河北省邢台县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0521刑初167号公诉机关邢台县人民检察院。被告人李某某，男，1986年3月28日出生，汉族，初中文化，务农，户籍及住所地河北省邢台市宁晋县。因犯强奸罪，于2009年11月6日被石家庄市新华区人民法院判处有期徒刑十年，2016年2月23日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月26日被邢台县公安局刑事拘留，同年3月4日经邢台县人民检察院批准被执行逮捕。现押于邢台市第一看守所。指定辩护人赵英俊、陈良萍，河北律己律彼律师事务所律师。被告人许某某，男，1981年6月2日出生，汉族，初中文化，务工，户籍及住所地河北省邢台市清河县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月11日被邢台县公安局刑事拘留，同年3月5日经邢台县人民检察院批准被执行逮捕。现押于邢台市第一看守所。辩护人王利军，河北兴天律师事务所律师。邢台县人民检察院以邢县检公诉刑诉〔2019〕183号起诉书指控被告人李某某、许某某犯合同诈骗罪，于2019年10月10日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台县人民检察院指派检察员王晓川出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人陈良萍、被告人许某某及其辩护人王利军到庭参加诉讼。现已审理终结。邢台县人民检察院指控，2019年1月，被告人李某某介绍被告人许某某、宁某县曹某（另案处理）在邢台东百汇汽车贸易有限公司分别租赁了车牌号为冀Ｅ×××**的宝马车和车牌号为冀Ｅ×××**的本田艾某汽车，后许某某、曹某通过李某某将租赁的车转卖。经邢台县涉案物品价格鉴证中心鉴证，本田艾某价值236729.2元，宝马车价值257279.6元。针对上述指控，公诉机关提交了相应的证据，认为被告人李某某、许某某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取他人财物，李某某犯罪数额494008.8元，数额巨大，许某某犯罪数额257279.6元，数额较大，二被告人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究二被告人的刑事责任。建议对被告人李某某判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二万元，对被告人许某某判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。提请本院依法判处。被告人李某某当庭表示认罪认罚，希望法庭从轻处罚。辩护人提出，对公诉机关指控被告人李某某犯合同诈骗罪定性不持异议，被告人李某某有从轻处罚情节，一是被告人李某某诈骗艾某汽车的证据不足。二是被告人李某某当庭自愿认罪，能够如实供述。三是涉案车辆已经返还给被害人，危害结果不大。被告人许某某当庭表示认罪认罚，希望法庭从轻处罚。辩护人提出，1、被告人主观恶性不深，开始不知道诈骗，后来卖车时才知道违法了。2、被告人有自首情节，自愿认罪认罚。3、被告人主观上是为了25000元，对犯罪数额认定应主客观相一致。4、被告人许某某系初犯、偶犯，平时表现良好。5、被告人亲属已经主动代为退回违法所得5千元。6、被害单位存在一定过错。综上，建议对被告人许某某从轻处罚。经审理查明，2019年1月，被告人李某某介绍被告人许某某、宁某县曹某（另案处理）在邢台东百汇汽车贸易有限公司分别租赁了车牌号为冀Ｅ×××**的宝马车和车牌号为冀Ｅ×××**的本田艾某汽车，后许某某、曹某通过李某某将租赁的车转卖。经邢台县涉案物品价格鉴证中心鉴证，本田艾某价值236729.2元，宝马车价值257279.6元。两车已被邢台东百汇汽车贸易有限公司追回。另查明，（1）被告人许某某2019年2月9日晚上被抓获归案，10日被羁押于清河县看守所，11日被邢台县公安局解回邢台，12日被刑事拘留。（2）被告人李某某于2009年11月6日因犯强奸罪被石家庄市新华区人民法院判处有期徒刑十年，2016年2月23日刑满释放。（3）被告人许某某主动退缴违法所得5千元。上述事实，由下列公诉机关提交并经庭审举证、质证的证据予以证实：1、被告人李某某供述与辩解、辨认笔录，2019年1月份，其在邢台东百汇公司租了一辆吉普自由侠越野车，租车时东百汇的人说要有其他人租车让其给他们介绍，介绍一个客户给其2千元钱提成。过了一段时间其和宁某的一个朋友叫老五（曹某）在一起玩儿的时候，老五问其自由侠是从哪里弄的，其说是租的，老五说他现在手头没钱，孩子等着交学费，还欠着别人钱，一直催还钱，让其帮他介绍介绍，他也想租一辆车，然后把车卖了套个钱，其说行。其就把东百汇介绍给老五，租车时其和老五一起去的东百汇，老五花了3万元从东百汇租了一辆白色本田商务车，东百汇给了其2千元好处费老五让其联系买车的人，其之前认识一个收车的人，就是昨天（1月25日）警察出警时在现场戴墨镜的男子，其和收车的人通过微信联系，其把商务车的行驶证发给他，他给报了73000元的价格，当时老五也在旁边，老五同意了，其就叫收车的人过来收车。租车当天，收车的人就来到宁某，在宁某南环路边上进行交易，其在旁边站着了，收车人给了老五73000或者72000元钱，给了其3千元好处费，收车人就把车开走了。其认识一个清河干中介的人，经常在微信上聊天，清河干中介的人让其给他介绍一个租车的，其就把东百汇又介绍给清河干中介的人，当时其就知道他租车是为了套钱，他说过把车租出来再把车卖了，让其给他找个买车的人。大概三四天前其给东百汇联系介绍这个租车的，租车价格是其给东百汇谈的，最后说好3万多元租车，租了一辆白色宝马车，租车的时候其没有去，租出来后，其就把行驶证用微信发给收车的人，谈好价格8万元，其给清河干中介的人说是76000元，其为了从中捞个好处费，收车的人让其先把钱垫出来，收车时一起给其钱，其就从老五处借了76000元，前天下午清河干中介的人和租宝马车的那个人开着租来的宝马车来到邢台，在邢台北高速路口往北的二手车交易市场外见面，其把76000元给了清河干中介的那个人，他将宝马车交给其。昨天上午其和收车的人约好在邢台北高速路口边见面，见面后收车的人让其在路边等着，说一会儿给钱，他就开着宝马车往二手车交易市场去了，后来警察就来了，将其带到公安局了，收车的人没有给其8万元钱。其知道宝马车是租的，其没有权力去卖，其卖宝马车是为了挣钱。经其辨认，租商务车的老五即为曹某。租宝马车的清河人即为许某某。2、被告人许某某供述与辩解、辨认笔录，2018年农历十二月初七或者初八的时候，清河一个叫大生（赵延生）的男子发微信说有急用钱的找他联系，当时其拉玉米正急着用钱，后来其给大生联系，大生又让其给祥子联系，祥子让其拿身份证和驾驶证，说证件通过了能以其名义买车，然后给其一两万元钱。到了农历十二月十七或者十八的时候，祥子拉着大生还有其和另外一个男子来到邢台东百汇汽车公司，那个男子是给其作担保的。在东百汇公司门口大生上了另外一辆车，下来后给了其35000元钱，叫其从邢台东百汇汽车公司买一辆白色宝马车，不让其多说，进去买车就行了，如果东百汇公司有人问是谁介绍的，就说是一个叫磊的介绍的。然后就从东百汇买了一辆白色宝马轿车，出了不到35000元的首付，当时签了购车合同，东百汇公司说让其第二天再来过户，就把车开走了。在东百汇公司外面，大生、祥子还有那个叫磊的，还有一个胖子在一旁，大生指着那个叫磊的给其说，宝马车最后是卖给他的。大生、祥子、那个叫磊的，还有那个胖子就把宝马车开走了，其和作担保的那个人回了清河。第三天其和大生还有另外三人一起开着宝马车来邢台过户，在邢台北高速路口北边的二手车交易市场过户，当时叫磊的和胖子都在，其就和东百汇公司介绍的一个人去过户，上午没有过完户，下午才过完户，过户的时候大生给其打电话说让其过完户和叫磊的人签订一个买卖合同，然后将车给了叫磊的就行了。车过户到东百汇公司名下，等过完户出来没见大生，其就给大生打电话，问钱怎么弄，大生说车卖给叫磊的人了，让其签完合同在再说钱的事，大生说给其25000元钱，其就和叫磊的人签了合同，叫磊的人就把宝马车开走了，晚上其找大生要钱，大生给其转了5千元。宝马车车牌号冀Ｅ×××**，宝马车不是其的，卖了就是为了那25000元钱。卖车的时候知道违法了，但为了钱，就这么干了。经其辨认，将车卖了叫磊的男子，该男子即为被告人李某某。大生即为赵延生。3、证人许某1证言，其是邢台东百汇汽车租赁公司负责人，2019年1月份，公司一辆艾某车一辆宝马车租给了别人，前几天郑州人打电话说有人要买其公司的车，其说是租赁公司的车，公司没有同意怎么能卖呢，打电话的人说让其小心点，别车被卖了还不知道。1月25日10点钟左右，公司员工通过车辆定位发现被租的两辆车都进入邢台市车管所，公司的人到车管所没有发现车，后来公司的人通知说车往城东开了，他们就顺着定位去追车，艾某车在邢台市北高速路口被堵住了，宝马车在羊村社区旁边被堵住了，其问艾某车上的人干什么的，他们说是来过户的，其说公司的车你们怎么能过户呢，对方一听就跑了，其就报警了。2019年1月19日一个叫曹某的人来公司租车，租了一辆本田艾某车，牌号为冀Ｅ×××**，该车在东百汇汽车租赁公司名下。2019年1月22日一个叫许某某的人来公司租车，租了一辆白色宝马车，牌号为冀Ｅ×××**。4、证人刘某1证言、辨认笔录，其是东百汇汽车租赁公司业务员，2019年1月份的一天，有人来公司租车，那个人租了一辆宝马车就走了，后来听公司的人说，那个人将租来的车给卖了。经其辨认，租宝马车的人为被告人许某某。5、证人鲁某证言、辨认笔录，其是邢台东百汇汽车租赁公司业务员，2019年1月份一天，有人来公司租车，其接待的，那人租了一辆本田艾某车就走了，过了几天公司的人说，租车人将车卖了，公司就报警了。经其辨认，租车人为曹某。6、证人许某2证言、辨认笔录，其是东百汇汽车贸易有限公司法定代表人，2019年1月份该公司一辆艾某和一辆宝马车租给了别人，过了几天其父亲对其说有人要卖租出去的这两辆车，让其注意着点。2019年1月25日上午，公司工作人员通过车辆定位发现被租的两辆车都进了邢台市车管所，其就带领员工去车管所找人，路上员工打电话说有人在邢台市车管所补办租出去车的车辆登记证书，到了车管所转了一圈没有找到车辆和人，后来通过定位发现车辆往城东开了，就顺着定位去追，其在东华路和邢州大道交叉口东50米处将宝马车堵住了。艾某车牌为冀Ｅ×××**，2018年公司花24.5万元收的，宝马车牌号冀Ｅ×××**，2018年2月份公司花27.8万收的。许某某和曹某来公司租车都是李某某介绍的，出租艾某车时其给了李某某2千元介绍费，之前李某某来公司租过一辆吉普自由侠汽车，其告诉他以后介绍人来租车成功了可以给他2千元介绍费。经其辨认，来公司租宝马车的人即为许某某。7、证人张某证言，其在河南省郑州市金水区手车生意，前两天老板刘某3对其说李某介绍河南新乡的一个叫兰传波的人以20万元钱转卖给其公司一辆冀Ｅ×××**的白色艾某商务车，今天其跟着李某来邢台市车管所来提该车的手续的，正在办理的时候被带到了公安局，购车是其叔叔刘某3具体谈的，让其给了兰传波8万多元的定金，2019年1月22日其在河南省郑州市金水区手车交易市场和兰传波签订的买卖协议，当时其看了车，车是兰传波开过去的，后来兰传波给其叔叔打电话说可以办手续了，刘某3就通知其来办手续。8、证人朱某证言、辨认笔录，冀Ｅ×××**宝马车补办登记证书是其办理的，是一个叫刘某2的人给其联系的，说他一个朋友需要补办登记证书，将手续转到一个叫刘某4的人名下，之后那个人就将营业执照、公司的章、行车证给了其，其办好后就找不到那个人了。经辨认，给其汽车手续的人为禹某。9、证人刘某2证言，其和朱某认识，给朱某介绍过代办车辆手续。其在58同城上发布代办车辆手续的信息，有客户联系后其就将朱某介绍给他，办成了朱某就给其50元钱介绍费，其看不到对方的信息，朱某和客户见面。10、证人禹某证言、辨认笔录，大约在2019年1月份的时候，其到邢台收车，收的是邢台东百汇的车，是邢台一个人给其介绍的，主动加其微信，说有两辆车，问其要不要，并将行车证和照片发过来，其查了查说可以收，当时就到了邢台，对方一个是加其微信的人，一个是个胖子，当时其给了胖子七八万元现金。后来过了几天那个人又给其联系说他那里有一辆宝马车，问能收不收，之后那人就开车到新乡让其看车，当时其看着宝马车比较旧，就对他说等将车卖了以后再给他钱，就开车来邢台过户。第一次收的是一辆艾某商务车，宝马车说的是六七万元，但还没有给他钱，其不管对方的车是怎么来的，其只管收车。经其辨认，给其联系卖给其艾某商务车和宝马车的人为被告人李某某。卖给其艾某车的男子为曹某。11、邢台东百汇汽车租赁合同二份及车辆登记信息、曹某、许某某驾驶证身份证复印件，证实2019年1月19日曹某同邢台东百汇汽车贸易有限公司签订了租赁本田艾某汽车协议。被告人许某某于2019年1月22日同东百汇汽车贸易有限公司签订了租赁白色宝马轿车的协议。12、朱某向邢台市车管所办理申请补办租赁的艾某和宝马车的登记证书手续、东百汇公司的印章备案入网证明，证实朱某以虚假材料补办了被骗车辆的登记手续。朱某办理手续使用的东百汇印章和该公司备案印章不符。13、宁波市公安局鄞州分局起诉意见书及邢台县公安局情况说明，证实收车人禹某已经因涉嫌犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪被宁波市公安局鄞州分局移送起诉。14、被告人许某某抓获经过、羁押证明，证实被告人许某某于2019年2月9日22时30分被清河县公安局抓获，2月10日被羁押于河北省清河县看守所，2月11日被邢台县公安局解回邢台。被告人李某某到案证明，证实其于2019年1月26日被抓获归案。15、被告人许某某退缴违法所得5千元凭证，证实其主动退缴违法所得5千元。16、河北省石家庄市新华区人民法院（2009）新刑初字第352号刑事判决书、被告人李某某释放证明，证实被告人李某某于2009年11月6日因犯强奸罪被石家庄市新华区人民法院判处有期徒刑十年，2016年2月23日刑满释放。17、二被告人户籍证明信、基本情况，证实二被告人出生日期，户籍地等身份信息。（侦查卷二第108-110页）上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人李某某、许某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人财物，李某某数额巨大，许某某数额较大，二人其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人李某某在被判处有期徒刑以上刑罚，执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；当庭自愿认罪认罚，予以从轻处罚，对其辩护人所提相符的意见予以采纳。被告人许某某自愿认罪认罚，主动退缴违法所得，予以从轻处罚，对其辩护人所提相符的意见予以采纳。被告人许某某非主动投案，对其辩护人所提其有自首情节的意见不予支持。对公诉机关的量刑建议予以采纳。对被告人许某某退缴的违法所得予以追缴，上缴国库。根据被告人的犯罪事实、性质、社会危害后果对其定罪量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。（罚金在判决生效后十日内执行）（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年一月二十六日起至二〇二三年七月二十五日止）二、被告人许某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（罚金在判决生效后十日内执行）（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年二月十日起至二〇二一年二月九日止）三、对被告人许某某退缴的违法所得五千元予以追缴，上缴国库。（暂押于本院财务，判决生效后执行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  刘桂明审 判 员  郝春祥人民陪审员  张献平二〇一九年十一月十三日书 记 员  徐立龙