湖南省安化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0923刑初174号 公诉机关湖南省安化县人民检察院。 被告人任建富，男，1983年5月16日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地四川省都江堰市，住都江堰市。因涉嫌诈骗罪，2019年4月23日向四川省都江堰市公安局投案被刑事拘留，同年4月29日被安化县公安局刑事拘留，2019年5月11日被依法逮捕。现羁押于安化县看守所。 辩护人刘建兵，四川琴台律师事务所律师。 被告人周虎，男，1988年1月3日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地四川省都江堰市，住都江堰市。因涉嫌诈骗罪，2018年9月21日被安化县公安局抓获，次日被刑事拘留，2018年10月29日被依法逮捕。现羁押于安化县看守所。 指定辩护人陈国晖，湖南朝晖律师事务所律师。 被告人任红梅，女，1989年7月26日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地四川省都江堰市，住都江堰市。因涉嫌诈骗罪，2018年9月21日被安化县公安局抓获，次日被刑事拘留，2018年10月30日被依法逮捕。现羁押于益阳市女子看守所。 指定辩护人谌燕飞，湖南丰昇律师事务所律师。 被告人周福民，男，1990年4月15日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地四川省都江堰市，住都江堰市。因涉嫌诈骗罪，2018年9月21日被安化县公安局抓获，次日被刑事拘留，2018年10月29日被依法逮捕。现羁押于安化县看守所。 指定辩护人蒋航波，湖南江之浩律师事务所律师。 被告人彭正军，男，1981年4月28日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地四川省内江市东兴区，住内江市东兴区。因涉嫌诈骗罪，2018年9月21日被安化县公安局抓获，次日被刑事拘留，2018年10月29日被依法逮捕，2019年10月16日经本院决定取保候审，现在居住地候审。 指定辩护人周磊，湖南丰昇律师事务所律师。 被告人王强，曾用名王争，男，1978年2月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省资阳市雁江区，住资阳市雁江区。因涉嫌诈骗罪，2018年9月21日被安化县公安局抓获，次日被刑事拘留，2018年10月29日被依法逮捕，2019年9月20日经本院决定取保候审。现在居住地候审。 指定辩护人刘娜，湖南江之浩律师事务所律师。 被告人刘二保，男，1979年12月6日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地四川省资阳市雁江区，住资阳市雁江区。因涉嫌诈骗罪，2018年9月21日被安化县公安局抓获，次日被刑事拘留，2018年10月29日被依法逮捕，2019年6月20日由安化县人民检察院决定取保候审，同年7月8日经本院决定继续取保候审，现在居住地候审。 辩护人谌丽娜，湖南资声律师事务所律师。 被告人胡秋萍，女，1993年8月27日出生，汉族，中专文化，农民，户籍所在地四川省广安市邻水县，住邻水县。因涉嫌诈骗罪，2018年9月21日被安化县公安局抓获，次日被刑事拘留，2018年10月30日被依法逮捕，同年12月3日被安化县公安局取保候审，同年12月29日由安化县人民检察院决定继续取保候审，2019年7月4日由本院决定继续取保候审，现在居住地候审。 指定辩护人李娟，湖南资声律师事务所律师。 被告人蒋启宾，男，1990年9月24日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地四川省内江市东兴区，住内江市东兴区。因涉嫌诈骗罪，2018年9月21日被安化县公安局抓获，次日被刑事拘留，2018年10月29日被依法逮捕，同年12月3日被安化县公安局取保候审，同年12月29日由安化县人民检察院决定取保候审，2019年7月4日由本院决定继续取保候审，现在居住地候审。 指定辩护人刘艳湘，湖南资声律师事务所律师。 安化县人民检察院以安检刑诉[2019]158号起诉书指控被告人任建富、周虎、任红梅、周福民、彭正军、王强、刘二保、胡秋萍、蒋启宾犯诈骗罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。因案情复杂，公诉机关向本院申请延期审理一次。安化县人民检察院指派检察员周智星出庭支持公诉，被告人任建富、周虎、任红梅、周福民、彭正军、王强、刘二保、胡秋萍、蒋启宾及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年9月14日至21日，被告人任建富、周虎、任红梅、周福民、彭正军、王强、刘二保、胡秋萍、蒋启宾以举办商品说明会的名义，租用本县云茶大酒店三楼宴会厅作为场所，虚构系“成都壹佰阳商贸有限公司”的工作人员，代表28家爱心企业到安化县开展献爱心、感恩回报老年人的活动事实，通过多种手段骗取老年人信任，诈骗老年人财物。首先，利用老年人防骗意识低的特点，选择性的向老年人发放宣传单，吸引老年人参会;其次，利用老年人贪小便宜的特点，通过免费发放鸡蛋、肥皂、洗衣粉等物品的方式，吸引更多的老年人参会;再次，廉价进购商品，夸大甚至虚构商品功效，通过扫描商品上虚高的二维码价格，播放所谓专家视频，使老年人产生商品优惠力度大且具有相应功效的错误认识，骗取老年人对商品的认可;最后，限量销售药膏、口罩、碗、枕头等物品，以公司进行广告回馈的方式当天或者第二天全额退款的手段，使他人产生只要购买商品后都可以全额退款并无偿获得商品的错误认识，从而激发老年人下一步购买价格更高商品的积极性，最终诱使老年人购买3100元每张的按摩床垫和300元每桶的蛋白粉，并在最后一天携款离开本县，从而实现骗取老年人财物的目的。通过上述方式，被告人共在本县骗得老年人购买按摩床垫170余张、蛋白粉220余桶，共计骗取人民币619300元。在本案中，被告人任建富负责出资、提供作案所需商品、制定行动方案、现场宣讲等；被告人周虎负责执行行动方案、安排具体工作等；被告人任红梅负责财务管理、工资发放等；其他被告人负责搬运货物、布置会场、维持秩序等。2018年9月21日，被告人周虎、任红梅、周福民、彭正军、王强、刘二保、胡秋萍、蒋启宾被安化县公安局抓获。2019年4月23日，被告人任建富主动向四川省都江堰市公安局永丰派出所投案。九被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实。案发后，安化县公安局依法扣押了被告人胡秋萍人民币38600元、被告人任红梅人民币26430元、被告人周虎人民币34440元、被告人王强人民币1315元、被告人彭正军人民币1000元。被告人任建富已将所骗款项全部退还给被害人。 另查明，2018年7月至8月，被告人任建富、周虎、任红梅、周福民、彭正军、王强、刘二保、胡秋萍、蒋启宾以同样的方式在湖北省老河口市武当山旅游经济特区及湖南省慈利县实施诈骗，现已查实的诈骗所得为人民币15000余元。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了接报案登记表、订货单、邀请函、领条等书证，物证手机，证人雷某1、唐某2、周某2等人的证言，被害人黎某、林某1、任某等人的陈述，被告人供述与辩解，现场勘查笔录、辨认、提取、检查、搜查、指认笔录等证据，认为九被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人任建富系主犯，被告人周虎、任红梅、周福民、彭正军、王强、刘二保、胡秋萍、蒋启宾系从犯，提请人民法院依法判决。 被告人任建富对指控的犯罪事实及罪名均没有提出异议。其辩护人的辩护意见是：公诉机关指控被告人以购买商品后全额退款的方式，使人产生可以无偿获得商品的错误认识，诱使老年人购买床垫的事实，购买人可以存在“重大误解”为由主张撤销，且本案中被告人提供的商品包括床垫均具合格证，是市场上可以流转的合法商品，夸大商品功效是市场经济中商家常见的不诚信行为，综上被告人的行为属于民事欺诈或欺诈所致重大误解等违背诚实信用原则的行为，不构成犯罪。若构成犯罪，本案相对其他常规诈骗犯罪，其情节和主观恶性截然不同，被告人已提供具有相应价格和使用价值的合格商品；被告人任建富系投案自首，案发后已主动退还赃款，具有悔罪表现，请求法庭对其从轻减轻处罚。 被告人周虎对指控的犯罪事实及罪名均没有提出异议。其指定辩护人的辩护意见是，被告人周虎在本案中系从犯，案发后积极退赃，请求法院从宽处理。 被告人任红梅对指控的犯罪事实及罪名均没有提出异议。其指定辩护人的辩护意见是，被告人任红梅具有从犯、认罪认罚法定从轻或减轻情节，鉴于其家庭十分困难，丈夫四级残疾无劳动能力，小孩年幼读书，四个老人需要赡养，一家人全依靠其照顾，恳请法院考虑其家庭特殊情况对其适用缓刑。 被告人周福民对指控的犯罪事实及罪名均没有提出异议。其指定辩护人的辩护意见是，被告人周福民在共同犯罪中起次要作用，系从犯，认罪认罚，可减轻处罚，建议适用缓刑。 被告人彭正军对指控的犯罪事实及罪名均没有提出异议。其指定辩护人的辩护意见是，被告人彭正军系从犯，认罪态度较好，建议对其判处缓刑。 被告人王强对指控的犯罪事实及罪名均没有提出异议。其指定辩护人的辩护意见是，被告人王强系从犯，犯罪情节较轻，认罪认罚，系初犯，请求对其减轻处罚。 被告人刘二保对指控的犯罪事实及罪名均没有提出异议。其辩护人的辩护意见是，被告人刘二保系从犯，认罪认罚，且犯罪情节轻微，系初犯、偶犯，建议对其适用缓刑。 被告人胡秋萍对指控的犯罪事实及罪名均没有提出异议。其指定辩护人的辩护意见是，被告人胡秋萍系从犯，应当从轻或减轻处罚；认罪态度较好，系偶犯、初犯，请求对其酌情从轻处罚并适用缓刑。 被告人蒋启宾对指控的犯罪事实及罪名均没有提出异议。其辩护人的辩护意见是，被告人蒋启宾具有从犯，认罪认罚法定从轻或减轻处罚情节，建议对其判处缓刑。 经审理查明，2018年9月14日至21日，被告人任建富、周虎、任红梅、周福民、彭正军、王强、刘二保、胡秋萍、蒋启宾以举办商品说明会的名义，在安化县东坪镇租用云茶大酒店三楼宴会厅作为场所，虚构系“成都壹佰阳商贸有限公司”的工作人员，代表28家爱心企业到安化县开展献爱心、感恩回报老年人的宣传广告活动。首先，在农贸市场以散发邀请函的方式广泛邀请老年人参加商品推广会，并通过免费发放鸡蛋、挂面等物品吸引更多老年人参会。其次，在活动期间，以讲课的方式推销商品，夸大甚至虚构商品功效，通过扫描商品上虚高的二维码价格，播放所谓专家视频，使老年人产生商品优惠力度大且具有相应功效的错误认识，骗取老年人对商品的认可。再次，以虚高的价格向老年人销售药膏、口罩、碗、枕头等商品，然后以公司进行广告回馈的方式当天或者第二天向消费者全额退款，使人产生购买商品后可以全额退款和无偿获得商品的错误认识，从而激发老年人下一步购买价格更高商品的积极性，以最终诱使老年人购买3100元一张的按摩床垫和300元一桶的蛋白粉后携款离开。2018年9月20日，通过上述方式，被告人共向老年人销售按摩床垫170余张、蛋白粉220余桶，涉案金额共计人民币619300元。2018年9月21日，被告人任建富携款离开安化县，被告人周虎、任红梅、周福民、彭正军、王强、刘二保、胡秋萍、蒋启宾被安化县公安局当场抓获。 在本案中，被告人任建富负责出资、进购商品、制定行动方案、现场宣讲等；被告人周虎负责执行行动方案、布置具体工作等；被告人任红梅负责财务管理、工资发放等；被告人周福民负责音响和视频播放、维持秩序等，被告人彭正军负责发卡、维持秩序等，其他被告人负责搬运货物、布置会场、维持秩序等。 2019年4月23日，被告人任建富主动向四川省都江堰市公安局永丰派出所投案。九被告人到案后均如实供述了犯罪事实。案发后，安化县公安局依法扣押了被告人胡秋萍人民币38600元、被告人任红梅人民币26430元、被告人周虎人民币34440元、被告人王强人民币1315元、被告人彭正军人民币1000元。后被告人任建富已将所骗款项全部退还给被害人。 证明上述事实的证据有： 1、接报案登记表、立案决定书,证实案件来源、立案经过。 2、到案经过、抓获经过，证实任建富于2019年4月23日向都江堰市公安局永丰派出所投案，被告人周虎、任红梅等8人于2018年9月21日被安化县公安局抓获归案。 3、常住人口信息，证实本案被告人的身份信息。 4、领条、证人雷某1的证言、东坪派出所退赃说明，证实被告人任建富共计退赃619300元。 5、扣押物品清单及照片，证实公安机关已扣押被告人人民币101785元和部分产品。 6、销售清单、订货单、物流单等，证实被告人任建富进购商品的情况。 7、工商银行汇款凭证，证实销售床垫当天被告人周虎向被告人任建富转账46万元。 8、营业执照、检验报告，证实电饭煲、营养粉、破壁机、老酒系合格商品。 9、证人雷某2的证言，证实2018年9月11日，周虎等人向其租赁云茶大酒店三楼，每天租金1500元，共租赁8天。 10、证人兰某、冯某的证言、营业执照，证实天津市田本健科技有限公司于2012年4月20日成立，法人冯某，任建富在该公司构买了床垫、保健枕等产品，公司未委托任建富打广告做宣传。 11、周某2证言、辨认笔录，证实任建富向其进购了商品，并辨认出任建富。 12、安化县食品药品工商质量监督管理局说明，证实田本健养生按摩床垫不属于医疗器械和药品，不具有药品用于预防、治疗、诊断人的疾病的功能。 13、益阳市市场监督管理局认定意见，证实苗家秘籍膏、养生按摩床垫、激光保健枕、银碗套装等均不属于药品、医疗器械或保健品。 14、被害人黎某的陈述，证实2018年9月14日他们夫妻两人看到传单后前往云茶大酒店三楼，台上一个姓任的讲师开始讲课，说是厂家派来为老年人送福利的，当天每人领了10个鸡蛋。9月15日，讲师向他们推荐了苗王秘籍膏，专治各种皮肤病10元一个，9月16日推荐了口罩，说可以治疗口臭、口腔溃疡，价格100元一个，9月17日推荐的是“牛蒡茶”，能治高血压、糖尿病等，价格300元，9月18日，姓任的讲师又推荐了一套银制餐具，说是3个9的，有很高收藏价值，9月19日推荐的是枕头，说含有负离子，是航天员睡的枕头，可以治疗颈椎疾病。购买了以上产品的均在当天或第二天全额退款，并配送了电饭煲、营养粉等礼品。9月20日，推荐了床垫，说有红外线，穴位按摩，睡了冬暖夏凉，价格是3100元，当天没有退钱，附送了电饭煲，另外还收了每人300元，说是给他们当伙食费。9月21日他们说还有更大的惊喜，结果他和妻子都被骗了3400元，即3100元的床垫和300元伙食费。 15、被害人林某1、任某、吉某、林某2等受害人的陈述，其证明的事实均与黎某的陈述基本一致。 16、手机一台、提取笔录，证实民警在被告人任建富的手机中对任建富讲课的文档、现场录音及购买商品的微信聊天记录进行了提取，并拷贝至U盘。 17、现场勘验、检查笔录，证实案发地云茶大酒店三楼的现场情况。 18、搜查笔录，办案民警对被告人租住的东升宾馆房间进行搜查，在周虎的501室发现工商银行汇款单一张、租场协议、收条一张，并进行了扣押。 19、产品、传单、卡片照片，并经各被告人和被害人蒋某、张某等进行指认。 20、辨认笔录，各被告人之间相互辨认。 21、指认笔录，被告人任建富对诈骗的地点进行了指认。 22、被告人任建富的供述，证实2018年9月，与周虎等人来安化云茶大酒店举办推销会，做了七八天，对象以中老年人为主。9月13日在农贸市场发传单，晚上组织工作人员开会安排具体工作。9月14日开始讲课，称是代表成都壹佰阳商贸有限公司来安化做推广，代表28家爱心企业做宣传广告，并向到场人员免费发放鸡蛋，连续几天向到场的老年人推荐了苗家秘籍膏、天鼎元素服、口罩、牛蒡茶、银碗、激光保健枕等商品，9月20日推荐了田本健养身按摩床垫，价格为3100元、蛋白粉，价格为300元。最后一天，准备先抽奖，如果想退床垫的可以退，不退的会送一个脱糖仪电饭煲、一套天鼎元素服、一个金镶玉手镯、一坛原浆酒，请吃饭的还送两桶蛋白粉、一个两百元的红包，买床垫的钱就不退了。所介绍产品的功效，是在网上找的相关产品的宣传视频，照视频内容讲的。真实售价口罩是1元，苗家秘籍膏1元多，牛蒡茶不超过5元一盒，银碗60到80元一套，天鼎元素服是60多元一套，原浆酒是160元一瓶，激光保健枕是55元一个，金镶玉手镯是40多一个，脱糖电饭煲是70多一个，田本健养生按摩床垫是98元一个，蛋白粉4.6元一罐。他管理整个销售活动，负责讲课，组织工作人员开会，安排日常工作。周虎负责带人装卸货物，维持会场外秩序，安排其当主任，任红梅管理生活开支，还对销售产品的货款进行统计汇总，然后交他保管。周福民是音控，负责音响设备的调控，视频播放，投影仪的使用。彭正军负责发卡，其他人负责维持现场秩序、卖产品、搬货等。活动由其一人出资，包括所有的开支和收入，其他人是100元一天的工资，周虎、任红梅不参与分红。会给周虎报销一些电话费，大约就是300-500元的样子。任红梅会给几百元奖金。还在湖北老河口、武当山、湖南慈利做过，其供述与其他被告人的供述基本一致。 23、被告人周虎的供述，证实2018年9月13日，在街上发传单邀请群众参加商品说明会，每人免费领10个鸡蛋。活动的前几天推销了秘籍膏、口罩、茶叶、银制餐具、激光按摩枕等商品，然后将购买商品的钱都退还了购买者，产品不用退。活动第七天，推广了目标产品即按摩床垫、营养粉，可以退钱，但必须退产品。当天按任建富的指示向其银行帐户转账46万元。先是做推销产品，故意制造虚假疗效，通过上课的方式告诉群众，使人相信产品真有这些功能。通过发放小礼品，取得群众信任，吸引群众参加活动，最开始的产品便宜卖出，而且还原价退款，之后产品价格越来越高，还附带送礼物，让这些人真正相信，最后的产品是床垫，当天要退的可以退，卖完床垫就成了骗局，因为第二天他们就会离开。任建富是老板，负责进货，还负责推广和讲课。任红梅负责会计，其负责后勤，找地方、根据安排布置工作，其他人主要是发放卡片和维持秩序、打杂。其没有分红，100元一天，另发了几千元奖金。还参与了老河口、武当山，慈利的推销活动，其供述与其他被告人的供述基本一致。 24、被告人任红梅的供述，证实通过前面几次等于免费的产品、礼物来推销后面的床垫，靠那些没有退货的产品来赚钱，等没有人退货了，然后就跑路。其主要负责会计，管理财务、账目，在活动现场还帮忙维持秩序、发放礼品等。老板是其哥哥任建富，除了任建富，其他人都是100元一天，任建富还另外多给她发了一些钱，还参与了老河口、武当山、慈利的诈骗，其供述与其他被告人的供述基本一致。 25、被告人周福民的供述，证实任建富负责讲课、产品推销，周虎安排他们做事，任红梅负责财务，其余人都是维持会场秩序、搬货。其负责放视频、维持秩序，工资100元一天，还参与了老河口、武当山、慈利的诈骗，其供述与其他被告人的供述基本一致。 26、被告人彭正军的供述，证实主要在活动现场维持秩序，发放传单、入场卡和礼品，还参与了慈利的诈骗，与其他被告人的供述基本一致。 27、被告人王强的供述，证实是在人才市场被周虎招聘，工资3000元一个月，主要负责维持会场秩序、发放礼品、引导参与人员入座，还参与了老河口、武当山、慈利的诈骗，与其他被告人的供述基本一致。 28、被告人刘二保的供述，证实任建富是讲师，负责讲解产品功效、组织开会，周虎负责安排日常工作，任红梅负责财务，周福民负责音响设备和视频播放，彭正军负责发卡，其他人负责维持会场秩序、参会人员安全及搬货，还参与了武当山、慈利的诈骗，与其他被告人的供述基本一致。 29、被告人胡秋萍的供述，证实每次任建福向老年人推销产品后，都说是公司广告部用广告资金回馈给打广告的老年人，并承诺有回报，会补贴足浴器、空调、彩电等，然后将这些物品折算成现金，换成红包返给买产品的老人，以此来骗取老年人信任，让老年人相信买了产品会退钱。任建富是讲师，任红梅负责财务，周虎负责会场门口接待，其他人都是维持秩序、发卡、收钱、卖产品，还参与了老河口、武当山、慈利的诈骗，与其他被告人的供述基本一致。 30、被告人蒋启宾的供述，证实其被安排维持会场秩序，有时帮忙收钱发卡，工资每月3000元，包吃包住，还参与了慈利的诈骗，与其他被告人的供述基本一致。 以上证据经庭审举证、质证，能够作为认定案件事实的依据，本院予以确认。 2018年7月至8月，被告人任建富、周虎、任红梅、周福民、彭正军、王强、刘二保、胡秋萍、蒋启宾以同样的方式在湖北省老河口市武当山旅游经济特区及湖南省慈利县实施诈骗，现已查实的诈骗所得为人民币15000余元。 证明上述事实的证据有： 1、被害人胡某的陈述、辨认笔录，证实2018年8月在慈利电影院参加产品推销会，前几天购买的药膏、口罩、牛蒡茶、银碗、枕头都退了钱。9月2日推销了养生按摩床垫，3100元，送一个脱糖电饭煲，300元请讲师吃饭，送一罐蛋白粉。这一次没有退钱，送了一个手镯、一坛酒、一件衣服、两罐蛋白粉，任讲师说这些东西加起来有两万多。我以为他最后会退钱的，但是没有退。胡某辨认出讲师任建富。 2、被害人邓某、唐某1、郑某1、曹某、周某1的陈述、辨认笔录，分别证实了在湖南慈利县湖北省老河口及武当山旅游经济特区被骗的过程，其陈述基本一致，均辨认出讲师任建富。 3、证人鲁某的证言，证实2018年7月下旬，一四川男子向其租赁湖北省江口市武当山特区真武酒店宴会厅推销保健床垫。 4、证人郑某2的证言，证实其父亲郑某1参加真武大酒店的活动，被骗6500元，与对方发生肢体冲突后退了钱。 5、证人姜某的证言，证实其妻子曹某2018年7月中旬参加湖北省老河口市苏家河新区江山机械厂新区商店二楼活动，花3100元购买了产品。 6、证人高某的证言，证实2018年7月下旬有人在真武大酒店搞活动,推销床垫等东西。通过每天讲课来对老人洗脑，达到骗人的目的。参加活动的老人有200人左右。 7、书证租场协议、收条，证实2018年8月25日任建富租用慈利县大剧院，租金为25600元。 8、商品照片，并经被害人唐某1、邓某、胡某、郑某1、曹某、周某1进行指认。 9、武当山旅游经济特区公安局受案登记表、立案决定书，证实郑学明于2018年12月21日向公安机关报案及立案侦查经过。 10、老河口市公安局受案登记表、立案决定书（补充卷130-131）证实曹某于2018年12月21日向老河口市公安局报案，老河口市公安局于同日立案侦查。 以上证据经庭审举证、质证，能够作为认定案件事实的依据，本院予以确认。 本院认为，被告人任建富、周虎、任红梅、周福民、彭正军、王强、刘二保、胡秋萍、蒋启宾以认购商品后退款并赠送所购买商品的方式，骗取老年人的信任，引诱大量老年人参加认购活动，以达到最终携款而逃骗取财物的目的，其行为符合诈骗罪关于以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物的构成要件，数额特别巨大，均已构成诈骗罪。安化县人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应当以诈骗罪追究九被告人的刑事责任。被告人任建富的辩护人关于被告人的行为属于民事欺诈不构成犯罪的辩护意见，与法律规定不符，本院不予采纳。本案系共同犯罪，被告人任建富在诈骗犯罪中参与出资、组织、指挥及具体实施，起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；其自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，可从轻或减轻处罚；案发后积极退赔被害人的经济损失，具有悔罪表现，综合考虑全案对其减轻处罚。被告人周虎、任红梅、周福民、彭正军、王强、刘二保、胡秋萍、蒋启宾在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；到案后均如实供述了犯罪事实，被告人周福民、彭正军、王强、刘二保、胡秋萍、蒋启宾自愿认罪认罚，被告人周虎、任红梅当庭认罪悔罪，综合考虑全案对被告人周虎、任红梅、周福民、彭正军、王强、刘二保、胡秋萍、蒋启宾均减轻处罚。被告人任红梅、周福民、彭正军、王强、刘二保、胡秋萍、蒋启宾在本案中犯罪情节相对较轻，具有悔罪表现，且赃款已基本退还，社会矛盾基本得到了化解，经社区矫正调查评估及本院综合考量认为适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款，第六十四条、第七十二条、第七十三条、第七十五条、第七十六条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人任建富犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币70000元，上缴国库。 二、被告人周虎犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元，上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人任建富的刑期自2019年4月23日起至2024年10月22日止，被告人周虎的刑期自2018年9月21日起至2022年9月20日止。罚金限本判决生效后十五日内缴纳，逾期强制缴纳。） 三、被告人任红梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元（已缴纳20000元），上缴国库。 四、被告人周福民犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元（已缴纳），上缴国库。 五、被告人彭正军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元（已缴纳），上缴国库。 六、被告人王强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元（已缴纳），上缴国库。 七、被告人刘二保犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元（已缴纳），上缴国库。 八、被告人胡秋萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元（已缴纳），上缴国库。 九、被告人蒋启宾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元（已缴纳），上缴国库。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人任红梅、周福民、彭正军、王强、刘二保、胡秋萍、蒋启宾必须在本判决书生效后10日内到居住地的司法所报到，接受社区矫正，在矫正期间应当遵守法律、法规及社区矫正管理有关规定。严格服从管理，接受教育，参加学习，完成公益劳动任务，做一名有益社会的公民。罚金限本判决生效后十五日内缴纳，逾期强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 凌 审 判 员  邓 阳 审 判 员  李 军 二〇一九年十一月二十八日 法官助理  胡凯欣 书 记 员  罗 丹 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定： （一）遵守法律、行政法规，服从监督； （二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况； （三）遵守考察机关关于会客的规定； （四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。