广西壮族自治区荔浦市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0331刑初130号 公诉机关广西壮族自治区荔浦市人民检察院。 被告人王学相，男，1981年6月16日出生，广西壮族自治区荔浦市人，汉族，小学肄业，无业，住荔浦市。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月6日被荔浦市公安局刑事拘留，同年4月12日经荔浦市人民检察院批准逮捕，同日由荔浦市公安局执行逮捕。现羁押于荔浦市看守所。 指定辩护人李雪，广西华桂律师事务所律师。 被告人覃贵龙，男，1984年5月9日出生，广西壮族自治区阳朔县人，壮族，初中文化，无业，户籍广西阳朔县，现住广西荔浦市。因涉嫌诈骗罪，2019年3月6日被荔浦市公安局刑事拘留，4月12日经荔浦市人民检察院批准逮捕，同日由荔浦市公安局执行逮捕。现羁押于荔浦市看守所。 指定辩护人韦在刚，广西江浔律师事务所律师。 被告人覃良斌，男，1971年6月16日出生，广西壮族自治区阳朔县人，汉族，初中文化，无业，住广西阳朔县。2002年7月因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年六个月，2003年11月26日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2019年3月8日被荔浦市公安局刑事拘留，4月12日经荔浦市人民检察院批准逮捕，同日由荔浦市公安局执行逮捕。现羁押于荔浦市看守所。 广西壮族自治区荔浦市人民检察院以荔检公刑诉［2019]131号起诉书指控被告人王学相、覃贵龙、覃良斌犯诈骗罪，于2019年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月22日，公开开庭审理了本案，荔浦市人民检察院指派检察员秦世荣出庭支持公诉，三被告人及被告人王学相、覃贵龙的指定辩护人李雪、韦在刚到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年1月24日，被告人王学相、覃贵龙两人经密谋后，到荔浦市荔城镇寨脚村骆村屯踩点，物色一片他人未摘的砂糖橘果地。王学相假扮该片果地的果农，覃贵龙则骗兰某（果某2）去该果地看果，兰某联系被害人任某（果某1），任某看果后与假冒果农的王学相谈好价钱，并由兰某与王学相签订收购合同，任某通过手机银行将3万元定金转到王学相账户，当日，王学相将钱取出两人进行分赃。 2019年2月2日被告人覃贵龙、王学相到荔浦市片合适的果地后，覃贵龙与王学相商量，由王学相假扮果农，覃贵龙负责联系果某2，骗取果某2定金。覃贵龙电话联系被害人钟某1（果某2）说东昌板弄屯有片果园，并将王学相的联系电话给了钟某1，谎称该果地是王学相的，让其带果农来看果钟某1快到果地的时候，覃贵龙就开车离开该片果地，王学相留在果地里，王学相谎称自己叫张某，并以果农的身份与果某钟某1谈好价钱，王学相假借张某的名义与果某杨某2、果某钟某1签订了水果收购合同，收取杨某2的2万元定金离开后与覃贵龙两人分赃。 2019年2月中旬，被告人覃贵龙、王学相两人商议再次联手诈骗，选择被害人王某作为诈骗的对象，由王学相假扮果某2，且在荔浦市花篢镇的交叉路口附近物色好一片砂糖橘果地。2月25日，王学相联系王某并带其到果地看果，两人商定好第二天签合同。因缺少假扮果农的人，覃贵龙便联系到被告人覃良斌假扮果农一起实施诈骗。2月26日中午，覃贵龙、王学相、覃良斌三人商量由王学相出面假扮果某2，覃良斌假扮果农，骗取果某1定金，因覃贵龙与果某王某相识不好出面，之后王学相、覃良斌来到大塘镇和花篢镇的交叉路口（大塘镇古家厂屯）的一片果地，王某到后，王学相以果某罗某的名字、覃良斌以果农叶某的名字在果地边与王某签订了收购合同，约定收取定金5万元。随后王某与王学相、覃良斌一起到县城内的建设银行、农业银行、桂林银行提取现金5万元交给了覃良斌，钱到手后王学相、覃良斌汇合到覃贵龙驾驶的车辆上，覃良斌将钱交给覃贵龙，然后三人进行分赃。 综上，被告人王学相、覃贵龙实施诈骗三次，诈骗金额10万元，被告人覃良斌参与诈骗一次，诈骗金额5万元。案发后被告人覃贵龙、覃良斌的家属为其赔偿了被害人部分经济损失，获得了被害人的谅解。 2019年3月5日被告人王学相在车站幸福旅馆、覃贵龙在，被公安机关分被抓获。3月7日被告人覃良斌在阳朔县普益乡栗木村3号的家中被公安机关抓获。 针对上述指控的事实，公诉机关提供了户籍证明、合同协议、银行查询单、谅解协议等书证、证人证言、三被害人的陈述、三被告人的供述与辩解、现场辨认、指认笔录等证据，并经出庭支持公诉的检察员当庭出示、宣读。公诉机关认为，被告人王学相、覃贵龙、覃良斌以非法占有为目的，虚构事实，采取签订虚假协议等手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第二款规定，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。特提请本院依法判处。 被告人王学相、覃贵龙及二被告人的辩护人李雪、韦在刚对起诉书指控的事实均无异议。 被告人覃良斌口头辩称，对起诉书指控的事实及罪名没有异议，但辩称系同案被告人覃贵龙教唆参与诈骗，开始并不知道是诈骗，也不知道作案地点，应认定为从犯。其家属代为赔偿了被害人的经济损失，得到了被害人的书面谅解，有明显悔罪表现，可酌情从轻处罚；被告人到案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，可从轻处罚。 经审理查明： 2019年1月24日，被告人王学相、覃贵龙两人经密谋后，到荔浦市荔城镇寨脚村骆村屯踩点，物色一片他人未摘的砂糖橘果地。王学相假扮该片果地的果农，覃贵龙则骗兰某（果某2）去该果地看果，兰某联系被害人任某（果某1），任某看果后与假冒果农的王学相谈好价钱，并由兰某与王学相签订收购合同，任某通过手机银行将3万元定金转到王学相账户，当日，王学相将钱取出两人进行分赃。 2019年2月2日被告人覃贵龙、王学相到荔浦市片合适的果地后，覃贵龙与王学相商量，由王学相假扮果农，覃贵龙负责联系果某2，骗取果某2定金。覃贵龙电话联系被害人钟某1（果某2）说东昌板弄屯有片果园，并将王学相的联系电话给了钟某1，谎称该果地是王学相的，让其带果农来看果钟某1快到果地的时候，覃贵龙就开车离开该片果地，王学相留在果地里，王学相谎称自己叫张某，并以果农的身份与果某钟某1谈好价钱，王学相假借张某的名义与果某杨某2、果某钟某1签订了水果收购合同，收取杨某2的2万元定金离开后与覃贵龙两人分赃。 2019年2月中旬，被告人覃贵龙、王学相两人商议再次联手诈骗，选择被害人王某作为诈骗的对象，由王学相假扮果某2，且在荔浦市花篢镇的交叉路口附近物色好一片砂糖橘果地。2月25日，王学相联系王某并带其到果地看果，两人商定好第二天签合同。因缺少假扮果农的人，覃贵龙便联系到被告人覃良斌假扮果农一起实施诈骗。2月26日中午，覃贵龙、王学相、覃良斌三人商量由王学相出面假扮果某2，覃良斌假扮果农，骗取果某1定金，因覃贵龙与果某王某相识不好出面，之后王学相、覃良斌来到大塘镇和花篢镇的交叉路口（大塘镇古家厂屯）的一片果地，王某到后，王学相以果某罗某的名字、覃良斌以果农叶某的名字在果地边与王某签订了收购合同，约定收取定金5万元。随后王某与王学相、覃良斌一起到县城内的建设银行、农业银行、桂林银行提取现金5万元交给了覃良斌，钱到手后王学相、覃良斌汇合到覃贵龙驾驶的车辆上，覃良斌将钱交给覃贵龙，然后三人进行分赃。 综上，被告人王学相、覃贵龙实施诈骗三次，诈骗金额10万元，被告人覃良斌参与诈骗一次，诈骗金额5万元。案发后被告人覃贵龙、覃良斌的家属为其赔偿了被害人部分经济损失，获得了被害人的谅解。 2019年3月5日被告人王学相在车站幸福旅馆、覃贵龙在，被公安机关分被抓获。3月7日被告人覃良斌在阳朔县普益乡栗木村3号的家中被公安机关抓获。 另查明，被告人王学相、覃贵龙于2019年3月5日被公安机关拘传，被告人覃良斌于2019年3月7日被公安机关拘传。 以上事实，有公诉机关及被告人黄某的辩护人提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： 一、物证 1.提取笔录、扣押清单、扣押决定书及照片。证实公安机关依法提取并扣押被告人涉案银行卡的情况。 2.银行卡三张。证实涉案款项转账等相关情况。 二、书证 1.受案登记表、立案决定书。公安机关分别对兰某、钟某1、王某于2019年1月29日-2月27日的报案进行立案侦查的情况。 2.接受证据清单材料、水果购销合同、转账凭证、银行流水清单、光盘。证实被害人兰某与王学相签订了水果购销合同，按合同约定向王学相支付了定金3万元；被害人钟某1与张某、杨某1签订砂糖橘订购合同，按合同约定由杨某1向张某支付定金2万元；被害人王某与叶某签订了水果购销合同，并向叶某支付定金5万元。案发后兰某、钟某2、王某向公安机关提供了上述证据材料的情况。 3.受理清单。证实被告人王学相开通新号码的情况。 4.荔浦市荔城镇寨脚村委会证明。证实修仁镇拓村村梁某在该村上骆屯5至6村民小组承包了约十亩土地种植砂糖橘；种植农户梁某在上骆屯5至6村民小组承包土地种植的砂糖橘没有转让给任何人的事实。 5.果园转让协议。证实莫庆秀以28万元的价格将位于荔浦市东昌镇安静村上板弄东瓦冲共17.6亩种植砂糖橘的果地转让给余某的事实。 6.账户明细、交易明细、客户信息表、通话清单借记卡账户主档查询、开户信息、账户信息、机主信息表。证实被害人王某、兰某、钟某1被诈骗及公安机关对涉案款项进行冻结的相关情况。 7.收条、谅解书。证实被告人覃良斌的妹妹刘某向被害人王某赔偿了人民币1万元，获得了被害人王某的谅解；覃贵龙的姐姐覃凤娟和嫂子曾某向被害人王某赔偿了人民币2万元，向被害人钟某1赔偿了人民币0.8万元，向被害人兰某赔偿了人民币1.2万元，并分别获得了被害人王某、钟某1、兰某的谅解的事实。 8.情况说明、刑事判决书、释放证明书。证实被告人王学相、覃贵龙无刑事犯罪前科记录；被告人覃良斌因犯盗窃罪于2002年7月24日被荔浦县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2003年11月27日刑满释放的事实。 9.抓获经过。证实被告人覃贵龙、王学相、覃良斌的归案情况。 10.户籍证明。证实被告人王学相、覃贵龙、覃良斌三人作案时已年满十八周岁，具备完全刑事责任能力的事实。 三、证人证言 1.何某的证言。证实2019年2月26日下午4点左右，其通过其银行卡帮其朋友王某取出5万元钱给了一名果农和果某2的经过情况。 2.证人梁某的证言。证实其2016年在荔浦市荔城镇寨脚村承包了土地种植砂糖橘，并不认识王学相，也没有委托王学相帮忙卖砂糖橘的事实。 3.证人余某的证言。证实其于2017年从莫庆秀承租了位于荔浦市东昌镇安静村上板弄东瓦冲的约16亩的砂糖橘，未委托过张某帮忙卖位于该地的砂糖橘，也不认识叫张某的人的事实。 4.证人杨某1的证言。证实2019年2月2日，其和钟某1与自称“张某”的男子签了收购协议后，由其给了张某的2万元，发现被诈骗后损失由钟某1承担的经过情况。 四、被害人陈述 1.被害人兰某的陈述。证实2019年1月26日，其与一名叫王学相的果农签订了砂糖橘购销合同，并由湖南老板任某向王学相支付了3万元定金，后王学相手机变成了空号打不通，3万元的经济损失就由其负担的情况。 2.被害人钟某1的陈述。证实2019年2月2日，其和一名自称是张某的果农有看了果地后，在荔浦蓝天农产品专业合作社与老板杨某2容三方签订了的砂糖橘订购合同，有杨某2向张某支付了2万元定金，第二天发现其被张某诈骗，定金损失由其负责的情况。 3.被害人王某的的陈述。证实2019年2月26日，其被一名自称是叶某的果农和一个自称叫罗某的果某2诈骗了5万元的经过情况。 五、被告人供述与辩解 1.被告人王学相的供述。证实2019年1月底至2月份期间，其假扮果农或者水果某2介，伙同覃贵龙诈骗两次共非法获利5万元，二人各得2.5万元；伙同覃贵龙、覃良斌诈骗一次非法获利5万，三人各得1.6666万元，后其又向覃贵龙要了0.6万元，相当于其多分了6000元的事实。 2.被告人覃贵龙的供述。证实2019年1月底至2月底期间，其伙同王学相、覃良斌以假冒砂糖橘果农、中介与收过老板签署收果协议的方式实施诈骗行为，其与王学相实施了两起诈骗行为共非法获利5万元，二人分别获利1.3万元和2.7万元；其与王学相、覃良斌实施了一起诈骗行为非法获利5万元，三人分别获利1.55万元、2.5万元、0.95万元的事实。 3.被告人覃良斌的供述。证实2019年2月26日，其伙同覃贵龙及一名马岭镇的男子假冒砂糖橘果农、中介，与收果老板签署收果协议的方式诈骗了5万元，其分到了1.5万元，覃贵龙与王学相分了3.5万元，后覃贵龙还向其要了0.6万元给王学相，最后其只得到0.9万元的事实。 六、勘验、检查、辨认笔录 辨认笔录。证实王某辨认出被告人“阿某”就是覃贵龙、“叶某”就是覃良斌、“罗某”就是王学相，辨认出涉案地点，辨认出水果购销协议书；钟某1辨认出“张某”就是王学相，辨认涉案地点；兰某辨认出王学相；杨某1辨认出张某就是王学相；被告人覃良斌辨认出王学相；覃良斌辨认出水果购销协议书等情况。 七、视频光盘。证实涉案的经过情况和照片内容。 八、认罪认罚具结书。证实王学相、覃贵龙自愿认罪认罚的情况。 以上证据经法庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，相互间有关联性，均能互相印证，能客观证明本案的犯罪事实，本院予以确认。 本院认为，被告人王学相、覃贵龙、覃良斌以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，依法应当在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的量刑幅度内追究被告人的刑事责任。被告人王学相、覃贵龙在本案共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人覃良斌在本案共同犯罪中起次要作用，是从犯,对于从犯依法应当从轻、减轻或者免除处罚，鉴于被告人覃良斌的认罪态度及有前科等情况，本院决定对被告人覃良斌从轻处罚； 三被告人到案后，如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚，被告人覃贵龙、覃良斌的家属分别代为被告人赔偿了本案被害人的经济损失并取得被害人的书面谅解，可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人王学相、覃贵龙认罪态度较好的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第四十七条的规定，判决如下： 一、被告人王学相犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币二万元 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月5日起至2023年7月4日止。罚金限于本判决生效后十日内交至本院上缴国库，期满不缴纳的，强制缴纳）； 二、被告人覃贵龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月5日起至2022年9月4日止。罚金限于本判决生效后十日内交至本院上缴国库，期满不缴纳的，强制缴纳）； 三、被告人覃良斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月7日起至2022年3月6日止。罚金限于本判决生效后十日内交至本院上缴国库，期满不缴纳的，强制缴纳）； 四、责令被告人王学相、覃贵龙共同退赔被害人任某经济损失30000元（被告人覃贵龙已退赔12000元）、退赔被害人杨某1经济损失20000元（被告人覃贵龙已退赔8000元）；被告人王学相、覃贵龙、覃良斌共同退赔被害人王某的经济损失50000元（被告人覃贵龙已退赔20000元、被告人覃良斌已退赔10000元）； 五、随案移送的作案工具银行卡三张，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书之第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于桂林市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长  朱建明 人民陪审员  何 芬 人民陪审员  蔡 宇 二〇一九年十一月六日 代书 记员  杨雄棋 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。