陕西省眉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0326刑初111号 公诉机关眉县人民检察院。 被告人张某甲，男，汉族。2019年2月12日因涉嫌诈骗犯罪被眉县公安局刑事拘留，同年3月19日被逮捕，现羁押于眉县看守所。 辩护人罗乃军，陕西康嘉律师事务所律师。 眉县人民检察院以眉检刑诉字（2014）第101号起诉书指控被告人张某甲犯诈骗罪，于2019年8月27日向本院提起公诉。本院受理后，于2014年10月30日依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。眉县人民检察院指派代检察员赵敏卓出庭支持公诉，被告人张某甲及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 眉县人民检察院指控：被告人张某甲和被害人黄某某通过微信认识，张某甲隐瞒真实年龄，并谎称是宝鸡市国土资源局工作人员和黄某某谈对象，骗取了黄某某信任，在两人交往期间，多次骗取黄某某的钱财。 1、2018年9月份，张某甲以需给其妻子9万元房钱才能与妻子离婚为由骗取黄某某9万元； 2、2018年9月底，张某甲以给单位领导帮忙为由骗取黄某某6000元； 3、2018年11月份，张某甲以其所在单位领导贪污、要给领导帮忙为由骗取黄某某2万元； 4、2018年11月份，张某甲以其挪用单位公款买车需还账为由骗取黄某某2.7万元； 5、2019年1月初，张某甲以其安葬父亲需用钱为由骗取黄某某4.7万元； 6、2019年1月底，张某甲以工作升迁需要打点为由骗取黄某某5.24万元（事后张某甲退还17500元）； 公诉机关认为，被告人张某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任，当庭提供了被害人陈述，物证，书证，证人证言，辨认笔录，被告人供述等证据佐证指控成立。 被告人张某甲对公诉机关指控罪名没有异议，表示认罪。其辩解：他与被害人是同居关系，许多钱用于共同开销。第一宗中的9万元，买车的时候他给被害人4万元，还给被害人还了3个月车贷。第四宗中他记忆中没有拿到钱，以最后的证据为准。第五宗安葬他父亲的借款是事实，他没有骗取；第六宗的钱数多了几千元，他记得是5万元，其中17400元是借别人的钱，最后他给别人还了17500元。其辩护人辩解，对公诉方指控的罪名不持异议。辩护人认为本案证据不是特别充分，不能够充分认定本案指控的事实。被告人的供述和被害人的陈述，虽有吻合之处，但黄某某的陈述中数额一直在发生变化。目前农商银行的交易明细证据不全面。笔录中哪笔是黄某某从农行取出的，没有达到对应。具体犯罪金额存在分歧：第一宗事实中，被告人借走9万元后又将4万元变相归还受害人买车，二人均想好好生活过日子，与典型的诈骗有区别，二人属于同居关系，被告人实际得到5万元，根据相关司法解释应予扣减，诈骗数额应认定为5万元。起诉书指控的第五宗犯罪的数额涉及4.7万元，被告人承认了4.6万元。诈骗是虚构事实隐瞒真相，骗取被害人钱财。这宗涉及被告人安葬父亲的事实黄某某知道，张某甲没有虚构事实，有借条，不构成诈骗。关于第六宗事实，指控诈骗5.24万元。被告人承认从被害人的银行卡上取款3.5万元，其它1.75万元是被告人与别人之间形成的借贷关系，已归还，不应作为犯罪数额，根据被害人陈述该宗诈骗数额应为4万元。关于被告人的量刑情节，庭审中被告人对事实并没有否认，只是有些事实记不清了，以本案查实的证据为准，被告人存在自首情节。由于被告人和被害人属同居关系，社会危害性不大，相关司法解释中诈骗近亲属的财物，近亲属谅解的可以不予以追究刑事责任，确要追究刑事的责任的，可以酌定从轻处罚。被害人为了推进双方的关系，才付出相应的代价，不完全是上当受骗，建议对被告人从轻处理。张某甲系初犯、偶犯，认罪态度比较好，请求法庭对其量刑予以考虑。 经审理查明：2018年9月，被告人张某甲和被害人黄某某通过微信方式认识后，张某甲隐瞒真实年龄，谎称自己是宝鸡市国土资源局工作人员，诱使黄某某和其谈对象，并很快骗取了黄某某信任。在二人交往期间，张某甲多次骗取黄某某的钱财。 1、2018年9月份，被告人张某甲在已经与其前妻离婚两年多的情况下，利用被害人相信了二人很快能够共同“过日子”的谎言，欺骗被害人需向其妻子支付买房借款才能与妻子离婚为由，以此骗取黄某某9万元。其中4万元，在不久为黄某某购买小车时，支付给黄某某。 2、2018年9月底，被告人张某甲谎称单位领导需要1万元，自己准备给领导帮忙，骗取黄某某6000元； 3、2018年11月份，被告人张某甲以其所在单位领导贪污、要给领导帮忙为由骗取黄某某2万元； 4、2018年11月份，被告人张某甲以其挪用单位公款买车需还账为由骗取黄某某2.7万元； 5、2019年1月初，被告人张某甲父亲去世，其以安葬父亲需用钱为由向黄某某借款4.6万元； 6、2019年1月底，被告人张某甲利用在网络上搜集到的附近市区同名姓人员任职信息一则，谎称自己工作升迁需要打点，以此为由骗取被害人黄某某4万元。 又查，2019年2月2日、2月7日被告人张某甲向被害人黄某某补写10万元借条各一份。2019年2月8日，被告人张某甲将两笔10万元借条合并后，向被害人出具20万元借条一份。 上述事实，经法庭举证、质证，认证的证据有： 1、被告人张某甲户籍信息证明被告人的基本身份情况，犯罪时为完全刑事行为能力人。 2、受案登记表、线索来源及抓获经过证明：张某甲与黄某某主动到公安机关，要求调解二人之间发生的借款纠纷，在了解案情过程时，民警发现张某甲涉嫌诈骗，询问中张某甲如实供认诈骗事实，公安机关将其拘留。 3、被告人张某甲婚姻登记信息证明被告人已于2016年8月离婚，亦未再婚。 4、营头镇第二坡村委会证明张某甲父亲于2019年1月10日去世。 5、被告人张某甲和黄某某的聊天记录证明：被告人张某甲利用微信聊天骗取黄某某信任进而骗取钱款9万元和张某甲没有能力还款的事实。 6、关于张某甲等同志职务任职的任免的通知：证明被告人张某甲假借同名姓人任职通知，骗取黄某某信任诈骗黄某某钱款的事实。 7、三张借条复印件证明：被告人张某甲从黄某某处取得了20万元钱款。所附身份证号码显示出生年份前后不一致。 8、机动车详细情况、黄某某所购车辆手续11张、车辆缴费发票一张证明：车辆所有人为黄某某及车辆价款的事实。 9、张某甲在眉县阳光医院看病情况记录证明：被告人张某甲因病治疗及花费的事实。 10、交易明细截图证明：张某甲借韩某某7400元并已归还的事实。 11、张某乙搬家礼单复印件证明：被告人张某甲之兄搬家，张某甲给其兄纳礼3000元的事实。 12、农商银行调取清单证明：黄某某农商银行（3001）账户内金额6万元的事实。 13、黄某某农业银行卡（0464）、建设银行卡交易明细证明：黄某某银行账户交易情况，2018年9月30日支出二笔共6000元；2018年11月20日支取四笔共计19000元，12月1日支取二笔共计8000元：2018年11月26日代付收入两笔共20000元，支取四笔共20000元；2019年1月24日提现3.5万元. 14、情况说明证明：马某乙通过张某甲向黄某某借款2.8万元的事实。 15、证人张某的证言证明：2019年1月25日，她从上海回家过年，因准备结婚买房，向母亲要她自己积攒的钱，她母亲说钱给一个男的了，他们在处对象，这男的说他在宝鸡国土资源局上班，要升官了，需要四处打点，她母亲就把钱借给这个男的了。同年2月2日，她让这个男的还钱，这个男的说现在没钱，就给她打了一个10万元借条，后附身份证号，显示他是74年出生的。她母亲给了她一把车钥匙，得知卖房钱也被这个男的骗走了，她要这个男的再打一张10万元借条，为要车钥匙，这男的就打了，写的身份证号仍显示他是74年出生的。她没给车钥匙，这男的就让她小心点，还威胁与她母亲分手，借条上的钱也不还了。她怕出事，报警了。这个男的就又给她妈打了一张20万元借条，写的身份证号显示他是85年出生的，并说自己无业。她和她妈才发现这个男的是个骗子。她妈一共被骗了有24万元，给的有现金、有银行转账、有从她妈银行卡上取的。 16、证人祁某某的证言证明：三个月前一个晚上，在惠丰廉租小区，一个女的用他手机给黄某某打过电话，说她老汉（丈夫）和黄某某在一起，叫黄某某把她老汉带过来，他听话不对，把手机要了回来。他不认识这女的，但认识黄某某，当时这个女的向她打问黄某某，他拨通自己电话，交给这女的。 17、证人马某甲的证言证明：张某甲欠她2000元钱未还。二个月之前一天，她路过平安小区，看见张某甲的车在小区门口东侧停着，她打听到张某甲去找黄某某了，一个男子说他认识黄某某，并用他电话拨通黄某某电话。她和黄某某通了电话，黄某某说不认识张某甲，还问她是谁。她害怕张某甲不见她，就自称是张某甲媳妇。 18、证人张某乙的证言证明：他是张某甲二哥，父亲生前和张某甲一起生活，张某甲到西安、宝鸡给看过病，能花2万元左右。去世后，张某甲能花3万元，其中打墓大概7000元，待客2万元左右；他搬家张某甲纳礼3000元。 19、证人张某丙的证言证明：她是张某甲大姐，2018年9月份，她给儿子买车钱不够，向张某甲借钱，过了几天，张某甲领着一个女的到她家，给他借了1万元，钱是张某甲交给她的，今年2月初她还了5000元。张某甲平时在县城打零工挣钱。 20、证人刘某某的证言证明：2018年11月8日张某甲、黄某某在他经营的天一汽贸公司分期付款，购买本田凌派小汽车一辆，车户挂在黄某某名下，首付47694元，之前付了1000元定金，当时用银行卡刷了46000元，贷款85000元，月供2361.11元。 21、证人韩某某的证言证明：2019年1月30日左右，他姑黄某某让他给张某甲借钱，2月1日，他用POS机给张某甲转了7400元，2月10日晚，张某甲直接给他还了7500现金。 22、证人邓某某的证言证明：2019年1月22日晚上，张某甲、黄某某到她家要借1万元急用，她没表态。第二天，黄某某一个人到她家给她1万元，让她到时候就说是她的钱借给张某甲和黄某某。第三天，黄某某把这1万元拿走了，并说万一张某甲问起来，就说是她（邓某某）的钱。2月9日张某甲给她还了1万元，当晚她直接交给黄某某。 23、视听资料：马某乙的通话记录一份证明：马某乙通过张某甲向黄某某借款2.8万元的事实。 24、被害人黄某某的陈述：2018年8月底，她在微信上的“附近的人”加了张某甲，张某甲说自己在宝鸡市国土资源局工作，离婚了，她也单身，他们开始以男女关系谈对象。一个月左右之后，一个女的给她打电话问张某甲，她说不认识，挂了电话后，张某甲对她说自己还没离婚，正在离婚，他和妻子买房时借妻子她哥和她妹子9万元，只有将钱还上才能离婚。让她给他借9万元，先把婚离了，他们就可以过了。她相信了张某甲的话，分两次取了10万元，9万元给张某甲，1万元借给他外甥买车。 过了一段时间，张某甲说他领导贪污了42万元，叫他承担2万元，让她先借给他2万元，她从她哥那儿借了2万元给张某甲了。她二哥把钱转到她微信，她把钱转到自己农行卡上交给张某甲。 过了几天，张某甲说年底单位查账，买车钱是单位公款，要把这个钱补上。2018年11月20日她把农行卡交给张某甲，张某甲取了19000元，后来说钱不够，12月1日，又取了8000元，共2.7万元，她前面陈述把时间记错了。 2018年9月份，张某甲骗她说领导问他借钱，他每月工资只有4000元，要从她这借6000元，9月30日，他们从山东回眉县的路上，她把农行卡交给张某甲，张某甲取了6000元。 张某甲说他父亲病危要打墓穴，向她借款6000元，他二哥搬家纳礼，借她3000元，张某甲看病借她2900元。过了一段时间，张某甲父亲去世，说他安埋父亲没钱，断断续续借了她4.7万元，其中买馍借了2000元，过了两天有说买啥借了5000元，说用收的礼钱还，一直没还。 过了一段时间，张某甲给她看了一个文件，上面是关于张某甲等同志职务任免通知，张某甲说他领导为他跑这事，他要给领导10万元，已给了2万元，让她凑8万元。她从朋友郭丽红处借3万元存到农行卡，卡里边还有一些钱，交给张某甲，张某甲取了3.5万元，又从另一张银行卡取了5000元给张某甲。又用她的钱以邓某某名义借给张某甲1万元，借她侄女婿韩某某7500元，这17500元还了。她女儿从上海回来问她要钱，得知钱被张某甲拿去。2019年2月2日，她们让张某甲写一个10万元借条，2月7日，又让张某甲写一个10万元借条，张某甲附的身份证号码显示74年出生。2月9日，张某甲砸门，他们怕有事报警了。警察来后，才知道张某甲没工作，年龄是假的，实际是85年出生的。让张某甲重新打了一张20万元借条。 25、被告人张某甲供述：他冒充宝鸡市国土资源局工作人员假装和黄某某谈对象，骗了黄某某20余万元。2018年9月份，他通过微信上的“附近的人”功能认识黄某某。了解得知黄某某离婚了，手上有不少钱，他想买个汽车，就骗黄某某说他和前妻买房时借前妻她哥和她妹子9万元，只有将钱还上才能离婚。黄某某相信了，第一次给了他4万元，他又说外甥买车向他借钱，黄某某二次又取了6万元，他把其中1万元和黄某某一起交给他姐了。他欠马某丙2000元，马某丙为要钱，假称是他前妻，被黄某某听到了，他顺势就说了还钱离婚的事。后来他给黄某某说准备买车，就把前期骗黄某某9万元中4万元转给黄某某，黄某某又添了一些钱做首付买了一辆小车。 过了几天，他骗黄某某说他领导贪污了一些钱，现在查账，要2万元还账，黄某某给他给了2万元，用银行卡取的钱，他给黄某某退了1000元。 挪用公款买车需要2.7万元还账，他说过这话，但是钱他没拿到手。当时黄某某问他为啥自己不拿钱解决，他说没钱了，黄某某也没给他钱，后面黄某某拿出1万元，他两零花了。 好像是去年9月份，他骗黄某某说他领导问他借钱，他每月工资只有4000元，让黄某某再给他6000元，他给黄某某退了700元，只拿了5300元。 他父亲看病总共能花2万多元，向黄某某借了6000元。他父亲去世借6000元打墓，他二哥搬家借3000元纳礼，他自己看病借了黄某某1700-2000元。后面他父亲去世，以办丧事为由从黄某某处拿了4万元，是分两次用银行卡取的现金，他父亲去世能花2.2万元左右。 后面他在网上搜到同名姓的人在天水麦积区人事任免通知，骗黄某某说他工作升迁，骗了黄某某4万多元，用黄某某的农行卡刷了3.5万元。他和黄某某一块到邓某某处借了1万元，向黄某某侄女婿通过微信借了7400元，这两笔借款都还了，还了17500元。 2019年，黄某某的女儿回来了让他写借条，他两次把出生年龄写成74年。第三次她们报警了，他被查出是85年出生，黄某某母女才起疑了。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人张某甲以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相等手段，骗取他人财物，数额巨大（数额为143000元），其行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任，公诉机关指控成立。被告人张某甲诈骗多次，且未退赃，可酌情从重处罚；被告人张某甲在公安机关盘问后主动交代自己罪行，可视为自动投案，其能够如实供述罪行，属自首，可依法从轻处罚。关于诈骗数额，第一宗诈骗事实中，被告人将4万元支付被害人买车，应以实际未归还的数额认定诈骗数额。第五宗事实中，被告人安葬其父亲属实情，不符合诈骗罪全部构成要件。第六宗诈骗事实中，1.74万元属于被告人与他人借款，且已归还，不计入诈骗金额，根据被害人陈述、被告人供述及银行交易明细能够确认的诈骗数额为3.5万元。对辩护人认为被告人有自首情节和诈骗数额的意见可予采信。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条之规定，判决如下： 一、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月12日起至2022年7月11日止。罚金限判决生效后一月内缴纳。）。 二、责令被告人张某甲退赔被害人黄某某涉案款14.3万元。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省宝鸡市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正、副本各一份。 审 判 长  杨长会 人民陪审员  刘天时 人民陪审员  权远峰 二０一九年十一月十八日 法官 助理  任 皎 书 记 员  刘方圆