山东省日照经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1191刑初26号公诉机关日照经济技术开发区人民检察院。被告人王辉，男，1971年10月1日出生，汉族，大学本科，中共党员，居民，户籍所在地江苏省徐州市鼓楼区，因涉嫌诈骗罪于2018年11月7日被日照市公安局日照经济技术开发区分局刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于日照市看守所。辩护人兰在志，山东律苑律师事务所律师。日照经济技术开发区人民检察院以日开检公诉刑诉[2019]26号起诉书指控被告人王辉犯诈骗罪，于2019年3月7日向本院提起公诉。本院立案后依法适用普通程序，公开开庭审理了本案，日照经济技术开发区人民检察院指派检察员单强、李成出庭履行职责，被告人王辉及其辩护人兰在志到庭参加诉讼。审理过程中，根据公诉机关的建议，本案延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控，2017年3月至2018年8月，被告人王辉冒充中国建筑第二工程局有限公司（简称中建二局）及其下属公司人员身份，在无垫资能力的情况下承揽工程，并在工程发包过程中编造用款事由，多次骗取工程施工承包人钱款465.8万元，用于个人消费或者挥霍。具体犯罪事实如下：一.2017年3月至12月，被告人王辉冒用中建二局沈阳分公司人员身份，到山西省晋中市联系承揽榆社县城关改造工程。在联系工程过程中，其以工程劳务项目分包给被害人王某1为由，多次骗取王某1人民币13.8万元。二.2018年2、3月份，被告人王辉冒用中建二局项目经理身份，以中建二局的名义承包了日照德生商誉健康职业学院等工程。在工程分包过程中，被告人王辉以资金紧张、收取保证金等为借口，多次骗取工程施工人人民币452万元。1.2018年3月，被告人王辉将日照德生商誉健康职业学院工程的土方和混凝土项目分包给被害人金某1，并许诺以后中建二局在日照的工程仍由其施工。在施工过程中，被告人王辉以工程资金紧张为由五次骗取其钱款85万元。2.2018年5月，被告人王辉许诺将日照德生商誉健康职业学院工程的水电项目分包给被害人徐某1，并以收取合同履约金、开工保证金的名义两次骗取其钱款50万元。3.2018年4月，被告人王辉许诺将日照德生商誉健康职业学院工程的水电、消防项目分包给被害人盛某，并以收取保证金的名义骗取其钱款60万元。4.2018年4月，被告人王辉将日照德生商誉健康职业学院工程的板房制作安装项目分包给被害人李某1，并以工地缺钱为由骗取其钱款8万元。5.2018年5月，被告人王辉同意被害人张某1为日照德生商誉健康职业学院工程提供木方等原料，在张某1向工地工料的过程中，被告人王辉以急用钱为由并两次骗取其钱款70万元。6.2018年5月，被告人王辉许诺将日照德生大厦工程的劳务项目、军民融合产业园航空科技厂房工程的钢结构工程项目分包给被害人徐某2，并以需要交纳保证金为由两次骗取其钱款112万元。7.2018年3月，被告人王辉将日照德生商誉健康职业学院工程的部分劳务项目分包给被害人王某1，施工过程中，被告人王辉以还信用卡贷款、工地资金紧张为由三次骗取其钱款17万元。8.2018年3月，被告人王辉将日照德生商誉健康职业学院工程的部分劳务项目分包给被害人杨某1，并以需要运作资金为由骗取其钱款10万元。9.2018年4月，被告人王辉同意被害人刘某1承揽日照德生商誉健康职业学院工程架管租赁业务，在提供租赁业务的过程中，被告人王辉以工程资金短缺为由三次骗取其钱款30万元。10.2018年5月，被告人王辉将日照德生商誉健康职业学院工程工地内的绿化项目分包给被害人王某2，并许诺学校建成后的绿化项目也分包给王某2。在工地绿化项目施工结束后，被告人王辉以工程资金短缺为由骗取其钱款10万元。被告人王辉以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒事实真相的方法，多次骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。针对上述指控，公诉机关提供了有关物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。被告人王辉辩称，对指控的事实无异议，构成何种犯罪不清楚。辩护人的辩护意见是，指控被告人王辉骗取465.8万元用于个人消费或者挥霍不准确，案件材料显示，涉案款项中120余万元属个人消费或者挥霍，105万元被工地甲方负责人以各种理由索取，其余均用于工地支出；被告人王辉承担了项目负责人的角色，利用负责涉案项目的职务便利，非法占有项目资金，构成职务侵占罪；被告人王辉主观恶性不大，积极认罪悔罪，可酌定从轻处罚。经审理查明，2014年9月，被告人王辉与中国建筑第二工程局有限公司（简称中建二局）大连分公司签订用工合同，并在该公司大连施工项目中担任项目经理。2017年9月，中建二局大连分公司发文开除被告人王辉。2017年3月至2018年8月，被告人王辉冒充中建二局及其下属公司人员身份承揽工程，并在工程发包过程中编造用款事由，多次骗取工程施工承包人现金465.8万元，用于个人消费或者挥霍。具体犯罪事实如下：一.2017年3月至12月，被告人王辉冒用中建二局沈阳分公司人员身份，到山西省晋中市联系承揽榆社县城关改造工程。在联系工程过程中，其以工程劳务项目分包给被害人王某1为由，多次骗取王某1现金13.8万元。二.2018年2、3月份，被告人王辉冒用中建二局项目经理身份，伪造中建二局的委托书、私刻中建二局法定代表人陈某光的私章，以中建二局的名义承包日照德生商誉健康职业学院等工程。在工程分包过程中，被告人王辉以资金紧张、收取保证金等为借口，多次骗取工程承包人现金452万元。1.2018年3月，被告人王辉将日照德生商誉健康职业学院工程的土方和混凝土项目分包给被害人金某1，并许诺以后中建二局在日照的工程仍由其施工。在施工过程中，被告人王辉以工程资金紧张为由五次骗取金某1现金85万元。2.2018年5月，被告人王辉许诺将日照德生商誉健康职业学院工程的水电项目分包给被害人徐某1，并以收取合同履约金、开工保证金的名义两次骗取徐某1现金50万元。3.2018年4月，被告人王辉许诺将日照德生商誉健康职业学院工程的水电、消防项目分包给被害人盛某，并以收取保证金的名义骗取盛某现金60万元。4.2018年4月，被告人王辉将日照德生商誉健康职业学院工程的板房制作安装项目分包给被害人李某1，并以工地缺钱为由骗取李某1现金8万元。5.2018年5月，被告人王辉同意被害人张某1为日照德生商誉健康职业学院工程提供木方等原料，在张某1向工地工料的过程中，被告人王辉以急用钱为由并两次骗取张某1现金70万元。6.2018年5月，被告人王辉许诺将日照德生大厦工程的劳务项目、军民融合产业园航空科技厂房工程的钢结构工程项目分包给被害人徐某2，并以需要交纳保证金为由两次骗取徐某2现金112万元。7.2018年3月，被告人王辉将日照德生商誉健康职业学院工程的部分劳务项目分包给被害人王某1，施工过程中，被告人王辉以还信用卡贷款、工地资金紧张为由三次骗取王某1现金17万元。8.2018年3月，被告人王辉将日照德生商誉健康职业学院工程的部分劳务项目分包给被害人杨某1，并以需要运作资金为由骗取杨某1现金10万元。9.2018年4月，被告人王辉同意被害人刘某1承揽日照德生商誉健康职业学院工程架管租赁业务，在提供租赁业务的过程中，被告人王辉以工程资金短缺为由三次骗取刘某1现金30万元。10.2018年5月，被告人王辉将日照德生商誉健康职业学院工程工地内的绿化项目分包给被害人王某2，并许诺学校建成后的绿化项目也分包给王某2。在工地绿化项目施工结束后，被告人王辉以工程资金短缺为由骗取其钱款10万元。本案在审理过程中，另案被告人李某4仁代替被告人王辉于2019年8月7日向被害人张某1退赔现金70万元,张某1对被告人王辉表示谅解。上述事实，有下列证据证实：（一）物证合同、手机、名片等物品，证实：被告人王辉冒用以中建二局工作人员的名义承揽工程的事实。（二）书证1.到案经过、发破案经过，证实：本案的案发过程及被告人王辉归案过程。2.王辉的名片2张，证实：被告人王辉自称中国建筑第二工程局区域经理、项目经理的事实。3.澄清函1份，证实：中国建筑第二工程局有限公司东北分公司自2003年至今，在山东省日照市区域内未承接过任何工程承包项目。4.中建二局安装工程有限公司大连分公司关于对王辉开除的决定，证实：被告人王辉于2017年9月1日被中建二局安装工程有限公司大连分公司开除。5.劳动合同书2份，证实：被告人王辉与中建二局安装工程有限公司大连分公司在2014年9月1日至2015年8月31日、2015年9月1日至大连中合才华东港区地块项目保修期满期间有劳动合同关系。6.关于告知对中国建筑第二工程局承揽德生学院工程项目调查结果的函、中建二局关于日照德生健康学院项目的回复函各1份，证实：中国建筑第二工程局有限公司未承建日照德生尚誉健康学院工程项目，未向王辉出具授权委托书。7.银行交易明细：（1）金伟电子银行回单2份、尹某转账记录3份银行流水2页，另有借据和收到条各1份，证实：2018年4月9日，金伟尾号6666日照银行账号转到王辉尾号4499招商银行账号5万元；2018年4月20日，尹某尾号6557账号转给王某1尾号5244账号10万元；2018年5月9日，金伟尾号6666日照银行账号转给李某2尾号9459招商银行账号50万元；2018年6月24日，尹某尾号6557日照银行账号转给李某2尾号8881招商银行账号10万元；2018年7月7日，尹某尾号6557账号转到李某2尾号8881招商银行账号10万元，以上证实被害人金某1向被告人王辉转款合计85万元的事实。（2）中国农业银行回单1份、中国银行人民币汇款业务回单1份、中国邮政储蓄银行手机转账受理记录2份，证实：2018年5月25日，徐某1现金存款30万元至李某2尾号6519账号内；2018年7月13日，徐某1尾号0578中国银行账号转至李某2尾号2359中国银行账号10万元；2018年7月19日，徐某1让周晓祥通过尾号8519的中国邮政储蓄银行账号转到李某2尾号2359中国银行账号10万元，以上被害人徐某1向王辉转款50万元的事实。（3）手机转账记录2份、手机聊天记录截屏2份，证实：2018年5月25日，盛某尾号0464账号转账到李某2尾号3378账号30万元；2018年6月21日转给李某2同一账号30万元的事实。与被告人王辉、证人钱某的证言一致。（4）日照德生尚誉健康职业学院项目板房制作安装合同、中国农业银行客户回执1份、李某2尾数8881账号流水2页，证实：被害人李某12018年4月2日通过尾号5115农行账号转到王辉尾号4499招商银行账号15万元，王辉于2018年5月29日、7月20日返还7万元，被害人李某1向王辉转款8万元的事实。（5）转款交易手机短息提醒3份（2018年6月5日，武玉侠中国建设银行账号62×××88和卢景涛中国农业银行6228482670550771016给李某2各转款10万元；2018年7月17日，6228482670550771016给李某2的账户转款50万元），证实：2018年6月5日，向李某2转款2次每次10万元；2018年7月17日，张某1向李某2转款50万元，被害人张某1向王辉转款70万元的事实。（6）徐某2借记账户历史明细单1份、汇款记录7份、银行承兑汇票1份，证实：2018年6月22日，被害人徐某2以银行承兑的方式向被告人王辉转款20万元；2018年6月28日，徐某20235卡号向李某2尾号8881账户转款3次，合计15万；2018年6月29日，徐某20235卡号向李某2尾号8881账户转款5万；2018年7月28日，徐某2尾数3002账户向李某2尾号8881账户转款5万，徐某2尾数0235卡号向李某2尾号8881账户转款3次，合计15万；2018年8月3日，徐某2向李某2尾号8881账户转款50万；2018年8月11日，徐某20235卡号向李某2尾号8881账户转款2万元），被害人徐某2向王辉转款112万元。（7）王某1手机银行回单4份、李某2农业银行明细1份，证实2017年6月9日，王某1尾号5244建行账户向王辉尾号9257建行账户转款5万元，2017年6月12日转款5万元，2017年7月5日转款3万元；2017年12月9日，王某1尾号5244建行账户向王辉尾号9137工行账户转款0.3万元，证实因山西榆社县项目2017年6月9日至2017年12月9日王某1向王辉转款13.3万元，因日照德生尚誉项目向王辉转款10万元。（8）工商银行境内汇款电子回单3份，收到条1份，证实：2018年3月9日，杨某1通过杨某3尾号4769工行账户向王辉尾号9137工行账号转款5万元，被告人王辉出具5万元的收条；2018年3月14日转5万元，以上共计10万元。（9）银行转账手机短信提醒6页，证实：被害人刘某1建设银行尾号0564账户2018年4月3日跨行向王辉尾号4499账户转款15万元；刘某1尾号0934农信账号2018年6月1日现金支取1万元，2018年6月6日现金支取4万元、ATM取款5000元、5000元、5000元，2018年6月8日ATM取款5000元、现金取款3万元，以上共计25万元。（10）山东省农村信用社结算业务申请书、收费凭证、中国工商银行终端凭条各1份，证实：2018年6月20日，王某2通过（刘艳霞）工商银行向李某2尾号8881的账户转款5万元，通过6223200905004705账号向李某2尾号8881账户转款5万元，以上共计10万元。（11）被告人王辉尾号4499账号、9137账号，李某2尾号8117、8881、3378账户银行流水一宗、李某2招商银行（收入支出）明细6页，证实：被告人王辉的消费支出数额约128万元。（12）证明1份、大象健身俱乐部会员确认书3份、王辉餐饮住宿微信消费截图（22128，2018.3.13-2018.7.28）、王辉唱歌微信消费截图（40999.87,2018.3.22—2018.7.30）、王辉微信还信用卡截图（57×××55.632018.3.9-2018.8.1）、王辉办健身卡微信支付截图（6340,2018.6.28-2018.7.6）、王辉买苹果手机微信消费截图（8388,2018.3.22）、王辉其他微信消费截图（36757.75,2018.8.10-2018.8.12）；王辉支付宝其他消费支出费用截图（26264.08,2018.6.6-2018.8.6）、王辉酒店住宿支付宝支出费用截图（14624,2018.6.2-2018.8.9）、王辉转给殷某支付宝支出截图（86348.5,2018.6.19-2018.8.3）、王辉还信用卡支付宝支出费用截图（14483.8,2018.6.2-2018.8.1）、王鑫转账给王某4支付宝支出费用截图（16909.2,2018.6.8-2018.9.10）、王辉支付宝转账支出费用截图（38480,2018.6.22-2018.9.15）、王辉唱歌、酒吧支付宝支出费用截图（21646.65元,2018.6.28-2018.8.6）王辉租车支付宝支出费用截图（50260,2018.6.17-2018.8.9），证实：2018年3月9日至2018年9月15日，被告人王辉通过微信、支付宝用于消费、娱乐的费用共计440685.48元。（13）李某4仁尾数3566招行账户流水4页、李某2招商银行卡明细6页，证实：2018年5月10日，李某2账号转入李某4仁62148665540633566账户20万元，同年5月25日又转入20万元；2018年6月5日，李某2账户转入李某4仁62148665540633566账户15万元；2018年7月4日李某2账户转入李某4仁62148665540633566账户20万元；2018年8月3日，李某2账户转入德生尚誉账户30万元，合计105万元。（14）收款凭证1份、车辆租赁合同2份，证实：被告人王辉2018年6月至7月，支付日照市龙浩汽车租赁有限公司租车费共计124850元的事实。（15）被告人王辉户籍信息1份，证实：被告人王辉出生于1971年10月1日，达到刑事责任年龄。（三）证人证言1.证人金某2的证言，证实：中建二局没有承揽日照德生尚誉健康职业学院建设工程，王辉冒用中建二局的名义在日照承揽该工程的事实。2.证人杨某2的证言，证实：2018年5月底6月初，杨某2帮着王辉找商旗广告公司印制过名片，名片上显示王辉是中国建筑第二工程局区域经理、项目经理。3.证人吕某2的证言，证实：日照德生尚誉健康教育责任有限公司于2018年4月22日与自称中建二局的王辉签订日照德生尚誉健康学院工程施工承包合同，2018年8月因资金问题该项目停工，中建二局回函确认在日照没有承接该项目。4.证人李某2的证言，证实：2018年3月，王辉雇用李某2担任日照开发区德生项目工地的材料采购，李某2的农业银行、招商银行卡被王辉使用进行资金往来交易，其中招商银行账户收入4015726.77元，支出4015709.64元。5.另案被告人李某4仁的供述，证实：2018年5月，李某4仁与中建二局北方安装公司的王辉签订日照德生尚誉健康职业学院项目施工合同，2018年8月因资金问题该项目停工，项目施工期间，李某4仁编造各种理由向王辉索要钱款105万元。6.证人李某3的证言，证实：被告人王辉分别于2018年3月19日、7月9日在日照市龙浩汽车租赁有限公司租用车辆，共支付租赁费124850元，还欠租赁费15170元。7.证人马某的证言，证实：王辉于2018年5月至8月给马某钱款48400元，被其消费。王辉在皇家1号消费大约十次，每次消费3000元。8.证人殷某的证言，证实：王辉于2018年5月29日至8月3日共给殷某钱款147051元（不算化妆品和飞机票），王辉在皇家1号消费接近20次，每次平均消费3000元至4000元。（四）被害人陈述1.被害人金某1的陈述，证实：2018年3月，金某1因相信被告人王辉是中建二局的项目经理，就联系王辉承揽了德生集团工程中的土方和混凝土项目，施工过程中，王辉以资金紧张、交电费等理由向金某1借款，出于对王辉的信任，且王辉还承诺以后在日照的工程由金某1来施工，2018年4月9日至2018年7月7日，金某1分五次向王辉转款85万元。后来听说王辉不是中建二局的人员，也联系不上王辉，感觉被骗，就报案。2.被害人徐某1的陈述，证实：2018年1月，徐某1经朋友介绍认识了被告人王辉，王辉自称中建二局德生健康学院工程项目经理，同意徐某1承包日照开发区德生工地6至11号楼的水电工程，但需要交纳合同履约金、保证金60万元，徐某1分两次向王辉转款50万元。交款后一直未施工，到了2018年8月，突然无法联系王辉，后来得知王辉跑了。3.被害人盛某的陈述，证实：2018年4月，被告人王辉说自己是中国二建德生工程总承包方，将日照开发区德生工地水电、消防工程承包盛某，王辉收取保证金60万元。2018年8月12日准备进工地施工时，联系不上王辉。4.被害人李某1的陈述，证实：2018年3月，被害人李某1通过中建一局的人认识被告人王辉，王辉将德生控股在开发区职业学院项目临时房工程包给了李某1。2018年4月1日，王辉以工地置办用品为由向李某1借款15万元，在李某1催要下还款7万元，后来王辉跑了，尚欠工程款1978524元没支付。5.被害人张某1的陈述，证实：2018年4月，被告人王辉说自己是中建二局日照经济技术开发区德生学院项目经理，需要大量龙骨和木胶板，让被害人张某1供应材料，并带张某1到工地查看。因感觉王辉的工地项目很大，并听王辉说还有个德生大厦工程，于是张某1同意提供材料。2018年6月5日、7月16日，王辉以急需用钱的名义，向张某1借款70万元。2018年8月初，张某1听说工地停工了，工人因为工资的事上访，就找到王辉要钱，王辉说下午中建二局的领导带着资金来日照，后来王辉就跑了。6.被害人徐某2的陈述，证实：被告人王辉自称是中建二局的。2018年6月份王辉以德生大厦项目劳务工程分包为由让徐某2交纳40万保证金，徐某2分两笔汇到李某2账户（20万承兑汇票，20万转账）。2018年7月，王辉承诺日照经济技术开发区军民融合产业园航空科技厂房项目中的钢结构项目承包给徐某2，需要交纳70万保证金，徐某2分两笔汇到李某2账号70万元，后王辉又以支付农民工工资短缺为由借徐某22万元。2018年8月11日之后，王辉跑了，徐某2感觉被骗。7.被害人王某1的陈述，证实：2016年年底，王某1通过朋友认识了被告人王辉。2017年5月左右，被告人王辉承诺山西榆社县有个房地产项目可以安排王某1参与，但需要运作资金，王某1给王辉转款13.8万元。2018年4月，被告人王辉将日照德生职业学院的劳务包给王某1，期间，王辉以偿还信用卡贷款、工地需要资金的名义向王某1借款17万元。2018年8月，工地停工，王辉跑了。8.被害人杨某1的陈述，证实：2018年2月，杨某1的朋友杨某3说中建二局在日照有个项目。2月27日，杨某1到了日照，杨某3介绍被告人王辉是中建二局的领导。王辉带着他们到了德生大厦的位置，说准备建设一座四十多层的大厦。2月28日，杨某1参加了德生学院的开工仪式，他听主持人介绍日照市领导、开发区领导都参加了，就相信这个项目没有问题，就对杨某3说愿意参与项目。2018年3月6日，杨某3说王辉同意杨某1到工地干活，但需要一些运作资金，因对王辉不放心，杨某1向杨某3转款20万元。后来杨某3说已将款分批转给王辉10万元。2018年3月10日，杨某1带人到该工地干活，到了8月份，因为工钱问题，工人开始上访，8月13日，王辉跑了联系不上。9.被害人刘某1的陈述，证实：王辉通过朋友找到被害人刘某1，想租赁刘某1的架管在日照德生尚誉职业学院项目中使用，因相信王辉是中建二局的项目经理，刘某1就向王辉提供架管租赁。期间，王辉以资金短缺为名向刘某1借款，出于对王辉身份的相信，2018年4月3日至6月8日，刘某1向王辉转款15万元，并将银行卡给了王辉，王辉取现10万元，同年6月22日王辉又以德生大厦开工保证金的名义收取现金5万元，以上共计30万元。后来听说王辉中建二局的身份是假的，感觉被骗。10.被害人单位工作人员吕某1的陈述，证实：2018年5月29日至6月2日，吕某1根据老板王某2的安排在日照德生尚誉健康职业学院工地干活，是中建二局王辉负责的项目。2018年6月20日，王某2说王辉向他借钱，吕某1用王某2和刘艳霞的账号分别转到李某2尾号8881的账户内5万元，共计10万元。王某2之所以借款给王辉，是因为王辉自称是中建二局负责日照德生尚誉健康职业学院项目的项目经理，还将工地园林绿化的活包给王某2，并承诺学校建成后的绿化项目都交给公司干。11.王某2出具的“关于王辉向王某2借款情况说明”，证实：王辉向王某2借款的基本过程与吕某1的陈述一致。（五）被告人供述被告人王辉的供述，证实：2013年9月，被告人王辉在大连打工时，与中建二局签订用工合同，并在大连施工项目中担任项目经理，2016年底，施工项目结束后，王辉没有上交持有的中建二局公章。2017年3月，中建二局发文开除了王辉。2017年底，王辉在日照经济技术开发区地质科技大厦与德生控股集团公司董事长李某4仁商谈日照德生尚誉健康职业学院项目，王辉虚构自己系中建二局项目经理，伪造中建二局的委托书，私刻陈某光的个人私章，以中建二局的名义承包日照德生尚誉健康职业学院项目，施工期间将部分工程劳务、材料供应外包，以保证金、借款的名义骗取王某1、金某1、杨某1、徐某2、盛某、徐某1、李某1、张某1、刘某1、王某2等承包方、材料供应商现金465.8万元。李某4仁以公司资金困难、看望病人、交纳税款等名义骗取被告人王辉现金105万元；被告人王辉尾号为4499的账户账自2018年4月2日至9月21日收到现金35万元，其中33.288712万元用于偿还信用卡贷款、归还个人借款及个人消费；尾号为9137的账户自2018年6月6日至8月10日收到李某2转款53.5355万元，其中48.2966万元用于个人消费；2018年4月30日至5月10日从李某2处收到现金共计21万元，用于个人消费；收取金某1、王某1的现金及直接使用刘某10934银行卡内的现金共计23万元，全部用于个人消费。李某2在2018年5月10日给王辉尾号3739的账户汇款25450.82元，同年5月28日给王辉尾号2318的银行卡汇款0.3万元，共计28450.82元被王辉用于个人消费。综上，被告人王辉将骗取的233.430394万元用于偿还信用卡贷款、归还个人借款及个人消费。其他骗取的现金部分用于个人消费支出，部分用于工地施工支出。在工程运行过程中，2018年7月底，施工工人向王辉索要工资，因德生集团没有支付工程款，王辉没有资金支付，2018年8月11日，王辉驾车离开日照跑到黑龙江省鸡西市，后听周志刚说公安机关对他进行网上追逃。2018年11月7日，王辉回到日照取回个人行李坐火车到了兖州，在火车站被车站派出所民警抓获。（六）鉴定意见日照市公安局刑事科学技术研究所鉴定书2份，证实：中国建筑第二工程有限公司法定代表人陈某光委托王辉全权办理日照德生尚誉职业健康教育学院项目的授权委托书上的“中国建筑第二工程局有限公司”印章系伪造，该项目施工总承包合同上的“中国建筑第二工程局有限公司合同专用章”系伪造。（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1.搜查笔录1份、扣押笔录2份、扣押清单各3份、搜查扣押物品照片8页，证实：2018年11月10日11时34分至12时23分，侦查人员对被告人王辉在日照市东港区华润凯旋门小区11号楼3单元1802室的住处进行搜查，并扣押《日照德生健康职业学院工程施工总承包合同》4本、《日照德生健康职业学院职工宿舍施工总承包合同》4本、《日照德生总部大厦工程施工总承包合同》4本、华为手机1部、苹果手机1部、索尼笔记本电脑1台。2018年8月20日，对金某1送交公安机关的王辉使用的手机进行扣押，扣押蓝色华为荣耀hornor(型号duk-tl30)一部；2018年11月7日，对王辉随身携带的文书和名片进行扣押，扣押加盖中国第二建筑工程局有限公司公章及陈某光个人私章的授权委托书一份，印有王辉为区域经理、项目经理等字样的名片一盒（诉讼卷三第25-38页）（八）视听资料、电子数据电子证据检查工作笔录及光盘1个，证实：被告人王辉通过微信用于个人消费支出的事实。本院认为，被告人王辉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应追究刑事责任。公诉机关的指控成立，应予支持。辩护人关于指控被告人王辉骗取465.8万元用于个人消费或者挥霍不准确，认定犯罪数额不当的辩护意见，根据法律规定，赃款的去向不影响对被告人的定罪，故被告人王辉骗取的465.8万元均应认定为犯罪数额；辩护人关于被告人王辉承担了项目负责人的角色，利用负责涉案项目的职务便利，非法占有项目资金，构成职务侵占罪的辩护意见，根据本案的事实，被告人王辉个人承包日照德生尚誉健康职业学院的工程施工，不存在利用职务便利的问题，其行为不符合职务侵占罪的构成要件。被告人王辉归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人王辉已退赔被害人部分经济损失，其骗取的财物部分用于承包项目支出，量刑时可酌情考虑从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一.被告人王辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2031年11月6日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳）二.被告人王辉对其违法所得465.8万元予以退赔（已经退赔的扣除）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王兴华人民陪审员  金光运人民陪审员  丁立永二〇一九年十一月二十六日书 记 员  周韵扬附：本案所适用的规范性文件具体内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的规定判处。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。