安徽省霍邱县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1522刑初332号 公诉机关安徽省霍邱县人民检察院。 被告人胡继海，男，汉族，1982年2月6日出生于安徽省太和县，初中文化，农民，住太和县。2018年12月25日因犯销售假药罪，被辽宁省阜新蒙古自治县人民法院判处有期徒刑八个月，罚金一万元。2017年11月23日因涉嫌诈骗罪被霍邱县公安局刑事拘留，12月28日经霍邱县人民检察院批准逮捕，次日由该局执行逮捕，2018年1月20日被该局取保候审。2019年1月18日至2月28临时羁押于辽宁省阜蒙县看守所，3月1日由霍邱县公安局押解至霍邱县看守所，4月4日经霍邱县人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。 辩护人冯继庆，安徽兴隆律师事务所律师。 被告人李艳芳，女，汉族，1990年12月5日出生于河南省睢县，初中文化，农民，住睢县。2018年12月25日因犯销售假药罪，被辽宁省阜新蒙古自治县人民法院判处有期徒刑八个月，罚金一万元。2017年11月23日因涉嫌诈骗罪被霍邱县公安局刑事拘留，12月28日经霍邱县人民检察院批准逮捕，次日由该局执行逮捕，2018年1月20日被该局取保候审。2019年1月18日至2月28日临时羁押于辽宁省阜新市看守所，于3月1日由霍邱县公安局押解至六安市看守所，4月4日经霍邱县人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人涂银球，安徽兴隆律师事务所律师。 被告人胡继保，男，汉族，1985年2月2日出生于安徽省太和县，初中文化，农民，住太和县。2018年12月25日因犯销售假药罪，被辽宁省阜新蒙古自治县人民法院判处有期徒刑八个月，罚金一万元。2017年11月23日因涉嫌诈骗罪被霍邱县公安局执行刑事拘留，12月28日经霍邱县人民检察院批准逮捕，次日由该局执行逮捕，2018年1月20日被该局取保候审。2019年1月18日至2月28临时羁押于辽宁省阜蒙县看守所，3月1日由霍邱县公安局押解至霍邱县看守所，4月4日经霍邱县人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。 辩护人戚领，安徽余浩律师事务所律师。 霍邱县人民检察院以霍邱检二部刑诉[2019]26号起诉书指控被告人李艳芳、胡继海、胡继保犯诈骗罪，于2019年7月10日向本院提起公诉，于2019年8月23日以霍邱检二部刑追[2019]1号追加起诉书向本院追加起诉，于2019年11月11日以霍邱检二部刑补[2019]3号补充起诉书向本院补充起诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月25日公开开庭审理了本案。霍邱县人民检察院指派检察员田某出庭支持公诉，被告人胡继海及其辩护人冯纪庆、被告人李艳芳及其辩护人涂银球、被告人胡继保及其辩护人戚领到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 霍邱县人民检察院指控：2017年11月，李艳芳、胡继保、胡继海三人先后在六安市裕安区、六安市叶集区、霍邱县三流乡、高塘镇四地，以赠送礼品、购买物品后返还小额现金的方式聚集人气、骗取信任，诱使被害人陷入购买物品会继续退款的错觉，骗取王某5等74名被害人现金共计68400元。具体如下： 1.2017年11月初，李艳芳、胡继保、胡继海三人在霍邱县三流乡马南园村以上述方式诈骗王某5、聂某1、汪某2、汪某3、聂某2、聂某3、胡某2、马某2、从某、赵某、何某1、何兆凤、马某3、桑某、何某3、何某4、段某、聂某4、谢某、李某2、付某2、金某22名被害人现金合计19740元（具体骗取个人金额见附表）。 2.2017年11月中旬，李艳芳、胡继保、胡继海在霍邱县高塘镇张罗村以上述方式诈骗孙某、庞某、付正英、王某1、郑某、蒋运杨、蒋运雨、周某、屠某、戈某、王某2、蒋某、杜某、付某1、姚某1、魏某、蒋先大、张某1、宗某、庞得荣、朱某1、杨某22名被害人现金合计20620元（具体骗取个人金额见附表）。 3.2017年11月下旬，李艳芳、胡继保、胡继海在六安市裕安区独山镇黄荆滩村以上述方式诈骗林某、江某、胡某1、汪某1、邹某、马某1、王某3、王某4、贡宗全、刘某、程某、詹某、肖某、朱某2、李某115名被害人现金合计13180元（具体骗取个人金额见附表）。 4.2017年11月初，李艳芳、胡继海、胡继保三人驾车窜至六安市叶集区三元镇桥元村以上述方式诈骗曹某、姚某2、陈兴林、罗某1、李某3、邵某、张某2、陈某2、张某3（董婷婷）、史某、卢某、黄某2、方某、罗某2、李光军15名被害人现金14860元（具体骗取个人金额见附表）。 公诉机关针对其指控的事实，当庭宣读和展示了书证、被告人供述、证人证言、被害人陈述、勘查及辨认笔录等证据。认为被告人李艳芳、胡继海、胡继保的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。建议判处三至四年有期徒刑并处罚金。 被告人胡继海对公诉机关指控的事实和罪名无异议，辩解不知道自己的行为是违法犯罪行为，自愿认罪，请求从轻处罚。 其辩护人对公诉机关的定性不持异议，认为被告人具有下列从轻处罚情节：1.被告人如实供述，系坦白；2.被告人认罪认罚，当庭自愿认罪；3.被告人退还全部赃款，没有造成任何财产损失；4.被告人没有违法犯罪前科。建议对其从轻处罚。 被告人李艳芳对公诉机关指控的事实和罪名无异议，辩解因为不懂法导致犯罪，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 其辩护人对公诉机关的定性不持异议，认为被告人具有下列从轻处罚情节：1.被告人在共同犯罪中只负责宣传工作，不收受金钱，受胡继海蛊惑参与犯罪，系从犯；2.本案涉及的被害人虽多，但被告人非法获利较少，而且能积极退赃；3.被告人归案后能积极交代自己的全部罪行，认罪态度好，具有坦白情节；4.被告人愿意交纳罚金。恳请法庭对被告人从轻处罚。 被告人胡继保对公诉机关指控的事实和罪名无异议，辩解不知道自己的行为是违法犯罪行为，他原有工作的，是应胡继海邀约回来帮忙的，没有从中获利，认罪认罚，请求从轻处罚。 其辩护人对公诉机关的定性无异议，辩护意见：1.对公诉机关指控的诈骗数额有异议，所有损失数额均是被害人上报的，难以排除虚假成分；辨认笔录仅有部分被害人辨认出部分被告人，案件存疑情况下，应当以有利于被告人的数额认定；被告人的退赔表明其认罪态度好，愿意弥补被害人损失。2.被告人胡继保系从犯，不是诈骗行为的提议者和组织者，负责收钱发卡等辅助性工作。3.取保期间因犯罪收押导致无法联系，不是刻意逃避处罚。4.被告人归案后如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，系坦白。5.赔偿了全部赃款，降低了犯罪的危害性。建议对被告人从轻处罚。 经审理查明：2017年11月，胡继海邀约李艳芳、胡继保三人先后在六安市裕安区、六安市叶集区、霍邱县三流乡、高塘镇，以赠送礼品、购买物品后返还小额现金的方式聚集人气、骗取信任，诱使被害人陷入购买物品后可以退款的错觉，骗取王某5等74名被害人现金共计68400元。具体如下： 1.2017年11月初，李艳芳、胡继保、胡继海三人在霍邱县三流乡马南园村以上述方式诈骗王某5800元、聂某1820元、汪某2820元、汪某3820元、聂某2820元、聂某3420元、胡某2820元、马某2820元、从某440元、赵某820元、何某11220元、何兆凤1240元、马某3820元、桑某820元、何某31240元、何某42480元、段某820元、聂某41240元、谢某400元、李某2420元、付某2820元、金某820元。 2.2017年11月中旬，李艳芳、胡继保、胡继海在霍邱县高塘镇张罗村以上述方式诈骗孙某1240元、庞某420元、付正英420元、王某1820元、郑某1240元、蒋运杨1240元、蒋运雨420元、周某1240元、屠某820元、戈某820元、王某2820元、蒋某1240元、杜某1240元、付某1820元、姚某11240元、魏某820元、蒋先大820元、张某1820元、宗某820元、庞得荣820元、朱某11240元、杨某1240元。 3.2017年11月下旬，李艳芳、胡继保、胡继海在六安市裕安区独山镇黄荆滩村以上述方式诈骗林某820元、江某820元、胡某1420元、汪某1820元、邹某1240元、马某1820元、王某3820元、王某4820元、黄某11240元、刘某1220元、程某1240元、詹某820元、肖某420元、朱某21240元、李某1420元。 4.2017年11月初，李艳芳、胡继海、胡继保三人驾车窜至六安市叶集区三元镇桥元村以上述方式诈骗曹某820元、姚某2820元、陈兴林820元、罗某11240元、李某31240元、邵某840元、张某2820元、陈某21240元、张某3（董婷婷）1240元、史某420元、卢某1220元、黄某2820元、方某840元、罗某21240元、李光军1240元 案发后，三被告人退还了全部被害人的赃款。 另查明，胡继海、胡继保、刘艳芳因犯销售假药罪，于2018年12月25日被辽宁省阜新蒙古族自治县人民法院判处 有期徒刑八个月，罚金人民币一万元。 上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有公安机关制作的现场勘查笔录、现场图、现场照片，被害人辨认被告人笔录、被告人李艳芳辨认现场笔录，受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、传唤文书，辽宁省阜蒙县公安局出具的抓捕经过及临时羁押说明、辽宁省阜新蒙古族自治县人民法院判决书、三被告人的户籍信息、本案被害人出具的领条及身份证复印件，被害人孙某、庞某、王某1、郑某、周某、屠某、戈某、王某2、蒋某、杜某、付某1、姚某1、魏某、张某1、宗某、庞得荣、朱某1、杨某、林某、江某、胡某1、汪某1、邹某、马某1、王某3、王某4、黄某1、刘某、程某、詹某、肖某、朱某2、李某1、聂某1、汪某2、汪某3、聂某2、聂某3、胡某2、马某2、从某、赵某、何某1、何某2、马某3、桑某、何某3、何某4、段某、聂某4、谢某、李某2、付某2、王某5、曹某、姚某2、陈某1、罗某1、李某3、邵某、张某2、陈某2、张某3、史某、卢某、黄某2、金某、方某、罗某2、李光军的陈述等证据证实，足以证实。 本院认为：被告人胡继海、李艳芳、胡继保以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人胡继海提议后，被告人李艳芳、胡继保积极参与，分工配合，三被告人均积极参与并实施犯罪，均为主犯，应按其按参的全部犯罪处罚。公诉机关指控的罪名成立，适用法律正确，本院予以确认。辩护人关于三被告人具有从轻处罚情节的辩护意见与事实相符予以采纳；李艳芳、胡继保辩护人关于两被告人在共同犯罪中为从犯罪的意见不予采纳。三被告人归案后如实供述其罪行，系坦白，依法可从轻处罚；退赔了全部被害人的损失，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、三款，第五十二条，第五十三条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》第一条之规定，判决如下： 一、被告人胡继海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月18日起至2022年1月18日止，罚金于判决生效后三日内缴纳）。 二、被告人李艳芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月18日起至2021年11月18日止，罚金于判决生效后三日内缴纳）。 三、被告人胡继保犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月18日起至2021年11月18日止，罚金于判决生效后三日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  刘功群 人民陪审员  孙晓群 人民陪审员  刘学莉 二〇一九年十一月二十五日 法官助理李大鹏 书记员施亮 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。