安徽省安庆市宜秀区人民法院刑 事 判 决 书(2019)皖0811刑初83号公诉机关安庆市宜秀区人民检察院。被告人韦宝永，男，1986年6月8日出生于广西壮族自治区来宾市，壮族，初中文化，个体打工，户籍地：广西壮族自治区来宾市兴宾区，现住广东省珠海市香洲区。被告人韦宝永曾因犯故意伤害罪，于2004年12月23日被广东省佛山市南海区人民法院判处有期徒刑十个月，2005年4月30日刑满释放。被告人韦宝永因涉嫌诈骗罪于2018年12月3日被安庆市公安局宜秀分局决定刑事拘留并网上追逃，当日被抓获并临时羁押于珠海市第二看守所，2018年12月7日被安庆市公安局宜秀分局执行刑事拘留，2019年1月9日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经安庆市宜秀区人民检察院批准并于当日由该局执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。辩护人张宗高，安徽中皖律师事务所律师。被告人黄广福，男，1997年8月28日出生于广东省信宜市，汉族，初中文化，无业，家住广东省珠海市金湾区。被告人黄广福因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年12月13日被安庆市公安局宜秀分局决定刑事拘留并网上追逃，2018年12月18日被抓获并临时羁押于珠海市第二看守所，2018年12月21日被安庆市公安局宜秀分局执行刑事拘留，2019年1月24日经安庆市宜秀区人民检察院批准并于当日由该局执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。辩护人张斌，安徽振风律师事务所律师。安庆市宜秀区人民检察院以宜检刑诉[2019]66号起诉书指控被告人韦宝永、黄广福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月28日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，2019年8月12日转为普通程序，于2019年8月16日、11月11日公开开庭审理了本案。安庆市宜秀区人民检察院指派检察员张某、检某出庭支持公诉，被告人韦宝永及其辩护人张宗高、被告人黄广福及其辩护人张斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安庆市宜秀区人民检察院指控：2018年9月底，被告人黄广福对韦宝永称其老板林某（另案处理）有赌博资金需要过卡转账套现，让韦宝永办理新的银行卡和手机卡携带至澳门特区，并承诺给予好处费。韦宝永在明知进卡资金来路不正的情况下，仍于2018年10月10日晚从珠海市拱北口岸过境到澳门特区，次日上午11时许，被告人韦宝永伙同林某、黄广福窜至澳门特区一商户内，通过该商户POS机刷卡消费将被害人刘某被骗的50万元人民币套现，后韦宝永等人又陆续通过手机银行APP转账给他人共计1000余元套现。事后，韦宝永获利7000元港币，黄广福获利5000元港币。公诉机关就其指控的事实当庭出示了银行账户记录、出入境记录、搜查证、搜查笔录、扣押清单、刑事判决书、归案经过等书证；证人余某、林某、王某等人的证言；被害人刘某的陈述；被告人韦宝永、黄广福的供述与辩解；辨认笔录；视听资料等证据材料。公诉机关认为，被告人韦宝永、黄广福明知进卡资金501000元是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二被告人刑事责任。提请本院依法判处。被告人韦宝永对起诉书指控其“明知进卡资金来路不正”提出异议，辩解黄广福让其提供银行卡帮助过账，自己不应是本案第一被告。辩护人提出本案现有证据不能证明被告人韦宝永知道或应当知道其转移的501000元资金是犯罪所得，其中1000元不能证明是犯罪所得，被告人韦宝永主观上没有掩饰隐瞒犯罪所得的故意，其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。具体理由如下：1、被告人韦宝永不知道其转移的501000元是犯罪所得。⑴根据被告人供述，被告人不知道是犯罪所得；⑵从被告人接触他人犯罪所得情况来看，根据黄广福的供述，可以证明被告人确实不知道是犯罪所得；⑶从被告人的认知能力来看，他不知道是犯罪所得。2、被告人韦宝永不应当知道其转移的是犯罪所得。⑴被告人获得好处费7000港币不是高额手续费，不符合《解释》第1条第2款第四项情形，不能推定被告人明知；⑵根据《解释》第1条第2款第七项，也不能推定被告人明知；⑶根据《解释》第1条第2款，依据黄广福的供述，被告人确实不知道是犯罪所得。3、公诉机关证明被告人知道或应当知道是犯罪所得的证据不能达到确实充分的程度，且不能排除合理怀疑，法庭应按照疑罪从无和无罪推定的原则，宣告被告人无罪。被告人黄广福对起诉书指控的事实及罪名无异议。辩护人提出如下辩护意见：被告人黄广福系初犯，犯罪的主观恶性及社会危害性较小；其在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后认罪态度好，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，2018年10月11日上午，安徽大美服饰有限公司出纳刘某在上班期间接到一陌生电话，对方称是其公司客户，后刘某添加冒充其公司老板祝某及客户的QQ号，通过QQ聊天后刘某按对方要求，将公司中国农业银行账户内资金人民币150万元转至户名为王某，尾号为2371的中国农业银行账户。之后该款中的501000元被转至户名为韦宝永，尾号为9509的广东珠海华润银行卡内。2018年9月底，被告人黄广福对韦宝永称其老板林某（另案处理）有赌博资金需要过卡转账套现，让韦宝永办理新的银行卡和手机卡携带至澳门特区，并承诺给予好处费。2018年10月10日晚被告人韦宝永与黄广福从珠海市拱北口岸过境到澳门特区，次日上午，被告人韦宝永、黄广福与林某窜至澳门特区一商户内，将已经转入韦宝永尾号为9509的华润银行卡内人民币50万元通过该商户POS机刷卡消费套现。当日上午12:46三人又通过手机银行APP将该卡内另1000元转账给他人套现。事后，被告人韦宝永获利7000元港币（折合人民币6171.9元），被告人黄广福获利5000元港币（折合人民币4408.5元）。上述事实，有经庭审举证、质证，并经查证属实的下列证据予以证实：一、书证1、户籍证明，证实：被告人韦宝永、黄广福的身份情况。2、归案经过、在逃人员登记撤销表等，证实：被告人韦宝永、黄广福的到案经过。3、刑事判决书，证实：被告人韦宝永曾因犯故意伤害罪受到刑事处罚。4、搜查证、搜查笔录、扣押清单，证实：公安机关依法对被告人韦宝永的人身、住处及被告人黄广福的住处进行了搜查，从韦宝永处白色苹果手机一部、华夏银行卡一张（尾号5651）、中国工商银行卡一张（尾号4108）、U盾一个；从黄广福处扣押白色苹果6s手机一部、白色苹果6手机一部。5、接受证据材料清单等，由证人吕某提交，证实：2018年10月11日中午，被告人韦宝永与林某在澳门新兴珠宝行刷卡套现的事实。6、银行交易明细等，证实：2018年10月11日安徽大美服饰有限公司分别转账100万元、50万元到户名为王某，账号尾号为2371的中国农业银行账户；当日王某账户分别转账1000元、50万元到韦宝永账户（尾号为9509）；当日韦宝永华润银行账户（尾号为9509）分别于12:04POS消费50万元，12:46手机银行跨行转出1000元。7、接受证据材料清单、账户交易明细、QQ聊天截图，由证人刘某提供，与其证言相印证。8、出入境记录，证实：被告人韦宝永、黄广福案发期间从拱北口岸出境澳门的事实。二、辨认笔录及照片，证实：被告人韦宝永在若干照片中指认黄广福、黄广福老板（即林某）；被告人黄广福在若干照片中指认韦宝永、林某。三、视听资料光盘一张，证实：被告人韦宝永与林某在澳门一家首饰店，通过POS机刷卡套现50万元的过程。四、证人证言1、证人刘某（安徽大美服饰有限公司工作人员）的陈述，证实：2018年10月11日上午10时许，该公司前台接到一个陌生电话，对方称其是恒升实业公司的，他们公司汇款到我们公司但被退回了，让我们将公司账号重新拍张照片给他，我就回了电话给对方，对方让我加他QQ，我加了QQ昵称王某-恒升实业之后，对方在QQ上发信息说让我重新发一份最新的开票资料，说他们公司核对无误后会安排财务重新打款。没一会，他将我拉到一个三人的QQ群里，里面还有祝某、王某-恒升实业。我们公司老总就叫祝某，群里的这个祝某我后来才知道是骗子冒充祝总的名字。在三人的QQ群里，王某-恒升实业这个人说他们公司对公账户今天清帐付不了款，出纳将200万打到祝总个人账户上了，并发了一张交易成功的网银转账截图，群里的祝总说他刚刚收到了银行到账信息提示。然后祝总又单独发信息给我说他正在开会，让我代联系王总，让我告诉王总因合同不符合公司要求，今天无法签订。我联系后对方说把200万定金先退回，祝总就安排我先退150万。我就在当天上午11:41及11:42通过公司网银分别转账100万元及50万元到王某个人农行尾号为2371的账户。过了一会我接到真正的祝总电话，祝总问我公司怎么有150万元的支出，我就说了经过，祝总说根本没有这回事，我才意识到被骗了并立刻报警了。2、证人余某（安徽大美服饰有限公司会计）的证言，证实：与刘某证言相印证。3、证人祝某(安徽大美服饰有限公司总经理)的证言，证实：2018年10月11日其在深圳办事，中午11时许，其手机收到两条银行短信提醒，显示分别转账给王某100万元和50万元。其看到后立即打电话给公司出纳刘某，刘某说是其在QQ上通知他转账过去的，我说我根本没有刘某的QQ号，也不认识王某。刘某才知道被骗了，我让刘某立刻报警，后来公安机关将部分资金冻结了。4、证人王某的证言，证实：2018年9月20日，其在QQ兼职群看到有人发消息说办理银行卡用于淘宝冲业绩，其就加了对方QQ和微信。2018年9月27日上午其和陈新会一起在广州市白云文化广场地铁口和对方见了面，对方带着自己和陈新会去了天河区体育西路一家农业银行，对方给了自己和陈新会一人一张手机卡，说办卡时用这个手机号码，自己和陈新会就去农业银行办理了银行卡，并将银行卡和手机卡交给了对方。当晚，对方转账给了自己650元，自己转账给了陈新会400元。5、证人吕某的证言，证实：其受朋友胡某委托来安庆说明情况，胡某的一个朋友叫凃某，凃某在澳门开了家珠宝店。2018年10月的一天，有两个人到凃某开的明露珠宝店，在POS机上刷卡消费了50万元，后来凃某的银行账户被公安查封了。店里有视频，当时凃某还拍摄了其中叫韦宝永的人提供的港澳通行证和银行卡的照片，视频和照片提供给公安机关。6、证人施某的证言，证实：其和黄清河在澳门皇朝区金苑大厦经营一家名为新兴的珠宝行，法人是黄清河。2018年年初，为了便于经营，找凃某帮忙申报了一个POS机。2018年10月中旬，POS机捆绑的银行卡被公安冻结，经查询交易明细，很可能是2018年10月11日中午12时的一笔50万元刷卡交易有问题。经调取店里监控，询问店内服务员得知，当时店里来了两个男人，他们在店里POS机上刷卡套现了50万元，兑换成港币，由于是大额交易，服务员和对方签订了一份购销合同，还拍了刷卡人的港澳通行证和银行卡照片，照片上显示他的名字叫韦宝永。7、证人林某的证言，证实：2016年开始其在澳门各个赌场私下给人兑换港币，2018年9月有个同行庄江虹告诉我在一个兑港币同行群里有人发消息，称有一批网络赌博和网投的钱需要有人帮忙换成港币现金，利润是我们平时的3-4倍，我就动心了，主动和发广告的人联系了。刚开始是用我自己的微信号加他好友的，对方说有一批网络赌博和网投的钱需要有人换成港币现金，每兑换10000元人民币给我150元港币的好处费。对方知道我的微信号是用实名注册的后，就让我用澳门的手机号码注册一个不要实名的新微信号互相联系，期间还用到一款聊天APP叫“Sugram”，其实都是为了规避风险，不被公安查到。当时我就意识到这批钱是违法所得，是不干净的，就没想过用自己的银行卡或其他账户来操作这件事，于是就找到黄广福，我也是直接跟他说有一批网络赌博和网投的钱需要人帮忙兑换成港币现金，但这批钱应该是违法所得，是不干净的，存在风险，黄广福说他愿意干，他负责去珠海物色人带着有手机银行的银行卡来澳门换钱。具体是我的上线提前一天通知我去澳门，然后我、黄广福和黄广福物色的人通过珠海过关到澳门，我先把黄广福带来的人的银行卡号发给我上线，我上线会让我拿着几十万的港币现金到约定好的见面地点给他派来收钱的人看一下，确认我身上有现金才会把钱打到我发给他的银行卡上，我再把身上相应金额的现金交给我上线派来收钱的人，我再带着黄广福和他带来的人去周边商品，通过刷POS机或手机银行转账的方式兑换港币现金。我拿到现金后会存到我再澳门赌场的太阳城账户。我对黄广福和他带来的人都说这些钱是网络赌博和网投来的，都是有风险的，他们应该也明白这些钱是不干净的。2019年9月3日证言称：我之前对黄广福说了有一批网投和赌博的钱要找人兑换，而且是长期生意，我和黄广福说了做这一行有时银行账户会被冻结，也要黄广福对他找的那些人提前说清楚。见到韦宝永和黄广福后，我问了黄广福有没有对带来的人说清楚，黄广福说已经说过了，我就没有直接对韦宝永说这些钱的来历了。韦宝永离开前，我给了他几千元，没有多说什么话。五、被告人供述与辩解1、被告人韦宝永的供述，2018年12月7日交代：2017年10月左右，我在珠海市一棋牌室认识黄广福，之后偶尔有交往，也会出来一起吃个饭打打牌，不清楚他是做什么职业的，只听说是搞金融的。2018年9月底，黄广福通过微信联系我，说可以带我赚快钱，他问我名下有几张银行卡，是否有四大银行的，如果有可以用的银行卡就去办个U盾，之后就可以跟他去澳门见他老板。他老板在网上弄了个赌场，每天有很多进账，需要用不同的银行卡转钱，但每张卡只能用一次，还说这段时间有很多人跟着他用这种方法赚了钱。于是我就到珠海的华润银行和农业银行分别补办了卡和U盾。过了两天黄广福就联系我去澳门，大约10月10日晚上10:30从拱北口岸到澳门，黄广福把我带到星际酒店背后的一栋楼11层的一个屋子里。过了一个小时左右，黄广福的老板来了，让我把银行卡拿给他，他用手机拍照后用手机和别人聊了些什么，之后他对我说澳门这地方钱好赚，让我介绍更多的人来，还问我银行征信如何，说过10000元我就可以得到50元。第二天早上我们三人在星际酒店门口坐车，黄广福老板接了个电话，就让我和黄广福下车，这时我手机收到短信，是华润银行发来的，显示我的卡进账了1000元，之后黄广福老板就带着我一直走，走着走着我的手机又收到两条短信，显示我的华润银行卡进账50万元，黄广福老板看了短信后用手搂住我的脖子用威胁的口气对我说千万不要记错密码或耍花样，否则我就别想离开澳门，当时黄广福就在后面盯着我走，我们三人一直走到星际酒店马路对面的一排商铺，走进其中一家，黄广福老板跟里面的一个中年妇女谈人民币换港币的汇率，之后让我用华润银行卡在店里的POS机刷了50万元，然后那个妇女给了黄广福老板大约55万多的港币现金，黄广福老板用他的双肩包装的现金，之后我们离开。走到新葡京酒店三楼，黄广福老板一个人进去存钱，出来后在新葡京酒店门口我们和一个男的见了面，黄广福老板让我通过我手机华润银行APP转了1000元给他，之后这个男的就走了。我们三人坐出租车去了银河酒店，黄广福老板又陆续打了好几个电话，没一会我手机又收到短信，是农业银行发的消息，显示我的卡分多笔共进账62万元左右，我们在酒店餐厅又见了两个人，黄广福老板让我通过农业银行手机APP转账给他们20万元左右，这两个人也是给了港币现金给黄广福老板，黄广福老板把钱存在了银河酒店二楼的柜台。之后我们打车去了另外一个酒店，到二楼黄广福老板带着我和一男一女进了一个房间，让我通过农业银行手机APP转账给他们45万元左右，这一男一女给了黄广福老板港币现金，黄广福老板把钱存在二楼换筹码的柜台。之后我的农业银行卡又陆续进了很多笔钱，具体金额记不清了，之后我们又去了澳门一家餐馆的二楼见了一女四男，黄广福老板让我通过农业银行手机APP转账给他们，到账之后，他们再给港币现金给黄广福老板，黄广福老板带我们回到那家不知名字的酒店二楼，在换筹码的柜台将钱存了进去。大约傍晚6时，我们回到星际酒店，在车上黄广福老板给了我7000元港币现金。吃完饭我打算离开时，黄广福老板还扣了我两张银行卡、U盾和我的手机卡。手机卡是131开头的电信卡，是黄广福带我在拱北一家手机店用我的身份证办理的，是黄广福要求这样办理的。回到珠海后我没有将银行卡和手机卡挂失或注销，因为我没想过会出什么问题。12月25日交代：黄广福跟我说这些钱是他老板在网上搞百家乐赢的钱，是有问题的，现住公安查的严，还让我不要在外面到处讲，所以他才让我重新办手机卡，拿不常用的银行卡给他们用。黄广福说他的卡已经用过，每个人一年只能过一次帐。我知道在澳门赌博是合法的，我反复问过黄广福，他只对我说这些钱是有问题的，但又不说清楚到底是什么问题，所以我就怀疑这些钱可能是不合法的，但问题可能不太大，我也担心，因为这些钱来路不正会不会犯法，所以问过黄广福好多次，但他都说没事，还说他的亲戚朋友也有做这个事的，都没有被抓过，我就没多想了。过账时我没想许多，加上黄广福的老板对我言语上很凶，还威逼我，我就想着帮他们把账过掉，能拿到好处费就行了。我多次出入境都是找旅行社帮我签证，去澳门主要是赌博。2019年2月26日交代：黄广福跟我说这些钱是他老板在网上赌博搞的钱，这些钱是有问题的，我就问黄广福：“犯法的事我不做”，但黄广福说在澳门赌博是不犯法的，我才去做的。黄广福说这些钱是有问题，我就想这些钱应该是不合法的，但我不知道是诈骗的钱。2019年5月14日交代：期间我问过黄广福我说犯法的事我不做，黄广福说这个事是合法的，在澳门赌博是不犯法的，他说他家里有上百张银行卡，他做了那么多次从没听说有犯法的事，而且他表哥也是做这个事的，我听了才去做的。庭审供述称：12月7日的讯问笔录中林某威胁自己的事是自己编造的，对此次笔录的其他记录无异议。2、被告人黄广福的供述，2018年12月21日交代：我以前在珠海市经常找人私下兑换港币，2017年4、5月，我在外面帮人兑换港币时认识了林某，林某经常让我帮他兑换港币。今年7、8月，林某说要带我赚钱，说他上面有人在网上百家乐有赌博的钱，要我找人帮他把这些钱兑换成港币，并口头承诺每兑换1万元港币给我100元港币，他让我找人办理银行卡、电话卡和U盾，需要洗钱时就让我带着这些人去澳门找他，他让人打钱到这些人的银行卡里，再把卡里的钱通过澳门那边的人或店铺兑换成港币，这样就可以成功套现出来，之后他把套现出来的这些港币存在澳门赌场贵宾厅的柜台里。林某说这些钱是网上百家乐赌博的钱，具体是什么钱我也不清楚，但我知道这些钱肯定是非法的资金，因为林某说这些钱有一点点问题但问题不大。第一次是找了一个叫陈小波的人，2018年9月去的澳门，事情办完后，林某让陈小波把银行卡和手机卡扔掉，以后不要再用了。我问过林某为什么不要再用，林某叫我不要问许多，他说叫我怎么做就怎么做。第二次找的是陈钦州，事情办完后林某把陈钦州的银行卡、手机卡和U盾要过去当着陈钦州的面都销毁了，说以后不要再用了。10月初联系了一个姓袁的，事情办完后，林某让姓袁的带着银行卡、手机卡离开了，并要求他回去后把这些卡销毁。之后就联系了韦宝永，韦宝永带过来一张华润银行卡和一张农业银行卡，韦宝永第一次套现是在一家店铺POS机上刷了一笔50万元，之后又陆续套现100余万元，林某把这些港币存在澳门赌场贵宾厅的柜台，分别给了韦宝永和我7000、5000多元的港币。韦宝永离开后，我又找了王菊瓶去了澳门。我找上述五人办理银行卡、手机卡和U盾时，都是按照林某对我说的跟他们说有一些网上百家乐赌博的钱要套现出来，并承诺给他们好处费，林某也对他们说过这些钱有一点点问题，他们也应该知道这些钱都是非法的资金，不然也不会找他们套现而且还给他们好处费。2018年12月27日交代：我听林某说干这个事如果和他换港币的人转钱不及时，账户就会被冻结，他怕事后这些人骚扰他，所以每套现港币后换一个手机号码，这样别人就找不到他了。林某说是网上搞百家乐赌博的钱，有一点点问题但问题不大，我也想过这些钱很有可能是不干净的，但我考虑是在澳门做的，林某说他上面的人已经干了很久都没出过事，我就没想很多了。这些钱具体有什么问题我也不知道，但我知道是不合法的，但没想到会这么严重。韦宝永和陈钦州的手机卡、银行卡在他们离开澳门之前留给了林某，林某把这些卡都销毁了，另外三人都把手机卡和银行卡带回了珠海，事后我都发微信给他们，让他们不要再用了，自己销毁掉。因为林某说避免被查到惹麻烦。2019年5月9日交代：2018年10月的一天，我联系韦宝永到澳门和林某见了面，韦宝永问林某这钱安不安全，林某说这钱是网上百家乐赌博的钱，还说他做这么多没出过事，如果有问题也不会找广福去做。庭审供述交代：我、韦宝永、林某三人在一起时，林某说这些钱三个小时内不套现出来就会被冻结。本院认为，被告人韦宝永、黄广福明知进卡501000元资金可能是犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人韦宝永在被明确告知是网上赌博资金，该资金具有违法性，资金的转移具有隐蔽性的情形下仍提供银行卡，其主观上对此款可能是犯罪所得应当明知，对辩护人相关辩护意见不予采纳。关于辩护人所提指控金额中1000元不能证明是犯罪所得，经查，在案银行交易明细证实该1000元系被害单位安徽大美服饰有限公司资金，对辩护人此节辩护意见不予采纳。被告人黄广福联系韦宝永提供银行卡的行为在共同犯罪中起重要作用，不宜认定为从犯，对辩护人此节辩护意见不予采纳。被告人黄广福归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。鉴于二被告人积极退缴违法所得，主动缴纳罚金，酌情从轻处罚。案经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人韦宝永犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；二、被告人黄广福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；（上述缓刑考验期限，均自判决确定之日起计算。）三、被告人韦宝永、黄广福分别退缴的违法所得人民币6171.9元、4408.5元，予以追缴；四、侦查机关从被告人韦宝永处查扣的白色苹果手机一部，从被告人黄广福处查扣的白色苹果6s手机一部，予以没收，由暂扣机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 何 燕人民陪审员 吕 蓓人民陪审员 方扣霞二〇一九年十一月十一日书 记 员 程 皓附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。