四川省成都市锦江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0104刑初752号 公诉机关成都市锦江区人民检察院。 被告人翁燎源，男，1990年11月24日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地福建省泉州市安溪县。2018年11月15日因涉嫌妨害信用卡管理罪被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，同年12月21日被执行逮捕。现被羁押于成都市看守所。 辩护人王霞，四川时代经纬律师事务所律师。 公诉机关以成锦检公诉刑诉[2019]689号起诉书指控被告人翁燎源犯买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪、妨害信用卡管理罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员杨树东出庭支持公诉，被告人翁燎源及其辩护人王霞到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2018年7月至2018年11月，被告人翁燎源在成都市锦江区天仙桥北路2号“金海岸”小区1201号房间内，在网上利用QQ或微信通过互联网买卖公司整套企业资料（包含营业执照、开户许可证、公司印章、法人代表私章、银行卡、身份证等）从中获利。被查获时，其非法持有他人银行卡63张（其中55张属于有效卡），身份证14张（查明属于真实的证件），公司营业执照、开户许可证等公司资料63份（经公安机关经过企业查查软件查询，存在上述涉案的63家有限公司相关信息）。经四川华西法医学鉴定中心法医精神病学鉴定，其对2018年7月至11月14日的违法行为评定为部分刑事责任能力。 2017年7月被告人翁燎源采用同样的手法在福建省泉州市丰泽区中俊世界城4号楼2412号房间内非法买卖公司整套企业资料并从中非法获利。被查获时，其非法持有他人银行卡22张（其中14张属于有效卡），21张身份证（19张为真实证件，2张系伪造证件），公司营业执照、开户许可证等公司资料21份（经公安机关查询，存在上述涉案的21家有限公司相关信息）。经厦门市仙岳医院司法鉴定所鉴定，其作案时为轻躁狂，评定为完全刑事责任能力。 被告人翁燎源于2018年11月14日被公安机关挡获归案并如实供述上述罪行。被告人翁燎源使用的海南双厦贸易有限公司账户的银行卡已被冻结，冻结金额为人民币285622.52元。 另查明，被告人翁燎源在2017年9月15日因涉嫌妨害信用卡管理罪被福建省安溪县公安局刑事拘留，同日安溪县看守所以被告人患有疾病做出暂不收押意见，2017年9月15日被告人翁燎源被取保候审。 上述事实被告人及辩护人在开庭审理中无异议，且有公安机关的受案登记表、到案经过、扣押决定书、扣押清单、情况说明，被告人翁燎源的户籍信息及辨认说明，被告人翁燎源指认作案地点的照片，被告人翁燎源指认被查获的公司材料、银行卡的照片，被告人作案用电脑及手机聊天、转账截图，查获的银行卡流水查询结果单，涉案公司网络查询情况结果单，四川顺丰速运邮寄查询清单，快递邮寄单复印件，快递邮寄监控视频截图，协助冻结通知书，福建安溪县公安局拘留证复印件、安溪县看守所暂不收押通知书复印件、取保候审决定书复印件、安溪县公安局（2018）00033号起诉意见书复印件、福建省安溪县人民检察院[2019]76号起诉书，泉州市第三人民医院疾病诊疗证明书，证吴某灵、李某先、王某鹏、翁某火、翁某志翁某法、王某德、聂某晓、蔡某霞、王某全的证言，被告人翁燎源的供述，检查笔录，搜查笔录，华西法医法技精（2019）字第060号法医精神病鉴定意见书、厦仙岳司法鉴定所[2017]精鉴字第00635号司法鉴定意见书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人翁燎源非法买卖国家机关证件及居民身份证件，其行为已分别构成买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪，依法应当分别判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利，并处罚金；被告人翁燎源非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。公诉机关起诉指控被告人翁燎源犯买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪、妨害信用卡管理罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人翁燎源在判决宣告前一人犯数罪，依法应当数罪并罚；被告人翁燎源在最近一次犯罪中被评定为部分刑事责任能力，依法可以从轻或减轻处罚；被告人翁燎源虽不具有自首情节，但归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人具有坦白情节，且在部分犯罪中系部分刑事责任能力人，依法可以从轻或减轻处罚的辩护意见与本院审理查明一致，予以采纳。公诉机关提出判处被告人有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金的量刑建议，本院认为合理、适当，予以采纳。 据此，为了维护国家机关正常管理活动，居民身份证管理制度及信用卡管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三款、第一百七十七条之一第一款、第十八条第三款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条（条文全文附后）之规定，判决如下： 一、被告人翁燎源犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日至2022年1月14日止。罚金于本判决发生法律效力后七日内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。） 二、扣押在案的公司材料、身份证、银行卡、作案工具及冻结在案的违法所得285622.52元予以没收，前述财物未随按移送，由扣押机关负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张世祥 人民陪审员  舒 珩 人民陪审员  舒 琦 二〇一九年十一月七日 书 记 员  汪 玉 附：本判决所适用法律条文全文 《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三款 伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款 有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； (二)非法持有他人信用卡，数量较大的； (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的； (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 《中华人民共和国刑法》第十八条第三款 尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的，应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十九条 判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑法》第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑法》第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。