湖南省江永县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1125刑初165号公诉机关湖南省江永县人民检察院。被告人郭玉山，男，1985年6月4日出生，江西省萍乡市人，汉族，大专文化，个体户，住江西省萍乡市安源区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月2日被江永县公安局刑事拘留，2019年9月26日被依法执行逮捕。现押于江永县看守所。辩护人蒋小玲，湖南苍松律师事务所律师。被告人刘波，男，1979年10月24日出生，江西省萍乡市人，汉族，初中文化，个体户，住江西省萍乡市安源区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月2日被江永县公安局刑事拘留，2019年9月26日被依法执行逮捕。现押于江永县看守所。辩护人张顺锋，广东鹏港律师事务所律师。湖南省江永县人民检察院以江永检公诉刑诉〔2019〕153号起诉书指控被告人郭玉山、刘波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年11月22日公开开庭进行了审理。湖南省江永县人民检察院指派检察员彭志林出庭支持公诉，被告人郭玉山及其辩护人蒋小玲、被告人刘波及其辩护人张顺锋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江永县人民检察院指控：2019年7月中旬，被告人郭玉山的发小阳滔（另案处理）在江西省萍乡市找到郭玉山，告诉郭玉山其在洗黑钱，是诈骗、博彩或盗刷来的钱，让郭玉山帮忙到银行去把钱取出来，好处费是所取资金的1%。2019年7月下旬至8月上旬，郭玉山明知阳滔的钱来路不正，仍然帮阳滔在广东阳江、电白取款近30万元，郭玉山得提成近3000元。郭玉山回到萍乡市后，阳滔继续与郭玉山联系，商议由郭玉山用POS机刷储蓄卡套现，好处费为刷卡资金的3%。之后，郭玉山联系上陈永泰（另案处理）一起做，陈永泰又找到被告人刘波。2019年8月12日晚，郭玉山、刘波、陈永泰三人碰面后，郭玉山告诉刘波、陈永泰是帮阳滔洗黑钱，好处费是刷卡资金的3%，二人表示同意。于是由陈永泰、刘波各拿出10000元做启动资金，帮阳滔用POS机刷卡套现，所得好处费三人平分。三人分工如下：郭玉山负责管钱及拿POS机，如果用陈永泰的POS机刷卡，则陈永泰还负责拿自己的银行卡去银行取钱。2019年8月13日至8月22日期间，被告人郭玉山、刘波及陈永泰帮阳滔派来的王东（另案处理）刷卡套现资金总计1089980元，江永县被害人陈某被骗的2万元就在刷卡套现款之列，郭玉山等人获得提成3.26万元，扣除手续费及相关费用，累计获利23450元。案发后，被告人郭玉山、刘波于2019年9月1日被抓获归案。公诉机关认为，被告人郭玉山、刘波明知是犯罪所得而为他人刷卡套现，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，建议本院判处被告人郭玉山三年六个月以上四年六个月以下有期徒刑并处罚金，判处被告人刘波三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。被告人郭玉山自愿认罪，但辩解称2019年7月下旬至8月上旬，其帮阳滔在广东阳江、电白取款没有30万元，获利没有3000元，而是1500元。辩护人蒋小玲提出本案只有被害人陈某的2万元可以定性为掩饰隐瞒犯罪所得，其余款项由于暂无证据证明系犯罪所得，无证据证明上游犯罪已经查证属实，应认定被告人郭玉山掩饰隐瞒犯罪所得的数额为2万元；被告人郭玉山到案后如实供述司法机关没有掌握的罪行，可以认定为自首，退赔了被害人陈某的损失，取得谅解，可以从轻处罚，建议对其判处管制或者适用缓刑。被告人刘波对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪。辩护人张顺锋的辩护意见与被告人郭玉山辩护人的意见基本一致，并提出对被告人刘波可按从犯处理，建议对被告人刘波适用缓刑。经审理查明，被告人郭玉山、刘波及陈永泰（另案处理）明知阳滔（另案处理）的钱来路不正，合伙帮助阳滔用ＰＯＳ机刷卡套现，好处费为刷卡资金的3%，所得好处费由三人平分。三人分工为：由陈永泰、刘波各拿出10000元做启动资金，由郭玉山负责管钱及拿ＰＯＳ机，如果用陈永泰的ＰＯＳ机刷卡，则陈永泰还负责拿自己的银行卡去银行取钱。2019年8月13日至8月22日期间，被告人郭玉山、刘波及陈永泰共计帮助阳滔派来的王东（另案处理）刷卡套现资金共计1089980元，扣除手续费及相关费用，累计获利23450元。其中，江永县被害人陈某于2019年8月20日被骗的2万元包含在被告人郭玉山、刘波刷卡套现款项之列，其余款项的来源途径和性质暂未查明。案发后，被告人郭玉山、刘波于2019年9月1日被抓获归案。另查明，被告人郭玉山、刘波及陈永泰于2019年10月22日退赔了被害人陈某被骗财物损失，取得其谅解。上述事实，有经当庭举证质证的物证银行卡、笔记本照片及扣押物品清单，书证接报案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍资料、银行卡交易明细等，被害人陈某的陈述，被告人郭玉山、刘波的供述与辩解，搜查、辨认等笔录，监控视频、微信截图等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郭玉山、刘波明知是犯罪所得而为他人刷卡套现，并帮助他人从银行提取、转移，数额达20000元，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人郭玉山、刘波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。关于被告人郭玉山、刘波掩饰、隐瞒犯罪所得的数额，依照规定应以上游犯罪事实成立为前提，本案中仅有被害人陈某的20000元能够确认诈骗犯罪事实的存在，指控的其余数额仅有被告人供述证明其明知资金来路不明仍实施了刷卡套现行为，但暂无其他证据证明款项的具体来源途径和性质，因此可以认定该部分数额的上游犯罪尚未查证属实，故本院对该部分指控暂不予确认。二被告人的辩护人提出本案掩饰、隐瞒犯罪所得的数额只能认定20000元的意见成立，本院予以采纳。被告人郭玉山、刘波在共同犯罪中所起作用和所处地位相当，不宜区分主从犯，故对被告人刘波的辩护人提出刘波系从犯的意见，本院不予采纳。被告人郭玉山、刘波被抓获归案，到案后如实供述自己的犯罪事实，在庭审中当庭自愿认罪，系坦白，可从轻处罚。被告人郭玉山、刘波退赔了被害人陈某被骗财物损失，取得谅解，且自愿退出因掩饰、隐瞒犯罪所得获取的违法所得、刷卡套现获取的违法所得共计23450元，可酌情从轻处罚。二被告人的辩护人提出可对二被告人从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人郭玉山的辩护人提出郭玉山构成自首的意见，本院不予采纳。综合评判被告人郭玉山、刘波的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度等，本院对公诉机关的量刑建议予以调整，对二被告人的辩护人提出可判处管制或者适用缓刑的意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭玉山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月2日起至2020年2月29日止。罚金已缴纳。)二、被告人刘波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月2日起至2020年2月29日止。罚金已缴纳。)三、对被告人郭玉山、刘波退出的违法所得人民币23450元予以收缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  义 宏审 判 员  唐定杰人民陪审员  何志武二〇一九年十一月二十二日书 记 员  周 宇书 记 员  李立霞附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。