云南省嵩明县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0127刑初276号公诉机关嵩明县人民检察院。被告人张系杰，男，1998年8月16日生，汉族，中专文化，户籍所在地云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县，住云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月1日被刑事拘留，2018年10月29日被逮捕。现羁押于嵩明县看守所。辩护人杨天海、张学军，云南丰沛律师事务所律师。被告人吴怀洲，男，1998年5月18日出生，汉族，中专文化，户籍所在地云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县，住云市省昆明市禄劝彝族苗族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月22日被刑事拘留，2018年10月29日被逮捕。现羁押于嵩明县看守所。辩护人朱志林，云南勇旭律师事务所律师。被告人王相，男，1994年9月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地云南省昭通市镇雄县，住云南省昭通市镇雄县。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月13日被刑事拘留，2018年11月16日被逮捕。现羁押于嵩明县看守所。辩护人黄训田，云南北山律师事务所律师。嵩明县人民检察院以嵩检公诉刑诉〔2019〕263号起诉书指控被告人张系杰、吴怀洲、王相犯诈骗罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年7月31日公开开庭进行了审理，嵩明县人民检察院指派检察员杨柳出庭支持公诉，被告人张系杰、吴怀洲、王相及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。嵩明县人民检察院指控：被告人张系杰、吴怀洲、王相于2017年10月至2018年8月期间，在绰号为“三狗”的人的组织下，在广东省阳江市旁山上，通过拨打大量电话，以冒充熟人、领导的方式对云南省内数名被害人实施电信诈骗；被告人张系杰、牟涛（在逃）于2018年8月至2018年9月在云南省昆明市五华区金泰国际二期31栋2406房间，组织被告人王相、张某（在逃）等人通过拨打大量电话，以冒充熟人、领导的方式对云南省内数名被害人实施电信诈骗，具体犯罪事实如下：1.2018年7月10日8时许，被告人张系杰在绰号为“三狗”的人的组织下，在广东省阳江市旁山上拨打被害人普某电话，冒充自己是普某的朋友丁章成，以做工程需要工程款为由，骗取被害人普某转账款人民币10万元。2.2018年7月20日9时许，被告人张系杰在绰号为“三狗”的人的组织下，在广东省阳江市富电话，冒充自己是被害人熊某1的朋友，以需要给领导送礼急需用钱为由，骗取被害人熊某1转账人民币3万元。3.2018年7月20日9时许，被告人张系杰在绰号为“三狗”的人的组织下，在广东省阳江市旁山上拨打被害人杨某抽电话，冒称自己是洛恩乡党委书记，以向被害人杨某抽借钱为由。骗取被害人杨某抽转账款共计人民币16万元。4.2018年7月26日10时许，被告人吴怀洲在绰号为“三狗”的人的组织下，在广东省阳江市旁山上拨打被害人鲁绍林电话，冒称自己系是鲁某的同学王斌，以需要向领导送礼急需用钱为由，骗取被害人鲁某转账款共计人民币2万元。5.2018年7月18日至8月12日期间，被告人王相在绰号为“三狗”的人的组织下，在广东省阳江市山上使用电话号码199××××****拨打诈骗电话达800余次。6.2018年9月29日，被告人王相在张系杰、牟涛等人的组织下，在云南省昆明市五华区金泰国际二期31栋2406房间拨打被害人刘某1电话，冒充自己是被害人刘某2的朋友，以需要协调领导关系为由，骗取被害人刘某1转账款共计人民币3000元。嵩明县人民检察院针对其指控事实，向法庭出具了抓获经过、转账记录、银行流水、通话清单等书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等证据材料，认为被告人张系杰、吴怀洲、王相的行为已构成诈骗罪。其中，张系杰骗取人民币293000元，数额巨大；吴怀洲骗取人民币2万元，数额较大；王相骗取人民币3000元，数额较大，拨打诈骗电话800余次。同时，三被告人是犯罪集团，张系杰属于犯罪集团的首要分子，应当对集团所犯的全部罪行承担刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请我院依法判处。并建议我院判处被告人张系杰有期徒刑七年至九年，并处罚金；建议判处被告人吴怀洲有期徒刑二年至三年，并处罚金；建议判处被告人王相有期徒刑一年至二年，并处罚金。庭审中被告人张系杰对公诉机关的指控罪名无异议，针对指控的事实提出：1.起诉书指控的第一桩10万元是牟涛诈骗的，我当时欠牟涛的钱，我认为认了这10万元可以抵销我的欠款。2.在昆明的诈骗我没有参与，只是帮牟涛送资料和手机。张系杰的辩护人对公诉机关的指控罪名无异议，提出以下意见：1.张系杰的辩解具有合理性，起诉书指控的第一桩10万元不应当认定为犯罪数额；2.公诉机关指控张系杰积极参与昆明诈骗的证据不够确实充分，且在昆明实施诈骗的金额达不到追究刑事责任的起点；3.本案不存在犯罪集团，张系杰并非首要分子；4.张系杰是初犯。庭审中被告人吴怀洲对公诉机关的指控事实及罪名无异议，请求从轻处罚。吴怀洲的辩护人对公诉机关的指控事实及罪名无异议，提出以下意见：1.吴怀洲在犯罪集团中处于从犯地位；2.在公安机关的供述稳定、清楚，构成坦白；3.没有犯罪前科，认罪态度好，愿意退赔退赃，请法庭对其免于刑事处罚。庭审中被告人王相对公诉机关的指控事实及罪名无异议，请求从轻处罚。王相的辩护人对公诉机关的指控事实及罪名无异议，提出以下意见：1.王相在犯罪集团中处于从犯地位；2.系初犯，在归案后如实供述犯罪事实，构成坦白；3.愿意退赔退赃，缴纳罚金，请法庭对其免于刑事处罚。经本院审理查明：被告人张系杰、吴怀洲、王相于2017年10月至2018年8月期间，在绰号为“三狗”的人的组织下，在广东省阳江市旁山上，通过拨打大量电话，以冒充熟人、领导的方式对云南省内数名被害人实施电信诈骗；被告人张系杰、牟涛（在逃）于2018年8月至2018年9月在云南省昆明市五华区金泰国际二期31栋2406房间，组织被告人王相、张某（在逃）等人通过拨打大量电话，以冒充熟人、领导的方式对云南省内数名被害人实施电信诈骗，具体犯罪事实如下：1.2018年7月10日8时许，被告人张系杰在绰号为“三狗”的人的组织下，在广东省阳江市旁山上拨打被害人普某电话，冒充自己是普某的朋友丁章成，以做工程需要工程款为由，骗取被害人普某转账款人民币10万元。2.2018年7月20日9时许，被告人张系杰在绰号为“三狗”的人的组织下，在广东省阳江市富电话，冒充自己是被害人熊某1的朋友，以需要给领导送礼急需用钱为由，骗取被害人熊某1转账人民币3万元。3.2018年7月20日9时许，被告人张系杰在绰号为“三狗”的人的组织下，在广东省阳江市旁山上拨打被害人杨某抽电话，冒称自己是洛恩乡党委书记，以向被害人杨某抽借钱为由。骗取被害人杨某抽转账款共计人民币16万元。4.2018年7月26日10时许，被告人吴怀洲在绰号为“三狗”的人的组织下，在广东省阳江市旁山上拨打被害人鲁绍林电话，冒称自己系是鲁某的同学王斌，以需要向领导送礼急需用钱为由，骗取被害人鲁某转账款共计人民币2万元。5.2018年7月18日至8月12日期间，被告人王相在绰号为“三狗”的人的组织下，在广东省阳江市山上使用电话号码199××××****拨打诈骗电话达800余次。6.2018年9月29日，被告人王相在张系杰、牟涛等人的组织下，在云南省昆明市五华区金泰国际二期31栋2406房间拨打被害人刘某1电话，冒充自己是被害人刘某1的朋友，以需要协调领导关系为由，骗取被害人刘某1转账款共计人民币3000元。2019年7月31日，被告人吴怀洲、王相分别退出赃款人民币20000元、3000元。上述事实有被告人张系杰、吴怀洲、王相的供述与辩解、被害人普某、熊某1、杨某抽、鲁某、刘某1等人的陈述、证人赵某1、赵某2等人的证言、户籍证明、抓获经过、转账记录、银行流水、通话清单、辨认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人张系杰、吴怀洲、王相以非法占有为目的，通过电信诈骗方法骗取他人财物，其中，张系杰骗取人民币293000元，数额巨大；吴怀洲骗取人民币2万元，数额较大；王相骗取人民币3000元，数额较大，拨打诈骗电话800余次。三被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应追究三被告人之刑事责任。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人及其辩护人的意见，本院认为，张系杰及其辩护人提出“起诉书指控的第一桩10万元起诉书是牟涛诈骗，不应当认定为犯罪数额”的意见并无相关证据予以证实，且张系杰的辩解不具合理性，本院不予采纳。关于犯罪集团的认定，经查，本案中有证据证实被告人张系杰、王相、牟涛、张某等人为共同实施诈骗行为而组成较为固定的犯罪组织，其中，被告人张系杰负责邀约、租房、提供诈骗对象电话号码，是犯罪集团的首要分子；被告人王相负责拨打诈骗电话，是犯罪集团的成员。被告人张系杰、王相、牟涛、张某通过电话编造虚假信息，设置骗局，对非特定的被害人实施诈骗，其犯罪行为侵害面大，社会影响恶劣，应当认定为犯罪集团。关于“张系杰在昆明实施诈骗的金额达不到追究刑事责任的起点”的意见，本院认为，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定:利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值3000元以上应当认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”，起诉书指控第六桩事实中，犯罪数额已达3000元，且被告人张系杰两年内多次实施电信诈骗未经处理，其犯罪数额应当累计计算，故辩护人的该意见本院不予采纳。本案三被告人在其所参与的犯罪环节中起主要作用，不宜区分主从犯，对辩护人的相关意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张系杰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币150000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月1日起至2025年9月30日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、被告人吴怀洲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月22日起至2020年9月21日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）。三、被告人王相犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月13日起至2020年1月12日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）。四、责令被告人张系杰向退赔被害人违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  角丽媛人民陪审员  董学正人民陪审员  李绍清二〇一九年十一月四日书 记 员  何 军