安徽省六安市裕安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1503刑初275号 公诉机关安徽省六安市裕安区人民检察院。 被告人田新军，男，1978年4月4日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化，无业，住六安市裕安区。被告人田新军曾因犯诈骗罪于2008年1月21日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑一年零六个月；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月29日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月6日被该分局变更为监视居住。因监视居住期间违反规定传讯不到案，于2019年4月22日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年5月6日经裕安区人民检察院批准逮捕，同日由该分局对其执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人沈素霞，六安市金安区法律援助中心律师。 安徽省六安市裕安区人民检察院以裕检二部刑诉（2019）223号起诉书指控被告人田新军犯诈骗罪，于2019年9月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月9日公开开庭审理了本案。六安市裕安区人民检察院指派检察员许晖出庭支持公诉，被告人田新军及其辩护人沈素霞到庭参加诉讼。现已审理终结。 六安市裕安区人民检察院指控： 一、2014年12月14日至2015年9月24日，被告人田新军与被害人荣某约定帮助其办理住于本市金安区间商铺产权过户登记手续，后田新军隐瞒产权证无法办理的真实情况，以办证需要缴纳税费、工本费等为由多次向荣某索要共计19.6万元用于个人消费。 二、2019年4月9日，被告人田新军谎称“龚总”，在被害人熊某位于合肥市大通路的体育彩票店购买2594元彩票后未结帐就离开，后又谎称支付宝无法支付、凑整数归还，进而通过微信向熊某索要1072元，共计骗取熊某3666元用于个人消费。 公诉机关列举了相应证据以证明指控事实，认为被告人田新军的行为构成诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人田新军辩解称，荣某前期给我的5万元是办理业务的有偿服务费，还有2万元是到青海的实际支出费用，第二起是因为争执而报警，当庭表示认罪。其辩护人的辩护意见是：1、对诈骗罪的定性没有异议，对数额有异议。2014年12月14日支付给田新军办理产权过户花费5万元计入诈骗数额不妥；2019年4月9日熊某在体育彩票店内同意赊帐2594元，属民间债务纠纷，不应计入诈骗数额。2、其主动坦白，当庭自愿认罪，有较好的悔罪表现，可从轻处罚。 经审理查明： 一、2014年12月14日至2015年9月24日，被告人田新军与被害人荣某约定帮助其办理位于本市金安区间商铺产权过户登记手续。后田新军隐瞒产权证无法办理的真实情况，以办证需要缴纳税费、工本费等为由多次向荣某索要共计14.6万元用于个人消费。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.被告人田新军的供述 2013年9月我们老板韦旭华被抓获，因为韦旭华欠陈某和荣某的钱，就用金安区沛东商贸新街10套商住房抵债，我协助他们二人办理相关诉讼手续，金安区法院判决二人共有，一人五间。2014年12月，荣某打电话跟我讲，让我把10套商住房的房产证全部办到他一人名下，陈某那边他来协商，我答应他了。并且在2014年12月签订了一份协议，我看过协议后也就签字了。当天他给我转了5万块办理过户的活动费用，如果10套房产证办好后，再给我2万块钱。拿到5万块钱后，我找到韦旭华写了一份委托书，交由我处理那10套房子。法院那边也做了工作，那边讲需要陈某写一份放弃那五套房子的协议，将那五套房子给荣某，然后我就可以帮荣某办理房产证。但是陈某一直不同意，事情就拖延没有解决。 在此期间，我到房产局咨询了，房产局说5套可以办，但是10套需要陈某同意才能办理下来，但是因为陈某不同意，我到房产局除了咨询外，还没开始办理房产证。 我一共拿了荣某19.6万元。对于涉嫌诈骗的事实我认罪，以给荣某办理淠东商贸城10套商铺的房产证和缴纳税费的名义向荣某要钱。2014年12月14日至2015年9月24日，荣某分别向我转了5万元，1.2万元，4000元，5万元，3万元，2万元，2万元，1万元。这5万元是荣某给我用来办理10套房子过户的费用，8万元是我以给荣某办理淠东商贸城10套商铺的房产证和缴纳税费的名义向他索要的；最后两笔2万，一笔1万，这5万块钱有3.4万元是荣某借给我的，还有1.6万元我跟他讲是办理房产证和缴纳税费所需的费用。现在我认这个罪，我知道他们三个人不能同时到场，我还跟他要8万块钱办理房产证和缴纳税费，其实我就是想搞点钱。 2.被害人荣某陈述 2014年年底田新军找到我,讲他可以帮我代办房屋过户手续,就和他签订了相关的委托手续。到了2016年我问他办证的事,他就一直说办好了,但是一直没有动静。于是我就去房产局查了下,房产局给我的答复是根本没有人到房产局办理任何关于这十套房子的过户手续,我就知道自己被骗了。钱都是通过微商的网上银行转账到他的中国建设银行的62×××04的卡上。转账的地方是六安二中，用的是我们工地专用的财物电脑。 田新军本人没有跟我借过钱。我的电话录音是从2016年到2017年7月份这段时间开始的，之后就联系不上他了。 我最后一次给他转账是2015年9月24日，之后田新军在跟我通话中多次跟我讲证已经办好了。田新军第一次拿了我的5万块钱去办理就应该知道办不成，就不应该跟我继续要钱，但是他到现在为止一直没有跟我讲这个事情，从第一次拿钱之后一直跟我讲办好了。而且从2014年12月14日第一次拿钱之后一直多次跟我要钱。 2014年12月14日签订这个协议，是经过陈某同意的，田新军当时也打电话进行了确认。 2014年12月14日，我和田新军签订了一份协议，约定把沛东农贸市场十间商铺过户到我的名下，过户费用5万元，办好之后答应给田新军一点辛苦费，之后我给田新军转了5万元； 2014年12月17日，田新军打电话跟我讲过户费不够，还需要1.2万，我就给田新军转了1.2万元； 2014年12月30日，田新军打电话跟我讲过户费用还不够，还需要4000元，我就又给田新军转了4000元； 2015年2月12日，田新军跟我讲过户手续已经能够办好了，过户费用也交完了，现在给商铺办证需要交纳相关税费，一共需要8万元，在当天我跟他签订协议，并且给田新军转了8万元，分两笔，一笔是5万元，一笔是3万元； 2015年4月14日，田新军给我打电话说税费不够，要再交2万，我就给田新军转了2万元； 2015年5月5日，田新军跟我讲税费不够，还要再交2万元，我就又给田新军转了2万元； 2015年9月24日，田新军给我打电话讲税费还不够，还要再交1万，我给田新军又转了1万元； 我一共给他转了19.6万元，之后田新军有继续跟我要过钱，但是我跟他要房产证他一直没有给我，而且我到房产局也查不到，我就不再理他了。 3、证人证言 （1）证人汪某证言 2013年的时候，我们执行局根据金安区人民法院执行裁定书（2011）六安执字第323-1号文书，将吴克文在金安区开发的8号楼第121-130号，10套商住房作为工程款抵付给韦旭华。之后在2013年7月，韦旭华委托田新军来我们执行局办理后续执行的事情，田新军递交了委托书，我也向韦旭华进行了核实，韦旭华也证实了这件事情。然后田新军在办理后续执行的时候，他跟我讲韦旭华欠荣某和陈守发的钱，还提供了借条和双方签订的协议书，协议书上约定讲这10套房子抵偿给荣某和陈守发。我打电话给韦旭华，他也证实了这件事情。后来我跟田新军讲要把这10套房子过给荣某和陈守发就必须要荣某、陈守发、韦旭华三人同时到场签订才行。我告诉他必须要拿执行裁定书和协助执行通知书才能到房产局办理过户和房产证。 我们也没有出具过由陈某、荣某两人各五间的相关证明。2014年12月之后，田新军就没有来找过我，也没有和我联系过。田新军也没有到金安区法院提起民事诉讼，也没有缴纳相关的诉讼费用。 （2）证人陈某证言 2008年冬天至2014年初，我和荣某一直是合伙人，成立了福建南安市第一建设有限公司安徽分公司，韦旭华挂靠我们公司资质在外面接工程，期间跟我们借了400多元用于工程建设。2013年下半年的时候，我和荣某向韦旭华要钱，但是他手上没钱还。他在金安区做工程，因为工程成了烂尾楼，他没有从开发商手上拿到钱，开发商就把淠东商贸新街的10套门面房作为工程款抵偿给韦旭华。我们担心向韦旭华要不到钱，就向他提出把这10套门面房以140万元的价格抵偿给我们，韦旭华也同意了。之后在2013年10月份的时候，韦旭华委托田新军在金安区法院跟我签了协议，签订的时候荣某也知道这件事。大概在2013年底的时候，田新军拿了一份协助执行通知书给我，拿到之后我就以为房子已经过户到我和荣某名下了。2013年底的时候，荣某在我们公司好像跟我提过先把淠东商贸新街的10套门面房全部过户到他一人名下，问我行不行，我当时没有吭声，心里也没有考虑。 从2016年至2018年期间，田新军打电话问过我两三次，愿不愿意把这10套门面房全部过户到荣某一人名下，我讲不同意，因为我跟荣某之间的账还没有算清楚。 4.书证 （1）接收证据清单、荣某提供的报案材料、与田新军签订的协议、汇款转账记录、短信截图、通话记录、六安市金安区人民法院协助执行通知书：证实荣某与田新军签订协议由田新军帮助荣某办理十间商铺过户一事，荣某向田新军通过徽商银行网上银行转账的电子回单共计6张，合计19.6万元。协助执行通知书证实金安区人民法院裁定六安市房地产管理局协助荣某、陈某办理十间商住房的房产手续。 （2）金安区不动产登记中心证明文件：证实六安市金安区8号楼第121-130号商住房暂无受理和房屋登记信息，即田新军并未帮助荣某办理房屋过户手续。 （3）田新军卡号为62×××04中国建设银行卡2014年、2015年交易流水：证实田新军该卡共从荣某处收入19.6万元。 （4）调取证据通知书、金安区人民法院执行裁定书、协助执行通知书、借条、协议书、委托书、民事调解书、民事判决书：证实上述十间商铺为韦旭华抵偿给荣某、陈某二人。 5.视听资料 田新军、荣某通话录音：证实田新军仍然以“证快办好了”、“很快将证给你”等理由拖延时间，并未告知被害人荣某房产证不能办理的实情。 二、2019年4月9日，被告人田新军谎称“龚总”，在被害人熊某位于合肥市大通路的体育彩票店购买2594元彩票后未结帐就离开，后又谎称支付宝无法支付、凑整数归还，进而通过微信向熊某索要1072元，共计骗取熊某3666元用于个人消费。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.被告人田新军的供述 2019年4月上旬的一天，我在合肥大通路的一家体育彩票店里打彩票打了1000多元，打老虎机打了1000多元，输了2000多块钱之后，我跟老板讲我出去一趟买包烟，出去后发现微信上没钱了就没有回来了，还有1000多块钱是我在微信上找老板要的。我在微信中说的我老婆看我手机，跟我吵架，把我身上搜的一分不剩，其实是没有这种事情的，是我编的谎言。 2.被害人熊某陈述 2019年4月10日，一个自称是“龚总”的男的，在我开的彩票店购买了2594元钱的彩票，打到晚上九点半左右的样子人就不见了。之后我就通过微信联系不上他我就报警了。报完警之后他给我发消息说他去外面给我转账了。我就信了，民警来了我说没什么事情了。后来他又以各种各样的名义和理由通过微信找我骗走了1072元钱，之后一直不还钱，我就来报案了。骗我钱的人微信号×××，微信昵称是清泉。手机号码是155××××1273。 3.书证 熊某提供的与田新军的微信聊天截图及微信转账记录：证实被告人田新军总共骗取被害人熊某3666元。 4.视听资料 被害人熊某经营的彩票店内的监控录像：证实田新军当日在熊某经营的彩票店购买彩票。 法庭审理中，公诉人还就被告人的身份、归案情况、前科等情节提供如下证据，经质证，予以确认。 1.户籍信息：证实田新军已满刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。 2.抓获经过：证实田新军于2019年4月20日被合肥市亳州路派出所民警抓获。 3.北京市朝阳区人民法院刑事判决书：证实田新军因诈骗于2008年1月21日被判处有期徒刑一年六个月。 对于被告人田新军及其辩护人关于被害人荣某支付的5万元属于办理产权过户花费，不应计入诈骗数额的辩解辩护意见。经查，2014年12月14日，被害人荣某与田新军签订了一份协议，约定由被告人田新军将沛东农贸市场十间商铺过户到荣某的名下，过户花费2万元，直接落户花费为5万元，荣某当日转款田新军5万元。被告人田新军基于双方的委托关系,收取荣某5万元，无证据证明其具有欺骗骗取之意,其属于民事行为，不宜以诈骗进行评价。故被告人及其辩护的该节辩解辩护意见，于法有据，本院予以采纳。 本院认为，被告人田新军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人当庭自愿认罪，具有坦白情节，依法可对其从轻处罚。其辩护人提出的其中5万元不应计入犯罪数额和建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人田新军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金30000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月20日至2023年3月11日止。罚金于本判决生效之日起五日内一次性缴纳。） 二、违法所得149666元予以追缴，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张太铁 审 判 员  王世琼 人民陪审员  崔志芬 二〇一九年十一月二十五日 书 记 员  狄 楠 附本案相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期交纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。