江西省横峰县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣1125刑初127号公诉机关江西省横峰县人民检察院。被告人苏定梅，女，1980年6月24日出生，布依族，贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县人，半文盲，务工，住贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县，因涉嫌诈骗罪于2019年7月10日被广州铁路公安处广州南车站派出所抓获临时寄押于广州公安处看守所，2019年7月12日被横峰县公安局刑事拘留，同年8月14日经横峰县人民检察院批准逮捕。现羁押于江西省横峰县看守所。指定辩护人程友华，江西廉诚律师事务所律师。江西省横峰县人民检察院以横检公诉刑诉[2019]115号起诉书指控被告人苏定梅犯诈骗罪,于2019年10月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。江西省横峰县人民检察院指派检察员卢某出庭支持公诉，被告人苏定梅及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年12月份左右的一天，被害人陈某从其姨外婆吴福莲处得知有人能介绍贵州女子成婚，随后，陈某通过吴福莲结识了刘某（另案处理）。2018年清明节前后，刘某多次电话联系陈某的父亲陈远康，邀请陈某父子到贵州。同年4月16日，刘某同陈某父子从上饶乘坐高铁到贵州省安龙县，罗永方(已判刑）带了两个女孩与陈某相亲，但陈某未相中。4月18日，被告人刘成华（化名杨小华）告知其有一表妹在浙江衢州务工，介绍陈某认识。4月20日，罗永方、刘某、刘成华及陈某父子乘高铁到达浙江衢州，并与被告人苏定梅（化名黄洪丽）见面。双方通过协商，约定彩礼58000元，随后陈远康支付5000元给刘某，支付3000元给刘成华。4月22日上午，陈某带苏定梅在横峰县火车站附近的农商银行汇款40800元至苏定梅指定的账户，苏定梅出具了收条，刘成华以担保人的身份在收条签写了“杨小华”的名字，当日下午，陈远康支付了17100元彩礼钱及5000元的介绍费给刘成华。同年7月25日，苏定梅逃离横峰。被告人苏定梅对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议，但辩解其虽收到了陈某的彩礼钱，但并不是要故意骗陈某的彩礼钱，刘成华、刘某、罗永方的事情其是不知情的。辩护人提出辩护意见，其与被告人苏定梅均对公诉机关指控的罪名不持异议，但被告人苏定梅具有认罪、悔罪、认罚、坦白、初犯、偶犯、退赃、从犯等从轻或减轻处罚情节。本着教育为主、惩罚为辅的刑事政策和罪刑相适应的刑事原则，请法庭对被告人苏定梅从轻处罚。公诉机关建议的量刑过重，建议判处三年以下有期徒刑。经审理查明：2017年12月份左右的一天，被害人陈某从其姨外婆吴福莲处得知有人能介绍贵州女子成婚，随后，陈某通过吴福莲结识刘某(另案处理)。2018年清明节前后，刘某多次电话联系陈某的父亲陈远康，邀请陈某父子前往贵州相亲。同年4月16日，刘某带陈某父子来到贵州省安龙县，罗永方（已判刑）带2个女孩子与陈某相亲，但陈某未相中。同年4月18日，刘成华（化名杨小华，已判刑）告知其有一表妹在浙江衢州务工，可以介绍给陈某。同年4月19日，罗永方、刘某、刘成华及陈某父子来到贵阳，次日，五人乘高铁到达浙江衢州，并与被告人苏定梅(化名黄洪丽）见面。双方通过协商，约定彩礼58000元，随后陈远康支付5000元给刘某，支付3000元给刘成华。同年4月22日上午，陈某带苏定梅到横峰县火车站附近的邮政储蓄银行网点，陈某汇款40800元至苏定梅账户，苏定梅出具了收条，刘成华以担保人的身份在该收条上签名“杨小华”。当日下午，陈远康支付了17100元彩礼钱及5000元的介绍费给刘成华。同年7月25日，苏定梅将之前出具的收条撕毁，逃离横峰。证明上述事实有如下证据：1、被告人苏定梅的供述与辩解，证实2018年3月份的时候，其当时在浙江省江山市务工，刘成华打电话介绍其相亲。过了几天，刘成华和其打微信视频电话，简单说了几句后刘成华就将手机给了陈某，其就和陈某在视频上聊了几句。又过了一段时间，刘成华就带陈某父子、刘阿姨还有一个70多岁的老人家一起乘车到了衢州来见面。当天傍晚陈某的父亲包了一辆车带大家一同返回陈某在横峰县火车站附近租的房子。第二天上午，其和陈某出门了，其他人就在家里谈彩礼的事。等其和陈某回家的时候，刘成华就说陈某家拿48000元礼金给其父母，其也同意了。陈某将彩礼钱存进了其邮政银行的卡里。第三天的时候，刘成华、刘阿姨、70多岁老人家打了个招呼后就各自回家了，其就开始住在陈某家里。2018年8月份的一天，因其身上的钱都花完了，其将之前出具的收条撕毁，然后打了一辆车到了上饶汽车站，然后坐车去了衢州。在离开横峰之前，其打过电话给刘成华，称想回家。刘成华告知其必须待满三个月才能走；2、同案犯刘成华的供述与辩解，证实2018年4月份，刘某带陈某父子到贵州相亲，开始是和罗永方介绍的两个女子相亲，但陈某不满意，其就将之前在麻将馆认识的苏定梅介绍给陈某，其当时称苏定梅是其表妹，叫“王丽”，这个表妹没有结婚。之后，其就让陈某和苏定梅在微信中聊天。陈远康很满意，于是其就与陈某父子、罗永方、刘某一起坐车到了衢州与苏定梅见面。吃饭时，陈某父亲陈远康就拿了8000元媒人钱给刘某，刘某分了3000元给其。当天他们就一起包车回到了陈某在横峰的家。第二天，陈远康给了其18000元媒人钱，其分了3000元钱给罗永康；3、同案犯罗永方的供述与辩解，证实2018年4月份，刘某带了一对父子来贵州安龙县，其和刘成华接待了他们，但这对父子没有相中其介绍的女子。刘成华说他有个表妹在浙江打工，各方面条件都不错。之后，刘成华、刘某和其带着这对父子一起去了浙江见面。见面后，这对父子很满意，他们还给了一笔钱给刘成华。后来，他们一起回到横峰县这对父子的家中，刘成华和刘某出面与男方谈彩礼的事。谈成后，男方交付了礼金，其也和刘成华回到了贵州安龙县，其没有分到钱。其与刘成华、刘某事先就商量好的，其实就是骗婚。刘成华之所以叫其一起介绍相亲，是因为其年纪大，容易让对方相信；4、证人刘某的证言，证实2018年4月份，其带着陈远康、陈某父子到贵州安龙县相亲，但见了几个女子都没有成功。期间，陈某遇见了杨小华，杨小华说把他在浙江打工的名叫“王丽”的表妹介绍给他。之后，其与陈某父子等人到了浙江与王丽见面，陈某父子很满意，当天晚上就带王丽回了横峰。到了第三天晚上，陈远康送了5000元钱给其，作为其这次带陈某相亲的辛苦费，不是介绍费，因为是杨小华介绍的；5、被害人陈某的证言及辨认笔录，证实其通过其姨外婆认识了媒婆刘某。2018年4月16日刘某带其与父亲陈远康一起来到贵州省安龙县，当晚罗大伯带了两个女孩与其相亲，但其都没有相中。4月18日，一个叫杨小华的男子称他有个表妹在浙江衢州打工，可以介绍认识下。4月20日，杨小华、罗大伯带他们三人一起到了江山，与杨小华的表妹见面，其表妹自称“黄洪丽”，简单接触后，其对黄洪丽比较满意，于是当天晚上他们就一起包车回到横峰的家中，杨小华就和其父亲商定礼金的事情，最终商定金为58000元。除了之前在浙江已经付给刘某媒钱5000元、杨小华3000元外，其还带黄洪丽到银行转账40800元至黄洪丽指定的账户。汇钱后，其写了个收条，黄洪丽签字，杨小华作为担保人签字。之后，其父亲还拿了礼金17100元现金和媒钱5000元交给杨小华，杨小华随即从中拿了3000元现金给罗大伯。之后，其还带杨小华到银行汇款，杨小华自称将礼金17100元转给黄洪丽的母亲。同年7月25日，黄洪丽逃离横峰，逃离之前将其手机内杨小华和罗大伯的照片都删除了，还将之前那张收条也撕掉了；辨认笔录中，陈某辨认出刘成华就是实施诈骗的媒人杨小华，罗永方就是实施诈骗的媒人罗大伯；6、户籍信息，证实被告人苏定梅作案时已达到完全刑事责任年龄；7、证明、归案情况说明，证实苏定梅系获归案；8、银行卡交易明细，证实2018年4月22日，陈某向被告人苏定梅银行卡汇款40800元；9、扣押及返还物品清单，证实被告人苏定梅向被害人陈某退还彩礼31800元；10、刑事判决书，证实同案犯刘成华、罗永方已被横峰县人民法院以诈骗罪判处刑罚。上述证据均经庭审举证和质证属实，来源合法，内容客观真实，证据之间能相互印证，证据之间能够形成证据链，予以采信。本院认为，被告人苏定梅伙同他人以非法占有为目的，采取骗婚方式，骗取他人现金70900元，数额巨大，被告人苏定梅的行为已触犯刑律，构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人苏定梅到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，依法可从轻处罚。案发后被告人苏定梅退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人苏定梅在整个骗婚过程中虚构姓名、骗取礼金、逃离横峰前删除保存在被害人手机上的同案犯照片并撕毁收条，其行为积极主动，与其他同案犯作用相当，不宜区分主分犯。被告人苏定梅辩护人提出的苏定梅系从犯的意见与查明的事实不符，本院不予采信，对于该辩护人提出的苏定梅具有坦白、认罪、悔罪、认罚、坦白、初犯、偶犯、退赃等从轻或减轻处罚情节的意见，本院予以采纳。公诉机关提出对被告人苏定梅在三年至三年六个月的幅度内判处有期徒刑并处罚金一万元的量刑建议合理，本院予以采纳。辩护人提出对苏定梅在三年以下判处有期徒刑的意见于法无据，本院不予采纳。根据被告人苏定梅犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人苏定梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元（未交纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2022年10月9日止。罚金限判决生效后十日内交纳。）二、继续追缴被告人苏定梅违法所得，发还给受害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李正飞人民陪审员  陈德旺人民陪审员  邱玲丽二〇一九年十一月二十二日书 记 员  滕 薇法律附页：1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。