河北省广平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0432刑初97号 公诉机关广平县人民检察院。 被告人尚永波，男，1990年2月27日出生，汉族，群众，初中文化，系河南省商丘市民权县人。2016年因犯敲诈勒索罪被江苏省昆山市人民法院判处拘役五个月。2019年6月20日因涉嫌犯诈骗罪被广平县公安局刑事拘留，2019年7月5日经广平县人民检察院批准逮捕，同日被广平县公安局执行逮捕。现羁押于广平县看守所。 辩护人梁海燕，河北张瑞志律师事务所律师。 被告人尚荣顺，男，1999年4月1日出生，汉族，群众，初中文化，系河南省濮阳市濮阳县人。2019年5月31日因涉嫌犯诈骗罪被广平县公安局刑事拘留，2019年7月3日经广平县人民检察院批准逮捕，同日被广平县公安局执行逮捕。现羁押于广平县看守所。 广平县人民检察院以广平县院公诉刑诉〔2019〕83号起诉书指控被告人尚永波、尚荣顺犯盗窃罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。广平县人民检察院指派检察员常金丽出庭支持公诉，被告人尚永波及其辩护人梁海燕、被告人尚荣顺到庭参加了诉讼。现已审理终结。 广平县人民检察院指控，2019年3月5日，刘某被他人使用电信诈骗手段骗取396000元，其中111350元分多笔转入被告人尚永波、尚荣顺所出卖的本人多张银行卡中。转款当日，被告人尚永波、尚荣顺在得知其出售的银行卡中有款项入账后，便通过注销账户或挂失换卡的方式将其所出卖银行卡对应账户内的资金10155元、29602元分别据为已有。 2019年6月14日，被告人尚永波被江苏省昆山市公安局巡特警大队民警抓获；2019年5月30日，被告人尚荣顺被河南省濮阳县公安局文留派出所民警抓获。 公诉机关提供了相应的证据，认为被告人尚永波、尚荣顺的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任，建议对被告人尚永波判处有期徒刑一年，对被告人尚荣顺判处有期徒刑一年十个月，提请依法判处。 被告人尚永波对起诉书指控的事实无异议。 辩护人梁海燕提出的辩护意见是，被告人尚永波具有坦白情节，当庭自愿认罪，有悔罪表现，建议并请求法庭对尚永波适用缓刑。 被告人尚荣顺对起诉书指控的犯罪事实无异议。 经审理查明，2019年3月5日，刘某被他人使用电信诈骗手段骗取396000元，其中111350元分多笔转入被告人尚永波、尚荣顺所出卖的本人多张银行卡中。转款当日，被告人尚永波、尚荣顺在得知其出售的银行卡中有款项入账后，便通过注销账户或挂失换卡的方式将其所出卖银行卡对应账户内的资金10155元、29602元分别据为已有。 2019年6月14日，被告人尚永波被江苏省昆山市公安局巡特警大队民警抓获；2019年5月30日，被告人尚荣顺被河南省濮阳县公安局文留派出所民警抓获。 上述事实，由公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据，予以证实： 1、被害人刘某陈述，证实2019年3月5日早上9点21分我接到朋友史某的电话，说广平县有个地面活，我说行。挂了电话史某就给我发了一条短信（内容是：周泽平主任156××××1379），我就按照短信上的手机号给对方联系，对方说叫周泽平，是广平县后勤主任。周泽平说广平县有个操场，需要做4800平地面，让我做预算，我给他报价每平是116元。周泽平让我下午16点到广平县给他签合同。随后周泽平以广平武警中队及邯郸支队要帐篷及防潮充气垫为由，分四次通过我的建行卡号别转到对方提供的建设银行卡，卡号是62×××69，户名叫：马某，开户行：南京市御道街支行。总共转了396000元。我16点去广平县去找周泽平，发现他根本不是中队的人，才发现被骗了。 2、证人史某证言，证实2019年3月5日我接到一个自称武警中队周泽平的电话，给我说他们那有个建设操场的活，叫我给他介绍个人干这个活的。我就给刘某联系了下，并把周泽平的电话给他发了过去。后来刘某给我联系说他被骗了。 3、证人孙某证言，证实我有8张银行卡，其中有两张是我自己用的。其他六张银行卡给了周天赐。周天赐只是说他上面有一个老板收银行卡了。周天赐和我是在微信上打工群里认识的，我给了他六张卡，他说给我300元左右，就把卡寄走了，后来有人利用这六张卡转钱，我就想注销，但银行给我说被司法冻结了。 4、证人马某证言，证实2019年我在江苏省南京市打工，无意间在ＱＱ群里看到有发布收银行卡的信息，说一张卡能卖400元，我贪图小便宜，就联系人家，后来卖了三张银行卡给人家，一共是1200元。 5、证人陈某证言，证实2019年2月份的时候，我在江苏省常州市德邦物流上班，在上班的时候认识一个男的，他告诉我可以办理银行卡，一张50元。我当时因为没钱就跟他一起去办理了6张银行卡，办理完以后我就把银行卡给他了，他给了我300元人民币。 6、证人葛某证言，证实我卖了我自己的4、5张银行卡，每张100元。有人使用我的银行卡诈骗了，我卖给了王大海。 7、证人杨某证言，证实我在常州的一个网吧丢了四张银行卡。 8、被告人尚荣顺供述，2019年1月份的时候，我和冯国辉在江苏昆山打工时，一块找到冯国辉朋友尚永波，尚永波给我两个人说卖自己的银行卡，一张能挣二百块钱，他还说他已经卖了五六张银行卡），我和冯国辉也想卖几张卡，我和冯国辉各办理了七张银行卡。我卖了三次卡，一共卖了十一银行卡。一共卖了1200多块钱。我这几张卡上都是黑钱。一共收了多少黑钱我不知道。我一共取了两万九千多黑钱。取得钱我花了。 9、被告人尚永波供述，因为我卖了自己的5张银行卡，后来我注销了1张银行卡，我把银行卡里面的钱都取走了，一共取了一万零一百五十块钱。这五张卡都是我在江苏昆山市办的，有中国银行，兴业银行，浦发银行，民生银行，招商银行。卡是和尚荣顺通过冯国辉联系卖的，我们三个人卖给许长国了，顺丰快递发的。 10、案件来源、报警案件登记表、受案登记表、协助冻结财产通知书回执及证据、全国人口库查询信息、接受证据清单及证据、扣押物品清单、调取证据通知书、调取证据清单及证据、通话记录、情况说明、抓获证明、临时羁押证明、抓获经过、刑事判决书、刑满释放证明书、户籍证明及前科证明、协助查巡财产通知书；辨认笔录及照片等证据证实。 以上证据，已经当庭质证，本院予以确认。 本院认为，被告人尚永波、尚荣顺以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，其中尚永波盗窃人民币10155元，尚荣顺盗窃人民币29606元，数额较大，其行为均已构成盗窃罪。公诉机关对被告人尚永波、尚荣顺的指控成立。被告人尚永波、尚荣顺认罪态度较好，本院依法从轻处罚。被告人尚永波有犯罪前科，本院酌情从重处罚。被告人尚永波主动将赃款退赔并缴纳罚金，本院依法从轻处罚；对其辩护人提出的从轻处罚及适用缓刑的意见予以采纳。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。经社区矫正机关调查，同意将被告人尚永波纳入社区矫正范围。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下： 一、被告人尚永波犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。 二、被告人尚荣顺犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月30日起至2021年3月29日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王玉建 审 判 员  郑书强 人民陪审员  白飞飞 二〇一九年十一月二十二日 法官助理李佳佳 书记员刘晶晶 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。