山东省龙口市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0681刑初169号公诉机关山东省龙口市人民检察院。被告人朱同悦，男，1984年5月12日出生于山东省龙口市，汉族，初中文化，无业，住龙口市。2018年11月19日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。被告人孙心悦，男，1991年6月22日出生于内蒙古自治区牙克石市，汉族，大专文化，无业，住内蒙古自治区牙克石市。2018年12月29日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2019年1月23日被取保候审。经本院决定，于2019年5月9日被取保候审，同年8月20日被逮捕。辩护人刘晓亮，山东岳平律师事务所律师。被告人李栋，女，1989年1月9日出生于山东省淄博市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：山东省淄博市淄川区，现住址：山东省龙口市。2018年11月19日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年12月26日被逮捕，2019年2月2日被取保候审。经本院决定，于2019年5月9日被取保候审，同年8月20日被逮捕。辩护人吕怀军，山东南山东海律师事务所律师。龙口市人民检察院以龙检公刑诉[2019]115号起诉书指控被告人朱同悦、孙心悦、李栋犯开设赌场罪，于2019年5月5日向本院提起公诉。本院经审查于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。龙口市人民检察院指派检察员王蕾出庭支持公诉，被告人朱同悦、被告人孙心悦及其辩护人刘晓亮、被告人李栋及其辩护人吕怀军到庭参加了诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。龙口市人民检察院起诉书指控，2018年4月至2018年11月19日，被告人朱同悦用其昵称为“.聚.”的QQ号（号码为：30×××49）建QQ红包赌博群，在群内发抢100-300元的红包进行赌博，另利用其昵称为“中雷反半”的QQ号（号码为：28×××11）抢红包获利，在此期间“中雷反半”QQ号抢红包获利流水总额达10239715.85元。其中，被告人朱同悦担任群主，雇佣被告人孙心悦、李栋等人担任管理员，共同负责建群、管理群成员、为群成员发福利等，其几人具体犯罪事实分述如下：2018年5月1日至7月31日期间，被告人孙心悦用其昵称为“桃子”的QQ号在朱同悦建立的QQ红包赌博群担任管理员，负责建群、群成员管理、为群成员发放福利等工作，被告人孙心悦担任管理员期间，“中雷反半”抢红包的流水额为4549948.35元，被告人孙心悦每日获利约人民币500元。2018年10月30日至11月19日期间，被告人李栋用其昵称为“冷陌”、“pleased”的QQ号在朱同悦建立的QQ红包赌博群担任管理员，帮助被告人朱同悦新建QQ赌博群，邀请群成员、为群成员发福利等工作。在被告人李栋担任管理员期间，“中雷反半”抢红包的流水额为1212949.05元，被告人李栋每日获利约人民币500元。2018年11月19日、12月29日，被告人朱同悦、孙心悦、李栋分别被公安机关抓获归案。针对上诉指控，公诉机关向本院提交了相应证据予以证实。公诉机关认为，被告人朱同悦、孙心悦、李栋以营利为目的，利用QQ群开设赌场，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以开设赌场罪追究三被告人的刑事责任，提请本院依法对被告人朱同悦、孙心悦、李栋予以惩处。被告人朱同悦对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，当庭自愿认罪，但其辩称其行为不构成开设赌场罪，而属聚众赌博。被告人孙心悦对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，当庭自愿认罪。其辩护人辩称，被告人孙心悦具有坦白情节；其系从犯、初犯、偶犯，应从轻处罚或不予处理；其在本案中系犯罪中止，应减轻处罚；其有立功表现，应从轻处罚；其主动上交违法所得，社会危害性较小，应从轻处理。被告人李栋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，当庭自愿认罪。其辩护人辩称，被告人李栋在本案中系从犯，应依法减轻处罚；其具有坦白情节，应依法从轻处罚；其无犯罪前科、能够认罪悔罪、社会危害性较小、已经全部退赃且愿意缴纳罚金，依法应酌情从轻或减轻处罚。经审理查明，2018年4月至2018年11月19日，被告人朱同悦用其昵称为“.聚.”的QQ号（号码为：30×××49）建QQ红包赌博群，在群内发抢100-300元的红包进行赌博，另利用其昵称为“中雷反半”的QQ号（号码为：28×××11）抢红包获利，在此期间“中雷反半”QQ号抢红包交易流水总额达10239715.85元。其中，被告人朱同悦担任群主，雇佣被告人孙心悦、李栋等人担任管理员，共同负责建群、管理群成员、为群成员发福利等。具体犯罪事实如下：2018年5月1日至7月31日期间，被告人孙心悦用其昵称为“桃子”的QQ号在朱同悦建立的QQ红包赌博群担任管理员，负责建群、群成员管理、为群成员发放福利等工作，被告人孙心悦担任管理员期间，“中雷反半”抢红包的流水额为4549948.35元，被告人孙心悦每日获利约人民币500元。2018年10月30日至11月19日期间，被告人李栋用其昵称为“冷陌”、“pleased”的QQ号在朱同悦建立的QQ红包赌博群担任管理员，负责帮助被告人朱同悦新建QQ赌博群，邀请群成员、为群成员发福利等工作。在被告人李栋担任管理员期间，“中雷反半”抢红包的流水额为1212949.05元，被告人李栋每日获利约人民币500元。2018年11月19日、被告人朱同悦、李栋分别被公安机关抓获归案，2018年12月29日，被告人孙心悦被公安机关抓获归案。归案后，被告人朱同悦主动在公安机关退交违法所得人民币38400元、被告人孙心悦主动在公安机关退交违法所得人民币30000元，被告人李栋主动在公安机关退交违法所得人民币10000元。另查明，被告人朱同悦于2019年3月11日向公安机关举报金某贩卖毒品的线索，公安机关经侦查后，于2019年4月29日将犯罪嫌疑人金某依法逮捕。上述事实，有公诉机关向本院提交并经法庭当庭质证、认证的以下证据证实：1.书证（1）龙口市公安局受案登记表、立案决定书，载明该案系公安机关在日常工作中发现，并于2018年11月19日立案侦查。（2）被告人朱同悦开设赌场所使用的电脑照片及电脑截图、“中雷反半”抢包总流水照片等，证实被告人朱同悦开设赌场所使用电脑情况及其所用“中雷反半”号的抢包总流水额为10239715.85元。（3）被告人朱同悦的手机微信聊天截图照片一宗，证实被告人孙心悦表示要退出红包赌博群的情况。（4）被告人李栋的支付宝截图照片一宗，证实被告人李栋自2018年10月30日开始接受被告人朱同悦昵称为“.聚.”的支付宝账号大额转账并用于代发福利。（5）被告人李栋的手机截图照片一宗，证实其参与的赌博群的群名称、聊天及钱款转账等赌博情况。（6）龙口市公安局出具的情况说明一份，载明经整理数据确定，被告人李栋任管理员的2018年10月30日至2018年11月19日期间，“中雷反半”抢红包流水额为1212949.05元，孙心悦担任管理员的2018年5月1日至2018年7月31日期间，“中雷反半”抢红包流水额为4549948.35元。（7）龙口市公安局扣押决定书及扣押清单，载明公安机关扣押被告人朱同悦涉案白色AOC冠捷电脑一台及华为mate9手机一部、扣押被告人李栋涉案vivoX20A手机一部，2018年12月29日扣押被告人孙心悦涉案黑色电脑主机一台及白色iphoneX手机一部，2019年1月23日扣押被告人孙心悦违法所得人民币三万元，2019年2月2日扣押被告人李栋违法所得人民币一万元，2019年4月9日扣押被告人朱同悦违法所得人民币三万八千四百元。其中华为mate9手机一部、vivoX20A手机一部已随案移交。（8）龙口市公安局到案经过三份，证实被告人朱同悦、李栋于2018年11月19日被公安机关抓获归案，被告人孙心悦于2018年12月29日被公安机关抓获归案。（9）龙口市公安局出具的证明一份，载明被告人朱同悦于2019年3月11日向公安机关举报金某贩卖毒品的线索，公安机关于2019年3月25日立案侦查，犯罪嫌疑人金某于2019年4月11日被公安机关抓获归案并于当日被刑事拘留，2019年4月29日被逮捕。（10）龙口市公安局龙公（交）行罚决字[2017]10567号行政处罚决定书，载明被告人朱同悦因使用变造的机动车号牌于2017年6月15日被龙口市公安局处以行政拘留三日并处罚款五千元的行政处罚。（11）违法犯罪记录查询情况说明及户籍证明各三份，证实三被告人的违法犯罪记录情况及其主体身份、刑事责任能力等情况。2.搜查、检验笔录（1）搜查笔录一份，载明公安机关对贾某的办公室进行搜查，在办公室东南角电脑上，发现被告人朱同悦登录的号码为28×××11的QQ号（昵称：中雷反半），该号抢包流水总额为10239715.85元。（2）龙口市公安局龙公[2018]（手机）检字第003号（自侦）电子数据检验笔录，载明经对涉案华为mate9手机及vivoX20A手机两部检材运行通讯设备全数据采集分析系统进行技术检验，发现在该两部检材聊天记录中存在赌博等记录内容。3.辨认笔录（1）王某的辨认笔录，记载王某辨认赌博群的组织者、群主朱同悦的经过。（2）朱同悦的辨认笔录，记载被告人朱同悦辨认群内昵称为“奋斗”的男子系张某，群内昵称为“桃子”的男子系孙心悦的经过。4.电子数据数据光盘一份，载明被告人朱同悦“中雷反半”QQ号抢红包的流水数据记录。5.鉴定意见龙口市公安局吸毒现场检测报告三份，分别载明经检测，被告人朱同悦的尿液检测呈阳性，被告人李栋、孙心悦的尿液检测均呈阴性。6.证人证言（1）张某证实，2017年秋冬，其在微信红包群玩红包时结识了朱同悦，2018年4、5月份时，朱同悦建了QQ赌博群并将其拖进群中，朱同悦是群主，昵称为“.聚.”（QQ号：30×××49），当时“桃子”是管理员，2018年8、9月份，江苏一个叫“四爷”的人进群，朱同悦将他设成了管理员，2018年9月份，“桃子”因生病退群，2018年9月底10月初换群时，朱同悦将其“奋斗，3号”的QQ号设成管理员，其便帮忙管理但没有工资，其大约干了10至11月两个月，2018年10月底，朱同悦又将一个“pleased”女的设为管理员。朱同悦作为群主，负责群内一切事务，其和“四爷”辅助管理，负责踢人等，“pleased”负责建群、拉人、发福利等。（2）孙某证实，朱同悦是QQ赌博群的组织者，其在他的群里抢过红包，他的QQ昵称“.聚.”（QQ号：30×××49），他的QQ群一般是两三天便换个新群，其中2018年10月13日建的群的管理员有“pleased”、“小嘟嘟”、“奋斗”、“传奇小小炮”，2018年11月16日建的群名称为“传奇：100-300七包1.5倍禁”，建群的为“pleased”（QQ号：65×××56），管理员为“传奇小小炮”（QQ号：32×××32）、“奋斗，3号”（QQ号：32×××78）、“四爷”（QQ号：58×××04）、“玩转金融”（QQ号：12×××47）。（3）贾某证实，其与朱同悦从小相识，2018年11月，其让朱同悦到其办公室住，朱同悦在其办公室电脑上安装了一个软件，好像是抢红包的，其只知道朱同悦在QQ上建群，群内来回发红包，但具体如何操作其不清楚，其QQ号为12×××47，昵称为“玩转金融”，也在朱同悦的红包群中，为防止群被封，朱同悦还将其号码设为管理号，在朱同悦被抓前的四五天他拉其加过两三个他的群，群名均为“传奇”之类的，朱同悦为群主，QQ昵称“.聚.”，下边有四五个管理员。（4）王某证实，2018年4月28日，其前夫赵某用其手机注册一个QQ号，号码为3428332300，昵称为“悔”，后赵某便将该号加入名为“聚”的QQ群中抢红包，直至2018年9月30日，2018年10月，其便开始自己用该号在群内发抢红包，2018年11月份，其发现李栋在群内是管理员，李栋的QQ昵称“冷陌”，QQ号码为19×××63，李栋告知其她在群里负责统计排名及发返利等，群主给其发工资。其参与的QQ赌博群的群主昵称为“聚”，群管理员以前有“桃子”、“简单快乐”、“天天好心情”，后期有“李栋”和“四爷”。（5）宋某证实，其于2018年8月份在朱同悦所建的QQ赌博群中使用昵称为“偶遇”、“宝贝”两个QQ号参与赌博，刚开始时群管理员是“桃子”，后来“简单快乐”又当了半个多月的管理员，到了9、10月份时，“四爷”也进来做了管理员，到10月底时，朱同悦将“四爷”、“奋斗”、“冷陌”、“pleased”都设为管理员，其中“冷陌”和“pleased”是一个人。其在入群的约四个月里，朱同悦的群一般是两、三天一换，但群的背景图片均写着“传奇永恒”，朱同悦一直是群主，昵称为“聚”，他负责整个群的管理，给群员发福利，他还有个“中雷返半”的号，专门负责抢包盈利，剩下的管理员主要负责新建群拉人、踢人及群的日常管理，管理员“冷陌”也代发了几天福利。其在QQ赌博群中输了10000多元，赌博群中钱款的交付主要是通过QQ红包、QQ转账及支付宝支付。7.被告人供述（1）朱同悦供述，2018年4月份，其建了第一个QQ红包群，其昵称为“.聚.”的QQ号（QQ号码：30×××49）是群主，昵称为“中雷反半”的QQ号（QQ号码：28×××11）专门秒抢红包，其建的群一般用一张写着“传奇永恒”的图片为背景图片，群名一般为“传奇：100-300七包1.5倍禁挂”，QQ群一般用2-3天，达到上限被封后，其就换备用群，但群主一直是其，秒包的一直是“中雷反半”，约2018年10月份，其又从网上购置名为“安卓分开器”的软件装在其朋友贾某办公室的电脑上，并注册了昵称为“传奇小小炮”（QQ号码：36×××32）的功能号，将该号放在群中自动统计每个红包中包及赔付情况。孙心悦(QQ昵称“桃子”)是从2018年4月中旬左右至2018年10月20日左右给其红包群当管理员，拉人、踢人、建群及“中雷反半”的提现一般都是他，其给他定的每天500元的工资，前后半年孙心悦工资拿了有3-4万余元；“四爷”（江苏男子，QQ号：58×××04）是从2018年8月至2018年11月19日给其红包群当管理员，负责介绍玩家、踢人等，他是用的昵称为“四爷”、“小嘟嘟”的号当的管理员，工资每天500元，他前后得了有3万多元；张某是从2018年10月至2018年11月19日给其红包群当管理员，他没得工资之类的好处费，他的QQ号有“挖金”（QQ号：27×××68）、“奋斗”等；李栋是从2018年10月31日至2018年11月19日给其红包群当管理员，负责管理群、发福利并往群内拉人，其一天给她500元的报酬，她用“pleased”（QQ号：65×××56）及“冷陌”（QQ号：19×××63）这两号来回建群，她干了约20天，挣了约10000元。其供述群内赌博的基本规则为：群内玩家一般是发100元-300元的红包，红包上标上钱数再加上一个0-9的数字，抢包者抢到钱数的尾数与发包者0-9的数字相同的话，即为“中雷”，中雷者需要给发包者1.5倍发包数额钱数的返还，其“中雷反半”的号每个包都跟着抢，如果其中雷，其给发包者一半的数额，如果除了其还有别人中，其就不用返钱，除此之外，如果玩家抢到钱数为三连数或者三位数的豹子钱数，其需要给他们20元福利，如果是四连数或者四位数的豹子钱数，其需要返给他们100元，如果最后一个包是雷，没人抢的话，其需要给发包者返还等同红包数额的钱数。群内发福利的规则：发包流水满五千元奖100元，满一万元奖300元，无限叠加；发包总流水排名第一名额外奖励1000元（流水五万以上），第二名额外奖励500元（流水四万以上），第三名额外奖励200元（流水三万以上）；抢包流水满五千元奖100元，满一万元奖200元，无限叠加；抢包总流水排名第一名额外奖励600元（流水四万以上），第二名额外奖励400元（流水三万五以上），第三名额外奖励200元（流水三万元以上）；发包和抢包的流水均第一，将获得额外奖励加流水奖励。其主要靠“中雷反半”来抢包，除去福利、反包、跑包补偿、“四爷”的分红及李栋的日工资外，就是其的获利，其是通过支付宝和QQ转账的方式发放工资及福利等。其通过支付宝向李栋转账约30万（此为李栋当管理员时，其让她代发的四天左右的福利及尾雷赔付）。其将“中雷反半”QQ号的钱包绑定了两张银行卡，户名均为其本人，一张为招行卡（卡号：62×××45），另一张为浦发银行卡（卡号：21×××01），这两张卡还绑在“.聚.”的QQ号和支付宝上，给别人钱都是通过这两张卡，从2018年4月至今，“中雷反半”QQ号抢包的交易流水为10239715.85元。（2）孙心悦供述，其QQ昵称“桃子”（QQ号：63×××69），2018年4月份，其通过别人介绍到朱同悦的QQ群里玩红包，2018年5月，其开始给朱同悦的QQ群做管理员，帮他日常管理群，后朱同悦购置一个叫“机器人”的软件装在其电脑上，其每天将机器人的统计数据发给朱同悦，朱同悦用支付宝向其转钱，其帮他分发福利，发了大约60-70天福利，每天发出去福利为1-2万元。其是在2018年5月至8月期间给朱同悦做群管理，在此期间换过一次群，群的背景图片写着“传奇永恒”四个字，朱同悦的“.聚.”的QQ号是群主，他还有个昵称为“中雷反半”的QQ号在群内抢红包，其和QQ昵称为“奋斗”、“小嘟嘟”的人在群内当管理，“小嘟嘟”是“四爷”的小号，除了不发福利，其他踢人、拉人他都管，“奋斗”则帮忙看着不跑包之类的，“奋斗”本人叫张某。其做群管理时，朱同悦每天给其几百元的工资，工资不固定，其在做管理的3个月期间，朱同悦给其发放福利加工资共计约3-4万元，一般是朱同悦通过支付宝向其转账，其支付宝账号：133********，昵称“桃子”，朱同悦支付宝账号：15×××17，昵称“.聚.”。另，其供述的QQ红包群的赌博规则及发放福利的规则与朱同悦的供述基本一致。（3）李栋供述，2018年10月中旬左右，与其同住一小区的赵某将其QQ加到一个抢红包的群中，后其与该群群主朱同悦结识，再后来该群一个昵称为“奋斗”的人（该人具体名字其不清楚，听朱同悦叫他张兵或是张斌）告诉其他和朱同悦均无法建群了，让其帮忙建群，其便于2018年10月30日帮忙建了个群，群名为“传奇：100-300七包1.5倍禁”，“奋斗”将其设成管理员，其负责给QQ群拉人，另外还负责群管理、踢人等，朱同悦为群主，朱同悦在群里有个专门的号，昵称为“中雷反半”（QQ号：28×××11），群里每天红包流水能有30-40万，其加入后的20多天“中雷反半”大约抢了100多万，但朱同悦具体获利数额其不清楚。其在2018年11月19日用的红包群昵称为“传奇：100-300七包1.5倍禁挂”，是其建立的，群主是朱同悦，QQ昵称为“聚”，管理员有三个，一个是其昵称为“冷陌”的QQ（QQ号：19×××63），其还有个昵称为“pleased”的QQ（QQ号：65×××56），另一个是昵称为“传奇小小炮”的QQ（QQ号：32×××32），是朱同悦设的机器人，可以统计流水、输赢等情况，还有一个是昵称“玩转金融”的QQ（QQ号：12×××47），是最后三、四天朱同悦拖进来的，其他QQ红包的群主和管理员基本也是这几个人，其共帮朱同悦建了3个（其当庭供述为2个）供使用的群及5-6个备用群，朱同悦每天给其500元作为报酬，朱同悦通过支付宝转给其，其大约获利10000元，其支付宝中朱同悦向其的大额转账系朱同悦让其在群中代发的福利。本院认为，被告人朱同悦、孙心悦、李栋以营利为目的，利用QQ群开设赌场，组织群成员进行赌博，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。经查，被告人朱同悦当庭供述其违法获利几万元，其主动向公安机关退赃38400元；被告人孙心悦在侦查期间供述其违法获利三四万元，其主动向公安机关退赃30000元，被告人李栋系在被告人朱同悦开设赌场的后期参与到该赌博群中，其主动向公安机关退赃10000元，根据上述事实，本着有利于被告人的原则，可以认定被告人朱同悦、孙心悦抽头渔利数额在3万元以上，属情节严重，依法应在三年以上十年以下有期徒刑量刑幅度内量刑。被告人朱同悦、孙心悦、李栋归案后能够如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚；其均能够主动退赃并缴纳罚金，可酌情从轻处罚；被告人朱同悦归案后检举揭发他人犯罪，经查证属实，具有立功表现，依法可减轻处罚；被告人孙心悦在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，应减轻处罚；被告人李栋在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，应从轻处罚，二被告人的辩护人与此相关的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳。被告人朱同悦关于“其行为不构成开设赌场罪，而属聚众赌博”的辩解，经查，被告人朱同悦以营利为目的，通过建QQ群组织他人进行赌博，其作为群主负责群内事务的管理及盈利分配并从中获利，其行为符合开设赌场罪的构成要件，已构成开设赌场罪，因此，对该辩解，本院不予采纳。被告人孙心悦的辩护人关于被告人孙心悦“在本案中系犯罪中止，应减轻处罚”的辩解，经查，被告人孙心悦在2018年5月1日至7月31日作为赌博群管理员进行赌博群管理并从中获利，其行为已构成开设赌场罪，虽然其后期退出赌博群，但并不妨碍其之前犯罪行为的成立，其退出的行为亦不构成法律规定的犯罪中止的情形，因此，对该辩护意见，本院不予采纳。被告人孙心悦的辩护人关于被告人孙心悦“有立功表现，应当从轻处罚”的辩解，经查，本案中并无相关证据材料证实被告人孙心悦具有检举揭发他人犯罪等情节，因此，对该辩护意见，本院亦不予采纳。根据本案的事实，考虑三被告人在共同犯罪中的地位及作用等情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱同悦犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月19日起至2019年1月18日止。罚金已缴纳。）二、被告人孙心悦犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2020年5月24日止。罚金已缴纳。）三、被告人李栋犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2019年12月5日止。罚金已缴纳）四、被告人朱同悦违法所得人民币38400元、被告人孙心悦违法所得人民币30000元，被告人李栋违法所得人民币10000元依法予以没收，由扣押机关龙口市公安局上缴国库。五、随案移交的华为mate9手机一部、vivoX20A手机一部、依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵 瑜人民陪审员  栾景苹人民陪审员  李仁高二〇一九年十一月二十一日书 记 员  孙承祎