山西省祁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0727刑初124号 公诉机关祁县人民检察院。 被告人权振波，女，1977年10月17日生，汉族，大学专科学历，户籍所在地山西省晋中市榆次区，捕前住榆次区。2015年4月23日因犯诈骗罪被榆次区人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金三万元，缓刑考验期至2019年5月11日。2019年6月11日因涉嫌诈骗罪被祁县公安局刑事拘留，经祁县人民检察院批准，同年6月25日祁县公安局执行逮捕。现押晋中市看守所。 辩护人安长喜，山西祁欣律师事务所律师。 祁县人民检察院以祁检刑刑诉[2019]133号起诉书指控被告人权振波犯职务侵占罪，于2019年9月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。祁县人民检察院指派检察员吕治华出庭支持公诉。被告人权振波及其辩护人安长喜到庭参加诉讼。现已审理终结。 祁县人民检察院指控，2019年3月1日被告人权振波与赵某等人召开股东碰头会，计划成立山西汇民天下贸易有限公司，由赵某全额出资，权振波任法定代表人负责联系左权县太行明珠农业科技发展有限公司小米粥业务。2019年3月8日，山西汇民天下贸易有限公司正式注册成立，截止2019年5月5日由权振波担任山西汇民天下贸易有限公司法定代表人。公司成立前期，被告人权振波以与左权县太行明珠农业科技发展有限公司合作需提前支付定金抢占运城、阳泉两地代理权为由，向赵某索要10万元。2019年3月4日赵某安排财务向权振波转账10万元。被告人权振波收到该款项后向左权县太行明珠农业科技发展有限公司支付定金3万元，并将剩余7万元占为己有。后被告人权振波伪造了左权县太行明珠农业科技发展有限公司收取10万元合作意向金的两张收据交回公司。2019年4月2日山西汇民天下贸易有限公司按照双方签订的合同向左权县太行明珠农业科技发展有限公司支付货款50万元，2019年4月4日左权县太行明珠农业科技发展有限公司工作人员将权振波支付的3万元定金退还至权振波个人账户，权振波亦将该资金占为己有。被告人权振波到案后自愿如实供述自己的罪行，取得了被害单位的谅解。 针对上述指控公诉机关当庭提供了相应证据。公诉机关认为，被告人权振波作为山西汇民天下贸易有限公司法定代表人，在公司筹备阶段实际掌握本公司的10万元财物后，利用职务便利，将单位的财物占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一之一条，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人案发后主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人已取得被害单位谅解，酌情可以从轻处罚；建议判处被告人七个月至十个月有期徒刑。被告人权振波在缓刑考验期内犯新罪，依据《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条的规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。 被告人权振波对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。 辩护人提出的主要辩护意见是：被告人权振波在案发后自动投案，并如实供述自己的罪行，其行为构成自首，依法可以从轻处罚；被告人自愿认罪认罚，并已退赔被害单位9000元，且家属积极在能力范围内予以退赔，被害单位及实际控制人已对被告人的行为予以谅解，酌情可以从轻处罚。综上建议法庭对被告人予以从轻处罚。 经审理查明：2019年3月1日被告人权振波与赵某等人召开股东碰头会，计划成立山西汇民天下贸易有限公司，由赵某全额出资，权振波任法定代表人负责联系左权县太行明珠农业科技发展有限公司小米粥业务。2019年3月8日，山西汇民天下贸易有限公司正式注册成立。公司成立前期，权振波向赵某提出，欲与左权县太行明珠农业科技发展有限公司合作并抢占运城、阳泉两地代理权需提前支付定金10万元，赵某遂安排财务向权振波转账10万元。权振波收到该款项后向左权县太行明珠农业科技发展有限公司支付定金3万元，并将剩余7万元占为己有。后权振波伪造了左权县太行明珠农业科技发展有限公司收取10万元合作意向金的两张收据交回公司，山西汇民天下贸易有限公司按照双方签订的合同向左权县太行明珠农业科技发展有限公司支付货款50万元，左权县太行明珠农业科技发展有限公司工作人员遂将权振波支付的3万元定金退还至权振波个人账户，权振波亦将该资金占为己有。现赃款已挥霍。案发后，权振波退赔山西汇民天下贸易有限公司9000元。2019年5月5日，山西汇民天下贸易有限公司变更法定代表人为赵希靓。2019年6月11日，权振波自行到祁县公安局接受调查。2019年6月16日，山西汇民天下贸易有限公司与权振波家属达成和解，并对权振波的行为表示谅解。2019年9月20日，在辩护人的见证下，权振波自愿签署认罪认罚具结书。 经当庭举证、质证，认定上述事实的证据有： 1、被告人权振波的户籍证明，证实：被告人权振波已达刑事责任年龄。 2、到案经过，证实：2019年6月11日10时许，受害人赵希杰委托公司员工周恩到祁县公安局报案,反映其被权振波诈骗10万元的情况。该局受理该案后于2019年6月11日11时许民警电话联系权振波，通知其于同日下午到祁县公安局说明情况。2019年6月11日17时许，权振波自行到祁县公安局接受调查讯问。 3、情况说明，证实，2019年6月11日，赵希杰委托周恩到祁县公安局刑侦队报案称权振波诈骗其10万元，同日周某向该队提供的证据有：股东碰头会会议记录，营业执照复印件，股东会决议一份，变更后的营业执照复印件，银行付款回单，收据复印件，开销明细，情况说明，承诺书。 4、左权县太行明珠农业科技发展有限公司经销合同二份。 5、祁县公安局扣押清单，证实：权振波的黑色华为P10Plus手机一部被扣押。 6、被告人权振波手机内容截图。 7、祁县公安局协助查询财产通知书、权振波尾号8242交通银行卡明细。 8、谅解书，证实：2019年6月16日，山西汇民天下贸易有限公司与被告人权振波家属达成和解，并对权振波的行为表示谅解。 9、认罪认罚具结书，证实：2019年9月20日，在辩护人安长喜的见证下，被告人权振波自愿签署认罪认罚具结书。 10、晋中市榆次区人民法院（2014）榆刑二初字第44号刑事判决书、释放通知书、执行通知书。 11、证人周某的报案材料及陈述，证实：2019年3月1日权振波、赵某等人召开股东碰头会准备成立山西汇民天下贸易有限公司,该公司由赵某出资成立，由权振波负责公司经营并担任法人代表，公司于2019年3月8日注册成立，因为出了这个事情，公司怕造成更大损失，就在5月5日将法人代表变更为赵希靓。2019年3月4日，权振波声称与左权县太行明珠农业科技有限公司开展业务，需要先行支付10万元定金，赵某就先行安排人给权振波个人账户分别转款5万元。3月10日或11日，权振波将一张3万元收据和一张7万元收据拿回公司财务，其中3万元收据注明为阳泉地区合作意向，7万元收据注明为运城地区合作意向。4月1日，权振波与太行明珠公司委托人石某签订合同，并将合同拿回公司。4月2日，山西汇民公司向左权太行明珠公司转款50万元购买产品，后来我公司在对账中发现权振波没有向对方公司支付10万元定金，也没有拿到对方公司在运城、阳泉两地的代理权。2019年5月16日权振波给公司写下承诺书，承认因个人原因挪用公司现金10万元及其他费用共计174916元，承诺归还其部分资金但至今未还。 12、证人赵某的证言，证实：我和权振波是同学关系。我听权振波说了左权县太行明珠农业科技发展有限公司的小米粥业务，我和其他股东对小米粥业务比较感兴趣,就准备成立山西汇民天下贸易有限公司来经营小米粥业务，并于2019年3月8日注册成立了该公司，由我全额出资，权振波来担任法人代表,负责经营这个公司。因为我们想拿到左权县太行明珠农业科技发展有限公司在阳泉。运城地区的代理权,权振波说她与这个公司沟通过,需要10万元定金,而当时山西汇民天下贸易有限公司还没有成立,没有办法通过公户的方式向对方公司付定金,所以公司就通过财务于3月4日向权振波个人账户转了10万元,让权振波代理公司去付代理权的10万元定金。之后大概3月10日左右，权振波给公司财务拿回两张收据，收据上有太行明珠公司的财务章，并说明为阳泉地区合作意向3万元、运城地区合作意向7万元。贸易公司成立后财务将该10万元收据入账，后准备退回太行明珠公司换取发票。4月1日，权振波与太行明珠公司签订合同并将合同拿回，4月2日，我公司通过公户向对方公户付款50万元货款，之后我朋友电话通知我，太行明珠公司订货50万元有优惠，我就让公司人带着权振波去太行公司，经过沟通才发现权振波提供给公司的10万元收据是假的。我们紧急召开股东会变更了公司的法人代表。对方称只收到一笔权振波个人名义交过的3万元，但对方已将这3万元退给权振波了。5月16日，权振波给我公司出具承诺书，承认他挪用了10万元的情况。到目前为止退了9000元了，其他的还没有处理。 13、证人石某的证言，证实：我是左权县太行明珠农业科技发展有限公司山西地区的大区经理，2019年3月，权振波向我公司交付了3万元定金，他说是将阳泉总代理和运城的部分代理先占住。之后，我公司和权振波的山西汇民天下贸易有限公司就签订了合同，授权汇民公司为太行明珠方便小米粥系列产品在山西省运城市所有渠道的经销商。4月2日，汇民公司将50万元货款转账到我公司的卡上，4月4日，我们将3万元定金退到权振波的银行卡上。 14、被告人权振波的供述，证实：2018年年底,我和赵某商量经营小米粥代理,2019年3月8日我们注册了山西汇民天下贸易有限公司,法人代表是我,我负责销售,占公司百分之20的股份,赵某负责投资。公司成立之前,赵某知道我在左权有关系.2019年3月4日赵某给我转账10万元,当时是分两笔转账给我,让我和左权县太行明珠农业科技发展有限公司签订阳泉、运城两地代理权。当时我给了左权县太行明珠农业科技发展有限公司3万元定金办理代理权事宜,之后山西汇民天下贸易有限公司给左权县太行明珠农业科技发展有限公司转了50万元货款,我们两个公司开始合作。左权县太行明珠农业科技发展有限公司将之前支付的3万元定金退还到我银行卡,这3万元我没有给公司,也没有给赵某,我自己使用了。赵某给我的10万元剩余的7万元也是我自己使用了,也没有告知赵某。这10万元应该退还给山西汇民天下贸易有限公司，我就是想自己使用一段时间这部分钱,就冒充左权县太行明珠农业科技发展有限公司给山西汇民天下有限公司提供了两张合作意向的收据。这10万元钱我还了个人债务了。5月29日，我给山西汇民天下贸易有限公司的梁飞微信转账9000元，剩余部分还没有还。 本院认为，被告人权振波作为山西汇民天下贸易有限公司法定代表人，在公司筹备阶段实际掌握本公司的10万元财物后，利用职务便利，将单位的财物占为己有，数额较大，其行为构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人权振波的罪名成立。被告人在案发后自动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；被告人已退赔被害单位部分款项，被告人家属已与被害单位达成和解，并取得谅解，酌情对被告人予以从轻处罚。对被告人辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。被告人在缓刑考验期内犯新罪，应撤销缓刑，对新犯的罪和前罪所判处的刑罚实行数罪并罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一之一条、第六十七条第一款、第七十七条、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人权振波犯职务侵占罪，判处有期徒刑七个月；同时撤销榆次区人民法院（2014）榆刑二初字第44号刑事判决书主文中被告人权振波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元的缓刑部分；决定执行有期徒刑三年零三个月，并处罚金三万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2022年5月31日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 对被告人权振波的违法所得91000元继续予以追缴，责令退赔山西汇民天下贸易有限公司； 三、扣押在案的黑色华为P10Plus手机一部，退还被告人权振波。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于山西省晋中市中级人民法院，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  申祁军 代理审判员  李永玲 人民陪审员  李宝琴 二〇一九年十一月二十五日 书 记 员  李俊香