黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0205刑初58号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院。被告人刘某某，男，1984年5月16日出生于河北省承德市，汉族，小学文化，无职业，住河北省承德市隆化县。2015年9月22日因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币二万元，2018年2月12日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，2018年5月10日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人杨艳英，黑龙江晨阳律师事务所律师。齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院以齐昂检诉刑诉〔2019〕53号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉，本院于2019年11月1日立案受理。立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判后发现本案不宜适用简易程序进行审理，依法转为普通程序，组成合议庭，于2019年11月21日公开开庭进行了审理。齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院指派检察员李世军出庭支持公诉，被告人刘某某及其指定辩护人杨艳英到庭参加诉讼。现已审理终结。齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院指控，2018年11月15日至2019年1月21日，被告人刘某某伙同张某1、张某2（均另案处理）在河南省周口市使用冒充“黑社会”拨打电话的方法，虚构被害人得罪人了，他可以帮助解决，手下小弟需要酒水钱等事实，多次诈骗被害人钱财。被告人刘某某与张某1、张某2相互配合，共同使用涉案银行卡，三人明知是被害人因受骗汇入的钱款，仍在河南省周口市将被害人因受骗汇入的钱款取出，涉案金额人民币（下同）162880.00元。2019年3月29日，被告人刘某某在河北省承德市隆化县郭家屯镇南兆营村家中被公安民警抓获。公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人刘某某以非法占有为目的，通过电信技术手段，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人钱财，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对刘某某在五至六年有期徒刑的幅度内量刑，并处罚金，其量刑情节为坦白、认罪认罚、累犯。被告人刘某某对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。指定辩护人杨艳英提出刘某某伙同张某1、张某2共同作案，刘某某系从犯，刘某某认罪认罚且具有坦白情节的辩护意见，并提出应判处刘某某五年以下有期徒刑的量刑意见。经审理查明，2018年11月15日至2019年1月21日期间，被告人刘某某伙同张某1、张某2在河南省周口市冒充“黑社会”向不特定多数人拨打电话，虚构被害人得罪他人，其可以帮助解决，但需要支付钱款的方式多次实施诈骗。刘某某与张某1、张某2相互配合，有分有合，张某1负责提供诈骗使用的手机、手机卡、银行卡及公民信息等作案工具，张某1、刘某某负责拨打电话，刘某某、张某2负责将诈骗所得的赃款取出。在此期间，刘某某参与诈骗金额162880.00元。被告人刘某某于2019年3月29日被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（1）书证（一）北京银行个人账户对账单，证实户名为朱某，卡号为62×××31的账户于2018年12月1日收入7000.00元，12月2日收入3000.00元，该银行卡自2018年11月15日至2018年12月2日共计收入60900.00元，支出60900.00元的事实。（二）兴业银行交易明细清单，证实户名为周和平，卡号为32×××54的账户于2018年12月10日收入10000.00元，于2018年12月23日收入5000.00元，于2018年12月28日收入20000.00元，该银行卡自2018年12月10日至2018年12月28日共计收入30980.00元，支出30980.00元；户名为杨乐，卡号为32×××37的账户于2018年12月29日收入5000.00元，2018年12月31日收入5000.00元，该银行卡自2018年12月29日至2019年1月12日共计收入26000.00元，支出24000.00元；户名为刘征，卡号为32×××33的账户于2018年12月31日收入5000.00元，2019年1月6日收入17000.00元，2019年1月8日收入10000.00元，该银行卡自2018年12月31日至2019年1月11日共计收入49700.00元，支出47000.00元的事实。（三）于某提供的微信转账照片，证实其于2018年12月10日10时40分向兴业银行户名为周和平的账户转账10000.00元的事实。（四）叶某1提供的中国农业银行超级柜台客户回执，证实其于2018年12月1日9时22分向北京银行户名为朱某的账户转账汇款7000.00元，于2018年12月2日12时54分向北京银行户名为朱某的账户转账汇款3000.00元的事实。（五）刘某2提供的微信转账照片，证实其于2018年12月31日12时52分向兴业银行户名为杨乐的账户转账5000.00元，于2018年12月31日12时59分向兴业银行户名为刘征的账户转账5000.00元的事实。（六）牛某提供的中国农业银行银行卡交易明细清单，证实其于2019年1月6日向兴业银行户名为刘征的账户汇款17000.00元的事实。（七）刘某3提供的中国农业银行银行卡交易明细清单，证实其于2019年1月8日向兴业银行户名为刘征的账户汇款10000.00元的事实。（八）杨某提供的汇款查询照片，证实其于2018年12月28日向兴业银行户名为周和平的账户转账支出20000.00元的事实。（九）北京银联公司提供的银联流水，证实被告人刘某某所持取款的银行卡的账号分别为户名为朱某，卡号为62×××31的北京银行卡；户名为周和平，卡号为32×××54的兴业银行卡；户名为杨乐，卡号为32×××37的兴业银行卡；户名为刘征，卡号为32×××33的兴业银行卡的事实。（十）受案登记表，证实案件的来源。（十一）户籍证明，证实被告人刘某某的基本情况。（十二）刑事判决书、释放证明，证实被告人刘某某于2015年9月22日因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币二万元，2018年2月12日刑满释放的事实。（十三）侦破经过、到案经过，证实本案的破获情况及被告人刘某某的到案情况。二、被害人陈述（一）被害人于某陈述，证实2018年12月10日10时40分许，其接到“杨坤”冒充“黑社会”拨打的电话，被骗取10000.00元的事实。（二）被害人叶某1陈述，证实2018年12月1日8时许，其老板张树堂接到“杨坤”冒充“黑社会”拨打的电话，其替老板向对方提供的账户汇款，被骗取10000.00元的事实。（三）被害人刘某1陈述，证实2018年12月29日12时30分许，其接到号码为155××××****冒充“黑社会”拨打的电话，被骗取5000.00元的事实。（四）被害人刘某2陈述，证实2018年12月31日12时许，其接到“二庄子”冒充“黑社会”拨打的电话，被骗取10000.00元的事实。（五）被害人牛某陈述，证实2019年1月6日14时许，其接到“讷河二庄子”冒充“黑社会”拨打的电话，被骗取27000.00元的事实。（六）被害人刘某3陈述，证实2019年1月8日，其妻子接到“二庄子”冒充“黑社会”拨打的电话，被骗取10000.00元的事实。（七）被害人杨某陈述，证实2018年12月28日9时许，其接到“杨坤”冒充“黑社会”拨打的电话，被骗取20000.00元的事实。三、被告人供述被告人刘某某供述，证实2018年11月15日至2019年1月21日，其伙同张某1、张某2在河南省周口市向不特定多数人拨打电话，冒充“黑社会”，虚构被害人得罪他人其可以帮助解决，但需要支付钱款的方式多次实施诈骗，其与张某1、张某2相互配合，有分有合，张某1负责提供诈骗使用的手机、手机卡、银行卡及公民信息等作案工具，其与张某1负责拨打电话，并与张某2负责将诈骗所得的赃款取出。在此期间，其参与诈骗金额162880.00元。四、鉴定意见大庆市公安局刑事技术支队（庆）公（刑技）鉴（声像）字[2019]12号鉴定书，证实送检的“于某手机录音．amr”语音文件中被称为“坤哥”的说话人是样本语音中的被告人刘某某。五、视听资料DVD光盘2张，证实2018年11月15日至2019年1月17日期间，取款视频中里的取款人是被告人刘某某的事实。本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，伙同他人通过电信技术手段，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。其指定辩护人提出刘某某系从犯的辩护意见，因《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯。本案中，刘某某在其所参与的犯罪环节中起主要作用，系主犯，应按照所参与的全部犯罪进行处罚，故对辩护人的辩护意见，不予采纳；其提出刘某某系坦白、认罪认罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。刘某某涉案金额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。刘某某归案后能如实供述自己的罪行、认罪认罚，其行为具有法定可以从轻处罚情节，可从轻处罚。刘某某在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。对于刘某某具有的多次实施诈骗的情节在量刑时应一并予以考虑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳；辩护人的量刑意见不当，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币十七万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2024年9月28日止。罚金于判决生效之日起10日内缴纳。）二、对被告人刘某某的违法所得人民币162880.00元予以追缴，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 高 江审判员 迟芳芳审判员 齐红梅二〇一九年十一月二十七日书记员 张惠鑫本判决中引用的法律条文的内容：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。