江西省赣州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）赣07刑终990号 原公诉机关江西省安远县人民检察院。 上诉人（原审被告人）刘世荣（绰号“囡囡仔”），男，1963年6月14日出生于江西省安远县，汉族，小学三年级文化，无业，户籍所在地：江西省安远县龙布镇中邦村垓头**。曾因犯开设赌场罪，于2015年被广东省梅州市中级人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元，2016年6月12日刑满释放。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月3日被安远县公安局抓获，同年1月4日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于寻乌县看守所。 原审被告人刘石深（绰号“沙僧”），男，1988年7月19日出生于江西省安远县，汉族，初中文化，无业，户籍户籍所在地：江西省安远县龙布镇中邦村垓头**。赌博，于2018年9月6日被安远县公安局行政拘留十日，罚款1000元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月6日被安远县公安局抓获，同日被刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。现羁押于安远县看守所。 原审被告人蔡金发（绰号“矮古”），男，1987年11月10日出生于江西省安远县，汉族，高中二年级文化，经商，户籍所在户籍所在地：江西省安远县龙布镇龙布圩农贸市场**。设赌场罪，于2012年12月10日被赣州经济技术开发区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金三万元；又因聚众赌博，于2018年9月13日被安远县公安局行政拘留十日，罚款1000元，收缴赌资3650元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月6日被安远县公安局抓获，同日被刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。现羁押于寻乌县看守所。 原审被告人谢孝聪（绰号“流浪仔”），男，1976年7月9日出生于江西省安远县，汉族，小学四年级文化，挖机司机，户籍所在地户籍所在地：江西省安远县版石镇松岗村彭坑村屋**。于2012年1月18日，被安远县公安局行政拘留十日，罚款1000元；又因赌博于2013年9月14日被南康区公安局行政拘留十日，罚款3000元；再因赌博于2015年3月24日被安远县公安局行政拘留十五日，罚款3000元，后因犯诈骗罪，于2016年7月19日被安远县人民法院判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金一万五千元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月5日被安远县公安局抓获，同年12月6日被刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。现羁押于安远县看守所。 原审被告人刘义彬（绰号“刘斌”、“黑脸”），男，1980年4月2日出生于江西省安远县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地户籍所在地：江西省安远县龙布镇中邦村垓头**。2017年4月22日被安远县公安局罚款500元，收缴赌资88元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月6日被安远县公安局抓获，同日被刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。现羁押于寻乌县看守所。 原审被告人蔡礼禄（绰号“水牛古”），男，1977年5月26日出生于江西省安远县，汉族，小学一年级文化，无业，户籍所在地：江户籍所在地：江西省安远县龙布镇金沙村祠堂边**附**。场罪，于2018年12月13日向安远县公安局投案，同日被刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。现羁押于安远县看守所。 原审被告人叶行峰（绰号“骚古”），男，1984年12月16日出生于江西省安远县，汉族，小学文化，个体户，户籍所在地：江西省户籍所在地：江西省安远县龙布镇中邦村水口**。，于2018年12月6日被安远县公安局抓获，同日被刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。现羁押于安远县看守所。 原审被告人刘金古（绰号“金古”），男，1981年7月13日出生于江西省安远县，汉族，初中文化，司机，户籍所在地：江西省安远户籍所在地：江西省安远县，。因赌博，于2011年6月26日被信丰县公安局行政拘留十日，罚款3000元，收缴赌资1275.5元；又因为赌博提供条件，于2013年10月27日被安远县公安局行政拘留十五日，罚款3000元，追缴非法所得1500元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月9日被安远县公安局抓获，同日被刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。现羁押于安远县看守所。 原审被告人易水源（绰号“牛古”），男，1973年10月6日出生于江西省于都县，汉族，初中一年级文化，无业，户籍所在地：江西省于都户籍所在地：江西省于都县贡江镇红旗村付业组环城东路**。4年2月3日被于都县人民法院判处有期徒刑五年。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月12日归案，同日被刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。现羁押于安远县看守所。 原审被告人王北京，男，1966年8月30日出生于江西省于都县，汉族，初中一年级文化，司机，户籍所在地：江西省于都县户籍所在地：江西省于都县车溪乡优胜村山梓下组**。018年12月12日归案，同日被刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。现羁押于安远县看守所。 原审被告人刘瑞昌，男，1969年8月12日出生于广东省梅州市蕉岭县，汉族，初中文化，司机，户籍所在地：广东省梅州市蕉户籍所在地：广东省梅州市蕉岭县三圳镇招福村石塘。月6日被安远县公安局行政拘留十五日，罚款1000元，追缴违法所得6000元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月16日被刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。现羁押于安远县看守所。 原审被告人唐洪古，男，1972年5月5日出生于江西省安远县，汉族，小学三年级文化，无业，户籍所在地：江西省安远县欣户籍所在地：江西省安远县欣山镇永丰村雨林屋小区**。1月9日被安远县人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金二千元，2018年6月2日刑满释放。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月24日被安远县公安局抓获，同日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于安远县看守所。 原审被告人尹称生（绰号“老嘎四”），男，1975年8月1日出生于江西省于都县，汉族，小学二年级文化，泥水工，户籍所在地：江西省于都县利村户籍所在地：江西省于都县利村乡上下村铜锣丘组**。9年4月18日被安远公安局抓获，同年4月19日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于安远县看守所。 原审被告人黄春秀（曾用名：黄美香），女，1977年7月14日出生于江西省安远县，汉族，小学一年级文化，无业，户籍所在地：江西省安远县，现居户籍所在地：江西省安远县，犯开设赌场罪，于2019年1月24日被安远县公安局抓获，同日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于安远县看守所。 原审被告人刘开芳（绰号“方格、方凯”），男，1973年12月7日出生于江西省安远县，汉族，小学四年级文化，泥水工，户籍所在地：江西省安远县版石镇户籍所在地：江西省安远县版石镇河西村馆背村民组**。年1月31日被安远县公安局抓获，同年2月1日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于寻乌县看守所。 原审被告人李远程，男，1973年12月4日出生于江西省安远县，汉族，初中文化，司机，户籍所在地：江西省安远县，现居户籍所在地：江西省安远县，犯开设赌场罪，于2019年1月14日被安远县公安局抓获，同年1月15日被刑事拘留，同年6月11日被安远县人民法院取保候审。 江西省安远县人民法院审理江西省安远县人民检察院指控原审被告人刘石深、蔡金发、刘世荣、谢孝聪、刘义彬、蔡礼禄某叶行峰、刘金古、易水源、王北京、刘瑞昌、唐洪古、尹称生、黄春秀、刘开芳、李远程犯开设赌场罪一案，于2019年9月4日作出（2019）赣0726刑初109号刑事判决。原审被告人刘世荣不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人刘世荣，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定，2018年5月底至12月5日期间，被告人刘世荣、刘石深、蔡金发、谢孝聪、刘义彬、蔡礼禄及刘某5（另案处理）以营利为目的，以赌“大小点”的方式，在安远县龙布镇中邦村、阳光村等地山上开设赌场。为吸引本县其他乡镇及外县、外省的赌客，该赌场以支付车费补助的形式，邀集叶行峰、刘金古运输赌客，吸引易水源、王北京、刘瑞昌、尹称生、黄春秀、唐洪古、李远程为赌场接送赌客，纵容刘开芳、尹称生、唐洪古、罗某（在逃）、刘某6（另案处理）在赌场内放高利贷。赌场每天参赌人数达二十余人，下注金额100至6000元不等。被告人刘石深、刘世荣、蔡金发负责赌场整体运营、管理赌场资金，另外刘世荣还负责邀集赌客，联系刘瑞昌、刘金古为赌场运送赌客，谢孝聪积极入股，蔡礼禄某刘义彬负责摇骰子、收赔钱。刘瑞昌驾驶车牌为粤Ｍ×××××的车辆负责接送梅州籍赌客至龙布镇，非法获利10000余元；王北京驾驶车牌为赣Ｂ×××××的车辆负责接送于都籍赌客至龙布镇，非法获利20000余元；易水源驾驶车牌为赣Ｂ×××××的车辆负责接送于都籍赌客至龙布镇，非法获利27600余元；尹称生驾驶车牌为赣Ｂ×××××的车辆负责接送于都籍赌客，非法获利18000余元；由叶行峰驾驶车牌为沪Ｃ×××××（套牌）的车辆负责将梅州、于都籍赌客从龙布镇接送至赌场内，非法获利19000余元；黄春秀及其丈夫李远程驾驶车牌为赣Ｂ×××××的车辆接送版石籍赌客至龙布镇或赌场内，非法获利8400余元；2018年10月初开始，唐洪古驾驶车牌为赣Ｂ×××××的车辆接送安远县城赌客至龙布镇，非法获利4800余元；由刘金古驾驶车牌为赣Ｂ×××××的车辆接送安远县、版石镇等本地赌客从龙布镇至赌场内，非法获利10000余元。唐洪古、刘开芳、尹称生、罗某、刘某6在赌场内向赌客提供用于赌博的资金，每借出一万元按照每天300元至500元不等收取利息。唐洪古向唐某提供用于赌博的资金共计78000余元，收取利息共计14400元；刘开芳向赌客提供用于赌博的资金共计145000元，收取利息共计7700余元；尹称生向赌客提供用于赌博的资金共计约170000元，收取利息约5000元。具体犯罪事实如下： 1.2018年5月底至9月初，被告人刘世荣、刘石深、刘某5、谢孝聪以营利为目的，在龙布镇中邦村的山上开设赌场，以赌“大小点”的方式，组织安远县、于都县、广东省等地人员前来赌博，并免费接送参赌人员、补贴车费、免费提供矿泉水、香烟、住宿等便利服务。被告人刘世荣、刘石深、刘某5、谢孝聪通过坐庄、收取板费等方式非法获利人民币20000余元（以下均为人民币），被告人叶行峰、刘金古、易水源、王北京、刘瑞昌、尹称生、黄春秀、李远程为赌场接送赌客，被告人刘开芳、尹称生在赌场内放高利贷。其中：2018年5月开始由被告人刘世荣组织开设赌场，邀集其子被告人刘石深共同管理，2018年7月，刘某5出资5000元入股占1成股份，刘石深、刘世荣共同占股，刘某5入股一周后退出股份，但继续在赌场内做事。2018年8月，被告人谢孝聪出资15000元入股该赌场占3成股份，由刘石深、刘世荣共占7成股份，赌场运营至2018年9月初，刘石深被安远县公安局抓获，被安远县公安局行政拘留十日、罚款1000元，赌场停止开设。 2.被告人刘石深被执行行政拘留期满后，于2018年9月中旬至10月上旬，与刘世荣、谢孝聪、刘义彬在龙布镇中邦村的山上以同样的方式继续开设赌场。其中刘石深出资25000元占股5成，刘世荣出资5000元占股1成，谢孝聪出资15000元占股3成，刘义彬未出资由刘石深代为出资5000元占股1成，约定若赌场被公安机关查处由刘义彬顶罪，被告人叶行峰、刘金古、易水源、王北京、刘瑞昌、尹称生、黄春秀、李远程为赌场接送赌客，被告人刘开芳、尹称生在赌场内放高利贷。 3.2018年10月，刘石深、蔡金发商量在龙布镇中邦村、阳光村等地的山上以同样的方式重新开设赌场坐庄及收取板费，并邀集谢孝聪、刘义彬、蔡礼禄等人入股。赌场非法获利共计370000余元。其中，刘石深出资40000元占4股，蔡金发出资45000元占4.5股，谢孝聪出资15000元占1.5股，刘义彬及蔡礼禄未出资各占1股，约定由刘义彬、蔡礼禄负责在赌场里摇骰子及收钱赔钱，若赌场被公安机关查处由刘义彬、蔡礼禄顶罪，刘石深负责管理赌场资金、赌场运营，蔡金发负责赌场运营及与刘石深对赌场地址的选择，被告人叶行峰、刘金古、易水源、王北京、刘瑞昌、尹称生、唐洪古、黄春秀、李远程为赌场接送赌客，被告人唐洪古、刘开芳、尹称生在赌场内放高利贷。赌场于2018年12月5日被公安机关查处而停止开设。 另查明，2018年12月10日，被告人刘瑞昌向安远县公安局缴纳罚款1000元，退缴违法所得6000元；2019年1月31日、4月13日，被告人李远程分别向安远县公安局退缴违法所得2000元和4700元，共计6700元；同年2月15日，被告人蔡金发妻子谢某7向安远县公安局退缴违法所得50000元；同年3月10日，被告人王北京向安远县公安局退缴违法所得21000元；同年3月11日安远县公安局将被告人蔡金发退缴的违法所得50000元及暂扣的7900元，共计57900元一并予以收缴；同年3月11日，叶某4退缴被告人蔡金发存放在其处开设赌场的资金100000元；同年5月6日，被告人尹称生向安远县公安局退缴违法所得23000元。 2018年12月7日，安远县公安局冻结被告人谢孝聪在安远县农商银行账户为62×××84账户上的资金人民币1864.36元；2019年1月13日，安远县公安局冻结被告人刘世荣在安远县农商银行账户为62×××60账户上的资金人民币261173.52元。本院对上述两被告人账户进行续行冻结。 还查明，2018年12月12日，安远县公安局民警电话传唤被告人王北京、易水源至于都县公安局，在对其二人询问后，将两被告人带回至安远县公安局，归案后两被告人如实供述犯罪事实；2018年12月13日，被告人蔡礼禄至安远县公安局龙布派出所投案，归案后如实供述犯罪行为。2018年12月5日，安远县公安局民警分别将被告人谢孝聪、刘瑞昌抓获；2018年12月6日，安远县公安局民警将被告人刘石深、蔡金发、刘义彬、叶行峰抓获归案；2018年12月9日，安远县公安局民警将被告人刘金古抓获；2018年12月18日被告人刘世荣被安远县公安局列为网逃人员，2019年1月3日，安远县公安局民警将被告人刘世荣抓获；2019年1月14日，安远县公安局民警将被告人李远程抓获；2019年1月24日，安远县公安局民警分别将黄春秀、唐洪古抓获；2019年1月31日，安远县公安局民警将被告人刘开芳抓获；被告人尹称生于2019年4月18日18时，在于都县贡江镇福田新村被抓获归案。 再查明，被告人刘石深因赌博于2018年9月6日被安远县公安局行政拘留十日、罚款1000元。被告人刘世荣因犯开设赌场罪，于2015年被广东省梅州市中级人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元，于2016年6月12日刑满释放。被告人唐洪古因犯绑架罪，于2014年1月9日被本院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金二千元，于2018年6月2日刑满释放。被告人刘瑞昌因赌博，于2018年12月6日被安远县公安局行政拘留十五天，罚款1000元，追缴违法所得6000元。被告人谢孝聪因赌博，分别于2012年1月18日、2015年3月24日被安远县公安局行政拘留十日、罚款1000元及行政拘留十五日、罚款3000元，收缴赌资10100元；因赌博，于2013年9月14日被南康市公安局行政拘留十日，罚款3000元；因犯诈骗罪，于2016年被本院判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金15000元，缓刑考验期至2018年7月31日止。被告人蔡金发因犯开设赌场罪，于2012年12月10日被赣州经开区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑两年，并处罚金30000元，因聚众赌博，于2018年9月13日被安远县公安局行政拘留十日，罚款1000元，收缴赌资3650元。被告人刘义彬因赌博，于2017年4月22日被安远县公安局罚款500元，收缴赌资88元。被告人刘金古因赌博，于2011年6月26日被信丰县公安局行政拘留十日，罚款3000元并收缴赌资1275.5元；因为赌博提供条件，于2013年10月27日被安远县公安局行政拘留十五日，罚款3000元，并追缴非法所得1500元。被告人王北京因赌博，于2015年8月被于都县公安局处以罚款。被告人易水源因犯抢劫罪，于1994年2月3日被于都县人民法院判处有期徒刑五年。 安远县公安局治安管理大队于2018年12月5日从被告人谢孝聪处扣押OPPO手机一部、车牌为粤Ｂ×××××汽车一辆等物品；于2018年12月6日分别从被告人叶行峰处扣押OPPO手机一部等物品，从被告人刘石深处扣押手机一部，从被告人刘瑞昌处扣押车牌为粤Ｍ×××××的棕色帝豪牌汽车一辆、华为手机一部等物品，从被告人蔡金发处扣押ICEX手机和VIVO手机各一部等物品，从被告人刘义彬处扣押VIVO手机一部等物品；于2018年12月12日分别从被告人王北京处扣押VIVO手机一部等物品，从被告人易水源处扣押VIVO手机一部等物品；于2018年12月9日从被告人刘金古处扣押车牌为赣Ｂ×××××的东风牌面包车一辆、OPPOR9手机一部；2018年12月13日从蔡礼禄处扣押黑色老人手机一部；于2019年1月3日从被告人刘世荣处扣押车牌为赣Ｂ×××××的黑色雪佛兰汽车一辆、现金511元等物品；于2019年1月15日从被告人李远程处扣押VIVI牌手机和OPPO牌手机各一部等物品；于2019年1月24日从被告人黄春秀处扣押OPPO手机一部，车牌为赣Ｂ×××××宝骏牌汽车一辆，从被告人唐洪古处扣押OPPO手机一部；于2019年2月1日从被告人刘开芳处扣押红米手机两部、OPPO手机一部、现金1058元等物品，同年2月13日，刘某7将被告人刘开芳OPPO手机领回。 庭审中，被告人蔡金发向原审法院举报他人涉嫌犯罪线索，调查机关核查其举报的线索无犯罪嫌疑。 原审判决认定上述事实的证实有：被告人刘石深、蔡金发、刘世荣、谢孝聪、刘义彬、蔡礼禄某叶行峰、刘金古、易水源、王北京、刘瑞昌、唐洪古、尹称生、黄春秀、刘开芳、李远程的供述，证人谢某1、李某1、谢某2、谢某3、刘某1、廖某、谢某4、刘某2、谢某5、谢某6、何某、赖某1、唐某、卜某、李某2、蔡某1、谢某7、叶某1、叶某2、谢某8、陈某1、王某1、刘某3、严某1、曾某、严某2、严某3、赖某2、张某1、李某3、冼康玉、谢某9、管某、杨某、张某2、刘某4、叶某3、黄某、蔡某2、王某2、谢某9、陈某2的证言，协助查询财产通知书、农商银行账户流水、冻结财产通知书、农商银行司法冻结凭证单，调取证据材料通知书、安远县公安局调取证据材料清单、中国移动通信赣州分公司的电话详单、高速行驶记录、证人杨某的微信转账记录屏幕截图、证人严某2提供的赣州银座村镇银行于都支行的对账单及微信还款记录屏幕截图、证人曾某提供的微信还款记录屏幕截图、证人赖某2提供的微信还款记录屏幕截图及其姐姐赖桂英的农商银行卡照片、转账给刘开芳的屏幕截图、短信屏幕截图、证人张某2提供的微信还款记录屏幕截图、安远县公安局扣押物品清单及证据保全决定书、扣押决定书、现金缴款单、江西省政府非税收入票据、接收证据材料清单、借款记录复印件、借条、现金缴款单，江西省政府非税收入票据，辨认笔录，指认工作记录，现场勘查笔录，电子证物检查工作记录，支付宝（中国）网络技术有限公司提供的被告人刘石深、蔡金发的支付宝交易详单光盘，深圳市腾讯计算机系统有限公司提供的微信账号×××、caijinfa8899、caijinfa8889999自2018年1月1日至2018年12月31日的交易记录详单光盘，车牌号为赣Ｂ×××××、粤Ｍ×××××、赣Ｂ×××××、赣Ｂ×××××的车辆出入龙布镇高速信息记录光盘，机动车信息查询单、电子证物检查光盘，赖某2提供的刘开芳电话录音光盘，受案登记表、立案决定书，强制措施材料，归案情况说明，违法犯罪记录证明、前科记录证明、刑事判决书、无违法犯罪记录证明、行政处罚决定书、释放证明，常住人口信息表等。 原审法院认为，被告人刘石深、刘世荣、谢孝聪、蔡金发、刘义彬、蔡礼禄以营利为目的，开设流动赌博点，为他人赌博提供场地、赌具，聚众赌博，并从中抽头渔利，被告人刘金古、叶行峰、易水源、唐洪古、王北京、尹称生、刘瑞昌、黄春秀、李远程分别为刘石深等人开设的赌场提供接运赌客的帮助，被告人唐洪古、尹称生、刘开芳以营利为目的，在刘石深等人赌场中的赌客发放高利贷，为赌场的赌客提供资金帮助，上述被告人的行为构成开设赌场罪共犯。本案从赌资数额、参赌人数、赌场获利等均达到情节严重之情形，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人刘世荣、被告人王北京、被告人刘开芳的辩护人提出不构成开设赌场罪的辩护意见，原审法院认为，被告人刘世荣、刘石深的供述证实刘世荣联系刘金古为赌场拉送赌客，邀集于都、梅州等地参赌人员，证人严某2、赖某2、李某3、冼康玉、刘某4的证言皆可证实在2018年6月至10月初期间，被告人刘世荣在赌场内摇骰子、收赌摊内的赢钱、支付车费等，证人黄某、严某3证实在2018年8月左右，受到刘世荣邀集到赌场内参赌，被告人供述与证人证言能相互印证，被告人刘世荣在2018年10月初之前，一直在赌场内负责赌场经营，积极邀集赌客，构成开设赌场罪；证人曾某、李某3、黄某的证言证实，2018年6月份开始，王北京为刘石深赌场接送于都赌客，被告人王北京明知被告人刘石深等人开设赌场，仍然积极为该赌场提供运输赌客的帮助，并从中赚取利益，应认定为开设赌场的共犯；证人谢某1、李某1、刘某2、赖某2的证言证实，刘开芳在刘石深等人开设的赌场内发放高利贷，被告人刘开芳属于开设赌场的共犯，被告人刘世荣、王北京、被告人刘开芳的辩护人该处的辩护意见，与事实、法律不符，不予采纳。被告人叶行峰的辩护人、被告人王北京的辩护人、被告人尹称生的辩护人提出情节较轻的辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。 被告人唐洪古、刘世荣因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，属累犯，依法予以从重处罚。被告人谢孝聪在犯罪适用缓刑未实际服刑，其考验期满后参与犯罪既非累犯也不存在缓刑考验期间犯新罪的问题。在庭审后，被告人蔡金发举报他人犯罪线索，但经核查其举报的犯罪线索并无犯罪嫌疑，因此不能认定被告人蔡金发具有立功表现。 在开设赌场的共同犯罪过程中，被告人刘石深、蔡金发、刘世荣是开设赌场的组织者、纠集者，前期开设赌场由刘世荣组建，其积极地邀集赌客，联系为赌场拉送赌客的人员，被告人刘石深负责三个阶段的赌场运营，被告人蔡金发后期与刘石深开设赌场，负责选择场地，赌场运营，被告人谢孝聪在开设赌场的三个时期内积极投资入股赌场，并且在赌场内负责押脚，该四被告人在赌场中起积极主要作用，系主犯。被告人蔡礼禄某刘义彬虽然在开设的赌场内占股，但其二人并未实际出资，且占股比例较小，其二人负责摇骰子、收赔钱，在赌场内并无决策权，在开设赌场中所起作用较小，被告人刘金古、叶行峰、易水源、唐洪古、王北京、尹称生、刘开芳、刘瑞昌、黄春秀、李远程在本案中起次要作用，上述被告人属从犯，应予减轻处罚。 被告人蔡礼禄主动向安远县公安局龙布派出所投案，归案后如实供述犯罪事实，可认定被告人蔡礼禄系自首。被告人王北京经公安民警电话传唤后主动到于都县公安局接受调查，并如实供述其为赌场运输赌客，非法获利的犯罪事实，虽然辩解其不构成开设赌场罪，但其对行为定性的辩解并不影响对其如实供述犯罪事实的认定，依法可认定被告人王北京属于自首；被告人易水源经公安民警电话传唤后主动至于都县公安局接受调查，归案后如实供述其犯罪事实，可认定为自首。被告人蔡礼禄某王北京、易水源系自首，可予从轻处罚。被告人刘石深、谢孝聪、蔡金发、刘义彬、刘金古、叶行峰、唐洪古、尹称生、刘开芳、刘瑞昌、黄春秀、李远程归案后如实供述自己的罪行，可予从轻处罚，但被告人刘义彬、刘开芳、黄春秀系在庭审中如实供述自己所犯罪行，在量刑时将予以酌情考虑。被告人刘石深、谢孝聪、蔡金发、刘义彬、蔡礼禄某刘金古、叶行峰、易水源、唐洪古、尹称生、刘开芳、刘瑞昌、黄春秀、李远程自愿认罪，可酌情予以从轻处罚。被告人王北京、尹称生退回违法所得，被告人蔡金发、刘瑞昌、黄春秀、李远程退回部分违法所得，可酌情予以从轻处罚。 根据本案犯罪事实、性质、社会危害性、各被告人所起作用大小及其他量刑情节，综合考虑对各被告人予以量刑。考虑到被告人李远程在本案中所起作用较小，且具有坦白、积极退赃及认罪悔罪，对其依法予以从轻处罚后，适用缓刑。 被告人刘石深、刘瑞昌因本案先前被公安机关处以行政拘留及罚款，依照《中华人民共和国行政处罚法》的规定，其行政拘留的时间应予折抵刑期，罚款应予折抵罚金。公诉机关建议对被告人刘石深、刘世荣、谢孝聪、蔡金发、刘义彬、蔡礼禄在有期徒刑四年至五年的幅度内量刑，并处罚金30万元至35万元，对被告人刘金古、叶行峰、易水源、唐洪古、王北京、尹称生、刘开芳、刘瑞昌、黄春秀在有期徒刑三年六个月至四年六个月的幅度内量刑，并处罚金20万元至25万元，对被告人李远程在有期徒刑三年至四年，并处罚金5万元至10万元，关于被告人刘石深、刘世荣刑期的量刑建议，量刑适当，予以采纳，关于被告人谢孝聪、蔡金发、刘义彬、蔡礼禄某刘金古、叶行峰、易水源、唐洪古、王北京、尹称生、刘开芳、刘瑞昌、黄春秀、李远程刑期的量刑建议，量刑不适当，不予采纳，关于各被告人罚金的量刑建议，量刑不适当，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条之规定，经该院审判委员会讨论决定，作出如下判决：一、被告人刘世荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万元。二、被告人刘石深犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万五千元。三、被告人谢孝聪犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三万元。四、被告人蔡金发犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万元。五、被告人刘义彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元。六、被告人蔡礼禄犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万元。七、被告人刘金古犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万元。八、被告人叶行峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。九、被告人易水源犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。十、被告人唐洪古犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万五千元。十一、被告人王北京犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元。十二、被告人尹称生犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元。十三、被告人刘开芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元。十四、被告人刘瑞昌犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元。十五、被告人黄春秀犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。十六、被告人李远程犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴清）。十七、被告人蔡金发退缴违法所得57900元、被告人尹称生退缴违法所得23000元、被告人王北京退缴违法所得21000元、被告人刘瑞昌退缴违法所得6000元、被告人黄春秀、李远程退缴违法所得6700元，合计人民币11.46万元，予以没收，上缴国库（未移交，由查扣机关处理）；追缴赌场赌资10万元，没收赌场违法所得39万元，两项合计共计人民币49万元（其中10万元已转移至案外人叶某4处已另案予以没收，被告人蔡金发已在公安机关退缴57900元，剔减后剩余人民币332100元仍应向赌场股东即被告人刘石深、刘世荣、谢孝聪、蔡金发、刘义彬、蔡礼禄追缴、没收）；没收被告人刘金古个人违法所得10000元，没收被告人叶行峰个人违法所得19000元，没收被告人易水源个人违法所得27600元，没收被告人唐洪古个人违法所得14400元，没收被告人刘开芳个人违法所得7700元，没收被告人刘瑞昌剩余个人违法所得4000元，没收被告人黄春秀、李远程夫妇剩余违法所得1700元。十八、随案移送作案工具被告人李远程车牌为赣Ｂ×××××的轿车一辆、被告人刘金古车牌为赣Ｂ×××××的汽车一辆、被告人刘瑞昌车牌为粤Ｍ×××××的轿车一辆，在被告人黄春秀处扣押OPPO手机一部、在被告人唐洪古处扣押OPPO手机一部、在被告人王北京处扣押VIVO手机一部、在被告人叶行峰处扣押OPPO手机一部、在被告人蔡礼禄处扣押黑色老人机手机一部、在被告人刘金古处扣押OPPO手机一部、在被告人刘石深处扣押手机一部、在被告人谢孝聪处扣押OPPO手机一部、在被告人刘瑞昌处扣押华为手机一部、在被告人易水源处扣押VIVO手机一部、在被告人蔡金发处扣押IVEX手机一部、VIVO手机一部、在被告人刘义彬处扣押VIVO手机一部，予以没收。 上诉人刘世荣上诉提出，其没有参与开设赌场，不构成开设赌场罪；原审判决量刑过重，请二审法院对其从轻处罚。 二审经审理查明的事实与原审判决认定的事实一致。原审判决认定的证据经原审庭审质证，具有合法性、客观性、关联性，本院予以确认。 关于上诉人刘世荣是否构成开设赌场罪的问题，原审法院已根据本案的犯罪事实、证据及相关法律规定进行了分析评判，本院予以认可。上诉人刘世荣系赌场股东，与刘石深等人分工负责，共同实施邀集他人参与赌博、安排人员接送赌客等运营、管理赌场的行为，其行为已构成开设赌场罪。上诉人刘世荣的该点上诉意见与查明的事实、证据及法律规定不符，不能成立。 本院认为，上诉人刘世荣、原审被告人刘石深、谢孝聪、蔡金发、刘义彬、蔡礼禄以营利为目的，为他人赌博提供场地、赌具，约定赌博方式，邀集他人参与赌博，安排人员运送赌客，并从中抽头渔利；原审被告人刘金古、叶行峰、易水源、唐洪古、王北京、尹称生、刘瑞昌、黄春秀、李远程为刘石深等人开设的赌场接运赌客；原审被告人唐洪古、尹称生、刘开芳在刘石深等人开设的赌场中发放高利贷，为赌场的赌客提供资金帮助，上诉人刘世荣及上述原审被告人的行为均已构成开设赌场罪，综合赌资数额、参赌人数、赌场获利等情况，其行为应认定为情节严重的情形，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。上诉人刘世荣、原审被告人唐洪古曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。在开设赌场的共同犯罪中，上诉人刘世荣、原审被告人刘石深、蔡金发、谢孝聪起主要作用，系主犯；原审被告人蔡礼禄某刘义彬、刘金古、叶行峰、易水源、唐洪古、王北京、尹称生、刘开芳、刘瑞昌、黄春秀、李远程起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。原审被告人蔡礼禄自动投案并如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。原审被告人王北京经公安民警电话传唤后主动到公安局接受调查并如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。原审被告人易水源经公安民警电话传唤后主动到公安局接受调查并如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。原审被告人刘石深、谢孝聪、蔡金发、刘金古、叶行峰、唐洪古、尹称生、刘瑞昌、李远程在归案后能够如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。原审被告人刘义彬、刘开芳、黄春秀在原审庭审中如实供述自己所犯罪行，在量刑时酌情予以从轻处罚。原审被告人刘石深、谢孝聪、蔡金发、刘义彬、蔡礼禄某刘金古、叶行峰、易水源、唐洪古、尹称生、刘开芳、刘瑞昌、黄春秀、李远程自愿认罪，酌情予以从轻处罚。原审被告人王北京、尹称生退回个人全部违法所得，原审被告人蔡金发、刘瑞昌、黄春秀、李远程退回部分违法所得，可酌情予以从轻处罚。原审被告人刘石深、刘瑞昌因本案曾被公安机关处以行政拘留及罚款，其行政拘留的时间应予折抵刑期，罚款应予折抵罚金。关于上诉人刘世荣上诉提出，原审判决量刑过重的问题。经查，原审法院根据上诉人刘世荣的犯罪事实、性质、情节、后果及其在共同犯罪中所起作用等依法作出判决，罚当其罪。原审判决认定事实清楚，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人刘世荣的上诉理由均没有事实和法律依据，不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  肖昌明 审 判 员  曾小育 审 判 员  徐 操 二〇一九年十一月十二日 代理书记员  禄旭阳