甘肃省永登县人民法院刑 事 判 决 书（2019）甘0121刑初158号公诉机关永登县人民检察院。被告人汝田仓，男，1958年10月5日出生于甘肃省天水市秦州区，汉族，大学本科，住甘肃省天水市秦州区重新街居民楼2幢202室，甘肃省天水市麦积区农村信用合作联社退休职工。因本案于2019年5月21日被永登县人民检察院依法取保候审。辩护人彭颖、罗海珍，甘肃正鼎律师事务所律师。永登县人民检察院以永检公诉刑诉（2019）102号起诉书、永检公诉刑追诉（2019）1号追加起诉决定书指控被告人汝田仓犯非国家工作人员受贿罪、行贿罪,于2019年8月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永登县人民检察院指派检察员张兴国出庭支持公诉。被告人汝田仓及其辩护人彭颖、罗海珍均到庭参加诉讼。现已审理终结。永登县人民检察院起诉书指控：一、被告人汝田仓任秦安县农村信用合作联社理事长期间，在时任甘肃省农村信用社联合社董事长雷某的安排下，于2008年分三次共为周某优先发放贷款3300万元，于2009年分六次共为周某优先发放贷款57万元；2012年，被告人汝田仓在任天水麦积农村合作银行董事长期间，经雷某安排，分两次共为周某优先发放贷款4000万元。上述贷款发放后，被告人汝田仓分三次收受周某所送现金，每次10万元，共计收受30万元。二、被告人汝田仓担任天水秦安信用联社理事长及天水麦积农村合作银行董事长期间，为拉拢关系，得到工作上的特殊照顾，于2008年、2009年、2010年、2011年分四次共计向时任甘肃省农村信用社联合社理事长雷某行贿5万元。公诉机关以书证、证人证言、被告人的供述与辩解、视听资料等证据支持指控，认为被告人汝田仓之行为已构成非国家工作人员受贿罪、行贿罪，提请本院依法判处。庭审中，被告人汝田仓对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪。其辩护人辩称：被告人汝田仓构成自首；受贿系初犯，未给国家和相关单位造成任何损失，社会危害性相对较小；案后积极退赃，自愿认罪悔罪，主观恶性小，符合“两高三部”《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》规定的情形，请求法庭对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：一、被告人汝田仓任秦安县农村信用合作联社理事长期间，在时任甘肃省农村信用社联合社董事长雷某的安排下，于2008年分三次共为周某优先发放贷款3300万元，于2009年分六次共为周某优先发放贷款5795万元；2012年，被告人汝田仓在任天水麦积农村合作银行董事长期间，经雷某安排，分两次共为周某优先发放贷款4000万元。上述贷款发放后，被告人汝田仓分三次收受周某所送现金，每次10万元，共计收受30万元。二、被告人汝田仓担任天水秦安信用联社理事长及天水麦积农村合作银行董事长期间，为拉拢关系，得到工作上的特殊照顾，于2008年、2009年、2010年、2011年分四次共计向时任甘肃省农村信用社联合社理事长雷某行贿5万元。另查明，案发后被告人汝田仓主动上缴违法受贿款30万元，由永登县监察委员会依法予以扣押。上述犯罪事实，有经当庭举证、质证的书证中共兰州市纪委重要线索呈批表，中共永登县纪委监委问题线索处置呈批表，甘肃省监察委员会指定办理通知书，中共兰州市纪律监察委员会、兰州市监察委员会指定办理通知书，永登县监委立案呈批报告签批单，关于对汝田仓涉嫌职务违法犯罪问题的立案呈批报告，永登县监察委员会会议记录、立案决定书，永登县纪委监委立案审查调查告知书，永登县监察委员会关于汝田仓涉嫌职务犯罪案件调查方案，永登县监察委员会调取证据通知书及调取证据清单，户籍证明，干部任免审批表，关于汝田仓在秦安农商银行任职的情况说明，甘肃农村信用社员工基本情况表，甘肃省企业职工退休基本养老金领取资格认定表，天水麦积农村合作银行关于对拟退休人员汝田仓出生时间及参加工作时间认定的报告，天水市秦城区信用合作社联合社关于确认汝田仓等同志专业技术职务任职资格通知，甘肃农村信用社联合社关于汝田仓等同志职务任免的建议、关于袁银贵等同志职务任免建议的通知、关于牛勇等同志职务任免建议的通知，中共甘肃农村信用社联合社委员会关于牛勇等同志职务任免的通知、关于汝田仓等同志任职的通知，天水麦积农村合作银行出具的证明，永登县监察委员会关于汝田仓违法案调査报告，永登县监察委员会扣押决定书、扣押款物文件清单、收据、客户回单，永登县监察委员会审查调查组出具的汝田仓违纪、违法事实材料，被告人汝田仓出具的悔过书，天水麦积农村合作银行章程，甘肃秦安农村商业银行股份有限公司章程，甘肃省农村信用社联合社关于省联社理事会一届六次会议情况的通知，甘肃省农村信用社县（区、市）联社审贷委员会议事规则、风险管理委员会议事规则，甘肃省农村信用社联合社关于印发《甘肃省农村合作金融机构贷款业务操作规程》等七项制度的通知，甘肃省农村合作金融机构贷款业务操作规程，涉案贷款审批及发放等相关文件资料，中国共产党甘肃省委员会关于雷某同志任职的通知，中国共产党甘肃省委员会关于免去雷某同志职务的通知，甘肃省人民政府关于雷某、陈有安同志职务任免的通知，甘肃省农村信用社联合社营业执照，甘肃省农村信用社联合社章程；证人雷某、周某、王某、姚某、康某、艾某、蔡某的证言；被告人汝田仓的供述；视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人汝田仓在担任秦安县农村信用合作联社理事长、天水麦积农村合作银行董事长期间，为他人优先发放贷款后，非法收受他人给予的现金共计30万元人民币，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪；被告人汝田仓在担任上述职务期间，为获得工作上的照顾，分四次共向时任甘肃省农村信用社联合社董事长雷某行贿5万元人民币，数额较大，其行为已构成行贿罪。公诉机关指控被告人汝田仓构成非国家工作人员受贿罪、行贿罪的罪名成立，应依法惩处。根据刑法第六十七条第一款的规定，成立自首需同时具备自动投案和如实供述自己的罪行两个要件。本案中，被告人汝田仓案发后没有自动投案，而是在办案机关调查谈话期间，如实交代办案机关已经掌握的线索所针对的事实，其行为不能认定为自首，故对辩护人提出的被告人汝田仓构成自首的辩护意见，本院不予采信。但被告人汝田仓到案后如实供述自己的罪行，应当认定为坦白，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人汝田仓受贿系初犯，未给国家和相关单位造成任何损失的辩护意见，与庭审查明事实相符，本院予以采信。辩护人提出被告人汝田仓案后积极退赃，自愿认罪悔罪，主观恶性小的辩护意见，与庭审查明事实相符，本院予以采信。鉴于2015年8月29日立法机关对行贿罪的刑罚进行了修正,增加了罚金刑,本案被告人汝田仓的行贿行为发生在刑法修正之前,根据从旧兼从轻的溯及力原则,应当依照修正前的刑法对被告人汝田仓追究刑事责任。据此，本院为维护社会主义市场经济秩序，根据被告人的犯罪事实、情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款，第一百八十四条第一款，第十二条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第二款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百八十九条，第三百九十条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第二款，第十一条第一款之规定，判决如下：一、被告人汝田仓犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；犯行贿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，缓刑二年。缓刑考验期从判决确定之日起计算。二、扣押的赃款人民币30万元，由扣押机关依法处理。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉,书面上诉的应当提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  桂国权人民陪审员  龙宗花人民陪审员  石铭才二〇一九年十一月四日书 记 员  施雅琴