抚顺市东洲区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0403刑初163号公诉机关抚顺市东洲区人民检察院。被告人刘某5，男，1988年5月27日出生，汉族，初中文化，无业，住阜新市海州区。2010年因犯寻衅滋事罪被阜新市太平区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑三年。因本案于2019年3月28日被抚顺市公安局东洲公安分局抓获，3月29日被刑事拘留，同年4月12日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。抚顺市东洲区人民检察院以抚东检公诉刑诉（2019）159号起诉书指控被告人刘某5犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。抚顺市东洲区人民检察院指派检察员刘娟、代理检察员代国强出庭支持公诉，被告人刘某5到庭参加诉讼。现已审理终结。抚顺市东洲区人民检察院指控：被告人刘某5于2017年9月至2017年11月间，在担任抚顺东洲区全家福保健食品章党店（原沈阳老妈乐商贸有限公司）店长期间，未经依法批准，以“沈阳老妈商贸有限公司”的名义，承诺办理价格分别为1280元的银卡、6400元的金卡、12800元的钻卡、19200元的白金卡及25600元的翡翠卡成为公司会员后，陆续给付高额回报，向崔某1等社会公众吸收资金，共计人民币521814元。对所指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供的证据是：案件来源等证据材料、银行卡交易明细等书证、证人王某1等人的证言、被害人崔某1等人的陈述、鉴定意见、辨认笔录、物证：银行卡一张、视听资料、电子数据：光盘一张、被告人刘某5的供述与辩解。据此认为，被告人刘某5，未经依法批准，以投资给付高额回报为诱饵，向社会不特定对象宣传并吸收资金，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人刘某5对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。经审理查明：被告人刘某5于2017年9月至2017年11月间，在担任抚顺市东洲区全家福保健食品章党店（原沈阳老妈乐商贸有限公司）店长期间，未经依法批准，以“沈阳老妈商贸有限公司”的名义，通过发放传单、组织参加公司旅游、自行讲课等方式，承诺办理价格分别为1280元的银卡、6400元的金卡、12800元的钻卡、19200元的白金卡及25600元的翡翠卡成为公司会员后，陆续给付高额回报，向崔某1等社会公众吸收资金。经北京嘉钰会计事务所鉴定：刘某5在2017年9月6日至2017年11月9日任抚顺市东洲区全家福保健食品章党店担任店长（原沈阳老妈乐商贸有限公司章党店）期间，在章党地区向中老年人非法吸收存款共521814.00元；投款人实际损失金额为451209.00元（吸储额扣减返还本息额70605.00元）。经对刘某562×××67银行卡流水资料审计，在2017年9月6日至2017年11月9日期间非法吸储的521814.00元中：用于返还投款人70605.00元（受害人笔录统计）；转给上家白某172906.00元；刘某5个人消费支出62333.68元；转给继任店长陈某1（韩佳杞、兰荣账户）33530.00元；剩余182439.32元为不明转款。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、案件来源、抓获经过、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证实了该案的来源、立案及被告人刘某5于2019年3月28日被抚顺市公安局东洲公安分局抓获的事实。2、证人白某的证言，证实我在沈阳老妈乐公司出纳。从2016年正月初八到2018年3月，负责财务工作。我主要负责吉林省老妈乐的各个分店财务的汇总，辽宁省、黑龙江省、天津也汇总过一些，在吉林省各个地区总区加一起有70到80家左右老妈乐的分店，每天这些店的负责人都把收上来的钱某到我这，然后我每天把这些数据汇成表格，通过微信方式发给金家福，金家福看过后，便把需要返的钱给各个店汇过去，然后剩下的钱打给金家福。我有一个微信，这个手机及微信专门负责公司事项，里面有全国老妈乐各个店负责人的微信，还有几个群，群里都是各个地区负责人的微信，大约好几百的负责人，从2017年6月左右就主要负责吉林省的财务汇总，各个店负责人给我发过来的信息，是通过微信，给我发来一张照片，内容是收的钱，以及需要返的钱，我就负责把这些信息通过电脑汇成表格，然后给全家福，同时把收到的钱以及需要返还的钱通过手机银行或网上银行的方式发给全家福，和返还给各个店的负责人。我有15张银行卡，2张自己用，13张都是用于老妈乐的钱款收到以及汇出，金家福每天告诉我把钱某到他的卡里，但是不一定汇到他哪个卡里，汇给各个店长的钱也是店长在报表时提供的卡号，每次都是通过手机银行或者用电脑的网上银行进行转款操作。好的时候，各个店汇到我这一天大约有几千万人民币，平时一天也就二、三百万。在2017年10月，老妈乐就不给各个店返钱了，大多数店不给我汇钱了，各个店都是自给自足，只有个别地区还给我汇钱。2018年2月时，我收到金家福的指示，给各个店汇总来的表格的人数，每人500元，之后就再也没返钱了。抚顺各店店长给我打过款，具体卡号我记不住了，大部分是建行卡，打过多少款和返过多少款记不住了，我没有抚顺老妈店收付款的账目的事实。3、证人马某1的证言，证实我是全家福商贸有限公司的抚顺区域经理。一共有10个销售店。公司主要是网络销售商品。在网络商城消费1280元，成为银卡会员；消费6400元，成为我们公司金卡会员；消费12800元，成为钻石会员；消费19200元成为白金会员；消费25600元，成为翡翠会员，帮助我们公司宣传力度最大的人成为我们公司的爱心大使。章党店正在办理营业执照，但还没办理下来。我们先试营业的事实。4、证人王某2的证言，证实我是抚顺市东洲区章党全家福健康体验店的法人。营业执照正在办理，还没有下来。我朋友马某1在这边，所以我开这个店。经营模式我不知道，都是经理马某1负责的事实。5、证人滕某的证言，证实我是2017年11月7日借到章党店老妈乐当店长的。2017年11月17日或者2017年11月20日我辞职的。我当店长期间2017年11月7日收了刘某225600元，其中6036元存入刘某5建行卡，剩下的19564元，刘某5让我放在手中给会员返钱。2017年11月9日，刘某5让我给六店店长陈某1转1万元，2017年11月9日，收取曹某29440元，刘某5告诉我钱在我手中放着。2017年11月10日给会员返还了13677元，2017年11月17日左右，一共在我手中还剩余25327元，当时，我家里有事，我就回家了。我到家后，我问刘某5，我手里的钱怎么处理，刘某5告诉我，将23667元购买换成电子币，给陈某1转过去，剩下的1660元是我在老妈乐期间我垫付出去的钱，刘某5告诉我这个数（水某、电费、维修费、宽带费用，日常的花销等费用）。2017年5月，我在沈阳接触的老妈乐，并且投了13000元，之后通过马某1抚顺总经理让我到抚顺章党店工作。我做了十天左右的店长，不给我开工资，而且刘某5不跟我交接，所以我就辞职不干了。通过微信给朱斌发的辞职报告。朱斌是抚顺地区的经理。2017年9月8日，我收取李树锋1280元，2017年10月14日，收到李树锋17067元，2017年10月31日，收取李树锋28160元。2017年10月21日，收取刘某151200元。我收到的钱，其中有一部分钱直接存入刘忠宇建行卡里了，一部分钱直接给投资老妈乐的顾客返钱，都是刘忠宇让我这么做的。刘忠宇告诉我电脑上有电子币是平的。但是，电脑的使用权限还在刘忠宇手中。所以，刘忠宇根本就没跟我交接，也没有留钱。我在收据上写的店长名字是刘忠宇。因为名义上我是店长，我和刘忠宇也没有交接账本和电脑数据，我收到的钱，刘忠宇告诉我一部分钱直接转给他卡中，一部分钱返给投资的顾客，所以，我根本不是店长。每次给刘忠宇转钱，都是我和郑某一起去银行操作的。我当时将曹某的钱拿走后，我问刘忠宇怎么办，刘忠宇告诉我让我在苏家屯老妈乐店换成电子币，将电子币给抚顺六店的店长陈某1的事实。6、证人时某1的证言、房屋租赁合同，证实我这个门市在去年（2017年）时出租，有一个人给我打的电话。2017年8月1日，一个叫刘某5的男子和我爱人（郑某）签的协议，但是刘某5和我爱人郑某签协议时，签的名字是王某2，租期是一年，租金是三万八千元。是和刘某5一起来的一个男的拿的钱。刚开业时叫老妈乐，没几天就改为全家福健康体验中心的事实。7、证人郑某的证言、老妈乐商城会员章程和收据复印件、辨认笔录，证实来租房子的是马某1、刘某5，还有一个人不知道叫什么名。租房合同是刘某5签的王某2的名，当时租房子这三个人我都不认识，后来上班才知道具体名都叫什么，王某2我始终不知道是谁。租金的定金一万八千元是当时租房的时候马某1交的，后来开业以后，我向刘某5要的两万元，要完之后直接投了。租的门市都是用于做老妈乐了。2017年9月6日，开业我就进入这个店当服务员了。刘某5是店长，我王某1、滕某都是服务员。大概在2017年10月份期间刘某5就升经理了，刘某5就让滕某当店长，滕某最后一次收曹某投的两万多元钱以后就跑了，陈某1过来当店长，一直干到2018年2月春节前，这个店就不再干了。刘某5收投资人都是现金，收钱的时候会开收据，收据上都会写刘某5的名，因为这些钱都是刘某5收走的，后来滕某当店长以后，也收了一部分钱，收完钱以后，滕某也会把钱给刘某5，所以收据上都是写的刘某5的名，没有固定人负责开收据，我也给写过收据，刘某5本人也应该开过收据。收完这个钱都干啥了，我不清楚，好像是有一个账本，上面具体有谁交多少钱，不知道能不能找到。滕某是刘某5带来的，没干店长这前，负责给这些投资人宣传产品，讲利润收益等，还领着这些投资人旅游等，当店长以后开始负责收钱，也收现金，一共收取了多少钱、返了多少钱我不清楚，她说收的钱都给刘某5了，有一回我和滕某一起去章党建设银行将收来的钱通过ATM机银行转账给刘某5的，具体多少记不住了。这些投资人都宣传招来的，刘某5没事自己就在店附近发传单。陈某1收的钱应该是自己给留下了，他返过钱，他收多少和返多少我不清楚。我上班期间所用的电脑和电脑里的数据没有留存，那里的机器和电脑、凳子啥的都让我给卖破烂了。老妈东没有给我们开过资。我是听店长刘某5说的老妈乐怎么怎么好，还能解决中老年人养老问题，需要先进行投资，投资以后还给返钱，还给利息，天天给返钱，我觉得挺好就投资了，我投资两个月左右就不给返钱了。刘某5和滕某都讲过课，主要是讲投资返利的这种模式怎么怎么好。一共分五级会员，分别是银卡会员，投资额1280元、金卡会员，投资额6400元、钻石会员，投资额12800元、白金会员，投资额19200元、翡翠会员，投资额25600元。我就投资了一次，一共投了53760元现金，给了我一个老妈乐商城会员章程，刘某5给我开了一张收据，我投资的是翡翠会员，赠送过我一些小东西。我也不清楚按照什么规则返钱，我投资后，刚开始一天能给返300元钱左右，后来一天200元左右，现后来100元左右，最后就不给了，一共返我12000元左右，我实际损失40000多元。我就是负责返钱的，刘某5把会员名单及返款金额给我，再把钱给我，我负责给会员返钱，会员都是到店里来领取现金。这个店开业时没怎么装修，只是简单收拾布置一下，添了一些办公用具，凳子、电脑、床等，再就是宣传单。听刘某5说他自己先往里垫一部分钱，后来公司没有报销，现在刘某5还欠我家400元电费。开业时刘某5是店长，到十月中旬后，刘某5升为经理以后，由滕某当店长，刘某5就不管理这个店了，但是刘某5也总来这个店，刘某5在抚顺没有住的地方，晚上总来这店里住，后来没多久就去铁岭了。滕某当店长时，没干几天收完投资人曹某的钱，当天没打招呼就走了。后来陈某1就到我们店去代管，陈某1代管期间，一直到2018年2月也不干了。我只记得当时刘某5让滕某写了一份升职申请表，就是升职为章党店的店长申请表，由刘某5交到公司总部，并且总部同意了。2017年10月中旬交接的，刘某5应该不差店里的钱。因为可以通过老妈乐网上电子币就能看出来。电子币是刘某5弄，需要每天晚上向公司报表，这个报表就得跟网上的电子币对等，否则公司会罚钱，开始时刘某5想让我弄怕我弄不明白，就没让我弄，都是他自己弄的，我只负责开户，按照当天的标准返钱。每天微信群里都会发一遍什么级别会员卡，返多少，刘某5会按照这个该返的钱的总数给我打过来，我就按照上面的标准把钱返了。返钱之前有几本，后这个门市房又转租给过别人，所以就弄没了。转租之前收拾的账目和电脑都卖给收废品了。刘某5跟我们说他没开过资，包括该报销的钱也没报销过。我们一分钱都没有开过。刘某5当店长期间，每次收完钱，都是刘某5自己到银行去存钱，就有一回我跟滕某一起去的章党建设银行提款机给刘某5转过一次钱；证实刘某5收取郑某53760元投资款，收款事由为2个床垫、2个水壶；证实郑某辨认出刘某5是老妈乐章党店店长的事实。8、证人王某1的证言及辨认笔录，证实大约2017年9月初我就开始在老妈乐上班，一直到店不干了，大约是2018年2月份左右。店长是刘某5，我负责在门口接待登记什么的，发个卡片，收拾卫生等杂活。我没有宣传投资产品，因为宣传都是家附近的人，万一以后要是有什么问题了，所以我就没宣传。平时都是刘某5和一个叫滕滕（滕某）的负责宣传投资产品。店长有刘某5和陈某1，服务员除了我还有郑某和滕滕，另外滕滕在这个期间也当过几天店长，后来不干了。郑某主要负责电脑上填写资料，偶尔也记记账。滕滕平时也没什么具体工作，平时刘某5在的时候，刘某5负责讲课，刘某5不在时，滕滕负责讲课宣传这些投资理财产品。都是现金方式交的钱，刘某5当店长时，刘某5本人负责收钱，滕滕当店长时也收过钱。后来陈某1当店长，负责收钱，我和郑某都没有收过钱。马某1是负责抚顺所有店的总经理。我没参与投资，滕滕和郑某投过，听滕滕说是在沈阳那面投的，在章党没投过。郑某在章党店投过。陈某1当店长后，给我开过一回1500元，再没开过资；证实王某1辨认出刘某5是老妈乐章党店店长的事实。9、证人崔某1的证言、老妈乐商城会员章程和收据复印件、辨认笔录，证实2017年10月，我通过马某2介绍在章党一个叫老妈乐的门市店里面陆续分两笔买的产品。第一笔1280元，店长是刘某5，是2017年10月19日。没过一个月，刘某5就走了，第二次、三次一次1000元、一次2100元，给的陈某1。一共返款400元钱。第一笔1280元没返款；证实刘某5收取崔某11280元投资款，收款事由为空白；证实崔某1辨认出刘某5是老妈乐章党店店长的事实。10、证人曹某的证言、老妈乐商城会员章程和收据复印件，证实在2017年10月份一天，我看见章党老妈乐健康体验中心，进去做免费体验。后来我就陆续投了38720元。第一笔1280元，时间是2017年10月12日，第二笔是29440元，时间是2017年11月9日，钱交给滕滕（滕某）的，店长是刘某5，后来刘某5不经常在店里了，就有一个叫滕滕的，再后来刘某5和滕滕就走了，就换成一个叫陈某1的，我又投资了8000元。主要是刘某5、滕滕、陈某2给我们开会，介绍投资多少钱。我一共返款2000元，都是第三笔返的，第一、二笔没返款；证实刘某5在2017年10月12日收取曹某1280元投资款、在2017年11月9日收取曹某29440元投资款，收款事由为空白的事实。11、证人马某2的证言、老妈乐商城会员章程和收据复印件、投资和返款的个人明细复印件，证实在2017年7月，我在东洲做理疗时，遇见徐某，她看见我后，就跟我去的抚顺市东洲区东洲二校附近的一个老妈乐的店，李丹说她是店长，然后给我介绍投资这个如何如何好，后来我就投了18286元。后来，在2017年10月的时候，章党开了老妈乐门市店，店长刘某5就让我转到章党来，我通过刘某5买了二次，一次6400元，以我爱人屈某名义购买的，第二次17067元。在2017年12月到2018年1月，通过陈某1投资了五次107100元。在东洲投资钱，给转到章党这面来了，和章党我通过刘某5投资的钱，一共是41753元，给我返11000元左右，通过陈某1投资的德众合107100元，给我返了34566元；证实刘某5在2017年9月26日收取马某26400元投资款、在2017年9月27日收取马某217067元投资款，收款事由为空白的事实。12、证人李树锋的证言、老妈乐商城会员章程和收据复印件、辨认笔录，证实2017年9月，我在章党街溜达时，看见一个老妈乐体验中心，进去做体验，后来一个叫滕滕的女的跟我说让我投资，以后公司上市了，就成股东了，说回报还高，就这样我就分三次投了46507元。店长是刘某5，后来刘某5说是去外地负责老妈乐了，滕滕成店长了，主要是滕滕给我们讲课介绍投资多少钱，然后每天返还多少钱。第一次2017年9月8日投了1280元，第二次2017年10月14日，投了17067元；第三次投了28160元。都是交给滕滕现金。返了2800元；证实刘某5在2017年9月8日收取李树锋1280元投资款，收款事由为蜂胶一盒、刘某5在2017年10月14日收取李树锋17067元投资款，收款事由为空白、刘某5在2017年10月31日收取李树锋28160元投资款，收款事由为空白；证实李树锋辨认出刘某5是老妈乐章党店店长的事实。13、证人刘某1的证言、老妈乐商城会员章程和收据复印件、辨认笔录，证实在2017年9月初，我在章党街里溜达时，看见一个老妈乐体验中心，然后我就进去做体验了，后来店长刘某5就给我们介绍，让我们投资，说回报还高，我就陆续投了不少钱。开始刘某5当店长，后来滕滕是店长，再后来是陈某1做店长，第一次2017年9月10日投了1280元；第二次2017年9月14日28160元；第三次是2017年9月19日投了53760元，第四次10月21日，投了51200元。前三次现金给的刘某5，第四次交给的是滕滕（滕某），返了19000元左右。我还介绍我妹妹刘某2投资了；证实刘某5在2017年9月10日收取刘某11280元投资款，收款事由为空白、刘某5在2017年9月14日收取刘某128160元投资款，收款事由为空白、刘某5在2017年9月19日收取刘某153760元投资款，收款事由为空白、刘某5在2017年10月21日收取刘某151200元投资款，收款事由为空白；证实刘某1辨认出刘某5是老妈乐章党店店长的事实。14、证人刘某2的证言、老妈乐商城会员章程和收据复印件，证实我听我姐刘某1说的，说章党有一个老妈乐体验中心，说是投资的，回报还高，就这样我就陆续投了不少钱。店长是刘某5，后来店长是滕滕，去年年末陈某1做店长。投资了四次，第一次是2017年9月10日1280元，刘某1帮我交的；第二次是2017年9月20日17920元；第三次是10月20日51200元，这二次都是交给的刘某5；第四次是11月7日25600元，交给的滕滕。老妈乐给我返了5000元；证实刘某5在2017年9月10日收取刘某21280元投资款，收款事由为空白、刘某5在2017年9月21日收取刘某217920元投资款，收款事由为空白、刘某5在2017年10月20日收取刘某251200元投资款，收款事由为空白、刘某5在2017年10月21日收取刘某225600元投资款，收款事由为空白的事实。15、证人徐某的证言、辨认笔录，证实2017年9月20日我在章党店投资的17920元的老妈乐，我将钱给刘某5了，店长是刘某5。我是自己看到老妈乐店的，就进去投资了。老妈乐返了10070元；证实徐某辨认出刘某5是老妈乐章党店店长的事实。16、证人刘某3的证言、老妈乐商城会员章程和收据复印件、辨认笔录，证实2017年9月份，我看见邻居时某2和郑某投资了老妈乐（又叫全家福），并且店长还领着投资者旅游给礼品，还返钱。于是，我就到抚顺市东洲区店投资了老妈乐项目。2017年9月10日我在章党店投资的56320元的老妈乐，是现金支付，店长是刘某5，老妈乐返了我10010元；证实刘某5在2017年9月10日收取刘某356320元投资款，收款事由为床垫小×2、精品化妆品×1；证实刘某3辨认出刘某5是老妈乐章党店店长的事实。17、证人时某2的证言、老妈乐商城会员章程和收据复印件、辨认笔录，证实2017年8、9月份左右，老妈乐在章党租的我弟弟时某1的房子开店，当时老妈乐正在招聘服务员，我弟妹郑某就在老妈乐当服务员，我经常去找我弟妹聊天，有一天老妈乐的店长刘某5跟我介绍老妈乐怎么怎么好，还能解决中老年人养老问题，需要先进行投资，投资以后还给返钱，还给利息，我觉得挺好就同意投资了。我投资一个多月以后，就不给返钱了。我投了一次，投了58880元。现金支付给刘某5了，一共给我返了13200元；证实刘某5在2017年9月6日收取时某258880元投资款，收款事由为2个水壶；证实时某2辨认出刘某5是老妈乐章党店店长的事实。18、证人崔某2的证言、老妈乐商城会员章程和收据复印件，证实2017年9月，我家在章党的，在街里溜达，看见章党一家叫全家福健康体验中心，我就进去做免费的体验，主要是机器做足疗，我们一些岁数大的人在那免费做这个足疗的时候，店里的女服务员就给我们上课似的介绍，让我们投资，说是投多少钱，可以按天给我们返钱。后来，我经不住劝，就投了2560元。服务员跟我说能回来4000元。店长我也不知道是谁，因为我有糖尿病并发症，眼睛不好，也认不出来了，给我返了104元；证实刘某5在2017年10月14日收取崔某22560元投资款，收款事由为空白的事实。19、证人任某的证言及光盘一张，证实滕某是我爱人。刘某5让滕某将23667元兑换成老妈乐电子币，转入陈某1账号内，于是滕某让我去苏家屯老妈乐店，当我操作完，给刘某5打电话，并告知了我将钱换成老妈乐电子币给陈某1转过去了，并且，我录音了的事实。20、中国建设银行卡复印件及中国建设银行抚顺分行查询明细，证实刘某5在中国建设银行的银行卡卡号62×××67，用于老妈乐资金交易的情况。21、营业执照复印件，证实2017年12月4日，抚顺市东洲区全家福保健品章党店取得营业执照，投资人为王某2，类型为个人独资企业的情况。22、北京嘉钰会计师事务所北嘉会鉴字[2019]第9187号会计鉴定意见书表明，刘某5在2017年9月6日至2017年11月9日任抚顺市东洲区全家福保健食品章党店担任店长（原沈阳老妈乐商贸有限公司章党店）期间，在章党地区向中老年人非法吸收存款共521814.00元；投款人实际损失金额为451209.00元（吸储额扣减返还本息额70605.00元）。经对刘某562×××67银行卡流水资料审计，在2017年9月6日至2017年11月9日期间非法吸储的521814.00元中：用于返还投款人70605.00元（受害人笔录统计）；转给上家白某172906.00元；刘某5个人消费支出62333.68元；转给继任店长陈某1（韩佳杞、兰荣账户）33530.00元；剩余182439.32元为不明转款的情况。23、被告人刘某5的供述，其于2017年6月3日，通过马某1进入到沈阳老妈乐公司，先到抚顺市高湾那个店当微机员，店长是陈某1，干到2017年8月，我被叫到东洲区章党那筹备装修新店，8月25日开始试营业，9月初开始营业，成为店长，干了一个多月，到10月末我就不干了，因为不给我开资，之前我投入章党店装修、发礼品的钱，公司也都不给我报销，所以我就走了。马某1介绍我去铁岭市，在银州区一个叫华晟丽康卖保健品店里打工，这个店的人叫胡某，是马某1的朋友。华晟丽康只卖保健品与老妈乐没有关系。马某1不让我对外说不干了，让我说是升职当经理走的，所以当时老百姓和店员都以为我是升职走了。我走之前跟店里的滕某交接所有工作，交接电子币对账，主要看我是不是欠老百姓的钱，经过对账我不欠钱，之后由她担任店长。我走时一直在给返钱，即使公司已经不给我们了，我一直给返钱，后来实在我没能力返钱，员工要工资，所以我就不干了。章党店自营业时起，就一直没给开过工资，包括店员也都没开过。马某1拿钱租的门市房，租房协议是我签的字，但我签的是王某2的名，是马某1让我签的王某2，当时王某2也在场。章党店的法人也是王某2。工商执照是我拿材料办理的，2017年8月27、28日左右，执照是十月份左右下的。我当店长没有公司的授权书，都是地区经理说算，让我当店长以后，我得写一份晋升表，交到公司总部，专门负责这块的人审批，合格后，会以微信的方式通知我本人合格。店长负责总体工作，负责宣传，有投资的我就负责收钱等等一些活。我在时，一共加一起不到十人投资交钱。我记得有刘某3、时某2、马某2、李树锋、刘某1、刘某2、徐某、郑某、还有两个人，一个挺胖的50岁左右，还有她老伴腿脚不好。一共能有30多万钱。都是现金方式交给我的。都给他们开收据，大部分都是郑某开收据，我收钱。再就是投资合同了，上有标准，谁买了哪种，就会在那种标准后面画对号，返多钱后面也画个对号。合同是老妈乐公司总部发的。都是公司盖好印章发的。2017年8月20日左右，按照公司总部要求，全国老妈乐统一全部改成全家福，但是给我发的投资合同以及公司文件用的章都没有变过，还是以前的老妈乐。（其指认每笔收款收据）。开始时，我将收来的钱当天就存到我的银行卡，把当天要返给投资人，剩余投资的钱再通过手机网银打到公司财物白某账户里，有一部分钱是先打给陈某1店的投资者兰荣名下卡里，再由陈某1打给白某。因为在我这的大单子给的利没有陈某1那给的多，所以我卖出去的大单子都是通过陈某1那买的，陈某1一直在高湾店当店长。到10月上旬左右，公司不给返钱，我就把收到的钱留在手里给老百姓返钱。钱存到我建设银行的卡里。郑某负责返钱。店长的底薪2000元，员工是1500元，按每1280元店里提成50元，店长分20元，店员分30元。店长的工资是由公司打到店长的卡里，店长根据老妈乐平台上出单数算提成，连基本工资给店员开资。我当店长时没给马某1打过钱。6222-0207-1000-0603-039的建行卡是我的，但我现在不用了，6236-6806-4000-1445-067的建行卡用于老妈乐交易使用，我和滕某在老妈乐系统中交接了50万电子币，老妈乐章党店账本与老妈乐系统中的电子币能对接上。交接完我把建行卡带走了。2017年11月1日，朱斌给我转入34000元，滕某给我存处28160元，我解释不清楚。滕某当店长期间，收的钱还通过我的银行卡转账交易，我解释不清楚。2017年11月1日朱斌转入的34000元，是2017年10月申请的，准备在万新开一个店，到11月份时，这笔钱下来，朱斌转给我，我找到马某1，他让我先交半年的房租，我记着我在万新租的房，房主是一个女的，我给了她14000元左右的房租，我转给马某11万多元钱，剩下的我用于购买桌椅、电脑等物品，租房协议我放在出租屋的抽屉里，钥匙我给陈某1了。2017年10月21日，刘某1交的51200元是不是我收的，还是我员工收的，无论是谁收的，最后钱都交给我。2017年10月14日，崔某2交的2560元，是我收的。2017年10月31日，李树锋交的28160元是我收的，因为当时李树锋给我打的电话，我忘了是滕某还是郑某给我打电话说李树锋又上单了，我记不住是滕某还是郑某收的钱，之后她们把钱给我。2017年11月7日，滕某收刘某225600元，2017年11月9日，滕某收曹某29440元，我不干店长后，滕某给我转过钱，但是不是这二笔钱我记不住了。不算11月份收的二笔钱，一共收了466774元钱。通过我的建行银行交易明细看，我一共给白某转了175877元。剩下的钱大部分我都给陈某1换电子币了，陈某1的是韩佳杞和兰荣的银行卡与我进行转账，我与刘某4、孙某、石某等人也换过电子币，有的是银行转账，有的是微信转账。有一部分是帮马某1转的钱，还有一部分是上单和换电子币的钱的事实。以上证据材料能够相互印证，足资认定。本院认为：被告人刘某5，非法吸收公众存款521814元，扰乱金融秩序,其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘某5能够如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚；案发前已归还被害人部分存款，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款（一）项、第三款之规定，判决如下：一、被告人刘某5犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月29日起至2021年3月27日止。先行羁押1日已折抵刑期1日。罚金自本判决生效后30日内缴纳。）二、责令被告人刘某5退赔各被害人实际经济损失人民币451209元（详见北京嘉钰会计师事务所北嘉会鉴字[2019]第9187号会计鉴定意见书附表）。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向抚顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  田 浩人民陪审员  龙凤武人民陪审员  孙 静二〇一九年十一月七日书 记 员  刘铭坤