安徽省太和县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1222刑初493号公诉机关太和县人民检察院。被告人陈某，男，1987年3月13日出生于安徽省太和县，汉族，初中文化，无业，住太和县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年5月28日到太和县公安局投案自首，同日被太和县公安局刑事拘留，2019年7月2日经太和县人民检察院批准逮捕，次日由太和县公安局执行逮捕。现羁押于太和县看守所。辩护人张毅，安徽天联天律师事务所律师。太和县人民检察院以太检刑诉[2019]402号起诉书指控被告人陈某犯合同诈骗罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月1日公开开庭审理了本案。太和县人民检察院指派检察员秦某、闫某出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人张毅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。太和县人民检察院指控：1、2018年时，陈某找到袁某称其有从南京用船发煤炭的船运生意，要跟袁某合伙，陈某负责调船，袁某出运费，利润平分。双方在完成几单小额生意后，陈某告知袁某要做一单大生意，袁某于2018年6月至9月陆续向陈某提供的银行卡号上转账27万元，该款项被陈某用于网络赌博挥霍。2、2018年12月，于某1、刘某、周某与陈某合伙做石子生意，股份四人平分，于某1等三人出资，陈某负责在芜湖等地购买石子用船调运到蚌埠等地，刘某、周某负责在当地卖石子，利润平分。陈某于2018年12月至2019年3月陆续收到于某1转账75000元、刘某193500元（刘某113500元、周某8万元），用于网络赌博挥霍。3、2019年3月，孟某的公司需要六条船从福建将沙子运至上海，唐某找到陈某帮忙调船，陈某称需要100万元的定金，孟某的公司陆续向陈某提供的银行卡号上转账100万元，之后陈某称因一条船未到，退还10万元；到约定的日期后，船一直未到，唐某向陈某要求退款，陈某归还了30万元，尚欠60万元未归还。该款项被陈某用于网络赌博挥霍。4、2019年4月6日，马某和于某2等人一起到芜湖找到陈某，陈某带着他们到芜湖、池州等地矿上查看石子的质量，最后决定订购欣达矿的石子，双方约定每吨126元（石子是每吨74元、运费每吨52元），4月7日转账给陈某货款403000元、船运费定金15000元，陈某给马某写了两张收条，约定三日内发货。到发货日临近时，陈某称先前商定的船小，现在定的船吨位大，通知马某补钱，马某又转账给陈某了77700元，陈某出具收条，约定三日内发货，后一直以各种理由推脱到17日，之后陈某提供给马某三张伪造的“创伟矿业过磅单”，称石子己经装好朝太和运输，双方补签一份“石子销售合同”，陈某将三条船的联系方式交给马某，陈某冒充其中两条船、陈某安排董某扮成另一条船上的人，跟马某联系船的行驶位置，5月23日马某等人发现被骗。该货款被陈某用于网络赌博挥霍。5、2019年4月份时，赵某经朋友阮某介绍认识陈某，与陈某联系后，赵某、阮某、于某2三人于2019年4月29日按照陈某发送的矿厂位置，实地查看石子的质量，认为欣达矿石子的质量好，就与陈某见面，双方约定每吨77元，运费另算，谈好后陈某写下一张收条，4月30日赵某将货款30万元转账给陈某，陈某称5月7日前发货，到期后以各种理由推迟。5月12日，陈某称货已装船，并提供给赵某两张伪造的“欣达矿业过磅单”。后来赵某持过磅单到欣达矿业询问，发现系伪造，要求陈某退钱，陈某没钱，给赵某写下一张30万元的借条，将以前的收条撕掉，约定5月20日退钱，到期陈某并未退钱，该货款被陈某用于网络赌博挥霍。6、2019年4月，张某同其合伙人一起到芜湖找到陈某，陈某带着张某等人到矿厂查看石子的质量，张某等人决定购买独山矿石子，双方约定每吨74元、运费每吨52元，在2019年4月至5月间共向陈某转账货款40万元，陈某慌称己经订好船，并将船只的手续传给张某，约定5月6日发货，到达约定时间后未发货，双方补签了一份“石子买卖合同”，之后陈某一直未发货，张某要求退款，陈某称货款被其赌博输掉。7、2019年4月26日，姜某与陈某取得联系后，按照陈某发送的矿厂位置实地查看石子的质量，后双方在芜湖见面，约定每吨73元。4月27日姜某向陈某转账货款438000元、运费定金15000元，陈某给姜某写下一张收条。因天气原因，姜某未让陈某发货，5月25日姜某通知陈某发货时，陈某称货款被其赌博输掉。8、2019年3月28日崔某与陈某一起到芜湖等地矿厂实地查看石子的质量，双方约定每吨76元，运费每吨54元。5月3日崔某向陈某转账7万元，并签订一份石子销售合同，之后陆陆续续将货款和运费转给陈某，共计转账15.5万元。5月12日陈某通过微信发给崔某一张伪造的“欣达矿业过磅单”，并称货已装船，之后崔某一直未收到货，向其要求退款时，陈某称货款被其赌博输掉。9、2019年5月，董某联系余某一起做石子生意，5月24日陈某带着二人到矿厂查看石子质量，董某、余某预定欣达矿上的石子，于2019年5月27日共向陈某转账23万元（余某18万元、董某5万元）。该货款被陈某用于网络赌博挥霍。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据，认为被告人陈某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）、（五）项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚，建议判处有期徒刑十一年至十三年，并处罚金二十五万元至三十万元。被告人陈某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见是陈某当庭自愿认罪，系自首，无犯罪前科，建议对其从轻处罚。经审理查明：1、2018年时，被告人陈某找到被害人袁某称其有从南京用船发煤炭的船运生意，要跟袁某合伙，陈某负责调船，袁某出运费，利润平分。双方在完成几单小额生意后，陈某告知袁某要做一单大生意，袁某于2018年6月至9月陆续向陈某提供的银行卡号上转账27万元，该款项被陈某用于网络赌博挥霍。2、2018年12月，被害人于某1、刘某、周某出资与被告人陈某一起合伙做石子生意，陈某负责在芜湖等地购买石子用船调运到蚌埠等地，刘某、周某负责在当地卖石子，利润平分。陈某于2018年12月至2019年3月陆续收到于某1转账75000元、刘某转账193500元（其中刘某113500元、周某8万元），陈某后来还了于某16000元。该款项被陈某用于网络赌博挥霍。3、2019年3月，被害人孟某的公司需要六条船从福建将沙子运至上海，唐某找到被告人陈某帮忙调船，陈某称需要100万元的定金，孟某陆续向陈某提供的银行卡号上转账100万元，之后陈某称因一条船未到，退还10万元，到约定的日期后，船一直未到，陈某归还了30万元，尚欠60万元未归还。该款项被陈某用于网络赌博挥霍。4、2019年4月6日，被告人陈某带着被害人马某和于某2等人到芜湖、池州等地矿上查看石子的质量，双方约定订购欣达矿的石子，石子每吨74元、运费每吨52元，4月7日马某转账给陈某货款403000元、船运费定金15000元，陈某给马某写了两张收条，约定三日内发货。到发货日临近时，陈某称先前商定的船小，现在定的船吨位大，通知马某补钱，马某又转账给陈某了77700元，陈某出具收条，约定三日内发货，后一直以各种理由推拖到17日，陈某提供给马某三张伪造的“创伟矿业过磅单”，称石子己经装好朝太和运输，双方补签一份“石子销售合同”，陈某将三条船的联系方式交给马某，陈某冒充其中两条船、安排董某扮成另一条船上的人，跟马某联系船的行驶位置，5月23日马某等人发现被骗。该款项被陈某用于网络赌博挥霍。5、2019年4月29日，被害人赵某和阮某、于某2按照被告人陈某发送的矿厂位置，实地查看石子的质量，与陈某见面，双方约定欣达矿石子每吨77元，运费另算，陈某写下一张收条，4月30日赵某将货款30万元转账给陈某，陈某称5月7日前发货，到期后以各种理由推迟。5月12日，陈某称货已装船，并提供给赵某两张伪造的“欣达矿业过磅单”。赵某持过磅单到欣达矿业询问，发现系伪造，要求陈某退钱，陈某没钱，给赵某写下一张30万元的借条，将以前的收条撕掉，约定5月20日退钱，到期陈某并未退钱。该款项被陈某用于网络赌博挥霍。6、2019年4月，被告人陈某带着被害人张某及其合伙人到矿厂查看石子的质量，双方约定独山矿石子每吨74元、运费每吨52元，在2019年4月至5月间共向陈某转账货款40万元，陈某慌称己经订好船，并将船只的手续传给张某，约定5月6日发货，到约定时间后未发货，双方补签了一份“石子买卖合同”，之后陈某一直未发货，张某要求退款，陈某称货款被其赌博输掉。7、2019年4月26日，被害人姜某按照被告人陈某发送的矿厂位置实地查看石子的质量，双方在芜湖见面，约定每吨73元，次日姜某向陈某转账货款438000元、运费定金15000元，陈某给姜某写下一张收条。因天气原因，姜某未让陈某发货，5月25日姜某通知陈某发货时，陈某称货款被其赌博输掉。8、2019年3月28日，被害人崔某与被告人陈某一起到芜湖等地矿厂实地查看石子的质量，双方约定每吨76元、运费每吨54元。5月3日崔某向陈某转账7万元，并签订一份石子销售合同，之后陆陆续续将货款和运费转给陈某，共计转账15.5万元。5月12日陈某通过微信发给崔某一张伪造的“欣达矿业过磅单”，称货已装船，崔某一直未收到货，向其要求退款时，陈某称货款被其赌博输掉。9、2019年5月24日，被害人董某、余某由被告人陈某带着到矿厂查看石子质量，预定欣达矿上的石子，于2019年5月27日共向陈某转账23万元（其中余某18万元、董某5万元）。该款项被陈某用于网络赌博挥霍。上述事实，被告人陈某在开庭审理过程中亦无异议，且有下列经庭审举证质证的书证-受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、身份信息、前科情况核查表、归案情况说明、账户交易记录、水路货物运输合同、微信聊天记录、石子销售合同、收条、转账凭证、转账记录、创伟矿业过磅单、借条、内河船舶检验证书簿、欣达矿业过磅单、内河船舶吨位证书、石子买卖合同、欠条，证人张欢欢、陈某、唐某、李某、于某2、孙某、阮某等人的证言，被害人袁某、于某1、刘某、周某、马某、赵某、张某、姜某、崔某、余某、董某的陈述，被告人陈某的供述与辩解，赌博网站信息视频等证据证实，足以认定。本院认为：被告人陈某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人陈某犯合同诈骗罪罪名成立。被告人陈某犯罪后主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。对于公诉机关的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。根据被告人陈某的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）、（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2030年5月27日止。罚金限判决生效之日起30日内缴纳。）二、被告人陈某的违法所得316.62万元，责令退赔各被害人（袁某27万元、于某16.9万元、刘某11.35万元、周某8万元、孟某60万元、马某49.57万元、赵某30万元、张某40万元、姜某45.3万元、崔某15.5万元、余某18万元、董某5万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  张晓全审判员  郭 军审判员  祝 兵二〇一九年十一月六日书记员  胡 洋附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的：（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。