山东省济南市莱芜区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0116刑初231号 公诉机关济南市莱芜区人民检察院。 被告人王某某，男，1989年5月10日出生于山东省济南市,汉族,初中文化,个体，住济南市钢城区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年11月12日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于济南市第六看守所。 辩护人韩继军，山东圣宏律师事务所律师。 被告人白某某，男，1992年11月23日出生于山东省济南市，汉族，初中文化，个体，户籍地济南市莱芜区，住济南市莱芜区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年11月12日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于济南市第六看守所。 辩护人高志华，山东圣宏律师事务所律师。 被告人王某某，男，1989年11月8日出生于山东省济南市，汉族，初中文化，个体，住济南市莱芜区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年11月6日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于济南市第六看守所。 辩护人李云，山东恒志远律师事务所律师。 济南市莱芜区人民检察院以莱芜检公刑诉[2019]188号起诉书指控被告人王某某、白某某、王玉宵犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪一案，于2019年4月28日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。济南市莱芜区人民检察院指派检察员白莹洁出庭支持公诉，被告人王某某及辩护人韩继军，被告人白某某及辩护人高志华、被告人王某某及辩护人李云到庭参加诉讼。期间，因需退回公安机关补充侦查,公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。 济南市莱芜区人民检察院指控： 1.非法拘禁罪 2016年10月份至2017年4月份，被害人吕某1多次向被告人王某某借款共计105000元。被告人王某某、白某某合伙放贷。2017年3月14日吕某1向白某某借款2万元，扣除4000元利息及300元考察费后，吕某1实际到手15700元。4月2日，吕某1通过微信转账支付白某某4000元利息。4月2日，吕某1向白某某提出借款6500元，白某某同意，扣除1300元利息、600元考察费后，王某某使用微信给吕某1转账4600元。之后，吕某1未再偿还以上债务。王某某和王某某商议不管谁找到吕某1都要互相通知一声。 2017年10月5日14时许，吕某1在信誉楼商厦三楼买衣服时被王某某和白某某发现，王某某告诉了王某某。白某某、王某某、王某某、陈某2（另案处理）、朱某1（另案处理）及另外两名男子控制住吕某1，将吕某1带至信誉楼东侧锦桥服饰店门口白某某的轿车上，然后将其带到高新区南方商城二楼白某某和王某某的办公室内拘禁。拘禁过程中，白某某、王某某、陈某2、朱某1及另外两名男子对吕某1等人实施殴打，白某某用脚踹吕某1腰部后用矿泉水瓶砸吕某1头部，王某某用脚踹吕某1腰部、臀部，陈某2用一把铁椅子殴打吕某1的左手手背及后背，朱某1用脚踹了吕某1腿部三下，致吕某1左枕部、右腰部、左某、左中指受伤。16时42分许，白某某从吕某1身上搜出手机将吕某1微信中的326元钱转到其微信上并将吕某1身上740元现金拿走。当日19时许，白某某、王某某、陈某2、朱某1将吕某1从南方商城带至雪野镇鲁地村吕某1岳母孟某1家门口要账，孟某1将该情况告知其对象李传来，李传来报警，白某某等人得知报警后离开现场。吕某1头皮挫伤、左某挫伤。经鉴定，吕某1之损伤构成轻微伤。 2.敲诈勒索罪 2017年5月11日，被害人冯某1通过朋友吕某2向被告人白某某借款2万元，实际到手1万元，冯某1的朋友陈某1为担保人。2017年5月19日，白某某约冯某1到原莱城区横店影视城东侧天宇茶叶平价超市碰面，见面后白某某强迫冯某1跟其去打牌，15时许，冯某1被迫跟随被告人白某某、王某某、李某1（另案处理）到了地板街一个小旅馆内，白某某、王某某、冯某1三人打拖拉机赌博，李某1在床上睡觉。冯某1输光自身携带的1000余元现金后提出离开，白某某称借给冯某1钱并强迫冯某1继续打牌。冯某1看到白某某、冯子贵、李某1都有纹身且人多势众被迫同意。至当晚18时许，冯某1在赌博中共借白某某33000元，全部输给了白某某、王某某。白某某要求冯某1还钱，冯某1拿出其农业银行卡，白某某夺过冯某1银行卡询问密码后到地板街附近农业银行自动取款机取出3500元。白某某要求冯某1偿还剩余欠款，冯某1给其叔叔张某1打电话借钱，张某1称稍后给冯某1打3万元钱。白某某嫌冯某1不立即还钱让冯某1先向李某1借2万元，李某1同意后将2万元现金直接交给白某某，冯某1给李某1打了一张2万元的借条。张某1给冯某1汇款3万元后，白某某用冯某1的银行卡取出了6500元占有，又让冯某1从网上给其转账2万元，用于还1万元赌债、1万元之前的借款，冯某1网上转账后于当晚将转账业务取消。后白某某以其帮了冯某1也没拾掇冯某1为由向冯某1索要了666元微信红包。5月20日，白某某以冯某1给李某1打借条违约为由，让冯某1交纳罚款5万元，冯某1不同意，白某某以如果冯某1不给钱就去找陈某1相威胁，冯某1为防止对方找陈某1便同意交罚金，王某某让冯某1给其打了一张5万元欠条，并当场让冯某1支付了现金2000元作为利息，白某某还让冯某1给其转账1066元报销其买车垫的费用。5月21日，冯某1通过支付宝给王某某转账1万元支付罚金；5月22日，冯某1从冯某2处借款1万元交给王某某，王某某称冯某1还款超期，已经还的2万元算作罚款，要冯某1再支付5万元，冯某1被迫答应。5月底，冯某1之母郑某替冯某1偿还欠白某某的1万元借款、偿还王某某5万元罚金。 被告人王某某、白某某共敲诈冯某1既遂103732元，未遂2万元。 3.寻衅滋事罪 刘某2与李某2（另案处理）因琐事发生矛盾，并将此事告诉了朋友刘某1（另案处理）。2010年5月12日20时许，刘某1约李某2在金碧辉煌名仕俱乐部门口谈谈，刘某2、范某等人同去。李某2独自到达后，范某等人对李某2进行殴打，李某2向金碧辉煌门口逃跑，正遇从外面回来的金碧辉煌保安经理赵某（另案处理）。因赵某与李某2熟悉，赵某遂上前帮忙，范某等人又打了赵某，赵某、李某2等人与范某进行厮打，被告人王某某和金碧辉煌保安李某3、蔡某、韩某（均另案处理）等人赶来对范某等人进行殴打，致范某牙齿脱落、牙齿冠折、口唇全层裂创、上颌骨骨折、右胫骨骨折，头皮创、体表皮肤擦挫伤。经鉴定，范某之损伤构成轻伤一级。王某某于2011年7月20日被传唤到城东派出所。 就上述指控的事实，公诉机关向法庭宣读出示了书证、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、辨认笔录、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人王某某、白某某以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大；非法拘禁他人，其行为均构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪。被告人王某某非法拘禁他人、随意殴打他人，情节恶劣，其行为构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪。提起公诉，依法判处。 被告人王某某对公诉机关指控的非法拘禁事实和罪名无意见，但对指控的敲诈勒索有意见，辩称指控的敲诈勒索5万元是其借给冯某1的现金，冯某1通过支付宝转的1万元没有转到其账户。其辩护人提出以下辩护意见：1.对指控王某某构成非法拘禁罪无异议，但有以下从轻、减轻处罚情节：⑴系自首；⑵赔偿被害人并取得谅解，应当酌情从轻处罚；⑶被害人吕某1对案发存有过错。2.王某某不构成敲诈勒索罪，理由是：⑴被害人冯某1打牌是自愿的，二被告人赢取得33000元不构成敲诈勒索罪；⑵冯某1向王某某所借5万元及偿还利息的行为属于正常的民间借贷，不属于刑事犯罪。综上，请法庭依法对王某某犯非法拘禁罪从轻处罚，对敲诈勒索罪不予认定。 被告人白某某对指控的非法拘禁事实和罪名无意见,但对指控的敲诈勒索罪有意见，辩称其第一次通过吕某2实际借给冯某116500元。后来冯某1又向其借了3万元，其扣下利息和考察费，实际给了冯某126500元，到期后冯某1说缓几天,到时多还给其点钱，后来给其打了一个5万元的欠条，其把3万元的欠条还给了冯某1。冯某1从支付宝转给其的666元，是冯某1玩时时彩赚了钱主动给其转的。后来一起约着去打牌，冯某1输了钱，说让其先借给他点，打完牌就接着还给其，一共借给他3万多，后李某1说也借给他点，赚点利息，然后冯某1借了李某12万元还给了其。打完牌后，他叔打过钱来后一起去银行取的钱，取了2次共6500元，其给了王某某3000多元的手机款，给了李某13000元利息。其辩护人提出以下辩护意见：1.对非法拘罪无异议,但具有以下从轻、减轻处罚情节；⑴自首；⑵赔偿并取得谅解；⑶本案的发生被害人具有过错。2.不构成敲诈勒索罪。⑴白某某出借给冯某1的2万元是真实的借贷关系，白某某实际支付的数额为16500元；⑵在白某某与冯某1打牌过程中，冯某1偿还白某某的欠款24000元是借款，不是赌资；⑶起诉书中把白某某等人的纹身认定是敲诈勒索中的威胁、胁迫不符合法律规定；⑷对于1066元及666元微信红包是冯某1自愿给付的，不应认定为犯罪行为。 被告人王某某辩称对公诉机关指控的事实和罪名均无意见。其辩护人提出以下辩护意见：对罪名均无异议，但被告人具有以下从轻、减轻处罚的情节：1.非法拘禁罪。具有自首情节；受害人有过错；犯罪情节较轻，系从犯；愿意赔偿受害人。2.关于寻衅滋事罪。具有自首情节；被害人有过错；犯罪情节较轻，系从犯；系被动犯罪；已取得被害人谅解；系初犯，无前科；建议对寻衅滋事免予以刑事处罚。综上所述，请求对其适用缓刑。 经审理查明： 1.王某某、白某某、王某某非法拘禁吕某1的事实 2016年10月份至2017年4月份，被害人吕某1多次向被告人王某某借款共计105000元。被告人王某某、白某某合伙放贷期间，吕某1于2017年3月14日向白某某借款2万元，扣除利息考察费后，实际到手15700元。同年4月2日，吕某1向白某某提出借款6500元，扣除利息及考察费后，王某某使用微信给吕某1转账4600元。因吕某1未按期偿还上述欠款，王某某和王某某商议不管谁找到吕某1都要互相通知一声。2017年10月5日14时许，吕某1在信誉楼商厦三楼买衣服时被王某某和白某某发现，王某某告诉了王某某。白某某、王某某、王某某、陈某2（另案处理）、朱某1（另案处理）及另外两名男子控制住吕某1，将吕某1带至信誉楼东侧锦桥服饰店门口白某某的轿车上，然后将其带到高新区南方商城二楼白某某和王某某的办公室内拘禁。在该办公室内，白某某、王某某、陈某2、朱某1及另外两名男子对吕某1实施了殴打，白某某用脚踹吕某1腰部后用矿泉水瓶砸吕某1头部，王某某用脚踹吕某1腰部、臀部，陈某2用一把铁椅子殴打吕某1的左手手背及后背，朱某1用脚踹了吕某1腿部几下，致吕某1左枕部、右腰部、左某、左中指受伤。当日16时42分许，白某某从吕某1身上搜出手机将吕某1微信中的326元钱转到其微信上，并将吕某1身上740元现金拿走。当日19时许，白某某、王某某、王某某等人将吕某1又带至雪野镇鲁地村吕某1岳母孟某1家门口要账，白某某等人得知孟某1家人报警后离开现场。经鉴定，吕某1之损伤构成轻微伤。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： ⑴被害人吕某1的陈述证明：其向王某某借过几次高利贷，自2016年10月份，其分四次向王某某实际借款66800元，截止2017年4月份，其共向王某某支付利息10万余元，后王某某让其重写了一张105000元的借条。其向王某2和白某某借过3次高利贷。2017年3月14日，其为了还债，向白某某借款2万元，扣除利息和考察费，实际得到15700元；同年4月2日，其又向白某某借了6500元，扣除利息和考察费，王某2用微信转给其4600元。2017年10月5日下午2点左右，其在信誉楼被白某某和两个陌生男子将其摁住胳膊从信誉楼三楼耐克专卖店带到金桥服饰店门口停车场，将其拥上车坐在后排，王某某、陈某2坐在两侧防止其逃跑，其被带到南方商城一个商铺二楼，王某2、王某某、陈某2、白某某、朱某2、那两名陌生男子打其。王某2坐在桌子前方的茶几上拿起一个东西砸在其脸上;白某某用矿泉水瓶砸的其头部左侧;其脖子左侧有点破皮是王某某用拳头打其头时指甲盖划的；其左中指背侧破了、左某青了，是陈某2用椅子砸其，其抬起左胳膊挡的时候被椅子砸伤的；其右侧腰部淤青，是被白某某踹的。当时其手机在身上，但被对方控制住，没法打电话，白某某将其手机拿走了。期间，白某某从其兜里拿走现金740元，从其微信中转走326元。后来他们又把其带到雪野镇鲁地村找其岳母要钱，白某某开车，王某2坐副驾驶，其坐在后面，朱亮坐其左侧，陈某2坐其右侧，王某某开着一辆银灰色长城牌轿车一起去的，其岳母报警了。报警后白某某、王某某给其打电话让其撤案，否则算罚息和违约金。10月12日其给了王某某105000元现金，给了白某某32000元，对方均给其打了收条。案发后，经公安机关组织辨认，其辨认出王某某就是2017年10月5日14时许，将其带至南方商城拘禁并对其实施殴打的王某2。 ⑵证人孟某1的证言证明：吕某1是其女婿。王某某、白某某、王某2等人多次到其家里要账，说吕某1欠了钱。2017年10月5日，两名陌生男子抓着吕某1的胳膊和白某某、王某2到其家里要钱，吕某1说被对方打了。其报了警，其和白某某要回了吕某1的手机，吕某1头部一侧肿了，左胳膊青了，左手手背破了，腰部青了一块。 ⑶(莱)公（刑）鉴（伤检）字[2017]248号鉴定文书证明：伤者吕某1左枕部、右腰部、左某、左中指等部位检见挫伤及擦划伤，损伤客观存在。头皮挫伤，左某挫伤区面积超过15cm，两处损伤均构成轻微伤。吕某1损伤程度构成轻微伤。 ⑷受案登记表、立案决定书、发破案经过证明：本案由被害人吕某1于2017年10月6日报案至莱芜市公安局高新技术产业开发区分局，该局经初查，于2018年11月3日立案进行侦查。被告人王某某于2018年11月6日到该局投案，被告人王某某、白某某于同年11月12日到该局投案。 ⑸吕某1于2017年10月13日出具的说明证明：2017年10月5日其在南方商城被打一事，双方已处理完毕，其不再要求公安机关处理，如有反悔，其自愿通过到法院起诉解决。 (6)处警登记表证明：雪野派出所于2017年10月5日19时30分接到报警称：鲁地村有人打架，要求出警。民警刘某3、柳某接警后立即赶到现场，经查系孟某1的女婿吕某1与王某2因贷款发生纠纷，王某2将吕某1打伤。 ⑺微信资料截图、微信转账记录、银行交易明细证明：从2016年11月25日至2017年3月31日，吕某1通过微信向王某某转账90550元的事实。 ⑻收到条证明：白某某与吕某1所有欠款全部结清；王某某于2017年10月12日收到现金105000元，与吕某1所有欠款全部结清。 ⑼借条证明：2017年3月14日吕某1向王某某借款2万元，借期至2017年4月2日，吕某1以三区30号楼3单元5楼西户、鲁Ｃ×××××作抵押；吕某12017年4月9日向王某某借款6500元，借期至2017年4月23日。 ⑽偿谅解协议、谅解书证明：吕某1与王某某、白某某代理人白某于2018年12月5日达成赔偿谅解协议，王某某、白某某一方赔偿吕某135000元，吕某1不再追究王某某、白某某的刑事责任、民事、行政责任，自愿出具谅解书，同意对该二人免予起诉、从轻处理、判处缓刑。 ⑾公安机关出具的户籍证明材料：证明被告人王某某、王某某、白某某身份情况。 ⑿被告人王某某供称：2017年其和白某某合伙放贷，各占50%，共同投资，挣了钱平分。吕某1分两次向他们借钱，第一次借了2万元，第二次借了6500元，借期一个月。到期后吕某1没还钱，就找不到吕某1了。2017年国庆节期间的一天下午2点多钟，其和白某某在信誉楼三楼遇见了吕某1，他们就和吕某1要账，吕某1说没钱。其知道吕某1也欠王某某的钱，以前其和王某某商量过，不管谁找到吕某1都跟对方说一声，正好这时王某某给其打电话，其就跟王某某说了遇见吕某1了。王某某接着到了信誉楼，他们三个让吕某1下楼跟着他们找地方说说欠钱的事，到了其在南方商城的办公室。在办公室他们让吕某1还账，吕某1说没钱，白某某和王某某动手打了吕某1。白某某用成瓶的矿泉水打吕某1的头，王某某用脚跺吕某1身上。白某某从吕某1的口袋里掏出了几百元钱要了。过了大约半小时，王某某提议拉着吕某1到其家里要账。先去的吕某1家，其父母不在，又去的雪野镇鲁地村吕某1的岳母家。当时吕某1的岳母在大门外，吕某1跟他岳母说被打了，吕某1的岳母就咋呼着报警，其和白某某、王某某想走，王某某先开车走了，其和白某某上其车后，吕某1的岳母站在车前不让走。不一会110就来了，他们说是要债的，民警就让他们走了。后来吕某1还钱时白某某去收的钱，具体白某某要了多少其不清楚，除了其借给吕某1的6500元外，白某某又给了其1000元或1500元。 ⒀被告人白某某供称：2017年，具体日期记不清了，吕某1分两次向他们借钱，一次是2万元，扣除利息1500元、考察费500元，实际给了吕某118000元；另一次是6500元，扣除利息500元，实际给了吕某16000元。后来吕某1一直没还钱，其和王某2到吕某1家要账，其家里没人。2017年10月5日下午4点多，其和王某2在信誉楼看到正在买东西的吕某1，因为吕某1也欠王某某的钱，不知谁给王某某打的电话。王某某赶到后，他们三人让吕某1还钱，吕某1说没钱，王某某提出让吕某1到南方商城其和王某2的办公室去说还钱的事，吕某1同意了，然后就下楼坐着王某某的车到了南方商城的办公室。在办公室里，他们问吕某1怎么还钱，吕某1说没钱，王某某很生气就对吕某1拳打脚踢，吕某1被打后就骂娘，其很生气就拿起桌子上的矿泉水瓶子朝吕某1砸过去，没砸中吕某1。在办公室里，吕某1把身上的700多元现金掏给了其，吕某1还把微信上的316元转给了其。后王某某提出拉着吕某1到其丈母娘家要钱，其和王某2都同意了。到了雪野镇鲁地村，吕某1的丈母娘在屋顶上干活，他们去敲门，吕某1丈母娘没开门，其和王某2、王某某和吕某1的丈母娘骂了一阵子就走了。临走时，碰到了雪野派出所的民警，他们到派出所说了经过就走了。2017年10月12日下午，吕某1给其打电话说是还钱，在信誉楼南侧一个小区物业办公室里，吕某1和其岳父给了王某某10万元左右，给了其32000元，其给吕某1打了收到条后就走了。当天，其分给了王某216000元。 ⒁被告人王某某供称：自2016年八九月份至2017二三月份，吕某1一共向其借了七八次钱，共计105000元，一分钱都没还。其去吕某1家里时碰见一伙要账的，其光知道其中一个人叫白某某，还留了他的电话。2017年10月5日下午2点多，其正在上班，白某某给其打电话说碰见吕某1了，让其一起过去找吕某1要账。其就打的去了信誉楼门口，其看见白某某、王某2和吕某1从信誉楼里出来，其问去哪里，王某2说去其办公室，他们坐车去了南方商城二楼办公室。在办公室里，其想着吕某1一直不还钱就很生气，就用脚踹了吕某1腿部一脚，白某某当时也去打吕某1。后因其经理给其打电话说有事，其就走了。过了二十多天，吕某1给其打电话说还钱，其到了一个小区办公室里，吕某1还了其10万元现金，其给吕某1打了收到条。 2.王某某、白某某敲诈勒索冯某1的事实 2017年5月11日，被害人冯某1通过朋友吕某2向被告人白某某借款2万元，实际到手15500元，冯某1的朋友陈某1为担保人。2017年5月19日，白某某约冯某1到莱城区横店影视城东侧天宇茶叶平价超市碰面后，被告人白某某让冯某1跟着其去打牌，15时许，冯某1被迫跟着白某某、王某某、李某1（另案处理）到了地板街一个小旅馆内，白某某、王某某、冯某1三人打拖拉机赌博，李某1在床上睡觉。冯某1输光自身携带的1000余元现金后提出离开，白某某称借给冯某1钱并要冯某1继续打牌。冯某1看到白某某、王某某、李某1都有纹身且人多势众被迫同意。至当晚18时许，冯某1在赌博中共借白某某33000元，全部输给了白某某、王某某。白某某要求冯某1还钱，冯某1拿出其农业银行卡，白某某夺过冯某1银行卡询问密码后到地板街附近农业银行自动取款机取出3500元。白某某要求冯某1偿还剩余欠款，冯某1边哭边打电话跟其叔叔张某1借钱，张某1称稍后给冯某1打3万元钱。白某某让冯某1先向李某1借2万元，李某1同意后将2万元现金直接交给白某某，冯某1给李某1打了一张2万元的借条。张某1给冯某1汇款3万元到账后，白某某用冯某1的银行卡分两次取出6500元，给了王某某3000多元手机款、李某1利息3000元，后白某某又向冯某1索要了666元微信红包。5月20日，白某某以冯某1给李某1打借条违约为由，让冯某1交纳罚款5万元，冯某1不同意，白某某以如果冯某1不给钱就去找陈某1相威胁，冯某1为防止对方找陈某1便同意交罚金，便向王某某借款5万元给了白某某，冯某1给王某某打了一张5万元借条，并支付给王某某2000元利息，王某某让冯某15月21日还1万元，5月22日还5万元。白某某让冯某1给其转账1066元报销了其买车垫的费用。5月21日，冯某1通过支付宝给王某某转账1万元；5月22日，冯某1从冯某2处借款1万元交给王某某，王某某称冯某1还款超期，已经还的2万元算罚款，要冯某1再支付5万元，冯某1被迫答应。5月底，冯某1之母郑某替冯某1偿还欠白某某1万元借款、偿还王某某5万元。 综上，被告人王某某敲诈勒索22000元，被告人白某某敲诈勒索69732元。 另查明，案件审理过程中，被告人王某某、白某某已退赔被害人冯某1损失并取得谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： ⑴被害人冯某1陈述证明：2017年5月9日，其给白某某打了2万元借款条，白某某从银行取了11000元，扣下1000元加油钱给了其1万元，说剩余的钱在其找到担保人后再给。2017年5月19日，白某某打电话让其去天宇平价超市玩，其去了后见除了白某某还有另外三个青年在喝茶，其后知道这三个人是王某2、李某1、吕某4。后李某1带其去地板街一个小饭店内打拖拉机，其不想打，白某某非让其打，其把身上带的1000多元现金输没后不想打了，白某某说借给其钱，其看着王某2、白某某等人都带着大金链子、纹着身，心里很害怕，让其借钱其就被迫借了。其一共借了白某某33000元且，把钱都输给了白某某和王某2。当日其从银行卡取了3500元还给白某某，白某某让其从李某1那借了2万元现金还了白某某，其给李某1打了2万元欠条；其从张永处借款3万元。后白某某操作从其账上取了6000元现金给了李某13000元利息，给了王某2手机款3000元，转了2万元到白某某账户，自动取款机上显示延迟到账，当晚其将该转账撤销了。后其从微信上转给白某某666元红包，该红包是白某某索要，理由是他帮了其也没拾掇其。2017年5月20日，白某某、王某2以其2017年5月19日给李某1打借款条为由，说其违约，要罚款10万元，王某2说罚5万吧，白某某让其给王某2打了5万元的借款条，让其第一天还1万元，第二天还4万元，当天王某2要了其2000元利息，白某某还让其给他报销1066元的车垫钱，其通过微信转给白某某1066元的红包；其于5月21日支付宝转账给王某21万元，5月22日给了王某21万元现金，王某2说其再次超期，之前还的2万元算罚息，让其再还5万元。王某2就是随意找个理由讹人，其给王某22万元的时候，王某2嫌晚了骂其让其赶紧还钱，要不叫几个人来看着其，把其关到狗笼子里。其心里害怕也没敢提收条的事情。后其母亲郑某替其还了白某某1万元，还给了王某25万元。整个过程其从白某某手里实际到手的只有1万元现金，另打牌借33000元，实际还给白某某105232元，王某2没有给其一分钱，其还给了王某272100元，白某某和王某2一共向其索取了127232元。案发后，经公安机关组织辨认，其辨认出王某某就是其说的“王某2”。 ⑵证人李某1的证言证明：那天，其和白某某、王某2在天宇平价超市玩，来了一个小青年，白某某介绍是冯某1。然后他们商量去打牌，到了地板街一个宾馆里，其就在床上睡觉，他们三个打牌，冯某1打牌是自愿的，冯某1输了钱后借了其2万元还了白某某。后其找冯某1要钱时，冯某1说王某2和他要10万元罚金，其提议去报警，后来冯某1不知为什么不要求处理了。其后来听冯某1的母亲说冯某1借了王某25万元还给白某某，王某2要这5万元和利息“罚款”，后来总共还给王某2和白某某16万元。 ⑶证人吕某2的证言证明:2017年5月，其经过别人介绍认识了冯某1，后来冯某1让其介绍给他借钱，其就给他介绍了白某某。其介绍冯某1向白某某借款2万元，白某某带其和冯某1到农信社取款，因银行限额，白某某取了部分现金，又微信转给其5500元，其转给了冯某1，白某某给了其300元好处费。后其听说白某某和王某2敲诈冯某1不少钱。一天，冯某1和其说白某某要罚他，让其去给说情，其开着绿色比亚迪轿车载着冯某1去找他叔借的钱。白某某说他大哥王某某过来，其给冯某1讲了讲情，后冯某1说给了对方2万元，王某某说这2万元当“罚款”，其发现王某某和白某某放钱太狠就不再和白某某打交道。 ⑷证人陈某1的证言证明：2017年5月份左右，冯某1给其打电话说找其有事，后冯某1让其给他担保2万元。其和冯某1到了文化南路附近的一个办公室，借给冯某1钱的人让其和冯某1、张某2每人打了一张2万元的借条，后来其听说冯某1把钱还了。其不知道冯某1实际拿了多少钱，借款人开着一辆白色BYDFO车，左脸上有个痦子。 ⑸证人郑某的证言证明：其是冯某1之母。2017年5月份，其听冯某1说借了白某某、王某某2万元，实际到手16000元。冯某1说白某某、王某某逼着他打的牌，在赌局上输给了白某某3万多，王某某七八千，冯某1和张某1借钱还的。后白某某、王某某以冯某1还款超期罚的他，逼迫他给王某某打了一张5万元的借条，冯某1怕他们到家里闹，所以给他们打借条。冯某1借了冯某21万元还的王某某。冯某1说到花园派出所报警了，其因为怕冯某1得癌症的父亲知道就撤了案。其给了王某某5万元，王某某把冯某1打的借条还给了其，白某某说还欠他1万元，其过了两天又给的白某某1万元，白某某把冯某1打的借条给了其，借条被其撕了。 (6)证人冯某2（冯某1之叔）证言证明：2017年5月份，冯某1打电话和其借2万块钱，其问冯某1借这么多钱干什么，冯某1说有点事，具体什么事也没说，说过几天接着把钱给其，其和冯某1说手里没有那么多现金，手里只有1万元现金，如果行就过去拿，冯某1说1万块钱也行，拿钱的时候冯某1和另外一个男青年（身高约一米七八、体型较瘦、平头）开着一辆绿色的比亚迪轿车去其门头拿的，其记得那辆车车牌号是鲁Ｓ×××××，冯某1和那个男子拿着钱就走了。 ⑺证人张某1的证言证明：2017年5月下旬，冯某1给其打电话说要钱的要的很紧，想跟其借3万元，一边说一边呜呜的哭，其就安慰他，让他不要着急，让他发个账号下午给他打过去，张某1用公司账号（莱商银行卡号：80×××72）转到冯某1提供的农业银行账号（62×××72）3万元；又过了一两天下午，冯某1又借3万元，张某1用公司会计李辉的账号转给冯某13万元。后冯某1的母亲郑某打电话告诉其冯某1到花园派出所告了和他要钱的人，郑某怕派出所调查起来被冯耐军知道了对病情不好，就不想报警了，让张某1帮忙和对方私下处理欠款。其和对方联系好后，对方两个人出面让冯某1还5万元本金还有欠他兄弟的2万元，郑某和对方具体谈的，张某1不知道郑某还了多少钱。 ⑻被告人王某某供称：其微信号“黄瓜死为了葱”，其胸膛和背部都有纹身。白某某胳膊上有纹身，戴金项链但很细。2017年5月份，冯某1从白某某处借款一两万元。后王某某、白某某和冯某1打牌，冯某1输了，白某某借给了冯某14万多元，冯某1还欠王某某7000多元赌资；当日冯某1向李某1借了2万元给了白某某，白某某和冯某1去农行取款，冯某1给了王某某3000多元手机钱。没有人胁迫冯廷琛打牌，冯某1输了，王某某提出不打了，冯某1不愿意。过了几天，白某某、冯某1和王某某商量冯某1向王某某借5万元还给白某某，王某某给了冯某15万元现金，冯某1给王某某打了借条。第二天冯某1给了王某某9000元，应当是打牌时欠王某某的钱，其中2000元是打牌欠钱的利息。后冯某1的母亲给了王某某6万元，王某某把冯某1打的5万元借条给了她，另外把1万元给了白某某，把冯某1给白某某打的借条也给了冯某1的母亲。其微信昵称“黄瓜死为了葱”。冯某1给其转过一个666元的红包，其不记着冯给其转1万了，冯没有给过其1万元现金。 ⑼被告人白某某供称：其胳膊上有纹身。2017年夏天，吕某2带着冯某1向其借钱，冯某1给其打了2万元的欠条，其从银行取了1万元现金加上身上带的现金，其给了冯某11万元，给了吕某21000元，后冯某1找了担保人后，其又通过微信转账转给了冯某15500元。其和王某某、冯某1打的牌，打牌是冯某1自愿的，冯某1借了其2万元，都输了，冯某1借了李某12万元还给了其，冯某1给其发过几次红包，其记得一次是666元，冯某1说是自己挣了钱发给其的。其借给冯某1的2万元和3万元，王某某都没参与也不知情。 ⑽原莱芜高新区公安分局刑事侦查大队出具的工作说明证明：王某某、白某某涉嫌敲诈勒索罪一案，案卷材料复印于原莱芜市公安局莱城分局刑侦大队。 ⑾接受证据材料清单、吕某2微信截图照片内容证明：吕某2于2017年5月11日12：53：23收到的白某某的微信转账5500元，13：05：58吕某2将该5500元用微信转给的冯某1，冯某1的微信名是98（符号）小奶狗，微信账单显示冯某1已收钱。 ⑿受案登记表、立案决定书证明：被告人王某某、白某某涉嫌敲诈勒索一案，由原莱芜市公安局莱城分局在调查“2.08专案”工作中发现，该局经初查，于2018年7月13日立案侦查。 ⒀接受证据清单、借条、收到条复印件证明：冯某1出具的借款及收到条情况。 ⒁协助查询财产通知书、白某某银行交易明细证明：白某某账号为62×××63的农村商业银行账户于2017年5月11日在戴花园分理处分两次取款共10000元。 ⒂冯某1微信转账记录截图证明：冯某1微信给“骑着毛驴追西施”（白某某）两次转账666元、1066元红包的事实，白某某均已收钱。冯某1于2017年5月21日给王某某（支付宝账号：“*凯”）转账800元、100元、1万元的事实；于2017年5月20日给王某某（微信名称“黄瓜死为了葱”）转账2000元、5月21日转账666元，王某某均已收钱的事实。 3.王某某寻衅滋事的事实 刘某2与李某2（另案处理）因琐事发生矛盾，并将此事告诉了朋友刘某1（另案处理）。2010年5月12日20时许，刘某1约李某2在金碧辉煌名仕俱乐部门口谈谈，刘某2、范某等人同去。李某2独自到达后，范某等人对李某2进行殴打，李某2向金碧辉煌门口逃跑，正遇从外面回来的金碧辉煌保安经理赵某（另案处理）。因赵某与李某2熟悉，赵某遂上前帮忙，范某等人又打了赵某，赵某、李某2等人与范某进行厮打，被告人王某某和金碧辉煌保安李某3、蔡某、韩某（均另案处理）等人赶来对范某等人进行殴打，致范某牙齿脱落、牙齿冠折、口唇全层裂创、上颌骨骨折、右胫骨骨折，头皮创、体表皮肤擦挫伤。经鉴定，范某之损伤构成轻伤一级。被告人王某某于2011年7月20日主动到城东派出所投案。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： ⑴被害人范某的陈述证明：案发当晚，其与刘某1、刘某2、范荣立、马某吃完饭后到A8酒吧玩，其看到范荣立和马某在追一个人，遂下车赶过去，看到A8酒吧方向过来另一个人说：“在我地盘上还打我哥们”，其就上前踢了该人一脚，该人向A8方向喊快来人，对方就出来十几个人有的手里拿棍子，接着有人打了其头部一棍子，其就什么也不知道了。 ⑵同案犯赵某的证言证明：其系金碧辉煌夜总会保安部经理，是李某2的朋友，其在回到夜总会时看到李某2被打，遂上前询问，接着被对方高个子踢了一脚，矮个子打了一拳，接着从夜总会里冲出七、八个保安，和对方发生厮打。 ⑶同案犯李某3的证言证明：其系金碧辉煌保安队长，案发当晚其看到对方和赵某打架，遂捡起一根棍子打了持刀的人两棍子，打了其同伙一棍子。后两三个保安对持刀的人拳打脚踢。看到杨某和蔡某动手，赵某和对方厮打。 ⑷同案犯韩某的证言证明：其系A8酒吧保安，案发时看到李某4、王某某、李某3、李某2、赵某打对方一个子高的人，其和刘某4、郭某、孟某2把对方一个头发较长、小分头、穿黄色上衣的人摁在地上，孟某2、刘某4、郭某用棍子打，其拳打脚踢，打的这个人鼻子里流血。参与打架的有十五六个人。有其、孟某2、王某某、蔡某、刘某4、郭某、李某3、李某4、李某2、赵某还有一个姓王的吧台主管。 ⑸同案犯蔡某的证言证明：其系金碧辉煌保安，案发时其看到赵某被对方打，遂与王某某上前对打赵某的稍胖的人进行殴打，互相拳打脚踢，保安和服务生十几个人上来和对方打开了。当时有韩某和王某某。 (6)证人刘某1的证言证明：2010年5月的一天，李某2和刘某2因为琐事在莱城A8俱乐部约见，后范某等人踢了李某2一脚，李某2喊了人出来，拿着棍子等将范某等人打伤。 ⑺证人李某2的证言证明：因为刘某2女朋友王某1的事，刘某1带着刘某2找到其，对方两个人打了其，其往金碧辉煌俱乐部跑的时候，赵某看到并上前询问，对方两人打了赵某，后从金碧辉煌俱乐部里跑出来八九个保安，有拿棍子的，其和赵某还有八九个金碧辉煌的保安打了对方两个人，用木棍打和拳打脚踢，其没有打到人，用锥形的停车牌子挡刀子了。 ⑻证人刘某2的证言证明：其系王某1的男朋友，因李某2和王某1一起唱歌的事，其和刘某1等人和李某2见面，刘某1一方的人踢了李某2，两人换着打了几下，李某2从A8俱乐部叫出来20几个人，围住其一方的仨个人打，刘某1和其驾车逃跑。 ⑼证人杨某的证言证明：其系金碧辉煌夜总会A8迪厅服务生，看到打架后就跑上去，被奥迪车撞到膝部。 ⑽证人王某1的证言证明：其系刘某2女朋友，因其和李某2一起唱歌的事，刘某2和李某2发生矛盾，后听说双方打架了。 ⑾原莱芜市公安局莱城分局刑事科学技术室出具的伤情鉴定、鉴定结论通知书及具的工作说明证明：根据2014年1月1日施行的《人体损伤程度鉴定标准》的规定，范某牙齿脱落、牙齿冠折，构成轻伤一级，口唇全层裂创、上颌骨骨折、右胫骨骨折，构成轻伤二级，头皮创、体表皮肤擦挫伤，构成轻微伤。 ⑿受案登记表、立案决定书、发破案情况、工作说明等证明：该案由李某2于2010年5月12日20时27分报案至城东派出所。原莱城分局于2011年7月20日立案侦查。该案于2011年移诉至原莱城区人民检察院后，后检察院退查，后因未找到涉案嫌疑人，案件未移诉。2018年7月，该案主要被告人到案后，移送原莱城区人民检察院起诉。 ⒀车辆维修结算单证明：鲁Ｓ×××××于2010年6月5日维修金额为4580元。 ⒁原莱城分局城东派出所2018年12月25日出具的到案情况说明证明：2011年7月20日，王某某被传唤到城东派出所接受调查。 ⒂被告人王某某供述：其系金碧辉煌俱乐部保安，案发当晚其看到赵某和李某2被打，遂和蔡某分别与对方的矮个子和高个子撕打起来，后其和一个服务员一起将矮个子摁在地上用脚踹。 针对控辩双方有争议的焦点问题，综合全案证据，本院评判如下： 1.关于被告人王某某、白某某的辩护人提出的两被告人行为均不构成敲诈勒索罪的辩护意见。经查，冯某1与王某某、李某1系初次见面，白某某、王某某、李某1均有纹身，案发时冯某1未满二十周岁，其看到白某某等人纹着身、戴着金项链时，造成了其心理上一定程度的恐惧，以至于不敢反抗。在整个的打牌过程中，冯某1将自己携带的1000多元输掉后，白某某又借给其33000元用于打牌，后冯某1将该借款全部输给了白某某和王某某。打牌结束后，白某某让冯某1借钱还账，冯某1哭着给张某1打电话借3万元，因款项未到账，白某某让冯某1先借李某12万元还给了其，后又以冯某1向李某1借款打借条违约为由向冯某1索要“罚金”，冯某1被迫向王某某借款5万元付给白某某。期间，白某某两次向冯某1索要红包1732元。后王某某又以冯某1延期还款为由，告知冯某1其已付的2万元算作“罚金”，再让冯某1偿还给其5万元。后冯某1之母被迫支付给冯某15万元，支付给白某某1万元。综上，被告人白某某、王某某利用冯某1的恐惧心理，向冯某1索要钱款，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件。两辩护人的辩护意见,本院不予采纳。 2.关于公诉机关指控被告人王某某、白某某通过强迫被害人冯某1打牌赌博敲诈勒索冯某1的事实认定问题。经查，被害人冯某1的陈述仅证实白某某强迫其打牌赌博，并未证实王某某曾强迫其打牌赌博；被告人白某某亦供称王某某对其借给冯某1钱款并不知情，且现有证据也不能证实王某某与白某某通过打牌赌博方式敲诈勒索被害人冯某1后有分赃行为。故认定被告人王某某、白某某合伙通过强迫被害人冯某1打牌赌博敲诈勒索冯某1的证据不足，本院不予认定。 3.关于被告人王某某、白某某敲诈勒索被害人冯某1犯罪数额认定问题。 ⑴关于王某某提出的指控其敲诈勒索5万元是借款，其未收到2万元的辩解意见及辩护人提出的该5万元属于正常民间借贷的辩护意见。经查，冯某1的陈述及出具的借条（其于2018年10月15日在该份借条上记载“这张借条是我借王某2的钱还给白某某”）、白某某和冯某1的供述相互印证，证实冯某1为偿还白某某欠款从王某某处借款5万元并支付给王某某利息2000元,故王某某提出的5万元是借款的辩解意见，本院予以采纳。冯某1的陈述、吕某2和郑某的证言及支付宝转账记录相互印证，证实王某某已实际收到冯某1给付的2万元，且该款项系王某某向冯某1索要的延期还款的“罚金”，不属于正常的民间借贷利息，故王某某提出其未收到2万元的辩解和其辩护人提出2万元系正常利息的辩护意见，本院不予采纳。 ⑵关于被告人白某某提出的冯某1第一次向其借款时，冯某1实得16500元的辩解意见。经查，冯某1关于该笔借款其实际得到多少前后陈述不一致，其在公安机关的初次询问中陈述，白某某给了其1万元现金，但未陈述白某某通过吕某2微信向其转款5500元的事实；其母郑某在2018年5月16日所作的证言中亦称冯某1实际到手16000元；证人吕某3的证言及其微信截图证明白某某取了部分现金，又微信转给其5500元，其将该款转给了冯某1；白某某供称，借款当日其从银行取现1万元给了冯某1，给了吕某21000元，后又通过吕某2转给了冯某15500元。综合分析上述证据，该笔借款冯某1实际到手15500元。 ⑶关于公诉机关指控的被告人王某某、白某某敲诈勒索2万元未遂问题。经查，该事实仅有被害人冯某1的陈述，无其他证据相佐证，本院不予认定。 综合全案证据，被告人王某某敲诈勒索22000元，被告人白某某敲诈勒索69732元。 4.关于公诉机关指控的非法拘禁罪中，三被告人是否构成自首、被告人王某某是否属于从犯的问题。经查，现有证据证实，案发当日，吕某1被强行带到南方商城时，除三名被告人参与外，尚有四名人员也参与了对吕某1的非法拘禁和殴打，但被告人王某某、白某某既未如实供述其他参与人的情况，也未如实供述其殴打吕某1的具体情节；王某某、白某某的供述、被害人吕某1的陈述，均证实王某某跟随白某某等人到吕某1岳母家要账，但王某某对此事予以否认。三被告人的行为均不能认定为如实供述，不构成自首。本案系共同犯罪，王云宵在共同犯罪中，所起作用既非辅助也非次要，不构成从犯。故各辩护人提出的三被告人系自首及王某某的辩护人提出的王某某是从犯的辩护意见，本院不予采纳。 5.关于三被告人的辩护人提出的各被害人有过错的辩护意见。经查，三被告人不具有刑法意义上的过错，故该辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人王某某、白某某、王某某非法拘禁他人，具有殴打情节；被告人王某某、白某某以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，王某某敲诈勒索数额较大，白某某敲诈勒索数额巨大;被告人王某某伙同他人随意殴打他人，致一人轻伤一级,情节恶劣；被告人王某某、白某某的行为均已构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人王某某的行为已构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。三被告人均系一人犯数罪，应数罪并罚。对于非法拘禁罪，三被告人均自愿认罪，可酌情从轻处罚；王某某、白某某已赔偿被害人吕某1损失并取得谅解，可酌情从轻处罚；各辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。对于敲诈勒索罪，王某某、白某某已赔偿被害人冯某1损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。对于寻衅滋事罪，王某某自动投案并如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。对王某某、白某某依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释＞》第一条、第八条之规定；对王某某依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、二百九十三条、第六十九条、第六十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释＞》第二条第（一）项之规定，判决如下： 被告人王某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月12日起至2020年6月11日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。 被告人白某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月12日起至2021年12月11日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。 被告人王某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月6日起至2019年12月5日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  韩 英 人民陪审员  王永明 人民陪审员  陈秀芹 二〇一九年十一月二十六日 书 记 员  唐迎冬