江西省广昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣1030刑初125号 公诉机关广昌县人民检察院。 被告人吴建江，男，1972年9月26日出生于江西省抚州市临川区，汉族，高中文化，无业，现住抚州市临川区。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月17日被广昌县公安局抓获，次日被广昌县公安局刑事拘留，同年3月27日经广昌县人民检察院批准逮捕，广昌县公安局次日执行逮捕。现羁押于广昌县看守所。 辩护人杨金芸，江西三松律师事务所律师。 辩护人罗经纬，江西三松律师事务所实习律师。 广昌县人民检察院以广检刑诉[2019]108号起诉书指控被告人吴建江犯重婚罪、诈骗罪，于2019年8月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广昌县人民检察院指派检察员邓兴出庭支持公诉，被告人吴建江到庭参加了诉讼。现已审理终结。 广昌县人民检察院指控: 一、重婚罪。2007年的时候，被告人吴建江与张某1认识,几个月后两人成为男女朋友关系，并在一起务工。被告人吴建江与张某1于2011年2月10日结婚，2011年6月17日二人生下一女吴同，2013年7月9日生下第二个女儿吴非。因吴建江的母亲身体不好，于是从2014年开始，张某1便在抚州市临川区青泥镇吴山村家里带小孩和照顾吴建江母亲，吴建江外出务工挣钱。2008年的时候，被告人吴建江用假名字郑水平在网络上添加了邱某1的QQ,经常与邱某1聊天。2009年2月份，被告人吴建江与邱某1在广东省深圳市宝安区见面后，慢慢成为男女朋友，期间吴建江曾向邱某1借了五万多元钱一直未归还。2009年年底的时候，吴建江跟邱某1说准备去国外阿联酋发展，后与邱某1联系较少。2014年的时候。被告人吴建江再次联系邱某1，并说多年来一直在找邱某1，邱某1曾经帮助过他，他来向邱某1报恩。得知邱某1已经离婚了，被告人吴建江隐瞒自己已经跟张某1结婚的事实，说来娶邱某1，在相处一段时间后两人又成为了男女朋友，并同居在一起；2014年11月份左右，被告人吴建江与邱某1一起到广昌县盱江镇怡和花园小区邱某1父母的家里，并以准女婿的身份出现在邱某1父母面前。2015年4、5月份的时候，邱某1发现自已怀孕了，提出需要办结婚证，吴建江隐瞒了自己已经结婚的事实，谎称自己有熟悉的人帮忙打结婚证，并办理了与邱某1假的结婚证，且将假结婚证拿给了邱某1。2015年12月24日，邱某1在广州市南方医院生下了一个女儿吴某，邱某1提出帮女儿上户口，后吴建江又给吴某办理了在抚州市临川区第一人民医院出生的假出生证和一本假户口本。2014年开始至2019年2月吴建江隐瞒自己已婚的事实，一直以邱某1丈夫的身份出现在邱某1家人、亲戚的面前。 二、诈骗罪。2014年11月份左右，被告人吴建江以准女婚的身份出现在邱某1父母面前时，邱某1父亲邱某2询问吴建江家庭及其个人情况，吴建江谎称自己是做服装生意的，在沈阳有店面，还有四十万的存款。2014年至2018年期间，被告人吴建江向邱某1及邱某1家人亲戚说自己在做服装贸易生意，谎称浙江省台州市台美服装有限公司是他的客户，并伪造了浙江台州台美服装有限公司委托加工合同，2014年的时候吴建江谎称能接到几千件的衣服订单，从2015年5月份左右开始，能接到浙江台州台贸公司的十几二十万件的服装订单，2016年的时候在上海找到了新的大客户上海恒源祥集团有限公司，会有十多万件的服装订单。接着又谎称上海恒源祥集团有限公司介绍了天津市振冀集团有限公司给他，他能接到了六十多万件的服装订单，后来又找到了新客户上海的岛驰服装有限公司等为由，以需要资金周转为由先后向邱某1及其家人亲戚借钱300余万元，并将其中的93.97万元用于购买彩票，其余钱款用于吴建江在抚州房子装修、孩子生活费、现金消费等。 被告人吴建江故意隐瞒自己有配偶的事实，长期与邱某1以夫妻关系生活并生有一女；以做服装生意需要资金为由，骗取邱某1及家人300余万元，数额特别巨大，应当以重婚罪、诈骗罪追究其刑事责任。 被告人吴建江自愿认罪，对起诉书指控的犯罪事实无异议。辩护人对指控诈骗金额特别巨大有异议。提出：1、邱某1转账给吴建江的99万元系同居期间共同取得的财产，不应认定为诈骗；2、吴建江借邱某3的200万元案发前归还，不应该纳入诈骗金额；3、邱某1、邱某2明知吴建江借他们145万元是用于归还邱某3债务，该借款属民事债务；4、陈某1的借款是夫妻共同借贷的，不应计入诈骗数额。5、被告人具有坦白情节，认罪悔罪，可从轻处罚。 经审理查明： 一、重婚罪。被告人吴建江与张某1于2007年相识,几个月后两人成为男女朋友关系，并在一起务工。2008年的时候，被告人吴建江用假名字郑某在网络上添加了邱某1的QQ,经常与邱某1聊天。2009年2月份，被告人吴建江与邱某1在广东省深圳市宝安区见面后，慢慢成为男女朋友，期间吴建江曾向邱某1借了五万多元钱一直未归还。2009年年底时，吴建江跟邱某1说准备去国外阿联酋发展，后与邱某1联系较少。被告人吴建江与张某1于2011年2月10日结婚，2011年6月17日、2013年7月9日生下两女儿。因吴建江的母亲身体不好，从2014年开始，张某1便在抚州市临川区青泥镇吴山村家里照顾吴建江母亲和带小孩，吴建江则外出务工挣钱。2014年，被告人吴建江再次联系邱某1，并说多年来一直在找邱某1，邱某1曾经帮助过他，他来向邱某1报恩。得知邱某1已经离婚了，被告人吴建江隐瞒自己已经跟张某1结婚的事实，说来娶邱某1，在相处一段时间后两人又成为了男女朋友并同居。2014年11月份左右，被告人吴建江与邱某1一起到广昌县盱江镇怡和花园小区邱某1父母的家里，并以准女婿的身份出现在邱某1父母面前。2015年4、5月份的时候，邱某1发现自已怀孕了，提出需要办结婚证，吴建江隐瞒了自己已经结婚的事实，谎称自己有熟悉的人帮忙办理结婚证，并办理了与邱某1假的结婚证，且将假结婚证拿给了邱某1。2015年12月24日，邱某1在广州市南方医院生下了女儿吴某，邱某1提出帮女儿上户口，后吴建江给吴某办理了在抚州市临川区第一人民医院出生的假出生证和一本假户口本。2014年开始至2019年2月吴建江隐瞒自己已婚的事实，一直以邱某1丈夫的身份出现在邱某1家人、亲戚的面前。 上述事实，被告人吴建江在开庭审理过程中亦无异议，且有吴建江与张某1结婚证及婚姻状况说明、吴某的假出生证明、假户口本等书证，证人邱某1的证言，吴建江的供述，吴建江与邱某1的微信聊天记录、公安机关的电子物证检查笔录及手机取证报告等证据证实，足以认定。 二、诈骗罪。2014年11月份左右，被告人吴建江以准女婚的身份出现在邱某1父母面前时，谎称自己是做服装生意的，在沈阳有店面，还有四十万的存款。2015年4、5月份，被告人吴建江办理了与邱某1假的结婚证，使邱某1误认为二人是合法夫妻。2014年至2018年期间，被告人吴建江向邱某1及其家人亲戚说自己在做服装贸易生意，谎称浙江省台州市台美服装有限公司是他的客户，并伪造了浙江台州台美服装有限公司委托加工合同。2014年的时候吴建江谎称能接到几千件的衣服订单，从2015年5月份左右开始，能接到浙江台州台贸公司的十几二十万件的服装订单。2016年的时候谎称在上海找到了新的大客户上海恒源祥集团有限公司，会有十多万件的服装订单。接着又谎称上海恒源祥集团有限公司介绍了天津市振冀集团有限公司给他，能接到了六十多万件的服装订单，后来又编造找到了新客户上海的岛驰服装有限公司，且相关客户拖欠其巨额货款等谎言，以需要资金周转为由先后向邱某1及其家人亲戚邱某3、邱某2、陈某1等人借款约300余万元，其中2016年借邱某3200万元，因邱某3催款，2017-2018年吴建江又通过借邱某1、邱某2及他人的钱款归还邱某3185万元。至案发前吴建江共诈骗钱款273万余元，其中诈骗邱某1153万余元，诈骗邱某2120万余元，吴建江将诈骗所得用于购买彩票开支93.97万元，其余钱款吴建江用于在抚州房子装修、孩子生活费及现金消费等。 另查明，在案件审理过程中，被告人家属代其与被害人邱某2、邱某1达成赔偿协议，同意用被公安机关扣押的财产20余万元归还被害方，另外偿还被害方人民币5万元，并取得被害方邱某2、邱某1的谅解。 证实上述事实，并经庭审举证、质证的证据有： 1、被告人吴建江的供述与辩解：2008年，他和邱某1在广东深圳相识，向邱某1介绍自己叫郑某。2014年，他与邱某1同居，2015年12月24日与邱某1生了一个女儿。2015年，小孩出生前，他在广州邱某1的家里、广昌邱某1的爸爸家里等地向邱某1借了几十万元，当时做生意需要资金周转，想买彩票把做生意亏点的钱挣回来。2016年，他以邱某1的丈夫身份向邱某1及其的父亲借了一百一二十万元。他从邱某1父亲那里借的钱是还了邱某1的弟弟邱某3。他总共从邱某1和邱某1父亲那里借了200多万元。他告诉邱某1自己做服装生意，而且有好几家公司都欠他上千万的钱，实际上根本没有什么公司欠他的钱，他这样说是为了稳住邱某1，让邱某1借钱给他，他目的是想通过购买彩票把钱赚回来。2016年，他向他邱某3借了200万元。其中有四五十万元是他购买彩票时亏掉了。他向邱某3借的200万元，通过他自己借钱，另外邱某1和邱某1的爸爸借了钱给他还邱某3，现在都已经还清了。他借了五六十万元，剩下的钱是邱某1和邱某1的爸爸帮他还的。他向他大哥郑某1借了二十万元，向同学许小芳借了三十五万元，还向他表弟黄某借了十五万元，总共还了二百四五十万元给邱某3，多出的是利息。他买彩票亏了一两百万元。他陆陆续续从邱某1那里借了100多万元，向邱某1那里借的钱有买彩票用了，也有做生意亏了，还有生活开支用了。他在浙江桐乡的体育彩票店买的，还在江西省抚州市临川大道的一个体育彩票店买过，还在广昌的几个彩票店买过，也在广东省广州市白云区中成路的一家体育彩票店买过，还在上海市浦东区金桥那边一个地方买过，还在天津市津南区买过。 他向邱某1父亲借了一百多万元，用于还给邱某1的弟弟邱某3。邱某1还给邱某3的钱是邱某1自己有几十万的积蓄，还有邱某1用她在广州的房子抵押在广昌县信用社贷款了100万元，给了80万元给邱某3，还了邱某1堂妹邱某20万元。 为了让邱某1放心，让邱某1觉得他有挣钱的能力，继续跟他在一起生活，他自己伪造了浙江桐乡唯倾客服装有限公司与天津振翼（集团）有限公司签的合约，合约上的公章也是他在路边街上联系的办假证的人弄的。他没有开过浙江桐乡濮院唯倾客服装厂。2013年11月17日的浙江台州台美服装有限公司委托加工合同，甲方是浙江台州台美服装有限公司，乙方是浙江桐乡濮院唯倾客服装厂，这份合同也是假的，也是他伪造的。因为他想让邱某1相信他有挣钱的能力，让邱某1放心，不用担心经济问题。他没有与上海恒源祥（集团）有限公司合作过，这些都是他编的谎话。他在辽宁省沈阳市没有店面，是他编造的事情。 他到处找生意做的过程中用掉了四五十万元，用于他与前妻曾某生的三个小孩每年要五六万元，用于张某1与她生的两个小孩每年两三万元，用于和邱某1及其小孩吴某家里花费了几十万元，他还用于去购买体育彩票买了一百多万元，给袁某的学费18万，保险费6万，吴某的保险费7.2万。2016年的时候他家里装修的，老家四层的房子加建了一层，包括装修和买家具花费了五六十万元。他都是做的服装贸易生意都是比较小的生意，单子比较小，少的时候能挣一两千元，多的时候能挣一两万元。 2、被害人邱某1的陈述：她于2013年7月份离婚，2014年的时候，开始与吴建江同居，还生了一个女儿。2014年8月份左右至今，吴建江以做生意资金周转为由诈骗她和家人，她陆续给了自己的存款200多万元给吴建江，吴建江又从她父亲邱某2以做生意为由骗走了127万元左右，还从她堂妹邱某那里以做生意为由骗走了8万元。她拿自己的太平保险单在广州太平人寿保险公司贷款了27万元给了吴建江，后来又在太平人寿公司贷款了12.4万元，她还从广昌县农商银行贷款了100万元都给了吴建江。吴建江只还回来一次钱，就是她女儿在外国留学，吴建江给了18万元的学费。总共算下来，吴建江从她那里骗走了239.4万元左右，从她爸爸那骗走了127万元左右，从她堂妹处邱小兰那骗走了8万元，吴建江共骗了她和家人359万元左右。 2016年，吴建江跟她说上海恒源祥的老板来介绍一个天津的老板给他，有一笔外贸单的生意，要做几十万件衣服，吴建江说因生意越做越大资金周转不过来，需要借钱来投资，后吴建江以一年60万的利息从她弟弟邱某3处借了200万元。分了两次从她弟弟邱某3账上转账给了吴建江，每次是100万元。2017年8月份的时候，她弟弟因做生意需要资金周转，找过吴建江很多次了，但吴建江每次都说结到的账投入了新的项目，没有钱还她弟弟邱某3，后来她弟弟实在是急需要钱，从她自己的存款中拿出45万元给她弟弟邱某3，她存在父亲那里的50万元也拿出来，吴建江也从别处借来5万元，总共凑了100万元还给她弟弟邱某3；后吴建江从又她父亲那里借了50万元，她通过用广州的房子贷款了80万元出来，另外她还从别处那里借来10万元给她弟弟，吴建江从他大哥那里借了20万元，又从别处借了5万元，从她堂妹邱某那里借了10万元，总共凑了175还给她弟弟邱某3，总共还了275万元。2017年4月份左右吴建江跟她堂妹说生意做得好，向她堂妹邱某借了20万元，2017年8月份左右又向她堂妹借了10万元，总共借了30万元。目前还欠她堂妹邱某8万元，2019年1月30日她用广州的房子抵押贷款了100万元，其中80万元给了她弟弟邱某3，20万元还给了她堂妹邱某。2015年3月份左右的时候吴建江借了她5万元。2015年3月份的时候，当时他们已经同居了。吴建江从她父亲邱某2处总共借了127万元，其中50万元是还给她弟弟邱某3的，另外77万元是吴建江从她父亲处借的，通过现金和转账的形式给了吴建江。 2018年9月8日前，吴建江借她钱是总共有四张工商银行卡，卡号分别是：62l288360200098l506,6222003602108322474,6222083602002180690，6212263602033943291，户名是邱某1,她通过到工商银行调取她这四张工商银行卡的交易明细,时间是2015年1月1日至2019年2月9日,她通过这四张工商银行卡总共转账了10次钱给吴建江,总共加起来她转给了吴建江139.3万元。 吴建江拿过钱给她，她通过查询银行卡的转账记录发现，吴建江从2016年6月以来转账给过她六笔钱，合计30.42万元，2019年2月17日给了她2万元现金，共计32.42万元。她还帮吴建江还了22万元给她堂妹邱某，总共帮吴建江还给她堂妹邱小兰22万元，现在吴建江还欠她堂妹邱某8万元本金，利息还没有计算。 20l8年9月l0日至2018年9月13日这段时间她识破了吴建江的谎言，吴建江也坦白他做的那些生意是假的，吴建江说的“台贸公司”是假的，外面的公司欠吴建江的钱也是假的，他在沈阳那边有店面也是假的，都是吴建江编的谎话，她和她家人亲戚借给吴建江“做生意”的钱都被吴建江买体育彩票赌博输了还有用在他家的开销。从2014年以来，吴建江在她家里生活开销，买衣服等等的开销总共加起来有20万元左右。吴建江出钱帮她和她家人买保险总共加起来买了四万多元，帮她小女儿吴某买了24l83元的保险，帮她和她大女儿袁某买了2020l.5元的保险,还有一个2800元的保险，总共47184元。 2014年十一二月份的时候，她带吴建江第一次到她广昌县父母家里，吴建江就说他在做服装贸易生意，在沈阳有一个店面，还有40万元的存款。20l4年年底的时候吴建江跟我说，浙江省台州市有一个台贸公司服装订单给他，吴建江接到单子后去浙江省桐乡市濮院镇找工厂做衣服，挣取中间的差价，20l5年5月多，吴建江跟我说他接的单子越来越大，后来又找到了上海恒源祥的新客户，2016年的时候,吴建江跟我和我家人说他接到了二十多万件的大订单，上海恒源祥公司介绍了一个天津市的新客户给他，接到了七十万件的衣服订单，后来吴建江跟我们说他接到其他的大单子，生意周转不过来，叫我弟弟借钱给他，后来我弟弟分了两次，每次借了l00万元给吴建江，总共借了200万元给他。吴建江跟我们说他在外面做服装贸易生意，他接到订单，叫我们借钱给他，我要求吴建江将接的单子订单情况及账目给我们看，通过吴建江说的账目，我计算到吴建江挣了几千万，2018年10月份左右，吴建江承认这些都是假的，我们给他的哪些钱被他买体育彩票赌博了。 3、证人证言 （1）证人邱某2的证言：吴建江谎称做生意需要用钱为由向他借款。我经手借给吴建江总共有2181330元，除了第一笔借给吴建江的15万元和第五笔3万元现金，银行卡上都有交易记录。其中有95万元是邱某1的，吴建江实际借他的总共1231330元。吴建江向他借钱的时候都是以在做服装生意需要资金为由，他说他跟浙江台州的一家服装公司、上海的恒源祥公司、上海的伯慈服装公司、天津的一家服装公司有合作关系，并说这些公司总共欠其上亿货款。还说他在沈阳的店面市场价1300多万。 （2）证人邱某3的证言：2016年年初的时候，吴建江跟他父亲邱某2说他在做服装贸易生意，生意做得非常好，就是缺少资金，接着过了一段时间，吴建江说他在做服装贸易生意，他需要进货购买做衣服的原材料的理由以2分的利息向他借钱，因为他是自己“姐夫”，他就信任吴建江，就把钱借了。他于2016年5月5日和2016年8月11日借了两笔钱给吴建江，每笔都是100万元，总共借了200万元给吴建江。后来他生意需要用钱，催吴建江还款，吴建江就从他姐姐邱某1和邱某2那里借钱还他，截止2018年底吴建江陆续还了他180万元，2019年2月邱某1贷款了100万元，其中80万元还给了他，总共归还270万元。 （3）证人陈某1的证言：吴建江以做服装生意需要资金购买材料为由向他借钱，第一次是2017年4月份，借了20万元整，一年2.6万元的利息，并答应一年之内还清。第二次借钱是2017年7月份的时候，再借10万元给吴建江，同时邱某1也在欠条上签字。到目前为止吴建江没有还钱给他，邱某1于2018年9月20日08时54分通过微信转账了1万元给他，作为借钱的利息钱，邱某1于2019年2月1日通过转账18万元给他邮政银行的卡上，并通过微信和支付宝分别转账了1万元，共计2万元给他，并于当日重新写了两张借条，一张是欠10万元本金，一张是欠4.85万元利息。后来吴建江也在新借条上签字了。 （4）证人张某1的证：她跟吴建江是夫妻关系，2011年的时候，她跟吴建江结婚的时候，他家里的房子建好了四层框架，但是没有装修，第五层的时候是2015年的时候加建的。房子是2015年年底、2016年的时候开始装修的，吴建江断断续续会回家，家里装修买瓷砖、油漆、门、橱柜等都是吴建江去叫人来弄的。她经手支付的装修瓷砖师傅的工钱是2.5万元，经手支付粉刷墙壁的工钱是2.3万元，做铝合金窗户她经手支付了1万元钱，其他的钱都是吴建江支付的。工钱是吴建江转账给她的，还有一些是从生活费里面拿的。 （5）证人吴某的证言：他是吴建江的亲哥哥，2008年吴建江和他大哥郑某在青泥镇吴山村吴山组一起合伙做了一栋五层的楼房，吴建江分得二三楼，郑建华在四五楼，一楼客厅是大家吃饭的餐厅。建房子的钱是吴建江和郑某一起出的钱。 （6）证人钟某的证言：她在广昌县怡和花园对面旴江路开彩票店，卖福利彩票和体育彩票。吴建江到过她彩票店里购买过彩票，总共买过五六千元的彩票。 辨认笔录：钟某辨认出到其店里购买过彩票的男子吴建江。 （7）证人张某2的证言：他记得2017年、2018年的时候吴建江在他店里购买足球体育彩票,大多数时候是买足球胜负彩票和竞猜玩法的体育彩票。多的时候一次性购买了一万五千余元，一万元以上的购买过几次，其他是几千元的购买，总共在他店里买彩票消费十万元左右。 辨认笔录：张某2辨认出到其店里购买过彩票的男子叫吴建江。 （8）证人唐某的证言：她在广昌县旴江镇解放南路106号开彩票店，吴建江到她店里购买过十多次彩票，而且每次都是二三千元。总共在她店里购买过三万多元的彩票。 辨认笔录：唐某辨认出到其店里购买过彩票的男子叫吴建江。 （9）证人温某的证言:她开了一家彩票店，经营福利彩票和体育彩票，吴建江是2017年和2018年的时候到她彩票店里购买过彩票。总共在她彩票店里买了近两万元钱。 辨认笔录：温某辨认出到其店里购买过彩票的男子吴建江。 （10）证人赖某的证言:他在广州市白云区中城禄谷裕市场门口开中国体育彩票店。那名江西男子是2013年左右开始在他店里购买彩票，购买彩票金额比较大，多的时候上万元，少的时候也有几百上千元。刚开始的时候那名男子是给他现金的，之后会通过微信叫他下单，那名男子拿现金购买至少买了十多万的彩票，现在还欠他65310元，总共购买彩票的金额有二十多万元。 辨认笔录：赖某辨认出到其店里购买过彩票的男子吴建江。 （11）证人张某的证言：她在广昌县建设东路开了一家中国体育彩票。2013年11月至20l6年年底，吴建江到她店里购买过彩票。购买彩票的数额比较大，一次性购买一万多元的彩票，总共在她店里购买了三四万元的彩票，用现金买了彩票，通过转账也购买了彩票。 辨认笔录:张某辨认出吴建江。 （12）证人邢某的证言：他在天津市津南区双港镇金地格林C-1开彩票店，2016年前后吴建江到他店里购买过彩票，而且购买的彩票数额大，基本购买的都是足彩。 辨认笔录:邢某辨认出吴建江。 （13）证人梁某的证言:他在江西省抚州市临川区临川大道第六医院对面开了一家中国体育彩票店。20l5年和20l6年，吴建江到他彩票店里买过彩票。有一次性购买一万多元的，他还有通过电话叫他帮他打票，然后转账给他。 辨认笔录:梁某辨认出吴建江。 （14）证人曾某的证言:吴建江从20l3年至20l7年总共向她借了她69万元的本金。吴建江以他在浙江省桐乡市开办毛衣的服装厂为由向借钱的。吴建江说在开服装厂，在沈阳买了两个店面，借款后吴建江一直以各种理由推脱，至今未归还借款本息。 辨认笔录：曾某辨认出吴建江。 （15）证人王某的证言:2014年5月份开到20l5年年底,她在江西省抚州市临川区上顿渡镇新一中南门书香才苑小区门口开了一家彩票店。吴建江在她店里购买了两万元左右的彩票，有通过现金购买彩票和通过银行卡转账。 辨认笔录：王某辨认出吴建江。 （16）证人李某的证言：她在江西省抚州市临川区王安石大道华美立家建材家居广场开风田集成灶橱柜店。20l6年左右的时候,吴建江在她店里买了四五套衣柜,都是白色生态实木的衣柜,总共花费了28000元。 辨认笔录:李某辨认出吴建江。 （17）证人肖某的证言：她在抚州市临川区青泥镇街道上经营赵国亮钢筋水泥店。两三年前,吴建江在抚州市临川区青泥镇她的店里购买了五万元钢筋和水泥。是通过银行转账给她老公赵国亮的。 辨认笔录:肖某辨认出吴建江。 （18）证人徐某的证言：吴建江主动找她借钱,说有好的项目，收益比较高。2017年6月15日吴建江向她借了20万元，2017年7月5日吴建江又向她借了16万元，2018年2月7日吴建江又向她借了1万元，2018年9月30日吴建江还了她10万元利息，目前还欠她37万元本金，另外还欠她3万元的利息，总共欠她40万元，而且她已经到法院把吴建江起诉了。 （19）证人陈某2的证言：他在抚州市临川区抚临路开彩票店。20l5年左右吴建江来买足彩，并且买的是复式玩法，每次都是买一万。他通过银行转账购买了应该有七八万左右。 （20）证人刘某的证言：他在乐从镇沙光溶东村吴家南街—户地铺从事卖家具生意。吴建江通过工商银行转账了一笔41800元给他，可能是他来家具店买家具的余款。 4、书证 （1）侦查机关出具的被告人吴建江的常住入口信息表：被告人的身份情况。 （2）侦查机关出具的受案登记表及立案决定书：被害人报案及立案情况。 （3）侦查机关出具的犯罪嫌疑人吴建江的归案情况说明：吴建江于20l9年2月17日被抓获归案。 （4）侦查机关出具的扣押决定书、扣押清单及照片、情况说明：扣押手机一部，银行卡六张，人民币8051元。 （5）侦查机关出具的接受证据材料清单：邱某1农商银行交易明细，邱某2银行卡交易明细，邱某3和吴建江银行交易记录。 （6）侦查机关出具的吴建江与张某1的结婚证照片及婚姻状况证明：吴建江与张某1于2011年2月10日登记结婚，目前仍是婚姻状态。 （7）侦查机关出具的吴建江财产情况：吴建江在抚州市本级、高新区、临川区无不动产信息。 （8）侦查机关出具的接受证据材料清单：浙江台州台美服装有限公司与浙江桐乡濮院唯倾客服装厂假合同复印件，FOB合同订单假增补合约复印件，吴某假户口本复印件，吴某假出生医学证明复印件，吴建江港澳通行证复印件，吴建江护照复印件、吴建江工商银行卡交易明细。 （9）侦查机关出具的接受证据材料清单：邱某1工商银行卡交易记录，吴建江与邱某1手机微信聊天记录，邱某1、吴建江建行银行卡交易明细。 （10）侦查机关出具的情况说明及吴建江的银行交易明细：中国邮政储蓄银行、中国建设银行、浙江省农村信用社银行交易明细。 （11）吴建江诈骗资金审计报告及转账明细：邱某1向吴建江转账993000元、邱某2向吴建江转账2150133元、吴建江向邱某1转账260000元、吴建江向邱某3转账185万元，陈某1向吴建江转账30万元。 （12）电子物证检查工作记录及部分记录：邱某1手机检查工作记录及部分记录。 （13）银行交易明细及情况说明：吴建江在工商银行（尾号为5248、0125）、中国银行卡（尾号2768）银行交易明细。 （14）微信转账记录及支付宝转账记录：吴建江与邱某1微信转账记录及支付宝转账情况。 （15）判决书及徐某自述材料：徐某与吴建江之间民事借贷有关情况。 （16）微信聊天记录：徐某和吴建江微信聊天记录。 （17）吴建江工行卡（尾号5248）资金转账流出明细及统计。 （18）协助查询财产通知书回执：侦查机关依法冻结吴建江邮储银行存款238549元。 （19）授权委托书、协议书、谅解书、收条：2019年11月18日，被告人家属与被害方签订赔偿协议书，另支付赔偿款5万元，取得被害人谅解的事实。 5、电子数据：邱某1手机数据光盘及吴建江服装贸易电子账目。 对被告人吴建江的辩护人的辩护意见，根据审理查明的事实、证据及相关法律规定，本院评判如下： 一、吴建江辩护人提出邱某1转账给吴建江的99万元系同居期间共同取得的财产，不应认定为诈骗。经查，邱某1转账给吴建江的99万元系邱某1个人财产，并非同居期间的共同财产收入，辩护人提出的辩护意见缺乏事实和证据，本院不予采纳。 二、辩护人提出，邱某1、邱某2明知吴建江借他们145万元是用于归还邱某3债务，该借款属民事债务。经查，吴建江使用虚构事实、隐瞒真相的欺诈手段向邱某3借款200万元，并将大部分借款用于购买彩票及个人挥霍，造成无力归还借款。其后，吴建江以非法占用为目的，明知自己无偿还能力，继续伪造合同，虚构财产、经营状况及收入情况，使邱某1、邱某2陷于认识错误，从而借款给吴建江使用，该行为符合诈骗罪的主客观要件，故该借款应认定为诈骗数额。 三、辩护人提出，陈某1的借款是夫妻共同借贷的，不应计入诈骗数额，吴建江借邱某3的200万元案发前归还，不应该纳入诈骗金额。经查，该辩护意见有事实和法律依据，本院予以采纳。 综上，结合全案事实和证据，邱某1通过银行转账支付吴建江借款99万余元，经邱某2账户转账给吴建江95万元；扣减吴建江向邱某1转账的30余万元和微信、支付宝转账购买保险、家庭开支11万元。本院依法认定吴建江诈骗邱某1人民币153万余元，认定吴建江诈骗邱某2人民币120万余元（邱某2银行转账215万元，扣减其中属邱某1个人存款95万元）。 本院认为，被告人吴建江故意隐瞒自己有配偶的事实，长期与邱某1以夫妻关系生活并生育有一女，其行为已构成重婚罪。被告人吴建江以做服装生意需要资金为由，虚构事实，隐瞒真相，骗取受害人邱某1、邱某2钱款合计人民币273万余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。广昌县人民检察院指控被告人吴建江犯重婚罪、诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。广昌县人民检察院指控被告人吴建江诈骗300余万元，本院依照事实和证据依法查明并认定被告人吴建江诈骗数额为273万元。被告人吴建江归案后如实供述了主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。吴建江犯二罪，依法实行数罪并罚。辩护人提出诈骗金额未达到“特别巨大”的辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳；其提出被告人有坦白情节，可从轻处罚的意见符合法律规定，本院予以采纳。被告人部分赔偿被害人的经济损失，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百五十八条、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人吴建江犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零九个月，并处罚金人民币100000元；犯重婚罪，判处有期徒刑一年，二罪并罚，决定执行有期徒刑十二年零三个月，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月17日起至2031年5月16日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、被告人吴建江退赔被害人邱某1经济损失人民币153万元，退赔被害人邱某2人民币115万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱永泉 人民陪审员  揭友毅 人民陪审员  李淑芬 二〇一九年十一月二十二日 书 记 员  付思琦