广西壮族自治区玉林市玉州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0902刑初282号 公诉机关广西壮族自治区玉林市玉州区人民检察院。 被告人吕军，男，1987年8月25日出生于广西陆川县，汉族，初中文化，居民，住陆川县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月12日被羁押，7月13日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕，现羁押于玉林市看守所。 辩护人蔡文静，广西鸿州律师事务所律师。 被告人吕凌云，男，1974年4月24日出生于广西壮陆川县，汉族，高中文化，居民，住南宁市青秀区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月12日被羁押，7月13日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕，现羁押于北流市看守所。 辩护人盘达，广西鸿州律师事务所律师。 被告人谭永清，女，1976年10月15日出生于广西陆川县，汉族，初中文化，居民，住陆川县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月12日被羁押，7月13日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕，现羁押于玉林市看守所。 辩护人陈莉莉，广西鸿州律师事务所律师。 被告人梁思春，男，1976年3月15日出生于广东省湛江市，汉族，初中文化，居民，住湛江市霞山区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月12日被羁押，7月13日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕，现羁押于玉林市看守所。 辩护人黎汝鹏，广西鸿州律师事务所律师。 辩护人吕铭东，广西尚诺律师事务所律师。 被告人马德，男，1969年4月18日出生于广西南宁市，汉族，小学文化，居民，住南宁市青秀区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年10月24日被羁押，10月25日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕，现羁押于玉林市看守所经。 辩护人徐建海、李东军，广西业丰律师事务所律师。 被告人陈武阳，男，1978年3月1日出生于广西陆川县，汉族，初中文化，居民，住陆川县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月12日被羁押，7月13日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕，现羁押于玉林市看守所。 辩护人李信，广西顺通律师事务所律师。 被告人冯新南（曾用名冯官林），男，1991年9月20日出生于广西陆川县，汉族，初中文化，居民，住陆川县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年8月29日被刑事拘留，同年10月1日被玉州分局取保候审，同年12月6日被逮捕，现羁押于玉林市看守所。 辩护人梁春，广西桂立恒律师事务所律师。 被告人吕晓科，男，1989年8月9日出生于广西陆川县，汉族，初中文化，居民，住陆川县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月13日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕，现羁押于玉林市看守所。 辩护人廖杰良，广西鸿州律师事务所律师。 被告人徐猛，男，1973年6月27日出生于广西陆川县，汉族，初中文化，居民，住陆川县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月4日被刑事拘留，9月28日被逮捕，现羁押于玉林市看守所。 辩护人张琨，广西振昆律师事务所律师。 被告人吕炬，男，1975年12月8日出生于广西陆川县，汉族，初中文化，居民，住陆川县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月24日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕，现羁押于玉林市看守所。 辩护人庞卫，广西桂金剑律师事务所律师。 被告人林运，男，1988年12月28日出生于广西陆川县，汉族，初中文化，居民，住陆川县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月13日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕，现羁押于玉林市看守所。 辩护人谭增康，广西泰盛律师事务所律师。 玉林市玉州区人民检察院以玉区检公刑诉〔2019〕238号起诉书指控被告人吕凌云、吕军、谭永清、梁思春、马德、陈武阳、冯新南、吕晓科、徐猛、吕炬、林运犯开设赌场罪，于2019年5月30日向本院提起公诉，本院于6月6日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉林市玉州区人民检察院指派检察员胡仕智出庭支持公诉。被告人吕凌云及其辩护人盘达，被告人吕军及其辩护人蔡文静，被告人谭永清及其辩护人陈莉莉，被告人梁思春及其辩护人黎汝鹏、吕铭东，被告人马德及其辩护人徐建海、李东军，被告人陈武阳及其辩护人李信，被告人冯新南及其辩护人梁春，被告人吕晓科及其辩护人廖杰良，被告人徐猛及其辩护人张琨，被告人吕炬及其辩护人庞卫，被告人林运及其辩护人谭增康到庭参加诉讼。本案经广西玉林市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。 公诉机关指控：一、2017年1月份开始，被告人吕凌云、吕军从互联网上获取了“诸侯快讯”、“利某网”、“永利网”、“狼牙山”等网络赌博平台的赌博代理账号，这些账号可再开设下级赌博代理账号。该网络赌博平台可以进行六合彩、北京赛车、时时彩、2018年足球世界杯赌球等赌博活动。吕凌云为该赌博账号的幕后老板，直接指挥吕军、谭永清。吕军负责全面管理该赌博代理账号、设置下级代理账号、提高额度、联系下级赌博代理、与赌博会员沟通协调等；谭永清负责管理赌资账目、结算。吕凌云等人先后以“返水”（返还一定比例的投注金额）、合作占成等方式发展被告人梁思春、马德、陈武阳、冯新南、吕炬、徐猛、吕某1、黎某、陈某1（后二人另案处理）等人为下线赌博代理接受他人投注获利。截止2018年7月12日，被告人吕凌云、吕军、谭永清接受下线投注共计309205713元，共计盈利12884772元（其中2017年盈利12052585元，2018年盈利832187元）。其中，梁思春共接受下线投注10156657元，马德共接受下线投注6887160元，陈武阳共接受下线投注4101661元，冯新南与下线结转赌资233880元，吕晓科共接受下线投注1210000元，徐猛与吕军共结转赌资716233元，吕炬发展的下线代理与吕军处共结转赌资533598元。 具体分述如下： 1.2018年6月份，被告人梁思春与吕凌云商量后，以“返水”和合作占成（占两成）等方式，从吕凌云、吕军处获得了代理账号，由梁思春帮助吕凌云接受下级赌徒刘某2、朱某等人的2018年足球世界杯赌球的投注。另外梁思春也使用其赌博代理账号自己发展、接受赌徒在网上投注参与世界杯赌球。梁思春帮吕凌云接受刘某2、朱某等人赌球投注合计8830500元，梁思春自己使用代理账号发展赌徒接受世界杯赌球投注1326157元。 2.2017年年初，被告人马德先后从吕军处获得了“永利网”、“狼牙山”等网络赌博平台的赌博代理，并发展下线参赌。2018年6月足球世界杯比赛期间，以合作占成（占三成）的方式从吕军处获得了“诸侯快讯”的赌博代理账号，后以返水的形式发展黄某6明、郑某、刘某3丹等人参与2018年足球世界杯赌博活动。另指挥安排汪某帮其管理足球世界杯赌球的赌博业务。共接受投注6887160元。 3.2017年6月份，被告人陈武阳从吕军处获得代理账号成为吕军的下线代理，后其向吕军投注六合彩赌博，截止案发有904558元赌资未结算给吕军。2018年足球世界杯比赛期间，陈武阳与吕凌云、吕军以合作占成的方式（陈武阳占三成），成为吕军下线代理，后陈武阳发展了蒋某、“啊飞”、“徐某2”、“老哈”、“陈七”等人成为下线，并接受投注，共接受投注4101661元。 4.2017年1月份，被告人冯新南从吕军处获得代理账号成为吕军下线代理。后冯新南开设会员账号给下线会员黄某4参赌，接受黄某4投注，与下线黄某4共结转赌资233880元。 5.2018年6月份，被告人吕晓科帮助吕凌云接受温某投注世界杯赌球，共接受投注1210000元。另外，2018年7月1日至2018年7月9日，吕晓科使用银行卡账户帮助吕凌云合计接收马德赌资1117280元，接收吕某1赌资1078681元。 6.2018年4月份，被告人徐猛从吕军处获代理账号成为下线代理。后徐猛发展陈某3成为下线会员，并接受投注。陈某3使用该账号组织多人投注赌博，从中获利20000多元。徐猛与吕军等人累计结转赌资716233元。 7.2018年3月份，被告人吕炬从吕凌云、吕军处获得赌博网站代理账号，以合作占成（占2成）的方式成为下线代理。后吕炬发展了何某、吕某3、“玉富”、“宾阳佬”等人成为下线，并接受投注。吕炬发展的下线代理与吕军处共结转赌资533598元。 8.2017年1月至2018年7月期间，被告人吕军先后开设网络赌博账号给陈某4、刘某1、吕某1、谢某、冯某1、林某1、徐某1、丘某、黄某1、陈某1、黎某、黄某2等人参与赌博或接受他人投注。经统计，上述人员共接受投注285356333元，共与吕军处结转赌资34200265元。 二、2018年6月份，被告人吕炬以合作占成的方式从黄某8（另案处理）处获得“皇冠网”赌博代理，吕炬占赌博代理账号投注总额的二成。随后，吕炬将该赌博代理账号交由被告人林运全面管理赌博代理账号，为下级赌博代理开设会员账号、设定投注额度、接受赌资、结转赌资等。吕炬、林运发展了沈某、林某2、“大口九”、林某3、“栋”、“阿某”成为下线参与赌博。经统计，吕炬、林运与下线参赌人员共结转赌资282700元。 公诉机关认为，被告人吕凌云、吕军、谭永清、梁思春、马德、陈武阳、冯新南、吕晓科、徐猛、吕炬、林运以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，各被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究各被告人的刑事责任。吕凌云、吕军、谭永清、梁思春、马德、陈武阳、冯新南、吕晓科、徐猛、吕炬、林运在共同犯罪中，吕凌云、吕军、谭永清、梁思春、马德、陈武阳、冯新南、吕晓科、徐猛、吕炬均起主要作用，属主犯，依法应按照各被告人所参与的全部犯罪处罚；林运起次要作用，属从犯，依法应从轻或减轻处罚。提请本院依法判处。 被告人吕凌云对指控的罪名无异议，其辩称：其不是幕后老板，其只是帮助吕军，起次要作用。其辩护人辩称：指控吕凌云是幕后老板证据不充足。吕凌云不懂电脑操作，不具备获取代理账号的能力。吕军取得网络赌博的代理账号并管理发展，其具备单独实施犯罪的条件，并不依赖吕凌云；吕凌云没有获取代理账号，只是给了吕军一些帮助，起到了次要和辅助的作用，属从犯；吕军涉案的记录本是吕军单方面的记录，缺少吕凌云的确认。吕军与有关人员的微信材料也缺乏相应人和吕凌云的确认；本案大部分被告人及下线赌博人员都是直接与吕军进行交接，不能证实吕凌云参与整个过程；对投注额、获利的数额和结转赌资的认定缺乏鉴定结论做依据。建议法院认定采纳最小的数据。 被告人吕军及其辩护人对指控的罪名无异议，对指控的赌资、获利数额提出异议。吕军辩称：有关赌博网站不是其开设的，是其从网上找到并申请代理的，其是这些代理网站的老板，是其让吕凌云、谭永清他们帮其做网络赌博的。其辩护人辩称：微信聊天记录和记账本不能反映真实投注情况，吕军的记账本没有得到其他同案的确认，没有赌博网站平台的有关印证；本案的电子数据。微信聊天记录未经过专业鉴定，对证据的完整性有效性提出异议；指控的投注额及获利额未经有相关资质的鉴定机构鉴定；吕军不是网站的经营管理者，只是下级代理，属从犯。 被告人谭永清对指控的罪名无异议，其辩称：其没有参与赌资账目结算，其是应吕军要求帮收钱转账，没有参加投注。其辩护人对指控的罪名无异议，对投注额和获利额有异议，另辩称：谭永清不是赌博网站的代理，没有占分成，没有实际获利；谭永清应认定为从犯。 被告人梁思春对指控的罪名无异议，其辩称：其没有从吕凌云和吕军处获得代理账号。这些投注是刘某2和朱某通过电话和微信下注的，没有通过网站。我没有使用过代理账号去接受过世界杯投注并对刘某2的投注数额提出异议。其辩护人对指控的罪名无异议，另辩称：梁思春不是赌博网站的代理人；梁思春只是在微信上接受了刘某2和朱某的报数，然后再转报给吕军、吕凌云。刘某2和朱某有没有实际投注，输赢如何梁思春并不知情；指控的投注数额，事实不清、证据不足；梁思春在开设赌场中起协助次要作用，是从犯。 被告人马德辩称：吕军给其登陆赌博网站，其不是网站代理，没有下线，也没有占成，只是参赌而已，其没有指挥汪某管理赌博业务。另对投注数额提出异议。其辩护人亦提出了相同的辩护意见。 被告人陈武阳对指控的事实和罪名均无异议。其辩护人辩称：陈武阳属从犯，要求对其从轻处罚。 被告人冯新南及其辩护人对指控的事实和罪名均无异议，辩称冯新南属从犯，且有自首情节，要求对冯新南从轻处罚。 被告人吕晓科辩称：其不得帮助吕凌云收取世界杯赌资。其辩护人对指控的罪名无异议，对赌资数额提出异议，另辩称吕晓科没有代理账号，属从犯。 被告人徐猛辩称：其和陈某3是共用账号密码，参与赌博，其是从犯。其辩护人亦提出相同的辩护意见，另对指控的数额提出异议。 被告人吕炬及其辩护人对指控的罪名无异议，对指控的数额提出异议，辩称吕炬没有参与代理账号的管理，是从犯。 被告人林运对指控的事实和罪名均无异议。其辩护人对指控的罪名无异议，对指控的数额提出异议。 经审理查明： 一、2017年1月份开始，被告人吕军从互联网上获取了“诸侯快讯”、“利某网”、“永利网”、“狼牙山”等网络赌博平台的赌博代理账号，这些账号可再开设下级赌博代理账号，并再授权让他人登陆参与赌博。上述网络赌博平台可以进行六合彩、北京赛车、时时彩、2018年足球世界杯赌球等赌博活动。吕军全面管理上述赌博代理账号、设置下级代理账号、设置参赌额度、联系下级赌博代理、与赌博会员沟通协调等。吕军在网站运行的过程中，向吕凌云征求意见，交流有关赌徒的参赌信息。吕凌云从吕军处获取网站的代理权限后，发展下线参与足球世界杯赌博；吕军安排谭永清负责管理赌资账目、赌资的结算往来（使用其农村信用社银行卡62×××15、62×××18，邮政储蓄银行卡62×××85、农业银行卡62×××76、工商银行卡62×××89、62×××34，建设银行卡62×××98、62×××93；陈某6连的农业银行卡62×××77；吕某2的建设银行卡62×××65；吕军农业银行卡62×××16）；吕军先后以“返水”（按参赌人员投注金额，返还一定比例的利益）、合作占成等方式发展被告人梁思春、马德、陈武阳、冯新南、吕炬、徐猛和吕某1、黎某、陈某1（后三人另案处理）等人成为下线赌博代理，接受他人投注获利。截止2018年7月12日，吕军接受下线投注共计309205713元，结转赌资36640505元，共计获利12884772元（其中2017年获利12052585元，2018年获利832187元。谭永清对上述款项进行结算、收转）。其中，吕凌云通过梁思春和吕晓科共接受下线投注足球世界杯赌博10004050元；梁思春共接受下线投注足球世界杯赌博10156657元；马德共接受下线投注足球世界杯赌博6887160元；陈武阳共接受下线投注六合彩赌博4101661元；冯新南共结转下线赌资233880元；吕晓科共帮助吕凌云接受下线赌球投注1210000元，另帮助吕军接受下线赌球投注2195961元（合计3405961元）；徐猛与吕军共结转赌资716233元；吕炬发展的下线代理与吕军共结转赌资533598元，吕炬和林运另从黄某8处获得赌博网站代理，与下线参赌人员共结转赌资282700元（吕炬合计结转赌资816298元）。 具体分述如下： 1.2018年6月份，被告人梁思春从吕军、吕凌云处获得了代理账号，经协商量后，以“返水”和合作占成（占两成）等方式，由梁思春帮助吕凌云接受下级赌徒刘某2、朱某等人的2018年足球世界杯赌球的投注。另外梁思春也使用其赌博代理账号自己发展、接受赌徒在网上投注参与世界杯赌球。梁思春帮吕凌云接受刘某2、朱某等人赌球投注合计8830500元。梁思春另自己使用代理账号发展赌徒接受世界杯赌球投注1326157元。 2.2017年初马德从吕军处先后获得了“永利网”、“狼牙山”等网络赌博平台的赌博代理权（帐号：aabb33**），发展下线赌博。2018年6月足球世界杯比赛期间，马德通过联系吕军，以合作占成（占三成）的方式获得了“诸侯快讯”赌博网站的代理账号，后以“返水”的形式吸引、发展赌徒黄某6明、郑某、刘某3丹等人参与2018年足球世界杯赌博活动，另指挥安排汪某帮其管理赌球业务。2018年足球世界杯期间，马德共接受赌注6887160元（其中包括2018年6月20日至7月11日期间，郑某在马德处投注金额约2000000元。马德还通过刘某3丹接受他人赌球赌注130000元）。 3.2017年6月份，被告人陈武阳从吕军处获得代理账号（账号liaof716**，登陆网址：66.133.87.2**）成为吕军的下线代理，后其向吕军投注六合彩赌博，截止案发共有904558元赌资未结算给吕军。2018年足球世界杯比赛期间，陈武阳与吕军协商以合作占成的方式（陈武阳占三成），成为吕军下线代理，后陈武阳发展了蒋某、“啊飞”、“徐某2”、“老哈”、“陈七”等人成为下线，并接受投注，共接受投注4101661元（通过吕军农业银行卡62×××16与陈武阳银行卡62×××19投注）。 4.2017年1月份，被告人冯新南从吕军处获得代理账号成为吕军下线代理。后冯新南开设会员账号给下线会员黄某4参赌，接受黄某4投注，共结转下线黄某4的赌资233880元。 5.2018年6月份，被告人吕晓科帮助吕凌云接受温某投注世界杯赌球，共接受投注1210000元。另外，2018年7月1日至2018年7月9日，吕晓科使用银行卡账户帮助吕军合计接收马德赌资1117280元，接收吕某1赌资1078681元。 6.2018年4月份，被告人徐猛从吕军处获取代理账号成为下线代理。后徐猛发展陈某3成为下线会员，并接受投注。陈某3使用该账号组织多人投注赌博，从中获利20000多元。徐猛与吕军等人累计结转赌资716233元。 7.2018年3月份，被告人吕炬从吕军处获得赌博网站代理账号，以合作占成（占2成）的方式成为下线代理。后吕炬发展了何某、吕某3、“玉富”、“宾阳佬”等人成为下线，并接受投注。吕炬发展的下线代理与吕军共结转赌资533598元。 8.2017年1月至2018年7月期间，被告人吕军先后开设网络赌博账号给陈某4、刘某1、吕某1、谢某、冯某1、林某1、徐某1、丘某、黄某1、陈某1、黎某、黄某2等人参与赌博或接受他人投注。经统计，上述人员共接受投注285356333元，共与吕军结转赌资34200265元。 二、2018年6月份，被告人吕炬以合作占成的方式从黄某8（另案处理）处获得“皇冠网”赌博代理，吕炬占赌博代理账号投注总额的二成。随后，吕炬将该赌博代理账号交由被告人林运全面管理，林运为下级赌博代理开设会员账号、设定投注额度、接受赌资、结转赌资等。吕炬、林运发展了沈某、林某2、“大口九”、林某3、“栋”、“阿某”成为下线参与赌博。经统计，吕炬、林运与下线参赌人员共结转赌资282700元。 上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 一、本案综合证据 1.证人证言 证人吕某2证言，2018年3月份的时候，吕军借其建设银行卡用，用其银行卡转账，由其用手机操作，然后每次进账多少，出账多少他都和其对数。每次都是吕军叫其转钱给谁，有进账，其就通过微信发信息给他。 2.微信聊天记录截图 （1）被告人谭永清与吕军微信聊天记录，证实：（1）谭永清（微信号为“充电宝”）与吕军通过微信聊天，交流涉案赌徒赌资的结欠及“德时彩”、“六合彩”的网站实时画面截图、结数以及赌徒转账单等内容。（2）吕军发送2017年、2018年开设赌博网站获利统计表照片给谭永清，告知谭永清共获利12884772元。其中2017年获利12052585元，2018年获利832187元。 （2）吕军与吕凌云微信聊天记录，证实吕军在微信向吕凌云通报下线代理输赢情况，有讨论向参赌人员追讨追赌资的情况，其中有涉及丘某、马德、冯某1等赌资来往的情况。 3.被告人供述 （1）被告人吕军供述，2017年年初，其通过互联网找到一个www.ok11**.com的赌博网站，网名叫“诸侯快讯”。其向该赌博网站的客服申请了一个代理账号，该账号可以发展赌博会员。申请账号的条件是要在网站上交押金10万元，网站就给一天下注50万的额度，该50万就是发展下线的所有额度了。如果要继续加大额度或即时有人下大注的，可以向客服申请。该赌博网站上的赌博项目很多，其只做六合彩、时时彩、足球。网站设有两层代理，其开了代理以后，还可以发展下一层的代理。其发展的代理可以发展会员。这个网站可以调配利润分成的数额，最大可以占八成，最低可以占一成。该赌博网站设有3个代理层级。平时都是其联系网站客服，客服给了其一个银行账号，其在银行账号上存了10万元作为定金。得到了一个一天额度为50万的代理账号。其通过打电话、微信联系等，把赌博网络向朋友推介，发展了二十多个朋友为其下一级的代理或会员（以公安民警在其家扣押的几本账本登记为准）。他们登陆其给他们开的代理账号或会员账号，进行六合彩、时时彩、足球等赌博活动。网站后台结算出他们做代理占的成数。每周一根据诸侯网站后台的情况，按照其八成网站两成来结算。其从2017年年初到2018年7月案发都在做。其是该赌博网络的老板，吕凌云、谭永清帮其做工，谭永清帮其记账、管账，其有时就网站的运行向吕凌云询问意见。 （2）被告人谭永清供述，吕军叫其负责管理赌博网站的账目，收结赌资。吕军管理网络赌场，具体是他操作，其不知道网络的运行情况。其是用手机银行收账转账的。其用其的农村信用社银行卡和吕军妻子陈某6连的农业银行卡等进行收账转账。其中有农村信用社银行卡号：62×××15、62×××18，农行卡号：62×××76；工行卡号：62×××89、62×××34；建行卡号：62×××98；陈某6连的农行卡号：62×××77；吕某2建行卡号：62×××65。涉及的有六合彩、时时彩等赌博资金。如果吕军代理的网站输钱了，吕军就发对方银行卡账号给其，他叫转给谁就转给谁。 二、各被告人代理网络赌博网站事实的证据 （一）被告人吕凌云、梁思春代理网络赌博网站事实的证据 1.物证、书证 （1）梁思春与刘某2的微信聊天记录，证实2018年7月6日至7月11日刘某2向梁思春投注赌博2018年足球世界杯，刘某2共向梁思春投注5150000元，共输3532000元，未结算赌资。 （2）吕凌云与梁思春的微信聊天记录，证实吕凌云和梁思春交流赌球的信息，梁思春向吕凌云发送刘某2以及朱某下注的情况。 （3）梁思春世界杯记账本（标注“阿底”），证实梁思春接收足球世界杯的投注情况，吕凌云等人占获利的八成，梁思春占获利的二成。 （4）朱某（微信号：福升电器“聪”）与吕凌云（微信号：虎在林中）的微信聊天记录，证明有关朱某投注赌博的情况。 （5）梁思春（微信号：梁城钧）与朱某的微信聊天记录，证实朱某在微信上向梁思春投注足球世界杯，双方在微信上确认投注金额以及发送银行账号结算赌资。经统计两人聊天记录，朱某在微信上向梁思春共投注3680500元。 （6）梁思春与吕军的微信聊天记录，证实吕军发送代理账号（bet032）及密码（abc123456789）给梁思春，发送结转赌资信息，及转账记录截图。梁思春提供过姓名为：“银倖”、“吴某”、“梁某”“李某”、“梁思春”的卡号给吕军结算赌资，两人聊天记录反映，梁思春共转账了1080000元给吕军提供的账号，吕军共转账了1478200元到梁思春提供的账号。 （7）吕军账号为62×××16的交易明细，谭永清账号为62×××34交易明细，证实吕军账号为62×××16的交易明细显示2018年6月26日转账112000元给银倖、转账780000元给吴某；2018年6月28日转账72900元给梁思春；2018年7月2日转账200000元给梁某、转账111000元给梁思春；2018年7月6日转账202300元给李某，共计1478200元。上述内容均与吕军、梁思春的微信聊天记录一致。谭永清62×××34账户收到梁思春转账1080000元。 （8）吕军与梁思春微信聊天截图，证实吕军发送代理的网络赌博的账号“nn00×××01”及登陆密码给梁思春。 （9）吕军的“新球”记账本，证实吕军“新球”记账本背面及第一页的相片，第一页左上角标识有“nn00×××01”，每日投注记录中都标识有“我们8成，阿底2成”等占成情况，梁思春自己使用代理账号发展接受世界杯赌球投注共1326157元。 2.证人证言 （1）证人刘某2证言，2018年6月底，其向吕凌云投注世界杯足球赛赌博，7月初吕凌云让其联系梁姓男子（即梁思春），向该梁姓男子投注。刘某2与梁思春的微信聊天记录反映7月6日至11日，刘某2共向梁思春投注5150000元，共输3532000元，赌资尚未结算。 （2）证人陈某2证言，2018年6月中旬，梁思春和其到南宁认识了吕凌云和吕军，他们给了梁思春一个世界杯足球赌博网站，帮他们招揽赌徒获利，赌徒通过其和梁思春投注。经过辨认，认出了本案的梁思春、吕凌云、吕军。 （3）证人朱某证言，2018年6月足球世界杯期间，其联系吕凌云称想做世界杯球赛的赌博代理，其可以拉赌徒投注参赌，吕凌云叫其和梁思春的人联系，其要投注额的2%抽头，每周一进行结算。之后梁思春发送了赌博网站的网址以及代理账号、密码给其，其在“诸侯快讯”赌博网站上见到有赌世界杯足球等赌博项目，其另开出会员账号给朋友登陆赌博，周一进行结算。客户赢钱的话，梁思春就将赌资转到其提供的账户上，其再将赌资转给客户。客户输钱的话就将赌资转到其账户上，其再转给梁思春提供的账号上。后听说梁思春等被公安机关抓了。 3.被告人供述及聊天记录 （1）梁思春供述及聊天记录，证实2018年6月份，世界杯开赛后，吕凌云让其上南宁找他，吕凌云说他那里可以接受世界杯外围赌球的单，让其帮他接单，他会按照接单提成给其。吕凌云给了其几个号码，让其与他们联系，其负责将他们下注的单记录好并报给吕凌云。参赌的人主要是“福安电器聪”（朱某）和“刘某4”（即刘某2）。当天比赛结束后，其根据比赛结果进行结算，并通过微信或短信发给他们，由吕凌云和他们结算赌资，一直持续到被公安机关抓获。吕凌云和其在世界杯比赛全部结束后再与其进行结算，至案发其还没拿到钱。赌资结算是吕凌云直接将钱打给刘某2等人，也有吕凌云将钱先打到其中国银行卡上，其再转账给赌徒。 梁思春辨认笔录，辨认出本案的吕凌云。 （2）被告人吕军供述，2018年6月份足球世界杯期间，其在诸侯赌博网站的皇冠服务器开了一个专门赌足球的代理网站给梁思春，由其和他进行赌资交易，输赢的结果以网站后台结算为准。梁思春占获利的二成,其和谭永清、梁思春的微信聊天记录都有反映,其记录梁思春的那本赌球数的笔记本上也有反映。梁思春提供给其专门用于兑现赌资的银行帐号和其提供给梁思春的银行帐号之间的银行流水交易也有反映结算赌资的情况。其提供给梁思春的银行账户:农业银行用户名吕军622848084107413116；南宁市农村信用合作联社东盟信用社用户名谭永清62×××15；工行南宁市青秀路支行用户名谭永清62112262102011938489；建行南宁市越秀路支行用户名谭永清62×××98。 （二）被告人马德代理网络赌博网站事实的证据 1.物证书证 （1）搜查笔录、扣押清单，证明2018年10月24日21时15分至21时48分，民警对马德所住的南宁市青秀区桂雅路16号东盟中央城A4栋1603号房进行搜查。扣押了记账笔记本一本；华为牌手机一台；苹果手机一台；三星手机两台；戴尔手提电脑一台，银行卡三张（建设银行、农业银行、民生银行）；邮政储蓄银行存折一本；银行流水清单四份。 （2）吕军记录的“世德球”账本，证明在2018年足球世界杯期间，马德其投注参赌的往来结算，马德共向吕军投赌注6887160元。 （3）郑某的工商银行（卡号62×××92）账户历史明细清单，证实郑某在2018年足球世界杯期间，向马德投注参赌的往来结算。 （4）郑某的微信账单截图，证明：郑某于2018年6月20日微信转给黄某3两笔共10万元；2018年6月22日转给黄某3两笔共8万元；2018年6月25日转给黄某35万元，转给邹某三笔共60万元；2018年6月26日收到汪某的46000元；2018年6月27日收到邹某的181000元；2018年7月1日收到邹颖能的196000元；2018年7月2日收到邹颖能的92500元；2018年7月3日收到邹颖能的105500元；2018年7月4日收到邹颖能的65000元；2018年7月7日收到邹某的81500元；2018年7月8日收到邹某的50000元；2018年7月17日收到黄某3的47000元。 另外微信于2018年6月29日收到汪某转账7200元、10000元、10000元三笔共27200元。 （5）黄某3与马德、郑某的微信聊天记录截图，证实黄某3与两人在微信中交流赌博的事情，并有转账记录。 （6）刘某3丹与马德的微信聊天记录截图，证实刘某3丹与马德的聊天记录中有关于收取赌资的记录及转账。 （7）吕凌云和吕军的微信聊天记录，证实2018年5月7日，吕军在微信中告诉吕凌云已经开赌盘给马德，马德占二成，开给马德的是代理账号。 2.证人证言及辨认笔录 （1）证人黄某3证言，证明在2018年的世界杯期间，其向郑某推荐了马德，郑某加了马德的微信，他看好所投注的球后就叫其发赔率给他，然后报投注额给其，其再报给马德。其和马德通过微信聊天交流赌球的信息。刚开始郑某赢输都通过银行转账到其建行卡，其再转账给马德。后来郑某直接向马德报数了。马德每天都会通过微信转账，把郑某投注的返利转给其。 其用于赌资结算的银行卡是黄某3的账号：62×××51，郑某用于赌资结算的银行卡账号：郑某62×××92，马德提供过两个账号给其用于结算赌资。 其和郑某赌资交易一共4笔，分别是2018年6月20日的两笔共50000元，2018年6月22日的一笔50000元、一笔30000元，共180000元。郑某的两场球共100000元的有效投注额，马德返利2200元给其。 其推荐郑某给马德下注足球世界杯之后，马德在和其的微信聊天记录里面转给其的钱全部为返水钱。经公安机关出示并计算后，共计41500元。根据这些返水钱的比例，郑某在马德下注有约1800000元。 2018年6月25日下午4点17分，其微信聊天记录里发了一张截图给马德，意思是郑某赌球输了600000元，郑某也发过微信语音和其说过，然后由马德提供银行卡号给郑某，郑某将赌输的600000元转给马德，马德截图发给其，证实他收到了郑某的钱，是转到邹某账户上的。 黄某3辨认出涉案的马德、汪某。 （2）证人郑某证言，证实在2018年的世界杯期间，黄某3向其推荐了马德，其加了马德的微信，其看好球后就叫黄某3发赔率给其，然后其报投注额给黄某3，黄再报给马德。刚开始其赢输都通过银行转账到黄某3的建行卡，后来其直接向马德报数了。 经其仔细看过公安民警出示的其名下的中国工商银行卡（卡号62×××92）的下列转账，确认是赌资结算：2018年6月20日转给黄某3的两笔共10万元；2018年6月22日转给黄某3的两笔共8万元；2018年6月25日转给黄某3的5万元，转给邹某的四笔共60万元；2018年6月26日其收到汪某的46000元；2018年6月27日其收到邹某的181000元；2018年7月1日收到邹颖能的196000元；2018年7月2日收到邹颖能的92500元；2018年7月3日收到邹颖能的105500元；2018年7月4日收到邹颖能的65000元；2018年7月7日收到邹某的81500元；2018年7月8日收到邹某的50000元；2018年7月17日收到黄某3的47000元。 另外其微信于2018年6月29日收到汪某赌资结算转账7200元、10000元、10000元等三笔共27200元。其直接向马德下注赌球的金额有约180万。 刘某3丹的辨认笔录，刘某3丹辨认出马德是涉案的人。 3.被告人供述 （1）被告人吕军供述，马德从2017年开始做其下线赌博的网络代理，他发展下线抽取的获利成数大概是三成，和他约定到一定的金额就和他结算。他一直赌到2018年。 马德和其是通过银行卡转账结算赌资的。其提供给马德的银行卡账号是谭永清62×××76，吕凌云账号62×××83，陈某6连帐号62×××77，吕晓科帐号62×××70。马德提供给其的银行卡是马德账号62×××13、62×××49、62×××69，邹某帐号62×××75、62×××97。这些卡相互转账的流水都是赌资交易。 被告人谭永清供述，马德在吕军处要了时时彩以及足球的网络赌盘，因为吕军每周都会汇总账目给其，叫其收钱或者转账，其从账目里面见到有马德的时时彩或者赌球数。其用陈某6莲的银行卡和马德银行卡进行交收赌博数目。 其与吕军的微信聊天记录2018.05.21-23:06:54“德球总数：2018.5.14日-2018.5.20日总数：杀1069402其们+551180德+320820阿二+197401其们负责交收的那份要收748581”这句话是吕军发给其的，意思是德球总数：2018.5.14日-2018.5.20日总数：杀1069402其们+551180德+320820阿二+197401，他们负责交收的那份748581。 马德用邹某的银行卡账号于2018年5月22日将748580元转至陈某6莲的卡号上了。 （3）被告人马德供述，吕军给其提供赌博网站的账户、密码，帮其调整下注额度，平时其都是和吕军联系在赌博网站投注进行赌博，和吕军结算赌资数目等涉及网络赌博的具体事项。下线的投注额其占三成返利。其使用了三个微信账号，公安机关从其身上扣押了三张银行卡，一张农行卡卡号：62×××71，一张建行卡卡号：62×××00，一张民生银行卡卡号：62×××28。这三张银行卡都是用其名字开的户，一直是其本人使用。 其和吕军是通过银行转账的方式结算赌资的。其使用过名下的几个账户和他们结算赌资，其中62×××49、62×××69、62×××13这几张卡，还使用过其妹夫邹某的银行账户62×××75。其和谭永清、陈某6连这几个名字的银行账户交易过。其和吕军结算的赌资，以其银行交易流水单的为准。 2018年6月19日谭永清账户收到邹某账户246900元转账；2018年7月2日吕晓科账户收到邹某账户300008元转账；2018年6月19日吕晓科账户收到邹某账户300010元转账；这三笔已转给吕军，吕晓科、谭永清的账户是吕军提供给其的，都是世界杯赌博的往来数。 马德的辨认笔录，证实马德辨认出上线庄家是吕军。 （三）被告人陈武阳代理网络赌博网站的事实的证据 检察机关指控的上述事实，被告人陈武阳在开庭审理过程中亦无异议，且有证人范某、蒋某证言，搜查笔录，扣押清单，世界杯记账本，六合彩记账本，陈武阳与吕军的微信聊天记录，陈武阳记账本数据化表格（陈武阳足球世界杯赌数），陈武阳银行账号62×××19流水明细以及被告人吕军、陈武阳供述等证据证实，足以认定。 （四）被告人吕晓科帮助吕凌云接收温某足球世界杯投注，帮助吕军接收马德、吕某1足球世界杯投注事实的证据 1.书证 （1）温某与吕晓科的微信聊天记录，证实聊天记录中有赌球的内容，温某向吕晓科报数投注。 （2）吕晓科接受温某赌注的微信记录一览表，证实经温某确认，共向吕晓科投注1210000元。 （3）吕晓科的农村信用社银行流水，证实2018年6月22日至7月9日期间，与涉赌的吕某2、吕某5、邹某等赌资往来情况。 2.证人证言 （1）证人温某证言，证实其在2018年足球世界杯开赛前认识花名叫“广某”的陆川人。其在他那里下注赌过四场比赛。其以银行转账方式与“广某”结付赌资。“广某”的银行卡账户名是叫吕晓科。根据公安机关出示的“广某”与其的微信聊天记录，以及与其有关的银行流水，经其仔细核对和确认，其于2018年7月7日至2018年7月11日共向“广某”投注1210000元赌球。 温某辨认笔录，辨认出吕晓科是提供网络赌博球盘让其下注的男子“广某”。 3.被告人供述 （1）被告人吕晓科供述，其微信聊天记录中有其与吕凌云、温某等人关于赌球的相关内容、进出转帐内容。其名下的银行账户有三个，其中广西农村信用社的银行账户有两个，一个尾号是3357，另一个尾号是4470，还有一个是农业银行的账户尾号是8215。公安机关从相关银行调取其银行卡账号62×××70，开户行是广西陆川农村商业银行（农村信用合作联社）陆城支行，是其使用的，手机银行也是绑定使用。吕凌云在微信和他聊天记录中的银行账户是他叫其发给他的。 其身上被公安机关扣押的一台苹果X手机中，与吕凌云聊天记录，于2018年6月26日01时22分至27日14时18分发信息有关转账，与其银行卡62×××70的交易流水相符。2018年7月8日19时35分发信息（信息内容：128.35-二十四1.2=账户剩：127.15）给“阿哥”；于2018年7月9日15时06分发信息（信息内容：127.15-低哥93.37=账户剩：33.78）给“阿哥”；于2018年7月9日15时13分发信息（信息内容：33.78-马德30=账户剩3.78）给“阿哥”。经对比银行卡流水，“-二十四1.2”是指转给林某112000元，“-马德30”是指转给邹某（马德）30万元。 手机微信与吕军的聊天记录，于2018年7月2日16时50分后发信息“今天收到马德：517280啊五：1078680”、“你对下数，”，根据对比其他聊天记录、银行转账，是收到马德、“啊五”（阮某账户）转入其银行卡的钱后再叫吕军对数的。 （2）被告人吕军供述，其没有开过赌博网站的代理账号给吕晓科使用，其叫吕晓科帮其接受过一些赌客的投注，然后转发给其，他没有得返点抽成，最后的输赢情况也是由其结算赔付。 （五）被告人徐猛代理网络赌博网站事实的证据 检察机关指控的上述事实，被告人徐猛在开庭审理过程中亦无异议，且有证人陈某3证言，搜查笔录，扣押清单，陈某3与徐猛的微信聊天记录，徐猛与吕军微信聊天记录，陈某3辨认徐猛笔录及照片，徐猛农村商业银行账号62×××75与吕军银行账号交易明细以及被告人吕军、徐猛供述等证据证实，足以认定。 （六）被告人吕炬代理网络赌博网站和林运协助吕炬管理赌博账号事实的证据 检察机关指控的上述事实，被告人吕炬、林运在开庭审理过程中亦无异议，且有证人吕某3、何某、沈某、林某2证言，搜查笔录、扣押清单，何某与吕军的微信聊天记录，林运与林某2的微信聊天记录，陈某6连、谭永清银行交易流水汇总、转账回单，林运建设银行卡号62×××22、农村信用社卡号62×××35银行交易明细，何某对吕炬的人像辨认笔录及照片，吕炬对吕军的人像辨认笔录及照片，沈某辨认吕炬的笔录、辨认手机相关涉案内容照片，林某2辨认林运笔录及照片，林运辨认吕炬的笔录和照片以及被告人吕炬、林运供述等证据证实，足以认定。 （七）被告人冯新南代理网络赌博网站的事实的证据 1.物证、书证 （1）吕军与谭永清的微信聊天图片记录，证实冯新南从2017年10月29日至2018年5月30日在涉案的赌博网站下注的情况。 （2）冯某2、谭永清银行账户交易流水，证实2017年1月10日至2018年5月份期间，冯某2账户共转账423027元赌资给谭永清，谭永清共转账652567元赌资给冯某2。 （3）陈某6连、冯新南银行账户交易明细，证实2017年1月至2018年5月，冯新南通过其本人账户及冯某2账户共转账413356元赌资给陈某6连；陈某6连账户共转账261826元赌资给冯新南。吕军账户转账5000元赌资给冯新南；吕军收到冯新南转账赌资32564元。 （4）冯新南与吕军的微信聊天记录，证实冯新南从吕军处获得赌博网站代理，两人通过微信交流赌博信息，微信记录有赌博输赢结算情况，冯新南提供冯某262×××79的银行账号给吕军结算赢的赌资，吕军提供谭永清的银行卡账号62×××76及陈某6连银行卡账号：62×××77给冯新南结算赌资。 2.证人证言 （1）证人黄某4证言，证实约2017年3月，其知道冯新南做六合彩赌博代理，就找到冯新南，让他开一个网盘给其，他开了额度为两万元钱的网盘给其。其和妻子罗某1登录这个网盘进行六合彩投注赌博，一直赌到2017年8月份，每个星期结算一次赌资，以赌博网盘后台算出的输赢金额为准。其与冯新南交易赌资的有农业银行卡账号62×××72，建设银行卡账号62×××96，工商银行卡账号62×××61。冯新南提供给其交易赌资的是农业银行卡账号62×××79，开户名冯某2。有时他们还通过微信进行赌资交易，微信转过一小部分，大部分都是转到他指定的银行卡上。黄某4辨认出冯新南是提供网络赌博平台给其参赌六合彩的人。 证人罗某1的证言和辨认笔录与黄某4的证言和辨认笔录相符。 （2）证人冯某2证实其办理过两张银行卡，一张是中国建设银行的，一张是中国农业银行的，其不认识吕军、陈某6连、谭永清。农村银行卡给冯新南用了。 3.被告人供述 （1）被告人冯新南在侦查阶段供述，2016年中旬，其认识了吕军，吕军同意接受其投六合彩赌注。开始其用手机微信向吕军报赌资数，后再结算输赢，赌了一段时间后，吕军告诉其说他有赌博网站，并开了一个赌博网站的账号给其，让其直接在赌博网站上投注六合彩，按网站的结算结果兑付赌资。其一直参赌到2018年4月份，因其欠吕军太多赌数了，吕军就不给其赌了。其与吕军的六合彩结算赌资都是通过银行卡转账的方式进行兑付的。赌博所使用银行卡的情况：其本人名下的中国农业银行卡（卡号62×××72）、其养父冯某2名下的中国农业银行卡（卡号62×××79），都是与陈某6连、谭永清名下的银行卡结算兑付赌资。其与吕军没有正常的合法生意资金往来，其也不认识陈某6连、谭永清。冯新南辨认出黄某4是其下线参赌成员。 （2）被告人吕军供述，2017年年初，其在诸侯网站上开了个账号给朋友冯新南参赌六合彩，一直赌到2018年5月底。其不知道冯新南是否发展有下线，大家约好输赢到一定的金额，就通过微信对数，对完数以后通过银行卡转账。其提供给冯新南代理的赌博网站有狼牙山、永利、利某等网站。其是用其农业银行卡，谭永清工行、农行、信用社、建行的四张银行卡，陈某6连的农行卡来结算赌资的。其中：吕军农业银行卡账号62×××16；冯某2账号：62×××79；谭永清账号：62×××76；冯新南账号：62×××72的银行卡之间的流水转账都是其叫谭永清转的，用于结算其和冯新南之间的赌资。陈某6连账号：62×××77的银业银行卡；冯某2账号62×××79的银行卡与冯新南的银行卡之间的流水转账，也都是其叫谭永清结转赌资的。 （八）2017年1月至2018年7月期间，被告人吕军先后开设网络赌博账号给陈某4、刘某1、吕某1、谢某、冯某1、林某1、徐某1、丘某、黄某1、陈某1、黎某、黄某2等人参与赌博或接受他人投注。经统计，上述人员共接受投注285356333元，共与吕军结转赌资34200265元。 检察机关指控的上述事实，被告人吕军在庭审中亦无异议，且有吕军的记账本(封面标注“新球”)，微信聊天及转账记录，人像辨认笔录及照片，银行账户交易明细，证人陈某4、刘某1、吕某1、阮某、谢某、冯某1、林某1、徐某1、丘某、黄某1、陈某1、黎某、腾某、苏某、陆某、黄某2和黄某5的证言以及被告人吕军供述等证据证实，足以认定。 另查明，公安机关在侦查阶段，对部分被告人的违法所得及涉案人员的涉案款项予以冻结，其中包括：吕军的农业银行卡账号62×××16、中国银行卡账号62×××20的存款；邹某的农业银行卡账号62×××75的存款（邹某系马德的妹夫，该账户是马德用来结转赌资的账户）；徐某3的建设银行卡账号62×××98、罗某2的农业银行卡账号62×××10的存款（上述账户是参赌人员徐某1用于结转赌资）；林某1农业银行卡账号62×××13、农村信用社卡账号62×××46、邮政储蓄银行卡账号62×××80的存款（该账户是参赌人员林某1和吕军等人结转赌资用）；阮某建设银行卡账号62×××77、农业银行卡账号62×××11的存款（该账户是吕军下线吕某1用于结转赌资）；谭永清邮政储蓄银行卡账号62×××85、农村信用社卡账号62×××18、农业银行卡账号62×××76、建设银行卡账号62×××93、工商银行卡账号62×××34的存款；吕凌云农村信用社卡账号62×××52的存款；吕海峰农业银行卡账号62×××17、建设银行卡账号62×××65、农村信用社卡账号62×××40的存款；吕晓科农村信用社卡账号42×××70的存款；陈某1农村信用社卡账号62×××99的存款（吕军的下线参赌人员）；吕官海工商银行卡账号62×××70、农村信用社卡账号62×××73的存款（参赌人员）；吴某工商银行卡账号62×××27、玉应建设银行卡账号62×××45、玉海农业银行卡账号62×××70的存款（梁思春赌博使用）；吕鲜丽农村信用社卡账号62×××40和62×××42、建设银行卡账号62×××97、农业银行卡账号62×××11的存款（与吕军、吕凌云、谭永清、陈桂连账号有赌资来往）；丘廉英的农村信用社卡账号62×××06和62×××28、农业银行卡账号62×××63、建设银行卡账号62×××90、中国银行6216602600×××01439830的存款（与吕军、吕凌云、谭永清账号有赌资往来）。另公安机关在谭永清家中抓获谭永清时，现场扣押现金86850元。 公诉机关指控被告人吕凌云为吕军所代理的赌博网站的幕后老板，直接指挥吕军、谭永清，并对吕军、谭永清接受下线投注共计309205713元、获利共计12884772元负责；2018年7月9日，吕晓科使用银行卡账户帮助吕凌云接收马德赌资111.728万元，接收吕某1赌资107.8681万元。本院审查全案后，认为：（1）对吕凌云为吕军所代理的网络赌博账号的幕后老板的指控，证据仅有谭永清供述过一次吕凌云投资代理网站，但投资的情况未有相关具体的供述，且后来其对此供述也予否认，吕凌云则对此一直否认。而吕军均供认相关网站系其代理及管理，下线亦是直接向其联系获取网站的登陆权限参赌，谭永清系帮其结收赌资，其有时向吕凌云询问有关网站运行的意见；指控吕凌云应对网站接受下线投注额共计309205713元、获利12884772元负责。经查，有关的网站代理及参赌人员，除马德直接指证吕凌云为幕后老板，吕凌云直接发展梁思春成为下线（本院查明事实中已予认定）外，其余均为直接与吕军打交道，从吕军处获得网站的代理权或参赌，与吕凌云没有直接联系，仅有部分下线人员听说吕凌云为幕后老板，属传来证据，侦查机关对此未进一步查实，且无相关的证据佐证；吕军与吕凌云的有关微信聊天记录所涉及的五十多个涉案人员，仅直接证实吕军与吕凌云就冯某1、马德和丘某的赌资结算进行交流，并未涉及网站的登陆代理权限。其余所提及的人物，均为绰号，侦查机关未对此进一步核查；所指控的获利12884772元，经查该结算系吕军自己统计好后列表，拍照片发给谭永清确认，无证据证明吕凌云对此知情。（2）指控吕晓科帮助吕凌云接收马德赌资1117280元，接收吕某1赌资1078681元。以上事实，证据仅有吕晓科和马德、吕某1的银行流水清单，吕晓科没有供述吕凌云参与，吕某1则称直接和吕军联系，故缺乏证据证实吕凌云参与。综上所述，公诉机关上述对吕凌云的指控，证据不够确实、充分，本院不予认定。本院对吕凌云从吕军处获取网站的代理权限后，发展下线参与足球世界杯赌博，并通过梁思春和吕晓科共接受下线投注足球世界杯赌博10004050元的事实予以认定。 有关被告人及其辩护人所对赌博投注和获利数额提出异议，本院除上述对吕凌云有关数额的认定作出改变外，其余指控，根据上述经庭审质证、认证的证据，均予支持。 本案在审理过程中，被告人吕军、吕凌云各缴纳罚金500000元，谭永清缴纳罚金413150元（另扣押在案的86850元折抵罚金），徐猛、吕炬各缴纳罚金20000元，梁思春缴纳罚金70000元，吕晓科缴纳罚金50000元。 本院认为，被告人吕军、吕凌云、谭永清、梁思春、马德、吕晓科、陈武阳、吕炬、林运、徐猛、冯新南以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，各被告人的行为均已触犯了刑律，构成开设赌场罪。各被告人利用互联网组织赌博活动，赌资数额累计达到30万元以上，招募下级代理，由下级代理接受投注，吕军获利超千万元以上，谭永清为赌博网站提供资金支付结算服务，收取赌资20万元以上，亦均构成开设赌场罪。公诉机关指控上述被告人犯开设赌场罪，罪名成立。吕军、吕凌云、谭永清、梁思春、马德、吕晓科、陈武阳、吕炬、林运、徐猛、冯新南共同故意犯罪，属共同犯罪。在开设赌场的共同犯罪中，吕军积极获取赌博网站的代理权，管理网站的运行，积极发展其他人代理、使用网站，发展下线赌博人员参与赌博，起主要作用，属主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚；吕凌云、谭永清、梁思春、马德、吕晓科、陈武阳、吕炬、林运、徐猛、冯新南在向吕军获得网站的账号后，发展下线人员参赌，起次要作用，属从犯，依法应从轻或减轻处罚。吕凌云、谭永清、梁思春、陈武阳、吕晓科、吕炬、林运、徐猛、冯新南及各辩护人关于从犯的辩护意见成立，本院予以采纳。冯新南人辩护人辩称冯新南有自首情节，经查，2018年8月29日，冯新南至玉林市公安局治安警察支队以图领取被扣押的汽车而被传唤、讯问，其没有自首情节。被告人陈武阳、吕炬、林运、徐猛、冯新南归案后，如实供认犯罪事实，属坦白，依法亦可从轻处罚。本案在审理过程中，吕军、吕凌云、谭永清、徐猛、吕炬、梁思春、吕晓科主动缴纳罚金，依法亦可酌情从轻处罚。综合上述情节，本院决定对吕凌云、谭永清、梁思春、马德、吕晓科、陈武阳、吕炬、林运、徐猛、冯新南减轻处罚。对于本案中公安机关已冻结在案的，用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，各被告人不能说明合法来源，本院依法认定为赌资，予以没收。对扣押谭永清在案的资金，依法折抵罚金。对各被告人的违法所得，亦应继续予以追缴。为严肃国法，维护社会管理秩序和社会风尚，根据被告人吕军、吕凌云、谭永清、梁思春、马德、吕晓科、陈武阳、吕炬、林运、徐猛、冯新南犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第四十七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条第二款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第（三）、（四）项之（二）、（五）、（六），第二条第一款第（二）项、第二款，第三条第四款的规定，判决如下： 一、被告人吕军犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2023年7月11日止；罚金已缴纳500000元，其余罚金限在判决生效之次日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 二、被告人吕凌云犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2020年3月11日止；罚金已缴纳）。 三、被告人谭永清犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2020年3月11日止；罚金已缴纳413150元，另划扣扣押在案的86850元予以折抵罚金）。 四、被告人梁思春犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2020年3月11日止；罚金已缴纳70000元，其余罚金限在判决生效之次日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 五、被告人马德犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月24日起至2020年5月23日止；罚金限在判决生效之次日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 六、被告人陈武阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2020年1月11日止；罚金限在判决生效之次日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 七、被告人吕晓科犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2020年1月11日止；罚金已缴纳50000元，其余罚金限在判决生效之次日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 八、被告人吕炬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月23日起至2019年11月22日止；罚金已缴纳20000元，其余罚金限在判决生效之次日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 被告人林运犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2019年11月11日止；罚金限在判决生效之次日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 十、被告人徐猛犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2019年12月3日止；罚金已缴纳20000元，其余罚金限在判决生效之次日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 十一、冯新南犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月6日起至2020年2月2日止；已减除先行羁押的一个月3天。罚金限在判决生效之次日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 十二、继续追缴被告人吕军的违法所得一千二百八十八万四千七百七十二元，追缴被告人徐猛的违法所得二万元，上缴国库。 十三、没收冻结在案的各被告人的违法所得及涉案人员的涉案款项，其中：吕军的农业银行卡账号62×××16、中国银行卡账号62×××20的存款；邹优廉的农业银行卡账号62×××75的存款（邹优廉系马德的妹夫，该账户是马德用来结转赌资的账户）；徐锦红的建设银行卡账号62×××98、罗诗龙的农业银行卡账号62×××10的存款（上述账户是参赌人员徐纪炎用于结转赌资）；林立农业银行卡账号62×××13、农村信用社卡账号62×××46、邮政储蓄银行卡账号62×××80的存款（该账户是参赌人员林立和吕军等人结转赌资用）；阮雪萍建设银行卡账号62×××77、农业银行卡账号62×××11的存款（该账户是吕军下线吕伟民用于结转赌资）；谭永清邮政储蓄银行卡账号62×××85、农村信用社卡账号62×××18、农业银行卡账号62×××76、建设银行卡账号62×××93、工商银行卡账号62×××34的存款；吕凌云农村信用社卡账号62×××52的存款；吕海峰农业银行卡账号62×××17、建设银行卡账号62×××65、农村信用社卡账号62×××40的存款；吕晓科农村信用社卡账号42×××70的存款；陈家红农村信用社卡账号62×××99的存款（吕军的下线参赌人员）；吕官海工商银行卡账号62×××70、农村信用社卡账号62×××73的存款（参赌人员）；吴青云工商银行卡账号62×××27、玉应建设银行卡账号62×××45、玉海农业银行卡账号62×××70的存款（梁思春赌博使用）；吕鲜丽农村信用社卡账号62×××40和62×××42、建设银行卡账号62×××97、农业银行卡账号62×××11的存款（与吕军、吕凌云、谭永清、陈桂连账号有赌资来往）；丘廉英的农村信用社卡账号62×××06和62×××28、农业银行卡账号62×××63、建设银行卡账号62×××90、中国银行6216602600×××01439830的存款（与吕军、吕凌云、谭永清账号有赌资往来），上缴国库。对扣押谭永清在案的现金八万六千八百五十元，折抵罚金。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长 陈 榆 人民陪审员 张 娴 人民陪审员 陈俊燕 二〇一九年十一月一日 书 记 员 陈柏霖