湖南省郴州市北湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1002刑初371号 公诉机关郴州市北湖区人民检察院。 被告人尹钰丽，曾用名尹红丽，女，1989年9月14日出生，汉族，中专文化，原系隆腾公司和山河洲公司前台和行政，无业，户籍所在地、居住地湖南省茶陵县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月1日被郴州市，同年8月16日被取保候审；2019年7月1日经北湖区人民检察院决定被取保候审；同年9月10日经本院决定被取保候审。 被告人梁某，女，1999年8月14日出生，汉族，初中文化，原系隆腾公司业务员，现系郴州市聚合置业房地产销售人员，户籍所在地、居住地湖南省郴州市北湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月25日被郴州市，同年11月14日被取保候审；2019年7月1日经北湖区人民检察院决定被取保候审，同年9月11日经本院决定被取保候审。 被告人张某，男，1998年7月22日出生，汉族，中专文化，原系山河洲公司业务员，无业，户籍所在地、居住地湖南省永兴县，现暂住郴州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月3日被郴州市，同年7月13日被取保候审；2019年7月1日经郴州市北湖区人民检察院决定被取保候审；同年9月11日经本院决定被取保候审。 郴北检公诉刑诉(2019）320号起诉书指控被告人尹钰丽、梁某、张某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2019年10月9日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市北湖区人民检察院指派检察员袁章午、李杨杨出庭支持公诉，被告人尹钰丽、梁某、张某均到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省郴州市北湖区人民检察院以郴北检公诉刑诉(2019）320号起诉书指控被告人尹钰丽、梁某、张某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2019年10月9日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市北湖区人民检察院指派检察员袁章午、李杨杨出庭支持公诉，被告人尹钰丽、梁某、张某均到庭参加诉讼。现已审理终结。 2017年4月至7月，黄建斌（已判）为曹小鹏（另案处理）管理位于郴州市北湖区的郴州市昭阳金属有限公司（以下简称“昭阳公司”）。2017年7月份，曹孝朝（另案处理）约上黄建斌、曹小鹏三人合伙在郴州市北湖区注册成立了湖南隆腾企业管理有限公司（以下简称“隆腾公司”），工商登记显示曹孝朝、曹小鹏系注册股东，分别占股40%、60%，黄建斌系法人代表，经商议黄建斌以技术入股占曹孝朝或曹小鹏的10%，并负责隆腾公司的日常管理。2017年10月份，为实施诈骗活动，曹孝朝、曹小鹏、黄建斌在大华天都5栋15楼1530室成立了未经工商部门注册的隆腾分公司“山河洲公司”，其中黄建斌占股10%。期间，隆腾公司对外招商引进加盟的天一华府公司和宜章县的汇丰信息技术有限公司（以下简称“汇丰公司”），黄建斌负责管理由黄圆芳（另案处理）持有的湖南景宸信息技术有限公司（以下简称“景宸公司”）提供技术服务的广州公司和天一华府公司、汇丰公司的资金收取，并提取一定的加盟费和管理费。经审理查明，2017年4月至7月，黄建斌（已判）为曹小鹏（另案处理）管理位于郴州市北湖区的郴州市昭阳金属有限公司（以下简称“昭阳公司”）。2017年7月份，曹孝朝（另案处理）约上黄建斌、曹小鹏三人合伙在郴州市北湖区注册成立了湖南隆腾企业管理有限公司（以下简称“隆腾公司”），工商登记显示曹孝朝、曹小鹏系注册股东，分别占股40%、60%，黄建斌系法人代表，经商议黄建斌以技术入股占曹孝朝或曹小鹏的10%，并负责隆腾公司的日常管理。2017年10月份，为实施诈骗活动，曹孝朝、曹小鹏、黄建斌在大华天都5栋15楼1530室成立了未经工商部门注册的隆腾分公司“山河洲公司”，其中黄建斌占股10%。期间，隆腾公司对外招商引进加盟的天一华府公司和宜章县的汇丰信息技术有限公司（以下简称“汇丰公司”），黄建斌负责管理由黄圆芳（另案处理）持有的湖南景宸信息技术有限公司（以下简称“景宸公司”）提供技术服务的广州公司和天一华府公司、汇丰公司的资金收取，并提取一定的加盟费和管理费。 2017年7月至2018年1月，为实施诈骗活动，黄建斌聘请曹灵敏（已判）先后担任隆腾公司的经理和山河洲公司的业务总监，负责公司业务员管理工作，监督业务员完成“业绩”，联系景宸公司技术处理问题；聘请被告人尹钰丽先后担任隆腾公司和山河洲公司的前台和行政人员，负责公司的招聘、考勤、核发工资等；后聘请李芷琳（另案处理）为隆腾公司和山河洲公司前台，负责卫生、开关门，并协助尹钰丽招聘、接待工作；聘请被告人梁某、被告人张某和李志杰、欧阳云、向桂林、李富坤（均已判）等为山河洲公司、隆腾公司和昭阳公司的业务员，具体负责公司的业务开展。上述公司业务员梁某、张某等诱骗被害人钱财的方法是：冒充年轻单身女性，通过网络聊天取得男性被害人的信任和好感，并以谈恋爱的方式与被害人亲近诱骗被害人加盟淘宝店。当被害人有加盟意向后，梁某、张某等业务员负责将被害人推送给景宸公司负责技术的黄圆芳和廖某（另案处理），再由技术部具体与被害人对接。对接后，黄圆芳和廖某便以开淘宝店交加盟费、建联费、货款、店铺升级费等方式骗取被害人交各种费用，并要被害人将费用转入黄建斌掌握的支付宝和微信账户上。黄建斌负责收取的资金，用于该犯罪组织的各项经费开支等。经审查认定：2017年10月至2018年1月期间，该犯罪集团骗得被害人李某1达、江某、杨某等23名被害人累计金额人民币329009元，其中，梁某骗取被害人王某1人民币共22740元；张某骗取被害人陈某波人民币共9380元。 被告人尹钰丽系被抓获归案；被告人梁某、张某均系主动投案，后如实供述了上述事实；后梁某积极赔偿被害人王某1被骗损失，取得了王某1的谅解。陈某波的损失已经返还，并出具谅解书谅解张某。 上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有立案件线索移交函、报警案件登记表、立案决定书、到案经过，归案情况说明、“销售流程”、“客户问答总成”、“客户开发流程”及“薪酬管理”，“合作合同”，支付宝账号信息及交易流水详单，建设、工商卡涉案开户资料及2017年1月至案发交易流水，工商登记资料，（2018）湘1002刑初441号刑事判决书，搜查笔录、搜查证及照片、扣押物品、文件清单、扣押决定书，辨认笔录，提取笔录，光碟及转换的书证，同案犯黄建斌、曹灵敏、李志杰、欧阳云、向桂林、李富坤、曹孝朝、黄圆芳、黄启龙、李成博、张科、曾全、唐琛颖、邓辉、李芷琳的供述和辩解，被告人尹钰丽、梁某、张某的供述和辩解，同案犯廖某的供述和辩解及从其使用手机上以“张杰号”的聊天记录照片截图、其作为“技术老师”时使用的ＱＱ号手机截图照片，被害人刘某（曾用名“刘会明”）的陈述、报案受案文书及其提供的转账书证、核实其被骗资金转账对方情况，被害人陈某波的陈述、报案登记表、及其提供的手机支付宝信息、被告人的ＱＱ信息、交易记录，被害人谢某的陈述、立案决定书、及其提供的转账截图以及ＱＱ聊天记录，被害人杜某的陈述、立案决定书，被害人唐某的陈述、报案登记、立案决定书、及其提供的其与“杨静曼”聊天截图，被害人薛某的陈述、立案决定书、向其提取被骗时ＱＱ转账相关截图，被害人熊某的陈述报警、受案及其提供的手机截图等书证，被害人王某1的陈述、立案决定书、及其提供的转账交易凭证，被害人彭某的陈述及其提供的书证，被害人雷某的陈述、报案登记表、立案决定书及其提供微信聊天、转账截图，被害人邓某的陈述及其报案、受案转账交易、聊天记录截图书证，被害人杨某的陈述、报案登记、立案决定书、提取微信转账、照片笔录，被害人梁某1的陈述、报案登记、立案决定书、及向其提取手机聊天记录照片，被害人李某2的陈述、及其报案书证、提供的手机ＱＱ截图，被害人李某3的陈述、立案决定书、及其提供的手机其ＱＱ与“23×××75”（即张晗的）聊天记录，被害人叶某的陈述及其提供的手机截图，被害人王某2的陈述、立案决定书、及其提供的手机截图，被害人李某1达的陈述及其提供微信聊天截图及转账凭证，被害人江某的陈述、报警登记、立案决定书及提取“微信聊天截图”笔录，被害人曹某的陈述、受立案文书、其微信截图、转账记录，被害人高某的陈述、受立案文书、其微信与“柠檬不萌”联系的截图、转账记录，被害人周某的陈述、受立案文书、其手机微信聊天记录、转账记录，谅解书及户籍证明等证据证实，足以认定。 另查明，黄建斌、曹灵敏、欧阳云已赔偿被害人刘某、陈某、杜某等部分被害人的损失。审理期间，被告人尹钰丽赔偿了被害人李某3、彭某、梁某、李某2、江某、曹某的损失共计118800元，取得了上述六被害人的谅解。被告人尹钰丽于2019年5月15日生育一名女孩，现处于哺乳期。 审理期间，本院委托湖南省茶陵县司法局对被告人尹钰丽进行社区矫正调查，经调查核实，湖南省茶陵县司法局建议对被告人尹钰丽适用社区矫正。本院委托湖南省郴州市北湖区司法局对被告人梁某进行社区矫正调查，经调查核实，湖南省郴州市北湖区司法局建议对被告人梁某慎用社区矫正。本院委托湖南省永兴县司法局对被告人张某进行社区矫正调查，经调查核实，湖南省永兴县司法局建议对被告人张某适用社区矫正。 本院认为，黄建斌等人为首的犯罪集团，以非法占有为目的，组织较为固定的曹灵敏以及被告人尹钰丽、梁某、张某等多名成员纠集在一起，通过互联网媒体虚构事实、隐瞒真相的方式，取得被害人信任后骗取钱财共计329009元，数额巨大，其中被告人梁某参与诈骗数额22740元，被告人张某参与诈骗数额9380元，被告人尹钰丽、梁某、张某的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。 在诈骗犯罪集团中，被告人尹钰丽系该组织的重要成员，应当按照集团所犯的全部罪行处罚，在主犯中起次要作用；被告人梁某、张某是组织的一般成员，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人尹钰丽到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人梁某、张某自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人梁某、张某赔偿了涉案被害人损失并取得谅解，可酌情对被告人梁某、张某从轻处罚。被告人尹钰丽赔偿了部分被害人的损失并取得部分被害人的谅解，可对被告人尹钰丽酌情从轻处罚。被告人尹钰丽、梁某、张某自愿履行罚金附加刑，可酌情从轻处罚。本案系通过互联网等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，且系诈骗集团，可酌情对三被告人从重处罚。公诉机关提出对被告人尹钰丽判处三年以上四年以下有期徒刑、并处罚金，对被告人梁某判处一年以上一年六个月以下有期徒刑、并处罚金，对被告人张某判处六个月以上一年以下有期徒刑、并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。 根据被告人尹钰丽、梁某、张某的犯罪事实、情节和悔罪表现，可对三被告人适用缓刑。综上，对被告人尹钰丽适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第二款及第三款、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条；对被告人梁某、张某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，并依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人尹钰丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（已缴清）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人梁某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴清）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴清）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、依法追缴诈骗赃款人民币三千二百八十元发还给被害人唐某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 芬 人民陪审员  蔡秋玲 人民陪审员  谢寒梅 二〇一九年十一月二十五日 书 记 员  丁 铌 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决; (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决; (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。