江西省新干县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0824刑初130号 公诉机关江西省新干县人民检察院。 被告人孙书权，男，1972年11月12日出生于江苏省泰兴市，汉族，高中文化，无业，住江苏省泰州市泰兴市。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2018年12月19日被新干县公安局刑事拘留，2019年1月25日被新干县人民检察院批准逮捕，同日由新干县公安局执行逮捕。现羁押于新干县看守所。 辩护人傅飞，江西飞宏律师事务所律师。 被告人申小敏，女，1984年1月4日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，无业，住浙江省宁波市鄞州区。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2018年12月19日被新干县公安局刑事拘留，2019年1月25日经新干县人民检察院批准逮捕，同日由新干县公安局执行逮捕。现羁押于吉安市看守所。 辩护人董年平，新干县法律援助中心律师。 被告人饶清萍，女，1975年6月1日出生于江西省新干县，汉族，初中文化，无业，住新干县。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2019年1月7日被新干县公安局刑事拘留，2019年1月25日被新干县人民检察院批准逮捕，同日由新干县公安局执行逮捕。现羁押于吉安市看守所。 辩护人帅航平，江西赣泰律师事务所律师。 被告人刘国兰，女，1981年3月15日出生于江西省新干县，汉族，初中文化，无业，住新干县。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2018年12月19日被新干县公安局刑事拘留，2019年1月25日经新干县人民检察院批准逮捕，同日由新干县公安局执行逮捕。现羁押于吉安市看守所。 辩护人吴小健，江西飞宏律师事务所律师。 被告人林惠光，男，1975年12月29日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，无业，住浙江省宁波市鄞州区。2000年6月2日，因犯抢劫罪、盗窃罪被浙江省高级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币25000元。2014年1月8日刑满释放。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2018年12月19日被新干县公安局刑事拘留，2019年1月25日经新干县人民检察院批准逮捕，同日由新干县公安局执行逮捕。现羁押于新干县看守所。 辩护人曾娟霞，江西赣泰律师事务所律师。 被告人吴爱梅，女，1968年5月20日出生于江西省新干县，汉族，小学文化，无业，住新干县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年1月18日被新干县公安局取保候审。于2019年3月25日被新干县人民检察院决定取保候审，于2019年9月4日被本院决定取保候审。 辩护人吴贱林，新干县法律援助中心律师。 被告人龚丽红，女，1982年10月15日出生于江西省新干县，汉族，初中文化，无业，住新干县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年12月25日被新干县公安局刑事拘留，于2019年1月25日被新干县人民检察院决定不批准逮捕，同日被新干县公安局取保候审，于2019年3月25日被新干县人民检察院决定取保候审，于2019年9月4日被本院决定取保候审。于2019年11月28日被本院决定逮捕，同日被本院决定取保候审。 辩护人吴忠华，新干县法律援助中心律师。 江西省新干县人民检察院以干检刑诉[2019]139号起诉书指控被告人孙书权、申小敏、饶清萍、刘国兰、林惠光、吴爱梅、龚丽红犯组织、领导传销活动罪,于2019年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新干县人民检察院指派检察员宋某出庭支持公诉。各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 新干县人民检察院指控：被告人孙书权于2014年加入“民间自愿互助理财”传销组织并于2016年1月达到该传销组织的最高层C3层。2016年4月，被告人孙书权带领被告人申小敏、林惠光两夫妻等人创建了“北京民间自愿互助理财江苏泰州孙书权团队”(以下简称:孙书权团队)，并通过被告人申小敏吸引了新干县人李某某(在逃)、何某某(在逃)、被告人饶清萍、刘国兰、吴爱梅等人加入该团队，随后被告人饶清萍、刘国兰等人在孙书权的领导下，打着“北京民间自愿互助理财”组织的旗号，以江苏泰州孙书权团队的名义，以高额回报为诱饵，以“保本弹出”为幌子，以拉人头的方式，不断地发展新会员，形成上下线关系，从而构建出C3、C2、C1、B、A和发展层6个层级的金字塔模式。自2016年以来，被告人孙书权、饶清萍、刘国兰、申小敏、林惠光、龚丽红、吴爱梅等人共发展了新干县近200人加入孙书权团队，均取了数额较大非法获利。各被告人直接或间接收取传销资金数额分别为：被告人孙书权2761782元，被告人申小敏1236746元，被告人饶清萍1044152元，被告人刘国兰938329元，被告人吴爱梅315518元，被告人龚丽红105837元。被告人林惠光与妻子申小敏一起协助被告人孙书权创建孙书权团队长期为该传销组织讲授团队运作模式和架构，是该团队中主要讲师之一，并为新成员提供后勤保障工作。2019年1月18日，被告人吴爱梅在赣州铁路公安处新干车站公安派出所投案，并积极退还了全部赃款。 为证实上述指控，公诉机关向法庭提供了受案登记表、立案决定书、银行账户信息、银行流水、传销截图、传销模式和规则、盘表、证人证言、被告人供述、辩论笔录等证据。 公诉机关认为，被告人孙书权、饶清萍、刘国兰、申小敏、林惠光、龚丽红、吴爱梅结伙他人组织、领导传销活动，扰乱市场秩序，其中被告人孙书权直接或间接收取传销资金数额达2761782元，属情节严重，七被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。 被告人孙书权对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议。其辩护人的辩护意见是：被告人孙书权认罪态度较好，主动坦白，同时其在之前无违法犯罪前科，请法庭从轻判处。 被告人申小敏对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人申小敏在共同犯罪中属于从犯。2.被告人申小敏在归案后如实供述了自己的犯罪事实，同时供述了同案犯的犯罪事实，有一定的悔罪表现，可以认定有坦白情节，依法可以从轻处罚。 被告人饶清萍对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，认为获利金额没有1044152元，其为上平台，垫付了部分款项。其辩护人的辩护意见是：1.被告人饶清萍的涉案金额未必有1044152元。公诉机关仅以被告人饶清萍尾号为8274的银行账号的入账流水计算其非法收入肯定不准确。2.被告人饶清萍从未出局，其最高层只升到C3。3.被告人申小敏、林惠光、刘国兰在共同犯罪中的作用都比被告人饶清萍大。4.被告人饶清萍应认定为本案的从犯。5.被告人饶清萍的认罪态度好，具有坦白情节。综上，请法庭从轻处罚并适用缓刑。 被告人刘国兰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，但认为获利金额没有938329元，该款当中有些是别人还的钱，其用别人的名字投入了40多万元，总得说是亏损，希望法庭从轻处理。其辩护人的辩护意见是：1.被告人刘国兰在共同犯罪中仅是参与者，起辅助作用，其作用和地位并不比其他人大，其是由被告人申小敏吸引过来加入团队的，实际上也是受害者。2.被告人刘国兰系初犯、偶犯，主观恶性较小，社会危害性不大。3.被告人刘国兰归案后能够认识到自己行为的危害性，有悔罪表示，且当庭认罪。综上，请法庭对被告人刘国兰从轻、减轻处罚并对适用缓刑。 被告人林惠光对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，其只是负责其妻子申小敏这个团队的后勤保障。其辩护人的辩护意见是：1.被告人林惠光在共同犯罪中属于从犯，起辅助、次要作用。2.被告人林惠光到案后能如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节。综上，应对被告人林惠光从轻处罚。 被告人吴爱梅对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人吴爱梅主观恶性及社会危害性都较小而且系从犯、初犯。2.被告人吴爱梅自愿认罪，并退回全部赃款，依法应当从轻或者减轻处罚。3.被告人吴爱梅具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。4.建议对被告人吴爱梅适用缓刑。 被告人龚丽红对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，其认为自己用家人的名字投入了40多万元，实际上没赚钱。其辩护人的辩护意见是：1.被告人龚丽红在共同犯罪中系从犯、初犯，主观恶性及社会危害性都较小。2.被告人龚丽红自愿认罚，依法应当从轻或减轻处罚。综上，建议法庭对被告人龚丽红从轻、减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，被告人孙书权于2014年加入“民间自愿互助理财”传销组织并于2016年1月达到该传销组织的最高层C3层。2016年4月，被告人孙书权带领被告人申小敏、林惠光两夫妻及黄红云等人在北京市附近的河北省三河市燕郊镇创建了“北京民间自愿互助理财江苏泰州孙书权团队”(以下简称:孙书权团队)，并通过被告人申小敏吸引了新干县人李某某(在逃)、何某某(在逃)、被告人饶清萍、刘国兰、吴爱梅等人加入该团队，随后李某某、饶清萍、刘国兰、何某某等人在孙书权的领导下，打着“北京民间自愿互助理财”组织的旗号，以“孙书权团队”的名义，以高额回报为诱饵，以“保本弹出”为幌子，以拉人头的方式，不断地发展新会员，形成上下线关系，从而构建出C3、C2、C1、B、A和发展层6个层级的金字塔模式。C3、C2、C1层成员被称为家长。每个C3层下设三个C2层，每个C2层下设三个C1层，每个C1层下设三个B层，每个B层下设三个A层，每个A层下设三个发展层成员。该团队以C1为支线，新加入的成员被称作发展层成员，当发展层成员达到27个人时即可以“翻盘”，该27个发展层成员同时晋升为A层，原9个A层成员全部晋升为B层，原三个B层全部晋升为C1层，原C1层晋升为C2层，原C2层晋升为C3层，原C3层出局。如果原C3层下面的9个C1层仍有达不到晋升C2条件的，则原C3层还要继续担任C3家长，以便继续管理原来的团队和发展新成员。如果原B层人员没有直接或直线发展3个以上新成员(下线)，则不能取得晋升C1层的资格，即“保本弹出”。当B层人员在晋升C1层时，如果直接或直线发展了3个新成员(下线)，即:1.直接发展了三个下线;2.直接发展了2个下线，其中一个下线又发展了一个下线;3.直接发展了一个下线，这个下线又发展了2个下线;4.只发展了一个下线，这个下线又单线发展了两个下线。只有具备其中一种条件时，才可以晋升为C1层。但这种条件下，这个C1则要分为三股，即“三股合盘”，意思是当新成员交钱后只能领取C1层岗位8000元的三分之一，即2666元，该团队内部称此情况为“一条线”。如果B层人员在晋升C1层时直接或直线发展了5个下线，即:1.直接发展5个下线;2.直接发展4个下线，其中一个下线再发展了一个下线;3.直接发展3个下线，其中有两个下线各发展了一个下线;4.发展了2个下线，其中一个下线发展了一个下线，另外一个下线单线发展了两个下线。而具备其中一种条件的C1层，则可以领取新成员交钱后C1岗位8000元的三分之二，即5333元，该团队称此情况为“两条线”。如果B层人员在晋升C1层时直接或直线发展了6个下线，即:1.直接发展6个下线;2.直接发展5个下线，其中一个下线再发展了个下线;3.发展了4个下线，其中两个下线各发展了一个下线;4.发展了3个下线，该三个下线各发展一个下线。具备这种条件的C1层，就可以领取新成员交钱的C1层岗位的8000元，该团队称此为“满线”、“满点”或“三条线”。该团队要求新加入的成员每人须缴纳理财资金49800元成为“孙书权团队”的发展层成员，取得发展下线资格。为了吸引新成员加入，“孙书权团队”规定团队成员达到C1层后，就要在北京附近的燕郊镇租赁住房和进行培训并讲课，每当新成员到燕郊镇“考察”时，C1家长则要安排“考察”成员的食宿和讲授“孙书权团队”的运作模式和架构。当新加入成员49800资金缴入C1层家长农业银行的固定账户后，先将其中的8800元作为推荐奖分给推荐人员，然后将剩余的41000元，分别以5000元、4000元、8000元、10000元、14000元的标准，按照A层、B层、C1层、C2层、C3层的顺序依次进行分配。该C1层下的3个B层和9个A层人员则按照“公排公跳”的原则轮流领取奖励。 被告人孙书权案发前担任出局家长、C3家长及兼任其他各层级家长，直接或间接收取传销资金人民币2761782元。 被告人申小敏于2015年初加入该传销组织，案发前担任出局家长，帮助该传销组织发展新成员加入，并为新成员讲授团队运作模式和架构，为新成员提供后勤保障，协助孙书权领导和管理团队工作，直接或间接收取传销资金人民币1236746元。 被告人饶清萍于2015年11月份加入该传销组织，案发前担任出局家长，为新成员讲授团队运作模式和架构，并为新成员提供后勤保障，协助孙书权领导和管理团队工作，直接或间接收取传销资金人民币1044152元。 被告人刘国兰于2015年年底加入该传销组织，案发前担任出局家长，为新成员讲授团队运作模式和架构，并为新成员提供后勤保障，协助孙书权领导和管理团队工作，直接或间接收取传销资金人民币938329元。 被告人林惠光于2016年4月与妻子申小敏一起协助被告人孙书权创建“北京民间自愿互助理财江苏泰州孙书权团队”，长期为该传销组织讲授团队运作模式和架构，是该团队中讲师之一，并为新成员提供后勤保障工作。 被告人吴爱梅于2016年4月加入该传销组织，案发前担任C2层家长，为该团队发展新成员，并在团队中为新成员提供后勤保障等，直接或间接收取传销资金人民币315518元。2019年1月18日，被告人吴爱梅在赣州铁路公安处新干车站公安派出所投案，并积极退还了全部赃款。 被告人龚丽红于2015年12月份加入该传销组织，案发前担任C1层家长，为新成员讲授团队运作模式和架构和为新成员提供后勤保障，是该团队中讲师之一，直接或间接收取传销资金人民币105837元。 另查明，在侦查过程中，新干县公安局于2019年1月22日扣押了被告人孙书权所有的苏Ｍ×××××号大众CC小车一辆，于2019年2月27日查封了被告人饶清萍位于广东省惠州市大亚湾新区××××的商品房一套。 被告人林惠光因1998年5月伙同他人盗窃财物，1999年6月4日伙同他人实施抢劫犯罪。2000年6月2日，浙江省高级人民法院以抢劫罪，判处被告人林惠光无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币20000元。以盗窃罪，判处被告人林惠光有期徒刑五年，并处罚金人民币5000元。决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币25000元。2014年1月8日，被告人林惠光刑满释放。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证实。 （一）、书证 （1）银行账户信息 证实，涉案人员的农业银行账号，孙书权6228451008797670，李某某6228481008727469878，刘国兰6228481009139009278，饶清萍6228481009188274，申小敏62×××71。 (2)涉案人员银行流水 证实，自2016年4月25日至2018年9月7日饶清萍账号62×××74收到每人转账超3万元的共计三十人以上转账，且多次转支至孙书权62×××70、申小敏62×××71、饶清萍62×××19、何某某62×××74、龚丽红62×××79、袁文荪62×××72、赵玲62×××99、吴爱梅62×××73、杨某262×××71、徐海荣62×××73、袁艺聪62×××275、饶某某62×××77的账户。 自2016年4月26日至2018年10月10日刘国兰账号 62×××78收到每人转账超3万元的共计三十人以上转账，且多次转支至孙书权62×××70、申小敏62×××71、饶清萍62×××19、汤某某62×××73、龚丽红62×××79、吴爱梅62×××73、何某某62×××74等人账户。 自2015年4月25日至2018年10月11日申小敏在农业银行账号62×××71多次与孙书权62×××70、申小敏62×××90、林惠光62×××44、饶清萍62×××19、何某某62×××74、龚丽红62×××79等人账户转存转支。 自2015年7月15日至2018年10月11日李某某在农业银行账号62×××78多次与孙书权62×××70、申小敏62×××71、饶清萍62×××19、何某某62×××74、龚丽红62×××79等人账户转存转支。 自2015年5月4日至2018年10月11日孙书权账号 62×××70多次与孙书权62×××75、申小敏 62×××71、饶清萍62×××19、何某某62×××74、龚丽红62×××79等人账户转存转支。 (3)临时羁押证明 证实，被告人孙书权于2018年12月19日至12月27日临时羁押在河口县看守所。被告人刘国兰于2018年12月20日至12月25日临时羁押在韶关车站派出所。被告人饶清萍于2019年1月7日至1月14日临时羁押在辽源市看守所。被告人龚丽红于2018年12月25日至12月28日临时羁押在北京铁路公安处看守所。 (4)抓获经过 证实，被告人孙书权经查获归案。被告人饶清萍、刘国兰、申小敏、林惠光被抓获归案。被告人龚丽红在北京站派出所查获归案。被告人吴爱梅在赣州铁路公安处新干车站公安派出所投案。 (5)新干县市场和质量监督管理局案件移送书、申诉记录单、行政处罚有关事项审批表、案件调查报告、立案审批表 证实，“孙书权团队”自2014年到新干县，打着北京互助理财组织的旗号，涉嫌非法传销违法行为，由新干县市场监督局立案后移送至公安机关。 (6)被告人孙书权在组织、领导传销活动中非法获利明细表 证实，自2016年1月3日至2017年12月18日，被告人孙书权共获利2761782元。 (7)被告人饶清萍在孙书权团队中非法获利明细表 证实，2016年4月8日至2018年6月20日，被告人饶清萍共获利1044152元。 (8)被告人刘国兰在孙书权团队中非法获利明细表 证实，2016年8月27日至2018年9月24日，被告人刘国兰共获利938329元。 (9)被告人申小敏在孙书权团队中非法获利明细表 证实，2016年1月6日至2017年9月19日，被告人申小敏共获利1236746元。 (10)被告人龚丽红在孙书权传销团队中非法获利明细表 证实，2016年6月18日至2018年3月13日，被告人龚丽红共获利105837元。 (11)被告人吴爱梅在孙书权传销团队中非法获利明细表 证实，2016年5月18日至2017年12月20日，被告人吴爱梅共获利315518元。 (12)申购单 证实，陈某2提供其申购单一份，推荐人签名陈美丽(饶某某代)，C1家长签名陈美丽(孙书权代)，C2家长签名饶某某，C3家长申小敏。谢某提供其申购单一份，推荐人签名陈美丽，C1家长签名饶某某，C2家长孙书权、C3家长申小敏。皮某提供其申购单一份，推荐人签名廖某某，C1家长签名文某，C2家长饶清萍、C3家长李某某。 (13)受案登记表、立案决定书 证实，2018年10月22日，新干县公安局接新干县市场监督管理局关于饶清萍等人组织、领导传销活动案件线索，同年10月29日立案侦查。 (14)搜查笔录、扣押决定书 证实，公安机关依法搜查孙书权驾驶的苏Ｍ×××××大众小车，并依法扣押民间自愿互助理财行业模式和规则五页、饶清萍盘表三页、李某某、申小敏盘表及工资发放清单九页、托管协议一页。 (15)民间自愿互助理财行业模式和规则 证实，民间自愿互助理财当完成一加三的条件顺利上平台，只能领取三分之一的互助金，要主动租下房子;当完成一加六的条件领取三份互助金。发展层的互助金统一打款至C1账户上，由C1分发。 (16)被告人饶清萍盘表 证实，饶清萍C3等级340.2万，下有C2、C1、B、A、发展层、推荐层级别，呈现金字塔形。 (17)托管协议 证实，文微微C1盘两条线全委托托管给陈某某全权负责。 (18)孙书权团队盘表、工资表 证实，一条线中申小敏C3等级，李久梅、孙书权C2等级，饶清萍C1等级;另一条线中李九梅C3等级，饶清萍C2等级，27人加入团队分配工资方案。 (19)接收证据清单 证实，新干县公安局依法接收被告人龚丽红提供的人员架构图二份、岗位工资表一份、孙书权等人合照一份。 (20)人员架构图、岗位工资表 证实，一条线中申小敏C2等级，李久梅、李萍C1等级;另一条线中申小敏C3等级，李久梅、孙书权C2等级，龚丽红C1等级。 (21)联名状告孙书权欺诈罪人员名单 证实，“孙书权团队”39人联名状告孙书权欺诈。 (22)被告人刘国兰盘表 证实，邓某3证明一条线上刘国兰C3等级，汤某某、李某某C2等级。 (23)查封决定书、查封清单、不动产登记受理凭证 证实，新干县公安局于2019年2月27日查封了被告人饶清萍名下位于广东惠州大亚湾澳头中心北路XXXX房。 (24)接收证据清单 证实，被告人龚丽红提供微信照片两张。 (25)微信照片两张 证实，“孙书权团队”微信群有31人。 (26)关于孙书权、饶清萍等人组织、领导传销活动案银行流水调取的情况说明 证实，该案中涉案人员孙书权、饶清萍等人的农业银行交易明细，是侦查员李引明、杨逸春通过经济犯罪侦查资金查控平台调取，根据资金查控平台反馈的流水制作了银行流水电子证据光盘。涉案人员非法获利表是根据农行流水分析后制作的。 (27)情况说明 证实，被告人吴爱梅2019年1月18日投案自首，并积极退还了全部赃款。 （二）、证人证言 (1)证人黄金叶证言，证实2016年8月左右，其嫂嫂吴爱梅邀请其到北京，带其加入了该团队，其按照吴爱梅提供的饶清萍的农行账号将49800元转给了饶清萍。后来饶清萍转过一次8800元给其，说是推荐奖，但是其没有推荐人加入，所以不清楚她们到底是怎么运作的。孙书权是该团队总负责人，听说孙书权团队的成员到新千水木年华组织过活动。 (2)证人曾某1证言，证实2017年3月底4月初，其朋友蒋某打电话要其去北京参加一个赚钱的项目，其到燕郊“孙书权团队”租住的地方听了课，回来后大概一个星期其交了49800元，实际交了26000元现金，另外借了蒋某5000元，蒋某推荐奖8800元他没有收，李某某作为家长可以分得10000元的也没有收。孙书权是团队的最高领导人，李某某是其小团队的最高家长，整个孙书权团队依次分为C3、C2、C1、B、A、发展层，C3为最高层，架构呈现金字塔模式，当最底层的发展层满了27个新成员时加入时就可以翻盘，这27人全部晋升一级达到A层，此时B层以上的人员也晋升到更高一层。最高层C3出局，同时可以形成3个新C3团队。C3、C2、C1层人员称作家长。其在北京燕郊听课主要是孙书权、李某某、刘国兰在讲课，还有浙江的林惠光夫妇。 (3)证人邓某1证言，证实在2017年4月份左右，邹某1带其到北京附近的燕郊听课，其交了49800元钱加入了“孙书权团队”。其陈述的团队模式与其他证人一致。其C1家长是邹某1，C3家长是孙书权。 (4)证人艾某1证言，证实在2015年8、9月份期间，何某某带其到北京附近燕郊镇休息，当时何某某借了其5000元钱加入了北京互助理财团队，过了半个月左右，何某某就说她们现在已经翻盘了，接手的是一个叫孙书权的江苏人，所以其就要何某某将她借的钱交上去了，算是加入了孙书权团队。介绍新成员加入并缴纳了49800元，直接推荐人可以获得8800元奖励，如果达到A层，就又有5000元奖励，达到B层，可以有4000元奖励，C1层有8000元奖励，C2层有10000元奖励，C3有14000元奖励。C1层想晋升到C2层的话，一定要满足发展层满27人然后底下还有3个B层人员，9个A层人员，加上本人共计40个会员，这只是一根线上的人员数量，三根线如果全满，那么就要加上54人。李某某达到了C3、何某某达到了C2、吴爱梅最少达到了C2、饶清萍达到了C3、饶某某达到了C2、龚丽红达到了C2、刘国兰达到了C2。孙书权是该团队总负责人，饶清萍、李某某、何某某、吴爱梅、饶某某、龚丽红、刘国兰都是帮着孙书权 领导该团队，另外还有申小敏、林惠光夫妇，也是主要成员。 (5)证人熊某证言，证实在2016年上半年其朋友邹某1跟其说有个赚钱的项目，邹某1多次邀请其到他家闲坐跟其讲解这个项目，并邀请其到北京去详细了解了该项目。其是和陈某1(也是邹某1介绍的加入人员)一起去北京的。到了北京后，按照邹某1告诉的路线坐地铁到了燕郊镇，到了燕郊镇的时候邹某1已经安排好了人接待。第二天，负责接待的人就安排其和陈某1听课，课程主要内容是讲解该团队的架构模式和分享他们的C层级别赚钱经历，当时听了课确实有加入的想法，而且他们保证能保本。所以其从北京回来后就交了30000元到刘国兰的农行卡上。孙书权团队有6个层次，即C3、C2、C1、B、A和发展层，C3为最高层，下面有3个C2层，一个C2层下有3个C1层、一个C1层下有3个B层、一个B层下有3个A层，一个A层下有3个发展层成员，呈金字塔模式。C3、C2、C1层人员被称作家长。当最底层的发展层满了27个新成员时加入时就可以翻盘，这27人全部晋升一级到达A层，此时B层以上的人员也晋升到更高一层，最高层C3出局。其加入的时候C1家长是刘国兰，C2家长是李某某，C3家长是孙书权，同时孙书权也是这个团队最大的家长。 (6)证人邓某2证言，证实其在2017年4、5月份交了49800元加入孙书权团队，是徐根英介绍其加入的，饶某某妹妹饶某1带其到北京看这个项目，在燕郊饶某某负责接待，饶清萍、刘国兰在讲课，还见了孙书权。 (7)证人朱某1证言，证实2016年11月份其由饶清萍介绍加入孙书权团队，其交了18000元给饶清萍，后来饶清萍退给了其。该组织依次是六个层级，呈现金字塔模式，C层人员称作家长。 (8)证人袁某证言，证实2016年4月份左右龚丽红带其到北京燕郊镇听课，其交了1000元钱定金，后来回新干后，龚丽红经常打电话要其交钱加入，其说没有钱，龚丽红就说她可以帮忙垫，其就交了2万元给李某某。其现在还是A级。孙书权团队有6个层次，即C3、C2、C1、B、A和发展层，C3为最高层，下面有3个C2层，一个C2层下有3个C1层，一个C1层下有3个B层、一个B层下面有3个A层、一个A层下有3个发展层成员，呈金字塔模式。C3、C2、C1层人员被称作家长。当最底层的发展层满了27个新成员时加入时就可以翻盘，这27人全部晋升一级到达A层，此时B层以上的人员也晋升到更高一层，最高层C3出局。其就知道龚丽红是C1或者C2、刘国兰是C3、杜某某比刘国兰更早，级别更高，听说杜某某团队托管给刘国兰。 (9)证人梅某证言，证实2015年11月份左右胡某某带其到北京附近的燕郊镇，当时负责接待的是C1家长何某某，听了三、四天课，其才知道这个团队叫北京民间互助理财江苏泰州孙书权团队，其交了49800元给何某某。2017年7月份，胡某某的姐姐胡小梅通知其已经升了一级。其加入时C1家长是何某某，C2申小敏，C3孙书权，孙书权也是这个团队的老总。 (10)证人邓某3证言，证实2016年12月份，其经饶清萍介绍考察项目，其发现他们做的事情根本不是正常的投资项目就走了。过了几天，邹某1和刘国兰在新干找到其，说服其再去考察，其就和邹某2、李某某到北京，邹某1接待，听了三天课后，邹某2和李某某就将钱转给了刘国兰，分两次转的。邹某2交了49800元，李某某当时交了2万多，加上其的推荐奖刚好够了，之后回到新干，其通过农行转了49800元给C1家长汤某某。孙书权团队有6个层次，即C3、C2、C1、B、A和发展层，C3为最高层，下面有3个C2层、一个C2层下有3个C1层，一个C1层下有3个B层、一个B层下面有3个A层、一个A层下面有3个发展层成员，呈金字塔模式。C3、C2、C1层人员被称作家长。当最底层的发展层满了27个新成员时加入时就可以翻盘，这27人全部晋升一级到达A层，此时B层以上的人员也晋升到更高一层，最高层C3出局。其加入时C1汤某某，C2刘国兰，C3李某某和孙书权。孙书权也是这个团队的老大。主要负责讲课的有孙书权、饶清萍、刘国兰、李某某、何某某、汤某某、龚丽红、林惠光、申小敏等人。 (11)证人朱某2、邹某2证言，证实2016年12月份左右，邓某3带朱某2和邹某2到北京附近燕郊镇听课，后来出于对邓某3的信任，朱某2和邹某2就将49800元交给了邓某3。 (12)证人皮某证言，证实在2016年11月份，廖某某带其到北京附近燕郊镇，饶清萍和文某接待的，后来其又考察了一次，经过饶清萍和李某某等人劝说，其交了49800元。孙书权团队有6个层次，即C3、C2、C1、B、A和发展层，C3为最高层，下面有3个C2层，一个C2层下面有3个C1层，一个C1层下面有3个B层、一个B层下面有3个A层、一个A层下面有3个发展层成员，呈金字塔模式。C3、C2、C1层人员被称作家长。当最底层的发展层满了27个新成员时加入时就可以翻盘，这27人全部晋升一级到达A层，此时B层以上的人员也晋升到更高一层，最高层C3出局。李某某、饶清萍、文某、吴爱梅、刘国兰等人都是C层以上的人，而且她们都在孙书权团队讲课，比较活跃。 (13)证人聂某证言，证实在2016年6月左右胡某某带其到河北燕郊镇，何某某接待的，其交了15000元，余下的钱其表姐朱香莲帮其交的。整个孙书权团队依次分为C3、C2、C1、B、A、发展层，C3为最高层，架构呈现金字塔模式，当最底层的发展层满了27个新成员时加入时就可以翻盘，这27人全部晋升一级达到A层，此时B层以上的人员也晋升到更高一层，最高层C3出局，同时可以形成3个新C3团队。C3、C2、C1层人员称作家长。其加入时，推荐人是胡某某，C1是何某某，C2是李某某，C3不是孙书权就是浙江人外号“光头”的老婆。 (14)证人李某证言，证实2016年11月份其在一次饭局上认识胡某某，当时互相留下了电话号码，之后胡某某就经常来找其说这个项目，要其加入，说要带其赚钱，并说免费带其去北京旅游顺便了解一下这个项目。同年的11月6号胡某某带着其从新干坐火车去了北京，到了北京胡某某带其到燕郊镇孙书权、何某某等人租住的地方，在那里听了三天课。第一次听课是在刘国兰的工作室，刘国兰跟其讲该团队的结构模式，第二节课是在李某某租住的房子内，由李某某讲该团队的结构模式还有孙书权、申小敏都跟其讲了课。其加入的时候，孙书权是该团队的最高领导人，申小敏是C3家长，何某某是C2家长，胡某某是C1家长。另外，讲课的刘国兰、李某某、林惠光、饶清萍、邹某某都是C级别以上的家长。其陈述的团队模式与其他证人陈述一致。 (15)证人陈某1证言，证实2016年10月份左右，邹某1带其到北京附近的燕郊镇，邹某1安排好吃住后，就带其去听课，后来其又去了两次燕郊镇考察，回到新干后其按照饶清萍给的账户，在农行卡上将49800元转给饶清萍。其陈述的团队模式与其他证人陈述一致。 (16)证人王某证言，证实2017年6月份，胡某某带其去北京燕郊。其交了49800元加入孙书权团队。当时胡某某带其到孙书权处，在他的pos机上，刷了49800元，孙书权在pos机单上签了名。其参与的这个盘，C1是胡某某，C2是何某某，C3是孙书权。其陈述的团队模式与其他证人陈述一致。 (17)证人郑某证言，证实2017年3月份左右，其朋友蒋某介绍其到河北燕郊考察，到了燕郊后听了几节课，其把49800元交给一个叫柴红梅的女人，当时柴红梅在团队中是C1的家长，后来其介绍了何某某加入了，他也交了49800元。 (18)证人曾某2证言，证实2017年2、3月份左右，村上的艾某2让其去新干县听一个“民间自愿互助理财”的项目。其跟着艾某2去了燕郊考察，到燕郊听了几节课，讲课的人中只认识李某某。过了一段时间碰到饶某某，她又和其说了这个项目，而且与其一起做阳光保险的邓某某也加入了该项目，其通过农行转账了2万元给饶某某。 (19)证人余某证言，证实2017年6月份的时候，其表舅蔡某同其讲北京有个好项目，要其一起去考察下，一起去的还有杨新华，到了北京燕郊镇一个小区以后，蔡某带其和杨某某一起听了一天的课，讲课的两个人一个是新干的女的，一个是外地的男的，其听课以后认为是传销就没去听课，之后就回新干了。回到新干后，蔡某打电话说做担保，其按照他提供的账号转了41000元，钱是分两次转的，一次转了1万，另外一次是2017年6月17日通过工商银行转了31000元到吴爱梅的农行账户上。 (20)证人刘某1证言，证实2016年8月25日左右，新干大洋洲镇的廖某某同其讲北京有工地要做。其同廖某某买好去北京的火车票，一起到了北京燕郊的夏威夷南岸小区一房子内休息。第二天上午，廖某某带其到小区一房子内听课，在北京听了三天课，上课的地方是在三个小区六个不同的地方。其就记得夏威夷南岸和潮白人家这两个小区的名字，讲课的人有林惠光、申小敏、饶清萍、李某某、程明、河南一个叫“大山”的人，上课内容就是怎么用49800赚到150万、300万、450万。上课的第三天其就先交了1000元，次日又将剩下的48800元通过邮政储蓄的卡转到文微微的农行账户上，转账的时间不是2016年8月29日就是8月30日。2016年11月份，其又转了41000元到文微微的农行账户上。其参与的这个盘，C1是胡某某，C2是何某某，C3是孙书权。其陈述的团队模式与其他证人陈述一致。 (21)证人刘某2证言，证实在2016年的时候胡某某就同其说过在北京参加了民间自愿互助理财项目，其就同朱银连商量2017年5月份一起去北京看看。其在2017年4月30日通过农业银行转账2万元到胡某某的农业银行卡上，9800元是在商贸中心的农业银行边上给了她，另外两万元是胡小梅好早借其的钱。2017年5月2日，胡某某带其和朱某某去北京燕郊一小区的租房内，在北京待了三天，胡某某带其听课。讲课的人有刘国兰、饶清萍、李某某、一个林姓男子、萍乡一个老婆子、北方的一个老头子、河北的一个女的、孙书权。讲课内容就是说交了49800元以后怎么能赚到1000万元。其刚开始去的时候是发展层人员编号是23号，朱银连是24号，胡某某是C1的家长、何某某是C2的家长、孙书权是C3的家长。新干的饶清萍、刘国兰、李某某、吴爱梅、刘某1、何某某、胡某某、朱某某、王某参与了投资。其参与的这个盘，C1是胡某某，C2是何某某，C3是孙书权。其陈述的团队模式与其他证人陈述一致。 (22)证人吴某1证言，证实胡某某介绍其加入“孙书权团队”，在燕郊镇何某某、胡某某带其听课，孙书权团队有6个层次，即C3、C2、C1、B、A和发展层。其加入时何某某是C1家长，孙书权是最高家长。孙书权带队来过新干3次，在新干水木年华酒店组织过活动。 (23)证人文某证言，证实饶清萍介绍其加入“孙书权团队”，后来饶清萍通知其到了C1级别，要其去燕郊镇租房子，其因没有发展人，就向孙书权提议将自己的C1团队中的人转给陈某某，并签订了一个协议。其所知道的出局人员有孙书权、李某某、申小敏，C3人员有刘国兰、申小敏、李某某、孙书权、饶清萍，C2人员有饶清萍。孙书权团队是由C1家长负责收钱和分钱，所以基本上从C层以上人员的银行流水中，就可以反映出孙书权团队新成员加入的数量和他们缴纳费用的情况。其知道主要负责讲课的有孙书权、李某某、李某某老公、刘国兰、申小敏、林惠光、何某某。 (24)证人陈某2证言，证实其在2017年8月份应刘洋洋的邀请到燕郊镇参与“孙书权团队”，其是在饶某某提供的pos机上刷了49800元。其加入团队时，大家长是孙书权，C3家长是申小敏，C2家长是饶某某，C1家长是陈美丽。其陈述的团队模式与其他证人陈述一致。 (25)证人裴某证言，证实2017年陈美丽向其宣传北京有个好项目，2017年8月中句的一天，陈美丽合伙人刘洋洋和杨冬梅带其和其老公刘海辉到燕郊镇一个叫夏威夷南岸小区的出租房里，该出租房是饶某某租的，当时讲课的人有刘国兰、龚丽红、李某某、何某某、吴爱梅及江苏人孙书权、浙江人林惠光。其和其老公交了49800元给饶某某。其加入的这个团队C3层是饶清萍，C2层是饶某某，C1层是陈美丽。其陈述的团队模式与其他证人陈述一致。 (26)证人杨某1证言，证实在2017年8月13日左右，其通过曾桂梅账户转了50000元到饶清萍，后来她退还了200元。后来其反应过来受了骗，就联系不上饶清萍了。其的上线是杨某2，杨某2说饶会退钱给其，后来杨某2也联系不上饶清萍了。 (27)证人艾某2证言，证实2017年5月份其经同学杨某某介绍到燕郊夏威夷南岸2期考察该项目，回来后其通过农行转了10000元到吴爱梅账户。到了5月底，其带黄某某到燕郊加入该团队，黄某某向吴爱梅转账了49800元，并且黄某某叫了另外一个人参加，也交了49800元。再后来，其介绍丈夫妹妹曾某某、姐夫姚某某、朋友胡某某和一个姓胡的顾客4人参加，曾某某交了49800元，其用姚某某身份证交了26000元，胡某某交了28000元或者27000元，姓胡的顾客交了49800元。其虽然只是交了10000元，但是剩余的钱都是以后介绍人参加该团队的收益和晋级后工资收益冲抵。2017年6月份其达到了C1。其加入时C3层是孙书权，C2层是饶清萍，C1层是吴爱梅。其达到C1层时孙书权刚好已经出局，饶清萍成了C3，吴爱梅成了C2，C3还有李某某、刘国兰等人。其陈述的团队模式与其他证人陈述一致。 (28)证人邹某3证言，证实2017年6月中句，邓风秀带其到北京燕郊考察项目，其交了3万元到饶清萍。其发展了杨某2。该团队总负责人是孙书权，新干这边负责人是饶清萍、刘国兰、吴爱梅。其陈述的团队模式与其他证人陈述一致。 (29)证人谢某证言，证实2017年陈美丽带其到燕郊听课，其交给了饶某某46800元。其陈述的团队模式与其他证人陈述一致。 (30)证人吴某2证言，证实2016年上半年，其姐姐吴爱梅介绍其加入“孙书权团队”，钱是其姐姐帮忙垫付的。2017年7月份，孙书权带了一个姓陈的江苏人通知其达到了C1层。达到C3的有饶清萍、李某某、刘国兰等人，孙书权已经出局了。讲师林惠光的妻子申小敏也是C3。 (31)证人杨某2证言，证实2017年6月份，其朋友邹某3带其到北京加入孙书权团队，其交了46800元给饶清萍。后来其以外甥女廖志红的名义通过其农行卡转了46800元给饶清萍，算其发展了一个人。做过C3的可能有饶清萍、刘国珍、李某某，出局的可能有吴爱梅、刘国珍、李某某、周某。其陈述的团队模式与其他证人陈述一致。 (32)证人邓某4证言，证实2017年5月底，胡某某和帅平平带其到河北三河市燕郊镇听课，其交了41000元给饶清萍，讲课的有刘国兰、饶清萍、吴爱梅、李某某、何某某、龚丽红，还有该团队的头目孙书权、申小敏的老公姓林的。 (33)证人蒋某证言，证实2017年1月初的一天，其朋友周某要其到燕郊镇听课，其交了10000元给汤某某，后来其介绍曾某1、郑某、钱小红加入。到了2017年7月初，该团队的总头目孙书权找到其要其再发展一个人或再交一个49800元就可以直接把其安排在C1层级，当时其就交了20000元给柴红梅。其层级应该是B级。讲课的人有刘国兰、孙书权、饶清萍、吴爱梅、李某某、何某某、龚丽红以及申小敏、林惠光夫妻。 (34)证人习某证言，证实2017年3月份左右，饶清萍带其到北京附近的燕郊听课，其要其外甥女邓清华交了其和邓清华两人的会员费99600元给孙书权，加入该团队。其还介绍了其妹妹习小兰加入。孙书权是该团队总负责人，另外还有饶清萍、刘国兰、李某某、吴爱梅等。其陈述的团队模式与其他证人陈述一致。 (35)证人刘某3证言，证实在2016年11月份，吴某2带其到北京附近的燕郊镇，其交了49800元钱给吴某2提供的文微微账号，当时文微微就是其这条线的C1家长，C3家长是饶清萍，总负责人是孙书权。 (36)证人蔡某证言，证实在2017年6月1日晚上，吴爱梅带其到北京燕郊听课，6月13日其签订49800元申购单，通过农行账号转给吴爱梅。其加入时，C3是饶清萍，C2、C1都是吴爱梅。其介绍了9个人加入，有7个人的钱是其垫的。该团队的头目就是江苏人孙书权，新干人饶清萍、李某某、吴爱梅也是该团队的领导人员。其陈述的团队模式与其他证人陈述一致。 (37)证人邹某1证言，证实2015年底，刘国兰邀其到燕郊镇听课，其交了49800元给当时C1的家长李萍（九江人）。其陆续带了周某、邓某3、熊某某、张某、陈某1、刘某2、邹某某等人加入“孙书权团队”，另外其还用其妹妹邹春华的名字加入了一个，加入费49800元是其出的。2017年4月孙书权要刘国兰和汤某某通知其达到了C1级别。讲课的有孙书权、申小敏、林惠光、李某某、刘国兰、饶清萍、吴爱梅、何某某、龚丽红。 (38)证人周某证言，证实2016年12月初邓某某带其到河北省燕郊镇一小区听课，邹某某帮其垫付49800元到汤某某。后来其带了蒋某加入，另外其还用姐夫杜某某、哥哥周小龙、弟弟周小文、妹夫周建根四个人的名字加入了，交了两个41000元，两个30000元，其还带了黄某1去加入，其帮他交的钱只交了21000元。到了2017年4月，孙书权要汤某某通知其层级达到C1级别。其加入时C3是李某某，C2是刘国兰，C1是汤某某。该团队最大的家长是孙书权。参与讲课的有刘国兰、孙书权、李某某、申小敏、林惠光、汤某某、饶清萍、何某某、吴爱梅、龚丽红。 （三）、被告人供述与辩解 (1)被告人孙书权的供述与辩解。 “民间自愿互助理财”项目是2010年在河北省的燕郊镇就存在的，其是2014年7月加入了该项目。其到了2016年1月份左右在“民间自愿互助理财”就达到了C3层级。项目分6个层级，分别是C3、C2、C1、B、A、发展层，C3、C2、C1称为家长，C3的为最高层有三条C2层级的发展线，每个C2下面也有三个C1，这样依次排列到发展层。每个C1下面如果发展了27个人就可以上升至C3，而此时的C3在这条C2线就成功出局了，每个C3下面的三条C2线都成功发展了27个人时就可以三条线全部出局，按照该项目的规则算，每条线可出局大家长可获利150万元，三条线全部出局就可以获利450万元。每个新加入的会员缴纳49800元费用，按照奖金分配制度分配，推荐奖8800元、A层奖励5000元、B层奖励4000元、C1层奖励8000元、C2层奖励10000元、C3层奖励14000元，加起来刚好49800元。新加入的会员被称作“发展层会员”。其带的“孙书权团队”申小敏C3出局、李某某C3出局、饶清萍C3大家长、刘国兰既是C3又是C2家长、何某某C2家长、吴爱梅C2家长、龚丽红C1家长、邹某1C1家长、饶某某C2家长。申小敏的老公林惠光、李某某的老公刘某某跟着老婆做事，夫妻两个只能加入一单，他们两个没有加入。龚丽红其实是亏损的。 其于2019年5月8日供述，“孙书权团队”在收取新会员的钱时，不会开具收款凭据。团队内部没有通讯录，当时团队中的C层以上家长都对其盘里的成员建立了微信群，人员花名册和人员组织架构图都会绘制，后来团队解散了，这些东西基本上都毁了，只剩下在其车上扣押的那几份人员架构图。当时规定团队会员没有农行卡的一般都要求在河北燕郊开立一个农行账户，为了方便发放岗位工资。团队主要成员即大家长一般不会用自己的银行账号代其他会员收取岗位工资，如果有也是这个会员是这个大家长安排的，是代表这个大家长领取这份岗位工资的，实际上就是这个大家长的收入。 (2)被告人饶清萍的供述与辩解。 其2015年11月份经李某某介绍加入“孙书权团队”，其是C3层领导级别。其直接发展了自己的亲戚朋友共20人左右，分别是其妈妈习水兰、其妹妹饶某某、其姨妈习东兰、其两个小姑子、还有小叔子袁某某等人。孙书权团队是具有C3、C2、C1、B、A和发展层6个层级的金字塔模式，C3、C2、C1层成员被称为家长，每个C3层下设三个C2层，每个C2层下设三个C1层，每个C1层下设三个B层，每个B层下设三个A层，每个A层下设三个发展层会员。“孙书权团队”中，孙书权和李某某及其丈夫刘某某、申小敏和林惠光两夫妻、黄红云、刘国兰、汤某某、李某1都会在团队中讲课。“联名状告孙书权欺诈罪”的人员表是其写的，这些都是“孙书权团队”中的人，而且都是直接转钱给孙书权的人。 其于2019年5月17日供述，“孙书权团队”在收取新会员的钱时，没有开具收款凭据。但新成员加入时，会开具一份团队专门的申购单。当时团队中的C层以上人员建立了一个微信群，每个C3家长也会对其下面的C层家长建立一个微信群交流，但团队内部没有通讯录。人员花名册和人员组织架构图当时都绘制了，但是在“孙书权团队”解散前，孙书权要求把团队所有的纸质资料都交给他去处理。团队印发了行业模式和规则，当时规定每一个会员使用自己的身份证在河北燕郊镇农业银行开立账号收取收入。说是为了方便给会员发放岗位工资。团队主要成员即大家长一般不会用自己的银行账号代其他会员收取岗位工资。 (3)被告人刘国兰的供述与辩解。 2015年底其被饶清萍邀请加入“孙书权团队”，团队是以“拉人头”方式加入，缴纳49800元的入门费用后取得发展下线的资格。新加入的成员就成为该团队的发展层成员。该团队分为C3、C2、C1、B、A、发展层六个层级，以C1层人员为支线(称作一个盘)，当这C1下面发展层满了27个人，那这27人就可以成功翻盘，所有的人员都晋升一个层次，即发展层的全部晋升为A层，A层人员晋升为B，由此类推，每个C3人员下面是有3个C2和9个C1(即9个盘)，如果其中一个盘发展人员满了27人，那这个盘就出局。其在2017年4月份左右升至C3层级，其下线C2分别是李某1、朱小红、汤某某(三人均是其和李某某共享的)，其下线C1层9个人分别是邹某某、张某某、朱某某、朱某1、彭培文、其母亲谢某某、藤某某、还有两个湖南人。 于2019年5月17日供述，“孙书权团队”在收取新会员的钱时，没有开具收款凭据，但有申购单。团队内部没有通讯录，当时团队中的C层以上人员建立了微信群，后来孙书权和饶清萍闹了矛盾，孙书权就把该微信群解散了。人员花名册和人员组织架构图当时都绘制了，但是在“孙书权团队”解散前，孙书权要求把团队所有的纸质资料都交给他去处理。团队印发了行业模式和规则，当时规定每一个会员使用自己的身份证在河北燕郊镇农业银行开立账号收取收入。其作为团队主要成员即大家长就是用自己的银行账号帮自己下面的成员接收岗位工资，之后其再转给会员的，所以打印计算出的非法收入，有些是其帮别人收取的。 (4)被告人申小敏的供述与辩解。 其是在2015年春节左右加入“孙书权团队”项目，后来达到了27人之后其就从发展层上升到了A层，到了A层后其就开始返本，每轮到一次返5000元，返够了三次后其就上升到了B层，到了B层后还是返本，每次返4000元，返够了9次后其上升到了C1层，到了C1层的人都被称为家长，这个时候其已经加入这个团队七个月左右。后来其所管理的三个C1层的盘其中1个满了27个人后，其就上升到了C3层，在另两个盘里其还是C1、C2，到了C3层之后，下面只要有一个C1层满了27个人之后，就可以将C3层的人推出局，其后来出局了。其丈夫林惠光一直没有成为团队成员，但是孙书权要求林惠光去学讲课，主要是讲孙书权团队的运作模式和架构等等，其在孙书权团队没有工资，他们平时的开支都是其在团队中收取的利益。饶清萍、刘国兰、李某某出局了，何某某在C2层，吴爱梅在C3层，饶某某、饶清萍妹妹饶某1、徐水兰在C2层，龚丽红、徐某某、胡某某、胡某1、刘国兰的妈妈、刘国兰姐姐刘某某1在C1。 (5)被告人林惠光的供述与辩解。 2016年4、5月份，孙书权就开始创办了“孙书权团队”，开始是其老婆申小敏讲课，过了两三个月后，其也开始学习讲课，其讲课的内容主要是用牌演示人员架构、人员晋升及奖金分配模式，一直讲到2017年10月份，其和申小敏就回宁波老家了。其没有领工资，其是因为其老婆申小敏在燕郊镇，所以就留在了“孙书权团队”中，团队有6个层级，依次分别为:C3、C2、C1、B、A、发展层，C层以上称家长，以C1为支点，每个C1团队可以发展40人(包括C1本人在内)，哪个C1团队满了40人就全队提升一个层级，而此时的C3层级在这个C1的线上就出局了。所谓的出局就是这条线如果再没有人交钱加入就没有分配了。运营模式通俗讲就是“拉人头”交钱，交49800元，分配规则是推荐奖8800元、A层分5000元、B层分4000元、C1层分8000元、C2层分10000元、C3层分14000元。申小敏在“孙书权团队”C3层级已经出局。2016年年初申小敏下面的李某某这条线就出局了。申小敏当时下面的三条线，其知道的是有李某某一条线、何某某一条线，都是新干人。李某某、何某某不是申小敏介绍加入的，这些人是整个“孙书权团队”有人出局后整个团队发生跳动后自动分配在申小敏下面的。其只知道“孙书权团队”出局的有李某某、刘国兰、饶清萍，吴爱梅是C3层级、何某某、饶某某是C2层级，龚丽红是C1层级。 (6)被告人吴爱梅的供述与辩解。 2016年4月初，其经饶清萍介绍进入“孙书权团队”，交款49800元给了饶清萍，其陆续介绍了弟弟吴某2、胡某1及朋友蔡某等人加入到孙书权团队，有些亲戚甚至都还没有到过燕郊镇，就被其用名字加入了“孙书权团队”，其最终也在该团队晋升到C2层级。“孙书权团队”是一个由C3、C2、C1、B、A和发展层6个层级组成的金字塔模式，C3、C2、C1层级的成员被称为家长。每个C3层下设三个C2层，每个C2层下设三个C1层，每个C1层下设三个B层，每个B层下设三个A层，每个A层下设三个发展层成员。该团队以C1为支线，新加入的成员被称作发展层成员，当发展层成员达到27个人时即可以“翻盘”，该27个发展层成员同时晋升为A层;原9个A层成员全部晋升为B层，原三个B层全部晋升为C1层;原C1层晋升为C2层，原C2层晋升为C3层，原C3层出局。如果原C3层下面的9个C1层仍有达不到C2层条件的，则原C3层还要继续担任C3家长，以便继续管理原来的团队和发展新成员。如果原B层人员没有直接或直线发展3个以上新成员(下线)，则不能取得晋升C1层的资格，即“保本弹出”。 (7)被告人龚丽红的供述与辩解。 2015年，其是被刘国兰介绍进入北京民间互助理财组织，缴纳了49800元，后来其自己垫钱把其三个妹妹、母亲和表弟也加入了这个组织作为其发展成员，但是他们并不知情。其在组织中是三级成员，在上面还有四级、五级、六级，其中新干县加入成员有150多人，组织的主要成员是孙书权、申小敏、林惠光、刘国兰、李某某、饶清萍、吴爱梅、何某某。2017年由于投入的资金没有得到回报，其就退出了组织。其加入该团队后，共发展了7人。其在燕郊租房后，每天9点到10点由其讲课，主要是在黑板上讲该团队的运作模式及结构。其还管理了一段时间盘表。 于2019年5月15日的供述，“孙书权团队”在收取新会员的钱时，没有开具收款凭据，但会开具申购单。当时团队中的C层以上人员建立了微信群，后来孙书权和饶清萍闹了矛盾，孙书权就把该微信群解散了，其手机里还保留了该微信群名，其可以截图提供，团队内部没有通讯录。人员花名册和人员组织架构图当时都绘制了，但是在“孙书权团队”解散前，孙书权要求把团队所有的纸质资料都交给他去处理。团队印发了行业模式和规则，当时规定每一个会员使用自己的身份证在河北燕郊镇农业银行开立账号收取收入，说是为了方便给会员发放岗位工资。团队主要成员即大家长一般不会用自己的银行账号代其他会员收取岗位工资，如果有，也是这个会员是这个大家长自己垫付的钱，是代表这个大家长领取这份岗位工资的。 （四）、辨认笔录 陈某2辨认出团队大家长孙书权。裴某辨认出团队老板孙书权、C3层级申小敏、讲师林惠光。谢某辨认出老总孙书权、C3层级申小敏。蒋某辨认出老总孙书权、C1家长汤某某、C3层家长申小敏、讲师林惠光。刘某3辨认出C1层家长文某。蔡某辨认出老总孙书权。邹某1辨认出老总孙书权、负责讲课的林惠光、C3层家长申小敏、C2层家长汤某某。周某辨认出团队老总孙书权、讲师及C3层家长林惠光、C1层家长汤某某、C3层家长申小敏。 本案中审理过程中，被告人刘国兰家属向本院退缴非法所得15万元。被告人龚丽红向本院退缴非法所得6万元。 本院认为，被告人孙书权、饶清萍、刘国兰、申小敏、林惠光、龚丽红、吴爱梅结伙他人打着“北京民间自愿互助理财组织”的幌子，以“江苏泰州孙书权团队”名义，以投资高额回报为诱饵，“保本弹出”为幌子，以拉人头方式，要求参加者缴纳一定理财资金获得加入资格，并按照人员发展顺序组成六个层级，以发展人员的数量作为返利依据，从而引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱市场秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。 被告人孙书权在共同传销犯罪活动过程中起发起、策划、操纵作用，为主犯。其直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达2761782元，属情节严重。被告人孙书权归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，具有坦白情节，对其依法酌情从轻处罚。 被告人申小敏在共同传销犯罪活动中，起次要、辅助作用，可认定为从犯。同时，其归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，具有坦白情节。故对被告人申小敏依法从轻罚。被告人饶清萍在共同传销犯罪活动中，起次要、辅助作用，可认定为从犯。同时，其归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，具有坦白情节。故对被告人饶清萍依法从轻处罚。 被告人刘国兰在共同传销犯罪活动中，起次要、辅助作用，可认定为从犯。其归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节。同时，积极退缴非法所得，并自愿认罪。故对被告人刘国兰依法从轻处罚。 被告人林惠光在共同传销犯罪活动中，起次要、辅助作用，可认定为从犯。同时，其归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节。故对被告人林惠光依法从轻罚。被告人林惠光曾因故意犯罪被判处无期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，对其依法应当从重处罚。 被告人吴爱梅在共同传销犯罪活动中，起次要、辅助作用，可认定为从犯。其自动投案，如实供述自己的罪行，系自首。同时，其归案后积极退缴了从全部非法所得，且有悔罪情节。故对被告人吴爱梅依法从轻罚，并适用缓刑。 被告人龚丽红在共同传销犯罪活动中，层级较低，起次要、辅助作用，可认定为从犯。同时，其归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，并积极退缴了大部分非法所得，有悔罪表现，故对被告人龚丽红依法从轻罚，并适用缓刑。 对于部分被告人及辩护人提出的非法获利数额问题。本院评析认为，公诉机关提供的各被告人的非法获利明细表，系各被告人在从事传销活动期间为领取“岗位工资”所专门开立的农业银行账户，侦查机关通过调取上述银行账户的流水，分析后形成，获利明细表中每一笔进账资金均符合该传销组织领取“岗位工资”的模式和标准，所统计的各被告人的非法获利金额与各被告人在传销组织中的层级数相符，故本院予以确认。被告人因为实施违法犯罪行为所获取的财物为犯罪违法所得，被告人在传销犯罪活动中，为提升层级而以他人名义加入传销组织所垫资以及其他传销犯罪活动支出，不应当从其犯罪违法所得中予以扣除。故被告人饶清萍、刘国兰、吴爱梅、龚丽红及其辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。 根据被告人孙书权、申小敏、饶清萍、刘国兰、林惠光、吴爱梅、龚丽红犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款、第二十七第一款，第二款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款，第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条，第二条，第三条，第五条，第七条之规定，判决如下： 一、被告人孙书权犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。（未缴） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月19日起至2025年12月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人申小敏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元。（未缴） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月19日起至2021年12月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人饶清萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。（未缴） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2021年1月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人刘国兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。（已缴） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月19日起至2020年12月18日止。） 五、被告人林惠光犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。（未缴） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月19日起至2020年6月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人吴爱梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（已缴） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 七、被告人龚丽红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。（已缴） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 八、追缴被告人孙书权违法所得款人民币2761782元，上缴国库（用处置扣押被告人孙书权的苏Ｍ×××××号大众CC小车一辆所得款抵扣，不足部分继续追缴）。 九、追缴被告人申小敏违法所得款人民币1236746元，上缴国库。 十、追缴被告人饶清萍违法所得款人民币1044152元，上缴国库（用处置查封的被告人饶清萍位于广东省惠州市大亚湾新区澳头中兴北路189号新力东园2栋19层04号的商品房所得款抵扣，不足部分继续追缴）。 十一、继续追缴被告人刘国兰违法所得款人民币788329元，上缴国库。 十二、继续追缴被告人龚丽红违法所得款人民币45837元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  喻建平 审 判 员  张志勇 人民陪审员  廖彦冰 二〇一九年十一月二十九日 书 记 员  傅莲莲 附相关法律条文链接： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 （一）关于传销组织层级及人数的认定问题 以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。 组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。 组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。 办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。 （二）关于传销活动有关人员的认定和处理问题 下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者： ①在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员； ②在传销活动中承担管理、协调等职责的人员； ③在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员； ④曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员； ⑤其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。 以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。 （三）关于“骗取财物”的认定问题 传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施刑法第二百二十四条之一规定的行为，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。 四、关于“情节严重”的认定问题 对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”： （一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的； （二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的； （三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的； （四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的； （五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。 五、关于“团队计酬”行为的处理问题 传销活动的组织者或者领导者通过发展人员，要求传销活动的被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的，是“团队计酬”式传销活动。 以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动，不作为犯罪处理。形式上采取“团队计酬”方式，但实质上属于“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的传销活动，应当依照刑法第二百二十四条之一的规定，以组织、领导传销活动罪定罪处罚。 …… （七）其他问题 本意见所称“以上”、“以内”，包括本数。 本意见所称“层级”和“级”，系指组织者、领导者与参与传销活动人员之间的上下线关系层次，而非组织者、领导者在传销组织中的身份等级。 对传销组织内部人数和层级数的计算，以及对组织者、领导者直接或者间接发展参与传销活动人员人数和层级数的计算，包括组织者、领导者本人及其本层级在内。