山东省临沭县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁1329刑初503号 公诉机关山东省临沭县人民检察院。 被告人郑某某，2019年6月15日因被害人任桂英被诈骗案被黑龙江省兴隆林业地区公安局刑事拘留，同年7月14日被取保候审；因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月17日被临沭县公安局刑事拘留，同年8月22日被逮捕。 辩护人李学林，山东聚祥律师事务所律师。 辩护人孙业会，山东聚祥律师事务所实习律师。 山东省临沭县人民检察院以沭检刑诉[2019]492号起诉书指控被告人郑某某犯诈骗罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沭县人民检察院指派检察员樊海洋、尹悦文出庭支持公诉，被告人郑某某及其辩护人李学林、孙业会到庭参加诉讼。现已审理终结。 临沭县人民检察院指控：2019年3月至同年4月，被告人郑某某等人在马来西亚吉隆坡一公寓内实施诈骗活动，郑某某在“珍爱网”平台以“邹某政”的虚假身份结识山东省临沭县居民被害人班某、李某，与被害人通过微信软件聊天，取得被害人信任后，郑某某自称从事IT行业，在马来西亚维护一赌博网站时发现漏洞，让被害人帮忙注册、操作赌博网站账户，谎称能利用赌博网站漏洞赚钱，引诱被害人在该网站注册账号充值投钱，在被害人向网站客服提供的银行账号多次转账后，即关闭网站使被害人无法提现，后又以继续充值可解冻账号的理由骗取被害人继续向网站充值，诈骗班某48.69万元，诈骗李某19.24万元，共计67.93万元，郑某某分得10万元。 为证明上述指控，公诉人当庭宣读并出示了辨认笔录；转账记录、交易明细、聊天记录、赌博网站页面截图、抓获经过等书证；证人郑某的证言；被害人班某、李某的陈述；被告人郑某某的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人郑某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币200000元。 被告人郑某某对指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。 辩护人提出如下辩护意见：被告人郑某某构成自首，系初犯、从犯，认罪态度好，积极悔罪，希望法庭对被告人从轻处罚。 经审理查明：2019年3月至4月，被告人郑某某等人在马来西亚吉隆坡一公寓内实施诈骗活动。郑某某在“珍爱网”平台以“邹某政”的虚假身份结识山东省临沭县居民被害人班某、李某，与被害人通过微信软件聊天，取得被害人信任后，郑某某自称从事IT行业，在马来西亚维护一赌博网站时发现漏洞，让被害人帮忙注册、操作赌博网站账户，谎称能利用赌博网站漏洞赚钱，引诱被害人在该网站注册账号充值投钱。在被害人向网站客服提供的银行账号多次转账后，即关闭网站使被害人无法提现，后又以继续充值可解冻账号的理由骗取被害人继续向网站充值，诈骗班某48.69万元，诈骗李某19.24万元，共计67.93万元，郑某某分得提成10万元。 另查明，2019年6月14日，被告人郑某某因任桂英被诈骗案被黑龙江省兴隆林业地区公安局民警讯问时，主动供述其诈骗本案被害人班某、李某的事实。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 书证 （1）辨认笔录4份证实，被告人郑某某辨认在马来西亚和其一起实施诈骗的余顺宾、郑志伟、林和洲、王慧聪。 （2）接受证据清单一份。 （3）珍爱网资料及照片3页证实，珍爱网上郑某某使用的账号信息。 （4）班某的建设银行账户62×××69交易明细2页。 （5）班某的农业银行账户62×××65交易明细1页证实，班某该账户向许春卫6013XXX4449账户转账11次，共计425900元。 （6）班某的支付宝转账记录1页、微信转账记录1页证实，班某支付宝向许春卫转账8000元，微信向许春卫转账20000元、33000元，以上共计61000元。 （7）班某提供的微信聊天记录21页、网站操作信息27页。 （8）接受证据清单及珍爱网资料截图3页。 （9）李某提供的微信聊天记录及转账信息提示7页、赌博网站页面截图2页、被告人珍爱网信息1页。 （10）李某提供的转账交易记录3页证实，李某共向王福海哈尔滨银行账户、许春卫账户转账12次共计317300元，提现124900元，未提现额192400元。 （11）临沭县公安局刑侦出具的抓获经过一份证实，2019年6月14日黑龙江省兴隆林业公安局民警在福建省漳浦县六鳌镇营里村郑某某家中将郑某某抓获。 （12）临沭县公安局的受案登记表、立案决定书各一份及黑龙江省兴隆林业地区公安局的立案决定书、说明一份证实，2019年4月25日临沭县居民被害人班某向临沭县公安局报案称被骗，临沭县公安局于同日立案侦查，发现嫌疑人在马来西亚作案，但未确定嫌疑人身份，因此也未将嫌疑人信息录入全国在逃人员库进行追逃；黑龙江省兴隆林业地区公安局于2019年4月26日对任桂英被诈骗案立案侦查，2019年6月14日，被告人郑某某因任桂英被诈骗案被黑龙江省兴隆林业地区公安局民警讯问时，主动供述其诈骗本案被害人班某、李某的事实。 （13）兴隆林业地区公安局对郑某某的拘留证、看守所入所人员体检表、释放通知书、取保候审决定书复印件各一份证实，郑某某于2019年6月15日因涉嫌诈骗罪被黑龙江省兴隆林业地区公安局刑事拘留，2019年7月14日因羁押期限届满被释放，当日被取保候审。 （14）被告人郑某某、被害人班某、李某身份证明材料各一份。 （15）被告人郑某某无前科情况说明一份。 （16）临沭县公安局刑侦大队出具的情况说明一份证实，本案郑某某的同案人王慧聪、郑志伟、林和洲、余顺滨身份已确认，均在逃。 （17）认罪认罚具结书、量刑建议书各一份。 2.证人郑某的证言证实，其是郑某某的堂哥，2019年4月初，郑某在外地有一笔钱向回老家盖房子用，4月21日，通过一个户名陈青峰，账号62×××08分两次转到其建行账户62×××39共计10万元，其不认识陈青峰，不知道钱款的来源。 3.被害人陈述 （1）班某的陈述，2019年3月12日一个姓邹的人在珍爱网上联系其，双方认识并聊天，邹某政以“在马来西亚出差，维护网站时发现网站漏洞，能利用网站漏洞赚钱”理由骗取其在赌博网站注册账号投注，其通过微信转账、银行卡转账方式共投入486900元。无法提现后发现被骗。其报案后发现在珍爱网上有同样身份信息的注册用户，姓王，怀疑是同一诈骗人员。 （2）李某的陈述，李某证实在珍爱网上有个叫“羁绊”的人和其联系，并以“是某个网站的公司老板，知道网站的漏洞，利用网站漏洞可以赚钱”的理由，骗其注册账号投入资金，其投入16万元后不能提现发现被骗。 4.被告人郑某某的供述证实，2019年2月堂哥郑志伟、堂姐郑桂芬的小叔子王慧聪都联系其去吉隆坡搞诈骗，其因没事就于3月初和郑志伟等4人一起去了吉隆坡。王慧聪、宝哥是管理人员，准备了十多部手机、珍爱网账号、银行账号、微信号、住所等，让每人各自从网上找聊天对象，使用“从事IT行业，在吉隆坡出差维护赌博网站工作中发现网站漏洞，投注可稳赚不赔”的身份和理由对聊天对象行骗，其在2019年3月初、3月中旬分别骗取李某20万元、班某40多万元。其能拿20%提成，到手10万元。 本院认为，被告人郑某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯刑律，构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。量刑建议适当，本院予以采纳。 关于被告人在辩护人提出的“被告人系从犯”的辩护意见，经审理认为，被告人郑某某利用珍爱网账号、银行卡号、微信账号等直接对被害人班某、李某实施诈骗，不宜认定为从犯。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。其他辩护意见，与审理查明的事实一致，本院予以采纳。 被告人郑某某构成自首，可从轻处罚；自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚；根据被告人郑某某的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，本院决定对被告人郑某某减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人郑某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币200000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2027年1月16日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人郑某某退赔被害人班某清损失486900元、李某妹损失192400元。 三、追缴被告人郑某某违法所得100000元，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  王兴成 人民陪审员  杨会宪 人民陪审员  解自旭 二〇一九年十一月二十二日 法官助理廉晨 书记员胡尊艳