吉林省通榆县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0822刑初285号 公诉机关吉林省通榆县人民检察院。 被告人孙民，男，1956年5月15日出生，吉林省通榆县人，汉族，初中文化，农民，现住吉林省通榆县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月30日被通榆县公安局刑事拘留,于2019年7月10日被通榆县公安局执行逮捕；于2019年9月6日被通榆县公安局取保候审；于2019年9月30日被通榆县人民检察院取保候审；于2019年10月31日由本院对其取保候审至今。 辩护人王瑞峰，男，吉林信维律师事务所专职律师。 被告人李明，男，1953年6月26日出生，吉林省通榆县人，汉族，初中文化，农民，住通榆县。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月9日被通榆县公安局取保候审；于2019年8月13日被通榆县人民检察院取保候审；于2019年10月31日由本院对其取保候审至今。 吉林省通榆县人民检察院于2019年10月31日以通检一部三组刑诉【2019】96号起诉书，指控被告人孙民、李明犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。通榆县人民检察院检察员张红军、盛文昊出庭支持公诉，被告人孙民、李明及被告人孙民的辩护人到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。 吉林省通榆县人民检察院指控：2018年4月份被告人孙民在明知自己不符合贫困户危房改造的条件下，冒用符合条件的本村村民李明的名义，进行危房改造。被告人李明在明知本村村民孙民不是贫困户，不符合申请危房改造条件的情况下，仍同意用自己的贫困户名义帮助孙民申请危房改造，在孙民院中建成一所63平方米砖瓦房，骗取国家补助资金2.8万元。 通榆县人民检察院指控上述犯罪事实的证据有：1、被告人孙民、李明的供述和辩解；2、证人潘某、高某、申某、徐某、郑某、焦某、聂某、宋某、王某、李某的证言；3、户籍信息，新富村2017年、2018年贫困户名单，什花道乡财政所汇款明细，李明分户档案，扣押清单及扣押票据等书证在卷为凭。 并认为，被告人以非法占有为目的，虚构事实骗取国家危房改造资金人民币28000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于其到案后能如实供述自己的罪行，并自愿接受刑法处罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人李明有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。建议判处被告人孙民有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人孙民、李明对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名均无异议并当庭认罪。 辩护人认为，1.对公诉机关指控孙民犯诈骗罪罪名无异议。 2.孙民到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，孙民系初犯、偶犯，无前科劣迹，且认罪、悔罪，并且已经向司法机关返赃，希望法院对孙民从轻处罚，给被告人一个改过自新的机会。 经审理查明：2018年4月份被告人孙民在明知自己不符合贫困户危房改造的条件下，冒用符合条件的本村村民李明的名义，进行危房改造。被告人李明在明知本村村民孙民不是贫困户，不符合申请危房改造条件的情况下，仍同意用自己的贫困户名义帮助孙民申请危房改造，在孙民院中建成一所63平方米砖瓦房，骗取国家补助资金2.8万元。 另查明，被告人孙民、李明将全部赃款人民币2.8万元退回。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1.案发经过：证实2019年6月21日什花道派出所接到通榆县纪检监察机关案件移交孙民、李明涉嫌违法问题线索，基本案情：2018年孙民用村民李明（贫困户）名义顶名与前期王某1（贫困户）在新富村尹家屯联建两户房屋，每户63平方米，骗取危房改造资金2.8万元，孙民涉嫌违法问题。什花道派出所接到移交案件后，立即展开调查，经查：2018年因孙民本人不符合危房改造的要求，经过同村刘家窝堡屯李明的同意后孙民用李明的贫困户名额与其前期王某1在新富村尹家屯联建房屋，经讯问，孙民、李明对自己诈骗的犯罪事实供认不讳，此案告破。 2.新富村2017贫困户名单，新富村2018年贫困户名单证实符合危房改造条件的是李明。 3.通榆县什花道乡财政所汇款明细，证实危房改造资金已发放到李明名义下。 4、扣押物品清单及扣押票据，证实涉案财物已被扣押。 5.光盘：证实公安机关在办理此案时程序合法。 6.户籍信息：证实二被告人的自然情况。 （二）证人证言： 1.证人潘某的证言：孙民2018年在新富村负责扶贫工作，主要负责新富村的危房改造工作。孙民在2018年初找过我，孙民说他要用李明的贫困户名额建房，孙民不是贫困户，享受不了国家对贫困户危房改造的补助政策，孙民找我说建房的事，我当时也不懂农村借贫困户名额建房的事不符合国家的政策，我就同意孙民借用李明的贫困户名额建房了。孙民借用李明的贫困户名额建房享受国家补助2.8万元。 2.证人高某的证言：孙民在2018年不担任新富村的村书记后他还继续负责新富村的危房改造工作的事我不知道，我是2019年5月份才到新富村担任包村领导的，之前的情况我不清楚。我在什花道乡任乡长分管公安、司法、土地、建房、信访、维稳、政府、后勤工作。通榆县什花道乡2017年危房改造改造工作是由我分管。2017年4月至2018年5月郑某任什花道乡建房助理负责2017年危房改造工作，2018年6月份由徐某负责危房改造工作，2017年危房改造未完成的工作也由徐某负责。孙民2017年危房改造政策孙民没有享受，他不符合要求。2018年孙民用新富村刘家屯李明2017年的贫困户名额顶名为自己建房，我不知道这个事。 3.证人申某证言：2016年1月至今任什花道乡财政所所长。2017年新富村危房改造款的付款方式自建户建房款我们直接打到农户本人卡内，统建的我们打进建筑队的账户内。2017年新富村刘家窝堡屯李明的建房款如何付的款，我记不清楚了，李明的建房款具体打给谁我现在不清楚，我得回到什花道乡查账。新富村2017年危房改造款已全部发放了。 4.证人徐某证言：通榆县什花道乡2017年危房改造未完成的工作任务是由我负责，2017年什花道乡的危房改造工作基本都完成了，我任什花道乡建助理后对2017年危房改造实施政策我了解。什花道实施危房改造补助对象由各村将补助对象申报到什花道乡，由乡建助理进行审核后确定，要求补助对象应当具有本县农村户口，属于农村建档立卡贫困户或者非建档立卡一般贫困户。非建档立卡贫困户包括分散供养特困人员（五保户）、低保户、贫困残疾人家庭和年人均纯收入低于现行国家扶贫标准1.5倍的贫困户，分别由县民政、残联、扶贫部门认定。农户不能享受农村危房改造政策情形有已建有安全住房的；需要分户的；无居住房屋的。这三种情形都是不能享受农村危房改造政策的。以前享受过危房改造政策不能再次享受危房改造。如果是亲属可以联建，联建的每户也必须符合危房改造申报要求2017年危房改造进行验收，我到建房现场实地验收，审核工程质量、面积，对农户核对是否是贫困户，是否享受政策，是否有不符合条件，要求新建房屋户主在新建房屋门前进行照相，审核通过后填写危房改造工程竣工验收表，农户确认签字。2018年6月份我去验收时，李明的房屋建完了。我当时要求村上将李明本人带到房屋现场，我审核房屋质量、面积，我与本人了解情况。 5.证人郑某证言：2017年4月至2018年6月任什花道乡乡建助理，2018年6月至今任什花道乡政府土地所所长，我负责全乡贫困户危房改造申报、审核、验收等工作。通榆县什花道乡2017年危房改造工作由我负责，2017年6、7月份召开全乡会议，会议有各村村书记、村主任，我们会上传达《通榆县人民政府办公室关于通榆县2017年脱贫攻坚农村危房改造实施方案的通知》。根据通榆县2017年脱贫攻坚农村危房改造实施方案的要求，什花道乡实施危房改造补助对象由各村将补助对象申报到什花道乡，由我进行审核后确定。要求补助对象应具有本县农村户口，属于农村建档立卡贫困户或者非建档立卡一般贫困户。非建档立卡一般贫困户包括分散供养特困人员（五保户）、低保户、贫困残疾人家庭和年人均纯收入低于现行国家扶贫标准1.5倍的贫困户，分别由县民政、残联、扶贫部门认定。已建有安全住房的；住房拥挤，需要分户的；无居住房屋的。这三种情形都是不能享受农村危房改造政策的。危房改造建完后，由我们乡建人员到建房现场实地验收，审核工程质量、面积，对农户房屋改造后进行照相，审核通过后填写危房改造工程竣工验收表，农户确认签字。2017年新富村危房改造工作存不存在弄虚作假行为我没发现。我看了李明这个档案，这是2017年的危房改造任务，但是是2018年春进行建房的。2018年6月份我不做乡建助理之后验收的，具体什么时间验收的我不清楚。 6.证人焦某证言：我了解2017年农村危房改造工程。2017年12月份，我接到我们单位通知，让我参加危房验收的会议，开会研究后，我被分到第八组，组长是樊景宝，还有一个组员是张立臣，我们三个人是第八组的成员，负责对新兴乡的危房改造和什花道乡的一部分危房改造进行验收。我们不负责对农户的身份是否符合政策标准进行审核，这些材料都是乡里提供的，我们只对盖完的房屋主体是否合格以及配套设施是否健全进行审核。乡镇的建房助理提供验收的表格，如果农户的房屋通过我们的验收时，我们会在表格中标记合格；如果房屋没有通过验收，我们会对相应的情况进行登记，并标记整改情况，等到施工队整改完成以后上报乡镇建房助理，再由建房助理通知我们再一次对房屋进行验收，如果合格了，我们会在合格的地方进行标注。在验收过程中，大部分都合格，因为这些房子之前已经经过了村级自检，乡镇自检，到我们这已经是第三次检查了，大部分都是合格的。有一部分是需整改，原因是验收时，农户的房屋已经达不到验收的标准，比如主体未封顶，施工未完成，这些情况需要等竣工以后再有乡建助理来通知我们再一次对房屋进行验收。李明的房屋主体是合格的。 7.证人聂某证言：证实李明房屋改造前的房屋是他的。 8.证人宋某证言：2019年6月28日任新富村书记。李明的分户档案中改造前的照片，房子是谁的我不知道，照片上的这个人是两家子屯聂保国。李明的分户档案中改造后的照片是孙民用李明的贫困户名额建房后的照片。 9.证人王某证言：李明的分户档案中改造前的照片，这个房子是谁的我不知道，照片上的这个人是两家子屯聂保国。李明的分户档案中改造后的照片，这张照片是孙民用李明的贫困户名额建房后的照片。 10.证人李某证言：2017年什花道乡新富村尹家屯的危房改造是由我包工的。我收到了李明的建房补助款2.8万元，至于是不是孙民用李明的贫困户名义建房的我不知道。 （三）被告人的供述与辩解： 1.被告人孙民的供述与辩解：2018年4月份，我前妻说在我家原来住房的位置，想建一个贫困住房，而且还享受政府补贴，因为我前妻是贫困人口，可享受政策，我不是贫困人口，又想联建两个63平的住房，因为刘家窝堡屯的李明之前找过我说他的名额不想用，谁要用的话就给谁，等他想建房的时候再还给他，所以我就打电话和李明说了我想建房的事，李明当时就答应把他的名额让我用了。所以我就用了李明的名额建了一个63平的贫困房。总造价6万元，享受政府补贴2.8万。个人贷款3.2万。我用李明的贫困户名额顶名建房不符合要求。我认识到自己的错误了，我不应该用李明的名顶名建房，享受国家危房改造补助资金2.8万元的待遇，我愿意接受组织处理。 2.被告人李明的供述与辩解：2017年的一天，孙民到我家问我的房子还盖不盖了，我说不盖了，孙民说：“你要是不盖房你就把你的贫困户名额借我，我不是贫困户，建不了房，等我的贫困户下来再给你，我现在没有地方住，着急建房”，我说：“那也行，暂时我也用不上，就先让你建房吧”，然后孙民就走了。之后的事我就不知道了。因为我是贫困户，贫困户的名额可以建房，孙民问我是否建房，我说不建房，我知道孙民不是贫困户，孙民只能借我的贫困户名额建房。我知道孙民用我的贫困户名额在新富村尹家屯建房。我就是为他提供了贫困户名额，其他的我都没做。 以上证据均经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实，证据确实、充分，应予确认，可以作为定案的依据。 本院认为，被告人孙民、李明以非法占有为目的，虚构事实，骗取国家危房改造资金补助款人民币28000元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控孙民、李明的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。案发后被告人孙民、李明如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且全额返还赃款。在共同犯罪中，孙民起主要作用，系主犯。李明起次要作用，系从犯。综合考虑被告人的犯罪行为、危害后果，依法对其从轻处罚。关于辩护人从轻处罚的辩护辩解意见，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条,第二十六条、第二十七条，第六十四条，第七十二条、第七十三的规定，判决如下: 一、被告人孙民犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币3000元。 二、被告人李明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币2000元。 三、所得账款人民币28000元，依法予以没收，由扣押机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本八份。 审判长  李占玉 审判员  董加旭 审判员  薛 蕾 二〇一九年十一月二十九日 书记员  王含玉