湖南省长沙市天心区人民法院刑 事 判 决 书(2019)湘0103刑初614号公诉机关长沙市天心区人民检察院。被告人方小双（曾用名方静），男，1981年3月18日出生于四川省珙县，汉族，初中文化程度，个体户，户籍所在地四川省宜宾市珙县,现住四川省宜宾市临港经济开发区。因犯抢劫罪，于1999年被四川省珙县人民法院判处有期徒刑三年；因吸毒，于2010年1月1日被四川省珙县公安局强制隔离戒毒1个月；因吸毒，于2010年9月1日被四川省珙县公安局强制隔离戒毒1年；因吸毒，于2015年3月22日被浙江省苍南县公安局决定行政拘留十五日并强制隔离戒毒2年。现因涉嫌诈骗罪，于2014年7月16日被长沙市公安局天心分局抓获,于同年7月23日被刑事拘留，于2014年8月22日被长沙市公安局天心分局监视居住，因被告人方小双被浙江省苍南县公安局强制隔离戒毒两年导致无法归案，于2015年12月31日撤回本案；于2018年11月30日被福建省厦门市思明区公安分局抓获,次日被寄押于福建省厦门市第一看守所，于2018年12月5日被长沙市公安局天心分局刑事拘留；因涉嫌伪造国家机关证件罪，于2018年12月19日被依法逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人朱颖,湖南湘天律师事务所律师。长沙市天心区人民检察院以长天检诉刑诉[2019]426号起诉书指控被告人方小双犯诈骗罪,于2019年8月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了公开开庭审理。长沙市天心区人民检察院指派检察员何维出庭支持公诉，被告人方小双及其辩护人朱颖律师到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市天心区人民检察院指控被告人方小双诈骗犯罪事实如下：被告人方小双与被害人李某1于2012年通过朋友介绍认识。之后，被告人方小双向李某1等人谎称其有奔驰车且在长沙有房产骗取被害人李某1的信任。2013年1月7日左右，被告人方小双向被害人李某1借款人民币4万元，李某1在本市开福区湘江××××号华盛新外滩小区外将4万元现金人民币借给方小双。2013年1月9日，被告人方小双以做生意继续资金为由向被害人李某1借款人民币8万元，李某1于同日转账人民币8万元给被告人方小双银行账户，方小双出具借条给李某1。借款到期后，方小双未将该8万元借款还给李某1。2013年5月9日，被告人方小双以车子出交通事故急需钱赎车为由向被害人李某1借款人民币6万元，李某1于同日支取人民币6.5万元，并将其中的人民币6万元现金借给被告人方小双，随后方小双出具6万元的借条给李某1。借款到期后，方小双未将该6万元借款还给李某1。2013年6月份左右，被害人李某1向被告人方小双主张上述18万元债权。之后，方小双向李某1出具1份18万元的借条，约定还款日期为2013年8月19日。2013年8月19日，李某1再次向方小双主张18万元债权，并要求方小双提供担保人或出具抵押物。被告人方小双继续欺骗李某1称位于本市开福区湘江××××号华盛新外滩3栋701房的房子是自己的，之后以人民币150元的价格委托他人伪造1本房屋坐落于湘江××××号华盛新外滩3栋701房的房产证。2013年9月11日，被告人方小双在李某1家中重新出具1份18万元的借条以替换之前出具给李某1的18万借条，并将伪造的房产证出具给李某1查看并拍照留存，双方约定以该伪造的房产证上的房屋作抵押，借款期限至2013年10月1日，逾期则用抵押的房产抵债。逾期后，被告人方小双按照4分的利息归还李某11个月人民币0.72万元的利息，之后方小双故意躲避李某1。2013年12月21日15时许，被害人李某1向长沙市公安局天心分局新开铺派出所报警。2014年1月4日，长沙市公安局天心分局决定立案。2014年7月16日，被告人方小双在四川省宜宾市青年城小区被公安民警抓获。2014年8月22日，长沙市公安局天心分局对被告人方小双监视居住。被告人方小双明知监视居住期间应当遵守的规定而不遵守导致办案民警无法联系到。2015年3月22日因吸毒被浙江省苍南县公安局决定行政拘留十五日并强制隔离戒毒2年。2018年11月30日21时许，被告人方小双在福建省厦门市思明区被公安民警抓获。该院以受案经过、行政处罚决定书、被害人李某1的陈述等证据为佐证，指控被告人方小双以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人方小双曾有故意犯罪前科和强制隔离戒毒、行政拘留等劣迹，可以酌情从重处罚。故该院建议对被告人方小双犯诈骗罪在有期徒刑五年至六年六个月之间予以量刑，并处罚金。被告人方小双辩称所借18万中4万元是利息以及自己没有虚构事实实施诈骗行为。被告人对公诉机关提交部分证据持异议，辩称18万元中的4万元借款无银行转账凭证予以佐证。辩护人提出被告人方小双与被害人李某1系民间借贷关系，被告人方小双的行为不构成诈骗罪，请求判决被告人方小双诈骗罪不成立的辩护意见。经审理查明，长沙市天心区人民检察院指控被告人方小双犯诈骗罪的犯罪事实清楚，情节没有出入，本院予以确认。上述事实有经庭审举证、质证，并经确认的如下证据予以证明：1、伪造的房产证等物证照片，证明被告人方小双用于向被害人李某1抵押借款的房产证系伪造的事实。2、受案经过、立案决定书、抓获情况说明，证明2013年12月22日接被害人李某1报案称自己被诈骗，公安经初查确认基本案件事实后，受理该案为刑事案件进行侦查。2014年7月16日宜宾市公安局临港经济开发区分局白沙湾派出所民警在青年城小区抓获被告人方小双的事实。3、监视居住决定书，证明被告人方小双2014年8月22日被长沙市公安局天心分局执行监视居住的事实。4、抓获经过，证明2018年11月30日21时30分许，厦门市公安局梧村派出所民警在厦门市思明区抓获被告人方小双，遂将其带回梧村派出所进一步审查的事实。5、厦门市第一看守所寄押情况证明，证明被告人方小双于2018年12月1日被厦门市公安局梧村派出所刑事拘留，于2018年12月5日离所的事实。6、同意移送机关撤回通知书、情况说明，证明2014年8月22日，公安机关对被告人方小双变更强制措施为监视居住，监视居住期间，被告人方小双口头报告外出务工后，被告方小双于2015年3月22日因吸毒被温州市苍南县公安局强制隔离戒毒两年，其处于失联状况致使该案无法正常移送起诉，长沙市天心区人民检察院同意公安机关撤回该案起诉意见的事实。7、强制隔离戒毒决定书、行政处罚决定书,证明被告人方小双于2015年3月22日被苍南县公安局决定强制戒毒2年的事实。8、汽车所有权登记信息，证明湘Ａ×××**奔驰汽车的所有权登记情况。9、借条，证明被告人方小双于2013年9月11日出具借条，借条注明借李某118万元，于2013年10月1日前还清，用位于湘江××××号华盛新外滩3栋701房抵押的事实。10、银行交易记录，证明被害人李某12013年5月9日从渤海银行长沙芙蓉路支行提取6.5万元；2013年1月9日在交通银行井湾子支行转账8万元给被告人方小双的事实。11、房产证复印件、房屋产权情况，证明涉案抵押房产的所有权人为方某、潘某的事实。12、被害人李某1的陈述，证明被害人李某1与被告人方小双通过户外活动相识，交往半年后，被告人方小双开始向其借款，为证明其有还款能力，将奔驰车及房产作为抵押，向被害人李某1共计借款18万元，后因无法偿还欠款失联的事实。13、证人李某2的证言。证明李某2系被害人李某1的朋友，被告人方小双的牌友。被告人方小双曾在打牌时向李某2、李某1等人口头叙述他有奔驰车，在长沙也有房产并在每次打牌时将奔驰车钥匙放置牌桌上的事实。14、证人庞某的证言，证明庞某系被害人李某1的朋友，庞某和李某1一起打麻将的时候，被告人方小双找李某1借钱，当时被告人方小双手里拿着把奔驰车的钥匙。等被告人方小双走了之后，庞某善意地提醒李某1，问被告人方小双是否有偿还能力，李某1说被告人方小双开奔驰车，住江景房，有偿还能力的事实。15、证人潘某的证言，证明湘江××××号华盛新外滩3栋701房系潘某购置的二手房，曾是所有人，被告人方小双2013年曾居住于该房屋，被告人方小双开过一辆奔驰车但其非奔驰车车主的事实。16、证人方某的证言，证明湘江××××号华盛新外滩3栋701房是方某和其丈夫所有，被告人方小双曾居住在该房帮方某看管房子，2013年11、12月份被害人李某1等人来该房间询问过该房屋是否系被告人方小双所有的事实。17、户籍证明、身份证、吸毒人口信息、电话查询记录，证明被告人方小双已达刑事责任年龄，1999年被告人方小双因犯抢劫罪被珙县人民法院判处有期徒刑3年；2010年1月1日，因吸食毒品被珙县公安局自愿戒毒1个月；2010年因吸食海洛因被珙县公安局表镇派出所行政拘留；2010年9月1日被珙县公安局强制隔离戒毒1年；2015年3月22日因吸毒被苍南县公安局强制隔离戒毒2年的事实。18、辨认笔录，证明被害人李某1依法定程序辨认出被告人方小双的事实。19、被告人方小双的供述和辩解，证明被告人方小双辩称向李某1借款14万元，其出具借条所借18万中4万元是利息，自己并未虚构事实实施诈骗行为，也没有躲避李某1，只是回了老家。本院认为，被告人方小双以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。长沙市天心区人民检察院指控被告人方小双犯诈骗罪的事实及罪名成立。本院应对被告人方小双的行为依法予以惩处。被告人方小双曾有故意犯罪前科及劣迹，具有酌定从重处罚情节。被告人方小双辩称仅向被害人李某1借款14万，出具的18万元借条中4万元系借款利息，且被告人方小双及其辩护人均称没有虚构事实骗取被害人李某1借款的事实；经查，有被告人方小双出具的18万元借条、被害人李某1的陈述及银行交易记录予以证实，证据与案件事实之间、证据与证据之间能够相互关联，证据能形成完整的证据锁链，足以认定。故对被告人方小双及其辩护人的辩解、辩护意见，本院不予采信。辩护人提出被告人方小双与被害人李某1之间系民间借贷关系，其行为不构成诈骗罪。经查，被告人方小双利用虚假房产信息取得被害人李某1的信任，致使被害人李某1的债权无法实现，其非法占有的目的明确。同时其故意躲避李某1的行为符合认定非法占有相关条款“收受对方当事人给付的财物后逃匿”的情形，故其行为符合诈骗罪的构成要件，对辩护人的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人方小双犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵38日，即自2018年11月30日起至2024年1月22日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）二、责令被告人方小双退赔被害人李某1损失人民币18万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李若兰人民陪审员  宋东梅人民陪审员  张飞虎二〇一九年十一月六日书 记 员  左 朗