四川省三台县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)川0722刑初160号 公诉机关三台县人民检察院。 被告人赵波，男，生于1971年12月24日，汉族，四川省盐亭县人，初中文化，无业，户籍所在地四川省射洪县，现住绵阳市涪城区。因涉嫌开设赌场罪，2018年10月31日被三台县公安局取保候审；2018年11月7日被三台县人民检察院取保候审；2019年5月16日被本院决定取保候审;2019年9月19日经本院决定，同月24日被三台县公安局执行逮捕。现羁押于三台县看守所。 指定辩护人李华，四川蜀华律师事务所律师。 被告人苗波，男，生于1979年10月24日，汉族，四川省三台县人，初中文化，务工，户籍所在地四川省三台县，现住绵阳市涪城区。因涉嫌开设赌场罪，2019年3月12日被三台县公安局取保候审；2019年3月14日被三台县人民检察院取保候审；2019年5月16日被本院决定取保候审;2019年9月19日经本院决定，同月24日被三台县公安局执行逮捕。现羁押于三台县看守所。 指定辩护人王益本，四川擎剑律师事务所律师。 被告人邓绍刚，男，生于1976年5月11日，汉族，四川省罗江县人，初中文化，无业，户籍所在地四川省罗江县，现住绵阳市。因涉嫌开设赌场罪，2019年3月12日被三台县公安局取保候审；2019年3月14日被三台县人民检察院取保候审；2019年5月16日被本院决定取保候审;2019年9月19日经本院决定，同月24日被三台县公安局执行逮捕。现羁押于三台县看守所。 指定辩护人黄智，四川规则律师事务所律师。 三台县人民检察院以三检一部刑诉（2019）64号起诉书指控被告人赵波、苗波、邓绍刚犯开设赌场罪，于2019年5月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月3日公开开庭审理了本案。三台县人民检察院指派检察员白朋明出庭支持公诉，被告人赵波及其指定辩护人李华、被告人苗波及其指定辩护人王益本、被告人邓绍刚及其指定辩护人黄智到庭参加诉讼。现已审理终结。 三台县人民检察院指控：2018年1月至2018年4月13日，被告人赵波与被告人苗波、被告人邓绍刚以营利为目的，由赵波出技术，苗波、邓绍刚出资金，三人合伙在三台县黎曙镇综合市场租用颜某1的门面房，招聘汪某、尹某等人，以购买茶叶抽奖为幌子，在现场摆放摊点、在网络上建立微信群发送小视频，招揽人员以两元钱一注投注猜字谜，参赌人员猜中谜底后兑奖。三被告人开设赌场期间，参赌人员参与赌博投注的赌资金额达57万余元。案发后，被告人赵波、苗波、邓绍刚分别到三台县公安局投案。 公诉机关认为，被告人赵波、苗波、邓绍刚以营利为目的，合伙开设赌场，情节严重，其行为均构成开设赌场罪，建议依法判处。 被告人赵波对公诉机关指控的事实、罪名无异议，表示自愿认罪。其辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实和罪名无异议；2.被告人赵波的犯罪情节较轻；3.被告人赵波主动投案，属自首。综上，建议对被告人赵波减轻处罚并适用缓刑。 被告人苗波对公诉机关指控的事实、罪名无异议，表示自愿认罪。其辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的基本事实及罪名无异议；2.被告人苗波自动到案，属自首；3.本案基本事实清楚，但案涉金额与相关证据所证实的金额有出入，应准确区分出来。请求对其从轻处罚。 被告人邓绍刚对公诉机关指控的事实、罪名无异议，表示自愿认罪。其辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的基本事实、定性无异议，认定的涉案金额同意被告人苗波辩护人的辩护意见；2.被告人邓绍刚自动投案，系自首；3.被告人邓绍刚当庭如实供述；4.被告人邓绍刚平时表现好，系初犯，其所住社区也提交说明同意对其纳入社区矫正。综上，请求对被告人邓绍刚从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2018年1月至2018年4月13日，被告人赵波与被告人苗波、被告人邓绍刚以营利为目的，由赵波出技术，苗波、邓绍刚出资金，三人合伙在三台县黎曙镇综合市场租用颜某1的门面房，招聘汪某、尹某等人，以购买茶叶抽奖为幌子，在现场摆放摊点、在网络上建立微信群发送小视频，招揽人员以两元钱一注投注猜字谜，参赌人员猜中谜底后兑奖。三被告人开设赌场期间，参赌人员参与赌博投注的赌资金额55万余元。案发后，被告人赵波、苗波、邓绍刚自动到公安机关投案。 上述事实，有经庭审质证的下列证据证实： （一）物证、书证 1.受案登记表、立案决定书、犯罪嫌疑人归案情况说明，证实本案案件来源及三被告人均系主动到公安机关投案自首的情况。 2.扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实对被告人苗波手机的扣押及发还情况。 3.接受证据材料清单，证实被告人苗波计算并书写的在黎曙镇开设赌场期间的收支明细情况。 4.收支统计表、情况说明，证实三台县公安局依据在财付通科技有限公司调取的微信资金交易明细数据对苗波微信号内2018年1月至4月收支进行统计，统计出苗波微信帐号2018年1月至4月转入金额为552487.02元、转出金额485169.92元。 5.邓绍刚微信帐号交易明细统计及明细，证实三台县公安局对邓绍刚微信资金交易进行统计，该资金交易从金额显示很大部分应当不属于赌博资金。 6.常住人口详细信息表，证实被告人赵波、苗波、邓绍刚的身份信息。 （二）证人证言 7.证人尹某证言，证实2018年1月由苗波和邓刚出钱，赵波出技术，赵波叫自己帮他，其和汪某在黎曙镇一门面进行现场管理进行猜字谜赌博活动，其和汪某负责现场经营，现场亏了4万块左右。网上开设赌场的情况自己不清楚。 8.证人汪某证言，证实2018年春节前因其在家待业赵波便让其去给他们开在黎曙镇的赌场帮忙，期间其一直住在镇上的一个宾馆，该赌场是由赵波负责出字谜的技术，苗波、邓绍刚出资金，尹某现场负责，其协助尹某，还有两名女服务员在现场开票打杂（取挂箱子装谜底等）。同时他们还在网上建立了微信群拉人赌博，网上具体有多少人参与自己不清楚，自己没过问这些。自己不知道他们的输赢，总的来说应该是亏了，赵波说给其分红但一直没分过。并证实了赌博活动的开展时间、下注规则等具体情况。 9.证人何某证言，证实2018年1月赵波找其去帮忙给开设的猜动物字谜活动写奖票和打扫卫生，搞卖奖活动的一共五六个人，分别是赵波、斌哥、林波、邓刚、苗波。他们同时还在网上卖这种奖票，也是以猜动物的形式开奖、中奖，网上操作自己不是很清楚，自己是领工资，同时还证实了卖奖活动的具体规则、开设时间等情况。 10.证人王某证言，证实2018年过后其开始在黎曙镇刚开张的猜动物谜语那里帮忙卖奖票，他们一共有五个人在经营，只知道一个姓苗，喊他“波哥”，一个姓“汪”，也喊“波哥”，一个姓赵，还是喊“波哥”，一个姓尹，喊的“斌哥”，一个姓邓，喊的“刚哥”，同时他们还通过网络售卖奖票，但具体谁负责其不清楚，并证实了猜动物谜语活动的具体规则、分工、开设时间等情况。 11.证人颜某1证言，证实2018年大概春节前其将自己位于黎曙镇综合市场内的一门面租给了一名三十多岁的男子，大概4月14日左右其才知道租房的已经把东西都搬走了，其连房租都没收到，其只知道他们在卖茶叶猜字谜，具体谁在操作、怎么操作其不清楚。 12.证人杜某证言，证实其在黎曙镇经营一家“大雁宾馆”，尹某和汪某分别从2018年1、2月入住该宾馆，同时一起的还有苗波、邓绍刚、赵波，赵波没有入住只是偶尔过来找尹某他们耍，尹某和汪某2018年4月15日打电话说不做了并退了房。他们住的时间长了其才知道这几个人在黎曙镇搞猜字谜，每注两元钱。 13.证人杨某证言，证实其在黎曙镇综合市场女儿开的茶馆帮忙，2018年春节前（具体时间记不清了）有几个人在市场内租了一个门面搞猜字谜游戏，他们都不是本地人其不认识，最低2元钱下注买一种动物，如果开答案买对了2元钱就赔40元，每天围观的人还是很多，参与的人很少，就只有几个老年人下注，其也参与了一次但没中，后面大概4月中旬他们就离开没搞了。 14.证人颜某2证言，证实其过春节回来黎曙镇综合市场内就有几个人在搞猜谜语中奖活动，工作人员大概就四、五个人，还请当地两个女的帮着开票，每注两元钱，以1：20方式中奖，一天大概五、六期，其也参与了三次，并证实了猜谜语活动宣传方式、具体游戏规则等情况。 15.证人肖某证言，证实其是黎曙镇本地人，最近确有几人在黎曙镇综合市场内搞买奖票猜字谜活动，其也偶尔参与，活动工作人员其只知道有一男一女写奖票的，其他不认识，并证实了其参与的过程和猜字谜活动规则等情况。 16.证人白某证言，证实其于2018年3月18日被不认识的微信朋友拉入一个名叫“新春聊聊吧”的微信群，群里有两百人左右，群主微信名是“红尘有你2””，微信号是×××，其不认识，后看见群里人聊天说这是一个猜字谜的群，之后看见该群群主发一首诗让大家猜谜底，谜底总共有三十六种动物，如果猜对了就中奖，按照1:20的倍数，每注最小两元钱，最高下多少不清楚，每天会开八场，其每次投注都是以发红包的形式将钱发给群主，将选择的动物名称留言在红包上，中奖后群主就将钱以红包形式发给其，该群在四月十多号的样子群主就将群解散了。 17.证人李某证言，证实2018年2月份的一天其被一个微信名叫“店小二”的人拉入一个名为“新春聊聊吧”的微信群，群后面有个括号写的是茶叶销售与竞猜互动群，群里有三百多人，群主微信名是“红尘有你”，管理人员是“红尘有你1”、“红尘有你2”、“店小二”三人，还有一个叫“ｚ先生”’的专门在群里发字谜单让大家猜谜底，其都不认识，并证实了猜字谜规则、方式，与证人白某的证言基本一致。 18.情况说明、证人牟某证言，证实其在2018年3月分左右加入了一个名为“新春聊聊吧”的微信群并在群里下注猜字谜的经过等情况，与证人白某证言基本一致。 （三）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 19.现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实本案开设的赌场现场方位等基本情况。 20.辨认笔录及照片，证实被告人赵波、苗波、邓绍刚对开设的赌场具体位置及现场的辨认情况。 21.辨认笔录及照片，证实经证人何某辨认，汪某就是其称为“林波”的男子，尹某就是其称为“斌哥”的男子，被告人赵波就是找其去猜动物字谜活动现场写奖票和打扫清洁的“波哥”，被告人邓绍刚就是其称为“邓刚”的男子，被告人苗波就是和赵波一起去猜动物字谜活动现场的其称为“苗波”的男子。 22.辨认笔录及照片，证实经证人王某辨认，被告人苗波就是姓苗，其称为“波哥”的男子；被告人邓绍刚就是姓邓，其称为“刚哥”的男子；被告人赵波就是姓赵，其称为“波哥”的男子；汪某就是姓汪，其称为“波哥”的男子；尹某就是姓尹，其称为“斌哥”的男子。 23.辨认笔录及照片，证实经证人杜某辨认，邓绍刚、汪某、苗波、尹某就是长期在其经营的大雁宾馆住宿的几名男子。 （四）视听资料、电子数据 24.调取证据通知书、调取证据清单、深圳市腾讯计算机系统有限公司光碟，证实三台县公安局向财付通支付科技有限公司调取的本案所涉微信帐号资金交易明细情况并制作光碟。 25.电子证物检查工作记录、电子数据，证实被告人苗波被扣押的手机内相关涉案数据的情况。 （五）被告人的供述与辩解 26.被告人赵波的供述与辩解，供述其到派出所是投案自首的，其与苗波、邓绍刚是朋友关系，2018年年初其和苗波、邓绍刚商量一起开猜字谜进行赌博活动，由苗波和邓绍刚每人出资18000元，他们二人各占30%的股份，其负责出字谜、出谜底等技术，占40%的股份，在购买了摄像头、手机、猜字谜的工具以及印制好宣传单、在黎曙镇租好房子后，其联系了汪某和尹某过来帮忙一起搞（汪和尹熟悉猜字谜），大概2018年1月中下旬就开始搞猜字谜赌博活动，我们找了两个服务员帮忙在现场开单子，最开始是以购买茶叶猜字谜抽奖为名吸引人来赌博，具体就是有一幅动物对照图，上面有马、蝴蝶、家猫等共计36种动物，然后准备十个箱子，每个箱子里放一种动物，每天开十场，上午开三场，下午开三场，晚上开四场，卖两元一注，两元钱选一种动物，或多选，也可以全选，也可以一种动物投几注，最多可以投300注即600元，如果参赌的人选对了是一比二十的赔率，多买多中，现场都是现金交易。他们还在镇上找了两个服务员帮忙在现场开单子，开始是每个人80元一天，大概十天后就加到了100元每天且当天结算。之后其就不经常去现场，一般由汪某和尹某两人管理，汪某主要负责开奖，尹某负责拍摄视频上传微信群及负责每天的账目，苗波和邓绍刚会将底金给尹某，如果钱不够了二人会及时给尹某拿，期间汪、尹一直住在镇上的大雁宾馆，给汪某和尹某说的是2000元一个月，生意好的时候加分红，但是到最后两人的工资都没拿够，他们每人拿到手的好像只有5000元。另外，三人还安排尹某建立了一个群名为“新春聊聊吧”的微信群搞猜字谜赌博活动，玩法和现场一样，开奖前参赌人员就通过微信发红包或者转账的形式将钱发给苗波、邓绍刚（二人负责收单子、收钱、赔钱）并注明购买的谜底，网上的开奖和现场同步，开奖的时候上传现场开奖视频，参赌的人如果中奖了，负责收单的人又将所中奖的金额通过微信红包或者转账的方式发给参赌人员。整个经营期间交易流水具体数额记不清了，两个手机流水大概一百多万（包括收入和支出），其记得网上大概盈利了七、八万左右，但现场亏了近20000元，总的来说赢了六、七万元，但除去其和苗波、邓绍刚三人的一些日常开销以及尹某、汪某的工资、花销和请服务员的开支后就没钱了，因为没钱加上经营过程中的问题后面一直开到2018年4月13日左右就没有继续开了，后其和邓绍刚、苗波、尹某、汪某到现场把宣传单、开奖箱子和摄像头搬出在回绵阳的路上扔到了垃圾桶里，其专门用于开设赌场使用的手机也丢在了垃圾桶里。 27.被告人苗波的供述与辩解，供述其到派出所是投案自首的，2017年6、7月其通过朋友邓绍刚认识了赵波，赵波是专门从事猜字谜赌博活动的人，2017年12月份赵波就提出三人一起从事猜字谜赌博活动，说很挣钱，其和邓绍刚就同意了，当时三人商量由赵波出技术，在网上拉客源和安排赌博的地点，他占40%的股份，其和邓绍刚出资金，每人18000元，各占30%的股份。2018年1月，在购买好工具并租了门面后就开始在现场和网上同时进行猜字谜赌博活动，赵波说由汪某和尹某负责现场猜字谜赌博活动并往微信群上传开奖视频，现场请了两个女服务员开单子，自己和赵波、邓绍刚负责网上猜字谜赌博活动，进行猜字谜赌博活动的微信群是赵波建立的，群名称随时更换，叫过“西南群”、“新春聊聊吧”，整个群有400多人，都是赵波负责加进群的，邓绍刚微信昵称叫“店小二”，2018年1-4月其微信红包收支就是专门用于猜字谜网上赌博的，绑定的是绵阳兴业银行的银行卡，网上搞猜字谜赌博活动其总计卖了58万元左右，兑奖出去有53万元左右，盈利也就5万元左右，用于了给工人发工资、个人日常开销，赵波还拿了六七千元，几乎就没剩钱了，邓绍刚卖了多少其不清楚，但纯盈利肯定也有5、6万元。其供述的其它经营过程、时间及各自分工负责内容等情况与被告人赵波的供述基本一致。 28.被告人邓绍刚的供述与辩解，供述其到派出所是投案自首的。其供述与苗波、赵波三人搞猜字谜赌博活动的经过等基本情况与赵波、苗波的供述基本一致，同时其供述三人还喊尹某建立了一个名为“新春聊聊吧”的微信群销售字谜，其在群里叫“店小二”（账号ｚｇ18×××88），苗波叫“红尘有你”，赵波叫“Ｚ先生”，网上猜字谜赌博用于收支交易只有自己的微信账号和苗波的微信账号，其微信账号在2018年1-4月期间的收支有一部分用于网上猜字谜赌博，有一部分是日常生活结算开销，有一大部分是与本案无关的收支，整个网上猜字谜赌博期间其微信账号大概收入16万余元，支出15万左右，盈利也就1万多点。开设猜字谜赌博活动算下来收入大概是八十万元左右，赔出去七十多万，毛利润有七八万，但除去请服务员开支、尹某和汪某工资和生活、住宿等花销，自己拿到手的只有7000元，自己投资18000元，算下来自己还亏10000多元。 本院认为，被告人赵波、苗波、邓绍刚以营利为目的，在三台县黎曙场镇租房、设定赌博方式及利用建立手机微信群聚众赌博，赌资数额累计55万余元，三被告人的行为均已构成开设赌场罪，属情节严重。公诉机关指控的基本事实、罪名成立，综合本案各被告人的供述及接收赌资交易的苗波微信账号转入金额统计，本案赌资金额认定55万余元较宜，对三被告人的辩护人所提相关辩护意见予以采纳。共同犯罪中，被告人赵波、苗波、邓绍刚在赵波提出犯意后，三被告人均积极参与、相互配合，作用大致相当，不分主从。案发后，被告人赵波、苗波、邓绍刚均自动投案，并如实供述犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚，对被告人赵波、苗波、邓绍刚的辩护人所提相关辩护意见予以采纳。综合本案的性质、情节、社会危害性及各被告人的认罪态度、悔罪表现等，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人赵波犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴清）。 二、被告人苗波犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴清）。 三、被告人邓绍刚犯开设赌场判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴清）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  廖爱珉 审 判 员  颜春华 人民陪审员  何中剑 二〇一九年十一月二十一日 法官 助理  朱柳陶 书 记 员  张晓虹