湖南省沅陵县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)湘1222刑初185号 公诉机关湖南省沅陵县人民检察院。 被告人刘学才，男，1973年3月9日出生，苗族，小学文化，原沅陵镇立新村候家棋组组长，湖南省沅陵县人。因涉嫌犯职务侵占罪，于2019年5月7日被刑事拘留，同月21日被逮捕。现羁押于沅陵县看守所。 辩护人周开文，湖南兴沅律师事务所律师，执业证号14312200310341454。 辩护人张宸，湖南兴沅律师事务所律师，执业证号14312201810052043。 湖南省沅陵县人民检察院以沅检刑刑诉（2019）164号起诉书指控被告人刘学才犯职务侵占罪,于2019年10月8日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年11月5日公开开庭进行了审理。湖南省沅陵县人民检察院指派检察员熊俏玲出庭支持公诉，被告人刘学才及其辩护人周开文、张宸到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省沅陵县人民检察院指控：2017年3月至2019年1月，被告人刘学才在担任沅陵县沅陵镇立新村候家棋组组长期间，沅陵县经济投资有限公司多次将沅水二桥、立新桥两项目发放给立新村候家棋组的土地租赁费用、青苗费、迁坟补偿费、土地征收款等费用通过银行转账汇入刘学才的沅陵县农村商业银行账户（账号6230901812040509726），共计937533元。上述款项中，依法属于刘学才个人所有的款项为人民币11600元；刘学才以现金支付的方式，将21100元人民币的迁坟费付给村民向阳、向仁兴。据此，被告人刘学才尾号为9726的农商行账户中，有904833元为其所在组的村民集体所有。但被告人刘学才利用其职务上的便利，将属于立新村候家棋组集体所有的人民币838352.78元用于赌博、偿还赌债及在娱乐场所消费。2019年2月21日，沅陵县公安局将刘学才农商行的银行账户（账号：6230901812040509726）予以冻结，账户余额为66480.22元。 2019年5月5日，被告人刘学才在凤凰县名城宾馆403房被抓获。 为证明上述指控事实，公诉机关当庭出示并宣读了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据。并据此认为，被告人刘学才利用职务上的便利，将组上其他村民的财务非法占为己有，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人刘学才对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及当庭出示宣读的证据没有提出异议。辩护人周开文、张宸对公诉机关指控被告人刘学才犯职务侵占罪的罪名无异议，但认为被告人刘学才系初犯、偶犯，到案后能如实供述自己的犯罪事实，有悔罪表现，希望法庭对被告人刘学才从轻处罚，给其一个改过自新的机会。 本院经审理查明，可以确定如下事实： 2017年3月至2019年1月，被告人刘学才在担任沅陵县沅陵镇立新村候家棋组组长期间，沅陵县经济投资有限公司多次将沅水二桥、立新桥两项目发放给立新村候家棋组的土地租赁费用、青苗费、迁坟补偿费、土地征收款等费用通过银行转账汇入刘学才的沅陵县农村商业银行账户（账号6230901812040509726），共计937533元。上述款项中，属于刘学才个人所有的款项为11600元，属于村民向阳、向仁兴的迁坟费为21100元。据此，被告人刘学才尾号为9726的农商行账户中，有904833元为其所在组的村民集体所有。但被告人刘学才利用其职务上的便利，将属于立新村候家棋组集体所有的838352.78元用于赌博、偿还赌债及在娱乐场所消费。2019年2月21日，沅陵县公安局将刘学才农商行的银行账户（账号：6230901812040509726）予以冻结，账户余额为66480.22元。 2019年5月5日，被告人刘学才在凤凰县名城宾馆403房被抓获。 上述事实，有经法庭举证、质证、认证的下列证据证实： 1.户籍资料，证实被告人刘学才作案时系完全刑事责任能力人。 2.到案经过，证实被告人刘学才于2019年5月5日在湖南省凤凰县名城宾馆403房被怀化铁路公安处刑警支队民警抓获归案。 3.沅陵县立新村村委会证明，证实被告人刘学才系沅陵县沅陵镇太常乡立新村候家棋组组长。 4.银行交易流水，证实被告人刘学才持有的尾号为9726的湖南省沅陵县农村商业银行的银行卡在2017年3月28日至2019年1月22日的取款及消费记录，截止2019年1月22日，账户余额为66480.22元。 5.刘学才代领沅水二桥、立新桥两项目征收费用情况表一份，证实沅陵县经济建设投资有限公司从2017年3月28日至2019年1月18日期间，总计向刘学才尾号为9726的银行卡账户上转账931033元。 6.沅陵县公安局调取的汇款凭证、土地租赁协议、征地补偿资金支出审批表、征地补偿明细、领款凭条等书证，证实沅陵县经济建设投资有限公司以土地租赁协议、补偿明细等为依据，将征地款、青苗费等费用共计931033元汇给了刘学才尾号为9726的农村商业银行账户，刘学才出具了领款凭条。 7.由沅陵县沅陵镇立新村村委会出具的证明复印件一份，证实2017年9月8日，代收征地补偿款等共计118581元。 8.沅陵县太常派出所情况说明一份，证实①根据刘学才的供述，刘学才将向阳、向仁兴的迁坟款以现金方式支付给了二人，但因刘学才的手机丢失，无法联系向阳、向仁兴核实其是否收到迁坟费；②刘学才将征地补偿款以现金的方式支付给了一个外号叫“花脑壳”的放高利贷的社会人员，偿还自己因赌场输钱而向其借的高利贷324000元。但因刘学才手机丢失，记不清“花脑壳”的电话号码，无法联系“花脑壳”核实该情况是否属实。 9.沅陵县公安局出具的协助冻结财产通知书一份，证实2019年2月19日，沅陵农村商业银行将刘学才卡号为6230901812040509726的账户被冻结，余额66480.22元。 10.证人侯承清的证言，证实①经过村委会和村民共同商定，将“两桥一路”工程的征地补偿款等费用汇到立新村候家棋组组长刘学才的账户上；②2017年9月，沅陵县经济建设投资有限公司将征地补偿款等费用共计11万余元打到组长刘学才的账户上。2019年1月，沅陵县经济建设投资有限公司将征地补偿款等费用共计70多万元打到刘学才账户上；③2019年1月21日，联系刘学才，刘学才电话关机，不知去向。 11.证人郑启青的证言，证实①经过村委会和村民共同商定，将“两桥一路”工程的征地补偿款等费用汇到立新村候家棋组组长刘学才的账户上；②沅陵县经济建设投资有限公司将“两桥一路”工程的征地补偿款等费用共计90多万元打到组长刘学才的账户上。 12.证人刘振贵的证言，证实①刘学才于2016年年底被推选为立新村候家棋组组长；②沅陵县经济建设投资有限公司将征地补偿款等费用汇到刘学才私人账户上，刘学才保管该笔集体资金，并知晓密码。 13．证人侯军的证言，证实①刘学才于2016年年底被推选为立新村候家棋组组长；②沅陵县经济建设投资有限公司将“两桥一路”工程的征地补偿款等费用共计90多万元分两次打到组长刘学才私人账户上；③刘学才多次拒绝先将该笔补偿款下分给被征地村民的建议，说等后续所有费用到账后再一起分配给被征地的村民。 14.证人黄茜、张毅、叶春海的证言，证实沅陵县经济建设投资有限公司将“两桥一路”工程的征地补偿款等费用共计90多万元分两次打到组长刘学才私人账户上。 15.被告人刘学才的供述和辩解，证实其在担任沅陵县沅陵镇立新村候家棋组组长期间，沅陵县经济建设投资有限公司将“二桥一路”工程的征地补偿款、土地租赁款、青苗费、迁坟补偿费等90多万元，打在自己卡号为6230901812040509726的农村商业银行账户上，2除自己的迁坟等费用15000多元和支付给向阳、向仁兴的迁坟费为21100元费用外，剩余的钱都是通过取现、POS机套现、刷卡消费赌博及还赌债等方式用了，最后余额66480.22元被冻结了。 本院认为：被告人刘学才无视国家法律，利用其担任村民小组组长职务上的便利，将组集体所有的财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。村民向阳、向仁兴是否收到迁坟费21100元，因无证据证明，导致该笔款项事实不清，故不予认定该笔款项为被告人刘学才侵占财物数额。公诉机关指控被告人刘学才犯职务侵占罪罪名成立，本院予以确认。被告人刘学才在近二年期间内，多次侵占征地补偿款等集体财产，并用于赌博等非法活动，应从重处罚；被告人刘学才到案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。因此，对辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。 综上所述，根据被告人刘学才的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人刘学才犯职务侵占罪，判处有期徒刑四年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月5日起至2023年11月4日止） 二、公安机关冻结的66480.22元，由公安机关返还被害单位；继续追缴被告人刘学才的违法所得838352.78元，返还被害单位。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  瞿 哲 审 判 员  赵卫方 人民陪审员  瞿玲玲 二〇一九年十一月二十日 法官 助理  周 腾 书 记 员  王丽娜 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财务非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财务，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。