青海省西宁市城东区人民法院刑事判决书（2019）青0102刑初418号公诉机关青海省西宁市城东区人民检察院。被告人马捷,户籍所在地青海省西宁市城**林家崖****楼**,住址同上。2019年4月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留,同年5月10日被依法逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。辩护人郭宗军，青海佳一律师事务所律师。青海省西宁市城东区人民检察院以东检公诉刑诉[2019]371号起诉书指控被告人马捷犯诈骗罪，于2019年10月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城东区人民检察院指派检察员李培淑出庭支持公诉，被告人马捷到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年2月至3月,被告人马捷发布朋友圈,谎称自己能办理驾驶证、资格证,驾驶证增驾业务等,骗取多名被害人财物。1.2019年2月5日,被害人喇德才与被告人马捷联系,两人商议办理驾驶证,2019年3月2日,被告人马捷收取被害人喇德才微信转账3,600元。2019年3月9日,被害人喇德才再次联系被告人马×2朋友办理驾驶证,被告人马捷称收取被害人喇德才微信转账8,000元后与被害人喇德才失去联系。2.2019年3月6日,被害人马×3联系询问被告人马捷,并商议办理驾驶证准驾车型增驾业务。2019年3月13日、3月26日被告人马捷收取被害人马×3分两次微信转账的16,500元后与被害人马×3失去联系。3.2019年3月6日,被害人苏×联系马捷办理驾驶证准驾车型增驾业务。次日,被告人马捷收取被害人苏×分两次微信转账的8,500元后与被害人苏×失去联系。4.2019年3月9日,被害人马×4联系被告人马捷办理三人的运营证。被告人马捷收取被害人马×42,100元后与被害人马胡哂失去联系。5.2019年2月26日,被害人任×联系被告人马捷办理资格证业务。当日被告人马捷收取被害人任×1,200元现金及相关材料后与被害人任×失去联系。6.2019年2月24日,被害人马×5联系马捷办理资格证,当日双方见面后,被告人马捷收取被害人马×5的1,200元(1,000转账、200现金)后与被害人马×5失去联系。7.2019年2月24日,被害人王×通过马×5介绍联系被告人马捷,双方见面后,被告人马捷收取被害人王×现金1,200元后与被害人王×失去联系。8.2019年2月26日,被害人鲜×联系被告人马捷办理资格证,被告人马捷收取被害人鲜×现金1,200元后与被害人鲜×失去联系。综上,被告人马捷共骗取8名被害人财物共计43,500元。针对上述指控事实，公诉机关当庭出示了相关证据，并认为被告人的行为已涉嫌构成诈骗罪，提请本院依法惩处。庭审中，被告人马捷对起诉书指控的事实及罪名供认不讳，对当庭出示的证据亦未提出异议和辩解。其辩护人提出被告人归案后认罪态度好，对被害人积极赔偿并取得谅解，且其系初犯、偶犯，建议法院对其从轻处罚并对其宣告缓刑。经审理查明，2019年2月至3月,被告人马捷在无办理证件资格及能力的情况下，在微信朋友圈发布虚假信息称其可办理驾驶证、资格证增驾业务等。被害人喇德才、马×3、苏×、马×4、任×、马×5、王×、鲜×等八人通过微信朋友圈、微信群等渠道得知此消息后与被告人马捷取得联系，欲为本人或亲友办理相关证件。被告人马捷根据各被害人办理证件类型收取不同费用，以现金交易或微信转账的方式分别收取八名被害人1,200元至16,500元不等的钱款，共计收取人民币43,500元。被告人马捷在收取上述费用后即与各被害人失去联系。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、报案材料、受案登记表及到案经过证实，2019年4月10日9时57分许，西宁市公安局城东公安分局南山东路派出所接到110报警称办驾照被骗，同年4月25日17时30分许，办案民警在西宁市城西区新宁路夏都假日宾馆内将被告人马捷抓获。该案于2019年4月12日立案；2、人员基本信息证实，被告人马捷作案时的实际年龄及身份；3、办事服务公开表证实驾驶员初次申领驾驶证的申领条件及办理流程、增加准驾车型申领条件；4、被害人喇德才的陈述及微信聊天记录证实，2019年2月5日，其发布朋友圈问谁能办理客运资格证的相关信息，被告人马捷与之联系应允可以办理，并商量好办理价格。被害人喇德才分别于2019年3月2日、3月9日通过微信向被告人马捷转账3,600元、8,000元，马捷答应为其及其朋友办理驾驶证，后被告人马捷与其失去联系；5、被害人马×3的陈述及微信聊天记录证实2019年3月6日，其通过微信朋友圈得知被告人马捷可以办理增加准驾车型业务，遂与被告人马捷联系询问办理方式及价格并于2019年3月13日、3月26日先后两次通过微信转账的方式向马捷转账共计16,500元，后被告人马捷与其失去联系；6、被害人苏×的陈述及微信聊天记录证实，2019年3月6日，其经朋友介绍得知被告人马捷可以办理增加准驾车型业务，遂与之取得联系询问办理方式、见面地点及办理价格，并于2019年3月7日、3月9日先后两次通过微信转账的方式向马捷转账共计8,500元，后被告人马捷与其失去联系；7、被害人马×4的陈述及微信聊天记录证实，2019年3月9日，其经朋友介绍得知被告人马捷可以办理运营资格证，遂与之取得联系。被告人马捷应允可以为其及其朋友办理，二人约定了办理费用及见面时间、地点。2019年3月28日二人在本市南川东路青云驾校见面，被害人马×4于当日先后两次通过微信面对面转账的方式向马捷转账1,400元，现金交付700元，共计支付2,100元，后被告人马捷与其失去联系；8、被害人任×的陈述证实，其在微信群里问是否有人可以通过正规渠道办理出租车运营资格证，群里有人将被告人马捷及其联系方式介绍给被害人。遂被害人任×于2019年2月26日与被告人马捷取得联系，被告人马捷应允可以办理资格证，二人约定了见面地点及办理费用，被害人任×于当日向马捷交付现金1,200元，后被告人马捷与其失去联系；9、被害人马×5的陈述及微信聊天记录证实，其在一个微信群里看到被告人马捷可以办理出租车资格证的消息及马捷的联系方式，并于2019年2月24日与被告人马捷取得联系，二人约定了见面地点及办理费用，马×5于当日通过微信向被告人马捷转账1,000元，现金交付200元。2019年3月份，被害人马×5在微信群里得知被告人马捷对多人以同样方式实施诈骗，方知自己也被骗；10、被害人王×的陈述证实，其通过微信群询问是否有人可以帮忙办理驾驶资格证，被害人马×5告知其被告人马捷可以办理，并于2019年2月25日帮助被害人王×与被告人马捷见面，其询问了办理方式及费用后向马捷交付现金1,200元。后被告人马捷与其失去联系；11、被害人鲜×的陈述证实，2019年2月，其通过一个出租车微信群了解到被告人马捷可以办理运营资格证并在微信群里取得被告人马捷的联系方式，遂与之联系并约定办理方式、见面地点及办理费用，并于2月27日向被告人马捷交付现金1,200元，后被告人马捷与其失去联系；（被告人马捷的供述与八名被害人的陈述一致，能够相互印证）；12、刑事谅解书及收条证实，被告人马捷的母亲向八名被害人返还全部赃款共计43,500元，并取得八名被害人的谅解；13、辨认笔录证实八名被害人在见证人石×的见证下分别从12张不同免冠男子照片中辨认出被告人马捷系对其八人实施诈骗行为的人；14、讯问视频证实，公安机关对被告人的讯问过程进行了全程录音录像，审讯过程合法。被告人马捷的供述与上述证据所证事实相一致。本案事实清楚，证据来源合法，有效，足以认定。本院认为，被告人马捷以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取多人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。其辩护人所提除司法机关认定的八名被害人之外的被害人不应作为本案定案依据的辩护意见，经查，本案公诉机关指控的犯罪事实中涉及八名被害人，对于本案是否有其他被害人，公诉机关未提供有效证据证实，故对此意见予以采纳。被告人马捷归案后至庭审中均能如实供述犯罪事实，认罪、悔罪，且在案发后主动退赔各被害人经济损失并取得谅解，可依法从轻处罚，其辩护人据此所提的辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款之规定，判决如下：被告人马捷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元。（已缴纳，并上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 赵宏博审 判 员 李戈云人民陪审员 董建华 二〇一九年十一月二十八日书 记 员 付小娜附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施额被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。