湖南省资兴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1081刑初189号公诉机关湖南省资兴市人民检察院。被告人魏雨倩，女，1996年5月18日出生于广东省龙川县，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省郴州市北湖区，现暂住湖南省资兴市。2019年1月10日因涉嫌犯诈骗罪被湖南省资兴市公安局刑事拘留，同年1月18日被取保候审；同年6月26日湖南省资兴市人民检察院决定取保候审；同年10月15日本院决定取保候审。现在家。辩护人何明军，广东广惠律师事务所律师。湖南省资兴市人民检察院以资检公诉刑诉（2019）170号起诉书指控被告人魏雨倩犯诈骗罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省资兴市人民检察院指派检察员李臻出庭支持公诉，被告人魏雨倩及辩护人何明军到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控:2016年下半年，被告人魏雨倩与其男朋友曹磊（已判刑）在郴州景宸公司学习诈骗业务后，返回资兴市成立资兴市景宸信息技术有限公司（未注册登记），2016年12月在58同城等多处散发广告，招聘业务员，于2017年1月至2017年10月陆续招聘樊水仙（已判刑）、黄涌桦（已判刑）、谈浩（已判刑）、谢涛（已判刑）、王巧芬、何洋、王家豪等人为其公司实施诈骗，并由曹磊、魏雨倩对各业务员进行“话术”培训，并及时解答业务员不好处理的难题。而后由各业务员使用曹磊下发的ＱＱ号码，以虚假的身份，通过ＱＱ兴趣部落、征婚网站等每日添加男性网友聊天，逐渐取得受害人信任，并且按照“话术”将聊天的内容引向加盟公司经营淘宝店，谎称自已加盟了“北京阿尔法公司”、“杭州淖尔公司”等网店，效益可观，诱骗受害人加盟并按加盟档次收取套餐费，之后继续以“会员费”、“升级”、“货款”“建联”等各种方式，再次向受害人索要钱款。若受害人在加盟公司后不愿意再交钱升级套餐、“货款”等，或产生怀疑要求退加盟公司的费用时，曹磊、魏雨倩便告知业务员采取敷衍的态度回复，直至屏蔽或者“拉黑”受害人，达到骗取钱财的目的。资兴市景宸信息技术有限公司在经营期间，以加盟公司经营淘宝店为由共骗取25名受害人钱财265638元。其中魏雨倩在协助曹磊在经营公司的同时，以诱骗加盟淘宝店为由骗取受害人许灶强、刘某1钱财20830元。具体犯罪事实如下:1、2017年4月，魏雨倩使用工作的QQ号化名“刘倩倩”与被害人许灶强互加好友，在聊天过程中诱使被害人许灶强在曹磊冒充的加盟商(00:452724147,昵称:电商服务指导)处加盟开淘宝网店，骗取被害人许灶强开设淘宝店的加盟套餐款、会员款、升级套餐款、货款等共15050元。许灶强将15050元被骗款通过支付宝、微信转账至曹磊掌握的支付宝、微信账户中。2、2017年6月，魏雨倩在王巧芬离职后，收回了王巧芬诈骗被害人刘某1时使用的0Ｑ账号（00:132××××****）后，继续使用该ＱＱ号与被害人刘某1聊天，在聊天过程中诱使被害人刘某1在曹磊冒充的加盟商（0Ｑ:452724147,昵称:电商服务指导）处继续交钱，骗取被害人刘某1开设淘宝店的升级套餐款等共5780元。另查明:资兴市人民法院在审理曹磊等人诈骗案时，曹磊将受害人许灶强、刘某1等人被骗款已退缴至资兴市人民法院。被告人魏雨倩于2019年1月10日向资兴市公安局投案，如实供述了上述犯罪事实。为证明上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了接报案登记表、立案决定书、到案说明、户籍证明、支付宝账号截图、受害人提供的有关资料、接受证据材料清单、刑事判决书、综合材料等书证;同案人曹磊、樊水仙、黄涌桦、谈浩、唐某、王巧芬、何洋的供述;被害人刘某1、许灶强的陈述;被告人魏雨倩的供述与辩解;辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人魏雨倩以非法占有为目的，利用电信网络虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人魏雨倩主动投案并积极配合调查，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚;在共同犯罪中，魏雨倩起组织、管理的主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第一款、第四款之规定;根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人魏雨倩对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，表示认罪认罚，但在案件中没有起主要作用，系从犯。辩护人何明军提出的辩护意见是，被告人魏雨倩系从犯，有自首情节，建议对其减轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关指控一致，且有立案决定书、户籍证明、个人信息查询表、到案说明、扣押决定书、扣押物品、文件清单、缴款书、支付宝转账电子回单、微信、支付宝交易记录、领条、谅解书等书证;证人龙某、李某2、黄某1、唐某、曹某、黄某2、廖某等人的证言;被害人刘某1、许灶强、胡某、谢某、李某1、刘某2、晋某、周某等人的陈述;同案人曹磊、谈浩、谢涛、樊水仙、黄涌桦的供述;被害人的陈述;被告人魏雨倩的供述与辩解;辨认笔录、提取笔录等证据证实，足以认定。另查明，经本院委托湖南省郴州市北湖区司法局对被告人魏雨倩进行社区调查，该局出具调查评估意见书，建议对魏雨倩适用社区矫正。本院认为，被告人魏雨倩以非法占有为目的，通过互联网虚构事实，伙同曹磊等人共同骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成了诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同诈骗犯罪中，被告人魏雨倩起了主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人魏雨倩主动投案后如实供述了犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。经社区矫正调查，被告人魏雨倩符合社区监管条件，对其适用缓刑不致再危害社会，可以宣告缓刑。被告人魏雨倩及其辩护人何明军提出魏雨倩系从犯的辩护意见，经查与事实不符，本院不予支持；辩护人提出的其他辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：被告人魏雨倩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  张 华人民陪审员  谭满香人民陪审员  曹敏芝二〇一九年十一月二十一日书 记 员  李文佳附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。