福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0524刑初876号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人王建财，男，1990年2月21日出生于福建省安溪县，汉族，中专文化，务工，住福建省安溪县。因本案于2019年3月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人黄邵峰，福建开元大同律师事务所律师。 被告人陈晓群，男，1988年2月12日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住福建省安溪县。曾因犯诈骗罪，于2011年9月25日被广东省珠海市香洲区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万六千元，2013年7月23日刑满释放。现因本案于2019年3月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 被告人郭巧彬，女，1990年6月27日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住福建省安溪县。因本案于2019年3月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人王春明，福建安荣律师事务所律师。 被告人郑国南，男，1984年6月21日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住福建省安溪县。因本案于2019年3月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 被告人陈亚滨，男，1994年5月28日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，务工，住福建省安溪县。因本案于2019年3月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 被告人钟荣斌，男，1996年8月1日出生于福建省安溪县，畲族，初中文化，务工，住福建省安溪县。因本案于2019年3月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 被告人蔡雄伟，男，1992年5月9日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住福建省安溪县。因本案于2019年3月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 被告人杨连杰，男，1995年11月27日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住福建省安溪县。因本案于2019年3月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 被告人林书渊，男，1991年9月8日出生于福建省安溪县，汉族，中专文化，务工，住福建省安溪县。因本案于2019年3月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 被告人蔡伟彬，男，1991年10月28日出生于福建省安溪县，汉族，中专文化，务工，住福建省安溪县。因本案于2019年3月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 被告人王春兰，女，1988年5月13日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住福建省安溪县。因本案于2019年3月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 被告人蔡婉红，女，1994年10月6日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，务工，住福建省安溪县。因本案于2019年3月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 被告人易华珍，女，1981年5月14日出生于福建省安溪县，汉族，中专文化，务工，住福建省安溪县。因本案于2019年3月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 安溪县人民检察院以安检五部刑诉〔2019〕79号起诉书指控被告人王建财、陈晓群、郭巧彬、郑国南、陈亚滨、钟荣斌、蔡雄伟、杨连杰、林书渊、蔡伟彬、王春兰、蔡婉红、易华珍犯诈骗罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员吴顽强出庭支持公诉，被告人王建财及其辩护人黄邵峰、被告人陈晓群、被告人郭巧彬及其辩护人王春明、被告人郑国南、陈亚滨、钟荣斌、蔡雄伟、杨连杰、林书渊、蔡伟彬、王春兰、蔡婉红、易华珍到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控，被告人王建财于2019年3月间，雇请被告人陈晓群、郭巧彬、郑国南、陈亚滨、钟荣斌、蔡雄伟、杨连杰、林书渊、蔡伟彬、王春兰、蔡婉红、易华珍等人在福建省漳州市华安县住房内从事兼职刷单诈骗，使用电脑登录ＱＱ账号进行聊天，以刷单返现的方式诱骗李某等人向其指定的收款二维码、银行账户付款或转账，已查证骗取人民币（币种，下同）34440元。 2019年3月26日，公安机关在漳州市华安县抓获被告人王建财、陈晓群、郭巧彬、郑国南、陈亚滨、钟荣斌、蔡雄伟、杨连杰、林书渊、蔡伟彬、王春兰、蔡婉红、易华珍，并扣押到笔记本电脑、系统盘、手机等作案工具。 归案后，被告人王建财、陈晓群、郭巧彬、郑国南、陈亚滨、钟荣斌、蔡雄伟、杨连杰、林书渊、蔡伟彬、王春兰、蔡婉红、易华珍均如实供述自己的罪行。 另查明，被告人郭巧彬的丈夫因犯罪现在监狱服刑，二人育有两名未成年子女。 被告人王建财、陈晓群、郭巧彬、郑国南、陈亚滨、钟荣斌、蔡雄伟、杨连杰、林书渊、蔡伟彬、王春兰、蔡婉红、易华珍对公诉机关指控的犯罪事实、罪名（诈骗罪）及量刑建议（被告人王建财有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；被告人陈晓群有期徒刑一年三个月至一年九个月，并处罚金；被告人郭巧彬、郑国南、陈亚滨、钟荣斌、蔡雄伟、杨连杰、林书渊、蔡伟彬、王春兰、蔡婉红、易华珍有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金）均无异议，同意适用认罪认罚从宽处理程序，且签字具结，在开庭审理过程中均无异议。 审理中，被告人王建财向本院退缴违法所得款34,440元，被告人王建财向本院预缴罚金50,000元，被告人陈晓群向本院预缴罚金16,000元，被告人郭巧彬、郑国南、陈亚滨、钟荣斌、蔡雄伟、杨连杰、林书渊、蔡伟彬、王春兰、蔡婉红、易华珍各向本院预缴罚金15,000元。本院委托安溪县司法局对被告人郭巧彬进行审前社会调查，安溪县司法局经调查后出具了《调查评估意见书》，认为被告人郭巧彬具备社区矫正条件。 上述事实，被告人王建财、陈晓群、郭巧彬、郑国南、陈亚滨、钟荣斌、蔡雄伟、杨连杰、林书渊、蔡伟彬、王春兰、蔡婉红、易华珍在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审举证、质证的受案登记表，立案决定书，到案经过，搜查笔录，扣押清单，财物入库清单，户籍证明，广东省珠海市香洲区人民法院（2011）珠香法刑初字第1317号刑事判决书，刑满释放证明书，认罪认罚具结书，调查评估意见书，罚金及执行款票据，涉案银行账户信息及交易明细，手机通话清单，涉案ＱＱ聊天记录及诈骗对象统计列表，涉案电脑页面截图（含ＱＱ登录、存储话术、收款二维码等页面），证人叶某、张某2、吴某、佟可新、赵某1、常某、赵某2、张某3、唐某、闫某、陈某、邹某的证言，被害人泮立波、张某1、索某、李某的陈述、转账记录截图及相关报案材料，被告人王建财、陈晓群、郭巧彬、郑国南、陈亚滨、钟荣斌、蔡雄伟、杨连杰、林书渊、蔡伟彬、王春兰、蔡婉红、易华珍的供述，电子证物检查工作记录（附光盘），提取笔录，辨认笔录及照片，现场照片，等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王建财伙同被告人陈晓群、郭巧彬、郑国南、陈亚滨、钟荣斌、蔡雄伟、杨连杰、林书渊、蔡伟彬、王春兰、蔡婉红、易华珍等人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且数额巨大，属共同犯罪。公诉机关指控被告人王建财、陈晓群、郭巧彬、郑国南、陈亚滨、钟荣斌、蔡雄伟、杨连杰、林书渊、蔡伟彬、王春兰、蔡婉红、易华珍犯诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人王建财起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈晓群、郭巧彬、郑国南、陈亚滨、钟荣斌、蔡雄伟、杨连杰、林书渊、蔡伟彬、王春兰、蔡婉红、易华珍起次要作用，是从犯，均依法减轻处罚。被告人陈晓群曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚，酌定从重处罚。被告人王建财、陈晓群、郭巧彬、郑国南、陈亚滨、钟荣斌、蔡雄伟、杨连杰、林书渊、蔡伟彬、王春兰、蔡婉红、易华珍归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，均可以从轻处罚。审理中被告人王建财主动退缴违法所得款，酌情从轻处罚；各被告人均向本院预缴罚金，均酌情从轻处罚。鉴于安溪县司法局出具了《调查评估意见书》，经审查后认为，被告人郭巧彬具备社区矫正条件，且符合宣告缓刑的规定，又其丈夫因犯罪现在监狱服刑，二人育有两名未成年子女需要抚养，为此，依法对被告人郭巧彬予以宣告缓刑。公诉机关量刑适当。辩护人黄邵峰关于被告人王建财系初犯，具有坦白、退赃情节，审理中预缴罚金，具有认罪悔罪表现，建议对其从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳；辩护人王春明关于被告人郭巧彬属从犯，具有坦白情节，审理中预缴罚金，具有认罪悔罪表现，其丈夫因犯罪仍在服刑，其需要抚养两名未成年子女，建议对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，理由成立，予以采纳。为维护社会秩序，保护公民合法财产不受侵犯，根据各被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王建财犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期自2019年3月26日起至2022年3月25日止。） 二、被告人陈晓群犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万六千元（已缴纳）。 （刑期自2019年3月26日起至2020年6月25日止。） 三、被告人郭巧彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人郑国南犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （刑期自2019年3月26日起至2020年3月25日止。） 五、被告人陈亚滨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元五千元（已缴纳）。 （刑期自2019年3月26日起至2020年3月25日止。） 六、被告人钟荣斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （刑期自2019年3月26日起至2020年3月25日止。） 七、被告人蔡雄伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （刑期自2019年3月26日起至2020年3月25日止。） 八、被告人杨连杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （刑期自2019年3月26日起至2020年3月25日止。） 九、被告人林书渊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （刑期自2019年3月26日起至2020年3月25日止。） 十、被告人蔡伟彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （刑期自2019年3月26日起至2020年3月25日止。） 十一、被告人王春兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （刑期自2019年3月26日起至2020年3月25日止。） 十二、被告人蔡婉红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （刑期自2019年3月26日起至2020年3月25日止。） 十三、被告人易华珍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （刑期自2019年3月26日起至2020年3月25日止。） 十四、被告人王建财退缴在本院的违法所得人民币34440元，返还给被害人人民币27600元（其中，张某13000元、泮立波600元、李某12000元、索某12000元），余款人民币6840元，暂查无被害人，予以没收上缴国库。 十五、没收各被告人被扣押的笔记本电脑、系统盘、手机等作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李森强 人民陪审员  陈武强 人民陪审员  林志炼 二〇一九年十一月二十二日 书 记 员  王伟坤 本案适用主要法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。