甘肃省金昌市金川区人民法院刑事判决书（2019）甘0302刑初204号公诉机关金昌市金川区人民检察院。被告人汪某1，男，1976年9月23日出生，汉族，初中文化，湖北省黄冈市红安县人，住湖北省黄冈市红安县。2009年3月25日因犯诈骗罪被古交市人民法院判处拘役五个月，2009年4月10日刑满释放;2013年10月28日因犯诈骗罪被山西省平陆县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元，2014年3月18日刑满释放。2019年5月9日由因涉嫌犯诈骗罪被金昌市公安局金川分局刑事拘留，同年6月13日被逮捕，现押于金昌市金川区看守所。辩护人张某1，金川区法律援助中心指派律师。金昌市金川区人民检察院以金区检一部刑诉[2019]52号起诉书指控被告人汪某1犯诈骗罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。金川区人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉，被告人汪某1及其辩护人张某1到庭参加诉讼。案经合议庭评议，现已审理终结。公诉机关指控，2018年6月，被告人汪某1为解决资金困难，欲通过电话冒充他人实施诈骗。同年6月28日左右，被告人汪某1在湖北省武汉市大智路购买属地兰州电话号码为139XX******、属地湖南电话号码为139XX******的电话卡各一张，户名李兴虎，卡号为×××的中国邮政储蓄银行卡一张、诺基亚手机一部、甘肃省农业厅资料一份。2018年7月，被告人汪某1先后两次持号码139XXXX****、139XXXX****电话卡冒充湖南省商务厅肖副厅长、甘肃省林业厅林业改革发展处连雪斌处长，以申请柑橘市场建设扶持资金、企业争取扶贫资金为由，骗得湖南省石门县水果市场负责人贺某、甘肃省金昌市“红红火火枣业”农民专业合作社负责人委礼宏信任。后，被告人汪某1以到北京申请扶贫资金托领导帮忙，需帮忙领导家属完成银行下达银行产品、“抗战70周年纪念币”出售任务、北京办事需要差旅费为由，骗取贺某钱款46800元、委礼宏钱款53600元。得手后，被告人汪某1多次从该卡支取了诈骗款项。公诉机关认为，被告人汪某1以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究刑事责任。建议判处四年至五年有期徒刑，并处罚金。指控上述事实的证据有被害人贺某、委礼宏的陈述，证人汪某2、张某2的证言，搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、聊天记录截图、银行交易明细单、调取证据通知书、视频光盘、同步录音录像、甘肃仁龙司法鉴定中心鉴定意见书、认罪认罚具结书、抓获经过、到案情况说明、情况说明、刑事判决书、释放证明、人口信息查询表及被告人汪某1的供述等证据证实。被告人汪某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结；在开庭审理过程中亦无异议。被告人汪某1的辩护人提出的辩护意见是被告人汪某1到案后如实供述其诈骗犯罪的事实；且起诉书指控的第一起诈骗事实是被告人汪某1主动交代的，属坦白，并当庭自愿认罪认罚，认罪态度较好，可从轻、从宽处罚。经审理查明：2018年6月，被告人汪某1为解决其资金困难，欲通过电话冒充他人实施诈骗。同年6月28日左右，被告人汪某1在湖北省武汉市大智路购买属地兰州电话号码为139XX******的电话卡一张、属地湖南电话号码为139XX******的电话卡一张，同时购买户名李兴虎、卡号为×××的中国邮政储蓄银行卡一张、老款诺基亚手机一部、甘肃省农业厅资料一份。1、2018年7月1日，被告人汪某1用其购买的电话号码为139XX******电话卡打电话冒充湖南省商务厅肖副厅长与湖南省石门县商务局分管市场建设的领导联系后，以了解湖南省石门县水果批发市场建设情况为由，要求该领导通知水果批发市场的负责人与其联系。石门县水果批发市场负责人贺某接到通知后，贺便给电话号码为139XX******打了电话。在电话中，被告人汪某1冒充肖副厅长称，省里给柑橘市场扶持资金，让贺准备材料带到北京找领导申请湖南省柑橘市场建设扶持资金，骗得被害人贺某信任。后被告人汪某1在电话中继续谎称，到北京申请扶持资金托了领导帮忙，需帮助领导家属完成银行产品购买任务，提议让贺某以26800元购买一套，被害人贺某表示同意。被告人汪某1通过短信方式将户名为李兴虎，卡号为×××的中国邮政储蓄银行卡发给被害人贺某。2018年7月3日，被害人贺某通过卡号为×××的账户向被告人汪某1提供的户名为李兴虎，卡号为×××的中国邮政储蓄银行卡转款26800元。7月3日、4日，被告人汪某1从该卡中先后取款26800元。2018年7月5日，被告人汪某1又以去北京办事需差旅费为由，向被害人贺某索要钱款20000元。被害人贺某通过卡号为×××的账户向被告人汪某1提供的户名为李兴虎，卡号为×××的中国邮政储蓄银行卡再次转款20000元。随后，被告人汪某1先后七次从该卡内取款20000元。上述事实，被告人汪某1在开庭审理中无异议，且有被害人贺某的陈述、聊天记录截图、银行交易明细、被告人汪某1的询问笔录及辨认照片、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、人口信息查询表及被告人汪某1的供述等证据在案证实，足以认定。2、2018年7月底，被告人汪某1通过甘肃省农业厅互联网网站资料和购买的甘肃省农业厅资料，掌握了甘肃省农业厅相关信息。同年7月31日，被告人汪某1用其购买属地兰州的电话号码139XX******的电话卡打电话冒充甘肃省林业厅林业改革发展处连雪斌处长与甘肃省金昌市金川区林业局工作人员张某2取得联系后，以了解林下经济示范基地企业建设情况为由，要求张某2通知林下经济示范基地企业负责人与其联系。甘肃省金昌市“红红火火枣业”农民专业合作社负责人委礼宏接到通知后，委便给电话号码为139XX******打了电话。在电话中，被告人汪某1冒充连雪斌处长称，委所在的企业符合国家林业总局对甘肃扶持条件可以争取扶持资金，骗得被害人委礼宏信任。后被告人汪某1在电话中继续谎称，到北京申请扶持政策资金托了领导帮忙，需帮助领导家属完成银行下达的关于“抗战70周年纪念币”出售任务，提议让被害人委礼宏以每套26800元购买纪念币二套，委礼宏表示同意。2018年7月31日，被害人委礼宏通过卡号为×××的银行账户向被告人汪某1提供的户名为李兴虎，卡号为×××的中国邮政储蓄银行卡转款53600元。2018年7月31日、8月1日、8月2日，被告人汪某1先后从该卡取款53500元。综上，被告人汪某1采用电话诈骗作案2起，诈骗金额100400元。上述事实，被告人汪某1在开庭审理中无异议，且有被害人委礼宏的陈述、证人汪某2、张某2的证言，银行交易明细、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及指认刑事照片、提取笔录、临时羁押证明、抓获经过、到案情况、情况说明、甘肃仁龙司法鉴定中心鉴定意见书、被告人汪某1的询问笔录及辨认照片、在逃人员登记表、刑事判决书、刑满释放证明书、认罪认罚具结书、光盘、人口信息查询表及被告人汪某1的供述等证据在案证实，足以认定。本院认为，金川区人民检察院指控被告人汪某1犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人汪某1虽经劳动改造，仍不思悔改，以非法占有为目的，采用拨打电话的方式冒充国家工作人员，编造虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较巨大，其行为已构成诈骗罪，应从严惩处。被告人汪某1曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。鉴于被告人汪某1到案后能如实供述其诈骗犯罪的事实，认罪态度较好；且当庭自愿认罪认罚，可从轻、从宽处罚。其辩护人提出的此项辩护观点，本院已予采纳；但辩护人提出起诉书指控的第一起犯罪事实是被告人汪某1主动交代的，属坦白，经查，公安机关在抓获被告人汪某1时，对其诈骗犯罪事实已通过侦查手段掌握，不构成坦白，辩护人所提的此项辩护理由，本院不予采纳。公诉机关当庭的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人汪某1犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2024年5月8日止。罚金限判决生效后缴纳）二、继续追缴非法所得100400元。三、随案移送的作案工具身份证三张（刘雷、赵省、杨鸾越）、江西省农村信用社银行卡一张、黑色三星手机一部、身份证复印件八张（汪某1）、SIM三张、手写稿一张依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省金昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 祁世萍人民陪审员 石 靖人民陪审员 李艳萍 二○一九年十一月二十八日书 记 员 刘 燕