吉林省梅河口市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0581刑初467号 公诉机关吉林省梅河口市人民检察院。 被告人孙宇，男，1994年12月1日出生，汉族，大学本科文化，无职业，户籍所在地吉林省通化市辉南县，暂住吉林省梅河口市；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月30日被梅河口市公安局刑事拘留，于同年7月4日被执行逮捕，现羁押于梅河口市看守所。 辩护人孙侠，吉林方鼎律师事务所律师。 被告人张存轩，男，1999年1月14日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地河北省张家口市，暂住吉林省梅河口市；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月30日被梅河口市公安局刑事拘留，于同年7月4日被执行逮捕，现羁押于梅河口市看守所。 辩护人李鑫，吉林吉天行律师事务所律师。 被告人武敬凯，男，2000年7月4日出生，汉族，高中文化，大学在读，户籍所在地吉林省通化市辉南县，暂住吉林省梅河口市；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月5日被梅河口市公安局取保候审，同年9月25日经本院决定继续取保候审。 辩护人郭洪斌，辉南县法律援助中心律师。 吉林省梅河口市人民检察院以梅检一部刑诉［2019］208号起诉书指控被告人孙宇、张存轩、武敬凯犯诈骗罪，于2019年9月25日向本院提起公诉，本院经审查后于同日受理，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年10月18日公开开庭审理了本案。梅河口市人民检察院指派检察员李建华出庭支持公诉，被告人孙宇及其辩护人孙侠、被告人张存轩及其辩护人李鑫、被告人武敬凯及其辩护人郭洪斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 吉林省梅河口市人民检察院指控： 2019年3月初，被告人孙宇、张存轩、武敬凯为实施电信诈骗租住在梅河口市解放街江山花园小区3号楼7单元502室内，孙宇购买了笔记本电脑、手机、银行卡，张存轩提供台式电脑一部、QQ号码若干，武敬凯负责将所得赃款转移。同年5月12日，孙宇通过QQ群联系上一级诈骗人（钓鱼人），“钓鱼人”通过QQ群散布虚假信息“做单加我，代付本金、佣金返6元”诱使被害人陈某（鱼）上钩后骗取其人民币4590元。随后，“钓鱼人”将陈某（QQ295572094）刷单返现的信息发到QQ群内，问是否有人继续“杀鱼”，孙宇（QQ1076785899、退款经理黄隆豪）接单后，又以给陈某退款为由将其余额宝里的人民币19743元骗走，并将此款转存到事先准备好的支付宝、银行卡内。 案发后，三被告人亲属退还被害人24333元人民币并获得被害人的谅解。 公诉机关为证明以上指控事实，向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据，并认为，被告人孙宇、张存轩、武敬凯骗取他人财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。三被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，又认罪认罚，建议对三被告人从轻处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人孙宇对公诉机关指控供认无辩解。 其辩护人认为，被告人孙宇具有坦白、退赃、当庭认罪、认罚、悔罪情节，建议法庭对其从轻判处有期徒刑七个月刑罚。 被告人张存轩对公诉机关指控供认无辩解。 其辩护人认为，张存轩具有从犯、坦白、退赃、认罪、认罚等情节，建议对其判处缓刑。 被告人武敬凯对公诉机关指控供认无辩解。 其辩护人认为，武敬凯具有坦白、从犯、退赃、认罪、认罚等情节，建议对其判处缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关指控基本一致。 认定上述事实的证据如下： 一、书证 1、法律手续，证明案件程序合法； 2、“去哪儿网”，证明显示被害人支付给4590元； 3、账单详情，证明显示支付给成都竞游玩网络科技有限公司19743元； 4、陈某与"小青没做过私聊"聊天记录，证实被害人证言属实； 5、中国邮政储蓄银行账户对账单，证实陈某所述7732与8222.94两笔转账存在； 6、支付宝账单，证实由被害人陈某提供证实其支付19743元以及8222.94与7732元账目存在； 7、辨认笔录，证明武敬凯辨认出其在王某手中取走涉案银行卡和U盘； 8、协助查询财产通知书，证明张存轩中国银行账目明细； 9、成都竞游玩网络科技公司账户，证明主体详情； 10、武敬凯微信QinShou564支付账号，证明主体详情； 11、孙宇微信as119255支付账号，证明主体详情； 12、支付宝账目信息，证明被害人与收款人的19743元账目交易； 13、武敬凯与孙宇支付宝交易账目信息，证明孙宇收钱后武敬凯帮着转移赃款； 14、梅河口市公安局扣押张存轩物品清单，证明扣押张存轩所涉案物品黑色苹果X手机、黑色华为手机、银色小米手机、银色苹果XsMax手机、银色华为笔记本电脑、农业银行K保；扣押孙宇物品苹果7plus手机、华为银白色笔记本电脑、红色工商银行密码器； 15、孙宇、张存轩、武敬凯现场指认照片，证明公安机关查扣现场涉案物品情况； 16、到案经过，证明三被告人被抓获归案； 17、刑事判决书、刑满释放证明书，证明孙宇于2018年6月25日涉嫌诈骗罪被判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元人民币； 18、芒果房产房屋租赁合同书，证明三被告人租房的合同； 19、武敬凯准考证、普通高中毕业生毕业审批表（优秀）、吉林省普通高中学生基本信息表、2019年吉林省普通高等学校招生考生报名登记表、普通高中学生素质发展报告，证明武敬凯案发时为在校高中生； 20、调取证据通知书，证明王某办理销户时销户信息和钱款去向，调取当时办理该业务录像信息； 21、调取证据通知书，证明调取卡6216690600001161130王某20190101至今中国银行交易流水及开户信息、调取62166906000025253902王某20190101至今中国银行交易流水及开户信息、调取卡号6222030806001775863王某开户信息及交易明细，这几张卡为被告人孙宇所使用； 22、协助查询财产通知书，证明20190301至今孙宇已注销中国工商银行三张卡流水，证明武敬凯、张存轩、张东亮中国建设银行账目信息。 二、被告人供述和辩解 1、孙宇供述，称自己和其他两名被告人实施诈骗的详细过程及手段，同时能证明自己的QQ号码是张存轩提供的，自己的转款都是武敬凯帮助完成，转款的卡是王某的两个银行卡； 2、张存轩供述，称孙宇实施诈骗行为，自己帮助提供了qq号码，能证实这些qq号码是在论坛上购买的，再转卖给孙宇； 3、武敬凯供述，称其三人平时在自己租的房子里面玩游戏，也知道孙宇实施诈骗行为，自己帮助他转钱。 三、被害人陈述 陈某陈述，其是河南人，被告人的上家没找到，证实自己被骗的详细经过，被骗2次，共24333元，是被告人孙宇所实施的。 四、证人证言 温某证实，三被告人租住房屋的情况。 以上证据经庭审举证、质证，各证据来源合法、客观真实，能够相互印证，形成完整证据链条，足资认定。 本院认为，被告人孙宇、张存轩、武敬凯以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。孙宇曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，对其从重处罚。被告人张存轩、武敬凯在共同犯罪中处于从属地位，系从犯，对其二被告人从轻处罚。三被告人到案后如实供述自己犯罪事实，当庭认罪，对三被告人从轻处罚；三被告人退赔被害人经济损失，有悔改表现，对三被告人酌情从轻处罚。辩护人关于三被告人具有坦白、退赔被害人损失、认罪、认罚以及张存轩、武敬凯属从犯，建议法庭对三被告人从轻处罚，对武敬凯适用缓刑的辩护意见，理由充分，本院予以采纳。但孙宇、张存轩的辩护人建议法庭对孙宇从轻判处有期徒刑七个月，以及对张存轩适用缓刑的意见，经合议庭评议认为，孙宇在共同犯罪中起主要作用，又具有累犯情节，张存轩虽属从犯，但在共同犯罪中提供作案设备、QQ号码等，亦起到关键性作用，虽二被告人具有从轻情节，但综合其二被告人的犯罪性质、情节以及对社会造成的危害程度，对孙宇处以有期徒刑七个月刑罚以及对张存轩适用缓刑，不符合罪责刑相适应原则，故对二辩护人的辩护意见，本院不予采纳。武敬凯经社区矫正部门评估，对被告人武敬凯适用非监禁刑对其所居住社区无大的不良影响，本院对其从轻处罚并适用缓刑。综上，根据被告人孙宇、张存轩、武敬凯的犯罪事实、性质、情节、认罪、悔罪态度以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人孙宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月30日起至2020年4月29日止。） 二、被告人张存轩犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月30日起至2019年12月29日止。） 三、被告人武敬凯犯诈骗罪，判处拘役六个月缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 四、被公安机关查扣的涉案物品予以没收，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王宝秀 人民陪审员  付文霞 人民陪审员  于 兵 二〇一九年十一月十五日 书 记 员  孙维晨