湖南省永兴县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1023刑初163号公诉机关湖南省永兴县人民检察院。被告人李良清，男，1958年11月28日出生，汉族，高中文化程度，农民，户籍所在地湖南省永兴县，现住地永兴县。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月1日被永兴县公安局取保候审，同年9月25日被永兴县人民检察院取保候审。同年10月25日本院决定对其取保候审。湖南省永兴县人民检察院以郴永检公诉刑诉［2019］171号起诉书，指控李良清犯诈骗罪，于2019年10月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月22日公开开庭审理了本案。湖南省永兴县人民检察院指派检察员彭志雄出庭支持公诉，被告人李良清到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省永兴县人民检察院指控：2014年3月5日，被告人李良清接受何庚兰的委托，为何庚兰办理了企业养老金并替其保管存折，按月领取养老金。2017年11月，何庚兰死亡后，被告人李良清既没有及时向社保站报告，也没有告知何庚兰的亲属何庚兰有企业养老金的事实，而是隐瞒何庚兰死亡的消息，继续冒领何庚兰的企业养老金至2018年7月。截止案发之日，被告人李良清共冒领了14159.64元企业养老金。案发之后，被告人李良清退还了14214元给何庚兰的亲属。公诉机关在庭审中出示、宣读了下列证据：书证；证人证言；被告人的供述和辩解；勘验、检查、辨认笔录；户籍证明、到案经过等证据。据此认为，被告人许红军、曹林文、王仕丽、曹益富、李香兰以招募、雇佣、引诱、容留等手段，纠集、控制多人从事卖淫活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款，应当以组织卖淫罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人许红军、曹林文起主要作用，是主犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人王仕丽、曹益富、李香兰在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款之规定，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。被告人李良清对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，辩称其在案发后曾主动要求退还多领的钱给社保站，社保站的领导要其将钱退给何庚兰的亲属抵丧葬费，有自首情节，请求从轻处罚。经审理查明：2014年3月5，被告人李良清接受何庚兰的委托，为何庚兰办理了企业养老金并替其保管存折，按月领取养老金。2017年11月，何庚兰死亡后，被告人李良清既没有及时向社保站报告，也没有告知何庚兰的亲属何庚兰有企业养老金的事实，而是隐瞒何庚兰死亡的消息，继续冒领何庚兰的企业养老金至2018年7月。截止案发之日，被告人李良清共冒领了14159.64元企业养老金。案发后，被告人李良清在2018年12月27日、29日先后两次，共向何庚兰的家属退还了14214元。后被告人李良清退还了14159.64元给永兴县企业养老保险站；被告人李良清到案后如实供述了上述事实。上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实：1、接报案登记表、线索移送函、立案决定书证实:本案系永兴县人社局于2019年7月25日移送，永兴县公安局遂于2019年7月31日立案侦查。2、到案经过证实:被告人李良清系公安机关于2019年7月31日传唤到案。3、户籍资料证实:被告人李良清作案时系成年人。4、委托书证实:2014年3月5日，何庚兰委托李良清为其办理社保金一事。5、请求解决大岭竹器厂工人最低生活保障金的报告、关于解决县属集体企业已退休人员生活费发放遗留问题的请示、未参保集体企业和厂办大集体已退休人员生活费发放花名册证实:何庚兰系大岭竹器厂职工，可以发放退休人员生活费。6、养老金发放明细、何庚兰的建设银行（账户为60×××23）账户交易明细证实:李良清在何庚兰于2017年11月5日死亡之后至2018年7月，还领了8个月的企业养老金，共计1633.28×7＋2726.68＝14159.64元。7、收条证实:案发后，被告人李良清在2018年12月27日、29日先后两次，共向何庚兰的家属退还了14214元。8、被告人李良清的供述和辩解证实：被告人李良清在何庚兰于2017年11月去世后，为继续领取何庚兰的企业养老金，隐瞒何庚兰死亡的事实不上报，继续领取了八个月的企业养老金共计14159.64元。李良清曾主动要求退还多领的钱给社保站，社保站的领导要其将钱退给何庚兰的亲属抵丧葬费，在案发之后，李良清分两次将钱14214元退还给了何庚兰的子女。8、证人张某的证言证实：本案系李良清以何庚兰的儿子的名义向县人社局申请丧葬费时案发。李良清在何庚兰于2017年11月死后，没有将情况如实上报，而是继续领取何庚兰的企业养老金至2018年7月。9、证人李某1的证言证实：何庚兰的企业养老金是李良清办的，且李良清在领取企业养老金之后再将钱交给何庚兰以及其子女。农历2017年9月（公历2017年11月），何庚兰死后，李良清还继续隐瞒事实不报，继续领取了八个月的企业养老金。案发后，李良清退还了14100元钱给他们。10、证人李某2的证言证实：何庚兰的企业养老金是李良清办理的，李良清在领取何庚兰的企业养老金之后再将钱交给何庚兰以及其子女。在何庚兰死后，其发现李良清冒领了何庚兰的企业养老金的事实。11、证人李某3的证言证实：何庚兰的企业养老金是李良清办理的，存折也是放在李良清处保管。钱也是李良清取出来后再交给何庚兰与其子女的。何庚兰于2017年11月死亡后，李良清还继续领取了企业养老金。案发后，李良清退还了1万余元钱给何庚兰的子女。12、证人黄某的证言证实：何庚兰的企业养老金是李良清办理的，存折也是放在李良清处保管。钱也是李良清取出来后再交给何庚兰与其子女的。何庚兰于2017年11月死亡后，李良清还继续领取了企业养老金。案发后，李良清退还了1万余元钱给何庚兰的子女。13、永兴县企业养老保险参保人员死亡待遇审核表、协议书、死亡安葬证明、户口注销证明、证明、承诺书、何庚兰的身份证复印件、常驻人口登记卡、中国建设银行卡、李良清的身份证复印件证实:以上证据系被告人李良清向县人社局申请丧葬费时提供的资料，2018年7月28日被告人李良清冒充了何庚兰的儿子，并提供了何庚兰虚假的死亡时间（将真实的死亡时间为2017年11月5日，写成2018年7月24日），伪造了何庚兰四个女儿的签名等。14、关于调整完善企业职工因病或非因工死亡有关待遇的通知、何庚兰丧葬抚恤金计算标准证实:何庚兰的丧葬抚恤金为54480元。15、现金交款单证实：2019年11月1日，被告人李良清将14159.64元交永兴县企业养老保险站。本院认为，被告人李良清以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取国家企业养老金，数额较大，其行为已构成诈骗罪；公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应依法予以惩处。经查，被告人系经公安干警传唤到案，非自动投案，被告人自称在案发前向永兴县企业养老保险站主动退赔，但未有证据证实其主张，故本院对被告人投案自首的辩称不予采纳；被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；李良清现已退赔了全部非法所得，且已缴纳罚金，对被告人提出从轻处罚的辩解意见，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议，符合本案事实和相关法律规定，本院予以采纳。根据被告人李良清的犯罪事实、情节、悔罪表现，本院拟对其适用非监禁刑，委托湖南省永兴县司法局对其进行社区矫正社会调查评估，该局通过调查后向本院提出书面调查评估意见书，同意对被告人李良清实行社区矫正，本院予以采纳，依法对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项的规定，判决如下：被告人李良清犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曹净松人民陪审员  邝良孝人民陪审员  黄道日二〇一九年十一月二十二日法官助理王亚云书记员王海旭附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。