安徽省望江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0827刑初179号 公诉机关望江县人民检察院。 被告人金晶，女，1986年11月10日出生于安徽省望江县，汉族，高中文化，个体户，户籍地安徽省望江县。现居住地安徽省马鞍山市雨山区伟星时代广场1508室。 被告人金晶曾因消防检查不改正，于2011年11月28日被望江县公安局行政拘留二日，不执行；2018年8月13日因吸毒被南京市公安局江宁分局行政拘留十三日。被告人金晶现因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月17日被抓获归案，2019年4月19日被刑事拘留，于2019年5月23日被逮捕。现羁押于安庆市看守所。 辩护人倪晋银，安徽大雷律师事务所律师。 被告人胡勇，男，1991年11月19日出生于安徽省望江县，汉族，初中文化，无业，家住安徽省望江县华阳镇新西社区蔡冲组**。被告人胡勇因吸毒于2018年8月13日被南京市公安局江宁分局行政拘留十三日；2018年8月26日被南京市公安局江宁分局决定强制戒毒二年。被告人胡勇现因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月6日被刑事拘留并从江苏省南京市大连山强制隔离戒毒所被提解到望江县看守所。现羁押于望江县看守所。 辩护人方辰，安徽大雷律师事务所律师。 辩护人曹戈，安徽雷城律师事务所律师。 望江县人民检察院以望检刑诉[2019]177号起诉书指控被告人金晶、胡勇犯开设赌场罪，于2019年8月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。望江县人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人金晶及其辩护人倪晋银，被告人胡勇及其辩护人方辰（望江县法律援助中心指派律师）均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：1.2017年9月份，被告人金晶、胡勇伙同李某（另案处理）以营利为目的，利用微信群组织牛牛赌博，金晶、胡勇从大赢家处按照30元、40元不等从中抽头渔利。2.2018年4月份，被告人金晶、胡勇伙同宋某（另案处理）、王琼（另案处理）等人以营利为目的，利用微信群组织牛牛赌博，金晶、胡勇、宋某、王琼从大赢家处按照30元、40元不等从中抽头渔利。被告人金晶、胡勇以营利为目的，伙同他人利用网络技术开设赌场，涉案613.5141万元，情节严重，两被告人的行为构成开设赌场罪。被告人金晶到案后如实供述犯罪事实，属坦白。其到案后积极检举他人犯罪，属一般立功。特提起公诉，请依法判处。并当庭出示和宣读了书证、证人证言等相关证据。 两被告人及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，两被告人均当庭自愿认罪。被告人金晶的辩护人认为金晶具有坦白、立功情节，且积极退赃，无犯罪前科，社会危害性较小，建议对其减轻处罚并适用缓刑。被告人胡勇的辩护人认为胡勇当庭自愿认罪，在共同犯罪中作用较小，建议对其减轻处罚。 经审理查明： 1.2017年9月份，被告人金晶、胡勇伙同李某（另案处理）以营利为目的，利用微信群组织牛牛赌博。邀请参赌人员入群，让群成员下载“牛小帅”手机APP，发动群成员进行赌博活动。被告人金晶、胡勇等人在“牛小帅”手机APP中创建虚拟房间，组织群成员进行牛牛赌博，游戏结束后根据“战绩图”上参赌人员的最终积分，通过金晶或者胡勇的微信账号统一进行赌资结算。金晶、胡勇从大赢家处按照30元、40元不等从中抽头渔利。2017年9月30日至2018年1月17日期间，被告人金晶用作结算赌资的微信号（J158××××3636）转出金额累计为228.5169万元，被告人胡勇用作结算赌资的微信号（huyong19911119）转出金额累计为61.9982万元。 2.2018年4月份，被告人金晶、胡勇伙同宋某（另案处理）、王琼（另案处理）等人以营利为目的，利用微信群组织牛牛赌博。邀请参赌人员入群，让群成员下载“牛小帅”手机APP，发动群成员进行赌博活动。被告人金晶、胡勇等人在“牛小帅”手机APP中创建虚拟房间，组织群成员进行牛牛赌博，游戏结束后根据“战绩图”上参赌人员的最终积分，通过金晶、胡勇、宋某、王琼的微信账号统一进行赌资结算，再从大赢家处按照30元、40元不等从中抽头渔利。2018年4月13日至2018年7月4日期间，被告人金晶用作结算赌资的微信号（J158××××3636）转出金额累计为72.4351万元。2018年4月13日至2018年7月3日，被告人胡勇用作结算赌资的微信号（huyong19911119）转出金额累计为96.4682万元。2018年4月30日至2018年7月2日，宋某用作结算赌资的微信号（wenchaozuishuai）转出金额累计为95.0106万元。2018年5月1日至2018年7月2日，王琼用作结算赌资的微信号（×××）转出金额累计为59.0851万元。 被告人金晶到案后，如实供述主要犯罪事实，并退缴赃款4万元。 上述事实，有下列证据证实： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书，证实望江县公安局2019年3月7日受理本案并立案侦查。 2.户籍证明、前科查询，证实被告人金晶和胡勇的基本户籍信息及前科情况。被告人金晶曾因消防检查不改正，于2011年11月28日被望江县公安局行政拘留二日，不执行；2018年8月13日因吸毒被南京市公安局江宁分局行政拘留十三日。被告人胡勇因吸毒于2018年8月13日被南京市公安局江宁分局行政拘留十三日；2018年8月26日被南京市公安局江宁分局决定强制戒毒二年。 3.归案经过，证实被告人金晶由当涂县公安局民警在安徽省马鞍山市伟星时代广场1508室将其抓获归案。被告人胡勇于2018年8月12日因吸食毒品被送至江苏省南京市大连山强制戒毒两年。2019年6月6日由望江县公安局依法将被告人胡勇从江苏省南京市大连山强制隔离戒毒所提解归案。 4.扣押清单，证实侦查人员扣押金晶持有的银白色iPhoneX手机一部，IMEI：357320090708711；金晶自愿退赃现金人民币4万元（已存入望江县国库支付中心）。 5.关于金晶检举他人犯罪的情况说明、受案登记表、立案决定书，证实被告人金晶检举揭发他人犯罪经查证属实，望江县公安局于2019年10月9日立案侦查。 6．调取证据通知书（腾讯公司、支付宝）、微信数据、支付宝数据，证实侦查人员依法调取金晶微信账户与支付宝赌资账户交易明细以及相关联微信好友及群信息。 7.协助冻结财产通知书，证实侦查人员依法冻结宋某、王琼、胡勇、李某、金晶、齐素绢等人银行卡及支付宝账户。 8.情况说明，证实被告人涉案赌资金额由民警依法从财付通支付科技有限公司调取的涉案被告人的微信交易明细并根据具体作案时间予以删减整理后计算得出。但因交易明细中“交易对方信息”大部分为2088开头的支付宝用户ID，且未注明该ID的注册用户信息，故暂无法排除对应交易明细是否为正常开支，致使支付宝交易明细中涉及的赌资金额无法认定。 （二）证人证言 （1）证人蔡某的证言，证实他和李某在一起在婷婷俱乐部做了两天左右的开房员，当时李某搞了一个群并教他如何操作群，但是做了两天不到这个群就倒闭了，李某的微信叫“大脸猫”，微信号为“muzitingting520”。 （2）证人陈某1的证言，证实在2017年10月份左右，金晶搞了一个群，群内推注40倍，里面是金晶和胡勇轮流开房结账，这个群大概搞了二个月左右。200元以上全部是提点提40元，200元以下不提。每天开70局左右，每天提点在2000元左右。2018年4月份，金晶搞了一个20倍群，结账员除了金晶和胡勇以外还有王琼，也是200以下不提点，200元以上提点30元，1000元以上好像是40元。 （3）证人彭某的证言，证实2017年底，他进入金晶开设的牛牛赌博群玩，当时是40倍的群，经营一段时间后群就解散了。 （4）证人徐某1的证言，证实金晶群里最早是大赢家200元以上提点50元，后来是檀玉来开了群，把200-1000元提点搞成40元，1000元以上才提50元。金晶也就把提点搞得和檀玉来一样，好抢生意。 （5）证人江某的证言，证实金晶建立过牛牛赌博群，也是用牛小帅APP进行赌博，2017年11月他被人拉入金晶赌博群，后因为没钱欠了几回账，金晶就将他踢出群了。 （6）证人朱某的证言，证实2018年元旦前后，他被徐某3拉进金晶建立牛牛赌博群，这个群推注是40倍。 （7）证人方某的证言，证实2018年7月初他被人拉进金晶的4/820倍的牛牛赌博群。由金晶结账。 （8）证人徐某2的证言，证实2017年他进入金晶的牛牛群，使用牛小帅软件玩的，当时是40倍的群，经营几个月之后停了一段时间。到2018年春节之后，金晶又开始和王琼和宋某，还有其他合伙人合伙搞20倍的牛牛群。 （9）证人徐某3的证言，证实他在金晶的两个群内玩过，第一次是2017年下半年是一个40倍的群，第二次是2018年6、7月份的时候是一个20倍的群，基本上开的是八人房，结账是金晶本人。 （10）证人赵某的证言，证实他在2017年下半年到金晶和胡勇搞的微信赌博群里玩的，进群以后就在手机上面下载牛小帅游戏软件，然后胡勇就在牛小帅里面把房间开好，组织群里的人到房间里玩牛牛，每局有20把，20把结束以后会有战绩图，然后金晶就根据战绩图跟每个玩家结账，结账都是通过微信或者支付宝。 （11）证人陈某2的证言，证实他在2018年4月-5月期间到金晶开设的牛牛赌博群里玩，牛牛赌博群一般通过微信或支付宝进行结账。 （12）证人徐某4的证言，证实金晶、胡勇、王琼均在牛牛赌博群里开过房间，结过账。证实了金晶等人是如何组织群成员进行赌博的。 （13）证人胡某的证言，证实在金晶的牛牛赌博群内，王琼和金晶是在群里结账，胡勇结账开房。证实了抽取房费的两个档次，六人房抽取30元，八人房抽取40元房费。 （14）证人付某的证言，证实他在2017年国庆节至2017年腊月期间在金晶组织的牛牛赌博群里玩，金晶曾和一个微信昵称叫“大脸猫”的女孩合伙建群，闹翻后金晶一人在群里搞了。金晶等人是通过每局游戏抽取台费，大赢家出台费盈利。台费抽取标准为每局抽30元钱，台费由大赢家出，大赢家赢200元以上就出30元钱，200元以下就不用出台费。 （15）证人章某的证言，证实一开始群是胡勇和金晶两人建立，后来两个人将群解散后，金晶和王琼又合伙建立赌博群。一般是通过微信与金晶结算。 （16）证人龙某的证言，证实他是被金晶拉进群内，当时群里由金晶和胡勇以及一个微信号为×××的女孩子开房、结账，金晶等人通过每局游戏抽取台费，大赢家出台费盈利。台费标准改过多次，一开始为300以下收20元，300以上收30元，后来又改为300以下收30元，300以上收40元，后来因为基本上每局都能赢五六百元，就直接改成50元每局。 （17）证人陈某3的证言，证实他是在蔡桂兵搞的牛牛赌博群里认识金晶的，后来金晶将其拉到她自己建的赌博群里，他通过金晶的赌博群认识的胡勇、王琼和宋某。金晶的牛牛赌博群都是先拉进微信群，邀请喜欢玩牛牛的人进群，再通过牛小帅等游戏软件玩牛牛，翻倍、牌型等都是一样的，最后通过微信、支付宝来结账。金晶抽取房费的标准为2/4-20倍的群是抽30元，4/8-40倍的群是抽40元，房费是大赢家处，结账员结账的时候直接扣，王琼和宋某在2018年过年后就在金晶群里开房结账。 （18）证人余某的证言，证实金晶是2017年下半年的时候建群的，一开始是和李某合伙的，李某在群内不开房也不结账就只在群里玩，主要就是拉人进群喊人玩牛牛等，因此金晶后来就不带李某了。后来在金晶自己搞的另外的赌博群里开房结账的还有金晶男朋友胡勇。群里人流动性比较大，只有四五十个人，每天输赢都有两万元左右。 （19）证人刘某的证言，证实2017年下半年他被金晶邀请进群玩，并让其下载一款名为“快乐牛牛”的手机游戏软件，每局游戏有20把，20把结束以后游戏会自动计算每个人的积分并生成一张战绩图，战绩图的每一分是兑换一元钱，当时由金晶和胡勇开房结账，只看过李某发的战绩图，没有看到过她结账。 （20）证人宋某的证言，证实在2018年4月至7月期间，他与金晶、胡勇、王琼四人共同利用牛牛软件组织赌博。他的微信里大量的交易记录均为赌资的结算。 （21）证人李某的证言，证实2017年9月至2017年10月期间她和金晶、王琼等人利用微信群组织牛牛赌博。 （三）被告人的供述 1.被告人金晶的供述，证实2017年9月份，她伙同胡勇、李某利用微信群组织牛牛赌博，从大赢家处按照30元、40元不等从中抽头渔利。2018年4月份，她伙同胡勇、宋某、王琼等人利用微信群组织牛牛赌博，并从大赢家处按照30元、40元不等从中抽头渔利。 2.被告人胡勇的供述，证实2018年3月左右他与金晶商议后建立微信牛牛群，一直经营到2018年6、7月左右，听闻檀玉来被抓后就不敢搞了。群里结账一般都是输家把钱发给他或金晶，他或金晶再把钱发给赢家，从大赢家那里抽水，一般大赢家200分以下不抽水，200-300分是抽10元，300分以上都是抽20元。胡勇庭审中对指控的2017年9月与金晶、李某利用微信群组织牛牛赌博群的犯罪事实予以承认。 （四）检查笔录，证实2019年4月23日侦查人员检查了金晶持有的白色iPhonex手机，固定了其微信、支付宝、手机通讯录内与案件有关的相关证据，并截图固定。 （五）电子数据，公安机关调取的被告人相关微信数据及支付宝数据。微信交易记录的情况说明，调取了金晶、胡勇、宋某、王琼的微信交易记录，调取了参赌人员的微信账号信息以及交易流水。支付宝账号因技术问题无法认定，微信账户根据被告人的具体作案时间予以删除整理，将日常生活开支等支出删除。 以上证据，均经庭审示证、质证，本院予以确认。 本院认为：被告人金晶、胡勇以营利为目的，利用微信群开设赌场，涉案赌资613.5141万元，情节严重，两名被告人的行为均已触犯刑律，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人金晶到案后如实供述了主要犯罪事实，属坦白，并积极检举他人犯罪，属立功，且积极退赃并缴纳罚金，依法对其从轻处罚，并结合社区评估意见，对其适用缓刑。被告人胡勇当庭自愿认罪，酌情对其从轻处罚。据此，为维护社会管理秩序和社会风尚，惩罚犯罪，经本院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十八条，第六十一条，第六十二条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人胡勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三十万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳（已缴纳罚金二万元）。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年6月6日起至2022年10月5日止）。 二、被告人金晶犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元（罚金已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 三、扣押在案的被告人金晶的苹果手机一部以及被告人金晶退缴赃款人民币四万元依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  郑响应 审 判 员  宿 华 人民陪审员  姚校南 二〇一九年十一月十四日 书 记 员  刘 卉 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。