福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0627刑初390号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人许从，女，1988年10月16日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省永安市，现住福建省永安市。因涉嫌诈骗，于2019年3月22日被取保候审。 被告人董亚丽，女，1985年12月30日出生，汉族，高中文化，经商，户籍所在地福建省厦门市集美区，现租住福建省厦门市集美区。因涉嫌诈骗，于2018年7月4日被南靖县公安局取保候审，2019年7月4日被南靖县人民检察院取保候审。 被告人邱艳红，女，1994年3月15日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地福建省宁化县，现住福建省宁化县。因涉嫌诈骗，于2018年5月8日被抓获归案，同日被取保候审,2019年5月8日被监视居住，同年10月24日被本院取保候审。 被告人黄丽娜，女，1987年7月19日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省华安县，现住福建省厦门市集美区。因涉嫌诈骗，于2018年7月10日被抓获归案，同日被南靖县公安局取保候审，2019年10月23日被本院取保候审。 被告人胡南凤，女，1985年3月4日出生，汉族，大专文化，务工，户籍所在地福建省龙岩市永定区，现租住福建省厦门市湖里区。因涉嫌诈骗，于2018年7月5日被抓获归案，同日被南靖县公安局取保候审，2019年7月5日被南靖县人民检察院取保候审。 被告人许从、董亚丽、邱艳红、黄丽娜、胡南凤被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2019年10月22日以靖检诉刑诉[2019]351号起诉书向本院提起公诉，经漳州市中级人民法院指定本院管辖，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年11月7日公开开庭审理了本案，福建省南靖县人民检察院指派检察员陈颖颖、代理检察员黄国华出庭支持公诉，被告人许从、董亚丽、邱艳红、黄丽娜、胡南凤到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2009年至2013年1月，曾树荣（已判决）通过在中国台湾地区设立用于实施诈骗活动的网络服务器，实现在大陆地区虚拟中国台湾地区电话号码，在厦门市湖里区吕岭路侨鑫公寓设置诈骗窝点，设置“行政组”、“秘书组”等组别，组织被告人许从、被告人董亚丽、被告人邱艳红、被告人黄丽娜、被告人胡南凤以及肖秀金（已判决）等人在内的人员通过网络电话随机拨打中国台湾地区电话，针对不特定男性以假意交友的方法实施电信诈骗。该诈骗团伙具体诈骗方式是：由秘书组成员假冒中国台湾地区年轻女子，随机拨打台湾地区电话，以台湾男性为聊天对象，以酒店女员工等虚假身份与对方聊天谈感情，建立所谓“男女朋友”关系，待时机成熟后再以需要业绩或者家人生病需要用钱等理由向被害人骗取钱款。如被害人要求见面，“秘书”则“下单”给“行政组”人员，由“行政组”人员联系“控台组”，由“控台组”安排台湾地区的公关小姐以“秘书”之前与被害人聊天时的身份并根据聊天时获取的信息进一步诱骗被害人到指定的中国台湾地区酒店“消费”或者以其他各种理由骗取被害人钱款，后中国台湾地区诈骗团伙再按预先的约定分赃给中国大陆地区诈骗团伙。被告人许从于2012年3月至2013年1月参与诈骗，被告人董亚丽于2009年4月至2010年3月参与诈骗，被告人邱艳红于2012年7月至2013年1月参与诈骗，被告人黄丽娜于2009年10月至2010年4月参与诈骗，被告人胡南凤于2010年9月至2011年2月参与诈骗，均担任“秘书组”成员，负责拨打诈骗电话。具体事实如下： 一.被告人许从共参与诈骗台币81万元，领取底薪及奖金人民币21571元，领取补贴人民币2700元，合计非法获利人民币24271元。具体如下： 1.2012年3月份，被告人许从参与诈骗，领取底薪人民币400元。 2.2012年4月份，被告人许从参与诈骗，领取底薪人民币1300元。 3.2012年5月份，被告人许从参与诈骗，领取底薪人民币1300元。 4.2012年6月份，被告人许从参与诈骗台币7万元，领取底薪和奖金人民币1940元。 5.2012年7月份，被告人许从参与诈骗，领取底薪人民币1000元。 6.2012年8月份，被告人许从参与诈骗台币8万元，领取底薪和奖金人民币2100元。 7.2012年9月份，被告人许从参与诈骗台币8万元，领取底薪和奖金人民币2100元。 8.2012年10月份，被告人许从参与诈骗台币9万元，领取底薪和奖金人民币2400元。 9.2012年12月份，被告人许从参与诈骗台币26万元，领取底薪和奖金人民币4840元。 10.2013年1月份，被告人许从参与诈骗台币23万元，领取底薪和奖金人民币4191元。 二.被告人董亚丽共参与诈骗台币43万元，领取底薪和奖金人民币15518元，领取补贴人民币20000元，合计非法获利人民币35518元。具体如下： 1.2009年4月份，被告人董亚丽参与诈骗，领取底薪人民币180元。 2.2009年5月份，被告人董亚丽参与诈骗，领取底薪人民币990元。 3.2009年6月份，被告人董亚丽参与诈骗，领取底薪人民币796元。 4.2009年7月份，被告人董亚丽参与诈骗，领取底薪人民币902元。 5.2009年8月份，被告人董亚丽参与诈骗台币25万元，领取底薪和奖金人民币4700元。 6.2009年9月份，被告人董亚丽参与诈骗台币1万元，领取底薪人民币1300元。 7.2009年10月份，被告人董亚丽参与诈骗台币8万元，领取底薪和奖金人民币2200元。 8.2009年11月份，被告人董亚丽参与诈骗，领取底薪人民币800元。 9.2009年12月份，被告人董亚丽参与诈骗台币2万元，领取底薪人民币1390元。 10.2010年1月份，被告人董亚丽参与诈骗台币7万元，领取底薪和奖金人民币1900元。 11.2010年3月份，被告人董亚丽参与诈骗，领取底薪人民币360元。 三.被告人邱艳红共参与诈骗台币19万元，领取底薪和奖金人民币7897元，领取补贴人民币4700元，合计非法获利人民币12597元。具体如下： 1.2012年7月份，被告人邱艳红参与诈骗台币1万元，领取底薪人民币1300元。 2.2012年8月份，被告人邱艳红参与诈骗台币1万元，领取底薪人民币1294元。 3.2012年9月份，被告人邱艳红参与诈骗台币1万元，领取底薪人民币1300元。 4.2012年10月份，被告人邱艳红参与诈骗台币8万元，领取底薪和奖金人民币1780元。 5.2012年12月份，被告人邱艳红参与诈骗台币8万元，领取底薪和奖金人民币1674元。 6.2013年1月份，被告人邱艳红参与诈骗，领取底薪人民币549元。 四.被告人黄丽娜共参与诈骗台币17万元，领取底薪和奖金人民币9250元，领取抽成人民币7400元，合计非法获利人民币16650元。具体如下： 1.2009年10月份，被告人黄丽娜参与诈骗，领取底薪人民币600元。 2.2009年11月份，被告人黄丽娜参与诈骗，领取底薪人民币1000元。 3.2009年12月份，被告人黄丽娜参与诈骗，领取底薪人民币1300元。 4.2010年1月份，被告人黄丽娜参与诈骗台币7万元，领取底薪和奖金人民币1900元。 5.2010年2月份，被告人黄丽娜参与诈骗，领取底薪人民币1000元。 6.2010年3月份，被告人黄丽娜参与诈骗台币9万元，领取底薪和奖金人民币2210元。 7.2010年4月份，被告人黄丽娜参与诈骗台币1万元，领取底薪人民币1240元。 五.被告人胡南凤共参与诈骗台币7万元，非法获利人民币4875元。具体如下： 1.2010年9月份，被告人胡南凤参与诈骗，非法获利人民币210元。 2.2010年10月份，被告人胡南凤参与诈骗，非法获利人民币1000元。 3.2010年11月份，被告人胡南凤参与诈骗，非法获利人民币918元。 4.2010年12月份，被告人胡南凤参与诈骗台币3万元，非法获利人民币957元。 5.2011年1月份，被告人胡南凤参与诈骗台币3万元，非法获利人民币1000元。 6.2011年2月份，被告人胡南凤参与诈骗台币1万元，非法获利人民币790元。 综上所述，被告人许从参与诈骗金额共计台币81万元，折合人民币16.6698万元，非法获利人民币2.4271万元；被告人董亚丽参与诈骗金额共计台币43万元，折合人民币8.8494万元，非法获利人民币3.5518万元；被告人邱艳红参与诈骗金额共计台币19万元，折合人民币3.9102万元，非法获利人民币1.2597万元；被告人黄丽娜参与诈骗金额共计台币17万元，折合人民币3.4986万元，非法获利人民币1.6650万元；被告人胡南凤参与诈骗金额共计台币7万元，折合人民币1.4406万元，非法获利人民币4875元（以上台币与人民币中间价均按每100台币兑换人民币20.58元计算）。 另查明，在本案侦查期间，南靖县公安局刑事侦查大队分别向被告人许从、董亚丽、邱艳红、黄丽娜、胡南凤扣押涉案款项人民币21000元、15000元、7800元、26000元、4800元，在本案审理期间，上述被告人分别向本院预缴案件相关款项17000元、8500元、4000元、3500元、1500元用于折抵罚金刑，许从、董亚丽、邱艳红、胡南凤分别向本院退缴个人违法所得3271元、20518元、4797元、75元。2019年11月7日，上述被告人分别在律师张天才的见证下，自愿向公诉机关签署认罪认罚具结书，表示知悉并认可公诉机关起诉书所指控的犯罪事实和罪名，以及对许从在有期徒刑一年三个月至一年九个月，对董亚丽在有期徒刑一年至一年六个月，对邱艳红、黄丽娜在有期徒刑六个月至一年，对胡南凤在拘役三个月至五个月的幅度内量刑，均并处罚金，如符合社区矫正条件，均可适用缓刑的量刑建议。 上述事实，被告人许从、董亚丽、邱艳红、黄丽娜、胡南凤在开庭审理过程中均无异议，并有经查证属实的南靖县公安局刑事侦查大队出具的调取证据清单、情况说明、到案经过说明；牌价码表；现场照片；许从、董亚丽、邱艳红、黄丽娜的辨认笔录；户籍证明、人口基本信息表；南靖县公安局扣押物品清单；银行账户交易明细表；（2018）闽0627刑初106号刑事判决书；本院标的款票据；认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书；同案犯曾树荣以及被告人许从、董亚丽、邱艳红、黄丽娜、胡南凤在侦查阶段的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人许从、董亚丽、邱艳红、黄丽娜、胡南凤以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，在中国大陆地区随机拨打台湾地区的电话，针对不特定男性以假意交友等方法实施电信诈骗，其中许从、董亚丽、邱艳红、黄丽娜诈骗数额巨大，胡南凤的诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。五被告人在共同犯罪中均受他人雇佣和支配，起次要、辅助作用，均系从犯，依法应当从轻、减轻处罚，归案后均能如实供述罪行且认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚，均已退缴个人违法所得及缴交案件相关款项用于折抵罚金刑，具有悔罪表现，均可以酌情从轻处罚；本案系多次通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，均应酌情对五被告人从重处罚。鉴于五被告人具有上述减轻、从轻的量刑情节，本院决定均予以适用缓刑，依法实行社区矫正。 根据被告人许从、董亚丽、邱艳红、黄丽娜、胡南凤犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第七十六条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第二条第一款第一项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一.被告人许从犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月；并处罚金人民币一万七千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）; 二.被告人董亚丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年；并处罚金人民币八千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）; 三.被告人邱艳红犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年；并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）; 四.被告人黄丽娜犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年；并处罚金人民币三千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）; 五.被告人胡南凤犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月；并处罚金人民币一千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）; 六.被告人许从、董亚丽、邱艳红、黄丽娜、胡南凤违法所得分别为人民币二万四千二百七十一元、三万五千五百一十八元、一万二千五百九十七元、一万六千六百五十元、四千八百七十五元，均予以追缴（均已缴纳），由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  游 艳 人民陪审员  洪红花 人民陪审员  黄少丽 二〇一九年十一月七日 书 记 员  曾莹莹 附相关法律法规司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 -1-