福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0627刑初191号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人林燕生（绰号“铁牛”），男，1981年12月30日出生，汉族，小学文化，无业人员，家住福建省诏安县桥东镇含英村含英84号，曾因犯寻衅滋事罪于2007年6月4日被判处拘役六个月，缓刑一年；因犯妨害公务罪于2010年4月6日被判处有期徒刑六个月，2010年8月2日刑满释放；因犯故意伤害罪于2015年8月7日被判处有期徒刑六个月，2015年11月27日刑满释放。因涉嫌敲诈勒索，于2018年7月27日被刑事拘留，因涉嫌敲诈勒索、强迫交易、寻衅滋事，于2018年9月3日被逮捕，现羁押于福建省平和县看守所。 辩护人林少辉、林景川，福建南州律师事务所律师。 被告人沈惠福,男，1979年3月20日出生，汉族，中专文化，经商人员,家住福建省诏安县南诏镇武夷名仕园3B幢3单元105室。因涉嫌赌博,于2018年10月6日被监视居住(指定居所)；因涉嫌行贿，于2019年1月30日被逮捕，现羁押于福建省南靖县看守所。 辩护人邱祖芳、边明舒，北京尚权（厦门）律师事务所律师。 被告人林建生（绰号“小牛”），男，1986年7月8日出生，汉族，小学文化，无业人员，家住福建省诏安县桥东镇含英村含英74-1号。因涉嫌敲诈勒索，于2018年7月27日被刑事拘留，因涉嫌敲诈勒索、强迫交易、寻衅滋事，于2018年9月3日被逮捕，现羁押于福建省平和县看守所。 辩护人蔡鸿明，福建泾渭明律师事务所律师，系南靖县法律援助中心指派。 被告人林随生，男，1969年7月20日出生，汉族，初中文化，福建省诏安县桥东镇含英村党支部原书记，家住福建省诏安县桥东镇含英村含英685号。曾因犯玩忽职守罪于2017年1月13日被判决免予刑事处罚；因涉嫌敲诈勒索，于2018年9月8日被监视居住(指定居所)，同月16日被刑事拘留，同月30日被逮捕，现羁押于福建省平和县看守所。 辩护人方荣宗，福建云章律师事务所律师。 被告人胡顺平，男，1980年2月28日出生，汉族，初中文化，无业人员，户籍所在地福建省诏安县深桥镇港头村港头300号，现住诏安县桥东镇含英村大姆山胡顺平小卖铺。因涉嫌敲诈勒索，于2018年8月15日被刑事拘留，因涉嫌敲诈勒索、强迫交易、寻衅滋事，于2018年9月3日被逮捕，现羁押于福建省南靖县看守所。 辩护人沈克云，福建云章律师事务所律师。 被告人许志金，男，1973年1月21日出生，汉族，初中文化，经商人员，家住福建省泉州市南安市石井镇杨山村锦堂178号。因涉嫌强迫交易，于2018年11月17日被取保候审，2019年11月11日被逮捕，现羁押于福建省南靖县看守所。 辩护人程海，福建三和律师事务所律师。 辩护人黄庆良，福建宣法律师事务所律师。 被告人沈晓坤（绰号“咸淡孙”），男，1986年12月13日出生，汉族，初中文化，无业人员，户籍所在地福建省诏安县南诏镇东城街明宪路68号，现住南诏镇光良街康华南路9号。曾因犯寻衅滋事罪、抢劫罪于2007年11月2日被判处有期徒刑二年；又因犯寻衅滋事罪于2010年6月11日被判处有期徒刑一年；因涉嫌强迫交易，于2018年11月21日被监视居住，2019年8月26日被逮捕，现羁押于福建省南靖县看守所。 辩护人张天才，福建宣法律师事务所律师，系南靖县法律援助中心指派。 被告人陈镔，男，1986年4月8日出生，汉族，初中文化，无业人员，家住福建省诏安县南诏镇西门街环城北路112号。曾因吸毒于2012年8月14日被行政拘留十五日；因赌博于2016年11月29日被行政拘留十日，罚款人民币500元；因涉嫌敲诈勒索，于2018年10月5日被刑事拘留，因涉嫌敲诈勒索、强迫交易，于2018年10月31日被逮捕，现羁押于福建省平和县看守所。 辩护人冯卢亮，福建泾渭明律师事务所律师，系南靖县法律援助中心指派。 被告人沈英才，男，1971年1月5日出生，汉族，大学本科文化，诏安县供销合作联合社原主任，家住福建省漳州市诏安县文峰街梅中西路258号。因涉嫌严重违法，于2018年10月15日被诏安县监察委员会留置；因涉嫌贪污、受贿、徇私枉法、帮助犯罪分子逃避处罚，于2019年1月29日被刑事拘留；因涉嫌贪污、受贿、徇私枉法、帮助犯罪分子逃避处罚，于2019年1月30日被逮捕，现羁押于福建省南靖县看守所。 辩护人林松宝、朱江辉，福建中仑律师事务所律师。 被告人李谋裕，男，1972年11月11日出生，汉族，初中文化，鼎昱建材（漳州）有限公司（以下简称“鼎昱公司”）职员，户籍所在地福建省泉州市南安市水头镇西锦村林柄199号，现住福建省诏安县南诏镇港都大酒店（鼎昱公司租用宿舍）。因涉嫌寻衅滋事，于2018年8月29日被刑事拘留，同年9月20日被取保候审，2019年9月13日经本院决定被取保候审。 辩护人谢海军、郭集介，福建南州律师事务所律师。 被告人郑安明，男，1967年8月25日出生，汉族，小学文化，鼎昱建材（漳州）有限公司（以下简称“鼎昱公司”）职员，户籍所在地福建省泉州市南安市石井镇郭前村古郭路7号，现住福建省诏安县南诏镇港都大酒店（鼎昱公司租用宿舍）。因涉嫌敲诈勒索，于2018年9月14日被取保候审，2019年9月13日经本院决定被取保候审。 辩护人黄顺舟，福建南州律师事务所律师。 被告人沈登华，男，1981年12月9日出生，汉族，初中文化，无业人员，家住福建省诏安县深桥镇仕江村仕江109号。因涉嫌敲诈勒索，于2018年10月6日被刑事拘留；因涉嫌敲诈勒索、强迫交易，于2018年10月31日被逮捕，2019年11月5日经本院决定被取保候审。 辩护人蔡振华，福建世平律师事务所律师。 被告人林力勇，男，1987年8月4日出生，汉族，初中文化，无业人员，家住福建省诏安县桥东镇含英村含英71号。因涉嫌敲诈勒索，于2018年7月27日被刑事拘留，因涉嫌敲诈勒索、强迫交易，于2018年9月3日被逮捕，2019年7月26日被取保候审。 辩护人陈嘉榕，福建朗马律师事务所律师，系南靖县法律援助中心指派。 被告人沈强，男，1986年9月20日出生，汉族，初中文化，务工人员，家住福建省诏安县桥东镇澳头村澳头318号。因涉嫌敲诈勒索，于2018年8月17日被刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益于同年9月22日被逮捕，2019年7月16日被取保候审。 辩护人谢孝义，广东烨彰律师事务所律师。 福建省南靖县人民检察院以靖检诉刑诉〔2019〕140号起诉书指控被告人林燕生犯组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人林建生犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人胡顺平犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，被告人沈惠福犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、行贿罪，被告人林随生犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非国家工作人员受贿罪，被告人陈镔犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易、敲诈勒索罪，被告人许志金犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易，被告人林力勇犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，被告人沈晓坤犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪，被告人沈英才犯包庇、纵容黑社会性质组织罪、贪污罪、受贿罪、徇私枉法罪、帮助犯罪分子逃避处罚罪、骗取贷款罪，被告人李谋裕、郑安明犯敲诈勒索罪，被告人沈登华犯强迫交易罪，被告人沈强犯洗钱罪，于2019年4月28日向本院提起公诉。2019年5月16日，经漳州市中级人民法院指定管辖，本院当日予以立案，依法组成合议庭，于2019年6月10日召开庭前会议，于2019年6月26日、27日、9月12日公开开庭审理了本案。南靖县人民检察院指派检察员刘子斌、庄丽容、陈颖颖、代理检察员黄国华、刘瑞芳出庭支持公诉，被告人林燕生及其辩护人林少辉、林景川、被告人林建生及其辩护人蔡鸿明、被告人胡顺平及其辩护人沈克云、被告人沈惠福及其辩护人邱祖芳、边明舒、被告人林随生及其辩护人方荣宗、被告人陈镔及其辩护人冯卢亮、被告人许志金及其辩护人程海、黄庆良、被告人林力勇及其辩护人陈嘉榕、被告人沈晓坤及其辩护人张天才、被告人沈英才及其辩护人林松宝、朱江辉、被告人李谋裕及其辩护人谢海军、郭集介、被告人郑安明及其辩护人黄顺舟、被告人沈登华及其辩护人蔡振华、被告人沈强及其辩护人谢孝义等到庭参加诉讼。2019年8月15日，公诉机关以案件需要补充查证为由建议延期审理一次，本院于当日决定延期审理，2019年9月10日恢复审理，现已审理终结。 福建省南靖县人民检察院指控: (一)组织、领导、参加黑社会性质组织罪 被告人林燕生于2005年至2010年间，先后因酒后任意损毁他人车辆及屋内财物、聚众赌博、酒后无故殴打他人及依法执行公务的巡逻警察等原因被二次判刑。2013年底，被告人林燕生开始混迹于诏安县桥东镇含英村大姆山矿区，后又于2014年年初及2015年年初分别纠集被告人林建生、胡顺平到矿区，三人以被告人林建生的小卖铺作为相对固定的活动场所，开始在大姆山矿区一带实施违法犯罪活动，攫取非法经济利益。三被告人于2014年年初开始向鼎昱建材（漳州）有限公司（以下简称“鼎昱公司”）承接征租村民土地事务，强行征租村民土地；于2015年4月份开始向在大姆山运载石材的车辆强行收取过路保护费。同时，被告人林燕生又通过报复伤害信访反映其违法强租土地的村民林惠生、通过行贿拉拢时任诏安县桥东镇含英村村委会主任、党支部书记的被告人林随生为其团伙实施违法犯罪行为提供庇护等手段，逐步在含英村大姆山矿区一带形成了让村民敢怒不敢言的强势地位。2017年4月份，被告人林燕生主动拉拢在广东有较好社会关系的被告人沈惠福加入，被告人沈惠福又叫来被告人陈镔到矿区并加入该团伙。2017年9月份，已被免去含英村村委会主任、党支部书记的被告人林随生主动加入该团伙。至此，以林燕生为首的恶势力团伙实现了与地方传统威望势力的结合，以被告人林燕生为首的黑社会性质组织初步形成。随后，该团伙又于2018年1月至6月吸收被告人林力勇、许志金、沈晓坤和谢晓超（在逃）等人加入，使该组织进一步发展壮大，形成了以被告人林燕生为首，以被告人林随生、林建生、胡顺平、沈惠福为骨干成员，以被告人陈镔、林力勇、许志金、沈晓坤和谢晓超为成员的黑社会性质组织。 该黑社会性质组织人数固定，人员众多，且层级较为分明，其中被告人林燕生在该组织内享有绝对权威，是该组织的组织、领导者；被告人林随生、林建生、胡顺平、沈惠福积极参加该组织，多次参与作案，为该组织积极参加者，同时被告人林随生又利用其职位形成的条件和在当地的威信及影响力，为该黑社会性质组织充当保护伞；被告人陈镔、林力勇、许志金、沈晓坤和谢晓超服从组织领导、参与组织作案，为该组织一般成员。组织成员听从被告人林燕生的决策指挥，服从被告人林燕生的管理，先后以被告人林建生的小卖铺、大姆山山脚下的瓦房和地磅边的移动房为据点，进行聚会议事，同时摆放关公像，要求组织成员讲江湖义气，成员之间要互相配合，互相支持，逐渐成为该组织约定俗成的规矩。 该组织为维护其非法利益，通过实施敲诈勒索、强迫交易等违法犯罪手段，共非法获利87万多元（币种人民币，下同），从中攫取巨额经济利益，具有较强的经济实力。该组织将所获取的利益部分用于支持组织成员实施违法犯罪活动：用收取到的过路保护费投建地磅，为组织成员设置活动场所、提供聚会、娱乐、发放工资，为组织成员提供经济资助、资金垫付，为组织成员提供医疗费用，及用于行贿被告人林随生、沈英才等人，培植“保护伞”，为组织实施违法犯罪活动寻求非法保护等。 该组织大肆实施违法犯罪活动，在桥东镇含英村一带强行向运载石料的驾驶员收取保护费，向诏安县汉新石材有限公司（以下简称“汉新公司”）索要修路补偿费和领取空饷，实施敲诈勒索行为；强行收取过磅费，强迫汉新公司向其购买柴油，实施强迫交易行为；为非作恶，欺压百姓，在征租土地过程中，多次殴打、拦截、恐吓当地村民，实施寻衅滋事行为。该组织为寻求保护，收买、拉拢农村基层组织工作人员和国家工作人员为组织实施违法犯罪活动提供支持和帮助：通过行贿被告人林随生，及后来又将其拉入该组织，为该组织在大姆山一带征租土地、强收保护费提供保护；通过行贿国家工作人员沈英才，为组织的非法活动提供庇护。在被告人林燕生等人被抓获后，被告人沈英才继续为被告人沈惠福打听案情、通风报信、帮助逃匿等，发挥其“保护伞”作用，继续干扰、阻挠侦查机关依法查禁。 该组织通过实施一系列违法犯罪活动以及利用国家工作人员的包庇和纵容，称霸一方，对当地人民形成了心理威慑，扰乱了当地的生产经营秩序，在诏安县桥东镇含英村造成了极为恶劣的社会影响，社会危害性极大。具体犯罪事实如下： 1、强迫交易罪 （1）2017年7月份起，被告人林燕生以其在大姆山矿区的势力，强迫汉新公司向被告人林建生购买柴油。汉新公司于2018年3月至4月间共被迫向林燕生、林建生购买柴油合计1.3041万元。2018年4月份，汉新公司暗中联系林桓明购买柴油，被告人林燕生得知后随即组织林建生、胡顺平、林力勇对林桓明的运油车辆进行恶意阻拦。2018年6月5日，林桓明运载柴油销售给汉新公司途中，遭到被告人林燕生、林建生、胡顺平、林力勇的殴打，致轻微伤。 （2）2018年2月份，被告人林燕生、沈惠福、许志金预谋在大姆山的必经路口附近投建设置地磅及移动房，强制要求到大姆山矿区运载石料的车辆必须接受过磅服务，交纳过磅服务费，被告人林燕生占50%的份额，被告人沈惠福和许志金各占25%的份额。过后，被告人林燕生分给谢晓超、被告人沈晓坤各15%的份额，被告人沈惠福将自己25%的份额转让给被告人沈登华。该地磅2018年6月1日启用，向到大姆山矿区运载石料的车辆收取每车30元或50元的过磅费，违者不得在大姆山运载石料，由被告人沈登华负责统筹收费，被告人陈镔、胡顺平、林建生协助收费（每月工资1500元）。收费人员还对不按要求过磅的车辆采取罚钱索物的方式予以惩处。经查，2018年6月1日至7月31日间被告人林燕生等人共收取过磅费合计4.282万元。 综上，被告人林燕生、林建生、胡顺平参与实施强迫交易数额合计5.5861万元；被告人许志金、沈登华、沈晓坤、陈镔参与实施强迫交易数额合计4.282万元；被告人林力勇参与实施强迫交易数额合计1.3041万元。 2、敲诈勒索罪 （1）2015年4月份起，被告人林燕生组织被告人林建生、胡顺平等人以运输道路为其修筑和保护车辆免受村民滋扰为由，强行对每辆运载石料车辆收取100元至400元人民币的过路保护费。2017年4月，被告人林燕生、沈惠福开始结伙向运载石料的车辆强收过路保护费，两人各占一半的份额，被告人陈镔、胡顺平和林建生负责收费。2017年9月，被告人林随生也参与强收过路保护费的活动中。2017年底，经被告人沈惠福提议，被告人林燕生炮制了一份内容为“鼎昱公司委托胡顺平向运输石材车辆收取道路维护费用”的《授权委托书》，企图制造收费合理、合法的假象。2018年4月开始，身为鼎昱公司管理人员的被告人李谋裕、郑安明在被告人林燕生的邀请下，也参与到收取过路保护费的活动中，负责帮助林燕生等人阻断运输人员向鼎昱公司反映被告人林燕生等人非法强收过路保护费的渠道。2018年6月1日地磅启用后，过路保护费以过磅重量计算每吨收取2元至6元。据统计，从2017年7月至2018年7月间，在大姆山运输石材的驾驶员共被收取过路保护费76.1293万元，其中罗卫峰5.375万元，杨家林3.451万元，申孔平1.546万元，彭义军27.31万元，李小军15.526万元，许正辉1.099万元，张海海0.015万元，方浪0.615万元，林明生10.952万元，林贤杰6.586万元，刘远科1.03万元，许正祥1.8893万元，杨培君0.495万元，胡德燕0.24万元。其中，被告人林燕生、沈惠福、林建生、胡顺平、陈镔等人共参与收取过路保护费计76.1293万元，被告人林随生于2017年9月至2018年7月共参与收取过路保护费计75.5293万元，被告人李谋裕、郑安明于2018年4月至2018年7月共参与收取过路保护费计48.4793万元。 （2）2017年8月份左右，汉新公司因公司生产经营需要对该公司通向含英村的道路进行整修。被告人林燕生伙同被告人林建生罔顾该道路原为驻诏军队修筑的事实，强称该道路原先为被告人林燕生修筑，威胁汉新公司交纳2万多元人民币作为修路补贴费用，否则不让汉新公司整修道路。汉新公司屈服于林燕生等人的威慑力，被迫于2018年1月4日支付林燕生、林建生2万元。林燕生、林建生得款后予以平分。 （3）2018年6月，因被告人林力勇被汉新公司解雇，被告人林燕生、林建生、林力勇通过用言语威胁、到采石作业现场闹事的方式威逼汉新公司额外支付林力勇一个月工资5000元，扣除需返还给林力勇的半个月工资押金2500元，汉新公司实际被敲诈勒索2500元。 （4）2018年1月，被告人林燕生、林建生经事先通谋后，采用威胁、恐吓的方式，逼迫汉新公司接受被告人林燕生、林建生以被告人胡顺平、林建生的名义在该公司挂名领取每人每月3000元工资。汉新公司被迫于2018年1月至6月份期间共向林燕生、林建生支付3.6万元，林燕生、林建生各分得1.8万元。胡顺平事后得知后向林燕生提出分钱要求，林燕生分给胡顺平1500元。 综上，被告人林燕生、林建生参与实施敲诈勒索数额合计81.9793万元；被告人胡顺平参与实施敲诈勒索数额合计76.2793万元；被告人沈惠福、陈镔参与实施敲诈勒索数额合计76.1293万元；被告人林随生参与实施敲诈勒索数额合计75.5293万元；被告人李谋裕、郑安明参与实敲诈勒索数额合计48.4793万元；被告人林力勇参与实施敲诈勒索数额合计2500元。 3、寻衅滋事罪 2014年年初，被告人林燕生向鼎昱公司承接向含英村村民征租土地事务后，伙同被告人林建生、胡顺平在征租土地过程中，强行占用村民使用的土地，并于2017年7月至2018年6月间多次对前来讨要说法的村民实施随意殴打、拦截、辱骂、恐吓等寻衅滋事行为，具体如下： （1）2017年7月份的一天上午，林成金、林镇周、林聪发、林细佛等人因土地被鼎昱公司征用欲找鼎昱公司讨要说法，遭到被告人林燕生、林建生、胡顺平的恶意推搡、拦截。 （2）2018年2月初的一天，林成金、林镇周、林湖南因土地被鼎昱公司征用欲找鼎昱公司讨要说法，遭到被告人林燕生、林建生的推搡、辱骂。 （3）2018年3月左右的一天，林成金因两块地被鼎昱公司征用遂驾驶一部手扶拖拉机到矿区拦路，遭到被告人林燕生、林建生、胡顺平的辱骂、拖拽，致倒地受伤。 （4）2018年4、5月的一天，林炎海、林朝武、林英海、林远珠、林来凤等人因田地水源被切断欲找鼎昱公司协商，遭到被告人林建生的辱骂、恐吓。 （5）2018年6月的一天，林狄虎因土地被鼎昱公司征用而找到林燕生要求赔偿，遭到被告人林燕生的恐吓、威胁。 综上，被告人林燕生参与寻衅滋事行为共4次；被告人林建生参与寻衅滋事行为共4次。 4、行贿罪 2017年7、8月至2018年6月间,被告人沈惠福送给沈英才钱款5万元以及替沈英才支付丰田牌皇冠二手轿车购车款22.8万元，合计27.8万元。具体事实如下： （1）2017年7、8月间，沈英才欲购买一部丰田牌皇冠二手轿车，被告人沈惠福为感谢沈英才对其经营夜总会、与林燕生合伙收取过路费等事项的支持和帮助，为沈英才支付该丰田牌皇冠二手轿车购车款22.8万元。2018年1月，因诏安县纪委部门调查有关沈英才的信访件，被告人沈英才担心被发现，将该轿车以22万元出售，并将该22万元退还给被告人沈惠福。 （2）2018年5、6月间，被告人沈惠福向鼎昱公司分包经营石层有获利，为感谢沈英才对其经营夜总会、与林燕生合伙收取过路费等事项的支持和帮助，送给沈英才5万元。 5、非国家工作人员受贿罪 2010年年初至2017年间，被告人林随生在担任诏安县桥东镇含英村村委会主任、党支部书记间，收受沈智友、林燕生、沈友顺、沈碎孝、许添耀、林泗阳等人送给钱款48.7万元，向李志诚索要22万元，并为上述人员谋取利益。具体事实如下： （1）2010年年初，被告人林随生为沈智友开发含英村岭顶山的空地提供支持和帮助，收受沈智友送款3万元。 （2）2013年12月，被告人林随生为被告人林燕生在含英村租赁土地帮助协调处理个人纠纷等事项提供支持和帮助，收受被告人林燕生25万元。 （3）2013年12月，被告人林随生为沈友顺承建含英村幸福园工程提供支持与帮助，收受沈友顺送款2万元。 （4）2014年2月，被告人林随生为沈碎孝承建含英村村委会办公楼修缮工程提供支持和帮助，收受沈碎孝送款2万元。 （5）2015年2月份，被告人林随生为许添耀承建含英村“铁路含英路段环境整治项目排水系统及广场砖铺设建设工程项目提供支持和帮助，收受许添耀送款4万元。 （6）2015年11月至2017年4月，被告人林随生为被告人林燕生、胡顺平、林建生等人在含英村向运载石材的驾驶员收取过路费提供支持和帮助,收受林燕生送款合计5.7万元。 （7）2016年2月，被告人林随生为林泗阳承建含英村“溪南路”护栏、照明亮化工程项目提供支持与帮助,收受林泗阳5万元；2016年7月，被告人林随生为林泗阳承建含英村小学围墙挡墙工程项目提供支持与帮助，收受林泗阳送款2万元。 （8）2016年8月至2017年春节前，被告人林随生先后四次以其经营的鲍鱼场需要资金、鼎昱公司运载石材车辆扰民需要资金协调等为由，向鼎昱建材（漳州）有限公司股东李志诚索要钱款共计22万元。 (二)其他关联犯罪 1、洗钱罪 2018年7月24日，被告人沈强明知被告人林燕生等人实施一系列犯罪行为非法攫取经济利益，在被告人林燕生的授意下办理了一张户名为沈强、卡号为的中国建设银行卡提供给被告人林燕生使用，帮助被告人林燕生等人通过此资金账户掩饰、隐瞒违法所得的来源和性质。2018年7月25日，被告人林燕生指使被告人胡顺平通过转账方式将收取到的1.99万元过路保护费转移至被告人沈强提供的资金账户内，妄图逃避司法机关查处。 2、贪污罪 2005年5月至2007年1月，被告人沈英才利用其担任诏安县公安局治安管理大队大队长、副局长的职务便利，以非法占有为目的，指使诏安县公安局民警庄志乾、沈娇妹、陈惠忠、吴志东等4人制作虚假的涉假案件侦查耳目费报销材料，经被告人沈英才审批后，共套取诏安县公安局公款合计12.9777万元。被告人沈英才个人分得3.5万元，并用于个人及家庭日常费用；另9.2万元经被告人沈英才个人决定作为加班补贴费分给庄志乾、沈娇妹、陈惠忠、吴志东等4人，每人领取2.3万元；余2777元经被告人沈英才个人决定用于治安管理大队聚餐费用。 3、受贿罪 2004年至2018年5、6月，被告人沈英才在担任诏安县公安局治安管理大队大队长、副局长期间，利用职务便利，在涉假、涉赌、特种行业、民用爆破行业、治安行政刑事案件处理等方面为沈辉聪、沈南木、沈惠福等人谋取利益，并索取、非法收受沈辉聪、沈南木、沈惠福等人所送钱款合计719.89598万元。具体事实如下： （1）2005年4月至2007年2月，被告人沈英才先后多次收受沈辉聪送的钱款合计42万元，为沈辉聪、沈辉明、沈汉池、沈晓伟、徐慧岳等5人共同在诏安县辖区帮助运载假烟车辆顺利通过诏安县辖区提供支持和关照。 （2）2006年7、8月间，被告人沈英才以公安局人事调整急需资金为借口，向沈辉明索取钱款5万元，沈辉明答应并送给沈英才5万元。 （3）2005年1月至2006年10月，被告人沈英才先后多次收受徐慧岳钱款合计12万元，为徐慧岳在诏安县闽粤高速路口帮助违法违规车辆逃避公安机关查处提供关照。 （4）2005年，被告人沈英才先后2次收受林两福分别委托沈辉聪、沈辉明送给其的钱款合计5万元，为林两福运输假烟车辆途经诏安县辖区时逃避公安机关查处提供关照。 （5）2006年底至2010年6、7月间，被告人沈英才先后2次收受陈耀川分别委托沈辉聪、沈辉明送给其钱款合计6万元，为陈耀川在诏安县制造假烟盒、无证运输香烟时逃避公安机关查处提供关照。 （6）2009年6月，被告人沈英才收受沈少聪委托沈辉聪送给其的钱款5万元，为沈少聪在诏安县辖区内运输假烟盒时逃避公安机关查处提供支持和帮助。 （7）2009年底，被告人沈英才收受许梅伍委托沈辉聪送给其的钱款4万元，为许梅伍在诏安县桥东镇虎蹄桥附近山上制造假烟盒时逃避公安机关查处提供关照。 （8）2013年6月，被告人沈英才收受吴建雄委托沈辉聪送给其的钱款4万元，为吴建雄在诏安县梅岭镇寮仔村附近山上制造假烟盒时逃避公安机关查处提供关照。 （9）2016年3月、5月，被告人沈英才先后2次收受陈茂松通过沈晓伟委托沈辉聪送给其的钱款每次3万元，共6万元，为陈茂松的父亲陈玉辉与他人在诏安县深桥镇溪园村一养鹅场内制造假烟时逃避公安机关查处提供关照。 （10）2016年9月，被告人沈英才为张恒忠利用运输水产品的车辆运输假烟的事项处理提供支持与帮助，并收受张恒忠通过沈晓伟委托沈辉聪送给沈英才的钱款4万元。 （11）2011年2、3月间，被告人沈英才收受沈敏超委托沈辉聪送给其的钱款1.5万元，并为沈敏超的父亲沈永山制造假烟盒问题案件处理提供关照。 （12）2015年10月，被告人沈英才收受沈海波委托沈辉聪送给其的钱款1.5万元，为沈海波非法生产烟丝案件处理提供关照。 （13）2007年至2008年4、5月间，被告人沈英才为张高汉制造假冒香烟活动提供支持和关照，先后2次收受张高汉送款合计36.8万元。 （14）2006年10月至2016年底，被告人沈英才为陈瑞森、赖学辉雇佣他人在诏安县官陂镇进行非法加工烟丝活动提供支持和关照，先后3次陈瑞林送款计32万元。 （15）2005年6月至2005年8月，被告人沈英才先后2次收受方明江委托沈辉明送给其的钱款合计10万元，为方明江逃避公安机关查处其运输假烟丝活动提供支持和关照。 （16）2011年4月至5月，被告人沈英才先后2次收受张金项委托张荣和送给其的钱款合计6万元，为张金项非法加工烟丝活动提供支持和关照。 （17）2007年下半年，被告人沈英才收受张耀钦委托张荣和送给其的钱款3万元，并为张耀钦在诏安县官陂镇大边村查获其家中非法存储烟丝案件处理提供支持和关照。 （18）2009年11月，被告人沈英才收受张先进委托张先亲送给其的钱款2万元，并为张先进非法存储烟丝案件处理提供支持与关照。 （19）2012年3月，被告人沈英才收受张鸿典通过张先露委托张先亲送给其的钱款2万元，并为张鸿典加工包装假烟案件处理提供支持与关照。 （20）2009年上半年及下半年，被告人沈英才先后2次收受张上喜委托张正锡送给其的钱款计2万元，为张上喜运输假烟案件处理提供支持与关照。 （21）2010年3月，被告人沈英才收受张正锡送给其的钱款2万元，并为张正锡的亲戚张增旺非法存储烟丝案件处理提供支持与关照。 （22）2009年12月，被告人沈英才收受张英卢通过张华生委托林松明送给其的钱款2万元，并为张英卢非法存储假烟案件处理提供支持与关照。 （23）2011年3月，被告人沈英才收受张美娇通过张华生委托林松明送给其的钱款2万元，并为张美娇非法存储烟丝案件处理提供支持与关照。 （24）2004年底，被告人沈英才收受沈惠聪送款4万元，并为沈惠聪雇佣他人运输假烟丝事项处理提供支持与关照。 （25）2004年至2005年间，被告人沈英才收受何炎祥送款3万元，并为何炎祥无证运输香烟问题提供支持和关照。 （26）2004年10月，被告人沈英才收受朱丽生送款2万元，并为朱丽生与他人共同制造假烟盒案件处理提供支持与关照。 （27）2006年12月，被告人沈英才收受沈顺明委托吴灿荣送给其的钱款2万元，并为沈顺明非法存储假烟盒案件处理提供支持与关照。 （28）2004年年初至2005年中秋节期间，被告人沈英才先后4次非法收受阮玉叶钱款计2万元，为阮玉叶在诏安县南诏镇东门街销售假烟盒时逃避公安机关的查处提供支持和帮助。 （29）2007年底，被告人沈英才收受张云山送款1万元，并为制造假烟案件处理提供支持与帮助。 （30）2005年下半年，被告人沈英才收受沈伟雄委托沈其昌送给其的钱款1万元，为沈伟雄在帮助违法违规车辆途经诏安县辖区时逃避公安机关查处提供支持和帮助。 （31）2014年底，被告人沈英才收受徐松辉委托张少华送的钱款1万元，并为徐松辉驾驶摩托车无证运输香烟事项处理提供支持与关照。 （32）2008年10月，被告人沈英才收受许庆顺委托韩云程送的钱款1万元，并为其弟弟许庆发、郭春兰夫妇参赌“六合彩”，制造假烟案件处理提供支持与帮助。 （33）2013年底至2018年5、6月间，被告人沈英才分别收受沈惠福送款37万元以及沈惠福为其支付丰田牌皇冠二手轿车购车款22.8万元，合计59.8万元，为沈惠福经营夜总会、与林燕生等人一起在含英村矿区收取运载石料车辆的过路费、分包经营石矿等事项提供支持与关照。2018年1月，诏安县纪委在调查有关沈英才的信访件时，沈英才担心该问题被发现，将沈惠福为其支付的购买款22万元退还给沈惠福。 （34）2016年2月间，被告人沈英才在诏安县古苑居工艺品店看中一套价格为23万元的红木家具，洪晓惠为取得、感谢沈英才对其参与赌博、经营民间放贷的支持和帮助，替沈英才支付家具款23万元，被告人沈英才予以收受。2018年9月，因公安部门和纪检监察部门在实施抓捕沈惠福，沈英才担心其违纪违法问题也被调查，遂退还给洪晓惠23万元。 （35）2005年下半年至2011年上半年，被告人沈英才先后多次收受林松明钱款合计20万元，为林松明参与“六合彩”赌博提供支持和帮助。 （36）2013年2月，被告人沈英才收受吴召钦等人通过吴八周委托吴灿荣送给其的钱款5万元，并对吴召钦、吴志坚、吴明来、吴惠强等4人涉赌问题处理提供支持与关照。 （37）2017年1月，被告人沈英才收受孙建东通过吴金平委托吴灿荣送给其的钱款2万元，为孙建东朋友张春红、张丽茶赌博案件处理提供关照。 （38）2014年11月底，被告人沈英才收受张华生委托陈添福送给其的钱款3万元，为张华生儿子张钦轮参与赌博案件处理提供支持与关照。 （39）2017年2月，被告人沈英才收受沈伟斌、叶伟洪、郑志辉通过沈德河委托陈添福送给其的钱款2万元，并为沈伟斌、叶伟洪、郑志辉等3人参与网络赌博案件处理提供支持与关照。 （40）2007年春节期间至2012年5、6月间，被告人沈英才先后5次非法收受张云峰所送的钱款合计4.5万元，为张云峰在诏安县官陂镇新坎村非法开设赌场时逃避公安机关查处提供支持和帮助。 （41）2015年年初，沈英才先后2次非法收受许惠荣所送钱款合计3万元，为许惠荣在诏安县西潭乡新安村开设赌场时逃避公安机关查处提供支持和帮助。 （42）2015年国庆节期间，被告人沈英才收受邱小滨委托沈辉聪送给其的钱款1万元，为邱小滨在诏安县旧糖厂非法开设麻将、扑克等赌场时逃避公安机关查处提供支持和帮助。 （43）2016年底，被告人沈英才收受郑义才委托沈辉聪所送的钱款1.5万元，为郑义才参与网络赌博时逃避公安机关查处提供支持和帮助。 （44）2014年11月，被告人沈英才收受黄炎生委托许建南送给其的钱款1万元，为黄炎生儿子黄晓彬开设赌场案件处理提供支持与关照。 （45）2015年6月，被告人沈英才收受钟锦顺委托许建南送给其的钱款2万元，为钟锦顺与他人合伙开设赌场案件处理提供支持与关照。 （46）2007年，被告人沈英才收受张金平送款3万元，为张金平非法经营“六合彩”赌博案件处理提供支持与关照。 （47）2013年中秋节前至2016年中秋节前，被告人沈英才先后10次在其家中非法收受吴平生或吴平生委托吴阿桂所送钱款合计2.6万元，为吴平生在诏安县梅洲乡梅洲村非法开设“车马炮”赌场时逃避公安机关查处提供支持和帮助。 （48）2013年11月，被告人沈英才收受黄华安送款2万元，为黄华安的亲戚黄苏青参赌案件处理提供支持和帮助。 （49）2008年至2018年，被告人沈英才先后多次收受诏安县安泰民用爆破服务有限公司法人代表詹开泰送款合计90.334万元，为其在民用爆破物品购买和运输许可、日常检查监督等方面的支持和帮助。 （50）2004年至2008年，被告人沈英才先后5次收受罗甲生送款合计10万元，为罗甲生经营的烟花爆竹供货至诏安县闽粤第一城进行燃放等事项提供支持和帮助。 （51）2004年春节期间至2006年中秋节期间，被告人沈英才先后6次收受徐伟民送款合计3.2万元，为徐伟民石场炸药审批方面提供支持和帮助。 （52）2013年年初，被告人沈英才收受魏耀溪送款1万元，为魏耀溪投资参股的诏安县四都黄瞰坑炳松石场在炸药审批等方面提供支持和帮助。 （53）2015年1月初，被告人沈英才收受江万兴委托沈辉聪送款1万元，为江万兴非法运输鞭炮处理提供支持与关照。 （54）2013年4月至2016年春节前，被告人沈英才先后4次在沈辉聪经营的溢茗轩茶行非法收受沈晓伟委托沈辉聪所送的钱款合计15万元，为沈晓伟在诏安县南诏镇证件不全经营柒玖捌酒吧时逃避公安机关查处提供支持和帮助。 （55）2013年至2017年每年春节期间，被告人沈英才先后5次非法收受沈建清送款合计5万元，为沈建清在诏安县经营花正大酒店（含KTV）提供支持和帮助。 （56）2008年春节前，被告人沈英才收受张金平所送钱款1万元，为张金平在诏安县官陂镇经营温泉场所提供按摩服务逃避公安机关查处提供支持和帮助。 （57）2014年下半年至2017年春节期间，被告人沈英才先后4次非法收受张春文委托许照伟送款合计4万元，为张春文经营龙天酒店提供支持和帮助。 （58）2007年来，被告人沈英才多次为沈南木经营诏安至汕头客运专线、经营旅店业、参与赌博等方面提供支持和帮助。2009年，沈英才得知沈南木在诏安县深桥镇港头村东侧一块土地进行开发建房出售，遂向沈南木提出欲以低于市场价的价格购买现登记门牌号为、27号的房产（占地面积405.35平方米、建筑面积2274.3平方米），沈南木答应。2013年8、9月间，沈英才以明显低于市场价的价格，每平方米建筑面积1477.37元，总价336万元向沈南木购买上述房产。同期沈南木出售其他户最低价为每平方米建筑面积2186元，沈英才从中实际获得好处费161.16198万元。 （59）2010年春节期间至2016春节期间，被告人沈英才先后8次非法收受张志浩所送钱款计23万元，为张志浩承包经营诏安至汕头客运专线，以及承包过程中出现运载违规违法物品、与乘客发生纠纷等方面提供支持和帮助。 （60）2016年下半年，被告人沈英才收受张鸿赐钱款1万元，因沈英才通过张仲华向张鸿赐透露公安机关的部署、抓捕等信息，使张鸿赐两次逃避公安机关的抓捕。 （61）2016年农历年底，被告人沈英才非法收受张仲华以及张仲华受他人委托所送钱款合计12万元。包括：张仲华为感谢沈英才帮助张鸿赐逃避公安机关抓捕，送给沈英才3万元；张学权为感谢沈英才对其证件不齐在诏安县官陂镇经营观虹宾馆时逃避公安机关查处提供支持和帮助，委托张仲华送给沈英才6万元；陈瑞森为感谢沈英才对其之前与赖学辉在诏安县官陂镇进行非法加工烟丝活动的支持和帮助，委托张仲华送给沈英才3万元。 （62）2013年至2015年每年春节、中秋节期间，被告人沈英才在其家中先后6次非法收受张镇和所送钱款合计9万元，为张镇和经营的闽粤第一城在公安机关例行检查、治安管理等方面提供支持和帮助。 （63）2004年，被告人沈英才先后2次收受邱迫出委托李桂荣、沈怀宁送给其的钱款计8万元，为邱迫出无证运输烟酒提供支持和帮助。 （64）2005年上半年及2006年下半年，诏安县公安局治安管理大队先后两次在闽粤高速收费站出口查获许细武运载假冒品牌鞋车辆。经许细武委托，徐慧岳先后两次请求沈英才对许细武车辆予以放行，并不要对许细武进行处理。后在沈英才的指示下，许细武车辆先后两次被予以放行，许细武未受到处理。为感谢沈英才对上述事项的支持和帮助，经许细武委托，徐慧岳先后两次到沈英才家中送给沈英才钱款，每次3万元，合计6万元。 （65）2011年至2015年，被告人沈英才先后多次非法收受郑伟波所送款计6万元，为郑伟波经营的诏安县盈盛五金制品公司没有合法手续生产加工仿真枪半成品提供支持和帮助。 （66）2007年春节前至2008年春节前，被告人沈英才先后6次收受李辉选送款计5万，为李辉选经营的厦门诚诚商务顾问有限公司开展运动品牌打假业务提供支持和帮助。 （67）2015年下半年，被告人沈英才收受张木丽委托张高汉请求沈英才对张茂钦等人得到公安机关从轻处理提供支持和帮助，沈英才答应。在诏安县公安局门口送给沈英才3万元。2015年2月，张茂钦等人因在诏安县官陂镇大边村与他人发生纠纷被诏安县公安局立案侦查。后在沈英才的支持和帮助下，张茂钦等人被取保候审。 （68）2012年7月，被告人沈英才收受张海松通过沈春荣委托林松明送给其的钱款3万元，为张海松制造销售仿真枪案件处理提供支持与帮助。 （69）2004年，被告人沈英才收受沈树生送款2万元，为沈树生购买没有相关合法手续的摩托车配件处理提供支持与关照。 （70）2013年下半年至2016年中秋节，被告人沈英才先后多次收受陈清宝送款计2万元，为陈清宝任职的福建正泰司法鉴定中心承接办理诏安县公安局亲子鉴定业务给予支持和帮助。 4、徇私枉法 2001年4月，被告人沈英才在担任诏安县公安局治安科副科长期间，带领民警到叶少卿经营的鸿达音像店进行检查，当场缴获淫秽影像光碟1000余张，并将叶少卿带至诏安县公安局接受调查。叶少卿的丈夫叶耀喜得知该情况后，找到被告人沈英才请求对叶少卿从轻处理，并承诺给予好处费，被告人沈英才答应。后被告人沈英才明知叶少卿涉嫌销售淫秽物品罪，仍帮助叶少卿隐匿证据，故意包庇，让叶耀喜拿回已缴获的淫秽影像光碟1000余张，只扣押了34张淫秽影像光碟，致使该案由刑事案件转变为治安案件,叶少卿仅被诏安县公安局处以行政拘留10天。后被告人沈英才收受叶耀喜送款6000元。 5、帮助犯罪分子逃避处罚罪 2015年12月，被告人沈英才时任诏安县公安局副局长参加公安部治安局和国家烟草专卖司在广东省广州市召开重大涉烟案件调度会，并负责协助配合实施抓捕工作。在会议上，被告人沈英才得知湖南省邵阳市公安局近期欲对涉案人员张鸿赐实施抓捕。被告人沈英才未履行公安机关工作人员查禁犯罪活动的职责，将抓捕信息告知张鸿赐的堂哥张仲华，张仲华再告知给张鸿赐,导致张鸿赐得以躲避公安机关的抓捕。之后，被告人沈英才又得知湖南省邵阳市公安局欲在漳州市对张鸿赐实施抓捕，仍将该抓捕信息告知张仲华，张仲华再告知张鸿赐,导致张鸿赐再次逃避公安机关的抓捕。2016年下半年，被告人沈英才收受张鸿赐送款1万元；2016年底，被告人沈英才收受张仲华送款3万元。 6、包庇、纵容黑社会性质组织罪 2006年9月至2018年9月底，被告人沈英才身为国家机关工作人员，明知被告人林燕生等人长期在诏安县桥东镇含英村有组织地长期从事违法犯罪活动，却不依法履行职责，多次纵容被告人林燕生组织、领导黑社会性质组织进行违法犯罪活动，利用其先后任诏安县公安局副局长、县委巡察办主任等地位形成的便利条件帮助该组织成员逃避查禁、打击，为其充当“保护伞”。具体事实如下： 2006年9月至2017年3月，被告人沈英才在担任诏安县公安局副局长期间，明知被告人林燕生组织他人从事违法犯罪活动，不仅未对被告人林燕生等人的行为进行打击查处，2015年在被告人林燕生因故意殴打村民林惠生致轻伤后，被告人沈英才利用其权力地位帮助被告人林燕生办理取保候审。 2017年年初，被告人沈英才明知被告人林燕生、沈惠福等人收保护费是违法犯罪行为，交代被告人沈惠福要找鼎昱公司签授权书以逃避法律打击，并建议被告人沈惠福用其他人的卡或直接收现金以逃避打击。 2017年9月底，被告人沈英才时任县委巡察办主任，明知诏安县信访室提取有关桥东镇的信访材料，信访事项就是指含英村村书记被告人林随生和被告人林燕生、沈惠福等人勾结作恶，被告人沈英才没有主动向党委领导汇报或巡察组反映情况，后巡察组未将相关问题线索移交。 2018年8月至9月底，在诏安县公安局侦查、抓捕被告人沈惠福的过程中，被告人沈英才为被告人沈惠福打听案情、通风报信、帮助逃匿，严重影响被告人林燕生、沈惠福、林随生等人组织、领导、参加黑社会性质组织案的办理进程。 7、骗取贷款罪 2015年年初，被告人沈英才得知其哥哥朱英武（另案处理）要贷款两、三百万元，即指使朱英武以工程方面需要资金为由，通过虚构贷款申请项目向金融机构申请700万元的贷款，并将其中的400万元交由被告人沈英才支配使用，朱英武予以答应。同年1月份，朱英武提供伪造的《工程机械购销合同》、《诏安县深桥镇工业园土方工程及余土出售合同条款》、《土方购销合同》等材料，以其母亲朱细母名下房屋财产为抵押，向诏安县农村信用合作联社申请贷款700万元。同年4月15日，诏安县农村信用合作联社经审批放贷给朱英武500万元。其中，被告人沈英才支配390万元，朱英武支配110万元。至2016年5月，被告人沈英才与朱英武归还该笔借贷。 2018年8月14日、9月4日、9月7日、11月17日、11月21日，被告人胡顺平、郑安明、林随生、许志金、沈晓坤分别主动向公安机关投案。 针对上述事实，公诉机关出示、宣读了相应的证据予以证明。 公诉机关认为： 被告人林燕生组织、领导黑社会性质组织；以暴力、威胁手段，强买强卖商品并强迫他人接受服务数额达5.5861万元，情节严重；伙同他人采用威胁、恐吓方法，多次敲诈他人财物计81.9793万元，数额特别巨大；多次拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百二十六条第一款第（一）项、第（二）项、第二百七十四条、第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人林燕生组织、领导的黑社会性质组织是犯罪集团，其系该犯罪集团的首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款之规定，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人林燕生曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。建议对被告人林燕生犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年至八年，并处没收财产；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；犯敲诈勒索罪判处有期徒刑十一年至十三年，并处罚金；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月至一年三个月。被告人林燕生一人犯数罪，依法应予数罪并罚。 被告人林建生积极参加黑社会性质组织；参与以暴力、威胁手段，强买强卖商品并强迫他人接受服务数额达5.5861万元,情节严重；伙同他人采用威胁、恐吓方法，多次敲诈他人财物计81.9793万元，数额特别巨大；参与多次拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百二十六条第一款第（一）项、第（二）项、第二百七十四条、第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人林建生在寻衅滋事及敲诈空饷、修路费、强迫汉新公司购买柴油的共同犯罪中起主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款之规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；在强收过磅费和敲诈勒索过路保护费共同犯罪中起辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当从轻或者减轻处罚。其自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议对其犯积极参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月至一年三个月，并处罚金；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年至六年，并处罚金；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月至一年三个月。被告人林建生一人犯数罪，依法应予数罪并罚。 被告人胡顺平积极参加黑社会性质组织；参与以暴力、威胁手段，强买强卖商品并强迫他人接受服务数额达5.5861万元,情节严重；伙同他人采用威胁、恐吓方法，多次敲诈他人财物计76.2793万元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百二十六条第一款第（一）项、第（二）项、第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人胡顺平在强迫交易、敲诈勒索共同犯罪中起辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当从轻或者减轻处罚。其有自首情节且自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议对其犯积极参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金；犯强迫交易罪,判处有期徒刑八个月至一年二个月，并处罚金；犯对敲诈勒索罪判处有期徒刑四年至五年，并处罚金。被告人胡顺平一人犯数罪，依法应予数罪并罚。 被告人沈惠福积极参加黑社会组织性质组织；伙同他人采用威胁、恐吓方法，多次敲诈他人财物计76.1293万元,数额特别巨大；为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，数额计27.8万元，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第三百八十九条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、行贿罪追究其刑事责任。被告人沈惠福在敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款之规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人沈惠福到案后主动交待司法机关尚未掌握的行贿罪，应以自首论,可以从轻处罚。建议对被告人沈惠福犯积极参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金。犯行贿罪，判处有期徒刑九个月至一年三个月，并处罚金。被告人沈惠福一人犯数罪，依法应予数罪并罚。 被告人林随生积极参加黑社会性质组织；伙同他人采用威胁、恐吓方法，多次敲诈他人财物计75.5293万元,数额特别巨大；利用担任桥东镇含英村委会主任、党支部书记的职务便利，索取、收受他人钱款计70.7万元,其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第一百六十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。被告人林随生在敲诈勒索共同犯罪中起辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人林随生有犯罪前科，但其有自首情节且自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议对被告人林随生犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年至五年，并处罚金；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑二年至三年，并处罚金。被告人林随生一人犯数罪，依法应予数罪并罚。 被告人陈镔参加黑社会性质组织；参与以暴力、威胁手段，强迫他人接受服务数额达4.282万元,情节严重；伙同他人采用威胁、恐吓方法，多次敲诈他人财物计76.1293万元,数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百二十六条第一款第（二）项、第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人陈镔在强迫交易、敲诈勒索共同犯罪中起辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈镔有违法劣迹，可酌情从重处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议对被告人陈镔犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；对强迫交易罪，判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金；对敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年至六年，并处罚金。被告人陈镔一人犯数罪，依法应予数罪并罚。 被告人许志金参加黑社会性质组织；参与以暴力、威胁手段，强迫他人接受服务数额达4.282万元，情节严重,其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百二十六条第一款第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪追究其刑事责任。被告人许志金在强迫交易共同犯罪中起主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款之规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；已退清全部违法所得，可酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议对被告人许志金犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金；犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月至一年三个月，并处罚金。被告人许志金一人犯数罪，依法应予数罪并罚。 被告人林力勇参加黑社会性质组织；参与以暴力、威胁手段，强买强卖商品数额达1.3041万元,情节严重；伙同他人采用威胁、恐吓方法，敲诈他人财物计2500元,数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百二十六条第一款第（一）项、第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人林力勇在敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款之规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。在强迫交易共同犯罪中起辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当从轻处罚。被告人林力勇自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议对被告人林力勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金；犯敲诈勒索罪，判处拘役四个月至六个月，并处罚金。被告人林力勇一人犯数罪，依法应予数罪并罚。 被告人沈晓坤参加黑社会性质组织；参与以暴力、威胁手段，强迫他人接受服务数额达4.282万元，情节严重,其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百二十六条第一款第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪追究其刑事责任。被告人沈晓坤在强迫交易共同犯罪中起主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款之规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人沈晓坤具有自首情节，且自愿认罪认罚，可以从宽处罚；有犯罪前科，可酌情从重处罚；已退清全部违法所得，可酌情从轻处罚。建议对被告人沈晓坤犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金。被告人沈晓坤一人犯数罪，依法应予数罪并罚。 被告人沈英才利用职务上的便利，骗取诏安县公安局公款12.9777万元，数额较大；利用职务上的便利收受他人钱款共计人民币719.89598万元，数额特别巨大，为他人谋取利益；徇私枉法，故意使有罪的人不受追诉；未履行查禁犯罪活动职责，通风报信，帮助犯罪分子逃避处罚；明知被告人林燕生、沈惠福等人违法实施黑社会性质组织活动犯罪，而予以包庇、纵容，情节严重；伙同他人以虚假资料骗取金融贷款，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第九十三条第一款、第九十四条、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项、第（三）项、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百九十九条、第四百一十七条、第二百九十四条第三款、第一百七十五条之一第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以贪污罪、受贿罪、徇私枉法罪、帮助犯罪分子逃避处罚罪、包庇、纵容黑社会性质组织罪、骗取贷款罪追究其刑事责任。被告人沈英才主动交代司法机关尚未掌握的贪污、徇私枉法、帮助犯罪分子逃避处罚、包庇、纵容黑社会性质组织、骗取贷款的犯罪事实，与司法机关掌握的犯罪事实不同种类，以自首论，依法可以从轻或者减轻处罚；如实交代全部受贿犯罪事实，包括主动交代司法机关未被掌握的大部分受贿犯罪事实，依法可以从轻或者减轻处罚。具有立功表现，应当从轻处罚。已退清违法所得，可酌情从轻处罚。建议对其犯贪污罪，判处有期徒刑六个月至九个月，并处罚金；犯受贿罪，判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金；犯徇私枉法罪，判处有期徒刑六个月至九个月；犯帮助犯罪分子逃避处罚罪，判处有期徒刑六个月至九个月；犯包庇、纵容黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年至一年六个月；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑六个月至九个月，并处罚金。被告人沈英才一人犯数罪，依法应予数罪并罚。 被告人李谋裕伙同他人采用威胁、恐吓方法，多次敲诈他人财物计48.4793万元,数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人李谋裕在敲诈勒索共同犯罪中起辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当减轻处罚。被告人李谋裕有自首情节且自愿认罪认罚，依法可以从轻或者减轻处罚。建议判处有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金。 被告人郑安明伙同他人采用威胁、恐吓方法，多次敲诈他人财物计48.4793万元,数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人郑安明在敲诈勒索共同犯罪中起辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当减轻处罚。被告人郑安明有自首情节且自愿认罪认罚，依法可以从轻或者减轻处罚。建议判处有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金。 被告人沈登华参与以暴力、威胁手段，强迫他人接受服务，数额达4.282万元,情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人沈登华在强迫交易共同犯罪中起主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款之规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人沈登华自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议对其判处有期徒刑九个月至一年三个月，可适用缓刑，并处罚金。 被告人沈强明知是黑社会性质组织的犯罪所得，仍提供资金账户帮助掩饰、隐瞒其来源和性质，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以洗钱罪追究其刑事责任。被告人沈强自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议对其判处有期徒刑十个月至一年三个月，并处罚金，可适用缓刑。 辩方意见： 被告人林燕生辩称，公诉机关指控均不属实，其不构成犯罪，请法庭坚持证据裁判原则做出公正判决。辩护人林景川提出：1、指控被告人林燕生犯组织、领导黑社会性质组织罪的事实不清，证据不足，罪名不能成立。在事实方面，被告人林燕生强行征租村民土地与客观事实不符，且没有物证、书证以证明2015年4月开始收过路保护费。在定性方面，第一，被告人林燕生等人的行为不具备组织特征。被告人林燕生在该组织内不享有绝对权威，沈惠福只参与林燕生收过路费，不能成为骨干成员，指控的本案黑社会性质组织人数没有达到十人的标准。第二，被告人林燕生等人的行为不具备行为特征。起诉书把2017年9月林随生加入林燕生团伙的行为认定为黑社会性质组织成立的标志性事件，但林随生只是参与一个收取保护费的敲诈勒索行为，而收取保护费在2015年4月就开始，林随生加入后并没有发生质的变化，林随生也没有提供具体帮助行为。本案中，被告人林燕生等人的犯罪行为是松散的，难于认定为“有组织地多次实施违法犯罪”。第三，被告人林燕生等人的行为不具备非法控制特征。被告人林燕生等人的违法犯罪行为未造成被害人轻伤以上的后果，没有一些标杆性的事件让众人产生足够的恐惧，无法对当地群众形成心理威慑，公诉机关认为造成极为恶劣的社会影响，社会危害性极大的证据欠缺。2、指控被告人林燕生犯敲诈勒索罪的事实不清，证据不足，罪名不能成立。有关敲诈勒索过路保护费的事实中，首先应扣除许志金缴纳的保护费数额14.4285万元；其次，起诉书认定强行对每辆运载石料车辆收取100元至400元保护费，但收费中存在收取数额超过400元的情况，这些数额应予以扣除；再者，林燕生并没有对每辆车都收取。林燕生收取过路保护费时，被害人未受到恐吓、威胁或要挟，林燕生的行为不构成敲诈勒索，其强拿硬要行为属于寻衅滋事。有关敲诈勒索修路费2万元的事实中，对款项通过程远转给沈晓芳情况未对程远、沈晓芳调查核实，对林燕生辩解将这2万元用于汉新公司赔偿给林镇溪1500元、林大黑2000元、林细虎3000元的事实也没有查证。有关敲诈勒索林力勇半个月工资2500元的事实中，林力勇与汉新公司存在事实劳动合同关系，汉新公司单方对林力勇解除劳动合同依法应当向林力勇支付经济补偿。林力勇入职汉新公司半年，其向汉新公司实际索要的款项2500元并没有超过其半个月工资额，没有超过法律规定可以支持的补偿数额。林燕生、林建生、林力勇以威胁要钱的方式方法虽然不当，但不构成敲诈勒索罪。有关吃空饷敲诈勒索3.6万元的事实中，公诉机关只提供两个月的工资表，不能说明向林燕生等人发放六个月的工资3.6万元；林伟只是汉新公司承包人，其证言不能代表汉新公司。3、指控被告人林燕生犯强迫交易罪的事实不清，证据不足，罪名不能成立。有关强迫汉新公司购买柴油的事实中，未查明林桓明送柴油的车辆没有危险品运营证及林桓明先动手打胡顺平的事实。有关强制运载石料车辆过磅的事实中，未查明除了林燕生的地磅，还有汉新公司、鼎昱公司均有地磅，运载石料车辆可以选择过磅，不能说明林燕生等人强制运载石料车辆过磅。2018年7月26日林燕生已被查获，失去对地磅控制，指控林燕生强收过磅费时间计算到2018年7月31日明显不公。4、指控被告人林燕生犯寻衅滋事罪的事实不清，证据不足，罪名不能成立。林燕生受鼎昱公司委托处理鼎昱公司与村民租地赔偿问题过程中与村民发生的民间纠纷，且其中一次纠纷是发生在林燕生的家里，不是公共场所，没有侵害到社会公共秩序，不构成寻衅滋事罪。5、如果林燕生构成犯罪，其在侦查机关未完全掌握犯罪事实情况下如实供述，构成坦白情节和特别自首情节，依法可以从轻处罚。 被告人沈惠福辩称，是林燕生找其参与向过路驾驶员收取信息费的，其是被动参与的，而且林燕生每个月转给其1万多元让其理顺关系，但其为理顺关系每个月多付4万多元。其同意辩护人的辩护意见，认为自己不构成敲诈勒索罪。对指控行贿罪没有异议。辩护人邱祖芳提出：1、被告人沈惠福不构成敲诈勒索罪。首先，被林燕生收取费用的驾驶员最终都是找买卖石料双方货主报销，自己实际没有损失，并非本案的被害人。其次，本案行为人不存在采用威胁、要挟、恫吓等手段，驾驶员是自愿缴交费用并到矿区运载货物。再者，过磅单是买卖双方结算的依据，卖方有权选择运输的驾驶员，并有权要求驾驶员将货物过磅。2、被告人沈惠福不构成参加黑社会性质组织罪。一是沈惠福主观上没有参加黑社会性质组织的意愿。二是沈惠福与指控的黑社会性质组织无相对固定的从属关系，实际未参与任何黑社会性质组织。三是沈惠福实际未参与任何违法犯罪活动，其送钱是为感谢沈英才对其经营夜总会的支持，与收取过路费无关。综合全案证据，本案不符合黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征、非法控制特征，无法认定为黑社会性质组织。3、沈惠福到案后主动交待司法机关尚未掌握的行贿犯罪事实，应以自首论,依法可以从轻处罚。4、公诉机关在案件起诉后再对被告人做认罪认罚违反法定程序；公诉人在庭审中以诱导、威胁的形式告知被告人若否定庭前供述视为撤回认罪认罚，量刑建议将重新考虑，其违反了法律有关规定。5、沈惠福归案后有检举揭发他人的违法犯罪线索多条，已由公诉机关移交监委查证，可能有立功或者重大立功，请依法予以认定，并对沈惠福予以从轻减轻处罚。其中，举报派出所所长陈瑞林违法犯罪行为，已查证属实，有立功表现，依法可以对沈惠福减轻处罚。另外，沈惠福庭审中表示其在投案前有规劝胡顺平投案，且胡顺平也有投案，沈惠福该行为虽不构成立功，但可节约诉讼成本，量刑时应考虑酌情予以从轻处罚。 被告人林建生对公诉机关指控犯罪事实无异议，自愿向公诉机关签署认罪认罚具结书，当庭表示自愿认罪。辩护人蔡鸿明提出：被告人林建生在参与向汉新公司勒索钱款2万元、逼迫汉新公司给胡顺平、林建生吃空饷3.6万元的敲诈勒索共同犯罪中，以及在参与强迫汉新公司购买柴油的强迫交易共同犯罪中，所起的作用均较小，系作用较小的主犯，量刑时请适当考虑；在参与收取过路保护费的敲诈勒索共同犯罪中，以及在参与强迫他人接受过磅服务的强迫交易共同犯罪中，均起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。林建生无前科劣迹，归案后如实供述自己的罪行，且口供稳定，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。综上，建议对林建生数罪并罚后执行有期徒刑六年六个月。 被告人林随生对公诉机关指控犯罪事实无异议，自愿向公诉机关签署认罪认罚具结书，当庭表示自愿认罪。辩护人方荣宗提出：1、被告人林随生不是骨干成员。被告人林燕生拉拢林随生加入组织，是仰仗林随生在含英村的威望，利用林随生化解运输石料的驾驶员与当地村民的矛盾，以保障收取保护费顺利进行。林随生加入后，每个月获得林燕生给的8000元固定工资报酬，未直接实施参与收取保护费活动，实际没有参与任何违法活动，也没有听命于林燕生从事任何事务行为。2、被告人林随生在敲诈勒索犯罪中并没有参与组织、策划、指挥，只是起辅助作用，系从犯，应当予以减轻处罚。3、被告人林随生具有自首情节，应当予以减轻处罚。被告人林随生积极退赃，可以酌情从轻处罚。综上，建议对被告人林随生减轻处罚，数罪并罚后在有期徒刑五年以下执行刑罚。 被告人许志金对公诉机关指控犯罪事实无异议，自愿向公诉机关签署认罪认罚具结书，当庭表示自愿认罪。辩护人程海提出：1、被告人许志金在强迫交易案中未参与具体管理收费，发挥作用小，属于从犯。2、被告人许志金参与黑社会性质组织有被胁迫因素，实际未参与分红与获利，社会危害程度低。3、被告人许志金系初犯，有自首情节，积极退缴违法所得及交纳罚金。综上，建议对被告人许志金从轻处罚并适用缓刑。辩护人黄庆良提出：1、被告人许志金认罪认罚，没有前科劣迹，犯罪主观恶性小，并有自首、退赃等情节，具有悔罪表现，建议对被告人许志金大幅度从宽处罚并适用缓刑。 被告人沈晓坤对公诉机关指控犯罪事实无异议，自愿向公诉机关签署认罪认罚具结书，当庭表示自愿认罪。辩护人张天才提出：被告人沈晓坤股份才1.5成，没有参与管理，在强迫交易犯罪中系从犯，又有自首情节，认罪认罚，积极退赃等情节，建议予以从轻处罚，在有期徒刑十个月至一年的幅度内判处刑罚。 被告人胡顺平对公诉机关指控犯罪事实无异议，自愿向公诉机关签署认罪认罚具结书，当庭表示自愿认罪。辩护人沈克云提出：被告人胡顺平系从犯、初犯，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。建议对胡顺平数罪并罚后在有期徒刑五年以下执行刑罚。 被告人陈镔对公诉机关指控犯罪事实无异议，自愿向公诉机关签署认罪认罚具结书，当庭表示自愿认罪。辩护人冯卢亮提出：被告人陈镔在参与敲诈勒索、强迫交易共同犯罪中均起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。建议对陈镔数罪并罚后执行有期徒刑五年。 被告人沈英才对公诉机关指控犯罪事实无异议，当庭表示认罪认罚。辩护人朱江辉提出：1、被告人沈英才贪污公款用于民警加班餐费，主观恶性小，犯罪情节相对较轻。2、被告人沈英才如实交代受贿全部犯罪事实，除了司法机关掌握的59.8万以外，还主动交代司法机关未被掌握的受贿660余万元的犯罪事实，依法可以从轻处罚；3、被告人沈英才帮助犯罪分子张鸿赐逃避处罚，张鸿赐系从犯，最终被不起诉处罚，说明犯罪情节相对较轻。4、被告人沈英才包庇、纵容的黑社会性质组织在2015年未形成，因此，沈英才在2015年帮助林燕生取保候审的行为不能作为包庇、纵容的黑社会性质组织的行为。5、指控被告人沈英才构成骗取贷款罪的事实不清，证据不足。被告人沈英才未给放贷的金融机构造成重大损失或者有其他严重情节，其行为不构成犯罪。6、被告人沈英才无前科劣迹，归案后主动交代司法机关尚未掌握的贪污、徇私枉法、帮助犯罪分子逃避处罚、包庇、纵容黑社会性质组织的犯罪事实，与司法机关掌握的犯罪事实不同种类，应以自首论，依法可以从轻处罚。7、被告人沈英才提供侦破其他案件线索，已部分线索查证属实，具有立功表现，同时还有部分线索未查证，可能还有其他立功表现，应当认定其具有重大立功表现，予以减轻处罚。8、公诉意见已明确其已退清违法所得，可以酌情从轻处罚。综上，建议对被告人沈英才减轻处罚，数罪并罚后在有期徒刑十年以下执行刑罚。 被告人李谋裕对公诉机关指控犯罪事实无异议，自愿向公诉机关签署认罪认罚具结书，当庭表示自愿认罪。辩护人谢海军提出：被告人李谋裕被动参与犯罪，起辅助作用，系从犯，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法可以减轻处罚。鉴于被告人李谋裕所在的公司是诏安县人民政府引资的企业，对当地发展贡献巨大，公司愿意配合司法机关对李谋裕做好社区矫正工作，建议对被告人李谋裕减轻处罚并适用缓刑。 被告人郑安明对公诉机关指控犯罪事实无异议，自愿向公诉机关签署认罪认罚具结书，当庭表示自愿认罪。辩护人黄顺舟提出：被告人郑安明在敲诈勒索共同犯罪中起辅助作用，系从犯，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，并退清违法所得及交纳罚金款项，建议对被告人郑安明减轻处罚并适用缓刑。 被告人沈登华对公诉机关指控犯罪事实无异议，自愿向公诉机关签署认罪认罚具结书，当庭表示自愿认罪。辩护人蔡振华提出：被告人沈登华在强迫交易共同犯罪中没有参与前期策划，在地磅启用后几天，其才注资10万元转接其哥哥沈惠福25%的份额，参与时间短，主观恶性小，系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；且沈登华家庭困难，其系家庭唯一的经济来源。建议对被告人沈登华在公诉机关量刑建议的刑期起点判处刑罚并适用缓刑。 被告人林力勇对公诉机关指控犯罪事实无异议，自愿向公诉机关签署认罪认罚具结书，当庭表示自愿认罪。辩护人陈嘉榕提出：被告人林力勇系初犯，主观恶性小，社会危害性小，归案后坦白交代自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，建议对被告人林力勇在判处一年以下的有期徒刑。 被告人沈强对公诉机关指控犯罪事实无异议，自愿向公诉机关签署认罪认罚具结书，当庭表示自愿认罪。辩护人谢孝义提出：被告人沈强系初犯，犯罪数额小，犯罪起因是与林燕生有亲属关系不敢拒绝，犯罪情节较轻，案发后在纪委一般性调查时即如实交代自己的罪行，应认定为自首，归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚，建议对被告人沈强从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： （一）组织、领导、参加黑社会性质组织 被告人林燕生于2005年至2010年间，先后因寻衅滋事、妨害公务等违法犯罪行为被两次判刑，在福建省诏安县桥东镇含英村一带产生一定的社会影响。2013年底，被告人林燕生开始在含英村大姆山矿区活动，当获悉矿区的鼎昱建材（漳州）有限公司（以下简称“鼎昱公司”）需要向当地村民征地、租地，但有的村民不愿意，便萌生利用其影响力压制村民为鼎昱公司征地、租地从中为自己谋取经济利益的念头。2013年12月的一天，被告人林燕生送给时任诏安县桥东镇含英村村委会主任、党支部书记的被告人林随生现金25万元，称其要在矿区做事赚钱，以寻求林随生为其实施违法犯罪行为提供庇护。2014年年初，被告人林燕生开始受雇于鼎昱公司负责公司征、租村民土地事务，并纠集其表弟被告人林建生到矿区帮其做事。2014年，含英村村民林惠生等人信访反映其土地被鼎昱公司违法强租。2014年7月8日，被告人林燕生对林惠生故意伤害致林惠生轻伤。2015年年初，被告人林燕生又纠集其战友被告人胡顺平到矿区，他们三人以林建生的小卖铺作为相对固定的活动场所，经常在一起聚餐议事，开始在大姆山矿区一带实施违法犯罪活动，攫取非法经济利益。2015年4月至2017年3月间，被告人林燕生组织被告人林建生、胡顺平等人以道路系其修筑及保护车辆免受村民滋扰为借口，多次以威胁、要挟手段，强行对运载石料的过路车辆经营者按每辆100元至400元标准收取过路保护费，并通过林随生为其团伙提供庇护，逐步在含英村大姆山矿区一带形成了以林燕生为首的恶势力犯罪团伙。2017年4月份，被告人林燕生以收取过路保护费50%的份额给被告人沈惠福参股经营的形式，主动拉拢在广东地区有较好社会关系的被告人沈惠福加入团伙，让沈惠福负责为其理顺有关方面的社会关系，保障该团伙收取过路保护费顺利进行。至此，初步形成以被告人林燕生组织、领导的，以被告人沈惠福为骨干成员，以被告人林建生、胡顺平等人为成员的黑社会性质组织。沈惠福加入团伙后叫来被告人陈镔到矿区，并经林燕生同意让陈镔加入该团伙参与收费，沈惠福还让陈镔帮其观察监视每天收费情况。被告人沈惠福加入组织后，通过向国家工作人员陈瑞林、沈英才送财物，为该组织对运载石料车辆非法收取过路保护费寻求庇护。2017年9月份，已被免去含英村村委会主任、党支部书记的被告人林随生主动加入该组织，实现了与地方传统威望势力的结合，林随生每个月固定获得8000元报酬，负责为该组织理顺与含英村村民的关系，保障该组织收取过路保护费顺利进行。随后，该组织又先后吸收谢晓超（在逃）、被告人许志金、沈晓坤等人加入，使该组织进一步发展壮大，形成了以被告人林燕生组织、领导的，以被告人沈惠福为骨干成员，以被告人林随生、林建生、胡顺平、陈镔、许志金、沈晓坤和谢晓超为成员的黑社会性质组织。该组织人数较多，骨干成员固定，各成员服从被告人林燕生的组织领导，利用手机等通信工具互相联络，先后以被告人林建生的小卖铺、大姆山山脚下的瓦房和地磅边的移动房为据点进行聚集议事，逐步形成了组织人员要讲江湖义气的约定俗成规矩。被告人林燕生为该组织在大姆山矿区形成强势地位，树立非法权威，于2017年8月，伙同被告人林建生以矿区道路系其原先修筑为借口向汉新公司勒索钱款2万元；于2018年1月至6月，逼迫汉新公司让被告人胡顺平、林建生吃空饷从中向汉新公司勒索钱款3.6万元；于2018年3月至4月间，为笼络手下林建生，强迫汉新公司向林建生购买柴油，数额合计1.3041万元，并为垄断经营，组织林建生、胡顺平、林力勇阻止林桓明向汉新公司卖柴油，对竞争对手林桓明实施殴打；于2018年6月，插手被告人林力勇与汉新公司工作人员的纠纷，强要汉新公司向林力勇支付其所谓的工资2500元。于2017年7月至2018年6月间，在为鼎昱公司征、租土地过程中，为逞强争霸，显示威风，多次伙同被告人林建生等人对前来讨要说法的村民实施殴打、拦截、辱骂、恐吓等行为，造成恶劣社会影响。为维系该组织的生存和发展，为该组织谋取经济利益，被告人林燕生凭借其之前恶势力延续影响，以和被告人沈惠福合伙经营的形式，组织、领导被告人沈惠福、林建生、陈镔、胡顺平等人向大姆山矿区运载石料的车辆经营者收取过路保护费，据统计，从2017年7月至2018年7月间，在大姆山运载石材的运输人员共被该组织收取过路保护费76.1293万元，该款项归被告人林燕生管控分配。被告人林燕生组织沈惠福、许志金、沈晓坤、沈登华和谢晓超参股经营，在大姆山的路口投建地磅及移动房，凭借其之前黑恶势力延续影响，组织实施强迫交易，强制到大姆山矿区运载石料的车辆经营者必须接受过磅服务并交纳过磅费，并雇请沈登华、陈镔、林建生、胡顺平具体实施收费。据统计，2018年6月1日至7月31日间，被告人林燕生等人共收取过磅服务费合计4.282万元，该款项归被告人林燕生管控分配。被告人林燕生用上述所获取的非法收益投建地磅及移动房，为组织成员设置活动场所、提供聚会、娱乐，发放组织成员工资，为组织成员提供利润分红等。 该组织通过实施敲诈勒索、强迫交易、寻衅滋事等一系列违法犯罪活动，以及利用具有地方传统威望势力的林随生配合和国家工作人员沈英才的包庇和纵容，称霸一方，为非作恶，欺压群众，给当地群众造成了心理威慑，扰乱了当地正常的生产经营秩序，在当地造成了恶劣的社会影响，严重破坏了当地经济、社会秩序。 以上事实，有公诉机关当庭举证、质证，并经法庭查证属实的下列证据证实： （1）被告人林燕生的供述和辩解，其在侦查阶段供称，2005年12月，其表弟林建生与采石场吴辉庭纠纷，其到现场替林建生出头殴打吴辉庭，并砸坏采石场物品，因犯寻衅滋事罪被判处拘役六个月，缓刑一年；2009年，其因与林天武纠纷追打林天武时被警察制止，其便殴打警察，因妨害公务罪被判处有期徒刑六个月。2013年底，其开始载柴油卖给大姆山矿区的鼎昱公司从中赚取差价。后经其主动要求，公司同意安排其在矿区管理山地，每个月工资5000元。其之前有前科劣迹，含英村的人都知道。当时鼎昱公司刚转包，听公司员工李谋裕说过公司需要征地，但有的村民不愿意转包，其觉得这是赚钱机会，其到公司上班后，其发现有很多赚钱机会，但其身单力薄，就盘算着多叫几个人来帮其做事。其在大姆山矿区站稳脚跟后，首先于2014年年初叫从小就跟着其混，很听话也很讲义气的表弟林建生过来矿区跟着其做事。其安排林建生到鼎昱公司帮忙运载柴油、打杂工，公司给林建生每个月3000元底薪，另外安排林建生在矿区开一间小卖铺。2015年，其叫战友胡顺平到矿区跟着其做事。其安排胡顺平到鼎昱公司上班，每个月工资4000元，胡顺平对其很感激。其、林建生、胡顺平三人平时主要聚在林建生开的小卖铺内喝茶、商量一些事情。为扩大其在矿区的影响力，其带领林建生、胡顺平帮助鼎昱公司成功征了不少地，因此，公司每年给其20万元奖金。2015年4月，其叫林建生、胡顺平到小卖铺商议，其提出：含英村村民因大姆山矿区运载石材的车辆超重压坏村道，村民意见很大开始拦车阻止，我们可威胁运载石材的车辆驾驶员让他们交保护费给我们，我们替他们摆平村民，再跟他们说矿区的路是我们兄弟修的，要交过路费，否则不让他们到矿区运载石料。林建生、胡顺平表示同意按其安排照做。其跟这些驾驶员、车队老板提出交过路费和保护费的要求后，起初很多人都不愿意，其就恐吓他们说，不交钱的车以后就别想再到矿区载石料赚钱，后来那些驾驶员和车队老板一方面惧怕他们，一方面也害怕不能到矿区经营运输石料的生意，就都妥协了，表示会配合交钱。接着其就以矿区的道路是其修的和保护货车顺利通行不受村民的阻挠等手段，迫使上大姆山矿区载石方料的货车经营者向其交一定数额的过路费和保护费。2015年4月份，其就正式安排胡顺平、林建生两人到矿区上下山的必经道路上设置收费点向这些载石方料的车辆收费，从那时开始，到矿区运载石方料的车辆向其交过路费、保护费就成为一种规矩。开始收费后没多久，为了更好地控制含英村村民不出来拦路阻车，其就开始拉拢时任含英村党支部书记的林随生，并不定期地拿钱给林随生当作酬劳。如果货车经过村庄受人阻拦，其就带胡顺平、林建生先过去处理，处理不了再叫林随生出面。含英村以林惠生为首的一帮人经常动不动就到各个部门信访反映其和林随生及矿区的公司，所以其得想办法让这些人不敢去上访。2014年6月的一天，其就去林惠生家，警告他不要再去信访其和林随生，7月份的一天，其在含英村“燕滨牛肉店”碰到林惠生的时候，其就再去警告林惠生别再去信访，接着林惠生顶了其几句，其很生气就动手打林惠生。2015年6月份，其因殴打林惠生犯故意伤害罪坐了6个月的牢，直到2015年11月27日刑满释放，其在坐牢期间，胡顺平、林建生在其的安排下仍然继续跟载石方料车辆收费，并将收取的费用交给其老婆沈晓芳，再由沈晓芳交给其。2017年4月份，其通过朋友介绍获悉沈惠福这个人认识的社会人和一些公职人员也很多，有实力，很有头脑，社会关系也很好，能帮其解决很多麻烦，其就拉拢沈惠福跟其一起合伙收车辆过路保护费，盈利两人平分。沈惠福同意后提出要安排朋友陈镔跟胡顺平、林建生一起负责具体收费的事，其就安排陈镔跟胡顺平一起向载石方料的货车收费，给陈镔每个月4000元的工资，给胡顺平、林建生每人每个月2000元的工资。2017年7月，汉新公司来到大姆山矿区开发，其打算找机会从汉新公司捞上些钱，刚好林建生跟其说要卖柴油给汉新公司，其提出要卖柴油就要多赚钱，之后林建生就依托其的名声高价卖柴油给汉新公司，其让胡顺平管理卖柴油生意，赚的钱归林建生，但林建生每个月要给胡顺平1000元。2017年8月份，汉新公司承包人林伟在矿区修路，其和林建生威胁林伟说，那条路是其修的，不给点好处公司的人不能经过，最少也要赔偿2万元。林伟考虑后给其2万元，其分给林建生1万元。林随生是含英村原党支部书记，在含英村很有威望和影响力。2015年4月，其开始向载石方料车辆收过路费、保护费后就寻求林随生的帮忙，让林随生帮其解决一些阻拦载石车在村里通行又比较难缠的村民，林随生为其提供帮助，其也多次拿钱给林随生作为酬劳；2017年8月底，林随生通过沈惠福提出要正式入伙参与向载石方料车辆收费的事，其和沈惠福都答应后，就从2017年9月份开始，每个月固定拿8000元的钱给林随生，让林随生负责摆平那些阻拦载石车辆或者有阻车意图的村民。2017年10月份，到矿区运载石料的车辆越来越多，经沈惠福介绍叫来陈镔，陈镔身材高大、灵活听话，其安排陈镔跟胡顺平、林建生一起向过路车辆收费，每个月给4000元工资。当时，沈惠福还想出制作“授权委托书”的主意，让其拟一份委托书，以鼎昱公司的名义授权委托其向到矿区运载石方料的车辆收取用于“维修道路”的费用，让其再想办法在这份加盖鼎昱公司的印章，叫到矿区载石方料的车辆驾驶员和车队老板都在委托书上签名，这样他们向这些车辆收费的事看起来就“名正言顺”了，不容易被查出问题。其拿定主意后，就请鼎昱公司现场管理人员李谋裕、郑安明帮其盖章，并许诺会给一定的好处费，后通过李谋裕请示公司大股东周晓辉同意后盖上鼎昱公司的印章。之后，其打电话通知鼎昱公司载石料的两个车队老板彭义军、李小军等人找胡顺平签字，彭义军、李小军听后有点意见，其以不签就滚，别再来山上载石头。后来，由胡顺平与彭义军、李小军及其驾驶员签字。其觉得拉拢李谋裕、郑安明两人对收费的事有帮助，于是其从2018年4月份开始，每个月从收取保护费、过路费中拿出5000元给两个人，其中李谋裕每个月3000元，郑安明每个月2000元。2018年1月，其要求林伟要给其两个兄弟发工资，林伟答应先安排一个到汉新公司上班，其就叫来林力勇到汉新公司地磅上班，每个月工资5000元。其安排林力勇协助林建生、胡顺平控制矿区柴油生意，不让他人到公司卖柴油。之后，其跟林伟说：无论如何你公司要安排其弟林建生和另外一个兄弟进去领工资。林伟答应后其就让林建生、胡顺平到汉新公司上班，每人每月工资3000元，虽说是上班其实也不用去，有空的话去公司喝喝茶、吃个饭就回来。2018年2月，其与沈惠福商定在矿区山下出口处建一个地磅，其邀约鼎昱公司现场管理许志金合伙，给许志金四分之一的股份，许志金同意。其跟彭义军、李小军及来矿区的驾驶员要求，来矿区载货的车辆均要在其建的地磅过磅。2018年5月，地磅和周边移动房都建好了，其叫沈惠福的朋友谢晓超来配置地磅专用的设备和机器，叫沈惠福的弟弟沈登华来学操作。6月1日，地磅正式启用，其叫沈登华先来教胡顺平操作，等胡顺平会操作后再由胡顺平教陈镔、林建生操作。之后，其安排沈登华、胡顺平、陈镔、林建生轮班收过磅费，没有超重的收30元，超重的收50元。地磅其占一半股份，许志金四分之一股份，沈惠福四分之一股份，在沈登华来不久沈惠福将股份转让给沈登华。沈晓坤、谢晓超跟其关系很好，都经常到矿区找其喝茶聊天，其有跟沈晓坤、谢晓超说过矿区地磅的具体运作方式，提出要拿出地磅的股份三成平分给沈晓坤、谢晓超两人，沈晓坤、谢晓超都同意。2018年7月，其通过沈晓芳的账户转给沈晓坤6月份的地磅分红款3400元。2015年的时候，其、林建生、胡顺平三人平时主要聚在林建生开的小卖铺内喝茶、商量一些事情。2017年7至8月份的时候，鼎昱公司在大姆山山脚处租了几间瓦房，其利用这几间瓦房当作一个固定活动的地点，瓦房门口设置给车辆收保护费的收费点。其和林建生、胡顺平、陈镔就经常聚集在该瓦房处会商、讨论一些事情，其和沈惠福平时商量事情大部分通过电话交流。2018年6月份，山脚地磅边的移动房全部弄好后，地磅正式启用，就成为他们活动聚集的新的场所，而且其在移动房内外还摆放了许多健身器材，平时除了一起在该移动房内喝酒、商量事情外，还可以聚在一起锻炼身体。其放置关羽神像后，就叫林建生、胡顺平每天祭拜，让林建生、胡顺平知道其几个兄弟要讲义气，认其是大哥，听其的话。其几个人相处很融洽、很团结，也很默契。沈惠福这人社会阅历丰富，而且比较大方，平时对其的提议很支持，而且还会帮忙出主意，对其在矿区发展起了很大重要；林建生是其弟，平时跟其混，其搞点生意给林建生赚钱是应该的，只要平时尊重其听其的话就行了。林力勇和胡顺平都是其带进汉新公司领工资的，平时都对其很尊重，其说话他们都会听。林建生、胡顺平、林力勇、陈镔几个人都听从其的安排、靠其赚钱，其平时都教育几个人能在一起打拼做事，一定要讲义气，同心协力一致对外，这样才能发展得更好、赚更多的钱，大家都很尊重其，对其说的话不敢不听从。 （2）被告人林建生的供述与辩解，其供称，林燕生是其表哥，2013年年底，林燕生打电话问其要不要回来跟他赚钱，其知道林燕生在其含英村的势力越来越大，其跟着混，除了能赚钱，在村里面也没人敢小看其，有什么事情，林燕生也会给其兜着，因此其就答应了。胡顺平是林燕生的战友，2014年底，胡顺平也跟着林燕生混。林燕生身体最壮，为人最豪爽，其很崇拜他。另外其和胡顺平都跟着其哥混，都要靠其哥赚钱，可以说其哥就是其和胡顺平的靠山，所以其和胡顺平平时都很听其哥的话，其哥指挥安排其做什么事其就做什么事。2014年年底，林燕生在其的小卖铺内跟其和胡顺平说：矿区运载石料的车辆因为影响到村民的生活，含英村的村民已经在阻止运载石料的货车，如果长期下去，货车估计很难通行，我们借这个机会去威胁运输车队，强迫向我们缴纳过路费、保护费。有哪部车敢不交钱，我们就吓唬他们，不让他们上山载石料，那些货车也是想赚钱，肯定会向我们妥协的。刚开始我们要去跟载石料的车辆收钱，有的车队和驾驶员不交钱，其和胡顺平就在林燕生的带领下，去骂、恐吓那些驾驶员，后来那些货车驾驶员就都乖乖地交钱给我们。2014年底我们刚开始向运输车辆收钱的时候，矿区的生意冷淡，载石料的车很少，平时主要由胡顺平在收，胡顺平没空其就去顶替他，那时多的时候每个月能收四五千元，少的时候收两三千，其和胡顺平将收取的钱都交给林燕生，因为收的钱不多，其和胡顺平开始都没拿到工资。到了2018年2月份，运载石料的车辆就越来越多，林燕生就决定每个月固定发给其和胡顺平2000元的工资，他还安排了陈镔跟其和胡顺平一起向载石料车收钱。2014年年底，林燕生在其的小卖铺跟其和胡顺平说：鼎昱公司现在是准备开始生产石矿，但是征地遇到困难，他觉得这个时候就是我们扩大在矿区的势力好时机，只要能在矿区扩大势力，让山上采矿的人知道我们的实力，让别人惧怕我们，以后我们还怕没有钱赚吗。这个事情需要其和胡顺平帮他。其和胡顺平二话没说就答应了林燕生。接着在林燕生的带领下，强行用推土机将我们需要征用的土地铲平征用，后来确实因为征地这个事情，让我们在矿区的名声、在含英村的名声越来越大，村里面惧怕我们的人越来越多。2017年7月份，我们矿区来了一间汉新石材公司，当时林燕生采用威胁的手段，强迫汉新石材公司跟我们高价购买柴油，林燕生把汉新石材公司这个柴油的生意交给其来做，让其赚了不少钱，其就越发感谢林燕生。2017年8月份，汉新石材公司的林伟跟其说他们在修一条路到矿区，以方便车辆通行。其就跟林燕生说了这个情况。林燕生对其说：其之前说的机会来了。隔天，林燕生带着其找林伟，以上山的道路是我们修的为由，恐吓要挟林伟要给林燕生2万元，事后其分得1万元。2018年1月份，林燕生强迫汉新公司把林力勇安排到了汉新石材公司的地磅上班并领取工资。紧接着又把其和胡顺平也安排去该公司领工资，不用上班和干活，每人每个月都在汉新石材公司领取3000元的工资，其和胡顺平两人从2018年1月份至2018年7月份，共领了3.6万元的工资，其中其和林燕生各领1.8万元。2018年2月份，林燕生在大姆山上山的路口处建设了几间移动房和地磅，控制了运载石料车辆上山下山的必经路口，而且方便我们向载石车辆收钱。这些建设的钱都是由林燕生出的，其和胡顺平就负责帮忙做一些建设的重活累活，以及按照林燕生的布局要求指挥建设工人进行具体的施工。2018年4月份左右的一天，林力勇跟其说矿区来了一辆不是其经营的柴油车，林燕生知道这个事情后就叫林力勇强行去把那辆柴油车拦下，把钥匙拔掉，不让柴油车卸货。后来在林随生的协调下，林燕生才让我们放行柴油车。他当时还跟其炫耀说就凭我们现在在矿区的势力，有谁能在这里卖柴油，还交代其和胡顺平、林力勇要看紧点，如果有人敢再来矿区卖柴油抢地盘，决不能让他们这么轻松离开。2018年6月初的一天，林燕生打电话跟其说：林力勇跟他打电话汇报有一辆柴油车不是我们的，又到矿区卖柴油了，叫其过去阻止该柴油车卸油，并交代其这次该给他们点教训就给他们点教训，其和胡顺平就赶到现场殴打了那个柴油车的老板林桓明。事后，汉新石材公司林伟央求其不要阻止其他柴油车上山，汉新公司最后答应以后每个月补贴给我们6000元，让我们放过他们，由他们自己找别人购买柴油。2018年6月21日凌晨，林力勇到其家中跟其说汉新石材公司以账目不清为由要开除他，后来林燕生出面跟汉新石材公司谈判，而其和林力勇也都对该公司进行一些威胁恐吓，最终汉新石材公司答应补给林力勇1个月的工资5000元，另外林力勇以后想不想去上班都可以，汉新石材公司每个月会给林力勇3000元的工资，并请求我们不要再找他们的麻烦，我们这才答应。2017年初，鼎昱公司开采的石料越来越多需要更多用于屯放的场地，而且上矿区的道路也需要扩宽，那时其和胡顺平就经常被林燕生安排去现场帮忙。村民有些表示不同意，但大部分村民惧于林燕生的威势不敢说话，2017年7月份左右，有一天上午林成金、林聪发、林幼香、林镇周、沈爱香、林细佛、林华坤等约十来个人突然跑到矿区鼎昱公司碎石场的地磅旁边的道路上，拦住载石车辆说鼎昱公司还没解决好他们土地的事、侵犯到他们土地的合法权益，要求公司解决，林燕生听到消息后就叫其和胡顺平一起赶到现场，林燕生很生气，大声骂林成金等人，叫他们最好是马上就走，否则就不客气，其他村民都有点动摇了，但林成金还是坚持不肯走，接着林燕生就叫其和胡顺平把这些人都推开，其看到林成金最难摆平就先上前将林成金强行推搡、拦截到路边，林燕生、胡顺平和郑安明他们也上前将其他的几个村民推搡、拦截到路边，林燕生就对这些村民发火，村民见林燕生真的翻脸了，都很害怕，就都跑回去了。到了2018年2月初，林成金和林湖南、林镇周等约七八个村民又到鼎昱公司碎石场地磅旁边的路上，聚集在一起要求解决土地的事，林燕生就叫上其和郑安明一起去处理，到现场后，其和林燕生就去将林成金推搡拦截到路边，接着我们再去将其他村民也拦截到路边，村民被拦截到路边后，林燕生又对着林成金等人破口大骂，叫他们赶紧回去、别来找事，林成金等人也没有办法就只能各自回去了。村民之所以不直接找政府解决是因为这里的村民都知道林燕生和我们的势力，他们没有能力反对，基本上也都怕我们打击报复，2014年林惠生到政府信访控告林燕生和林随生，林惠生因此就被林燕生殴打致轻伤害，后来就没有村民敢去信访控告我们了。林燕生建移动房是为了我们平时有个固定活动的点、也可以在那里休息，我们三四个人平时也经常在移动房里面喝酒、商量事情，林燕生摆设健身器材一方面是要给我们提供锻炼的场所，另一方面其和林燕生的身材魁梧，身上还有纹身，那个地方平时车队和村民也经常路过，别人看见我们的身材和平时有在锻炼，村里面以及在大姆山活动的人就没有人敢跟我们比划拳头，会更怕我们。后来林燕生摆放关羽神像，说他信奉关羽的讲义气，他经常教育其和胡顺平要像关羽一样讲义气，要互相尊重、互相捧场，出去做事情要共同出力，有赚钱的机会也要一起分享，之后其就遵循林燕生的意思，每天早上都到移动房祭拜关羽神像，胡顺平有空的时候，也会来祭拜。我们这些人中，林燕生是绝对的老大，其和林力勇、胡顺平、陈镔是他的小弟，林燕生这个人讲义气，给我们都安排了具体的赚钱门路，靠他解决经济生活问题，所以也死心塌地地认他这个大哥。我们几个人平时都聚集在一起，2018年5月份之前，主要是聚在小卖铺和山脚的瓦房内，地磅的移动房建好后，我们就都聚在移动房这边，我们关系非常铁，有什么事情都是在林燕生的带领下一起商量一起做，互相帮忙，我们也按照林燕生说的信奉关羽，讲义气、互相尊重、互相撑场。其和胡顺平、林力勇、陈镔等人心里都达成共识，林燕生提出来的或是他说过的话都成为我们几人平时做事的规矩，按他的话做事，我们就有钱赚能得到好处，不听他的话就会被他责骂，并且被其他兄弟看不起。 （3）被告人胡顺平的供述与辩解，其供称，其和林燕生是战友关系，两人处得很好，其感觉林燕生这人很义气也有本事，退伍以后保持联系交往，2015年年初林燕生打电话叫其跟他一起干，其马上就答应了。从2015年年初，其便听从林燕生的安排到诏安县桥东镇含英村大姆山矿区居住生活和帮他做事。林燕生是其的贵人，能在含英村这个地方混得这么有势力，是个有本事的人，没有他其也不能过上这么好的生活，其心里也认林燕生这个大哥，心甘情愿当林燕生的手下。2017年底林燕生组织我们对车队收取过路费和保护费后，到娱乐场所进行的高档消费，都是林燕生在处理。一起帮林燕生做事的有林建生、林力勇等人，还有含英村原书记林随生。其几个人互相约一下就聚在小卖铺或者是地磅的移动房，但是有事的时候都是林燕生组织聚在一起商量事情，在地磅移动房建设后，经常在那里商量事情，由林燕生安排怎么做事。林燕生还请了一尊“关羽”像摆放到移动房内，让林建生每天都要拜，让其也要经常拜一拜，经常向我们强调，让我们几个人要信奉关羽，互相帮忙，讲义气、互相尊重、互相撑场，有事情大家一起出力，有钱一起赚。林燕生在移动房内摆放健身器材，喜欢锻炼身体，强壮的身体才能镇得住矿区的人和附近的村民，才会让他们听我们话。2014年至2018年间有好几次其和林建生在林燕生的指挥下，在现场指挥林燕生雇佣的挖掘机把村民栽种树木的山地铲平、征用给采矿场作为储物地点或运输道路。如果遇到村民不听劝还要在现场闹的，我们就会采用恐吓或者打骂的手段，来逼这些村民听话。2018年2、3月份的一天，有一个上山来理论的村民在现场不听劝，还不停地吵闹，被林建生动手打伤，当时其也有上前去用手将那村民拉开。2017年7月份，林燕生就向汉新公司的负责人提出说以后汉新公司机器设备使用的柴油必须跟林建生购买，从那之后汉新公司就一直以高价购买林建生倒卖的柴油。期间，还阻止其他人在汉新公司卸油，双方还发生了打架，对方一个人被我们打伤。2018年1月中旬的一天，林燕生给其打电话安排其到汉新公司领取空响，林燕生有跟其说过。汉新公司是外地的企业，也已经知道我们这些人的名头，如果敢不答应他们肯定会闹事，汉新公司肯定就没办法生产。还有就是林燕生安排其收费每月给其发2000元的工资。2015年4月份的时候林燕生到其在山上日常居住的移动房内来找其和林建生，林燕生叫其和林建生俩人以含英村村民日常生活受到装载鼎昱公司石材方料车辆影响为借口，向所有到鼎昱公司矿区购买石料的车辆收取“过路费”，收完后再交给他，直至2016年底，这段时间我们总共收取了4万多元。2017年年初到鼎昱公司购买石料的车辆突然增多，一天可以收取3000多元的“过路费”，收了两个多月，收完后钱拿给林燕生。到了2017年4月份，林燕生带了一个叫陈镔的男子到山上来，说陈镔是沈惠福的下属，以后陈镔就和其及林建生一起在这里收“过路费”，一直持续到2018年初，有10多个月。大概在2018年3月初，林燕生和沈惠福、许志金三人商量后决定在鼎昱石场路口进去400米处建设一个地磅，林燕生说以后所有到鼎昱公司、汉新公司来载石材方料的车，装载完后都要到这个地磅来过磅，每部车都要缴纳两项费用，一个费用是过磅费，另一个费用是过路费，如果不缴纳费用的车一部都不让进来装载石材方料。其和陈镔、林建生总共经手收取的费用有70多万元，其中过磅费在7万元左右，其余的“过路费”有60多万元。这些钱收完扣除工资费用后都是由沈惠福、林燕生、沈登华在进行分配。这几年的时间里，每年都有出现不缴纳费用的车，驾驶员们不交钱我们就不让他将车开走，除非将车上运载的石材方料卸下来才能让他们将车开走，驾驶员都迫于无奈向我们缴纳费用，因为车辆装载完后根本不可能再将石材方料卸下来，石材方料一块有好几吨重。本来运载车辆到公司购买石材方料，公司就都有免费提供地磅让其过磅，之前也都是这样。 （4）被告人沈惠福的供述与辩解，其供称，2017年春节前，其和林燕生在一起吃饭，说到收取过路费的时候，李志诚在旁建议收取“过路费”这一块的事情交给其来负责，其再从收取的“过路费”当中拿出40万给林燕生，其和林燕生听完后，当时都有接受了这个建议。过后，林燕生不知为何就突然反悔了，说收费这个事情还是由他自己来负责。之后其和林燕生、李志诚又有几次聚在一起，林燕生又邀请其入伙，跟他一起收过路费，其考虑再三，最后才答应和林燕生合伙。其入伙后有跟林燕生说过之前那样的做法，跟饶平“英二”的做法同等性质，就是敲诈勒索。但林燕生不以为然，认为没什么问题，其想到林燕生之前收了那么长时间也没出什么事情，心存侥幸，就同意和林燕生共同参与向车辆收取过路费的事。林燕生在含英矿区有一定的影响力和势力，其在矿区发展也需要和林燕生保持良好的关系，其才答应跟林燕生合伙。其入伙后，按照林燕生的安排，由林燕生具体负责向车辆收过路费，其主要负责协调广东饶平方向道路的事情。林燕生他们继续多次敲诈多名驾驶员和车队老板，牟取的利益其占一半。其先后叫了陈镔和沈登华一起到矿区，推荐给林燕生，帮他做事，还有就是其为了让违法收取过路费的事不被查处，给林燕生出了一些主意，帮他规避法律法规的，林燕生也采纳了一些其的建议，制造了一份虚假的委托协议。陈镔是其信得过的人，其担心账目方面被林燕生欺瞒，就叫陈镔去大姆山矿区和胡顺平等人一起向运输车辆收费，叫陈镔平时要留意过往车辆的数量并告诉其，以起到监督林燕生的作用。沈登华是其弟弟，其将自己在地磅的股份分给他，让他在地磅负责。林燕生开始在矿区向过路车辆收费后，为了摆平含英村民阻挠运输车辆的事，就开始拉拢林随生帮忙，还不定期地给他钱，到了2017年8月，林随生提出要正式参与，其和林燕生就决定从2017年9月起每月给林随生8000元。陈镔每月工资4000元，林燕生给胡顺平和林建生每人每月工资各2000元，都是从收取的过路费当中扣除，每个月的工资都是由林燕生去分配的。林燕生每个月跟其对账的时候，跟其说他那几个月给李谋裕、郑安明每月1万元，但是实际上林燕生每个月一共只拿给李谋裕、郑安明5000元，这样做无非就是要贪点便宜、多赚点钱；而且林燕生在含英村的名声很差，坐过好几次的牢，喜欢用暴力来解决问题，喜欢当大哥，仗着自己个头大，有时没事在石矿区那里打沙包展示他的厉害，平时收罗了胡顺平、林建生等一帮小弟替他做事，这几个人平时都聚集在一起，是林燕生召集上去的，又是跟着林燕生赚钱，林燕生就是他们的“大哥”,他们对林燕生言听计从。林燕生跟其讲过，收取的钱首先要扣除一些公用的花费，除了每个月给陈镔、胡顺平、林建生的工资8000元，给林随生8000元，给李谋裕、郑安明两人1万元、给他父亲林成治3000元、给仙塘村的一个和溪边园村的一个每个月各3000元、林燕生自己每个月要应酬1万多元，加上每个月扣还给许志金自己车辆的过路费4、5万元。这些费用是属于其和林燕生应当共同支付的，将近十万元左右，剩下的再由其和林燕生平分。其与林燕生合伙收费期间，主要负责理顺关系，从2017年3月至2018年10月，每月送给矿区附近的南诏镇派出所所长陈瑞林价值8000元的礼物,其中其从2017年3月至2017年12月送了10个月，从2018年1月起由林燕生去送，钱由其负担，但2018年林燕生被关押期间是由其去送的；从2017年3月至案发期间，每月送给矿区附近的深桥镇溪边延村老人协会会长沈惠聪现金3000元，沈惠聪儿子是该村党支部书记。 （5）被告人林随生的供述与辩解，其供称，林燕生经常练武，身材非常粗壮，喜欢打架生事，一般人是打不过他的，加上林燕生几次都被公安机关处理过，甚至还有一次是殴打警察，所以大部分村民都不敢惹他。2011年，林燕生开始在含英村大姆山、旗官山上的矿业、石材公司帮忙做事赚钱，经常帮一些矿业公司处理和含英村集体及村民的事情，其和林燕生就开始认识，林燕生经常请其吃饭喝酒，两人关系也越来越好。2013年12月的一天，林燕生在含英村村部路口送给其25万元，主要是林燕生在鼎昱公司做事，开采石矿与含英村经常和村民发生矛盾，其帮忙处理、解决，才向其送钱。2015年开始，林燕生纠集了胡顺平、林建生等人通过威胁、恐吓的方式在含英村大姆山矿区向上山载石料的货车收取保护费、过路费，形成了垄断，每一辆上山载石料的货车都要向他们交钱，胡顺平、林建生等几个人都是林燕生的马仔，具体负责收费。2015年其时任含英村书记，林燕生有跟其说他要收过路费的事，叫其给予支持、帮助，因和其关系好，其就默许。在村民阻拦车辆，林燕生出面帮车辆制止村民，其有时会帮林燕生制止、规劝村民，让车辆顺利通过，让林燕生获利、赚钱，林燕生为了感谢其的帮助和保护，在2015年至2017年4月间，先后多次送给其钱款合计人民币5.7万元。其间，其自己碰到过好几次载石车多导致村路堵塞的情况，其就组织人员疏导交通；村民阻拦车队、闹事的情况其自己没有具体碰到过，但其知道其村的村民林兴茂、林汉钦等人都有和载石车辆发生过冲突，这两次都是林燕生自己处理的。2017年，林汉钦拿石头砸坏了两辆载石车的玻璃，驾驶员就打电话给林燕生，林燕生他们就到现场处理并要追究林汉钦的责任，这事其专门找林汉钦，批评教育了林汉钦做事冲动，也借他的事例提醒别的村民别去找载石车的麻烦，那样等于去找林燕生他们的麻烦。也有个别村民，如林龙孝等人，在2017年10月份左右，其得知他们经常抱怨载石车影响他们的生活、并有要出去拦车的意思，其就马上叫林龙孝的哥哥林龙钦给这些人做工作，劝他们别去拦车。2017年8月，其已经没做村书记了，知道林燕生他们收载石车费用的事情比较轻松而且又能赚钱，就主动提出入伙参与他们向货车收取费用的生意，入伙之后，林燕生给其的分红提高到每个月8000元。林燕生收取保护费、过路费的钱用来发给林建生、胡顺平及其他从中帮助他的人，因此这些人都对林燕生很尊重，林燕生也成了这些人的老大，在大姆山矿区只要听到林燕生的名号，不管是矿业公司的人还是上山做石头生意的人都要顺着林燕生的意思做事。林燕生也指使林建生、胡顺平在大姆山矿区垄断了柴油生意，在矿区内强卖柴油，所有的人都要向他购买柴油，林燕生不允许其他人到矿区卖柴油，2018年6月份的时候林桓明到矿区卖柴油就遭到了林燕生这些人的殴打。林燕生在帮鼎昱公司征地时，都未经许可将很多村民原有的林地、田地强行铲平占有。 （6）被告人陈镔的供述与辩解，其供称，其和沈惠福的关系很好，2017年4月份，其听从沈惠福安排到含英村石矿区找林燕生，在矿区听从林燕生的安排，林燕生叫其在那里主要是负责给胡顺平、林建生帮忙，对到矿区鼎昱公司装载石材方料的车辆收取相关费用，如果有车辆不交的话，那我们就不让他们到矿区拉货，林燕生每个月发给其工资4000元。沈惠福还交代其私下对每日收费的情况留意一下,大概一天有向多少部车收钱，总共收了多少钱，并将情况告诉沈惠福。其知道胡顺平和林燕生关系很好，记得有一次在夏天的时候，天气非常炎热，而且又是在大中午，胡顺平和其一起在向车辆驾驶员收取过路费，这时林燕生打电话过来，其见胡顺平挂完电话后就马上出去了，当时其就觉得林燕生这个人很有魄力，其也对林燕生敬重。林建生是林燕生的表弟，林燕生叫林建生做什么，林建生立马放下手头上的事情去做什么，林建生办不顺的话还经常被林燕生警告、辱骂。 （7）被告人许志金的供述与辩解，其供称，林燕生是含英村本地人，而且又召集了林建生、胡顺平等人帮他做事，这伙人在矿区一带很有势力没人敢得罪，其在矿区做生意，也就有意识的跟林燕生搞好关系。林燕生、沈惠福提出跟其合作包销石层生意，其为了讨好林燕生等人，只能答应。在林燕生、沈惠福提出要在大姆山脚下建个地磅并将地磅运作的方式告知其后，林燕生说过投建地磅的好处：地磅建在大姆山出口位置，方便林燕生等人控制矿区进去的车辆，载石方料的货车都要在该地磅过磅，载货车辆很难逃磅；地磅可以借为买方或运输方提供便利为名，避免部分驾驶员做手脚、偷吨位，这样收过路保护费也能收的更多；地磅可以精准称重，除了收取过磅费外，根据载石方料的载重设定的新标准收取过路保护费数额比以前更高，获利也就更多；之前就有在收取过路保护费，都知道收这些费用是违法的，通过地磅再来收取过路保护费，能够起到掩饰的作用。其觉得有利可图而且与林燕生进一步合作后又能保护到其自己的生意，所以先垫付大部分资金帮林燕生投建地磅，其享有该地磅四分之一的股份并获取分红。2018年2、3月份，地磅开始投建后，其就加入成为该地磅的股东之一。其对林燕生强行要求驾驶员过磅的违法行为是清楚的，但其长期目睹林燕生等人组织多次欺负群众、过路驾驶员车队，出于自身对林燕生这伙人的惧怕，其不敢阻止，不敢及时报案，每个月地磅的股份分红其也照收。沈登华负责收取和管理过磅费；胡顺平、陈镔、林建生负责根据地磅单显示的载重数据，收取车辆的过路保护费同时也负责收取过磅费。这些人都是林燕生安排的，依靠林燕生赚钱，平时都叫林燕生哥，林燕生安排这些人做什么事这些人也都绝对服从。胡顺平、林建生、陈镔等人在地磅启用后，每人每个月领取1500元的地磅管理费，而且在地磅启用前，胡顺平、林建生、陈镔等人在林燕生的安排下收取过路保护费时也有领工资，胡顺平、林建生每人每月2000元，陈镔每月4000元。发放给胡顺平、林建生、陈镔等人的工资都是林燕生从收取的过磅费以及过路保护费当中拿出来发的。 （8）被告人林力勇的供述与辩解，其供称，其和林燕生、林建生是房亲，平时其对林燕生、林建生都比较尊重，也比较听他们的话。2018年初，其表哥林建生就跟其说汉新石材有限公司那里需要一个员工去帮忙，叫其过去帮忙，其立马就答应了林建生，后林建生就带着其到汉新石材有限公司，其就开始来石材厂那里上班，当时石材厂的林伟就叫其去管理地磅，一个月给其5000元的工资，其除了家里有事请假一两天以外，平时其都有按规定去上班，林伟也按照时间每个月都有给其结算工资。其听林建生说，其这次到汉新石材有限公司上班是林建生和林燕生商量以后，认为其比较好用、会听从他们的安排，所以才叫其去石材厂上班的。其到石材厂上班后就知道林燕生让汉新公司和鼎昱公司施工、运载车辆所使用的柴油必须要跟他买，平时都是由林建生在负责。胡顺平在石材厂那边开了一间杂货店，林建生、胡顺平交待其看到陌生柴油车要跟他或者跟胡顺平说，2018年4月的一天，其看见一辆运载柴油的车辆经过石材厂在卸油，其就跟胡顺平打电话说了这个情况，胡顺平知道以后就到地磅找其，胡顺平说：钥匙先给他拔起来，我们再跟林燕生、林建生商量一下怎么处理。当时运载柴油的驾驶员没有在现场，其过去把钥匙拔下来后将钥匙拿给胡顺平，胡顺平就开着车往山上走，大概15分钟后，胡顺平才把钥匙还给运载柴油的驾驶员。2018年6月5日那天早上，其发现有一部陌生的柴油车要到汉新公司卸油，其就将这个情况告诉林建生，林建生跟其说他会马上跟林燕生说，林建生叫其立即赶上去阻止那边柴油车卸油，过了一会其就骑摩托车上去，其到的时候林燕生、林建生、胡顺平都已经在那里了，其当时看到胡顺平跟一个驾驶员扭打在那里，之后公司的人就出来规劝，我们就一起回去了。其能到这个公司上班是林燕生、林建生介绍的，其本来也对他们比较尊重、听他们的话。打架以后，公司就以其在地磅上班期间账目不清楚为由，要将其辞退，其知道这个情况以后非常生气，2018年6月21日晚上其在林建生家里喝酒说了这个事情，林建生听了以后非常生气，就说要给其出头，当时林建生就拿起手机用语音跟林伟发微信说：明天阿勇要去拔你们机械的钥匙，你们谁敢阻拦，其就叫他捅死谁，你们想要开除他，就让你们石头都出不去。隔天早上，其就骑着摩托车到汉新石材厂，当时石材厂门口停着一辆货车，其就将摩托车停在货车前面，当时石材厂也没有人跟出来阻止其，其就去找林伟，跟林伟说：你们要叫其出去可以，不要以什么账目不清为由，把其辞退。林伟跟其说：这时公司的老板决定的，他会去找公司协商一下。后来林伟跟其打电话说公司决定再给其一个月的工资5000元，后来其就没去上班了，到了2018年7月15日的时候林伟就叫其去领了工资。 （9）被告人沈晓坤的供述与辩解，其供称，2009年的时候，其在诏安县看守所服刑期间认识了当时也在坐牢的林燕生，林燕生为人很讲义气，在看守所里面对其很照顾，把其当自己弟弟一样看待，其也很敬重林燕生，在出狱后，其就经常保持跟林燕生的联系，关系也越来越好。林燕生等人在山上需要买猪肉时经常会到五一市场找其买，偶尔也会叫其送猪肉到他们在山脚定点收费的几间瓦房。2017年底，林燕生介绍其卖猪肉给鼎昱公司，相当于帮其拉了一个稳定的大客户，其对林燕生更加尊敬感激，平时有载猪肉到矿区去卖的时候，就会去找林燕生等人喝茶聊天。2018年2月左右，林燕生等人在大姆山出口位置开始投建地磅，并在地磅周边建了好几件移动板房，5月份左右，移动板房建好后，林燕生打算从网上订购一批健身器材设置一间专门锻炼身体的健身房，其刚好有个朋友在厦门销售健身器材，其就介绍林燕生直接找其朋友购买这些器材，而地磅在投建的期间，地磅的设备是通过另一个朋友谢晓超介绍林燕生进购的，在建地磅的那段时间，其和谢晓超经常到矿区那边找林燕生。2018年5月底地磅基本建好后，林燕生跟其说，其和谢晓超都是他的好兄弟，他现在在矿区发展得不错，也会让其和谢晓超分得一些好处，接着林燕生就说让其也投一些钱跟他一起参有股份地磅，林燕生说他占地磅5成的股份，他要拿出其中的3成给其和谢晓超两人平分，即其和谢晓超一人份地磅总股份的1.5成，挂在林燕生的名下，每个月就按股份分红，其觉得参股该地磅有利可图，就马上同意了挂林燕生名下份地磅1.5成的股份，但当时林燕生说地磅的总账还没结算清楚，其入股的本钱也先不用急着给他，等账目清算好再给他，但是分红的钱他会照算给其。2018年7月中旬的一天，林燕生有跟其说过，建该地磅和移动房总的约四十万左右，让其月底准备五六万的钱，等总的投资账目清算好后，再根据其的股份比例拿钱给他。但是因为林燕生7月26日被公安机关抓了，所以至今投资地磅的款项其还没有给林燕生。2018年7月1日的时候，林燕生转了3400元给其，说是地磅的分红，其拿到钱后很高兴，觉得林燕生对其很仗义，而且有林燕生运作该地磅也一定能赚钱，所以当时林燕生约其入股地磅的时候，其就答应了林燕生，并加入他们。沈登华在地磅负责收取和管理过磅费；胡顺平、陈镔、林建生负责根据地磅单显示的载重数据，收取车辆的过路保护费同时也协助沈登华收取过磅费。这些人员都是由林燕生安排的，平时都很尊重林燕生，听林燕生的话。地磅从2018年6月1日就开始正式启用，都是林燕生直接操控安排地磅的各项运作。林燕生要求所有到大姆山矿区载石方料的货车都要在我们的地磅过磅，这些货车驾驶员不按林燕生要求过磅、甚至逃跑没交钱的，林燕生等人发现后就会对他们威胁辱骂和惩罚。到后来，那些载方料的货车驾驶员都乖乖在林燕生建的地磅过磅。林燕生安排沈登华专门收取过磅费，超重的一车收50元过磅费，没超重的一车收30元；还安排胡顺平、陈镔、林建生等人根据车辆过磅后的载重数据，再收取这些车辆的过路保护费，具体收费的标准也是林燕生定的，收取的过路保护费的钱最终由林燕生统一支配安排，收取的过磅费的钱由沈登华每个月跟林燕生对账后，由林燕生具体安排分红。胡顺平、林建生、陈镔他们在管理地磅包括收取车辆过路保护费，林燕生都有发工资给他们，工资都是林燕生从收取的过磅费以及过路保护费当中拿出来发的。 （10）被告人沈登华的供述与辩解，其对自己的犯罪行为供认不讳。其中10月22日第五次笔录为综合笔录，其供称：2018年3月，其经沈惠福介绍到大姆山矿区学一些石层分级的知识，学了十几天嫌太累就不去了。2018年6月1日，大姆山矿区地磅建成后，沈惠福的朋友谢晓超叫其去操作地磅设备，其是林燕生等人投建的地磅做事后，才开始认识林燕生、胡顺平、林建生等人，当时林燕生他们这伙人在大姆山矿区已经有很强的势力，在矿区经营的公司以及到矿区载石料的驾驶员都不敢得罪林燕生他们，其知道林燕生在含英村一带很吃得开，近几年发展得很好，其到矿区地磅后，知道林燕生是大股东而且有很多个手下、颇有势力。胡顺平是林燕生战友，林建生是林燕生的表弟，都是林燕生的马仔，对林燕生非常忠心，林燕生安排他们去做什么事就会去做。地磅的股东有林燕生、许志金和其，林燕生占50%的股份、许志金占25%的股份，其也占25%的股份。其这25%的股份原本是沈惠福持有的，其到矿区没几天后，因为其嫌单纯领工资的话赚的钱太少，于是其跟沈惠福说后，沈惠福让其拿10万元给他，他就把地磅的股份都转给了其。过路费是林燕生安排胡顺平、林建生等人具体去收取的，林燕生他们先是对那些货车驾驶员说上矿区的路是他们修建的，要上山载货就要交过路费，并且以含英村村民对运载石料的车辆意见很大、要组织拦车为由，逼迫驾驶员们交保护费，林燕生等人就替他们摆平村民的阻碍，不交钱的就被恐吓说不能到矿区载石料，那些货车驾驶员和车队老板害怕得罪林燕生他们这伙人，就被迫同意向林燕生他们交过路费、保护费，这块费用林燕生他们从很早的时候就开始收了。 （11）被告人李谋裕的供述与辩解，其供称，其和郑安明都是鼎昱公司管理人员，负责在现场管理。2013年年底至2018年，公司多次向村民征用、租用土地，其受股东委托参与向村民征地、赔青等工作，股东交代其可以让林燕生帮忙，林燕生这个人很霸气，在含英村地界很混得开，由于他体格健壮，也有打架前科，又和村里的老书记林随生关系非常好，村民大部分都很怕他，村干部也不敢惹他，他在村里很有威信。2014年至2015年间，林燕生又陆续叫了他的弟弟林建生、战友胡顺平一起到矿区工作，并帮忙处理一些日常琐事，他们三人经常混在一起。之后一段时间，林燕生靠着自己的影响力，让胡顺平和林建生在山上各开一家小卖部，让林建生经营矿区的柴油生意，还开始以过路费、管理房的名义向矿区购买方料货车驾驶员收取费用，其有听驾驶员反映说不交钱给他们就不让货车载货，其当时一方面想跟他们搞好关系，另一方面也害怕得罪林燕生。直到2017年下半年，公司生意开始很好，来买方料的驾驶员越来越多，林燕生等人靠着向驾驶员收费赚了不少钱，听说还买车买房，其也觉得他确实有本事，之后山上又来了一个林燕生的人，叫陈镔，陈镔让买货的驾驶员必须到他那边过磅，驾驶员都没人敢反对，听说个别驾驶员跑过磅和过路费，有被他们威胁恐吓跟惩罚。他们这伙人经常聚在矿区活动，没人敢惹他们，其中林燕生是带头的，其他人都是他的手下，做事都听林燕生的安排，林燕生也经常安排他们吃饭喝酒，也跟诏安本地很多社会人很熟，含英村村民和来矿区载料的驾驶员经常被他们恐吓欺压，都很怕他们。2017年底的时候，林燕生要求公司出具一份授权委托书，让公司委托他们对到矿区来运载石材方料的车辆进行收费，需要其盖一个公司，让其和林燕生一起去找公司的大股东周晓辉说这个事，同时向其承诺，只要是周晓辉同意盖这个章给其的话，以后会从收取的费用当中拿出一部分钱来给其。2018年年初的一天，林燕生拿着一张授权委托书和其一起去找周晓辉说这个事情，后来周晓辉也没有说什么就让其把公司的印章盖给林燕生。2018年4月底的一天，郑安明通过微信转账给其3000元，并告诉其说这笔钱是林燕生刚通过微信转账给他的，其听完后也没说什么就收下了。2018年4月至6月期间，林燕生每个月拿给其3000元，拿了3个月，总共是9000元；林燕生每个月拿给郑安明2000元，拿了3个月，总共是6000元。 （12）被告人郑安明的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，其供称，2015年初李谋裕介绍其到诏安县含英村石矿区鼎昱公司上班，其主要是负责矿区日常生产安全管理。林建生、陈镔、胡顺平等人经常在矿区帮林燕生做事，这群人经常聚在一起，林燕生是带头的，其他人都是他手下，平时他们叫林燕生生哥，做事都听林燕生的安排，保护费就是林燕生安排他们几个人去收的。2016年6月份左右，公司开始让其负责跟矿区村民租地事宜，起初含英村村委会有帮其协调与村民租地事宜，当时最终还是有村民不愿意租地给其公司，后来公司就让林燕生负责跟当地的部分村民征地，其负责与它对接。后跟村民租地这个事情，其知道林建生、胡顺平是跟着林燕生在矿区混的，大部分村民都不敢和他们对着干，就是少数村民敢跟林燕生对着干，后来也是没有什么好结果。2018年3月份开始，林燕生安排胡顺平、林燕生、陈镔向矿区的货车收保护费，驾驶员跟其埋怨说林燕生等人威胁他们到矿区运载石材要交保护费，不然不能到矿区拉货。其当时有想跟公司说这个情况，但是其想到林燕生等人在矿区的势力很大，如果其跟老板说了，老板因为惧怕得罪他们，不出面处理，其反而得罪了林燕生等人。后来其一边帮林燕生安抚驾驶员，骗驾驶员说会跟公司老板反映，一边故意去跟林燕生说保护费这个事实违法的，实际上其是想跟着林燕生混，然后跟着他赚点钱。其发现李谋裕也知道这个事情，他也不敢得罪林燕生等人，跟其一样没有跟公司反映，其就跟林燕生说有的驾驶员已经跟其跟李谋裕反映了，已经帮他摆平了，林燕生知道后很高兴，对其帮他的行为很认可，认为其和李谋裕可以帮着他阻止驾驶员跟公司反映，对他向驾驶员收取保护费的事有起帮助作用，就答应每个月从收取的保护费中拿出2000给其，拿3000给李谋裕。 （13）被告人沈强的供述与辩解，其供称，其姐夫林燕生雇佣林建生、林力勇、胡顺平等人在大姆山矿区设置了一个地磅跟建设一座平房，要下山就必须过林燕生等人设置的地磅，并向林燕生他们缴纳过路费，否则林燕生他们就会拦路阻止，甚至使用暴力殴打不愿意缴纳过路费的驾驶员，通过上述方式获得巨额过路费。2018年7月中旬的一天，林燕生打电话说他最近生意资金量比较大，又有很多人在告他，公安局的可能在查他，所以有些资金不能用他自己的银行卡，让其用其的身份证办理一张建设银行的银行卡，购买一部新手机一张电信手机卡，并将短信提醒绑定到这个电信的新号码。其办理后送到林燕生含英村的家中交给他，林燕生当场拿给其现金3500元。 （14）被害人林成金的陈述，证实2017年5月左右，其发现林湖南的林地也被铲平了，林湖南去找林燕生等人问情况也被林燕生等人威胁恐吓。后来，林燕生、林建生等人没有征得其同意占用其土地，其也没有得到补偿款，其想通过在矿区道路上拦车的方式逼采石场的人出来跟村民谈土地被强占的事情，但是每次都是林燕生出来跟他们见面，问题不但没解决，还被打了。每次林燕生都是带着林建生、胡顺平还有一个泉州人来，前两次将他们推到路边不让他们拦车，第三次因其将手扶拖拉机拦在路中间，就被林燕生威胁、被林建生殴打。其看到林燕生手下有林建生、林力勇、胡顺平等人作为小弟，跟村书记林随生关系很好，林燕生还有殴打过信访他们的林惠生，村里的人都惧怕他们的势力。直到林燕生那伙人被抓了，其才敢到公安局反映情况。 （15）被害人林镇周的陈述，证实2017年初其在矿区有一块园地被开发矿场的公司扩宽成道路，其几次找林燕生，林燕生都没有赔偿的意思，还纠集一大帮人，其都不敢惹他。其知道林燕生和林随生关系不错，找村里反映也没用。这次之后，其找公司理论都会被林燕生拦下来，被林燕生、林建生等人辱骂、恐吓、拉拽，之后其因不敢得罪、恐惧林燕生，不敢向有关部门反映土地被强占的事情。 （16）被害人林聪发的陈述，证实2017年12月，其子林汉钦用石头砸过路的货车被判刑，林燕生还上门恐吓林聪发说不要因为土地的事情去找他。因为林燕生纠集一大班人在矿区，其不敢得罪林燕生，所以不敢报警。 （17）被害人林细佛的陈述，证实2018年3、4月份，其在矿区有一块土地被林燕生强占，其发现后找林燕生索赔，林燕生给了4000元并签订租地协议。之后，其知道林燕生纠集一大班人在矿区，且曾殴打过林惠生、林成金等人，林燕生又和村书记林随生关系很好，其也不敢去村里和镇里面反映情况。 （18）被害人林湖南的陈述，证实2017年8月林燕生将其在矿区种植的二十多亩美国松铲平，铲平后的地被鼎昱公司用于堆放石材，11月份其找到林燕生，林燕生拿1000元要作为赔偿款，说如果再啰嗦就要打其，威胁、恐吓其接受赔偿，其见林燕生态度蛮横怕被打就离开了，钱也没有拿。因林燕生平时横行霸道，人高马大，纠集一班人在矿区，又和村书记林随生关系很好，故不敢向政府反映怕被报复。 （19）被害人林英海、林炎海、林朝武、林来凤、林远珠的陈述，均证实林燕生手下有林建生、林力勇、胡顺平等人作为小弟，还有林随生帮他们疏通关系，林燕生还有殴打过信访他们的林惠生，村里的人都惧怕他们的势力。因此再也不敢到矿区找林燕生，也不敢报警。 （20）被害人林狄虎的陈述，证实2018年6月份其打工回来得知自己有一块田地被林燕生强占，就去找林燕生索要赔偿，林燕生不同意，还说要打其和其的亲家，其怕被打只好离开，其忍气吞声不敢反抗，也因怕遭到报复而不敢向有关部门反映，直到林燕生被公安机关查获才敢报案。 （21）被害人林火珠的陈述，证实其三四年前有一块位于矿区山脚下的土地被林燕生修路时掩埋，至今林燕生没有赔偿，其因惧怕林燕生一伙人的势力，一直不敢向政府反映。 （22）被害人林辉生的陈述，证实2016年其家的山地也被林燕生叫铲车去铲平，之后林燕生有给其和林飞文每人1000元，并威胁不要再去吵，不然就不客气。其惧怕林燕生，被迫接受这赔偿款。2018年初其与弟弟林飞文位于矿区附近的一块土地被林燕生、林建生等人铲平强占，其二人找林燕生讨说法，被林燕生威胁、恐吓，也没有拿到任何赔偿款。其不敢反抗也不敢向有关部门反映。 （23）被害人林飞文的陈述，证实的内容与林辉生的内容一致。 （24）被害人林木生的陈述，证实2015年初林燕生将修路的废土倒在他家的田地里，其父亲林如国找林燕生讨说法，却被林燕生推倒在地上，其也不敢报警。后其父亲又找村书记林随生反映情况，但没有得到林随生的答复。2018年初其有一块位于矿区附近的一块土地被林燕生等人铲平强占，用于车辆运输石材的通行。林燕生是老大，下面有林建生、林力勇、胡顺平，林燕生和林随生的关系也非常好。其怕遭到打击报复，所以不敢反抗也不敢向有关部门反映。 （25）被害人沈爱香的陈述，证实2017年11月其有一块位于矿区附近的一块种植荔枝树的土地被林燕生等人铲平，其找林燕生讨说法，林燕生只补偿一部分果树费用和租金，因土地已先被强占，害怕惹林燕生不爽，被报复，只能无奈与林燕生签订租地协议，不敢反抗也不敢向有关部门反映。 （26）被害人林镇溪的陈述，证实其多年耕作的位于矿区附近的两块地于2016年农历9月份被林燕生强行铲平给石材公司占用，事后林燕生只赔偿3000元，其说要多赔一点，就被林燕生揪住衣服说再不走打死你。其惧于林燕生的势力只能同意赔偿3000元，也不敢到有关部门反映，怕会被报复。 （27）被害人林炳荣的陈述，证实2014年其一块园地被林燕生强行铲平给石材公司占用，事后公司郑安明拿了1500元给其作为补偿款。2017年初其一块墓地被林燕生强行铲平给石材公司占用，事后公司郑安明补偿其6万元。 （28）被害人林幼香的陈述，证实2014年左右其有一块种植稻谷的田地被林燕生矿区道路的沙石覆盖，林燕生赔偿其500元，其认为赔偿太少，但因平时林燕生很霸道让人惧怕，无奈之下只能接受赔偿。 （29）被害人林培辉的陈述，证实2014年左右其有一块种植青梅的田地被林燕生用铲车强行铲平，林燕生赔偿其1800元，其认为赔偿太少但因平时林燕生在村里很霸道让人惧怕，无奈之下只能接受赔偿。 （30）被害人林凤华的陈述，证实2018年5月27日其发现自家的田地被石场的沙石覆盖，石场的人说是林燕生负责，其就找林燕生，林燕生拒不赔偿，其听说林成金曾因找林燕生理论被林燕生殴打，且平时林燕生在村里很霸道让人惧怕，而且林燕生和林随生关系很好，不敢再去找林燕生，也不敢找有关部门反映情况。直到林燕生被公安机关查获才敢报案。 附提取物品清单，民警从林凤华手机内提取到2018年5月27日拍摄的关于田地被沙土覆盖的状况的相关录像。 （31）被害人林华坤的陈述，证实2015年其位于矿区附近火卷坑山上的树木被林燕生破坏，林燕生强迫其接受1.5万元的赔偿。过后其土地又被林燕生强占，其去山上看查看后被林燕生殴打，还说要拿刀收拾其，其有报警。之后其为了自己和家人的安全就不敢再找林燕生讨要赔偿款了，也不敢向有关部门反映。 （32）被害人林惠生的证言，证实2014年其多次因村里非法采矿破坏山体一事到县市部门信访。2014年6月14日，因受到林燕生、林随生的威胁，便不敢再参加信访。结果在2014年7月8日在饭店偶遇林燕生时，还是被林燕生殴打。殴打其的目的是警告其他想要信访的村民，让村民不敢信访，林燕生他们可以继续在矿区赚钱。 （33）被害人彭义军（车队老板）的陈述，证实林燕生带上他的马仔在矿区混，对外地驾驶员都很凶，驾驶员都很怕他，都不敢去惹他。林燕生威胁他们交钱，他们也只能按要求交，不然会遇到很多麻烦。2017年9月，林燕生、胡顺平向其借了一部吉普车，其不敢拒绝便借给他们。10月份，其要使用，胡顺平认为他有给车加油，不让其使用，并持斧头威胁，用拳头殴打其眼睛面部，最后用斧头打坏车辆玻璃和车门。其知道胡顺平敢这样对其就是仗着有林燕生撑腰，其也怕得罪林燕生这伙人不敢还手。事后其就将车开还给其老板，自己买了药水处理伤口。 （34）被害人杨光伟（彭义军车队驾驶员）的陈述，证实向林燕生等人交钱他们肯定是不愿意的，在别的地方载货都不需要交过路费和保护费，交了钱了老板也少赚了。但他们都是外地人，来这边都听过林燕生等人的名头，这帮人在这一代横行霸道，又人多势众，都不敢得罪他们，所以彭义军才被迫答应交钱了。 （35）被害人李小军（勤诚物流公司车队经营者）的陈述，证实其知道矿区的路不是林燕生修的，他也不是石场的人。但林燕生在当地横行霸道，身边经常有好几个小弟听他指挥，其车队运载石头必须经过他们的地盘，所以其宁愿少赚点，也不敢得罪他，只能按他的规定给钱。 （36）被害人桂乃冬（李小军合伙人）的陈述，证实内容与李小军一致。还证实2018年2月份，林燕生在山下建地磅，林燕生、胡顺平、林建生等人经常在地磅旁边健身练武。 （37）被害人许正辉（5辆货车经营者兼其中1辆的驾驶员）的陈述，证实其因惧怕林燕生等人的势力只能按林燕生的规定给钱，为了继续经营车辆只能忍气吞声，不敢报警反抗，也不敢向有关部门反映。 （38）被害人黄荣勇（杨培君请的驾驶员）、杨家林、许正祥、方浪、张海海、申孔平（均个体驾驶员）、宋崇辉（林明生请的驾驶员）、林贤杰（个体车队老板，雇佣韩士龙、田言奎、王亮等人）、韩士龙（林贤龙请的驾驶员）、胡德燕（驾驶员）的陈述，均证实林燕生为首，胡顺平等其他多人是手下，经常在矿区聚集，练沙袋炫耀武力，因惧怕林燕生等人的势力且为了继续经营车辆，只能按林燕生的规定给钱，而不敢报警反抗。 （39）被害人罗卫峰（彭义军车队驾驶员、其自己有五辆货车）的陈述，证实林燕生他们是地头蛇，其如果反抗肯定会遇到很多麻烦，而且其如果不交保护费就不能拉货，所以其只能少赚一点，按林燕生的规定给钱。 （40）被害人刘远科（个体驾驶员）的陈述，证实其自2018年2月16日开始到矿区运载石料，被林燕生等人强行收取保护费，估计约3.26万元，其因惧怕林燕生等人的势力且为了继续经营车辆而不敢报警反抗。 （41）被害人林伟、程远、王金顶、林传平的陈述，均证实，林燕生、林建生、林力勇、胡顺平四人经常出入矿区，四人中林燕生是大哥，林建生、林力勇、胡顺平都听命于林燕生，这伙人长期横行霸道，欺压村民。 （42）证人林汉钦的证言，证实2017年6月份，其家位于山上面的一块0.8亩、一块0.5亩的土地被林燕生和采石场的人在没有事先告知的情况下铲平占用了。其父亲林聪及其多次去找林燕生，林燕生都不谈赔偿的事。于是其在2017年12月23日晚喝酒后用石头砸了一辆运载石材的货车的副驾驶室挡风玻璃涉嫌寻衅滋事，之后被判刑。因为林燕生有一帮人聚在矿区，跟村干部关系很好，司机都有向林燕生交钱，惹了他事情解决不了还要吃亏。 关于林汉钦的刑事判决书，证实林汉钦因寻衅滋事罪被判处拘役六个月。 （43）证人林兴茂的证言，证实2017年底的一天，到矿区载石料的车辆太多堵塞道路，其就用自己的摩托车堵在货车前面不让货车同行，后来林随生、林燕生出来制止。林随生、林燕生是同一伙人，有势力，其不敢惹怒，这伙人让司机交钱，保护货车在含英村通行，村民不敢得罪不敢报案。2014年其和村民多次上访。后来一起上访的村民林惠生被林燕生殴打，其就不敢去参加信访了。 （44）证人林钦治的证言，证实他们几个村民有到省里信访反映林燕生、林随生问题，后来被林随生知道了。其听说林随生要通过其养殖渔业排水的问题找其麻烦，其就没有在含英村搞养殖渔业了，也没有参加信访了。 （45）证人林龙钦的证言，证实2017年10月份，其弟弟林龙孝要去组织村民拦载石料货车，林随生让其去给林龙孝做工作，说货车是合法经营，不要去拦车，如果敢组织人出来拦车，估计会惹祸上身。 （46）证人林龙孝的证言，证实其家的房屋因位于含英村主干道旁边，被货车震裂了，有跟林随生说，林随生说会跟货车司机说一下少载一点。平时林随生一直在帮车辆疏通路面通行，货车在村里的通行都是林随生在负责。 （47）证人林鸿明、林泽文（村干部）的证言，证实林燕生在2013年以前经济状况很普通，到含英村矿区后赚了不少钱，2017年以后经常进行高消费，车子还换成了豪车，还全款买了两套房子。林建生在2014年以后就跟着林燕生在矿区赚钱，经济状况越来越好，买了车，还打算买房。林随生从2009年开始至2017年任村书记和村主任，和林燕生关系非常好。林力勇是林燕生的亲戚，2018年开始跟着林燕生在矿区赚钱，跟了林燕生后人也变得比较嚣张，经济收入也比较好。村民的土地被林燕生强行租用，去信访还被林燕生殴打。货车造成交通堵塞时都是林燕生和林随生到路面指挥，其他村委都不能参与。 （48）证人陈瑞林的证言，证实其担任桥东派出所所长期间，从2017年3月至10月沈惠福每个月送给其8条“和天下”或者软盒“中华”香烟，要求对矿区运载石料车辆进行关照，其答应关照并收受了香烟。与沈惠福的供述其与林燕生合伙非法收取保护费期间为理顺周边关系向当地派出所所长陈瑞林送财物的事实相印证。 （49）户籍证明、人员基本信息表，证实本案被告人林燕生、沈惠福、林建生、胡顺平、林随生、陈镔、沈登华、林力勇、沈晓坤、许志金、沈英才、李谋裕、郑安明、沈强及同案人谢晓超等人身份情况。 （50）提取笔录和照片。民警从胡顺平微信中提取到的其微信账单交易明细及截图，时间从2016年12月至2018年7月；从胡顺平微信中提取到胡顺平手机的微信账号及绑定卡号尾数农信银行的银行卡；从胡顺平微信中提取到胡顺平微信账号月账单截图，在2018年3月份收入和支出均近七万元；从胡顺平微信中提取到林燕生（昵称：生哥）、陈镔（昵称：ｃｈｅｎｂｉｎ）、林建生（昵称：林细祥）以及地磅的微信信息；从林燕生手机微信中提取到涉案的群名称为“地磅”及林力勇、沈登华、许志金、李谋裕、郑安明、林随生、林建生、陈镔、胡顺平及其本人的相关信息；从林燕生手机微信账单中提取到的其本人从2017年1月至2018年7月的微信账单交易明细；从林建生手机微信账单中提取到其本人于2017年4月至2018年7月的微信账单交易明细。 （51）辨认笔录、搜查笔录、扣押笔录等。沈晓芳辨认笔录，沈晓芳辨认出卡号尾号为的中国邮政储蓄银行卡系其向其妹妹沈晓娟借得的在林燕生被抓获后其用于转移50万元钱款的银行卡；林力勇辨认笔录，林力勇辨认出与共同于2018年4月和6月两次阻止其他柴油车辆在矿区卸油的人为胡顺平；林力勇辨认出于2017年7月份到含英村承包石材厂的人为林伟；胡顺平辨认笔录，胡顺平辨认出地磅的参股人员沈晓坤；胡顺平辨认出地磅的参股人员谢晓超；胡顺平辨认出叫陈镔到大姆山收取过路费并与林燕生共同支配收取的过路费的人是沈惠福；胡顺平辨认出与其一起对运载石材的车辆收取过路费及地磅费的人为陈镔；胡顺平辨认出支配地磅费的人为沈登华；李谋裕辨认笔录，李谋裕辨认出林建生、林燕生、胡顺平；林伟辨认笔录，林伟辨认出林燕生、林建生、胡顺平、林力勇；林英海、林朝武、林炎海、林远珠、林来凤、林炳荣等人辨认笔录，均辨认出到现场劝说村民的自称采石场负责人的男子为郑安明。查封笔录，2018年11月21日公安机关对许志金等人投建的地磅及周边附属的移动板房进行查封。林燕生辨认现场笔录，林燕生辨认出其搭建在地磅房的移动房，其中一间摆放多种健身器材，另一间是平时收取地磅费和过磅费的地方，还辨认出其投建的地磅；辨认出地磅前方几百米道路右侧的几间瓦房是在地磅和活动房没建好之前安排胡顺平、陈镔收费的地方；辨认出通向汉新石村公司矿区的一条道路就是其向林伟敲诈2万元的地方；辨认出通到达汉新公司矿区附近一条道路左侧的一个角落就是林桓明在2018年6月和胡顺平发生打架的位置；辨认出林建生经营的小卖部；辨认出林成金、林细佛等人在2017年7月聚集堵路的地方以及2018年2月林成金、林镇周聚集的地方；辨认矿区出口方向前行约三四百米的道路拐角处就是林成金于2018年3、4月要开着拖拉机堵路的地方。林建生辨认现场笔录，林建生辨认出林燕生投建的地磅、健身房和收费的地方，以及林燕生摆设的关公像；辨认出在地磅和移动房建好前收费的瓦房；辨认出通向汉新公司的道路是其和林燕生敲诈林伟2万元的地方；辨认出汉新公司生产基地附近一道路左侧角落是其2018年6月林桓明并和胡顺平打架的地方；辨认出其经营的小卖部；辨认出林成金、林细佛等人在2017年7月聚集堵路的地方以及2018年2月林成金、林镇周聚集的地方；辨认矿区出口方向前行约三四百米的道路拐角处就是林成金于2018年3、4月要开着拖拉机堵路的地方；辨认出矿区出口方向前行一处三岔路口就是2018年5月初林炎海等人堵路的地方。胡顺平辨认现场笔录，辨认出移动房是其收取过路费和地磅费的地方；辨认出地磅和移动房建好前收费的瓦房；辨认出其与林桓明打架的地方；辨认出林建生的小卖部；辨认出林成金、林细佛等人在2017年7月聚集堵路的地方；辨认出林成金于2018年3、4月要开着拖拉机堵路的地方。林力勇辨认现场笔录，辨认出胡顺平叫其拔下柴油车钥匙的地方；辨认出汉新公司的石材进料口就是其在2018年6月22日将摩托车堵在进料口的地方；辨认出林桓明被胡顺平殴打的位置。陈镔辨认现场笔录，辨认出其收取地磅费和过路费的移动房；辨认出之前收取过路费的瓦房。指认照片，李谋裕指认“授权委托书”；林燕生指认ＯＰＰＯ手机的照片。 （52）现场勘验笔录、现场示意图现场照片，现场一系鼎昱公司碎石场，碎石场处于正常运行状态。现场二位于碎石场北侧，系林建生小卖部。现场三位于碎石场地磅南侧的石料堆场的三岔口；现场四和五位于碎石场地磅南侧的土路。现场六位于碎石场地磅东南侧土路的三岔路口；现场七位于大姆山矿区瓦房；现场八位于一号采矿区，采矿区上方有一处活动房；现场九位于一号采矿区与活动房之间的土路；现场十系六号采矿区；现场十一系三号采矿区；现场十二系汉新公司地磅；现场十三是鼎昱公司石料方采矿点；现场十四是鼎昱公司碎石场地磅；现场十五位于现场十四的南侧，是林燕生的地磅；现场十六是胡顺平的小卖部；现场十七是鼎昱公司碎石场东南侧的一处三岔路口。 （53）相关银行交易明细，证实涉案资金来往情况。 （54）鼎昱公司出具的证明材料，证实鼎昱公司没有向任何人授权对运载石料的车辆收取有关费用。 (55)相关前科材料 林燕生前科材料：受案登记表、立案决定书、诏安县人民法院刑事判决书，证实（1）林燕生、林建生因涉嫌寻衅滋事于2005年12月25日被立案侦查，后林建生因情节轻微未被移送审查起诉，林燕生于2007年6月4日被判处拘役六个月，缓刑一年。（2）林燕生于2008年9月16日因赌博被诏安县公安局取保候审，2008年10月15日移送审查起诉，同年12月1日因情节显著轻微，撤回移送审查起诉。（3）林燕生因涉嫌妨害公务于2009年3月30日被立案侦查，于2010年4月6日被判处有期徒刑六个月，2010年8月2日刑满释放。（4）林燕生因涉嫌故意伤害于2014年9月18日被立案侦查，2015年8月7日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑六个月，2015年11月27日刑满释放。（5）林燕生于2015年3月31日与林华坤发生纠纷打架，双方于2015年12月25日调解结案。 被告人林随生前科材料：林随生因犯玩忽职守罪于2017年1月13日被诏安县人民法院判决免予刑事处罚。 被告人陈镔劣迹材料：证实陈镔因吸毒于2012年8月14日被行政拘留十五日；因赌博于2016年11月29日被行政拘留十日并处罚款人民币500元。 被告人沈晓坤前科材料：证实沈晓坤曾因犯寻衅滋事罪、抢劫罪于2007年11月2日被判处有期徒刑二年；又因犯寻衅滋事罪于2010年6月11日被判处有期徒刑一年。 关于被告人林燕生及其辩护人林景川提出，公安机关对林燕生第1次、第4次、第7次、第10次、第12次的讯问笔录均属于非法取证，不能作为定案证据，请求予以排除的意见。经查，2018年7月26日林燕生被抓获，侦查人员在诏安县公安局执法办案中心第一次讯问，笔录时间从22时10分至次日1时5分，从笔录内容看，林燕生对持续讯问未提出异议，能够清楚表达所问问题，林燕生也陈述在讯问期间有保障其饮食和休息。2018年8月21日侦查人员对林燕生进行第四次讯问，地点在诏安县看守所，笔录时间从11时45分至13时20分，从笔录内容看，讯问中间有15分钟让林燕生饮食和休息，能够清楚表达所问问题。2018年9月13日侦查人员对林燕生进行第七次讯问，地点在诏安县看守所，笔录时间从12时10分至16时10分。从笔录内容看，林燕生能够清楚表达所问问题。2018年9月18日侦查人员对林燕生进行第十次讯问，地点在诏安县看守所，笔录时间从9时30分至14时45分。从笔录内容看，讯问中间有8分钟让林燕生休息，林燕生能够清楚表达所问问题。2018年9月20日侦查人员对林燕生进行第十二次讯问，地点在诏安县看守所，笔录时间从10时00分至15时30分。从笔录内容看，讯问中间有10分钟让林燕生休息，林燕生能够清楚表达所问问题。诏安县看守所出具证明证实，林燕生在该所羁押期间，均有按时提供一日三餐给林燕生食用，如遇办案单位审讯时，也都有在饭点按时提供食物给林燕生食用。综上所述，林燕生上述五份讯问笔录，其所称受到饥饿审讯没有事实依据，林燕生受讯问时也没有提出饥饿问题或者因持续审讯疲劳问题，均能够清楚表达所问问题，且笔录内容与其他没有申请排除的笔录内容没有明显矛盾，并非违背其意愿进行供述，且审讯时其疲劳程度显著轻微，不存在采用刑讯逼供等非法方法收集证据的事实。因此，林燕生申请对上述五份讯问笔录予以排除缺乏事实和法律依据，本院决定对上述五份讯问笔录不予排除。 关于公诉机关指控被告人林力勇参与黑社会性质组织的公诉意见。经查，2017年4月至2018年7月间，被告人林燕生组织、领导的黑社会性质组织形成后，有计划、有组织地实施敲诈勒索过路保护费、强迫他人接受车辆过磅服务犯罪，但被告人林力勇并未参与上述犯罪。2018年1月，被告人林燕生为了将其的势力扩大到汉新公司叫林力勇到汉新公司上班时，并没有向林力勇明示要让林力勇加入其组织。2018年3月至4月间，被告人林燕生为笼络手下林建生，以树立其在组织中领导地位，强迫汉新公司向林建生购买柴油。其间，为垄断市场，打击生意竞争对手，纠集林建生、胡顺平、林力勇到场阻拦林桓明卖油，并对林桓明实施殴打。被告人林力勇事先没有参与预谋，系临时受纠集参与，不能认定其参与有组织的违法犯罪活动。2018年6月，林力勇因被汉新公司单方解雇向公司要求支付补偿，受林建生指使共同采用威胁方法向汉新公司强行索取额外工资补偿，并非参与有组织的违法犯罪活动。综上，在案证据不能证明被告人林力勇主观上有参与黑社会性质组织的故意。客观上，被告人林力勇也未参与有组织的违法犯罪活动。因此，指控被告人林力勇参与黑社会性质组织犯罪事实不清，证据不足，依法不予认定。 有关涉黑组织违法犯罪事实 1、敲诈勒索 （1）2017年4月，被告人林燕生为该组织谋取经济利益，以其之前在大姆山矿区形成的恶势力，组织实施收取过路保护费，威逼向大姆山矿区运载石料的车辆经营者交纳过路保护费。被告人林燕生以收取过路保护费50%的份额给被告人沈惠福参股经营的形式，主动拉拢在广东地区有较好社会关系的被告人沈惠福加入团伙，让沈惠福负责为其理顺有关方面的社会关系。被告人林燕生安排被告人陈镔、胡顺平、林建生负责收费，每月发给陈镔工资4000元（陈镔获得工资计6万元）；发给胡顺平、林建生工资各2000元（胡顺平、林建生获得工资各计3万元）。2017年9月份，已被免去含英村村委会主任、党支部书记的被告人林随生主动加入该团伙，每个月固定获得8000元报酬，负责为该团伙理顺与含英村村民的关系，保障其收费能顺利进行。2017年底，经被告人沈惠福提议，被告人林燕生炮制了一份内容为“鼎昱公司委托胡顺平向运输石材车辆收取道路维护费用”的《授权委托书》，企图制造收费合理、合法的假象。2018年4月开始，身为鼎昱公司管理人员的被告人李谋裕、郑安明在被告人林燕生的邀请下也参与到收取过路保护费的活动中，负责帮助林燕生等人阻断运输人员向鼎昱公司反映林燕生等人非法强收过路保护费的渠道，李谋裕还帮助林燕生让鼎昱公司在上述《授权委托书》盖章。2018年4月至6月期间，林燕生每个月固定分给李谋裕3000元，分给郑安明2000元，这3个月，李谋裕共获得报酬9000元；郑安明共获得报酬6000元。2018年6月1日地磅启用后，过路保护费以过磅重量计算，每吨收取2元至6元。据统计，从2017年7月至2018年7月间，在大姆山运载石材的运输人员共被收取过路保护费76.1293万元，其中罗卫峰5.375万元，杨家林3.451万元，申孔平1.546万元，彭义军27.31万元，李小军15.526万元，许正辉1.099万元，张海海150元，方浪6150元，林明生10.952万元，林贤杰6.586万元，刘远科1.03万元，许正祥1.8893万元，杨培君4950元，胡德燕2400元。其中，林燕生、沈惠福、林建生、胡顺平、陈镔等人共参与收取过路保护费计76.1293万元，林随生于2017年9月至2018年7月共参与收取过路保护费计75.5293万元（每个月固定获得8000元报酬，共获得8万元），李谋裕、郑安明于2018年4月至2018年7月共参与收取过路保护费计48.4793万元。 以上事实，有公诉机关当庭举证、质证，并经法庭查证属实的下列证据证实： 被告人林燕生的供述和辩解，其供称，2015年初，其提出要用威胁手段强迫上大姆山矿区载石方料的货车司机向其交一定数额的过路费和保护费，胡顺平、林建生听后都欣然赞同，接着其就带着胡顺平、林建生去找到那些来山上载石方料的货车司机和车队的老板，其先是提出通往矿区的道路是其修建的，车辆经常在矿区通行，必须交给其过路费，其又说现在含英村村民的意见都很大，都说要出来拦车，如果向其交保护费，其可以出面解决村民拦车的事，不交钱的话，以后你们的车辆就别指望顺利地到矿区载货并运输出去，这些司机、车队老板起初都不愿意，其就恐吓说，不交钱的车以后就别想再到矿区载石料赚钱，后来那些司机和车队老板就都妥协了，表示会配合交钱给其。接着其就开始收过路费和保护费。2015年4月份，其安排胡顺平、林建生两人到矿区上下山的必经道路上设置收费点向这些载石方料的车辆收费，从那时开始，到矿区运载石方料的车辆要向其交过路费、保护费就成为其定下的一种规矩。开始收费没多久后，为了确保更好的控制含英村村民不出来拦路阻车，其就开始拉拢时任含英村书记的林随生，并不定期地拿钱给林随生当作酬劳。2015年6月份，其因犯故意伤害罪坐了6个月的牢，直到2015年11月27日刑满释放，其坐牢期间，胡顺平、林建生在其的安排下仍然继续跟载石方料车辆收费，并将收取的费用交给其老婆沈晓芳，再由沈晓芳交给其。2017年4月份，为了在矿区赚钱会更顺更安全，就拉拢沈惠福跟其一起合伙向载石方料货车收过路保护费，沈惠福同意后，提出要安排朋友陈镔跟胡顺平、林建生一起负责具体收费，其就安排陈镔来一起收费，并从那时开始，给陈镔每个月4000元的工资，给胡顺平、林建生每人每个月2000元的工资。2017年8月底，林随生通过沈惠福提出要正式入伙参与向载石方料车辆收费的事，考虑到林随生多年来担任含英村书记，在村里威信和地位都有，村民都很服从他，大姆山矿区又属于含英村管辖，林随生如果能加入，对其在矿区赚钱有更大的帮助，于是其和沈惠福都答应后，就从2017年9月份开始，每个月固定拿8000元的钱给林随生，让林随生利用自己的影响力负责摆平那些阻拦载石车辆或者有阻车意图的村民。2017年10月份，其按照沈惠福的意见拟一份委托书，内容是鼎昱公司委托胡顺平向运输石材车辆收取道路维护费用，之后其拉拢鼎昱公司的现场管理人员李谋裕、郑安明，让他们给其拟定的协议盖个鼎昱公司的公章，然后其许诺会定期给一定的好处。当时李谋裕和郑安明都说不敢做主，后来其又找李谋裕商量了几次，李谋裕被其说服后就带其去公司见到大股东周晓辉，周晓辉也不敢说什么，于是李谋裕就给其的协议盖上了鼎昱公司的公章，让其收取保护费、过路费披上了合法的外衣。李谋裕和郑安明为了讨好其，就跟那些司机说收费的事是应该的。于是其于2018年4月份开始，每个月从收取保护费、过路费中拿出5000元给李谋裕、郑安明，其中李谋裕每个月3000元，郑安明每个月2000元。至其被抓时，共给了三个月共1.5万元。从2015年4月份开始，收费的主要地点是在矿区山脚的瓦房，上午由林建生负责，中午开始由胡顺平负责，直至第二天凌晨2点左右所有载石方料的货车离开矿区后结束；2017年4月份，陈镔也到了矿区被其安排收费，林建生依然负责每天的上午收费，陈镔负责中午至下午18时左右，胡顺平负责晚上22时左右至第二天凌晨2时左右的收费；到了2018年6月份，其在矿区入口处设置的地磅正式投入使用后，收费的地点就移到了地磅处的移动房，林建生、胡顺平、陈镔还是按照其之前给他们的排班向车辆收取过路费和保护费。收取的过路费、保护费都通过微信转账给其，有现金的由胡顺平当面交给其。其每个月收取的钱，扣除给胡顺平、陈镔、林建生、林随生、郑安明、李谋裕等人的工资分利和退还收取许志金名下车辆的费用，剩下的就由其和沈惠福一人分一半。2015年4月至2017年4月，胡顺平、林建生收取的过路保护费都是直接收取现金，再由胡顺平交给其，其没有记账，平时就拿来花掉，偶尔请胡顺平、林建生等人吃饭喝酒，具体多少不清楚，2017年4月份之后，胡顺平、陈镔、林建生就大部分通过微信收取再转给其，现金很少，2017年4月至2018年7月26日期间，胡顺平收取的现金给其大约有几万元。经过民警提取、核算胡顺平、陈镔、林建生等人手机微信内收取载石方料货车驾驶员过路保护费的具体数额：胡顺平通过微信向载石方料货车驾驶员收取的过路保护费数额为：102.5610万元；陈镔通过微信向载石方料货车驾驶员收取的过路保护费数额为：24.745万元；林建生通过微信向载石方料货车驾驶员收取的过路保护费数额为：5.892万元。以上三人收取的费用总计为：133.198万元。经过民警向林燕生告知并出示相关材料，林燕生表示其清楚，没有异议。公安机关提取的沈晓芳尾号的账户与许志金银行账户的交易明细记录及其的微信交易明细记录，经其仔细核对：1、2017年10月19日，其转了7.08万元退给许志金；2、2017年10月21日，其转了2.8万元给许志金；3、2017年11月16日，其转了2.96万元给许志金；4、2017年11月17日，其转了1.42万元给许志金；5、2018年1月19日，其转了8700元给许志金；6、2018年1月20日，其转了1.56万元给许志金；7、2018年1月21日，其转了7770元给许志金；8、2018年2月6日，其转了7680元给许志金；9、2018年2月7日，其转了8200元给许志金；10、2018年2月8日，其转了8700元给许志金；11、2018年3月31日，其转了6万元给许志金；12、2018年4月30日，其转了4万元给许志金；13、2018年6月1日，其转了9.6万元给许志金；14、2018年7月1日，其转了5.5万元给许志金。上述14次交易是通过银行转账给许志金的。还有其核对过本人的微信交易账单，其中有2笔也是其退还给许志金的款项：1、2017年12月14日，其通过微信转给许志金3000元；2、2018年1月18日，其通过微信转给许志金8580元。其退还许志金的金额总数为：46.183万元。2018年7月23日胡顺平支付宝转账4330元到沈晓芳建行账户；2018年7月24日转账2.284万元到沈晓芳账户；2018年7月25日转账1.99万元到沈强账户；上述三笔钱总额4.707万元也是收取的过路保护费。这些收取的费用总额，扣除其退还给许志金名下车辆的费用，再扣除给胡顺平、林建生、陈镔的工资以及给林随生、李谋裕、郑安明的钱，剩下的就是盈利的钱，盈利的钱其和沈惠福一人分一半。其总共拿给林随生13.7万元，给李谋裕、郑安明总共1.5万元。合计15.2万元。其从2017年4月开始给胡顺平、林建生、陈镔三人发工资，一直发到2018年6月，一共15个月，给胡顺平、林建生各发了3万元工资，给陈镔发了6万元工资，共计12万元。综上，其总共收取的过路保护费数额为：137.905万元扣除退还许志金的46.183万元，再扣除胡顺平、林建生、陈镔三人的工资12万元以及给林随生、李谋裕、郑安明等人的钱款15.2万元，其与沈惠福平分，其个人的获利为32.261万元。 被告人沈惠福的供述与辩解，其供称，2013年其在含英村矿山上经营开采石层的生意，鼎昱公司雇用林燕生帮忙公司做事，后来林燕生还叫了胡顺平、林建生到矿山去帮公司做事。2015年的时候其就听说林燕生还有在矿区向运载石材方料的车辆收取过路费，主要是叫胡顺平负责收，林建生协助收，当时到矿区的车辆很少，其也没参与林燕生收费的事。2016年到大姆山矿区运载石料的货车运输经过广东省饶平县时被当地一个叫“英二”的人要求收取每车100元的过路费，因为这些车辆在出矿区的时候已经交钱给林燕生等人，所以后来“英二”要直接向林燕生索取每车100元的过路费，林燕生很不服气就到广东省大埕派出所报案，说“英二”敲诈勒索他。林燕生报案后，广东的“英二”托人找其出面去跟林燕生协调，让林燕生去撤案。其就告诉林燕生说，如果以后的车还要经过饶平县的话，要想长远一点，去撤案。过后，林燕生就到大埕派出所去撤了案。后来运载石料的车辆再经过广东大埕路段时经常会被当地的村民阻拦，影响到林燕生收过路费，林燕生有来找其帮忙，其帮林燕生协调后，林燕生向载石料货车收费的事更顺利了。之后，林燕生就开始邀其跟他合伙向车辆收过路费，让其处理广东那边的关系，收益分给其一半，当时其就答应了，后来其按照林燕生的安排负责维护广东那边的社会关系。2017年4月要开始收费前，其担心账目方面被林燕生欺瞒，想到跟其关系较好的兄弟陈镔没事情做，就叫陈镔到矿区帮忙，后经林燕生同意让陈镔与胡顺平和林建生一起收费，同时其让陈镔帮其观察监视每天收费情况。工资由林燕生每月发给陈镔4000元，胡顺平和林建生每人每月2000元。每天收到的过路费的钱都会交到林燕生那里，林燕生到月底时会打电话跟其结算，告诉其总共收了多少钱，扣除多少钱的费用，剩余多少钱，其分多少钱；在林燕生跟其结算前，陈镔也会打电话告诉其该月有向多少部车辆收取费用。2017年8月份的时候，林随生不做村书记了也想入伙，其将这个事告诉林燕生，林燕生同意让林随生也入伙参与收过路费，由林随生继续帮忙处理收过路费在含英村遇到的问题，林随生入伙后，自2017年的9月份开始，林燕生在收过路费的收益中分8000元给林随生。2017年下半年开始，每天来载方料的车辆越来越多，收取的过路费数额也增加很多，到10月份的时候，其再次跟林燕生提出要他想办法规避法律责任，以免惹来麻烦；林燕生同意了其的提议，并且根据其描述的意思，林燕生找人帮他拟了一份授权委托书，内容大概意思是鼎昱公司以维修矿区道路为由，由公司授权委托胡顺平向彭义军、李小军的车队所属车辆进行收费，收费标准是每吨3至6元。过后，其叫林燕生马上要将那份授权委托书交由两个车队的司机们签名。2018年8月中旬，其叫林燕明到林燕生家里找那份2017年鼎昱建材有限公司授权委托胡顺平的那份合同书，交给鼎昱建材有限公司，再由鼎昱公司交由公安机关。其想通过这张委托书来证明其和林燕生所向司机收取的过路费是合法的。其和林燕生收取的过路费，有超载的一辆收300元、没有超载的一辆收100元，扣除共同的费用，剩余的才平分。林燕生每个月要给李谋裕、郑安明两人1万元以堵住他们的嘴，让他们不要在公司里面乱说话，要给他父亲林成治3000元、给仙塘村的一个和溪边园村的一个每个月各3000元、林燕生自己每个月要应酬1万多元，加上每个月扣还给许志金自己车辆的过路费4、5万元，这些费用是属于其和林燕生应当共同支付的。其个人分得的这些钱还要用于支付广东饶平路段的一些费用，记得其有给广东的“阿芬”、“阿乐”两笔钱，一笔是7.6万元、一笔是3万元。其分得数额记不清了，其和林燕生因为还有合作其他生意，所以每次对完账后，要把两人之间其他的经济账目都一并对完，还有剩余的林燕生都是通过他老婆沈晓芳的银行账号转到其老婆沈嫦名下的建设银行账号，也有几次是转到其朋友沈斌的银行账户。 被告人林建生的供述与辩解，其供称，2015年年初的一天，林燕生把其和胡顺平叫到其的小卖铺，提出要以矿区的路是他们修的，大姆山运载石料的货车在运载过程中因为超重会产生噪音和灰尘，影响到含英村居住在道路两边的居民的生活要替这些载石料车解决村民的阻挠等借口，威胁运载石料的货车司机，逼迫他们交保护费，其和胡顺平表示同意。说完后，林燕生就带他们去威胁那些载石料的货车司机及车队负责人，他们被迫同意交过路费和保护费，林燕生就安排其和胡顺平去收取费用了。陈镔在2017年4月的时候就开始到矿区，但是在2017年10月份，车辆越来越多，陈镔才固定开始跟其和胡顺平一起收费的。从2015年初开始，其和胡顺平没有固定的点，而且载石料的车辆也少，他们两人就等到车辆装好货要离开矿区的时间点，正常是中午1、2点和傍晚6、7点这段时间，谁有空就开摩托车到山脚下找个地方去找载石车收钱；2017年8月左右，有到矿区买石料的客户在大姆山入口不远处租了几间瓦房，其和胡顺平就开始在瓦房那向载石料的车辆收钱；2017年10月，陈镔固定来帮忙收车辆的费用后，胡顺平和其主要负责白天，陈镔主要负责晚上；2018年5月，地磅周边移动房建好后，其和胡顺平、陈镔就在移动房轮流值班，6月份地磅开始正式使用后，他们就管理地磅并记账和向货车司机收取保护费、过路费。每天都的钱都是统一交给胡顺平，胡顺平再拿给林燕生，由林燕生支配。收费标准是2018年6月之前，地磅还没有建好的时候，按照车辆载石料的数量来收，载三四块方料的一车收100元，载五六块的收200元，载七八块的收300元，载九块的收400元。有了地磅之后，林燕生定了新的规矩：所有上山载石料的货车都要在他们的地磅过磅，载到诏安本地的一吨收2元，载到泉州南安等地的，一吨收4元，载到广东的一吨收6元。从2017年4月份开始，林燕生给其和胡顺平、陈镔三人发工资，其和胡顺平每人每月2000元的工资，陈镔每个月4000元的工资。这2000元每月的工资其从2017年4月一直领到2018年6月，领了15个月，共3万元，胡顺平领3万元，陈镔领6万元。其中2018年7月份的工资要到月底才领，当时林燕生被抓了还没有发给。其、胡顺平、陈镔等人在地磅处排班收费的时候，饭点时，偶尔就都没人在。大部分货车司机看到没人，还都会乖乖在地磅处等，如果有发现没交钱的，等过后这些车辆再次经过矿区的时候，他们就会把车拦下、把驾驶员臭骂一顿，并罚他的钱或者让他买东西来补偿。2018年7月21日那天，有一辆诏安四都一个老头子开的车，没过磅也没有交过路费、保护费就跑掉了，过了一两天，这个老头又到矿区被他们抓到了，就将他臭骂一顿，并罚他买一斤茶叶给他们在地磅室喝。 被告人胡顺平的供述与辩解，其在侦查阶段供称，2015年4月份，林燕生到其在山上日常居住的移动房内找其和林建生，叫其和林建生俩人以含英村村民日常生活受到装载鼎昱公司石材方料车辆影响为借口，向所有到鼎昱公司矿区购买石料的车辆收取“过路费”，收完后再交给他。林燕生给其和林建生定下了一个收费的标准：装载的石材方料在3块以内的车辆每辆收取100元，装载4块-6块石材方料的每辆收取200元，装载6块石材方料以上的每辆收取300元。林燕生说如果哪辆车辆不缴纳“过路费”的话就不让其经过，更不让其到鼎昱公司购买石材。当时到鼎昱公司购买石材方料的车辆比较少，一个月大概收取过路费3000元。每次收完钱后其就将钱交给林燕生，过后林燕生老是叫其和林建生一起到铁炉港海鲜饭店去吃饭喝酒。直至2016年底，这段时间他们都是以这种方式收取车辆“过路费”的。总共收取了4万多元。2017年初到鼎昱公司购买石料的车辆突然增多，一天可以收取3000多元的“过路费”，一个月有十万左右的收入，大概收了两个多月，其和林建生都是将收完的钱拿给林燕生。大概在2018年3月初，林燕生和沈惠福、许志金三人商量后决定在鼎昱石场路口进去400米处建设一个地磅，林燕生说以后所有到鼎昱公司、汉新公司来载石材方料的车，装载完后都要到这个地磅来过磅，每部车都要缴纳两项费用，一个费用是过磅费，没有超载的30元、超载的50元；另一个费用是过路费，石材方料运往诏安县的一吨收费2元，运往泉州水头的一吨4元，运往广东炮台的一吨6元，之前的收费标准取消，改为这个标准。如果不缴纳费用的车一部都不让进来装载石材方料。到了2017年清明节过后，林燕生带了一个叫陈镔的男子到山上来，说陈镔是沈惠福的下属，以后陈镔就和其及林建生一起在这里收过路费，林燕生将收费标准改为：运载3块石材方料收取150元，4块收200元，6块300元，8块及以上收400元。林燕生从收取的“过路费”当中拿出4000元来给陈镔当工资，另外每个月拿出4000元给其和林建生一人分2000元。过路费主要是由其和陈镔在收，每天收完钱后，其和陈镔都会当面清点一下账目，记在笔记本上，然后10天结算一次，结算完由其或者陈镔交给林燕生。在2015年6月至11月其间，林燕生因为故意伤害在监所服刑，其间特意交代其让其将代收的过路费拿给他老婆沈晓芳，其收完后好几天才一起拿到林燕生家里拿给他老婆，这段期间平均每个月拿给沈晓芳2000多元，总共有1万多元。2018年初的一天，林燕生突然到山上来找其，说他和沈惠福有找许志金商量收取“过路费”的事情，许志金说让其与运输车队的车队长及司机签订一份委托协议书，内容大概是收取“过路费”的行为是受鼎昱公司委托的，这是公司的行为，说这样的话可以逃避相应的法律责任。过了几天，林燕生拿来了一份授权委托书来找其，让其在上面签名，当时其看了一下委托书上面有两个车队长彭义军、李小军的签名，委托人是鼎昱建材（漳州）有限公司，其就马上在委托书上打印签名的地方按捺指纹。过后，林燕生叫其拿着那份委托书到矿区给载石材的车辆司机签名按指纹，那段期间，只要有车到矿区运载石材，其就拿着那份委托书给司机签名按印，大概签了几十名司机，有的司机问授权委托书的内容等事项，其就告诉他们不要多问，不配合的话以后就不用到这里来运载石材方料了。这几年的时间里，每年都有出现不缴纳费用的车，司机们不交钱他们就不让他将车开走，除非将车上运载的石材方料卸下来才能让他们将车开走，司机都迫于无奈向他们缴纳费用，因为车辆装载完后根本不可能再将石材方料卸下来，石材方料一块有好几吨重。公安机关整理的其手机微信账单，经其核对，都是其强行向到含英村石矿区装载石材方料车辆司机收取的“过路费”，如果车辆司机交纳的是现金的，他们就将现金拿给林燕生，如果车辆司机向他们交纳是扫微信的，他们就通过微信转账给林燕生。2017年4月至2018年7月期间，其向运载石材方料的车辆司机收取的过路费，现金部分的其记不起来了，微信的交易账单明细中，有一部分是司机向他们交纳过路费的时候，错将钱转到地磅的二维码去，沈登华发现后再将钱通过微信（微信名：地磅）转账给其；还有一部分是陈镔直接向车辆司机收取过路费后，再将收取的过路费通过微信（微信名：chenbin）转账给其。经过其仔细核对确认，并通过计算器进行计算，其向运载石材方料车辆司机收取的过路费共102.561万元。 被告人林随生的供述与辩解，其供称，2015年的一天，林燕生突然打电话给其说他叫了表弟林建生和战友胡顺平两人在矿区向到矿区载石料的车辆收费，又说上大姆山矿区运载石方料的货车大部分属于超载、超重车辆，运输过程中损坏村内道路及扰民问题严重，常会与村民发生冲突，这些事情要其多多帮忙，如果有村民出来拦路阻挠载石料的货车通行，需要其出面摆平，林燕生说每个月拿个两三千元给其抽烟。其知道林燕生之前已经收了很久的保护费，既然开口叫其帮忙，并给了其一定的好处，其就同意了。之后，林燕生隔几个月就会到其家拿钱给其，平均算下来每个月有两三千元，而其平时就会留意载石货车经过村里有没有村民去阻拦，造成交通堵塞的时候，其就组织人员去疏通。2017年4月其因严重违纪被留党察看处分，并免去含英村支部书记职务。2017年8月份的一天，沈惠福到其家找其，其就对沈惠福说：最近这段时间这些载石料的货车很多，每天晚上都吵得其睡不着，平时有什么事其也出了很多力，之前铁牛每个月才拿两三千块给其，都还不够其抽烟，其现在想正式参与、多分点钱。沈惠福听完后，就跟其说他回矿区就马上跟林燕生讲，林燕生就打电话给其说接下去每个月都会给其转8000元，让其在收车辆保护费、过路费这件事上要多出点力，并说其就负责对付一些比较难缠的村民，其就答应。之后从2017年9月份至2018年7月份间，每月月初林燕生用他老婆沈晓芳的卡转账8000元到其的户头，作为给其的分红，转了10个月，共8万元。 被告人陈镔的供述与辩解，其供称，2017年4月份，其听从沈惠福安排到含英村石矿区找林燕生，在矿区听从林燕生的安排，林燕生叫其在那里主要是负责给胡顺平、林建生帮忙，对到矿区鼎昱公司装载石材方料的车辆收取相关费用，如果有车辆不交的话，那我们就不让他们到矿区拉货，林燕生每个月发给其工资4000元。林燕生还定了一个收费标准：装载的石材方料在3块以内的车辆每部收取100元人民币，装载4块-6块石材方料的每部车辆收取200元人民币，装载6块石材方料以上的每部车辆收取300元人民币。这些费用都是由林燕生和沈惠福来支配。那段时间一天收取的费用有2000多元，有的是现金、有的是通过微信转账的，一个月差不多有十万元，主要是由其和胡顺平在收，每天收完钱后，其和胡顺平都会当面清点一下账目，微信的钱都是由胡顺平直接转给林燕生，现金先放在胡顺平那里，其要回家的话，胡顺平就会将钱拿给其带去给林燕生。2018年初的一天，林燕生说他和沈惠福有找鼎昱公司在这里的总管许志金商量让他们与运输车队的车队长及司机签订一份委托协议书，内容大概是鼎昱公司委托胡顺平向运输石材车辆收取道路维护费用，这样的话他们收取费用就“合法化”了。过了几天，林燕生拿来了一份授权委托书来找胡顺平，让胡顺平在他的名字上面按捺指纹，当时其看了一下委托书上面有两个车队长彭义军、李小军的签名，委托人是鼎昱公司，胡顺平二话没说就在委托书上按捺指纹。后来林燕生在鼎昱石场路口进去400米处那里建设一个地磅，以后所有到鼎昱公司、汉新公司载石材方料的车，装载完后都要到这个地磅来过磅，每部车都要缴纳两项费用，一个费用是过磅费，另一个费用是过路保护费，在他们的胁迫下那些司机们都得交费。从2017年4月份开始到今年的6月份，一共是15个月，林燕生总共发给其工资6万元，其经手收费现金部分记不起来了，但是通过微信转账的方式向其交纳的过路费，都在其微信的交易账单里面有体现。其微信号：,微信名：ｃｈｅｎｂｉｎ。经公安机关出示其所使用的微信账单交易明细，其核对后合计为人民币24.745万元。 被告人李谋裕的供述与辩解，其供称，2013年年底，由其姐夫吕建成及周晓辉等人购买下鼎昱公司股权，后一直由其和周晓辉、郑安明负责在现场管理。2017年底，林燕生到矿区来要求公司出具一份授权委托书，让公司委托他们对到矿区来运载石材方料的车辆进行收费，收取来的费用准备用来维修矿区的道路，到时候需要其盖一个公司的印章给他。当时其听完后就跟林燕生说，矿区道路维修是公司的事情，擅自向司机们收费这么做肯定不会合法。林燕生听完后让其和他一起去找公司的大股东周晓辉说这个事，同时林燕生向其承诺，只要是周晓辉同意盖这个章给其的话，以后他会从向运载车辆司机收取的费用当中拿出一部分钱来给其，于是其就答应了。2018年年初的一天，林燕生拿着一张授权委托书和其一起去找周晓辉说这个事情，后来周晓辉就让其把公司的印章盖给林燕生。3月份的一天，林燕生打电话给其说，从下个月开始每个月会拿5000元给郑安明，再让郑安明拿3000元给其。2018年4月底的一天，郑安明通过微信转账给其3000元，并告诉其说这笔钱是林燕生刚通过微信转账的，其就收下了。2018年4月至6月这3个月的时间里，每个月郑安明给其转来3000元，总共是9000元；林燕生每个月拿给郑安明2000元，拿了3个月，总共是6000元。林燕生和胡顺平、林建生、陈镔等一伙人经常聚集在山上，公司的股东都不敢惹他们，更别说是这些外地的司机，从2017年年底至2018年4月份间，有不同的司机向其反映林燕生收“过路费”不合理的事，但是连公司股东都不敢得罪林燕生，其本人更是不敢，这期间有5、6次载方料司机来找其反映林燕生收费不合理一事，其都说林燕生收费是公司同意的，以此来打发司机。 被告人郑安明的供述与辩解，其供称，2018年3月份开始，其发现林燕生安排胡顺平、林燕生、陈镔向矿区的货车收保护费，司机跟其埋怨说林燕生等人威胁他们到矿区运载石材要交保护费，不然不能到矿区拉货。其当时想到林燕生等人在矿区的势力很大，公司老板也惧怕得罪他们，其就没有向公司反映。后来其一边帮林燕生安抚司机，骗司机说会跟公司老板反映，一边故意去跟林燕生说保护费这个事实违法的，实际上其是想跟着林燕生混，从中赚点钱。后其发现李谋裕也知道这个事情，也不敢得罪林燕生等人，跟其一样没有跟公司反映，其就跟林燕生说有的司机已经跟其跟李谋裕反映了，已经帮他摆平了，林燕生知道后很高兴，认为其和李谋裕可以帮着他阻止司机跟公司反映，对他向司机收取保护费的事有帮助作用，就答应每个月从收取的保护费中拿出2000元给其，拿3000元给李谋裕。2018年4月至6月这3个月的时间里，总共林燕生给其6000元，给李谋裕9000元。 被告人沈登华的供述与辩解，其供称，2018年3月，其经沈惠福介绍到大姆山矿区学一些石层分级的知识，学了十几天嫌太累就不去了。2018年6月1日，大姆山矿区地磅建成后，沈惠福的朋友谢晓超叫其去操作地磅设备，其是林燕生等人投建的地磅做事后，才认识林燕生等人，胡顺平、陈镔、林建生三人按林燕生的安排轮流值班收过路费、保护费，林建生主要在上午的时候到地磅室值班收费，但早上几乎没什么车辆；胡顺平、陈镔在午饭后就开始到地磅室值班收费，晚上的时候正常只有胡顺平一人在，胡顺平到1、2点钟的时候也离开了。胡顺平、陈镔如果没空就由林建生顶替，晚上其在地磅的时候，遇到胡顺平、林建生都不在或晚到的情况，其就会替他们先向经过的货车收过路费、保护费。其花了10万元通过其哥沈惠福才拥有地磅25%的股份，地磅经营收费的时间越长，其的收益自然也就越多，怕被林燕生赶走失去经济收入，才会配合收过路费、保护费。 被告人许志金的供述与辩解，其供称，早在其去大姆山矿区投资经营石材生意之前，林燕生就已经安排胡顺平等人在收取过路保护费,林燕生以矿区的道路是他们修的以及这些货车经过含英村遭到村民阻拦他可以负责摆平为由，强行向这些到矿区载石方料的货车收取过路费保护费，不交钱的司机和车队就会被他们威胁恐吓，让这些司机和车队都别再来矿区载石料。到矿区载石料的货车司机都不是自愿向林燕生交过路保护费在而是害怕得罪林燕生他们，就不得不交钱给他们，久而久之就成为林燕生制定的在矿区的一种规矩。其自己名下也有几部载石方料的货车也一样要向林燕生他们交这一笔过路保护费,但在2017年10月份之后，林燕生每个月会把收取其名下车辆的过路保护费都退还给其。根据公安机关提取的其银行账户与沈晓芳银行账户的交易记录，其确认银行交易账单中14次交易都是林燕生通过他老婆沈晓芳银行账号退还给其的过路保护费。另外，其核对林燕生的微信交易账单，其中有2笔也是林燕生退还给其的保护费的款项,即2017年12月14日林燕生微信转了3000元给其和2018年1月18日林燕生微信转了8580元给其。至2018年7月1日，林燕生收取其名下车辆的过路保护费过后又退还给其的总数额为46.183万元。 被告人沈晓坤的供述与辩解，其供称，林燕生这些人到大姆山矿区后，势力越来越大，人多势众而且各个都身材粗壮、人高马大的，那些货车司机和老板都是外地人，都害怕林燕生他们这些地头蛇，在还没建地磅之前，林燕生就已经安排胡顺平、林建生、陈镔等人在到矿区载石方料的货车收取过路保护费，实际上就是林燕生他们找个名目威胁那些载石方料货车向他们交钱，不交钱的林燕生他们就不让司机到矿区载货。所以时间久了，到矿区载石方料的货车要交过路保护费给林燕生他们，变成林燕生定的一种规矩。 证人周晓辉（鼎昱公司股东）的证言，证实李谋裕是其公司聘请的法人代表。2018年1月份，林燕生和李谋裕拿一份授权委托书来找其，要求公司盖章，内容是公司委托胡顺平向到其公司购买石材方料的司机收取3-6元一吨的道路维护费用。其咨询过律师，认为合同内容中对公司没有影响，是林燕生跟车队、司机之间的事，就答应盖给他们了。而实际上大姆山矿区的路原来是部队修的，后来其公司为了生产需要有断断续续给原来的路扩宽，修路的机器、费用、人力都是公司承担的。 证人李少锋（鼎昱公司股东）的证言，证实其公司主要是周晓辉负责，李谋裕和郑安明协助周晓辉管理，其平时负责公司一些杂事的管理，经常看到林燕生带着几个人聚集在含英村主干道通行矿区方向几十米的一间移动房内，其知道林燕生有向鼎昱公司每个月领取5000元的工资。 证人吕建成（鼎昱公司股东）的证言，证实其公司有委托林燕生征地和赔青，修整上山的路，由公司支付工资，没有委托林燕生收司机费用。其经常看到林燕生带着几个人在矿区活动。也听说到石场拉石头的车子都有交钱给林燕生，后来林燕生还在山下建了个地磅，到石场运载石头的车辆必须在他那里过磅交费。 证人林鸿明（含英村村干部）的证言，证实林燕生组织林建生、林力勇、胡顺平等人在矿区强行跟过路司机收取保护费，林随生帮助林燕生压制影响他们赚钱的人。其没听过林燕生有维修道路，道路维修和林燕生没有任何关系。 证人林泽文（含英村村干部）的证言，证实含英村的道路除了四五年前政府有修过一次外，都没有再修过，道路的日常维护是采矿公司在做，其从没有听说林燕生在村里修路。 被害人罗卫峰（彭义军车队司机、其自己有五辆货车）的陈述，证实2016年9月21日其第一次在彭义军的安排下到矿区运载石料，胡顺平就过来要跟其收钱，其问交什么钱，胡顺平就威胁其说不交钱就别到矿区拉货。其问彭义军，了解到这人是胡顺平，是林燕生的小弟，平时林燕生是安排他跟司机收取保护费。其一听别人也都有交，其一个外地人没有办法也跟着交了200元。2016年10月和12月，其的车被路政部门罚款，其找胡顺平、林燕生帮忙，都说没他们的事，其就知道他们只是平白无故要跟其收钱，对其一点保护都没有。2017年5月其又到矿区拉货，因为之前被路政处罚，所以其就不交钱给胡顺平，一两次之后，其就发现没有给其安排装货。其听其他司机说是因为其没有交保护费，所以林燕生不让其三部货车在矿区拉货。之后其只好去找林燕生表示以后要交保护费，林燕生才打电话安排给他拉货。其雇佣申本峰、吴习松、李俊杰、孙风雨为其开车到矿区拉货。其交待司机不要惹林燕生等人，如果他们要收保护费就先给他们，回头再找其报销。保护费大部分是用现金支付，2017年开始也有用微信扫码支付。估算其总共约缴纳了28.2万余元的保护费。2017年末，林燕生强迫其在一份假合同上签字以掩盖该伙人收保护费的非法行为。 罗卫峰辨认笔录，罗卫峰辨认出“铁牛”是林燕生、向其收取过路费的人为胡顺平、陈镔、林建生。 被害人孙风雨（罗卫峰的司机）的陈述，证实2018年4月至7月份间到矿区运载石料被以林燕生手下胡顺平、陈镔、林建生等人强行收取保护费，费用自己先垫付，过后找车主罗卫峰报销。大部分是现金支付，后来其加了胡顺平和陈镔的微信，就扫码或者转账支付。6月份前每车200元，6月到7月每车每吨6元，每车大概600-800元，约有2.7万元。 孙风雨辨认笔录，孙风雨辨认出“铁牛”是林燕生、向其收取过路费的人为胡顺平、陈镔。 被害人杨家林（个体驾驶员）的陈述，证实其于2016年底第一次到大姆山矿区拉石材时，胡顺平就来拦截其货车，要求其交钱，并威胁其如果不交钱就不能在矿区拉货，其一个外地人到矿区拉货，他们说要交钱，其也只好交了。后来保护费从每车200元升到每车400元，到2018年6月每吨6元。之前都是交现金，后来其加了陈镔、胡顺平的微信，每次都是微信转账给他们。经估算其交的保护费总共约9.1万元。2018年年初，林燕生强迫其在一份假合同上签字以掩盖该伙人收保护费的非法行为。 杨家林辨认笔录，杨家林辨认出向其敲诈的那伙人的老大为林燕生、收取过路费的人为胡顺平、陈镔、林建生。 被害人申孔平（个体驾驶员）的陈述，证实其有两辆货车，自2016年12月其第一次到大姆山运载石料，胡顺平就过来拦截其车辆，说到这里运石材都要交钱，其问交什么钱，胡顺平就说不交钱就别在这里拉货。当天其就被胡顺平收了200元。之后其听其他司机说矿区有一伙人在向货车司机强行收取保护费，为首的是林燕生，收钱的人是胡顺平。其听司机这么说，之后每次运输也就都有交钱。2017年上半年保护费涨到300元，后来又涨到400元、500元。2016年12月至2017年11月其一般是交现金，偶尔通过微信转账或者扫码给他们，2017年11月份后大部分是微信转账。其雇佣的司机丁云清也是自己先垫付保护费，过后再找其报销，如果其一起拉货就由其两部车一起交。其两部车总共交了4.4万元以上的保护费。2017年末，林燕生、陈镔强迫其在一份白纸上签字以掩盖该伙人收保护费的非法行为。 申孔平辨认笔录，申孔平辨认出“铁牛”是林燕生、向其收取过路费的人为胡顺平、陈镔。 被害人彭义军（车队老板）的陈述，证实内容：1、2016年年初，其车队部分车辆开始在含英村大姆山矿区运载石材，到2017年6、7月就全部在大姆山矿区运载石材。林燕生安排胡顺平、“阿镔”、林建生在矿区内以道路是他修的，司机拉货会影响村民生活，村民会找司机麻烦，他们有办法处理为由强迫司机交保护费，否则不能到大姆山拉货。林燕生一伙人就是地头蛇，司机为了能够拉货，也只好交钱给他们。2017年11月份前，林燕生只对其部分车辆收取保护费，2007年11月份后，林燕生开始对其车队全部车辆收取保护费。为了其的车队能够继续到矿区拉货赚钱，其就让其的车队司机都按照林燕生的要求交钱给他们。其的车队的司机都是用微信扫码的方式向林燕生他们交给过磅费和保护费，事后再找其报销。2018年年初，林燕生强迫其在一份授权委托书上签字，委托书内容是鼎昱公司委托胡顺平向车队收取道路维修费用，同时林燕生明确告知这样做是为了搞个形式规避有关部门查处。其不愿意签名，但为了能够继续在矿区赚钱只能被迫签名了。 彭义军辨认笔录，彭义军辨认出收取保护费的人胡顺平、林建生、陈镔、叫其在委托书签字的林燕生。 被害人杨光伟（彭义军车队司机）的陈述，证实其于2017年7月开始在车队驾驶车辆，彭义军交待他们驾驶员石料装好后要在山脚停着，等林建生、胡顺平登记完后才能载出去，到时彭义军要去跟林燕生对账，再按出车数量和载重算钱给林燕生等人。他们司机都是外地人，怕得罪林燕生这些人，也怕害了老板就都很配合林建生、胡顺平的登记，不敢逃单。一般每车一次收取200-400元不等。2018年1月份，彭义军被迫叫其在胡顺平提供的一张纸的空白处签字，当时其也不敢乱问。林燕生这帮人在这一代横行霸道，又人多势众，其不敢得罪，只能被迫交钱了。 被害人李小军（勤诚物流公司车队经营者）的陈述，证实2017年底其车队到大姆山矿区载石头，林燕生以收取维护道路和保护车辆不被村民阻拦为向其车队收取保护费，其如果不交钱就没法在石块运载石头，当时其就想其车队的司机都是外地人，而且车子到石场都必须经过那条路，得罪不起林燕生这种地头蛇，只能被迫答应林燕生按他们的规定交钱。2018年年初，林燕生强迫其在一份授权委托书上签字，委托书内容是鼎昱公司委托胡顺平向车队收取道路维修费用，同时林燕生还强迫其叫其车队的司机都来签字。从2017年底至2018年7月份，其共计被收取约20多万过路保护费用5000余元的过磅费。其车队的司机有桂乃东、石艳东、李学军、刘一岚、徐杨、雷晓飞、王建士、郭忠辉、王建召、张彪、邓正根。 李小军辨认笔录，李小军辨认出林燕生。 被害人桂乃冬（李小军合伙人）的陈述，证实从2017年11月至2018年7月其共支付了十几万的过路费和保护费，其他证实的内容与李小军陈述一致。 被害人许正辉（货车经营者兼驾驶员）的陈述，证实2017年底其第一次到大姆山矿区载石头时，就有一个人骑摩托车过来拦截其的货车让其要交钱，不交就不能到矿区拉货。其一个外地人，没办法只能交了。久了之后其就知道这个矿区一个叫铁牛和一个叫小牛，一个叫阿平，一个叫阿镔，他们以铁牛为首，长期聚集在矿区活动，在含英村的势力非常大。从2017年底至2018年6月间，其雇佣的司机有饶飞、石忠朋、王广驰、代启萌，以及其自己也开辆货车，每车都被他们收取保护费，其他车队也都要交，不然无法到矿区运载石材。2018年2月份，陈镔强迫其在一张折了一半的纸上把货车车牌和名字都签上并按印，其听其他司机说这是林燕生为了能安心收保护费而故意搞的假合同。虽然其心里不愿意，但他们是地头蛇，其一个外地人，为了能够在矿区拉货赚钱，只能少赚一点，按照陈镔的要求在那张白纸上签字。从2007年底至2018年5月间，其货车平均每车每次被收取500元以上的保护费。2018年6、7月后每车被收取600元以上的保护费。 许正辉辨认笔录，许正辉辨认出向其收钱的为林建生、向其收钱且拿一张白纸让其签名写车牌按指纹的人为陈镔，以及那伙人的老大为林燕生。 被害人饶飞（许正辉的货车司机）的陈述，证实其是其于2018年1月份开始到大姆山拉石材，第一次拉货就被胡顺平威胁要交400-600元的保护费，如果不交就无法到矿区运载石料。从1月份到6月间，每次每车都被收取400-600元不等的保护费。到6月份，林燕生又要求其交给过磅费每车50元，还要按每吨6元的标准交纳保护费。收保护费的人是胡顺平、陈镔和林建生。估算下自己有交了约8.5万元的保护费和过磅费。 饶飞的辨认笔录，饶飞辨认出向其收钱的胡顺平、林建生、陈镔以及那伙人的老大为林燕生。 被害人张海海（个体驾驶员）的陈述，证实其于2017年底第一次到矿区载石材就被胡顺平拉下要钱，胡顺平说这是规矩，没交钱就不能到矿区拉货，其他司机没人敢不交。其当天被迫交了200元给胡顺平。后来其听其他人说胡顺平、林建生、林燕生这些人在矿区势力非常大，司机都不敢招惹他们。至2018年6月间其到大姆山运载石料，其每次运输都被这伙人强行收取保护费，2018年3月每车300元以上，2018年6月每车500元，其总共交了1.85万元以上。其交的都是现金，只有2018年3月有一次没有带现金，就转账给陈镔一笔150元的保护费。2018年5月，陈镔强迫其在一张叠成小方块的纸上签字，还威胁其不签名就不能在矿区拉货，其不敢得罪他们，也为了能继续在矿区赚钱只能被迫签名了。 张海海辨认笔录，张海海辨认出那伙人的老大为林燕生、参与收钱的人为胡顺平、林建生、陈镔。 被害人方浪（个体驾驶员）的陈述，证实于2017年底其经彭义军介绍到矿区载石材，有二辆车，一辆是其自己驾驶，一辆是雇佣左波驾驶。第一次去的时候就有一个人骑摩托车过来拦截其货车要其交钱，还说如果不交就别在这个矿区拉货。其问了彭义军才知道矿区内以林燕生为首，还有林建生、胡顺平在当地势力非常大，彭义军的车队也要交保护费。其心里很不愿意，但为了能够顺利运载石材还是把钱交了。至2018年6月间其到大姆山运载石料，每次运输都收取保护费，每车400-600元，2018年6月每吨5-6元保护费。保护费一般是按要求交现金，也有扫码或者转账。其微信里转账扫码给胡顺平等人的钱就是支付保护费的。前后其至少被收了7000元以上的保护费。2018年2月，陈镔强迫其在一份白纸上签字。其知道他们这么做是想让司机承认自愿交保护费，但是他们是地头蛇，其一个外地人，为了能够到矿区拉货赚钱只能少赚一点，所以就在白纸上签了其两部车的车牌号并签名。 方浪辨认笔录，方浪辨认出向其敲诈的那伙人的老大为林燕生、参与收钱的人为胡顺平、林建生、向其收钱且拿一张白纸让其签名写车牌按指纹的人为陈镔。 被害人林明生（车队老板）的陈述，证实自2017年底其安排司机宋崇辉到大姆山运载石料，司机打电话告知其有人在收保护费，如果不交就不能拉货，其就跟司机说先交吧。之后其的货车每次到矿区都要被收保护费。其不愿意交保护费，但是不交就无法到矿区运载石材，为了赚钱其只能交了。其雇佣宋崇辉、陈卫华、荀杰、宋玉国在矿区运载石材。从2017年底开始，每车都要交500元以上的保护费，6月开始要交600元以上，其共被林燕生等人强行收取保护费13万余元。 被害人宋崇辉（林明生雇佣的司机）的陈述，证实其于2017年底至2018年7月间其到大姆山运载石料，每次运输都被以林燕生为首的胡顺平、陈镔、林建生等人强行收取保护费，每车500元以上。2018年5月，陈镔强迫其在一份假合同上签字以掩盖该伙人收保护费的非法行为。2018年6月又强行过磅缴纳保护费每吨5-6元，其总共交了3.935万元以上的保护费和过磅费。其因惧怕林燕生等人的势力且为了继续经营车辆而不敢报警反抗。 宋崇辉辨认笔录，宋崇辉辨认出那伙人的老大为林燕生、参与收钱的人为胡顺平、林建生、向其收钱且拿一张白纸让其签名写车牌按指纹的人为陈镔。 被害人林贤杰（车队老板）的陈述，证实其于2017年12月中旬开始雇佣驾驶员韩士龙、田言奎、王亮到大姆山矿区载石料。韩士龙第一次到矿区拉货就被收取保护费，之后其就听说以林燕生为首的胡顺平、陈镔等人在收取保护费，这伙人势力非常强大，不能得罪他们，都按他们的要求交钱。在2018年6月前每车交400-600元，2018年6月保护费每吨6元，每次每车要600-800元。司机都是先交保护费，之后再向其报销。其前后其共交了至少20.4万元的保护费。 林贤杰辨认笔录，林贤杰辨认出“铁牛”是林燕生、向其收取过路费的人为胡顺平、陈镔。 被害人韩士龙（林贤龙雇佣的司机）的陈述，证实于2017年12月受林贤杰雇佣其第一次到矿区拉货时就被陈镔威胁要交钱，如果不交就不能到矿区拉货。至2018年6月其每次到矿区载石材都被林燕生为首的胡顺平、陈镔收取保护费。2018年4月前每车400元，4月份每车600元。6月份后每车保护费每吨6元，每车600-800元。有时候是通过扫码支付，有时是转账给胡顺平和陈镔、有时是拿现金。其都是先交钱回去后再找林贤杰报销。前后其总共约交了9.5万以上的保护费和过磅费。 韩士龙辨认笔录，韩士龙辨认出“铁牛”是林燕生、向其收取过路费的人为胡顺平、陈镔。 被害人刘远科（驾驶员）的陈述，证实其自2018年2月16日前其第一次到矿区运载石料，其记不得是陈镔还是胡顺平就过来跟其说要交钱，还威胁说每个司机都要交，不然就别到矿区拉货，当天其就被收了400元。几次之后，其就知道林燕生、陈镔、胡顺平等人在矿区变着法子敲诈司机的钱。2018年2月底，保护费涨到600元，其为了能够拉货，只能按他们的要求交钱。从2018年2月底到5月份，其大部分是交现金，有时候也用二维码交钱。2018年7月下次其又到矿区拉货，被收了4次每次400元的保护费。其估计前后共约交了3.26万元的保护费。其怕得罪林燕生等人，也不敢向有关部门反映。 刘远科辨认笔录，刘远科辨认出“铁牛”是林燕生、向其收取过路费的人为胡顺平、陈镔。 被害人许正祥（驾驶员）的陈述，证实其有2辆车，雇佣李卫国驾驶一辆。2018年2月份春节前其第一次到大姆山运载石材，胡顺平就过来叫其要交钱，还说这是规矩，到这个矿区拉货的司机都要交钱，不然就别来拉货。后来其弟弟许正辉跟其说林燕生等人是地头蛇，平时在矿区会变着法跟他们收钱，钱大部分是胡顺平和陈镔在收，不交就没法在矿区拉货，其也不敢得罪他们，只能按他们的要求交钱。其一般是用现金交，有时候扫描二维码支付，其和李卫国一起拉货时就由其支付，如果其不在就由李卫国自己先交，然后再找其报销。2016年2月至6月前保护费是每次每车400元，到6月开始每车都要超过600元。司机们都很有意见，但是大家知道林燕生等人在矿区的势力，都敢怒不敢言，不敢不交。其估算约交了5.44万元。 许正祥辨认笔录，许正祥辨认出“铁牛”是林燕生、向其收取过路费的人为胡顺平、陈镔。 被害人杨培君（福凯昌物流车队经营者）的陈述，证实2018年2月份开始，其有4辆车在大姆山运载石料，运载石料司机向其报告受到林燕生等人强迫收取过路费保护费，称不交无法来矿区拉货，其还听说林燕生等人在矿区垄断柴油生意，别人到矿区卖柴油被他们殴打，不交保护费不但不能到矿区拉货，还可能被打，于是其不得不叫司机缴纳保护费。其记得被收保护费的司机有刘寻乐、彭易国、曹德勇、黄荣勇、LENG*冷。2018年2月至5月间每辆车是收取400元，到6月至7月每辆车包括过磅费要交550-700元。 被害人曹得勇（杨培君雇佣的驾驶员）的陈述，证实内容与杨培君、黄荣勇等人一致。证实其于2018年3月至7月间在大姆山矿区运载石料，其估算约交了4750元以上保护费。 曹得勇辨认笔录，曹得勇辨认出那伙人的老大为林燕生、参与收钱的人为胡顺平、林建生、向其收钱且拿一张白纸让其签名写车牌按指纹的人为陈镔。 被害人黄荣勇（杨培君雇佣的驾驶员）的陈述，证实2017年初至2018年7月间在含英村鼎昱公司运载过方料，被林燕生为首的几个人强行收取保护费，2018年年初开始频繁到大姆山运输，每次都会被收取200-400元的费用。2018年6月每吨还要收取5-6元的过路费。共计其约被收取保护费1.2万元。2018年7、8月间，原先在地磅站收钱的一个年轻人拿假合同强迫其签字以掩盖林燕生等人收取保护费的非法行为。 黄荣勇辨认笔录，辨认出“铁牛”林燕生、向其收钱的人为胡顺平、“小牛”林建生、向其收钱的人陈镔。 被害人胡德燕（驾驶员）的陈述，证实2018年3月其每次到矿区运载石材就被陈镔威胁要交钱，如果不交就不能到矿区拉货，至5月间到大姆山矿区运载石料，每次被胡顺平、陈镔收取300元保护费，总数估算约3000元。他们威胁其如果不交就不能到矿区接货，且他们势力很大其也不敢得罪他们，只能交钱。其也不敢逃避。 胡德燕辨认笔录，胡德燕辨认出向其收取过路费的人为胡顺平、向其收过路费的人为陈镔。 被害人李常青（个体驾驶员）的陈述，证实其于2018年4月份到大姆山矿区载石料，被林燕生为首的胡顺平、陈镔等人收取保护费每车400-600元。2018年6月后每车收取每吨6元的保护费，总的约被收了4万元以上。 李常青辨认笔录，李常青辨认出“铁牛”是林燕生、向其收取过路费的人为胡顺平、陈镔。 指认笔录及照片，驾驶员许正辉、黄荣勇、方浪、宋崇辉、申孔平、杨家林，均指认陈镔强迫其在授权委托书上签字。 被害人相关微信交易记录、提取笔录和照片： 韩士龙对公安机关调取的其本人与胡顺平、沈登华等人之间的微信转账记录进行辨认，证实其被胡顺平、沈登华收取保护费、过磅费，从2018年1月1日至2018年7月26日共通过微信转账给胡顺平钱款3.8110万元。 公安机关向彭义军提取其手机微信中林燕生、胡顺平、陈镔、许志金等人的微信信息，以及车队驾驶员李成鹏、冯先军、郭小林、卿得明、罗伟、张佑俊、王伟、杨铁聚、任洲、冷明的微信资料及驾驶员的手机号码，印证涉案被害人陈述。 公安机关向李小军提取其手机微信中车队驾驶员石艳东、李学军、桂乃冬等十一人的微信资料，印证涉案被害人陈述。 公安机关向许正辉提取其手机微信中车队驾驶员饶飞、石忠朋、王广驰、代启萌的微信资料以及许正辉本人转账账单记录。证实其被林燕生收取保护费的事实。 公安机关向饶飞提取其手机微信中其被敲诈转账过路费的账单记录，其中有转账给胡顺平、陈镔。证实其被林燕生收取保护费的事实。 公安机关向杨培君提取其手机微信中车队驾驶员黄荣勇、曹得勇等人的微信资料。 公安机关向曹得勇提取其手机微信中老板杨培君、驾驶员黄荣勇、刘寻乐、彭易国等人的微信资料以及其被收取过路费的转账账单记录。证实其被林燕生收取保护费的事实。 公安机关向杨家林提取其手机微信中林燕生等人的微信资料以及其转账账单记录。证实其被林燕生收取保护费的事实。 公安机关向许正祥提取其手机微信中林燕生、胡顺平、陈镔、驾驶员李卫国的微信资料以及其被收取过路费的转账账单记录。证实其被林燕生收取保护费的事实。 公安机关向罗卫峰提取其手机微信中林燕生、胡顺平、陈镔、及六名驾驶员的微信资料以及其被收取过路费的转账账单记录。证实其被林燕生收取保护费的事实。 公安机关向孙风雨提取其手机微信中林燕生、胡顺平、陈镔的微信资料以及其被收取过路费的转账账单记录。证实其被林燕生收取保护费的事实。 公安机关向刘远科提取其手机微信中被收取过路费的转账账单记录。证实其被林燕生收取保护费的事实。 公安机关向申孔平提取其手机微信中林燕生、陈镔及驾驶员丁云新的微信资料以及其被收取过路费的转账账单记录。证实其被林燕生收取保护费的事实。 公安机关向方浪提取其手机微信中驾驶员左波的微信资料以及其被收取过路费的转账账单记录。证实其被林燕生收取保护费的事实。 公安机关向张海海提取其手机微信中被收取过路费的转账账单记录。证实其被林燕生收取保护费的事实。 公安机关向林明生提取其手机微信记录，证实其雇佣的被林燕生等人收取过路费的驾驶员荀杰、陈卫华、宋玉国等人的微信身份信息。 公安机关向宋崇辉提取其手机微信中被收取过路费的转账账单记录及被收取过路费的同事驾驶员荀杰、陈卫华、宋玉国等人的微信身份信息，证实其与同事荀杰、陈卫华、宋玉国等人被林燕生等人收取保护费的事实。 公安机关向李常青提取其手机微信中林燕生、陈镔的微信资料以及其转账交纳过路费的账单记录。证实其被林燕生收取保护费的事实。 公安机关向林贤杰提取其手机微信中林燕生、陈镔及转账交过路费的雇佣驾驶员韩士龙、田言奎、王亮等人的微信身份信息。证实其雇佣的驾驶员被林燕生收取保护费的事实。 公安机关向胡德燕提取其手机微信中陈镔的微信资料以及其被收取过路费的转账账单记录，证实其被林燕生收取保护费的事实。 相关银行交易明细或手机微信提取笔录和照片。林燕生所使用的沈晓芳银行卡账号尾数与许志金银行账户之间的交易明细。其中林燕生确认其中14笔属于其退还给许志金的保护费,合计450.252万元。从李谋裕、郑安明手机微信中提取到转账信息，并附截图，证实2018年4、5月份林燕生转账给郑安明两次，每次5000元，郑安明转给李谋裕两次，每次3000元。与李谋裕、郑安明的供述相印证。从林建生手机微信中提取到林建生微信与陈镔语音聊天记录、附提取清单。内容证实2018年7月21日林建生告知陈镔当天有两辆四都的货车没交保护费，林建生说要今后要是没缴被其发现要罚款，陈镔表示同意。林建生还说发现一辆车可能没过磅，让陈镔去问看看，“不然就给他剁下去”。 授权委托书（由周晓辉提供），内容为：“为加强公司石场石材运输道路管理维修，本公司特委托胡顺平向车队长彭义军、李小军名下的到本公司石场运输石材的车辆收取道路维修等费用，按每吨石材3至6元收取”，受委托人胡顺平、时间2018年10月1日，彭义军、李小军及两人下属驾驶员及其他驾驶员有签名按印。案发后鼎昱公司出具的证明材料，证实鼎昱公司没有向任何人授权对运载石料的车辆收取有关费用。 营业执照、过磅单（杨培君提供），证实杨培君系厦门福昌凯物流有限公司法定代表人，公司在经营有效期内。过磅单显示该公司、、、、、货车于2018年6月3日至8月25日21次向鼎昱公司购买石材并过磅。 身份证、行驶证、驾驶证复印件、营业执照（各驾驶员提供），证实驾驶员方浪所驾驶的属于厦门市集瑞驰物流有限公司；驾驶员张海海所驾驶的属于厦门鑫佳禄物流有限公司；宋崇辉所驾驶的属于厦门华泰远达物流有限公司；许正辉所驾驶属于厦门韵利达物流有限公司；郑晓群系厦门吉成达物流有限公司法定代表人。 微信转账记录，公诉机关根据侦查人员通过与当事人微信转账记录进行核对统计得出：2017年7月至2018年7月间，在大姆山运载石材的运输人员共被收取过路保护费76.1293万元；林随生于2017年9月至2018年7月共参与收取过路保护费计75.5293万元；李谋裕、郑安明于2018年4月至2018年7月共参与收取过路保护费计48.4793万元。具体是：1、收取罗卫峰5.375万元，包括：孙风雨支付的1.852万元（其中转给胡顺平1.497万元，转给陈镔2元，转给林建生1320元）；罗卫峰支付的3.407万元（其中转给胡顺平2.114万元，转给陈镔1.2万元，转给林建生930元）；吴习松支付的1160元（转给胡顺平1160元）。2、收取杨家林3.451万元，其中转给胡顺平2390元和1.082万元，转给陈镔2.13万元。3、收取申孔平1.546万元，包括：申孔平支付的1.242万元，其中转给胡顺平6520元，转给陈镔5900元；丁云清支付的3040元，其中转给胡顺平2440元，转给陈镔600元。4、收取彭义军27.31万元，包括：罗伟支付的1.698万元，其中转给胡顺平150元和1.023万元，转给陈镔6600元；张佑俊支付的1.952万元，其中转给胡顺平1.312万元，转给陈镔6400元；王伟支付的6.231万元，其中转给胡顺平3000元和2.571万元，转给陈镔3.36万元；李成鹏支付的3.051万元，其中转给胡顺平9270元，转给陈镔2.06万元，转给林建生640元；冯先军支付的5200元，其中转给胡顺平2200元，转给陈镔3000元；郭小林支付的2.471万元，其中转给胡顺平1.857万元，转给陈镔4800元，转给“地磅”1340元；卿得明支付的7370元，其中转给胡顺平3020元，转给陈镔3400元，转给林建生950元；任洲①支付的3.333万元，其中转给胡顺平2.135万元，转给陈镔1万元，转给林建生1260元，转给“地磅”720元；任洲②支付的6800元，其中转给胡顺平1200元，转给陈镔5600元；杨光伟支付的3.08万元，其中转给胡顺平600元和2.638万元，转给陈镔3600元，转给林建生220元；彭义支付的军1.684万元，其中转给胡顺平300元和6340元，转给陈镔1.02万元；冷明支付的1.873万元，其中转给胡顺平1350元和1.49万元，转给陈镔1800元，转给林建生680元。5、收取李小军15.526万元，包括：石艳东支付的4500元，其中转给胡顺平2960元，转给陈镔1000元，转给“地磅”540元；李学军支付的3.186万元，其中转给胡顺平1.591万元，转给陈镔1.54万元，转给“地磅”550元；刘一岚支付的1.577万元，其中转给胡顺平900元和4970元，转给陈镔9900元；徐杨支付的3760元，其中转给胡顺平2720元，转给陈镔800元，转给林建生240元；王建召支付的8000元，其中转给胡顺平2800元，转给陈镔5200元；张彪支付的7010元，其中转给胡顺平300元和1510元，转给陈镔5200元；王建土支付的1.675万元，其中转给胡顺平9550元，转给陈镔7200元；郭忠辉支付的1.041万元，其中转给胡顺平5110元，转给陈镔5300元；邓正根支付的2.636万元，其中转给胡顺平2.106万元，转给陈镔4200元，转给“地磅”1100元；雷晓飞支付的2.199万元，其中转给胡顺平1.139万元，转给陈镔1.06万元；桂乃东支付的8450元，其中转给胡顺平3900元，转给陈镔4550元；李小军支付的400元，转给陈镔。6、收取许正辉1.099万元，包括：许正辉支付的4340元，其中转给胡顺平3140元，转给陈镔1200元；石忠朋支付的6400元，其中转给胡顺平1000元，转给陈镔4400元，转给“地磅”1000元；王广支付的250元，转给陈镔。7、收取张海海150元，转给胡顺平。8、收取方浪6150元，包括：左波支付的750元，转给胡顺平；方浪支付的5400元，其中转给胡顺平3430元，转给陈镔1400元，转给“地磅”570元。9、收取林明生10.952万元，包括：陈卫华支付的2.326万元，其中转给胡顺平9480元，转给陈镔1.16万元，转给“地磅”2180元；荀杰支付的2.153万元，其中转给胡顺平8000元，转给陈镔1.21万元，转给“地磅”1430元；宋玉国支付的3.512万元，其中转给胡顺平1.899万元，转给陈镔1.55万元，转给“地磅”630元；宋崇辉支付的2.961万元，其中转给胡顺平1.472万元，转给陈镔1.35万元，转给“地磅”1390元。10、收取林贤杰6.586万元，包括：林贤杰支付的1600元，转给胡顺平；韩士龙支付的6.426万元，其中转给胡顺平2.911万元，转给陈镔3.12万元，转给林建生1330元，转给“地磅”2620元；11、收取刘远科1.03万元，其中转给胡顺平1600元，转给陈镔8700元。12、收取许正祥1.8893万元，包括：许正祥支付的1.12万元，其中转给胡顺平8010元，转给陈镔3200元；李卫国支付的7683元，转给胡顺平。13、收取杨培君0.495万元，包括：刘寻乐支付的600元，其中转给胡顺平400元，转给陈镔200元；彭易国支付的150元，转给陈镔；微信号为的驾驶员支付的1170元，其中转给胡顺平410元，转给陈镔300元，转给“地磅”460元；曹德勇支付的1660元，其中转给陈镔400元，转给“地磅”1260元；黄荣勇支付的1370元，其中转给胡顺平1270元，转给陈镔177元。11、收取胡德燕2400元，其中转给胡顺平600元，转给陈镔1800元。 （2）2017年8月份左右，被告人林燕生为该组织在大姆山矿区形成强势地位，树立非法权威，伙同被告人林建生向汉新公司勒索钱款2万元。汉新公司因公司生产经营需要对该公司通向含英村的道路进行整修，林燕生、林建生罔顾该道路原为驻诏军队修筑的事实，强称该道路原先为林燕生修筑，威胁汉新公司工作人员交纳2万多元作为修路补贴费用，否则不让汉新公司整修道路。汉新公司屈服于林燕生等人的威慑力，于2018年1月4日支付给林燕生、林建生共2万元。林燕生、林建生得款后予以平分。 以上事实，有公诉机关当庭举证、质证，并经法庭查证属实的下列证据证实： ①被害人林伟的陈述，2017年8月的一天，林燕生和林建生一起到施工路段，林燕生说这条路是他们修的，现在其要用，就要拿两万多给他们，还威胁如果不给钱，其公司的车辆就别想从那条路经过。其刚来承包石料生产的时候就知道这条路是之前驻扎在附近的部队修的，和林燕生等人没关系，但其刚来承包石材厂就听说林燕生、林建生等人在本地很有名头，横行霸道什么事都做得到出来，其不敢得罪他们。于是经其求情，林燕生同意其给2万，并发了他妻子沈晓芳尾号891的银行账号给其，其向林燕生表示只要公司账务做完账一拨款就马上打钱。之后其就将此事告知股东程远以及公司老板王金顶。后该2万元在2018年1月份时由程远通过银行转账到沈晓芳的账户。 ②被害人程远的陈述，与林伟的证言相印证，证实林燕生等人以路是他们修的借口向公司索要2万元，其转账2.5万元到林燕生妻子沈晓芳的账户，其中5000元是我们向林燕生购买柴油的费用。 ③被害人王金顶的陈述，证实的内容与林伟、程远基本一致。证实被林燕生、林建生以修路费用为名索要2万元。 ④被告人林燕生在侦查阶段的供述和辩解，其供称，2017年8月中旬的一个早上其弟林建生打电话过来说汉新石材公司的老板林伟在整修石场载石料的货车上山、下山运输石料的道路，就咨询其说这事我们能不能从中得到一些好处，隔天其就到了要施工的现场，经林建生介绍，其知道林伟这个人是外地人，在本地也没什么关系，人看起也比较老实，其就想这是一个赚钱的机会，其就对林伟说：“你要修路也不打听一下，这条路之前是其修的，这条路是我的，你想在这里整修路不给我赔偿，恐怕以后这条路你不好走”。林伟当时就被其震慑住了，问其要多少赔偿？其想了想就跟林伟说，最少要赔偿其2万多元。这时林伟就把林建生叫到一边说了一会儿话，其弟就过来说：“哥，林伟跟其说拿2万给我们吸烟，这事这样你看行吗？”其就跟林伟说：“那你就给我两万块钱赔偿我之前修路的费用，我顺便帮你看看这条路有没有坟墓。”。林伟答应了其的要求后，于2018年1月将这2万元转到其妻子沈晓芳的账户。后来其拿了1万分给其弟林建生。实际上大姆山石场的路不是其开的，是驻扎在附近的部队开的。 ⑤被告人林建生的供述与辩解，其供称，林伟接手汉新公司在含英村山上生产经营之后，就有联系其要其帮忙修整石场道路，其就跟其大哥林燕生说，新过来开石场的林伟要我们去修整道路。林燕生回答其说：“我们去修整道路，到时候我会跟这个外地人林伟提出要修路就要给我们钱”。隔天，其和其大哥林燕生到修路现场后，林燕生就跟林伟说：这条路是我们修的，要过这条路要给我们一些钱，不然不能在这里通行。林伟听了以后为了能够通行就跟林燕生说两万可以吗，如果可以他就跟他们老板商量一下，后来其和其大哥都表示同意，林伟跟他们老板说了以后也表示同意。后来林伟给林燕生两万元钱，其和其大哥每人分得一万元钱。 ⑥汉新公司老板王金顶提供的收款收据，系汉新公司被林燕生等人以修路补偿款敲诈2万元的支付凭证（时间2018年1月25日）。 ⑦程远提供的转账记录截图，沈晓芳卡号尾数建设银行交易明细清单，证实程远于2018年1月4日向沈晓芳建行尾号账户转账2.5万元。 （3）2018年1月，被告人林燕生为该组织在大姆山矿区形成强势地位，树立非法权威，逼迫汉新公司让被告人胡顺平、林建生吃空饷。被告人林燕生、林建生经事先通谋后，采用威胁、恐吓的方式，逼迫汉新公司接受以被告人胡顺平、林建生的名义挂名在该公司上班每人每月领取3000元“工资”。汉新公司被迫于2018年1月至6月份期间以胡顺平、林建生的名义共向林燕生、林建生支付“工资”3.6万元，林燕生、林建生各分得1.8万元。胡顺平事后得知后，向林燕生提出分钱要求，林燕生分给胡顺平1500元。 以上事实，有公诉机关当庭举证、质证，并经法庭查证属实的下列证据证实： ①被害人林伟的陈述，其述称，2018年1月中旬，林燕生提出要安排林建生、胡顺平到石材厂挂名领工资，其知道林燕生提出这个就是想敲诈其公司的钱，其和程远、王金顶商量，如果不满足林燕生的要求会被林燕生找麻烦，会被报复，甚至导致停产，或者人身安全受到威胁，于是就同意让林建生、胡顺平二人在公司挂名上班，每月支付他们一人3000元工资，但林建生、胡顺平二人基本没到公司上班。从2018年1月15日至7月15日，林建生、胡顺平一共领了6个月工资，每个月6000元，其总共支付二人3.6万元。二人的工资支付情况公司都有做工资表，工资表上胡顺平的名字是胡小平。但其只能提供2018年4月和5月的工资表，其他月份的工资表都遗失了。 ②被害人程远、王金顶的陈述，证实的内容与林伟一致。证实公司被迫支付林建生、胡顺平空晌3.6万元。 ③汉新公司2018年4、5月份工资表，其中林建生、胡小平以协助名义领取工资3000元。林力勇领取4月份工资5000元，注明岗位地磅，林力勇有签名、领取5月份工资5300元，注明其中伙食补助300元。 ④民警从林建生手机微信中提取到林建生与林伟语音聊天记录以及微信转账记录，附有提取物品清单，证明内容：1、林建生于2018年3月3日开始向林伟讨要空饷，于3月23日12点多其又发微信语音威胁林伟如不给就要搞他公司的车不能出去矿区，当天13点多，林伟就给其发了6000元。附微信账单显示当天13时25分林伟转账6000元给林建生。2、于4月15日起林建生又不断向林伟催促讨要空饷，并言语威胁不给就不让林伟公司的车出矿区，后林伟在2018年4月18日上午通过微信转账给其6000元。附微信账单显示当天9时02分林伟转账6000元给林建生。 ⑤被告人林燕生的供述和辩解，其供称，林力勇去汉新公司地磅上班后没多久，其想到一方面要继续为胡顺平和林建生捞些好处，一方面要继续扩大其在矿区的影响力，其就跟林建生说还是要安排他和胡顺平去汉新石材公司领工资，这次就安排个空岗位，不用去上班的。其就给汉新公司的林伟打电话说“你们公司要安排其的两个兄弟进去领工资”。林伟刚开始犹豫不决，其就态度强硬地跟他说：无论如何你要把其弟林建生和另一个兄弟安排进去领工资。过了几天，林伟给其打电话说已经和公司的其他股东说好，2018年1月份中旬，林伟跟林建生打电话问他要安排谁去上班，林建生按照之前和其商量的跟林伟说安排他自己和胡顺平两个人去上班。隔天林建生就和胡顺平过去汉新公司上班，说是去上班其实也不用去，有空的话就去那里喝喝茶，吃个饭就回来了。汉新公司最终被迫逐月发给林建生、胡顺平每人每月3000元，一直从2018年１月份领到2018年６月份。二人的钱都是汉新公司林伟直接发给林建生的，在2018年4月和6月的时候，其交待林建生转了2次500元给胡顺平做辛苦费，其自己也给胡顺平转过500元，总的转给胡顺平1500元，剩余的1.65万元都是其领了。 ⑥被告人林建生的供述与辩解，其供称，2018年1月，其大哥林燕生跟其说他有向林伟提出要叫两个兄弟去石场那里领工资。没过几天，林伟就跟其打电话说：公司已经同意让他们两个人去他的石材厂领工资了，一个月工资3000元，问其要让谁领工资。其就跟林伟说就其和胡顺平，工资拿给其就可以。就这样其从2018年1月中旬开始到2018年7月26日被抓获期间，总共跟林伟拿了3.6万元，其中1.8万元都是拿给了林燕生，但林燕生有交代其转了2次500元的款给胡顺平，说是给胡顺平的辛苦费。 ⑦被告人胡顺平的供述与辩解，其供称，2018年1月中旬，林燕生打电话跟其说：他已经有跟汉新石材有限公司的林伟说让他安排两个兄弟到他们公司领工资，其中一个名额到时候要安排给其，他们公司应该不敢不答应。其问林燕生要不要去上班。林燕生跟其说不用去上班，没事的时候就过去逛一下就行。其又问林燕生说不用上班怎么可以领工资。林燕生跟其说：他们一个外地来的，不给我们点好处，以后他们怎么顺利生产。之后林建生跟其说工资每个月3000元，会帮其去跟公司拿，到时候再拿给其。2018年3月林燕生自己也拿了500元给其，林建生在2018年的4月份和6月份的时候有通过微信转账分别拿了两次500元给其，其总共拿了1500元。 （4）2018年6月，被告人林力勇因被汉新公司解雇与汉新公司工作人员纠纷，被告人林燕生获悉后，为该组织在大姆山矿区形成强势地位，树立非法权威，插手被告人林力勇与汉新公司工作人员的纠纷，伙同林建生、林力勇等人以要到采石作业现场闹事威胁汉新公司，强要汉新公司向林力勇额外支付其所谓的工资5000元，扣除需返还给林力勇的半个月工资押金2500元，汉新公司实际被强要的款项为2500元。 以上事实，有公诉机关当庭举证、质证，并经法庭查证属实的下列证据证实： 被害人林伟的陈述，2018年1月初，林燕生、林建生就带着林力勇到其石材厂地磅上班，林力勇也有照常上班，每个月工资5000元，但都是做一些杂事。2018年6月承包石材生产的王细第班子因向别人购买柴油被林燕生、林建生、胡顺平、林力勇发现，运载柴油的人还被殴打，其觉得林力勇太会惹事，且有员工反映林力勇在地磅上班时在车辆和石料计重方面会篡改地磅单上的数据，其和王金顶商量后就于2018年6月中旬跟林力勇说要辞退他。6月21日晚，其收到林建生的微信，说明天林力勇要去石材厂拔掉施工机器的钥匙，谁敢阻拦他就捅死谁，且不让货车出去。次日凌晨5时左右，林力勇就到其石材厂闹事了。其到现场后发现林力勇把摩托车堵在石材厂的进料口，石材无法正常运输。其说了一堆好话求林力勇，他才离开，临走前还放话，如果没处理好绝对不会罢休，林燕生也不会答应。林燕生也有打电话给其和王金顶，说必须处理好，不然会找其公司麻烦。之后王金顶向林燕生赔罪求情，最终林燕生同意公司补给林力勇一个月5000元的工资，但因为上班初期有被押了半个月工资，所以其公司实际损失2500元。 被害人程远的陈述，证实的内容与林伟基本一致。证实2018年1月起，应林燕生要求让林力勇到其公司上班，每个月工资5000元，辞退林力勇后，公司被索要5000元。 被害人王金顶（汉新公司负责人）的陈述，证实的内容与林伟、程远基本一致。证实被迫接受林力勇到其公司上班，辞退林力勇后，公司被索要5000元。 汉新公司出具的说明，2018年10月21日汉新公司出具说明称：“公司对违反公司规定或因员工人品、工作问题对公司正常生产和名声造成影响的员工予以辞退、被辞退员工当日起停发工资、不再享有公司相关福利和工资补偿”。汉新公司2018年4、5月份工资表，其中林力勇领取4月份工资5000元，注明岗位地磅，林力勇有签名、领取5月份工资5300元，注明其中伙食补助300元。 民警从林建生手机微信中提取到林建生与林伟以及林建生与林力勇语音聊天记录，附有提取物品清单。聊天记录主要内容是林建生言语威胁林伟称，林力勇要去停林伟公司的生产机器，谁敢阻拦就叫他拿刀捅死以及要让所有载货的车都不能出矿区等。 被告人林燕生的供述和辩解，其供称，2018年1月初，林力勇就去汉新公司的地磅上班，当时公司给林力勇一个月5000元的工资。2018年6月中旬，林力勇因为地磅账目不明被汉新石材公司辞退，有一天早上其看到林力勇给其发微信说，他不服气，要去找公司算账，请其一定要替他出头。其就给林建生打了个电话，叫他给林力勇打电话叫他先不要乱来，林力勇的事其会处理。过了一两天，其跟林伟和王金顶打电话叫他们一定要妥善处理林力勇的事，不然不会罢休。王金顶就请求其过段时间见个面好好谈一下，过了十天左右王金顶、林总、李剑平在良峰山公园旁边的茶馆，约其过去谈谈如何解决林力勇的事情，其就叫他们自己要掂量一下怎么处理，否则林力勇不会善罢甘休的，还有林力勇是其的小弟，要怎么处理要给其面子。最后王金顶就说补林力勇一个月5000元的工资，而且林力勇以后不要去地磅上班，公司每个月会拿3000元给他，后来林力勇被公安机关抓获，还没有领到每个月3000元的工资。 被告人林建生的供述与辩解，其供称，2018年6月份，林力勇因为偷卖石场石料的事情被林伟发现，林伟说要开除他。6月21日凌晨，林力勇跟其说，他已经发微信给林燕生说林伟要开除他这件事情，要林燕生帮忙。其就发微信威胁林伟，意思是要林力勇到林伟经营的石场去停机器，如果谁要去阻止他，他就要杀谁。第二天，林力勇骑着摩托车到林伟经营石场，阻止石场机器运行，石场的人都不敢出来。林燕生知道这个情况以后，就跟其说让林力勇去闹事有什么用，还是由他出面去协调。过来十来天，林燕生跟其说他已经和汉新石材有限公司的大老板协商好了，按照公司规定补给林力勇1个月的工资5000元，另外林力勇以后想不想去上班都可以，汉新公司已经答应每个月会给林力勇3000元的工资。 被告人林力勇的供述与辩解，其供称，2018年1月初，其表哥林建生就跟其说汉新石材有限公司那里需要一个员工去帮忙，问其要不要过去帮忙，其当时觉得自己没什么事情就答应了林建生，后林建生就带着其到汉新公司，当时石材厂的林伟就给其安排在管理地磅，一个月是给其5000元的工资，其平时其都有按规定去上班，林伟也按照给其结算工资。2018年6月5日胡顺平林桓明打架之后，公司就以其在地磅上班期间账目不清楚为由要把其辞退。2018年6月21日晚上，其和林建生说了这个事，林建生听了以后非常生气，当时又喝了酒就拿起手机用语言跟林伟发微信，大概内容是：明天阿勇要去拔你们出料厂机械的钥匙，你们谁敢阻拦，我就叫他捅死谁，你们没有给他一个交代，就让你们石头一车都运不出去。其当时还跟林燕生发微信说公司随便把其赶出来，其不服气，其明天要到公司找他们理论，如果明天出什么事，叫他要帮其协商。隔天上午9点左右，其骑摩托车到汉新石材厂，到了以后其就把摩托车停在出料口阻止他们石料进出，当时没人出来阻止其。过了十几天，林燕生就跟其说公司会给其补一个月工资，另外如果以后不想去上班，他们公司老板也会给其每个月发3000工资，7月15日林伟就叫其去领了5000的工资。 关于公诉机关根据上述事实认为被告人林燕生伙同林建生、林力勇强要汉新公司向林力勇支付额外工资补偿2500元的行为构成敲诈勒索罪的公诉意见。被告人林燕生的辩护人林景川提出，林力勇与汉新公司存在事实劳动合同关系，汉新公司单方对林力勇解除劳动合同依法应当向林力勇支付经济补偿。林力勇入职汉新公司半年，其向汉新公司实际索要的款项2500元并没有超过其半个月工资额，没有超过法律规定可以支持的补偿数额。林燕生、林建生、林力勇以威胁要钱的方式方法虽然不当，但不构成敲诈勒索罪。本院认为，被告人林燕生为该组织在大姆山矿区形成强势地位，树立非法权威，插手被告人林力勇与汉新公司工作人员的纠纷，伙同林建生、林力勇等人以威胁方法向汉新公司强行索取其所谓的工资，该行为属于严重的违法行为。但林力勇因与汉新公司存在事实劳动合同关系被汉新公司单方解除劳动合同，其有权向汉新公司请求经济补偿，其向汉新公司实际索得2500元的数额未明显超过可能得到补偿的数额，不足以说明其行为具有非法占有为目的，因此，林燕生、林建生、林力勇该行为不构成敲诈勒索罪。 关于被告人沈惠福的辩护人邱祖芳提出，到矿区运载石料的驾驶员是自愿向林燕生等人交费，没有证据证明林燕生等人采用威胁、要挟、恫吓等手段向运载石料的驾驶员收费，因此，被告人沈惠福等人不构成敲诈勒索罪。经查，被告人沈惠福伙同林燕生等人为谋取不法利益，利用林燕生等人之前形成的非法影响，在含英村大姆山矿区聚众造势，擅自设立收费点组织多人对运载石料的驾驶员收取过路保护费，足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，上述违法犯罪手段属于“软暴力”。被告人沈惠福伙同林燕生等人以非法占有为目的，采用“软暴力”手段，持续多次地对过路的车辆经营者强行索取保护费，数额特别巨大，其行为应当以敲诈勒索罪定罪处罚。故该节辩护意见缺乏事实和法律依据，不予采纳。 综上所述，被告人林燕生、林建生参与敲诈勒索数额均为81.7293万元；被告人胡顺平参与敲诈勒索数额76.2793万元；被告人沈惠福、陈镔参与敲诈勒索数额均为76.1293万元；被告人林随生参与敲诈勒索数额75.5293万元；被告人李谋裕、郑安明参与敲诈勒索数额均为48.4793万元。 2、强迫交易 （1）2018年2月，被告人林燕生为该组织谋取经济利益，以其之前在大姆山矿区形成的黑恶势力组织实施收取过磅服务费。林燕生、沈惠福、许志金经事先预谋以合伙经营形式在大姆山的必经路口附近投建设置地磅及移动房，强制到大姆山矿区运载石料的车辆经营者必须接受过磅服务并交纳过磅费。被告人林燕生占50%的份额，被告人沈惠福和许志金各占25%的份额。后来，林燕生分给沈晓坤、谢晓超各15%的份额，沈惠福将自己25%的份额转让给沈登华。被告人林燕生安排沈登华负责统筹收费，以每月工资1500元雇请陈镔、胡顺平、林建生协助收费（每人共获得工资3000元）。林燕生还要求收费人员对不按要求过磅的车辆采取罚钱索物的方式予以惩处。该地磅于2018年6月1日启用后，到大姆山矿区运载石料的车辆经营者按要求以每车30元或50元的标准交纳过磅费接受过磅服务。经统计，2018年6月1日至7月31日间，被告人林燕生等人共收取过磅服务费合计4.282万元。 以上事实，有公诉机关当庭举证、质证，并经法庭查证属实的下列证据证实： 被害人彭义军（车队老板）的陈述，其述称，2018年春节后，林燕生在山下建了一个地磅，2018年6月，林燕生要求其的车辆都要在那里过磅，每车50元，后要求其以每吨6块钱的标准交纳保护费。为了其的车队能够继续到矿区拉货赚钱，其就让其的车队都按照林燕生的要求交钱给他们。林燕生将地磅设置在进出矿区必经道路的山脚路口附近，这样就可以掌控所有运货车辆进出矿区的状态，所以每辆车基本都无法逃避交保护费和过磅费。现在很多地方都有地磅，如果林燕生不威胁他们必须在那里过磅的话，他们可以根据自己的需要选择过磅的地点，广东过磅费每车是30元，也比林燕生那里便宜。而且有的购买石材老板不认林燕生他们的地磅单，这样其在林燕生那里过磅后还得再去别的地方过磅一次。其的车队的驾驶员都是用微信扫码的方式向林燕生他们交给过磅费和保护费，过磅费是一个在打印地磅单的人在收，收钱的人会分别提供一个二维码给驾驶员扫码转账。从2018年6月份到7月份林燕生被抓期间，其的车队共有超过50次去矿区拉货，共被收取保护费和过磅费有3万元以上。 彭义军辨认笔录，彭义军辨认出负责收取过磅费和打印地磅单的人为沈登华。 被害人杨光伟（彭义军车队的驾驶员）的陈述，述称2018年2月林燕生开始在山下建了一个地磅，还搭了几间活动板房，林燕生、林建生、胡顺平等人经常聚集在那边。到了6月份，地磅开始使用，胡顺平、林建生就要求他们要在地磅上过磅，并且每车收取五十元的过磅费，而他们在别的地方过磅每车只要二三十元。刚开始他们这些驾驶员都不愿意，跟彭义军说，彭义军也说没办法。过磅费是由驾驶员自己出钱，然后再找彭义军报支。 被害人李小军（勤诚物流公司车队经营者）的陈述，述称2018年6月，林燕生跟其说他们在山下建了个地磅，要求每辆车都要过磅，一辆30-50元。其说这样不是要多交不少钱，林燕生就吼其说嫌多就不要在矿区运石材，其知道再说下去也没有结果，只会惹火林燕生，其只能同意交钱。 被害人桂乃冬（李小军合伙人）的陈述，述称内容与李小军一致。述称2018年6月份，林燕生建的地磅开始使用，李小军告诉其林燕生要求所有的车都要到林燕生的地磅过磅，一辆车收费30-50元，而别的地方过磅费是20-30元，其跟李小军抱怨，李小军说也没办法，如果不交林燕生他们会找他们麻烦甚至打击报复、殴打驾驶员，车队生意做不了、人身安全也没有保障。从2017年11月至2018年7月共支付了十几万的过路费和保护费。 被害人罗卫峰（彭义军车队驾驶员、其自己有五部货车）的陈述，述称2018年6月，林燕生告知其他在矿区设置了一个地磅，要求其的货车都必须到他那里过磅并交过磅费。之后其驾驶员每车都向其报销50元过磅费。其心里不愿意，但也不敢去惹怒林燕生。林燕生他们把地磅设置在进出大姆山矿区必须道路的山脚路口附近，基本上每辆车都无法逃避交保护费和过磅费。现在很多地方都有地磅，都很方便，他们可以根据自己的需要选择过磅地点，广东地磅收费也比林燕生他们便宜很多，而且有的石材老板不认林燕生的地磅单，他们还得到再去别的地方再打一个地磅单。林燕生威胁其过磅，一方面可以赚取过磅费，另一方面还可以收取更多的保护费。 罗卫峰辨认笔录，罗卫峰辨认出负责收过磅费和打印地磅单的人为沈登华。 被害人许正辉（货车经营者兼驾驶员）的陈述，述称2018年6月后林燕生等人在山脚下建了个地磅，要求所有的货车都要在那里过磅，每车50元过磅费，不交不能到矿区拉货。 许正辉辨认笔录，许正辉辨认出负责收过磅费和打印地磅单的人为沈登华。 被害人饶飞的陈述，述称其是许正辉的货车驾驶员，2018年6月份，林燕生等人在山脚下建了个地磅，威胁所有货车都要在他的地磅过磅，过磅费每车50元。沈登华负责打印地磅单，其大部分给现金，没有现金时其就用二维码支付。估算自己交了约8.5万元的保护费和过磅费。 饶飞辨认笔录，饶飞辨认出负责收过磅费和打印地磅单的人为沈登华。 被害人杨培君（福凯昌物流车队经营者）的陈述，述称2018年6月至7月林燕生等人在矿区设置了一个地磅，除了交保护费外每辆车包括过磅费50元。其心里非常不愿意，但为了能够运载石材赚取运费，也只能让驾驶员交钱。 被害人黄荣勇（杨培君雇请的驾驶员）的陈述，述称2018年6月林燕生等人在山脚下建了个地磅，要求所有的货车都要在他的地磅称重，每车还要收取50元过磅费，不交钱都不让车子运输。 被害人曹得勇（杨培君雇请的驾驶员）的陈述，述称其于2018年3月至7月间在大姆山矿区运载石料，6月起林燕生在山脚下建了个地磅，要求所有货车要在那里过磅，每车还要交过磅费50元。有时交现金、有时扫码支付。 曹得勇辨认笔录，曹得勇辨认出负责收过磅费和打印地磅单的人为沈登华。 被害人杨家林（驾驶员）的陈述，述称2018年6月林燕生在山脚下建了个地磅，要求所有货车要在那里过磅，过磅费每车50元。其大部分通过扫码方式支付过磅费。 杨家林辨认笔录，辨认出向负责收过磅费的人为沈登华。 被害人许正祥（驾驶员）的陈述，述称2018年6月份收保护费的人跟其说以后运载石材的车都要在那里过磅，每车30-50元过磅费。其知道林燕生在矿区的势力，不敢不交。过磅费其大部分是支付现金，有时也扫描二维码。 许正祥辨认笔录，许正祥辨认出负责收过磅费和打印地磅单的人为沈登华。 被害人孙风雨（罗卫峰雇请的驾驶员）的陈述，述称2018年6月，向其收保护费的人说货车都要在林燕生的地磅过磅，每车过磅费30-50元。 孙风雨辨认笔录，孙风雨辨认出负责收过磅费和打印地磅单的人为沈登华。 被害人刘远科（驾驶员）的陈述，其陈述2018年7月其又到矿区拉货，当时林燕生建了个地磅，其听说林燕生让货车都必须到他的地磅过磅，交过磅费。 被害人申孔平（驾驶员）的陈述，述称2018月6月，林燕生等人的地磅启用后，要求所有货车必须在他那里过磅称重。过磅费每车30-50元。其大部分是扫码支付。 申孔平辨认笔录，申孔平辨认出负责收过磅费和打印地磅单的人为沈登华。 被害人方浪（个体驾驶员）的陈述，述称2018年6月林燕生在山脚下建了个地磅，要求所有的货车都要在他那里过磅称重，过磅费每车50元，不交钱都不能到矿区拉货。 方浪辨认笔录，方浪辨认出负责收过磅费和打印地磅单的人为沈登华。 被害人张海海（驾驶员）的陈述，述称2018年6月林燕生在山脚下建了个地磅，要求所有的货车都要在他那里过磅称重，过磅费每车50元，不交钱都不能到矿区拉货。 被害人林明生（个体车队老板）的陈述，其述称2018年6月林燕生在山脚下建了个地磅，要求所有的货车都要在他那里过磅称重，过磅费每车50元，不交钱都不能到矿区拉货。其共被林燕生等人强行收取3000元过磅费。 被害人宋崇辉（林明生雇请的驾驶员）的陈述，其述称2018年6月林燕生在山脚下建了个地磅，要求所有的货车都要在他那里过磅称重，过磅费每车50元，不交钱都不能到矿区拉货。 被害人李常青（驾驶员）的陈述，述称其于2018年6月后每车收取50元过磅费。 李常青辨认笔录，辨认出负责收过磅费和打印地磅单的人为沈登华。 被害人林贤杰（车队老板）的陈述，其述称2018年6月其到矿区拉货时，收保护费的人让以后都必须在那里过磅，过磅费每车30-50元。还威胁说不交钱就不能到矿区拉货。 被害人韩士龙（林贤龙雇请的驾驶员）的陈述，其述称2018年6月林燕生在山脚下建了个地磅，要求所有的货车都要在他那里过磅称重，过磅费每车50元。 韩士龙辨认笔录，韩士龙辨认出负责收过磅费和打印地磅单的人为沈登华。 沈登华使用的用于收取过磅费的微信（微信名“地磅”）的账单交易明细，经统计，截至2018年7月31日，该微信账号共收款4.285万元，扣除其中林建生支付的一笔30元，收取地磅费数额为4.282万元。截至2018年9月1日，共收取地磅费4.87万元。 沈晓芳卡号尾数建设银行交易明细清单，该账户于2018年7月1日转账3400元给沈晓坤。 被告人林燕生的供述和辩解，其供称，2018年2月份，其打算在矿区山脚下的出口位置建一个地磅，其就征询沈惠福的意见，沈惠福很赞同其的想法，其就开始动工建造地磅，当时其邀约鼎昱公司的一个现场管理许志金来出钱和其一起建地磅，其将地磅建成后的运行模式和作用告诉许志金并许诺给许志金四分之一的股份，许志金就同意了。地磅在建的那段时间，其就跟彭义军、李小军等人及所有上矿区载石方料的货车驾驶员要求，以后必须在他们建的地磅过磅，否则就别再来矿区载货，这些车队的老板、驾驶员哪里敢不答应，被他们一吓，就只能点头答应。2018年5月底，地磅和周边的移动房都建好了，其叫谢晓超联系了专门的技术人员来装电脑和软件等设备并且要教他们如何操作，沈惠福说他弟弟沈登华电脑比较熟练，要叫沈登华来负责管理地磅，其就同意，接着谢晓超就给沈登华打电话叫沈登华来操作地磅设备。6月1日，地磅正式开始启用，沈登华就把设备的操作教会胡顺平，再由胡顺平教陈镔、林建生。之后其就安排沈登华、胡顺平、陈镔、林建生在地磅处轮班跟载石方料的货车过磅收费，沈登华主要负责收取过磅费，载重超过50吨的每车收50元过磅费，没超过50吨的每车收30元。沈登华有申请了一个专用微信，把这个微信二维码打印出来贴在地磅的墙上让过磅的驾驶员交过磅费，每个月沈登华就跟其对一次账，其先让他把胡顺平、林建生、陈镔三人的工资发完，再扣除掉地磅维护的基本费用，剩下的钱，他们就按照股份来分，沈登华的那一份他自己先扣起来，其他的钱就都交给其，其再把许志金的那部分钱分给他本人。地磅的股东有其、许志金、沈登华三人，其中其占5成，许志金和沈登华各占2.5成，其将所占的5成地磅股份中拿出3成股份平分给沈晓坤和谢晓超2人，每人占1.5成，而其自己实际只剩2成。沈晓坤、谢晓超和其关系很好，也对其很尊重。其在投建地磅那段时间，沈晓坤、谢晓超经常有到矿区找其，其为了照顾他们多一个赚钱的门路就跟沈晓坤、谢晓超提出要拿出地磅股份的3成平分给他们两人，沈晓坤、谢晓超都同意了，他们都还没有出本钱。 被告人许志金的供述与辩解，其供称，2017年底林燕生、沈惠福提出要在大姆山脚下建个地磅，方便向载石方料的货车收费，并邀其一起参股，其当时害怕得罪林燕生他们，而且其和林燕生、沈惠福又有在合作包销石层的生意，其为了维系和他们的关系就答应了要合作并且出资投建地磅，按约定其占有该地磅25%的股份，林燕生占50%，沈惠福占25%（之后转让给沈登华)，但前期地磅投入的资金大部分都是其事先垫付的，其知道只要跟林燕生他们保持良好的关系，其的经济利益就能得到保障，一旦得罪林燕生其以后做生意就有很多麻烦，所以在跟林燕生合作的时候，其都顺着林燕生的意，由他做主。2018年3月，地磅开始投建的时候，其就成为该地磅的股东之一。该地磅从投建到开始正式启用，一共投资了约三四十万元，已支付出的费用约30万左右，其中其付了20多万元，林燕生付了约5万元，还有十来万还没结算支付。总的投资额，其与林燕生、沈惠福约好，等地磅账目都结算清楚后，三人就按照各自股份来平均分摊。在林燕生利用地磅强行要求驾驶员过磅时，多次侵害了很多驾驶员和车队的利益，其对林燕生的行为是清楚的，但其不敢阻止，而且每个月地磅的股份分红其也照收。2018年6月1日开始正式启用地磅，林燕生他们去胁迫到矿区载石方料的车辆都必须在该地磅过磅，过磅完，一方面收取过磅费，林燕生规定超重超过50吨的一车收50元，没超重的一车收30元；另一方面林燕生还安排胡顺平、陈镔等人根据车辆过磅后的载重情况，收取这些车辆的过路保护费。沈登华负责收取和管理过磅费；胡顺平、陈镔、林建生负责根据地磅单显示的载重数据，收取车辆的过路保护费同时也负责收取过磅费。这些人都是林燕生安排的。沈登华后来成为该地磅的股东之一，在管理地磅收费的过程中没有领取工资，只领取每个月地磅盈利的分红；胡顺平、林建生、陈镔等人在地磅启用后，每人每个月领取1500元的地磅管理费，而且在地磅启用前，胡顺平、林建生、陈镔等人在林燕生的安排下收取过路保护费时也有领工资，胡顺平、林建生每人每月2000元，陈镔每月4000元。2018年6月份共收取的过磅费约2.9万元，其和沈登华各分得5700元左右，林燕生分到的是其和沈登华的2倍。2018年7月26日，林燕生、林建生等人被公安机关抓了，当时沈登华还有继续在地磅收过磅费，一直收到8月1日。8月1日那天，沈登华拿了6000元给其，说是7月份收取的过磅费给其的分红，其总共获利约1.17万元。 被告人沈登华的供述与辩解，其均对自己的犯罪行为供认不讳。其供称,2018年5月30日，谢晓超打电话给其说沈惠福和林燕生、许志金一起在大姆山矿区山脚下弄了个地磅在跟车辆收费，设备也都弄好了，让其到地磅学一下设备的操作、负责管理地磅，其就同意了，当天就马上赶往大姆山矿区的地磅。地磅的股东有林燕生、许志金和其，林燕生占50%的股份、许志金占25%的股份，其也占25%的股份。其这25%的股份原本是沈惠福持有的，其到矿区没几天后，因为其嫌单纯领工资的话赚的钱太少，于是其跟沈惠福说后，沈惠福让其拿10万元给他，他就把地磅的股份都转给了其。地磅建好后，向车辆收费的人员就是其、胡顺平、林建生、陈镔四人，林燕生交待他们四人一起在地磅管理、收费，一定要互相配合、互相支持，运作的顺利了才能赚更多的钱，因为他们都是在林燕生的手下做事、赚钱，所以都绝对听从林燕生的安排。林燕生安排其具体收取车辆的过磅费，以载重50吨为界限，超过的一车收50元，没超的一车收30元，其专门申请了一个微信，将该微信的二维码打印出来贴在地磅室的墙上，货车驾驶员过磅后，有带现金的就直接交现金给其，没带现金的就扫描墙上的二维码转钱给其。其不在的时候由胡顺平、陈镔、林建生三人同时收过磅费和过路费、保护费，他们收到的过磅费中，如果有现金的就放在其专用办公桌的抽屉，其每天晚上上去的时候再核对，没带现金的胡顺平等人就督促驾驶员通过扫描墙上其的微信二维码直接转微信给其。其从2018年6月1日开始正式在该地磅收费，一直收到2018年8月1日。平时收取的过磅费都是由其在管理，每个月再跟林燕生对账由他安排这些资金，2018年7月1日的时候，其统计完6月份收取的过磅费共约2.9万元，其就当面跟林燕生对账。林燕生让其先拿4500元分别给胡顺平、陈镔、林建生发工资，每人1500元，然后林燕生再扣除掉平时维护地磅的花费约2000元，余下的钱就按他们三个股东各自的股份来分红，其分得约5700元，许志金分到的和其一样，林燕生分到的是其的2倍。2018年7月26日，林燕生、林建生等人都被公安机关抓了，当时其和陈镔还继续在地磅跟运输车辆收过磅费，但是过路费和保护费都不敢继续收了。到了8月1日，其就将7月份收取的过磅费约3万元拿给许志金由许志金安排处理，许志金分了约6000元给其，剩下的钱就都由许志金拿走。也就是说其在管理地磅的2个月时间，总共获利约1.17万元，而总的收取的过磅费约5.9万元。每次对完账，林燕生都会叫胡顺平等人将那些过磅单都销毁掉。通过公安机关提供的其微信交易记录（微信号）与其核对，共向驾驶员收取过磅费4.285万元。其在地磅收过磅费的过程中，除了载碎石子的车辆，其他所有载方石料的货车都有在该地磅过磅。胡顺平、林建生、陈镔等人平时还通过巡查、调监控等方式来观察有没有载方型石料货车逃磅、没交钱。如果有驾驶员没在地磅过磅、没交钱被胡顺平、林建生等人发现后，这些驾驶员肯定会先被胡顺平他们臭骂一顿，另外还会罚这些逃跑的驾驶员交更多的钱或是买东西进行赔补。确保这些驾驶员下次不敢逃跑，一定要在他们的地磅过磅交钱，也杀鸡儆猴给其他货车驾驶员看。 被告人沈晓坤的供述与辩解，其供称，2018年5月底地磅基本建好后，林燕生跟其说:你和谢晓超都是我的好兄弟，我地磅股份5成从中可以拿出3成分给其和谢晓超两人，其觉得参股该地磅有利可图，就马上同意了。其和谢晓超每人占地磅总股份的1.5成，挂在林燕生的名下，每个月就按股份分红，当时林燕生说地磅的总账还没结算清楚，其入股的本钱也先不用急着给他，等账目清算好再给他，但是分红的钱他会照算给其。其之前就知道林燕生组织胡顺平、林建生等人强行向到矿区载石方料的货车收过路保护费，在山脚的地磅建好后，又强迫威胁载石方料的货车驾驶员都必须在该地磅过磅，林燕生他们的这些行为对货车驾驶员和运输公司的人身安全和利益造成很大的侵害。这些情况其都知道，但其因为考虑到与林燕生他们的关系，一念之差加入了他们。地磅从2018年6月1日就开始正式启用，都是林燕生直接操控安排地磅的各项运作，林燕生他们胁迫到矿区载石方料的货车都必须在该地磅过磅，过磅后，林燕生安排沈登华专门收取过磅费，超重（以50吨为限，超过50吨）的一车收50元过磅费，没超重的一车收30元。沈登华负责在地磅管理并收取过磅费，钱由沈登华每个月跟林燕生对账后，由林燕生具体安排分红。胡顺平、林建生、陈镔他们在管理地磅包括收取车辆过路保护费，林燕生都有发工资给他们。2018年7月1日的时候，林燕生转了3400元给其，说是地磅的分红。林燕生他们有去要求所有到大姆山矿区载石方料的货车都要在他们的地磅过磅，这些货车驾驶员不能自主选择要不要在该地磅过磅，不按林燕生要求过磅、甚至逃跑没交钱的货车驾驶员被林燕生等人发现后就会被他们威胁辱骂和惩罚。到后来，那些载方料的货车驾驶员都乖乖在林燕生他们建的地磅过磅。 被告人林建生的供述与辩解，其供称，2018年5月，地磅周边移动房建好后，其和胡顺平、陈镔就在移动房轮流值班，6月份地磅开始正式使用后，他们就管理地磅并记账和向货车驾驶员收取保护费、过路费。所有上山载石料的货车都要在他们的地磅过磅，没超重的一车收过磅费30元，超重的一车收过磅费50元。2018年6月份，地磅建好后，其和胡顺平、陈镔每人一个月多了1500元的地磅管理工资。地磅建在大姆山矿区山脚的出口位置，这是矿区所有车辆进出的必经之路，地磅建好后，他们控制了这条必经通道，每辆车经过几乎都在他们的掌控内，被跑或者漏交钱的情况少了很多，他们收的费用自然也多了。林燕生要求每辆载石料的车都必须在他们的地磅过磅，然后再根据运输距离再收取每吨2-6元的费用，他们收取的过路费和保护费相比之前就更多更准确。地磅建好后，他们之前收过路费、保护费的形式就结合在收地磅费之内，表面上看来他们只是管理地磅收取过磅费，他们长期向车辆收取过路费、保护费明显是违法的，一直担心被查到，有了地磅后，在表面上可以帮他们起到掩护的作用。一些刚到矿区载货的散户驾驶员因为不清楚他们的制定的过磅、收费的规矩，偶尔会出现逃、溜不过磅的情形，被他们抓到后就会被罚钱或者罚买东西，之后他们怕了就老老实实的过磅交钱。 被告人胡顺平的供述与辩解，其供称，2018年3月初，林燕生叫其和林建生负责在鼎昱石场路口进去400米处建设一个地磅，林燕生说这是他和沈惠福、许志金三人商量后决定的，林燕生说以后所有到鼎昱公司、汉新公司来载石材方料的车，装载完后都要到这个地磅来过磅交过磅费，没有超载的收30元、超载的收50元。到了6月1日地磅建成开始投入使用，他们一直在那里收费，每个月清点结算完将过磅费用交给沈登华，之前车辆驾驶员们都没有在他们公司过磅，他们地磅设立后，就要求他们必须要在他们这里过磅，地磅设立后其和陈镔、林建生一个月也多领了1500元的工资。直到7月份被查获，收过磅费约在7万元左右。他们是绝对不允许那些车辆到其他地磅去过磅的，如若发现他们就不让那部车从石矿区装载石材方料，当场发现的话，他们甚至要对其进行“处理”。在7月份下旬的一天，有两部车趁他们中午吃饭的时候偷偷开走，被林建生通过监控发现，他们本来打算对那两部车进行罚款的，但是后来发现那两部车是陈镔介绍上来的，他们也就没有再说什么。林燕生知道后有警告了陈镔，不允许以后再出现这种情况，陈镔也意识到自己的过错，事情也就不了了之。 被告人陈镔的供述与辩解，其供称，2018年3月初的时候，林燕生叫胡顺平和林建生负责在鼎昱石场路口进去400米处那里建设一个地磅，林燕生说这是他和沈惠福、许志金三人商量后决定的，林燕生对其和胡顺平说之前他们的收费标准取消，以后所有到鼎昱公司、汉新公司来载石材方料的车，装载完后都要到这个地磅来过磅，每部车都要缴纳两项费用，一个费用是过磅费，没有超载的30元，超载的50元；另一个费用是石材方料运往诏安县的一吨收费2元；运往泉州水头的一吨4元；运往广东炮台的一吨6元。如果不缴纳费用的车一部都不让进来矿区装载石材方料。到了6月1日地磅建成开始投入使用，沈惠福和林燕生叫其和胡顺平、林建生负责对车辆进行收费，费用收完以后，过磅所收取的费用都交给沈登华，从6月1日地磅开始投入使用，直到7月份那天林燕生他们被公安抓获，过磅费收到6万元左右。司机们交的地磅费大多都是通过微信转账到沈登华的微信号。沈登华拿到地磅费后也有给其和胡顺平、林建生发放工资：他们每人每月是1500元。 被告人沈惠福的供述与辩解，其供称，地磅的股东有林燕生、许志金和沈登华，林燕生占50%的股份、许志金占25%的股份，沈登华也占25%的股份。沈登华的股份原本是林燕生他们要分给其的，后来其就叫沈登华拿10万元给其，其把地磅的股份都给了他。 被告人李谋裕的供述与辩解，其供称，其知道林燕生和林建生、胡顺平等人在山下设地磅，向到公司买方料的货车驾驶员按照购买石料的重量收取“过路费”的事情。但具体如何收取、每辆收取多少其不清楚。 （2）2018年3月至4月间，被告人林燕生为该组织在大姆山矿区形成强势地位，树立非法权威，打击竞争对手，以其之前在大姆山矿区形成的黑恶势力组织被告人林建生等人实施强迫交易。2018年3月至4月间，林燕生为笼络手下林建生，以树立其在组织中领导地位，强迫汉新公司向林建生购买柴油，数额合计1.3041万元。2018年4月份，林桓明运载的柴油要卖给汉新公司，在汉新公司要卸货时，被告人林燕生为垄断市场，组织林建生、胡顺平、林力勇到场阻拦其卖柴油，林力勇拔掉运油的车辆钥匙。2018年6月5日，林桓明运载柴油的车辆在汉新公司要卸货时，又遭到被告人林燕生、林建生、胡顺平、林力勇的阻止，林桓明被胡顺平殴打致轻微伤。 以上事实，有公诉机关当庭举证、质证，并经法庭查证属实的下列证据证实： 被害人林伟的陈述，其述称，2017年7月其到矿区时经常看到一个男子在矿区运载柴油，这男子身上有多处纹身，后来听说这男子叫林建生，绰号小牛。其听说林建生和他哥林燕生在含英村是很霸道的人，喜欢到处打架惹事，别人都怕他们，其也害怕他们会找其麻烦，每次都赔笑脸问好。十多天后，林建生跟其说以后用柴油要找他们买着，并说价格一升七块多。当时柴油市场价一升是5.5元，其就不想买。林建生看其没说话就用手指着其大声说，“你们柴油只能跟我们买，这一带只有我们在卖，其他卖柴油的车到不了山上”。其之前就听说林建生、林燕生他们都是蛮横无理，如果不听话会被报复。如果不买他们公司肯定会有麻烦，而且林建生还说其他人卖柴油的车辆都没办法开上来，当时他们已经没有柴油用了，车辆设备都没办法运作，其不得已就答应向林建生买柴油。林燕生、林建生卖给其的柴油不仅贵、质量也很差，车辆、设备用了这些柴油后机器一直冒黑烟，有些发动机还因此损坏了。从2017年7月至2018年4月间，其公司一共向林燕生、林建生购买约1.3万元的柴油，其都有开收据并报到公司财务对账，具体的数额以单据上的为准。林建生有在送货单上签“林小牛”。生产班子王细第、林传平也有向林燕生等人买柴油，因为质量不好，就于2018年4月开始私下找别人买柴油。当天要卖柴油给王细第的柴油车进入石材厂区域时被林力勇阻拦并拔掉车钥匙不让他们卸油。6月5日，柴油车再次进行矿区时被林燕生、林建生、林力勇、胡顺平四人拦住并殴打。林燕生他们拦车打人就是为了让王细第向他们买柴油，从中赚钱，其也知道林燕生的厉害不敢得罪他们，就去找林燕生求情，说每个月给他们6000元，请求他们不要再矿区阻止别人载油进来，之后林燕生同意了。但刚好那两个月公司没有买，所以这笔钱没有实际支付给林燕生，但是按照约定钱要支付到承包年限到期2022年3月1日。 被害人程远的陈述，证实的内容与林伟基本一致。证实林燕生、林建生强迫其向他们购买柴油约1万多元，价格每升比市场价贵了1.5元。并证实到矿区卖柴油给王细第的林桓明被林燕生等四人殴打。最后其被迫同意每个月给林燕生等人6000元，林燕生才同意其公司向别人购买柴油。 被害人王金顶的陈述，证实的内容与林伟、程远基本一致。证实汉新公司被迫向林燕生等人购买柴油1.3041万元。证实到矿区卖柴油给王细第的林桓明被林燕生等四人殴打。最后其被迫同意每个月给林燕生等人6000元，林燕生才同意其公司向别人购买柴油。 被害人林传平的陈述，证实2017年11月，其通过林伟得知林燕生、林建生要求其必须向他们购买柴油，且不让其他人上山卖柴油，其不得不同意向他们购买柴油，从2017年12月至2018年4月共购买5000多元柴油。2018年4月份开始因柴油质量差影响生产，开始偷偷向林桓明购买，4月份林桓明载柴油到矿区时被林力勇拦住拔掉车钥匙，6月5日林桓明再次运油时受到林燕生、林建生、林力勇和胡顺平殴打。其将此事告知林伟，最后林伟被迫答应每月支付林燕生6000元才能自主选择柴油购买，因林燕生被抓才未支付。 被害人林桓明的陈述，证实2018年4月5日，汉新公司的王细第要向其购买柴油，其便于当天下午让司机装载一车柴油运载到矿区里面，后司机告知其油罐车的钥匙被林力勇拔走，并被威胁如果敢到矿区卖油就要把油罐车烧掉。2018年6月5日早上，其司机林艺勇运载一车柴油到矿区，说他被林燕生恐吓不能到矿区卖柴油，否则要打断他的腿。其知道林燕生、胡顺平、林建生等人长期在矿区比较有势力，其担心司机卸油会被林燕生等人殴打，就跟着司机一起到了矿区。到达矿区准备卸油时，林燕生就带着林建生、胡顺平、林力勇一起到其卸油的地方，胡顺平走过来对其说不能在矿区卸油，其就上前和林燕生争论。没说几句，林燕生就用拳头朝林桓明左侧太阳穴打了一拳，胡顺平、林建生、林力勇三人也过来一起殴打其，林燕生又掐林桓明脖子将林桓明掐倒在地，胡顺平、林建生、林力勇三人也对林桓明拳打脚踢，后其用铁管打了胡顺平腰臀部一下。之后被采石场的人制止，双方就停止打架了。后来其有听汉新公司的人说要想跟其买柴油，公司每个月得给林燕生他们6000元。 证人沈德河(加油站经营者)的证言，证实林燕生从2018年2月至6月间共向其购买柴油共计十多万元，每升4.5-5.1元。林燕生通过他的妻子沈晓芳的信用社账户将钱款转到其信用社账户。 证人张密的证言，证实其在矿区从事装载石材工作，有跟林燕生购买柴油。林燕生卖的柴油比市场价格高，但是矿区里面只有林燕生在卖油，其便向他购买柴油。其向林燕生买的柴油是林建生载给其的。 汉新公司老板王金顶提供营业执照、采矿许可证、矿山开采合同，内资企业登记基本情况表，证实汉新公司的基本情况。 汉新公司老板王金顶提供的送货单，证实汉新公司分别于2018年4月4日购买柴油2桶2898元、3月19日购买2桶柴油2898元、3月13日购买5桶7245元，合计1.3041万元。送货单经手人均签林小牛。 沈德河提供诏安汾水关加油站营业执照、油品出库单、收款数据，证实2017年7月5日、7月6日、7月8日、9月8日林燕生有向中石化森美石油公司购买柴油。收款收据显示2018年2月25日收到铁牛2.167万元、3月15日收到铁牛2.116万元、4月21日收到铁牛2.383万元。 林传平提供的费用报销单、油品出库单，证实汉新公司于2018年7月25日向中石化森美石油有限公司购买柴油5.76万元。 诏安县公安局关于林桓明被故意伤害案卷宗材料，包括询问笔录、鉴定文书等，证实了林桓明被胡顺平等人殴打致轻微伤的事实。 被告人林燕生的供述和辩解，其供称，2018年2月份左右，其看见到石场拉石料货车很多，就让林建生去找让林伟谈让林伟向他们买柴油。过后林建生给其打电话说林伟同意，但要先送几桶油过去试试。其就跟林建生说：柴油的生意由你去做，赚也由你去赚，柴油的价钱可以比市面上的贵一点，没关系，林伟肯定要买的。于是从三月份开始到五月份底林建生陆陆续续卖了20桶左右的柴油给汉新公司。期间，林建生告诉其说林伟认为柴油质量太差而且比市场价格贵很多，不愿意跟他做生意。其就叫林建生去通知林力勇、胡顺平要关注下石材场有没有人载柴油过来，有的话不要让他们卸货，马上打电话给其。四月中旬的一天下午林力勇给其打电话说石材场有人载柴油进来，其就跟林力勇说让他叫上胡顺平一起去阻止他们卸货，含英村的老村书记林随生给其打电话说，先让他把柴油卸下来，过后再好好谈谈怎么解决。其就给胡顺平打电话说让林桓明的柴油卸下来，其给林桓明打电话说：你别的矿区柴油生意去做就好，这里只能其做。6月初的一天下午5时左右林力勇给其打电话说林桓明又载着柴油上来，还拿着手机在录像。其就马上跟林桓明打电话问他：“你想怎么样，你是没被其干过吗？”林桓明就说：要怎么样就随便你，他在石材场等你。其到石材场的时候其看到胡顺平正在和林桓明推来推去，然后两人一起摔倒到泥土上，两个爬起来后就分开了，其拿起手机就报警，然后就在那边等警察过来。过后几天，林建生打电话给其，林伟让林建生跟其说以后每个月给其6000元钱，以后林伟向谁买柴油其不要管，其让林建生答应林伟的要求。直到其被抓获还没有收到林伟答应要给的钱。 被告人林建生的供述与辩解，其供称，2017年7月份，林伟过来承包汉新公司以后，其大哥林燕生跟其说：已经跟汉新公司说好了，那边的柴油也要跟我们买，这个石材厂不敢不跟我们买，卖给他的柴油要赚取高额差价。后来汉新公司的柴油就一直跟其购买。直到2018年3月份左右的时候，其大哥林燕生听说汉新公司要自己购买柴油，交待其跟胡顺平、林力勇说一下，如果有看见外来的柴油车要跟其说一下。2018年4月份左右的一天，胡顺平打电话告诉其，一辆装柴油的车辆要上山运送柴油卖给石场的货车使用，其跟其大哥林燕生说了这个情况以后，林燕生叫其去把车辆钥匙拔，后其就叫胡顺平把运送柴油车辆钥匙拔掉了，胡顺平跟其说已经让林力勇把车钥匙拔掉了。过了二十分钟左右，其大哥林燕生跟其说原书记林随生已经打电话过来说让车辆先走，其就打电话让胡顺平把钥匙还给司机。之后林燕生就去找汉新公司的老板，要求汉新公司只能购买他们的柴油，但是汉新公司跟其大哥说他们的柴油又贵、质量又差，不愿意买他们的柴油。其大哥说如果不跟他们购买柴油的话，估计公司的石头很难生产，后林伟说不购买他们柴油，要跟公司说一个月补给他们6000元，其和林燕生就表示同意。2018年6月初的一天，其大哥林燕生打电话跟其说：林力勇说有一辆柴油车不是他们的，又到石材厂卖柴油了，叫其过去阻止该柴油车卸油。其就叫胡顺平跟其去阻止车辆卸油，到柴油车旁边后，胡顺平就大声对驾驶员说，不能在这里加油，接着胡顺平就和柴油车司机发生打架，当时双方都有报警，事后，石场的经营者林伟有找到其，他们这样阻止其他运输柴油车辆为他石场货车加油的行为影响到他石场的生产经营，林燕生跟其说石材厂答应给他们一个月6000元的事情，一直没有兑现，现在还说什么。 被告人胡顺平的供述与辩解，其供称，2018年5月其到石材厂的时候就知道林燕生交代鼎昱公司的柴油都必须跟林建生购买。2017年7月份，汉新公司到含英村承包石材厂后，林燕生就交待汉新公司的老板说柴油必须跟林建生购买，汉新公司不敢得罪林燕生，就一直以高价购买林建生倒卖的劣质柴油。2018年4月份的一天，林建生打电话跟其说林力勇那边有一辆不是他的柴油车在卸油，叫其过去把车钥匙拔掉，其就叫林力勇把车钥匙拔给其，后来林建生打电话跟其说已经有人出面要协调了，先把钥匙拿还给司机，其就把钥匙回去还给司机。事后，林建生还是交待其看见柴油车要把车牌报给他。2018年6月初的一天，林建生听林力勇说有一辆柴油车又进来卸油了，其和林建生到汉新石材厂后就看见那辆柴油车在卸油，其当时就以该柴油车没有安全生产为由，要阻止那辆柴油车卸油，后双方便发生了打架，有人报警，这次对方一个人被他们打成了轻微伤。 被告人林力勇的供述与辩解，其供称，2018年1月初，其表哥林建生叫其到汉新石材上班后，就知道汉新公司和鼎昱公司使用的柴油都是林燕生叫林建生去卖的，2018年3、4月份期间，林建生跟其说如果有外地的柴油车到汉新石材厂的话就要跟他们说下。2018年4月中旬的一天，其看见一辆运柴油的车辆在卸油就打电话跟林燕生说，林燕生就叫其跟胡顺平过去阻止柴油车卸油，胡顺平就叫其过去把车钥匙拔起来，其当时就过去把车钥匙拔起来，过后，胡顺平把车钥匙拿回来还给司机。2018年6月5日下午，其又看见一辆柴油车，其就打电话跟林燕生说，没一会，其就看见胡顺平跟柴油车司机拉扯在一起，其就过去劝架，当时其看见林燕生、林建生在现场，对方运载柴油也有几个人在现场，后来就报警，警察过来调查，之后就没再发生打架了。 关于被告人林燕生及其辩护人林景川提出到矿区运载石料的驾驶员是自愿向林燕生等人交费，收取过磅费的行为不是强迫交易的辩护意见。经查，被告人林燕生等人在上述采用“软暴力”手段持续对过路的车辆经营者强行索取保护费过程中，为谋取更多的不法利益，在索取保护费同时强制到大姆山矿区运载石料的车辆经营者必须接受过磅服务并交纳过磅费，其强迫他人接受服务行为属于强迫交易。故该节辩护意见缺乏事实和法律依据，不予采纳。 综上所述，被告人林燕生、林建生、胡顺平参与强迫交易数额均为5.5861万元；被告人许志金、沈登华、沈晓坤、陈镔参与强迫交易数额均为4.282万元；被告人林力勇参与强迫交易数额1.3041万元。 3、寻衅滋事 2014年年初，被告人林燕生开始向鼎昱公司承接公司向含英村村民征租土地事务。2017年7月至2018年6月间，被告人林燕生为该组织在大姆山矿区形成强势地位，树立非法权威，在为鼎昱公司征租土地过程中，强行占用村民使用的土地，为逞强争霸，显示威风，多次伙同被告人林建生等人对前来讨要说法的村民实施殴打、拦截、辱骂、恐吓等行为，造成恶劣社会影响。具体如下： （1）2017年7月的一天上午，林成金、林镇周、林聪发、林细佛等人因其使用的土地被鼎昱公司占用到鼎昱公司讨要说法，遭到被告人林燕生、林建生、胡顺平的恶意推搡、拦截。 （2）2018年2月初的一天，林成金、林镇周、林湖南因其使用的土地被鼎昱公司占用到鼎昱公司讨要说法，遭到被告人林燕生、林建生的推搡、辱骂。 （3）2018年3月左右的一天，林成金因其使用的两块土地被鼎昱公司占用，遂驾驶一部手扶拖拉机到矿区拦路，要找鼎昱公司讨要说法，遭到被告人林燕生、林建生、胡顺平的辱骂、拖拽，致倒地受伤。 （4）2018年4、5月的一天，林炎海、林朝武、林英海、林远珠、林来凤等人因其使用的田地水源被切断到矿区要找鼎昱公司协商解决，遭到被告人林建生的辱骂、恐吓。 （5）2018年6月的一天，林狄虎因土地被鼎昱公司占用而找到林燕生要求赔偿，遭到被告人林燕生的恐吓。 以上事实，有公诉机关当庭举证、质证，并经法庭查证属实的下列证据证实： 被害人林成金的陈述，证实2017年7月，其在矿区的土地被林燕生等人铲平，之后有一天，其和林聪发、林幼香、林镇周、沈爱香、林细佛、林华坤等人到鼎昱公司拦截车辆讨说法，被林燕生辱骂恐吓并拉拽到路边，林燕生叫林建生、胡顺平等人把村民推到路边。2018年2月，其在矿区的另一块土地被林燕生等人铲平给鼎昱公司，之后有一天，其与林湖南、林镇周等人到矿区找公司负责人，被赶来的林燕生、林建生辱骂恐吓，林建生动手推了其几下，把其推到路边，其他村民也被林燕生等人推到路边。2018年3月，因其两块地被强行林燕生等人强行占用，其开着一部手扶拖拉机到矿区拦路，被林燕生带着林建生、胡顺平等人辱骂，林燕生将其拖拽到路边，林建生接着顺手将其摔到地上，还动手打了几下。其想通过在矿区道路上拦车的方式逼采石场的人出来跟村民谈土地被强占的事情，但是每次都是林燕生等人出来跟他们见面，问题不但没解决，还被打了。2017年5月左右，其发现林湖南的林地也被铲平了，林湖南去找林燕生等人问情况也被林燕生等人威胁恐吓。 被害人林镇周的陈述，证实2017年初，其在矿区有一块园地被开发矿场的公司扩宽成道路。2017年7月份，其与林成金、林聪发等人两次到矿区准备找矿区的负责人理论、索赔，当时负责人没过来，而是林燕生带着林建生过来，林建生将林成金推到路边，林燕生也让另一个将其拉到路边。2018年2月的一天，其与林成金、林湖南再次到矿区找公司理论，林燕生带着林建生和一个外地人到现场，林燕生和林建生将林成金推到路边，其和其他人也被林建生推到路边。后林燕生对他们几人破口大骂。 被害人林聪发的陈述，证实2017年7月的一天，其在矿区有一块土地被林燕生强占给鼎昱公司，其与林成金、林镇周等人一起到矿区讨说法，被林燕生、林建生等人辱骂恐吓拉拽。 被害人林细佛的陈述，证实2017年7月份，在矿区有一块土地被林燕生强占给鼎昱公司，其与林成金、林镇周等人一起到矿区讨说法，都被林燕生、林建生等人辱骂恐吓拉拽。 被害人林湖南的陈述，证实2017年8月林燕生将其在矿区种植的二十多亩美国松铲平给鼎昱公司用于堆放石材。2018年2月的一天，其与林成金、林建周等人去矿区讨说法，被林燕生辱骂、恐吓，还被林燕生和林建生推搡。 被害人林英海、林炎海、林朝武、林来凤、林远珠的陈述，均证实2018年5月初的一天，因他们的一处田地水源被林燕生帮矿区公司修路时切断无法耕作，于是他们一起到矿区将摩托车拦截在路边不让货车通行，想让公司的人出来跟他们谈。林建生到现场，骂他们找死，然后拿手机拍照，还说如果敢继续堵路后果自负。事后其想到林燕生手下有林建生、林力勇、胡顺平等小弟，还有林随生帮他们疏通关系，林燕生还有殴打过信访他们的林惠生，村里的人都惧怕，因此再也不敢到矿区找林燕生，也不敢报警。 被害人林狄虎的陈述，证实2018年6月份得知自己有一块田地被林燕生强占，就去找林燕生索要赔偿，林燕生不同意赔偿，还威胁要打其和其的亲家，其怕被打只好离开，也因怕遭到报复而不敢向有关部门反映，直到林燕生被公安机关查获才敢报案。 证人吕建成（鼎昱公司股东）的证言，证实鼎昱公司有委托林燕生征地和赔青，修整上山的路。2017年下半年，公司在开采矿山及修整山路时有涉及到与当地村民的赔偿问题，赔偿的事情有让林燕生帮忙处理，另外每段时间公司会出钱让林燕生帮忙修整上山的路。 证人周晓辉的证言，证实2014年年初，鼎昱公司以每月4000元聘请林燕生对矿区通往山下的道路进行维护。2015年公司重新经营后，继续聘请林燕生、林建生和胡顺平。公司因需要征用、铲平通到矿区的道路两侧树林，安排林燕生征地，在修整道路时由林燕生在现场协助。还有村民去反映公司占到村民土地要求赔偿，也是由林燕生带着林建生、胡顺平去摆平。 周晓辉提供的鼎昱公司与签订的有关土地出租、转让、承包合同书、动用土地赔偿协议书、村民向公司领款的签领表、收款收据等材料，证实鼎昱公司在生产经营过程中有向村民征、租土地，并向村民支付赔偿款。有部分赔偿款是由林燕生经手支付。 周晓辉提供的诏安县人民政府文件、安全生产许可证、安全标准化证书、营业执照、开户许可证、采矿许可证、内资企业登记基本情况表，证实2016年6月12日诏安县人民政府同意诏安县含英村旗官山矿区开采建筑用花岩矿、鼎昱公司具有采矿资质。 相关信访材料，证实2014年6月15日林耀宗等村民向诏安县人民政府信访，反映书记林随生贪污受贿招引开采商大规模无证开采沙石，要求严惩；2014年4月15日、7月18日林惠生等村民分别向省、市信访局反映诏安县矿产开采情况；2018年1月29日林汉炎信访，反映非法开采致其水库被填鱼塘无法生产损失要求赔偿。 被告人林燕生的供述和辩解，其供称，2014年开始，鼎昱公司因生产经营需要用到更多的土地用于屯放开采出来的石料，同时为了方便运输，扩宽矿区道路时也需要用到村民的土地，鼎昱公司的负责人都是外地的，对当地情况不熟，于是有一些需“征用”到村民土地的事就委托其具体处理并许诺给其一定的经济利益，其当时考虑到向村民“征地”的事情有利可图而且又能扩大其在矿区的影响，于是就答应了，并安排胡顺平、林建生帮其处理“征地”的事。2017年3月，鼎昱公司决定在矿区中段“猫仔岭”附近的一处比较平坦宽阔的位置清理、扩建成石料场用于屯放开采出来的石方料，其知道村里的林成金、林细佛在这里有土地，其就自己通知了林成金、林细佛。2017年7月份的一天上午，其听说有十来个村民堵在鼎昱公司碎石场的地磅旁边的道路上，拦住载石车辆并说要求鼎昱公司解决土地的问题，其就马上叫林建生、胡顺平一起赶到现场处理，鼎昱公司的郑安明也跟他们一起去。到现场后，其看到林成金、林聪发、林幼香、林镇周、沈爱香、林细佛、林华坤等七八个人拦在路中间，其很生气就大声骂林成金等人，叫他们最好马上离开，否则其就不客气，但林成金还是不肯走，其就叫林建生和胡顺平把这些村民都推开，林建生就先上前将林成金推搡、拦截到路边，其和胡顺平、郑安明也上前将其他的村民推搡、拦截到路边，然后，其就再次威吓大骂，那些村民见他们翻脸了，都害怕了，就一起离开了。2018年2月份的时候，林成金和林湖南、林镇周等约七八个村民又聚集在到鼎昱公司碎石场地磅旁边的路上，要求解决他们土地的事。其就马上叫林建生、郑安明一起赶往现场，到现场后，其先是把这几个村民骂了一会儿，然后就和林建生上前将林成金推搡拦截到路边，接着其和林建生、郑安明再去将其他村民也拦截到路边，其又指着林成金等人大骂，林成金等人也没有办法最终也只能都各自回去了。2018年3、4月份的一天中午，其听说有一个中年男子独自一人开着一辆手扶拖拉机堵在鼎昱公司的堆场旁边的那条路上，一直要求解决土地的事，其就叫上林建生、胡顺平一起到现场去处理。到现场后看到林成金开着一辆拖拉机堵路，他们就先劝林成金赶紧回去、林成金不听劝，其就指着林成金大骂了几句，林建生就上前要将林成金拖走，林成金挣扎着不肯走，林建生就继续拖、拽林成金到旁边，后来其听说林成金还跑去住院了，鼎昱公司担心林成金的事会引起不必要的麻烦，就拿了一些钱让其去给林成金补偿，其就拿钱去给林成金，并警告林成金以后别再来矿区闹事，林成金从那次之后就没敢再到矿区。2018年5月初的一天，载石车司机打电话给其说几个村民堵在矿区碎石场前方一个路口处要求解决土地的问题，车都没办法通行了。其因家中有事就叫林建生先去处理，林建生过后跟其汇报说，是他们村的林炎海、林朝武、林英海、林远珠、林来凤等人堵在路中间并摆了一辆摩托车在路中，林建生说他已经都有拍照了。2018年6月，林狄虎到山上找其说他的地被征用了没领到钱，其就跟他说：没征到你的地、你是听谁说的，林狄虎说听林永武说的，其当场就大骂要去打林永武，林狄虎听后就回去了，不敢再跟其说这事。 被告人林建生的供述与辩解，其供称，2017年年初，鼎昱公司开采的石料越来越多需要更多用于屯放的场地，而且上矿区的道路也需要扩宽，那时其和胡顺平就经常被林燕生安排去现场帮忙。2017年7月的一天上午，林成金、林聪发、林幼香、林镇周、沈爱香、林细佛、林华坤等约十来个人突然跑到矿区鼎昱公司碎石场的地磅旁边的道路上，拦住载石车辆要求公司解决土地的事，林燕生就叫其和胡顺平一起赶到现场，鼎昱公司的郑安明也一起到现场，到现场后其就先上前将林成金强行推搡、拦截到路边，林燕生、胡顺平和郑安明也上前将其他的几个村民推搡、拦截到路边。村民见林燕生真的翻脸了，都很害怕，就都跑回去了。到了2018年2月初，林成金和林湖南、林镇周等约七八个村民又到鼎昱公司碎石场地磅旁边的路上，聚集在一起要求解决土地的事，林燕生就叫其和郑安明一起去处理，到现场后，其和林燕生就去将林成金推搡拦截到路边，接着他们再去将其他村民也拦截到路边，村民被拦截到路边后，林燕生又对着林成金等人破口大骂，郑安明就在旁边唱红脸说好话，劝这些村民都先回去。接着，林成金等人也没有办法就只能各自回去了。大约过了一个多月，有一天中午，林成金突然自己一个人开着一辆手扶拖拉机到其小卖铺前面的那条路，堵在路中间、要求解决土地被征用的事，林燕生知道后就叫其和胡顺平一起去处理，先是劝林成金赶紧回去，林成金不听劝告，林燕生就破口大骂，其见林燕生发飙了就顺势上前要将林成金拖走，其将林成金拖、拽到旁边，林成金被其拖到摔倒在地上后其就停手。之后，林成金因为被其拖到摔倒后受伤了就去住院，后来鼎昱公司让林燕生赔了一些钱，钱是鼎昱公司出的。又过了约二十几天，林炎海、林朝武等七八个人又来矿区站在路中间并摆了几辆摩托车在路中央，其自己一人就先去劝林炎海等人不要堵住路，林炎海等人见林燕生不在就不配合，还跟其吵了起来，其看到这种情况，就先用手机拍了照片，之后其就去找郑安明，让郑安明去处理，后来郑安明就将这些村民都劝了回去。 被告人胡顺平的供述与辩解，其供称，2017年7月份左右的一天，林燕生叫其和林建生一起到鼎昱公司碎石场地磅旁边的一条道路那里去，说是一个叫林成金的村民带着十几个村民到那里去闹事。其就赶到了现场，林燕生叫其和林建生把这些人都拉开，他们就上去把挡在路中间的这些村民拉拽、推搡到道路的旁边。2018年3、4月份的一天，林成金开着一辆手扶拖拉机到林建生小卖部旁边的那条道路上堵在路中间，林燕生知道后就叫其和林建生一起去处理，林成金不听劝告，林燕生就破口大骂，林建生将林成金拖到道路的旁边，在拖拽的过程中，林成金摔倒在了地上。之后，林成金就离开了。这件事情过后，其他村民就没有再因为土地的事到石矿区来了。 被告人李谋裕的供述与辩解，其供称，2017年至2018年年初这段时间，公司因为经营需要，要对部分村民的土地进行平整使用，就涉及到征用部分村民的土地问题，公司的股东通过商量，就让其去找林燕生帮忙征地的事情，林燕生告诉其可以。2018年4、5月份间的一天，含英村的部分村民因为发现土地被铲平而没有得到赔偿，就来到山上堵路，要求公司进行赔偿，公司由林燕生去负责去处理。可是之后还是有村民到山上堵路过一次。至于林燕生是否有将这些钱赔偿给村民，其不清楚。 被告人郑安明的供述与辩解，其供称，2016年6月份左右，公司就让林燕生负责跟当地的部分村民征地，其负责与它对接。其知道林建生、胡顺平是跟着林燕生在矿区混的，大部分村民都不敢和他们对着干。2017年7月的一天上午，林燕生跟其说有村民因为租地的事情到矿区“闹事”，林燕生带林建生和胡顺平一起过去处理，让其也一起到现场。其到现场后看见有7、8个村民，林燕生开始是对村民破口大骂，后林燕生就叫林建生和胡顺平把这些村民推开、拦截到路边，林建生就上前将林成金拉扯、推搡到路边，其和林燕生、胡顺平也上前，将其他人拦截、推搡到路边。当地村民看见林燕生发火了，都非常害怕，陆陆续续离开矿区。2018年2月的一天，林燕生跟其说又有村民到矿区“闹事”了，其到现场以后其有看见林成金和几个村民站在路中间，林燕生还是先破口大骂村民，见村民没有离开，林燕生就叫林建生先去把林成金推搡到路边，最后其和林燕生、林建生再把其他村民推到路边。 4、行贿 2017年7、8月至2018年6月间,被告人沈惠福为感谢沈英才对其与林燕生等人合伙在含英村矿区对运载石料车辆收取过路保护费及其经营夜总会等事项的支持和帮助，主动为沈英才支付了购车款22.8万元、送给沈英才现金5万元，款项合计27.8万元。具体如下：（1）2017年7、8月间，被告人沈惠福得知沈英才要购买一辆“丰田皇冠”二手轿车时，主动为沈英才支付了购车款22.8万元。2018年1月，因诏安县纪委部门调查有关沈英才的信访件，被告人沈英才担心被发现，将该轿车以22万元出售，并将该22万元退还给被告人沈惠福。（2）2018年5、6月的一天，被告人沈惠福到南诏镇南苑庭园沈英才母亲家中送给沈英才现金5万元，沈英才予以收受。 以上事实，有公诉机关当庭举证、质证，并经法庭查证属实的下列证据证实： （1）被告人沈英才的供述与辩解，其供称，2017年7、8月份，其打算购买一辆二手汽车，让李伟斌帮其找到一辆车况不错的白色丰田牌皇冠二手车，售价22.8万元。其跟沈惠福闲聊时提起该事，沈惠福听到后表示要帮其出钱支付这辆二手车的购车款，其推托了一下便答应了。之后，沈惠福就跟其拿了出售该二手车车行的名称、地址和联系方式。几天后，沈惠福打电话给其，说车子已经买下了，让其可以去提车了。其就让李伟斌去把车子从饶平县开回来，并叫李伟斌把该辆二手车过户登记到李伟斌个人名下，再开回来给其使用。在2017年8月底，李伟斌将该辆二手车办理了过户登记手续后，就将该车交付给其使用。2017年10、11月份，其因信访件等相关问题被纪检机关调查，当时其担心沈惠福替其支付车款的事情暴露，在2018年1月的时候，其叫李伟斌帮忙把这辆二手车卖掉，并将该22万元退还给被告人沈惠福。其在与沈惠福交往过程中得知，2017年间，沈惠福有和他人一起入股收购鼎昱公司几个矿点以及向鼎昱公司分包石层出售经营，也有与林燕生等人一起在含英村矿区收取运载石料车辆的过路费，还有经营酒吧、夜总会等行业，期间，其为沈惠福提供很多关照和支持，使沈惠福顺利赚钱，沈惠福才会为他支付购车款，当时虽然其已经不在公安机关任职，但是其还是属于领导干部，和其搞好关系，以后沈惠福有什么事情，其也能积极为他提供帮助。2018年5、6月的一天，沈惠福到南诏镇南苑庭园其母亲家中送给其现金5万元，其予以收受。 （2）被告人沈惠福的供述,其供述内容与上述认定的事实一致。其供称，2017年7、8月间，沈英才看上广东省饶平县一家二手车行出售的一辆丰田牌皇冠二手轿车，其为了感谢沈英才之前对其的帮助支持，以及与沈英才搞好关系，其替沈英才全额支付该辆二手车的车款22.8万元人民币。2018年1月间，沈英才找到其并跟我说最近县纪委在调查有关他的信访件，怕万一被纪委查到其送给他一辆小汽车的事情暴露，会让李伟斌将购车款退还给其。在2018年1月底的一天，李伟斌联系其，让其到沈英才母亲朱细母家里，李伟斌拿给其22万元，跟其说这是沈英才退还的购车款。2018年5、6月的一天，其为了感谢沈英才一直以来对其的支持和关照，以及为了继续与沈英才搞好关系，其到沈英才母亲朱细母位于诏安县南诏镇南苑庭园的家里找沈英才喝了一会茶，并拿出其事先准备好的5万元送给沈英才，沈英才有收下这5万元，同时表示一直把其当自己人，以后有什么事情会继续支持、关照。其经常在诏安县组织赌博，在沈英才的保护和关照下，其没有受到过公安机关任何行政、刑事处罚；而且在其经营酒吧、夜总会等行业时，沈英才也有利用职务便利，为其提供了很多关照，让其从中赚了不少钱；在2017年间，其与林燕生等人一起向含英矿区运载石料的车辆收取过路费时，沈英才跟其说，收取过路费的事涉嫌违法有风险，给其出主意，让其要找鼎昱公司开具授权委托书，以此规避法律责任。 （3）证人李伟斌的证言，证实2017年7、8月，沈英才想要购买一部二手车，让其在饶平二手车行物色到一部丰田皇冠二手轿车，后沈惠福替沈英才支付购车款22.8万元，由其购买回来后，登记在其名下，实际是沈英才在使用。2018年1月间，沈英才让其将该车出售，并将购车款还给沈惠福，后其将该车卖给吴彪22万元，于2018年1月在朱细母家里将钱退给沈惠福。 （4）证人许小龙的证言，证实2017年7、8月间，其有帮助李伟斌从饶平物色了一辆二手车，是张少义推荐给其的。后来，其帮李伟斌将车提了回来，并把资料拿给李伟斌。 （5）证人张少义的证言，证实许小龙与其联系说要买二手车，其推荐了一部白色皇冠，并报价22.8万元。没过多久,沈惠福来到店看车，过了一两天，沈惠福就转账22.8万元到其账户。过了几天，许小龙就将车提走了。 （6）证人吴彪的证言，证实丰田片皇冠车是其以22万元价款向李伟斌购买的。 （7）饶平县博信汽车贸易有限公司的营业执照、张少义的身份证复印证、沈惠福转账22.8万元的交易明细、李伟斌与吴彪签订的车辆交易合同、诚誉汽车公司的营业执照,印证上述二手车交易过程。 （8）诏安县夜色娱乐城的营业执照，载明经营者沈惠福。 关于辩护人林景川、邱祖芳分别提出本案被告人林燕生、沈惠福等人不具备黑社会性质组织犯罪的组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征，其行为不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪的辩护意见。经查： 第一，该犯罪集团有组织者、领导者被告人林燕生；有固定骨干成员沈惠福，直接听命于林燕生，负责为非法收取过路保护费理顺关系；还有积极参加者被告人林建生、林随生、胡顺平及其他一般参加者许志金、沈晓坤、陈镔、谢晓超，人数较多；该组织在实施敲诈勒索、强迫交易犯罪中，部分成员参与股份经营，部分成员负责具体实施收费，分工合作，其组织比较严密；从2017年4月形成至2018年7月案发期间，被告人林燕生组织、领导被告人沈惠福、陈镔、胡顺平、林建生、林随生、李谋裕、郑安明等人在含英村大姆山矿区道路旁设立收费点，长期持续多次地对过路的车辆经营者实施敲诈勒索犯罪，并组织、领导被告人许志金、沈晓坤、谢晓超、沈登华、陈镔、胡顺平、林建生等人在含英村大姆山矿区道路旁边建设地磅及移动房，于2018年6月至2018年7月案发期间，持续地实施强迫交易犯罪，其组织比较稳定；被告人林燕生用上述所获取的非法收益在大姆山矿区投建地磅及移动房，为组织成员提供聚会、娱乐等活动场所，具有一定的犯罪区域和比较固定的犯罪场所，因此，其具备黑社会性质组织特征。 第二，该犯罪集团从2017年7月至2018年7月间，有组织地通过实施敲诈勒索，收取过路保护费76.1293万元；从2018年6月1日至7月31日间，有组织地通过实施强迫交易，收取过磅服务费合计4.282万元，上述款项均由被告人林燕生管控，用于投建地磅及移动房，为组织成员设置活动场所、提供聚会、娱乐，发放组织成员工资，为组织成员提供利润分红等，因此，其具有一定的经济实力以支持该组织活动，具备黑社会性质经济特征。 第三，该犯罪集团的组织、领导者被告人林燕生先通过纠集被告人林建生、胡顺平等人在一起，多次以威胁、要挟手段，强行对过路的车辆经营者收取保护费，造成恶劣影响，之后，利用其形成的非法影响聚众造势，组织、领导该犯罪集团采用“软暴力”手段，有组织地通过实施敲诈勒索，持续多次收取过路保护费；有组织地通过实施强迫交易，持续多次收取过磅服务费；为逞强争霸、显示威风，伙同组织成员多次拦截、辱骂、恐吓他人；为树立非法权威、扩大非法影响，伙同组织成员以威胁、恐吓手段逼迫汉新公司给组织成员吃空饷，强行向汉新公司勒索钱款，强迫汉新公司向其组织成员购买柴油。该犯罪集团以软硬暴力相结合的手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，具备黑社会性质行为特征。 第四，该犯罪集团通过实施敲诈勒索、强迫交易、寻衅滋事等一系列违法犯罪活动，以及利用具有地方传统威望势力的林随生配合和国家工作人员沈英才的包庇和纵容，称霸一方，为非作恶，欺压群众，给当地群众造成了心理威慑，扰乱了当地正常的生产经营秩序，在诏安县桥东镇含英村造成了恶劣的社会影响，严重破坏了当地经济、社会秩序，具备黑社会性质危害性特征。 综上所述，辩护人林景川、邱祖芳的辩护意见与事实不符，于法无据，不予采纳。 （二）其他关联犯罪事实 1、关于被告人林随生非国家工作人员受贿事实 2010年初至2017年间，被告人林随生在担任诏安县桥东镇含英村民委员会主任、党支部书记期间，利用职便，非法收受沈智友、林燕生、沈友顺、沈碎孝、许添耀、林泗阳等人送给现金合计48.7万元，向李志诚索要现金22万元，并为上述请托人谋取利益。具体事实如下： （1）2010年年初的一天，沈智友因开发山地修路受含英村村民阻止，到被告人林随生家请林随生帮助解决，林随生予以答应，随后沈智友送给林随生现金3万元，林随生予以收受。 这一事实，被告人林随生在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人沈智友的证言，2009年年底，其承包含英村岭顶山山地准备用于开发高岭土，要修路时遭到含英村村民阻拦，其于2010年年初的一天，到时任该村书记的林随生家中送给林随生3万元，请林随生协调，林随生收下钱并答应帮忙，之后其修路时村民就没有再阻拦。 ②证人林木海的证言，证实其将含英村岭顶山的山地转包给沈智友用于开发高岭土。 ③山地委托管理承包合同、收款票据、付款证明，载明：2009年10月9日，含英村将岭顶山的一片空地租赁给村民林木海经营。 ④基本情况及履历表、桥东镇委员会文件、村书记职责文件，证实林随生于2009年7月至2017年4月任含英村党支部书记，其中，2012年9月至2015年8月兼任含英村民委员会主任。 ⑤被告人林随生的供述，其对自己的犯罪事实供认不讳。其供称，2009年9、10月份，其召开村两委会议研究同意将岭顶山山地租给林木海，后其有听说林木海又将山地转包给沈智友，2010年年初一天，沈智友有到其家中送3万给其，要求协调让村民不要阻拦修路，其有收钱，表示同意帮忙，后其有劝说那些村民不要阻拦，村民答应，沈智友也顺利修了路。 （2）2013年12月的一天，被告人林燕生约被告人林随生在含英村路口见面时，送给林随生现金25万元，表示感谢林随生之前对其的关照，以后其要在矿区做事赚钱，请对其继续支持和帮助，林随生答应其要求，并收受现金25万元。 这一事实，被告人林随生在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①被告人林燕生的供述，其证实2011年开始其就开始在含英村大姆山上矿业、石材公司帮忙做事赚钱，其中有帮这些公司协调和含英村村集体及村民的事情，常和林随生联系，关系越来越好，之后林随生也经常帮他处理一些事情。2013年，鼎昱公司要收购赤墓山的一处石堀，其帮公司股东周晓辉找到沈惠福帮忙协调促成收购，周晓辉有给沈惠福150万元，沈惠福将其中50万元送给其，其鉴于林随生经常帮助其，希望林随生以后给其经常照顾，其于2013年12月底一天，其将其中25万元拿到含英村村部路口送给林随生，林随生有收受，并答应继续关照其。之后，鼎昱公司租赁含英村村民土地、其给鼎昱公司分包石层及收取运载石材车辆的过路费等，林随生都有帮忙协调；2015年，其纠集林建生、胡顺平等人收取车辆过路费，运载石材的车辆经过含英村会遭到村民阻拦，其就在2015年4月份，叫林随生帮忙协调，在村民阻拦车辆时，给予协调，林随生答应并在村民阻拦时出面规劝、制止，车辆得以顺利通行，后从2015年4月开始至2017年4月份，为感谢林随生帮助，多次送钱给林随生。 ②证人周晓辉的证言，证实其是鼎昱公司的股东，2013年其通过林燕生找到沈惠福，让沈惠福和赤墓山一处石堀的股东协调，收购了该处石堀，他有送150万元给沈惠福。 周晓辉提供的协议书，载明：叶学坤和周晓辉于2013年12月23日签订协议，叶学坤将位于含英村赤墓山的石堀以400万元转让给周晓辉，见证人沈惠福。 ③被告人沈惠福的供述，证实他在收到周晓辉给的150万元后，有送给林燕生50万元，后来有听林燕生说他将其中的25万元送给林随生。 ④证人林桂武（含英村支部委员）、林昔发（含英村统计员）、证人林泽文（含英村原支部委员及第二支部书记）的证言，均证实林燕生在含英村矿山的公司帮忙做事，因为到矿山运载石材的车辆经过含英村会超载损坏道路、扰民，村民会阻拦不让经过，林燕生就帮忙摆平并通过威胁等方式，让车辆交保护费。时任书记的林随生和林燕生关系好，也会帮林燕生规劝、制止村民阻拦车辆，有人将车辆损毁道路、扰民等事反映到村委会，林随生都会让村两委干部制止村民拦车或者制止村干部处理村民反映的情况。 ⑤被告人林随生的供述，其对自己的犯罪事实供认不讳。其供称，2013年12月的一天，林燕生在含英村村部路口送给其25万元，说钱来源是周晓辉收购石堀后送给沈惠福150万元，沈惠福将50万元送给林燕生，林燕生要拿一些送给其，送钱原因主要是林燕生在含英村经常和村民发生矛盾，其帮忙处理，林燕生在鼎昱公司做事，开采石矿和村民发生矛盾其帮忙解决；帮鼎昱公司给村民租地，给鼎昱公司分包石层、收取车辆过路费和村民发生矛盾，其都有帮忙解决处理。 （3）2013年12月的一天，沈友顺为感谢被告人林随生对其借用他人资质承建含英村幸福园工程的支持与帮助，到林随生家里送给林随生现金2万元，林随生予以收受。 这一事实，被告人林随生在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人沈友顺的证言，证实2012年11月，其借用福建东山承益建筑工程有限公司的名义承建诏安县桥东镇“含英村幸福园工程”，2012年12月的一天，为感谢林随生在其承建工程时及时拨付工程款、协调处理遇到的困难等方面的问题给予的关照，其到林随生家中送给林随生2万元。 ②村民代表大会会议记录、含英村幸福园项目建设申请报告书、桥东镇承包项目审核呈报表、工程招投标签到表、现场记录、调查表、建设合同书、补充协议书、施工合同、授权委托书、营业执照、安全生产许可证，证实林随生于2012年8月25日主持召开含英村村民代表大会筹建含英村幸福苑建设项目工程，林随生作为甲方代表于2012年11月4日与福建东山承益建筑工程有限公司签订施工建设合同。 ③记账凭证、收款票据，证实该项目资金来源有上级补助及自筹，在支付给承益公司进度款上，林随生签批同意，沈友顺作为收款人签字。 ④被告人林随生的供述，其对自己的犯罪事实供认不讳。其供称，沈顺友承建含英村桥东镇“含英村幸福园工程”后到其家中送其2万元，主要是因为其时任含英村书记，对含英村工程建设、工程拨款等都有决定权，沈顺友没有工程建设资质，其知道，但没有提出异议，工程款拨付其也都及时签批同意，都工程建设有给予支持和关照。 （4）2014年2月的一天，沈碎孝为感谢被告人林随生对其承建含英村村民委员会办公楼修缮工程的支持与帮助，到林随生家里送给林随生现金2万元，林随生予以收受。 这一事实，被告人林随生在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人沈碎孝的证言，证实2013年4月，其挂靠福建君正公司承建含英村办公楼维修工程，期间，其还找到林随生要增加工程量，并承诺事后感谢林随生，林随生答应并确实两次增加工程量。又因为林随生是村书记，对其没有资质承建工程没有反对，且有及时签批付款给其，为其在工程建设中帮忙协调困难、处理问题，其于2014年2月的一天到林随生家中送给林随生2万元。 ②含英村于2013年4月13日向桥东镇委员会及人民政府报告、含英村委会会议记录、项目审核呈报表、承包合同投标现场记录、招投标公告、工程量预算书、招标项目调查表、合同书、补充协议书、含英村村委会记录、授权委托书、身份证复印件、营业执照、安全生产许可证，证实林随生有主持召开含英村两委会议，讨论决定维修村委办公楼，研究增加村部维修建设项目。 ③记账凭证、收款收据、电汇凭证、发票，证实：林随生在该项目工程付款单上有签批同意。 ④被告人林随生的供述，其对自己的犯罪事实供认不讳。其供称，沈碎孝在2014年2月的一天到其家中送给其2万元，是因为其时任含英村书记，在沈碎孝承建含英村工程项目后，知道沈碎孝没有资质，没有提出异议，答应沈碎孝增加工程量，在工程建设中帮忙协调处理困难，及时签批拨付工程款。 （5）2015年2月的一天，许添耀为感谢被告人林随生对其承建铁路含英路段环境整治项目排水系统及广场砖铺设建设工程项目的支持与帮助，到林随生家里送给林随生现金4万元，林随生予以收受。 这一事实，被告人林随生在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人许添耀的证言，证实2014年6月，其挂靠福建龙贤公司承建铁路含英路段环境整治项目排水系统及广场砖铺设建设工程，工程建设过程中，时任村书记的林随生对其遇到困难有帮忙解决，预借工程款、拨付工程款都有签批同意，对其没有资质承建，也无提出异议。因此其于2015年2月份的一天，到林随生家中送给林随生4万元。 ②含英村村民委员会的报告、招标公告、承包项目审核呈报表、承包合同投标现场记录、招标项目调查表、招投标签名表、建设工程投标文书、合同书，证实：含英村投资兴建铁路含英路段环境整治项目排水系统及广场砖铺设建设工程，许添耀代表福建龙贤工程建设有限公司中标承建该工程。 ③记账凭证、收款收据、含英村资金使用申请审批表，证实该项目工程的资金来源及支付工程款、预付款的情况，林随生有签批同意，许添耀在收款人栏签字。 ④被告人林随生的供述，其对自己的犯罪事实供认不讳。其供称，2015年2月的一天，许添耀到其家中送给其4万元，主要是感谢其在许添耀承建工程时，对没有承建资质没有提出异议，预借工程款、拨付工程款等给予及时签批同意，并帮助协调解决工程建设中遇到的问题等。 （6）2015年11月至2017年4月，被告人林随生为被告人林燕生、胡顺平、林建生等人在含英村向运载石材的驾驶员收取过路费提供支持和帮助,林燕生分别于2015年12月的一天、2016年春节期间的一天、2016年12月的一天、2017年1月的一天、2月的一天、3月的一天、4月的一天到林随生家里送给林随生现金1万元、5000元、1万元、8000元、8000元、8000元、8000元，林随生均予以收受。以上七次收受金额合计5.7万元。 这一事实，被告人林随生在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①被告人林燕生的供述，证实2015年，林燕生纠集林建生、胡顺平等人收取车辆过路费，运载石材的车辆经过含英村会遭到村民阻拦，其就在2015年4月份叫林随生帮忙，在村民阻拦车辆时给予协调，林随生答应并在村民阻拦时出面规劝、制止，车辆得以顺利通行，后其分别于2015年12月的一天、2016年春节期间的一天、2016年12月的一天、2017年1月的一天、2月的一天、3月的一天、4月的一天到林随生家里送给林随生现金1万元、5000元、1万元、8000元、8000元、8000元、8000元，林随生均予以收受。以上七次收受金额合计5.7万元。 ②被告人林随生的供述，其对自己的犯罪事实供认不讳。其供称，2015年开始，林燕生召集林建生、胡顺平等人通过威胁等手段收取到含英村矿山运载石材车辆的过路费，林燕生有找到他叫他支持和关照，他身为村书记没有制止林燕生收过路费的违法行为，且在村民阻拦运载石材的车辆经过含英村时，其有规劝、制止村民，让那些有向林燕生交过路费的车辆顺利通行，对村民举报反映到村委会，他也会压制村干部不让村干部处理，因此从2015年6月至2017年4月，林燕生多次送给他钱款，合计5.7万元。 （7）2016年2月的一天，林泗阳为感谢被告人林随生对其承建含英村“溪南路”护栏、照明亮化工程项目的支持与帮助，到林随生家里送给林随生现金5万元，林随生予以收受。2016年7月的一天，林泗阳为感谢被告人林随生对其承建含英村小学围墙挡墙工程项目的支持与帮助，到林随生家里送给林随生现金2万元，林随生予以收受。以上二次收受金额合计7万元。 这一事实，被告人林随生在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人林泗阳的证言，证实2015年9月，林舜艳挂靠福建省鑫泽建设工程有限公司中标含英村前路护栏、照明亮化工程，工程由其具体承建，其于2016年2月的一天到林随生家中送给林随生5万元；2016年1、2月份，林海聪挂靠福建省建漳建设工程有限公司承建桥东镇含英村小学围墙挡墙工程，其于2016年7月的一天，到林随生家中送给林随生2万元；其送给林随生钱，是因为林随生对其没有承建工程资质没有提出异议，能及时签批同意支付其工程款，在工程建设中也有给予支持和帮助。 ②证人林舜艳的证言，证实2015年9月，其挂靠福建省鑫泽建设工程有限公司中标英村前路护栏、照明亮化工程，后其将该工程转包给林泗阳承建。 ③证人林海聪的证言，证实2016年1、2月，其挂靠福建省建漳建设工程有限公司中标“桥东镇含英村小学围墙挡墙工程”，后转包给林泗阳承建。 ④工程招标文件，含英村两委会议记录，向上级监管部门、领导部分的请示报告、中选通知书、施工合同、竣工验收材料、工程结算书，证实：林随生作为村书记主持召开村两委会议决定对含英村村前路段护栏设施及路灯项目建设工程进行公开招投标，福建鑫泽建设工程有限公司中标承建，后林随生作为村书记主持竣工验收会议，林泗阳作为鑫泽公司项目经理参加会议。 ⑤工程支付申请表、记账凭证、发票、电汇凭证、收款收据，证实该工程项目的付款情况，林随生有签批同意，林泗阳作为收款人签章。 ⑥桥东镇含英村“小学围墙挡墙”工程合同书、介绍信、授权委托书、林海聪身份证复印件、福建省建漳建设工程有限公司营业执照、安全生产许可证、诏安县含英小学围墙加固工程预算总价、监理合同，证实桥东镇含英村于2016年拟建设“小学围墙挡墙工程”，林海聪代表的建漳公司承建该工程。 ⑦收款收据、含英村资金使用申请审批表、记账凭证，证实该资金来源村集体自筹，工程款支付情况，林随生予以签批同意，林泗阳作为收款人签章确认。 ⑧被告人林随生的供述，其对自己的犯罪事实供认不讳。其供称，林泗阳承建桥东镇含英村“小学围墙挡墙”工程后于2016年7月的一天到其家中送给其2万元；承建含英村前路护栏、照明亮化工程”后于2016年2月的一天到其家中送给其5万元。林泗阳之所以送给其钱，是因为其是村书记，在林泗阳承建工程时给予帮忙协调解决困难，对没有承建资质没有异议，对工程款、都有及时签批同意。 （8）被告人林随生利用职便，在参与协调处理鼎昱公司运载石材车辆经过含英村与村民纠纷过程中，先后四次在其经营的鲍鱼场向鼎昱公司股东李志诚索要钱款共计22万元。其中，于2016年8月的一天与李志诚座谈时，以其经营鲍鱼场需要资金为借口向李志诚索取现金10万元；于2016年中秋节前的一天与李志诚座谈时，以其需要购买中秋节礼品为借口向李志诚索取现金1万元；于2016年12月的一天与李志诚座谈时，以近期含英村村民对鼎昱公司运载石材扰民意见大需要其帮助协调处理为借口向李志诚索取现金1万元；于2017年春节前的一天与李志诚座谈时，以其扩建鲍鱼场需要资金为借口向李志诚索取现金10万元。2018年3月的一天，因其被他人举报存在经济问题，遂退还李志诚现金20万元（案发后诏安县监察委员会已向李志诚扣押这20万元）。 这一事实，被告人林随生在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人李志诚的证言，证实林随生分别于2016年8月的一天与其座谈时，以经营鲍鱼场需要资金为借口向其索取现金10万元；于2016年中秋节前的一天与其座谈时，以需要购买中秋节礼品为借口向其索取现金1万元；于2016年12月的一天与其座谈时，以近期含英村村民对鼎昱公司运载石材扰民意见大需要林随生帮助协调处理为借口向其索取现金1万元；于2017年春节前的一天与其座谈时，以扩建鲍鱼场需要资金为借口向其索取现金10万元。因为林随生是含英村书记，其公司就在含英村，很多事情需要林随生帮忙协调解决，林随生提出要求时，其就不敢拒绝，且林随生之前也确实有帮他们公司处理和含英村村民的矛盾问题，在收钱之后也多次协调解决含英村村民和鼎昱公司的矛盾问题，后在2018年3月的一天，林随生主动将20万元还给其。 ②鼎昱公司内资企业登记基本情况表、营业执照、安全标准化证书、开户许可证、机构信用代码证、采矿许可证、安全生产许可证、诏安县政府关于桥东镇含英村旗官山矿区开展矿产资源综合开发利用的批复，证实鼎昱公司企业登记情况及批准在含英村采矿的情况。 ③户名郭娜莉账号尾数的交易明细、李志诚与郭娜莉的结婚证书、郭娜莉身份证复印件，证实李志诚妻子郭娜莉的账户于2018年3月14日、3月15日、3月17日、3月18日收到户名林随生，账号尾数转入的四笔汇款，每笔均为5万元。 ④被告人林随生的供述，其对自己的犯罪事实供认不讳。其供认共四次向鼎昱公司李志诚索要22万元，因为其平时有帮李志诚的鼎昱公司帮忙协调解决和含英村村民的矛盾问题，在含英村村民反映运载鼎昱公司石材的车辆有损坏道路、扰民等问题时，其有帮忙安抚村民，帮忙解决纠纷。其给李志诚拿的钱原本就不想还给他，因为2018年3月有人向纪委举报其有经济问题，其才还给李志诚20万元。 2、关于被告人沈强洗钱事实 2018年7月24日，被告人沈强明知被告人林燕生等人实施一系列犯罪行为非法攫取经济利益，仍在林燕生的授意下办理了一张中国建设银行户名为沈强、卡号尾数为的银行卡提供给被告人林燕生使用，帮助被告人林燕生等人通过此资金账户掩饰、隐瞒违法所得的来源和性质。2018年7月25日，被告人林燕生指使被告人胡顺平通过转账方式将收取到的1.99万元过路保护费转移至沈强提供的上述资金账户。 这一事实，被告人沈强在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①被告人林燕生的供述称，沈强是其妻子沈晓芳的亲弟弟，平时比较听其的话，沈强也有去含英村山上矿区找过其。2018年7月24日，其打电话给沈强说最近有人在告其，其自己资金量大，叫沈强以自己的身份证办理一张银行卡及电信手机卡供其使用，将银行卡绑定那张手机卡，再购买一把手机。沈强就按照其的要求办理了一张建设银行卡及电信手机卡，并将银行卡绑定该手机卡号码，以及购买一部新手机，然后拿到其家里给其。其就叫其沈晓芳拿了3500元给沈强。银行卡是中国建设银卡的，尾数是；手机是ＯＰＰＯ的，手机卡是中国电信的，这些都是其在使用。2018年7月24日，其有将“”这张建行卡的卡号发给胡顺平及一些客户，跟他们说以后要转账就转到这张“”的银行卡，胡顺平有通过支付宝转了一笔1.99万元到其指定的这张银行卡，这笔是胡顺平向运载车辆收取的费用。 ②沈强卡号尾数建设银行交易明细清单，该账户开办日期为2018年7月24日，该账户于2018年7月25日收到胡顺平支付宝转账1.99万元。 ③被告人胡顺平的供称，2018年7月24日林燕生打电话叫其从今天开始，以后收取的过路费转到沈强名下的那张银行卡，并将卡号告诉其，7月25日其就通过支付宝转到沈强名下建行卡号尾数账户1.99万元，这笔钱是当日向车辆司机收取的过路费。 ④被告人沈强的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳。其供称，2018年7月中旬的一天，大约是林燕生被公安机关抓获的前三、四天，其姐夫林燕生打电话要求用其的身份证去办理一张电信的手机卡，购买一部新手机，再办理一张建设银行的银行卡，并将短信提醒绑定到这个电信的新号码上一并交给林燕生，电话中林燕生提到最近生意资金量比较大，又有很多人在告，公安局的可能在查林燕生，所以有些资金不能用林燕生自己的银行卡。于是当天其就先来到诏安县梅园路建设银行营业厅用其的身份证办理了一张储蓄卡，手续费100元，后来到诏安县县政府斜对面电信营业厅用其的身份证办理了一张电信手机卡，花费150元，接着来到诏安县中山西路oppo手机店内购买了一部oppo牌R15型号的手机，花费2999元，最后回到建设银行营业厅，在工作人员的指导下将上述银行卡和手机卡绑定在一起。做完这些事情后其就打电话给林燕生，林燕生让其送到他家去，于是其就将手机连同手机卡、银行卡一并送到林燕生在含英村的家中交给林燕生，林燕生当场拿给其现金3500元。林燕生有在做一些违法的生意，跟其说最近有很多人在告他，公安局的可能在查他，所以为了安全，有一些资金不能通过他的账户走。其知道林燕生和其弟林建生等人主要是靠强卖柴油给大姆山山上采石场的工程车辆、帮采石场向村民强行征地收取酬劳、向到采石场运输石料、砂石的货车司机收取费用等方式盈利。2018年4、5月份的一天中午，其到山上吃菜饭，上山时听到林燕生他们在聊向货车收取保护费的事情，期间，其看到一个男子在山上向一部货车司机收了1500元后拿给林燕生。 3、关于被告人沈英才包庇、纵容黑社会性质组织事实 被告人沈英才于2006年9月29日至2017年3月3日，任诏安县公安局副局长；2017年2月8日至2018年3月13日任中共诏安县委巡察办主任；2018年3月14日至2018年12月25日任诏安县供销社主任。2013年的一天，被告人沈英才经被告人沈惠福介绍结识鼎昱公司股东周晓辉及被告人林燕生后，了解到林燕生在大姆山矿区一带向鼎昱公司承接征、租村民土地事务，强行征租村民土地；组织沈惠福等人强行对运载石料的过路车辆运输人员收取过路保护费等违法犯罪活动。之后，沈英才不仅对上述违法行为不予制止，还多次收受沈惠福给予的财物。2015年间，林燕生因故意伤害含英村村民林惠生致轻伤一案，请求沈英才帮助处理，沈英才答应帮助后主动向诏安县公安局、检察院等办案的相关人员打招呼，要求对林燕生从宽处理。当时林燕生因故意犯罪被判处有期徒刑刑满释放后未过五年，可能构成累犯依法不能适用缓刑，仍被诏安县公安局取保候审。2017年年初，沈英才告诉沈惠福说收保护费是违法行为，要找鼎昱公司签授权书并让运输人员签字确认，以鼎昱公司名义收费，企图制造对过路车辆运输人员收费合理、合法的假象，并建议沈惠福收费要用其他人的银行卡或直接收现金比较隐蔽。2017年9月底，被告人沈英才时任县委巡察办主任，在审核向诏安县纪委信访室提取的有关桥东镇的信访材料时，明知信访事项是指向含英村村书记被告人林随生和被告人林燕生、沈惠福等人勾结作恶，不主动向党委领导汇报或向巡察组反映情况，导致巡察组未将相关问题线索移交有关部门处理。2018年7月底，沈英才在得知林燕生等人被抓捕后，多次找诏安县公安局民警蒲仲甫、李毅扬打听案情，并将案情告知沈惠福。2018年8月中下旬的一天，沈英才在周晓辉到诏安县公安局接受询问完后，立即找周晓辉了解办案民警询问的情况，并让周晓辉向诏安县公安局提供沈惠福找鼎昱公司补签的授权书，叫周晓辉要承认授权书的真实性。2018年8月底的一天，沈英才跟沈惠福透露说称收过路费的事情涉嫌敲诈勒索，涉案金额七十多万元，数额特别巨大，可能被判刑十年以上，而且可能定性为黑社会性质，让沈惠福去找县领导走关系。沈英才在得知沈惠福已涉案被查后，交待沈惠福不要坐飞机、动车，不要跑来跑去，要躲起来。2018年9月25日，沈英才在得知诏安县公安局局长表态要在国庆节前抓到沈惠福，立即找到沈惠福透露此消息，并交待沈惠福要躲起来避避风头，即使被抓获也要对抗审查。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： 被告人沈英才基本情况表、干部履历表、干部任免呈报表、任职审批表、诏安县公安局的任免通知、诏安县政府的任职通知，证实上述被告人沈英才任职履历情况。 关于诏安县委编制委员会关于中共诏安县委巡察工作机构的批复，诏安县委关于印发《诏安县巡察工作暂行办法》的通知，诏安县委巡察二组及巡察办于2019.1.17出具的情况说明，证实被告人沈英才担任中共诏安县委巡察办主任的职责及其履职情况。2017年9月底，县委第六轮巡察一组巡察桥东镇期间，按照有关程序要求，开具介绍信向县纪委信访室提取有关桥东镇的信访件材料，其中第11条设计桥东镇含英村无证采石、采砂、勾结黑恶势力等信访内容，该信访材料经巡察办主要领导沈英才审核同意后移交给县委第六轮巡察一组。巡察期间，巡察组有通知含英村原书记林随生到驻点了解情况，没有获得相关有价值的线索。 诏安县纪委监察局文稿呈阅单、反映桥东镇的问题线索21条，材料内容反映桥东镇含英村山林被无证采石、采砂大规模破坏，村干部勾结黑恶势力，参与暗股分红，开采山地岩石，村干部在土地承包、校舍建设等方面向承包人索贿等问题。 诏安纪委常委会会议纪要，证实该会议主要传达关于扫黑除恶及强化监督执纪问责等意见、精神，沈英才有列席该会议。 被告人沈英才的供述，其供称，2013年的一天，在海伴KTV包厢，沈惠福介绍周晓辉和林燕生给其认识，其了解到林燕生在大姆山矿区一带向鼎昱公司承接征、租村民土地事务，强行征租村民土地，组织沈惠福等人强行对运载石料的过路车辆运输人员收取过路保护费等违法犯罪活动。沈惠福有和其说林随生在2017年下半年被免职后要加入，林燕生每月给林随生8000元。2016年春节前，林燕生和林随生有拿一些鱼、虾等海产品到其母亲家送给其，2017年春节，林燕生一人拿一些鱼、虾等海产品到其母亲家送给其。2015年一天晚上，其和陈舜彬、林燕生、林随生一起在洪州路口吃完海鲜后到林随生家喝茶。期间，林燕生说一个本村老头因征地问题整天煽动村民到矿山闹事，后被其打，听说是轻伤，请其帮忙处理。其当时就打电话问桥东派出所及公安局法医，确定是轻伤，就叫林燕生和对方和解，赔医疗费，让对方撤诉，才可能调解或缓刑。后来林燕生说对方不同意调解，其就建议林燕生申请重新鉴定，再到漳州找关系推翻鉴定，但没做到。案件到起诉阶段，其有打电话给公诉科科长及刑庭庭长，看能否庭外调解判缓刑，但都说对方不同意调解，且林燕生有前科，不能缓刑，最终林燕生被判实刑。2006年或2007年，其就认识沈惠福，沈惠福长期从事赌博，赌资都很大，沈惠福想借助其身份地位和权力、影响力推动他发展，从中得到回报，就逐渐拉拢靠近其，之后他们关系密切，其也给他提供了支持和帮助。2017年年初，含英村石头行情好，经过含英村矿山的车多起来，沈惠福加入林燕生收货车信息费，沈惠福主要负责协调关系。2017年年初的一天，鼎昱公司股东周晓辉、李志诚到其家中喝茶，其也叫沈惠福过去，周晓辉、李志诚说春节后货车运石头及车辆过路费的事要由沈惠福负责，其有劝沈惠福不要赌博，好好做事。几天后，周晓辉有约其到桥东镇铁炉港海滨饭店吃饭，一起的还有林随生和林燕生，周晓辉有和其说林燕生他们在矿区收保护费，对他的公司有影响，叫其叫林燕生不要再收保护费，他每年要给林燕生40万元，吃饭时其有叫林燕生不要再收保护费，林燕生没有表态，春节后一段时间，林燕生还是继续收保护费。一段时间后，沈惠福和其说准备和林燕生一起在含英村山上以介绍运输石头名义收信息费，其和他说收这个钱可能违法，叫他要完善法律手续，要找鼎昱公司签授权书，以鼎昱公司的名义收，授权书要让运输人员签字确认。沈惠福说林燕生有去找法院的亲戚，他的亲戚有弄合同、委托书给林燕生，还和其说收过路费如果遇到麻烦，叫其帮忙，其答应。约2017年5、6月，沈惠福告诉其已经正式和林燕生一起收过路费，之后几次聚在一起时，沈惠福有说到收费情况，还说在矿山上装了一个地磅，向车辆收过磅费。2012年底时，诏安纪委调查其信访举报件时有查其及家人银行账户的大额资金往来，其有找沈惠福，问他和林燕生如何分钱，沈惠福说林燕生直接转账到他老婆账户上，其就说这种可能违法的钱不要用自己的银行卡，公安机关很容易查到，用其他人的卡或直接收现金，比较隐蔽。2018年7月，林燕生和那些收费的小弟被抓，其就开始关注案件的进展。其时不时约以前下属蒲仲甫打听案件情况，一开始了解到调查林燕生恶势力，涉及强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事三个罪名，其有和沈惠福讲，沈惠福比其提前知道。其有多次叫李伟斌叫专案组民警李毅扬来泡茶，了解案情，但李毅扬没有透露案情。约2018年8月中旬的一天，周晓辉因林燕生案件被叫到公安局询问，其叫李伟斌联系周晓辉，并将周晓辉接到其家中，其问周晓辉公安局向他了解的问题，周晓辉说是关于林燕生收保护费的事，但说他没有和民警说实话，其就叫周晓辉拿之前其让沈惠福和鼎昱公司补签的授权书给公安局，并让周晓辉以公司承认收费的名义承认授权书的真实性，其想这样可以规避林燕生和沈惠福的责任，周晓辉同意。2018年8月底，周晓辉有将授权书拿给公安局。沈惠福也很紧张，和林随生串供说给林随生每月8000的钱是沈惠福向林随生借钱的利息，并托看守所一协警帮递纸条给林燕生。2018年8月底一天晚上11时许，陈舜彬打电话给其说沈惠福因参加收费的事很紧张，要找案件经办人，其就说找人要从领导往下找，陈舜彬说要其和沈惠福说，沈惠福才听。陈舜彬就驾驶车辆载其到明诏大酒店接沈惠福，他们车开在新国道往云霄方向开，在车上沈惠福说林燕生和他是一伙的，公安可能会查到他头上，希望其能帮忙处理，因其一直关注案件，从蒲仲甫及社会方面了解到的，其告诉沈惠福他和林燕生的行为属于敲诈勒索，数额70多万元，属于特别巨大，会被判十年以上，按当前扫黑除恶的形势，要被定性为黑社会，目前他还没被查，要赶紧找人理顺，其叫沈惠福找县领导协调，陈舜彬就说吕永乐之前有说和县领导很熟，可以找吕永乐和县领导说，沈惠福说他没钱，其就叫沈惠福将碎石场的股份推掉换现金找吕永乐出面帮忙，沈惠福同意，次日，沈惠福就找吕永乐，但行不通。结果他们三人就商量由其找张握平帮忙，其就约张握平到海伴KTV陈舜彬的办公室，其、沈惠福、陈舜彬、张握平在场，其和张握平说沈惠福夫妇涉及林燕生案件，还没暴露出来，请他找领导协调，帮忙掩盖掉，并说沈惠福有准备礼物，张握平答应并说礼物其准备即可。之后陈舜彬和张握平去找领导，陈舜彬回来有说沈惠福夫妇尚未暴露，领导有交代要控制在现有范围，注意社会影响。过了两、三天，林随生出来投案，把沈惠福之前和他串供的情况及沈惠福每月给其分红的事都如实交代，沈惠福又紧张，找其帮忙。其就叫李伟斌拿四条烟找他表弟李毅扬，但李毅扬没有透露案情，后其就让蒲仲甫在公安局帮忙打听消息，但了解的信息和沈惠福差不多。之后沈惠福有坐飞机去北京，其和沈惠福说不要被上网都不知道，沈惠福听了害怕就跑去石家庄，其叫沈惠福不要跑来跑去，要躲起来，沈惠福回来后又跑去饶平。9月25日，陈舜彬听公安局局长说要在国庆前抓到沈惠福，其和陈舜彬就联系张志浩到饶平找到沈惠福，沈惠福带着老婆和两个小弟一起跑的，这时沈惠福说要跑到缅甸，其就说他们几个人一起，很快就会被抓。其交待沈惠福避避风头，要是被抓不要供出其来，还给沈惠福举例子要他扛住。10月5日晚，其听陈舜彬说张志浩打电话给他说沈惠福被抓了。10月10日左右，其和陈舜彬去饶平张志浩家，听张志浩说沈惠福老婆沈嫦托人告诉他说她已经离开饶平到一个安全地方，沈嫦也有托张洪强跟其说叫其无论如何要帮沈惠福找关系，卖房子都行，其就叫张洪强告诉沈嫦，要卖房子先卖其的，叫她放心。其之所以帮沈惠福，是因为沈惠福和其关系密切，平时也很尊重其，跟其有不少大额资金往来，也知道其的很多经济问题，沈惠福在赚钱后经常送烟酒及钱款给其。多年来，其也对沈惠福多有帮助，包括矿山上收保护费的事其也有帮忙。其对沈惠福的赌博行为及与林燕生的敲诈勒索行为都很清楚，其担心沈惠福被抓，可能会连带查到其身上。对沈惠福的帮助，实际上就是对其自己的帮助。2017年2月至2018年3月期间，其当巡察办主任期间，其没有将含英村存在的林燕生、林随生等人实施违法犯罪问题向巡察组、县委及有关部门反映，因为其和这些人有交情，其不会也没有考虑去反映。2017年下半年巡察办要对桥东镇巡察前有向县纪委信访室调取信访件材料，材料当中有反映含英村山林被无证采石破坏，村干部勾结黑恶势力的线索，这些材料有经其审核同意交给巡察组，材料说的采石场是其朋友周晓辉的，其知道周晓辉的采石场有证，在线索移交给巡察办组长张其然后其有和张其然说，举报说村干部勾结黑恶势力，说的是林随生，林随生也和其很熟，所以在2017年底的一天中午两三点的时候，张其然有通知林随生去谈话，林随生比较紧张，有打电话让其问下张其然通知其去做什么，其有问，张其然说是正常巡察谈话，其有告知林随生。 被告人沈惠福的供述，其供称，2017年年初的一天，周晓辉约其、沈英才、林随生、林燕生在诏安桥东镇铁炉港吃饭，当时周晓辉说林燕生在矿山乱收费、乱涨价，多收司机钱的事，沈英才有为周晓辉说话，说大家都是兄弟，叫林燕生要服从安排，不要影响公司生意。2017年春节前一天，其和沈英才说其和林燕生协商好让其收过路费的事，沈英才说收过路费可能涉嫌违法，要其找鼎昱公司弄授权书，让运石料的人签字确认再收费，或许可以规避法律，其觉得有道理，也和沈英才说要是遇到麻烦请他关照，沈英才答应。不过其和林燕生没有及时去实施，直到2017年10月份，其才催促林燕生找人拟一份委托书找鼎昱公司和车队司机签字。2018年7月下旬的一天，林燕生被公安抓走后，沈英才一直关注案件进展并打听案情为其通风报信帮助其逃避公安机关的抓捕。 被告人林燕生的供述称，约2015年的一天晚上，其和林随生、沈英才、陈舜彬一起在洪州路口吃饭，之后到林随生家喝茶，其就之前打林惠生造成轻伤的事问沈英才怎么处理，后来其被判六个月。2016年春节，其和林随生一起，其有拿鱼、螃蟹和紫菜到沈英才母亲家送给沈英才。2017年春节，其自己有拿鱼、螃蟹和紫菜到沈英才母亲家送给沈英才。其主要是想沈英才是公安局副局长，跟沈惠福关系也好，有机会好叫他们帮忙。另外，叫鼎昱公司签授权书的事是沈惠福说的，其到法院对面一家律所找律师写的。在他们知道被举报说收信息费的事时，沈惠福有叫其和林随生谈，他们商量统一口径说转给林随生每月8000元和1.2万元是其向林随生借100万元的利息，这样万一其被抓就不会把林随生和沈惠福牵扯进去。 有关林燕生的受案登记表、立案决定书、诏安县人民法院刑事判决书，证实林燕生、林建生因涉嫌寻衅滋事于2005年12月25日被立案侦查，后林建生因情节轻微未被移送审查起诉，林燕生于2007年6月4日被判处拘役六个月，缓刑一年。 被告人林随生的供称，2015年的一天晚上，其和林燕生、沈英才、陈舜彬在洪州路口吃饭，后四人到其家中喝茶。林燕生有和沈英才说他之前打他们村林惠生导致轻伤的事情，请沈英才帮忙，具体怎么谈其没注意听。林燕生从2015年就在含英村矿山区收费，沈惠福于2017年4月加入，其从2017年10月份入股，每月分8000元。2016年或2017年年初时，在诏安县桥东镇铁炉港海滨饭店，周晓辉提到林燕生收车队钱还乱涨价，沈英才有劝林燕生说大家都是兄弟，要服从安排。沈惠福入股的事，沈英才应该也知道，因为沈惠福和沈英才关系很好。2017年沈英才当县巡察办主任时，有一次巡察组通知其问话，其有私下问沈英才是什么事，沈英才说是例行巡察没什么事，其他就没有了。林燕生被抓后，沈惠福有交代其如果警察叫其问话，要说林燕生老婆沈晓芳每月转给其8000元是林燕生、沈惠福向其借钱的利息，还说他有通过协警寄递纸条给林燕生交待好了。 证人陈舜彬的证言，证实林燕生长期带一帮人在诏安含英村矿山上做事，收车队过路费和地磅费用，2017年沈惠福和林燕生合伙在含英村矿山上收过路费和地磅费用，沈英才对沈惠福和林燕生收过路费及沈惠福赌博的事都知道。2015年，有一次其和沈英才、林燕生、林随生到洪州路口吃晚饭，到林随生家喝茶。当时林燕生有向沈英才说因为矿山的事他打了一个农民致轻伤，请沈英才帮忙，沈英才有帮忙联系一个法医。2018年7月份，其听沈英才和沈惠福说林燕生因在矿山收车辆过路费和地磅费被抓，被定性涉黑，沈英才一直帮沈惠福打听案情为其通风报信帮助沈惠福逃避诏安县公安局对其的抓捕。 证人张握平的证言，证实2018年8月底的一天，沈英才约其到海伴KTV陈舜彬办公室，沈英才和沈惠福说到林燕生被抓的事，会涉及到沈惠福，想请其帮忙找县领导说情，其答应帮忙。之后其有找诏安县领导，领导了解下说是还有几人要抓，但没有涉及到沈惠福夫妇，其有告诉沈惠福。 证人李毅扬的证言，证实2018年8月中旬一天晚上，沈英才向其打听案情，其未透露。后沈英才让李伟斌送给其四条和天下烟，其没拿并叫李伟斌将烟拿回去。过后沈英才有再向其打听案情，其始终保密，没有透露具体的信息给沈英才。 证人李伟斌的证言，证实2018年8月中旬的一天晚上7点多，沈英才让其约李毅扬到其家。沈英才向李毅扬打听案情，李毅扬未透露。沈英才让其拿四条硬盒和天下烟给李毅扬，李毅扬没有收，之后那些烟其自己留着抽了。之后，沈英才有再向李毅扬打听案情，李毅扬均未透露。2018年8月份的一天晚上，沈英才让周晓辉把鼎昱公司授权林燕生的授权书拿出来。 证人张鸿强的证言，证实在沈惠福被抓3至5天后，沈惠福老婆沈嫦到饶平找其，要其帮忙找沈英才把沈惠福弄出来。其到沈英才家里将沈嫦的话告诉沈英才，沈英才表示会帮忙。 证人吕永乐的证言，证实2018年8、9月的一天晚上7、8点，沈惠福到南安市盛达公司其的办公室找其，跟其说林燕生在含英村矿山的事被抓，可能会牵扯到他，让其帮找县领导协调一下，尽量大事化小，小事化了，说他要拿100万元或150万元让其走关系。其知道林燕生案件涉及黑恶，其拒绝了沈惠福，沈惠福就回去了。 证人周晓辉的证言，证实其通过林燕生认识了沈惠福，后又认识沈英才，其一开始就认识林随生。林燕生于2015年就开始收车辆信息费。2016年底因林燕生关系没协调好，运载石材的车辆经过饶平大埕路段经常被当地村民阻拦，其和股东李志诚就找沈惠福协调，沈惠福有协调下来，所以他们就提出信息费林燕生不要收，公司每年补给林燕生40万元，公司请沈惠福协调关系，林燕生开始同意，之后又反悔，后来林燕生和沈惠福就合股收车队信息费。2018年8月份，其到诏安公安局做笔录后，沈英才联系其打听情况，沈英才叫其将合同交给公安，要其承认合同。但实际上这份合同签好后林燕生就拿走了，后来是林燕生哥哥拿给其，其再交给公安。 证人浦仲甫的证言，证实沈英才于2018年10月被漳州市纪委带走的前几个月，沈英才时不时叫其到书画城他的家中向其打听林燕生有关案情，其没有参与专案组，但有把听说的林燕生大人涉嫌寻衅滋事、在矿区设置地磅收费的事和沈英才说。其还帮沈惠福打听案情交代经办干警在审讯时让林燕生不要乱说话。 证人陈建祥的证言，证实2018年8月24日，其被抽调至726专案组，查办林燕生、林随生等人涉黑案，当时其有负责审讯相关人员。2018年9月间，林随生到公安局投案。几天后，浦仲甫到其位于诏安南诏华林怡景家中告诉其沈惠福是他朋友，没有参与林燕生、林随生等人违法行为，要其审讯时关注下，不要让林燕生等人乱讲话，其表示既然没有参与，其会帮忙关注。浦仲甫送了个礼盒给他，其让带走但他没拿走。之后根据安排，其负责带队到厦门、饶平等地抓捕沈惠福、陈镔等人，并在2018年10月初在饶平抓获沈惠福、陈镔。后其让浦仲甫将酒拿回去。 证人洪柏贤的证言，证实其是鼎昱公司在大姆山矿区的现场管理员。林燕生在被抓走十几天后，周晓辉让其到林燕生家找一份合同，后林燕生哥哥林燕明将授权委托书给其，其交给周晓辉。 证人林燕明的证言，证实2018年8月上旬，一个称是鼎昱公司的人找其叫其到林燕生家找看看是否有一份合同或证据，说有些材料能帮到林燕生。次日，其就在林燕生家找到几张有人签名、摁印的纸张，还有几张空白合同。几天后，那个人找其将有签名、摁印的材料拿走。同时，林燕明辨认找其拿材料的人就是洪柏贤。 证人陈文长的证言，证实其是诏安巡察办副主任。有关桥东镇信访件材料是诏安纪委信访室叫巡察办去提取，其交给主任沈英才，当时沈英才看了没说什么。 证人张其然的证言，证实其是诏安县委巡察二组副组长，第六轮巡察一组巡察桥东镇组长。沈英才于2017年9月底跟其说他那里有县纪委转来的信访件，也有将信访件给其。其记得沈英才有专门和其讲桥东镇含英村那里采石、采砂是有证的。后来其发现含英村还有招投标等问题，其就通知含英村书记林随生来谈话，沈英才有问其叫林随生做什么，其说是例行谈话。其问林随生关于含英村招投标及采石场的问题，林随生说采石场是有证的。林随生回去后，沈英才又问其找林随生做什么，其有说是招投标违规及采石场无证采伐的事，沈英才说采石场是有证的。之后因举报信反映含英村无证采石采砂及勾结黑恶势力的事内容不具体，且沈英才都说采石场有证，从林随生那边也没了解到有价值的线索，所以信访件也就没有进一步核查。 证人许泓生的证言，证实沈英才在林燕生故意伤害案中，沈英才向其说对林燕生办理取保，其按沈英才的指示对林燕生予以取保。 4、关于被告人沈英才受贿事实 2004年至2018年5、6月，被告人沈英才在担任诏安县公安局治安管理大队大队长、副局长期间，利用职务便利，为沈辉聪、沈南木、沈惠福等人谋取利益，并索取、非法收受沈辉聪、沈南木、沈惠福等人所送钱款合计719.89598万元(其中索取钱款5万元)。具体事实如下： （1）2005年4月，沈辉聪、沈辉明、沈汉池、沈晓伟、徐慧岳等5人共同“经营包关生意”（在诏安县辖区帮助违法人员运载假烟车辆顺利通过诏安县辖区免受查处，从中收取“通关费”），由沈辉聪找到被告人沈英才，请沈英才予以支持和关照，被告人沈英才答应沈辉聪的请求，请沈辉聪放心。过后，沈辉聪多次到沈英才家中向沈英才送钱，沈英才均予以收受。2005年4月至2007年2月，沈英才收受沈辉聪送的现金合计42万元。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人沈辉聪的证言，证实内容与上述事实一致，从2005年4月至2007年2月期间，其与沈辉明、沈汉池、沈晓伟、徐慧岳等人共同“经营包关生意”，其找到沈英才请他对他们的包关生意予以支持关照，过后为感谢沈英才，由其出面多次到沈英才家中送给沈英才共计现金42万元和184条软盒中华牌香烟，沈英才都有收下。 ②证人沈辉明、沈晓伟、沈汉池、徐慧岳的证言，上述四人的证言与沈辉聪证言相互印证，证实的事实同沈辉聪陈述的内容一致。 ③被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述证人证言能够相互印证，与上述事实内容一致。 （2）2006年7～8月间，被告人沈英才以其要晋升县公安局副局长需要资金用于理顺关系为借口，向“经营包关生意”的沈辉明索取现金5万元，沈辉明答应并送给沈英才5万元，沈英才予以收受。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人沈辉明的证言，证实大约2006年7、8月的一天，时任诏安县公安局治安大队大队长沈英才到其家里，以晋升诏安县公安局副局长一职，需要一笔钱理顺关系为由让其先拿一些钱给他用。因其在经营包关生意，为得到沈英才对其包关生意的关照，其即当场表示愿意支持但家里现金不是很多，沈英才让其拿5万元给他，其同意并将这5万元当场拿给沈英才，沈英才有收受。 ②被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （3）2005年3月至2006年10月间，“经营包关生意”的徐慧岳多次到沈英才家中向沈英才送钱，请求沈英才对其“经营包关生意”予以支持和关照，沈英才均予以答应，并收受徐慧岳现金合计12万元。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人徐慧岳的证言，证实2005年3月至2006年底这期间，其在与沈辉聪、沈汉池、沈晓伟、沈辉明合伙从事“包关”生意外，自己还有私下再继续从事“包关”生意，为得到沈英才对其个人包关生意的关照支持，从2005年3月算起其平均每个月到沈英才家里送给沈英才现金5000元，共20次，合计10万元。2006年春节前，其到沈英才家中向他拜年并送给沈英才2万元，说是要给他女儿的压岁钱，其实是感谢沈英才对其“包关”生意的关照和帮忙，同时加深感情方便以后找他办事，沈英才均有收下。 ②被告人沈英才的供述，对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述证人证言能够相互印证。 （4）2005年春节后的一天，从事运输假烟的林两福委托沈辉聪找被告人沈英才理顺关系，沈辉聪约被告人沈英才到诏安县花正大酒店见面后请沈英才为林两福运输假烟逃避公安机关查处提供关照，并将林两福拿给其的现金2万元送给沈英才，沈英才答应予以关照，并收受沈辉聪给予的现金2万元。2005年下半年的一天，林两福运输假烟车辆被诏安县公安局民警查获，林两福委托沈辉明找被告人沈英才请求帮忙，沈英才答应帮忙，叫沈辉明通知林两福将运输假烟车辆开走。过后，林两福委托沈辉明送钱3万元给沈英才以表示感谢，后沈辉明在沈英才到其家中泡茶时，将事先准备的现金3万元送给沈英才，沈英才予以收受。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人沈辉明的证言，证实2005年下半年的一天，林两福运输假烟被诏安县公安局治安大队查获，运输假烟的车辆被民警扣了下来。林两福让其帮忙找沈英才说情、理顺关系，其联系了沈英才并告知林两幅的请托事项，沈英才答应帮忙，后沈英才叫其通知林两福林去把车辆开走。事成后，为感谢沈英才的关照帮助，林两福拿给其3万元委托其帮忙送给沈英才。后在其诏安县南诏镇文峰街家中其将该3万拿给沈英才并告知是林两福为感谢其关照送给他，沈英才有收受。 ②证人林两福的证言，证实2005年春节后，其在云霄县从事假烟运输业务，其约沈辉聪到诏安县花正大酒店，让其帮忙出面找沈英才对其运输假烟逃避公安局查处提供关照，其拿了2万元给沈辉聪委托其送给沈英才，过后沈辉聪联系其说沈英才有收下2万元并答应会对其运输假烟提供关照。大约2005年下半年的一天，其运输假烟途经诏安县深桥镇辖区时被诏安县公安局查获，因沈辉聪刚好在外地，其找沈辉聪的哥哥沈辉明让他帮忙出面找沈英才说情。后沈英才出面帮忙，其把货车开回，并没有因此事受到任何处理。过了两三天后，其开车到沈辉明家拿给沈辉明3万元委托他送给沈英才以表示感谢他提供的关照。过后沈辉明联系其说已经将3万元送给沈英才，沈英才有收下。 ③证人沈辉聪的证言，证实2005年春节后，林两福联系其到诏安县花正大酒店见面，说他有在云霄从事假烟运输业务，请其帮忙出面找沈英才对其运输假烟逃避公安机关查处提供关照，并拿出2万元现金委托其送给沈英才。其后联系沈英才到花正大酒店见面，见面后其将林两福请托事项告诉沈英才，沈英才答应提供关照，随后其将2万元送给沈英才并告诉其是林两福委托其送的，沈英才有收受。 ④证人陈惠忠的证言，证实2005年下半年的一天，其带队在国道诏安县深桥处设卡检查，查获一辆运输假烟的货车，司机是林两福。过不久，其接到沈英才的电话，让其对该辆货车予以放行，后续他会安排人进行处理。其有答应沈英才，没有扣押这辆货车及假烟。 ⑤被告人沈英才的供述，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述证人证言能够相互印证。 （5）2006年底的一天晚上，陈耀川因准备非法经营烟盒印刷，通过沈辉聪约沈英才诏安县花正大酒店见面，请沈英才对陈耀川今后经营烟盒印刷予以关照，并委托沈辉聪送给沈英才3万元，沈英才答应予以关照，并收受沈辉聪给予的现金3万元。2010年6～7月的一天，陈耀川运输真品香烟车辆被民警查扣，通过沈辉聪找沈英才说情将运载香烟的车辆放行。过后，陈耀川通过沈辉聪联系沈辉明，让沈辉明约被告人沈英才到沈辉明家中见面，陈耀川将事先准备的现金3万元送给沈英才，沈英才予以收受。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人沈辉聪的证言，证实大约2006年底的时候，陈耀川约其到诏安县花正大酒店见面，告诉其他欲在诏安县铁路港处从事烟盒印刷，其表示支持，陈耀川拿出3万元现金委托其送给沈英才，请求沈英才对其在诏安县铁炉港从事烟盒印刷的事情提供关照帮助。后其联系沈英才到花正大酒店见面，见面后其将陈耀川请托事项告诉沈英才，沈英才予以答应。随后其将3万元送给沈英才，并告诉他这是陈耀川要其送给他的，沈英才有收受。 ②证人陈耀川的证言，证实大约2006年底的时候，其打算在诏安县铁路港处从事烟盒印刷，为了先与当时分管治安大队工作的沈英才搞好关系，2006年底的一天晚上，其与沈辉聪约好到诏安县诏安花正大酒店见面。其拿出现金3万元委托沈辉聪送给沈英才请他对其非法经营烟盒印刷提供关照方便。后沈辉聪联系其说，沈英才已经将3万元收下了，并答应会对其从事烟盒印刷提供帮助支持。2010年6、7月间的一天，其通过他人从广州运输真品香烟，车辆途经诏安县检查站时，被当地公安民警查扣。其联系沈辉聪找沈英才说情放行。过后，其通过沈辉明约沈英才到沈辉明家中泡茶，沈英才到后，其对沈英才表示感谢他的关照，临走前其从包里拿出事先准备好的3万元送给沈英才，沈英才有将这3万元收受。 ③证人沈辉明的证言，证实大约2010年6、7月间的一天，陈耀川联系其说，其运输真品香烟被诏安县公安局查获，当时请了胞弟沈辉聪出面找沈英才说情，在沈英才的关照帮助下，被查扣的车辆当天就被放行了。为了感谢沈英才的关照帮忙，陈耀川说要送些钱给沈英才表示感谢，让其约沈英才见面。其约沈英才到其位于闽粤综合大市场的家中喝茶，期间陈耀川对沈英才帮忙将他运输香烟的车辆放行表示感谢，并从他带的包里拿出一个装着钱的信封袋送给沈英才，沈英才有将钱收受。 ④证人沈吉敏的证言，证实2010年6、7月间，其带队在检查站时，检查到一辆货车装载几十件真品香烟，其又接到沈英才电话，说货是陈耀川的，沈英才让其先放行，因沈英才是领导其就予以放行了。 ⑤被告人沈英才的供述与辩解，对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述证人证言能够相互印证。 （6）2009年6月的一天，沈少聪委托沈辉聪送现金5万元给被告人沈英才，请沈英才对沈少聪从事运输假烟盒不予查处，后沈辉聪约沈英才到其家中会面，将上述请托事项告诉沈英才，并将沈少聪给其的现金5万元送给沈英才，沈英才答应予以关照，并收受现金5万元。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人沈辉聪的证言，证实大约在2009年6月左右，其朋友沈少聪到其家中，请其出面跟沈英才打个招呼，对他要在诏安县辖区从事假烟烟壳运输逃避公安机关查处提供关照，并拿5万元现金委托其帮忙送给沈英才。后其约沈英才到其家中喝茶，期间其将沈少聪的请托事项告知沈英才并将沈少聪委托的5万元送给沈英才，沈英才表示会对沈少聪关照，并收受这5万元。 ②证人沈少聪的证言，证实在2009年6月左右，其要在诏安县辖区从事假烟烟壳运输，其请沈辉聪帮忙跟沈英才打个招呼，对他要在诏安县辖区从事假烟烟壳运输逃避公安机关的查处提供关照，其拿5万元现金给沈辉聪，请他帮忙转送给沈英才，后沈辉聪联系其沈英才答应对其提供关照并收受5万元。 ③被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （7）2009年底，许梅伍委托沈辉聪送现金4万元给被告人沈英才，请沈英才对许梅伍在诏安县桥东镇虎蹄桥附近山上制造假烟盒不予查处，后沈辉聪到沈英才家中将上述请托事项告诉沈英才，并将许梅伍给其的现金4万元送给沈英才，沈英才答应予以关照，并收受现金4万元。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人沈辉聪的证言，证实大约在2009年底的时候，其朋友许梅伍到其家中，请其出面找沈英才不要查处他在诏安县桥东镇虎蹄桥附近山上制造假烟烟壳的场地，许梅伍用信封装着4万元现金给其，让其帮忙送给沈英才。后其到沈英才家中将许梅伍的请托事项告诉沈英才，并将许梅伍委托其送沈英才的4万元送给沈英才，沈英才有将4万元收下，并表示会提供关照支持。 ②证人许梅伍的证言，证实大约在2009年底的一天晚上，其到沈辉聪家中找他，请他跟沈英才打个招呼，请沈英才对他要在诏安县桥东镇虎蹄桥附近山上从事制造假烟烟壳逃避公安机关查处提供关照，其拿出4万元现金给沈辉聪，请他帮忙转送给沈英才，沈辉聪有收下4万元。后沈辉聪联系其沈英才答应提供关照并收下4万元。 ③被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （8）2013年6月，吴建雄委托沈辉聪送现金4万元给被告人沈英才，请沈英才对吴建雄在诏安县梅岭镇寮仔村附近山上制造假烟盒不予查处，后沈辉聪到沈英才家中将上述请托事项告诉沈英才，并将吴建雄给其的现金4万元送给沈英才，沈英才答应予以关照，并收受现金4万元。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人沈辉聪的证言，证实在2013年6月左右，其朋友吴建雄到其茶行找其，请其帮忙找沈英才理顺关系，不要到梅岭镇寮仔村附近山上查处他的印刷烟壳的场地。一两天后，吴建雄又到其家中找其，委托其送4万元现金给沈英才。后其到沈英才位于南诏镇政府宿舍的套房把吴建雄请托事情告诉沈英才，并将吴建雄委托的4万元送给沈英才，沈英才有收下并答应会给予关照支持。 ②证人吴建雄的证言，证实大约在2013年6月左右，其到沈辉聪经营的茶行找他，请沈辉聪出面事跟沈英才打好招呼，不要到梅岭镇寮仔村附近山上查处他的印刷烟壳的场地，沈辉聪听后有答应下来。大约几天后，其到沈辉聪家中委托他将4万元现金送给沈英才。一两天后，沈辉聪联系其说，已经和沈英才打好招呼，沈英才已经有收下这4万元并答应关照。 ③被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （9）2016年3月的一天，沈辉聪约被告人沈英才到其经营的溢茗轩茶行见面，请沈英才对陈茂松的父亲陈玉辉与他人在诏安县深桥镇溪园村一养鹅场内制造假烟盒不予查处，并将陈茂松通过沈晓伟给其的现金3万元送给沈英才，沈英才答应予以关照，并收受现金3万元。同年5月的一天，沈辉聪约沈英才到溢茗轩茶行见面时，称陈玉辉与他人制造假烟盒生意顺利没有被查处，陈玉辉通过沈晓伟给其的现金3万元要送给沈英才以示感谢，并将现金3万元送给沈英才，沈英才予以收受。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人沈辉聪的证言，证实2016年3月间的一天，沈晓伟到其经营的溢茗轩茶行找其，告诉其他朋友陈茂松的父亲陈玉辉与他人在诏安县深桥镇溪园村一养鹅场内合伙制作经营假烟烟壳生意，为逃避公安机关查处，请其帮忙找沈英才理顺关系，并拿了3万元让其帮忙送给沈英才。几天后，其约沈英才到其的溢茗轩茶行，将陈玉辉父子的请托事项告诉沈英才，并将沈晓伟交代的陈玉辉父子委托的现金3万元送给沈英才，沈英才答应关照并有收下3万元。2016年5月间的一天，沈晓伟到溢茗轩茶行找其，说为感谢沈英才的关照，陈玉辉他们要再委托其送3万元给沈英才。几天后，其约沈英才到其的溢茗轩茶行，将沈晓伟交代的现金3万元送给沈英才，沈英才有收受并表示会继续关照陈玉辉他们的生意。 ②证人沈晓伟的证言，证实2016年3月间的一天，陈玉辉（2016年9月间因患癌症去世）、陈茂松父子到其家中，拿给其现金3万元让其帮忙送给沈英才，请其找沈英才理顺关系，不要查处他们与云霄朋友合伙制造假烟烟壳生意。第二天，其到沈辉聪经营的诏安县溢茗轩茶行找他，请他帮忙找沈英才关照陈玉辉的请托事项，并将陈玉辉拿给其3万元转交给沈辉聪，请他转送给沈英才，后沈英才有收下这3万元并答应对陈玉辉父子提供关照。2016年5月间的一天，其到陈茂松家中泡茶，陈玉辉拿现金3万元交给其，再次要其帮忙送给沈英才，感谢沈英才之前关照并请沈英才继续关照。过了几天，其就到沈辉聪经营的诏安县溢茗轩茶行找他，让沈辉聪帮忙再送给沈英才3万元，请沈英才继续关照陈玉辉父子的请托事项，后沈英才有收受这3万元并答应对陈玉辉父子提供关照。 ③证人陈茂松的证言，证实2016年3月间的一天，其与父亲陈玉辉到沈晓伟家中找他，其父亲拿了现金3万元给沈晓伟让他帮忙送给沈英才，请沈英才不予查处他们与云霄朋友制造假烟烟壳。几天后，沈晓伟到其家中，表示其已将现金3万元拿给沈英才，沈英才也答应关照。2016年5月间的一天，沈晓伟到其家中，其父亲表示在沈英才的帮助下，假烟烟壳生意没有被公安机关查处，随后在抽屉中拿出事先准备好的现金3万元交给沈晓伟，再次要他帮忙拿给沈英才，请沈英才继续关照。沈英才有收受这3万元并表示会继续提供关照。 ④被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （10）2016年9月的一天，张恒忠因利用运输水产品的车辆运输假烟被查获，通过沈晓伟委托沈辉聪送钱给被告人沈英才请沈英才帮忙，沈英才答应后叫民警将运载香烟的车辆放行。过后，沈辉聪在其溢茗轩茶行将张恒忠通过沈晓伟拿给其的现金4万元送给沈英才以示感谢，沈英才予以收受。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人沈辉聪的证言，证实大约2016年9月的一天，沈晓伟联系其，说他朋友张恒忠用运输水产车辆运送假烟物品，被诏安县公安局治安大队查扣，请其求帮忙找沈英才理顺关系。随后，其联系沈英才，让他提供关照不要对张恒忠进行处理，沈英才表示愿意帮忙关照。第二天，沈晓伟到其经营的溢茗轩茶行，说在沈英才的关照下张恒忠运输假烟的车辆昨天当场被放行了，并拿了现金4万元交给其，说这是张恒忠要委托其送给沈英才的。几天后，沈英才到溢茗轩茶行，其将这4万元拿给了沈英才，并告知沈英才是张恒忠送的，沈英才有收受这4万元。 ②证人沈晓伟的证言，证实2016年9月的一天，其朋友张恒忠联系其，说他运送假烟的车辆被诏安县公安局治安大队查扣，请他帮忙找关系理顺。其随即给沈辉聪打电话，告诉他张恒忠的事情，请他帮忙找沈英才说情，后沈辉聪告诉其他已经有找沈英才说情了，沈英才会帮忙关照。当天晚上，张恒忠到其家，说被查扣的车辆很快被放行了，并拿给其4万元现金，让其帮忙送给沈英才。隔天，其就到溢茗轩茶行找沈辉聪，将张恒忠的4万元现金交给沈辉聪，让沈辉聪帮忙转送给沈英才。 ③证人张恒忠的证言，证实2016年9月的一天，其用水产车运送假烟被诏安县公安局治安大队设卡检查时查扣，其联系朋友沈晓伟，请他帮忙找关系理顺，沈晓伟有答应帮忙。过后其运送假烟的水产车包括车上的假烟物品被放行。当天晚上，其到沈晓伟家，拿了现金4万元，请他帮忙送给沈英才感谢他提供的关照帮助。 ④证人许志东的证言，证实2016年3月至今，任诏安县公安局治安大队副大队长。2016年9月的一天，其带队到诏安县国道深桥处设卡检查，查获了一辆运输假烟的水产车，驾驶员名叫张恒忠。后其接到沈英才的电话，让其对该辆运输假烟的水产车予以放行，后续由他对张恒忠运输假烟的行为进行处理。其没有对该水产车进行扣押，也没有跟踪张恒忠运输假烟的事情。 ⑤被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （11）2011年2、3月的一天，沈敏超因父亲沈永山制造假烟盒被查获委托朋友沈辉聪找被告人沈英才送钱理顺关系，后沈英才到沈辉聪溢茗轩茶行泡茶时，沈辉聪将沈敏超上述请托事项告诉沈英才，并将沈敏超给其的现金1.5万元送给沈英才，沈英才答应予以关照并收受现金1.5万元。之后，沈永山到诏安县公安局投案，经沈英才审批同意予以办理取保候审。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人沈辉聪的证言，证实大约2011年2、3月份的时候，其朋友沈敏超到其经营的溢茗轩茶行找其，说他父亲沈永山因在建设乡赤田水库附近制作假烟烟壳的事情被诏安县公安局治安大队查到，目前治安大队正要抓捕他父亲，请其出面找沈英才说情、理顺关系。其当场联系沈英才，将沈敏超的请托事项告诉沈英才，沈英才有答应提供帮忙。沈敏超拿出1.5万元现金让其在店里拿些烟酒去送给沈英才，其将这1.5万元收下。大约一两天后，沈英才到其溢茗轩茶行，其告诉沈英才说沈敏超寄现金1.5万元让其拿烟酒送给他，后沈英才收受现金1.5万元。 ②证人沈永山的证言，证实大约2010年11月上旬的一天，其在诏安县建设乡赤田水库边的养猪场内制造假烟烟壳的场地被公安机关查获，其听到消息后，就躲了起来。后其儿子沈敏超请沈辉聪出面找沈英才给予关照帮助，沈敏超拿现金1.5万给沈辉聪让他拿些烟酒送给沈英才。过后其到诏安县公安机关投案自首，投案自首当天其就被取保候审出来，没有被采取刑事拘留等强制措施。 ③诏安县人民法院刑事判决书，证实沈永山非法制造注册商标标识案件相关事实。 ④被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （12）2015年10月的一天，沈海波因非法生产烟丝被查获委托朋友沈辉聪找被告人沈英才送钱理顺关系，后沈英才到沈辉聪溢茗轩茶行泡茶时，沈辉聪将沈海波上述请托事项告诉沈英才，并将沈海波给其的现金1.5万元送给沈英才，沈英才答应予以关照并收受现金1.5万元。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人沈海波的证言，证实2015年6月左右，其将位于诏安县汾水关工业园区厂房内约80平方米露天场地租给高清喜非法生产烟丝。该场地大约经营到2015年10月左右，被省打假办查获，并移交诏安县公安局治安大队处理。其经打听到治安大队要追究其责任。其联系沈英才，请他提供关照帮助并表示事后会感情其，沈英才有答应。后其到沈辉聪经营的烟酒铺，拿给沈辉聪1.5万元让他帮忙送给沈英才。大约过了两三天，沈辉聪联系其说，沈英才有收受1.5万元。 ②证人沈辉聪的证言，证实2015年11月左右，沈海波到其经营的茶行告诉其，沈海波因将自己的厂房租给他人非法生产烟丝要被追究刑事责任，沈海波自己已向沈英才请求关照帮助，沈英才有答应提供帮助。沈海波拿给其现金1.5万元，让其帮忙在店里拿些烟酒去送给沈英才，并让其再向沈英才说情。大约几天后，沈英才到其茶行泡茶时，其告诉沈英才说沈海波寄现金1.5万元要其拿烟酒送给他，后沈英才收下现金1.5万元。 ③立案决定书、取保候审决定书、讯问笔录、起诉意见书、刑事判决书，证实沈海波非法经营等相关案件事实。 ④被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （13）2007年下半年，张高汉因参与制造假冒香烟活动请求被告人沈英才不予查处，并表示要给沈英才2份干股，沈英才表示同意。之后，张高汉于2008年春节前的一天在诏安县天山加油站附近将现金29.8万元送到沈英才的车内，后又于2008年4、5月的一天在诏安县花正停车场送给沈英才现金7万元，沈英才均予以收受，以上两次收受金额合计36.8万元。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人张高汉的证言,证实大约在2007下半年至2008年上半年间，其在官陂镇吴坑口一带山上进行烟丝切割加工制假活动，为逃避公安机关的查处，其联系沈英才请沈英才提供关照帮助，并提出要给沈英才2份干股，沈英才答应。2008年春节前的一天，其与沈英才联系在诏安县天山加油站附近见面，其将现金29.8万元拿到沈英才车上,沈英才收下这些钱。在2008年4、5月的一天，其与沈英才联系在花正酒店门口停车场见面，其将一个内装有现金7万元的黑色塑料袋送给他。沈英才有收受这些钱。以上两次其合计送给沈英才现金36.8万元。 ②证人张健民的证言，证实其于2007至2008年上半年，受雇于张高汉在官陂吴坑口一带山上从事烟丝切割制假活动，每个月500元。 ③被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （14）2006年10月的一天，陈瑞森约被告人沈英才到诏安县官陂镇市场附近的老家泡茶，请求对其参与非法加工烟丝活动不予查处，并送给沈英才现金18万元，沈英才答应予以关照，并收受现金18万元；后又于2007年春节前的一天和2008年春节前的一天约沈英才到其老家分别送给沈英才现金10万元、4万元，沈英才均予以收受。以上三次收受金额合计32万元。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人陈瑞森的证言，证实2006年至2008年，其与朋友赖学辉在诏安县官陂镇从事假烟丝加工生意，为逃避公安机关的查处，其请求沈英才提供关照和支持，由其经手先后3次送给沈英才现金人民币合计32万元，沈英才均有收下。具体如下：一次在2006年10月左右的一天，其约沈英才到诏安县官陂镇市场附近的老家泡茶，将现金18万元送给沈英才。一次在2007年春节前的一天，在其家里，其将10万元现金送给沈英才。第三次在2008年春节前的一天，在其位于诏安县官陂镇市场的家中，其将现金4万元送给沈英才。 ②证人张中龙的证言，证实2006年至2008年，陈瑞森与赖学辉在诏安官陂镇从事假烟丝加工生意，其受陈瑞森雇佣，帮他做假烟的搬运和打扫卫生。 ③被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （15）2005年6月的一天，方明江的车辆因运输假烟丝被查扣，方明江委托沈辉明找被告人沈英才请求关照，沈辉明约沈英才在南诏镇政府宿舍见面，将方明江上述请托事项告诉沈英才，并将方明江给其的现金4万元送给沈英才，沈英才答应予以关照并收受现金4万元，当晚叫民警将查扣的车辆放行。2005年7、8月的一天，方明江运输假烟丝的车辆又被查扣，委托沈辉明找被告人沈英才，沈辉明约沈英才在南诏镇政府宿舍见面，并将方明江给其的现金6万元送给沈英才，沈英才予以收受，并于当晚叫民警将查扣的车辆放行。以上二次收受金额合计10万元。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人沈辉明的证言，证实大约2005年6、7月份的时候，方明江运输假烟丝的车辆被诏安县公安局治安大队当场查扣。方明江委托其找沈英才说情帮忙，并让其先安排理顺关系的钱。后其约沈英才在南诏镇政府宿舍见面，将方明江请托事项告诉沈英才，并将现金4万元送给沈英才，沈英才有将这4万元收下。后在沈英才的交代下，方明江将扣押的车辆开回。当天晚上，方明江就到其位于南诏镇文峰街家中将4万元现金还给其。2005年7、8月份，方明江运输假烟的车辆又一次被诏安县公安局治安大队查获。方明江自己到其南诏镇文峰街的家中找其，请其帮忙出面找沈英才说情理顺关系，并拿出6万元现金委托其送给沈英才。后其到沈英才位于南诏镇政府宿舍的套房，将方明江请托的事项告诉沈英才并将6万元送给沈英才，沈英才有将这6万元收受，并交代其晚些时候让方明江去开车，当天方明江被查扣的运输假烟的车辆就被放行。 ②证人陈惠忠的证言，证实其系治安大队民警，2005年6、7月份的一天早上，其带队在诏安县深桥总站查获一辆运输假烟烟丝的货车，货车司机是云霄县人方明江。沈英才打电话给其，让其对该辆货车予以放行，后续他会安排人进行处理。其答应沈英才，没有对上述假烟烟丝及车辆予以扣押。2005年7、8月份的一天早上，其带队在国道诏安县深桥处查获一辆运输假烟烟丝的货车，货车司机还是方明江。沈英才又打电话给其，再次让其对该辆货车给予放行，后续由他再安排人进行处理。其有答应沈英才，没有对上述假烟烟丝及车辆予以扣押。 ③被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （16）2011年4月的一天，张金项因非法加工烟丝被查获，委托张荣和找被告人沈英才请求从宽处理，张荣和到南诏镇沈英才家将张金项上述请托事项告诉沈英才，并将张金项给其的现金2万元送给沈英才，沈英才答应予以关照并收受现金2万元。之后，张金项又委托张荣和将钱4万元送给沈英才，表示对其从轻处罚的感谢，张荣和便按张金项要求将钱4万元送给沈英才，沈英才予以收受。以上二次收受金额合计6万元。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人张荣和的证言，证实在2011年4月份的一天，其妹夫的叔叔张金项来找其说他在官陂凤狮村从事烟丝加工被省烟草打假队查获，请其能出面找沈英才说情。张金项还拿给其现金2万元，让其送给沈英才。后其到沈英才家（位于南诏镇宿舍）找他。向其说了张金项的请托事项并将张金项拿给其的2万元送给沈英才，沈英才有收下并答应帮忙。后在沈英才的安排关照下，张金项被从轻处罚。过后不久，张金项到其家中拿给其4万元委托其送给沈英才，感谢沈英才的帮助和关照。之后其就将这4万元送给沈英才，沈英才有收下。以上二次其经手送给沈英才合计6万元，沈英才均有收受。 ②证人张金项的证言，证实2011年4月份的一天，其非法加工烟丝窝点被省烟草打假队查获，其请张荣和出面去找沈英才说情，并当场拿了2万元给张荣和委托他送给沈英才，沈英才有收下。后在沈英才的关照下，其被从轻处罚。事后，其又到张荣和家中，拿给张荣和4万元委托他送给沈英才，感谢沈英才的帮忙和关照。过后张荣和跟其说沈英才有收受这4万元。 ③证人张金项案件相关材料，证实张金项犯罪事实及沈英才审批同意对其被处以罚款3万元等事实。 ④被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （17）2007年下半年的一天，张耀钦因非法存储烟丝被查获，委托张荣和找被告人沈英才请求不要对其查处，张荣和到南诏镇沈英才家将张耀钦上述请托事项告诉沈英才，并将张耀钦给其的现金3万元送给沈英才，沈英才答应予以关照并收受现金3万元。之后，沈英才叫经办民警不再对张耀钦查处。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人张荣和的证言，证实2008年间的一天，张耀钦到其官陂老家来找其，说他非法存储烟丝被诏安县公安局查获，让其帮忙找沈英才说情，不要对他进行处理。张耀钦拿给其3万元，让其送给沈英才。后其到沈英才家（位于南诏镇宿舍），告诉沈英才张耀钦的请托事项，并将张耀钦拿给其的3万元送给沈英才，沈英才有收受并答应帮忙。 ②证人张耀钦的证言，证实2007年8月份左右，其非法存储烟丝被诏安县公安局查获，其找张荣和请他去找沈英才说情，其拿给张荣和3万元委托他送给沈英才。后诏安县公安机关没有通知其接受调查，其也没有受到诏安县公安机关的处罚。 ③证人陈惠忠的证言，证实2007年8月份的一天，其和其他民警在诏安县官陂镇大边村的一间老房子内查获几包假烟烟丝，房屋的主人没有在现场。其跟沈英才报告该事。过后，沈英才跟其说不要再深究这起存放假烟烟丝的案件了，房屋是官陂镇人张耀钦的，后续他会安排人处理。 ④被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （18）2009年下半年的一天，张先进因非法存储烟丝被查获，委托张先亲找被告人沈英才请求从宽处理，张先亲到南诏镇沈英才家将张先进上述请托事项告诉沈英才，并将张先进给其的现金2万元送给沈英才，沈英才答应予以关照并收受现金2万元。之后，张先进到诏安县公安局投案，经沈英才审批予以取保候审。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人张先亲的证言，证实在2010年下半年的一天，张先进非法存储烟丝被诏安县公安局查获，张先进被列为在逃人员，张先进请他出面找县公安局的人说情，并拿了2万元现金和1瓶蓝带牌洋酒给其，作为其去理顺关系的款物。其联系沈英才告诉他张先进的请托事项。沈英才答应帮忙，并交代其让张先进来投案，他答应给张先进办取保。隔了一两天，其在县公安局门口附近将张先进委托的2万元现金和1瓶蓝带牌洋酒送给沈英才，沈英才有收下。之后，张先进主动到诏安县公安局投案被取保。最后，张先进被诏安县法院判了缓刑。 ②证人张先进的证言，证实约在2009年11月的一天，诏安县公安局与县打假队查获其烟丝存放点，其为了逃避县公安局的抓捕四处藏匿。大约在2010年下半年，其准备了2万元现金和一瓶蓝带牌洋酒请张先亲出面找县公安局人说情。过了一段时间，张先亲对其讲已经找了沈英才说情并送给他上述2万元和洋酒，沈英才有答应会关照。大约在2010年10月间，其主动到县公安局投案，后被取保候审。过后，其被县法院判了缓刑。 ③张先进犯罪相关材料，证实张先进非法经营及被从轻处罚等事实。 ④被告人沈英才的供述，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （19）2012年3月的一天，张鸿典因加工包装假烟被查获，后通过张先露委托张先亲找被告人沈英才请求从宽处理，张先亲约沈英才在诏安县公安局门口附近见面，将张鸿典上述请托事项告诉沈英才，并将张鸿典给其的现金2万元送给沈英才，沈英才答应予以关照并收受现金2万元。之后，张鸿典到诏安县公安局投案，经沈英才审批予以取保候审。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人张先露的证言，证实大约在2012年上半年的一天，因张鸿典在官陂镇大边村吴坑口自然村加工包装成品假烟，被诏安县公安局查获，张鸿典亲属请其出面找公安局的人说情对张鸿典从轻处理。其知道张先亲平时与沈英才有来往。于是，其从家中拿出现金人民币2万元和一瓶五粮液牌茅台酒去找张先亲，希望他能出面找沈英才说情，同时其将上述现金和酒拿给张先亲让他送给沈英才。后张先亲对其讲沈英才有收下上述款物并答应会对张鸿典予以取保候审，对该案从轻处理。过后不久，诏安县公安局便对张鸿典予以取保候审。 ②证人张先亲的证言，证实20123月的一天，张先露联系其说张鸿典因非法加工烟丝被查获，想请其出面找沈英才说情对其从轻处罚，张先露拿了现金2万元和一瓶五粮液委托其送给沈英才。后其约沈英才在诏安县公安局门口附近见面，其将张鸿典的请托事项告诉沈英才，并将张鸿典委托的现金2万元和酒送给沈英才，沈英才答应帮忙并有收下上述财务。 ③刑事案件登记表、立案决定书、拘留证、取保候审决定书等书证，证实张鸿典生产销售伪劣产品案件及经沈英才审批同意其被取保候审等事实。 ④被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （20）2009年上半年及下半年，张上喜先后2次运输假烟被查获后，均委托张正锡找被告人沈英才请求从宽处理，张正锡两次约沈英才在诏安县糖厂附近见面，将张上喜请托事项告诉沈英才，并将张上喜给两次各1万元现金及礼品送给沈英才，沈英才均予以收受，之后，叫民警将查扣的车辆放行。以上沈英才两次收受现金合计2万元。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人张正锡的证言，证实在2008年或2009年的一天，张上喜非法收购成品假烟被诏安县公安局治安大队查获扣押车辆，请其能出面找县公安局说情，并拿给其1万元现金和2条中华牌软盒香烟、2瓶1.4斤装的蓝带牌洋酒，让其去理顺关系。其后打电话给沈英才，告诉他张上喜的请托事项，沈英才有答应会帮忙。隔了一、两天，其与沈英才约好在县城糖厂附近见面，其将1万元现金和2条中华牌香烟、2瓶1.4斤装蓝带牌洋酒送给沈英才，再次请沈英才关照张上喜将扣押车辆退回，沈英才有收下上述财物并答应帮忙。后在沈英才交代下，张上喜的车辆被放回。过了7、8个月，张上喜运输假烟车辆又被查获，张上喜再拿1万元现金和2条中华牌软盒香烟、2瓶1.4斤装蓝带牌洋酒交给其，让其出面找沈英才理顺关系。其再约沈英才到诏安县城的糖厂附近见面，将上述1万元现金和2条中华牌软盒香烟、2瓶1.4斤装蓝带牌洋酒送给沈英才请沈英才关照张上喜退回被扣押车辆。过后，在沈英才帮助下，张上喜被扣的车辆也被取回。 ②证人张上喜的证言，证实大概在2008年或2009年间，其运输假烟先后两次在秀篆、霞葛等地被县公安局查扣。其均找张正锡，请他出面帮其要回被扣车辆，并先后两次拿给张正锡现金人民币合计2万元和烟、酒，作为张正锡替其找人说情的款物。张正锡两次都有打电话向其说已经找到公安局副局长沈英才了。 ③证人沈吉敏的证言，证实2009年上半年及下半年的各一天，其带队到天秀篆镇、霞葛镇检查到两次一辆农用车运输假烟，沈英才两次让其放车先回去，两次都说是张上喜的，案件他会安排处理。 ④被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （21）2010年3、4月的一天，张正锡因其亲戚张增旺非法存储烟丝被刑事拘留后找被告人沈英才请求从宽处理，在漳州钻石大酒店送给被告人沈英才现金2万元及2条烟2瓶酒，沈英才答应予以关照并收受现金2万元及烟酒。之后，经沈英才审批张增旺被取保候审。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人张正锡的证言，证实在2010年3、4月的一天，其出差到福州。妻子张秀红打电话给其，告诉其张增旺因非法存储烟丝被诏安县公安局抓到关在诏安县看守所，让其找下关系尽量将他放出来。其将现金2万元，2条“中华牌”软盒香烟和2瓶1.4斤装的“蓝带”洋酒，共同装在一个礼品袋里，连夜从福州赶到漳州，到钻石大酒店送给沈英才，请沈英才对张增旺从宽处理，沈英才答应帮忙并收受上述财物。后在沈英才安排关照下，张增旺被取保候审从看守所放出。 ②证人张秀红的证言，证实在2010年3、4月的一天，其亲姑到其家，告诉其张增旺被诏安县公安局抓到关在诏安县看守所，希望其与张正锡能帮忙找关系将张增旺放出来。其打电话将此事告诉张正锡让其找关系。后张正锡跟其说已找到诏安县公安局一个叫沈英才的领导说情，沈英才有答应帮忙和关照。又过了几天，张正锡就到县公安局，作为张增旺的保证人，帮助他办理取保候审的手续，之后县公安局将张增旺从看守所放出。 ③张增旺刑事判决书、立案决定书、拘留决定书、取保决定书、张增旺的询问笔录，证实张增旺案件相关事实及经沈英才审批决定对张增旺取保候审等事实。 ④被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （22）2009年12月的一天，张英卢因非法存储假烟被查获，后通过张华生委托林松明找被告人沈英才请求从宽处理，林松明将张华生请托事项告诉沈英才，并将张华生给其的现金2万元送给沈英才，沈英才答应予以关照并收受现金2万元。之后，张英卢到诏安县公安局投案，经沈英才审批予以取保候审。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人张华生的证言，证实2019年12月的一天，张英卢联系其说他因非法存储假烟被诏安县公安局治安大队查处，请其帮忙找沈英才说情对其从宽处理，并将一个内装2万元的信封委托其送给沈英才。后其让林松明找沈英才为张英卢说情理顺关系。林松明后回复已将张英卢请托事项告诉沈英才，并将2万元送给沈英才了，沈英才有收下并答应帮忙。后张英卢就到诏安县公安局投案自首并被采取取保候审。 ②证人张英卢的证言，证实其非法储存假冒伪劣卷烟，于2009年8月、9月，二次被查处，其人没有被抓到。后其请张华生帮忙找沈英才说情，理顺关系，并将2万元委托张华生送给沈英才。后张华生向其回复说已找了沈英才说情、理顺关系，并将2万元送给沈英才了，沈英才有收受。 ③张英卢销售假冒注册商标标商品案件相关材料，证实张英卢犯罪事实及后被取保候审的等事实。 ④被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （23）2011年3月的一天，张美娇因非法存储假烟被查获，后通过张华生委托林松明找被告人沈英才请求从宽处理，林松明将张华生请托事项告诉沈英才，并将张华生给其的现金2万元送给沈英才，沈英才答应予以关照并收受现金2万元。之后，经沈英才审批，张美娇被行政处罚。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人张华生的证言，证实2011年间，其弟媳妇张美娇因储藏假烟丝被诏安县公安局治安大队查处，其通过林松明找沈英才说情、理顺关系，请求沈英才对张美娇从轻处理，并拿2万元委托林松明送给沈英才。后林松明联系其说沈英才有收下2万元并答应提供关照。 ②张美娇非法生产假烟丝案件相关材料，证实张美娇的犯罪事实及处罚结果等事实。 ③被告人沈英才的供述，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （24）2004年底的一天，沈惠聪因雇佣他人非法运输丝车辆被诏安县公安局扣押后，到被告人沈英才家请求沈英才帮忙，并送给沈英才现金4万元，沈英才答应予以关照并收受。之后，沈英才叫民警解除扣押将车辆放回。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人沈惠聪的证言，证实2004年年底，其雇佣他人非法运输假烟丝被诏安县公安局治安科查获扣押。其带着货车司机一起到沈英才南诏镇政府宿舍的套房找沈英才请他帮忙，并当场将现金4万元送给沈英才，沈英才有收下4万元并答应提供帮忙。后在沈英才的交代安排下，其顺利将货车开回，烟丝也没有被扣押。 ②证人庄志乾的证言，证实2004年年底的一天下午，其带队查到一辆小货车有装载假烟烟丝，其将车带回去，将事项汇报给治安大队长沈英才。当天晚上，沈英才说这因丝是沈惠聪的，要其予以放掉，他会对货车司机进行处理。不久，货车司机将该辆货车开走了。 ③被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （25）2004年至2005年间的一天，何炎祥因无证运输香烟车辆被诏安县公安局扣押后，到南诏镇政府宿舍找被告人沈英才请求沈英才帮忙，并送给沈英才现金3万元，沈英才答应予以关照并收受。之后，沈英才叫民警解除扣押将车辆放回。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人何炎祥的证言，证实2004年至2005年间，其因无证运输香烟被诏安县公安局查处，其到南诏镇政府宿舍找沈英才请其提供帮忙，并拿3万元送给沈英才，沈英才有收下并答应帮忙。在沈英才的帮助下，其被扣押的面包车当天下午就被放了出来，其自运的香烟没有被没收，个人也没有被处理。其在一次喝茶时有告诉弟弟沈炎斌。 ②证人沈炎斌的证言,证实其哥哥何炎祥在2004-2005年有顺带卖一些烟酒物品被公安局查扣,后听何炎祥说他有去找沈英才,带了3万元去找他,沈英才有收受。 ③证人庄志乾的证言，证实2004年至2005年，其任副大队长，带队查处了无证运输香烟的何炎祥的面包车。当天下午，其接到沈英才的电话，叫其将面包车与香烟返还给何炎祥，过后他会处理，其予以返还。 ④被告人沈英才的供述，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （26）2004年10月的一天，朱丽生因雇工非法制造假烟盒被查获后，到被告人沈英才家请求沈英才对其雇请的三名工人从宽处理，并送给沈英才现金2万元，沈英才答应予以关照并收受。之后，经沈英才审批，朱丽生雇请的三名工人被行政处罚。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人朱丽生的证言，证实在2004年9月底，其与雇佣他人在白洋乡搭桥村制造假烟盒被诏安县公安局查处，其雇佣的涂丽松、涂苏英、林碧池等工人被现场抓获带至该局治安大队接受调查，其与沈岳生一起到沈英才家中找沈英才说情、疏通理顺关系，请沈英才从宽处理。其当场送给沈英才人民币2万元，沈英才有收下并答应提供帮忙。过后，在沈英才的关照帮助下，诏安县公安局只对涂丽松、涂苏英、林碧池三人作出罚款的行政处罚，没有追究他们的刑事责任。 ②证人沈岳生的证言，证实2004年10月的一天，朱丽生因雇工非法制造假烟盒被查处，其雇佣的三个工人被抓获事宜联系其一起到沈英才家找沈英才说情。期间，朱丽生将一个信封送给沈英才，请求沈英才对被关押的三名工人从轻处理，沈英才有答应并收下该信封。其知道朱丽生送给沈英才是钱，但不知具体金额。 ③证人林碧池、涂苏英、涂丽松的证言及情况说明，证实在2004年9月底，他们到郑东和朱丽生合伙在诏安县白洋乡搭桥村开办的制假工场打工，后该工场被诏安县公安局治安大队查处，他们三人被现场抓获，当天被带至该局接受调查讯问，最终，三人分别被处以罚款人民币8000元的行政处罚，没有被追究刑事责任。朱丽生有对他们说之前他有找诏安县公安局治安大队大队长沈英才说情、疏通理顺关系并给他送好处。 ④诏安县公安局行政案件卷宗中关于林碧池等人案件相关材料，证实林碧池等人犯罪事实及被处理结果等事实。 ⑤被告人沈英才的供述，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （27）2006年12月的一天，沈顺明因非法存储假烟盒被查获，后委托吴灿荣到南诏镇政府宿舍找被告人沈英才请求从宽处理，吴灿荣将沈顺明请托事项告诉沈英才，并将沈顺明给其的现金2万元送给沈英才，沈英才答应予以关照并收受现金2万元。之后，经沈英才审批，沈顺明被取保候审。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人吴灿荣的证言，证实在2006年12月底，沈顺明所有的位于桥东镇外凤村城建液化气供应站被查获假烟烟壳被县公安局治安大队调查，期间沈顺明请其出面找沈英才说情对其从轻处理，并委托其送给沈英才人民币2万元。其到沈英才位于南诏镇政府宿舍，将沈顺明委托的2万元送给沈英才并将沈顺明的请托事项告诉沈英才，沈英才有收受2万元。 ②证人沈顺明的证言，证实2006年12月的一天早上，诏安县公安局治安大队民警到桥东镇外凤村城建液化气供应站查获几箱假烟烟壳，由于该场地是其的，其被民警带到诏安县公安局接受调查后被取保候审。其找吴灿荣请他找沈英才说情，对其从轻处理。后在沈英才的关照下，其被从轻处理。其再约吴灿荣到县城一起吃饭，并拿给吴灿荣2万元委托他送给沈英才表示感谢，大约过了一两天，吴灿荣联系其说他已经将2万元送给沈英才，沈英才有收受。 ③沈顺明销售非法生产假冒他人注册商标标识罪案件相关材料，证实沈顺明的犯罪事实及被处理结果等事实。 ④被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （28）2004年年初的一天，阮玉叶为了其销售假烟盒不被诏安县公安局查处，委托何炎祥送钱给被告人沈英才，何炎祥到被告人沈英才家将阮玉叶请托事项告诉沈英才，并将阮玉叶给其的现金5000元送给沈英才，沈英才答应予以关照并收受现金5000元。之后，阮玉叶分别于2004年中秋节、2005年春节、中秋节期间约沈英才见面，以节日送礼为名送给沈英才现金各5000元。以上沈英才先后4次收受现金合计2万元。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人阮玉叶的证言，证实2004年年初，其从事销售假烟盒生意，为逃避公安机关的查处，其想取得时任诏安县公安局治安大队大队长沈英才关照帮助，其找何炎祥，请他出面找沈英才理顺关系，并拿给何炎祥现金人民币5000元委托其送给沈英才，沈英才有答应并收下这些钱。事后，在沈英才的关照帮助下，其在从事销售经营假烟盒生意过程中，没有被查处过，为对沈英才表示感谢，其分别于2004年中秋、2005年春节期间、2005年中秋期间约沈英才见面，每次送5000元合计15000元和4条软中华香烟给沈英才，沈英才均有收受这些款物。 ②证人何炎祥的证言，证实在2004年年初，阮玉叶为逃避公安机关对他从事销售假烟盒生意进行查处，通过其找沈英才提供关照帮助，并委托其送人民币5000元给沈英才。其有将5000元送给沈英才并告知阮玉叶的请托事项，沈英才有答应并收下5000元。在沈英才的关照帮助下，公安机关没有组织、带领民警去查处阮玉叶的假烟盒生意，使她顺利经营从中赚钱。 ③证人涂炎治的证言，证实2004年间，其经常与阮玉叶联系，到她家喝茶，有看到她在销售烟盒。 ④阮玉叶销售非法制造注册商标标识商品案件相关材料，证实阮玉叶的违法事实。 ⑤被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （29）2007年底的一天，张云山因制造假烟的烟丝被诏安县公安局查获后，委托张永志找被告人沈英才说情，然后到被告人沈英才的套房找沈英才请求从宽处理，并送给沈英才现金1万元，沈英才答应予以关照并收受现金1万元。之后，张云山未被进一步查处。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人张云山的证言，证实2007年底，其放在旧房子里用于制作假烟的七八包烟丝被民警当场查获。其找张永志让他找去找沈英才说情对其从宽处理。后其通过张永志联系沈英才到他家里，其当场向沈英才请求给予帮忙对其从宽处理，并拿出事先准备好1万元现金送给他，沈英才有收受这1万元，并说到时会对从轻处理。之后，在沈英才的关照帮助下，其没有受到诏安县公安局的任何调查处理。 ②证人张永志的证言，证实2017年的一天，其堂弟张云山因制造假烟丝被诏安县公安局查处，让其找沈英才说情对张云山从宽处理。后其联系沈英才告知张云山的请托事项，沈英才叫其通知张云山出来县城讲清楚参与制假的事情。接着，其就通知张云山并将沈英才的手机号码和家庭住址告诉他，后来张云山怎样与沈英才联系，其不清楚。 ③证人张金坚的证言，证实2007年年底的一天，其帮忙去把那些烟丝搬到下官村村路口到时要集中销毁，在张云山的旧房子里查到的几包用于制作假烟的烟丝，后来这些烟丝有被集中销毁。 ④被告人沈英才的供述与辩解，证实其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （30）2005年下半年的一天，沈伟雄委托沈其昌到沈英才位于南诏镇政府宿舍的家中送给沈英才现金1万元，请求对其“经营包关生意”予以支持，对沈伟雄所包关的违法违规车辆途经诏安县辖区时不予查处，沈英才均予以答应，并收受现金1万元。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人沈伟雄的证言，证实2005年年初，其开始在诏安县诏安南高速路口附近经营“包关”生意，为逃避公安机关的查处。2005年下半年的一天，其到沈其昌位于诏安县南诏镇澹园街的家中找他，请他找沈英才理顺关系，其拿现金1万元委托沈其昌送给沈英才。几天后，沈其昌告诉说1万元已经送给沈英才了，沈英才有收受并答应会关照其的“包关”生意，在沈英才的关照下，其从事“包关”生意从未被诏安县公安机关查处过。 ②证人沈其昌的证言，证实2005年下半年的一天沈伟雄到其位于南诏镇澹园街梅北新区家中，请其出面找沈英才说情提供支持，不要对沈伟雄从事的“包关”生意进行查处。沈伟雄拿了1万元委托其送给沈英才。当天晚上，其到沈英才位于诏安县南诏镇政府宿舍中找他，告诉沈英才沈雄伟的请托事项并将沈伟雄委托的1万元送给他，沈英才有答应并收受1万元。 ③被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （31）2014年年底的一天，徐松辉因用摩托车无证运输香烟被诏安县公安局查扣后，委托张少华找被告人沈英才说情，沈英才答应予以关照，叫民警解除扣押将摩托车及香烟放回。之后，张少华到沈英才位于南诏镇政府宿舍的家中将徐松辉委托其送的现金1万元送给沈英才以示感谢，沈英才予以收受。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人徐松辉的证言，证实2004年年底，其因无证运输香烟车辆被诏安县公安局查扣。其请张少华，出面找诏安县公安局的同事说情、理顺关系。后张少华让其去把摩托车牵出来，最后其有顺利将被扣押的摩托车开出来，香烟也没有被扣押。张少华告诉其是找治安大队大队长沈英才说情，理顺关系的，其拿1万元现金委托张少华送给沈英才表示感谢。隔天，张少华跟其说沈英才有收受1万元。 ②证人张少华的证言，证实2004年年底，徐松辉因无证运输香烟被查扣，徐松辉让其出面找诏安县公安局工作人员理顺关系。其联系沈英才告知徐松辉的请托事项，并表示事后会对沈英才进行感谢。沈英才有答应，在沈英才关照下，徐松辉被扣押的摩托车被放了出来，徐松辉也没有受到处罚。徐松辉委托其送给沈英才一万元现金表示感谢，其到沈英才南诏镇政府宿舍将徐松辉委托的1万元给沈英才，沈英才当场有收受。 ③证人庄志乾的证言，证实2004年底的一天早上，其查获了运输两件香烟的摩托车，经查是徐松辉，其对运辆香烟的摩托车进行扣押。之后接到沈英才电话，叫其将香烟与车辆返还给当事人，过后他再安排处理。 ④被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （32）2008年10月的一天，许庆顺因其弟弟许庆发、郭春兰夫妇参赌“六合彩”、制造假烟被诏安县公安局抓获，委托韩云程找被告人沈英才说情请求从宽处理，沈英才答应予以关照。过后，许庆发、郭春兰被释放，许庆顺委托韩云程到沈英才家楼下送给沈英才现金1万元及4条香烟以示感谢，，沈英才予以收受。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人韩云程的证言，证实在2008年10月的一天早上，许庆顺的弟弟许庆发、弟媳郭春兰二人因“六合彩”赌博和制造假烟被诏安县公安局治安大队抓获许庆顺，请其出面找沈英才说情。其联系沈英才，将许庆顺的请托事项告诉沈英才，沈英才答应提供帮忙。在沈英才的关照下，当天许庆发、郭春兰夫妻二人被释放，只被处以罚款。后其到沈英才家里，将徐庆顺委托给其的1万元现金及4条香烟送给沈英才，沈英才有收受。 ②证人许庆顺的证言，证实在2008年10月的一天晚上，弟弟许庆发、弟媳郭春兰二人因“六合彩”赌博和制造假烟的事情被县公安局治安大队抓获。其请韩云程出面找沈英才说情。过后，在沈英才的关照帮助下，许庆发、弟媳郭春兰夫妻二人经调查后被采取监视居住释放出来只被处以罚款。事后，其与韩云程在沈英才家楼下见面，委托韩云程将1万元现金及4条香烟送给沈英才，后韩云程到沈英才家中将上述财物送给沈英才，沈英才有收受。 ③许庆发等人涉嫌非法经营罪案件相关材料，证实许庆发等犯罪事实及被处以罚款等情况。 ④被告人沈英才的供述,其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （33）2013年至2018年5、6月间，沈惠福因经营夜总会、与林燕生等人一起在含英村矿区收取运载石料车辆的过路费、分包经营石矿等事项，为取得被告人沈英才支持与关照，分别于2013年的一天、2014年4、5月的一天、2018年5、6月的一天在南诏镇南苑庭园沈英才母亲家中送给沈英才现金12万元、20万元、5万元，沈英才均予以收受，三次计37万元；于2017年7、8月间为沈英才支付购车款（购买“丰田皇冠”二手轿车）22.8万元，沈英才予以收受。2018年1月，诏安县纪委在调查有关沈英才的信访件时，沈英才担心该问题被发现，退还给沈惠福购买款22万元。以上沈英才收受金额合计59.8万元。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①被告人沈惠福的供述,证实其因经营夜总会、与林燕生等人一起在含英村矿区收取运载石料车辆的过路费、分包经营石矿等事项，为取得被告人沈英才的支持与关照，分别于2013年一天到南诏镇南苑庭园沈英才母亲家中送给沈英才12万元；在2014年4、5月份的时候到沈英才母亲家中送给沈英才20万元；大约在2018年5、6月的一天到沈英才母亲家中送给沈英才5万元。上述其三次共送给沈英才共计37万元，沈英才均有收受。在2017年7、8月份的时候，沈英才欲购买一辆二手汽车，李伟斌帮其物色到一辆白色丰田牌皇冠二手车，售价22.8万元。其为了感谢一直以来沈英才对其上述生意的关照，便帮沈英才支付这辆二手车的购车款22.8万元。在2017年10、11月份，沈英才因信访件等相关问题被纪检机关调查，担心其替他支付车款的事情暴露而被纪检机关查处。在2018年1月的时候，沈英才让李伟斌把这辆二手车卖掉，退还给其22万元。 ②证人李伟斌的证言，证实2017年7、8月，沈英才想要购买一部二手车，其通过许小龙帮沈英才在饶平二手车行物色了一部丰田皇冠二手轿车，后沈惠福替沈英才支付该车款22.8万元。该车购买回来后，登记在其名下，实际是沈英才在使用。2018年1月间，沈英才因担心沈惠福帮支付车款的事情暴露而被纪检查处，沈英才让其将该车出售，并将沈惠福支付的购车款还给沈惠福，后该车卖给吴彪，于2018年1月，在朱细母家里，其将钱给沈惠福，沈惠福将其中10万元还给其岳父朱英武、将12万元给了洪晓惠。 ③证人许小龙的证言，证实2017年7、8月间，其有帮助李伟斌从饶平物色了一部二手车，是张少义推荐给其的。后来，李伟斌向其要了联系方式。后来，其帮李伟斌将车提了回来，并把资料拿给李伟斌。 ④证人张少义的证言，证实2017年7、8月间，许小龙和其联系说要买二手车，其推荐了一部白色皇冠，并报价22.8万元。没过多久,沈惠福来到店，说是诏安朋友介绍来的，要付钱买这部车，过了一两天，沈惠福就转账22.8万元到其账户。沈惠福说过后有人会来把车开回去。过了几天，许小龙就将车提走了。 ⑤证人吴彪的证言，证实丰田片皇冠车是其向李伟斌购买的，购车款为22万元。 ⑥饶平县博信汽车贸易有限公司的营业执照、及张少义的身份证复印证，沈惠福转让22.8万元的明细,手机银行查询明细,证实沈惠福支付“丰田皇冠”二手轿车购车款22.8万元给张少义。 ⑦李伟斌与吴彪签订的车辆交易合同及吴彪的诚誉汽车公司的营业执照，证实“丰田皇冠”二手轿车登记其名下但实际沈英才在使用，该车辆以22万元出售。 ⑧被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （34）2016年2月间，被告人沈英才在诏安县古苑居工艺品店看中一套价格为23万元的红木家具，洪晓惠因参与赌博、经营放贷业务，为取得、感谢沈英才对其支持和关照，替沈英才支付该套家具购买款23万元，被告人沈英才予以收受。2018年9月，因公安部门和纪检监察部门在追捕沈惠福，沈英才担心其违纪违法问题也被调查，遂退还给洪晓惠23万元。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人洪晓惠的证言，证实2016年2月，沈英才在任诏安县公安局副局长期间，沈英才在诏安县南洋新加坡小区大门旁的古苑居工艺品店看中一套价值人民币23万元的红木家具，为得到和感谢沈英才对其参与麻将、六合彩赌博及经营放贷业务的帮助支持，其替沈英才支付了该套家具购买款23万元，后该套家具送至沈英才南诏镇书画城沈英才家中，沈英才有收受。2018年9月间，沈英才要被纪委调查的风声越来越紧，他因为害怕才将这笔家具的款项23万元退还给其。 ②证人谢润强的证言，证实2016年2月间，沈英才在其经营的古苑居泡茶时，看中一套红木家具，后来经讲价商定23万元。几天后，洪晓惠与沈英才一起来看家具，当时沈英才告诉其说新房未装修好，这套家具先到洪晓惠家里，购买家具款洪晓慧会支付，其同意。临走时，洪有支付一万元作为定金。过后几天，其就将家具送到洪晓惠家里。随后，其收到洪晓惠的家具余款22万元。 ③证人沈丽娟的证言，证实其的中国银行账号于2015年10月起一直由其女儿洪晓惠使用。 ④被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （35）2005年下半年至2011年上半年，林松明因参与“六合彩”赌博，为取得、感谢沈英才对其支持和关照，分别于2005年下半年的一天、2009年7、8的一天、2012年的一天，在其家中送给沈英才现金3万元、15万元、2万元，沈英才均予以收受，三次金额合计20万元。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人林松明的证言，证实其为了取得和感谢沈英才对其参赌“六合彩”提供的关照，分别于2005年下半年的一天在魏伯萍家中送给沈英才现金3万元，于2009年7、8月的一天，在其家中送给沈英才现金15万元，于2012年的一天在其家中送给沈英才现金2万元。其三次合计送给沈英才20万元，沈英才均有收受。 ②证人魏伯萍的证言，证实2005下半年的一天，林松明、沈英才到其家泡茶，沈英才提出三人合伙赌“六合彩”，选号与投注均由林松时负责实施，赌资也由林松时支付。约过了一个月，在其家中林松明分给其和沈英才各3万元。 ③证人陈丹建的证言，证实2004年至2010年间其有向林坤投注“六合彩”，当时其朋友林松明也时常向林坤投注“六合彩”，林松明有从中赚到一些钱。 ④被告人沈英才的供述，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （36）2013年2月的一天，吴召钦因与他人进行赌博活动被查获，通过吴八周委托吴灿荣找被告人沈英才说情、送钱，请求从宽处理，吴灿荣将上述请托事项告诉沈英才，沈英才答应予以关照。之后，吴灿荣约沈英才到诏安县汽车站附近见面，将吴八周拿给其的5万元送给沈英才，沈英才予以收受。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人吴灿荣的证言，证实2013年年初的一天，吴八周的朋友吴召钦与吴志坚、吴惠强、吴明来等人因合伙开设赌场被诏安县公安局治安大队查处，吴八周请其出面找沈英才说情对吴召钦等人从宽处理。吴八周拿了5万元委托其送给沈英才。其后在诏安县汽车站附近与沈英才见面，告诉沈英才吴八周的请托事项，并将吴八周委托其的5万元现金送给沈英才。沈英才收下这些钱并答应提供关照。 ②证人吴八周的证言，证实在2013年2月的一天，吴召钦因与吴志坚等人开设赌场被诏安县公安局治安大队查处。其按吴召钦的交代联系吴灿荣请其出面找沈英才说情。过后，吴召钦拿给其5万元现金让其委托吴灿荣送给沈英才，其将5万元交给吴灿荣，后吴灿荣将该5万元送给了沈英才。 ③证人吴召钦、吴明来、吴惠强的证言，证实在2013年1月间，吴召钦、吴志坚、吴明来、吴惠强等人合伙在梅北村英济宫戏台前开设押字赌场，被诏安县公安局治安大队查处，吴召钦联系吴八周让其通过吴灿荣找沈英才说情、理顺关系。过后，吴召钦、吴明来、吴惠强，四人凑了5万元，由吴召钦拿给吴八周，吴八周再委托吴灿荣转送给沈英才。事后，其三人没有受到处罚。 ④吴志坚、吴召钦等人赌博案件相关材料，证实吴志坚等人的违法事实及处理结果。 ⑤被告人沈英才的供述，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （37）2017年1月的一天，孙建东因朋友张春红、张丽茶参与赌博活动被抓获，通过吴金平委托吴灿荣找被告人沈英才说情、送钱，请求从宽处理，吴灿荣将上述请托事项告诉沈英才，沈英才答应予以关照。张春红、张丽茶释放后，吴灿荣到诏安县公安局沈英才办公室，将孙建东拿给其的2万元送给沈英才以示感谢，沈英才予以收受。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人吴灿荣的证言,证实在2017年1月的一天，其到东山县吴金平的店里喝茶，孙建东的朋友张春红、张丽茶在诏安县四都镇林头村赌博被诏安县公安局治安大队抓获，孙建东请吴金平帮忙找关系，吴金平通过其联系沈英才说情，对张春红、张丽茶从轻处理，沈英才答应提供帮忙。第二天，张春红、张丽茶二人经调查询问后就被放出来了，没有将她们二人拘留，且后来只对她们作出罚款处罚。后在诏安县公安局门口孙建东将2万元现金委托其送给沈英才，其到诏安县公安局沈英才的办公室将2万元送给沈英才，沈英才有收受这些钱。 ②证人张春红、张丽茶的证言,证实2017年1月间，二人到诏安县林头村赌“摇骰子”被诏安县公安局治安大队民警查获，并被带到诏安县公安局接受调查询问。第二天，诏安县公安局就将他们二人放出来了，没有对他们采取拘留强制措施。最终，其和张丽茶二人被处以罚款处理。后孙建东告诉他们是因为有找人说情、理顺关系，从而使他们得到从轻处理，并且他之前已先垫付2万元送给诏安县公安局工作人员。后他们分别拿出1万元，合计2万元，并由其经手还给孙建东。 ③证人孙建东的证言,证实2017年1月间，其因朋友张春红和张丽茶二人赌博的事情，通过吴灿荣找诏安县公安局工作人员说情、理顺关系，对张春红和张丽茶二人从轻处理。事后，其有拿现金人民币2万元交给吴灿荣，请他送给诏安县公安局工作人员表示感谢。 ④张春红、张丽茶赌博案件相关材料，证实张春红、张丽茶的犯罪事实及处理结果。 ⑤被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （38）2014年11月底的一天，张华生因儿子张钦轮参与赌博活动被查，委托陈添福找被告人沈英才说情、送钱，请求从宽处理，陈添福到沈英才位于南诏镇政府宿舍的家中将上述请托事项告诉沈英才，并将张华生拿给其的3万元及4条烟送给沈英才，沈英才予以收受并答应予以关照。之后，张钦轮到诏安县公安局投案，经沈英才审批被取保候审。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人陈添福的证言，证实在2014年11月底的一天，张华生儿子张钦轮赌博的事情被诏安县公安局治安大队查处，张华生请其出面找沈英才说情、疏通理顺关系，并拿3万元和4条软中华香烟委托其送给沈英才。在南诏镇政府宿舍沈英才家中，其将张华生的请托事项告知沈英才并将张华生委托的上述财物送给沈英才，沈英才有答应并收下这些财物。后在沈英才的关照帮助下，张华生儿子张钦轮没有被追究刑事责任。 ②证人张华生的证言，证实2014年11月底的一天，因其儿子张钦轮赌博的事情被诏安县公安局治安大队查处，其找陈添福出面帮忙找沈英才说情，对张钦轮赌博一事从宽处理，其委托陈添福送4条软中华香烟和现金3万元给沈英才。后沈英才有收受。 ③关于张轮钦赌博犯罪案卷材料，证实张轮钦的违法犯罪事实及处理结果。 ④被告人沈英才的供述与辩解,其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （39）2017年2月的一天，沈德河因朋友沈伟斌、叶伟洪、郑志辉参与网络赌博被查，委托陈添福找被告人沈英才说情、送钱，请求从宽处理，让沈伟斌等三人少交点取保候审保证金，陈添福到沈英才位于诏安县书画城附近的家中将上述请托事项告诉沈英才，并将沈德河拿给其的2万元及4条烟2瓶酒送给沈英才，沈英才予以收受并答应予以关照。之后，沈伟斌等三人经沈英才审批顺利办理取保候审。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人陈添福的证言，证实在2017年2月的一天，沈德河因他朋友沈伟斌、叶伟洪、郑志辉等人涉嫌网络赌博被诏安县公安局查处，请其出面帮忙找沈英才说情，对其三人从宽处理，减少取保候审保证金，沈德河拿了现金2万元、4条“和天下”牌香烟和2瓶“蓝带”牌洋酒委托其送给沈英才。后其到沈英才位于诏安县书画城家中将沈德河的请托事项告知沈英才并将上述财物送给沈英才，沈英才答应帮忙并收下上述财物。过后在沈英才的关照下，三人的取保保证金数额从60万减少到46万。 ②证人沈德河、郑志辉、沈伟斌、叶伟洪的证言，均证实在2017年2月的一天，因郑志辉、沈伟斌、叶伟洪等人涉嫌网络赌博被诏安县公安局查处，沈德河委托陈添福找沈英才说情，减少该三人办理取保候审所需保证金数额。过后沈英才提供关照，沈伟斌等三人顺利办理取保候审。事后，沈伟斌等三人有经沈德河委托陈添福送人民币2万元及4条“和天下”牌香烟和2瓶“蓝带”牌洋酒给沈英才。沈英才有收受。 ③沈伟斌、叶伟洪、郑志辉等人赌博案件相关材料，证明沈伟斌等三人违法犯罪事实及沈英才批示同意对他们取保候审。 ④被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （40）2007年春节期间至2012年5、6月间，张云峰在诏安县官陂镇新坎村开设赌场，为取得、感谢被告人沈英才对其支持和关照，分别于2007年、2008年、2010年春节期间的一天、2011年9、10的一天、2012年5、6月的一天，在沈英才的车里、官陂镇老车站附近省道旁边、加油站附近省道旁边、老“天福茶庄”、诏安县雅加达宾馆停车场等地送给沈英才现金8000元、8000元、9000元、1万元、1万元，请求不要对其赌场检查，沈英才均予以收受，五次金额合计4.5万元。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人张云峰的证言,证实2007年的春节期间，其在诏安县官陂镇新坎村的老家开设赌场。为逃避公安机关查处，其向沈英才请求提供关照。在官陂镇政府旁边的三岔路口其送了沈英才8000元现金，沈英才有收受。为了感谢沈英才对其赌博一事提供的帮忙和关照，其分别于2008年的春节期间，在官陂镇官陂老车站附近的省道旁边送给沈英才8000元现金；2010年的春节期间，在官陂镇加油站省道边送给沈英才9000元现金；2011年9、10月的一天，在南诏镇的老“天福”茶庄泡茶送给沈英才1万元现金；2012年5、6月的一天，在诏安县海伴KTV，送给沈英才1万元现金和两条“和天下”牌香烟。以上五次其共送给沈英才合计4.5万元，沈英才均有收受。 ②证人张能土的证言,证实在2007年年初，张云峰在新坎老家开了间赌场，附近村民经常到他那去打麻将，其本人也喜欢赌博，时常去赌。赌场从2007年年初一直开到2012年底。 ③被告人沈英才的供述与辩解,其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （41）2015年年初的一天，许惠荣因在诏安县西潭乡新安村开设赌场，通过陈子平介绍到诏安县医院陈子平办公室和沈英才见面，请求沈英才对其开设赌场不予查处，沈英才答应予以关照，之后，许惠荣送沈英才离开办公室到楼下车旁时，送给沈英才现金1万元，沈英才予以收受。约半个月后，许惠荣因开设赌场没有被查处，通过陈子平约沈英才到陈子平家中见面，送给沈英才现金2万元以示感谢，沈英才予以收受。以上二次收受金额合计3万元。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人许惠荣的证言，证实2015年年初的一天上午，在诏安县医院陈子平办公室，说其在西潭乡新安村有参与开设赌场担心会因为这件事而被抓并受到追究，请陈子平帮忙跟沈英才说一下，让沈英才帮助和关照。陈子平当场给沈英才打电话，请沈英才到他办公室面谈。沈英才到陈子平办公室后，答应会想办法帮助，让治安大队不要继续追究此事，沈英才临走前其将事先准备好的用一个黑色塑料袋装的一万元现金塞给沈英才，他有收下。过了半个月左右，治安大队都没来找其，于是其到诏安县南诏镇文化古街148号陈子平家中喝茶，陈子平打电话联系沈英才到他家中泡茶，沈英才临走前，在门口其将事先准备好的用一个黑色塑料袋装的两万元现金放到沈英才的车上，沈英才有收受。 ②证人陈子平的证言，证实其表弟许惠荣因为参与开设赌场，怕被诏安县公安局治安大队抓获，有请其出面联系沈英才并让其帮忙和关照，许惠荣分两次送给沈英才现金共3万元。 ③被告人沈英才的供述，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （42）2015年国庆节期间的一天，邱小滨因在诏安县旧糖厂开设赌场，委托沈辉聪送钱给沈英才请求对其开设赌场不予查处，后沈辉聪在自己经营的溢茗轩茶行将邱小滨请托事项告诉沈英才，并将邱小滨给其现金1万元送给沈英才，沈英才予以收受，并答应予以关照。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人邱小滨的证言，证实在2015年国庆前，其因在诏安县旧糖厂内开设赌场，委托沈辉聪找沈英才说情、理顺关系，并委托沈辉聪送1万元给沈英才，沈英才有收受。 ②证人沈辉聪的证言，证实2015年国庆节前几天，邱小滨因在诏安县旧糖厂内开设赌场，到其经营的诏安县溢茗轩茶行委托其找沈英才理顺关系，不要去查处其赌场，同时邱小滨委托其送给沈英才1万元。后在其诏安县溢茗轩茶行，其将邱小滨的请托事项告诉沈英才并将1万元送给沈英才，沈英才有收受。 ③被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （43）2016年底的一天，郑义才因参与网络赌博，委托沈辉聪送钱给沈英才请求对其不予查处，后沈辉聪在自己经营的溢茗轩茶行将郑义才请托事项告诉沈英才，并将郑义才给其现金1.5万元送给沈英才，沈英才予以收受。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人郑义才的证言，证实在2016年底，其因参与网络赌博，其拿1.5万元委托沈辉聪送给沈英才，请沈英才对其提供关照帮助，沈英才有收受。 ②证人沈辉聪的证言，证实在2016底的一天，郑义才因参与网络赌博，在溢茗轩茶行拿出1.5万元委托其送给沈英才，请沈英才对他赌博的事情从宽处罚。后在其经营溢茗轩茶行，其将郑义才的请托事项告诉沈英才并将1.5万元送给沈英才，沈英才收受现金1.5万元。 ③被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （44）2014年11月的一天，黄炎生的儿子黄晓彬参与开设的赌场被查获，黄炎生委托许建南送钱给被告人沈英才，请求予以从宽处理，后许建南到沈英才家中将黄炎生请托事项告诉沈英才，并将黄炎生给其现金1万元送给沈英才，沈英才予以收受，并答应予以关照。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人许建南的证言，证实2014年11月份的一天晚上，黄炎生因其儿子黄晓彬在诏安县梅岭镇高坑村“寨山”下一处空地开设赌场被诏安县公安局治安大队查处，拿了1万元现金委托其找沈英才提供关照,给黄晓彬取保候审。后其到沈英才家里跟他说了黄炎生请托事项，并将1万元送给沈英才，沈英才有收受1万元现金，并答应帮忙。后在沈英才的安排关照下，黄晓彬得到从轻处罚。 ②证人黄炎生的证言，证实2014年11月份的一天，因其儿子黄晓彬在诏安县梅岭镇高坑村“寨山”下一处空地开设赌场被诏安县公安局治安大队查处，其拿了现金1万元委托徐建南找沈英才说情对黄晓彬从轻处理，并给黄晓彬取保候审。 ③黄晓彬案件材料，证实黄晓彬的犯罪事实及被处理结果。 ④被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （45）2015年6月的一天，钟锦顺因参与开设的赌场被查获，钟锦顺委托许建南送钱给被告人沈英才，请求予以从宽处理，后许建南到沈英才家中将钟锦顺请托事项告诉沈英才，并将钟锦顺给其现金2万元送给沈英才，沈英才予以收受，并答应予以关照。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人钟锦顺的证言，证实在2015年6月，其因伙同他人合股在诏安县金星乡湖内村东坑尾自然村后山的荔枝园开设赌场被诏安县公安局治安大队查处，其担心被抓获并刑事拘留，拿了2万元现金委托许建南找沈英才帮忙和关照，让治安大队对其从轻处理，并给其取保候审。 ②证人许建南的证言，证实2015年6月初的一天晚上，钟锦顺因开设赌场被诏安县公安局治安大队查处担心被拘留，钟锦顺拿了2万元现金委托其找沈英才提供帮助及关照对其从轻处罚。后其到沈英才家里，钟锦顺的请托事项告知沈英才并将上述2万元送给沈英才，沈英才有收受并答应关照。后在沈英才的关照安排下，钟锦顺得到从轻处理。 ③钟锦顺开设赌场案件相关材料，证实钟锦顺的犯罪事实及被处理的结果。 ④被告人沈英才的供述，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （46）2007年的一天，张金平因在家中非法经营“六合彩”被搜查后，打电话给被告人沈英才请求对其不立案查处，过后约沈英才到深桥镇三角点附近见面时，送给沈英才现金3万元，沈英才予以收受，并答应予以关照。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人张金平的证言,证实2007年或2008年间，因其在官陂镇光亮村家中当“庄家”经营“六合彩”赌博业被公安局查获，其害怕因为这件事被县公安局立案处理。其联系沈英才请其提供关照对其从轻处理，在深桥镇三角点附近其送给沈英才现金3万元，沈英才有收受。过后，其未受到任何处理。 ②证人张明颂的证言,证实在2007年或2008年，其丈夫张金平在家中有记“六合彩”被公安局发现，公安局带队到家里搜查。过后，张金平就未再继续记“六合彩”了。 ③被告人沈英才的供述,其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （47）吴平生因于2013年中秋节、2014年至2016年每年的春节、清明节、中秋节，在诏安县梅洲乡梅洲村开设“车马炮”赌场，为取得、感谢被告人沈英才对其支持和关照，分别于上述节日前由其叔叔吴阿桂介绍或陪同，到被告人沈英才家中，送给沈英才现金2000元、4000元、2000元、2000元、4000元、2000元、2000元、4000元、2000元、2000元，沈英才均予以收受，并答应予以关照。以上沈英才先后10次收受现金数额合计2.6万元。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人吴平生的证言,证实因其在节日期间开设“车马炮”赌场，沈英才对其进行关照使其赌场未受到公安机关查处，为感谢沈英才的关照，其分别与2013年中秋节前到沈英才家送给他现金2000元和2条硬中华香烟；2014年春节前，其拿4000元和2条硬中华香烟委托其叔叔吴阿桂到沈英才家送给沈英才；2014年清明节前其到沈英才家送给他2000元；2014年中秋节前其到沈英才家送给他现金2000元；2015年春节前，其拿现金4000元和2条硬中华香烟委托其叔叔吴阿桂到沈英才家送给沈英才；2015年清明节前到沈英才家其送给他2000元；2015年中秋节前到沈英才家其送给他2000元；2016年春节前，其拿4000元和2条硬中华香烟委托其叔叔吴阿桂到沈英才家送给沈英才；2016年清明节前到沈英才家其送给他现金2000元；2016年中秋节前到沈英才家其送给他2000元。上述其先后十次合计送给沈英才2.6万元和8条硬中华香烟，沈英才均有收受这些款物。 ②证人吴阿桂的证言，证实2014年春节前，吴平生拿4000元和2条硬中华香烟委托其到沈英才家送给沈英才；2015年春节前，吴平生拿现金4000元和2条硬中华香烟委托其到沈英才家送给沈英才；2016年春节前，吴平生拿4000元和2条硬中华香烟委托其到沈英才家送给沈英才。 ③被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （48）2013年11月一天，黄华安因其亲戚黄苏青参与赌博被抓获，约被告人沈英才在被告人沈英才家楼下的车上见面，送给沈英才现金2万元，请沈英才帮忙让黄苏青早日释放回家，沈英才予以收受，并答应予以关照。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人黄华安的证言,证实2013年11月间，其四姨黄苏青在霞葛镇参与赌博被诏安县公安局治安大队抓获。其到沈英才家，请沈英才帮忙和关照，给予黄苏青从轻处罚，并送给沈英才2万元人民币，沈英才有收受。 ②证人黄苏青的证言,证实在2013年11月间的一天，其在霞葛镇五通村参与赌博“十八羊”时被诏安县公安局治安大队抓获。后其被治安大队治安罚款500元，黄华安跟其说，有找沈英才帮忙理顺关系，并送给沈英才2万元。 ③黄苏青案件相关材料，证实黄苏青的犯罪事实及被处理的结果。 ④被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （49）2008年的一天，诏安县安泰民用爆破服务有限公司法人代表詹开泰为了其在民用爆破物品购买和运输许可、日常检查监督等方面取得被告人沈英才的支持和帮助，提出要提供价值8万元占公司股权16%的干股给沈英才参与分红，沈英才同意接受；2012年的一天，因公司注册资本增加，詹开泰提出要再提供价值8万元的干股让沈英才保持占公司股权16%参与分红，沈英才同意接受。2008年至2018年间，沈英才先后让沈南木、沈细汰代其进行了股权转让登记，共获得股权16%的分红款106.016万元。另外，詹开泰于2008年至2018年间，还按公司股权9%分红给沈南木、沈细汰的形式转送给沈英才合计35.334万元，沈英才均予以收受；于2015年12月至2016年9月间，两次分别送给沈英才9万元、30万元，计39万元，沈英才均予以收受。以上沈英才受贿数额合计90.334万元，违法所得合计180.35万元。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： 证人詹开泰的证言，证实为了取得沈英才对其安泰爆破公司承揽的工程爆破业务在爆炸物品购买、运输许可申请审批等方面提供关照和帮助，其于2008年一天向沈英才提出送给他8万元并折算占公司股权16%的干股让他参与分红，沈英才同意接受；2012年的一天，其公司注册资本增加，按规定，沈英才应再出资8万元，为取得沈英才对公司业务的支持关照，其向沈英才提出再送给他8万元，作为其投资公司的增资款，还是持有公司16%股权并参与分红，沈英才同意接受。2008年至2014年，其在16%股权基础上，实际每年多送给沈英才9%股权分红款，期间沈英才拿到公司25%股权分红款。2015年至2018年，沈英才每年拿到公司16%股权分红款。其另外安排了9%的股权分红款353340元送给沈英才。2008年至2018年，沈英才从其公司拿到的分红款合计是106.016万元。期间，沈英才先后让沈南木、沈细汰替他持有上述股权。另外，其分别于2015年12月送9万元、2016年9月送30万元给沈英才，其中30万元沈英才退还给其后沈英才又通过陈舜彬将这30万拿走。 证人陈舜彬的证言,证实在2016年9月的一天，因詹开泰送给沈英才30万元，沈英才担心今后被发现被处理但又不想退还这30万元，便让其配合帮忙。沈英先把这30万元退还给詹开泰，之后再由其出面假装向詹开泰借这30万元，借完之后再把30万元拿给沈英才。 证人黄慧翎、沈秀蝶、詹日红的证言,均证实2007年4月,安泰爆破公司成立后,黄慧翎、沈秀蝶、詹开泰、詹日红是股东。他们分别持股16%认缴出资8万元。2008年3月，公司的股东进行变更，詹日红名下的16%持股认缴出资8万元变更到沈南木名下；2012年8月，因发展需要，安泰公司注册资本增加，黄慧翎、沈秀蝶、变更出资16万元，其他股东也相应变更持股比例增资；2015年12月初，公司股东沈南木名下的16%的股份变更登记到沈细汰名下。 证人詹建坤的证言，证实其有帮助父亲詹开泰处理安泰爆破分司的事情，包括2015年12月把公司其中16%的股份从沈南木的名下变更到沈细汰的名下。其还按父亲的决定，通过转账或现金的方式，将公司分红款给各股东。2013年至2018年其分别有向沈南木、沈细汰发分红款。 证人詹建耀的证言，证实安泰爆破公司成立至今，公司的经营内容及股东进行了变更，其经办了很多手续。2008年3月，其母亲詹日红名下16%的股份认缴8万元转给沈南木；2012年8月，安泰公司注册资本增加，沈南木认缴出资从8万元变为16万元，具体沈南木是否有实际出资其不清楚。2008年至2014年其有帮父亲经办发给沈南木分红款。款项没有在公司财务账上体现。 证人沈南木、沈细汰的证言，证实2008年3月，沈英才将诏安县安泰民用爆破服务有限公司詹开泰送给他的安泰公司16%的股份登记到沈南木名下，沈南木有帮助沈英才到安泰爆破公司以其的名义办理相关手续。2015年12月，根据沈英才的要求，沈南木将其名下持有的安泰爆破公司的16%股份转挂到岳父沈细汰的名下。从2008年至2018年期间，沈南木沈细汰有陆续收到詹开泰送给沈英才的安泰爆破公司的盈利分红款合计人民币140多万元（以下未特指均为人民币）。在股权转让的过程中，沈英才或者詹开泰没有要求他们出资。沈英才有否出资，他们不清楚。安泰爆破将盈利分给他们合计141.35万元。他们均属于挂名持有安泰爆破公司的股份的，实际拥有这些股份的是沈英才。 诏安县守泰民用爆破服务有限公司营业执照及作业单位许可证、相关工商登记材料、诏安县安泰民用爆破服务有限公司股东会决议、关于同意沈南木股东股权转让的答复，证实公司经营相关情况及沈南木、沈细汰代沈英才持有公司股份等事实。 干股分红情况表，证实沈英才从2008年8月14日至2018年9月14日，合计分红141.35万元等情况及其他股东从2008年8月至2018年9月分红情况。 沈南木书写的干股分红情况附相关的银行汇款、转账明细，詹建耀农信社转账给沈南木的存款凭证、詹开泰、沈南木、詹建耀、沈细汰的银行交易明细。证实从2008年至今，其替沈英才共获取诏安县安泰民用爆破公司的股份分红合计款项141.35万元。 诏安县安泰民用爆破服务有限公司承包九候大道爆破工程的协议书、九龙大道爆破方量汇总及《民用爆炸物品购买许可证》及相关的购买证，证实经沈英才审批同意公司运输民用爆炸物等事实 爆破工程施工合同附相关的增值税专用发票、安泰公司的民用爆炸物品购买许可证申请表及购买许可证、发票、情况说明，证明安泰公司承包东山县岛外引水第二水源工程项目等事实。 借条，证实陈舜彬于2016年10月6日向詹开泰借款人民币30万元。 被告人沈英才的供述，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （50）2004年至2008年，罗甲生因经营烟花爆竹供货至诏安县闽粤第一城进行燃放，为取得被告人沈英才支持和关照，于每年元宵节期间在烟花爆竹燃放现场各送给沈英才2万元，沈英才均予以收受。以上5次收受金额合计10万元。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人罗甲生的证言，证实2003年，因其经营的烟花爆竹有销售给诏安县闽粤第一城在元宵节期间燃放，为了取得、感谢沈英才对其销售烟花爆竹的关照帮助，2004年至2008年元宵节连续五个元宵节期间，先后五次在烟花爆竹燃放现场各送给沈英才2万元，合计10万元，沈英才都有收受。 ②被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （51）2004年至2006年，徐伟民因经营大平镇走马天窗岭石场，为了取得被告人沈英才对其开采石场炸药审批方面的支持和关照，分别于2004年、2005年、2006年的春节、中秋节期间到沈英才家中送给沈英才现金红包6000元、4000元、6000元、4000元、8000元、4000元，沈英才均予以收受。以上6次收受金额合计3.2万元。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人徐伟民的证言,证实在2004年至2006年间，其因经营大平镇走马天窗岭石场，为了取得被告人沈英才对其开采石场炸药审批方面的支持和关照，连续三年间，在每年的中秋、春节等节日期间，先后六次到沈英才家合计送给他人民币3.2万元，沈英才有收受这3.2万元。 ②大平镇走马天窗岭徐伟民石场工商登记相关证件、采矿许可证等相关材料，证实徐伟民经营石场等事实。 ③被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （52）2013年初的一天，魏耀溪因参股经营石场，为了取得被告人沈英才对其开采石场炸药审批方面的支持和关照，到沈英才家中送给沈英才现金1万元，沈英才均予以收受，并答应予以关照。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人魏耀溪的证言,证实2013年年初，其因投资参股胡红妹的石场，为取得沈英才对石场经营的关照帮助，其有到沈英才家送给他人民币1万元，沈英才有收受这些钱。 ②证人胡红妹的证言,证实大约在2013年年初的时候，魏耀溪受其邀请投资入股其的石场，该石场一直经营到2017年8月间，因采矿许可证到期关停，没有继续经营。 ③证人钟群成的证言,证实其的石场日常经营管理都是其妻子胡红妹在负责，其没有参与，石场的具体经营情况其不清楚。该石场一直经营到2017年8月间，因采矿许可证到期关停，没有继续经营。 ④四都黄瞰坑炳松石场相关材料，证实石场经营情况及有关项目审批人为沈英才。 ⑤被告人沈英才的供述,其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （53）2015年1月初的一天，江万兴因非法运输鞭炮被民警发现后逃跑担心被拘留，委托沈辉聪找被告人沈英才请求从宽处理，沈辉聪在良峰公园后门附近和沈英才见面，将江万兴请托事项告诉沈英才，并将江万兴给其的1万元送给沈英才，沈英才均予以收受，并答应予以关照。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人沈辉聪的证言，证实大约在2015年1月初，江万兴因非法运输鞭炮被民警发现后逃跑担心被拘留，拿1万元委托其送给并向沈英才说情从轻处理。后其在良峰公园后门附近，向沈英才说了江万兴的请托事项并将现金1万元送给沈英才，沈英才有收受这1万元。 ②证人江万兴的证言，证实2014年12月底，因非法运输鞭炮被民警发现后逃跑担心被拘留，拿了1万元委托沈辉聪送给沈英才请沈英才提供关照对其从轻处罚。大约过了两三天，沈辉聪就联系其跟其说沈英才有将1万元收受，并答应会对其从轻处理，不会对其进行拘留。之后只受到行政罚款处罚。 ③诏安县溢茗轩茶行营业执照，证实茶行经营情况。 ④江万兴非法运输爆炸物案件相关材料，证实江万兴违法事实及被处理结果情况。 ⑤被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （54）2013年4月至2016年春节前，沈晓伟因经营“柒玖捌酒吧”担心被公安机关检查，委托沈辉聪找被告人沈英才送钱请求予以支持和关照，沈辉聪分别于2013年4月的一天、2014年春节前的一天、2015年7、8月的一天、2016年春节前的一天在其经营的溢茗轩茶行送给沈英才现金5万元、4万元、4万元、2万元，沈英才均予以收受，并答应予以关照。以上4次收受金额合计15万元。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人沈晓伟的证言,证实其因经营“柒玖捌酒吧”担心被公安机关检查，为请沈英才帮忙关照柒玖捌酒吧，不要来检查证照停业整顿，其于2013年4月间、2014年春节前的一天、2015年7、8月间、2016年春节前的一天分别拿现金5万元、4万元、4万元、2万元委托沈辉聪送给沈英才，向沈英才说情理顺关系。其共委托沈辉聪送给沈英才4次钱款，合计15万元。 ②证人沈辉聪的证言,证实2013年4月至2016年春节期间，诏安县柒玖捌酒吧经营者沈晓伟，为取得和感谢时沈英才对其经营酒吧给予的关照和支持，其先后四次受沈晓伟的委托在其经营的溢茗轩茶行送给沈英才现金合计15万元人民币，沈英才均有收受。 ③诏安县柒玖捌酒吧相关材料，证实沈晓伟经营的柒玖捌酒吧相关情况。 ④被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （55）2013年至2017年期间,沈建清因经营花正大酒店（含KTV）,为了取得被告人沈英才支持和关照，分别于2013年至2017年每年春节前的一天到沈英才的家里或办公室送给沈英才现金1万元及一些烟酒，沈英才均予以收受，并答应予以关照。以上5次收受金额合计5万元。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人沈建清的证言，证实其因经营花正大酒店（含KTV）,为了取得被告人沈英才支持和关照，自2013年至2017年期间，其每年春节都会到沈英才家或办公室，送给沈英才现金1万元人民币和2瓶XO轩尼诗洋酒、2条中华牌软盒香烟，以上5次合计送给沈英才5万元和10瓶XO轩尼诗洋酒、10条中华牌软盒香烟，沈英才都有收下。 ②诏安县花正大酒店企业法人营业执照，证实花正大酒店的相关情况。 ③被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （56）2008年春节前的一天，张金平因经营温泉场所提供异性按摩服务担心被公安机关查处，约被告人沈英才在花正大酒店见面，请求沈英才不要到其经营的温泉场所检查，并送给沈英才现金1万元，沈英才予以收受，并答应予以关照。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人张金平的证言,证实其因经营温泉场所提供异性按摩服务担心被公安机关查处。在2008年春节前一天，约沈英才在花正大酒店见面后，对沈英才说了自己的请托事项，沈英才有答应会帮忙，其送了1万元给沈英才，沈英才有收受。 ②证人张明颂的证言,证实2000年时候，张金平在官陂镇向他人承包一处天然温泉场所进行经营。 ③张金平提供的凤狮温泉小吃店卫生许可证及凤狮天然温泉浴场承包经营合同书，证明2003年张金平承包了凤狮温泉浴场。 ④被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （57）2014年下半年至2017年春节期间，张春文因在官陂镇经营龙天酒店，为了取得被告人沈英才支持和关照，委托许照伟送钱给沈英才，许照伟分别于2014年下半年的一天、2015年至2017年每年春节前的一天到沈英才家中，将张春文请托事项告诉沈英才，并将张春文给其的现金1万元送给沈英才，沈英才均予以收受，并答应予以关照。以上4次收受金额合计4万元。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人许照伟的证言，证实在2014年下半年，张春文因在官陂镇开了家龙天酒店，想让沈英才对其经营的酒店多加关照。张春文拿给其1万元和10条中华牌软盒香烟委托其转送给沈英才。后其到沈英才家（位于诏安县南诏政府宿舍），告诉沈英才张春文的请托事项，并将上述物品送给沈英才，沈英才有收下。后张春文为感谢沈英才对酒店生意的支持，于2015年春节前的一天、2016年春节前的一天、2017年春节前的一天先后三次委托其到沈英才家中合计送3万元给沈英才，沈英才都有收受。 ②证人张春文的证言，证实在2014年下半年，其与朋友共同出资在官陂镇龙岗村诏平线省道边注册成立龙天酒店，为取得沈英才对其酒店支持关照。2014年至2017年间，其委托许照伟先后四次到沈英才家送给沈英才合计现金人民币4万元和10条中华牌软盒香烟，沈英才有收受上述钱款和香烟。 ③证人张伟胜的证言，证实2014年下半年的一天，张春文合伙经营龙天酒店的事实。 ④龙天酒店相关材料，证实龙天酒店相关经营情况。 ⑤被告人沈英才的供述与辩解,其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （58）2007年以来，被告人沈英才利用其负责治安管理的职便，为沈南木经营诏安至汕头客运专线过程中与乘客发生纠纷查处、经营南加商务宾馆办理特种行业许可证、参与“六合彩”赌博不予查处等方面谋取利益。2009年，沈英才得知沈南木在诏安县深桥镇港头村东侧一块土地进行开发建房出售，遂向沈南木提出要以低价购买现登记门牌号为、27号的房产（占地面积405.35平方米、建筑面积2274.3平方米），沈南木表示同意。2013年8、9月间，沈英才以每平方米建筑面积1477.37元，总价336万元的价款向沈南木购买了上述房产。同期沈南木出售上述同地块的房产给其他户最低价为每平方米建筑面积2186元，按照交易时当地市场最低价格与实际支付价格的差额计算，沈英才从中获得好处费161.16198万元。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： 证人沈南木的证言,证实2008年，其向他人购买了深桥镇港头村东侧的一块土地，并开发房产。沈英才知道其取得上述地块后，向其表示现登记为康华西路25、27号的房产他要买下，其表示同意。沈英才要的房产占地面积405.35平方米，四层半，一楼带夹层，总建筑面积2274.3平方米。在2013年8、9月间的一天，沈英才与其起就该房产的总价款进行了结算，该房产其卖给沈英才336万元。这336万元购房款，沈英才用与其合伙投资机砖厂盈利及本金160余万及其向沈英才借款约120万抵扣支付。其为了感谢沈英才对其的帮助、支持，才同意以低于同等周边市场价按每平方米1400多元合计336万元将该房产卖给沈英才。2015年4月，为了掩盖他低价向其购房这件事，沈英才让朱英武的账户转.6218万元到其账户，再让其如数转账到陈舜彬的账户，虚造他向其购买的康华西路25-27号房产的价格是500多万元的假象。在2015年下半年，沈英才还伪造了《土地转让合同》及《房屋承建合同》，并让其签名。其与沈英才来往过程中,2007年以来，沈英才利用其负责治安管理的职便，为其经营诏安至汕头客运专线过程中与乘客发生纠纷查处、经营南加商务宾馆办理特种行业许可证、参与“六合彩”赌博不予查处等方面谋取利益。 证人朱细母的证言，证实其儿子沈英才于2013年下半年向沈南木购买了港头村东侧一幢房产，用其名字办了房产证。后于2016年6月出售给沈逸顺。整个过程都是沈英才在办理的。2017年9月，沈英才告诉其，如果上级部门有向其了解情况要如何应对，并要其向他们说明农村信用联社的银行借记卡是其本人去办理的。沈英才还提供了《土地转让合同》《房屋承建合同》两份合同的复印件，让其提供给纪委人员，以对抗审查。三张收款收据也是沈英才提供给其的。 证人朱英武的证言，证实2015年4月18日，其按沈英才的指示将.6218万元转到沈南木账户，沈南木并未开具收据给其。经其回忆，沈英才有出资和沈南木合股经营明美机砖厂，沈英才叫其参与日常管理。2009年6月，沈英才退出，其有听沈英才说其本金和盈利分红有160多万元。 证人沈逸顺的证言，证实其于2016年4月，经洪晓惠做中间人，与沈英才签订了《购买合同》，以1300万元价格购买了深桥镇港头村东侧面积2274.3平方的房子。 证人林明杰的证言，证实在沈南木公司办公室,沈南木叫其开具一张收款收据给沈英才，其按沈南木的意思开具了一张121.605万元的收款收据给沈英才。 证人李秀平的证言，证实2010年1月20日沈南木叫其到办公室，当时沈英才也在场，沈南木交待说，他和沈英才有合股搞明美机砖厂，有160万元的本金和股份分红应支付给沈英才，叫其开具一张收款收据给沈英才，其按沈南木的意思开具了一张161.07万元的收款收据给沈英才。2015年4月18日，沈南木再次叫其开展了一张.6218万元的收款收据给沈英才。 证人张鑫的证言，证实2008年至今其在福建南睦建筑有限公司任职，老板是沈南木，2010年年初开始，沈南木以其名义经营南加商务宾馆。消防有不符合要求、也未办理特种行业许可证。2011年，沈南木才办理特种行业许可证。 证人沈和坤的证言，证实其与胡木坤、李华锋于2018年12月29日受诏安县价格认证委托，对深桥镇港头村东侧住宅进行价格认定，每平方米2800元，总价636.8040元是比较客观的。 证人吴激的证言，证实其以每平方米2186元的价格向沈南木买港头村房子，地点位置较差，认为属于正常市价。 证人沈晓杰的证言，证实其父亲与沈南木父亲是故交，其以每平方米2186元的价格向沈南木买港头村房子，地点位置较差，认为属于正常市价。 土地转让书、国有土地使用证(诏国用2009年第10406号),证明沈南木的版筑房地产开发有限公司向金骅房地产开发有限公司购买诏安县深桥镇港头村东则的土地，总价款106万元。国有土地证使用权面种共计2365平方米 土地转让合同，证实沈英才以朱细母名义于2009年12月25日向版筑建筑公司购买到诏国用（2009）字第10406号土地，每平方米470元，总使用面积405.35平方米。 房屋承建合同、收款收据3张、朱细母房屋所有权证书，证实沈英才以其母亲朱细母名义向沈南木购买房产的事实。 购买合同及诏安县住房与保障与房地产管理局房屋产权档案、公证文书，证实沈英才以朱细母名义将房产于2016年4月26日以1300万元出售给沈逸顺。 沈南木版筑房地产开发有限公司企业法人营业执照，证实沈南木公司相关情况。 各户汇总表、建设工程规划许可证及向沈南木付款的收据，证实向沈南木购买房产客户价格相关情况。 诏价认定[2018]208号价格鉴定意见书，证实涉案房产市场价2800元每平方，计2274.3平方米，合计636.804万元。价格其准日2013年8月1日。 诏安县南加商务宾馆的相关材料，证实南加商务宾馆相关情况。 被告人沈英才的供述，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （59）2010年春节期间至2016春节期间，被告人沈英才利用其负责治安管理的职便，为张志浩经营诏安至汕头客运专线过程中与乘客发生纠纷查处等方面谋取利益，分别于2010年至2016春节期间的一天在其家中收受张志浩所送现金3万元，以及于2012年中秋节前的一天在其家中收受张志浩所送现金2万元，沈英才均予以收受，并答应予以关照。以上8次收受金额合计23万元。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人张志浩的证言，证实2009年至2015年期间，其向诏安县南睦建材有限公司承包诏安至汕头客运专线，为得到及感谢时任诏安县公安局副局长沈英才的关照和支持，分别在2010年至2016年春节期间和2012年中秋期间先后8次到沈英才家中送给沈英才现金人民币合计23万元，沈英才均有收受。 ②被告人沈英才的供述与辩解,其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （60）2016年下半年的一天，张鸿赐因被告人沈英才通过张仲华向其透露公安机关的部署、抓捕等信息，使其逃避公安机关的抓捕后，约沈英才在诏安县政府旁边的路边见面，送给沈英才现金1万元以示感谢，沈英才予以收受。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人张仲华、张鸿赐、张列华的证言，能互相印证，证实内容与上述事实一致。 ②关于召开重大涉烟案件调度会的通知及情况说明，证明2016年1月22日下午，邵阳市公安局管理支队在公安部治安局和湖南省公安厅的直接指挥下，对李清江、张鸿赐、张列华等涉案人员进行统一抓捕行动；在实施抓捕之前，有召集嫌疑人所在地公安机关负责人和治安部门负责人参加的协调部署会。在抓捕过程中，因有人通风报信，致使嫌疑人张鸿赐、张列华两人脱逃。 ③张列华、张鸿锡案件相关材料，证实张列华、张鸿锡犯罪事实及被处理结果。 ④被告人沈英才的供述与辩解,其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （61）2016年农历年底的一天，被告人沈英才搬到诏安县书画城附近的新家后，张仲华到沈英才位于书画城附近的新家送给沈英才现金12万元，说明其中3万元是其感谢沈英才帮助张鸿赐逃避公安机关抓捕，6万元是受张学权委托感谢沈英才之前对证件不齐经营诏安县官陂镇观虹宾馆的支持和关照，3万元是受陈瑞森权委托感谢沈英才之前对非法加工烟丝不予查处，沈英才均予以收受。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人陈瑞森、张学权、张仲华的证言，证实2016年年底的一天，张仲华、陈瑞森、张学权到张仲华家中泡茶，聊天中提到沈英才搬新家，张仲华为感谢沈英才帮助张鸿赐逃避公安机关抓捕，张学权为感谢沈英才之前对证件不齐经营诏安县官陂镇观虹宾馆的支持和关照，陈瑞森权为谢沈英才之前对非法加工烟丝不予查处，三人商量决定陈瑞森与张仲华各自拿出3万元，张学权拿出6万元，三人合计12万元，由张仲华到沈英才新家送给沈英才，沈英才有收受。 ②证人张彩虹的证言，附观虹宾馆相关材料，证实其丈夫张学权经营观虹宾馆。 ③被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （62）2013年至2015年，张镇和因承包经营诏安县闽粤第一城，为取得被告人沈英才在公安机关例行检查、治安管理等方面给予支持和关照，于每年春节、中秋节期间到沈英才家送给沈英才现金分别为2万元、1万元、2万元、1万元、2万元、1万元，沈英才均予以收受。以上6次收受金额合计9万元。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人张镇和的证言，证实在其出资承包经营闽粤第一城期间，为取得被告人沈英才在公安机关例行检查、治安管理等方面给予支持和关照，从2013年至2015年这3年，其每年春节都到沈英才家每次送给他现金2万元，3年合计6万元；每年中秋节送给沈英才1万元，3年合计3万元。沈英才有收受上述共9万元。 ②证人陈滨的证言，证实2010年时，张镇和对其说他要在诏安县承包闽粤第一城，希望用其名义出面帮他签订承包协议，其答应。其只是负责替张镇和签字，实际经营人是张镇和。 ③陈滨与闽粤第一城有限公司签订的承包经营合同，证实张镇和以陈滨名义承包闽粤第一城。 ④被告人沈英才的供述,其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （63）2004年的一天，邱迫出因无证运输烟酒的货车被诏安县公安局查扣，委托李桂荣帮助帮忙理顺关系，李桂荣通过沈怀宁介绍到被告人沈英才家将上述请托事项告诉沈英才，并表示会事后答谢，沈英才予以答应，随后将查扣的车辆放走不予查处。过后，李桂荣到被告人沈英才家将邱迫出给其的现金4万元送给沈英才，沈英才予以收受。过后一个多月的一天，邱迫出又无证运输烟酒的货车被诏安县公安局查扣，又委托李桂荣找到沈英才请求再次帮助，沈英才予以答应，随后将查扣的车辆放走不予查处。过后，李桂荣到被告人沈英才家将邱迫出给其的现金4万元送给沈英才，沈英才予以收受。以上2次收受金额合计8万元。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人沈怀宁、李桂荣、邱迫出的证言，均证实在2004年4月一天，邱迫出因无证运输香烟被诏安县公安局治安大队查扣，找李桂荣帮忙，李桂荣通过沈怀宁找沈英才说情、理顺关系，沈英才答应帮忙关照。隔天，邱迫出被扣押的货车就被放了出来，后邱迫出拿了4万元委托李桂荣送给沈英才表示感谢。沈怀宁与李桂荣一起到沈英才家把该4万元送给沈英才，沈英才有收受这些钱。大约过了一个多月，邱迫出无证运输烟酒的货车又被查扣，又委托李桂荣再次通过沈怀宁找沈英才帮忙关照，在沈英才的关照帮助下，邱迫出运输烟酒的货车隔天就被放了出来，货车放出来后，邱迫出又拿给李桂荣4万元要其送给沈英才，李桂荣在沈怀宁陪同下一起到沈英才家将装着4万元的大信封送给沈英才沈英才当场收受。 ②被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （64）2005年上半年的一天，许细武因运载假冒品牌鞋车辆被诏安县公安局查扣，委托徐慧岳找被告人沈英才说情、送钱，请求放行不予查处，徐慧岳将上述请托事项告诉沈英才，沈英才予以答应。查扣的车辆放走后，徐慧岳受许细武委托到沈英才位于南诏镇政府宿舍的家中将许细武拿给其的3万元送给沈英才，沈英才予以收受。2006年下半年的一天，许细武再次运载假冒品牌鞋车辆被诏安县公安局查扣，又委托徐慧岳找到沈英才请求再次帮助，沈英才予以答应。查扣的车辆放走后，徐慧岳受许细武委托到沈英才位于南诏镇政府宿舍的家中将许细武拿给其的现金3万元送给沈英才，沈英才予以收受。以上2次收受金额合计6万元。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人徐慧岳、许细武的证言，证实2005年年初的一天，许细武运载假冒品牌鞋车辆被诏安县公安局查扣，许细武请徐慧岳出面找沈英才帮忙解决，并拿给徐慧岳现金3万元委托其送给沈英才。后徐慧岳到沈英才位于南诏镇政府宿舍的家中将现金3万元送给沈英才，沈英才有收下，许细武车辆后被返还。大约在2006年下半年的一天上午，许细武运输高仿鞋的车辆再次被诏安县公安局治安大队设卡截获。许细武拿给徐慧岳现金3万元，委托徐慧岳送给沈英才，请沈英才帮忙解决，沈英才答应帮忙并收下3万元，后许细武车辆被放回。 ②证人陈惠忠的证言，证实2005年年初的一天，其带队在诏安县闽粤收费站查获一辆运输高仿鞋的货车，驾驶员是诏安县人许细武。过后不久，沈英才打电话给其，让其对该辆货车予以放行，过后他会安排其他人对许细武运输假冒高仿鞋一事进行处理。其有答应，没有对该批高仿鞋进行扣押。2006年下半年的一天早上，其带队在诏安县闽粤收费站设卡检查，又查获一辆运输高仿鞋的货车。沈英才打电话给其，让其对该辆货车予以放行，该批货物货主也是许细武，过后他会安排他人对许细武运输假冒高仿鞋一事进行处理。其有答应，没有对这批高仿鞋进行扣押。 ③被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （65）2010年的一天，郑伟波因经营诏安县盈盛五金制品公司没有合法手续生产加工仿真枪半成品被公安机关查获，到沈英才位于南诏镇政府宿舍的家中送给沈英才现金2万元，请求沈英才予以支持和关照，沈英才答应予以关照，并收受现金2万元。过后，郑伟波为了取得和感谢沈英才对其没有合法手续继续生产加工仿真枪半成品的支持和关照，于2012年至2015年每年的春节、中秋节到沈英才家中各送给沈英才现金5000元，8次计4万元。以上9次收受金额合计6万元。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人郑伟波的证言，证实在2010年，因其公司尚未办理仿真枪半成品生产的合法委托手续，被公安部门查扣了公司一批半成品。为此，其到沈英才位于南诏镇政府宿舍的家中找到沈英才并送给人民币2万元，请沈英才退还被查扣的半成品，沈英才有答应帮忙并收受这钱。此外，2012年至2015年春节、中秋节期间，其先后8次到沈英才家，每次送给他5000元，合计共4万元，感谢沈英才对其生产加工仿真枪半成品的关照，同时希望他能继续予以支持和帮助，沈英才有答应帮忙并收受4万元。 ②诏安县盈盛五金制品有限公司相关材料、检查笔录、公安行政处罚审批表，证实该公司经营有关情况及2010年5月21日被公安查处情况。 ③被告人沈英才的供述，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （66）2006年至2008年，李辉选因经营厦门诚诚商务顾问有限公司开展运动品牌打假业务，为取得和感谢被告人沈英才的支持和关照，分别于2007年春节前的一天、2007年每季度末的一天、2008年春节前的一天到沈英才办公室送给沈英才现金2万元、5000元、5000元、5000元、5000元、1万元，沈英才均予以收受。以上6次收受金额合计5万元。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人李辉选的证言，证实因其经营厦门诚诚商务顾问有限公司开展运动品牌打假业务，为取得和感谢被告人沈英才的支持和关照，2006年至2008年间先后6次到沈英才办公室送给沈英才现金合计5万元，沈英才均有收受。 ②厦门诚诚商务顾问有限公司的企业法人营业执照，证实该公司基本情况。 ③被告人沈英才的供述与辩解,其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （67）2015年下半年的一天，张木丽因张茂钦等人寻衅滋事被查委托张高汉请求被告人沈英才帮助以得到从宽处理，表示事后酬谢。张高汉将上述请托事项告诉沈英才，沈英才答应予以关照。之后，张高汉在诏安县公安局门口送给沈英才现金3万元和2条香烟2盒茶叶，沈英才予以收受。过后，张茂钦等人被取保候审。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人张高汉、张木丽的证言，证实2015年下半年的一天，张钦茂、张灵巧、张圳等一些人发生斗殴、闹事逃跑，公安机关对他们进行抓捕。张木丽请张高汉出面找沈英才帮忙说情，张高汉到诏安县公安局门口送给沈英才3万元现金和2条“中华牌”软盒香烟和2盒茶叶，并将张木丽请托事项告诉沈英才，沈英才有答应帮忙并收受这礼品。过后，公安局对闹事的吴坑口村村民张钦茂、张灵巧、张圳等人进行取保候审，并没有对他们采取逮捕等措施。 ②张钦茂等人寻衅滋事案件相关材料，证实张钦茂等人犯罪事实及被处理结果。 ③被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （68）2012年7月的一天，张海松因公司生产制造的仿真枪被诏安县公安局查扣，通过沈春荣委托林松明请求被告人沈英才帮助以得到从宽处理，表示事后酬谢，林松明将上述请托事项告诉沈英才，沈英才答应予以关照。案件处理之后，林松明约沈英才到其家里送给沈英才现金3万元，沈英才予以收受。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人沈春荣的证言，证实2012年7月的时候，张海松因公司生产制造的仿真枪被诏安县公安局查扣，通过沈春荣委托林松明请求被告人沈英才帮助以得到从宽处理，表示事后酬谢。后在沈英才的关照帮助下，张海松没有被采取拘留的强制措施，其公司生产销售仿真枪案件也没有被当做刑事案件处理。为感谢沈英才张海松拿3万元现金的委托其通过林松明送给沈英才，后沈英才有收受。 ②证人林松明的证言，证实2012年7月的一天晚上，沈春荣拿3万元委托其送给沈英才表示感谢其对张海松制造仿真枪逃避处罚提供的帮助，后在林松明家沈英才收受这3万元。 ③张海松制造销售仿真枪案件相关材料，证实张海松犯罪事实及处理结果。 ④被告人沈英才的供述，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （69）2004年的一天，沈树生因购买一车的摩托车配件被诏安县公安局查获请求被告人沈英才关照，沈英才叫民警将车当场放行，沈树生没有被处罚，事后，到沈英才家送给沈英才现金2万元以示感谢，沈英才予以收受。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人沈树生的证言，证实2004年期间，其因购买一车的摩托车配件被诏安县公安局治安科查获。其请沈英才出面帮忙，在其帮忙和关照下，车辆没有被查扣并得以当场放行。事后，为了感谢沈英才的关照，其到沈英才家，送给沈英才2万元和2条软中华香烟。 ②证人庄志乾的证言，证实2004年9月其任治安大队副大队长时，有一天，其带队查获了一辆装载摩托车配件的面包车，正在做调查时，其接到沈英才的电话，说先放行，其就没有对摩托车配件进行扣押，后未继续调查。 ③被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 （70）2013年下半年至2016年中秋节期间，陈清宝为拓展福建正泰司法鉴定中心在诏安县开展的亲子鉴定业务，使客户的亲子鉴定结果顺利得到诏安县公安局认可，于2013年下半年的一天到诏安县公安局找被告人沈英才，请求沈英才出面协调。沈英才叫户政部门工作人员到其办公室，说明正泰司法鉴定中心资质受国家认可，以后对其鉴定结果要及时审核。陈清宝临走时在沈英才办公室送给沈英才现金1万元；后于2014年春节期间的一天到沈英才家又送给沈英才现金1万元，沈英才均予以收受，以上2次收受金额合计2万元。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人陈清宝的证言，证实2013年下半年至2016年中秋节期间，为感谢沈英才对其亲子鉴定顺利得到诏安县公安局认可及拓展业务提供的关照以及支持。其个人分别到沈英才办公室和家中各送给沈英才1万元，合计2万元。其与张河平一起到沈英才家中合计送给沈英才24条中华牌软盒香烟和2瓶1.4斤装蓝带牌洋酒，沈英才有收受上述钱和款物。 ②证人张河平的证言，证实2013年，其受泉州人陈清宝聘请，到霞葛镇开办福建正泰司法鉴定中心分店。2014年至2016年这三年中，其与陈清宝每年的春节、中秋节都有到沈英才家中，除2014年春节送给沈英才4条中华牌软盒香烟和2瓶1.4斤装蓝带牌洋酒外，余下每次都送给沈英才4条中华牌软盒香烟，上述合计送给沈英才24条中华牌软盒香烟和2瓶1.4斤装蓝带牌洋酒，沈英才有收受上述物品。 ③正泰公司司法鉴定许可证、福建正泰司法鉴定中心亲权鉴定意见书、办理户口申请表，证实正泰公司相关情况。 ④被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 5、关于被告人沈英才贪污事实 被告人沈英才于2001年4月至2003年7月任诏安县公安局治安科副科长；2003年7月至2006年9月，任该局治安管理大队大队长；2006年9月至2008年7月，任该局副局长。2005年5月至2007年1月间，被告人沈英才利用其担任该局治安管理大队大队长、副局长的职务便利，指使民警庄志乾、沈娇妹、陈惠忠、吴志东等4人制作虚假的涉假案件侦查耳目费报销材料，经被告人沈英才审批后，共骗取诏安县公安局公款合计12.9777万元。被告人沈英才个人分得3.5万元，并用于个人及家庭日常费用；另9.2万元经被告人沈英才个人决定作为加班补贴费分给庄志乾、沈娇妹、陈惠忠、吴志东等4人，每人领取2.3万元；余0.2777万元经被告人沈英才个人决定用于治安管理大队聚餐费用。 对上述事实，被告人沈英才在开庭审理过程中无异议，并有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）诏安县公安局关于耳目费的情况说明、公安业务费开支范围和管理办法的规定，证实耳目费的资金来源系诏安县公安局公款。特情耳目费，用途是耳目工作所需的实际、职业掩护、交通、奖励和其他活动费。 （2）漳州信源有限责任会计师事务所专项司法鉴定报告、记账凭证、虚报耳目费用汇总表、领取耳目费的相关材料，证实2005年5月11日至2007年2月13日在诏安县公安局合计支出耳目费计12.9777万元；沈英才有在相关凭证上审核签字。 （3）中共诏安县委政法委员会关于李小明等同志职务任免的通知、干部基本情况表，证明庄志乾、沈娇妹、陈惠忠、吴志东、沈吉敏、胡锐越、沈杭逊、陈东英均系诏安县公安局的公务人员。 （4）证人庄志乾、沈娇妹、陈惠忠的证言，证实2005年5月至2007年1月间，沈英才让其虚报耳目费在县公安局报销，共计12.9777万元，其中拿给沈英才现金人民币计3.5万元。 （5）证人胡锐越的证言，证实经其辨认，财务凭证“经领人：胡锐越”及报告书“承办人：胡锐越”均是其亲笔字，但其并没有领取上述2000元和1500元耳目费。 （6）证人沈吉敏的证言，证实经其辨认，财务凭证“承办人：沈吉敏”不是其的亲笔字，其并没有报支及领取上述3000元耳目费。 （7）证人沈杭逊的证言，证实经其辨认，财务凭证呈请领取耳目费报告书不是其的亲笔字，“承办人：沈杭逊”也不是其的亲笔字，其没有承办上述凭证中的案件，更没有报支上述案件的耳目费。 （8）证人陈东英的证言，证实经其辨认，其任诏安县公安局后勤保障室财务股副股长期间,沈娇妹送至其财务股50份凭证均是最后由其经手将报销的合计12.9777万元现金支付给沈娇妹。只要材料完整，手续完备其就会予以报支，其没有在治安大队领取耳目费。 （9）被告人沈英才的供述，供认其担任诏安县治安管理大队大队长期间,指使时任治安大队副大队长庄志乾虚造材料报销耳目费,共计12.9777万元,其中3.5万元被其个人占为己有,全部被其陆续用于个人及家庭日常费用，剩余的约9.5万元其安排让庄志乾、沈娇妹、陈惠忠和吴志东等人每人各领取2.3万元，剩余0.2777元在两次春节前聚餐花费了。 6、关于被告人沈英才帮助犯罪分子逃避处罚事实 2015年12月3日，公安部和国家烟草专卖司为了联合办案，在广东省广州市召开的重大涉烟案件调度会，通报案件线索，研究布置打击行动，被告人沈英才时任诏安县公安局副局长，到广州市参加了该次会议。2016年1月22日下午，湖南省邵阳市公安局在公安部治安局和湖南省公安厅的直接指挥下，对涉嫌生产、销售伪劣烟草制品的犯罪嫌疑人张列华、张鸿赐等人进行统一抓捕行动；在实施抓捕之前，有召集涉案人员所在地诏安县公安局及其治安部门负责人参加的协调部署会。被告人沈英才先后两次得知邵阳市公安局要对涉案人员张鸿赐实施抓捕后，都将抓捕信息告知张鸿赐的堂哥张仲华，让张仲华再告知给张鸿赐,导致张鸿赐两次都得以躲避公安机关的抓捕。2016年7月8日，张鸿赐主动到邵阳市公安局投案。2018年12月10日，邵阳市双清区人民检察院以张鸿赐涉嫌生产、销售伪劣产品，犯罪情节轻微，具有自首情节，在共同犯罪中起次要作用，系从犯为由，决定对张鸿赐不起诉。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人张鸿赐的证言，证实在2016年年初的一天中午，张仲华打电话给其，说其因涉嫌生产、销售假烟，湖南省邵阳市公安局要抓其，其听后联系张列华和其一起逃跑躲藏起来。过了一段时间，张仲华再次给其打电话，说沈英才告诉他，邵阳市公安局已经对其进行网上通缉，并查到其在漳州市福隆城的住处，准备要去漳州抓，问其是否住在漳州。其向他讲现在人在广州，不在漳州，张仲华听后，让其要留意下，没事不要回来，其答应。过了三、四个月，其通过多方打听，了解到其的案件情况，得知整个案子其实与其关系不大。2016年7月初，其和张列华一同到湖南省邵阳市公安局主动投案。2018年12月10日，湖南省邵阳市双清区人民检察院决定对其不起诉。 ②证人张列华的证言，证实2016年1月份的一天中午，张鸿赐跟其说，张仲华给他打电话，说诏安县公安局副局长沈英才刚告诉他，说他因涉嫌生产、销售假烟，湖南省邵阳市公安局要来抓他，并让他赶紧先躲避几天。其便决定和张鸿赐一起逃跑躲藏起来。之后，二人到处躲藏。过了几天，张鸿赐跟其说，张仲华跟他说其和张鸿赐都被湖南省邵阳市公安局上网通缉。后其和张鸿赐一起去投案自首。2018年11月2日，其因犯生产、销售伪劣产品罪，被湖南省邵阳市双清区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二十万元。 ③证人张仲华的证言，证实在2016年的一天，沈英才问是否认识官陂镇陂龙村的张鸿赐。沈英才这么问其，其有点疑惑，因为张鸿赐是其堂弟，但其不清楚张鸿赐与沈英才之间平时是否有来往。其告诉沈英才，张鸿赐是堂弟，并问他怎么突然提起张鸿赐。沈英才对其说湖南省邵阳市公安局的人提到张鸿赐涉嫌销售假烟，准备对他实施抓捕。沈英才看了张鸿赐的身份证信息，知道张鸿赐与其是同村的，所以才来问其。其告诉沈英才不清楚张鸿赐平时有在制假，现在出现这个情况，还需要他关照下，不要把张鸿赐抓去关。沈英才对其讲通知下张鸿赐让他先躲起来，不要被公安局的人抓到，其答应会去联系张鸿赐。与沈英才通完电话后，其马上打电话给张鸿赐，诏安县公安局副局长沈英才有透露一个消息，说湖南省邵阳市公安局的人正在找你，说你在销售假烟，准备要抓捕你，你赶紧先去躲避几天。张鸿赐听其这么一说，也慌了，并答应会马上收拾东西到外躲避。后其从公安局内部得知，张鸿赐因涉嫌制造假烟被上网通缉。过了一段时间，沈英才再次联系其，告诉其邵阳市公安局查到张鸿赐在漳州的住址，要带人对张鸿赐抓捕，让其通知张鸿赐，要注意躲避，不要被抓到。其马上打给张鸿赐，问他人在哪里。张鸿赐告诉我他在广州。其告诉张鸿赐，沈英才透露说邵阳市公安局已经查到他在漳州的住址，准备到漳州去抓他，没事不要回漳州，张鸿赐表示同意。之后，张鸿赐躲避了好几个月。后来，听说他自己主动到邵阳市公安局投案自首，后被取保候审。后其于2016年年底，其个人准备现金3万元、陈瑞森拿给其3万元，张学权拿给我现金6万元，合计12万元。其拿12万元到沈英才新家去，其对沈英才说感谢他在张鸿赐这件事上的关照，这纸提袋内的3万元是其本人的，另外还有9万元，其中3万元是陈瑞森送的，6万元是张学权送的。沈英才推辞了一下，还是收受。 ④关于召开重大涉烟案件调度会的通知及情况说明，证明2015年12月3日，公安部和国家烟草专卖司为了联合办案，在广东省广州市召开的重大涉烟案件调度会，通报案件线索，研究布置打击行动，被告人沈英才时任诏安县公安局副局长，到广州市参加了该次会议。2016年1月22日下午，湖南省邵阳市公安局在公安部治安局和湖南省公安厅的直接指挥下，对涉嫌生产、销售伪劣烟草制品的犯罪嫌疑人张列华、张鸿赐等人进行统一抓捕行动；在实施抓捕之前，有召集涉案人员所在地诏安县公安局及其治安部门负责人参加的协调部署会。 ⑤张列华、张鸿锡案件相关材料，证实张列华、张鸿锡犯罪事实及被处理结果。 ⑥被告人沈英才的供述，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 7、关于被告人沈英才徇私枉法事实 2001年4月，被告人沈英才在担任诏安县公安局治安科副科长期间，带领民警到叶少卿经营的鸿达音像店进行检查，当场缴获淫秽影像光碟1000余张，并将叶少卿带至诏安县公安局接受调查。叶少卿的丈夫叶耀喜得知该情况后，找到被告人沈英才请求对叶少卿从轻处理，并承诺给予好处费，被告人沈英才予以答应。后被告人沈英才明知叶少卿涉嫌犯销售淫秽物品罪，仍让叶耀喜拿回已缴获的淫秽影像光碟1000余张，只扣押了34张淫秽影像光碟，致使该案由刑事案件转变为治安案件进行处理,叶少卿仅被诏安县公安局处以行政拘留10日。案件处理后的一天，叶耀喜到沈英才家中送给沈英才现金6000元，沈英才予以收受。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： ①证人叶耀喜的证言，证实在2001年4月的一天，沈英才带领诏安县公安局治安科民警到其音像店里检查，当场查获1000多张淫秽VCD光碟，妻子叶少卿及女儿叶丽容二人也被带到该局接受调查。其找沈英才给予关照帮助，并承诺事后会表示感谢。沈英才答应会提供帮助对她们从轻处理。沈英才让其把一个装满淫秽光碟的箱子带回去处理，说这些都是从家里缴获的，他只留下几十张淫秽光碟作为案件证据使用。在沈英才的关照帮助，当天，其女儿叶丽容经调查询问后就释放了，而妻子叶少卿只被处以治安拘留，没有被追究刑事责任。后其到沈英才家里送现金6000元的信封送给沈英才，并对他说感谢他在销售淫秽光碟事情上给予关照帮助，沈英才听后有将这6000元收受。 ②证人叶少卿的证言，证实在2001年4月的一天，诏安县公安局民警到该店里检查，当场查获大量淫秽VCD光碟，其和女儿叶丽容二人也被带到该局接受调查。诏安县公安局没有根据在店里现场查获的淫秽光碟情况列清单及登记造册给其签名确认或现场拍照，就直接将这些淫秽光碟装在箱子里放上警车，连同其和女儿一起带至该局接受调查。当天，女儿叶丽容就被丈夫叶耀喜接回去了，而其被诏安县公安局处以治安拘留。其释放出来后，其丈夫说，他有到诏安县公安局找沈英才，沈英才告诉其根据现场查获的1000多张淫秽光碟，按照法律规定要追究刑事责任。叶耀喜听后有请沈英才给予关照帮助，沈英才让叶耀喜将一个装满淫秽光碟的箱子带回来。后有拿6000元送给沈英才。 ③证人叶丽容(叶耀喜的女儿)的证言,证实内容与证人叶少卿的证言一致。 ④证人陈斌的证言，证实在2001年4月的一天，根据诏安县委的指示，其让沈英才带领民警到诏安县汾水关大市场对音像制品店进行检查，后在叶少卿经营的音像店有查获淫秽光碟，随即沈英才将叶少卿等人及现场查获的淫秽光碟一并带回进行调查。在此过程中，沈英才没有向其汇报现场查处的情况，因此，现场查获淫秽光碟的数量等情况其不清楚，该案的笔录及相关材料等都是沈英才在负责处理。沈英才也没有将笔录拿给其签名。查获的当天下午，沈英才向其汇报说经侦查叶少卿经营的音像店有出售一些淫秽光碟，且查扣三十多张淫秽光碟，建议对叶少卿处以拘留治安处罚，其有审核同意。 ⑤证人陈晓平的证言，证实2001年间，诏安县公安局治安科查处深桥镇上营村人叶少卿贩卖淫秽光碟案件是其刚调任治安科副科长后不久，由当时治安科副科长沈英才带队去查处的。现场查获的淫秽光碟数量等情况，其都不清楚。其没有参与。但查获当天，在治安科的时候，沈英才有拿三十多张淫秽光碟给其，让其帮忙填写扣押清单并签名。因该案是沈英才经办，只要向时任其科科长陈斌汇报就可以，无需经集体研究，且案件处理后，陈斌、沈英才等人也没有告诉其，所以，该案最终如何处理，其不清楚。 ⑥证人沈能发的证言，证实在2001年4月的一天，沈英才带领其在叶少卿经营的音像店现场查获约1000多张淫秽光碟，叶少卿及叶丽容被带回调查。他们没有根据现场查获的淫秽光碟情况列清单及登记造册给叶少卿签名确认或现场拍照。后续的调查讯问及相关材料等事情，都是由沈英才在处理，其没有继续参与，详细情况其不清楚。 ⑦被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与上述事实内容一致。 8、关于公诉机关指控被告人沈英才骗取贷款事实 2015年年初，被告人沈英才得知其哥哥朱英武（另案处理）要借款两、三百万元，即指使朱英武以工程方面需要资金为由，通过虚构贷款申请项目向金融机构申请700万元的借款，并将其中的400万元交由被告人沈英才支配使用，朱英武予以答应。同年1月份，朱英武提供伪造的《工程机械购销合同》、《诏安县深桥镇工业园土方工程及余土出售合同条款》、《土方购销合同》等材料，以其母亲朱细母名下坐落于诏安县深桥镇港头村东侧的房屋（建筑面积2274.3平方米，评估价1257.09万元）办理抵押登记，向诏安县农村信用合作联社深桥信用社申请借款700万元。同年4月16日，借款人朱英武、抵押人朱细母、沈鹤安、贷款人深桥信用社签订了《最高额抵押借款合同》，约定贷款人在最高额本金500万元内对借款人发放贷款，按季结息，每笔贷款的最后到期日不超过2018年4月15日，借款用途为购机械及土方。2015年4月17日，朱英武获得借款500万元，其中由被告人沈英才支配390万元，其余110万元由朱英武自己支配。至2016年5月24日，被告人沈英才与朱英武已归还上述全部借款本息。 这一事实，被告人沈英才在开庭审理过程中亦均无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： 朱英武向深桥信用社申请贷款时提供的材料及信用社发放贷款情况等材料，证实《工程机械购销合同》、《诏安县深桥镇工业园土方工程及余土出售合同条款》、《土方购销合同》等材料系朱英武提供。 经陈伟强辨认的工程机械购销合同、营业执照、身份证复印件、收款收据、产品合格证、银行卡复印件等，证实陈伟强帮助朱英武制作虚假供销合同及提供相关材料情况。 经吴彪辨认的土方购销合同、营业执照、身份证复印件、银行卡复印件，证实吴彪帮助朱英武制作了相关虚假合同和提供有关材料的事实。 《最高额抵押借款合同》、贷款放贷通知书、银行交易明细等材料，证实朱英武借款数额、期限、还款方式、款项去向、还款时间等情况。 房地产抵押物登记证明及清单、担保品入库清单，证实朱英武申请贷款提供真实足额的房地产抵押，抵押物系朱细母名下坐落于诏安县深桥镇港头村东侧的房屋（建筑面积2274.3平方米，评估价1257.09万元），在房地产管理处办理了抵押登记。 深桥信用社贷款还款凭证，证实至2016年5月24日，被告人沈英才与朱英武已归还上述全部借款本息。 同案人朱英武的供述，证实2015年元旦左右的一天，其跟沈英才说想要贷款两、三百万的资金。沈英才听后，让其贷款700万元，其中400万元给他用，并叫其以工程方面的理由去申请，拿母亲名下的店面房产去抵押，其答应。后其按沈英才意见，联系陈伟强让他帮忙做一份向公司购买工程机械的假合同，其又让吴彪帮其注册好了名为“漳州市胜和工程机械有限公司”，股东是其和李伟斌，让吴彪帮助制作了虚假土方购销合同等材料，然后其提供伪造的《工程机械购销合同》、《诏安县深桥镇工业园土方工程及余土出售合同条款》、《土方购销合同》等材料，以其母亲朱细母名下的房屋抵押，向深桥信用社申请借款700万元。同年4月获得贷款500万元，其中由被告人沈英才支配390万元，其余110万元由其自己支配。贷款后其有按期还款付息，这笔贷款的期限按贷款合同是三年需还清，其记得当时应该是在贷款发放后的第三或第四季度时就还清了。 证人朱细母的证言，证实2015年年初,朱英武因要向深桥信用社贷款700万元，需要用其名下的房产去抵押，其跟朱英武说要用这房产证要跟沈英才说，朱英武说有跟沈英才说好了。其就提供了本人及丈夫沈鹤安的身份证、结婚证和房产证给朱英武，过后其和丈夫有到信用社在贷款材料上签名。 证人陈伟强的证言，证实2015年1月份，朱英武打电话给其叫其帮忙制作一份购买工程机械的合同要用于申请贷款，其同意帮忙制作，并签名、按指纹。后朱英武让其提供信用社的银行卡、密码、身份证，称这笔贷款到时要打到该账户，朱英武自己去取，其按照朱英武所说的做。2018年4月18日，其手机收到短信有380万元的入账，后又转出去380万元。过了几天，朱英武让其开了三张收据，一张2万元，一张68万元，一张380万元，说是信用社要求的，证明其有收到购买挖掘机的款项。 证人吴彪的证言，证实2015年2月2日，其帮朱英武到诏安县工商行政管理局注册登记了漳州市胜和工程机械有限公司，股东是朱英武和李伟斌。2015年3月底的一天，朱英武提出以其公司名义与他公司签订合同，到时贷下来的钱会先转到其账号，其答应并予以帮忙。2015年4月18日，其农村信用社账号尾数账户收到一笔数额为120万元的款。4月19日，其按照朱英武的意思取了20万元现金给朱英武，第二天又通过手机银行转了80万余元到朱英武的账号，剩下的近二十万元是朱英武之前欠其的钱，其就直接予以扣抵。 被告人沈英才的供述与辩解，其对自己的犯罪事实供认不讳，供述的内容与证人证言能够相互印证，与上述认定的事实一致。 关于公诉机关指控被告人沈英才伙同他人以欺骗手段取得深桥信用社贷款500万元，其行为构成骗取贷款罪的公诉意见以及辩护人林松宝提出被告人沈英才未给放贷的金融机构造成重大损失或者有其他严重情节，其行为不构成犯罪的辩护意见。经查，被告人沈英才伙同朱英武向深桥信用社申请借款，虽然提供伪造的《工程机械购销合同》、《诏安县深桥镇工业园土方工程及余土出售合同条款》、《土方购销合同》等材料虚构借款用途为购机械及土方，但提供真实的评估价1257.09万元的房产作为抵押担保。获得借款500万元后，在合同约定的期限内提前付清了全部本息，未给银行或其他金融机构造成损失。公诉机关因不能举证证明被告人沈英才给银行或其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节，故指控被告人沈英才构成骗取贷款罪的事实不清，证据不足，依法不予认定。 另查明：2018年7月26日，被告人林燕生、林建生、林力勇被诏安县公安局民警传唤到案。民警从林燕生处扣押到其本人使用的ＯＰＰＯ手机和华为手机各一部；从林建生处扣押到其本人使用的ＯＰＰＯ手机一部。同年8月11日，诏安县公安局依法搜查,并向沈晓芳扣押林燕生存放的现金100.01万元；同年9月20日，诏安县公安局依法向林燕生查封两套住房（位于诏安碧桂园天玺7号楼1604室、8号楼1304室）；扣押地磅1套；于同年11月21日查封林燕生、许志金等人供犯罪所用的移动板房4间；冻结林燕生供犯罪所用的户名沈强账号尾数的账户资金人民币24.9887万元。在本院审理期间，林力勇向本院交纳案件相关款项6000元。同年8月14日，被告人胡顺平主动到诏安县公安局投案，如实交代自己的犯罪事实。民警从胡顺平哥哥胡木平处扣押到胡顺平使用的华为手机一部。同年8月16日，被告人沈强被诏安县公安局传唤到案。在本院审理期间，沈强向本院交纳案件相关款项3000元。同年8月28日，被告人李谋裕主动到诏安县公安局提交本案相关材料，并向诏安县公安局办案人员如实交代自己的犯罪事实。在本院审理期间，李谋裕向本院交纳案件相关款项人民币2.7万元。鼎昱公司向本院出具函件证明李谋裕为该公司管理人员，常住在诏安县其公司宿舍，在公司一贯表现良好，可在该公司工作至退休，如被判决缓刑，公司愿意协助司法局监管。同年9月7日，被告人林随生主动到诏安县公安局投案，如实交代自己的犯罪事实。同月13日，诏安县监察委员会依法扣押林随生25万元。在本院审理期间，林随生向本院交纳案件相关款项13万元。同年9月14日，被告人郑安明主动到诏安县公安局投案，如实交代自己的犯罪事实。在本院审理期间，郑安明向本院交纳案件相关款项人民币1.8万元。鼎昱公司向本院出具函件证明郑安明为该公司管理人员，常住在诏安县其公司宿舍，在公司一贯表现良好，可在该公司工作至退休，如被判决缓刑，公司愿意协助司法局监管。2018年10月5日，被告人陈镔、沈登华被诏安县公安局传唤到案，当天，民警向沈登华扣押长安汽车一辆、苹果6手机一部。在本院审理期间，陈镔向本院交纳案件相关款项5000元；沈登华向本院交纳案件相关款项3.8455万元。2018年10月5日，被告人沈惠福被诏安县公安局传唤到案，到案后主动交代了办案机关尚未掌握的行贿犯罪事实。当天，诏安县公安局对沈惠福的住处进行搜查，现场搜查并扣押沈惠福的现金1.15万元及百合手机一部、诺基亚手机一部、“乐橙”网络硬盘录像机一台。在本院审理期间，沈惠福向本院交纳案件相关款项人民币5万元。2018年10月15日，被告人沈英才因涉嫌职务犯罪被诏安县监察委员会立案调查，采取留置措施，到案后如实交代自己受贿事实，包括办案机关尚未掌握的大部分受贿事实，还主动交代了办案机关尚未掌握的贪污、徇私枉法、帮助犯罪分子逃避处罚、包庇、纵容黑社会性质组织、骗取贷款的事实。归案后，通过他人向办案单位诏安县监委退缴涉案款项合计712.05万元（其中洪晓惠交纳223万元款项包括沈英才受贿后退还给其的23万元）；在本院审理期间，向本院交纳150万元以用于退缴违法所得及预交罚金。在接受监委审查期间，提供侦破何某有关经济问题的案件重要线索，经查证属实，何某因涉嫌受贿已被福建省纪委、监委立案调查。2018年11月17日，被告人许志金主动到诏安县公安局投案，如实交代自己的犯罪事实。当天诏安县公安局扣押许志金涉案款项1.17万元，同月23日扣押许志金涉案款项52万元。在本院审理期间，许志金向本院交纳案件相关款项15万元。2018年11月21日，被告人沈晓坤主动到诏安县公安局投案，如实交代自己的犯罪事实。当天诏安县公安局扣押沈晓坤涉案款项3400元及胡顺平转移收取的保护费给沈晓坤的1.73万元。在本院审理期间，沈晓坤向本院交纳案件相关款项1万元。 上述事实，有经法庭举证、质证的报案说明、受案登记表、立案决定书、到案经过证明、搜查证、查封决定书、查封清单、扣押决定书、扣押笔录、提取笔录、房屋登记信息查询结果证明、关于林燕生财产情况说明、查询、冻结财产通知书、情况说明、漳州市监察委员会出具的关于沈英才检举揭发何某有关经济问题的情况说明及沈英才的检举材料、关于何某的立案决定书、留置决定书等证据证实，足以认定。 关于辩护人邱祖芳提出被告人沈惠福到案后有检举、揭发他人犯罪行为，具有立功表现的辩护意见。经查，被告人沈惠福交代其伙同被告人林燕生等人向矿区运载石料的车辆驾驶员收取过路保护费，林燕生让其负责理顺关系，其有向国家工作人员陈瑞林、沈英才送财物，属于其交代收取过路保护费的资金去向及向陈瑞林、沈英才行贿的违法犯罪事实，并非检举、揭发他人犯罪行为，因此，该辩护意见缺乏事实和法律依据，不予采纳。 关于辩护人朱江辉提出被告人沈英才具有重大立功表现的辩护意见。经查，根据漳州市监察委员会出具的相关证据材料，可以证明沈英才在接受监委审查期间有提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实，可认定具有立功表现。但目前没有证据证实沈英才有检举、揭发他人重大犯罪行为、提供侦破其他重大案件的重要线索，尚不足于认定其具有重大立功表现。因此，该辩护意见不予采纳。 本院认为： 被告人林燕生组织、领导黑社会性质组织；以非法占有为目的，纠集被告人林建生、胡顺平一起在含英村大姆山矿区，多次以威胁、要挟手段，强行对过路的车辆经营者收取保护费，造成恶劣影响，之后，利用其形成的非法影响聚众造势，组织、领导被告人沈惠福、陈镔、胡顺平、林建生、林随生、李谋裕、郑安明等人在含英村大姆山矿区道路旁设立收费点，采用“软暴力”手段长期持续多次地对过路的车辆经营者强行索取保护费计76.1293万元；还伙同被告人林建生以维修大姆山矿区道路为借口强行向汉新公司勒索钱款2万元；伙同被告人林建生、胡顺平以威胁、恐吓手段，逼迫汉新公司让被告人胡顺平、林建生吃空饷勒索钱款3.6万元，以上林燕生组织实施勒索财物合计81.7293万元，数额特别巨大；组织、领导被告人许志金、沈晓坤、沈登华、陈镔、胡顺平、林建生和谢晓超等人在含英村大姆山矿区道路旁边建设地磅及移动房，强制到大姆山矿区运载石料的车辆经营者必须接受过磅服务并交纳过磅费，持续强迫他人接受服务交易数额4.282万元；还伙同被告人林建生、胡顺平、林力勇强迫汉新公司向林建生购买柴油，交易数额合计1.3041万元，以上林燕生实施强迫交易数额合计5.5861万元，情节严重；为逞强争霸、显示威风，伙同被告人林建生等人多次拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪，依法应当数罪并罚。被告人林燕生组织、领导的黑社会性质组织是犯罪集团，其系该犯罪集团的首要分子，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚。曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人林燕生及其辩护人林景川提出被告人林燕生的行为不构成组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪的辩护意见，与事实不符，于法无据，不予采纳。但其中公诉机关指控林燕生组织林建生、林力勇向汉新公司强行索取林力勇的额外工资补偿2500元的行为构成敲诈勒索罪，因在案证据不足以证明该行为系以非法占有为目的，故指控于法无据，不予采纳。辩护人林景川提出该行为不构成敲诈勒索罪的辩护意见，具有事实和法律依据，予以采纳。关于辩护人林景川提出被告人林燕生有自首情节的辩护意见，经查，被告人林燕生没有自动投案并如实供述自己的罪行，不符合自首的法定条件，该辩护意见不予采纳。 被告人沈惠福积极参加黑社会组织性质组织；伙同被告人林燕生等人多次敲诈公私财物计76.1293万元,数额特别巨大；为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，数额计27.8万元，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、行贿罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控被告人沈惠福上述犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人沈惠福在敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；到案后主动交待司法机关尚未掌握的行贿犯罪事实，应以自首论,依法可以从轻处罚；已退缴部分违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人沈惠福及其辩护人邱祖芳提出被告人沈惠福的行为不构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪的辩护意见，与事实不符，于法无据，不予采纳；提出被告人沈惠福具有立功表现的辩护意见，缺乏事实和法律依据，不予采纳。 被告人林建生积极参加黑社会性质组织；伙同他人多次敲诈公私财物计81.7293万元，数额特别巨大；伙同他人以暴力、威胁手段强买强卖商品及强迫他人接受服务，交易数额5.5861万元,情节严重；为逞强争霸、显示威风，伙同他人多次拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控被告人林建生上述犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。但指控伙同林燕生、林力勇向汉新公司强行索取林力勇的额外工资补偿2500元构成敲诈勒索罪证据不足，不予采纳。被告人林建生在参与向汉新公司勒索钱款2万元、逼迫汉新公司给胡顺平、林建生吃空饷3.6万元的敲诈勒索共同犯罪中，以及在参与强迫汉新公司购买柴油的强迫交易共同犯罪中，均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；但在参与收取过路保护费76.1293万元的敲诈勒索共同犯罪中，以及在参与强迫他人接受过磅服务的强迫交易共同犯罪中，均起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人林建生归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人林随生积极参加黑社会性质组织；伙同他人多次敲诈公私财物计75.5293万元,数额特别巨大；利用担任桥东镇含英村委会主任、党支部书记的职务便利，索取、收受他人钱款计70.7万元,数额较大，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非国家工作人员受贿罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控被告人林随生上述犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人林随生在敲诈勒索共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。有犯罪前科，应酌情从重处罚；犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法可以减轻处罚；已退缴部分违法所得，可以酌情从轻处罚。 被告人胡顺平积极参加黑社会性质组织；伙同他人多次敲诈公私财物计76.2793万元，数额特别巨大；伙同他人以暴力、威胁手段强迫他人接受服务，交易数额5.5861万元,情节严重；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控被告人胡顺平上述犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人胡顺平在参与敲诈勒索、强迫交易共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人许志金参加黑社会性质组织；伙同他人以暴力、威胁手段多次强迫他人接受服务，交易数额4.282万元，情节严重,其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控被告人许志金上述犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人许志金在强迫交易共同犯罪中，参与预谋并入股，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。辩护人程海提出许志金在强迫交易共同犯罪中属于从犯的辩护意见，缺乏事实和法律依据，不予采纳。许志金犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；已退清违法所得，并交纳案件其他相关款项，可酌情从轻处罚。 被告人沈晓坤参加黑社会性质组织；伙同他人以暴力、威胁手段多次强迫他人接受服务，交易数额4.282万元，情节严重,其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控被告人沈晓坤上述犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人沈晓坤在强迫交易共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人沈晓坤有犯罪前科，应酌情从重处罚；犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；已退清全部违法所得，并交纳一部分案件其他相关款项，可以酌情从轻处罚。 被告人陈镔参加黑社会性质组织；伙同他人多次敲诈公私财物计76.1293万元，数额特别巨大；伙同他人以暴力、威胁手段强迫他人接受服务，交易数额4.282万元,情节严重；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控被告人陈镔上述犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人陈镔在参与敲诈勒索、强迫交易共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；有违法劣迹，应酌情从重处罚；归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。有退缴部分违法所得，可酌情从轻处罚。 被告人沈英才身为国家机关工作人员，明知被告人林燕生、沈惠福等人实施的黑社会性质组织的违法犯罪活动，而予以包庇、纵容；身为国家工作人员，利用职务上的便利，索取他人钱款5万元；多次非法收受他人钱款合计714.89598万元，为他人谋取利益，受贿金额共计人民币719.89598万元，数额特别巨大；利用职务上的便利，骗取公款人民币12.9777万元，数额较大；身为有查禁犯罪活动职责的国家工作人员，向犯罪分子通风报信，帮助犯罪分子逃避处罚；身为司法工作人员，徇私枉法，对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉，其行为已分别构成包庇、纵容黑社会性质组织罪、受贿罪、贪污罪、帮助犯罪分子逃避处罚罪、徇私枉法罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控被告人沈英才上述犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。但指控被告人沈英才构成骗取贷款罪的事实不清，证据不足，依法不予认定。被告人沈英才归案后主动交代司法机关尚未掌握的贪污、徇私枉法、帮助犯罪分子逃避处罚、包庇、纵容黑社会性质组织的犯罪事实，与司法机关掌握的犯罪事实不同种类，应以自首论，依法可以从轻处罚；如实交代受贿全部犯罪事实，包括主动交代未被司法机关掌握的大部分受贿犯罪事实，依法可以从轻处罚；具有立功表现，应当从轻处罚。已退清违法所得，并交纳案件其他相关款项，可以酌情从轻处罚。 被告人李谋裕伙同他人多次敲诈公私财物计48.4793万元，数额特别巨大；其行为已成敲诈勒索罪，依法应予追究刑事责任。公诉机关指控被告人李谋裕犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人李谋裕在敲诈勒索共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法可以减轻处罚；已退清全部违法所得，并交纳案件其他相关款项，可以酌情从轻处罚。鉴于被告人李谋裕有上述减轻量刑情节，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院予以适用缓刑，依法实行社区矫正。 被告人郑安明伙同他人多次敲诈公私财物计48.4793万元，数额特别巨大；其行为已成敲诈勒索罪，依法应予追究刑事责任。公诉机关指控被告人郑安明犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人郑安明在敲诈勒索共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法可以减轻处罚；已退清全部违法所得，并交纳案件其他相关款项，可以酌情从轻处罚。鉴于被告人郑安明有上述减轻量刑情节，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院予以适用缓刑，依法实行社区矫正。 被告人沈登华伙同他人以暴力、威胁手段，多次强迫他人接受服务，交易数额4.282万元,情节严重，其行为已构成强迫交易罪，依法应予追究刑事责任。公诉机关指控被告人沈登华犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人沈登华在强迫交易共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；积极交纳案件其他相关款项，可以酌情从轻处罚。 被告人林力勇伙同他人以暴力、威胁手段，强买强卖商品，数额1.3041万元,情节严重，其行为已构成强迫交易罪，依法应予追究刑事责任。公诉机关指控被告人林力勇参与强迫交易犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。但指控其参加黑社会性质组织的事实不清，证据不足，依法不予认定;指控其伙同林燕生、林建生向汉新公司强行索取额外工资补偿2500元构成敲诈勒索罪于法无据，不予采纳。被告人林力勇在参与强迫交易共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；积极交纳案件其他相关款项，可以酌情从轻处罚。 被告人沈强明知被告人林燕生要转移违法犯罪所得的资金，仍为其提供资金帐户，帮助其掩饰、隐瞒资金来源和性质，其行为已构成洗钱罪，依法应予追究刑事责任。公诉机关指控被告人沈强的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人沈强归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；积极交纳案件其他相关款项，可以酌情从轻处罚。关于辩护人谢孝义提出被告人沈强有自首情节的辩护意见，经查，被告人沈强没有自动投案，不符合自首的法定条件，该辩护意见不予采纳。 综合考虑上述14名被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第三款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百二十六条第一项、第二项、第二百九十三条第二项、第九十三条、第九十四条、第三百八十九条第一款、第三百九十条、第一百六十三条第一款、第一百九十一条第一款第一项、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第一项、第四百一十七条、第三百九十九条、第五十四条、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第五十九条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十三条、第六十五条第一款、第六十九条、第六十七条、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第六十一条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第一款、第十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一项、第五条的规定，判决如下： 一、被告人林燕生犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2018年7月27日起至2034年7月26日止)； 二、被告人沈惠福犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币三十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币七十万元,限于判决生效后一个月内缴纳(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日;指定居所监视居住二日折抵刑期一日;即自2019年1月30日起至2030年12月2日止)； 三、被告人林建生犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万二千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币二十七万二千元，限于判决生效后一个月内缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即2018年7月27日起至年7月26日止）； 四、被告人林随生犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元，限于判决生效后一个月内缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,指定居所监视居住二日折抵刑期一日,即自2018年9月16日起至年9月11日止）； 五、被告人胡顺平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万六千元，限于判决生效后一个月内缴纳(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2018年8月15日起至2024年8月14日止)； 六、被告人许志金犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千五百元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万八千五百元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日；即自2019年11月11日起至2021年9月10日止；罚金已缴纳)； 七、被告人沈晓坤犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千五百元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万八千五百元，限于判决生效后一个月内缴纳(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年8月26日起至2021年5月25日止)； 八、被告人陈镔犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币十二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万六千元，限于判决生效后一个月内缴纳(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2018年10月5日起至2023年4月4日止)； 九、被告人沈英才犯包庇、纵容黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月；犯受贿罪判处有期徒刑十年，并处罚金六十万元；犯贪污罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金十万元；犯帮助犯罪分子逃避处罚罪，判处有期徒刑七个月；犯徇私枉法罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币七十万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押、留置的,羁押、留置一日折抵刑期一日,即自2018年10月15日起至2029年10月14日止；罚金已缴纳)； 十、被告人李谋裕犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）; 十一、被告人郑安明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）; 十二、被告人沈登华犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2018年10月6日起至2019年11月5日止；罚金已缴纳)； 十三、被告人林力勇犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2018年7月27日起至2019年7月26日止；罚金已缴纳)； 十四、被告人沈强犯洗钱罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2018年8月17日起至2019年7月16日止；罚金已缴纳)； 十五、被告人林燕生、沈惠福、林随生、林建生、胡顺平、陈镔、李谋裕、郑安明共同敲诈勒索（过路保护费）违法所得人民币七十六万一千二百九十三元；被告人林燕生、林建生共同敲诈勒索（道路维修费）违法所得人民币二万元；被告人林燕生、林建生、胡顺平共同敲诈勒索（吃空饷）违法所得人民币三万六千元，均予以追缴（具体违法所得及缴纳清单附后），由暂扣的办案单位依法处理； 十六、被告人林燕生、许志金、沈晓坤、沈登华、林建生、胡顺平、陈镔共同强迫交易（收取地磅费）违法所得人民币四万二千八百二十元；被告人林燕生、林建生、胡顺平、林力勇共同强迫交易（强卖柴油）违法所得人民币一万三千零四十一元，均予以追缴（具体违法所得及缴纳清单附后），由暂扣的办案单位依法处理； 十七、被告人林随生非国家工作人员受贿违法所得人民币七十万七千元应予追缴（具体违法所得及缴纳清单附后），由暂扣的办案单位依法处理； 十八、被告人沈英才贪污违法所得人民币三万五千元；受贿违法所得人民币八百零九万八千九百五十九元八角，均应予追缴（具体违法所得及缴纳清单附后），由暂扣的办案单位依法处理； 十九、侦查机关向林燕生扣押的OPPO手机和华为手机各一部、地磅1套、向林建生扣押的OPPO手机一部、向林燕生、许志金查封的移动板房四间、向胡顺平扣押的华为手机一部、向沈惠福扣押的百合手机一部、诺基亚手机一部、“乐橙”网络硬盘录像机一台等供犯罪所用的物品，均予以没收，由暂扣的办案单位上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  王锡福 审判员  赖陆好 审判员  徐国辉 二〇一九年十一月二十六日 法官助理郑林娜 书记员陈素华 附：有关法律法规条文 《中华人民共和国刑法》 第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。 犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： (一)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定； (二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动； (三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众； (四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： (一)强买强卖商品的； (二)强迫他人提供或者接受服务的； (三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； (四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； (五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的； (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第九十三条本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。 国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。 第九十四条本法所称司法工作人员，是指有侦查、检察、审判、监管职责的工作人员。 第三百八十九条为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。 在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。 因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。 第三百九十条对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。 第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金帐户的； (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的； (四)协助将资金汇往境外的； (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。” 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。 国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。 第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。 第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。 受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。 与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。 第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： （一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 （二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 （三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。 对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。 第四百一十七条有查禁犯罪活动职责的国家机关工作人员，向犯罪分子通风报信、提供便利，帮助犯罪分子逃避处罚的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。 第三百九十九条司法工作人员徇私枉法、徇情枉法，对明知是无罪的人而使他受追诉、对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉，或者在刑事审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑。 司法工作人员贪赃枉法，有前两款行为的，同时又构成本法第三百八十五条规定之罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第五十四条剥夺政治权利是剥夺下列权利： （一）选举权和被选举权； （二）言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利； （三）担任国家机关职务的权利； （四）担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。 在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。 第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 第三条二年内敲诈勒索三次以上的，应当认定为刑法第二百七十四条规定的“多次敲诈勒索”。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条行为人为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等，无事生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”。 行为人因日常生活中的偶发矛盾纠纷，借故生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”，但矛盾系由被害人故意引发或者被害人对矛盾激化负有主要责任的除外。 行为人因婚恋、家庭、邻里、债务等纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人或者损毁、占用他人财物等行为的，一般不认定为“寻衅滋事”，但经有关部门批评制止或者处理处罚后，继续实施前列行为，破坏社会秩序的除外。 第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”： （一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的； （二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的； （三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节恶劣的情形。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 贪污数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金： （一）贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的； （二）曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的； （三）曾因故意犯罪受过刑事追究的； （四）赃款赃物用于非法活动的； （五）拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作，致使无法追缴的； （六）造成恶劣影响或者其他严重后果的。 受贿数额在一万元以上不满三万元，具有前款第二项至第六项规定的情形之一，或者具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金： （一）多次索贿的； （二）为他人谋取不正当利益，致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的； （三）为他人谋取职务提拔、调整的。 第三条贪污或者受贿数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额特别巨大”，依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。 贪污数额在一百五十万元以上不满三百万元，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他特别严重情节”，依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。 受贿数额在一百五十万元以上不满三百万元，具有本解释第一条第三款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他特别严重情节”，依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。 第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。 对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，数额在一万元以上的，应当依照刑法第三百九十条的规定追究刑事责任。 第二条因行贿谋取不正当利益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百九十条第一款规定的“情节严重”： （一）行贿数额在二十万元以上不满一百万元的； （二）行贿数额在十万元以上不满二十万元，并具有下列情形之一的： 1.向三人以上行贿的； 2.将违法所得用于行贿的； 3.为实施违法犯罪活动，向负有食品、药品、安全生产、环境保护等监督管理职责的国家工作人员行贿，严重危害民生、侵犯公众生命财产安全的； 4.向行政执法机关、司法机关的国家工作人员行贿，影响行政执法和司法公正的； （三）其他情节严重的情形。 第五条多次行贿未经处理的，按照累计行贿数额处罚。