广东省南雄市人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0282刑初165号公诉机关广东省南雄市人民检察院。被告人黄春香，女，汉族，1969年2月20日出生，初中文化，无业，户籍所在地广东省河源市龙川县，捕前住广州市白云区。因本案，于2019年5月1日被抓获羁押，次日被南雄市公安局刑事拘留；同月16日被逮捕。现羁押于南雄市看守所。辩护人周凤麟，广东永顺律师事务所律师。南雄市人民检察院以雄检公诉刑诉（2019）161号起诉书指控被告人黄春香犯出售假币罪，于2019年8月7日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南雄市人民检察院检察员龚春辉出庭支持公诉，被告人黄春香及其辩护人周凤麟到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年11月，被告人黄春香在广州市同和镇的一个赌博场所内认识了“小刘”（未查实身份）。经“小刘”介绍，黄春香以每张16元的价格向一个五十多岁的陌生女子（未查实身份）购买了百元面额的假币五十多张，后黄春香根据“小刘”提供的电话号码联系了张某1（已判刑），双方商定黄春香以每张25元的价格向张某1出售一定数量的面额为100元的假人民币。张某1要求黄春香用快递先寄给一些百元面额的假人民币，如果假币成色好将会继续购买，黄春香则告诉张某1，要想购买较多数量的假币须先付订金，并要求张某1先将购买假币的钱存入黄春香的银行帐户。2016年11月4日，黄春香收到张某1存入的6600元钱后，将五十多张100元面额的假币夹在衣服里通过快递寄给了张某1。张某1收到黄春香寄来的假币后，在使用时被南雄市公安局抓获。经鉴定，张某1所持有和使用的51张假币均为机制伪造币。就指控的事实，公诉机关向法庭提交了被告人黄春香的供述和辩解、证人证言、书证、中国人民银行货币真伪鉴定书、辨认笔录、电子证物检查笔录等证据证明。公诉机关认为，被告人黄春香无视国家法律，违反国家货币管理制度，出售伪造的人民币给张某1，面额共计5100元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以出售假币罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，诉请本院依法判处。被告人黄春香对公诉机关的指控无异议，当庭认罪，请求法庭从轻处罚。辩护人周凤麟的辩护意见：1.黄春香到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；2.黄春香出售假币的金额刚过立案标准，社会危害性不大；3.黄春香当庭认罪悔罪，且其本人家属表示愿意缴纳罚金；4.黄春香是偶犯、初犯，一贯表现良好，无犯罪前科。综上，请求法庭对黄春香从轻处罚，建议判处有期徒刑六个月，并处罚金。经审理查明，2016年11月，被告人黄春香从上家以人民币16元一张的价格购买了50多张百元面额的假币，通过手机与张某1（已判刑）联系，双方商定被告人黄春香以每张人民币25元的价格向张某1出售百元面额的假币。2016年11月4日，张某1按照被告人黄春香的要求，给被告人黄春香转账人民币6600元后，黄春香将50多张100元面额的假币夹在衣服里通过快递邮寄给张某1。张某1收到黄春香邮寄来的假币后，在南雄城区使用时被南雄市公安局抓获。经中国人民银行韶关市中心支行鉴定，张某1持有和使用的51张假币均为2005版机制伪造币。另查明，2019年5月1日，黄春香在在广州地铁嘉禾望岗站被抓获，当日被临时羁押于广州市第一看守所；5月2日，黄春香被押解回南雄市看守所。案件审理过程中，被告人黄春香的家属向本院退缴了赃款人民币6600元。上述事实，有下列证据证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书，证实南雄市公安局以黄春香涉嫌出售假币罪于2017年3月31日决定立案侦查。2.户籍证明，证实黄春香的出生日期为1969年2月20日，已达到完全刑事责任年龄。3.违法犯罪记录查询情况说明，证实黄春香没有违法犯罪记录。4.到案经过，证实2019年5月1日，黄春香在在广州地铁嘉禾望岗站被抓获，当日被临时羁押于广州市第一看守所；5月2日，黄春香被押解回南雄市看守所。5.上网追逃人员登记表、在逃人员登记表，证实黄春香是上网追逃人员。6.账户交易明细，证实2011年11月至2016年11月期间，张某1、张某2(系张某1的哥哥）多次将钱汇入黄春香在中国邮政储蓄银行账号为60×××53的账户。其中，2016年11月4日，通过邮政银行南雄市湖口支行转账给黄春香银行账户人民币6600元。7.韵达快递单，证实黄春香以陈春芳的名义向陈某（张某1）邮寄过快递。8.接受证据材料清单、扣押清单，证实2016年12月16日，南雄市公安局接受邓某1交来假币9张、邓某2交来假币共计17张；并依法扣押了张某1持有的假币25张。9.刑事判决书，证实2017年5月19日，张云兰因犯购买假币罪被南雄市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；2018年2月24日，张某1因犯购买假币罪被南雄人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元。10.机主资料，证实黄春香在本案中使用的130××××0623号码的机主为田惠丹，并非其本人开户。11.黄春香、张某1微信注册信息，证实黄春香、张某1的微信注册信息情况。（二）证人证言1.证人赖某的证言，我是广州市白云区沙太中麒麟中路56号快递寄存点的老板。快递单号为1901681560498的韵达快递单号是我经营的快递寄存点接受的快递。该快递单号寄的是什么物品我记不清楚了，我平时收的快递太多了，寄件人的信息我也记不清楚了。2.证人邓某1的证言，2016年12月12日10时许，在金叶大道亲亲幼儿园门口遇见一名女子叫我婆婆，并问我要不要买她的笋，我说不需要。随后，该女子又问我有没有利是袋，她需要去喝喜酒用。我说我家里才有。然后她跟着我回家拿利是袋，并且跟我进了我放钱的房间内，这时该女子又说需要用散钱（一些10块钱的钞票）换我的百元面额的钞票，于是我就拿出自己的钱和该女子交换，我拿一张100元的给该女子，该女子说这张钱不够新，让我再换一次，一直拿了17张（共1700元）和该女子交换，然后该女子就说没有就算了，都不够新，然后没换成，该女子就离开了，2016年12月13日，我拿着其中的一张百元钞票去明乐超市购买物品，收银员就说我的钱是假的，于是我就赶紧回家拿出和那名女子换过的1700元去楼下的商店，询问商店的工作人员这些钱有没有问题，该商店的工作人员都告诉我这些钱是假钱，这时我才发现的自己的钱都被该女子换成了假币，于是我就报警。3.证人邓某2的证言，2016年12月7日14时许，我步行走在南雄市沿江东路上，快靠近金叶大桥的时候，有一名戴头盔的女子骑摩托车停在我身边，对我打招呼，我以为那名女子是我亲戚，那名女子就对我说：“我要去做客，但是身上没有百元面值的钞票，我用零钱和你换300元现金哇。”我说我身上没有那么多，只有200元，说完就从口袋里拿出200元百元现金给她看，那名女子就问我家里有没有，我说有，那名女子就用摩托车搭我回到我新城中街44号8栋101房的家中，回到家后我就进到房间，那名女子也跟进来房间，我从房间抽屉里拿出7张百元面值的人民币，那名女子说要换50元面值的钞票，我就将7张人民币在手上摊开给她看，说我没有50元面值的，那名女子就不换了，然后就离开了。直到12月8日，我发现我身上的200元和家中的700元都是假币，于是我就报警了。（三）同案犯和被告人的供述1.同案犯张某1的供述，因为我欠别人很多钱，就想走歪门斜道搞点钱以尽快还清欠款。在2016年10月份，不记得具体时间，我想起之前和我一起打工时的“王某”会做假币生意，我就打电话给她，问她现在有没有假人民币，她说有，我就问她怎么换，她说她的假币面额是100元的，25元换100元假币。我就叫她寄5000元假人民币给我。王某要求我先打钱给她。我就叫她把银行帐号发给我，我以微信红包发150元以及在湖口邮政银行ATM机用银行卡转账给了600元到“王某”给我的银行帐户上，并把我的收件地址、收件人姓名通过手机短信发给了“王某”。之后，“王某”就通过韵达快递寄了50张100元面额的假人民币给我。我是自己到湖口的韵达快递领取包裹的。我收到假人民币后，我以用零钱向老人换百元面额人民币的方式使用了21张假人民币，共换得2100元真人民币。我持有的假人民币是十几天前以每张25元的价格从一个我之前在外打工认识的女子“王某”处购买来的，对方通过韵达快递从广州寄给我。王某的真实姓名是黄春香，电话号码是130××××0623。我是通过电话跟她联系向她购买假人民币的。当时我对“王某”说我要买假币，我发给“王某”的收件人“陈某”不是我的姓名，地址是广东省南雄市湖口镇，联系电话是我的手机135××××7270。2.被告人黄春香的供述，大约是2016年冬天的一天，“小刘”介绍卖假币的赚钱方式给我，并分别给了我卖假币的上家“老板娘”的联系电话和想买假币的“陈某”的联系电话，叫我自己去和她们联系。我使用130××××0623打通了“陈某”的电话，对方是女的声音，我告诉她说我是经“小刘”介绍与她联系的，问她是不是要假币，她说要六千块钱。然后我与她谈好100元面额的假币25块钱一张，叫我通过快递把假币寄给他，并把她的收件地址和姓名通过手机短信发给我，我才知道我的买家是在南雄的，短信写的收件人是“陈某”，我也把我的邮政银行账号发给了她，叫她把买假币的钱存到我账户上。“我说假币的货源比较紧张，要多的话就要先多付些订金才能拿到货。后来我的买家存了五、六千块钱给我，具体是多少记不清楚了，叫我先寄一些假币给她看一下，如果看到货好的话她就会自己去广州找我拿。我收到钱后就先寄了五十多张100元面额的假币给“陈某”，“陈某”收到我寄过去的假币后打电话对我说假币还可以，过几天她会找我拿多一点，叫我给她留多一点。但后来她没有来找我，我打了几次“陈某”的电话也没人接听，后来就一直没有联系过了。我向上家购买的假币是16元每张，都是100元面额的，我就买了五十多张，具体多少张记不清楚了，反正是不到六十张，我买来后就全部寄给了南雄的“陈某”。我不认识“陈某”，也没有见过她。“小刘”告诉过我寄假币的时候不要用自己的真实姓名，所以我看到“陈某”的名字后又自己编了一个“陈春芳”的名字。130××××0623这个手机号码不是用我的身份信息登记的。快递单上的寄件人电话“130××××0326”不是我自己所使用的手机号码，我填写快递单时的寄件人电话时，把我的手机号码后四位数调乱了，我当时所使用的真实手机号码是130××××0623。（四）鉴定意见中国人民银行货币真伪鉴定书，证实经中国人民银行韶关市中心支行鉴定，张某1持有的51张疑是假人民币（冠字号码R18R261483，12张；冠字号码N99H167171，19张；冠字号码H80T230819，20张）均为2005版机制伪造币。（五）辨认笔录、检查笔录1.辨认笔录，证实：（1）经张某1混合辨认，辨认出黄春香是向其出售假币的女子;（2）黄春香无法辨认出张某1。2.检查笔录，证实2016年12月15日，张某1向黄春香发送过短信，经张某1确认短信中的邮政账号是用于购买假币转账的账号。上述证据均经当庭宣读、出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实，所有证据能相互印证，足以认定。本院认为，被告人黄春香无视国家法律，违反国家货币管理制度，出售假币共计人民币5100元，数额较大，其行为已构成出售假币罪。公诉机关指控被告人黄春香的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。辩护人关于被告人出售假币行为社会危害性不大的辩护意见，经查，被告人黄春香出售假币的行为已严重破坏了国家货币管理制度和社会经济秩序，具有严重的社会危害性，故对辩护人上述辩护意见本院不予采纳。被告人黄春香请求从轻处罚及辩护人请求对被告人从轻处罚的意见，鉴于被告人黄春香当庭认罪，认罪态度较好，且已退缴了非法所得人民币6600元，本院在量刑时酌情予以从轻处罚。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、量刑情节和对社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄春香犯出售假币罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳，上缴国库）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月2日起至2019年12月31日止。）二、被告人黄春香退缴的赃款人民币6600元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长  杨应荣审判员  钟治优审判员  黄跃伟二〇一九年十一月五日法官助理杨璐书记员陈俞吉附本案相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。