辽宁省盘锦市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）辽11刑终120号 原公诉机关：盘锦市双台子区人民检察院。 上诉人（原审被告人）：艾欣，曾用名吕爱群，男，1970年4月20日出生于辽宁省义县，满族，中专文化,原系盘锦中意信用担保有限公司经理，捕前住沈阳市和平区三好街新世界花园小区2号楼22层1门。2016年11月11日，因拒不履行已生效法律文书确定的义务，被盘锦市双台子区人民法院决定拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月20日被刑事拘留，同年7月27日被执行逮捕。 指定辩护人:董盼，辽宁盛达律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）：张宝军，男，1973年9月6日出生于辽宁省盘锦市，汉族，初中文化，原系盘锦市大洼区环境监察局副局长，捕前住盘锦市兴隆台区美的城一期35-1室。2019年1月31日，因犯受贿罪被盘锦市大洼区人民法院判处有期徒刑八个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年2月4日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于同年2月20日被执行逮捕。 辩护人：韩冬平、张鹏，北京市盈科律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）：安云，女，1978年9月13日出生于辽宁省营口市，汉族，初中文化，原系盘锦中意信用担保有限公司法定代表人，捕前住沈阳市和平区三好街新世界花园小区2号楼22层1门，无犯罪前科。因涉嫌犯骗取贷款罪，于2018年4月19日被刑事拘留，同年5月25日被取保候审。因涉嫌犯合同诈骗罪，于同年7月27日被执行逮捕。 指定辩护人：李辉，辽宁三公律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）：高新阳，男，1989年2月10日出生于辽宁省盘锦市，汉族，大专文化，原系盘锦中意信用担保有限公司员工，捕前住盘锦市大洼区紫金佳苑小区**楼****，无犯罪前科。因涉嫌犯高利转贷罪，于2018年7月13日被刑事拘留，同年8月17日被执行逮捕。 指定辩护人:李盼盼，辽宁盛达律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）：李晓威，男，1975年10月22日出生于辽宁省盘锦市，汉族，大专文化，原系盘锦中意信用担保有限公司员工，捕前，捕前住盘锦市大洼区清华园小区**楼****罪前科。因涉嫌犯骗取贷款罪，于2018年7月14日被刑事拘留，因涉嫌犯高利转贷罪，于同年8月17日被执行逮捕。 指定辩护人:张乃心，辽宁盛达律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）：徐国涛，男，1966年8月1日出生于辽宁省盘锦市，汉族，中专文化，原系盘锦中意信用担保有限公司副经理，捕前住盘锦市大洼区农垦家苑小区3号楼2单元301室，无犯罪前科。因涉嫌犯高利转贷罪，于2018年11月4日被刑事拘留，同年12月4日被执行逮捕。 指定辩护人:李书俭，辽宁盛达律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）：李长库，男，1966年8月2日出生于盘锦市大洼区，汉族，高中文化，原系中国农业银行股份有限公司盘锦大洼支行职工，捕前住盘锦市兴隆台区园丁新村小区1号楼301室，无犯罪前科。因涉嫌犯伪造公司印章罪，于2018年7月13日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于同年8月17日被执行逮捕。 辩护人:赵艳东、王秋苏，辽宁才宇律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）：马金亮，又名马亮，男，1973年7月4日出生于辽宁省盘锦市，汉族，初中文化，无业，捕前住盘锦市，捕前住盘锦市大洼区唐家镇唐家村**月15日，因犯非法持有枪支罪被大洼县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；因吸食毒品，分别于2014年6月25日、2014年12月2日、2015年5月19日被大洼县公安局行政拘留十五日、罚款二千元；2015年5月22日,因吸食毒品被大洼县公安局强制隔离戒毒二年；2015年10月15日，因吸食毒品被大洼县公安局行政拘留十五日。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年8月18日被刑事拘留，同年9月21日被执行逮捕。 指定辩护人：陆晶晶，辽宁鹤乡律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）：迟柏翔，绰号“大伟、小伟”，男，1990年12月12日出生于辽宁省盘锦市，汉族，初中文化，无业，捕前住盘锦市，捕前住盘锦市大洼区王家街道胜利村**月22日，因殴打他人被大洼县公安局行政拘留十日,罚款五百元。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年8月18日被刑事拘留，同年9月21日被执行逮捕。 指定辩护人：何麟，辽宁盛达律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）：许悲红，绰号“大飞”，男，1987年2月15日出生于辽宁省盘锦市，汉族，小学文化，无业，捕前住盘锦市大洼区天，捕前住盘锦市大洼区天格东湖湾小区**楼****因涉嫌犯故意伤害罪被大洼县公安局刑事拘留，同年7月1日被执行逮捕，同年8月1日被取保候审，2011年11月3日因故意伤害被大洼县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；2013年8月12日，因寻衅滋事、非法持有使用人民警察制式服装被盘锦市公安局辽河口生态经济区分局分别作出行政拘留十日、罚款五百元和行政拘留十日，没收制式警服的行政处罚；2017年2月27日，因故意伤害罪被大洼县人民法院判处有期徒刑七个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年8月18日被刑事拘留，同年9月21日被执行逮捕。 指定辩护人:周湘宁，辽宁盛达律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）：刘野，男，1988年4月10日出生于辽宁省盘锦市，汉族，初中文化，无业，捕前住盘锦市大洼区唐家镇唐家，捕前住盘锦市大洼区唐家镇唐家村****罪，于2018年8月23日被刑事拘留，同年9月21日被执行逮捕。 指定辩护人:崔静，辽宁盛达律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）：贾洪亮，男，1977年7月20日出生于河北省沧州市献县，汉族，初中文化，无业，捕前住河北省沧州市献县段村乡北留钵村85户，无犯罪前科。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年9月8日在河北省献县看守所临时羁押，同年9月11日被刑事拘留，同年9月21日被执行逮捕。 指定辩护人：王聪，辽宁泰来律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）：林军，绰号“林宝五”，男，1969年6月7日出生于辽宁省盘锦市，汉族，小学文化，无业，捕前住盘锦市大洼区大洼街道生产社区12-575。2013年8月12日，因寻衅滋事被盘锦市公安局辽河口生态经济区分局行政拘留十日，罚款五百元。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年8月18日被刑事拘留，同年9月21日被执行逮捕。 指定辩护人：李岩，辽宁泰来律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）：王春波，男，1995年1月11日出生于辽宁省盘锦市，汉族，初中文化，无业，捕前住盘锦市大洼区湖畔花园小区5号楼，捕前住盘锦市大洼区湖畔花园小区**楼****018年10月21日被刑事拘留，同年11月13日被执行逮捕。 指定辩护人:林超，辽宁三公律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）：王帅，男，1992年6月21日出生于辽宁省盘锦市，汉族，初中文化，无业，捕前住盘锦市大洼区天格东湖湾小区F区4号楼，捕前住盘锦市大洼区天格东湖湾小区****楼****被大洼县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年10月21日被刑事拘留，同年11月13日被执行逮捕。 辩护人：马鑫、范蓉荣，辽宁许传恩律师事务所律师。 原审被告人：沈彪，男，1992年12月20日出生于辽宁省盘锦市，汉族，中专文化，无业，捕前住盘锦市大洼区清华园小区5号楼2单元1601，捕前住盘锦市大洼区清华园小区**楼****法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年8月28日被刑事拘留，同年9月21日被执行逮捕。 指定辩护人：施西，辽宁鹤乡律师事务所律师。 原审被告人：刘峰，男，1990年3月30日出生于辽宁省盘锦市，汉族，高中文化，无业，捕前住盘锦市大洼区林海景天小区12号楼4单元602室。2，捕前住盘锦市大洼区林海景天小区**楼****因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年8月28日被刑事拘留，同年9月21日被执行逮捕。 指定辩护人：宋丽丽，辽宁油海律师事务所律师。 原审被告人：杨树斌，男，1974年1月17日出生于辽宁省盘锦市，汉族，初中文化，无业，捕前住盘锦市大洼区兴盛小区1号楼1单元401室，无犯罪前科。因涉，捕前住盘锦市大洼区兴盛小区**楼****，同年9月21日被执行逮捕。 指定辩护人：阚世毅，辽宁盛达律师事务所律师。 原审被告人：李建，男，1989年9月5日出生于辽宁省盘锦市，汉族，初中文化，无业，捕前住盘锦市大洼区平安镇平坊村五组5-31号，无犯罪前科。因涉嫌犯非法，捕前住盘锦市大洼区平安镇平坊村****9月21日被执行逮捕。 指定辩护人：于兰，辽宁仁同律师事务所律师。 上述十九名原审被告人均羁押于盘锦市看守所。 盘锦市双台子区人民法院审理盘锦市双台子区人民检察院指控原审被告人艾欣等十九人犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，原审被告人艾欣、安云、高新阳、李晓威、李长库、徐国涛犯贷款诈骗罪，原审被告人艾欣、安云犯合同诈骗罪，原审被告人艾欣、李长库犯诈骗罪，原审被告人艾欣犯对非国家工作人员行贿罪，原审被告人艾欣、张宝军、马金亮、许悲红、刘野、林军、贾洪亮犯寻衅滋事罪，原审被告人艾欣、张宝军、高新阳、李晓威、迟柏翔、杨树斌、李建、沈彪、刘峰、王春波、王帅犯非法拘禁罪，原审被告人马金亮犯敲诈勒索罪一案；于2019年8月16日作出（2019）辽1102刑初61号刑事判决。原审被告人艾欣、张宝军、安云、高新阳、李晓威、徐国涛、李长库、马金亮、迟柏翔、许悲红、刘野、贾洪亮、林军、王春波、王帅不服，提起上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问了上诉人和原审被告人，听取了检察机关和辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实 2010年5月，被告人艾欣以妻子安云为法定代表人，成立盘锦中意信用担保有限公司（以下简称中意担保公司）。艾欣在盘锦市大洼区以从事个人贷款信用担保为名，实际上在被告人安云、高新阳、李晓威、李长库、徐国涛协助下，从事贷款诈骗、合同诈骗、诈骗、非法讨债等有组织违法犯罪活动，黑社会组织逐步形成。2013年下半年，被告人张宝军加入中意担保公司，与艾欣约定分成比例，协助艾欣使用非法手段追讨债务。之后，张宝军网罗、纠集被告人马金亮、迟柏翔等刑满释放及社会闲散人员，在艾欣和张宝军共同组织、领导下，实施寻衅滋事、非法拘禁等犯罪行为。 被告人艾欣、张宝军通过中意担保公司对组织成员进行管理，以发放工资、讨债分红、给予经济利益等手段笼络、管理组织成员，该组织逐步形成人员固定、层级分明、分工明确、犯罪手段模式化的犯罪集团。其中，被告人艾欣、张宝军为组织、领导者，被告人安云、高新阳、李晓威、李长库、徐国涛、马金亮、迟柏翔、许悲红为积极参加者，被告人刘野、贾洪亮、林军、李建、杨树斌、沈彪、刘峰、王春波、王帅为一般参加者。 该黑社会性质组织为攫取经济利益，在艾欣领导下，大肆进行贷款诈骗、合同诈骗、诈骗等有组织犯罪，不断敛财，使该组织具有一定经济实力。该黑社会性质组织无视法纪、为非作恶，在艾欣、张宝军领导下，多次实施寻衅滋事、非法拘禁、非法讨债等有组织违法犯罪活动，欺压、残害群众。该组织所实施违法犯罪活动，严重危害了人民群众的人身、财产安全，形成一定程度的非法控制，造成恶劣影响，严重扰乱了正常的经济、社会、生活秩序。 上述事实，有公诉机关提交，并经原审庭审质证、认证的下列证据予以证明： （一）组织特征的证据 1．证人秦穆雪的证言证明：其是中意担保公司的员工。艾欣是总经理，负责公司全面工作，安云是法人，徐国涛是副总经理，负责催债，李晓威没有具体职务，给信用社送担保手续，高新阳是管钱的，负责转账。2013年底，张宝军加入中意担保公司后，公司就没有太多正常业务了，主要是张宝军手下的人负责追缴欠款。张宝军接手公司后，公司变成了高利贷公司。张宝军和艾欣是合伙人。张宝军手下负责追缴的人员不太固定，平时维持在两三个人左右，来来走走见过十来个人。迟柏翔听张宝军的命令，带着他手下的讨债人员进行催缴欠款。 2．证人苏丹丹的证言证明：其是中意担保公司的员工。中意担保公司的老板是艾欣，法人代表是安云，迟柏翔负责给公司追缴欠款，李晓威和高新阳负责到银行办理抵押贷款。他刚去的时候催缴欠款是李晓威负责，后来是张宝军接手了催缴欠款业务，张宝军找了迟柏翔，迟柏翔也找了几个人。张宝军和艾欣是合作关系。张宝军手下负责追缴欠款的有七八个人。迟柏翔听张宝军和艾欣的话。 3．被告人艾欣的供述证明：盘锦中意担保公司是2010年5月成立，2010年7、8月份开始做担保贷款业务，法人是妻子安云，安云只担名不操作业务。其负责担保公司全面工作。李晓威主要跑银行贷款业务。高新阳是其外甥，拉公司成员跑业务，还做一些公司转账。张宝军是2013年来公司，主要负责公司清收代偿款，以及公司代偿款的起诉和执行。张宝军手下有个迟柏翔，帮助公司清收代偿款。李长库在成立公司时就来帮忙，给公司介绍客户，找人借名担保贷款，曾经私刻过公章。徐国涛给公司介绍客户，找人借名担保贷款，帮其要过一段账。 4．被告人张宝军的供述证明：2013年，艾欣资金压力非常大，艾欣和其商量帮忙找俩人要账，其把迟柏翔给艾欣介绍过去要账，迟柏翔是马金亮的侄子。2014年3、4月份，艾欣说回沈阳，中意担保公司让其帮忙管理打点，挣到钱给35%，艾欣没有兑现。那段时间高新阳也给其讲过那段时间公司有六七千万的债务，需要法院执行和找个人来催讨。高新阳也说，艾欣答应给其35%，高新阳还说公司的人员、车辆等一切的开销都交给其来负责，要回的钱先可其还。 5．被告人安云的供述证明：其是中意担保公司的法人、董事长，艾欣是总经理，负责全面业务。李晓威、高新阳、徐国涛是业务员，负责跑银行贷款业务。张宝军负责清账要账。张宝军在艾欣处承包要账的事他们怎么谈的，其不知道。2014年春天，张宝军带着一个叫大伟的去其妈家吃饭，其看大伟像个社会人，就问艾欣是怎么回事，艾欣才告诉其把要账的事情包给张宝军了。张宝军和艾欣怎么约定好处费的不知道，但张宝军来了以后把会计换成苏丹丹，是张宝军媳妇那边的亲戚。 6．被告人高新阳的供述证明：其提到2011年4月到中意担保公司，工作了四年，2015年4月辞职。安云是公司法人，负责担保和贷款手续签字。艾欣是经理，是公司的实际负责人。李晓威是公司业务主管，负责艾欣交代的工作然后安排给业务员。其负责开车和一些业务工作。艾欣还把他和公司的一些银行卡交给其，并让其开通裕晟园酒店、中意担保公司的网银，艾欣让其和秦慕雪分别办理信用社的个人银行卡，这些银行卡和网银转账由其负责，业务员赵萍萍和王亚曼还有其他的业务员给其一些借款人在信用社的存折。 7．被告人李晓威的供述证明：2010年7月，到中意担保公司工作，没有职务，其就是为艾欣跑事的，跑贷款手续。公司的法人是安云，经理是艾欣，徐国涛负责公司人员管理，艾欣外甥高新阳负责艾欣个人账户管理和办理贷款手续。艾欣经常和李长库、徐国涛在一起，关系非常好，一些贷款的事也都是李长库和徐国涛帮着艾欣出主意。张宝军帮艾欣要过账，大伟是通过张宝军进的公司，艾欣给大伟开了几个月的工资。大伟帮公司要账身边总有两三个社会青年，人员不太固定。大伟2013年底来到公司，2015年五六月份才走。张宝军、大伟要的账都是疑难杂账，一般都是找不到人的。大伟主要是听张宝军的，但是艾欣指使他他也去，要账的那些欠条都是艾欣给提供的。 8．被告人李长库的供述证明：其和艾欣是朋友关系，中意担保公司成立后，艾欣帮忙贷款，又将其侄子介绍到中意公司，当时很感激艾欣，认为艾欣担保公司贷款很容易，以后用钱也方便，所以平时没事就到中意担保公司待着，一来二去就和艾欣走的很近。马金亮跟其说过周春田不还艾欣钱，艾欣让张宝军带伙人去把景区占了，张宝军让马亮（指马金亮）找的人，马亮帮着找的人去的景区。张宝军从外面给艾欣借钱，张宝军二分来的，借给艾欣六分的利息。 9．被告人马金亮的供述证明：2013年8月，艾欣和张宝军让其陪他们去鸳鸯沟周春田的宾馆，是其让许悲红、林军、刘野、贾洪亮在鸳鸯沟宾馆住。因为周春田欠艾欣钱，让他们住宾馆的目的是为了等周春田出现。艾欣说，不行的话，就把你带的孩们扔这两个得了，其说你自己说去吧，之后许悲红、刘野、贾洪亮他们几个进屋，艾欣和他们商量，艾欣说在鸳鸯沟吃住费用他出，另外一个人给开两千元工资。 10．被告人许悲红的供述证明：其与马金亮都是唐家的，小时候就认识，2007年或者2008年就给他跑事。2013年七八月份，马金亮让其跟他去张宝军那一趟，那地方欠艾欣钱，张宝军找他去鸳鸯沟接收一个度假村，马金亮还说跟他去，用个人啥的，张宝军能给开工资。其听马金亮的，马金亮听谁的其不清楚，但是他和张宝军关系好。刘野、贾洪亮、林军也都听马金亮的。艾欣雇我们在这看着旅游区的老板周春田，我们拿房卡的目的是我们老板艾欣说过，他与周春田的经济纠纷法院判了，旅游区他要接管。 11．被告人刘野的供述证明：马金亮是其老舅，其不认识艾欣。许悲红和其说一会得和他去鸳鸯沟一段时间，是马金亮让去的。艾欣是中意担保公司的老板，张宝军是其老舅的朋友，因为鸳鸯沟的事其知道张宝军是艾欣合伙人。当时在鸳鸯沟期间许悲红负责，其和林军、贾洪亮都听他的。 12．被告人贾洪亮的供述证明：其不认识艾欣，马金亮和其说这次咱们去鸳鸯沟是为了帮艾欣要钱，艾欣找的马金亮去鸳鸯沟帮着要账。来到中意公司二楼，艾欣和张宝军、马金亮研究，一会带人去鸳鸯沟找老周要账，老周要是不在，就让他带人住下，一切费用都他出。 13．被告人林军、许悲红的供述证明：马金亮把我们接到鸳鸯沟风景区，在景区马金亮说，鸳鸯沟的周老板欠艾欣不少钱，让我们在景区看着，看着的意思就是强占景区，逼周老板还艾欣钱。其和马金亮关系比较好，许悲红、刘野、贾洪亮也是跟着马金亮的小弟，都听他的。其老板马金亮让来的，说是艾欣雇我们在这看着。 14．被告人迟柏翔的供述证明：其是2013年10月到中意担保公司上班，2015年5月离开，是通过马金亮认识的张宝军，张宝军介绍其到中意担保公司，在公司主要负责催债业务。其和李建、杨树斌、沈彪、刘峰、王春波、王帅等同事一起出去催债，这些人都是2013年10月以后陆续通过其进公司的，干的有长有短，负责催债。艾欣给安排业务的时候都是跟李晓威说，李晓威让其派人。刚开始到公司，张宝军让其找俩人在中意担保公司一楼打电话给催缴欠款，欠款人信息都是艾欣让李晓威提供。过了一个多月，张宝军和其商量，让其下去找找人，打电话找不到的让其去欠款人家里去找。张宝军把其带到公司以后其主要是和艾欣联系。那段时间张宝军和艾欣的关系非常好，张宝军和艾欣是合作关系。要账期间其主要是听张宝军的，但是要的账都是艾欣的账，所以艾欣、李晓威、高新阳主要给其提供欠款人信息，要回的账艾欣和张宝军怎么分成其不知道。 15．被告人沈彪的供述证明：其知道刘峰通过迟大伟进入中意担保公司，一个月开2000元，其就通过迟大伟进入中意担保公司。进入公司以后的业务就是收账。在公司迟柏翔主要听张宝军的，张宝军不怎么去公司，其在公司的那段时间见过张宝军几次。迟柏翔也听艾欣的。 16．被告人刘峰的供述证明：迟柏翔说让其上公司跟他干，其去中意担保公司发现，迟柏翔天天拿着单子出去要账。公司老板是艾欣、张宝军，其就看见过一次艾欣，张宝军那时候经常去公司。后期其看这个公司太乱就不去了。其和王帅、王春波、沈彪都听迟柏翔的，迟柏翔听张宝军的。 17．被告人王春波的供述证明：迟柏翔让其和他去他那上班，一个月给2000元。中意担保公司的老板是艾欣，张宝军也经常在公司呆着，负责公司业务的是李晓威和高新阳。当时负责要账的有其和迟柏翔、沈彪、刘峰、王帅。我们听迟大伟的，迟大伟让我们干啥就干啥。迟柏翔主要听张宝军的。 18．被告人王帅的供述证明：其在2013年年末进入公司，大概工作了几个月，是罗博文给其引荐的迟大伟。中意担保公司的负责人是艾欣，还有一个张宝军也是公司管事的，迟大伟听张宝军、艾欣指挥。迟大伟在公司负责催讨债务，其跟着迟大伟也负责催讨债务，听他的安排。中意担保公司的老板是艾欣，张宝军也是管事的，迟柏翔听张宝军和艾欣指挥。出去要账是张宝军指挥迟柏翔，迟柏翔再找我们出去，艾欣指挥迟柏翔的时候特别少，迟柏翔都是听张宝军的，迟柏翔管张宝军叫军舅。 19．被告人李建的供述证明：迟柏翔让其去公司帮忙给他开车，公司的老板是艾欣，法人是安云，还有高阳、李晓威、迟柏翔，后来还有杨树斌。其到公司后就是迟柏翔天天带人去要账。迟柏翔要账听老板艾欣的，还有个领导不经常来，五十岁左右，其记得叫张宝军，迟柏翔给他打电话的时候叫军舅，迟柏翔给艾欣打电话管艾欣叫艾总。 20．被告人杨树斌的供述证明：其不是中意担保公司的人，通过迟柏翔认识的张宝军，张宝军找其和迟柏翔一起去帮忙要账，张宝军让其看着他们点。其帮张宝军要了二三回账，每次其都是和迟柏翔、李建一起去的，有一个叫赵老大的，还有谁其记不清了，欠条和要账的人在迟柏翔手中。 21．中意担保公司工商登记手续证明：中意担保公司系2010年4月27日申请注册，5月6日准予注册。安云任法定代表人，股东包括艾欣、安云、王坤。 （二）经济特征的证据 1．审计报告、贷款档案，证人秦慕雪、苏丹丹等证人证言，被告人艾欣、安云、高新阳、李晓威、李长库的供述证明：艾欣等人以借名、冒名贷款的方式从大洼城郊信用社、大洼前进信用社、大洼信用联社营业部贷款用于自用，共计94笔3325.7万元。 2．抵押合同、公证书、抵债合同等，证人王明哲、张成文等人的证言，被告人艾欣的供述，审计报告等证明：艾欣在六套商网已经公证抵押给担保中心的情况下，仍然将从王明哲处骗出的五套商网合同原件抵债给信用社，共骗取担保中心303.848767万元。 3．中意担保公司申请补贴的材料、相关部门的补贴档案等，被告人艾欣的供述证明：艾欣在不符合申请政府专项补贴的情况下，仍伪造相关合同、材料，向相关政府部门申请专项补贴。两年间，艾欣共计骗取政府专项补贴175.6万元。 4．被告人艾欣的供述证明：其和张宝军都是口头协议，其承诺按讨债本金5%、利息20%给张宝军，张宝军的意思是要讨回债款金额的20%。张宝军通过讨债得到100多万元佣金。2014年底，马金亮给其打电话说他的人帮忙向周春田讨债被拘留了，给他拿几万元，其让马金亮找张宝军，因为人是张宝军找的。马金亮以借钱名义通过张宝军管其要钱，其给张宝军拿了5万元，就当给张宝军、马金亮的好处。其给迟柏翔开过4个月的工资，每个月2000元。2014年2月份以后，其想让迟柏翔单独帮其讨债，约定给他讨回债款的10%的提成，迟柏翔说他听张宝军的，之后其就没给迟柏翔工资和提成。 5．被告人张宝军的供述证明：迟大伟刚去的时候艾欣答应一个月给开2000元。给配了一台桑塔纳，那时候加油、吃饭艾欣都管。 6．被告人高新阳的供述证明：2011年刚上班的时候是1000元，两个月后月薪1500元。 7．被告人李晓威的供述证明：其只挣工资，每月工资2500元。在借钱给孙洪雨过程中，艾欣让其和李长库、徐国涛找人担名贷款，艾欣答应我们三人按照找人担名贷款的钱数，每个月给我们一二分的利息分成，艾欣没有给徐国涛利息分成。李长库要买车，艾欣给李长库8万元作为好处费。2011年下半年，徐国涛经常来找艾欣，后来艾欣就给他开每个月2000元到2500元工资。 8．被告人马金亮的供述证明：艾欣对我们说在这待着不白待，每人每月开2000元，谁要是问就说是中意担保公司的，然后艾欣留下了800元给我们。 9．被告人许悲红的供述证明：在鸳鸯沟，马金亮告诉我们，现在咱们就正式接手营业了，按照每月2000元开工资。艾欣第一天去的时候给我们扔1000元 10．被告人林军的供述证明：艾欣、马金亮安排抢占鸳鸯沟没有给其报酬，其因为强占景区被辽河口分局行政拘留后，艾欣派人在拘留所给其存了2000元。 11．被告人迟柏翔的供述证明：2013年10月至2014年2月月薪2000元，后来艾欣答应按照催缴回来欠款的10%提成。沈彪、王帅、王春波、刘峰、杨树斌、李建等人的工资都是艾欣的公司给开，每次开工资的时候告诉艾欣一共有多少人，工作了多长时间，艾欣让公司会计给开，每个月都是2000元。 12．被告人沈彪的供述证明：其在中意担保公司每个月开2000元工资，在公司待了一个多月就不干了。 13．被告人王春波的供述证明：其工资由迟柏翔负责。迟柏翔答应一个月给他2000元。第一个月开了1800多元，第二个月没干完，欠他一个多月工资没给。 14．被告人王帅的供述证明：其在中意担保公司大概工作了几个月，约定月工资2000元，工资由公司的会计给开。 （三）行为特征的证据 第一部分、犯罪行为的证据 1．证人李忠江、潘春波、于雷、孙玉岐等人的证言，被害人周春田的陈述，被告人艾欣、张宝军、马金亮、许悲红、刘野、贾洪亮、林军的供述证明：艾欣因向周春田讨要欠款，与张宝军、马金亮，安排许悲红、刘野、贾洪亮、林军等人，采取辱骂、殴打该公司工作人员、抢夺大门遥控器、宾馆房卡等手段，强行入住该公司宾馆长达三十余天，造成该公司无法正常经营。 2．被害人张连宝、苏伟、崔立占、张佰庆、杨永春、赵树忱的陈述，被告人艾欣、张宝军、迟柏翔、沈彪、刘峰、王春波、王帅的供述证明：上述被告人为催要欠款，在栾家村村委会、中意担保公司、裕晟园酒店等地，非法限制苏伟、崔立占、张佰庆、杨永春、赵树忱的人身自由。 3．证人高艳、石桂华的证言，被害人赵德义的陈述，被告人艾欣、张宝军、高新阳、迟柏翔、沈彪、刘峰、王春波、王帅的供述证明：上述被告人在中意担保公司及裕晟园酒店，对赵德义采用殴打、辱骂等威胁手段，非法限制其人身自由。 4．被害人曲炳辉的住院病历，曲炳辉的陈述，被告人艾欣、张宝军、迟柏翔、李建、杨树斌的供述证明：曲炳辉被上述被告人带至中意担保公司，并被殴打，造成身体多处受伤，非法限制其人身自由。 5．被害人马春旭的陈述，被告人艾欣、张宝军、李晓威、迟柏翔的供述证明：马春旭被带至中意担保公司，采用暴力、威胁手段，非法限制其人身自由。 第二部分、软暴力行为的证据 1．证人陈鹤迎的证言证明：其是鸳鸯沟度假区的业务接待经理。在艾欣派人闹了之后，是在某一年的十一黄金周，安云带着三四名男子来到景区，她说要在办公室住，她不讲理霸占其办公室，并出口不逊，然后我俩就吵起来了，和其撕扯了两下。当时其看她带着小弟来，其怕吃亏，孙总同意让安云住在其办公室。接下来的十多天安云让她带来的小弟在我们景区售票处收门票钱，收了大约两三万元。 2．被害人马春旭的陈述证明：姓迟的说不还钱就去其家找，当天晚上其没敢回家住在大众花园洗浴，其媳妇当晚挂电话说家里来了两三个男的敲门，说其不在家后这几个人就在门口嗷嗷吵吵，连叫带骂的，当天晚上报了警，警察来了以后把这伙人撵走了。后来房门外还被用红油漆写的欠债还钱，墙上还被用刀刻了欠债还钱。当年5、6月份的一天，其早上下楼送孩子就被姓迟的堵住了，姓迟的一直跟着。 3．证人张凤的证言证明：其是马春旭的妻子。有两个人敲其家门，在楼道内大声喊马春旭还钱，其和两个孩子在家，没敢开门。他们不走，其就报警了，警察来了做个登记，并警告他们不要影响其正常生活。那两个人走了之后，发现其家楼道里用红色手喷漆喷的马春旭还钱的字样，后来不知道什么时候这帮人又来到其家楼道用刀刻上马春旭还钱的字样。2014年年初的时候，其发现防盗门的锁眼和门镜都让人堵了，估计也是这帮人干的。隔了几天，其和孩子在家，这伙人又来敲门让还钱，马春旭联系他的朋友盖学新，盖学新接其下楼，走到楼下那辆黑色桑塔纳轿车下来两名男子拦着我们不让离开，其中一个男子威胁其如果不还钱就把其家玻璃都砸了，不让其过消停日子。大概隔了两三天，其和孩子在家又有人敲门喊马春旭还钱，当时其很害怕，给马春旭打电话，马春旭叫来他的朋友盖学新和王洪来接其。下楼之后，其看见一辆桑塔纳轿车，这次这伙人没有下车，其和孩子上了盖学新的车，王洪开车在后边跟着，那辆桑塔纳也在后边跟着。 4．证人王洪的证言证明：其和马春旭是朋友。曾经有一伙人开着黑色桑塔纳通过威胁、跟踪等手段讨债，二人在马春旭的请求下到马春旭家接走马春旭的妻子、孩子。 5．证人盖学新的证言证明：其和马春旭是朋友。曾经有一伙人开着黑色桑塔纳通过威胁、跟踪等手段讨债，二人在马春旭的请求下到马春旭家接走马春旭的妻子、孩子。 6．被告人迟柏翔的供述证明：其找马春旭的手段就是没事敲敲马春旭家门，用红色手喷漆在门口的墙上喷“马春旭欠债还钱”，还开车去马春旭上班的农行，用横幅“银行职工马春旭，欠中意担保公司钱不还”挂在车上，把车停在马春旭上班的农行门口。其记得横幅是李晓威或高新阳让公司打出来的，每个字都是一张A4纸，其用胶布把这些纸贴在车上。 7．被害人张连宝的陈述证明：艾欣的人的讨债手段是进屯子就开始喊张连宝欠钱不还。其把这些人领到家，那次在其家待到晚上11点多才走，要账的那四个小子还是骂骂吵吵的逼其还钱。 8．被害人崔立占的陈述证明：中意担保公司的人多次来要账，每次都是骂骂咧咧的，把我们关在栾家村委会里面不让走。几个人还在村里边喊，说我们欠钱不还。 9．被害人赵树忱的陈述证明：2013年10月到2014年2月，这帮人隔三差五就来一次，到村里就不走了找不到张连宝就让保人替还账，之后就跟着保人，保人去哪他们就跟到哪。 10．被害人闫洪权的陈述证明：其经营养殖场，2010年去信用社贷款，信用社让其找中意担保公司才能贷款。开始贷款116多万元，艾欣扣掉5%担保费和20%保证金，只拿到手87万元，后来本金没还上，艾欣代偿后说“现在是欠我的钱，你每月向我支付116万元5分的利息。”后来贷款重组，艾欣将部分不是其债务也重组到其身上。艾欣的催债方式是，李晓威等人来家里一坐就是一天，或者把其带到中意担保公司，从上午一直关到晚上，把手机收走，还不给吃饭。期间，艾欣、李晓威等人还逼其打欠条，把欠的利息变成本金，利滚利越滚越多。其儿子在大洼读高三，拿不出学费，加之看到其被催债的情况，跳楼自杀了。其将场地出租后，艾欣多次派人堵住大门，不让人家拉饲料。 11．证人毛素彦的证言证明：其与闫洪权是夫妻关系，一起在大洼新兴经营养殖场养鸭子，闫洪权通过中意担保公司贷款，在养殖场曾经有人来要钱，一般来三四个人，养殖场大门被锁过两次，吴广州赶上过。 12．证人吴广州的证言证明：其是闫洪权场地的租户，从2013年开始租用闫洪权的场地养猪，在租用期间经常有人来找闫洪权要钱,沈彪也来要过账。大多是一个个头较高身材较胖的男子（指迟柏翔）带人来，还有一个个头稍矮较瘦的男子（指高新阳）开着一辆没牌照黑色桑塔纳。有时来两辆车十多个人，都是一家担保公司的。这些要钱的人威胁闫洪权不还钱就把他孩子抱走，把闫洪权孩子吓得使劲哭。这一伙人把闫洪权逼的没办法，就让妻子毛素彦让其提前把场地租金给他还账，其给了2万元。这些要账的人还经常锁院子的大门，限制出入报警后，警察让他们合法要账，但警察走后又锁大门。后来闫洪权被他们逼的不敢露面就跑了。没看见打闫洪权，但是经常骂闫洪权和他家人。。 13．证人张业梅的证言证明：其帮助王恩柱在艾欣处借款200万元，王恩柱与艾欣讲的利息是月息五分。王恩柱没还钱，有个小子自称是艾欣公司的工作人员天天给其打电话要钱，这小子还来过其家两次。其去王恩柱家里要钱那次，发现这小子开着破桑塔纳跟着他。 14．证人刘兆林的证言证明：2013年2月份的一天，其老丈人叶喜会给其挂电话说因为贷款没还上，艾欣公司去了伙人在其表哥常云奇家里不走，其老丈人去了艾欣公司找艾欣说这个事，不给钱人家不让走。其接了电话后赶紧借了五万元给送到中意担保公司。 15．证人叶丽铁的证言证明：其与刘兆林是亲属关系。2014年春节前，其父亲说来了几个挺横的，先找担保人常云奇骂骂吵吵，还和其父亲见了面，吓唬其父亲。其父亲给中意担保公司还款5万元。 16．证人叶喜会的证言证明：其是刘兆林的岳父。其儿子前期帮别人通过中意担保公司向银行贷过一笔款，其外甥给当的担保人。2014年就要过年了，其外甥常云奇打电话说来了几个小孩，在门口连骂街带踹门的，让还钱。第二天其让这帮孩子到单位来，当其开车走到高坎街里，这帮小孩把车横在前面，下来三个小孩要打其，其就和他们吵吵起来，之后来到中意担保公司，他们老板（后来知道是艾欣）说，要是没有钱你就得把你开的车扣这，其不同意。艾欣说，不还钱他就过年天天去家里找。后来他姑爷给凑了5万元送过去。 17．证人王询的证言证明：艾欣让其到中意担保公司对账，正当其准备开车离开的时候，艾欣的外甥向其借车，然后就把其车开走了，后来艾欣的外甥回来，说艾欣让把车扣下。其说车不是其本人的，扣了也没用，后来艾欣就把车给其了。2011年11月份左右，艾欣让其去中意担保公司和他对账，其到了之后，当时艾欣、李晓威、艾欣的外甥还有三四名不认识男子在艾欣办公室，艾欣说替其还了2万元利息，让其还钱。没办法只能给打了一张2万多元的欠条，因为屋里好几名男子，其当时感觉他们是在看着，如果不打欠条这些人不会让其离开。 18．证人杨帆的证言证明：其通过艾欣担保贷款，由于没还上，被艾欣要求帮助重组，将艾欣的部分贷款重组到自己身上。贷款重组后，由于厂子经营的不是太好，就没有还清，艾欣就派迟柏翔带两个人开着一辆黑色桑塔纳到其的蛋托厂将大门堵住，不让人和车进出，工人也没法出去送货，逼其还利息和担保费，一共堵了两回，后来给唐家派出所打电话报警，迟柏翔就带人离开了。 19．证人魏彩涛的证言证明：其于2011年年初，通过中意担保公司艾欣担保，从大洼田家信用社贷款116万元。到2013年夏天，接到自称张宝军的人挂来电话，说欠艾欣的账他负责，第二天早上迟大伟和一个姓杨的40多岁在大洼三百卖鞋的，那俩人开着黑色桑塔纳一直跟着，跟到下午，其走到哪跟到哪，其用手机给他俩拍照，迟大伟开车就给其别停了，之后姓杨的下车骂并抢其手机。一共跟了七八天，后来在楼道、电梯里贴的都是其欠钱不还，恶意拖欠是老赖的话，还放上其本人照片。其发现后给张宝军挂电话，张宝军说他让迟大伟贴的，说让其还钱。到2014年张宝军还找到其前夫王大军，到其单位进行威胁，并把位于大洼西安东城家园A号楼3单元502室的房子，以25万元顶给张宝军。 20．被告人安云的供述证明：2015年9月底，当时其和张宝军一起去鸳鸯沟要账，到的时候张宝军说他的人也到了，是派小伟和另一名男子来的。我们三个进鸳鸯沟度假村之后，周春田没在，一个女服务员不让我们上楼入住，接着其和他们一个管事的女的通电话，这个女的安排两个客房，我们三个就住下了。第二天和一个女股东说把宾馆的十一黄金周的收入给小伟他俩就行，其不知道小伟他们待了几天，收了多少钱。 21．被告人迟柏翔的供述证明：开始李晓威领其去张业梅家并将身份证复印件信息给其，其和罗博文开着艾欣公司的桑塔纳天天跟着张业梅，跟了能有半个多月，没有对其打骂、侮辱，就是开车一直跟着她。其回家了我们就在她家楼道里等着，张亚梅要是出去办事我们就在门口等着。去鸳鸯沟是安云找的张宝军，张宝军让其和安云去的，安云先去鸳鸯沟，接着其和李建去的，安云让其在鸳鸯沟收几天游客住宿的钱。其和李建在鸳鸯沟待了7天收了2万多元游客住宿款。回到公司把钱交给张宝军。当时是2015年十一黄金周，张宝军事后给其2000元。我们共计去栾家村委会三次左右。在村委会就是采取紧迫盯人的方法，因为这些人怕我们跟到家中不走。 （四）危害性特征的证据 1．被告人艾欣的供述证明：孙宏岩制作的“艾欣2010年自用款”、“艾欣2011年自用款”是其借名贷款，其是实际用款人。2010年82笔借名贷款，共计2377万元，2011年73笔借名贷款，共计2113万元。自用款都是其找人帮其借名贷款，这些担名人只负责签字，抵押物、反担保人、贷款用途，都是其编造或者用以前贷款档案里的相关手续复印的。自用款主要用于客户代偿和买车、买房、偿还个人欠款。中意担保公司注册资本5000万元，其是委托王爱国找人验资，其没有拿钱缴纳资本金，只拿了30万元。贷款档案中“LB”是老板的拼音首字母缩写，代表贷款都是其使用的贷款。其用信用社贷款的钱购买过沈阳沈北香格里拉别墅一栋，大洼筑景地中海别墅一套，沈阳新世界小区住宅一套，车牌号为LR88**的奔驰S500，车牌号为LY33**的雷克萨斯H450，车牌号为LG99**的奔驰S350。 2．被告人李晓威的供述证明：艾欣、安云开担保公司就是为了挣钱，盈利的来源是收取客户贷款额5%担保费和20%保证金，还有是向外高利转贷从中获利。艾欣、安云存在借名、冒名贷款的情况，艾欣、安云为了自己用款，采取借名、冒名方式贷款。艾欣、安云自用逾期贷款全部重组到借款人名下了。 3．被告人高新阳的供述证明：借名贷款就是艾欣找来的人，但都不是实际贷款的人，然后到信用社去办理贷款。这些借名贷款都转到其、艾欣和秦慕雪的信用社账户内，然后由艾欣支配这些钱．借名人的存折其直接在信用社等着，业务员把存折给其，然后其将存折内的钱转账或者提取现金。艾欣借名贷款出来的钱，借给过孙洪雨、王成、张景胜、王文柱，别人记不清了。利息是王成3万元，月息8分，张晶盛15万元，月息5分，借王文柱多少钱利息多少其不清楚。 4．证人孙宏岩的证言证明：其是中意担保公司的员工。艾欣实际经营三种业务，第一是艾欣利用虚假的身份信息编造贷款用途制作贷款手续，将贷款弄出来后以高额利息放给别人。第二是有人找艾欣借钱的时候，艾欣告诉实际借款人找一些担名借款的人来制作贷款手续，收取5%担保费、20%保证金。第三就是别人放给艾欣让艾欣往外放贷，艾欣赚取差额。 5．证人曹秀杰、肖志家、郑吉祥、席光柱、张微等人的证言证明：这些人在本人毫不知情的情况下，身份被冒用，通过中意担保公司担保向信用社申请了贷款。 6．被告人索洪霞的证言证明：其是家丰米业的法定代表人。其帮助艾欣贷款，是因为艾欣当时在大洼挺“好使”，开奔驰，车牌号、手机号都是8888、9999，其想和他交个朋友，将来用钱的时候好找他。 7．被害人周春田的陈述证明：当天宾馆的孙玉岐、潘春波、张占飞等人给其打电话，说宾馆来了一帮黑社会，抢占了度假区的收费处、控制收费大门、抢夺宾馆房卡还驱赶我们的员工，致使我们无法正常营业。其听孙玉岐说他们一共住了17间房，霸占二楼客房，控制景区大门致使不能营业，毁坏宾馆物品，7月2日到8月10日，所有预定的旅行社都退订了，造成巨大损失。 8．证人姜立东的证言证明：其是鸳鸯沟度假村的员工。从打这伙人来了景区就瘫痪了，其和赵殿发养的鱼虾他们这伙人随意打捞，他们也不敢吱声，景区售票厅的票也被他们抢走了。宾馆二楼的房间也被这些人霸占了，其看一楼有三四个监控器被他们用棍子给损坏了。还有这伙人来了之后度假村之前预定的旅行团被陈鹤迎给退掉了。因为这伙人霸占景区，景区没有业务，也没有人给其开工资，这伙人天天在景区还骂骂咧咧的。 9．证人张占飞的证言证明：其是鸳鸯沟度假村后勤副经理。这伙人到了吃饭时间，来到餐厅就吃，如果没有吃的，就逼迫厨师李刚给他们做吃的，有时自己进入厨房做吃的，把厨房弄的一塌糊涂。这伙人一共住了17间房，一个房间住脏后就换新的房间。员工向其报告他们踹坏了两个房间的门，踢坏一个警示牌。有一次，他们开车快速冲向其，距离1米左右的时候打方向盘，差一点就撞到。威胁厨师李刚不给他们做饭就把腿打折，抢旅游区宾馆房卡的时候把于雷打了。景区最大的损失就是造成景区无法经营，期间预约的旅游团都无法接待，我们通知对方解除约定。 10．证人于雷的证言证明：其是鸳鸯沟度假村的后勤人员。这几个人说，如果其不把房卡交出来，就把其腿打折。其当时特别害怕，怕被这些人打，就把二楼的总房卡给了他们。这伙人每天都恐吓我们工作人员，没事的时候就喝酒，把酒瓶子、垃圾从二楼的窗户往楼下扔。马金亮对其说，给你二十分钟时间考虑，如果不把房卡交出来，就把其扔到海里。马金亮就用手拽其头发，说再不说就把其真扔海里，给其家人扔二十万元也能摆平。小个男子说给我跪下，马哥生气了，再不说就给其扔海里，一脚就踢其腿上，把其踢跪下了。马金亮就拽着其头发，把其拽到海边，用另一只手掐其脖子往海里推。到房间后，马金亮对其说：“你老家不是台安县的吗，你要和我作对，我去台安把你家砸了”。 11．证人陈鹤迎的证言证明：其是鸳鸯沟度假村的业务接待经理。2013年7、8月份的一天，公司景区来了几台车，下来十多个男的，来的人感觉就像黑社会那种，很凶。马亮（指马金亮）骂了孙总，还用矿泉水往他脸上泼，撕扯了孙总几下。那段时间我们景区不敢接待旅游团和散客了，怕接待了之后再出什么事情。这伙人大多数时间在二楼住，把二楼房间祸祸个遍。这伙人来之前，景区每周至少能接两三个团，我们和沈阳等外地旅行社签过协议。 12．被告人迟柏翔的供述证明：我们催债的方法有，进入欠债的人家中不走、跟踪欠债人、尾随欠债人、辱骂欠债人、往欠债人家的墙上喷字、以算账的名义把欠债人弄到公司不让回家、不还钱就殴打欠债人这些方法进行催债，这些方法都是艾欣在其刚到公司的时候教的。我们进过赵老大家、赵德义家、张连宝家、张朋家、杨洋家、曲炳辉家。跟踪过张连宝、马春旭、张业梅。辱骂过张连宝、曲炳辉、马春旭。往马春旭家墙上喷过“还钱”两个字。把曲炳辉、张连宝、赵德义、杨洋、马春旭带到过公司。其在公司期间帮助催缴了500万元左右。 13．证人罗博文的证言证明：其是中意担保公司的员工。王帅介绍其来公司，一个月给开2000元。老板是艾欣和张宝军，他俩交办给迟柏翔要账，然后迟柏翔开车带着其和王帅要账。迟柏翔带着罗博文和王帅到借款人家里要账，人多能镇住场，而且我们身上都有纹身欠款人看见会害怕，其和王帅起到了站脚助威震慑的作用。 14．证人郑义的证言证明：其曾经在中意担保公司要过账。第一天上班王春波带其见了迟大伟，迟大伟开着黑色桑塔纳把郑义和王春波扔在大洼东风二道边子村第二个胡同第一家，让二人在那家呆着不走，中午迟大伟来送饭，晚上再接走。第二天再给二人送到那家屋子里，一直呆了七天就不去了。在那家里就是呆着，啥也不干，人家挺烦我们。呆到第七天迟大伟把二人又送到大洼街里一个李老六烧烤店中间的楼道里，就让二人在那呆着，中午迟大伟来送饭。欠款人是个40多岁男的，在这家呆了三天。 15．证人秦穆雪的证言证明：徐国涛开一台大众牌轿车拉着扈立强、大春出去找借款人，借款人不还钱就一直跟踪借款人，直到他们还钱。后来张宝军还带着一帮小孩催债，又打又骂的要账。张宝军手下的人身上基本都有一些纹身，好像都是社会上的闲散人员。迟柏翔听张宝军的命令，带着他手下的讨债人员进行催缴欠款。一开始比较正常只是打电话催款，后来演变成对欠款人的恐吓和威胁，再后来变成打骂和非法拘禁。 16．证人苏丹丹的证言证明：张宝军手下负责追缴欠款的大约有七八个人，他们身上基本都有些纹身，膘肥体胖的，面目不善，眼露凶光，都是社会上的一些闲散人员。迟柏翔等人先是对欠款人进行电话催缴，然后去住户家找欠款人，之后把欠款人带到公司二楼通过威胁、恐吓和打骂的方式进行逼债。 17．被害人张连宝的证言证明：那段时间赵树忱、苏伟经常给其挂电话说这伙人常去村里闹，白天也去晚上也去，赵树忱老妈年纪大了怕回家以后这伙人跟去家里闹去，苏伟是老丈人得了癌症，他也不敢回家，怕这伙人去家里闹影响家人。杨永春给其挂电话意思也是这类事，他说这伙人去门市之后嗷嗷叫的，他小舅子媳妇身体不好，架不住闹。到了2013年12月份，其记得那时候村民去村里算账交费的时候，苏伟和赵树忱给其挂电话说不敢去上班了，那伙人去闹，会计没法收费了。几天以后下午，赵树忱和苏伟又给其挂电话说那伙人去大队闹了，办不了公了，其赶紧去大队了，还是那四个小子，一个姓迟的，一个是胖子，这俩小子都剪了尖儿头发，头发立起来像个鸡冠子似的。其去的时候这四个小子嗷嗷喊呢，大致意思就是村官欠钱不还。像去村委会那样的事其还去过几次，每次都是苏伟、赵树忱、崔立占、张佰庆让那伙人先给其找去栾家村委会，之后让人家折磨的受不了，再找他去。 18．被害人苏伟的陈述证明：其是栾家村委会的主任。2014年2月春节前，小伟这伙人来栾家村委会吵闹得有二三十回，那段时间这伙人一找我们我们就来，主要是怕小伟这伙人到我们家里找去。小伟这伙人来的时候最多五个人，最少三个人，采用大喊大叫的方式扰乱村委会的办公秩序，导致我们无法正常办公，这伙要账人里面有个胖子给我们村委会炉子给踢翻了。这些人都非常凶，有的还有纹身，一看就不是好人，其很害怕，害怕他们到家里闹事。小伟领着的几个人在门口拦着不让走，这些人一看就是黑社会的，不让走他们就不敢走。 19．被害人张佰庆的陈述证明：其是二道边村委会的主任。我们都是农村人、本分人，那些人都是社会上的人，最主要的是艾欣一伙人是黑社会，他们在社会上很好使，要是不听那伙人的话容易挨收拾。他们有公司，公司里有催债的打手，还有政府环保局的人跟他们一起讨债。从2013年10月份到2014年2月份其一共去过栾家村委会得有个十回二十回，具体次数记不清了，带着他们去张连宝家也得有三四次，找不到张连宝这伙人就在村委会折磨我们，虽然没打过我们，但是在村委会连吵吵带骂的，给我们整的在村委会都没法正常上班了。还有一两回还到其家找过，找其出去就出去，主要也不敢不出去，老婆孩子都在家呢，其怕这伙人到家里闹，这段时间给我们折磨够呛。在中意担保公司，艾欣进屋后坐到长条桌的老板椅上双脚搭在桌子上，姓迟的带着四个孩子在门口站着，他们六个全都靠墙站着，艾欣指着张连宝和我们就开始骂“张连宝你妈的答应还钱也不还，你他妈的要是不还钱让他们还，信不信你们这帮当村官的我一个电话都给你们整进去。”呆到中午，后来张宝军指着我们几个说“你们还当村官呢，我一电话工作都给你们整没了”。 20．被害人赵树忱的陈述证明：其是栾家村会的书记。那段时间这帮人经常来栾家村，当时如果不去的话，对方就会跟着我们，其回家的话，对方就会跟着回家，家里有老有小，经不起他们折腾，再有就是张宝军曾经威胁过我们，如果我们不还钱的话他们一个电话就能把我们工作弄没，我们也不敢得罪张宝军，所以没办法才跟着他们去了。 21．被害人杨永春的陈述证明：每次小伟都是带着两三个去其家要钱，就是在其家呆着，他们几个人就是吓唬其媳妇不替张连宝还钱就把其家房子收走，当时其媳妇身体不好，他们总来，其媳妇害怕架不住他们这么吓唬。他们每次去栾家村村委会都是把我们聚集一个房间内，对我们吆五喝六的让其赶紧替张连宝还钱，也不让我们几个村干部正常办公，就得陪着他们呆着，不让我们离开。 22．被害人曲炳辉的陈述证明：张宝军还逼其将15668717777号码过户给他，张宝军打电话威胁其，还让迟柏翔给其挂电话骂好几次。在张国辉的炼油厂，进来一个小伙说如果不给张宝军过户就整死其，骂了半天，没一会张宝军来了，那个小伙说今天要把其砍死，还说卸其腿，张宝军还说今天过不了户，以后在大洼就不混了。 23．被害人赵德义的陈述证明：2014年1月22日8时左右，其来到了大洼信用社。过了3分钟，艾欣开着奔驰车来了，艾欣下车后，车上还有三名男子也随后跟着下车，下车后艾欣就冲其走来，边走边骂，走到其身边开始打，当时其刚想还手，其中一个男子就一下把其抱住了，接着艾欣就对其拳打脚踢，抱着其那个男子就把其塞车里，艾欣开车拉到中意公司。 24．被害人马春旭的陈述证明：那段时间这伙人在其家楼下待了大约一个星期左右，其媳妇说楼下有台普桑一直没走，车里白天晚上都有人，其一直没敢回家住，家里楼下这伙人贴了标语，房门外还被用红油漆写的欠债还钱，这伙人还去其单位举横幅，写着马春旭欠债还钱，所以其连班也不敢上了。又拖了几个月，姓迟的那小子经常上其家敲门，虽然其不开门但是其精神上也受到了极大的刺激，那时候其家俩孩子都在家，媳妇不堪折磨要和其离婚。 25．证人张凤的证言证明：当时马春旭特别害怕不敢回家，其也不敢去其妈家住，怕影响到其妈的正常生活，只能住在家里硬挺，而且这帮人把其和马春旭的身份证复印件贴的满楼道都是。邻居们看见满楼道都是其和马春旭的身份证复印件，还有手喷漆的马春旭还钱的字样之后都用异样的眼神看其和孩子，其本人在家住也害怕，睡觉都睡的不踏实，孩子年龄还小，也被吓的够呛，上学放学的时候总回头看怕有人跟踪。严重影响到了我们的正常生活和孩子的学习质量。 二、贷款诈骗事实 2010年7月至2013年12月，被告人艾欣、安云伙同中意担保公司员工被告人高新阳、李晓威、徐国涛及艾欣朋友李长库，以借名、冒名贷款的方式从大洼城郊信用社、大洼前进信用社、大洼信用联社营业部贷得自用款项共计114笔4126万元，所贷钱款被艾欣、安云用于个人挥霍。在以借名、冒名方式进行贷款的过程中，被告人高新阳、李晓威负责帮助制作虚假的贷款合同、抵押合同、虚设抵押物，为借名贷款人编造虚假贷款理由使其通过信用社审查，并将制作的虚假材料提交信用社申请贷款。此外，李晓威、高新阳还负责将借名、冒名贷款人名下贷款账户内的贷款资金转入到艾欣控制的银行账户内，供艾欣、安云自用及高利放贷。被告人李长库、徐国涛在明知艾欣、安云以借名、冒名方式进行贷款供个人使用的情况下，仍为其寻找借名、冒名贷款人。经审计，艾欣、安云、高新阳、李晓威、李长库共计诈骗三家信用社的贷款94笔3325.7万元。 上述事实，有公诉机关提供并经原审庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1．原大洼县客运公司土地使用权的情况说明证明：辽宁昕中意广告工程有限公司购买原大洼客运公司房屋，将房屋所有权办理了产权过户手续，但大洼县客运公司名下的国有建设用地6431平方米，未办理土地使用权变更登记手续，仍保有国有建设用地的性质，土地使用权人仍为大洼县客运公司。原大洼县客运公司国有土地使用权为政府划拨取得，依据《中华人民共和国城镇国有建设用地出让转让暂行条例》和《划拨土地管理办法》的规定，划拨土地使用权未经县级以上人民政府批准，不得转让、出租、抵押。 2．辽谦评报字（2018）第086号资产评估报告证明：经评估，本次委估位于大洼镇四新街大洼县客运公司运输用地的资产在评估基准日2013年11月1日的评估价值为132．21万元。 3．辽兴隆咨（2019）2号《艾欣案中债权债务金额的统计报告》证明：根据法院判决和债权笔录统计，债权部分共有33笔借款，共计1801.97632万元，其中9笔797.084903万元已经结清，剩余24笔借款金额1004．891417万元，减去已回收的64．75万元，剩余940．141417万元未回收。债务部分，根据法院判决书及债务笔录统计，有25笔应付款未偿还，本金利息合计9491.338748万元。 4．盘锦中意担保公司通讯录及记载LB贷款情况证明：盘锦中意担保公司贷款记录，以及记载LB贷款的信息。 5．电子证据检验报告及硬盘文件艾欣2010、2011自用款表格证明：经检验，在送检的电子设备中发现并提取、固定了与案件相关的电子数据。 6．大洼农商银行出具的情况说明及中意担保公司贷款明细表及凭证证明：截止2011年9月末，由盘锦中意担保公司所提供担保贷款的贷款共630笔，金额17039.1万元，其中城郊支行共352笔，金额10006.9万元，前进支行共147笔，金额3788.7万元，营业部共131笔，金额3243.5万元。 7．中意担保公司使用贷款情况的说明证明：根据基层支行近几年清收中意担保公司担保贷款所了解的情况，贷款本金共计2523.56万元。分别为占用客户贷款资金用于缴存保证金46笔，本金共计861.56万元；担保公司自用8笔，本金共计871.5万元；其他自用9笔。 8．大洼县农村信用合作社会议纪要及土地抵押协议书证明：盘锦中意担保公司在大洼联社担保贷款共计114笔、9845.95万元，均已形成不良贷款。为化解担保公司类贷款带来的经营风险，减轻经营压力，保证大洼联社组建农商行顺利进行，采取以下清收处置方式。该担保公司担保的不良贷款必须要进行有效的清收处置，对已重组的贷款待六个月观察期后，符合上述条件的一定要上报，以此盘活存量担保公司类不良贷款，从而达到组建农商行的相关标准；经与省联社沟通，同意在贷款余额不增加的情况下，与盘锦中意担保有限公司继续合作，对其办理新增贷款，化解由其担保的不良贷款；为处置该担保公司1720万元不良贷款，由盘锦中意担保有限公司担保，发放1440万元担保贷款，发放韩邦成150万元抵押贷款，合计1590万元，余额减少未增加，符合要求。为确保上述贷款到期可以顺利回收，将辽宁昕中意广告有限公司拥有位于大洼镇四新街土地作为协议抵押，如上述借款不能按期偿还贷款，辽宁昕中意广告工程有限公司将用此抵押物偿还。 9．盘锦市公安局司法鉴定中心鉴定文书证明：检材1-26上的股东成员签字艾欣与样本1-9上的艾欣自己是同一人所写；检材1-26上的股东成员签字安云与样本1-11上的安云自己是同一人所写。 10．盘锦市公安局司法鉴定中心鉴定文书证明：检材中“安云”签名字迹与样本字迹为同一人所写。 11．盘锦市公安局司法鉴定中心鉴定文书证明：借款人康丽授权书安云处红色油墨捺印指纹与安云右手食指印为同一人；借款人安荣江授权书安云处红色油墨捺印指纹与安云右手食指印为同一人；借款人李春丽授权书安云处红色油墨捺印指纹与安云右手食指印为同一人。 12．证人孙宏岩的证言证明：徐国涛相当于公司副总，平时帮助艾欣管理公司，平时挺横挺牛的。徐国涛还帮助艾欣要账，当时徐国涛带着两个小伙一起要账，徐国涛在公司的地位高于李晓威。 13．证人张淼、秦穆雪、苏丹丹、张健法、马速、孟祥飞、石澍、黄磊、李响、王亚曼、赵萍萍、王雪、梁佳慧的证言证明：徐国涛是中意担保公司的副总，平时帮着艾欣管理公司，还帮艾欣要账。2011年7、8月份，艾欣着急用钱，找人担名从银行贷款，徐国涛还给找了三个人担名贷款。艾欣管理公司所有的事情，包括制作虚假档案、与信用社领导沟通贷款、放贷等；安云是老板娘，平时管理公司内勤，制作档案也找安云签字；李晓威帮着艾欣“跑事”，然后自己也联系人来贷款；高新阳是给艾欣管钱的，有时候也去银行跑业务，做假档案的时候高新阳、李晓威也帮忙签字。艾欣自己需要用钱的时候，就会找很多人的身份信息给业务员集中制作假的贷款档案，制作完成后艾欣、安云在股东会决议上签字，然后李晓威、高新阳带着去跑银行贷款，贷款下来后由高新阳统一管理，艾欣说怎么用就怎么用。安云对利用虚假贷款手续进行贷款的事情知情，因为每笔《股东会决议》上签字、盖章都需要安云签字盖章，所以安云是知情的。贷款档案中联系人标注LB的实际用款人是艾欣。 14．证人高晓云、刘常芝、看玉强、郭玉凡、王春娣、杨晓荣、王长龙、杨雷、宋双喜、魏艳龙、黄中江、宋婷婷、孙继茂、王桂娟、姚庆春、郑峰、曹秀杰、郑吉祥、席广柱、张微、郑秀荣、张尚利、安荣江、姜兴龙、康丽、徐春香、秦凤、张天平的证言证明：均没有在大洼信用社申请过贷款，也没有借过任何人身份证，也没有经营过贷款用途中的经营项目。 15．证人姜亮、陆诗文、李顺、马天雨、路红、邱凤梅、李春丽、李楠、肖志家、孟庆龙、李帅、杨洋、董凤春、张阳阳、徐世林、崔立振、徐春香、徐秋平、卢月华的证言证明：上述人员均曾将身份证出借给他人，或者曾帮助他人借名贷款。 16．证人张艳波、杨军、张殿华、张国波、李明、张金花、郑伟、田作常、初文明、刘福绵、李申、王继唐、霍春清、徐建军、刘秀梅、单永武、孙祥、王洪权、冯瑞香、苑竹梅、马秀芝、齐露、王中明、张强、董文志、索宏新、高峰、孟凡华的证言证明：上述人员均在不知情的情况下被冒名贷款。 17．证人李艳和、赵旭波、张子强、张学峰、崔宏波、吕英娟、黄华、赵明、赵志荣、董振宇、张天辉、李超、李亚静、王雪、罗云霜、韩少菊、王宋、栾秋、冯辉、沈国柱、王萍、钟伟、王秀英、孙立达、翟焕利、邹凯、张雷、田灵芝、张艳秋、阚丽、赵波、赵殿发、杜亮、孙凤英、崔影、刘欢、梁秀琴、庞永红、王爽、鞠丙桥、张明波、孟祥春、路晓峰、韩冰、李长荣、王守一、赵德义、王岩、王雪、刘宝刚、赵明、徐佳福、王凤、王玉兰、王娟、杨荣亮、高海燕、李影、张学伟、张巨清、李雨、张洪、张垒、胡兰香、姜艳平、杨玉涛、张学清、陈龙、毛国义、修相荣、于明阳、张芳、姜桂红、王志明、张明、孙利、李焕中、梁影、苏凤山、田艳军、聂晓光、张海峰、李野、葛鹏、王朝刚、迟柏翔、丁桂富、崔玉奎、杜占勇、宋朴山、杨春雨、鲁振玉、王海娟、魏术利（魏丽）、李兵、刘爽、随军、姚盼、张作成的证言证明：上述人员均曾将身份证借给过他人，或者曾帮助他人顶名贷款。 18．证人高晓云、姜亮、刘常芝、张金龙、看玉强、陆诗文、郭玉凡、王春娣、杨晓荣、王长龙、杨雷、王丽荣、李顺、马天雨、路红、宋双春、魏艳龙、黄中江、邱凤梅、宋婷婷、李春丽、孙继茂、王桂娟、姚庆春、郑峰、张梅、李楠、曹秀杰、肖志家、郑吉祥、席广柱、张微、郑秀荣、孟庆龙、张尚利、李帅、安荣江、姜兴龙、康丽、杨洋、张阳阳、徐世林、崔立振、徐春香、秦凤、徐秋平、卢月明、卢月华、李晓威的借款凭证、取款凭证、身份证核查、个人转账业务凭证等证据证明：绝大多数的取款均由盘锦中意信用担保公司员工完成，并且多数为高新阳、李晓威取款。取款后转账到了秦穆雪、盘锦中意担保公司账户。 19．证人王坤的证言及艾欣、安云为王坤出具的说明证实：安云找到王坤要注册一个担保公司，让王坤帮忙担个名。公司到工商局注册王坤没有去，也没有实际出资，贷款档案中的相关签字也不是本人签署的。公司没有给过王坤任何好处，也没有开过工资。 20．证人王广东的证言证明：其系辽宁维达律师事务所主任，2010年至2011年艾欣找到其让出具律师见证书，费用没问题，只需进行形式审查，其为中意担保公司出具了律师见证书、律师见证谈话笔录，其亲自见证过几次，剩下就没有亲自见证过，从律师见证书的内容上看，没有亲自见证是虚假的，当时约定一份见证书300-500元，两年一共支付给其4-5万元。 21．城郊信用社贷款档案证明：高晓云、姜亮、张金花、看玉强、陆诗文、郭玉凡、李方龙、王春娣、杨晓荣、王长龙、杨雷、王丽荣、李顺、马天雨、路红、宋春双、魏艳龙、黄中江、宋婷婷、李春丽、孙继茂、王桂娟、郑峰、张梅、李楠、曹秀杰、初向举、肖志家、郑吉祥、苏红江、席广柱、张华君、张微、郑秀荣、孟庆龙、张尚立、王金柱、李帅、安荣江、姜兴龙、康丽、杨洋、张阳阳、崔立振、秦凤、徐秋平、卢月明、卢月华、李晓威、徐春芳、徐世林、刘常芝、邱凤梅、姚庆春、徐春香等55人的贷款档案包括保证担保借款合同、辽宁省农村信用社信贷业务审批表、大洼县农村信用联社城郊信用社信贷审查会议纪要、授权书、放款通知书、担保意向书、股东会决议、反担保合同、借款人资料、保证人资料、保证贷款抵押合同、贷款审批资料。 22．城郊信用社保证贷款档案证明：高晓云、姜亮、刘常芝、看玉强、陆诗文、郭玉凡、李方龙、王春娣、杨晓荣、王长龙、杨雷、王丽荣、李顺、马天雨、路红、宋双春、魏艳龙、黄中江、邱凤梅、宋婷婷、李春丽、孙继茂、王桂娟、姚庆春、郑峰、张梅、李楠、曹秀杰、初向举、肖志家、郑吉祥、苏红江、席广柱、张华君、张微、郑秀荣、孟庆龙、张尚利、王金柱、李帅、安荣江、姜兴龙、康丽、杨洋、张金花、张阳阳、徐世林、崔立振、徐春香、秦凤、徐秋平、卢月明、卢月华、郑庆全、张国强、赵振林、张子强、张学峰、郑国玲、盖军、张庆哲、王海明、崔宏波、吕英娟、黄华、徐春芳、李晓威在城郊信用社具有贷款管理档案。 23．原大洼联社城郊信用社主任崔玉平在职期间发放贷款造成损失的认定及城郊信用社中意担保公司担保贷款损失额度情况表证明：崔玉平在原大洼县农村信用合作联社城郊信用社任主任期间对盘锦中意担保有限公司，共形成31笔不良贷款，共计3652.86万元，依据上述损失类贷款认定标准，共造成损失26笔，1377.96万元。 24．前进信用社贷款档案证明：陈素云、房翠红、王洪权、冯瑞香、路晓峰、苑竹梅、韩冰、李长荣、马秀芝、曲赛男、刘永华、王士忠、王守一、孙雅娟、王晓龙、吕英娟、宋淼、赵德义在前进信用社具有贷款档案。 25．前进信用社保证贷款管理档案证明：陈素云、王守一、房翠红、王洪权、冯瑞香、路晓峰、王士忠、苑竹梅、曲赛男、马秀芝、刘永华、李长荣、韩冰、宋淼、孙雅娟、王晓龙、王岩、吕英娟、闫洪全、毛素彦、闫洪朝、李长库、钱岩、杨帆、赵明、林玉鹏在前进信用社具有保证贷款管理档案。 26．大洼联社前进信用社出具的关于原大洼联社前进信用社主任史剑在职期间发放贷款造成损失的认定证明：史剑在原大洼县农村信用合作社前进信用社任主任期间对盘锦中意担保有限公司，共形成23笔（重组）不良贷款、共计1903.27万元，依据上述损失类贷款认定标准，共造成损失20笔，789.9万元，分别为：李增荣（3.6万元）、李长库（150万元）重组的吕英娟、宋淼；杨万顺（1.18万元）、闫洪全（30万元）重组的曲赛男、马秀芝；张志强（1.98万元）、毛素彦（30万元）重组的刘永华；缴志龙（5.78万元）、马天（122.4万元）、钱岩（27.36万元）重组的王晓龙；曲素华（12.72万元）、闫洪朝（30万元）重组的冯瑞香、韩冰、路晓峰、苑竹梅；姜亮（30万元）、林玉鹏（28.6万元）重组的陈素云、房翠红、王洪权；刘艳红（28.4万元）重组的王士忠、李长荣；杨森（7.18万元）、王艳芹（5.8万元）、张宝库（2万元）、张春玲（4万元）、赵军（122.9万元）、赵明（146万元）重组的孙亚娟。 27．大洼联社贷款档案证明：梁影、苏凤山、田艳军、聂晓光、张海峰、李影、葛鹏、王朝刚、迟柏翔、丁桂富、崔玉奎、杜占勇、宋朴山、杨春雨、鲁振玉、王海娟、李长荣、魏术利、李兵、刘爽、高铁成在大洼联社具有贷款档案。 28．大洼联社保证贷款档案证明：梁影、苏凤山、田艳军、聂晓光、张海峰、李野、葛鹏、王朝刚、迟柏翔、丁桂富、崔玉奎、杜占勇、宋朴山、杨春雨、鲁振玉、王海娟、魏术利、李兵、刘爽、高铁成在大洼联社具有贷款档案。 29．梁影、苏凤山、田艳军、聂晓光、张海峰、李野、葛鹏、王朝刚、迟柏翔、丁桂富、崔玉奎、杜占勇、宋朴山、杨春雨、鲁振玉、王海娟、李长荣、魏术利、李兵、刘爽、高铁成21人借款凭证、交易明细、取款凭证、收贷收息凭证证明：艾欣以上述21名借名贷款人名义贷得1440万元去向。 30．情况说明证明：经辽宁大洼农村商业银行股份有限公司核查，自2013年11月至2013年12月，由盘锦中意担保公司提供担保，大洼农商银行发放贷款21笔，金额合计1440万元，借款人分别为：李兵、田艳军、王海娟、迟柏翔、崔玉奎、杜占勇、丁桂富、刘爽、李野、张海峰、聂晓光、王朝刚、杨春雨、鲁振玉、宋朴山、葛鹏、高铁成、魏术利、苏凤山、梁影、李长荣等共计21人。截至目前，借款人及盘锦中意担保公司均未偿还上述贷款，上述贷款现全部为不良贷款。 31．盘锦市大洼区国土资源局情况说明证明：1990年按照土地利用现状分类中包括交通运输用地分类，当时都按照划拨供地，现状需要补办出让手续、补缴出让金，应该按照工业用地的基准地价，土地用途不改变，仍为交通运输用地。 32．另案被告人崔玉平的供述证明：2006年6月，其被大洼县农村信用联社任命为大洼县城郊信用社主任，2006年6月至2011年1月，在大洼城郊信用社任主任，然后交流到大洼县信用联社，2011年6月又回到大洼城郊信用社当主任。对于担保贷款，信用社负责贷前调查、贷中审核审批、贷后调查。贷前调查就是信贷员和外勤主任去调查贷款的手续是否真实合格，而且要到贷款用途的现场调查贷款理由的真实性，贷中审核审批就是在贷前调查结束后，由信贷员或者副主任报给信用社主任审批，主任负责审核调查结果是否符合发放贷款条件，贷后调查贷款用途是否合规，是否用于实际贷款理由事项，由信贷员和外勤主任完成，信用社主任对整体发放贷款负责监督。2011年8月4日至2011年9月13日，其审批发放了中意担保公司担保贷款201笔，总金额5712万元，这些笔贷款没有按照贷款审批程序执行贷前调查、贷中审批审核、贷后调查。这201笔贷款中意担保公司的艾欣、安云、高新阳李晓威都来送过资料办理贷款。这些笔贷款的实际借款人没有到城郊信用社办理贷款手续。其告诉楼下营业厅给借款人开卡，由中意担保公司的人去办理开卡业务，中意担保公司艾欣、安云、高新阳、李晓威都去信用社办理过开卡业务。中意担保公司的大洼城郊信用社的这些笔贷款提供的贷款手续都不是真实的。因为贷款前，中意担保公司做完了贷款手续，艾欣到其办公室说这些贷款都是用的别人的身份证，都是冒名的。2011年8、9月份大洼城郊信用社发放给中意担保公司的个人贷款都成功发放了，这些贷款有的实际使用人是艾欣，艾欣自己使用了1800多万元，是在大洼县信用联社开收息收贷汇报会议的时候艾欣统计出的数额。2011年8、9月份，具体时间记不起了，孙洪雨找到其要贷款1000万元，其贷不了就说找艾欣看看，其跟艾欣说让艾欣帮忙贷款1000万元，把贷下来的钱借给孙洪雨，孙洪雨给艾欣利息，约定付给艾欣月息3分，由其提供担保，然后艾欣就准备个人担保贷款手续，找其批的贷款，陆续给艾欣批了很多笔贷款，具体的贷款数额以贷款档案为准，艾欣把贷下来的款项借给了孙洪雨1000万元，并提前预扣了30万元利息。 33．另案被告人姜娇的供述证明：其系大洼城郊信用社副主任，担保贷款信用社负责贷款前调查，贷款中的审核、审批、贷后调查。中意担保公司担保的贷款其没有按照贷款审批程序执行贷前调查、贷中审核审批等职责。在没有对贷款材料进行审核的情况下，都是按照领导意思发放的贷款。《授权书》、《股东会决议》上艾欣、安云的签字都是他们本人签署的。后期贷款重组的时候知道大多数的借款人都没有到现场签字，艾欣、安云存在借名、冒名贷款自用的情况，因为在贷款重组后催收不良贷款时发现吕英娟、李晓威、赵旭波的贷款都是艾欣所用。在贷款重组时城郊信用社统计出所有不良贷款的笔数及金额，具体哪些笔不良贷款重组到谁名下自己不清楚，当时李晓威来信用社处理过这件事情，之后城郊信用社再制作重组档案。 34．另案被告人李继平、张宁、吉祥的供述证明：三人均系大洼城郊信用社信贷员，信贷员的具体职责是贷款前调查，贷款后检查，贷款前需要对贷款人的收入、资产、经营情况进行调查。贷款后需要对贷款人经营情况进行跟踪调查。通过担保公司贷款的，发放贷款之前要对抵押物进行审查，验证抵押物的真伪及价值。中意担保公司的担保贷款，李继平没有按照规定进行贷前调查和贷后监管。借款合同、担保贷款合同都是艾欣担保公司做好了拿来进行签字，因为领导崔玉平有话，中意担保公司办理的这些贷款，只要材料齐全就不用贷前调查、贷后监督，并且把调查、审核、审批的相关材料电子版也提供给了中意担保公司，中意担保公司制作后送到信用社由信用社的工作人员签字。2010年2011年，城郊信用社担保的贷款材料主要是高新阳、李晓威来信用社送，担保贷款的借款人没有到场。《授权书》、《股东会决议》上的签字都是艾欣、安云签署，因为认识他俩的笔体。艾欣存在担保贷款自用的情况，听说是放高利贷，大洼社会上的人都知道艾欣是放钱儿的，李晓威也说过艾欣把赵德义强行带走要账，不让赵德义走闹的挺严重的。贷款重组是艾欣提供了贷款重组人及贷款重组链上的借款人及重组贷款金额，城郊信用社依据艾欣提供的材料上报、审批及发放贷款。艾欣将自用的贷款全部重组到了他人的名下，重组贷款人的资料也不属实。 35．另案被告人史剑的供述证明：其2011年2月至2013年2月担任大洼前进信用社主任，2011年1月份左右大洼前进信用社开始对中意担保公司开展担保贷款业务。在其担任大洼前进信用社主任期间，共审批发放了2000多万元贷款。这些笔贷款均没有按照贷款审批程序执行贷前调查、贷中审批审核、贷后监督。因为当时贷款放的比较急，上级一直催促赶紧放款，再一个原因就是平时放款就不规范，已经形成常态。放该笔贷款是为了偿还艾欣之前贷款形成的不良贷款。这87笔贷款是有中意担保公司的高新阳和李晓威，还有两个小姑娘来送的贷款材料，这87笔贷款实际借款人没有到前进信用社办理贷款手续。借款人的开卡、开折也是由中意担保公司的人去办的业务，记得中意担保公司艾欣、李晓威、高新阳都来找过其开卡、开折。这87笔贷款中意担保公司提供的手续和材料都是中意担保公司制作的虚假贷款档案，借款人都是借名、冒名的。这些笔当中有部分贷款是艾欣自己用的，当时艾欣跟其说过，但是具体哪笔多少钱记不清了。2013年11月末的时候，其主管领导联社副主任李辉跟其说，现在联社开始继续和中意担保公司合作过几天艾欣拿个贷款名单过来，让其考察一下开始放贷。过了几天，艾欣和李晓威来给其送了一个贷款人名单，告诉其李晓威可以带其去找贷款人调查。之后其将名单给了吉祥和王楠，让李晓威带这两个信贷员去调查。吉祥和王楠调查完写了一份调查报告给其，其审核后就正常申报了。发放贷款的时候不知道实际用款人是谁，后来催息的时侯借款人都让找艾欣，才知道实际用款人是艾欣。该笔贷款签合同的时候借款人必须要来，因为要录视频和签字。办理贷款时李晓威带着信贷员去实地调查，李晓威有事的时候高新阳也带着信贷员去实地调查过。后来签订贷款合同时，安云也来过，安云知道1440万元贷款的情况，所有的贷款合同都是安云来签的字。 36．另案被告人郑国华的供述证明：其在2011年1月至2013年1月期间，担任大洼前进信用社副主任，主要负责贷款审查、审核。大洼前进信用社与中意担保公司开展贷款业务主要是在2011年年初开始的，中意信用担保有限公司法人是安云，主要经营者是艾欣，主要来办业务的人员是高新阳、李晓威。其在担任大洼前进信用社副主任期间，信用社共计向中意担保公司发放了2000万元左右的担保贷款。这些贷款没有按照贷款审批程序执行贷款审查、审核，贷款手续都是由中意担保公司拿过来的，史剑主任告诉让放款，就直接签字放款了。后期催款的时候发现有部分被艾欣自用了，具体用的多少不知道。 37．另案被告人王玉波的供述证明：2010年至2013年，经史剑同意向盘锦中意担保公司发放了2000多万元的贷款，这些贷款没有审核贷款材料史剑就直接让放款了。中意担保公司办理贷款业务主要是艾欣、李晓威、高新阳，后期法人签字的时候安云也来过。这些贷款都发放成功了，后期催收贷款时候听史剑说这些贷款都是借名、冒名的，钱都是艾欣自用了。 38．证人王峰的证言证明：其2013年1月13日开始担任城郊信用社主任，城郊信用社在催收贷款时发现，中意担保公司有借名、冒名贷款供自己使用的情况。 39．证人李海波的证言证明：其于2013年1月开始担任前进信用社主任。其到前进信用社之后，对中意担保公司所担保的贷款进行调查、催收的过程中，发现中意担保公司所担保的贷款有冒名、借名贷款供艾欣、安云个人支配使用的情况。 40．证人云龙的证言证明：前进信用社在自查的过程中发现盘锦中意担保公司存在借名、冒名贷款供个人使用的情况。 41．证人王楠的证言证明：2013年11月至12月，其经手办理的中意担保公司担保贷款总共20多笔，1400多万元。艾欣、安云对这些担保贷款都知情，因为都在股东会决议上签字了，股东会决议上都是艾欣、安云本人签的。其与吉祥、中意担保公司的李晓威一同到借款人经营场所进行实地调查。王楠和吉祥贷款后，通过电话对借款人进行了跟踪询问。 42．另案被告人吉祥的供述证明：其经手办理了2013年11月至12月，中意担保公司担保的21笔1440万元担保贷款业务，其和王楠分工，王楠负责贷款调查、贷款资料收集、与借款人签订借款合同、与担保人签订保证合同、撰写调查报告；其负责与借款人面谈、录入贷款资料、开启视频、扫描贷款资料。以上这些贷款艾欣、安云都清楚，因为每笔贷款需要安云、艾欣到大洼联社签字盖章。 43．证人张成文的证言证明：其系大洼农商行的法人、董事长、党委书记，盘锦中意担保公司所担保的贷款是大洼农信社、城郊信用合、前进信用社发放的贷款。盘锦中意担保公司在上述单位担保贷款公款有1亿多元，目前，近7000万元贷款形成不良。其中有中意担保公司自用款，但具体数额其不清楚。发放1440万元贷款的时候其知道，2013年上半年，大洼农信社启动成立农商行的工作，为推进农商行的改革，大洼农信社成立农商行，化解盘锦中意担保公司1720万元不良贷款，经与省联社同意和大洼农信社领导班子成员研究决定，由盘锦中意担保公司担保，向客户发放1440万元贷款。为了降低风险，大洼农信社领导成员要求盘锦中意担保公司艾欣、安云拿出资产进行抵押保证。中意担保公司所担保的贷款有借名、冒名贷款的情况，2013年联社贷款重组排查时发现中意担保公司有冒名、借名贷款的情况。借名、冒名贷款中有艾欣、安云使用的，贷款重组排查时，发现一些借名、冒名的贷款实际用款人时艾欣、安云。2014年，其和班子成员找艾欣谈话，问艾欣担保公司的这些不良贷款时怎么形成的，艾欣说放高利贷放折了。贷款重组的时候，不允许将贷款以外的个人债务重组到借款人名下。艾欣自用的贷款重组到他人的名下，像吕英娟、李晓威、赵军、赵明、郑国玲、赵旭波、李春、闫志刚等人的重组贷款，是艾欣自用的贷款重组到他们的名下。2014年6月份贷款到期，公安机关协助清收不良贷款和组建农商行时，都在进行清收不良贷款，这是发现经和艾欣确认以上借款人的贷款和部分贷款为艾欣自用贷款。 44．证人闫志强、吕振、何大庆、李辉、安柱的证言证明：盘锦中意担保公司为21人担保贷款1440万元，当时按照贷款流程向21人发放贷款，认为是21名借名人用款，贷款到期后，向借款人催收贷款本息，借款人称是艾欣、安云用款，实际用款人是艾欣、安云。 45．辽兴隆审（2018）142、145、171号审计报告证明：城郊信用社55人贷款为等艾欣人用款，不良贷款1392.7万元；前进信用社有18人贷款为艾欣等人自用款，不良贷款493万元。21人的1440万元贷款资金到账后替孙洪雨、邵素芬、刘秀敏、李连奎偿还的贷本息240万元；替邵素芬偿还的贷款本息80万元；转出至大洼裕晟园酒店160万元；转出至陈晨账户25万元；魏丽使用25万元；转出至高新阳账户79万元；转出至谭杰账户10万元；向前进信用社等信用社还款619.372398万元；转出至艾欣账户139.671531万元；转出至王强账户10万元；留存张作成账户0.76元；留存张武账户10元；高新阳提现9.2833万元；张作成提现1.671548万元；宋朴山提现1.47元；李长荣提现50万元。艾欣、安云名下10项资产于2010年7月15日至2018年2月11日期间购买，购买总价1588.7129万元，其中7项资产中的551.950671万元与贷款资金有关。（一）盘锦是大洼区筑景地中海小区B30-3单元1-4层，面积285．1平方米，其中来源于贷款账户的金额为66.166718万元；（二）沈阳市和平区南三好街7-8号22-1，面积165.63平方米，其中来源于贷款账户的金额为54.9748万元；（三）沈北新区蒲河北路8-34号，面积239平方米，其中来源于贷款账户的金额为144.373971万元；（四）奔驰辽LR88**，金额为212万元，其中来源于贷款账户的金额为136.999万元；（五）雷克萨斯辽LY33**，金额为86万元，其中来源于贷款账户金额为67.966818万元；（六）奔驰辽LCR2**，金额为100.8万元，其中来源于贷款账户金额为1.561864万元；（七）营口市渤海大街北4号楼甲1号，金额为250万元，其中来源于贷款账户的金额为80万元。 46．1440万元贷款集中发放前一日部分账户余额统计表及辽宁兴隆会计师事务所有限责任公司情况说明证明：统计的部分账户122个，开户名为艾欣27个、安云20个、高新阳25个、李晓威25个、秦穆雪18个、盘锦中意信用担保有限公司5个、辽宁昕中意广告工程有限公司1个、大洼裕晟园酒店1个，1440万元贷款集中发放前一日即2013年11月29日，统计的个人账户余额合计25.175415万元，单位账户余额统计69．81352万元。 47．被告人艾欣的供述证明：盘锦中意担保公司是2010年5月份成立，2010年7、8月份开始做担保贷款业务，2014年初就开始不做担保贷款业务了。中意担保公司主要担保大洼信用联社、前进信用社、城郊信用社的贷款。安云是盘锦中意担保公司法人代表兼董事，公司有贷款业务的时候，在办理银行贷款的流程有她签字的地方，她就负责签字；其是盘锦中意担保公司的经理，负责公司的全面业务；李晓威是业务员，主要负责跑银行贷款业务；高新阳是公司的司机；李长库是公司成立的时候就来公司帮忙了，给公司介绍担保贷款的客户，还找人借名贷款；徐国涛给担保公司介绍客户，找人借名担保贷款，还给公司要过一段时间的账。2011年8月底的一天，当时其把李长库、徐国涛、李晓威、高新阳叫到中意担保公司二楼其的办公室内，说孙洪雨需要借用1000万元整大洼清华园动迁，孙洪雨给利息，给你们1分利，贷款利息其给信用社支付，然后其和李长库、徐国涛、李晓威、高新阳就开始找人借名贷款。李长库找了五六个人借名担保贷款、徐国涛找了七八个人借名担保贷款、高新阳找了一二个人借名担保贷款，其中有个叫肖志家是高新阳的同学、李晓威至少找了四五个人借名担保贷款。其与李长库、徐国涛、李晓威、高新阳负责找人，找完人后李晓威到业务员处办理担保贷款手续，有一部分高新阳引导借款人到业务员处办理担保贷款手续，还有一部分是高新阳配合李晓威办的。办完手续后，李晓威负责联系银行放款，高新阳负责将借款人账户的钱转到艾欣控制的秦慕雪的银行卡内，之后按照其的指示进行转账。这些担保贷款手续中的反抵押人、反抵押物、反担保人的资料一部分是之前担保贷款中的手续，这些贷款资料中的贷款用途都不是真的，大部分都是李晓威安排的，小部分是高新阳安排的。其自用款在中意担保公司制作的担保档案上有标注，在联系上位置上有“LB”、公司员工的姓名、还有一些朋友的姓名都是其自用款的备注。担保公司电脑内有担保贷款表格，上面有其自用款的统计。根据中意担保公司表格统计，这些钱由其自己、李长库、徐国涛、李晓威、高新阳等找的借名贷款人。其用这些钱购买了一两奔驰S500轿车，购买的其他商品以公安机关调查的为准。2013年11月至2013年12月25日期间，盘锦中意担保公司为梁影等21人担保贷款1440万元一事其知情，这些贷款都是借名贷款。在该笔贷款时，由于中意担保公司担保的多数担保贷款已形成不良，中意担保公司的保证金已不足，其便用其大洼老客运站土地提供抵押为贷款进行担保。但抵押是没有进行评估、也没有办理登记手续。该1440万元中，李晓威负责安排办理借名贷款手续，对接银行发放贷款，高新阳配合，贷款用途大部分是李晓威告诉借名贷款人，并引导借名贷款人到现场确认贷款用途，小部分是高新阳来做的。发放贷款后，高新阳和李晓威将贷款转入到其银行卡内。 48．被告人安云的供述证明：其与艾欣名下注册的公司，沈阳明一书苑正常经营，艾欣经常在讲课；辽宁昕中意广告工程有限公司业务不多，现在没有业务；盘锦中意担保公司以前经营业务，2013年底没有业务了；盘锦明一典当有限公司这些年只经营了一两笔，现在不经营业务了。2010年5、6月份，盘锦中意担保公司注册时，其与王坤没有拿注册资金，艾欣拿没拿安云不清楚。艾欣给王爱国拿钱办的注册登记手续，具体拿多钱其不清楚。盘锦中意担保公司主要业务是为个人担保贷款和抵押贷款，客户在信用社申请贷款时，公司为其担保贷款，信用社对申请贷款审核后，其作为公司法人，客户每笔办理贷款都要到信用社进行确认签名，需要在放款通知书、借款凭证、股东会决议签名；艾欣主要是与信用社进行沟通贷款和放款事宜；李晓威、高新阳、张健法、石澍、徐国涛，主要负责跑银行贷款业务，与贷款人进行沟通，向信用社提供贷款手续、银行转账业务；张宝军主要负责清账、要账；李会计、苏丹丹、秦穆雪主要负责财会业务往来账目。盘锦中意担保公司主要在大洼信用联社、前进信用社、城郊信用社担保贷款，盘锦中意担保公司是从2010年5月至2013年12月开始为个人担保贷款的，盘锦中意担保公司总共担保贷款一个多亿，还有五千多万没有偿还，其和艾欣自用了五六百万元。2013年11月至12月间，盘锦中意担保公司为梁影、苏凤山等21人担保贷款1440万元，实际用款是人是艾欣和其与贷款人没有关系。艾欣和其用该笔贷款替客户偿还贷款、偿还艾欣、其用的贷款、偿还艾欣借款。该笔贷款艾欣和其用了有500-600万元，21名借款人没有得到贷款。21名贷款是由曲炳辉、崔亚兰、张宝军、李长库、刘兵、何维东等人找的。贷款档案中的《借款合同》、《借款申请书》、《保证合同》、《反担保合同》、《抵押贷款合同》都是不真实的，是艾欣让业务员做的。《借款合同》中的贷款用途都是虚假的，作为抵押的大洼客运站土地没有进行评估，也没有办理抵押登记手续，每笔贷款其的签字都是提前一次性签完的。 49．被告人李晓威的供述证明：盘锦中意信用担保有限公司法人是安云，实际负责人是艾欣，他们俩是夫妻关系。中意公司开展对个人贷款提供信用担保，没对企业贷款进行过信用担保。艾欣不在公司的时候，就让徐国涛替艾欣管理公司，有担保贷款到期的，徐国涛负责催账。在办理的贷款业务中有一部分是艾欣找人借名贷款，实际用款人是艾欣。中意担保公司电脑里有艾欣自用款的统计表格，标有LB的是艾欣的自用款。在这些贷款合同中有安云签字，放款通知书也需要安云签字，这些贷款档案都是公司员工伪造的，安云也明知道这写档案都是假的。艾欣让李长库、其和高新阳找人借名或冒名办贷款。 50．被告人高新阳的供述证明：其系艾欣外甥。其在盘锦中意担保公司主要负责用公司账户给他人转账、开公司车拉业务员跑贷款业务。其负责的银行账户有大洼信用社账户、农业银行卡、建设银行卡、艾欣的个人农业银行账户和大洼信用社账户、盘锦中意担保有限公司对公账户、裕晟园酒店对公账户、辽宁昕中意广告工程有限公司、秦穆雪的信用社账户。2011年6、7月份开始，其负责用上述账户对外转账，艾欣指定的账户有找他借钱的人、信用社的工作人员、还有他买车买房用的。秦穆雪卡中的钱款来源都是借名、冒名贷款。艾欣找来借名贷款的人，其和李晓威先带着去信用社查征信，借名贷款人都是业务员做的假的担保合同，由艾欣支配这些钱。2013年11月至12月期间，梁影等21人在大洼信用联社贷款的情况其知道，是艾欣、安云要在信用社进行贷款，贷款的金额是1000万左右，具体数额不清楚。《借款合同》合同是虚假的。在贷款过程中，艾欣负责和信用社沟通，安排李晓威和其到信用社送贷款资料和取款、转账业务，安云负责到信用社签字盖章。 51．被告人徐国涛的供述证明：其于2011年6月份到盘锦中意担保公司上班，2012年8月份离开公司。艾欣口头封其为公司的副总经理，叫其帮助管理公司。其在公司负责和孟祥春向贷款人催收利息；负责管理公司员工；接待偿还贷款利息的客户；然后联系艾欣、高新阳、李晓威，让客户跟艾欣、高新阳、李晓威算账。还安排员工制作担保贷款档案，但是这个高新阳和李晓威做的比较多。艾欣是公司总经理，是公司的实际经营者，主要负责公司的全面业务，他与信用社领导沟通贷款事宜，安排业务员制作虚假的担保贷款合同和教业务员如何制作虚假的担保贷款合同，安排李晓威、高新阳与信用社人员沟通跑贷款手续、转账、提现等；安云是公司的法人代表，主要负责在担保贷款合同中的《授权书》、《股东会决议》签字、盖章和掌管艾欣自用的贷款；高新阳主要负责艾欣、安云、中意担保公司、辽宁昕中意广告公司和艾欣所控制的账户所有的转账、提现业务；安排业务员制作担保贷款档案；与信用社人员沟通，到信用社跑贷款手续。 52．被告人李长库的供述证明：2000年其通过一个朋友和艾欣接触上的，之后就成为了朋友。艾欣是盘锦中意信用担保公司的实际经营者；安云是公司的法人代表；李晓威负责执行艾欣的指示，并开车拉业务员跑担保贷款业务；高新阳负责帮艾欣、安云掌管银行账户存取款、转账，也拉业务员跑担保贷款业务。其和黄华的贷款都是艾欣用的。 三、合同诈骗事实 2014年5月，被告人艾欣以盘锦家丰米业有限公司的名义，从大洼恒丰村镇银行贷款450万元。该笔贷款由大洼县中小企业信用担保中心（以下简称担保中心）担保，被告人艾欣、安云以二人名下位于大洼县清华园小区的六套商网等资产作为反担保，与担保中心签订抵押合同并进行公证。同年9月，艾欣为偿还大洼信用联社的其他自用款，以办理物业手续为由，将六套商网的合同原件从担保中心骗出，返还时抽出五套合同原件，使用彩色复印件替代。艾欣、安云明知六套商网已经公证抵押给担保中心，仍然将骗出五套商网合同原件交给大洼信用联社用于抵债，并在售楼处办理户名变更手续。2015年5月，由于艾欣没有偿还450万元贷款，担保中心代偿全部本息、罚息。经审计，艾欣、安云共骗取担保中心303.848767万元。 上述事实，有公诉机关提供并经原审庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1．担保中心为艾欣提供担保的相关档案，包括家丰米业与恒丰村镇银行的《流动资金借款合同》、大洼公证处的《公证书》《执行证书》、艾欣、安云与担保中心签订的《抵押合同》《保证书》、2014年3月31日中泰评估所对综合楼和六套商网的《资产评估报告书》《保证合同》《个人连带保证合同》《委托保证合同》、担保中心起诉家丰米业的判决书、恒丰村镇银行《代偿通知书》及转账凭证等担保材料证明：2014年4月30日，家丰米业与恒丰村镇银行签订450万元的贷款合同，由大洼担保中心进行担保。2014年5月30日，艾欣、安云、昕中意广告公司与担保中心签订抵押合同，使用清华园24、25、29、31、32、40号六套商网以及昕中意广告公司综合楼作为反担保，六套商网的抵押合同、保证书上均有艾欣和安云的签字。2014年3月，在艾欣、安云的申请下，中泰评估所对艾欣提供的抵押物进行了评估，其中综合楼价值292.7344万元，29号商网价值122.617万元。一年后由于家丰米业未能按时偿还，担保中心于2015年5月27日代偿450万元贷款本金，利息28.3292万元，罚息8046元，共计479.2338万元。后担保中心起诉家丰米业，大洼县法院判决担保中心胜诉。大洼中小企业担保中心与艾欣、安云签订抵押合同，并最终代偿本息的全过程。 2．六份抵押物“商品房买卖合同”（其中五份为彩色复印件）证明：艾欣将商网的合同原件交给担保中心保管，五份合同原件骗走之后，用彩色复印件替换，只有29号商网合同为原件。 3．昕中意广告公司、艾欣、安云的公证卷宗证明：大洼公证处于2014年6月3日对艾欣、安云将综合楼、六套商网抵押给担保中心进行了公证，相关手续上有艾欣、安云签字。 4．大洼农商行提供的评估报告、五套商网的合同及大洼农商行提供的17份以物抵债合同证明：在艾欣、安云的委托下，方圆评估公司对24、25、31、32、40号五套商网进行了评估。艾欣在公证抵押后又将五套商网抵债给信用社。 5．清华园24、25、29、31、32、40号商网共六份购房档案证明：2014年9月23日，源隆房地产公司与大洼县农村信用联社签订24、25、31、32、40号商网的商品房买卖合同，合同后附有更名申请书，分别是2014年1月21日，孙洪雨申请商网更名为艾欣，2014年9月24日，艾欣、安云签字申请商网更名为大洼信用社。2014年1月25日，源隆房地产公司与大洼县农村信用联社签订29号商网的商品房买卖合同，合同后附有更名申请书，分别是2014年1月21日，孙洪雨申请商网更名为艾欣。六套商网的来源是孙洪雨，艾欣、安云签字申请将六套商网中的五套更名给大洼信用社。 6．吕英焕、李长娥、于德河三笔抵押担保借款合同、房地产抵押评估报告、房屋所有权证、他权证、情况说明、民事裁定书、民事调解书及情况说明、他权证、大洼农商行前进支行的情况说明证明：2011年，吕英焕、李长娥、于德河三人共向前进信用社贷款147万元，实际用款人是艾欣，艾欣用综合楼进行抵押，并分别在大洼房产管理中心进行抵押登记。艾欣的综合楼在公证抵押给担保中心的时候已经进行了抵押登记，抵押给信用社及吕英焕等三人所欠本息的情况。吕英焕、于德河和李长娥三人的贷款已经逾期，截至2018年5月16日（合同诈骗的立案日）本息共欠239.966367万元。 7．兴隆会计师事务所辽兴隆审（2019）45号审计报告证明:经审计，艾欣、安云的行为造成大洼县中小企业担保中心经济损失303.848767万元。犯罪数额的计算为担保中心的损失额479.2338万元（450万元本金+利息28.3292万元+罚息8046元）这是担保中心的代偿额-122.6170万元（剩余的29号商网）-52.7768033万元（综合楼残值=综合楼评估292.7344万元-抵押债务239.966367万元），由此得出损失303.848767万元的结论。 8．保证书证明：房地产公司出具的保证书保证六个商网不再出售给别人。 9．证人索洪霞的证言证明：2012年，通过史忠林的介绍，其为艾欣担名贷款400万元，艾欣还了，怎么还的不知道。2014年6月，艾欣以其公司名义贷款450万元，艾欣用清华园小区的六套房子和一个综合楼进行抵押。贷款手续是艾欣的外甥高新阳办的，贷款手续里有部分是其提供的，有一些贷款资料不是其提供不知从哪里来的，其中有部分贷款手续是其本人签字，有些不是其签字。后来艾欣没还，家丰米业被担保中心起诉并败诉。判决后，艾欣向其承诺偿还。家丰米业的450万元贷款是给艾欣担名。 10．证人王明哲证言证明：其是大洼区中小企业信用担保中心的主任。2013年10月，艾欣找其担保，但发现艾欣提供的客运站的房产证已经被法院查封，就没有同意。2014年，艾欣提出用六套商网抵押，后来其经过领导同意才为艾欣贷款担保，由家丰米业担名贷款450万元，实际用款人是艾欣。艾欣与安云提供房产做反担保，其与艾欣、安云签订了抵押合同和个人连带保证合同，艾欣、安云与担保中心员工到公证处对抵押合同进行公证。2014年7月末，艾欣打电话称要办物业手续，办入住登记，需要把清华园六套商网的买卖合同借走，当时其没同意。8月份，艾欣又打了两次电话，并承诺用完就送回来，其最后同意了。借走三天后送回，其没有检查真伪。后来艾欣没有还款，担保中心进行代偿，担保中心将家丰米业起诉至法院，2015年12月胜诉，大洼法院在执行过程中，发现其中心提供给法院的六份买卖合同其中五份是虚假的，已经过户到大洼信用社，法院无法执行，这才知道五份合同是假的。其找过艾欣，艾欣说被信用社给骗了，信用社没给开贷款担保业务。六套商网艾欣有几份合同其不知道，其也不知道艾欣手里还有一份合同原件。用商网合同抵押是首例，为了避免出现问题，担保中心同艾欣去了售楼处，售楼处出具保证书保证商网不卖给别人，艾欣和安云也保证不得转让抵押，二人都是当面签的保证书。艾欣以办理物业手续为由把六份合同原件骗走，其中五份用彩色复印件替代。 11．证人王艺潼的证言证明：其是大洼担保中心的员工。其知道艾欣、安云抵押贷款的事情，当时艾欣公司的人带着其和王明哲去的清华园小区，对六套房产进行了确认。其与贾云岭去大洼县公证处进行公证，艾欣、安云参与了公证并签名按手印。 12．证人贾云岭的证言证明：其是大洼担保中心的员工。其与王艺潼乘坐艾欣、安云的车到大洼公证处办理了财产抵押公证手续，艾欣、安云在相关手续上签字按手印。 13．证人于勤波的证言证明：其是大洼县公证处主任。王明哲提出要对抵押合同进行担保，其看了抵押合同后，提出抵押物还没有办理房照，需要对抵押物的真实性进行调查。三四天后，王明哲说抵押物没问题，之后公证处对抵押合同进行了公证，艾欣和安云都到场签字。 14．证人刘春秋的证言证明：其是公证处的工作人员。其办理了艾欣、安云的公证，告知安云是要做抵押合同公证，安云对公证内容没有异议，安云对于抵押的事完全知情。 15．证人张成文、阎志强、张树峰、李海波、王峰、杨雪峰的证言证明：2012年末，信用社要改制农商行，在清收中，发现中意担保公司的不良担保贷款中有部分是艾欣自己使用。2014年初，大洼公安局经侦部门和农商行部分人员与艾欣开协调会，商讨其自用款清收的事情，要求艾欣清偿自用款，否则公安机关将进行处理，艾欣同意用五套清华园的房产进行抵债。之后信用社与艾欣、安云签署了抵债协议，进行资产评估，并到开发商处办理了手续。信用社在清收中发现有部分艾欣自用款，艾欣在信用社和公安机关的联合清收中，艾欣与安云一起将五套商网抵债。 16．证人梁玉阁的证言证明：其是源隆房地产公司的法定代表人。六套清华园的商网是其抵给孙洪雨，孙洪雨决定又卖给谁，卖的时候其直接与买方签订购房合同。 17．证人陈瑶的证言证明：其是源隆房地产公司的销售经理。2014年1月21日，孙洪雨和王爱国将六套商网过户给艾欣、安云，2014年9月23日，艾欣、安云将其中五套过户给信用联社，是更名过户。 18．证人张健法证言证明：其是中意担保公司的员工。曾经去过大洼中小企业担保中心，是艾欣让送一个贷款材料，具体什么东西不知道。在中意担保公司艾欣曾经让其保管过六套商网的合同。 19．被告人高新阳的供述证明：其知道艾欣、安云以家丰米业的名义，由大洼县中小企业担保中心担保，贷款450万元，由艾欣、安云实际使用。其没有参与其中，也没有从王明哲处取合同和送合同。后来法院将六套房产查封，李晓威说艾欣把五套房产抽出来抵债给信用社，送回去的五份合同是复印件，高新阳才知道此事。 20．被告人李晓威的供述证明：其对于艾欣骗取大洼财政局450万元的情况不清楚，但骗取贷款的事情属实。艾欣利用家丰米业的名义，用清华园六处房产抵押给大洼财政局，大洼财政局为其在大洼恒丰村镇银行贷款450万元，抵押物被艾欣转移，变成了虚假抵押物。450万元贷款的实际用款人是艾欣和安云。 21．被告人艾欣供述证明：六套商网是从孙洪雨处获得。2014年5月，其以家丰米业的名义从恒丰村镇银行贷款450万元，该款用于偿还2012年的400万元借款，400万元也是以家丰米业名义贷款。该450万元贷款由大洼中小企业信用担保中心提供担保，其和安云用清华园的六套房产及昕中意广告公司综合楼做反担保，六套商网没有房产证，不能办理抵押手续，就进行公证。其和安云明知是反抵押贷款，公证员也向我们告知，其和安云签订了抵押担保合同和个人连带保证合同。之后，其与大洼担保中心主任王明哲商议，将五套商网的买卖合同拿出来抵给大洼信用社。当时王明哲同意了，王明哲叫其拿五套合同复印件替换出原件，将原件用于抵债给大洼信用联社。该款没有偿还，由担保中心代偿。其之前在公安机关的供述都属实。当时其和王明哲协商拿出五个房产合同抵押给信用社，之后信用社给其放贷款。王明哲开始不同意，后来同意了。合同抽回来抵债给信用社其跟安云说了，这个东西咱们抽出来，抵债给信用社，信用社给咱们开担保业务，咱们再偿还担保中心，安云不太同意，其又跟安云说张成文向其保证了，抵债后就给咱们开贷款业务。 22．被告人安云的供述证明：与担保中心的合同和公证系其签字，对五套商网的合同被艾欣抽出来抵债给信用社的事情知情，艾欣跟其说了。 四、诈骗事实 2011年至2012年，被告人艾欣明知中意担保公司从未向中小企业贷款提供过信用担保业务，不符合申请相关政府专项补贴的条件，仍指使中意担保公司员工伪造为辽宁每日农业集团有限公司、大洼县鹤楠药房等多家企业在大洼信用社贷款提供信用担保的相关合同、材料，并指使被告人李长库私刻相关公司企业、信用社印章，以此向相关政府部门申请专项补贴。两年间，艾欣共计骗取政府专项补贴175.6万元。其中，骗取辽宁省服务业委员会发放的中小商贸企业融资担保专项补助金136.6万元，骗取辽宁省中小企业厅发放的中小企业信用担保机构贷款担保风险补偿金39万元。 上述事实，有公诉机关提供并经原审庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1．辽宁省商务厅关于对辽宁省中小商贸企业融资担保补助资金审核工作的说明证明：2011年、2012年中小商贸企业融资担保补助资金发放的规定和具体流程，融资性担保机构为中小商贸企业提供担保才可获取该笔补助资金。资金补助的申报及审核工作，先由各市财政局与原服务业委共同审核认定后再报送到原服务业委与财政厅进行审核，而后再委托中介机构（会计师事务所）对初审合格的担保公司材料进行复审。最终，省财政厅根据复审结果，确定具体的补助比例及金额。 2．盘锦市商务局出具的情况说明证明：2016年5月份,原盘锦市服务委员会相关职责分别划入盘锦市商务局和盘锦市发展和改革委员会。经盘锦市商务局核查，2011年和2012年没有盘锦市中意信用担保有限公司关于中小商贸企业融资担保补助资金申报材料。 3．盘服发[2011]47号盘锦市服务业委员会文件证明：2011年6月29日，盘锦市服务业委员会向各县、区服务业主管部门转发《关于印发辽宁省2011年中小商贸企业融资担保补助资金使用管理操作办法的通知》（辽财流[2012]456号文件）。要求各县区服务业主管部门严格按照《通知》要求，做好补助资金申报工作。其中（第21页）辽宁省2011年中小商贸企业融资担保补助资金使用管理操作办法，第二条规定：采取财政补助的方式，支持中小商贸企业通过融资性担保机构获得融资。对2010年9月1日至2011年4月30日之间发生的（以银行放款日为准）、符合条件的融资性担保机构为中小商贸企业提供的单笔贷款800万元以下、未获得其他中央财政补贴的担保业务，给予不超过贷款担保额2%的补助，每个担保机构最高补助原则上不超过300万元。 4．2011年盘锦中意信用担保有限公司申请担保补偿金材料证明：2011年盘锦中意信用担保有限公司申请担保补助金时提供的材料，共计12项、111页。经该局审核，此份材料与向市服务业委呈报材料完全相同。上述材料根据目录和内容对比，属于完整申报材料，里面不含全部贷款合同、以及各家政府部门向大洼三家信用社分别发出的“核实贷款函”和“贷款复核函”的回函。在审计报告中不含“询证函”、“回复函”。 5．盘财流字（2011）39号盘锦市财政局、盘锦市服务业委员会文件证明：2011年7月14日，盘锦市财政局、市服务业委员会向辽宁省财政厅、服务委上报2011年盘锦市中小商贸企业融资担保补助资金申报材料。附件2011年中小商贸企业融资性担保业务补助项目汇总表中，盘锦市中意信用担保有限公司申请财政补助金额210万元。附件2011年中小商贸企业融资担保保费补助资金申请表中，辽宁昕中意广告工程有限公司申请补助金13.125万元。 6．盘财流字（2012）37号盘锦市财政局、盘锦市服务业委员会文件证明：2012年8月13日，盘锦市财政局和盘锦市服务业委员会向各县区财政局、服务业委转发辽财流[2012]520号《关于印发2012年辽宁省中小商贸企业融资担保及国内贸易信用保险补助金使用管理操作办法的通知》。 7．盘永正会师审字（2012）第20号审计报告证明：盘锦中意信用担保有限公司是实收资本5000万元人民币的独立企业法人，2011年5月1日至2012年4月30日为22家中小商贸企业提供融资性担保金额16250万元。 8．辽财指流[2011]617号辽宁省财政厅、辽宁省服务业委员会文件；盘财指流[2011]1286号盘锦市财政局预算指标文件；辽财流[2012]520号辽宁省财政厅、辽宁省服务业委员会文件；盘财流字[2012]37、38号盘锦市财政局、盘锦市服务业委员会文件；大财发[2012]74号大洼县财政局、大洼县经贸局文件；辽财指流[2012]907号、盘财指流[2012]2267号盘锦市财政局预算指标文件及市级财政性资金支付凭证及专用收款收据证明：盘锦中意信用担保有限公司领取辽宁省服务业委员会发放的中小商贸企业融资担保专项补助金分别为人民币67万元、69.6万元，两年共计人民币136.6万元。 9．辽财债[2008]617号辽宁省财政厅、辽宁省中小企业厅关于印发辽宁省中小企业信用担保机构贷款担保风险补偿专项资金管理办法的通知证明:2008年9月9日，辽宁省财政厅与中小企业厅关于风险补偿专项资金管理办法联合发文，附风险补偿专项资金管理办法，共7章，附件3张表。其中第二章第5条关于申请条件，明确规定“申请风险补偿专项资金的中小企业信用担保机构应向符合《中小企业标准暂行规定》（国经贸中小企[2003]143号）的中小企业提供担保”。 10．2011年、2012年盘锦中意担保有限公司贷款担保风险补偿金的申请材料证明：2011、2012年盘锦中意担保有限公司贷款担保风险补偿金的申请材料。 11．2011年盘锦中意信用担保有限公司向盘锦市财政局、盘锦市中小企业局申请担保贷款风险资金材料证明：2011年2月23日，盘锦中意信用担保有限公司贷款担保风险补偿金申请表加盖盘锦市中小企业局及盘锦市财政局公章，并经盘锦龙盛联合会计师事务所对其2010年贷款担保业务进行审计。 12．2012年盘锦中意信用担保有限公司向盘锦市财政局、盘锦市中小企业局申请担保贷款风险资金材料证明：2012年2月29日，盘锦中意信用担保有限公司贷款担保风险补偿金申请表加盖盘锦市中小企业局及盘锦市财政局公章，并有相关负责人签字。盘锦恒睿联合会计师事务所对其2011年贷款担保业务进行审计，辽宁荣达会计师事务所有限公司对该公司进行验资。 13．盘龙盛审字（2011）第33、34号审计工作底稿及编号00286594税务统一发票证明：2011年1月27日，盘锦中意信用担保有限公司委托的龙盛联合会计师事务所依据其提供的申请材料作出审计，2010年末，在保责任余额10866万元，2010年度对中小企业的累计担保额为10977万元，对单个企业的最大在保责任余额500万元。中意信用担保有限公司支付龙盛联合会计师事务所审计费用0.6万元。 14．盘恒睿会师审[2012]6号审计档案证明：2011年12月31日，盘锦恒睿联合会计师事务所依据盘锦中意信用担保有限公司提供的申请材料作出的年报审计。 15．大财发[2012]74号大洼县财政局、大洼县经贸局关于申报2012年辽宁省中小商贸企业融资担保补助资金的请示证明：2012年8月16日，大洼县财政局、大洼县经贸局向市财政局、市服务业委员会请示，向盘锦市中意信用担保有限公司发放补助资金416万元，向辽宁昕中意广告工程有限公司发放补助资金56.25万元。 16．盘财指债[2011]1053、[2011]1117号盘锦市财政局预算指标文件，辽财指债[2011]410号辽宁省预算指标通知，2011年编号60、77号市级财政性资金支付凭证及2011年编号0012467、0012468号专用收款收据证明：2011年，盘锦中意信用担保有限公司领取盘锦市财政局拨付的2011年中小企业信用担保机构贷款担保风险补偿资金人民币共计19万元。 17．盘财指债[2012]992、[2012]1455号盘锦市财政局预算指标文件；辽财指债[2012]372号辽宁省预算指标通知；2012年编号000863、001079号市级财政性资金支付凭证；2012年编号0012469、0012366号专用收款收据证明：2012年，盘锦中意信用担保有限公司领取盘锦市财政局拨付的2012年中小企业信用担保机构贷款担保风险补偿资金人民币共计20万元。 18．辽宁大洼农村商业银行股份有限公司证明文件及情况说明证明：2015年6月23日，大洼县农村信用合作联社改名为辽宁大洼农村商业银行股份有限公司。经核查，2010年7月1日至2012年12月31日期间，大洼农商银行下辖所有营业网点，均未发放由盘锦中意信用担保有限公司提供担保的企业类贷款。2010年7月1日至2012年12月31日期间，盘锦富星种业有限公司等37家企业在该行未发生过企业贷款业务；辽宁昕中意广告工程有限公司、大洼犇鑫畜牧养殖场2家企业，在该行发生过企业贷款业务，均为抵押贷款，不是由盘锦中意信用担保有限公司提供担保的贷款。 19．大洼恒丰村镇银行股份有限公司的证明证明：经大洼恒丰村镇银行核查，2010年8月19日至2018年10月16日，其所有营业网点，均未发放由盘锦中意信用担保有限公司提供担保的企业类贷款。 20．申请领取政府补助金的26个档案袋以及545份内部合同文件证明：盘锦中意信用担保有限公司与（1）辽宁宏达皮草有限公司、大洼县瑞德鹏饲料加工厂、盘锦朝富木塑制品有限公司、浩聚海参孵化养殖场、盘锦兴业蔬菜有限公司；（2）辽宁每日农业集团有限公司、大洼县白令水泥制品有限公司、盘锦富星种业有限公司、盘锦碧海水产养殖加工有限公司、（3）大洼县二界沟镇福康养殖场、大洼犇鑫畜牧养殖场、五彩房地产开发有限责任公司、盘锦蓝隆土石方有限公司、（4）盘锦嘉实房地产开发有限公司、盘锦西安酿造厂、盘锦启东苇制品有限责任公司、盘锦华鲀食品有限责任公司、（5）大洼县东旺蛋托厂、盘锦隆昊管件制造公司、盘锦鹏飞水产加工厂、盘锦程泰储运有限公司、盘锦中际特种管材制造有限公司、大洼县亚男养猪专业合作社、（6）梁山华南建筑工程有限公司盘锦分公司、辽宁鸿德广告传媒有限公司、大洼县榆树农场滨海制砖厂共26个企业签订了担保合同。 21．扣押清单证明：2018年6月25日，公安机关在盘锦中意担保有限公司扣押辽宁宏达皮草有限公司等共计27本档案袋。 22．公安机关出具的情况说明证明：公安机关在侦办艾欣诈骗政府补偿款一案中，从辽宁省营商环境建设监督局调取的中意信用担保有限公司2011年、2012年通过经信委诈骗国家补偿金的申报材料;从盘锦市大洼区服务业局调取的中意担保公司2011年通过服务委诈骗国家补偿金的申报材料。上述材料为完整申报材料，整个材料中没有贷款合同、以及各家政府部门向大洼三家信用社分别发出的“核实贷款函”和“贷款复核函”的回函。调取于盘锦永正会计师事务所的中意担保公司审计报告;调取于盘锦龙盛联合会计师事务所审计档案底稿。上述材料中均为完整材料，所有的审计报告和审计档案底稿中均没有向信用社发出的“询证函”和信用社的“回复函”。 23．证人张晓平的证言证明：其是原省服务业委员会市场秩序处处长。2010年，商务部开展为期三年给予融资担保企业补贴，主要扶持注册资金不低于3000万元并且对中小商贸企业担保的额度占总担保额度20%以上的担保公司。辽宁省为试点省份，其流程是由省服务业委员会与省财政厅流通处共同制定政策资金管理办法后下发到各市，各市按照文件组织申报,后将申报材料上报给省服务业委员会进行初审，重点审核担保公司对中小企业担保额每笔业务不能超过800万元和审核担保对象不能是自然人，初审之后由省财政专家组审计之后按比例进行拨付。盘锦市负责处理此项业务的工作人员是王力。 24．证人王力、张学明的证言证明：二人是盘锦市服务业委员会市场秩序科的工作人员，负责审核盘锦市服务业委员会发放补助金工作。盘锦市服务业委员会和市财政局按照省服务业委员会和省财政厅下发的文件审核及发放中小商贸企业融资担保补助金的流程。2011年和2012年，艾欣经营的盘锦中意信用担保有限公司均得到补助金，申请补助金是艾欣联系的，跑申请补助的人是该公司的一个姓李的老头。市服务业委员会市场秩序科未对其申请材料进行实质审查。市服务业委员会从未与省厅协调过可以使用为自然人担保贷款实际是企业用款的担保贷款合同申请补助金，只有为企业担保贷款的担保公司才可以获得补助金。 25．证人王秀的证言证明：其是大洼区经济和信息化局经济运行股股长。2011年至2012年，大洼区经信委负责向辖区内担保公司发放文件以及对申请发放中小商贸企业融资担保补助金的担保公司进行审核，从未找担保公司开过补助金的会议，也未与省厅及市服务委协调过关于给自然人担保贷款实际用于企业的担保公司发放补助金。补助金的发放应严格按照文件向中小企业担保贷款的担保公司发放。2011年，中意信用担保公司来领取文件的是艾欣，其对艾欣说应严格按照补助金文件要求执行。后该公司递交申请材料的是李会计。2011年、2012年，中意担保公司经形式审核后均领取到补助金。 26．证人刘娜、马丽萍、王申英的证言证明：三人是原盘锦市经济和信息化委员会中小企业科的工作人员。该中小企业科负责2012年盘锦市经信委依据省财政厅和中小企业厅文件会同盘锦市财政局组织担保公司开会，对中小企业信用担保机构贷款担保风险补偿专项资金申报工作进行部署并且将文件印发给担保公司，会议上并未有人提出已经和省里沟通，对自然人担保贷款但实际用于企业的担保公司可以发放补助金的问题，按照文件要求，该种情况不符合申领条件。补助金申请书里面的审计报告的审计单位都是担保机构自己委托的。盘锦中意信用担保有限公司的申请文件符合省厅文件的形式要求，2011年由王申英审核，于海林复审，2012年由马丽萍审核，刘娜复审，李建中主任签字并盖章通过，中意担保公司在2011年和2012年均领取到补助金。 27．证人蒋文利、宋洋的证言证明：二人是盘锦市财政局流通科的工作人员。2011年至2012年，盘锦市财政局流通科审批及发放中小商贸企业融资担保补助资金的流程，包括给担保企业的担保补助金及被担保企业的补助款，均由盘锦市财政局按照省指定发放到担保企业的账户里，没有企业提出给个人贷款提供信用担保领取补助金的问题。盘锦中意信用担保有限公司两年均申领到补助金。2012年，辽宁昕中意广告工程有限公司作为被担保企业申领到补助金。 28．证人于鑫的证言证明：其是盘锦市财政局债务金融科科长。2011年至2012年，盘锦市财政局债务金融科对申领中小商贸企业融资担保补助资金的担保公司的申请报告、申请表和审计报告进行形式审核。给个人贷款提供担保的担保公司不符合申请条件，贷款需要实际发生。按照省财政厅的拨付文件，2011年向盘锦市中意信用担保有限公司拨付10万元，2012年拨付13万元。同时，市财政局配套补偿中意担保公司2011年补偿9万元，2012年补偿7万元。一共拨付到该公司账户39万元。 29．证人李敏、雷倩、王明哲的证言证明：2011年至2012年，盘锦市服务委和经信委发放文件及组织各担保公司开会时均没有人说过“已经与省里沟通，针对盘锦担保公司的实际情况，给个人贷款提供担保，但贷款是供企业使用，也可以补充相关材料申请担保补偿金”，在会上也没有人提出个人贷款是否符合补贴要求的问题。 30．被告人李晓威的供述证明：2011年至2012年，艾欣在明知不符合政府补助金发放条件的情况下，指使李长库私刻20多枚公章，其中包括大洼县城郊信用社、前进信用社和农村信用社营业部3家公章，加盖在指使公司员工李喜中、秦穆雪、孙红岩、石澍、张亚曼等人制作的为企业贷款提供担保的虚假贷款合同上，虚报申请材料后，分别于2011年和2012年共计两次骗取经信委和服务委发放的政府担保风险补偿专项资金。有一次，我们在公司食堂喝酒时，李长库说艾欣要是对不起他，就把艾欣干的事都说出云，艾欣申请补偿款所用信用社和企业的假章都是他帮艾欣刻的。 31．被告人高新阳的供述证明：我们公司不可以向政府申请补偿金，我们公司的业务都是对个人贷款进行担保，没有对企业贷款进行过担保。在制作申领补偿款的材料中，李长库负责刻章，财务做假材料都是会计李喜中制作的。李长库在一次喝酒的时候自己说印章是他做的。 32．证人李喜中的证言证明：其是中意担保公司的会计。2011年，其担任中意信用担保有限公司会计，其向艾欣转达市经信委会议精神，即省经信委将按照实际情况为企业贷款提供担保的公司发补助金，符合条件的才可以申请，并且把文件交给艾欣。艾欣拿到文件后在公司一楼召集员工开会，说不符合条件也要想办法把这笔钱领出来，当时在场的有安云、高新阳、李晓威。后艾欣进行分工，让其伪造财务报表，担保额和经营情况按艾欣指示填写；其余员工伪造担保企业、担保业务统计表和虚假担保合同，合同上面的印章也是伪造的，具体是谁伪造的不知道。之后其按照艾欣指示拿着以上做好的虚假材料到一个鞍山人在盘锦开的会计师事务所做的审计。艾欣指派李长库将以上做好的虚假申请材料报到市经信委。2011年年中，艾欣去大洼县服务委开会后，安排员工按照以上方式伪造材料向服务委申请发放补助。2012年，艾欣指派公司员工按照以上方式制作虚假材料并经盘锦恒睿联合会计师事务所审计后做成申请材料，分别向市经信委、服务委申请发放补助金。以上两年申请的共100多万元补助金均通过市财政局发放到公司账户里，艾欣并未按之前承诺给员工发钱。 33．证人张淼、孙红岩、秦穆雪、石澍、马速（的证言证明：2011年至2012年间，艾欣指使其经营中意担保公司员工按照其要求制作虚假企业保证担保借款合同骗取贷款补偿专项资金。其中，孙红岩负责将个人担保贷款总表交给艾欣，艾欣在将表格内个人改成单位后，担保贷款数额增大后，连同空白合同及企业资料分发给公司员工，公司员工将制作好的虚假材料放到一楼的会议桌，再由李晓威和高新阳将表格取走。艾欣在骗取贷款补偿专项资金后，未按承诺分给员工好处。 34．证人田海华的证言证明：其是盘锦恒睿联合会计师事务所所长。2012年，盘锦中意信用担保有限公司委托该所按照其提供的财务报表、担保业务合同等材料制作该公司2011年度财务报表。审计费用2万元。 35．证人杨文英的证言证明：其是盘锦龙盛联合会计师事务所所长。2011年，盘锦中意信用担保有限公司委托该所按照其提供的财务报表、担保业务合同等材料制作该公司2010年度公司审计报告，共两份，每份3000元，共计6000元。提供材料的是该公司会计李喜中。 36．证人郭洪琳的证言证明：盘锦永正会计师事务所所长。2012年，盘锦中意信用担保有限公司委托该所按照《中小商贸企业融资担保补助资金项目申报表》及提供的材料进行会计审计，并做出审计报告。 37．证人张玉满、刘列、卢兴复、勾常宝、常延龙、赵德峰、柳素杰、刘殿英、刘若珣、洪德胜、沈雪健、王宁的证言证明：2010年至2012年，以上12家法定代表人所在的公司从未通过盘锦中意信用担保有限公司去银行办理过担保贷款，公安机关向除常延龙外的11个人，均出示了扣押的担保保证借款合同和合同内公章、或大洼区服务业局提供的申请档案，经以上证人辨认合同为伪造，本人也不认识合同上面的借款人。 38．证人孙刚、罗庆地、杨凤刚、高朋飞、刘春学、杨帆、魏小军、林守和、李长友的证言证明：2010年至2012年，以上9家公司法定代表人或实际经营者仅通过盘锦中意信用担保有限公司去银行办理过个人担保贷款，并未办理过企业担保贷款。公安机关出示的担保保证借款合同及合同内公章经证人孙刚、罗庆地、杨凤刚、魏小军、李长友辨认均为伪造，且不认识合同上面的借款人。 39．被告人张宝军的供述证明：2013年的时候，艾欣在中意担保公司食堂请人吃饭，让其与李长库作陪。艾欣因为不喝酒，吃完饭就先走了。其在和李长库聊天时问李长库欠艾欣的钱什么时候还，李长库急眼了，说艾欣要是敢管他要钱，就把艾欣骗国家补偿款的老底抖出来，艾欣骗补偿款所用的企业和信用社的章都是他帮着刻的。 40．辨认笔录证明：盘锦市服务业委员会市场秩序科科长王力指认艾欣就是到其那申请补助金的盘锦中意信用担保有限公司的负责人。 41．被告人李长库的供述证明：2010年10月至2011年4、5月，艾欣在中意信用担保公司办公室内将印模文件交给他，或让李晓威给他印模文件，指使其私刻公章四五次，共计私刻十余枚公章。第一次其按照艾欣指示和苏岩（庭审中李长库更正为钱岩）到双台子区卓艺美术社私刻两枚公章，之后每次都是其独自去该美术社。其将私刻的公章均已在中意担保公司交给艾欣，其中交给李晓威一次。同时证明艾欣指使其私刻公章是用于骗取政府专项补偿金。 42．被告人艾欣的供述证明：2011年至2012年，服务委、经信委发放国家专项补助金，当时其让李晓威开车拉着李喜中去参加会议之后将文件带回给他，其忘记是李晓威还是李喜中向他传达会议上有人说过和省里沟通，为个人贷款提供担保，但是贷款的钱用于给企业经营了，补充相关文件也可以申报领取这笔补助金。盘锦中意信用担保有限公司没有为企业到银行贷款提供担保，因为当时大洼县农村信用合作联社不给企业发放担保贷款。但其认为个人贷款为企业使用也符合领取补助金规定，就召集公司员工开会，告诉员工按照文件准备材料申报领取补助金，财务报表和审计是李喜中负责，审计的地方是服务委和经信委指定的，剩下员工按文件准备材料。李长库在帮忙的过程中，主动提出私刻印章，其考虑后同意让李长库伪造和其关系好的二三个企业公章盖在担保合同上，但李长库刻了不少，为的是想从其处得到好处。其采取上述手段，在2011年至2012年使盘锦中意担保公司领取到服务委和经信委发放的100多万元补助金。 五、对非国家工作人员行贿事实 2010年至2011年，被告人艾欣为使时任大洼城郊信用社主任崔玉平（另案处理）在其借名、冒名贷款过程中提供便利，于2010年10月，以崔玉平妻子生孩子为由，向其行贿5万元；又于2011年8月，以给崔玉平换车为由，向其行贿26万元，行贿款共计人民币31万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经原审庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1．机动车销售统一发票（发票号码：00565290）、现金缴款单（回单）证明：2011年8月26日，崔玉平在盘锦星河汽车销售服务有限公司以人民币24．18万元的价格购买了一辆奥德赛多用途乘用车；当日，盘锦星河汽车销售服务有限公司将崔玉平此笔购车款存入单位账户内。 2．另案被告人李继平的供述证明：其与崔玉平是同事。崔玉平购买车的时候，是其和崔玉平本人去买的，当时崔玉平从单位同事杨斌处拿的钱，买车钱是其交的，花20多万元，具体钱数记不清了。 3．证人杨斌的证言证明：其与崔玉平是同事。2008年至2014年其在城郊信用社工作，任前台柜员，艾欣经常到城郊信用社办理担保贷款业务，还有取款、存款业务，艾欣到柜台取款、存款、还贷款本息的次数很多，但把钱让其交给崔玉平的次数不多，2011年9月，崔玉平买了一台车。2011年9月，艾欣在城郊信用社取款26万元现金后，让其将此款交给崔玉平。 4．证人孟祥杰的证言证明：其与崔玉平是战友。2011年8月26日，崔玉平在盘锦市兴隆台区广州本田4S店花了20多万元购买一台奥德赛汽车。 5．另案被告人崔玉平的供述证明：其在城郊信用社任主任时，于2010年10月份，其妻子生孩子后，在大洼镇海城饭店外，收受艾欣人民币5万元；2011年7、8月份，收受艾欣人民币26万元，用于购买一辆奥德赛汽车。 6．被告人艾欣的供述与辩解证明：2010年9、10月份，崔玉平媳妇生孩子，给崔玉平随礼好像是1万元，也有可能多一些，时间太长记不清了。2011年8、9月份，崔玉平向其借钱25．8万元买车，之后高新阳给崔玉平的新车花800多元钱上的牌照。 六、寻衅滋事事实 2013年7月2日，被告人艾欣因与盘山鸳鸯沟旅游度假区有限公司的管理者被害人周春田之间债务纠纷一事，纠集被告人张宝军、马金亮等人，驾车闯入该公司。由艾欣、张宝军、马金亮安排社会闲散人员被告人许悲红、刘野、贾洪亮、林军等人，采取辱骂该公司工作人员、抢夺大门遥控器、宾馆房卡等威胁手段，强行入住该公司宾馆。直至2013年8月10日，由于公安人员出警，才恢复该公司正常秩序。期间，造成该公司陷入瘫痪，无法正常经营，严重扰乱了社会治安秩序。 上述事实，有公诉机关提供并经原审庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1．营业执照证明：盘山鸳鸯沟旅游度假区有限公司法人代表是张素英。 2．原盘锦市公安局辽河口经济区分局小道子边防派出所行政拘留卷宗综合材料；鸳鸯沟副总经理孙玉岐于2013年8月10日21时30分报案材料；被告人许悲红、林军因本案被行政拘留决定书证明：这伙人受艾欣、马金亮领导，平时许悲红说的算；实施了对鸳鸯沟强占及其他违法行为；鸳鸯沟工作人员于雷被马金亮等人威胁，在被迫报警后，将许悲红、林军行政拘留；许悲红还准备了警服、电警棍、斧头等工具。 3．证人李忠江的证言证明：其是辽河口生态经济区鸳鸯沟旅游度假区的后勤主管。2013年7月2日，艾欣、马金亮等人进入该公司，艾欣就把所有员工召集在宾馆一楼西大厅。当着所有人的面，宣布他们正式接管景区了，所有员工把自己负责的工作、姓名、工资、家庭住址、年龄登记在他手里的纸上。艾欣还指着孙玉岐（该公司副经理）说“你他妈还能说得算咋的，以后我们管这了”。他们住了2到3天以后，还把房间的房卡抢走了。当时其在一楼宾馆走廊里站着，看见两个人进入8118房间找袁双，大概3分钟以后他们出来了。后来袁双告诉其，房间的房卡被他们抢走了（具体被抢走多少张房卡其不知道）。其还听张占飞说大门的遥控器后来也被他们的人抢走了。后来发现看大门的人换成他们的人了。张占飞还说他们还把8226和8215的房间门踹坏了。其去这两个房间检查了，这两个房间的门锁和房间内侧的门框都有不同程度损坏。二楼走廊的应急灯也被他们踹坏了。同时游客进不来，他们的车辆也出不去，从售票亭钥匙被抢走之后，他们度假区就无法营业了，以前预定的旅行团也不能进入了。他们后来还把摄像头的方向都调整了，导致监控系统无法正常工作。主要损失就是游客进不来了，那会正是旺季，对他们宾馆影响挺大的。 4．证人赵殿发的证言证明：其是鸳鸯沟旅游度假区的门卫又负责养鱼。在2013年7月初，来了好几台车，下来十多个人，大多是年轻人。当时共和张占飞、于雷、姜立东、王秀五在门卫。进来一个30多岁男子（后来知道许姓男子为被告人许悲红）就开始说“我让你们出去，听见没”当时说话非常横。是许悲红把遥控器从姜立东手中抢走。其还看见马金亮手拿一瓶矿泉水往孙玉岐经理脸上泼。这伙人是艾欣带来的。这些人还在其管理的鱼坑里钓鱼，其也不敢吱声。马金亮要把于雷扔海里。 5．证人潘春波的证言证明：其是鸳鸯沟旅游度假区接待副经理。在2013年7月份，其来单位上班，发现门卫有两个陌生人，其表明身份，这帮人说这地归他们管，不让其进。后来其说进屋拿东西，才让进去。进去之后，发现一楼大厅有四五个光膀子并纹身的人在那聊天。到下午在门口经过，看到二三个人在我们养的鱼塘里下网捕鱼，其告诉他们是个人承包的鱼塘。其中有个身高174左右的小胖子说“我就下了，你爱咋地咋地。”后来，其听于雷说，这伙人把房卡抢走了。这期间，这伙人房费、餐费都不给，还不让游客进入，17个房间他们住2天就换，把房间都弄乱了，还踹坏了两个门。原来30多员工就剩下10个左右。这伙人是艾欣的人。 6．证人姜立东的证言证明：其是鸳鸯沟旅游度假区的工作人员。在2013年7月初，当时其在门卫和赵殿发唠嗑，突然间来了几台车，下来十多个人。其中大飞（指许悲红）带着三四个人进屋，嘴里骂骂咧咧的，把其手中的大门遥控器抢走。并且告诉我们，景区老板欠他们钱，现在景区由他们接管了，把我们从门卫都撵了出去。其刚出门卫，就看见有个胖子（指马金亮）用矿泉水往孙玉岐脸上泼，口中还骂孙经理。随后看见有个瘦男子（指艾欣）在那骂骂咧咧的对我们员工说，现在景区由他们接管，都老老实实的，不然就收拾我们。这些人把二楼全占了，喝酒的瓶子顺着二楼往下撇。其和赵殿发养的鱼，他们随意打捞也不敢吱声。预定的五六个旅游团推掉了。这伙人天天在景区骂骂咧咧，后来其就走了。 7．证人张占飞的证言证明：其是鸳鸯沟旅游度假区的后勤副经理。在2013年7月2日，艾欣带着十多个人到鸳鸯沟，对我们说宾馆被他们接管，然后就在二楼住到8月。期间把遥控器抢走、游客无法进入，闯入后厨，还抢大门遥控器，还经常威胁恐吓员工，有的员工都不敢上班，使游客不能按时点餐，踹坏门和应急灯，把房卡抢去。有一次，他们开车快速向其开来，距离1米左右才打方向，差一点就撞到其。在抢房卡时还把于雷打了。有十二个左右旅游团被迫解约。 8．证人王秀五的证言证明：其在鸳鸯沟旅游度假区负责设备维修。在2013年7月初，其和于雷准备干活，外面突然来了三四台车，下来十多个男子，大多数是20多岁的小伙，是艾欣带人来的。那伙人来之后，非常横，把员工都叫到宾馆外面。其当时害怕就出去了。待有两个小时左右才敢回来。看到有五六个小伙在那晃荡。期间，他们把房卡抢走，售票亭被强占，遥控器在他们手里，有两个房间门被踹坏等行为，无法正常营业。 9．证人于雷证言证明：其是鸳鸯沟旅游度假区的员工。在2013年7月份一天，艾欣带着十多个人，开着几辆车来到鸳鸯沟。他们把宾馆所有人叫一起开会，并且喊宾馆现在由他们接手了，所有员工都得听他们管理。这伙人强行住在二楼，住了一个多月。期间，有三个男子朝其要房卡，他们说如果不把房卡交出来，就把我的腿打折。其当时特别害怕，就把二楼的总房卡交给他们。这伙人每天都恐吓工作人员，来游客的时候，他们也恐吓游客。来的游客都不敢住二楼。他们没事的时候就喝酒，把酒瓶子、垃圾从二楼的窗户往楼下扔。到2013年8月份的一天，马金亮和三个男子在凉亭待着，其从那过，马金亮朝其要宾馆总房卡，并且说要不把房间总房卡交出来，就把其扔到海里去。其说没有，他们就把其带到海边，小个（指林军）对其进行踢打，马金亮对其说“你有没有啥遗言要说，我把你扔海里，然后我们报警说你掉海里了，大不了调查出来了给你家拿20万元”，还说“你老家不是台安的吗，跟我做对砸你全家”。马金亮拽着其的胳膊往海里推，其拽着拦杆没掉下去。当时，马金亮还打了李刚。后来回房间，马金亮又对其说，”你老家不是在台安县吗，你要和我作对，我去台安把你家砸了”。后来有警察来了，马金亮一伙人中有的跑了。 10．证人孙玉岐的证言证明：其是鸳鸯沟旅游度假区的副总经理。在2013年6月底的时候，艾欣媳妇带了三四个人就把鸳鸯沟吧台的值班室给占了，住了几天，后来说防汛，这几个人就走了。在2013年7月2日，艾欣、马金亮等十个人来到鸳鸯沟旅游度假区，与艾欣见面后就开始骂其，马金亮也骂，还拿瓶矿泉水往其脸上泼，还要动手打其。当时其把这情况打电话告诉了周春田。周春田的意思就是忍着，别整过激。期间，他们抢走大门遥控器，大门被关上。有几个游客住一宿，第二天就走了。有许多预定的旅游团都退订了。公司无法营业。有一半的员工不敢来上班。这伙人一直住在二楼，最多时有十个八个人，最少的时候是四个人。平时让李刚和张占飞给他们弄吃的，对员工说话粗声大气的威胁员工，晚上在楼上喝酒，把酒瓶子往楼下扔，还把养的鱼虾打捞上来，拿到食堂做着吃。还把于雷弄到海边给打了。直到报警，抓走几个人才完事。这期间有一次，马金亮带的两个人朝其要钱，其让陈鹤迎把1万元收入交给这两人。常住的人都听马金亮的。以艾欣、马金亮等为首的这伙人在40多天的时间实施了一系列违法行为，严重干扰了该企业正常经营。 11．证人陈凡菲的证言证明：其与马金亮曾是夫妻关系。迟柏翔为其亲属，刘野为马金亮外甥，林军、许悲红是马金亮朋友。迟柏翔与张宝军走得很近。其与马金亮先后几次到鸳鸯沟旅游度假区。 12．证人徐春海、杨洪波、姚帅、李兆祥、陈赫春的证言证明：预定准备在2013年7月组团到鸳鸯沟旅游，预定30人，3天，13个房间，每天300元房费，计1.17万元，大房间2个，每天600元，3桌，5顿饭，每桌300元，共计1.2万元。租快艇费用多少钱记不住了。由于被告人寻衅滋事行为，造成鸳鸯沟旅游度假区损失为2.7万余元情况。 13．证人杨宏波的证言证明：其在盘锦市电视台栏目部负责策划和制作准备。在2013年7月份，组织拍摄少儿剧到鸳鸯沟进行摄影，和周春田预约了宾馆，12天行程。住宿费18个房间，每个房间每天600元，计12.96万元，餐费每桌800元，每天8桌，计7.68万元。租快艇费1500元。由于被告人寻衅滋事行为，造成鸳鸯沟旅游度假区损失为20.79万元。 14．证人姚帅的证言证明：其是沈阳市四海旅游公司经理。在2012年与鸳鸯沟旅游度假区有业务往来，从7月至10月份，每月发团3个左右，每团120人，团费每人300元。2013年6月份发4个团。到2013年7月停止。由于上述被告人行为，造成鸳鸯沟旅游度假区损失达10万余元。 15．证人李兆强的证言证明：其是沈阳宏达旅行社计调。在2013年和鸳鸯沟旅游度假区签旅游协议，每月发3个团，每团100人左右，每个人300元。2013年7月停止。由于上述被告人行为，造成鸳鸯沟旅游度假区损失达9万余元。 16．证人陈贺春的证言证明：其是沈阳市和平区战友旅行社计调。在2013年6月向鸳鸯沟旅游度假区发4个团，每团100人左右，每人300元。2013年7月停止。由于上述被告人行为，间接造成鸳鸯沟旅游度假区损失达12万余元。 17．证人陈鹤迎的证言证明：他们领头的叫马亮（指马金亮），身上有纹身。这些人来之后，一直在宾馆里乱闹，白天光膀子在旅游区转悠，晚上还从二楼往下扔酒瓶子，在走廊里喊叫，抢遥控器，导致无法营业；2013年7月，上述10余人到鸳鸯沟旅游度假区寻衅滋事。这伙人来之前，他们公司先后和沈阳的战友旅行社、青年旅行社、四海旅行社、宏达旅行社、国旅旅行社、葫芦岛旅行社、河北旅行社、海南旅行社等都签过协议。安云曾带三四个男子到该景区要走2、3万元门票钱。 18．证人李刚的证言证明：在码头有马金亮、林军、于雷、许悲红，许悲红在后面拍手，吓唬其。 19．证人袁双双的证言证明：其看见三个男子和孙玉岐经理喊，喊什么没听见，其很害怕进了房间。这些人住在二楼，白天穿内裤，光着膀子在院里溜达，晚上在楼上乱闹。 20．被害人周春田的陈述证明：其是辽河口生态经济区鸳鸯沟旅游度假有限公司的老板（现在法人是其妻子张素英）。2010年4、5月间，通过曲炳辉找到艾欣，经过一二个月办好手续，在银行借款300万元。当时扣除4个月利息60万元，实际到手240万元陆续还了几个月利息。到2011年11月份，陆续付了2个月利息，每月15万元，付给艾欣30万元。到2011年初，艾欣、曲炳辉、李长库找到他，要求其提供12个身份证，负责办理信用社贷款290万元，贷款出来的钱正好用来还清欠艾欣的钱。该笔钱贷出来后，由艾欣直接把在银行贷款的290万元拿走了。那时由于资金周转不开，没有给信用社还款，艾欣又向其索要300万元的每个月百分之五利息。按照其说法，已不欠艾欣钱。至于艾欣说其又欠860万元，是由于高利贷所形成，属于不合理情况。同时通过该公司员工孙玉岐、潘春波、张占飞向其汇报说，宾馆来了一帮黑社会，抢占了度假区的收费处、控制收费大门、抢夺宾馆房卡，还驱赶员工，致使公司无法正常营业。 21．被告人艾欣的供述证明：在2013年7月份，因周春田欠钱，其让李长库带着其去鸳鸯沟几次，但都没有找到周春田。每次去，都是姓孙的经理接待，其挺生气。当时，张宝军、李长库在其办公室，张宝军说“艾总，咱找老周要钱去，我现在安排人，找几个人过来，必须让周春田出现，欠这么多钱，不行就把度假村占了”。过了大概半个小时左右，马金亮带了三四个人，来到中意公司其办公室后，张宝军对马金亮这伙人说“周春田欠艾总不少钱，今天你们几个跟着一起去鸳鸯沟，老周不在，咱就占他度假村宾馆，逼老周要钱”。然后，我们开了三辆车，到了鸳鸯沟度假村。到后发现周春田不在，其对接待部经理说“你给我安排两房间，我找几个人在这住等周春田，啥时候回来给我打电话我再来”，然后张宝军找马金亮，让马金亮安排人在鸳鸯沟宾馆住，其给马金亮分两次拿了大约两千多元。我们去鸳鸯沟，占宾馆是张宝军主动提出的。安排马金亮等人入住，也是张宝军提出的。其只提供过几次钱给张宝军手下的人使用。 22．被告人张宝军的供述证明：去鸳鸯沟找周春田要钱，占宾馆是艾欣提出的。其和艾欣、马金亮事先没有商量。安排人入住宾馆其不知情。 23．被告人马金亮的供述证明：艾欣、张宝军让其去鸳鸯沟的，目的是帮助艾欣找周春田要钱。其安排手下许悲红刘野、林军、贾洪亮在宾馆入住，由艾欣提供800元，并且说给这些人每月开资2000元。到鸳鸯沟后，首先艾欣把孙玉岐经理骂了，其往孙玉岐经理脸上泼水。艾欣当着其的面告诉刘野、许悲红、林军住在宾馆看着周春田，如果来告诉他。其和许悲红、林军在海边为索要房卡，对工作人员于雷进行辱骂。其知道许悲红、林军被拘留，其没有去。 24．被告人许悲红的供述证明：事先艾欣、张宝军、马金亮去鸳鸯沟之前和他们几个有共同商量。马金亮听艾欣、张宝军指使。马金亮找的其、刘野、林军、贾洪亮、迟柏翔。我们到鸳鸯沟之后，艾欣、张宝军、马金亮首当其冲，并安排我们几个人入住宾馆。我们几个人分别实施了抢大门遥控器、抢房卡，踢坏安全灯、将监控转移方向、打于雷，强占鸳鸯沟40多天等具体行为。其与刘野于2013年7月2日入住景区，在该景区长待。期间迟柏翔、马金亮、林军也过来。是艾欣雇他们看着周春田，如果周春田出现，就给他打电话。艾欣让其把人撵走，把房卡都收上来。其与马金亮吓唬于雷，如果不把房卡拿出来，就把于雷往海里推，林军在旁边也吓唬于雷。房间的警服和电棍是他买的，斧头也是他的，为了防身。入住期间，艾欣、张宝军、马金亮为其提供方便。其被拘留，艾欣找人沟通，张宝军为其存钱。过后向艾欣要钱。 25．被告人刘野的供述证明：马金亮让许悲红找其。艾欣、张宝军事先商量到鸳鸯沟找周春田要钱，在中午吃饭期间，艾欣、张宝军、马金亮、李长库和他们一起商量向周春田要钱及入住宾馆，钱由艾欣、张宝军出。到鸳鸯沟之后，艾欣对工作人员辱骂，并提出了占该公司的意图。马金亮当着艾欣、张宝军、李长库面让其、许悲红、林军入住宾馆，当时李长库拿出1500元给其作为费用。我们几人在入住宾馆期间实施了抢房卡、打于雷等具体行为。艾欣让我们住景区，马金亮把于雷叫到码头。 26．被告人贾洪亮的供述证明：马金亮找其到艾欣中意公司，在中意公司艾欣、张宝军和马金亮及我们商量到鸳鸯沟要钱，入住宾馆，费用由艾欣出。中途吃饭时，我们又进行过商量。到鸳鸯沟，我们分别实施寻衅滋事的行为。 27．被告人林军的供述证明：老板艾欣让我们去的鸳鸯沟，我们给马金亮干活，马金亮不在就听许悲红的。马金亮后期把林军接到鸳鸯沟目的是为艾欣要债，其实施了抢房卡、打于雷、踢坏安全灯、用塑料袋罩住监控器等具体行为。其于2013年8月10日到码头收网，看见马金亮、于雷、许悲红、李刚在一起说话，没有听到说话内容。其把安全灯踢碎，把监控器用塑料袋罩住。 28．被告人李长库的供述证明：听马金亮说，因周春田欠艾欣钱，艾欣让张宝军找伙人到鸳鸯沟，把宾馆占了。马金亮还说到鸳鸯沟把卖票房占了，收到钱给艾欣了。 29．被告人迟柏翔的供述证明：其老板马金亮让其去的，目的是帮助艾欣要钱，马金亮把于雷叫到码头。 30．辨认笔录证明：被告人马金亮指认艾欣、张宝军，被告人许悲红指认领头人马金亮、张宝军，被告人许悲红、刘野、林军指认同案犯贾洪亮，被告人刘野指认艾欣、张宝军，证人孙玉岐指认艾欣、马金亮，证人姜立东指认马金亮、艾欣，贾洪亮指认指使人马金亮，证人陈鹤迎指认安云，并进行相互指认。 31．现场勘查笔录及照片、指认笔录证明：鸳鸯沟度假区方位及内部摆设情况；被告人马金亮、许悲红、贾洪亮、林军、刘野对该场所进行指认。 32．盘锦市摄影家协会出具的证明材料、《社会团体法人登记证书》、登记证书及照片一张证明：该协会多次组织创作和影赛，接待国家、省级摄影家来盘锦鸳鸯沟红海滩拍摄，食宿都安排在鸳鸯沟景区。 33．沈阳战友旅行社有限公司出具的情况证实证明：2012年，该旅行社总公司与盘锦鸳鸯沟旅游度假有限公司有盘锦红海滩旅游业务。 34．关于盘山鸳鸯沟旅游度假区有限公司情况说明证明：周春田所实际经营的盘山鸳鸯沟旅游度假区有限公司，是经盘山县人民政府所认可的企业情况，具有餐饮、住宿、办公等经营情况。 七、非法拘禁事实 （一）2013年12月至2014年2月间，因债务纠纷，被告人艾欣、张宝军指使被告人迟柏翔伙同被告人沈彪、刘峰、王春波、王帅多次向被害人张连宝及其担保人苏伟、崔立占、张佰庆、杨永春、赵树忱进行催要欠款。在盘锦市大洼区栾家村村委会、中意担保公司、裕晟园酒店，多次采用辱骂、威逼等手段非法限制六人人身自由，每次长达数小时。 上述事实，有公诉机关提供并经原审庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1．被害人张连宝出具的借条证明：2013年5月31日，其向艾欣借款人民币1.6万元。 2．被害人张连宝的陈述证明：其贷款没有还上，在2012年为经营鱼饲料，找艾欣贷款60万元，实得48万元。当时找苏伟、崔立占、赵树忱、杨永春、张佰庆作担保。到期一年后，艾欣派几个人将其和保人带至中意公司关在一个房间里，不让走，不让吃饭，每次都是持续5、6个小时。还有一次，把我们带至一旅店内，艾欣派4个人看着我们，关了5、6个小时，然后把保人放走，又将其关了17、18个小时。对我们有辱骂行为。除了艾欣和他手下几个人之外，张宝军也向其和保人催债，并且和其说如果不还钱就让这些保人当不成村官。 3．被害人崔立占的陈述证明：在2012年7月，张连宝贷款60万元，实际拿走48万元，让其和张佰庆、赵树忱、杨永春、苏伟担保。在2013年年末至2014年年初的时候，因张连宝没有还本金及利息，在2013年年底的一天，小伟（指迟柏翔）带了大约5、6个人开着两台车到栾家村委会，将我们6个人圈在村委会值班室，不让回家，不让吃饭，不让睡觉，从当天下午4点，一直持续到后半夜12点多，对我们进行辱骂逼迫还钱，后来赵树忱报警，东风派出所出警，将他们带至派出所。第二次在2013年年底的一天下午5点左右，迟柏翔带着他的打手，把我们带至栾家村委会，后又将我们带至中意公司，见到艾欣和张宝军，二人对我们进行辱骂，逼迫我们还钱。待了一会，张宝军离开，艾欣让迟柏翔带着5、6个人继续看着我们，不让回家，不让吃饭，持续到第二天凌晨2点左右。第三次在2014年年初的一天下午4点左右，迟柏翔带着5、6个人将我们带至旅店内，进行辱骂，逼迫还钱，一直持续到第二天凌晨2点多钟。 4．被害人张佰庆的陈述证明：在2013年12月至2014年1月间，我们六个人被艾欣、张宝军、迟柏翔，还有迟柏翔带的人非法拘禁三次。第一次在2013年12月份的一天下午5、6点钟，中意公司来了四个人（迟柏翔带的人）左右，将我们圈至张连宝家，让我们站着，对我们进行辱骂、威胁逼我们还钱，直到第二天凌晨左右；第二次在2013年12月份的一天下午6点左右，迟柏翔带着几个人将我们带至中意公司，让我们都靠墙站着，屋内一个迟柏翔叫他老板（指艾欣）的人，把脚搭在办公桌上，指着我们骂，让我们还钱，还有一个自称是环保局的人（指张宝军）威胁我们还钱，并且说不还钱就把我们有单位的人工作弄没了，工作弄没之后，还要起诉我们。一直持续到次日凌晨3点钟左右；第三次是2014年1月份一下下午5点左右，迟柏翔带着几个人又把我们带至栾家村委会，采用辱骂方式逼债，一直持续到次日凌晨3点左右，还有人把村委会的炉子给踹了。 5．被害人赵树忱的陈述证明：在2013年12月至2014年1月间，我们6个人被艾欣、张宝军、迟柏翔，还有迟柏翔带的4、5个人非法拘禁。第一次在2013年12月一天下午5时左右，迟柏翔带着4、5个人，将我们逼到张连宝家还钱，不让我们离开，直到第二天凌晨2点左右；第二次是在2013年12月份一天5、6点钟，迟柏翔带着几个人将我们带至中意公司艾欣办公室，艾欣指着我们骂，逼我们还钱。张宝军威胁我们还钱，说不还钱就把我们工作给弄没了。一直持续到第二天凌晨3点左右；第三次在2014年1月间，迟柏翔几次到栾家村委会，将我们几个人圈到村委会，不让我们回家，骂我们让我们还钱，还将村委会炉子给踢坏了。这伙人持续到村委会有20多天，不让我们办公。 6．被害人苏伟的陈述证明：在2012年7月份，张连宝贷款，我们几个人担保，到2013年7月份，张连宝没还上钱，从2013年10月开始，艾欣安排小伟（指迟柏翔）多次带人到我家和单位。2013年12月份，迟柏翔将我们带至中意公司，艾欣一直骂张连宝，艾欣待有2个小时，张宝军在那待有4个小时，让我们还钱，威胁我们不还钱就把工作整没。不让我们走，从下午6点多持续到第二天凌晨2点。关了我们8个小时。在2014年2月间，迟柏翔带人将我们带至裕晟园酒店，逼我们还钱，从晚上6点关到第二天凌晨3点左右，关了9个小时。张连宝没被放走，又将其关了16个小时。迟柏翔还带人去村委会10多次，有3、4次将我们集中看着，不让我们回家，每次持续4、5个小时；还有一次在张连宝家，被迟柏翔等人关了7、8个小时。 7．被害人杨永春的陈述证明：在2012年5、6月份，张连宝用其家房照办贷款，进行担保。到2013年年底的一天上午9点左右，小伟（指迟柏翔）带着4个人，将我们几个保人带至中意公司艾欣办公室，艾欣开始骂我们几个人，让我们还钱。后来，张宝军也到之后，骂我们，威胁我们，如果不还钱就把我们几个村官工作整没了。一直持续到晚上10点多才让走；2014年1月份的一天下午3点多，迟柏翔带人架着张连宝，我们在后面跟着到中意公司，迟柏翔骂我们，不让我们走，直到第二天凌晨；2014年2月份的一天下午3点多钟，迟柏翔带4个人将我们带至中意公司附近的宾馆内，不让我们回家，直到第二天凌晨被放走。但是张连宝被放出是在第二天上午9点多钟。后来，张连宝借了10万元，还了9.2万元。 8．现金日记账一本证明：其中一页显示2014年1月10日张连宝还款人民币9．2万元，2014年1月11日存入艾欣名下卡号为62284621780********的银行卡内。 9．证人马义志的证言证明：其是大洼清水派出所教导员。在2013年底的一天，栾家村委会书记赵树忱给其打电话，让其到栾家村去一趟，其过去后看到有几个要账的小伙在那。 10．证人秦慕雪的证言证明：公司前期正常给客户担保，后来张宝军主要接手公司催缴欠款的业务，公司性质发生了变化。2013年底，张宝军接手中意担保公司后，公司就没有太多正常业务了，主要是张宝军手下的人负责追缴欠款。其认为张宝军接手公司后，公司变成了高利贷公司，主要以张宝军为首指挥手下的人向客户追缴欠款。张宝军和艾欣是合伙人。张宝军手下负责追缴的人员不太固定，平时维持在两三个人左右。张宝军手下的人身上基本都有一些纹身，好像都是社会上的闲散人员。张宝军来了之后，艾欣就把公司没有要回来的欠款和呆死账，全部交给张宝军和他手下的人去负责追缴。迟柏翔听张宝军的命令，带着他手下的讨债人员进行催缴欠款。一开始比较正常只是打电话催款，后来演变成对欠款人的恐吓和威胁，后来变成打骂和非法拘禁。在中意公司内看见曲炳辉被打。 11．证人苏丹丹的证言证明：刚开始是李晓威负责催款，后来张宝军接手了催缴欠款业务，张宝军找了迟柏翔等人，迟柏翔也找了几个人。张宝军手下负责追缴欠款的大约有七八个人，他们身上基本都有些纹身，膘肥体胖的，面目不善，眼露凶光，都是社会上的一些闲散人员。张宝军和艾欣合作有比例分配，具体不了解。迟柏翔听张宝军和艾欣的话，迟柏翔等人先是对欠款人进行电话催缴，然后去住户家找欠款人，之后把欠款人带到公司二楼通过威胁、恐吓和打骂的方式进行逼债。 12．被告人艾欣的供述证明：其与张宝军于2010年通过贷款相识，于2013年开始让张宝军帮其讨债，其口头承诺按讨债本金5%、利息20%给张宝军，张宝军要35%，这个费用包括讨债、加油、讨债人出事，其表示同意。其中，让张宝军手下迟柏翔找周春田、杨洋、赵德义等人要账，都是张宝军安排的，与其没有关系。 13．被告人张宝军的供述证明：艾欣让其找几个人要账，其安排迟柏翔到艾欣公司。当时艾欣承诺要回账给10%好处费。迟柏翔等人要回1000多万元，艾欣没有兑现好处费。在公司内，其见过曲炳辉、赵德义。还知道迟柏翔向张连宝及几个担保人要账，还向马春旭要过账。 14．被告人迟柏翔的供述证明：其在2013年10月通过马金亮认识的张宝军，由张宝军介绍到艾欣的担保公司负责催债。先后给其开了几个月工资，从2014年2月开始，艾欣答应给其催债的10%提成，但一直没有兑现。每次出去催债都是艾欣统一指挥，有时候是艾欣和李晓威说，李晓威再跟其说，由其安排人出去。在2013年年末至2014年初的一天晚上6点多钟，艾欣让其找张连宝催债，其带着刘峰、王帅、王春波、沈彪到栾家村委会找到赵树忱、苏伟、张佰庆、崔立占及张连宝，让他们还钱，张连宝以利息高为由不还钱，一直持续到晚上8、9点钟；一天晚上7时，其开车带着王帅、沈彪、王春波、刘峰到栾家村委会，将上述几人带至中意公司，艾欣大骂张连宝及保人，逼他们还钱，不让他们走，直到晚上11点多，他们写下还款计划才让走；我们几个人还到栾家村委会进行逼债。 15．被告人沈彪供述证明：其于2012年年底或2013年年初通过迟柏翔进到中意公司。该公司艾欣和张宝军说的算。其听迟柏翔领导。迟柏翔带着其和王帅、刘峰去张连宝及保人家几次，每次都是好几个小时；之后，迟柏翔带着他们去过几次村委会，找几个保人要钱，在村委会待着，每次几个小时；还有一次是下午去的，找保人待有4、5个小时，天黑了才走。 16．被告人刘峰的供述证明：2012年年底或2013年年初通过迟柏翔进到中意公司，老板是艾欣和张宝军。其和王帅、王春波、沈彪都听迟柏翔的。其开车拉着迟柏翔、沈彪、王帅、王春波去过两次栾家村委会要账。一次是中午去的，在一个小饭店吃的饭，吃完饭在村委会待了一下午，当时有张连宝和保人（有一个村长和书记、厂长）唠还钱的事；还有一次是下午4、5点钟去的，和几个保人唠还钱的事；还有一次，我们几个人去张连宝家，张连宝媳妇拿着菜刀没给开门；还有一次，其和迟柏翔到裕晟园宾馆看着张连宝。 17．被告人王春波的供述证明：在2013年底至2014年初，其与迟柏翔、王帅、沈彪、刘峰等人，对张连宝及保人进行非法拘禁。有一次早上9点左右，迟柏翔打电话把张连宝和四个保人叫到公司，艾欣在没在记不清了。主要是迟柏翔跟他们谈还钱的事情，我们几个人轮流在场看着那几个人，一直到下午5点多；还有一次是早上9点左右，迟柏翔将张连宝叫到公司，其和王帅等人陪着，一直到晚上5点多，也没让张连宝离开，到第二天中午才让张连宝去随礼；还有一次，是保人去过公司，是当天迟柏翔带着我们四个人到栾家村上将保人带到公司，我们几个人在旁边看着，到下午5点多也没让走。 18．被告人王帅供述证明：在2013年底到2014年初，迟柏翔带着其和沈彪、刘峰、王春波几次到栾家村委会找几个保人向他们催债，一谈就是几个小时（从上午10点到晚上4、5点钟）；还有一次，迟柏翔从上午10点将保人叫到中意公司，对保人进行辱骂、逼还钱，其和沈彪、王春波、刘峰站在旁边吓唬人，到下午5点左右还没让保人走；还有一次，迟柏翔给张连宝打电话，张连宝中午到中意公司，由艾欣、迟柏翔和张连宝谈，到晚上5点多还没谈完，第二天听沈彪和刘峰说在公司附近的旅店看了一宿张连宝。 19．辨认笔录证明：被害人张连宝等人对王春波、迟柏翔、沈彪、艾欣、张宝军进行指认及被告人王帅对同案刘峰、王春波，被告人王春波对同案迟柏翔、艾欣进行指认。 （二）2014年1月22日上午8时许，因债务纠纷，被告人艾欣、张宝军指使被告人高新阳、迟柏翔伙同被告人沈彪、刘峰、王春波、王帅强行将被害人赵德义带至中意担保公司及裕晟园酒店，采用殴打、辱骂等威胁手段，非法限制其人身自由。直到次日凌晨2时许，被害人妻子石桂华报警，公安人员出警将赵德义解救。 上述事实，有公诉机关提供并经原审庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1．指认现场笔录证明：被告人沈彪、刘峰对拘禁被害人地点进行指认。 2．接处警情况登记表证明：石桂华因赵德义被非法拘禁，于2014年1月23日1时30分，向大洼县公安局大洼派出所报警的情况。 3．大洼农商银行股份有限公司民事起诉书证明：因赵德义、石桂华分别拖欠大洼农商银行股份有限公司贷款本金150万元，大洼农商银行将赵德义、石桂华及中意担保公司起诉至大洼县人民法院。 4．被害人赵德义的陈述证明：2014年1月的一天早上8点，其和高艳律师约定在信用联社门口见面。当时李晓威也去了信用联社，并和其打了招呼。这时，艾欣开车过来，带了三个人在信用联社门口，和其吵吵几句，艾欣及带来的三个人对其进行殴打，并将其架到奔驰车上拉到中意公司。始终有两个人看着，不让出房间。到当晚6点左右，那两个人又将其带到附近一个旅店里不让出屋，一直到次日凌晨2点多，警察出警，将其救出。其中有一个人为艾欣外甥。 5．证人高艳的证言证明：在2014年1月份的一天早上8点多钟，其约赵德义在大洼信用社见面，后看见艾欣等三四人和赵德义吵吵起来并被艾欣等人带走。到晚上询问赵德义妻子，才知道赵德义还没有回家，遂让赵德义妻子报警。 6．证人石桂华的证言证明：在2014年1月22日，其丈夫赵德义很晚也没有回家，后接到律师高艳电话说艾欣带人将赵德义打了，被强行拉进车里带走了。到1月23日凌晨，赵德义还没有回来，就打110报警了。后在公安人员带领下到一旅店找到赵德义，将其解救。 7．被告人艾欣的供述证明：其给赵德义代偿了40-50万元，讨债是其和李晓威。讨债期间，其把赵德义找到中意公司对账，晚上让迟柏翔安排人陪赵德义在宾馆住的。 8．被告人张宝军的供述证明：艾欣让其找几个人要账，其安排迟柏翔到艾欣公司。当时艾欣承诺要回账给10%好处费。迟柏翔等人要回1000多万元，艾欣没有兑现好处费。在公司内，其见过曲炳辉、赵德义。 9．被告人高新阳的供述证明：其没有和艾欣将赵德义带至公司。 10．被告人迟柏翔的供述证明：在2014年1月，艾欣指使其找赵德义要账，找几次没对明白，后来找不到他了。有一天晚上，艾欣给其打电话，让其找两人到宾馆看着赵德义，其把沈彪、刘峰找到宾馆看着赵德义。第二天，其听刘峰说半夜警察来了，把赵德义带走了。其把此情况告诉艾欣，艾欣没说什么，只是说以后再找他过来。 11．被告人沈彪的供述证明：刚进入中意担保公司不久的一天晚上，当时其和刘峰在一起，迟柏翔给其挂电话，让去裕晟园宾馆看人。到那后看见迟柏翔和高新阳也在那。到后半夜警察来把那人（赵德义）给带走的事实。 12．被告人刘峰的供述证明：当天中午11点左右，在中意公司二楼，看见王帅、王春波、迟柏翔看着白发老头（指赵德义），过一会，艾欣和高新阳回来，将其叫进办公室，在门口对老头进行打骂。到晚上7、8点钟，迟柏翔给其打电话，并接其到宾馆。当时是高新阳和姓李的（指李晓威）把那人（指赵德义）送到宾馆的。其和高新阳、迟柏翔将老头带至宾馆楼上。沈彪当时已到宾馆。进屋后，高新阳告诉我俩“看着点，别跑了”。迟柏翔也说“看着点别跑了，他欠公司钱”。警察来把那人带走了。 13．被告人王春波的供述证明：在2013年末至2014年初，与王帅、迟柏翔、刘峰、沈彪在中意公司二楼看着赵德义。 14．被告人王帅的供述证明：在2014年去赵德义家三次，每次赵德义都不在家。一天上午8、9点钟，艾欣带着李晓威或高新阳把赵德义送到公司二楼，由迟柏翔、沈彪、王春波看着赵德义。到11点多的时候，艾欣回来对赵德义连打带骂。当天下午，其和沈彪、迟柏翔、王春波看着赵德义。第二天，其听说沈彪、刘峰看着赵德义、不让赵德义睡觉，后来报警。 15．被告人李晓威的供述证明：在2014年1月份的一天早上8点多，其到大洼农村信用联社办事，在门口看见赵德义。过了一会，又来一个女的，听说是他律师。不一会，艾欣开着黑色奔驰轿车赶到联社门口，和赵德义说了几句话，艾欣就把赵德义打了，把赵德义硬拉上奔驰车的后座拉走了。当时两个小伙在后座，把赵德义夹在中间。后来拉到公司看了一段时间。 16．辨认笔录证明：迟柏翔等被告人互相辨认的情况及被害人对被告人高新阳、迟柏翔、王帅、刘峰、王春波进行指认。 （三）2014年7月的一天下午2时许，被告人艾欣、张宝军指使被告人迟柏翔、李建等人，因债务纠纷，将被害人杨洋带至中意担保公司，采用辱骂、威逼等手段，催要欠款，并非法限制其人身自由。直至当晚9时许，由于被害人朋友任晓龙报警，公安人员出警将杨洋解救。 上述事实，有公诉机关提供并经原审庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1．接处警情况登记表证明：2014年6月28日20时43分，任晓龙电话报警的情况。 2．被害人杨洋的陈述证明：在2014年7月份的一天下午2点钟左右，具体时间记不清了，中意公司来4个人到其家找其还钱，其没有钱还，就被4个人带到中意公司。这些人对其进行辱骂逼其还钱，其没有钱，这些人不让其走。其给朋友发短信报警。大约到晚上9点多钟，大洼派出所警察将其解救。其被4个人非法拘禁在中意担保公司达4、5个小时。 3．指认现场照片证明：被告人迟柏翔、李建对非法拘禁被害人现场进行指认。 4．情况说明证明：杨洋名下农村信用社收贷收息凭证一份，显示截止2013年12月21日，杨洋贷款人民币25元，尚欠人民币25万元，欠利息人民币1.430639万元。 5．证人任晓龙的证言证明：在2014年夏天的晚上7、8点钟，杨洋给其发手机短信说他欠一个公司钱，在大洼西山高速公路附近一个公司二楼里，不还钱不让走，让其赶紧报警。当时其和对象谢静在看电影，其拨打110报警。到当晚9、10点钟的时候，杨洋给其打电话，说派出所出警将其解救。 6．被告人艾欣的供述证明：其给杨洋代偿了10多万元，这笔钱一直没要回来，是谁讨债其记不清了，但其肯定说都是张宝军手下的人去讨债。 7．被告人张宝军的供述证明：艾欣让其找几个人要账，其安排迟柏翔到艾欣公司。当时艾欣承诺要回账给10%好处费。迟柏翔等人要回1000多万元，艾欣没有兑现好处费。 8．被告人迟柏翔的供述证明：在2014年9月份左右，受艾欣指派其和王帅、王春波到杨洋家将杨洋带至中意公司，艾欣骂了杨洋，我们几个人在屋内待着，用言语恐吓他。 9．被告人李建的供述证明：2014年7月份左右，具体时间记不清了，通过迟柏翔到中意公司。公司老板是艾欣、张宝军。迟柏翔管张宝军叫军舅。2014年7月份的一天，迟柏翔拿着对账单到杨洋家。其与迟柏翔和另两个人将杨洋带至中意担保公司，不让其离开公司，时间达3个多小时，后有警察来将杨洋带走。 10．辨认笔录证明：被害人杨洋对被告人迟柏翔、李建进行指认。 （四）2014年7月30日上午10时许，被告人艾欣、张宝军因债务纠纷，指使被告人迟柏翔伙同被告人李建、杨树斌，在盘锦市中心医院北门处，强行将被害人曲炳辉带至中意担保公司，对曲炳辉进行殴打，非法限制其人身自由达12小时，直到其被迫写下15万元欠条后将其放出。后曲炳辉经辽河油田第二职工医院诊断，其被殴打的程度为头面部软组织损伤、右肋部多发性软组织挫伤。 上述事实，有公诉机关提供并经原审庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1．被害人曲炳辉的陈述证明：在2014年7月末的一天早上8点左右，在盘锦市中心医院北门处，被迟柏翔等三人带至中意担保公司，被迟柏翔等三人殴打，并限制其人身自由达12小时，后迟柏翔和艾欣、张宝军进行沟通，写下15万元欠条后被放出，并于当日到辽河油田医院就诊。 2．指认现场照片证明：被告人迟柏翔、李建、杨树斌指认中意担保公司即是非法拘禁被害人的现场。 3．辽河油田第二职工医院住院病历证明：被害人曲炳辉被非法拘禁后，于2014年7月30日至2014年8月4日到该医院就诊，诊断结果为头面部软组织损伤、右肋部多发性软组织挫伤。 4．曲炳辉还款承诺书证明：2012年12月2日，曲炳辉向中意信用担保公司承诺，曲炳辉共计借款3笔，贷款金额人民币87万元。 5．被告人艾欣的供述证明：其给曲炳辉、周春田代偿了290万元，其让张宝军及其手下去讨债。 6．被告人张宝军的供述证明：艾欣让其找几个人要账，其安排迟柏翔到艾欣公司。当时艾欣承诺要回账给10%好处费。迟柏翔等人要回1000多万元，艾欣没有兑现好处费。其在公司内见过曲炳辉。 7．被告人迟柏翔的供述证明：2014年上旬的一天，与杨树斌、李建将被害人曲炳辉强行带至中意担保公司后，对曲炳辉进行殴打，非法限制其人身自由有6个小时左右，直到他写下15万元欠条，经艾欣同意后才让走。 8．被告人李建的供述解证明：2014年7月的一天，其和迟柏翔、杨树斌找曲炳辉要账，将曲炳辉带至中意公司后，对曲炳辉进行殴打和限制人身自由，直到下午3、4点钟，才让他离开情况。这期间，迟柏翔和艾欣多次通电话联系。 9．被告人杨树斌的供述证明：其是张宝军找来为中意公司要账的。2014年7月份的一天上午9、10点钟，其和迟柏翔、李建在中心医院将曲炳辉带至中意公司后，对曲炳辉进行殴打，直到下午3、4点钟，才让曲炳辉离开。限制其人身自由达3、4个小时。 10．辨认笔录证明：被告人及被害人相互指认并确认。 （五）2015年4、5月间的一天上午7时许，被告人艾欣、张宝军指使被告人迟柏翔、李晓威，因债务纠纷，在盘锦市兴隆台区大众花园酒店附近，强行将被害人马春旭带至中意担保公司，采用暴力、威胁手段，非法限制其人身自由，直到其被迫写下18.5万元欠条后将其放出。 上述事实，有公诉机关提供并经原审庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1．被害人马春旭的陈述证明：其在2014年时通过艾欣在恒丰银行贷款，后期已归还。2015年的一天，其去银行开会，艾欣打电话，让其到中意公司。之后，有几个人不让其走让其打欠条，快到晚上11点的时候，才被放走。在这几个人中有张宝军。第二天，艾欣、张宝军还有一个人给其打电话，又让其打欠条，要不就抓人。后来，其开始躲他们。直到2015年3、4月间的一天早上7点多钟，其送完孩子，坐公交去大众花园酒店，在酒店门前被迟柏翔、李晓威开车强行带至大洼西山中意担保公司，对其进行殴打，并把其手机抢走，被打丢一只鞋。当天中午12点多钟，在其签下18.5万元的欠条后，才被放走。其于2016年7月将18万元给艾欣。 2．个人借款合同证明：马春旭通过中意担保公司在恒丰村镇银行借款。 3．担保借款合同证明：马春旭在中意担保公司签订担保借款合同。 4．被告人艾欣的供述证明：其让张宝军讨债，马春旭把债务还清了。 5．被告人张宝军的供述证明：艾欣让其找几个人要账，其安排迟柏翔到艾欣公司。当时艾欣承诺要回账给10%好处费。迟柏翔等人要回1000多万元，艾欣没有兑现好处费。 6．被告人李晓威的供述证明：2014年的一天早上，艾欣让其和迟柏翔联系，去大众花园找马春旭。之后，二人开车强行将马春旭带至中意公司。 7．被告人迟柏翔的供述证明：在2014年5月份左右，其和李晓威开车去大众花园酒店门前，强行将马春旭架到车里，马春旭反抗，其把车门锁死，抱着马春旭，带至中意担保公司，艾欣对马春旭进行辱骂，其和李晓威将其拘禁3个多小时，在其写下10多万元欠条后，艾欣才让其离开。 8．辨认笔录证明：被害人马春旭对被告人艾欣、张宝军、李晓威、迟柏翔进行指认。 八、敲诈勒索事实 2014年6月3日，被告人马金亮给曲炳辉打电话说其能解决被害人周春田与艾欣之间的欠款问题，让其约周春田在盘锦市兴隆台区鹤乡小区附近一茶馆见面。见面后马金亮采取要挟、不让周春田离开等手段，迫使被害人周春田给其写下奖励300万元的书面承诺。该承诺未实际履行。 上述事实有公诉机关提交，并经原审庭审质证、认证的下列证据包括本案其他罪名的所有证据予以证明： 1．承诺书证明：鸳鸯沟法人代表周春田奖励马金亮人民币叁百万元（3000000元）。此款待周春田资金充足时再付给马金亮，如周资金不足时，马金亮不得向周索要一分钱。 2．证人曲炳辉的证言证明：在2014年6月份，马金亮带一个人坐其开的车来到兴隆台区一个茶馆，逼迫其找周春田。我们三个人见面后，马金亮逼迫周春田写下300万元奖励的承诺书。 3．被害人周春田的陈述证明：2014年6月3日，在兴隆台区盘锦市公安局刑侦支队南侧的一个茶馆内给马金亮写的一个300万元的条子。当时在场有其和马金亮、曲炳辉三个人。马金亮威胁其说要是不写300万元的欠条，就立即给艾欣一伙人打电话来抓其。因为欠艾欣钱，艾欣强行霸占鸳鸯沟宾馆十七个房间长达一个多月，其因为害怕一直躲在海南，不敢回盘锦，所以听到马金亮的话被迫写下欠条。 4．被告人马金亮的供述证明：让周春田写下300万元欠款，没有对周春田进行威胁。 5．被告人艾欣的供述证明：马金亮拿着300万元条找他，想卖给他，他没答应，马金亮把这张条当宝贝一样收着。 6．盘锦市公安局鉴定文书（2019）17号鉴定意见证明：经对承诺书原件马金亮笔记进行鉴定：承诺书中的“马金靓”签字为马金亮本人所写。 另查明，被告人高新阳于2018年7月12日16时经电话传唤到案；被告人李晓威于同年7月14日11时许，主动到公安机关投案；被告人王帅于同年10月21日下午14时许经电话传唤到案。 就本案量刑部分，有公诉机关提供并经原审庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1．案件来源证明：本案的案发及侦破、揭发情况。 2．到案及抓捕经过证明：十九名被告人的到案情况及被告人高新阳、李晓威、王帅的投案自首情况。 3．十九名被告人的户籍证明证实：各被告人的自然情况及实施此次犯罪时均已达到刑事责任年龄。 4．大洼区人民法院（2018）辽1104刑初301号刑事判决书证明：2019年1月31日，张宝军因受贿罪被大洼区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币十万元。 5．大洼县人民法院(2004)大刑初字第27号刑事判决书、盘公（大）行罚决字（2014）第194号行政处罚决定书、盘公（大）行罚决字（2014）第696号行政处罚决定书、盘公（兴）行罚决字（2015）第1206号行政处罚决定书、盘公（大）行罚决字（2015）第357号行政处罚决定书及盘公（大）强戒决字（2015）第13号强制隔离戒毒决定书证明：被告人马金亮曾受刑事处罚及行政处罚。 6．大洼县公安局盘公（大）行罚决字[2016]第208号行政处罚决定书证明：被告人迟柏翔因殴打他人于2016年3月22日被大洼县公安局处以行政拘留十日,罚款五百元。 7．大洼县人民法院（2011）大洼刑初字第00097号刑事判决书、盘锦市公安局辽河口生态经济区分局盘公（辽河口）（治）决字[2013]第89号行政处罚决定书及大洼区人民法院（2017）辽1104刑初16号刑事判决书证明：被告人许悲红曾受刑事和行政处罚的情况。 8．盘锦市公安局辽河口生态经济区分局盘公（辽河口）（治）决字[2013]第88号行政处罚决定书证明：被告人林军曾受行政处罚的事实。 9．大洼县人民法院（2012）大洼刑初字第00210号刑事判决书证明：被告人沈彪曾受刑事处罚的情况。 10．大公（治）决字（2007）第36号行政处罚决定书、盘公（大）（治）决字[2013]第801号行政处罚决定书证明：被告人刘峰曾受行政处罚的情况。 11．大洼县人民法院（2012）大洼刑初字第00210号刑事判决书证明：被告人王帅曾受刑事处罚的情况。 12．艾欣、安云购买房产及车辆的相关合同证明：公安机关扣押、查封艾欣、安云涉案房产及车辆的情况。 13．查封艾欣、安云资产情况统计表、关于艾欣、安云涉案财产的情况说明证明：公安机关对艾欣、安云涉案资产的统计情况。 14．情况说明证明：2007年6月，被告人安云在沈阳东环置业有限公司购买了沈阳市铁西区云峰北街62号7号楼B座2809、2811、2812号三间写字楼，其中2809、2811号写字楼已经转卖他人，仅2812号写字楼所有权人为安云。针对《查封艾欣、安云资产情况统计表》该部分予以更正。 15．不动产登记资料查询结果证明、关于大洼镇西三村十亩土地权属的情况说明证明：编号：2019CX00083，查询结果限于2016年6月27日至2019年7月5日，大洼区不动产登记中心档案管理系统查询范围内未查询到“辽宁昕中意广告工程有限责任公司”权利人名称的土地登记信息。辽宁昕中意广告工程有限责任公司及艾欣名下不存在该土地登记信息，即大洼镇西山村6733平方米（十亩）土地权属不归艾欣和辽宁昕中意广告工程有限责任公司所有。具体权属情况待大洼区国土资源局调查核实后进行确认。 16．谅解书两份证明：被害人周春田对被告人马金亮、许悲红的寻衅滋事的行为予以谅解。 原审法院认为，以被告人艾欣、张宝军为组织、领导者，以被告人安云、高新阳、李晓威、李长库、徐国涛、马金亮、迟柏翔、许悲红为积极参加者，以被告人刘野、贾洪亮、林军、李建、杨树斌、沈彪、刘峰、王春波、王帅为一般参加者的集团，人数较多，分工明确，骨干成员基本固定，结构稳定，层级分明的犯罪组织，组织成员均服从艾欣指挥。该组织以中意担保公司为依托，实施贷款诈骗、合同诈骗、诈骗等有组织犯罪，又在被告人艾欣、张宝军领导下，多次实施寻衅滋事、非法拘禁、非法讨债等有组织违法犯罪活动，以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，其行为扰乱社会秩序，危害公民的人身、财产安全，严重破坏经济、社会生活秩序，其行为已构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪。 被告人艾欣、安云以非法占有为目的，通过高新阳、李晓威、李长库、徐国涛的帮助，采取借用他人名义及冒用他人名义的方式，从信用社骗取贷款供其自用，数额特别巨大。六名被告人的行为侵犯了信用社的财产所有权和国家的金融管理制度，六被告人均已构成贷款诈骗罪。 被告人艾欣、安云在履行与担保中心的反担保合同过程中，采取以彩印合同替代合同原件的手段，以虚假的产权证明做担保，骗取担保中心的财物，数额特别巨大，其行为侵犯了国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权，二被告人均已构成合同诈骗罪。 被告人艾欣以非法占有为目的，伪造为中小企业提供担保的手续，骗取国家专项补贴，且数额特别巨大，其行为侵犯了公有财产所有权。被告人李长库明知艾欣指使其私刻公司印章是用于骗取国家专项补贴，仍为其提供帮助，属诈骗犯罪中的共犯，二被告人均已构成诈骗罪。 被告人艾欣为谋取不正当利益，向非国家工作人员行贿，数额较大，其行为侵犯了金融机构正常管理秩序和市场竞争秩序，已构成对非国家工作人员行贿罪。 被告人艾欣、张宝军为追讨债务，指使被告人马金亮、许悲红、刘野、贾洪亮、林军使用暴力、软暴力手段，非法滋扰营业场所的正常经营秩序，性质恶劣，其行为扰乱了公共秩序，七被告人的行为均已构成寻衅滋事罪。 被告人艾欣、张宝军因债务纠纷，指使被告人迟柏翔并由迟柏翔纠集被告人高新阳、李晓威、杨树斌、李建、沈彪、刘峰、王春波、王帅分别结伙实施非法限制他人人身自由的行为，侵犯了他人的人身自由权，十一名被告人的行为均已构成非法拘禁罪。 被告人马金亮以非法占有为目的，以要挟的方法向他人索要财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公民合法财产所有权，已构成敲诈勒索罪。 综上，公诉机关对各被告人的指控罪名成立。 被告人艾欣组织、领导黑社会性质组织并实施贷款诈骗、合同诈骗、诈骗、对非国家工作人员行贿、寻衅滋事、非法拘禁等犯罪活动，系该组织的组织、领导者，应对其组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行负责。在共同贷款诈骗、共同合同诈骗、共同诈骗、共同寻衅滋事、共同非法拘禁犯罪中，被告人艾欣积极提出犯罪主张，领导指挥犯罪，作用主要，系主犯。 被告人张宝军组织、领导黑社会性质组织并实施寻衅滋事、非法拘禁等犯罪活动，系该组织的组织、领导者，应对其组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行负责。在共同寻衅滋事、共同非法拘禁犯罪中，被告人张宝军召集人员，领导指挥犯罪，作用主要，系主犯。鉴于被告人张宝军在到案前，能够向公安机关提供部分艾欣的犯罪线索，为公安机关侦破案件和固定艾欣、安云等人犯罪证据起到了一定作用，具有检举揭发他人犯罪的行为。 被告人安云、高新阳、李晓威、李长库、徐国涛、马金亮、迟柏翔、许悲红积极参加该组织并多次参加实施有组织的违法犯罪活动，为该组织的积极参加者和骨干成员。在共同寻衅滋事犯罪中，被告人马金亮、许悲红直接实施具体行为，且积极主动，作用主要，系主犯；在共同的非法拘禁犯罪中，被告人迟柏翔直接实施具体行为，且积极主动，作用主要，系主犯；在共同贷款诈骗犯罪中，被告人安云、高新阳、李晓威、李长库、徐国涛起次要作用，均系从犯；在共同合同诈骗中，被告人安云作用次要，系从犯；在共同诈骗犯罪中，被告人李长库作用次要，系从犯；被告人高新阳、李晓威在共同非法拘禁犯罪中，作用次要，系从犯。根据公安机关的到案说明，被告人李晓威主动投案，到案后能如实供述自己的犯罪行为，对于其贷款诈骗、非法拘禁罪应认定为自首。被告人马金亮在敲诈勒索犯罪中，由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂；其有犯罪前科；其实施敲诈勒索的行为，得到被害人周春田的谅解。被告人许悲红曾于2011年11月因犯故意伤害罪被大洼县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。在缓刑考验期内，又犯新罪，应当对其撤销缓刑，实行数罪并罚。其实施寻衅滋事的行为，得到被害人周春田的谅解。 被告人刘野、贾洪亮、林军、李建、杨树斌、沈彪、刘峰、王春波、王帅参加该组织并实施了一定的违法犯罪行为，为一般参加者。在共同寻衅滋事的犯罪中，被告人刘野、贾洪亮、林军作用次要，系从犯。在共同非法拘禁犯罪中，被告人李建、杨树斌、沈彪、刘峰、王春波、王帅作用次要，系从犯。被告人王帅能够主动投案，到案后如实供述犯罪行为，对于非法拘禁犯罪应认定为自首。被告人沈彪、王帅均有犯罪前科。 各被告人均犯有数罪，依法应数罪并罚。被告人高新阳、马金亮、迟柏翔、许悲红、刘野、贾洪亮、林军、李建、杨树斌、沈彪、刘峰、王春波、王帅在数罪中，分别对个罪均当庭自愿认罪。 根据各被告人所具备的法定从重、酌定从重，法定从轻、减轻，酌定从轻处罚情节，对被告人张宝军可酌定从轻处罚；对被告人安云、高新阳、李晓威、李长库、徐国涛、马金亮可减轻处罚；对被告人迟柏翔、许悲红、刘野、贾洪亮、林军、李建、杨树斌、沈彪、刘峰、王春波、王帅可对其从轻处罚。 关于多名被告人及其辩护人提出该组织不具备黑社会性质组织的四个特征的辩护意见。经查，中意担保公司成立后，在艾欣、张宝军的组织领导下，通过网罗李晓威、高新阳、李长库、徐国涛等人，徐国涛任公司副总，李晓威、高新阳负责贷款业务、讨债、管理账户等分工，艾欣经常纠集李长库，在一起合谋其组织实施违法犯罪行为。该组织成员不断增多，实力不断扩大，在盘锦市城内及周边乡镇大肆组织、实施贷款诈骗、诈骗、软暴力讨债等多起违法犯罪活动。2013年下半年，被告人张宝军与艾欣约定分成比例，纠集多人实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动。逐步形成一个结构清楚、层次分明、骨干成员基本固定、管理有序的犯罪组织。 被告人艾欣以中意担保公司为依托，为获取经济利益，实施贷款诈骗、合同诈骗、诈骗等诸多有组织的违法犯罪活动，在沈阳、盘锦等地购买大量房产、豪车等财产。该组织以中意担保公司为依托获取的不正当经济利益为经济实力支持该组织的活动。被告人艾欣、张宝军领导的黑社会性质组织不仅为其组织成员发放工资；在贷款诈骗中许诺给予李长库、李晓威高利转贷的好处费；给李长库配置车辆提供钱款；在鸳鸯沟事件中奖励许悲红等人费用。 被告人艾欣、张宝军为确立、维护组织的势力、影响，指使马金亮等人非法强占鸳鸯沟度假村宾馆多个房间，损坏度假村物品，以恐吓、滋扰、哄闹、聚众等胁迫性手段，欺压群众，立威造势，称霸一方，给群众心中形成较强的心理强制、威慑，在当地造成极其恶劣的影响；被告人迟柏翔、李晓威依仗该组织的势力，对多名被害人实施辱骂、殴打等非法拘禁行为，并对马春旭、张业梅等人采用喷字、开车盯梢、谩骂等软暴力手段追讨债务，使被害人产生恐惧，不能或不敢抗拒，合法权益受损以后不敢举报、控告，影响了被害人及家人的正常生活、工作秩序。 被告人艾欣、张宝军组织、领导的黑社会性质组织的危害性主要体现在：大肆虚假贷款破坏经济秩序，扰乱正常的金融贷款秩序。通过腐蚀拉拢信用社工作人员，大肆通过冒名和借名进行贷款。艾欣在一定程度上控制了在大洼区信用社系统个人担保贷款。艾欣、张宝军合谋派人在鸳鸯沟通过暴力、软暴力长时间霸占风景区宾馆，长达一个多月，导致风景区宾馆无法接待外地游客，对盘锦旅游业造成恶劣影响；暴力、软暴力讨债，破坏生活秩序。通过盯梢、喷字、殴打、拘禁、恐吓等非法手段，逼迫被害人还钱，对被害人及家人的人身安全造成极大伤害。尤其在张连宝被拘禁案中，多次强占栾家村委会，在村里横行霸道，恐吓村委会的工作人员等行径，严重影响了基层组织的公信力和正常工作秩序。 综上，被告人艾欣、张宝军等人的行为，符合黑社会性质组织犯罪的特征，应认定为黑社会性质组织罪。其四个特征表现为：在组织特征上，以中意担保公司为依托，形成了层级分明的组织架构，有组织领导者，有积极参加者，有一般参加者。在经济特征上，有组织的实施了贷款诈骗、合同诈骗、诈骗等犯罪，以中意担保公司为名攫取了非法的经济利益，并以经济实力支持组织的活动。在行为特征上，有组织的实施了寻衅滋事、非法拘禁以及软暴力讨债等行为。在危害特征上，该组织的暴力、软暴力讨债行为，寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪行为，导致鸳鸯沟宾馆无法正常经营，栾家村委会办公秩序遭到严重破坏，该犯罪组织的违法犯罪行为在一定区域形成非法控制，称霸一方。故对该辩解及辩护意见，不予采纳。 关于多名被告人及其辩护人提出被告人只是偶然参加，时间不长，加入时没有明知的辩解及辩护意见。经查，被告人马金亮、许悲红、刘野、贾洪亮、林军等人，虽然只参加鸳鸯沟寻衅滋事，但是几被告人实施的该寻衅滋事行为，持续长达一个多月，且实施行为手段、后果、造成社会影响等情节恶劣。被告人李建、杨树斌、沈彪、刘峰、王春波、王帅等人在中意担保公司工作了一定的时间，多名被告人参与两起以上非法拘禁的犯罪行为，且明知被告人艾欣、张宝军等人是以实施违法犯罪为基本活动内容的组织，仍加入并接受其领导和管理。故对该辩解及辩护意见，不予采纳。 关于多名被告人及其辩护人提出诈骗、合同诈骗、贷款诈骗不是黑社会性质的犯罪及对黑社会性质组织成立时间持疑的辩解及辩护意见。经查，被告人艾欣等人在中意担保公司成立初期，通过实施贷款诈骗、合同诈骗、诈骗等有组织的犯罪行为，获取经济利益。在被告人张宝军加入后，开始实施有组织的暴力、软暴力违法犯罪行为。该组织在发展壮大的不同时期所实施的犯罪行为，应视为一个整体，该组织首次贷款诈骗的犯罪时间就是该组织的成立时间。故对该辩解及辩护意见，不予采纳。 关于被告人艾欣提出王明哲同意其用五套商网偿还大洼信用社代偿款的辩解及其辩护人提出反担保物没有登记就没有发生抵押效力以及公证超过有效期限是6个月的辩护意见。经查，被告人艾欣、安云在担保中心不知情的情况下，将已经签订抵押合同并进行公证的房产合同骗出，后以彩色复印件替代，在履行合同过程中，二被告人以欺骗手段骗取对方财物，非法占有的主观故意明显。故对该辩解及辩护意见，不予采纳。 关于被告人艾欣提出指控其犯诈骗罪的事实不清、证据不足的辩解及其辩护人提出诈骗是中意担保公司的行为，不是艾欣的个人行为，艾欣不构成诈骗罪的辩护意见。经查，在中意担保公司从未向中小企业贷款提供信用担保的情况下，被告人艾欣采用伪造合同、材料，指使他人私刻印章的手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取国家专项补助金。该事实的认定，不仅有被告人艾欣在侦查阶段的供述予以证明，亦得到了被告人李长库的供述的佐证，与中意担保公司申请补贴的材料、相关部门申报补偿的文件等书证，被告人李晓威、高新阳的供述、证人李喜中等人证言相互印证，与审计报告、鉴定意见、辨认笔录证明的内容相符。事实清楚，证据充分，足以认定。现有的证据能够证明中意担保公司性质为股份制公司，公司所有财产、账户的各笔款项实际由艾欣夫妻个人独自处分支配。其行为不符合单位犯罪的犯罪构成。故对该辩解及辩护意见，不予采纳。 关于被告人艾欣的辩护人提出公诉机关指控被告人艾欣行贿证据不足的辩护意见。经查，被告人艾欣、另案被告人崔玉平在侦查阶段均对行、受贿的时间、地点、金额、事由等方面进行了详细供述，二人的供述能够相互印证，且得到了其他相关证据的佐证，足以认定。故对该辩护意见，不予采纳。 关于被告人艾欣的辩护人提出行贿的犯罪行为超出诉讼时效的辩护意见。经查，根据《中华人民共和国刑法》的规定，在追诉期限内又犯罪的，前罪追诉的期限从后罪之日起计算，本案中被告人艾欣在实施对非国家工作人员行贿罪之后，又实施其他犯罪，其追诉期限应从后罪之日起计算，该起行贿犯罪没有超过诉讼时效。故对该辩护意见，不予采纳。 关于被告人艾欣、张宝军及其辩护人提出的二被告人不构成寻衅滋事罪的辩解及辩护意见。经查，被告人艾欣与张宝军共同组织指挥，由艾欣提供费用，指使马金亮、许悲红、刘野、林军、贾洪亮等人强占鸳鸯沟度假区宾馆的房间，威胁辱骂员工、强行霸占食堂等行为，并毁坏了度假村的监控、应急灯及宾馆多间房门，致使度假区宾馆无法正常运营，在度假区宾馆经营旺季，导致度假村宾馆接待业务瘫痪一个多月，情节严重。五被告人以恐吓、滋扰、哄闹、聚众等胁迫性手段，欺压度假区宾馆工作人员，立威造势，称霸一方，给宾馆员工心中形成较强的心理强制、威慑，在当地造成极其恶劣的影响。从实施犯罪的行为方式和手段，行为的直接危害结果和间接不良后果，行为的时间和地点，属情节严重。被告人马金亮、许悲红、刘野、林军、贾洪亮的供述能够证明此起犯罪系受艾欣、张宝军二人组织指使，二被告人的行为符合寻衅滋事的犯罪构成。故对该辩解及辩护意见，不予采纳。 关于被告人艾欣、安云及其辩护人提出信用社工作人员对借名、冒名的行为明知，二被告人不构成贷款诈骗罪的辩解和辩护意见。经查，被告人艾欣以非法占有为目的，采用借名、冒名的方法骗取信用社贷款用于个人支配；被告人安云系该公司的法定代表人，应对其所签文件承担责任，且其在侦查阶段的供述证明其明知贷款档案中的材料均是虚假的，仍积极配合参与实施贷款诈骗行为。二被告人的行为特征无论从主观故意和客观行为上，均符合贷款诈骗罪的犯罪构成。信用社工作人员是否明知，与二被告人的行为是否构成犯罪，无法律上的因果关系。故对该辩解及辩护意见，不予采纳。 关于被告人艾欣及其辩护人、被告人安云的辩护人提出涉案的多份《审计报告》的鉴定机构均不具备刑事鉴定资质、未经被告人艾欣辨认，没有依法向被告人送达、程序违法的辩解和辩护意见。经查，卷中的证据能够证明涉案的审计报告是经有资质的会计师事务所，及具有会计师资格的人员根据法定程序作出，在庭审质证前已向被告人送达，并经庭审质证，被告人及其辩护人对实体内容并未提出异议。故对该辩解及辩护意见，不予采纳。 关于被告人艾欣、张宝军、高新阳及其辩护人和被告人王春波、王帅的辩护人提出上述被告人不构成非法拘禁罪的辩解及辩护意见。经查，上述被告人以讨债为名，强行将被害人拘禁至中意公司或到被害人所在单位等多处地点实施侮辱、殴打等暴力，其行为符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第六条“有组织地多次短时间非法拘禁他人的，应当认定为《刑法》第二百三十八条规定的‘以其他方法非法剥夺他人人身自由’。非法拘禁他人三次以上、每次持续时间在四小时以上，或者非法拘禁他人累计时间在十二小时以上的，应当以非法拘禁罪定罪处罚”的法律规定。上述事实不仅有被害人陈述、证人证言予以证明，且与各被告人的供述能够相互印证，足以认定。故对该辩解及辩护意见，不予采纳。 关于被告人张宝军及其辩护人提出其与艾欣没有合作讨债的辩解及辩护意见。经查，被告人艾欣、安云、李晓威等人的供述以及证人秦慕雪、苏丹丹等人的证言能够证明，被告人张宝军与被告人艾欣是一种合作关系，确定具体分成比例，介绍迟柏翔到中意公司讨债并直接参与了鸳鸯沟寻衅滋事、非法拘禁张连宝的行为，故对该辩解及辩护意见，不予采纳。 关于被告人张宝军的辩护人提出张宝军构成立功的辩护意见。经查，根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实，应当认定为有立功表现。被告人到案是认定构成立功的时间起算点。本案中，张宝军被监察机关留置的时间是2018年6月5日，张宝军提供线索的时间早于留置时间，该情形不符合上述关于立功的规定。故对该辩护意见，不予采纳。 关于被告人安云及其辩护人提出其对合同诈骗不知情的辩解及辩护意见。经查，被告人安云与艾欣系夫妻关系，其在侦查阶段供述能够证明，其明知艾欣骗出抵押合同用于抵偿大洼信用联社债务，并与被告人艾欣一起办理了上述五套房产的更名手续，其行为特征符合合同诈骗共犯的法律规定。故对该辩解及辩护意见，不予采纳。 关于被告人高新阳、李晓威、徐国涛、李长库及其辩护人提出各被告人没有主观占有的故意，客观上也没有使用贷款，不构成贷款诈骗罪的辩解及辩护意见。经查，上述被告人在明知艾欣以非法占有为目的实施贷款诈骗的行为，仍为其提供帮助，符合贷款诈骗共犯的法律规定。故对该辩解及辩护意见，不予采纳。 关于被告人李长库及其辩护人提出李长库只是按照艾欣的指示刻了假章，对假章的用途并不明知的辩解及辩护意见。经查，根据同案被告人的供述及相关证人证言，能够证明被告人李长库在明知印章使用用途的情况下，按艾欣指示实施了私刻印章的行为，其行为特征，符合诈骗共犯的法律规定。故对该辩解及辩护意见，不予采纳。 关于被告人马金亮及其辩护人提出不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护意见。经查，因被告人艾欣等人到鸳鸯沟旅游度假村强占宾馆房间一事，使被害人周春田产生恐惧、恐慌，进而不敢回盘锦，影响、限制其人身自由，危及其人身财产安全，影响其正常生活及经营。被告人马金亮以找艾欣抓其为要挟，使被害人形成心理强制，产生压力，被迫写下承诺书，其行为符合敲诈勒索罪的法律规定。故对该辩解及辩护意见，不予采纳。 关于被告人马金亮、许悲红的辩护人提出二被告人属于犯罪中止的辩护意见。经查，二被告人积极参与黑社会性质组织犯罪，并且实施了该组织部分共同犯罪行为，二人离开该组织之时，其二人实施犯罪行为已终了，其行为不符合我国刑法中关于中止的法律规定。故对该辩护意见，不予采纳。 关于被告人安云、刘野、贾洪亮、林军、沈彪、李晓威、杨树斌、李建及其辩护人提出在共同犯罪中，上述各被告人系从犯，应对其从轻处罚的辩解及辩护意见，有事实和法律依据，应予采纳。 关于被告人高新阳、李晓威、王帅及其辩护人提出三被告人系自首，应对其从轻处罚的辩解及辩护意见，有事实和法律依据，应予采纳。 关于被告人马金亮及其辩护人提出在敲诈勒索的犯罪中，系未遂的辩解及辩护意见，与本案查明的事实和证据相符，应予采纳。 关于被告人马金亮、许悲红及其辩护人提出二被告人的行为得到被害人谅解，应对二被告人从轻处罚的辩解及辩护意见，应予采纳。 关于被告人高新阳、马金亮、迟柏翔、许悲红、刘野、贾洪亮、林军、李建、杨树斌、沈彪、刘峰、王春波、王帅及其辩护人提出上述被告人均当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚的辩解及辩护意见，应予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款，第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第五十二条，第五十三条，第五十四条，第五十五条第一款，第五十八条，第五十九条，第一百九十三条第（三）项、第（五）项，第二百二十四条第（五）项，第二百六十六条，第一百六十四条第一款，第二百九十三条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项，第二百三十八条第一款、第三款，第二百七十四条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条、第六十七第一款、第三款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条，第八十九条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理依法贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款、第十一条第三款，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第六条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第12条第一款，最高人民法院《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第七条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项、第（五）项、第（六）项，第四条第（一）项、第（五）项、第（六）项，第八条的规定，判决如下： 一、撤销大洼县人民法院（2011）大洼刑初字第00097号刑事判决中“被告人许悲红犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年”中的缓刑部分。 二、被告人艾欣犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产人民币一千万元；犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年十个月，并处罚金人民币三百万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年三个月，并处罚金人民币一百七十万元；犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年一个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十一个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产人民币一千万元，罚金人民币五百五十万元。 被告人张宝军犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九年，剥夺政治权利二年六个月，并处没收个人财产人民币九百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年一个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十一个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年二个月，剥夺政治权利二年六个月，并处没收个人财产人民币九百万元。 被告人安云犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利二年，并处没收个人财产人民币一百万元；犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币一百万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十七年，剥夺政治权利二年，并处没收个人财产人民币一百万元，罚金人民币一百三十万元。 被告人高新阳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十万元；犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年十一个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五十万元。 被告人李晓威犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十万元；犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年二个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四十五万元。 被告人徐国涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元。 被告人李长库犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币五十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年二个月，并处罚金人民币八十万元。 被告人马金亮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币五十万元。 被告人迟柏翔犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币二十万元。 被告人许悲红犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月，与原犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元。 被告人刘野犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币十万元。 被告人贾洪亮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币十万元。 被告人沈彪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币十万元。 被告人刘峰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币十万元。 被告人王春波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币十万元。 被告人王帅犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币十万元。 被告人林军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币九万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币九万元。 被告人杨树斌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万元。 被告人李建犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万元。 三、责令被告人艾欣退赔被害人人民币共计3805.148767万元。 四、追缴被告人艾欣、张宝军组织、领导的黑社会性质组织聚敛的违法所得及犯罪收益，依法没收，上缴国库（见后附清单）。 上诉人艾欣的上诉请求：撤销原判，改判其无罪。上诉理由：一审法院适用法律不当，所有案件均“事实不清，证据不足”，根据“疑罪从无”的审判原则，改判其无罪。一、不构成贷款诈骗罪。二、不构成合同诈骗罪。三、认定其犯诈骗罪的事实不清、证据不足以及此案是担保公司的法人行为、不是其个人行为，其不构成诈骗罪。四、认定其对非国家工作人员行贿罪证据不足以及对非国家工作人员行贿的犯罪行为超出诉讼时效。五、不构成寻衅滋事罪。六、不构成非法拘禁罪。七、不构成组织、领导黑社会性质组织罪。八、本案存在违反司法程序的问题。 其辩护人认为：一、在2013年下半年张宝军加入之前中意担保公司没有任何违法犯罪行为，其加入后发生的违法犯罪行为与上诉人艾欣无关。二、艾欣不构成贷款诈骗罪。三、艾欣不构成合同诈骗罪。四、根据罪行法定原则，不能以诈骗罪追究艾欣的刑事责任。我国现行法律没有规定单位的行为构成诈骗罪，故艾欣的行为不构成诈骗罪。五、公诉机关指控艾欣对非国家工作人员行贿事实不清，且超过追诉时效。六、艾欣不构成寻衅滋事。七、艾欣不构成非法拘禁罪。 上诉人张宝军的上诉请求：撤销原判，发回重审或改判不构成组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。上诉理由：一、本案不构成黑社会性质组织犯罪，不具有组织性、经济性、行为性、非法控制性四个特征，上诉人张宝军也不是本罪的组织、领导者。二、现无充分证据证明张宝军参与寻衅滋事罪、非法拘禁罪的事实，且所涉犯罪事出有因。三、上诉人张宝军具有重大立功表现情节，立功时间上具有连续性，应当予以认定。 其辩护人认为：一、一审未认定张宝军构成重大立功存在错误。二、原审法院认为组织成员均服从艾欣的指挥，足以说明张宝军并非组织、领导者。二审法院谨慎审查张宝军在本案中的地位。三、在本案中，无论是组织地位、作用、获利、犯意提出、犯罪数量、涉案金额等，艾欣都比张宝军严重，但组织、领导黑社会性质组织罪的量刑（包括财产刑）两者差距仅1年，对张宝军过重，没有区分差距。建议法院在7年量刑，或者认定为积极参加者。同时，辩护人认为安云在本案中的作用大于张宝军。四、本案的危害性（涉黑的危害性特征）是相当有限的。而且张宝军参与的犯罪的被害人都是老赖（失信人），被害人欠债不还，存在部分过错，请求二审酌情认定。五、一审认定被害人杨洋非法拘禁案，事实认定不清。 上诉人安云的上诉请求:撤销一审判决，改判其无罪。上诉理由：一、上诉人不构成积极参加黑社会性质组织罪。二、上诉人不构成贷款诈骗罪。三、上诉人不构成合同诈骗罪。 其辩护人认为：一、安云不构成积极参与黑社会组织罪。二、安云不构成贷款诈骗罪。三、安云不构成合同诈骗罪。 上诉人高新阳的上诉请求：请求改判。上诉理由：其不是黑社会，更没有诈骗、非法占有。 其辩护人认为：一、高新阳不属于黑社会性质组织成员。二、高新阳不构成贷款诈骗犯罪。三、高新阳有自首情节，系从犯、初犯，请求对其从轻、减轻或免除处罚。 上诉人李晓威的上诉请求:撤销原判，依法予以改判，减轻对其的量刑。上诉理由：一、上诉人不构成参加黑社会组织罪。二、贷款诈骗罪量刑过重。三、上诉人认为非法拘禁罪事实不清证据不足。 其辩护人认为：一、一审判决上诉人李晓威构成参加黑社会性质组织罪事实不清、证据不足。二、一审判决上诉人李晓威构成贷款诈骗罪事实不清、证据不足。三、量刑过重。 上诉人徐国涛的上诉请求:撤销原判第二项，依法改判。上诉理由:一、一审判决错误地认定上诉人徐国涛为黑社会性质组织的积极参加者。第一、在认定上诉人徐国涛为中意公司副经理的问题上，一审判决不足以证明徐国涛在公司的任职及负责管理事务的事实。第二，在认定上诉人徐国涛为中意公司催债的问题上，一审判决属于事实不清、证据不足。第三、在上诉人徐国涛帮助艾欣贷款诈骗的问题上，一审判决未对上诉人徐国涛参与的87万元与全案贷款诈骗3325.7万元区别开。二、一审判决错误地认定上诉人徐国涛全部参加了艾欣骗取三家信用社94笔3325.7万元的违法犯罪行为。 其辩护人认为：一、认定徐国涛是黑社会性质组织的积极参加者不妥，应认定其为一般参加者。二、不应认定徐国涛帮助参加了94笔贷款骗取，而应认定参加三次87万元帮助行为，同时考虑没有获利的情节。 上诉人李长库的上诉请求：撤销原审针对其的判决；依法改判其伪造公司印章罪并予以量刑。上诉理由:一、一审法院违反最高检通知精神。二、一审法院审理查明事实错误，上诉人李长库没有参与任何与黑社会性质组织有关的行为，李长库也不是艾欣黑社会组织的积极参加者，没有享有任何经济利益，一审法院认定上诉人李长库的行为构成参加黑社会性质组织罪，证据不足。三、李长库作为艾欣私刻印章的帮助犯，其行为不应以诈骗罪量刑，一审法院认定李长库的行为构成诈骗罪，证据不足，定性错误。四、关于贷款诈骗罪，纵观本案艾欣3000余万元贷款中，上诉人李长库只找了其姐姐顶名于2011年贷款29万元，2013年贷款50万元，合计79万元；李长库并没有享受该借款。李长库和众多借名人的法律地位是一样的，其他众多借名人无罪，李长库也应无罪。五、一审法院量刑畸重。六、其不构成参加黑社会性质组织罪。七、其不构成贷款诈骗罪。八、其不构成诈骗罪。 其辩护人认为：一、关于李长库是艾欣黑社会性质组织的积极参加者的定性问题。一审法院审理查明事实错误，上诉人李长库没有参与任何与黑社会性质组织有关的行为，李长库也不是艾欣黑社会性质组织的积极参加者，没有享有任何经济利益，一审法院认定上诉人李长库的行为构成参加黑社会性质组织罪，证据不足。二、关于帮助私刻印章行为转化为诈骗罪定性问题。李长库作为艾欣私刻印章的帮助犯，其行为不应以诈骗罪定罪量刑，一审法院认定李长库的行为构成诈骗罪，证据不足，定性错误。三、关于贷款诈骗罪定性问题。纵观本案艾欣3000余万元贷款中，上诉人李长库只找了自己的姐姐李长荣顶名于2011年贷款29万元、2013年贷款50万元、合计79万元，李长库并没有享受该借款。李长库和众多借名人的法律地位是一样的，其他众多借名人无罪，李长库也应无罪。然而在借名借款后，李长库不但没有享有贷款利益，却在艾欣与贷款银行针对众多贷款人实施债务重组时，李长库、黄华（李长库未婚妻）每人承担150万元债务。艾欣将300万元债务转嫁给李长库和黄华家庭核销了李长库原有的对艾欣的欠债。贷款银行依法以对李长库和黄华为债务人的身份提起诉讼，李长库客观上也没有实施非法占有的行为。一审法院认定李长库的行为构成贷款诈骗罪，证据不足。四、一审法院对李长库罪刑不符，量刑畸重。 上诉人马金亮的上诉请求:依法撤销原审判决；依法改判。上诉理由：一、其在涉嫌的寻衅滋事罪中是从犯且其已经得到被害人的谅解，而法院认定量刑情节时未对此进行认定。二、其在涉嫌黑社会性质组织罪中应是一般参加者且其当庭认罪，但在量刑时并没有充分体现，二审法院应予以充分认定。三、一审法院审理查明事实错误，其行为不符合敲诈勒索罪的主客观要件，其行为不构成敲诈勒索罪。 其辩护人认为：一、其在涉嫌的寻衅滋事罪中是从犯且其已经得到被害人的谅解，而法院认定量刑情节时未对此进行认定。二、其在涉嫌黑社会性质组织罪中应是一般参加者且其当庭认罪，但在量刑时并没有充分体现，二审法院应予以充分认定。三、一审法院审理查明事实错误，其行为不符合敲诈勒索罪的主客观要件，其行为不构成敲诈勒索罪。 上诉人迟柏翔的上诉请求：撤销原审判决，依法改判。上诉理由:一、以艾欣为首的盘锦中意信用担保有限公司不符合黑社会性质组织的认定条件，迟柏翔不能构成参加黑社会性质组织罪。二、非法拘禁罪量刑过重，以下从轻情节人民法院应予考虑并应酌情从轻处罚：1、迟柏翔当庭自愿认罪，依法应予10%以下从轻考虑；2、迟柏翔到案后如实供述一切犯罪行为，依法构成坦白，按照法律规定予以20%以下的从轻处罚。3、本案虽然构成非法拘禁罪，但是非法拘禁行为是基于合法债务的催收引起的，虽然具有违法性，但是主观上与其他无正当理由的拘禁行为仍然有着本质的区别，主观恶性较小，另外，在非法拘禁案中，受害者违背诚实信用原则，欠钱不还的行为是发生非法拘禁罪的原因，对此受害人具有主观过错，对于受害人具有一定过错的，应该减少基准刑的15%以下。 其辩护人认为：一、以艾欣为首的盘锦中意信用担保有限公司不符合黑社会性质组织的认定条件，迟柏翔不能构成参加黑社会性质组织罪。二、非法拘禁罪量刑过重，从轻情节人民法院应予考虑并应酌情从轻处罚。 上诉人许悲红的上诉请求:撤销原判，改判其参加黑社会组织罪不成立或者改判其为黑社会组织一般参加者并从轻量刑。上诉理由：一、认定上诉人积极参加黑社会组织证据不足。1、2013年7月参与鸳鸯沟寻衅滋事案时黑社会组织尚未形成。2、上诉人没有参加黑社会组织的主观故意，客观上没有参加黑社会组织的行为。3、没有任何有效证据证明上诉人积极参加黑社会组织。二、如果本案符合黑社会组织认定标准，如果上诉人构成参加黑社会组织罪，应当认定上诉人为一般参加者，并且构成犯罪中止。 其辩护人认为：一审判决认定上诉人积极参加黑社会性质组织证据不足，应当认定为一般参与者。 上诉人刘野的上诉理由：量刑过重。 其辩护人认为：一、对于一审判决认定上诉人刘野构成参加黑社会性质组织罪不予认可。二、对于一审判决认定上诉人刘野构成寻衅滋事的罪名没有异议，但是寻衅滋事量刑过重，上诉人刘野具有法定和酌定从轻或减轻的量刑情节。 上诉人贾洪亮的上诉理由：其是初犯，没有严重的情节。 其辩护人认为：一、上诉人贾洪亮的行为不构成黑社会性质组织罪，应予改判。二、上诉人贾洪亮虽构成寻衅滋事罪，但具有法定从轻处罚情节。 上诉人林军的上诉请求：从轻判决寻衅滋事一案。上诉理由：其因寻衅滋事被行政处罚过，其没有其他犯罪前科。在案件调查过程中其积极配合调查当庭自愿认罪。不应与其他未被行政拘留过的共犯判处同样的刑期。 其辩护人认为：一、上诉人林军认罪态度较好，主观恶性不大。二、上诉人林军在寻衅滋事罪中起次要作用，系从犯，具有法定从轻处罚情节。三、上诉人林军系初犯、偶犯。 上诉人王春波的上诉请求：撤销原判，改判或减轻处罚。上诉理由：不构成参加黑社会性质组织罪。在非法拘禁过程中，没有过激行为，只起到很小的辅助作用。 其辩护人认为：一、定罪部分。对于公诉机关指控上诉人参加黑社会性质组织罪罪名有异议，认为事实不清、证据不足。对于非法拘禁罪罪名没有异议，但对王春波参与非法拘禁的次数、时间及地点有异议。二、量刑部分。上诉人具有从轻、减轻处罚情节。 上诉人王帅的上诉请求:减轻处罚。上诉理由:其存在自首情节，当庭认罪态度良好，社会危害性小。 其辩护人认为：一、本案不存在黑社会性质组织，仅存在恶势力，一审认定上诉人王帅构成参加黑社会性质组织罪适用法律错误。二、上诉人王帅其主观上没有参加黑社会性质组织的主观目的，不应认定为参加黑社会性质组织罪。三、上诉人王帅参与的两起拘禁犯罪情节轻微。四、上诉人王帅应当认定为从犯。五、上诉人王帅构成自首，依法应当从轻处罚。同时，上诉人王帅协助公安机关抓捕同案犯，有立功表现。 检察机关意见，原审法院判决事实清楚，证据确实充分，诉讼程序合法，适用法律正确，量刑适当，建议维持原判。 经审理查明，原判认定原审各被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分。二审审理期间各上诉人及其辩护人，原审各被告人，检察机关均未提出新的证据。上诉人艾欣提出调取证据的申请经本院准许后，本院作出调取证据材料决定书向检察机关调取相关证据材料，检察机关向本院移送公安机关出具的三份情况说明。该三份情况说明认为：关于2013年大洼城郊农村信用社贷款重组时同步录音录像的情况。重组人碍于情面在信用社办理贷款手续同步录音录像的时候，谎称重组贷款为自己使用，并不是自己真实意图的表达。而且经查询被重组贷款的资金走向，被重组贷款均为艾欣自用贷款，并经审计部门审计制作审计报告，重组人的询问笔录和审计报告全部在案件侦查卷宗中，请详细查阅卷宗。关于2013年底大洼县农村信用社营业部1440万元担保贷款的同步录音录像情况。借名贷款人碍于情面按照艾欣等人的授意，在信用社办理贷款手续同步录音录像的时候，谎称贷款为自己真实生产经营使用，并不是自己真实意图的表达。而且经查询1440万元贷款的资金走向，均非借名贷款人使用，并经审计部门审计制作审计报告，借名贷款人询问笔录和审计报告全部在案件侦查卷宗中，请详细查阅卷宗。关于智新贷款担保公司和雷倩工作的兴润丰立融资担保有限公司2010年和2011年在盘锦市农村信用社系统贷款的记录情况。因上述两家公司经营状况与本案犯罪嫌疑人的定罪量刑无任何关联，公安机关无法开具法律文书对不涉案公司经营情况进行查询。上诉人张宝军的辩护人提出调取证据的申请经本院准许后，本院作出调取证据材料决定书向检察机关调取相关证据材料，检察机关向本院移送公安机关出具的两份情况说明。该两份情况说明认为:关于张宝军历次供述的同步录音录像情况。因对张宝军的询问、讯问全部在盘锦市看守所提讯室内进行，所以公安机关无法保存同步录音录像的监控视频。关于张宝军6月13日之后在盘锦市看守所的提讯记录情况。公安机关侦查员对张宝军的每次提审记录信息，均体现在询问、讯问笔录上，所有讯问笔录全部在案件侦查卷宗中，请详细查阅侦查卷宗。原判认定事实的证据均经原审法院庭审质证，本案事实和认定事实的证据未发生变化，故对原判认定的事实和证据，本院均予以确认。 本院认为，关于多名上诉人及其辩护人提出该组织不具备黑社会性质组织的四个特征的上诉理由及辩护意见。经查，中意担保公司成立后，在艾欣、张宝军的组织领导下，通过网罗李晓威、高新阳、李长库、徐国涛等人，徐国涛任公司副总，李晓威、高新阳负责贷款业务、讨债、管理账户等分工，艾欣经常纠集李长库，在一起合谋其组织实施违法犯罪行为。该组织成员不断增多，实力不断扩大，在盘锦市市区及周边乡镇大肆组织、实施贷款诈骗、诈骗、软暴力讨债等多起违法犯罪活动。2013年下半年，被告人张宝军与艾欣约定分成比例，纠集多人实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动。逐步形成一个结构清楚、层次分明、骨干成员基本固定、管理有序的犯罪组织。 上诉人艾欣以中意担保公司为依托，为获取经济利益，实施贷款诈骗、合同诈骗、诈骗等诸多有组织的违法犯罪活动，在沈阳、盘锦等地购买大量房产、豪车等财产。该组织以中意担保公司为依托获取的不正当经济利益为经济实力支持该组织的活动。 上诉人艾欣、张宝军领导的黑社会性质组织不仅为其组织成员发放工资；在贷款诈骗中许诺给予李长库、李晓威高利转贷的好处费；给李长库配置车辆提供钱款；在鸳鸯沟事件中奖励许悲红等人费用。 上诉人艾欣、张宝军为确立、维护组织的势力、影响，指使马金亮等人非法强占鸳鸯沟度假村宾馆多个房间，损坏度假村物品，以恐吓、滋扰、哄闹、聚众等胁迫性手段，欺压群众，立威造势，称霸一方，给群众心中形成较强的心理强制、威慑，在当地造成极其恶劣的影响；上诉人迟柏翔、李晓威依仗该组织的势力，对多名被害人实施辱骂、殴打等非法拘禁行为，并对马春旭、张业梅等人采用喷字、开车盯梢、谩骂等软暴力手段追讨债务，使被害人产生恐惧，不能或不敢抗拒，合法权益受损以后不敢举报、控告，影响了被害人及家人的正常生活、工作秩序。 上诉人艾欣、张宝军组织、领导的黑社会性质组织的危害性主要体现在：大肆虚假贷款破坏经济秩序，扰乱正常的金融贷款秩序。通过腐蚀拉拢信用社工作人员，大肆通过冒名和借名进行贷款。艾欣在一定程度上控制了在大洼区信用社系统个人担保贷款。艾欣、张宝军合谋派人在鸳鸯沟通过暴力、软暴力长时间霸占风景区宾馆，长达一个多月，导致风景区宾馆无法接待外地游客，对盘锦旅游业造成恶劣影响；暴力、软暴力讨债，破坏生活秩序。通过盯梢、喷字、殴打、拘禁、恐吓等非法手段，逼迫被害人还钱，对被害人及家人的人身安全造成极大伤害。尤其在张连宝被拘禁案中，多次强占栾家村委会，在村里横行霸道，恐吓村委会的工作人员，严重影响了基层组织的公信力和正常工作秩序。 综上，上诉人艾欣、张宝军等人的行为，符合黑社会性质组织犯罪的特征，应认定为黑社会性质组织罪。其四个特征表现为：在组织特征上，以中意担保公司为依托，形成了层级分明的组织架构，有组织、领导者，有积极参加者，有一般参加者。在经济特征上，有组织的实施了贷款诈骗、合同诈骗、诈骗等犯罪，以中意担保公司为名攫取了非法的经济利益，并以经济实力支持组织的活动。在行为特征上，有组织的实施了寻衅滋事、非法拘禁以及软暴力讨债等行为。在危害特征上，该组织的暴力、软暴力讨债行为，寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪行为，导致鸳鸯沟宾馆无法正常经营，栾家村委会办公秩序遭到严重破坏，该犯罪组织的违法犯罪行为在一定区域形成非法控制，称霸一方。故对该上诉理由及辩护意见，不予采纳。 关于上诉人艾欣和安云及其辩护人提出“二上诉人不构成贷款诈骗罪”的上诉理由及辩护意见。经查，上诉人艾欣以非法占有为目的，采用借名、冒名的方法骗取信用社贷款用于个人支配；上诉人安云系该公司的法定代表人，应对其所签文件承担责任，且其在侦查阶段的供述证明其明知贷款档案中的材料均是虚假的，仍积极配合参与实施贷款诈骗行为。二上诉人的行为特征无论从主观故意和客观行为上，均符合贷款诈骗罪的犯罪构成。个别信用社工作人员对借名、冒名的行为明知并不等同于信用社作为一个单位对借名、冒名的行为明知。故对该上诉理由及辩护意见，不予采纳。 关于上诉人艾欣和安云及其辩护人提出“二上诉人不构成合同诈骗罪”的上诉理由及辩护意见。经查，二上诉人在担保中心不知情的情况下，将已经签订抵押合同并进行公证的房产合同骗出，后以彩色复印件替代，在履行合同过程中，二上诉人以欺骗手段骗取对方财物，非法占有的主观故意明显。故对该上诉理由及辩护意见，不予采纳。 关于上诉人艾欣提出“认定其犯诈骗罪的事实不清、证据不足以及此案是担保公司的法人行为、不是其个人行为，其不构成诈骗罪”的上诉理由以及其辩护人提出“根据罪行法定原则，不能以诈骗罪追究艾欣的刑事责任。我国现行法律没有规定单位的行为构成诈骗罪，故艾欣的行为不构成诈骗罪”的辩护意见。经查，在中意担保公司从未向中小企业贷款提供信用担保的情况下，上诉人艾欣采用伪造合同、材料，指使他人私刻印章的手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取国家专项补助金。该事实的认定，不仅有上诉人艾欣在侦查阶段的供述予以证明，亦得到了上诉人李长库的供述的佐证，与中意担保公司申请补贴的材料、相关部门申报补偿的文件等书证，上诉人李晓威、高新阳的供述，证人李喜中等人证言相互印证，与审计报告、鉴定意见、辨认笔录证明的内容相符。事实清楚，证据充分，足以认定。该担保公司设立后以实施犯罪为主要活动的，依照法律规定，不以单位犯罪论处。故对该上诉理由及辩护意见，不予采纳。 关于上诉人艾欣提出“认定其对非国家工作人员行贿罪证据不足以及对非国家工作人员行贿的犯罪行为超出诉讼时效”的上诉理由以及其辩护人提出“公诉机关指控艾欣对非国家工作人员行贿事实不清，且超过追诉时效”的辩护意见。经查，上诉人艾欣、另案被告人崔玉平在侦查阶段均对行、受贿的时间、地点、金额、事由等方面进行了详细供述，二人的供述能够相互印证，且得到了其他相关证据的佐证，足以认定。根据《中华人民共和国刑法》的规定，在追诉期限内又犯罪的，前罪追诉的期限从后罪之日起计算，本案中被告人艾欣在实施对非国家工作人员行贿罪之后，又实施其他犯罪，其追诉期限应从后罪之日起计算，该起行贿犯罪没有超过诉讼时效。故对该上诉理由及辩护意见，不予采纳。 关于上诉人艾欣及其辩护人、张宝军提出“二上诉人不构成寻衅滋事罪”的上诉理由及辩护意见。经查，二上诉人共同组织指挥，由艾欣提供费用，指使马金亮、许悲红、刘野、林军、贾洪亮等人强占鸳鸯沟度假区宾馆的房间，威胁辱骂员工、强行霸占食堂等行为，并毁坏了度假村的监控、应急灯及宾馆多间房门，致使度假区宾馆无法正常运营，在度假区宾馆经营旺季，导致度假村宾馆接待业务瘫痪一个多月，情节严重。五原审被告人以恐吓、滋扰、哄闹、聚众等胁迫性手段，欺压度假区宾馆工作人员，立威造势，称霸一方，给宾馆员工心中形成较强的心理强制、威慑，在当地造成极其恶劣的影响。从实施犯罪的行为方式和手段，行为的直接危害结果和间接不良后果，行为的时间和地点，属情节严重。原审被告人马金亮、许悲红、刘野、林军、贾洪亮的供述能够证明此起犯罪系受艾欣、张宝军二人组织指使，二上诉人的行为符合寻衅滋事的犯罪构成。故对该上诉理由及辩护意见，不予采纳。 关于上诉人艾欣及其辩护人、张宝军、李晓威提出“三上诉人不构成非法拘禁罪”的上诉理由及辩护意见，以及张宝军的辩护人提出“张宝军涉及的被害人杨洋非法拘禁案事实认定不清”的辩护意见。经查，三上诉人以讨债为名，强行将被害人拘禁至中意公司或到被害人所在单位等多处地点实施侮辱、殴打等暴力，其行为符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第六条“有组织地多次短时间非法拘禁他人的，应当认定为《刑法》第二百三十八条规定的‘以其他方法非法剥夺他人人身自由’。非法拘禁他人三次以上、每次持续时间在四小时以上，或者非法拘禁他人累计时间在十二小时以上的，应当以非法拘禁罪定罪处罚”的法律规定。上述事实不仅有被害人陈述、证人证言予以证明，且与各原审被告人的供述能够相互印证，足以认定。故对该上诉理由及辩护意见，不予采纳。 关于上诉人张宝军及其辩护人提出“张宝军构成立功”的上诉理由及辩护意见。经查，根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实，应当认定为有立功表现。被告人到案是认定构成立功的时间起算点。本案中，张宝军被监察机关留置的时间是2018年6月5日，张宝军提供线索的时间早于留置时间，该情形不符合上述关于立功的规定。故对该上诉理由及辩护意见，不予采纳。 关于上诉人高新阳、李长库及其辩护人提出“二上诉人不构成贷款诈骗罪”，上诉人李晓威提出“其贷款诈骗罪量刑过重”及其辩护人提出“一审判决上诉人李晓威构成贷款诈骗罪事实不清、证据不足”，以及上诉人徐国涛及其辩护人提出“其只参与涉案金额87万元的贷款诈骗行为”的上诉理由及辩护意见。经查，上述上诉人在明知艾欣以非法占有为目的实施贷款诈骗的行为，仍为其提供帮助，符合贷款诈骗共犯的法律规定。故对该上诉理由及辩护意见，不予采纳。 关于上诉人高新阳的辩护人提出“高新阳有自首情节，系从犯、初犯，请求对其从轻、减轻或免除处罚”的辩护意见。对于上诉人高新阳所具备的法定、酌定从轻处罚情节，原审判决已予以认定，并在量刑时予以从轻处罚。原审根据原审被告人高新阳在共同犯罪中实施行为手段后果及危害程度，认定其在共同犯罪中的地位作用，并无不当。故对该辩护意见不予采纳。 关于上诉人李晓威及其辩护人提出“量刑过重”的上诉 理由及辩护意见。原判依据原审被告人李晓威所具备的从犯、自首等法定、酌定从轻处罚情节，在法定量刑幅度内对其量刑，量刑适当。故该上诉理由及辩护意见，不予采纳。 关于上诉人李长库及其辩护人提出“其只是私刻印章的帮助犯，不构成诈骗罪”的上诉意见及辩护意见。经查，根据同案原审被告人的供述及相关证人证言，能够证明上诉人李长库在明知印章使用用途的情况下，按艾欣指示实施了私刻印章的行为，其行为特征，符合诈骗共犯的法律规定。故对该上诉理由及辩护意见，不予采纳。 关于上诉人李长库及其辩护人提出“一审法院量刑畸重”的上诉理由及辩护意见。原审法院根据原审被告人李长库所实施的参加黑社会性质组织、贷款诈骗、诈骗行为，根据其所具备的从犯等法定从轻处罚情节，在法定量刑幅度内对其量刑，量刑适当。故该上诉理由及辩护意见，不予采纳。 关于上诉人马金亮及其辩护人提出“其在涉嫌寻衅滋事罪中是从犯且其已经得到被害人的谅解”的上诉理由及辩护意见。经查，上诉人马金亮在寻衅滋事共同犯罪中直接实施具体行为，且积极主动，作用主要，不符合从犯的法律特征。上诉人马金亮的行为得到被害人谅解，原审法院已经对其从轻处罚。故对该上诉理由及辩护意见，不予采纳。 关于上诉人马金亮及其辩护人提出“其在涉嫌参加黑社会组织罪中，应是一般参加者，且当庭认罪”的上诉理由及辩护意见。经查，根据上诉人马金亮所实施的行为手段、造成的后果及危害程度，不符合参加黑社会性质组织罪中一般参加者的法律规定。上诉人马金亮当庭自愿认罪，原审法院已经酌定从轻处罚。故对该上诉理由及辩护意见，不予采纳。 关于上诉人马金亮及其辩护人提出“不构成敲诈勒索罪”的上诉理由及辩护意见。经查，因上诉人艾欣等人到鸳鸯沟旅游度假村强占宾馆房间一事，使被害人周春田产生恐惧、恐慌，进而不敢回盘锦，影响、限制其人身自由，危及其人身财产安全，影响其正常生活及经营。上诉人马金亮以找艾欣抓其为要挟，使被害人形成心理强制，产生压力，被迫写下承诺书，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件。故对该上诉理由及辩护意见，不予采纳。 关于上诉人迟柏翔及其辩护人提出“非法拘禁罪量刑过重”的上诉理由及辩护意见。上诉人迟柏翔当庭自愿认罪，原审法院已经酌定从轻处罚。故对该上诉理由及辩护意见，不予采纳。 关于上诉人许悲红提出“如果上诉人构成参加黑社会性质组织罪，应当认定上诉人为一般参加者，并且构成犯罪中止”的上诉理由。经查，上诉人许悲红在寻衅滋事共同犯罪中，直接实施具体行为，且积极主动，作用主要，系主犯。上诉人许悲红积极参加该组织并参加实施有组织的违法犯罪活动，为该组织的积极参加者和骨干成员。上诉人许悲红积极参与黑社会性质组织犯罪，并且实施了该组织部分共同犯罪行为，其离开该组织之时，其实施犯罪行为已终了，其行为不符合我国刑法中关于中止的规定。故对该上诉理由，不予采纳。 关于上诉人刘野、贾洪亮、王春波、王帅及其辩护人提出“量刑过重或者具有从轻、减轻情节”的上诉理由及辩护意见。在寻衅滋事共同犯罪中，上诉人刘野、贾洪亮系从犯；原审法院已对二上诉人从轻处罚。在非法拘禁共同犯罪中，上诉人王春波、王帅系从犯；上诉人王帅系自首；原审法院已对二上诉人从轻处罚。故对该上诉理由及辩护意见，不予采纳。 关于上诉人王春波的辩护人提出“对于非法拘禁罪罪名没有异议，但对王春波参与非法拘禁的次数、时间及地点有异议”的辩护意见。原审法院认定王春波犯非法拘禁罪事实清楚，证据确实充分。故对该辩护意见，不予采纳。 关于上诉人林军及其辩护人提出“量刑过重”的上诉理由及辩护意见。在寻衅滋事共同犯罪中，上诉人林军系从犯；上诉人林军当庭自愿认罪；原审法院已对其从轻处罚。上诉人林军虽因寻衅滋事被行政拘留，原审法院对其量刑并无不当。故 对该上诉理由及辩护意见，不予采纳。 综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  李玉新 审判员  王 勇 审判员  温 阳 审判员  董千里 审判员  韩雪姣 二〇一九年十一月十四日 书记员  杨 振