江西省吉水县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0822刑初230号公诉机关吉水县人民检察院。被告人裴厚华，又名裴跃华，男，1976年8月10日出生，汉族，初中文化，经商，现住吉水县。1996年10月20日因犯流氓罪、故意伤害罪、敲诈勒索罪被吉水县人民法院判处有期徒刑五年零六个月。2000年7月21日因犯故意伤害罪被吉水县人民法院判处有期徒刑二年零八个月。2008年2月28日因犯非法持有枪支罪被吉安市吉州区人民法院判处有期徒刑三年零六个月。2019年1月21日因涉嫌强迫交易罪被吉水县公安局刑事拘留，同年1月31日被异地羁押于永丰县看守所，同年2月27被吉水县公安局执行逮捕。2019年3月6日，裴厚华患有严重肾结石疾病被羁押于吉安市监管医院。辩护人陈庆胜，江西求正沃德（吉安）律师事务所律师。被告人裴礼强，外号“强强”，男，1989年7月15日出生，汉族，中专文化，无业，现住吉水县。2007年11月16日因随意殴打他人被吉水县公安局处以罚款200元。2019年1月21日因涉嫌强迫交易罪被吉水县公安局刑事拘留，同年1月31日被异地羁押于吉安县看守所，同年2月27日被吉水县公安局逮捕。辩护人黄爱清，江西求正沃德（吉安）律师事务所律师。吉水县人民检察院以吉水检刑诉［2019］219号起诉书指控被告人裴厚华犯强迫交易罪，被告人裴礼强犯强迫交易罪、非法拘禁罪，于2019年10月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。吉水县人民检察院检察员邓某出庭支持公诉，被告人裴厚华其辩护人陈庆胜，被告人裴礼强及其辩护人黄爱清到庭参加诉讼。现已审理终结。吉水县人民检察院指控：2015年，廖军荣接到吉水县金滩段蒙华铁路KHTJ—33段-工区六队供应地材项目工程的业务。2016年，廖军荣与刘春华、裴厚华口头约定，裴厚华、刘春华无需出资也不参与经营管理，入伙该工程且各占15%的股份。因合伙产生矛盾，裴厚华授意裴礼强多次带人在金滩落虎岭、黄桥高速路口等路段拦堵廖军荣雇请的装料货车。因工地催要地料紧急，廖军荣无奈之下带着裴礼强到各个料场算账，算完账后，裴礼强说要接管账目，廖军荣不同意，于是在同年8月的一天下午，裴礼强将廖军荣带至黄桥高速入口附近的山上非法拘禁约40小时。之后地材的供应业务、账目及其结钱事宜均由裴礼强接管。2016年9月26日，廖军荣与裴礼强两人因工地发工资和分红的事产生分歧继而引发争执，后经金滩派出所调解，双方同意，裴礼强向蒙华铁路施工路段供应地材，不论盈亏应向洞元村每车支付30元，并赔偿了廖军荣一方的相关损失。此后，蒙华铁路项目工程金滩段地材供应业务转由裴厚华、裴礼强独自经营。公诉机关认为，被告人裴厚华、裴礼强通过威胁、阻工等手段，强迫廖军荣推出蒙华铁路供应地料的经营活动，情节严重，其行为已触犯刑律，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。同时被告人裴礼强非法剥夺他人人身自由超过24小时，构成非法拘禁罪，应以非法拘禁罪追究其刑事责任，与强迫交易数罪并罚。请依法判处。被告人裴厚华辩解称：其对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但他是自动投案，应该认定为自首。辩护人陈庆胜的辩护意见是：对公诉机关指控裴厚华强迫交易罪不持异议，但是被告人裴厚华被告人具有从轻或减轻情节：一、被告人裴厚华系公安机关传唤后，主动自行前往吉水县公安局接受讯问，应当认定为自首；二、被告人裴厚华犯罪情节轻微，社会危害性不大且主动退赃10万元。被告人裴礼强辩解称：其对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但他是与其叔叔裴厚华一起自动投案的，应该认定为自首。辩护人黄爱清的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实与罪名不持异议，但是被告人裴礼强具有自首情节，犯罪情节轻微，社会危害性不大，系初犯。经审理查明，2015年10至11月期间，廖军荣就销售沙石业务与河北洛津建材销售有限公司（以下简称洛津公司）法定代表人夏文龙达成了协议，向吉水县金滩段蒙华铁路KHTJ—33段-工区六队供应工程用地材。2016年4、5月份的一天，廖军荣与刘春华、裴厚华口头约定，裴厚华、刘春华无需出资也不参与经营管理各占该工程15%的股份。一周后，裴厚华安排其侄子裴礼强到廖军荣工地上做事，由廖军荣支付工资。之后不久，刘春华结算十几万工程款后退出了股份，于是裴厚华提出分钱一事，廖军荣以工地刚做还需要资金运转为由拒绝了裴厚华的要求。因此，在裴厚华的授意下，裴礼强多次带人在金滩落虎岭、黄桥高速路口等路段拦堵廖军荣雇请的装料货车。廖军荣因工地催要地料紧急，无奈之下只好带着裴礼强到各个料场算账。算完账后，裴礼强说要接管账目，廖军荣不同意。于是在同年8月的一天下午，裴礼强将廖军荣带至黄桥高速入口附近的山上非法拘禁约40小时。不久之后，廖军荣、裴厚华等人到枫江周家村洛津公司租住处商量账目接管事宜，并告知洛津公司，之后的地材的供应业务、账目及其结款事宜均由裴礼强和周勇接管，廖军荣退出管理但还占有50%的股份，可得每车30元钱的分红。2016年9月26日，廖军荣在金滩镇洞元村小坑自然村蒙华铁路施工路段，因没有拿到工资和分红，便与裴礼强发生争吵。后经金滩派出所调解，双方同意由裴礼强向蒙华铁路施工路段供应地材，不论盈亏应向洞元村每车支付30元。此后，蒙华铁路项目工程金滩段地材供应业务转由裴厚华、裴礼强独自经营。直至2019年1月蒙华铁路工程完工，根据洛津公司统计，蒙华铁路项目工程金滩段地材供料工程款总共为12147760元，其中，廖军荣地材供料工程款合计为1984170元，裴厚华、裴礼强接管工地后的地材供料工程款合计为10163590元。因该工程双方都没有留凭证，裴厚华、裴礼强管工程后的准确获利情况无法计算。上述事实，有经控辩双方当庭举证、质证，并经庭审后确认作为本案定罪量刑依据的下列证据在案佐证：（一）强迫交易罪1.书证（1）受案登记表，证明：本案系县扫黑办接到反映裴厚华、裴礼强涉黑涉恶举报信后，转交吉水县公安局侦办。（2）《人口信息查询》2份，证明：二被告人均已成年，应当负刑事责任。（3）归案情况说明，证明：裴厚华、裴礼强系传唤归案，不属于自首。（4）异地羁押审批表、关于裴厚华变更强制措施的建议，证明：2019年1月31日被异地羁押于永丰县看守所，2019年3月6日，裴厚华患有严重肾结石疾病被羁押于吉安市监管医院。（5）前科情况，证明：1996年10月20日裴厚华因犯流氓罪、故意伤害罪、敲诈勒索罪被吉水县人民法院判处有期徒刑五年零六个月。2000年7月21日裴厚华因犯故意伤害罪被吉水县人民法院判处有期徒刑二年零八个月。2008年2月28日因裴厚华犯非法持有枪支罪被吉安市吉州区人民法院判处有期徒刑三年零六个月。（6）行政处罚决定书1份，证明:2007年11月16日裴礼强因随意殴打他人被吉水县公安局处以罚款200元。（7）王秋根、李金华等六人出具的《证明》1份，证明：2016年8月至10月期间，裴礼强的运输车队从枫江顺昌料场运料至蒙华铁路经过洞元村卸货时，遭到廖军荣多次堵路拦车，要求每车让利30元。（8）《洞元至小坑村卸货点合同书》1份，证明：周勇与廖寿荣、周荣生、周春平、廖军荣签订合同约定关于工地材料卸货的事宜。（9）《领条》4张，证明：2016年12月8日廖军荣在蒙华铁路裴礼强工地领款渗水料11400元；2017年1月20日廖军荣在蒙华铁路六队送料运输工程款13800元；2017年4月1日廖军荣领到蒙华铁路运输装料款11200元；2017年7月7日廖军荣领到蒙华铁路装料工程款2300元。（10）扣押决定书、扣押清单、罚没款收据各1份，证明：2019年5月8日，吉水县公安局扣押并罚没裴厚华退赃款10万元。（11）《山皮石供应合同》1份，证明：2016年4月22日，泰和县赣通商贸公司法定代表人匡仁潮与廖军荣签订山皮石供应合同。约定蒙华铁路金滩段所需山皮石由廖军荣提供运输。（12）《蒙华铁路二十二局渗水料供应合同》1份，证明：2016年5月31日，河北洛津建材有限公司法定代表人夏文龙与廖军荣签订渗水料运输合同。约定蒙华铁路金滩段所需渗水料由廖军荣提供运输。（13）《蒙华铁路二十二局级配碎石供应合同》1份，证明：2016年6月16日，河北洛津建材有限公司法定代表人夏文龙与廖军荣签订级配碎石供应合同。约定蒙华铁路金滩段所需级配碎石由廖军荣提供并运输。（14）吉安市中级人民法院《民事判决书》1份、吉水县人民法院《民事判决书》1份，证明：2016年廖军荣系蒙华铁路料石供应商，2016年，因廖军荣拖欠了司机运费及石料款被人起诉至法院。（15）《蒙华铁路二十二局A组料运输合同》1份，证明：2016年6月8日，蒙华铁路六队负责人王立峰与裴厚华订立合同，双方约定裴厚华为蒙华铁路六队所需**料的运输人。（16）夏文龙出具的《证明》1份，证明：2016年9月8日开始，裴厚华为蒙华铁路二十二局第六标段公司运输材料，系愉快合作，不存在欺压、恐吓、威胁的行为。（17）《接警记录》与《治安调解协议书》各1份，证明：2016年9月26日，廖军荣与裴礼强因蒙华铁路供应地材生意产生矛盾，在金滩镇洞元村小坑自然村蒙华铁路施工路段与裴礼强发生纠纷的情况。（18）蒙华铁路项目部第六作业队河北洛津地材进场统计表1份，证明：2015年10月15日至2018年12月15日期间，河北洛津建材有限公司先后117次接受山皮石、渗水料、级配碎石等地材供应合计为26902416.54元。（19）银行流水明细5份，证明：蒙华铁路金滩段供料工程业务量共计为12147760元。2.证人证言（1）李兵的讯问笔录2份，证明：李兵与廖军荣合作过一段时间，后来，他听说裴厚华、曾冬生、刘春华有股份，就退出了。（2）周勇的讯问笔录3份，证明：裴厚华与廖军荣合伙承包蒙华铁路物料供应期间，要周勇去工地上做事。周勇具体负责联系货车装料，核实装料数量后交给裴礼强，由裴礼强支付料款和运输款。（3）廖寿荣的讯问笔录3份，证明：2015年8、9月份，廖寿荣与廖军荣与河北洛津建材有限公司法定代表人夏文龙达成协议，由廖军荣、廖寿荣负责供应原材料，其中廖军荣占80%股份，廖寿荣占20%股份，2016年5、6月份，廖军荣将15%的干股转给裴厚华。廖寿荣和廖福荣、周春平在该工地做事，但裴礼强一直不发工资，逼得廖寿荣出来了，这个工程从此被裴礼强他们霸占了。同时裴礼强通过阻拦装料车子及威逼廖军荣写转让书的方式，逼迫廖军荣答应让裴礼强接管工程。（4）廖福荣的讯问笔录2份，证明：2015年，廖军荣接到蒙华铁路金滩段工程，后面裴厚华加入进来。因工程管理方面的矛盾，裴礼强带人在落虎岭及黄桥高速入口阻拦廖军荣的运料车，于是廖军荣同意裴厚华占50%的股份。之后裴厚华又要求把工程款打到裴礼强账户上，廖军荣不同意，裴礼强就将廖军荣带到山上拘禁了两天。廖军荣没办法答应将工程款打给裴礼强，从此该工程就由裴厚华掌管了。（5）周宏吉、周春平的讯问笔录1份，证明：2016年9月26日，廖军荣与裴礼强因蒙华铁路供应地材生意产生矛盾，在金滩镇洞元村小坑自然村蒙华铁路施工路段与裴礼强发生纠纷的情况。（6）刘春华的讯问笔录1份，证明：2016年4月份，刘春华与廖军荣在米萝咖啡聊天时，廖军荣打电话叫裴厚华过来，并口头承诺将蒙华铁路业务30%的股份给刘春华及裴厚华，其中我与裴厚华各占15%，并且说好我们不参与管理，只是分红。（7）曾冬生的讯问笔录1份，证明：曾冬生与刘春华合伙向聂佳文供料期间，当运料车子经过小坑村时，遭到廖军荣的阻拦，村民也不让装料，于是曾冬生直接退出了。（8）肖秋生的讯问笔录1份，证明：廖军荣找到肖秋生要我为他承包的蒙华铁路工程供应山皮石头，我们谈好价格及运费等事项。按约定我方供应山皮石半年，廖军荣还没结清料款和司机运费。（9）周春平的讯问笔录2份，证明：廖军荣考虑裴厚华在金滩镇的势力很大，工作中有麻烦可以解决，于是同意裴厚华搭15%的股份进来。在他们合伙期间裴礼强通过非法拘禁廖军荣的方式逼迫他同意将工程交给裴礼强接管。自裴礼强接管工程后，没有给周春平等人发工资，因此廖军荣找到裴礼强，两人之间摩擦，裴礼强将廖军荣车上的行车记录仪砸烂并打了周春平，后来经过金滩派出所调解了。（10）刘香军的讯问笔录1份，证明：2016年7、8月，裴礼强多次带人拦住我们的装料车，或威胁我们不准倒料。（11）夏文龙的讯问笔录3份，证明：一开始我与廖军荣谈好由廖军荣负责供应六队的地材，2016年8月份，廖军荣与廖寿荣、裴厚华、裴礼强、周勇来到我住处谈事，此后，地材供应的事情就联系裴礼强和周勇，钱也是打到裴礼强账户上。裴厚华包括廖军荣供料工程款总共为12147760元，除去人工费和其他支出，裴厚华等人的实际利润约为50、60万元左右。（12）李凯的讯问笔录1份，证明：蒙华铁路吉水县石料工程是有夏文龙分包给廖军荣做得，起初李凯都是将钱款打给廖军荣、廖寿荣。后来，裴厚华、裴礼强也参与工程，慢慢的廖军荣被裴厚华一方取代，全是裴厚华一方在做工程。（13）黄智龙、刘冈华、裴太明、郭铁根、胡上卿、夏香忠、罗建安、陈鸣亲、刘正喜、裴压明、王缇红、胡甫承、王纯招、刘四海的讯问笔录各1份，共同证明：在装料期间，裴礼强多次带人在落虎岭及黄桥高速入口阻拦运料车。3.被害人的陈述廖军荣的讯问笔录4份，证明：2015年6、7月份，廖军荣与蒙华铁路二十二局供应商夏文龙口头协议，开始供应渗水料和碎石等材料。一开始廖军荣与廖寿荣两人一起做，后来刘春华提出要入股，廖军荣与刘春华在米萝咖啡约谈时，裴厚华过来提出金滩社会上的事情他可以摆平，于是廖军荣答应给他们每人15%的干股。合作两个多月后，裴厚华要求分钱，廖军荣没同意，于是裴礼强带人在金滩落虎岭及黄桥高速入口处堵住运料车。因为我不同意货款打到裴礼强账户上，裴礼强将廖军荣带到黄桥荒山上拘禁两天，大约40小时。被逼无奈，廖军荣和裴礼强到夏文龙办公室，说好要夏文龙将钱打给裴礼强账户上，但需要廖军荣签字。裴礼强接管账目后两个月，裴礼强不算账，于是廖军荣拦车与裴礼强发生冲突，廖军荣报警后，裴厚华、李兵逼迫撤案。后经派出所调解，裴厚华答应每装一车料付30元给廖军荣，但至今未付分文。4.犯罪嫌疑人的供述（1）裴厚华的讯问笔录共8份，证明：廖军荣接过蒙华铁路供料工程后，口头承诺给裴厚华一半的股份。在合作过程中双方因工程结算及管理发生矛盾，最终夏文龙表明要裴厚华做供料工程，廖军荣没有份了，但每装一车渗水料支付给他30元分红。裴礼强是裴厚华叫去工地上帮忙做事的，其没有股份。（2）裴礼强的讯问笔录共8份，证明：裴礼强是其叔叔裴厚华叫他去工地负责登记过磅数，指挥车辆现场倒料等事务。因裴厚华与廖军荣之间发生矛盾，裴厚华叫我去拦车及到供料场算账。5.辨认笔录廖军荣、廖寿荣、夏文龙、黄智龙、刘冈华、裴太明的辨认笔录6份，证明：裴礼强多次带人拦堵料车，裴厚华在该工程中占有15%干股。裴厚华的辩护人向本院提供如下证据：吉水县金滩镇民政所出具的证明一份、吉水县金滩镇金滩社区居民委员会出具的证明一份、吉水县金滩镇庙下村村民委员会出具的证明一份、吉水县金滩镇塘下村村民委员会的感谢信一封、照片五张，证明：裴厚华平时热心公益，社会危害性不大。上述证据经当庭质证，被告人及辩护人对证据的合法性、真实性及关联性均无异议，合议庭予以采信。公诉人对辩护人提交的证据没有异议，法庭在庭前亦审核了这些证据，该证据来源合法、真实，与本案有关联，可以作为本案定罪量刑的依据。（二）非法拘禁罪1.吉水县公安局《廖军荣辨认情况说明》1份，证明：廖军荣说，2016年8月其在黄桥高速路口附近山上被裴礼强非法限制人身自由40小时。2.被害人陈述廖军荣的讯问笔录2份，证明：2016年8月的一天，裴礼强把廖军荣叫到他的车子上商谈接管账目的事情，因廖军荣不同意，于是裴礼强将廖军荣带到黄桥高速路口的山上，非法限制其人身自由，直到第三天上午，廖军荣同意账目给裴礼强管理后，裴礼强才开皮卡车过来把廖军荣放掉。3.证人证言（1）周春平的讯问笔录2份，证明：2016年8月的一天，周春平与廖军荣一起开车回去，在路上被裴礼强拦下来，裴礼强将廖军荣叫到车上将其带走，直到第三天周春平才见到廖军荣，他说裴礼强把他带到一座山上去了。（2）廖寿荣、廖福荣的讯问笔录各2份，证明：廖军荣被裴礼强非法拘禁一事是在事后听廖军荣说的。4.被告人的供述与辩解裴礼强的讯问笔录和辩解，证明：裴礼强没有拘禁廖军荣，廖军荣诬陷裴礼强。5.勘验笔录现场勘验笔录、指认笔录、现场照片等，证明：2016年8月份，廖军荣被裴礼强等人强行拘禁于黄桥高速路收费站附近的山上（塘山里山场）的周边环境情况。6.视听资料廖军荣提供的光盘1张，证明：廖军荣被非法拘禁现场及其概要过程。上述证据经当庭质证，对被告人及辩护人无异议的证据，本院予以采信，但对被告人裴礼强非法拘禁的供述与辩解不予采信，被告人裴礼强在庭审中承认非法拘禁廖军荣的事实。本院认为，被告人裴厚华、裴礼强通过威胁、阻工的手段强迫他人退出经营，情节严重，构成了强迫交易罪。同时，被告人裴礼强非法剥夺他人人身自由超过24小时，构成了非法拘禁罪。公诉机关的指控成立，本院予以确认。二被告人具有坦白情节，依法可从轻处罚，当庭悔罪，认罪认罚，依法可从宽处罚。二被告人及其辩护人提出被告人裴厚华、裴礼强系公安机关传唤后，主动自行前往吉水县公安局接受讯问的，应该认定为自首，但公安机关提供的归案情况说明证实二被告系经公安机关依法传唤到案接受询问的，故本院对该辩护意见不予采信。综上，本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百三十八条第一款、第六十九条、第二十五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人裴厚华犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起至2021年1月20日止。）二、被告人裴礼强犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起至2021年7月20日止。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  蓝敏强人民陪审员  谢凯伟人民陪审员  徐文海二〇一九年十一月二十一日法官助理李小莲书记员邹园园法律链接：《中华人民共和国刑法》第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。