安徽省固镇县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0323刑初226号 公诉机关安徽省固镇县人民检察院。 被告人郭辉，男，1975年11月2日出生于安徽省固镇县，汉族，初中文化，个体工商户，住安徽省固镇县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月14日被固镇县公安局刑事拘留，同年2月19日经固镇县人民检察院批准逮捕，当日被固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。 辩护人齐永振，安徽振固律师事务所律师。 固镇县人民检察院以固检一部刑诉〔2019〕129号起诉书指控被告人郭辉犯诈骗罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固镇县人民检察院指派检察员王宇出庭支持公诉，被告人郭辉及其辩护人齐永振到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 固镇县人民检察院指控：被告人郭辉2008年开始在固镇县城关镇大木桥经营食品配送生意。2016年上半年生意开始出现下滑后，便借款用于维持；2017年上半年生意逐渐恶化，至2017年6、7月份因资不抵债导致无法正常经营，便编造各种虚假理由开始向他人借款。2017年7月份至2018年6月份期间，郭辉以其小孩舅在厦门做物流买大车、母亲侯某脑梗血栓急需用钱、做生意周转资金、开订货单赠送旅游为由，诈骗其生意伙伴及熟人郑某、孟某等人共计75.58万元。2018年6月底，郭辉潜逃。2019年1月13日，马鞍山市公安局民警将其抓获。 为证实上述主张，检察机关向本院提供了被告人户籍证明、借条等书证；证人桑某等人的证言；被害人郑某等人的陈述；被告人郭辉的供述与辩解；其他证明材料等证据。 公诉机关认为，被告人郭辉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 公诉机关当庭将被告人郭辉的诈骗数额变更为60.58万元。 被告人郭辉对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。 辩护人齐永振提出：一、被告人系坦白；二、被告人因经营不善进而借债诈骗，主观恶性较小；三、被告人系初犯，无前科，诈骗款项没有进行挥霍；四、被告人愿意分期还款。建议对被告人处十年以下有期徒刑。 经审理查明：2008年至2018年间，被告人郭辉在固镇县城关镇大木桥经营食品配送生意。2016年上半年生意开始出现下滑后，便借款用于维持；2017年上半年生意逐渐恶化，至2017年6、7月份因资不抵债导致无法正常经营，便编造各种虚假理由开始向他人借款，至2018年6月份期间，被告人郭辉以其小孩舅在厦门做物流买大车、母亲侯某脑梗血栓急需用钱、做生意周转资金、开订货单赠送旅游为由，先后骗取其生意伙伴及熟人郑某2017年6月14日5万元，胡某2017年7月15日1万元，吴某12017年11月1日1万元，孟某2017年12月1日4万元，胡某2017年12月8日1万元，吴某22018年1月1日1万元，徐某12018年1月8日5000元，孟某2018年1月19日3万元，吴某32018年2月1日1万元，宋某12018年2月13日5000元，吴某42018年2月18日2万元，路某2018年3月13日2万元，徐某22018年3月19日2万元，高某2018年3月26日5000元，已配送货物价值约1000元，王某12018年3月31日5000元，张某12018年4月1日5000元，丁某2018年4月2日3万元，薛某2018年4月4日6000元，陈某12018年4月4日1万元，已配送货物价值约1000元，周某2018年4月7日8000元，宋某22018年4月11日5000元，丁某2018年4月14日5万元，张某22018年4月14日6000元，刘某2018年4月19日3600元，王某22018年4月19日4000元，徐某32018年4月20日4000元，陈某22018年4月21日4000元、陈某25月3日5000元，管某2018年5月6日2250元，孟某2018年5月15日3万元，王某32018年5月16日3500元，吴某42018年3月31日2万元，管某2018年5月26日1750元，宋某22018年6月1日1万元，王某32018年6月4日1500元，曹某12018年6月9日5万元，齐某2018年6月10日6万元，曹某12018年6月22日2万元，张某32018年6月25日1万元，余某2018年6月25日5000元。合计60.46万元。2018年6月底，被告人郭辉潜逃。2019年1月13日马鞍山市公安局江东派出所民警在马鞍山市空港商务酒店将被告人抓获。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人曹某2、陈某3、侯某、桑某、郭某、赵某的证言，被害人郑某、胡某、吴某1、孟某、吴某2、徐某1、吴某3、宋某1、吴某4、路某、徐某2、高某、王某1、张某1、丁某、薛某、陈某1、周某、宋某2、张某2、刘某、王某2、徐某3、陈某2、管某、王某3、曹某1、齐某、张某3、余某的陈述，借条、收条、转账凭证、订货单、微信转账截图，中国电信股份有限公司固镇分公司停复机历史信息，户籍信息，到案经过，候文彩医院消费记录，委托书、房屋买卖合同、公证书、蚌埠市存量房买卖合同，蚌埠市家庭住房查询，机动车信息查询结果单、机动车档案资料目录、机动车业务受理凭证、机动车抵押登记／质押备案申请表、神州闪贷融资租赁有限公司营业执照、授权委托书、委托书、机动车辆抵押合同、融资租赁合同，中国邮政储蓄银行固镇县支行尾号9733、中国农业银行尾号6508、光大银行尾号0787、中国工商银行尾号9907、中国建设银行尾号1058交易流水，固镇县人民法院民事裁定书、判决书，固镇县公安局城关责任区刑警队情况说明,被告人郭辉的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人郭辉以非法占有为目的，采用欺骗手段，诈骗被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律意见正确，本院予以采纳。但指控的部分数额不当，本院予以纠正。被告人郭辉归案后如实供述自己的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。辩护人齐永振关于被告人系坦白的辩护意见成立，本院予以采纳。综上，根据被告人郭辉的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，以及其认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人郭辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月13日起至2029年7月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人郭辉退赔郑某5万元，胡某2万元，吴某11万元，孟某10万元，吴某21万元，徐某15000元，吴某31万元，宋某15000元，吴某44万元，路某2万元，徐某22万元，高某4000元，王某15000元，张某15000元，丁某8万元，管某4000元，薛某6000元，陈某19000元，周某8000元，宋某215000元，张某26000元，刘某3600元，王某24000元，徐某34000元，陈某29000元，王某35000元，曹某17万元，齐某6万元，张某31万元，余某5000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 周 建 审判员 刘 静 审判员 张 成 二〇一九年十一月二十八日 书记员 王艳萍 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。