山东省广饶县人民法院刑 事 判 决 书（2018）鲁0523刑初628号公诉机关广饶县人民检察院。被告人马伟，男，汉族，1985年7月26日出生于山东省广饶县，大学文化，户籍所在地山东省广饶县。原系兴源集团公司财务副经理。因涉嫌犯职务侵占罪，2018年3月11日被广饶县公安局刑事拘留，同年4月18日被逮捕。2018年12月10日被广饶县人民检察院取保候审。现住广饶县。辩护人姜涛，山东众成清泰（济南）律师事务所律师。辩护人吴宝玉，山东玉辉律师事务所律师。被告人周伟华，男，汉族，1982年5月27日出生于山东省寿光市，大专文化。原系兴源轮胎集团有限公司职工。户籍所在地山东省寿光市。因涉嫌犯职务侵占罪，2018年3月13日被广饶县公安局刑事拘留，同年4月18日被逮捕。2018年12月5日被广饶县人民检察院取保候审。现住广饶县。辩护人张树杰、解成成，山东鲁航律师事务所律师。被告人宋如义，男，汉族，1985年10月12日出生于山东省广饶县，初中文化，农民。户籍所在地广饶县。因涉嫌犯职务侵占罪，2018年3月12日被广饶县公安局刑事拘留，同年4月18日被逮捕。2019年3月21日被本院取保候审。现住该村。辩护人刘雁，山东玉辉律师事务所律师。被告人逯连斌，男，汉族，1973年3月6日出生于山东省广饶县，小学文化，农民。户籍所在地广饶县。2018年3月11日被广饶县公安局刑事拘留，同年4月18日被逮捕。2018年9月21日被广饶县人民检察院取保候审。现住该村。辩护人柴立俊，山东鼎旭律师事务所律师。被告人谢崇波，男，汉族，1987年9月26日出生于山东省青州市，初中文化，农民。户籍所在地潍坊市青州市。因涉嫌犯职务侵占罪，2018年3月13日被广饶县公安局刑事拘留，同年4月18日被逮捕。2018年12月10日被广饶县人民检察院取保候审。现住该村。辩护人田维芳、李玉蕾，山东良远律师事务所律师。广饶县人民检察院以广检职检刑诉（2018）40号起诉书指控被告人马伟、周伟华、宋如义、逯连斌、谢崇波犯职务侵占罪，于2018年12月18日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院依法组成合议庭，分别于2019年6月11日、7月15日公开开庭进行了审理。广饶县人民检察院指派检察员王永亮出庭支持公诉。各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。广饶且人民检察院指控，被告人马伟系兴源轮胎集团有限公司财务副经理，负责公司废料销售、账目核对等工作。2013年至2018年，被告人马伟、周伟华、宋如义、谢崇波利用职务便利，通过虚开、伪造销货单的手段，侵占兴源轮胎集团有限公司销售废塑料盘的货款共计人民币3559199.98元，并分赃。被告人马伟、逯连斌与燕某（另案处理）、翟某（另案处理）、任某利用职务便利，通过虚开、伪造销货单据，侵占兴源轮胎集团有限公司销售废钢帘、炭黑包、废钢丝、废胶囊、废铁皮、化验块的货款共计人民币7784369.92元，并分赃。针对上述指控，公诉机关向法庭提交了书证、证人证言、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人马伟利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，被告人周伟华、宋如义、逯连斌、谢崇波均共同参与犯罪，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。五被告人对公诉机关的指控均无异议。被告人马伟的辩护人的辩护意见是，被告人马伟系自首，已退赃并取得谅解，其系从犯，建议对其从轻处罚。被告人宋如义的辩护人的辩护意见是，被告人宋如义系从犯，已退赃，建议从轻处罚。被告人周伟华的辩护人的辩护意见是，被告人周伟华已退赃并取得谅解，系从犯，有坦白情节，无犯罪前科，建议对其从轻处罚。被告人逯连斌的辩护人的辩护意见是，被告人逯连斌系从犯，有坦白情节，已退赃并取得谅解，建议对其从轻处罚。被告人谢崇波的辩护人的辩护意见是，被告人谢崇波系从犯，坦白，已退赃并取得谅解，建议从轻处罚。经审理查明，被告人马伟原系兴源轮胎集团有限公司职工，2011年10月到兴源轮胎集团有限公司财务部工作，之后任财务副经理。2013年开始其在工作过程中，与时任兴源轮胎集团有限公司财务人员的被告人周伟华通谋,由周伟华与其亲戚谢崇波联系前去兴源轮胎集团公司参与该公司废料的投标，中标后，将中标货物的名称和数量告知周伟华和马伟，由马伟利用其职务之便从财务开出虚假的五联单，被告人谢崇波扣除自己所得后将货款直接交予马伟，之后周伟华和马伟将货款私分。后来，谢崇波又以自己是外地人不方便出面为由找了被告人宋如义参与投标。被告人谢崇波将货款交给宋如义，由宋如义出面参与投标，宋如义也以同样方式参与犯罪并从中分赃。另外，被告人马伟还与时任废料主管人员的燕某一起，由燕某通过逯连斌参与投标，在中标后，由逯连斌将货物信息发给马伟,马伟利用其工作便利开出虚假的五联单交给逯连斌后他们将货物拉走，逯连斌扣除自己所得后将货款交给燕某或马伟，燕某、马伟将货款私分。经审计，被告人马伟侵占公司资金557.5598万元，被告人周伟华侵占公司资金764069元，被告人逯连斌侵占公司资金60万元，被告人谢崇波侵占公司资金80.61236万元，被告人宋如义侵占公司资金47万元。另查明，案发前，被告人马伟于2018年3月3日、3月10日退还涉案赃款143万元、61万元。该案系兴源轮胎集团有限公司员工于2018年3月11日报案。2018年4月3日，被告人马伟退回涉案赃款223.5798万元，同年12月5日退回涉案赃款129.98万元。被告人谢崇波于2018年12月8日退回涉案赃款80.61326万元。被告人逯连斌于2018年5月11日退回涉案赃款60万元。被告人周伟华于2018年10月15日退回涉案赃764069元。被告人宋如义于2019年3月21日退回涉案赃款30万元，以原交押金抵款3万元，于2019年7月29日退回涉案赃款14万元。2018年3月11日，广饶县公安局民警电话传唤被告人马伟，在兴源轮胎集团有限公司财务部将其抓获；同日在大码头镇北堤村将被告人逯连斌抓获到案；2018年3月12日在广饶县丁庄街道办事处宋圈村将被告人宋如义抓获；2018年3月13日，广饶县公安局民警在华泰威尼斯小区将被告人周伟华抓获、在青州市南口埠村被告人谢崇波家中将其抓获。上述事实，各被告人在庭审中亦无异议，并有兴源轮胎集团有限提交的假销货单及汇总表，逯连斌名下的存单复印件，被告人马伟农商行的账户交易清单，证人任某、庞某、李树钦、宋某的证言及报案材料，同案犯燕某、翟某的供述，兴源轮胎集团有限公司与马伟的劳动合同书，搜查笔录，兴源轮胎集团有限公司营业执照，广饶县公安局受案登记表、发破案经过、抓获经过，退款单据，谅解书及五被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人马伟、周伟华原系兴源轮胎集团有限公司职工，其利用职务之便，将本单位财物非法占为己有，其行为已构成职务侵占罪。被告人逯连斌、谢崇波、宋如义利用马伟和周伟华的职务之便共同参与犯罪，其行为亦构成职务侵占罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人马伟经电话传唤主动到案，如实供述犯罪事实，系自首，对其可减轻处罚。在案发之前，被告人马伟已退部分款项，到案后退回全部款项并取得谅解，对其可酌情从轻处罚。其辩护人的辩护意见本院予以采纳。被告人周伟华、谢崇波、逯连斌、宋如义均如实供述自己的犯罪事实，对其可从轻处罚。被告人周伟华、谢崇波、逯连斌、宋如义已全部退回涉案款项并取得谅解，对其可酌情从轻处罚。关于辩护人提出被告人马伟、周伟华、谢崇波、逯连斌、宋如义系从犯的辩护意见。经审理认为，在共同犯罪过程中，五被告人均积极参与犯罪，且共同分赃，不能区分主从犯。对该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条，第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款之规定，判决如下：一、被告人马伟犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；二、被告人周伟华犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；三、被告人逯连斌犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；四、被告人谢崇波犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；五、被告人宋如义犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  王中明人民陪审员  范红宇人民陪审员  王美福二〇一九年十一月二十二日书 记 员  赵紫涵