河南省济源市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫9001刑初367号公诉机关济源市人民检察院。被告人秦智越，男，1993年12月21日出生于广西壮族自治区灵川县，汉族，技校毕业，无业，户籍所在地广西壮族自治区灵川县，捕前住桂林市。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年10月31日被桂林市公安局刑事拘留，同年11月12日被济源市公安局刑事拘留，12月5日被逮捕。辩护人王行智，河南剑光律师事务所律师。辩护人崔国强，河南剑光律师事务所律师。被告人唐文文，曾用名唐珍珍，男，1990年10月6日出生于湖南省邵阳县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地邵阳县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年10月19日被临时羁押于东莞市看守所，同年10月28日被济源市公安局刑事拘留，12月5日被逮捕。指定辩护人王菲菲，河南九威律师事务所律师。被告人粟艺，男，1993年7月18日出生于广西壮族自治区灵川县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区灵川县，捕前住桂林市。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年10月31日被桂林市公安局刑事拘留，同年11月12日被济源市公安局刑事拘留，12月5日被逮捕。指定辩护人赵意，河南愚公律师事务所律师。被告人卢世锋，男，1993年1月18日出生于广西壮族自治区灵川县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区灵川县，捕前租住于桂林市。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年10月31日被桂林市公安局刑事拘留，同年11月12日被济源市公安局刑事拘留，12月5日被逮捕。指定辩护人赵伟利，河南俊卿律师事务所律师。济源市人民检察院以济检公诉刑诉〔2019〕238号起诉书指控被告人秦智越、唐文文犯诈骗罪，被告人粟艺、卢世锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。济源市人民检察院指派检察员王静出庭支持公诉，各被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年4月底至7月，被告人秦智越通过QQ先后让被告人唐文文为其建立两个名为“鑫旺国际”的赌博网站，并将网页上的“投注”、“赌博”等图标改成“购买”、“旺旺团购”，该网站具备“杀大赔小”、修改投注倍数等功能。后秦智越让他人往自己建好的QQ群内拉人，秦智越在群内发布团购兼职做任务等虚假信息并向有兼职意向的被害人发送“鑫旺国际”链接，以“老师”身份诱骗被害人进入网站，指导被害人注册账号、绑定银行卡、点击“旺旺团购”标志购买数字球及倍数。秦智越先让被害人小额充值,以小额获奖提现诱骗被害人加大充值，随后在网站后台管理系统通过操作“杀大赔小”、修改投注倍数等功能骗取被害人钱款共计473351元。具体如下：1.2018年6月27日至6月29日被害人洪某被骗取18720元；2.2018年7月3日至7月7日被害人姚某被骗取49920元；3.2018年7月13日至7月16日被害人羊某被骗取24207元；4.2018年7月13日至7月16日被害人薛某被骗取12920元；5.2018年7月22日至7月23日被害人刘某1被骗取18920元；6.2018年7月22日至7月29日被害人王某1被骗取26920元；7.2018年7月24日被害人吴某被骗取7720元；8.2018年7月28日至7月30日被害人印某被骗取34820元；9.2018年7月28日至7月31日被害人王某2被骗取47320元；10.2018年8月11日至8月15日被害人刘某2被骗取70220元；11.2018年8月14日至8月15日被害人史某被骗取46520元；12.2018年9月16日至9月25日被害人曹某被骗取49520元；13.2018年9月20日至9月21日被害人王某3被骗取12870元；14.2018年10月22日至10月29日被害人孟某被骗取52754元。被告人唐文文为被告人秦智越建立“鑫旺国际”网站，并提供修改域名、网站内容、更改登录界面、设置收款二维码等网站调试及维护服务。2018年7月，唐文文为收取代收款手续费，应秦智越要求为秦智越提供第三方收款服务，并将谭某（唐文文母亲）、徐某（唐文文妻子）的微信、支付宝二维码放在“鑫旺国际”网站上使用，期间共收取上述各项服务费、手续费18000元。另唐文文以提供第三方收款的人被抓为由将收取的73000元据为己有。被告人秦智越将利用“鑫旺国际”网站骗取的钱款转入购买的多张银行卡中，并指使被告人粟艺、卢世锋到多地自动取款机为其存取违法所得。其中粟艺取款8次共计44800元，卢世锋存取款10次共计130400元。另查明，案发后，被告人唐文文家人代为退出违法所得91000元，案外人刘某退出违法所得80000元。公安机关扣押了被告人唐文文“苹果”笔记本电脑一台、“AX10”电脑主机一台、“苹果”手机两部（黑色、白色各一部）、“meitu”手机一部，中国农业银行卡两张、中国建设银行卡一张、中国银行卡一张、中国工商银行卡一张、交通银行卡一张、平安银行卡一张；扣押徐海秋“小米”手机一部；扣押秦智越“联想”笔记本电脑五台、“戴尔”笔记本电脑一台、“苹果”手机三部（黑色两部、白色一部）、“魅族”手机一部、“华为”手机一部、新中付移动支付终端一台、固态硬盘两个、“联想”光驱一个、中国建设银行U盾一个、中国农业银行卡一张（石桂忠）、中国农业银行U盾一个（石桂忠）、中国农业银行卡一张（苏庆辉）、中国银行卡一张（欧某1）、交通银行卡一张（欧某1）、交通银行卡一张（陆某）、中国银行卡一张（陆某）、中国银行卡一张（秦某）、中国建设银行卡一张（欧某2）、中国工商银行卡一张（欧某2）、中国建设银行卡一张（石某）、交通银行卡一张（秦某、中国农业银行卡一张（秦某）、中国农业银行卡一张（粟某）、中国农业银行U盾一个（SU）、中国民生银行卡、中信银行卡、广西农村信用社银行卡、中国建设银行卡、中国农业银行卡各一张、“红豆”通信卡五张、天翼4G卡三张、中国联通卡三张、中国农业银行卡一张（阳某）、居民身份证两张（周某、申某）、“华为”无线上网卡八部、现金64400元、一次性口罩六片、“雪弗来迈锐宝”轿车一辆；扣押卢世锋“苹果”手机一部、桂林银行卡一张、中国建设银行卡一张、招商银行卡两张、一次性口罩三片；扣押粟艺“VIVO”手机一部、中国农业银行卡一张。公安机关已退还被害人洪某9000元；退还被害人姚某24000元；退还被害人羊某17000元；退还被害人薛某6000元；退还被害人刘某19000元；退还被害人王某112000元；退还被害人印某17000元；退还被害人王某222000元；退还被害人刘某242000元；退还被害人是史某47000元；退还被害人王某36000元；退还被害人曹某24000元。上述事实，被告人秦智越、唐文文、粟艺、卢世锋在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人洪某、羊某、史某、薛某、王某1等人的陈述，证人祝铭、陆某、欧某1、欧某2、石某等人的证言，QQ聊天记录，登录网站情况截图，网站充值提现截图，支付宝转账截图，银行存取款视频截图，银行转账明细，支付宝、微信账户交易记录，辨认笔录，指认笔录，搜查笔录，扣押物品清单及照片，发还物品清单，视听资料，发、破案经过，到案经过及户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人秦智越以非法占有为目的，隐瞒真相，利用赌博网站骗取他人钱财473351元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人唐文文明知他人利用赌博网站进行诈骗，仍然为他人建立网站，提供网站维护服务及支付结算二维码，已与秦智越构成共同犯罪，其行为亦构成诈骗罪。被告人粟艺、卢世锋明知是犯罪所得而予以转移，其中卢世锋情节严重，二人均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持，但公诉机关指控被告人秦智越、唐文文诈骗金额有误，本院予以纠正。关于被告人秦智越及其辩护人认为支付的手续费、服务费、被告人唐文文占有的诈骗款项共计91000元应当中从认定的诈骗金额中扣除的辩解理由及辩护意见，经查，起诉书指控的诈骗金额与各被害人微信、支付宝、银行卡转账记录及“鑫旺国际”网站提供的收款方式的收款记录一致，而被告人秦智越支付的手续费、服务费系实施犯罪行为的成本，不应在诈骗数额中扣除。被告人秦智越、唐文文系共同犯罪，唐文文是否占有部分诈骗钱款不影响本案诈骗数额的认定。故被告人秦智越及辩护人的辩解理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人秦智越的辩护人认为秦智越在共同犯罪中系从犯的辩护意见，经查，从犯意提起到具体犯罪行为的实施，被告人秦智越均起主要作用，应系主犯。故该辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人唐文文及其辩护人认为唐文文没有共同诈骗故意，不应当构成诈骗罪的辩解理由及辩护意见，经查，被告人唐文文在建“鑫旺国际”之前建过类似网站，明知该类赌博网站设置有“杀大赔小”、修改投注倍数等功能，秦智越是通过操控以上功能骗取他人钱财，仍然为秦智越建立网站并提供修改域名、更改登录页面、提供、设置收款二维码等网站维护服务，可以认定唐文文具有诈骗他人钱财的故意。被告人唐文文及其辩护人的辩解理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人唐文文在共同犯罪中主观上以赚取服务费、手续费为目的，客观上为他人犯罪提供帮助，起辅助作用，应当认定为从犯。关于被告人卢世锋及其辩护人辩称卢世锋的存取款中涉及同一笔款项的不应重复计算的辩解理由及辩护意见，经查，现有证据不能证明卢世锋的存取款中存在同一笔款项，该辩解理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。本案诈骗罪系共同犯罪。被告人唐文文、粟艺、卢世锋到案后如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。被告人秦智越当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人唐文文系从犯，依法应当从轻处罚。唐文文已退出违法所得91000元，可以酌情从轻处罚。结合本案的犯罪事实，各被告人的认罪悔罪态度、社会危害性及退赃情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四之规定，判决如下：一、被告人秦智越犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2027年10月30日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人唐文文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月19日起至2024年4月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人粟艺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2020年4月30日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。四、被告人卢世锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2022年4月30日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。五、对被告人秦智越的违法所得237951元继续予以追缴，返还被害人；扣押在案的作案工具予以没收，上缴国库；其他扣押物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省济源中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  尼双纳人民陪审员  陆传京人民陪审员  卫志旭二〇一九年十一月五日书 记 员  冯 惠