安徽省枞阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0722刑初165号公诉机关安徽省枞阳县人民检察院。被告人牛超，男，汉族，1993年4月9日出生于安徽省淮北市濉溪县，初中文化，无业，住濉溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。辩护人方可，安徽枞杨律师事务所律师。辩护人朱贵胜，安徽枞杨律师事务所律师。被告人蒙安标，男，瑶族，1993年1月18日出生于广西壮族自治区，小学文化，无业，住广西壮族自治区平果县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。指定辩护人吴艳，安徽古圣律师事务所律师。被告人黄海恩，男，汉族，1990年3月23日出生于江西省赣州市安远县，初中文化，无业，住安远县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。指定辩护人朱祥，安徽枞杨律师事务所律师。被告人胡雪灵，男，汉族，1986年2月3日出生于安徽省淮北市杜集区，小学文化，无业，住淮北市杜集区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。指定辩护人左言环，安徽枞城律师事务所律师。被告人张利，男，汉族，1996年4月4日出生于湖北省黄冈市蕲春县，初中文化，无业，住蕲春县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。辩护人刘凯，湖北邦法律师事务所律师。辩护人张莺歌，湖北邦法律师事务所实习律师。被告人王某某，男，汉族，1994年2月14日出生于甘肃省天水市甘谷县，初中文化，无业，住甘谷县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。指定辩护人林国曙，安徽枞城律师事务所律师。被告人雷秀武，男，畲族，1986年11月7日出生于浙江省温州市文成县，高中文化，无业，住文成县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。指定辩护人桂文涛，安徽克群律师事务所律师。被告人鲁某某，男，汉族，1997年5月3日出生于山西省临汾市曲沃县，中专文化，无业，住曲沃县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。指定辩护人胡晓宇，安徽枞城律师事务所律师。被告人赵某某，男，汉族，1997年9月1日出生于安徽省淮北市濉溪县，小学文化，无业，住濉溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。指定辩护人方忠东，安徽枞川律师事务所律师。被告人柯某某，男，汉族，1979年4月16日出生于湖北省随州市随县，初中文化，无业，住随县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。指定辩护人王欣然，安徽创元律师事务所律师。指定辩护人汪天剑，安徽创元律师事务所实习律师。被告人闫某某，男，汉族，1990年2月23日出生于河南省商丘市睢阳区，中专文化，无业，住商丘市睢阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。指定辩护人胡杨婷，安徽良实律师事务所律师。被告人黄某某，男，汉族，1995年9月2日出生于江西省九江市瑞昌市，初中文化，无业，住瑞昌市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。指定辩护人查芹芳，安徽众佳律师事务所律师。被告人花某某，男，汉族，1997年12月20日出生于广西壮族自治区钦州市浦北县，初中文化，无业，住浦北县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。指定辩护人刘翠平，安徽枞城律师事务所律师。被告人吕某某，男，汉族，1988年10月27日出生于山东省青岛市平度市，初中文化，无业，住平度市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。指定辩护人施敏婵，安徽徐秉宸律师事务所律师。被告人许某，男，汉族，1982年4月2日出生于四川省广元市苍溪县，小学文化，无业，住苍溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。指定辩护人程和友，安徽良实律师事务所律师。被告人赵某玉，男，汉族，1979年8月27日出生于云南省楚雄彝族自治州楚雄市，初中文化，无业，住楚雄市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。指定辩护人钱诚，安徽众佳律师事务所律师。被告人赵某，男，汉族，1984年10月31日出生于山西省阳泉市郊区，小学文化，无业，住阳泉市郊区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。指定辩护人方习存，安徽创元律师事务所律师。被告人丘某某，男，汉族，1977年4月3日出生于广东省韶关市乐昌市，初中文化，无业，住乐昌市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。指定辩护人钱旭轩，安徽枞城律师事务所律师。被告人巫某某，男，汉族，1971年10月24日出生于广东省梅州市兴宁市，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。指定辩护人黄光铜，铜陵市法律援助中心律师。被告人梁某某，男，汉族，1976年4月24日出生于广西壮族自治区玉林市北流市，中专文化，无业，住北流市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。指定辩护人甘务成，安徽枞杨律师事务所律师。被告人谢某某，男，汉族，1990年4月14日出生于江西省赣州市，初中文化，无业，住赣州市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。指定辩护人王艺桦，安徽克群律师事务所律师。被告人何某某，男，满族，1984年1月18日出生于吉林省辽源市东丰县，小学文化，无业，住东丰县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。指定辩护人杨志国，安徽枞川律师事务所律师。被告人王某某，男，汉族，1978年2月11日出生于河北省张家口市宣化区，小学文化，无业，住张家口市宣化区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。指定辩护人尹鲁，安徽枞杨律师事务所律师。被告人王某军，男，汉族，1972年12月1日出生于陕西省商洛市商州区，小学文化，无业，住商洛市商州区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。指定辩护人汪扬扬，安徽创元律师事务所律师。枞阳县人民检察院以枞检刑诉〔2019〕142号起诉书指控被告人牛超、胡雪灵、蒙安标、黄海恩、张利、谢某某、梁某某、许某、黄某某、赵某某、王某某、吕某某、丘某某、花某某、鲁某某、王某某、何某某、赵某、雷秀武、王某军、闫某某、柯某某、赵某玉、巫某某犯诈骗罪，于2019年8月2日向本院提起公诉;以枞检刑补诉〔2019〕1号补充起诉决定书,于同年8月21日补充指控牛超犯组织、领导传销活动罪。本院受理后依法组成合议庭，分别于2019年10月16日、10月31日公开开庭审理了本案。枞阳县人民检察院指派检察员章某、周某1出庭支持公诉，被告人牛超及其辩护人方可、朱贵胜，被告人胡雪灵及其辩护人左言环，被告人蒙安标及其辩护人吴艳，被告人黄海恩及其辩护人朱祥，被告人张利及其辩护人刘凯、张莺歌，被告人谢某某及其辩护人王艺桦，被告人梁某某及其辩护人甘务成，被告人许某及其辩护人程和友，被告人黄某某及其辩护人查芹芳，被告人赵某某及其辩护人方忠东，被告人王某某及其辩护人林国曙，被告人吕某某及其辩护人施敏婵，被告人丘某某及其辩护人钱旭轩，被告人花某某及其辩护人刘翠平，被告人鲁某某及其辩护人胡晓宇，被告人王某某及其辩护人尹鲁，被告人何某某及其辩护人杨志国，被告人赵某及其辩护人方习存，被告人雷秀武及其辩护人桂文涛，被告人王某军及其辩护人汪扬扬，被告人闫某某及其辩护人胡杨婷，被告人柯某某及其辩护人王欣然、汪天剑，被告人赵某玉及其辩护人钱诚，被告人巫某某及其辩护人黄光铜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。枞阳县人民检察院指控：2016年前后，被告人牛超、胡雪灵、黄海恩、蒙安标先后加入以“天津天狮生物发展有限公司”为依托的传销组织并晋升为主任级别。后四被告人在山东省临沂市、河南省南阳市分别租房驻点，分组管理业务员从事传销活动，本案其他被告人先后加入该传销组织成为业务员，分别被安排到牛超、胡雪灵、黄海恩、蒙安标的驻点接受学习培训和管理，其中，牛超还协助上一经理层级管理收缴胡雪灵、黄海恩、蒙安标各组上缴的钱款。牛超、胡雪灵、黄海恩、蒙安标组织领导自己驻点的业务员冒充女性，用QQ、微信添加男性网友，以男女恋爱方式进行聊天，引诱男性网友参加该组织，当发现难以作下线发展时，就以恋爱身份编造各种理由骗取对方钱财，在收到被害人转款后上缴所在驻点的主任，各驻点主任记录各业务员购买产品的数量并将钱统一交给牛超，由牛超上缴给上一层级的经理胡某文（另案处理，刑拘在逃）。2017年至2018年期间，牛超、胡雪灵、黄海恩、蒙安标组织领导各驻点的业务员，实施网络诈骗活动共计55起，骗取被害人姚某1等54人钱财共计人民币760674.2元。其中，牛超个人实施和组织领导诈骗16起，涉案金额206471.87元，协助组织领导犯罪集团诈骗，涉案金额401228.35元，诈骗总额为607700.22元；胡雪灵个人和组织领导诈骗12起，涉案金额154883.91元；蒙安标个人和组织领导诈骗14起，涉案金额204454.9元；黄海恩个人和组织领导诈骗14起，涉案金额147189.54元；张利诈骗1起，涉案金额227574元；谢某某诈骗1起，涉案金额5100元；梁某某诈骗2起，涉案金额5150.71元；许某诈骗3起，涉案金额14443.2元；黄某某诈骗3起，涉案金额21812.54元；赵某某诈骗2起，涉案金额33303元；王某某诈骗2起，涉案金额69810元；吕某某诈骗5起，涉案金额15874元；丘某某诈骗2起，涉案金额5990元；花某某诈骗3起，涉案金额18304元；鲁某某诈骗1起，涉案金额34700元；王某某诈骗5起，涉案金额4430.62元；何某某诈骗2起，涉案金额4800元；赵某诈骗2起，涉案金额9700元；雷秀武诈骗1起，涉案金额66567.25元；王某军诈骗1起，涉案金额3401元；闫某某诈骗7起，涉案金额29663.9元；柯开红诈骗1起，涉案金额33000元；赵某玉诈骗1起，涉案金额13000元；巫某某诈骗2起，涉案金额5350元。另指控：被告人牛超在名为“天津天狮生物发展有限公司”为依托的传销组织中，担任大主任层级，承担着传销活动中管理、协调职责，所管理层级的成员达30余人。公诉机关就指控的事实向法庭出示了相关书证、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为：被告人牛超、胡雪灵、蒙安标、黄海恩、张利、谢某某、梁某某、许某、黄某某、赵某某、王某某、吕某某、丘某某、花某某、鲁某某、王某某、何某某、赵某、雷秀武、王某军、闫某某、柯某某、赵某玉、巫某某参加诈骗犯罪集团，实施诈骗犯罪，其中，牛超诈骗数额特别巨大；蒙安标、胡雪灵、黄海恩个人实施和组织领导诈骗数额巨大；张利、王某某、雷秀武、鲁某某、赵某某、柯某某实施诈骗数额巨大；闫某某、谢某某、梁某某、许某、黄某某、吕某某、丘某某、花某某、王某某、何某某、赵某、王某军、赵某玉、巫某某实施诈骗数额较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。牛超在传销活动中承担管理、协调等职责，构成组织、领导传销活动罪。牛超犯数罪，应予以并罚。提请本院依法判处。被告人牛超对指控其犯诈骗罪无异议，并自愿认罪，提出如下辩解意见：一、起诉指控的部分被告人骗得的钱款并没有交给其。1.起诉指控的第12起事实中，梁某某骗得的钱款未交给其；2.起诉指控的第21起事实中，王某某交的钱款没有69810元；3.花某某三起诈骗中，有一起的钱款没有交给其，另外2018年8月至12月期间的钱款按照上面的安排都没有交给其；4.起诉指控的第34、35、36、37起事实中，王某某骗得的钱款未交给其；5.起诉指控的第41起事实中，赵某骗得的钱款未交给其。二、对起诉指控其犯组织、领导传销活动罪有异议。其是2015年加入公司的，其在公司里只是起上传下达的作用，并没有管理组织人员的权限。其加入时认为公司是合法的，因为其带进来的钱多才做了大主任，实际上其并未享受到大主任的待遇。下面人骗来的钱是自愿转给其的，其并没有逼迫他们。被告人牛超的辩护人朱贵胜提出如下意见：一、对于诈骗罪的辩护意见。1.业务员实施诈骗行为是单独的，与牛超之间没有因果关系，不能认定为共同犯罪；2.部分业务员并没有将骗得的全部钱款交给牛超，本案中，没有相关业务员向牛超转账的证据；3.起诉指控牛超犯罪数额有误，公诉机关将第22、43起诈骗数额都统计到牛超的犯罪数额中；4.牛超将所得的全部钱款都统一上交给胡某文，其是为胡某文服务的，应认定为从犯；5.被害人以谈恋爱为目的，存在一定过错。二、辩护人认为牛超不构成组织、领导传销活动罪。牛超不是“天津天狮生物有限发展有限公司”的发起人、合伙人或者股东，其不是该公司的的领导者，没有职权或者能力起到策划指挥的作用。牛超在该组织中只是主任级别，只能认为其为一般的参与者而不是管理者。被告人牛超的辩护人方可提出如下辩护意见：牛超收取和上交其他被告人骗得的钱财是组织、领导传销活动的行为，不宜认定为诈骗罪共犯。即使本案存在两项罪名，也应该按照想象竞合从一重罪的原则来处理。被告人胡雪灵对指控其犯诈骗罪的罪名无异议，并自愿认罪，其指控的事实提出如下辩解意见：一、指控的第39起事实，何某某并未交钱给其。2018年3、4月份，何某某与其并不住在一起；二、指控的第15起事实，许某并未交钱给其，当时许某的驻点主任是黄海恩；三、起诉指控的第17起事实，黄某某只交给其800元。被告人胡雪灵的辩护人提出如下辩护意见：一、起诉指控胡雪灵实施诈骗犯罪的次数和金额与案件事实不符；二、胡雪灵对其本人实施的2起诈骗犯罪行为和对张利实施的第9起诈骗犯罪提供帮助承担责任外，在谢某某等人实施的诈骗犯罪中，只是起到辅助作用，属从犯；三、胡雪灵个人诈骗数额17800元，张利等人交给胡雪灵的诈骗数额90415.91元，合计108215.91元，刚刚达到两高关于诈骗司法解释规定的数额巨大量刑起点；四、胡雪灵参与实施诈骗犯罪，客观上存在诱发犯罪的外在因素，其是因被骗参与非法传销活动，也是电信诈骗的受害者；五、胡雪灵诈骗犯罪情节较轻，主观恶性不大。综上，请法庭对胡雪灵从轻处罚。被告人蒙安标对指控其犯诈骗罪的罪名没有异议，并自愿认罪，提出如下辩解意见：其是2018年5月中旬晋升为主任，之前业务员骗得的钱财都没有交给其。关于培训方面，其是听大主任牛超的安排。被告人蒙安标的辩护人提出如下辩护意见：一、对指控蒙安标犯诈骗罪的罪名没有异议，但对指控的犯罪金额有异议。1.张利交给蒙安标的仅有5万元；2.雷秀武上交的钱款为1.8万元；3.闫某某在2018年5月中旬以后骗得的钱款交给蒙安标；4、柯某某上交的是2万元。二、蒙安标在本案中不是组织、领导者。1.蒙安标所在站点的业务员召集不是蒙安标决定的，其只是听从上级的安排，成为所谓的主任；2.蒙安标对其站点的诈骗钱财只是代收，后转入上一级牛超名下，其对钱财没有支配的权利；3.在其站点业务员诈骗过程中，蒙安标只是提供帮助，起不到关键作用。三、蒙安标系初犯、偶犯，之前无犯罪记录。四、蒙安标当庭自愿认罪、悔罪。被告人黄海恩对指控其犯诈骗罪的罪名没有异议，并自愿认罪，其提出辩解称有些业务员骗得的钱并没有交给其。被告人黄海恩的辩护人对指控黄海恩犯诈骗罪不持异议，提出如下辩护意见：一、指控黄海恩组织实施诈骗的证据仅有被告人供述和被害人陈述，从有利于被告人原则考虑，应以被告人供述为准；与黄海恩有关联的其他被告人供述数额模糊的，由法庭按照刑事证据规则要求认定核实。二、黄海恩具有以下法定、酌定从轻处罚情节：1.黄海恩起初也是受害人，其无犯罪前科，系初犯；2.黄海恩归案后如实供述罪行，属坦白，可从轻处罚；3.黄海恩自愿认罪、悔罪，愿意将其被查封的5万元退赃。综上，请求法庭对黄海恩从轻处罚。被告人张利对指控其犯诈骗罪的罪名不持异议，并自愿认罪，其提出辩解称其骗得的金额是21万元整，而不是起诉指控的227574元。被告人张利的辩护人对指控张利犯诈骗罪不持异议，提出如下辩护意见：一、从有利于被告人原则考虑，应认定张利的犯罪数额为其自认的21万元；二、在共同犯罪过程中，张利属初犯，应从轻处罚；三、张利归案后如实供述罪行，属坦白，可从轻处罚；四、张利并没有实际获利，其骗得的钱财全部上交给上级；五、被害人有一定过错，可减轻张利的责任；六、张利文化程度低、法律意识淡薄，其也是受骗加入诈骗组织；七、张利无犯罪前科，归案后如实供述罪行。综上，请法庭对张利从轻处罚。被告人谢某某及其辩护人对起诉指控的事实及罪名均无异议，其辩护人提出如下辩护意见：一、谢某某属从犯；二、谢某某犯罪情节较轻，主观恶性较小；三、谢某某认罪、悔罪态度好，归案后如实供述罪行，属坦白，且当庭自愿认罪，愿意退出赃款；四谢某某属初犯、偶犯，无犯罪前科。综上，请法庭对谢某某从轻处罚。被告人梁某某及其辩护人对起诉指控的事实及罪名均无异议，其辩护人提出如下辩护意见：一、梁某某无犯罪前科，属初犯，其也是被骗入犯罪集团的，本身也是受害者；二、梁某某属从犯；三、梁某某归案后如实供述罪行，属坦白；四、梁某某自愿认罪悔罪。综上，请法庭对梁某某从轻处罚。被告人许某对指控其犯诈骗罪无异议，辩解称指控第十五起事实中未骗得7068元。许某的辩护人对指控的罪名无异议，提出如下辩护意见：一、指控许某诈骗邢某7068元的证据不足。许某供述诈骗数额为五六千元，被害人陈述为6600元，且没有微信转账和红包记录等证据印证。二、许某主观恶性小。1.许某归案后如实供述罪行，属坦白；2.在共同犯罪中，许某属从犯；3.许某无犯罪前科，属初犯、偶犯，且加入犯罪组织的时间较短。综上，请法庭对许某从轻处罚并适用缓刑。被告人黄某某及其辩护人对指控的事实及罪名均无异议，辩护人提出如下意见：黄某某主观恶性较小，其本人也是受害人，具有坦白、初犯、认罪悔罪的从轻处罚情节，请法庭对其从轻处罚。被告人赵某某及其辩护人对指控的事实及罪名均无异议，辩护人提出如下意见：一、赵某某归案后如实供述罪行，属坦白；二、赵某某属从犯，应从轻、减轻处罚；三、赵某某自愿认罪、悔罪；四、赵某某实施两次诈骗行为，且数额不大，持续时间不长；五、赵某某系初犯、偶犯，无犯罪前科。综上，请法庭对赵某某从轻处罚。被告人王某某及其辩护人对指控的事实及罪名均无异议，辩护人提出如下意见：一、王某某系初犯、偶犯，主观恶性较小；二、王某某有坦白情节；三、王某某系从犯；四、王某某自愿认罪、悔罪。综上，请法庭对王某某从轻处罚。被告人吕某某对指控其犯诈骗罪无异议，辩解称指控第27起事实中未骗得2250元而是一千多元。吕某某的辩护人对指控的罪名无异议，提出如下辩护意见：一、指控的第27起事实中，犯罪数额应以转账记录为准；二、吕某某系从犯；三、吕某某系被骗后加入诈骗组织成为业务员，其主观恶性不大；四、吕某某系初犯、偶犯；五、吕某某归案后如实供述罪行，属坦白。综上，请法庭对吕某某从轻处罚。被告人丘某某及其辩护人对指控的事实及罪名均无异议，辩护人提出如下意见：一、丘某某的犯罪情节较轻，其本身也是受害者，在集团内的地位较低，实施的诈骗活动少，涉案金额不大，且没有分得丝毫利润；二、丘某某系从犯，有坦白情节，认罪悔罪态度好。综上，请法庭对丘某某从轻处罚。被告人花某某及其辩护人对指控的事实及罪名均无异议，辩护人提出如下意见：一、花某某系从犯，其从一个受害人转变成底层的业务员，受指派实施犯罪，所起作用较小；二、花某某具有坦白情节，自愿认罪悔罪，且系初犯、偶犯，没有犯罪前科。综上，请法庭对花某某从轻处罚。被告人鲁某某对指控其犯诈骗罪没有异议，对指控的事实提出辩解称在诈骗过程中，其只收到了700元，剩下的34000元是李某5使用其手机及账户实施诈骗的。辩护人提出意见认为：一、鲁某某到案后如实供述罪行，属坦白；二、鲁某某属从犯，在主犯的组织指挥下实施犯罪，起辅助作用；三、鲁某某自愿认罪、悔罪；四、鲁某某辩解称其手机被李某5拿去操作实施诈骗，但可以肯定的是鲁某某没有拿到一分钱；五、鲁某某系初犯、偶犯，没有犯罪前科。综上，请法庭对鲁某某从轻处罚。被告人王某某及其辩护人对指控的事实及罪名均无异议，辩护人提出如下意见：一、王某某系初犯、偶犯；二、王某某无犯罪前科，到案后如实供述罪行，属坦白；三、王某某主观恶性不深；四、王某某犯罪数额较小。综上，请法庭对王某某从轻处罚。被告人何某某及其辩护人对指控的事实及罪名均无异议，辩护人提出如下意见：一、何某某系从犯；二、何某某起初也是受害人；三、何某某主观恶性不深，到案后如实供述罪行，属坦白，庭审中自愿认罪、悔罪。综上，请法庭对何某某从轻处罚。被告人赵某及其辩护人对指控的事实及罪名均无异议，辩护人提出如下意见：一、赵某系受到欺骗加入传销组织，其诈骗所得钱财全部上交，没有获利；二、本案被害人有一定过错；三、赵某具有坦白、从犯，自愿认罪等法定从轻处罚情节；四、赵某系初犯、偶犯，无犯罪前科。请法庭对赵某从轻处罚。被告人雷秀武及其辩护人对指控的事实及罪名均无异议，辩护人认为雷秀武具有从犯、主观恶性不深、坦白等法定从轻处罚情节。被告人王某军及其辩护人对指控的事实及罪名均无异议，辩护人认为王某军系被骗入传销组织后无奈实施诈骗犯罪，其犯罪金额不大，情节轻微，没有参与分赃，社会危害性不大。被告人闫某某对指控其犯诈骗罪无异议，辩称：一、第45起事实中，其未收到转账，更不可能转账给蒙安标；二、发生在2018年3、4月份的第49、50、51起事实中，微信账号并非其在使用。闫某某的辩护人提出闫某某具有从犯、初犯、主观恶性不深、坦白等从轻处罚情节。被告人柯某某对指控的罪名无异议，提出意见认为诈骗数额应以转账记录为准。柯某某的辩护人提出：一、柯某某的犯罪数额应为28684.5元而非指控的33000余元；二、柯某某自愿认罪，如实供述罪行，属坦白；三、柯某某的犯罪行为社会危害性较小、其主观恶性不深；四、柯某某一贯表现良好、系初犯、偶犯。被告人赵某玉及其辩护人对指控的事实及罪名均无异议，辩护人认为赵某玉具有从犯、坦白、自愿认罪、初犯、犯罪所得全部上交等从轻处罚情节。被告人巫某某及其辩护人对指控的事实及罪名均无异议，辩护人认为巫某某具有坦白、从犯、初犯、认罪悔罪态度较好、犯罪情节较轻、主观恶性不深等从轻处罚情节。经审理查明：一、被告人牛超组织、领导传销活动事实2016年前后，被告人牛超与胡雪灵、黄海恩、蒙安标等人先后加入以“天津天狮生物发展有限公司”为依托的传销组织，该组织要求参加者以2800元购买虚无产品“时光倩影”化妆品套装成为公司业务员，并按照业务员、主任、大主任、经理、高级经理顺序形成层级关系，业务员通过销售一定数量该虚无产品晋升级别，并以发展人员（即购买产品）数量作为返利依据，引诱参加者继续销售发展下线。该传销组织在山东省临沂市、河南省南阳市分别租房驻点，由牛超、胡雪灵、黄海恩、蒙安标分组管理业务员从事传销活动。其中，牛超在该传销组织中担任大主任层级统管传销活动，安排布置日常工作，并负责组织业务员培训与学习，承担着传销活动中管理、协调职责，其管理层级的成员达到30人以上。证明上述事实的证据有：同案人胡雪灵、蒙安标、黄海恩张利、谢某某、梁某某、许某、黄某某、赵某某、王某某、吕某某、丘某某、花某某、鲁某某、王某某、何某某、赵某、雷秀武、王某军、闫某某、柯某某、赵某玉、巫某某的供述。证人甘某、孔某、李某9、魏某、刘某2、黄某3、张某4的证言，被告人牛超的供述与辩解。二、诈骗事实2015年至2018年期间，被告人牛超、胡雪灵、黄海恩、蒙安标组织领导各自驻点的业务员冒充女性，用QQ、微信添加男性网友，以男女恋爱方式进行聊天，并以恋爱身份编造各种理由骗取对方钱财。当被害人提出要求见面、视频通话等请求时，牛超即负责安排其他女性冒名顶替，并提供虚假票据，指导聊天话术等，为各驻点主任及其所属业务员实施具体诈骗活动提供指导、负责协调。业务员骗取被害人钱款后上缴至各自的驻点主任，各驻点主任将收取的诈骗钱款交给牛超，由牛超负责统一处置。牛超、胡雪灵、黄海恩、蒙安标组织领导各驻点的业务员，实施网络诈骗活动共计55起，骗取被害人姚某1等54人钱财共计759058.72元人民币。（一）被告人牛超、胡雪灵、黄海恩、蒙安标个人实施的诈骗事实1、被告人牛超诈骗事实（1）2017年6月至2018年6月期间，被告人牛超利用微信账号×××（微信昵称：半醉半醒半痴呆），自称江西上饶女孩叫“龚漫”，以乘坐火车见面、途中发病、见面礼、割腕自杀等理由骗取被害人张某1（男，1991年生，宣城市宣州区人，在芜湖工作）共计9800元人民币。证明上述事实的证据有：被告人牛超的供述，被害人张某1的陈述，张某1手机检查笔录及部分微信聊天、转账记录、照片，公安信息平台查询微信转账3200元记录。（2）2016年10月至2018年12月，被告人牛超利用微信账号×××（微信昵称：半醉半醒半痴呆），自称安徽芜湖女孩叫“倪婷婷”，以上述同样的方法骗取被害人王某1（男，1977年生，重庆市壁山区人）共计27000余元人民币。证明上述事实的证据有：被告人牛超的供述，被害人王某1的陈述，王某1提供的中国邮政储蓄银行转账记录，牛超辨认王某1的笔录，王某1手机转账部分记录截图，公安信息平台查询部分转账19200元记录。2、被告人胡雪灵诈骗事实(3)2017年7月至2018年12月期间，被告人胡雪灵先后利用微信账号×××（微信昵称：本人美女）、vivo－1199（昵称：地球村，村姑），自称四川成都女孩叫“胡雪灵”，以乘坐大巴车见面、途中车辆损坏、突发疾病、手机欠费等理由骗取被害人王某2（男，1986年生，河南省巩义市西村镇人）共计14000余元人民币。证明上述事实的证据有：被告人胡雪灵的供述，被害人王某2的陈述，胡雪灵辨认王某2的笔录，王某2提供的胡雪灵微信信息照片。（4）2016年9月至2018年12月期间，被告人胡雪灵先后利用微信账号×××（微信昵称：平妮零零妻），自称四川成都女孩叫“胡雪灵”，以上述同样的方法骗取被害人张某2（男，1987年生，中专文化，山东省邹平市人）共计3800余元人民币。证明上述事实的证据有：被告人胡雪灵供述，被害人张某2陈述，胡雪灵辨认张某2照片的笔录，公安信息平台查询部分转账记录，张某2提供的与177××××5521通话记录和自己“幸福的时刻”微信信息照片。3、被告人黄海恩诈骗事实（5）2015年4月至2016年3月期间，被告人黄海恩利用微信账号×××（微信昵称：静待花开）冒充江西赣州女孩叫“范慧敏”，以乘坐火车见面、途中突发疾病、父母生病等理由骗取被害人李某1（男，1989年生，甘肃省成县红川镇人）共计35000元人民币。证明上述事实的证据有：被告人黄海恩供述，被害人李某1的报案记录，黄海恩辨认李某1照片笔录，公安信息平台查询部分转账27200元记录。（6）2018年7月份，被告人黄海恩利用微信账号×××（微信昵称：彼岸伤）和×××（微信昵称：静待花开），自称叫“简盈盈”的女孩，以突发疾病住院等理由骗取被害人王某3（男，1982年生，贵州省息烽县石硐镇人）共计28400元人民币。证明上述事实的证据有：被告人黄海恩的供述，被害人王某3的陈述，黄海恩辨认王某3照片的笔录，王某3提供的微信转账及红包记录截图打印件，公安信息平台查询转账28400元记录，王某3手机检查笔录及提取的微信有关信息。4、被告人蒙安标诈骗事实（7）2016年下半年至2018年下半年期间，被告人蒙安标先后利用微信账号×××（昵称：遗失的记忆）、“玫瑰”、×××(昵称：花开彼岸)，自称四川女孩叫“龚漫漫”（小名：婷婷），以急性阑尾炎住院治疗的理由骗取被害人赵某1（男，1992年生，贵州省湄潭县西何乡人）共计20000余元人民币。证明上述事实的证据有：被告人蒙安标供述，被害人赵某1的陈述，蒙安标辨认赵某1照片笔录，部分微信转账记录9000元截图，公安信息平台查询部分转账7850元记录。（8）2018年4月份，被告人蒙安标利用微信账号×××(昵称：花开彼岸)，自称叫“海霞”的女孩，以见面要路费、无钱购物等理由骗取被害人陈某1（男，1996年生，河北省保定市高阳县人）共计700元人民币。证明上述事实的证据有：被告人蒙安标供述，被害人陈某1的陈述，微信截图，转账700元记录。（二）被告人牛超、胡雪灵、黄海恩、蒙安标组织、领导被告人张利等20名被告人实施的诈骗事实。1、被告人张利诈骗事实（9）2018年8月至11月期间，被告人张利利用微信账号×××，自称河北沧州女孩叫“龚月”，以乘坐火车见面、途中突发疾病、意外烫伤等理由骗取被害人姚某1（男，1975年生，安徽省枞阳县人）共计227574元人民币，其中，骗取的11200元交给所在驻点主任黄海恩，骗取的8万元交给所在驻点主任胡雪灵，骗取的10万余元交给所在驻点主任蒙安标。证明上述事实的证据有：被告人张利的供述，被告人黄海恩、胡雪灵、蒙安标的供述，被害人姚某1的陈述，姚某1手机微信转账226326元记录截图及淘宝支付1248元记录截图，姚某1提供的龚月发送的照片，包括：身份证照片、租房合同照片、临沂至合肥车票照片、淮北市人民医院B超检查单照片、生活照、大腿烫伤照片、沧州第一人民医院住院清单照片。2、被告人谢某某诈骗事实（10）2017年9月至2018年9月期间，被告人谢某某先后利用微信号“平凡”、“xun-xun1234”（昵称：最长情的是告白），以购物、购买火车票、突发疾病住院、见面礼等理由，骗取被害人任某（男，1992年生，河北省威县枣元乡人）共计5100元人民币，谢某某收到转款后交给驻点主任胡雪灵。证明上述事实的证据有：被告人谢某某的供述，被告人胡雪灵的供述，被害人任某的陈述，谢某某辨认被害人任某的照片笔录，公安信息平台查询部分转账3200元记录。3、被告人梁某某诈骗事实（11）2018年8月至9月期间，被告人梁某某利用微信号×××（昵称：回眸一笑百媚生），并自称河南女孩叫“杨娜娜”，以见面购买火车票、见面礼、买衣服等理由，骗取被害人许某（男，1990年生，云南省镇雄县尖山乡人）共计4290.71元人民币，梁某某收到转款后交给驻点主任胡雪灵。证明上述事实的证据有：被告人梁某某的供述，被告人胡雪灵的供述，被害人许某的陈述，梁某某辨认许某照片，公安信息平台查询部分转账4290.71元记录、许某手机检查微信聊天记录照片。（12）2018年8月至10月期间，被告人梁某某利用微信号×××（昵称：回眸一笑百媚生），自称四川女孩叫“潘婷”，以上述同样的方法骗取被害人徐某（男，1972年生，贵族省铜仁地区玉屏侗族自治县人）共计860元人民币，梁某某收到转款后交给驻点主任牛超。证明上述事实的证据有：被告人梁某某供述，被害人徐某的陈述，梁某某辨认徐某的照片，徐某提供的转账860元截图。4、被告人许某诈骗事实（13）2018年9月至12月期间，被告人许某利用微信账号×××（昵称：愤怒小鸟），自称云南女孩叫“娜娜”，以购买火车票、途中生病住院等理由骗取被害人吕某（男，1986年生，广西宾阳县大桥镇人）共计1500元人民币，许某收到转款后交给驻点主任胡雪灵。证明上述事实的证据有：被告人许某的供述，被告人胡雪灵的供述，被害人吕某陈述，许某辨认吕某照片的笔录，吕某提供的微信转账1500元记录的截图。（14）2018年10月至12月期间，被告人许某利用微信账号×××（昵称：愤怒小鸟），自称云南女孩叫“张留饿”，以上述同样的方法骗取被害人俞某（男，1988年生，广东省信宜市怀乡镇人）共计5875.2元人民币，许某收到转款后交给驻点主任胡雪灵。证明上述事实的证据有：被告人许某的供述，被告人胡雪灵的供述，被害人俞某的陈述，许某辨认出俞某的照片笔录，提取俞某手机转账5875.2元记录截图。（15）2018年9月至10月期间，被告人许某利用微信账号×××（微信昵称：愤怒小鸟），自称江西女孩叫“郑晓慧”，以上述同样的方法骗取被害人邢某（男，1985年生，山东省临沂市沂水县富官庄镇人）共计7068元人民币，许某收到转款后交给驻点主任胡雪灵。证明上述事实的证据有：被告人许某的供述，被告人胡雪灵的供述，被害人邢某的陈述，许某辨认邢某的照片笔录，公安信息平台查询转账7068元记录。5、被告人黄某某诈骗事实（16）2017年11月至2018年1月期间，被告人黄某某利用微信账号×××（昵称：小喽啰），自称云南女孩，以见面购买飞机票、途中生病住院等理由骗取被害人周某2（男，1983年生，四川宜宾县双龙镇人）共计13362.54元人民币，黄某某收到转款后交给驻点主任黄海恩。证明上述事实的证据有：被告人黄某某的供述，被害人周某2的陈述，黄某某辨认周某2的照片，公安信息平台查询转账13362.54元记录。（17）2018年6月至11月期间，被告人黄某某利用微信账号×××（昵称：小喽啰），自称江西女孩叫“黄小霞”，以上述同样的方法骗取被害人潘某（男，1991年生，安徽六安市裕安区人）共计5600元人民币，黄某某收到转款后交给驻点主任胡雪灵。证明上述事实的证据有：被告人黄某某供述，被告人胡雪灵的供述，被害人潘某的陈述，潘某手机上的转账5600元的截图。（18）2018年8月至9月期间，被告人黄某某利用微信账号×××（昵称：小喽啰），自称叫“小玉”，以上述同样的方法骗取被害人黄某1（男，1983年生，四川宜宾县双龙镇人）共计2850元人民币，黄某某收到转款后交给驻点主任胡雪灵。证明上述事实的证据有：被告人黄某某的供述，被告人胡雪灵的供述，被害人黄某1的陈述，黄某1手机上的转账2850元截图。6、被告人赵某某诈骗事实（19）2018年4月至5月期间，被告人赵某某利用微信账号×××（昵称：花粥），自称叫黄小霞的女孩，以见面要车费、途中生病等理由骗取被害人易某（男，1992年生，广西岑溪市波塘镇人）共计15203元人民币，赵某某收到转款后交给驻点主任黄海恩。证明上述事实的证据有：被告人赵某某的供述，被害人易某的陈述，易某手机微信转账截图和公安信息平台查询转账15203元记录。（20）2018年5月至11月期间，被告人赵某某利用微信账号×××（昵称：花粥），自称江西女孩叫“黄晓霞”，以见面要车费、途中生病等理由骗取被害人黄某2（男，32岁，湖北省恩施市新塘乡人）共计18100元人民币，赵某某收到转款后交给驻点主任黄海恩。证明上述事实的证据有：被告人赵某某的供述，被害人黄某2的陈述，赵某某辨认黄某2的照片，黄某2手机上转账18100元截图。7、被告人王某某诈骗事实（21）2017年8月至2018年10月期间，被告人王某某先后利用微信账号×××（昵称：清明的阳光）、×××（昵称：天使之梦），自称江西女孩叫“胡雪灵”，以见面购买火车票、途中突发疾病、见面礼、办酒席、父母生病等理由，骗取被害人侯某（男，1980年生，四川省大邑县新场镇人）共计68210元人民币，王某某收到转款后交给驻点主任牛超。证明上述事实的证据有：被告人王某某的供述，被害人候某的陈述，候某手机微信聊天部分转账记录截图，候某手机聊天记录，公安信息平台查询转账68210元记录，王某某辨认侯某照片的记录。（22）2018年10月至11月期间，被告人王某某利用微信账号×××（昵称：天使之梦），自称江西赣州女孩叫“黄晓霞”，以上述同样的方法骗取被害人姚某2（男，1991年生，山东省临沂市兰山区方城镇人）共计1600元人民币，王某某收到转款后交给驻点主任牛超。证明上述事实的证据有：被告人王某某的供述，被害人姚某2的陈述，公安信息平台查询转账1600元交易记录。8、被告人吕某某诈骗事实（23）2018年4月份，被告人吕某某利用微信账号×××（昵称：你忘了我，我却记得你），自称江西女孩叫“张盈盈”，以见面购买火车票、途中突发疾病等理由，骗取被害人付某（男，1988年生，上饶县皂头镇人）共计3500元人民币，吕某某收到转款后交给驻点主任黄海恩。证明上述事实的证据有：被告人吕某某的供述，被害人付某的陈述，付某手机微信转账3500元记录截图。（24）2018年1月至10月期间，被告人吕某某利用微信账号×××（昵称：你忘了我，我却记得你），自称甘肃天水女孩叫“琪琪”，以上述类似的理由，骗取被害人石某（男，1997年生，江西省赣州市大余县新城镇人）共计3410元人民币，吕某某收到转款后交给驻点主任黄海恩。证明上述事实的证据有：被告人吕某某的供述，被害人石某的陈述，石某手机微信转账3410元记录截图，吕某某辨认石某照片笔录。（25）2018年4月份，被告人吕某某利用微信账号×××（昵称：你忘了我，我却记得你），自称是山东女孩，以上述同样的方法骗取被害人李某2（男，1987年生，云南省新平县人），共计2114元人民币，吕某某收到转款后交给驻点主任黄海恩。证明上述事实的证据有：被告人吕某某供述，被害人李某2的陈述，李某2手机微信转账2114元记录截图。（26）2018年4月份，被告人吕某某利用微信账号×××（昵称：你忘了我，我却记得你），自称江西赣州女孩叫“郑晓慧”，以上述同样的方法骗取被害人邓某1（男，1989年生，重庆市垫江县曹回镇人）共计4600元人民币，吕某某收到转款后交给驻点主任黄海恩。证明上述事实的证据有：被告人吕某某的供述，被害人邓某1的陈述，邓某1手机微信转账4600元记录截图。（27）2018年7月份，被告人吕某某利用微信账号×××（昵称：你忘了我，我却记得你），冒充女孩，以上述同样的方法骗取被害人周某3（男，1992年生，山西省文水县人）共计2250元人民币，吕某某收到转款后交给驻点主任黄海恩。证明上述事实的证据有：被告人吕某某的供述，被害人周某3的陈述，公安信息平台查询转账2250元记录。9、被告人丘某某诈骗事实（28）2018年1月至6月期间，被告丘某某利用微信账号×××（昵称：美美哒一起奔跑吧），自称山东临沂女孩叫“吴茶妹”，以见面购买火车票、生病、家里有事等理由骗取被害人梁某（男，1973年生，山西省和顺县喂马乡人）共计4700元人民币，丘某某收到被害人转款后将钱交给驻点主任黄海恩。证明上述事实的证据有：被告人丘某某的供述，被害人梁某的陈述，梁某手机微信转账4700元记录的截图，丘某某辨认被害人梁某照片的笔录。（29）2018年5月至6月期间，被告丘某某利用微信账号×××（昵称：美美哒一起奔跑吧），自称“美美”的女孩，以上述同样的方法骗取被害人邱某（男，1983年生，江西省上饶市广丰区人）共计1290元人民币，丘某某收到被害人转款后将钱交给驻点主任蒙安标。证明上述事实的证据有：被告人丘某某的供述，被害人邱某的陈述，被害人邱某手机微信转账1290元记录截图。10、被告人花某某诈骗事实（30）2018年1月份，被告人花某某利用微信账号×××（昵称：有一种想念叫避而不见），自称内蒙古乌海的女孩，以见面要路费为由骗取被害人要强（男，1999年生，内蒙古乌海市海勃湾区千里山镇人）共计1000元人民币，花某某收到被害人转款后将钱交给驻点主任牛超。证明上述事实的证据有：被告人花某某的供述，被害人要强的陈述，微信转账1000元的截图、查询转账记录。（31）2018年5月至6月期间，被告人花某某利用微信账号×××（昵称：有一种想念叫避而不见），自称江西上饶女孩叫“郑晓慧”，以见面购买火车票、途中生病等理由骗取被害人李某3（男，1990年生，福建省宁德市蕉城区人）共计14874元人民币，花某某收到被害人转款后将钱交给驻点主任牛超。证明上述事实的证据有：被告人花某某的供述，被害人李某3的陈述，花某某辨认李某3照片笔录，李某3手机微信转账14874元记录的截图。（32）2018年9月份，被告人花某某利用微信账号×××（昵称：有一种想念叫避而不见），冒充女孩，以上述同样的方法骗取被害人阳某（男，2000年生，湖南省衡东县市镇人）共计2430元人民币，花某某收到被害人转款后将钱交给驻点主任牛超。证明上述事实的证据有：被告人花某某的供述，被害人阳某的陈述，阳某手机微信转账2430元记录截图。11、被告人鲁某某诈骗事实（33）2018年1月至3月期间，被告人鲁某某利用微信账号“本菇凉百毒不侵”，自称甘肃女孩叫“安琪”，以乘坐火车见面、途中发病住院治疗等理由骗取被害人李某4（男，1996年生，陕西省安康市汉滨区谭坝乡人）共计34700元人民币，鲁某某收到被害人转款后将钱交给驻点主任李某5（另案处理）。证明上述事实的证据有：被告人鲁某某的供述，被害人李某4的陈述，李某4手机微信转账34700元记录截图，鲁某某辨认出李某4照片笔录。12、被告人王某某诈骗事实（34）2018年8月至12月期间，被告人王某某利用微信账号×××（微信昵称：彼岸伤），自称四川女孩，以见面购买火车票、途中生病住院等理由，骗取被害人叶某1（男，1994年生，安徽省毫州市张村镇人）共计314元人民币，王某某收到被害人转款后将钱交给驻点主任牛超。证明上述事实的证据有：被告人王某某的供述，被害人叶某1的陈述，公安信息平台查询转账334元记录。（35）2018年10月份，被告人王某某利用微信账号×××（微信昵称：彼岸伤），自称江西女孩叫“郑晓慧”，以上述同样的方法，骗取被害人谢某（男，1976年生，四川省大竹县清水镇人）共计970元人民币，王某某收到被害人转款后将钱交给驻点主任牛超。证明上述事实的证据有：被告人王某某的供述，被害人谢某的陈述，谢某手机微信转账和红包970元记录的截图。（36）2018年11月份，被告人王某某利用微信账号×××（微信昵称：彼岸伤），自称河南女孩叫“张娜娜”，以上述同样的方法，骗取被害人刘某1（男，1986年生，安徽省岳西县主簿镇人）共计900元人民币，王某某收到被害人转款后将钱交给驻点主任牛超。证明上述事实的证据有：被告人王某某的供述，被害人刘某1的陈述，刘某1微信转账900元记录截图。（37）2018年11月份，被告人王某某利用微信账号×××（微信昵称：彼岸伤）冒充女孩，以上述同样的方法，骗取被害人祁某（男，1985年生，内蒙古扎兰屯市大河湾镇人）共计1646.62元人民币，王某某收到被害人转款后将钱交给驻点主任牛超。证明上述事实的证据有：被告人王某某的供述，被害人祁某的陈述，祁某提供部分的微信转账截图，公安信息平台查询转账1646.62元记录。（38）2018年12月份，被告人王某某利用微信账号×××（微信昵称：彼岸花）冒充女孩，以上述同样的方法，骗取被害人李某6（男，1962年生，湖南省临湘市人，时在黄山徽州区做防水工作）共计500元人民币，王某某收到被害人转款后将钱交给驻点主任牛超。证明上述事实的证据有：被告人王某某的供述，被告人赵某的供述，被害人李某6的陈述，公安信息平台查询转账记录。13、被告人何某某的诈骗事实（39）2018年3月至4月期间，被告人何某某利用微信账号×××（昵称：被遗弃的公主）冒充女孩身份，以乘坐火车见面、途中发病住院治疗等理由骗取被害人何某（男，1988年生，广东省东莞市寮步镇人）共计3600元人民币，何某某收到被害人转款后将钱交给驻点主任胡雪灵。证明上述事实的证据有：被告人何某某供述，被害人何某的陈述，何某手机微信转账3600元记录截图。（40）2018年4月至12月期间，被告人何某某利用微信账号×××（昵称：被遗弃的公主）自称叫“杨娜娜”的女孩，以上述同样的方法，骗取被害人向某（男，1987年生，湖南省永顺县人）共计1200元人民币，何某某收到被害人转款后将钱交给驻点主任胡雪灵。证明上述事实的证据有：被告人何某某的供述，被害人向某的陈述，向某手机微信转账1200元记录截图。14、被告人赵某诈骗事实（41）2018年8月至12月期间，被告人赵某利用微信账号×××（微信昵称：泪雨），自称四川女孩叫“刘婷婷”，以乘车见面、身体不适、见面礼等理由骗取被害人赵某2（男，1988年生，汽车锁厂工作，山东烟台市福山区人）共计9000元人民币，赵某收到被害人转款后将钱交给驻点主任牛超。证明上述事实的证据有：被告人赵某的供述，被害人赵某2的陈述，赵某2手机微信转账9000记录截图。（42）2018年12月期间，被告人赵某利用微信账号×××（微信昵称：泪雨），以上述同样的理由骗取被害人李某6（男，1962年生，湖南省临湘市人，在黄山徽洲区做防水）共计700元人民币，赵某收到被害人转款后将钱交给驻点主任牛超。证明上述事实的证据有：被告人赵某的供述，被害人李某6的陈述，李某6手机微信转账700元截图。15、被告人雷秀武诈骗事实（43）2018年3月至6月期间，被告人雷秀武利用微信账号×××（昵称：我的未来是哪里啊）、1xw456520（昵称：春风十里不如你）冒充女孩，以见面购买车票、生病住院、见面礼等理由，骗取被害人吴某（男，1985年生，浙江省青山县北山镇人）共计66567.25元人民币。其中，骗取的20000余元交给驻点主任牛超，骗取的38000余元交给驻点主任蒙安标。证明上述事实的证据有：被告人雷秀武的供述，被告人蒙安标的供述，被害人吴某的陈述，吴某手机微信转账记录，公安信息平台查询转账66567.25元记录，雷秀武辨认吴某照片笔录。16、被告人王某军诈骗事实（44）2018年9月至12月期间，被告人王某军利用微信账号×××（昵称：愿得一人心），自称东北女孩叫“刘艳”，以乘车见面、生病住院等理由骗取被害人李某7（男，41岁，陕西省城固县小河镇人）共计3401元人民币，王某军收到被害人转款后将钱交给驻点主任蒙安标。证明上述事实的证据有：被告人王某军的供述，被害人李某7的陈述，王某军辨认被害人照片笔录，李某7手机微信信息截图，公安信息平台查询转账3401元记录。17、被告人闫某某诈骗事实（45）2018年4月至12月期间，被告人闫某某先后利用微信账号×××（昵称：默默的等待）、asd2238813(昵称：爱你)，自称叫“娜娜”女孩，以合伙投资等理由骗取被害人李某8（男，1976年生，陕西省南郑县牟家坝镇人）共计14000元人民币，闫某某收到被害人转款后将钱交给驻点主任蒙安标。证明上述事实的证据有：被告人闫某某的供述，被害人李某8的陈述，李某8手机微信转账记录截图，公安信息平台查询部分转账10000元记录，闫某某辨认被害人李某8照片的笔录。（46）2018年10月至12月期间，被告人闫某某先后利用微信账号×××（昵称：默默的等待）、asd2238813(昵称：爱你)，自称叫“黄小霞”的女孩，以坐火车见面、手机欠费、见面礼等理由骗取被害人曾某（男，1993年生，浙江省常山县芳村镇人）共计5034元人民币，闫某某收到被害人转款后将钱交给驻点主任蒙安标。证明上述事实的证据有：被告人闫某某的供述，被害人曾某的陈述，曾某手机微信转账5034元记录截图。（47）2018年4月至12月期间，被告人闫某某先后利用微信账号×××（昵称：默默的等待）、asd2238813(昵称：爱你)，自称叫“黄小霞”的女孩，以乘坐火车见面、途中突发疾病、无钱购衣等理由骗取被害人邓某2（男，1987年生，贵州省盘县响水镇人）共计5966.9元人民币，闫某某收到被害人转款后将钱交给驻点主任蒙安标。证明上述事实的证据有：被告人闫某某的供述，被害人邓某2的陈述，邓某2提交的微信聊天信息截图，公安信息平台查询微信转账5250元记录。（48）2018年11月份，被告人闫某某利用微信账号×××（昵称：默默的等待）冒充女孩，以乘坐火车见面、无钱交房租等理由骗取被害人叶某2（男，1991年生，贵州省余庄县大乌江镇人）共计1520元人民币，闫某某收到被害人转款后将钱交给驻点主任蒙安标。证明上述事实的证据有：被告人闫某某的供述，被害人叶某2的陈述，叶某2手机微信转账记录，公安信息平台查询转账1520元记录。（49）2018年3月份，被告人闫某某利用微信账号×××（昵称：默默的等待）冒充离婚女子，以乘坐火车见面、无钱住宿等理由骗取被害人陈某2（男，1976年生，重庆市忠县忠州镇人）1000元人民币，闫某某收到被害人转款后将钱交给驻点主任蒙安标。证明上述事实的证据有：被告人闫某某的供述，被害人陈某2的陈述，陈某2手机微信转账记录截图，公安信息平台查询转账1000元记录。(50)2018年4月份，被告人闫某某利用微信账号×××（昵称：默默的等待）冒充女孩，以上述同样的理由骗取被害人陈某3（男，1984年生，河北省邯郸市大名县龙王庙镇人）共计645元人民币，闫某某收到被害人转款后将钱交给驻点主任蒙安标。证明上述事实的证据有：被告人闫某某的供述，被害人陈某3的陈述，陈某3手机微信转账记录截图，公安信息平台查询转账645元记录。(51)2018年4月份，被告人闫某某利用微信账号×××（昵称：天使的翅膀）冒充女孩，以上述类似的理由骗取被害人宋某（男，1992年生，贵州省黔西县金坡乡人）共计1498元人民币，闫某某收到被害人转款后将钱交给驻点主任蒙安标。证明上述事实的证据有：被告人闫某某的供述，被害人宋某陈述，宋某提交的手机微信聊天截图照片复印件，公安信息平台查询转账1489元记录。18、被告人柯某某诈骗事实（52）2018年9月至12月期间，被告人柯某某先后利用微信账号×××（昵称：终于遇见你）、szkes0505(昵称：茉莉花的心伤)，自称广东龙川女子叫“余燕”，以乘坐火车见面、突发疾病住院治疗、途中食物中毒等理由骗取被害人高某（男，1970年生，河南省衡阳市固始县人，发案时在无锡荣桦塑料厂工作）共计31484.5余元人民币，柯某某收到被害人转款后将钱交给驻点主任蒙安标。证明上述事实的证据有：被告人柯某某的供述，被害人高某的陈述，高某手机微信部分转账记录，银行交易记录，柯某某辨认高某照片笔录。19、被告人赵某玉诈骗事实（53）2018年10月至11月期间，被告人赵某玉利用微信账号×××（昵称：迟来的爱），自称是云南女孩叫“娜娜”，以乘坐火车见面、突发疾病住院等理由骗取被害人贺某（男，1985年生，河南省偃师府店镇人）共计13000元人民币，赵某玉收到被害人转款后将钱交给驻点主任蒙安标。证明上述事实的证据有：被告人赵某玉供述，被害人贺某陈述贺某手机微信转账13000元记录截图，赵某玉辨认贺某照片笔录。20、被告人巫某某诈骗事实（54）2018年9月至12月期间，被告人巫某某利用微信账号×××（昵称：爱的希望），自称云南女孩叫“娜色”，先骗被害人丘某（男，1987年生，广西陆川县沙坡镇人）到河南省南阳市见面，由黄海恩安排女孩娜色与被害人见面，骗取了被害人信任。数日后，被害人因私事返回广东，巫某某继续利用该微信账号，以乘坐火车见面、突发疾病住院等理由骗取被害人共计4300元人民币，巫某某收到被害人转款后将钱交给黄海恩。证明上述事实的证据有：被告人巫某某的供述，被害人丘某的陈述，被害人丘某手机微信转账4300元记录截图，巫某某辨认被害人丘某照片笔录。（55）2018年1月至6月期间，被告人巫某某利用微信账号×××（昵称：爱的希望），自称江西女孩叫“聂仪红”，以乘坐火车见面、途中突发疾病等理由骗取被害人张某3（男，1981年生，四川省资阳市雁江区临江镇人）共计1050元人民币，巫某某收到被害人转款后将钱交给黄海恩。证明上述事实的证据有：被告人巫某某供述，被害人张某3的陈述，张某3微信记录截图，公安信息平台查询转账1102元记录。上述诈骗犯罪事实中，被告人张利实施1起，涉案金额人民币227574元；谢某某实施1起，涉案金额人民币5100元；被告人梁某某实施2起，涉案金额人民币5150.71元；被告人许某实施3起，涉案金额人民币14443.2元；被告人黄某某实施3起，涉案金额人民币21812.54元；被告人赵某某实施2起，涉案金额人民币33303元；被告人王某某实施2起，涉案金额人民币69810元；被告人吕某某实施5起，涉案金额人民币15874元；被告人丘某某实施2起，涉案金额人民币5990元；被告人花某某实施3起，涉案金额人民币18304元；被告人鲁某某实施1起，涉案金额人民币34700元；被告人王某某实施5起，涉案金额人民币4430.62元；被告人何某某实施2起，涉案金额人民币4800元；被告人赵某实施2起，涉案金额人民币9700元；被告人雷秀武实施1起，涉案金额人民币66567.25元；被告人王某军实施1起，涉案金额人民币3401元；被告人闫某某实施7起，涉案金额人民币29663.9元；被告人柯某某实施1起，涉案金额人民币31484.5元；被告人赵某玉实施1起，涉案金额人民币13000元；被告人巫某某实施2起，涉案金额人民币5350元。被告人胡雪灵个人实施2起，涉案金额人民币17800元，组织领导实施10起，涉案金额人民币117083.91元，共计涉案金额134883.91元。被告人黄海恩个人实施2起，涉案金额人民币63400元，组织领导实施12起，涉案金额人民币83789.54元，共计涉案金额人民币147189.54元。被告人蒙安标个人实施2起，涉案金额人民币20700元，组织领导实施13起，涉案金额人民币216839.4元，共计涉案金额人民币237539.4元。被告人牛超个人实施2起，涉案金额人民币36800元，组织实施14起，涉案金额人民币123004.62元，共计涉案金额人民币159804.62元。各驻点统一交给牛超处置的赃款人民币417712.85元，由牛超上缴至胡某文。另查明：2018年12月22日，公安机关依法对被告人牛超等人所在的四处窝点进行搜查，当场查获并扣押作案手机74部、银行卡35张、黑色捷安特牌自行车1辆。依法冻结牛超名下银行账户62×××31（中国银行）内的资金人民币28413.38元、银行账户62×××13（中国建设银行）内的资金人民币24623.67元；依法冻结黄海恩名下银行账户62×××85（中国工商银行）内的资金人民币52616.07元；依法冻结胡某文名下银行账户62×××44（中国建设银行）内的资金人民币13587.6元、银行账户62×××98（中国工商银行）内的资金人民币331127.32元。扣押的黑色捷安特牌自行车1辆已发还被害人姚某1。本案尚有如下证据：枞阳县公安局受案登记表，立案决定书，拘留证，逮捕证，24名被告人户籍信息及前科查询记录；本案搜查笔录、搜查证及扣押清单、扣押决定书，关于24名被告人到案的情况说明。以上所列证据均经当庭举证、质证，证据之间相互印证，足以认定本案事实，本院予以确认。针对公诉机关的公诉意见、各被告人的辩解意见和辩护人的辩护意见，本院归纳控辩双方争议的焦点是：一、各被告人的犯罪数额认定问题；二、被告人胡雪灵、张利、谢某某、梁某某、许某、黄某某、赵某某、王某某、吕某某、丘某某、花某某、鲁某某、王某某、何某某、赵某、雷秀武、王某军、闫某某、柯某某、赵某玉、巫某某是否属于从犯问题；三、被告人牛超是否构成组织、领导传销活动罪问题；四、本案被害人是否存在过错问题。综合本案的事实和证据，对上述争议焦点分别评判如下：一、各被告人的犯罪数额认定问题（一）关于24名被告人个人实施诈骗的犯罪数额认定本院查明的24名被告人个人实施诈骗的犯罪数额，有在案证据公安信息平台查询的银行转账记录和微信转账记录证实，其中部分转账记录缺失且被告人供述与被害人陈述又不一致的，本着有利于被告人的原则，以被告人供述或被害人陈述中数额较小的予以认定。（二）关于被告人牛超、胡雪灵、黄海恩、蒙安标组织、领导业务员实施诈骗的犯罪数额认定被告人牛超、胡雪灵、黄海恩、蒙安标在犯罪集团中分别担任主任层级，组织、领导并积极协助各自驻点业务员实施诈骗犯罪活动，四被告人应对各自组织、领导的全部犯罪负责。对于牛超、胡雪灵、黄海恩、蒙安标组织、领导其驻点业务员实施诈骗的犯罪数额，有牛超等四被告人与业务员张利等二十名被告人的供述证实，足以认定。（三）关于被告人牛超处置犯罪集团赃款行为的性质及数额认定被告人牛超既作为驻点主任组织、管理其驻点业务员实施诈骗犯罪活动，又作为大主任组织、管理胡雪灵、黄海恩、蒙安标三名驻点主任及其所属业务员实施诈骗犯罪，提供帮助指导，负责沟通协调，并统一收缴三名驻点主任收取的各自驻点业务员的赃款后上缴至胡某文，属于该诈骗犯罪集团的组织、领导者，应当对该诈骗犯罪集团所骗取的全部犯罪数额承担刑事责任。牛超在组织、领导传销活动中以非法占有为目的实施诈骗犯罪，实施不同的犯罪行为，触犯不同的罪名，应当实行数罪并罚。在牛超组织、领导的诈骗犯罪集团中，张利等二十名被告人将各自诈骗所得钱财缴至驻点主任，再由驻点主任缴至牛超，牛超统一缴至胡某文，故牛超的犯罪数额既包括其个人骗取的钱财和其驻点业务员骗取的钱财，还包括胡雪灵、黄海恩、蒙安标三名驻点主任所属业务员骗取的钱财。三、关于被告人胡雪灵、张利、谢某某、梁某某、许某、黄某某、赵某某、王某某、吕某某、丘某某、花某某、鲁某某、王某某、何某某、赵某、雷秀武、王某军、闫某某、柯某某、赵某玉、巫某某是否属于从犯问题经查，被告人张利等二十名被告人虽分处不同的驻点。归属牛超、胡雪灵等驻点主任组织、领导，但在其各自个人诈骗犯罪中均积极实施诈骗行为，在共同犯罪中起主要作用，不属于从犯。胡雪灵作为驻点主任，对其所在驻点的业务员诈骗活动负有组织、领导职责，其在与所属业务员共同诈骗犯罪中亦不属于从犯。四、关于被告人牛超是否构成组织、领导传销活动罪问题经查，牛超等24名被告人先后加入名为“天津天狮生物发展有限公司”的组织，该组织要求参加者以2800元购买虚无产品“时光倩影”化妆品套装成为公司业务员，并按照业务员、主任、大主任、经理、高级经理顺序形成层级关系，业务员通过销售一定数量该虚无产品晋升级别，并以发展人员（即购买产品）数量为作返利依据，引诱参加者继续销售发展下线。在案证据证实，牛超组织传销活动的人员达到三十人以上，在传销活动组织中承担管理、协调职责并担任大主任层级，依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部﹤关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见﹥》的规定，该组织符合传销活动组织的特征，牛超应作为组织、领导者追究组织、领导传销活动罪的刑事责任。五、关于本案被害人是否有过错问题经查，本案24名被告人通过QQ、微信等聊天工具冒充女性并添加被害人为好友，虚构男女恋爱引诱被害人聊天并参加该传销活动组织，当难以发展被害人为下线时，即以虚构的恋爱身份编造各种理由骗取被害人钱财，实施诈骗。被害人受到欺骗后，基于谈恋爱目的给予被告人钱财，不属于刑法上的过错。本院认为：被告人牛超、胡雪灵、蒙安标、黄海恩、张利、谢某某、梁某某、许某、黄某某、赵某某、王某某、吕某某、丘某某、花某某、鲁某某、王某某、何某某、赵某、雷秀武、王某军、闫某某、柯某某、赵某玉、巫某某参加诈骗犯罪集团，实施诈骗犯罪。在诈骗犯罪集团中，牛超组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子。胡雪灵、黄海恩、蒙安标组织、领导各自驻点业务员实施诈骗犯罪；张利、谢某某、梁某某、许某、黄某某、赵某某、王某某、吕某某、丘某某、花某某、鲁某某、王某某、何某某、赵某、雷秀武、王某军、闫某某、柯某某、赵某玉、巫某某各自积极实施诈骗犯罪，均系主犯。其中，牛超诈骗数额特别巨大，蒙安标、胡雪灵、黄海恩、张利、王某某、雷秀武、鲁某某、赵某某、柯某某诈骗数额巨大，闫某某、谢某某、梁某某、许某、黄某某、吕某某、丘某某、花某某、王某某、何某某、赵某、王某军、赵某玉、巫某某诈骗数额较大，各被告人的行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。牛超在传销活动中承担管理、协调等职责，其行为构成组织、领导传销活动罪。牛超犯数罪，应予以并罚。各被告人归案后均如实供述其诈骗罪行，属坦白，庭审中对诈骗罪自愿认罪，对各被告人所犯诈骗罪可从轻处罚；牛超如实供述组织、领导传销活动罪的基本事实，属坦白，依法亦可从轻处罚。各辩护人于法有据的辩护意见予以采纳。据此，对被告人牛超依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定；对被告人胡雪灵、蒙安标、黄海恩、张利、谢某某、梁某某、许某、黄某某、赵某某、王某某、吕某某、丘某某、花某某、鲁某某、王某某、何某某、赵某、雷秀武、王某军、闫某某、柯某某、赵某玉、巫某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人牛超犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元；犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月23日起至2029年12月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人蒙安标犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月23日起至2024年12月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人张利犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月23日起至2024年12月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人黄海恩犯诈骗罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月23日起至2024年1月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人胡雪灵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月23日起至2023年12月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月23日起至2023年1月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人雷秀武犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月23日起至2022年12月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人鲁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月23日起至2021年12月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）九、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月23日起至2021年12月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十、被告人柯某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月23日起至2021年12月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人闫某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月23日起至2021年6月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十二、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月23日起至2021年2月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十三、被告人花某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月23日起至2020年12月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十四、被告人吕某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月23日起至2020年9月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十五、被告人许某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月23日起至2020年8月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十六、被告人赵某玉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月23日起至2020年6月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十七、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月23日起至2020年3月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十八、被告人丘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月23日起至2020年1月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十九、被告人巫某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月23日起至2020年1月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二十、被告人梁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月23日起至2020年1月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二十一、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月23日起至2020年1月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二十二、被告人何某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月23日起至2020年1月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二十三、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月23日起至2020年1月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二十四、被告人王某军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月23日起至2020年1月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二十五、扣押在案的作案工具手机74部、银行卡35张予以没收。冻结在案的被告人牛超、黄海恩和胡某文的银行存款予以没收，发还各被害人。二十六、继续追缴被告人牛超、胡雪灵、蒙安标、黄海恩、张利、谢某某、梁某某、许某、黄某某、赵某某、王某某、吕某某、丘某某、花某某、鲁某某、王某某、何某某、赵某、雷秀武、王某军、闫某某、柯某某、赵某玉、巫某某未退出的违法所得，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周根义审 判 员  陈晓钟人民陪审员  吴奇志二〇一九年十一月十三日书 记 员  胡 峰附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二款三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。第三款对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。