浙江省宁波市镇海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0211刑初391号 公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。 被告人戴绍慧，男，1980年2月12日出生于浙江省临海市，汉族，小学文化，个体经营户，户籍地浙江省临海市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月8日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月9日被刑事拘留，同年4月15日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人李秋波，浙江鑫目（宁波石化开发区）律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉[2019]381号起诉书指控被告人戴绍慧犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员周尊鑫出庭支持公诉。被告人戴绍慧及其辩护人李秋波到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市镇海区人民检察院指控： 2015年11月至2017年9月期间，被告人戴绍慧通过微信搜索搭识被害人蔡某后，伪造“林某凯”的身份，多次虚构自己开办的童装加工坊进原材料、前妻车祸住院、家人生病需要治疗、与朋友合伙开办新厂等需借款等理由，从被害人蔡某处陆续骗取钱款共计人民币130余万元，所骗钱款均被其用于个人赌博、高利还贷等。 被告人戴绍慧于2019年3月8日被公安机关抓获归案，到案后能基本如实供述自己的犯罪事实。 为证明上述事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人戴绍慧以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，有坦白情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款的规定，予以判处。 被告人戴绍慧对公诉机关指控的罪名没有异议，但认为其没有骗取130万，对其他犯罪事实没有异议。 被告人戴绍慧的辩护人辩称公诉机关指控的犯罪数额证据不足，被告人戴绍慧有坦白情节，请求法院对其从轻处罚。 经审理查明： 2015年11月至2017年9月期间，被告人戴绍慧通过微信搜索搭识被害人蔡某后，伪造“林某凯”的身份，多次虚构自己开办的童装加工坊进原材料、前妻车祸住院、家人生病需要治疗、与朋友合伙开办新厂等需借款等理由，从被害人蔡某处陆续骗取钱款共计人民币130余万元。被告人戴绍慧于2019年3月8日被公安机关抓获归案。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人蔡某的陈述，证实2015年下半年，其认识了一名自称林某凯的男子并与该男子发展成男女朋友关系，后在2015年至2017年期间，该男子以买车、开厂、家人生病需要治疗等理由骗取其钱款一百余万元等事实。2015年10月份其通过微信搜索附近好友添加了林某凯，他说他是开服装厂的，后双方成为男女朋友。2015年11月，林某凯说他要买车向其借了17万，他出具了三张共计17万的借条给其，日期为2015年11月7日，当天其把现金给了他。车子的所有人是其，但车子是林某凯在开，林某凯说他是台州临海人，车子不能直接在宁波上牌照。后来2016年12月或2017年1月份，林某凯把这辆车抵押贷款贷了10万元，也是其去办的手续，为了贷款当时还办了一张浦发银行的卡（6217920374206568），这张卡也是其办的，后来一直林某凯在用。后续林某凯以服装厂的事情多次向其借款，理由有买机器钱不够，买布料钱不够，买染料钱不够。买机器的理由至少问其借了五六次，最少一次借给他5万多元，最多一次10万多元，一般每次给七八万元；买布料至少借了2、3次，每次给四五万元；买染料至少借了四五次，最少给了4万多元，最多给了9万多元，一般每次给五六万元。林某凯也以厂里要送礼向其借了3万元。2017年五六月份他因为欠其他厂子30万被逼债，其借了30万给他。2017年5月之前，林某凯说他爸腰断了，没钱治，其借了四五万元给他，现金给。2017年5月份，林某凯说他老婆出车祸做手术，其借了五六万元，后来6月份，他老婆转院到上海医院，其借了13万元。2016年上半年，林某凯说他要把厂开在北仑，让其承包他的食堂，并说其可以获得新厂1%至2%的股份，其给了20万元现金，没有承包合同。承包前他带其去新厂那边，但是说钥匙在他朋友地方就没看，后来其承包后多次让他带其去看，都被他以各种理由回绝了。因为其借给林某凯的这些钱，除了买车那次他写了借条，其他都没写。其借给他的时候告诉过他这些钱其是向朋友、银行贷款、民间高利贷借的，当时他表示会偿还本金和利息，其比较相信他就没让他写借条，刚开始他还会每个月把银行和民间高利贷的利息给其，但是到了2017年6月7日之后，他就不付利息钱，其发微信、打电话给他，他也是偶尔回其，其基本联系不上他。后来在2017年8月4日其通过定位找到他让他补写了借条，写了6张共计133万元，这些钱的金额是他自己算的，日期也是他自己随便写的，每张金额是好几笔加在一起的。当时还写了协议，表示他每个月会还其本金至少1万5千元。写完借条后（2017年8月4日至2017年9月）其又断断续续借给他50多万，是因为林某凯说他厂周转不过来让其借钱给他，如果不借他就不还之前的钱，其因为害怕他真的不还所以就借了。其借给他的钱现金给的最多，其次是银行ATM机，支付宝也转过，手机银行转账最少。2016年1月林某凯让其办了一张杭州银行卡（62×××84），说以后借他的钱都打到这张卡里，他公司的账全走这张卡，后来ATM机和手机银行转账都转到这张卡的。支付宝转账是转到他180××××8600账户上的，其中最大一笔转了8万元，每次1万，其余还有几千元的，这个账号绑定的手机号码是其名字注册的，所以支付宝显示的真实名字也是其本人。林某凯在2017年6月7日之前付利息是付到其本人的工商银行卡的（62×××64）。后来林某凯一直不还钱，一直没有回应，后来其在找律师起诉过程中被告知林某凯的身份信息是假的，身份证号码查出来没有这个人。他发给其的身份证上名字是林某凯，地址是浙江省临海市大洋街道绿化村**，身份证号码3326021980××××××××，身份证上头像和他本人长得很像。 2.证人朱某1证言，证实2017年2月，其与一名自称林某凯的男子认识并发展成男女朋友，后该男子以做生意为由向其借款100万元。2018年3月份，其以自己名字和其弟弟的家庭住址注册了台州逸童服饰有限公司，后其和该男子一起在仙居经营了一家童装店。 3.证人朱某2证言，证实其姐姐朱某1用其家里地址注册了营业执照，但其家中并未开办加工工坊，林某凯曾和其姐姐一起住在他家。 4.辨认笔录，证实蔡某、朱某1、朱某2均辨认出被告人戴绍慧系自称林某凯的男子；朱某1辨认出临海市东塍镇前徐村3-41号系其为林某凯注册的营业执照上的地址，台州仙居永安街159号系其和林某凯一同开童装店的店铺。 5.人身检查笔录，证实2019年3月8日公安机关在宁波市公安局交通警察局车辆管理大厅内抓获嫌疑人戴绍慧，并对其进行人身检查的情况（体表无伤势，随身携带两部手机）。 6.扣押决定书及扣押清单，证实宁波市公安局镇海分局于2019年3月8日从被告人戴绍慧处扣押苹果6手机一部，苹果7手机一部。 7.借条、还款协议，证实2015年11月被告人戴绍慧以林某凯名义出具三张共计17万元的借条给蔡某。2017年8月4日被告人戴绍慧以林某凯名义补写六张借条给次蔡某，金额共计133万元，并承诺每月本金至少1万5千元。借条日期分别为2015年12月17日、2016年4月27日、2016年8月6日、2016年12月20日、2017年1月11日、2017年4月1日。 8.身份证图片，证实被告人戴绍慧与被害人蔡某聊天时所使用的身份信息情况，名字为林某凯。 9.短信聊天记录，证实被害人蔡某发短信给“林某凯”即被告人戴绍慧要求还钱，但被告人戴绍慧一直以在别处借钱，一定会还钱等理由拖延等事实。 10.营业执照，证实台州逸童服饰有限公司的法人及地址等情况。 11.房屋租赁协议，证实朱某1于2018年3月21日向徐英承租台州仙居永安街159号底层一间店面房，承租期限为2018年5月11日至2020年5月10日等事实。 12.杭州银行流水单，证实被害人蔡某名下的尾号9284的杭州银行卡于2016年1月1日至2017年12月1日的具体交易记录。根据该卡交易流水显示，2016年1月1日至2017年7月18日期间，该卡进账金额共计人民币168余万元，通过该卡往蔡某的账户打款金额共计人民币50余万元。 13.个人信用报告，证实2014年9月至2017年7月期间，被告人戴绍慧有多个银行账户存在多笔逾期记录。 14.抓获经过，证实被告人戴绍慧于2019年3月8日在宁波市交通警察局车辆管理所被抓获的事实。 15.浙江省常住人口基本信息表及全国常住人口信息表，证实被告人戴绍慧及被害人、证人、见证人的身份情况。 16.被告人戴绍慧的供述，证实其和蔡某是2015年下半年通过微信搜索附近的人认识的，后来发展成男女朋友关系。其从2015年12月开始至2017年9月份这段期间向蔡某借过钱，其借钱时骗她说是用于进加工坊原材料，其实她借的那些钱有些被其用去赌博了，有些被其用来偿别人了，当时其因为赌博欠了很多民间高利贷，他们逼得很紧。蔡某大多数通过银行转账或者ATM机把钱打到一张尾号为9284的杭州银行卡，这张卡是以蔡某的名义开户的，她把卡给其使用，她说为了方便计算到底借了多少钱。（1）2016年3月9日，她打到银行卡一笔3万3千元，这笔钱被其拿去赌博输光了。（2）2016年3月13日，她打到银行卡一笔4万5千元，被其赌博输光了。（3）2016年3月18日，蔡某向一个周慧良的民间高利贷借了7万5千元，钱是从周慧良的账户打过来的，被其赌博输光了。（4）2016年4月28日，她打了10万元，被其赌博输光了。（5）2016年8月2日，她打了19万，9万被其还债还掉了，其还给蔡某4万8千，剩余的钱被其拿去偿还因赌博产生的民间高利贷了。（6）2016年12月19日，蔡某向周慧良借了一笔4万9，一笔4万5，钱直接从周慧良账户打过来的，用途其想不起来了，反正不是用在原材料采购。（7）2017年3月30日，蔡某打给其5万，那段时间其刚认识朱某1，其把这笔钱给朱某1装修房子了。（8）2017年4月3日，蔡某打给其63900元，这钱其也给朱某1了。（9）2017年7月18日，蔡某向一个叫杨九来的民间高利贷借了4万5千元，钱直接从杨九来账户打过来的，蔡某自己给其转了两笔9千，这些钱其都给朱某1了。（10）2017年9月25日，蔡某给其打了5万元，其给朱某1了。（11）2017年9月2日，蔡某给其打了三笔1万元，其也给朱某1了。蔡某向银行或者民间高利贷借款产生的利息，当时其和她说好的，利息由其来承担，其每个月会给她2万元左右的钱作为利息，这样一直持续到2017年5月份，之后其就不给蔡某钱了，因为其没钱了。其以林某凯名义向朱某1及她的邻居、亲属也借过钱，但这些钱都在朱某1那，用来二人平时的开销，这些钱其是不会还的。蔡某借其钱的时候其没有想过还她钱，其就是想先解燃眉之急，把钱还给要债要的紧的，至于以后如何还其当时没有想过。蔡某的钱打到一张杭州银行卡，这张卡户名是蔡某，因为当时其欠银行没还，其办不出银行卡的，所以其叫蔡某给其一张银行卡。另外蔡某的一张浦发银行卡也给其用了，这张卡是因为其把蔡某名下的一辆黑色本田雅阁车和本田凌派车作抵押贷款让蔡某办的，这张卡与其的支付宝绑定着。其的支付宝名叫心梦童缘，账号是180××××8600，这个支付宝是蔡某的，手机号也是蔡某的，当初蔡某把杭州银行卡给其用，那张卡绑定的是这个手机号，其为了可以短信及时查看银行卡信息，就问蔡某把这个手机SIM卡要过来，现在这个手机号其在用。支付宝上绑定的都是蔡某的卡，除了那张杭州银行卡，其他的卡蔡某当初把支付宝给其的时候已经绑定着的。其欠银行钱一直没还被法院起诉，其怕别人找到就一直没用自己身份证。但其喜欢在外面玩女人，有时候那些女人为了怕被骗，会问名字，哪里人，其为了让那些女人对其说的话深信不疑，就伪造了一张身份证，那些女人向其确认身份的时候，其会把这张身份证发给她们看，她们就相信了。其和朱某1是2017年2月份认识的，她是其女朋友，本来其打算和李颖离婚，再和朱某1结婚的，但现在其还没和其老婆李颖离婚。2017年4月左右其和朱某1同居在她弟弟朱林光临海市家里。其没有开过童装加工坊，其让朱某1帮其注册过营业执照，，地址是朱某2的家里但没实际开过。2018年3月份其在台州家“逸童”童装店。2017年4月至2018年3月期间，其住在朱某1弟弟家，那段时间没有工作。认识朱某1之前的2016年10月至2017年，其在家里游手好闲。其的户籍地有**房子，，地址是临海市大田街道下沙周村**这个是农村的房子，只有本村的村民才能买。这套房子是其父亲戴望贵去批的，有两套房，一套房子登记的是其爸的名字，一套房子登记的是其哥的名字。其现在还欠50多万的民间高利贷，是用其自己真名借的。2016年以后，其还以其要跟朋友合伙开服装加工厂要采购机器、原材料、其爸爸腰断了需要钱治疗、其前妻出车祸治疗需要钱等理由问蔡某拿过钱。其最多的是以要跟朋友合伙开服装加工厂要采购材料为由骗蔡某的钱。钱都是打到杭州银行卡上的，那上面的钱要不就是蔡某自己打给其的，要不就是蔡某帮其问专门做民间高利贷的人借的。其实其根本就没有开服装加工厂，就更不可能去买加工厂的材料了。其因为要在五乡开新厂，问蔡某拿过20万也是同样的理由，其跟蔡某说其要跟朋友合伙开新厂，前期投资需要资金，问她借20万，还跟她说如果这个厂能开成就把食堂承包给她做，那蔡某就陆陆续续给了其20万的现金。还有就是其骗蔡某说其爸爸的腰断了需要治疗，但是钱不够，问她借钱，那蔡某就给了其几万元钱，钱是打到杭州银行卡上的。2017年的时候其又跟蔡某说其前妻出车祸住院了，被送往杭州进行手术，需要一大笔治疗费用，那蔡某又给了其几万元，这笔钱是转到杭州银行卡上的。这些也都是其编出来骗蔡某钱的理由。 本院认为，被告人戴绍慧以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。关于被告人戴绍慧所提其犯罪数额不足130万的辩解及其辩护人所提公诉机关对犯罪数额的指控证据不足的辩护意见，审理认为，被害人蔡某陈述被被告人戴绍慧骗取钱财共计约180余万元，并提供了部分借条，同时被害人蔡某与被告人戴绍慧均认可涉案杭州银行账户为赃款收支账户，公诉机关根据账户明细就低计算出被害人蔡某被骗取欠款数额为160余万，被告人戴绍慧已归还约50万，加上被告人戴绍慧从被害人骗取的现金20万，故指控被告人戴绍慧的犯罪数额为130万，依据充分，应予支持。上述辩解和辩护意见，与本院查明事实不符，不予采纳。被告人戴绍慧对公诉机关指控的犯罪数额全部提出异议，显然未如实供述全部犯罪事实，不应再认定其有坦白情节。被告人戴绍慧依法应当退赔被害人蔡某的经济损失。据此，根据被告人戴绍慧的犯罪事实和具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人戴绍慧犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月8日起至2030年9月7日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人戴绍慧退赔被害人蔡某的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡乾锋 人民陪审员  洪志远 人民陪审员  王恩龙 二〇一九年十一月十五日 书 记 员  滕爱娜