广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初4532号被告人李小梅，女，1995年11月28日出生，汉族，初中文化，广东省信宜市人，住信宜市。指定辩护人黎水杏，广东宝源律师事务所律师。被告人黄福平，男，1992年8月3日出生，汉族，中专文化，广东省龙川县人，住龙川县。指定辩护人邝怀民，广东康顺律师事务所律师。被告人冯金莲，女，1997年6月5日出生，汉族，大专文化，广东省深圳市人，住深圳市南山区。指定辩护人唐洪，广东深宝律师事务所律师。被告人刘祖红，女，1996年6月16日出生，汉族，中专文化，广东省信宜市人，住信宜市。指定辩护人刘利，广东君孺律师事务所律师。被告人周兴豪，男，1996年3月8日出生，汉族，初中文化，广东省茂名市人，住茂名市茂港区。指定辩护人黄圣飞，广东深宝律师事务所律师。被告人吴国仪，男，1997年8月8日出生，汉族，大专文化，广西壮族自治区贵港市人，住贵港市港**。指定辩护人陈雪芬，国信信扬（深圳）律师事务所律师。上述六名被告人均因涉嫌诈骗，于2019年4月3日被羁押，次日被刑事拘留，于2019年5月10日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2019〕4548号起诉书指控被告人李小梅、黄福平、冯金莲、刘祖红、周兴豪、吴国仪犯诈骗罪，于2019年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员吴阻力出庭支持公诉，各被告人及其指定辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人李小梅、黄福平、刘祖红、冯金莲、周兴豪、吴国仪等六人自2017年起先后加入名为“广州太某神集团”的诈骗团伙，该团伙组织成员组成“家庭”，并以“家庭”为单位在广州市、惠州市等地集中居住并在出租屋内实施诈骗。各被告人主要通过微信、QQ等网络社交软件，虚构女性身份添加男性被害人为好友，通过聊天取得被害人的信任后，以自己或家人生病急需用钱或没钱交房租等多种理由，骗取被害人钱财。家庭定期对成员进行话术培训，交流学习行骗的技巧。实施交友诈骗过程中，被害人提出语音聊天等要求时，女性团伙成员会帮助男性团伙成员进行语音聊天，成员间相互帮助，以达到成功诈骗被害人钱财的目的。被告人李小梅于2017年加入团伙实施诈骗，后晋升为家长，负责管理家庭成员，收取成员诈骗所得后上交给上家张某诚（另案处理）。李小梅归案后承认自加入团伙以来自己通过微信成功诈骗网友约10000元人民币。经统计，李小梅自加入上述诈骗团伙后，六名被告人共诈骗赃款132200元人民币。被告人黄福平于2017年加入该团伙后使用微信号×××、HFP150××××****实施诈骗，截至案发黄福平使用上述微信号成功诈骗107524元。经统计，黄福平自加入上述诈骗团伙后六名被告人共诈骗赃款132200元人民币。位于深圳市宝安区的被害人杨某自2017年底至2019年4月向黄福平使用的HFP150××××****微信号转账78200元人民币。被告人刘祖红自2017年加入该团伙后使用微信实施诈骗，刘祖红归案后承认自己成功诈骗500元人民币，刘祖红自加入上述诈骗团伙后六名被告人共诈骗赃款132200元人民币。被告人冯金莲自2018年2月加入该团伙后使用微信实施诈骗，冯金莲归案后承认自加入团伙以来通过微信成功诈骗网友约3000元人民币，诈骗亲友7000元人民币。冯金莲自加入上述诈骗团伙后六名被告人共诈骗赃款47110元人民币。被告人周兴豪自2018年10月加入该团伙后后使用微信号×××实施诈骗，截至案发周兴豪使用上述微信号成功诈骗19371元人民币。周兴豪自加入上述诈骗团伙后六名被告人共诈骗赃款31712元人民币。被告人吴国仪自2018年11月加入该团伙后使用微信实施诈骗，以没钱吃饭、生病等理由向其朋友借款，骗得被害人刁某向其转账300元人民币、黄某向其转账2000元人民币、林某生向其转账1000元人民币、潘某帆向其转账300元、甘某乐向其转账3000元、李某向其转账1000元。吴国仪家属案发后已与上述被害人达成谅解协议，上述被害人均已对被吴国仪谅解。吴国仪自加入上述诈骗团伙后六名被告人共诈骗赃款12714元人民币。2019年4月3日，民警在广东省惠州市某路XX号某安花园汽修厂宿舍楼XXX房将冯金莲、刘祖红、吴国仪、周兴豪、黄福平、李小梅抓获，并缴获手机3部，银行卡1张。公诉机关就上述指控提供了相关证据，并认为被告人李小梅、冯金莲、刘祖红、吴国仪、周兴豪、黄福平犯诈骗罪，诉请本院依法判处。被告人李小梅对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。指定辩护人黎水杏的辩护意见如下：一、被告人李小梅自愿认罪，如实供述其犯罪行为，悔罪态度较好。二、被告人李小梅本人也是传销组织的受害人，其加入时也花了四万元购买了所谓产品的代理权。三、被告人李小梅个人的诈骗金额，根据查实的入账记录是1002元，其个人的犯罪情节比较轻微。四、被告人李小梅虽然担任家长，但其对家庭诈骗所起的作用有限。本案其他被告人在加入李小梅家庭之前的诈骗金额不应计入李小梅诈骗赃款的范围。应按照51411.72元对李小梅进行定罪量刑。被告人黄福平对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。指定辩护人邝怀民的辩护意见如下：一、被告人参与的诈骗数额为77800元，黄福平诈骗杨某77800元，杨某陈述其向黄福平使用的HFP150××××****微信号转账47笔，辩护人根据在案证据转账47笔的手机截图统计，转账总金额为77800元。二、被告人黄福平系从犯、初犯，自愿认罪认罚，已签署认罪认罚具结书，社会危害性小，认罪悔罪态度较好。建议对被告人判处一年以下有期徒刑。被告人冯金莲对公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名无异议，辩称骗取的7000元来自于父亲，另有3000元来自于名叫吴某荣的男网友。指定辩护人唐洪的辩护意见如下：一、被告人冯金莲到案后主动如实的供述了全部犯罪事实，认罪悔罪态度较好，依法可以从轻或减轻处罚。二、被告人冯金莲是整个犯罪组织中的最底层成员，属于从犯，其入职时间较短、在整个犯罪过程中所起到的作用较小。三、被告人冯金莲涉案的10000元款项来源其亲生父亲冯某旺和其中学校友吴某荣，与向社会不特定对象进行诈骗的行为存在显著的区别。四、被告人冯金莲系初犯，其主观恶性小，恳请法院对冯金莲判处一年以下有期徒刑或拘役并适用缓刑。被告人刘祖红对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。指定辩护人刘利的辩护意见如下：一、被告人已签署认罪认罚具结书，归案后如实供述自己的犯罪行为，属于坦白。二、被告人刘祖红没有诈骗金额，承认诈骗的500元，实际是家庭要其交钱时无奈找同学要了500元，后来自己也归还了该500元。三、被告人是从犯、初犯、偶犯。四、被告人也是本案的被害人，被骗缴纳了会费，且在该组织没有获得任何款项。被告人周兴豪对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。指定辩护人黄圣飞的辩护意见如下：一、被告人周兴豪为疑似“传销”活动的受害人，主观恶性较小，其本人也没有获利，是被他人利用实施了违法犯罪行为。二、周兴豪到案后能够如实供述自己的犯罪行为并已签订《认罪认罚具结书》，具有坦白情节，认罪态度好。三、周兴豪在共同犯罪中起次要、辅助的作用，是从犯。四、周兴豪是初犯、偶犯，没有违法犯罪的前科。被告人吴国仪对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。指定辩护人陈雪芬的辩护意见如下：一、被告人吴国仪主观恶性较小，其本人没有获利，并缴纳会费，是被他人利用实施的违法犯罪行为。二、被告人吴国仪认罪认罚，具有坦白情节。三、被告人诈骗的是亲朋好友，加入时间较短，已退赔并取得被害人的谅解。四、被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯。五、被告人是初犯、偶犯，没有犯罪违法前科。综上，恳请合议庭给予被告人吴国仪一个重新做人的机会。经审理查明:被告人李小梅、黄福平、刘祖红、冯金莲、周兴豪、吴国仪等六人自2017年起陆续加入名为“广州太某神集团”的诈骗团伙，该团伙组织成员组成“家庭”，并以“家庭”为单位在广州市、惠州市等地集中居住并在出租屋内实施诈骗。各被告人主要通过微信、QQ等网络社交软件，虚构女性身份添加男性被害人为好友，通过聊天取得被害人的信任后，以自己或家人生病急需用钱或没钱交房租等多种理由，骗取被害人钱财。家庭定期对成员进行话术培训，交流学习行骗的技巧。实施交友诈骗过程中，被害人提出语音聊天等要求时，女性团伙成员会帮助男性团伙成员进行语音聊天，成员间相互帮助，以达到成功诈骗被害人钱财的目的。被告人李小梅于2017年加入团伙实施诈骗，后晋升为家长，负责管理家庭成员，收取成员诈骗所得后上交给上家张某诚（另案处理）。李小梅归案后承认自加入团伙以来自己通过微信成功诈骗网友约10000元人民币。经统计，李小梅自加入上述诈骗团伙后，六名被告人共诈骗赃款人民币13万余元。被告人黄福平于2017年加入该团伙后使用微信号×××、HFP150××××****实施诈骗，截至案发黄福平使用上述微信号成功诈骗95766.36。经统计，黄福平自加入上述诈骗团伙后六名被告人共诈骗赃款人民币13万余元。经本院核对微信转账记录，位于深圳市宝安区的被害人杨某使用DXXXXXXXX7微信账号自2018年1月1日至2019年4月向黄福平使用的HFP150××××****微信号转账78011.64元人民币。被告人刘祖红自2017年加入该团伙后使用微信实施诈骗，刘祖红归案后承认自己成功诈骗500元人民币，刘祖红自加入上述诈骗团伙后六名被告人共诈骗赃款人民币13万余元。被告人冯金莲自2018年2月加入该团伙后使用微信实施诈骗，冯金莲归案后承认自加入团伙以来通过微信成功诈骗网友约3000元人民币。冯金莲自加入上述诈骗团伙后六名被告人共诈骗赃款47110元人民币。被告人以学车为借口骗取其父亲的7000元人民币，依法不应计入诈骗数额。被告人周兴豪自2018年10月加入该团伙后后使用微信号×××实施诈骗，截至案发周兴豪使用上述微信号成功诈骗19371元人民币。周兴豪自加入上述诈骗团伙后六名被告人共诈骗赃款31712元人民币。被告人吴国仪自2018年11月加入该团伙后使用微信实施诈骗，以没钱吃饭、生病等理由向其朋友借款，骗得被害人刁某向其转账300元人民币、黄某向其转账2000元人民币、林某生向其转账1000元人民币、潘某帆向其转账300元、甘某乐向其转账3000元、李某向其转账1000元。吴国仪家属案发后已与上述被害人达成谅解协议，上述被害人均已对被吴国仪谅解。吴国仪自加入上述诈骗团伙后六名被告人共诈骗赃款12714元人民币。上述事实，有经庭审质证认证的下列证据予以证明：1.物证：缴获手机3部，银行卡2张；2.书证：抓获经过、被告人身份信息、情况说明、微信交易记录、违法犯罪经历查询情况说明、太某神入职表；3.被害人杨某陈述：2017年1月我在宝安区认识一个叫小蝶的人，我们在QQ上聊了之后她添加了我的微信，我们聊了大概一年。2017年12月她在微信上说她母亲生病需要钱，我就通过微信给她转钱。后来她又说她的手机坏了，我又给她转了2000元。2018年7月到8月她又说妹妹需要大学交学费要钱，我又转了钱。直到2019年3月她找了各种理由向我要钱，我都转给了她，2019年4月4日我联系不上她，我才知道我被骗了。在微信里她说要做我的女朋友，我一直以为我们在谈恋爱，所以给她转钱。我们曾经有一次语音聊天，这是2018年过完年。从来没有视频过。我一共转给她47笔，共计78200元人民币。4.被告人的供述与辩解：（1）被告人李小梅，我加入的是太某神集团，公司里面有代表、业务员、初级等各种身份。我是被抓进这个家庭的家长，我们主要是通过手机在网上找网友聊天联络感情，男网友冒充女性和网友聊天，然后再以家人生病没钱等理由要钱。如果男网友找男性成员视频或语音通话时，我们同家庭的刘祖红或冯金莲就会帮他们。家庭成员骗到的钱会给我，有时候会给现金。我收到的钱会交给上家，我主要负责收租和日常起居。家庭里面有些手机是给一些没有手机的成员使用的。我们这个家庭是2018年12月前组建起来的，我自己大概骗了1万多元；（2）被告人黄福平，我是2016年左右加入太某神集团，我一直使用微信进行诈骗。辨认出HFP150××××****的微信号是其使用的诈骗微信号；（3）被告人冯金莲，我在2018年10月加入太某神后有跟黄福平等五人在一个家庭里住过，这个家庭李小梅是家长，负责管理生活。我们会找自己的同学、朋友或添加男性朋友以需要急用钱等理由去骗钱。2018年2月我骗我父亲说要考驾照，父亲给我转了7000元。2019年2月我在QQ上加了一个男性好友，骗他说生病了需要用钱，他通过微信转了3000元，这笔钱给了李小梅。在家庭中如果男性成员需要语音聊天或视频聊天时，一般是我和刘祖红帮忙回复，我们回复过几次语音聊天。辨认出李小梅的微信号；（4）被告人刘祖红，我是2018年12月加入，是业务代表，交了14900元加盟费。我加入过三个家庭，我有帮助家庭内部的其他男性成员接电话，我一共诈骗了500元。我有帮黄福平、周兴豪接听过电话，回复过语音聊天；（5）被告人周兴豪，2018年10月份我加入太某神后跟黄福平等五人在一个家庭里住过，当时的家长是梅某，是梅某介绍我进来的。进来之后我知道梅某是做骗人的工作，因为自己没钱就跟着一起做了。当时梅某说可以找网友跟亲友以生病等理由骗钱，或者冒充女性去聊天。我一共才骗了1万元左右。男的在跟男网友聊天时一般红姐跟冯金莲等人会帮我们回语音或者视频；（6）被告人吴国仪，我是2018年12月在广州加入公司的，加入之后我就发现里面是男的冒充女的跟男网友聊天然后以各种理由骗钱。我进入的第一个家庭在广州，现在这个家庭的家长是李小梅。我当时用的是自己的手机，但我买完第二件产品之后我手机就被收走了。我们这些没有手机的人都是共用一台手机，黄福平和李小梅偶尔也会用。我一共骗了7600元；5.勘验、检查、辨认等笔录：现场勘验笔录及现场照片、辨认、检查笔录；6.电子数据：光盘5张，包括各被告人的微信交易记录及微信账号信息。上述证据真实、合法，证据之间相互印证，足以认定。本院认为，被告人李小梅、黄福平、冯金莲、刘祖红、周兴豪、吴国仪无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，六名被告人同住期间互相配合，交流诈骗经验、传授诈骗方法、强化犯意，属于实施电信网络诈骗而组成较为固定的犯罪组织，依法应当认定为诈骗犯罪集团，六名被告人应对其参与期间“太某神”诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。辩护人提出的应以加入该家庭以后非法获取的诈骗数额计算缺乏事实依据，本院不予采纳。被告人李小梅作为犯罪团伙的所谓“家长”，不仅管控其他被告人的诈骗行为，并且直接实施了对被害人的诈骗行为，是主犯，其能够如实供述主要犯罪事实，认罪态度较好，系初犯、偶犯，辩护人相关从轻处罚意见予以采纳，上述情节在量刑中予以考虑。被告人黄福平加入电信诈骗团伙的时间较长，直接实施诈骗非法获取的财物金额近十万元，该情节在量刑时予以考量。被告人黄福平、冯金莲、刘祖红、吴国仪、周兴豪系初犯、偶犯，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，加入诈骗团伙后，没有获得诈骗收入，能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人冯金莲、刘祖红直接实施诈骗获得的财物金额较少，被告人吴国仪、周兴豪加入电信诈骗团伙的时间较短，且被告人吴国仪案发后积极退赔并获得了被害人的谅解，依法从轻处罚。辩护人相关从轻或减轻处罚的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李小梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2022年4月2日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。二、被告人黄福平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2021年4月2日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。三、被告人冯金莲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2020年4月2日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。四、被告人刘祖红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2020年4月2日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。五、被告人周兴豪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2020年4月2日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。六、被告人吴国仪犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2020年2月2日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。七、责令六被告人连带退赔被害人杨某人民币78011.64元。八、扣押的作案工具手机3部、银行卡2张，均依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 官    锋人民陪审员 刘  文  秀人民陪审员 王  楚  柔二〇一九年十一月二十八日书 记 员 陈佩仪（兼）书 记 员 林  斯  瑜附本案相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。