天津市河东区人民法院刑 事 判 决 书(2019)津0102刑初411号公诉机关天津市河东区人民检察院。被告人王某，男，1986年10月25日出生于天津市，汉族，大专文化，无业，住天津市河**，户籍地天津市河**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月23日被刑事拘留，2019年5月17日被逮捕，现羁押于天津市河东区看守所。辩护人李红文，北京市天渡律师事务所律师。天津市河东区人民检察院以津东检一部刑诉[2019]71号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，于2019年10月21日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市河东区人民检察院指派检察员陈萍出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人李红文到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年7月26日，被告人王某指使梁某（已判刑）在天津某汽车租赁服务有限公司租赁一辆牌照号为津Ａ×××**的宝马牌汽车。2018年9月7日王某以将该汽车抵押给被害人陈某为名，在本市南开区华宁北里骗取陈某98000元；于2018年9月26日以将该车抵押给被害人顾某为名，骗取顾某人民币144000元。2018年7月28日，被告人王某指使梁某（已判刑）在天津某汽车租赁服务有限公司租赁一辆牌照号为津Ｆ×××**的奔驰牌汽车。后经王某联系，于2018年8月21日在本市河东区雪莲南路东泰家园小区门口，梁某使用伪造的身份证冒充奔驰车主，将该车抵押给被害人方某，共计骗取人民币150500元归王某使用。2018年8月2日，被告人王某指使梁某在天津某汽车租赁服务有限公司租赁一辆牌照号为津Ｒ×××**的路虎揽胜牌汽车。后经王某1（已判刑）联系，柳某（已判刑）于8月3日在本市河东区津塘路如家酒店楼下，使用伪造的身份证冒充路虎车主，梁某使用伪造的身份证作为担保人，将该车抵押给被害人元某，共计骗取人民币264650元归王某使用。2018年9月13日，被告人王某以利用被害人顾某钱款投资放贷为名，骗取顾某在中国农业银行第六大道支行向其转账人民币1425000元，王某将钱款用于归还个人欠款后逃逸。综上，被告人王某诈骗财物价值共计人民币2,082,150元。案发后，经被害人报警，被告人王某于2019年4月11日在广州市被公安机关抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人韩某、毕某1、陆某、毕某2、梁某、柳某、王某1、翟某1、翟某2、尹某、刘某1、武某、祝某、褚某、闫某、艾某、李某1、刘某2、程某、李某2、周某、王某2、李某3、宋某、王某3、曹某、乔某、孙某证言，被害人方某、元某、陈某、顾某陈述，辨认笔录，被告人王某的供述，汽车租赁合同及手续，委托书，营业执照，汽车产权证及相应合同，涉案机动车基本信息查询，照片，银行卡交易明细，车辆买卖协议，身份证复印件，涉案车辆抵押相关手续，借款合同，收据，如家酒店客户信息，房屋买卖协议，扣押、发还物品清单，鉴定意见，微信截图，案件来源及抓获经过，户籍材料，同案犯判决书等证据。公诉机关认为，被告人王某诈骗公私财产，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。本案系共同犯罪，被告人王某系主犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定，对被告人予以惩处。庭审中，被告人王某及其辩护人对起诉书指控罪名均无异议。辩护人提出了被告人是初犯，在共同犯罪中属于作用较轻的主犯的辩护意见。经审理查明2018年7月26日，被告人王某指使梁某（已判刑）在天津某汽车租赁服务有限公司租赁一辆牌照号为津Ａ×××**的宝马牌汽车。2018年9月7日王某以将该汽车抵押给被害人陈某为名，在本市南开区华宁北里骗取陈某98000元；于2018年9月26日以将该车抵押给被害人顾某为名，骗取顾某人民币144000元。2018年7月28日，被告人王某指使梁某（已判刑）在天津某汽车租赁服务有限公司租赁一辆牌照号为津Ｆ×××**的奔驰牌汽车。后经王某联系，于2018年8月21日在本市河东区雪莲南路东泰家园小区门口，梁某使用伪造的身份证冒充奔驰车主，将该车抵押给被害人方某，共计骗取人民币150500元归王某使用。2018年8月2日，被告人王某指使梁某在天津某汽车租赁服务有限公司租赁一辆牌照号为津Ｒ×××**的路虎揽胜牌汽车。后经王某1（已判刑）联系，柳某（已判刑）于8月3日在本市河东区津塘路如家酒店楼下，使用伪造的身份证冒充路虎车主，梁某使用伪造的身份证作为担保人，将该车抵押给被害人元某，共计骗取人民币264650元归王某使用。2018年9月13日，被告人王某以利用被害人顾某钱款投资放贷为名，骗取顾某在中国农业银行第六大道支行向其转账人民币1425000元，王某将钱款用于归还个人欠款后逃逸。综上，被告人王某诈骗财物价值共计人民币2,082,150元。案发后，经被害人报警，被告人王某于2019年4月11日在广州市被公安机关抓获归案。上述事实有以下经庭审质证的证据证实：1、被害人方某陈述，辨认笔录，证实：其经武某的朋友王某介绍认识陆某。2018年8月21日晚20时，在本市河东区雪莲路附近，陆某将牌照号为津Ｆ×××**奔驰汽车抵押给其，其转款186500元到陆某的朋友王某的银行卡内，后对方先后给付利息共计36000元，实际损失150500元。经辨认，方某辨认出梁某系冒充车主陆某抵押奔驰汽车的男子，王某系与陆某同来办理抵押奔驰汽车的男子。2、被害人元某陈述，辨认笔录，证实：经王某1的舅舅翟某1介绍，认识了王某1的朋友毕某2。2018年8月3日下午14时，其与翟某1、王某1一起到银行取款480000元，后在河东体育场附近，车主毕某2将牌照号为津Ｒ×××**路虎揽胜汽车抵押给其，名为陆某的男子做了担保人，双方签订了借款合同、买卖协议等手续，并录制了视频。其扣除了利息16800元及给翟某1、王某1等钱款之后，将现金454650元交给车主毕某2，对方先后给付利息190000元，实际损失264650元。经辨认，元某辨认出梁某系冒充陆某做担保人的男子，柳某系冒充车主毕某2抵押路虎揽胜汽车的男子。3、被害人顾某陈述，证实：王某系其前妹夫，2018年王某得知其要卖房子，多次联系其，并说有赚钱的项目让其一起投资，2018年9月其将1500000元卖房钱借给了王某。同年9月王某还将一辆宝马车抵押给其，向其借款150000元，其通过微信、银行转账等给王某144000元。这些钱王某只给了75000元，是1500000元的利息，后来就无法联系王某，其报警了。4、被害人陈某的陈述，证实：其与王某是同学关系，王某总找其借钱。2018年9月7日，王某开来一辆宝马汽车，说是朋友的汽车，朋友需要借100000元钱，王某把宝马汽车押给其，其分两笔50000元，共100000元转到王琪银行卡上。后来找王某要钱，王某说先把车开走，晚点还其钱，就把车开走了。王某多次找其借钱，有的是打入王某的银行账户，有的是王某让把钱打入一个叫祝某和一个叫翟某2的银行账户中。王某将车抵押向其借100000元钱的时候，用微信给了其2000元作为感谢费。5、证人毕某1陈述，证实：其系天津某汽车租赁服务有限公司法人。2018年7、8月期间，梁某先后在其公司租赁三辆汽车，到期后未归还车。2018年9月25日22时30分许，梁某自行到公司解决此事，其没有限制梁某的行动自由，他自愿书写了骗车经过，后其与梁某到公安机关。6、证人韩某证言，证实：其系天津某汽车租赁服务有限公司员工。2018年7、8月期间，梁某先后在其公司租赁三辆汽车，租期已到，梁某未还车，且手机已关机，三辆汽车的ＧＰＳ信号失联，故向公安机关报警。7、证人陆某证言，证实：其名下牌照号为津Ｆ×××**奔驰汽车系毕某1购买，只是登记于其名下，由毕某1公司使用。8、证人毕某2证言，证实：其名下牌照号为津Ｒ×××**路虎揽胜汽车系其子毕某1购买，由毕某1公司使用。9、证人孙某证言，证实：其系王某前妻。2018年9月底，其与王某失去联系，听说王某涉嫌诈骗，还干小额贷，但具体情况不清楚。10、证人武某证言，证实：其和王某、方某系朋友关系，2018年8月王某告知其有一辆奔驰汽车想抵押出去，其介绍他与方某商谈此事。2018年8月21日晚，方某电话告诉其，已经与王某达成协议，并给其转了介绍费2000元。11、证人翟某2证言，证实：其系王某1母亲。其名下尾号为0672的农业银行卡由王某1使用，王某1被抓后，王某告诉其他们通过租车抵押套现，让其帮忙凑钱偿还被害人。12、证人翟某1证言，证实：其系王某1舅舅。2018年8月2日经王某1介绍，其帮忙将王某1朋友毕某2名下路虎车抵押给元某，8月3日其与元某到本市如家酒店将现金480000元交给路虎车主毕某2（柳某），自称陆某的男子做的担保，毕某2（柳某）现场返给元某利息16800元。13、证人祝某证言，证实：其与王某系朋友关系。王某是干高利贷的，王某1帮他干活，梁某欠王某的钱，所以听王某差遣，柳某是梁某的朋友。2018年8月初的一天下午，其和王某、梁某、柳某在如家宾馆，其当时知道王某指使梁某找来柳某冒充路虎汽车车主，将路虎车抵押给开寄卖行名叫元某的男子，柳某冒充车主与元某签订抵押协议，梁某冒充叫陆某的男子做担保人，元某给柳某现金450000元。钱被王某拿走，王某拿出200000元让其陪同一起去还债。14、证人尹某证言，辨认笔录，证实：2018年8月3日下午，王某和祝某拿现金200000元归还王某之前的欠款。2018年8月22日，王某通过手机银行归还了欠款170000元。经辨认，王某系与其有资金往来的男子。15、证人刘某3证言，辨认笔录，证实：其与王某、梁某有债务往来。经辨认，王某系与其有资金往来的男子。16、证人褚某、闫某、艾某、李某1、宋某、曹某、乔某、刘某2、程某、李某2、周某、王某2、李某3、王某3的证言，分别证实：被告人王某在2018年7月至9月间，向上述证人账户转账，用于归还所欠借款、房租、租车费用的情况。17、证人梁某证言，证实：2018年1月份，其从王某1和王某处借了钱，一直没还清。2018年7月中旬，王某1和王某让其出面去租车公司租三辆车，然后再造假手续，将汽车抵押出去周转资金，等资金周转开了再把汽车赎回来还给租车公司。其因为欠钱，只能听他们的话。于是2018年7月26日、28日、8月21日其在某租车公司分别租了宝马、奔驰、路虎汽车，租期一个月，但是一个月租期到后，其抵押的车没有赎回来，也没有钱再给毕某1租金，毕某1给其打电话，让其去公司解决租车的事，其让王某1想办法，王某1说先把宝马车赎回来还给毕某1。其9月25日晚上将宝马赎回来开到了毕某1那里。租车的押金和租金都是王某1和王某支付的。租来的车钥匙都交给了王某1和王某。宝马是抵押给了王某的朋友，应该没有抵押手续，其没有参与。2018年8月底的一天中午，王某1、王某让其去如家酒店，给了其一个假身份证的复印件，身份证复印件上的照片是其本人，名字却改成车主陆某，地址是虚构的，他们让其假冒车主陆某将车抵押出去。当晚其开车带着王某与收车的人接头并办了抵押手续，抵押了200000元人民币，钱转到了王某名下的农业银行卡中。当时约定每十天还对方12000元利息。每次快还利息时，对方有个叫方某的给其打电话催款，其告诉王某后，王某给对方把利息转过去。另外，其在租陆虎之前从毕某1那里查看了路虎的行车证，知道了车主的名字。其让朋友柳某冒充路虎车主，并将柳某的身份证照片用微信传给了王某。王某制作了一张照片是柳某，但名字和身份证都是路虎车主毕某2的假身份证。王某1联系了一个叫元某某的收车人，2018年8月3日下午，王某1开着路虎带着其与柳某，将车抵押给了元某某，抵押了480000元。王某1和王某将钱拿走了。18、证人柳某证言，证实：梁某欠其钱，为了让梁某还钱，其按照梁某的指示将身份证照片传给了梁某。之后，2018年8月3日，梁某约其见面，让其冒充路虎车的车主毕某2，以毕某2的名义，把这辆路虎车抵押给他人套现，并许诺给其2000元好处费，梁某和其见面后，将其带到十五经路的如家宾馆。当时王某、祝某、王某1都在宾馆内。王某将贴有其照片的假身份证给其，并让其将假身份证信息背下来。下午王某1说收车的来了，王某1带着其与梁某、祝某一起下楼。收车的是静海口音的男子，其冒充路虎车主毕某2，和这名男子签订了车辆抵押和买卖协议。对方现场给其480000元现金，并拍照录像。梁某使用一个叫陆某的男子的身份信息给其做的担保。之后其把利息给了对方，剩下大约450000元钱，之后静海男子就把路虎车开走了，梁某把装钱的提袋拿回了旅馆房间。回屋后其将假身份证放到桌子上，向梁某索要2000元好处费，梁某说让王某给其，让其先走，王某在旁边没有说话，后来这2000元好处费一直没拿到。19、证人王某1证言，证实：2018年8月份的一天，梁某在津塘路如家酒店对其讲，他租了一辆路虎，让其联系一个寄卖行，把这辆路虎抵押套现。说这话时王某、祝某也在房间。其就联系了静海一个寄卖行的老板叫元某某。8月份的一天下午，元某某开车过来找其，先去各个银行一共取了480000元现金。带着这些现金到了津塘路如家酒店，其上楼叫了梁某、柳某、祝某一同下楼，柳某冒充车主毕某2与元某某签订了抵押协议，梁某冒充陆某作为抵押的担保人。这480000元扣除利息是45万多一点。王某让其拿着钱跟王某一起到河北法院附近将一部分钱交给了一个门脸里的人。2018年8月中旬，梁某说又租了一辆奔驰汽车，让其联系寄卖行抵押套现，其联系了元某某。元某某不想收这辆车，之后就不清楚了。王某还曾经让其将一辆宝马车，开回来还给租车公司。20、鉴定意见，证实：涉案汽车在2018年10月10日的市场价格情况。21、照片，微信截图，证实：涉案汽车、车钥匙、行车证照片；扣押梁某、柳某手机、行车证等照片；柳某冒充毕某2抵押汽车的照片；王某1、梁某、柳某等拿钱后回到如家酒店的照片，王某1与翟某1微信聊天记录等。22、租赁合同，证实：天津某汽车租赁服务有限公司与梁某签订的涉案车辆的租赁合同。23、机动车基本信息查询，证实：涉案二辆汽车的基本信息情况。24、委托书，证实：天津某汽车租赁服务有限公司委托公司员工韩某处理涉案车辆、报案等情况。25、营业执照，证实：天津某汽车租赁服务有限公司的基本情况。元某担任法人的天津市弘元寄卖有限公司的基本情况。26、发还清单，证实：涉案奔驰汽车、路虎汽车车钥匙、行车证已发还毕某1。27、买卖合同，银行卡交易明细，资金往来明细，证实：涉案二辆汽车的购买、产权情况。毕某1收到涉案二辆汽车租金、押金情况。28、买卖汽车协议等材料，假身份证复印件，证实：方某提供的购买奔驰汽车买卖协议等材料。元某提供的梁某等人抵押路虎揽胜汽车签订协议、合同、借条等材料。名为“陆某”“毕某2”假身份证复印件。29、扣押笔录，扣押决定书，扣押物品清单，证实：扣押涉案奔驰汽车、路虎汽车及两辆汽车的行车证、钥匙的情况。扣押梁某手机、柳某手机等情况。30、银行卡交易记录，证实：王某、方某、王某1、翟某2、祝某等人名下银行卡的流水，证实王某骗取钱款及赃款去向情况。31、住宿登记，证实：2018年6月29日-9月6日，王某住宿津塘路如家酒店的情况。32、案件来源及抓获经过，证实：天津某汽车租赁服务有限公司员工报警及被告人到案经过。33、户籍材料，证实：涉案人员的户籍情况。34、前科材料，证实：王某1的前科情况。35、情况说明，证实：梁某和柳某所使用假身份证，已销毁。36、同案犯判决书，证实：梁某、王某1、柳某均已判刑。上述证据调取程序合法，具有客观性，关联性，应作为本案的定案依据。关于辩护人提出的被告人在共同犯罪中属于作用较轻的主犯的辩护意见。经查，王某与梁某等人预谋诈骗，梁某、祝某均指控系王某提出的犯意，且赃款全部归王某占有并主要用于归还王某个人欠款，王某在共同犯罪中居于重要地位，起主要作用，不属于作用较轻的主犯。辩护人的此节辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人王某，无视国家法律，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控犯罪事实成立，本院予以确认。本案系共同犯罪，王某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。王某当庭能自愿认罪，如实供述主要犯罪事实，量刑时适当从轻考虑。综上，对被告人王某，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币80000元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2031年4月9日止)（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）二、责令被告人王某退赔，赃款人民币2082150元，分别发还各被害人。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张连波人民陪审员  马世文人民陪审员  许桂荣二〇一九年十一月二十六日书 记 员  王双悦