天津市和平区人民法院刑 事 判 决 书(2019)津0101刑初385号公诉机关天津市和平区人民检察院。被告人任怀发，男，1966年3月26日出生于天津市，汉族，初中文化，长城物业集团股份有限公司天津分公司社会山南苑客服部经理，住天津市河**。因本案于2019年4月17日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。辩护人李英为，北京盈科（天津）律师事务所律师。天津市和平区人民检察院以津和检三部刑诉〔2019〕26号起诉书指控被告人任怀发犯诈骗罪，于2019年11月13日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市和平区人民检察院指派检察员马利雁出庭支持公诉。被告人任怀发及其辩护人李英为到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年6月，被告人任怀发、孙某（另案处理）经预谋，伪造了本市和平区南京路125号第五大道商业街1024（权利人：南京淮予弋达置业咨询有限公司，现已被浙江省宁波市中级人民法院查封）的房产证（伪造证件的权利人：张某），并虚构受权利人委托出租房屋的事实，通过中介公司，于2018年9月将该房屋出租给被害人别某（外国籍），骗取租金人民币28000元。经被害人报案，公安机关于2019年4月16日将被告人任怀发电话传唤到案。赃款已被任怀发与孙某俵分、挥霍。案发后，被告人任怀发的亲属代其退缴人民币16500元，孙某的亲属代其退缴人民币11500元。公诉机关认为，被告人任怀发虚构事实、隐瞒真相，诈骗公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，任怀发与他人系共同犯罪，其具有自首情节，建议判处被告人任怀发有期徒刑九个月，并处罚金，提请法院依法判处。被告人任怀发对被指控的事实、罪名、量刑建议均没有意见，表示认罪认罚。其辩护人对定性不表异议，提出，任怀发系自首，认罪认罚，初次犯罪，赃款全部退缴。同意公诉机关的量刑建议。经审理查明：2018年6月，被告人任怀发、孙某（另案处理）经预谋，伪造了本市和平区南京路125号第五大道商业街1024（权利人：南京淮予弋达置业咨询有限公司，现已被浙江省宁波市中级人民法院查封）的房产证（伪造证件的权利人：张某），并虚构受权利人委托出租房屋的事实，通过中介公司，于2018年9月将该房屋出租给被害人别某（外国籍），骗取租金人民币28000元。经被害人报案，公安机关于2019年4月16日将被告人任怀发电话传唤到案。赃款已被任怀发与孙某俵分、挥霍。案发后，被告人任怀发的亲属代其退缴人民币16500元，孙某的亲属代其退缴人民币11500元，均扣押在案。证明上述事实的证据有一、书证1.案件来源、抓获经过、天津市公安局110接警记录单、在逃人员信息登记表∕撤销表、情况说明证明：⑴2019年4月15日15时许，别某报警称，其承租的和平区南京路诚基中心第五大道商业街1024商铺涉及诉讼问题，房东提供的房本信息是假的，于2018年9月，别某向赵某的账户转入租金28000元，被骗。⑵2019年4月16日，民警电话通知任怀发到派出所解决房屋纠纷问题，同日，任怀发到派出所。经工作，发现任怀发涉嫌诈骗，对任怀发进行传唤审查。⑶2019年7月30日，公安机关将上网列逃的孙某。⑷2019年4月19日，民警与宁波市中级人民法院林波法官电话联系，核实天津市和平区南京路诚基中心第五大道商业街1024房屋产权归属情况，回复该房产的产权属于南京淮予弋达置业咨询有限公司，且该房产和赵晋案有关，已被该法院依法查封。⑸赵某收到别某转账的28000元后，全额转账到孙某妻子宋某的农行账户名下，民警与宋某电话联系，宋某称不知道转账的事，且很长时间联系不上孙某。本人怀孕8个月，无法配合民警取证。2.天津市不动产登记薄查询证明：⑴天津市和平区南京路125号第五大道商业街1024号的房屋权利人：南京准予弋达置业咨询有限公司，系单位所有，不动产权证号101……061，登记日期2009年1月5日，建筑面积71.88平方米。该房屋查封登记信息：2015年11月26日至2020年11月24日，查封文件及文号：甬公（刑）封通字（2015）994号。⑵不动产权证号101……061的房屋坐落地点为和平区南京路125号第五大道商业街2160号，权利人李坚，建筑面积32.75平方米。3.浙江省宁波市中级人民法院（2018）浙02执389号之五公告证明：2019年3月28日出具该公告，为执行已经发生法律效力的刑事判决，拟对已经查封的南京准予弋达置业咨询有限公司名下的位于天津市和平区南京路125号第五大道商业街1024房产予以处置，上述房产已被本院查封，任何人对已查封财产不得有转移、变卖、出租、设定权利负担或其他妨碍本院处置财产的行为，违者本院将根据情节轻重依法予以罚款、拘留、构成犯罪的，依法追究刑事责任。4.任怀发将1024房屋对外出租的手续：①假的房地证复印件（津字第101……063号）证明：天津市和平区的房屋权利人张某，建筑面积71.88平方米，填发单位：天津市和平区房地产管理局，填发日期：2014-8-03。②房屋租赁合同证明：主要内容，甲方（出租方张某）、乙方（承租方）天津某商贸有限公司、丙方（居间方）天津滨豪房地产经纪有限公司。甲方出租的房屋坐落于天津市和平区，建筑面积71.88平方米，甲方办证该房屋的出租无任何权属或债权、债务纠纷。乙方承租该房屋用于商用。租赁期限24个月，自2018年11月7日起至2020年11月6日止。租金为3500元∕月（人民币。乙方首付房租款为21000元及保证金7000元，于2018年9月10日前交付给甲方，其余租金从2019年5月17日起每6个月支付一次。保证金的支付方式为二个月租金。居间方佣金3500元、佣金于本合同签订之日由甲、乙给丙方。甲方张某、甲方代理人赵某，乙方法定代表人桑某。签订日期：2018年9月6日。乙方、丙方盖有公章。上面标有“建设银行：赵某621……7936”，附赵某身份证。③保证书证明：其内容，本人赵某为诚基中心第五大道商业街1024号商铺房主张某办理此商铺出租事项，代收租金、代交物业费。保证人赵某，2018年9月6日。④关系说明证明：房屋租赁合同（合同编号ＺＪ-Ｊ0002489）上的乙方（承租方）桑某（天津某商贸有限公司）为别某的代理签署方。5.收付款业务回单、银行卡客户交易明细证明：⑴2018年9月7日，别某623……9240平安银行卡向赵某621……7936建设银行卡转账28000元人民币。汇款用途：诚基中心一楼1025房费。同日，赵某621……7936建设银行卡转账28000元至宋某622……1879银行卡。6.微信账单证明：2018年9月7日，任怀发收到孙某微信转款共16500元。7.离婚证证明：张某与任怀发于2012年2月13日离婚。8.护照证明：被害人别某，护照名某某，外国籍。9.人员全息档案、CCIC查询、电话查询记录证明：任怀发的出生日期等身份情况、任怀发不是上网列逃人员、无违法犯罪记录。二、被害人的陈述被害人别某的陈述证明：2018年9月，其通过诚基中心的天津滨豪房地产经纪有限公司的房屋中介租了天津市和平区南京路诚基中心第五大道商业街Ａ1024商铺，并委托代理人桑某到房屋中介和对方房主的代理人赵某，还有一个姓孙的男子（孙某）签订了租房合同，租期两年，每月租金3500元，两个月的租房押金和半年的租金，总共28000元，其转给了对方赵某提供建设银行621……7936的收款账户。2018年11月其用该房屋开了一家的料理店，期间一切正常，直到2019年4月初，其发现店门上被浙江省宁波中级人民法院贴了公告，告知其租的房屋涉及刑事判决被查封，如果有问题，可以在4月15日之前将涉及该房屋的材料寄给宁波法院。房主代理人姓任的男子（任怀发）主动和其谈赔偿问题，其提出资金和装修、买设备投入，让他们赔偿17.5万元，对方不同意了。其把租房的所有材料寄给宁波法院。4月15日，法院工作人员打电话告知其，租房的房本是假的，产权不属于个人，是南京淮予弋达置业咨询有限公司，其报警。其没有看过租房的房本原件，当时办理租房手续时，房主的代理人赵某和姓任的男子给中介提供了该房屋的房本原件，中介复印了一份后给了其的代理人桑某。其租房后，其也没有去房管局核实过房本的真伪，以为房屋中介审核了。法院贴查封公告后，对方姓任的男子、一个姓孙的男子和其见面商谈赔偿问题，没有见过租房合同上的房主张某。现在房主因为被法院查封，其不能继续营业了，其购买设备和装修的投入以及租金加一起损失太大了，其向对方提出赔偿18.5万元，对方不认可。其被骗，报警。三、证人证言1.证人桑某的证言、辨认笔录证明：2018年9月6日，其接受朋友别某的委托，到天津市和平区南京路第五大道商业街的天津滨豪房地产经纪有限公司签署租房合同。对方放在没到场，有二个自我介绍姓孙的男子、另一个叫赵某，是代理人，赵某当场写了一份保证书，主要内容是代办出租商铺事项，代收租金等。孙男子拿出房本给中介李小姐，中介将房本复印一份给其，房本上的产权人是张某，孙男子也提供了张某的身份证复印件，其和对方代理人签署了租房合同，承租了南京路125号第五大道商业街1024号。孙男子让赵某在租房合同上签字，收款账户留了赵某的建设银行621……7936账户。之后其将租房情况打电话告诉了别某，他把半年的租金和两个月的押金共28000元转到赵某的账户。2018年11月，租用该房间开店营业，到2019年4月初，发现店门上贴了一张宁波法院的公告，1024房间涉及刑事判决要被查封。签租房合同时没有看见姓任的男子。桑某经辨认，指认出辨认版7号孙某就是与其签订合同的姓孙的男子；4号赵某就是签租房合同时叫赵某的男子。2.证人孙某的证言、辨认笔录证明：2018年9月6日，其和任怀发合伙使用假房本骗了一个外国人的租金28000元，房子是天津市和平区南京路125号第五大道商业街1024号。开始其不清楚房主是谁，后来租房人找其和任怀发索赔时，其才知道这个房子是被宁波法院查封的。房子是以任怀发的妻子张某的名义出租的，用假房本将此房间出租是任怀发提议的。当时任怀发是诚基商铺的物业经理，知道哪些房子是空置的，他提议将房子出租出去挣点钱，其俩人平分租金，让其找人做假房本。将房子挂在中介是任怀发操办的，其找人做了一个假房本，后任怀发说让其找人代签合同。签租房合同时，其找了朋友赵某和其去的，租期半年，让赵某收的租房款28000元。转天，赵某按照其说的将全款转到其媳妇宋某的银行卡里，宋某不知道这事。其把钱取出后留下11500元，剩下的16500元转给任怀发，包括中介费。后来知道出事了，其躲起来了。孙某经辨认，指认出7号男子就是与其共同作案的任怀发。3.证人赵某的证言、辨认笔录证明：其认识孙某，当时他是诚基中心的物业保洁经理。一次吃饭时，孙某说朋友任总（任怀发）在诚基中心有一套底商想出租，因为是诚基中心做物业的，不好出面，让其代理任怀发对外出租这套房屋，还说房产证等证件齐全，其同意了。2018年9月5日，孙某说找到要租房的人了，让其出面帮助任怀发将这套房产租出去。9月6日，其和孙某与租房人、房产中介见面，签了一份租房合同，孙某将房产证、房子的身份证原件给其，身份证是一名叫张某的女子，签租房合同时签了其的名字，留的汇款账号也是其的。签合同时，房屋中介、租房人看了房产证和身份证。租房人是一名外国人。孙某让其做代理人，中介说代理人得写保证书，其手写了保证书。9月7日，对方将租金和押金共计28000元向其转账，其收款后，按照孙某的要求将28000元都转至孙某妻子622……1879宋某账户。赵某经辨认，指认出7号照片任怀发就是让其代理出租房屋的任姓男子。4.证人李某的证言、辨认笔录证明：2018年6月，原诚基中心长城物业负责商铺的经理任总（任怀发）将第五大道商业街1024房屋挂到其店里，说房主在国外，让他帮忙把房子出租，房子的钥匙在他手里，没说房主是谁、同年8月，别某到店里咨询租赁商铺的事，其把这间房子的情况告诉他，也将有人租房的情况通知了任总，当时任怀发和别某谈好了租金。同年9月6日，别某委托朋友桑某代签合同，任怀发没来，是赵某和姓孙的男子，他俩说是房主的代理人，姓孙的拿出房本原件，其看见房本写的房主叫张某。孙男子说房主在国外，没有身份证原件，提供了张某的身份证正反面照片。孙男子让赵某签合同，因为代理人需要房主的委托书，其提出和房主视频确认，孙男子说房主张某在国外，有时差，不方便视频。其就让代理人写保证，孙男子让赵某写了一份保证书。其将房本复印了，给桑某一份，赵某作为张某的代理人与别某的代理人桑某签的合同，留的收房租账户是赵某的建设银行账户。租期两年，起租时间从2018年11月7日至2020年11月6日，租金每月3500元，首付六个月的租金21000元和两个月的押金7000元，总共28000元。转天，别某把钱转给赵某，其找赵某要中介费，他让其找任怀发要。最后是任怀发和别某分别给其的中介费。2019年4月初。别某找其说，他店门上贴了宁波法院的查封公告。其联系赵某，他让其找任总，其联系任怀发，他说和房主联系一下，再和别某谈赔偿的事，每次谈赔偿都叫其一起去，但没解决。其没有去和平区房管局核实过1024房本的真伪。房本上的产权人张某没有见过。李某经辨认，指认出辨认版5号孙某就是签订合同时自称房子代理人的孙姓男子；3号任怀发就是找其出租第五大道商业街1024房屋的任总；7号赵某就是签租房合同时叫赵某的男子。5.证人张某的证言证明：任怀发是其前夫，二人于2012年2月13日离婚，其名下没有房产。2018年9月，其没有出国,不知道任怀发使用其身份证办理假房本出租他人房屋的事，也不认识孙某、赵某。四、被告人供述被告人任怀发的供述：2014年10月至2018年5月期间，其任长城物业集团天津分公司诚基中心项目部第五大道商业街主管，当时孙某是保洁部经理。其知道商业街有几间商铺是赵晋公司的，一直空着没人用。2018年5月，物业公司从诚基中心撤场后，同年7月，其告诉孙某哪间商铺是空置的，后孙某跟其商量“咱们往外租，反正别人也不知道，且赵晋也进去了肯定也没人追这东西。租金咱俩一人一半”，其同意。之后其找到认识的房屋中介天津滨豪房地产经纪有限公司，将和平区南京路125号第五大道商业街1024号往外出租，中介人员说需要产权证。其与孙某商量不能使用本人名字做假房本，孙某提议用其前妻张某的名字做假房本，其将张某的身份证照片给了孙某，并告诉孙某不能让张某知道这事。过了一个月，孙某做好假房本给其看了，其两人又商量不能用本人名字出租房屋，孙某说找朋友赵某做代理人，与租客签租房协议。孙某将1024房门换了锁，其将钥匙给了中介李某。后面就是孙某和赵某去中介登记出租，有人准备租这套房子，孙某和赵某跟对方谈。2018年9月7日，由赵某代表张某和对方签的租房协议，租金每月3500元，首次支付半年租金和两个月的押金共计28000元，都打进赵某的账户。9月8日，孙某微信转账给其16500元，其支付了750元中介费，其余的钱都吃喝花了。不知道孙某是否告诉赵某房本是假的。日本人租房子餐馆。2019年4月初，接到中介电话说宁波中级人民法院在诚基中心贴出公告，通报查封的房产信息，公布了租赁的1024房产的产权人和产权单位，其就把假房本撕了。以上证据，业经当庭举证、质证，证据查证属实，予以确认。本院认为，被告人任怀发以非法占有为目的，伙同他人采用伪造假房本的方法，将他人房屋予以租赁，骗取被害人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人任怀发犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。被告人任怀发与他人系共同犯罪，作用相当，不分主从。其经公安机关电话通知后，主动到案，如实供述犯罪事实，具有自首情节，认罪认罚，依法可从轻处罚。赃款已全部退缴，可酌情从轻处罚。公诉机关所提量刑建议符合罪刑相适应原则，予以采纳。辩护人所提意见客观有据，予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人任怀发犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月16日起至2020年1月15日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳）二、收缴扣押在案的赃款二万八千元发还被害人别某。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  陈 媛审 判 员  王乐文人民陪审员  王 垣二〇一九年十一月二十七日书 记 员  刘 荧附：本裁判文书依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问，未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。