湖南省宁乡市人民法院刑 事 判 决 书(2019)湘0124刑初704号公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。被告人杨某某，女，1971年6月28日出生于湖南省涟源市，汉族，小学文化，居民，住湖南省涟源市。因涉嫌赌博犯罪，于2019年6月12日被宁乡市公安局刑事拘留，2019年7月18日经宁乡市人民检察院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。2019年8月23日由宁乡市公安局决定取保候审，2019年8月26日由涟源市公安局石马山派出所执行取保候审。2019年9月25日由宁乡市人民检察院决定取保候审。2019年10月9日由本院决定，次日由宁乡市公安局执行逮捕。现押长沙市第四看守所。辩护人陈运雄，湖南中楚律师事务所律师。辩护人刘祥文，男，汉族，1997年3月15日出生，住湖南省涟源市，系被告人杨某某之子。被告人谢某某，曾用名谢欢，男，1988年6月27日出生于江西省南昌市，汉族，大学本科，无业，住湖南省长沙市芙蓉区。因涉嫌赌博犯罪，于2019年8月9日被宁乡市公安局刑事拘留，2019年8月19日经宁乡市人民检察院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。现押宁乡市看守所。湖南省宁乡市人民检察院以宁检公诉刑诉[2019]707号起诉书指控被告人杨某某、谢某某犯赌博罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，在审理过程中发现不宜适用简易程序，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省宁乡市人民检察院指派检察员徐康莉、书记员袁瑛出庭支持公诉。被告人杨某某及其辩护人陈运雄、刘祥文、被告人谢某某均到庭参加了诉讼。湖南省宁乡市人民检察院指控：2018年下半年以来，被告人杨某某在宁乡市夏铎铺镇高新社区碧桂园附近一宾馆内，多次以“微信接单”的形式接受罗某、周某、张某、文某、李某等30余人报送的“地下六合彩”码单，并将接受的码单通过微信报送到上线即被告人谢某某、“青春永驻”、“阿春”（另案处理）等处。经查实，2019年2月1日至2019年6月11日，被告人杨某某报送给上线被告人谢某某的码单金额为83653元，报送到上线“青春永驻”的码单金额为55397元，报送给上线“阿春”的码单金额为70?045元。被告人杨某某累计上报“六合彩”码单金额为209?095元。案发后，被告人杨某某主动退缴违法犯罪所得8万元。认定上述事实的证据如下:1、书证：户籍证明、现实表现证明、到案经过、银行流水、交易明细清单确认表、公安行政处罚决定书、湖南省非税收入缴款收据等；2、证人证言：证人罗某、周某、李某、文某、向某、段某等人证言；3、被告人杨某某、谢某某的供述与辩解；4、笔录类证据：扣押笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单、提取笔录；5、电子数据提取笔录及Ｕ盘附卷移送。该院认为，被告人杨某某、谢某某以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人杨某某、谢某某到案后均如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人谢某某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。综上，建议对被告人杨某某犯赌博罪判处十个月内有期徒刑，并处罚金；对被告人谢某某犯赌博罪判处六个月内拘役，并处罚金；均不适用缓刑。提请本院依法判处。被告人杨某某对起诉书指控的犯罪事实、罪名均无异议，并自愿认罪。被告人杨某某的辩护人陈运雄提出被告人杨某某到案后如实供述其罪行，有坦白情节，无前科劣迹，系初犯，案发后积极退赃并自愿缴纳罚金，且其造成的社会危害不大，本案事实不清、证据不足，而请求本院从轻处罚，判处缓刑的辩护意见。被告人谢某某对起诉书指控的犯罪事实、罪名均无异议，并自愿认罪认罚。经审理查明：2018年下半年以来，被告人杨某某在宁乡市夏铎铺镇高新社区碧桂园附近一宾馆内，多次以“微信接单”的形式接受罗某、周某、张某、文某、李某等30余人报送的“地下六合彩”码单，并将接受的码单通过微信报送到上线即被告人谢某某、“青春永驻”、“阿春”（另案处理）等处。经查实，2019年2月1日至2019年6月11日，被告人杨某某报送给上线被告人谢某某的码单金额为83?653元，报送到上线“青春永驻”的码单金额为55?397元，报送给上线“阿春”的码单金额为70?045元。被告人杨某某累计上报“六合彩”码单金额为209?095元。案发后，被告人杨某某主动向宁乡市公安局退缴8万元。另在本院审理中查明，被告人杨某某赌博获得违法所得为10?000元。上述事实，有下列经当庭质证并审查属实的证据予以证明，本院予以确认：（1）户籍证明在卷，证明被告人杨某某、谢某某已达到刑事责任年龄及身份情况。（2）被告人杨某某、谢某某现实表现材料在卷。（3）到案经过在卷，证明被告人杨某某于2019年6月11日被抓获，被告人谢某某于2019年8月8日被抓获。（4）证人罗某证言，证明其在2019年5月开始，通过微信向杨某某购买“地下六合彩”大概500元左右的事实。（5）证人周某证言，证明其从2019年4月开始，在杨某某处通过微信转账、红包方式、扫二维码共购买“地下六合彩”1810元的事实。（6）证人李某证言，证明被告人杨某某从2019年开始在高新村用手机微信写单买码，其从2019年2月开始，在杨某某处买吗，一共在其手中买码六、七百元的事实。（7）证人文某证言，证明其从2019年3月份开始，一共在杨某某处买“地下六合彩”共计1570元的事实。（8）证人张某证言，证明其从2019年2月开始，一共在杨某某处买“地下六合彩”共计16?540元的事实。（9）证人向某证言，证明其从2019年4月至6月间，一共在杨某某处买“地下六合彩”共计1300余元的事实。（10）证人段某证言，证明其在2019年6月11日在杨某某处买“地下六合彩”60元的事实。（11）扣押笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单及非税收入缴款书在卷，证明公安机关为固定证据，扣押相关涉案人员手机及杨某某向公安机关退缴人民币80?000元。（12）宁乡市公安局行政处罚决定书在卷，证明相关人员向杨某某投注“地下六合彩”被予以行政处罚的事实。（13）微信支付交易明细、微信码单记录在卷、提取笔录，证明2019年8月8日宁乡市公安局民警在见证人杨振兴见证下，在谢某某的微信里提取谢某某与杨某某的交易明细29张，合计金额83?653元；2019年8月8日在见证人刘某下，宁乡市公安局民警在谢某某苹果手机的ｂｅｔ365网站上的赌博记录截屏提取，共计提取59张；2019年6月11日，宁乡市公安局民警在见证人谢某、杨振兴见证下，调取杨某某2019年2月至2019年6月微信支付交易明细，其中杨某某与微信名“青春永驻”交易金额为55?397元，杨某某与微信名“阿春”交易金额为70?045元；同时被告人杨某某对谢某某、“阿春”、“青春永驻”微信名称图标进行了确认。被告人谢某某银行流水在卷。2019年6月12日，宁乡市公安局民警在见证人杨某下，对张某、文某、李某手机上的部分交易记录进行截图提取并打印。电子数据提取笔录在卷，证明宁乡市公安局对杨某某ｉｐｈｏｎｅ6、ＰＢＢ700两手机电子数据固定、提取情况。（14）被告人杨某某、谢某某的供述在卷，被告人杨某某对起诉书所指控的事实供认不讳；被告人谢某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，且自愿认罪认罚。上述证据确实、充分，能够形成完整的证据锁链，足以证明本案全部事实。本院认为，被告人杨某某、谢某某以营利为目的，聚众赌博，赌资金额累计均达到5万元以上，其行为均已构成赌博罪。宁乡市人民检察院对被告人杨某某、谢某某的指控成立，本院予以支持。被告人杨某某、谢某某到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人谢某某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人杨某某赌博犯罪的违法所得10?000元，依法应当予以没收，上缴国库。被告人杨某某的辩护人陈运雄辩称被告人杨某某到案后如实供述其罪行，有坦白情节，无前科劣迹，系初犯，案发后积极退赃并自愿缴纳罚金，而请求本院从轻处罚的辩护意见与事实相符，于法有据，本院予以采纳；经查，被告人杨某某与谢某某及微信名为“青春永驻”、“阿春”的微信交易转账记录的资金，被告人杨某某在公安机关及当庭均供认为“地下六合彩”交易的资金，被告人杨某某及谢某某均不能说明本院认定金额为犯罪金额，本院依法认定为赌资的事实清楚，证据确实充分，故对被告人杨某某的辩护人陈运雄辩称本案事实不清、证据不足的辩护意见，本院不予采纳。经查，被告人杨某某接受多人投注，且为不同上线写单，赌资高达二十余万元，其主观恶性和社会危害性极大，故对被告人杨某某的辩护人陈运雄辩称的被告人杨某某所造成的社会危害性不大，从而请求本院对其判处缓刑的辩护意见，本院不予采纳。宁乡市人民检察院提出对被告人杨某某犯赌博罪判处十个月内有期徒刑，并处罚金；对被告人谢某某犯赌博罪判处六个月内拘役，并处罚金；均不适用缓刑的量刑建议，符合法律规定与本案具体情节，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人杨某某犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵原已羁押2个月13天，即自2019年10月10日起至2020年3月27日止。）被告人谢某某犯赌博罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵原已羁押1天，即自2019年8月9日起至2020年1月7日止。）二、被告人杨某某赌博犯罪的违法所得10?000元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  廖洞波人民陪审员  程春明人民陪审员  刘新年二〇一九年十一月二十五日书 记 员  方 乐附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。