杭州市萧山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0109刑初193号 公诉机关杭州市萧山区人民检察院。 被告人章范锋，曾用名章万里，男，1989年6月16日出生于浙江省杭州市，汉族，初中文化，个体经营者，户籍地杭州市萧山区；因本案于2018年4月18日被刑事拘留，2018年5月25日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人华亚杰，浙江展博律师事务所律师。 被告人诸亮，男，1980年8月11日出生于浙江省杭州市，汉族，小学文化，公司员工，户籍地杭州市萧山区；因赌博于2009年2月被决定行政拘留三日；因犯赌博罪于2009年11月4日被判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元，2010年1月25日刑满释放；因犯敲诈勒索罪于2016年11月14日被判处有期徒刑一年三个月，并处罚金3000元，2017年10月29日刑满释放；因本案于2018年4月18日被刑事拘留，2018年5月25日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人冯霄飞，浙江展博律师事务所律师。 被告人张德鑫，曾用名张德虎，男，1987年10月2日出生于湖南省龙山县，苗族，初中文化，无业，户籍地龙山县；因犯抢劫罪于2009年2月19日被判处有期徒刑三年三个月，并处罚金3000元，2011年5月7日刑满释放；因犯非法拘禁罪于2012年9月13日被判处有期徒刑八个月，2012年11月12日刑满释放；因吸食毒品于2014年10月14日被决定行政拘留五日；因无证驾驶机动车于2018年3月27日被决定行政拘留三日；因本案于2018年4月18日被刑事拘留，2018年5月25日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人徐沁雅，杭州市萧山区法律援助中心律师。 被告人王刚，男，1988年9月11日出生于江西省进贤县，汉族，初中文化，务工，户籍地进贤县；因本案于2018年4月18日被刑事拘留，2018年5月25日被逮捕，2019年3月17日被取保候审。 辩护人何金旭，浙江德帅律师事务所律师。 杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉二刑诉［2019］12号起诉书指控被告人章范锋、诸亮、张德鑫犯敲诈勒索罪、诈骗罪、被告人王刚犯诈骗罪，于2019年1月25日向本院提起公诉。本院于同年1月28日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员陈运红、代理检察员王飞出庭支持公诉，被告人章范锋、诸亮、张德鑫、王刚及委托辩护人华亚杰、冯霄飞、本院商请杭州市萧山区法律援助中心指派的辩护人徐沁雅、何金旭到庭参加诉讼。本案依法延长审理期限三个月，延期审理一次。现已审理终结。 杭州市萧山区人民检察院指控： 一、敲诈勒索部分 2017年12月17日，被害人王某1向被告人章范锋、诸亮借款20000元，出具25000元借条，扣除第一期利息等费用，被害人王某1实际拿到10700元。2018年1月17日上午，被告人章范锋、诸亮等人将被害人王某1约至杭州市萧山区蜀山街道恒安名座被告人章范锋办公室内还款，在得知被害人王某1无法归还借款后，被告人章范锋、诸亮纠集被告人张德鑫等人，采用言语威胁、电击棍恐吓、限制人身自由等手段，要求被害人王某1到杭州去借钱用以“平帐”，期间安排人员对被害人王某1进行看管防止其跑掉。后被害人王某1在杭州借得6500元。当日17时许，被害人王某1被再次带到恒安名座被告人章范锋办公室内，被告人章范锋、诸亮、张德鑫等人又采用言语威胁等方式逼迫被害人王某1归还借款，在被害人王某1签订了承诺书及归还5300元后才让其回去。2018年1月18日，被害人王某1向公安机关报案，并经与被告人章范锋等人协商后又支付13000元。 二、诈骗部分 1.2017年5月8日，在杭州市萧山区高桥小区被告人章范锋办公室内，被害人孟某向被告人章范锋借款10000元，出具20000元借条，扣除第一期利息等费用，被害人孟某实际拿到7500元。2017年5月15日左右，在上述同一地点，被害人孟某向被告人章范锋借款20000元，出具40000元借条，扣除第一期利息等费用，被害人孟某实际拿到15000元。2017年5月25日左右，在上述同一地点，被害人孟某向被告人章范锋借款20000元，出具40000元借条，扣除第一期利息等费用，被害人孟某实际拿到15000元。2017年7月左右的一天，被害人孟某支付给被告人章范锋50000元，结清该三笔款项。 2017年8月左右的一天，在上述同一地点，被害人孟某向被告人章范锋借款20000元，出具20000元借条，扣除第一期利息等费用，被害人孟某实际拿到15000元。2017年9月左右的一天，在上述同一地点，被害人孟某向被告人章范锋借款30000元，出具30000元借条并抵押车辆，扣除第一期利息等费用，被害人孟某实际拿到22500元。2017年10月7日左右的一天，被告人章范锋声称被害人孟某违约，将被害人孟某的车辆拖走，向被害人孟某要取10000元违约金，经双方商定，被害人孟某支付8000元后取回车辆。2017年10月中旬左右的一天，被害人孟某向被告人章范锋支付50000元，结清该两笔款项。 2017年11月中旬的一天，被害人孟某在杭州市萧山区恒安名座被告人章范锋办公室内，向被告人章范锋借款10000元，出具10000元借条，扣除第一期利息等费用，被害人孟某实际拿到8500元。2017年11月24日，被害人孟某在恒安名座被告人章范锋办公室内，向被告人章范锋、诸亮、王刚等人借款50000元，出具50000元借条并抵押车辆，扣除第一期利息等费用8500元，该笔借款由被告人章范锋转账给被害人孟某50000元，后由被告人王刚陪同被害人孟某到银行取款8500元，被害人孟某实际到手41500元。2017年12月的一天，被害人孟某向被告人章范锋、诸亮支付60000元，结清该两笔款项。 2017年12月2日，被害人孟某打电话向被告人章范锋借款10000元，未写借条，实际到手10000元。2017年12月9日，被害人孟某在恒安名座被告人章范锋办公室内，向被告人章范锋、诸亮借款10000元，出具10000元借条并抵押车辆，扣除第一期利息等费用，被害人孟某实际拿到8500元。2017年12月11日，被害人孟某在恒安名座被告人章范锋办公室内，向被告人章范锋、诸亮借款70000元，出具70000元借条并抵押车辆，实际到手70000元。2017年12月13日，被告人章范锋、诸亮肆意认定被害人孟某违约，要求被害人孟某向他们循环借款并支付5000元违约金，后被害人孟某在上述地点向被告人章范锋、诸亮再次借款40000元，出具40000元借条，扣除5000元违约金及3500元利息后，被害人孟某实际到手31500元。后被害人孟某于2017年12月23日支付给被告人章范锋、诸亮60000元，2017年12月27日转账给被告人章范锋24500元，2018年1、2月份期间支付给被告人章范锋70000元及40000元，结清以上几笔款项。 2.2017年12月，被害人王某2、叶某在恒安名座被告人章范锋办公室内，向被告人章范锋、诸亮、张德鑫等人借款50000元，被害人叶某作为借款人，被害人王某2作为担保人，出具70000元借条，扣除第一期利息等费用，实际到手50000元。后被告人章范锋、诸亮等人肆意认定被害人叶某违约，被告人张德鑫在旁以扣车相威胁，诱骗被害人叶某写下50000元的欠条，并向被害人王某2、叶某收取翻倍利息。2017年12月至2018年4月期间，被告人章范锋、诸亮骗取被害人王某2、叶某钱款共计62900元。 3.2018年1月12日上午，被害人李某在恒安名座被告人章范锋办公室内，向被告人章范锋等人借款，被告人章范锋在不肯借钱给被害人李某的情况下，假借帮被害人李某还信用卡借款之名，骗取被害人李某签订借款金额共计28000元的借条2张，而后通过pos机刷卡的方式在帮被害人李某还了中国工商银行和中国民生银行2张信用卡内的欠款后又同时刷出，实际未帮被害人李某归还2张信用卡内的借款。 对上述指控，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、现场勘验笔录、搜查笔录、扣押笔录、辨认笔录及相关书证、物证等证据予以佐证。认为被告人章范锋、诸亮、张德鑫的行为均已构成敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人王刚的行为已构成诈骗罪，系共同犯罪，对被告人章范锋、诸亮、张德鑫应数罪并罚。同时认定被告人章范锋部分诈骗行为系犯罪未遂，被告人诸亮系累犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十五条、第六十九条之规定，对被告人章范锋、诸亮、张德鑫、王刚分别予以惩处。 被告人章范锋对指控的敲诈勒索事实和罪名无异议。其对指控的第1节诈骗事实，辩称2017年11月之前其没有借款给孟某，孟某还款60000元只有一次；对指控的第2节诈骗事实无异议；对指控的第3节诈骗事实，辩称其没有诈骗故意。 辩护人华亚杰提出：2017年11月前被告人章范锋未借款给孟某，故不存在诈骗行为；孟某还款60000元只有一笔；指控的第1节诈骗事实，犯罪金额应为20000元；指控的第2节诈骗事实，犯罪金额应为12900元；对于指控的第3节诈骗事实，被告人章范锋没有诈骗故意。同时提出：被告人章范锋系初犯，具有坦白情节，且部分诈骗犯罪未遂。请求法庭对被告人章范锋从轻处罚。 被告人诸亮对指控的敲诈勒索事实和罪名无有异议，对指控的诈骗事实辩称孟某只还过一次60000元。 辩护人冯霄飞提出：诈骗事实中孟某还款60000元只有一次，被告人诸亮诈骗金额应为35900元。另提出：被告人诸亮具有坦白情节，且其家庭生活困难。请求法庭对被告人诸亮从轻处罚。 被告人张德鑫对指控的敲诈勒索事实和罪名无有异议，对指控的诈骗事实辩称其不知情、未参与。 辩护人徐沁雅提出：被告人张德鑫对涉案诈骗事实不知情，没有诈骗主观故意，不构成诈骗罪。关于敲诈勒索部分，被告人张德鑫犯罪主观恶性不大，社会危害性相对较小，从中仅起到辅助作用，系从犯，且能如实供述其犯罪事实，认罪态度较好。请求法庭对被告人张德鑫从轻处罚。 被告人王刚对指控事实和罪名均无异议，并自愿认罪。 辩护人何金旭提出：被告人王刚系从犯及初犯、偶犯，并具有坦白情节。请求法庭对被告人王刚减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 一、敲诈勒索事实 2017年12月17日，被害人王某1向被告人章范锋、诸亮借款20000元，出具25000元借条，扣除第一期利息及押金、中介费、上门费等费用，被害人王某1实际得款10700元。2018年1月17日上午10时许，被告人章范锋、诸亮等人将被害人王某1约至杭州市萧山区蜀山街道恒安名座被告人章范锋办公室内还款，在得知被害人王某1无法归还借款后，被告人章范锋、诸亮纠集被告人张德鑫等人，采用言语威胁、电击棍恐吓、限制人身自由等手段，要求被害人王某1到杭州去借钱用以“平帐”，期间安排人员对被害人王某1进行看管防止其逃跑。后被害人王某1在杭州借得6500元。当天17时许，被害人王某1被再次带到恒安名座被告人章范锋办公室内，被告人章范锋、诸亮、张德鑫等人又采用言语威胁等方式逼迫被害人王某1归还借款及签订25000元的还款承诺书，在被害人王某1签订了承诺书及归还5300元后才让其离开，并要求被害人王某1第二天继续去借钱用以“平账”。2018年1月18日，被害人王某1向公安机关报案，并经与被告人章范锋等人自行协商后，支付给被告人章范锋13000元。 被告人章范锋归案后如实供述了以上其结伙作案的主要事实。 上述事实，被告人章范锋、诸亮、张德鑫在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人王某1的陈述，证人王刚、王某3的证言，现场勘验笔录，辨认笔录，接受证据清单，调取证据清单，银行交易明细，作案工具电击棍1根等证据证实，足以认定。 二、诈骗事实 1.2017年5月8日，在杭州市萧山区城厢街道高桥小区被告人章范锋办公室内，被害人孟某向被告人章范锋借款10000元，出具20000元借条，扣除第一期利息、押金、上门费等费用，被害人孟某实际得款7500元。2017年5月中旬左右，在上述同一地点，被害人孟某向被告人章范锋借款20000元，出具40000元借条，扣除第一期利息、押金、上门费等费用，被害人孟某实际得款15000元。2017年5月下旬左右，在上述同一地点，被害人孟某向被告人章范锋借款20000元，出具40000元借条，扣除第一期利息、押金、上门费等费用，被害人孟某实际得款15000元。2017年7月左右的一天，被害人孟某支付给被告人章范锋50000元，结清该三笔款项。 2017年8月左右的一天，在上述同一地点，被害人孟某向被告人章范锋借款20000元，出具20000元借条，扣除第一期利息、押金、上门费等费用，被害人孟某实际得款15000元。2017年9月左右的一天，在上述同一地点，被害人孟某向被告人章范锋借款30000元，出具30000元借条并以车辆抵押，扣除第一期利息、押金、上门费等费用，被害人孟某实际得款22500元。2017年10月7日左右的一天，被告人章范锋声称被害人孟某违约，将被害人孟某的车辆拖走，向被害人孟某要取10000元违约金，经双方商定，被害人孟某支付8000元后取回车辆。2017年10月中旬左右的一天，被害人孟某向被告人章范锋付款50000元，结清该两笔款项。 2017年11月中旬的一天，被害人孟某在杭州市萧山区蜀山街道恒安名座被告人章范锋办公室内，向被告人章范锋借款10000元，出具10000元借条，扣除第一期利息等费用，被害人孟某实际得款8500元。2017年11月24日，被害人孟某在恒安名座被告人章范锋办公室内，向被告人章范锋、诸亮、王刚等人借款50000元，出具50000元借条并以车辆抵押，扣除第一期利息、押金等费用8500元，该笔借款由被告人章范锋转账给被害人孟某50000元，后由被告人王刚陪同被害人孟某到杭州市萧山区崇化路工商银行取款8500元，作为上述利息、押金等费用予以扣除，被害人孟某实际得款41500元。2017年12月2日，被害人孟某向被告人章范锋借款10000元，未出具借条，实际得款10000元。2017年12月9日，被害人孟某在恒安名座被告人章范锋办公室内，向被告人章范锋、诸亮借款10000元，出具10000元借条并以车辆抵押，扣除第一期利息等费用，被害人孟某实际得款8500元。2017年12月11日，被害人孟某在恒安名座被告人章范锋办公室内，向被告人章范锋、诸亮借款70000元，出具70000元借条并以车辆抵押，实际得款70000元。2017年12月13日，被告人章范锋、诸亮肆意认定被害人孟某违约，要求被害人孟某向他们循环借款并支付5000元违约金，后被害人孟某在恒安名座被告人章范锋办公室内，又向被告人章范锋、诸亮借款40000元，出具40000元借条，扣除5000元违约金及3500元利息后，被害人孟某实际得款31500元。后被害人孟某于2017年12月23日支付给被告人章范锋、诸亮60000元，2017年12月27日转账给被告人章范锋24500元，2018年1、2月份期间支付给被告人章范锋70000元及40000元，结清以上几笔款项。 被告人王刚归案后如实供述了以上其结伙作案的主要事实。 认定上述事实的证据经庭审质证的有：1.被告人章范锋的供述，证实2017年11、12月份开始，其在恒安名座的办公室陆续借钱给孟某，借的钱孟某都还掉了。另证实被告人诸亮是2017年11月份开始和其合伙做资金借贷生意的。2.被告人诸亮的供述，证实其和被告人章范锋合伙借款给孟某，因孟某未按时还款，其私下找孟某催讨过，后孟某和他爸爸把钱还清了。另其供称被告人章范锋曾在高桥小区办公室借款给孟某过。3.被告人王刚的供述，证实被告人章范锋、诸亮是合伙的，他们借款给客户要扣除上门费、业务员介绍费、利息等费用。孟某向章范锋和诸亮借过款，其在公司见过几次，其中有一次是其陪着孟某去崇化路工商银行取钱的，是收取这次上门费、业务员介绍费、利息等。4.被害人孟某的陈述及辨认笔录，证实其第一次向被告人章范锋借款是2017年5月8日，在高桥小区章范锋的办公室向章范锋借10000元，借条写20000元，扣除利息、押金、上门费，其实际到手7500元。第二次是5月8日过后的一、二个星期，其在高桥小区向章范锋借款20000元，借条写40000元，扣除各项费用实际到手15000元。第三次是又过了一、二个星期，其在高桥小区向章范锋借款20000元，借条写40000元，扣除各项费用实际到手15000元。过了一个月左右，其拿了50000元现金还给章范锋。第四次是2017年8月，其在高桥小区向章范锋借款20000元，借条如实写的，扣除费用其到手15000元。第五次是又过了一个月，其用车子作抵押向章范锋借款30000元，借条如实写的，扣除费用其到手22500元。十一节过后章范锋说其违约了，直接把车子拖走了，其付了8000元违约金将车子取回，后来其刷银行卡还了50000元给章范锋。第六次是11月中旬其去恒安名座向章范锋借款10000元，借条写10000元，扣除利息后其到手8500元。第七次是11月24日其去恒安名座向章范锋借50000元，借条写50000元，扣除利息等费用后其到手41500元，这次章范锋是转账给其的，后章范锋要王刚陪其去崇化路那边的工商银行取款8500元，其把8500元给了王刚。过了一个月，其拿了60000元的现金还给章范锋。第八次是12月2日其打电话向章范锋借款10000元，实际到手10000元，未写借条。第九次是12月9日其去恒安名座向章范锋借款10000元，借条写10000元，扣除利息其到手8500元，钱是章范锋叫诸亮转给其的。第十次是12月11日其去恒安名座向章范锋、诸亮借款70000元，借条写70000元，实际到手70000元。第11次是12月13日其在恒安名座向章范锋借款40000元，借条写40000元，其实际到手31500元。其还款期间，章范锋叫其请客送香烟，还叫其买鱼缸。12月23日，其拿60000元现金到恒安名座还给章范锋。12月27日，其转账24500元给章范锋。2018年1、2月份期间其在临浦体育馆给章范锋70000元，在恒安名座给章范锋40000元，至此与章范锋之间的借款全部结清了。同时其辨认出被告人章范锋、诸亮、王刚。5.证人邱某的证言，证实其系互惠公司的业务员，公司是专业做汽车抵押贷款的，公司业务都是正规的，其没有协助章范锋做过个人借贷业务，章范锋没有介绍客户到互惠公司做过车贷业务。6.借条，证实被害人孟某分别出具2017年5月8日借款20000元、2017年11月24日借款50000元、2017年12月13日借款40000万元的借条各一张。7.接受证据材料清单、支付宝转账记录，证实2017年12月27日，被害人孟某向被告人章范锋支付宝账户转账共计24500元。8.接受证据清单、调取证据清单、银行交易明细清单，证实被告人章范锋、诸亮及被害人孟某的银行卡账户内资金往来、进出情况。上列证据本院予以确认。 关于被告人章范锋及其辩护人华亚杰提出被告人章范锋在2017年11月前未借款给孟某及指控的第1节诈骗事实中诈骗金额应认定为20000元的辩解及辩护意见，经审理认为，被害人孟某陈述其在高桥小区向章范锋多次借款，该陈述与被告人诸亮的供述及被害人孟某出具的2017年5月8日借款20000元的借条等证据相印证。故采信被害人孟某的陈述，对上述被告人章范锋及其辩护人提出的辩解及辩护意见不予采纳。 2.2017年12月16日，被害人王某2、叶某在恒安名座章被告人范锋办公室内向被告人章范锋、诸亮借款65000元，被害人叶某作为借款人，被害人王某2作为担保人，出具70000元借条，扣除第一期利息、押金、上门费等费用，实际得款50000元。借款期间被告人章范锋、诸亮等人肆意认定被害人叶某违约，诱骗被害人叶某写下新的借条，并向被害人王某2、叶某收取翻倍利息。2017年12月至2018年4月期间，被害人王某2、叶某共支付给被告人章范锋、诸亮62900元。被告人张德鑫在被害人王某2、叶某向被告人章范锋、诸亮借款、支付利息及被肆意认定违约时，均在场帮助被告人章范锋、诸亮。 认定上述事实的证据经庭审质证的有：1.被告人章范锋的供述，证实2017年11、12月份的时候，王某2向其借钱，其了解到王某2外面借的太多了，就没借给他。后来王某2带了叶某到其恒安名座的办公室向其借钱，其就让被告人诸亮和他们谈。后来谈好是写70000元的借条，实际给叶某50000多元，王某2作担保。诸亮让叶某写了一张70000元的借条和一张车辆抵押合同。之后其转款给叶某，还给叶某的车子装了GPS定位器。另证实被告人张德鑫与其是师兄弟关系，2017年11月初，张德鑫来其处干活，是跟牢其的，负责零碎打杂事情，归其管，听其安排的。其给张德鑫付房租费、生活费等，说说这个是借的，实际上其也不想让他还，就和给他钱一样的。在催讨债务过程中，其和诸亮肯定会在的，其他人如果外面没有事情就会安排他们在场。2.被告人诸亮的供述，证实王某2、叶某过来借钱时其应该在场的，和他们谈借钱的事其和章范锋都谈的，钱是章范锋出的。3.被告人张德鑫的供述，证实其与被告人章范锋是师兄弟关系，章范锋是做借贷生意的，其是2017年12月份到章范锋和诸亮合伙经营的公司去的，当时章范锋说给其每个月4000元工资，还给其租了一个房子，其是没有钱了就问章范锋要一点，实际是超过4000元每个月的，其在公司就负责章范锋的安全，其他都不管的，章范锋前后共给其9000元。4.被害人王某2、叶某的陈述及辨认笔录，证实2017年12月16日，其二人到恒安名座5楼的办公室找被告人章范锋借款，由于王某2有婚姻纠纷等，章范锋不同意借钱给王某2，当时章范锋、诸亮、锅盖头发型的男子都在的。后章范锋、诸亮让叶某以他的名义帮王某2借款，叶某的车子作抵押，让王某2作担保人。其二人经商量向章范锋、诸亮借款65000元，出具70000元借条，扣除一个月6500元的利息及上门费、GPS安装费、押金等费用，实际到手50000元。到2018年1月2日左右，因为叶某向别人借了钱，章范锋遂打电话让其二人过去，其二人来到恒安名座章范锋办公室，办公室里有章范锋、诸亮、锅盖头发型的男子等人，章范锋、诸亮认为其二人违约了，要扣抵押的车子，将该车子过户，每个月的利息要翻倍，让其二人第二天送6500元现金过去，还要2条香烟。第二天其二人拿了6500元现金、2条香烟给了诸亮，随后诸亮让叶某写了一张50000元的借条作保证，有资金流水的。至2018年4月其二人总共付给章范锋他们62900元。被害人叶某的陈述还证实其每次去章范锋办公室（付利息等），那个锅盖头发型的男子基本上都在场的，都是他给其开门的。同时被害人王某2、叶某辨认出被告人章范锋、诸亮，辨认出被告人张德鑫就是那个锅盖头发型的男子。5.接受证据清单、银行交易明细及业务凭证、支付宝、微信转账记录，证实被告人章范锋、诸亮与被害人叶某之间的资金走账、往来情况及被害人王某2、叶某之间的资金往来情况。上列证据本院予以确认。 关于被告人张德鑫及其辩护人徐沁雅提出被告人张德鑫对涉案诈骗事实不知情、未参与等辩解及辩护意见，经审理认为，被告人章范锋供述被告人张德鑫来其处干活，是跟牢其的，负责零碎打杂事情，归其管，听其安排；被告人张德鑫曾供述被告人章范锋是做借贷生意的，其负责被告人章范锋的安全，被告人章范锋给其开工资，帮其租房子；另在案被害人王某2、叶某的陈述，证实其二人借款当天被告人张德鑫在场，归还利息及被肆意认定违约时被告人张德鑫也在场。综合以上证据，可以认定被告人张德鑫具有共同诈骗的概括故意和帮助诈骗的客观行为，故对上述被告人张德鑫及其辩护人提出的辩解及辩护意见不予采纳。 3.2018年1月12日上午，被害人李某在恒安名座被告人章范锋办公室内向被告人章范锋借款，被告人章范锋在不肯借款给被害人李某的情况下，假借帮被害人李某还信用卡借款之名，骗取被害人李某出具了借款金额共计28000元的借条2张，而后通过pos机刷卡的方式，在帮被害人李某还了中国工商银行和中国民生银行2张信用卡内的欠款后又同时刷出，实际未帮被害人李某归还该2张信用卡内的借款。 认定上述事实的证据经庭审质证的有：1.被告人章范锋的供述，证实2018年1月12日，王刚介绍李某过来借钱，其等人不肯借钱，王刚说李某有房子的，后其等人让李某签了2张共计28000元的借条作为带李某外出借款100000元的中介费，借条是写给其等人的，后来没有借到钱，借条没有还给李某。之后李某让其帮忙还一下信用卡的钱，给了其一根项链，其帮李某还了2张信用卡的钱，再把钱刷出，这样（信用卡借款）就不会逾期了。李某签的2张借条放在其家里，后来其把所有借条都放到自己车上了。2.被害人李某的陈述及辨认笔录，证实2018年1月12日上午，王刚带其到恒安名座章范锋处借钱还信用卡的钱，章范锋便叫两个男子带其到别的地方借钱，但都借不到。到了下午五、六点钟的时候，其和这两名男子回到章范锋办公室里，章范锋问其有没有什么可抵押的，其说其只有一条项链，章范锋说把项链给他，其就把项链给了，站在旁边的邱某把项链拿走了，后来一个男子自称是管理财务的，就拿了一张8000元的借条，章范锋叫其直接签了（该借条），其就直接签了。其让章范锋帮其把信用卡的欠款还掉，章范锋又让其签一张20000元的借条，其又签了。后章范锋拿了其1张中国工商银行信用卡和1张中国民生银行信用卡用pos机刷了几次，就说信用卡的钱帮其还掉了，并让其在pos机刷出来的小票上签了字，还说让其按时还款，不然项链没收，还要去其家讨钱。同时其辨认出被告人章范锋及王刚、邱某等人。3.证人诸亮的证言，证实李某去借款没有借到，就让章范锋帮忙还信用卡的钱，章范锋他们就让李某提前签了借条，然后章范锋帮李某还了信用卡的钱后又刷出。4.证人王刚的证言，证实其将李某介绍到章范锋、诸亮处借钱，章范锋他们没有借给李某。后来李某和其说章范锋帮她还了信用卡的钱。5.接受证据清单、银行交易明细，证实2018年1月12日，被告人章范锋将钱款打入被害人李某的中国民生银行信用卡和中国工商银行信用卡后立马刷出。6.接受证据清单、微信聊天记录，证实被害人李某与王刚微信聊天情况。7.借条，证实2018年1月12日被害人李某签了8000元、20000元的借条各一张。上列证据本院予以确认。 关于被告人章范锋及其辩护人华亚杰提出被告人章范锋没有诈骗被害人李某的主观故意的辩解及辩护意见，经审理认为，在案证据证实被告人章范锋在实际未借款给被害人李某（未帮被害人李某归还信用卡借款）的情况下，让被害人李某出具了2张共计28000的元借条，并将该借条放在被告人章范锋自己家里及车上，这显然表明被告人章范锋有向被害人李某诈骗钱财的主观故意，故对上述被告人章范锋及其辩护人提出的辩解及辩护意见不予采纳。 认定本案事实的证据经庭审质的还有：1.搜查笔录，证实公安机关对被告人章范锋所属的汽车进行搜查，查获账本一本及档案袋等物。该账本印证被害人王某1、孟某、叶某向被告人章范锋等人借款等事实。2.扣押清单、扣押笔录，证实公安机关从被告人章范锋处扣押账本一本及档案袋（内有借条）等物，从被告人诸亮处扣押电击棍一根等物。3.刑事判决书、刑满释放证明书、罪犯档案资料、行政处罚决定书，证实被告人诸亮、张德鑫的前科劣迹情况。4.案发经过说明、情况说明，证实案发情况、抓获各被告人经过及涉案相关情况。5.户籍证明、人口基本信息，证实各被告人的户籍情况。上列证据本院予以确认。 本院认为：被告人章范锋、诸亮、张德鑫结伙，以非法占有为目的，采用威胁、限制人身自由等方式强行索取他人钱财，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，系共同犯罪。被告人章范锋单独或与被告人诸亮、张德鑫、王刚结伙，以非法占有为目的，采用欺诈的方式骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，部分系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。对被告人章范锋、诸亮、张德鑫应两罪并罚。被告人章范锋部分诈骗犯罪已经着手实施，因其意志以外原因未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人章范锋诈骗犯罪既有既遂，又有未遂，二者在同一量刑幅度，故以诈骗罪既遂处罚。被告人章范锋、诸亮在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张德鑫、王刚在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人诸亮在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人张德鑫有犯罪前科，应当酌情从重处罚。被告人章范锋归案后如实供述其结伙敲诈勒索的主要罪行，对其所犯该罪可以从轻处罚。被告人王刚归案后如实供述其主要罪行，可以从轻处罚。被告人诸亮当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人张德鑫对敲诈勒索犯罪当庭自愿认罪，对其所犯该罪可以酌情从轻处罚。各辩护人提出的与上述相一致部分辩护意见予以采纳。被告人诸亮归案后未如实供述其罪行，故辩护人冯霄飞提出被告人诸亮具有坦白情节的辩护意见不予采纳。被告人章范锋归案后未如实供述其诈骗罪行，故辩护人华亚杰提出被告人章范锋对其所犯诈骗罪具有坦白情节的辩护意见也不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第二十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人章范锋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金4000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金12000元。两罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金16000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2021年7月17日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人诸亮犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金8000元。两罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金13000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2020年10月17日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人张德鑫犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金3000元。犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金4000元；两罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金7000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2019年12月17日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人王刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金3000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人章范锋单独或与被告人诸亮、张德鑫、王刚结伙犯罪所得，责令退赔；被告人章范锋单独或与被告人诸亮、张德鑫、王刚结伙作案所用的本金，予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李永明 人民陪审员  金国强 人民陪审员  王柏仁 二〇一九年十一月二十一日 法官助理李春兰 书记员蒋雯敏