沈阳市大东区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0104刑初654号公诉机关沈阳市大东区人民检察院。被告人刘某某，男，1984年3月22日出生，汉族，初中文化，无职业，居住沈阳市大**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月7日被刑事拘留，2019年4月4日被依法逮捕。现羁押于沈阳市大东区看守所。辩护人刘健，北京盈科（沈阳）律师事务所律师。辩护人王依，北京盈科（沈阳）律师事务所律师。沈阳市大东区人民检察院以沈大检公诉刑诉（2019）500号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2019年8月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，沈阳市大东区人民检察院指派检察员王宏出庭支持公诉，被告人刘某某及辩护人刘健、王依到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2016年至2018年11月期间，被告人刘某某谎称其系某分公司股东、天津分公司股东等，以能够帮助购买该物流公司运输车辆，上线运营后高额返利为诱饵，骗取被害蔺某1芃等人信任，沈阳市大东区街果舍添香小区西门等地，通过信用卡刷卡、银行转账等方式，骗取被害蔺某1芃姜某池等14名被害人共计人民币7,367,223.18元。被告人刘某某于2019年3月6日被公安机关抓获。公诉机关就指控被告人刘某某的犯罪事实向法庭提交了相应的证据，认为刘某某的行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人刘某某对起诉指控的犯罪事实没有异议。其辩护人的辩护意见是刘某某谎称投资车辆主要集中为三类，帕沙特每台需投资70900元、货车需每台投资186000元、阿尔法商务车需投资550000元。由此被害人向刘某某投资金额应与上述三类车型投资款相等或是整倍数，蔺某1芃王某1鹏周某辉向刘某某转账流水中存在大量金额较小的转账记录，并非是购车投资款，起诉认定的诈骗数额有误。经审理查明，2016年至2018年11月期间，被告人刘某某谎称其系某分公司股东、天津分公司股东等，以能够帮助购买该物流公司运输车辆，上线运营后高额返利为诱饵，骗取被害蔺某1芃等人信任，沈阳市大东区街果舍添香小区西门等地，通过信用卡刷卡、银行转账等方式，骗取被害蔺某1芃姜某池等14名被害人共计人民币7,367,223.18元。被告人刘某某于2019年3月6日被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据，予以证明:一、书证1.抓捕经过，证实被告人刘某某系被公安机关抓获的事实。2.电话查询记录、人口基本信息，证实被告人刘某某的自然情况及无前科的事实。3、情况说明，证明被害周某与刘某某所有的资金往来都是投资、收益款的事实。二、证人证言1沈某慧证实，刘某某是我丈夫，2019年1月31日刘某某以前文体局的同事和朋友来到我家中找刘某某，他们告诉我刘某某和他们合资搞运输，他们把钱都给了刘某某，刘某某现在跑了，我才知道刘某某骗了他们的钱，具体什么情况他们也没和我说。2王某4宇证实，我和刘某某是朋友关系。2018年8月初的一天下午，刘某某在我经营的中医馆拔罐，事后邀请我王某1鹏张某2旭去皇姑区假日酒店吃饭，刘某某带了两个朋友，在饭店刘某某介绍他的朋友一个黄某东，是某最年轻的老总，另一个张某1帆的黄某东的助理，大家边吃边聊，给人的感觉是某公司非常有实力，投资某绝对不会吃亏。3.证黄某东证实，我和刘某某以前是同学关系，后来刘某某以某的名义雇佣了我张某1帆，他说他是某公司的，替他一个在日本的大哥管理东北地区的事务，我负责伺候刘某某的衣食住行，他前半年每月给我4000元左右的工资，半年以后转正了每月给我5000元左右的工资。我平时陪刘某某出差，在沈阳就帮刘某某买些烟和水果等东西。刘某某和他的合作伙伴有经济往来，我看到过他给他的合作伙伴用手机转钱，这些人和刘某某合作物流生意，具体怎么运作我不清楚。4.证张某1帆证实，刘某某黄某东是我的高中同学，2018黄某东给我打电话让我陪他们出差，出过两回差后刘某某让我跟他们干，每月给我开资，我就同意了。刘某某说他在中港集团公司和香港海运公司负责货运，这两个公司是做物流的，刘某某说公司是他大哥的，这个大哥常年在日本，公司在北京。我平时负责刘某某的衣食住行，2018年10月给我开了6200元，11月3170元，12月4070元之后就再没开资。刘某某业务上的问题我都是黄某东说的，每个月公司会给刘某某打钱，然后每个月他都给车主结算钱。车主投资了公司的物流车，给他们打的钱是报酬。三、被害人陈述1蔺某1芃陈述，我和刘某某以前都在某局工作，2015年7月份刘某某说自己在某公司买车上线运营，2016年5月份刘某某说某公司增加沈阳到鞍山南台客运专线购买大众捷达车收益比较可观，让我参与，我开始投资，至2018年12月，我一共支出了311万余元，刘某某一共给我返回了158万余元，损失152万余元，我能够提供信用卡和银行卡的交易明细。2周某辉陈述，我通蔺某1芃认识的刘某某，他以某公司的名义让我出钱买车，车运营后赚钱给我，我从2016年7月份开始投资，总计投资了765800元，刘某某一共给我返还20余万元的收益钱，我实际损失了50万左右。3刘某1晨陈述，我通蔺某1芃认识的刘某某，他以某公司、天津分公司、江西分公司的名义让我出钱买车，运营后赚钱给我。从2017年4月开始投资，刘某某一共给我收益30余万元，我实际损失了10万余元。4王某2利陈述，2017年2月在一个饭局上认识了刘某某，刘某某说现在做运输项目挺好，以前在一次蔺某1芃吃饭蔺某1芃也提到了刘某某，说刘某某挺有能力蔺某1芃也投资了，利润不错，我就相信了。从2017年4月开始投资，刘某某一共给我50余万元的收益钱，我实际损失了45万余元。5王某3刚陈述，我通蔺某1芃认识的刘某某，他说他在某公司有股份，有权利买车跑线赚钱，我出钱买车，运营后赚钱给我。从2017年5月份到2018年10月份，我先后四次投资，刘某某一共给我7万余元的收益钱，我实际损失了73万余元。6王某1鹏陈述，我通蔺某1芃认识的刘某某，刘某某以某公司、天津分公司、江西分公司的名义让我出钱买车，运营后赚钱给我。从2017年3月我开始投资，刘某某一共给我20余万收益钱，我实际损失了100万余元。7夏某权陈述，我通蔺某1芃认识的刘某某，刘某某以某公司、天津分公司、江西分公司的名义让我出钱买车，运营后赚钱给我。2017年4月我通过银行转账给刘某某141800元，刘某某给我9万余元收益钱，我实际损失了5万余元。8杨某贤陈述，我跟刘某某有15年的来往，开始是通蔺某1芃认识的，2017年4月在和刘某某蔺某1芃一起吃饭时蔺某1芃说在刘某某那儿投资汽车物流一年了，感觉不错，挺稳当，我也决定投资，从2017年5月开始，一共投资2448700元，损失142万元。9姜某池陈述，我跟刘某某是朋友关系，认识12年了，2017年5月的一个饭局上，我听刘某某蔺某1芃说有个物流公司收益特别好，刘某某还说他要去江西分公司当副总经理，车辆收益都在他掌控之中，投资的话10个月就能回本，从2017年8月开始，我总共投资242.7万元，都以银行和微信转账支付。刘某某一共给我80余万元收益钱，我实际损失了165万元。10刘某2屹陈述，2017年10月蔺某1芃约我去丹东，我就去丹东约蔺某1芃，在我和霖了蔺某、刘某某吃饭时，刘某某说他是中港江西分公司的股东，中港江西分公司要开辟营运轿车，让我投资两台大众帕沙特轿车，我就答应投资了，我共计投资了42万元，除去收益后实际损失了325000余元。11关某杰陈述，2017年10月，我蔺某1芃、刘某某在丹东一起吃饭时，刘某某说他是某公司的股东，问我是否想购车上线赚钱，我说想，之后从2017年12月开始通过手机银行转账给刘某某投资购车，刘某某一共给了我11万余元的收益钱，我实际损失了30余万元。12陶某杰陈述，我和刘某某是朋友关系，2017年9月我和刘某某见面时，刘某某说他现在是中港集团股东，中港集团是做物流赚钱的，他现在经营南昌到黄山旅游营运专线，让我投资，从2017年12月开始，我一共给刘某某投资买车花了629200元（477800元+151400元），除去收益后我实际损失561400余元（410000元+151400元）。13蔡某武陈述，我以前和刘某某在一起工作，对他印象不错，之后他说他是某集团的股东，身边的许多好朋友都在刘某某那儿投资买车，我就相信了刘某某。从2017年12月开始投资，到2018年11月，我一共得到122465元的收益，实际损失了361535元。14陈某烨陈述，我和刘某某以前是同事关系，后来他以某天津分公司、江西分公司的名义让我出钱买车，运营后赚钱给我，从2018年6月开始，一共投资234800元，刘某某给我1万余元的收益钱，我实际损失了22万余元。四、被告人的供述我从2015年12月份开始诈骗，以投资某运营车辆返还高额收益的方式诈骗蔺某1芃杨某贤陶某杰等多人。开始我是以投资某获益者的身份出现的，后期我是以某合伙人以及某天津分公司经理、某江西分公司经理的身份出现的，这些身份都是我虚构的。2015年12月份蔺某1芃问我最近干什么工作，我虚构投资某的城际客运，当时我就想蔺某1芃，说搞这行挺挣钱，希蔺某1芃也能投资购买上线车辆，我就告蔺某1芃投资106000元钱可以购买一台上线车，每月能收益10000元左右，之蔺某1芃把他的信用卡交给我，我用pos机刷出来106000元放到我个人账户，我每月按时从我的个人账户蔺某1芃的账户转收益，后蔺某1芃看收益可观，就不断加大投资并拉了身边的朋友都来我这里投钱，我也不断给这些人设计投资陷阱，从投资106000元购买捷达、70900元贷款购买帕萨特、186000元贷款购买货车、550000全款购买埃尔法这几种方式诈骗这些人，期间为了骗取被害人信任，我黄某东张某1帆协助我诈骗，虚构身份，骗蔺某1芃等人的信任，到2018年11月份左右，这些人总共能在我这投资七八百万元，我相继返还收益五六百万元。五、鉴定意见1.辽宁东乘联合会计师事务所专项审计报告的审计意见认为：根据14名受害人笔录自述2016年至2018年期间投资给刘某某14,793,830元，收到刘某某返利5,474,093元，受损9,319,737元；根据银行流水查证14名受害人2016年至2018年期间投资给刘某某14,674,900元，收到刘某某返利7,459,076.82元，受损7,215,823.18元。有4名受害人笔录自述现金投资954,500元，证据不足无法查证，因此未包括在查证的投资金额中。2.补充审计说明，证明2019年6月6日，因被害陶某杰再次提供相关证据，证明其另行通过银行卡和支付宝转账给刘某某151400元，所陶某杰的损失额变更为389296.6元。六、辨认笔录，证实被害周某辉夏某权王某1鹏刘某1晨蔺某1芃陈某烨关某杰刘某2屹杨某贤陶某杰蔡某武姜某池王某2利王某3刚、证王某4宇辨认出被告人刘某某是骗取其投资款的行为人的事实。本院认为：被告人刘某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。对辩护人提出的本案诈骗数额问题，因有被害蔺某1芃王某1鹏陈述以及公安机关出具的情况说明，证蔺某1芃王某1鹏周某辉与刘某某之间的银行转账记录中，多笔金额较小的转账记录系刘某某让他们交纳的车辆保险、保养以及购买轮胎等项费用，双方无其他经济往来，故对辩护人的这一辩护意见不予采纳；对辩护人提出刘某某到案后能够如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月6日起至2031年3月5日止，罚金待判决发生法律效力后一个月内缴纳。）二、责令被告人刘某某退赔赃款人民币7，367，223.18元，返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  金成锐人民陪审员  马 颖人民陪审员  赵 辉二〇一九年十一月二十八日书 记 员  张晓彤本判决所依照的相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。