江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0682刑初587号公诉机关如皋市人民检察院。被告人邓秋晨，男，1992年9月24日出生，工人，户籍所在地江苏省如皋市，住江苏省如皋市。被告人邓秋晨因涉嫌犯伪造金融票证罪，于2019年2月19日被如皋市公安局决定并执行取保候审。辩护人胡军，如皋市法律援助中心指派律师。被告人朱见初，男，1975年12月3日出生，南通市港闸区江枫渔火饭店员工，户籍所在地湖南省双峰县，住南通市崇川区任港街道南通港村****。被告人朱见初因涉嫌犯伪造金融票证罪，于2019年3月12日被如皋市公安局刑事拘留，2019年4月11日变更为取保候审。经本院决定，于2019年10月16日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人刘海涛，如皋市法律援助中心指派律师。如皋市人民检察院以皋检二部刑诉〔2019〕15号起诉书指控被告人邓秋晨、朱见初犯伪造金融票证罪，于2019年9月10日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。审理中，转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。如皋市人民检察院指派检察员陈正兵出庭支持公诉，被告人邓秋晨及其指定辩护人胡军、被告人朱见初及其指定辩护人刘海涛到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年1月4日，袁维冲（已刑处）通过电话联系被告人朱见初帮其伪造银行储蓄存单，并通过微信支付给对方100元定金，后再通过现金支付给对方250元。对方将印有编号为320053036258、账号为12×××29、户名为袁某、金额为人民币壹拾万元整等信息的银行储蓄存单交给袁维冲。2018年4月24日袁维冲的女儿袁某将储蓄存单带至小海建设银行取钱时，银行工作人员检查发现该储蓄存单系伪造的。2018年3月10日，被告人邓秋晨通过微信联系被告人朱见初帮其伪造银行储蓄存单，并通过支付宝支付给对方420元。对方将印有凭证号014381258、账号为62×××58，户名为王某、金额为肆万壹仟元整等信息的银行储蓄存单交给邓秋晨。2018年3月15日，被告人邓秋晨通过微信联系被告人朱见初帮其伪造银行储蓄存单，并通过支付宝支付给对方420元。对方将印有存单号码苏F7253909582、账号为03×××42，户名为邓志安、金额为捌万肆仟元整等信息的银行储蓄存单交给邓秋晨。2018年5月30日，邓秋晨的母亲王某将储蓄存单带至如皋市白蒲镇工商银行取钱时，银行工作人员检查发现该银行存单系伪造的。案发后，被告人邓秋晨、朱见初能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人邓秋晨、朱见初的行为均已触犯刑律，均应当以伪造金融票证罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，二被告人均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人邓秋晨系自首，可以从轻或者减轻处罚，被告人朱见初如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；二被告人均认罪认罚，均可以依法从宽处理。诉至本院。被告人邓秋晨、朱见初对公诉机关指控的事实、证据、罪名及量刑建议没有异议，当庭表示认罪认罚。被告人邓秋晨的辩护人对公诉机关指控被告人邓秋晨犯伪造金融票证罪没有异议，就量刑提出如下意见：1.被告人邓秋晨主动到公安机关投案自首。2.被告人邓秋晨归案后在三个阶段均认罪认罚。3.被告人邓秋晨无犯罪前科，一贯表现良好，本次犯罪事出有因。4.被告人邓秋晨符合社区矫正监管条件。综上，希望法庭对被告人从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人朱见初的辩护人对公诉机关指控被告人朱见初犯伪造金融票证罪的定性没有异议，就量刑提出如下意见：1.被告人朱见初明知假存单不能实际取款，其主观恶性不大。2.被告人朱见初在公安机关通知后主动到案，如实供述自己的罪行，系自首。3.被告人朱见初没有前科。4.被告人朱见初认罪认罚，已经预缴了罚金2万元，说明其有一定的悔罪表现。5.被告人朱见初的家庭负担重，自己患有糖尿病。综上，建议法庭对被告人朱见初从轻处罚、从宽处理。经审理查明，2018年1月4日，袁维冲（另案刑处）经被告人朱见初伪造中国建设银行储蓄存单一张，存单编号：320053036258、账号：12×××29、户名：袁某、金额为人民币壹拾万元整，袁维冲通过微信、现金方式向被告人朱见初共支付费用350元。2018年4月24日袁维冲的女儿袁某将该储蓄存单带至建设银行南通小海分理处取钱时，银行工作人员检查发现该储蓄存单系伪造。2018年3月10日，被告人邓秋晨经被告人朱见初伪造中国工商银行储蓄存单一张，存单凭证号014381258、账号62×××58、户名王某、金额肆万壹仟元整，被告人邓秋晨通过支付宝向被告人朱见初支付费用420元。2018年5月30日，邓秋晨的母亲王某将该存单带至中国工商银行如皋白蒲支行取钱时，银行工作人员检查发现该存单系伪造，后经中国工商银行如皋支行鉴别确定。2018年3月15日，被告人邓秋晨经被告人朱见初伪造中国邮政储蓄银行储蓄存单一张，存单号苏F7253909582、账号03×××42，户名邓志安、金额捌万肆仟元整，被告人邓秋晨通过支付宝向被告人朱见初支付费用420元。经中国邮政集团公司江苏省如皋市分公司金融业务部鉴别确定该存单系伪造。案发后，被告人邓秋晨主动投案，并如实供述了自己的罪行，被告人朱见初如实供述了自己的罪行；二被告人均认罪认罚，签署了具结书。如皋市公安局扣押被告人朱见初手机2部、被告人邓秋晨手机1部，均暂存于该局。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1.书证：（1）被告人邓秋晨的户籍证明，证明：被告人邓秋晨出生于1992年9月24日出生；达到刑事责任年龄。（2）被告人朱见初的户籍证明，证明：被告人朱见初出生于1975年12月3日出生；达到刑事责任年龄。（3）如皋市公安局民警出具的发破案经过，证明：2018年5月30日，白蒲派出所民警接白蒲工商银行工作人员杨某报警称收到一张假的银行存单，经询问假存单持有人王某，邓秋晨有重大作案嫌疑，电话联系邓秋晨到所反映情况。2019年2月18日，邓秋晨在其母亲王某陪同下到所反映情况，交代了其伪造银行存单的行为。2019年3月11日，民警根据研判在南通市崇川区任港派出所将朱见初抓获，经审查，朱见初交代了其伙同邓秋晨、袁维冲伪造银行存单的行为，由此破案。（4）中国建设银行出具的协助查询财产通知书回执，证明：被告人袁维冲的女儿袁某名下在建设银行的存款已于2018年1月4日被支取。（5）中国工商银行如皋支行出具的鉴别说明，证明：凭证号为014381258的工商银行存单（41000元）系伪造的。（6）中国邮政集团公司江苏省如皋市分公司出具的存单真假鉴别证明，证明：编号为苏F7253909582的中国邮政银行存单（84000元）系伪造的。（7）如皋市公安局制作的扣押决定书、扣押清单、提取笔录，证明：扣押被告人邓秋晨的手机1部，并提取了其手机内的二被告人的微信、支付宝账号信息等电子数据，2018年3月10日邓秋晨支付70元和350元给朱见初，2018年3月15日邓秋晨支付420元给朱见初。（8）如皋市公安局制作的扣押决定书、扣押清单、提取笔录，证明：扣押被告人朱见初的手机2部，并提取了手机内其微信、支付宝账号信息等电子数据，2018年3月10日朱见初收到邓秋晨支付的70元和350元，2018年3月15日朱见初收到邓秋晨支付的420元。（9）南通市公安局开发区分局制作的扣押决定书、扣押清单、扣押照片，证明：自袁某处扣押的被告人朱见初、袁维冲伪造的建设银行存单，金额人民币壹拾万元。（10）南通市公安局开发区分局制作的扣押决定书、扣押清单、提取笔录，证明：被告人朱见初、袁维冲的微信账号信息，2018年1月4日袁维冲支付100元给朱见初。（11）被告人朱见初住宅的搜查笔录，证明：未在被告人朱见初住宅内发现其他犯罪线索。（12）同案犯袁维冲的刑事判决书，证明：同案犯袁维冲犯伪造金融票证罪，被判处罚金人民币二万五千元。2．证人证言。（1）证人袁某的证言，证明：袁维冲以其的名义在建设银行存了10万元的银行存单，伪造的银行存单其在使用过程中被银行工作人员发现。（2）证人朱某的证言，证明：袁某使用伪造的账号为12×××29的银行存单到小海建设银行取钱。（3）证人顾某的证言，证明：袁维冲在2017年下旬之后几天借了10万元给其。（4）证人施某的证言，证明：袁维冲以他女儿袁某名义在建设银行存了10万元的存单。（5）证人王某的证言，证明：其将银行存单和现金、身份证等交给邓秋晨去银行存钱，邓秋晨向其承认伪造了银行存单。（6）证人杨某的证言，证明：其系工商银行白蒲支行工作人员，王某使用伪造的凭证号为014381258的银行存单到白蒲工商银行取钱，由其报警。3.被告人的供述。（1）被告人邓秋晨的供述，证明：2018年3月10日，其通过微信联系朱见初帮其伪造银行储蓄存单，并通过支付宝支付给对方420元。对方将印有凭证号014381258、账号为62×××58，户名为王某、金额为肆万壹仟元整等信息的银行储蓄存单交给其。2018年3月15日，其通过微信联系朱见初帮其伪造银行储蓄存单，并通过支付宝支付给对方420元。对方将印有存单号码苏F7253909582、账号为03×××42，户名为邓志安、金额为捌万肆仟元整等信息的银行储蓄存单交给其。（2）被告人朱见初的供述，证明：2018年1月4日，袁维冲通过电话联系其帮助伪造银行储蓄存单，并通过微信支付给其100元定金，后再通过现金支付给其250元，其将印有编号为320053036258、账号为12×××29、户名为袁某、金额为人民币壹拾万元整等信息的银行储蓄存单交给袁维冲。2018年3月10日，邓秋晨通过微信联系其帮助伪造银行储蓄存单，并通过支付宝支付给其420元，其将印有凭证号014381258、账号为62×××58，户名为王某、金额为肆万壹仟元整等信息的银行储蓄存单交给邓秋晨。2018年3月15日，邓秋晨通过微信联系其帮助伪造银行储蓄存单，并通过支付宝支付给其420元，其将印有存单号码苏F7253909582、账号为03×××42，户名为邓志安、金额为捌万肆仟元整等信息的银行储蓄存单交给邓秋晨。4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）被告人朱见初的辨认笔录，证明：被告人朱见初辨认出袁维冲就是让其帮忙制作假存单的人。（2）同案犯袁维冲的辨认笔录，证明：袁维冲辨认其发现被告人朱见初联系方式的地点。本院认为，被告人邓秋晨、朱见初伪造银行储蓄存单，其行为均已触犯刑律，均构成伪造金融票证罪。本案系共同犯罪，二被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。案发后，被告人邓秋晨自动投案，如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。被告人朱见初能如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。被告人邓秋晨、朱见初均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以依法从宽处理。公诉机关指控被告人邓秋晨、朱见初犯伪造金融票证罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，提请从轻处罚、从宽处理的理由成立，本院予以支持。对辨护人基于上述情节，提请对被告人邓秋晨、朱见初从轻处罚、从宽处理的量刑意见，本院予以采纳。被告人朱见初系公安机关抓获，不构成自首，故对辩护人的该辩护意见，不予采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款第（二）项，第二十五条第一款、第二十六第一、四款、第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人邓秋晨犯伪造金融票证罪，判处拘役四个月，缓刑五个月（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（罚金已预交）。被告人朱见初犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2020年6月14日止。罚金已预交。）二、责令被告人朱见初退出违法所得人民币一千一百九十元，予以没收，上缴国库（于判决生效后立即履行）。三、如皋市公安局扣押被告人朱见初手机2部、被告人邓秋晨手机1部（均暂存于该局），由该局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  白羽翔人民陪审员  黄美红人民陪审员  朱建明二〇一九年十一月七日书 记 员  王海珊