陕西省渭南市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）陕05刑终194号原公诉机关陕西省渭南市临渭区人民检察院。上诉人（原审被告人）李灏，男，1975年6月3日出生于渭南市临渭区，汉族，大学文化，户籍所在地陕西省渭南市华州区，住渭南市临渭区，金钼股份化学分公司职工，2019年3月6日因涉嫌诈骗罪被渭南市公安局高新分局刑事拘留，同年3月12日被逮捕，现羁押于渭南市临渭区看守所。指定辩护人王娜， 陕西恒济律师事务所律师。渭南市临渭区人民法院审理的渭南市临渭区人民检察院指控被告人李灏犯诈骗罪一案，于2019年9月23日作出（2019）陕0502刑初414号刑事判决。宣判后，原审被告人李灏不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人、听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审判决认定：一、2016年11月至2017年9月，被告人李灏以能够帮助被害人曹某某取出住房公积金为由，先后骗取曹某某人民币135400元，所得赃款均用于偿还其个人债务。二、2017年2月至2017年8月，被告人李灏谎称其与渭南师范学院领导为朋友关系，以能够帮助办理被害人张某甲儿子张某佳到渭南师范学院上学为由，假借请领导、入学体检等名义，先后骗取张某甲人民币92000元，所得赃款均用于偿还其个人债务。立案前被告人李灏退还张某甲67000元。三、2017年11月至2018年8月，被告人李灏以能够帮助办理被害人何某甲儿子何某乙到金钼股份化学分公司上班、购买公司福利房为由，先后骗取何某甲人民币210000元，骗取何某乙12000元，所得赃款均用于偿还其个人债务。依据上述事实，原审法院认为，被告人李灏骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。鉴于被告人李灏到案后能如实供述罪行，有坦白情节，依法可予以轻处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，以诈骗罪，判处被告人李灏有期徒刑七年六个月，并处罚金50000元；被告人的非法所得予以追缴，追缴后发还被害人。上诉人李灏及其辩护人提出，原判决认定其诈骗曹某某的135400元，实为借款，并非诈骗。李灏向何某甲所打9万元借条实为借款，应在犯罪金额中减去。故原审判决认定其诈骗金额有误。其系初犯，认罪态度好，请求二审法院对其从轻处罚。辩护人还提出，原审认定的诈骗金额中应扣除上诉人李灏给何某乙的工资20400元。经审理查明：（一）2016年11月至2017年9月，被告人李灏以能够帮助被害人曹某某取出住房公积金为由，先后骗取曹某某人民币135400元，所得赃款均用于偿还其个人债务。认定上述事实的证据有：1、报案材料证明，被害人曹某某于2019年3月12日报案称被李灏骗取现金6000元，微信转账135400元。2、被害人曹某某陈述，2016年11月至2017年9月，李灏以帮其代取住房公积金的名义陆续收取其135400元。2017年9月她自己使用购房合同将公积金取出。3、微信转账记录,银行交易流水明细证明，曹某某向李灏转账135400元。4、收条证明，2017年8月4日李灏收到曹某某伍万元，2017年6月16日收到曹某某办事款1.5万元。5、上诉人李灏供述，2017年，曹某某找到他说她公积金比较多（大概有30万元左右），她急于用钱，没有正规手续取不出来，问他能不能帮她取公积金。他就以办事款为由向曹某某要了五、六万元，后又向曹某某借了十余万元。所骗的钱，都用于归还自己的欠款。上述证据，本院予以确认。（二）2017年2月至2017年8月，被告人李灏谎称其与渭南师范学院领导为朋友关系，以能够帮助办理被害人张某甲儿子张某佳到渭南师范学院上学为由，假借请领导、入学体检等名义，先后骗取张某甲人民币92000元，所得赃款均用于偿还其个人债务。立案前被告人李灏退还张某甲67000元。上述事实，有下列证据证明：1、报案材料证明，被害人张某甲于2019年3月25日报案称李灏以帮其儿子办理上学一事为由收取其9.2万元，后事情没有办成。2、被害人张某甲陈述，2017年2月至8月，李灏以帮其孩子上渭南师范学院为由，陆续收取其办事款9万2千元。李灏最终并没给孩子上学的事办成。案发前，李灏向其归还6万7千元。3、微信转账记录,银行交易流水明细证明，张某甲及其妻子张某乙向李灏转账92000元。4、辨认笔录及照片记载，通过混杂辨认，张某甲辨认出李灏。5、微信聊天记录截屏证明，李灏虚构能够帮助让孩子上渭南师范学院的事实，骗取被害人张某甲及其妻子张某乙的经过。6、上诉人李灏供述，2017年张某甲问他能不能给娃办在渭南师范学院上学的事，他说能办。后他以找关系办事为由，向张某甲夫妇要了92000元。事情败露后，他陆续给张某甲退了67000元。他所骗的钱都用于偿还个人债务了。上述证据，本院予以确认。（三）2017年11月至2018年8月，被告人李灏以能够帮助办理被害人何某甲儿子何某乙到金钼股份化学分公司上班、购买公司福利房为由，先后骗取何某甲人民币210000元，骗取何某乙12000元，后又退还何某乙20400元。认定上述事实的证据有：1、报案材料、受案登记表、立案决定书证明，被害人何某甲于2019年2月22日到渭南市公安局高新分局崇业路派出所报案，称其被李灏诈骗20余万元。公安机关于3月6日决定立案侦查。2、被害人何某甲陈述，2018年4月份，李灏自称可以帮其儿子办理金钼股份公司正式编制职工，先向其借款7万元，后又以疏通关系为由收取办事款21万元。他给李灏的钱是以微信多次转账的。2019年1月，他问过钼业公司领导后得知自己被李灏骗了。他向李灏索要7万元借款时，为此，李灏分别给自己打了8万元、9万元两张借条。3、证人何某乙证明，2018年1月份，李灏安排他到钼业工厂上班，同年5月以环保检查为由让他回家，后再没通知他去上班。2018年1月至5月，李灏通过银行卡曾给自己发过工资，每个月2000元左右，2018年9月、11月、12月又分别发了5600元、1500元、3300元的工资。2017年11月至2018年底，李灏以办工作证、交押金等理由多次向他要钱，他先后通过微信给李灏转过25笔共计2万元左右。4、证人宋某某证明，他是金堆城钼业股份有限公司化学分公司综合部经理，负责人力某某等事宜。经他核对后发现没有何某乙入职记录。5、证人马某某证明，她与李灏同在一个车间。2018年1月份左右，李灏曾带一个陌生男青年到她们车间工作，这个男青年前后在车间工作了三四个月。她未收到过到这个男青年报到证，也没和他说过话。6、证人崔某某证明，他是李灏所在车间的车间主任，2018年年初，有个小伙子来车间找李灏，说是李灏的亲戚。这个人腿脚不利落，走路有些跛。后来这小伙还来过车间几次。7、微信转账记录,银行交易流水明细证明，何某甲向李灏转账210000元，何某乙向李灏转账12000元。8、借条证明，李灏于2018年10月25日打8万元借条、2018年12月28日向何某甲打9万元借条。9、钼业化学分公司劳工人员名单、劳动合同台账证明，公司职工中并无何某乙。10、钼业化学公司劳动合同台账及2018年工资结算单证明，该公司没有与何某乙签订过劳动合同，也没有向其发放过工资。11、辨认笔录及照片记载，通过混杂辨认，何某甲、何某乙辨认出李灏。李灏对何某甲向其微信转账的记录进行了辨认并确认。12、上诉人李灏供述，2017年底至2018年7月，他前后一共拿何某甲30万元，其中7万元是借款，21万是谎称为了给何某甲儿子何某乙办工作的事骗的。所骗的钱，他都用于归还个人欠款。上述证据，本院予以确认。 本院认为，上诉人李灏骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于李灏所提原审判决认定其诈骗曹某某的135400元实为借款，并非诈骗的理由，经查，被害人曹某某陈述、上诉人李灏的多次供述及微信转账记录等证据，足以证明李灏谎称能够帮助被害人曹某某代取公积金，收取被害人办事款135400元的事实。关于李灏所提他向何某甲所打9万元借条实为借款，应在21万犯罪金额中减去的理由，经查，被害人何某甲陈述、微信转账记录、李灏的多次供述等证据材料能够证明，李灏向何某甲所打9万元借条实际为应付何某甲催7万元借款的缓兵之计，原判认定其21万元的诈骗金额也并未包含该9万元，不应减去。关于辩护人所提原审认定的诈骗金额中应扣除上诉人李灏给何某乙的工资20400元的意见，经查属实，依法对该部分金额予以扣减，该辩护意见成立，予以采纳。原审法院判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确。审判程序合法。唯对李灏诈骗金额认定有误，导致量刑不当，本院依法予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下：一、维持渭南市临渭区人民法院（2019）陕0502刑初414号刑事判决书主文第二项，即：二、被告人的非法所得予以追缴，追缴后发还被害人。二、撤销渭南市临渭区人民法院（2019）陕0502刑初414号刑事判决书主文第一项，即：一、被告人李灏犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金50000元。三、上诉人（原审被告人）李灏犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月6日起至2026年6月5日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）。本判决为终审判决。   审   判   长    张东亮  审   判   员    马樊莉  审   判   员    赵  勇   二〇一九年十一月十五日   法  官  助 理   贺康乐                               书    记   员   乔  月   1