云南省永仁县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云2327刑初66号公诉机关永仁县人民检察院。被告人张光华，男，1982年04月07日生，汉族，小学文化，农民，江西省高安市人。因本案于2018年9月12日被永仁县公安局刑事拘留,同年10月19日被永仁县人民检察院批准逮捕，同年11月16日被永仁县人民检察院取保候审。住江西省高安市。被告人张世华，男，1972年10月28日生，汉族，小学文化，农民，江西省高安市人。因本案于2018年9月12日被永仁县公安局刑事拘留,同年10月19日被永仁县人民检察院批准逮捕，同年11月16日被永仁县人民检察院取保候审。住江西省高安市。被告人郑林波，男，1987年02月03日生，汉族，初中文化，农民，云南省陆良县人。2002年4月24日因犯抢劫罪被陆良县人民法院判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金2000元。因本案于2018年10月30日被永仁县公安局取保候审。现住云南省陆良县。被告人马万龙，男，1978年08月16日生，彝族，中专文化，农民，四川省攀枝花市盐边县人。2017年12月21日因犯危险驾驶罪被盐边县人民法院判处拘役二个月，缓刑六个月，并处罚金3000元。因本案于2018年10月22日被永仁县公安局刑事拘留,同年11月1日被永仁县人民检察院批准逮捕，同年11月15日被永仁县人民检察院取保候审。现住四川省攀枝花市盐边县。永仁县人民检察院以永检公诉刑诉（2019）76号起诉书指控被告人张光华、张世华、郑林波、马万龙犯非法经营罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭公开开庭审理了本案,永仁县人民检察院指派检察员吴和芹出庭支持公诉，被告人张光华、张世华、郑林波、马万龙到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控:被告人马万龙经朋友介绍约杨某（另处）一起到云南××收购烟叶××盐边县贩卖，储某（另处）知道马万龙、杨某准备到云南收购烟叶后约马某1（另处）一同前往。随后，四人驾车到云南省易门县，马万龙电话联系朋友后,由其朋友引导四人在易门县十街乡查看烟叶。2018年9月11日，马万龙、杨杰、褚德志、马贵平四人与出售人谈好价格后决定购买存放在十街村委会的烟叶，因烟叶数量大，四人认为运回四川风险大，让马万龙的朋友帮忙联系到包某人郑林波，协商由郑林波垫付烟叶款15.75万元，并以5元每公斤的运费包某到攀枝花倮果收费站，马万龙等四人再将烟叶款和包某费支付给郑林波。郑林波通过昆明一物流公司信息部找到张光华、张世华，明确说明运输烟叶，双方说定后由张光华、张世华驾驶赣Ｃ×××××重型仓栅式货车负责运输，运输到G5京昆高速公路上行线永仁服务区时被公安机关查获。经称量，上述非法运输烟叶重9556公斤。公诉机关认为，被告人张光华、张世华、郑林波、马万龙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。其中张光华、张世华、郑林波非法经营的数额为15.75万元；马万龙非法经营的数额为66975.00元。建议对被告人张光华、郑林波分别判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人张世华判处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人马万龙判处一年以下有期徒刑，并处罚金。被告人张光华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。被告人张世华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。被告人郑林波对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪，请求从轻处罚，并适用缓刑。被告人马万龙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。经审理查明：被告人马万龙经朋友介绍约杨某（另处）一起到云南××收购烟叶××盐边县贩卖，储某（另处）知道马万龙、杨某准备到云南收购烟叶后约马某1（另处）一同前往。随后，四人驾车到云南省易门县，马万龙电话联系朋友后,由其朋友引导四人在易门县十街乡查看烟叶。2018年9月11日，马万龙、杨杰、褚德志、马贵平四人与出售人谈好价格后决定购买存放在十街村委会的烟叶，因烟叶数量大，四人认为运回四川风险大，让马万龙的朋友帮忙联系到包某人郑林波，协商由郑林波垫付烟叶款15.75万元，并以5元每公斤的运费包某到攀枝花倮果收费站，马万龙等四人再将烟叶款和包某费支付给郑林波。郑林波通过昆明一物流公司信息部找到张光华、张世华，明确说明运输烟叶，双方说定后由张光华、张世华驾驶赣Ｃ×××××重型仓栅式货车负责运输，运输到G5京昆高速公路上行线永仁服务区时被公安机关查获。经称量，上述非法运输烟叶重9556公斤。根据司法解释规定，能够查清销售或者购买数额的，按照其销售或者购买的价格计算非法经营数额。本案中已经查清,张光华、张世华、郑林波非法经营的数额为15.75万元；马万龙非法经营的数额为6.6975万元。案发后，上述初烤烟叶已移交云南省烟草烟叶公司收储。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、报警记录、立案登记表、立案决定书、抓获经过、情况说明，证实案件来源情况及被告人张光华、张世华、郑林波、马万龙四人的到案情况，其中被告人马万龙、郑林波自动投案，系自首的事实。2、户口证明，证实被告人张光华、张世华、郑林波、马万龙的居民身份情况，四被告人均达到刑事责任年龄的事实。3、勘验检查笔录及照片、提取物证照片、车辆检查笔录、辨认笔录及照片，证实公安机关对查获的车辆和烟叶分别进行勘验检查，提取初烤烟叶，并组织涉案人员对查获烟叶进行分别辨认的事实。4、检测报告、称量记录，证实经公安机关对查获的初烤烟叶进行称量，净重为9556公斤的事实。5、扣押决定书、扣押清单、涉案财物处理意见书，证实四被告人非法经营的初烤烟叶由公安机关扣押后，已将查获的初烤烟叶移交云南省烟草烟叶公司收储的事实。6、电话通信清单、车辆查询情况及车辆信息，证实本案被告人与同案人之间在案发前后有大量通话记录；本案拉运输烟叶的车辆系江西省联宝物流有限公司所有，由张光华租赁使用的事实。7、笔记本及复印件，证实在被告人马万龙和同案人杨某、储某、马某1与烟农收购烟叶过程中，由方某负责记账，记录了收购烟叶的数量和烟叶收购价格的事实。8、价格认定意见书，证实本案查获的烟叶价格认定，涉案烟叶9556公斤，价值44万余元的事实。9、证人李某1、李某2、李某3证言，证实2018年9月的一天，我们到十街烟叶站卖烤烟，烟卖出来就遇着四个人，其中一个四川人，他们就问我们给有烤烟的，我们说有的，就是没有合同了。他们让我们领他们去村委会看烤烟，行么就卖给他们，看了烟叶以后我们就开始谈价格，价格谈好后他们就联系货车来装车拉走了，有9000多公斤，一共卖得15.75万多元的事实。10、证人周某、孙某1证言，证实为了方便群众，有的农户当天卖不完的烟叶，会拉来村委会存放。村委会存放着的烟叶，除李某1、李某2的烟叶外，也还有其他农户存放的烤烟。李某1、李某2的存放烤烟卖给了谁，我们不清楚的事实。11、证人刘某证言，证实我是陪我丈夫郑林波到永仁县公安局投案自首的，我听郑林波说他帮一个姓王的人在信息部找车运输着烟叶的事实。12、证人金某1证言，证实我们江西省联宝物流有限公司听说张光华被公安局刑事拘留了，车辆也被扣押了，所以过来把车辆领回去一下。张光华于2018年2月9日在我们公司租了车辆，车辆号牌是贛C5F466,车辆是红色的是四桥大货车。张世华不是我们公司的驾驶员，他是张光华请的驾驶员，他们是兄弟。张光华在外面联系货物运输是他的事情，公司都不帮他联系货物，都是他自己决定的事实。13、证人张某1证言，证实张光华是我的叔叔，贛C5F466车辆是张光华向江西省联宝物流有限公司租的，我爸张世华是我叔叔请的驾驶员，他只负责开车的事实。14、证人苏某、石某1证言，证实2018年9月12日我和王某2一起到过陆良农村商业银行环城支行，当时车子上还坐着王某1，到陆良农村商业银行环城支行后王某2就进去自动存取款机上存钱的事实。15、证人石某1证言，证实2018年9月11日，李某2打电话给叫我在县城客运站旁边一个仓库拉着一车烟叶到十街村委会，烟叶的数量有一吨左右的事实。16、证人张某2证言，证实2018年9月11日，郑林波叫我跟着他去易门县玩，我们到易门县村委会时，我看见有一辆大货车停在村委会门口在装烟叶，有十多个人把烟叶从村委会的房间抱出来称了后装上货车，有一个女的在看称并登记在本子上，直到晚上十一点多钟才装好。装好烟叶郑林波喊着我相帮他开车，我们在易门收费站上高速，来到昆明市云安会都高架桥下面时，郑林波从玻璃窗递了一个手提袋给一个人，后我们又上了高速路往富民、武定方向走，到永仁服务区过去一点的高速路上，郑林波联系不到货车驾驶员，我们就从永仁收费站下高速路，郑林波一直打驾驶员的电话都打不通。过后我们就返回陆良县板桥镇的事实。17、证人王某1、王某2、张某3、王某3、方某供述，综合证实到2018年9月份一天中午，我们在易门县吃菌子火锅时，李某2说，他们种两三百亩烤烟，今年丰产烟叶卖不完，叫王某2、王某1介绍人来跟他们购买烟叶，王某1联系到一个姓的四川人，第二天，马某2他们来了四个人，李某2就带着马哥他们四个到易门县十街村委会看烟叶，看了以后他们就谈了价钱，王某1联系郑林波帮助他们承运烟叶，谈成每公斤五元的包某费。包某人郑林波找货车来装烟叶拉走后，张某3从郑林波处拿了15.75万元钱，张某3又把钱拿给王某2，王某2又将15.75万元转存给李某2，后李某2说烟叶被公安机关查了的事实。18、同案人杨某、储某、马某1供述，证实我们和马万龙相互邀约一起到易门县收购烟叶准备运回四川省盐边县贩卖，我们四人到达易门县后,马万龙通过电话与王某1取得联系，在易门县村委会找到了王某1、张某3、王某3、方某。经王某1与李某2联系，李某2、李某3、李某1带我们到了村委会一楼的办公室门，让我们查看存放在村委会办公室内的初烤烟叶，经过协商烟叶的价格，烟叶买成15.75万元。后让王某1帮助联系人承包运输，每公斤烟叶包某输价格为5元的事实。19、被告人张光华供述，证实2018年9月11日上午11点左右，我和我哥哥张世华在昆明时，我用电话通过“信息部”平台看到一条信息：“从易门拉货到西昌运费六千七百元。”我就问对方是拉什么货，对方说是烟叶，当时我就同意帮对方拉烟叶了。我和我哥哥张世华就驾驶着赣Ｃ×××××号货车从昆明出发，下午6点左右到达易门十街乡十街村委会院子，那里有十多个人帮忙装了一车烟叶之后，我们就从武易高速再上京昆高速。2018年9月12日凌晨4点左右在京昆高速永仁服务区就被永仁县公安局民警查获了。当时对方说好的是货拉到之后付给我6700元，我拉的那车烟叶没有相关手续，我也没有问过对方的事实。20、被告人张世华供述，证实2018年春节过后我开始帮张光华打工，跟着张光华跑运输，2018年9月10日我和张光华拉了一批工地设备的机器来到云南昭通，下了设备后我和张光华将货车开到昆明市浩宏停车场，张光华在手机上的货车帮找货。2018年9月11日中午，张光华对我说去易门装货，吃好饭后我驾驶着货车，张光华用手机导航导到易门十街镇，下午五点左右张光华用手机跟对方联系后我将货车开到易门县十街村委会院子里面，我看见有一排房子里面堆着烟叶，对方来了七、八个人，将烟叶抱出来装在货车上，到了晚上11点左右才将烟叶装好，一共装上了9500多公斤烟叶。我问张光华要将烟叶拉到什么地方，张光华说要拉到四川川西，张光华驾驶着货车，我在副驾驶座位睡觉。从易门上速公路一直走没有停，当我醒来的时候已经在永仁服务区，被查获了的事实。21、被告人郑林波供述，证实2018年9月10日中午2点左右，陆良人小王打电话给我说帮他找一辆货车拉烟叶到四川省盐边县，给我5元钱一公斤的运输费。2018年9月11日早上我打电话叫昆明物流信息部帮忙找一辆可以装十一、二吨的货车，货车找好后，我问司机，给敢帮我拉烟叶，从易门拉到四川攀枝花，司机说他可以拉的，我就叫货车司机把车开到易门，并把小王发给我的地址用短信发给货车司机，我到易门十街村委会时，看见小王他们已经开始往货车上装烟，烟叶装了两个小时左右才装好。小王和四川人商量了以后叫我先垫付15.75万元烟款，等把烟叶安全拉到四川攀枝花后，四川人一次性付给我垫付的烟叶款和运费。后我来到昆明市安会都高架桥下面将准备好15.75万元现金拿给张某3，然后我从昆明往四川方向走，当我来到永仁服务区过来四、五公里的高速路边，打了三、四个电话联系货车驾驶员，电话一直没有接通联系不上驾驶员，我就把车开下永仁收费站停在永仁城里面，我想着烟叶可能被堵了，我又开着车回陆良，后就知道烟叶被查获了的事实。22、被告人马万龙供述，证实2018年9月的一天，我原来做生意认识的一个云南曲靖姓王的人，打电话问我是否需要烟叶，刚好我们盐边的烤烟因受冰雹影响，烤烟绝收，我就答应了。后我和杨某说了这个事情，杨某也同意，2018年9月9日，我和杨某准备到云南购买烟叶时在街上遇到褚某，褚某说他也想和我们一起去，他又打电话联系马某1，之后我、杨某、褚某、马某1四人就说好一起到云南买烟叶，9月10日由杨某驾驶车往云南方向出发，我们到易门后和姓王的会合，当时对方有四个人，其中一个是女的，他们四人就带我们到十街乡一个村委会看烟叶，并简单和烟主谈了下价格。我和褚某、杨某、马某1四人商量了一下，认为易门县十街村委会看的这批烟叶质量是可以，拉可以卖进烟叶站，有利润空间，但是这批烟叶数量太大，我们自己运输风险太大，就和姓王的人商量，由他们把这批烟叶运送到四川盐边县林海烟叶站，姓王的人说可以由他负责找包某公司，等这批烟叶安全运到四川盐边县，我们再付烟叶款，但是每公斤烟叶要加5元的包某费，我们四人都同意了。2018年9月11日中午我们再次到了易门县十街村委会，和烟主人商量好价格，其中我看中的烟叶是19元每公斤，总共有3000多公斤、杨某看中的烟叶是16元每公斤，具体有多少公斤我记不得了、褚某和马某1看中的烟叶是15元、14元每公斤，具体有多少公斤我记不得了，四个人的烟叶总共有9000多公斤。后由姓王的人把烟叶款付给卖烟的村民，装烟叶的是一辆红色四桥大货车，有两个驾驶员，我们一起把烟叶装上大货车后，说好我们先走，等拉烟叶的大货车到了盐边再联系我们。2018年9月12日，按估计拉烟叶的大货车应该在中午12时以前到达，但车一直都没有到，驾驶员没有接电话，又过了一天，姓王的人打电话说运输烟叶的大货车被公安机关查获了的事实。23、前科材料，刑事判决书，证实被告人张光华、张世华、无犯罪前科，被告郑林波、马万龙有犯罪前科的事实。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案事实间具有客观关联性，本院确认有效。本院认为，被告人张光华、张世华、郑林波、马万龙违反国家规定，未经烟草行政部门许可，非法收购、运输烟草专卖物品，其行为情节严重，已构成非法经营罪。公诉机关指控的事实和罪名成立,应当定罪处罚。本案中，虽有烟叶的价格认定书，但根据司法解释规定，能够查清销售或者购买数额的，应当按照其销售或者购买的价格计算非法经营数额，故本案以已经查清烟购买价格计算，认定被告人张光华、张世华、郑林波非法经营的数额为15.75万元；被告人马万龙非法经营的数额为66975.00元。本案系共同犯罪，其中被告人马万龙在收购烟叶过程中起主要作用，系主犯；被告人张光华、郑林波在运输烟叶过程中起主要作用，系主犯；被告人张世华在运输环节起次要作用，系从犯，可以从轻处罚。被告人郑林波、马万龙在案发后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可从轻处罚。四被告人自愿认罪认罚，有悔罪表现，可从宽处罚。被告人郑林波、马万龙有犯罪前科，可酌定从重处罚。公诉机关对四被告人提出的量刑建议，有事实和法律依据，本院予以采纳。本院为保护市场经济秩序不受非法侵犯，打击犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张光华犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金20000元。（缓刑考验期从判决确定之日计算。）二、被告人郑林波犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金20000元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日计算。）三、被告人张世华犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金15000元。（缓刑考验期从判决确定之日计算。）四、被告人马万龙犯非法经营罪，处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金10000元。（罚金已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日计算。）五、涉案烟叶的变价款，依法没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向楚雄彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李金平人民陪审员  张晓燕人民陪审员  张倬玮二〇一九年十一月二十八日书 记 员  李念平