湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0192刑初484号公诉机关武汉东湖新技术开发区人民检察院。被告人刘翔，男，1991年2月7日出生于湖北省汉川市，汉族，专科文化，无职业，住湖北省武汉市洪山区（户籍所在地湖北省汉川市）。2019年4月30日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。辩护人胡凯峰，湖北广众律师事务所律师。被告人刘翔被控诈骗一案，武汉东湖新技术开发区人民检察院于2019年8月29日以武东湖检公诉刑诉（2019）488号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年11月25日公开开庭进行了审理。武汉东湖新技术开发区人民检察院指派检察员桂阳出庭支持公诉，被告人刘翔及其辩护人胡凯峰到庭参加诉讼。现已审理终结。武汉东湖新技术开发区人民检察院指控：2019年4月8日，被告人刘翔使用伪造的鄂（2018）武汉市汉阳不动产权第0001619号不动产权证作担保，与袁某在公证处办理委托出售公证后，以做工程需要借款为名骗取袁某人民币30万元，高某人民币100万元，随后被告人刘翔将该两笔款项用于偿还向袁某另行借贷的人民币70万元以及用于赌博，期间被告人刘翔支付利息人民币78000元。2019年4月11日，被告人刘翔使用伪造的鄂（2018）武汉市经开不动产权第0011329号不动产权证作担保，与袁某在公证处办理委托出售公证后，以借款的名义骗取高某人民币20万元，后用于赌博，期间被告人刘翔支付利息人民币35000元。2019年4月29日，被告人刘翔使用伪造的鄂（2016）武汉市经开不动产权第009880号不动产权证作担保，以借款名义试图继续诈骗高某人民币20万元时，被发现其使用的不动产权证书系伪造，遂案发。2019年4月30日，被告人刘翔被袁某、高某扭送至公安机关。针对上述所指控的事实，公诉机关当庭出示和宣读的证据有：1、抓获及破案经过；2、公证书、房产证等物证；3、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、银行流水、手机截屏、借条、查询结果证明、情况说明等书证；4、证人证言；5、被害人的报案材料及陈述；6、被告人的供述及辩解。公诉机关认为，被告人刘翔以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物共计人民币158.7万元，数额特别巨大，其中既遂人民币138.7万元，未遂人民币20万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘翔已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，具有《中华人民共和国刑法》第二十三条规定的情形。被告人刘翔及其辩护人对起诉书指控的事实及罪名均有异议，提出了被告人刘翔未通过提供伪造的不动产权证作为借款担保的手段骗取被害人钱财，其与被害人之间属民间借贷关系，主观上无诈骗故意，被告人刘翔不构成诈骗罪的辩解及相同辩护意见。经审理查明：2019年4月8日，被告人刘翔以做工程需要资金为名向袁某借款人民币30万元，向高某借款人民币100万元，并提供伪造的鄂（2018）武汉市汉阳不动产权第0001619号不动产权证作担保，向袁某出具了委托出售房屋的委托书，在公证处办理了委托出售公证。次日，高某向袁某转账人民币100万元，后袁某分三笔向被告人刘翔转账共计人民币130万元。被告人刘翔分别向袁某、高某出具了金额为人民币30万元、100万元的借条各一张。被告人刘翔取得该130万元后，支付了利息人民币7.8万元，另偿还了其此前向袁某借贷的人民币70万元，剩余钱款用于赌博。2019年4月11日，被告人刘翔以帮朋友借款为名，向高某借款人民币20万元，并提供伪造的鄂（2018）武汉市经开不动产权第0011329号不动产权证作担保（被告人刘翔将该不动产权证于2019年3月7日交与袁某，并办理了委托出售公证）。同日，高某向被告人刘翔转账人民币20万元，被告人刘翔向高某出具了金额人民币20万元的借条一张。被告人刘翔取得该20万元后，支付了利息人民币3.5万元，剩余钱款用于赌博。2019年4月29日，被告人刘翔再次提出向袁某借款人民币20万元，并提供伪造的鄂（2016）武汉市经开不动产权第009880号不动产权证作担保。在公证处办理委托出售公证时发现其使用的不动产权证书系伪造，遂案发。2019年4月30日，被告人刘翔被袁某、高某扭送至公安机关。上述事实，有公诉机关提交，并经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、公安机关出具的抓获、破案经过，证明：2019年4月30日，武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局关南派出所接到袁某和高某报警称其两人被刘翔以虚假的房产证抵押贷款，二人共计被骗150万元，并将刘翔扭送至关南派出所。民警立即进行调查，经初步核实后，将刘翔带至办案区进行审查。2、被害人报案材料及陈述（1）被害人袁某的陈述，证实：2019年4月份，我的一个朋友陈龙介绍刘翔到我这里来借钱，我答应了。4月8日刘翔到了我的店里，他说他做工程需要资金，需要借30万，以他名下的房产做抵押，我就和刘翔签订了借条，以每天千分之二计算利息。然后我4月9日让我的朋友和刘翔把刘翔的抵押房产拿去公证处公证，确定对方房产后，我就以银行卡的方式转账给刘翔30万。然后我的同事高某也借给了刘翔100万，高某先通过银行卡转给我，我又通过银行卡分两次转账给刘翔。4月29日，刘翔又过来我们公司说要借20万，然后拿出另外一个房产门面作抵押，把房产证抵押给我，我就和他签订了借条，让我的朋友和刘翔去公证处公证。后来公证处说没有房产证上的房产信息，房产证是假的。然后我又把之前刘翔找我和高某借钱抵押的两本房产证发给我朋友，让我朋友给公证处查询房产是否存在，公证处给我打电话说只存在一本房产信息79.06平米的房子是真的，查询的三本房产有两本都是假的。我就没有给刘翔转账20万，并和刘翔联系，刘翔过来我们公司后承认了他抵押的三本房产证都是假的，他找我们借的钱都用于网络赌博了。其中79.06平米的房产是真实的，但是房子已经抵押给小额贷公司了，房产证原件不在自己手里，给了小额贷公司。2019年3月份他还来找我借了70万，分三次借的，分别是20万、30万、20万。这次他是用79平米的房产抵押给我们，然后找我们借的钱。他是用后来4月份找我们借贷的那100万，偿还了这70万元。这笔借款他总共支付了48000元的利息，分了三次给，分别给我转账了12000元、18000元、18000元，第三次是因为他要钱要的急，他找我们借的20万就多给了6000元利息。2019年4月份借的150万元，他分两次支付了利息，一次是4月8日那次130万，总共转了78000元利息给我们，还有一次是4月11日的20万，总共转了35000元利息给我们。（2）被害人高某的陈述，证实：2019年4月6日左右，我的朋友袁某说他朋友陈龙介绍刘翔来我们公司找我们借钱，然后我们就答应了。4月7日，刘翔就来我们公司商量借款事宜，他告诉我们他现在做工程需要钱，想找我们借，可以用他名下的房产做抵押。然后我就和刘翔签订了100万的借条，答应借给他100万，用他的一个面积94.06平米左右的房产证做抵押。第二天我们就一起去武汉洪兴公证处做委托公证，做完公证我们就离开了。后来因为我在外面办事，就把100万转到袁某的建设银行卡了，然后袁某当面把钱转给刘翔了。4月11日，刘翔又来到我们公司说要借20万，是帮他朋友借，然后他签订了20万的借条，当天我就以银行卡转账的方式转给刘翔20万人民币，以他的另外一套79.06平米的房产做的抵押，然后我们也去公证处公证了。4月29日，刘翔又来我们公司找袁某借钱，说他还有一套45.8平米的门面做抵押，借20万，因为袁某有事情，就让我们公司的一个工作人员陪刘翔去对这个门面在公证处做公证。做完公证后大概隔了一个多小时，公证处的工作人员打电话给袁某说发现该鄂（2016）武汉市经开不动产权第0009880号门面房不存在，然后袁某立即让对方查询一下之前和刘翔公证的另外两套房子的信息，发现面积94平米左右的房产也不存在，刘翔名下只有一套房，79.06平米的房产。然后我们就电话约刘翔来我们公司询问相关情况，刘翔开始不承认，后来他告诉我们他的三张房产证都是在外面做的假证，只有79.06平米的房产这套是真的，但是原件也不在手上，已经拿去抵押给小额贷公司了。刘翔抵押给我们的三处房产信息：79.06平米的房产鄂（2018）武汉市经开不动产权第0011329号，地址在武汉市经济开发区15C6地块联投金色港湾********；45.8平米的门面鄂（2016）武汉市经开不动产权第0009880号，地，地址武汉市经济开发区15C6地块联投金色港湾**4.06平米左右的房产证鄂（2018）武汉市汉阳不动产权第00016**，地址汉阳区1，地址汉阳区11C2地块王家湾中央生活区********3、证人证言（1）证人郭某的证言，证实：我和刘翔是大学同学，我们2018年1月17日在黄石一起开了蜀九香火锅店，刘翔当时在这个店里投入了40万左右，他在店里做库管，就做了两个月，也是店里的股东。现在刘翔在火锅店没有股份了，他2018年5月份就离开了，2019年1月份就被踢了，现在不是店里的股东，店子跟他没有关系了。我们没有准备做工程，因为刘翔他还欠我们三个人还有店里的员工总共40多万元，一直欠着不还，他一直说他还有套房子，我们就想个主意，说准备一起做工程，需要筹钱，建议他卖房子，然后就让他把卖房子的钱拿出来还我们的钱。我们没有想过和他一起做工程，他的名声很臭，找我们很多人借了不少钱都没有还，一直拖着，现在都还有40多万没有还，其中欠夏长平就有20多万，听说他还在黄石那边借过高利贷，不知道他还了没有。他现在还欠我10万元左右，其中有4万元都欠了三年了。（2）证人王某的证言，证实：我在大学的时候通过郭某认识了刘翔，在一起吃过两次饭，然后大家就没有联系过了，我没有准备和他在2019年3月份一起做工程。4、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证明：2019年4月30日，公安机关从被告人刘翔处扣押手机一部（银白色外壳，iPhoneX）。5、接收证据清单、随案移送清单，证明：2019年4月30日，公安机关从被害人袁某处接收其提供的转账记录3份、公证书5本、借条1份；从被害人高某处接收其提供的房产证3本、转账记录2份、借条2份。上述证据已随案移送。6、武汉市不动产登记资料查询证明，证明：（1）鄂（2018）武汉市汉阳不动产权第0001619号《不动产权证书》中，登记的权证号、不动产坐落、不动产单元号均系错误，为假证。（2）鄂（2018）武汉市经开不动产权第0011329号《不动产权证书》与武汉市不动产登记局系统中留存影像、证书编码不一致。（3）鄂（2016）武汉市经开不动产权第0009880号《不动产权证书》无登记信息。7、银行流水及借条，证明：（1）2019年4月9日，高某向袁某转账人民币100万元，后袁某分三笔向被告人刘翔转账共计人民币130万元。同日，被告人刘翔向袁某转账人民币7.8万元、70万元。被告人刘翔分别向袁某、高某出具了金额为人民币30万元、100万元的借条各一张。（2）2019年4月11日，高某向被告人刘翔转账人民币20万元，被告人刘翔向高某转账人民币3.5万元。被告人刘翔向高某出具了金额人民币20万元的借条一张。8、湖北省武汉市洪兴公证处公证书二本，证明：（1）2019年3月7日，被告人刘翔向袁某出具了委托书一份，委托袁某办理被告人刘翔名下的位于武汉经济技术开发区1506地块联投金色港湾二期20栋15层4号的房产【建筑面积79.06平方米，不动产权证书号：鄂（2018）武汉市经开不动产权第0011329号】提前还贷及抵押注销手续。武汉市洪兴公证处对该委托书予以公证。（2）2019年4月8日，被告人刘翔向袁某出具了委托书一份，委托袁某办理被告人刘翔名下的位于武汉市汉阳区11C2地块王家湾中央生活区一期6栋17层2号的房产【建筑面积94.06平方米，不动产权证书号：鄂（2018）武汉市汉阳不动产权第0001619号】出售、过户手续。武汉市洪兴公证处对该委托书予以公证。9、手机内容截图，证明：被告人刘翔利用手机中赌博软件赌博的游戏账号和个人信息、其从赌博游戏中提取资金及投入资金的记录。10、被告人刘翔的基本身份信息，证明：被告人刘翔犯罪时系完全刑事责任年龄人。11、被告人刘翔的供述：2019年3月，因为我黄石的一个餐厅股东说餐厅的经营不好，准备一起去做个工地，我手里没有多的钱，就想去贷款筹钱，然后就找到“龙哥”。因为“龙哥”以前和我提过可以找袁某帮忙贷款，由于房产公证很麻烦，我就一直没有联系，因为我实在没有钱了，就想去找袁某贷款筹钱。当时因为我名下的一个面积79平米左右的房产抵押给天天金服公司了，房产证的原件给了对方公司。我手里没有房产证了，因为袁某又需要房产抵押做公证才能贷到款，我就只能做个假的房产证（面积79平米）去贷款，再次把79平米左右的房产抵押给袁某，然后找袁某分三次贷款分别是20万、30万、20万，共计贷了70万元。20万的借款时间是2019年3月8日，后面两笔钱就是差不多间隔一个星期，贷款时间都是一个月，三次我都是找袁某签的借条贷款，我收到钱后就直接把70万的利息总共是48000元打给袁某了。2019年4月8日，因为我手上没有钱还，就想着再找袁某贷款，还之前找他借的70万。我又去了武汉光谷创业街阳光房产有限公司，找到了袁某和他谈了贷款的事情，我把另外一个假的房产证（94.06平米）拿了出来给他看，他感觉房产证是真的，又比较信任我，就同意了给我贷款。然后我就和他签订了两份借条，一份100万元的借条和一份30万元的借条，他当时就和我说这些钱都是资方的，我就在上面签字并按手印。资方的名字当时没有写上，我也不知道资方是谁。借款期限是一个月，利息是按月息六分算，差不多借一百万的话，一个月要还款七万多，借款的日期中间间隔了一天，100万是4月8日，30万是4月9日。当天签完后，我就和袁某公司里面的一个员工古明志一起去武昌区八一路珞狮南路洪兴公证处对房产做了公证，然后顺利公证完，公证处查询我的房产信息是真的，袁某就没有对我有任何怀疑。第二天袁某就给我的招商银行先分两次转了50万，共计转了100万，然后我就马上把3月份找袁某借的70万还了。然后袁某又给我转账30万，我就马上又把100万的利息和30万的利息共计78000元转给袁某了。2019年4月11日，我又去武汉阳光房产公司找袁某贷款，我是以面积79平米的那套房子的名义贷款20万元，贷款期限是10天，利息是1万元。当天是高某和我见面，高某当天直接给我转账20万元，然后我就把1万元的利息又转给了高某。到了4月20日的时候因为我贷款没有还上，我罚了25000元利息给袁某，分了三次转账，第一次5000元，第二次和第三次都是10000元。4月29日，因为11日的20万贷款还没有还，我就骗袁某说我还有个45.8平米的门面房产在联投金色港湾，然后找他贷款20万元，准备把之前到期的20万元填补上。然后我就准备了一个假的45.8平米的门面房产证，和先前那个袁某公司的员工一起再次去洪兴公证处公证。公证完后在我回去的路上，袁某给我打电话，说我的房产证都是假的，让我过去公司找他。然后我就去了他的公司，找他协商还款的事情，当时还有高某也在。最后他们觉得我拿不出钱来就报警了，限制我不让我出湖北省，能够找到我让我把钱还上，只是让我备案，不起诉我，然后我就跟袁某和高某一起过来关南派出所了。在我找袁某和高某贷款之前，我在外面还有欠款，小额贷贷了4万，天天金服公司70万，还有亲戚朋友的一些欠款大概有9万元左右。我名下就一套房产，面积为79.06平米，位于武汉经济技术开发区金色港湾********。我伪造了三个房产证，第一个是面积79.06平米，鄂（2018）武汉市经开不动产权第0011329号，地址在武汉市经，地址在武汉市经济开发区15C6地块联投金色港湾********的，也是我的房子；第二个面积为94.6平米的房子，鄂（2018）武汉市汉阳不动产权第0001619号，地址汉阳区11C2，地址汉阳区11C2地块王家湾中央生活区********，房产证是我伪造的；第三个是面积45.8平米的门面房，鄂（2016）武汉市经开不动产权第0009880号，地址武汉市经济开发区，地址武汉市经济开发区15C6地块联投金色港湾**房产证也是我伪造的。我从袁某和高某那里借来的钱总共有150万没有还，这些钱我全部赌博输了。在手机赌博软件“威尼斯”，这是一款百家乐赌博，就是“选大小”还有“庄和闲”的玩法，平时我玩的都是一把两三千，输赢就是最多的时候一天输了40万。开始输赢不大，有赢有输，就是在袁某借我100万元以后，后来隔100万的还款日期越来越近，我就想给自己设个目标，每天赢4万元，到期后就有足够的钱还那100万，后来玩赌博的时候就上头了，慢慢越输越多，把这150万都输完了。钱输完了以后我想还，我也有这个还款能力，只要给我这个时间筹钱。本院认为，被告人刘翔以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财共计人民币158.7万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。被告人刘翔诈骗数额中既遂人民币138.7万元；剩余人民币20万元，其已着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚。关于被告人刘翔及其辩护人提出的被告人刘翔未通过提供伪造的不动产权证作为借款担保的手段骗取被害人钱财，其与被害人之间属民间借贷关系，主观上无诈骗故意，被告人刘翔不构成诈骗罪的辩解及相同辩护意见，经查，被害人的陈述与已经查证属实的伪造的不动产权证书、公证书、借条、转账记录、不动产查询结果证明、被告人刘翔手机中提取的赌博记录及证人证言等证据相互印证，形成证据锁链，足以证实被告人刘翔以做工程需要借款为名，虚构房产抵押事实，隐瞒其巨额负债、无还款能力的真相，骗取他人钱财，用于赌博的犯罪事实，且符合逻辑和日常生活经验，被告人刘翔主观上非法占有他人财物意图明显，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，应以诈骗罪定罪处罚，故被告人刘翔及其辩护人的上述辩解及相同辩护意见，与庭审中查明的事实、证据不符，亦与法律规定相悖，本院不予采纳。根据被告人刘翔的犯罪事实、情节及认罪态度，结合公诉机关当庭发表的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘翔犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元；罚金于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2031年4月29日止。）二、责令被告人刘翔退赔人民币138.7万元，后发还被害人袁某人民币28.2万元，发还被害人高某人民币110.5万元。三、涉案的伪造的不动产权证书三本予以没收；扣押在案的手机一部由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王友人民陪审员  刘瑛人民陪审员  陈曦二〇一九年十一月二十六日书 记 员  余蓉