陕西省咸阳市渭城区人民法院  陕西省咸阳市渭城区人民法院刑事判决书                           （2019）陕0404刑初207号 公诉机关咸阳市渭城区人民检察院。被告人张志新，男，1962年2月12日出生于陕西省咸阳市秦都区，户籍登记住址：陕西省西咸新区，现住咸阳市，2019年2月25日因本案被咸阳市渭城区监察委员会依法留置，同年4月18日被咸阳市公安局渭城分局刑事拘留，同年4月19日被咸阳市渭城区人民检察院决定取保候审，2019年6月19日被我院重新办理取保候审手续决定取保候审。2019年6月19日被我院重新办理取保候审手续。辩护人杨二伟，陕西秦直道律师事务所律师。咸阳市渭城区人民检察院以渭检公诉刑诉（2019）第197号起诉书指控被告人张志新犯受贿罪，于2019年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。咸阳市渭城区人民检察院检察员刘宝靖、被告人张志新及其辩护人杨二伟到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，1、以借为名向咸阳天洋农业生产资料有限公司（以下简称天洋公司）法定代表人姚某甲索贿10万元。2012年7月份左右，天洋公司伪造篡改土地、住建规划、施工等关键性虚假申报材料，申报新农村现代流通服务网络工程项目，咸阳市XX社财务科科长被告人张志新负责项目的审核申报，对天洋公司提供的项目申报材料中的关键性虚假资料审核把关不严，并向省XX社进行了申报。2013年11月21日，咸阳市财政局将天洋公司申报的300万元国家专项扶持资金拨付到天洋公司账户。2013年12月初，被告人张志新给天洋公司法定代表人姚某甲打电话，称其买房，向姚某甲借款10万元，姚某甲同意，后张志新将其妻子南某某的银行账户发送给了姚某甲，姚某甲将该账户交给天洋公司出纳甘某某，安排甘某某给南某某账户转款10万元。2013年12月12日，甘某某从其农行账户将天洋公司资金10万元转给南某某账户，被告人张志新收到姚某甲10万元后用于其家庭日常花销。2018年10月初，市XX委对市XX社及天洋公司相关问题进行调查时，被告人张志新与姚某甲统一口径，订立攻守同盟，对抗组织调查。同年10月11日，在市XX委调取天洋公司财物账时，姚某甲为了掩盖张志新索贿10万元的事实，安排姚某乙以姚某丙的名义写借条，将给被告人张志新妻子南某某转账10万元的财物凭证及银行回单附件更换为姚某丙在天洋公司借款10万元。2019年2月16日，市XX委对天洋公司法定代表人姚某甲进行询问期间，被告人张志新迫于压力，通过农业银行向甘某某卡号存款10万元。2、收受泾阳县XX镇XX社法定代表人廉某某3万元。2017年3月9日，咸阳市XX社从其下属公司咸阳秦王连锁商贸有限公司给泾阳县XX镇XX社转款300万元，要求泾阳县XX镇XX社实施蔬菜直通车项目。2018年7、8月份，泾阳县XX镇XX社法定代表人廉某某，为了感谢咸阳市XX社计划财务科科长张志新将300万元项目资金转给泾阳县XX镇XX社，在被告人张志新所居住的天宏小区内张志新的起亚福瑞迪陕AXXX**车上，将用报纸包的3万元现金送给张志新。2018年10月22日，在市XX委调查市XX社有关问题后，被告人张志新约廉某某在其居住的天宏小区见面，廉某某来后，在张志新的起亚福瑞迪陕AXXX**车上，被告人张志新将用报纸包的3万元退给廉某某，让廉某某给其补写收条，廉某某按照张志新要求书写了“今收到张志新退回礼金3万元整，2018年10月22日”的收条。另查明，咸阳市供销合作社为事业单位。2009年1月7日，咸阳市供销合作社任命被告人张志新为咸阳市供销合作社财务审计科科长。 又查明，2019年2月25日，被告人张志新被咸阳市渭城区监察委员会依法留置。还查明，2019年4月3日，廉某某向咸阳市渭城区监察委员会退缴3万元；2019年4月4日，咸阳天洋农业生产资料有限公司向咸阳市渭城区监察委员会退缴10万元，上述两笔赃款共计13万元，均已退缴于咸阳市渭城区监察委员会涉案资金专户。上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证的被告人张志新的供述；立案决定书、强制措施文书、留置决定书、拘留决定书、取保候审决定书；咸阳市供销合作社关于单位性质情况说明；张志新公务员审批表、陕西省公务员管理信息系统人员信息备案表、张志新任职通知、张志新入党志愿书及基本情况登记表；南某某农业银行交易明细；天洋公司记账凭证及交易回单、伪造记账凭证及借条、天洋公司营业执照；泾阳县云阳镇学名蔬菜专业合作社营业执照；收条；农业银行凭证；扣押清单、进账单；咸阳天洋农业生产资料公司项目申报“新网工程”资料、咸阳秦王商贸连锁有限公司项目申报“新网工程”资料、咸阳市财政局向天洋公司转300万元的资料、秦王公司向学明蔬菜转300万元的资料；证人姚某甲、姚某乙、甘某某、同碧云、廉某某、南某某的证言；被告人张志新户籍信息等证据，足以认定本案事实。本院认为，被告人张志新身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，共计130000元，为他人谋取利益，其行为侵犯了国家机关的正常工作秩序和国家的廉政建设制度，已触犯刑法，构成受贿罪。公诉机关指控被告人张志新受贿犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人张志新向他人索贿一次，应当从重处罚。被告人张志新到案后，如实供述其全部罪行，当庭认罪、悔罪，应当从轻处罚，故对辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人张志新在案发前已退缴全部赃款，可酌情从轻处罚，故对辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人张志新违法所得的财物，应当予以追缴，上缴国库。被告人张志新在案发前已退缴全部赃款，且又向省XX委廉政账户上缴3万元，犯罪情节轻微，依法可以免予刑事处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第一项、第二款、第三款、第六十七条第三款、第三十七条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十八条之规定，判决如下：一、被告人张志新犯受贿罪，免予刑事处罚。二、被告人张志新违法所得130000元，予以追缴，上缴国库。（咸阳市渭城区监察委员会已追缴）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。       审  判  长   王  敏人民陪审员   孙庆民                              人民陪审员   王利霞                                二0一九年十一月二十五日  书  记  员   石  倩     附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款  国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。《中华人民共和国刑法》第三百八十六条  对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第一款第一项、第二款、第三款  对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。    对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚;有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款  犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第三十七条  对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。《中华人民共和国刑法》第六十四条  犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款  贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十八条  贪污贿赂犯罪分子违法所得的一切财物，应当依照刑法第六十四条的规定予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产应当及时返还。对尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得，应当继续追缴或者责令退赔。  1