河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0105刑初981号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人金志远，男，1944年2月1日出生，公民身份号码不详，汉族，小学文化程度，无业，住河南省漯河市源汇区(以上信息系自报)。曾因犯诈骗罪于1997年12月3日被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑五年，于2001年8月13日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月15日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年6月20日被逮捕。指定辩护人李文龙，北京德和衡（郑州）律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉〔2019〕475号起诉书指控被告人金志远犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员许文丽出庭支持公诉，被告人金志远及其辩护人李文龙到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：一、2006年至2018年，被告人金志远虚构金人庆的身份结识被害人雷某，谎称其在财政部工作，以给雷某弟弟安排工作、购房等理由，骗取雷某钱款约48万元。二、2016年至2017年，被告人金志远冒充省委领导“靖志远”结识被害人张某，后以帮助张某低价购买花园路蓝宝湾的内部房、银行卡解冻需要钱等理由，骗取张某现金共计17.9万元。三、2019年3月至5月，被告人金志远经于某介绍认识被害人卞某，其冒充“靖志远”上将的身份，谎称系中南六省省委书记、主管财政工作，以给卞某办理孩子转学、转让公务员计价房为由，并伪造河南省政府办公厅公章、王国生签名出具红头文件“分配通知书”，以此手段获取卞某信任，骗取卞某现金21.2万元，案发前退还2万元。四、2019年4月，被告人金志远冒充“靖志远”上将的身份，谎称自己能量很大，以通过郑州市公安局局长马义中10天内给被害人于某办理好驾驶证为由，骗取于某现金2800元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人金志远的供述，被害人雷某、张某、卞某、于某的陈述，证人罗某、王某、赵某的证言，聊天记录，转账记录，扣押物品清单，释放证明，受案、到案经过，户籍证明等证据。认为被告人金志远的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人金志远的刑事责任，被告人金志远自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人金志远对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人辩护称，被告人到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、2006年至2018年，被告人金志远虚构金人庆的身份结识被害人雷某，谎称其在财政部工作，以给雷某弟弟安排工作、购房等理由，骗取雷某钱款人民币48万元。上述事实，有公诉机关提供，且经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人雷某的陈述：2006年3月份，其卖衣服的时候认识了金志远，当时他自称金人庆，他说自己在财政部工作，住在亚细亚酒店，目前离婚，有一个女儿在北京工作，自己因为政治原因受到了处分，身份证和工作证都压在北京了，来郑州是和市政府协调新郑拜祖大典的事。因为其当时也是离异，后来就慢慢和金志远发展成对象的关系，在相处过程中他以有能力给其弟弟、弟妹和其安排工作为名，多次向其要钱及花其的钱。其中，2006年以将其弟弟从商丘调到郑州工作为名，向其要了20万元；2006年他从机场接回来一个女孩，说是同事的女儿，其买衣服给钱花了1万元；2007年以给其弟弟买房为名，向其索要28万元；2007年他说女儿来看他，得给钱，其给了他3万元；2016年3月，其用自己房子贷款30万元，其中10万元给了金志远；这期间金志远也会给其钱，2019年4月金志远分两次给了其19万元。其从认识他到现在一共被他骗了48万元。后来金志远承诺的给其弟弟安排工作、买房子等事情一直没有办成。2.被告人金志远的供述：其2004年在郑州打工时认识了雷某，其当时跟雷某说其是财政部的，叫金人庆，后其以可以帮雷某买便宜的内部房、安排工作、帮雷某的弟弟安排工作为由，从雷某那里拿了40多万元现金，其都花了，一直到2013年，也没有办成任何事，雷某逼着其要钱，其就跑了，到2018年冬天，雷某找到其，让其还他钱，其没有钱。二、2016年至2017年，被告人金志远冒充省委领导“靖志远”结识被害人张某，后以帮助张某低价购买花园路蓝宝湾的内部房、银行卡解冻需要钱等理由，骗取张某现金共计17.9万元。上述事实，有公诉机关提供的，且经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人张某的陈述：2016年7月份前后，其在足疗店打工时认识了一个老头，自称叫“靖志远”，在河南省委上班，是中南六省的省委书记，并让其上网查“靖志远”的简历，还说自己在美国做手术导致脸变形了，其就信以为真。双方熟悉之后，其有一次和他聊天时说自己想买一套房子，他就说河南省委办公厅批下来的有花园路蓝宝湾的房子，每平方4800元，有意向买的话就先付10万元。后其和丈夫罗某一起在郑州市顺城街起源小区门口把9.9万元现金给了他，第二天，他给了其一张带“河南省人民政府办公厅”的分房通知单，上面写着其2016年12月28日可以分到花园路蓝宝湾一套100平方三室两厅的房子，右下角盖有河南省人民政府办公厅的公章。到了年底，其和他联系问房子的事，他说他生病回北京开会了。2017年4月份，其又联系他，他说自己的银行卡被冻结了，让其先帮他交解冻金，可以抵房子尾款，其就和他约好时间，在顺城街起源小区门口交给他8.8万元。后其多次催他房子的事，他说自己正在办理退休手续，不适宜办这个事，要等他退休完才可以把房子给其。2018年5月份，他说让其给他当生活秘书，还给其一张河南省办公厅的红头文件，其就更相信了。2018年12月份，他又让其给他租房子，其就在工二街的太阳城宾馆用其的身份证开了一个房间，让他一直在那居住，所有花销均是其支付。2.证人罗某证明：2016年8月份左右，其妻子张某在金水路新通桥在水一方做足疗技师时，认了一个老头，说这个人是政府部门的领导，有权有势，还是一个书记，叫“靖志远”，说他可以帮其低价买到农业路附近的蓝宝湾小区的房子，一共45万元，首付15万元。后其和张某找了亲戚朋友借钱凑了9.9万元给了“靖志远”。过了几天，他把交钱的证明给了张某，落款有“靖志远”的签名，盖的有河南省人民政府的公章，还说12月份就能搬进新房了。后到了12月份却没有交房，他以各种理由往后推。到了2017年3月份左右，他到其家说中央往河南政府拨了一笔款，有1600万在冻结，让其再给他20万元的启动资金，后其和张某又凑了8万元给了他，他也没有出具任何收据，说一周后就能把钱给其，到了约定的时间他却以各种理由推脱，一直到了2018年，房子和钱其都没有得到，其觉得不对劲，多次向他要钱都没要回来。3.扣押在案的虚假红头文件证明：被告人金志远伪造政府文件诈骗张某的事实。4.被告人金志远的供述：2016年，其在在水一方做足疗时认识了张某，当时其给张某说自己是二炮的司令员，熟悉之后，张某管其叫爷爷，说想在郑州买房，其说可以帮其买花园路蓝宝湾的房子，2016年下半年的一天，张某在管城区顺城街的一个小饭店给其9.9万元购房款。2017年上半年，这9.9万元其花完以后，其给张某说其的一笔钱被冻结了，需要8万元解冻，张某又给其8万元，其也都花了。三、2019年3月至5月，被告人金志远经于某介绍认识被害人卞某，其冒充“靖志远”上将的身份，谎称系中南六省省委书记、主管财政工作，以给卞某办理孩子转学、转让公务员计价房为由，通过伪造分配通知书的方式，获取卞某信任后骗取卞某现金21.2万元，案发前退还2万元。上述事实，有公诉机关提供的，且经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人卞某的陈述：2019年3月份左右，其问朋友于某有没有认识的人可以帮其儿子办理上学的事，于某说他认识一个老干部，是老红军的后代，认识很多大领导。后于某问过后跟其说这个人可以安排，让其拿1.2万元的押金，后其将1.2万元现金给了于某。过了20来天，其跟于某说想买房，于某跟其说他认识的这个老领导手里有现房，还送一个车位，房本一个月能办下来，是在经三路和纬二路交叉口省政府家属院的房子。其和于某到小区里，看到确实有新房正在装修，就深信不疑。后于某说老领导让其先交首付26万，一个月内交房本和钥匙。4月3日左右，其和于某在人民路八马茶社见到了自称“靖志远”的老领导他说他是河南、湖北、陕西等六省的书记，当天其把17万元现金交给了他，第二天，其又取出3万元交给于某转交老领导。后其几个人再见面，老领导还带了一个孙女，说是他的私人秘书，还说自己认识很多大领导，但后来他承诺的很多事都一直没有进展，其就和于某跟着这个老领导，发现他并没在省政府大院住，而是住在工二街附近的太阳城大酒店。后其就以交6万元房款首付尾款为由将他约了出来，让他退钱，他说可以，退给其2万元，剩下的说没钱了，其就报警了。2.证人于某证明：2018年10月份，其在郑州市管城区委附近承包了一个停车场，因为经常去管城区委街心公园打牌认识了一个自称“靖志远”的老头。他说自己是红二代，当过二炮的司令员，是上将，也当过六个省的省委书记，现在和很多大领导都认识，其很相信他。2013年3月初，其朋友卞某的孩子想转学，让其帮忙找人，其就和”靖志远”说了这个事，“靖志远”说可以帮忙，需要12800元，十天办好，其跟卞某说了，卞某就给了其12800元，其给“靖志远”时他收了1.2万元。后“靖志远”跟其说已经和省教育厅的说好了，马上能办好。3月20号左右，卞某说自己想买套房，其问“靖志远”能否买到便宜的房子，“靖志远”说他就管这个事，能买省政府家属院的一套房子，均价6千，要求先付26万元，其跟卞某说了，卞某准备好钱后其几个人约在了郑州市人民路的八马茶社见面，卞某给了他17万元，第二天上午其又给了“靖志远”3万元，当天下午，他约其二人见面，给了其一张带“河南省人民政府公务员计价分配房”红头的《分配通知书》，上面明确写着将房子转让给卞某，5月8日到河南省政府办公厅领取房产证和钥匙，下面有公章和签名。后其发现“靖志远”在工二街的太阳城宾馆居住，就对他的身份产生了怀疑，后到了交房时间，其和卞某联系“靖志远”，他说回省政府开会了，后其发现他就在宾馆住着，还出来喝茶，其二人就知道被骗了，就找他要钱，他就退了2万元。3.微信聊天记录、分配通知书等证明被告人金志远虚构事实、伪造虚假文件骗取被害人卞某钱款的事实。4.收到条、银行交易明细证明：被害人卞某向金志远支付21.2万元的事实。5.被告人金志远的供述：2018年冬天，其在郑州市管城区委对面的小公园打牌，认识了于某，其跟于某说自己是“靖志远”，是上将，现在管着几个省的财政。2019年3月份，他让其帮他把一个学生从外地转到十一中，其说要1万多元，于某给其1.2万元，过了几天，其谎称已经和学校说好了，等准考证出来就能办。过了一段时间，于某又找到其说一个朋友想买便宜房子，问其能不能帮忙，其说可以帮买公务员计价房，几千元一平方，房子在金水区经三路纬二路交叉口，可以先交26万元。过了几天，于某带着卞某和其在人民路八马茶业见了面，给了其17万元现金，第二天又给了其3万元。为了让他们相信其，其做了一份河南省人民政府办公厅分配通知单，其在上面签名盖章，交给了于某。2019年5月13日，于某跟其联系要给其剩余的6万元房款首付款，其也想再骗点钱，就和他们在八马茶业见面了，结果见面后让其退钱，其没有钱，他们就报警了。四、2019年4月，被告人金志远冒充“靖志远”上将的身份，谎称自己能量很大，以通过公安局领导10天内给被害人于某办理好驾驶证为由，骗取于某现金2800元。上述事实，有公诉机关提供的，且经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人于某的陈述：2019年4月初，其让“靖志远”帮其办郑州市的驾驶证，“靖志远”当着其的面打电话说这个事，电话挂断以后，他说已经给郑州市公安局长打过招呼，让其交2800元，其把2800元现金和自己的身份证复印件、照片给了“靖志远”，他说十天办成，结果一直没有办成。2.被告人金志远的供述：2019年4月份，于某找到其，让其帮他办驾驶证，其收了他2800元，实际上说明也没办，钱其都花了。本案综合证据：1.证人赵某证明：其在郑州市工四街开了科宏复印店。2019年4月份的一天，有两个女的到其店里打印红头文件，抬头是河南省政府字样，落款是河南省政府办公厅，共计打出了五六份，其当时觉得这么重要的政府文件不应在其店里打印，觉得有问题。有其电脑中留存的红头文件模板在卷佐证。2.被害人雷某、张某均证明曾受金志远安排到文印店打印河南省政府红头文件的事实。3.扣押物品、文件清单证明：公安机关自金志远住处搜查出银行卡、私刻的公章、红头文件等物品的事实。4.受案、到案经过证明：被告人金志远系被抓获到案。5.情况说明、指纹比对证明等材料证明：被告人金志远的身份情况以及曾因犯诈骗罪受刑事处罚的事实。本院认为：被告人金志远以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人金志远犯诈骗罪罪名成立。关于其辩护人提出的辩护意见，经查，被告人金志远到案后如实供述其犯罪事实，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚。对辩护人的辩护意见予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，“诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；”对被告人金志远依法应在上述法定量刑幅度内量刑。被告人金志远到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人金志远曾受过刑事处罚，在量刑时予以考虑。根据被告人金志远犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人金志远犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月15日起至2029年8月14日止。罚金于判决生效之日起五日内向本院一次缴纳。）二、责令被告人金志远退赔涉案赃款依法发还各被害人，其中退赔被害人雷某人民币四十八万元、退赔张某人民币十七万九千元、退赔卞某人民币十九万二千元、退赔于某人民币二千八百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  吴 洋人民陪审员  邢会萍人民陪审员  李秀珍二〇一九年十一月十一日书 记 员  刘艳清