浙江省乐清市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0382刑初1434号 公诉机关浙江省乐清市人民检察院。 被告人高晓歧，男，1985年1月31日出生于辽宁省阜新市太平区，汉族，小学文化，无业，户籍所在地辽宁省阜新市太平区。曾因犯贩卖毒品罪于2015年1月21日被辽宁省阜新蒙古族自治县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元，于2017年11月24日刑满释放；因吸毒于2018年2月25日被行政拘留十三日，并被责令社区戒毒。因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪于2018年12月7日被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。 指定辩护人金宝财、姚淑宇,浙江泽大(乐清)律师事务所律师。 乐清市人民检察院以乐检公诉刑诉（2019）1383号起诉书指控被告人高晓歧犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年9月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后经批准转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐清市人民检察院指派检察员郑财生、检察官助理石强出庭支持公诉，被告人高晓歧及其指定辩护人金宝财、姚淑宇到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、诈骗事实 2017年7月份以来，冯某1（已判刑）等人为非法牟利，在温州市私自设立“宝融”、“金某”零用贷公司，招募、纠集冯某2、郑某1、徐某3、潘某1、秦某、宁某、陈某9、丛寅生、姜某、潘某2、丁某、许某、阮某、孟某、叶某2、程锣凯、王某6（均已判刑）及被告人高晓歧等人组成恶势力犯罪集团。“宝融”、“金某”公司内部分为审核组、业务组、催收组、财务组等，郑某1、徐某3为公司审核组成员，具体负责风控及审核放贷等业务，并负责公司总体运作，潘某2、丁某、许某、阮某、孟某、叶某2、程锣凯、王某6及何某（另案处理）等人为公司业务组成员，负责招揽客人到公司借款，冯惠钧为公司财务在上海市浦东新区锦绣路2777号35号1002室办公，从事放款及电话催收等工作，潘某1、秦某负责“宝融”“金某”的前台、客服、签订借款合同、财务、催收等工作,宁某协助审核组人员管理公司秩序及审核工作并参与催收工作，陈某9、丛寅生、姜某、高晓歧及吴某5、李某4、佟焦（均另案处理）等人为公司催收组成员，从事催收等业务。“宝融”、“金某”公司通过业务员介绍等方式诱使被害人到公司借款，当有被害人向该公司借款时，便以行规为由，诱使被害人与公司签订虚高借款合同，让被害人手持虚高借款合同、现金、身份证进行拍照，制造资金给付凭证，并以收取“保证金”、“管理费”、“押金”等名义进行扣款，使被害人只能拿到部分借款，被害人往往实际到款仅为名义借款额的70%-75%之间，同时要求被害人按该名义借款额还款，并以该名义借款额计息，“宝融”、“金某”公司对外宣称借款日利率为3‰-5‰，并按本额等息计算每期还款额，而实际上“宝融”公司“周退”模式的名义借款日利率达8.43‰，而实际借款利率达14‰-18‰不等，“金某”公司“日退”模式的名义借款日利率达15‰，实际借款利率达33.7‰。2017年10月26日至2018年4月10日之间，“宝融”、“金某”公司以“周退”“日退”模式发放贷款中，被害人还款金额超过“宝融”、“金某”公司实际放款金额有304笔，未使用暴力手段进行催收有297笔，合计实际放款金额人民币1739971元，还款金额人民币2911841元。其中，2018年1月下旬至2月，被告人高晓歧参与期间内的诈骗数额为人民币35600元。 上述事实，被告人高晓歧在开庭审理过程中亦无异议，并有接受证据清单、扣押决定书、扣押清单、照片、客户借款、还款明细表、催收明细表、审核记录单、借条、还款承诺书、银行账户交易明细、微信、支付宝转账记录、微信聊天记录、违法犯罪情况信息表、吸毒人员查获信息表、刑事判决书、前科情况核实证明、户籍证明，证人武某、王某5、蔡某2、吴某3达、杨某1、杨某2、徐某2、赵某、汪某1、倪某、蔡某1、蔡某3、黄某4、陈某8、孙某、史某、林某5、童某2、黄某1、黄某5、林某6、林某7的证言及抓获经过、情况说明，被害人李某1、孔某、徐某1、陈某1、陈某2、胡某1、卓某、张某1、罗某1、胡某2、林某1、林某2、周某1、陈某3、吴某1、陈某4、王某1、叶某1、周某2、缪某、崔某、王某2、陈某5、童某1、张某2、吴某2、王某3、吕某、黄某2、罗某2、宋某、邵某、高某、陈某6、林某3、李某2、陈某7、董某、郑某2的陈述，同案犯冯某1、冯某2、郑某1、徐某3、潘某1、秦某、宁某、丛寅生、姜某、陈某9、潘某2、丁某、阮某、孟某、叶某2、程锣凯、王某6、许某的供述和辩解，同案李某4、佟焦的供述和辩解，辨认笔录、搜查笔录、检查笔录、电子证物提取工作记录等证据证实，足以认定。 二、敲诈勒索事实 “宝融”、“金某”公司要求被害人通过微信或支付宝转账还款，出现不能正常还款的情况，一般先通过打电话、发信息催讨，在催讨未果的情况下，催收人员根据财务组、审核组的安排采取上门、打电话、发短信等方式逼迫被害人及其家属筹款交钱，并索取上门费，催收人员多次以非法控制、殴打借款人、威胁、滋扰、上门喷漆、贴寻人启事等暴力形式强索他人财物，造成恶劣社会影响。其中，被告人高晓歧参与敲诈勒索犯罪事实如下： 1.2017年11月23日，被害人江某1向“宝融”公司借款人民币8000元，公司人员诱使江某1签订借款金额为人民币14000元的虚高借款合同，并以“服务费”、“押金”、“管理费”等名义进行扣款，江某1实际得款人民币5980元，还款人民币4920元后无力还款。后被告人高晓歧及吴某5持虚高借款合同到苍南县江某1家通过喷漆方式进行催收。 2.2017年12月6日，被害人林某4向“宝融”公司借款人民币8000元，公司人员诱使林某4签订借款金额为14000元的虚高借款合同，并以“服务费”、“押金”、“管理费”等名义进行扣款，林某4实际得款人民币5750元，还款人民币5550元后无力还款。后被告人高晓歧及吴磊等人持虚高借款合同到鹿城区藤桥镇林山村林某4家通过喷漆方式进行催收。 综上，被告人高晓歧参与的敲诈勒索未遂部分金额为人民币16270元。 上述事实，被告人高晓歧在开庭审理过程中亦无异议，并有接受证据清单、扣押决定书、扣押清单、照片、客户借款、还款明细表、催收明细表、审核记录单、借条、还款承诺书、银行账户交易明细、微信、支付宝转账记录、微信聊天记录、调解材料、统计表，证人吴某4、赵某、杨某1、杨某2、陈某8、黄某5、蔡某3、江某2、黄某6、刘某2、黄某4、孙某、史某、林某5的证言，被害人吴某3达、王某4、章某、黄某1、蔡某1、李某3、黄某3、刘某1的陈述，同案犯冯某1、冯某2、郑某1、徐某3、潘某1、秦某、宁某、丛寅生、姜某、陈某9的供述和辩解、同案李某4、佟焦的供述与辩解、体表原始伤情记录表、检查笔录、辨认笔录、现场勘验笔录、搜查笔录、电子证物提取工作记录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人高晓歧以非法占有为目的，伙同他人诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；以非法占有为目的，伙同他人，敲诈勒索公私财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立。高晓歧曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之本罪，系累犯，依法应从重处罚。高晓歧在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚；敲诈勒索部分已着手实施犯罪，因为意志以外原因未得逞，系犯罪未遂，对高晓歧予以从轻处罚。辩护人提出的相关要求从轻处罚的意见，本院予以采纳。高晓歧一人犯数罪，依法应数罪并罚。公诉机关提出对高晓歧犯诈骗罪判处一年二个月以上一年十个月以下有期徒刑并处罚金，犯敲诈勒索罪判处六个月以上一年以下有期徒刑并处罚金，数罪并罚，合并执行一年四个月以上二年以下有期徒刑并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。综合本案犯罪事实、情节、危害后果及被告人认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人高晓歧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币7000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月7日起至2020年5月6日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈晓娇 人民陪审员  赵浩丞 人民陪审员  王 茅 二〇一九年十一月二十七日 代书 记员  黄程洁