河北省石家庄市鹿泉区人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0110刑初400号公诉机关河北省石家庄市鹿泉区人民检察院。被告人李英，男，1969年7月24日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省承德市承德县，现住址鹿泉区,无业，群众。2002年1月7日因犯敲诈勒索罪被石家庄市长安区法院判处拘役四个月。2019年3月9日因涉嫌非法吸收公众存款罪被鹿泉区公安局抓获归案，2019年3月11日被刑事拘留，2019年4月8日经鹿泉区人民检察院批准逮捕，现羁押于石家庄市新乐市看守所。河北省石家庄市鹿泉区人民检察院以鹿检公诉刑诉（2019）569号起诉书指控被告人李英犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市鹿泉区人民检察院指派检察员马幸出庭支持公诉，被告人李英到庭参加了诉讼。现已审理终结。河北省石家庄市鹿泉区人民检察院指控，2016年4月21日，被告人李英策划后与李某4宁（已判刑）协商，以李某4宁名义在石家庄市桥西区胜悦享天地中心成立河北奔客达电子商务有限公司，2016年9月该公司搬迁至石家庄市鹿泉经济开发区。自2016年5月至2016年10月份，李英与李某4宁以河北奔客达电子商务有限公司名义在互联网建立网络汽车众筹平台，通过网络以买卖二手车名义发起237期众筹，吸收存款47134384.65元，累计返还客户资金35887958.92元，结余资金11246425.73元。2019年9月30日，鹿泉区人民检察院作出（2019）25号变更起诉决定书，将数额变更为吸收存款46234384.65元，累计返还客户资金36211051.09元，结余资金10023333.56元。公诉机关提交了、物证、书证、证人证言、集资人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人李英策划成立公司后，实际运作，以二手车买卖名义在网络上众筹购车款，变相吸收公众存款，违反国家金融管理制度，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。建议判处被告人李英四年六个月至五年六个月有期徒刑，并处下罚金。被告人李英对公诉机关指控主要辩称，我认罪，对罪名认可，我有责任。具体的金额我不清楚，我不知道，我帮李某4宁又还了40万。经审理查明，2016年4月21日，被告人李英策划后与李某4宁（已判刑）协商，以李某4宁名义在石家庄市桥西区胜悦享天地中心成立河北奔客达电子商务有限公司，2016年9月该公司搬迁至石家庄市鹿泉经济开发区。自2016年5月至2016年10月份，李英与李某4宁以河北奔客达电子商务有限公司名义在互联网建立网络汽车众筹平台，通过网络以买卖二手车名义发起237期众筹，吸收存款46234384.65元，累计返还客户资金36211051.09元，结余资金10023333.56元。上述事实，由公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1、证人王某1证言证实，2014年我通过一个朋友认识的李英。李英媳妇孟某1（小名孟露）跟我说李英一直没有正式工作在社会上混，怕他出事，想让李英跟我跑环保设备业务。后来李英跟我跑了一段时间业务觉得不行，问我有没有其他赚钱的门路，我认识山东一家做软件的公司，该公司给别人做过汽车众筹的软件。我觉得汽车众筹这个行业争钱就介绍给李英。李英跟我去山东这家公司考察（宙斯盾科技有限公司)后李英决定做汽车众筹。他想找个人成立一个公司，他做幕后老板。后来他找的李某4宁，具体他通过什么途径找的李某4宁我不知道。李英以李某4宁的名义注册成立的河北奔客达电子商务有限公司。该公司有财务部、市场部、运营部、客服部。财务部负责人是王某2，市场部有梁某1同、“老虎”不知道大名叫什么。我不知道他两个谁是负责人。运营部负责人是王某4“小名大雁”。客服部人最多都是女的，大部分是李英社会上朋友的媳妇们。妮妮是主管，我不知道妮妮大名叫什么，东北人。我安排我的朋友宁某1在客服果过一段时间。我知道公司实际就买了两辆车，公司发面的众筹信息多，但实际买卖车辆少，好多业务都是虚的，公司以这种形式吸收资金。公司是2016年5月18日开业，我在公司待了一个多月，公司正常运转后，我就离开了。2、证人宁某1证言证实，我是通过朋友认识的王某1，当时王某1在石家庄给山东天工环保机械有限公司销售环保设备，后来又通过王某1认识了李英。2015年底，山东一家软件公司给王某1推销汽车众筹软件，王某1不想做，后来李英当时也没有事做，王某1就跟李英说了，李英想做汽车众筹，李英就组织成立了河北奔客达电子商务有限公司，因为李英文化程度低，王某1比他会说，李英让王某1到公司帮忙，负责跟客户沟通，后来该公司客服缺人，李英让我去公司客服上班，2016年6月份去的，2016年8月初不干的。公司的法定代表人、总经理是李某4宁，王某1是副总，但真正做主的是李英，公司分客服、财务、人事行政，运营、市场等部门。客服人员基本上都是李英小弟的媳妇，主管是韩爽，我在客服上班时对外称叫王某11，财务主管是王某2，人事行政经理是张某2，运营的主管我不知道叫什么是个男的，运营人员有个叫王某4的，市场部负责人是一个男的，外号叫“老虎”，不知道大名叫什么。后来韩爽不干了，换成杜培。3、证人王某2证言证实，我是河北奔客达电子商务有限公司的财务主管，公司法人、总经理是李某4宁，副总经理是王某1，运营负责人是王某3、王大雁，行政负责人是张某1。我公司网让设立汽车众筹平台，投资人在平台注册账户并往账户里充值，公司在平台里分期发布众筹车辆信息，投资人共同出资认筹每期的车辆，认筹失败，认筹款返回投资人注册账户，认筹成功，公司在规定期限内把车辆出售，收益部分投资人三七分成，认筹款及收益部分返还到投资人账户。投资人如果申请提现，公司财务把钱转给投资人，如不提现，可以申请下一期车辆认筹。如果车辆认筹成功，公司没有在规定期限内卖出，公司付投资人12%的年收益。公司对公账户13×××94（建行），支付宝账号是HBBKDZC@163.COM.公司还用李某4宁的一个建行账号62×××99。4、证人李某1证言证实，2016年5月份我曾在河北奔客达电子商务有限公司任市场部经理，主要负责二手车市场洽谈业务以及与合作车商合作事宜。我一共做了两个多月，我每月工资5000元。这个公司是做众筹平台，在网上卖车或卖其他经营范围内的商品。该公司运营人员给我打电话说需要什么车，我去二手车市场找好，再联系他们过来，过来后我和车行谈好价钱，奔客达工作人员认可后就订车，订车时只交1000元订金，奔客达工作人员就对车辆照相，具体该公司怎么在网上发布的信息我不清楚。5、证人王某3证言证实，2016年9月份，我是奔客达公司运营主管。该公司的总经理是李某4宁，财务总监是王某2，行政负责人是张某1。该公司做汽车众筹。公司负责找车源，公司把车辆信息发帀到网站的众筹平台，投资人在平台注册账户并往账户里充值，来认筹车辆，金额不限，多名投资人可共同认筹同一车辆。公司把车辆卖出所得差价与投资人三七分成，如果投资人认筹的车辆卖不出去，公司将车回购，付投资人12%的年利息收益，如果认筹不成功，投资人的认筹资金如数返还，没有收益。6、证人王某4证言证实，2016年5月至2016年9月15日左右，我在奔客达公司任普通员工。法人兼总经理是李某4宁，行政主管张某1，财务是王某2，运营主管王某3，市场营销主管叫“老虎”。公司网站设立汽车众筹平台，投资人在平台注册账户并往账户里充值，公司在平台分期发布众筹车辆信息，投资人共同出资认筹每期车辆，认筹成功后，公司在一定期限内把车卖出去，收益部分公司和投资人三七分成，财务会给投资人分钱。需要发还信息车辆，李某4宁就通知我联系“虎哥”到车行拍摄车辆照片，然后在平台上发布车辆信息。车辆卖出后，李某4宁让我在平台上和qq群里发布公告。7、证人张某1证言证实，我在智联招聘网上登记我的应聘信息，一个叫郑园园的女的，自称是河北奔客达电子商务有限公司的人给我打电话问我是否愿意到公司应聘，后来我就去了，该公司在石家庄市中山西路悦享天地办公，该公司的李英、王某1对我进行了面试，让我做人事行政经理。我2016年6月底到该公司，公司法人是李某4宁，王某1是副总，喊李英为李总。我感觉李英是大老板。我在公司负责招录员工，李英、王某1、李某4宁他们决定是否录用。我招示了客服赵某、会计周某、马某，客服席明明、霍某，人事专员王某9，前台朱某、运营主管王某3、汽车销售王云峰、陈某。8、证人李某2证言证实，我们家在石家庄市中山西路700号悦享天地有两套房产，是733和734，734在2016年5月底租给了河北奔客达电子商务有限公司，但签协议是2016年6月1日。每月是1400元，该公司的法宝代表人是李某4宁，是他和我签的租房协议，租了约半年，该公司突然搬走了，也没跟我打招呼，还欠我们两个月物业费没给。9、证人李某3证言证实，2016年6-7月份有个姓王的人来看我们公司办公楼，一开始说要买，我们不卖，他就说租，过了几天又来了一些人，为首的是一个叫李英的男的，跟我谈好价钱，说是一个季度17万元，我让他们白占几个月，从2016年12月份开始计算，他们同意签了租赁协议，协议是李英让李某4宁签的，后来他们开始装修，2016年8月份，该公司开业，2016年9月底，该公司说要去山东搞车展，过了国庆节该公司就剩下看门的人，李英、李某4宁不露面，也不知道去哪了。10、证人许某1证言证实，我知道河北奔客达电子商务有限公司，该公司的汽车众筹系统是我公司开发的。我公司是2016年4月23日和该公司签订合同按合同约定交付的。奔客达公司付了35万元。11、证人汪某1证言证实，2016年李英给我打电话问我能否帮他找个人，要合伙开个公司，当时我骑电车带着李某4宁要去装修工地，我和李某4宁顺便去见了李英一面，见面后，李英问我能找上人吗，我说找不上，李英见李某4宁说这个人不错，后来他俩相互留了电话，我和李某4宁就走了。在路上我跟李某4宁说李英想找你开公司，你就去吧，当时李某4宁没说怎么着，后来过了一段时间，李某4宁跟我说不跟我做装修了，后来他是否跟李英合伙开公司我不清楚。后来有一次，我给李英打电话问他能给我介绍装修的活，我才知道李英在石家庄市中山西路老动物园附近租了办公楼，我不知道李英开了什么公司，门上也没有挂牌，再后来就是李英和李宁宁给我打电话让我去鹿泉开发区说装修办公楼的事。12、证人葛某证言证实，2016年4月份，有三个男的和一个女的来我们公司说要做个软件，其中一个人给了一个网址，打开后是小商货融车网，是做汽车众筹，问我们能不能做，我们技术人员说能，后来他们跟我们公司签了合同交了一万元的订金就走了。过了一段时间，我公司做好软件，我带我公司技术人员到石家庄奔客达公司告诉他们怎么用，我在他们公司呆了一天就回去了，我公司技术人员在那呆了两三天，后来软件系统正常运行也就回去了。其中一个叫李英，一个叫王某1，一个叫李某4宁，不知道那个女的叫什么。13、证人孟某1证言证实，我是李英的妻子，在家听李英打电话说过河北奔客达电子商务有限公司。法定代表人是李某4宁，李某4宁跟这个公司是什么关系，我不清楚。14、证人王某5证言证实，2016年、具体时间记不清了，我想往石家庄藁城一个电厂送煤。我的一个朋友给我介绍石家庄的一个关系人，我通过这个关系人去电厂了解了一下，觉得往电厂送煤不行。后来这个关系人给我说他认识一个做汽车众筹的，问我对这个项目有没有兴超。我也想做点事情，就同意去考察一下这个关系人领着我去了一个地方。我说不清是什么地方。外边没有挂着牌子。我不知道是什么公司，在一个办公楼的二楼。这个关系人带我见了一个男的，这个男的跟我说如果我想做汽车众筹，他们负责培训。别的说什么话记不清了，后来这个男的叫了一个女的具体跟我说汽车众筹是得么回事，层么去操作，我是外行，听了也没听明白。后来我就回去了考虑了几天。我想做汽车众筹这个项目，我跟那个关系人说先付10万元的定金先做做看看行不行。关系人说行，后来在石家庄。我把10万现金给了那个关系人。后来他们拟好合同。我又去了第二次。去的时候。我借我朋友刘某2公司的印章去的。还是在第一次关系人带我去的那个公司二楼，还是第一次给我介绍的那个女的拿的合同过来、当时没见着第一次见的那个男的。我在合同上盖了河北德汇网络科技有限公司的印章、我签了刘某2的名字，但是联系电话写的是我自己的。对方在合同上盖的是河北弃客达电子商务有限公司的印章。签了合同之后。对方说让我等通知确定培训时间再通知我。后来我就走了。回去之后。我心里不放心，我从互联网上搜河北套客达电子商务有限公司。发现该公司不是做软件的。我在签合同及之前，我总以为他们公司是搞软件开发的。我觉得上当了。后来我自己又去该公司，我跟看门的门卫打听河北套客达电子商务有限公司是不是位软件的。门卫说不是。我觉得上当了，我就跟关系人说我不做了，让他退款。过了一段时间。这个关系人分两次以现金形式退给我10万元。之后。我跟他们没有了联系。15、证人梁某1同证言证实，2016年李英跟我说他们有个公司要搬到鹿泉经济开发区，那边需要装修，让我负责监管装修。公司装修完工之后，李英让我负责公司后勤维修的工作，后来后勤维修这一块也没多少事，李英让我跟着公司运营部的王某4去石家庄西三庄街二手车市场找二手车拍照片。这个公司是做汽车众筹的，做汽车众筹是王某1给李英提供的项目信息，他们两个人合伙成立的公司，后来让李某4宁当公司的法定代表人，不过充个名。后来李英跟王某1闹矛盾，王某1自己去平山做汽车众筹了。该公司有财务部，负责是王某2，运营部，负责人是王某4，客服部。16、证人刘某1证言证实，2016年夏天，李英跟我说给我介绍一个工作，到一个公司做客服，只要会电脑就行，比在网吧条件好。我同意了，李英就把我带到石家庄市中山路悦享天地商务楼的一个办公室，安排我在客服部工作，后来我才知道这个公司叫河北奔客达电子商务有限公司，是在网上众筹汽车的。客服部有七、八个人，都是女的，有个叫王某11，有个叫甜甜的，还有一个叫园园的，其他记不清叫什么了。17、证人王某6证言证实，李英在中山路悦享天地商务楼租两个办公室说是经营二手车，我去过他办公室，我不知道他有没有成立公司。20196年9月份，李英找我借了100万元，大概一个月时间，利息少点，具体干什么用他没说。我同意借给他，但实际给他不到100万元，我提前把利息扣除了，大概10月份，李英提一书包现金去还的我100万元。2017年底或2018年初，李英妻子向我借了10万元还是20万元我记不清了，说是在了个炼油的项目说要进原料，我就把钱借给她了，过了一个多月，李英妻子把钱还我了，说是环保局查了不让干了。18、集资参与人邵磊证言证实，我在网上看见一个物筹之家平台网，里面河北奔客达电子商务有限公司汽车众筹平台，介绍内容很全面，公司实力强，河北省首家。该公司是有限责任公司。办公地点在石家庄桥**中山西路**东胜悦享天地中心**，法人是李某4宁，注册资本5000万元，公司实际控制人是李英，河北省石家庄人。我的注册账号YUGANG。我参与众筹了1期车车，是201期，参与众筹上9月6日，金额1万元，分红金额336元。201期没有回款，河北奔客达电子商务有限公司的人全跑了。我实际损失1万元。19、集资参与人尹乐证言证实，2016年8月，我通过内外勾结敌后战场到了河北奔客达电子商务有限公司的广告，并注册了该公司的网络汽车众筹平台。我共在河北奔客达电子商务有限公司的公司平台上众筹了100多期车辆。截止到2016年9月底，我在平台账户上还有651104.97元被冻结不能提取。2016年9月30日，平台以资金困难为由，停止了经营活动。在这个过程中我发现了河北客达电子商务有限公司每期众筹的车辆根本不存在，我多次通过电话和网络联系河北客达电子商务有限公司的法人李某4宁，李某4宁多次在电话中承诺在2016年10月1日后给我退还平台上被冻结的资金，但是至今我也没有收到任何退款。我发现被骗了，来公安局报案。河北客达电子商务有限公司的法人李某4宁，办公地址，办公地址在鹿泉区昌盛大街**作人员王大雁。幕后老板是李英，公司还有一个姓王的副总具体叫什么我不清楚。财务是王某2。李某4宁的联系方式135××××****王大雁的联系方式181××××****、134××××****.其他人的联系方式我没有。20、同案犯李某4宁供述，我在石家庄做装修工作时认识了汪某1，他说有一个行业特别挣钱，之后又介绍我认识了王某1，王某1是作金融行业的，王某1说成立一个电子商务公司，以汽车众筹的形式把客户的钱众筹起来，我们返给客户利息，利息比银行的或高利贷的利息高，以此方式吸引客户，我们用这些钱再去做其它业务。我就和王某1注册了公司，我是法定代表人，总经理。2016年5月底6月初开始进行业务。我们公司在网上发布汽车众筹信息，客户把钱转到我公司账户，在网上进行众筹，我公司许诺卖掉车之后，返给客户利息。我公司共发布200多期汽车众筹信息，其中只有20多期是真实业务，其它都是虚假的。我们的目的并不是想真正做汽车众筹业务，就是想借助这个平台把客户的钱弄到我公司，我公司再用这些钱做其它业务，后来因为付给客户的利息太多，公司资金断裂，就停止了。王某1负责跟客户交流，负责客服；王某2是会计；运营部负责人是王某4，负责车辆信息发布到网上；客服负责人是王某11，后来换成了红红。客户的资金有的是转到我公司对公的建设银行账号，有的是转到公司的支付宝账号，有的是通过汇款支付到我们公司账户的。客户参与众筹，参与众筹额度不定，达到车辆众筹总额以后停止，众筹成功，一个星期到半月，或一个月，最多不超过45天，我们在网上发布卖车价格，价格由我制定，参与众筹客户投票，过半数就视为同意，客户可以提现，也可以把钱留在平台账号。我让李某1在石家庄市手车市场找车源，每找一辆车付给李某1100元或500元。众筹平台注册的大概有600多人，但是参与众筹的只有200多人。21、被告人李英供述，知道你们叫我来是因为河北奔客达电子商务有限公司非法吸收公众存款一事，但是我在公司是跑蹆干杂活的，另外还借给李某4宁钱，具体公司的经营情况我不参与也不清楚。22、河北中瑞会计师事务所有限责任公司鉴定检验报书，证明发起237期众筹，吸收存款46234384.65元，累计返还客户资金36211051.09元，结余资金10023333.56元。23、辩认笔录。24、扣押物品清单。25、网店注册充值信息及委托协议书。26、微信公众平台认证公函。27、宙斯盾众筹系统购买合同。28、河北奔客达电子商务有限公司系统购买合同。29、河北奔客达电子商务有限公司工资表。30、写字楼租赁合同、房屋租赁合同。31、李英建行交易明细。32、河北奔客达电子商务有限公司信息资料。33、受案登记表。34、户籍信息、身份证明。35、在逃人员登记表、到案经过（被抓获）。36、李某4宁刑事判决书。上述证据，本院予以认定。本院认为，被告人李英策划成立公司后，实际运作，以二手车买卖名义在网络上众筹购车款，变相吸收公众存款，违反国家金融管理制度，扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪。在案证据证实被告人参与了策划，并积极参与吸收公众存款，其没有参加经营的意见本院不予采纳；庭审中被告人李英提出又帮李某4宁返还40万元，没有证据，本院不予认定。部分集资款已返还，可酌定从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月9日起至2024年3月8日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、涉案赃款人民币10023333.56元予以追缴后返还给集资户。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李占军人民陪审员  李 箫人民陪审员  封丽腾二〇一九年十一月二十七日书 记 员  胡 静