广西壮族自治区防城港市港口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0602刑初126号 公诉机关防城港市港口区人民检察院。 被告人单成龙（绰号“大龙”），男，汉族，1990年3月8日出生，小学文化，无业，户籍地黑龙江省绥棱县。曾因犯盗窃罪，于2015年12月31日被北海市银海区人民法院判处有期徒刑二年五个月；现因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年5月9日被刑事拘留，2019年6月15日被逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。 指派辩护人宁其龙，广西万益（防城港）律师事务所律师。 被告人周广财（绰号“周哥、余哥”），男，汉族，1976年4月8日出生，初中文化，无业，户籍地黑龙江省勃利县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年5月9日被刑事拘留，2019年6月15日被逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。 指派辩护人王倩倩，广西维冠律师事务所律师。 被告人彭佳宇（绰号“佳宇”），男，汉族，1993年11月10日出生，初中文化，无业，户籍地辽宁省铁岭县。曾因犯非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪，于2016年3月13日被北海市海城区人民法院判处有期徒刑一年；现因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年5月9日被刑事拘留，2019年6月14日被逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。 指派辩护人林海，广西南港律师事务所律师。 被告人王忠伟（绰号“老六”），男，汉族，1988年1月21日出生，小学文化，无业，户籍地黑龙江省孙吴县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年5月9日被刑事拘留，2019年6月15日被逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。 指派辩护人周士棋，广西海狮律师事务所律师。 被告人文都苏（绰号“都都”），男，1989年5月5日出生，蒙古族，小学文化，无业，户籍地内蒙古自治区。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年5月9日被刑事拘留，2019年6月15日被逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。 辩护人邬江月，广西海狮律师事务所律师。 防城港市港口区人民检察院以港检刑诉﹝2019﹞102号起诉书指控被告人单成龙、周广财、彭佳宇、王忠伟、文都苏犯敲诈勒索罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院于2019年10月8日立案受理后，依法组成合议庭，于2019年10月20日公开开庭审理了本案。防城港市港口区人民检察院指派检察官杨某1出庭支持公诉，被告人单成龙及其辩护人宁其龙，被告人周广财及其辩护人王倩倩，被告人彭佳宇及其辩护人林海，被告人王忠伟及其辩护人周士棋，被告人文都苏及其辩护人邬江月，到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2019年以来，恶势力团伙被告人单成龙、胡某1（殁年30岁）、周广财、王忠伟、彭佳宇以暴力、威胁手段在防城港市港口区多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体事实如下： 1.2019年1月10日16时许，被告人单成龙受传销人员委托向邢某1追要缴纳加入传销的费用，单成龙、胡某1等人在防城港市港口区地王大厦地下停车场找到被害人邢某1（涉传销组织老总），单成龙、胡某1等人上去将邢某1控制，并把邢某1带往防城港市公安局白沙万派出所。然后，邢某1被送到防城港市港口区打击传销行动大队（以下简称“港口区”）。之后，单成龙以“沈某”的名义联系邢某1的妻子被害人李某1，称其丈夫邢某1被港口区带走，让李某1拿100000元赎邢某1和车出来。次日李某1和单成龙见面后，李某1交给单成龙现金32000元。2019年1月11日，邢某1被港口区释放回家，同年1月30日李某1向公安机关报案称被他人诈骗。 2.2019年4月15日，被告人单成龙受“四少”委托向被害人毛某1（传销组织老总）追要欠款。当日单成龙伙同胡某1、被告人周广财、王忠伟、文都苏找毛某1追款，单成龙将毛某1骗到防城港市港口区停车场，文都苏及“越南人”（在逃）将毛某1押上毛某1的车上，由王忠伟驾驶该车，单成龙在副驾驶。然后单成龙当日对毛某1殴打并威胁送到港口区的方式，逼迫毛某1拿钱。毛某1通过支付宝、微信分别转账11400元和7300元到文都苏和“越南人”手机上，并写下欠王某3100000元的欠条。事后单成龙、胡某1、王忠伟、文都苏等人将所得钱款瓜分。 3.2019年4月24日，被告人单成龙驾驶别克商务车召集被告人周广财、彭佳宇、王忠伟，通过追踪器追踪到被害人李某2（传销组织老总）的奔驰车在防城港市港口区碧玉园小区后，单成龙等人将李某2押上李某2的奔驰车，由周广财、彭佳宇与李某2坐在后排，单成龙驾驶奔驰车往港口区方向驾驶，王忠伟则将别克商务车开走。李某2在奔驰车上遭到单成龙等人的殴打和威胁送到港口区，被迫转款10000元到彭佳宇支付宝账户。单成龙还打电话给李某2的女朋友被害人徐某1，威胁徐某1不给钱就将李某2送到港口区，徐某1被迫转款6000元给单成龙。之后周广财通过给王忠伟打电话，王忠伟驾驶别克商务车将周广财、彭佳宇送到阳光海岸小区。后单成龙、胡某1、周广财、王忠伟、彭佳宇将钱瓜分。 4.2019年4月25日，胡某1接受传销人员徐某2委托向王某1（传销组织老总）追要缴纳加入传销的费用。被告人单成龙驾驶别克商务车召集周广财、彭佳宇、王忠伟等人，在防城港市北部湾海洋文化广场找到被害人王某1驾驶的宝马车，单成龙、周广财将王某1控制并带上宝马车，由单成龙驾驶、彭佳宇坐在宝马车副驾驶，周广财和王某1坐在后排，王忠伟将别克商务车开走。单成龙当日通过殴打并威胁王某1将其送到港口区，让王某1将传销款项退还给徐某2，王某1被迫分多次转款共计87000元给徐某2。事后徐某2转47000元给单成龙等人，单成龙、胡某1、周广财、王忠伟、彭佳宇将所得钱款瓜分。 公诉机关就指控的上述事实，向法庭提供了相应的证据予以证明。公诉机关认为，恶势力团伙被告人单成龙、周广财、王忠伟、彭佳宇敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人文都苏敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人王忠伟、文都苏在共同犯罪过程中处于次要作用，系从犯。提起公诉，请依法判处。 被告人单成龙及其辩护人共同提出单成龙没有收到被害人李某1给的32000元。辩护人还单独提出：公诉机关指控被告人单成龙敲诈勒索王某187000元，是徐某2被骗的传销款，是王某1应当返还的，不应认定为敲诈勒索的数额。 被告人周广财对公诉机关指控的事实及罪名无异议，当庭表示认罪认罚。 被告人周广财的辩护人提出：周广财不是犯意提起者和组织者，其没有负责分赃联系委托人，没有参与策划，在犯罪活动中仅起到次要和辅助作用，是从犯。 被告人彭佳宇及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议。辩护人单独提出：彭佳宇所起作用较小，情节较轻，应认定为从犯；彭佳宇具有坦白情节；请求从轻处罚。 被告人王忠伟及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议。辩护人还单独提出：王忠伟的作用是负责开车，作用较小，是从犯；王忠伟认罪认罚，没有前科；请求从轻处罚。 被告人文都苏及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，文都苏认罪认罚。 经审理查明：2018年年底，以被告人单成龙、胡某1（已死亡，殁年30岁）为纠集者，被告人周广财、王忠伟、彭佳宇等其他成员的恶势力团伙，商量采取帮传销人员追回传销款项来赚钱。以谁接到追债的单，谁可以分到10%，剩余的钱由单成龙再分，统一由单成龙出面和委托人谈报酬；胡某1将其一辆桂Ｅ×××××别克商务车拿出来作为平时商量工作和帮人追债使用的车。之后，单成龙就通过微信发布，可以帮传销人员把缴纳的传销钱要回来，保证通过合法途径，以及可以通过关系把传销老总赎出来等内容的信息。2019年1月至4月，单成龙、胡某1纠集他人在防城港市港口区以通过关系把传销老总赎出来的手段实施了一起诈骗罪；之后单成龙、胡某1陆续又纠集周广财、王忠伟、彭佳宇在防城港市港口区威胁手段三次实施敲诈勒索传销人员的犯罪活动；造成他人财产损失共计113700元。具体犯罪事实如下： （一）被告人单成龙、胡某1伙同他人诈骗被害人李某132000元的事实。 2019年1月10日16时许，被告人单成龙、胡某1纠集他人在防城港市港口区地王大厦地下停车场找到邢某1（涉传销人员），单成龙、胡某1等人立即上去对邢某1进行殴打，并向邢某1索要十万元传销款项，但是邢某1拒绝给钱。单成龙、胡某1等人就将邢某1控制并押上邢某1的桂Ａ×××××小轿车，然后开车将邢某1带到防城港市公安局白沙万派出所。随即在派出所安排双方调解，邢某1仍然不愿意给钱。于是单成龙等人打电话通知港口区的办案人员过来把邢某1带走。当日晚上，邢某1的妻子暨被害人李某1从朋友处得知邢某1被打传队带走了，并在朋友的提示下通过微信联系上单成龙。单成龙向李某1称邢某1被港口区带走，让李某1拿100000元赎邢某1和被扣押的车。次日李某1和单成龙见面协商，单成龙同意李某1给32000元就让打传队把邢某1放出来。当日李某1交给单成龙现金32000元。2019年1月12日，防城港市港口区工商局以邢某1涉嫌介绍、诱骗他人参与传销，对邢某1做出了行政处罚，并将邢某1释放。李某1从邢某1处知道真相后，于2019年1月30日向公安机关报案称被他人诈骗。 上述事实有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1.被害人李某1的陈述，证明2019年1月10日晚上10点许，其是接到高某电话和其说的，其丈夫的车和人都被控制了，让其加微信昵称为“AAA收驾照分，处理违章”的微信号。其添加了该微信，通过联系，一个自称叫“沈某”的男子说其丈夫邢某1在打传队那里，他在港口区那边他认识的领导可以帮忙，给30000元就能放邢某1出来，给100000元就能把邢某1和车都赎出来，要不就让邢某1去坐牢。随后其和“沈某”约在港口区在湖海世家小区那里见面。见面后，其和“沈某”商量，给多少钱，他才放邢某1出来。经过商量，“沈某”同意其拿出32000元，他就让打传队放人。直到2019年1月12日其才见到邢某1，他说是被“沈某”他们送去港口区的，这几天他都在港口区接受教育。其才知道自己受骗了。“沈某”和其联系的电话是187××××5311，微信号是×××。高某是其老乡，电话是185××××3363。“沈某”开的车是灰色商务车，他们一共是4个人，东北口音，其能够提供“沈某”的照片和聊天记录。 2.被害人邢某1的陈述，证明2019年1月10日16时许，其和高某在防城港市港口区帝王大厦地下停车场，被2台车下来的十几个人殴打。“沈某”和其中的一个女的问其要100000元钱，其和高某不肯给，之后他们就把其和高某控制住，四个人将其和高某推到一辆桂Ａ×××××的车上，开车带到白沙万派出所，派出所民警安排在调解室调解。因为其不肯调解并2次拨打110报警，“沈某”他们把港口区的人叫过来把其和高某接到港口区了，等其从港口区出来后才知道其老婆被敲诈了32000元钱，高某被敲诈了30000元钱。 3.辨认笔录，证明被害人邢某1分别通过张不同男性的免冠照片辨认出“沈某”就是敲诈其妻子李某132000元钱的人是单成龙，还辨认出“沈某”的同伙有彭佳宇、胡某1。李某1分别通过张不同男性的免冠照片辨认出其给了32000元给一个自称“沈某”的男子，让他以帮其把丈夫邢某1赎出来，“沈某”就是单成龙。 4.被害人李某1的手机截图，证明李某1提供了“沈某”的照片，与“沈某”聊天的内容，“沈某”要求“100000元能放人和车，如果走法律程序要坐牢，你们团队的事我们这里可以保密；因为我也是找领导，我安排我这面领导抓他，二人的聊天记录不能给别人知道”等内容；李某1表示“当面聊，我那32000不能白花了吧，我老公人和车都在你那里，你看还需要我咋配合你呢。”李某1的电子借记卡体现出2019年1月11日ATM自动取款10000元和2000元。 5.关于办理邢某1介绍、诱骗他人参加传销的情况说明，证明邢某1拒不承认介绍、诱骗他人参加传销，根据举报人董某1、董某2、杨某2的询问笔录以及“资本运作”组织上下层级体系图。防城港市港口区工商局以邢某1涉嫌介绍、诱骗他人参与传销对邢某1立案调查，并扣押了邢某1的桂Ａ×××××凯迪拉克小型轿车，2019年1月11日释放邢某1。2019年4月10日听证会结论为：邢某1参加并介绍、诱骗他人参加传销，属违法行为，罚没28500元，罚款十万元，上述款项上缴国库。 6.被告人单成龙的银行流水清单，证明2019年1月11日，单成龙分四次存入其尾号为2530的银行卡共计32000元。 上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案存在关联性，能够相互印证，已形成完整的证明体系，且经过庭审举证、质证属实，本院予以确认。 （二）被告人单成龙、周广财、王忠伟、文都苏敲诈勒索被害人毛某118700元的事实。 2019年4月的一天，被告人单成龙受绰号叫“四少”的人委托找被害人毛某1（涉传销组织老总）追款。之后，单成龙通过微信号以女性的身份诱骗毛某1。2019年4月15日，毛某1告诉单成龙其在防城港市港口区玛莎酒吧喝酒，然后单成龙与胡某1纠集被告人周广财、王忠伟立即去找毛某1追款，周广财又叫上被告人文都苏一起。单成龙等人来到玛莎酒吧附近停车场将毛某1诱骗到该停车场。毛某1到了停车场后，被单成龙等人强行将毛某1押上毛某1的车上，由王忠伟开车，单成龙坐在副驾驶，文都苏及“越南人”（在逃）坐在车辆后排将毛某1夹在中间。然后单成龙等人将车开往港口区，在路上单成龙等人以受王某3（传销行业名“金某2”，系毛某1的上线）委托向毛某1追传销款，并采取殴打毛某1和威胁送毛某1到港口区的方式，逼迫毛某1拿钱。毛某1被迫通过支付宝、微信分别转账11400元和7300元到文都苏和“越南人”支付宝账户和微信账户，还写下欠王某3100000元的欠条。事后单成龙、胡某1、王忠伟、文都苏等人将所得钱款瓜分。经鉴定，毛某1受伤程度为轻微伤。 上述事实有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1.被害人毛某1的陈述，证明2019年4月15日凌晨1点左右，其微信上的一个好友约其到玛莎酒吧，其在酒吧停车场其被4个男子控制，押上其自己的车。有个男子说王某3（“金某2”）是他姐，他姐夫让他管其要钱。他们把其带到渔洲坪后的一个小村庄，问其要钱，其说没有，他们就打其，并且他们知道其做传销，还威胁要把其送到公安局。他们算来算去，说其欠“金某2”160000元，要其两点半拿钱给他们。其说没钱，他们就逼其打电话借钱，其打了几个电话给朋友借钱，都没有借到钱。他们就打其，问其银行卡在哪里，其没办法就说在家里，他们就带其到其位于中央海洋公园小区的家找银行卡取钱。当时两个男子，其中一个是越南人，押着其回家。其回家没有找银行卡，那个越南人对其殴打，并叫了一个人上来找银行卡，他们没有找到。他们又把其带下去，把其押上车，让其找人借钱。然后其就打电话给其一个下线“千战”，向他借钱，“千战”让其到胡海世家小区附近。他们开车带其过去后，就打电话叫“千战”下来，“千战”下来看见情况不对，就跑回他的小区了。然后他们把车开到启辰市场附近的天然气站，他们又对其殴打和威胁，他们还拿其手机打开支付宝转了11400元到“都苏”的支付宝账户，以及用其微信转给“天下第一”的人7300元。之后又逼其写了一张毛某1借王某3100000元的借条。之后对方开车到保障住房前的十字路口，威胁其让其准备好钱，4月18号给他们。其是“1040资本运作”传销活动的A1老总，“金某2”是A2老总。 2.被告人单成龙的供述，证明其绰号叫“大龙”，2019年4月和5月，其和“胖子”、“渔哥”、“老六”、“都都”、彭佳宇帮传销人员追钱。其使用微信在群里发广告，意思是：“如果有谁想追钱，可以微信了解，我们能够帮忙把钱追回来。”接到单后，我们寻找车辆并安装追踪器，之后连人带车带到打传办附近，由当事人和债务人去谈，如果谈不拢，就对债务人说将他扭送到打传办。债务人都是传销老总，不敢报警。第一次是绰号叫“四少”的男子（微信号×××）通过微信联系其，说她女朋友“金某2”借了80000多给一个男子，让其想办法追回这笔钱。2019年4月份的一天，其用一个女性微信号约出被追债的男子，在防城港市港口区德城市场大门见面。其和“胖子”、“渔哥”、“老六”、“都都”与“四少”和一名越南仔在德城市场门口汇合，在“四少”确认了欠钱的男子后，我们就将欠钱的男子带到该男子的别克车上，开车到渔洲坪港口区让他还钱，于是他通过支付宝转账到“都都”的支付宝11400元。我们还想让该男子拿钱，他就说要回家拿银行卡，我们又开车带他回到白鹭公园附近的一个小区回家拿银行卡，但是他回家没有找到银行卡。于是他又说去找朋友借钱，我们开车到港口区个湖边，没有见到他的朋友。最后他说没钱愿意打欠条，于是就还写了一张100000元的欠条给当事人。 3.同案被告人胡某1（殁年30岁）的供述，证明其绰号叫“胖子”、“小胖”。2019年初，其和彭佳宇、周广财、“大龙”、“老六”在北海市个饭店吃饭聊天时决定帮传销人员追债收取费用，追到的钱五五分成或者四六分成。“大龙”、周广财、彭佳宇、“老六”知道其有一辆桂Ｅ×××××别克商务车，于是就商量拿该车作为商量平时工作和帮人追债使用的车，追到钱了就多给钱给其作为油费和用车的钱。一般是“大龙”先拿到钱，具体由他分，谁联系的活，谁就可以稍微多分一些钱。其采用装追踪定位器跟踪被追账的传销老总的车，合适的时候采取控制传销老总，然后把该传销老总往港口区方向带，威胁他如果不退钱，就送到港口区打传队或者交给公安机关处理。追踪器是“大龙”用其手机淘宝购买的，当时买了三个。晟大海湾城2栋805是“大龙”租的房子，房租都是“大龙”出的。2019年4月中旬晚上10点，“大龙”说有个欠钱的约他到防城港，其驾驶桂Ｅ×××××别克商务车在北海接到“大龙”、“大龙”的女朋友“大美丽”、“老六”、周广财来到防城港中心区玛莎酒吧，当时其看到“都都”也在酒吧门口，“大龙”和“老六”跟那个欠钱的人走了，之后“大龙”说这次没要到钱。 4.被告人周广财的供述，证明2019年2月份时，胡某1让其一起帮传销人员追回被骗的钱赚点报酬，谁接到委托追到钱后就可以分得10%的提成，剩余的钱再分，统一由单成龙出面和委托人谈报酬。2019年4月15日，胡某1让其一起去防城港帮委托单成龙的传销人员追回投入传销的钱。之后，胡某1、王忠伟、单成龙、单成龙的女朋友“大美丽”开车在北海市个小区接其上一辆桂Ｅ×××××别克商务车，大约凌晨一点，我们开车来到防城港市港口区。但是单成龙说这个事他们自己处理了。 5.被告人彭佳宇的供述，证明2018年年底，胡某1、单成龙王忠伟、周广财打电话给其，让其到防城港市他们找人追债赚钱。2019年4月份时，其妻子怀孕要生了，其缺钱，所以就答应了。2019年4月19日其来到防城港后，其和胡某1、单成龙、王忠伟、周广财一起商量接受传销人员的委托，帮传销人员追钱，谁接到委托，追到钱后能拿10%的提成，统一由单成龙出面跟委托人谈报酬。之后，在2019年4月24日晚，其和王忠伟、周广财、“都都”、还有一个女的乘坐“大龙”开的别克商务车桂Ｅ×××××到一个小区，找到一个从奔驰车下来的男子，单成龙过去对该男子说：“上车，我们找你有点事情要谈”，于是该男子就打开车门，其和周广财上去将该男子夹在后排中间，单成龙负责开该奔驰车，该男子就问什么事。单成龙对他说有人找他退钱。然后单成龙就开车到港口区门口停着，威胁该男子不退钱就把他送进港口区，该男子表示愿意退钱。后来该男子通过支付宝扫码方式转了9000元到其支付宝。事后单成龙让其通过支付宝转7500元给他，单成龙给其留了1500元，其按照单成龙的意思把600元现金给了胡某1。 6.被告人王忠伟的供述，证明2019年4月份，单成龙让其去防城港市晟大海湾城他租的房子那里。其去到该房屋，“胖哥”也在场，单成龙说他有个赚钱的办法，就是帮传销行业人追钱。单成龙负责联系雇主和找追钱的对象，其负责开车，其他事情由单成龙或者“胖哥”安排，事后会分钱给其。其同意后，总共参与了四次帮别人追钱。单成龙让其去过中心区接过一个雇主，去过台湾城接过一次雇主，去阳光海岸接过两次雇主。每次接到雇主后，都是单成龙安排其送雇主去港口区打传办门口，每次都是单成龙和雇主谈，这几次其共分得4000元。其驾驶的车是别克商务车，车牌是桂Ｅ×××××，他们只是安排其开车。 7.被告人文都苏的供述，证明2017年9月其参加了资本运作。2019年4月份其上线莫日告诉其，其投的钱和国家没关系，被骗了团队就解散了。之后通过朋友其认识了胖哥，胖哥身边有个“周哥”是其以前认识的，其请求他们帮其拿回被骗的100多万元。2019年4月15日1时许，“周哥”给其打电话让其来防城港市港口区行政中心区玛莎酒吧，他身边还有两个人。其到停车场后，前面两人抓来一个男子戴着口罩，“周哥”叫其跟着他们一起上车，又来一个人开车，被抓的男子坐中间，其和另外一名男子越南男子分别坐左右，车辆往打传办驶去。坐副驾的一个瘦男子对被抓的男子说：“认识一个姓金的人吗？”该男子说：“认识，我知道什么事”，坐副驾的男子说：“你坑我姐了，知道就好。”后来车开到港口区，副驾的男子说威胁该男子送去打传办。被抓的男子同意回住处拿银行卡给钱。之后，就开车到该男子的住处，其和越南男子一起押着被抓的男子到他的房间，该男子说找不到银行卡，越南男子还和该男子打了起来。然后瘦男子让该男子找人借钱，那个男子没办法就答应了。我们又把该男子押上车，开到一个偏僻的地方，然后威胁该男子拿钱。该男子转11400元钱给其手机支付宝，然后其分别转了10000元给瘦男子，他支付宝名字“哥很低调”，后来他又用支付宝又给他转1000元，给其留了400元。 8.被告人单成龙、胡某1手机聊天截图，证明单成龙、胡某1二人手机中向多名好友、群里转发信息如下：“群里的各位朋友，如果哪位认识，被骗做行业的，或者已经不做行业的，我这边关系可以帮忙把钱要回来，把损失降到最低，保证通过合法途径；还有，群里的朋友或者亲戚，在行业里被抓了，这边也可以通过关系帮他捞出来，交钱交到第三方担保公司，捞不出来一分钱不收，有这方面需求的朋友，希望加下微信，具体细节细聊，无事勿扰，谢谢！”。 9.支付宝流水，证明2019年4月15日，毛某1转款11400给文都苏，文都苏又转款11000给单成龙，单成龙转给胡某1500元。 10.毛某1的手机截图，证明毛某1实名认证的支付宝账号、微信名称阿某、微信零钱转账给“天下第一”7300元，转给“都苏”11400元；以及“都苏”的支付宝账号及照片。 11.毛某1所画的传销体系图，证明毛某1画出的传销体系图证明，该体系共有11层41人，其本人系A1老总，行业名金辉，下线20个人。上线有王某3（“金某2”）、魏某（“金某3”）、王某4（“金鹏”）、“金某4”，下线有李某4、孔某、海蓝等20人。 12.CT检查报告单，伤情照片、病历，证明毛某1受伤情况，颅脑CT未见异常，左侧上颌窦囊肿，颅脑外伤，咽部、四肢、躯干等全身多处软组织挫伤；毛某1右眼受伤情况、右手臂、右耳淤青情况，及头部照片。 13.防港公（刑）鉴（法临）字[2019]693号，证明毛某1右耳廓软组织挫伤，所受损伤程度评定为轻微伤。 14.关于毛某1提到的相关首饰的说明，证明公安机关经搜查单成龙等人的住处、车辆，未发现毛某1所说的“三条金项链、两个金戒指、一个金镶玉佛像吊坠、一副金耳钉”。 上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案存在关联性，能够相互印证，已形成完整的证明体系，且经过庭审举证、质证属实，本院予以确认。 （三）被告人单成龙、周广财、彭佳宇、王忠伟敲诈勒索被害人李某210000元、徐某16000元的事实。 2019年4月24日，被告人单成龙等人接受传销人员委托向被害人李某2追回缴纳加入传销的钱。单成龙驾驶桂Ｅ×××××别克商务车召集被告人周广财、彭佳宇、王忠伟，通过追踪器追踪到被害人李某2的奔驰车所在位置。随后单成龙等人找到李某2并将李某2强行押上李某2的奔驰车后排，由周广财和彭佳宇将李某2控制。然后单成龙驾驶奔驰车往防城港市港口区方向驾驶，王忠伟则驾驶别克商务车跟在后面。期间单成龙等人对李某2进行殴打，并威胁送李某2到港口区，让李某2拿钱。李某2被迫转款10000元到彭佳宇的支付宝账户。单成龙还打电话给李某2的女朋友被害人徐某1，威胁徐某1不给钱就将李某2送到港口区。徐某1被迫转款6000元给单成龙。之后周广财给王忠伟打电话，王忠伟驾驶别克商务车将周广财、彭佳宇送到阳光海岸小区。事后，单成龙、胡某1、周广财、王忠伟、彭佳宇将钱瓜分。 上述事实有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1.被害人李某2的陈述，证明2019年4月24日晚上10点，其将自己的奔驰车陕Ａ×××××小车停在防城港市港口区CBD碧玉园小区外面路上时，被三个人控制并上了其的车，让其坐在后座。其左边的男子自称湖南人，说其骗了湖南大姐做传销，还打了其一巴掌。他们将车开到一个地方，称要带其到港口区，威胁其拿钱给他们。之后他们强迫其打开手机支付宝转走了10000元到支付宝“*佳宇”的账户。之后一个“胖子”和自称湖南人的男子就下车，他们开车把其送回港口区中心区，并威胁其不许将今天的事告诉他人。其从事传销活动，其伞下没有他们说的湖南大姐，其下面都是陕西老乡。其听其女朋友徐某1说也是因为同一件事，那帮人问她要了6000元钱。 2.被害人徐某1的陈述，证明其现住港口区金海湾小区C3区6栋1304，其和李某2是在防城港市做传销的。其认识“大龙”，2019年4月24日晚，“大龙”打电话给其说，他两个湖南的朋友抓到李某2，说是湖南人想把钱要回去，不给钱就送到打传办。“大龙”说让其给点辛苦费，这事就这么过去了。之后其分两次转给“大龙”6000元。其听李某2说，“大龙”打了他一下，从他手机里转走10000元。“大龙”收钱的微信是×××，昵称是“AAA收驾照分，处理违章”。 3.被告人单成龙的供述，证明第二次是“老六”接受“娟姐”的委托去追钱。2019年4月一天晚上，其和“渔哥”、彭佳宇、“老六”在中心区追踪定位被追债的男子的奔驰车，找到了该男子。其和彭佳宇、“渔哥”上了该男子的车，将车开到一个地方停下来，“老六”开着其别克商务车跟着。然后我们就和该男子说“娟姐”找他退钱的事，他同意给其，于是他通过微信转账的方式转给“娟姐”10000元，之后我们就送该男子回去。在回去的路上，其女朋友徐某1说这男子是她朋友，并转给其6000元摆平这事。 4.被告人周广财的供述，证明2019年4月24日17时，单成龙和其、王忠伟、彭佳宇以及一名追钱的传销女子，我们开车到一个小区，停在一辆奔驰车旁。奔驰车的一名高瘦男子下车时，单成龙先下车去和该瘦高男子说话，于是其和彭佳宇上去将该男子押上奔驰车后座夹在中间，单成龙开车往打传办开，高个男子问什么事，单成龙说能不能把其朋友的钱退回来，并说了一个名字。到了打传办附近，那名男子说可以退钱但是没有那么多钱，于是通过支付宝转了几千元给彭佳宇。于是单成龙就打电话叫王忠伟开别克车来接我们，王忠伟过来后，其和彭佳宇先下车，再上到别克车。事后单成龙通过微信转给其1000元。 5.被告人彭佳宇的供述，证明2019年4月24日晚，其和王忠伟、周广财、“都都”、还有一个女的乘坐“大龙”开的别克商务车桂Ｅ×××××到一个小区，找到一个从奔驰车下来的男子，单成龙过去对该男子说：“上车，我们找你有点事情要谈”，于是该男子就打开车门，其和周广财上去将该男子夹在后排中间，单成龙负责开该奔驰车，该男子就问什么事。单成龙对他说有人找他退钱。然后单成龙就开车到港口区门口停着，威胁该男子不退钱就把他送进港口区，该男子表示愿意退钱。后来该男子通过支付宝扫码方式转了10000元到其支付宝。事后单成龙让其通过支付宝转7500元给他，单成龙给其留了1500元，其按照单成龙的意思把600元现金给了胡某1。 6.被告人王忠伟的供述，证明2019年4月份，单成龙让其去防城港市晟大海湾城他租的房子那里。其去到该房屋，“胖哥”也在场，单成龙说他有个赚钱的办法，就是帮传销行业人追钱。单成龙负责联系雇主和找追钱的对象，其负责开车，其他事情由单成龙或者“胖哥”安排，事后会分钱给其。其同意后，总共参与了四次帮别人追钱。单成龙让其去过中心区接过一个雇主，去过台湾城接过一次雇主，去阳光海岸接过两次雇主。每次接到雇主后，都是单成龙安排其送雇主去港口区打传办门口，每次都是单成龙和雇主谈，这几次其共分得4000元。其驾驶的车是别克商务车，车牌是桂Ｅ×××××，他们只是安排其开车。 7.辨认笔录，徐某1分别通过张不同男性的免冠照片辨认出对其和其男友李某2敲诈勒索的“大龙”就是单成龙。 8.支付宝流水，证明2019年4月24日，李某2转款10000元给彭佳宇；徐某1分别转款5000元、1000元给单成龙； 9.被害人李某2画的传销体系图及手机截图，证明李某2在防城港从事传销活动，其参加的传销体系共7层20人，其上线是雷科龙（“青小科”），A1老总是张龙（“青小龙”），A2是徐某1（“青小倩”）。李某2手机支付宝账户15×××05实名注册，2019年4月24日转给“小时候（*佳宇）”10000元。 10.被害人徐某1的手机截图，证明其手机微信名是“QIAN”，“大龙”的微信是“AAA收驾照分，处理违章”，2019年4月24日转账5000元、1000元两笔给“大龙”。 上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案存在关联性，能够相互印证，已形成完整的证明体系，且经过庭审举证、质证属实，本院予以确认。 （四）被告人单成龙、胡某1（已死亡）、周广财、王忠伟、彭佳宇敲诈勒索被害人王某147000元的事实。 2019年4月25日，胡某1接受传销人员徐某2委托向王某1追回缴纳加入传销的钱。被告人单成龙就驾驶别克商务车召集周广财、彭佳宇、王忠伟等人并搭载徐某2，通过追踪的手段在防城港市北部湾海洋文化广场找到被害人王某1驾驶的宝马车。在徐某2确认王某1后，单成龙、周广财就上去将王某1控制并将王某1押上宝马车后排，由单成龙驾驶、彭佳宇坐在宝马车副驾驶，周广财和王某1坐在后排控制王某1，王忠伟则驾驶别克商务车载着徐某2跟在后面。单成龙等人将车开往港口区，在路上单成龙等人以威胁王某1将他送到港口区的手段，让王某1将传销款项退还给徐某2。到了打传队附近，王某1被迫分多次转款共计87000元给徐某2。徐某2收到钱后，又转账47000元给单成龙等人。事后，单成龙、胡某1、周广财、王忠伟、彭佳宇将该违法所得款瓜分。 另查明，徐某2被王某1骗来防城港搞传销，作为王某1的下线，徐某2交了69800元给王某1。后来徐某2将其父母也发展为下线，徐某2的父母分别交了69800元给王某1。徐某2从王某1处按每个份额返还19000元，获得三个份额57000元的返款，以及还按照徐某2发展的直接下线每个份额提成6051元，共获得提成12102元。 上述事实有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1.证人徐某2的证言，证明王某1是其老乡，是其通过网上认识。2017年9月20日，其被王某1骗过来防城港搞传销，其交了69800元成为传销会员，后来其将父母也发展为下线，其发展两人也每人分别交了69800元给王某1。除了王某1按每个份额返还19000元，其发展其父母每个份额分别得6051元，其一家投入传销的钱有140000元多。后来其知道被骗入传销组织后就想退出，于是其找王某1要回交的钱，但是王某1不退还。2019年3月份，其同事李某5说他可以联系到人帮其把钱追回来，但是他们帮追回钱后要拿一半的钱，其表示同意。2019年4月25日，李某5发了王某1的车和本人的照片给其确认。之后，一个自称小郑的男子和三个男子开一辆别克商务车带其去到防城港市北部湾海洋广场找到王某1的车，其看见王某1在他的车尾那里整理行李。小郑和另一个“胖子”和一个中等身材体型微胖的男子就下车过去抓住王某1并把他强行押上他的车，小郑就去开车。“胖子”就开别克商务车搭载其车跟着过去。后来小郑他们把王某1拉到港口区附近，其听到小郑他们以把王某1交给港口区威胁王某1退钱，后来王某1同意退钱。经过商量王某1同意还100000元，然后王某1用微信、支付宝一共就转了87000元给其。小郑他们还逼王某1写了一个欠13000元的欠条给其，要求他10天之内偿还，然后就把他放回去了。王某1回去后，小郑他们就叫其转钱给他，其通过微信转给高个子微信名“海的声音”27000元，通过支付宝支付了20000元给支付宝的昵称“哥很低调”，共计47000元。后来其找王某1想让他还其那13000元，王某1不肯还。 2.证人金某1的证言，证明其和孟某是朋友关系，孟某说他的侄子认识打传办，可以帮涉传人员追债，其曾介绍一个涉传人员给孟某的侄子，孟某叫他侄子为“胡某2”。有一天，李某5说有个女的被骗做传销十多万元，当时“胡某2”说做成的话给提5%分成。2019年4月份，其将李某5提供的资料发给“胡某2”，当月25日“胡某2”发现传销老总的车，次日胡某2给其转了1500元，说是抓传销老总给其的介绍费，其分给李某5500元。李某5提供的涉传人员叫“徐某3”，行业名叫“胜莲”就是徐某2。 3.被害人王某1的供述，证明其被他人敲诈87000元，因为害怕报复所以没敢报警。2019年4月25日18时，其在防城港市港口区北部湾海洋文化广场停车场附近，刚下车就被四名男子控制住，一个男子用手勒住其脖子，另外两个男子将其押上其自己的车后座，一个瘦高男子拿走其车钥匙，并坐到驾驶座开车。当时其很紧张就不停地说话，坐在其左边的男子就往其脸上打了两拳，和用肘部打击其腰部，其就不敢说话了。他们把车往东兴大道方向开，开到一个其不认识的地方停车，这时其看见其传销伞下的下线人员徐某2。徐某2和他们说是她要找的人，让其还给她100000元钱。其害怕被打就答应了。其左边的男子就下车，徐某2就上车坐到其左边，瘦高男子拿着其手机微信翻看，他看见其手机里有钱，就将其微信内的29000元转到徐某2账户，又将其支付宝余额宝内的19000元转到徐某2的账户。转完钱后，其说没钱了，能不能打欠条。瘦高男子还扇了其右脸一巴掌，让其往朋友借钱。其就打电话给上线王芳军借了10000元钱，向李明真借了10000元钱，王芳军通过支付宝转给其10000元，李明真通过微信转给其10000元，瘦高男子都将转过来的钱转给了徐某2。他们又继续逼其要钱，之后他们叫人拿POS机器来，他们绑定徐某2的手机，就用其光大银行的信用卡刷了19000元。接着徐某2还写了一张其欠她13000元的欠条，写好后让其签字按手印，之后他们才将其放了。其是2014年被其表哥王芳军骗过来做传销的，叫作“资本运作”，其行业名叫纳海，是A1老总，王芳军是其上线，是A2老总，他行业名叫“卓海”，徐某2是其发展的下线，她行业名叫“胜莲”，她发展了她父母过来作为她的下线，其能够画出传销体系图。徐某2发展了她父母过来，加上她本人，每个人交了69800元，之后每个人又返还了19000元，剩下大概100000元，她就是要这100000元钱的，所以她说其欠她100000元。 4.被告人单成龙的供述，证明还有一次是“胖子”接的单，找一个男传销老总追80000元钱。当事人带着其和“渔哥”、“老六”找到债务人车旁边，等他下班后，“渔哥”、“老六”一起上了债务人的宝马车，然后债务人就把钱转给当事人了，当事人转给我们40000元，其分到4000元。 5.同案被告人胡某1（殁年30岁）的供述，证明2019年4月底，“大龙”打电话说发现了这个传销老总的宝马X1车，其就把要债的电话发给“大龙”，“大龙”他们驾驶其的桂Ｅ×××××别克商务车和彭佳宇、周广财、“老六”去追钱，后来听说要到80000元，按照约定当事人“大龙”他们留了40000元。“大龙”分给其7500元。 6.被告人周广财的供述，证明2019年4月25日晚，其和单成龙、王忠伟、彭佳宇帮一个以前参加传销女子追传销老总退回她投入传销的钱。由王忠伟开着单成龙的别克车搭载我们和那名女子，在该女子带路下，在一个小区找到一辆红色宝马车旁边的男子，其和彭佳宇、单成龙就上去拉着那名男子上了他的宝马车，单成龙开着该男子的宝马车往港口区方向开，王忠伟和该女子开着别克车跟着。那名男子一直问什么事，单成龙告诉他说骗了传销人员的钱让他退钱。到了港口区对面，单成龙说不退钱就将该男子送进港口区，于是该男子说要见当事人。单成龙就让其去叫该女子过来。其把该女子叫过来后，该女子上到宝马车，其没有上宝马车。大约一个小时左右，单成龙他们就放该男子开车走了。然后单成龙、彭佳宇和该女子就上到别克车，王忠伟开车到桃花湖附近。其才知道，单成龙帮该女子追回80000元，那名女子转了40000元给单成龙，给其分了3000元。 7.被告人彭佳宇的供述，证明2019年4月25日18时，单成龙开着别克车搭载其和周广财王忠伟，还有委托人一男一女到中心区找一辆宝马车。找到该宝马车后，单成龙开车跟着该宝马车进入一个小区，该宝马车停车后下来一名男子。其车上的女委托人说就是这个人，然后单成龙、周广财就冲下车去抓住那个人，其也下车走过去，单成龙叫该男子把车门打开，那男子拿钥匙打开车门后，周广财就把该男子押上车的后排，其坐到车的副驾座位，单成龙上到驾驶位开车，往港口区方向行驶。在路上，该男子问什么事，单成龙说：“你骗了别人的钱，你还不知道吗？”当车开到港口区时，单成龙对该男子说不退钱就送她到港口区，那男子说要见当事人，于是其和周广财就下车到别克车叫女委托人去宝马车那里。其在宝马车旁听见女委托人让该男子退150000元，该男子说：“我退给你钱，但是我没有钱”然后那男子通过支付宝和转账70000元给女委托人。接着单成龙和女委托人就下车，该男子开着宝马车就离开了。事后周广财给其转了3000元。 8.被告人王忠伟的供述，证明2019年4月份，单成龙让其去防城港市晟大海湾城他租的房子那里。其去到该房屋，“胖哥”也在场，单成龙说他有个赚钱的办法，就是帮传销行业人追钱。单成龙负责联系雇主和找追钱的对象，其负责开车，其他事情由单成龙或者“胖哥”安排，事后会分钱给其。其同意后，总共参与了四次帮别人追钱。单成龙让其去过中心区接过一个雇主，去过台湾城接过一次雇主，去阳光海岸接过两次雇主。每次接到雇主后，都是单成龙安排其送雇主去港口区打传办门口，每次都是单成龙和雇主谈，这几次其共分得4000元。其驾驶的车是别克商务车，车牌是桂Ｅ×××××，他们只是安排其开车。 9.被害人王某1手机截图，证明王某1的手机微信于2019年4月25日转给徐某329000元、10000元。当日王某1收到“微笑”、“speedyan”各转款10000元，通过支付宝转给“呀呀”（徐某2）10000元、19000元。当日22时27分通过光大银行卡消费19000元（广西福中堂医药连锁有）。 10.证人徐某2手机截图，证明徐某2的手机支付宝于2019年4月25日收到王某1的转款10000元、19000元、29000元、10000元，以及通过POS机收款19000元；然后其分别转账给“哥很低调”20000元，给“海的声音”7000元和20000元。2019年5月5日徐某2转给单成龙1000元，以及徐某2再次想通过单成龙追钱，单成龙表示只能通过交警调查车，“交警队调他车，我上次给人家买两条烟了”，徐某2主动表示“那这次我买烟”并转给单成龙1000元钱等内容。徐某2向李某5提供王某1的信息、行业名、参加传销的时间、加入了3单，以及因为要回的钱，李某5要拿分成等内容。 11.证人金某1手机截图，证明金某1手机微信昵称“小哥乡下人”，于2019年4月26日收到“可乐”转账500元、1500元，随后金某1又转给李某5500元。其微信里和“胜莲”聊天记录，聊到“这个老板在行业里面叫啥名，你在行业里叫啥名”，“纳海、胜超”、“胜莲”；其微信里和“李某5”聊天记录，“徐某3”“电话156××××1776”。 12.辨认笔录，证明王某1通过张不同女性的免冠照片辨认出其发展的传销下线徐某2；通过张不同男性的免冠照片辨认出徐某2叫人勒索钱财的人，其中开车的“瘦高个男子”并对其殴打人是单成龙。证人金某1通过张不同男性的免冠照片辨认出孟某是介绍他的侄子“胡某2”，可以帮传销人员追回钱的男子；以及通过张不同男性的免冠照片辨认出“胡某2”就是胡某1。徐某2通过张不同男性的免冠照片辨认出王某1；并分别通过张不同男性的免冠照片辨认出其通过李学林帮找人向王某1追回“1040工程”传销款四个人，其中开别克商务车的司机是胡某1，押王某1的“肥胖男子”是彭佳宇，“小郑”是单成龙，“高个子男子”是周广财。 13.支付宝流水，证明2019年4月25日1时10分，彭佳宇与单成龙转款交易1500元、1690元、1500元、1600元、1500元；1时17分，单成龙转款给周广财4000元；2019年4月25日21时27分，王某1转款给徐某2后，徐某2转款20000元、7000元给周广财、转款20000元给单成龙。 14.情况说明，证明委托人陈丽娟于2019年4月15日乘车往北京西，该委托人住址不明、更换手机号码无法联系上。 上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案存在关联性，能够相互印证，已形成完整的证明体系，且经过庭审举证、质证属实，本院予以确认。 上述事实还有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列综合证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证明2019年4月15日，毛某1报案称在防城港市港口区名男子强行带上其车上，其在车上被殴打，被抢走18000多元钱及首饰，以及写下100000元欠条。2019年5月8日，公安机关在工作中发现线索，经与徐某1、李某2核实，二人被单成龙等人敲诈勒索；当日公安机关侦破毛某1敲诈勒索案中发现王某1被单成龙等人敲诈勒索87000元，经做工作，王某1于2019年7月11日报案。2019年1月30日，李某1向公安机关报案，其在防城港市港口区北部湾大道台湾城小区农村信用社被人诈骗32000元，经调查，李某1是被三名陌生男子以找关系放其丈夫的方式实施诈骗，经辨认系单成龙等人。公安机关分别对上述情况于2019年1月30日以李某1被诈骗立案侦查；于2019年4月16日决定对毛某1敲诈勒索罪立案侦查；于2019年5月30日、7月11日决定对李某2和徐某1、王某1被敲诈勒索罪立案侦查。 2.抓获经过，证明2019年5月8日公安机关在防城港市港口区北部湾大道晟大海湾城2栋805室抓获周广财、王忠伟、彭佳宇、胡某1，在防城港市港口区下抓获单成龙，在防城港市港口区商会大厦内抓获文都苏。 3.人员信息查询表，证明被告人单成龙、周广财、彭佳宇、王忠伟、文都苏的身份信息情况，五位被告人案发时均达负刑事责任年龄。 4.搜查笔录、扣押物品、文件清单，证明2019年5月8日，公安机关依法对单成龙驾驶的车牌号为桂Ｅ×××××灰色商务别克车、防城港市港口区晟大海湾城2栋805胡某1、周广财等人住处进行搜查；扣押单成龙汽车1辆桂Ｅ×××××灰色商务别克车、1台iphoneX手机、定位跟踪器3台、催泪喷射器1支，手电筒1支，印泥1盒；扣押彭佳宇1台iphone7手机、1个戒指、1块手表、现金450元、银行卡2张、身份证1张，转账凭证1张，1张写有“小芳”“丽华”等字样的A4纸，1个印泥；扣押王忠伟现金2300元、1张银行卡、1台金立牌手机、1台vivo牌手机、1台手机（串号867678030191170）、1把看见、2顶帽子、身份证2张，驾驶证1张，女士耳环1个；扣押胡某1跟踪器2台、1台vivo牌手机、1台oppo牌手机、1把单刃尖刀（约25CM）、5张借条、1张结算利息的清单、1份转让合同、1个移动U盘、1条项链、5张银行卡、1张身份证、1张居住证；扣押周广财1台oppo牌手机、1张收条、2张银行卡、1张身份证、1张驾驶证。 5.被告人文都苏画的传销体系图、手机截图，证明其在传销体系中叫“文“都都”，传销组织有**37人，上线莫日木昆，其下线有小下、海全等14人；A1老总是全山，A2老总是爱吉马，A3老总是阿丽雅；A4老总是白流月，A5老总是哈布尔。文都苏于2019年4月15日通过支付宝转账给“哥很低调”6000、2000元、1000元、1000元，4月21日转给“哥很低调”1000元。 6.支付宝流水，证明2019年1月11日，单成龙转款4000元给周广财；2019年4月21日，单成龙转给文都苏10**元； 7.现场勘查笔录，证明公安机关于2019年4月16日17时10分至18时55分，对桂Ａ×××××小车、港口区西湾大道中央海洋公园8栋2单元605室进行现场勘查，提取鞋印1枚。案发现场照片证明案发现场的地点、案发时的车辆及车辆内部情况；中央海洋公园8栋2单元605室内情况、鞋印情况。 8.辨认笔录，证明被告人彭佳宇分别通过张不同男性的免冠照片辨认出其供述中提到的“大龙”是单成龙，“老六”是王忠伟，“小胖”是胡某1，“老周”是周广财，都都”是文都苏。周广财分别通过张不同男性的免冠照片辨认出其供述中提到的“胖哥”是胡某1，辨认出“老六”就是王忠伟，“大龙”就是单成龙，还辨认出彭佳宇。单成龙分别通过张不同男性的免冠照片辨认出其供述中提到的“嘟嘟”是文都苏，“老周”是周广财，“佳宇”是彭佳宇，“老六”是王忠伟，“胖子”是胡某1。文都苏分别通过张不同男性的免冠照片辨认出其供述中提到的“周哥”是周广财，“胖哥”是胡某1，坐在副驾驶的高瘦男子是单成龙。王忠伟分别通过张不同男性的免冠照片辨认出其供述中提到的“胖哥”是胡某1。毛某1分别通过张不同女性的免冠照片辨认出其参加传销组织的上线是王某3。 9.刑事判决书，证明单成龙因犯盗窃罪，于2015年12月31日被北海市银海区人民法院判处有期徒刑二年五个月。彭佳宇因犯非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪，于2016年3月13日被北海市海城区人民法院判处有期徒刑一年。 上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案存在关联性，能够相互印证，已形成完整的证明体系，且经过庭审举证、质证属实，本院予以确认。对于公诉机关当庭出示的邢某1、董某1、董某2、杨某2的工商询问笔录证据，是行政机关在行政执法和查办案件过程中收集的言辞证据，不能直接作为刑事诉讼的证据使用，不能作为本案定案根据，本院不予采纳。 针对被告人及其辩护人所提辩护意见，根据本案事实、证据及相关法律规定，本院评判如下： 1.被告人单成龙及其辩护人提出单成龙没有收到被害人李某1给的32000元的意见。根据被害人邢某1的陈述，2019年1月10日16时许，其和高某被“沈某”一帮人抓住，“沈某”他们问要100000元钱，其和高某不肯给。之后他们就把其和高某控制住，送到白沙万派出所，派出所民警安排在调解室调解，因为其不肯调解，“沈某”他们把港口区的人叫过来把其和高某接到港口区。以及被害人李某1的陈述，2019年1月10日晚上，高某打电话和其说的，其丈夫邢某1的车和人都被控制了，让其加微信昵称为“AAA收驾照分，处理违章”的微信号。其加了该微信号后，单成龙以“沈某”的名义说可以帮忙把邢某1和车放出来，让其拿100000元，之后其给了单成龙32000元。直到2019年1月12日其才见到邢某1回来，他说是被“沈某”他们送去港口区的，这几天他都在港口区接受教育。并有单成龙的银行流水佐证，证明2019年1月11日单成龙分四次存入其尾号为2530的银行卡共计32000元。上述证据，相互印证，证明了李某1为了赎其丈夫邢某1出来给了32000元给单成龙。单成龙及其辩护人的辩护意见，不成立，本院不予采纳。 2.被告人单成龙的辩护人提出，公诉机关指控被告人单成龙敲诈勒索王某187000元，是徐某2被骗的传销款，是王某1应当返还的，不应认定为敲诈勒索的数额。经查，根据王某1的陈述和徐某2的证言，徐某2被王某1骗来防城港搞传销，作为王某1的下线，徐某2交了69800元，后来徐某2将其父母也发展为下线，徐某2的父母两个也每人分别交了69800元。除了王某1按每个份额返还三个19000元，徐某2发展其父母每个份额分别得6051元，其余的钱就是徐某2投进传销的钱。2019年4月25日，单成龙受徐某2委托去找王某1退缴纳传销的会费。于是单成龙纠集周广财、彭佳宇、王忠伟通过追踪器非法追踪王某1，并通过暴力和威胁送王某1到港口区的手段向王某1索要钱财，王某1被逼通过微信、支付宝转款87000元给徐某2和出具欠徐某213000元的欠条。徐某2得款后支付了47000元给单成龙等人，然后单成龙、周广财、彭佳宇、王忠伟等人将该钱分赃。上述事实，证明尽管传销人员徐某2委托单成龙向王某1追回缴纳的传销款项，但是单成龙、周广财、彭佳宇、王忠伟早就商量好通过帮传销人员追债获利，四人主观上是以非法占有为目的。单成龙、周广财、彭佳宇、王忠伟客观上采取了暴力、威胁的手段，向王某1的索要财物，非法获利47000元，故敲诈勒索的数额应认定为47000元。公诉机关指控这起敲诈勒索的数额有误，本院予以纠正。被告人单成龙的辩护人提出的意见，部分成立。 3.对于公诉机关指控的第一起事实，被告人单成龙敲诈勒索被害人李某132000元的定性问题。被告人单成龙的辩护人亦同意公诉机关的指控。经查，2019年1月10日，单成龙等人以揭发邢某1搞传销活动为要挟向邢某1索要100000元，在遭到邢某1拒绝后，单成龙将邢某1带到公安机关，并将邢某1交给港口区，邢某1被港口区带回调查。之后，在邢某1的妻子被害人李某1找到单成龙帮忙把邢某1赎出来，单成龙提出要李某1给100000元，其就可以帮李某1把邢某1和邢某1的车赎出来，最后李某1拿了32000元给单成龙帮忙把邢某1赎出来，赎其丈夫和车。2019年1月12日，邢某1被港口区释放。上述事实，证明了单成龙以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取李某1的财物，李某1基于单成龙承诺为其赎回其丈夫邢某1和车的错误认识，而自愿将财物交给单成龙，并非是单成龙使用威胁或者要挟的方法，逼迫李某1交出财物，不符合敲诈勒索罪的构成要件，因此对于公诉机关指控的第一起事实，单成龙不构成敲诈勒索罪，而是构成诈骗罪。 本院认为，被告人单成龙、周广财、彭佳宇、王忠伟、文都苏共同以将从事传销活动的被害人送到港口区为由，使用暴力、威胁的手段，多次强行索取他人财物，共计81700元；被告人单成龙还以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取被害人李某1的财物32000元；其中：被告人单成龙组织、参与恶势力团伙实施诈骗一起，骗取他人财物32000元，数额巨大，并且还实施敲诈勒索三起，敲诈勒索财物81700元，数额巨大；被告人周广财参与恶势力实施敲诈勒索三起，敲诈勒索财物81700元，数额巨大；被告人彭佳宇参与恶势力实施敲诈勒索二起，敲诈勒索财物63000元，数额巨大；被告人王忠伟参与恶势力实施敲诈勒索三起，敲诈勒索财物81700元，数额巨大；被告人文都苏参与恶势力实施敲诈勒索一起，敲诈勒索财物18700元，数额较大；因此被告人单成龙、周广财、彭佳宇、王忠伟、文都苏的行为均已构成敲诈勒索罪，并且单成龙的行为还构成诈骗罪。单成龙一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关指控单成龙、周广财、彭佳宇、王忠伟、文都苏犯敲诈勒索罪，罪名成立，本院予以采纳；但是对于公诉机关指控的第一起事实，指控单成龙犯敲诈勒索罪，罪名有误，本院予以纠正。本案以单成龙、胡某1（已死亡）为首，纠集周广财、彭佳宇、王忠伟、文都苏多次实施违法犯罪活动，符合恶势力一般三人以上，纠集者相对较固定的组织特征。单成龙、周广财、彭佳宇、王忠伟在防城港市以帮传销人员追债为名，使用暴力、威胁的手段多次实施敲诈勒索犯罪活动，造成了极为恶劣的社会影响，符合恶势力行为特征和社会危害性特征，构成恶势力团伙犯罪，应当从重处罚。文都苏被周广财临时叫去实施一次敲诈勒索，不是恶势力团伙成员。公诉机关指控单成龙、周广财、彭佳宇、王忠伟恶势力团伙的事实清楚，证据确实充分，本院予以采纳。 在共同犯罪过程中，单成龙是提出犯意者，是恶势力团伙的纠集者，其积极实施犯罪，起主要作用，是主犯，应当按照其所组织、参与的全部犯罪事实处罚；周广财参与三起敲诈勒索，其中两次积极实施犯罪，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪事实处罚，一次未参与实施敲诈勒索，但是参与了分赃，起次要作用，应当从轻处罚；彭佳宇参与两次敲诈勒索，积极实施犯罪，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪事实处罚；王忠伟负责开车，起次要作用，是从犯，应当减轻处罚；文都苏参与一次敲诈勒索，起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。对于周广财、彭佳宇的辩护人提出周广财、彭佳宇起次要作用，是从犯的意见，不予采纳。单成龙、彭佳宇曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。单成龙到案后，如实供述犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚；周广财、彭佳宇、王忠伟、文都苏到案后如实供述犯罪事实，且愿意认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关对周广财、彭佳宇、王忠伟、文都苏的量刑建议适当，予以采纳。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第五十二条、第五十三条、第六十三条、第六十四条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款第四款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人单成龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；合并执行有期徒刑六年，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2025年5月8日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳） 二、被告人周广财犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2022年11月8日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳） 三、被告人彭佳宇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2022年5月8日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳） 四、被告人王忠伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2021年5月8日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳） 五、被告人文都苏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2019年11月8日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳） 六、扣押在案的作案工具5台定位跟踪器、1把砍刀、1把单刃尖刀、1支催泪喷射器，依法予以没收，其他物品由扣押机关，依法处理。 七、责令被告人单成龙退赔被害人李某132000元。 八、责令被告人单成龙、被告人周广财、被告人王忠伟、被告人文都苏连带退赔被害人毛某118700元。 九、责令被告人单成龙、被告人周广财、被告人彭佳宇、被告人王忠伟连带退赔被害人李某210000元、徐某16000元、王某147000元。 十、扣押在案的被告人彭佳宇的违法所得款450元，王忠伟的违法所得款2300元，移交执行机关，按照同等比例退还给各被害人。 如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内向本院或者直接向防城港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十四份。 审判长  皮祀昭 审判员  余 樊 审判员  韦崇涛 二〇一九年十一月八日 书记员  何昊东 法律依据： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十三条【减轻处罚】犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。