江苏省常熟市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0581刑初1769号 公诉机关江苏省常熟市人民检察院。 被告人涂曾耋，男，1991年2月10日出生于福建省大田县，汉族，初中文化，农民，住福建省大田县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年5月8日被常熟市公安局刑事拘留，同年6月14日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 辩护人许建刚，江苏世纪天合律师事务所律师。 被告人宋文峰，男，1994年4月13日出生于江西省余干县，汉族，高中文化，农民，住江西省余干县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年6月12日被常熟市公安局刑事拘留，同年7月12日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 辩护人谭文辉，上海明伦律师事务所律师。 被告人宋良建，男，1992年4月1日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，农民，住江西省余干县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年7月18日被常熟市公安局刑事拘留，同年8月5日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 辩护人李倩，江苏圣益律师事务所律师。 被告人宋金圈，男，1994年3月18日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，农民，住江西省余干县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年7月18日被常熟市公安局刑事拘留，同年8月5日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 辩护人冀磊，河南三贤律师事务所律师。 常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2019〕1685号起诉书指控被告人涂曾耋、宋文峰、宋良建、宋金圈犯妨害信用卡管理罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员顾万炎出庭支持公诉，被告人涂曾耋、宋文峰、宋良建、宋金圈及辩护人许建刚、谭文辉、李倩、冀磊到庭参加诉讼。现已审理终结。 常熟市人民检察院指控被告人涂曾耋于2018年3月至8月期间，先后纠集徐某5、陈某4、章某（均另案处理）等人，再由上述人员直接或通过他人纠集徐某1、徐某3（均另案处理）及被告人宋文峰、宋良建、宋金圈等人，由被告人涂曾耋通过网络联系微信昵称为“发家致富”、“阿飞”，QQ昵称为“特种兵”的上家并统一购买身份证交由上述人员，再由上述人员使用购买的身份证并冒用他人身份，先后至江苏省昆山市昆山农村商业银行千灯支行、江苏省常熟市常熟农村商业银行支塘分行等多地多家银行网点，骗领信用卡共计51张用于销售牟利。其中被告人宋文峰先后骗领尾号分别为“9317”、“4947”、“4616”、“3904”的昆山农村商业银行信用卡4张；被告人宋良建先后骗领尾号为“8598”、“0901”、“3870”的昆山农村商业银行信用卡共计3张；被告人宋金圈骗领尾号为“4092”的昆山农村商业银行信用卡1张。被告人涂曾耋于2019年5月8日主动至常熟市公安局经侦大队投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实。被告人涂曾耋、宋文峰、宋良建、宋金圈自愿认罪，同意量刑建议和程序适用，并在辩护人在场的情况下签署认罪认罚具结书。 公诉机关据此认为，被告人涂曾耋、宋文峰、宋良建、宋金圈等人使用虚假的身份证明骗领信用卡，破坏金融管理秩序，其中被告人涂曾耋骗领信用卡数量巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，均已构成妨害信用卡管理罪，应依法予以惩处。在共同犯罪中，被告人涂曾耋、宋文峰、宋良建、宋金圈均起主要作用，均系主犯；被告人涂曾耋系自首，可以从轻处罚；被告人宋文峰、宋良建、宋金圈均到案后如实供述了自己的罪行，均可以从轻处罚；被告人涂曾耋、宋文峰、宋良建、宋金圈承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以从宽处理。 被告人涂曾耋、宋文峰、宋良建、宋金圈对公诉机关起诉指控的犯罪事实未提出异议。 被告人涂曾耋的辩护人的主要辩护意见为，被告人涂曾耋系初次犯罪，有自首情节，认罪认罚，请求对被告人涂曾耋从轻处罚。 被告人宋文峰的辩护人的主要辩护意见为，被告人宋文峰系初次犯罪，有坦白情节，认罪认罚，请求对被告人宋文峰从轻处罚并适用缓刑。 被告人宋良建的辩护人的主要辩护意见为，被告人宋良建系初次犯罪，有坦白情节，认罪认罚，请求对被告人宋良建从轻处罚。 被告人宋金圈的辩护人的主要辩护意见为，被告人宋金圈系初次犯罪，有坦白情节，在犯罪中起次要作用，请求对被告人宋金圈从轻处罚。 经审理查明，被告人涂曾耋于2018年3月至8月期间，先后纠集徐某5、陈某4、章某（均另案处理）等人，再由上述人员直接或通过他人纠集徐某1、徐某3（均另案处理）及被告人宋文峰、宋良建、宋金圈等人，由被告人涂曾耋通过网络联系微信昵称为“发家致富”、“阿飞”，QQ昵称为“特种兵”的上家并统一购买身份证交由上述人员，再由上述人员使用购买的身份证并冒用他人身份，先后至江苏省昆山市昆山农村商业银行千灯支行、江苏省常熟市常熟农村商业银行支塘分行等多地多家银行网点，骗领信用卡共计51张用于销售牟利。其中被告人宋文峰先后骗领尾号分别为“9317”、“4947”、“4616”、“3904”的昆山农村商业银行信用卡4张；被告人宋良建先后骗领尾号为“8598”、“0901”、“3870”的昆山农村商业银行信用卡共计3张；被告人宋金圈骗领尾号为“4092”的昆山农村商业银行信用卡1张。 被告人涂曾耋于2019年5月8日主动至常熟市公安局经侦大队投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实。公安机关于2019年6月12日在上海浦东机场将被告人宋文峰抓获，于2019年7月18日在南昌市将被告人宋良建、宋金圈抓获，被告人宋文峰、宋良建、宋金圈到案后均如实供述了主要犯罪事实。审查起诉阶段，被告人涂曾耋、宋文峰、宋良建、宋金圈认罪认罚，同意量刑建议和程序适用，并在辩护人在场的情况下签署认罪认罚具结书。 上述事实，被告人涂曾耋、宋文峰、宋良建、宋金圈在开庭审理过程中亦无异议，并有当庭举证并经法庭质证、认证的证人王某1、陈某1、邵某、张某1、吴某1、徐某1、徐某2、徐某3、叶某的证言笔录，证人曹某、陈某2、何某、李某1、李某2、刘某、陆某1、陶某、徐某3、杨某1、朱某1、景某、朱某2、冯某、滕某、陈某3、程某、李某3、陆某2、陆某3、陆某4、钱某、孙某、汪某、王某2、温某、吴某2、杨某2、张某2、周某、徐某5、陈某4的证言及辨认笔录，车辆轨迹记录，协助查询财产通知书、银行交易记录、业务表单、业务凭证、开户资料、监控视频，刑事判决书、起诉书，被告人涂曾耋、宋文峰、宋金圈的辨认笔录，到案经过、抓获经过、发破案经过，人口信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人涂曾耋、宋文峰、宋良建、宋金圈等人使用虚假的身份证明骗领信用卡，破坏金融管理秩序，其中被告人涂曾耋骗领信用卡数量巨大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，系共同犯罪，应依法予以惩处。在共同犯罪中，被告人涂曾耋、宋文峰、宋良建、宋金圈均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人涂曾耋系自首，可以从轻处罚。被告人宋文峰、宋良建、宋金圈均到案后如实供述了自己的犯罪事实，均可以从轻处罚。被告人涂曾耋、宋文峰、宋良建、宋金圈承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以从宽处理。对于被告人宋金圈的辩护人认为被告人宋金圈系从犯的辩护意见，经查，被告人宋金圈直接实施了骗领信用卡的行为，应认定为主犯，故对此辩护意见不予采纳。对于被告人宋文峰的辩护人的缓刑建议，经查，被告人宋文峰系流窜作案，且鉴于诈骗犯罪等高发的社会形势，不应对被告人宋文峰适用缓刑。对于辩护人的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。公诉机关指控被告人涂曾耋、宋文峰、宋良建、宋金圈犯妨害信用卡管理罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请的量刑情节成立，予以采纳。据此，对被告人涂曾耋，《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人宋文峰、宋良建、宋金圈，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人涂曾耋犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2024年5月7日止。罚金已缴纳。） 二、被告人宋文峰犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2020年6月11日止。罚金已缴纳。） 三、被告人宋良建犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2020年5月17日止。罚金已缴纳。） 四、被告人宋金圈犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2020年2月17日止。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  肖 刚 人民陪审员  朱晓红 人民陪审员  王 仡 二〇一九年十一月二十日 书 记 员  王堰平