四川省德阳市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川06刑终148号 原公诉机关四川省广汉市人民检察院。 上诉人（原审被告人）雷小芬，女，1979年7月23日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地达州市渠县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月12日被广汉市公安局刑事拘留，同年2月24日被执行逮捕，2017年3月19日被广汉市公安局取保候审；2018年5月8日广汉市公安局再次对被告人雷小芬提请批准逮捕，2019年2月25日被告人雷小芬再次被广汉市公安局执行逮捕。现羁押于德阳市看守所。 四川省广汉市人民法院审理的四川省广汉市人民检察院指控被告人雷小芬犯诈骗罪一案，于2019年8月13日作出（2019）川0681刑初151号刑事判决，宣判后，原审被告人雷小芬不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省德阳市人民检察院指派检察员杨家康出庭履行职务。上诉人雷小芬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 四川省广汉市人民法院判决认定：2013年10月至2017年2月期间，被告人雷小芬虚构自己是四川省川虹消防科技有限公司（实际为四川省川虹建设工程有限公司）员工身份，取得多名受害人的信任后，多次以谈恋爱、跑业务、做工程、账户冻结、租车跑业务等为由，先后骗取被害人陈某、王某1、金某、郝某1、唐某1、彭某、唐某2、张某、蒋某、李某1、王某2、雷某1、周某等13人钱款共计38.1964万余元，所得钱款全部用于个人挥霍。具体事实如下： 1、2013年10月至2014年2月期间，被告人雷小芬与被害人陈某通过QQ交友软件认识，被告人雷小芬虚构自己是四川省川虹消防科技有限公司员工的身份取得被害人陈某的信任后，多次以签合同、送礼为由，骗取被害人陈某钱款10万余元。 2、2013年11月至2014年1月期间，被告人雷小芬在租车公司租车时认识被害人王某1，其虚构自己是四川省川虹消防科技有限公司员工且系公司老总侄媳妇的身份取得王某1的信任，后以做工程、跑业务为由骗取王某1现金9000余某。 3、2013年12月至2014年1月期间，被害人金某通过王某1认识被告人雷小芬，金某从王某1处得知被告人雷小芬系四川川虹公司的雷某2，雷小芬让金某多次帮其垫资购买机票，后又以退票或者改签的方式要求将退票钱打入雷小芬自己的账户，共计骗取被害人金某人民币9764元。被害人金某发现被骗后，被告人雷小芬向金某出具借条一张后消失，至今未还钱。 4、2015年4月至2016年3月期间，被告人雷小芬与被害人郝某1通过微信交友软件认识，被告人雷小芬自称自己叫“李某2”，系四川川虹建设有限公司主管消防的员工，后两人确立恋爱关系。在取得被害人郝某1信任后，被告人雷小芬以被抢劫、帮郝某1拿工程、银行卡被冻结、小孩读书、家人生病为由，从被害人郝某1处骗取钱款共计8万余元。后被告人雷小芬被发现使用假名，便不再与被害人郝某1联系。 5、2015年9月至2017年2月期间，被告人雷小芬通过他人介绍与被害人唐某1认识，被告人雷小芬自称是四川川虹公司负责消防工程的副总，老公因车祸死亡，目前是单身，后被告人雷小芬与被害人唐某1确立恋爱关系。在取得唐某1信任后，被告人雷小芬以被抢劫、银行卡被冻结、拉关系、跑业务、请领导消费等为由，骗取被害人唐某3钱款5万余元。 6、被告人雷小芬在与被害人唐某1恋爱期间，通过被害人唐某1认识了被害人唐某2，被告人雷小芬向唐某2表示自己是川虹公司在遂宁地区的负责人，负责消防工程，由此取得唐某2信任。后被告人雷小芬以帮助唐某2承包渠县李馥乡修路工程需要打点领导、娱乐消费为由骗取被害人唐某2钱款6万3千元。后被害人唐某2发现被骗，被告人雷小芬向被害人唐某2出具借款6万3千元的借条一张，被害人唐某1在借条上签字。 7、被告人雷小芬在与被害人唐某1恋爱期间，通过被害人唐某1认识了被害人彭某。被告人雷小芬向彭某表示自己是川虹公司在遂宁地区的负责人，负责消防工程，由此取得彭某信任，后被告人雷小芬以川虹公司需要跑业务、找关系解冻账户为由租用被害人彭某的车，并支付了部分租车费，后被告人雷小芬又以账户未解冻为由向被害人彭某借款3千元。 8、被告人雷小芬在与被害人唐某1恋爱期间，通过被害人唐某1认识了被害人张某。被告人雷小芬向张某表示自己是川虹公司在遂宁地区的负责人，负责消防工程，由此取得张某信任。后被告人雷小芬从张某处租得一间门面和两套住房（未支付租金），其以公司账户被冻结，业务上需要钱为由，从张某处骗取钱款7千元。 9、2016年底，被告人雷小芬通过租车与被害人蒋某认识，其虚构自己是川虹公司在遂宁地区负责人的身份取得被害人蒋某的信任，后被告人雷小芬以被抢劫、承包工程需要用钱、请领导吃饭为由从被害人蒋某处骗取钱款共计1万3千元。被害人蒋某发现被骗报警后，被告人雷小芬在公安机关向蒋某出具借款1万3千元借条一张。 10、2016年5月至2016年8月期间，被告人雷小芬以要去南充市人民检察院打官司为由同被害人唐某1到南充市高坪区江东中路怡然民宿酒店住宿。住宿期间，被告人雷小芬向酒店工作人员虚构自己是四川省川虹消防科技有限公司负责消防业务副总的身份，又谎称自己怀孕取得酒店工作人员的信任与同情。后被告人雷小芬以银行账户被冻结，公司业务工作资金周转困难为由从被害人李某1处骗取钱款2万1千元、从被害人雷某1处骗取钱款6500元、从被害人周某处骗取钱款1万元、从被害人王某2处骗取钱款9700元。后被害人王某2、李某1、雷某1多次通过微信、短信要求被告人雷小芬还钱，但雷小芬均推脱未还钱。 2016年12月28日被告人雷小芬被广汉市公安局列为临控人员，2017年2月11日被南充市顺庆区东城派出所民警挡获，后广汉市公安局松林派出所民警将其带回广汉市接受调查。被告人雷小芬在被取保候审期间失联，后被列为上网通缉在逃人员，2019年2月25日被重庆市公安局机场分局西航站区派出所民警再次抓获归案。 被告人雷小芬归案后在公安机关能够如实供述其主要犯罪事实。 另查明：经四川川虹建设工程有限公司核实，被告人雷小芬不是该公司员工，与该公司无任何关系及业务往来。 以上事实，公诉机关当庭出示了受案登记表、立案决定书、案件移送通知书、户籍信息表、到案经过、借条、欠条、转账记录、情况说明、微信聊天记录、短信记录、辨认笔录、证人证言，被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据。该院依法确认上列证据真实、合法、有效，作为本案定案依据。 四川省广汉市人民法院认为，被告人雷小芬以非法占有为目的，虚构事实，骗取多人钱财共计38.1964万余元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，属于数额巨大，对被告人雷小芬应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的刑罚。被告人雷小芬多次诈骗他人财物，应酌情从重处罚，决定从重处罚。被告人雷小芬在归案后能够如实供述其主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚，决定从轻处罚。被告人雷小芬从各被害人处骗取的钱款均系违法所得，应予以退赔各被害人。关于被告人雷小芬辩解其与被害人金某之间系民事纠纷，非刑事犯罪的意见。经查，被告人向王某1虚构了自己是川虹公司雷某2的身份，而且明知王某1向金某传递其虚假信息而予以默认，营造出自己很有经济实力的虚假外在，由此取得被害人金某的信任，并且在取得退票款后至今未归还，综合被告人雷小芬的情节，符合诈骗犯罪的构成要件，对被告人及辩护人提出的该意见不予采纳。关于辩护人提出的被告人雷小芬系坦白，请求从轻处罚的意见与查明的事实一致，予以采纳。对辩护人提出的被告人系初犯，经查，被告人多次骗取他人钱财，不属于初犯，对该意见不予采纳。关于被告人雷小芬提出的在案发后已退还部分赃款的意见，经过侦查机关再次调查，现无法联系被害人，对该情况无法进行核实，且雷小芬也未向该院提交证据，对于该情况，可留待执行中予以解决。广汉市人民检察院的量刑建议适当，该院予以采纳。综上所述，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条规定，判决如下：一、被告人雷小芬犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金三万元；二、责令被告人雷小芬退赔各被害人被骗钱款共计38.1964万元。（陈某10万元、王某10.9万元、金某0.9764万元、郝某18万元、唐某15万元、彭某0.3万元、唐某26.3万元、张某0.7万元、蒋某1.3万元、李某12.1万元、王某20.97万元、雷某10.65万元、周某1万元）。 宣判后，原审被告人雷小芬不服，以“2017年被取保候审后主动向唐某1退款七万元，并请唐某1在七万元中提取二万八千元还给唐某2，该金额应当予以扣除”为由，向本院提起上诉，请求改判。 四川省德阳市人民检察院认为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，鉴于上诉人雷小芬在案发后有部分退赃情节，建议二审依法酌情考虑。 经二审审理查明事实与原判决认定事实一致。但经核实，上诉人雷小芬在取保候审期间归还了唐某1七万元，并请唐某1从七万元中提取了二万八千元归还唐某2，在二审期间经侦查机关与唐某2核实唐某1曾两次代雷小芬归还共计一万八千元，故虽无法与唐某1联系核实，但上诉人雷小芬的辩解能够得到唐某2的印证，且本院有合理的理由相信唐某1因被雷小芬诈骗五万余元，其收到雷小芬归还的七万元后予以先扣除其自己被骗钱财再将剩余一万八千元代为归还唐某2，基于疑点利益归于被告原则，对于上诉人雷小芬的相关上诉理由及辩解予以采纳。故应当认定案发后上诉人雷小芬退赃七万元（唐某1五万余元、唐某2一万八千元），结合上诉人雷小芬的犯罪事实、认罪悔罪态度、社会危害程度等情节，可依法对其酌情从轻处罚。 本院认为，上诉人（原审被告人）雷小芬以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计38.1964万元，数额巨大，其行为侵犯了他人财产所有权，已构成诈骗罪。上诉人雷小芬多次诈骗他人财物，应酌情从重处罚；上诉人雷小芬在归案后能够如实供述其主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。在案发后，上诉人雷小芬有部分退赃情节，依法可酌情从轻处罚。上诉人雷小芬从各被害人处骗取的钱款均系违法所得，应予以退赔各被害人。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项以及《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、撤销四川省广汉市人民法院（2019）川0681刑初151号刑事判决。 二、上诉人（原审被告人）雷小芬犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已先行羁押36天，即自2019年2月25日至2025年1月19日止。罚金应于本判决发生法律效力之日起五日内一次性缴清。） 三、责令上诉人（原审被告人）雷小芬于本判决生效后三十日内退赔各被害人被骗钱款共计31.1964万元。（陈某10万元、王某10.9万元、金某0.9764万元、郝某18万元、彭某平0.3万元唐某2淘4.5万元张某林0.7万元蒋某勇1.3万元李某1琼2.1万元王某2蓉0.97万元雷某1红0.65万元周某黎1万元） 本判决为终审判决。 审判长 阳 霖 审判员 田成冕 审判员 王咏梅 二〇一九年十一月四日 书记员 赵 倩