四川省成都高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0191刑初340号 公诉机关成都高新技术产业开发区人民检察院。 被告人丁超，男，1987年4月15日出生，汉族，初中文化，户籍地安徽省铜陵县，2018年9月27日因涉嫌诈骗被成都市公安局空港新城分局刑事拘留，同年11月1日被执行逮捕。现羁押于简阳市看守所。 成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检公诉刑诉〔2019〕260号起诉书指控被告人丁超犯诈骗罪，于2019年4月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派检察员原红旗出庭支持公诉，被告人丁超到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都高新技术产业开发区人民检察院指控，2018年3月至7月，被告人丁超持续、反复虚构其在成都市青羊区“恒大广场”租用房间用以经营民宿的事实，以高额回报为诱饵，欺骗成都高新东区被害人林某、许某、钟某、周某四人投资其经营的“民宿”，累计骗取被害人林某7万余元、许某3万余元、钟某7万余元、周某3万余元。 2018年5月4日，丁超还以“转让”成都美家缘酒店管理有限公司股份为幌子，骗取林某10万元。 丁超将诈骗所得，用于个人挥霍。2018年9月27日下午，丁超在其位于成都市成华区的住处被警察抓获。 公诉机关认为，被告人丁超以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取多名被害人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人丁超对指控事实无异议并认罪。 公诉机关出示了受案登记表、到案经过，丁超的银行账户明细资料、工作情况说明，公安机关扣押物品清单，由许某提供的微信、支付宝转账来往记录，由周某提供的建设银行回单详情、欠条，由钟某提供的转账凭证、租赁合同复印件、欠条，被害人林某、许某、钟某、周某的陈述，被告人丁超的供述，辨认笔录及照片等证据，用以证实其指控。其中包括， 1.由林某提供的微信转账截图凭证、房产租赁合同复印件、营业执照复印件、定金收条、欠条等。证实，（1）林某与丁超之间的转账来往记录。（2）房产租赁合同4份均载明承租方均为丁超，房屋位置均在恒大广场。（3）营业执照载明成都美家缘酒店管理有限公司成立于2018年1月24日，2018年5月25日登记法定代表人系林某。（4）定金收条载明程某将成都美家缘酒店管理有限公司的股份转让给林某，程某收到定金4万元，落款时间为2018年5月4日。（5）欠条载明丁超欠林某166050元，双方约定有还款期限，落款时间为2018年9月21日。 2.证人程某的证言。2019年6月3日程某接受询问称，2018年初，程某与丁超成立了一个投资民宿的公司，程某出资后担任法定代表人，但公司管理基本上是丁超在进行。程某只是去看过一两次成都恒大广场的房间。公司经营几个月后，程某觉得赚不到钱，提出退出公司，让丁超把自己的出资款退给自己。丁超说他找个朋友来接手。之后程某通过丁超认识了林某，最终林某以10万元现金买得程某的股份，程某就退出了，由林某与丁超继续做民宿生意。在之前的经营中，由丁超通过微信转账给程某分红款，基本上每天或者隔几天都几百、一千余元的分红款，程某对实际经营情况不清楚。 3.被害人林某的陈述。林某称，2018年3月，丁超让林某投资民宿，投入26000元，租期三个月，每天返350元，三个月后他可以赚12000元。林某同意并投资了第一间房。3月27日林某以28500元（含第一间房没退的押金）投资了第二间房，4月28日以29000元投资了第三间房，5月20日以35000元投资了第四间房，6月11日以23100元投资了半间房，6月23日以29750元投资了第六间房，7月8日他转了14250元（剩下的钱忘记怎么支付的了）给丁超投资了第七间房。8月16日和9月17日丁超还以更换家具为借口找他垫了2500元。 丁超和程某注册了成都美家缘酒店管理有限公司，2018年5月左右丁超让林某以10万元买下了程某的股份，该公司的法定代表人也变更为林某，后来林某才知道是丁超骗了程某的钱，程某要退出，丁超就让他买股份赔钱给程某。9月21日，丁超给不出钱了，林某联系了另外几个也找丁超投资民宿的朋友一起去找丁超，丁超承认骗了他们钱用于赌博了，还给他们都打了欠条，但林某认为丁超不能还钱就报警了。林某总共投资了20多万元，亏了约16万元。 4.被告人丁超的供述和辩解。丁超称，2017年9月许，丁超和朋友程某投资成立成都美家缘酒店管理有限公司，每人投10万元，法定代表人为程某，丁超管钱。之后丁超在恒大广场租了两间房用来经营民宿，但因为生意不好，2017年12月底丁超背着程某将两间房退了，退回的租金、押金和处理租房时买的物品一共有3万余元，丁超将钱用于微信红包赌博了。为了防止事情败露，丁超只有将程某的利润续算起走。丁超还给林某、许某、钟某、周某四人说他经营的民宿项目很火爆，让四人相信他并来投资，实际上林某等四人给他租金和押金后，他并没有用于经营民宿。 林某于2018年3月5日在他这里投资了第一间民宿，三个月租金共计19500元，加押金6500元，他每天返350元的房间收益给林某，4月1日林某投资了第二间民宿，租金和押金给了他总计27000元，4月21日林某投资了第三间民宿给了他28000元，5月1日投资了第四间民宿给了他26500元，5月10多号投资了半个房间给了他15500元。因为程某在2018年4月底时要退股，但其股份剩余的6万多元都被他用完了，丁超就让林某接下程某的股份，还说入股可以每月挣1万多元，林某就拿了10万元给程某接下了其股份。许某于4月20日投资第一间民宿，给了他27000元，5月20日投资第二间给了他28000元。钟某分别于3月21日、4月4日、6月1日以28000元、27000元、26500元投资了三间民宿，周某分别于4月25日、6月1日以26000元、26500元投资了两间民宿。因为丁超并没有经营民宿，所收钱款一部分是以拆东墙补西墙的方法给林某四人返收益，其他钱赌博输完了。七八月时因资金链断了丁超发不出钱来，就编理由拖时间，最后向林某等人承认了自己的诈骗行为，并出具欠条，但一直没钱还给林某等人。目前除了返的房费外，丁超欠林某本金16万元（第一次供述时称13万多），欠许某约3万元，欠钟某约5万元，欠周某19000元。 上述证据经质证，被告人丁超无异议，本院认为上述证据来源合法、内容真实，部分证据与本案具有关联性，故予以采纳。 经审理查明，2018年3月至7月，被告人丁超持续、反复虚构其在成都市青羊区“恒大广场”租用房间用以经营民宿的事实，以高额回报为诱饵，欺骗成都高新东区被害人林某、许某、钟某、周某四人投资其经营的“民宿”，累计骗取被害人林某7万余元、许某3万余元、钟某7万余元、周某3万余元。丁超将诈骗所得用于个人挥霍。2018年9月27日下午，丁超在其位于成都市成华区的住处被警察抓获。 本院认为，被告人丁超以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱款共计20余万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的主要事实与罪名成立，本院予以支持。 作出上述认定的理由在于，1.根据程某的证言及丁超的交代等证据反映丁超并无诈骗程某的故意，丁超与程某之间存在投资民宿的民事法律关系。丁超与程某就成都美家缘酒店管理有限公司的股权转让达成一致，程某同意将股权转让给新股东林某，程某获得了林某10万元转让费，工商登记也证实林某成为了法定代表人，在没有证据证明丁超与程某有共同诈骗林某的前提下，仅凭丁超向林某出具的欠条及丁超承认债务的说法，现有证据尚不能充分证明丁超主观上具有非法占有林某钱款的目的。2.起诉指控“2018年5月4日，丁超还以‘转让’成都美家缘酒店管理有限公司股份为幌子，骗取林某10万元。”该表述并非客观事实。即使丁超承认将投资款退还给程某，存在丁超欠程某钱款的事实，但程某及丁超以及林某之间就股份转让、对外债务的承担等系列问题，仍无书证及其他证据证明，存在约定不明的情况，而且林某实际已工商登记为法定代表人，林某获得了股份交易的权利，此情况下林某向丁超主张退还10万元股份转让金，属于新旧股东之间的纠纷。在该部分证据缺失的情况下，也不宜认定丁超的该部分诈骗行为。综上，对丁超的上述行为不宜认定丁超构成诈骗罪。 在量刑时主要考虑，1.被告人虽不具有自首情节，但如实供述自己罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。2.被告人没有前科、劣迹，有悔罪表现，酌定从轻处罚。3.本案被害人众多，社会危害性较大，酌定从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人丁超犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月27日起至2023年9月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。) 二、责令被告人丁超向被害人退赔相关损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 谢 纲 人民陪审员 曹 健 人民陪审员 常璟璞 二〇一九年十一月十五日 书 记 员 柳 姗 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。