江西省婺源县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣1130刑初189号 公诉机关江西省婺源县人民检察院。 被告人郑永祥，男，1978年5月26日出生，汉族，江西省婺源县人，初中文化，农民，住婺源县；因涉嫌犯开设赌场罪于2019年6月3日被婺源县公安局刑事拘留，经婺源县人民检察院批准，于2019年7月8日被婺源县公安局执行逮捕，现羁押于婺源县看守所。 辩护人朱银梅,江西盛义（婺源）律师事务所律师。 江西省婺源县人民检察院以婺检公诉刑诉〔2019〕185号起诉书指控被告人郑永祥犯开设赌场罪，于2019年10月18日向本院提起公诉，本院2019年10月18日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。经本院通知，婺源县法律援助中心指派朱银梅律师为被告人郑永祥提供辩护。婺源县人民检察院指派检察员程国勇出庭支持公诉，被告人郑永祥及其辩护人朱银梅到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年9月至2019年5月，被告人郑永祥利用QQ群，通过“飞单”软件和“博讯”APP，组织群里成员以“北京赛车、幸运飞艇”游戏方式进行网络赌博，其为赌博人员提供上下分、输赢结算及给人拉返利等服务，并将收取的赌资上报给上线QQ、微信昵称为“心平气和”的人（在逃）。截止到案发，郑永祥收取赌博人员周某、齐某等人上分赌资累计315万余元，并从中非法获利1.2万余元。 公诉机关认为，被告人郑永祥以营利为目的，利用QQ群组织他人进行网络赌博，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据被告人郑永祥所具有的坦白、认罪认罚之量刑情节，公诉机关建议对其判处有期徒刑三年四个月以上三年十个月以下，并处罚金的刑罚。 被告人郑永祥对公诉机关指控的犯罪事实无异议，是当庭自愿认罪，辩称其与汪某的交易记录并不全是赌博金额，有的是借款；其刚开始接触的时候并不知晓这是犯罪行为，现在后悔并知道错了，希望从轻处罚。辩护人朱银梅的辩护意见，一是综合全案，郑永祥充当上传下达的作用，没有主动招募吸引群员，也没有创立群，其拿的是固定工资，虽然上线未到案，无法认定，但根据有利于被告人原则，应当认定为从犯。二是关于犯罪数额，郑永祥当庭陈述中说到交易记录中并非所有的金额都是赌博金额，希望法庭正确认定犯罪数额。三是郑永祥当庭自愿认罪，只是因为家庭困难且法律意识淡薄，恳请法庭从轻处罚，另外希望法庭考虑到郑永祥的家庭情况，其子女现在需要教育，希望法庭给其一个机会，从轻处罚。 经审理查明，2018年9月至2019年5月，被告人郑永祥利用QQ群，通过“飞单”软件和“博讯”APP，组织群里成员以“北京赛车、幸运飞艇”游戏方式进行网络赌博，其为赌博人员提供上下分、输赢结算及给人拉返利等服务，并将收取的赌资上报给上线QQ、微信昵称为“心平气和”的人。截止到案发，郑永祥收取赌博人员周某、齐某等人上分赌资累计315万余元。 另查明，被告人郑永祥归案后如实供述了自己的基本犯罪事实。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.刑事受案登记表、立案决定书及归案情况说明、郑永祥常住人口信息表、前科证明及说明各一份，证实本案因群众举报郑永祥组织他人在网络上赌博，于2019年6月3日立案侦查;郑永祥于2019年6月3日在婺源县金庸大道99优选酒店206房间被抓获归案;案发前郑永祥无违法犯罪记录，案发时年满十八周岁，具有完全刑事责任能力;同案犯林晓彬目前正在核查追逃中。 2.公安机关扣押清单一份及工作手册一份，证实公安机关从郑永祥处扣押的工作手册、手机、笔记本电脑等作案工具等基本特征情况。郑永祥记账的工作手册证实2019年3月6日至5月12日，郑永祥记录的部分赌博人员赌博情况。 3.周某、陈某提供支付宝交易记录截图，证实2018年9月至2019年4月，周某参与郑永祥赌博群赌博通过支付宝上分下分的情况，及2018年11月至12月，陈某参与赌博结算输贏情况。 4.吕某提供的QQ群聊天记录，证实吕某进入“永恒的神话”QQ赌博群进行赌博聊天记录，包括该赌博群人员、下上分、赌博流水等情况。 5.公安机关提取的郑永祥QQ聊天记录截图，证实郑永祥与赌博人员在QQ赌博群中如何进行幸运飞艇赌博、为赌博人员上下分、结算等相关情况。 6.公安机关调取证据材料通知书、支付宝网络技术有限公司提供涉案人员支付宝账户交易记录光盘1张、公安机关整理的支付宝账户交易记录5份，证实一是2018年9月24日至2019年4月19日，周某通过支付宝转账给郑永祥上分的赌资2660628元，收到郑永祥转回的赌博结算后金额2490466.88元，周某赌博输掉170161.2元;二是2018年9月25日至2019年3月27日，齐某通过支付宝转账给郑永祥上分的赌资456136元，收到郑永祥转回的赌博结算后金额833400元，齐某赢了377264元;三是2018年11月10日至2018年12月28日，陈某通过支付宝转账给郑永祥上分的赌资39110元，收到郑永祥转回的赌博结算后金额35509元，陈某赌博输掉3601元;四是2017年9月11日至2019年5月3日，汪某通过支付宝转账给郑永祥439050元(其中上分赌资343165元)，收到郑永祥转回336337元(其中属于赌博结算后金额280747元)，汪某赌博输掉62418元;五是2018年9月9日至2018年12月23日，郑永祥通过支付宝转账给林晓彬427442元，收到林晓彬转回金额合计124043元。 7.证人齐某的证言，证实2018年六七月至2019年四五月期间，其曾加入名为“永恒的神话”的微信群和QQ群参与赌博，群内负责日常管理及上下分财务的是微信昵称为“轻雾逐马”以及支付宝昵称“神话”的人（郑永祥）。 8.证人周某的证言，证实2018年9月至2019年4月，周某进入昵称“永恒的神话”QQ赌博群参与以“幸运飞艇”游戏进行网络赌博，赌博群由郑永祥负责上下分及日常管理，周某拉吴某、齐某进群赌博，周某参与赌博的赌资合计2726027.42元及赌博共输掉30多万元。 9.证人汪某的证言，证实2018年下半年主要是十一二月份，汪某被郑永祥拉入昵称“永恒的神话”QQ群内参与网络赌博，下注上分的赌资大概20万元，输了大概二三万元。 10.证人陈某的证言，证实2018年下半年，陈某的朋友齐某将其拉进昵称“永恒的神话”QQ赌博群参与以“幸运飞艇”游戏进行网络赌博，赌博群由郑永祥负责上下分及日常管理，陈某赌博通过支付宝与郑永祥结算，其赌博累计输掉几千元。 11.证人吕某的证言，证实2019年春节期间，吕某被表哥郑永祥拉进昵称“永恒的神话”QQ赌博群参与以“幸运飞艇”游戏进行网络赌博，赌博群由郑永祥负责上下分及日常管理，吕某进群赌博至2019年3、4月，累计输掉4000余元。 12.被告人郑永祥的供述与辩解，证实2018年9月至2019年3月，郑永祥帮老板QQ昵称为“心平气和”的人管理QQ赌博群，群内赌博人员下注“幸福飞艇”游戏进行赌博，郑永祥负责赌博人员上下分、流水奖励、结算等工作及该赌博群有40多人、赌资200多万元等情况;2019年3月底开始至5月，郑永祥自己创建微信赌博群，使用GM软件以“幸福飞艇”游戏组织他人赌博。其在“心平气和”处拿工资拿过三个月，总的赚了1.2万元左右。其管理“永恒的神话”QQ群，其微信昵称为“轻雾逐马”、支付宝昵称“神话”。 13.搜查笔录、网络在线提取笔录：证实2019年6月3日婺源县公安局民警持搜查证对郑永祥租住的99优选宾馆206房间进行搜查，发现涉案笔记本电脑、手机、工作手册等物品及品牌、数量等情况，并对涉案物品进行扣押，从手机、电脑中提取郑永祥管理的微信和QQ赌博群内进行“幸运飞艇”赌博软件后台用户管理、上下分、开奖等记录情况。 14.婺公(网)检[2019]015号电子数据检查笔录，婺源县公安局网安大队民警对郑永祥使用的两部手机进行电子取证，提取到微信、QQ聊天记录及微信、支付宝交易记录，证实公安机关通过对郑永祥使用的两部手机进行电子取证，提取到其使用支付宝、微信与赌博人员进行结算时交易记录的情况。 本院认为，被告人郑永祥以营利为目的，利用互联网、移动通讯终端组织他人进行网络赌博活动，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。关于本案的赌资数额，被告人郑永祥辩解与汪某的交易记录有借款往来，起诉书在认定时已基于有利于被告人原则，仅认定了周某、刘某、陈某三人的赌资数额3155874元，本院予以确认。被告人郑永祥归案后能如实供述基本犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚，当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人郑永祥全面负责赌博群的日常管理及上下分等，且后期自己创建赌博群，起主要作用，依法不能认定为从犯。综合被告人郑永祥的犯罪事实、量刑情节及自愿认罪等情况，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人郑永祥犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2022年12月2日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李盛林 人民陪审员  王仙琴 人民陪审员  何永丽 二〇一九年十一月二十八日 书 记 员  章 晖