四川省眉山市彭山区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)川1403刑初174号 公诉机关四川省眉山市彭山区人民检察院。 被告人李某1，女，1983年7月2日出生于四川省眉山市彭山区（原四川省彭山县），汉族，小学文化，务工，住眉山市彭山区，因涉嫌犯假冒注册商标的商品罪，于2018年11月23日被取保候审。 四川省眉山市彭山区人民检察院以眉彭检诉刑诉[2019]161号起诉书指控被告人李某1犯非法经营罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省眉山市彭山区人民检察院指派检察员伍星出庭支持公诉、被告人李某1到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人李某1于2017年10月至2018年8月，在未取得彭山区烟草专卖局颁发的《烟草专卖零售许可证》的情况下，利用手机微信（微信号：×××，名称：琉璃莒）联系销售假烟的上家（微信号：×××，名称：Ａ楚盛烟草批发），陆续低价从上家处购买云烟、软硬中华、白沙和天下、南京九五至尊、黄鹤楼1916等香烟，以每条加价几十元至百余元不等的价格在微信朋友圈销售。2018年8月初，被告人李某1利用微信和购买假烟的下家杨某（微信名称：飞翔）商谈假烟买卖，双方谈好香烟的种类和数量、价格后，杨某通过微信转了500元订金给李某1，后李某1从微信号×××的上家处陆续购买杨某所需的香烟，并通过微信转账方式向上家支付货款。2018年8月13日，李某1将从上家购买的香烟装在其朋友代某（另案处理）的轿车上，由代某驾驶汽车在彭山区北外街和下家杨某进行交易，在交易时，代某被彭山区烟草专卖局工作人员当场查获。经四川省烟草质量监督检测站检验，李某1购买并销售的卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。查获的假冒伪劣卷烟参照四川省2018年下半年在销售卷烟牌号目录规定，其价格共计人民币121560元。 经查，被告人李某1在2017年10月至2018年7月期间，向微信号×××的上家购买假烟总价值57613元。 公诉机关认为，被告人李某1违反烟草专卖管理法律法规，经营假冒注册商标且伪劣的卷烟，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人有自首、无前科、初犯、认罪认罚的量刑情节。建议以犯非法经营罪判处李某1有期徒刑八个月至一年六个月。当庭建议对李某1适用缓刑。 被告人李某1当庭自愿认罪，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名及量刑建议均无异议。辩称其系初犯、母亲及本人有病，不再做违法乱纪的事，请求判处缓刑。当庭提交，四川省政府非税收入一般缴款书二份、眉山市彭山区中医院检查报告单13张，说明其已退缴违法所得3万元，预缴罚金6万元以及本人患病。 经审理查明的事实与公诉机关指控基本一致。 另查明，被告人李某1销售各类伪劣卷烟获取违法所得人民币3万余元；2018年8月13日，侦查机关扣押代某持有的假中华烟（软）52条、中华烟（硬）28条、白沙烟（和天下）40条、黄鹤楼（硬1916）30条、南京（九五）25条。同月14日，扣押李建伟持有的中华烟（软）2条、中华烟（硬）2条、软云烟1条、细枝中华烟1条，扣押李某1持有的玉溪烟（软）3条、云烟（珍品）1条、黄鹤楼（雅香金）2条、为人民服务（军需特供）2条、ＯＰＰＯ手机一部。被告人李某1经侦查员口头传唤接受调查，如实供述其主要犯罪事实；被告人已在公诉机关审查起诉环节签署《犯罪嫌疑人具结书》；在审理期间，被告人李某1主动退缴违法所得人民币3万元，预缴罚金人民币6万元。 以上事实，有如下当庭出示并经质证的证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书 证实：本案受理及立案的情况。 2.身份证复印件、前科情况说明 证实：李某1系具有完全刑事责任能力的自然人，无违法犯罪前科。 3.眉山市彭山区烟草专卖局证明 证实：被告人李某1未办理烟草专卖零售许可证。 4.案件来源情况说明、情况说明 证实：眉山市彭山区烟草专卖局2018年8月13日挡获本案假烟送货人代某的情况。 5.彭移（2018）2号移送函、彭山区烟草专卖局检查笔录、证据保存通知书、移送财物清单 证实：眉山市彭山区烟草专卖局移送本案线索以及向侦查机关移送涉案假烟品牌、数量的情况。 6.扣押决定书、扣押清单 证实：侦查机关扣押涉案各类假烟的品牌、数量的情况。 7.抓获经过 证实：2018年8月14日，侦查员口头传唤被告人李某1接受调查。 8.李某1微信转账记录 证实：被告人李某1通过微信向贩卖假烟“×××”转款购买假烟明细的情况。 9.辨认笔录 证实：杨某辨认出与其进行假烟交易的代某、刘某。 10.四川省烟草质量监督检测站检验报告书、鉴定意见通知书 证实：经该站检测，查获的黄鹤楼、白沙、南京、中华烟均系假冒注册商标且伪劣卷烟以及将鉴定结果告知李某1的情况。 11.证人杨某的证言 证实：2018年7月底的一天，他通过微信认识微信名“琉璃莒”的人，其介绍有便宜的“和天下”、“1916”、“九五至尊”400元一条，中华300元一条烟卖。他说要买，“琉璃莒”说给他准备200条种类烟，谈好价格7万元，并约定在2018年8月13日下午7时在彭山交易。当日下午6时，“琉璃莒”给他发微信定位，6时50分许他到彭山区“九居福”，一穿白色衣服瘦高男子骑电瓶车来接他，到“九居福”一个巷子（彭山区北外街），该男子停在一辆白色越野车旁边，一个“胖子”问他是不是拿烟的朋友，之后白衣男子和“胖子”从越野车上搬烟下来。正在从车上搬烟时，来了许多人，出示证件说是彭山烟草局。 12.证人代某的证言 证实：他与李某1是朋友。2018年8月13日下午6时许，李某1叫他回去拿烟有人来取，并把买家的联系电话告诉他。他开车拿到烟后，开车到彭山区北外街中段，叫刘某帮忙搬烟，又联系买家交易地点。他让刘某骑电瓶车接买家，刘某把买家带到北外街中段他停车的地方，交易时被彭山烟草公司的人现场挡获。交易的假烟是李某1通过微信联系购买。 13.证人刘某的证言 证实：2018年8月13日下午6时30分许，代长龙叫他到彭山玩，他到彭山北外街中段看见代长龙和其打招呼时，被彭山烟草局的人挡获。 14.被告人李某1的供述与辩解 证实：2017年10月至2018年8月，她利用微信号：×××，名称：琉璃营，联系销售假烟的上家：微信号：×××，名称：Ａ楚盛烟草批发，陆续低价从上家处购买云烟、软硬中华、白沙和天下、南京九五至尊、黄鹤楼1916等香烟。以每条加价几十元至百余元不等的价格在微信朋友圈销售，获利3万元左右，又投入买假烟。2018年8月初，下家微信名称：飞翔与她商谈假烟买卖，双方谈好香烟的种类和数量、价格后，其通过微信转了500元订金给她，她从微信号×××的上家处陆续购买下家所需的各类假烟200余条，并通过微信转账方式向上家支付货款。2018年8月13日，她将从上家购买的假烟，让朋友代某驾车在彭山区北外街和下家进行交易，代某被彭山区烟草专卖局工作人员当场查获。 15.视听资料光碟四张 证实：侦查机关调取到被告人李某1在贩卖假烟过程中与微信号×××的交易流水清单的情况。 16.犯罪嫌疑人具结书、四川省政府非税收入一般缴款 证实：2019年10月17日，被告人李某1在公诉机关签署了认罪认罚具结书。并预缴纳罚金以及退违法所得。 本院认为，被告人李某1违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证等许可证明，且买卖伪劣卷烟烟草专卖品，情节严重，其行为触犯刑律，构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立。被告人主动到案，如实供述其犯罪事实，系自首，予以从轻处罚；被告人当庭自愿认罪，认罪认罚，予以酌定从轻处罚。公诉机关的量刑建议，予以采纳。综上，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项、第六十一条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第五十二条、第三十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第五款、第三条第一款第（一）项、第五条之规定，判决如下： 一、被告人李某1犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起开始计算；罚金已缴纳）。 二、对被告人李某1退缴的违法所得人民币三万元，予以没收； 三、对扣押决定书所列的各类伪劣卷烟以及随案移送清单所列供犯罪使用的OPPO手机一部，予以没收。 四、禁止被告李某1在缓刑考验期内经营烟草制品销售。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  杨德勇 审 判 员  徐 惠 人民陪审员  田敬蓉 二〇一九年十一月四日 书 记 员  李红梅