河南省新密市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0183刑初669号公诉机关河南省新密市人民检察院。被告人范晓蕾，男，1984年2月4日出生，汉族，大专文化程度，无业，户籍地河南省新密市，现住河南省新密市。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年11月30日被新密市公安局刑事拘留，于2018年12月19日被新密市公安局取保候审，于2019年8月16日被新密市人民检察院取保候审，于2019年9月6日被本院取保候审，于2019年11月26日被本院决定逮捕，同日被新密市公安局执行逮捕。辩护人马世杰，河南开通律师事务所律师。被告人赵晓行，男，1990年11月2日出生，汉族，初中文化程度，无业，住河南省新密市。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年11月30日被新密市公安局刑事拘留，于同年12月19日被新密市公安局取保候审，于2019年8月16日被新密市人民检察院取保候审。于2019年9月6日被本院取保候审，于2019年11月26日被本院决定逮捕，同日被新密市公安局执行逮捕。辩护人王书斌，河南开通律师事务所律师。被告人魏培培，别名魏培玉，男，1984年1月30日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍地河南省新密市。现住新密市。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年12月28日被新密市公安局取保候审，于2019年8月16日被新密市人民检察院取保候审，于2019年9月6日被本院取保候审。于2019年11月26日被本院决定逮捕，同日被新密市公安局执行逮捕。指定辩护人尚海森，河南开通律师事务所律师。被告人李扩展，男，1980年10月17日出生，汉族，大专文化程度，无业，住河南省新密市。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年2月13日被新密市公安局刑事拘留，于2019年2月15日被新密市公安局取保候审，于2019年8月16日被新密市人民检察院取保候审，于2019年9月6日被本院取保候审。辩护人唐社利，河南京原律师事务所律师。新密市人民检察院以新密检二部刑诉〔2019〕13号起诉书指控被告人范晓蕾、赵晓行、魏培培、李扩展犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新密市人民检察院指派检察员王玲玲出庭支持公诉，被告人范晓蕾及其辩护人马世杰，被告人赵晓行及其辩护人王书斌，被告人魏培培及其辩护人尚海森、被告人李扩展及其辩护人唐社利到庭参加诉讼。现已审理终结。新密市人民检察院指控，2018年8月至2018年11月29日，被告人范晓蕾、赵晓行、魏培培经预谋后，在未取得《危险化学品经营许可证》、《成品油零售经营批准证书》等相关证件的情况下，每人出资3万元，在位于新密市长乐路与郑登快速路交叉口向东100米路南处埋置储油罐，通过被告人李扩展购买、运输117吨左右95号汽油，在新密市东大街东郡一品小区附近进行非法销售，非法经营数额916914元，现场被查扣3675升。被告人范晓蕾、赵晓行、魏培培分别获利4万元钱，被告人李扩展获取运费1.4万元左右。被告人范晓蕾、赵晓行于2018年11月29日被传唤归案，被告人魏培培、李扩展分别于2018年12月28日、2019年2月13日到新密市公安局投案。为证明该指控事实，检察机关向本院提供了被告人供述，证人证言，辨认笔录，证据清单，收缴、追缴物品清单，银行交易明细，户籍证明，到案证明，结案报告等证据，并提请本院以非法经营罪追究被告人范晓蕾、赵晓行、魏培培、李扩展的刑事责任。被告人范晓蕾、赵晓行、魏培培、李扩展对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人范晓蕾的辩护人辩称：1.前三名被告人是等额出资，相互之间没有明确分工，量刑时不应当差别对待；2.被告人范晓蕾归案后如实供述了自己的犯罪事实，属于坦白，依法可从轻处罚；3.被告人范晓蕾积极退还涉案赃款且认罪认罚，系初犯、偶犯，建议对被告人范晓蕾在三年以下量刑并适用缓刑。被告人赵晓行的辩护人辩称，其对起诉书指控的被告人赵晓行的犯罪事实和罪名不持异议。被告人赵晓行系初犯、构成自首，并已经退款4万元，且认罪认罚，可以从宽处罚。被告人赵晓行不知道其行为为违法行为，主观恶性及社会危害不大，建议对其适用缓刑。被告人魏培培的辩护人辩称，其对起诉书指控被告人魏培培犯非法经营罪的罪名和犯罪事实无异议，被告人魏培培系初犯、偶犯，主动到案，构成自首，且认罪态度好，可对其适用缓刑。被告人李扩展的辩护人辩称，其对起诉书指控被告人李扩展的罪名和犯罪事实无异议，被告人李扩展具有自首情节，系从犯，自愿认罪认罚，犯罪情节轻微，未造成严重后果，且案发后退赔了全部非法获利，建议对被告人李扩展免予刑事处罚。被告人李扩展的辩护人提交了李扩展缴纳退赃收据一份，用于证明李扩展退赃14000元的事实。经审理查明，2018年8月至2018年11月29日，被告人范晓蕾、赵晓行、魏培培经预谋后，在未取得《危险化学品经营许可证》、《成品油零售经营批准证书》等相关证件的情况下，每人出资3万元，在位于新密市长乐路与郑登快速路交叉口向东100米路南处埋置储油罐，通过被告人李扩展购买、运输117吨左右95号汽油，在新密市东大街东郡一品小区附近进行非法销售，非法经营数额916914元，现场被查扣3675升。被告人范晓蕾、赵晓行、魏培培分别获利4万元钱，被告人李扩展获取运费1.4万元左右。被告人范晓蕾、赵晓行于2018年11月29日被传唤归案，被告人魏培培、李扩展分别于2018年12月28日、2019年2月13日到新密市公安局投案。另查明，2019年1月16日被告人范晓蕾、赵晓行、魏培培分别向公安机关缴纳违法所得4万元，共计12万元，2019年3月17日新密市公安局将上述退赃款项予以罚没。2019年9月6日，被告人李扩展向本院缴纳违法所得14000元。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据予以证实：1.被告人供述（1）被告人范晓蕾的供述，证实自2018年8月份中旬起，其和被告人魏培培、赵晓行在未取得相关资质的情况下，每人兑了3万元钱，购买油罐、加油机、铁皮油桶和汽油，按照每升6块钱的价格在新密市东大街东郡一品小区对面的边道上非法销售95号汽油共计50吨左右，获利120000元左右，三人每人分得40000元。所销售的汽油是三人从李扩展处购买的，李扩展把汽油从山东运回后，三人将汽油埋放在新密市长乐路与郑登快速路交叉口向东100米路南一个废品收购站内的地下储油罐里，汽油平均价格是每吨6700元左右，但李扩展每吨会向其多收120元的运费，其是按照每吨6820元左右的价格向李扩展结算的，三人从李扩展处购买汽油共花费80万元左右。（2）被告人赵晓行的供述，证实2018年7月份左右，其和范晓蕾、魏培培三人，每人出资3万元钱，用于购买油罐、加油机、铁皮油桶和汽油，并在新密市长乐路与郑登快速路交叉口向东100米路南租地建了一个地下油罐。2018年8月中旬三人开始在新密市东大街东郡一品小区对面的边道上按照每升6元的价格非法销售95号汽油。三人一共销售汽油50吨左右，获利12万元，三人每人分得4万元。平时由其和魏培培卖油，范晓蕾管账并联系买油。平时是其和范晓蕾、魏培培、郭某四人在加油点卖油，需要购买汽油时范晓蕾就会和李扩展联系。（3）被告人魏培培的供述，证实2018年7月份左右，其和范晓蕾、赵晓行三人商量后，每人出资3万元，总共出资9万元，购买油罐、加油机、铁皮油桶、汽油，并在新密市城关镇湾子河的一个废品收购站内租地建设了一个油库。2018年8月中旬，三人开始在新密市东大街东郡一品小区对面的边道上非法销售95号汽油。三人所销售的汽油均是从李扩展处购买的，范晓蕾共向其分红4万元钱。（4）被告人李扩展的供述，证实其是新密市亚立石化的采购员。2018年8月份至2018年11月份，其帮范晓蕾从山东东明石化购买95号汽油大概117吨，并将汽油运送到范晓蕾在新密市城关镇湾子河村郑登快速路南边的一个废品加油站内，然后把油卸到范晓蕾在地里埋的油罐里面。其按照原价将汽油卖给范晓蕾，范晓蕾共计向其转款80多万元。其只挣运费钱，范晓蕾每吨向其支付运费120元，其共计获利14000元。范晓蕾从其处购买汽油后，和赵晓行、魏培培三人合伙在新密市东大街东郡一品小区对面的边道上非法销售。2.证人证言（1）证人郭某证言，证实范晓蕾、赵晓行、魏培培三人合伙在新密市新华路办事处东大街转盘东200米路北边道里凯旋山停车场处非法销售汽油，并在郑登快速路康桥段路边的废品收购站里埋有油罐。2018年11月29日9时许，魏培培让其到新密市新华路办事处东大街转盘东200米路北边道里凯旋山停车场处帮忙销售汽油后被公安民警当场查获。（2）证人李某证言，证实2018年11月29日上午10点多，其在新密市东大街转盘路边边道的黑加油点加油时被民警当场查获。（3）证人慕某证言，证实2018年11月初的时候其听说在新密市东大街转盘东路边小停车场有个加油点，卖的汽油价格比市场价每升便宜一块多。3.书证（1）户籍证明、违法犯罪记录证明、证明，证实被告人范晓蕾、赵晓行、魏培培、李扩展的个人基本情况，及案发前四被告人均无违法犯罪记录。（2）证据保全决定书、证据保全清单，证实侦查机关扣押被告人范晓蕾、赵晓行涉案物品的情况。（3）调取证据通知书、银行流水明细，证实被告人范晓蕾非法获利情况及向被告人赵晓行、魏培培分赃情况。（4）收缴、追缴物品清单，证实侦查机关收缴被告人赵晓行汽油3675升，追缴被告人范晓蕾、赵晓行、魏培培各4万元现金。（5）收条，证实侦查机关将扣押的一台加油机及3675升汽油暂存于中国石化销售有限公司河南郑州新密石油分公司。（6）政府非税收票据，证实被告人范晓蕾、赵晓行、魏培培于2019年1月16日向侦查机关分别退赃4万元，2019年3月17日新密市公安局将该款项予以罚没。（7）新密市公安局出具的情况说明，证实经侦查机关到新密市工商局查询，被告人范晓蕾、赵晓行、魏培培没有注册过关于销售汽油的工商营业执照。（8）到案经过、结案报告，证实被告人范晓蕾、赵晓行于2018年11月29日被公安机关传唤到案，2018年12月28日被告人魏培培到公安机关投案自首，2019年2月13日被告人李扩展到公安机关投案自首，及案件的侦破过程。4.辨认笔录及照片，证实被告人范晓蕾、赵晓行对被告人魏培培进行辨认的情况，以及被告人赵晓行对非法运输储存汽油的车辆、油罐、埋在地下油罐和用来加油的加油机进行辨认的情况。5.视听资料，证实侦查机关对被告人范晓蕾、赵晓行、李扩展的讯问情况及被告人储存汽油现场的情况。本院认为，被告人范晓蕾、赵晓行、魏培培、李扩展违反国家对成品油经营实行许可制度的规定,在未取得成品油销售许可证和营业执照的情况下,共同非法经营汽油,扰乱国家对成品油市场的管理秩序，情节严重，四被告人的行为均已构成非法经营罪。新密市人民检察院指控被告人范晓蕾、赵晓行、魏培培、李扩展犯非法经营罪，罪名成立，本院予以支持。被告人范晓蕾、赵晓行、魏培培、李扩展共同非法经营汽油，系共同犯罪，且四被告人在共同犯罪中积极参与，互相分工、配合，均起主要作用，均系主犯。但从犯罪提意、行为实施、相互分工、获利金额、赃款处理等方面看，被告人范晓蕾的罪责较大，被告人赵晓行、魏培培次之，被告人李扩展的罪责较小。被告人范晓蕾、赵晓行、魏培培、李扩展所犯非法经营罪，依法应在“五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人魏培培、李扩展犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可对其从轻处罚。被告人范晓蕾、赵晓行到案后能够如实供述自己所犯罪行，系坦白，依法可对其从轻处罚。被告人范晓蕾、赵晓行、魏培培、李扩展均积极退缴违法所得，可酌情予以从轻处罚。对辩护人的相应辩护意见，本院予以采信。关于被告人范晓蕾的辩护人辩称，被告人范晓蕾与被告人赵晓行、魏培培在共同犯罪中作用相当，量刑不应区别对待，以及被告人李扩展的辩护人辩称被告人李扩展系从犯的辩护意见，现查明,在犯罪准备阶段，由被告人范晓蕾提意与被告人赵晓行、魏培培三人共同出资购买油罐、加油机、铁皮油桶和汽油，并租地建立地下油库，在犯罪实施过程中，由被告人范晓蕾负责联系货源、保管及定期分配违法所得等事宜,被告人赵晓行、魏培培负责加油等事宜,被告人李扩展负责向三人非法提供汽油，在整个犯罪过程中被告人范晓蕾所起的作用与被告人赵晓行、魏培培相比较大，在共同犯罪中被告人范晓蕾的罪责也较大，被告人赵晓行、魏培培次之。被告人李扩展长期多次为三人提供货源，在共同犯罪中起主要作用，故辩护人的上述辩护意见不能成立,本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条之规定,判决如下:一、被告人范晓蕾犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月26日起至2021年11月5日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）二、被告人赵晓行犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月26日起至2021年9月5日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）三、被告人魏培培犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月26日起至2021年8月25日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）四、被告人李扩展犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零八个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）五、在案扣押的作案工具加油机、油罐、油桶及查扣的汽油3675升依法由扣押机关予以没收。对于被告人李扩展向本院退缴的违法所得14000元予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  王俊峰人民陪审员  杨进生人民陪审员  李 财二〇一九年十一月二十六日法官助理魏明丽书记员贾会超