文书内容河南省鄢陵县人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫1024刑再1号原公诉机关鄢陵县人民检察院。原审被告人王振北，男，1963年2月1日出生于河南省鄢陵县，汉族，高中文化，原鄢陵县陶城镇扶齐村信贷员，原审被告人王振北因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年6月3日被刑事拘留，同年7月8日被鄢陵县公安局逮捕。2016年12月7日，原审被告人王振北因犯非法吸收公众存款罪，被本院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元。判决生效后，原审被告人王振北被交付执行。2017年12月2日，原审被告人王振北因犯非法吸收公众存款罪，刑期服满，现住新疆乌鲁木齐市新市区。辩护人：王晶晶，女，1991年11月8日出生，汉族，住新疆尉犁县。鄢陵县人民检察院指控原审被告人王振北犯非法吸收公众存款罪一案，本院于2016年12月7日作出（2016）豫1024刑初260号刑事判决书。该判决发生法律效力后，案外人（被害人）王北领、王坤山、王振领、冯建华于2018年12月20日向本院提出再审申请。本院于2019年7月22日作出（2018）豫1024刑申1号再审决定书认为，本院（2016）豫1024刑初260号刑事判决认定被告人王振北非法吸收存款57笔，共计1014000元，其中包含四申请人的35.6万元。该判决中并未对被告人吸收的公众存款责令退赔，适用法律错误，裁定本案进行再审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。鄢陵县人民检察院指派检察员张会丽出庭履行职务，原审被告人王振北及其辩护人王晶晶到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原审判决认定，2010年9月至2012年12月，被告人王振北为获取非法利益，未经中国人民银行批准，以口口相传的方式公开宣传，以4-6%的年利率，在本村为鄢陵县南坞乡岗苏村村民林振德、鄢陵县陶城乡东刘庄村村民刘某4（二人均已判刑）吸收当地群众王北领、王坤山等人的存款57笔，共计吸收金额人民币1014000元，已兑付人民币125000元，未兑付人民币889000元。对于该事实，原审被告人王振北在开庭审理过程中无异议，并由证人林某1、王某1、申某、金某、滕某、陈某1、吕某、刘某1、冯某、刘某2、胡某、刘某3、王某2、卢某、赵某、陈某2、胥某、王某3、林某2、刘某4证言，存款群众王俊霞、王丙田、马云霞、王玉民、王振龙、王振领、冯建华、王北领、王坤山、王根照、梁海霞、陈桂梅、杜栓、杜新全、刘改花、张风梅、王丙南、王喜柱、刘金义、李翠凤、刘爱花、王永红、王国荣、苏长根、王德林、王麦领、杜应丽、王花莲、王树红、路俊娜、周电奎的证言，林根德、刘某4吸收存款专项检查报告、户籍证明、前科查询证明、到案经过、从王振北处提取会员基金凭证57份、河南省鄢陵县人民法院刑事判决书一份（2013）鄢刑初字第177号、欠条22张等证件在卷证实，足以认定。2016年6月3日，原审被告人王振北主动到鄢陵县公安局，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。原审判决：被告人王振北犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元。原审被告人王振北对公诉机关指控无异议。原审被告人王振北的辩护人对公诉机关指控无异议。经再审查明，原审被告人王振北犯非法吸收公众存款罪，于2010年9月至2012年12月，原审被告人王振北以年利率4-6%为诱饵，非法吸收王北领、王坤山、王振领、冯建华等33人存款共计57笔，数额1014000元，案发时已兑付125000元，下余未兑付款项889000元，截至再审庭审时，原审被告人王振北对上述下余未兑付款项未进行过清偿。另查明，2016年6月3日，原审被告人王振北主动到鄢陵县公安局，并如实供述自己的犯罪事实。上述事实与本院原审查明的事实一致，本院予以确认，庭审时公诉人、原审被告人及辩护人未提交新证据。本院认为，原审被告人王振北非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。原审被告人王振北犯罪后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。检察院指控成立，本院予以支持。原审被告人王振北在庭审过程中自愿认罪，可酌情从轻处罚。原审被告人王振北在案发时已归还的数额亦应从非法吸收数额中扣除。尚未退赔33名被害人的经济损失889000元继续追缴，发还被害人。综上，依照《中华人民共和国刑法》第六十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、维持本院（2016）豫1024刑初260号刑事判决书主文部分：被告人王振北犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）；二、原审被告人王振北尚未退赔33名被害人的经济损失889000元继续追缴，发还被害人。(附清单一份)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  林伟民审判员  闫青山审判员  樊合昌二〇一九年十一月十三日书记员  牛冠辉附：王振北非法吸收公众存款金额清单            王振北非法吸收公众存款金额清单                                姓名              家庭住址              笔数              金额      （元）              已付金额（元）              未付金额（元）              备注                  1              陈霞              鄢陵县陶城镇扶齐村6组              2              60000                            60000                                2              冯建华              鄢陵县陶城镇后路村7组              2              26000                            26000                                3              王北领              鄢陵县陶城镇扶齐村2组              7              170000                            170000                                4              王坤山              鄢陵县陶城镇扶齐村5组              5              100000                            100000                                5              王根照              鄢陵县陶城镇扶齐村6组              1              10000                            10000                                6              梁海霞              鄢陵县陶城镇扶齐村7组              1              50000                            50000                                7              陈桂梅              鄢陵县陶城镇扶齐村7组              1              10000                            10000                                8              刘根法              鄢陵县陶城镇扶齐村5组              2              20000              6000              14000                                9              张兰英              鄢陵县陶城镇扶齐村7组              1              20000                            20000                                10              刘改花              鄢陵县陶城镇扶齐村6组              1              10000                            10000                                11              张风梅              鄢陵县陶城镇谷庄村5组              2              45000              5000              40000                                12              王丙南              鄢陵县陶城镇扶齐村3组              1              5000                            5000                                13              王喜柱              鄢陵县陶城镇扶齐村3组              1              20000                            20000                                14              刘金义              鄢陵县陶城镇扶齐村3组              1              3000                            3000                                15              李翠风              鄢陵县陶城镇扶齐村7组              1              6000                            6000                                16              王克欣              鄢陵县陶城镇扶齐村3组              1              20000                            20000                                17              王得木              鄢陵县陶城镇扶齐村3组              4              55000              3000              52000                                18              王国荣              鄢陵县陶城镇扶齐村1组              2              20000                            20000                                19              苏长根              鄢陵县陶城镇扶齐村2组              1              10000                            10000                                20              王德林              鄢陵县陶城镇扶齐村6组              1              20000              20000              0                                21              王麦领              鄢陵县陶城镇扶齐村3组              1              5000                            5000                                22              杜应丽              鄢陵县陶城镇扶齐村7组              1              20000                            20000                                23              王花莲              鄢陵县陶城镇扶齐村7组              2              29000                            29000                                24              王树红              鄢陵县陶城镇三岗村6组              1              50000              5000              45000                                25              路俊娜              鄢陵县陶城镇明理村6组              1              15000                            15000                                26              周电奎              鄢陵县望田镇新色村10组              1              8000                            8000                                27              周运峰              鄢陵县望田镇新色村10组              2              21000                            21000                                28              周高峰              鄢陵县望田镇新色村10组              1              50000                            50000                                29              雷文轩              鄢陵县陶城镇雷庄村7组              1              26000              26000              0                                30              王丙田              鄢陵县陶城镇扶齐村6组              1              35000              35000              0                                31              水合明              鄢陵县陶城镇扶齐村5组              1              5000              5000              0                                32              王振龙              鄢陵县陶城镇扶齐村3组              1              20000                            20000                                33              王玉民              鄢陵县陶城镇扶齐村4组              5              50000              20000              30000                                总计                                          57              1014000              125000              889000