四川省邛崃市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0183刑初123号 公诉机关邛崃市人民检察院。 被告人詹毅，男，1988年8月15日出生，汉族，高中文化，户籍所在地四川省邛崃市。2017年9月5日因犯故意伤害罪被四川省眉山市彭山区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，缓刑考验期限自2017年9月19日起至2018年9月18日止。2018年7月29日因涉嫌非法拘禁罪被邛崃市公安局刑事拘留，同年8月31日经邛崃市人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于邛崃市看守所。 辩护人焦东平，四川天从律师事务所律师。 被告人江波，男，1996年6月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省新津县。2018年7月29日因涉嫌非法拘禁罪被邛崃市公安局刑事拘留，同年8月31日经邛崃市人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于邛崃市看守所。 辩护人侯东林，四川铭拓律师事务所律师。 被告人张元涛，男，1989年11月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省邛崃市。2018年8月13日因涉嫌非法拘禁罪被邛崃市公安局刑事拘留，同年8月31日经邛崃市人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于邛崃市看守所。 辩护人卢沛丞，四川公生明律师事务所律师。 邛崃市人民检察院以邛检公诉刑诉[2018]668号起诉书指控被告人詹毅、江波、张元涛犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪向本院提起公诉。本院立案受理后，依法由审判员童吉担任审判长，与人民陪审员徐毅、罗宇组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。邛崃市人民检察院指派检察员唐怡出庭支持公诉，被告人詹毅及其辩护人焦东平，被告人江波及其辩护人侯东林，被告人张元涛及其辩护人卢沛丞到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 邛崃市人民检察院指控：被告人詹毅在无金融活动从业资格的情况下，以开设“融易汇金融公司”为名义，非法从事高利贷业务，被告人江波、张元涛系该公司专司催收人员。 1、2017年12月，孙某将自己一辆奥迪Ａ3轿车以抵押贷款的方式（贷款不扣车），分别从唐某、张某1处贷款2.7万元和3万元。后孙某又以同样的方式抵押贷款（贷款扣车），从被告人詹毅处贷款5万元。2018年1月11日12时许，被告人詹毅、江波、张元涛和肖某（另案处理）等人以催收高利贷为由将孙某控制，后又将孙某先后押至邛崃市女人街“爱尚”咖啡馆、新津县纯阳小区一茶楼内以限制孙某人身自由、语言威胁的方式逼迫其还钱，限制孙某人身自由时间长达30余小时。 2、2017年12月20日22时许，被告人詹毅、江波、张元涛等人前往蒲江借款人刘某1家里催收贷款，对被害人刘某1进行殴打，强行从蒲江带至邛崃一茶楼以语言威胁、限制他人人身自由（10小时）的方式威逼其还款（该款系被害人刘某1于2017年12月初从被告人詹毅处借款4000元实际取得现金2800元，但其应詹毅等人的要求出具了欠款4800元的欠条），后于2017年12月21日6时许，詹毅安排江波、张元涛等人带刘某1返回蒲江家中取回户口簿、身份证等物品，后在邛崃市詹毅的公司里，在詹毅等人的威逼下签下一份50000元的欠条（以租房名义）和一张20000元的欠条，后詹毅得知刘某1妻子赵某被逼无奈后服食农药自杀（后经医院抢救脱离生命危险）才被迫将刘某1放走并多次给刘某1及其家人催债，2018年1月6日被害人刘某1亲戚廖某迫于无奈付给詹毅等人8000元。 邛崃市人民检察院认为，被告人詹毅、江波、张元涛相互伙同，非法从事高利贷放贷业务，并在催收过程中非法长时间限制他人人身自由，及使用暴力威逼等手段逼迫敲诈他人合法财物，形成涉恶集团，应当以非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究三被告人刑事责任，系共同犯罪，应数罪并罚。三被告人到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。 庭审中，三被告人对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人詹毅的辩护人对指控的事实和罪名无异议，但认为被告人詹毅等三人不应构成涉恶集团，敲诈勒索应为犯罪未遂，被告人詹毅具有坦白、立功和自愿认罪，取得被害人刘某1谅解的情节，同时被害人孙某具有过错，请求法院从轻处罚。 被告人江波的辩护人对指控的事实和罪名无异议，但认为江波不属于涉恶集团人员，其具有自首、自愿认罪等量刑情节，同时江波系初犯，且在犯罪中起次要作用，系从犯，请求法院从轻处罚。 被告人张元涛的辩护人对指控的事实和罪名无异议，但认为张元涛不属于涉恶集团人员，其具有坦白、自愿认罪，取得被害人刘某1谅解的量刑情节，同时张元涛系初犯，且在犯罪中起次要作用，系从犯，而被害人也有过错，请求法院从轻处罚。 经审理查明，被告人詹毅在无金融活动从业资格的情况下，以开设“融易汇金融公司”为名义，与该公司专司催收人员被告人江波、张元涛经常纠集在一起，通过收取保证金、手续费，约定高额违约金等方式虚增债务，非法从事高利贷业务，并以暴力、威胁等手段实施非法拘禁、敲诈勒索违法犯罪行为，为非作恶、欺压百姓，形成以被告人詹毅为首，被告人江波、张元涛为骨干成员的“恶势力”团伙，相关犯罪事实如下： 1、2017年12月，被害人孙某以其所有的车牌为川Ａ×××××号的奥迪Ａ3轿车一辆，通过抵押贷款的方式先后从唐某、张某1处贷款2.7万元和3万元。2018年1月11日上午，因前述贷款即将到期，被害人孙某将其所有的奥迪Ａ3轿车通过质押的方式从被告人詹毅处实际贷款5万元（借款合同和借条上签订金额为54000元），贷款期限为四日，日利率为2%，该奥迪Ａ3轿车一辆交被告人詹毅等人保管。后因被告人詹毅等人发现该奥迪Ａ3轿车在其他小额贷款公司办理了贷款抵押，遂以被害人孙某违约为由，要求孙某立即偿还贷款5万元本金及利息4000元。当日12时许，被告人詹毅、江波、张元涛和肖某（另案处理）等人在邛崃市XX镇XX大道X号“XX酒店”外找到并控制被害人孙某，要求其立即偿还借款，孙某当即偿还被告人詹毅等人35000元。之后，被告人江波、张元涛和肖熊又将被害人孙某押至邛崃市XX镇XX街X号X楼“XX”咖啡馆和新津县XX镇XX路X号“XX茶楼”内，通过限制孙某人身自由、言语威胁的方式逼迫其偿还剩余欠款。次日上午，被告人詹毅和王某某（另案处理）、肖某继续押着被害人孙某来到成都“XX辉贷款公司”，通过将孙某的奥迪Ａ3轿车抵押贷款的方式从该公司贷款4万元，孙某即偿还被告人詹毅15000元，后被告人詹毅等人于当日晚上10时左右将被害人孙某放回。综上，被告人詹毅、江波、张元涛等人共限制被害人孙某人身自由长达30余小时。 2、2017年12月初，被害人刘某1在被告人詹毅处贷款4000元，贷款期限为42日，到期后还本付息共计4800元，双方即签订了借款金额为4800元的协议，但被害人刘某1实际收到的借款金额为2800元。2017年12月20日22时许，因被害人刘某1逾期未还款，被告人詹毅、江波、张元涛等人驾车来到被害人刘某1位于蒲江县XX镇XX村X组的家中，以催收贷款的名义对刘某1进行了殴打并强行将其带至邛崃市XX镇XX路X号附X号“XX”茶楼内，通过限制刘某1人身自由（10小时）、言语威胁的方式逼迫其偿还借款本息共计8000元。次日上午6时，被告人詹毅又安排被告人江波、张元涛和张某某（另案处理）带被害人刘某1回蒲江家中取回身份证、户口簿等物品用于再贷款还债。当日上午10时许，被害人刘某1的妻子赵某在得知刘某1被人强行带走索要欠款后，又接到被告人詹毅等人要求其偿还欠款的电话并受到威胁，赵某在丈夫被抓其本人又无力偿还欠款的情况下，被逼无奈服食农药自杀，后被朋友送医院抢救后脱离生命危险。当日下午，被告人詹毅在得知赵某服食农药自杀后，逼迫刘某1签下一份租房协议后将被害人刘某1放走。2018年1月6日，因被告人詹毅等人多次向刘某1及其家人催债，刘某1亲戚廖某迫于无奈给付被告人詹毅等人8000元。 另查明，2018年7月29日10时许，被告人詹毅、江波在接到邛崃市公安局电话通知后主动到案；2018年8月13日7时许，仁寿县公安局文林派出所民警在仁寿县金马宾馆316号房间内将被告人张元涛抓获，三被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实。 2018年9月6日，被告人詹毅向邛崃市公安局举报陶圣等人非法采矿犯罪事实，邛崃市公安局于2019年6月12日立案调查，陶某对其非法采矿犯罪事实供认不讳。 2019年6月22日，被害人刘某1出具谅解书表示对詹毅的行为予以谅解。2019年6月29日，被害人刘某1出具谅解书表示对张元涛的行为予以谅解。 上述事实，有经庭审质证的受案登记表、立案决定书、到案经过、拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书，被告人詹毅、江波、张元涛的常住人口详细信息，被告人詹毅、江波、张元涛的供述和现场辨认笔录及照片，另案处理的肖某、王某某、张某某等人的供述及其现场辨认笔录和照片，被害人孙某的询问笔录、债权转让协议、费用清单、车辆抵押借款合同、借条、奥迪Ａ3轿车机动车行驶证、信息查询结果单和银行卡交易明细，被害人刘某1的询问笔录和人身检查笔录及照片，证人陈某1、张某1、刘某2、唐某、周某1等人的询问笔录，成都市融易汇商务信息咨询服务有限公司营业执照等工商信息资料、证人何某1、周某2、陈某2、李某1、陈某3、李某2、米某、魏某、李某3、陈某4、王某1、徐某、李某4、刘某3、杨某、骆某、张某2、郑某、田某、孔某、何某2、韩某、叶某、王某2、王某3、刘某4、张某3、李某5、朱某、罗某、汤某等人的询问笔录及部分贷款人微信还款截图，证人赵某、廖某、李某6、潘某1、潘某2、陈某2等人的询问笔录和赵某的住院病历和出入院记录，前科刑事判决书、执行通知书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人詹毅、江波、张元涛相互伙同，非法从事高利贷业务，且在催收过程中非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，且系共同犯罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应予刑事处罚。被告人詹毅、江波、张元涛相互伙同，在非法从事高利贷业务过程中，通过虚增债务、暴力威逼等手段敲诈勒索他人财物，涉案金额5200元，属数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应予刑事处罚。邛崃市人民检察院起诉指控被告人詹毅、江波、张元涛犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪的事实和罪名成立，本院予以支持。 在共同犯罪中，被告人詹毅起组织、领导主要作用，系主犯。被告人江波、张元涛在詹毅的安排下从事违法犯罪活动，起辅助和次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人詹毅、江波、张元涛在判决宣告前，一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人詹毅、江波主动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，依法从轻处罚；被告人张元涛到案后如实供述其犯罪行为，系坦白，依法从轻处罚；被告人詹毅检举他人犯罪行为经查证属实，系立功，依法从轻处罚；被告人詹毅、张元涛赔偿了被害人刘某1的损失并取得了谅解，酌情从轻处罚；三被告人在审理中当庭表示自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人詹毅在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，并把前罪和后罪所判处的刑罚数罪并罚。对于被告人詹毅及其辩护人提出其不属于涉恶集团人员并具有自首、立功的情节，被告人江波及其辩护人提出其不属于涉恶集团人员并具有自首、从犯的情节，被告人张元涛及其辩护人提出其不属于涉恶集团人员并具有从犯的情节，与本院查明事实一致，本院予以采纳。对于被告人詹毅的辩护人提出的敲诈勒索未遂及被害人孙某具有过错的意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款，第六十九条第一款、第三款，第七十七条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决如下： 一、撤销四川省眉山市彭山区人民法院（2017）川1403刑初129号刑事判决中对罪犯詹毅宣告缓刑一年的执行部分； 二、被告人詹毅犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；加上原犯故意伤害罪判处有期徒刑九个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；（罚金限于本判决生效后十日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月29日起至2020年7月28日止） 三、被告人江波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元；（罚金限于本判决生效后十日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月29日起至2019年11月28日止） 四、被告人张元涛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。（罚金限于本判决生效后十日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月13日起至2019年12月12日止） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 童 吉 人民陪审员 徐 毅 人民陪审员 罗 宇 二〇一九年十一月十五日 书 记 员 万小丽 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第三款为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。