安徽省合肥市蜀山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0104刑初718号公诉机关安徽省合肥市蜀山区人民检察院。被告人李学强，男，1981年10月15日出生于河南省伊川县，汉族，初中文化，安徽某投资管理有限公司法定代表人、总经理，户籍地河南省伊川县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年4月12日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年5月16日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人许丹，安徽徽都律师事务所律师，合肥市蜀山区法律援助中心指派。安徽省合肥市蜀山区人民检察院以蜀检刑诉[2019]837号起诉书指控被告人李学强犯集资诈骗罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月15日公开开庭审理了本案。安徽省合肥市蜀山区人民检察院指派检察员戴某出庭支持公诉。被告人李学强及其辩护人许丹到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年6月30日，被告人李学强在合肥市蜀山区某小区9栋102室设立安徽某投资管理有限公司（以下简称某公司）。李学强招聘人员，通过在公共场所发放传单、召开宣传会等方式进行公开宣传，以为第三方企业河南某农业技术有限公司补充“流动资金”为名，以高额利息为诱饵，向多名社会公众借款，并承诺承担连带担保责任。自2014年9月至2014年12月，某公司与张某1等26名投资人签订《投资合同》，非法募集资金238万元，前述资金均进入李学强个人银行账户，所借资金未用于生产经营活动，扣除前期支付投资人利息100560元，实际骗取投资人资金2279440元。2019年4月9日，被告人李学强被抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍信息、企业工商登记资料、归案经过等书证，证人蒋红梅、张某2等人的证言，被害人张某1等人的陈述，被告人李学强的供述与辩解，审计报告等证据。公诉机关认为，被告人李学强以非法占有为目的，使用诈骗方法，通过公开宣传，以高额利息为诱饵，向社会不特定对象非法集资，骗取集资款2279440元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，提请本院依法判处。被告人李学强对指控的事实及罪名均无异议，请求对其从轻从宽处罚。被告人李学强的辩护人对指控的事实及罪名亦无异议，提出以下辩护意见：1.李学强系坦白；2.李学强系初犯、偶犯等。请求对李学强从轻处罚。经审理查明：2014年6月30日，被告人李学强在合肥市蜀山区某小区9栋102室设立安徽某投资管理有限公司（以下简称某公司）。李学强招聘人员，通过在公共场所发放传单等方式进行公开宣传，以为第三方企业河南某农业技术有限公司补充“流动资金”为名，以高额利息为诱饵，向多名社会公众借款，并承诺承担连带担保责任。自2014年9月至2014年12月，某公司与张某1等26名投资人签订《投资合同》，非法募集资金238万元，前述资金均进入李学强个人银行账户，所借资金未用于生产经营活动，扣除支付投资人利息100560元，实际骗取投资人资金2279440元。2019年4月9日，被告人李学强被伊川县公安局抓获归案，当日被临时羁押于伊川县看守所。2019年4月12日，李学强被合肥市公安局蜀山分局将其刑拘带回，并羁押于合肥市看守所。被告人李学强在接受讯问时，如实供述了案件事实。上述事实，被告人李学强在庭审过程中亦无异议，并有证人蒋红梅、张某2、王某等人的证言，被害人张某1、郦某等人的报案及陈述，营业执照，企业注册登记信息，投资计划书等宣传材料，话术单，河南某农业技术有限公司提供的印文样本，银行交易明细，审计报告，以及公安机关出具的被告人的户籍信息、查询证明、归案经过等证据证实，足以认定。本院认为：被告人李学强以非法占有为目的，使用诈骗方法，通过公开宣传，以高额利息为诱饵，向社会不特定对象非法集资，骗取他人钱款共计2279440元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人李学强归案后，能如实供述其罪行，属坦白，依法可从轻处罚。辩护人相关的辩护意见，本院予以采纳。据此，根据被告人李学强犯罪的事实、性质、情节及其对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第六十四条，以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第四条、第五条之规定，判决如下：一、被告人李学强犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先羁押的，羁押一日折抵刑一日，扣除先行羁押的3日，即自2019年4月12日起至2030年4月8日止；所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人李学强退赔被害人经济损失人民币2279440元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  倪 娜人民陪审员  丁尚飞人民陪审员  高学林二〇一九年十一月二十六日法官助理夏云娇书记员夏云娇（代）附本案适用的相关法律条文：1.《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.司法解释《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；（三）携带集资款逃匿的；（四）将集资款用于违法犯罪活动的；（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；（八）其他可以认定非法占有目的的情形。第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。