内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）内07刑终165号原公诉机关内蒙古自治区莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院。上诉人（原审被告人）李春龙，别名李小龙，男，出生于黑龙江省青冈县，汉族，初中文化，农民，住内蒙古自治区莫力达瓦达斡尔族自治旗。因故意毁坏公私财物于2013年11月22日被呼伦贝尔市公安局农垦分局甘河治安派出所行政拘留五日。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月20日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押于莫力达瓦达斡尔族自治旗看守所。辩护人夏志金，黑龙江肖义良律师事务所律师。内蒙古自治区莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院审理莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院指控原审被告人李春龙犯诈骗罪一案，于2019年7月26日作出（2019）内0722刑初64号刑事判决。原审被告人李春龙不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月19日公开开庭审理了本案。呼伦贝尔市人民检察院指派检察员焦宏刚出庭履行职务。上诉人（原审被告人）李春龙及其辩护人夏志金到庭参加诉讼。现已审理终结。原审判决认定，2017年12月，被告人李春龙以倒贷款名义，承诺给王某1利息，王某1分三次转账给李春龙共计人民币49万元，李春龙交给王某1三张他人署名的借据，均为李春龙伪造。2018年4月8日，李春龙以办贷款送好处费为由，从李某2处骗取人民币3000元。李春龙诈骗总金额为人民币49.3万元。2018年11月20日，被告人李春龙被烟台市公安局芝罘分局抓获归案。上述事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证，原审人民法院予以确认的下列证据证实：一、书证1.王某1、李某2报案材料证明：2018年5月16日，王某1报案称李春龙以倒贷名义从其借了49万元，给了3个假借条后不知去向。2018年5月26日，李某2报案称2018年4月18日，李春龙以从信用社贷款交好处费为名，骗其3000元。2.王某1信用社银行流水证明：王某1给李春龙转款记录。3.借据证明：李春龙以张某、陈某、钟某名义伪造的三张借据。4.拉沙子明细、工程转包协议书证明：刘某在奎勒河镇振兴村承包工程用料明细及主要使用资金明细、总额。5.李某3与朱某的聊天记录、朱某农业银行卡和中国邮政银行卡明细证明：李春龙诈骗钱款不在朱某银行卡里。6.内蒙古农村信用社贷款本息收回凭据证明:2017年12月29日和30日，李春龙以5户联保名义替彭某向信用社还借款6万元。7.刘某借据证明：刘某施工时款项往来，没有欠李春龙43万元。8.到案经过、归案情况说明证明：李春龙于2018年6月8日被网上追逃，2008年11月20日在烟台被抓获。9.李春龙基本情况、户籍证明、证明、现实表现证明：李春龙的基本情况，案发时已达到法定刑事责任年龄，现实表现较差，2013年11月22日被行政拘留五日。10.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单证明：公安机关依法对李春龙随身携带的物品进行扣押。11.卧罗河信用社银行流水证明：王某1给李春龙转款明细。12.李春龙农业银行交易明细清单证明：李春龙2017年12月3日至2018年12月4日农业银行交易金额为零，余额为零。二、证人证言1.证人王某2证言证明：王某2在家看见父亲王某1给李春龙转过钱，好像有一次是10万，转过挺多次，具体多少不清楚。2.证人崔某证言证明：王某1当着崔某的面给李春龙转过钱，李春龙没给过崔某3000元钱。3.证人钟某证言证明：钟某没向李春龙借过25万元。4.证人张某证言证明：张某没有从李春龙处借过9万元。借据中的“佰”与张某名字中的“百”不符。5.证人陈某证言证明：陈某没有从李春龙处借过15万元。6.证人吴某证言证明：对李春龙从甘河农场王某1手里抬钱的事不知情，吴某没有给张某担保过。7.证人关某证言证明：关某没给陈某担保过，名字也不是本人写的。8.证人綦某证言及辨认笔录证明：刘某在振兴村干全覆盖工程，大家都把刘某叫刘某1。经辨认，綦某从10张照片中辨认出7号照片上的人为刘某。9.证人彭某证言证明：李春龙替其还了6万元借款。10.证人王某3证言及辨认笔录证明：平时大家都叫刘某为刘某1，刘某欠李春龙砖钱，给了李春龙2000元。经辨认，王某3从10张照片中辨认出7号照片上的人为刘某。11.证人李某3证言证明：李某3向公安机关反映，李春龙逃到山东和朱某生活在一起，怀疑李春龙所诈骗钱款在朱某手里。12.证人刘某证言证明：刘某承认还欠李春龙8000元砖款，否认从李春龙借过钱。13.证人游某证言证明：刘某在振兴村替刘某2管理工程，不需要刘某垫付资金，资金跟刘某没有关系。三、被害人陈述1.被害人王某1陈述证明：被害人王某1与李春龙以前有过倒贷款的事。这次还以倒贷款的名义转账给李春龙49万元。李春龙迟迟不还，还编了三个借据说把钱借给这三人了。之后就联系不上李春龙。2.被害人李某2陈述证明：李某2称被李春龙以能在信用社贷款为由，骗取3000元好处费后跑了。四、被告人李春龙的供述、辩解及辨认笔录其没有骗王某1，其给王某1倒贷，1万元钱一天50元利息，这49万元里的43万元给刘某3放贷款了，6万元放贷给彭某了。王某1放贷的49万元迟迟拿不回来，他紧着催其，其就编了三个借条给他。张某、陈某1、钟某这三人的借据是其写的，他们不知道。其和彭某、刘某3之间没有借据。经辨认，李春龙未能辨认出刘某。原审法院认为，被告人李春龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。案发后李春龙拒不认罪，未退赃款。根据被告人李春龙犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，认定被告人李春龙犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币30万元；对被告人李春龙违法所得49.3万元予以追缴。上诉人李春龙上诉称：1.其同王某1认识多年，曾经其介绍多次将王某1的钱借出去帮别人“倒贷”，王某1从中挣取利息，并未实施诈骗。2.一审判决认定的49.3万元诈骗数额中有6万元系帮彭某还贷，且已得到彭某的证实，不应计入诈骗数额。其辩护人另提出以下辩护意见：李春龙主观上没有骗取他人财物的故意，其认可收到49万元，与王某1之间应系民事债权债务关系。检察机关的意见为：上诉人李春龙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，侦查机关移送的证据取证程序合法，内容客观真实，证据之间能够相互印证，形成了完整的证据链条，足以认定。一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确、量刑适当，建议二审维持原判。经二审审理查明的事实与一审法院认定一致。认定上述事实的证据经一审法院庭审举证、质证，本院查证属实，予以确认。本院认为，上诉人李春龙以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人钱款共计49.3万元，其行为构成诈骗罪，且数额巨大。对于上诉人李春龙及其辩护人提出“李春龙系帮他人倒贷，主观上不具有诈骗故意，与王某1之间系民事债权债务关系”的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人李春龙分别虚构以短期倒贷获取高额利润及能帮助他人办理贷款的事实，骗取被害人王某1和李某2的信任，并先后骗取王某149万元，骗取李某20.3万元。在王某1多次催要后，李春龙向王某1出具了三张虚假借据，并逃匿至山东省，失去联系。上述事实有被害人王某1、李某2的陈述，证人陈某、张某、钟某、崔某证言及书证虚假借据等证据证实，足以认定。对于上诉人李春龙提出“其收到王某149万元后将其中43万元交给刘某倒贷，将其中6万元替彭某还贷，且得到彭某证实，6万元不应计入诈骗数额”的上诉理由，经查，在案并无证据证实李春龙从王某1处取得钱款后将该款交给刘某用于倒贷，且经公安机关组织辨认，李春龙并未辨认出刘某的照片。关于李春龙替彭某归还贷款的6万元应系诈骗罪既遂后对于赃款的处置，不应从诈骗数额中扣除。综上，上诉人李春龙及其辩护人的上诉理由及辩护意见没有事实和法律依据，不能成立。莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院判决认定上诉人李春龙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 李 鹏审判员 吴春暖审判员 臧旭东二〇一九年十一月二十一日书记员 胡玉彤本案适用相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。