湖南省南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0921刑初217号 公诉机关湖南省南县人民检察院。 被告人陈欣，女，1993年11月20日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地及现住址：南县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年1月15日被南县公安局取保候审；同年10月30日经南县人民检察院决定被取保候审；同年11月5日经本院决定被取保候审。 被告人何军，男，1990年12月25日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地及现住址：南县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年1月15日被南县公安局刑事拘留，同年2月20日被该局执行逮捕；同年3月7日被该局取保候审；同年10月30日经南县人民检察院决定被取保候审；同年11月5日经本院决定被取保候审。 被告人何新祥，男，1975年1月22日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地及现住址：南县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年1月8日被南县公安局刑事拘留，同年1月15日被该局执行逮捕；同年1月21日被该局取保候审；同年10月30日经南县人民检察院决定被取保候审；同年11月6日经本院决定被取保候审。 被告人李润树，男，1989年12月8日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地及现住址：南县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月22日被南县公安局刑事拘留，同年4月26日被该局取保候审；同年10月30日经南县人民检察院决定被取保候审；同年11月6日经本院决定被取保候审。 南县人民检察院以南检刑诉[2019]206号起诉书指控被告人陈欣、何军、何新祥、李润树犯诈骗罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南县人民检察院指派检察员邓超出庭支持公诉，被告人陈欣、何军、何新祥、李润树到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明：2017年11月1日至2017年11月18日期间，被告人何军与其妻子即本案被告人陈欣通过陈明介绍得知韩伟（已判刑）处可以从网络上借钱不要还的信息后，在南县南洲镇人民医院对面二楼的韩伟租房内，韩伟利用陈欣的手机号、微信号、支付宝账号、QQ号先后在“今借到”、“米房服务”借贷平台注册借贷账号，采取伪造虚假工作证明、虚刷信誉度的方式骗得网络放款人吴洋等人现金人民币33303余元，事后，陈欣、何军分得赃款19000余元，韩伟等人分得赃款14300余元。 2017年9月26日至2017年10月8日期间，被告人何新祥通过刘伟介绍得知韩伟处可以从网络上借钱不要还的信息后，在南县南洲镇人民医院对面二楼的韩伟租房内，韩伟利用何新祥的手机号、微信号、支付宝账号、QQ号先后在“今借到”、“米房服务”借贷平台注册借贷账号，采取伪造虚假工作证明、虚刷信誉度的方式骗得网络放款人张强等人现金人民币18940余元，事后，何新祥分得赃款9000余元，韩伟等人分得赃款9940余元。 2018年5月20日至2018年5月31日期间，被告人李润树通过何威介绍得知韩伟处可以从网络上借钱不要还的信息后，在南县南洲镇疾控中心附近荷叶巷20号韩伟租住的房子内，韩伟指派杨学科（已判刑）为操作员，杨学科利用李润树的手机号、微信号、支付宝账号、QQ号先后在“有凭证”、“米房服务”借贷平台注册借贷账号，采取伪造虚假工作证明、虚刷信誉度的方式骗得人民币37400余元，事后，李润树分得赃款9000余元，杨学科分得赃款2500元，韩伟分得赃款1000元。 2019年1月8日2时许，被告人何新祥被公安机关传唤到案。2019年1月14日16时许，被告人陈欣、何军被公安机关传唤到案。2019年3月22日11时许，被告人李润树被公安机关传唤到案。四被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。 案发后，公安机关已分别暂扣被告人何军赃款人民币19000元，被告人何新祥赃款人民币9000元，被告人李润树赃款人民币9000元。 上述事实，被告人陈欣、何军、何新祥、李润树在开庭审理过程中均无异议，且有到案说明、本院（2018）湘0921刑初344号刑事判决书、调取证据通知书、户籍资料、湖南省非税收入一般缴款书，证人吴某、熊某某、郁某某1、杨某、郁某某2、张某1、殷某某、王某某1、段某某、张某、王某某2、江某某的证言，同案犯韩伟、杨学科的供述，被告人陈欣、何军、何新祥、李润树的供述与辩解，辨认笔录、提取笔录、现场指认笔录、现场勘验笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈欣、何军、何新祥、李润树伙同他人以非法占有为目的，采取虚构身份信息、信誉度等方法，骗取网络放款人的财物，其中被告人陈欣、何军、李润树数额巨大，被告人何新祥数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈欣、何军、何新祥、李润树犯诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人陈欣、何军、何新祥、李润树均起次要作用，均系从犯，被告人陈欣、何军、李润树依法应当减轻处罚，被告人何新祥依法应当从轻处罚。被告人陈欣、何军、何新祥、李润树到案后如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。根据被告人陈欣、何军、何新祥、李润树的犯罪情节和悔罪表现，考虑对其适用缓刑确实不致有再犯罪的危险和对其所居住社区没有重大不良影响，均可以宣告缓刑。被告人陈欣、何军、何新祥、李润树因犯罪行为所获得的利益，依法应予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈欣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。 二、被告人何军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。 三、被告人李润树犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。 四、被告人何新祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 （上列四名被告人的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。判处的罚金限本判决生效后10日内缴纳） 五、依法追缴被告人何军、陈欣违法所得人民币19000元，被告人何新祥违法所得人民币9000元，被告人李润树违法所得人民币9000元（已由公安机关扣押的，由公安机关上缴国库）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。 审 判 长  彭  勇  军 人民陪审员  黎  应  波 人民陪审员  蒋  国  云 二〇一九年十一月二十八日 法官 助理  龚纹书记员喻珍 附：本案适用的《中华人民共和国刑法》条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。