河南省确山县人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫1725刑初298号公诉机关河南省确山县人民检察院。被告人刘金彦，男，1977年11月27日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，农民，住上蔡县。因犯诈骗罪于2011年12月7日被山东省赛庄市山亭区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月3日投案，于2018年8月4日被刑事拘留；于2018年9月8日被依法执行逮捕。辩护人刘松望，河南博建律师事务所律师。河南省确山县人民检察院以确检公诉刑诉（2018)453号起诉书指控被告人刘金彦犯诈骗罪，于2019年1月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，经审理于2019年4月7日作出(2019)豫1725刑初40号刑事判决书，在法定期限内确山县人民检察院以认定事实错误，量刑畸轻为由提出抗诉。河南省驻马店市中级人民法院经审理于2019年8月9日作出（2019)豫17刑终287号刑事裁定书，认为原审判决程序违法，事实不清，裁定发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。确山县人民检察院指派检察员张玉峰出庭支持公诉，被告人刘金彦及其辩护人刘松望到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省确山县人民检察院指控，2017年11月份以来，被告人刘金彦伙同华文才（已起诉）、刘东升（已起诉）、刘东方（已起诉）等人购买作案用手机、手机卡、银行卡等作案工具。该团伙成员结伙或交叉作案向周口、驻马店等地拨打诈骗电话，分别冒充各地武警或看守所民警，先以修建或改造厕所、卫生间为由和被害人取得联系，而后又以急需一批高低床和床垫为名向被害人提供虚假厂家电话让被害人帮忙代购，骗取被害人向其提供的银行卡内汇款。一、2017年11月15日，被告人刘金彦伙同刘东方、华文才、刘东升等人分别冒充周口市太康县武警中队张队长和虚假厂家，与周口市太康县的被害人轩付长取得联系后，先以改建卫生间为由和轩付长商谈获取轩付长信任后，又以急需一批高低床和床垫为名，骗取轩付长向其提供的银行卡内汇款72000元。二、2017年11月27日，被告人刘金彦伙同刘东方、华文才等人分别冒充确山县看守所张所长和虚假厂家，与确山县的被害人刘某和取得联系后，先以修建厕所为由和刘某和商谈获取刘某和信任后，让刘某和帮忙代购高低床和床垫为由，骗取刘某和向其提供的银行卡内汇款239000元。就上述指控，公诉机关当庭出示并提交了到案经过、银行交易明细、户籍证明、刑事判决书，证人贾某的证言，被害人刘某和、轩付长的陈述，被告人刘金彦及同案人刘东升、华文才、刘东方的供述等证据。公诉机关认为，被告人刘金彦伙同他人，利用打电话虚构事实诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，且系共同犯罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定予以判处。被告人刘金彦及其辩护人辩称，被告人刘金彦未参与起诉书指控的第二起中14万元的诈骗，其辩护人另辩称被告人刘金彦有自首情节。经审理查明：2017年11月份，被告人刘金彦伙同刘东方、华文才、刘东升（该三人均已被判刑）等人购买作案用手机、手机卡、银行卡等作案工具，分别冒充各地武警或看守所民警，先以修建或改造厕所、卫生间为由和被害人取得联系和信任，而后又以急需一批高低床和床垫为名向被害人提供虚假厂家电话让被害人帮忙代购，诱骗被害人向其提供的银行卡内汇款。一、2017年11月15日，被告人刘金彦伙同刘东方、华文才、刘东升等人分别冒充周口市太康县武警中队张队长和虚假厂家，与周口市太康县的被害人轩付长取得联系后，先以改建卫生间为由和轩付长商谈，而后又以急需一批高低床和床垫为名，向轩付长提供虚假厂家电话让轩付长帮忙代购，诱骗轩付长向其提供的银行卡内汇款7.2万元。该款取出后由刘东方、华文才、刘东升及被告人刘金彦扣除费用后予以平分，每人分现金及物品共计价值1.5万元。二、2017年11月27日，被告人刘金彦伙同刘东方、华文才等人分别冒充确山县看守所张所长和虛假厂家，与确山县的被害人刘某和取得联系后，先以修建厕所为由和刘某和商谈，而后又以让刘某和帮忙代购高低床为名，让刘某和向银行卡号62×××69内汇款9.9万元。之后由被告人刘金彦持卡取款，未得逞，该款后由他人取出。期间，刘东方、华文才二人又以再需一批床垫为名，让刘某和向银行卡号62×××45内汇款14万元钱，该笔钱到账后刘东方通过他人将该笔汇款取现，后由刘东方、华文才分给刘东升、被告人刘金彦各1.2万元，佘款由刘东方、华文才分赃。另查明，同案犯刘东方、华文才、刘东升于2017年12月12日被抓归案，分别被判处刑罚。审理期间，刘东升退赔被害人轩付长经济损失7.2万元。又查明，被告人刘金彦因涉嫌诈骗，被确山县公安局于2018年3月8日上网通缉。被告人刘金彦于2018年8月3日到河南省上蔡县公安局主动投案。在本案审理过程中，被告人刘金彦的亲属遐赔被害人刘某和经济损失9.9万元，并取得了刘某和的谅解。上述事实，有公诉机关提交并经庭审示证、质证的如下证据予以证明：1.受理案件登记表、立案决定书：证明案件的立案时间和经过。2.户籍证明：证实被告人刘金彦的身份，已经达到刑事责任年龄。3.抓获证明：证实2018年3月2日确山县公安局刑警大队上网通缉的诈骗逃犯刘金彦，其于2018年8月3日到上蔡县公安局刑警大队投案。4.接受证据材料清单及汇款凭单、转账汇款凭条、手机通话记录截图等证据材料证实：被害人刘某和于2017年11月27日向户名为袁慧蕾的中国工商银行账户汇款140000元，向户名为张宜芳的中国邮政储蓄银行账户汇款99000元。5.银行交易明细证实：刘某和向户名为张宜芳、袁慧蕾的账户共计汇款239000元的情况；轩付长于2017年11月15日向户名为刘朋礼的账户汇款72000元的情况；相关银行卡消费情况。6.证人贾某证实：有人给自己联系冒充确山看守所的，自己给朋友刘某和介绍和对方认识。后来刘某和说自己汇了239000元后联系不上对方，我听后知道被骗了，就让刘某和报警了。7.被害人刘某和陈述：2017年11月27日上午10点左右，我接到确山县卫生局爱卫办主任贾某的电话，贾某对我说：“确山县看守所一个姓张的所长说看守所想建一个公厕，也不用经过政府招标，利润很丰厚，你给他联系一下。”我说：“中。”贾某就把这个张所长的手机号152××××****发到我手机上了。随后我就打这个张所长的电话和他联系了，电话接通后，我说：“我是确山县卫生局爱卫办的贾某介绍让我和你联系的，说你们看守所想建一个公厕。”这个张所长就说：“是的，我们确实急着要建一个水冲式的公厕，不经过招标了，厕所是70平方米，我和领导汇报后下午咱们抓紧时间见一次面，具体见面后再谈。”我同意了。到上午11点多时，这个张所长又打我电话，问我说话方便不，我说方便，张所长说：“现在有一个急事需要你帮个忙，我们看守所现在急需买60张高低床，之前是我们一个刘处长和厂家联系负责的，现在刘处长不负责这事了，这个事交给我了，我们这边直接购买的话还需要找领导签字，还得经过财务，来不及了，咱们也是初次打交道，但我相信你，你如果帮这个忙，我们也不亏待你，看守所建公厕的事就让你干了，等下午财务上把钱批出来后我就把钱给你。这个事牵扯到领导的前途，你不要给任何人说，一定要保密。”我为了包建公厕的活就同意了。我说买了床后是发到看守所吗，张所长说发到我那里，然后他会派人去我那里拉床。随后张所长告诉我一个北京卖床厂家的姓韩的手机号，这个姓韩的手机号是134××××****，随后我就打134××××****这个手机号给姓韩的联系买床的事情。我和姓韩的联系上后，姓韩的说一张高低床是1650元，60张是99000元，要一次性付全款，床通过物流给我发过来，并让我把收货地址给他发过去，我就把我的姓名、联系方式、收货地址用手机短信息给姓韩的发过去了，姓韩的又用他的手机给我发了一个邮政储蓄银行的账号，让我把货款打到这个邮政储蓄银行账号里。中午12点30分左右，我就在确山县邮政储蓄银行龙山路支行柜台上用我本人户名的邮政储蓄银行卡向对方提供的银行卡转账汇款了99000元钱。下午2点52分，这个张所长又打我的电话，说上午忘了给我说了，还需要买配套的120张床垫，让我还给北京姓韩的联系买床垫，我就又和北京姓韩的联系了，姓韩的说一张床垫2200元，120个床垫一共是142000元，我说120张床垫不是144000元吗，姓韩的说给我便宜2000元，我说既然便宜了就再便宜2000元，对方很爽快的同意了，并给我发了一个工商银行卡号。因为我没有工商银行的银行卡，我就在确山县工商银行又新办了一张工商银行卡。在下午4点47分左右我在确山县工商银行大厅内的自助柜员机上用我新办的工商银行卡向对方提供的银行卡内转账汇款了140000元钱。汇完款后，我就和张所长联系，张所长说到下午5点多时他给我联系见面把钱给我。到下午5点多时张所长还没给我联系，我就又打张所长的电话，张所长说他正在给领导汇报工作呢，等晚上7点多和我见面出去喝茶。到晚上7点多时我又和张所长联系，张所长说他还在有事，还让我等他的电话。到晚上9点多时，我又给张所长打电话，张所长说他陪领导喝酒了，领导没走，他在陪领导说话，让我再等等或者等到明天。后来到晚上快10点时，我再给张所长打电话就已经提示无法接通了。11月28日早上我又给张所长和北京姓韩的打电话，还是无法接通。我感觉应该是被骗了，就赶紧给贾某联系问他张所长到底是谁，贾某说他也不认识这个张所长，我又跑到贾某家把情况给他说了一下，贾某听过后让我赶紧报警，我就打110报案了。2017年11月27日12点35分左右，我在确山县邮政储蓄银行龙山路支行柜台用我本人的62×××06邮政储蓄银行卡向对方提供的卡号为62×××69、户名张宜芳邮政储蓄银行卡内转账汇款99000元；2017年11月27日16点47分左右，我在确山县工商锟行大厅内的自助柜员机上用我本人的62×××25工商银行卡向对方提供的卡号为62×××45、户名为袁慧蕾的工商银行卡内转账汇款140000元。8.被害人轩付长陈述：2017年11月15日上午10点左右，我的一个朋友李海风给我说，太康县武警中队有一个工程问我是否做，之后我和他们联系，武警中队的人让我给他们代购40张高低床，之后我给他们汇了7.2万元。对方先给我发一个工行袁慧蕾的账户，后来让汇款到农村信用社刘朋礼的账户。9.同案犯刘东方供述：2017年11月上旬的时候，我堂哥刘金彦找到我和华文才说是要搞冒充军人诈骗，当时我和华文才也同意了，然后我们就开始准备诈骗用的手机、手机卡及银行卡。我准备好这些东西以后，隔了大概一个星期，11月中旬的一天，我和华文才从家里去了洛阳，找在那里生活的我弟弟刘东升，当时我们是带着诈骗用的手机、手机卡及银行卡去的，想的就是到那找刘东升玩，再在洛阳搞诈骗。我们就住在刘东升前妻孙卫云家了，第二天，刘金彦和我们联系了以后也到了洛阳，刘金彦来的时候还带了3张手机卡。之后的一天上午，刘东升开着刘金彦那辆白色五菱之光面包车（车牌号豫Ａ×××**)拉着我们三个到了洛阳市区边上的一个靠着山的地方，那个地方比较僻静。由刘金彦和华文才冒充消防队或武警军官开始打诈骗电话，我等着他们的消息，刘金彦和华文才一直打到下午，刘金彦才给我说有个“门”管成（“门”就是我们骗的人，是我们说的行话），让我接电话。很快，我接到太康的受害人打来的电话，这个受害人问我是不是卖不锈钢床的韩老板。我说是的。然后这个人要从我那买40张不锈钢床，我给对方报价每张1800元，40张床总共是72000元钱。我要求这个人如果买的话，就要把购床的全款打到我们的账户上。之后我就给对方发信息发了两个账号，我记得一个是户名为刘朋礼的农村信用社账号，还有一个工商银行卡账号，户名是什么我记不清了。之后这个人按照我的要求往刘朋礼的那个农村信用社账号上打了72000元钱，我查询也确实到账了。刘金彦又打电话让对方买40张床垫，被骗的人也给我打电话了，我给对方报价是每张床垫是1400元。但是这个被骗的人没有继续给打钱。我们这一天就骗成这一笔，我骗成以后，我就找了一辆出租车，让这辆出租车拉着我到最近的一家农村信用社去。出租车把我拉到一家农村信用社网点以后，我本来想到柜台上把这72000元钱一次性取出来，但是营业员给我说我的这张银行卡一次最多取不能超过一万元，所以我就在柜台上取了9900元，然后我又到ATM机上取了两万元。之后我又换了一家农村信用社网点接着取，结果营业员告诉我，我的这张卡在这一天不能再取钱了。我害怕被骗的人发现自己被骗了以后报警把我的卡里剩下的钱冻结了，我就拿着我取的29900元现金找了一家金店去买黄金首饰，好把卡里剩下的钱花了。我在洛阳市区随便找了一家金店，在这家金店买了一个金獨子、三条金项链，把剩下的4万多元钱花的还剩下几百元钱。我就拿着这些金首饰及现金去山边上找刘东升他们去了，我们四个见面后先把作案的手机、手机卡、银行卡扔掉了，然后我们四个一起回到了刘东升前妻家。我们四个到刘东升家以后，等刘东升的前妻和孩子进卧室以后，我们四个就开始分钱。是我分的钱，给刘金彦分了9000多元现金和一条花8000元左右买的黄金项链，给华文才分了1000元左右的现金和一个花了14000元左右买的黄金手镯，给刘东升分了5000或者6000元的现金及一条金项链，剩下的现金和一条黄金项链归我了。在洛阳期间，刘东升在洛阳比较熟悉，他负责开车找打电话的地方，我冒充厂家，刘金彦、华文才冒充军人。这次我准备了4部老年机、十来张手机卡、八九张银行卡，刘金彦使用的是他准备的手机卡。我们骗确山的那个人的前一天下午，刘金彦给我打电话问我在哪。我说我在驻马店看小孩哩。刘金彦说他等会和华文才一块过来到我家找我。当天下午四五点钟，刘金彦和华文才一起到我家来了。然后我们三个一起在友谊路一家饭店吃了晚饭。吃饭的时候，我们三个一块商量好了明天去“干活”。吃过饭，刘金彦说他们晚上去好来屋宾馆开房间，让我明天早上去拉他们。第二天早上我去接他们。华文才说去金顶山那边。我就开车带着他俩，从市区正西往金顶山那里去了。走到金顶山风景区那个指示牌那，华文才说让停车，我就把车停下，华文才和刘金彦就下车了。他俩下车后正北往路边山坡子那各自走了走，我也下车在车旁边站着。到上午十点多钟，华文才和刘金彦回来了。他俩回来后都说有个门行，让我准备接电话，他俩就又各自往山坡子那走了。有将近一个小时，一个驻马店的手机号给我打了过来，我听对方是个男的，问我是卖高低床的厂家不。我说是的。对方说想买床。我问对方要多少。对方说要60张床。我给对方说他要的多，按出厂价1650/张给他算一共是99000元钱，如果需要发货得先付货款。对方当时也同意了。我给对方说待会儿我把账号用短信发过去，钱打到账号上就行了，钱打过来后，给我联系，我这边安排发货。对方也同意了。挂过电话后，我把户名是“张宜芳”的那个邮政储蓄银行的账号给对方发了过去。过了一会华文才和刘金彦两个人回来了，华文才说刚才给我打电话的是他那一门。然后我们三个人就上车了，上车后我开着车慢慢的往驻马店市区方向走。在路上走着的时候，华文才说等到市区了让刘金彦拿着邮政储蓄银行那张卡先回老家去，找人把钱取出来。刘金彦当时没同意，说等钱到了再说。过了有一个小时左右，对方打来电话说钱已经打过来了。我问对方货发到哪里，让他把地址用短信发过来。对方说好。挂过电话后我手机上接到了一条短信，地址是确山县的一个地址，具体那个地址是哪我记不清了。接下来刘金彦打银行客服电话查了一下，说钱到了。查过后刘金彦让我开车把他送到周口，他从周口回老家。我就开车从驻马店北站上高速往周口去了。到周口下了高速后，刘金彦拿着邮政储蓄银行那张卡下车打出租走了。走之前华文才给刘金彦说邮政储蓄银行卡的密码是16×××68，不是卡上写的那个密码。刘金彦走后我开车带着华文才往商水方向走了走。下午三点钟左右的时候，刘金彦给我打来电话说那张卡里的钱取不出来。我问刘金彦钱为啥取不出来。刘金彦说他输密码的时候输错了。当时我心里有点怀疑刘金彦是想独吞这个钱，但是我也没有说啥。华文才把电话从我手机拿过去问刘金彦密码咋会输错了。刘金彦说他输错了。华文才就把电话挂了。挂过电话后，华文才说他很生气，也怀疑刘金彦想独吞那99000元钱。我给华文才说让他别生气，再给刚才确山那个人打电话让他再帮忙买点床垫。当时华文才不想再打了。我给华文才说你不打，那张卡锁住了，今个咱一分钱也弄不住，等会再换张银行卡，要是能骗住就弄，真是骗不住就算了。华文才又给确山那个人打电话说让对方再帮忙买120张床垫，买了床不配床垫不行，让对方还给卖床的厂家也就是我冒充的那个身份联系买床垫的事情。对方当时也同意了。过了一会确山那个人又打电话到我的手机上。电话接通后对方问我有床垫不。我说我这有床垫，床塾和床是配套的，但是床塾得另外收费。对方问我床塾多少钱。我给对方说还按出厂价1200元一张。对方说120张床垫一共是144000元，他在我这买床了，让我把4000块钱的零头舍了。我给对方说行。对方让我把床和床垫一块发过去。我给对方说还是得先打款，待会再发个账号过去，钱打过来了，我这边就把货一块发过去。对方也同意了。挂了电话后，我又用短信发了一个工商银行的账号给对方。在这个过程中我一直在开着车走，过了商水几个乡后经上蔡朱里、东岸往崇礼老家走。到老家后在我们村北边遇到了刘金彦。我们见面后刘金彦把他拿走的那张邮政储蓄银行的卡拿出来说卡上的密码写错了。华文才给刘金彦说走的时候就说密码不是卡上写的，咋会记错。我们正说话的时候确山那个人给我打来电话说钱打过来了。我给对方说好，我这边安排把货发走。挂了电话后华文才打银行客服查了一下说钱到了一共140000元。我们骗了确山县的那个人第二笔14万元以后，我们就回到了崇礼老家，大概在下午5点多天快黑的时候，我电话联系了取款的人，这个取款的人和我在这一次大概二十多天前就见过面，这个人说他叫“小辉”。这个男的说他在搞刷P0S机取款，有这生意可以联系他。然后我们在崇礼和商水固墙中间范庄的路上见了面，当时这个“小辉”和我见面以后，说现在让他刷卡有点晚了，得把之前商量好的总额的35%提高到40%,我也同意了，我们约定到晚上10点左右还在这个见面地点给我钱。我把银行卡交给“小辉”我就回去了。到了夜里10点以后，具体时间我记不清了，我到了之前我和“小辉”见面的地点，“小辉”交给我73000元，说是扣除各种费用以后就剩这么多了。当时我也没算就拿着回去了，等我感觉他给我的钱数不对的时候，我和他联系，但是他不接电话了。当天晚上我回到刘金彦家睡觉，没有分钱。我在刘金彦家看到刘东升也在那睡觉，我也不知道他是什么时候过来的。第二天早上，我起床去上厕所的时候，华文才过来给我说，因为骗的确山县的那个人的第一笔99000元可能被刘金彦吃了，所以让我把头一天拿到的钱给刘金彦说扣除40%以后就拿到了1万多元，少给刘金彦分点。我也同意了。我和刘金彦、刘东升、华文才坐在一起分钱的时候，因为我们之前在骗了周口太康之后，我们四个商量好一起进行诈骗，不管谁骗成的都能分钱，所以我们四个就分这个1万多元钱，刘金彦一听就分几千元钱，就恼了，说不要了。我见刘金彦不要这个钱，我就回我家里了。我刚回家没多大会，华文才就过来了，华文才刚过来，刘金彦、刘东升也过来了，又向我要钱。我和华文才也给他说了那笔99000元的事情，我们说了好长时间，华文才给刘金彦、刘东升每人先拿了10000元钱。后来刘金彦还给我要钱，华文才和我就又给刘金彦、刘东升每人拿了两千元钱，剩余的49000元钱我和华文才分了。这次诈骗用的手机、手机卡是刘金彦准备的，银行卡是我买的，买有八九张，骗确山的和泌阳的都是用的这八九张银行卡里面的。这些银行卡是用三个人的名字开的，有张宜芳、沈科、袁慧蕾，每个人名下三张银行卡。这些卡都被我在诈骗泌阳成功以后扔了。手机和手机卡也扔掉了。10.同案犯华文才供述：我们主要是冒充各地武警中队、看守所、消防中队（所）长诈骗，我们这一伙参与诈骗的有刘东方、刘东升、刘金彦和我，刘东方是组织者，几乎所有作案使用的手机、手机卡和银行卡都是刘东升提前准备的，花的钱都是刘东方先垫的，取钱的人也是他联系的。刘东升是2017年9月底刑满释放的。2017年11月中旬，我和刘东方开着他的银灰色雪佛兰轿车到洛阳看刘东升，去之前刘东方就把提前准备好的作案工具放在车上带到了洛阳，第二天晚上刘金彦也开着他的白色五菱宏光面包车到洛阳找我们。那时候我们四个人就商量好冒充军人实施诈骗，刘东方总负责，中间诈骗时如果有人不在场，也照样能分钱。第三天上午，刘东升开着刘金彦的五菱宏光面包车载着刘东方、刘金彦和我在洛阳市的一个地方打电话骗人，当天我们骗了一个周口市太康县的承包商72000元，刘金彦冒充的是太康县武警中队长，我冒充的是卖床的经销商，刘东方冒充的是卖床厂家，刘东升只负责开车，没有打电话。我们三个人就是在车上打的电话，72000元到账后刘东方就下车去取钱了。当时钱转到了哪个银行的银行卡我记不清了，临走时刘东方还说如果再有电话就让刘东升接听冒充厂家，不过后来一直没有电话，刘东升也就没有接听。刘东方取钱回来后，他说只能取2万多元，剩下的钱刷卡买黄金首饰了，他一共买了3条项链和1个手镯，都有包装盒和票据，当时我们就在刘东升洛阳的家中客厅里分赃了，在场的就我们四个人，因为是刘东方去取的钱，先给他分了3000元辛苦费。他购买作案工具垫资了几千元，还预留了几千元做经费，剩下的财物几乎是平均分的，每人应该分15000元左右的财物，我分了那个14800多元的黄金手镯和500元现金，他们每人分了一条黄金项链和部分现金，反正都是价值15000元左右。黄金手镯我放在上蔡县城家中的柜子里了。第二天我们就从洛阳回来了，中间我们歇了十来天，这当中刘东升也从洛阳回来了。11月底左右的一天，刘东升有事没有参与，刘东方开着他的银灰色雪佛兰轿车带着我和刘金彦到了胡庙西面的路边上，这次作案工具也都是刘东方准备的，这次骗的是一个确山县的承包商。当时我冒充确山县看守所的一个所长在车上打电话让他帮忙代购高低床，刘东方冒充厂家也是在车上打电话，刘金彦也拿了一个手机下车，有没有打电话我不清楚，最后我打的电话成功骗了99000元，这笔钱转账了一个邮政储蓄银行卡里。我们就商量着让刘金彦拿着这张卡回周口取钱，就开车在大广高速周口站下的高速，在高速下路口刘金彦拿着卡下车了，临走时我告诉他密码不是258258，密码是16×××68，他坐面的走了，刘东方开车载着我往上蔡方向走。过了一会儿，刘金彦打电话说密码输错了，钱取不出来了，当时我和刘东方都很生气。刘东方说我们接着打电话骗那个确山的承包商的钱，我说我不干了，他说：“你不干，我干，我干成了谁也不给你们分钱”。我们就把车停在了途中商水县的一个村庄旁边打电话，刘东方给确山县被骗的那个承包商打电话说让其帮忙再代购一批床垫，然后他又一个人冒充厂家接听电话，又骗了这个承包商140000元，这次没有再用那张邮政储蓄银行卡，而是换了一张工商银行卡，钱到账后刘东方在范庄路口下车去找的取钱人，我没有下车，我不知道他找的什么人。然后我们就开车在附近转转，等着拿钱，我和刘东方在车上商量着说分钱时就说骗了3万元，扣除取钱人的13500元，剩下的16500元我们四个人平分，每人4000多元，这中间确山县被骗的那个承包商又多次打电话是我接听的，我安顿了他。后来我就回老家了，刘东方一个人等着拿钱，大概凌晨三四点钟才拿到钱，取钱人提走了45%，还剩下77000元。那天晚上，刘东升办完事也回老家了。第二天上午，我们先在刘金彦的家中分钱，刘金彦一听说每人分4000多元他不同意了，他说他查询了那张银行卡的余额，我们不止骗3万元，当时就没有再接着分钱了，我、刘东升和刘东方回了刘东方家。过了一会儿刘金彦也过去了，我们重新商量分钱的事情，因为刘金彦把之前骗到手的99000元的那张银行卡锁住了，再加上他和刘东升都没有参与骗这14万元，每人给他们分1万元，刘东方和我每人分25000元，刘金彦不同意，我和刘东方又每人拿出2000元分给他们，实际上是我分了23000元，刘金彦和刘东升每人分12000元，剩下的都给刘东方了。这次之后，因为刘金彦嫌分赃不均，他就遐出不干了，我们诈骗成功后，刘东方就把诈骗使用的手机、手机卡、银行卡等作案工具扔了，不再用了。11.同案犯刘东升供述其开车带刘东方、华文才、刘金彦实施诈骗，骗取太康县的一个被害人72000元，刘金彦冒充太康武警中队的中队长，刘东方取出3万元现金，剩下的卡里的钱买首饰了，4人将钱和首饰平分。后刘东方、华文才、刘金彦又骗到别人的钱了，其没有参与，但按照之前定的规矩，他们骗的钱应分其一份，其也分了12000元钱的事实。12.被告人刘金彦供述：2017年11月份，我和刘东方、华文才到驻马店西边的一个山坡处，刘东方和华文才去山上“干生意”了（指诈骗），后来华文才给我一张邮政储蓄银行卡，说上面有9万多元钱，让我把钱取出来，密码好像是16×××68。另一起72000元是我和刘东方、华文才、刘东升我们4人一起实施的诈骗，我分了几千元钱和项链。另，1.山东省枣庄市山亭区人民法院（2011)山刑初字第131号刑事判决书证实，被告人刘金彦因犯诈骗罪于2011年12月7日被判处有期徒刑三年，缓刑四年。2.河南省驻马店市中级人民法院（2019)豫17刑终160号刑事判决书罪载明：被告人刘东升遐赔被害人轩付长经济损失7.2万元，缴纳罚金2万元。被告人刘东方犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零八个月，并处罚金6万元；被告人华文才犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零五个月，并处罚金5万元。被告人刘东升犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金2万元。责令被告人刘东方、华文才退赔被害人刘某和经济损失23.9万元。上述证据，来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，且能相互印证，本院予以确认。收条、谅解书证实，2019年4月10日，被告人刘金彦的亲属已代其遐赔被害人刘某和损失99000元，被告人刘金彦已取得被害人刘某和的谅解。本院认为，被告人刘金彦伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，拨打电话骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人刘金彦与同案犯关系紧密、固定，为实施共同犯罪各成员之间分工明确，通过各自的行为促成该组织诈骗活动的完成，实现诈骗目的，各自行为已成为诈骗犯罪的重要环节和必不可少的组成部分，诈骗得逞后协议分赃，其应对参与犯罪活动期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为所引起的共同犯罪数额承担刑事责任。公诉机关指控的事实、罪名成12立，予以支持。被告人刘金彦与同案犯刘东方、华文才在其参与的诈骗犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人刘金彦伙同他人冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗，酌情从重处罚；被告人刘金彦曾因犯诈骗罪被刑事处罚，又犯诈骗罪，酌情从重处罚；被告人刘金彦能够积极配合其亲属遐赔被害人的部分经济损失，取得部分被害人的谅解，可以从轻处罚。一、关于被告人刘金彦及其辩护人辩称被告人刘金彦未参与起诉书指控的第二起14万元诈骗事实的辩解辩护意见。同案犯刘东方、华文才的供述证实其二人与被告人刘金彦一起分别打诈骗电话，诈骗9.9万元得逞后，由被告人刘金彦负责取款。因故该9.9万元的赃款未能被刘金彦及时取出，刘东方又继续欺骗被害人刘某和，另骗取刘某和的14万元货款，被告人刘金彦得知刘东方、华文才又诈骗得逞取现后积极参与该14万元被骗款的分赃。已查明，被告人刘金彦与同案犯刘东方、华文才、刘东升结成诈骗团伙，共同实施电信网络诈骗，各有分工，相互配合，约定团伙内成员无论是否骗取成功，都分赃款。因此，被告人刘金彦应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗承担责任，量刑时根据被告人在各起诈骗中的具体行为、作用进行考量。二、关于被告人刘金彦的辩护人辩称被告人刘金彦有自首情节的辩护意见。经查，被告人刘金彦被网上通缉后，向公安机关主动投案后未能如实供述其参与诈骗的全部事实，其行为不符合法定构成自首的要件，不予采纳，但是，被告人刘金彦归案后能够如实供述部分犯罪事实，量刑时予以考虑从宽处罚。被告人刘金彦及其辩护人的辩解辩护意见不成立，不予采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下：一、被告人刘金彦犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月3日起至2023年8月2日止。罚金限判决执行之日起三十日内缴清)二、追缴被告人刘金彦非法所得人民币1.5万元，上缴国库。限判决执行之日起三十日内缴清。三、责令被告人刘金彦与同案犯刘东方、华文才共同遐赔被害人刘保和经济损失人民币14万元。限判决执行之日起三十日内缴清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  牛月慧审 判 员  张 慧人民陪审员  黄正刚二〇一九年十一月二十九日书 记 员  朱舒畅