甘肃省永登县人民法院刑 事 判 决 书（2019）甘0121刑初174号公诉机关永登县人民检察院。被告人王宏伟，曾用名王立励，男，1959年10月18日出生于青海省西宁市城中区，汉族，高中文化，陕西省宝鸡市凤翔县人，住青海省西宁市城中区，无业。因本案于2015年12月10日被永登县公安局刑事拘留，2016年1月15日被依法逮捕。现羁押于永登县看守所。辩护人胡国徽，系青海君剑律师事务所律师。永登县人民检察院以永检公诉刑诉（2016）293号起诉书指控被告人王宏伟犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2016年9月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2017年5月26日依法作出（2016）甘0121刑初306号刑事判决书，判决如下：一、被告人王宏伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金20万元。二、涉案赃款349万元，继续予以追缴，发还五被害人；扣押的青Ａ×××**号比亚迪轿车一辆，依法拍卖，按比例发还各被害人。宣判后，被告人王宏伟不服该判决，于2017年6月3日向兰州市中级人民法院提出上诉，兰州市中级人民法院经过审理认为该判决认定的部分事实不清，在审理过程中，违反法律规定的诉讼程序，于2017年12月5日依法作出（2017）甘01刑终279号刑事裁定书，裁定撤销本院（2016）甘0121刑初306号刑事判决，发回本院重新审理。本院于2018年1月18日受理后，在审理过程中发现被告人王宏伟涉嫌其他同种罪行正在审理中，为便于案件审理，于2018年2月26日依法作出（2018）甘0121刑初12号决定书，决定退回永登县人民检察院。永登县人民检察院以永检公诉刑诉（2018）158号起诉书指控被告人王宏伟犯合同诈骗罪，于2018年9月11日向本院提起公诉。本院受理后，在审理过程中发现被告人王宏伟涉嫌其他同种罪行正在补充侦查中，为便于案件审理，于2018年10月15日依法作出（2018）甘0121刑初163号决定书，决定退回永登县人民检察院。永登县人民检察院以永检公诉刑追诉（2018）1号追加起诉决定书对永检公诉刑诉（2016）293号起诉书作出补充，并于2019年1月2日向本院追加起诉。本院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2019年3月29日依法作出（2019）甘0121刑初3号刑事判决书，判决如下：一、被告人王宏伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金25万元。二、涉案赃款567万元，继续予以追缴，发还五被害人；扣押的青Ａ×××**号比亚迪轿车一辆，依法拍卖，按比例发还各被害人。宣判后，被告人王宏伟不服该判决，于2019年4月6日向兰州市中级人民法院提出上诉，兰州市中级人民法院经过审理认为该判决认定的部分事实不清、证据不足，且在存在违反法律规定的诉讼程序的情形，于2019年7月23日依法作出（2019）甘01刑终274号刑事裁定书，裁定撤销本院（2019）甘0121刑初3号刑事判决，发回本院重新审理。本院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。永登县人民检察院指派检察员张济民出庭支持公诉。被告人王宏伟及其辩护人胡国徽均到庭参加诉讼。现已审理终结。永登县人民检察院起诉书指控：1、2014年1月份，被告人王宏伟冒用“浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司”负责人的身份，在甘肃省永登县境内从“甘肃华诚实业有限公司”总经理肖某手中承建“甘肃树屏绿色产业园”工程项目，在明知此工程无法获得批复的情况下仍于2014年4月份以签订“甘肃树屏绿色产业园”工程承包协议的方式收取受害人杨某工程保证金53万元，收取后一直未安排杨某到协议约定的工程项目上施工，杨某发现工程不存在后要求被告人王宏伟退还工程保证金53万元，但被告人王宏伟已将53万元工程保证金挪用他处无法将工程保证金全额退还，致使受害人杨某损失40万元。2、2014年9月份，被告人王宏伟冒用“浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司”负责人的身份在甘肃省永登县境内从王某1手中承建“永登上川太阳能风能发电项目”，在明知此工程未完成所有审批手续的情况下收取受害人周某工程保证金103万元，收取后被告人不但没有安排受害人周某进行施工而且还将周某支付的工程保证金用于他处，最终工程未落实后周某要求被告人王宏伟将工程保证金退还，但被告人王宏伟因已将这103万元用于他处而无法退还，致使受害人周某损失103万元。3、2014年5月份，被告人王宏伟称自己为“浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司”负责人并以发包“甘肃杏花农业生态园建设项目”工程为由收取受害人徐某工程保证金33万元，2014年8月份，“甘肃杏花农业生态园建设项目”工程被政府下达违法通告无法施工后，被告人王宏伟因无法将徐某的工程保证金退还，又以“浙江龙嘉建设工程有限公司甘肃分公司”负责人的身份，在明知没有“甘肃树屏中乌产业园区”工程项目的情况下又与受害人徐某签订了一份“甘肃树屏中乌产业园区”的虚假工程承包合同，致使受害人徐某损失33万元。4、2014年12月份，被告人王宏伟在明知没有“甘肃树屏中乌产业园区”工程项目的情况下，为了垫付他在“甘肃杏花农业生态园建设项目”工程所欠工程经费，以发包“甘肃树屏中乌产业园区”工程项目为由收取受害人金某工程保证金70万元，之后一直未安排金某进行施工，金某发现此工程不存在后要求被告人王宏伟退还工程保证金，但被告人王宏伟已将工程保证金挪用他处无法退还，致使受害人金某损失70万元。5、2014年8月份，被告人王宏伟在明知没有“甘肃树屏中乌产业园区”工程项目的情况下，为了垫付他在“甘肃杏花农业生态园建设项目”工程所欠工程经费，以发包“甘肃树屏中乌产业园区”工程项目为由收取受害人张某1103万元，张某1未按期进行施工后发觉此工程不存在，要求被告人王宏伟退还工程保证金103万元，但被告人王宏伟已将工程保证金挪用他处无法退还，致使受害人张某1损失103万元。永登县人民检察院追加起诉决定书指控：1、被告人王宏伟冒用“浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司”负责人的身份，在明知“甘肃连城古镇御园”项目工程无法获得开工批复的情况下，于2013年9月18日与龚某签订了“甘肃连城古镇御园”项目《工程内部承包协议》，向龚某收取工程保证金100万元，后龚某发现该工程不存在后，要求王宏伟退还工程保证金，但王宏伟拒不退还。2、被告人王宏伟冒用“浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司”负责人的身份，在明知“甘肃连城古镇御园”项目工程无法获得批复的情况下，于2013年11月10与艾某签订该工程内部承包协议，收取艾某工程保证金100万元，服装费3万元，合计103万元，后艾某发现该工程不存在后要求王宏伟退还上述款项，王宏伟拒不退还。3、被告人王宏伟冒用“浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司”负责人的身份，在明知“甘肃太阳神新能源电力有限公司基座工程”未获得开工手续和资格的情況下，将该工程更名为“甘肃太阳神风光发电项目”，并于2013年11月15日与蒋某签订了该项目内部承包协议，收取蒋某工程保证金50万元，后蒋桂平发现该工程不存在后要求王宏伟退还工程保证金，王宏伟拒不退还。4、被告人王宏伟冒用“浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司”负责人的身份，在明知“甘肃太阳神新能源电力有限公司基座工程”未获得开工手续和资格的情况下，将该工程更名为“甘肃太阳神风光发电项目”，并于2014年10月6日与陶俊徳签订内部承包协议，收取陶某工程保证金70万元，后陶某发现该工程不存在后，要求王宏伟退还保证金70万元，王宏伟拒不退还。公诉机关以书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据支持指控，认为被告人王宏伟之行为已构成合同诈骗罪、诈骗罪，提请本院依法判处，建议以合同诈骗罪判处被告人有期徒刑十年以上、以诈骗罪判处有期徒刑十年以上，并处罚金，数罪并罚。被告人王宏伟及其辩护人均对公诉机关指控的犯罪事实提出异议，辩称：1、浙江龙嘉建设工程有限公司甘肃分公司工商登记负责人是王宏伟，2012年至2014年青海分公司法定代表人是朱某，但其本人不在青海，其委托被告人从事工作，故朱某的陈述不真实，对于被告人王宏伟是否是浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司的负责人的证据之间相互矛盾；2、涉案项目没有严格按照招投标程序，不需要备案，本案是因为发包方没有能力履行导致的，王宏伟没有义务审查项目的真实性；3、王宏伟不具有非法占有公私财物的目的，其基于发包方的要求收取保证金后，部分已交付发包方肖某、张某2、王某1，部分用于发放农民工工资，没有诈骗的故意，王宏伟在发包方没有催要的情况下，截留了一部分的行为仅为民事上的违法行为；4、被害人艾某将钱直接转入肖某的账户，蒋某、陶某的钱转入王某1的账户，均没有通过被告人王宏伟，与被告人王宏伟无关。综上，公诉机关提交的证据之间不具有关联性，本案事实不清、证据不足，请求法院在查清事实的基础上依法公正判决。经审理查明：（一）2014年1月份，被告人王宏伟冒用“浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司”负责人的身份，在甘肃省永登县境内从“甘肃华诚实业有限公司”总经理肖某手中承建“甘肃树屏绿色产业园”工程项目，在明知此工程无法获得批复的情况下仍于2014年4月份以签订“甘肃树屏绿色产业园”工程承包协议的方式收取受害人杨某工程保证金53万元，收取后一直未安排杨某到协议约定的工程项目上施工，杨某发现工程不存在后要求被告人王宏伟退还工程保证金，但被告人王宏伟已将53万元工程保证金挪用他处无法全额退还，先后只向杨某退还了13万元，致使受害人杨某损失40万元。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证的以下证据予以证实：1、被害人杨某的报案材料，证明其于2015年10月8日向永登县公安局报案。2、受案登记表、立案决定书，证明永登县公安局受理被害人杨某报案材料并决定立案侦查。3、甘肃树屏绿色产业园项目土石方内部承包协议书，证明2014年4月17日被害人杨某与被告人王宏伟签订的土石方1000万方协议书。4、协议书，证明2015年4月27日被告人王宏伟与被害人杨某签订协议书，约定被告人王宏伟将于2015年5月5日前将收取杨某的保证金共计55万元退还。5、2014年4月至12月杨某资金使用明细，证明其中4月18日至23日杨某分3次共计支付保证金53万元。6、协议书，证明2014年8月13日杨某与姚某协议树屏镇土方工程相关事宜。7、杨某出具的委托书，证明杨某于2014年8月13日将四处二队施工合同及保证金50万元转让给姚某，之后一切事物均由姚某办理及承担。8、杨某出具的报告和声明书，证明2014年10月10日杨某声明取消姚某办理工程保证金事宜的权利，向龙嘉公司青海分公司提出退场并申请退还保证金53万元。9、青海省农村信用社支付录入凭证，证明2014年11月27日王宏伟向杨某汇款5万元。10、土方工程施工合同，证明2014年1月8日兰州华诚实业有限公司和浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司就永登县绿色产业园土方工程签订合同，浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司向华诚公司承包该工程。11、2016年1月14日永登县发展和改革局证明，证实该局从未审批永登县中乌产业园项目。12、杨某提供的中国建设银行账户交易明细，证实杨某6227004396010011709账户分别于2014年4月18日、4月19日、4月23日向浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司尾号0191账户转账20万元、15万元、18万元，合计转账53万元。13、接受证据材料清单及证明，证明杏花村村委会证明甘肃树屏绿色产业园项目未在杏花村备案，该项目亦未在树屏镇备案。14、证人肖某陈述：我2012年在兰州市注册成立了兰州华诚实业有限公司。王宏伟是浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司负责人。甘肃树屏中乌产业园区这个工程项目刚开始是我去联系，后来由我公司原来的员工张某2负责，张某2现在是万广实业有限公司的法人。刚开始的时候这个项目叫“树屏绿色产业园”，后来变为“中乌产业园”，变为中乌产业园后具体由张某2负责。中乌产业园这个项目没有开工，王宏伟没有承包任何工程。我没有见过中乌产业园这个项目的政府批文，不知道这个项目有没有。在中乌产业园这个项目上，我和王宏伟没有经济往来。2013年经我的司机张某2介绍我认识了王宏伟，我在永登县投资了两个工程项目，第一个是树屏绿色产业园，在审批过程中没有批下来；第二个项目是甘肃农业生态园建设项目，这个项目批下来后，我就专心在搞这个项目，第一个绿色产业园我就基本放弃了。2014年年初王宏伟从我手中通过签合同承包了树屏绿色产业园这个项目的承建，但由于该项目手续没批下来，再加上甘肃农业生态园建设项目又开工了，我就让王宏伟到甘肃农业生态园建设项目上干工程了。王宏伟当时是以浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司负责人名义从我手中承建工程的，签合同时他说公司公章在青海没带来，就签了他自己的名字。后来浙江龙嘉建设工程有限公司的老总朱某找到我，我才知道王宏伟在和我签订合同之前朱某就已经把他的公章等手续收走了。我知道后想和他解除合同，但王宏伟说他注册了浙江龙嘉建设工程有限公司甘肃分公司，马上就注册成功了，我就告诉他等他注册成功后变更合同，后来他也没向我提供甘肃分公司的任何手续，我跟他要了好几次他都推脱不拿来。王宏伟知道甘肃树屏绿色产业园这个项目没批下来，我也给他说过这个项目批不下来，让他先到已经××甘肃农业生态建设项目上干，等他把龙嘉公司甘肃分公司的手续办好后再与他补签甘肃农业生态建设项目。所以他知道树屏绿色产业园这个项目没批下来。2014年的时候，我跟王宏伟前前后后总共借了四、五百万元，但后来我也给他还了一大部分，当时都没有打任何字据。15、证人姚某陈述：我和杨某是朋友，2014年4月初，我、杨中林、杨某，由杨某做代表和王宏伟签合同，王宏伟当时要103万元保证金才给我们安排施工，我和杨某决定各出一半，杨某的53万元保证金交给了王宏伟，我和杨中林的保证金交给了王宏伟的司机丁华（音）20万元。2014年4月份的时候，我和杨某、杨中林等人一起到西宁市八一路王宏伟办公室签合同，我当时在车上，杨某签好合同后拿到车上时我见了这份合同。我和杨某有个口头协议，就是杨某作为代表和王宏伟签合同，工程下来后杨某给我和杨中林安排工程。最后由于王宏伟要103万元保证金，杨某只交了53万元，所以一直没有安排施工。16、被害人杨某陈述：2014年4月17日，经朱兴成介绍，我与自称浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司负责人王宏伟签订了名为《甘肃树屏绿色产业园土石方1000万方工程项目》协议，按照王宏伟要求，我先给了王宏伟53万元保证金，开工进场后再支付王宏伟50万元保证金，双方约定工程即行开工。但是到2014年8月，我仍未接到王宏伟的施工通知。期间我多次要求王宏伟出具保证金收据，王宏伟总以公章更换等理由拖延不予出具，我提出开工要求，王宏伟要求再交剩余的50万元保证金后开工。我当时无法交纳剩余的50万元保证金，就与我朋友姚某协商签订了转让协议，根据协议剩余的50万元由姚某给王宏伟交付。此转让协议签订后直到2014年10月初，我找到姚某，姚某告诉我王宏伟一直没有与他重新签订协议，他怀疑工程可能是假的，我就与姚某及时终止了工程转让协议。2014年11月10日，我到浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司找到王宏伟，要求他退还我交纳的53万元保证金，王宏伟推诿不给退还。后我到永登县树屏镇及树屏管委会了解甘肃树屏绿色产业园土石方1000万方工程项目，上述部门答复树屏镇没有此项目，我到此时才清楚我被王宏伟以假合同诈骗了。17、被告人王宏伟供述：杨某作为乙方与甲方“浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司”签订了一份关于“甘肃树屏绿色产业园土石方1000万方”的工程，当时协商好杨某要给我交100万的工程质量保证金和3万元服装费，我给他安排树屏绿色产业园土石方工程，签合同时间是2014年4月17日。签订以后，杨某只给我交了50万元的保证金，我跟他说让他把剩余的保证金交齐后就给他安排施工，他也一直没有补交。2014年8月10日，杨某找到我说不想干了要退出，让我退还他已经交的保证金和服装费53万元，我也同意给他退还53万元的保证金，到了2014年8月13日，杨某拿了一份“委托书”和一份“协议书”找我，他和姚某两人到我办公室，杨某说他现在将施工合同和保证金（伍拾万元）转让给姚某，以后的事情都由姚某来处理，杨某再不参与，我当时同意了他们的要求，将我和杨某签订的原始合同收回，然后我就准备和姚某重新签订合同。因为当时我正在组建浙江龙嘉建设工程有限公司甘肃分公司，我打算以这个公司的名义和工程队签合同，所以暂时就没有和姚某签订新的合同，之后我将姚某和其他人在一起组建了一个工程队，让他们共同承包这1000万方的土石方工程，并组建了四处二队。到2014年8月底的时候，我还给这个工程队安排了工程，并且到年底结算时，这个工程队一共干了大约60万方的工程，到2014年9月底时，因为资金问题，我们的整个工程就停工了，到2014年10月10日的时候，杨某又来找我，并提出要取消姚某办理本工程施工的权利，要求退还他交纳的施工保证金53万元，我让杨某把姚某找来说明此事，但是杨某没有找，事后我找到姚某问他情况，姚某说他和杨某两人协商，协商好了我可以将53万元退给杨某，之后由于杨某多次找我要求退还53万元保证金，我就将此事交给了我的投资方“兰州华诚实业有限公司”（法定代表人肖某），让肖某给他退53万元，到2014年11月份的时候，杨某又来找我说肖某只给他退了5万元。我就在2014年11月27日的时候给杨某退了5万元。2015年4月份的时候，我接到兰州市公安局经侦支队的电话，杨某把我告了，让我去处理这件事，市局支队将详细情况了解以后，我给杨某写了一份退款协议书，内容是我给杨某退还53万元及其他所有损失，共计65万元，在2015年5月底之前给他退还，之后到2015年6月份的时候我给杨某退了3万元，但是由于我资金没有到位，这笔钱暂时还没有退完。（二）2013年9月份，被告人王宏伟冒用“浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司”负责人的身份在甘肃省永登县境内从王某1手中承建“甘肃太阳神风能发电项目”，在明知此工程未完成所有审批手续的情况下收取受害人周某工程保证金103万元，收取后被告人不但没有安排受害人周某进行施工而且还将周某支付的工程保证金用于他处，最终工程未落实后周某要求被告人王宏伟将工程保证金退还，但被告人王宏伟因已将该款用于他处而无法退还，致使受害人周某损失103万元。另查明，“甘肃太阳神新能源电力有限公司基座工程”与“甘肃太阳神风能发电项目”为同一工程。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证的以下证据予以证实：1、永登县公安局受案登记表、立案决定书，证明本案于2015年12月10日由被害人向永登县公安局报案，并于当日立案侦查。2、永登县发展和改革局永发改发（2015）75号文件、永登县发展和改革局证明，证明永发改发（2015）75号文件《关于甘肃太阳神新能源电力有限公司申请开展30MW太阳能风能综合发电项目前期工作的请示》非永登县发展和改革局签发的文件。3、永登县国土资源局永国土资规（2015）61号、永登县国土资源局关于“永国土资规（2015）61号”是否为永登县国土资源局所发文件的答复，证明永登县国土资源局未发过“永国土资规（2015）61号”文件。4、在逃人员登记信息表，证实甘肃太阳神新能源电力有限公司老板王某1以给马文良介绍工程为由，骗取资金70万元后不知去向，被兰州市公安局安宁分局追逃。5、建设工程施工合同，证明2013年8月2日浙江龙嘉建设工程有限公司从甘肃太阳神新能源电力有限公司处承包甘肃太阳神新能源电力有限公司基座工程，有王某1和朱某签章。6、周某提供的黄河农村商业银行个人业务交易凭证及收条，证实2014年9月16日周某6229478100010234888账户向王宏伟6230650000700048432账户转账103万元，王宏伟出具收条写明收到周某太阳神项目履约保证金100万元整。7、证人郑某陈述：周某是我的朋友，我给他借过103万元人民币，是2014年9月16日在宁夏中卫农村商业银行城郊支行给周某提供给我的银行卡上打的。周某当时告诉我是承接工程的保证金，是一个青海西宁籍叫王宏伟的人在位于永登县开发的“太阳神”风力发电项目。当时我和周某商量好，工程接下来之后，我和周某合伙一起来做该项目。我们将钱打给王宏伟后，王宏伟的工程一直没有开工，我们找过王宏伟退钱，但王宏伟一直推脱不给我们退。9、被害人周某的陈述：我和王宏伟是2014年4月20左右在位于永登县浙江龙嘉建设有限公司青海分公司杏花村项目部认识的。当时王宏伟自称要在永登县开发一个“太阳神”风力发电项目，为了在王宏伟工程项目里承包一些土方工程，我和王宏伟约定以每立方10.5元的价格给我承包1000万立方的土方工程，整个事项谈好之后，我于2014年9月16日在兰州市西固区出口附近的一家叫“黄河农村商业银行”，给王宏伟提供给我的账号（开户名为王宏伟）转账103万元人民币，在转账之前王宏伟给我承诺钱到账后十天之内开工，但是一直拖延到现在还没有开工，在这期间我让王宏伟把钱退给我，可是王宏伟一直推脱不给我退钱。当时我在王宏伟的办公室见到了永登县发展改革委员会、永登县土地局等部门的关于“太阳神”风力发电项目的批文。10、被告人王宏伟的供述：（1）2015年12月10日供述：我是永登县涝池滩村“太阳神”风能发电工程的承建方，王某1是该工程的发包方，单位名称是甘肃“太阳神”新能源电力有限公司，王某1是该公司的法定代表人。大约2013年8月份到2014年9月份，我和王某1共签订了7份有关“太阳神”新能源项目的施工合同，我将签订的施工合同向江苏籍的蓝秋林、四川籍姓李的、青海西宁籍姓蒋的、还有一个叫周某的人承包过。除周某外，我和其他几人都签订过施工合同。（2）2015年12月14日供述：我从周某那里收到过两笔保证金，每笔都是人民币103万元，共206万人民币。一笔是以在永登县涝池滩村开发的“太阳神”风力发电项目土方工程为名义收取的，另外一笔是以永登县项目工程名义收取的。涝池滩村开发的“太阳神”项目是没有工程的，当时周某、郑某、安绿久他们是杏花村工程的合伙人，具体工程由安绿久去干。“太阳神”工程一直没有开工，是因为王某1说该项目省发改委的批文还没有下来，工程无法开工。我是2014年9月16日开始以“太阳神”风力发电项目为名义收取工程保证金的。当时周某以银行转账的形式，转到我的农村信用社的卡上了，他当时给我转了103万元，2014年9月18日至9月28日，我将这些钱全部给树屏镇杏花村生态园项目工程上干活的人发掉工资了，发工资的凭证在永登县。周某给我保证金之后，2014年9月我给周某写了一张壹佰万元的收据。另外的三万元是要给周某的工人们进场之后买服装。我没有和周某签订合同。周某给我的钱我都用到杏花村项目上给工人们发工资了。（3）2016年4月26日供述：2013年8月我从王某1手中承包“永登县上川太阳能风能发电项目”时，王某1没有将该项目的手续办理完，直到2015年8月份王某1给了我两份文件，分别是永登县发改委和永登县国土局对“永登县上川太阳能风能发电项目”的批复文件，直到这时，该项目的手续都还没有办全。王某1给我的两份文件是永发改发（2015）75号和永国土资规（2015）61号文件，当时他给了我这两份文件我也没问文件的来源，也未对这两份文件产生过怀疑。以太阳能风能发电项目的名义收取的保证金我全部交给王某1了。11、永登县公安局上川派出所出具的证明，证明“永发改发[2015]75号文件”及“永国土资规[2015]61号文件”两份文件系由群众匿名举报提供，由上川派出所搜集并移送至永登县公安局经侦大队。经核查，上述两份文件均系伪造。12、辨认笔录，证明证人郑某、被害人周某对被告人王宏伟的辨认过程。（三）2014年5月份，被告人王宏伟称自己为“浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司”负责人并以发包“甘肃杏花农业生态园建设项目”工程为由收取受害人徐某工程保证金33万元，2014年8月份“甘肃杏花农业生态园建设项目”工程被政府下达违法通告无法施工后，被告人王宏伟因无法将徐某的工程保证金退还，又以“浙江龙嘉建设工程有限公司甘肃分公司”负责人的身份，在明知没有“甘肃树屏中乌产业园区”工程项目的情况下又与受害人徐某签订了一份“甘肃树屏中乌产业园区”的虚假工程承包合同，致使受害人徐某损失33万元。（四）2014年12月份，被告人王宏伟在明知没有“甘肃树屏中乌产业园区”工程项目的情况下，为了垫付他在“甘肃杏花农业生态园建设项目”工程所欠工程经费，以发包“甘肃树屏中乌产业园区”工程项目为由收取受害人金某工程保证金70万元，之后一直未安排金某进行施工，金某发现此工程不存在后要求被告人王宏伟退还工程保证金，但被告人王宏伟已将工程保证金挪用他处无法退还，致使受害人金某损失70万元。上述犯罪事实，有公诉机关提交并经当庭质证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证明案件的来源及发案时间。2、接受证据材料清单，证实2015年12月15日永登县公安局经侦大队接受徐某提交的工程承包合同和确认函。3、徐某提交的确认函，证明被告人向被害人徐某出具的工程量及计算工程款数额。4、徐某提交的工程项目内部承包合同，2014年11月29日甲方浙江龙嘉建设工程有限公司甘肃分公司与乙方徐某就“甘肃树屏中乌产业园区”工程签订承包合同，约定合同签订时乙方向甲方缴纳100万元的履约保证金。5、金某提交的股份制合作入股协议书，证明金某与徐某于2014年12月14日就永登县树屏中乌产业园项目签订协议，金某出资现金70万元，折合股份为60%，徐某现金出资30万元，折合股份40%。6、徐某、金某提交的收据，证明2014年12月7日浙江龙嘉建设工程有限公司甘肃分公司收到徐某、金某工程履约及工程质量金100万元。7、永登县发展和改革局证明，证明该局从未审批在永登县的“中乌产业园”项目。8、被害人徐某陈述：2014年5月7日，我的朋友介绍我在永登县的项目部里认识了王宏伟，王宏伟说自己是“浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司”的负责人，还说自己是“甘肃树屏中乌产业园区”工程项目的总承包，可以将这个工程的土方工程承包给我做，但是需要我交103万元的工程保证金，然后我就和杨雁贵商量了一下于2014年5月9日给王宏伟转账转了一笔99万元的、一笔1万元的，还给了3万元的现金。我和杨雁贵把这103万元给了王宏伟后就一直等着王宏伟跟我们签合同、让我们施工。结果一直等到2014年6月23日，王宏伟说让我们先干一个叫“杏花村生态旅游农业项目”的土方工程，“甘肃树屏中乌产业园区”的这个工程手续还没办完，让我们继续等等。于是我就和杨雁贵就听了王宏伟的话就先干这个“杏花村生态旅游农业项目”工程，一直干到2014年9月份的时候就再没干，我们干的这个“杏花村生态旅游农业项目”工程的钱王宏伟也没给我们支付，我们就开始找王宏伟要工程款，王宏伟一直拖着不给。到了2014年11月29日王宏伟才和我们签订了一份“甘肃树屏中乌产业园区”的工程项目内部承包合同，但这个工程迟迟不开，于是杨雁贵就撤出了自己投入的70万元，金某又加了进来，于2014年12月7日给王宏伟转了70万元，就这样我和金某一直等着这个“甘肃树屏中乌产业园区”开工，直到现在也没动工，我们跟王宏伟退保证金他也找各种理由不给退，要“杏花村生态旅游农业项目”的施工款他也不给，我们才意识到被骗了，于是就来公安机关报案了。9、被害人金某陈述：2014年11月底，我听朋友说有个叫杨雁贵的在永登县搞工程，现在要退出不干了。所以我就去考察了一下，当时去的时候工程已经停工了，但他们干好的工程能看见，我看有实体就放心了。到12月7日，杨雁贵、徐某和我就到杏花村工程负责人王宏伟的办公室（地点在兰州市，门口有块牌子，写的是浙江龙嘉建设工程有限公司）去了，见到王宏伟后他自称是杏花村生态旅游项目工程负责人，说明情况后王宏伟说让我干“甘肃树屏中乌产业园”这个工程，还说他的工程都是合法的，没有什么问题，之后我就通过工商银行给王宏伟的工商银行卡上转账70万元人民币，王宏伟收到我的保证金后就给杨雁贵退了70万元，然后王宏伟就给我和徐某出具了一张100万元的收据。我要求签合同，王宏伟说这个项目手续还不太全，等手续齐全了签。2014年12月11日的时候王宏伟在“甘肃树屏中乌产业园区”举行了开工仪式，但之后我一直没有到该工地干过活，之后找王宏伟很多次，问他工程既然干不了要求退款，但王宏伟一直以各种理由推诿，始终不退还我的保证金。10、被告人王宏伟供述：甘肃树屏中乌产业园区项目是我以浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司的名义从兰州华诚实业有限公司承包的，该项目位于永登县清明沟。2014年我认识了徐某，他和杨雁贵想干工程，我就以杏花村生态旅游农业项目的名义向他们收了103万的保证金，其中徐某的是33万，杨雁贵的是70万元。我们没有签订合同，因为当时正在准备组建浙江龙嘉建设工程有限公司甘肃分公司，所以没有签。收到保证金之后我出具了收款凭证，后来杨雁贵退出了，金某又入了70万元进来，我就给金某、徐某出具了一张100万元的收据，实际收了他们103万，其中3万元是服装费。我收了徐某和杨雁贵的钱之后，他们就去杏花村生态园项目开工干活了。后来因为政府发了通告说杏花村生态园项目是违规建筑，所以就停工了。2014年11月份我和徐某签订了一份项目工程承包合同。合同中发包方是浙江龙嘉建设工程有限公司甘肃分公司，承包方是徐某，工程名称是甘肃中乌产业园区，承包范围是土方石1000万方。因为当时中乌产业园项目准备开工，我就想让他过去干工程，所以签了这个合同。杏花村生态旅游农业项目与甘肃树屏中乌产业园工程项目不是一个项目。金某交了保证金后，我就想让他到中乌产业园区工程项目干，但是至今中乌产业园区也没有开工，钱也没有退。徐某和金某的钱一部分我给了华诚实业有限公司的肖某，一部分给了甘肃银胜房地产开发公司法人张某2，还有一部分就给杏花村生态园项目干活的人发工资了。给肖某多少钱我记不清楚了，多少钱发工资了我也不记得了。树屏中乌产业园区是存在的，肖某和张某2告诉我的。11、辨认笔录，证明被害人对被告人的辨认过程。（五）2014年8月份，被告人王宏伟在明知没有“甘肃树屏中乌产业园区”工程项目的情况下，为了垫付他在“甘肃杏花农业生态园建设项目”工程所欠工程经费，以发包“甘肃树屏中乌产业园区”工程项目为由收取受害人张某1103万元，张某1未按期进行施工后发觉此工程不存在，要求被告人王宏伟退还工程保证金103万元，但被告人王宏伟已将工程保证金挪用无法退还，致使受害人张某1损失103万元。上述犯罪事实，有公诉机关提交并经当庭质证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证明被害人张某1于2015年12月21日报案，当日立案侦查。2、张某1提交的中国农业银行个人结算业务申请书，证实2014年8月25日张某1账户62×××76向王宏伟账户62×××60转入人民币103万元整。3、张某1提交的收条，浙江龙嘉建设工程有限公司甘肃分公司于2014年8月27日收到张某1工程质量保证金100万元整。4、违法通知书存根、国土资源违法后果预先告知书、肖某询问笔录、通告，证明树屏镇政府责令兰州华诚实业有限公司停止杏花村的违法建筑行为。5、证人肖某供述：我2012年在兰州市注册成立了兰州华诚实业有限公司。王宏伟是浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司负责人。我的华诚实业有限公司在永登县搞一个工程，王宏伟是这一个工程的承包方。我在杏花村的工程名称叫甘肃杏花农业种植、养殖项目工程，在杏花村只是种植、养殖塑料大棚的工程，其他像挖山修路的这些工程都没有政府批文。我华诚公司在杏花村干工程没有和王宏伟签订相关合同、协议。杏花村的书记王某3当时让我们干，所以我们就在没有批文的情况下继续干的，我觉得王宏伟应该知道这些工程没有政府的正式批文，因为他和王某3关系挺好的，他们应该相互说了。王宏伟在树屏杏花村工程、中乌产业园项目工程上收取的保证金没有给我，我没有收王宏伟给我的工程保证金。我不是以收取工程保证金向他借钱的，他是否收取保证金这件事我不知道。6、被害人张某1陈述：2014年8月份我经老乡梁文凤介绍认识了王宏伟，王宏伟给我说他承包了浙江龙嘉建设工程有限公司甘肃分公司在永登县的农业加旅游开发项目，可以给我转包1000万方的土石方工程，根据土方的运输距离，三公里以内是11.5元每方，三公里以外另外计算价格。我觉得工程不错，就和王宏伟谈这事情，最后就将这1000万方的土石方工程和他谈成了，王宏伟要求给他交103万的工程质量保证金，保证金交完后三天内和我签订转包合同并让我的工程队进场。2014年8月26日，我在兰州市安宁区的农行长风分理处给王宏伟提供的银行账户上转账103万元的保证金（王宏伟的账户户名是他本人名字，卡号是62×××60，开户行是青海省农商银行南山路支行）。转账后的第二天王宏伟在树屏镇杏花村的项目部给我写了一张103万元的工程质量保证金收条。后来王宏伟以各种理由拖延签合同和让我工程队进场的时间，我前后找过十几次，直到现在王宏伟也没有和我签订合同并给我工程，我觉得被他骗了，所以就报案了。7、被告人王宏伟供述：我以永登县生态旅游项目工程名义收过一个四川籍张某1的保证金。我和张某1是通过朋友介绍认识的，他想干土方工程，2014年8月份，我以浙江龙嘉建设工程有限公司甘肃分公司负责人的名义给他介绍了永登县农业生态项目工程，将承包的事情谈好后，8月底张某1就给我的青海农商银行南山路支行开户的一张农商银行卡（现在卡号多少我记不起来了）上转了103万元的工程保证金。好像是第二天的时候，我给张某1开具了一张收款103万元的收据。之后张某1也没有干工程。我和张某1签了转包合同，但是没有给张某1，我给他说等工程开工后我给他。合同上写的工程项目好像是“中乌产业园区项目”工程。合同中之所以是中乌项目工程而不是杏花村农业生态旅游工程是因为当时杏花村干工程的人太多了，最后我就将张某1安排到了“中乌产业园区”项目上来了。杏花村农业生态旅游项目是2014年8月16日被责令停工的。张某1交了保证金之后我没有给张某1安排工程，杏花村生态旅游项目停工，中乌产业项目没有开工，所以张某1一直没有干什么。保证金也没有退，收的保证金具体花了多少，花到哪个地方了我说不上，应该都是给杏花村这个工程上的工人们发掉工资了。（六）被告人王宏伟冒用“浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司”负责人的身份，在明知“甘肃连城古镇御园”项目工程无法获得开工批复的情况下，于2013年9月18日与龚某签订了“甘肃连城古镇御园”项目《工程内部承包协议》，向龚某收取工程保证金100万元，后龚某发现该工程不存在后，要求王宏伟退还工程保证金，但王宏伟拒不退还，致使受害人龚某损失100万元。上述犯罪事实，有公诉机关提交并经当庭质证的下列证据予以证实：1、永登县公安局经侦大队受案登记表、立案决定书，证明永登县人民法院于2016年8月26日将龚某被王宏伟合同诈骗案移送永登县公安局，永登县公安局于2016年8月30日立案侦查。2、永登县人民法院移送公安机关侦查函及移送材料，证明该院于2016年8月19日将龚某被合同诈骗案有关材料移送永登县公安局。3、民事起诉状，证明龚某于2015年12月16日起诉浙江龙嘉建设工程有限公司、浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司。4、龚某提交的工程内部承包协议书，证明2013年9月18日王宏伟代表浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司与龚某就甘肃连城古镇Ｇ、Ｈ段工程项目签订承包协议。5、龚某提交的收据，证明浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司于2013年8月17日收到龚某“甘肃连城古镇”保证金100万元。10、永登县连城镇人民政府2018年7月12日出具的证明，证明该镇保存文件中未找到有关“连城镇古镇御苑”相关批复文件。11、永登县住房和城乡规划建设局2018年6月28日出具的证明，证明该单位未收到连城镇人民政府《关于申请办理古镇御苑项目建设手续的报告》，也未做出任何批复。12、永登县国土资源局2018年6月28日出具的证明，证明该单位未做出过关于连城镇“古镇御苑”建设项目用地的任何审查意见。13、永登县发展改革局2018年6月27日出具的说明，证明2013年6月该局以永发改[2013]49号文件《关于甘肃银胜投资有限公司连城“古镇御苑”项目备案登记的请示》上报市发改委，但未收到市发改委批复，上报请示的原件因时间较早未存档；《关于连城古镇御苑商住小区项目开展的前期工作的请示》该局未收到该文件。14、2018年7月2日赵永生“关于永登县连城镇古镇御苑项目有关情况的说明”：1.本人赵永生，于2010年8月至2016年5月任连城镇党委书记；2.古镇御苑项目是镇上在2012年通过连海经济开发区大通河产业园衔接的开发项目根据项目方的开发意向，当时镇上配合项目方进行了前期的意向性洽谈工作；3.后期的项目申报中如出具申请等相关文件，到连城镇政府可查询当时的原始资料。15、被害人龚某陈述：2013年的时候王宏伟告诉我他在永登县连城镇有个“甘肃连城古镇御苑项目”，可以承包给我一个标段，后来我觉得这个项目可以搞，就和王宏伟商量好我从他手里承包该项目的一个标段，前提是我得给他交100万元保证金和3万元服装费，商量完之后我就于2013年8、9月份给王宏伟转了100万元，给他给了3万元现金，钱交完后我在青海省西宁市王宏伟的办公室和王宏伟签订了一份《工程内部承包协议书》，签完后我就等着施工，结果直等到2014年4月份的时候我还没进场施工，我感觉不对劲，就向王宏伟要我给他交的钱，但王宏伟一直拖着不给我，2016年我就到永登县人民法院起诉了。当时王宏伟自称是浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司负责人，我也没核实他的身份。我一直没有进场施工是因为这个工程手续没有审批下来，工程无法施工。王宏伟和我签合同时说的是这个工程已经批下来了，签完协议交完钱就可以施工。17、证人肖某陈述：我还做过一个“连城古镇御苑”项目，当时都有手续，最后没有批下来，刚做了一个开工仪式就停工没有干了，王宏伟是这个工程的承包方。“连城古镇御苑”这个项目的审批手续有永登县国土局、发改局、招商局、经合局以及连城镇镇政府和大通河产业园区的批文。我不知道王宏伟在“连城古镇御苑”这个工程上具体收了多少保证金，王宏伟和当时在连城古镇××工程队一共给我交了400万元的工程保证金，一次是100万元，一次是300万元，这些钱我都给王宏伟打了凭据。18、被告人王宏伟供述：龚某从我手里承包了甘肃连城古镇工程项目，还给我交了100万元保证金，后来龚某也没有施工，他就找我要工程保证金。我当时以浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司负责人的身份和龚某签订了一份内部承包协议书，时间我记不清了，签完协议后我就收取了龚某100万元保证金，并给他出具了一份收据，龚某是通过银行转账给我转的保证金，他支付保证金后也没有按照协议约定施工，具体原因我不知道，甲方肖某知道具体原因，龚某找我要过保证金，但我把钱给肖某了，没钱退给龚某。肖某是甘肃连城古镇工程项目的甲方，我是这个项目的承建方，收取的保证金是肖某要求的，所以龚某的保证金我就交给肖某了，后来龚某找我要保证金的时候，我就把他带到了肖某跟前，龚某和肖某商量了一下，肖某说我不用管了，我就再没管过这事。（七）被告人王宏伟冒用“浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司”负责人的身份，在明知“甘肃连城古镇御园”项目工程无法获得批复的情况下，于2013年11月10与艾某签订该工程内部承包协议，收取艾某工程保证金100万元，服装费3万元，合计103万元，后艾某发现该工程不存在后要求王宏伟退还上述款项，王宏伟拒不退还，致使被害人艾某损失103万元。上述犯罪事实，有公诉机关提交并经当庭质证的下列证据予以证实：1、永登县公安局经侦大队受案登记表、立案决定书，证明艾某于2016年11月24日就其被王宏伟合同诈骗案报案，2016年11月29日永登县公安局立案侦査。2、接受证据材料清单，证明永登县公安局于2016年11月24日接受了艾某提交的转账凭条、收据、身份证复印件、工程内部承包协议书。3、艾某提交的工程内部承包协议书，证明2013年11月10日王宏伟代表浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司与艾某就甘肃连城古镇Ｅ、Ｆ段工程项目签订承包协议书。4、中国建设银行转账凭条，证明2013年11月11日艾某尾号3621账号、尾号8403卡号分别向肖某尾号0896账号转账60万元、40万元。5、艾某提交的收据2张，证明浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司于2013年11月11日收到艾某甘肃连城古镇Ｅ、Ｆ段保证金100万元（转账）、项目服装费3万元（现金）。6、被害人艾某陈述：2013年11月10日，在青海省西宁市半岛新家园地税小区王宏伟的办公室，我和王宏伟签订了《工程内部承包协议书》，第二天我就按照王宏伟的要求交了103万元，其中100万元按照王宏伟要求通过银行转账转到了肖某账户，还有3万元现金直接交给了王宏伟，交完后王宏伟给我开了2张收据，1张是100万元工程保证金收据，1张是3万元服装费收据，这两张收据都盖了浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司的印章。合同签完后我就一直等着进场施工，签合同的时候说是2013年12月份开工，但是一直没开，王宏伟一直说让我等等，结果到了2014年9月份的时候还没开工，我就找王宏伟要钱，让他退还我103万元，王宏伟说他没钱，让我找肖某要钱，我就说钱是按他的要求交的，工程不开工就得找他要钱，后来王宏伟就把我带到肖某办公室，肖某说过段时间给我凑钱还，还给我打了欠条，后面又给我一张假支票，最终也没退我钱。后来我了解到“甘肃连城古镇御苑项目”没施工是因为这个工程一直没有批下来，王宏伟向我承包这个工程签协议时没给我说这个工程没有批复完备。7、被告人王宏伟供述：艾某从我这里承建了甘肃连城古镇御苑项目，我和艾某还签了一份工程内部承包协议，我是以浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司负责人以及古镇御苑项目总承建方这两个身份和艾某签的协议，之后我收取了艾某100万元保证金，我给艾某出具了一份100万元的收据。因为工程保证金是肖某让我收取的，所以这笔钱没有转到我的账户，而是通过银行转账转到了肖某的账户上。我给艾某出具收据是因为肖某给我打电话，让我先给艾某出具收据，他再给我出收款手续，统一结账，肖某后来也没给我出具收款手续。我向艾某收了3万元服装费，给他出具了收条，这些钱我用来给艾某发购买的工作服和安全帽。艾某没有安排施工，因为开工的土地没有腾出来，地里还种着庄稼没办法开工，我不大清楚古镇御苑是否具备合法开工手续。我在从肖某处承包古镇御苑工程时，肖某没有给我提供古镇御苑的开工手续，肖某向我承诺过古镇御苑项目没有任何问题。这个项目是肖某的副总张某2带我去看的，他带我去连城镇政府确定的开工时间。艾某没有找我退钱，他的钱转给肖某了，我和艾某去找肖某，让他给艾某退钱，肖某说他会给艾某退钱，让我别管这事，退钱的手续会给我。之后我从艾某处了解到肖某给了艾某一张50万元的支票。我和艾某签的协议上盖的浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司公章是我盖的，章子是朱某交给我的。（八）被告人王宏伟冒用“浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司”负责人的身份，在明知“甘肃太阳神新能源电力有限公司基座工程”未获得开工手续和资格的情況下，将该工程更名为“甘肃太阳神风光发电项目”，并于2013年11月15日与蒋某签订了该项目内部承包协议，收取蒋某工程保证金50万元，后蒋某发现该工程不存在后要求王宏伟退还工程保证金，王宏伟拒不退还，致使被害人蒋某损失50万元。上述犯罪事实，有公诉机关提交并经当庭质证的下列证据予以证实：1、永登县公安局经侦大队受案登记表、立案决定书，证明20ｌ7年4月7日朱某报案，2017年5月3日永登县公安局决定对王宏伟涉嫌合同诈骗案（受害人蒋某）立案侦查。2、接受证据材料清单，证明朱某于2017年7月4日提交了《工程内部承包协议书》、收据、应诉通知书复印件。3、朱某提交的《工程内部承包协议书》、收据，证明2013年11月15日蒋某与王宏伟负责的浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司签订工程内部承包协议书，蒋某承包浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司承建的甘肃永登太阳神风光发电项目工程。2013年9月14日“浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司”收到蒋某转账的50万元。4、西宁市城北区人民法院应诉通知书，证明于2016年5月3日通知浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司应诉原告蒋某起诉的浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司建设工程施工纠纷案。5、青海省西宁市城中区人民法院案件移送函，证明于2017年4月19日将蒋某诉浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司建设工程施工纠纷案案件材料移送永登县公安局。6、西宁市城中区人民法院移送材料，包括朱某报案材料、蒋某诉浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司建设工程施工纠纷案立案审批表、民事诉状、营业执照、调取证据申请、调查取证函、工程内部承包协议书、财产保全申请、民事裁定书（冻结存款）、公章鉴定申请书、司法鉴定意见书等，证明西宁市城中区人民法院将上述材料移送永登县公安局。7、报案材料，证明2017年7月4日朱某就蒋某50万元被王宏伟诈骗案向永登县公安局报案。8、2018年7月11日西宁市城中区人民法院情况说明，证明该院于2018年5月16日中止审理蒋某与浙江龙嘉控股集团有限公司建设施工合同纠纷一案，涉案的相关证据材料原件已于2017年5月27日退还蒋某，该院未留存证据原件。9、永登县公安局2018年7月13日侦查报告，证明办案民警联系蒋某提供相关证据的情况。10、蒋某质证意见、重新鉴定申请、鉴定申请，证明蒋某对青海警官职业学院司法鉴定中心青警院司鉴中心［2016］文鉴字第082号司法鉴定意见书有异议，于2016年10月17日申请重新鉴定。11、被害人朱某陈述，证明其是浙江龙嘉控股集团有限公司董事长。其于2017年4月7日报案称王宏伟冒充“浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司”的负责人以签订《工程内部承包协议书》的方式承包虚构的“甘肃永登太阳神风光发电项目”为由，骗走了蒋某的50万元。12、被害人蒋某的陈述：2013年7月份的时候，我通过朋友介绍认识了王宏伟，王宏伟自称是浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司的总经理，手中有很多工程，其中就包括位于甘肃省永登县的“甘肃永登太阳神风光发电项目”，我当时被王宏伟带着到上川镇××了一下这个项目工程，之后王宏伟又带我去了一个叫王某1的人那里，王宏伟说“甘肃永登太阳神风光发电项目”原本是王某1的，现在因为王宏伟成立了浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司，所以就将这个工程转到了浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司来做，王某1也给我看了他公司的营业执照。通过一段时间的接触，我决定承包“甘肃永登太阳神风光发电项目”这个工程的一个标段，并按照王宏伟的要求，我于2013年9月14日给王宏伟的私人账户转账50万元作为工程保证金，王宏伟给我出具了一份收据，上面加盖了浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司财务专用章。之后我和王宏伟又于2013年11月15日在西宁市八一路半岛新家园内王宏伟的办公室签订了一份关于“甘肃永登太阳神风光发电项目”的《工程内部承包协议书》。签订合同的时候，王宏伟用的是浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司负责人的身份和公章。开始的时候王宏伟没有向我出示过这个项目的立项、开工等审批手续，后来陆续通过手机给我发了一些关于这个工程的请示手续文件。我和王宏伟签订合同以后，王宏伟一直没有给我安排施工，我联系了他好多次，他都以各种理由推脱，到2015年年初时我就彻底联系不上王宏伟了，我想着这个工程是不是根本就不存在，到2016年年初的时候我将王宏伟及其公司起诉到法院，法院告诉我王宏伟因涉嫌诈骗罪已被公安机关抓了。在起诉王宏伟及其公司时，对关于“甘肃永登太阳神风光发电项目”所签的《工程内部承包协议书》上面“浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司”的公章及王宏伟给我出具的收据上的“浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司财务专用章”做了鉴定。第一鉴定是浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司提出的，鉴定结果是两枚公章都是假公章。我对鉴定结果提出了异议并申请了重新鉴定，城中区法院将我提供“甘肃永登太阳神风光发电项目”合同原件上的“浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司”公章印文及“收据”原件上的“浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司财务专用章”与在西宁市公安局备案的“浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司”公章及“浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司财务专用章”印文进行了鉴定，鉴定结果是合同上“浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司”公章是真的，收据上“浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司财务专用章”是假的。这个鉴定结果是兰州中科司法鉴定中心做出的，我也认同这个鉴定结果。13、证人王某1陈述：我是甘肃太阳神新能源电力有限公司的法人，2013年的时候王宏伟通过我的朋友承包我手中“甘肃太阳神新能源电力有限公司基座工程”。当时在我办公室，我和王宏伟签了一份施工合同，王宏伟当时是以浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司负责人名义签的合同，签合同时没有一个叫朱某的人在场。“甘肃太阳神新能源电力有限公司基座工程”不具备开工手续和资格，工程没有批下来，这一点王宏伟知道，因为签合同时我给王宏伟说了这个项目没有批下来，如果他能等得住就和我签这个合同，并且他要借给我100万元。签了合同之后王宏伟给我一共借了二、三十万元，我和王宏伟之间也就那二、三十万的借款，再没有别的钱。我也没有让王宏伟以这个工程为由收保证金，他也没有给我交过保证金。由于工程一直没能批下来，王宏伟也就一直没施工，2014年的时候我找过王宏伟，想把借他的二、三十万元还他，结果他不要钱，他说他也不缺钱。14、被告人王宏伟供述：当时这个姓“历”的人一直和我协商甘肃永登太阳神风光发电项目的工程，姓“历”的人带着蒋某到我办公室，说蒋某和他是合作伙伴，让我把合同上的乙方和保证金交纳人都写成蒋某，实际上工程是姓“历”的人一手操办的，蒋某很少来工地。工程内部承包协议上写的是蒋某的名字，所以算是我和蒋某签的，但实际上我和蒋某联系的很少。我当时是以浙江龙嘉工程建设有限公司青海分公司负责人的名义和蒋某签的协议，当时姓“历”的人给我说50万元保证金已经转过来了，我确认到帐后给他出具了收据，姓“历”的人要求让我将收据上的付款人写成蒋某，蒋某和姓“历”的人没有在甘肃永登太阳神风光发电项目上施工。我当时给王某1交了保证金，但是没有办法开工，我认为王某1骗了我。（九）被告人王宏伟冒用“浙江龙嘉建设工程有限公司甘肃分公司”负责人的身份，在明知“甘肃太阳神新能源电力有限公司基座工程”未获得开工手续和资格的情况下，将该工程更名为“甘肃太阳神风光发电项目”，并于2014年10月6日与陶俊徳签订内部承包协议，收取陶某工程保证金70万元，后陶某发现该工程不存在后，要求王宏伟退还保证金70万元，但被告人王宏伟只向陶某退还了2万元，致使被害人陶某损失68万元。上述犯罪事实，有公诉机关提交并经当庭质证的下列证据予以证实：1、永登县公安局经侦大队受案登记表、立案决定书,证明永登县人民法院于2016年8月25日将陶俊徳被王宏伟合同诈骗案移送永登县公安局，2016年8月30日永登县公安局立案侦查。2、民事诉状，证明陶某于2016年4月18日起诉浙江龙嘉建设工程有限公司、浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司、王宏伟。3、永登县人民法院移送公安机关侦查函及移送材料，证明该院于2016年8月23日将陶某被王宏伟合同诈骗案材料移送永登县公安局。4、工程项目内部承包合同，证明2014年10月6日王宏伟代表浙江龙嘉建设工程有限公司甘肃分公司与陶某就甘肃太阳神风光发电项目土建部分签订承包合同。5、2015年5月26日陶某向西宁市公安局提交的青海省农村信用社存款业务回单，证明陶某于2014年9月27日向王宏伟尾号0160账户转账50万元。6、收据，证明2014年9月27日王宏伟收到陶某大阳神工程保证金70万元；2015年1月14日王宏伟在该收据上备注共产生利息16万元，由王宏伟承担。7、接受证据清单，证明2016年8月8日永登县公安局经侦大队接受朱某提交的营业执照复印件、免职文件、司法鉴定意见书。8、浙江龙嘉建设工程有限公司关于王宏伟同志的免职通知，证明该公司于2014年9月10日免去王宏伟甘肃分公司负责人职务。9、永登县发展和改革局永发改发（2015）75号文件：关于甘肃太阳神新能源电力有限公司申请开展30MW太阳能风能综合发电项目前期工作的请示。10、永登县发展和改革局2015年12月10日出具的证明，证明发改发（2015）75号文件《关于甘肃太阳神新能源电力有限公司申请开展30MW太阳能风能综合发电项目前期工作的请示》非永登县发展和改革局签发的正式文件。11、永登县国土资源局永国土资规（2015）61号永登县国土资源局关于甘肃太阳神新能源电力有限公司申请开展30MW太阳能风能综合发电项目的初审意见。12、永登县国士资源局关于“永国土资规（2015）61号”是否为永登县国土资源局所发文件的答复，证明该局未发过“永国土资规（2015）61号”文件。13、被害人陶某陈述：2014年9月份，我通过朋友认识了王宏伟，当时王宏伟自称是“浙江龙嘉建设工程有限公司甘肃分公司”负责人，承包了“甘肃太阳神风光发电项目”，他是总承建方，还给我看了他和投资方王某1签订的合同，他说可以给我承包这个项目的标段，但要求我向他交100万元保证金，我由于没钱就给他交了70万元，钱交上后他和我签订了一份《工程项目内部承包合同》，合同签完后我就一直等着开工，结果等了好久都没开工，我就发现这个工程有问题，就跟王宏伟要钱，让他退钱，结果王宏伟一直拖着不给我退，最终造成我损失70万元。14、被告人王宏伟供述：大概2014年7月底，陶某到我跟前承包的项目是“甘肃太阳神风光发电项目土建部分”，我当时是以“浙江龙嘉建设工程有限公司甘肃分公司”负责人的身份和陶某签订的合同，签完合同我收了陶某70万元保证金，结果后来这个项目一直未开，陶某也没有进场施工，后来陶某就找我要钱，要求退还70万元保证金。他来的时候带了一个社会人员逼我还钱，并要我支付70万元产生的利息，最后我就给他写了一张条子，上面写了我愿意支付16万元的利息。之后钱我一直没给陶俊徳，后来陶某又找了一个兰州的社会人士把我的一辆荣威950扣走了，这辆车车牌号我记不清了，后来我还给过陶某2万元，之后我就在没给过陶某钱，他就到处告我，直到现在。陶某给我支付的70万元保证金，其中50万元是转到我银行卡的，有20万元是给的现金。我给陶某出具了一张收取其70万元的凭证，凭证的左上角还写着付16万元利息。陶某未按合同约定施工是因为这个工程项目还没有开，该工程的所有手续还未办全，所以一直没开工。我收的陶某的70万元保证金都按照甲方王某1的要求交给王某1了。“甘肃太阳神风光发电项目”是甲方王某1发起的，我是这个项目的承建单位，我当时以浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司负责人的名义和王某1签订了承包合同，合同上盖的是朱某的个人私章和浙江龙嘉建设有限公司的公章，这个项目的手续甲方一直没有办全，我和陶某签订承包合同的时候项目手续也还是没办全。我和王某1签订合同时使用的朱某及浙江龙嘉建设有限公司的公章都是朱某姓程的妹妹给我的，具体的名字我不知道，她是朱某老公程汉亮的妹妹。一共给了我5枚公章，包括浙江龙嘉建设工程有限公司公章，青海分公司公章、财务专用章，朱某和程汉亮的私章。这些公章是2012年给我的，一直在我手里，直到2014年3月左右朱某把这些公章收走。被告人王宏伟及其辩护人对公诉机关提交的证据均提出异议，辩称本案用于证明被告人王宏伟冒用浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司的负责人虚假身份的证据不足，不能作为定案的依据；无证据证明被告人王宏伟明知所涉项目没有立项的事实，故其没有用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取被害人保证金；被告人王宏伟所收保证金部分支付给了肖某、张某2、王某1，部分用于工程支出及支付工人的工资，被告人王宏伟自己没有占有，没有诈骗的主观故意。综上，认为认定被告人王宏伟犯有合同诈骗罪、诈骗罪的事实不清，证据不足。本案的综合证据有：1、被告人王宏伟的户籍证明，证实被告人王宏伟生于1959年10月18日，已达到完全刑事责任年龄。2、永登县公安局扣押决定书及扣押清单，证实2015年12月11日永登县公安局办案民警从吴某处扣押青Ａ×××**号比亚迪轿车及车钥匙一把。3、车辆信息，证实青Ａ×××**号比亚迪轿车登记所有人为浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司。4、王宏伟提供的浙江龙嘉建设工程有限公司文件2份，证明2014年8月10日同意成立龙嘉甘肃分公司，全权委托授权甘肃分公司经营管理甘肃的全部事务，同时任命王宏伟为甘肃分公司负责人。5、朱某提交的浙江龙嘉建设工程有限公司文件“关于王宏伟同志的免职通知”，证明2014年9月10日免去王宏伟甘肃分公司负责人职务。6、农业银行王宏伟账户交易明细、工商银行肖某账户明细、农业银行张某2账户明细，证明王宏伟与肖某、张某2的银行账户交易往来情况。7、永登县公安局经侦大队制作的王宏伟农业银行流水分析表，证明2013年6月6日至2015年5月6日王宏伟共向肖某、张某2转账325万元；肖某、张某2向王宏伟转账349万元；期间王宏伟账单上无交易对方共计495.2万元。该分析表显示出2013年9月1日后，王宏伟分别于2013年11月12日、2013年11月19日、2014年4月28日、2014年11月28日向张某2转账50万元、30万元、150万元、5万元，共计235万元；2013年9月1日之后王宏伟没有向肖某进行过转账。王宏伟涉嫌犯罪被起诉的9起案件中收取保证金的时间均为2013年9月1日之后。8、王宏伟与肖某银行转账分析单，证明通过对王宏伟、肖某、张某2三人银行转账明细分析得出，6228481946035882060为王宏伟的主要账户，另王宏伟与肖某存在通过第三人张某2（账户62×××14）转账的情况，王宏伟通过张某2账户收入10笔，共计268.3万元，支出2笔，共计180万元；肖某与张某2亦存在多笔大额转款情况。9、企业信息材料，证实浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司负责人为朱某和胡锡银。10、接受证据材料清单及情况说明，2016年3月5日永登县公安局接受浙江龙嘉控股集团有限公司提交的情况说明，该说明证实王宏伟从未担任过浙江龙嘉控股集团有限公司青海分公司的负责人；甘肃分公司未到甘肃省住建部门备案，无法在甘肃开展业务；浙江龙嘉建设工程有限公司从未在甘肃省签订过施工合同，也未授权刻过浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司甘肃生态旅游合作社项目部技术资料专用章。11、永登县人民政府证明，证明兰州华诚实业有限公司、甘肃银盛房地产开发有限公司从未在树屏镇政府申请建设丝绸之路经济带兰州中乌产业园项目，也未办理与该项目有关的任何手续。12、青海警官职业学院司法鉴定中心青警院司鉴中心[2016]文鉴字第082号司法鉴定意见书：1.2013年11月15日签订的《工程内部承包协议书》尾页甲方负责人处盖印的“浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司”公章印文与2013年12月28日《函告通知书》中盖印的“浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司”公章印文不是同枚印章盖印形成。2.入账日期为2013年9月14日“收据”中盖印的“浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司财务专用章”印文与入账日期为2014年5月8日的“收款收据”中盖印的“浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司财务专用章”印文不是同一印章盖印形成。13、甘肃中科司法物证技术鉴定中心甘中科[2016]司鉴字第2100号司法鉴定意见书：1.2013年11月15日签订的《工程内部承包协议书》尾页甲方负责人处盖印的“浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司”公章印文与公安机关备案的“浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司”公章印文是同枚印章盖印形成。2.入账日期为2013年9月14日“收据”中盖印的“浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司财务专用章”印文与公安机关备案的的“浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司财务专用章”印文不是同一印章盖印形成。14、甘肃政法学院司法鉴定中心甘政司2018（文书）鉴字第256号司法鉴定意见书：1.送检的签订日期：2013年9月18日、甲方：浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司、乙方：龚某的《工程内部承包协议书》第1页第三条处“6301010190937浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司”印文，与日期：2012年2月22日、非公司企业（公司）名称：浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司的《住所（经营场所）登记表》扫描件落款处公司盖章栏“6301010190937浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司”印文，日期：2012年2月22日、申请人：浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司的《指定代表或者共同委托代理人的证明》扫描件落款处“6301010190937浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司”印文，是同一枚印章盖印。2.送检的签订日期：2014年10月6日、甲方：浙江龙嘉建设工程有限公司甘肃分公司、乙方：陶某的《工程项目内部承包合同》第二条处甲方栏“＊＊＊02＊＊＊8708浙江龙嘉建设工程有限公司甘肃分公司”印文，与盖印在1页Ａ4静电复印纸上“6201025578708浙江龙嘉建设工程有限公司甘肃分公司”印鉴1枚，不是同一枚印章盖印。3.送检的日期：2014年9月27日、交款单位：陶某的《收据》中“6201025578709浙江龙嘉建设工程有限公司甘肃分公司财务专用章”印文，与盖印在1页Ａ4静电复印纸上“6201025578709浙江龙嘉建设工程有限公司甘肃分公司财务专用章”印鉴1枚，不是同枚印章盖印。15、调取证据通知书及调取证据清单，证明永登县公安局调取本案有关证据材料情况，包括浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司两枚备案印章，工程内部承包协议书及相关收据，浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司登记信息。16、永登县劳动保障监察大队“关于农民工反映浙江龙嘉建设工程有限公司甘肃分公司拖欠工资的调查报告”，证明该大队处理浙江龙嘉建设工程有限公司甘肃分公司拖欠农民工工资相关事宜的情况。17、浙江龙嘉建设工程有限公司出具的情况说明及所附材料，证明开户账号68×××91不是浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司的对公账户，该公司对公账号为63×××77（实际账号），该公司已于2016年10月14日注销，该对公账户已注销。18、武义县公安局行政审批科出具的证明，印章审批登记表及浙江龙嘉建设工程有限公司营业执照，证明浙江龙嘉建设工程有限公司于2013年3月11日将编号为3307230004146的公章销毁，同时刻制编号为3307230022428的新章。19、永登县公安局调取证据通知书、清单及朱某个人私章印模、浙江龙嘉建设工程有限公司甘肃分公司公章及财务专用章印模，证明永登县公安局于2016年10月22日从朱某处调取上述印章印模。20、永登县公安局调取证据通知书、清单，证明永登县公安局于2016年10月21日从朱某处调取签订的建设工程施工合同、银行承兑协议、抵押合同、房地产抵押申请书、贷款抵押资产价值确认书。21、西宁市城西区档案馆证明，证明经查询档案王宏伟和骆海丽于1993年7月22日办理离婚手续。22、西宁市不动产登记服务中心不动产登记信息査询申请表，2016年11月21日查询王宏伟无产权登记。23、协助査询财产通知书及电汇凭证复印件，证明2015年5月9日西宁市农商银行协助西宁市公安局查询王宏伟尾号0160交易信息，经查2014年9月28日王宏伟0160账户向王某1尾号5148建行账户汇款50万元。24、协助查询财产通知书及银行卡交易明细复印件，证明2015年5月11日西宁市农商银行协助西宁市公安局査询王宏伟尾号0160交易明细，调取2014年至查询日该银行卡交易记录。25、甘肃省白银市白银区人民法院（2016）甘0402刑初230号刑事判决书、兰州市安宁区人民法院（2017）甘0105刑初246号刑事判决书，证明肖某因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑十年六个月，并处罚金20万元；张某2因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金10万元（已缴纳）；王某1因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑五年，并处罚金10000元。26、抓获经过，证明2015年12月10日，永登县公安局树屏派出所民警将被告人王宏伟抓获后移交给经济犯罪侦查大队。27、提供法庭审判证据补充侦查材料，证明永登县公安局就本案所需补充侦查事项的侦查结果及相关情况说明。28、证人俞某的自述材料，证明其没有在青海分公司工作过，只是于2012年去过几次青海。朱某为青海分公司负责人期间，没有委托王宏伟负责开展青海分公司任何业务。29、证人王某2陈述：我和王宏伟是去年8月份在兰州认识的，我们是同居关系。王宏伟在永登县搞农业旅游项目建设。我和王宏伟认识后，去年在兰州市城关区鱼池口租住，今年7月份退了租住的房子，现住在永登县工地项目部。我和王宏伟各自负担自己的生活开销，但是我们两个人外出时吃饭和住宾馆的钱是王宏伟承担的，他只在今年10月份给过我2000块钱，我不清楚王宏伟的钱是从哪里来的。我和王宏伟是今年4月份到永登县王宏伟的工程项目部居住的。30、证人吴某陈述：我是王宏伟的开车司机，我开的青Ａ×××**号ＢＹＤ香槟色小汽车是王宏伟龙嘉公司青海分公司的，我一共给王宏伟开车一年七个月，每月工资5000元，王宏伟说没有钱，一直没给我发工资。31、证人朱某陈述（1）2016年8月8日陈述：我是浙江龙嘉控股集团有限公司的董事长，2012年我在青海省西宁市申请成立“浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司”时认识了王宏伟。当时刚到西宁市准备成立青海分公司时曾让他帮我办理营业执照以及租办公场所等，我给他出具了一份《指定代表或者共同委托代理人的证明》，委托期限我记得是一个月。王宏伟从没有担任过浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司的负责人。王宏伟冒充我公司青海分公司负责人，并私刻浙江龙嘉建设有限公司青海分公司的公章和财务专用章，在甘肃和别人签订了工程施工合同并收取了大量工程保证金。后经青海警官职业学院司法鉴定中心鉴定，王宏伟使用的浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司的公章和财务专用章都是他自己私刻的。我们总公司对于王宏伟签订的施工合同都不知情，也不知道王宏伟收的保证金用于何处。2014年8月份，我们在兰州成立了浙江龙嘉建设工程有限公司甘肃分公司，当时我们不知道王宏伟以青海分公司负责人名义骗了很多人，所以比较相信他，就任命他为甘肃分公司的负责人了。结果他把甘肃分公司的营业执照、税务登记证等办好后就拒绝向浙江龙嘉总公司提交，并且不听总公司董事会的话，于是我们董事会商量就于2014年9月10日免去了王宏伟浙江龙嘉建设工程有限公司甘肃分公司负责人的职务。我们总公司也就没再甘肃住建部门为甘肃分公司进行备案。直到2016年5月30日才进行了备案，甘肃分公司才有资格在甘肃省承接业务。浙江龙嘉建设工程有限公司甘肃分公司成立时刻了正规的公章，一直在总公司统一保管，分公司使用公章就得经过总公司的批准，并由总公司派专人拿公章去盖章，王宏伟没有以甘肃分公司的名义向总公司申请使用公章。我也不知道王宏伟与別人签订合同时用的甘肃分公司的章子是哪来的。分公司负责人要承接业务必须经过总公司出面才能签订施工合同，我们总公司不知道王宏伟承接了施工项目，王宏伟收取的保证金也从未向总公司上交。（2）2016年10月21日陈述：我是浙江龙嘉控股集团有限公司董事长，我们公司在2015年4月13日之前叫“浙江龙嘉建设工程有限公司”。青海分公司和甘肃分公司承建工程时必须要在所属省份建筑部门备案才可以，承建合同也必须由我总公司派专人签订建筑合同，并且使用总公司的公章。青海分公司同刘勇、甘肃银胜投资公司、龚某、甘肃太阳神能源电力公司、陶某等签订的5份施工合同，均未取得总公司授权，都是王宏伟签订的，这五份合同上的公司签章我也没有授权任何人盖过。与甘肃太阳神能源电力公司签订的合同上用的我的个人私章，也不是我本人持有的个人私章的印模。王宏伟从来都不是青海分公司的负责人，青海分公司的负责人刚开始是我，后变更为胡锡银。2014年8月份王宏伟被总公司任命为甘肃分公司负责人，后来由于王宏伟不听总公司的话，2014年9月10日的时候经过董事会商议免去了他的职务。王宏伟签订合同时用的公章来自哪里我也不知道，应该都是王宏伟私自刻的。由于我公司于2015年4月13日将名称变更为“浙江龙嘉控股集团有限公司”，所以之前的浙江龙嘉建设工程有限公司、浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司、浙江龙嘉建设工程有限公司甘肃分公司的公章都被收回销毁了，我能找到印模的话提供给你们用于鉴定。（3）2016年10月22日陈述：证实永登县公安局从朱某及浙江龙嘉控股集团有限公司调取的朱某个人私章印模、及浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司印模及财务专用章印模、浙江龙嘉建设工程有限公司甘肃分公司印章印模及财务专用章印模均真实唯一。32、证人程某陈述：我是“浙江龙嘉控股集团有限公司”的总经理，几年前总公司委托我去青海省西宁市办理“浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司”的成立事宜时我认识了王宏伟，我去时没有将总公司的公章交给王宏伟，章子我一直带在身上，后来我回总公司时就把公章交回了。王宏伟也没有担任过“浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司”的负责人。33、证人肖某陈述：2014年至2015年期间，王宏伟以树屏绿色产业园和树屏中乌产业园两个工程收取的保证金都没有交给我，我和王宏伟之间的账务往来都是我们之间的私人账务，这个可以在银行查交易流水，我们之间的账务往来都没有给过现金。我也不知道王宏伟将他收取的保证金用于何处了。34、证人张某2陈述：2014年至2015年期间，王宏伟没有给过我他收取的工程保证金，他给过我钱，但都是我们之间的债务，我和他之间的债都是私人债务。我记不清他给过我多少钱，这些钱都是银行转账的，他没有给我给过现金，可以调取我和他的银行流水记录。我不知道王宏伟将他收取的保证金用于何处了，他也没有给我说过。我和肖某给王宏伟结算过工程款，具体多少钱我记不清了。35、证人王某3陈述：2013年12月底的时候我申请批复了“甘肃杏花种植养殖农民专业合作社”项目，当时在杏花村就这一个项目，项目的投资方是“甘肃华诚实业有限公司”，法定代表人肖某，承建方是“浙江龙嘉建设工程有限公司青海分公司”，负责人是王宏伟。但由于在建设过程中投资方和承建方都没有钱，而且将收取了保证金的工程队全部塞到我这个工程上，导致工程秩序混乱，最后这个工程失败了。2014年春节前举行开工仪式的时候，没有一个叫“朱某”的人参加过开工仪式。36、证人安某陈述：我代表兰州新区树屏产业园管委会和兰州华诚实业有限公司曾签订过“永登绿色产业园项目协议书”，兰州新区树屏绿色产业园项目（永登树屏绿色产业园项目）与兰州丝绸之路经济带中乌产业园项目是同一个项目，但是兰州丝绸之路经济带中乌产业园项目从未向产业园管委会申请建设并办理相关手续。37、辨认笔录，证明证人朱某对被告人王宏伟的辨认过程。被告人王宏伟对综合证据中除对证人王某2、吴某的证言未提出异议外，对其他证据均不认可，认为龙嘉公司青海分公司的印章是朱某交给他的，证人肖某、张某2、朱某、王某3等人的陈述均不属实。被告人辩护人对书证部分未提出异议，对证人肖某、张某2、朱某的证言提出异议，认为他们陈述不属实。上述证据，经庭审举证、质证，来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，能够证实起诉书指控的犯罪事实，对证据的证明效力本院予以确认。本案中，针对公诉机关的指控、被告人的辩解及辩护人的辩护意见，现综合评判如下：一、关于公诉机关指控被告人王宏伟构成诈骗罪的指控意见，本院审查认为，被告人王宏伟虽与被害人周某、金某、张某1未签订书面的合同，但各被害人向被告人王宏伟交付保证金是基于相信被告人具有工程发包的能力，且在交付保证金之前双方就工程承包过程中的权利义务等事项进行了协商，双方洽谈事项系双务有偿的行为，各被害人能够向被告人交付保证金系在达成口头协议的基础上进行的，口头协议亦属于合同，且本案被告人通过虚假身份、虚构工程骗取上述三被害人保证金的行为，不仅侵犯了被害人的财物所有权，而且损害了社会主义市场经济中的市场交易秩序和国家的合同管理制度，符合合同诈骗罪的构成要件，应当认定为合同诈骗罪，故对公诉机关指控被告人王宏伟构成诈骗罪的罪名，本院予以纠正。二、关于被告人王宏伟是否利用虚构身份的问题。被告人王宏伟及其辩护人辩称被告人系受浙江龙嘉建设有限公司（现更名为浙江龙嘉控股集团有限公司）法定代表人朱某的口头委托担任该公司青海分公司的负责人而开展业务，但根据证人朱某的陈述、证人俞某的自述及庭审出示的其他证据可以证实，被告人王宏伟只是在青海分公司成立之初受托进行了公司登记的相关活动，且根据青海分公司企业登记情况显示，被告人始终未担任过该公司的负责人，故其虚构了青海分公司负责人身份。同时，在卷书证证实浙江龙嘉建设工程有限公司曾于2014年8月10日任命被告人为该公司甘肃分公司的负责人，但于同年9月10日免去了被告人的职务，且甘肃分公司并未在甘肃省住建部门备案登记，被告人无权在任命期间开展工程承包业务，故对被告人王宏伟及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。三、关于被告人王宏伟在与被害人就承包工程事宜进行协商及收取保证金前，对涉案工程项目没有立项、不具备开工条件是否明知的问题。被告人及其辩护人辩称项目来源是发包方，相关批文等也是发包方向王宏伟提供的，被告人王宏伟没有义务审查项目的真实性，经查证，证人肖某、王某1、王某3在公安机关的陈述可以证实被告人王宏伟明知涉案工程没有取得政府正式批文，不具备开工手续和资格，同时，王宏伟在明知项目不具备开工手续和资格，不能对外签订合同收取工程保证金的情况下，隐瞒真相，与被害人签订合同收取保证金。在卷书证、证人证言、鉴定意见等证据能够相互印证，足以认定被告人王宏伟利用虚构事实或以隐瞒真相的方法骗取被害人保证金的事实，故对被告人王宏伟及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。四、关于被告人王宏伟是否具有非法占有目的问题。结合在卷书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，可知被告人王宏伟在与本案被害人签订合同时，就已明知涉案工程项目不具备开工手续和资格的事实，但被告人王宏伟还是与被害人签订工程承包合同或达成口头协议，并收取被害人保证金，并在工程迟迟不能开工的情况下，经被害人多次催要仍拒不退还保证金，其行为可以证实其具有非法占有的目的，故对被告人及其辩护人提出的被告人不具有非法占有目的辩护意见，本院不予采信。关于被告人及其辩护人提出的被告人将收取的保证金部分交给了发包方肖某、张某2、王某1，部分用于支付农民工工资的辩护意见，经查证，被告人王宏伟确与肖某、张某2、王某1之间有资金往来，但无证据证明肖某、张某2、王某1从被告人王宏伟处收取的是工程保证金；此外，本案部分被害人虽有将保证金直接汇入肖某等人账户的事实，但各被害人都是在与王宏伟签订书面合同或口头达成协议的基础上，按照王宏伟的要求将保证金汇入肖某等人的账户，该事实有被告人王宏伟的供述,各被害人的陈述及在卷工程承包合同、付款收据等证据予以证实。至于王宏伟是将收取的保证金是交给了发包方，还是违反工程保证金使用规定，用于垫付农民工工资，是被告人骗取保证金后所得赃款的去向问题，被告人王宏伟及其辩护人的辩护意见与庭审查明事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人王宏伟以非法占有为目的，隐瞒事实真相，利用虚假的身份和不具备开工手续和资格的工程项目，以承包、转包工程为名与被害人签订书面合同或达成口头协议，并以保证金、服装费等方式骗取被害人财物，数额特别巨大。被告人王宏伟的行为符合合同诈骗罪的构成要件，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪的罪名成立，应依法惩处。据此，本院为保护公民的财产权利及市场秩序不受侵犯，根据被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十四条之规定,判决如下:一、被告人王宏伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币25万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月10日起至2028年12月9日止）二、涉案赃款670万元，继续追缴，发还各被害人；扣押的青Ａ×××**号比亚迪轿车一辆，依法拍卖，按比例发还各被害人。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉,书面上诉的应当提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长 桂  国  权人民陪审员 ???周长胜人民陪审员 石  铭  才二〇一九年十一月十一日书 记 员 施  雅  琴