广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初4952号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人陈振豪，男，1979年3月4日出生，汉族，大专文化，广东省深圳市人，住深圳市宝安区。因涉嫌合同诈骗、职务侵占，于2019年6月25日被羁押，同日被刑事拘留，于2019年7月24日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人熊焯，广东华范律师事务所律师。辩护人叶梦蕾，上海段和段（深圳）律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2019〕4931号起诉书指控被告人陈振豪犯合同诈骗罪、职务侵占罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员刘强出庭支持公诉，被告人陈振豪及其辩护人熊焯、叶梦蕾，被害单位代理人黄某2均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2015年3月11日被告人陈振豪用事先伪造好的宝安区好某角XX栋X单元XXXX号房产证原件，对被害人黄某1谎称系自己的房产用于抵押担保，向黄某1借款30万元人民币，当日黄某1通过转账方式借给陈振豪30万元（包含本金及利息）。至约定还款期，陈振豪手机关机，后一直失去联系。陈振豪于2015年在担任深圳市正某源文体传媒有限公司（以下简称“正某源公司”）总经理期间，私自收取房东退还的押金72000元人民币，未交回公司而占为己有。被告人陈振豪于2019年6月25日在海南省海口市被抓获归案。为支持指控，公诉机关当庭提交了相关证据材料予以证实，并据此认为被告人陈振豪的行为已构成合同诈骗罪、职务侵占罪，建议本院以合同诈骗罪判处被告人三年至三年六个月有期徒刑，并处罚金；建议以职务侵占罪判处被告人六个月至一年有期徒刑。被告人陈振豪承认公诉机关指控的罪名，辩称被害人黄某1转账金额只有28.2万元，应以此金额认定诈骗金额。关于职务侵占，我在公司持股51%，所以我只侵占了72000元的49%。辩护人提出的辩护意见是：1.合同诈骗案犯罪数额宜认定为人民币28.2万元，宜处三年以下有期徒刑或者拘役。2.职务侵占案的犯罪金额应认定为人民币35280元，不应予以立案追诉。3.被告人始终如实供述自己的行为，认罪态度好，没有前科劣迹。经审理查明，2015年3月11日被告人陈振豪用事先伪造好的宝安区好某角XX栋X单元XXXX号房产证原件，对被害人黄某1谎称系自己的房产用于抵押担保，向黄某1借款30万元人民币，当日黄某1通过转账方式借给陈振豪28.2万元。至约定还款期，陈振豪手机关机，后一直失去联系。陈振豪于2015年在担任正某源公司总经理期间，私自收取房东退还的押金72000元人民币，未交回公司而占为己有。被告人陈振豪于2019年6月25日在海南省海口市被抓获归案。上述事实，有经当庭质证的下列证据予以证明：1.书证、物证：（1）工商银行卡号为62×××72（陈振豪）自2014年1月1日至2015年8月11日的交易记录，该账户于2015年3月11日收到黄某1转来的28.2万元，当日及次日被告人陈振豪即将该28.2万元转给不同的人消费，账户上仅剩下8292.21元；（2）工商银行卡号为62×××63（黄某1）自2015年1月8日至2015年9月16日的交易记录，显示该账户于2015年3月11日转给陈振豪28.2万元；（3）房屋产权信息查询说明，证明截止2015年9月11日陈振豪名下无房产；（4）到案经过，证明被告人于2019年6月25日在海口市被抓获；（5）被告人陈振豪的身份信息（6）借条，内容为2015年3月11日陈振豪向黄某1借款30万；（7）深房地字第××号《房地产证》一本；（8）法人授权委托证明书、关于陈振豪涉嫌职务侵占罪的报案材料、合同解除承诺书、收款收据、关于录音的说明、深圳市正某源文体传媒有限公司的企业法人营业执照及商事主体登记备案信息查询单、商铺租赁合同书；（9）深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单（打印件）、深圳法院案件信息查询结果（打印件）、中国执行信息公开网被执行人信息查询结果（打印件）。2.证人证言：（1）证人蔡某，证明2015年3月11日陈振豪向其丈夫黄某1借款并被欺骗的事实。辨认出陈振豪是以假房产证抵押骗其借款30万元的人；（2）证人陈某，系深圳市正某源文体传媒有限公司股东，占49%股份，证明陈振豪于2015年侵占房东退还公司的租房押金72000元的事实。辨认出被告人陈振豪是2015年4月份私自签订租赁解除合同，职务侵占房东退还给其公司跆拳道馆的租房押金及3个月租金的人；（3）证人林某，系深圳市新某塘投资有限公司的股东，证明2013年以现金形式退还押金72000元给陈振豪的事实。3.被害人陈述：（1）被害人黄某1，陈述自己被陈振豪以虚假房产担保借款为名借款的事实。（2）被害单位深圳市正某源文体传媒有限公司的代理人黄某2陈述，2013年7月曾某杰和陈振豪共同出资注册成立深圳市正某源文体传媒有限公司，陈振豪占51%的股份，任公司的法人兼总经理。曾某杰占49%的股份，任公司的监事。证明了被告人陈振豪侵占公司获退押金72000元的事实。4.被告人陈振豪的供述与辩解，承认职务侵占及合同诈骗的事实。在2015年3月份我为了能够借到款就在路边找到做假证件的花20元做了一本假房产证，房产地址是深圳市宝安区富通好某角XX栋X单元XXXX房，产权是我本人100%。之后我拿该房产证找到黄某1借款30万元，借款期限两个月，用房产做抵押，并把房产证原件抵押给黄某1。因为要扣除利息1.8万元，黄某1实际转账28.2万元到我的账户。我在正某源公司是法人、股东，同时是公司的总经理，我私自和房东解除租房合同，也拿了押金72000元，此72000元押金我个人使用了。5.鉴定意见：关于房产真伪鉴定的复函，证实深房地字第××号《房地产证》原件为假证。上述证据真实、合法，证据之间相互印证，足以认定。关于被告人陈振豪合同诈骗案的犯罪数额。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十七条之规定，借据、收据、欠条等债权凭证载明的借款金额，一般认定为本金。预先在本金中扣除利息的，人民法院应当将实际出借的金额认定为本金。因此本案中被告人陈振豪通过借贷合同骗取被害人黄某1的金额应为282000元。辩护人的相关意见予以采纳。关于被告人陈振豪职务侵占正某源公司的财物金额。根据公司法的相关规定，正某源公司财产与被告人陈振豪的个人财产相互独立，被告人陈振豪将公司获退的押金据为己有，其职务侵占的犯罪行为已经完成，即便是正某源公司清算时应当按股东持股比例分配公司剩余财产，也不能将被告人陈振豪非法侵占公司财产的行为正当化，因此辩护人的相关辩护意见缺乏事实依据，本院不予采纳。本院认为，被告人陈振豪无视国家法律，在签订、履行合同过程中，骗取被害人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人陈振豪利用职务上的便利，将单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人陈振豪系初犯、偶犯，到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。辩护人相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百七十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人陈振豪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2022年3月24日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人陈振豪退赔被害人黄某1人民币282000元、退赔被害单位深圳市正某源文体传媒有限公司人民币72000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 官    锋人民陪审员 曹  可  谦人民陪审员 熊  根  芬二〇一九年十一月二十七日书 记 员 陈佩仪（兼）书 记 员 林  斯  瑜附本案相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。