山东省菏泽市定陶区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1703刑初273号 公诉机关山东省菏泽市定陶区人民检察院。 被告人秦见党，男，1979年9月4日出生于山东省菏泽市，汉族，初中文化，农民，现住菏泽市定陶区。因犯诈骗罪，于2014年6月12日被菏泽市牡丹区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。因涉嫌诈骗罪，2019年5月20日被菏泽市公安局定陶分局取保候审。2019年7月5日被本院取保候审。 辩护人潘长龙，山东两仪律师师事务所律师。 菏泽市定陶区人民检察院以以菏定检公刑诉【2019】260号起诉书指控被告人秦见党犯诈骗罪，于2019年7月5日向本院提起公诉。本院于同日立案,依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。菏泽市定陶区人民检察院指派检察员张宏出庭支持公诉。被告人秦见党及其辩护人潘长龙到庭参加诉讼。期间，经山东省菏泽市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。 菏泽市定陶区人民检察院指控：2013年7月至10月，被告人秦见党以非法占有为目的，骗取被害人李某人民币十三万元（以下币种均为人民币）。案发后，被告人秦见党赔偿被害人李某部分损失，并签订还款计划，取得被害人谅解。具体犯罪事实如下： 1.2013年7月10日，在定陶区张湾镇政府附近，被告人秦见党以做生意急用钱为由，使用虚假房屋所有权证作为抵押骗取被害人李某三万元。 2.2013年10月29日，在定陶区一饭店内，被告人秦见党在无偿还能力的情况下，虚构事实，以进货急需用钱为由向被害人李某借款十万元，用于偿还其他债务。 公诉机关指控上述事实向法庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据予以证明。公诉机关认为，被告人秦见党以非法占有为目的，骗取他人财产人民币十三万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。 被告人秦见党对指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人秦见党的辩护人提出以下辩护意见：1.指控被告人2013年7月10日使用假房产证借款三万元的事实，该三万元，被害人已经通过民事诉讼的方式获得权利支持，生效法律文书确定的法律关系与本案指控的犯罪存在矛盾；2.指控2013年10月29日诈骗10万元，混淆了民事欺诈与诈骗行为的界限，且使用推定的方式界定被告人行为，指控的事实构不成犯罪；3.被告人诈骗3万元，认罪、悔罪及已向被害人偿还4.6万元，取得被害人谅解的事实，可对被告人免予刑事处罚；4.本案具有特殊性：（1）启动追责程序时间上的特殊性；（2）本案全部借款20.6万元被害人均已通过诉讼程序得到支持，本案中的《还款计划》不符合案件事实；（3）本案被害人向被告人出借的款项均系高利贷。 经审理查明的事实与指控的事实一致。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明： （一）书证 1.受理登记表、立案决定书证明，2013年12月20日，李某报警称，2013年10月在菏泽市定陶县秦见党以做生意进货为由骗取其10万。定陶县公安局于2013年12月22日对秦见党诈骗案立案侦查。 2.扣押清单证明，2013年12月22日定陶县公安局对被告人秦见党使用的房屋所有权证一本进行扣押。 3.发、破案经过、抓获经过证明，2013年12月20日被害人李某报警案发，2013年12月22日对秦见党诈骗一案立案侦查。2014年4月10日民警到菏泽市看守所对秦见党进行讯问。2019年5月15日主动到张湾派出所交代犯罪事实。2019年5月20日将被告人秦见党取保候审。 4.户籍证明证明，被告人秦见党于1979年9月4日出生，犯罪时已达到刑事责任年龄。 5.前科查询、菏泽市牡丹区人民法院（2014）菏牡刑初字第396号刑事判决书、菏泽市中级人民法院（2018）鲁17刑终535号刑事裁定书证明，被告人秦见党因犯诈骗罪于2014年6月12日被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。2018年7月4日，菏泽市中级人民法院作出裁定对被告人秦见党减去尚未执行完毕的刑期（2018年7月4日起至2018年12月16日止）。 6.借款条、机动车行驶证证明，2013年7月10日，被告人秦见党向被害人李某借款30000元，借款时用鲁Ａ×××××号车辆作抵押。 7.借款条、担保书证明，2013年10月29日，被告人秦见党向被害人李某借款100000元，贾某对该笔借款提供了担保。 8.还款协计划书、谅解书证明，2019年5月19日，被告人秦见党与被害人李某就涉案130000元，达成还款计划，被告人秦见党保证2019年5月6日至2022年5月1日分期还清。被害人李某恳请司法机关不再追究被告人秦见党的法律责任。 9.××号房屋所有权证、三河市证明证，被告人秦见党向被害人李某借款30000元时，提供了该房产证。经查询，被告人秦见党在河北省三河市无房屋登记记录。经核实，被告人秦见党提供的该房产证为假证。 10.定陶区公安局张湾派出所出具的证明一份证明，秦见党涉嫌诈骗一案，被害人李某2013年12月20日报案，同月22日对秦见党诈骗一案立案侦查。因当时被告人秦见党犯诈骗罪被牡丹区公安局关押在菏泽市看守所，且秦见党与李某陈述不相符。后民警联系李某，李某称希望等秦见党出狱后与秦见党沟通。秦见党出狱后，对该案进行了侦查，发现秦见党2013年使用假房产证在李某出借款3万元，后于2013年10月29日，秦见党虚构事实，以进货名义在李某处借款10万元。 （二）证人证言 1.证人贾某证言证明，2013年10月29日，秦见党找到他，说要进货，让他给担保。他们就找到李建民，在定陶西关一个饭店他们签了借条，李建民给了秦见党10万元。当时，非常着急，没有约定利息，约定五天后还款，秦见党就走了。之后，他和秦见党没见过面，一直保持电话联系，后来他就联系不上秦见党了。2013年8月、10月，秦见党在他的担保下，先后分两次从李某处借款13万元。另外，证明他还为秦见党担保向葛某、董某1伟、孟某等人借过钱，不清楚秦见党还没还钱，他自己当时也没有还款能力。 2.证人孟某证言证明，2012年6月至2012年10月，秦见党借孟某三次钱，共计85000元，都是说用于进货。当时秦见党经营电动车门市，后来听说秦见党把借来的钱挥霍了，秦见党至今没还钱。 3.证人蔡某证言证明，2013年8月，当时门市已经不行了，门市上没有几辆车子，已经没有生意了，秦见党把电车门市转让给他。当时他不清楚，现在感觉那时候秦见党挺缺钱的，货都进不起了。 4.证人韩某证言证明，她是秦见党的妻子。秦见党有一辆车牌号是苏Ｃ×××××的黑色华晨中华轿车，没见秦见党开过鲁Ｒ×××××的普力马轿车。她家没有房产，现在住的是老家张湾张成寨一套老房子，大概十几年了。 （三）被害人陈述 被害人李某陈述，2013年7月10日，秦见党给他打电话说找他有点事，他们在张湾镇政府附近见的面，秦见党开着一辆帝豪汽车，秦见党想向他借三万元钱。因为他和秦见党之前关系不错，还在张湾有一个卖电动车的门市，当时秦见党还说可以用其开着的帝豪车作抵押，他们写好借款条后便把帝豪车的信息写到了借款条上，把行驶证复印件留在他那里了。后来秦见党说那个帝豪车其平时得开，就又拿出来一个房产证，说其在北京上班的时候买了一个房子，用那个房产证抵押吧，他就同意了。房产证是冀房权证（三）字第××号，房屋所有权人是秦见党，房屋坐落地址是河北省三河市燕郊经济开发区尚品福成御园17号楼2单元2503室。后来他知道房产证是假的。2013年10月29日，贾某给他打电话，说秦见党需要进一批电动车，着急向厂家打钱，就到定陶城区找他，在他家附近菜馆见的面。他和他对象、贾某、秦见党四人在吃饭时定的，贾某给秦见党作担保人，约定五天之内把钱还给他，向他借了10万。五天后，他联系秦见党就找不到了，电话不接，人也不在家，张湾集上电动车门市也已经转让了。后来他知道秦见党拿到十万元后跑到上海躲起来了。后来，他发现秦见党的门市已经转让了很长时间了，就知道秦见党还不起钱了。期间秦见党还多次借过他的钱，一共借了二十万六千元。同期秦见党还向孟某借了八万，向张某、董某2借过钱。他了解到秦见党还借了其他人不少钱，根本没有偿还能力，就报警了。 （四）被告人供述与辩解 被告人秦见党供述与辩解，2013年7月，他借李某3万元，开始他是用一辆帝豪车抵押给李某，因为他要用车，李某说可以换其他的东西抵押。他在菏泽路上看到办假证的电话，打了电话办理一个假的房产证，是河北三河市的房产证，所有人是他，他就抵押给了李某。2013年10月29日他借了李某10万元，是贾某担保的，当时他说用于进货，实际用于还账了，是借的担保公司的钱，还了六万元的本金，四万元的利息。他经营的电动车门市被北京一个公司骗了几十万，所以他欠钱比较多。他的电动车门市是2013年8月份转让的。他五次一共借了李某206000元，正在陆续还，还欠130000元，他给李某写了还款计划，一年还3万元，三年还清。 针对辩护人提交的证据，根据本案的事实与证据，本院评判意见如下： 关于辩护人提交的企业信用公示报告，经查，该证据可以证被告人秦见党于2013年10月21日注册成立菏泽市牡丹区宏腾工艺品有限公司的事实，并不能证明该公司实际经营情况，亦不能证据被告人的经济实力以及还款能力。故本院对该证据不予认定。 关于辩护人提交的本院作出的（2014）定民初字第219号民事判决书及（2016）鲁1727民初301号民事卷宗材料8页。本院对该证据的真实性予以认定，但该证据系本院针对李某的诉讼请求，根据事实和证据，依照民事相关法律规定作出的判决，与公诉机关根据案件事实和证据指控被告人涉嫌构成犯罪并不矛盾。故本院对该证据不予认定。 本院认为，被告人秦见党以非法占有为目的，骗取他人钱款共计人民币130000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控犯罪的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人秦见党归案后，如实供述自己的罪行，属于坦白，依法对其从轻处罚。案发后，被告人秦见党与被害人达成还款协议，并取得被害人的谅解，依法酌情对其从轻处罚。关于辩护人提出指控被告人2013年7月10日使用假房产证借款三万元的事实，该三万元，被害人已经通过民事诉讼的方式获得权利支持，生效法律文书确定的法律关系与本案指控的犯罪存在矛盾的意见。经查，辩护人向法庭提交了本院作出的（2016）鲁1727民初301号民事判决书，显示已将被告人秦见党2013年7月10日借李某30000元确认为民间借贷，判令被告人秦见党夫妻具有偿还义务。本院认为，该民事判决是2016年4月6日作出的，而此时被告人秦见党并未归案，本院依据查明的事实予以确认，符合法律规定。现公诉机关根据侦查机关侦查的事实和证据，认为被告人秦见党的行为涉嫌构成诈骗罪，提起公诉与民事判决并不冲突。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出指控2013年10月29日诈骗10万元，混淆了民事欺诈与诈骗行为的界限，且使用推定的方式界定被告人行为，指控的事实构不成犯罪的意见。经查，被告人秦见党于2013年10月29日以进货的名义向被害人李某借款10万元，并约定借款期限为五天。被告人向被害人借款时在外已欠多人钱款，并无实际经营活动，其当时已无偿还能力，虽提供了贾某作为担保人，但根据证人贾某证言其亦没有偿还能力，且根据贾某证言及被害人李某陈述，五天后他们就联系不上被告人，被告人秦见党供述其将借李某的10万元用于偿还其他人借款。综上，被告人秦见党的行为已构成诈骗罪，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人诈骗3万元，认罪、悔罪及已向被害人偿还4.6万元，取得被害人谅解的事实，可对被告人免予刑事处罚的意见。经查，被告人秦见党虽当庭表示认罪，且与被害人达成还款协议，取得了被害人的谅解。但被告人秦见党两次诈骗被害人李某130000元，应处三年以上有期徒刑，不属于犯罪情节轻微。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出本案启动追责程序时间上的特殊性的意见。经查，本案于2013年12月立案侦查，后于2019年5月20日对被告人秦见党取保候审，本案存在一定的特殊性，本院将就该情节综合予以考虑。故该辩护意见成立，本院予以采纳。关于辩护人提出本案全部借款20.6万元，被害人均已通过诉讼程序得到支持，本案中的《还款计划》不符合案件事实；本案被害人向被告人出借的款项均系高利贷的意见。经查，本案中的《还款计划》系在案发后，被告人与被害人自愿达成的民事协议，并不违反法律规定，具有法律效力，应予认定。关于本案被害人向被告人出借的款项问题，一方面被告人与被害人的涉及诈骗的3万元、10万元借条中并未约定利息，更不存在高利贷情况；另一方面其他借款如果存在高利贷情形，被告人可自行通过民事诉讼主张自己的权利，但与本案指控的犯罪事实没有关联性。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人秦见党有悔罪表现，经司法行政机关调查，对被告人宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，本院依法对被告人秦见党宣告缓刑。结合被告人秦见党犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条之规定，判决如下： 被告人秦见党犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李振桥 审 判 员  张 毅 人民陪审员  郭春海 二〇一九年十一月七日 书 记 员  陈 宇