湖南省临湘市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0682刑初179号 公诉机关临湘市人民检察院。 被告人马标，男，1971年9月7日出生于安徽省阜阳市颍泉区，汉族，小学文化，无业，住阜阳市颍泉区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年2月23日被安徽省阜阳市公安局抓获，同年2月28日被临湘市公安局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于临湘市看守所。 辩护人李勤，湖南益云律师事务所律师。 临湘市人民检察院以临检公刑诉〔2019〕143号起诉书指控被告人马标犯非法采矿罪，于2019年8月9日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。临湘市人民检察院检察员汪桦出庭支持公诉，被告人马标及辩护人李勤到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年3月至2017年10月，被告人马标经采砂船船主王某（已判决）的介绍，明知“带泵人”潘某（另案处理）等人在长江湖北监利白螺水域、湖南临湘段非法盗采江砂，仍在潘某的组织下，使用“皖阜阳工6969”号浮吊船，将采砂船盗采的长江砂转吊到指定的购买江砂的货船上，潘某按每吨1.8元至2元的标准支付给马标转吊费。马标共收取转吊费94.95万元，转吊江砂474750吨，马标实际非法获利43万元。潘某在2016年3月至2017年8月期间，销赃价格为10.8元至13元，2017年8月至10月，销赃价格为12.5元至18元，按最低销赃价格10.8元计算，马标转吊江砂价值为512.73万。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料： 1.书证户籍资料、线索来源、到案经过、采砂记账本明细、银行交易记录等；2.证人王某、潘某的证言；3.被告人马标的供述和辩解；4.价格认定结论书；5.辨认笔录。 公诉机关认为，被告人马标明知他人未取得采矿许可证擅自采矿而提供帮助，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条之规定，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人马标在共同犯罪中起次要作用，系从犯。 被告人马标对公诉机关指控的事实和罪名均无异议；辩护人李勤提出的辩护意见是马标具有坦白情节，且系从犯，已退缴全部违法所得，请求对其从轻处罚。 经审理查明，2016年3月至2017年10月，被告人马标经采砂船船主王某（已判决）的介绍，明知“带泵人”潘某（另案处理）等人在长江湖北监利白螺水域、湖南临湘段非法盗采江砂，仍在潘某的组织下，使用“皖阜阳工6969”号浮吊船，将采砂船盗采的长江砂转吊到指定的购买江砂的货船上，潘某按每吨1.8元至2元的标准支付给马标转吊费。马标共收取转吊费94.95万元，非法获利43万元，转吊江砂约474750吨，价值约为512.73万元。 另查明，被告人马标的近亲属代为退缴违法所得94.95万元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证明： 1.户籍资料。证明被告人马标在实施被指控犯罪时已达到法定刑事责任年龄。 2．线索来源及到案经过。证明马标于2019年2月23日被公安机关抓获归案。 3．王某采砂记账本明细。证明王某自2016年2月至2017年10月27日，记录采砂吨数为330540吨，其中马标转吊江砂87850吨，该账本经王某和马标签字确认。 4．银行卡交易记录。证明马标收陈某的吊机费3900元；转账收入25万元、2万元、19.26万元、158.3万元，合计204.56万元。 5．证人王某的证言。证明王某在砂老板指定的长江水域内用采砂船采砂。自2016年3月至2017年10月，马标给王某装载了59船砂，总吨位87850吨，王某采的这些江砂均价是8元／吨，销售金额是702800元。 6.证人潘某的证言。证明2015年3月至2017年10月29日，潘某在长江湖北监利、洪湖段、临湘段非法采砂。2016年2月至2017年10月，潘某组织王某、苏某、徐某等人的采砂船在长江水域湖北监利、洪湖、湖南临湘段非法采砂，联系组织“友旷”、王某2、马标的浮吊船进行转载，其中马标的浮吊船潘某占一半的股份。 7.被告人马标的供述和辩解。证明2016年3月，马标通过王某的介绍，经过潘某同意后，开始帮潘某转吊长江砂到货船上销售。这些采砂船一般都是晚上盗采长江砂，白天使用浮吊船进行转吊到货船上销售。“带泵人”潘某给浮吊船的转吊费是1.8元／吨。2017年3月长江砂价格提高后，其转吊费提高到2元／吨。其大概转吊了20多万吨长江砂，按照1.8元／吨、2元／吨的转吊费计算，大概赚了43万元的转吊费。从2016年3月11日至2017年10月，其浮吊船一共给王某的采砂船转吊了59船盗采长江砂，共87850吨。其还帮苏某、徐某、姓查的采砂船主等人的采砂船转吊了盗采的长江砂，他们都是在潘某下面做事的采砂船。潘某先后安排潘某2、吴某、吴某2、单某、岳某等人先后多次通过银行转账方式给其转款204.56万元，其中有100万元为潘某转给其的入股浮吊船的股金，剩下的104.56万元，其中有10万元为潘某向其借的钱，当时借给他没有写借条，剩下的94.56万元全部是其从潘某处赚取的转吊费，再加上其从陈某处赚了3900元，总共赚取了94.95万元转吊费。具体帮人转吊了多少吨盗采江砂其记不清楚了，按其赚取的949500元转吊费，以每吨1.8元至2元转吊费计算，其帮人转吊了大概474750吨至527500吨盗采江砂。 8．辨认笔录。证明被告人马标分别辨认出王某、潘某、陈某、苏某。 本院认为，被告人马标明知他人未取得采矿许可证擅自在长江采砂，仍与之达成帮助转移江砂的意思联络，多次帮助他人转移盗采的江砂，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人马标在非法采矿的共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人马标到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人马标到案后主动退缴了全部违法所得，可酌情从轻处罚。被告人马标违法所得94.95万元，应当依法予以追缴。辩护人提出“被告人马标具有坦白情节，且系从犯，已退缴全部违法所得，请求对其从轻处罚”的意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。根据被告人马标的犯罪情节与悔罪表现，可以对其宣告缓刑，责令被告人马标接受社区矫正，服从社区矫正组织的管理教育。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第二款第一项、第八条、第十二条、第十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人马标犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效之日起三日内缴纳）； 二、被告人马标的违法所得949,500元，依法予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄文龙 人民陪审员  袁 弘 人民陪审员  瞿园园 二〇一九年十一月二十二日 法官助理方芳 书记员向奇勋 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”： （一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的； （二）在国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区采矿，开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，或者在禁采区、禁采期内采矿，开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在五万元至十五万元以上的； （三）二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚，又实施非法采矿行为的； （四）造成生态环境严重损害的； （五）其他情节严重的情形。 实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”： （一）数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的； （二）造成生态环境特别严重损害的； （三）其他情节特别严重的情形。 第八条多次非法采矿、破坏性采矿构成犯罪，依法应当追诉的，或者二年内多次非法采矿、破坏性采矿未经处理的，价值数额累计计算。 第十二条对非法采矿、破坏性采矿犯罪的违法所得及其收益，应当依法追缴或者责令退赔。 对用于非法采矿、破坏性采矿犯罪的专门工具和供犯罪所用的本人财物，应当依法没收。 第十三条非法开采的矿产品价值，根据销赃数额认定；无销赃数额，销赃数额难以查证，或者根据销赃数额认定明显不合理的，根据矿产品价格和数量认定。 矿产品价值难以确定的，依据下列机构出具的报告，结合其他证据作出认定： （一）价格认证机构出具的报告； （二）省级以上人民政府国土资源、水行政、海洋等主管部门出具的报告； （三）国务院水行政主管部门在国家确定的重要江河、湖泊设立的流域管理机构出具的报告。