河北省正定县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0123刑初128号公诉机关正定县人民检察院。被告人吴某，男，汉族，户籍所在地河北省正定县，现住户籍地。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月5日被正定县公安局刑事拘留，同年7月26日经正定县人民检察院批准，于同日被正定县公安局逮捕。2019年6月18日被本院取保候审。现在家候审。辩护人，北京德恒（石家庄）律师事务所律师。被告人魏某1，女，汉族，户籍所在地河北省正定县，现住户籍地。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月5日被正定县公安局刑事拘留，同年7月26日经正定县人民检察院批准，于同日被正定县公安局逮捕。2018年8月26日被正定县公安局取保候审。现在家候审。辩护人，北京市信利（石家庄）律师事务所律师。被告人张某，男，汉族，户籍所在地河北省正定县，现住正定县。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月6日被正定县公安局刑事拘留，同年7月26日经正定县人民检察院批准，于同日被正定县公安局逮捕。2019年6月18日被本院取保候审。现在家候审。辩护人，河北卓联律师事务所律师。辩护人，河北卓联律师事务所律师。被告人魏某3，男，汉族，户籍所在地河北省正定县，现住户籍地。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月23日被正定县公安局刑事拘留，同年7月26日经正定县人民检察院批准，于同日被正定县公安局逮捕。2019年6月18日被本院取保候审。现在家候审。辩护人，河北君和诚律师事务所律师。辩护人，河北泰平律师事务所律师。被告人刘某1，男，汉族，户籍所在地河北省正定县，现住户籍地。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月16日被正定县公安局刑事拘留，同年7月26日经正定县人民检察院批准，于同日被正定县公安局逮捕。2019年6月18日被本院取保候审。现在家候审。辩护人，河北张哲律师事务所律师。辩护人，河北刘立杰律师事务所律师。被告人刘某2，男，汉族，户籍所在地河北省正定县，现住户籍地。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月16日被正定县公安局刑事拘留，同年7月26日经正定县人民检察院批准，于同日被正定县公安局逮捕。2019年6月18日被本院取保候审。现在家候审。辩护人，河北泰平律师事务所律师。被告人魏某4，男，汉族，户籍所在地河北省正定县，现住户籍地。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月16日被正定县公安局刑事拘留，同年7月26日经正定县人民检察院批准，于同日被正定县公安局逮捕。2019年6月18日被本院取保候审。现在家候审。辩护人，河北中宇律师事务所律师。正定县人民检察院以正检公刑诉〔2019〕99号起诉书指控被告人吴某、魏某1、张某、魏某3、刘某1、刘某2、魏某4犯诈骗罪，于2019年3月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。正定县人民检察院指派检察员赵俊杰、侯文萱出庭支持公诉，被告人吴某及其辩护人、被告人魏某1及其辩护人、被告人张某及其辩护人、被告人魏某3及其辩护人、被告人刘某1及其辩护人、被告人刘某2及其辩护人、被告人魏某4及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。正定县人民检察院指控：一、2016年，在正定新区清理整顿环保违法违规建设项目中，被告人吴某、魏某1在正定县南圣板村经营的石家庄冀田生物科技有限公司内有1500多平方米建筑被认定为违法建筑。吴某为了多得补偿款，让被告人张某帮忙运作，被告人张某遂找南圣板村村干部被告人魏某3、刘某1出具在建证明，魏某3、刘某1在明知石家庄冀田生物科技有限公司部分建筑系违法建筑情况下，让被告人刘某2给吴某、魏某1出具了虚假的在建证明，帮助骗取国家补偿款人民币47.8069万元。现被告人吴某、魏某1已将47.8069万元退至正定新区财政局。二、2016年，在正定新区清理整顿环保违法违规建设项目中，被告人魏某3的外甥王某（另案处理）在正定县南圣板村东厂内有3000多平方米建筑被认定为违法建筑。为了骗取拆迁补偿款，魏某3让被告人刘某2为该厂出具了虚假的在建证明，帮助骗取国家补偿款共计99.9419万元。现王某已将99.9419万元退至正定新区财政局。三、2016年，在正定新区清理整顿环保违法违规建设项目中，被告人刘某1在正定县南圣板村经营的氧化铵工厂内有700多平方米建筑被认定为违法建筑。为了骗取拆迁补偿款，刘某1让被告人刘某2为其出具了虚假的在建证明，骗取国家补偿款共计人民币22.916万元。现被告人刘某1已将22.916万元退至正定新区财政局。四、2016年，在正定新区清理整顿环保违法违规建设项目中，被告人魏某4与魏某2（另案处理）合伙经营的河北鑫泰建材有限责任公司内有700多平方米建筑被认定为违法建筑。为了骗取拆迁补偿款，魏某4让被告人刘某2为其出具了虚假的在建证明，骗取国家补偿款共计人民币10.4722万元。现被告人魏某4已将10.4722万元全部退还。被告人吴某、魏某1于2018年7月5日经传唤到案；被告人张某于2018年7月6日经传唤到案；被告人魏某3于2018年6月23日经传唤到案；被告人刘某1、刘某2于2018年7月15日经传唤到案；被告人魏某4于2018年7月16日经传唤到案。为证实上述事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解及其它证明材料。公诉机关认为，被告人吴某、魏某1、张某、魏某3、刘某1、刘某2、魏某4诈骗公私财物，其中被告人吴某、魏某1、张某、魏某4诈骗数额巨大，被告人魏某3、刘某1、刘某2诈骗数额特别巨大，上述七被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人魏某1、张某、魏某3、刘某1（在部分共同犯罪中）、刘某2在共同犯罪中起次要或辅助作用，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人吴某对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人吴某在犯罪前表现一贯良好，系初犯、偶犯；归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，应属坦白；吴某对指控的犯罪当庭表示自愿认罪，具有悔罪表现；在提起公诉前积极退赃，没有预谋和积极实施犯罪的动机，主观恶性小，具有立功表现，建议对吴某宽大处理。被告人魏某1对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人魏某1在共同犯罪中系从犯，犯罪情节轻微，在归案后如实供述且当庭表示自愿认罪，积极退赃退赔，系初犯。被告人张某对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。其辩护人的辩护意见是：1.同意起诉书中对被告人张某在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯的公诉意见。2.被告人张某还有其他法定或酌定从轻、减轻的情节：首先，被告人张某主观恶性较小；其次，被告人张某到案后能如实供述，当庭表示自愿认罪，认罪态度较好；再次，被告人吴某、魏某1在本案中因开具在建证明而多领取的国家补偿款项47万余元已经依法退还相关财政部门，其犯罪行为从危害后果来看，未给国家及政府造成巨大的财产损失。被告人魏某3对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人魏某3等人主观上是为了推进清理环保违法违规建设项目专项行动的进行，在得知其他村里存在出具虚假证明的情形后，为了避免村里百姓的职责，才出具了虚假在建证明，其不具有非法占有公私财物的主观故意，不能构成诈骗罪的共同犯罪。2.魏某3等人为违建企业出具虚假在建证明，并不能使违建企业直接获取国家补偿款，还要通过综合执法局、土地局、财政局等各级行政机关层层审批后，才能使违建企业获得国家补偿款。违建企业取得国家补偿款后，魏某3没有收取任何款项。故，魏某3的行为不符合诈骗罪共同犯罪的客观要件。被告人刘某1对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。其辩护人的辩护意见是：1.公诉机关指控被告人涉案违法建筑面积不准确。2.本案中正定新区管理部门存在职务过失，是导致本案被告人刘某1能够被赔偿的重要因素之一。3.被告人刘某1在其企业涉案中，在公安机关刑事立案之前，经过正定新区管委会的宣讲，认识到自己的错误，已经按照新区的要求进行退赔，没有给国家造成任何经济损失。4.本案中被告人刘某1数额特别巨大，属于认定错误，不适当。5.被告人刘某1在吴书伟犯罪中是从犯，主观恶性较小，当庭认罪，系初犯，应认定为自首。被告人刘某2对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。其辩护人的辩护意见是：刘某2的行为属于职务行为，不具备构成诈骗的共犯要件；被告人当庭表示认罪悔罪，系从犯，认罪态度好，能坦白交待，平时表现好。被告人魏某4对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人魏某4有自首情节，依法可从轻或减轻处罚。2.被告人魏某4当庭自愿认罪，悔罪态度好，依法可以酌定从轻处罚。3.被告人魏某4主观恶性不大，对社会的危害性较小。4.魏某4骗取国家的补偿款10.4722万元已全部退还，弥补了国家损失。5.被告人魏某4系初犯、偶犯。综合以上情节，应当或可以依法从轻或减轻处罚。经审理查明：一、2016年，在正定新区清理整顿环保违法违规建设项目中，被告人吴某、魏某1在正定县南圣板村经营的石家庄冀田生物科技有限公司内有1500多平方米建筑被认定为违法建筑。吴某为了多得补偿款，让被告人张某帮忙运作，被告人张某遂找南圣板村村干部被告人魏某3、刘某1出具在建证明，魏某3、刘某1在明知石家庄冀田生物科技有限公司部分建筑系违法建筑情况下，让被告人刘某2给吴某、魏某1出具了虚假的在建证明，帮助骗取国家补偿款人民币47.8069万元。现被告人吴某、魏某1已将47.8069万元退至正定新区财政局。二、2016年，在正定新区清理整顿环保违法违规建设项目中，被告人魏某3的外甥王某（另案处理）在正定县南圣板村东厂内有3000多平方米建筑被认定为违法建筑。为了骗取拆迁补偿款，魏某3让被告人刘某2为该厂出具了虚假的在建证明，帮助骗取国家补偿款共计99.9419万元。现王某已将99.9419万元退至正定新区财政局。三、2016年，在正定新区清理整顿环保违法违规建设项目中，被告人刘某1在正定县南圣板村经营的氧化铵工厂内有700多平方米建筑被认定为违法建筑。为了骗取拆迁补偿款，刘某1让被告人刘某2为其出具了虚假的在建证明，骗取国家补偿款共计人民币22.916万元。现被告人刘某1已将22.916万元退至正定新区财政局。四、2016年，在正定新区清理整顿环保违法违规建设项目中，被告人魏某4与魏某2（另案处理）合伙经营的河北鑫泰建材有限责任公司内有700多平方米建筑被认定为违法建筑。为了骗取拆迁补偿款，魏某4让被告人刘某2为其出具了虚假的在建证明，骗取国家补偿款共计人民币10.4722万元。现被告人魏某4已将10.4722万元全部退还。被告人吴某、魏某1于2018年7月5日经传唤到案；被告人张某于2018年7月6日经传唤到案；被告人魏某3于2018年6月23日经传唤到案；被告人刘某1、刘某2于2018年7月15日经传唤到案；被告人魏某4于2018年7月16日经传唤到案。上述事实，被告人吴某、魏某1、张某、魏某3、刘某1、刘某2、魏某4在开庭审理过程中亦无异议，且有石家庄正定新区管理委员会会议纪要（2016）26号、正定县人民政府、正定新区管理委员会关于征收正定新区国有土地上房屋公告2010年3月5日、主任办公会议纪要2011年4月11日、石家庄市人民政府关于撤销诸福屯镇设立诸福屯街道办事处和三里屯街道办事处的通知、正定新区管理委员会关于正定新区托管区域内项目用地上房屋及地上附着物的征收公告2013年5月23日及2014年3月5日、死亡注销证明、正定县监察委员会案件线索移送函、企业征收分户估价结果、石家庄正定新区征收集体土地地上附着物补偿协议书、征收补偿结算单、关于正定新区清理整顿环保违法违规建设项目涉及的南圣板村魏某1一户企业的征收补偿项目的审核报告、魏某1家企业2010年1月23日卫片、石家庄市正定新区征收集体土地地上附着物补偿协议书、征收补偿结算单、石家庄正定新区土地收储中心关于支付正定新区清理整顿环保违法违规建设项目涉及的南圣板村刘某1一户企业的征收补偿及搬迁奖励的请示、刘某1企业2010年1月23日卫片、正定新区清理整顿环保违法违规建设项目涉及的南圣板魏某4一户企业的征收补偿项目的审核报告、魏某4企业2010年1月23日卫片、关于正定新区清理整顿环保违法违规建设项目涉及的南圣板村王某一户企业的征收补偿项目的审核报告、王某企业2010年1月23日卫片、户籍证明信等书证、证人郑某、武某、米某、孙某的证言、被告人吴某、魏某1、张某、魏某3、刘某1、刘某2、魏某4的供述与辩解、石家庄正定新区财政局证明、正定县人民检察院扣押决定书、扣押清单等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴某、魏某1、张某、魏某3、刘某1、刘某2、魏某4以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，其中被告人吴某、魏某1、张某、魏某3、刘某1、刘某2诈骗数额巨大，被告人魏某4诈骗数额较大，上列被告人的行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人吴某、魏某1、张某、魏某3、刘某1、刘某2、魏某4犯罪的事实清楚，证据确实、充分，但本院认为应以合同诈骗罪定罪量刑。被告人吴某、魏某1、张某、魏某3、刘某1、刘某2、魏某4当庭表示自愿认罪，并能如实供述其犯罪事实，可从轻处罚；被告人吴某、魏某1、张某、魏某3、刘某1、刘某2、魏某4全部退赃，预交罚金，可从轻处罚；被告人魏某1、张某、魏某3、刘某2在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应从轻处罚；被告人刘某1在部分共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应从轻处罚；被告人吴某、魏某1、张某、魏某3、刘某1、刘某2、魏某4认罪认罚，可从宽处罚。对上列被告人的辩护人提出的其他辩护意见，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第二十七条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人吴某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10万元（已缴纳）。（缓刑考验期，自判决确定之日起算。）二、被告人魏某1犯合同诈骗罪，判处有期徒二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币5万元（已缴纳）。（缓刑考验期，自判决确定之日起算。）三、被告人张某犯合同诈骗罪，判处有期徒二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币2万元（已缴纳）。（缓刑考验期，自判决确定之日起算。）四、被告人魏某3犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币3万元（已缴纳）。（缓刑考验期，自判决确定之日起算。）五、被告人刘某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5万元（已缴纳）。（缓刑考验期，自判决确定之日起算。）六、被告人刘某2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币3万元（已缴纳）。（缓刑考验期，自判决确定之日起算。）七、被告人魏某4犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3万元（已缴纳）。（缓刑考验期，自判决确定之日起算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王永刚人民陪审员  孙晓阳人民陪审员  张君华二〇一九年十一月二十日法官助理高倩书记员赵琳