宁夏回族自治区盐池县人民法院刑事判决书（2019）宁0323刑初134号公诉机关宁夏回族自治区盐池县人民检察院。被告人薛鹏飞，男，1979年10月19日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，个体，户籍所在地：宁夏回族自治区盐池县，捕前住宁夏回族自治区盐池县花马池镇兴业苑小区9-2-301室。2019年3月8日因涉嫌犯诈骗罪被宁夏回族自治区盐池县公安局刑事拘留，同年4月11日经宁夏回族自治区盐池县人民检察院批准逮捕，由宁夏回族自治区盐池县公安局执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区吴忠市看守所。辩护人王昕娟，宁夏恩知律师事务所律师。宁夏回族自治区盐池县人民检察院以盐检公诉刑诉〔2019〕130号起诉书指控被告人薛鹏飞犯诈骗罪，于2019年7月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于8月30日公开开庭审理了本案。2019年9月10日本院提出补充侦查建议，同日宁夏回族自治区盐池县人民检察院建议延期审理，本院决定延期审理；2019年10月9日，宁夏回族自治区盐池县人民检察院建议恢复庭审，同日本院决定对该案恢复审理，并于2019年11月5日第二次公开开庭进行了审理。宁夏回族自治区盐池县人民检察院指派检察员刘挺文出庭支持公诉，被告人薛鹏飞及其辩护人王昕娟到庭参加诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区盐池县人民检察院指控：1.2017年7月份，被告人薛鹏飞虚构能够办理廉租房，在××县内对被害人白某实施诈骗，被害人白某通过微信给其转账5000元。2.2017年11月份，被告人薛鹏飞编造能够办理廉租房，在××县内对被害人朱某实施诈骗，被害人朱某通过微信给其转账8000元、交付现金1300元，共计9300元。3.2017年12月份，被告人薛鹏飞虚构能够办理廉租房，在××县西门“忘不了羊羔肉”餐厅内对被害人苏某1实施诈骗，被害人苏某1通过微信给其转账6000元。4.2017年12月份，被告人薛鹏飞虚构能够办理廉租房，在盐池县大水坑镇对被害人王某2实施诈骗，被害人王某2通过微信给其转账10000元。5.2017年12月份，被告人薛鹏飞虚构能够办理廉租房，对被害人吴某实施诈骗，被害人吴某通过银行给其转账8000元。6.2017年12月，被告人薛鹏飞虚构能够办理廉租房，在××县内对被害人侯某1实施诈骗，被害人侯某1交给其8000元。7.2018年1月，被告人薛鹏飞虚构能够办理廉租房，在盐池县大水坑镇“聚安餐厅”内对被害人许某实施诈骗，被害人许某的妻子史某通过维信给其转账10000元。8.2018年1月，被告人薛鹏飞虚构能够办理廉租房，在盐池县大水坑镇对被害人穆某实施诈骗，被害人穆某通过微信给其转账10000元。9.2018年1月，被告人薛鹏飞虚构能够办理廉租房，在盐池县大水坑镇“巴山蜀菜”餐厅内对被害人杭某实施诈骗，被害人杭某的朋友李某通过微信给其转账10000元。10.2018年3月，被告人薛鹏飞虚构能够办理廉租房，在××县内对被害人侯某2实施诈骗，被害人侯某2通过微信给其转账11000元。11.2018年5月，被告人薛鹏飞虚构能够办理廉租房，在盐池县花马池镇对被害人郭某实施诈骗，由被害人侯某2通过微信给其转账9000元。12.2018年5月，被告人薛鹏飞虚构能够办理廉租房，在盐池县花马池镇对被害人侯某3实施诈骗，由侯某2通过微信给其转账9000元。另查明，案发前被告人薛鹏飞给王某2退还2000元，给穆新退还1000元。被告人薛鹏飞明知他人报案并在现场等待，被抓获后能如实供述其犯罪事实。以上事实，有书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人薛鹏飞以非法占有为目的，虚构能够办理廉租房实施诈骗，诈骗数额105300元，数额巨大，被告人薛鹏飞的行为已构成诈骗罪，应依法判处。被告人薛鹏飞有自首情节，建议对被告人薛鹏飞判处四年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人薛鹏飞对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，未提出辩解意见。被告人薛鹏飞的辩护人提出以下辩护意见：被告人薛鹏飞有自首情节，系初犯，认罪悔罪，向被害人部分退赔，建议对被告人薛鹏飞从轻、减轻处罚。经审理查明：2017年7月份至2018年5月份，被告人薛鹏飞虚构其能够办理廉租房对被害人白某等人实施了诈骗行为，诈骗金额共计105300元。具体犯罪事实如下：1.2017年7月份，被告人薛鹏飞虚构能够办理廉租房，在××县内对被害人白某实施诈骗，被害人白某通过微信向被告人薛鹏飞转账5000元。2.2017年11月份，被告人薛鹏飞编造能够办理廉租房，在××县内对被害人朱某实施诈骗，被害人朱某、王某3通过微信向被告人薛鹏飞分别转账4000元，朱某向被告人薛鹏飞交付现金1300元，共计9300元。3.2017年12月份，被告人薛鹏飞虚构能够办理廉租房，在××县西门“忘不了羊羔肉”餐厅内对被害人苏某1实施诈骗，被害人苏某1通过微信向被告人薛鹏飞转账6000元。4.2017年12月份，被告人薛鹏飞虚构能够办理廉租房，在盐池县大水坑镇对被害人王某2实施诈骗，被害人王某2通过微信向被告人薛鹏飞转账10000元。5.2017年12月份，被告人薛鹏飞虚构能够办理廉租房，对被害人吴某实施诈骗，被害人吴某通过银行向被告人薛鹏飞转账8000元。6.2017年12月，被告人薛鹏飞虚构能够办理廉租房，在××县内对被害人侯某1实施诈骗，被害人侯某1向被告人薛鹏飞交付现金8000元。7.2018年1月，被告人薛鹏飞虚构能够办理廉租房，在盐池县大水坑镇“聚安餐厅”内对被害人许某实施诈骗，被害人许某的妻子史某通过微信向被告人薛鹏飞转账10000元。8.2018年1月，被告人薛鹏飞虚构能够办理廉租房，在盐池县大水坑镇对被害人穆某实施诈骗，被害人穆某通过微信向被告人薛鹏飞转账10000元。9.2018年1月，被告人薛鹏飞虚构能够办理廉租房，在盐池县大水坑镇“巴山蜀菜”餐厅内对被害人杭某实施诈骗，被害人杭某通过其朋友李某向被告人薛鹏飞交付现金10000元。10.2018年3月，被告人薛鹏飞虚构能够办理廉租房，在××县内对被害人侯某2实施诈骗，被害人侯某2通过微信向被告人薛鹏飞转账11000元。11.2018年5月，被告人薛鹏飞虚构能够办理廉租房，在盐池县花马池镇对被害人郭某实施诈骗，由侯某2通过微信向被告人薛鹏飞转账9000元。12.2018年5月，被告人薛鹏飞虚构能够办理廉租房，在盐池县花马池镇对被害人侯某3实施诈骗，由侯某2通过微信向被告人薛鹏飞转账9000元。另查明，案发前被告人薛鹏飞退还王某22000元、穆某1000元、杭某4000元。被告人薛鹏飞明知被害人吴某报案并在现场等待，归案后能如实供述其犯罪事实。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证的下列证据予以证实：1.接处警登记表、案件登记表、立案决定书、破案经过、到案经过、抓获经过、到案情况说明、情况说明，证实：（1）2019年3月7日9时17分，吴某报案称被薛鹏飞以办理公租房的名义骗取其8000元，请求查处。同日下午，被害人吴某发现被告人薛鹏飞，因被告人薛鹏飞未能将骗取被害人吴某的钱款给清，被害人吴某遂在被告人薛鹏飞在场的情况下报警，随后盐池县公安局花马池派出所民警到达现场将被告人薛鹏飞带至盐池县公安局花马池派出所，后将被告人薛鹏飞送交盐池县公安局刑侦大队。盐池县公安局刑侦大队于同日将该案立为刑事案件。被告人薛鹏飞到案后能够如实供述其犯罪事实。（2）2019年3月15日，盐池县公安局刑事侦查大队分别接白某、朱某报案称，白某被薛鹏飞以办理公租房的名义诈骗5000元，朱某被薛鹏飞以办理公租房的名义诈骗9300元，盐池县公安局于同日立案侦查。（3）盐池县公安局刑事侦查大队在工作中发现，薛鹏飞以办理廉租房的名义诈骗侯某18000元、李某10000元、苏某26000元、王某210000元、侯鹏歧29000元，盐池县公安局于同日立案侦查。（4）2019年4月3日，盐池县公安局刑事侦查大队接许某报案称被薛鹏飞以办理廉租房的名义诈骗10000元，盐池县公安局于同日立案侦查。（5）2019年5月22日，盐池县公安局刑事侦查大队接穆某报案称，被薛鹏飞以办理廉租房的名义诈骗10000元，盐池县公安局于同日立案侦查。2.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押照片，证实2019年5月13日，盐池县公安局依法扣押被告人薛鹏飞持有的一部香槟金色VIVO牌X6PlusA手机。3.提取笔录、提取照片、微信转账记录截图照片、中国建设银行个人活期账户交易明细、盐池县农村商业银行存折照片、盐池县农村商业银行青山支行交易明细、盐池县农村商业银行大水坑支行交易明细、借条，证实：（1）微信昵称为“素颜”的被害人白某分别于2017年7月5日13时50分、9月18日14时56分、2018年1月13日13时52分向微信昵称为“八哥”的被告人薛鹏飞转账3000元、1000元、1000元。（2）微信昵称为“吉祥三宝”的被害人朱某、微信昵称为“王某318254344800”的王某3分别于2017年11月11日16时53分、2017年11月18日8时11分01秒向微信昵称为“八哥”的被告人薛鹏飞转账4000元、4000元。（3）2017年12月12日16时19分，苏某2通过微信向被告人薛鹏飞的微信转账6000元。（4）2017年12月19日22时35分、2017年12月24日12时08分、2017年12月24日13时00分、2017年12月25日15时22分，王某2通过微信分别向被告人薛鹏飞转账2000元、2700元、3000元、2300元。（5）吴长顺的账号为×××的盐池县农村商业银行账户于2017年12月15日网上支付8000元；薛鹏飞的账号为×××的中国建设银行账户于2017年12月15日转入8000元，对方账户为吴长顺（×××）。（6）侯某1的农村商业银行账户（62309586000********）于2017年12月25日分两笔取款5000元、5000元。（7）2018年1月10日16时46分，史某通过微信向被告人薛鹏飞转账10000元。（8）2018年1月21日17时44分，穆某通过微信向被告人薛鹏飞转账10000元。2018年8月29日11时40分，被告人薛鹏飞向穆某转账1000元。（9）2018年1月29日，付某的账号为×××的盐池县农村商业银行大水坑支行的账户取款共计10000元。（10）2018年3月28日15时05分、2018年5月12日17时59分、2018年5月15日10时57分，侯鹏歧通过微信向被告人薛鹏飞分别转账10000元、1000元、9000元、9000元。薛鹏飞向候鹏歧出具了“今借到侯鹏歧现金叁万叁仟元整薛鹏飞2018年8月29日”的借条。4.户籍证明，证实被告人薛鹏飞1979年10月19日出生，犯罪时已达完全承担刑事责任年龄。5.被害人白某的陈述及辨认笔录，证实：（1）2017年7月份，其和朱某在兴业苑小区内聊天，碰到一名自称住在该小区的男子称能办理廉租房，询问二人是否办理，后其和朱某添加了这名男子的微信，微信昵称为“八哥”。过了几天，这名男子通过微信给其发消息称办理廉租房需要3000元，并称10月份可以办理下来，后其通过微信转账3000元，并按对方的要求提供了身份证复印件、户口本复印件等材料，过了几天，其联系询问办理廉租房的情况，对方让等消息。2018年1月份，这名男子微信联系其说廉租房办理下来了，需要1000元办理手续，其通过微信给对方转账1000元。2018年9月份，这名男子说房子办下来了，需要1000元，其通过微信向被告人薛鹏飞转账1000元。其共计向薛鹏飞转账5000元。（2）经白某辨认，确认被告人薛鹏飞即是以能办理公租房为由对其实施诈骗的男子。6.被害人朱某的陈述及辨认笔录，证实：（1）2017年7月份，其和白某在兴业苑小区内聊天，碰到一名自称住在该小区的男子称能办理廉租房，询问二人是否办理，后二人添加了这名男子的微信，微信昵称叫“八哥”。11月份，这名男子打电话询问其是否办理廉租房，并说需要4000元，其通过微信给对方转账4000元。其询问对方是否能给王某4也办理一套，对方称需要4000元，后这名男子到其家，其老公通过微信给这名男子转账4000元。转账后，这名男子让其准备办理廉租房的材料，包括身份证复印件、户口本复印件、结婚证复印件等材料，之后其得知该男子叫薛鹏飞。2018年1月份，其询问廉租房办理的情况，薛鹏飞让等着。1月中旬，薛鹏飞说还需要2000元，因其只有1300元，就将1300元现金交给薛鹏飞，之后其催促办理情况薛鹏飞一直推辞。2019年3月13日，其在微信公众平台上看到薛鹏飞因诈骗被公安机关抓获，后其到公安机关报案。（2）经朱某辨认，确认被告人薛鹏飞即是以办理公租房为由对其实施诈骗的男子。7.被害人王某3的陈述，证实2017年7月份，其听妻子朱某说有一个叫薛鹏飞的人能办理廉租房。2017年11月份，朱某说办理廉租房还需要4000元，其通过微信给薛鹏飞转账4000元。2018年1月份，薛鹏飞说需要2000元办理廉租房，朱某只有1300元，都交给了薛鹏飞。期间一直问薛鹏飞办理的进度，薛鹏飞一直让等。其微信昵称是“王某318295434800”。8.被害人苏某2的陈述及辨认笔录，证实：（1）2017年12月份，李某询问其是否办理廉租房称有人能办理廉租房。后其和李某到佳兴苑门口的一家餐厅内见到薛鹏飞，薛鹏飞提出办理廉租房需要6000元，并提出需要准备办理廉租房的相关材料，并说2018年1月份能够将廉租房办理下来，后其通过微信给薛鹏飞转账6000元。后其向李某询问办理廉租房的事情，李某说快了让等着。2019年3月8日，其听说薛鹏飞因诈骗被公安机关抓获。（2）经苏某2辨认，确认被告人薛鹏飞即是以办理公租房为由对其实施诈骗的男子。9.被害人王某2的陈述，证实：（1）2017年12月份，其和李某聊天中得知，薛鹏飞能够办理廉租房，其让李某介绍薛鹏飞认识。2017年12月19日，薛鹏飞到盐池县大水坑东升五金店称办理廉租房需要10000元，其通过微信先给薛鹏飞转账2000元；12月24日，又通过微信给薛鹏飞转账2700元，当日又通过微信转账3000元，薛鹏飞让其提供办理廉租房的身份证复印件、户口本复印件等材料；12月25日，其通过微信给薛鹏飞转账2300元，共计转账10000元。期间，其询问薛鹏飞办理廉租房的情况，薛鹏飞让其等消息。2018年6月份，其向薛鹏飞要钱，薛鹏飞向其退还了2000元现金。（2）经王某2辨认，确认被告人薛鹏飞即是以办理公租房为由对其实施诈骗的男子。10.被害人吴某的陈述及辨认笔录，证实：（1）2017年11月份，其给薛鹏飞干活时双方认识。2017年12月5日，薛鹏飞询问其是否办理廉租房，其提出想给其父亲办理。12月6日，其到薛鹏飞位于兴业苑小区家中，薛鹏飞自称他表哥是城建局局长能办理廉租房，并提出办理一套廉租房需要10000元，因为双方互相认识，薛鹏飞只收8000元，并让其提供身份证复印件、结婚证复印件、租房证明等材料。12月19日，其和薛鹏飞到盐池县政府西侧的信用联社内，其使用其父亲吴长顺的账户将钱转入薛鹏飞的账户，薛鹏飞让其等消息，并称2018年4月份能够办理下来。过了一段时间，其询问薛鹏飞廉租房办理的情况，薛鹏飞说没有问题让等着。等了几个月，薛鹏飞一直推辞。2019年3月7日，其在盐池县南环新村红太阳麻辣烫馆找到薛鹏飞，其让薛鹏飞退钱，薛鹏飞没有钱，其在薛鹏飞跟前打电话报了警，民警到现场后，薛鹏飞主动上了警车。（2）经吴某辨认，确认被告人薛鹏飞即是以办理公租房为由对其实施诈骗的男子。11.被害人侯某1的陈述及辨认笔录，证实：（1）2017年12月份，其女儿侯某4说有一个叫薛鹏飞的人能办理廉租房，侯某4带着其到薛鹏飞家，薛鹏飞说有亲戚，让侯某1不要害怕，其给薛鹏飞8000元，并提供了身份证复印件、无房证明、照片，薛鹏飞让等着拿钥匙。2018年2月份，其问廉租房办理的情况，薛鹏飞让等着，直到2018年3月份薛鹏飞都一直推辞。（2）经侯某1辨认，确认被告人薛鹏飞即是以办理公租房为由对其实施诈骗的男子。12.被害人许某的陈述及辨认笔录，证实：（1）其在盐池县大水坑镇经营一家餐厅。2018年1月初，李某和几个人在餐厅吃饭，李某询问其是否办理廉租房，并给其介绍了薛鹏飞，薛鹏飞说办理廉租房需要全家福照片、户口本复印件等材料及12000元。2018年1月10日，李某、薛鹏飞、穆某在其餐厅吃饭期间，薛鹏飞又询问其是否办理廉租房，薛鹏飞提出收10000元，后其妻子史某通过微信给薛鹏飞转账10000元，薛鹏飞说2018年3、4月份能够办理下来，期间其给李某打电话问廉租房的事情，李某说薛鹏飞还没有办下来。之后其向薛鹏飞询问办理的情况，薛鹏飞一直推辞，后其到公安机关报了案。（2）经许某辨认，确认被告人薛鹏飞即是以办理廉租房为由对其实施诈骗的男子。13.被害人史某的陈述，证实其系许某的妻子。2018年1月10日，李某等人在其经营的餐厅内吃饭，期间李某向其和许某介绍了薛鹏飞，说薛鹏飞能办理公租房，薛鹏飞称在3月份就能办理下来，并需要10000元和相关办理证件，之后其和薛鹏飞添加了微信好友，并通过微信给薛鹏飞转账10000元。后多次询问薛鹏飞办理的进度，薛鹏飞一直推辞，之后听说薛鹏飞被公安机关抓获了。其微信昵称是“一剪梅”。14.被害人穆某的陈述及辨认笔录，证实：（1）2018年1月份，其和李某在盐池县大水坑许某的餐厅内吃饭，期间李某说认识人能够办理廉租房，其提出想办理廉租房。后李某将薛鹏飞叫至餐厅内，薛鹏飞答应给其办理廉租房。其与薛鹏飞互相添加微信好友，薛鹏飞说需要10000元，并让其准备身份证、户口本等复印件，其通过微信给薛鹏飞转账10000元。之后其多次询问薛鹏飞办理的进度，薛鹏飞一直推辞，后其报案。其微信昵称是“冷F风”。2018年8月29日，薛鹏飞向其退还了1000元。（2）经穆某辨认，确认被告人薛鹏飞即是以办理廉租房为由对其实施诈骗的男子。15.被害人杭某的陈述，证实其和李某聊天过程中，提出想在盐池县办理一套房子，李某说有个朋友可以办理，但需要10000元。其让其妻子付某给了李某10000元。16.被害人付某的陈述，证实：（1）2018年1月29日，其丈夫杭某让其给李某10000元，其到盐池县农村商业银行取款10000元，与身份证复印件、照片都交给了李某，李某说5月份公租房就可以办理下来，期间其多次催促，李某一直让等，之后才知道被骗。2018年7月份左右，其向李某催要钱，李某共向其退了4000元。17.被害人侯某2的陈述及辨认笔录，证实：（1）2018年3月份，其在和刘某2聊天中得知薛鹏飞能办理廉租房，2018年3月28日，其到薛鹏飞位于盐池县兴业苑小区1楼502室的家中，通过微信向薛鹏飞转账11000元，并准备了身份证复印件、户口本复印件等材料。之后，其又提出给其妻子的舅舅郭某、其姑父李治堂办理廉租房，薛鹏飞说需要9000元，其通过微信向薛鹏飞分二次共转账18000元。后其打电话询问廉租房的情况，薛鹏飞一直推辞。2018年8月份，薛鹏飞说他在城建局工作的亲戚被调走了，办不了廉租房，说过段时间退钱。8月29日，薛鹏飞打电话说没有钱，给其写张29000元的欠条。9月22日，其向薛鹏飞要钱，薛鹏飞通过微信转账260元，之后就再联系不到薛鹏飞，其到公安机关报了案。其微信昵称为“丰盛人生”。（2）经侯某2辨认，确认被告人薛鹏飞即是以办理公租房为由对其实施诈骗的男子。18.被害人郭某的陈述，证实2018年秋天，其听侯鹏歧说有人能办理廉租房，需要准备9000元及贫困证明、身份证复印件等材料，其将9000元交给了侯鹏歧，之后郭某询问办理廉租房的事情，侯鹏歧说办理廉租房的人找不到了。19.被害人侯某3的陈述，证实2018年夏天，其听其侄子侯某2说正在办理廉租房，其提出让侯某2帮忙也办理一套。过了几天，侯某2说需要准备照片、9000元，其就准备了其和其丈夫李治堂的照片及5000元现金交给侯某2，剩余4000元由侯鹏歧垫付了。过了很长时间，侯某2说办理廉租房的人跑了，钱被骗走了。20.证人王某4的证言，证实2017年，朱某称有人能办理公租房，其让朱某先帮忙办理，等办下来之后再算花费，具体如何办理不清楚。21.证人李某的证言及辨认笔录，证实：（1）2017年12月份，其听说薛鹏飞能够办理廉租房，便介绍苏某1办理廉租房。后其与苏某1、薛鹏飞等人在盐池县佳兴苑西门口一家餐厅内吃饭，薛鹏飞提出办理廉租房需要身份证复印件、租房合同、照片等材料及6000元，苏某1和薛鹏飞互相添加好友，苏某1通过微信向薛鹏飞转账6000元。2018年，其询问薛鹏飞办理廉租房的进度，薛鹏飞说一直在办理中。（2）其介绍想办理廉租房的朋友王某2与薛鹏飞认识。后听说薛鹏飞以办理廉租房名义诈骗王某210000元。（3）2018年1月份，其在许某的餐厅吃饭时，许某提出想申请廉租房，其介绍许某与薛鹏飞认识，薛鹏飞在许某的餐厅内提出办理廉租房需要10000元，许某的妻子向薛鹏飞转账10000元。（4）2018年1月份，其和穆某在许某的餐厅吃饭时，穆某提出想申请廉租房，其介绍穆某与薛鹏飞认识，在许某的餐厅内，薛鹏飞与穆某商谈办理廉租房的事情，提出需要10000元，之后听说薛鹏飞诈骗了穆某10000元。（5）2017年12月份，其与杭某聊天时，杭某称想在盐池县城办理一套廉租房，其告诉有个朋友能够办理廉租房，需要10000元。2018年2月份，其和薛鹏飞在盐池县大水坑镇“巴山蜀菜”餐厅吃饭时，打电话询问杭某是否办理廉租房，杭某让其到杭某妻子付某经营的针织店内拿钱，其从付某处拿了10000元和身份证复印件等手续，在餐厅内将钱交给了薛鹏飞。之后李某多次询问薛鹏飞是否办理下来，薛鹏飞一直推辞。（6）2018年7月份，其向薛鹏飞催要钱，前后薛鹏飞通过微信共转账2000元至3000元，加上之前给的1000元，一共4000元，其将4000元陆续给了杭某的妻子付某。（7）经李某辨认，确认被告人薛鹏飞即是以能够办理廉租房为由实施诈骗的男子。22.证人侯某4的证言及辨认笔录，证实：（1）其系侯某1的女儿。2017年12月份，其和侯某1到薛鹏飞家，薛鹏飞提出办理廉租房需要8000元，侯某1给薛鹏飞提供了身份证、户口本等复印件，并将8000元现金交给薛鹏飞。之后薛鹏飞一直推辞，至今没有办理廉租房。（2）经侯某4辨认，确认被告人薛鹏飞即是以能够办理廉租房为由实施诈骗的男子。23.证人刘某2的证言，证实2018年3月份，侯鹏歧的父亲询问其是否认识办理廉租房的人，其便介绍薛鹏飞给他认识，后侯鹏歧、薛鹏飞到其家中，薛鹏飞提出需要11000元，并让侯鹏歧提供了身份证、户口本等复印件，侯鹏歧通过微信向薛鹏飞转账11000元。24.被告人薛鹏飞的供述及辨认笔录，供认：（1）2017年7月份，其在××县内见到白某和朱某，朱某、白某询问其是否可以办理廉租房，其称可以办理，双方互相添加微信好友。其微信昵称为“八哥”。过了几天，其让白某先转3000元用于办理廉租房，之后白某通过微信转账3000元，后其从白某处拿走身份证、户口本复印件等。2017年10月份左右，白某询问廉租房办理的进度，其谎称再等一段时间，期间因手头没钱，其以办理廉租房的手续费让白某交了1000元，白某通过微信转账1000元。2018年1月份，其又让白某转账1000元。其以办理廉租房名义共诈骗白某5000元，收取户口本等材料只是为了取得被害人的信任，所诈骗钱财已挥霍。（2）2017年11月份，其告诉朱某办理一户需要4000元，后朱某通过微信向其转账4000元，之后朱某称还要办理一套廉租房，朱某的老公王某3通过微信向其转账4000元。其让朱某准备户口本、身份证等复印件。2018年1月份，因自己没钱，其告诉朱某办理廉租房还需要钱，朱某又给了1300元。之后朱某多次询问廉租房办理的进度，其一直以各种理由推辞。骗取朱某的9300元已挥霍。（3）2017年11月份，吴某询问其如何办理廉租房，其称自己有关系能够办理廉租房，需要8000元，后吴某到其家中询问办理廉租房的事情，其让吴某提供办理廉租房的相关证件，后吴某在盐池县政府旁边的信用社向其转账8000元。（4）2017年12月份，其告诉李某其能够办理廉租房。过了几天，李某说苏老师想办理廉租房，后其和李某、苏老师在××县的门口一家餐厅内吃饭，其提出办理廉租房需要6000元，其与苏老师互相添加微信后，苏老师向其转了6000元。（5）2017年12月份，李某说朋友王某2想办理廉租房，后其与李某、王某2在盐池县大水坑镇一家KTV内，其提出办理廉租房需要10000元，其与王某2互相添加微信后，王某2共给其转账10000元。期间王某2多次询问办理廉租房的进度，其一直推辞，王某2提出不能办理就让退钱，其给王某2退了2000元。（6）2017年12月份，侯某1找到其询问是否能够办理廉租房，其称能办理。过了几天，侯某1和女儿到其家中，其称办理廉租房需要8000元，侯某1交给其8000元现金，期间侯某1多次催促，其以各种理由推辞。（7）2017年12月份，刘某2说他朋友侯鹏歧想办理廉租房，其提出需要11000元。过了一段时间，其与侯鹏歧到刘某2家商量办廉租房的事情，侯鹏歧通过微信向其转账11000元。2018年4、5月份，侯鹏歧称侯某2的舅舅和姑父也想办理廉租房，其提出每人收9000元，之后侯鹏歧通过微信共计转账18000元。期间，侯鹏歧询问办理廉租房的进度，其以各种理由推辞。2018年8月份，侯鹏歧找到其，提出如果没有能力办理廉租房就退钱，因其没有钱，就给侯鹏歧写了一张33000元的借条，其中包括4000元的利息。2018年9月21日，侯某2到中卫找到其，因其当时没有钱，就给侯某2转了260元住宾馆的钱。（8）2018年1月份，其和李某在盐池县大水坑镇老许开的餐厅内吃饭时，与老许谈办理廉租房的事，其提出收10000元，并让准备相关材料，之后老许的妻子通过微信向其转账10000元。（9）2018年1月份，其在盐池县大水坑镇一家餐厅内吃饭时，答应给穆某办理廉租房，并让准备相关材料，之后穆某通过微信向其转账10000元。（10）2018年2月份，李某说他同学杭某想在盐池县办理一套公租房，并说他同学已将10000元给了，在盐池县大水坑镇巴山蜀菜餐厅内，李某将10000元和杭某、付某的身份证复印件等手续交给其，其收下后让李某等消息，之后一直未给办理。2018年7、8月份，李某在微信上向其催要钱，其先后通过微信给李某转了2000元至3000元，加上之前给的现金，和李某折算成4000元，让李某将这4000元退还给杭某。（11）经被告人薛鹏飞辨认，确认位于××县“忘不了羊羔肉”餐厅、盐池县花马池镇兴业苑小区9-2-301室、盐池县大水坑镇“聚安餐厅”、盐池县大水坑镇“巴山蜀菜餐厅”、盐池县花马池镇兴业苑小区1-1-502室，即是其分别对被害人苏某1、吴某、许某、杭某、付某、侯某2实施诈骗的地点；位于盐池县广惠西街“安信二手车”门前，即是其给侯鹏歧书写借条的地点。上述证据，经当庭举证、质证，被告人薛鹏飞及其辩护人均无异议。经审核，上述证据来源合法，内容客观真实，相互关联印证，属有效证据，均予以确认。本院认为，被告人薛鹏飞以非法占有为目的，虚构能够办理廉租房实施诈骗，诈骗数额105300元，数额巨大，被告人薛鹏飞的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人薛鹏飞犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予支持。被告人薛鹏飞明知他人报案而在现场等待，归案后能够如实供述其罪行，系自首，且认罪认罚，可依法从轻、从宽处罚。被告人薛鹏飞向部分被害人退还了部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人薛鹏飞的辩护人关于被告人薛鹏飞有自首情节，系初犯，认罪悔罪，向被害人部分退赔，建议对被告人薛鹏飞从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议符合本案的客观事实与法律规定，本院予以采纳。被告人薛鹏飞的违法所得98300元，责令退赔被害人。公安机关依法扣押的玫瑰金色VIVO牌X6PlusA手机一部，系作案工具，依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人薛鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币一万元（未缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月8日起至2023年11月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人薛鹏飞退赔被害人白某5000元、朱某5300元、王某34000元、苏某16000元、王某28000元、吴某8000元、侯某18000元、史某10000元、穆某9000元、杭某6000元、侯某215000元、郭某9000元、侯某35000元；公安机关依法扣押被告人薛鹏飞的玫瑰金色VIVO牌X6PlusA手机一部，系作案工具，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 刘 婧人民陪审员 陈晓玲人民陪审员 管应娥 二〇一九年十一月八日书 记 员 张 媛附：本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收，没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。