湖北省十堰市张湾区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0303刑初504号公诉机关：十堰市张湾区人民检察院被告人：刘基庆，男，1970年7月22日出生于湖北省郧西县，汉族，高中文化，租住湖北省十堰市白浪经济开发区东风公司铸造二厂二机电小区402号（户籍所在地湖北郧西县。被告人刘基庆因涉嫌合同诈骗罪，于2019年5月20日被十堰市公安局张湾区分局刑事拘留，同年6月3日经十堰市张湾区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局张湾区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。十堰市张湾区人民检察院以十张检公诉刑诉（2019）452号起诉书指控被告人刘基庆犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年10月29日立案受理后，依法组成由审判员杨晓建担任审判长，审判员白某、人民陪审员黄堂荣参加的合议庭，于2019年11月11日适用简易程序公开开庭审理了本案。十堰市张湾区人民检察院指派检察员王志刚出庭支持公诉，被告人刘基庆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。十堰市张湾区人民检察院指控：2013年7月17日，被告人刘基庆虚构郧西县上津古城棚户新区改造工程，在该工程没有任何手续，且没有立项的情况下，刘基庆和黄某1在十堰市张湾区汉江路凯伦国际大酒店房间内签订《建设工程施工合同》，将该工程承包给黄某1，并收取20万元保证金。案发前在黄某1的强烈要求下，刘基庆将2万元还给黄某1后逃匿。2018年4月8日，公安机关找到刘基庆了解情况后，被告人刘基庆感觉事态严重，在黄某1的催促下，又归还黄某14万元，一共还款6万元，目前还有14万元没有归还。公诉机关当庭出示了被害人黄某1的陈述；被告人刘基庆户籍信息、到案经过，建设工程施工合同，企业信息查询单（湖北古夕置业有限公司）、企业基本注册信息查询单（竹山县恒丰建筑安装工程有限公司十堰分公司），房屋租赁合同，郧西县发展和改革局文件，银行查询、回执、微信转账截图，刘基庆提供的香港银联国际资本有限公司合作开发项目考察报告、十堰道一联合会计师事务所报告书等书证；证人李某1、吴某、彭某等人的证言；被告人刘基庆的供述及辩解等证据。认为被告人刘基庆以非法占有为目的，在签订合同过程中，收受对方当事人给予的保证金后逃匿，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘基庆在案发前退还被害人2万元，案发后退还被害人4万元，依法可以酌情从轻处罚。被告人刘基庆自愿认罪认罚，并具签了认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚。提请本院依法惩处。被告人刘基庆辩称：我对指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。公安机关对我传唤后，我三次主动到公安机关去说明情况，应认定为自首。经审理查明：2013年7月初，被告人刘基庆虚构郧西县上津镇政府将郧西县上津古城棚户新区改造工程交给其承建，并以其可以将该工程发包给黄某1为由，带黄某1去上津镇实地考察，骗得被害人黄某1的信任。2013年7月17日，刘基庆在郧西县上津古城棚户新区改造工程尚未立项，其也未与上津镇政府签订任何承建协议的情况下，在十堰市张湾区汉江路凯伦国际大酒店的房间以湖北古夕置业有限公司名义与黄某1签订《建设工程施工合同书》，约定将郧西县上津古城棚户新区改造工程承包给黄某1承建，并约定黄某1需缴纳保证金20万元。2014年1月1日，黄某1将20万元保证金转入被告人刘基庆的个人账户。因被告人刘基庆虚构的郧西县上津古城棚户新区改造工程无法开工，黄某1遂到郧西县上津镇政府询问该工程具体情况，在得知没有该项工程后发现被骗。经黄某1多次向索要，2014年11月17日，被告人刘基庆向黄某1退还2万元。2018年4月19日，公安机关对刘基庆涉嫌诈骗罪一案立案侦查，被告人刘基庆被公安机关传唤后，又陆续向黄某1归还4万元。认定上述事实的证据如下：一、书证1.受案登记表、立案决定书、被害人黄某1的报案材料，证实被害人黄某1在被骗后报案，公安机关予以立案侦查。2.到案经过，证实2018年4月8日，被告人刘基庆经十堰市公安局张湾区分局经济犯罪侦查大队传唤后，主动退还被害人累计5.8万元。3.建设工程施工合同，证实2013年7月17日，被告人刘基庆以湖北夕古置业有限公司的名义，与黄某1签订建筑施工合同。4.企业信息查询单，证实被告人刘基庆是湖北古夕置业有限公司的法定代表人。5.房屋租赁合同，证实被告人刘基庆租用白浪街办柯家垭的房屋作为湖北古夕置业有限公司的经营场所。6.郧西县发展和改革局文件，证实郧西县保障房配套市政基础设施建设项目在2017年9月29日立项。7.银行回执、微信转账截图、银行查询，证实被告人刘基庆与黄某1之间的资金往来情况。8.刘基庆提供的香港银联国际资本有限公司合作开发项目考察报告，证实被告人刘基庆曾到该公司进行融资。9.十堰道一联合会计师事务所报告书，证实湖北古夕置业有限公司的出资情况。10.刘基庆户籍信息，证实被告人刘基庆的基本身份信息。二、证人证言1、证人李某1的证言：2013年6月底，刘基庆带我去郧西县上津古城，他说政府要将古城里面的老百姓搬出去，然后要为这些搬迁的人建移民搬迁房。刘基庆给我提供了一份用信纸手写的工程审批复印件，大致内容是证明这个工程是真的，我记得上面盖的有上津镇镇政府的公章。刘基庆说如果我要承包这个工程，就需要寻找资质，我就通过我老表易友生挂靠竹山县恒丰建筑安装工程有限公司十堰分公司，然后拿着竹山县恒丰建筑安装工程有限公司十堰分公司开的授权证明找刘基庆签工程承包合同。一开始刘基庆说要我交150万，最后商定的是30万，但是必须要在三天内交齐保证金。刘基庆又说要我垫钱，在主体工程完成后付我70%，我觉得这样资金成本太高就退出了。王明朝把这个工程给黄某1说了后，我给黄某1说这个工程我不做了，并且讲了这个工程的一些情况。黄某1同意做这个工程后，我就约黄某1和刘基庆见面，后来的事情是他们两个谈的。大概在七月底八月初的时候，黄某1要去郧西看工程，把我也叫上了，刘基庆还带着黄某1和我去上津镇政府了解这个工程，当时是上津镇政府办公室一个女的接待我们，她说这个工程是上津镇招商引资项目，但是没说这个工程是刘基庆的。从郧西回到十堰后，我就和黄某1口头约定如果他要做的这个工程，后期看能不能分包点小活给我做，至于黄某1和刘基庆他商谈的具体内容，我就不知道了。2.证人吴某的证言：关于上津棚户区改造工程的立项，政府没有专门的文件，县政府2017年1月份下发的有一个实施方案，我们镇上也制定一个棚户区改造的方案，2017年9月份正式实施这个工程。目前镇上的棚户区改造工程还没有对外进行发包，如果要对外发包的话，镇上也将采取公开招标的形式进行。湖北古夕置业有限公司与湖北金瑞建筑工程有限公司承包郧西上津古镇棚户区改造工程的合同书的棚户新区改造，与上津镇棚户区改造不是同一个工程项目，因为这份合同书上写的是2013年，而我们上津这个工程是2017年才开始实施，但是两个工程所指的地点应该是我们上津镇的棚户区。目前还没有任何一家公司找过镇政府说是要承包这个棚户区改造工程，因为现在政府对整个棚户区改造的设计方案还没有制定出来，整个工程目前也只是刚开始进行拆迁，尚未对外进行招标。3.证人彭某的证言：上津镇棚户区改造工程是按照2017年上津古镇保护与发展规划，对古镇的危旧房屋或者土坯房进行拆迁改造，于2017年下半年由郧西县发改局正式立项，危旧房屋的拆除于2017年七八月份开始启动，主要针对古城外围的房屋；根据上津古镇发展的需要，对街道两侧房屋外立面的改建是2017年12月份才开始。工程目前刚开始拆迁工程，拆迁工程还没有完成，工程的规划、没开始做。上津镇保障性安居工程文件仅限于安置点房屋的建设，郧西县政府2017年下发了棚户区改造方案，我们镇政府又根据县里下发的方案，制定了适合我们上津实际情况的方案，并上报县政府进行了批复。目前整个工程还在做工程造价评估，还没有进行挂网招标。只有做完造价评估、进行挂网，才能进行公开招标。我们从来没有一个工程叫上津古城棚户新区，而且自2013年以来，我们也没有进行过棚户整改。如果我们镇政府要向别人承包合同，我们就会签订正式合同，不会开具这样的证明。镇政府如果想别人承包合同，就是在公开招标的基础上，向对象下发中标通知书，在签订合同，不会出现这种手写证明的情况。4.证人洪某的证言：我曾担任过郧西县镇长，当时上津镇有一些工程项目，镇政府对外招商引资，刘基庆当时想承包工程，曾去过上津镇政府我们进行过洽谈。大概在2012年3月份，郧西县委、县政府要求上津镇要将上津古城打造成国家4A级景区，建设旅游名镇，上津镇政府将古城的开发投资对外进行招商引资，而棚户区改造工程，是古城开发项目的一部分，当时上津镇政府只是有这个想法，也进行过宣传，当时并没有于任何一方达成过招商引资协议。当时下发了项目批文，对古城开发也进行了规划设计，棚户区改造古城是古城开发其中的一部分，但是最后因为古城开发项目招商没有成功，所以棚户区改造古城并没有实施。刘基庆曾经与上津镇政府洽谈过几次，双方只是进行过简单的接触，但是上津镇政府从来没有于刘基庆达成过任何协议，也没有与他签订过任何工程承包合同。关于上津古城开发项目，上津镇政府是对外进行公开的招商引资，凡是有意向的个人和公司，都可以参与古城项目的竞标，经政府审核，条件符合的个人和公司可以承包古城的开发项目工程。但是我从来没有对任何个人和公司承诺过上津古城开发项目交给谁干，整个过程都是按照流程进行，招商过程也是公开透明的。当时的规划设计方案，凡是有意向参与开发上津古镇开发的个人和公司，都可以了解、查看规划设计资料。项目批文在资料里面都有，当时有意向参与投资的个人和公司都可以看，批文的原件上津镇政府没有对外提供过，但是个别人是不是在看资料的过程中做过复印件，这我不敢保证。5.证人官开华的证言：第一次见刘基庆大约是在2005年，当时在十堰我和我同学吃饭的时候见过他，但是并不熟。2012年上半年，我调到郧西县任职，刘基庆去上津镇问了有关项目的情况，我接待过他。2012年上半年，郧西县县委县政府曾要求上津镇把上津古城打造成国家4A级景区，当时上津镇只是申报、筹备古城开发这个项目，相关部门还没有下发批文，而且当时只有古城开发这个项目，棚户区改造工程是后来才有的。郧西县发改局就古城开发项目、棚户区改造工程等项目当时下过一个总的批复，具体内容我记不得了。因为当时上津古城开发项目只是提出一个设想，仍在筹备阶段，并没有拿出具体的方案，所以那时候不可能商谈任何古城开发的事。上津镇政府与刘基庆只是简单接触过，并没有达成任何协议，也没有签订任何承包合同，所以我不可能跟他说保证金的事。据我所知，他没有这个实力承包上津古城开发项目，我们也不会把项目交给一个没有实力的个人或者公司来做。我从来没有给过任何人承诺，整个古城开发项目始终是公开透明的，任何人都可以参与。关于上津古镇开发的设计规划方案，我曾经给过刘基庆一份上海同济大学做的一个关于上津古城的保护与发展规划的电子版，当时这个资料是公开透明的，当时只要是有意向参与上津古城开发的个人和公司，都可以看到这个资料。是否给过郧西县发改局关于上津镇棚户区改造工程的立项批文，我印象中好像给他了一个发改局的批复，当时这个批复是上津镇为了证明有这个项目，而且下一步将要实施。6.证人黄某2的证言：我当时还在湖北夕古置业公司上班，知道刘基庆在2013年7月17日与黄某1签订了一份工程合同，将郧西县棚户区改造工程承包给黄某1这件事。大概是2013年上半年，刘基庆带李某1在上津古城转了下，我也去了，刘基庆说古城开发项目就是将古城进行翻新，建成那种仿古式的。李某1说搞这个工程所需的费用太多了，他没有那么多钱搞不了，然后说帮刘基庆介绍黄总，到时候他再从黄总那承包点小活干。后来我、刘基庆、李某1还有李某1带的那个人坐刘基庆的车，黄某1、黄某1儿子还有黄某1带的一个工人坐黄某1的车，一起去郧西在上津古城里转了转，见到过上津镇的镇长（姓洪）和副镇长（女的，姓彭），镇长说欢迎我们到上津镇投资，其他就没有说了。刘基庆曾经跟我说过上津镇的关书记是他的老同学，另外还说过关书记给过他一个关于上津古城开发的红头文件。湖北古夕置业有限公司的法人是刘基庆，但是公司主要经营什么，什么时间成立的我都不知道，公司的营业执照我也从来没见过，公司平时报税什么的，都是刘基庆请别人帮他搞。2013年春天的时候，我、刘基庆、李某2去上海老姜的公司，当时刘基庆和李某2还不停的给别人打电话，让别人帮他们凑钱，然后刘基庆还给老姜转了几万块，他们也没给我说具体转了多少钱。老姜后来让刘基庆再打钱，但是刘基庆并没有打，老姜就不帮刘基庆搞融资了。7.证人李某2的证言：大概2012年的时候，刘基庆说他有上津镇棚户区改造工程项目，我想从刘基庆手里承包这个工程，后来我找了好几个施工队和老板去郧西县看过工地后，要看工程中标文件、土地许可证等施工一系列文件，可刘基庆都拿不出来，我感觉这个工程是假的，就没有参与。后来刘基庆找到李某1谈过上津镇棚户区改造工程这个项目，刘基庆带我去上津镇考察的时候，见到过当时上津镇的洪镇长，洪镇长说欢迎有实力的老板到上津投资建设，但是没听说要把棚户区改造工程这个工程承包给刘基庆做。2012年的时候，我记得我跟刘基庆一共去过两次上海搞融资，第一次是我、刘基庆、老高（具体名字我忘了）去了融资公司实地看情况，融资公司的经营资质、营业执照我们都看了，感觉挺有实力的，融资公司提出要看刘基庆的工程手续时，刘基庆拿不出来；过了差不多一个月，我跟刘基庆、黄某2又去上海找那家融资公司。过了一段时间，老姜来十堰考查了郧西上津镇的项目工程时，提出要看刘基庆所说的上津镇工程的土地使用证、工程施工手续等一系列文件，说只要提供这些资料，资金很快就能到位，但是刘基庆拿不出来这些东西。8.证人王某的证言：2010年开始，刘基庆找我借钱累计不超过20万元。2012年的时候，刘基庆打电话说把钱还给我，他说连利息一起给我转20万元。大概过了两三周的时间，刘基庆又找到我说盖房子还需要钱，让我再把钱借给他，我就直接这张62×××17银行卡和密码给他了。2014年5月26日刘基庆给我汇款18万，后面卡上的交易都是刘基庆在操作，到现在这张农行卡都在刘基庆手中。三、被害人黄某1的陈述：2013年大概七八月份，水电工王明朝说郧西县有一个工程，问我有没有意愿承包。李某1说他没有足够的资金来做这个工程，想转给别人做。李某1带着我、发包方刘基庆两次去上津镇实地考察了这个工程，大概谈了三四次，最后商定上津古镇棚户区改造新区古城由我来承包，李某1不再承包此工程。合同约定我向刘基庆的湖北夕古置业有限公司支付150万保证金，因工程一时半会开不了工，所以我在2014年1月1日给他转了20万保证金。之后刘基庆就不再和我见面，人也找不到。2014年5月份的时候，刘基庆收我合同和收据时，跟我说这个工程是假的，想把钱退给我，让我把合同和收据给他，但是没想到我又被他骗了。2014年11月17日，刘基庆给我汇款2万元；2018年6月9日，刘基庆给我汇款1万元；2019年2月2日，刘基庆给我汇款1万元；2018年11月2日刘基庆用微信给我转账5000元，2019年4月25日刘基庆用微信转给我1万元，2018年12月21日，刘基庆用微信给我转账2000元；2019年3月8日，刘基庆给我转了3000元人民币，共计人民币60000元。四、被告人刘基庆的供述和辩解：2012年的时候，郧西县棚户区改造工程我还没拿到，只是跟上津镇政府谈过，上津镇的书记官开华、镇长洪某口头答应我这个工程给我做。当时官开华书记给过我一个郧西县发改局的关于棚户区搬迁房的立项批文，上津镇政府要我交600万的项目开发保证金，我因为没有那么多钱，就找了一家上海的投资公司，希望他们能够投资来开发上津古城，但是没有谈拢，整个古城开发项目就没包下来。我给黄某1和李某1看了郧西县发改局下的一个关于上津古城开发的批文和上津镇对开发上津古城做的规划设计，也带他们去上津实地考察了，见了上津镇的洪某镇长。洪镇长说如果这个项目我要做，就抓紧时间做。我与李某1一共签过两次合同，因为李某1说他没有那个经济实力，交不起保证金，所以合同就自动撤销了。我跟黄某1说上津古城那个项目郧西县已经正式立项了，批文也已经下发了，项目我已经拿下，后来在我与李某1签订的合同上直接签的名，就是将李某1的名字划掉，然后签的黄某1的名字。十堰道一联合会计师事务所的报告书中注册资金200万元的验资说明，是我找中介帮我出资了200万，我给了中介1万元的费用。黄某1的钱大约有十万元钱用在接待香港银联投资公司上海分公司的人，因为我想从他们那融资，其他的钱都被我自己花了，主要用在生活开支上。2014年11月17日，我给黄某1的儿子黄默林汇款2万元；2018年6月9日，我给黄某1汇款1万元；2019年2月2日，我给黄某1汇款1万元；2018年11月2日，我用微信给黄某1转账5000元，2019年4月25日我用微信给黄某1转账1万元；2019年3月8日，我给黄某1转了3000元人民币；2018年12月21日，我用微信给黄某1转了2000元，一共是60000元整。另外还应该还了3万元左右。以上证据由公诉机关当庭举证，经控辩双方质证，来源合法，所证客观真实，本院予以确认。本院认为：被告人刘基庆以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取合同相对方当事人的财物18万元，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成合同诈骗罪。十堰市张湾区人民检察院指控的罪名成立。被告人刘基庆自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。被告人刘基庆在公安机关立案后主动退赔被害人4万元，可酌情从轻处罚。被害人黄某1的损失14万元，应责令被告人刘基庆继续退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘基庆犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年5月20日起至2021年8月19日止），罚金10000元。罚金应在本判决生效后十日内一次性缴纳。逾期不缴纳，依法强制缴纳。二、责令被告人刘基庆退赔被害人黄某1损失140000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨晓建审 判 员  白小凤人民陪审员  黄堂荣二〇一九年十一月十一日书 记 员  陈岩一附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）规定《中华人民共和国刑法》第二百二十四条以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。