天津市宝坻区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0115刑初569号公诉机关天津市宝坻区人民检察院。被告人杨立国，男，1983年8月13日出生，天津市宝坻区人，汉族，小学文化，农民，户籍地为天津市宝坻区。2002年3月8日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一千元。2019年4月13日因涉嫌犯合同诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留。同年5月17日因涉嫌犯合同诈骗罪、诈骗罪、伪造身份证件罪被执行逮捕，现羁押于宝坻区看守所。辩护人曹崇佐，天津津宝律师事务所律师。天津市宝坻区人民检察院以津宝检三部刑诉［2019］7号起诉书指控被告人杨立国犯合同诈骗罪，诈骗罪，伪造国家机关证件、印章罪，伪造公司印章罪，伪造身份证件罪，于2019年8月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市宝坻区人民检察院指派检察员毕文丽出庭支持公诉。被告人杨立国及其辩护人曹崇佐到庭参加了诉讼。现已审理终结。天津市宝坻区人民检察院指控，一、诈骗罪的犯罪事实2016年7月14日，被告人杨立国与张某2协议离婚，离婚协议中约定天津市宝坻区钰华街道东大套村置换楼21号楼1103室归张某2所有。2017年4月14日，被告人杨立国为图财，在张某2不知情的情况下，隐瞒东大套村置换楼21号楼1103室归其前妻张某2所有的真相，谎称该置换房归其所有，骗取仇某信任后，以出售该房屋为由骗取仇某购房款人民币44万元。2018年8月15日，被告人杨立国为图财，隐瞒东大套村置换楼23号楼1601室已经卖给他人并办理过户更名手续的真相，谎称该置换房归其所有，骗取张某1信任后，以出售该房屋为由骗取张某1购房定金人民币1万元。二、合同诈骗罪的犯罪事实2018年6月11日，被告人杨立国将其在宝坻区钰华街道东大套村置换楼23号楼1601室以人民币98.5万元的价格出售给李某1，双方签订房屋买卖协议后，李某1于2018年6月先后向杨立国支付房款人民币共计95万元。杨立国在较短时间内将所获得房款赌博挥霍，并以各种理由推脱，不配合李某1办理房产过户更名手续，并于2018年7月2日再次将该房产出售给他人并办理过户更名手续。三、伪造国家机关证件、印章罪，伪造公司印章罪，伪造身份证件罪的犯罪事实2019年4月12日，被告人杨立国让他人伪造“天津市宝坻区钰华街道街道办事处”印章、“天津市华鼎城市建设有限公司”印章各一枚及其本人居民身份证一张、离婚证一本。经鉴定，该居民身份证、离婚证为伪证，“天津市宝坻区钰华街道街道办事处”印章、“天津市华鼎城市建设有限公司”印章系伪造。为证明其指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据，认为被告人杨立国的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二百六十六条，第二百八十条第一款、第二款、第三款之规定，构成合同诈骗罪，诈骗罪，伪造国家机关证件、印章罪，伪造公司印章罪，伪造身份证件罪，具有坦白情节。建议本院对被告人以合同诈骗罪，判处有期徒刑八年至九年，并处罚金；以诈骗罪，判处有期徒刑八年至九年，并处罚金；以伪造国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑六个月至十个月，并处罚金；以伪造公司印章罪，判处拘役三个月至五个月，并处罚金；以伪造身份证件罪，判处拘役三个月至五个月，并处罚金。数罪并罚，执行有期徒刑十三年六个月至十五年六个月，并处罚金。被告人杨立国对公诉机关指控的事实和罪名无异议，表示认罪认罚。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出被告人具有主观恶性不大、法制意识淡薄、坦白、认罪认罚等情节。经审理查明，一、诈骗罪的犯罪事实2015年10月21日，天津市华鼎城市建设有限公司、天津市宝坻区钰华街道办事处与被告人杨立国签订房屋置换协议，被告人杨立国将宝坻区钰华街道东大套村东部2排12号房屋置换为该村置换楼23号楼1601室和21号楼1103室。2016年7月14日，被告人杨立国与张某2协议离婚，离婚协议中约定天津市宝坻区钰华街道东大套村置换楼21号楼1103室房屋归张某2所有，23号楼1601室归杨立国所有。2017年4月14日，被告人杨立国为图财，在张某2不知情的情况下，隐瞒东大套村置换楼21号楼1103室房屋归其前妻所有的真相，谎称该置换房归其所有，骗取仇某信任后，以出售该房屋为由骗取仇某购房款人民币44万元。2018年8月15日，被告人杨立国为图财，隐瞒东大套村置换楼23号楼1601室房屋已经卖给他人并办理过户更名手续的真相，谎称该置换房归其所有，骗取张某1信任后，以出售该房屋为由骗取张某1购房定金人民币1万元。上述诈骗事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、宝坻新城东大套村房屋置换协议书，证实2015年10月21日，天津市华鼎城市建设有限公司、天津市宝坻区钰华街道办事处与杨立国签订房屋置换协议，杨立国将宝坻区钰华街道东大套村东部2排12号房屋置换为该村置换楼23号楼1601室和21号楼1103室。2、从宝坻区民政局调取的离婚协议书、离婚登记审查处理表，证实杨立国和张某2于2016年7月14日协议离婚，宝坻区钰华街道东大套村东部2排12号房屋置换楼23号楼1601室归杨立国所有、21号楼1103室归张某2所有。3、证人张某2证言笔录，证实2005年其与杨立国结婚。2016年6月份其和杨立国协议离婚。宝坻区钰华街道东大套村拆迁时其与杨立国置换了两处楼房，都是宝坻区观潮园小区，一处是23号楼1601室，一处是21号楼1103室。其与杨立国离婚协议约定拆迁置换房23号楼1601室归杨立国所有，21号楼1103室归其所有。2018年6月份，杨立国与其一起去宝坻区钰华街道办事处办理房屋的确权手续，当时明确21号楼1103室归其所有，23号楼1601室归杨立国所有，但23号楼1601室那处房子的名字没有写，杨立国说先空着，等他将房卖了再写上买主的名字，当时钰华街道办事处的人也同意了。杨立国没有和其商量过卖房的事情，直到法院找其询问与杨立国的关系时才知道杨立国把23号楼1601室卖给一女的了，但没给那女的办理过户。4、被害人仇某的陈述笔录及从仇某处调取的二手房屋买卖合同、宝坻新城东大套村房屋置换协议书、杨立国和张某2离婚证复印件、杨立国身份证复印件、银行卡交易明细、收条、承诺书，证实杨立国隐瞒天津市宝坻区东大套村置换楼21号楼1103室系前妻张某2所有的事实，骗取其信任后，于2017年4月14日杨立国与其在恒信地产中介签订二手房屋买卖合同，共计骗取其购房款44万元，其中给付现金13万元，银行转账31万元。2018年6、7月份，其在天津市宝坻区钰华街道办事处找到杨立国时才得知该房屋已归前妻张某2所有，后多次向杨立国索要其所付房款未果。5、被害人张某1陈述和辨认笔录、证人王某1证言和辨认笔录及从张某1、王某1处调取的收条、房屋买卖居间合同、宝坻新城东大套村房屋置换协议书、张某1及杨立国的身份证复印件、微信转账信息截图，证实2018年8月15日，杨立国隐瞒天津市宝坻区钰华街道东大套村置换楼23号楼1601室已卖给梁某并办理过户更名手续的真相，谎称该置换房归其所有，骗取张某1信任后，以出售该房屋为由，在仁道地产中介签订房屋买卖居间合同，骗取张某1购房定金人民币1万元。次日，一男子到该地产中介说杨立国卖的那个房子之前已卖两次了，被法院起诉了。王某1怕出问题，于当月17日到公安机关报案。后来公安机关找张某1了解情况时张某1才知道被骗。二、合同诈骗罪的犯罪事实2018年6月11日，被告人杨立国将其在宝坻区钰华街道东大套村置换楼23号楼1601室房屋以人民币98.5万元的价格出售给李某1，双方签订房屋买卖协议后，李某1于2018年6月先后向杨立国支付房款人民币共计95万元。后杨立国以各种理由推脱，不配合李某1办理房产过户更名手续，2018年7月2日被告人杨立国再次将该房产出售给他人并办理过户更名手续。被告人杨立国短时间内将所获得房款用于赌博等挥霍。上述合同诈骗事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人李某1陈述笔录、证人孙某、刘某1证言笔录及从某1、刘某1处调取的房屋买卖居间合同、宝坻新城东大套村房屋置换协议书、转账电子回单及交易记录、收条、微信聊天记录截图、通话录音光盘、李某1及杨立国的身份证复印件，证实2018年6月11日杨立国通过天津和顺阳光房地产经纪有限公司刘某1联系将天津市宝坻区东大套村置换楼23号楼1601室以98.5万元的价格卖给李某1，杨立国收取李某1房款95万元后以各种理由推脱，不配合李某1办理房屋过户手续。2、李某1、杨立国买卖合同纠纷民事诉讼卷宗、案件移送通知书，证实2018年6月25日，李某1以确认合同效力为由向本院提起民事诉讼。同年8月13日本院认为杨立国的行为涉嫌犯罪，将该案移送天津市公安局宝坻分局处理。3、证人梁某、王某2、陈某、李某2证言笔录及从某2、宝坻区钰华街道办事处调取的声明、收条、房屋买卖合同、宝坻新城东大套村房屋置换协议书，证实2018年6月29日,杨立国、张某2、杨子涵共同声明确认观潮园小区21号楼1103室产权登记在张某2名下。2018年7月2日杨立国与梁某在天津市宝坻区宏印商务信息咨询中心签订房屋买卖合同，杨立国将观潮园小区23号楼1601室以99.5万元的价格卖给梁某，房款已付清，并已将该房屋产权登记在梁某名下。4、证人许某证言笔录，证实其系钰华街道办事处的工作人员，负责办理钰华街道东大套村拆迁置换房的确权声明。杨立国已拆迁的房屋是宝坻区钰华街道东大套村东部2排12号，后置换两户楼房，分别是23号楼1601室和21号楼1103室，因为杨立国和他妻子张某2协议离婚了，他们二人协议23号楼1601室归杨立国所有、21号楼1103室归张某2所有。2018年6月29日，他们在办理房屋确权声明手续时，向钰华街道办事处提供了离婚协议。这样置换的21号楼1103室的确权声明产权登记栏上就写了张某2的名字。23号楼1601室的产权登记栏先空着不填，当时杨立国说等出售后直接写购房人的名字，并且当时张某2也明确说归杨立国所有的这处房产以后不管他出售给谁、写在谁的名下，跟她都没有关系，她都是同意的。在2018年7月2日上午，杨立国带着购房人以及中介公司的工作人员再次到钰华街道办事处办理23号楼1601室的确权声明手续，当时杨立国提供了买卖此处房屋的协议、售房款收条，之前空白的房屋产权登记栏处按照杨立国以及购房人双方的意思，写上了购房人梁某为23号楼1601室产权登记人，梁某也出示了身份证。5、证人刘某2证言笔录，证实其系钰华街道办事处的工作人员，证实的内容与许某证实的基本一致。6、杨立国名下中国农业银行卡（卡号尾号为5073）和中国建设银行卡（卡号尾号为8267）的交易明细清单，证实2017年4月14日至20日，李某1转入中国农业银行卡账户（卡号尾号为5073）共计95万元。2018年7月2日梁某将99.5万元购房款转入中国建设银行卡（卡号尾号8267）账户。杨立国每次在房款到账后，很快将房款支取的事实。7、杨立国2018年乘坐航班信息情况，证实杨立国在2018年乘机的记录。三、伪造国家机关证件、印章罪，伪造公司印章罪，伪造身份证件罪的犯罪事实2019年4月12日，被告人杨立国让他人伪造“天津市宝坻区钰华街道街道办事处”印章、“天津市华鼎城市建设有限公司”印章各一枚及其本人居民身份证一张、离婚证一本。经鉴定，该居民身份证、离婚证为伪证，“天津市宝坻区钰华街道街道办事处”印章、“天津市华鼎城市建设有限公司”印章系伪造。上述伪造国家机关证件、印章罪，伪造公司印章罪，伪造身份证件罪事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及扣押物品照片，证实从杨立国处扣押“天津市宝坻区钰华街道办事处”公章、“天津市华鼎城市建设有限公司”公章、“李宗岩印”、“张华之印”各一个；杨立国居民身份证一个；杨立国、张某2离婚证一个；杨立国往来港澳通行证一个；银行卡三张（卡号尾号分别5073、8267、1677）；非凡卡一张；宝坻新城东大套村房屋置换协议书两份；从杨立国处扣押手表一个、手机三部。2、天津市宝坻区市场监督管理局出具的私营公司基本情况（户卡），证实天津市华鼎城市建设有限公司企业类型为有限责任公司。3、从天津市宝坻区钰华街道办事处调取公章印模、从天津市宝坻区民政局调取婚姻登记专用印章印模、从天津市华鼎城市建设有限公司处调取公章印模，居民身份证鉴别报告书、文件检验鉴定书，认定从杨立国处扣押的居民身份证、离婚证为伪证，从杨立国处扣押的“天津市宝坻区钰华街道街道办事处”印章、“天津市华鼎城市建设有限公司”印章系伪造。上述事实，还有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、案件来源及抓获被告人经过说明材料等，证实本案来源及抓获被告人的经过等情况。2、刑事判决书，证实杨立国于2002年3月8日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一千元。3、被告人供述。本院认为，被告人杨立国以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大；以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大；伪造国家机关证件、印章，伪造公司印章，伪造居民身份证，以上行为分别构成诈骗罪，合同诈骗罪，伪造国家机关证件、印章罪，伪造公司印章罪，伪造身份证件罪，宝坻区人民检察院指控被告人的罪名成立，并依法应当数罪并罚。被告人杨立国到案后如实供述自己的全部罪行，系坦白；其因犯罪曾被刑事处罚，具有犯罪前科。综上，本院对被告人从轻处罚，公诉机关的量刑建议适当，且被告人认罪认罚，本院予以采纳。被告人多次实施犯罪，所得钱款部分用于赌博，故辩护人提出被告人具有法律意识淡薄、主观恶性不大的情节，本院不予支持。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项、第二百六十六条、第二百八十条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人杨立国犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币六万元；犯伪造国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元；犯伪造公司印章罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元；犯伪造身份证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月13日起至2034年4月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人杨立国退赔仇某经济损失共计人民币44万元、张某1经济损失共计人民币1万元、李某1经济损失共计人民币95万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  高会山人民陪审员  李秀林人民陪审员  李春仲二〇一九年十一月二十二日书 记 员  王晶晶附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。