山东省平阴县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0124刑初67号 公诉机关山东省平阴县人民检察院。 被告人潘某某，男，1991年3月14日出生于山东省商河县，因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月3日被刑事拘留，同年9月21日被执行逮捕。现羁押于平阴县看守所。 指定辩护人赵家博，山东碧晨律师事务所律师。 被告人吴某某，男，1995年5月1日出生于山东省郓城县，因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月16日被刑事拘留，同年9月21日被执行逮捕，同年10月19日被平阴县公安局取保候审，2019年5月20日被本院取保候审。 辩护人张凯，山东君诚仁和律师事务所律师。 被告人高某某，男，1988年7月3日出生于山东省蒙阴县，因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月13日被刑事拘留，同年9月30日变更为取保候审，2019年5月20日被本院取保候审。 山东省平阴县人民检察院以平阴检公刑诉〔2019〕62号起诉书指控被告人潘某某、吴某某犯诈骗罪、被告人高某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月14日向本院提起公诉。本院于同日立案。本案在审理过程中，平阴县人民检察院于2019年7月26日以平阴检公刑变诉〔2019〕6号变更起诉决定书，决定变更对被告人潘某某、吴某某的指控，由诈骗罪变更为合同诈骗罪。本院于2019年8月14日公开开庭进行了审理。平阴县人民检察院指派检察员刘磊、检察官助理王焕出庭支持公诉。被告人潘某某及指定辩护人赵家博、被告人吴某某及辩护人张凯、被告人高某某到庭参加诉讼。本案在审理过程中，平阴县人民检察院以补充侦查为由于2019年8月14日申请延期审理，9月14日提请恢复审理。本院继续于2019年11月20日继续公开开庭进行了审理。现已审理终结。 经法庭审理查明， （一）合同诈骗的事实 2016年11月中旬的一天，被告人潘某某到达平阴县榆山路15号联通营业厅，向中国联合网络通信有限公司平阴县分公司（以下简称平阴县联通公司）营业员庞某某咨询给单位员工办理手机套餐的业务。当日下午，潘某某电话联系庞某某，称单位领导同意在平阴县联通公司办理手机套餐。套餐为免预存送手机，每月套餐消费为296元，合约期为30个月。2016年11月下旬，潘某某同邓某某（另案处理）到达平阴县联通公司，邓某某以“山东某某文化有限公司”王总的身份出现，同平阴县联通公司营业厅主任孙某某、值班经理赵某当面洽谈套餐业务。其间，孙某某添加了邓某某的微信。此后，通过微信沟通，邓某某与平阴县联通公司达成签订合同意向。2017年1月上旬，邓某某安排吴某某假借“山东某某文化有限公司”经理的身份，到达平阴县联通公司，提供了伪造的“山东某某文化有限公司”的公章和文件材料。平阴县联通公司以中国联合网络通信有限公司济南市分公司的名义与“山东某某文化有限公司”签订了合同。2017年1月20日，吴某某自平阴县联通公司领走73部VIVOX9手机和40部华为P9手机及相应的手机卡，手机共计113部，其中VIVOX9手机单价2520元，华为P9手机单价2901元，手机总价值30万元，同一天吴某某交纳了33448元的话费。吴某某将手机取回后，放在吴某某工作的山东某科技有限公司办公室内，并将房间钥匙交给了邓某某。 2017年1月22日，经潘某某联系，邓某某在山东某科技有限公司将手机卖予高某某。后潘某某又向高某某按照每部手机50元的数额索要了5550元的好处费。 2018年8月16日，被告人吴某某被抓获，吴某某到案后如实供述了犯罪事实。 2018年9月2日，被告人潘某某被抓获，潘某某到案后供述了主要犯罪事实。 2018年10月16日，被告人吴某某退赔到平阴县联通公司3万元。 案发后，公安机关扣押了潘某某的华为P9手机一部、吴某某的iPhone手机一部。 （二）掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实 2017年1月22日上午，经被告人潘某某联系，被告人邓某某将诈骗所得手机111部（VIVOX9手机73部、华为P9手机38部）在济南市历城区三威大厦1602室山东某科技有限公司，卖予被告人高某某。高某某未向邓某某索要单位营业执照及进货证明，亦未向邓某某索要身份证明，且邓某某要求现金支付，在明知手机外包装均已拆开，应该推测到111部手机是犯罪所得的情况下，仍然予以购买。 2018年9月13日，被告人高某某被抓获，高某某到案后如实供述了犯罪事实。 2018年9月28日，被告人高某某主动退赔平阴县联通公司15万元。 上述事实，被告人潘某某、吴某某、高某某在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证予以确认的证人庞某某、孙某某、某某、铉某某、纵某某的证言、辨认笔录及被辨认人照片、书证收到条、身份证复印件、营业执照、业务办理授权书、单位手机业务说明及承诺函、零预存话费送手机业务的有关材料、某某通信有限公司济南分公司证明、手机出库单、中国联通公司平阴分公司证明、山东某某有限公司营业执照、职工信息、缴纳社保情况、平阴县公安局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押手机照片、视听资料光盘及相应的文字版、微信聊天截图、济南市公安局刑事科学技术研究所（济）公（刑）鉴（文）字[2018]30号、31号、32号、33号、34号、35号鉴定书、平阴县公安局工作说明、户籍证明信、发破案经过、到案经过等证据证实，足以认定。 公诉机关认为，被告人潘某某、吴某某的行为构成合同诈骗罪，被告人高某某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，以被告人潘某某、吴某某、高某某具有到案后如实供述犯罪事实的从轻情节，吴某某、高某某同时具有退赔部分损失的从轻情节，且签字具结认罪认罚，建议对被告人潘某某判处有期徒刑三年六个月，并处罚金，对被告人吴某某判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金，对被告人高某某判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金。 本院认为，被告人潘某某、吴某某以非法占有为目的，在签订合同过程中，冒用其他单位名义、提供虚假材料，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。被告人高某某明知是犯罪所得，仍予以收购，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。鉴于被告人潘某某、吴某某、高某某具有到案后如实供述犯罪事实的从轻处罚情节，吴某某、高某某具有退赔部分损失的从轻处罚情节，并签字具结认罪认罚，对潘某某、吴某某、高某某依法可从轻处罚。对被告人潘某某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，对被告人吴某某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，对被告人高某某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人潘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月3日起至2022年3月2日止），并处罚金七万元（罚金自判决生效后十日内缴纳）。 被告人吴某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑三年（缓刑考验期自判决确定之日起计算），并处罚金五万元（罚金自判决生效后十日内缴纳）。 被告人高某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年缓刑三年（缓刑考验期自判决确定之日起计算），并处罚金五万元（罚金自判决生效后十日内缴纳）。 责令被告人潘某某、吴某某、高某某继续退赔中国联合网络通信有限公司济南市分公司损失八万六千五百五十二元。 对被告人潘某某的违法所得五千五百五十元依法予以追缴，追缴后优先退赔中国联合网络通信有限公司济南市分公司损失。 扣押的华为P9手机一部依法发还被告人潘某某、扣押的iPhone手机一部依法发还被告人吴某某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。 审 判 长  贺 涛 人民陪审员  贺怀峰 人民陪审员  杨承芬 二〇一九年十一月二十日 法官 助理  卢 娜 书 记 员  武士梅