吉林省吉林市龙潭区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0203刑初135号 公诉机关吉林省吉林市龙潭区人民检察院。 被告人姚大为，男，1982年4月14日生，满族，吉林省吉林市人，初中文化，无职业，住吉林省吉林市昌邑区。因涉嫌犯职务侵占罪，于2018年9月20日被刑事拘留，因涉嫌犯挪用资金罪，于同年9月30日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。 辩护人张敏楠，吉林松花江律师事务所律师。 吉林省吉林市龙潭区人民检察院以吉市龙检刑检刑诉［2019］140号起诉书指控被告人姚大为犯挪用资金罪，于2019年4月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省吉林市龙潭区人民检察院指派检察员洪波、刘东华出庭支持公诉，被告人姚大为及其辩护人张敏楠到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省吉林市龙潭区人民检察院指控：被告人姚大为于2016年11月至2017年12月间，在担任吉林市龙潭区龙运旅游客运有限公司调度员期间，利用经手旅行社车费结算款的职务便利，将本应交给该公司的307,445.00元归个人使用,至今未退还。 公诉机关认为，被告人姚大为利用职务上便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月至今未退还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。 被告人姚大为对公诉机关指控的罪名无异议，对事实有异议。其辩称其没有在龙运公司工作过，其是跟龙运公司合作。哈尔滨雪之旅旅行社的回款其交给龙运公司399800元，其挪用的总额为207745元，而不是307745元。 被告人姚大为辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均有异议。认为：1、姚大为不是龙运公司的工作人员，不符合挪用资金罪的主体要件；2、认定姚大为挪用资金证据不充分，本案用车单位交付车费的证据不足，被害单位未提供原始会计凭证，只提供了出车单，不足以认定被告人的犯罪数额；3、公诉机关指控姚大为挪用资金数额与事实不符,姚大为垫付燕通公司车费42062元，应当从挪用数额中扣除。姚大为通过微信转账转给迟某47778元，未计入姚大为已给付龙运公司车费数额当中，应当从挪用数额中扣除。龙运公司拖欠姚大为工资6万元，应当从挪用数额中扣除。姚大为挪用雪之旅给付的车费的数额应为47100元。 经审理查明，被告人姚大为于2016年11月至2017年12月间，在担任吉林市龙潭区龙运旅游客运有限公司（以下简称龙运公司）调度员期间，利用经手旅行社车费结算款的职务便利，将本应交给该公司的300,845.00元归个人使用,至今未退还。 案发后，被告人姚大为被公安机关抓获到案。 上述事实，有以下经过庭审质证后认证的证据予以证明: 1、被告人姚大为的供述与辩解，证实：2016年11月份，龙运公司老板降某找到其，让其到龙运公司当调度，因为其能联系上旅行社的活，其就同意了。2016年11月份到2017年12期间，其在龙运公司任车辆调度工作，其负责联系旅行社用车，负责旅行社需要租车的出车安排和车费的结算工作。2016年11月份到2017年9月，公司就其一个调度，2017年9月以后是其和降吉龙两个调度。其具体工作是联系旅行社和个人有用大巴车的，其就派车去，司机出车回来拿相关费用的票据填写出车记录保障表，表里有出车的日期，行程及出车金额，填好保障表后司机签字，司机签完给其，其审核后签字，其签字后到公司财物报销。其中有车费钱款和已结清的都会在保障单上标注欠款金额及是否结算。其介绍的出车的活儿都由其负责要账，其给公司交车款大部分都是现金，微信转账给老板娘迟某一部分，自己手里没有凭证。 其在公司期间经手过的业务有雾凇旅行社，乐途旅行社、南京郑先生、哈尔滨永安旅行社、长春腾润旅行社、金城假日旅社、华阳旅行社、观光国旅、红叶国际、延吉世纪旅行社、哈尔滨金桥旅行社、哈尔滨雪之旅、中海旅行社、长春文化、环球国旅等很多的车都是其负责派车和结算的。其中其没有交回公司有哈尔滨雪之旅旅行社大约10万元，吉林巿乐途旅行社有15000元左右，吉林市雾凇旅行社有14000元左右，吉林巿华阳旅行社的10500元，通泰旅行社的5000元。其当时急着用钱，其手里没钱就把公司的钱用了没告诉公司。离任前其没偿还公司车款，因为没有钱和能力还。这些被其占用的钱都是其和其父亲住院花销了。 2、证人降某证言，证明其是龙运公司的法人及实际经营人。姚大为是养旅游客车的，其是在2015年的时候通过干活认识的姚大为。2016年11月姚大为到其公司当调度，因为姚大为称其手里有资源，能给公司联系到各个旅行社出旅游车的活。姚大为到其公司后负责给公司联系活儿并且调度公司的旅游车。姚大为联系的活儿姚大为负责给结账，把钱拿回来后交给公司。每个月不管姚大为联没联系到活儿，公司都给其每个月5000元的工资，联系活儿了也不给提成。2016年12月至2017年12月其一直在给姚大为开工资，每月5000元，其中有微信支付的一部分，也有姚大为联系的出车费里直接扣下的，就顶他的工资了。 到2017年12月末，姚大为不干了。2018年3月份其发现姚大为给联系的很多活儿都没给钱，其就给对方打电话要钱，吉林市雾凇旅行社的人、乐途旅行社的人、奇骏旅游客运公司的人都告诉其已经把钱给姚大为了，其就找姚大为，姚大为在电话里说这些公司的账都没结，让其等着。其要和姚大为见面，姚大为就不见面，其就到公安机关报案了。 姚大为在公司工作期间给经手过的业务有：吉林市雾凇旅行社、奇骏旅游客运公司、乐途旅行社、南京的郑先生、哈尔滨永安旅行社、长春腾瑞、金城假日、华阳旅行社、方明、观光国旅、红叶国际、延吉世纪旅行社、哈尔滨金桥旅行社、哈尔滨雪之旅、中海旅行社、铁路设计院、审计局、市一实验、丰满医药学院、城乡建设院、昌邑法院、周丹、中博国旅、王姐、延吉中信、长春文化、哈尔滨锦宏、通泰旅行社、哈尔滨大真旅行社、环球国旅，这些旅行社和个人的用车都是姚大为联系的。其公司与吉林市雁通公司没有业务往来。姚大为交回的钱都是公司这边向他要钱了，他就往公司交一部分，具体是哪个旅行社的钱都是姚大为说是哪个旅行社其公司的会计就记哪个旅行社，一共哈尔滨雪之旅旅行社姚大为交回公司了290800元，雾凇旅行社交回公司30000元，中海旅行社交回了100000元，万景旅行社交回了20000元；中安旅行社交回了12300元；合计交回公司453100元；其他的都没交回公司。经过其公司核对后，除去姚大为向公司借的100000元，还有893775元没交回公司。其现在知道的已给付姚大为但姚大为没有交回公司的钱的有：吉林市雾凇旅行社16400元钱，奇骏旅游客运公司7000元钱，乐途旅行社25700元钱，南京的郑先生11580元钱。还有哈尔滨永安旅行社、长春腾瑞、金城假日、华阳旅行社、方明、观光国旅、红叶国际、延吉世纪旅行社、哈尔滨金桥旅行社、哈尔滨雪之旅、中海旅行社、铁路设计院、审计局、巿一实验、丰满医药学院、城乡建设院、昌邑法院、周丹、中博国旅、王姐、延吉中信、长春文化、哈尔滨锦宏、通泰旅行社、哈尔滨大真旅行社、环球国旅，这些都是没给公司钱的。姚大为交回公司的钱，结完账的在出车单上标注了，没结的也在出车单上标注的。没结回的钱，公司都是根据公司的出车单统计出来的，上面标注未结账的有姚大为签字的就都是姚大为联系的没结账的。 3、证人代某证言，证明其是2016年11月到2018年6月在龙运公司工作的，其负责GPS的监控及公司调度的协助工作。平常是由姚大为联系的旅游用大巴的用车单位和旅行社，如果用车姚大为就派车去，司机回来后把相关的票据报给其或姚大为，其填写出车记录保障表，出车记录保障表内写明出车日期、车号、司机、行程、出车费用、是否结款、欠款多少等，填写好后出车司机签字，然后其报给姚大为签字，签字后到公司出纳报销，姚大为不在公司的时候其负责保障单的报单，姚大为在的话都是姚大为自己报给财务。 姚大为于2016年11月到2017年末在龙运工作。姚大为在公司时派车的业务不经其手，如果姚大为不在公司则由其经手。龙运公司提供的出车单上有一部分是其签字的部分都是姚大为联系的业务，司机回来报销，姚大为不在的情况下，其签的字，但是其也是和姚大为沟通后经姚大为同意其才会签，再由姚大为审核。姚大为签字的单子就不用通过其了，其直接就给财务了。出车单上标注车费金额或者是备注里表明已付或未付欠款多少，财务那边根据出车单就知道结没结账，或者欠多少钱了。公司都是调度负责结款的，其工作时就姚大为一个调度，欠款都是姚大为负责去要钱的。 4、证人郑某证言，证明其职业为个体经营旅游业务，姚大为以吉林市龙运车队的工作人员的身份和其联系过。2017年4月份左右，姚大为带着吉林市龙运车队的几台车，在南京市干活做旅游。其正好用车，就用了龙运车队的三台车去的华东五市。车辆回来后结算一共是一万多一点，扣除相关费用，剩余八千三百六十七元，其用微信转给姚大为，其微信里有转款的证明。 5、证人温某证言，证明其是吉林市龙运旅游公司的会计，负责公司的财务工作。姚大为负责为公司联系旅行社及个人用车，派车给用车单位，结账后将车费交给其。在姚大为工作期间，所有旅行社的业务都是由姚大为负责的。首先是姚大为联系哪里用车，然后由姚大为派车，车回来后，司机填写出车记录保障表，表上标注的用车单位、行程、费用已结未结、多少车费等，然后由姚大为签字，最后把表报给其。大部分出车单都是姚大为签字，有的时候姚大为不在也有姚大为下面的车调帮着签字的，但是联系和结账都是由姚大为负责的。雪之旅的账是由姚大为说一直欠着的，公司这缺钱了，经理就让姚大为要账，姚大为就每次几万元不等的交给其，其就在出车单上造出几张加在一起是他交回钱数的单据标注上已付款并存档。雪之旅的钱姚大为交给其290800元，分很多次交的。具体的其说不清了。其他旅行社的结款情况也是一样的。 6、证人迟某证言，证明婉化蝶是其微信名，姚大为曾通过微信转给其车费，转过很多次，姚大为给其转过来的都是已结的车费，在之前其提交的公司出车单已结部分有标注微信转账的可以看到。 7、常住人口信息，证明姚大为的自然情况。 8、营业执照，证明吉林市龙运旅游客运有限公司的资质情况。 9、任职证明，证明姚大为自2016年11月至2017年12月，任吉林市龙运旅游客运有限公司调度。 10、姚大为农行明细，证明：雪之旅、通泰等用车单位给姚大为付款的情况。 11、龙运公司对雪之旅旅行社出车记录保障表、杜德玲银行明细、付款凭证，证明姚大为已收到但未交回龙运公司雪之旅车费259345元。 12、雾凇旅行社报销明细表及龙运公司出车记录保障表，证明雾凇旅行社已给付姚大为45400元；姚大为已交回龙运公司雾凇车费30000元；姚大为未交回龙运公司15400元。 13、乐途国际旅行社出具的证明及龙运公司出车记录保障表，证明乐途向姚大为结清车费13800元，姚大为已付1600元，姚大为未给付龙运公司数额为12200元。 14、华洋国际旅行社有限公司出具证明及出车记录保障表，证明华洋实际已付给姚大为10500元，姚大为已付龙运公司3000元，未给付7500元。 15、工作说明，关于姚大为涉嫌挪用资金案中龙运公司出车单标注的吉林市华阳旅行社和吉林市华洋旅行社，经办案民警与龙运公司及姚大为本人核实，两家旅行社同一家用车单位，原因系填写出车单笔误，特此证明。 16、通泰旅行社出具付款凭证复印件及龙运公司出车记录表，证明姚大为挪用通泰经其手交给公司的回款5000元。 17、郑某出具其付给姚大为车费的微信转帐截图及龙运公司出车记录表，证明郑某于2017年8月17日向姚大为付全部车费8367元，龙运的出车单显示尚欠1400元。故姚大挪用该笔款项的数额为1400元。 被告人辩护人出示深圳燕通公司李明辉欠龙运公司车费42062元的欠条一份，用于证明深圳燕通公司未给付车费，但姚大为用雪之旅的车费支付龙运公司，应从姚大为挪用资金的数额中扣除这42062元。经查，龙运公司与燕通公司并无业务往来，故对该证据不予采信。被告人辩护人出示姚大为用微信转账给迟某的转账记录，用于证明姚大为转给迟某的47778元未计入姚大为已支付龙运公司的车费中。经查，结合出车记录保障表及迟某证言，能够证明微信转账的数额已经计入姚大为已给付龙运公司车款数额当中，故对该证据不予采信。 对被告人认为其与龙运公司系合作关系以及辩护人认为被告人不是龙运公司员工，不符合挪用资金的主体要件的辩护意见，经查，2016年11月到2017年12月期间，姚大为在龙运公司任车辆调度工作，负责联系旅行社用车，负责旅行社需要租车的出车安排和车费的结算工作，并领取固定工资，能够认定姚大为在2016年11月到2017年12月期间系龙运公司的工作人员，故对辩护人的辩护意见不予采纳。对辩护人认为龙运公司拖欠姚大为工资，应当从挪用数额中扣除的意见，未提供证据，且同本案非同一法律关系，故对其辩护意见不予采纳。对被告人挪用的数额，经查，依照出车记录保障表、用车单位的给付凭证及出具的证明及被告人供述能够相互印证的数额为300,845.00元。 本院认为，被告人姚大为利用担任龙运公司调度员的职务便利，挪用公司客户支付的货款归个人使用，数额较大，且超过三个月未还，其行为构成挪用资金罪，公诉机关指控的事实清楚，罪名成立。根据被告人姚大为的犯罪事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款、第六条之规定，判决如下： 一、被告人姚大为犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年五个月。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月20日起至2020年2月19日止。） 二、责令被告人姚大为退赔吉林市龙潭区龙运旅游客运有限公司人民币300,845.00元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王照军 人民陪审员  李国茹 人民陪审员  白 琳 二〇一九年十一月十九日 代理书记员  杜雪雁