山西省太原市小店区人民法院   刑事判决书   （2019）晋0105刑初992号   公诉机关太原市小店区人民检察院。   被告人张文平，男，1984年8月9日出生于山西省平遥县，汉族，本科文化，山西京策教育北京总部加盟总监，户籍地：山西省太原市，捕前住太原市小店区滨河东路龙城大街口拉菲香榭小区5-4-1802。公民身份号码：×××。2019年2月15日因犯危险驾驶罪被太原市中级人民法院判处拘役一个月十天，并处罚金六千元。2019年4月28日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年5月29日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。   辩护人王瑞蓉、侯砚武，山西恒一律师事务所律师。   太原市小店区人民检察院以并小检刑刑诉[2019]977号起诉书指控被告人张文平犯诈骗罪，于2019年8月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市小店区人民检察院指派检察员王艳出庭支持公诉，被告人张文平及其辩护人王瑞蓉、侯砚武到庭参加了诉讼。现已审理终结。   太原市小店区人民检察院指控：   2016年10月,被告人张文平谎称认识省里面的领导,能帮被害人徐某1的两个孩子徐涛、郭立斌分别办理成太原市运管所、太原市城建局的工作。被害人徐某1于2016年12月2日通过建设银行卡转账给张文平20000元人民币,后被告人张文平一直未办理成工作。案发后,被告人张文平退还徐某120000元人民币。   2016年10月,被告人张文平谎称认识晋城市的副市长,能帮被害人徐某2亲戚家孩子办理成晋城市煤气公司的工作。被害人徐某2于2016年10月在太原市小店区坞城路水仙宾馆给了张文平人民币30000元现金,2016年12月通过手机银行转账给张文平人民币20000元。后被告人张文平一直未办理成工作。案发后,被告人张文平退还徐某21000元人民币。   2016年12月,被告人张文平谎称认识卫生局、医院的领导，能帮被害人李某办理成山西医科大学第二附属医院导医的工作。被害人李某通过微信转账和二维码贷款平台给张文平转账共计20000元人民币。后被告人张文平一直未办理成工作。   2017年5月,被告人张文平谎称能帮被害人黄某办理成长治城区教师的工作。被害人黄某于2017年5月三次通过支付宝给张文平转账共计50000元人民币。后被告人张文平一直未办理成工作。   2017年7月,被告人张文平谎称认识山西省人事厅副厅长,能帮被害人毛某儿子、侄女和外甥分别办理成山西省人社厅下属招生考试中心、晋城市食品药品监督管理局稽查大队和晋城移动公司的工作。被害人于2017年7月26日、7月30日在太原市小店区坞城路宗安公考分别给了张文平人民币50000元、30000元现金,同年8月20日被害人毛某通过手机银行转账给张文平人民币30000元。后被告人张文平一直未办理成工作。案发前，张文平经被害人多次索要后通过微信转账退还人民币38000元。   2017年9月,被告人张文平谎称认识山西省省长并自称是省政府办公厅工作人员,能帮被害人杜某办理成山西工程职业技术学院教师岗位的工作。被害人杜某于2017年9月通过微信和支付宝给张文平转账共计人民币35000元。后被告人张文平一直未办理成工作。   2017年4月,被告人张文平谎称能帮被害人刘某的女儿办理成山大一院或山大二院正式编制的工作。被害人刘某于2017年4月在太原市小店区坞城路宗安公考内通过POS机支付30000元人民币,2017年12月在岚县建设银行转账10000元人民币。后被告人张文平一直未办理成工作。   2017年2月,被告人张文平谎称认识省里的领导,能帮被害人韩某办理成吕梁市离石区药监局的工作。被害人韩某于2017年2月在太原市小店区坞城路宗安公考内通过微信和支付宝支付20000元人民币。后被告人张文平一直未办理成工作。案发前，被告人张文平经被害人多次索要后退还给被害人10000元人民币。   2017年6月,被告人张文平谎称认识省里面的领导并自称是省政府办公厅秘书处秘书,能帮被害人娄某办理成国家电网晋城公司的工作。被害人娄某于2017年7月1日在太原市小店区坞城路宗安公考内通过转账和现金支付的方式共支付张文平30000元人民币。后被告人张文平一直未办理成工作。   2016年8月,被告人张文平谎称能帮被害人崔某办理成长治市环保局的工作。被害人崔某于2016年8月25日在长治市郊区故县工商银行转账给张文平60000元人民币。后被告人张文平一直未办理成工作。   上述骗取的款项，除已认定退还的部分之外，其余款项均至今未还。   公诉机关为证明其指控，当庭出示并宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人张文平以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人人民币共计387000元，数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。   被告人张文平辩称，其所有的行为都是履行职务的行为，钱其个人没有占有使用，认为自己不构成诈骗罪。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名不持异议，但徐某1的20000元和徐某2的1000元应当从犯罪金额中核减，张文平收取被害人钱款用于公司经营，没有个人挥霍，如实交代主要犯罪事实，认罪态度好，且其家属对各被害人均予以赔偿并取得谅解，建议对被告人从宽处理。   经审理查明：   2016年10月,被告人张文平谎称认识省里面的领导,能帮被害人徐某1的两个孩子徐涛、郭立斌分别办理成太原市运管所、太原市城建局的工作。被害人徐某1于2016年12月2日通过建设银行卡转账给张文平20000元人民币,后被告人张文平一直未办理成工作。案发后,被告人张文平退还徐某120000元人民币。   2016年10月,被告人张文平谎称认识晋城市的副市长,能帮被害人徐某2亲戚家孩子办理成晋城市煤气公司的工作。被害人徐某2于2016年10月在太原市小店区坞城路水仙宾馆给了张文平人民币30000元现金,2016年12月通过手机银行转账给张文平人民币20000元。后被告人张文平一直未办理成工作。案发后,被告人张文平退还徐某21000元人民币。   2016年12月,被告人张文平谎称认识卫生局、医院的领导，能帮被害人李某办理成山西医科大学第二附属医院导医的工作。被害人李某通过微信转账和二维码贷款平台给张文平转账共计20000元人民币。后被告人张文平一直未办理成工作。   2017年5月,被告人张文平谎称能帮被害人黄某办理成长治城区教师的工作。被害人黄某于2017年5月三次通过支付宝给张文平转账共计50000元人民币。后被告人张文平一直未办理成工作。   2017年7月,被告人张文平谎称认识山西省人事厅副厅长,能帮被害人毛某儿子、侄女和外甥分别办理成山西省人社厅下属招生考试中心、晋城市食品药品监督管理局稽查大队和晋城移动公司的工作。被害人于2017年7月26日、7月30日在太原市小店区坞城路宗安公考分别给了张文平人民币50000元、30000元现金,同年8月20日被害人毛某通过手机银行转账给张文平人民币30000元。后被告人张文平一直未办理成工作。案发前，张文平经被害人多次索要后通过微信转账退还人民币38000元。   2017年9月,被告人张文平谎称认识山西省省长并自称是省政府办公厅工作人员,能帮被害人杜某办理成山西工程职业技术学院教师岗位的工作。被害人杜某于2017年9月通过微信和支付宝给张文平转账共计人民币35000元。后被告人张文平一直未办理成工作。   2017年4月,被告人张文平谎称能帮被害人刘某的女儿办理成山大一院或山大二院正式编制的工作。被害人刘某于2017年4月在太原市小店区坞城路宗安公考内通过POS机支付30000元人民币,2017年12月在岚县建设银行转账10000元人民币。后被告人张文平一直未办理成工作。   2017年2月,被告人张文平谎称认识省里的领导,能帮被害人韩某办理成吕梁市离石区药监局的工作。被害人韩某于2017年2月在太原市小店区坞城路宗安公考内通过微信和支付宝支付20000元人民币。后被告人张文平一直未办理成工作。案发前，被告人张文平经被害人多次索要后退还给被害人10000元人民币。   2017年6月,被告人张文平谎称认识省里面的领导并自称是省政府办公厅秘书处秘书,能帮被害人娄某办理成国家电网晋城公司的工作。被害人娄某于2017年7月1日在太原市小店区坞城路宗安公考内通过转账和现金支付的方式共支付张文平30000元人民币。后被告人张文平一直未办理成工作。   2016年8月,被告人张文平谎称能帮被害人崔某办理成长治市环保局的工作。被害人崔某于2016年8月25日在长治市郊区故县工商银行转账给张文平60000元人民币。后被告人张文平一直未办理成工作。   本案审理期间，被告人张文平家属代为退赔上述被害人的全部经济损失，各被害人出具谅解书，均对被告人张文平的行为表示谅解。   认定上述事实的证据有：   1.到案经过、临时羁押证明证实，2019年4月28日20时许，河南省焦作市公安局高新分局案件侦办大队民警在焦作市晋新高速入口处将张文平抓获，同年5月6日太原市公安局小店分局坞城责任区刑警队民警将张文平带至该队审查。2019年4月28日至同年5月6日张文平被临时羁押于焦作市看守所。   2.徐某1、徐某2、李某等十名被害人的报案材料及陈述笔录证实，看到宗安公考的培训广告后，在太原市小店区坞城路许坦西街口西北角写字楼三楼宗安公考培训学校内经张文平介绍了解到其认识领导，考试的题可以弄到，可以包过，不用参加考试，可以给安排工作，很靠谱，绝对没问题，后签订协议并交纳了定金，缴费后张文平一直推脱没有办工作，让他退钱也一直找各种理由推脱。再之后就联系不到张文平了，于是报警。   3.宗安公考山西总校授课协议、收据、微信转账截图、银行交易明细等证实，各被害人与山西宗安教育科技有限公司签订协议、支付定金的事实。   4.微信聊天记录证实，被告人编造能办理工作骗取各被害人钱款的聊天内容。   5.辨认笔录证实，徐某1、李某、徐某2分别辨认出张文平就是以给其孩子办工作为由骗其钱的男子。   6.证人邸某证实，山西宗安教育科技有限公司的文员。我是2017年后半年到2018年3月在宗安公考培训公司工作。公司没有部门区分，主要管理就是张文平，还有一个是负责招生的，叫徐某3。正常情况下，有需要培训的学员来公司向我咨询后，我会把学员的信息告诉张文平，具体张文平和学员谈，如果学员需要培训的话，张文平就会安排我去协调学员和老师之间的上课事宜，至于其他的情况，我也不了解。在我任职期间，没有以公司的名义为他人办过工作，都是做正常的公职培训，至于张文平是否给他人办工作我也不清楚，如果办过，那也是他的个人行为。   7.证人徐某3证实，2017年5月份左右我去的宗安公考，干了不到一个月就去了其他分校，刚开始我是负责招生，后来张文平让我负责管理运营。老板是张文平，负责管理运营的是我，前台有三个人（邸某、杨娜、还有一个我忘记叫什么了），剩下的就是上课的兼职老师。公司就是做公务员、事业单位考试的正常培训，不给他人办工作，张文平给他人办过工作，因为我在公司的时候，有几个人过来公司找张文平退钱了，说是他给别人办工作了没办成。我在职期间，公司没有给别人办过工作，至于张文平和别人怎么说的我不清楚。   8.谅解书证实，案发后被告人张文平家属代为对各被害人进行退赔，各被害人对张文平行为表示谅解。   9.刑事判决书证实，2019年2月15日被告人张文平因犯危险驾驶罪被太原市中级人民法院判处拘役一个月十天，并处罚金六千元。   10.被告人张文平的供述证实，宗安公考培训机构全称山西宗安教育科技有限公司，2015年9月份成立，2018年1月倒闭。法人是我父亲（张宗安），地址在太原市小店区坞城路许坦西街口全联大厦**，我负责行政和招生。我收了徐某1的2万元，办理的是太原市运管所和太原市城建委的工作，后面全给他退了；收了徐某2的3万元（他自己说是6万元），办理的是晋城煤气公司的工作，我记得给他退了2万元，具体记不清；收了李某2万元，办理的是山西医科大学第二附属医院导医的工作，没有退钱；收了黄某的5万元，办理的是长治城区教师工作，没有退钱；收了毛某的6万元（她自己说是11万元），办理的是山西省人社厅下属招生考试中心、晋城市食品监督管理局稽查大队和晋城移动公司的工作，给她退了3.8万元；收了杜鹃3.5万元，办理的是山西工程职业技术学院教师岗位的工作，有没有退钱我记不清楚了；收取了韩某2万元，是培训公务员事业单位的考试，也上过课，并不是给对方办理工作，后来给对方退了1万元；有没有给刘某办理工作，并收取对方4万元，记不清了；有没有给娄某办理过国家电网工作，收取对方3万元，记不清了；收取了崔某公务员和事业单位笔试面试的培训费用一共6万元，他也参加过培训，没有给他退钱。我收取这些人的钱都是培训学费，他们之所以说是给他们办理工作的费用，因为他们理解的高端包过课程费用。我没有找过相关人员并为他们办理工作。   11.常住人口基本信息证实了被告人张文平的身份情况。   上述证据，经当庭举证、质证，予以认定。   本院认为，被告人张文平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人387000元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张文平的家属于案发后代为退赔被害人全部经济损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。被告人张文平提出其不构成诈骗罪的辩解及其辩护人提出的关于犯罪金额的辩护意见，与审理查明的案件事实不符，不予采纳。   依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条的规定，判决如下：   被告人张文平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金五万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2024年3   月27日止；罚金在判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 薛 玲   人民陪审员 陈丽爱   人民陪审员 李素娟     二○一九年十一月二十五日   书 记 员 宋 瑾