文书内容江西省上饶市信州区人民法院刑 事 判 决 书(2019)赣1102刑初272号公诉机关上饶市信州区人民检察院。被告人王双双，男，1991年2月13日出生于河南省杞县，汉族，小学文化，无业，家住河南省杞县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2019年4月18日被上饶市公安局信州分局刑事拘留，于2019年5月17日被执行逮捕。现羁押于上饶市看守所。指定辩护人唐志民，河南杞县法律援助中心律师。被告人刘旭，男，1988年5月20日出生于河南省唐河县，汉族，专科文化，个体工商户，家住河南省唐河县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年5月4日被上饶市公安局信州分局刑事拘留，于2019年5月17日被执行逮捕。现羁押于上饶市看守所。辩护人汪健、张强，江西申民律师事务所律师。被告人王明星，男，1991年5月18日出生于河南省南阳市卧龙区，汉族，专科文化，无业，家住河南省南阳市卧龙区。因犯非法拘禁罪，于2016年12月12日被本院判处拘役五个月。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年5月11日被上饶市公安局信州分局刑事拘留，于2019年5月21日被执行逮捕。现羁押于上饶市看守所。辩护人毛巧云、毛雯，江西盛义律师事务所律师。被告人庞闯，男，1987年5月12日出生于河南省兰考县，汉族，初中文化，无业，家住河南省兰考县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年4月14日被上饶市公安局信州分局刑事拘留，于2019年5月17日被执行逮捕。现羁押于上饶市看守所。指定辩护人韩哲兵，江西东方红律师事务所律师。被告人安治福，男，1990年6月30日出生于河南省登封市，汉族，本科文化，无业，家住河南省登封市。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年4月14日被上饶市公安局信州分局刑事拘留，于2019年5月17日被执行逮捕。现羁押于上饶市看守所。指定辩护人罗宇阳，江西饶城律师事务所律师。被告人钱兴隆，男，1991年4月22日出生于河南省新密市，汉族，本科文化，无业，家住河南省新密市。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年4月12日被上饶市公安局信州分局刑事拘留，于2019年5月17日被执行逮捕。现羁押于上饶市看守所。指定辩护人侯文军，上饶市信州区法律援助中心律师。被告人郭少光，男，1991年4月1日出生于河南省洛宁县，汉族，初中肄业，无业，家住河南省洛宁县。因犯非法拘禁罪，于2017年1月4日被江西省赣州市章贡区人民法院判处有期徒刑两年。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年4月20日被上饶市公安局信州分局刑事拘留，于2019年5月17日被执行逮捕。现羁押于上饶市看守所。指定辩护人余峰硕，上饶市信州区法律援助中心律师。被告人张志博，男，1991年12月6日出生于河南省禹州市，汉族，本科文化，无业，家住河南省禹州市。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年6月13日被上饶市公安局信州分局刑事拘留，于2019年7月11日被执行逮捕。现羁押于上饶市看守所。辩护人李凡、廖姝婷，广东天地正律师事务所律师。被告人马亚思，女，1991年9月20日出生于河南省汝阳县，汉族，大专文化，无业，住河南省郏县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年9月28日被上饶市公安局信州分局刑事拘留，于同日被取保候审。指定辩护人吕琼芸，上饶市信州区法律援助中心律师。上饶市信州区人民检察院以饶信检扫黑刑诉〔2019〕6号起诉书指控被告人王双双、刘旭、王明星犯组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪、被告人郭少光犯抢劫罪、非法拘禁罪、被告人庞闯、安治福、钱兴隆、张志博、马亚思犯非法拘禁罪，于2019年8月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上饶市信州区人民检察院指派检察员夏某出庭支持公诉，被告人王双双、刘旭、王明星、庞闯、安治福、钱兴隆、郭少光、张志博、马亚思及辩护人唐志民、汪健、张强、毛雯、韩哲兵、罗宇阳、侯文军、余峰硕、李凡、廖姝婷、吕琼芸到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：以张伟歌（在逃）、朱留铭（在逃）、王双双、明卫宾（已判刑)、林绍宝（在逃）、刘旭为首，张军涛（已判刑）、宁自豪（在逃）王明星、焦胜龙（在逃）等人为骨干成员的暴力传销组织属于恶势力犯罪集团。该犯罪集团有以下犯罪事实：一、组织、领导传销活动罪：被告人王双双、刘旭、王明星先后加入名为“哈尔滨伊达有限公司”的非法传销组织，该组织先后在湖南省娄底市、湖北省荆门市、江西省上饶市及赣州市设置传销窝点，实施非法传销活动。该组织在信州区先后共有10个传销窝点，共约80、90个传销人员，该组织没有实际产品或服务，而是采用欺骗的方式将被害人骗进传销窝点，要求被害人缴纳2900元成为组织成员，根据个人缴纳费用的多少及其发展人员的数量实行层级管理。组织内从上至下共有老总、经理、大科长、科长、撑家、老板、新人3等多个层级，且组织内有严格的纪律制度和分工安排，规定老总指挥经理，经理指挥大科长，老总可以自由回家，听取各窝点情况的汇报，电话遥控指挥传销组织人员实施抢劫、非法拘禁被害人等犯罪行为。经理受老总管理，大科长受经理管理，一级管理一级。科长受大科长管理，负责在各个窝点对被害人洗脑、恐吓被害人、搜走被害人银行卡、现金、手机等财物，直接参与并指挥其他传销人员对被害人作案。撑家具体管理窝点具体事务，掌管窝点钥匙，强行逼取被害人银行卡密码，迫使其交钱加入传销组织，指挥窝点人员控制新来的被害人。老板系新加入传销组织人员，参与剥夺他人人身自由，劫取被害人财物。女传销人员统称为“宝”，负责发展下线诱骗被害人到传销窝点。根据组织规定，在被害人即将被骗进窝点之前，各层级人员均有明确分工，层层落实制度。被害人被骗进窝点后，暴力传销组织团队的所有科长在上级领导的指挥下，均要参与对组织内所有窝点新骗进来的被害人的作案，他们两人一组，每天在各窝点流窜，对被害人强某、无故殴打、辱骂威胁及施某，采取一整套作案流程逼人就范。为逃避打击，各传销窝点成员及被害人在各窝点间进行不定期流动。被告人王双双自2013年11月27日进入传销组织，通过层层提升，于2015年9月份经张伟歌任命提升为该传销组织老总级别，领导、指挥、管理整个传销组织，协调组织人员分工和传输传销组织赃款等，安排各窝点的日常生活及工作分配，指使窝点成员殴打、胁迫、猥亵等方式逼迫被害人缴纳钱财，并在被害人交钱后继续拘禁被害人。被告人刘旭系2013年6月左右进入该传销组织，通过层层提升于2015年5月升任大科长，在经理的直接领导下对负责对科长团队的指挥、组合、管理、协调工作。被告人王明星系2014年11月加入该传销组织，通过层层提升于2016年2月被提拔为小科长，在大科长王双双的领导下，直接组织、领导其负责的信州区八角塘西巷34号2单元201室传销窝点，及对信州区其他窝点进行流动管理，负责组织、管理、协调、发展下线、强迫被害人交钱购买虚拟产品。被告人王双双、刘旭、王明星在传销活动中起指挥、策划、管理、协调作用，系该传销组织的组织者、领导者。二、抢劫罪、非法拘禁罪2015年12月31日至2016年3月1日间，被害人凌某、史某、王某、闰亚伟、黄某先后被骗进该传销组织窝点。在张伟歌、朱留铭、王邦登、明卫宾的领导和授权下，为了让被害人交钱加入传销组织，被告人王双双、刘旭本人或指使下属传销人员对被害人实施扣押身份证、手机、银行卡，24小时不离身看守、强某、不让吃饱睡觉、侮辱殴打等系列行为，期间他们还采取“生孩子”、“叠罗汉”、强制猥亵等残忍方法，折磨被害人身体，摧残被害人意志，迫使被害人无法忍受只能交钱。被害人交钱后，为扩大、发展传销组织，逃避法律制裁，被告人王双双、刘旭、王明星、郭少光、庞闯、安治福、钱兴隆、张志博、马亚思等人仍然将被害人拘禁在传销窝点中，长期剥夺他人人身自由。2015年12月31日，被害人凌某被被告人马亚思骗入该传销组织位于信州区化建小区5栋1单元502室等处窝点。在张伟歌、朱留铭、王邦登、明卫宾及被告人王双双的领导和授权下，被告人刘旭、郭少光及张军涛、田安民、刘归、袁金富、陈鹏、陈田（均已判刑）、翟瑾晖（在逃）等人，采取上述手段，逼问银行卡密码，强行劫取被害人凌某人民币共计57100元。被害人凌某交钱后，被该传销组织成员继续非法拘禁，直至2016年1月28日被解救。2016年1月16日，被害人史某被骗入该传销组织位于信州区安平路西苑三号楼1单元702室等处窝点。在张伟歌、朱留铭、王邦登、明卫宾及被告人王双双的领导和授权下，张军涛、芦开阳、周江潮（均已判刑）杨卫兵（在逃）等人，采取上述手段，强行逼问银行卡密码，劫取被害人史某人民币共计106600元。被害人史某交钱后，被继续非法拘禁在各传销窝点，直至2016年3月2日被解救。被告人庞闯、安治福、张志博、钱兴隆参与对其非法拘禁。2016年2月14日，被害人王某被骗入该传销组织位于信州区化建小区5栋1单元502室等处窝点。在张伟歌、朱留铭、王邦登、明卫宾及被告人王双双的领导和授权下，张军涛、李攀登、刘归、靳海波、陈田、肖文星、袁金富（均已判刑）等人，采取上述手段，逼问被害人银行卡密码，劫取人王某人民币共计11600元。被害人王某交钱后，被该传销组织成员继续非法拘禁，直至2016年3月9日被解救。2016年2月17日，被害人闰亚伟被骗入该传销组织位于信州区化建小区5栋1单元502室等处窝点。在张伟歌、朱留铭、王邦登、明卫宾及被告人王双双的领导和授权下，张军涛、李攀登、朱伟亮、张荟珍、靳海波、陈田、刘归、袁金富、肖文星（均已判刑）等人，采取上述手段，强行逼问银行卡密码，劫取被害人闫某人民币2900元。被害人闰某后，被该传销组织成员继续非法拘禁，直至2016年3月9日被解救。2016年3月1日，被害人黄某被被告人马亚思骗入该传销组织位于信州区化建小区5栋1单元502室窝点。在张伟歌、朱留铭、王邦登、明卫宾及被告人王双双的领导和授权下，张军涛、田安民、李攀登及袁金富、靳海波、肖文星、陈田、孙志强（均已判刑）等人，对被害人黄某采取扣押身份证、手机、银行卡、强某、剥夺人身自由、言语威胁等方式，强行逼问银行卡密码，劫取被害人黄某人民币2900元。被害人黄某交钱后，被该传销组织成员继续非法拘禁，直至2016年3月9日被解救。2015年6月份，庞闯被骗入该传销组织窝点，在被告人王双双等人的领导指挥下，窝点科长宁自豪（在逃）指挥撑家被告人王明星伙同李建良、王孟（在逃）等人采取上述手段，强行逼问银行卡密码，劫取庞闯人民币2900元。庞闯交钱后，被该传销组织成员继续非法拘禁，后被洗脑并参与对被害人史某作案。2019年4月12日，被告人王双双在河南省柳林县汽车北站被公安机关抓获。2019年4月30日，被告人刘旭在郑州市火车站地区客运中心站被公安机关抓获。2019年4月4日，被告人安治福在郑州东站出站口被公安机关抓获。2019年4月4日，被告人庞闯在温岭火车站出站口被公安机关抓获。2019年3月31日，被告人钱兴隆在哈尔滨市南岗区被公安机关抓获归案。2019年5月3日，被告人王明星在河南省南阳市被公安机关抓获。2019年6月7日，被告人张志博在广东省江门市新会区被公安机关抓获。2018年9月25日，被告人马亚思到河南省汝阳县公安局内埠派出所投案自首。2019年4月11日，被告人郭少光到河南省洛宁县下峪派出所投案自首。针对以上指控，公诉机关当庭出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、同案犯供述、被告人供述、辨认笔录、现场指认笔录等证据予以证实。公诉机关认为，以张伟歌（在逃）、朱留铭（在逃）、被告人王双双、明卫宾（已判刑）、林绍宝（在逃）、被告人刘旭为首，张军涛（已判刑）、宁自豪（在逃）、被告人王明星、焦胜龙（在逃）等人为骨干成员的暴力传销组织属于恶势力犯罪集团。被告人王双双、刘旭加入成员为30人以上、层级在三级以上的非法传销组织，并在传销组织中发挥组织、管理、宣传等作用，且以非法占有为目的，采取暴力、威胁方法强行劫取他人财物，非法限制他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百六十三条、第二百三十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、六十七条第三款、第六十九条规定之情节。被告人王明星加入成员为30人以上、层级在三级以上的非法传销组织，并在传销组织中系骨干成员，发挥组织、管理、宣传等作用，且以非法占有为目的，采取暴力、威胁方法强行劫取他人财物，非法限制他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百六十三条、第二百三十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、六十七条第三款、第六十九条规定之情节。被告人郭少光以非法占有为目的，采取暴力方法强行劫取他人财物，且非法限制他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以抢劫罪、非法拘禁罪追究刑事责任，同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条规定之情节。被告人庞闯、安治福、钱兴隆、张志博非法限制他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究刑事责任，同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款规定之情节。被告人马亚思非法限制他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究刑事责任，同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款规定之情节。被告人王双双辩称，对组织、领导传销活动罪和抢劫罪有异议，我不是组织的创立者，是被步步提升的，并接受上级的安排管理组织的，也没有直接参与对被害人的抢劫。组织的工作都是有固定模式的。被告人刘旭辩称，对指控的罪名没有异议，但我是在2016年2月初才提升为大科长的，担任时间很短。我做的事情都是听上级安排，我不是首要分子。被告人王明星辩称，对组织、领导传销活动罪和抢劫罪有异议。我是2016年2月份才提为小科长，不是传销组织的组织者。我是问过庞闯的密码但没有强迫，当时我是撑家是听从上面的安排。被告人郭少光、庞闯、安治福、钱兴隆、张志博、马亚思对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩护人唐志民提出的辩护意见是，对指控被告人王双双构成组织、领导传销罪没有异议。但其当老总的时间比较短。指控其犯抢劫罪证据不足，王双双并未直接参与也未具体实施，也未指使他人。本案的传销组织不属于恶势力犯罪集团。王双双有坦白情节，依法可以从轻处罚。辩护人汪健、张强提出的辩护意见是，对指控被告人刘旭犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪不持异议，但被告人不是该组织的首要分子，其担任大科长的时间仅有一个多月。被告人刘旭有无直接参与或指使他人参与抢劫行为证据不足。被告人系初犯也有坦白情节，建议从轻处罚。辩护人毛雯提出的辩护意见是，本案传销组织不属于恶势力犯罪集团。被告人王明星担任科长的时间短。同为该传销组织中的李攀登、芦开阳经法院审理认定，其虽然在组织中担任过中层领导职务，但时间很短，无证据证明其承担的有效的管理和培训新人职责，故认为其不构成组织、领导传销活动罪。被告人王明星担任科长的时间与上述二人相近甚至更短，故在对案件的司法裁判中应当考虑考量的实质平衡，依法对被告人王明星认定不构成组织、领导传销活动罪。关于抢劫罪，王明星虽然对庞闯索要了银行卡密码，但这是传销组织新人加入的流程之一。而庞闯不同于其余受害人，其后自愿加入传销组织，故可以推定庞闯是自愿交付密码的，即使构成抢劫罪，王明星也属于从犯。辩护人韩哲兵提出的辩护意见是，对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，被告人庞闯有坦白情节系从犯，依法从轻处罚。辩护人罗宇阳提出的辩护意见是，对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，被告人安治福系从犯，有坦白情节，建议从轻处罚。辩护人侯文军提出的辩护意见是，对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，被告人钱兴隆系从犯有坦白情节，建议从轻处罚。辩护人余峰硕提出的辩护意见是，对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，被告人郭少光有自首情节，系从犯，依法可以减轻处罚。辩护人李凡、廖姝婷提出的辩护意见是，对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，被告人张志博是胁从犯、从犯，主观恶性小，且是初犯，建议适用缓刑。辩护人吕琼芸提出的辩护意见是，对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，被告人马亚思系从犯且有自首情节，其还是在哺乳期内，建议法院判处缓刑。经审理查明：以张伟歌（在逃）、朱留铭（在逃）、被告人王双双、明卫宾（已判刑)、林绍宝（在逃）为首，张军涛、芦开阳、李攀登（已判刑）、宁自豪（在逃）、被告人刘旭、王明星、焦胜龙（在逃）等人为骨干成员的暴力传销组织属于恶势力犯罪集团。该犯罪集团有以下犯罪事实：一、组织、领导传销活动罪：被告人王双双、刘旭、王明星、庞闯、安治福、钱兴隆、郭少光、张志博、马亚思先后加入名为“哈尔滨伊达有限公司”的非法传销组织，该组织先后在湖南省娄底市、湖北省荆门市、江西省上饶市及赣州市设置传销窝点，实施非法传销活动。该组织在信州区先后共有10个传销窝点，共约80、90个传销人员，该组织没有实际产品或服务，而是采用欺骗的方式将被害人骗进传销窝点，要求被害人缴纳2900元成为组织成员，根据个人缴纳费用的多少及其发展人员的数量实行层级管理。组织内从上至下共有老总、经理、大科长、科长、撑家、老板、新人3等多个层级，且组织内有严格的纪律制度和分工安排，规定老总指挥经理，经理指挥大科长，老总可以自由回家，听取各窝点情况的汇报，电话遥控指挥传销组织人员实施抢劫、非法拘禁被害人等犯罪行为。经理受老总管理，大科长受经理管理，一级管理一级。科长受大科长管理，负责在各个窝点对被害人洗脑、恐吓被害人、搜走被害人银行卡、现金、手机等财物，直接参与并指挥其他传销人员对被害人作案。撑家具体管理窝点具体事务，掌管窝点钥匙，强行逼取被害人银行卡密码，迫使其交钱加入传销组织，指挥窝点人员控制新来的被害人。老板系新加入传销组织人员，参与剥夺他人人身自由，劫取被害人财物。女传销人员统称为“宝”，负责发展下线诱骗被害人到传销窝点。根据组织规定，在被害人即将被骗进窝点之前，各层级人员均有明确分工，层层落实制度。被害人被骗进窝点后，暴力传销组织团队的所有科长在上级领导的指挥下，均要参与对组织内所有窝点新骗进来的被害人的作案，他们两人一组，每天在各窝点流窜，对被害人强某、无故殴打、辱骂威胁及施某，采取一整套作案流程逼人就范。为逃避打击，各传销窝点成员及被害人在各窝点间进行不定期流动。被告人王双双自2013年11月27日进入传销组织，通过层层提升，于2015年9月份经张伟歌任命提升为该传销组织老总级别，领导、指挥、管理整个传销组织，协调组织人员分工和传输传销组织赃款等，安排各窝点的日常生活及工作分配，指使窝点成员殴打、胁迫、猥亵等方式逼迫被害人缴纳钱财，并在被害人交钱后继续拘禁被害人。被告人刘旭系2013年6月左右进入该传销组织，通过层层提升于2016年2月初升任大科长，在经理的直接领导下负责对科长团队的指挥、组合、管理、协调工作。被告人王双双、刘旭在传销活动中起指挥、策划、管理、协调作用，系该传销组织的组织者、领导者。上述事实有公诉机关当庭举证，经被告人、辩护人质证，本院予以认证的下列证据证明。1、被告人王双双的供述，在我和张伟歌、朱留铭、石晓、王邦登、明卫宾、林邵宝、刘旭、张军涛、翟锦辉、杨卫兵、王明星、李义等人的组织、领导指挥之下，芦开阳、钱兴隆、周晓攀、张慧、高建梅、王文辉等一百人左右在传销窝点对新人进行关押、体罚，强迫他们交钱加入传销组织。在发案的时候，总经理级别的是张伟歌、朱留铭、石晓、王邦登、明卫宾和我，老总是我们这个传销组织的最高级别；我的级别比明卫宾高，我领导他。我们通过电话单线联系，每个月我们都会在步行街ktv汇合唱歌，在里面开一次会，张伟歌会布置我们工作。我是在2015年9月被提升为老总的。老总级别下面领导的是经理，他们的级别仅仅次于老总，受老总指挥，为老总负责，经理下面只设一名大科长，作为经理的助手，我担任经理的时候，明卫宾是大科长，林邵宝是科长，明卫宾担任老总的时候，林邵宝是经理，作为明卫宾的助手，刘旭担任大科长；明卫宾担任老总之后，我就不需要管理传销团队的事了，我坐享其成，团队的事全部由明卫宾指挥经理去做，从新人那里获得的非法所得，也是由明卫宾收取。明卫宾是在2016年春节前担任老总的，具体时间是在2016年2月1日。我们的传销组织是一个大团队，大组织，但是是以若干个小团队单位组成的，在老总这个层面，有个老总团队，这个团队的成员随着不断提升进来的老总不断壮大，老总与老总之间，先成为老总的管理后加入老总团队的成员，一般老总团队级别最低的老总负责指挥、管理、听汇报，其他老总都是享受待遇的，可以不管传销组织里面的事，只是老总之间的互相通气，科长要向老总进行汇报时，只向一名老总进行汇报，一般向我汇报得比较多，在明卫宾没有提升老总之前，我的老总级别最低。而老总团队下面的科长团队，这个团队含经理、大科长、各位科长，在经理的统一领导下成为一个团队，也就是一个小团队单元，在经理、大科长的统一指挥下，每位科长均要参与对每一个窝点的新人作案，如强某、威胁、举行仪式收钱、上交非法所得等等。每位科长下面也是一个团队，是在科长组织领导下的窝点单元团队，成员含主副撑家、学撑家、宝贝、骨干老板成员以及新人。一个窝点设定一名科长，具体负责管理一个窝点，几名科长上面再设立一名大科长，作为经理的助手，但是不管是谁窝点的新人，根据传统做法，和老总的部署，所有的大科长、科长都要对新人进行作案，主要是轮流到关押新人的窝点，对新人进行强某，威胁新人，逼迫新人交钱加入传销组织。2、被告人刘旭的供述，在我和张伟歌、朱留铭、石晓、王邦登、明卫宾、林邵宝、张军涛、翟锦辉、杨卫兵、王明星、李义、李攀登等人的组织、领导指挥之下，芦开阳、钱兴隆、周晓攀、张慧、高建梅、王文辉等七八十人在传销窝点对受害人凌某、史某、闫某、王某、黄某进行关押、体罚，强迫他们交钱加入传销组织。组织结构从高到低共有九个级别，这九个级别是按照传销人员在组织里面的权利与地位进行划分的，越高权力、地位越高，也可以说是按照职务划分的。我最高担任的是大科长。在2015年5月份样子，我被提升为科长，被分配到明卫宾原来管理的那个窝点担任科长，也就是茅家岭1+1超市楼上那个窝点。到了2016年春节后，有半个来月，老总、经理是不跟我们联系的，大约是在2月底样子，也就是在我们将史某放走的前几天，经理林邵宝告诉我，明卫宾已经升为老总了，他升为老总之后就神秘起来，我们也与他失去联系，这个都是传销组织的规定，老总团队的人，只要升为老总，就可以隐藏身份，我们大科长以下的人都见不到他人。在明卫宾提升为老总的时候，这个组织的成员结构是：老总级别的有张伟歌、王邦登、朱留铭、石晓、王双双、明卫宾，经理是林邵宝，我和宁志豪是大科长，科长张军涛、王志超、宁志豪、杨卫兵、王明星、焦胜龙、翟锦辉、李义、李攀登。3、同案犯明卫宾的供述，我是2015年1月左右来到上饶，是随着团队从湖北荆门转移而来。到上饶后，我就升为科长了，管理带湖路那个窝点。2015年4月左右，我就被调到茅家岭那个窝点，还是科长，管理茅家岭那个窝点。2015年10月左右，我就升为大科长，担任经理林邵宝的助手，管理所有的科长，并继续兼任茅家岭那个窝点的科长。2016年1月份，我被调到胜利路一个窝点，我是大科长，兼任这个窝点科长。过了一个星期左右，我就升为经理了，就没具体负责窝点了。我知道这个传销组织在上饶有十几个，但我记得的有六个，今天带你们民警到现场进行了辨认，每个窝点有八个人左右，传销组织最多时总共有有八十人。我参与了对凌某等人的作案，凌某上线之后，也就是交钱购买虚拟产品之后，我就被提升为经理级别了，与林邵宝平级，并且这个时候，我就与王双双、林邵宝一起居住在出租房里，不久又提升为老总级别。升到经理后，我就和王双双、林邵宝一起住在一出租房里，不再具体负责一个窝点了。因为刚升到经理，下面大科长、科长汇报事情都直接跟王双双、林邵宝汇报了，没跟我汇报。升到老总时，待遇和经理差不多。我作案的目的是执行传销组织的规定，强迫新人交钱购买虚拟的产品，然后提升自己的业绩。这个组织没有实体的产品，都是虚拟的，结构从高到低依次是老总、经理、科长、组长、业务员，共五个级别；细分从高到低依次是老总、经理、大科长、小科长、主撑家、副撑家、学撑家、业务员老板、新人，共有九个级别，这九个级别是按照传销人员在组织里面的权利与地位进行划分的，权利越高、权力、地位越高，也可以说是按照职务划分的。我是老总级别，我知道的老总级别的是：张伟歌、朱留铭、石晓、王邦登、王双双，老总是我们这个传销组织的最高级别，排名前面的老总领导后面的老总，我属于最小的老总。老总下面的是经理，级别仅仅低于老总，受老总指挥，对老总负责。我是从经理上来的。大科长的级别仅仅低于经理和老总，受经理指挥，为经理负责，相当于经理的助手，我也是从大科长上来的。大科长和科长每人管理一个窝点，最后情况汇总到大科长那里，大科长再向经理、老总汇报。经理，老总主要是通过大科长直接组织领导整个传销组织。所有管理窝点的大科长、科长都是相互配合的，互相交叉作案。我们的工作分以下步骤：一、组织领导层形成之后，经过谋划潜入一个城市，承租出租房，把出租屋设置成牢房；第二步，领导层指挥其他骨干成员采取网恋、招工等形式针对不特定对象欺骗被害人进入传销窝点；第三步，被骗进窝点的被害人被称之为新人，一般利用五天的时间，强迫受害人交钱上线。这五天的流程一般是这样的：1、将受害人骗进窝点之后，经过科长等级别的领导进行事前的部署，窝点的主副撑家带领骨干成员，控制受害人的通信自由，扣押受害人的身份证件、银行卡、钱包、行李等财物；关押控制受害人；这是在第一天发生的事，给受害人造成心理的恐惧。在第二、三天，受害人会被连续关押控制，在经理和大科长的指挥之下，其他窝点的科长陆续进入该窝点，一般晚上来两位，几乎一个团队的所有科长都会来，对受害人进行强某，威胁，引导其交钱加入传销，同时指挥窝点的正副撑家如何管理控制受害人；到了第四天的样子，在经理、大科长的指挥下，其他窝点会来两位科长，受害人一般经过这轮连续的关押控制，不肯吃饭睡觉，就会崩溃，会很害怕，也会老老实实，于是接着由窝点的正副撑家开始逼问受害人的银行卡、支付宝、QQ等密码，受害人害怕了，都会老实说出来，主副撑家获取密码后，便上报给窝点科长；这样大概第四第五天，钱就会被取出来，一般大科长或者其他窝点的科长会将这笔钱交给窝点的主撑家，主撑家把钱摆放在桌面上，并且告诉被害人，根据取出钱的数额，按照一套2,900元的价格，购买多少套的产品，科长会举行仪式，要受害人标明自己是自愿交钱加入传销组织，仪式举行之后，科长会把钱拿走，分别打电话给大科长、经理、老总，然后老总会告诉科长，他会通过短信，发一个账号给科长，并将钱打到指定的账号。4、同案犯张军涛的供述，我加入的传销组织名称是“哈尔滨伊达实业有限公司”。我们这个传销组织没有实体东西，都是虚拟的产品。组织结构从高到低依次是老总、经理、科长、组长、业务员，共五个级别；细分从高到低依次是老总、经理、大科长、小科长、主撑家、副撑家、学撑家、业务员老板、新人，共有九个级别，这九个级别是按照传销人员在组织里面的权利与地位进行划分的，越高权力、地位越高，也可以说是按照职务划分的。我知道的总经理级别的是：张伟歌、朱留铭、石晓、王邦登、王双双、明卫宾，是我们这个传销组织的最高级别。前后担任过科长的是有我、翟锦辉、王明星、王志超、杨桃林、杨卫兵、刘俊超、焦胜龙、李义、李攀登、芦开阳，他们也是从业务员、学撑家、副撑家、主撑家一步步提升上来的，他们的级别仅仅次于大科长，受大科长指挥，为大科长负责。5、同案犯李攀登的供述，2015年9月份左右的一天，我被骗到上饶的传销窝点，当时老总是张伟歌、朱留铭、石晓、王邦登、王双双，经理是林邵宝，大科长是明卫宾，明卫宾除自己监管的茅家岭那个窝点，还领导下面七个窝点的科长，这七个科长分别是焦胜龙、张军涛、王志超、翟锦辉、杨卫兵、刘旭、宁志豪；2016年1月份初的时候，明卫宾被提升为经理，与林邵宝平级，刘旭接任大科长职务，刘旭接任明卫宾在茅家岭经营的窝点，下面的科长还是焦胜龙、张军涛、王志超、翟锦辉、杨卫兵、宁志豪；也是在2016年1月份，就是明卫宾任经理不久，明卫宾就提升为老总级别，这个时候老总层面的成员有张伟歌、朱留铭、石晓、王邦登、王双双、明卫宾，经理还是由林邵宝担任，在对闫某作案之后，我也提升为科长级别，到2016年4月份，团队转移到赣州的时候，老总级别的人员还是王双双、明卫宾，经理是林邵宝，大科长是刘旭，科长是焦胜龙、张军涛、王志超、翟锦辉、杨卫兵、宁志豪、李义、芦开阳和我。但是到了赣州不久，就被赣州公安机关查了，这个团队就解散了。6、同案犯芦开阳的供述，我在张伟歌、石晓、朱留铭、王双双、明卫宾、林邵宝、刘旭、翟锦辉、杨卫兵、张军涛、王明星、李义、李攀登、宁志豪、王志超等人的组织、领导、指挥之下，我同焦胜龙、周江潮、胡萌萌、庞闯、郭少光等人在传销窝点对受害人史某进行关押、体罚、殴打，强迫他交钱加入传销组织。这个传销组织的名称是哈尔滨伊达实业有限公司。传销组织的产品我没见过，都是虚拟的产品。组织结构共有九个级别，这九个级别是按照传销人员在组织里面的权力与地位进行划分的，权力越高，地位越高。2015年6月份，我被骗到上饶的传销组织，我刚来时，老总是张伟歌、朱留铭、石晓，王双双是经理，林邵宝是大科长，明卫宾还是科长；到了2015年9月份的时候，王双双提升为老总，老总团队就有张伟歌、石晓、朱留铭、王双双，林邵宝提升为经理，明卫宾从科长提升为大科长；2016年1月份初的时候，明卫宾被提升为经理，与林邵宝平级，宁志豪、刘旭接任大科长职务；也是在2016年1到2月份左右，就是明卫宾任经理不到一个月的时间，明卫宾就提升为老总级别，前后担任过正撑家的是田安民和我等人，我们也是从业务员、学撑家、副撑家一步步提升上来的，他们的级别仅仅次于科长，受所有科长指挥，为所有科长负责；我是2016年4月中旬左右，我升到了科长，管理白鸥园后面的一个窝点（指胜利路56号3栋4单元601室），这个窝点我今天带你们到现场辨认了，到2016年4月下旬左右，团队转移到赣州的时候，老总级别的人员还是张伟歌、石晓、朱留铭、王双双、明卫宾，经理是林邵宝，大科长是刘旭、宁志豪，科长是焦胜龙、张军涛、王志超、翟锦辉、杨卫兵、李义、李攀登和我。但是到了赣州二个月左右，就被赣州公安机关查了，这个团队就解散了。2016年7月上旬，一部分人转移了，我就回老家了。7、同案犯田安民的供述，2015年8、9月份起，我被骗至传销窝点，就一直待在八角塘那个窝点，当时科长是刘旭，我在那个窝点上线成为老板，后来补交钱成了学撑家，呆了二个月左右，大约是2015年12月底的时候，我被调到科长明卫宾的窝点，这个窝点具体地点我说不来，记得窝点下面有一个大超市（指化建小区1+1超市），今日我带你们民警去辨认，但已经记不起具体哪栋哪套房屋了，我在这个窝点担任的是主撑家，待了一个月左右，我被调到八角塘另一个窝点，我调到这个窝点的时候明卫宾已经提升为经理、老总了，当时我还到过科长张军涛在八角塘附近管理的那个窝点，但具体地方我已经忘记，我在八角塘这个窝点也是担任主撑家。呆了五、六天，我被调到夜市附近的一个窝点，当时科长是刘旭，我在那还是做主撑家。待了十天左右，我和刘旭一起调到之前明卫宾管理的那个窝点，在那个窝点做主撑家，在我离开这个家这么长时间谁在那里担任主撑家我不清楚，我在这个窝点呆到一位女孩（指黄某）被骗进传销窝点第二天，我又被调到科长王明星的窝点担任主撑家，刘归在我刚离开的窝点担任主撑家。没过几天，我就调到杨卫兵的窝点担任主撑家，待了些天，芦开阳升了科长，我就调到芦开阳那个窝点担任主撑家。在芦开阳的窝点没待几天又调回到杨卫兵的窝点担任主撑家。接着，跟杨卫兵转移到了赣州。我们是在2016年4月份底的时候转移到赣州。8、同案犯周江潮的供述，我待过的窝点有六个，2015年1月份的时候，被骗进窝点的时候，我待的第一个窝点，科长是明卫宾，主撑家是张深，副撑家是刘俊超；我待的第二个窝点，科长是尹二舟，主撑家是宁志豪，副撑家是张军涛；我待的第三个窝点，科长姓杨，具体叫什么名字我记不清楚，主撑家是宁志豪，副撑家我记不清楚了；我待的第四个窝点，科长是明卫宾，主撑家先后有王文辉、宁志豪，副撑家李义；我待的第五个窝点，科长是张军涛，我是主撑家，副撑家是芦开阳；我待的第六个窝点，科长是李攀登，我是主撑家，副撑家是谁我记不清楚了，在这个窝点呆了七、八天就被转移到赣州了。9、同案犯张荟珍的供述，老总是我们传销组织里的最高级别，他管着经理、大科长、科长以及所有的窝点。他是自由的，老总级别的人会安排每月去KTV唱一次歌，算是聚会样的，只有科长以上级别的成员以及“宝”可以参加。老总级别的人作案都是积极主动的，因为他们都在坐享其成。王双双是老总级别；明卫宾先是经理级别，在对王某进行作案的时候已经提升为老总级别了；林邵宝是经理级别；刘旭是大科长级别；张军涛、王志超、王明星、翟锦辉、焦胜龙、宁自豪、杨卫兵、李义是科长级别；李攀登担任的是窝点主撑家，先是业务老板级别，后面也提升为科长级别；田安民在李攀登之后在此窝点担任主撑家；刘归在田安民之后在此窝点担任主撑家。10、被害人凌某的陈述，我是在浙江省三门县核电站工作的，去年11月份左右的样子，我通过QQ认识了一个叫张艳的女子，约我到上饶来见面。我就在2015年12月31日来某，我一直被关押到2016年1月28日，后来我是被你们派出所的副所长符勋标经过侦查和设计将我解救出来的。明卫宾是我那个窝点的科长，他很少露面，我只见过他一次。传销组织的科长管理窝点是错开的，明卫宾会到别的窝点对受害人进行强某、殴打，拿受害人的钱，其他窝点的科长会到我们的窝点强某、殴打、拿钱。11、被害人史某陈述，我是在福建宁德核电站上班的，2016年1月16日那天，我因为网上交友被骗来某，对方她自称叫宋小玲，同时还来了一位女性，名字我不知道，见面之后就一起吃饭、逛街、逛到晚上七点多钟的时候，我对上饶这个城市又不熟悉，于是就一直跟着她，上了一栋房子的五楼，进了门看见一个男子，就是事后认识的叫周江潮，自称是跟我同行女子的男朋友，我进去之后周江潮就把门给反锁掉了，就把我带进一个房间，看见房间里有六个人，事后知道他们是芦开阳、庞闯、安治福、胡萌萌、张志博，我一看不对劲就往房间外面走，他们六个人立即全部站起来，把我按倒在地板上，并且堵住我的嘴，同时将我的衣服全部脱掉，只剩下内裤，过了一会，周江潮把我的衣服全部拿走，衣服里有现金1,500元钱，身份证一张、一张银行卡、一部手机、一只钱包以及行李全部被拿走了。然后他们几个人轮流看守我，不肯我睡觉，一直熬到天亮，周江潮把衣服还给我，其他东西被他拿走了。然后下午的时候来了两位科长，就是我认识的张军涛、焦胜龙、翟锦辉、王明星、王志超、李攀登、宁志豪、刘旭那八位科长的其中两位，我忘记是哪两个了，他们是来给我授课的，讲的是“哈尔滨伊达实业有限公司”的相关事项，我就知道他们是搞传销的。一连几天他们都不让我吃饭睡觉，就是给我授课，我当时又饥又困，精神已经支持不住了。到了第四天，周江潮和芦开阳两人把我叫到卫生间里面，要我把我带来的工行银行卡、支付宝、基金、QQ、微信、手机定位密码全部告诉他们，他们威胁我，如果不说出密码，就看着办，否则继续折磨我，我在没有办法的情况下就把这些密码告诉他们两人了。他们分了六笔拿走我的钱。12、辨认笔录，被害人对涉案部分被告人进行了辨认，被告人之间进行辨认，被告人被害人进行了辨认。13、指认笔录，各被告人对已经被公安机关查获的传销窝点进行了指认。二、抢劫罪、非法拘禁罪（一）、对被害人凌某实施抢劫和非法拘禁的事实2015年12月31日，被害人凌某被被告人马亚思骗入该传销组织位于信州区化建小区5栋1单元502室等处窝点。在张伟歌、朱留铭、王邦登、明卫宾及被告人王双双的领导和授权下，被告人刘旭、郭少光及张军涛、田安民、刘归、袁金富、陈鹏、陈田（均已判刑）、翟瑾晖（在逃）等人，采取上述手段，逼问银行卡密码，强行劫取被害人凌某人民币共计57100元。被害人凌某交钱后，被该传销组织成员继续非法拘禁，直至2016年1月28日被解救。上述事实有公诉机关当庭举证，经被告人、辩护人质证，本院予以认证的下列证据证明。1、被害人凌某陈述，2015年12月31日被女网友马亚思骗至上饶传销窝点。我刚进入房间，房门立即就被田安民反锁掉了，刘归、陈鹏、袁金富、郭少光、陈田、朱健伟、还有一名女子，他们不让我离开，这时房间里的人就命令我把衣服全部脱掉，他们不让我睡觉，轮流和我说话。我熬了一夜后，刘归将我衣服拿进来，叫我穿上，但是我随身的2,000元现金、五张银行卡、手链、身份证、手机等财物被他们拿去了，他们几个人轮流将我看守起来，到了晚上的时候，就来了两位科长，具体是谁我忘记了，他们就在关押我的房间对我进行强某洗脑。后面连续两天他们不让我吃饭睡觉，就将我关在那个小房间，晚上也有科长对我强某叫我交钱。到了第四天晚上，来了一位姓张的科长（张军涛）和翟锦辉，姓张的哪位科长身高有180厘米以上，他对我进行授课，叫我交钱，我没有答应，他们就对我进行殴打，当着陈鹏、袁金富、郭少光、陈田、朱健伟这些人的面打了我几十个巴掌，大约四、五分钟的样子，他打完之后，接着翟锦辉指挥陈鹏、袁金富、郭少光、陈田、朱健伟这些人将我按在地板上，我是被按着脸朝着地板的，一个身子平铺在地板上，他们有人按住我的头，有人按住我的双手，有人按住我的腿和身子，这时田安民也进来了，他用毛巾将我的嘴巴堵上。第五天晚上的时候田安民、刘归逼问我的银行卡密码，再过了一天，田安民拿来了55,100元现金，说是从我的银行卡里取出来的。我一直被关押到2016年1月28日，后来我是被派出所解救。明卫宾是我那个窝点的科长，他很少露面，我只见过他一次。我随身携带的现金2,000元，两张银行卡被取出55,100元，总共被抢劫了57,100元。2、被告人刘旭的供述，参与对凌某进行作案的有：张伟歌、朱留铭、石晓、王邦登、王双双、明卫宾、林邵宝、张军涛、王志超、杨卫兵、王明星、翟锦辉、焦胜龙、宁志豪、田安民、袁金富、陈鹏、马亚思、郭少光、陈田、朱健伟、刘归、靳海波、李建良、李永晓、刘军华、王文辉、朱伟亮和我等20多人。老总是张伟歌、朱留铭、石晓、王邦登、王双双；经理是林邵宝；大科长是明卫宾、林邵宝，我担任科长，管理控制凌某的这个窝点，是在跟明卫宾学习。将凌某骗进窝点之后，扣押他的身份证件、手机、银行卡等物品，对他进行关押控制、语言威胁、强某、四天四夜不让吃饭睡觉进行折磨；逼问银行卡密码，拿走他的钱。在作案当中我参与了三件事，一件事是在明卫宾、林邵宝等人的先后指挥之下，我指挥窝点的主撑家田安民按照程序对凌某进行控制；一件事是向王双双汇报关于控制凌某、逼迫他交钱购买虚拟产品的事；一件事是将凌某释放了。我作案的目的是执行大科长明卫宾、林邵宝的命令，引导和逼迫凌某交钱购买虚拟的产品。3、被告人郭少光的供述，我参与了对凌某的作案。作案时间是在2015年底至2016年初的时候，在上饶市信州区化建小区5栋1单元502室对凌某进行作案的有明卫宾、刘旭、张军涛、宁志毫、焦胜龙、田安民、刘归、李建良、陈鹏、陈田等人，将他骗进窝点之后，扣押他的身份证件、手机、银行卡等物品，对他进行关押控制、语言威胁、殴打、手淫、强某，采取"生孩子"的酷刑、四天四夜不让吃饭睡觉进行折磨；逼问银行卡密码，拿走他的钱。4、被告人马亚思的供述，2015年12月31日我通过网上聊天将被害人凌某骗入信州区化建小区5栋1单元502室传销窝点。窝点科长是刘旭，田安民、刘归为“主撑家”，按照规定田安民负责逼问密码，但过程我没看到，后面知道凌某买了19套产品，约五万余元。5、同案犯明卫宾讯问笔录，对凌某采取的作案手段有：将他骗进窝点之后，扣押他的身份证件、手机、银行卡等物品，对他进行关押控制、语言威胁、强某；逼问银行卡密码，拿走他的钱（大概有5万多元钱）；逼迫其辞掉核电站的工作。2015年的时候，凌某被骗入传销窝点。当时我担任大科长，我也按照传销里面的程序向老总王双双进行了汇报。老总王双双指示我的，叫我把受害人接到家里后，按照作案流程来，不要让他吵闹，叫我们动手不要太大等。接到指示后，我召集窝点的主撑家田安民等人，将凌某控制住。从第二天开始，我会通知团队里面的所有科长，叫他们两人一组，轮流到我管理的这个窝点对凌某进行强某，参与的科长有刘旭、王志超、王明星、翟锦辉、宁自豪等人。到了第三天，我就要打电话向老总王双双进行汇报凌某的基本情况，被控制的情况，情绪等，然后听取他的指使，继续对凌某进行作案。在我听取主撑家田安民汇报之后，就会安排他去逼问凌某的银行卡密码，密码逼问出来之后，主撑家田安民会将密码告诉我，我就持凌某的银行卡到银行取钱，将其银行卡的钱全部取出，当时是5万余元钱，我打电话向老总王双双进行汇报，王双双会通过短信发一个账号给我，我就按照这个账号把这笔钱打款给王双双。凌某上线之后，也就是交钱购买虚拟产品之后，我就被提升为经理级别了，与林邵宝平级，并且这个时候，我就与王双双、林邵宝一起居住在出租房里，不久又提升为老总级别。刘旭在我担任经理之后，接任我担任大科长，并监管该窝点，也属于窝点科长，具体负责关押凌某的窝点，指使窝点主副撑家田安民、刘归带领骨干成员对凌某进行关押控制。6、同案犯张军涛的供述，对凌某进行作案的时间是在2015年底至2016年初的时候，作案的地点我今日已经带你们公安民警去现场辨认了。参与对凌某进行作案的人有：在对凌某进行作案的时候，明卫宾担任大科长，并且兼管控制凌某的这个窝点，在凌某被控制不久，明卫宾担任经理，与林邵宝平级，指挥大科长对凌某进行作案，宁自豪担任大科长，又在当月，明卫宾提升为老总，林邵宝仍然担任经理，由宁自豪、刘旭同时担任大科长，刘旭接管明卫宾在茅家岭管理的窝点；科长是我和王志超、王明星、翟锦辉、焦胜龙、宁自豪，当时窝点的科长是刘旭兼任。对凌某采取的作案手段有：将他骗进窝点之后，扣押他的身份证件、手机、银行卡等物品，对他进行关押控制、语言威胁、殴打、强某、限制吃饭睡觉进行折磨；逼问银行卡密码，拿走他的钱（五万余元）；逼迫其辞掉核电站的工作。从2015年底至2016年1月底，被关押在上饶市信州区化建小区5栋1单元502室传销窝点，共一个月左右。窝点科长刘旭从凌某那里拿到钱之后，就要按照程序向大科长宁志豪、经理林邵宝、明卫宾、老总王双双汇报，然后王双双会说将钱交给他，并且通过短信发一个账号给窝点科长刘旭，刘旭将钱汇款到王双双指定的账号上面。7、同案犯田安民的供述，我参与了对凌某进行了作案，窝点有我和袁金富、陈田、郭少光、马亚思、刘归、陈鹏、陈田，当时我是主撑家，袁金富、刘归、陈鹏先后担任副撑家，郭少光担任学撑家，陈田是老板，马亚思是宝。作案时间是在2015年底至2016年初的时候。老总是张伟歌、朱留铭、石晓、王邦登、王双双；经理是林邵宝；大科长先是明卫宾，明卫宾提拔为经理之后，宁志豪、刘旭先后担任大科长，在对凌某进行作案的时候，明卫宾担任大科长，并且兼管控制凌某的这个窝点，在凌某被控制不久，明卫宾担任经理，与林邵宝平级，指挥大科长对凌某进行作案，由刘旭担任大科长，并接管明卫宾在茅家岭管理的窝点；第四天到窝点给凌某讲课的那位科长，具体是哪个科长我想不起来了，是他指使我和刘归逼问凌某银行卡密码的。凌某被拿走了五万多元钱，具体多少我记不清楚了，钱是刘旭拿走的。对被害人实施暴力，老总级别的张伟歌、朱留铭、石晓、王邦登、王双双，经理级别的林邵宝、明卫宾都是知道的，因为整个团队的作案程序都是这样的，具体的作案流程都是老总他们规定的，经理林邵宝、明卫宾具体指使的。明卫宾指使大科长刘旭安排窝点的人具体对凌某作案的，具体他怎么和刘旭交代的我不清楚。8、同案犯张荟珍的供述，对凌某的作案我没有参与，但是凌某被控制我窝点，我也在里面，我当时已经交钱加入传销了，并且成为这个传销组织的宝，所以我知道一些情况。对凌某作案时间是在2015年底至2016年初的时候，作案的地点我今天已经带你们公安民警去现场辨认了。对凌某进行作案时，我知道老总是王双双，经理是林邵宝，大科长是明卫宾，但不久明卫宾就提升为经理了，宁志豪、刘旭先后接任明卫宾担任大科长，负责指挥下面的科长作案。2015年的时候，我们传销组织的人员马亚思经过网上交友，接触到凌某，年底的一天，马亚思等两名女性在科长的部署之下，将凌某骗进我今天辨认的这个传销窝点（指上饶市信州区化建小区5栋1单元502室），并且在途中，马亚思将凌某的手机骗到手。当时凌某被骗进这个窝点的时候，窝点科长是由大科长明卫宾兼任的，明卫宾不久提拔为经理之后，这个窝点由刘旭管理，刘旭先是科长级别，在明卫宾担任经理之后，刘旭接任明卫宾担任大科长，并兼职管理这个窝点。在凌某即将被骗进传销窝点的时候，明卫宾召集窝点的主撑家田安民、副撑家刘归，安排如何控制凌某。凌某的这个案中，我没做什么，我也是跟凌某前后被骗进传销窝点的。9、同案犯朱伟亮的供述，我参与了对凌某的作案。这个集团的老总是王双双；经理是林邵宝；大科长先是明卫宾，明卫宾提拔为经理之后，刘旭先后担任大科长，在对凌某进行作案的时候，明卫宾担任大科长，并且兼管控制凌某的这个窝点，在凌某被控制不久，明卫宾担任经理，与林邵宝平级，指挥大科长对凌某进行作案，又在当月，由刘旭担任大科长，并接管明卫宾在茅家岭管理的窝点。具体怎么采取作案的我不清楚，应该和其他受害人差不多的手法。具体强制拿走凌某多少钱我不知道，我到那个窝点时，他已经交钱上线了。我参与了对凌某的非法拘禁了二天，也就是协助科长、主、副撑家和其他老板对凌某看守。10、同案犯袁金富的供述，凌某被马亚思带进窝点后，田安民安排我、陈田、郭少光、朱健伟四人看守他，其他人配合。凌某一开始不愿意交钱，第三天晚上张军涛来和凌某说话，凌某不理，翟锦辉就叫我、田安民、刘归、陈田、郭少光、李永晓等人将凌某按压在地上，田安民、刘归掐凌某的大腿，凌某被打的第二天晚上，田安民和刘归逼问出凌某的银行卡密码，将他卡里的五万多元全部取走了，后来把钱交给张军涛科长。我们对凌某进行关押、看守、强某、殴打等暴力。当时是科长明卫宾指使我们做的，其中翟锦辉、张军涛打过凌某，我们其他人参与关押看守，目的是逼迫他们交钱上线，加入我们传销组织。11、同案犯陈田的供述，凌某是2016年1月1日左右被马亚思骗进来的，他的手机、行李由田安民保管，我、田安民、郭少光等人对他进行看守，张军涛、翟锦辉给他上课、强制洗脑，逼迫凌某交钱加入传销组织，凌某不听从，张军涛打了他十几巴掌，还掐了他肚子，田安民用毛巾捂住他的嘴，翟锦辉还让我、袁金富、郭少光、刘永生、朱健伟把凌某摁在地上，我用肘部压了凌某背部两下，当天凌某被打了两次。前四天，田安民还安排我们不让他吃饭睡觉，第五天时，田安民、刘归、陈鹏逼迫凌某说出了银行卡密码，并取出银行卡里的5万多元钱，这钱后来被张军涛拿走了。钱是田安民给凌某手上的，逼迫凌某配合一点将钱交给张军涛科长，当时在房间里有我、刘归、牛金福、郭少光、张荟珍、马亚思、陈鹏等十几个人。我们在窝点看守、上课的目的就是逼迫凌某交钱加入我们，提升我们的业绩。12、同案犯刘归的供述，凌某于2015年12月底至2016年1月初被马亚思骗来的。第二天，陈鹏将凌某的钱包、身份证等物品全部拿了出来。我们把凌某关押在传销窝点，不让他出门，也不让睡觉。第三天，张军涛过来给凌某授课，凌某不配合，张军涛打他巴掌打了三、五分钟，接着翟锦辉又到窝点来给凌某上课，凌某不说话，翟锦辉指使田安民、袁金富、李建良、陈田、陈鹏、郭少光、朱健伟、李永晓、刘军华等人对凌某进行殴打，将他按压在地上，有人按住他的手，有人按脚、有人掐大腿，当时我在客厅并未参与。第四天，杨卫兵将王文辉带到窝点，让我和田安民听从他的安排，当天晚上，我和王文辉、田安民将凌某叫到客厅，逼问出银行卡密码，田安民把密码告诉杨卫兵，之后一个科长去取了四、五万元钱。我们对凌某进行关押、看守、强某、强迫熬夜、饿肚子、殴打的暴力手段。24小时对他进行看守，这些都是科长明卫宾安排的。我参与了对凌某的关押看守。（二）对被害人史某实施抢劫和非法拘禁的事实2016年1月16日，被害人史某被骗入该传销组织位于信州区安平路西苑三号楼1单元702室等处窝点。在张伟歌、朱留铭、王邦登、明卫宾及被告人王双双的领导和授权下，张军涛、被告人刘旭、芦开阳、周江潮（均已判刑）杨卫兵（在逃）等人，采取上述手段，强行逼问银行卡密码，劫取被害人史某人民币共计106600元。被害人史某交钱后，被继续非法拘禁在各传销窝点，直至2016年3月2日被解救。被告人庞闯、安治福、张志博、钱兴隆参与对其非法拘禁。上述事实有公诉机关当庭举证，经被告人、辩护人质证，本院予以认证的下列证据证明。1、被害人史某陈述，2016年1月16日，我被骗入传销组织，进入窝点门就被周江潮反锁了，房间有几名男子，事后知道他们是芦开阳、庞闯、安治福、胡萌萌、张志博，他们把我按倒在地板上，并且堵住我的嘴，同时将我的衣服全部脱掉，只剩下内裤，过了一会，周江潮把我的衣服全部拿走，衣服里有现金1,500元钱，身份证一张、一张银行卡、一部手机、一只钱包以及行李全部被拿走了。然后他们几个人轮流看守我，不肯我睡觉，一直熬到天亮。然后下午来了两位科长，就是我认识的张军涛、焦胜龙、翟锦辉、王明星、王志超、李攀登、宁志豪、刘旭那八位科长的其中两位，我忘记是哪两个了，他们是来给我授课的，讲的是“哈尔滨伊达实业有限公司”的相关事项，我就知道他们是搞传销的。一连几天他们都不让我吃饭睡觉，就是给我授课，我当时又饥又困，精神已经支持不住了。到了第四天，周江潮和芦开阳两人把我叫到卫生间里面，要我把我带来的工行银行卡、支付宝、基金、QQ、微信、手机定位密码全部告诉他们，他们威胁我，如果不说出密码，就看着办，否则继续折磨我，我在没有办法的情况下就把这些密码告诉他们两人了。他们分了六笔拿走我的钱，第一笔是我被骗进去的那天，他们从我身上拿走1,500元现金，之后我被控制在窝点里面，他们持我的银行卡取出四笔钱，分别是60,000元、30,000元、11,500元、2,900元，合计104,400元，说是购买他们的36套产品，我被解救出去之后，他们又从我的银行卡取出700元，这样我总共被他们抢走106,600元现金。我虽然一笔笔钱被他们拿走，但是我还是被关押在那个房间，到了2月29日深夜的时候，突然来了两位科长级别的，我现在记起来一位科长叫翟锦辉，另一位科长的名字我记不起来了，他们将我押出这个窝点，步行把我押送到一个可以看到一个大菜场的地方，那里又有一个窝点，我记得当时的窝点正撑家是芦开阳，副撑家和学撑家的名字我忘记了，老板级别有五个人，我记得其中有一个叫张金喜，他们八人一直控制到我被放出去为止。2、被告人刘旭的供述，对史某进行作案的时间是在2016年春节前后，作案的地点我今日已经带你们公安民警去现场辨认了。老总是张伟歌、朱留铭、石晓、王邦登、王双双；在史某被控制期间，也就是在史某释放前一两天我知道明卫宾也升为老总，经理是林邵宝，大科长是我；科长是张军涛、焦胜龙、翟锦辉、王明星、王志超、李攀登、杨卫兵、宁志豪等人，当时窝点的科长是张军涛。我担任大科长时，林邵宝、明卫宾先后担任经理，我在他们两人的指挥之下，传达他们两人的指令，让其他窝点的人员一起参与作案，他们轮流到该窝点针对史某进行强某、威胁、殴打。周江潮、芦开阳对史某进行关押控制、殴打、不让吃饭睡觉、采取“生孩子”的酷刑进行折磨，并负责到银行将史某的钱取出。窝点的庞闯、安治福、张志博、钱兴隆参与了对其非法拘禁。3、被告人犯钱兴隆的供述，我在上面的安排下负责对史某进行看守，参与对史某作案的还有张军涛、周江潮、胡萌萌、张志博等人。我在窝点主要在里面值夜班，防止史某逃走。看管关押史某多少天我不知道，但我和史某共处了三周左右。强制拿走史某多少钱我不知道，但是被拿了厚厚一叠钱。在张军涛安排下有我和周江潮、胡萌萌、张志博等人轮流值夜班看守，防止史某逃走。三周之后我就被调到其他窝点了。我的职责就是在科长张军涛和周江潮的指挥下对史某进行看押控制。我在参与看守控制史某的时候有对史某进行殴打，他已经上线，“生孩子”等折磨方式都已经被其他人用过了。4、被告人安治福的供述，我在2015年的时候，对史某实施了关押、看守和体罚等行为。当时史某刚进入传销窝点的时候，我按照主、副撑家的指挥，对史某实施了强制搜身，之后按照安排，对史某实施了关押、看守，之后史某被“生孩子”的时候，我也参与对史某的控制。通过这些行为，他们逼问史某的银行卡密码、手机密码和微信、支付宝等支付密码，最后由科长将史某的钱全部取出，作为史某购买所谓的“鲑鱼籽营养液”的钱。科长一共取了史某多少钱我不知道，只是听说科长取了史某十几万块钱作为加入传销组织上线的钱，史某所有的钱全部被科长取完了。在史某交钱上线后，我还有继续对史某实施了关押和看守的行为。老总级别的张伟歌、王双双，经理级别的林邵宝、明卫宾都是知道采取关押控制、殴打、折磨受害人史某的方式，因为整个团队的作案程序都是这样的，具体的作案流程都是老总他们规定的，经理林邵宝、明卫宾具体指使的。5、被告人庞闯的供述，史某被骗入窝点后，当时窝点科长张军涛、主撑家周江潮、副撑家芦开阳等人，其他参与对史某进行作案的有焦胜龙、翟锦辉、王明星、王志超、杨卫兵、宁自豪、刘旭、钱兴隆、安治福、胡蒙蒙、张志博、候超群、李欢、张恒。将他骗进窝点之后，扣押他的身份证件、手机、银行卡等物品，对他进行关押控制、语言威胁、殴打、强某，采取"生孩子"“叠罗汉”手淫“的酷刑、五天五夜不让吃饭睡觉进行折磨；逼问银行卡密码，拿走他的钱。对史某关押控制从2016年1月中旬至2月底，被关押在上饶市信州区安平路西苑三号楼一单元702室传销窝点强制拿走史某具体多少钱不知道，分了好几次拿钱。我和安治福、胡蒙蒙、张志博都是老板级别的。我们负责看守。6、同案犯明卫宾的供述，在史某被控制期间，我已经提升为经理了，具体是怎么作案的我不知道。强迫史某交钱的具体金额我不清楚。这些钱是交给王双双手上的。一小部分用于传销组织的开支，大部分由王双双按照比例分给各位老总和经理。王某、闫某、黄某的作案的情况我不知道。7、同案犯张军涛的供述，对史某进行作案的时间是在2016年春节前后，老总是王双双、明卫宾；在史某被控制期间，明卫宾已经提升为老总，经理是林邵宝，大科长是刘旭、宁自豪，当时窝点的科长是我。对史某采取了的作案手段有：将他骗进窝点之后，扣押他的身份证件、手机、银行卡等物品，对他进行关押控制、语言威胁、殴打、强某，限制吃饭睡觉进行折磨；逼问银行卡密码，拿走他的钱。庞闯、安治福、钱兴隆、胡萌萌、张志博等人负责控制看守。从第二天开始到史某交钱上线期间，在老总王双双、明卫宾，经理林邵宝，大科长宁自豪、刘旭的指挥之下，焦胜龙、翟锦辉、王明星、王志超、李攀登、宁自豪、刘旭两人一组，宁自豪、刘旭也是要参与的，他们两人一组晚上到我管的这个窝点，对史某进行强某、威胁，引导他交钱购买虚拟产品。我陆续从史某的银行卡中取款十余万元，按照老总明卫宾的指示汇款到指定的账号上。8、同案犯李攀登的供述，史某我认识。对史某进行作案的情况是这样的，我担任科长之后，史某已经交钱购买虚拟产品了，我和科长杨卫兵到了史某的窝点（指安平路西苑三号楼一单元702室），跟史某聊天，聊些传销的事情，和他说下我是如何从老板做到科长的，引导他加入传销组织，没有几天，你们公安民警对史某进行解救，我记得解救史某的那天（指2016年3月2日）下午一点多钟样子，我接到大科长刘旭的电话，说白鸥园后面那个窝点停电了，叫我过去看一下，当时我和王明星科长在一起，我刚要上窝点的时候，被你们民警发现了，你们民警抓住我，要我配合将史某放出来，我就配合了，我当时跟大科长宁志豪打电话，叫他赶快将史某放掉，后面不久，史某就被放了。9、同案犯周江潮的供述，我参与了对史某的作案。对史某进行的作案时间是在2016年1月份，作案的地点就是我今天已经带你们公安民警去现场辨认的第二个窝点。当时窝点的科长是张军涛，但是其他窝点的科长刘旭、焦胜龙、翟锦辉、王明星、王志超、宁志豪、杨卫兵是一起参与作案的，我可以确定以上科长都来过这个窝点，其他的科长我不确定，他们轮流到该窝点针对受害人史某进行强某、威胁、殴打，并且指使该窝点的成员对受害人史某进行作案；主撑家是我；副撑家是芦开阳；学撑家是谁我记不清楚了；参与作案的骨干成员有哪些人我记不清楚了。对史某采取的作案手段是将他骗进窝点之后，扣押他的身份证件、手机、银行卡等物品，对他进行关押控制、语言威胁、殴打、强某，采取“生孩子”的酷刑、五天五夜不让吃饭睡觉进行折磨；逼问银行卡密码，拿走他的钱（有好几万以上的）。在史某同意交钱之后，我和芦开阳将受害人史某带进卫生间，逼问工商银行银行卡、支付宝等密码，并对史某进行了语言威胁，如果不讲出密码，继续折磨他，迫使他将密码提供给我们。我和芦开阳获得密码之后，开始操作银行卡、支付宝等，陆续将有关钱财全部导入史某的银行卡内。后来有三、四次，张军涛陆续取了几笔钱，交给史某，然后让他把钱购买产品，又把交给史某的几笔钱都收走了。当时我、芦开阳、庞闯、胡萌萌等人都是在场的，具体分了哪几次，具体时间我记不清楚了。10、同案犯芦开阳的供述，我参与了对史某的作案。对史某进行作案的时间是在2016年春节前后，作案的地点（指安平路西苑三号楼三单元702室）我今日已经带你们公安民警去现场辨认了。对史某作案是老总明卫宾、经理林邵宝、大科长宁志豪、刘旭指挥的，当时窝点的科长是张军涛，但是其他窝点的科长刘旭、翟锦辉、王明星、王志超、杨卫兵、宁志豪、焦胜龙是一起参与作案的，他们轮流到该窝点针对史某进行强某、威胁、殴打，并且指使该窝点的成员对史某进行作案；参与作案的骨干成员有庞闯、安治福、胡萌萌、张志博等人，这些都是老板级别的。连续这几天，几乎其他窝点的科长全部来参与对史某强某，要他购买虚拟的产品。我和周江潮将受害人史某带进卫生间，逼问工商银行银行卡、支付宝等密码，并威胁，如果不讲出密码，继续折磨他，迫使他将密码提供给我们。11、同案犯张金喜的供述，史某是2016年2月29日被转至我所在的第五个窝点的，他转过去时已经上线成直销员了。当时窝点科长是翟锦辉，正撑家芦开阳，学撑家侯超群。史某过来后我们将他关押在男寝，24小时对他进行看守，防止他逃离。他被我们关押两天就走了，原因不清楚。12、同案犯刘归的供述，史某的事情我只听田安民和我说过，他告诉我一个史某的人交了10多万元钱，并且说史某的窝点在信州区万达广场附近。那个窝点的具体位置我不清楚，窝点的科长是张军涛、正撑家是王明星、副撑家是芦开阳，其他人我不清楚。（三）、对被害人王某实施抢劫和非法拘禁的事实。2016年2月14日，被害人王某被骗入该传销组织位于信州区化建小区5栋1单元502室等处窝点。在张伟歌、朱留铭、王邦登、明卫宾及被告人王双双的领导和授权下，张军涛、李攀登、被告人刘旭、刘归、靳海波、陈田、肖文星、袁金富（均已判刑）等人，采取上述手段，逼问被害人银行卡密码，劫取人王某人民币共计11600元。被害人王某交钱后，被该传销组织成员继续非法拘禁，直至2016年3月9日被解救。上述事实有公诉机关当庭举证，经被告人、辩护人质证，本院予以认证的下列证据证明。1、被害人王某的陈述，2016年2月14日我被网友“陆玉”骗至该窝点，我当时就怀疑这是一个传销窝点，我说去外面找个宾馆睡觉，就有人拦着我不让我走，当时陈田、靳海波、肖文星还有几个人都有拉我，不让我走，晚上陈田、靳海波、肖文星几个人就轮流看守我，一直对着我问话，不让我睡觉，到天快亮的时候，他们才让我睡了一下，我睡的时候是有两个人夹着我睡的。第二天我起来的时候就往房间外面跑要出去，陈田、靳海波、肖文星还有几个我叫不来名字的人就把我抓住压在地上，叫我老实点配合他们，我反抗挣扎，他们就用毛巾堵住我的嘴巴，还用语言威胁我，我没有办法，就配合他们，这个时候窝点的负责人就叫我把手机和钱包等物品给他保管，这个负责人现在不在这个窝点了，我被迫把手机和钱包拿了出来。头三天每天晚上有人轮流找我问话和聊天，每天只让我睡三、四个小时，只吃两餐饭。之前是陈田带我学习和看守，现在是靳海波带我学习和看守我的。我和闫某、黄某三个人是被刘归、袁金富、肖文星、陈田、靳海波等人控制住的。刘归是窝点的负责人，窝点房门的钥匙是他掌管的，窝点里所有的人都是听他的安排的；袁金富是协助刘归管理我们的，他每天都是和我们在一起待在房间里监视着我们，肖文星、陈田、靳海波三个人是带新人的，也负责看守新人。刘归和袁金富两人轮流在客厅里看守的，因为我们有两个房间，一个房间是住女的，一个房间是住男的，他们在客厅就可以看守两个房间里的所有人。我被非法拘禁时间长达24天。我的银行卡是被“陆玉”拿走的，银行卡密码是之前的窝点的负责人“李潘东”逼问我，我告诉了他密码的，这11,600元钱大部分是我自己卡里的钱，还有几千块钱是向朋友借的，都被“陆玉”从我卡里取走的。“陆玉”和“李潘东”现在应该在别的窝点。2、被告人刘旭的供述，对王某进行的作案我印象不深,但是当时我是担任大科长，如果这个人是被关押在茅家岭那个窝点，我是兼任窝点科长，李攀登是主撑家，对此人的作案也是按照传销组织的程序，不会有出入的。3、同案犯张军涛的供述，对王某进行作案具体作案情况我不清楚。我就是在经理林邵宝、明卫宾，大科长刘旭的指使之下，和焦胜龙科长一起，到了关押王某的窝点，对他进行了强某、威胁，引导他交钱购买虚拟产品，这也是我们这个组织的传统规定，凡是有新人骗进窝点，所有的科长都要一起参与，主要的任务就是两人一组，从新人骗进去第二天开始，白天、晚上分别进行两个小时的对新人强某、威胁、无故殴打。我们每位科长，两人一组，一天至少要去两个窝点给新人强某、引导交钱购买虚拟产品，一般四天就会将所有的窝点走完，一次在窝点是半个小时到一个小时样子。这样做的目的是引导新人交钱购买虚拟的产品，提升自己的业绩。4、同案犯李攀登的供述，我参与了对闫某、王某的作案。我安排陈鹏、袁金富、陈田、肖文星、靳海波、朱伟亮、孙永明等人将王某继续关押在房间进行控制，同时还有其他窝点的科长张军涛、王志超、王明星、翟锦辉、焦胜龙、宁志豪、杨卫兵等人轮流到该窝点，对王某进行强某，进行语言侮辱、威胁，强迫他交钱购买虚拟的产品。张伟歌、朱留铭、石晓、王邦登、王双双、明卫宾是我们这个组织的老总，总指挥下级对王某进行作案，直接指挥经理林邵宝对王某实施作案。我是该窝点的主撑家，在窝点科长刘旭的领导之下，掌管窝点的钥匙，具体负责管理窝点，带领指挥窝点的副撑家、学撑家以及其他骨干成员，对王某进行关押控制、折磨，协助其他科长强迫受害人交钱加入传销组织。袁金富、陈鹏、陈田、肖文星、靳海波、孙永明等都是老板级别的，是窝点的骨干成员，在窝点科长、主撑家的指挥、带领之下对王某进行看押控制，执行命令，具体执行日夜看守，同时执行其他来窝点的科长命令，对王某进行折磨。明卫宾指使大科长刘旭对王某作案的。5、同案犯朱伟亮的供述，这名男子被骗进窝点，房门被李攀登反锁，李攀登指使我和陈田、肖文星、孙永明轮流看守住这名男子，陪他聊天，不让其睡觉，副撑家袁金富睡在房间门口守门，主撑家在客厅守夜。第二天，主撑家李攀登将该男子的衣服拿进去，让他穿上，并且将他的身份证、银行卡、钱包等财物予以扣押，然后继续指使我和袁金富、陈田、朱伟亮、孙永明、肖文星等人看守他。从第二天开始，我记得刘旭、张军涛、杨卫兵、王志超、王明星、焦胜龙、翟景辉等科长陆陆续续到这个窝点对该男子进行强某，我记得他们对该男子采取的是软暴力，没有打他，只是进行口头上的威胁。在第四天，李攀登将他叫到客厅，将其银行卡密码逼问出来，然后派人去银行取来钱，告诉他，一会儿会有一位科长过来，要其将这笔钱交给这位科长，说是购买他的一套虚拟产品。该男子（指王某）按照李攀登的吩咐将钱交给窝点的科长刘旭，然后继续被关押在房间里，由我和袁金富、陈田、肖文星、孙永明等人看守，此后再拿走该男子多少钱我记不起来，我是在参与了对闫某作案之后，不久就离开了这个窝点。老总级别的王双双、经理级别的明卫宾、林邵宝他们都是知道这些作案手段的，这些作案手段都是他们老总、经理级别的人定的，虽然他们不在现场指挥，但是作案的科长都要电话向他们汇报作案手段和方式方法的。6、同案犯刘归的供述，我2015年12月份到这个窝点，一直到16年1月份被调到其他窝点，后来于3月份再调回这个窝点做正撑家。我到这个窝点时，王某、闫某已经交钱做老板了，我只是参与了对他们的关押看守。其他一起参与的有袁金富、张金喜、孙志强、肖文星、靳海波、陈田。我是正撑家、袁金富是副撑家、张金喜是学撑家，其他人是普通老板。7、同案犯袁金富的供述，王某被骗进传销窝点后，陈田、肖文星、靳海波三人负责控制他，我和其他人配合。第二天早上，王某想逃跑，李攀登、陈鹏、陈田、肖文星、靳海波、陈永明和我几个人抓住他，把他按压在地上，叫他老实点，他还不配合，靳海波用毛巾捂住他的嘴巴。之后王某一直被逼上课洗脑，到了第四天，李攀登、陈鹏就逼问王某银行卡密码，后来就将钱交给了其他窝点的一个科长。我们对王某也是关押、看守、强某、强迫熬夜、殴打，不让他睡觉，也不让吃饭，直到他愿意交钱。具体谁去取钱不清楚，是刘旭把钱给王某手上的，在大家的见证下，把2,900元给一个科长的。当时刘旭是我们的科长，李攀登是正撑家，陈鹏副撑家，我是学撑家，其他人都是老板、师傅。8、同案犯陈田的供述，王某是2月20日左右进来的，他到的第二天就想离开，被朱伟亮、孙永明、靳海波、肖文星四人按压在地上。第四天时，李攀登逼迫他说出银行卡密码，还安排人用王某的银行卡取了2,900元钱，后来又先后取了2,900元、5,800元。我们对王某主要是关押、看守、强某、强迫熬夜、殴打等手段。王某在窝点里，手机等行李被李攀登保管着，逼问密码时我不在场，不知道谁去取钱。参与人都对王某进行了关押看守，靳海波、肖文星对王某进行了殴打，李攀登、陈鹏逼问密码。9、同案犯靳海波的供述，王某被骗进传销窝点后，我、袁金富、陈田、肖文星、陈鹏、李攀登等人对他进行看守，李攀登安排我、陈田、肖文星负责控制他，其他人配合。进来第二天，王某想逃跑，被李攀登、陈鹏、袁金富、陈田、肖文星等人按压在地上。之后王某一直被强制上课洗脑，第四天时李攀登逼问出银行卡密码，取走2,900元，后来又陆续取走2,900元和5,800元，钱是其他窝点科长来收的。当时窝点的负责人是刘旭，李攀登是正撑家，陈鹏副撑家，袁金富学撑家，李攀登根据刘旭的要求，安排我们对王某进行看守，强迫熬夜，饿肚子、殴打等。10、同案犯肖文星的供述，王某被骗进窝点后，我和陈田、靳海波负责控制他，袁金富和其他人配合。第二天王某想逃跑，李攀登、陈田、靳海波、陈鹏和我几个人抓住他，把他按压在地上，王某不配合，靳海波就用毛巾捂住他嘴巴。之后王某一直被洗脑，第四天李攀登就逼问出银行卡密码，后来就将取出2,900元钱交给了其他窝点科长。我们就是在窝点控制他，不让他离开，不让他睡觉，或者睡很短时间，不让吃饭，直到他愿意交钱加入组织。11、同案犯张金喜的供述，非法拘禁被害人王某的过程中，骗取被害人来某并带被害人进入传销窝点的是“陆玉”，参与非法拘禁的有刘旭（为窝点科长）、李攀登（正撑家）、刘归（正撑家）、袁金富（副撑家）、陈鹏、张金喜、肖文星、孙志强、靳海波。在王某被非法拘禁期间，李攀登根据刘旭的要求，安排我们对王某进行看守，强迫熬夜，饿肚子、殴打等，李攀登指使肖文星和陈田、靳海波负责控制他，袁金富和其他人配合。被害人王某想逃跑，李攀登、陈田、靳海波、陈鹏和肖文星几个人把他按压在地上，靳海波就用毛巾捂住他嘴巴，对其进行殴打。之后王某一直被洗脑，李攀登、陈鹏就逼问出银行卡密码，取走2,900元，后来又陆续取走2,900元和5,800元，钱是其他窝点科长来收的。期间一共逼迫王某交了11,600元现金。（四）、对被害人闫某实施抢劫和非法拘禁的事实。2016年2月17日，被害人闫某被骗入该传销组织位于信州区化建小区5栋1单元502室等处窝点。在张伟歌、朱留铭、王邦登、明卫宾及被告人王双双的领导和授权下，张军涛、李攀登、被告人刘旭、朱伟亮、张荟珍、靳海波、陈田、刘归、袁金富、肖文星（均已判刑）等人，采取上述手段，强行逼问银行卡密码，劫取被害人闫某人民币2900元。被害人闰某后，被该传销组织成员继续非法拘禁，直至2016年3月9日被解救。上述事实有公诉机关当庭举证，经被告人、辩护人质证，本院予以认证的下列证据证明。1、被害人闫某的陈述，2016年2月17日张荟珍以处男女朋友的名义把我骗至上饶传销窝点。第三天的时候，我妈给我打电话过来，他们让我骗我妈，当时我一直不接这个电话，他们几个人就将我从吃饭的小房间里面拖到住的房间里面，几个人将我压住，用毛巾捂住我的嘴巴，还盖住了我的眼睛，然后开始拧我的大腿内侧，还按我的肚子。这些人有我第一次见到的那名男子，还有袁金富、朱伟亮、孙永明、王某、陈田、肖文星、靳海波、陈鹏九个人，其中朱伟亮是捂我嘴巴的人，拧我的人我就不知道是谁了，因为我眼睛被盖住了。当时在房子里面的除了张荟珍一个女的没有动手之外，其他男的都过来抬了我。第四天的时候，我抓住了张荟珍想威胁其他人将门打开让我离开，但是他们人太多了，又被他们九个人抬到睡觉的那个房间里面去，当时朱伟亮又用毛巾捂住我的嘴巴，但是这次他捂住我的时候还捂住了我的鼻子，然后又开始拧我，后来我喘不过气就晕过去了，我自己也不知道晕了多久。第五天的时候，陈鹏和我第一次看到的那名男子将我叫到客厅那里，就问我的银行卡密码，我一开始告诉了他一个错误的密码，他们问完后就让我回到睡觉的那个房间里面去了，当天他们又将我单独叫了出来，说我告诉他们的密码是错误的，让我想清楚再说，我怕他们又打我，我就将正确的密码告诉了他们。他们从银行卡里面取走了2900元。刘归、袁金富是窝点的撑家。2、被告人刘旭的供述，对闫某进行作案是在2016年2月份的时候开始的，张伟歌、朱留铭、石晓、王邦登、王双双、明卫宾是老总级别；林邵宝是经理级别；我和宁志豪是大科长级别；张军涛、王志超、王明星、翟锦辉、焦胜龙、杨卫兵、刘俊超、李义是科长级别；李攀登担任的是窝点主撑家，先是业务老板级别，后面也提升为科长级别；田安民在李攀登之后在此窝点担任主撑家；刘归在田安民之后在此窝点担任主撑家；陈鹏、袁金富先在此窝点担任学撑家，后面先后提拔为副撑家；张金喜是在袁金富提拔为副撑家之后，担任该窝点的学撑家；张荟珍是该窝点的宝贝；陈田、肖文星、靳海波、孙志强、孙永明都是这个窝点的老板级别。在闫某即将被骗进传销窝点的时候，我打电话给主撑家李攀登，告诉他闫某即将进入窝点，交代他安排好，也就是要他带领窝点的其他骨干成员对闫某控制好。之后的事是李攀登具体进行执行，我是不清楚的，主撑家李攀登带领成员对闫某殴打、关押控制、不让吃饭睡觉、采取“生孩子”酷刑折磨这些行为我不在现场。这个时间段，因为我是大科长，每天都要向王双双电话汇报，后面闫某交了多少钱我是不知道的。3、同案犯明卫宾的供述，王某、闫某、黄某的作案的情况我不知道。我在2016年1月15日左右升到经理，下面窝点的情况我就不清楚了。因为王双双不让我管事，他说升到经理前一个月不用做什么事，不用管理团队。具体原因我不清楚。我做科长时，新人的上线款汇钱是先给老总张伟歌，后来是给老总王双双。我做科长时，一共汇款给张伟歌、王双双二十多万钱。没有拿过工资，但我升经理时，王双双给了我一万多元钱，让我买衣服、首饰等。后来王双双就没给钱给我了。4、同案犯张军涛的供述，对闫某进行的作案是在2016年2月份左右，也是在茅家岭的那个窝点。参与对闫某进行作案的我记不清楚了。具体作案情况我不清楚。我就是在经理林邵宝、明卫宾，大科长刘旭的指使之下，和焦胜龙科长一起，到了关押王某、闫某的窝点，对他进行了强某、威胁，引导他交钱购买虚拟产品，这也是我们这个组织的传统规定，凡是有新人骗进窝点，所有的科长都要一起参与，主要的任务就是两人一组，从新人骗进去第二天开始，白天、晚上分别进行两个小时的对新人强某、威胁、无故殴打。这样做的目的是引导新人交钱购买虚拟的产品，提升自己的业绩。5、同案犯李攀登的供述，对闫某进行作案是在2016年2月份的时候开始的，当时张伟歌、朱留铭、石晓、王邦登、王双双、明卫宾是这个传销组织的老总，林邵宝为经理。张荟珍和李佳将闫某骗进窝点，我立即将房门反锁，并叫闫某进入房间看“老乡”打牌，他一看这些人坐在地板上，就往房间外跑，房间里的袁金富、陈鹏、张荟珍、陈田、肖文星、靳海波、孙志强、孙永明、朱伟亮等人将其拉住，不让他离开，闫某看见我们人多，只好屈服，于是我安排袁金富、陈鹏、张荟珍、陈田、肖文星、靳海波、孙志强、孙永明、朱伟亮等人在房间内轮流夜班看守，不让闫某睡觉。第二天，陈田等人将闫某的行李、手机、身份证、银行卡予以扣押，同时将闫某关押在窝点房间内，由袁金富、陈鹏、陈田、肖文星、靳海波、孙志强、孙永明、朱伟亮等人看守着。第五天，我和陈鹏将闫某叫到客厅，逼问银行卡的密码。钱是刘旭取的，闫某被迫交了2900元钱上线了。闫某的钱是被杨卫兵收走的。然后，继续将闫某关押在窝点房间内。6、同案犯朱伟亮的供述，2016年2月闫某被骗进传销窝点后，李攀登就召集我们，告诉我们有新人进来，进行了分工，安排身强体壮的陈田、袁金富、孙永明等人负责控制，其他人协助。第二天将其银行卡、身份证予以扣押，第三天李攀登纠集袁金富、靳海波、肖文星、孙永明、陈田等人使用“生孩子”的酷刑折磨受害人，我们将受害人仰面按在地板上，有的按住手脚，有的按住头部，李攀登使用毛巾将受害人的嘴巴堵上，然后一群人扭受害人的大腿两侧，使得受害人疼痛难忍，当时我没有参与。第四天，李攀登纠集现场的袁金富、陈田、肖文星、孙永明和我等人将闫某抬进房间，采取“生孩子”的酷刑折磨受害人，我们将受害人仰面按在地板上，有的按住手脚，李攀登跪在闫某的胸部，李攀登和陈田挥拳打了他，一会儿闫某窒息昏迷，这群人才放开手，李攀登甩了他几个巴掌，十秒左右，闫某就苏醒。事后，继续将闫某关押在窝点房间内，李攀登指使我和袁金富、陈田、肖文星、孙永明等人看守着。第五天，李攀登、袁金富将受害人闫某叫到客厅，逼问银行卡的密码，当天晚上，李攀登取了2,900元现金老总级别的王双双、经理明卫宾、林邵宝都知道采取关押控制、殴打、折磨受害人闫某的方式，因为作案的手段和方式方法，采取的暴力手段都是他们定的。7、同案犯张荟珍的供述，对闫某采取的作案手段是：将他骗进窝点之后，扣押他的身份证件、手机、银行卡等物品，对他进行关押控制、语言威胁、殴打、强某，采取“生孩子”的酷刑、四天四夜不让吃饭睡觉进行折磨；逼问银行卡密码，拿走他的钱。闫某是2016年2月份的一天被我骗进窝点的，第一天晚上我就离开了这个窝点，第三天我去了一次，闫某看见我在场，一把抓住我，以此威胁其他人员准备要逃跑，此时，李攀登纠集现场的袁金富、陈鹏、陈田、肖文星、孙永明、朱伟亮等人将闫某抬进房间，应该是打了他，事后（后来）我听闫某家人说是闫某被打了。事后，继续将闫某关押在窝点房间内，由袁金富、陈鹏、陈田、肖文星、孙永明、朱伟亮等人看守着。之后，我就离开了这个窝点，后面发生的事我就不清楚了。8、同案犯刘归的供述，我2015年12月份到这个窝点，一直到16年1月份被调到其他窝点，后来于3月份再调回这个窝点做正撑家。我到这个窝点时，王某、闫某已经交钱做老板了，我只是参与了对他们的关押看守。其他一起参与的有袁金富、张金喜、孙志强、肖文星、靳海波、陈田。我是正撑家、袁金富是副撑家、张金喜是学撑家，其他人是普通老板。9、同案犯袁金富的供述，闫某到我们窝点后，我、刘旭、李攀登、陈鹏、肖文星、陈田、靳海波等人对他进行看守控制。第三天，闫某家人打电话来，李攀登叫他骗家里人，闫某不配合，我、陈鹏、肖文星、陈田、靳海波、朱伟亮、孙永明等人其将他按压在地上，朱伟亮用毛巾捂住他的嘴巴，有人掐他大腿内侧，直到他同意打电话给家里。第四天，闫某掐张荟珍的脖子说她骗她，刘旭、李攀登、我、陈鹏、肖文星、陈田、靳海波等人就上前去把闫某抬到男寝，把他按压在地上，有人就去掐他的大腿，靳海波拿毛巾捂住他的嘴，闫某当时就晕过去的。第五天，李攀登和陈鹏在客厅逼问出闫某银行卡密码，其他人在房间，后来取了2900元钱交给了杨卫兵科长。当时刘旭是我们的科长，李攀登是正撑家，陈鹏副撑家，我是学撑家，其他人都是老板、师傅。10、同案犯陈田的供述，闫某是2月25日左右被骗进来的，比王某晚5天。闫某在窝点被我、陈鹏、袁金富、孙志强、肖文星、靳海波、朱伟亮等人关押看守。在非法拘禁期间，李攀登指使袁金富、靳海波、肖文星、陈田等人将其按压在地上，李攀登用毛巾捂住闫某嘴巴，其他人摁住手、脚，对其进行殴打。李攀登、陈鹏其后逼问出闫某银行卡密码，并取走2,900元钱，后来交给窝点其他科长了。11、同案犯靳海波的供述，闫某进来后，李攀登安排我和陈田看守他。他来第二天，陈鹏和朱伟亮把他的行李和随身财物搜走交给刘旭。第四天，闫某掐骗她进来美女的脖子，刘旭、李攀登、袁金富、陈鹏、肖文星、陈田等人就将闫某抬进男寝，把他按在地上，掐他大腿，朱伟亮拿毛巾捂住闫某嘴巴，之后朱伟亮叫我帮忙，我就接过毛巾继续捂住他嘴巴，闫某当时晕过去了。第五天，陈鹏把闫某叫到客厅，和李攀登一起逼问出银行卡密码，取了2,900元钱交给其他窝点科长。当时刘旭是科长，李攀登正撑家，陈鹏副撑家，袁金富学撑家。12、同案犯肖文星的供述，闫某进来后，我、刘旭、李攀登、陈鹏、肖文星、陈田、靳海波等人对他进行看守。第三天，闫某家人来电话，李攀登叫他骗家里人，他不配合，李攀登就叫我、肖文星、陈田、靳海波等人一起将他压地上，朱伟亮用毛巾捂住他嘴巴，有人掐他大腿。第四天吃早饭，闫某掐骗她进来的张荟珍脖子，李攀登、袁金富、陈鹏、陈田、靳海波、朱伟亮、和我就上前去把闫某抬到男寝，把他按压地上，掐他大腿，李攀登用毛巾捂住他嘴，闫某当场晕过去了。第五天，李攀登和陈鹏逼问出闫某银行卡密码，之后取了钱交给杨卫兵科长。13、同案犯孙志强的供述，2016年2月29日左右，我到这个窝点时王某已经在这个窝点了。我知道他是新人，有没有交钱我不清楚，我就和袁金富、张金喜、陈田、肖文星、靳海波等人轮流看守他。之前的情况我都不清楚。闫某也是我转至这个窝点前就在了。他刚上线不久，我和其他老板一起看守他，没有对他进行殴打。14、同案犯张金喜的供述，在被抓窝点，我做学撑家，协助正撑家刘归、副撑家袁金富，伙同肖文星、靳海波、孙志强、陈田一起对王某、闫某、黄某三人进行看守关押，24小时不让他们出门，给他们做思想工作，引导他们融入组织。在非法拘禁被害人闫某的过程中，骗取被害人来某并带被害人进入传销窝点的是张荟珍，窝点科长是里刘旭，参与非法拘禁的有、刘旭（为窝点科长）、李攀登（正撑家）、刘归（正撑家）、袁金富（副撑家）、陈鹏、张金喜、肖文星、孙志强、靳海波。在闫某被非法拘禁期间，李攀登指使刘归、袁金富、陈鹏、张金喜、肖文星、孙志强、靳海波等人将其按压在地板上，李攀登用毛巾捂住闫某嘴巴，其他人摁住手、脚，对其进行殴打，闫某当时就晕过去的。其后，李攀登和陈鹏在客厅逼问出闫某银行卡密码，其他人在房间，后来取了2,900元钱交给了杨卫兵科长。期间一共逼迫闫某交了2,900元现金。（五）、对被害人黄某实施抢劫和非法拘禁的事实。2016年3月1日，被害人黄某被被告人马亚思骗入该传销组织位于信州区化建小区5栋1单元502室窝点。在张伟歌、朱留铭、王邦登、明卫宾及被告人王双双的领导和授权下，张军涛、被告人刘旭、+田安民、李攀登及袁金富、靳海波、肖文星、陈田、孙志强（均已判刑）等人，对被害人黄某采取扣押身份证、手机、银行卡、强某、剥夺人身自由、言语威胁等方式，强行逼问银行卡密码，劫取被害人黄某人民币2900元。被害人黄某交钱后，被该传销组织成员继续非法拘禁，直至2016年3月9日被解救。上述事实有公诉机关当庭举证，经被告人、辩护人质证，本院予以认证的下列证据证明。1、被害人黄某的陈述，我是2016年3月1日被马亚思骗进这个传销窝点的。每天有不同的“领导”来我们窝点观察我们，了解我们的动态和做我们的思想工作，我们这个窝点的负责人是刘归，二把手是袁金富。这个组织叫哈尔滨伊达实业有限公司，是卖鲑鱼子营养液的。具体产品没有见过。刘归和袁金富就是不让我离开传销窝点，刘归还逼迫我说出银行卡密码，让我交了2,900元钱，刘归威胁我说要是不说出银行卡密码就不能离开窝点，还说要是不想让家里人担心的话就告诉他们密码，另外一个男子（已经离开窝点）在旁边一起威胁我，钱最后是交给一个“杨”领导的。刘归和袁金富就是不让我离开窝点，别的没有对我做什么。2、被告人刘旭的供述，对黄某进行作案是在2016年3月初的时候开始，他是在闫某之后，作案地点我今日已经带你们公安民警辨认了现场（指上饶市信州区化建小区5栋1单元502室）。当时张伟歌、朱留铭、石晓、王邦登、王双双、明卫宾是这个传销组织的老总，林邵宝为经理，我和宁志豪是大科长，我也是兼任该窝点的科长，张军涛、王志超、王明星、翟锦辉、焦胜龙、宁志豪、杨卫兵、刘俊超、李义等科长也是一起参与作案的。为了发展传销的下线，并强迫受害人交钱参与传销活动，我唆使组织成员马亚思于2016年2月中旬的时候，与同学黄某进行联系，将她骗进茅家岭这个窝点（上饶市信州区化建小区5栋1单元502室）。在黄某即将被骗进传销窝点的时候，我电话通知主撑家田安民，告诉他黄某即将进入窝点，将人控制好，这都是一样的，之后的事是田安民具体进行执行，我就不清楚，向老总王双双汇报，我是大科长，每天都要进行回报的。黄某被骗进窝点之后，主撑家田安民带领骨干成员对黄某关押控制、威胁、扣押财物这些行为我不在现场，而采取的这些手段对待新人，传销组织都是一样规定的。在黄某被骗进去的第二天开始，除了我需要回避，在林邵宝的指挥之下，我和大科长宁志豪指令张军涛、王志超、王明星、翟锦辉、焦胜龙、宁志豪、杨卫兵、刘俊超、李义、李攀登等科长其中两位每天到达关押黄某的窝点，对她进行强某，讲述“哈尔滨伊达实业有限公司”的有关问题，并且对他进行语言上的威胁，给他造成压力，并引导黄某交钱购买虚拟产品。采取这种方式，经过三、五天，黄某就会受不了。在田安民调离这个窝点之后，刘归又来担任主撑家，根据组织的规定，刘旭就要指使主撑家刘归等人逼问黄某的银行卡密码，然后将他的钱取出，黄某只交了购买虚拟产品的一套钱，即2,900元钱。3、同案犯张军涛的供述，具体作案经过我不清楚。我就是在老总明卫宾、经理林邵宝、大科长刘旭的指使之下，和另一科长（具体是谁我记不清楚了）一起，到了关押黄某的窝点，对他进行了强某、威胁，引导他交钱购买虚拟产品，这也是我们这个组织的传统规定，凡是有新人骗进窝点，所有的科长都要一起参与，主要的任务就是两人一组，从新人骗进去第二天开始，白天、晚上分别进行两个小时的对新人强某、威胁。李攀登参与了对黄某进行作案，那时李攀登已经担任科长了，按照组织规定，他是一定要参与对黄某作案的，主要是对黄某进行强某，对她进行威胁，让她购买虚拟的产品。王某、闫某、黄某的钱是先交给是刘旭，然后按照程序上交给老总王双双。4、同案犯刘归的供述，黄某也是马亚思骗进来的，黄某到窝点的第四天我才调过去当正撑家，一开始她不愿意交钱，第六天时，我和袁金富、刘军华把她叫到客厅，我威胁她说：不交钱购买产品就不能回家，只有跟我们好好干，升级到经理就可以回家了。”黄某只好说出了密码，我们记下来把密码和银行卡交给了杨卫兵，杨卫兵去取了2,900元钱交给黄某，又让黄某签字说自愿加入的。我、刘旭、袁金富、刘军华、张金喜、孙志强、肖文星、靳海波、陈田、马亚思参与了对黄某的关押看守，杨卫兵等人参与了对她的强某。5、同案犯袁金富的供述，黄某被马亚思骗进来后，刘旭、我、刘归、陈田、肖文星、靳海波、刘军华、王某、闫某、马亚思等人对他进行看守。第六、七天时，我和刘归、刘军华将黄某叫到客厅，刘归对她进行言语威胁，逼问出她的银行卡密码，之后杨卫兵去取钱了5,000元钱，交了2,900元，多的2,100元杨卫兵又存进了黄某的银行卡里，之后黄某在我们的见证下把钱给了杨卫兵。当时刘旭是科长，刘归是正撑家，我是副撑家，其他人都是老板、师傅。6、同案犯陈田的供述，黄某是3月1日进来的，刘归、袁金富、陈志强、肖文星、靳海波、马亚思和我一起对其看守控制。第五天时，刘归在客厅逼问出她的银行卡密码，并取走2900元钱，交给了科长杨卫宾。黄某是肖文星、孙志强二人带的，负责给他讲知识和行业规矩。7、靳海波的供述，黄某进来后第二天，田安民和马亚思将她的手机、行李搜去了，之后几个科长对他强制洗脑上课，黄某一直不愿意交钱，直到3月7日，刘归和袁金富把她叫到客厅，逼问出银行卡密码，取出2900元钱，杨卫兵收走的。我、田安民、刘旭、刘归、陈田、肖文星、袁金富、张金喜、王某、闫某等人对黄某进行关押看守，不让她出去。我就是对黄某进行看守，田安民说过如果不听他的话，他会打我们的，我在窝点也是迫不得已参与的。8、同案犯肖文星的供述，黄某被她同学骗进来后，我、刘归、陈田、肖文星、靳海波、刘军华、马亚思等人对她进行看守控制。第六、七天时，我和刘归、刘军华将黄某叫到客厅，刘归对他进行言语威胁，逼问出她的银行卡密码取了2900元钱交给杨卫兵。当时科长刘旭给管家下任务，管家给我们指示，我们照做。9、同案犯孙志强的供述，黄某是在我到窝点第二天被她同学骗进来的，白天她和我们一起待在男寝，田安民、刘归、袁金富、陈田、肖文星、靳海波、马亚思和我对黄某进行看守控制，晚上马亚思陪她睡觉。刘归、袁金富在客厅守夜。黄某到后第五、六天，刘归在客厅逼问她银行卡密码，并取走2,900元钱，交给杨卫兵科长的。当时田安民是管家，马亚思是老板，后来田安民调离了，刘归当管家，袁金富副管家，张金喜学撑家，陈田、肖文星、靳海波和我都是老板。10、同案犯张金喜的供述，在被抓窝点，我做学撑家，协助正撑家刘归、副撑家袁金富，伙同肖文星、靳海波、孙志强、陈田一起对王某、闫某、黄某三人进行看守关押，24小时不让他们出门，给他们做思想工作，引导他们融入组织。在非法拘禁被害人黄某的过程中，骗取被害人来某并带被害人进入传销窝点的是马亚思，参与非法拘禁的有刘旭（为窝点科长）、田安民（正撑家）、肖文星、刘归、陈田、肖文星、袁金富、张金喜。在黄某被非法拘禁期间，田安民根据科长刘旭要求，安排肖文星、刘归、陈田、肖文星、靳海波、刘军华、马亚思等人对她进行看守控制，刘归和袁金富对被害人进行言语威胁，逼问出银行卡密码，取出2,900元钱，交给科长杨卫兵。期间一共逼迫黄某交了2,900元现金。（六）、对被害人庞闯实施抢劫和非法拘禁的事实。2015年6月份，庞闯被骗入该传销组织窝点，在被告人王双双等人的领导指挥下，窝点科长宁自豪（在逃）指挥撑家被告人王明星伙同李建良、王孟（在逃）等人采取上述手段，强行逼问银行卡密码，劫取庞闯人民币2900元。庞闯交钱后，被该传销组织成员继续非法拘禁，后被洗脑并参与对被害人史某作案。上述事实有公诉机关当庭举证，经被告人、辩护人质证，本院予以认证的下列证据证明。1、被害人庞闯的陈述，2015年6月，我被骗入上饶的传销窝点，王明星和窝点的人把我摁在地上扒光衣服不让我睡觉，最后几天强制上课。王明星、李建良强行逼问密码，宁自豪把2900元现金交到我手上，我又交还给宁自豪。此后，我被继续关押在传销窝点。2、被告人王明星的供述，当时老总是王双双，大科长是明卫宾，科长是宁自豪，主撑家是我，副撑家是李建良，学撑家是王孟。2015年6月的一天，庞闯被骗入传销窝点，我们把庞闯按倒在地衣服扒光不让其睡觉。随后几天，我参与对庞闯“生孩子”、“叠罗汉”、“对打”等游戏，晚上，我和李建良逼问其密码。第二天，宁自豪把2900元现金交到庞闯手上。庞闯又交还给宁自豪，就算交钱上线了。（七）、与本案有关的其他事实及证据1、归案情况说明2019年4月12日，被告人王双双在河南省柳林县汽车北站被公安机关抓获。2019年4月30日，被告人刘旭在郑州市火车站地区客运中心站被公安机关抓获。2019年4月4日，被告人安治福在郑州东站出站口被公安机关抓获。2019年4月4日，被告人庞闯在温岭火车站出站口被公安机关抓获。2019年3月31日，被告人钱兴隆在哈尔滨市南岗区被公安机关抓获归案。2019年5月3日，被告人王明星在河南省南阳市被公安机关抓获。2019年6月7日，被告人张志博在广东省江门市新会区被公安机关抓获。2018年9月25日，被告人马亚思到河南省汝阳县公安局内埠派出所投案自首。2019年4月11日，被告人郭少光到河南省洛宁县下峪派出所投案自首。2、证据照片受害人史某提供给公安机关的手机短信及转账截屏照片，该证据证明受害人史某在被非法拘禁期间被张军涛、周江潮、芦开阳等人用暴力手段拿去现金106，600元。3、租房协议,出租屋现场照片及扣押物品清单非法传销组织非法扣留被害人银行卡、记录被害人进入组织的时间及随身携带物品的登记纸条若干张，证明传销组织对人员的管理模式、日常管理情况，以及被害人凌某、闫某被搜走现金、手机等随身物品的事实。4、综合账户历史明细受害人凌某两张银行卡账户从2016年1月4日至2016年3月27日被取出现金55,100元。5、解救凌某、史某短信手机截图被害人凌某家属到上饶市公安分局东市派出所所报案称2015年12月31日，浙江省三门核电站的工程师凌某可能陷入传销组织，要我所进行解救。我所接到办案后，根据有关数据，2016年1月28日，符勋标副所长向传销组织群发短信，勒令其将凌某予以释放，当天下午3时许，凌某被释放，下午6时，我所民警在浙江省衢州市成功接到受害人凌某。6、证人证言（1）项某的证言，化建小区******的产权人是我本人。我的房子是2014年12月份租出去的，当时是租给一个叫“刘旭”的男子，租金三个月一付，之后刘旭给我打电话说房子租给他同事，后面联系的朋友用“186××××****”号码联系我，他当时说是两个人住，我们约好在雷锋像对面的农行签订租房合同，签合同人叫“李翰”，身份证号码，电话186××******。房子出租后，租金通过转账给我，我也没去房子看过。该证言证明其房子被名叫“刘旭”、李翰的人员租住的事实。（2）宋某的证言，我是来报案的，我女朋友黄某被骗到上饶的传销组织了。2016年3月1日，黄某打电话告诉我，她同学马亚思介绍她去上饶工作，后来黄某于3月2日早上就到上饶了、当天晚上我打电话给黄某，她接了下就挂了。3月4日下午我一直给黄某打电话，没人接，之后我给马亚思打电话问地址，说给黄某寄点东西，马亚思不告诉我。之后的几天黄某都是在下午5、6点接我一个电话，而且时间很短，声音也不对，感觉很委屈，因为之前我们每天都是打电话或QQ聊天一个小时左右的，所以我就怀疑她被骗入传销组织了。我就找朋友将黄某的手机定位，发现在化建小区，我就打电话报警了。该证言证明被害人黄某被骗进传销组织窝点7天后被公安机关解救的事实。7、辨认笔录、指认笔录，证明被害人对部分被告人之间进行了辨认，各被告人对窝点地址进行了指认。本院认为:一、关于恶势力犯罪集团的认定问题。以张伟歌（在逃）、朱留铭（在逃）、王邦登（在逃）、被告人王双双，明卫宾（已判决）为首，以被告人刘旭、被告人王明星、张军涛（已判决）、李攀登（已判决）、芦开阳（已判决）为骨干成员，被告人庞闯、郭少光、安治福、钱兴隆、张志博、马亚思等人为固定成员的犯罪组织，长期在江西省上饶市信州区以“哈尔滨伊达生物科技有限公司”为名，实施组织、领导传销活动、抢劫、非法拘禁犯罪活动，其中实施抢劫犯罪六起，非法拘禁六人，该犯罪组织具有明确的犯罪目的，有严密的组织性，且成员稳固，反复多次实施非法拘禁、抢劫犯罪行为。该犯罪组织应当认定为犯罪集团。该犯罪集团符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》、《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》中有关恶势力犯罪集团的规定，应认定为恶势力犯罪集团。其中，张伟歌（在逃）、朱留铭（在逃）、王邦登（在逃）、被告人王双双，明卫宾（已判决）在恶势力犯罪集团中起组织、领导、指挥作用，为该恶势力犯罪集团的首要分子，应当依照该恶势力犯罪集团所犯的全部罪行追究其刑事责任；被告人刘旭、王明星为骨干成员，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪追究刑事责任。部分辩护人关于涉案传销组织不属于恶势力犯罪集团的辩护意见本院不予采纳。二、关于被告人王双双、刘旭、王明星组织、领导传销活动罪认定问题。被告人王双双以“哈尔滨伊达生物科技有限公司”为名，指使组织成员诱骗不特定对象至传销窝点，要求被害人缴纳至少2,900元购买虚构的产品，该组织成员按照“老总、经理、大科长、科长、撑家、老板、新人”组成层级，并依照层级及诱骗人数、购买产品的费用等计酬，引诱、胁迫参加者继续发展他人加入，案发前已发展成员八十余人，扰乱了社会经济秩序，其行为触犯了刑法，构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘旭在传销组织中承担协助管理、协调等职责，可以认定为传销活动的组织者、领导者。被告人王明星虽然在组织中担任过中层领导职务，但时间很短(任科长时间是2016年2月初)，无证据证明被告人王明星承担了有效的管理和培训新人职责，本院认为被告人王明星不构成组织、领导传销活动罪，对公诉机关的指控本院不予采纳。在组织、领导传销活动共同犯罪中，被告人王双双起主要作用，系主犯，被告人刘旭起次要作用，系从犯。且被告人刘旭担任大科长的时间系2016年2月初，其在组织中承担协助上级管理的职责，担任一个多月后被免职，故不宜认定其为首要分子。三、关于非法拘禁罪的有关问题。为逼迫被害人交钱加入传销组织，在张伟歌（在逃）、朱留铭（在逃）、王邦登（在逃）、被告人王双双的领导下，被告人刘旭、王明星、庞闯、郭少光、安治福、钱兴隆、张志博、马亚思等人，非法剥夺他人人身自由。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人王双双、刘旭、王明星起主要作用，系主犯。被告人庞闯、郭少光、安治福、钱兴隆、张志博、马亚思在共同犯罪中系从犯。被害人被非法拘禁时间超过二十四小时，各被告人均具备酌情从重处罚情节。四、关于抢劫罪的有关问题。关于被告人王双双、刘旭、王明星、郭少光在抢劫犯罪中的作用问题。（1）被告人王双双为该恶势力犯罪集团的组织、领导者，系首要分子，应当按照其在组织期间该恶势力犯罪集团所犯的全部罪行处罚。被告人王双双辩称自己虽然为老总但未直接参与、未具体实施，本院认为，升任经理老总后隐身的行为，本身就是该传销组织的制度之一，到了这个阶段的组织者已经幕后操控及享受利益，没有实际实施具体抢劫或者非法拘禁的必要，其辩解本院不予采纳。被告人王双双辩称从未要求下属暴力抢劫被害人，本院认为，该组织有明确的一整套的针对新人抢钱的制度，这个制度包括一个五天的流程，包含非法拘禁、不让休息吃饭、无故殴打、强制洗脑最后使得被害人精神或者身体崩溃而交钱，作为组织领导的王双双并不需要明示针对每一个新人实施暴力行为抢劫，他只要指挥了或者知道这个新人交钱的事实的存在，就能认定被告人王双双明知下属抢劫新人的事实。（2）被告人刘旭于2016年2月被该组织任命为科长，先后伙同参与了对凌某、史某、闫某、王某、黄某的抢劫犯罪，数额巨大。其实施抢劫行为时受上级传销组织成员的指挥安排，所劫赃款亦未参与分赃，故其在抢劫共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。（3）被告人王明星参与了对被害人庞闯的抢劫行为，数额较大，其在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。（4）被告人郭少光参与了对被害人凌某的抢劫行为，数额巨大，其在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。五、关于量刑问题（一）被告人王双双、刘旭、王明星、庞闯、安治福、钱兴隆、张志博在被公安机关抓获归案后，对基本的犯罪事实作了如实供述，系坦白，依法具备可以从轻处罚情节。（二）被告人郭少光和马亚思系主动归案且如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百六十三条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人王双双犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十一万元（罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日至2033年10月11日止）二、被告人刘旭犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元（罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日至2025年4月29日止）三、被告人郭少光犯抢劫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日至2023日4月10日止）四、被告人王明星犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元（罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月3日至2021年11月2日止）五、被告人庞闯犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日至2020年4月3日止.）六、被告人安治福犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日至2020年4月3日止。）七、被告人钱兴隆犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月31日至2020年3月30日止。）八、被告人张志博犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月7日至2020年6月6日止）九、被告人马亚思犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  吴劲松审判员  程 明审判员  王典平            本件与原本核对无异      二〇一九年十一月八日书记员  吴诗艺