吉林省通榆县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0822刑初260号 公诉机关吉林省通榆县人民检察院。 被告人聂永会，男，1955年5月29日出生，汉族，大专文化，中共党员，吉林省通榆县人，现住吉林省桦甸市。因涉嫌集资诈骗，于2019年5月10日被临时羁押于桦甸市看守所；2019年5月12日被通榆县公安局解回羁押于通榆县看守所；因涉嫌犯集资诈骗罪，经通榆县人民检察院批准，于2019年5月22日被通榆县公安局执行逮捕；现羁押于通榆县看守所。 辩护人杨丽敏，女，吉林金辉律师事务所律师。 辩护人杨日彤，男，吉林金辉律师事务所实习律师。 吉林省通榆县人民检察院于2019年9月23日以通检一部三组刑诉〔2019〕63号起诉书，2019年11月4日以通检一部三组刑追诉〔2019〕1号追加起诉决定书向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。通榆县人民检察院检察员田晓波、李永胜、张培文出庭支持公诉，被告人聂永会，辩护人杨丽敏、杨日彤到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。 吉林省通榆县人民检察院指控：1994年左右起，被告人聂永会未经有关部门批准，以“双惠收购部需要资金”为幌子，以月利1.5%—2%不等的高额利息回报为诱饵，先后向不特定公众南仁礼、马某甲等16人非法吸收资金85.6万元。 通榆县人民检察院认定上述事实的证据如下：被告人聂永会的供述与辩解；证人聂某甲、辛某甲的证言；被害人黄某甲、南仁礼、崔某甲、任某乙、张某甲、任某丙、程某甲、阚某甲、任某甲、王某甲、葛某甲、马某乙、马某甲、王万喜、孙桂云的陈述，常住人口数据查询详细信息。 通榆县人民检察院认为，被告人聂永会以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资人民币38.052万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人聂永会对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 辩护人杨丽敏对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，对罪名提出异议，认为聂永会构成非法吸收公众存款罪。聂永会具有自首情节，系初犯偶犯，被害人追求高额利息，主观上具有过错。请法庭从轻、减轻处罚，处缓刑为宜。 经审理查明的事实：被告人1988年开始经营双惠收购部，至1995年负债100万元左右，同年又发生火灾，损失40万元左右，已经资不抵债，为了继续支付债权人利息和偿还债务，以收购部的名义用高额利息不断向外募集资金，募集的资金大部分用于支付利息，少部分用于收购部经营，致使集资款至今不能返还。1999年-2003年共向先后向不特定公众张某甲、马某甲等16人非法吸收资金85.6万元，去除支付的利息（其中向崔某甲、南仁礼、任某乙支付的利息超过本金，不计入犯罪数额），被告人使用诈骗的方法非法集资人民币38.052万元。2003年被告人聂永会逃匿。 认定上述事实的证据如下： 一、书证 1.通榆县公安局出具的案发经过、立案决定书、桦甸市公安局出具的抓获经过，证明案发及到案过程。 2.聂永会常住人口基本信息详细信息，证明聂永会自然信息。 3.在逃人员登记表，证明聂永会被公安机关网上追逃。 4.葛某甲、南仁礼、任某甲死亡注销证明、通榆县公安局出具的情况说明，证实被害人葛某甲、南仁礼、任某甲已经死亡，根据报案材料及欠据计算出从聂永会处得到的利息。 二、证人证言 1.证人聂某甲的证言证实：聂永会是我父亲，2016年来到我家，我不知道聂永会被网上追逃，我劝过他回通榆面对债主，他不回去。 2.证人辛某甲的证言证实：聂永会是我父亲，2016年来到我家，我不知道聂永会被网上追逃，我劝过他回通榆面对债主，他不回去。 三、被害人陈述 被害人黄某甲、南仁礼、任某甲、张某甲、马某乙、王某甲、盛某甲、任某丙、任某乙、马某甲、葛某甲、阚某甲、崔桂平、程某甲、王万喜、孙桂云的询问笔录及欠据，证实被告人聂永会在上述被害人处借款、偿还利息情况及2003年后找不到被告人了。 四、被告人供述与辩解 被告人聂永会供述：1988年之前我在铁路工作了，从铁路不干之后我和妻子开始收购农副产品，在通榆县铁西开了一个双惠收购站，当时启动资金就不充足，我就开始抬款，月利息是1分5厘或2分的，一个月一结算，在当时的经济状况这利息就非常高了，而且收购行业是季节性经营，不收购的时候我也不能把抬来的钱还回去，只能白花利息，这就导致我常年向外融资还之前那些借款人的利息这种情况下外债越来越多，到1995年的时候我的债务就有100余万元了，1995年的时候我的收购部还发生了火灾，损失了四十余万元,我当时就已经资不抵债无法还清债务了，为了避免借款人来找我要债，我就对外面人说我损失就十万、八万的问题不大就这样我一直以收购的名义用高额利息向外募集资金，一面用这些资金偿还之前债权人的利息，到收购的季节再用借来的钱收购，但是收购赚来的钱根本不起什么作用，我当时就明知道这么下去不行了，但是我当时刹不住车了，只能不断的向外借款用于偿还他人利息。直至2003年的时候我和妻子大约向70多人抬款，有小部分是我妻子抬的（她具体抬了多少钱我也记不清了，但是抬的时候我都知道，欠条有她打的，大部分是我打的）外大约340万元左右，利息在1.5至2分之间，因为时间太长了，具体的钱数、向哪些人抬款我记不全了，2003年5月份，因没有资金偿还债务和倩权人集中要账的情况下,我为了逃避债务离开的通榆县。 以上证据均经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实，证据间可以相互印证，形成完整证据链条，可以作为定案的依据。 针对控辩双方的意见，本院综合评判如下： 对公诉机关指控被告人集资诈骗的罪名，辩护人提出异议，认为是非法吸收公众存款罪。经查，被告人集资后，仅有少部分用于生产经营，大部分用于偿还利息及本金，致使集资款不能返还，具有非法占有的目的，故此公诉机关的指控本院予以支持，辩护人的辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人构成自首的问题，经查，被告人是在亲友规劝下向公安机关投案，是主动投案，到案后，能够如实交代自己的犯罪事实，构成自首，辩护人的辩护意见本院予以采纳。 本院认为，被告人聂永会以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资人民币38.052万元，数额巨大。公诉机关指控被告人聂永会犯集资诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人在亲友规劝下主动向公安机关投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法对其减轻处罚。根据被告人聂永会的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现、社会危害程度及主观恶性，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件应用法律若干问题的解释》第四条第二款第一项之规定，判决如下： 一、被告人聂永会犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年5月10日至2022年5月9日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳依法强制缴纳。） 二、被告人聂永会返还受害人张某甲2.12万元、任某丙1.925万元、程某甲1.335万元、黄某甲2.39万元、阚某甲1.44万元、任某甲家属1.872万元、王某甲1.38万元、葛某甲家属1.32万元、盛某甲5.78万元、马某乙2.32万元、马某甲11.74万元、王万喜2.46万元、孙桂云1.97万元。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  胡洪彬 审 判 员  薛 蕾 人民陪审员  陈秀娟 二〇一九年十一月三十日 书 记 员  焦韫卓