西安市雁塔区人民法院刑 事 判 决 书(2019)陕0113刑初475号公诉机关西安市雁塔区人民检察院。被告人张旭，男，1971年3月13日出生，汉族，大学文化，无业，户籍地陕西省西安市莲湖区，2018年10月24日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月28日被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所。指定辩护人王小妮，陕西达明行律师事务所律师。西安市雁塔区人民检察院以雁检诉刑诉[2019]408号起诉书指控被告人张旭犯诈骗罪，于2019年4月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员温媛媛出庭支持公诉，被告人张旭及其辩护人王小妮到庭参加诉讼。现已审理终结。西安市雁塔区人民检察院指控，2017年5月初，被害人崔某某经人介绍与被告人张旭认识，张旭谎称其认识曲江教育局领导，以能够帮助崔某某办理子女就读曲江XX小学为由骗取崔某某信任，先后于2017年5月12日、2017年9月3日在曲江XX地及文昌门XX茶楼收取崔某某办事费用共计13万元。2018年10月24日，张旭被公安机关抓获。破案后，赃款未追回。为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料，据此认为，被告人张旭的行为已构成诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关同时建议对张旭判处四至五年有期徒刑，并处罚金。被告人张旭对公诉机关指控的基本事实有异议，辩称其行为不构成诈骗罪。辩护人辩称，公诉机关指控张旭犯诈骗罪事实不清、证据不足，指控罪名不能成立。经审理查明，2017年5月，被害人崔某某经人介绍与被告人张旭认识，张旭谎称其认识曲江教育局领导，能够帮助崔某某办理子女就读曲江XX小学，先后于2017年5月12日、2017年9月3日收取崔某某办事费用共计13万元，后将赃款用于个人事务。2018年10月24日，张旭被公安机关抓获。案发后，张旭退还崔某某1万元，下余赃款未追回。认定上述事实的证据如下：1、报案材料、接处警登记表、受案登记表、立案决定书证明：2017年12月25日，崔某某向公安机关报案称其因托人办理小孩上学被骗14万元，西安市公安局雁塔分局受理该案；2018年1月16日，西安市公安局雁塔分局决定对崔某某被诈骗一案立案侦查。2、抓获经过证明：2018年10月24日，张旭被公安机关抓获。3、户籍信息证明：张旭实施指控的犯罪时已达到完全刑事责任年龄。4、提取笔录和入学通知书（西安市曲江XX小学出具情况说明证明该通知书系伪造）。5、微信聊天、转账记录证明：崔某某与“程某某”关于办理小孩上学和转款的情况。6、指认笔录、辨认笔录及照片证明：乔某某辨认出崔某某是给他转款1万元的人；李某辨认出张旭是咨询政策的人；崔某某辨认出张旭是骗他的人，乔某某就是张旭向他介绍的“程某某”；张旭对其取钱和收钱地点进行了指认。7、收条证明：张旭于2017年5月12日、2017年9月3日分别收到崔某某现金柒万元和陆万元。8、转账凭证和取款凭条证明：2017年5月12日，崔某某银行账户收到4万元，崔小玲银行账户收到3万元，同日上述钱款分别被取出，客户签名栏为“李某”。9、中国银行交易流水明细证明：2018年3月20日，张旭退还崔某某1万元。10、借条证明：张旭从乔某某处借款情况和2018年10月17日、2011年7月5日乔某某分别从张旭处借走4万元和5万元的情况。11、证人乔某某证明：他和张旭是战友。张旭告诉他有一个孩子需要办上学，让他帮忙打听曲江这块有没有熟人。崔某某2017年12月12日给他转的1万元，是用于给孩子办上学的，后来他把钱给崔某某退了。张旭给崔某某说他叫“程某某”。2009年开始张旭向他借款20多万元，现在还欠他将近10万元。张旭从2017年10月至今一共给他还过三次钱，但不是用于给孩子办上学的，是欠他的钱。2018年10月，张旭拿了4万元现金给他还钱，他说没带张旭给他打的借条，张旭说让他打个4万元的借条，到时候互相抵账就行，他就打了4万元的借条。12、证人李某证明：他是曲江教育局纪委书记，见过张旭。张旭每到招生季节就到曲江XX地教育局招生办咨询情况，他2016年、2017年都见到过张旭。张旭自称是国资委的，咨询他有关招生问题。2017年5月份的一天，他在XX地停车场见到张旭带着一个学生家长，咨询他入学问题，他说这个娃不符合入学条件。后来这个学生家长拿着一张假的入学通知书跑到XX地教育局。取款凭条上的名字不是他签的。13、证人郭某某证明：他不认识张旭，也没有见过这个人。李某曾给他说过张旭找过他，他给李某说严格按照程序办事。他不认识乔某某。14、被害人崔某某陈述：2017年5月，他托张旭帮其找关系办理孩子上学的事情，张旭说其认识教育局局长。他给了张旭7万元，张旭说这钱是给领导的。到了8月份，他问张旭事情办得怎么样了，张旭说没有问题，已经办好了，通知书在郭局长办公室，但是郭局长父亲生病了。其间，他多次向张旭催要入学通知书，张旭借故推脱。到了9月1日开学当天，他的孩子还没上学，张旭跟他说，让他再加4万元。张旭刚开始让他给9万元，他第一次给了张旭7万元（两张存折，一张4万元，一张3万元），第二次在文昌门里XX茶楼给了张旭6万元。到了9月15日，一个叫“程某某”的跟他联系，称是曲江教育局的，说是先给孩子建学习档案。10月25日，张旭给了他一张一年级新生入学通知书，让他10月31日带孩子去报名。11月份他把“程某某”叫着一起吃饭，“程某某”说要给孩子报名，让他把通知书原件及户口本等材料交给其，12月12日，又给了他一张机打的入学通知书，上面有曲江XX小学的公章，他给“程某某”微信转账1万元，“程某某”说下周办好。他12月22日下午，将两份通知书复印件拿到XX小学核对，学校说通知书是假的，他又去了教育局，教育局的人也说这个通知书是假的。教育局说没有“程某某”这个人。乔某某和“程某某”是同一个人，他给乔某某转的1万元，当时是给孩子办上学用的，因为事情没办成，乔某某又给他退了。15、被告人张旭供述和辩解：2017年6、7月份，他经人介绍认识了崔某某，崔某某说其孩子要上曲江XX小学。他答应帮忙问一下，他就找了曲江教育局的李某，李某说办不了。后来他想着按照往年的收费情况，先收取了崔某某7万元，因为教育局的领导联系不上，事情就一直搁置着。到了8月中旬，他找到他的战友乔某某帮忙并给了乔某某5万元。之后，他又找到崔某某，给他说孩子上学的事，钱不够，难度大，崔某某又给他拿了6万元，钱他就一直拿着，去年到现在，钱都花完了。后来崔某某让他退钱，他给退了1万元。他拿到崔某某的钱后，没有给郭局长送，也没有给李某送，没有请他们吃饭，这些钱他全部用完了。他不知道“程某某”是干什么的，是乔某某介绍的这个人，他没见过“程某某”。上述证据均经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以定案。本院认为，被告人张旭以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。西安市雁塔区人民检察院指控被告人所犯罪名成立，应予支持。经查，本案有上列证据能够互相印证，形成证据锁链，足以证明审理查明的事实，张旭的行为符合诈骗罪的构成要件，对于被告人张旭及其辩护人的辩护意见不予采纳，鉴于张旭案发后退还崔某某部分款项，对其可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张旭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又九个月，并处罚金二万元（限判决生效后七日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月24日起执行至2022年7月23日止）。二、责令被告人张旭退赔被害人崔某某12万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李国良人民陪审员  肖宏伟人民陪审员  孟江晖二〇一九年十一月十八日书 记 员  赵 珂打印：相丽华校对：赵珂2019年月日送达1