山东省莱州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0683刑初631号 公诉机关莱州市人民检察院。 被告人杨某某，男，1956年12月20日出生于山东省莱州市，汉族，初中文化，经营莱州市某达石材有限公司。2019年4月3日因涉嫌非法采矿，被莱州市公安局刑事拘留；同年4月10日因涉嫌犯非法采矿罪，被莱州市公安局取保候审。 被告人王某某，男，1983年3月1日出生于山东省莱州市，汉族，高中文化，个体。2015年5月26日因阻碍执行职务被莱州市公安局行政拘留12日。2019年5月7日，因涉嫌犯非法采矿罪被莱州市公安局取保候审。 被告人高某某，男，1989年3月8日出生于山东省莱州市，汉族，高中文化，原木屋海鲜烧烤服务员。2014年1月29日因犯寻衅滋事罪被莱州市人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。2019年5月7日，因涉嫌犯非法采矿罪被莱州市公安局取保候审。 莱州市人民检察院以莱检一部刑诉[2019]241号起诉书指控被告人杨某某、王某某、高某某犯非法采矿罪，于2019年11月14日向本院提起公诉，本院审查后于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莱州市人民检察院指派检察员梁国华出庭支持公诉，被告人杨某某、王某某、高某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 莱州市人民检察院指控，被告人杨某某在莱州市柞村镇经营某达石材厂。2018年6月开始，被告人杨某某明知被告人王某某未取得采矿许可证，仍允许其雇佣挖掘机、翻斗车在其石材厂院内南侧采挖风化砂对外出售，被告人王某某按拉砂车数给付被告人杨某某砂款。后从9月份开始，被告人王某某、高某某达成口头协议，由被告人高某某在未取得采矿许可证的情况，雇佣挖掘机、翻斗车继续在同一位置挖风化砂并对外销售砂款约10万元，被告人高某某按拉砂车数通过被告人王某某转款给杨某某，被告人王某某从中抽取提成。自2018年6月-9月，被告人王某某转账给被告人杨某某共计9万元，被告人高某某转账被告人王某某51600元。期间，被告人杨某某以风化砂抵顶欠姜某某的欠款约1万元。 被告人杨某某系被抓获归案，被告人王某某系电话传唤归案，被告人高某某系主动投案。被告人杨某某已交纳违法所得8万元；被告人王某某已缴纳违法所得1万元；被告人高某某已缴纳违法所得5000元。 针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人杨某某、王某某、高某某违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，均构成非法采矿罪。提请本院依法惩处。鉴于被告人杨某某到案后如实供述主要犯罪事实，积极缴纳违法所得；被告人王某某、高某某主动投案并能如实供述主要犯罪事实，积极缴纳违法所得；三被告人均认罪认罚。建议对被告人杨某某从轻处罚，判处有期徒刑一年至一年六个月，积极缴纳违法所得，可以考虑判处缓刑，并处罚金；建议对被告人王某某、高某某从轻或减轻处罚，判处被告人王某某有期徒刑六个月至一年六个月，积极缴纳违法所得，可以考虑判处缓刑，并处罚金；建议判处被告人高某某有期徒刑六个月至一年，积极缴纳违法所得，可以考虑判处缓刑，并处罚金。 被告人杨某某、王某某、高某某对起诉书指控的事实、罪名和量刑建议均无辩解。 经审理查明，被告人杨某某在莱州市柞村镇经营某达石材厂。2018年6月开始，被告人杨某某明知被告人王某某未取得采矿许可证，仍允许其雇佣挖掘机、翻斗车在其石材厂院内南侧采挖风化砂对外出售，被告人王某某按拉砂车数给付被告人杨某某砂款。后从9月份开始，被告人王某某、高某某达成口头协议，由被告人高某某在未取得采矿许可证的情况，雇佣挖掘机、翻斗车继续在同一位置挖风化砂并对外销售砂款约10万元，被告人高某某按拉砂车数通过被告人王某某转款给杨某某，被告人王某某从中抽取提成。自2018年6月-9月，被告人王某某转账给被告人杨某某共计9万元，被告人高某某转账被告人王某某51600元。期间，被告人杨某某以风化砂抵顶欠姜某某的欠款约1万元。 被告人杨某某系被抓获归案，被告人王某某系电话传唤归案，被告人高某某系主动投案。被告人杨某某已交纳违法所得8万元；被告人王某某已缴纳违法所得1万元；被告人高某某已缴纳违法所得5000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1、书证 （1）关于案件来源、到案经过、前科查询书证 ①案件来源、到案说明、发破案经过、受案登记表、立案决定书、办案说明，证实本案是柞村派出所民警在办案中发现，2019年1月28日莱州市公安局对本案立案侦查。被告人杨某某被现场传唤到案，王某某系电话传唤到案，被告人高某某系主动投案。 ②前科查询情况3份、莱州市人民法院（2013）莱州刑初字第430号刑事判决书复印件一份，证实杨某某无违法犯罪前科；王某某于2015年5月26日因阻碍执行职务被莱州市公安局行政拘留12日；高某某于2014年1月29日因犯寻衅滋事罪被莱州市人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。 ③户籍证明2份、常住人口基本信息一份，证实杨某某、王某某、高某某均达到刑事责任年龄，高某某曾用名高鹏波。 （2）关于被采挖面积的书证： ①莱州金地地产测绘有限公司制作的莱州市某达石材有限公司勘测定界图一张，证实莱州市某达石材有限公司内挖砂位置用地面积3926.89立方米，合5.89亩，高度6.7米，体积26310.16立方米的情况。 ②莱州市某达石材有限公司2016年4月、2018年5月卫星天地影像图；公安机关补充办案说明一份，证实对比2016年4月份和2018年5月份某达石材厂的卫星影像图可以看出图片中右下方处发生变化。本案中起诉意见书指控的案发时间是在2018年6月份，公安机关出具办案说明证实未找到2018年6月份的卫星图，2018年5月份是最新的卫星图，但是5月份的卫星图不能反映出案发后现场情况。 ③办案说明一份，证实非法采砂现场无法重新勘验，建议按照莱州金地地产测绘有限公司和莱州市价格认定中心评估报告定挖砂现场面积和数量。 （3）关于交易风化砂款的书证 ①王某某微信照片1张、王某某给迟某某微信转账一万元砂款的微信转账照片1张、高某某微信个人信息照片1张、高某某与王某某买卖风化砂的微信交易记录照片3张；公安机关补充办案说明一份；光盘一张（内含照片四张），证实王某某微信号,昵称A青岛环宇石材-王某某（莱州）；迟某某的微信号，昵称竹海悠悠；高某某的微信号和昵称A。王某某于2018年9月10日通过微信给某达石材迟某某转账一万元砂款，并经过王某某确认。高某某于2018年9月6日至10日通过微信转账给王某某51600元砂款，并经过王某某确认。 ②招商银行账户历史交易明细表，证实王某某通过户名王某甲，招商银行账户分别于2018年6月25日、8月25日、9月7日向杨某某转账30000元、20000元、10000元，合计60000元。 ③收条复议件一张，证实2018年6月25日杨某某给王某某出具拉砂的5万元的收条一张。 山东省非税收入通用票据3张，证实杨某某、王某某、高某某分别向公安机关上缴违法所得人民币80000元、10000元、5000元的情况。 2、勘验笔录 现场勘验笔录、某达石材厂位置照片2张、挖风化砂现场照片6张，证实2019年1月28日16时50分至17时20分，柞村派出所民警苏一清、姜尧深对非法采矿的现场进行勘验，该中心现场发现一平均深约5米的土坑，土坑形状不规则，土坑长约80米，宽约40米，土坑内存有部分积水，积水深度不明的情况。 3、鉴定意见 莱州市价格认证中心出具的关于一宗涉案风化砂的价格认定结论书（烟莱州价认定[2019]86号，证实经鉴定，18000立方米的风化砂鉴定价格为54万元。 4、证人证言： （1）证人迟某甲证实，自己和杨某某是连襟，在某达石材厂任工厂管理，王某某和姓姜、姓任的在某达石材厂挖过风化砂，都是和杨某某谈的，自己不参与分钱，只是拿工资；因为杨某某没微信，王某某曾于2018年9月10日转账给自己1万元挖砂款，自己转给了杨某某的老婆魏某某；并证实2018年2月底至11月有看门的老头翟某某负责查拉砂的车数，自己也参与查过几次，收据都给了杨某某。 （2）证人翟某某证实，其于2018年3月9日至2019年1月份在某达石材厂看门。2018年6月份至10月杨某某让自己收在石材厂院内往外拉砂的大车的单据，单据是挖砂的王某某开的，单子都给了杨某某。 （3）证人班某某证实，其在莱州市文峰路街道枣林村经营一家昌石加工厂，也做一些砂石的买卖。2018年6月份高某某联系卖给自己风化砂，并领着自己去了某达石材厂挖砂现场看过，说是有手续，自己收了300多车，共计7000多立方的风化砂，每车300元，付砂款给高某某约10万元。 （4）证人姜某某证实，杨某某之前欠自己1万余元的石材款，杨某某提出以风化砂顶欠款，自己联系任某某从杨某某石材厂拉走24-25车，共计40余吨风化砂，任某某将其拉到刘某甲位于文峰街道杏园路东龙工叉车院内洗砂场里，任某某给了其9000元的现金。 （5）证人任某某证实，其在刘某甲的洗砂厂干管理，其和姜某某是同学。2018年8月份一天，姜某某联系其说某达石材厂欠姜某某一万多块钱，要用石渣来顶账，问其收不收石渣。2018年8月底，其和姜某某到某达石材厂看石渣好不好时，看到王某某也在某达石材厂内挖石渣。后自己出车拉了24-25车，重约40来吨，给了姜某某约1万元；给刘某甲只是说同学顶账顶回的石渣。 （6）证人刘某甲证实，其在文峰路街道杏园北路东龙工叉车院内开了一家洗砂厂，任某某是管理。2018年9月份，任某某拉回石渣来后给自己说是他同学从杨某某处顶的约一万元钱的账。 6、被告人供述 （1）被告人杨某某供述，2018年6月份在自己的某达石材厂东侧想挖池塘，自己在无采矿许可证的情况下，同意王某某将挖出的沙石拉走，王某某给其5万元定金（3万元转账，2万元现金），商量后八轮货车拉一车砂给150元，前四后八轮自卸货车一车砂200元，王某某干了2个多月，拉了500-600车砂，加上定金一共给了其10多万元钱，后来退给王某某1万多元，收了其8万多元；因为欠姜某某1万元，让姜某某拉砂顶账，姜某某和任某某拉了几十车。一共获利9万多块钱，挖的坑一共1万多立方米的情况。 （2）被告人王某某供述，其是经公安机关电话传唤到案，没有采矿证。某达石材厂迟某甲说某达石材厂有风化砂出售，自己联系杨某某，杨某某按车收费，后八轮每车150元，前四后八自卸货车每车200元，自己付定金5万元，自己准备的挖掘机和货车开始在某达石材厂内大锯车间南面挖砂，2018年6月初至9月初，共拉了600车，约3000立方的砂，卖给任某某800-900立方砂，卖了11000余元；卖给莱州东外环王家楼村东砂场（龙工叉车院内）姓赵的，送了3000多方，卖了4万元；卖给潍坊100车左右，3000立方，卖砂款3万元；还卖给潍坊一个客户6000余元。后和高某某合伙挖砂，高某某提供设备继续挖砂，自己的机器撤走，高某某转给杨某某的费用先转给自己，自己再转给杨某某，高某某转款给自己51600元，自己将其中大部分转给了杨某某，从中挣了1万元左右。自己挖砂和高某某挖砂期间自己一共转给杨某某9万元。自己和高某某挖砂面积大约2亩，自己开始挖了3000多立方的土层堆在某达石材厂，后挖了7000多立方的风化砂，高某某挖了5000立方，加上表层的土总共11000立方左右，自己挖砂和高某某挖砂自己共获利2万余元；杨某某还安排一帮人在那挖了8000立方左右。 （3）被告人高某某供述，自己是主动到公安机关投案的。其于2018年6月份经赵某某认识的王某某，后到某达石材厂现场看风化砂，当时王某某在现场指挥挖砂，7月份王某某不挖砂后，自己和王某某达成口头约定，自己出钩机和车，用后八轮拉一车砂给某达石材厂150元。关于给王某某的提成，约定每天拉的少于20车，每车给王某某10元提成，每天拉30车以上，每车给王某某20元的方式给王某某提成。自己开始挖砂的时候没有土了，自己干了七八天，拉了约340车共计7500立方，卖给了某达石材厂往北200米的洗砂厂，每车300元，结算了十万余元（现金和转账）。其拉砂期间某达石材厂看门老头收单子计数，其安排或者司机报数后和看门老头对账。自己给王某某提成共计51600元，有微信转账记录，其净利润是四千多元。 上述证据，本院予以确认。 本院认为，被告人杨某某、王某某、高某某违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为侵犯了国家对矿产资源的管理制度，均构成非法采矿罪。公诉机关指控被告人杨某某、王某某、高某某非法采矿的事实及罪名均成立。但被告人杨某某到案后如实供述主要犯罪事实，认罪认罚，积极缴纳违法所得，可依法予以从轻处罚；被告人王某某经公安机关电话传唤后主动到案，被告人高某某主动投案，该二被告人归案后均能够如实供述主要犯罪事实，构成自首，并认罪认罚，积极缴纳违法所得，依法予以从轻处罚；但被告人高某某有故意犯罪前科，酌定从重处罚。综上，根据本案事实与情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第六十四条、第七十二条之规定，判决如下： 一、被告人杨某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已交纳）。 二、被告人王某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已交纳）。 三、被告人高某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已交纳）。 四、除三被告人已交纳违法所得外,再追缴被告人杨某某、王某某违法所得人民币各一万元，上缴国库（均已交纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  李进林 人民陪审员  李洪奇 人民陪审员  李 杰 二〇一九年十一月二十九日 书 记 员  贺 蓉