新疆生产建设兵团下野地垦区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)兵0801刑初59号 公诉机关新疆生产建设兵团下野地垦区人民检察院。 被告人周某某，男，1969年出生，住沙湾县。2019年4月26日因涉嫌犯诈骗罪被下野地垦区公安局刑事拘留，2019年5月6日被依法逮捕。现羁押于下野地垦区看守所。 指定辩护人高阳，新疆新石律师事务所律师。 新疆生产建设兵团下野地垦区人民检察院以下垦检刑诉[2019]51号起诉书指控被告人周某某犯诈骗罪，于2019年8月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新疆生产建设兵团下野地垦区人民检察院指派检察员岳永直出庭支持公诉，被告人周某某及其指定辩护人高阳到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 新疆生产建设兵团下野地垦区人民检察院指控： 2017年11月，周某某1、周某某2、杨某某、李某、余某某五人商议一同在周某某处购买农资，后周某某2出资3000元、杨某某出资4500元、李某出资6600元、余某某出资6600元，四人先后将各自用于购买农资的农资款转交给周某某1，周某某1自己出资4500元，由周某某1于2017年11月25日在第八师一三六团农业银行通过卡卡转账的方式，将上述25200元农资款一笔汇入周某某农行账户。周某某收到农资款后，以种种理由拖延，一直未给周某某1等人交付农资，并更换电话号码后潜逃。2019年4月26日，在下野地垦区公安局办理该案过程中，陈某某得知周某某被抓获的消息后，到小拐派出所报警称，其于2018年3月2日向周某某购买农资，并先后两次向周某某汇款24000元，周某某收到农资款后携款潜逃，未将农资给付陈某某。 公诉机关认定被告人周某某以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人周某某的刑事责任，公诉机关为认定上述事实，当庭提交了书证报案材料等，证人张某等人的证言，被害人周某某1等人的陈述，被告人周某某的供述，现场勘验、检查笔录及现场照片及视听资料等证据，提请本院依法惩处。 被告人周某某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。 被告人周某某的指定辩护人辩护称：对公诉机关指控被告人周某某犯诈骗罪的事实和罪名无异议，量刑方面，被告人周某某系被劝后主动投案，归案后能够如实供述基本犯罪事实，应认定其具有自首情节，应对其从轻处罚；被告人家属代为积极赔偿了被害人的全部经济损失并取得被害人的谅解，建议对被告人周某某从轻处罚。 经审理查明：被告人周某某于2009年4月起在沙湾县家家乐农资有限责任公司工作，2012年5月11日，被告人周某某被该公司任命为沙北区农资有限责任公司总经理，工作地点为克拉玛依小拐乡克拉玛依银云专业合作社。2016年12月23日，沙湾县棉花产业有限公司任命被告人周某某为新疆太和龙瑞农业发展有限责任公司副经理，被告人周某某因未按期报道，于2017年1月26日被免去该公司副总经理职务并解除劳动合同。 一、2015年起，被害人周某某1因被告人周某某系沙湾棉业责任有限公司小拐乡销售点负责人，一直在其处购买地膜。2017年11月，被害人周某某1、周某某2、杨某某、李某、余某某五人商议一同在周某某处购买农资，约定周某某2出资3000元、杨某某出资4500元、李某出资6600元、余某某出资6600元，四人先后将各自用于购买农资的农资款转交给周某某1，周某某1出资4500元。2017年11月，被害人周某某1通过电话联系被告人周某某，被告人周某某称仍在出售地膜，并约定10元/公斤，要求被害人周某某1支付货款。被害人周某某1于2017年11月25日在第八师一三六团农业银行通过卡卡转账的方式，将25200元农资款一笔汇入被告人周某某农行账户。被告人周某某收到该笔款项后，以各种理由拖延，一直未给被害人周某某1等人交付农资，并更换电话号码后潜逃。 二、2013年起，被害人陈某某因被告人周某某系沙湾棉业责任有限公司小拐乡销售点负责人，一直在其处购买农资。2018年3月，被害人陈某某通过电话联系被告人周某某，被告人周某某称仍在出售地膜，并约定10元/公斤，要求被害人陈某某支付全部货款。被害人陈某某于2018年3月2日通过卡卡转账方式，将4000元农资款汇入被告人周某某的农行账户，2018年3月22日，以提取现金存入被告人周某某农行账户的方式向被告人周某某支付农资款20000元，共计24000元。被告人周某某收到该笔款项后，以各种理由拖延，一直未给被害人陈某某交付农资，并更换电话号码后潜逃。 另查明：1.2019年4月24日，被告人周某某因涉嫌诈骗罪，被下野地垦区公安局批准刑事拘留，同日被上网追逃。2019年4月25日凌晨1时许，乌鲁木齐铁路公安处乘警支队发现被告人周某某在克拉玛依市白碱滩区有活动轨迹，被告人周某某被乌鲁木齐铁路公安处乘警支队劝投后委托克拉玛依市白碱滩派出所民警将被告人周某某从克拉玛依市石西油田带回，并于2019年4月25日1时许，将被告人周某某移交下野地垦区公安局小拐派出所。 2.被告人周某某的前妻许某替被告人周某某偿还被害人周某某1、周某某2、李某、杨某某、余某某、陈某某农资款共计49200元人民币，上述款项已发还本案各被害人。被害人周某某1、周某某2、李某、杨某某、余某某、陈某某等人收到退赔款后对被告人周某某出具书面谅解书。 上述事实，被告人周某某及其辩护人在庭审过程中亦无异议，且有书证报案材料、受案登记表、立案决定书、被告人归案情况说明、被告人基本情况说明、户籍证明、周某某1卡卡转账票据、中国农业银行交易明细清单、手机截屏照片、银行卡照片、余某某及陈某某的银行交易明细、银行卡照片、周某某银行交易明细、手机截屏照片、沙湾县家家乐农资有限责任公司《关于聘用管理人员通知》文件、沙湾县棉花产业有限责任公司《关于建议任免干部的通知》文件、新疆太和龙瑞农业发展有限责任公司解除劳动合同通知、离职通告、会议记录、案件办理情况说明、石河子大学第一附属医院检验报告单、诊断证明书、协查通报、协查通报回函、扣押物品清单、物证照片、业务凭证及流水清单、扣押清单、情况说明、发还清单、谅解书、收条、关于调取被告人周某某党员身份的证明、沙湾县纪律检查委员会关于给予周某某开除党籍处分的决定；证人张某、许某、徐某某的证言；被告人周某某的供述与辩解；被害人周某某2、杨某某、李某、余某某、周某某1、陈某某的陈述；现场勘验笔录、现场勘验情况分析报告、现场方位示意图、现场照片等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人周某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为符合诈骗罪的构成要件，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人周某某犯诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关认定被告人周某某被抓获归案，归案后能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；辩护人辩称被告人周某某经乌鲁木齐铁路公安处乘警支队民警劝投后归案，具有主动投案的意愿，且尚未被采取强制措施，应当认定其具有自首情节。本院经审查认定，被告人周某某被乌鲁木齐铁路公安处乘警支队发现轨迹后通报小拐乡派出所并同时联系委托克拉玛依市白碱滩派出所民警将被告人周某某从克拉玛依市石西油田带回，其系被抓获归案，无自动投案的行为，故其行为成立坦白，不成立自首，对公诉机关的量刑意见，本院予以采纳；对辩护人的辩护意见，本院不予支持。案发后，被告人周某某的家属已积极赔偿了被害人的全部经济损失并取得被害人谅解，可以酌定从轻处罚。被告人周某某的辩护人辩护称被告人周某某归案后自愿认罪认罚，其家属代为积极赔偿了被害人的全部经济损失并取得被害人的谅解，建议对被告人周某某从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据控、辩双方提出的量刑意见及被告人周某某的犯罪事实、情节和对社会的危害程度等因素，经社区矫正机构评估，被告人周某某不符合社区矫正条件，不同意对被告人周某某适用缓刑，本院依法对其判处刑罚。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下： 被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金（人民币）七千元。 （刑期自本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2021年2月24日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆生产建设兵团第八师中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  田生军 审判员  陈 楠 审判员  蔡海龙 二〇一九年十一月四日 书记员  彭 娜 附本判决适用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。” 第六十七条第三款规定：“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；引起如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。” 第五十二条规定：“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。” 第五十三条规定：“罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的祸灾缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。” 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定：“诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。” 最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第一条规定:“刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。” 第二条第一款规定：“人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。” 第五条规定：“刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。” 第八条规定：“罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。” 1