福建省漳州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）闽06刑终428号 原公诉机关福建省龙海市人民检察院。 上诉人（原审被告人）魏坑泉，男，1983年6月27日出生于福建省龙海市，汉族，初中文化，农民，户籍地福建省漳州台商投资区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年8月23日经传唤到案，同月24日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。 辩护人饶萍，福建沐航律师事务所律师。 福建省龙海市人民法院审理福建省龙海市人民检察院指控原审被告人魏坑泉犯合同诈骗罪一案，福建省龙海市人民法院于2019年8月16日作出（2019）闽0681刑初280号刑事判决。原审被告人魏坑泉不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经查阅全案卷宗，审查上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见，并讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定的事实:2017年3月间，被告人魏坑泉使用变造的采矿许可证、船舶证书，骗取福建省中扩建设工程有限公司（以下简称中扩公司）总经理林某1的信任后，在不具有实际运输能力，没有资金的情况下，于2017年3月31日以漳州市宇航船务有限公司名义与中扩公司签订《购买毛（片）石及供应合同》，以包运输的方式向中扩公司提供石料，骗取中扩公司的合同诚信保证金人民币100万元（币种，下同）。后被告人魏坑泉没有履行合同并采取逃匿的方式拒绝返还保证金直至案发。 2018年8月23日，被告人魏坑泉经漳州市公安局台商投资区分局传唤到案。 原判认定上述事实的证据有：相关户籍证明、违法犯罪前科劣迹证明、发破案报告、到案经过、《购买毛（片）石及供应合同》、银行卡交易明细清单、相关的采矿许可证、安全生产许可证、营业执照、海上船舶检验证书簿、海上船舶吨位证书、片石供应合作协议、委托书、相关短信聊天记录、ＱＱ邮件记录、公安机关向被害人林某1、被告人魏坑泉、证人陈某1、吴某调取的相关证据、用于证实漳州市宇航船务有限公司相关情况的证据、有关海事部门出具的7艘相关船舶资料的真实性的核实结果、龙海市国土资源局出具的关于国琳（漳州）建材有限公司的采矿许可资料等及龙海市自然资源局出具的说明、三亚市公安局大涯分局天涯派出所出具的情况说明、《海南省公开中央环境保护督查整改方案》、《三亚落实中央环保督察反馈意见整改行动明确时间表任务单》、公安机关出具的情况说明、银行流水交易信息等书证；现场勘验笔录及照片；被害单位的陈述；证人庄某1、陈某1、吴某、陈某2、郑某、刘某、魏某、林某2、林某3、肖某、林某4、胡某、陈某3等人的证言；被告人魏坑泉的供述和辩解等。 原判认为，被告人魏坑泉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中收受对方当事人给付的保证金100万元后逃匿，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。原审依法判决：一、被告人魏坑泉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金十万元；二、继续追缴被告人魏坑泉的违法所得，退赔被害单位福建省中扩建设工程有限公司100万元。 上诉人魏坑泉上诉提出，林某1向其支付的100万元并不是购买毛片石合同的保证金；与中扩公司签订购买毛片石合同后，其积极为履约做准备，有实际履约行为，其行为不构成犯罪，请求二审法院改判其为无罪。 辩护人提出辩护意见：1.魏坑泉在合同签订时具有履行合同的能力；2.在合同履行过程中魏坑泉具有实际履行合同行为；3.在合同签订后魏坑泉始终与被害人保持联系，并无逃匿行为；4.本案属民事合同纠纷，不符合合同诈骗罪的构成要件，请求二审法院对魏坑泉予以改判或者发回重审。 经二审审理查明，原判认定上诉人魏坑泉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中收受对方当事人给付的保证金100万元后逃匿的事实清楚，证据确实、充分，原判据以定案的证据均经原审法庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。 关于上诉人魏坑泉及其辩护人提出的诉辩意见，本院具体评判如下： 1.关于上诉人魏坑泉收受林某1款项100万元的用途。 上诉人魏坑泉辩解，其收到林某1的100万元款项不是涉案合同的保证金，系调配抽沙船的费用。经查，在案并无魏坑泉与林某1的抽沙协议并帮助支付抽沙费用等事项的证据，林某1的陈述、证人庄某2的证言及银行卡交易明细等书证相互印证，证实相关款项系涉案合同保证金，且魏坑泉对上述款项属合同保证金也曾供述在案，之后翻供，魏坑泉辩解提出该100万元系调配抽沙船的费用与在案证据相矛盾，又无证据予以佐证，上述辩解无事实根据，不能成立，不予采纳。 2.关于上诉人魏坑泉是否具有履约能力及实际履约行为。 在涉案合同签订之前，上诉人魏坑泉向林某1提供经变造的国琳（漳州）建材有限公司的营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、船舶证件等，带林某1等人看了石场现场并声称其有足够的片石供应，虚构其履约能力。在合同签订、收取合同保证金后，魏坑泉伪造银行存款余额信息，虚构履约能力，且未按照合同约定做好相关履约准备，无实质性履约行为。魏坑泉及其辩护人提出其具有履约能力及实际履约行为的诉辩意见没有事实根据，不能成立，不予采纳。 3.关于上诉人魏坑泉是否逃匿。 上诉人魏坑泉在涉案合同无法履行之后，拒绝与林某1等人联系，更换联系方式，其家庭、公司地址均未能找到魏坑泉。虽然在数月之后魏坑泉以更换后的联系方式联络庄某2，并辩解其因车祸更换联络方式，但是即使是因车祸手机损毁，其联系方式也不必更换，且其告知新的联络方式之后也未积极就合同事宜进行协商，而是采取回避方式逃避责任。魏坑泉及其辩护人关于其未逃匿的诉辩意见无事实根据，不能成立，不予采纳。 综上所述，上诉人魏坑泉使用变造的采矿许可证、船舶证件等，虚构其履约能力，在不具有实际履约能力的情况下，签订涉案合同，骗取合同保证金，并采取变更联系方式等方式逃匿，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。 本院认为，上诉人魏坑泉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人款项100万元，其行为构成合同诈骗罪，数额特别巨大。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。魏坑泉及其辩护人分别提出，魏坑泉的行为不构成合同诈骗罪的诉辩意见，均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  庄永明 审判员  郭昭容 审判员  杨 健 二〇一九年十一月十八日 法官助理蔡琛华 书记员曾少鹏 附相关法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。