黑龙江省佳木斯市东风区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0805刑初66号公诉机关黑龙江省佳木斯市东风区人民检察院。被告人杨光伟（曾用名杨阿弟），男，1983年4月9日出生，汉族，大学文化，住河北省石家庄市裕华区。2018年12月24日因涉嫌合同诈骗被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕，现羁押于佳木斯市看守所。辩护人闫宁，河北天捷律师事务所律师。辩护人李太忠，河北天捷律师事务所律师。黑龙江省佳木斯市东风区人民检察院以佳东检诉刑诉〔2019〕59号起诉书指控被告人杨光伟犯合同诈骗罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。佳木斯市东风区人民检察院指派检察员张继新出庭支持公诉，被告人杨光伟及辩护人闫宁、李太忠到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省佳木斯市东风区人民检察院指控，被告人杨光伟在没有能力供货的情况下，于2018年9月17日以石家庄深普生物科技有限公司（以下简称石家庄深普公司）名义，通过自由职业人王某1与佳木斯兴宇生物技术开发有限公司（以下简称佳木斯兴宇公司）在网上签订2吨阿维菌素精粉购销合同，佳木斯兴宇公司通过网上银行支付给被告人杨光伟人民币160万元货款，杨光伟收到货款后，拒不发货、不还款，并伪造发货单及质检报告提供给佳木斯兴宇公司，后逃匿。至案发时，被告人杨光伟返还赃款人民币23万元，其余赃款被其挥霍。被告人杨光伟于2018年12月24日在保定市被公安机关抓获。公诉机关提交了相应证据，认为被告人杨光伟以非法占有为目的，在明知自己没有能力供货的情况下，与被害公司签订供货合同，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨光伟辩称，公诉机关指控事实与客观事实不符。其经营的公司属贸易行业，均是先签订购销合同再筹备货源。合同签订后，其与二家公司均签订了供货合同，货物价值远超佳木斯兴宇公司购买价值，但都没有发货。由于一直没有联系到货源，对方提出退款，其资金已经被占用，故为其出具了还款计划，对方也表示同意，不存在合同诈骗行为。其辩护人的辩护意见是：1.被告人当庭供述可以证明，被告人没有非法占有的主观故意；2.被告人不存在以虚构单位签订合同，虚假担保或部分履行合同诱骗及逃匿情形；3.该案应属民事纠纷；4.被告人存在坦白情节，没有前科，且该债务系公司债务。经审理查明，被告人杨光伟利用其石家庄深普公司控股股东及实际控制人身份，于2018年9月17日以石家庄深普公司名义，通过王某1与佳木斯兴宇公司在网上签订2吨阿维菌素精粉购销合同，佳木斯兴宇公司通过网上银行支付给石家庄深普公司货款人民币160万元，此款被杨光伟转移占有，并支付王某1差价款8万元。此后，杨光伟将收取的货款用于偿还个人债务，并伪造发货单提供给佳木斯兴宇公司，后逃匿。至案发前，杨光伟返还佳木斯兴宇公司货款人民币15万元，王某1返还收取差价款人民币8万元。上述事实，有经法庭举证、质证，并予以认证的下列证据予以证明：1.户籍证明证实，被告人杨光伟系成年人。2.抓获经过证实，2018年12月24日，被告人杨光伟因被上网通缉，被保定市公安机关抓获。3.辨认笔录证实，王某1辨认出被告人杨光伟正是与其联系的供货人。4.三份说明证实，2018年9月30日，杨光伟以石家庄深普公司名义向山东大成生物化工有限公司付款10.24万元；2018年9月18日、10月9日，以石家庄伊宏化工有限公司名义向滨城区人民法院转执行款6.5万元；2018年9月21日，以石家庄伊宏化工有限公司名义向山东荞成化学进出口有限公司退款10万元。5.购货合同、付款回单证实，2018年9月17日，石家庄深普公司与佳木斯兴宇公司签订阿维菌素精粉2000公斤购买合同，2018年9月18日佳木斯兴宇公司通过中国银行向石家庄深普公司付款160万元。6.王某1农行卡明细证实，被告人杨光伟收取佳木斯兴宇公司货款后，于2018年9月20日通过黎丽梅给付王某1转款8万元。7.工商档案证实，被告人杨光伟持有石家庄深普公司股份比例为99%。8.物流运单显示，被告人杨光伟于2018年9月30日，已向佳木斯兴宇公司邱某发货。9.国内支付业务收款回单证实，石家庄深普公司于2018年10月18日，两次退还佳木斯兴宇公司货款15万元。10.情况说明证实，河北威远生物化工有限公司与齐鲁制药（内蒙古）有限公司，2016年后未与石家庄深普公司有过业务往来。11.证人邱某证言，2018年9月17日，我公司通过王某1联系，与杨光伟在网上签订2吨阿维菌素精粉原料供货合同，次日给杨光伟打款160万元，后来公司一直收不到货，就派人前往石家庄市，找到石家庄深普公司，已经人去楼空。又找到物流运单显示的物流公司，该负责人证实从未给石家庄深普公司发过货。再联系杨光伟，杨光伟不见他们。我公司发现被骗，于是报案了。12.证人王某1证言，2018年9月15日，我在微信朋友圈发布了求购阿维菌素精粉原料信息，并了解到佳木斯兴宇公司以每吨80万元求购。次日，石家庄深普公司杨光伟和我联系，可以按每吨76万元供货，并通过微信给我提供了营业执照、开户行信息、法人身份信息等，我让杨光伟与佳木斯兴宇公司联系。2018年9月17日，佳木斯兴宇公司通过审核与杨光伟网上签订2吨供货合同，我让杨光伟收款后返给我差价款8万元。杨光伟于2018年9月18日收到货款160万元，9月20日给我打款8万元。后来，佳木斯兴宇公司一直收不到货，就与我联系，我帮他们催货。2018年9月30日，杨光伟通过微信传给我物流发货单及质量检测报告，我传给了佳木斯兴宇公司邱某，到了2018年10月16日，佳木斯兴宇公司还没有收到货，我把我收到的8万元还给了佳木斯兴宇公司，并与公司人员前往石家庄市。找到石家庄深普公司位置，已人去楼空。又找到杨光伟微信给我的物流园发货地址，被证实从未给石家庄深普公司发过货。联系杨光伟提供的供货商，也根本没有给石家庄深普公司发货。与杨光伟联系，其也不见我们。于是，佳木斯兴宇公司决定报案。13.证人崔某证言，2018年10月16日，佳木斯兴宇公司委托我与王某1前往石家庄市，调查石家庄深普公司杨光伟收取购买阿维菌素精粉160万元货款后，不发货原因。我和王某1到石家庄市后找到石家庄深普公司，已经没人经营。又找到物流公司，证实近期没有给佳木斯市邱某发过货。王某1联系杨光伟提供的供货商，近期根本没有给石家庄深普公司供货。我和杨光伟联系，杨光伟说他近期手中没有阿维菌素精粉2吨，只有400公斤。我让他退回全部货款，杨光伟说第二天先退回30万至40万元，剩余一周内推回。我把情况向公司汇报后，公司决定报案。14.证人杨某证言，石家庄深普公司是杨光伟用我的名字注册成立的，杨光伟在具体经营，我对公司情况一概不知。15.证人赵某证言，我是石家庄市速通物流多伦蓝旗公司的负责人，公司与石家庄深普公司没有业务往来，不认识杨光伟，也没有向佳木斯兴宇公司邱某处发过货。16.证人焦某证言，我是石家庄市高新区盛和广场乾丰物业公司经理，石家庄深普公司三年前在这注册成立，四个月前离开了，至今还欠我们三个月物业费。17.证人黎某1证言，2014年2月，杨光伟和黎丽梅向我借了20万元左右，月息1分。2018年12月我向杨光伟要钱，2018年12月14日，杨光伟向我爱人曾倩农行账户打款20万元，借款两清。18.证人黎某2证言，2011年开始，杨光伟与黎丽梅陆续在我这借款18万元左右，2018年9月18日，杨光伟向我还款6万元。19.证人马某证言，杨光伟资金周转不开向我借过钱，至今尚欠我40万元，我丈夫刘杰30万元，我婆婆邢立华40万元，约定每月2分利息。2018年9月28日、10月29日、11月29日，杨光伟每月给我利息8000元，合计2.4万元。给刘杰每月打款6000元，合计1.8万元。给邢立华每月打款8000元，合计2.4万元。20.证人李某证言，杨光伟2018年先后向我借款220万元左右，我一直找杨光伟催要。2018年9月18日，杨光伟还款15万元，11月26日还款1万元，12月10日还款2.6万元，剩下钱他说以后再还。21.证人王某2证言，2017年3月22日，杨光伟向我借款15万元，约定年息1.3分，我于2018年3月开始向其索要借款及利息。2018年9月30日，杨光伟还款8万元，连本带利还欠我10万元左右。22.证人谷某证言，2018年8月上旬，杨光伟找到我，向我借款20万元，一个月还款，承诺给我利息3000元，我当天通过手机银行分三次给他转款20万元。到了9月上旬，我给杨光伟发信息催款，2018年9月18日，杨光伟给我打款10万元，9月20日再次打款11.3万元。23.被告人杨光伟供述，2018年9月中旬的一天，我在石家庄家中，一个农药行业群里看到有人发布急需阿维菌素精粉信息，发布信息的人自称叫王某1。我就以石家庄深普公司名义和他联系，称能提供精粉原料。我通过QQ给他提供了石家庄深普公司的营业执照、开户信息、法人身份信息等。经过几次磋商，我答应以每吨76万元供货，他要求我和佳木斯兴宇公司签订合同，合同价为每吨80万元，差价返给王某1。2018年9月17日，我和佳木斯兴宇公司签订两吨阿维菌素精粉供货合同，合同约定对方付款后7日内我发货，指定供货商齐鲁制药和河北威远一个月内产品。2018年9月18日，佳木斯兴宇公司给我打款160万元，2018年9月20日，我打给王某1差价款8万元。我收到款后，一直没找到货源，对方一再催促我发货。2018年9月30日，我称已发货，传给王某1一份自己填写的以前的空白货单和检测报告。我根本没有发货，只是想拖延时间继续给他们找原料。我听说佳木斯兴宇公司到公安机关报案，就给他们打回15万元。2018年11月份，我要求佳木斯兴宇公司撤销报案，用我的一套写字楼抵账，直到现在还没有谈妥。石家庄深普公司是我以妹妹杨某的名义注册成立的，实际经营者是我。本院认为，被告人杨光伟利用石家庄深普公司收取对方当事人给付的货款后逃匿，以非法占有为目的，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。杨光伟收取货款后，理应向合同约定供货商积极筹措货源，在不能履行合同后，及时告知对方，返还货款并承担违约责任，而其伪造发货单，避而不见对方当事人，且将货款用于偿还个人债务的行为，足见其没有履行合同的本意，具有非法占有的故意，故对被告人杨光伟及其辩护人的意见，本院不予采纳。其辩护人提交的本院保全及民事立案材料，不能以此证明该案件性质系民事纠纷。收条、还款计划书、证明等证据存在瑕疵且无法说明其合理性，调价协议、合同与本案无关，故对以上证据不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杨光伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月24日起至2025年12月23日止。罚金于本判决生效后十日内一次缴纳。）二、责令被告人杨光伟退赔佳木斯兴宇生物技术开发有限公司人民币137万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王胜江人民陪审员  姜 雪人民陪审员  王姝文二〇一九年十一月十三日法官助理曹利书记员孙梅子