广西壮族自治区横县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0127刑初287号 公诉机关广西壮族自治区横县人民检察院。 被告人莫杰丽，女，1968年2月16日出生于广西壮族自治区横县，壮族，初中文化，居民，住横县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年11月6日被横县公安局抓获，次日被刑事拘留，12月14日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人林铸，广西通诚律师事务所律师。 辩护人李江华，广西通诚律师事务所实习律师。 横县人民检察院以横检刑诉〔2019〕234号起诉书指控被告人莫杰丽犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。横县人民检察院指派检察员李金恒、代检察员蔡兵出庭支持公诉，被告人莫杰丽及辩护人林铸、李江华到庭参加诉讼。现已审理终结。 横县人民检察院指控，2015年5月，被告人莫杰丽经人介绍，加入由赵某（另案处理）等人以中国黑茶网、湖南御福天益科技有限公司、湖南御中原健康产业有限公司等名义建立的传销组织。该组织依托“www.hnahhc666.com”网站平台，以成为会员就得到可以兑换九州沃顿原始股的积分为名吸收会员，要求参加者以交纳费用的方式获得会员资格，成为会员后按照一定规则组成层级排列，以老会员发展新会员得到直推奖、对碰奖等高额回报引诱会员不断发展下线，并以发展人员的数量作为返利依据，从中骗取财物，扰乱经济社会秩序。莫杰丽在该平台注册成为会员后，为获利积极向他人宣传该组织模式并发展会员。 经鉴定，莫杰丽在上述平台先后注册MJL0218、MJL1530、LLWD369共3个会员账号。其中账号MJL0218在推荐关系层级结构的第29层，推荐下线会员总数5933个（其中直推会员2人），推荐下线会员组成层级共27层，该会员在安置关系层级结构的第45层，安置下线会员总数5934个，安置下线会员组成层级共49层；账号MJL1530在推荐关系层级结构的第30层，推荐下线会员总数5931个（其中直推会员2人），推荐下线会员组成层级共26层，该会员在安置关系层级结构的第46层，安置下线会员总数5933个，安置下线会员组成层级共48层；账号LLWD369在推荐关系层级结构的第31层，推荐下线会员总数5929个（其中直推会员4人），推荐下线会员组成层级共25层，该会员在安置关系层级结构的第47层，安置下线会员总数5930个，安置下线会员组成层级共47层。 对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人莫杰丽按照湖南御中原健康产业有限公司等公司设定的运营模式，以发展会员换取积分可以兑换九州沃顿原始股等为名，要求参加者缴纳一定费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人莫杰丽对公诉机关指控的事实及罪名无异议，亦无证据向本院提供。 辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出：一、公诉机关依据司法鉴定意见书认定莫杰丽的行为属于情节严重，系事实不清，证据不足；二、莫杰丽具有以下从轻、减轻处罚情节：1.起次要作用，是从犯；2.是初犯；3.认罪认罚，认罪态度好；4.没有获得非法利益。辩护人无证据向本院提供。 经审理查明，2015年5月，被告人莫杰丽经人介绍加入由赵某（另案处理）等人先后以中国黑茶网、湖南御福天益科技有限公司、湖南御中原健康产业有限公司等名义建立的传销组织。该组织依托“www.hnahhc666.com”网站平台，以成为会员就得到可以兑换九州沃顿原始股的积分为名吸收会员，要求参加者以缴纳费用的方式获得会员资格，成为会员后按照一定规则组成层级排列，以老会员发展新会员得到直推奖、对碰奖等高额回报引诱会员不断发展下线，并以发展人员的数量作为返利依据，从中骗取财物，扰乱经济社会秩序。莫杰丽在该平台注册成为会员后，为获利积极向他人宣传该组织模式并发展会员。 经鉴定，莫杰丽在上述平台先后注册MJL0218、MJL1530、LLWD369共3个会员账号。其中，账号MJL0218在推荐关系层级结构的第29层，推荐下线会员总数5933个（其中直推会员2人），推荐下线会员组成层级共27层，该会员在安置关系层级结构的第45层，安置下线会员总数5934个，安置下线会员组成层级共49层；账号MJL1530在推荐关系层级结构的第30层，推荐下线会员总数5931个（其中直推会员2人），推荐下线会员组成层级共26层，该会员在安置关系层级结构的第46层，安置下线会员总数5933个，安置下线会员组成层级共48层；账号LLWD369在推荐关系层级结构的第31层，推荐下线会员总数5929个（其中直推会员4人），推荐下线会员组成层级共25层，该会员在安置关系层级结构的第47层，安置下线会员总数5930个，安置下线会员组成层级共47层。 上述事实，莫杰丽在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供的并经庭审举证、质证属实的证人田某、刘某1、黄某1、陈某1、谢某、莫某1、覃某、李某1、莫某2、黄某2、龙某、何某1、王某1、陈某2、周某、钟某、孙某、姚某、何某2、唐某、李某2、黄某3、何某3、陈某3、雷某1、王某2、林某、赵某、刘某2等人证言，受案登记表，立案决定书，抓获经过，户籍证明，辨认笔录，记录提现、领取分红和奖金的教案本，股份代持协议，企业股协议，活期个人交易明细查询，银行卡交易明细清单，司法鉴定科学研究院司法鉴定意见书以及莫杰丽在侦查期间和庭审中所作的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人莫杰丽伙同他人参与组织、领导以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，且其发展参与传销活动人员超过三层级，累计达一百二十人以上，属情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人莫杰丽犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在组织、领导传销共同犯罪中，莫杰丽按照湖南御中原健康产业有限公司等公司的运营模式发展下线人员，并非首要发起组织人员，且其下级大部分人员并非由其直接发展和操控，其在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。莫杰丽自愿认罪，可以酌情从轻处罚。 对辩护人提出公诉机关依据司法鉴定意见书认定莫杰丽的行为属于情节严重，系事实不清，证据不足的辩护意见。经查，司法鉴定意见书系有鉴定资质的机构司法鉴定科学研究院接受公安机关委托后指派有鉴定资格的鉴定人依照程序作出的，该鉴定意见来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，且已经庭审举证、质证，可以作为本案的定案依据。司法鉴定意见书证实莫杰丽参与传销活动发展参与传销活动人员超过三层级，累计达一百二十人以上，应认定为情节严重。该事实有证人证言等证据印证。故对以上辩护意见，不予采纳。 对辩护人提出莫杰丽是从犯、初犯以及认罪认罚，认罪态度好的辩护意见，与查明的事实相符，予以采纳。 对辩护人提出莫杰丽没有获得非法利益的辩护意见。经查，莫杰丽参与传销活动所获得奖金已被其继续投入到传销活动中，其并非没有获利，只是将获利继续投入。该事实有莫杰丽的供述证实。以上辩护意见，与事实不符，不予采纳。 根据被告人莫杰丽的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，本院决定对其减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条之规定，判决如下： 被告人莫杰丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月6日起至2020年1月5日止；罚金已缴纳。) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  莫庆铿 人民陪审员  甘香婷 人民陪审员  黄小燕 二〇一九年十一月五日 法官 助理  罗 俏 书 记 员  翁海英 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。