湖南省桑植县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0822刑初162号公诉机关湖南省桑植县人民检察院。被告人苏桂林，男，1969年3月13日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地福建省厦门市湖里区，现住福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年10月23日被张家界市公安局刑事拘留；经张家界市人民检察院批准，2018年11月29日被张家界市公安局执行逮捕；2018年12月24日被张家界市公安局决定取保候审；2019年3月26日被桑植县人民检察院决定继续取保候审；2019年10月15日被本院决定监视居住。辩护人周海清，湖南源阳律师事务所律师。辩护人王文辉，北京炜衡（厦门）律师事务所律师。被告人苏进连，男，1975年12月19日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省惠州市惠城区，现住福建省厦门市集美区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年10月23日被张家界市公安局刑事拘留；经张家界市人民检察院批准，2018年11月29日被张家界市公安局执行逮捕；2018年12月28日被张家界市公安局决定取保候审；2019年3月26日被桑植县人民检察院决定继续取保候审；2019年10月15日被本院决定监视居住。辩护人朱泽民，湖南源阳律师事务所律师。辩护人洪佩芬，北京炜衡（厦门）律师事务所律师。被告人陈敏捷，男，1984年11月12日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址福建省泉州市鲤城区号左岸英郡3幢1201室。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年10月30日被张家界市公安局刑事拘留；经张家界市人民检察院批准，2018年11月29日被张家界市公安局执行逮捕；2019年1月24日被张家界市公安局决定取保候审；2019年3月26日被桑植县人民检察院决定继续取保候审；2019年10月15日被本院决定监视居住。辩护人刘经学，湖南源阳律师事务所律师。辩护人谢永美，福建顺济（厦门）律师事务所律师。被告人李士红，男，1989年2月6日出生于安徽省霍邱县，汉族，初中文化，合肥天彩鼠标垫有限公司法定代表人，户籍所在地安徽省六安市霍邱县，现住安徽省合肥市肥东县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年11月8日被张家界市公安局刑事拘留；2018年12月8日被张家界市公安局决定指定居所监视居住；2019年1月15日被张家界市公安局决定取保候审；2019年3月26日被桑植县人民检察院决定继续取保候审；2019年10月15日被本院决定监视居住。辩护人尹奇，安徽汉合律师事务所律师。被告人苏长森，男，1992年7月3日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省泉州市安溪县，现住福建省厦门市集美区86号三楼。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年11月1日被张家界市公安局刑事拘留；2018年12月4日被张家界市公安局决定取保候审；2019年3月26日被桑植县人民检察院决定继续取保候审；2019年10月15日被本院决定监视居住。指定辩护人郭权满，湖南昌隆律师事务所律师。被告人王华平，男，1993年3月5日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省泉州市安溪县，现住福建省安溪县室。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年10月25日被张家界市公安局刑事拘留；2018年11月29日被张家界市公安局决定取保候审；2019年3月26日被桑植县人民检察院决定继续取保候审；2019年10月15日被本院决定监视居住。指定辩护人向师锐，湖南源阳律师事务所律师。被告人李炯辉，男，1987年1月10日出生于福建省德化县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省泉州市德化县，现住福建省泉州市鲤城区。曾因犯抢夺罪，2007年10月12日被福建省德化县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五千元。现因涉嫌犯开设赌场罪，2018年11月15日被张家界市公安局刑事拘留；经张家界市人民检察院批准，2018年12月4日被张家界市公安局执行逮捕；2018年12月17日被张家界市公安局决定取保候审；2019年3月26日被桑植县人民检察院决定继续取保候审；2019年10月15日被本院决定监视居住。指定辩护人王兆本，湖南威陵律师事务所律师。被告人苏文河，男，1987年9月5日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省泉州市鲤城区，现住福建省安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年3月15日被张家界市公安局刑事拘留；2019年3月16日被张家界市公安局决定取保候审；2019年3月26日被桑植县人民检察院决定继续取保候审；2019年10月15日被本院决定监视居住。指定辩护人张世银，湖南威陵律师事务所律师。湖南省桑植县人民检察院以桑检公诉刑诉[2019]145号起诉书指控被告人苏桂林、苏进连、陈敏捷、李士红、苏长森、李炯辉、王华平、苏文河犯开设赌场罪，于2019年10月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭于2019年11月4日公开开庭审理了本案。桑植县人民检察院指派检察员朱兴阶、检察官助理欧阳怀玉出庭支持公诉，八被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控:2012年5月份，被告人苏桂林与苏志文(另案处理)共同出资，约定分别占股50%，先后在福建省厦门市、越南下龙湾省、马来西亚吉隆坡、柬埔寨波比省、菲律宾克拉克度假村、菲律宾克拉克卡卡湾度假村等地创建了“澳门银河”、“博狗娱乐场”、“乐彩”等赌博网站，并招揽网站工作人员，向国内宣传招揽赌徒，进行网络赌博，从中获取高额非法利益。其中苏进连系赌博网站财务主管，陈敏捷系客服主管，苏进连、陈敏捷获得网站利润的分红5%，王炳海(另案处理)系技术主管，苏长森、李炯辉、王华平、苏文河等人系工作人员。经司法鉴定，“澳门银河”、“博狗娱乐场”、“乐彩”等网站是具有赌博功能性的网站。经司法会计鉴定，“澳门银河”、“博狗娱乐场”、“乐彩”网站涉案备用金账户的涉案金额累计收入为人民币1***4.54245万元。2016年，赌博网站工作人员联系被告人李士红(合肥天彩鼠标垫有限公司法定代表人)生产宣传赌博的鼠标垫，李士红谈好价钱后将订单交由其公司业务员跟进，2016年5月份左右，其公司开始承接“博狗娱乐场”、“澳门银河”等赌博网站鼠标垫的生产业务，获取高额非法利益。经司法鉴定，合肥天彩鼠标垫有限公司为“博狗娱乐场”、“澳门银河”等赌博网站生产鼠标垫508.45万张，收入金额共计人民币391.9万元。另查明，被告人苏桂林在公安机关的安排下，劝导了王小梅和被告人苏文河投案自首。八被告人归案后均能如实供述自己的犯罪事实。公安机关依法扣押了被告人苏桂林人民币8.12万元、陈敏捷人民币2.2601万元，扣押并随案移交了苏桂林的护照及通行证3本、陈敏捷的护照1本、苏进连的护照、台湾通行证、国际驾照证件等5本和李士红的营业执照、财务报表、出货明细、电脑3台、鼠标垫样品11张、建设银行卡1张、手机3部；冻结了刘天秀、王凯乐等人账户上的资金(含被告人李士红账户上的人民币15.150115万元)，其中涉案资金有人民币3358.978426万元（详见附件清单）。案发后，被告人苏桂林退缴违法所得人民币1900万元，苏进连、陈敏捷各退缴违法所得人民币100万元，李士红退缴违法所得人民币25万元，李炯辉退缴违法所得人民币5万元，苏文河退缴违法所得人民币10万元，共计2140万元。上述事实，八被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有书证户籍资料、确定被告人报告书、抓获经过、刑事判决书、微信聊天记录、出入境记录、银行账号、银行交易明细、营业执照、鉴定意见通知书、房屋租赁合同书、扣押决定书及扣押（物品）清单、发还物品清单、缴款收据、立功证明表等，证人黄某甲、孙某某、陈某甲、刘某某、张某某、吴某甲、司某某、黄某乙、陈某乙、陈某丙、郭某甲、唐某某、翁某某、伍某某、文某某、王某某、陈某丁、郝某某、吴某乙、郭某乙、徐某某、周某某、杨某某等人的证言，被告人苏桂林、苏进连、陈敏捷、李士红、苏长森、李炯辉、王华平、苏文河的供述与辩解，湘澧源会师鉴字〔2018〕325号鉴定报告，湘鉴司鉴中心〔2018〕电鉴字第75号、337号、湘铭鑫司鉴所〔2018〕电鉴字第21号、45号司法鉴定意见书，指认笔录、辨认笔录、搜查笔录、提取笔录，审讯光盘48张、移动硬盘l张、电子U盘5个等证据证实，足以认定。本院认为，被告人苏桂林以营利为目的，通过台湾波音公司网络平台，与他人共同出资创建赌博网站，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，接受投注，参与利润分成；被告人苏进连、陈敏捷、苏长森、李炯辉、王华平、苏文河明知是赌博网站，仍提供管理、宣传、技术支持等服务；被告人李士红明知是赌博网站，仍大量生产宣传赌博网站的鼠标垫，协助赌博网站投放广告，谋取高额非法利益，情节严重，八被告人的行为均已构成开设赌场罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人苏桂林出资并组织犯罪，被告人苏进连、陈敏捷积极参与管理，均系主犯，应当按照其所组织或参与的全部犯罪处罚，但被告人苏进连、陈敏捷的罪责相对较轻；被告人李士红、苏长森、李炯辉、王华平、苏文河起辅助、次要作用，均系从犯，可以减轻处罚，但被告人李士红相对较重。被告人苏桂林在公安机关的安排下劝导同案犯投案自首，可认定为协助抓捕，属于一般立功，可以从轻处罚。被告人苏文河主动到案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；被告人苏桂林、苏进连、陈敏捷、李士红、苏长森、李炯辉、王华平到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人苏桂林、苏进连、陈敏捷、李士红、苏文河、李炯辉退缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人李炯辉有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人苏桂林、苏进连、陈敏捷的辩护人提出被告人苏桂林、苏进连、陈敏捷系从犯的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人尹奇提出被告人李士红的违法所得应扣除生产成本和物流费用的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。辩护人郭权满提出被告人苏长森已全部退交违法所得的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人王兆本提出被告人李炯辉在原判刑罚执行完毕后，至本案被刑事拘留之日已超过五年，不构成累犯的辩护意见，经查，被告人李炯辉系在原判有期徒刑执行完毕后五年内再犯罪，但根据被告人李炯辉在本案中的犯罪事实及情节，可以对其不判处有期徒刑，故对被告人李炯辉不作累犯来认定。辩护人张世银提出对被告人苏文河免于刑事处罚的辩护意见，与其罪责刑不相适应，不予采纳。被告人苏桂林的辩护人提出被告人苏桂林有立功表现，能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，积极退赃有悔罪表现，无犯罪前科；被告人苏进连、陈敏捷的辩护人提出被告人苏进连、陈敏捷能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，退赃有悔罪表现，无犯罪前科；辩护人尹奇提出被告人李士红系从犯，有坦白情节，认罪态度好，系初犯，交纳违法所得有悔罪表现；辩护人郭权满提出被告人苏长森系从犯、初犯，有坦白情节，自愿认罪认罚；辩护人向师锐提出被告人王华平系从犯、初犯，自愿认罪认罚；辩护人王兆本提出被告人李炯辉系从犯，自愿认罪认罚，退缴部分赃款；辩护人张世银提出被告人苏文河系从犯，有自首情节，当庭认罪认罚，积极缴纳违法所得的其他辩护意见，均与查明的事实相符，本院予以采纳。公安机关扣押的资金均系违法所得，扣押的物品均系被告人犯罪所用，应予追缴没收；冻结的涉案资金应作为被告人或者参赌人员掌控或转移的违法所得，予以追缴没收，超出涉案金额的资金由公安机关依法处理。综上，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，参考适用社区矫正调查评估意见，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十八条，第七十二条第一、三款，第七十三条，第五十二条，第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人苏桂林犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人苏进连犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人陈敏捷犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人李士红犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人苏长森犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、被告人王华平犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）七、被告人李炯辉犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）八、被告人苏文河犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）九、公安机关扣押被告人的违法所得共计人民币2150.3801万元、冻结的涉案资金共计人民币3358.978426万元，应予追缴没收，上缴国库；扣押并随案移交的3台电脑、3部手机等全部物品，予以没收。十、继续追缴被告人的违法所得，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  尹彩红审 判 员  向周富人民陪审员  张明成二〇一九年十一月十五日法官 助理  林玉兰代理书记员  向 鹏附适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。