陕西省宝鸡市渭滨区人民法院刑事判决书（2019）陕0302刑初55号公诉机关宝鸡市渭滨区人民检察院。被告人罗宏建，男，1957年8月28日生于陕西省咸阳市，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，户籍所在地咸阳市秦都区，现住咸阳市秦都区，系东营鼎恒石油科技有限公司股东，总经理，2018年4月10日因涉嫌犯合同诈骗罪被宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局取保候审。辩护人王宝辉，陕西同顺律师事务所律师。公诉机关宝鸡市渭滨区人民检察院以渭检公诉刑诉（2018）346号起诉书指控被告人罗宏建犯合同诈骗罪，于2019年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宝鸡市渭滨区人民检察院指派检察员罗晓娥出庭支持公诉，被告人罗宏建及其辩护人王宝辉到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2017年11月20日，被告人罗宏建（系东营鼎恒石油科技有限公司总经理）与宝鸡瑞通石油装备有限公司在宝鸡市高新区XX大道XX号签订了三台中国石油集团济柴总厂（2017产）新的柴油机总成购销合同，总价值1263000元。合同签订后，被告人罗宏建将收到的10万元定金转到中国石油集团济柴总厂再制造中心账户为宝鸡瑞通石油装备有限公司订购了三台再制造翻新柴油机，以赚取中间的差价。2017年12月17日，宝鸡瑞通石油装备有限公司业务员杨某某要前往中国石油集团济柴总厂查看该公司订购的三台新柴油机，被告人罗宏建为了拿到剩下的1163000元，让朋友王某某带杨某某到济南的中国石油集团济柴总厂参观，并称其已在中国石油集团济柴总厂为宝鸡瑞通石油装备有限公司订购了三套（2017产）新的柴油机总成，如果宝鸡瑞通石油装备有限公司立即支付第二笔90万货款就能发货，宝鸡瑞通石油装备有限公司按照合同约定支付了90万货款，被告人罗宏建再次以济柴总厂发货需要全款为由，要求宝鸡瑞通石油装备有限公司支付其余263000元尾款，宝鸡瑞通油装备公司支付完全部货款后，被告人罗宏建将其中663000元转到公司员工阚金龙的账户，500000元转到岳力的账户用于偿还个人账务。2018年1月11日，得知宝鸡瑞通石油装备有限公司报案后被告人罗宏建将699850元退回。2018年3月14日，被告人罗宏建到案后主动退还剩余全部款项。对指控事实，公诉机关提供受案登记及报案材料、立案决定书、询问通知书、产品购销合同、技术协议、汇款凭证、营业执照及证明、说明、微信聊天截屏、东营鼎恒石油科技有限公司账户往来明细、银行账户交易明细、东营鼎恒石油科技有限公司营业执照、房屋租赁合同、企业信息等、付款回单、再制造发动机技术协议、病例、追款函、谅解书、户籍信息等书证，被害人张某甲、张某乙的陈述，证人杨某某、王某某的证言，被告人罗宏建的供述与辩解，辨认笔录及照片等证据予以证明。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，指控被告人罗宏建以非法占有为目的，在履行合同过程中虚构事实骗取对方财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。现提请本院依法惩处。被告人罗宏建对起诉书指控的基本事实及罪名无异议，请求法院从轻处罚。其辩护人辩护称罗宏建经公安机关口头传唤到案，并如实供述所有犯罪事实，构成自首，依法应对其从轻处罚；罗宏建到案后退赔被害人全部经济损失，并取得谅解，且罗宏建自愿认罪、悔罪，请求人民法院对罗宏建从轻处罚。经审理查明：2017年11月20日，被告人罗宏建（系东营鼎恒石油科技有限公司总经理）与宝鸡瑞通石油装备有限公司（以下简称瑞通公司）在宝鸡市高新区XX大道XX号签订了三台中国石油集团济柴总厂（2017产）新的柴油机总成购销合同，总价值126.30万元。合同签订后，被告人罗宏建将收到的10万元定金转到中国石油集团济柴总厂再制造中心账户为宝鸡瑞通石油装备有限公司订购了三台再制造翻新柴油机，以赚取中间的差价。2017年12月17日，宝鸡瑞通石油装备有限公司业务员杨某某要前往中国石油集团济柴总厂查看该公司订购的三台新柴油机，被告人罗宏建为了拿到剩下的116.3万元，让朋友王某某带杨某某到济南的中国石油集团济柴总厂参观，并称其已在中国石油集济柴总厂为宝鸡瑞通石油装备有限公司订购了三套（2017产）新的柴油机总成，如果宝鸡瑞通石油装备有限公司立即支付第二笔90万货款就能发货，宝鸡瑞通石油装备有限公司按照合同约定支付了90万货款，被告人罗宏建再次以济柴总厂发货需要全款为由，要求宝鸡瑞通石油装备有限公司支付其余26.30万元尾款，宝鸡瑞通石油装备有限公司支付完全部货款后，被告人罗宏建将其中66.30万元转到公司员工阚金龙的账户，50万元转到岳力的账户后部分用于偿还个人账务，部分由岳力转账给其家属。2017年12月22日，宝鸡瑞通石油装备有限公司向公安机关报案。2018年1月11日，得知宝鸡瑞通石油装备有限公司报案后，被告人罗宏建将69.985万元赃款退回。2018年3月13日，经公安机关多次通知，被告人罗宏建主动到案。次日，公安机关决定对本案立案侦查，被告人罗宏建于当日主动退还剩余全部赃款56.315万元。    另查明，2017年四季度，中国石油集团济柴动力总厂销售公司与被告人罗宏建所在的东营鼎恒石油科技有限公司之间无直接合同排产。再查明，2018年12月5日，宝鸡瑞通石油装备有限公司出具谅解书说明被告人罗宏建已经退还所有货款且认识到所犯错误，对被告人罗宏建予以谅解。上述事实，有经当庭举证、质证并经本院确认的以下证据证实：1、受案登记及报案材料证实本案系被害单位宝鸡瑞通石油装备有限公司于2017年12月22日报案的事实，报案材料与被害单位工作人员陈述一致。    2、询问通知书、到案经过证实2018年3月13日，被告人罗宏建经宝鸡市公安局高新分局多次通知后主动到案的事实。    3、立案决定书证实2018年3月14日，公安机关决定对宝鸡瑞通石油装备有限公司被合同诈骗一案立案侦查。    4、营业执照及证明证实宝鸡瑞通石油装备有限公司系注册成立的有限责任公司，该公司出具情况说明证实与东营鼎恒石油科技有限公司除1263000元柴油机及配件产品购销合同外，无其他经济纠纷和业务往来。    5、营业执照、房屋租赁合同、企业信息证实东营鼎恒石油科技有限公司的工商登记信息，法定代表人阚云，罗宏建为该公司股东。    6、汇款凭证证实2017年12月1日、12月18日、12月20日，宝鸡瑞通石油装备有限公司向东营鼎恒石油科技有限公司分三次汇款10万元、90万元、26.30万元，共计126.30万元。    7、银行账户交易明细证实2017年12月1日，东营鼎恒石油科技有限公司于向中国石油集团济柴动力总厂再制造中心转账10万元，于当月21日向岳力账户转账50万元，于当月22日向阚金龙账户转账663000元；2017年12月22日，岳力向李爱华（罗宏建之妻）转账30万元；2018年1月5日李爱华向阚金龙账户转账36850元；2018年1月3日、5日阚金龙账户分三次向东营鼎恒石油科技有限公司转账300000元、363000元、36850元。    8、微信聊天截屏照片证实杨某某与罗宏建、王某某之间的聊天记录，杨某某与罗宏建联系去济南济柴总厂及转账支付合同尾款事宜，以及后续杨某某、王某某联系不上罗宏建的事实。    9、付款回单证实2018年1月11日，东营鼎恒石油科技有限公司账户向宝鸡瑞通石油装备有限公司汇款699850元的情况。10、中国石油集团济柴动力总厂销售公司说明证实2017年12月22日，该公司与东营鼎恒石油科技有限公司2017年四季度无直接合同排产。11、产品购销合同、柴油发动机技术协议证实2017年11月20日，宝鸡瑞通石油装备有限公司与东营鼎恒石油科技有限公司签订购买3台柴油机总成等设备的合同并就发动机有关事宜达成技术协议，合同金额为126.3万元，其中约定质量要求、技术标准为：必须确保购买的产品为中国石油集团济柴动力总厂原产新（2017年）产品；结算方法为预付10万元，发货前再支付90万元，货物和发票送到后付清尾款；合同盖有两公司合同专用印章，东营鼎恒石油科技有限公司由被告人罗宏建签字。12、再制造发动机技术协议证实2017年11月23日，东营鼎恒石油科技有限公司与中国石油集团济柴动力总厂再制造中心签订协议，采购G12V190PZL1再制造发动机等设备。13、追款函证实2018年1月15日，被害单位宝鸡瑞通石油装备有限公司要求东营鼎恒石油科技有限公司及被告人罗宏建退还全部汇款、赔偿损失的情况。    14、辨认笔录及照片证实被害单位法定代表人张某甲混杂辨认出被告人罗宏建就是诈骗该公司126.3万元的人；证人王某某混杂辨认出被害单位员工杨某某就是罗宏建安排他带去济柴厂的人。15、谅解书证实2018年12月5日，宝鸡瑞通石油装备有限公司出具谅解书说明被告人罗宏建已经退还所有货款且认识到所犯错误，对被告人罗宏建予以谅解。    16、证人杨某某证实他是宝鸡瑞通石油装备有限公司的采购员。2013年以来，瑞通公司与罗宏建经营的东营鼎恒石油公司有几次成功的生意往来。2017年11月，罗宏建听说瑞通公司要购买三台中国石油集团济柴动力总厂的柴油机总成，便找到瑞通公司的董事长张某甲，称其能比已谈好的公司价钱低联系柴油机总成，张某甲遂同意并让他代表公司和鼎恒石油公司签订购买三台中国石油集团济柴动力总厂产的柴油机总成的购销合同，总价值126.3万元，合同签订时间为2017年11月20日，约定20日内交货，合同签订后预付10万元，发货前付90万元，收到货物后付26.3万元。他在合同中明确必须是济柴总厂原产新（2017）年的产品。签订合同后，他公司按约定预付10万。2017年12月14日，他催罗宏建发货，罗宏建答复为现在发货没有包装。他感觉不对劲后向公司领导汇报。2017年12月17日他联系罗宏建去济南总厂看设备，罗宏建以其动用特殊关系、济柴总厂联系人不便见面为由拒不让他去。但他坚持要去，罗宏建便安排一姓王的经理陪他去济柴总厂。在济柴总厂，王经理也不知道具体订购的机器设备编号，他询问罗宏建时，罗宏建以其联系的渠道特殊，没有编号和订单号，推脱说装配车间内刚装配的机器是他们公司的。接着罗宏建又以发货需支付90万元货款为由催促付款。他向公司汇报后给东营鼎恒公司汇款90万元。2017年12月19日，他多次催罗宏建发货，并按罗宏建要求让公司将尾款付清。随后他再无法联系到罗宏建，此前的王经理和东营鼎恒公司的人均无法找到罗宏建。    17、证人王某某的证言证实他是被告人罗宏建的朋友。2017年12月中旬一天，罗宏建委托他带客户前往济南和济柴厂销售公司的人衔接一下，他按照罗宏建提供的信息在济南与杨某某见面。他们进入济柴总厂厂区时，他并不知晓订购的机器在哪，就让杨某某与罗宏建联系。返回西安后不久，杨某某告知他罗宏建在收取货款后失联，询问他是否知晓罗宏建下落。他随即联系罗宏建未果。过了三四天，他才打通罗宏建电话，罗宏建称其生病住院。18、被害人张某乙、张某甲的陈述证实，他们分别是宝鸡瑞通石油装备有限公司的副总经理、董事长。2016年至2017年期间，他们公司与东营鼎恒石油科技有限公司有几次成功的生意往来，所以比较相信该公司的负责人罗宏建。2017年11月，罗宏建听说他们公司要购买三台中国石油集团济柴动力总厂的柴油机总成，便找到公司董事长张某甲说可以比已谈好的公司价钱低，张某甲同意并让杨某某代表公司和鼎恒石油公司签订了购买三台中国石油集团济柴动力总厂产的柴油机总成的购销合同，总价值126.30万元，合同签订时间是2017年11月20日，约定20日内交货，合同签订后预付10万元，发货前付90万元，收到货物后付26.30万元。后杨某某联系发货时，罗宏建说急要的话没有包装就发货，张某甲感觉不对劲，就让杨某某去济南济柴总厂看订购的柴油机.罗宏建便安排人带杨某某在济柴总厂看了柴油机，并让他们公司付清剩余款项。他们公司按合同分三次向罗宏建所在公司付清所有货款后，罗宏建一直不发货且失去联系。经与济柴总厂联系后，济柴总厂称罗宏建经营的东营鼎恒石油科技有限公司2017年第四季度与其公司没有直接合同排产，他们公司意识到上当，遂报警。2018年1月份，罗宏建获知他们公司报警便退还69.985万元货款，后在公安机关办案中，罗宏建将剩余货款56.315万元全部退还。19、被告人罗宏建的供述证实他是东营鼎恒石油科技有限公司实际负责人。2012年到2017年期间，他跟宝鸡瑞通石油装备有限公司就石油钢丝绳、石油水龙头等货物有多次生意往来。2017年10月，他听说宝鸡瑞通石油装备有限公司需要三套柴油机总成，就跟该公司董事长张某甲联系，称他能联系采购济柴动力总厂生产的全新柴油机，且价钱比另一家公司低。张某甲同意后安排杨某某与他具体协商签订了购买合同。合同约定购买的必须是中国石油济柴总厂生产的新的柴油机。他随后又与中国石油集团济柴动力总厂再制造中心签订了《再制造发动机技术协议》，想着从再制造中心订购三套再制造的柴油机冒充从济柴总厂采购的全新柴油机卖给宝鸡瑞通公司，这样下来三套柴油机他就能挣近10万元。2017年12月1日，宝鸡瑞通石油装备有限公司按照合同先给他预付10万元，他让阚金龙将该款转给再制造中心账户。他计划2017年12月20号可以按期将再制造柴油机发货，但2017年12月17日杨某某非要去济柴总厂看订购的三套新柴油机。他担心事情败露，就安排与济柴总厂有关人员相熟的朋友王某某当晚赶到济南，并于次日带杨某某去济柴总厂转了一圈。期间他交代王某某把杨某某招待好，但没有告诉王某某关于骗宝鸡瑞通公司的事。当日，杨某某询问其公司订购的三台柴油机总成编号及订单号，他谎称走的是领导特殊渠道，但杨某某坚持要看，他就让王某某带着杨某某去看了装配车间内无编号的机器。他随后以让杨某某看过机器为由，要求对方支付90万元货款。瑞通公司便向他所在公司账户转账90万元。后来杨某某让他发货，他知道他做的事情也回不了头，就干脆一不做二不休，以济柴总长只有支付全款才能发货为由，让杨某某将尾款全付清再发货。2017年12月20日瑞通公司将全部货款付清。他因所做所为无法自圆其说，便利用看病之际住院治疗。上述126.30万元中，除转账给中国石油集团济柴动力总厂再制造中心10万元外，他将剩余款项用于还款及转账至家人账户：50万元转到岳力的账户，20万元系归还岳力的钱，剩下30万元由岳力转到李爱华账户上；66.30万元从公司账户转到了阚金龙私人账户，原因系他知道宝鸡瑞通石油装备有限公司报警，害怕公安查封公司账户，这样弄来的钱他就落不下了。2018年1月11日，他获知对方报案后，向宝鸡瑞通石油装备有限公司退还69.985万元。20、户籍信息证实被告人罗宏建已达到完全刑事责任年龄的情况。以上证据来源合法，内容真实可信，并相互关联，证据确实、充分，足以定案。本院认为，被告人罗宏建以非法占有为目的，在签订合同过程中虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。案发后，被告人罗宏建经公安机关多次通知后主动到案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚，对辩护人的该项辩护意见予以采纳。被告人罗宏建到案后积极退赃，并取得被害单位的谅解，可酌情从轻处罚，对辩护人该项意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第四十五条、第五十二条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条之规定,判决如下：被告人罗宏建犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币6万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已交纳。）    如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉时，应当提交上诉状正本一份，副本二份。  审  判  长    赵睿光         人民陪审员    魏小平 人民陪审员    谭德金   二O一九年十月二十九日 书  记  员    赵秋林 1