甘肃省兰州市安宁区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘0105刑初60号 公诉机关兰州市安宁区人民检察院。 被告人王二虎，男，汉族，1986年1月4日出生，甘肃省秦安县人，高中文化程度，无业，住天水市秦安县。2018年3月31日因涉嫌非法经营被刑事拘留，同年5月7日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。 辩护人王跃昌，北京市齐致（兰州）律师事务所律师。 辩护人李泉，甘肃勇盛律师事务所律师。 被告人姜文国，男，汉族，1965年11月20日出生，黑龙江省哈尔滨市人，高中文化程度，无业，住哈尔滨市道外区。2018年9月12日因涉嫌非法经营被刑事拘留，同年9月14日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。 辩护人马元涛，甘肃并欣律师事务所律师。 被告人苗松涛，男，汉族，1979年7月1日出生，河南省洛阳市人，硕士文化程度，无业，住洛阳市西工区。2018年9月3日因涉嫌非法经营被抓获，羁押于临漳县看守所，同年9月7日被刑事拘留，同年9月14日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。 辩护人张成阁，甘肃唯真律师事务所律师。 被告人庞勇，男，汉族，1976年4月29日出生，河北省三河市人，高中文化程度，无业，住三河市燕郊开发区。2018年6月12日因涉嫌非法经营被刑事拘留，同年7月18日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。 辩护人晏滨，甘肃勇盛律师事务所律师。 被告人蔡慧，女，汉族，1993年11月10日出生，山东省微山县人，本科文化程度，无业，住微山县。2018年6月23日因涉嫌非法经营被依法取保候审。 辩护人卢兴国，北京市中地律师事务所律师。 被告人姜琳，女，汉族，1989年4月18日出生，黑龙江省哈尔滨市人，中专文化程度，无业，住哈尔滨市道外区。2018年9月8日因涉嫌非法经营被刑事拘留，同年9月14日被依法逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。 辩护人刘忠志，甘肃并欣律师事务所律师。 被告人杨添玉，女，汉族，1990年2月10日出生，广东省揭西县人，高中文化程度，无业，住揭西县。2018年6月4日因涉嫌非法经营被依法取保候审。 辩护人曹莉，甘肃光明律师事务所律师。 被告人蒋德明，男，汉族，1963年1月13日出生，重庆市垫江县人，小学文化程度，无业，住垫江县。2018年6月22日因涉嫌非法经营被刑事拘留，同年7月18日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。 辩护人张先俊，重庆贤正律师事务所律师。 被告人宋志华，男，汉族，1982年5月18日出生，山东省临邑县人，初中文化程度，无业，住临邑县。2018年8月2日因涉嫌非法经营被依法取保候审。 辩护人潘祥灿，福建八闽律师事务所律师。 兰州市安宁区人民检察院以安检公诉刑诉（2019）45号起诉书指控被告人王二虎、姜文国、庞勇、苗松涛、蔡慧、宋志华、蒋德明、姜琳犯非法经营罪、被告人杨添玉犯非法销售非法制造的注册商标标识罪，于2019年2月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市安宁区人民检察院指派检察员石莉莉出庭支持公诉。被告人王二虎及辩护人李泉、王跃昌律师、被告人姜文国及辩护人马元涛律师、被告人苗松涛及辩护人张成阁律师、被告人庞勇及辩护人晏滨律师、被告人蔡慧及辩护人卢兴国律师、被告人姜琳及辩护人刘忠志律师、被告人杨添玉及辩护人曹莉律师、被告人蒋德明及辩护人张先俊律师、被告人宋志华及辩护人潘祥灿律师均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，并经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 兰州市安宁区人民检察院起诉书指控，被告人苗松涛、刘某（在逃）、刁俊峰（在逃）、蒋吉超（在逃）利用在古巴学习、工作的便利条件，收购大量古巴雪茄烟，利用微信平台销往国内，在雪茄烟运到国内后，刘某、刁俊峰、蒋吉超联络被告人庞勇、蔡慧、宋志华、蒋德明帮助收货、保管储存、代为支付带运人运费，并按指示将雪茄货品邮寄至被告人王二虎、姜文国等购买者手中；被告人王二虎、姜文国则利用微信网络平台将自行购进的雪茄烟部分经包装后向全国各地销售。具体情况如下： 1、2017年初至2018年5月期间，被告人苗松涛向被告人王二虎累计销售雪茄93000元、向被告人姜文国累计销售雪茄771988.88元，非法经营额共计864988.88元。 2、2016年至2018年6月，被告人庞勇在河北省三河市帮助刁俊峰、刘某收货、保管储存、发货，累计向被告人王二虎销售雪茄1462835.64元、向被告人姜文国销售雪茄1693930元。侦查机关从河北省三河市星河皓月小区Ｂ9号楼1单元102室查扣雪茄烟102支，经鉴定后审计，价值总计11537.4元，非法经营额共计3168303.04元。 3、2016年10月至2018年6月，被告人蔡慧、宋志华在北京市帮助蒋吉超接收雪茄烟、保管储存、发货，累计向被告人王二虎销售雪茄1430550元，2018年6月21日，侦查机关从蔡慧处，查扣雪茄烟3243支，经鉴定后审计，价值总计561120.4元，非法经营额共计1991670.4元。 4、2017年12月至2018年6月被告人蒋德明在四川省攀枝花市帮儿子蒋吉超接收寄来的雪茄烟予以保管，按蒋吉超的指示邮寄给他人。2018年6月20日，侦查机关从攀枝花市炳草岗街道陆桥小区17号2单元11室查扣雪茄烟790支，经鉴定后审计，价值总计146222.5元。 5、2016年9月至2018年4月，被告人王二虎在甘肃省通过微信网络平台各种渠道购进大量雪茄烟，部分使用从被告人杨添玉处订购的各种假冒雪茄品牌标识、包装盒、雪茄配件包装后，向全国各地销售，累计销售金额为9431553元。2018年3月30日，侦查机关在兰州市安宁区内查扣雪茄烟38327支，经鉴定后审计，价值总计7713907元，非法经营额共计17145460元。 6、2017年1月1日至2018年5月31日期间，被告人姜文国在哈尔滨市通过各种渠道购进大量雪茄烟，利用微信网络平台向全国各地销售，累计销售金额为2090969元。2018年5月31日，侦查机关从其住处哈尔滨市松浦区观江国际小区29号楼1单元101室内，查扣雪茄烟81244支，经鉴定后审计，价值11980896.63元，非法经营额共计14071865.63元。 2018年5月1日至5月31日，被告人姜文国销售雪茄288822元，被告人姜琳在此期间，帮助姜文国通过快递收发雪茄烟、转帐付款；并通过自己的微信帐号累计向他人销售雪茄烟180281元，非法经营额共计469103元。 7、2017年至2018年6月，被告人杨添玉通过微信平台向被告人王二虎、姜文国销售假冒“高希霸”品牌的各类商标标识，包装物共计980576元，侦查机关从深圳市龙岗区龙岗街道向银路92-1号德利门大厦B栋5楼查扣假冒雪茄品牌标识、包装盒33553个。 公诉机关认为，被告人王二虎、姜文国、庞勇、苗松涛、蔡慧、姜琳、蒋德明、宋志华以营利为目的，在未取得国家烟草专卖许可的情况下，非法经营烟草制品，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪，应予惩处。被告人杨添玉明知是假冒商标标识而销售，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百一十五条之规定，构成非法销售非法制造的注册商标标识罪，应予惩处。针对上述指控，公诉机关随案移送九被告人的户籍信息、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、抓获及破案经过、兰州市烟草专卖局情况说明、证明、情况说明、银行帐户明细、微信、支付宝资金流水、甘肃正邦力生会计师事务所鉴证报告、资金情况汇总表、先行登记保存证据通知书、卷烟清单及包装物品清单、扣押决定书、扣押清单、快递单、入库登记表、出库单、记帐本、盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所计算机司法鉴定意见书、质量、价格鉴定意见、西北烟草质量监督检测站资质认定书、检验检测委托协议、送检样品清单、检验报告、辨认笔录及照片、视听资料、电子数据、证人证言、被告人王二虎、姜文国、庞勇、苗松涛、蔡慧、宋志华、蒋德明、姜琳、杨添玉的供述与辩解等证据证实。 对于公诉机关指控的罪名，被告人王二虎、姜文国、庞勇、苗松涛、蔡慧、姜琳、蒋德明、宋志华、杨添玉均未提出异议，但对于公诉机关指控的非法经营数额提出异议。 被告人王二虎辩护人的辩护意见为，1、公诉机关指控被告人王二虎非法经营数额不属实，其中部分卷烟在能查清销售价格的情况下，公诉机关以鉴定价格计算非法经营数额，违反法律规定；2、查扣被告人王二虎卷烟的程序存在瑕疵，对于高希霸2003、高希霸2004的查扣数量严重不属实，因此认定被告人王二虎非法经营数额证据不足，不能作为定案依据；3、本案查扣的未销售的雪茄烟应认定为犯罪未遂；4、被告人王二虎如实供述其犯罪事实，且当庭自愿认罪，系初犯，依法可酌情从轻处罚。 被告人姜文国辩护人的辩护意见为，1、被告人姜文国主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可依法从轻处罚；2、被告人姜文国被查扣的雪茄烟中部分为其本人的收藏品，不应认定为非法经营数额；3、其被扣押的雪茄烟经鉴定均系真品，其主观恶性不深。 被告人苗松涛辩护人的辩护意见为，1、起诉书指控被告人苗松涛非法经营数额864988.88元不属实，被告人苗松涛为姜文国代购75万元雪茄烟，为王二虎代购9.3万元雪茄烟，非法经营数额应认定为84.3万元；对未进入中国进行销售的部分雪茄烟不应当计入苗松涛非法经营数额，故对被告人苗松涛指控非法经营的数额证据不足；2、本案中“高希霸”品牌雪茄烟的价格高于实际销售的价格。3、被告人苗松涛在本案中系从犯，应当依法从轻处罚；4、被告人苗松涛系初犯、偶犯，且自愿认罪，依法可从轻处罚。 被告人庞勇辩护人的辩护意见为，1、被告人庞勇仅实施了收货和帮助发货的行为，在整个非法经营活动中起到了帮助作用，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚；2、被告人庞勇主观恶性较小、系初犯，非法获利极少，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。 被告人蔡慧辩护人的辩护意见为，1、被告人蔡慧主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可依法减轻处罚；2、被告人蔡慧在共同犯罪中起次要和从属作用，系从犯，应当依法从轻处罚；3、被告人蔡慧对销售金额没有异议，但应当将尚未销售被查获的雪茄烟认定为犯罪未遂；4、被告人蔡慧主观恶性小、认罪态度较好,系初犯，且尚在哺乳期，应对其减轻处罚。 被告人姜琳辩护人的辩护意见为，1、被告人姜琳都是按照其父亲姜文国的要求进行的犯罪活动，起辅助、次要作用，系从犯，可依法从轻处罚；2、被告人姜琳主动投案如实供述犯罪事实，系自首，可依法减轻处罚。 被告人杨添玉辩护人的辩护意见为，1、被告人杨添玉主观恶性较小、非法获利较少，社会危害性不大，系初犯、偶犯，可对其酌情从轻处罚；2被告人杨添玉具有坦白情节，可依法从轻处罚。 被告人蒋德明辩护人的辩护意见为，1、对于起诉书指控被告人蒋德明的非法经营数额为146222.5元，在蒋德明处查获的30盒雪茄烟并未销售，该部分数额应从非法经营数额中扣减；2、被告人蒋德明邮寄的12盒雪茄烟，被侦查人员发现并追回，致使其犯罪行为未能得逞，应当认定为犯罪未遂；3、被告人蒋德明只是按照蒋吉超的安排接受和邮寄雪茄烟，其犯罪活动中只是辅助作用，系从犯，应依法从轻处罚；4、被告人蒋德明系初犯，且具有坦白情节，可依法从轻处罚。 被告人宋志华辩护人的辩护意见为，1、被告人宋志华除了收取正常的物流费用外，没有非法经营烟草的违法所得，与本案被告人蔡慧的供述相吻合；2、被告人宋志华参与接受、邮寄雪茄烟之前，被告人蔡慧就已经开始帮助蒋吉超接受、寄送雪茄烟，故从被告人蔡慧家中查扣的价值561120.4元雪茄烟的数额不应认定为被告人宋志华的非法经营数额；3、被告人宋志华主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可依法减轻处罚；4、被告人宋志华在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可依法从轻处罚；5、被告人宋志华主动退缴赃款，犯罪情节显著轻微，可酌情从轻处罚。 经审理查明，兰州市安宁区人民检察院起诉书指控，被告人苗松涛、刘某（在逃）、刁俊峰（在逃）、蒋吉超（在逃）利用在古巴学习、工作的便利条件，收购大量古巴雪茄烟，利用微信平台销往国内，在雪茄烟运到国内后，刘某、刁俊峰、蒋吉超联络被告人庞勇、蔡慧、宋志华、蒋德明帮助收货、保管储存、代为支付带运人运费，并按指示将雪茄货品邮寄至被告人王二虎、姜文国等购买者手中；被告人王二虎、姜文国则利用微信网络平台将自行购进的雪茄烟部分经包装后向全国各地销售。具体情况如下： 1、2017年初至2018年5月期间，被告人苗松涛向被告人王二虎累计销售雪茄93000元、向被告人姜文国累计销售雪茄771988.88元，非法经营额共计864988.88元。 2、2016年至2018年6月，被告人庞勇在河北省三河市帮助刁俊峰、刘某收货、保管储存、发货，累计向被告人王二虎销售雪茄1462835.64元、向被告人姜文国销售雪茄1693930元。侦查机关从河北省三河市星河皓月小区Ｂ9号楼1单元102室查扣雪茄烟102支，经鉴定后审计，价值总计11537.4元，非法经营额共计3168303.04元。 3、2016年10月至2018年6月，被告人蔡慧在北京市帮助蒋吉超接收雪茄烟，保管储存，发货，累计向被告人王二虎销售雪茄1430550元，2018年6月21日，侦查机关从蔡慧处，查扣雪茄烟3243支，经鉴定后审计，价值总计561120.4元，非法经营额共计1991670.4元。被告人宋志华帮助蔡慧联系航空物流公司邮寄雪茄烟，后又帮助蔡慧收、发货，为带货人员支付运费，其参与非法经营数额为1430550元。 4、2017年12月至2018年6月被告人蒋德明在四川省攀枝花市帮儿子蒋吉超接收寄来的雪茄烟，予以保管，按蒋吉超的指示邮寄给他人。2018年6月20日，侦查机关从攀枝花市炳草岗街道陆桥小区17号2单元11室查扣雪茄烟790支，经鉴定后审计，价值总计146222.5元。 5、2016年9月至2018年4月，被告人王二虎在甘肃省通过微信网络平台各种渠道购进大量雪茄烟，部分使用从被告人杨添玉处订购的各种假冒雪茄品牌标识、包装盒、雪茄配件包装后，向全国各地销售，累计销售金额为9431553元。2018年3月30日，侦查机关在兰州市安宁区内查扣雪茄烟38327支，经鉴定后审计，价值总计7713907元，非法经营额共计17145460元。 6、2017年1月1日至2018年5月31日期间，被告人姜文国在哈尔滨市通过各种渠道购进大量雪茄烟，利用微信网络平台向全国各地销售，累计销售金额为2090969元。2018年5月31日，侦查机关从其住处哈尔滨市松浦区观江国际小区29号楼1单元101室内，查扣雪茄烟81244支，经鉴定后审计，价值11980896.63元，非法经营额共计14071865.63元。 2018年5月1日至5月31日，被告人姜文国销售雪茄288822元，被告人姜琳在此期间，帮助姜文国通过快递收发雪茄烟、转帐付款；并通过自己的微信帐号累计向他人销售雪茄烟180281元，非法经营额共计469103元。 7、2017年至2018年6月，被告人杨添玉通过微信平台向被告人王二虎、姜文国销售假冒“高希霸”品牌的各类商标标识，包装物共计980576元，侦查机关从深圳市龙岗区龙岗街道向银路92-1号德利门大厦B栋5楼查扣假冒雪茄品牌标识、包装盒33553个。 上述事实，有下列证据证实： 1、户籍信息。证明王二虎、姜文国、庞勇、苗松涛、蔡慧、姜琳、蒋德明、宋志华、杨添玉犯罪时已年满18周岁，系具有完全刑事责任能力的成年人。 2、拘留证，逮捕证、取保候审决定书。证明被告人王二虎、姜文国、庞勇、苗松涛、蔡慧、姜琳、蒋德明、宋志华、杨添玉被采取强制措施的情况。 3、抓获、破案经过、情况说明。证明公安机关侦破本案和被告人王二虎、庞勇、苗松涛、蒋德明、杨添玉被抓获归案及被告人姜文国、蔡慧、宋志华、姜琳投案自首的情况。 4、被告人王二虎的供述。2017年初，我开始做雪茄烟的生意赚钱，我从网上找到了几个供货商，他们给我邮寄无包装的单支的雪茄，之后我又从网上联系了做包装盒的商家，按照我的要求定做雪茄的包装盒。之后我按照网上国外进口高档雪茄的包装盒进行包装，然后拿到我微商店铺里销售。如果有客户购买了雪茄，我用微信、银行卡、支付宝收款后通过顺丰快递给客户邮寄。我从2017年4月至今总共大约购进了价值100万元的雪茄，利润大概是20%，查获的雪茄数量大约有3万支，价值大概五六十万元。我邮寄雪茄用的是“张生”的名字。我是从刁俊峰那买的雪茄，他在古巴，让庞勇从河北燕郊给我邮寄过来，可能买了十几万的雪茄。我也从蒋吉超那买过雪茄，他本人在古巴，他让在北京的蔡慧给我邮寄雪茄，我把钱打给蒋德明农行账号，大概买了二十万的雪茄。我从网上找了一个微信名叫“YOLANDA”的人购买了高希霸等品牌雪茄烟的包装盒和商标，她通过“安能物流”寄给我。我有两个微信号，一个是“A梦想”、一个是“茄人”，是我专门用来销售雪茄用的。 5、被告人姜文国的供述。2014年左右，我认识了在古巴工作的刁俊峰、刘某、苗松涛，刚开始让他们帮我从古巴带点雪茄回国或者直接给我邮寄。后来到2016年，我开始在网上卖雪茄，我让他们大量的给我邮寄雪茄。我从刁俊峰处购买了大约60万元雪茄，刘某处买了93万元雪茄，给苗松涛打过130万元。我认识杨添玉，她是在网上卖雪茄配件的，我找她买雪茄钳、保湿盒、烟缸、火机等，都是高希霸牌的标识，大概转了50万元给她。我的微信号是×××、×××，昵称是“雪茄中国”。ｘｕｅｊｉａ5656是我用我女儿姜琳身份证办的微信号，在我住院期间有时候让姜琳帮我给客户回复信息，这个微信号大约进账46万元。公安机关查获了我大量还没有销售出去的雪茄烟有168箱。 6、被告人苗松涛的供述。2016年12月份的时候，姜文国加我的微信，让我帮他在古巴代购雪茄，开始的时候我帮他少量代购，还找在古巴的中国人，让他们回国的时候帮我给姜文国带少量雪茄，后来要的多了，我通过朋友找了一个带雪茄的渠道，他们可以将大批量的雪茄带到中国，再通过物流邮寄给姜文国，还有就是姜文国联系古巴当地的中国人来我古巴的家里取货。从2016年年底至今我给姜文国代购了大约100万元的雪茄烟。我还给一个兰州人代购过雪茄，2017年12月份开始，我回国的时候给张生带过少量雪茄烟，还有几次是我让朝鲜人带到国内然后邮寄给张生，从2017年年底至今我给张生代购的雪茄烟大概9万元。 7、被告人庞勇的供述。大约是2016年的夏天我通过刘某认识了刁俊峰，后来他们联系我让我帮他们卖雪茄烟，邮寄一盒给我10-15元的报酬，他们找去古巴旅游的人或是公干的人把货带回国内，有时候是将雪茄快递邮寄给我，有时候是将航班信息告知我，我去机场取雪茄，我把拿到手的数量告知他们，检查一下烟的外包装有没有破损，雪茄烟有没有破裂、生虫子，然后汇报给刘某或是刁俊峰。我不负责销售，我是接到刁俊峰或刘某的指示后按照要求将客户需要的品种及数量用快递邮寄出去，然后将快递单号拍照给他们发过去，只负责进出货和验货。大概收过刘某和刁俊峰4万元。我给一个叫“茄人”和哈尔滨姓姜的客户邮寄过雪茄。 8、被告人蔡慧的供述。2016年中旬，我认识了古巴留学生蒋吉超，他让我帮忙从北京机场的T2航站楼将他从古巴带来的雪茄烟取上，然后安排我发货，同时支付运费。到了2016年底，很多快递物流都不收雪茄烟，我认识了宋志华，他是搞航空物流的，可以帮我邮寄数量比较大的雪茄烟，后来我让宋志华帮我到北京机场T2航站楼接货，并告诉他把雪茄烟发给谁，让他直接帮我邮寄，宋志华只赚运费。我从2016年开始帮助蒋吉超接货、保管和邮寄雪茄烟，大约获得了3万元左右的好处。2017年的时候蒋吉超让我给兰州一个王先生发过货，微信名是“A梦想”。 9、被告人姜琳的供述。2018年4月底的时候，我父亲住院期间开始给他的雪茄生意帮忙，主要就是给顾客发雪茄、收雪茄，给他人转烟款，接触后发现这个生意挺好做的利润也好，就自己注册了微信号开始销售雪茄，直到5月底被公安查获。我帮助我父亲给刁俊峰、刘某打过几次烟款。 10、被告人杨添玉的供述。我在淘宝上注册了店铺，通过网店销售“高希霸”品牌的外包装盒、保湿盒、打火机、烟灰缸、雪茄钳等，还有大量的“高希霸”的商标。我自己不生产，也是通过网络认识加工厂的人，然后我让对方按照“真品”的样式生产。我的微信好友“A梦想”和“雪茄中国”是老客户了，通过微信把要制作的假冒“高希霸”雪茄烟包装盒和商标图片发给我，我再通过微信发给制品厂的人员，他们按照样图给我制作。我一共给“A梦想”销售了425243元的“高希霸”品牌的商标和包装盒，给“雪茄中国”销售了555333元的“高希霸”品牌的商标和包装盒。 11、被告人蒋德明的供述。2017年12月之后蒋吉超开始从国外将带回的古巴雪茄烟放在我这里，通过快递收到这些雪茄烟，清点数量后将数目告知蒋吉超，蒋吉超给我客户的地址和需要雪茄的种类及数量，然后我再邮寄给顾客，将快递单子拍照给蒋吉超。有的客户把烟款打入我名下的卡中，我将收款信息发给蒋吉超核对烟款数量。 12、被告人宋志华的供述。2016年中旬我认识了蔡慧，我帮蔡慧通过空运的方式运送雪茄，直到2017年初，他让我帮着到首都机场拿货，我才慢慢知道这些雪茄烟是走私进来的，蔡慧让我帮她从北京机场或者她指定的酒店去找朝鲜人取带来的雪茄，并帮朝鲜人代付雪茄烟的费用，每箱是3500美金，之后蔡慧告诉我邮寄的地址，我直接帮她把这些雪茄烟发物流到付。平均每月取一次货，量在1-15箱之间。我通过南方航空公司运输，南航收我每公斤5元左右的运费，我帮蔡慧每发一箱货可以赚100元左右。从2016年至今大概邮寄了60至70箱的雪茄烟。 13、证人周某、杨某、张某的证言。证明创佳兴礼品有限公司是杨添玉负责的销售雪茄烟包装盒及配件的公司，周某、张某是该公司的网上客服，杨某负责淘宝上的售卖的情况。 14、证人虎海生、柴某的证言。证明从深圳和哈尔滨扣押的物品由兰州市烟草公司运回兰州市烟草配送中心，期间没有添加或卸过货物。 15、证人豆喜康、郜某、吴某的证言。证明快递员吴某帮被告人王二虎发雪茄烟的情况。 16、证人李某证言。证明2017年开始姜文国、姜琳通过快递员李某邮寄雪茄烟的情况。 17、证人粟秋实证言。证明公安人员追回蒋德明通过快递员粟秋实邮寄的两单快递系雪茄烟的事实。 18、证人郭某、陈某、冯某的证言。证明郭某、陈某、冯某从微信上找“茄人”“Ａ代购ｃｉｇａｒ”、“开心雪茄”“哈瓦那之家”购买雪茄自己抽或者送人的情况。 19、证人邱某的证言。证明他是从微信昵称“茄人”处购买雪茄并进行销售的情况。 20、辨认笔录及照片。证明被告人相互辨认及证人对被告人指认的情况。 21、现场照片。证明被告人指认作案现场及赃物并拍照固定的情况。 22、入库登记表及出库单。证明庞勇对收、发雪茄烟登记的情况。 23、快递单流水。证明被告人收发快递邮寄雪茄烟的情况。 24、盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所盘石司鉴[2018]计鉴字第223、128、249、251、250、222号计算机司法鉴定意见书。证明盘石软件（上海）有限公司对杨添玉（手机、硬盘）、王二虎（手机、电脑硬盘）、蔡慧（手机）、庞勇（手机、电脑）、蒋德明（手机）、姜文国、姜琳（手机、平板电脑）提取的相应的通讯记录、短信记录、QQ记录和微信记录、支付宝记录及文件，上述记录记载了各被告人使用微信、支付宝及QQ通讯工具过程中的所有图片、语音、文字的情况。 25、甘肃省烟草专卖局价格管理办公室涉案卷烟价格证明。证明甘肃省烟草专卖局价格管理办公室对公安机关查扣雪茄烟出具价格证明的情况。 26西北烟草质量监督检测站R-ZW620118095018、R-ZW620118095011、R-ZW620118095084、R-ZW620118095059、R-ZW62011809505025.R-ZW620118073821.R-ZW620118073834.R-ZW620118041935、R-ZW620118073833、R-ZW620118073820、检验报告。证明西北烟草质量监督检测站对涉案雪茄烟检测的情况。 27、甘肃正邦力生会计师事务所甘正力专审字[2018]9号鉴证报告、银行流水、微信、支付宝转账记录。证明对被告人王二虎、姜文国、姜琳、杨添玉、蒋德明、苗松涛、蔡慧、庞勇的涉案资金流水审计的情况。 28、商标注册证、中华人民共和国国家工商行政管理局商标局证明、核准续展注册证明。证明高希霸系注册商标及标识的情况。 29、搜查证、搜查笔录、清点笔录。证明公安机关对庞勇河北省三河市星河皓月小区Ｂ九号楼××单元102室、蒋德明的四川省攀枝花市炳草岗街道路桥小区17号2单元11室、杨添玉的深圳市龙岗区龙岗街道向银路92-1号德利门大厦Ｂ栋5楼、王二虎的兰州市安宁区丰宁德尚小区7号楼2单元405室、姜文国的黑龙江省哈尔滨市观江国际Ａ区29栋楼1单元1楼101室、蔡慧的北京市顺义区南彩镇黄家场村致富巷5号进行搜查并清点扣押物品的情况。 30、扣押决定书、扣押清单、兰州市烟草专卖局保存证据通知书。证明侦查机关从被告人王二虎、姜文国、姜琳、苗松涛、庞勇、蒋德明、蔡慧、杨添玉处扣押作案工具、赃物的情况。 以上证据经当庭举证、质证、辩论，证据来源清楚，收集程序合法，证据内容均可相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人王二虎、姜文国、庞勇、苗松涛、蔡慧、姜琳、蒋德明、宋志华以营利为目的，在未取得国家烟草专卖许可证的情况下，非法经营烟草制品，严重扰乱市场秩序，其中王二虎非法经营数额为17145460元；姜文国非法经营数额为14071865.63元；庞勇非法经营数额为3168303.04元；苗松涛非法经营数额为864988.88元；蔡慧非法经营数额为为1991670.4元；宋志华非法经营数额为1430550元；姜琳非法经营数额为469103元，均属情节特别严重；被告人蒋德明非法经营数额为146222.5元，属情节严重，其行为均已触犯刑律，构成非法经营罪，应予惩处。被告人杨添玉明知是假冒商标标识而销售，销售金额为980576元，属情节特别严重，其行为已触犯刑律，构成非法销售非法制造的注册商标标识罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。公诉机关指控被告人宋志华在2016年10月至2018年6月期间，与被告人蔡慧在北京市帮助蒋吉超接收、保管储存、邮寄雪茄烟，累计向被告人王二虎销售雪茄1430550元，侦查机关从蔡慧处查扣雪茄烟32439支（价值总计561120.4元），二被告人非法经营额共计1991670.4元。经查，被告人蔡慧在宋志华帮其收货、发货之前就已经帮助蒋吉超接受、保管储存、邮寄雪茄，对在被告人蔡慧家中查获的雪茄中，被告人宋志华参与的数额存疑，故对在被告人蔡慧家中查获的雪茄数额不应认定为被告人宋志华非法经营的数额，因此被告人宋志华非法经营数额应认定为1430550元。 被告人王二虎辩护人关于公诉机关指控被告人王二虎非法经营数额不属实，其中部分雪茄烟在能查清销售价格的情况下，公诉机关以鉴定价格计算非法经营数额，违反法律规定；本案查扣被告人王二虎雪茄烟的程序存在瑕疵，对于高希霸2003、高希霸2004的查扣数量严重不属实，因此认定被告人王二虎非法经营数额证据不足的辩护意见，与本案查明事实不符。经查被告人王二虎查扣雪茄的数量有兰州市烟草专卖局先行登记保存证据通知书证实，对于侦查机关查扣的雪茄数量及型号由被告人王二虎均签字确认；侦查机关将能查清销售价格的均按雪茄烟销售价格认定，无法查清销售价格的以鉴定价格认定，符合法律规定，故对以上辩护意见本院不予采信。 被告人姜文国辩护人关于被告人姜文国被查扣的雪茄烟中，部分为其本人的收藏品，不应认定为非法经营数额的辩护意见理由不能成立。经查，非法经营是违反国家烟草制品的专营的规定，未经许可非法经营的行为，只要存在非法经营的行为，已经销售及未销售的金额均应认定为非法经营数额，被告人姜文国大量购进并销售雪茄，对其查扣的雪茄均应认定为非法经营数额，故对以上辩护意见本院不予采信。 被告人苗松涛辩护人关于起诉书指控被告人苗松涛非法经营数额864988.88元不属实，被告人苗松涛为姜文国代购75万元雪茄烟，为王二虎代购9.3万元雪茄烟，非法经营数额应认定为84.3万元；对未进入中国进行销售的部分雪茄烟不应当计入苗松涛非法经营数额，故对被告人苗松涛指控非法经营数额的证据不足的辩护意见，理由不能成立。经查，本案被告人苗松涛的非法经营数额通过审计姜文国向其转款1316988.88元、王二虎向其转款93000元，并扣除姜文国代购物品及其他花费545000元，其非法经营数额为864988.88元；关于本案中“高希霸”品牌雪茄烟的价格高于实际销售价格的辩护意见理由不能成立。经查，本案涉案雪茄烟都是经有资质的鉴定部门依照法律规定，通过合法的程序作出的价格认定，故对以上辩护意见本院不予采信。辩护人关于被告人苗松涛在本案中系从犯，应当依法从轻处罚的辩护意见理由不能成立，被告人苗松涛明知烟草专卖的规定，为谋取非法利益收购大量的雪茄烟向被告人王二虎、姜文国销售，其行为不应认定为从犯，故对以上辩护意见本院不予采信。 辩护人关于被告人宋志华参与接受、邮寄雪茄烟之前被告人蔡慧就已经开始帮助蒋吉超接受、邮寄雪茄烟，从被告人蔡慧家中查扣的价值561120.4元雪茄烟的数额不应认定为被告人宋志华的非法经营数额的辩护意见成立；关于被告人宋志华主动退缴赃款，可酌情从轻处罚的辩护意见成立，以上辩护意见本院予以采纳。 辩护人关于被告人庞勇、蔡慧、蒋德明仅实施了收货和帮助发货的行为，在整个非法经营活动中起到了帮助作用，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚的辩护意见与本案查明的事实不符，因被告人庞勇、蔡慧、蒋德明主观上积极主动参与实施非法经营的行为，在非法经营犯罪活动中就雪茄烟的流通起了关键的作用，故对以上辩护意见本院不予采信。 辩护人关于被告人王二虎、蔡慧将尚未销售被查获的雪茄烟认定为犯罪未遂的辩护意见；关于在被告人蒋德明处查获的30盒雪茄烟并未销售，该部分数额应从非法经营数额中扣减；被告人蒋德明邮寄的12盒雪茄烟，被侦查人员发现并追回，致使其犯罪行为未能得逞，应当认定为犯罪未遂的辩护意见，理由不能成立。非法经营罪是指违反国家规定，未经许可非法经营烟草专卖品，扰乱烟草制品的市场秩序。非法经营是复合行为，包括生产环节以及流通环节的收购、储存、运输、包装、批发、零售，只要实施任一经营活动即构成该罪，因此不能以是否完成销售行为作为既遂标准，故对以上辩护意见本院不予采信； 辩护人关于被告人姜琳、蔡慧、宋志华案发后主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可依法减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；关于被告人姜文国主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可依法从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；关于被告人姜琳、宋志华在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；辩护人关于被告人王二虎、苗松涛、庞勇、蒋德明、杨添玉如实供述其犯罪事实，且当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。为维护国家限制买卖物品和经营许可证的市场管理制度，保护国家的商标管理制度和他人注册商标的专用权。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二百一十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王二虎犯非法经营罪，判处有期徒刑九年，并处罚金500000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月31日起至2027年3月30日止。罚金于判决生效之日起十日内缴清。） 被告人姜文国犯非法经营罪，判处有期徒刑八年，并处罚金500000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月12日起至2026年9月11日止。罚金于判决生效之日起十日内缴清。） 被告人苗松涛犯非法经营罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金60000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月3日起至2023年11月2日止。罚金于判决生效之日起十日内缴清。） 被告人庞勇犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金100000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月12日起至2024年6月11日止。罚金于判决生效之日起十日内缴清。） 被告人蔡慧犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金70000元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴清。） 被告人姜琳犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金50000元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴清。） 被告人杨添玉犯非法销售非法制造的注册商标标识罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴清。） 被告人蒋德明犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月22日起至2019年12月21日止。罚金于判决生效之日起十日内缴清。） 被告人宋志华犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金60000元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴清。） 二、本案扣押的作案工具银行卡、手机、笔记本电脑、台式电脑硬盘，赃物雪茄烟保湿盒、保湿皮套、保湿皮筒、雪茄包装盒、雪茄铝管、雪茄剪包装盒及外纸套、烟灰缸、商标、雪茄烟等物品由扣押机关依法处理；扣押的14800美元由扣押机关依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  冯 方 审 判 员  欧 艳 人民陪审员  俞福潮 二〇一九年十一月十二日 法官助理高天鹅 书记员曹倩倩