河南省新乡市牧野区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0711刑初111号公诉机关新乡市牧野区人民检察院。被告人陈捷清，男，1975年9月23日出生于福建省泉州市，汉族，小学文化，个体，捕前住福建省安溪县。2017年9月23日因诈骗被临时羁押于福建省安溪县看守所，2017年9月26日出所。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月27日被刑事拘留；于2017年11月1日经新乡市牧野区人民检察院批准被逮捕。辩护人李玲娜，河南龙文律师事务所律师。被告人陈冬彪，男，1982年12月13日出生于福建省华安县，汉族，初中文化，无业，捕前住福建省华安县。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月22日被福建省漳州市公安局芗城分局刑事拘留，于2017年9月26日被新乡市公安局花园分局刑事拘留；于2017年11月1日经新乡市牧野区人民检察院批准被逮捕。辩护人崔海杰，河南龙文律师事务所律师。新乡市牧野区人民检察院以新牧检公诉刑诉[2018]10号起诉书指控被告人陈捷清、陈冬彪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年1月30日向本院提起公诉。本院于2018年12月12日作出（2018）豫0711刑初30号刑事判决书后，被告人陈捷清不服判决提出上诉。新乡市中级人民法院以（2019）豫07刑终64号刑事裁定书裁定发回重审，本院于2019年4月8日立案重新审理。新乡市牧野区人民检察院于2019年7月24日指控被告人陈捷清、陈冬彪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院递交了新牧检公诉刑变诉〔2019〕3号变更起诉决定书,本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市牧野区人民检察院指派检察员赵锦鹏出庭支持公诉。被告人陈捷清及其辩护人李玲娜，被告人陈冬彪及其辩护人崔海杰到庭参加了诉讼。期间延期审理二次。现已审理终结。新乡市牧野区人民检察院指控：2017年5月至7月期间，广州古球国际贸易公司通过网络电信诈骗的手段骗取被害单位新乡尼西亚机械有限公司等22家公司共计556268.5元。被告人陈捷清、陈冬彪通过上线陈某联系明知是非法所得赃款在成都、泉州、漳州等地各个银行网点利用12张他人银行卡（网络购买）进行取款共计544304.5元，从中提取8%作为好处费。1、2017年6月中旬，新乡市尼西亚机械有限公司贺某通过网上购买设备齿轮流量计，6月23日转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28一笔9100元，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，被被告人陈冬彪、陈捷清提取。2、2017年6月份，烟台汇利环保有限公司王某通过网上购买设备（德国EMG电动执行器）及一套proface触摸屏，6月7日、6月27日转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28两笔32400元及3500元共计35900元，诈骗团伙将款项通过网银转至二级银行卡账户，被被告人陈冬彪、陈捷清提取。3、2017年6月份，青岛市荣华盛达商贸有限公司綦漪通过网上购买设备液位开关及压力传感器，6月30日转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28一笔3130元，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，被被告人陈冬彪、陈捷清提取。4、2017年6月份，烟台浦源泵业有限公司路春辉通过网上购买设备莱宝真空泵带电机D60C，6月23日、6月28日转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28二笔7000元共计14000元，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，被被告人陈冬彪、陈捷清提取。5、2017年6月份安徽省宏叶园林景观工程有限公司吴飞通过网上购买设备四台水泵，6月16日转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28一笔10720元，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，被被告人陈冬彪、陈捷清提取。6、2017年6月份安徽省淮北佳友电力器材有限公司张绍伟通过网上购买设备五部变压器，6月13日转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28一笔4080元，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，被被告人陈冬彪提取。7、2017年5月份南京市矽邦半导体有限公司刘婷通过网上购买设备BHTENCMTR连线等，5月27日、6月23日、6月30日转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28三笔1750元、1836元、1680元，共计5266元，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，其中3516元被被告人陈冬彪、陈捷清提取。8、2017年6月份南昌市精密科学仪器有限公司傅丽琴通过网上购买设备两件日本共立的测电导，6月8日转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28一笔1300元，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，被被告人陈冬彪提取。9、2017年6月份宿州市现代办公设备有限公司赵春通过网上购买设备测温枪、数字万用表、温湿度测量仪等，6月28日转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28一笔3210元，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，被被告人陈冬彪、陈捷清提取。10、2017年6月份杰根斯（上海）贸易有限公司张洁通过网上购买设备施耐德开关保护器（美国产），6月26日转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28一笔2250元，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，被被告人陈冬彪、陈捷清提取。11、2017年6月份上海凯舒电子材料有限公司刘敏通过网上购买设备CURCK接近开关84个（德国产），6月21日转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28一笔27216元，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，被被告人陈冬彪、陈捷清提取。12、2017年6月份苏州金昌星电子有限公司陈森通过网上购买设备富士断路器150个，6月15日转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28一笔31500元，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，被被告人陈冬彪提取。13、2017年5月份杭州时利和机电有限公司庞爱云通过网上购买设备日本白光烙铁头、焊台、接近开关、德国油泵等，5月18日、5月19日、6月5日、6月7日、6月9日、6月12日、6月15日、6月20日、6月22日、6月26日、6月29日、6月30日转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28十四笔2400元、3250元、51102.5元、4000元、9200元、8175元、1160元、4724元、19500元、7500元、30925元、51102.5元、4000元、23000元，共计220039元，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，其中214389元被被告人陈冬彪、陈捷清提取。14、2017年6月21日东莞市汇贵众自动化科技有限公司魏家忙通过网上购买设备日本水泵转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28一笔10800元，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，被被告人陈冬彪、陈捷清提取。15、2017年6月1日深圳市美翔电子科技有限公司陈美君通过网上购买设备菲尼克斯端子2000个，分别6月2日、6月28日转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28两笔1865元，共计3730元，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，被被告人陈冬彪、陈捷清提取。16、2017年6月份南宁市南驰贸易有限公司韦凤兰通过网上购买设备福禄克台式万用表、手持式万用表、西门子模块等，6月2日转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28一笔89480元，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，被被告人陈冬彪提取。17、2017年6月份无锡市通财贸易有限公司冯建锋通过网上购买设备中间继电器、塑壳断路器、快速熔断器、胀差探头等，6月5日、6月9日、6月15日、6月28日转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28四笔4260元、6030元、1782元、2450元，共计14522元，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，被被告人陈冬彪、陈捷清提取。18、2017年6月份江门市锐隆机电设备有限公司陈志辉通过网上购买设备继电器、开关电源、断路器、电源模块等，6月9日转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28一笔18665.5元，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，被被告人陈冬彪提取。19、2017年5月份武汉市中名电子有限公司汤从钊通过网上购买设备SEW减速机+电机、电机刹车模块等，5月24日、6月28日转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28两笔1360元，共计2720元，从网上购买BURSTER力传感器等，5月26日、6月28日转账到诈骗团伙开设的深圳市金鼎鸿贸易有限公司对公账户76×××86二笔3204元、7476元，共计10680元，后又转至广州古球国际有限公司对公账户44×××28，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，其中6月份的两笔8836元，被被告人陈冬彪、陈捷清提取。20、2017年6月27日长沙市希然印刷器材有限公司瞿河清通过网上购买设备进口电子传感器转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28一笔2150元，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，被被告人陈冬彪、陈捷清提取。21、2017年6月30日武汉市大唐龙昇电器有限公司孙成通过网上购买设备美国生产的减压阀门转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28一笔10500元，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，被被告人陈冬彪、陈捷清提取。22、2017年6月28日厦门瑞文机械设备有限公司李某通过网上购买设备住友减速机、住友电机等转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28一笔25310元，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，被被告人陈冬彪、陈捷清提取。公诉机关认为，被告人陈捷清、陈冬彪明知是犯罪所得而予以隐瞒、转移、提取，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈捷清、陈冬彪系共同犯罪，且在共同犯罪中均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、四款之规定，均系主犯，应当按照其参与组织的全部犯罪进行处罚。并向法庭提交了相应的证据。被告人陈捷清对起诉书指控的犯罪事实有异议，辩解称金额和次数其没有参与那么多。其辩护人的辩护意见是，1、对公诉机关指控被告人陈捷清犯罪事实中的涉案数额有异议，被告人陈捷清和陈冬彪不属于共同犯罪；2、被告人陈捷清系初犯、偶犯，主观恶性小；3、庭审中能如实供述犯罪事实，认罪态度好，属于坦白，可以从轻处罚。被告人陈冬彪对起诉书指控的犯罪事实无异议，不予辩解、辩护。其辩护人的辩护意见是，1、被告人陈冬彪的犯罪数额应以陈冬彪在公安机关讯问时，经核对认可的42万元为准；2、被告人陈冬彪在犯罪中作用较小，应认定为从犯；3、被告人陈冬彪到案后如实供述自己的犯罪，构成坦白，认罪悔罪，且无前科，系初犯、偶犯，依法可以从轻处罚。经审理查明：2017年5月至7月期间，广州古球国际贸易公司通过网络电信诈骗的手段骗取被害单位新乡尼西亚机械有限公司等22家公司共计556268.5元。被告人陈捷清、陈冬彪通过上线陈某联系明知是非法所得赃款在成都、泉州、漳州等地各个银行网点利用12张他人银行卡（网络购买）进行取款共计544304.5元，从中提取8%作为好处费。1、2017年6月中旬，新乡市尼西亚机械有限公司贺某通过网上购买设备齿轮流量计，6月23日转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28一笔9100元，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，被被告人陈冬彪、陈捷清提取。2、2017年6月份，烟台汇利环保有限公司王某通过网上购买设备（德国EMG电动执行器）及一套proface触摸屏，6月7日、6月27日转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28两笔32400元及3500元共计35900元，诈骗团伙将款项通过网银转至二级银行卡账户，被被告人陈冬彪、陈捷清提取。3、2017年6月份，青岛市荣华盛达商贸有限公司綦漪通过网上购买设备液位开关及压力传感器，6月30日转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28一笔3130元，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，被被告人陈冬彪、陈捷清提取。4、2017年6月份，烟台浦源泵业有限公司路春辉通过网上购买设备莱宝真空泵带电机D60C，6月23日、6月28日转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28二笔7000元共计14000元，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，被被告人陈冬彪、陈捷清提取。5、2017年6月份安徽省宏叶园林景观工程有限公司吴飞通过网上购买设备四台水泵，6月16日转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28一笔10720元，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，被被告人陈冬彪、陈捷清提取。6、2017年6月份安徽省淮北佳友电力器材有限公司张绍伟通过网上购买设备五部变压器，6月13日转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28一笔4080元，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，被被告人陈冬彪提取。7、2017年5月份南京市矽邦半导体有限公司刘婷通过网上购买设备BHTENCMTR连线等，5月27日、6月23日、6月30日转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28三笔1750元、1836元、1680元，共计5266元，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，其中3516元被被告人陈冬彪、陈捷清提取。8、2017年6月份南昌市精密科学仪器有限公司傅丽琴通过网上购买设备两件日本共立的测电导，6月8日转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28一笔1300元，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，被被告人陈冬彪提取。9、2017年6月份宿州市现代办公设备有限公司赵春通过网上购买设备测温枪、数字万用表、温湿度测量仪等，6月28日转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28一笔3210元，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，被被告人陈冬彪、陈捷清提取。10、2017年6月份杰根斯（上海）贸易有限公司张洁通过网上购买设备施耐德开关保护器（美国产），6月26日转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28一笔2250元，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，被被告人陈冬彪、陈捷清提取。11、2017年6月份上海凯舒电子材料有限公司刘敏通过网上购买设备CURCK接近开关84个（德国产），6月21日转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28一笔27216元，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，被被告人陈冬彪、陈捷清提取。12、2017年6月份苏州金昌星电子有限公司陈森通过网上购买设备富士断路器150个，6月15日转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28一笔31500元，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，被被告人陈冬彪提取。13、2017年5月份杭州时利和机电有限公司庞爱云通过网上购买设备日本白光烙铁头、焊台、接近开关、德国油泵等，5月18日、5月19日、6月5日、6月7日、6月9日、6月12日、6月15日、6月20日、6月22日、6月26日、6月29日、6月30日转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28十四笔2400元、3250元、51102.5元、4000元、9200元、8175元、1160元、4724元、19500元、7500元、30925元、51102.5元、4000元、23000元，共计220039元，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，其中214389元被被告人陈冬彪、陈捷清提取。14、2017年6月21日东莞市汇贵众自动化科技有限公司魏家忙通过网上购买设备日本水泵转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28一笔10800元，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，被被告人陈冬彪、陈捷清提取。15、2017年6月1日深圳市美翔电子科技有限公司陈美君通过网上购买设备菲尼克斯端子2000个，分别6月2日、6月28日转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28两笔1865元，共计3730元，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，被被告人陈冬彪、陈捷清提取。16、2017年6月份南宁市南驰贸易有限公司韦凤兰通过网上购买设备福禄克台式万用表、手持式万用表、西门子模块等，6月2日转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28一笔89480元，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，被被告人陈冬彪提取。17、2017年6月份无锡市通财贸易有限公司冯建锋通过网上购买设备中间继电器、塑壳断路器、快速熔断器、胀差探头等，6月5日、6月9日、6月15日、6月28日转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28四笔4260元、6030元、1782元、2450元，共计14522元，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，被被告人陈冬彪、陈捷清提取。18、2017年6月份江门市锐隆机电设备有限公司陈志辉通过网上购买设备继电器、开关电源、断路器、电源模块等，6月9日转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28一笔18665.5元，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，被被告人陈冬彪提取。19、2017年5月份武汉市中名电子有限公司汤从钊通过网上购买设备SEW减速机+电机、电机刹车模块等，5月24日、6月28日转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28两笔1360元，共计2720元，从网上购买BURSTER力传感器等，5月26日、6月28日转账到诈骗团伙开设的深圳市金鼎鸿贸易有限公司对公账户76×××86二笔3204元、7476元，共计10680元，后又转至广州古球国际有限公司对公账户44×××28，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，其中6月份的两笔8836元，被被告人陈冬彪、陈捷清提取。20、2017年6月27日长沙市希然印刷器材有限公司瞿河清通过网上购买设备进口电子传感器转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28一笔2150元，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，被被告人陈冬彪、陈捷清提取。21、2017年6月30日武汉市大唐龙昇电器有限公司孙成通过网上购买设备美国生产的减压阀门转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28一笔10500元，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，被被告人陈冬彪、陈捷清提取。22、2017年6月28日厦门瑞文机械设备有限公司李某通过网上购买设备住友减速机、住友电机等转账到诈骗团伙开设的广州古球国际有限公司对公账户44×××28一笔25310元，诈骗团伙将款项网银转至二级银行卡账户，被被告人陈冬彪、陈捷清提取。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人照片、户籍证明及身份证复印件证实，被告人陈捷清、陈冬彪的基本信息及犯罪时均已达到完全刑事责任能力年龄。2、违法犯罪查询记录证实，被告人陈捷清、陈冬彪均无违法犯罪前科。3、抓获证明、到案经过、临时寄押收押证明证实，被告人陈捷清、陈冬彪均于2017年9月22日被抓获，被告人陈捷清于2017年9月23日送至安溪县看守所临时寄押，2017年9月26日提押出所。4、被告人陈冬彪取款视频截图辨认、陈捷清取款视频截图辨认。5、购销合同、银行付款转账记录、汇款记录、电子回单、银行业务凭证、聊天记录截图、委托书、身份证复印件、营业执照、销售合同、开票资料、广州古球国际贸易有限公司企业信用登记信息及账户凭证、采购订单、合同诈骗报警材料、止损提醒单、接受证据清单、随案移送清单、网站信息、QQ邮箱合同、开票及汇款指南、网上交易状态查询、工业产品买卖合同、万用表基本参数表、活期存款交易明细报表证实，涉案22个被害公司及委托人信息，广州古球国际贸易有限公司法定代表人是林钟明及该公司工商登记信息，各被害人与广州古球国际贸易有限公司合同及付款情况，被害人报案材料。6、中国工商银行牡丹灵通卡账户历史明细清单、中国银行股份有限公司客户信息证实，户名林锋、潘洪涛、张超、余杰桢、刘付涛、杨勤平、刘红超的账户交易明细。7、中国银行交易明细、对公活期存款交易明细报表证实，广州古球国际贸易有限公司的对公账户44×××28交易明细情况。8、一本通/绿卡通交易明细、实名证件查账号报表证实，户名为陈炳清（陈冬彪父亲）的账户及交易信息。9、提取笔录证实，公安机关对被害人李某的销售合同进行提取情况。10、调取证据通知书及陈捷清、陈冬彪旅客购票说明证实，陈捷清购买了2017年6月19日晋江飞成都ZH9488航班；陈冬彪购买了2017年5月21日晋江飞成都ZH9488航班。11、漳州市看守所证明及新乡市公安局花园分局情况说明证实，被告人陈冬彪2017年9月22日因诈骗案被漳州市公安局芗城分局刑事侦查大队刑事拘留，于2017年9月25日移交河南省新乡市花园分局关押。陈冬彪乘坐的2017年5月21日晋江飞成都的ZH9488航班，2017年5月20日通过同程深航旗舰店购买，支付方式为易宝支付，经查支付账号为陈冬彪本人使用手机号。12、广州古球国际贸易有限公司网页截图。13、物证：手机2部、银行卡7张、上网卡2个、U盾1个、皮包1个。14、视听资料光盘一张。15、被害人贺某、王某、綦漪等22人的陈述证实，各被害公司通过网上购买设备，被广州古球国际贸易有限公司诈骗钱款并转账的事实。16、证人陈某的证言证实，陈捷清是其的哥哥，陈冬彪是其的朋友，其给陈冬彪说有个取款的活，他确定来干这个活，其让公司的朱经理给陈冬彪订了一张来成都的机票，其不知道陈捷清去成都的事情。陈冬彪来到成都和其一起住，吃饭的钱有时是陈冬彪付钱，有时是其付钱，陈冬彪说朱经理把银行卡寄给他，有5张银行卡，陈冬彪到成都第一次取钱时其和他一起去的，取了4万元，陈冬彪得到3200元提成，再从提成里扣掉他来成都的机票钱，其把剩下的钱存到朱经理发的银行账户里，其没有收提成，其感觉这个钱来路不明，其就不干了。17、被告人陈捷清当庭辩解证实，2017年4月份中下旬，陈冬彪和其联系让帮忙购买几张银行卡，上线说取的款是网络赌盘的钱，通过取款达到洗钱的目的。其买了12张银行卡，其中八张陈冬彪拿走了，剩余四张其自己用。大概5月底陈冬彪找其拿了卡先去成都了，其让陈冬彪给其定了去成都的机票，其去成都是考察承包花圃的事，其跟陈冬彪一起在成都呆了三天，其只跟着陈冬彪取了十万元，其都没有得到好处费，后来其单独去取钱只有一次，取了6.5万元，其得到好处费四千元。后来其不想做了，就把卡扔到了河里。18、被告人陈冬彪的供述与辩解证实，2017年6月初其给陈某打电话问有没有赚钱的活，陈某说让其跟陈捷清一起取钱，说是网上赌盘的钱，取的钱可以得到8%的提成，二人平分。其到泉州跟陈捷清见面，陈捷清让其先去成都找陈某，并给了其8张银行卡，后来又给其寄了4张银行卡。陈捷清给其定了到成都的机票，到成都后，陈某让其去银行网点取钱，现金交给他，过了十几天陈捷清也过来，就一起去ATM机取款，其陆续在网点取钱一个月左右，取完钱后其把钱给陈某或陈捷清，大概取了有二百万现金，最后陈某按说好的分成，其和陈捷清平分，2017年7月10日左右陈某通过银行转账将佣金打到其父亲陈炳清的邮政银行卡上，其用来还信用卡和小额贷款。回漳州后停了一段时间陈捷清和其联系在漳州取款，陈某从成都寄来一张手机卡和7张银行卡，取了有四十多万，这些钱其送到厦门市湖明小学附近，有人接头拿钱。其一共获得提成七八万元。上述证据均经开庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，被告人陈捷清、陈冬彪明知是犯罪所得而予以隐瞒、转移、提取，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈捷清、陈冬彪系共同犯罪，且在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈冬彪到案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。陈捷清辩护人关于被告人陈捷清无前科的意见，陈冬彪辩护人关于被告人陈冬彪无前科，系坦白的意见，经查属实，予以采纳。其余辩解及辩护意见，证据、理由不充分，不予采纳。根据本案的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四条，第六十七条第三款，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人陈捷清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月23日起至2023年9月22日止。罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳至法院）。二、被告人陈冬彪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月22日起至2023年9月21日止。罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳至法院）。三、违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  郭梅珍人民陪审员  张继德人民陪审员  马新荣二〇一九年十一月二十六日代书 记员  赵茹宁