浙江省温州市龙湾区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0303刑初1090号 公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。 被告人罗乐，男，1993年7月14日出生于湖北省钟祥市，汉族，初中文化程度，无业，住钟祥市。因本案于2019年5月10日被刑事拘留，同年6月12日被取保候审，同年11月22日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人王靖璨，浙江东瓯律师事务所律师。 温州市龙湾区人民检察院以温龙检公诉刑诉〔2019〕1108号起诉书指控被告人罗乐犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2019年10月30日向本院提起公诉，本院于同年11月4日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员叶琼出庭支持公诉。被告人罗乐及其辩护人王靖璨到庭参加诉讼。现已审理终结。 温州市龙湾区人民检察院指控：2016年5月5日，耿发斌、林建明、刘建华（均已判刑）在温州市鹿城区成某谷投资咨询有限公司（以下简称智谷公司），三人均占股份，由耿某担任法定代表人，专门从事车贷业务。被告人罗乐系智谷公司工作人员，负责照看公司门店以及“家访”、“拖车”等工作。2017年10月份以来，罗乐伙同耿某、林某2、刘某等人以智谷公司为依托，结伙借汽车抵押贷款的名义，以“担保费”、“服务费”、“中介费”、“管理费”、“保证金”、“GPS安装费”等各种名目与被害人王某、林某1、张某、蓝某、高某和、施某、周某、汪某、陈某等人签订虚高借款合同，同时制造虚高资金给付凭证，以不详解、单方面持有合同的手段掩盖格式化合同中类目繁多的“违约”陷阱，并采用敲诈勒索、欺骗等手段非法获取被害人财物，逐步形成了以林某2、耿某、刘某为首要分子，罗乐及吴某等人为骨干分子的恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下： 一、敲诈勒索事实 1、2017年12月5日，被害人王某以其吉利X6轿车（车牌号浙Ｃ×××××）做抵押向耿某、林某2、刘某贷款人民币3万元，林某2、耿某、刘某让王某在事先准备好的汽车抵押合同、借款合同、收条、购车转让协议书、房屋租赁合同等一系列格式化合同及文书上签字，由被告人罗乐在王某的车子上安装了GPS定位装置，向王某放款3万元后，又立即以支付利息、服务费、押金等名目索要“回款”人民币1万元。2018年1月6日，林建明、耿发斌、刘建华、罗乐以王某逾期未还款为由将王某停放在龙湾区海滨街道宁城横街6号的家门口的轿车开走，并没收“回款”人民币１万元，要求王某偿还本金3万元及违约金、拖车费等，后同意王某先交1万元将车开回。王某随后未能按要求偿还本息，耿某等人又以拖车相威胁，王某通过他人说情，前后总计支付了人民币３万元。 2、2017年12月9日，被害人林某1经人介绍以其大众速腾轿车（车牌号浙Ｃ×××××）做抵押向耿某、林某2、刘某贷款人民币2万元。林某2、耿某、刘某让林某1在事先准备好的一系列格式化合同及文书上签字，后在林某1的车子上安装了GPS定位装置，向林某1放款人民币2万元后，即以支付利息、服务费、押金等名目索要“回款”人民币8500元，由罗乐陪同林某1到银行ATM机上取钱缴纳“回款”。十余天后，林某2、耿某、刘某以林某1可能存在二次抵押为由将其停放在苍南县龙港镇的车子开走，并没收“回款”人民币8500元，要其偿还本金2万元及违约金、拖车费等。后林某1被迫向林某2等人支付了2.5万元才将车子赎回。 3、2017年10月25日，被害人张某经吴某（已判决）介绍以其本田锋范轿车（车牌号浙Ｃ×××××）做抵押向耿某、林某2、刘某贷款人民币2.5万元，林某2、耿某、刘某让张某在事先准备好的一系列格式化合同及文书上签字后在张某的车子上安装了GPS定位装置，并由罗乐对张某进行了家访，向张某放款2.5万元后，即以支付利息、服务费、押金等名目索要“回款”7550元。发现张某将车子二次抵押给他人后，耿某等人遂到张某家中进行威胁，并没收“回款”人民币7550元，让张某偿还本金人民币2.5万元及违约金等。后张某的家人被迫支付人民币2.4万元。 4、2017年12月21日，被害人蓝某经吴某介绍以其别克君威轿车（车牌号浙Ｃ×××××）做抵押向耿某、林某2、刘某贷款3万元，林某2、耿某、刘某让蓝某在事先准备好的一系列格式化合同及文书上签字，在蓝某的车子上安装了GPS定位装置，并由罗乐对蓝某进行“家访”，向蓝某放款人民币3万元后，即以支付利息、服务费、押金等名目索要“回款”人民币9900元。2018年1月21日，林某2、耿某、刘某以蓝某逾期未还款为由将其车子开走，并没收“回款”人民币9900元，要其偿还本金人民币3万元及违约金、拖车费等，后同意蓝某先交部分本金将车开回。蓝某随后未能按要求偿还利息，提出将车押在智谷公司，后耿某等人帮蓝某将车抵押给他人，蓝某还清本金。 5、2018年1月份的一天，被害人高某和经吴某介绍以其宝马轿车（浙Ｃ×××××）做抵押向耿某、林某2、刘某贷款人民币6.5万元，林某2、耿某、刘某让高某和在事先准备好的一系列格式化合同及文书上签字，后在高某和的车子上安装了GPS定位装置，并由罗乐对高某和进行“家访”，向高某和放款人民币6.5万元后，即以支付利息、服务费、押金等名目索要“回款”人民币2万元。几天后，林某2、耿某、刘某以高某和存在二次抵押为由将其停放在瓯海区上汇家园附近的车子开走，并没收“回款”人民币２万元，要其偿还本金人民币6.5万元及违约金、拖车费等，后高某和被迫支付人民币6.5万元后才将车子赎回。 二、诈骗事实 1、2017年10月31日，被害人汪某经人介绍以其大众朗逸轿车（车牌号浙Ｂ×××××）做抵押向耿某、林某2、刘某贷款人民币3万元，贷款期限三个月。林某2、耿某、刘某让汪某在事先准备好的一系列格式化合同及文书上签字，后在汪某的车子上安装了GPS定位装置，并由罗乐对汪某进行“家访”，向汪某放款人民币3万元后，即以支付利息、服务费、押金等名目索要“回款”人民币8850元。后汪某支付第二个月、第三个月利息共计人民币9900元。其间，汪某开车去宁波办事。2018年1月26日，汪某来到智谷公司准备还款时，耿某、林某2等人以汪某将车子开出温州认定其违约，将之前索要的“回款”人民币8850元没收。 2、2017年12月16日，被害人陈某以其现代途胜轿车（浙Ｃ×××××）做抵押向耿某、林某2、刘某贷款人民币5万元，林某2、耿某、刘某让陈某在事先准备好的一系列格式化合同及文书上签字，后在陈某的车子上安装了GPS定位装置，向陈某放款人民币5万元后，即以支付利息、服务费、押金等名目索要“回款”人民币9000元。一个月后，陈某到林某2、耿某等人的智谷公司还款，林某2、耿某等人以陈某未按期还款为由，将之前索要的“回款”人民币9000元没收。 2019年5月10日，被告人罗乐被抓获归案。 公诉机关认为，被告人罗乐以非法占有为目的，多次结伙采用要挟方法强行索要公私财物，数额较大；又以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人罗乐及耿某、林某2、刘某、吴某等人为实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人罗乐系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其所犯敲诈勒索罪判处有期徒刑十个月，并处罚金;对其所犯诈骗罪判处有期徒刑六个月，并处罚金，合并在有期徒刑十个月至一年四个月的幅度内判处刑罚，并处罚金。 被告人罗乐对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是罗乐系初犯，是一般成员而非骨干分子，能如实供述罪行，自愿认罪认罚，愿意退出赃款、缴纳罚金，另本案被害人贷款时理应知道有风险，仍贪图利益，有一定过错，提请法庭对罗乐从轻、减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，同案犯刘某、耿某、林某2、吴某已退赔涉案赃款。在法庭审理过程中，被告人罗乐退出违法所得人民币3600元。 被告人罗乐敲诈勒索、诈骗的犯罪事实，有被告人及同案犯耿某、林某2、刘某、吴某的供述，被害人王某、林某1、张某、蓝某、高某和、汪某、陈某的陈述，证人李某、杜某、雷某、施某的证言，车辆维修登记本，辨认笔录，搜查笔录，扣押决定书，检查笔录，支付宝转账记录、银行交易明细、账本，汽车抵押借款合同、借款合同、承诺书、收条，刑事判决书，抓获经过、退赃凭证及身份证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人罗乐以非法占有为目的，多次结伙采取胁迫手段强行索取他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；又以非法占有为目的，结伙采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。对被告人罗乐应予数罪并罚。被告人罗乐在恶势力犯罪集团中起次要作用，依法应从轻处罚。被告人罗乐系初次犯罪，能如实供述罪行，愿意接受处罚，已退出违法所得，对其予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人罗乐实施的犯罪行为社会危害性大，不宜适用缓刑，对辩护人所提缓刑意见不予采纳。辩护人的其他意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百六十六条，第六十九条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款,第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人罗乐犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2020年12月18日止。） 二、被告人罗乐退出的违法所得人民币3600元，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审 判 长  何 娇 人民陪审员  王飞华 人民陪审员  项光亮 二〇一九年十一月二十二日 代书 记员  朱中特 附：本判决援引的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。