安徽省霍邱县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1522刑初449号 公诉机关安徽省霍邱县人民检察院。 被告人刘如安，绰号“安子”，男,1978年2月18日出生于安徽省霍邱县，汉族,初中文化，无业，住霍邱县。2000年8月31日因犯聚众斗殴罪、故意伤害罪被六安市中级人民法院判处有期徒刑八年，因需保外就医，2001年5月10日经霍邱县人民法院决定暂予监外执行；2016年8月29日因殴打他人被霍邱县公安局行政拘留五日。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年11月23日被霍邱县公安局决定并执行刑事拘留。同年12月28日经霍邱县人民检察院批准逮捕，次日由霍邱县公安局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。 辩护人杨登贵，安徽靖淮律师事务所律师。 辩护人戚领，安徽余浩律师事务所律师。 被告人刘海，绰号“老四”，又名“小虎”，男，1986年6月14日出生于安徽省霍邱县，汉族，初中文化，无业，住霍邱县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年12月4日被霍邱县公安局决定刑事拘留（在逃），同年12月29日到霍邱县公安局投案，次日被该局执行刑事拘留。2019年1月31日经霍邱县人民检察院批准逮捕，次日由霍邱县公安局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。 辩护人樊超，安徽霍达律师事务所律师。 被告人刘伟，绰号“老五”，又名“圆圆”、“园园”，男，1987年12月25日出生于安徽省霍邱县，汉族，初中文化，无业，住霍邱县。2011年3月24日因犯交通肇事罪被霍邱县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年12月4日被霍邱县公安局决定刑事拘留（在逃），2019年2月21日被霍邱县公安局抓获归案，次日被该局执行刑事拘留。2019年3月27日经霍邱县人民检察院批准逮捕，次日由霍邱县公安局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。 辩护人陈伟，安徽兴隆律师事务所律师。 被告人刘宏，绰号“年子”，男，1984年12月17日出生于安徽省霍邱县，汉族，初中文化，无业，住霍邱县。2011年因殴打他人被霍邱县公安局行政拘留十五日并处罚款五百元；2012年8月2日因犯寻衅滋事罪被霍邱县人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月；2017年8月31日因赌博被霍邱县公安局行政拘留十日并处罚款二千元。因涉嫌开设赌场罪，于2018年11月23日被霍邱县公安局决定并执行刑事拘留。同年12月28日经霍邱县人民检察院批准逮捕，次日由霍邱县公安局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。 辩护人张晓宝，安徽霍达律师事务所律师。 被告人刘如平，绰号“老平”，男，1975年6月19日出生于安徽省霍邱县，汉族，初中文化，无业，住霍邱县。2018年2月12日因犯危险驾驶罪被霍邱县人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金四千元。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年7月24日被霍邱县公安局决定监视居住。同年9月5日经本院决定对其监视居住。 辩护人冯纪庆，安徽兴隆律师事务所律师。 被告人陈刚，男，1983年2月10日出生于安徽省霍邱县，汉族，初中文化，无业，住霍邱县。2005年4月19日因犯抢劫罪被六安市中级人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金二千元，2013年8月27日刑满释放；2016年8月29日因殴打他人被霍邱县公安局行政拘留五日。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年11月23日被霍邱县公安局决定并执行刑事拘留。同年12月28日经霍邱县人民检察院批准逮捕，次日由霍邱县公安局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。 辩护人范寿国，安徽靖淮律师事务所律师。 辩护人王广坤，安徽靖淮律师事务所律师。 被告人黄加盟，又名“小盟”，男，1995年5月16日出生于安徽省霍邱县，汉族，高中文化，无业，住霍邱县。2018年1月2日因殴打他人被霍邱县公安局行政拘留十日并处罚款一千元。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月4日被霍邱县公安局决定并执行刑事拘留。同年1月31日经霍邱县人民检察院批准逮捕，次日由霍邱县公安局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。 辩护人邹宏文，上海肃澜律师事务所律师。 被告人江丽，女，1984年6月7日出生于安徽省霍邱县，汉族，高中文化，无业，住霍邱县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年7月24日被霍邱县公安局决定监视居住。同年9月6日本院决定对其监视居住。 辩护人孙斌，安徽天禾律师事务所律师。 被告人曹某1，男，1998年10月8日出生于安徽省霍邱县，汉族，初中文化，无业，住霍邱县。2018年1月2日因殴打他人被霍邱县公安局行政拘留七日并处罚款一千元。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年1月4日被霍邱县公安局决定并执行刑事拘留。同年1月31日经霍邱县人民检察院批准逮捕，次日由霍邱县公安局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。 辩护人万廷鹏，安徽万廷鹏律师事务所律师。 被告人杨庆彪，绰号“小彪”，男，1998年2月16日出生于安徽省霍邱县，汉族，初中文化，无业，住霍邱县。2017年11月6日因吸毒被霍邱县公安局罚款五百元。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年1月6日被霍邱县公安局抓获归案，次日被该局执行刑事拘留。同年1月31日经霍邱县人民检察院批准逮捕，次日由霍邱县公安局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。 辩护人陈仁奎，安徽兴隆律师事务所律师。 被告人刘国庆，绰号“黑孩”，男，1992年10月1日出生于安徽省霍邱县，汉族，小学文化，无业，住安徽省霍邱县。2016年4月19日因吸毒被霍邱县公安局罚款500元。因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月16日被霍邱县公安局决定并执行刑事拘留。同年1月31日经霍邱县人民检察院批准逮捕，次日由霍邱县公安局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。 辩护人范萌，安徽霍达律师事务所律师。 被告人朱广凤，女，1988年6月15日出生于安徽省霍邱县，汉族，小学文化，无业，住霍邱县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年12月26日被霍邱县公安局决定并执行刑事拘留。2019年1月31日经霍邱县人民检察院批准逮捕，次日由霍邱县公安局执行逮捕。同年3月29日被霍邱县公安局监视居住。同年9月6日本院决定对其监视居住。 辩护人刘其明，安徽大鸣律师事务所律师。 辩护人薛秀娟，安徽大鸣律师事务所实习人员。 霍邱县人民检察院以霍邱检二部刑诉【2019】44号起诉书指控被告人刘如安犯组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人刘海犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，被告人刘伟犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人刘宏犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪，被告人刘如平犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，被告人陈刚犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人黄加盟犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪，被告人江丽犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人曹某1犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪，被告人杨庆彪犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪，被告人刘国庆犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，被告人朱广凤犯寻衅滋事罪，于2019年8月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月15日至18日公开开庭审理了本案。霍邱县人民检察院指派检察员陈祖国、谢报，检察官助理刘兵、郑田远出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 霍邱县人民检察院指控： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪 （一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定。 被告人刘如安曾因犯聚众斗殴罪、故意伤害罪被判处刑罚，自2013年夏天开始混迹赌场，通过在赌场内向参赌人员高价出售香烟、高利放贷非法牟利；为攫取更大的非法利益，先后纠集亲兄弟被告人刘海、刘伟、刘宏、刘如平等人进入赌场高利放贷，并陆续网罗被告人陈刚、黄加盟等社会闲散人员，以亲情关系为纽带，通过信息共享、资金互通、抱团讨债、暴力逼债等方式，有组织地大肆实施开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动；为保证组织的安全和发展，明确了“不许赌博、服从安排”等组织规约，组织成员不断壮大，逐步形成了以刘如安为组织、领导者，刘海、刘伟、刘宏、刘如平、陈刚、黄加盟为骨干成员，江丽、曹某1、杨庆彪、刘国庆为一般成员的较为稳定的黑社会性质组织。 （二）有组织的通过违法犯罪活动或其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织活动。 2013夏至2018年7月，该组织大肆在霍邱县城区及周边乡镇多个赌场非法高利放贷，并通过开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等方式非法敛财300余万元。该组织以赌养黑、以黑护赌，为维系组织生存和发展，将非法聚敛的钱财部分用于购买作案工具、发放工资奖励、安排组织成员吃喝消费等，同时积极帮助组织成员摆平事端，向王某1、程某2等被害人支付赔偿款累计达12余万元。 （三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。 为壮大组织声势，树立非法威慑，刘如安公然宣称“我安子的钱是永远不停息的”、“本金不到利息到，利息不到耳巴到”、“大头不到小头到，小头不到砍刀到”。为非法牟利，该组织使用暴力或以暴力相威胁，采取登门滋扰、限制人身自由等犯罪手段，对被害人形成心理强制，迫使被害人偿还本息。该组织多次在公共场所随意殴打他人、任意毁坏公私财物。为维系组织的生存安全，采取威逼利诱、调解赔偿等方式迫使被害人妥协让步，以此摆平事端、逃避打击。该组织为非作恶，欺压、残害群众，犯罪体量巨大，涉嫌开设赌场、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁等多个罪名。 （四）通过实施违法犯罪活动，在一定的区域、行业内，形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 该组织常年在赌场内非法高利放贷，强行向多个赌博场主和参赌人员提供赌博资金，多次开设赌博机房和“斗牛”赌场，在霍邱县城区及周边乡镇赌博非法行业造成重大影响。为逼迫被害人偿还赌场高利贷，该组织使用暴力、威胁手段强立债权、强行索债，多次持刀、棍随意殴打、辱骂、恐吓他人，致被害人万某、何某1、蒋某等十余人不同程度受伤；多次采取登门滋扰、微信朋友圈发布“悬赏通缉令”等手段，向借款人施某逼债，迫使被害人徐某1、荣某、黄某1等多人四处躲避，有家不敢回；多次随意限制他人人身自由，被害人李某1、郜某1被迫采取趟水、翻墙等涉险方法试图摆脱控制，对被害人及其家人的生活造成严重影响、心理造成巨大伤害，致使大量合法利益受损的群众不敢举报、控告，严重破坏了经济、社会生活秩序。 二、黑社会性质组织内犯罪事实 （一）开设赌场罪 2013年以来，该组织在霍邱县城区及周边乡镇多个赌场非法高利放贷或自行开设赌场，攫取了巨额非法利益。涉嫌犯罪事实如下： 1.2013年夏天开始，陈某3（另案处理）、刘某6（另案处理）等人在霍邱县城关镇及宋店乡境内以“斗牛”的方式开设赌场，刘宏在该赌场内通过向庄家出售高价香烟的方式进行变相抽头并获取高额非法利益，后刘宏邀约刘如安到该赌场内共同卖高价香烟，同时刘如安在该赌场内向场主陈某3及其他参赌人员非法高利放贷，后刘如安邀约刘伟到该赌场内共同向参赌人员非法高利放贷。此后，刘如安兄弟几人便频繁进入霍邱县城关镇及周边乡镇各赌场非法高利放贷。 2.2013年至2014年，王某6（另案处理）、陈某5（另案处理）、李某5（另案处理）、刘某1（另案处理）、李某4（另案处理）等人在霍邱县城关镇、临淮岗乡、宋店乡和新店镇等地以“斗牛”的方式开设赌场，刘如安、刘伟在赌场内向王某6、刘某1等人非法高利放贷。 3.2015年4月左右，吴某1（另案处理）、刘某12（另案处理）在霍邱县城关镇原正大超市附近一住户及花台村附近以“斗牛”的方式开设赌场，刘如安、刘海、刘伟、刘如平在赌场内向邓某、史某、刘某12等人非法高利放贷。 4.2015年秋，邓某（另案处理）、陈某6（另案处理）在霍邱县新店镇韩庙村境内以“斗牛”的方式开设赌场，时某长达一个月左右，刘如安、刘海、刘伟在赌场内向邓某、何某2、李某1等人非法高利放贷。 5.2015年9月左右，汤某（另案处理）、宋某1（另案处理）、左某（另案处理）等人在霍邱县宋店乡八里村汤某家、看湖村、古城村境内以“斗牛”的方式开设赌场，刘如安、刘海、刘伟在赌场向参赌人员非法高利放贷。 6.2015年10月至11月，黄某1（另案处理）、吴某1（另案处理）、付某1（另案处理）在霍邱县宋店乡俞林村以“斗牛”的方式开设赌场，刘如安在赌场向黄某1、吴某1、付某1、卢某1等人非法高利放贷。 7.2016年下半年，何某3（另案处理）、刘某20（另案处理）、洪某1（另案处理）等人在霍邱县宋店乡俞林村夹洲“奎子”超市以“斗牛”的方式开设赌场，刘如安、刘海、刘伟、刘宏、刘如平在赌场向何某3、洪某1、汪某3等人非法高利放贷。 8.2017年9月至11月，刘伟在霍邱县城关镇建新路汉路烟酒店一间小屋内开设赌博机房，刘海安排曹某1、刘国庆、杨庆彪三人经营管理，该赌博机房开设时某长达2个月左右，非法获利至少30万元。期间，刘伟为开设赌场的刘如安、刘海等人提供聚集场所及饮食。 9.2017年9月至11月，李某3（另案处理）、朱某1（另案处理）等人在霍邱县城关镇建新路汉路烟酒店一间小屋及新店镇松林村境内以“斗牛”的方式开设赌场，刘海安排黄加盟负责抽头，刘如安、刘海、刘伟、刘宏、黄加盟在赌场向孙某1、汪某3、李某3、朱某1等人非法高利放贷。 10.2018年5月至6月，营祖安（另案处理）、郭某1（另案处理）、吴某2（另案处理）等人在霍邱县城区及周边以“斗牛”的方式开设赌场。刘如安、刘宏在赌场内向营祖安、郭某1等人非法高利放贷。 11.2018年6、7月份，刘如安、刘宏、刘如平在霍邱县城关镇东坛社区陈某12家中、建新路周氏土菜馆、新店镇塘店村等处开设赌场，刘宏、刘如平邀约参赌人员并安排陈某12（另案处理）、杜某3（另案处理）为赌场放风，刘如平、刘宏在赌场负责抽头，刘如安、刘如平在赌场非法高利放贷，赌场开设10余场次，抽头渔利10余万元。 综上，该组织在以上及其他赌场内非法高利放贷数额达1193余万元，非法获利260余万元；该组织在霍邱县城区开设“斗牛”赌场、赌博机房非法获利40余万元。其中，刘如安向付某1、汪某1、桑某1、何某2、黄某1等100余人非法高利放贷，获利207余万元；刘海向黄某1、郜某1、吴某2、荣某、李某1等39人非法高利放贷，获利约19万元；刘伟开设赌博机房非法获利30余万元，向高某1、蒋某、何某3、何某1等34人非法高利放贷，获利17余万元；刘宏向郭某1、周某2、营祖安等16人非法高利放贷，获利5.5万余元；刘如平向吕某2、王某2、王某13、杨某3等15人非法高利放贷，获利6.8万余元；陈刚非法获利3万余元；黄加盟非法获利2.2万余元；杨庆彪、刘国庆、曹某1各非法获利0.5万元。刘如安、刘如平、刘宏开设“斗牛”赌场非法获利10余万元。江丽在刘如安等人非法高利放贷过程中提供微信、银行卡账号并帮助转账、取款。 （二）寻衅滋事罪 2015年以来，该组织为逞强斗狠、暴力逼债，多次持械威胁、恐吓、殴打他人，任意损毁公私财物，追逐、拦截他人。涉嫌犯罪事实如下： 1.2015年5月3日7时许，刘如平、刘海在霍邱县城关镇黄金海岸浴池无故拒绝支付服务费用，与服务员发生肢体冲突，刘如平指使刘海纠集刘如安、刘伟赶到现场，刘如安持棒球棍打砸吧台物品，刘伟用脚踹碎浴池电动玻璃门。经霍邱县价格认证中心认定：被损毁的电动感应玻璃门价格为3504元。 2.为索要非法债务，2015年底，刘如安伙同刘海、陈刚在霍邱县城关镇双湖路金泊岸宾馆附近将被害人付某1挟持至车内，刘如安威胁付某1偿还赌场高利贷。2016年2月份一天下午，刘如安伙同江丽、鄢某等人到霍邱县城关镇龙迪滨水城西区付某1家中，以缠闹方式滋扰逼债，时某长约两个小时。 3.为索要非法债务，2015年10月份一天晚上，刘如安纠集刘伟在霍邱县城关镇双湖路实惠餐馆对被害人吴某1及其女友刘某4进行辱骂并殴打。 4.为索要非法债务，2015年12月17日晚，刘宏在霍邱县城关镇工农兵大桥殴打被害人荣某，致其右侧耳膜穿孔，经霍邱县公安局司法鉴定中心鉴定：荣某右耳损伤程度构成轻微伤。后为摆平事端，刘如安邀约刘海、刘伟前往医院对荣某进行威胁，并通过秦某1迫使荣某接受偿还刘宏6万元赌场高利贷、刘宏赔偿其8000元医疗费、荣某到公安机关撤案的调解方案，荣某为刘如安出具一张10万元的借条，由秦某1提供担保，刘如安扣除4000元“斩头息”后，拿出96000元交给秦某1，秦某1支付给刘宏6万元，剩余的36000元保管在其手里，用于支付刘如安10万元的后续利息。荣某在未实际得到任何赔偿的情况下，到城关派出所申请撤案并自行支付医疗费用。 5.2016年2月17日16时许，刘海在霍邱县第一人民医院门口倒车时因操作不当撞到石墩，迁怒于驾车路过的被害人王某1并对其辱骂、殴打，后刘海母亲鄢某上前与王某1等人撕扯后自行倒地不起，刘海便以其母亲被打为由电话纠集刘如安、刘伟、刘宏、刘如平、朱广凤等人赶到现场，刘如安持棍伙同刘海、刘宏、刘伟、朱广凤殴打王某1及同车的王某3、李某2，持续殴打时某约十分钟。报警后，刘如安等人为摆平事端、逃避打击，请人出面调解，后刘如安兄弟5人共同赔偿王某1等三人10万元。经霍邱县公安局司法鉴定中心鉴定：王某1左眼损伤程度构成轻微伤、王某3所受损伤构成轻微伤、李某2所受损伤构成轻微伤。 6.为索要非法债务，2015年秋一天晚上，刘如安在霍邱县城关镇东环路将被害人刘某1挟持上车并进行殴打；2016年初一天晚上，刘如安安排江丽到刘某1家滋扰讨债；2016年底一天，刘如安电话辱骂、威胁刘某1，刘某1被威胁后返回霍邱县城关，刘如安驾车将刘某1带至东环路霍邱县城关新一中附近威胁逼债。 7.为索要非法债务，2016年夏一天晚上，刘如安伙同刘海、刘伟、陈刚在霍邱县城关镇东湖路粮贸宾馆附近持刀追逐、殴打被害人万某，致万某头面部及身体其他部位多处受伤。 8.为索要非法债务，2016年夏一天晚上，刘海在霍邱县城关镇双湖路和建新路口将被害人徐某1挟持上车并带至沿岗河西湖坝埂进行殴打，随后刘海通知刘如安，刘如安、陈刚驾车将徐某1带至卧阳路与玉泉路交叉路口后，刘如安持刀威胁、殴打徐某1。 9.为索要非法债务，2016年6月份左右一天晚上，刘如安在霍邱县城关镇五岳浴池附近威胁被害人胡某1，后胡某1因害怕被迫外出躲避。 10.为索要非法债务，2016年夏一天下午，刘如安在霍邱县城关镇五岳路一棋牌室附近殴打被害人陈某2。 11.为索要非法债务，2013年夏一天晚上，刘如安、刘宏在霍邱县城关镇双湖路周集饭店殴打被害人汪某1；2016年8月份左右一天晚上，刘如安、陈刚在霍邱县城关镇烈士塔附近殴打汪某1，后又将汪某1挟持上车带至桥四安置房附近继续威胁逼债，在秦某1等人为其提供担保后，刘如安方让汪某1离开；2016年9月份左右一天早上，刘如安、陈刚在霍邱县城关镇农民一条街水塔附近再次殴打汪某1。 12.为索要非法债务，2016年8月2日凌晨，刘海在霍邱县城关镇双湖路刺猬烧烤店附近殴打被害人黄某1，并将黄某1挟持上车威胁逼债；2016年底一天晚上，刘海在霍邱县城关镇双湖路金泊岸宾馆殴打黄某1，黄某1被迫将随身携带的5千元交给刘海；2017年10月一天晚上，刘海在霍邱县城关镇小时光网吧殴打黄某1，随后纠集刘如安到场，二人再次殴打黄某1；不久后的一天下午，刘海安排邢某1将黄某1从霍邱县白莲乡一赌场带至霍邱县第一人民医院附近，刘海将黄某1挟持上车并进行殴打；2018年9月底一天晚上，刘海伙同刘伟等人到黄某1家滋扰逼债，黄某1父亲黄某2被迫偿还9千元。 13.为索要非法债务，2016年底一天晚上，刘海、刘伟在霍邱县城关镇五岳路一彩票室发现被害人李某1，刘海持塑料凳殴打李某1，后又将其拉出彩票室继续殴打，李某1被迫承诺次日支付5千元利息方得以脱身。 14.为索要非法债务，2016年8月9日凌晨4时许，刘如安指使陈刚在霍邱县城关镇光明大道逼停何某1驾驶的轿车，后二人持棒球棍殴打何某1、蒋某；2017年7月8日晚，刘如安伙同刘海、刘伟在霍邱县宋店乡一赌场外殴打何某1；2017年7月10日晚，刘如安伙同刘伟、刘宏在霍邱县城关镇建新路24小时便利店持棒球棍殴打蒋某。 15.2018年2月26日17时许，刘海在霍邱县新店镇陈埠职高门口发现被害人王某2，因其误认为王某2未还清刘如平的赌场高利贷，遂殴打王某2，后经调解，刘海赔偿王某22千元。 16.2018年8月5日晚，刘如安、江丽在霍邱县城关新育英中学附近为追讨荣某所欠非法债务，对担保人秦某1进行殴打；2018年10月份一天晚上，刘如安带领黄加盟、曹某1在霍邱县水门塘附近对秦某1威胁，继续索要荣某所欠非法债务。 （三）非法拘禁罪 2016年以来，该组织采取将他人拘禁在茶楼包厢、赌场内、派人贴身看管等限制人身自由的方式，逼迫被害人偿还赌场高利贷。涉嫌违法犯罪事实如下： 1.2016年5月份的一天，为索取非法债务，刘如安伙同黄加盟、曹某1、陈刚、刘伟、刘海、江丽等人将被害人高某1先后拘禁在霍邱县城关镇周末阳光茶楼、上岛咖啡店等处，直至高某1被迫抵押汽车筹款偿还部分高利贷，余下由担保人担保，并额外支付被拘禁期间利息以及茶楼包厢费、吃喝费用1万元后，刘如安等人才让其离开。高某1被非法拘禁时某约100小时。 2.2017年夏一天晚上9时许，为索取非法债务，刘海将被害人李某1从霍邱县第二人民医院强行带至霍邱县城关镇双湖路惠民排档附近进行殴打，后安排曹某1、黄加盟、杨庆彪对李某1贴身看管，限制其人身自由。次日下午5时许，李某1谎称到八里陵园找亲戚借钱还贷，趁黄加盟、杨庆彪不备，趟过陵园东侧河渠逃走。李某1被非法拘禁时某长达20小时。 3.2018年4月14日晚8时许，为索取非法债务，刘海安排刘伟带领杨庆彪、刘国庆到霍邱县临淮岗乡八里村一赌场内找到被害人郜某1，在索债未果的情况下，刘海、刘伟安排杨庆彪、刘国庆对郜某1进行贴身看管，次日早晨，郜某1翻墙逃跑被刘国庆追回，上午9时左右，郜某1与刘海在电话中达成还款协议后才得以脱身。郜某1被非法限制人身自由时某约12小时。 （四）敲诈勒索罪 2014年以来，该组织以非法占有为目的，使用暴力、威胁等手段强立债权、强行索债，敲诈被害人钱财。涉嫌犯罪事实如下： 1.因被害人桑某1无力偿还犯罪嫌疑人刘如安2万元赌场高利贷，2016年2月份一天晚上9时许，刘如安伙同刘伟、陈刚将桑某1从霍邱县城关镇建新路和玉泉路交叉路口一浴池挟持至霍邱县城关镇东环路育英中学附近的树林，刘如安持刀以剁手、剁脚相威胁，逼迫桑某1偿还5.5万元，桑某1在刘如安等三人挟持下，被迫连夜筹齐5.5万元支付给刘如安。 2.因向被害人刘某2索要2万元非法债务，2015年12月的一天晚上，刘如安、陈刚在霍邱县城关镇龙迪滨水城西区一棋牌室内将刘某2挟持至霍邱县城关镇卧阳路与玉泉路交叉口，刘如安持刀威胁、殴打刘某2，强迫刘某2出具6万元的借条并由李某17提供担保，刘某2才得以脱身。 3.因被害人王某2无力偿还刘如平1.5万赌场高利贷，2016年4月份一天晚上，刘如平在霍邱县新店镇郭某3家附近对王某2进行殴打逼债；2016年夏一天中午，刘如平到霍邱县新店镇王某2家中对其殴打逼债，强迫王某2出具4万元借条；2016年秋一天下午，刘海在霍邱县新店镇遇到王某2后联系刘如平，刘如平到场将王某2挟持至霍邱县新店镇水门塘公园附近进行殴打、威胁；此后，刘如平再次到王某2家中滋扰索债，逼迫王某2重新出具5万元借条，后王某2找人出面讲情，被迫支付刘如平4.5万元。 4.因被害人黄某1欠刘海2万元赌场高利贷，欠刘如安9万元赌场高利贷，被害人何某2欠刘如安2万元高利贷。为逼迫黄某1、何某2还钱，2016年下半年一天晚上，刘如安伙同刘海、陈刚在霍邱县宋店乡俞林村一赌场外殴打黄某1、何某2，随后将二人挟持至霍邱县体育中心附近，持棒球棍进行威胁、恐吓，黄某1被迫向刘如安出具12万元借条，向刘海出具4.5万元的借条，何某2被迫向刘如安出具4万元的借条后，二人方得以脱身，此后何某2被迫支付4万元给刘如安。 5.因被害人洪某1无力偿还刘如安、刘海、刘伟三人19万元赌场高利贷而外出躲债。2016年11月一天，洪某1的妻子刘某3生产出院刚到家，刘海、刘伟即到洪某1家中滋扰逼债；2017年2月份一天，刘如安在得知洪某1岳母吕某1即将领取伤害赔偿金消息后，遂带领江丽、刘伟追到霍邱县公安局城关派出所、霍邱县第一人民医院住院部尾随跟踪逼债，强行索要30万元，洪某1家人不堪其扰，被迫支付25万元。 6.2017年初一天晚上，刘宏在被害人吴某2家赌博时欲向刘如安借款2万元，刘如安提出让吴某2担保，吴某2畏于刘氏兄弟恶名被迫同意，事后刘如安多次直接向吴某2催逼本息，吴某2被迫向刘如安支付约2万元利息后外出躲债。2018年7月，刘如安先后两次以暴力相威胁，吴某2被迫支付3千元给刘如安。 7.2017年3、4月份，被害人吴某2在霍邱县城关镇北七里一赌场内向刘海借5千元高利贷，因无力偿还而外出躲债。2018年5月13日晚，刘海在霍邱县临淮岗乡八里村一赌场附近对吴某2进行辱骂、殴打，强迫吴某2偿还1万元，在刘某24答应替吴某2还钱后，刘海才让吴某2离开，次日，刘某24给刘海1万元。 8.因被害人郜某1无力偿还刘如安4万元、刘海2万元、王某81万元赌场高利贷而四处躲债。2017年夏天的一天下午，刘海在霍邱县新店镇陈埠村一麻将室找到郜某1，并先后电话通知刘如安、王某8到场，后三人分别要求郜某1给刘如安出具6.5万元借条，给刘海和王某8共同出具4.5万元借条。2017年夏，刘海伙同王某8、邢某1、黄加盟、曹某1等人多次到郜某1家中滋扰讨债，其中两次用锁将郜某1家经营的超市门锁住；2018年6月份一天晚上，刘海在霍邱县城关镇乔四安置房一棋牌室对郜某1辱骂逼债，郜某1被迫先后给刘海5千元；2018年秋天，刘如安、刘伟多次向郜某1威胁逼债，此后郜某1被迫给刘如安5千元，刘海1万元。 9.2014年8月2日13时许，陈刚驾驶刘如安的号牌为皖Ｎ×××××丰田越野车从霍邱县城关镇港澳国际广场停车场驶出时，刮蹭到正在直行的皖Ｎ×××××大众轿车，刘如安到场后以大众车驾驶员罗某1涉嫌酒驾为要挟，向被害人罗某1索要现金5千元。 三、黑社会性质组织外违法犯罪事实 （一）开设赌场 1.2015年8月份，刘宏提供其在霍邱县城关租住的房屋给许某2等人以“诈鸡”方式进行赌博，刘宏为许某2、荣某等人提供赌资并收取利息和场地费，该赌场开设时某5日左右，刘宏在赌场内非法高利放贷20余万元，获利3万余元。 2.2018年2月份左右，刘如平将其位于霍邱县城关镇五岳路开设的棋牌室提供给张某17（另案处理）开设“斗牛”赌场，每场收取200元至300元不等的场地费，刘如平非法获利700元。期间刘如平在棋牌室内摆放一台赌博机供人赌博，非法获利至少4000元。 （二）敲诈勒索 2014年8月，刘如安、江丽在霍邱县城关镇苏润广场购置一套期房，在与霍邱苏润置业有限公司签订的购房合同中约定北卧室有飘窗，后因相关规定该飘窗在审批时未通过。2015年3、4月份，江丽等人发现在建房屋北卧室没有飘窗，便以此为由与刘某26、姚某2等人带领部分业主，以围堵售楼部、上街游行示威、到县政府信访等方式给开发商施某。期间刘如安以帮助开发商平息事态为由带领江丽、刘宏、陈刚与霍邱苏润置业有限公司工作人员谈判，在接受开发商提供补偿方案外另行索要10万元好处费，后开发商迫于压力按照刘如安的要求以支付江丽劳务费等名义分两笔付给刘如安共计10万元。 （三）寻衅滋事 2017年12月23日晚，刘海在霍邱县城关镇夜潮酒吧无故殴打酒吧服务员郑某1，致其鼻骨骨折，经霍邱县公安局司法鉴定中心鉴定：郑某1伤情构成轻微伤。 （四）聚众斗殴 1.2016年夏一天晚上11时许，杜某9、张某19在霍邱县城关镇双湖路王者联盟网吧门口与王某1杨某8等人发生互殴。次日，张某1王某18双方约架，当晚8时许，张某19邀约黄加盟、孟某、张家乐等人，王某18邀约郭某1、田某2、滕磊、杨某8、张燚、李某18、王新亮、王某19、盛州、付国义、熊某2等人，双方赶至霍邱县城关镇工农兵大桥准备斗殴。黄加盟将此事告知刘如安、刘海，二人积极参与调解，双方遂中止斗殴。事后，刘海替黄加盟约请对方吃饭，以摆平此事。 2.2017年4月24日晚8时许，为替邢某1追讨赌场高利贷，刘海安排黄加盟纠集曹某1、杨庆彪、张某1李某19上、王某20等人分乘多部车辆赶至姚李，寻找对方斗殴，后因警车路过，刘海、黄加盟、曹某1等人慌忙逃离现场，斗殴未遂。回到霍邱城关后，刘海、邢某1在双湖路“来明龙虾”请当晚参与人员吃饭。 公诉机关针对其指控的事实，当庭举示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、现场勘验检查笔录、辨认笔录、视听资料等证据，认为被告人刘如安组织、领导黑社会性质组织，被告人刘海、刘伟、刘宏、刘如平、陈刚、黄加盟积极参加黑社会性质组织，被告人江丽、曹某1、杨庆彪、刘国庆参加黑社会性质组织，上述被告人采取暴力、威胁或者其他手段，有组织的多次进行违法犯罪活动，获取巨额非法经济利益，为非作恶，欺压、残害群众，在一定的区域或者行业内，形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序，已触犯《中华人民共和国刑法》二百九十四条第一款、第四款、第五款之规定，应当以组织、领导、参加黑社会性质组织罪分别追究各被告人的刑事责任。 被告人刘如安、刘海、刘伟、刘宏、刘如平以营利为目的，开设赌场，情节严重；被告人江丽、曹某1、杨庆彪、刘国庆以营利为目的，开设赌场，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪分别追究各被告人的刑事责任。 被告人刘如安、刘海、刘伟、刘如平、刘宏、陈刚、江丽、朱广凤随意殴打他人，情节恶劣；被告人刘如安、刘海、刘伟、陈刚、江丽追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；被告人刘如安、刘海、刘伟、刘如平任意毁坏公私财物，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项、第（三）项之规定；被告人刘如安、刘海纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第二款之规定。应当以寻衅滋事罪追究各被告人的刑事责任。 被告人刘如安、刘海、刘伟、陈刚、江丽、黄加盟、曹某1、杨庆彪非法拘禁他人或以其他方法剥夺他人人身自由，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，应当以非法拘禁罪追究各被告人的刑事责任。 被告人刘如安敲诈勒索公私财物，数额特别巨大；被告人刘海、刘伟、陈刚敲诈勒索公私财物，数额巨大；被告人刘如平敲诈勒索公私财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究各被告人的刑事责任。 被告人刘海、黄加盟组织、积极参加聚众斗殴的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款之规定，应当以聚众斗殴罪追究各被告人的刑事责任。 被告人黄加盟在其所参与的聚众斗殴犯罪中，已经着手实行犯罪，后自动放弃犯罪，系犯罪中止；被告人刘海、黄加盟在共同参与的聚众斗殴犯罪中，已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；被告人陈刚因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，且在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，应当认定为累犯；被告人刘宏、刘如平在缓刑考验期内又犯新罪，应数罪并罚，适用《中华人民共和国刑法》第二十三条、二十四条、六十五条第一款、六十九条、七十一条之规定。 被告人刘如安对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的罪名无异议，部分事实有异议；对指控其犯组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪的事实及罪名有异议。辩称：他没有将被害人付某1挟持到车内，没有任何威胁滋扰；他没有在双湖路实惠餐馆对吴某1及其女友进行辱骂殴打；他去医院看荣某没有任何威胁；他母亲在霍邱县第一人民医院被打，他先是去拉架，后来被打他才动的手；他和刘某1处得不错，挟持刘某1上车并殴打不属实，他也没有指使江丽去刘某1家讨债；他推了万某，但没有伙同刘海、刘伟持刀追逐；指控威胁、殴打徐某1，他没有去过现场，徐某1也不欠他钱；指控其殴打陈某2、汪某1不属实；2016年8月9日凌晨他和何某1、蒋某互殴，已被行政拘留五天，2017年7月8日只是和何某1在院子里吵起来，被人拉开了，没有打起来；秦某1等人把他和江丽打了，他和江丽是受害者，后经公安机关处理过；他没有非法拘禁高某1，没有殴打和限制高某1的自由；敲诈勒索不认可，都是别人欠他钱主动和他谈的，苏润广场开发商给付的10万元是报酬；他放贷的获利也没有指控的那么多，大概三十万元到四十万元之间。他们兄弟相互独立，不符合组织特征。 辩护人提出的辩护意见是：认为被告人刘如安的行为是恶势力犯罪行为而不是组织、领导黑社会性质组织犯罪行为。（一）关于组织特征。1.关于成员。从整体看，刘如安犯罪组织主要是家庭成员、家族势力，其他人员仅是偶尔参与，组织并不固定也不稳定。2.关于组织、领导者。据各被告人供述和被害人陈述，刘如安在兄弟中经济实力最强，在赌场放贷催债过程中，骂人、打人现象时有发生，最不讲人情，只认钱不认人，名声很臭，但这并不是刑法意义上的组织、领导。指控刘如安等犯组织、领导黑社会性质组织罪，没有固定的组织场所，没有组织规约和规则、纪律，指控的“不许赌博，服从安排”与实际不符。另外，本案关于组织规约的指控十分模糊，若按起诉书指控，各被告人如有违反组织规约、组织纪律，如何惩罚，惩罚措施是什么，均没有证据反映，所谓组织层级的划分没有足够的证据支持和支撑。3.关于组织结构。刘如安等犯罪组织平时各干各的事，成员之间没有分工，也没有谁安排分工。（二）关于经济特征。刘氏兄弟在赌场放贷是“各放各的钱，各花各的钱”，并不是统一资金组织，统一安排放贷，统一收取贷款本息，统一使用收入所得，不能体现使用组织资金，收入用于组织经济活动的经济特征。起诉书指控的“资金互通、抱团讨债”，只是偶尔的资金拆借现象，并非组织规定和通常做法。（三）关于非法控制。被告人放债地点特定，就是在赌场。赌场放贷的人除了被告人刘氏兄弟外，还有其他人，如王某8等人，刘如安等人并未对霍邱的赌场及赌场放贷市场进行控制。（四）关于渗透能力。到目前为止，本案未反映出存在保护伞和关系网，很显然，被告人刘如安等人除了对赌场借贷人形成一定的心理威慑外，没有对抗社会的能力和关系。故不是黑社会性质组织。关于具体犯罪。（一）辩护人对被告人刘如安的行为构成开设赌场罪的定性不持异议，但因认为不构成组织、领导黑社会性质组织罪，故不存在组织内犯罪情形。刘如安的行为应当认定为开设赌场罪的从犯。部分指控事实不清，证据不足。（二）关于寻衅滋事。被寻衅滋事的人多数都是向刘如安借款未还的人，在刘如安索要借款的过程中，有不少人因不愿还款，或不愿及时还款与刘如安发生争执甚至肢体冲突，导致被害人受伤的情形，对此，被害人也存在一定过错。寻衅滋事犯罪中，还存在被告人因此受到行政处罚，向被害人支付赔偿的情形，这些应当是对被告人从轻处罚的情节；部分指控事实不清，证据不足。（三）关于非法拘禁。指控刘如安犯非法拘禁罪不能成立。刘如安主观上的目的是为了索债，没有限制人身自由的主观故意。其次，在客观上，高某1能够自由外出，自由接打手机，其有能力自行离开，有能力报警，但高均未实施，高是不愿意离开而非不能离开。被害人自己存在认识错误，不能认定被告人刘如安构成非法拘禁罪，刘如安行为是监视行为，未达到非法拘禁程度。如果认定非法拘禁，量刑时请求从轻减轻处罚。（四）关于敲诈勒索。辩护人认为，被告人向被害人因索债发生的行为应当与前述指控的寻衅滋事行为合并认定为寻衅滋事犯罪，而不是单独指控的敲诈勒索犯罪。被告人刘如安不存在非法占有目的。如改变定性的意见不予采纳，对第2、3、4、8起应当认定为犯罪未遂，未实际占有财物，仅仅是出具借条。第9起关于被告人向罗某1索要5000元，该起指控即与案件事实不符，也与法律规定相悖，应当不予认定。在侦查过程中，被告人多次举报他人犯罪线索，但从卷宗材料看，公安机关对于被告人的举报既未查证，也未在案卷中说明。若被告人的举报经查证属实，则被告人有立功或重大立功情节，可能因此从轻或减轻处罚。因此，举报的查证与否，对被告人的量刑将构成实质影响。综上所述，辩护人认为，被告人刘如安仅系恶势力犯罪，并未达到黑社会性质组织犯罪的刑法要求，不符合黑社会性质组织犯罪法定构成要件，依法不能按照黑社会性质组织犯罪作出认定，仅应当按照被告人实施的具体犯罪从重处罚。 被告人刘海对公诉机关指控其犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪的罪名无异议，对部分事实有异议；对指控其犯参加黑社会性质组织罪的罪名有异议。辩称他去过吴某1的赌场，但没有在里面放贷。他没有去过汤某的赌场。荣某事件属实，他当时去了医院，但没有见到荣某本人，怎么谈的他不知道。粮贸宾馆殴打万某他在场，但没有参与殴打，后期他还进行了调解。他没有参与非法拘禁高某1，只是路过去问了几句就走了。他安排人看管李某1、郜某1的时候没有限制两人的人身自由。黄某1欠他2.5万元，只打了2.5万元的欠条，没有打过4.5万元的条子。洪某1家他去过一次，后来洪某1就给了他1万元，其它事情他不知道。开设赌场的获利没有19万元，只有三四万元，在赌场向二十多人放了贷。 辩护人提出的辩护意见是：（一）被告人刘海不构成参加黑社会性质组织罪。根据刑法等相关法律及司法解释的规定，结合本案事实及证据，指控各被告人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织的事实不清，证据不足；本案中反映或体现出来的黑社会性质组织必须具备的组织特征、经济特征、行为特征、危害特征并不明显。被告人刘海没有参加黑社会性质组织的主观故意。（二）具体犯罪：1.对公诉机关指控刘海犯开设赌场罪的定性无异议，但不构成黑社会性质组织内的犯罪，对部分事实有异议。其中，对第3起案件的指控，没有证据证明刘海进赌场进行了放贷。第5起案件对刘海的指控证据不足。第8起案件的指控，根据在案证据，足以证实赌博机房系刘伟单独设立，与刘海无关。仅有第4起、第7起、第9起案件对刘海的指控属实。此外，对于刘海非法获利数额的指控，事实不清、证据不足。2.对公诉机关指控刘海犯寻衅滋事罪的定性无异议，但不构成黑社会性质组织内的犯罪，对部分事实有异议。其中，第2起案件对刘海的指控错误，该起案件与刘海无关。第4起案件指控刘海构成犯罪的证据不足。第7起案件指控刘海构成寻衅滋事罪的证据不足。第14起案件对刘海的指控错误。对指控刘海属实参与的寻衅滋事案件中，部分被害人对案件的发生有明显过错或对矛盾的激化负有直接责任，部分案件发生时，涉案各方已进行和解，赔偿到位，并获得了被害人的谅解。3.对公诉机关指控刘海犯非法拘禁罪的定性有异议。第1起案件指控刘海构成犯罪的证据不足。第2起案件对刘海的指控不能成立，刘海等人的行为不论从事实角度，还是从法律层面来看，本质上都只能算是一种监视行为，没有非法拘禁的主观故意及实行行为；且个案达不到非法拘禁罪的立案标准。第3起案件对刘海的指控不能成立，看人时只是跟随，没有剥夺或限制郜某1人身自由，没有殴打或辱骂行为，不符合非法拘禁罪的构成要件；且个案达不到非法拘禁罪的立案标准。4.对公诉机关指控刘海犯敲诈勒索罪无异议，但不构成黑社会性质组织内的犯罪，部分事实有异议。第4起案件对刘海的指控证据不足。第5起案件对刘海的指控错误。第8起案件指控刘海构成敲诈勒索罪的定性错误。根据在案证据可以证实郜某1出具借条的行为是自愿、主动的行为，且给刘海出具借条的数额只有2万元；对于借条出具后刘海的索债行为只能评价为寻衅滋事行为。第7起案件对刘海的指控属实，但被害人对案件的发生负有过错，量刑时应予以考量。5.关于对黑社会性质组织外寻衅滋事的指控属实，但起诉书未作犯罪指控；指控的组织外聚众斗殴第2起案件无异议，但警车到来之前，双方已经自行和解，且警车路过后，被告人也没有再行寻找对方实施殴斗行为，属于主动放弃犯罪，系犯罪中止。（三）量刑上，纵观全案，刘海具有如下从轻或减轻处罚的量刑情节：刘海系自动投案，归案后能主动供述主要的违法、犯罪事实，依法应认定为自首；刘海系初犯，无犯罪前科；刘海在归案后及庭审中认罪态度较好，有明显悔罪表现；刘海放贷时某不长，参与度较低，影响较小。（四）关于公安机关扣押的刘海妻子刘伟名下皖Ｎ×××××号牌轿车问题。该车系刘伟弟弟刘圆出资购买，登记在刘伟名下，与本案无关；刘海的妻子刘伟系案外人，皖Ｎ×××××轿车为刘伟的个人合法财产，故提请合议庭审查、核实后，予以解除查封、扣押。 被告人刘伟对公诉机关指控其犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪的罪名无异议，部分事实有异议；对指控其犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪有异议。辩称开设赌场中，除吴某1赌场和建新路赌博机房指控属实外，其它指控不属实。寻衅滋事中，除黄金海岸浴池事件、霍邱县第一人民医院事件、粮贸宾馆持刀追逐、殴打万某事件、殴打何某1及蒋某事件属实外，其它指控不属实。敲诈勒索指控均不属实。经营赌博机房的营业额大概只有十几万，放贷获利十万元不到，他们兄弟放贷都是各放各的，没有互相借款放贷。指控敲诈勒索桑某1，他当时去了现场，不知道原因，也没有看到刘如安威胁桑某1。荣某事件中，他和刘海去了医院，但是一句话没说。指控非法拘禁高某1，当时他去现场拿钥匙，时某前后不到十秒。 辩护人提出的辩护意见是：（一）关于定罪：1.对公诉机关指控刘伟犯开设赌场罪的定性无异议，但部分指控事实不清，证据不足。指控被告人刘伟在陈某3赌场放贷事实不清，证据不足。该起刘伟未放贷，只是参赌。指控刘伟在汤某等人赌场放贷事实不清，证据不足，在案证据相互矛盾，不能认定。赌博机房是刘伟独立开设，指控刘海安排曹某1、杨庆彪、刘国庆不实；指控刘伟获利30万元，为刘如安、刘海开设赌场提供聚集场所及饮食事实不清，证据不足。指控刘伟总放贷179.4万元，获利17.59万元事实不清，证据不足。2.对公诉机关指控刘伟犯寻衅滋事罪的定性无异议，其中第5起事件，被害人过错在先，鄢某先期受伤是客观事实，后已调解互谅。第14起刘伟在赌场外殴打何某1事实不清，证据不足。3.对公诉机关指控刘伟犯非法拘禁罪的事实和定性有异议。指控刘伟非法拘禁高某1事实不清，证据不足。刘伟非法拘禁郜某1的行为属实，但不构成非法拘禁罪，拘禁行为未达到24小时，被拘人数未达3人，不符合非法拘禁立案标准。4.对公诉机关指控刘伟犯敲诈勒索罪的事实和定性有异议。指控刘伟与刘如安、陈刚敲诈桑某1事实不清，证据不足，不能证实刘伟有对桑某1敲诈的主观非法占有目的和客观行为。指控刘如安、刘海、刘伟敲诈勒索洪某1定性错误，该起未能举证被告人强立债权的事实，仅是滋扰索债行为。5.公诉机关对黑社会性质组织罪的组织特征举证不足，未能证实该构罪事实的各个部分，经济特征不明显，行为特征证据不明显，对危害性特征的客体认定不当，没有认定特殊的危害特征。6.本案没有具备法定特征的黑社会性质组织，指控刘伟构成积极参加黑社会性质组织没有事实依据，认定刘伟等的行为构成恶势力团伙更加符合罪刑法定。（二）量刑上，寻衅滋事中部分犯罪起因是亲属与他人发生纠纷，基于亲情而实施了违法行为。其他寻衅滋事皆为辅助作用，是从犯。两起寻衅滋事都进行了民事赔偿，并取得被害人谅解。刘伟归案后供述稳定，态度明确，是坦白，对构罪的行为认罪悔罪。 被告人刘宏对公诉机关指控其犯开设赌场罪、寻衅滋事罪的事实和罪名无异议，对指控其犯参加黑社会性质组织罪有异议。辩称在霍邱县城关镇建新路24小时便利店，他去了现场但没有殴打蒋某。刘如安在陈某3赌场里放高利贷他不知道，并非指控的由他邀约。他们兄弟放贷的钱都是自己的钱，利息也是各收各的，收了钱自己花。兄弟之间遇到事情互相帮忙是基于兄弟之情，没有筹划、分工，也不存在谁讲话分量重，别人必须听。提出不许赌博是弟兄出于关心。 辩护人提出的辩护意见是：（一）指控被告人刘宏涉嫌参加黑社会性质组织罪事实不清，证据不足。该案仅仅是一般团伙，尚不足以达到黑社会性质组织的程度，不具备黑社会性质组织罪的组织特征、行为特征、经济特征及危害性特征。被告人刘宏也不应该是黑社会性质组织罪的积极参加者。指控的黑社会性质组织内的犯罪事实中，被告人刘宏参与的仅有开设赌场4起、寻衅滋事3起，从参与的次数和涉及的罪名来看，把刘宏当作该罪的积极参加者实属不妥。（二）具体犯罪意见：1.对开设赌场罪的定性无异议，但认为此罪只是一个普通的共同犯罪，与所谓的黑社会性质组织罪无关。此外，指控刘宏在赌场高利放贷的数额和获利情况证据不足，事实不清。2.对寻衅滋事罪的定性无异议，但认为此罪仅是普通犯罪，与所谓的黑社会性质组织罪无关。刘宏在本案中参与的寻衅滋事行为仅三起，受害人伤害轻微，且事后都积极出面找受害人赔礼道歉、积极赔偿，并得到受害人的谅解。（三）量刑上，公诉机关起诉书认定刘宏在缓刑期内又犯新罪，应撤销缓刑数罪并罚。辩护人认为，在缓刑考验期内刘宏涉及的仅是2013年夏天在陈某3赌场高价出售香烟和2013年夏一天殴打汪某1的两个行为。两个行为既不属于犯罪也未达成情节严重的程度，故对于刘宏撤销缓刑数罪并罚的认定无相关法律依据。 被告人刘如平对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实和罪名无异议，对指控其犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪有异议。辩称黄金海岸浴池事件中，他打电话通知刘如安等兄弟到场是因为对方喊了人来，他心里有点害怕，于是让刘海打电话通知刘如安。在要钱的过程中他没有暴力讨债，没有对王某2实施暴力行为。他们弟兄几个在赌场放贷都是各放各的，钱是自己钱，高利贷利息也是自得，没有专门账户用来管理放贷及收益。他进赌场也不是其他弟兄带的，放债和讨债也是自发的，没有人组织。 辩护人提出的辩护意见是：（一）关于组织、领导、参加黑社会性质组织罪。本案中不存在所谓的“黑社会性质组织”，公诉机关对刘如平的指控不能成立。根据《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第二项第3条规定，黑社会性质组织应同时具备刑法第二百九十四条第五款中规定的“组织特征”“经济特征”“行为特征”和“危害性特征”。本案起诉书指控的“黑社会性质组织”并不同时具备上述四个特征，不符合黑社会性质组织的法定认定标准，不应认定为黑社会性质组织。（二）具体犯罪。1.黑社会性质组织内的违法犯罪事实：（1）对指控刘如平犯开设赌场罪的定性无异议，但公诉机关指控的刘如平放贷金额、非法获利存在部分证据不足。（2）对指控刘如平犯寻衅滋事罪的定性无异议但刘如平参与的该起事件中，事出有因，犯罪情节较轻，经调解处理完毕，赔偿了受害人并获得谅解，主观恶性、社会危害性不是很恶劣，请求法院依法从轻、从宽处理。（3）对指控刘如平犯敲诈勒索罪的定性无异议，但应当考虑其实施行为时的主观动机、情节较轻和较小的危害结果，对其从轻处罚。2.黑社会性质组织外的违法犯罪事实：对公诉机关指控刘如平犯开设赌场罪的定性有异议，开设时某较短、情节较轻、获利较小，且获利部分证据不足，根据相关的法律、司法解释，抽头余利未达5000元，不应认定为开始赌场罪。（三）量刑上，被告人刘如平在归案后认罪态度较好；经传唤到案，能够如实陈述，应认定为自首。刘如平现在身患疾病、生活无法自理，本着罪刑法定、罪刑相适应、宽严相济的刑罚原则，恳请法院综合全案证据依法对其从轻处理。 被告人陈刚对公诉机关指控的罪名无异议，对部分事实有异议。辩称他是刘如安的驾驶员，从2014年底到2017年上半年受雇给刘如安开车，一年开车时某只有两个月，每月领取5000元工资；指控他获利三万元不属实；因发生交通事故对方赔偿的五千元他没有拿到。 辩护人提出的辩护意见是：（一）本案不具有黑社会性质组织罪的组织特征、经济特征。故被告人陈刚不构成参加黑社会性质组织罪。（二）指控被告人陈刚犯开设赌场罪，非法获利3万余元事实不清，证据不足。对被告人陈刚犯寻衅滋事罪的指控与事实不符。涉及到对被告人陈刚犯寻衅滋事罪的指控有第2、7、8、11和第14起。在该五起指控中，被告人陈刚要么没有下车，要么不在现场，第14起并不是被告人陈刚逼停何某1的车，且该起已经被公安机关处罚过，被告人刘如安、陈刚和被害人何某1都被公安机关行政拘留5日，可见被害人也有过错。公诉机关指控被告人陈刚犯非法拘禁罪既没有证据支持，也与事实不符。被告人陈刚到过现场，但没有充分的证据证明被告人陈刚对被害人高某1采取限制人身自由的行为，同时证据反映，被害人高某1可随时报警，但他并没有这么做。对被告人陈刚犯敲诈勒索罪的指控不能成立。该起事件为交通事故，陈刚未参与协商赔付，该车事后也确实进行了修理，赔付款不是陈刚所得，与被告人陈刚无关。（三）量刑上，由于被告人陈刚不构成开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪和积极参加黑社会性质组织罪，被告人陈刚在归案后能如实供述自己的犯罪事实，建议对其从轻、减轻判处刑罚。 被告人黄加盟对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 辩护人提出的辩护意见是：（一）公诉机关对本案定性黑社会性质犯罪证据不足。本案不存在刑法意义上的黑社会性质组织，也不存在所谓的参加黑社会性质组织的行为，因此不仅黄加盟不构成参加黑社会性质组织罪，而且全案也不构成该罪。（二）公诉机关指控被告人黄加盟作为骨干成员参加黑社会性质组织罪证据不足。通观起诉书，公诉机关共指控被告人3次参与违法犯罪行为。分别为两次参与非法拘禁、一次参与开设赌场。公诉机关共起诉该团伙违法犯罪39起，被告人黄加盟参与仅1/10，显然与指控骨干成员不符。且每次都是临时被动接受无偿帮忙，无预谋无汇报，更没有积极参与谋划，对其他成员犯罪行为根本不知情。因此指控被告人黄加盟作为骨干成员参加黑社会性质组织罪证据不足。（三）指控被告人黄加盟部分犯罪行为不应构成犯罪或在其中起辅助作用。1.起诉书指控被告人黄加盟在李某3、朱某1等人赌场内非法放贷证据不足。无证据证实被告人黄加盟在赌场非法高利放贷。同时指控刘海安排被告人黄加盟负责抽头，为开设赌场提供帮助显然属于从犯。2.起诉书指控被告人黄加盟等人根据刘海安排对李某1贴身看管，限制其人身自由直至次日下午5时许与事实不符。本案证据显示被告人黄加盟是次日上午9时受刘海安排才参与，下午2时许李某1跑走，黄加盟参与时某只有5小时。本起指控被告人黄加盟构成非法拘禁罪不成立，仅仅是违法行为。3.起诉书指控被告人黄加盟在霍邱县城关镇工农兵大桥头参与聚众斗殴犯罪不成立。证据证实本起事件被告人黄加盟始终是案外人，一直在为终止张某19等人聚众斗殴努力找人调解，直至平息此次事件。（四）被告人黄加盟有以下减轻、从轻情节：首先，被告人自愿认罪，真诚悔罪，到案后积极坦白交代自己及同伙犯罪行为。其次，被告人所有犯罪行为都是被动参与，在其中只起辅助作用，没有主观恶性，客观上也没造成恶劣影响。最后，本案被告人系初犯、偶犯，此前无犯罪前科。 被告人江丽对公诉机关指控其犯开设赌场罪、非法拘禁罪的事实和罪名无异议，对指控其犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪有异议。辩称她与刘如安曾是夫妻，婚后两人感情不和，刘如安有家庭暴力，经常因为一点小事打骂她。刘如安在放贷期间使用她的银行卡她不知情，使用她的两个微信号也并非她主动提供。她没有限制高某1自由，她当时去吃饭。到付某1家要钱是刘如安让她去的，没有缠闹。去刘某1家要钱也是因为她向刘如安要小孩学费，刘如安安排她去的，她没有在刘某1家滋扰。和秦某1发生冲突是因为秦某1言语冲撞她。所谓的黑社会性质组织没有层级，没有分工，她也没有任职，没有任何工资和收益。 辩护人提出的辩护意见是：认为本案不构成黑社会性质组织犯罪，仅为恶势力犯罪团伙。（一）江丽不能被认定为黑社会性质组织成员。江丽与刘如安是特定关系人，江丽与本案其他人没有交集，也不接受其他人指令与安排。主观上没有加入黑社会性质组织的意愿，基于刘如安的特定关系，为刘如安非法高利放贷过程中提供了转账、取款帮助。（二）江丽构成开设赌场罪的共犯，但不构成黑社会性质组织内开设赌场罪。通过庭审查明，除刘如安外，江丽没有为其他人非法高利放贷过程中提供微信、银行卡账号并帮助转账、取款。如果单单为刘如安一人，基于其与刘如安特定关系，不能认定为组织内犯罪。江丽构成开设赌场共同犯罪中的从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。（三）江丽不构成寻衅滋事罪。公诉机关指控江丽实施的三起寻衅滋事行为，都没有达到犯罪的严重程度，以该三起寻衅滋事行为构成寻衅滋事罪起诉，但不满足“二年内三次”的构罪规定标准。（四）江丽不构成非法拘禁罪。从本案的事实来看，江丽没有非法限制、剥夺高某1的自由。也不构成非法拘禁罪的共犯，没有拘禁高某1的共同犯意。此外，高某1陈述自己拿着手机，同外界联系自由，如果高某1感到被拘禁或拘禁威胁，完全可以报警。（五）江丽属于哺乳自己婴儿的妇女，根据刑事诉讼法规定，请求法院对江丽继续采取监视居住措施，如被判处有期徒刑或者拘役，决定暂予监外执行。（六）江丽系初犯、偶犯，无前科劣迹；到案后如实供述，有悔罪表现；基于刘如安的特定关系，才产生犯罪行为；江丽遭受家暴与婚内出轨，也是受害者；有两个小孩需要照顾，父母年迈有病需要照顾等实际情况，请求法院结合宽严相济的刑事政策，依法从宽处理。此外，江丽陈述其被查封的苏润住宅系其从娘家大江电器拿钱购买，商铺系大江电器准备开设分店时购买的商铺，车辆也系其购买，均与刘如安无关，希望法院甄别后，归还个人合法财产。 被告人曹某1对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 辩护人提出的辩护意见是：（一）被告人曹某1主观上没有加入黑社会性质组织的意愿，公诉机关认定曹某1为刘如安组织、领导的黑社会性质组织成员，不符合相关法律规定。被告人曹某1与刘如安、刘海兄弟等没有从属关系，没有服从与被服从、管理与被管理关系。曹某1只是临时受雇在刘伟赌博机房做服务员，临时受黄加盟邀约监视高某1、受刘海邀约监视李某1，即便这几个行为违法，甚至构成犯罪，也不能认定曹某1有参加黑社会性质组织的行为。应当按照具体犯罪处理。（二）指控曹某1构成开设赌场罪不符合事实和法律规定，曹某1既不构成开设赌场罪，也不构成该罪的共犯。曹某1受雇于刘伟的赌博机房，每月领取2500元工资，其对赌博机房既没有投资也没有获利的分配。（三）曹某1系受黄加盟、刘海邀约，参与监视高某1、李某1，所处的地位是从属的，所起的作用是次要的。曹某1对高某1、李某1没有任何打骂或限制高某1、李某1人身自由的行为。案发时曹某1还未成年，对其应当从轻或者减轻处罚。监视李某1的次日早上，曹某1即主动退出了监视活动，当属犯罪中止，依法应当减轻处罚。鉴于曹某1本人当庭自愿认罪，辩护人建议对被告人曹某1减轻处罚。 被告人杨庆彪对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。辩解他去刘伟的赌博机房帮忙是曹某1介绍的，刘伟每月支付他2500元工资，他没有参与赌博机房的收益分配。除了刘海和刘伟外，他不认识刘氏其他兄弟。 辩护人提出的辩护意见是：（一）指控杨庆彪参加黑社会性质组织罪证据不足，依法不能成立。主观上，杨庆彪没有参加的主观目的。客观上，杨庆彪未实施客观行为。杨庆彪参与的指控仅三起，该三起各自独立，互不交叉。被告人杨庆彪的犯罪后果等均达不到黑社会性质组织犯罪标准。（二）对指控其犯开设赌场罪的事实及罪名无异议，但其所起作用较小，应认定为从犯。（三）非法拘禁的情节显著较轻，社会危害性较小，其是受到他人的邀约，与刘氏兄弟间无共同的犯罪故意，处于被支配被指使的地位，未对被害人采取任何暴力手段，其参与的拘禁案件均系索债行为引发。被告人具有如下从轻、减轻情节：经传唤到案后如实供述系坦白；系初犯；共同犯罪中作用较小，人身危害性较小；非法拘禁案中参与时某短暂，未产生危害后果应免于处罚。综上建议法庭对其从轻处罚。 被告人刘国庆对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实和罪名无异议，对指控其犯参加黑社会性质组织罪有异议。辩称他在刘伟开设的赌博机房帮忙，每月领取刘伟发放的2500元工资，不知道刘伟平常都干些什么。他认识刘海、刘伟，但与刘如安等人不相识也没有交集。 辩护人提出的辩护意见是：（一）公诉机关指控被告人刘国庆犯参加黑社会性质组织罪事实不清，证据不足，被告人刘国庆的行为不构成参加黑社会性质组织罪。本案不具备黑社会性质组织罪的组织特征、经济特征。被告人刘国庆没有参加组织内任何一起犯罪活动。刘伟经营赌博机房系个人经营，盈亏自负，不应当评价为组织内犯罪。（二）对公诉机关指控被告人刘国庆犯开设赌场罪不持异议，但被告人在开设赌场的犯罪活动中所起作用较小，没有非法获利，系从犯。（三）被告人刘国庆具有坦白情节，系初犯，自愿当庭认罪，其主观恶性较小。 被告人朱广凤对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 辩护人对公诉机关指控被告人朱广凤构成寻衅滋事罪无异议，提出朱广凤具有如下从轻或减轻情节:1.朱广凤具有坦白情节；2.当庭自愿认罪，在检察机关签署了认罪认罚书；3.被告人朱广凤系从犯，犯罪情节较轻；4.朱广凤参与的案件中被害人具有严重过错且事后取得被害人谅解；5.被告人系偶犯、初犯，人身危险性较小；6.家中有幼子需要抚养和照顾，朱广凤符合缓刑条件。 经审理查明： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实 （一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定。 被告人刘如安曾因犯聚众斗殴罪、故意伤害罪被判处刑罚，自2013年夏天开始混迹赌场，通过在赌场内向参赌人员高价出售香烟、高利放贷非法牟利；为攫取更大的非法利益，先后纠集亲兄弟被告人刘海、刘伟、刘宏、刘如平等人进入赌场高利放贷，并陆续网罗被告人陈刚、黄加盟等社会闲散人员，以亲情关系为纽带，通过信息共享、资金互通、抱团讨债、暴力逼债等方式，有组织地大肆实施开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动；为保证组织的安全和发展，明确了“不许赌博、服从安排”等组织规约，组织成员不断壮大，逐步形成了以刘如安为组织、领导者，刘海、刘伟、刘宏、刘如平、陈刚、黄加盟为骨干成员，江丽、曹某1、杨庆彪、刘国庆为一般成员的较为稳定的黑社会性质组织。 （二）有组织的通过违法犯罪活动或其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织活动。 2013夏至2018年7月，该组织大肆在霍邱县城区及周边乡镇多个赌场非法高利放贷，并通过开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等方式非法敛财300余万元。该组织以赌养黑、以黑护赌，为维系组织生存和发展，将非法聚敛的钱财部分用于购买作案工具、发放工资、安排组织成员吃喝消费等，同时积极帮助组织成员摆平事端，向王某1、程辉等被害人支付赔偿款累计达12余万元。 （三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。 为壮大组织声势，树立非法威慑，刘如安公然宣称“我安子的钱是永远不停息的”、“本金不到利息到，利息不到耳巴到”、“大头不到小头到，小头不到砍刀到”。为非法牟利，该组织使用暴力或以暴力相威胁，采取登门滋扰、限制人身自由等违法犯罪手段，对被害人形成心理强制，迫使被害人偿还本息。该组织多次在公共场所随意殴打他人、任意毁坏公私财物。为维系组织的生存及利益，采取威逼利诱、调解赔偿等方式迫使被害人妥协让步，以此摆平事端、逃避打击。该组织为非作恶，欺压、残害群众，涉嫌开设赌场、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁等多起多个罪名。 （四）通过实施违法犯罪活动，在一定的区域、行业内，形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 该组织常年在赌场内非法高利放贷，强行向多个赌博场主和参赌人员提供赌博资金，多次开设赌博机房和“斗牛”赌场，在霍邱县城区及周边乡镇赌博非法行业造成重大影响。为逼迫被害人偿还赌场高利贷，该组织使用暴力、威胁手段强立债权、强行索债，多次持刀、棍随意殴打、辱骂、恐吓他人，致被害人万某、何某1、蒋某等十余人不同程度受伤；多次采取登门滋扰、微信朋友圈发布“悬赏通缉令”等手段，向借款人施某逼债，迫使被害人徐某1、荣某、黄某1等多人四处躲避，有家不敢回；多次随意限制他人人身自由，被害人李某1、郜某1被迫采取趟水、翻墙等涉险方法摆脱控制，对被害人及其家人的生活造成严重影响、心理造成巨大伤害，致使大量合法利益受损的群众不敢举报、控告，严重破坏了经济、社会生活秩序。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被告人的供述和辩解 （1）刘如安供述证实，1999年他因犯聚众斗殴罪、故意伤害罪被霍邱县人民法院判了8年。2013年年底他开始接触赌场，刚开始在赌场里卖烟，2015年才开始在赌场“放炮子”（即高利贷）。老三刘宏进赌场最早。后期因为他有车，刘伟坐过他的车去过赌场，其他兄弟陆续开始在赌场放炮子。陈刚给他开车，没有固定的工资。他自己不赌钱，也反感其他兄弟赌钱。2017年他把自己的丰田车给卖了，然后首付十七万多块钱贷款购买了一辆凯迪拉克。他在索债过中多次殴打或者使用菜刀威胁过欠债人，也采取过登门的方式索债。如果在索债的过程中知道欠款人还欠其他兄弟的钱，他会通知其他兄弟过去索债。在知道兄弟们因索债或其他原因给人打伤产生纠纷后，会替他们找人调解，帮助摆平事端。在得知母亲被打后，他与其他几个兄弟殴打过一个男的和两个女的，事后找人调解，兄弟几个共同赔偿对方10万元。为了索债，他安排黄加盟看管过高某1。他承认在索债的过程中存在轻微的暴力和因为不懂法引起的软暴力。 （2）刘海供述证实，他在2015年前后跟着二哥刘如安一起进赌场“放炮子”，他们兄弟几人最近几年一直都在赌场里放炮子，没有其他职业。他们弟兄放炮子时没钱了就相互帮忙转借。刘如安叮嘱他不要跟赌场里面的人关系搞的太近，意思是搞熟了以后，钱放出去不好要钱，拉不下来脸。特别是第一次放炮子人跑了之后，二哥就叫他不要随意放钱给人用，放钱之前得先问问二哥能不能放。为看人要钱二哥咨询过律师，害怕别搞成非法拘禁了。他每次有事就联系黄加盟和杨庆彪，黄加盟和杨庆彪再帮他喊人，黄加盟平时能联系上曹某1，杨庆彪能联系上刘国庆。二哥有事一般也都联系黄加盟。黄加盟与人约架产生纠纷，他出面调解并掏钱安排双方在一起吃饭化解纠纷。为了使曹某1、杨庆彪、刘国庆这几个小弟能弄点零花钱，免得在外到处晃，他把他们介绍在刘伟的打鱼机室工作。为了索取债务，他在微信朋友圈发过“通缉令”，见到他发布的这些人并提供线索，他将对举报人给予奖励。要账时弟兄几个去多了可以架势而且有分工，一个唱白脸一个唱红脸的从中带托，一直讲硬话容易激化矛盾。这几年不是弟兄们相互帮忙包括经济上的、社会关系上的，否则他早就被逮起来了。像一院门口打人的事、酒吧打人的事。向别人要钱时信息会互通，相互支撑，靠哪一个弟兄是不可能要回来的。他们兄弟几个如果谁在外惹事了，一般都由二哥刘如安出面协调，其他兄弟也都会去帮忙或出钱。索债中他们兄弟几个多次殴打、威胁、辱骂过被索债的人，到过欠债人家里索债并拿锁锁人家的门。他不应该在要钱的过程中采取暴力，怪只怪自己入错了行。 （3）刘宏供述证实，老二刘如安进场子是他带进去的，老二从来不赌钱，好多事情都是老二讲了算。老二自从“放炮子”以后发展的比较快，一开始骑踏板摩托车，放一两年炮子就买丰田越野车了，老四刘海、老五刘伟打工回来也跟着老二后面进入赌场放炮子，再后来老大也没有心思开饭店了，开始放炮子。他们弟兄之间利息和本金都互相代收，弟兄们之间也互相拆借资金用。刘如安不准他赌博，还叫曹某1、杨庆彪、刘国庆看着他，他赌钱时看到安子就跑，害怕安子。陈刚是刘如安司机，经常讲“我来（上去打的意思）”、“安子，我来斗（打人），出事，我来去坐牢”。兄弟之间谁惹事有麻烦了，为了避免被抓，都相互帮忙找人调解，共同出钱赔偿，比如在一院门口殴打王某1，在黄金海岸砸吧台。为了要债，他们兄弟几个多次殴打过欠钱的人。现在回头看，当时抱着侥幸心理，实际上已经触犯了法律，一步一步最终走向犯罪。他不应该开设赌场，不应该在赌场放高利贷，不应该为要高利贷打人，伤害家庭，伤害了社会。 （4）刘伟供述证实，他二哥把他带到赌场里，后来四哥跟着二哥跑，最后他和四哥都慢慢的“放炮子”了。2016年他在赌场里看见了老大，当时老三也在场子里。弟兄五个这几年一直都没有正当职业，都在赌场放炮子。刘如安带他和老四进场子的时候，交代过他们不要赌钱，并叫放炮子多个心眼，有的没钱或者借多了，就不要借了。他们兄弟几个之间都有资金往来，相互帮忙催收利息和本金，共享赌场及欠款人下落信息。兄弟几个要有人惹事有麻烦了，都会相互帮忙找人调解，并共同出钱赔偿。他开打鱼机室时，老四刘海介绍杨庆彪给他帮忙，曹某1和刘国庆是杨庆彪带去的，他不允许他们三个赌钱。他知道公安局把他们弟兄几个定为黑恶势力之后，为了隐藏身份，他让曹某1用自己身份证帮他办手机卡、银行卡、买手机，并让曹某1把自己的身份证给他使用。他进看守所之后也深刻反思了，像他们弟兄五个这样都没有正当职业在赌场里混生活，在城关是没有的，横行霸道，用暴力去滋扰讨账逼债，要债时去的人多被要钱的人心里肯定害怕，有时候不还钱还会挨打，欠债人不敢不还。 （5）刘如平供述证实，其他几个弟弟都围着安子转，听安子话。他进赌场是受安子、刘宏他们影响的。他们兄弟几个在赌场互相帮忙催收利息、本金，也互通赌场及欠款人下落信息，索债的时候一般也共同去。为了催债，他们兄弟几个殴打、威胁过欠债人。他后悔当初干这些事，他们不应该这样做。 （6）陈刚供述证实，刘如安弟兄几个刘宏先进的赌场，然后刘宏带安子进赌场卖烟，安子在赌场卖烟弄到钱跟赌场的人搞熟关系之后开始在赌场里面放炮子，接着老五、老四也都进场子放炮子，老大刘如平是最后进赌场放炮子的。遇到麻烦事情安子会联系兄弟几个一起商量，刘宏主要负责协调对外面的社会关系。刘如安兄弟们都会尽量避免在一起放炮子，除非场子少了或者遇到大的场子参赌人员多他们才在一起放炮子。安子兄弟几个都是互相帮忙催收本金利息，互相通知欠款人下落，讨债时一般也会一起去，如果谁放出去的钱收不回来，弟兄们会在一起商量这钱怎么收，安子还会让自己老婆、老娘到别人家里去要债。为了催债刘如安兄弟几个多次殴打欠债人，有时刘如安还会拿刀威胁欠债人。安子车里的棒球棍是安子从超市买的，菜刀是从哪弄的他不知道。刘如安讲带把刀要债时可以吓唬吓唬人，同时安子要债也得罪过不少人，怕有人报复，带刀防身。他给刘如安开车，一个月5000块钱死工资。他听安子的，安子叫他干什么他就干什么，比如叫他逼停人家的车他就逼。安子不准他赌钱，还交代过他在其向人逼债要账打人时，别人如果还手让他上去帮忙斗，压住阵势。他和安子在一起期间，安子至少进过三四十个赌场。在城关放炮子的人当中，刘如安是最出名的。有的因欠债被安子他们逼债不敢回家，因欠债挨安子他们打。他们在这些事情上面的错误做法影响了正常的社会生活秩序，对那些受害人个人和家庭也带来了一些伤害。 （7）黄加盟供述证实，刘如安弟兄几个都在赌场里面放炮子为生，没有正当的职业。他一开始跟安子兄弟们后面玩是因为安子弟兄几个在城关混的比较好，名声比较大。后来他和他朋友的一些事情也是安子和老四帮忙摆平的，他感觉欠他们情，后来他拿钱让老四帮忙放高利贷也尝到了甜头，钱放出去之后还得靠安子、老四他们帮他收回来。在外人眼里，安子他们就是老大，他自己就是安子和老四他们的小弟，实际上也就是这种情况。安子他们偶尔会带他一起吃饭。刘如安弟兄之间关于场子的事、要钱的事都听刘如安安排。要债的时候，刘如安弟兄几个都相互帮着要，有时候会带着他、曹某1、刘国庆、杨庆彪，有时候叫他们过去看人、跟着人，看人的时候要求他们要一直跟着被看的人，走到哪跟到哪。有时候安子兄弟们安排的事做的不好他就会被安子他们骂。安子他们要债的时候有时会打欠债的人。他自己回头来想想，当初他帮着刘如安他们做的那些事情都是不对的，违法的，他的行为给那些受害人的精神造成很大的伤害，也对社会秩序进行了破坏。 （8）江丽供述证实，刘如安平时就是在赌场里以放高利贷为业，除此之外他没生意也没买卖，挣钱的方式就这一种。她和刘如安母亲去付某1家要过钱，付某1跑了，她们又跟着付某1老婆去中医院要钱。刘如安带着她去黄某1家要钱，后来黄某1把钱转到她的微信账户，她把钱转给了刘如安。 （9）曹某1供述证实，刘如安弟兄几个常年在赌场里放炮子，赌场里没有人敢惹他们，感觉城关就是他们弟兄几个的样，他们还讲认识派出所和刑警队的人，大大小小的事情他们弟兄几个都能搞定，别人借了他们的炮子钱都不敢不还，实在还不起的就被逼的跑到外地去了，社会上混的小孩子见到他们弟兄几个都是点头哈腰的。刘如安弟兄几个带他们出去办事，谁去了谁讲话算，要是弟兄几个都在场，一般都是安子讲话算。他一般听黄加盟的，黄加盟喊他干什么他就干什么。黄加盟是安子老表，混的比他好些，他算是黄加盟的小老弟。黄加盟花钱方面比较大方一些，请他们吃饭上网，他们也都愿意跟在黄加盟后面玩。刘氏兄弟够不到和他说话，有事都是黄加盟带他去，有什么事安子弟兄商量好了和黄加盟说，黄加盟就带着他和其他人去做。老五刘伟有时会特意叮嘱黄加盟不要惹事，还说有事和其联系，其来处理。给老五看打鱼机期间，老五不准他们赌博。杨庆彪也是通过黄加盟认识的刘氏兄弟，后来刘氏兄弟有事也会直接喊杨庆彪。刘如安、刘海有时会给他钱或请他吃饭，有时还为他吃饭买单。他多次跟随刘如安兄弟去要债，刘如安兄弟会打骂欠债的人，有时会使用软暴力，比如威胁锁人家的门或者跟着欠债的人。刘如安弟兄几个一旦有事情发生就会抱队，一个人惹事了，其他兄弟能托关系托关系，能给钱的给钱，相互帮忙。公安局的通缉令还没下来前，刘伟安排他买了一部手机和用他身份证办了一个电话卡，并把他的身份证拿去使用。通缉之后，刘海也安排他和杨庆彪买了一部手机和电话卡供其使用。 （10）杨庆彪供述证实，刘如安在其弟兄几个当中讲话比较算，经济实力最强。安子弟兄几个全是在赌场里放炮子，为人恶得很，拳头比较硬，没人敢惹他们。安子常讲的话有“大头不到小头到，小头不到耳巴到”、“地球是圆的，我安子的钱是永不停息的”，一旦你借他的钱，他见到你就要找你要利息，他的利息是每天都要付，如果不付他就要打你。社会上混的人都知道黄加盟是安子老弟，黄加盟对安子弟兄几个也比较忠心，安子他们安排干的事，黄加盟也非常尽心。安子弟兄几个对黄加盟也不错，黄加盟结婚生小孩，安子弟兄几个都去了。黄加盟带有五六个小弟，其中就有张某1曹某1。黄加盟把曹某1介绍给刘氏兄弟认识的，曹某1又带他帮刘伟看打鱼机，之后他才和黄加盟及刘氏兄弟接触的。刘国庆和他关系好，他又介绍刘国庆帮刘伟看打鱼机。他们在打鱼机室上班有规矩，刘海、刘伟不让他们打鱼，他因为打鱼被刘海看到了，受到责骂。他想依靠安子兄弟们混个模样出来，跟在他们后面挣点钱。平时帮安子他们做事一般都是安子兄弟们安排黄加盟找人，然后再由黄加盟找到他的，偶尔也会直接联系他。在警方下通缉令前，刘海安排他去曹庙把其接回城关，在路上刘海又安排他和曹某1给其买了一部手机并办一张电话卡，最后他又帮刘海送到曹庙去了。 （11）刘国庆供述证实，刘如安弟兄几个应该是安子讲话算，安子是最先在赌场里放炮子的。杨庆彪和曹某1经常跟黄加盟玩，杨庆彪把他介绍到刘伟的打鱼机室后他才认识刘氏兄弟的。后来他去看大红嘴（郜某1），也是杨庆彪联系他去的，看人过程中吃饭、加油都是杨庆彪出的钱。他给刘海送到合肥也是杨庆彪联系他的。平时他们跟老四、老五接触的稍微多一些，喊他俩就是四哥和五哥。他在给老五看打鱼机的时候，老五给他们几个定了规矩，让他们几个不准打鱼，刘氏弟兄几个也不准打鱼。他在老五打鱼机室上班干了接近两个月，共给他发了5000块钱工资。通过和刘氏兄弟接触他慢慢知道刘氏弟兄几个是开赌场、放炮子的。刘海让他和杨庆彪看人，采取这种方式逼债给欠债人心里上造成惧怕的感觉，能树立安子兄弟们在赌场里放炮子的威信，别人以后欠他们钱也就不敢不还了。 2.证人证言 （1）证人邢某1证实，安子是他们家老二，老大身体不好，几个弟就听安子的。年子、老四、老五都比较听安子的话，安子在他们弟兄中是有权威的。安子弟兄几个约定的有个规矩，就是不准进场子赌博，如果发现谁赌博，其他几个兄弟一起打这个人。安子是最早进赌场混的，开始是年子在赌场里卖烟，最早放炮子的是安子，所以年子、老四、老五在这方面也就听安子的，安子能凶的住其几个老弟。黄加盟是安子弟兄几个的表弟，有事了黄加盟会喊人帮忙，黄加盟手下有几个小弟叫杨庆彪、曹某1、刘国庆。平时安子兄弟有时候拿钱给黄加盟，黄加盟带着杨庆彪他们吃吃喝喝，有时候安子兄弟也请他们吃饭、玩。黄加盟结婚，小彪结婚，安子弟兄几个还去贺喜，这也是为了拉拢人心。刘如安兄弟多次在索债的过程中打骂欠款人，刘如安在赌场里还有一句顺口溜“大头不到小头到，小头不到砍刀到”。意思是本金不还要还利息，要是连利息不还的话就要拿刀砍你或打你。他们找不到欠钱的人就在朋友圈发类似“通缉令”，等把对方找到之后，先问对方为什么不还钱或者为什么不给面见，然后再骂对方，讲不好再实施殴打。 （2）证人廖某1证实，听讲刘如安弟兄几个都是放炮子的，最出名的是刘如安。别人不敢少安子炮子钱，人比较难缠、比较狠，别人欠安子炮子钱不还，安子就会动手打人。有一次他打电话给郭某1讲想进场子放炮子，郭某1讲在和年子、营祖安、申杰、老明（吕某2）一起赌钱，那个赌场斗的大，安子弟兄几个都在赌场里放炮子，不要小炮子进去，他听郭某1这样讲就没有过去。 （3）证人郭某1证实，刘如安弟兄几个以刘如安为首，都是在赌场里以放炮子为生。陈刚给刘如安开车，黄加盟、曹某1、刘国庆、杨庆彪几个人是刘氏兄弟的小弟，他们平时有事都找黄加盟，然后由黄加盟去联系曹某1、刘国庆、杨庆彪。刘氏兄弟平时就带着黄加盟的几个小兄弟去吃吃喝喝，给他们零花钱之类的，用于笼络人心，有事了几个小兄弟才会给刘氏兄弟出马。平时刘氏兄弟还会拿钱给黄加盟，让黄加盟带他们吃吃喝喝玩玩。赌场里的人都知道刘如安经常挂在嘴边的话就是“本金不到皮子到，皮子不到耳巴到”，意思就是你不还他本金要还利息，还不起利息他就要打你。有时候上门要账都是弟兄几个一起去，甚至会暴力殴打别人。刘如安放炮子都是来硬的，会直接把炮子钱扔给坐庄的人，必须得用，如果不用其就在赌场里捣乱，让你没法在赌场里正常的赌钱。刘如安他们车里装的还有棒球棍、菜刀之类的凶器，有时候还会把棒球棍拿到场子里吓唬人，久而久之，刘氏兄弟就是靠硬、狠、辣在霍邱城区周边慢慢的树立了自己的威信，一提及刘氏兄弟，尤其是刘如安，所有赌场的人都怕。 （4）证人卢某1证实，刘如安弟兄几个以刘如安为首进行放炮子和上门讨债，刘海和刘伟参与的最多，刘如平和刘宏参与的少一些。打手有陈刚，给他们帮忙的有黄加盟和曹某1。刘如安在赌场里经常会讲：“用我安子钱你招呼着，我是大头不到小头到，小头不到砍刀到”，讲这些话就是吓唬那些用他钱的。还不起钱的被他们逼债，有被他们威胁殴打的，还有因为还不起炮子钱跑路躲债的。他们弟兄几个在霍邱非常辣、狠，这些赌钱的人打也打不过他们，缠也缠不过，对他们的行为都是敢怒不敢言，非常害怕。 （5）证人朱某2证实，社会上的人都知道刘如安比较辣，一般人都缠不过他，又怕又恨他，欠刘如安的钱是少不掉的。 （6）证人吴某4证实，刘如安在赌场里面放炮子挣的钱最多，是放炮子里面出头最快、混得最好的。 （7）证人邓某证实，刘海原来在外面打工，刘如安进场子里放炮子成功之后把刘海叫回来并带进场子里放炮子。刘伟手里没什么钱，刘如安给其一些钱让其进场子里放炮子挣钱。刘海、刘伟平时都听安子的。 （8）证人季某证实，刘如安是弟兄几个当中在赌场放炮子这一块最有名的一个。就是因为他们弟兄多，相互抱团，才能在霍邱放炮子界混出名堂，这么有名的。弟兄几个当中就数刘如安钱挣的最多，是主心骨，讲话最管用，其他弟兄几个以刘如安为主。刘如安兄弟一个人有事，其他几个都上，相互抱团。刘如安弟兄几个采取威胁、辱骂、暴力打人等手段把炮子钱要上来，以这种方法来树立弟兄几个在赌场里的威信，让别人对他们都产生畏惧心理，这样才好去要炮子钱和利息，也只有刘如安弟兄几个能做出来。 （9）证人营祖安证实，刘氏兄弟平时放炮子等都是以其弟兄五个为主，黄加盟跟刘氏兄弟是老表关系，弟兄几个平时有什么事了就喊黄加盟，黄加盟再联系杨庆彪、曹某1、刘国庆，让他们过去帮忙。 （10）证人田某1证实，刘如安兄弟几个关系好，要是有人欠他们钱，弟兄几个一起斗。刘如安跟他讲过，自己借钱有个说法：“地球是圆的，安子的钱是永不停息的”，另外还有一句就是“大头不到小头到，小头不到砍刀到”，就是利息不给就要砍人。 （11）证人张某2证实，刘如安利用刘伟和刘海家属的银行卡收取炮子钱和利息。他用了刘如安炮子钱就及时偿还本息，他不想被刘如安打或者逼得家破人亡的。 （12）证人李某3证实，刘伟利用刘如安银行卡收取赌场放出去的炮子钱。刘如安兄弟实际上控制、垄断着整个赌场，赌场的场主对他们弟兄几个也比较畏惧，不得不让刘氏弟兄在赌场里面放炮子。他们弟兄几个长期在霍邱各个赌场放炮子，势力比较大，能把持住赌场。 （13）证人陈某3证实，2013年夏天刘如安在她和胡某1、刘某6等人合伙开设的赌场卖烟，卖烟的时候开始试着在场子里面放炮子，之后刘如安就专门放炮子。刘如安弟兄几个都在赌场里面放炮子，基本上垄断了霍邱城关周边赌场的“放炮子”，实际上也控制着霍邱城区的周边赌场。 （14）证人姚某1证实，刘如安在赌场放炮子，后成了职业“炮手”。刘如安放炮子挣到钱了，买一辆丰田RAV4越野车，最后买的凯迪拉克越野车，陈刚专门给其开车。刘如安还在2014、2015年左右把其兄弟刘如平、刘宏、刘海、刘伟等人拉进来。一是想让他们弟兄几个也挣一点钱，还有一个就是扩大自己的势力，亲弟兄几个一起放炮子，财力雄厚，拳头也硬。后来刘宏弟兄几个加入后刘如安放炮子的“生意”越做越大，从2014年到2018年11月份，城关及其周边乡镇大小赌场几乎都有刘如安弟兄几个人的身影，通过放炮子也都挣到钱了，弟兄几个都没有正经职业，但都车子开着，房子住着。弟兄几个还有一个规矩就是放出去的炮子钱不停息，不给就打你、威胁你、逼你还钱。在城关放炮子圈里面安子弟兄几个就是“行业老大”。 （15）证人汪某2证实，刘氏兄弟三人一起对王某1等人拳打脚踢，有个人拿着一个木棍把王某1往死里打，木棍都被打断了。当时王某1一方三人都被打倒在地上躺着，刘氏兄弟还上去往死里打，连女的都不放过，一点都没留余地的感觉，打了大概有半个小时。 （16）证人余某1、陈某4、刘某5证实，刘如安等人进门就砸黄金海岸浴场吧台，还把电动门直接给跺坏了，他们被吓得大脑一片空白，都不敢讲话，害怕被打，第一次见到这么多凶狠的人，感觉这些人就跟黑社会混世的一样。 （17）证人杜某1证实，刘如安弟兄几个表面上不共经济，各是各的，但实际上弟兄几个还是一心的，比如你少安子的钱，可以还给刘海，刘海再给刘如安，你少刘海的钱可以还给刘宏，刘宏再给刘海。谁少他们弟兄几个人中任何一人的钱，被弟兄几个中任何一人看到后，都会去要这个钱，或者通知对方来要钱。为了要炮子钱，弟兄几个是团结一致的，一起去打人、骂人，或者一个人唱红脸，一个人唱白脸。大家都害怕他们。 （18）证人张某3证实，刘如安放炮子态度最强硬。推庄的要是不愿意用他的炮子钱，他就会在那里骂骂咧咧的讲难听话。另外，他们讨要炮子钱和利息钱手段也不一样，喜欢使用暴力。在霍邱从来没有见过像刘如安弟兄几个这样都是专门在赌场里面放炮子的。弟兄几个都长得五大三粗，一脸横肉，往旁边一站，人看了都害怕。在赌场里用过刘氏兄弟炮子钱的人对他们都是又怕又恨，怕是怕他们上门讨债，怕被威胁、殴打，有的人因为害怕跑路躲债。 （19）证人杨某1证实，刘如安在赌场里经常讲黑话，比如“大头不到小头到，小头不到砍刀到”，“我安子的钱不是大水淌来的，我拿钱放炮子就是来挣钱的”。他们是只认钱不认人，名声很臭，社会上的人都怕他们，欠他们钱被他们威胁。 （20）证人姜某证实，用刘如安弟兄的钱，利息是永不停止的，拖一天得给一天利息，这是他们的规定。在城关没有哪家人像他们兄弟几个一样，天天待在赌场里专门放炮子。刘如安他们有时候看到赌钱的人没有钱了，不管别人有没有向他借，就直接把钱撂过去。 （21）证人徐某2、付某2、郭某2、储某1、余某2、赵某2、王某5证实，刘如安经常在赌场说“大头（本金）不到小头（利息）到，小头不到砍刀到”，“本钱不到，息钱到，息钱不到耳把到”，“地球是圆的，我安子钱是永不停息的”。事实证明安子的确是这样干的。 （22）证人崔某2证实，刘如安弟兄五个在城关的场子里面放炮子就是权威，是职业放炮子的，谁用他钱赢钱了，他们还要“打头子”（就是给点红利），不给还不行。如果有人在场子里和刘如安抢着放炮子，刘如安就开始骂人，不给人家放。 （23）证人史某证实，刘如安经常打电话骂她，威胁她。她被逼急了就打算把房子抵押给刘如安。兄弟几个一起放炮子，消息都是互通的，她欠刘如安钱，刘海也会找她要。 （24）证人吕某1证实，刘如安兄弟为了向洪某1要钱闹到家里，还说要卸洪某1胳膊腿，把家里人吓得过不掉，送小孩上学都担惊受怕，生怕被他们伤害。现在担心刘如安他们出来报复他家小孩子。 （25）证人何某3证实，像刘如安弟兄几个都在赌场放炮子的情况少，等于跟家族企业样。赌场老板一般都不喜欢他来，但又不能不让他来，不然他祸你赌场，让你开不成。有些人不用安子的钱，安子就把钱扔到人家面前，还说“你们都不用我钱，我吃什么”。城关赌博圈子估计有80%都借过安子弟兄几个的钱，被安子逼债殴打、辱骂的人也不少，还有被逼走的。 （26）证人张某4证实，在赌场里安子弟兄几个都是直接把炮子钱扔到桌子上，庄家要是不用其炮子钱还不行，刘如安就会讲：“你们吃肉我喝稀饭都喝不上，我安子就是指望这个（放炮子）挣钱的，你都不用我钱我指望啥吃。”霍邱这边赌钱的人对刘如安弟兄几个又恨又怕，有的人被逼得不敢在家待着，躲到外地去了。 （27）证人储某2证实，刘如安在放炮子这行是城关名气最大的，弟兄几个是职业放炮子的。正是因为有他们在，赌场才能够持续斗得下去。有时不用他们的炮子钱他们还不高兴，在旁边讲脏话骂人。在场子结束的时候还喜欢向场主要加油钱、吃饭钱，都是直接要。赌场多时，他们弟兄几个为了挣更多钱，都是讲好的分开在各个赌场里面放炮子，防止都挤在一个场子里，用他们炮子钱的人少。 （28）证人余某2证实，刘如安兄弟几个没有正当职业，专门在赌场里放炮子。有时候在赌场里一起出现，要债、打人多以刘如安为主，其他几个都一起上，欠钱的人都很怕他们，梁麻子被刘如安吓得都不敢在霍邱待。 （29）证人王某5证实，刘如安在赌场里面混得风生水起的，城关大小赌场里面赌钱的百分之九十都欠刘如安的钱。吴老大（吴宏）和杨正兵逮起来之后，城关就没有人盖住刘如安的风头了，在城关和周边乡镇赌场数刘如安最牛逼，有时开赌场的场主都要看刘如安脸色。 （30）证人许某1证实，她担心作证后期刘如安家人知道了找她麻烦，她想好好过日子，不想跟刘如安那些难缠的人再有纠缠了。 （31）证人吕某2证实，刘如安弟兄几个在城关赌博这个圈子绝对是权威，说一不二的人。弟兄几个在城关赌场放炮子，社会上都说安子弟兄几个很难缠，但是你又没有办法跟他们抗衡，他们亲弟兄五个，再加上几个“小弟”，打不过他们。 （32）证人唐某1证实，他赌博钱输完了，刘如安就把钱撂给他，再输完又撂给他，如果不用，刘如安就那副恶狠狠的样子看着他，讲难听话。 （33）证人刘某6证实，他少刘如安的钱，害怕被安子打，都不敢回霍邱，在合肥的时候他也是提心吊胆的，听说安子有可能在哪，他就躲着不敢去。 3.被害人陈述： （1）被害人王某1陈述证实，在霍邱县一院与刘海发生争执后，刘海电话约来刘如安、刘伟等人对其和姐姐王某3、女朋友李某2实施殴打，其中刘如安持棍对其殴打。他被打得站不住，李某2被打昏了过去。后刘氏兄弟通过杨国子找他调解将近一个月，刘氏兄弟赔偿他十万块钱。 （2）被害人王某3陈述证实，他们去医院看病，没有惹任何人，被这些人（刘如安兄弟、家人）无缘无故殴打，不知道这些人怎么这么厉害，从那之后她再也没去过霍邱。 （3）被害人罗某2陈述证实，刘如安到场后拿了一根棒球棍直接把吧台上面的东西砸了，砸过吧台要去打鞋吧服务员，他去阻拦，被刘如安朝左脸打了一拳。刘伟拿个甩棍，进门的时候用脚把浴场大厅的电动感应门跺碎了半扇。他被他们打了也不敢还手，因为用刘如安的话讲他腿被枪打了都不害怕，他们弟兄几个在城关“混世”。 （4）被害人郑某1陈述证实，他到霍邱夜潮酒吧打工，刘海无故对他进行殴打，打过之后没一会，来了好多人为其帮忙打掩护，通过那天晚上他感觉刘海在霍邱这边势力应该很大，要不然也召集不了这么多人。这个事发生之后，他感觉到非常害怕，没几天就辞职不干了，离开了霍邱。 （5）被害人蒋某陈述证实，她因为欠刘如安钱，多次被刘如安携兄弟殴打或持棍殴打。为此她到无锡躲债，与家人不敢联系。 （6）被害人吴某2陈述证实，凡是在城关赌场玩的大部分都借过刘如安弟兄几个人的炮子钱。刘如安弟兄几个混的好，后面也跟着几个小马仔，有黄加盟、杨庆彪、刘国庆、曹某1，他们几个在五岳路那边玩，对外面说是跟着刘如安混的。都知道刚出来的小弟，都要跟着一个老大后面玩，也不考虑能给多少钱，有什么事有人罩着，别人也不敢随便欺负你，平时带你吃吃喝喝玩玩，黄加盟他们跟着刘如安弟兄几个就是这种情况。他被刘如安索债逼得感觉人生没有什么意义，活着就是痛苦，曾割腕自杀但没有死掉。 （7）被害人刘某1陈述证实，刘如安最早骑摩托车的时候，车上放一把砍刀，是市场用来砍骨头的，刀身很宽。后来换轿车了，刀就放在车上，车上放的还有棒球棍。 （8）被害人吴某1陈述证实，刘如安进胖金凤赌场去卖烟挣了几千块钱，就开始放炮子了，后来其挣了钱，就让老四和老五也到赌场里面去放炮子，弟兄几个通常不会在同一个赌场出现，防止自己弟兄抢自己生意。别人要欠安子弟兄几个人的钱，他们都会互相帮着去一起逼债。 （9）被害人王某2陈述证实，刘如平多次找他暴力索债，但他不敢报警，他怕刘如平找他麻烦。刘如平亲弟兄好几个，还混社会，每次被打他都忍着不敢讲。刘如平还威胁他讲就是报警，也拿其没有办法。时某长了，他心里也就没有了报警的念想。 （10）被害人荣某陈述证实，刘宏向他索债，把他打得住进了医院。刘如安带着其弟兄到病房让他别告了，他不同意。刘如安就威胁他讲：“你信不信把你胳膊腿打断，三十万五十万，不就是钱的事来”。后来他想想他们弟兄几个在城关都有名的恶，得罪他们也不好，就同意调解处理了。他因为欠了刘如安兄弟还不完的高利贷而家破人亡，远走他乡，连与家人联系都不敢，有家不能回，有班不能上。 （11）被害人何某1陈述证实，有天晚上刘如安把他从宋店赌场拉到外面并打电话召集了几个兄弟，刘如安对他拳打脚踢，后将其挟持到偏僻地方，持棒球棍威胁逼债。 （12）被害人黄某1陈述证实，他被刘如安弟兄几个暴力逼债过多次，并且刘海在自己的朋友圈像警察一样发了一个“通缉令”，有人看到他和另外几个人并提供线索的话有奖励。刘如安兄弟几个就是以在赌场里放高利贷为生，抱团讨债，打人时一起上。 （13）被害人徐某1陈述证实，他被刘如安、刘海等兄弟多次暴力索债。有一天，他被刘如安带到卧阳路与玉泉路交口，刘如安从车里拿了一把砍骨头的大菜刀，指着他的左手和右腿说，“你是用这只手接的我的钱，用这条腿跑掉的，你今天是想要手还是要腿”。刘海在微信朋友圈给他下的有“通缉令”，谁跟刘海举报他在哪，刘海找到后就给举报人奖金。他上街都躲着人，生怕被谁看到了跟刘海讲，后来躲到上海不敢回家。安子弟兄几个到场子里放水，如果有其他人也在这个场子放水，有人借钱必须先从他那里借，如果从别人那借了，他肯定要寻茬子找你事，而且还在场子里捣乱，把场子捣散。如果人家借钱不还，他们弟兄几个要打架一起上，在霍邱赌场里都是有名的恶，他不敢报警。 （14）被害人汪某1陈述证实，他被刘如安、刘海弟兄多次暴力索债。在赌场里如果有人想借高利贷，却又不想借他们弟兄几个的话，他们就在赌场里面捣乱，要么借他们的，要么都别借，把整个霍邱场子里的高利贷市场全部垄断了，简直就是恶霸，欠钱的被逼得跑到外面躲着他们，有家不能回。 （15）被害人李某1陈述证实，他因为没钱还高利贷被刘海言语辱骂威胁并多次殴打。刘如安兄弟们实际上就是一个专门放高利贷的团伙，他们不但殴打、辱骂借贷人，还威胁其家人。他被刘海等人拘禁不敢报警，是怕刘如安等人报复他的家人。不是公安机关让他回来作证，他都不愿意回来，怕被刘海发现挨打。 （16）被害人付某1陈述证实，2017年2月份的一天，刘如安带着其母亲、老婆和几个年轻人到他家逼其偿还高利贷利息。刘如安和他老婆争吵。他乘机跑了，后来去了外地一直不敢回霍邱。 （17）被害人胡某1陈述证实，刘如安兄弟几个是以刘如安为首，要是逼债和别人打架了，弟兄五个都一起上，刘如安带头，只要其一声令下，几个人都上。跟在安子弟兄几个后面还有几个小老弟，陈刚是安子的司机，也是其贴身侍从。刘如安带了四五个人向他索债，从车里拿了一把菜刀架在他脖子上讲“你要是给不掉钱，你讲是要你胳膊还是要你腿”。他被吓得连夜跑到合肥，从此之后再也不敢在霍邱待了。刘如安还给他打电话讲“只要你敢回来，我就给你腿打断”，他被吓得一直没敢回到霍邱。刘如安弟兄几个在霍邱就是黑社会，有好多家庭被他们逼债弄得有家不能回，家破人亡，妻离子散，引起了公愤，祸害实在太深了。 （18）被害人洪某1陈述证实，刘如安弟兄五个平时放炮子和要债都以刘如安为首，有一个驾驶员平时跟其一起。刘如安平时车里带的有砍骨头的那种菜刀和棒球棍。城关赌钱的很多人都被他们逼债跑路，有家不敢回。刘如安兄弟在赌场时，谁上去坐庄，他们都是直接把炮子钱扔到桌子上，必须得用他们的钱。刘如安自己评价自己：“我安子能有今天，就是靠一辆摩托车和一把薄刀混出来的”。 （19）被害人桑某1陈述证实，2016年春节前的一天晚上刘如安把他带到二环路一个树林里面，下车后刘如安拎着一把屠夫用的砍骨刀，把刀往他肩膀上一放问他：“要胳膊还是要腿”，还说：“我就是砍过你，花了几十万我进去了，我外面还有弟兄四个在挣钱来，我看以后谁还敢少我弟兄们的钱。”他当时非常害怕。被逼得外出躲债，这次不是公安机关打电话劝他回来，他是不可能回来的。 （20）被害人王某4陈述证实，刘如安威胁过他，说如果不还钱就把他腿打断、知道他家住在哪之类的话。 （21）被害人崔某1陈述证实，刘如安带着其母亲、老婆和几个年轻人去她家要钱。刘如安对她讲：“城关都知道我安子放钱是头停息不停，今天给你面子把息停掉再还十一万就行了”。 （22）被害人郜某1陈述证实，刘如安、刘海多次威胁向他要债,还到他家锁过门。2018年4月14日刘海和刘伟为索要赌债找人贴身看管他，他被长时某限制人身自由，最后达成还款协议才得以脱身。 （23）被害人赵某1陈述证实，2017年夏天她家超市的门被索债的人锁上过两次。 （24）被害人吴某3陈述证实，刘海去他家找吴某2要债，还扬言看到吴某2要把吴某2腿打断。 （25）被害人刘某3陈述证实，她托汤某找刘如安商议把洪某1欠的赌博债本金还了，刘如安讲：“如果还本金我就一分钱不要了，以后洪某1别想露面，露面就把他胳膊腿卸掉，卸掉之后我还帮他看，我有钱”。当时汤某录了视频发给她，她看后想报警，汤某忙找到她说“婷姐，你不要害我，我害怕安子”。最后硬拿她手机把视频全部删掉了。家里人被刘如安说的话吓住了，非常害怕，为了安全才决定还那么多钱的。当时也想过报警，但是害怕报警之后被报复，没敢报警。 4.物证、书证 （1）在案查扣的钢管1根、棒球棍5根，证明查扣刘如安等人作案工具情况。 （2）银行交易流水、微信、支付宝等转账记录及核查报告，证明自2013年至2018年间，刘如安、刘海、刘伟、刘宏、刘如平在陈某3、刘某1、李某5、陈某5、邓某、何某3、汤某、刘海、李某3、营祖安、郭某1等人以及刘氏兄弟自己开设的赌场内，以现金、银行转账、微信转账等方式发放高利贷、收取本息及获利情况，非法高利放贷1193余万元，非法获利260余万元；陈刚、江丽提供银行卡、微信为刘如安代收放贷本息情况。 二、黑社会性质组织内犯罪事实 （一）开设赌场事实 2013年以来，该组织在霍邱县城区及周边乡镇多个赌场非法高利放贷或自行开设赌场，攫取了巨额非法利益。该组织在涉案赌场内非法高利放贷1193余万元，非法获利260余万元；在霍邱县城区开设“斗牛”赌场、赌博机房非法获利40余万元。其中，刘如安向付某1、汪某1、桑某1、何某2、黄某1等100余人非法高利放贷，获利207万余元；刘海向黄某1、郜某1、吴某2、荣某、李某1等39人非法高利放贷，获利约19万元；刘伟开设赌博机房非法获利30余万元，向高某1、蒋某、何某3、何某1等34人非法高利放贷，获利17万余元；刘宏向郭某1、周某2、营祖安等16人非法高利放贷，获利5.5万余元；刘如平向吕某2、王某2、王某13、杨某3等15人非法高利放贷，获利6.8万余元；陈刚为刘如安驾驶车辆到赌场放贷，非法获利3万余元；黄加盟在赌场高利放贷，非法获利2.2万余元；杨庆彪、刘国庆、曹某1为刘伟看赌博机房各非法获利0.5万元。刘如安、刘如平、刘宏开设“斗牛”赌场非法获利10万余元。江丽在刘如安等人非法高利放贷过程中提供微信、银行卡账号帮助刘如安等人转账、取款。具体事实如下： 1.2013年夏天开始，陈某3（已判刑）、刘某6（另案处理）等人在霍邱县城关镇及宋店乡境内以“斗牛”的方式开设赌场，刘宏在该赌场内通过向庄家出售高价香烟的方式进行变相抽头并获取高额非法利益，后刘宏邀约刘如安到该赌场内共同卖高价香烟，同时刘如安在该赌场内向陈某3及其他参赌人员非法高利放贷，后刘如安邀约刘伟到该赌场内共同向参赌人员非法高利放贷。此后，刘如安兄弟几人陆续涉足霍邱县城关镇及周边乡镇赌场从事非法高利放贷。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）书证 ①霍邱县公安局霍公（西城）诉字【2019】243号起诉意见书，证明陈某3在辛某家及城关镇顺河路李群然家开设赌场案已另案处理。 ②霍邱县人民法院（2016）皖1522刑初493号刑事判决书，证明陈某3因犯开设赌场罪于2016年12月28日被本院判处有期徒刑六个月，罚金二万元。 （2）证人证言 ①证人陈某3证实，安子最开始在她赌场里卖烟，跟她商量后在她的赌场里放的第一次炮子钱。安子开始放炮子时边卖烟边放炮子，后来不卖烟专门放炮子，还从其他人那借了几万块钱放炮子。她在赌场里曾给别人担保从安子那借了8000元的炮子钱，后来赌钱的人跑了，炮子钱和利息都是她付的。 ②证人辛某证实，他绰号赛子。家住在霍邱县城关镇南门口小猪行。2014年秋天黄毛在他家开赌场，每天给他百十块钱的生活费，听说安子在这个赌场放炮子。 ③证人刘某7证实，2013年年底，刘某6和胖金凤在东湖路粮贸宾馆对面一个小区里开赌场，他在赌场输钱后问刘某6借钱，刘如安递给他2万元，600元皮子钱是赌场场主给刘如安的。 ④证人刘某8证实，陈某3是他前妻，外号胖金凤。陈某3和梁麻子、刘某6、贾老大、彩群等人开赌场，他在彩群家和小建家的赌场看到过安子，安子在小建家赌场里卖烟。 ⑤证人刘某9证实，2013年夏天刘某6以每天100元的场地费和100元的服务费在他家开赌场，安子在赌场里面卖烟。 ⑥证人梁某证实，2013年胖金凤开赌场时，年子在胖金凤赌场里卖烟，年子就让安子进赌场卖烟。 ⑦证人刘某6证实，他绰号老东。2013年夏天胖金凤他们开赌场期间，安子到场子里卖软中华，200元一包。在他自己开的赌场，他陆续跟安子借了十来万元。 ⑧证人黄同丽证实，2013年年底她到梁麻子、胖金凤在泥巴路那开的赌场里斗牛，安子借给她5000元炮子钱，当场抽掉200元皮子。之后农历腊月二十七，她还了5000元本金和1000元利息，还欠400元利息，在赌场碰到安子被骂后还的。 ⑨证人胡某1证实，他外号“梁麻子”，他和陈某3、刘某6、贾某1合伙开过赌场。2013年夏天，刘如安在公路局附近的赌场卖烟。2015年刘如安在赌场边卖烟边放炮子。最早是年子在胖金凤赌场卖烟，后来安子替年子在赌场卖烟，安子攒到一些钱就开始放炮子。他在自己赌场和刘某20赌场问刘如安借的炮子钱加起来有50万，利息还了有20万。他在刘某20赌场里问年子借了2万元炮子，给了600元利息。 ⑩证人刘某10证实，他绰号小刘某10。2013年夏天在胖金凤赌场，安子在里面卖烟、放炮子、收抽头。安子卖的烟是安子和年子的。刘某9、胖金凤、黄某1用过安子的炮子。 ?证人刘某11证实，他和胖金凤、安子、老四在胖金凤赌场放炮子。他只借给胖金凤1.6万元，收了3000元利息。胖金凤用过安子的炮子，其他坐庄的人都用过安子和老四的炮子。 ?证人黄某1证实，2014年年底，刘传彪、胖金凤、小刘某10、刘如安、刘海在胖金凤赌场里放炮子。 ?证人朱某3证实，在顺河路彩群家赌场里见到安子、年子在里面卖烟。 ?证人徐某1证实，他看见安子在胖金凤、小刘某10在新汽车站后面的赌场里放炮子。 （3）被告人供述和辩解 ①被告人刘如安供述证实，他最早进赌场是在胖金凤粮贸宾馆对面泥巴路开的赌场，当时刘宏在胖金凤赌场卖烟，后来他骑摩托车去帮刘宏卖了一两个月烟，挣了两三千元钱，刘宏分了千把块钱给他。胖金凤赌场开到彩群家时他凑了6000元开始在赌场放炮子。放3000元，收100元利息。胖金凤替别人担保从他那借过8000元，他收了300元利息。那个人跑了之后，他找胖金凤要的本金。他给刘某6、胡某1放过炮子。 ②被告人刘宏供述证实，刘如安是他带进赌场卖烟的。刘如安进的第一个场子是胖金凤开的场子，刘如安卖烟赚了点钱，就开始在胖金凤场子放炮子。 ③被告人刘伟供述证实，2014年3月份，他和刘如安一起到刘某9在粮贸宾馆对面泥巴街开的赌场放炮子给刘某9用。他看见刘如安在赌场里拿钱放炮子给梁麻子用并收取利息。 （4）辨认笔录证实，刘某11辨认并指认陈某3开设赌场的地方：霍邱县城关镇南环路御龙湾小区对面新汽车站西边一户住家；城关镇南门口东南侧民房赛子家。 2.2013年至2014年，王某6、陈某5、李某5、刘某1、李某4（均已判刑）等人在霍邱县城关镇、临淮岗乡、宋店乡和新店镇等地以“斗牛”的方式开设赌场，被告人刘如安、刘伟在赌场内向王某6、刘某1等人非法高利放贷。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）书证（2014）霍刑初字第00356号、（2016）皖1522刑初497号、（2017）皖1522刑初79号刑事判决书，（2015）六刑终字第00029号刑事裁定书，证实王某6、陈某5、李某5、刘某1、李某4等人均因开设赌场被判刑。 （2）证人证言 ①证人范某1证实，在李某5新店镇松林村二环路附近的赌场里他用过刘如安1万元炮子，当场抽掉300元利息。 ②证人张某5证实，安子在赌场里放炮子，他问安子、老四、老五都借过炮子钱。 ③证人费某证实，2014年2月开始，他和刘某1、陈某5、刘某7合伙开设赌场，张某5、刘如安在赌场里面放炮子。他分两次借了刘如安2万元炮子钱，从赌场的庄封箱里抽了600元利息给刘如安。 ④证人王某6证实，其与陈某5、李某4、王飞、费某合伙开赌场，安子在赌场里放炮子，他在临淮岗花园赌场里借了安子1万元炮子，给了300元利息。 ⑤证人陈某5证实，2013年他和李某4、王飞、栓柱合伙开赌场，安子在赌场里放炮子。他一共借了安子5万元炮子，皮子钱当时就抽掉了。 ⑥证人李某4证实，2013年他与陈某5、刘某7、王某6等人在新店镇街道、新店镇新华中学一民房、临淮岗乡甘花园村、新店镇青龙兔场及城关镇顺河路等地开设赌场。 ⑦证人蒋某证实，她在李某5赌场借了刘如安三四万元炮子，每次借1万，直接抽掉300元利息。 ⑧证人刘某1证实，他和胡某1、刘某6、费某、范某1等人在九里村开赌场时他向刘如安借了二三十万元本金，付了至少5万元利息。他在李某4、陈某5和王某6在新店开的赌场和其他赌场都向安子借过钱。 ⑨证人秦某2证实，她在李某5赌场赌博时借了安子的炮子钱，现在还欠安子1000元没还。 ⑩证人刘某7证实，他向刘如安借过一次2万元的炮子钱。 ?证人李某5证实，2013年至2014年期间他在霍邱新店至城关一带开设赌场，安子和刘伟在赌场里放炮子。他在农民一条街赌场向刘如安借了3万元，在青龙粮站附近的赌场替别人在刘伟那担保了1万元。 ?证人王应勤证实，2014年左右她在李某5松林村的赌场赌博，安子硬塞给她1万元炮子，300元利息当时就抽掉了。 ?证人胡某1证实，刘如安在他开的赌场里放炮子，他向刘如安借过炮子钱。 ?证人贾某1证实，安子弟兄几个在城关赌场抱队在一起放炮子。 ?证人刘某6证实，2013、2014年去过李某5在新店镇韩庙开的赌场和王某6在新店与临淮之间开的赌场，在赌场借过安子的炮子。 ?证人廖某2证实，2014年去过刘某1在朝阳学校东边开的赌场，刘如安、余三子在赌场里放水。 ?证人卢某2证实，他在九里赌场、临淮陈某5的赌场看到过安子。 ?证人黄某3证实，她在新店陈某5赌场看见过安子。 （3）被告人供述和辩解 ①被告人刘如安供述证实，他去过刘某1、李某5、费某、陈某5等人开的赌场，辩解没在赌场放炮子。 ②被告人刘伟供述证实，在宋店“老书记”赌场里借给刘某12万元炮子钱，600元皮子钱是从庄封出的，他二哥刘如安也在赌场里。在韩庙赌场借给汪某11万元炮子，先收了2700元利息。 （4）辨认笔录，证明陈某5辨认出刘如安是他和别人合伙开的赌场中放高利贷的安子。 3.2015年4月份左右，吴某1、刘某12（均另案处理）在霍邱县城关镇原正大超市附近一住户及花台村附近以“斗牛”的方式开设赌场，刘如安、刘海、刘伟、刘如平在赌场内向邓某、史某、刘某12等人非法高利放贷。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）书证霍邱县公安局起诉意见书2份，证明吴某1、刘某12因开设赌场被另案处理。 （2）证人证言 ①证人刘某12证实，曹德成带他去老一中后面（即原正大超市附近）赌场玩，安子和老平弟兄俩都在赌场里放炮子，那天他在赌场连续用了安子6万元炮子。 ②证人杜某2证实，2015年三四月份，邓某和吴某1、刘某12在十二连塘刘某4父亲家开赌场，她看过安子借给刘某123万元，借给邓某两三万元，借给吴某1一两万元；老四借给邓某一两万元。 ③证人邓某证实，别人平时叫她多雨。2014年年底到2015年年初，她和小不点、刘某12在花台村刘某4家开赌场，安子、老五在他们赌场放炮子。她向老五借过7万元炮子钱。 ④证人陈某6、刘某10证实，2015年年初吴某1在城关镇花台村十二连塘开赌场，安子在赌场放炮子。 ⑤证人吴某1证实，他别名叫小不点。2014年年底到2015年年初，他和多雨在老一中操场外面的正大超市北边的巷子里开赌场，安子在赌场里放炮子。 ⑥证人刘某13证实，2015年过年后，小不点在原一中操场旁边正大超市后面开了一个赌场，后来赌场转到花台村十二连塘去了。安子、老四、老平等人在赌场里放炮子。 ⑦证人赵某3证实，多雨和小不点、刘某12合伙在新二院东面开赌场，安子、老五、杜某2在里面放炮子。 ⑧证人朱某3、陈某7证实，安子在2014年底和2015年初在小不点老一中后面开的赌场和大菊父亲家开的赌场里放炮子。 ⑨证人梁某证实，她在小不点正大超市的赌场里向安子借了1万元炮子，安子抽了300元利息。 ⑩证人史某证实，她在小不点城关镇花台村十二连塘的赌场向安子借过钱，安子在这个赌场放炮子。 ?证人刘某4证实，小不点在她十二连塘的家里开过赌场。 ?证人付某2证实，她去过小不点在老一中旁边和十二连塘刘某4家开的赌场，安子、老四、老五在赌场里放炮子。 （3）被告人供述和辩解 ①被告人刘如安供述证实，2015年其去过小不点在花台村十二连塘开的赌场，当时带了一两万块钱，在屋里待了一二十分钟有人讲有警察冲场子，他就跟着人群往外跑。 ②被告人刘伟供述证实，2015年小不点在新二院附近开赌场，他借给多雨7万元炮子。刘如安在里面放炮子，刘海也去过这个赌场。 ③被告人刘海供述证实，他在新二院后面十二连塘附近的赌场里放了2万元炮子给一个三四十岁叫什么“兵”的男的。 ④被告人刘如平供述证实，他第一次放炮子是在小不点老一中后面的赌场里，当时放出去2万元，挣了800元利息，从那开始他就在赌场里放炮子。 （4）辨认笔录证实，刘某13辨认并指认吴某1在光明大道西侧（霍邱县二中操场北侧）巷内和城关镇花台村十二连塘开设赌场具体位置；刘某12辨认出在老一中（现霍邱二中）后面赌场内放炮子的刘如安。 4.2015年秋，邓某、陈某6（均另案处理）在霍邱县新店镇韩庙村境内以“斗牛”的方式开设赌场一个月左右，刘如安、刘海、刘伟在赌场内向邓某、何某2、李某1等人非法高利放贷。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）书证 ①邓某与刘如安、刘海、刘伟微信转账记录，证实邓某与三被告人资金往来情况。 ②霍邱县公安局霍公（高）诉字【2019】245号起诉意见书，证明邓某、陈某6、刘某10因开设赌场被另案处理。 （2）证人证言 ①证人邓某证实，2015年她和杜某2、大刚（陈某6）、刘某12合伙开赌场，安子、老四、老五等人在里面放炮子。她用过安子6万元炮子，付了7200元利息；用老四2万元炮子，付利息1800元；用老五2万元炮子，付利息600元。 ②证人陈某6证实，2015年他和多雨在韩庙水圩子开赌场，安子、老四、老五等人在赌场里放炮子，他借过安子4万元炮子，借过老四2万元炮子。 ③证人刘某10证实，2015年下半年邓某在新店韩庙村开赌场，当时安子和刘伟在里面放炮子。 ④证人何某2证实，多雨在他家开过赌场，安子和小刘某10在赌场里放高利贷。 ⑤证人杜某2、赵某3证实，他们去过多雨、陈某6开的赌场，安子在里面放炮子。看见过安子拿钱给陈某6用。 ⑥证人刘某11证实，2015年夏天他在多雨赌场里面打杂，安子、张某4、老五在里面放炮子。 ⑦证人李某1证实，多雨在新店镇韩庙村何某2家开赌场，他用过刘如安1万元炮子钱，300元皮子钱是多雨给的。刘如安、刘海、刘伟在赌场里放炮子。 ⑧证人梁某证实，她去过新店多雨开的赌场，安子在赌场里放炮子。 ⑨证人秦某3证实，2015年下半年他在韩庙赌场见到多雨和大刚，他在赌场坐庄时用了刘如安五六万元炮子。 （3）被告人供述和辩解 ①被告人刘如安供述证实，2015年秋天，他去过一两次多雨在新店镇韩庙村何某2家开的赌场，他在赌场放给多雨5万元炮子，多雨付了他1000元利息；放给何某23.6万元炮子，何某2付了他3000元利息。 ②被告人刘海供述证实，他去过这个赌场，辩解只给邓某一人放过贷。 ③被告人刘伟供述证实，他到多雨在新店镇韩庙村何某2家里开的赌场赌钱，安子在赌场放炮子。 （4）辨认笔录、现场方位图、现场照片，证明刘某11辨认并指认邓某在何某2家开设赌场的位置。 5.2015年9月份左右，汤某、宋某1、左某（均另案处理）等人在霍邱县宋店乡八里村汤某家、看湖村、古城村境内以“斗牛”的方式开设赌场，刘如安、刘海在赌场向参赌人员非法高利放贷。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）书证霍邱县公安局霍公（范）诉字【2019】242号起诉意见书，证明汤某、左某、宋某1等人因开设赌场被另案处理。 （2）证人证言 ①证人汤某证实，他绰号大眼。2015年下半年他在宋店乡八里小区开场子。后来他和白毛（左某）在看湖开场子，安子、安子弟老五在赌场里放炮子。他用过安子5万元炮子，给了安子1800元利息。 ②证人左某证实，他外号白毛。2015年十一之后他与大眼合伙在蓼南新村大眼家、宋店乡看湖村、宋店乡古城路口处开赌场，安子、安子的弟老四在赌场里放炮子。 ③证人宋某1证实，他在汤某赌场里帮忙，安子在赌场里面放炮子。 ④证人洪某2证实，2015年农历八月十五过后，他到宋店八里葡萄园赌场赌钱共去了六次。安子和老四在破平房那个赌场放炮子。 ⑤证人徐某1证实，2015年夏天他和大眼、小远、白毛在宋店八里大眼家开场子，刘如安、刘海弟兄俩在里面放炮子，他借了安子1万元。 ⑥证人储某2证实，2015年安子自己开车去过大眼等人开设的赌场。 ⑦证人付某1证实，2015年秋他和黄某1去过白毛的赌场。 ⑧证人李某1证实，2015年秋天汤某在宋店八里家中开赌场，后来赌场换到第三个场地时他用了安子1万元炮子。 ⑨证人洪某1证实，2015年中秋节之后，大眼在八里小区开赌场，刘如安、刘海在赌场里放炮子。 ⑩证人黄某1证实，2015年中秋节后，在八里小区大眼的赌场，刘如安、刘海在里面放炮子。他借刘海2万元炮子，从庄封箱里抽了600元利息给刘海。 ?证人赵某2证实，他小名“小远”。在大眼赌场里用了安子最少15万元炮子，至少付了1万元利息。安子带过一个和其身高体形长相差不多的男的到过赌场。 ?证人王某5证实，他小名毛超。2015年秋天去大眼赌场赌博，赌场有放炮子的，利息从庄风箱里面拿。 ?证人崔某2证实，安子和老四在赌场里放炮子，大眼、黄某1、白毛拿过安子和老四的炮子钱。 （3）被告人供述和辩解 ①被告人刘如安辩解其没去过大眼的场子，没在大眼场子里放炮子，赵某2也没向他借过炮子。 ②被告人刘海辩解其一次没去过该赌场，更没有放贷。 ③被告人刘伟辩解时某上有冲突，他当时在多雨的场子赌博，不可能到这个赌场放贷。 （4）辨认笔录证实，汤某指认出三处开设赌场的位置；储某2辨认出在赌场放炮子的安子、年子、老四、老五，开设赌场的汤某；赵某2辨认出在赌场赌博的李某1，在汤某赌场放炮子的安子，刘海是和安子一起去棋牌室的人，出现在赌场的老五；洪某2辨认出开赌场的汤某、参赌的魏居传、收庄封的宋某1、放炮子的安子、老四。 6.2015年10月至11月份，黄某1、吴某1、付某1（均已判刑）在霍邱县宋店乡俞林村以“斗牛”的方式开设赌场，被告人刘如安在赌场向黄某1、吴某1、付某1、卢某1等人非法高利放贷。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）书证霍邱县人民法院（2016）皖1522刑初65号刑事判决书、六安市中级人民法院（2016）皖15刑终112号刑事裁定书，证实吴某1、黄某1、付某1因犯开设赌场罪被判刑。 （2）证人证言 ①证人唐某2证实，2015年下半年，他在吴某1在俞林开的赌场赌博，用了安子2万元炮子，扣了600元利息。 ②证人靳某证实，其绰号“老小”。2015年秋天，他去付某1和小不点、黄某1合伙开的赌场赌博，从付某1那借了4万元炮子，付某1讲是从安子那借的。 ③证人卢某1证实，他在宋店黄某1、付某1、小不点合伙开的赌场里找刘如安借了3万元炮子。 ④证人徐某2证实，2015年11月前后，他去付某1、小不点在俞林开的场子赌钱，看见付某1、小不点、老小向刘如安借过钱，每次最少借1万元，借钱的时候利息直接抽掉了。 ⑤证人吴某1证实，2015年11月份左右他在宋店开赌场，问刘如安借了1万元炮子，一天300元利息。 ⑥证人黄某1证实，他在宋店俞林开场子，他们需要钱的时候和刘如安、刘海电话联系好，然后在场子外面拿钱。 ⑦证人孙某1证实，2015年付某1和小不点在宋店俞林开场子，他看见小不点、付某1、老小、国旗从刘如安那借了炮子钱，都是1万元起步。他在这个赌场用过刘如安14万元左右的炮子。 ⑧证人崔某2证实，2015年年底，安子在付某1、黄某1等人开的赌场里放炮子，付某1和黄某1都用过刘如安的钱。 ⑨证人付某1证实，2015年11月底，他和吴某1在宋店乡俞林村陈章霞家开赌场，刘如安在那里放炮子。他用刘如安的炮子钱，后来总共还了刘如安20多万利息和10万元本金，剩下5万元又滚到11万元他就没还了。 ⑩证人付某3证实，他去过宋店乡俞林村赌场三次，问刘如安借了5000元炮子。 ?证人刘海证实，他去过小不点、付某1和黄某1在宋店俞林合伙开的赌场，刘如安在赌场里放过炮子。 （3）被告人刘如安供述证实，付某1和黄某1在宋店俞林合伙开赌场，他在里面放高利贷。他借过钱给付某1、黄某1，第一次借给付某12万，之后他又借给付某111万。他借给黄某19万，当天利息2700元从庄封盒子里给的。 （4）现场勘验笔录、现场方位图、现场照片，证实本起开设赌场地点。 7.2016年下半年，何某3、刘某2洪某1（均另案处理）等人在霍邱县宋店乡俞林村夹洲“奎子”超市以“斗牛”的方式开设赌场，刘如安、刘海、刘伟、刘宏、刘如平在赌场向何某3、洪某1、汪某3等人非法高利放贷。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）书证霍邱县公安局霍公（新）诉字【2019】198号起诉意见书，证实魏某1等人因参与在宋店夹洲村奎子超市开设赌场被另案处理。 （2）证人证言 ①证人黄某3证实，其绰号娜娜或毛丫头。2016年九十月份，她和刘某20到宋店夹洲奎子超市的赌场玩，安子、老四、老五、张某5在里面放炮子，年子和平子也去赌场。刘某20在赌场里向安子、老四和老五借过钱。刘某20叫她用银行卡给老五转过钱，用于偿还老五的本金和利息。她使用微信向刘伟、刘海、刘如安转过钱，刘某20叫她转的，应该跟赌债有关。 ②证人胡某1证实，他在刘某20在宋店俞林开的赌场里向刘如安借了30万元炮子，前后还了50多万元，利息至少还了20万。他还向刘如平借了2万元炮子，向老四和老五分别借二三万。他在刘某20赌场里问年子借了2万元炮子，给了600元利息。 ③证人汪某3证实，他曾用名小刚。2016年秋天，他与王应勤到刘某20、小保开的赌场赌博，安子弟兄几个在赌场里放炮子。他找人担保从安子弟兄几个那借了4万元，用建行卡给老五转账2万元，另外2万元在赌场给的现金。他借刘如平10万元，借过老四、老五钱。 ④证人何某3证实，他外号小保。2016年他和刘某20、大厨等人在宋店夹洲奎子超市开赌场，以斗牛方式赌博，安子、老四、安子的弟等人在赌场放高利贷，他向安子陆续借了10万多元。 ⑤证人魏某1证实，2016年9月其和何某3等人合伙在宋店乡夹洲村奎子超市开赌场，他在赌场向安子借了五六万元，向老五借了2万元。 ⑥证人李某6证实，他和魏兵到宋店乡俞林夹洲的赌场赌博，他向刘如安借了12万元炮子，一共支付了1.8万元利息。 ⑦证人姜某证实，2016年7月其和大俊到宋店夹洲超市赌场玩，安子、老四、老五、张某5等人在赌场轮流放炮子，他用了安子8万元炮子、老四5万元炮子、老五1万元炮子。 ⑧证人杨某1证实，2016年夏天他在宋店乡俞林村夹洲组的一个超市里参与赌博三天，共借刘如安5万元炮子。 ⑨证人洪某1证实，他外号叫大厨。他在夹洲的赌场向刘如安、刘海、刘伟借了30万左右的炮子。 ⑩证人张某3证实，安子、老四、老五、小强、张某5在何某3的赌场里放炮子。他问老四借了3000元炮子。老四、老五向何某3、大厨放过炮子。 ?证人卢某1证实，他在俞林村夹洲组赌场向刘如安借了三四次炮子钱共7万元。 ?证人陈某8证实，她在俞林村夹洲组赌场向刘如安借过三次共计9000元炮子。 ?证人朱某4证实，2016年9月他在夹洲小保赌场借了刘如安1万元炮子，刘海、刘伟、刘宏也在这个赌场放炮子。 ?证人田某1证实，2016年七八月份，他在宋店俞林夹洲赌场向刘海借了2万元、刘如安借了13万元、刘宏借5000元炮子。刘伟也在这个赌场放炮子。 ?证人王某7证实，他在俞林夹洲赌场向刘如安借过2万元炮子。 ?证人谢某2证实，曾用名谢开成。2016年夏天其去过小保在宋店乡俞林村夹洲超市开的赌场。刘如安、刘宏、刘海、刘伟、张某5、小强（王某8）在赌场里放炮子，他在赌场坐庄时问刘如安借了2万元炮子。 ?证人崔某2证实，安子和其老大、老四在宋店夹洲超市的赌场放炮子。 ?证人郭某2证实，何某3在俞林夹洲开赌场，安子、年子、老四、老五等人在赌场里放炮子。他向安子借过1万块钱。 （3）被告人供述和辩解 ①被告人刘如安供述证实，他借给大厨五六万元，2016年他去过何某3、魏某1等人在俞林夹洲奎子超市和俞林小学后面开的赌场。 ②被告人刘海供述证实，2016年下半年在宋店乡俞林夹洲超市的赌场借给大厨1万元炮子。洪某1欠刘如安的钱也是在夹洲超市场子借的，他和老五跟着刘如安去的。 ③被告人刘伟供述证实，小保在宋店俞林一个浴池二楼的赌场里面借了他3万元炮子，他收了900元利息。 ④被告人刘宏供述证实，2016年他通过洪某1去了何某3在宋店乡俞林夹洲超市的赌场和俞林街道浴场的赌场，他和宋某2每人拿3万凑了6万在这个赌场里放炮子。 ⑤被告人刘如平供述证实，他在夹洲赌场放了十几万炮子给一个叫小李子的人。 （4）辨认笔录证实，张某3辨认出在宋店夹洲“奎子超市”赌场中放炮子的刘如安、刘海等人；姜某辨认出在宋店夹洲村赌场放炮子的刘如安、刘海、刘伟等人；黄某3辨认出在夹洲奎子超市赌场借炮子钱给刘某20的刘宏、刘海、刘伟；王某7辨认出在俞林夹洲赌场向他放炮子的刘如安。 8.2017年9月至11月，刘伟在霍邱县城关镇建新路汉路烟酒店一间小屋内开设赌博机房，刘海安排曹某1、刘国庆、杨庆彪三人经营管理，该赌博机房开设时某2个月左右，非法获利30余万元。期间，刘伟利用赌博机室为到赌场参赌人员提供聚集场所。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）书证微信转账记录，证明朱某5通过微信转给刘伟人民币2500元。 （2）证人证言 ①证人朱某1证实，2017年下半年，何某1约他到建兴路汉路酒家玩打鱼机，平时这个打鱼机室有个身高1米8以上的小年轻看管。打鱼机室开了二三个月左右。 ②证人廖某3证实，他跟陈某9是朋友，2017年八九月份，刘伟在汉路烟酒店后面摆放了一台打鱼机。平时有二三个年轻人在那看着。他在那看到刘伟、刘海等人在那玩过打鱼机。 ③证人朱某2证实，老五在汉路烟酒店后面一楼的一间屋子摆了一台打鱼机。一般有两个服务员看机子。刘伟摆放这个捕鱼机最少有两个月。他和卢某1一起去玩过，他输了2000多元走的，卢某1输了2万多块钱。 ④证人胡某2证实，在汉路酒家的一个房间里有一台有八个单元的打鱼机，杨庆彪让他帮忙看过打鱼机，并教他怎么退分，怎么在本子上面记账。 ⑤证人陈某9证实，2017年8月份左右，刘伟租了他家门面房后面一间房子摆了两个月的打鱼机。有八个口子同时可以供8个人玩的打鱼机，他在里面玩过。 ⑥证人王某8证实，老五在汉路烟酒店后面的一间屋子里面开打鱼机室，他去看见刘国庆在那看着，还有一个叫小彪的搞服务。那个打鱼机是8个口子的，他在那玩输了1000多元，这个打鱼机室开了差不多两个多月。 ⑦证人李某3证实，他每天晚上吃过饭会到汉路烟酒店老五开的打鱼机室聚集，然后和其他人一起到刘海开的赌场玩。 ⑧证人李某7证实，他去过刘伟的打鱼机室，曹某1、杨庆彪在那看着。杨庆彪找刘国庆在老五的打鱼机室上班的。 ⑨证人朱某5证实，2017年9月9日他到汉路烟酒店后院玩打鱼机，他把身上带的钱输完了，就扫刘伟的微信转了1000元钱上分。过了几天，他又去玩了一次，输了1500元。 ⑩证人孙某2证实，他到建新路汉路烟酒店老五的打鱼机室找胡某2玩，当时胡某2在打鱼机室上班。 ?证人营祖安证实，2017年下半年的一天晚上他去过一次老五的打鱼机室，当时杨庆彪在看店。他听杨庆彪讲在那上了一二个月班，那个打鱼机一天至少能挣一万块钱。 ?证人卢某1证实，2017年刘伟在汉路酒家烟酒店后面摆了一台有8个操作单元的捕鱼机。都是那些赌钱的人在夜里赌钱结束后去玩。有一天他在那输了2.8万元。 ?证人朱某4、杨某1证实，2017年刘伟在汉路烟酒店摆了一台有8个操作单元的投纸币的捕鱼机。 ?证人宋某2证实，刘伟在汉路烟酒店摆放了一台有8口可以供8个人同时玩的捕鱼机，这个捕鱼机店就是赌钱人员的聚集地。 ?证人谢某2证实，刘伟在汉路酒家摆了一台有八个操作单元的投纸币的捕鱼机，听讲摆了有两个多月。平时刘伟手下的两个年轻小孩看打鱼机。 ?证人朱某3证实，他在汉路烟酒店后面的打鱼机室打鱼时碰到老五，老五告诉他这个打鱼机室是其租汉路的房子开的，平时两个年轻人在那看着。 ?证人姚某1证实，2017年的时候他去汉路烟酒店玩过两次打鱼机，共输了有1万元。 （3）被告人供述和辩解 ①被告人刘伟供述证实，2017年9月下旬，他在陈某9的汉路烟酒店租了一间房子开打鱼机室。通过老四帮忙找到杨庆彪、刘国庆、曹某1看店，每个月每人2500元工资，打鱼机室24小时营业，开了有一个多月。他印象中收入最高一天有六七千的，扣除成本，总共获利二三万元。 ②被告人刘海供述证实，他帮老五找了曹某1、小彪、国庆看打鱼机室。 ③被告人曹某1供述证实，2017年年底，刘海打电话让他给老五看汉路烟酒店后面的打鱼机店，一个月2500元工资，他在那干了两个多月。当时看店的还有杨庆彪、刘国庆。他最多一晚能收一万多现金，少的时候也有五六千元现金。在他上班期间打鱼机室最少挣了二十万。 ④被告人杨庆彪供述证实，2017年七八月份，老四找他帮老五看汉路烟酒店后面的打鱼机室，他干了不到三个月。 ⑤被告人刘国庆供述证实，2017年9月初杨庆彪打电话让他到老五的打鱼机室看店，一个月2500元工资。上一个班正常能从机器里收出来七八千块钱，多的时候能收万把块钱，他在打鱼机室干了将近两个月老五将打鱼机室关了。 （4）辨认笔录证实，李某3指认刘伟摆放打鱼机的屋子；胡某2辨认出看打鱼机室的杨庆彪、开打鱼机室的老五（刘伟）；朱某1、朱某2、宋某2辨认出给刘伟看打鱼机的年轻人曹某1；李某7辨认出开打鱼机室的老五（刘伟）。 9.2017年9月至11月，李某3、朱某1（均另案处理）等人在霍邱县城关镇建新路汉路烟酒店一间小屋及新店镇松林村境内以“斗牛”方式开设赌场，刘海安排黄加盟负责抽头，刘如安、刘海、刘伟、刘宏、黄加盟在赌场内向孙某1、汪某3、李某3、朱某1等人非法高利放贷。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）书证 ①微信转账截图、交易记录，证明万某向刘如安、江丽、刘宏微信账户转款情况。 ②霍邱县公安局起诉意见书，证明朱某1、李某3、蒋某等人因在松林村等地开设赌场被另案处理。 （2）证人证言 ①证人陈刚证实，2017年夏天的一天晚上，他在新二院旁边的赌场里看到了黄加盟，黄加盟讲其在赌场放炮子。 ②证人陈某10证实，2017年8月底，他在龙腾村医生家、汉路酒店的赌场里赌牌，他从安子那借了三四万元炮子钱，给了安子五千元利息；从老四那借了1万元炮子钱，给了300元利息；从老五那借了1.3万元炮子钱，给了1000元的利息。他用微信给刘如安和刘伟转过炮子钱和利息。 ③证人汪某3证实，2017年9月份，他与付子一起去了建新路汉路酒家和松林村的赌场，安子、王某8、老四、老五在赌场里放炮子。他在赌场向老五借了3万块钱炮子；分两次向安子借了3万元炮子钱。 ④证人李某3证实，2017年9月至11月，他和刘从海合伙在新店镇松林村、城关镇龙腾村村部旁边的医生家和建新路汉路烟酒店开赌场，刘如安、年子、老四、老五、王某8、贾跃在赌场里放炮子。他向老五借了至少10万块炮子钱，向老四、年子各借了1万块炮子钱。 ⑤证人王某8证实，他去松林赌场赌博，安子、年子、宋某2（亮孩）、刘海（老四）、刘伟在赌场放炮子。 ⑥证人万某证实，2017年下半年他和闵长春一起去松林赌场赌博，从刘宏那借了3万块炮子钱，付了至少1000元利息。他向刘如安、刘宏微信转账支付过炮子钱和利息。 ⑦证人张某3证实，他去过李某3在新店镇松林村开的赌场，在赌场里见过安子，老四和老五在赌场放炮子。 ⑧证人储某2证实，2017年秋天他去了新店镇松林村的赌场，安子弟兄除了老大不在场，其他几个都在里面放炮子。 ⑨证人陈某11证实，2017年9月的一天晚上，他去建兴路汉路烟酒店的赌场看见银孩在坐庄，老四、老五给银孩立角（吃赔钱）并在赌场里面放炮子。 ⑩证人卢某1证实，2017年11月份他去赌场玩，刘如安弟兄五个在赌场放炮子，凡是坐庄的人都靠刘海和刘伟弟兄俩顶炮子。 ?证人朱某4证实，2017年11月去过李某3开的赌场。 ?证人朱某1证实，2017年他和李某3开设赌场期间，黄加盟参与收庄封十来天。他去过刘从海、朱老高的赌场，从老四那借十来万炮子钱；从安子那借了1万元炮子钱。 ?证人谢某2证实，2017年其去过银孩与老刘海在新店镇松林村的赌场和汉路烟酒店的赌场，刘伟、刘海、刘如安、刘宏弟兄四个在里面放炮子。 ?证人余某2证实，他去过老刘海和银孩在新店镇松林村开的赌场，刘海、刘伟、刘如安和刘宏在赌场放炮子。 ?证人宋某2证实，证明他去过新店松林的赌场，刘如安弟兄五个在赌场里放炮子。 ?证人朱某2证实，他见过刘海和刘伟在松林赌场放炮子给刘从海和银孩，刘如安放给谁记不清了。 ?证人孙某1证实，他去过新店松林赌场，刘如安在赌场放炮子。他向安子借了11万元炮子，开始二三天按照每天3300元支付利息，后来付不起利息和安子商量1万元一天100元利息。 ?证人栾某证实，老五、年子、安子、小保等人在松林赌场放炮子，他帮刘从海推庄时从老五那借了5万炮子钱。 ?证人杨某1证实，李某3、老刘海、刘伟在新店松林开赌场，刘如安、刘宏、刘海、刘伟在里面放炮子。银孩和老刘海都是刘海和刘伟顶炮子。 ?证人储某1证实，他在2017年去过刘从海、银孩和刘伟在新店开的赌场，刘如安弟兄几个在里面放炮子，以刘海和刘伟为主。 证人郭某2证实，2017年9月至11月刘海在松林村和龙腾村及城关镇建新路汉路烟酒店开赌场，老四、老五、安子在赌场放炮子。 （3）被告人供述和辩解 ①被告人刘如安供述证实，松林村的两个赌场刘海和刘伟天天在里面，他各去了一次。 ②被告人刘海供述证实，他在2017年下半年带黄加盟进了何某1、朱某1在松林和汉路烟酒店开的赌场，他和刘如安、刘伟、王某8、姚某1等人在里面放炮子。黄加盟总共给了他25万元以他的名义放炮子给何某1和朱某1用。 ③被告人刘伟供述证实，2017年10月上旬，刘从海（老刘海）在汉路烟酒店、松林、龙腾村开赌场，他和银孩去玩过。他在松林的赌场帮刘从海从王某8那拿了1万元炮子钱。 ④被告人刘宏供述证实，他和刘如安、刘海、刘伟到何某1、李某3、朱老陈、朱某1在松林开的赌场放过炮子。他放过炮子给银孩，刘海从他这拿了两次1万的给别人放炮子。老四、老五给刘从海、何某1、银孩、朱老陈放过炮子，老二放的比较多。 ⑤被告人黄加盟证实，2017年至2018年期间刘海带他一起去过两次赌场，这两次都是一个赌场。 （4）辨认笔录证实，李某3辨认并指认出开设赌场的地点，辨认出看庄封箱的黄加盟、带黄加盟去赌场的老四（刘海）；陈某10辨认出在赌场放高利贷的安子、老四、老五；朱某1辨认出放炮子的老五、收庄封的小盟；张某3辨认出放炮子的安子、老四；朱某2辨认出在松林赌场收庄封箱的黄加盟；栾某辨认出在赌场放炮子的安子、年子、老五。 10.2018年5至6月份，营祖安、郭某1、吴某2（已判刑）等人在霍邱县城区及石店镇境内以“斗牛”的方式开设赌场。被告人刘如安、刘宏在赌场内向营祖安、郭某1等人非法高利放贷。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）书证 ①微信转账记录，证明营祖安微信向刘如安、刘宏转账情况。 ②霍邱县公安局起诉意见书、霍邱县人民法院刑事判决书各1份，证实营祖安、郭某1等人因开设赌场被判刑。 （2）证人证言 ①证人营祖安证实，2018年他和小巍、刘某24等人在光明大道锦江宾馆对面的“九华山酒”店屋、徽商大市场、腾桥村龙泉浴池、郑塔周某2家里、郑塔红绿灯一家饭店等场所开过赌场。期间刘如安、刘如平、年子等人在赌场里放炮子，他在刘如安、刘如平和年子那一共借了5万元炮子钱。 ②证人郭某1证实，他和营祖安等人合伙在霍邱城关等地开过赌场，刘宏、刘如安等人在赌场里放炮子。他从刘宏那借了炮子钱，营祖安从刘宏和刘如安那借了炮子钱。 ③证人马某1证实，营祖安和郭某1合伙开设赌场，王其辉、猴子、静静、李某7和他每人分一成庄封。 ④证人廖某1证实，她叫贝贝，2018年在营祖安、郭某1的赌场里放过炮子。 ⑤证人吴某2证实，2018年其和营祖安、郭某1合伙开设赌场。 ⑥证人姚某1证实，2018年五六月份，刘如安、刘宏在营祖安赌场放炮子。 （3）被告人供述和辩解 ①被告人刘如安供述证实，他去过营祖安开的赌场，刘宏向营祖安放炮子，其中有他的钱。辩解他没在营祖安赌场里放炮子。 ②被告人刘宏供述证实，2018年他在营祖安的赌场里放了一个星期左右炮子。营祖安通过微信向他转款是营祖安还刘如安的钱。 11.2018年6月底、7月初，被告人刘如安、刘宏、刘如平在霍邱县城关镇东坛社区陈某12家中、建新路周氏土菜馆、新店镇塘店村等处开设赌场，刘宏、刘如平邀约参赌人员并安排陈某12、杜某3（另案处理）为赌场放风，刘如平、刘宏在赌场负责抽头，刘如安、刘如平在赌场非法高利放贷，赌场开设10余场次，抽头渔利10万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）证人证言 ①证人陈某12证实，刘宏在他家开过三天赌场，刘如平在赌场看庄封箱，刘如安在赌场放炮子，小祥（即杜某3）放风。刘宏在塘店村和周氏土菜馆开过赌场，他与小祥放风，当时刘如平给他与小祥每人一部对讲机用于联系。 ②证人杜某3证实，刘如平在建新路周氏土菜馆开设赌场，他和一个叫刚子的放风，他站在建新路路口，刚子坐在车里。年子每天给他300元钱。 ③证人杜某4证实，刘如平或者刘如安到他家拿过他岳母在新店镇塘店村住房的钥匙开赌场。 ④证人陈某11证实，2018年夏天年子在周氏土菜馆开赌场，安子、年子、刘如平等人都在赌场里，安子在赌场放炮子，刘如平抽小花，年子还在农民一条街里的巷子里面和西门口开赌场，安子都是把钱给年子给人放炮子。 ⑤证人洪某1证实，2018年他去过刘如安兄弟几个在城关镇建新路周氏土菜馆附近开的赌场。刘如平看庄封箱，刘如安放炮子，刘宏、刘伟招呼人看场子，陈刚负责放风。2018年6月刘宏兄弟在新店镇塘店村开赌场，赌博结束时其看见刘如平、刘如安、刘宏、刘伟关门分钱。看见营祖安、申杰坐庄时用过刘如安炮子钱。 ⑥证人王某9证实，陈某11带她去过新店镇塘店村年子开的赌场。 ⑦证人吴某2证实，他在2018年6月去过刘如安、刘宏兄弟几个开设的赌场。 ⑧证人郭某1证实，2018年6月他和营祖安、申杰、吕某2到刘宏、刘如安、刘如平、陈刚在南门口东边巷子的刚子家开的赌场玩，营祖安向刘如安借了炮子钱。刘宏是场主，刘如安放炮子，刘如平收抽头钱看庄封箱；老五在里面卖烟，刚子在外面放风。他还去过周氏土菜馆的赌场，刚子在外面放风。 ⑨证人郭某2证实，2018年夏天他去过年子在南门口公厕附近和新店兴华中学路口拐进去开的赌场。 ⑩证人姚某1、吕某2、贾某2均证实，去过刘宏、刘如安兄弟几个在农民一条街等处开设的赌场。 ?证人营祖安证实，他在刘如安兄弟几个开设的赌场里向刘如安借了2.5万元炮子钱。 ?证人栾某证实，2018年夏天，他到新店镇塘店村兴华中学老五等人开的赌场里面玩过四次，老五、安子、年子在赌场里放炮子。 ?证人康某证实，2018年他去过兴华中学附近的赌场，当时陈某11也在赌场里。 ?证人田某2证实，2018年夏天去过刘宏在周氏土菜馆开的赌场。 （2）被告人供述和辩解 ①被告人刘如安供述证实，2018年六七月份刘宏在南门口附近的刚子家开赌场，他和郭某1、刘如平、吴某2都在赌场，刘如平收庄封，他招呼人并带人进场子，结束后刘宏给他四五百块钱。之后过了个把星期的一天晚上，他和刘如平、刘宏、老四、他大嫂、三弟媳在建新路格林豪泰宾馆对面的“周氏土菜”一楼斗牛，他负责看门，老大收庄封。之后在农民一条街卖钢材附近的一个巷子里开赌场，他负责接人，老大收庄封。之后又在兴华中学下面往北七里那边一个空屋子开赌场，老三给他和老五各几百块钱，不知道老大、老四、老三分多少钱。 ②被告人刘宏供述证实，2018年四五月份他在南门口刚子家开赌场，刘如安在里面放炮子，刘如平负责收庄封。第二天晚上在农民一条街金锁餐馆后面一个住家里面开赌场，之后又在兴华中学开的赌场。第三天晚上他和刘如平等人在建新路格林豪泰对面周氏土菜馆开赌场，刘如安也来了。第四天晚上在兴华中学后面开赌场。第五天晚上在陈某12家斗了不到五分钟就结束了。 ③证人刘如平供述证实，2018年他在建新路上的周氏土菜馆、南门口跑出租车的“刚子”家、新店塘店村他舅的岳母家开赌场。刘如安、刘宏、刘海、刘伟在赌场里帮他招呼不要有人闹事。他把钱先给其他兄弟四个，有人用钱的时候他就从他们手里拿。吕某2在赌场向他借过钱，没有收利息。开设赌场期间每晚抽头获利1万元，总共最低获利10万元。这个赌场对外说是刘宏开的，因为刘宏混的好，能吸引人。 （3）辨认笔录证明，贾某2辨认出在格林豪泰对面周氏土菜馆开赌场收庄封的“老大”（刘如平），放炮子的安子（刘如安）；吕某2、郭某1辨认出带人到赌场里赌博的“大俊”（陈某11）；郭某1、吴某2辨认出提供赌场的“刚子”（陈某12）；洪某1辨认出周氏土菜馆门口放风的陈刚；栾某辨认出带其去兴华中学旁边赌场的“长礼”（郭某2）；杜某3辨认刘宏、刘如平等人位于新店镇塘店村、城关镇建新路周氏土菜馆等地开设赌场的位置。 公诉机关另举示并经庭审举证、质证的综合证据有： 1.书证 （1）侦查机关出具的刘如安、刘海、刘伟、刘宏、刘如平非法高利放贷、获利统计表，证实经核查，刘如安非法放贷808.38万元，获利207.915万元；刘海非法放贷117.4万元，获利18.99万元；刘伟非法放贷179.4万元，获利17.59万元；刘宏非法放贷63.9万元，获利8.75万元；刘如平非法放贷24.48万元，获利6.81万元。 （2）情况说明一份及住宿资料信息，证明公安机关调取的刘如安等人在安徽省肥东县多个赌场非法放贷期间住宿登记记录。 （3）霍邱县人民法院刑事判决书6份；肥东县人民法院刑事判决书1份；六安市中级人民法院刑事裁定书1份；霍邱县公安局起诉意见书3份，证明刘如安等人进行非法高利放贷的多个赌场的开设人员已被另案处理。 （4）银行账户开户信息，证明刘如安等涉案放贷人员银行卡及交易对端人员开户信息。 （5）刘如安、陈刚、江丽银行卡交易记录及存取款凭证，证明其银行卡交易及存取款记录。 （6）交易对手信息表，证明本案被告人交易对手银行开户信息、账户状态。 （7）刘海、刘伟（女）、刘宏、刘如平、刘伟（男）银行交易记录，证明上述被告人及关联亲属银行交易记录。 （8）刘如安、江丽、刘宏、刘海、陈刚、刘伟（男）、刘伟（女）、刘如平微信交易记录，江丽支付宝交易记录，证明本案被告人刘如安、刘海、刘伟、刘宏、刘如平等人的银行账户、微信、支付宝等收支交易记录，证实几被告人非法放贷及获利情况。 2.证人证言 （1）证人吕某2证实，他用刘如平1.5万元炮子钱，用安子1万元炮子。 （2）证人杨某1证实，他还了刘如安6万块钱本金，有3万元是2017年1月份在霍山农行转账到刘如安发给他的农行卡上的，另外3万元用现金直接交给刘如安本人的。 （3）证人张某2证实，他在赌场前前后后借了刘如安三四万炮子钱，通过银行转账还的本金和利息。 （4）证人唐某1证实，2014年底在邵岗乡赌场用安子5万元炮子钱，付了1万元利息，用徽商银行卡转账还的本金。2015年在俞林一个赌场借安子2万元炮子钱，当场抽掉600元利息。2016年在南环路韩庙的一个赌场借了安子3万元，后来转给安子4万元，1万多是利息。 （5）证人汪某3证实，2017年5月4日转账给安子8000元，11月12日转账1万元，11月18日转账1000元，都是在赌场里借的安子的高利贷。 （6）证人赵某4证实，2016年6月30日通过支付宝向刘如平账户转款5000元是在“飞人”赌场向安子借的。2017年1月23日其账户向陈刚中国建设银行尾号8286账户上打入5000元也是还安子的炮子钱，账号是安子提供的。 （7）证人黄某4证实，2013年底用过刘如安5000元炮子，给了1600元利息。 （8）证人邓某证实，2016年10月19日至11月5日，她向刘海的微信转账合计2000元是她还刘海的本金。2018年6月18日至7月6日，她向刘海微信合计转款2500元也是她还刘海的本金。2015年她与吴某1、刘某12合伙开设赌场期间共向刘伟借了7万元炮子钱，2015年在何某2家开设赌场期间向刘伟借2万元炮子钱；在高小伍的赌场付了刘如安7天合计1.05万元利息；在吴某1赌场付刘如安5天合计7500元利息；在何某2家开赌场期间付了刘如安8天总共7200元利息。 （9）证人史某证实，她总共借过安子和老四6万元炮子钱。 （10）证人刘某14证实，他在赌场里陆续问安子借了5万元炮子钱，给了3000元利息。2015年通过建行卡转给刘如安银行卡2万元，2017年12月10日转到刘如安提供的陈刚的卡1万元是还安子的炮子钱。他给刘海微信转过5000元，给刘如平微信转账5000元，给刘如安微信转过六笔，共计3.27万元，都是借的炮子和还的利息。 （11）证人刘某6证实，在他自己开的赌场陆续向安子借了十来万元炮子。 （12）证人熊某1证实，2015年春节的一天晚上，他在开成赌场赌博，陆续向安子借了2万元，安子没有抽利息。 （13）证人范某2证实，2016年8月3日到2018年10月15日通过微信向刘如安微信转账7.48万元是他替秦某1向刘如安担保的利息钱。他还通过支付宝转了1万元左右。 （14）证人万某证实，2016年7月10日他的账户向陈刚账户转账2万元是还刘如安的炮子钱，当时欠刘如安4万元，刘如安说他还的这2万元里有1万元是利息，讲他还欠其3万元。2016年10月12日他向刘宏账户转账1万元是还年子的本金。2016年年底2017年初，他在上海的赌场用了年子3万元炮子钱。 （15）证人叶某证实，2014年秋天他和胖老鸭（刘伟）在新店飞人粮站的赌场向安子借了2万元炮子。在其它赌场向安子借了3万元炮子，利息当场去掉。2015年走之前，他老婆王某10从安子那帮胖老鸭借了2万元炮子。 （16）证人赵某5证实，刘某20用其银行卡给安子转过钱。 （17）证人马某2证实，2015年8月11日他的账户向刘如安的账户转账6万元是还安子的炮子钱。2016年5月9日他用尾号2199的账户向陈刚的建行卡转账8000元是还刘如安的炮子钱，卡号是安子提供的，另外还了安子2000元现金。马玉山于2015年给刘如安转1万元是还刘如安的炮子钱。 （18）证人刘有权证实，他通过转账的方式替儿子刘威还了刘如安2.35万元的炮子钱。 （19）证人刘某15证实，2016年四五月份高某1因欠刘如安炮子钱，把车子抵押给白某借了3万元还刘如安。 （20）证人石某证实，刘海在陈埠职高赌场里总共借给他3万元炮子钱，利息都是当时抽掉的，本金用他尾号4645的卡分两次转账到刘伟账户的。安子在塘店赌场共借给他4万元炮子，用他尾号5572的农行卡转到安子发给他的江丽尾号0772的卡上还的本金。 （21）证人李某8证实，他向安子借了3万元炮子钱，向老四借了1万元炮子钱，还款用银行卡转账。 （22）证人刘某10证实，刘如安、刘伟、刘海向他借钱放炮子，还款用银行转账。 （23）证人刘某16证实，刘某10向他借过钱。 （24）证人王某10证实，刘伟（胖老鸭）借过其银行卡，其有与刘如安兄弟几个的转账记录。 （25）证人李某9证实，他在赌场向刘如安借了3万元炮子付了3000元利息，通过银行转账还款的。 （26）证人李某10证实，他在2016年借刘如安1万元炮子，2017年借3万多元。用银行转账还的款。 （27）证人吴某5证实，他在赌场向刘如安借过5万元炮子钱，给了1500元利息。银行转账还款。 （28）证人胡某3证实，他帮吴某5还过刘如安兄弟几个的高利贷，有银行转账还款。 （29）证人李某11证实，姚某1用她银行卡账号向刘如安还过款。 （30）证人赵某6证实，他用微信和银行转账替刘伟还过欠刘如安的3万多元炮子钱。 （31）证人王某8证实，他用其妻子陈雪的银行卡给刘如安兄弟几个转过钱。 （32）证人刘某7证实，他向刘如安借了2万元炮子钱。 （33）证人张某6证实，他在赌场向安子借过炮子，后期用银行卡总共转给安子7万元。 （34）证人吴某4证实，他借过刘伟3万块钱炮子钱，微信给刘伟转过1万元本金，1200元利息。 （35）证人范某1证实，2014年在赌场借过刘如安1万元炮子钱，给了1500元利息。用微信转账还刘如安钱。 （36）证人张某3证实，他用微信向刘如安转账还在赌场借的1万元炮子钱。 （37）证人陈某10证实，他通过微信还刘伟1.5万元炮子钱，微信还刘如安2200元利息。 （38）证人朱某1证实，其微信转给刘如安1000元利息、转给刘海几万元本金，给刘伟转过1万元炮子钱。 （39）证人李某3证实，其微信给刘伟转过1万元本金和4300元利息，给刘如安转过1万元借刘海的炮子，给安子转过3笔1万的借安子的炮子，给刘宏转了1500元利息。 （40）证人张某7证实，其微信给刘如安转过1万元炮子钱，给刘宏转过2万元炮子钱。 （41）证人王某11证实，其微信一共给刘如安转过1.5万元炮子。 （42）证人刘某17证实，其微信转给刘如安8笔2200元和1笔4400元，是在赌场里借刘如安的2万块钱分期还的。 （43）证人张某8证实，其转给刘如安5万元是还刘如安兄弟几个的炮子钱本金，微信给刘宏转款共计5000元是还刘宏兄弟几个的炮子钱。 （44）证人付某3、郜某2证实，付某3借刘如安炮子钱，后郜某2通过微信转给刘如安5000元偿还的。 （45）证人王应勤证实，她在刘明学赌场借安子1万元炮子钱，后通过微信转给安子。 （46）证人张某9证实，她向刘如安微信转账3400元是还在赌场借刘如安的炮子钱和利息。 （47）证人秦某3证实，他通过银行转账还安子3万元炮子钱。 （48）证人周某2证实，其用微信还刘伟1万元炮子钱，向刘如安转的1000元是炮子钱，向江丽微信转的900元是还刘如安的利息。向刘海转的1.25万元是还刘海的炮子钱。 （49）证人都某证实，刘如安微信向其转的9700元和9100元是其借刘如安的高利贷，其一共支付给刘如安7200元利息。2万元本金是其用现金偿还的。 （50）证人李某12、胡某4证实，李某12用微信给刘如安转的1万元是替胡某4偿还安子的炮子钱。 （51）证人程某1证实，其向刘如安微信转的1万元是借刘如安的炮子钱。 （52）证人杨某2证实，其用微信向刘如安转的1200元是借刘如安2万元炮子钱的利息。 （53）证人王某12证实，其微信向刘宏转的1万元是在赌场向刘如安借钱时，刘如安让他加刘宏微信借的炮子。 （54）证人王某4证实，其在赌场向刘如安借2次炮子钱，第一次借2万元，第二次借1万元。 （55）证人杜某5证实，其通过微信向刘如安转过两次共计1.8万元是在赌场借的炮子钱。 （56）证人魏某1证实，其在赌场里借安子有五六万元，借老五有2万元钱，利息1万元一天300元。给了安子至少2000元利息，给老五至少600元利息。 （57）证人李某13证实，其用银行卡转给刘伟（女）的6000元和2000元是他还向老四借的1万元炮子钱。 （58）证人何某4证实，其借过刘海1万元，用微信还了1000多元利息。 （59）证人胡某5证实，其银行账户向刘海转的1万元是还在赌场借刘海的炮子，用微信转给刘海的500元是利息，微信向刘宏转的200元是还借刘宏5000元的利息。 （60）证人苏某证实，其微信共转给刘海3000元是还打鱼时借刘海的1万元本金。在烈士塔加油站对面的赌场借了刘海2万元炮子，给了刘海2500元利息。 （61）证人荣某证实，其借刘宏6.8万元炮子钱。 （62）证人余某2证实，其微信转给刘海的5000元是在王媛媛塘店村赌场借的炮子钱，利息200元。 （63）证人张某10证实，其在霍邱一院对面安子老娘家的赌场借老四1万元。 （64）证人张某11证实，其用微信转给刘海的2万元是还刘海的炮子钱，当时给了600元利息。 （65）证人王某13证实，其微信转给刘如平的1万元是打麻将借的炮子。 （66）证人王某2证实，其用微信转给刘如平的8000元是还刘如平的利息钱。 （67）证人吴某6证实，其用微信转给刘如平的4000元是在赌场向刘如平换的现金。 （68）证人徐某3证实，其用微信向刘如平转的两笔共9000元是炮子钱，两笔200元的是利息钱。 （69）证人杨某3证实，其用微信总共给刘如平转了1.74万元是利息。总共从刘如平处陆续借了三四万元炮子钱。 （70）证人胡某1证实，2014年其在刘某6锦城停车场旁边的赌场里问刘如安陆续借了100万元炮子钱，2015年在刘某20俞林赌场前后借刘如安30万炮子，向刘如平借过2万炮子，向老四和老五借了两三万炮子。 （71）证人杨某4证实，其用微信向刘如平转的1万元是在商业大院赌场借的炮子钱，当时给了300元皮子钱。 （72）证人刘某18证实，其用微信向刘如平转的3300元是打牌输了从刘如平那借的。 （73）证人许某2证实，其银行转给刘伟的2万元是还借刘宏的炮子钱，刘宏提供的账号。 （74）证人张某12证实，其用微信给刘海转的600元是还炮子的利息钱。 （75）证人陈某13证实，其用微信转给刘宏的5400元是帮王冬冬还的钱。 （76）证人李某7证实，其用微信给老五转的500元是打鱼从杨庆彪那借的现金。 （77）证人廖某3证实，其通过银行转给刘宏的1万元是私下借款。其转给刘伟一共15300元是还刘伟的炮子钱，其中本金11000元，利息4300元。 （78）证人李某14证实，其在王媛媛赌场借过刘伟1万元炮子钱，后来微信还的。 （79）证人朱某5证实，其用微信转给刘伟的1.5万元是在打鱼机室借的现金。 （80）证人储某1证实，他和刘从海合伙坐庄时借过刘伟1万元炮子钱。 （81）证人孙某1证实，其通过银行共计向刘如安、江丽、陈刚、刘伟转账14万元是还他在宋店夹洲赌场借刘如安的炮子钱，卡号是刘如安给的。总计借刘如安25.5万元，支付利息4.79万元。 以上证人证言，证实刘如安等人的银行卡及支付宝、微信交易流水涉及的交易款项性质、非法放贷及获利数额。 3.被告人供述和辩解 （1）被告人刘如安供述证实，陈某2在一院西边的一家棋牌室跟他借过3000元。2015年万某在双湖西路王宫金池楼上棋牌室打麻将时跟他借了3万元。刘某1向他借了10万元。他替刘伟从小刘某10那陆续借了20多万，刘某1微信转账给他6600元他用来支付小刘某10的利息。2015年年底黄某1在石店镇五塔开赌场时问他借了9万元。在化肥厂加油站南边借给梁麻子1万元，当场抽掉300元皮子钱。2014年4月份左右，桑某1问他借了2万元钱，其抽了600元皮子钱。2018年1月19日其通过微信借给桑某19700元。1月20日桑某1向他转账300元；1月22日微信转账600元是桑某1给他的红利。大厨跟他借了6万元本金，还钱时他拿了六万几千元。吴某1在新汽车站后面的赌场问他借了5000元。其放过炮子给刘某6和胡某1。放给多雨5万元，放给何某23.6万元。他和秦某1一人凑了2.25万元由秦某1到范桥放炮子。放了2万元给江浩（小胖），秦某1担保的，收了600元利息。借过1万元给徐某1。2016年杨某1问他借了9万元，杨某1往江丽卡里打了3万元。营祖安通过微信分6次转给他1.63万元是还他本金。他为了取钱方便，通过自己尾号7721的建行卡向陈刚转账19.547万元，向刘伟转账12万元。何某3向陈刚、江丽和他的银行卡转账17万元，通过微信向他转账11.57万元是为了刷银行卡资金流水使用的。黄某1向他银行卡转账300元是利息。 （2）被告人刘海供述证实，朱某12017年12月2日向他微信转账1800元是还他打鱼机室借的钱，2018年1月16日向他微信转账3000元、1000元是他帮黄加盟放炮子给朱某1、何某1用的利息。李某132017年9月7日向他妻子刘伟转账6000元是还他本金。孙某12017年10月26日向他妻子刘伟卡转账2万元是孙某1帮吴顺祥转给他的。汪某32016年9月25日向他妻子刘伟转账1万元是在夹洲何某3赌场里通过手机银行跟他兑换的现金。胡某3通过银行向他妻子刘伟转账共计5.7万元是他向胡某3抵押车辆的钱。2016年1月7日向老五刘伟微信转账十一笔每笔200元是和刘伟套的现金。他微信的钱有别人还他的，也有别人问他套现转给他的。2017年1月7日老五刘伟向他妻子刘伟银行卡转账2万元可能是老五没钱临时从他那周转的。老五刘伟在2016年11月28日至2018年2月27日期间向他微信的小额转账好像是老五打鱼没有现金跟他套现的。1万元和5000元的两笔是老五从他那临时周转的。许大洋2017年3月30日向他微信转账500元是其在博爱大药房打鱼机室问他套的现金。邓某向他微信转账的钱是还他的本金。杜某7在2018年1月22日至2月3日使用微信向他转账1000元是从他那套的现金，200元是杜某7给他的红利，1万元是杜某7还他的炮子本金。郜耀波向他微信转账3600元是大红嘴借他炮子后还的本金。何某3通过微信向他转账3.9万元是还他本金。刘某14向他微信转账1.5万元是还2016年在赌场向他借的2万元的炮子钱的本金。吴某2向他微信转账5200元是还他5000元本金和200元利息。谢某2（谢开成）向他微信转账1万元是还其在夹洲赌场借的炮子钱。他在2016年5月31日至2018年11月14日期间向他妻子刘伟微信先后转账130笔是他放出去的钱和别人还他的本金和利息。 （3）被告人刘伟供述证实，2015年4月20日，熊嵩向他银行卡上分别转账2万元、2万元、1200元是刘如安借他的建行卡用的。他和刘如安的微信转账记录基本上都是和刘如安换现金的记录，有900元是毛丫头（黄某3）让他转给刘如安的利息；2017年有一笔5000元不是帮廖某3就是帮刘某1（小亮）转给刘如安的。他借给眼镜、小秀、小余子、白老虎炮子钱，刘如安帮他收利息后转给他的。 （4）被告人刘宏供述证实，其微信流水涉及款项性质。荣某少他6.8万元，其中3.8万元是少他的炮子钱，另外3万元是他帮荣某还的钱。谢某2微信转给他2.34万元，其中的1万元好像是让他带给刘如安的，其余的钱有还给他的，有让他带给别人的。营祖安微信转给他的3.87万元是让他转给刘如安和刘如平的本金和利息。他在松林赌场放1万元的炮子钱给银孩时，带的钱不够，向黄加盟借了3000元，后通过微信转给黄加盟的。 （5）被告人刘如平供述证实，2016年汪某3向他银行卡转账4.87万元是还他的炮子钱和利息。2016至2017年杨某3微信转给他共计1.74万元是还他的本金和利息。2017年至2018年姚某1使用微信向他转款8200元，两笔1000元的可能是他女儿出嫁喝喜酒的钱，剩下的钱应该是姚某1在赌场给他代收的利息和本金。徐道金2017年向他微信转账9400元是还他本金和利息。 （6）被告人江丽供述证实，她与陈刚没有经济往来，陈刚给刘如安开了一二年车。陈刚2016、2017年向她建设银行卡转账共计24万元可能是刘如安弟兄几个在赌场里放炮子还的钱打到陈刚账户上，然后转到她的账户上的。对其他转账信息不知情，只是按照刘如安等人的安排帮助转账取款，提供微信和银行卡号给刘如安使用。她农业银行卡在2015年12月6日消费68万元是购买苏润广场的商铺的钱。 （7）被告人陈刚供述证实，他从2014年五六月份到2017年底给刘如安开车，说是5000元一个月，实际总共拿了3万元报酬。他和刘如安去过飞人赌场、南门口下面二里店赌场、宋店俞林赌场、玉泉小区赌场、玉泉小区前面一个火锅城马路对面的赌场、龙迪东区的赌场、烈士塔路边的赌场、北二环新一中那边赌场、范桥赌场等三四十个场子。安子在赌场放炮子，他就在车里等安子，安子打电话要钱，他把钱从车里拿出来送到赌场里面给安子，有时候安子自己出来拿。安子在范桥秦某1开的赌场里放炮子时，打电话叫他往赌场里面送过一次2万块钱。尾号为1485的卡和8286的卡实际上是一个账户的银行卡，先办的卡丢了还是消磁了他又去补办的。卡弄好之后直接交给刘如安使用了，他本人没用过。刘如安放炮子没钱时会让他去取钱，他一般在五岳路那边的建行的ATM机上取钱，取钱的卡有时是江丽的卡、有时是刘如安的卡、有时是以他名义开的卡。 4.电子数据，腾讯公司原始数据、支付宝交易记录，证明刘如安微信、支付宝交易记录。 （二）寻衅滋事事实 1.2015年5月3日7时许，被告人刘如平、刘海在霍邱县城关镇黄金海岸浴池因拒绝支付服务费用与服务员发生冲突，刘如平指使刘海纠集被告人刘如安、刘伟赶到现场，刘如安持棒球棍打砸吧台物品，刘伟用脚踹碎浴池电动玻璃门。经霍邱县价格认证中心认定，被损毁的电动感应玻璃门价格为3504元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）书证 ①陈某14提供维修费票据一张，证实其为黄金海岸维修电动门收费（4200元）情况。 ②民事调解协议书，证实刘如平、刘如安、刘伟与被害人达成赔偿协议，赔偿被害人损失5000元，取得谅解。 ③刘如安、刘海等人通话记录，证实案发期间被告人电话联系情况。 （2）被害人张某1陈述证实，他是霍邱县黄金海岸洗浴中心的股东，2015年5月份顾客将店里玻璃门砸坏了，陈老板找人维修花了四千多元，后来对方赔了五千元。 （3）证人证言 ①证人罗某2证实，2015年5月3日7时许，刘如平、刘海在黄金海岸浴池洗澡后，刘如平因按摩资费与服务员发生冲突并打电话叫来刘如安、刘伟。刘如安来后往吧台上甩了三百块钱，说要打断鞋房服务员的腿，还打电话叫来了其他人。之后刘如安从越野车里拿了一根棒球棍将吧台砸了，刘伟从车里拿了一根甩棍在手里并将大厅自动门踹坏了半扇，后来他们就报警了。 ②证人程某2证实：他在黄金海岸浴池大厅看到两人因为结账问题和服务员发生争吵，其中一人不停的辱骂服务员，后来又打电话叫来一群人，有人将正大门靠东边的一扇玻璃砸碎了。事后他参与调解了。 ③证人陈某14证实，2015年5月他对黄金海岸朝东边那幅电动门进行了维修，维修费四千多元。 ④证人余某1证实，事发当天，刘如平因为费用问题和服务员发生争吵，还打电话叫来刘如安等人，刘如安用棒球棍将吧台上的一个水晶摆件砸掉了，鞋吧的服务员宋永钱好像被打了，刘伟从外面将电动感应门跺坏了半扇。 ⑤证人陈某4证实，当天看到几个人拿着棒球棍，一个胖子用棒球棍把吧台上的水晶摆件砸了，一个瘦子用脚把电动感应门跺坏了。 ⑥证人李某15证实，当天早上刘如安从车后备箱里拿出一根棒球棍将浴池吧台上的东西给砸掉了，接着刘伟也到了，他和刘如平说话时听到浴池大门玻璃“哗”的一声碎掉了。 ⑦证人解某证实，当天他联系老板张某1并打电话报警。后来杨国子出面调解，刘如安赔了5000元。 ⑧证人朱某6证实，他在霍邱县公安局城关派出所工作。2015年5月3日他和焦守信、王晋龙、戚虎到黄金海岸浴场处理打架的事情，到现场时刘如平、刘如安、刘伟都走了。经调查刘如平因费用问题和店里工作人员发生争执，并打电话给刘如安、刘伟，刘如安、刘伟将一扇玻璃门损毁。同年5月8日有人到城关派出所递送一份民事调解协议，派出所就结案了。 ⑨证人杨某1证实，年子找他参与了刘如安与黄金海岸纠纷的调解。 ⑩证人刘宏证实，刘伟打电话讲其因为老大和老四在黄金海岸洗脚的事情将黄金海岸门踹烂了。他找杨国子和国富出面调解的，在饭店请了一桌饭，赔了几千块钱。 （4）被告人的供述与辩解 ①被告人刘如安供述证实，2015年5月的一天早晨七八点，刘海打电话让他到黄金海岸。他开车赶到了解原因后掏了300元扔在吧台上，还从车后备箱拿出棒球棍朝吧台砸了一棍，之后和黄金海岸老板发生了争吵，有人报警他们就走了。事后刘宏托杨国子调解，请对方吃饭并赔了几千块钱。 ②被告人刘海供述证实，他和刘如平在黄金海岸洗澡，刘如平因按摩费用与服务员发生争吵，他给刘如安和刘伟打了电话。刘如安开车赶到后，从后备箱里拿了一根棒球棍往吧台上砸了两棍。刘伟赶到后，在门外面一脚把玻璃感应门踹碎了。后来刘宏找杨国子出面调解，他弟兄五个请对方老板在同庆楼吃饭并赔偿了损失。 ③被告人刘伟供述证实，当天刘海打电话让他到黄金海岸，他到后将玻璃门踹断了，他二哥用棒球棍砸了一下吧台。 ④被告人刘如平供述证实，2015年5月3日，他和刘海在黄金海岸洗澡，因按摩费和服务员、经理吵起来了，他让刘海打电话叫其他兄弟过来。之后刘如安和刘伟到了，他在大厅和老板讲话时听到一声响，然后看到黄金海岸的一扇玻璃门碎了，听说是刘伟踢碎的。后来刘宏找人出面调解，赔了对方5000元。 （5）霍邱县价格认证中心（霍）价认定（2019）19号鉴定意见，证明经鉴定感应电动门损失价格为3504元。 （6）辨认笔录证实，刘某5辨认出踹门的刘伟、砸吧台的刘如安、结账不给钱的刘如平；陈某4辨认出刘如安是砸吧台的人、刘伟是踹电动门的人；罗某2、余某1均辨认出刘如安是砸吧台的人、刘伟是踹电动门的人、刘如平是和服务员发生争吵的人。 （7）现场勘验检查笔录，证明案发现场位置情况。 2.为索要非法债务，2016年2月份一天下午，被告人刘如安、江丽伙同鄢某等人到霍邱县城关镇龙迪滨水城西区付某1家中，以缠闹方式滋扰逼债，时某长约两个小时。2016年底，刘如安伙同被告人刘海、陈刚在霍邱县城关镇双湖路金泊岸宾馆附近将被害人付某1挟持至车内，刘如安威胁付某1偿还赌场高利贷。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人付某1陈述证实，2月份的一天13时许，刘如安和其母亲、老婆以及几个年轻人到他家让他偿还在赌场借的高利贷或者出具11万元的欠条，在他家不走也不让他走。15时许，他老婆回来和刘如安吵了起来，打电话叫来周某3、李某16和刘如安协商未果，后来他乘机跑到南京，一直不敢回霍邱。2016年年底，他从金泊岸宾馆出来时刘如安让他上了其丰田车，刘如安坐副驾驶，刘海坐他身边，刘如安司机开车将他带到卧阳路与双湖路交叉口，刘如安把他扣在车里差不多半个小时，让他在三四天之内把钱还上，并且把放在脚下的大砍刀拿起来让他看了一下，他看到刘如安脚下还有钢管。他回家后把这事跟他老婆讲了。 （2）证人证言 ①证人崔某1（付某1妻子）证实，2016年2月份的一天，她回家时看见刘如安带了四五个二十多岁的年轻人在她家楼下守着，刘如安老婆和母亲在她家沙发上坐着，刘如安让她还钱或者写欠条，她没同意并和刘如安吵了起来，她打电话叫来几个亲戚，她老公付某1乘机溜走了。之后刘如安母亲强行坐她车跟她去了老中医院，刘如安及其老婆以及四五个年轻人开车跟到了中医院，刘如安说“除非以后我在霍邱碰不到付某1了，不然我的钱就算他死了，都要还”。之后夜里经常有人敲她家门，她家门口对面的墙上被人用红色的类似油漆的东西写了一个“死”字。2016年3月份她因为害怕就搬到乔一新村的母亲家了。付某1有天晚上回来让她拿二十万还债，说刘如安及其老四拿刀威胁他要钱。 ②证人崔某2证实，听他妹崔某1说刘如安带其母亲、老婆和几个马仔到其龙迪滨水城东区的住处要钱，在那里待了快一天，堵着不让付某1走，逼付某1写欠条。 ③证人王某14证实，一天下午她女儿崔某1到中医院病房看她，刘如安母亲和老婆也跟来了，因为付某1欠钱的事情和她吵起来了。 ④证人孙某1证实，2015年刘如安在付某1和小不点在宋店俞林开的场子里放炮子，付某1从刘如安那借了炮子钱。 ⑤证人鄢某证实，她和江丽到龙迪小区要钱，那个男的一直不吭声并找机会溜走了，她们等了一会就走了。 ⑥证人李某16证实，2016年她到龙迪滨水城东区付某1的家中看见几个人把付某1围在屋子里，她们和对方女的谈怎么还钱并把对方往堂屋里引，付某1乘机跑了。 ⑦证人周某3证实，她在付某1家楼下看见几个年轻人，在付某1家看见安子和其老婆在要债并与崔某1吵起来了，她将安子劝下楼后安子母亲到了现场，崔某1将安子老婆及母亲往卧室引，付某1趁机跑了。 ⑧证人刘某19证实，他开车送周某3到龙迪东区小区门口，周某3让他在小区门口等付某1出来的时候送付某1离开，后来付某1自己跑掉的。 （3）被告人供述和辩解 ①被告人刘如安供述证实，2015年付某1在宋店开赌场时向他借了11万炮子钱。大半年后一天下午三四点，他和江丽到龙迪滨水城付某1家让付某1还钱或者打欠条，付某1不愿意，一会付某1老婆回来和他争吵，接着付某1老婆打电话叫来一个中年妇女，他让江丽在那要钱，喊来母亲鄢某后他就离开了，过了半个小时江丽和他母亲回来说没要到钱，付某1老婆将江丽骗到屋里谈还钱的事，付某1趁机跑掉了。 ②被告人江丽供述证实，刘如安打电话让她到龙迪小区付某1家要钱，她和鄢某到付某1家之后付某1一直没说话，一会付某1老婆拉她到屋里叙话，听鄢某讲付某1跑了，之后她和鄢某又跟着付某1老婆到老中医院去了。 ③被告人刘海供述证实，付某1借过刘如安的钱，刘如安找付某1要钱的时候他在场。一天夜里，他和刘如安在一起，陈刚开车路过金泊岸宾馆时，刘如安看到付某1就让付某1上车，他和付某1坐在车后排，刘如安让付某1还钱，并咋呼了几句吓唬付某1，之后就让付某1离开了。 ④被告人陈刚当庭辩解，他在车里，对车外的事情不知情。 （4）辨认笔录证实，付某1辨认出陈刚是刘如安驾驶员；周某3辨认出刘如安、鄢某是到付某1家中讨债的人。 3.为索要非法债务，2015年10月份一天晚上，被告人刘如安纠集被告人刘伟在霍邱县城关镇双湖路实惠餐馆对被害人吴某1及其女友刘某4进行辱骂并殴打。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人陈述 ①被害人吴某1陈述证实,2015年10月的一天晚上，他和刘某4在双湖路实惠餐馆吃饭，安子到餐馆让他还12000元炮子钱的利息他没还，安子离开一会又带着刘伟到餐馆向他要钱，刘某4和刘伟吵起来了，不知道安子还是刘伟拿碗砸到他胸口了，老五拽刘某4头发，季某和饭店老板给他们拉开了。 ②被害人刘某4陈述证实，她和吴某1在双湖路实惠饭店吃饭时碰到了安子，安子向吴某1要钱，她在旁边说了句话，安子就开始骂她，她和安子吵起来了，季某过来将安子劝走了。一二十分钟后，安子带着刘伟又来到饭店，老五张口就骂她，她和吴某1与老五及安子争吵，老五拽她的头发，安子拿碗砸吴某1胸口。后来实惠饭店老板把她拉上一辆白色轿车，等老五和安子走了才下来。 （2）证人证言 ①证人季某证实，他看到小不点、刘某4和刘如安在双湖中路上互相推搡、争吵。安子嘴里骂骂咧咧的找小不点要钱，他把双方拉开后安子开车走了。过了一二十分钟，安子带老五又回来和小不点、刘某4争吵，不知道是安子还是老五拿碗砸了小不点，老五拽了一把刘某4的头发，他把老五推出门，安子被实惠饭店老板劝出来了。 ②证人陈某15（实惠饭店老板）证实，2015年10月份一天吴某1带刘某4在他家吃饭，安子来向吴某1要钱时双方吵起来了，十几分钟后安子带着老五过来，老五猛拽了一下刘某4头发，安子用碗砸吴某1。 ③证人朱某7证实，一天晚上吴某1、刘某4到她家饭店吃饭，安子和老五也来了，老五拽了小菊头发。 ④证人宋某2证实，其听吴某1说刘如安到双湖路找其要炮子钱双方发生争吵。 （3）被告人供述与辩解 ①被告人刘如安供述证实，吴某1在新汽车站后面的赌场向他借了五千元炮子钱。辩解其没有辱骂殴打吴某1、刘某4。 ②被告人刘伟辩解其不认识刘某4，没有和刘如安一起到双湖路实惠餐馆找小不点要过钱。 （4）辨认笔录证实，刘某4辨认出辱骂、殴打她的刘如安和刘伟；吴某1辨认出刘伟；季某辨认出吴某1、刘伟。 （5）现场勘验笔录、现场方位图、现场照片，证明案发现场位置情况。 4.为索要非法债务，2015年12月17日晚，被告人刘宏在霍邱县城关镇工农兵大桥殴打被害人荣某，致其右侧耳膜穿孔。经霍邱县公安局司法鉴定中心鉴定，荣某右耳损伤程度构成轻微伤。事后为摆平事端，被告人刘如安邀约刘海、刘伟前往医院对荣某进行威胁，并通过秦某1迫使荣某接受偿还刘宏6.8万元赌场高利贷、刘宏赔偿8000元医疗费、荣某到公安机关撤案的调解方案。荣某为刘如安出具一张10万元的借条，由秦某1提供担保，刘如安扣除4000元“斩头息”后，拿出9.6万元交给秦某1，秦某1支付给刘宏6万元，剩余的3.6万元保管在其手里，用于支付刘如安10万元的后续利息。后荣某到城关派出所撤案并自行支付医疗费用。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）书证调解协议，证明经城关派出所调解，荣某与刘宏于2015年12月19日达成调解协议。 （2）被害人荣某陈述证实，他在赌场向刘宏借高利贷，多次还款后还欠6.8万元。2015年12月份一天傍晚，宋某2电话将他通知到金泊岸宾馆对面的火锅店和刘宏等人谈还钱的事。之后刘宏把他拉进宋某2的车里，刘宏坐他旁边，宋某2开车把他带到工农兵大桥下面，路上刘宏一直在威胁他还钱，停车之后他就开车门往工农兵大桥上面跑，边跑边打电话报警，当他跑到大转盘时被刘宏、宋某2以及李辉给追上了，刘宏朝他右耳朵附近打了一拳，宋某2抱着不让他走，刘宏和李辉一直在打他，之后警察来将他带到城关派出所问话并带他到一院检查，发现他右耳膜穿孔了。当天夜里一点左右，刘如安和其四弟、五弟到医院病房里威胁他半个小时让他不要把事情搞大，之后秦某1也打电话劝他。第二天早上，宋某2、秦某1、安子四弟到一院劝他，他不想得罪安子兄弟几人，就在当天下午和对方到城关派出所签了调解协议。快过年时，刘宏又来逼债，安子和秦某1让他从安子那借10万元并签了借据，其中6.8万还刘宏的账，3.2万支付安子的利息，秦某1作为担保人，算他把刘宏的钱还清了，但他实际没有拿到一分钱。 （3）证人证言 ①证人刘海证实，刘如安打电话通知他说老三年子把老嘎（荣某）打坏了，老嘎住院并报警了，他和刘如安、刘伟到医院帮忙调解此事。 ②证人刘伟证实，有一天晚上刘如安打电话说老三喝醉酒把人打到医院住院了，刘如安开车接他到医院时老四已经在医院病房了，刘如安和那个被打的人谈了四五分钟他们就离开了。 ③证人宋某2证实，荣某在赌场向他和刘宏借了8万元炮子钱，剩下6.8万一直没还。一天晚上他和刘如安、秦某1、李辉、荣某在金泊岸宾馆对面的火锅店吃完饭后，刘宏不让荣某走让其还钱，他开车带刘宏、李辉、荣某走到工农兵大桥转盘处时荣某打开车门跑了，他追上去将荣某拽住了，刘宏和李辉也追上来了，刘宏打了荣某两巴掌，之后警察到了将他们带到城关派出所，又将他们带到一院检查。第二天他跟秦某1到一院，秦某1劝荣某和刘宏调解。事后听说安子在打架的当天晚上到医院去找荣某谈调解的事情了。 ④证人秦某1证实，2015年底刘宏为向荣某讨债在霍邱县工农兵大桥殴打荣某致其耳膜穿孔，荣某报警了。之后在2016年1月24日晚上，他和荣某、刘如安、刘宏在金泊岸宾馆一楼大厅谈还钱的事，刘如安让荣某从其手里借10万元还刘宏，扣掉10天的利息，实际现钱拿8.2万元。接着刘如安拿出一张制式欠条，让荣某签字，他在担保人一栏签字。 ⑤证人汪某4证实，刘宏带人把荣某带上车带走了，后来听荣某讲刘宏带人向其要钱，还在工农兵大桥打他了。 （4）被告人供述和辩解 ①被告人刘宏供述证实，荣某之前在赌场里欠他6.8万元没还。2015年12月份的一天晚上，他和宋某2、李辉、荣某、秦某1、刘如安在金泊岸对面吃火锅，饭后他让荣某上了宋某2的车，宋某2开车，李辉坐副驾驶，他和荣某坐后排，在车上他向荣某要钱引起争吵，车开到工农兵大桥时荣某趁他不注意跑了，他追到大圆盘附近打了荣某一巴掌，之后荣某报警了。当天晚上他让宋某2找秦某1去帮忙调解，第二天上午秦某1和宋某2到医院和荣某调解好了，荣某欠他六万八，他赔荣某八千元，钱从账上面冲，荣某只还他六万元。下午他和荣某、宋某2、秦某1到派出所签的调解协议。后来这六万元秦某1和刘如安还的，钱是秦某1递给他的，听讲是刘如安出的。 ②被告人刘如安供述证实，荣某被刘宏打坏之后，他和刘海、刘伟到霍邱一院让荣某撤案，并让秦某1帮忙做工作。之后一个小时左右，秦某1打电话说荣某想从他这借十万块钱，由其担保。第二天下午他带钱到卧阳路水立方门口跟秦某1、荣某见面，他抽了四天利息四千元，给他们96000元，荣某打了借条，秦某1签的担保人。 （5）霍邱县公安局司法鉴定中心（霍邱）公（司）鉴（临床）字【2019】0146号法医学人体损伤程度鉴定书，证明荣某右耳损伤程度构成轻微伤。 （6）辨认笔录，证明荣某辨认出刘宏和宋某2。 （7）现场勘验笔录，证明案发现场位置情况。 5.2016年2月17日16时许，被告人刘海在霍邱县第一人民医院门口倒车时因操作不当撞到石墩，迁怒于驾车路过的被害人王某1并对其辱骂、殴打，后刘海母亲鄢某上前与王某1等人撕扯后自行倒地不起，刘海便以其母亲被打为由电话纠集刘如安、刘伟、刘宏、刘如平、朱广凤等人赶到现场，被告人刘如安持棍伙同被告人刘海、刘宏、刘伟、朱广凤殴打王某1及同行的王某3、李某2，持续殴打约十分钟。报警后，刘如安等人为摆平事端、逃避打击，请人出面调解，后赔偿王某1等三人10万元。经霍邱县公安局司法鉴定中心鉴定，王某1、王某3、李某2所受损伤均构成轻微伤。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）书证 ①调解协议、谅解书,证明2016年3月15日王某1、李某2、王某3与刘海、刘如安、刘伟达成调解协议，获赔2万元（实际是10万元），并出具谅解书。 ②霍邱一院门诊清单，证明王某1、李某2、王某3因被殴打在医院治疗的费用清单。 ③通话记录，证明2016年2月17日下午16时后刘海先后打电话给刘伟、江丽、刘如安、刘宏、刘如平等人。 （2）被害人陈述 ①被害人王某1陈述证实，当天下午他和李某2、王某3等人从霍邱县第一人民医院出来时因被刘海辱骂二人发生口角，刘海从车后备箱里拿了根棒球棍上来要打他，被人拉开后他准备走时骂了一句，被旁边刘海母亲听到上来用手撕他，他没敢还手，刘海看到后上来就用拳头朝他头上打了几拳，王某3、李某2和几个围观群众一起把他们给拉开了，他正准备走，有人说报警了，刘海妈一听，自己往地上一睡，讲自己被他打坏了，他们站在车旁等警察。一会来了两个年龄在三十岁左右的妇女，来了就跟王某3撕扯，他把王某3拽到车里，又过了一会，刘如安手里拎着一根棍过来了，刘海又开始打他，刘如安上来就拿棍打他，王某3赶紧上来拉，这时刘如安的另外几个弟兄一个接一个的都来了，到场后就在他车子旁边打他，王某3去拉刘如安，刘如安先是用棍把他姐打倒在地，然后又跟刘海继续打他，刘伟来了上来就踢王某3，那两个妇女也帮着打他姐王某3，他回头看到那边刘如安又在用脚踢李某2，直到被拉开。之后他朋友来了把他们抬到医院里面去的，在拍X光片的时候警察才到场，对方又找了一二十个年轻人过来，看有警察就走掉了。协议书上的名字是他签的，刘如安等人赔了他十万块钱。 ②被害人王某3陈述证实，那天下午三四点钟，她与王某1、李某2、她女儿郭雨欣从医院出来，王某1去开车，她到医院对面的药店买药，回头看到刘海的母亲用两只胳膊抱着王某1，刘海左手掐着王某1的脖子，她过去拉架，刘海又朝王某1的左眼上打了一拳，刘海的母亲自己摔倒在地上不起来，然后刘海开始打电话叫人过来，在他们准备走时，从一院门口路西边的一家饭店里出来一个胖胖的妇女挡在王某1的车子前面不让她们走。没一会来了一个穿玫红色棉睡衣、身材较瘦的女的，上来就打王某1，她们上去给拉开了，没一会就看到从一院外面的那条大路的路口跑过来几个男的和一个穿白衣服的女的，其中一个穿棉睡衣的男的手里拎着一根棍跑在最前面，这时刘海又上来打王某1，那个拎着棍子的男子拿棍子就打王某1，后面几个男的陆续跑到之后，也对王某1拳打脚踢，拦她们车子的那个胖妇女，和那个穿玫红色睡衣的女的也帮着打，她和李某2下车拉架拉不住，王某1被他们打倒在地，那个拿棍的男子用棍子打了她下巴上，对方的一个身材较瘦、身穿棉睡衣的男子朝她脸上踢了一脚，那个穿白衣服的妇女也上来打她，刘海用脚踢李某2的面部，王某1过去护李某2，那个拿棍的男的又用棍打王某1，对方又打了几下这才罢手，他们把打人的棍子全部拿走掉了。当他们在医院里面检查的时候，对方又来好几辆车子，那几个打他们的人也在，看警察在场就没有再动手。 ③被害人李某2陈述证实，2016年2月17日，在一院门口，自己和男朋友王某1、王某3被人打了，对方有人拿棍子打。 （3）证人证言 ①证人刘伟（刘海妻子）证实，在2016年正月期间，他们家这边刘海、刘如安、刘伟、朱广凤在县一院和对方一个男的两个女的打架，后来刘海弟兄几个给对方赔礼道歉还赔钱了，赔了不是十万就是十二万块钱。 ②证人朱某8证实，他是霍邱县第一人民医院的保安，那天他在门口执勤，有辆白色的小轿车在门口倒车把尾灯碰烂了，这个时候有辆红色轿车从门诊那里对外开，车速比较快，挨着白车过去的，白车司机骂了一句：“妈的比，赶着投胎要？”红车司机下来后双方发生口角，然后两人开始厮打，白车司机一拳把红车司机额头打出一个包，白车司机的母亲和红车里面的两个女的在靠近门诊大门的地方争吵，拉架的过程中白车司机的母亲就睡倒在地上，可能是拉架的时候碰倒的。紧接着红车司机和车上的两个女的都离开门诊门口到博爱大药房门口去了，白车司机站在原地打电话，说他妈被打了。打过电话之后就追到博爱大药房门口，这个时候来了两个胖子，他们又开始打红车司机，其中有一个拿木棍的，白车司机又去打红车司机，红车上的两个女的在旁边拉架，从北边走过来两个女的打红车上女的，她们抓红车上女的头发用脚踢。 ③证人郑某2证实，在一院大门口他看到有一个三十岁左右的妇女在地上睡着，听旁边的人讲刘如平的妈被人碰倒了，刘如平的几个弟兄都撵到一院那边把人家逮到一打。 ④证人汪某2证实，她看到刘氏过来两个兄弟，一个刘海，还有一个白白胖胖的，他们来了之后二话不说上去就打王某1和他姐，王某1女朋友从车里下来也遭打了。刘氏兄弟三人一起上去对王某1他们一顿拳打脚踢，有个人拿着一个木棍（类似擀面杖）把王某1往死里打，木棍都被打断了，当时王某1他们三个都被打倒在地上躺着，刘氏几兄弟还上去往死里打，连女的都不放过。后来她儿子把王某1他们三个送到医院去的。 ⑤证人杨某1证实，2016年刘如安找自己调解其打王某1一事。 ⑥证人鄢某证实，当天下午刘海在一院门口倒车的时候与一辆车的驾驶员发生口角，那个男的推搡并用拳头打刘海。 ⑦证人韩某证实，王某1被打时他不在现场，后来他参与了调解，对方是年子和其两个兄弟。 ⑧证人邢某1证实，当时刘海家属打电话告诉他刘海和人打起来了，叫他赶快去，他赶到的时候已经结束了。后来他听老四说过是因为倒车的事情打起来的，他还听安子说过当天打架的时候安子是第一个赶到的，其拿的棒球棍子都打断了，那天其弟兄几个轮流殴打对方。 ⑨证人张某13、赵某7、周某4、杜某6、王某15证实，该案后经调解按行政案件结案。 ⑩证人刘如平证实，当天下午他老婆打电话跟他讲他妈被打坏了，他赶到霍邱一院的时候警察已经到过了。 （4）被告人的供述和辩解 ①被告人刘如安供述证实，两三年前正月初十的下午，他接到电话说他母亲在一院门口被人打坏了，他赶过去和对方两个女的一个男的打起来了，他用一根木棍照着那个男的胳膊打了好几棍，接着老三刘宏和老五刘伟也过来了，他们也上来打了。有一个女的抱着他的腿，刘海朝这个女的头踢了几脚，刘宏朝那个男的踹了一脚。 ②被告人刘海供述证实，当时他在一院门口因倒车与对方互骂，他看到他妈躺在旁边的地上，他上去要打那个男的，旁边的邻居把他们双方拉开。他打电话给他们弟兄四个讲在一院门口老娘被人打坏了，让他们赶快回来。当时他二哥先赶到一院的，二哥用棒球棍，他用拳头把那个男的打了一顿，打那个男的时候，那两个女的也上来了。他们同时把那两个女的也给打了。老五刘伟和五弟媳朱广凤到了在一边和那两个女的打，他和二哥继续打那个男的，刘宏来了后朝那个男的脸上就打了一拳，后被邻居拉开了。他印象中五弟媳是第一个去的。他们赔偿对方10万块钱是弟兄五个平摊的，一个人两万元。 ③被告人刘宏供述证实，那天他接到电话讲他妈在一院门口被打了，他去到后看到他妈睡在地上，他哥刘如安、刘如平，他弟刘海、刘伟都在场，对方有一个男的两个女的。他就上去踢了对方那个男的一脚，踢在他腿肚子上。后来经过调解，他们弟兄几个赔偿了对方损失。 ④被告人刘伟供述证实，朱广凤跟他讲他妈被人打坏了，他和朱广凤赶到一院后就问是谁打的，有人指了指一个坐在路上的男的，他不问青红皂白，上去就朝那人身上踢了一脚，然后继续上去打，他又上去殴打对方一个女的，朱广凤上去拽住那个女的帽子，把她往旁边拖，他继续打那个女的，打了没一会，就被旁边的人给拉开了，老三刘宏赶到后上去就朝那个男的脸上打了一耳光，然后就没再打了。 ⑤被告人朱广凤供述证实，听讲她老婆子被人打了，她就跟刘伟一起到一院大门口，看到刘如安、刘海还在跟对方斗，刘伟也窜上去跟对方打，朝一个女的身上跺了两脚，她上去打了这个女的一巴掌，还拽着她的头发，最后旁边人讲要报警了，她们就不打了。当时打架地上有木棍，棍子断了，应该是安子扔在地上的。视频监控中显示她上来就抓拽刘伟殴打的这个女子的头发，并连续抓拽五次。 （5）《霍邱县公安局刑事科学技术室法医学人体损伤程度鉴定书》（霍）公（刑）鉴（医）字【2016】第2-058号、第2-057号、【2018】0284号，证明经霍邱县公安局司法鉴定中心鉴定，李某2、王某3、王某1所受损伤构成轻微伤。 （6）辨认笔录，证明王某3辨认出打电话叫人的是刘海；王某1辨认出刘海就是引发打架的驾驶员，辨认出参与殴打的刘如安、刘宏、刘伟、刘如平。 （7）现场勘验笔录、现场平面示意图、现场照片，证明案发现场位置情况。 （8）视听资料，监控视频光盘一张，证明在一院门口被告人殴打被害人的情况。 6.为索要非法债务，2015年秋天一天晚上，被告人刘如安在霍邱县城关镇东环路将被害人刘某1挟持上车并进行殴打；2016年年初一天晚上，刘如安安排被告人江丽到刘某1家滋扰讨债；2016年底一天，刘如安电话辱骂、威胁刘某1，逼其还债。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）书证转账记录，证明刘某1给刘如安转账情况。 （2）被害人刘某1陈述证实，2015年秋天的一天晚上，他在城关镇东环路被安子给拦住了，安子问他要债并往他胸口捅了两拳。接着刘如安搂着他肩膀，给他喊到车子上叙了一会，同意他慢慢还钱，就让他走了。2016年年初，刘如安给他打电话讲江丽去他家要钱，一会江丽就到了他家要债，他跟江丽讲欠的钱慢慢还，后来她就走了。2016年底一天安子打电话找他要钱，还在电话里骂他，第二天他从合肥回到霍邱，当晚刘如安开车一直将他带到东环路靠一中那边，从车后备箱拿了两把大砍刀往地上一扔，叫他拿一把，意思叫他跟他斗，他讲有本事拿刀往他脖子上砍，之后他答应搞到钱就还，安子又开车将他送回去了。 （3）证人证言 ①证人邢某1证实，一天晚上赌场结束之后，在从松林水泥路拐到外环路往北走的时候，安子将刘某1拦住，然后走到刘某1面前朝刘某1胸口打了一拳，打过之后又对刘某1胡乱噘了两三分钟，安子搂着刘某1肩膀到路边去叙话了。 ②证人于某证实，刘某1曾向他借四万块钱现金偿还别人。对方接钱的人是一个胖乎乎的个子高高的男的，大概有三十多岁，和他一起的是个子矮矮的瘦瘦的男的。 ③证人许某1证实，好像在2016年快过年的时候，安子叫他的老婆江丽到她家找刘某1要钱，江丽讲不给钱的话她就抱被子在她家睡着不走了。刘某1害怕江丽真睡在他们家，就承诺约个日期把钱给江丽。 （4）被告人供述与辩解 ①被告人刘如安供述证实，刘某1是他邻居，他一次性在家门口借给刘某1十万块钱，中间零星还了他五六万块钱。辩解这钱不是炮子钱，是利息钱，他没有找刘某1逼过债。 ②被告人江丽供述证实，刘某1家与刘如安家没多远，算是邻居。刘如安让她到刘某1家去讨过一次债，她独自来到刘某1家，刘某1不在家，她在他家待了几分钟就走掉了，她没噘没哭没闹。 （5）辨认笔录，证明刘如安辨认出刘某1。 7.为索要非法债务，2016年夏天一天晚上，被告人刘如安伙同被告人刘海、刘伟、陈刚在霍邱县城关镇东湖路粮贸宾馆附近持刀追逐、殴打被害人万某，致万某头面部及身体其他部位多处受伤。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）书证万某微信红包转账记录（转账对象为刘宏、刘如安、江丽），证明万某通过微信转账偿债情况。 （2）被害人万某陈述证实，大概是2016年夏天的一个晚上，安子在城关镇粮贸宾馆附近找他要债，他讲没钱，安子听后就用拳头、手掌朝他的脸上打了好几下，他的鼻子被安子打流血了，接着老四和老五两个人也上来帮安子打他。宋某3和苏三过去拉架，劝开后他就朝望塔菜市场里面的巷道子跑，他们在他后面追。他听到安子在喊其司机拿刀，被追上后，他看到安子的司机手里拿着两把刀，安子从其司机那里接过去一把刀，走到他跟前，做着要砍他的样子在那里吓他，类似于切卤菜的大铁刀，有四十公分左右长，之后他们就走了。 （3）证人宋某3证实，有一天他和万某在粮贸宾馆旁边的赌场遇到了刘如安，和刘如安一起的还有两个人，然后刘如安找万某出去了，他出去的时候看见万某往巷道里跑，刘如安他们追了上去，事后他听万某说被刘如安他们打了。 （4）被告人的供述与辩解 ①被告人刘如安供述证实，万某借他的钱一直没还，一天晚上十一二点的时候，他在东湖路粮贸宾馆后面的赌场里看到万某，刘海、刘伟也在这个场子里，他把万某从场子里喊出来要钱，他推了万某一下，又朝其胳膊上捅了一拳，接着就被在场人给拉开了。事后有人打电话给年子，讲万某报警了，年子帮他找万调解，他答应只要还24000块钱，剩下的6000块钱算他赔的医药费了，利息也不要了。 ②被告人刘海供述证实，2016年下半年一天晚上，安子和老五在望塔市场的一个赌场里喊黑东（万某）出去，他也跟出去了，黑东不还安子的钱，老五和安子一起上去打黑东，黑东被打了就开始跑，他把黑东追上了。在撵到黑东之后他才看见陈刚。后来他听讲当天晚上黑东报警了，衣服的前面都是血，应该是其鼻子被打流血了。 ③被告人陈刚供述证实，2016年夏天的一天晚上，在城关镇粮贸宾馆附近，他在车里看见安哥（刘如安）、刘海、刘伟因问黑东要钱对黑东拳打脚踢，黑东鼻子和脸被打出血了，紧接着黑东跑出巷子。安哥弟兄三人在后面追，记不清是谁喊他下车把刀拿下来，他拿着刀就下车了，安哥弟兄三人追上黑东后，他拿着刀在旁边站了一会，又拿着刀回到车上坐着。他拿的是一把单刃水果刀，大概十五六厘米长，刀刃七八厘米长。 ④被告人刘伟供述证实，2016年夏天的一天晚上，刘如安带着他、陈刚、刘海一起到粮贸宾馆下面一个巷道找黑东要钱。二哥对黑东打了几拳，他上去用膝盖迎面朝黑东顶了几下，黑东突然逃跑，他和二哥在后面追时，二哥在他后面喊了一句：“把东西拿下来”，他就把副驾驶车门拉开，从座位上拿一把菜刀继续追，他四哥刘海把黑东逮住了。二哥和黑东谈了有两三分钟，之后他们就走了。 （5）辨认笔录证明，万某辨认出刘如安、陈刚、刘宏、刘海、刘伟；刘如安、刘伟辨认出黑东。 （6）现场勘验笔录，证明案发现场位置情况。 8.为索要非法债务，2016年夏天的一天晚上，被告人刘海在霍邱县城关镇双湖路和建新路交叉口将被害人徐某1挟持上车并带至沿岗河西湖坝埂进行殴打，随后刘海通知刘如安，被告人刘如安、陈刚驾车将徐某1带至卧阳路与玉泉路交叉路口，刘如安持刀威胁、殴打徐某1。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人徐某1陈述证实，2016年夏天的一天晚上22时许，他在双湖路与建新路交叉路口遇到开车过来的刘海，刘海叫他上车坐在后座上，开车将他带至西湖坝埂南环路新大桥交叉路口，让他下车并对他拳打脚踢。之后刘海打电话告知刘如安、刘伟、秦某1，然后刘海开车带他绕了一圈又回到工农兵大桥大圆盘那，这时秦某1、范某3、荣某、刘伟到了现场，一会刘如安坐着司机开的车到了现场，他按照安子要求上了安子车，安子司机开车带他到卧阳路与玉泉路交叉路口，路上安子不停骂他、威胁他。到地点之后，安子让他下车，还从车里拿了一把砍骨头的大菜刀说如果他敢跑就剁他手脚。然后安子对他拳打脚踢打了五六分钟，期间安子司机在车里没下来。然后安子司机开车带他和刘如安回到工农兵大桥圆盘那，秦某1、范某3、荣某、刘伟、刘海都在，他按照刘海要求在秦某1车里签了一份印好的8万元的借据，秦某1是担保人。 （2）证人范某3证实，2016年夏天一个晚上，秦某1带他和荣某到工农兵大桥看到刘海、刘如安、徐某1等人，刘海向龙蛋（徐某1）逼债，讲如果龙蛋不还钱就把龙蛋扔到工农兵大桥底下去。 （3）被告人的供述与辩解 ①被告人刘海供述证实，他因为要钱打了龙蛋。一天晚上他和邢某1开车把徐某1带到西湖坝埂南环路新大桥路口石墩的地方，他踢了徐某1一脚，打了徐某1一巴掌，邢某1在旁边站着。之后他又给秦某1打了个电话，他和邢某1开车把徐某1带到工农兵大桥大圆盘和刘伟、秦某1、范某3、老嘎汇合，他又通知了刘如安，刘如安和陈刚到了之后开车把徐某1带走了，约十来分钟又回来了，回来之后徐某1给他打了一个8万元的欠条，之前的那个5万的条子被撕掉了。 ②被告人陈刚供述证实，2016年夏天的一天晚上十一二点左右，安子接了个电话后让他把车开到工农兵大桥大转盘那去，刘海、刘伟、秦某1、老嘎还有两三个不认识的人都在那，安子到场就叫龙蛋上车，之后他把车开到卧阳路和玉泉路交叉口，路上安子一直在问龙蛋要钱。到地点后安子和龙蛋下车，安子从后备箱拿了一把铁菜刀威胁龙蛋不还钱要剁其手，后安子对龙蛋拳打脚踢。之后安子、刘海、刘伟、龙蛋、秦某1、老嘎在大转盘谈了个把小时才让龙蛋离开。 （4）辨认笔录证明，陈刚、刘如安辨认出龙蛋就是徐某1。 （5）现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片，证明案发现场位置情况。 9．为索要非法债务，2016年6月份左右一天晚上，被告人刘如安在霍邱县城关镇五岳浴池附近威胁被害人胡某1，后胡某1被迫外出躲避。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人胡某1陈述证实，2016年六七月份一天晚上，刘如安带了四五个人在五岳浴池找他要在赌场里借的钱，安子拎着菜刀并把刀架在他的脖子上吓他，讲要是不给钱就要卸他胳膊腿，他吓得连夜跑到合肥去了。 （2）证人证言 ①证人龚某证实，胡某1问她丈夫岳粹阔借两次钱，一次三万，一次五万，都是她从银行卡转给胡某1的。公安机关调取的刘如安建行资金流水2015年2月22日、7月6日转账的三万元、五万元，应该是胡某1向她丈夫借的，然后让她转到这个账户的。她不认识刘如安。 ②证人何某1、蒋某、卢某1、宋某2、谢某2、余某2、洪某1均证实，胡某1因还不了炮子钱被刘如安威胁，然后跑到外地去躲债，不敢回来。 ③证人张某3证实，梁麻子用过安子的炮子钱。 ④证人刘伟证实，刘如安在赌场里向梁麻子等人放过炮子。 ⑤证人邢某1证实，刘氏兄弟为逼债实施威胁或者殴打过的人他知道的有大红嘴、大厨、刘某1、梁麻子、龙蛋、秦某1、黄某1、排骨、何某1、王某2。 ⑥证人邓某证实，她听讲过刘如安兄弟因为要钱逼过梁麻子、桑某1等人。 ⑦证人李某8证实，2016年左右他在白莲乡下一个赌场看到安子在赌场里当着很多人面跟梁麻子要钱，安子进屋就骂梁麻子，梁麻子一句话都没敢说。 ⑧证人陈某5证实，他听讲安子为要账打过梁麻子。 （3）被告人刘如安供述证实，三四年前他在化肥厂旁边一个宾馆门口借给梁麻子1万块钱，当时抽了300块钱皮子钱。辩解他就问梁麻子要过一次钱，从来没有威胁过他。 （4）辨认笔录，证明刘如安辨认出梁麻子（胡某1）。 （5）现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片，证明案发现场位置情况。 10.为索要非法债务，2016年夏天一天下午，被告人刘如安在霍邱县城关镇五岳路一棋牌室附近殴打被害人陈某2。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人陈某2陈述证实，2016年夏天天热的时候，他在赌场里向刘如安借3000块钱，扣除利息100元。之后他到五岳路正味烧烤对面一家棋牌室打牌碰到安子，安子就向他要钱，正讲着安子一拳打到他的左脸，他一点防备都没有，之后就来人将他俩拉开了，过了一个月左右他将本金还给安子了。 （2）证人证言 ①证人汪某1证实，据他所知，陈某2在城关五岳路二中门口被安子打过。 ②证人邢某2证实，他听陈某2说在五岳路一个自由棋牌室，刘如安找陈某2要钱时上来就拿杯子砸他还打了他一拳。 ③证人卢某1证实，他听说陈某2因欠赌债被刘如安打过。 ④证人邢某1证实，陈某2跟他弟邢某2关系好、走的近，陈某2因为欠安子钱被安子打过。 （3）被告人刘如安供述证实，他借过3000块钱给陈某2，辩解没打过陈某2，陈某2借的钱已偿还并给他200元利息。 11．为索要非法债务，2013年11月份的一天晚上，被告人刘如安、刘宏在霍邱县城关镇双湖路周集饭店殴打被害人汪某1；2016年8月份左右一天晚上，刘如安在霍邱县城关镇烈士塔附近殴打汪某1，后又将汪某1挟持上车带至桥四安置房附近继续威胁逼债，在秦某1等人为其提供担保后，刘如安方让汪某1离开；2016年9月份左右一天早上，刘如安、陈刚在霍邱县城关镇农民一条街水塔附近殴打汪某1。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人汪某1陈述证实，第一次对他进行殴打的是年子、安子弟兄俩，第二次是安子一个，第三次是安子和其司机。2013年11月份的一天晚上他和朋友余某3、朱军、张红、刘某20等人在霍邱县城关镇双湖路周集饭店一楼吃饭，安子、年子弟兄俩从周集饭店楼上吃饭下来，年子一见到他上来就打他，安子也跟着上来打他，二人对他一顿拳打脚踢，他当时被打晕了。2016年2月他在赌场从安子手里借了二万块钱。2016年8月份的一天晚上，他跟根福夫妻俩、秦某1夫妻俩在城关东湖路烈士塔附近吃饭，安子看到他一句话没讲，上来对他拳打脚踢，之后揪着他的衣领把他拽上车子，开车把他从现场带到桥四安置房小区里，把他困在车里有两个小时，逼他还钱，他没办法就找秦某1给他担保并承诺一个月把钱还清，安子才把他放走。一个多月后的一天早上，在城关建新路老水塔南边大概50米，安子的司机开车带着安子路过时看到他了，安子下车让他还钱，他说没钱，安子上来就打他，安子的司机也上去帮忙，他俩把他按在地上一起打他，打过之后，他俩开车就走掉了。 （2）证人证言 ①证人余某3证实，2013年11月份的一天晚上在周集饭店，从二楼下来两个胖胖高高的人把汪某1喊出去了，她出去看到汪某1的脸上有一个红红的手掌印子，明显是被打了。其中一个胖男的在旁边解自己的皮带，要用皮带抽汪某1，汪某1就朝东跑掉了。之后汪某1跟她说那个喊他出去的胖子用手打了他的脸，她记得其中一个人的名字叫安子。 ②证人刘某20证实，当天晚上他开车从城关镇双湖路那边路过，在一家饭店门口看到安子、年子，他俩在那大声地骂汪某1，汪某1在那站着没敢动，也没还嘴。后来他听讲当天晚上汪某1被他们打了。 ③证人张某5证实，一天晚上在周集饭店，安子和年子从二楼下来，看见汪某1后把其喊出去，一会听见外面吵起来了，他之后听讲汪被打了。有一天早上他开车经过老水塔，看见安子和汪某1站在路边，他就停车摇下玻璃，安子车也停在路边，安子司机坐在车上，安子正在那噘汪某1，他劝他俩不要操（惹事）就开车走了。 ④证人周某5证实，2016年夏天的一天晚上，其和秦某1、罗勇、汪某1等人在东湖路的吕军排档吃饭时，刘如安殴打了汪某1，将汪某1鼻子打出血并强行将其拽上车，然后开车将汪某1带走。 ⑤证人秦某1证实，2016年7月份左右的一天晚上，在城关烈士塔旁边，刘如安看到汪某1之后上去就打并把汪某1拉出去了，大约两个小时后他接到汪某1的电话叫他去蓼城路半岛宾馆（桥四安置房）后面，他和他母亲朱某9一起去的。汪某1被困在刘如安车里，后经安子同意汪某1才从车上下来，下车之后刘如安又对汪某1拳打脚踢。达成协议后安子才让汪某1离开。 ⑥证人朱某9证实，2016年夏天的一天晚上七八点钟，她在大名城北门口看见汪某1脸被安子打烂了，安子辱骂并殴打汪某1让他还钱。后经劝说安子同意推迟还钱，并且讲了很多威胁的话才离开。 ⑦证人罗某3证实，2016年夏天的一天晚上，在霍邱县烈士塔附近的一家饭店，有一个叫安子的人把汪某1叫出去，刚到外面那个大厅，安子抬手就朝汪某1脸上打了两拳，当时就把汪某1的鼻子打出血了。 ⑧证人宋某2证实，刘宏跟他讲其跟汪某1打架了，约他和大柱一起去光明大道那边的城市之家宾馆找汪某1赔礼道歉。 ⑨证人朱某10证实，有一次他和汪某1、余某3几个人在一块吃饭，汪某1好像被人打了，谁打的他想不起来了。 （3）被告人的供述和辩解 ①被告人刘如安供述证实，一天晚上，其在烈士塔旁边的一家卤菜店里吃饭，碰到秦某1、汪某1等人，他向秦某1要账，秦某1往汪某1身上推，他喊汪某1出来汪不理，他朝汪某1胳膊上捅了一拳。其与汪某1、秦某1到大名城好声音后面的停车场，秦某1妈也来了，朱玉海打电话叫他宽限几天，他就同意了。 ②被告人陈刚供述证实，2016年八九月份的一天早上他开车子送安子回家，在经过建新路老水塔附近路边的时候，安子看到一个欠他钱的人叫他停车，安子下车找这个人要钱和这个人打起来了，他下车去帮安子，从背后抱着这个人并将其别倒在地上躺着。 ③被告人刘宏辩解其喝多了，记不得打汪某1的事。 （4）辨认笔录证明，余某3辨认出刘如安就是辱骂并要抽皮带打汪某1的刘如安；汪某1辨认出2013年伙同刘如安殴打他的刘宏，辨认出伙同刘如安殴打他的驾驶员陈刚；罗某3辨认出2016年殴打汪某1的刘如安。 （5）现场勘验笔录、现场平面示意图、现场照片，证明案发现场位置情况。 12．为索要非法债务，2016年8月2日凌晨，被告人刘海在霍邱县城关镇双湖路刺猬烧烤店附近殴打被害人黄某1，并将黄某1挟持上车威胁逼债；2016年底一天晚上，刘海在霍邱县城关镇双湖路金泊岸宾馆殴打黄某1，黄某1被迫将随身携带的5000元交给刘海；2017年10月份一天晚上，刘海在霍邱县城关镇小时光网吧殴打黄某1，随后纠集被告人刘如安到场，二人再次殴打黄某1；不久后的一天下午，刘海安排邢某1将黄某1从霍邱县白莲乡一赌场带至霍邱县第一人民医院附近，刘海将黄某1挟持上车并进行殴打；2018年9月底一天晚上，刘海伙同被告人刘伟等人到黄某1家滋扰逼债，黄某1父亲黄某2被迫偿还9000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）书证 ①黄某1提供银行汇款凭证，证明其通过银行ATM机共转账10000元给刘海。 ②接处警情况登记表，证明2016年8月2日黄孝丽报警称其老公黄某1在刺猬烧烤吃饭被老四殴打并带上车。 ③微信账单截图，证明黄某1于2018年5月15日微信转账2000元给江丽、于2018年10月20日转账1000元给江丽。 ④本院（2016）皖1522刑初65号刑事判决书，证明黄某1于2015年因在城关镇泽沟村开设赌场被判刑。 （2）被害人黄某1陈述证实，2016年夏天的一天夜里，他和老婆黄某5、朋友“亚姐”、“如姐”他们四个在双湖路上刺猬海鲜烧烤店吃烧烤，刘海看到他后上来就给他一拳，紧接着又朝他身上打了两三拳，然后用左胳膊搂着他颈脖子把他搂到来明龙虾店旁边的一个巷子里面要打他，被年子给拦住了。之后刘海开车把他带到人民广场，后听说他老婆报警了，刘海把他带到大十字街路口让他下车的。2016年年底在金泊岸宾馆里，他从宾馆电梯出来碰到刘海，刘海见到他就用右手朝他身上打了两拳，后把他带到他与李某1开的房间跟他要账，他因害怕就主动把身上带的5000元现金掏给刘海，刘海还是把刘如安叫来了。一会儿，刘如安和驾驶员陈刚带着徐某1来让他还钱。刘海强行让他上车，然后开着车带他在城关双湖路、玉泉路转了两圈，最后他讲了一个还钱日期，刘海才把他放掉的。2017年10月份前后，他在光明大道上的小时光网咖楼上和戴某、“非凡”及两个不认识的人在斗纸牌，之后刘海来了上来就用脚跺他，连续对他拳打脚踢，持续有五六分钟才被拉开。刘海电话叫来刘如安，二人一起把他拉到小时光网咖旁边的巷子里对他拳打脚踢，打过之后他们让他找人担保，事情讲好后，刘如安他们就走了。第二天下午他就主动联系刘海，在光明大道农行，通过自动取款机给刘海转了6000元，李某1少他钱，他又从李某1那儿跟刘海抵了5000元。一次在邵岗的赌场里，刘海在自己的朋友圈发“通缉令”说看到他，向其提供线索有奖励。邢某2看到他就打电话跟邢某1说了，邢某1直接来到邵岗这个场子把他带走交给了刘海，他上了刘海的车，坐在副驾驶，刘海一边开车，一边用拳头朝他脸上打了好几拳，还骂他，整个过程持续了半个多小时。2018年9月29日晚刘海到他家要债，进院子就开始骂他，还和他父母吵起来了，刘海就打电话把刘伟叫来，经过算账还欠刘海2.9万，他爸讲先把9000元零头还给刘海，然后再打一个两万元的欠条，明年10月1日前还清，刘海同意了这个方案，他爸就从家里拿了9000元现金给刘海，他又给刘海打了一个两万元条子。 （3）证人证言 ①证人黄某5证实，2016年年初的一天晚上，她和黄某1在玉泉路上朋友的一家棋牌室的楼上打麻将，半夜安子和老四找来了，黄某1被叫到楼下，过了好一会黄某1上来，她看到他脸和嘴肿了，就知道他挨打了，她也没有多问。2016年夏天的一天晚上她和黄某1、几个牌友在霍邱县城关镇双湖中路的刺猬烧烤吃夜宵，老四过来上去就朝黄某1脸上打了一拳，打过之后，老四用胳膊搂住黄某1的脖子，把他拉上车带走了，她就打110报警了。2016年年底的一天，老四在金泊岸那把她和黄某1拦住了，老四就把黄某1带到金泊岸大厅里面去了，她当时站在金泊岸外面，过了一会安子也过来到金泊岸的大厅里去了，又过了一会龙蛋也过来了，她一直在金泊岸的门口站着，后来她听黄某1讲老四打他了，黄某1还把他身上的五千块钱给了老四。2017年夏天的一天晚上，她到小时光去找黄某1，看到黄某1在小时光路对面走着，脸青了，她就知道安子和老四他们又打他了。2018年十一期间，一天晚上老四带着一个男的来到她家，黄某1的爸问他们想要干什么，老四当时打电话给他老五叫来了，后经算账还欠29000元，最后她公公黄某2拿了9000块卖稻的钱给他们，他们把之前的条子换成了欠两万的条子，让黄某1明年十月份的时候把这两万块钱还了。 ②证人张某14证实，2016年的9月份前后，黄某1打电话讲他因为欠安子钱被安子逮住了不让走，还要打他，让其担保一下。安子同意其担保后才让黄某1走了。2017年6月份左右，黄某1又打电话给他，说少刘海的钱被刘海抓住了，还让其给他担保，说好之后刘海就让黄某1走了。 ③证人何某5证实，一天晚上九点多钟，从外面来了一个人把黄某1从小时光网咖给拉出去了，在回家的路上戴某讲黄某1被人给拉到网咖南边的巷子里打的直叫唤。 ④证人戴某证实，2017年夏天的一天晚上，在小时光网咖，从外面来了一个男的用巴掌打黄某1的头部并辱骂向黄某1要钱。之后将黄拉到外面，他也跟着出去了，这个男的打电话，一会儿过来辆车子下来几个人，把黄某1拽到南边的那个巷道里面去了，他没有过去就听到拳打脚踢打人的声音，黄某1被打的嗷嗷叫。 ⑤证人陆某证实，他与黄某1、戴某、何某5等人在小时光网咖玩时，黄某1被人殴打，后被人拉出网吧，他看到黄某1受伤了。 ⑥证人唐某3证实，他与黄某1等人在小时光网咖楼上玩牌时，刘海窜上来就打黄某1，之后刘海将黄某1拉下楼。过一会安子过来了，他看到安子和刘海两个人把黄某1拉到小时光网咖旁边的一个巷子里面，一会黄某1脸上带着伤从巷子里出来。 ⑦证人黄某2证实，安子老四2018年带人到他家要债，之后安子老五也过来了，经算账黄某1还欠他们29000元，他把9000元现金当面拿给老四的，黄某1给他们打了一个两万元的条子。安子打过他家儿子，不止一次两次，还把他儿子带上车威胁。2016年夏天一天夜里，他儿媳妇黄某5打电话讲她和黄某1在双湖路上吃饭的时候被安子看到，安子殴打黄某1并把黄某1带上车，之后他听讲警察介入了。还有一天晚上，安子到他家找黄某1要钱，直接把黄某1带走了，过了有个把小时黄某1才回来。 ⑧证人从某1证言与黄某2证言基本一致，证明2018年9月底，刘海、刘伟到她家找黄某1要钱。 ⑨证人邢某1证实，2017年一天下午，在进白莲赌场的时候他碰到黄某1，回去时黄坐他的车一起回城关，他将黄某1带到一院路口交给刘海之后他就开车走了。后来老四跟他讲又给黄某1逮到一打。2016年秋天一天晚上，老四找黄某1要债，老四见了黄某1之后，对着黄某1脸反手就是一拳。他上去给拉开了。他还听场子里面人讲过有一次在双湖路刺猬烧烤门口，安子弟兄不知道是谁把黄某1给打了。 ⑩证人江丽证实，她跟刘如安一块去过黄某1家讨债，黄某1通过微信朝她微信里转过两次钱。 （4）被告人的供述和辩解 ①被告人刘如安供述证实，他到黄某1家去过四五次，最近一次是四五个月前他与江丽一块到黄某1家去找黄某1要钱，当天黄某1通过微信转账给江丽二千块钱。黄某1是在俞林一个赌场门口问他借的炮子钱。 ②被告人刘海供述证实，黄某1借他两万五千块钱，一直没有还。2016年夏天的一天晚上，他在双湖路来明饭店门口打了黄某1，之后把黄某1拉上车带到大十字街，黄某1还了他五千元本钱。一天下午，他看到黄某1从金泊岸宾馆里面出来，接着他和黄某1在金泊岸的一楼大厅里面谈还钱的事，这次他没有打黄某1。2017年的一天晚上，在网吧他就朝黄某1脸打了一巴掌，之后他就打电话给刘如安，二哥来到后把黄某1拉到网吧隔壁的巷子里面去了。他发过微信朋友圈，讲见到他发布的这些人并提供线索，他将对举报人给予奖励，他发布的有黄某1。在2017年的一天下午，邢某1在乡下的一个场子看到了黄某1，他叫邢某1把黄某1带回来交给他，黄某1还是讲没有钱给他，他反手朝黄某1脸上打了一巴掌。2018年9月份前后，他去黄某1家要债，黄某1爸要找人打他，他就打电话给刘伟，刘伟来了之后和黄某1家里人谈，确定分期付款并且黄某1爸当时给了他九千元。他们就离开了。 ③被告人刘伟供述证实，2018年四哥讲他在黄某1家要债被围了让他过去，他到黄某1家后，经算账，黄某1重新打的条子并约定分期付款后，他们就出门走了。 （5）辨认笔录证明，黄某2辨认出刘如安、刘伟就是到其家讨债的人；唐海清辨认出刘海、刘如安就是在小时代网吧向黄某1逼债的人；刘如安辨认出黄某1；黄某1辨认并指认在小时光网咖被刘海、刘如安发现后殴打地点、在刺猬烧烤被刘海发现后殴打地点。 13.为索要非法债务，2016年年底一天晚上，被告人刘海与刘伟在霍邱县城关镇五岳路一彩票室发现被害人李某1，刘海持塑料凳殴打李某1，后又将其拉出彩票室继续殴打，李某1被迫承诺次日支付5000元利息方得以脱身。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人李某1陈述证实，2016年冬季的一天凌晨一两点钟，他在五岳浴池对面一个打鱼机室被刘海和刘伟碰到了，刘海跟他要钱他讲没钱，刘海立马拿起打鱼室的红塑料板凳砸他，直到塑料凳子被砸烂，之后刘海和刘伟又把他带到门口，刘海朝他的脸打了两拳，朝他肚子踹了一脚，逼他还钱，他答应第二天还钱，刘海才把他放掉。 （2）证人证言 ①证人刘伟证实，2016年年底的一天晚上，在五岳浴池对面的彩票店里，老四拿着一个塑料板凳砸李某1。在彩票室门外，老四打了李某1两拳，在老四同意李某1第二天还钱后，就让李某1走了。 ②证人付某4证实，2016年冬季的一天晚上，他看到刘海在五岳浴池对面的打鱼机室里打人，刘海拎着一个塑料凳子直接撂过去砸他对面的那个人。 （3）被告人刘海供述证实，李某1欠他钱，2016年的一天他在五岳浴池对面的彩票店（里面摆的有打鱼机）里遇见李某1，他当时二话没讲拿起塑料凳子就往他身上砸，之后他和刘伟把李某1带到门口，李某1跟他讲第二天下午先给他5000元，2017年5月1日之前还完，他就让李某1走了。 （4）辨认笔录证明，付某4辨认出李某1就是在彩票室内被刘海用板凳砸的人。 14.为索要非法债务，2016年8月9日凌晨4时许，刘如安指使陈刚在霍邱县城关镇光明大道八队加油站逼停何某1乘坐的轿车，后二人持棒球棍殴打何某1、蒋某；2017年7月8日晚，刘如安伙同刘海、刘伟在霍邱县宋店乡一赌场外殴打何某1；2017年7月10日晚，刘如安伙同刘伟在霍邱县城关镇建新路24小时便利店持棒球棍殴打蒋某。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）书证 ①受案登记表，证明蒋某于2017年7月11日报警称被刘如安等人殴打；何某1于2017年7月8日报警称在宋店街道三友排档被人殴打，于2016年8月9日报警称其和蒋某在城关八队加油站被刘如安殴打。 ②民事调解协议书，证明2017年7月12日，刘伟、刘如安与蒋某达成调解协议，赔偿蒋某3000元。 ③霍公（城）行罚决字【2016】626、627、628号行政处罚决定书，证明刘如安因2016年8月9日在城关镇光明大道殴打蒋某被行政拘留5日，陈刚因殴打何某1被行政拘留5日。 （2）被害人陈述 ①被害人何某1陈述证实，2016年8月9日凌晨4时许，许成开车带他和蒋某被刘如安看见，刘如安车辆跟到八队加油站门口超车把许成车拦住，刘如安先殴打他，又把蒋某从车上拉下来打，后来刘如安和其驾驶员陈刚从车后备箱拿出棒球棍打他。2017年7月8日晚上20时许，他在宋店乡赵楼村一赌场碰到刘如安，刘如安向他索要赌债，并伙同刘海、刘伟对他实施殴打，打过之后他就报了警。 ②被害人蒋某陈述证实，2016年8月9日凌晨4时左右，其和许成、何某1车辆在八队加油站被刘如安拦下，刘如安打其一巴掌并把她从车上拉下来，刘如安和驾驶员用棒球棍殴打何某1。2017年7月11日凌晨，安子在建新路24小时便利店找她要债，她从后门出去之后从玉泉小区门口出来，走到前门附近遇到刚从同一张车里下来的安子、年子、刘伟，刘伟用手对她脸甩了一巴掌，安子拿棒球棍殴打她的腿部和眼角。 （3）证人证言 ①证人周某6证实，2017年7月份的一天晚上，在建新路24H便利店，刘如安找蒋某要钱并骂了蒋某。他看见刘如安、刘宏、刘伟弟兄三个在24H便利店门口，第二天他听斗牌的人讲，蒋某被刘如安弟兄几个打了。 ②证人吴某7证实，当晚他在建新路的24小时便利店二楼，从对着大街的窗户往楼下看，看见刘如安、排骨、年子和刘伟在便利店门口吵架。 ③证人周某7证实，他和何某1、张某12到宋店一个赌场，他们三个刚进门安子上来就打何某1，用巴掌拳头打的，被人拉开后何某1报警了。 ④证人张某12证实，2017年一天晚上他和何某1、周某7吃过饭去看打牌，到后没一会何某1和一个叫安子的打了起来，打了几下被人拉开。 ⑤证人杜某2证实，2017年7月份的一天晚上，刘如安到24H便利店找蒋某要债，二人发生争吵，她就拉着蒋某让她从她店屋的后门走了。之后她听刘某1蒋某从店屋南边玉泉小区的那个巷口又回来了，刘如安和刘伟见到蒋某了上去就打，刘宏在旁边拉架，后来刘如安跑到白色越野车里拿了个棒球棍对着蒋某的臀部和腿部打了几下。 ⑥证人田某1证实，一天在打牌时，刘如安、年子、刘海、刘伟都来了，安子问何某1要钱，安子、刘海、刘伟几个人上去打的何某1，拳打脚踢，之后何某1报警了。 ⑦证人朱某10证实，2017年7月份，在宋店俞林一赌场外，他看到老四上来就打了何某1一个耳光，安子跟着也打了一巴掌，他上去拉架，年子朝他胸口捅了一拳，那边安子他们还在打何某1，老五用手掐何某1的脖子，后来何某1报的警。 ⑧证人许某3证实，一天凌晨4点钟左右，其开车带着何某1、蒋某顺着光明大道走，后面一辆车招手让他们停车，停车后对方车里一个胖一点的男子用手朝蒋某脸上打了一下，并把她往下拉，何某1上去拦，一胖一瘦两个男的就上去打何某1，瘦男子还到车里拿出棒球棍，两人就用棒球棍打何某1。 ⑨证人黄同丽证实，当晚在24小时便利店，她看到蒋某站在棋牌室的正门口手在不停地滴血。安子和刘伟在旁边站着，安子手里还拿着一个棒球棍，年子在旁边劝阻。 ⑩证人王某15证实，2017年7月11日凌晨蒋某被刘如安殴打，起因是刘如安找蒋某要钱引起的，一开始好像是派出所接的警然后移交给他们的。 ?证人王某16证实，2017年7月8日接到110的指令说有人报警被打，他把报警人何某1带到所里，检查之后他带何到办案区做了笔录，因其不愿意配合之后没有受案。 ?证人刘宏证实，一天晚上他打的到杜某2的24小时便利店去准备斗牌，看到蒋某手和脸上都是血，刘如安和刘伟当时在场，一会警察就来了，他问刘如安怎么回事，二哥说蒋某少其钱。 （4）被告人的供述和辩解 ①被告人刘如安供述证实，找蒋某要债一共打过两次。第一次是2016年8月份的一天凌晨，在光明大道农行附近他和陈刚一起打蒋某、何某1。第二次是2017年7月在建新路玉泉小区路口的24小时便利店，当时刘伟朝蒋某脸打了一巴掌，他从车里面拿出一根棒球棍朝着蒋某胳膊打了一棍，她胳膊一挡刚好棍头捣到她头。有一次在宋店俞林一赌场，他去找何某1要钱，他们就吵起来了。 ②被告人刘海供述证实，2017年7月8日晚，他和二哥、老五三个人在宋店一个赌场里，二哥找何某1要债，他过去反手朝何某1脸上打一耳巴，何某1躲掉了，二哥接着踢了何某1一脚。 ③被告人陈刚供述证实，2016年8月份的一天凌晨，安哥和他驾车走到光明大道时碰到何某1，安哥让他打方向盘将那辆车别停。之后安哥把蒋某拉下车，他看见安哥和蒋某、何某1打起来了，他下车去拉何某1与其发生厮打，过了一会，他转身从车后备箱拿了一根棒球棍打了何某1后背一下，之后何某1他们报警了。 ④被告人刘伟供述证实，2017年夏天的一天晚上，在建新路上杜某2的24小时便利店，他打了蒋某一巴掌，接着他们两个就厮打起来了，之后他看到二哥手里拿个棒球棍朝蒋某身上打，围观的人把他们拉开了。这时他看到刘宏从一个黄色小车的副驾驶下来了，老三下来就问情况。之后经调解他赔了蒋某三千块钱，二哥承担的。 （5）辨认笔录证明，蒋某辨认并指认其被殴打的两个地点；何某1辨认并指认其被殴打的两个地方；刘伟辨认出蒋某；黄同丽辨认出刘如安、刘伟、蒋某、何某1。 15.2018年2月26日17时许，刘海在霍邱县新店镇陈埠职高门口发现被害人王某2，因其误认为王某2未还清刘如平的赌场高利贷，遂殴打王某2，后经调解，刘海赔偿王某22000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）书证霍邱县公安局治安调解协议书，证明2018年2月26日刘海殴打王某2后双方达成调解协议。 （2）被害人王某2陈述证实，2018年2月26日下午5点多钟，他和高某2在陈埠职高门口买吃的，刘海看见他就喊他过去，问他什么时候还他哥刘如平的钱，然后上来朝他的脸上打了一巴掌，又朝他的肚子踹了一脚。 （3）证人证言 ①证人邢某1证实，他开车带老四路过陈埠职高的时候，他下车倒水，回来看老四在那板着脸打电话，王某2在旁边站着，身上有个鞋印子。事后他听老四讲王某2后来住院了，其家里人报警了，老四还赔了王某2医药费。 ②证人唐某4证实，当天王某2报案后，熊晓忠打电话跟他讲过。后来王某2被打一事在新店派出所调解时他在场。 ③证人朱某3证实，刘海因为打王某2找他调解过。 ④证人高某2证实，他和王某2一起到陈埠职高门口买吃的，来了一辆车，从车上下来一个人上去朝王某2的脸上打了一巴掌，然后用脚踹王某2的肚子。 ⑤证人周某8证实，刘海把王某2打了，自己去帮忙调解的。 （4）被告人刘海供述证实，2018年2月份一天下午，他在陈埠职高门口看到王某2，他上去就朝王某2脸打了一巴掌，顺势踢了一脚。后来他找朱老成出面到派出所调解处理这个事情，他赔了王某22000元。 （5）辨认笔录证明，高某2辨认刘海就是殴打王某2的人；王某2辨认出刘海，邢某1是和刘海一起的人。 16.2018年8月5日晚，被告人刘如安、江丽在霍邱县城关新育英中学附近为追讨荣某所欠非法债务，对担保人秦某1进行殴打；2018年10月份一天晚上，刘如安带领黄加盟、曹某1在霍邱县水门塘附近对秦某1威胁，继续索要荣某所欠非法债务。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）书证 ①霍邱县公安局城关派出所治安调解协议书，证明刘如安与秦某1发生厮打的事实。 ②秦某1提供其记载的支付刘如安的账单流水，证明其偿还刘如安欠款情况。 （2）被害人秦某1的陈述证实，2018年7月份的一天晚上，刘如安打电话让他到霍邱县新育英学校东门见面叙叙他为荣某担保的债务。双方碰面后，江丽朝他脸部打了两巴掌，之后他女朋友代伟娜过来和江丽发生争吵、厮打。刘如安从车后备箱拿出一根棒球棍打了他三四棍。2018年10月份的一天晚上，刘如安驾车把他从家带到水门塘公园附近，威胁他说不还钱叫他日子不好过之类的狠话。 （3）证人证言 ①证人朱某3证实，当天晚上他接到秦某1的电话后赶过去，看见秦某1、代维娜、秦某1堂哥、安子、安子老婆五个人当时都在新育英学校旁边的外环路边上站着。他看到秦某1的头上有个包，安子老婆脸上抓的有红印子。 ②证人曹某1证实，一天晚上他和黄加盟、刘如安、朱震一起去车管所接秦某1，刘如安开车把秦某1带到汇峰国际大门对面的卧阳路景观带那里，当时所有人都下车了，刘如安、黄加盟、朱震把秦某1围在中间，事情谈完之后刘如安安排他和黄加盟、朱震把秦某1又送回到车管所门口。 ③证人黄加盟证实，一天晚上七八点钟，他和曹某1一起开车跟着刘如安的车到政务中心绿化带那边的时候，刘如安下车和照片中那个穿有灰黑色短袖的人在讲话，他在旁边站着，后来听到刘如安跟那个人吵了几句。 （4）被告人的供述和辩解 ①被告人刘如安供述证实，2018年8月份的一天晚上，在城关新育英中学附近，他向秦某1要为荣某担保的钱，江丽用右手从秦某1脸上摸了两下，接着秦某1把代伟娜叫来了，代伟娜来后就和江丽厮打，他和秦某1厮打。后来警察来了把他们带到东城派出所，当时就把他们这个事调解处理了。又过了一个月，一天晚上他和刘宏一起去把秦某1从赌场找出来让秦某1还钱。 ②被告人江丽的供述证实，2018年夏天，在东环路育英学校她用手背朝秦某1脸上打了一巴掌，过了没一会就来了一辆车，从车上下来两个女的和一个男的，其中一个是代伟娜，然后她俩争吵并厮打，刘如安和秦某1也在旁边打了起来。 17.因向被害人刘某2索要非法债务，2016年夏天的一天晚上，被告人刘如安、陈刚在霍邱县城关镇龙迪滨水城西区一棋牌室将刘某2挟持至卧阳路与玉泉路交叉口，刘如安持刀威胁、殴打刘某2，后由李某17向刘如安出具6万元的借条，刘某2签字担保才得以脱身。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）证人证言 ①证人李某17证实，一天晚上，刘某2被刘如安带到卧阳路与玉泉路交叉口逼债，刘如安不让刘某2走。她给刘某2做担保，并以自己名义打了一张6万元的借条，刘某2在担保人上签的字，之后才放她们走。 ②证人邵某证实，事发那天晚上他和李某17在卧阳路与玉泉路交叉口找到刘如安、刘某2。刘某2欠安子炮子钱，安子让李某17帮刘某2担保，不然不让他走，当晚刘某2挨安子打了。 ③证人杨某5证实，刘某2被刘如安带走的时候她不在场，事后听讲李某17去见刘如安了。 （2）被害人刘某2陈述证实，2016年夏天一天晚上，他被刘如安和陈刚开车带到玉泉路与卧阳路交叉口索债，刘如安连续打了他好几巴掌，并从车里拿出一把大菜刀问他：“你想要剁哪只手？”，又说“今天你要是不还钱，你就别走了。”后来李某17来了，他们在刘如安拿出的制式借条上都签名按手印后，刘如安才把他放掉。借条金额写的6万元，其中本金只有2万元。 （3）被告人供述和辩解 ①被告人刘如安供述证实，四五年前刘某2在白莲开赌场向他借了6万元现金，借过钱的第二年的一天晚上，他找到刘某2要钱并把他带到玉泉路那边，最后刘某2女朋友给他打了6万元的条子。 ②被告人陈刚供述证实，不是2016年就是2017年夏天的一天晚上，他从龙迪西区把安子和安子带的一个人开车带到卧阳路那边。安子叫这个人还钱，印象中还拿了一把菜刀，之后一个女的开车来和安子谈的。 （4）辨认笔录证实，李某17辨认出向刘某2要钱的刘如安；陈刚辨认出刘某2是刘如安在龙迪小区找到的人。 （5）现场勘验笔录、现场照片、现场方位示意图，证明案发现场方位、概貌。 （三）非法拘禁事实 1.2016年5月份的一天，为索取非法债务，被告人刘如安伙同被告人黄加盟、曹某1、陈刚、刘伟、刘海、江丽等人将被害人高某1先后拘禁在霍邱县城关镇周末阳光茶楼、上岛咖啡店等处，直至高某1被迫抵押汽车筹款偿还部分高利贷，余下由担保人担保，并额外支付被拘禁期间利息以及茶楼包厢费、吃喝费用1万元后，刘如安等人才让其离开。高某1被非法拘禁时某约100小时。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）书证 ①陈某11手机与余某4手机短信聊天记录，证实高某1在被非法拘禁期间（5月14日），高某1妻子余某4多次向陈某11求助，央求其帮忙将高某1救出。 ②张某8向刘伟（园园）农行卡转账记录，证明2016年6月30日至2017年4月20日张某8共向刘伟账户转账2万元的事实。 （2）证人证言 ①证人刘伟（刘海妻子）证实，在2016年四五月份的一天中午，她到上岛咖啡店看到刘海和几个她不认识的人，从刘海那得知其中一个人欠他钱。过了一天，第三天中午刘海跟她讲那个人要还钱，叫她去上岛咖啡店拿钱，她去到后看见欠钱的人出去时后面跟着两个年轻人，过了一会安子过来了，然后一个男的把钱送来的，给了她一万元现金，她拿到钱就走了。 ②证人余某4证实，她接到陈某11的电话讲高某1在金泊岸宾馆门口被人控制住了。她赶到后看到高某1被两个男的夹在车后排中间，刘如安坐在副驾驶座位上，刘如安讲高某1欠他钱。后来得知高某1被控制在周末阳光，她和王燕、邓金凤、裴素萍就去找高某1，她想让几个女的进去强行将高某1拉出来，几个女的没敢上去拉。后来陈某11说至少得拿3万元钱才能赎人，她就到处借钱，凑齐后陈某11让她到卧阳路迪欧咖啡对面，她和裴素萍到时，刘如安、刘如安老婆、陈某11、高某1和三个年轻的男人在场，她把3万元钱给了刘如安，高某1才被允许离开。高某1被刘如安控制有七天左右时某，发生在2016年5月中旬左右。 ③证人陈某11证实，他和高某1是朋友关系，他看过高某1在赌场向安子等人借钱，那时高某1欠安子5万块钱、欠安子老四2万块钱、欠王某82万。2016年5月的一天晚上，安子和其司机在金泊岸宾馆门口找高某1要钱没有要到，安子和其司机直接开车把高某1带走了。过两天，余某4跟他讲高某1被安子他们带到上岛咖啡，一直有两个人跟着。之后他去上岛咖啡看过一次高某1，当时高某1在二楼大厅坐着喝茶，旁边有两个他不认识的年轻男子，年子、亮孩、安子和其老婆也都在。一会一个戴眼镜的年轻男的，嘴里骂骂咧咧的问高某1为什么欠钱不还。他在那边没待多久就走了。大概过了一个星期，在2016年5月14号之后，余某4找了七万块钱，让他过去看看钱怎么还。他去到后在卧阳大道旁边的公园里，见到高某1、余某4、安子、安子老婆、安子老四。余某4把钱给了安子，他跟老四讲“欠你的两万我来还”。给过钱之后高某1和余某4就走了。 ④证人高某3证实，高某1在2016年的一天打电话给他通过微信转账的方式向他借款5000元。 ⑤证人杨某6证实，2016年5月份的一个晚上他陪同余某4、王燕等人去上岛咖啡店看望被非法拘禁的高某1的事实。 ⑥证人刘某21证实，他听高某1说，2016年5月份因为欠安子炮子钱而被关起来六七天，后来把车子卖掉了，高某1在陈述该事时哭了。 ⑦证人张某8证实，有天下午他在上岛咖啡一楼喝茶，期间接到张波的电话，张波讲高某1因为欠安子的钱现在在上岛咖啡，高某1想让他给其担保两万块钱，之后他就上到二楼，看到安子、老四、老五、高某1都在二楼坐着，旁边还有两个女的他不认识，担保的事当时没有讲好，大概到晚上的时候孙波又打电话让他给高某1担保，他就给老五打电话讲高某1欠的钱他来担保2万块钱，老五就同意了。之后他分两次给了老五2万元。 ⑧证人崔某2证实，在城关腾桥柔和饭店那个赌场，高某1用了安子六七万的炮子钱，高某1就是在这个场子里面赌炸掉的，后来高某1因为欠安子炮子钱被安子带走了。 ⑨证人白某证实，2016年四五月份，他找高某1要欠款，高没有钱就把车交给他了，说等有钱了来赎。过了几天他接到高某1的电话说其少刘如安的钱，刘如安把其控制起来不让走，其只好把车给卖掉了，到时先把欠他的钱给还了，让他把车开到上岛咖啡去。他就让刘某15把车开到上岛咖啡去。刘如安联系人把高某1的车给卖掉了，少他的三万元钱是通过刘某15的银行卡转给他的。事后他听说高某1在上岛咖啡被刘如安看了几天，高某1把钱还了才被放走的。 ⑩证人刘某15证言与白某证言基本一致，证实高某1被刘如安等人非法拘禁在上岛咖啡。 ?证人代某证实，2016年的一天黄加盟打电话联系他说有一辆车想卖，问他能不能联系他表哥把车卖到合肥。他就联系表哥陈某16并把其手机号码发给黄加盟，后来的事情是陈某16和黄加盟谈的。 ?证人陈某16证实，2016年他们在霍邱抵押过一辆黑色的一汽大众迈腾轿车，号牌是霍邱的，车主叫什么名字他忘记了，只记得这个人年龄在四十岁左右，瘦瘦的，个子大概有一米七几，黑黑的。这笔业务是他和张某15赶到霍邱城关与对方交易的，是他表弟代某介绍给他，他又把这个信息介绍给了张某15，后来这辆车子是车主抵押给张某15，贷出去的钱也是张某15出的。 ?证人张某15证实，他和陈某16做抵押贷款生意，抵押物是以车子为主。2016年的一天有人联系陈某16说霍邱那边有辆车子想抵押贷款，他和陈某16就赶到霍邱。陈某16按照对方发的定位，来到一家名叫“上岛咖啡”的茶楼二楼，与对方的两个人见面，他记得其中有一个人年龄在三十多岁、身高在一米七二三的样子，有点胖，有只眼睛上好像有疤，主要是其跟他们谈的业务，抵押给他们的是黑色大众迈腾轿车，抵押了七万元，扣掉一个月的利息及其他费用他只转给对方65000块钱，这些钱分成两笔转给对方两个人账户上的，一个转了三万，一个转了三万五千块钱。 （3）被害人高某1陈述证实，2016年5月份的一天凌晨一两点钟，在金泊岸宾馆刘如安向他要钱未果，刘如安和陈刚开车把他带到东外环路，刘如安对陈刚讲：“你到后面把棒球棍拿出来。”他说：“你拿棒球棍干什么？你该不能还想打我含？”安子讲：“你不还钱不打你吗？”陈刚没有去拿棒球棍。在车里待到天快亮的时候，安子叫他给其打张七万块钱的欠条，他只好按安子讲的打了张欠条，安子还是没有让他走，到上午十点左右，安子让陈刚开车把他带到蓼城路港澳国际广场周末阳光咖啡店，让陈刚看着他不让他走。到下午的时候，安子家老四、安子的老婆来了，安子不停的逼他打电话跟亲戚朋友借钱还账，看他看到晚上十点钟，因为周末阳光晚上要关门，他们就把他带到了上岛咖啡店，然后安子打电话叫来两个年轻男子看着他。从这之后，以这两个年轻人为主，安子的老婆、四弟媳以及安子的母亲有时过来换班，一直围在他身边看着他，不让他离开，持续了将近一个星期时某。后来实在没办法了，他把车子抵押借来贷款还了黑孩三万，之后又找来张某8担保年子和老五的债务，而他欠老四的2万算到了陈某11头上。他家属余某4在外面借了一部分钱也给安子他们了，算作利息及茶楼包厢费、吃喝等费用，这一切事情都弄好之后，安子才把他给放掉。他被刘如安逮住之后，刘如安给年子、刘海、刘伟都打电话了，问欠不欠他们钱。他被软禁之后，刘海、刘伟都来过，刘伟来一次，刘海和其家属来过不止一次。 （4）被告人供述和辩解 ①被告人刘如安供述证实，大概在2016年天不算热的时候，他找高某1要账没要到钱，他就开车把高某1带到周末阳光茶楼去了，但周末阳光夜里关门，然后又把高带到24小时营业的上岛咖啡，他打电话叫黄加盟过来帮他看高某1，黄加盟过来的时候带了一个年轻人过来，他交代二人高走到哪他们跟到哪，看着高某1不要跑了就行了。之后他每天早晨都给高送早点，总共看了四五天，当中江丽到上岛咖啡店送过饭，刘海和四弟媳刘伟也来过上岛咖啡店给他们送过饭，他平时有空也去上岛咖啡店，中间叫陈刚去替他们看高。这期间高某1实在找不到钱，就把自己的车抵押了七八万块钱，拿到钱以后高给了他三四万，剩下的钱还给他老四。他拿过钱以后高还欠他三万，之后高老婆带了三万给他，高吃喝的钱一开始是他垫付的，后来他问高多要了三千块钱，之后他们就散了。 ②被告人黄加盟供述证实，一天下午安哥对他和曹某1讲这个人欠其钱，让他们二十四小时跟着，然后他和曹某1就和这个人在一起。后来他知道这个人叫高某1，晚上也在上岛咖啡二楼的卡座那里睡觉。在他和曹某1看着高的那几天，安子和高商量好把车子抵押给合肥的一家公司，他联系的抵押公司，安子谈的抵押价格。抵押之后安子还没有叫高走。他和曹某1看高某1期间除了安子之外，安子老婆、刘海老婆都去过，她们来过后他和曹某1就走。从他看高到结束，总共持续了至少有四天，他看高的时某至少有50个小时。 ③被告人曹某1供述证实，一天中午刘如安叫他和黄加盟在上岛咖啡店的二楼看着一个叫什么“飞”的男的，当天下午他和黄加盟看了半天，夜里他一个人在上岛咖啡店看这个男的，黄加盟回去睡觉了。第二天早晨七八点钟黄加盟来换他，他到别的包间沙发上睡觉，他和黄加盟轮流睡觉、看人，期间有一个男的来换过他们回去睡觉，之后又来看人。刘如安老婆和年纪比较大的老奶奶来过，他和黄加盟看人断断续续有四天半，合计一百多个小时。 ④被告人陈刚供述证实，2016年5月份左右一天晚上他和安子在一个赌场找到高某1，然后开车把高拉到东外环路，谈话中间安子叫他去拿棒球棍，他知道安子当时想吓唬吓唬高，他也没有真正去拿棒球棍，之后高给安子打了个七万块钱的欠条。打过欠条后他和安子开车带着高在城关到处转，安子不断的催高某1想点子筹钱还钱，一直到了第二天上午十点多的时候，高某1实在搞不到钱，他们就到了周末阳光咖啡店，安子交代他高走到哪他跟到哪。下午安子、江丽、老四陆续过来了，之后又转到上岛咖啡店，安子打电话叫黄加盟看人，黄加盟过来的时候带了其一个朋友。在高被看期间，只要安子去上岛咖啡店其肯定也去，期间安子老娘也被接来帮忙向高要债，中间安子安排他替换过黄加盟和其朋友，让他们回去休息一会。 ⑤被告人江丽供述证实，2016年的夏天，她去过周末阳光和上岛咖啡店。过了几天后刘如安或刘海叫她到卧阳景观带，当时在场的有刘如安、刘海和她在上岛咖啡遇到的那三个人，还有上岛咖啡那个中年男子的老婆，对方好像还有一个女的，刘海的老婆刘伟应该也在。对方那个女的掏出来一些钱递给刘如安、刘海，钱给掉之后那个在上岛咖啡的中年男子就跟那个女的走掉了。 ⑥被告人刘海供述证实，2016年5月份有天晚上，二哥打电话给他讲高某1欠其钱不还被逮住了，人在上岛咖啡，让他也去找高要钱。当晚下半夜他到了上岛咖啡，看到二哥、高某1、黄加盟和曹某1，二哥讲高不还钱，只有找人看着高，其到哪就跟到哪。他在那待了有半个小时。在这之后的第三天夜里，他从赌场回来又去看看，紧接着一天晚上，他第三次去到的时候高某1已经睡着了，黄加盟和曹某1还在那看着，他待了一会就走了。后来有天白天二哥给他打电话讲高飞还钱了，叫他过去拿钱，他叫家属刘伟去的。 ⑦被告人刘伟供述证实，2016年“五一”前后的一天晚上，他去了上岛咖啡店。辩解找他二哥要车钥匙，他上去后看到高某1自己一个人在一个卡座上侧着身子睡在那。他拿过钥匙就走了。后来他听人讲高是在赌场里面输炸了，高某1一共在上岛咖啡店待了好几天。 （5）现场勘验笔录、现场方位图、现场照片，证明案件现场方位、概貌。 （6）辨认笔录证明，刘如安辨认出曹某1是黄加盟带来 看管高飞的朋友，高某1是高飞；高某1辨认出江丽是到上岛咖啡店看管过他的刘如安的老婆，刘海是刘如安老四，刘伟是刘如安老五，鄢某是看管过他的刘如安母亲；刘海辨认出看守高飞的黄加盟、曹某1，被看管的高飞是高某1；黄加盟辨认出其与曹某1一起看守的高飞是高某1；陈某11辨认出陈刚是安子驾驶员，刘海是安子老四，邢某1是到上岛咖啡讲不干净话的人；曹某1辨认出刘如安，鄢某是他看人期间来上岛咖啡的老奶奶，陈刚就是换班看人的人，刘海在看人期间来过上岛咖啡店，江丽是刘如安老婆；江丽辨认出曹某1是在上岛咖啡店遇到、曾经在一起吃过饭的小伙子；陈刚辨认出黄加盟、曹某1、高飞等人。 2.2017年夏天的一天晚上11时许，为索取非法债务，刘海将被害人李某1从霍邱县第二人民医院强行带至霍邱县城关镇双湖路惠民排档附近进行殴打，后安排曹某1、黄加盟、杨庆彪对李某1贴身看管，限制其人身自由。次日下午3时许，李某1谎称到八里陵园找亲戚借钱还贷，趁黄加盟、杨庆彪不备，趟过陵园东侧河渠逃走。李某1被非法拘禁15个多小时。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）证人证言 ①证人戴某证实，2017年夏天的一天晚上，刘海到县二院把李某1带上车带到双湖路一家夜排档去了，他赶过去后得知李某1因为欠钱被刘海扣住了。当天夜里在五岳路上的“养心网吧”，李某1告诉他说刘海派了一个年轻人走坐跟着其，他去的时候，那个年轻人刚好就坐在李某1旁边。第二天上午十点多李某1又给他打电话，让他帮其脱离束缚，他讲他没办法。 ②刘伟证言证实，2017年夏天的一个晚上，老四把欠其钱的李某1带到双湖路边他们吃饭的饭店。他不知道后来李某1是怎么离开的。 （2）被害人李某1陈述证实，他因欠钱，刘海一直找他逼债。2017年夏天的一天晚上刘海找车把他从县二院拉到双湖路“夜排档”，在车上刘海用拳头打他。到了夜排档刘海又把他拉到巷道里面对他拳打脚踢。之后刘海安排了一个二十多岁的年轻人走坐跟着他，刘海当时给了这个年轻人500元辛苦费，那个年轻人在一个网吧跟着他一直到天亮，后刘海又叫来其老表黄加盟，黄加盟来到网吧把他带上车，刘海打电话给黄加盟开免提给他听，刘海讲如果他在这期间想跑的话，就让黄加盟把他腿打断，期间黄加盟和一个年轻人一直寸步不离跟着他。到了下午三点多钟，他谎称到“八里陵园”找人借钱，找机会翻河坐出租车逃走的，他们追赶没有追上。 （3）被告人供述和辩解 ①被告人刘海供述证实，李某1欠他钱一直没有还，2017年夏天的一个晚上，他到县二院找到李某1后和其一起去的双湖路实惠排档，李某1还是讲没有钱。他叫曹某1跟着李某1，走到哪跟到哪，他给了曹某1几百块钱。第二天，不知是谁打电话跟他讲李某1在老火葬场那边的八里棚子附近从水塘那里跑了。他不确定有没有在第二天安排黄加盟、杨庆彪参与跟随、看守李某1。 ②被告人曹某1供述证实，2017年夏天的一天夜里，刘海让他在双湖中路走坐跟着一个男的，随手掏了500元现金给他，并交代他晚上一定要把这个人看住。之后他就跟着这个被看的人，一直跟踪走到五岳西路的养心网吧，他们两个坐在一起上了一夜的网，第二天早上刘海让他自己找一个人来换班，他找的黄加盟，黄加盟开车来后把被看的人一直带在车上，后来又去接的杨庆彪，接过后他就下车了。他从当天夜里十一点多，一直看到第二天早晨八点多。 ③被告人黄加盟供述证实，2017年夏天的一天上午，刘海打电话叫他看个人并让他跟小彪联系，他在宋店八里火葬场附近找到小彪和被看的人，在车上那个被看的人讲要到八里的墓地那里找个熟人，他又开车带其和小彪去了那个墓地，到了之后被看的人和小彪先下了车，他还没有把车停好小彪就出来说人跑掉了。他们贴身看那个人到那天下午两点多。 ④被告人杨庆彪供述与曹某1供述一致。证实在曹某1下车后，黄加盟接着开车，先到城北酒楼，后到网吧上网至下午两三点钟，被看的人说到八里陵园找亲戚拿钱，到了后被看的人就乘机趟过水沟逃走了。他上去没追几步拖鞋掉了一只，路面杠脚就不追了。黄加盟打电话给老四，老四叫他们在附近找找，后没找到。 （4）辨认笔录证实，黄加盟辨认出李某1是在南八里他和小彪没看住跑掉的人，杨庆彪是小彪；曹某1辨认出李某1是他在网吧看了一夜的人；杨庆彪辨认出李某1是其和黄加盟在南八里看跑的人；李某1辨认出曹某1是在网吧看他的人，杨庆彪是在第二天看他的人，黄加盟是第二天看他的刘海老表；杨庆彪辨认并指认南八里李某1逃跑现场位置。 3.2018年4月14日22时许，为索取非法债务，刘海安排刘伟带领杨庆彪、刘国庆到霍邱县临淮岗乡八里村一赌场找到被害人郜某1，在索债未果的情况下，刘海、刘伟安排杨庆彪、刘国庆对郜某1进行贴身看管，次日早晨，郜某1翻墙逃跑被刘国庆追回，上午9时左右，郜某1与刘海在电话中达成还款协议后才得以脱身。郜某1被非法拘禁时某约12小时。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）书证公安机关调取的刘海、刘国庆手机通话记录，证实2018年4月14日20时许至4月15日9时左右，刘海与杨庆彪、刘伟、刘国庆相互多次通话，14日20时7分，刘海主叫杨庆彪，22时32分刘伟主叫刘海，2018年4月15日8时44分，刘海主叫杨庆彪。 （2）证人证言 ①证人刘某22证实，2018年的一天晚上，其看到一个人从赌场里把大红嘴喊了出去，大红嘴回来时身边跟了两个年轻人，大红嘴走到哪，那两个人跟到哪。 ②证人营祖安证实，他听杨庆彪讲老四有时会叫他们看人，杨庆彪讲其看过“大红嘴”。 ③证人邓某证实，有一天，老五从王占柱家赌场里把郜某1叫出去，等她走的时候看到郜某1在车上跟老五叙话。后来才听讲老五带人把郜某1看起来了。 （3）被害人郜某1陈述证实，2018年三四月份的一天晚饭后，老五带两个人来北八里的一个赌场把他逮住跟他要钱，之后老四打电话叫他还钱，他没钱还，老五就安排这两个年轻人走坐跟着他、看着他。半夜那两个年轻人上街吃饭把他锁在车里。之后他又回到斗牌的破屋睡觉，两个年轻人看着他，次日早上他逃跑被看他的人给逮回去了，其中一个人说“你跑什么，四哥叫我看你的，你跑掉了我怎么交差？”。直到上午十点多他在电话里跟老四谈好还款协议，老四才叫两个年轻人走的。他们从第一天晚上十点多看他一直看到第二天上午十点多。 （4）被告人供述和辩解 ①被告人刘海供述证实，他记得有一次他不在霍邱，他叫老五去找的郜某1，又联系杨庆彪和“小庆”去看人，第二天好像是“小庆”讲人跑了又被逮回来了，最后达成还款协议，他就叫“小庆”他们把人放了。“小庆”就是刘国庆。 ②被告人刘伟供述证实，2018年春天的一天晚上九十点钟，四哥打电话跟他讲：“小彪一会去接你，你们找到大红嘴把他看着。”之后，他、小彪、国庆开车到北八里的一个赌场里找到“大红嘴”，那时是晚上的十点左右，他把“大红嘴”叫到车上跟其要四哥的钱没要到，四哥让他们跟着“大红嘴”。“大红嘴”要下车，他没有让大红嘴走。他跟小彪、国庆他们讲：“他走到哪你们跟到哪，千万不能打他”，他就回家了。 ③被告人杨庆彪供述证实，他和刘伟、刘国庆找到大红嘴的时候在晚上九点来钟。在刘伟回家后，他和刘国庆就在那破屋门口看着“大红嘴”，一直看到第二天上午，中间大红嘴跑过一次，又被刘国庆追回来了，之后老四跟“大红嘴”在电话里谈好了，就让刘国庆他们不要看了，这个时候大概在早上九点多。他和刘国庆看“大红嘴”看了持续时某大概有十二个多小时。 ④被告人刘国庆供述与杨庆彪供述内容基本一致。供认他和刘伟、杨庆彪找到大红嘴的时候在晚上九点来钟，第二天上午十一点钟左右放大红嘴走的。持续时某十五个小时左右。 （5）辨认笔录证明，邓某辨认出刘国庆是和刘伟一起找郜某1的人；刘国庆辨认出刘海是老四，刘伟是老五，郜某1是被看的大红嘴；杨庆彪辨认出刘伟是老五，刘国庆是和他一起看郜某1的人，郜某1是大红嘴；郜某1辨认出刘海是老四，刘伟是老五，杨庆彪是看他的人；杨庆彪辨认并指认拘禁郜某1的地点。 （四）敲诈勒索事实 1.因被害人桑某1无力偿还被告人刘如安2万元赌场高利贷而外出躲债。2016年2月份一天晚上9时许，被告人刘如安伙同被告人刘伟、陈刚将桑某1从霍邱县城关镇建新路和玉泉路交叉路口一浴池挟持至东环路育英中学附近的树林，刘如安持刀以剁手、剁脚相威胁，逼迫桑某1偿还5万元，桑某1被迫连夜筹齐5万元支付给刘如安。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）证人证言 ①证人魏某2证实，二三年前的一天夜里，他接到桑某1的电话讲借安子的“炮子钱”没还，现在其被逮住了，借2万元要还5万元，不给钱人家拿刀要砍其，让他借钱救救其。他给桑某1转了3万块钱，他们同村的一个叫“老安”的人给桑某1转了1.7万元。 ②证人雍某证实，三四年前的一天晚上，桑某1找到他说其欠刘如安钱，刘如安跟其讨债要把其带走，想让他跟刘如安讲讲情。他没有讲掉情，桑某1被刘如安带走了。事后听讲刘如安拿刀逼桑某1还钱。 ③证人桑某2证实，大概在2016年春节前的一天夜里，桑某1给她打电话说自己欠钱被人带到乡下威胁逼债，如果钱凑不齐，找他要债的人就要打他。后来她从亲戚手中凑了2万元现金给了桑某1。 ④证人王某5证实，桑某1绰号“桑不起”、“林坤”。三四年前的一天晚上，桑某1打电话说因为欠安子2万块钱被安子逮住带走了，安子叫其连本带息还5万块钱。桑某1讲安子把其带到南二环附近的一个小树林里面，用刀架在其身上，问其是给钱还是给胳膊给腿，其吓得只好想办法把钱凑齐还给安子。 （2）被害人桑某1陈述证实，他找刘如安借了2万元“炮子钱”用了七八个月一直没有还。2016年春节前一天晚上，他被刘如安和陈刚开车带到二环路一个树林里面，老五开一辆车在后面跟着。刘如安拿着一把屠夫用的大砍骨刀往他肩膀上一放，问他：“要胳膊还是要腿？”之后他和刘如安协商2万元连本带息共还其5.5万元。刘如安要求他必须在一个小时内把5.5万元给其。当时陈刚和老五在旁边站着，他心里害怕，连夜找亲戚朋友借钱，当晚给了5.3万元，剩下的2000元是过两天给的。 （3）被告人供述和辩解 ①被告人刘如安供述证实，2014年他借给桑某12万块钱一直没有还。2016年的一天晚上，他找到桑某1并让陈刚开车把桑某1带到新店镇境内。下了车他拎着菜刀对桑某1讲：“桑不起，你今天如果不把钱还给我，钱我就不要了，我把你手给剁掉一只。”然后桑某1就到处打电话借钱，当天晚上桑某1把5万块钱凑齐还给他。收到钱之后，他就让桑某1走了。 ②被告人刘伟供述证实，其有过一次帮二哥向桑不起讨债。三四年前天冷的一天晚上，他开车跟在二哥的车后面一直跟到外环路那边，停车的地方那一片都是树，当时在场的有他、二哥、陈刚、桑不起。 ③被告人陈刚供述证实，2016年快过春节的一天晚上，他和刘如安开车把一个男的带到二环路旁边的小树林。老五开车到了后也下了车。刘如安拿了一把大砍刀威胁那个男的还钱。后来他和刘如安开车带着那个男的去拿钱，一个女的把钱送到路口。刘如安拿的刀像平时切菜用的刀，比菜刀要大些。 （4）辨认笔录证实，桑某1辨认并指认案发现场位置，辨认出刘伟、陈刚是与刘如安一起向其逼债的人；刘伟、刘如安均辨认出桑某1是桑不起；陈刚辨认出桑某1是在外环路小树林被逼债的人。 2.因被害人王某2无力偿还被告人刘如平1.5万元赌场高利贷，2016年4月份的一天晚上，刘如平在霍邱县新店镇郭某3家附近对王某2进行殴打逼债；2016年夏天的一天中午，刘如平到霍邱县新店镇王某2家中对其殴打逼债，强迫王某2出具4万元借条；2016年秋天的一天下午，刘海在霍邱县新店镇遇到王某2后联系刘如平，刘如平到场将王某2挟持至水门塘附近进行殴打、威胁；此后，刘如平再次到王某2家中滋扰索债，逼迫王某2重新出具5万元借条。王某2找人出面讲情，被迫支付刘如平4.5万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）书证王某2向刘如平微信转账记录，证明王某2向刘如平转账事实。 （2）证人证言 ①证人王某17证实，刘如平在王某2家要钱，王某2没有钱给，他帮王某2向刘如平支付利息1000元。 ②证人刘海证实，王某2在赌场里借了刘如平的钱一直没有还。2016年一天下午，刘如平开车把王某2带到水门塘金牛雕像处跟王某2要钱没要到，刘如平要把王某2吊到旁边的树上去。 ③证人王某8证实,王某2欠刘如平炮子钱，刘如平在陈埠职高找到王某2后对王某2打骂。 ④证人高某4证实，她是王某2姑姑，快过年的时候有人到王某2家要钱并要她和弟媳做担保，她心疼侄子就答应了。王某2给那个要账的人打了一张欠条，她和弟媳在欠条上签字还按了手印。要钱的人讲过年不给钱的话就找两三个人到她家过年。 ⑤证人纪某证言与高某4基本一致。另,纪某证实在2017年的夏天，有两人去她家找王某2要账，将王某2从厕所里找出后，其中一个人对王某2进行殴打。 ⑥证人郭某3证实，一天晚上，王某2等人在他家吃饭，有人找王某2要钱，王某2叫他担保他没有同意。 ⑦证人戚某证实，2017年上半年一天，王某2找到他让他和刘如平讲情少要一点高利贷，最后讲到4.5万元。2017年底，王某2第一次给他2万元，第二次给他2.5万元，他把钱交给刘如平。 ⑧证人朱某10证实，2016年冬天在飞人处，刘如平向王某2索债并殴打王某2，他给王某2做了担保。2017年夏天的一天，他和刘如平到王某2家问还钱的事，刘如平打了王某2，王某2给刘如平出具4万块钱的借条，包括欠刘如平1.7万元本金和几个月的利息2.3万元。 （3）被害人王某2陈述证实，2016年他在赌场向刘如平借了1.5万元，利息一天500元，他付了十天利息。后来因为没钱还，他被刘如平打了三次。2016年4月份在“飞人”旁边第一次被打后，他找“朱老高”（即朱某10）担保并给刘如平打了一张1.7万元欠条；2016年夏天在他家中第二次被打后，他给刘如平打了4万元的欠条，包括1.7万元本金和2.3万元的利息；2016年秋天在水门塘第三次被打，刘如平威胁要把他绑起来扔到水门塘里淹死。最后，在他家经他母亲纪某和他姑高某4的担保，他给刘如平打了5万元的欠条。打5万元欠条后每月支付1600元利息，共支付9600元。2017年年底其通过戚某分两次偿还刘如平4.5万元。 （4）被告人刘如平供述证实，王某2在赌场里向他借过炮子钱，具体多少钱记不清了。利息刚开始是按1万块钱一天300元给的。他因为要钱打了王某2三次。第一次在飞人那边，后来王某2给他打了欠条，并找朱老高做的担保。第二次是在王某2家，他让王某2重新打的欠条，钱是按月利三分算的，具体钱数记不得了。第三次是在水门塘，这次骂了王某2几句，讲不还钱就把他撂水门塘里。这个钱后来王某2托戚少虎（戚某）跟他谈的，也是通过戚少虎分两次交给他的。 （5）辨认笔录证实，郭某3辨认出刘如平是到他家带王某2出去的人；纪某辨认出刘如平是到她家要账并让她担保的人；高某4辨认出刘如平是到王某2家要账并让她担保的人；王某2辨认并指认刘如平三次殴打他的地点。 3.因被害人黄某1分别欠被告人刘海、刘如安赌场高利贷2万元、9万元，被害人何某2欠刘如安2万元高利贷。为逼迫黄某1、何某2还钱，2016年下半年一天晚上，刘如安在霍邱县宋店乡俞林村一赌场外殴打黄某1、何某2，后伙同刘海、陈刚将二人挟持至霍邱县体育中心附近，持棒球棍进行威胁、恐吓，黄某1被迫分别向刘如安、刘海出具12万元、3万元的借条，何某2被迫向刘如安出具4万元的借条后，二人方得以脱身，此后何某2被迫支付3.6万元给刘如安。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）书证何某2提供的向刘如安建行账户转账回执单22张及ATM机存款交易明细，证明何某2向刘如安提供陈刚账号转账共计3万元的事实。 （2）被害人陈述 ①被害人黄某1陈述证实，他在宋店开赌场的时候向安子和刘海借过钱。2016年的一天晚上，刘如安把他和何某2带到宋店赌场旁边的稻场上拳打脚踢，之后刘如安、刘海和陈刚开车把他们带到城关新体育场，刘如安要用棍子把他腿打断，他心里害怕就给刘如安打了12万元的欠条，给刘海打了4.5万元的欠条。他当时欠刘如安本金7万元、刘海本金2万元，加上利息给他们的打条子。另外，何某2帮他在刘如安那担保2万元。 ②被害人何某2陈述证实，他替黄某1担保2万元刘如安的债务。一天晚上他和黄某1在宋店乡俞林一个赌场外被刘如安暴力索债，并被刘如安、刘海、陈刚开车带到城关新体育场附近。刘如安要拿棒球棍把他们腿打断，他们被逼得没有办法给刘如安打了欠条，他打了一张4万的欠条。后期在刘如安的逼迫下他转账给刘如安3.6万元，另给现金四千元。 （3）被告人供述和辩解 ①被告人刘如安供述证实，黄某1在宋店俞林开赌场时向他借款9万元，何某2开赌场借他有3万多块。2016年夏天的一天晚上，他在宋店俞林的一个赌场找到黄某1和何某2并把他们带到新体育场，刘海也来了。黄某1给他打了12万元的欠条，给刘海也打了欠条。何某2给他打了4万元的欠条。条子是他自己打印好的制式的。何某2本息总计给了他三万六七千块钱。 ②被告人刘海供述证实，黄某1向他借了2.5万元。他让黄某1打的欠条是3万，包括5000的利息钱。辩解没有与刘如安一起去过霍邱县新体育馆附近，没有在新体育馆附近让黄某1给他打过欠条。 ③被告人陈刚供述证实，2016年冬天的一天晚上，他开车和刘如安一起到宋店俞林的一个赌场找到黄某1和黄某1的叔，安子对黄某1拳打脚踢。后又和刘海一起将他们带到外环路新体育场。他从车里拿了一根棒球棍下车准备打架，安子当时讲狠话吓唬黄某1，并让黄某1打了欠条。 （4）现场勘验笔录、现场方位图、现场照片，证明案发现场方位、概貌等。 （5）辨认笔录证明，陈刚辨认出黄某1是在宋店俞林稻场上被刘如安打的志勇，何某2是黄某1叔；刘如安辨认出被他索债的黄某1、何某2。 4.因被害人洪某1无力偿还被告人刘如安、刘海、刘伟三人19万元左右赌场高利贷而外出躲债。2016年11月的一天，洪某1的妻子刘某3生产出院刚到家，刘海、刘伟即到洪某1家中滋扰逼债；2017年2月份一天，刘如安在得知洪某1岳母吕某1即将领取伤害赔偿金消息后，遂带领江丽、刘伟追到霍邱县公安局城关派出所、霍邱县第一人民医院住院部尾随跟踪逼债，强行索要30万元，洪某1家人不堪其扰，被迫支付25万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）书证 ①刘如安手机通话记录，证明2016年11月6日刘如安与洪某1电话联系，同年12月19日16时吕某3与刘如安电话联系。 ②吕某1银行卡流水，证明2017年2月21日吕某1银行卡取款12万元。 （2）证人证言 ①证人刘某3证实，她丈夫洪某1在外面赌钱欠安子不少钱，还有一部分是欠安子弟的。2016年11月份她生产后刚回家，家里就来了两个男子找洪某1要钱，一个胖胖高高的，另外一个瘦点矮点。他们说洪某1欠19万。后来听洪某1说这两个人是安子的老弟，是老四和老五。为了解决事情，她托“大眼”（汤某）找刘如安商议把本金还了，安子当时讲：“如果还本金我就一分钱不要了，以后洪某1别想露面，露面就是胳膊腿卸掉，卸掉之后我还帮他看，我有钱”。大眼拍的视频发给她看的。大眼害怕安子报复，就把视频全部删掉了。2017年春节，她去派出所拿父母的赔偿款时被安子老婆和上次去她家的瘦子走坐跟着。后来经吕某3和刘如安商议，她家里从亲戚那借了25万把账还了。 ②证人洪某3证实，刘某3生产后家里就来了两个男子要账，听讲是安子的老四和老五。过了年，他和洪某5一起去给安子送了25万元的现金，由吕某3拿钱交给安子的。 ③证人吕某1证实，洪某1是他大儿子。2016年11月份，儿媳刘某3刚生产回家就来了两个男的要账，他当时非常害怕，洪某1吓得不敢沾家。事后听说二人姓刘，是兄弟两个。之后他们家里就想办法筹钱，还了姓刘的二十多万。 ④证人未家领证实，2017年春节期间，他想找刘如安借钱替他表姐赔偿洪某1岳母，刘如安听说是赔偿给洪某1岳母的钱，也要到派出所来，还讲洪某1少其钱。 ⑤证人吕某3证实，洪某1在赌场欠了安子的钱被上门索债。他找安子协商能否只还本金19万，安子直接说不可能，又说：“你打听打听，谁欠我钱能不还利息，有人欠钱不还腿都被我打断了，要不还钱我就把他的胳膊腿给下掉。”后来经过多次谈判谈到25万，他们回家凑好钱后在五岳浴池二楼张某13的办公室把钱还给了安子。 ⑥证人洪某4证言与吕某1的证言一致。 ⑦证人洪某5证言与吕某1的证言一致。并证实还的25万元中，听洪某1说本金是19万，剩下的都是利息。 ⑧证人刘某23证实，2017年2月底3月初的一天，她陪妹妹刘某3到派出所调解事情，拿到母亲的赔偿款后遇到刘如安等人到场逼债。 ⑨证人洪某6证实，曾借给洪某1家2万元用于帮助洪某1还赌债。 ⑩证人张某13证实，吕某3托他约安子谈谈洪某1还钱的事。他和吕某3、刘如安、刘伟在五岳路摩登经典茶楼见的面。安子开口要三十多万，吕某3只愿给25万，当时没谈成。过年以后，吕某3讲和安子谈好了还25万，吕某3在他家浴池二楼把现金递给安子过数。 ?证人张某16证实，吕某3打电话叫他到五岳浴池帮其说情，他和张某13讲情之后安子少收两千。吕某3便打电话让其姐夫把钱送来，安子点了钱后双方的事两清都走掉了。 （3）被害人洪某1陈述证实，他在夹洲赌场借刘如安、刘海、刘伟弟兄的钱，边借边还，在2016年11月12日跑路之前还差刘如安6万元，刘海和刘伟绑一块13万元，加起来19万元本金。他实在还不起了，就外出躲债。在他老婆生产回家后，刘海和刘伟就到他家逼债。过完年的二三月份，他舅吕某3找人跟刘如安商量还钱的事，刘如安要求连本带利还30万块钱，后来他舅又托人出来跟刘如安协商到25万。3月份他家里人在五岳路把25万块钱还给刘如安了。 （4）被告人供述和辩解 ①被告人刘如安供述证实,2016年年中“大厨”借他6万，是高利息钱，1万块钱一天300元利息。他被大厨舅和张显毅约在摩登咖啡店谈大厨欠他钱的事，但利息没谈妥，刘海不同意。2017年年初的一天中午，他们得知大厨的岳母被打坏了在城关派出所协商赔偿，他和刘伟来到城关派出所没有找到大厨。之后又在摩登咖啡店和大厨舅谈了一次，最后谈好了。2017年年初大厨借他弟兄几个人的钱在张某13的五岳浴池二楼一次性还的，刘海、刘伟各自拿自己应得的钱。 ②被告人刘伟供述证实，他和江丽去过城关派出所找大厨家属索要她家收入的赔偿款。辩解没有和刘海去过洪某1家，没有到摩登经典茶楼和洪某1家人商谈过怎么还钱，洪某1家人到五岳浴池还钱的时候他不在。洪某1不少他钱。洪某1向刘如安、刘海借的钱中没有他的钱。 ③被告人刘海供述证实，2016年下半年在宋店乡俞林夹洲超市的一个赌场里他借给大厨1万块钱的炮子钱。2016年11月的一天下午，他和刘伟到大厨家索债，他们一个唱红脸一个唱白脸，还和大厨老婆吵了起来，老五因为生气也噘了几句难听的话。之后刘如安跟他讲大厨的钱还掉了，给了他一万块钱。 （5）现场勘验笔录、现场方位图、现场照片，证明案发现场位置情况。 （6）辨认笔录证实，吕某3辨认出刘如安，刘伟是在县一院骂人的瘦子，刘海是陪刘如安出现在一院的另一名男子；刘某3辨认出刘海是到她家要账的胖子，刘伟是到她家要账的瘦子，刘如安是外号安子的男子；刘如安辨认出吕某3是大厨舅，洪某1是大厨；张某16辨认出刘如安是和吕某3谈判的安子，刘伟是谈判时在场不认识的人。 5.2017年二三月份的一天晚上，刘宏在被害人吴某2家赌博时欲向刘如安借款2万元，被告人刘如安提出让吴某2担保，吴某2畏于刘氏兄弟恶名被迫同意。事后刘如安多次直接向吴某2催逼本息，吴某2被迫向刘如安支付1万余元利息后外出躲债。2018年7月，刘如安先后两次以暴力相威胁，吴某2被迫支付3000元给刘如安。刘如安共敲诈吴某21.6万余元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）书证吴某2向刘如安微信转账记录一份，证明自2017年2月13日至同年3月7日，吴某2通过微信支付刘如安12400元。 （2）证人证言 ①证人刘宏证实，2017年二三月份一天晚上，他和吴某4、刘如安到吴某2家去。吴某2家有人在斗牛，他上去赌一会钱输光了，他找刘如安借2万块钱，刘如安不借给他。他心里想赌场是吴某2开的，就让吴某2帮他担保，他第二天偿还，经吴某2担保刘如安才把钱借给他，第二天他又输了，没有钱还，中间他还了吴某2两千元，后来一直没有还。 ②证人吴某4证实，2017年年初的一天晚上，在三里村一家别墅的二楼，年子向安子借钱，安子对年子说：“我不得借给你，不行你让场主（指吴某2）担保一下。”年子找吴某2担保从安子手里借了2万块钱，当时吴某2不愿意担保。 ③证人姚某1证实，郭某1、营祖安、吴某2等人在陈某12家赌场赌钱，刘如安在赌场放炮子，期间刘如安把吴某2喊出去，后吴某2跟他讲赢的钱被安子要去了，吴某2当晚给了刘如安不是三千块钱就是五千块钱。 ④证人陈某17证实，吴某2跟其聊天时讲，2017年春天的一个晚上，吴某2在家中找了几个人赌钱，刘宏跟刘如安借2万块钱叫吴某2给刘宏担保，吴某2害怕挨打就同意了。从第二天开始，刘如安就开车到吴某2家要钱，还要求支付高额利息。 ⑤证人贾某2证实，吴某2被刘如安逼债，吴某2没有钱，欲向多人借钱还给刘如安被拒后，由姚某1安排他借给吴某2600元，吴某2藏起100元，另外500元还给了刘如安。 ⑥证人吴某3证实，老四讲吴某2欠其5万块钱。他向吴某2核实欠钱的事情，吴某2讲只欠老四3万块钱，老四要的5万元中有2万块钱是人家叫吴某2担保的。 ⑦证人田某2证实，吴某2和他们闲叙时提到年子跟安子借钱找其担保的事。吴某2讲年子斗牌没有钱从安子那边拿钱，安子让其给年子作担保，之后还了安子1万多块钱。 ⑧证人廖某1证实，2017年二三月份的一天，吴某2跟他讲头天晚上安子、年子、吴某4三人去了吴某2家，目的是让吴某2给年子作担保。年子从安子手上借了2万块钱。吴某2还了安子至少有1万块钱利息。 ⑨证人吴某8、何某4证实，吴某2跟她们讲，年子有一次晚上在他家里斗牌没有带钱，年子从安子手上用钱让吴某2担保。吴某2讲在自己担保的情况下，安子拿了2万块钱给年子。 （3）被害人吴某2陈述证实，2017年二三月份一天晚上，他和廖某1、刘威等四五个人在家玩斗牛。正在玩的时候，刘如安、刘宏、吴某4三个人过来了。刘宏以要斗牌为由向刘如安借款2万，刘如安强行要他担保，并对他说“你给刘宏作担保了，这个钱我认你了，到时年子还不上我找你”。第二天晚上刘如安开车到他家找他要利息钱，一天600元。后来每天晚上刘如安都到他家收利息，大部分都是他直接把钱给刘如安，前后在一起给刘如安大约2万元利息。2018年四五月份一天，他到刘如安、刘宏弟兄几个开的赌场去玩，刘如安把他带到小巷道里凶巴巴地让他还钱，他当时心里很害怕，他把身上的钱都拿出来，数了5000元钱给刘如安。 （4）被告人刘如安供述证实，一天晚上，刘宏在城关三里液化气站附近的场子赌钱并提出向他借2万块钱，他没同意。吴某2讲想跟他借两万块钱炮子钱，他当时到银行取到钱以后送给吴某2。利息就是按场子规矩一万块钱一天300元利息，吴某2当时给了他六百块钱算当天利息。他借钱之后收了两天利息钱吴某2就跑了，一直到2018年六七月份，刘宏在南门口开场子的时候他才看到吴某2。他看吴某2赌钱赢钱了就把吴某2喊到场子外面要钱，吴某2给了他2000元。这次还钱之后隔了几天，他在顺河路坎子底下的场子里面看到吴某2赌钱赢钱了，他叫吴某2还钱，吴某2还了他1000元。第二天他跟吴某2要钱的时候，吴某2跟他讲这钱是其帮年子借的，但他不认可。 （5）辨认笔录证实，吴某4辨认出吴某2是担保刘宏向刘如安借钱的人。 6.2017年三四月份，被害人吴某2在霍邱县城关镇北七里一赌场内向被告人刘海借5000元高利贷，因无力偿还而外出躲债。2018年5月13日晚，刘海在霍邱县临淮岗乡八里村一赌场附近对吴某2进行辱骂、殴打，强迫吴某2偿还1万元，在刘某24答应替吴某2还钱后，刘海才让吴某2离开，次日，刘某24还给刘海1万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）书证 ①刘某24邮政储蓄卡交易流水一份，证实刘某242018年5月14日分两笔取出1万元。 ②刘海与刘某24通话记录，证明二人在2018年5月14日12时27分有通话记录，2018年二人仅此一次通话。 （2）证人证言 ①证人刘某24证实，2018年夏天的一天晚上吴某2被一个胖胖的男子辱骂、殴打要钱。吴某2讲欠四哥5千元，那人讲欠1万。讲吴某2跑这么长时某，给5千块钱给不掉。他才知道多要的5千块钱是老四要的利息。第二天中午吃过饭后，他取了1万块钱送到一院交给老四的。 ②证人吴某3证实，老四去过他家找吴某2要债。老四跟他吵起来了，讲了一些威胁的话，并骂他家人。 ③证人陈某17证实，吴某2跟老四借了几千块钱。有一天，老四在赌场叫吴某2还钱，吴某2没有钱被打了一顿，最后吴某2朋友刘某24答应第二天给老四1万元才算了事。 ④证人刘国庆证实，他跟老四去吴某2家要过债。吴某2爸说吴某2跑掉了，谁欠你钱你找谁。老四一直不停地骂吴某2。 ⑤证人杨庆彪证实，刘海带他和刘国庆到吴某2家找吴某2要钱。吴某2不在家，吴某2爸说你们要钱就找吴某2。 （3）被害人吴某2陈述证实，刘海在北七里一个赌场里面放炮子，他跟刘海借了5000元，当场抽掉利息200元。事后他又给刘海有1500元利息。在2018年四五月份一天晚上，他在北八里被刘海找到并被殴打索要1万块钱。刘某24出面担保欠款由其给，第二天刘某24给刘海1万元钱。 （4）被告人刘海供述证实，吴某2向他借过五千块钱，给没给利息没有印象了。2018年春天的一天晚上，他在北八里找到吴某2要钱，他二话没讲朝吴某2脸上打了一巴掌。第二天吴某2的朋友在一院门口拿了一万块钱现金给他。 （5）辨认笔录证实，吴某3辨认出刘海是到他家强行索要吴某2赌债的老四。 7.因被害人郜某1无力偿还刘如安4.5万元、刘海2万元、王某81万元赌场高利贷而四处躲债。2017年夏天的一天下午，刘海在霍邱县新店镇陈埠村一麻将室找到郜某1，并先后通知刘如安、王某8到场，后三人分别要求郜某1给刘如安出具6万元借条，给刘海和王某8共同出具4.5万元借条。2017年夏，刘海伙同他人多次到郜某1家中滋扰讨债，两次用锁将郜某1家经营的超市门锁住；2018年6月份一天晚上，刘海在霍邱县城关镇桥四安置房一棋牌室对郜某1辱骂逼债，郜某1被迫给刘海2千元；2018年秋天，刘如安、刘伟多次向郜某1威胁逼债，此后郜某1被迫给刘如安5千元，刘海1万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）证人证言 ①证人王某8证实，2016年秋天郜某1在北八里赌场向老四借了2万元炮子，向安子也借了炮子钱，郜某1向他借了1万元炮子。2017年夏天的一天，老四打电话说在陈埠职高北边的一个麻将室里找到郜某1了，他和刘如安赶到现场后，经和郜某1谈判，郜某1向他和老四出具了一个4.5万元的欠条，给刘如安打了一张欠条。之后一个月他和老四去郜某1家要钱无果，老四用一把U型锁把郜某1家超市的玻璃门锁上。 ②证人赵某1证实，她前夫叫郜某1。2017年夏天的一天下午，一个三四十岁的男的来她家超市找郜某1要钱，用“U”型锁把她家超市玻璃门锁上了。之后有一天超市玻璃门再次被人用“U”形锁锁上。 ③证人郜某3证实，他是郜某1父亲。2017年一天晚上他接到赵某1电话说家里超市被人用锁锁上了，他去到看见有个U型锁锁在超市玻璃门把手上，他拿钢锯把锁锯掉了。后来听赵某1说超市又被锁了一次，是他孙子把锁锯掉的。 ④证人刘某25证实，郜某1说自己欠安子四弟的钱，天天被逼债吓得不敢开机。2018年夏秋之交的一天晚上，他和郜某1在桥四安置房的棋牌室打麻将，刘海到棋牌室把郜某1找出去要钱。后来郜某1进来说要凑2000元还给老四，并从他那借了600元，出去打电话又借了1400元还给刘海。 ⑤证人孔某证实，一天下午6点多，大红嘴在他家棋牌室打麻将时被两个开轿车的男的喊走了。 ⑥证人杨某7证实，2018年一天晚上，大红嘴、刘某25在她店里打麻将，进来一个男的把大红嘴喊出去了。过了差不多半个小时大红嘴回来找她借钱她没借。 ⑦证人邢某1证实，2017年夏天一天下午老四找他到大红嘴家要钱，他开车带老四到新店镇十里井村大红嘴家超市，老四因为要钱的事情和大红嘴老婆吵起来了。 ⑧证人曹某1证实，2017年夏天的一天下午刘海开车带他和黄加盟等人去超市要账，刘海之前锁了两次超市门，都被超市老板娘用锯子锯开了。 ⑨证人黄加盟证言与曹某1证言证明内容一致。 （2）被害人郜某1陈述证实，2016年夏天他在北八里赌场欠安子4万元炮子，欠刘海2万元炮子。2017年上半年的一天，他在新店镇陈埠一家棋牌室打牌时被刘海逮住了，他给安子打了6.5万元的欠条，在刘海威胁要打他的情况下给刘海打了4.5万元的欠条。2017年夏秋之交,刘海到他家要债锁过两次门。2018年六七月份的一天晚上,他和刘某25在港澳国际旁边巷道里一家棋牌室打麻将时被刘海逮到，刘海让他还钱，他凑了2000元还给刘海。2018年10月份,稻子卖掉后他还了刘海1万元,还了刘如安5000元。 （3）被告人供述和辩解 ①被告人刘如安供述证实，大红嘴在三四年前问他借了四五万元炮子。三年前一天下午四五点钟，老四打电话讲在新店陈埠找到大红嘴了，他到时大红嘴、王某8、老四在场，他让大红嘴给他打了个六万的欠条就走了。2018年七八月份，他和老五开车到分水岭问大红嘴要钱，大红嘴说收完稻还钱。2018年10月份左右，大红嘴通过微信转给他五千元钱。 ②被告人刘海供述证实，大红嘴在赌场里借他2万元炮子。2016年上半年一天下午，他和王某8在陈埠一家棋牌室找到大红嘴让其还钱，大红嘴讲等稻子收上来还钱，他让大红嘴打了一张3万元欠条，其中有他的2万，王某8的1万。2017年年初一天夜里，他到大红嘴家要钱，他用锁把大红嘴家玻璃门从门外面锁住后离开。2018年五六月份的一天晚上，他在一家棋牌室找到大红嘴，大红嘴凑了2000元通过微信转给他了。2018年九十月份大红嘴到万安苑小区门口还了他1万元现金。 （4）辨认笔录证明，赵某1辨认出刘海是锁其家门的人。 8.2014年8月2日13时许，陈刚驾驶刘如安号牌为皖Ｎ×××××丰田越野车从霍邱县城关镇港澳国际停车场驶出时，刮蹭到正在直行的皖Ｎ×××××大众轿车。被告人刘如安到场后以大众车驾驶员罗某1涉嫌酒驾为要挟，向被害人罗某1索要现金5000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）书证 ①霍邱县公安局交管大队事故中队出具的“交通事故情况说明”，证实按照相关照片分析，在不考虑其他可能存在的一般类违法行为、隐患类违法行为情况下，皖Ｎ×××××号车转弯时未让直行车，是造成事故的直接原因，应负事故全部责任。 ②现场照片5张，证明案发现场及车损痕迹情况。 ③报警记录表，证明2014年8月2日13时8分，罗某1因两小轿车发生刮蹭打110报警。 ④维修履历表，证实皖Ｎ×××××号丰田车2014年8月16日在六安鑫宝丰田汽车销售服务公司维修费用合计1400元。 ⑤银行卡流水，证明2014年8月2日汤群银行卡被取款7000元。 ⑥一汽丰田钣喷工时价格表，证明保险公司用于参考的车辆维修价格。 （2）证人证言 ①证人陈刚证实，他开刘如安丰田越野车到港澳国际广场买东西时和一辆同向行驶的小轿车发生刮蹭，刘如安丰田车受损。下车查看时发现对方驾驶员喝酒了，他报了警并通知刘如安、江丽到场。刘如安让交警带对方驾驶员去抽血，对方驾驶员因为酒后开车提出双方私下调解，交警询问得知刘如安同意调解后离开了。调解好后他和江丽开车去对方驾驶员家拿的钱，钱是递给江丽的。 ②证人陈伟证实，2014年天热时的一天中午，他接到罗某1电话说其在港澳国际门口跟人发生交通事故。他赶到现场后，刘如安说罗某1喝酒了要报警，不让罗某1走。通过李某4和刘如安调解，刘如安索要五千元。后罗某1从银行取款给刘如安五千元。罗某1是因为酒后开车被逼给刘如安钱的。 ③证人李某4证实，一天下午一两点钟，他接到陈伟电话说罗某1车与刘如安车在港澳国际门口撞上了，罗某1喝酒了，刘如安要报警让交警给罗某1抽血，希望他帮忙调解。后来听罗某1说赔了安子五千元。 ④证人方某证实，他是六安市丰田汽车售后服务的工作人员，从照片上看刘如安车受损情况在他们店维修的话，维修费用应在四五百元。 ⑤证人祁某证实，他接到报警赶到现场进行拍照后有人说事故不需要他们处理，双方自己协商，不知道双方驾驶员是否饮酒。从现场照片可以看出，大众车在直行，丰田车从路边拐弯进入主路，丰田车未让行责任大一点。 （3）被害人罗某1陈述证实，2014年8月2日下午14时左右，他酒后驾驶皖Ｎ×××××车和刘如安丰田越野车在港澳国际广场发生交通事故，当时他车直行，对方车转弯，责任事故在对方，他就报警了。刘如安赶到现场后让他赔钱并且说：“你不赔钱也行，你中午喝酒了，俺们到交警队抽血。”刘如安这么一讲他才反应过来他中午喝酒了。后经过找人和刘如安协商调解，他给了刘如安五千元。他是害怕酒驾被查了要判刑才给刘如安五千元的。 （4）被告人刘如安供述证实，2014年夏天的一天下午一两点，陈刚打电话说车子在港澳国际门口跟其它车子撞了，对方要走。他到现场后发现对方驾驶员喝酒了，对方驾驶员报了警。交警来了，他要求给双方进行酒精测试，对方驾驶员害怕就跟他协商私了，并打电话找人向他讲情，说让对方赔五千元，他同意后让陈刚跟对方到新店拿的钱。 （5）现场勘验笔录、现场照片、现场图一份，证实案发现场方位、概貌。 综上，该组织共敲诈他人钱款24万元，其中未遂7.8万元。刘海参与敲诈15.5万元，未遂7.4万元；刘伟参与敲诈9万元；陈刚参与敲诈9万元，未遂5.6万元；刘如平敲诈他人钱款3万元。 三、黑社会性质组织外犯罪事实 （一）开设赌场事实 1.2015年8月份，被告人刘宏提供其在霍邱县城关租住的房屋给许某2等人以“诈鸡”方式进行赌博，刘宏为许某2、荣某等人提供赌资并收取利息和场地费，该赌场开设时某五日左右，刘宏在赌场内非法高利放贷20余万元，获利8千余元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）证人证言 ①证人宋某2证实，平时认识他的人称呼他亮孩。2015年秋天，刘宏在建新路和双湖路交叉口西南侧的小区租住房里开场子以“诈鸡”的方式供人赌博，刘宏只在里面“放炮子”。放炮子本金他和刘宏一人出一半，收益他和刘宏一人一半。刘宏出面抽头子，他在旁边帮忙，抽过头子之后再把钱给荣某的同事，这个场子开了六七次就不开了。每晚输赢在二三万元左右，能抽大几千元到万把元钱的头子。他和刘宏每晚至少能挣一千三四百元钱。荣某总共借了至少十四万元。 ②证人荣某证实，2015年他同事许某2带他到刘宏开在霍邱县城关镇双湖路与建新路交叉路口西南角的那个小区里的赌场里“炸机”赌博，刘宏在赌场里放高利贷，一般一万块钱一天利息三百块，也有收二百利息的。赌场里还有一个叫宋某2的人，帮刘宏抽头子、放炮子、拿手机记账。他在这个赌场里陆续赌了大概两个多月，一共向刘宏借了将近20万元，给过的利息至少有3万块钱。 ③证人许某2证实，2015年八九月份，他和汪某5、胡某6、荣某四人在刘宏租住的房子以打麻将或诈鸡方式赌博，他们一共去了有四五次。刘宏在赌场里放炮子，结束的时候会给刘宏一百或二百块钱场地费。在这斗牌，他找刘宏累计借了有七八万块钱，总共支付刘宏有两千多块钱利息，荣某也找刘宏借过炮子钱。当天借五千刘宏收一百或二百元，借一万收三百元利息，如果当天借后偿还再借，就不收利息了。如果当晚借了没钱还，第二天刘宏也不再收利息。 ④证人汪某5证实，其绰号小鸟。其和荣某、胡某6、许某2到年子住处斗“诈鸡”赌博，年子在赌场里放炮子。他用过年子一万块炮子钱，荣某用过好几万块钱，胡某6借过两次。 ⑤证人胡某6证实，2015年秋他在年子租住的房子里面斗“诈鸡”赌博有四五次，刘宏和宋某2在赌场里放炮子，他用过两次他们的钱，用了七八千块钱。用的比较多的是荣某，他听讲荣某最后少刘宏和宋某2不少钱。 （2）被告人刘宏供述证实，2015年荣某、许某2、汪某5、胡某6到城关上岛咖啡后面他租的房子里面赌钱，赌钱方式为“诈鸡”，他在里面放炮子，每晚还给他300元场地费，许某2斗牌赢钱会多给他200元，宋某2在里面帮忙招呼。他们在他租的房子里面斗了三四晚上，小鸟和荣某、胡某6三人加到一块共欠他六万八千块钱，这六万八都是本金，场子结束的时候他们所有的账都记到荣某头上。这个场子从马店宾馆开始到他租的房子持续了个把星期，他获利至少有六七千块钱。在他租的房子里斗了三四天，他收场地费收了千把块钱。 （3）辨认笔录证实，汪某5辨认出提供赌博场所并在赌场放高利贷的刘宏、宋某2；胡某6辨认出在赌场里放高利贷的刘宏和宋某2；宋某2辨认出参与在刘宏租住房处“诈鸡”赌博的胡某6；许某2辨认并指认开设赌场的具体位置。 2.2018年2月份左右，被告人刘如平将其位于霍邱县城关镇五岳路开设的棋牌室提供给张某17（另案处理）开设“斗牛”赌场，每场收取200至300元不等的场地费，刘如平非法获利700元。刘如平在经营棋牌室期间，摆放一台赌博机供人赌博，非法获利4000余元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）书证霍邱县公安局霍公（治）诉字【2019】218号起诉意见书，证实涉案开设赌场人员已另案处理。 （2）证人证言 ①证人杜某7证实，2018年初，他和张某17在城关五岳路正味烧烤对面的刘如平家开过赌场。一场给300元钱场地费。 ②证人张某17证实，他和杜某7等人在五岳路正味烧烤对面的刘如平家开设过赌场，每场给刘如平场地费200块钱。 ③证人张某18证实，他到张某17等人开在城关正味烧烤对面的赌场赌过钱。 ④证人郭某2证言与张某18证言基本一致。 ⑤证人杜某8、周某2证言证明内容基本一致，证实其到过正味烧烤对面一个赌场参赌。 ⑥证人李某3证实，2018年3月18日和3月19日他给刘如平微信号为×××的账户转了两笔钱，一笔1500元，一笔1000元，这个钱是他在刘如平在五岳路开的小鱼机店里玩小鱼机时给刘如平转的，用于换现金的。 （3）被告人刘如平供述证实，他在城关五岳路正味烧烤对面租房开了一个打鱼机室，买了一个六口的二手打鱼机，是自己投人民币的那种，打鱼机盈利差不多有四五千块钱。2018年2月左右，张某17组织人到他的打鱼机室赌博，间隔着斗有一个星期左右，总共赌了有三天。每次结束后，给他二三百块钱场地费，一共给了他七八百块钱。 （4）现场勘验笔录、现场照片、现场方位示意图，证明刘如平打鱼机室的地理位置。 （5）辨认笔录证明，张某17辨认并指认在正味烧烤对面刘如平棋牌室开设赌场位置；周某2辨认出在城关镇五岳路经营游戏机室的老平（刘如平）。 （二）敲诈勒索事实 2014年8月，刘如安、江丽在霍邱县城关镇苏润广场购置一套期房，在与霍邱苏润置业有限责任公司签订购房合同中约定北卧室有飘窗，后因相关规定该飘窗在审批时未通过。2015年三四月份，江丽等人发现在建房屋北卧室没有飘窗，便以此为由与刘某26、姚某2等人带领部分业主，以围堵售楼部、上街游行示威、到县政府信访等方式给开发商施某。期间被告人刘如安以帮助开发商平息事态为由，带领江丽、刘宏、陈刚与霍邱苏润置业有限公司工作人员谈判，在接受开发商提供补偿方案外另行索要10万元好处费，后开发商迫于压力按照刘如安的要求以支付江丽劳务费等名义分两笔付给刘如安共计10万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.书证 （1）接警记录两份，证明2015年5月29日、7月2日苏润城市广场业主在售楼部门前打横幅，以合同约定的飘窗未建为由闹事，民警接警后到场处理。 （2）签订协议业主花名册，证明签订协议业主信息。 （3）苏润.城市广场住宅《商品房买卖合同》补充协议，证明因未建飘窗，开发商与业主达成补充协议情况。 （4）QQ群、微信群相关信息，证明苏润.城市广场业主建群联系情况。 （5）苏润城市广场商品房买卖合同，证明开发商与购房户签订的买卖房屋合同的内容。 （6）承诺书，证明苏润置业有限公司向购房者所作的关于交房及逾期的承诺。 （7）银行转账凭证、现金支付报销封面及收据，证明苏润城市广场因飘窗未做赔偿业主损失情况。 （8）游行示威照片，证明江丽参加打横幅游行示威情况。 2.证人证言 （1）证人余某5证实，2015年初，苏润广场的业主为了飘窗问题向开发商维权，为首的有江丽、刘某26、姚某2、郜某2等人。闹了大概有两个多月的时候，江丽、刘某26、姚某2、郜某2都以各种理由退出了，同时维权的业主中有人传出话，说这几个带头的拿了开发商的好处。 （2）证人刘某26证实，2015年5月1日前后，苏润广场业主因飘窗一事自发维权，维权人员核心圈是刘如安夫妻俩、张祥武、他、姚某2、郜某2等人，几个核心人员带领大家拉横幅上街游行、到县政府上访。有一次上访时，刘如安跟他和姚某2讲让开发商给他们这几个挑头的一些钱，他们就撤了，他们没有听从刘如安的建议。在维权的中前期，刘如安、江丽两口子积极参与，每天必到，后期刘如安反过来做他们工作，有业主私下议论说他们从开发商那里拿钱了。刘如安夫妻俩在整个维权过程中非常积极，喜欢躲在幕后，在关键时候起到煽动作用。有时游行示威的时候看不到刘如安夫妻俩，但只要坐下来谈判，他俩一下子就冒出来了。 （3）证人郜某2证实，其曾到苏润城市广场参加过维权，认识江丽，后期其没有参与维权，不知道维权最后结果。 （4）证人曹某2证实，其参与维权的经过，认识刘如安、江丽，住在其楼下，二人也参加维权，时某比其要早。 （5）证人曹某3证实，他曾参与过苏润城市广场的维权。 （6）证人姚某2证实，2015年5月份左右苏润城市广场业主因飘窗问题集体维权，其中比较积极的有江丽、他、刘某26、郜某2等人。从他参加维权开始，大概过了一两个星期之后，江丽和她老公就退出了,之后老二中那边在苏润买房子的业主也就陆续退出维权了。 （7）证人陈某18证实，2015年5月份左右，江丽和张祥武把没有飘窗的事挑出去，后来刘如安夫妻俩、张祥武等人带领大家拉横幅上街游行、到县政府上访。闹了大概有半个月左右，刘如安找到他和胡志彬提出帮他们公司做工作，要求他们公司给他好处费。他们公司提出补偿方案，刘如安、江丽、张祥武等业主不接受。期间刘如安又多次找到他、胡志彬，继续提出帮他们做业主工作，要求他们给他好处费。在业主们闹了两个多月后，通过住建局、质检站等部门协调，他们公司又提出补偿方案，刘如安他们仍然不同意。周某1总经理实在没办法了，指示他和胡志彬约刘如安见面谈一下这个事。他和胡志彬一起与刘如安、江丽以及另外一个年龄在四十岁左右胖胖的男子（刘宏）谈的，主要是刘如安跟他们谈判的，这一次刘如安明确提出了要好处费二十万元，后降到十万块。后来周总自己出面和刘如安谈的，他们公司为此事支付给刘如安十万块钱。之后业主接受了他们的补偿方案，签协议当天，江丽带着十来个业主到售楼部与公司签订了协议，江丽当时也签了协议，享受了他们公司的补偿政策。他认为刘如安的行为属于敲诈。其在背后操作把事情闹大，然后再落井下石，借他们实在受不了的心里讹一笔钱。 （9）证人江丽证实，维权行动从只到售楼部坐着，逐步发展到到开发商的指挥部、县信访局、县委上访、打着横幅上街游行，这些事都是她、刘某26、姚某2这几个为首人员组织的。后期刘如安也参与进来，也去县委县政府上访。刘如安与苏润广场开发商周总谈的时候，她和刘宏也去了。当时主要是刘如安跟周总谈的，刘如安先跟对方提出要一笔钱，周总提出她家入住后装修的钱由他们开发商出，刘如安不同意，接着刘如安就提出要十万块钱。她把刘如安喊出来讲这样做是犯法的，开发商赔偿给人家什么样他们就跟着什么样，刘如安不听。周总就同意给刘如安这笔钱了，刘如安讲他拿这笔钱之后，由他出面做其他业主工作，帮助开发商把这场事给摆平。谈好这笔钱之后，刘如安就不准她再跟他们一块去上访了。在那次在茶楼谈判之后没几天，刘如安从开发商那拿回来五万块钱。之后没多久维权就结束了，她到苏润广场签订了补充协议，开发商答应给业主减免2年物业费、升级洪都门、给4000元抵用券，这个事就这样结束了。 3.被害人周某1陈述与证人陈某18证言基本一致。另证实刘如安的老婆江丽和其他几名业主代表带着其他业主打着横幅，在售楼部大厅里面坐着，阻挠购房的人买房、看房，围堵他们公司售楼部两个多月，他们多次报警也解决不了问题，公司的经营根本进行不下去、精神上受到严重影响，一旦他们公司有人出面跟业主谈判解决方案的时候，刘如安就过来跟他们谈。刘如安提出只要他们给他十万块钱，他就可以出面解决这件事，他们不得已同意的。支付给刘如安的钱是通过两种方式给的，2015年7月17日通过银行转账的方式朝江丽的银行卡里转了五万块钱，以付江丽劳务费的名义转给江丽的，剩下的五万块钱是直接从公司账目里支出的现金，他让刘如安到他办公室拿的。 4.被告人刘如安供述证实，业主们维权行动从在售楼部坐着，逐步发展到打横幅上街游行、到县政府上访，后期他参与过两次，一次是到县政府的上访，还有一次到苏润公司与开发商的谈判。一直没谈出什么结果。后来苏润开发商那边小周总、吴经理等人多次与他谈解决维权的事情，他们让他帮忙做工作，把事情平息掉，带三四十户来签订补偿协议，他们给他十万块钱，他就答应了帮忙。他动员了一百一十多户业主签了补偿协议，苏润公司分两笔给他10万块钱，一笔5万块钱打到江丽的卡里，另外5万块钱是他去售楼部拿的现金。 5.辨认笔录证明，周某1辨认出刘如安是找其提出支付十万元的人，刘宏是陪刘如安到逸庭咖啡店和他谈判的刘如安兄弟，江丽是陪刘如安谈判的刘如安老婆；陈某18辨认出刘宏是陪刘如安到迪欧咖啡店与其谈判的刘如安的兄弟；曹某3辨认出江丽是参与2015年业主维权的人。 （三）寻衅滋事事实 2017年12月23日晚，被告人刘海在霍邱县城关镇夜潮酒吧无故殴打酒吧服务员郑某1，致其鼻骨骨折，经霍邱县公安局司法鉴定中心鉴定：郑某1伤情构成轻微伤。 上述事实，被告人刘海在开庭审理过程中也无异议，并有经庭审举证、质证的书证受案登记表、申请、收条、治安调解协议书，被害人郑某1陈述，证人刘宏、曹某1、黄加盟、邢某1、胡某7、胡某8证言，辨认笔录，《安徽省霍邱县公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书》（霍邱）公（司）鉴（临床）字【2019】152号，现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片等证据予以证明。 （四）聚众斗殴事实 1.2016年夏天的一天晚上11时许，杜某9、张某19在霍邱县城关镇双湖路王者联盟网吧门口与王某1杨某8等人发生互殴。次日，张某1王某18双方相约斗殴，当晚8时许，张某19邀约黄加盟、孟某、张家乐等人，王某18邀约郭某1、田某2、滕磊、杨某8、张燚、李某18、王新亮、王某19、盛州、付国义、熊某2等人，双方赶至霍邱县城关镇工农兵大桥准备斗殴。被告人黄加盟将此事告知刘如安、刘海，二人分别通过电话、当面方式参与调解、劝阻，双方遂中止斗殴。事后，刘海替黄加盟约请对方吃饭，摆平此事。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）证人证言 ①刘如安证实，黄加盟给他打电话讲其一个兄弟跟郭某1家亲戚操起来了，问他可认识郭某1。他便给郭某1打电话，劝他们不要斗了，郭某1表示没意见，事后他听说老四和老三当天晚上就请两边人吃饭了。 ②证人刘海证实，2016年夏天的一天晚上，他接到刘如安的电话讲黄加盟跟人在工农兵大桥那边约架，叫他去看看，他到后劝说黄加盟与对方握手言和，之后就散了。第二天晚上他打电话约双方吃饭，这个事就算了了。 ③证人郭某1证实，2016年夏天的一天晚上，田某2打电话讲自己下面一个小老弟与人约在工农兵大桥那儿斗架，对方找到黄加盟了。他去到后看对方黄加盟与七八个小年轻在那儿，他问怎么回事，黄加盟讲小孩子们发生冲突了，双方约架。他就劝不要斗了，正讲着，老四来了，都劝不要打了，事情就算了。事后老四请双方吃饭，事情算是解决了。 ④证人张某19证实，2016年夏天的一天，他和杜某9被王某18带着一群小孩打了。黄加盟知道这件事后让王某18出来给他们赔礼道个歉，王某18没有同意，黄加盟就约对方晚上在工农兵桥头斗架。第二天晚上八九点钟的时候，黄加盟带着他、曹某1、三明赶到工农兵大桥头，看到郭某1带着大庆（田某2）、还有他不认识的三四个人站在大桥头。郭某1与黄加盟两个人在那打嘴仗。过了一会，刘海过来了劝双方别斗了，双方同意后也就散掉了。次日晚上，刘海安排他们双方在双湖路的一家土菜馆吃的饭。 ⑤证人杜某9证实，张家乐让他去工农兵桥头，说要和王某18斗架，他没去。 ⑥证人孟某证实，张某19打电话给他讲与郭某1的小弟在工农兵大桥约架，让他过去帮忙。黄加盟便打电话给郭某1，结果在电话里与郭某1没讲好，两人就讲要斗。他们赶到工农兵大桥头，看见大桥头站了十几个人，见他们过来郭某1便和黄加盟在那打嘴仗。一会，刘海过来劝双方不要斗架，讲好后双方的人都散了。 ⑦证人王某18证实，一天他因口角与张某1杜某9打了架。第二天张某19约他到西湖打架，他找的田某2和郭某1等人帮忙，当晚赶到工农兵桥头，看对方有黄加盟、张某19等人。经对方一个四十岁左右的男的调解好后他们就散了。第二天，双方和出面调解的人在一起吃的饭，这件事算是彻底结束了。 ⑧证人田某2证实，他和郭某1、滕磊在一起吃饭的时候，王某18打来电话讲和老四的小弟约在工农兵大桥那边打架，让他们过去帮忙。赶到后，安子老四与郭某1见面讲和了，当天晚上就都散掉了。 ⑨证人李某18证实，王某18喊他到工农兵大桥与人斗架，看到对方有十来个人，后来双方经人劝好了。 ⑩证人熊某2、杨某8、王某19均证实，王某1杜某9、张某19在王者联盟网吧门口互殴。听王新亮说后他们均上去帮王某18。次日张某1王某18相约到西湖大桥斗殴，到现场后经人调解好了，没有打起来。 （2）被告人黄加盟供述证实，2016年夏天的一天晚上，郭某1小弟跟张某19约在工农兵大桥斗架，张某19叫他也过去。他在去工农兵大桥的路上给刘海打电话，刘海答应帮忙。他到工农兵大桥的时候，看到张某19和几个朋友在，没一两分钟郭某1跟其两个朋友也过来了，一会刘海过来了，经刘海劝说他们就散了。第二天晚上刘海请双方吃的饭。 （3）现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片，证明案发现场位置情况。 （4）辨认笔录证明，王某19辨认出张某1王某18辨认出刘海是在工农兵大桥头调解他和张某19之间纷争的人；田某2辨认出王某18是约打架的人；孟某辨认出刘海是在工农兵桥头调解事情的男子；张某19辨认出安子、刘海、王某1孟某、郭某1、王某2李某18辨认出张某1杜某9。 2.2017年4月24日晚8时许，为替邢某1追讨赌场高利贷，被告人刘海安排被告人黄加盟纠集曹某1、杨庆彪、张某1李某19上、王某20等人分乘多部车辆赶至姚李，寻找对方斗殴，后因警车路过，刘海、黄加盟等人慌忙逃离现场，斗殴未遂。回到霍邱城关后，刘海、邢某1在双湖路“来明龙虾”请当晚参与人员吃饭。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）书证侦查机关调取的刘海、黄加盟、邢某1等人在2017年4月24日晚上的通话记录，证实当晚几人频繁通话。 （2）证人证言 ①证人邢某1证实，2017年他和陈某2在洪集一赌场里共同借给一个叫“地强子”的人4000块钱，隔了一天，他叫陈某2把借出去的钱要回来，与对方发生矛盾，他害怕陈某2在那吃亏，就打电话请刘海找人去给陈某2接回来。老四当天晚上找的小猛，小猛又找的小彪、国庆、大庆等人。他又先后打电话给王某2季某，王某20当晚找了其两个朋友。刘海开自己的车也过来了，他又接的余大兵，他们赶到姚李后找到陈某2，陈某2讲：“我跟地强子讲好了，明天地强子把钱给我。”他听到这话就都回城关了，他请到姚李的兄弟们在来明龙虾店吃的饭。当时是否有人报警不知道，他没看到警车，如果当时陈某2没跟对方讲好，真要是打起来了，那他们只能打了。 ②证人从某2证实，他在赌场里面用过邢某2和陈某2的钱，陈某2、邢某2有没有找他要过钱，他一点印象都没有了。他俩都没有在姚李和他发生过争吵或贴身跟随。 ③证人李某19上证实，当晚他坐黄加盟的车去的姚李，到姚李后都下去站在车子旁边聊天，几十分钟后调头又回城关了，到城关后在一起吃的饭，一共有十几个人，这些人当中，有黄加盟、杨庆彪。 ④证人王某20证实，2017年4月份，邢某1打电话让他去姚李给其架相，让他带着身边人一起去，之后他联系了杜某9，杜某9又带一个他不认识的人过去。 ⑤证人张某19证实，黄加盟开车带他和曹某1去姚李给人架相，车上还有小王某20和一个朋友。到地点后过了五六分钟，有人喊：“赶快跑，有警察。”就看见下车的人都慌忙往车上跑，接着就沿着来时的路往城关开。回去后直接到双湖路一家龙虾店，刘海叫黄加盟把他们招待好。 ⑥证人季某证实，邢某1约他为其弟邢某2的事到姚李去看看，他开车找到邢某1，又接的余大兵，然后便赶到姚李。邢某1自己下车，大概有十来分钟，邢某1过来跟他们讲其老弟没事了，之后就回去了。 ⑦证人杨庆彪证实，他和刘海、黄加盟等人去姚李给邢某1架相，赶到姚李后就老四和邢某1下车了，邢某1他们上楼过后过了有二十分钟，来了一辆警车闪着警灯，正好这时候邢某1也出来了，邢某1叫他们走，他们就开车回城关了。 ⑧证人曹某1证实，刘海为邢某1的事约他到姚李给邢某1架相，刘海讲别人在场子里面欠邢某1钱。他们一起赶到姚李，到场没过四五分钟，有人讲报警了，他们听说报警了就回头找车跑了，回到城关刘海叫他们到双湖路上吃饭。 （3）被告人供述和辩解 ①被告人刘海供述证实，邢某1跟他讲邢某2在姚李那边跟人吃饭的时候斗起来了被人扣住了，叫他帮忙找点人到姚李给他老弟带回来。他打电话叫小盟、小彪帮他找几个人，小盟来的时候车上带了四五个人，他就认识小盟和曹某1，小彪也找了五六个人。赶到姚李邢某2跟邢某1讲没事了，这时候他们听到警车声音也看到警车了就以为是谁报警了，然后他就上车回城关了。到城关后邢某1安排在来明烧烤店吃的饭。 ②被告人黄加盟供述证实，2017年的一天晚上七八点钟，他和曹某1在网吧上网，刘海打电话叫他找几个人到姚李去给邢某1架相，他就联系张某19、小天、杨庆彪，并叫杨庆彪再找几个人，集合后一起赶到姚李。到场之后没过四五分钟听有个人讲对方报警了，他们看到有警车闪着警灯过来了，就赶紧调头开车回城关了，回去的路上老四打电话叫他把车上的人都带到双湖路的“来明饭店去吃饭”，当时摆了两桌。 （4）辨认笔录证实，张某19辨认出刘海是到姚李架相后安排吃饭的人，王某20是到姚李架相的小王某2李某19上是到姚李去的小天。 公诉机关当庭还举示了以下综合证据： 1.受案登记表、立案决定书及采取强制措施文书，证明发破案情况。 2.到案经过，证明刘如安、刘宏、陈刚均于2018年11月23日被办案民警抓获归案；刘如平于2019年7月9日经民警传唤到案；江丽于2019年6月6日经民警传唤到案；刘国庆于2019年1月16日被民警抓获归案；刘海于2018年12月29日到公安机关投案；刘伟于2019年2月21日被民警抓获归案；朱广凤于2018年12月26日被民警抓获归案；曹某1、黄加盟均于2019年1月4日被民警抓获归案；杨庆彪于2019年1月6日被民警抓获归案。 3.户籍信息，证明十二名被告人身份情况，均具备刑事责任年龄，其中曹某1参与第1起非法拘禁时未满十八周岁。 4.前科及执行材料，证明朱广凤、刘海无违法犯罪前科；安徽省六安市中级人民法院（2000）六中刑终字第121号刑事判决书，证实刘如安因犯聚众斗殴罪、故意伤害罪于2000年8月31日被六安市中级人民法院判处有期徒刑八年。本院（2000）霍刑执字第116号暂予监外执行决定书，证实将刘如安投送监狱过程中因其“左股部枪击伤霰弹未取出”被拒收，2001年5月10日被本院决定暂予监外执行。霍邱县公安局霍公（城）行罚决字【2016】627号，证实刘如安因殴打他人于2016年8月29日被处行政拘留五日。本院（2012）霍刑初字第00321号刑事判决书，证实刘宏因犯寻衅滋事罪于2012年8月2日被本院判处有期徒刑九个月，缓刑一年零六个月。缓刑考验期自2012年8月2日至2014年2月1日。霍邱县公安局霍公（治）行罚决字【2017】522号行政处罚决定书，证实刘宏因参与赌博于2017年8月31日被处行政拘留十日并处罚款二千元。本院（2011）霍刑初字第00116号刑事判决书，证实刘伟因犯交通肇事罪于2011年3月24日被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月。六安市中级人民法院（2005）六刑终字第47号刑事判决书，证实陈刚因犯抢劫罪于2005年4月19日被六安市中级人民法院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，罚金二千元。2013年8月27日刑满释放。霍邱县公安局霍公（城）行罚决字【2016】628号，证实陈刚因殴打他人于2016年8月29日被处行政拘留五日。本院（2018）皖1522刑初62号刑事判决书，证实刘如平因犯危险驾驶罪于2018年2月12日被本院判处拘役一个月，缓刑二个月，罚金四千元。缓刑考验期自2018年2月23日至2018年4月22日。霍邱县公安局霍公（东城）行罚决字【2018】4号，证实曹某1因殴打他人于2018年1月2日被处行政拘留七日，并处罚款一千元。霍邱县公安局霍公（东城）行罚决字【2018】1号，证实黄加盟因殴打他人于2018年1月2日被处行政拘留十日并处罚款一千元。 5.扣押查封财产材料，证明公安机关查封刘如安、江丽在霍邱县苏润城市广场综合体196室、197室，查封刘如安、江丽在苏润城市广场5栋406室【产权证书号皖（2019）霍邱县不动产权第0001758号】，查封刘如平位于霍邱县城关镇五岳社区皖（2018）霍邱县不动产权第0005397号房屋。 扣押刘宏的现代牌轿车1辆（车牌号皖Ｎ×××××）、刘如安的凯迪拉克牌轿车1辆（车牌号皖Ｎ×××××）、刘海（登记在刘伟名下）现代牌轿车1辆（车牌号皖Ｎ×××××）、江丽的大众牌轿车1辆（车牌号皖Ｎ×××××）。 扣押手机10部，棒球棍5根，钢管1根，电脑一体机1台，保险柜2个。扣押刘如安、江丽现金3.5万元，首饰4个。冻结江丽、刘如平、刘伟（女）、刘宏、朱广凤等人银行账户资金224724.86元。 对于公诉机关指控和各被告人及其辩护人提出的辩解理由、辩护意见，根据查明的事实和证据，依照法律规定，本院评判如下： （一）针对相关被告人及辩护人认为，本案不构成黑社会性质组织犯罪的意见。根据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条的规定，黑社会性质的组织，应当具备组织特征、经济特征、行为特征和危害性特征。经查： 1.本案中，被告人刘如安因暴力犯罪被判处刑罚，后因需保外就医被暂予监外执行。刑满后，其不思悔改，为牟取非法利益，于2013年夏天开始进入赌场，通过卖高价烟变相抽头及在赌场放高利贷，掘得第一桶“黑金”。后为获取更大利益，树立非法权威，自2014年底到2015年期间，被告人刘如安先后纠集其兄弟刘宏、刘海、刘伟、刘如平四人，在霍邱城区及周边乡镇的赌场“放炮子”，并网罗刑满释放人员陈刚为其充当驾驶员及暴力索债帮凶。犯罪集团发展过程中，被告人刘如安、刘海等人网罗社会闲散人员黄加盟、江丽、曹某1、杨庆彪、刘国庆等人，参与开设赌场、暴力讨债。逐步形成以家族亲情关系为纽带，以在赌场非法高利放贷、暴力讨债为特征的黑社会性质组织。在一定时期内持续存在，严重破坏社会秩序。其成员数量较多，被告人刘如安是被公认的组织、领导者，实际对整个组织的发展、运行活动进行决策、指挥、管理。从赌场高利贷发放对象选择，到赌场高利贷暴力催收，均由刘如安决策、部署。组织内部骨干成员固定，组织成员的层级结构清晰、稳定。被告人刘如安对组织内部成员进行规约约束，以控制组织成员，维护组织有效运转，并确保自身的安全。组织成员多次有组织的实施开设赌场、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁等犯罪活动。该组织已符合《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第五款中规定的“形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定”的组织特征。 2.该组织具备一定的经济实力。被告人刘如安等人，通过有组织的大规模的开设赌场等犯罪活动，在赌场中大量发放高利贷，采取非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪手段，暴力催收“炮子钱”，非法聚敛了大量钱财，具备了一定的经济实力。该组织利用非法聚敛的财产，招待组织成员吃喝消费，用于购买棒球棍等作案工具；为组织成员违法犯罪活动造成的后果出钱摆平事端，以逃避刑事追究。通过一系列的经济手段，维系该组织的生存和发展。该组织获得的非法经济利益，即使是由被告人刘如安、刘海、刘伟等部分组织成员个人掌管，也应计入黑社会性质组织的经济实力。该组织已经具备《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第五款中规定的“有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动”的经济特征。 3.本案黑社会性质组织犯罪的行为特征明显。被告人刘如安等人为了获取非法经济利益，以维持组织的生存和发展，树立组织的非法权威和地位，扩大声势，称霸一方，有组织的大肆进行开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动。这些违法犯罪活动，既有被告人刘如安直接组织实施的，也有组织骨干成员为了组织利益实施，并得到刘如安认可或默许，更有组织成员为共同利益、非法敛财共同实施的。该犯罪组织实施的各种犯罪活动均符合《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第五款中规定的“以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众”的行为特征。 4.危害性特征明显。黑社会性质组织所控制和影响的行业，既包括合法行业，也包括“黄、赌、毒”等可以牟取暴利的非法行业。以被告人刘如安为首的犯罪组织，为了积累更大的经济实力，以对一定区域内的赌博行业实现非法控制或重大影响为目的，在霍邱城区及周边一带区域内，通过在赌场放高利贷，大肆进行寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等一系列违法犯罪活动，有组织地组织成员争夺势力范围，确立组织的强势地位，藐视社会秩序，进行犯罪活动。为催讨赌场高利贷在公共场所随意殴打多人，到多个家庭跟踪、威胁、滋扰讨债，拘禁、勒索多人，严重干扰、破坏、影响人民群众正常生产、工作、生活，侵犯了多人的人身财产权利，足以使他人产生恐惧，应当认定为在一定区域或行业内，形成重大影响，严重破坏经济社会生活秩序。该组织的上述行为后果均符合《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第五款中规定的“通过实施违法犯罪活动，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序”的危害性特征。 综上，以被告人刘如安为首的犯罪组织，具备黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征和危害性特征，依法应当认定为黑社会性质组织，对各被告人及辩护人有关“不构成黑社会性质组织”的辩解理由、辩护意见不予采纳。 （二）关于黑社会性质组织的组织、领导者、积极参加者、一般参加者的认定问题。被告人刘如安通过高利放贷为开设赌场提供运营资金、施以恩惠笼络组织成员、发放工资等途径，发起、发展黑社会性质组织。在组织存续期间，组织指挥组织成员进行大量违法犯罪活动，实际对整个组织的人员进行管理，对整个组织的发展、运行进行决策、指挥、管理，是组织中公认的事实上的组织者、领导者，故被告人刘如安是该黑社会性质组织的组织、领导者。其他相关被告人知道该组织从事开设赌场以及其它违法犯罪活动，该组织具有一定的规模，仍加入接受其管理，并参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，应当认定为具有参加黑社会性质组织的犯罪故意，相关“不知道该组织是黑社会性质组织，无主观犯罪故意”的辩解理由、辩护意见不予采纳。被告人刘海、刘伟、刘宏、刘如平直接接受被告人刘如安管理、指挥，参与多起组织犯罪活动，且作用突出，应当认定为该黑社会性质组织的积极参加者。被告人黄加盟接受被告人刘如安、刘海管理，手下有小弟曹某1、杨庆彪、刘国庆等人，参与多起组织犯罪活动，作用突出，应当认定为该黑社会性质组织的积极参加者。被告人江丽依附于被告人刘如安，被告人曹某1、杨庆彪、刘国庆接受黄加盟管理，在组织中犯罪作用相对较小，均应当认定为一般参加者。 （三）关于开设赌场犯罪的“放贷、获利数额”及主从犯等情节问题。经查，被告人刘如安、刘海、刘伟、刘宏、刘如平、黄加盟在赌场放高利贷及获利数额，是侦查机关根据几被告人微信、支付宝、银行卡交易记录、交易对端进行核查，结合对端及其他证人证言、被告人供述进行确定，证据能够印证，被告人及辩护人关于数据不实的意见不成立。刘伟开设赌博机房的获利数额，由为其看护赌博机的被告人曹某1、杨庆彪、刘国庆供述证实，且按照有利于被告人并能印证的原则确定，其开设赌博机的营业额即是获利数额，足以认定。被告人陈刚为刘如安开车，为刘如安开设赌场提供帮助，刘如安以工资形式支付其报酬即是其参与开设赌场的获利数额，杨庆彪、曹某1、刘国庆为刘伟看护赌博机房，刘伟以工资形式支付其报酬即是其参与开设赌场的获利数额。被告人刘如安、刘海、刘伟、刘宏、刘如平开设赌场，涉赌及获利金额巨大，构成开设赌场罪，且属于情节严重。在参与的开设赌场犯罪中，均起主要作用，均系主犯。被告人黄加盟在赌场放高利贷，由刘海、陈刚等人的证言证实，其为赌场运营提供资金支持，构成开设赌场罪，且系主犯。被告人陈刚、江丽为刘如安开设赌场提供帮助，被告人杨庆彪、曹某1、刘国庆为刘伟开设赌场提供帮助，均系从犯。 （四）关于相关辩护人提出的寻衅滋事罪部分被害人有过错的问题及江丽辩护人提出的江丽不构成寻衅滋事罪问题。经查，相关涉案被告人或因索要赌场高利贷未着而对欠债人实施威胁、辱骂、殴打，或因琐事为逞强耍横，树立非法权威而随意殴打他人、任意毁坏公私财物，无证据证实辩护人关于被害人有过错的观点。为索要非法债务，江丽按照刘如安的安排，二年内多次向多名被害人滋扰讨债，情节恶劣，构成寻衅滋事罪，其辩护人的意见不成立。 （五）关于被告人及其辩护人提出的没有限制被害人人身自由，系监视行为；参与看管被害人时某没有达到立案标准，不构成非法拘禁罪问题。刘伟、刘海提出的没有参与非法拘禁高某1及该罪的主从犯情节问题。经查，被告人刘如安威胁索债不成，伙同陈刚将被害人高某1先后控制在周末阳光、上岛咖啡茶楼，刘如安安排黄加盟、曹某1进行贴身看护，期间江丽到现场送饭并换班，刘海、刘伟均曾到拘禁现场索债，高某1欠刘如安、刘海、刘伟三人高利贷，证人张某8证实到现场看高某1时，刘如安、刘海、刘伟和高某1一起在上岛咖啡二楼坐着，高某1被限制人身自由四五天时某，高某1被准许离开时，其欠刘伟的债务由张某8担保，欠刘海的债务由陈某11担保。综上，被指控的被告人均参与非法拘禁，均构成非法拘禁罪，系共同犯罪，在共同犯罪中，不分主从。部分被告人在参与的其他非法拘禁中，因系共同犯罪，且不分主从，对被害人被非法拘禁事实承担责任。辩护人以被告人看管时某不足为由，认为不构成非法拘禁罪的辩护意见不成立。 （六）辩护人关于被告人因向被害人强行索债发生的行为应当与指控的寻衅滋事行为合并认定为寻衅滋事犯罪，而不是单独指控的敲诈勒索犯罪问题。经查，本案被告人向被害人索取的债务均是不受法律保护的赌场高利贷，被告人为索取高额利息，非法占有他人财物，以暴力、胁迫等手段，迫使被害人基于恐惧心理交付现金或出具欠条，符合敲诈勒索罪的主客观特征，其行为构成敲诈勒索罪。刘如安向霍邱苏润置业有限公司索要的十万元，也是以维权为名，通过围堵、游行、信访等方式对被害人施某，后以帮助平息事态为由向被害人索要好处费，并非被害人自愿支付给其报酬，其关于该行为不构成敲诈勒索罪的辩解亦不成立。 （七）关于辩护人提出的对被告人刘宏撤销缓刑，数罪并罚，无法律依据问题。经查，刘宏因犯寻衅滋事罪于2012年8月被本院判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，缓刑考验期限自2012年8月2日至2014年2月1日。刘宏在缓刑考验期间于2013年夏在陈某3等人开设的赌场高价出售香烟，变相抽头渔利，参与开设赌场犯罪；同年夏其为索要高利贷还实施了殴打汪某1的寻衅滋事行为，违反了法律规定，缓刑应予撤销，辩护人的意见不成立。 （八）关于被告人刘海、刘如平的辩护人提出的二被告人有自首情节问题。经查，被告人刘海虽自动投案，但未如实供述犯罪事实；被告人刘如平经公安机关传唤到案。二被告人均不构成自首，辩护人的辩护意见不予采纳。 （九）关于涉案财产的处置。被告人刘如安组织、领导黑社会性质组织开设赌场非法所得300余万元，应予追缴。随案移送本院的棒球棍、钢管等作案工具，扣押的刘如安违法所得现金人民币三万五千元依法应予没收。 本院认为：被告人刘如安组织、领导黑社会性质组织，采取暴力、胁迫等手段，有组织地进行违法犯罪活动，严重破坏社会经济生活秩序，被告人刘如安是黑社会性质组织的组织、领导者，应当对其直接参与实施以及其组织领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行承担刑事责任。被告人刘如安组织伙同他人开设赌场，情节严重；多次纠集组织成员实施随意殴打他人，情节恶劣，追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，任意毁坏他人财物，情节严重，严重破坏社会秩序；组织实施非法拘禁他人，剥夺他人人身自由；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大。被告人刘如安的犯罪行为，分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人刘如安是黑社会性质组织的首要分子，依法应当按照该组织所犯的全部罪行处罚。 被告人刘海积极参加黑社会性质组织，采取暴力、胁迫等手段，有组织地进行违法犯罪活动，严重破坏社会经济生活秩序。在开设赌场中起主要作用，情节严重；多次纠集组织成员或直接参与实施随意殴打他人，情节恶劣，追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，任意毁坏他人财物，情节严重，严重破坏社会秩序；组织实施非法拘禁他人，剥夺他人人身自由；参与敲诈勒索他人财物，数额巨大；组织参加聚众斗殴。被告人刘海的犯罪行为构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪。 被告人刘伟积极参加黑社会性质组织，采取暴力、胁迫等手段，有组织地进行违法犯罪活动，严重破坏社会经济生活秩序。在开设赌场中起主要作用，情节严重；多次参与实施随意殴打他人，情节恶劣；追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；任意毁坏他人财物，情节严重；参与实施非法拘禁他人，剥夺他人人身自由；参与敲诈勒索他人财物，数额巨大。被告人刘伟的犯罪行为构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪。 被告人刘宏积极参加黑社会性质组织，采取暴力、胁迫等手段，有组织地进行违法犯罪活动，严重破坏社会经济生活秩序。在开设赌场中起主要作用，情节严重；多次参与实施随意殴打他人，情节恶劣。被告人刘宏的犯罪行为构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪。 被告人刘如平积极参加黑社会性质组织，采取暴力、胁迫等手段，有组织地进行违法犯罪活动，严重破坏社会经济生活秩序。在开设赌场中起主要作用，情节严重；参与实施随意殴打他人，情节恶劣；任意毁坏他人财物，情节严重；参与敲诈勒索他人财物，数额较大。被告人刘如平的犯罪行为构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪。 被告人陈刚积极参加黑社会性质组织，采取暴力、胁迫等手段，有组织地进行违法犯罪活动，严重破坏社会经济生活秩序。在开设赌场中起次要作用，情节严重；参与实施随意殴打他人，情节恶劣；追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；参与实施非法拘禁他人，剥夺他人人身自由；参与敲诈勒索他人财物，数额巨大。被告人陈刚的犯罪行为构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪。 被告人黄加盟积极参加黑社会性质组织，采取暴力、胁迫等手段，有组织地进行违法犯罪活动，严重破坏社会经济生活秩序。在开设赌场中起主要作用；参与实施非法拘禁他人，剥夺他人人身自由；积极参加聚众斗殴。被告人黄加盟的犯罪行为构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪。 被告人江丽参加黑社会性质组织，采取暴力、胁迫等手段，进行违法犯罪活动，严重破坏社会经济生活秩序。在开设赌场中起次要作用，情节严重；多次追逐、拦截、恐吓他人，情节恶劣；参与实施非法拘禁他人，剥夺他人人身自由。被告人江丽的犯罪行为构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。 被告人曹某1参加黑社会性质组织，采取暴力、胁迫等手段，进行违法犯罪活动，严重破坏社会经济生活秩序。在开设赌场中起次要作用，情节严重；参与实施非法拘禁他人，剥夺他人人身自由。被告人曹某1的犯罪行为构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪。 被告人杨庆彪参加黑社会性质组织，采取暴力、胁迫等手段，进行违法犯罪活动，严重破坏社会经济生活秩序。在开设赌场中起次要作用，情节严重；参与实施非法拘禁他人，剥夺他人人身自由。被告人杨庆彪的犯罪行为构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪。 被告人刘国庆参加黑社会性质组织，采取暴力、胁迫等手段，进行违法犯罪活动，严重破坏社会经济生活秩序。在开设赌场中起次要作用，情节严重。被告人刘国庆的犯罪行为构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。 被告人朱广凤伙同他人随意殴打被害人，致三人轻微伤，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。其在共同犯罪中，积极主动，与其他被告人不分主从。 被告人刘如安、刘海、刘伟、刘宏、刘如平、陈刚、黄加盟、江丽、曹某1、杨庆彪、刘国庆均一人犯数罪，应数罪并罚。被告人刘宏、刘如平在缓刑考验期内，犯开设赌场罪，应撤销缓刑，数罪并罚。被告人陈刚因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人刘海、刘伟、刘宏、刘如平、黄加盟在参与的犯罪中均是主犯，被告人陈刚在参与的寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索犯罪中是主犯，被告人曹某1、杨庆彪在参与的非法拘禁犯罪中均是主犯，对主犯均应当按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人陈刚在开设赌场犯罪中，是从犯，应从轻处罚。被告人江丽、曹某1、杨庆彪、刘国庆在开设赌场犯罪中，均是从犯，对各被告人均减轻处罚。被告人曹某1在部分非法拘禁犯罪中，是已满十六周岁不满十八周岁的未成年人，应当从轻处罚。被告人黄加盟在参与的两起聚众斗殴犯罪中，一起犯罪中止，一起犯罪未遂，依法予以从轻处罚。被告人刘海在聚众斗殴犯罪中属犯罪未遂，依法从轻处罚。被告人刘如安、刘海、刘伟、刘如平、刘宏、朱广凤在寻衅滋事犯罪部分案件中赔偿被害人损失，酌情从轻处罚。被告人曹某1、杨庆彪、刘国庆、朱广凤均如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚；其余被告人亦能供述基本犯罪事实，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。 为维护正常社会秩序，保护人民群众生命财产权利不受侵犯，打击、遏制黑恶势力违法犯罪活动的滋生蔓延，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第三百零三条第二款，第二百九十二条第一款，第二百九十三条第一款第（一）、（二）、（三）项、第二款，第二百三十八条第一款、第三款，第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第二十三条，第二十四条，第十七条第一款、第三款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十九条，第五十四条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十八条，第五十九条，第六十二条，第六十三条第一款，第七十六条，第七十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人刘如安犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年五个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币二十万元；决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2038年11月17日止）。 二、被告人刘海犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑八个月；决定执行有期徒刑十四年四个月，并处罚金人民币三十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月29日起至2033年4月28日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人刘伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三十七万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2030年8月20日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 四、被告人刘宏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年四个月；撤销霍邱县人民法院（2012）霍刑初字第00321号刑事判决中对被告人刘宏犯寻衅滋事罪判处有期徒刑九个月，缓刑一年零六个月的缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币十八万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2026年7月22日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 五、被告人刘如平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；撤销霍邱县人民法院（2018）皖1522刑初62号刑事判决中对被告人刘如平犯危险驾驶罪判处拘役一个月，缓刑二个月，罚金人民币四千元（已缴纳）的缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币二十三万四千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 六、被告人陈刚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币九万元；决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2029年5月17日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 七、被告人黄加盟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑八个月；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2024年7月3日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 八、被告人江丽犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 九、被告人曹某1犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2021年9月3日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 十、被告人杨庆彪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月6日起至2021年7月5日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 十一、被告人刘国庆犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2021年1月15日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 十二、被告人朱广凤犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。 十三、被告人刘如安等十人开设赌场违法所得人民币三百零三万二千七百元（其中刘如安207万元；刘海19万元；刘伟47万元；刘宏6.3万元；刘如平7.27万元；陈刚3万元；黄加盟2.2万元；杨庆彪、刘国庆、曹某1各0.5万元；刘如安、刘如平、刘宏共同违法所得10万元）予以追缴。责令被告人刘如安退赔被害人霍邱苏润置业有限公司十万元、吴某2一万六千元、罗某1五千元；刘如安、刘伟、陈刚共同退赔桑某1三万元；刘如平退赔王某2三万元；刘如安、刘海、陈刚共同退赔何某2一万六千元；刘如安、刘海、刘伟共同退赔洪某1六万元；刘海退赔吴某2五千元。 十四、查扣在案的作案工具钢管一根、棒球棍五根，刘如安现金三万五千元，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十三份。 审判长  卞命友 审判员  薛 玲 审判员  缪国利 二〇一九年十一月十六日 法官助理李伟 法官助理潘纪红 书记员刘瑞雪 书记员马珂 附：本案相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百九十四条第一款组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产;积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产;其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 第四款犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 第五款黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： (一)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定; (二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动; (三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众; (四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百九十二条第一款聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑： (一)多次聚众斗殴的; (二)聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的; (三)在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的; (四)持械聚众斗殴的。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的; (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的; (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的; (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第三款为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十四条在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。 对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚;造成损害的，应当减轻处罚。 第十七条第一款已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。 第三款已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十四条剥夺政治权利是剥夺下列权利： (一)选举权和被选举权; (二)言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利; (三)担任国家机关职务的权利; (四)担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。 第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利;对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 第五十八条附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑、拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算;剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。 被剥夺政治权利的犯罪分子，在执行期间，应当遵守法律、行政法规和国务院公安部门有关监督管理的规定，服从监督;不得行使本法第五十四条规定的各项权利。 第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。 在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚;本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 附：随案移送物品清单                            编号                       财物                       数量                       特征                       所有人                               1                       房产                       2                       霍邱县苏润城市广场综合体196室、197室                       刘如安             江 丽                               2                       房产                       1                       苏润城市广场5栋406室【产权证书号皖（2019）霍邱县不动产权第0001758号】                       刘如安             江 丽                               3                       房产                       1                       霍邱县城关镇五岳社区皖（2018）霍邱县不动产权第0005397号                       刘如平                               4                       轿车                       1                       现代牌车牌号皖N3M2**                       刘 宏                               5                       轿车                       1                       凯迪拉克牌             车牌号皖NE65**                       刘如安                               6                       轿车                       1                       现代牌车牌号皖NBG8**                       刘海（登记在妻刘伟名下）                               7                       轿车                       1                       大众牌车牌号皖NAQ6**                       江 丽                               8                       现金                       3.5万                       百元面值纸币350张(已上缴)                       刘如安                               9                       项链                       1                       金黄色                       刘如安             江 丽                               10                       吊坠                       1                       金黄色                       刘如安             江 丽                               11                       手镯                       1                       金黄色                       刘如安             江 丽                               12                       戒指                       1                       银白色                       刘如安             江 丽                               13                       保险柜                       2                       公安暂存                       刘如安             江 丽                               14                       电脑一体机                       1                       公安暂存                       刘如安             江 丽                               15                       棒球棍                       5                                             刘如安                               16                       钢管                       1                                             刘如安                               17                       资金                       893.11元                       农行62284825984********                       江 丽                               18                       资金                       621.99元                       建行62170017800********                       江 丽                               19                       资金                       463.65元                       农商6217788376000245486                       江 丽                               20                       资金                       32906.41元                       建行62270017817********                       刘如平                               21                       资金                       191.23元                       工行62220301040********                       刘如平                               22                       资金                       814.23元                       建行62170017800********                       江燕燕                               23                       资金                       3204.4元                       农行62282725965********                       刘伟（女）                               24                       资金                       324.3元                       建行62170017800********                       刘伟（女）                               25                       资金                       18725.06                       农商6217788306000521917                       刘 宏                               26                       资金                       57725.95                       建行62170017800********                       朱广凤                               27                       资金                       107748.53元                       农行62284825987********                       朱广凤                               28                       资金                       1106元                       邮储603764007217865016                       朱广凤                               29                       手机                       3                       苹果X、蓝色WDLEE、OPPOR11                       刘如安                               30                       手机                       1                       OPPO FIND X                       刘 宏                               31                       手机                       1                       iPhone（内含现金305元）                       黄加盟                               32                       手机                       1                                             刘国庆                               33                       手机                       1                       OPPO                       杨庆彪                               34                       手机                       1                       iPhone                       陈 刚                          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