黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0206刑再1号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院。被告人王增俊，绰号王小，男，1974年12月28日出生，汉族，初中文化，无职业，住内蒙古自治区牙克石市，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区。2016年3月14日因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年。2018年10月11日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年11月10日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人王旭罡，黑龙江红岸律师事务所律师。齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院以齐富检公诉刑诉[2019]13号起诉书指控被告人王增俊犯诈骗罪向本院提起公诉，审理后我院作出（2019）黑0206刑初43号刑事判决书，宣判后被告人王增俊提出上诉，在二审期间王增俊撤回上诉，齐齐哈尔市中级人民法院作出（2019）黑02刑终175号刑事裁定书，准许王增俊撤回上诉，（2019）黑0206刑初43号刑事判决书判决生效。经审查，我院作出（2019）黑0206刑监1号刑事裁定书，王增俊诈骗一案由我院再审。我院依法另行组成合议庭，于2019年11月22日公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院指派检察员李春兰、书记员赵静出庭支持公诉，王增俊及其辩护人王旭罡到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2012年7月的一天，被告人王增俊为向被害人刘某1（男，47岁）借款130万元，找到在刘某1经营的公司办公室主任李某，谎称甘南县有工程需要资金周转，让李某帮忙向刘某1说情借款。随后，李某告诉王增俊，刘某1同意借款给王增俊，但是需要提供相应的抵（质）押。王增俊为了从刘某1处骗取130万元，于2012年7月10日将1台宝马730轿车、1台奥迪轿车（车牌号黑Ｂ×××**）、1台捷达轿车（车牌号黑Ｂ×××**）的手续以及2本富拉尔基区杜达乡的假房照交给刘某1，双方签订了借款协议，约定使用期限3个月，李某作为担保人在协议上签字。刘某1先扣除3个月利息后，将余款114.6万元现金交给王增俊。2012年10月某日，李某在富拉尔基区遇见王增俊向其催讨欠款，王增俊交给李某3.9万元，让李某将钱交给刘某1续借款1个月。2012年八九月份，王增俊以朋友结婚需要用车为由将宝马730轿车从刘某1处借出使用，使用后因发现宝马轿车有故障，于2012年9月4日将宝马730轿车置换成宝马Z4轿车，送还给刘某1。数日后，再次以朋友结婚需要用车为由将宝马Z4轿车借出，将车抵账给王某1，该车价值人民币46万元。2012年10月30日，王增俊逃离富拉尔基区。王增俊将从刘某1处诈骗所得钱款用于抵账、放贷及个人使用。被告人王增俊于2018年10月11日在内蒙古自治区牙克石市龙华宾馆8327号房间被公安人员抓获。公诉机关以相应证据证实了上述指控事实，认为被告人王增俊以非法占有为目的，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。王增俊到案后能如实供述诈骗的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。并建议本院以诈骗罪判处王增俊八年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人王增俊对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实、罪名无异议、无辩解。被告人王增俊的辩护人以王增俊具有坦白情节，认罪态度较好为由提出辩护意见。同时，建议判处王增俊五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。经审理查明：2012年7月的一天，被告人王增俊为向被害人刘某1（男，47岁）借款130万元，找到刘某1公司的办公室主任李某，谎称甘南县有工程需要资金周转，让李某帮忙向刘某1说情借款。随后，李某告诉王增俊，刘某1同意借款给王增俊，但是需要提供相应的抵（质）押。2012年7月17日王增俊将1台宝马730轿车、1台奥迪轿车（车牌号黑Ｂ×××**）、1台捷达轿车（车牌号黑Ｂ×××**）的手续以及2本富拉尔基区杜达乡的假房照交给刘某1，并把宝马730轿车和奥迪轿车留给了刘某1，双方签订了借款协议，约定使用期限3个月，利息3分利，李某作为担保人在协议上签字。刘某1扣除3个月利息后，将余款交给王增俊。2012年10月的一天，李某在富拉尔基区遇见王增俊向其催讨欠款，王增俊交给李某3.9万元，让李某将钱交给刘某1续借款1个月。2012年八九月份，王增俊以朋友结婚需要用车为由将宝马730轿车从刘某1处借出使用，使用后因发现宝马轿车有故障，王增俊遂将宝马轿车的手续也从刘某1处借出，于2012年9月4日王增俊到宝马4S店将宝马730轿车置换成宝马Z4轿车，该车价值46万元，后王增俊将宝马Z4轿车再次送还给刘某1，但将购车手续留在了自己手中,并在2012年10月17日双方签订了3台车的抵押协议。数日后，王增俊再次以朋友结婚需要用车为由将宝马Z4轿车从刘某1处借出，后将该车抵账给王某1。2012年10月30日，王增俊逃离富拉尔基区。综上，被告人王增俊诈骗所得款人民币46万元，用于归还欠款及个人使用。被告人王增俊于2018年10月11日在内蒙古自治区牙克石市龙华宾馆8327号房间被公安人员抓获。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（6）物证假房照2本，证实被告人王增俊向被害人刘某1提供的2本富拉尔基区杜达乡的假房照的情况。（二）书证1.户籍证明，证实被告人王增俊的自然人身份。2.抓获经过、破案经过，证实被告人王增俊于2018年10月11日在内蒙古自治区牙克石市龙华宾馆8327号房间被公安人员抓获。3.富拉尔基区房产产权市场管理所出具的情况说明，证实富拉尔基区房产产权市场管理所没有对富拉尔基区杜达乡罕伯岱村发放过房屋所有权证。4.富拉尔基区住建局村镇科出具的证明，证实富拉尔基区住建局村镇科认定富拉尔基区杜达乡莫利刚的房照为假冒房照。5.富拉尔基区房产产权市场管理所出具的证明，证实被告人王增俊无房产信息。6.公安机关出具的情况说明，证实公安机关没有找到莫立刚。7.借条，证实2012年7月17日，被告人王增俊向被害人刘某1个人借款130万元，承诺在2012年10月17日还清。8.耿某提供的捷达车购置税手续、借据、收据、机动车注册登记，证实被告人王增俊购买捷达车的情况以及王增俊向耿某借款情况。9.被告人王增俊在钱某小额贷款公司贷款明细，证实被告人王增俊在2012年的债务情况。10.民事判决书，证实2013年6月6日富拉尔基区人民法院缺席判决被告人王增俊偿还许文某借款70万元，利息2.55万元。11.二手车买卖合同，证实2012年7月、9月，被告人王增俊与被害人刘某1分别签订了1台宝马730轿车、1台奥迪轿车、1台捷达轿车的二手车买卖合同。12.还款协议，证实2012年10月17日，被告人王增俊与被害人刘某1签订还款协议。王增俊因无力偿还刘某1130万元，同意用抵押的1台宝马730轿车、1台奥迪轿车、1台捷达轿车和2套房屋偿还借款。13.机动车销售统一发票、齐齐哈尔市中顺宝汽车销售服务有限公司新车合同，证实被告人王增俊2012年9月4日用宝马730轿车置换的宝马Z4轿车，该车价值46万元，在新车合同中体现的官方指导价格为57.8万元。14.注册登记机动车信息栏，证实车牌号为黑Ｂ×××**黑色奥迪车登记日期为2012年6月28日；车牌号为黑Ｂ×××**灰色捷达车登记日期为2012年6月27日。15.黑Ｂ×××**车辆档案，证实王增俊将230003293318号机动车（捷达车）登记证丢失。16.执行裁定书、协助执行通知书，证实富拉尔基区法院查封捷达车1辆。17.齐齐哈尔市公安局车辆管理所机动车登记受理凭证，证实黑Ｂ×××**捷达车已经被查封。18.富拉尔基公安分局出具的情况说明，证实侦查人员电话联系祁某，祁某称其现在新疆乌鲁木齐工作。被告人王增俊2012年还给其10万元。19.立案决定书，证实2012年12月5日，公安机关对被告人王增俊诈骗被害人刘某1一案立案侦查。20.公安机关的情况说明，证实卷内笔录中刘某1与刘某2系同一人，王某3与王某1系同一人，安某与安阳系同一人。21.黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院（2016）黑0206刑初28号刑事判决书，证实被告人王增俊2016年3月14日因犯诈骗罪被富拉尔基区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。22.在逃人员信息登记表，证实2012年12月24日，富拉尔基公安分局对被告人王增俊网上追逃。（三）证人证言1.证人王某1的证言，证实2012年夏天，其陪被告人王增俊其齐齐哈尔市宝马汽车4S店，王增俊将宝马730轿车置换成宝马Z4轿车，这之后不长时间，王增俊将宝马Z4轿车抵账给其。2.证人安某的证言，证实：2012年1月被告人王增俊通过王某1跟其借了15万元。2012年8月中旬，王某1找到其说王增俊有台宝马车让其给卖了，王增俊直接把欠其的钱还了，当时还有车的手续。其没有卖出去宝马车，王某1就把车开走了，车的手续放在自己这了。2012年12月初，王某1为了要车手续给了其10万元。余下的欠款王增俊没有还。3.证人鲍某的证言，证实：其通过王某3（即王某1）认识被告人王增俊，2012年9、10月份，王增俊和王某3来找其，王增俊向其借10万元钱，王某3作担保人，王增俊将宝马z4车手续抵押给其。后来王某3以把手续抵押给安某能换回钱为由将宝马车手续拿走，但王某3没有给其钱。王增俊的借款手续其找不到了。宝马Z4落户到王某3妻子孙敏名下。其借给王增俊钱没几天，王增俊就跑了，王增俊欠鲍某10万元至今没有还。4.证人耿某的证言，证实：耿某的外号叫铁锤，2012年3、4月份耿某花6.5万元购买被告人王增俊捷达车（有购车手续），因王增俊以各种理由不露面，过户手续没办成。2012年底王增俊跑了。车管所说这台车被法院封存了。买车时高某、大雷子（王某5儿子）在场。王增俊还欠耿某33万元，借钱时王增俊押了1本假房照，王增俊跑了后，房地局人说房照是假的。其与王增俊有债务关系，但不追究其刑事责任。5.证人王某2的证言，证实被告人王增俊2011年曾向钱某投资公司借款117万元。6.证人张某的证言，证实被告人王增俊2011年曾某借款10万元，2012年归还借款。7.证人李某的证言，证实2012年7月的一天，被告人王增俊为向被害人刘某1借款130万元，找到其，称在甘南县有工程需要资金周转，让其帮忙向刘某1说情借款，月息给3分利。随后，其告诉王增俊，刘某1同意借款给王增俊，但是需要提供相应的抵（质）押。王增俊于2012年7月10日将1台宝马730轿车、1台奥迪轿车（车牌号黑Ｂ×××**）、1台捷达轿车（车牌号黑Ｂ×××**）的手续以及2本富拉尔基区杜达乡的假房照交给刘某1，双方签订了借款协议，约定使用期限3个月，其作为担保人在协议上签字，同时还对奥迪车和捷达车做了二手车买卖合同，因为宝马车当时没有牌照所以没做买卖合同。刘某1先扣除3个月利息后，将余款118万元交给了王增俊。2012年10月某日，其在富拉尔基区遇见王增俊向其催讨欠款，王增俊交给其3.9万元，让其将钱交给刘某1续借款1个月。2012年八九月份，王增俊以朋友结婚需要用车为由将宝马730轿车从刘某1处借出使用，使用后因发现宝马轿车有故障，于2012年9月4日将宝马730轿车置换成宝马Z4轿车，送还给刘某1，并在2012年10月17日就3台车做了抵押协议。数日后，再次以朋友结婚需要用车为由将宝马Z4轿车借出，将车抵账给王某1。8.证人任某的证言，证实其是齐齐哈尔市中顺宝汽车销售服务有限公司的销售经理，公安机关向其出示的《销售合同》中售卖价格是官方指导价格，在这款车在《销售合同》中显示有20.4%的折扣，折后的实际价格是46万元，所以当时开具的发票显示价格就为46万元。（四）被害人陈述被害人刘某1的陈述，证实2012年7月，李某多次向其求情，称被告人王增俊在甘南县有工程需要资金周转，想向其借款130万元。其表示同意借款给王增俊，但是需要提供相应的抵（质）押。王增俊于2012年7月10日将1台宝马730轿车、1台奥迪轿车（车牌号黑Ｂ×××**）、1台捷达轿车（车牌号黑Ｂ×××**）的手续以及2本富拉尔基区杜达乡的假房照交给其，并把宝马轿车和奥迪轿车留给刘某1，双方签订了借款协议，约定使用期限3个月，利息3分，李某作为担保人在协议上签字。其先扣除3个月利息后，将余款118万元现金交给王增俊。2012年10月某日，李某在富拉尔基区遇见王增俊向其催讨欠款，王增俊交给李某3.9万元，让李某将钱交给刘某1续借款1个月。2012年八九月份，王增俊以朋友结婚需要用车为由将宝马730轿车从其处借出使用，使用后因发现宝马轿车有故障，于2012年9月4日将宝马730轿车置换成宝马Z4轿车，送还给其。数日后，再次以朋友结婚需要用车为由将宝马Z4轿车借出，将车抵账给王某1，后王增俊逃离富拉尔基区。（五）被告人供述被告人王增俊的供述，证实2012年7月的一天，其为向被害人刘某1借款130万元，找到在刘某1公司的办公室主任李某，谎称其在甘南县有工程需要资金周转，让李某帮忙向刘某1说情借款。随后，李某告诉其，刘某1同意借款给其，但是需要提供相应的抵（质）押。其为了从刘某1处取得130万元，于2012年7月10日将1台宝马730轿车、1台奥迪轿车（车牌号黑Ｂ×××**）、1台捷达轿车（车牌号黑Ｂ×××**）的手续以及2本富拉尔基区杜达乡的假房照交给刘某1，并把宝马轿车留给刘某1，双方签订了借款协议，约定使用期限4个月，利息3分，李某作为担保人在协议上签字。刘某1先扣除4个月利息后，将余款114.4万元现金交给其。2012年10月某日，李某在富拉尔基区遇见其后催讨欠款，其交给李某3.9万元，让李某将钱交给刘某1续借款1个月。2012年八九月份，其以朋友结婚需要用车为由将宝马730轿车从刘某1处借出使用，使用后因发现宝马轿车有故障，于2012年9月4日在宝马4S店将宝马730轿车置换成宝马Z4轿车，送还给刘某1。数日后，再次以朋友结婚需要用车为由将宝马Z4轿车借出，将车抵账给王某1。2012年10月30日，其逃离富拉尔基区。其将从刘某1处借的130万元都用于抵账、放贷及个人使用了。（6）鉴定意见齐齐哈尔市公安司法鉴定中心（齐）公（刑技）鉴（文检）字（2018）31号文件检验鉴定书，证实被害人刘某1提供的被告人王增俊抵押的2本房照上的印章为伪造。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院予以确认。另查明，被告人王增俊于2016年3月14日因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币一万元；王增俊于2015年2月9日被抓获，2015年2月10日被刑事拘留，2015年4月24日被逮捕，2016年3月15日王增俊被取保释放，缓刑考验期为2016年4月3日至2019年4月2日。上述事实有刑事判决书、执行通知书以及被告人提交经法庭质证、认证的取保候审决定书、释放通知书在卷予以证实。本院认为，被告人王增俊以非法占有为目的，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。王增俊的辩护人所提出的辩护意见,理由成立，予以采纳。王增俊诈骗数额为46万元，属数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。王增俊到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可依法对其从轻处罚。王增俊在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，数罪并罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人所提出的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一款之规定，判决如下：（6）撤销本院2016）黑0206刑初28号刑事判决书中对罪犯王增俊宣告缓刑三年的执行部分；（6）被告人王增俊犯诈骗罪，判处有期徒刑九年零六个月，并处罚金人民币十万元；与前罪数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十一万元（已缴纳一万元），上缴国库；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月11日起至2028年9月5日止。已扣除先行羁押期限400天。罚金应在判决发生法律效力后30日内缴纳。）三、被告人王增俊违法所得人民币46万元予以追缴，责令退赔给被害人刘国良。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪 涛人民陪审员  刘洪敏人民陪审员  王 雷二〇一九年十一月二十九日书 记 员  董海燕所依据的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。