湖南省资兴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1081刑初231号公诉机关湖南省资兴市人民检察院。被告人谭乐仁，男，1968年11月21日出生于湖南省永兴县，汉族，初中文化，农民，住湖南省永兴县。1985年9月25日因犯盗窃罪被湖南省永兴县人民法院判处有期徒刑二年。2019年4月23日因涉嫌犯诈骗罪被湖南省资兴市公安局刑事拘留，同年5月30日被取保候审，同年10月18日湖南省资兴市人民检察院决定对其取保候审。同年10月29日经本院决定被逮捕。现羁押于湖南省资兴市看守所。指定辩护人段国强，湖南宇剑律师事务所律师。指定辩护人李林辉，湖南宇剑律师事务所实习律师。湖南省资兴市人民检察院以资检公诉刑诉（2019）218号起诉书指控被告人谭乐仁犯诈骗罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省资兴市人民检察院指派检察员袁辉出庭支持公诉，被告人谭乐仁及指定辩护人段国强、李林辉均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：谭乐仁采取虚构经营选矿厂需要资金周转及儿子结婚缺彩礼钱的理由向他人借款，借钱后以各种理由拖延，直到与对方切断联系的方式，骗取他人财物。具体事实如下：1、2014年10月，在陕西省宝鸡市凤县“红光选矿厂”做事的谭乐仁虚构其与人合伙经营“红光选矿厂”，需要资金周转为由，向陕西宝鸡市凤县公民程某提出借20万元，两周之内还清并支付5万元利息，程某见有利可图，借给了谭乐仁20万元。谭乐仁收到20万元后，将钱用于自己“淘金沙”项目，该项目亏损。借款到期后，谭乐仁以各种理由拖延，后想法归还了15万元。2014年12月25日，谭乐仁又虚构“红光选矿厂”进货急需资金为由，向程某借钱，并承诺一个月还清，支付4万元利息。程某见有利可图借给了谭乐仁12万元。谭乐仁收到12万元后，用于归还个人债务。借款到期后，程某多次催谭乐仁还钱，谭乐仁总是拖延而拒不还钱，程某声称要去公安机关报案，谭乐仁才归还了1万元给程某。不久，谭乐仁更换了手机号，程某与其再无法联系。2、2018年10月期间，谭乐仁以其儿子结婚彩礼还差钱为由，在资兴市新区找到老乡李某1、李某2夫妇借钱，李某1要其老婆李某2转账1万元给谭乐仁，谭乐仁收到钱后用于了自己的日常开支花费。之后李某1、李某2夫妇多次联系谭乐仁，谭乐仁以各种理由推拖，拒不还钱，并把所有联系方式拉黑。针对上述指控，公诉人当庭宣读并出示了报警案件登记表、立案决定书、抓获经过、户籍资料、报案材料、微信聊天转账记录截图、农业银行流水清单及借条放款交易凭证收费凭证、调取证据通知书和银行交易明细清单、刑事判决书等书证；证人徐某、谭某1、马某的陈述；被害人程某、李某2、李某1的陈述；被告人谭乐仁的供述与辩解；辨认、提取笔录等证据。公诉机关认为，被告人谭乐仁以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财17万元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请依法判处。被告人谭乐仁对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。指定辩护人段国强、李林辉提出的辩护意见是，被告人谭乐仁第一次向程某借款20万元，已还15万元，余款5万元属民事范畴，不具有非法占有的故意，其他无异议；认罪态度好，有坦白情节，建议对其从轻处罚。经审理查明：被告人谭乐仁采取虚构经营选矿厂进货急需资金及儿子结婚缺彩礼钱的理由向被害人程某、李某2、李某1借款，借钱后以各种理由拖延，直到与对方切断联系的方式，骗取他人财物共计人民币12万元。具体犯罪事实分述如下：1、2014年12月25日，被告人谭乐仁虚构“红光选矿厂”进货急需资金为由，向被害人程某借钱，并承诺一个月还清，支付4万元利息。被害人程某见有利可图借给了谭乐仁人民币12万元。被告人谭乐仁收到人民币12万元后，用于归还个人债务。借款到期后，被害人程某多次催被告人谭乐仁还钱，被告人谭乐仁总是拖延而拒不还钱，被害人程某声称要去公安机关报案，被告人谭乐仁才归还了人民币1万元。不久，被告人谭乐仁更换了手机号，被害人程某与其再无法联系。2、2018年10月期间，被告人谭乐仁以其儿子结婚彩礼还差钱为由，在湖南省资兴市新区找到被害人李某1、李某2夫妇借钱，李某1要其老婆李某2转账人民币1万元给被告人谭乐仁，被告人谭乐仁收到钱后用于了自己的日常开支花费。之后被害人李某1、李某2夫妇多次联系被告人谭乐仁，被告人谭乐仁以各种理由推拖，拒不还钱，并把所有联系方式拉黑。另查明，2016年5月4日，程某以谭乐仁、马某（系夫妻）于2014年10月9日向其借款25万元逾期后不归还为由向湖南省永兴县人民法院提起民事诉讼，2016年9月13日，湖南省永兴县人民法院判决谭乐仁、马某于判决生效后十日内偿还程某借款本息共计330000元。以上事实，有经庭审举证、质证、本院认证的下列证据证实，本院予以确认：1.书证（1）接报案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、释放通知书、释放证明书、取保候审决定书、取保候审执行通知书、缴款书证实：本案的受案、立案及对谭乐仁拘留、取保候审的情况。（2）抓获经过证实，2019年4月22日，该所民警在郴州市北湖区“假日宾馆”8507房内将谭乐仁抓获。（3）常住人口信息资料证实，谭乐仁出生于1968年11月21日等情况，在作案时已经到达刑事责任年龄。（4）报案材料证实，谭乐仁从李某2经营的建良银饰店骗取230块银牌、1个银水杯、2双银筷子以及借款1万元的经过。（5）李某2提供的微信聊天、转账记录截图、销售清单和收条复印件证实，李某2于2018年10月26日微信转账1万元给谭乐仁，2018年12月31日谭某2取走资兴建良银饰店价值24308元的230块银牌，并承诺2019年1月6日付款的情况。程某与谭乐仁手机微信聊天记录截图证实，谭乐仁拖延还款，称自己女儿出车祸（2014.11.7），称自己企业还在凤县走不了（2015.1.22），在西安企业环评报批（2015.1.12），陪领导吃饭（2015.11.26），货款没结到（2014.11.16、2014.11.20、2015.2.3）等理由。（6）程某提供的中国农业银行账号62×××11、62×××70的流水清单、借条、陕西信合富秦家乐卡放款交易凭证、收费凭证证实，程某2014年10月9日分别从农行两账号转账6万元和10万元、4万元（共20万元）给谭乐仁，10月9日谭乐仁出具借款25万元借条，承诺10月29日前归还程某；11月28日谭乐仁转账15万元还给程某。12月25日程某又将2万元转账给谭乐仁，同日程某贷款10万元给谭乐仁的事实。（7）调取证据通知书，向中国农业银行资兴支行、中国农业银行凤县支行调取62×××63、62×××70、62×××11的开户资料及交易明细，该证据证实2014年10月9日程某先后转账给谭乐仁10万元、4万元和6万元；2014年11月28日程某收取了一笔15万元转账；12月25日程某转账给谭乐仁2万元，谭乐仁收取了一笔10万元转账。（8）刑事判决书证实：1985年9月25日，谭乐仁因犯盗窃罪被湖南省永兴县人民法院判处有期徒刑二年。（9）民事判决书（法院正卷）证实：2016年5月4日，程某以谭乐仁、马某（系夫妻）于2014年10月9日向其借款25万元逾期后不归还为由向湖南省永兴县人民法院提起民事诉讼，2016年9月13日，湖南省永兴县人民法院判决谭乐仁、马某于判决生效后十日内偿还程某借款本息共计330000元。2.证人证言（1）证人谭某2的证言证实：我有一个亲哥哥谭乐仁。2018年12月27日，我哥哥谭乐仁打电话叫我到资兴一个老板那里拿一套银牌，说跟资兴老板已谈好了，直接过去拿就好了。我在2018年12月31日晚上到资兴市找到哥哥说的那个老板，这个老板看到我就把银牌拿了出来，叫我写一个收条，收了他230块银牌，一共价值24308元。当时我写了收条，因为我哥哥说过几天会付钱。2019年1月30日，我打电话给资兴老板过去永兴拿钱，他就拿了我给的24308元现金。这个老板说我哥哥之前还借了他的钱。当时我说我不管这个，而且我不知道他们之间发生了什么。所以他拿了钱就直接走了。我侄子是2019年1月2日在福建结婚的，银牌是拿过去作为结婚回礼，我也拿了一块银牌。银牌的钱我哥哥没钱付，我又写了收条，所以我只能付了。（2）证人徐某的证言证实：我是通过李炳玉在凤县5年前认识的谭乐仁，是差不多4年前认识的。我自己是跟朋友一起在凤县做矿石生意的，不过我跟谭乐仁没有生意往来，只是他认识我并知道我是做矿石生意之后，他也想做矿石生意赚点钱，想让我用我的车带着他到处跑，于是他每次都把我叫上，让我拉他去他要去的地方，去那些有矿的地方，谈买矿的事情，谭乐仁说谈成之后不会少了我的好处，不过都没有谈成。我做的生意与谭乐仁没有任何关系，他并没有入股的生意。大概2015年左右，我跟谭乐仁一起投资一个“淘沙金”的生意，大概一起做了两个多月的时间，钱全部赔了，谭乐仁自己做的“铜泥巴”的项目我知道，但是我们没有说入股一起做这个事情，是谭乐仁自己做的，后面有人找他要钱，我借了8万给他。谭乐仁在做“铜泥巴”项目的时候是联系一个汉中老板做的，但是送过来的铜泥巴没人要，汉中老板又找谭乐仁要货款，谭乐仁才找我借钱的。汉中老板我只是听谭乐仁说过，不知道他的具体情况。（2）证人谭某1的证言证实：我于2019年1月2日与我的妻子在福建福州世纪金源酒店举办的婚礼，共支付彩礼钱十三万三千元，我的父亲谭乐仁没出一分钱。我结婚时，我父亲没有拿钱给我，只是在2018年7月31日他帮我联系的世纪金源酒店，当时他帮我交了五千元酒店订金，然后2018年8月12日他帮我订制了结婚的西服，付了五千元，再到后来10月15日的时候，他告诉我他帮我订了回礼用的银牌，并告诉我钱已经付完，不用管了具体当时他找谁订的银牌我不清楚。我不知道我父亲给我订酒店于定制西服的钱是哪里来的，只是后来2019年1月8日晚上李某2（资兴建良银饰批发零售老板）跟我联系，告诉我说我父亲谭乐仁在他那联系购买银牌到现在还没付钱，他跟我父亲联系不上，他才来找我要我付银牌的钱，后来我通过向我叔叔谭某2核实，我叔叔说他已经将银牌款付给李某2了，后来元月30日我向我叔叔谭某2将这笔银牌款24308元进行了银行转账给他（有银行转账记录）。同时李某2还给我提到在2018年10月26日我父亲向他借一万元，当时是通过微信转账给我父亲的。至于这一万元我父亲怎么用的我不清楚，我父亲说这一万元用于我的婚礼西服和交付酒店定金与事实不符。我不清楚我父亲在外面开工厂的情况，只是他跟别人说他在外面开了工厂，我只知道他从2015年以来先后从我这里拿走了10多万元，用于他说的做生意，但是我没看到他拿回来一分钱给家里。（3）证人马某的证言证实：在我儿子婚礼上，我只看见谭乐仁买了烟和酒，是否为婚礼出钱我不知道具体情况。我本人不清楚谭乐仁是否借了钱，也不知道我儿子知不知道，我只知道谭乐仁订了银牌给我在福建的儿子作为回礼。我不知道谭乐仁的经济情况，因为他常年在外。我知道谭乐仁之前与李炳玉在陕西开过一个经营提炼金银的厂，但是后来经营不好，好像是倒闭了。当时联系订做银牌的是我丈夫谭乐仁，不过后来老板打电话给我儿子，我儿子付了钱，付了几万块。我开始的时候不知道我丈夫在外面骗钱的事，后来他弟弟打电话来，我才知道他骗别人钱的事。我丈夫多年来也没有拿过钱给家里，并且经常从家里拿钱出去。我儿子举行婚礼，我丈夫肯定没拿现钱出来，当时是在世纪金源酒店办的酒，酒店具体是我丈夫还是儿子联系的我就不太清楚了，有没有交定金我也不太清楚。我只知道我儿子结婚时在福州订了一套5000块的西服，这个钱是谭乐仁出的。我儿子给女方的彩礼当时说的是13万元，都是我儿子出的，后来女方都将钱退给我儿子了。我不愿意帮谭乐仁还他的欠款，他欠的钱要他自己出。我丈夫谭乐仁借了一万元的事，当时我与儿子都不知道，也没有与我们说过，只是后来金银店老板问我儿子，我才知道这件事。3.被害人陈述（1）被害人李某2的陈述证实：我被人诈骗11640元，我来派出所报警。在2018年9月份时候，我和谭乐仁因转手永兴县一套房子认识的，当时他说他儿子在2019年1月2日结婚，向我订了银纪念牌230块，总价值24308元，我当时相信了他，所以定金我也没收取。之后是2018年10月26日早上8时许，我接到谭乐仁的电话，说我老公同意借给他10000元。因为我和他见过几次面，所以没有问其他的，就用微信转了1万元给他，他收到钱说过几天就还钱给我。到11月24日下午12时许，谭乐仁过来我店内一起吃饭，饭后从我店内拿了一个银质水杯（价格1100元）和两双银质筷子（价格540元），说是拿去送礼，水杯和筷子的钱下次一起算就离开了。大概到12月30日，我店内来了一名叫谭某2的男子，说是谭乐仁叫他过来取银纪念牌的，我不放心，就叫他写了一张以谭某2名义的收条，还说谭乐仁说这些钱会在元月6日给我，到6号我找谭乐仁要钱，但他一直推脱。到21号我再联系谭乐仁的时候，发现他已经把我拉黑了，所以我就和我丈夫一起去柏林镇找谭某2，找到谭某2后，他将银质纪念牌的钱还给了我。谭乐仁的手机号码是158××××****，微信和手机号码一样。李某2第二次陈述：谭乐仁第一次是以他儿子结婚要订银纪念牌230块，共计24308元钱，纪念牌是由谭乐仁喊他的弟弟谭某2拿过去的。第二次谭乐仁是以说我老公同意借给他10000元钱给他资金周转为由，骗了我10000元钱。谭乐仁没有将骗的钱退还我，银纪念牌的钱，我们后来找谭某2，要他出了这个钱，谭某2还称他也是受害者，谭乐仁事后也没有把钱给他。2018年10月26日从我这里骗的10000元钱至今没有退还给我。他当时是跟我讲，他做生意要周转，并且我老公也同意借给他10000元，我当时以为我老公同意了，我也就答应了，然后就用微信转了10000元钱给他。2019年5、6月份的一天，我接到一个陌生电话，对方自称是谭乐仁，他在电话里威胁我说“你等着瞧，到时候我见到你，你就得死。”我说：“神经病，你是谁啊。”谭乐仁说：“你为了这么点钱把我关起了。”因为当时有事，我就把电话挂了。之后，我多次打他电话，他总是不接，根本就没有打算把骗我的钱还给我。还有就是谭乐仁整天在外面到处骗钱，根本就没有做过生意，到处骗别人讲在做黄金生意。（2）被害人李某1的陈述证实：第一次陈述：2018年8月左右，我在永兴县手房出售店里张贴了一个出售永兴“碧水家园”小区房子的信息，我填了我的电话号码。后来没过多久，我接到了一个陌生男子的电话说想买我的房子，他自称谭乐仁，是永兴县柏林镇人，他说要买房子给他儿子结婚用，我们在电话里谈了几次，但是当时我在贵州办事，我和谭乐仁就约好我回永兴后见面谈。9月份的一天，具体时间记不清楚了，我回到了永兴，我约谭乐仁在永兴见了面谈了一下，没有谈拢；后来我说房子的户主是我和我妻子李某2，要和我老婆一起商量，于是我带着谭乐仁到资兴市汽车站附近的“建良”银饰店与我老婆李某2见了面，我们双方谈了几次都没有谈拢房屋的出售价格，之后谭乐仁说他买了我楼下的房子，比我的房子要便宜。然后谭乐仁说2019年元月2号他儿子要结婚了，想要到我老婆的银饰店订一批银质的纪念牌作为宾客回礼，他和我老婆谈好了要订230块纪念牌，价值24308元。谈好后，我老婆就开始安排制作纪念牌，当时出于相信他，我们没有收取定金。后来，在2018年10月26日早上7点多钟，谭乐仁突然打电话给我说，他有一批锌粉要发货，还缺3万元运费，想找我借钱给他周转一下。我就说我身上没有钱，你看下我老婆那里有没有钱。挂了电话后我马上联系我老婆李某2，我告诉她谭乐仁找我借钱，但是我没有钱借给他，我老婆认为大清早的就讲借钱的事不吉利，就把电话挂了。但是之后我才了解到，在当天8点多钟的时候，谭乐仁打了电话给我老婆借钱，我老婆通过微信转了10000元钱给他。我知道这个事后马上联系谭乐仁，要他还钱，当时谭乐仁答应一个星期内还，但是一直没有还给我们。2018年11月24日上午的时候，谭乐仁说想和我见面谈点事，于是我约他在资兴市“建良”银饰店见面，中午12点钟左右，谭乐仁到了店子里，我们一边吃饭一边聊天，他说这个10000元钱肯定会还，现在暂时手头紧，等来拿纪念牌的时候一起还，当时我也没想那么多，想着就这么点钱，应该不会不还；在吃完饭后，谭乐仁又借口说要拿个银质水杯和银质筷子去送礼，就拿起我店子的一个银质水杯和两双银质筷子，他没有付钱，也说等拿纪念牌的时候一起付钱。然后他拿起水杯和筷子就离开了。2018年12月30日的时候，一名叫谭某2的男子到我老婆的“建良”银饰店来，说是谭乐仁叫他来店子里拿纪念牌。我老婆当时没同意，说没有付钱，谭某2就说：“谭乐仁说已经和你老公讲好了，直接来拿纪念牌就可以了”，我老婆还是没有同意，后来我老婆要谭某2写了一张收条，谭某2就写了一张收条，然后他就把纪念牌拿走了。我知道这个事后我就又找谭乐仁要钱，谭乐仁说等他儿子在2019年元月2号结婚办了酒后七天再还，我等到元月9号问谭乐仁要钱，谭乐仁说他儿子带着儿媳妇回娘家了，要等几天，我就又等了几天，问谭乐仁要钱，谭乐仁又推脱说他儿子儿媳妇去旅游了，还要等，之后我又找谭乐仁，发现他把我的微信拉黑了，他的电话也打不通了，人也联系不上了，这个时候已经到了2019年元月21号，快要过年了，我就感觉不对劲了，应该是上当受骗了。于是我带着收条到永兴县柏林镇找到谭某2，要他把银质纪念牌的钱还给我，谭某2把24308元钱还给了我后，我和我老婆就来到了派出所报案。谭乐仁向我借了10000元，一个银质水杯和两双银质筷子价值1640元，总共是11640元。另外230块银质纪念牌24308元我已经从谭某2那里收到了。从谭乐仁编造借口从我老婆李某2那里骗走10000元开始，我经常通过电话、微信联系谭乐仁，要他还钱，但是谭乐仁每次都答应的很好，说一定会还钱，但是自始自终没有还过一分钱。我妻子李某2微信转账10000元给谭乐仁完全是被他骗了才转账的，我当时根本没有同意借钱给谭乐仁，是谭乐仁骗我老婆说我同意借钱给他，才从我老婆那里骗了10000元。谭乐仁，男，50多岁的样子，永兴县柏林镇人，电话号码是158××******，微信号就是电话号码，他自称在福建福州开金店，但是现在在哪里我不清楚。第二次陈述：2018年10月底的一天早上八点多钟，谭乐仁当时打电话给我讲，他儿子结婚他花了128万元彩礼，搞得身边一点钱都没了，现在在外面进货，需要三万元钱，过一个星期给我，我当时讲我没有这么多钱，只有万把块钱，当时谭乐仁没有作声了，然后挂了电话。过了几分钟，谭乐仁又打电话给我讲，借一万就一万吧。我就讲，要打电话老婆，我身上没有。随后，我就跟我老婆讲了谭乐仁要借一万元钱这个事，我老婆当时还讲了我，但是也是默许这个事。之后，谭乐仁也联系了我老婆，要我老婆通过微信转了10000元钱给他。我打电话问了他儿子谭某1，谭乐仁一分钱彩礼钱都没有出，反而从他那里以未支付从我这里购买银牌的钱为由，从他那里拿走了9000多元。（3）被害人程某的陈述证实：我听说谭乐仁涉嫌诈骗罪被你们公安机关抓获了，我也被谭乐仁诈骗了二十多万元钱，我是来报案的。2014年9月份左右的一天，我亲戚任志军喊我一起去凤县一家餐饮跟他的朋友吃晚饭，当时谭乐仁也在场，朋友介绍说谭乐仁是做矿石生意的，就这样通过吃饭认识了谭乐仁。之后的一段时间，谭乐仁又多次来到了我的卫生室找我聊天，在聊天过程中，谭乐仁跟我讲过，他和李炳玉合伙在凤县凤州镇经营“红光选矿厂”，在福建还开了金店等企业、在内蒙古等地也经营一些企业，并声称其经济雄厚。2014年10月初的一天，谭乐仁来到我双石铺西庄村卫生室找到我，他跟我讲，他经营的“红光选矿厂”进购四百多万元的矿石在厂里加工，同时还要进一批矿石到厂里，资金有点紧张，需要向我借20万元用于周转，两周之内还清，并支付给了5万元钱利息，因为这个数目比较大，我当天并没有答应他，而是跟谭乐仁讲，这个事要跟我妻子商量。之后几天，谭乐仁又连续两三次找我讲借钱的这个事，我当时为了保险起见，就要谭乐仁拿起“红光选矿厂”的公章和他本人的有效证件到我家里写了个借条。2014年10月8日晚7点钟左右，我和谭乐仁约好到我陕西省宝鸡市凤县双石铺“凤喜”小区1号楼2单元502室的家里写借条，当时谭乐仁来了我家里，但是他并没有带“红光选矿厂”的公章，谭乐仁就跟我讲，他忘记带公章了，我本来不想借给他了，但是谭乐仁讲他的企业在凤县，叫我不怕担心钱的问题，就这样我答应了谭乐仁，并承诺第二天把钱转给谭乐仁。当天晚上，谭乐仁写了个借条给我，借条中注明：“今借程某人民币250000元，大写贰拾伍万元整，限期2014年10月29日前还清”谭乐仁把他承诺付给我的5万元利息加了进去，实际上我只借给他20万元，借条上还写了谭乐仁的农业银行账号（62×××63），借条的落款时间是写的2014年10月9日。第二天上午，我就在凤县农业银行，通过我的农业银行卡（账号62×××70）转了14万元到谭乐仁的农业银行账号（62×××63），又过了我的另一张农业银行卡（账号62×××11）转了6万元钱到谭乐仁的农业银行账号（62×××63），总共转了20万元给谭乐仁，同时发了手机短信给谭乐仁手机号码181××××****，并得到了他的确认回复。到了2014年10月29日，我就催谭乐仁还钱，谭乐仁还是以没有结到账等理由，并且还编造了他女儿出车祸住院没有时间回凤县还钱拖延，之后在我多次催促下，谭乐仁于2014年11月28日还了15万元钱给我，并承诺剩余的10万元会尽快还给我。到了2014年12月25日，谭乐仁又打电话跟我讲，他又要进了一批矿石，总共需要三四十万，家里已经凑了二十万元钱，还差12万，要我马上借给他，并承诺这笔生意赚了钱就给我4万元利息，大概一个星期左右就能将钱还给我。当天谭乐仁多次打电话催我借钱，我最后还是答应了他。当天下午，我就从凤县农村信用社贷款10万元，并将这笔钱通过农村信用社卡号（62×××18）转账到了谭乐仁的农业银行账号（62×××63），而且我又通过我的农业银行卡（账号62×××70）转了2万元到谭乐仁的农业银行账号（62×××63），总共转了12万元钱给谭乐仁。过了几天，我就手机短信联系谭乐仁要他还钱，但是之后谭乐仁总是以没有结到账、资金周转困难恶意拒绝还钱，并以人在外地为由拒绝跟我见面。2015年5月份，我没有办法就来到了“红光选矿厂”找老板李炳玉了解有关情况，李炳玉告诉我，谭乐仁根本不是这个厂的合伙人，他只是在厂里做过事，还骗了李炳玉几十万元钱，我才知道自己被谭乐仁骗了。之后我又多次联系谭乐仁要他还钱，谭乐仁总是以各种理由拒绝，我那时还发信息给他，我要报警了，他才答应先付了1万元钱作为利息给我了。到了2015年8月份谭乐仁的手机就打不通了，发短信也不回了，就这样消失了。前段时间，我听李炳玉讲，谭乐仁涉嫌诈骗被资兴市公安局抓获了，我这才联系你们，并来报案了。不计算谭乐仁应付给我的利息的话，我总共被谭乐仁骗16万元钱；还有就是我从凤县农村信用社贷款10万元钱，总共付了1万多元钱利息。4.被告人的供述与辩解被告人谭乐仁的供述：我没有投钱到“红光选矿厂”这个厂，这个厂是李炳玉开的，当时是李炳玉请我负责管理。2014年9月份的时候，我通过朋友任志军介绍认识了程某。之后我们也经常在一起聊天，我跟他讲过，“红光选矿厂”是我和李炳玉他们合伙经营的，我也跟程某讲过，我在经营黄金、矿产等生意。2014年10月份的时候，我当时想跟凤县凤州镇红光村支书徐进做生意，但是当时又没钱，于是我就想到找程某借，就找到程某讲，我和李炳玉经营的“红光选矿厂”进购了400多万元的矿石在厂里加工，资金周转有点紧张，要向他借20万元，给他5万元利息，两周之内还清，当时程某也没有明确表示答应，讲要跟他老婆商量一下。2014年10月8日晚上，我与程某约好在他家里写了张借条给他，他承诺第二天将20万元转到我的中国农业银行账号（户名：谭乐仁，账号62×××63）。第二天上午，这个钱就到账了。2014年10月11日，我就从程某借的20万元中拿了5万元与徐某合伙投资了一个“淘沙金”的项目亏掉了。2014年10月份，我和徐某两人合伙做“铜泥巴”生意，徐某当时联系了陕西汉中一个老板送货到凤县，当时拖了三车货总共八十多吨，价值27万元钱，我就用程某借给我的还剩15万元，加上自己的一点钱，总共支付了17万多元钱给汉中的老板，但是还差汉中的那个老板10万元货款。之后我就联系了西安渭南的一个老板，将这笔货款以16万多元卖掉了，其中15万元钱还给了程某。过了一段时间，汉中的老板又催我付差他的10万元钱货款，我就又以要进货为由急需资金向程某借了12万元钱，程某转账到我的农业银行账号62×××63，当时承诺一个月左右还钱给程某。借到这笔钱后，我将其中10万元付给了汉中的老板，另外2万元钱我自己花光了。之后，程某多次找我还钱，我因没有经济来源，就编造了我女儿住院、我没有结到账等理由拖延，后来因为他催得紧，我就把手机号码也换掉了。我没有女儿，当时因为程某催我还钱，我编造了女儿出车祸住院的事情。2018年10月底的时候，我因为自己没有钱花了，我就想找别人借钱，然后就想到了在资兴市做生意的李某1，于是我就联系了李某1，编造了我儿子结婚花了一百多万元彩礼钱，但还差3万元彩礼钱，想向李某1借三万元钱周转一下，两三天后就会还给他。当时，李某1说他现在没有那么多，只有一万元流动资金，他要联系他老婆李某2。之后，我就联系了李某2，由李某2通过微信转账的方式转了1万元给了我。我收到这个1万元后，我其实并没有把这个钱用于我儿子的婚礼筹备，而是把这1万元用于吃饭、住宿和日常开支了。之后我因为没有钱还，就把李某2夫妻的手机及微信拉黑了。我不知道儿子结婚我也没有出彩礼钱。当时我也是为了向李某1夫妻借钱编造的，目的是让他们误认为我有钱。我从李某1夫妻那里借的1万花了，因为我自己没有生活来源，这笔钱就用于日常开支了，没有用在给我儿子买衣服、订酒店，之前我向你们交代时，称这笔钱用于给我儿子买衣服、订酒店是讲了假话，事实上给儿子买衣服、订酒店的钱我已经在2018年8、9月份就付了。没有还从李某1夫妻借的这笔1万元钱。因为我自己没有做事，没有钱还。2014年以来的生意就是看到全国各地有赚钱的项目就到处跑，也就是想从去赚点差价，但是一直没赚到钱，生活开支都只能找别人借，加上自己平时花钱也大手大脚的，所以在外面欠了很多人的钱，自己没有任何财产。我之前没有讲实话，我这次讲的是实话，以这次讲的为准，希望你们对我从轻处理。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录(1)辨认笔录三份①受害人李某2于2019年02月20日在侦查员黎志斌、刘勇主持下对12张不同男子头部照片进行辨认，证实本组照片中的5号照片上的人就是谭乐仁。②受害人李某1于2019年02月20日在侦查员黎志斌、刘勇主持下对12张不同男子头部照片进行辨认，证实本组照片中的3号照片上的人就是谭乐仁。③受害人程某于2019年05月17日在侦查员李智政、黎志斌主持下对12张不同男子头部照片进行辨认，证实本组照片中的3号照片上的人就是谭乐仁。(2)提取笔录①对程某使用的手机提取微信聊天、转账记录。该证据证实：谭乐仁微信昵称“忠诚敬业”，微信号“ｗｘｉｄ_ａｄｂｇｒｐ4ｉｌ221”，2014年12月21日至2015年2月1日间程某向谭乐仁追偿欠款的聊天记录情况。附截图17张。②对程某使用的手机提取微信聊天、转账记录。该证据证实：2014年10月8日至2015年8月17日间程某向谭乐仁追偿欠款的聊天记录情况。附截图54张。本院认为，被告人谭乐仁以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成了诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。但指控被告人谭乐仁借程某20万元后归还了15万元，尚未归还的5万元属诈骗的事实，经查，该项指控与程某向湖南省永兴县人民法院提起对谭乐仁的民事诉讼的判决内容有重合，认定事实亦不一致，从被告人谭乐仁借款后用于经营活动且归还了大部分借款的事实，其是否具有非法占有余款5万元的犯罪故意的证据不足，故该项指控本院不予支持。其他指控事实清楚，证据充分，本院予以支持。被告人谭乐仁有前科劣迹，可酌情从重处罚。被告人谭乐仁到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人谭乐仁的指定辩护人段国强、李林辉建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人谭乐仁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月；并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，减去先行羁押的三十八日，即从2019年10月29日起至2023年3月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、继续追缴被告人谭乐仁犯罪所得赃款人民币11万元返还给被害人程某，继续追缴被告人谭乐仁犯罪所得赃款人民币1万元返还给被害人李某2、李某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  张 华人民陪审员  胡熙章人民陪审员  何谷平二〇一九年十一月二十八日书 记 员  陈 英附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。