云南省曲靖市中级人民法院刑 事 判 决 书(2019)云03刑终362号原公诉机关云南省曲靖市麒麟区人民检察院。上诉人（原审被告人）潘勇，男，汉族，1986年8月28日出生，初中文化，农民，户籍所在地云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县，住玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年7月19日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于麒麟区看守所。指定辩护人袁明国，云南精茂律师事务所律师。上诉人（原审被告人）业元斌，男，汉族，1984年8月25日出生，中专文化，农民，户籍所在地云南省玉溪市红塔区，住玉溪市红塔区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年7月19日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于麒麟区看守所。指定辩护人李家有，云南天志律师事务所律师。上诉人（原审被告人）余林，男，汉族，1984年6月12日出生，大专文化，曲靖市人，户籍所在地云南省曲靖市富源县，住富源县，现住曲靖市麒麟区。因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2018年10月15日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，同年11月6日被逮捕。现羁押于麒麟区看守所。委托辩护人余孟南，云南靖嘉律师事务所律师。指定辩护人韩菁，云南天志律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张继亮，男，彝族，1983年1月15日出生，中专文化，曲靖市启诚经济信息咨询有限公司副经理，户籍所在地云南省曲靖市麒麟区，住曲靖市麒麟区，现住曲靖市麒麟区。因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2018年10月15日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，同年11月6日被逮捕。现羁押于麒麟区看守所。委托辩护人毛胜芬，云南徐国军律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨李福，男，彝族，1991年6月6日出生，小学文化，农民，户籍所在地云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县，住玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年7月19日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于麒麟区看守所。指定辩护人华艳梅，云南谦泰律师事务所律师。上诉人（原审被告人）马学光，男，彝族，1980年4月5日出生，初中文化，农民，户籍所在地云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县，住元江哈尼族彝族傣族自治县。因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2018年10月3日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，同年11月6日被逮捕。现羁押于麒麟区看守所。指定辩护人蒋买娥，云南精茂律师事务所律师。上诉人（原审被告人）谷春成，男，汉族，1985年2月28日出生，小学文化，农民，户籍所在地云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县，住玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年7月20日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于麒麟区看守所。指定辩护人陈俊，云南知志律师事务所律师。原审被告人谷乔青，曾用名谷桥清，男，1979年11月11日出生，汉族，大专文化，中国人寿保险股份有限公司富源县公司银保部经理，户籍所在地云南省曲靖市富源县，住富源县，现住富源县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年7月20日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，同年8月24日被取保候审。现居住在家。云南省曲靖市麒麟区人民法院审理麒麟区人民检察院指控被告人业元斌、潘勇、余林、张继亮、谷春成犯非法侵入住宅罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人杨李福、马学光犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人谷乔青犯非法拘禁罪一案，于2019年7月4日作出（2019）云0302刑初316号刑事判决，宣判后，原审被告人业元斌、潘勇、谷春成、杨李福、马学光、张继亮、余林不服，提起上诉。本院于2019年8月7日立案后，依法组成合议庭,于2019年10月9公开开庭进行了审理，曲靖市人民检察院指派检察员徐周华出庭履行职务，上诉人业元斌及其辩护人李家有、上诉人潘勇及其辩护人袁明国、上诉人余林及其辩护人余孟南、韩菁、上诉人张继亮及其辩护人毛胜芬、上诉人谷春成及其辩护人陈俊、上诉人杨李福及其辩护人华艳梅、上诉人马学光及其辩护人蒋买娥到庭参加诉讼松，本案经合议庭评议，报经审判委员会讨论决定，现已审理终结。原判认定，被告人业元斌、潘勇为获取非法利益，自2016年11月开始，纠集被告人杨李福、谷春成、马学光和业元华（在逃）等人，采用暴力、威胁、“软暴力”等手段，为他人非法讨债、插手民间经济纠纷，逐步形成以被告人业元斌、潘勇为纠集者，被告人杨李福、谷春成、马学光、业元华等人为成员的恶势力团伙，先后多次在曲靖市、玉溪市实施非法侵入住宅、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重侵犯公民人身权利、民主权利和财产权利，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。被告人余林与被告人业元斌系同学关系，明知业元斌、潘勇等人经常纠集在一起为他人暴力讨债，仍多次雇佣业元斌、潘勇等人为其暴力讨债，并介绍业元斌、潘勇等人为被告人谷乔青暴力讨债，属恶势力团伙成员。（一）犯罪事实1、被告人余林、张继亮、业元斌、潘勇、谷春成非法侵入住宅的犯罪事实赛乾龙在被告人余林、张继亮所开的“雷猴车库”任职期间，以公司名义从河北购进四辆汽车，后因所购车辆存在问题而无法销售，双方遂发生纠纷，被告人余林、张继亮即以单方认定的损失要求赛乾龙赔偿该损失未果。2016年11月11日，经被告人余林和张继亮商量后，决定雇佣被告人业元斌、潘勇、谷春成、业元华帮忙向赛乾龙追讨损失费。后余林、张继亮带领业元斌、潘勇、谷春成、业元华，于2016年11月11日19时许来到马龙区赛乾龙的母亲骆某家中找赛乾龙，当时骆某家中仅有其和三岁的孙女在家，为迫使骆某联系并找出赛乾龙，余林、张继亮安排业元斌、潘勇、谷春成、业元华强行入住在骆某家中，至2016年11月12日09时许，在骆某向公安机关报警，警察出警到场后，业元斌等人才被迫离开骆某住宅，继而转到骆某家住宅外，继续坐在车上守候赛乾龙，并多次催促骆某联系赛乾龙回家。至2016年11月14日中午12时许，在骆某长子赛青峰的驱赶和联系下，余林才让业元斌等人离开。余林为此支付业元斌等人2000元人民币的费用。案发后，被害人骆某对被告人余林表示谅解。2、被告人余林、张继亮、业元斌、潘勇、杨李福、马学光非法拘禁、敲诈勒索的犯罪事实被告人余林、张继亮以单方认定的“公司购车”总损失费的20%为报酬，再次雇佣被告人业元斌带人到曲靖找赛乾龙索要损失费，并预先支付业元斌等人6000元人民币作为报酬。2018年05月18日16时许，张继亮将赛乾龙约到曲靖市麒麟区龙源花园小区地下车库“雷猴车库”办公室内协商损失费赔付问题，被告人业元斌、潘勇、杨李福、马学光在现场参与，双方协商未果，业元斌、潘勇等人即对被害人赛乾龙进行殴打，后又强行将其捆绑押上车，带至玉溪市红塔区玉波宾馆303房间内非法拘禁。在拘禁期间，由业元斌负责与余林、张继亮联系并汇报向赛乾龙索要费用的进展情况，并由业元斌、潘勇安排杨李福、马学光看管赛乾龙。期间，业元斌等人多次对赛乾龙进行语言威胁，逼迫其支付损失费用。2018年5月19日0时许，赛乾龙从朋友处借到钱后，通过微信转账50000元人民币到马学光微信账户、转账7910元人民币到潘勇微信账户，马学光又将50000元人民币转账到潘勇微信账户，潘勇即将57910元人民币转账到余林微信账户。后业元斌等人仍继续威胁赛乾龙找钱赔偿余林、张继亮的损失。至2018年05月19日21时40分许，赛乾龙趁看守人员不备时得以逃脱。余林收到潘勇转账的钱后，再次支付业元斌5000元人民币作为报酬，业元斌分给潘勇1500元，分给杨李福和马学光各1000元，余款为业元斌所得。3、被告人谷乔青、业元斌、潘勇、杨李福、谷春成对毛某1非法拘禁、敲诈勒索的犯罪事实2018年6月，被告人谷乔青为向被害人毛某1追讨70万元的欠款，经余林介绍，谷乔青于2018年6月23日联系了被告人业元斌，并与业元斌达成口头约定：由业元斌等人帮其向毛某1追讨债务，事先不支付费用，待讨债成功后再按比例支付报酬。后被告人业元斌、潘勇、杨李福、谷春成于2018年6月26日来到麒麟区曲靖市妇女儿童中心旁与谷乔青汇合，谷乔青于当日16时40分许将毛某1约至此地交给业元斌等人，业元斌等人将毛某1强行押上车后带至玉溪市红塔区吉新街34号三楼一房间内进行非法拘禁。在拘禁期间，业元斌等人采用暴力威胁的方式逼迫毛某1向其亲戚朋友找钱来偿还债务，毛某1多方找钱未果。2018年06月28日上午，被告人业元斌等人以谷乔青未支付过费用、要求毛某1支付相关开支费用为由，额外向毛某1索要20000元人民币作为其非法拘禁期间的费用开支，在毛某1作出承诺后，于当天21时20分许将毛某1放回。后潘勇又多次指使谷春成打电话威胁毛某1索要20000元人民币。（二）违法事实2018年年中，被告人余林、张继亮经商量后，打电话邀约被告人业元斌带人到曲靖“办事”，后业元斌带领潘勇、杨李福，以及潘勇的两个朋友，跟随张继亮到曲靖市沾益区珠江源风景区找郭某谈判，事前，余林支付了5000元人民币作为费用。上述事实，一审判决列举了经依法查明的相关证据证明。根据上述事实和查证的证据，原审认定被告人业元斌、潘勇、余林、张继亮、谷春成犯非法侵入住宅罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人杨李福、马学光犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人谷乔青犯非法拘禁罪。其中被告人余林、张继亮、业元斌、潘勇、谷乔青在参与的共同犯罪中系主犯，被告人谷春成、杨李福、马学光系从犯。被告人业元斌、谷乔青具备自首情节，被告人余林、杨李福具备一般立功情节。被告人余林案发后取得被害人骆某的谅解。各被告人归案后均如实供述罪行并当庭自愿认罪。据此，原审人民法院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》相关规定，以被告人潘勇犯非法侵入他人住宅罪，判处有期徒刑一年零五个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零十一个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年零十一个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年零二个月，并处罚金人民币二万元；以被告人业元斌犯非法侵入他人住宅罪，判处有期徒刑一年零四个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零十个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年零五个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币二万元；以被告人余林犯非法侵入他人住宅罪，判处有期徒刑一年零二个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金人民币一万五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年零二个月，并处罚金人民币一万五千元；以被告人张继亮犯非法侵入他人住宅罪，判处有期徒刑一年零三个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零一个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币一万五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年零十个月，并处罚金人民币一万五千元；以被告人杨李福犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零四个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币一万元；以被告人马学光犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币八千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年零四个月，并处罚金人民币八千元；以被告人谷春成犯非法侵入他人住宅罪，判处有期徒刑一年零二个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币三千元；以被告人谷乔青犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑二年。宣判后，原审被告人业元斌、潘勇、张继亮、余林、杨李福、马学光、谷春成均不服，提出上诉。上诉人业元斌上诉称，1、其行为不构成非法侵入他人住宅罪，进入骆某家是经过骆某同意的。2、其对赛乾龙实施的行为不构成敲诈勒索罪，其主观上是帮余林公司追讨债务，索取的金额未超出债务范围。请求予以改判。辩护人提出，1、上诉人业元斌在第二桩犯罪事实中只应认定非法拘禁一罪；2、上诉人业元斌向毛某1敲诈勒索2万元，属犯罪未遂；3、业元斌具有自首情节。上诉人潘勇上诉称，1、其不构成非法侵入住宅罪，进入骆某家是经过骆某同意的。且当时骆某报案后警察来到现场也未作处理。2、在第二桩犯罪中其不构成敲诈勒索罪，向赛乾龙索要钱财不是占为己有，索要的钱是给债主的，债主与赛乾龙有债务纠纷，只构成非法拘禁罪。3、其不是恶势力。请求二审依法改判。辩护人提出，上诉人潘勇在第二桩犯罪中只构成非法拘禁罪，不构成敲诈勒索罪，上诉人余林、张继亮和被害人赛乾龙之间存在债务关系；且潘勇具有坦白情节，可以从轻处罚。上诉人张继亮上诉称，1、被害人赛乾龙于2016年挂职于其公司，因购车业务存在过错及欺诈行为，造成公司损失，应由赛乾龙赔偿，故双方之间存在合法债务关系，不构成敲诈勒索罪。2、进入骆某家住的行为，是经过骆某同意的，且当时公安机关未立案追究，不构成非法侵入他人住宅罪。3、其到案是余林电话告知其到派出所，其出门时派出所民警已到家门口，应视为主动投案，是自首。请求开庭查明事实，依法改判。辩护人提出：一审认定上诉人张继亮构成非法侵入他人住宅罪和敲诈勒索罪事实不清证据不足，本案有证据证明赛乾龙欠款事实存在，且无论为了索取合法债务还是不受法律保护的债务而非法拘禁他人的，均应以非法拘禁罪定罪处罚。同时张继亮和余林有正当经营，不是恶势力团伙成员。在本案中，张继亮应视为自首。上诉人余林上诉称，1、一审认定其为恶势力成员与事实及法律规定不符。其并未“多次”雇佣恶势力团伙进行讨债，仅能认定为“临时雇佣”，不应认定为恶势力成员；2、一审法院认定其构成敲诈勒索罪与法律和事实不符。其与本案被害人赛乾龙之间确有债务纠纷，其非法拘禁赛乾龙索要钱财的行为不构成敲诈勒索罪；3、2018年9月其接到民警通知后，曾两次到派出所等候，而抓获当天未接到通知，侦查机关剥夺了其自首的可能性，其具有到案的自愿性和主动性，应认定为自首。一审法院对其量刑过重，请求依法改判。辩护人提出，1、上诉人余林的行为不符合恶势力成员的构成要件，余林和业元斌是临时雇佣关系，不知道业元斌等人是恶势力团伙，不应认定为恶势力成员。2、本案中被告人的供述结合赛乾龙的证言能够确认双方存在债务纠纷，上诉人为了索要债务而雇佣他人非法讨债，仅应以非法拘禁罪处罚。3、上诉人多次打电话到公安机关想要反映情况，也去过公安机关，只是没有找到人，在公安机关要求到案时也主动去了，应认定为自首。上诉人谷春成上诉称，其事先不知情，系受胁迫参与本案其他人要账，不应被认定为恶势力；且其主观恶性小，社会危害性小，请求改判减轻处罚。辩护人提出，上诉人谷春成系胁从犯；在对毛某1敲诈勒索过程中无具体的行为，不应追究其共同的刑事责任。上诉人杨李福上诉称，1、其参与非法拘禁赛乾龙索要债务行为，不应认定为敲诈勒索，只应认定为非法拘禁。2、一审认定其与业元斌等人纠集非法讨债、插手民间纠纷不正确。其家庭困难，到案后认罪、悔罪，有立功情节，请求从轻处罚。辩护人提出，在第二桩犯罪中上诉人余林、张继亮和被害人赛乾龙之间存在债务关系，对行为人仅应当认定为非法拘禁罪，不构成敲诈勒索罪；第三桩犯罪行为属于敲诈勒索未遂；上诉人杨李福在本案中其次要辅助作用，属从犯，且在抓获潘勇过程中有立功情节，应当从轻处罚。上诉人马学光上诉称，其只认识杨李福，系被诱骗参与犯罪，不是恶势力团伙的固定成员；一审法院关于敲诈勒索罪的量刑不公平，请求从轻判处。辩护人提出，在第二桩犯罪中，上诉人余林、张继亮和被害人赛乾龙之间存在债务关系，马学光在该次犯罪中仅应当认定为非法拘禁罪，不构成敲诈勒索罪；上诉人马学光具有自首情节，应当减轻处罚。经审理查明，自2016年11月以来，上诉人业元斌、潘勇为获取非法利益，与上诉人杨李福、谷春成、马学光和业元华（在逃）等人纠集在一起，采用暴力、威胁、“软暴力”等手段，为他人非法讨债、插手民间经济纠纷，形成以业元斌、潘勇为纠集者，杨李福、谷春成、马学光、业元华等人为一般成员的恶势力团伙，先后多次在曲靖市、玉溪市实施非法侵入他人住宅、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动，为非作恶，严重扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。上诉人余林、张继亮分别是曲靖市启诚经济信息咨询有限公司法定代表人和股东，被害人赛乾龙在该公司经营的“雷猴车库”负责销售工作期间，于2016年6-10月以公司名义购进一批汽车，先后发生无相关证件无法销售、客户退款等问题，为此,余林、张继亮要求赛乾龙赔偿该公司损失200余万元，并多次进行追索，且明知业元斌、潘勇等人经常纠集在一起为他人暴力讨债，仍多次雇佣业元斌、潘勇等人向赛乾龙及其亲属等人进行索要赔偿的违法犯罪活动，余林还介绍业元斌、潘勇等人为谷乔青暴力讨债。具体犯罪事实如下：（一）非法侵入被害人骆某住宅的犯罪事实2016年11月11日，上诉人人余林和张继亮经商量后，决定雇佣被告人业元斌、潘勇、谷春成、业元华帮忙向赛乾龙追讨其公司前述购车损失费。后余林、张继亮带领业元斌、潘勇、谷春成、业元华（在逃），于2016年11月11日19时许来到马龙区赛乾龙的母亲骆某家中找赛乾龙，当时骆某家中仅有其和三岁的孙女在家，为迫使骆某联系并找出赛乾龙，余林、张继亮安排业元斌、潘勇、谷春成、业元华强行入住在骆某家中，至2016年11月12日09时许，在骆某向公安机关报警，警察出警到场后，业元斌等人才被迫离开骆某住宅，继而转到骆某家住宅外，继续坐在车上守候赛乾龙，并多次催促骆某联系赛乾龙回家。至2016年11月14日中午12时许，在骆某长子赛青峰的驱赶和联系下，余林才让业元斌等人离开。余林为此支付业元斌等人2000元的费用。一审审理过程中，骆某出具谅解书对余林表示谅解。（二）非法拘禁赛乾龙的犯罪事实上诉人余林、张继亮以其单方认定的赛乾龙“公司购车”总损失费的20%为报酬，再次雇佣业元斌带人到曲靖找赛乾龙索要损失费，并预先支付业元斌等人6000元人民币作为报酬。2018年05月18日16时许，张继亮将赛乾龙约到曲靖市麒麟区龙源花园小区地下车库“雷猴车库”办公室内协商损失费赔付问题，上诉人业元斌、潘勇、杨李福、马学光在现场参与，双方协商未果，业元斌、潘勇等人即对被害人赛乾龙进行殴打，后又强行将其捆绑押上车，带至玉溪市红塔区玉波宾馆303房间内非法拘禁。在拘禁期间，由业元斌负责与余林、张继亮联系并汇报向赛乾龙索要费用的进展情况，并由业元斌、潘勇安排杨李福、马学光看管赛乾龙。期间，业元斌等人多次对赛乾龙进行语言威胁，逼迫其支付损失费用。5月19日0时许，赛乾龙从朋友处借到钱后，通过微信转账50000元人民币到马学光微信账户、转账7910元人民币到潘勇微信账户，马学光又将50000元人民币转账到潘勇微信账户，潘勇即将57910元人民币转账到余林微信账户。后业元斌等人仍继续威胁赛乾龙找钱赔偿余林、张继亮的损失。至2018年05月19日21时40分许，赛乾龙趁看守人员不备时得以逃脱。余林收到潘勇转账的钱后，再次支付业元斌5000元人民币作为报酬，业元斌分给潘勇1500元，分给杨李福和马学光各1000元，余款为业元斌所得。（三）对被害人毛某1实施非法拘禁、敲诈勒索的犯罪事实2018年6月，原审被告人谷乔青为向被害人毛某1追讨70万元的欠款，经余林介绍，谷乔青于2018年6月23日联系了被告人业元斌，并与业元斌达成口头约定：由业元斌等人帮其向毛某1追讨债务，讨债成功后按比例支付报酬。后上诉人业元斌、潘勇、杨李福、谷春成于2018年6月26日来到麒麟区曲靖市妇女儿童中心旁与谷乔青汇合，谷乔青于当日16时40分许将毛某1约至此地交给业元斌等人，业元斌等人将毛某1强行押上车后带至玉溪市红塔区吉新街34号三楼一房间内进行非法拘禁。在拘禁期间，业元斌等人以暴力相威胁的方式逼迫毛某1向其亲戚朋友找钱来偿还债务，毛某1多方找钱未果。2018年06月28日上午，上诉人业元斌等人以谷乔青未支付过费用、要求毛某1支付相关开支费用为由，额外向毛某1索要20000元人民币作为其非法拘禁期间的费用开支，在毛某1作出承诺后，于当天21时20分许将毛某1放回。后潘勇又多次指使谷春成打电话威胁毛某1索要20000元人民币。上述事实，有经一、二审公诉机关举证，庭审质证、认证的以下证据证实：1、受案登记表、报警记录证实，（1）2016年11月3日8时03分，骆某向曲靖市公安局马龙分局通泉派出所报警，称其儿子赛乾龙上班的曲靖一公司四人在其家中，其担心自身人身安全，请求处理。该所接警后，于2016年11月3日8时05分到达现场，经了解情况后，处警民警交代潘勇回曲靖报案处理，并告知潘勇及其他人离开。（2）2018年5月19日21时48分，赛乾龙向玉溪市公安局红塔分局高仓派出所报警，称其与张继亮有经济纠纷，在双方协商时，张继亮叫人将其从曲靖带到了玉溪，并不让其离开。（3）2018年6月27日15时20分许，毛某2到建宁派出所报警，称无法联系上其姐姐毛某1，可能被他人挟持。2018年6月29日，毛某1到派出所反映，称其于2018年6月26日16时56分许，被与其有债务纠纷的谷乔青打电话约至曲靖市麒麟区内，后被四人带上一辆黑色轿车带至玉溪市内进行拘禁，至2018年6月28日21时20分许将其送到昆明某立交桥后放回。在拘禁期间采用限制人身自由、语言威胁等方式逼迫其找钱还债。（4）2018年8月10日，建宁派出所民警在工作中发现：2016年11月11日19时许，余林带领潘勇、业元斌等人到马龙区骆某家中，未经骆某许可强行入住骆某家中14小时，后在骆某家围墙外守候50余小时，并以此手段迫使骆某联系其子赛乾龙与余林商谈双方经济纠纷问题，严重干扰和影响了骆某的生活。2、原审被告人的供述及辩解（1）业元斌供述证实，其他人叫其“二哥”，叫潘勇其“三哥”或“三毛”。其与潘勇是一个地方长大的，二人合伙开过游戏室，杨李福在游戏室里看机子；马学光是通过杨李福认识的。帮别人要账是以其和潘勇为主，其他人员不定，杨李福、马学光、谷春成受其二人安排。2017年期间，在玉溪市帮人要过四次账，成功两次。2016年的一天19时许，余林、张继亮带领其与潘勇、业元华、谷春成，及余林公司的两名员工，到马龙区赛乾龙母亲家中寻找赛乾龙。当晚在余林、张继亮的指使下，其与潘勇、业元华、谷春成四人进入到赛乾龙母亲家居住至第二天上午8时许。后赛乾龙母亲报警，四人方才离开，并在余林、张继亮的指使下在赛乾龙母亲家围墙外的车上继续等候赛乾龙。事前余林给了其2000元路费。2018年余林打电话找其帮忙向赛乾龙追讨200余万元债务，并承诺给其百分之二十的提成，其便邀约了潘勇，潘勇邀约了马学光、杨李福，于2018年5月18日下午开车到曲靖市麒麟区“雷猴车库”找到赛乾龙，并于当日18时许，将赛乾龙强行捆绑并拖上车，带至玉溪高仓镇的玉波宾馆303房间进行拘禁至2018年5月19日21时许。期间，赛乾龙从朋友处借到钱后通过微信转账50000元至马学光微信账户，转账7000余元至潘勇微信账户。在拘禁过程中，其与张继亮商议后，安排杨李福、马学光对赛乾龙进行看守，其负责向张继亮、余林联系反馈情况。其几人使用过语言及人数优势威胁赛乾龙，说如果不配合就带赛乾龙去景洪转转，带他去小勐腊坐水牢。事前余林给了其5000元作为开支，事后给其5000元提成，其通过微信转给杨李福2000元，转给潘勇1000元，杨李福又转给马学光1000元。在“雷猴车库”殴打赛乾龙、捆绑赛乾龙时，张继亮均在场。谷乔青为向毛某1追讨70万元欠款，通过被告人余林介绍联系其，让其帮忙追讨债务，并口头承诺按照追讨回的数额给其相应提成。后其邀约了杨李福、潘勇，潘勇邀约了谷春成，于2018年6月26日到曲靖找到谷乔青，谷乔青遂将毛某1约至妇女儿童中心旁，17时左右，其与潘勇等人将毛某1开车带至玉溪市高某和潘勇租住的房屋内，拘禁至2018年6月28日18时许，共49小时。期间，由谷春成、杨李福对毛某1进行看守。在拘禁过程中，其对毛某1说过，如果不还钱，就要到曲靖找她女儿。后因毛某1筹不到钱，谷乔青也未支付过其相应费用，其便与谷乔青联系称要把人送回去，但谷乔青说：“不能把人放掉，也不能把人送回来，如果她还找不着钱，你们就说我要带着她姑娘来找她，要死大家一起死”。后其几人就向毛某1索要20000元作为生活费。事后，潘勇让谷春成打电话向毛某1索要过20000元。在此次拘禁中，其采取何种方式向毛某1索要借款谷乔青是清楚的，并且谷乔青还说“你们要多逼逼她，把她精神整崩溃掉，她就有钱还啦。”（2）潘勇的供述证实，其与业元斌从小一起长大，与杨李福、谷春成认识的较早，马学光是杨李福的朋友。其和业元斌曾在玉溪高仓开过游戏室，其叫了杨李福帮忙照看游戏室。从帮余林、张继亮办事开始，其几人就纠集在一起。在帮人要账过程中，杨李福、谷春成、马学光接受其和业元斌的安排。2016年11月的一天19时许，余林、张继亮带领其和业元斌、业元华、谷春成，以及余林公司的两名员工到马龙区塞龙母亲家寻找赛乾龙。后其在余林、张继亮的指使下进入赛乾龙母亲家居住至第二天上午9时许，因赛乾龙母亲报警，其四人离开赛乾龙母亲家，并在余林、张继亮的指使下在赛乾龙母亲家围墙外的车上继续等候赛乾龙至第三天下午，余林叫其几人撤回方才离开。事前余林给了业元斌2000元钱。其与业元斌、杨李福、老马受余林、张继亮委托到曲靖找赛乾龙赔偿损失。2018年5月18日下午16时许，张继亮将赛乾龙约至曲靖市麒麟区龙源花园地下车库“雷猴车库”办公室内协商损失费用赔付问题，其与业元斌、潘勇、杨李福、马学光均在现场，在双方协商未果情况下，业元斌等人对赛乾龙实施殴打后，强行将赛乾龙捆绑带上车并带至玉溪高仓镇的玉波宾馆303房间进行拘禁，至2018年5月19日晚22时许。期间，赛乾龙从朋友处借到钱后通过微信转账50000元至老马微信账户，转账7910元至其账户，后老马又将50000元转至其账户，其又将57910元转给了余林。其和业元斌负责安排杨李福和老马看守赛乾龙，业元斌负责向余林、张继亮汇报情况。余林曾对业元斌说，如果赛乾龙不配合，可适当使用暴力手段，把他带出边境坐水牢或让他吸毒。事先余林给了业元斌8000元作为开支，事后分了老马和杨李福每人1000元，其分到1500元。2018年6月23日，业元斌打电话邀约其到曲靖帮谷乔青追讨债务，其便邀约了谷春成，业元斌又邀约了杨李福，四人于2018年6月26日到曲靖找到谷乔青，16时40分许，谷乔青打电话将毛某1约至妇女儿童中心旁，其一行人强行将毛某1带至玉溪市高仓拘禁至2018年6月28日下午17时左右，共48小时。期间，采用威胁方式逼迫毛某1向亲戚朋友找钱来偿还债务，经毛某1多方寻找未果。后其等人以未收到谷乔青支付的费用为由，向毛某1索要20000元作为生活费。毛某1回家后，其又叫谷春成打电话问毛某1索要20000元。在拘禁过程中，其和业元斌安排杨李福、谷春成负责看守毛某1。其索要20000元时，业元斌等人是在场的，也未提出异议。（3）杨李福的供述证实，业元斌和潘勇在元江混社会时，大家都叫潘勇“三哥”，叫业元斌“二哥”。其在业元斌和潘勇开的游戏室上班。业元斌的同学余林联系业元斌找人帮忙要债，潘勇就邀约了其，其又邀约了马学光。2018年5月的一天，其和潘勇、业元斌，马学光到曲靖雷猴车库找赛乾龙，因赛乾龙与老板谈赔偿未果，业元斌遂打了赛乾龙一嘴巴，其用手掌拍打赛乾龙肩膀，并强行将赛乾龙捆绑拉至车上，带至玉溪高仓一宾馆房间拘禁三天。期间，赛乾龙找朋友借到50000余元打在马学光账户，马学光又把钱微信转账给潘勇。事后业元斌给了其和马学光每人1000元。在此过程中，其几人对赛乾龙实施过语言恐吓，业元斌、潘勇对赛乾龙说要带赛乾龙去坐水牢；业元斌负责开车及与张继亮、余林联系反馈情况，再根据张继亮、余林的指示，与潘勇商议后，安排其和马学光看守赛乾龙，限制赛乾龙的人身和通信自由。2018年6月的一天，其和潘勇、业元斌，还有一名姓谷的男子从玉溪到曲靖找到谷乔青，14时许，谷乔青将毛某1约至妇女儿童中心，其几人就强行将毛某1带至玉溪高仓街道吉新街34号拘禁3天。拘禁期间对毛某1进行语言威胁、恐吓逼毛某1找钱，所有开支都是潘勇垫付。第三天早上，业元斌和潘勇让毛某1找2、3万元来就放其回去。因毛某1找不到钱，业元斌打电话让其和谷春成给毛某1拍个裸照就把她放回去，但毛某1不同意，其就和谷春成开车把毛某1送到昆明放了。做这个事潘勇答应除了吃住每天再给其200元钱。潘勇是大哥，业元斌是二哥，其他人都是听二人的指挥做事。我们要采取拘禁方式向毛某1要债，谷乔青是清楚的，谷乔青还叫我们多逼逼毛某1，最好把她精神整崩溃。谷乔青还说：“不能把人放掉，也不能把人送回来，如果她还找不到钱，你们就说我要带着她姑娘来找她，要死大家一起死”。我们叫毛某1拿两万块钱，是为了贴补生活费，业元斌是知道这个事情的。事后其听见潘勇叫谷春成打电话给毛某1要钱。（4）马学光的供述证实，“二哥”、“三哥”是专门帮人讨债的（经辨认“二哥”、“三哥”分别是业元斌、潘勇）。在帮人讨债过程中，其和杨李福听从“二哥”和“三哥”的安排。2018年5月的一天，其四人到“雷猴车库”找赛乾龙，因赛乾龙与老板谈赔偿未果，“二哥”就打着赛乾龙一嘴巴，其和杨李福、“二哥”、“三哥”把赛乾龙拉到车上，并在“二哥”、“三哥”的指使下将赛乾龙双手进行捆绑，将赛乾龙带至玉溪高仓玉波宾馆303房间拘禁三天。在其几人的威胁恐吓后，赛乾龙凑了50000余元，其中50000元通过微信转给其，其又转给“三哥”，其余的好像转给了“二哥”。在整个过程中，“二哥”和“三哥”负责安排并和老板联系，其和杨李福听从“二哥”、“三哥”的安排，并负责看管赛乾龙，限制赛乾龙的人身和通信自由。在拘禁过程中，“三哥”对赛乾龙说要带他去景洪转一圈；“二哥”称要带赛乾龙去坐水牢。事后“三哥”通过微信转账给其和杨李福每人1000元。（5）谷春成的供述证实，其和潘勇认识七八年，和业元斌、杨李福认识五六年，其和业元斌、潘勇、杨李福都没有固定职业，有人找他们帮忙要账他们就去。其和潘勇、业元斌三人手臂上都有纹身。在帮人讨债过程中，潘勇和业元斌是“头”，其和杨李福都是听从他们的指挥和安排。2016年余林带领其与潘勇、业元斌及业元斌的哥哥（“春哥”）等人到马龙区赛乾龙母亲家找赛乾龙要钱，当晚10时许，余林等人先行离开，潘勇、业元华称其四人要在赛乾龙母亲家住下。后其四人就住在赛乾龙母亲家等赛乾龙。至第二天早上赛乾龙母亲报警，警察来之后，潘勇、业元斌等人方才离开。后其几人又在赛乾龙母亲家围墙外的车上继续等待赛乾龙至第三天下午，余林叫撤回方才离开。当天进入赛乾龙母亲家住，赛乾龙母亲的表现是有些不情愿，毕竟只有她一个人带着三岁的孙女在家，其一方人又众多。住在赛乾龙母亲家、守在赛乾龙母亲家外，都是余林安排这样做的。2018年6月的一天，其和潘勇、业元斌，还有一名姓谷的男子从玉溪到曲靖找到谷乔青，14时许，谷乔青将毛某1约至妇女儿童中心，其几人就强行将毛某1带至玉溪高仓街道吉新街34号拘禁3天。拘禁期间对毛某1进行语言威胁、恐吓逼毛某1找钱，所有开支都是潘勇垫付。第三天早上，业元斌和潘勇让毛某1找2、3万元来就放其回去。因毛某1找不到钱，业元斌打电话让其和谷春成给毛某1拍个裸照就把她放回去，但毛某1不同意，其就和谷春成开车把毛某1送到昆明放了。做这个事潘勇答应除了吃住每天再给其200元钱。潘勇是大哥，业元斌是二哥，其他人都是听二人的指挥做事。我们要采取拘禁方式向毛某1要债，谷乔青是清楚的，谷乔青还叫我们多逼逼毛某1，最好把她精神整崩溃。谷乔青还说：“不能把人放掉，也不能把人送回来，如果她还找不到钱，你们就说我要带着她姑娘来找她，要死大家一起死”。我们叫毛某1拿两万块钱，是为了贴补生活费，业元斌是知道这个事情的。事后其听见潘勇叫谷春成打电话给毛某1要钱。（6）余林的供述证实，业元斌是其同学，是其找业元斌帮忙要账并介绍给谷乔青的。业元斌打电话称开游戏室亏钱，找其借钱，其才叫他们来帮忙要账。业元斌没有固定职业，听业元斌说他带来的人也没有固定职业，他们之前在玉溪帮人要过账，也专业。赛乾龙于2016年5月左右到其公司名下的汽车公司，在其公司卖车并抽取提成。后赛乾龙帮其公司调车，所调车辆手续不全，经公司核算造成损失300余万元。该损失公司并未与赛乾龙协商认定，也未达成赔偿协议，但赛乾龙自己认可有五辆车存在问题，他承诺负责将五辆车的钱追回。后其曾经去公安机关报过案，但其认为不如找人向赛乾龙去要钱实在。其与张继亮商量后，找业元斌等人帮忙要债，并承诺要到后给予相应提成。2016年11月2号晚22时15分许，其与公司股东张继亮，公司同事浦某涛、伍某及业元斌等人到赛乾龙母亲家找赛乾龙，其与张继亮、浦某涛、伍某先进入赛乾龙母亲家，因无法联系到赛乾龙，其四人先行离开，离开时其叫业元斌等人守在赛乾龙母亲家门口，并拿了2000元给业元斌作为伙食费。通过这种方式找赛乾龙其事先是与张继亮商量过的，张继亮也是同意和支持的。2018年5月的一天，赛乾龙到“雷猴车库”找其处理相关事宜，其遂电话联系了业元斌，叫业元斌找赛乾龙要钱，并跟着赛乾龙，同时承诺要到钱后给他们辛苦费。2018年5月17日，业元斌带着三个人将赛乾龙带到玉溪拘禁了三天左右，并向赛乾龙要了57910元钱，该款由潘勇微信转账给其。其共支付业元斌11000元。张继亮系公司股东，业元斌等人将赛乾龙带到玉溪后张继亮也跟业元斌联系过。其和张继亮事前商量找人帮忙要钱，联系业元斌等人帮忙也是经张继亮同意的。我的债务有公司的购车合同、转账记录、微信聊天记录，我认为这些损失是赛乾龙诈骗我们的，我还去麒麟分局报过案，也找律师咨询过。（7）张继亮的供述，证实“老嫖”是余林的同学，余林和其介绍时说“老嫖”是专门帮人要账的，要账有一套。2016年5月左右，公司叫赛乾龙到曲靖负责寻找车源，售出后抽取提成。后因赛乾龙从河北石家庄所进车辆无相关手续，致使公司遭受损失200余万元。因赛乾龙未赔偿损失，其便与余林商量找人来向着赛乾龙要账。后余林就联系了其同学“老嫖”，“老嫖”又邀约了其余三人，当时还商量过要到钱后要给业元斌等人报酬。2017年1月左右，其和余林、伍某、浦某涛四人，以及“老嫖”及“老嫖”带来的三、四个人到曲靖市马龙区赛乾龙家找赛乾龙。“老嫖”说快过年了，要在赛乾龙家等两天，看看赛乾龙会不会回来，当时余林是同意的。后其和余林、伍某、浦某涛先行离开，“老嫖”等人就在赛乾龙家继续等候。2018年5月的一天，其约赛乾龙到“雷猴车库”面谈，并电话通知“老嫖”等人到场。后因赛乾龙表示没有钱，“老嫖”遂打了赛乾龙一嘴巴，“老嫖”叫来的几人也打了赛乾龙，并将赛乾龙拉上车带到玉溪。过了三天，“老嫖”打电话称赛乾龙跑了，后来听余林说“老嫖”等人帮忙要到几万块钱。听余林说“老嫖”等人是专业要债的。200多万元损失是公司自己认定的，赛乾龙口头答应过赔偿公司损失，但没有达成书面赔偿协议。（8）谷乔青的供述证实，其是通过余林介绍认识帮其要债的四个人，其听余林说这四个人是专业帮人要债的。因毛某1欠其70万元一直未还，其通过余林介绍认识微信名为“空空荡荡”的男子。后其与该男子联系请其帮忙追讨债务，并同意按追讨回数额的百分之二十作为报酬。2018年6月26日15时许，四名男子到曲靖找到其，其打电话将毛某1约至妇女儿童中心门口，四名男子遂将毛某1推上车带走。第二天，自称“李夜”的男子打电话称在玉溪，后又多次到电话要求其支付费用，其均未支付，并要四名男子多逼逼毛某1。其之前听说几名男子是专业要债的。3、被害人陈述（1）骆某的陈述证实，2016年11月11日晚，其独自带三岁孙女在家。19时许，余林等人到家里找其儿子赛乾龙，后因赛乾龙不在家，其也无法联系到赛乾龙，至12时许，余林就带着两个人先行离开，走之前余林对其说，剩余的人都要住在其家里，一直等到赛乾龙回来，其对余林说：“我一个女人带着个娃娃在家，他们都是男的，住在家里不方便”，余林说：“管你方便不方便的，赛乾龙什么时候出现，他们什么时候撤离。”第二天9时许，其担心这些人在家里不安全、不放心，便叫几人离开，但几人称赛乾龙不出现他们就不走。后其就报了警，几人才从其家里离开到外面围墙大门边的车上，并且在车上等了两天。直到2016年11月14日12时30分许，余林才带着这些人离开。他们住在其家里，其是不自愿的。事发当时其因不清楚情况才让他们进到家里，后其叫他们出去他们就不走了，当时他们态度强硬、人数众多，其一个人带着3岁的孙女在家，天色又晚，周边也没有邻居，说要住在其家里其也不敢说什么。同时，因几人在其家围墙外守着，随时提心吊胆，不敢出门。其儿子赛乾龙在“雷猴车库”上班。（2）赛乾龙的陈述证实，其原在曲靖市麒麟区雷猴汽车服务有限公司上班，负责汽车销售。2016年7月，因其从河北购入的四辆车无合格证，无法进行销售，其公司负责人要求其将140万元购车款赔偿给公司。后经其联系销售方，对方表示可以将车辆退回，退回后再将购车款退还，并承诺每月支付2分的利息作为赔偿，但其公司负责人表示不同意，故未能达成协议。后公司负责人张继亮称要通过自己的手段来处理。后公司负责人张继亮打电话让其到公司商谈，其到公司后，张继亮要求其赔偿公司损失168万元，其表示拿不出这么多钱，后其被四名男子殴打头部，其中一名男子用扎带将其双手反捆，并将其丢到一辆黑色丰田凯美瑞轿车后座带至玉溪高仓玉波宾馆303房间进行拘禁，拘禁时间为2018年5月18日17时10分许至2018年5月19日21时许。期间，对方一名穿绿色衣服和黑色衣服的男子负责对其进行看守。对方控制其期间对其使用了暴力手段和语言威胁，叫其不要有什么歪门想法，如果被发现就直接拉到西双版纳，丢在越南或缅甸坐水牢。几名男子称他们办这个事余林答应给他们钱一分都没给，让其找钱给他们补偿损失，后其因害怕找朋友借了57910元，其中50000元转给了叫“伏地魔”的人，7910元转给了叫“大哥”的人。拘禁其的人有六人，其中两人为余林、张继亮，其余四人中有一个称“大哥”、一个称“二哥”、一个称“伏地魔”。指使的是余林和张继亮，负责实施拘禁的是另外四个人。四名男子称是余林找其帮忙要钱，事发时张继亮也在场。（3）毛某1的陈述证实，因其欠谷乔青钱，2018年6月26日下午15时15分许，谷乔青将其约至其妇女儿童中心旁，其到后就被谷乔青喊来的不知名男子强行带上车带至玉溪一间门牌号为××的民房拘禁，并威胁让其还钱，直至2018年6月28日晚21时20分才将其放走。期间，四名男子称如其不还钱就把其带到景洪卖了坐台，或者拉去卖肾。还将车开到一座山上，威胁其说如果凑不到钱就把其放在山上。其打电话时有两名男子在旁教其怎么说话，如果发现不对劲，他们就立马把电话挂了。几名男子还威胁其要将其女儿绑来，一起送到景洪坐台。6月28日上午，几名男子向其索要20000元贴补几人开支，后又称要给其拍裸照，其不同意。后两名男子开车将其送至昆明。在整个过程中，几名男子限制其的人身自由，也不让其用手机。其回到家后，谷春成三次打电话向其索要财物。4、证人证言（1）毛某2的证言证实，2018年6月26日12时许，因未能联系到毛某1，其就报了警。其姐姐毛某1欠谷乔青钱，毛某1曾发过一段通话录音给其，上面谷乔青说，让其姐姐毛某1在6月20日之前凑20万给谷乔青，否则就叫人绑架毛某1。（2）证人杨某证言及取证情况说明证实，杨某系雷猴车库客户，2018年8月到该公司买车时系赛乾龙提供信息联系买车，先后转过车款36万元给赛乾龙，但车未提到，赛乾龙就联系不上。事后雷猴车库退其29万元。5、现场辨认笔录及照片（1）业元斌、潘勇、谷春成、余林、张继亮均辨认出其一行人进入的骆某家位于马龙区。（2）业元斌、潘勇、杨李福、马某均辨认出，拘禁赛乾龙的现场位于玉溪市玉波宾馆303房间。张继亮辨认出，业元斌等人带走赛乾龙的现场位于麒麟区翠峰路龙源花园D区地下停车场负一楼“雷猴车库”。（3）业元斌、潘勇、杨李福、谷春成辨认出，拘禁毛某1的现场位于云南省玉溪市。谷乔青辨认出，2018年6月26日，其与“李夜”等人见面的地点位于麒麟区文昌街（东）282号（曲靖市妇女儿童中心对面）麒缘阁茶室；其约毛某1见面，并将毛某1交给“李夜”等人带走的地点位于麒麟区曲靖市妇女儿童中心青少年校外活动中心停车场。6、被害人辨认笔录及照片（1）被害人骆某辨认出，潘勇、业元斌系当晚住在其家中的人。（2）赛乾龙辨认出潘勇即是“大哥”，业元斌是“二哥”，马学光是“伏地魔”，杨李福是另一个人，均是对其实施拘禁的人。（3）被害人毛某1辨认出，业元斌系他人所称“老大”，潘勇系他人所称“二哥”，杨李福和谷春成是听从业元斌、潘勇安排对其进行控制的；并辨认出谷乔青。（4）谷乔青辨认出潘勇、业元斌、杨李福、谷春成是将毛某1带走的人，并辨认出潘勇即是“李夜”。上诉人业元斌、潘勇、杨李福、谷春成、马学光相互辨认，并辨认出谷乔青的相应笔录。7、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片证实，2018年12月28日，民警依法从业元斌处扣押黑色OPPOR11PLUS手机一部，从潘勇处扣押黑色VIVOX20手机一部，从余林处扣押黑色苹果7手机一部，从马学光处扣押VIVOY55A玫瑰金手机一部。8、扣押决定书、扣押清单、提取笔录、微信聊天记录及照片证实：（1）业元斌的微信名为“空空荡荡”，潘勇的微信名为“稳准狠”，余林的微信名为“拥抱黎明入睡”，马学光的微信名为“$$《别说》$$”，以及各被告人间聊天及相互转账情况。（2）谷乔青微信名为“曲靖富源谷乔青”，与微信名为“空空荡荡”的人2018年6月22日12时32分开始聊天至2018年7月5日19时25分。在微信中，谷乔青与微信名为“空空荡荡”的人约定，由微信名为“空空荡荡”的人为其追讨债务，谷乔青按照追讨情况给予15%至20%得提成作为报酬。同时证实谷乔青提出要把欠债人“精神整崩溃”。毛某1被拘禁期间，谷乔青发微信询问了解情况。9、手机通话清单证实，马学光与杨李福在2018年4月2日至2018年5月25日期间有多次通话，余林与业元斌、余林与张继亮、张继亮与业元斌在2018年5月17日至20日期间有多次通话，以及谷乔青与毛某1、谷乔青与谷春成、毛某1与谷春成的通话情况。10、谅解书及被害人骆某的陈述，证实一审过程中，被害人骆某对余林表示谅解。11、接受证据材料清单及光碟一张证实，该光碟有毛某1被拘禁后，谷乔青打电话给毛某1，称其被麒麟公安分局传唤，该事件影响其工作，并对毛某1进行言语威胁的录音；有一名余姓男子打电话给毛某1叫其到曲靖解决谷乔青被拘留一事的通话录音。12、抓获经过、到案经过、情况说明证实，业元斌、谷乔青系经公安机关电话通知后主动投案，其余六名被告人均系被公安机关抓获。其中被告人杨李福协助公安机关抓获被告人潘勇，被告人余林协助公安机关抓获被告人张继亮，二人具备一般立功表现。（1）2018年10月15日，建宁派出所民警在余林的带领下，到麒麟区张继亮家门口，后派出所民警让余林拨打张继亮电话将其约出住所，并让其不要告知张继亮是公安机关找其，被告人余林按要求将张继亮约出后，派出所民警将张继亮抓获。（2）2018年7月18日，派出所民警电话与杨李福联系，以采集人口信息为由询问其住所，后派出所民警赶至云南省玉溪市元江县杨李福家附近进行布控，当日9时30分，在杨李福骑摩托车至家门口时，派出所民警将其抓捕。（3）2018年7月18日，建宁派出所民警在杨李福的带领下到云南省玉溪市元江县曼来镇红光农场煤矿居民房B1幢3楼靠左边的一间房间，派出所民警敲门后表明身份称要找潘勇，室内一名女子称潘勇到元江县城办事，后派出所民警从该房间内撤出并下楼布控，当日10时30分许，潘勇及其哥哥二人驱车回到住所楼下，派出所民警将潘勇抓获。（4）2018年9月27日，派出所民警电话通知马学光投案自首，马学光称其在外地打工，等其领了工资回玉溪元江老家一趟，国庆节后就到派出所投案。2018年10月3日被告人马学光在元江县云尚酒店登记入住时触发预警，后派出所民警在酒店附近一餐馆内将马学光抓获。（5）2018年6月29日，派出所对毛某1非法拘禁一案立案侦查，将谷春成上网布控预备抓捕。2018年7月20日1时许，谷春成在玉溪市元江县凯迪宾馆入住时触发预警，派出所民警于当日7时许将谷春成抓获。13、情况说明：二审期间建宁派出所民警李某出具说明证实：2018年在开展对平安社区辖区内位于麒麟区龙某的曲靖市启诚经济信息咨询有限公司一标三实信息采集工作时来到曲靖市启诚经济信息咨询有限公司，公司负责人余林不在，民警就直接电话联系余林，当时余林称其在昆明办事，回来后主动跟我联系，后过了几天我再联系余林，余林还在昆明，又过了几天余林主动联系我说他回来了，当天因我在开会，事后就没有再联系了。期间余林及公司相关负责人未向我投案或自首的情况。14、人口基本信息、户口证明、前科证明证实，各原审被告人的出生时间等身份情况，均无犯罪记录。本院另查明以下违法事实：2018年年中，余林、张继亮经商量后，打电话邀约业元斌带人到曲靖“办事”，余林支付了5000元人民币作为费用。后业元斌带领潘勇、杨李福等人，跟随张继亮到曲靖市沾益区珠江源风景区找到与张继亮有业务关系的郭某谈判，并暴露纹身、进行录像。该事实，有上诉人潘勇、业元斌、杨李福、余林、张继亮的供述，与郭某的陈述、辨认笔录相印证证实。上述证据经一、二审庭审质证，来源合法，内容客观真实，证据间相互印证形成证据链，足以证明上述违法犯罪事实。曲靖市人民检察院出庭的检察员提出，1、一审法院在公诉机关未指控余林为恶势力团伙成员的情况下，直接认定余林为恶势力团伙成员，剥夺被告人的辩护权，属程序违法。2、认定本案第二桩行为人构成敲诈勒索罪的事实不清，证据不足。为查明事实、完善程序，本案应发回重审。本院认为，本案基本事实清楚，基本证据确实充分。上诉人余林、张继亮、业元斌、潘勇、谷春成非法侵入公民骆某住宅，妨碍他人居住安全与生活安宁的行为构成非法侵入他人住宅罪；上诉人余林、张继亮、业元斌、潘勇、杨李福、马学光、谷春成以非法占有为目的，采用非法限制人身自由的方式，胁迫被害人赛乾龙、毛某1给付钱财的行为，构成敲诈勒索罪，其中敲诈勒索被害人毛某1未得逞，属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚；上诉人业元斌、潘勇、杨李福、谷春成与原审被告人谷乔青为索要债务，非法限制毛某1人身自由的行为，均构成非法拘禁罪。本案第二桩犯罪中，上诉人余林、张继亮与被害人之间虽有纠纷，但在债务不明确的情况下，强行索要巨款，具有非法性，应以敲诈勒索罪定罪处罚，其非法拘禁行为只是索要财物的手段，不应单独定罪，上诉人关于该行为只应以非法拘禁罪定罪处罚的上诉意见，不予采纳；一审认定该行为构成非法拘禁罪和敲诈勒索罪，属适用法律错误，本院予以纠正。关于上诉人提出其进入骆某家系其本人同意，不构成非法侵入他人住宅罪的上诉意见，首先，被害人骆某已向公安机关报警处理，事后明确表示其不是自愿让业元斌、潘勇等人入住其家中，且双方素不相识，同意其入住与常理不符，其次，被害人在受胁迫的情形下未作出明确拒绝或反抗，不能认定为被害人同意，故该上诉意见不成立。在上述共同犯罪中，余林、张继亮、谷乔青系事件引发者，业元斌、潘勇系恶势力组织者，均起主要作用，系主犯，其中张继亮作用相对较小；上诉人谷春成、杨李福、马学光起次要作用，系从犯。上诉人业元斌、谷乔青经公安机关电话通知后主动投案，归案后如实供述，具备自首情节，可从轻处罚。上诉人余林协助公安机关抓捕张继亮，上诉人杨李福协助公安机关抓捕潘勇，具备一般立功情节，可从轻处罚。在非法侵入他人住宅犯罪中，上诉人余林取得被害人骆某的谅解，可酌情从轻处罚。各上诉人归案后均如实供述罪行并当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。一审未经指控认定余林为恶势力成员，不符合法律规定，本院二审不予认定。关于上诉人张继亮、余林、马学光提出其具有自首情节的上诉意见，经审查并补充调查，上诉人张继亮、余林、马学光均不存在因本案向公安机关投案的事实，张继亮、余林所称因办案人员过错致其丧失投案机会应视为自首的辩解，没有事实和法律依据，不能成立。上诉人谷春成、马学光辩解其不知情，系被诱骗参与犯罪，不属恶势力成员的上诉意见，与查明的事实不符，不予支持。被告人谷乔青具备缓刑条件，一审对其定罪量刑及适用缓刑的处理亦无不当。综上分析，检察机关关于本案应发回重审的意见不予采纳，其余意见本院作为定罪处罚的参考。本院根据上诉人及原审被告人的上述犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二百四十五条第一款，第二百七十四条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十一条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条第一款，第六十九条第一款、第三款，第七十二条第一款之规定及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第（二）项之规定，判决如下：一、维持曲靖市麒麟区人民法院（2019）云0302刑初316号刑事判决第八项，即：被告人谷乔青犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑二年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）二、撤销曲靖市麒麟区人民法院（2019）云0302刑初316号刑事判决第一、二、三、四、五、六、七项。即：被告人潘勇犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年零五个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零十一个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年零十一个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年零二个月，并处罚金人民币二万元；被告人业元斌犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年零四个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零十个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年零五个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币二万元；被告人余林犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年零二个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金人民币一万五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年零二个月，并处罚金人民币一万五千元；被告人张继亮犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年零三个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零一个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币一万五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年零十个月，并处罚金人民币一万五千元；被告人杨李福犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零四个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币一万元；被告人马学光犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币八千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年零四个月，并处罚金人民币八千元；被告人谷春成犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年零二个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币三千元。三、上诉人潘勇犯非法侵入他人住宅罪，判处有期徒刑一年零五个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零二个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年零十一个月，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月19日至2025年7月18日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。四、上诉人业元斌犯非法侵入他人住宅罪，判处有期徒刑一年零四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零一个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年零五个月，并处罚金人民币二万元.数罪并罚，决定执行有期徒刑六年零二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月19日至2024年9月18日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。五、上诉人余林犯非法侵入他人住宅罪，判处有期徒刑一年零二个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金人民币一万五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年零八个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月15日至2023年6月14日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。六、上诉人张继亮犯非法侵入他人住宅罪，判处有期徒刑一年零三个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金一万五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月15日至2023年4月14日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。七、上诉人杨李福犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月19日至2021年12月18日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。八、上诉人马学光犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月3日至2022年4月2日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。九、上诉人谷春成犯非法侵入他人住宅罪，判处有期徒刑一年零二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月20日至2020年8月19日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。本判决为终审判决。审判长  杨美琼审判员  毕丽萍审判员  李连毅二〇一九年十一月八日书记员  李文涛