黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0202刑初230号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民检察院。被告人周博，男，1979年9月8日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区。1996年10月因犯流氓罪被齐齐哈尔市中级人民法院判处有期徒刑五年。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月12日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人南石，黑龙江铭昊律师事务所律师。齐齐哈尔市龙沙区人民检察院以齐龙检一部刑诉（2019）119号起诉书指控被告人周博犯诈骗罪，于2019年9月16日向本院提起公诉，本院于同日立案，立案受理后，依法组成合议庭，于2019年10月30日公开开庭审理了本案，齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指派检察员刘宝德出庭支持公诉，被告人周博及其辩护人南石到庭参加诉讼。现已审理终结。齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指控：2016年至2018年，被告人周博采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人杨某1、刘某1、杨某2等人及狮桥融资租赁有限公司人民币共计17370487.5元，其中人民币4489830.24元用于案发前偿还狮桥融资租赁有限公司前期贷款，被告人周博诈骗金额共计人民币12880657.26元。经侦查，被告人周博于2018年10月12日在齐齐哈尔市铁锋区馨园小区11号楼被公安机关抓获。公诉机关以书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见、辨认笔录等证据证实上述指控事实，认为被告人周博的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处周博有期徒刑十三至十五年，并处罚金。被告人周博对检察机关指控的犯罪事实及量刑建议不持异议。辩护人认为，周博是在经营过程中因经营不善导致资金周转不开而出此下策，主观恶性较小，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，希望从轻处罚。经审理查明：2017年10月，被告人周博在齐齐哈尔市龙沙区卜奎南大街其经营的齐齐哈尔市开瑞汽车销售有限公司，将以王某1名义贷款，从齐齐哈尔市众磊汽车销售公司订购的车牌号为黑Ｂ×××**豪沃牌重型牵引车，隐瞒车辆贷款情况，以人民币33万元的价格分期付款的形式出售给被害人杨某1，并在杨某1结清车辆尾款时，伪造“齐齐哈尔跨越运输有限公司”的公章，给杨某1出具一张虚假的结清尾款的收据，后该车被齐齐哈尔市众磊汽车销售公司以贷款未结清为由取回。2017年7月，被告人周博以周某1的名义贷款，从齐齐哈尔市众磊汽车销售公司订购两台豪沃牌重型牵引车，车牌号为黑Ｂ×××**、黑Ｂ×××**，并以其经营的齐齐哈尔车帝时代汽车销售有限公司名义，通过大庆市日昇昌公司提供担保，在收到大庆市日昇昌公司转账的全部购车款后，于2017年10月，隐瞒车辆贷款情况，将这两辆车以每辆28万元，共计人民币56万元的价格出售给被害人刘某1，周博将购车款据为己有，后这两辆车被大庆市日昇昌担保公司以贷款未结清为由取回。2017年10月份，被告人周博在其经营的齐齐哈尔市开瑞汽车销售有限公司，将以王某1名义贷款，从齐齐哈尔市众磊汽车销售公司订购的车牌号为黑Ｂ×××**的豪沃牌重型牵引车，隐瞒车辆贷款情况，以人民币31万元的价格出售给被害人杨某2。后该车被齐齐哈尔市众磊汽车销售公司以贷款未结清为由取回。2016年10月至2017年7月期间，被告人周博分别利用张某2、徐某2、陈某4、崔某、赵某2、张某3、张某6、张某4、谷某、赵某3、周某2、刘某2、刘某4、刘某5、赵某4、刘某6、孙某、陈某5、胡某、徐某3、周某1等人的身份信息，通过狮桥融资租赁有限公司办理购买货车的贷款业务，周博在网上办理伪造车辆合格证、机动车登记证书、编造虚假财产证明，并让公司外聘会计根据车辆合格证信息，开具车帝时代机动车销售统一发票，传给狮桥公司用于贷款审核，狮桥融资租赁有限公司下放贷款后，周博并未用于购买货车。周博以此手段骗取狮桥公司贷款共计人民币12315627.50，其中4202008.67元用于偿还前期贷款。2017年11月至2018年2月期间，被告人周博分别利用尹某、刘某3、陈某2、李某5、陈某3、董某2、李某4、张某5、王某3、黄某等人的身份信息，通过狮桥融资租赁有限公司办理购买校车的贷款业务，周博在网上办理伪造车辆合格证、机动车登记证书，编造虚假财产证明，并让外聘会计根据车辆合格证信息开具机动车销售统一发票，传给狮桥公司用于贷款审核，狮桥融资租赁有限公司下放贷款后，周博并未用于购买校车。周博以此手段骗取狮桥公司贷款共计人民币3854860.00元，其中287821.57元用于偿还前期贷款。综上，被告人周博采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人杨某1、刘某1、杨某2等人及狮桥融资租赁有限公司人民币共计17370487.5元，其中人民币4489830.24元于案发前偿还狮桥融资租赁有限公司前期贷款，周博诈骗金额共计人民币12880657.26元。上述事实，被告人周博及其辩护人没有异议，且有书证户籍证明、破案、抓获经过、营业执照复印件、买卖协议、转账凭证、车辆贷款手续、资金流向图、还款明细表、银行交易流水、公安机关的情况说明、街道村委会情况说明，证人于某、李某1、李某2、张某1、赵某1、李某3、周某1、付某、马某、王某1、张某2、崔某、赵某2、张某3、张某4、赵某3、周某2、刘某2、赵某4、周某3、陈某1、胡某、徐某1、刘某3、陈某2、陈某3、董某1、李某4、王某2等人的证言，被害人杨某1、刘某1、杨某2的陈述，被告人周博的供述，齐齐哈尔市公安局司法鉴定中心文件检验鉴定书，辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为：被告人周博以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，已构成诈骗罪。公诉机关指控周博的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。周博诈骗数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金。周博有前科，酌情从重处罚，其在归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十四条的规定，判决如下：一、被告人周博犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元，剥夺政治权利二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月12日起至2032年10月11日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、责令被告人周博退赔被害人杨某1人民币33万元，刘某1人民币56万元，杨某2人民币31万元，狮桥融资租赁有限公司人民币11680657.26元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王亚明人民陪审员  司昌敏人民陪审员  曹广娟二〇一九年十一月二十日书 记 员  张 琬本判决中引用的法律条文的内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十四条剥夺政治权利是剥夺下列权利：(一)选举权和被选举权；(二)言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利；(三)担任国家机关职务的权利；(四)担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。