河南省开封市金明区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0211刑初164号公诉机关开封市金明区人民检察院。被告人孙少彬，男，1990年2月17日出生于河南省新郑市，汉族，本科毕业，无固定职业，现住河南省新郑市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年2月1日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。辩护人李晓丽、王孟丽（实习），河南荟智源策律师事务所律师。开封市金明区人民检察院以汴金检一部刑诉〔2019〕49号起诉书指控被告人孙少彬犯敲诈勒索罪一案，于2019年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。开封市金明区人民检察院指派检察员肖建设出庭支持公诉，被告人孙少彬及辩护人李晓丽、王孟丽（实习）均到庭参加诉讼。现已审理终结。开封市金明区人民检察院指控，2017年10月份，唐磊、夏某（二人均已判刑）共同出资成立开封康睿金服汽车租赁有限公司，公司经营地址位于开封市大梁路东京国贸大厦**，对外以康鑫金服公司的名义经营抵押车辆贷款业务。张弟（已起诉）提供贷款资金，唐磊，夏某负责公司运营管理，被告人孙少彬和吕亚龙、李某1、夏斯桐、孙加华（后四人均已判刑）等人负责发展客户、管理业务员、为抵押车辆加装GPS装置、家访、收车等工作，唐磊等人利用被害人急于借款的心理，与被害人签订统一格式的借款合同，同时要求被害人出具借条、承诺书、委托书等，待被害人借款后，以被害人车辆GPS故障、驶出规定区域未报备、分期付款日逾期未还款等借口认定被害人违约，将被害人的汽车开走后隐匿，并以“不交钱就卖车”相要挟，向被害人追讨借款本息并索要巨额拖车费、违约金。唐磊、夏某等人采取上述手段在开封市范围内多次敲诈勒索。扰乱经济、社会生活秩序，逐渐形成恶势力犯罪集团，造成恶劣的社会影响。2017年10月27日至11月20日期间，陆续对被害人卢某、赵某、于某、刘某1、黄某、高某、韩某、张某1、刘某2、逯路宽、李某2、史某、张某2、王某等人实施敲诈勒索。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人卢某等人的陈述，证人唐磊、夏某、李某1、殷某等人的证言，被告人张弟的人口基本信息、借款合同、微信还款记录、相关银行明细、支付宝交易记录、微信记录等证据。公诉机关认为，被告人孙少彬伙同唐磊、夏某、李某1、夏斯桐、吕亚龙、孙加华以非法占有为目的，采用要挟的手段，强行索要财物，多次实施敲诈勒索，敲诈勒索数额特别巨大,其行为已构成敲诈勒索罪。建议结合其从犯情节，依法判处。被告人孙少彬对公诉机关指控事实及罪名没有异议。辩护人提出的辩护意见是，被告人孙少彬非法占有财产的目的并不明显，主观恶性较小，犯罪情节轻微，仅属从犯；孙少彬的涉案行为基本与吕亚龙相同，且参与的业务数量远远少于吕亚龙，具有自首情节，其受到的处罚应低于吕亚龙。本案中被害人有过错；被告人认罪、悔罪态度好，愿意退赃退赔；建议对其判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明，2017年10月份，唐磊、夏某（二人均已判刑）共同出资成立开封康睿金服汽车租赁有限公司，公司经营地址位于开封市大梁路东京国贸大厦**，对外以康鑫金服公司的名义经营抵押车辆贷款业务。张弟（另案处理）提供贷款资金，唐磊，夏某负责公司运营管理，被告人孙少彬和吕亚龙、李某1、夏斯桐、孙加华（后四人均已判刑）等人负责发展客户、管理业务员、为抵押车辆加装GPS装置、家访、收车等工作，唐磊等人利用被害人急于借款的心理，与被害人签订统一格式的借款合同，同时要求被害人出具借条、承诺书、委托书等，待被害人借款后，以被害人车辆GPS故障、车辆驶出规定区域未报备、分期付款日逾期未还款等借口认定被害人违约，将被害人的汽车开走后隐匿，并以“不交钱就卖车”相要挟，向被害人追讨借款本息并索要巨额拖车费、违约金。唐磊、夏某等人采取上述手段在开封市范围内多次敲诈勒索。扰乱经济、社会生活秩序，逐渐形成恶势力犯罪集团，造成恶劣的社会影响。2017年10月27日至11月20日期间，被告人孙少彬参与唐磊、夏某等人实施的敲诈勒索14次，非法获得43万余元。本案在审理过程中，被告人孙少彬亲属代其退出违法所得20,000元。具体犯罪事实如下：（一）2017年10月27日，被害人卢某到开封市大梁路东京国贸大厦7楼“康鑫金服公司”，以其名下车牌号为豫Ｂ×××**的大众牌汽车作抵押，借款30,000元，双方签订借款合同的借款金额为本金加12个月的利息共计36,480元，分24期还款，在扣除家访费、GPS安装费、服务费等费用和一个月的本息后，卢某实际借出人民币约22,460元。2017年11月13日，唐磊、夏某等人以其逾期还款为由，利用事先取得的备用钥匙将卢某的汽车偷偷开走后隐匿，并依此相要挟，索要剩余本息和高额的违约金、拖车费。后卢某被迫支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计44,998元。唐磊等人非法获利约22,538元。（二）2017年11月3日，被害人赵某到开封市大梁路东京国贸大厦7楼“康鑫金服公司”，以其名下车牌号为豫Ｂ×××**的大众牌汽车作抵押，借款25,000元，双方签订借款合同的借款金额为本金加1年的利息共计28,600元，分48期还款，在扣除家访费、GPS安装费、服务费等费用和一个月的本息后，赵某实际借出人民币约18,367元。后赵某归还了4期本息共计2,400元。2017年12月5日，唐磊、夏某等人以其驾车外出未报备为由认定违约，利用事先取得的备用钥匙将赵某的汽车开走后隐匿，并依此相要挟，索要剩余本息和高额的违约金、拖车费。后赵某被迫向唐磊等人支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计30,000元。唐磊等人非法获利约14,033元。（三）2017年11月11日，被害人于某到开封市大梁路东京国贸大厦7楼“康鑫金服公司”，以其名下车牌号为豫Ｂ×××**的广汽传祺牌汽车作抵押，借款30,000元，双方签订借款合同的借款金额为本金加12个月的利息共计33,600元，分48期还款，在扣除家访费、GPS安装费、车辆违章罚款、服务费等费用和一个月的本息后，于某实际借出人民币约22,640元。后于某还款7期共计5,005元。2017年12月29日，唐磊、夏某等人以于某驾车出开封市没有报备为由认定为违约，将于某的汽车开走后扣留，并依此相要挟，索要剩余本息和高额的违约金、拖车费，后于某被迫支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计45,500元。唐磊等人非法获利约27,865元。（四）2017年11月12日，被害人刘某1到开封市大梁路东京国贸大厦7楼“康鑫金服公司”，以其名下车牌号为豫Ｂ×××**的别克牌汽车作抵押，借款35,000元，双方签订借款合同的借款金额为本金加12个月的利息共计40,040元，分48期还款，在扣除家访费、GPS安装费、服务费等费用和一个月的本息后，刘某1实际借出人民币约26,914元。刘某1还款3期共计2,505元。2017年12月2日，唐磊、夏某等人以其驾车外出未报备为由认定违约，将刘某1的汽车开走后强行扣留，并依此相要挟，索要剩余本息和高额的违约金、拖车费。后刘某1被迫支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计56,000元。唐磊等人非法获利约31,591元。（五）2017年11月14日，被害人黄某到开封市大梁路东京国贸大厦“康鑫金服公司”，以其名下车牌为豫Ｂ×××**的现代牌汽车作抵押，借款30，000元，双方签订借款合同的借款金额为本金加12个月的利息共计34,320元，分48期还款，在扣除家访费、GPS安装费、服务费等费用和一个月的本息后，黄某实际借出人民币约22,640元。黄某还款1期715元。2017年11月20日，唐磊、夏某等人以其逾期还款为由认定违约，将黄某的汽车开走后强行扣留，并依此相要挟，索要剩余本息和高额的违约金、拖车费。后黄某被迫支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计56,100元。唐磊等人非法获利约30,175元。（六）2017年11月14日，被害人高某到开封市大梁路东京国贸大厦7楼“康鑫金服公司”，以其名下车牌号为豫Ｂ×××**的现代牌汽车作抵押，借款22,000元，双方签订借款合同的借款金额为本金加12个月的利息共计25,168元，分48期还款，在扣除家访费、GPS安装费、服务费等费用和一个月的本息后，高某实际借出人民币约15,803元。高某还款1期525元。2017年11月20日，唐磊、夏某等人以其逾期还款为由认定违约，将高某的汽车开走后强行扣留，并依此相要挟，索要剩余本息和高额的违约金、拖车费。后高某被迫支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计45,000元。唐磊等人非法获利约29,722元。（七）2017年11月15日，被害人韩某到开封市大梁路东京国贸大厦7楼“康鑫金服公司”，以其名下车牌号为豫Ｂ×××**的福特牌汽车作抵押，借款20,000元，双方签订借款合同的借款金额为本金加12个月的利息共计24，320元，分24期还款，在扣除家访费、GPS安装费、服务费等费用和一个月的本息后，韩某实际借出人民币约13,973元，后韩某还款6期共计6,084元。2018年2月25日，唐磊、夏某等人以其逾期还款为由认定违约，将其汽车开走后强行扣留，并依此相要挟，索要剩余本息和高额的违约金、拖车费。后韩某被迫支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计18,000元。唐磊等人非法获利约10,111元。（八）2017年11月15日，被害人张某1到开封市大梁路东京国贸大厦7楼“康鑫金服公司”，以其名下车牌号为豫Ｂ×××**的吉利帝豪牌汽车作抵押，借款15,000元，分期还款，双方签订借款合同的借款金额为本金加12个月的利息共计17,160元，分48期还款，在扣除家访费、GPS安装费、服务费等费用和一个月的本息后，张某1实际借出人民币约9,820元。后张某1还款10期，共计还款3,580元。2018年1月26日，唐磊、夏某等人以其逾期还款为由，利用事先取得的备用钥匙，将张某1的汽车偷偷开走后隐匿，并依此相要挟，索要剩余本息和高额的违约金、拖车费。后张某1被迫支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计31,270元。唐磊等人非法获利约25,030元。（九）2017年11月15日，被害人刘某2到开封市大梁路东京国贸大厦7楼“康鑫金服公司”，以其名下车牌号为豫Ｂ×××**的奥迪牌汽车作抵押，借款70,000元，双方签订借款合同的借款金额为本金加12个月的利息共计80,080元，分48期还款，在扣除家访费、GPS安装费、服务费等费用、车辆违章罚款和一个月的本息后，刘某2实际借出人民币约56,827元。刘某2还款12期共计20,016元。2018年2月8日，唐磊、夏某等人以其逾期还款为由认定违约，将其汽车开走后强行扣留，并依此相要挟，索要剩余本息和高额的违约金、拖车费。刘某2被迫支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计99，088元。唐磊等人非法获利约62,277元。（十）2017年11月17日，被害人逯路宽到开封市大梁路东京国贸大厦7楼“康鑫金服公司”，以其名下车牌号为豫Ｂ×××**的别克牌汽车作抵押，借款50,000元，双方签订借款合同的借款金额为本金加12个月的利息共计59,000元，分36期还款，在扣除家访费、GPS安装费、服务费等费用、一个月的本息后，逯路宽实际借出人民币约39,584元，后还款两期共计3，278元。2017年12月7日，唐磊、夏某等人以其驾车外出未报备为由认定违约，将其汽车开走后强行扣留，并依此相要挟，索要剩余本息和高额的违约金、拖车费。后逯路宽被迫支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计83,000元。唐磊等人非法获利约46,694元。（十一）2017年11月20日，被害人李某2到开封市大梁路东京国贸大厦7楼“康鑫金服公司”，以其名下车牌号为豫Ａ×××**的福特牌汽车作抵押，借款18,000元，双方签订借款合同的借款金额为本金加12个月的利息共计21,888元，分24期还款，在扣除家访费、GPS安装费、服务费等费用和一个月的本息后，李某2实际借出人民币约12,276元。2017年11月29日李某2去杞县办事，唐磊、夏某等人以其驾车外出未报备为由认定违约，将其汽车开走后强行扣留，并依此相要挟，索要剩余本息和高额的违约金、拖车费。后李某2被迫支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计38,000元。唐磊等人非法获利约25,724元。（十二）2017年11月20日，被害人史某到开封市大梁路东京国贸大厦7楼“康鑫金服公司”，以其名下车牌号为豫Ｂ×××**的斯柯达牌汽车作抵押，借款35,000元，双方签订借款合同的借款金额为本金加12个月的利息共计42,560元，分24期还款，在扣除家访费、GPS安装费、车辆违章罚款、服务费等费用和一个月的本息后，史某实际借出人民币约27,424元。2017年11月23日，唐磊、夏某等人以史某驾车外出没有报备为由认定违约，将史某的汽车开走后隐匿，并依此相要挟，索要借款本息和高额的违约金、拖车费。后史某被迫支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计65,000元。唐磊等人非法获利约37,576元。（十三）2017年11月20日，被害人张某2到开封市大梁路东京国贸大厦7楼“康鑫金服公司”，以其名下车牌号为豫Ｂ×××**的大众牌汽车作抵押，借款30,000元，双方签订借款合同的借款金额为本金加12个月的利息共计34,320元，分48期还款，在扣除家访费、GPS安装费、服务费等费用和一个月的本息后，张某2实际借出人民币约22,640元。张某2还款3期共计2,145元。2017年12月17日，唐磊、夏某等人以其逾期还款为由认定违约，将张某2的汽车开走后强行扣留，并依此相要挟，索要剩余本息和高额的违约金、拖车费。后张某2被迫支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计52,000元。唐磊等人非法获利约31,505元。（十四）2017年11月20日，被害人王某到开封市大梁路东京国贸大厦7楼“康鑫金服公司”，以其女朋友王俊纳名下的汽车作抵押，用王俊纳的名义和对方签订借款合同，借款35,000元，签订合同的借款金额为本金加12个月的利息共计40,040元，分48期还款，在扣除家访费、GPS安装费、服务费等费用和一个月的本息后，王某实际借出人民币约26,913.3元。2017年11月26日，唐磊、夏某等人以其逾期还款为由认定违约，将其汽车开走后强行扣留，并依此相要挟，索要剩余本息和高额的违约金、拖车费。后王某被迫支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计65,000元。唐磊等人非法获利约38,086.7元。认定上述事实的证据如下：被告人孙少斌供述，证明其参与了销售人员的招募和管理及谈判收车等活动；唐磊、夏某、李某1等同案犯证言，证明孙少彬负责发展客户、管理业务员和参与了收车等工作；被害人卢某等人的陈述及辨认笔录，证明孙少斌在公司的时间及其所参与的部分工作；借款合同照片，证明卢某等被害人从唐磊等人的公司中借钱的事实；微信还款记录、相关银行明细、支付宝交易记录，证明卢某等被害人向唐磊等人按月还款及支付赎车费的情况；到案经过,证明孙少彬系自动投案的情况；开封市金明区人民法院刑事判决书、开封市中级人民法院刑事裁定书，证明同案犯唐磊、夏某等人因敲诈勒索被判处刑罚的情况；户籍证明、前科证明，证明孙少斌犯罪时已达刑事责任年龄，无前科。上述证据经庭审质证，本院予以确认。本院认为，被告人孙少彬伙同唐磊、夏某、李某1、夏斯桐、吕亚龙、孙加华以非法占有为目的，采用要挟的手段，强行索要财物，多次实施敲诈勒索，敲诈勒索数额特别巨大,其行为已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控罪名成立。被告人孙少彬在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；案发后，被告人孙少彬主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，后虽翻供，但在一审判决前又能如实供述，应当认定为自首，可以从轻或减轻处罚。在本案审理过程中，被告人孙少彬近亲属代其退出违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人孙少彬当庭承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。关于辩护人提出的本案被害人有过错的意见与本院查证的事实不符，不予支持。对于辩护人提出孙少彬具有从犯、自首的意见与本院查证的事实相符，予以采信。根据被告人的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条和最高人民法院《关于自理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款第四项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：被告人孙少彬犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月1日起，至2022年7月31日止。罚金限判决生效后第二日起十日内一次性缴清）。二、被告人孙少彬退出的违法所得20,000元连同唐磊案退赔款177,300元，一并按比例发还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曾 新人民陪审员  于书森人民陪审员  刘合群二〇一九年十一月七日书 记 员  韩子卿