山东省德州市陵城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1403刑初109号 公诉机关山东省德州市陵城区人民检察院。 被告人高某1，男，1991年9月出生，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地辽宁省铁岭市银州区，现住址吉林省四平市铁**。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年6月5日被抓获并临时羁押在四平市看守所，2019年6月6日被押送于德州市看守所，2019年6月7日被刑事拘留；同年7月12日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人孙素芬，山东慨而慷律师事务所律师。 被告人杨某1，女，1987年10月出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地广东省东莞市，现住址广东省茂名市高州市。因涉嫌犯销售伪劣产品罪，于2019年4月15日被刑事拘留；因涉嫌犯非法经营罪，于2019年5月17日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 指定辩护人郝银君，山东颜陵律师事务所律师。 被告人刘某1，男，1981年10月出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地辽宁省葫芦岛市连山区，现住址辽宁省葫芦岛市连山区。因涉嫌犯销售伪劣产品罪，于2019年4月12日被刑事拘留；因涉嫌犯非法经营罪，于2019年5月17日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人牛斌，山东德洲律师事务所律师。 被告人史某1，女，1984年10月出生，汉族，初中文化，打工，户籍所在地山东省德州陵城区，现住址山东省德州市陵城区。因涉嫌犯销售伪劣产品罪，于2019年4月2日被刑事拘留；于2019年4月25日被取保候审。现在家候审。 指定辩护人周安军，山东森辉律师事务所律师。 山东省德州市陵城区人民检察院以陵检部二刑诉【2019】5号起诉书指控被告人高某1、杨某1、刘某1、史某1犯非法经营罪，于2019年8月30日向本院提起公诉。本院于2019年9月2日立案，依法组成合议庭，于2019年10月28日公开开庭审理了本案，德州市陵城区人民检察院指派检察员纪立涛出庭支持公诉，被告人高某1及其辩护人孙素芬、被告人杨某1及其辩护人郝银君、被告人刘某1及其辩护人牛斌、被告人史某1及其辩护人周安军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 德州市陵城区人民检察院指控： 1、自2016年4月至2018年10月，被告人高某1在无烟草专卖零售许可证的情况下，为牟取利益，通过微信销售伪劣中华、玉溪、芙蓉王、苏某、利某等品牌卷烟，其中销售给被告人刘某1卷烟价值239951元；销售给刘某（另案处理）卷烟价值130880余元，共计370831元。 2、自2017年5月至2019年4月，被告人杨某1在无烟草专卖零售许可证的情况下，为牟取利益，通过微信销售伪劣中华、玉溪、芙蓉王、苏某、利某等品牌卷烟，其中销售给被告人刘某1卷烟价值52585元；销售给刘某（另案处理）卷烟价值22510余元，共计75095元。 3、自2016年4月，被告人刘某1在无烟草专卖零售许可证的情况下，为牟取利益，通过微信销售伪劣中华、玉溪、芙蓉王、苏某、利某等品牌卷烟，其中销售给被告人史某1卷烟价值75001.86元，销售给郑某卷烟价值10074元，共计85075.86元。 4、自2016年5月，被告人史某1在无烟草专卖零售许可证的情况下，为牟取利益，通过微信销售中华、玉溪、黄鹤楼等品牌伪劣卷烟，其中销售给孙某卷烟价值6550元，销售给郑某卷烟价值42000元，销售给薛某卷烟价值17400元，销售给袁某卷烟价值5880元，销售给李某卷烟价值8070元，共计79900元。 2019年6月5日，被告人高某1在吉林省四平市铁西区其住处被民警抓获；2019年4月15日，被告人杨某1在广东省茂名市高州市其住所被民警抓获；2019年4月11日，被告人刘某1在辽宁省葫芦岛市连山区其住所被民警抓获；2019年4月2日，被告人史某1在山东省济宁市邹城市东海院子售楼处被民警抓获。 为证实上述事实，公诉机关提供了涉案手机等物证、户籍信息等书证、证人郑某、孙某等的证言、被告人高某1、杨某1、刘某1、史某1的供述与辩解、微信截图、支付宝转账明细等电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人高某1违反国家烟草管理法律法规，未取得烟草专卖零售许可证非法经营烟草制品，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人杨某1、刘某1、史某1违反国家烟草管理法律法规，未取得烟草专卖零售许可证非法经菅烟草制品，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人高某1、杨某1、刘某1到案后自愿如实供述主要犯罪事实，系坦白。建议判处被告人高某1有期徒刑五年至五年六个月，并处罚金人民币四万元至五万元；建议判处被告人杨某1有期徒刑七个月至九个月，并处罚金人民币一万元至二万元；建议判处被告人刘某1有期徒刑九个月至十一个月，并处罚金人民币一万元至二万元；建议判处被告人史某1有期徒刑九个月至十一个月，并处罚金人民币二万元至三万元。提请本院依法判处。 在本案审理过程中，公诉机关向本庭提交量刑建议调整书，因被告人杨某1、刘某1、史某1庭后主动上缴违法所得、积极缴纳罚金，认罪悔罪态度真诚，经社区调查评估，宣告缓刑对三被告人所居住社区均无重大不良影响，建议对三被告人适用缓刑，并向本庭提交三被告人社区调查评估报告及被告人杨某1、刘某1、史某1重新签订的认罪认罚具结书三份。 被告人高某1及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且被告人高某1签字具结。其辩护人提出如下辩护意见：1、2016年9月至2018年10月期间，被告人在与杨某1的共同犯罪活动中仅起到次要作用，应认定为从犯。2、被告人高某1系坦白，积极签署《认罪认罚具结书》。3、被告人主观恶性小、社会危害性小。4、被告人系初犯、偶犯。 被告人杨某1及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人系初犯；2、被告人系坦白；3、被告人当庭认罪、悔罪，自愿接受处罚。 被告人刘某1及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见：1、刘某1主观恶性不大，牟利数额较小，造成危害后果较轻；2、被告人刘某1系坦白；3、被告人刘某1系初犯、偶犯；4、被告人刘某1家庭情况特殊，有多名需要照顾的被扶养人。辩护人当庭提交离婚证、离婚协议及户口本一份，用以证明刘某1现在是离婚状态，家庭情况特殊。 被告人史某1及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人认罪认罚；2、被告人系坦白；3、被告人系初犯；4、根据史某1的罪名和犯罪情节，建议对其适用缓刑。辩护人当庭提交史某1病历一份，证明史某1做完流产后根据医嘱需要复查的情况。 经审理查明：1、自2016年4月至2018年10月，被告人高某1在无烟草专卖零售许可证的情况下，为牟取利益，通过微信销售伪劣中华、玉溪、芙蓉王、苏某、利某等品牌卷烟，其中销售给被告人刘某1卷烟价值239951元；销售给刘某(另案处理)卷烟价值130880余元，共计370831元。 2、自2017年5月至2019年4月，被告人杨某1在无烟草专卖零售许可证的情况下，为牟取利益，通过微信销售伪劣中华、玉溪、芙蓉王、苏某、利某等品牌卷烟，其中销售给被告人刘某1卷烟价值52585元；销售给刘某（另案处理）卷烟价值22510余元，共计75095元。 3、自2016年4月，被告人刘某1在无烟草专卖零售许可证的情况下，为牟取利益，通过微信销售伪劣中华、玉溪芙蓉王、苏某、利某等品牌卷烟，其中销售给被告人史某1卷烟价值75001.86元，销售给郑某卷烟价值10074元，共计85075.86元。 4、自2016年5月，被告人史某1在无烟草专卖零售许可证的情况下，为牟取利益，通过微信销售中华、玉溪、黄鹤楼等品牌伪劣卷烟，其中销售给孙某卷烟价值6550元，销售给郑某卷烟价值42000元，销售给薛某卷烟价值17400元，销售给袁某卷烟价值5880元，销售给李某卷烟价值8070元，共计79900元。 2019年6月5日，被告人高某1被抓获归案；2019年4月15日，被告人杨某1被抓获归案；2019年4月11日，被告人刘某1被抓获归案；2019年4月2日，被告人史某1被抓获归案。 在本案审理过程中，被告人高某1的亲属主动代其退缴违法所得3万元；被告人杨某1的亲属主动代其退缴违法所得5千元；被告人刘某1的亲属主动代其退缴违法所得5千元；被告人史某1主动退缴违法所得8千元。 上述事实，有经举证、质证的手机照片等物证，受案登记表、立案决定书、被告人基本信息、吸毒现场检测报告书、抓获证明、临时羁押证明、扣押清单、接收证据清单、发还证据清单、被告人使用的微信账号及其销售卷烟上下线微信账号、昵称等截图照片、烟草专卖局证明、德州市陵城区烟草局移送的案件材料、刘某1的离婚证、离婚协议及户口本等书证，证人刘某、郑某、孙某、袁某、李某、薛某的证言，被告人高某1、杨某1、刘某1、史某1的供述与辩解，被告人注册使用的微信号提取的电子数据、微信截图、交易转账信息，证人郑某、薛某、刘某手机微信账号与被告人的微信聊天信息及交易转账信息等证据予以证实，足以认定。 关于被告人的辩护人提出的辩护意见，本院综合评析如下： （一）关于被告人高某1的辩护人提出的“1、2016年9月至2018年10月期间，被告人在犯罪活动中仅起到次要作用，应认定为从犯。2、被告人主观恶性小、社会危害性小。3、被告人系偶犯”的辩护意见。经查，被告人高某1在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，为谋取利益，向刘某1和刘某销售卷烟共计370831元，情节特别严重，主观恶性大，严重扰乱市场秩序，有较大社会危害性；其在较长时间内非法经营卷烟，不属偶犯；被告人高某1与杨某1积极参加犯罪活动，不宜区分主从犯，但在与杨某1共同犯罪中所起作用相对较小，本院根据其在共同犯罪中所起作用对其予以处罚。 关于其辩护人提出的“被告人高某1系坦白，积极签署《认罪认罚具结书》；系初犯”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 （二）关于被告人杨某1的辩护人提出的“被告人系初犯、坦白、当庭认罪、悔罪、自愿接受处罚”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 （三）关于被告人刘某1的辩护人提出的“1、刘某1主观恶性不大，牟利的数额较小，造成危害后果较轻；2、被告人刘某1系偶犯；”的辩护意见。经查，被告人刘某1在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，为谋取利益非法销售卷烟，情节严重，扰乱市场秩序；其非法销售卷烟是持续行为，不属偶犯。以上辩护意见与事实及法律规定不符，本院不予采纳。 关于其辩护人提出的“被告人刘某1系坦白、初犯，其家庭情况特殊，有多名需要照顾的被扶养人，建议对其判处缓刑”的辩护意见。经查符合事实及法律规定，本院予以采纳。 （四）关于被告人史某1的辩护人提出的“被告人认罪认罚、系坦白、初犯，建议对其适用缓刑”的辩护意见。经查符合事实及法律规定，本院予以采纳。 本院认为，被告人高某1违反国家烟草管理法律法规，未取得烟草专卖零售许可证非法经营烟草制品，情节特别严重；被告人杨某1、刘某1、史某1违反国家烟草管理法律法规，未取得烟草专卖零售许可证非法经菅烟草制品，情节严重，四被告人的行为均构成非法经营罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，对被告人依法应予惩处。 被告人高某1、杨某1、刘某1、史某1到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；均主动退缴赃款，预缴罚金；依法对四被告人予以从轻处罚。被告人杨某1、刘某1、史某1犯罪情节较轻，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，故依法宣告缓刑。本院为打击犯罪，教育守法，维护国家限制买卖物品和经营许可证的市场管理制度，同时根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下： 一、被告人高某1犯非法经营罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2024年6月4日止）；并处罚金人民币四万元（罚金限判决生效后五日内向本院缴纳）； 二、被告人杨某1犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期自判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万五千元（罚金限判决生效后五日内向本院缴纳）； 三、被告人刘某1犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期自判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万五千元（罚金限判决生效后五日内向本院缴纳）； 四、被告人史某1犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期自判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万五千元（罚金限判决生效后五日内向本院缴纳）； 五、公安机关扣押的涉案物品由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  邢 杰 审 判 员  张长凤 人民陪审员  单金梅 二〇一九年十一月二十三日 法官助理李忠凯 书记员汪婷婷