辽宁省锦州市凌河区人民法院刑 事 判 决 书(2019)辽0703刑初29号公诉机关辽宁省锦州市凌河区人民检察院。被告人戴亚杰，男，1962年7月6日出生于黑龙江省巴彦县，汉族，初中文化，原锦州义兴房地产开发公司副总经理，户籍地黑龙江省巴彦县，捕前无固定住址。因本案于2018年7月13日被锦州市公安局凌河分局刑事拘留，同年7月26日被锦州市公安局凌河分局依法执行逮捕。现羁押于锦州市看守所。辩护人姜占武，辽宁卫华律师事务所律师。锦州市凌河区人民检察院以锦凌检公诉刑诉（2019）25号起诉书指控被告人戴亚杰犯合同诈骗罪，于2019年3月14日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。锦州市凌河区人民检察院指派检察官刘凌、检察官助理赵佳出庭支持公诉，被告人戴亚杰及其辩护人姜占武到庭参加诉讼。本案现已审理终结。锦州市凌河区人民检察院指控，1、2013年4月，被告人戴亚杰与刘某2英（锦州义兴房地产开发有限公司总经理，另案起诉）在锦州市凌河区校区对面锦州义兴房地产开发有限公司（以下简称义兴公司）办公室内，在没有取得锦州市经济技术开发区天王路南一土地的使用权，没有资格进行房地产开发建设的情况下，共同与被害人李某1签订《工程进场施工协议》，并以需要交付合同履约金为名，于2013年4月10日、16日分两笔骗取李某110万元。2、2014年7月，在锦州市凌河区渤大附中北门附近义兴公司办事处内，在没有取得锦州市经济技术开发区天王路南一土地的使用权，没有资格进行房地产开发建设的情况下，刘某2英让戴亚杰与被害人徐某1签订《建设工程施工合同》，并以需要交付合同履约金为名，于2014年7月11日、20日分三笔骗取徐某1人民币50万元。公诉机关就起诉书指控的犯罪事实提供了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人戴亚杰的行为已构成合同诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定处罚。被告人戴亚杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无辩解意见并当庭自愿认罪，其辩解自己只是为刘某2英打工，在犯罪中起辅助作用，应为从犯。辩护人辩护称，对公诉机关认定的事实基本无异议，但本案中主犯是刘某2英，戴亚杰的每次指示都是刘某2英吩咐的，所以戴亚杰只起到一个帮助的作用，戴亚杰单独审理也应认定为从犯；戴亚杰系初犯，当庭认罪悔罪，未分得赃款，建议从轻处罚。经审理查明，1、2013年4月，被告人戴亚杰与刘某2英（锦州义兴房地产开发有限公司总经理，另案起诉）在锦州市凌河区内，在没有取得锦州市经济技术开发区天王路南一土地的使用权，没有资格进行房地产开发建设的情况下，共同与被害人李某1签订《工程进场施工协议》，并以需要交付合同履约金为名，于2013年4月10日、16日分两笔骗取李某110万元。2、2014年7月，在锦州市凌河区渤大附中北门附近义兴公司办事处内，在没有取得锦州市经济技术开发区天王路南一土地的使用权，没有资格进行房地产开发建设的情况下，刘某2英让戴亚杰与被害人徐某1签订《建设工程施工合同》，并以需要交付合同履约金为名，于2014年7月11日、20日分三笔骗取徐某1人民币50万元。诉讼过程中，被告人刘某2英退赔被害人李某110万元，退赔被害人徐某150万元。上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明。1、案件来源，证实本案系被害人报警而案发。2、抓捕经过、在逃人员登记/撤销表，证实本案被告人戴亚杰系被抓捕到案。3、被害人徐某1的陈述，证实被告人戴亚杰与刘某2英于2014年7月间以让徐某1承包工程收取保证金和办理土地手续借款为名，先后骗取徐某1100万元。4、被害人李某1的陈述，证实2013年4月10日，被告人戴亚杰刘志英虚构其开发锦州经济开发区天王路开发渤海湾1号住宅小区工程的事实，以签订工程承包合同的手段，以收取合同履约金为名，骗取李某110万元。5、证人赵某的证言，证实锦州市滨海新区沈阳路北、笔架山小学东侧的64223平方米土地原来是赵某的沈阳中山工贸总公司，后被沈阳市中级人民法院判给盛京银行。赵某的沈阳中山工贸总公司没和刘某2英的锦州义兴房地产开发有限公司签过任何协议。6、证人刘某1的证言，证实2014年其通过朋友认识戴亚杰，戴亚杰说要建设小区，缺施工单位，而另一个朋友介绍徐某1做工程，故引荐他们。后约在刘某2英办公室见面，刘某2英说8月份开工，看图纸、施工地点，刘某2英对徐某1说需要交50万元保证金，过几天形成合同协议。7、同案犯刘某2英的供述，证实2014年7月，经戴亚杰联系、洽谈并签订合同，义兴公司发包给徐某1位于开发区笔架山小学东侧的一块126亩土地上建设施工的工程，以收取保证金的名义骗取徐某150万元。收钱的目的是公司缺钱，骗点钱使用。实际该地块并不属于义兴公司，戴亚杰知道公司没有这块土地使用权，没有权利在这块土地上发包工程，合同前期都是戴亚杰和徐某1谈的。诈骗徐某1这50万元钱有20多万元钱还了义兴公司之前的欠款，其余的钱投在笔架山小学附近的这块地使用了，戴亚杰个人没有从中得到钱；开发区天王路这块地是赵某的，抵押给了盛京银行。经戴亚杰介绍，刘某2英和李某1签订该地块的工程进场施工协议，收取李某110万元合同履约金。这10万元用作平整场地、建工棚等费用。义兴公司对该地没有所有权，也没有开发权，收取李某110万元就是因为公司资金紧张，用钱周转。8、企业法人营业执照、锦州义兴房地产开发有限公司变更情况查询卡，附查询资料，凌河分局查询义兴房地产开发有限公司企业档案资料，证实锦州义兴房地产开发有限公司负责人变更情况，于2012年12月25日由关洪漪变更为刘某2英。9、指认笔录、附工程进场施工协议、收条、建设工程施工合同，证实戴亚杰指认出其与被害人徐某1、李某1签订的合同和出具的收条。10、工程进场施工协议，证实2013年4月10日，义兴公司法人刘某2英和被害人李某1签订渤海湾1号工程进场施工协议，暂定开工日期为2013年4月20日。11、收条，证实2013年4月10日、16日，义兴公司分两笔收取李某1合同履约金10万元，其中刘某2英经手7万元，戴亚杰经手3万元。12、建设工程施工合同，证实2014年7月2日，戴亚杰代表锦州义兴房地产开发公司和徐某1签订建设工程施工合同，商定由徐某1承包义兴在经济技术开发区天王路南渤海湾一号住宅小区土建主体，2014年7月末开工。13、收条、收款收据，证实2014年7月11日、7月20日，义兴公司分三笔收取徐某1合同履约金共计50万元（其中2014年7月11日由财务开收据收款2笔，共40万元，2014年7月20日刘某2英给徐某1打收条收合同履约金10万元)。14、辨认笔录及照片，证实徐某1辨认出戴亚杰是与其钱施工合同，以收取工程入场保证金诈骗的人；刘某2英辨认出戴亚杰就是与徐某1签合同的人。15、常住人口基本信息，证实被告人戴亚杰犯罪时已达刑事责任年龄。16、被告人戴亚杰供述与辩解，证实2012年5月至2015年初戴亚杰在义兴开发公司工作，在其工作期间，虚构在经济技术开发区有土建工程，以让李某1承包工程为由，与其签订工程进场协议，骗取李某1合同履约金人民币10万元；以让徐某1承包工程为由，与徐某1签订土建工程合同，骗取徐某1合同履约金人民币50万元。骗取的60万元全部交到公司财务。在工程不能入场，李某1和徐某1找到公司的时候欺骗二人正在办手续，实际义兴公司并没有在经济开发区进行开发的土地和手续，没有锦州开发区天王路渤海湾一号小区那块地的工程发包的权利。上述证据，均经庭审举证、质证予以确认。本院认为，被告人戴亚杰以非法占有为目的，在签订合同的过程中，虚构对涉案土地有开发权的事实，以收取合同履约金为由，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人戴亚杰的犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控罪名成立，本院依法予以支持。被告人戴亚杰当庭自愿认罪，可依法从轻处罚。被告人戴亚杰与另案处理的被告人刘某2英系共同犯罪，且戴亚杰在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯，对被告人及其辩护人关于此节的辩解、辩护意见予以支持。根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人戴亚杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月13日起至2022年7月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳至本院。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向锦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张旭芳人民陪审员  杨 卓人民陪审员  吴忆红二〇一九年十一月二十八日书 记 员  毕佳玉