湖南省汉寿县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0722刑初209号公诉机关汉寿县人民检察院。被告人饶淑英，女，1973年9月13日出生于湖南省汉寿县，汉族，初中文化，住汉寿县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被刑事拘留，2019年5月30日被逮捕。现押常德市看守所。指定辩护人王明月，湖南辰龙律师事务所律师。汉寿县人民检察院以湘汉检刑诉〔2019〕200号起诉书指控被告人饶淑英犯诈骗罪，于2019年10月10日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭。公开开庭审理了本案。汉寿县人民检察院指派检察员张伟出庭支持公诉，被告人饶淑英及其指定辩护人王明月到庭参加诉讼。现已审理终结。汉寿县人民检察院指控，2014年至2018年，被告人饶淑英谎称能帮助被害人办理到廉租房、安置房、社保。被害人聂某等人将办理费用或定金交给饶淑英，要其帮忙办理。饶淑英自知没有能力帮助办理到安置房、社保的情况，仍然收取聂某等人钱款，用于个人消费，到了约定的交房日期，饶淑英以各种理由推脱。被告人饶淑英骗取被害人聂某等人钱款共计人民币932520元。如：1、2017年6日，被告人饶淑英谎称能帮被害人聂某搞到位于汉寿县旁的安置房，聂某遂交给饶淑英人民币50000元。2、2017年6月，被告人饶淑英谎称能帮被害人曹某搞到位于汉寿县旁的安置房，曹某遂交给饶淑英人民币30000元。3、2017年6月，被告人饶淑英谎称能帮被害人杨某搞到位于汉寿县旁的安置房，杨某遂交给饶淑英人民币30000元。4、2017年6月，被告人饶淑英谎称能帮被害人马某到位于汉寿县旁的安置房，马丛政遂交给饶淑英人民币30000元。5、2018年6月，被告人饶淑英谎称能帮被害人丁某甲搞到位于汉寿县旁的安置房，丁某甲遂交给饶淑英人民币32840元。6、2018年6月，被告人饶淑英谎称能帮被害人廖某甲搞到位于汉寿县旁的安置房，廖某甲遂交给饶淑英人民币32840元。7、2018年6月，被告人饶淑英谎称能帮被害人丁某乙搞到位于汉寿县旁的安置房，丁某乙遂交给饶淑英人民币40000元。8、2018年6月，被告人饶淑英谎称能帮被害人李某甲搞到位于汉寿县旁的安置房，李某甲遂交给饶淑英人民币40000元。9、2018年6月，被告人饶淑英谎称能帮被害人廖某2搞到位于汉寿县旁的安置房，廖某2遂交给饶淑英人民币70000元。10、2018年6月，被告人饶淑英谎称能帮被害人苏某搞到位于汉寿县旁的安置房，苏某遂交给饶淑英人民币40000元。11、2014年至2017年，被告人饶淑英谎称能帮被害人梅某搞到位于汉寿县旁的安置房、养老保险，梅某先后交给饶淑英人民币103840元。12、2015年，被告人饶淑英谎称能帮被害人李某乙搞到位于汉寿县旁的安置房，李某乙遂交给饶淑英人民币52800元。13、2015年，被告人饶淑英谎称能帮被害人李某丙搞到位于汉寿县旁的安置房，李某丙遂交给饶淑英人民币17800元。14、2015年，被告人饶淑英谎称能帮被害人李某丁搞到位于汉寿县旁的安置房，李某丁遂交给饶淑英人民币35000元。15、2015年，被告人饶淑英谎称能帮被害人周某甲搞到位于汉寿县旁的安置房，周某甲先后交给饶淑英人民币130000元左右。16、2015年，被告人饶淑英谎称能帮被害人张某办理到社保，张某遂交给饶淑英人民币45600元。17、2015年，被告人饶淑英谎称能帮被害人薛某搞到位于汉寿县旁的安置房、办理社保，薛某先后交给饶淑英人民币64000元。18、2015年，被告人饶淑英谎称能帮被害人万某搞到位于汉寿县的廉租房及办理社保，万某遂交给饶淑英人民币67800元。19、2015年，被告人饶淑英谎称能帮被害人李某戊搞到位于汉寿县旁的安置房，李某戊遂交给饶淑英人民币20000元。到案后，被告人饶淑英如实供述了自己的犯罪事实。针对上述事实，公诉机关当庭出示了书证接报案登记表、收条、户籍资料等、证人彭立新等人证言、被害人聂某、杨某、曹某陈述、陈告人饶淑英供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录、视听资料等证据证实。公诉机关认为，被告人饶淑英以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，将被告人饶淑英提起公诉，请依法判处。被告人饶淑英辩称，认罪认罚，对公诉机关指控的金额均无异议，但辩解仅骗取聂某50000元、曹某30000元、杨某30000元、马从政30000元，给其他被害人均出具了借条系借款，且有部分退钱。指定辩护人王明月提出的辩护意见是，饶淑英系初犯、偶犯；坦白；当庭认罪认罚，悔罪态度较好；部分退赃，请求法院从轻、从宽处罚。经审理查明，被告人饶淑英于2014年到2018年间，以廉租房、安置房、社保为诱饵，骗得聂某50000元、曹某30000元、杨某30000元、丁某甲32840元、廖某甲32840元、丁某乙40000元、李某甲40000元、廖某乙70000元、苏某40000元、梅某103840元、李某乙50000元、李某丙17800元、李某丁35000元、周某甲55700元、薛某64000元、万某67800元、李某戊20000元，骗得17人共计779820元。后饶淑英退还杨某7000元，通过彭某退还杨某15000元。上述事实，有经质证、认证的如下证据证实：1.饶淑英常住人口信息，证明饶淑英年龄、民族等基本情况。2.在逃人员登记撤销表，证明对饶淑英在网上追逃。3.接报案登记表、到案经过，证明2019年1月15日，聂某、曹某等人到汉寿县公安局报案称，被一名叫饶淑英的女子以帮忙搞安置房为由诈骗了。该局于2019年4月11日立案侦查，并对饶淑英进行网上追逃，2019年4月26日饶淑英被抓获归案。4.中国农业银行业务凭证，证明饶淑英2015年12月10日开通账号62×××78。2017年6月26日，曹某向该账户现存30000元，聂某向该账户转账50000元。5.ｅ钱庄网上转账受理凭证，证明聂某在2017年6月28日向饶淑英转账50000元。6.被害人聂某、杨某、曹某提供的收条，证明饶淑英骗聂某50000元，骗杨某30000元，骗曹某30000元。7.收条三张，证明饶淑英持有以肖某的名义出具的收款条。8.被告人饶淑英出具的丁方玉收条、廖峰收条、黄申智借条及购房收条、张敏购房协议及李某甲借条、廖某2借条及丁玲借条、苏某购房款收条、梅某收条及贺小花收条及蔡英协议书及梅某借条及梅某购房协议及梅某收条、李某乙收条及承诺书、吴孟荣收条及承诺书及李某丙收条、李某丁收条及承诺书及郭俊英收条及承诺书、周某甲收条2张及龚舟收条、李丽平借条、袁伟华借条、万某、李某戊收条，证明丁某甲被骗32840元，出具收条35300元（含利息）；廖某甲被骗32840元，出具收条36100元（含利息）；丁某乙被骗40000元，出具购房收条40000元，后改为借条40000元；李某甲被骗40000元，后又借李某甲30000元；廖某2被骗70000元，出具40000元、30000元借条；苏某被骗40000元；梅某被骗103480元；李某乙被骗50000元，承诺未交房返还50000元；李某丙被骗17800元，承诺未交房退还15000元；饶淑英给周某甲打条子35000元、18000元、2700元；饶淑英向张某出具债权人为李丽平的20000元借条；薛某被骗64000元，打借条64000元；万某被骗67800元，打了68000元的借条；李某戊被骗20000元。9.证人肖某证言，证明他不认识饶淑英。10.证人周某2证言，证明安置房的标准及取得安置房的资格。11.证人彭某证言，证明其认识饶淑英很多年，2014年的时候听饶淑英说，她搞了两套安置房，帮别人搞了几套，她认识县房管局的局长还是副局长肖某。彭某就给了饶淑英3万元左右及身份证、户口本等证件复印件，要饶淑英帮忙在县里面搞套在北门上的廉租房，但直到2019年都没有搞到。从2014年到2017年，饶淑英以各种理由推脱。2017年上半年杨某知道彭某在搞安置房，就请他帮忙搞一套，他问过饶淑英后，过了几天，饶淑英说可以，这样杨某交了身份证、户口本、照片等证件复印件及3万元的现金。后来曹某、聂某、马丛政也是这样搞的。曹某、马丛政付了3万元，聂某付了5万元。饶淑英还有几张以肖某名义出具的收条。饶淑英给杨某退了22000元，其中7000元是直接给的，还有15000元是经过彭某的手给的，因为杨某差彭某的钱，彭某就扣了。马丛政在外面搞事，就联系彭某，说是彭某帮杨某搞了安置房，让彭某也帮其搞一套，他问了饶淑英，饶淑英说可以，他再告诉马丛政，马丛政就让彭某找杨某拿钱，证件也是杨某提供的，杨某就将3万元和证件的复印件一起都给了饶淑英，饶淑英也给马丛政打了条子，当时彭某应当在场。12.被害人聂某陈述，2017年5月份，其住在经委的房子要拆迁了，就想买套房子，朋友彭某就告诉他，有一个人可以搞到有美小镇的安置房，经联系，饶淑英发了一个卡号（62×××71，饶淑英），聂某就通过网上银行向这张卡转账5万元，后来饶淑英打了一张收条，上面写着2017年10月20日交房。到期后没有房交，也没有钱退，以各种理由拖着。杨某、杨连舫、马丛政、曹某也被饶淑英骗了钱。13.被害人杨某陈述，2017年5月份，其想买套房子，经彭某介绍联系上了饶淑英，她说可以搞到安置房，分二次付款三万元作定金，一次二万元，一次一万元，打的有收条。饶淑英给其看过另几张收条，上面写的是肖某。2018年六七月，饶淑英还给了杨某7000元，剩余的钱一直没有退，也没有房子。聂某、曹某、马丛政也交了身份证、户口的复印件。14.被害人曹某陈述，2017年5月份，经彭某介绍，联系上饶淑英请她帮忙搞安置房，彭某提供了一张卡要曹某转账3万元作为定金，转钱后几天，彭某将饶淑英的收条给曹某了。到期后没有房交，也没有钱退，以各种理由拖着。聂某、杨某、马丛政也交了身份证、户口的复印件。15.被害人丁某甲陈述，听梅某、廖某甲说起，饶淑英可以搞到安置房，在2018年6月将现金32840元交给了饶淑英，3万元是安置房的定金，2480元是物业费。饶淑英出具了收条，条子打进了利息，金额就变成35300元。到现在房子没有搞到，钱也没有退。16.被害人廖某甲陈述，2018年6月份交给饶淑英现金32840元，请她帮忙搞安置房，她出具了收条。收条上36100元的金额是算了利息的，交款人写的儿子廖峰的名字。直到现在钱也没有退，房子也没有搞到手。17.被害人丁某乙陈述，听亲戚廖某2说饶淑英可以搞到安置房，就给了饶淑英4万元，她出具了收条，收条上写的交款人是丁某乙的丈夫黄申智。收条上写的2018年9月28日交房，到了9月28日，梅某、丁某乙、廖某2、李某甲、苏某、廖某甲、丁某甲就找饶淑英要房子。直到现在都没有拿到房子，也没有退钱。18.被害人李某甲陈述，2018年7月一天早上，廖某2把饶淑英带到她家，饶淑英问她要不要房子，她说要。饶淑英说那给现钱，不然就迟了。于是李某甲就拿出4万元的现金及女儿张敏的身份证复印件等证件交给了饶淑英，饶淑英打了一张购房协议，写的是她女儿张敏的名字。没多久饶淑英又借了3万元，说是以后抵房款，饶淑英打了一张借条。到了9月28日约定的交房时间，李某甲、梅某、廖某2、丁某甲、苏某、丁某乙、廖某甲找饶淑英要房子。后来再催房时，饶淑英拿出收款人是肖某的收条，李某甲就抢了一张9万元的收条。直到现在没有退钱，也没有房子。19.被害人廖某2陈述，通过梅某认识了饶淑英，2014听梅某讲饶淑英可以搞到廉租房。到了2018年梅某说饶淑英还有一套安置房，就这样，双方见了面，交了4万元的定金及女儿丁玲的相关证件复印件，饶淑英打了购房收条。过了一段时间，饶淑英说合伙搞两套安置房，廖某2又给她3万元，饶淑英打了购房收条。9月28日，廖某2、李某甲、梅某、丁某甲、苏某、丁某乙、廖某甲找饶淑英要房子。直到现在钱也没有退，房子也没有。20.被害人苏某陈述，通过廖某2认识的饶淑英，想搞安置房给了饶淑英4万元，3.5万元的现金，0.5万元的微信转账。直到现在没有收到房，也没有退钱。21.被害人梅某陈述，其2013年认识的饶淑英，2014年饶淑英讲她通过房管局肖某可以搞到廉租房及养老保险。梅某为了搞房子给了饶淑英60000元、工本费2840元、养老保险41000元，一共付了103840元钱给饶淑英，饶淑英打了收条。直到现在没有退钱、没有社保，也没有房子。22.被害人李某乙陈述，通过侄女李立平认识了饶淑英，2015年饶淑英说有几套廉租房，李某乙要二套并交给饶淑英3万元，后来换成有美小镇的安置房，李某乙又给饶淑英2万元，饶淑英打了收条。还给了2800元的工本费。一直到现在没有见到房子，也没有退钱。23.被害人李某丙陈述，2015年通过侄女李立平认识了饶淑英，她说能搞到廉租房，李某丙丈夫吴孟荣就给了她1.5万元。后来向她讨要房子又交了2800元的工本费。直到现在没有得到房子，也没有退款。24.被害人李某丁陈述，2015年通过侄女李立平认识了饶淑英，她说能搞到廉租房，李某丁就要了三套廉租房给了4.5万元，打了收条。后来又给了2800元的工本费。见没有搞到房，就逼着她退了10000元。直到现在没有得到房子，也没有退款。25.被害人周某甲陈述，2007年还是2008年开茶馆认识饶淑英了。2016年饶淑英说是给她搞套安置房划得来些，就一共给了饶淑英13万元左右，有一部分打了条子，大部分没打条子，打条子的金额有3.5万元、1.8万元、2700元。直到现在没有得到房子，也没有退款。26.被害人张某陈述，2015年的时候饶淑英说自己有亲戚是常德市的一个领导叫何英平，可以帮办社保。2017年上半年其给饶淑英22800元为其自己办社保，下半年其给饶淑英22800元为其老公办社保。2017年10月份、2018年7月份，饶淑英以诊病为名向其借款4万元，每次2万元，只打了一个20000元的条子，其他的都没有条子。后面还付了一个4300元。保险没有办到，钱也没有退。27.被害人薛某陈述，与饶淑英是在张某茶楼里认识的。2015年问她要不要廉租房，她就表示要二套交了2万元，打了收条。到2016年下半年，饶淑英说廉租房没有了，可以搞有美小镇的安置房，要加4万元，薛某交了，打了6万元的总条子，收回了前面的条子。后面房子不好搞，购房收条就改成了借条。借条上金额是64000元、名义人是袁伟华，袁伟华是薛某老公，4000元是饶淑英帮薛某办低保的。直到现在也没有看到房子，低保也没有办，钱也没有退。28.被害人万某陈述，与饶淑英是在张某茶楼里认识的。2014年问她要不要廉租房，她就表示要三套，交给了饶淑英4.5万元，条子打的是68000元，其中22800元是饶淑英帮助万某办理社保的。直到现在房子也没有、社保也没有办、钱也没有退。29.被害人李某戊陈述，与饶淑英是通过继儿媳薛某认识的，2015年就要饶淑英搞一套安置房，给她2万元的现金，打了条子。直到现在，房子没有，钱也没有退。30.被告人饶淑英供述和辩解。饶淑英以帮助搞安置房为名，分别骗取了聂姐5万元、杨某3万元、杨某的老弟3万元以及一个叫不上名字的人3万元，一共14万元，其中还给杨某27000元。骗他们的钱就是为了自己消费，根本没有能力搞到安置房。2017年4月，与饶淑英一起长大的杨林问饶淑英要不要安置房，饶淑英要，第二天就把38000元现金及身份证、户口本等证件复印交给了杨林。当时杨林还带了一个男子与饶淑英见面，说那个人就是肖某。等到5月底6月初的时候，杨林就联系不上了，饶淑英就知道被骗了。但外面的人都听说饶淑英在有美小镇搞到了安置房，就找饶淑英搞安置房，饶淑英想杨林能骗她，她也就能骗别人。于是饶淑英就接应了帮那些要安置房的人搞房子，收他们的钱。因为聂姐要的房子面积是120平就收了聂姐5万元，其余三个人要的是90平方的房子，只收了他们3万元，一共骗了14万元。给他们打了条子，并告诉他们钱与身份资料都交给了肖某，他们问是不是房管局的肖某，饶淑英也不知道是不是，就顺口说是。后来他们越催越急，提出要看肖某打的条子，饶淑英根本就拿不出条子，就在建设××一茶馆内找了一名男子，要他按照饶淑英的要求写了三张条子，第三张条子他觉得有鬼，要撕掉，被饶淑英抢过来，然后，饶淑英又到也园巷子内找了一个刻章子的店子，刻了一个肖某的私章，盖在没有签名的第三张条子上。在2018年七八月份的时候，饶淑英与聂姐他们在百花园见面，拿出了三张条子，他们还拍了照。一直没有给他们房子，也根本搞不到房子，也没有退钱给他们，但是杨某的钱退了22000元。钱部分用于治病。2015年左右帮搞廉租房收了彭某30000元，后来没搞到房子，彭某分两次拿回了2.5万元，还有的5000元要饶淑英帮搞安置房。梅某他们几个人的钱是借的他们的。31.辨认笔录，证明被害人聂某、曹某、杨某、丁某甲、廖某甲、丁某乙、李某甲、廖某2、苏某、梅某从12张不同女性正面相片中辨认出了饶淑英。32.微信转账截图，证明2018年7月5日16：16饶淑英收到苏某转账5000元。公诉机关指控的事实及证据，本院作如下评判：公诉机关指控被告人饶淑英骗取马从政现金30000元的事实，证人彭某证言中所称收条并未出示，且其证言中所称代为付款人杨某并未有只言片语提到过此事，亦无马从政陈述，即使饶淑英供认，证据亦不具有充分性，故对该起事实，本院不予认定。被害人李某乙陈述与被告人供认一致，被骗52800元，有一张收条佐证被骗金额50000元，但2800元被骗事实无其他证据佐证，故2800元被骗金额不予认定。被害人周某甲陈述被骗130000元，被告人亦供认，提供的条子佐证了被骗金额55700元，其余金额在无其他证据佐证的情况下，证据的充分性不足，故该起指控被骗的金额，本院认定为55700元。被害人张某陈述与被告人供认一致，被骗办社保的45600元，但无其他证据佐证，证据的充分性明显不足，对该指控事实，本院不予认定。本院认为，被告人饶淑英以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。廉租房、安置房、社会保险均系国家政策规定的公共利益，任何人都无权超出法律规定非法牟利，饶淑作为自然人，明知无法为他人实现上述利益，却以此为幌子收受他人金钱，虽事后被催要时，出具了条子，但这一形式，并不能改变饶淑英非法占有他人金钱的故意，故对此辩解意见，本院不予采纳，其余相关辩解、辩护意见，予以采纳。饶淑英坦白，认罪认罚，依法可从轻处罚；退还部分赃物，酌情从轻处罚；多次向多人诈骗，酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人饶淑英犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2029年4月25日止；罚金限本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）二、责令被告人饶淑英退赔被害人的损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗 勇人民陪审员  张茂堂人民陪审员  金保田二〇一九年十一月七日法官助理刘思琴书记员刘思琴（兼）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。