大连经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0291刑初719号 公诉机关大连经济技术开发区人民检察院。 被告人许泽琳，女，1987年11月7日出生，汉族，初中文化，无职业，住大连市金州区（户籍所在地：大连经济技术开发区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月29日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，于2019年7月4日被该局执行逮捕。现羁押于大连市看守所。 大连经济技术开发区人民检察院以大开检诉刑诉[2019]679号起诉书指控被告人许泽琳犯诈骗罪，于2019年10月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行合议制审判，公开开庭审理了本案。大连经济技术开发区人民检察院检察员周民廷、被告人许泽琳到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 被告人许泽琳化名“张雨露”在大连保税区保税总汇KTV工作，在此期间先后结识了来此娱乐的被害人张某、蔺某。 一、2016年6月份，张某与许泽琳通过微信开始频繁联系，许泽琳编造了自己家在大连经济技术开发区有房产，以及自己未婚无子女的虚假信息，骗取了张某的信任和爱慕。在此基础上，许泽琳利用张某大龄，家人着急结婚的心理，骗取被害人张某现金及各项物品折合人民币共计：128913元。具体如下： 1.2018年7月20日，许泽琳与张某回到开原见张某的父母，张某父母给许泽琳人民币2000元； 2.2018年7月23日，许泽琳暗示张某求婚要用苹果手机，骗张某给其花费6400元购买了一部金色IPHONE8PLUS手机； 3.2018年7月31日，许泽琳谎称自己舅妈的南非朋友给了一个钻石坯子，骗取加工费用5520元； 4.2018年8月5日，许泽琳谎称要去塞班岛旅游，看好一个包，骗取张某人民币3999元； 5.2018年9月4日，许泽琳谎称在星海国堡酒店订婚宴，骗取张某人民币10000元； 6.2018年9月5日，许泽琳以结婚用“三金”名义，骗张某花费32000元为其购买了一个金手镯、一条金项链，一对金耳环和一对金戒指，除一枚金戒指给张某外，其余均被许泽琳据为己有，后被其变卖用于个人消费； 7.2018年9月20日，许泽琳谎称朋友有事需要用钱，骗取张某人民币5000元，所得款项被其用于个人消费； 8.2018年10月17日，许泽琳谎称自己货品需要租用仓库，骗取张某人民币5000元，所得款项被其用于个人消费； 9.2018年10月28日，许泽琳谎称自己做生意需要追加投资，骗取张某人民币10000元，所得款项被其挥霍； 10.2019年10月29日，许泽琳谎称同学有事需要用钱，骗取张某人民币2000元，所得款项被其挥霍； 11.2018年11月9日、16日，许泽琳谎称去广州谈生意没有钱购买往返机票，骗取张某人民币11000元，所得被其用于个人消费； 12.2018年12月7日，许泽琳谎称借了高利贷无法偿还，骗取张某人民币7000元，所得被其挥霍； 13.2018年12月15日，许泽琳肚子烫伤在家休养，但对张某谎称住院需用钱，给其微信转账人民币20000元，所得被其部分用于治病，部分挥霍； 14.2018年12月31日，许泽琳谎称手术需要用钱，骗取张某人民币3000元，所得被其个人消费； 15.2019年2月4日，许泽琳谎称去巴厘岛玩，骗取张某人民币1000元，所得被其挥霍； 16.2019年2月6日，许泽琳谎称在巴厘岛没有钱了，骗取张某人民币500元，所得被其挥霍； 17.另据微信转账记录显示，在以谎言和虚假身份取得了张某及家人的信任，并表示准备与张某结婚后，张某还以恋人及未婚夫的身份，陆续在2018年8月17日，分别给许泽琳微信转账1314元和520元；2018年9月4日，转账100元；2018年9月16日，两次转账共计1040元；2018年10月24日，520元；2018年11月15日，1000元，共计人民币4494元。均被许泽琳挥霍。 二、被告人许泽琳在被公安机关抓获后，另供述了其以假结婚多次诈骗蔺某钱财的犯罪事实。被告人许泽琳与被害人蔺某于2016年3月份在大连保税区保税总汇KTV相识，之后就以“张雨露”的身份与蔺某谈恋爱，并逐步发展到谈婚论嫁的阶段。之后，许泽琳就以申请动迁房，结婚登记费等为由，骗取蔺某手机及现金等折合人民币七万余元，具体如下： 1.2016年9月7日，以申请低价动迁房为由，骗取蔺某人民币30000元，所得被其挥霍； 2.2016年10月9日，以母亲看病、给社区办事钱为由，骗取蔺某人民币10000元； 3.2016年11月24日，以结婚登记需要交纳押金为由，骗取蔺某人民币14700元； 4.根据调取许泽琳持有的其母亲包某的农业银行卡交易流水，查证蔺某还多次给该卡内存款。分别是2016年11月1日，3200元；2016年11月14日，2200元；2016年11月16日，300元。 5.许泽琳以看病手术为由，骗取蔺某通过其支付宝给包某的农业银行卡内转款，分别是：2016年12月6日，3000元；2016年12月8日，3000元；2016年12月12日，4000元；2016年12月21日，4000元；2016年12月24日，300元，所得款项均被其挥霍。 公诉机关认为，被告人许泽琳的行为已构成诈骗罪，应依法惩处。 被告人许泽琳对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。 经审理查明： 被告人许泽琳化名“张雨露”在大连保税区保税总汇KTV工作，在此期间先后结识了来此娱乐的被害人张某、蔺某。 一、2016年6月份，张某与许泽琳通过微信开始频繁联系，许泽琳编造了自己家在大连经济技术开发区有房产，以及自己未婚无子女的虚假信息，骗取了张某的信任和爱慕。在此基础上，许泽琳利用张某大龄，家人着急结婚的心理，骗取被害人张某现金及各项物品折合人民币共计126713元。具体如下： 1.2018年7月20日，许泽琳与张某回到开原见张某的父母，张某父母给许泽琳人民币2000元； 2.2018年7月23日，许泽琳暗示张某求婚要用苹果手机，骗张某给其花费6400元购买了一部金色IPHONE8PLUS手机； 3.2018年7月31日，许泽琳谎称自己舅妈的南非朋友给了一个钻石坯子，骗取加工费用5520元； 4.2018年8月5日，许泽琳谎称要去塞班岛旅游，看好一个包，由张某通过微信转账人民币3999元购买粉色女士提包一个，该提包已被公安机关扣押； 5.2018年9月4日，许泽琳谎称在星海国堡酒店订婚宴，骗取张某人民币10000元； 6.2018年9月5日，许泽琳以结婚用“三金”名义，骗张某花费32000元为其购买了一个金手镯、一条金项链，一对金耳环和一对金戒指，除一枚金戒指给张某外，其余均被许泽琳据为己有，后被其变卖用于个人消费；其中给张某的金戒指购买价格为2200元； 7.2018年9月20日，许泽琳谎称朋友有事需要用钱，骗取张某人民币5000元，所得款项被其用于个人消费； 8.2018年10月17日，许泽琳谎称自己货品需要租用仓库，骗取张某人民币5000元，所得款项被其用于个人消费； 9.2018年10月28日，许泽琳谎称自己做生意需要追加投资，骗取张某人民币10000元，所得款项被其挥霍； 10.2019年10月29日，许泽琳谎称同学有事需要用钱，骗取张某人民币2000元，所得款项被其挥霍； 11.2018年11月9日、16日，许泽琳谎称去广州谈生意没有钱购买往返机票，骗取张某人民币11000元，所得被其用于个人消费； 12.2018年12月7日，许泽琳谎称借了高利贷无法偿还，骗取张某人民币7000元，所得被其挥霍； 13.2018年12月15日，许泽琳肚子烫伤在家休养，但对张某谎称住院需用钱，给其微信转账人民币20000元，所得被其部分用于治病，部分挥霍； 14.2018年12月31日，许泽琳谎称手术需要用钱，骗取张某人民币3000元，所得被其个人消费； 15.2019年2月4日，许泽琳谎称去巴厘岛玩，骗取张某人民币1000元，所得被其挥霍； 16.2019年2月6日，许泽琳谎称在巴厘岛没有钱了，骗取张某人民币500元，所得被其挥霍； 17.另据微信转账记录显示，在以谎言和虚假身份取得了张某及家人的信任，并表示准备与张某结婚后，张某还以恋人及未婚夫的身份，陆续在2018年8月17日，分别给许泽琳微信转账1314元和520元；2018年9月4日转账100元；2018年9月16日两次转账共计1040元；2018年10月24日520元、2018年11月15日1000元，共计人民币4494元。均被许泽琳挥霍。 二、被告人许泽琳在被公安机关抓获后，另供述了其以假结婚多次诈骗蔺某钱财的犯罪事实。被告人许泽琳与被害人蔺某于2016年3月份在大连保税区保税总汇KTV相识，之后就以“张雨露”的身份与蔺某谈恋爱，并逐步发展到谈婚论嫁的阶段。之后，许泽琳就以申请动迁房，结婚登记费等为由，骗取蔺某人民币74700元，具体如下： 1.2016年9月7日，以申请低价动迁房为由，骗取蔺某人民币30000元，所得被其挥霍； 2.2016年10月9日，以母亲看病、给社区办事钱为由，骗取蔺某人民币10000元； 3.2016年11月24日，以结婚登记需要交纳押金为由，骗取蔺某人民币14700元； 4.根据调取许泽琳持有的其母亲包某的农业银行卡交易流水，查证蔺某还多次给该卡内存款。分别是2016年11月1日3200元、2016年11月14日2200元、2016年11月16日300元。 5.许泽琳以看病手术为由，骗取蔺某通过其支付宝给包某的农业银行卡内转款，分别是：2016年12月6日3000元、2016年12月8日3000元、2016年12月12日4000元、2016年12月21日4000元、2016年12月24日300元，所得款项均被其挥霍。 公安机关还扣押被告人许泽琳钻戒一枚 上述事实，有公诉机关提供的银行卡、钻戒、粉色女士提包、户口本（附扣押清单）、户籍证明、案件来源及到案经过、情况说明前科查询记录、入所体检表、交易流水、微信聊天记录、证人许某、包某、孙某的证言、被害人张某、蔺某的陈述、被告人许泽琳的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人许泽琳以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人许泽琳给被害人张某的金戒指购买时价格为2200元，属于在立案前退返的款项，应从犯罪数额中扣除，即被告人许泽琳的诈骗数额为201413元（128913元-2200元+74700元）。被告人许泽琳到案后，如实供述犯罪事实，并主动交代了侦查机关尚未掌握的同种犯罪事实，当庭自愿认罪，构成坦白，予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人许泽琳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月29日起至2024年8月28日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人许泽琳退赔被害人张某人民币十二万六千七百一十三元、蔺某人民币七万四千七百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王前 人民陪审员  巴颜 人民陪审员  李兵 二〇一九年十一月十二日 书 记 员  沈忱 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。