辽阳市宏伟区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1004刑初85号公诉机关辽阳市宏伟区人民检察院。被告人陈小倩，女，1987年3月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地为辽阳市宏伟区，现暂住辽阳市宏伟区。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月5日被刑事拘留，同年12月11日被依法逮捕。现羁押于辽阳市看守所。辩护人刘晓东，辽宁海之纳律师事务所律师。辽阳市宏伟区人民检察院以辽宏检公诉刑诉[2019]80号起诉书指控被告人陈小倩犯诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉，并于2019年11月6日以辽宏检公诉刑变诉[2019]1号变更起诉决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，分别于2019年10月15日、11月12日两次公开开庭审理了本案。辽阳市宏伟区人民检察院指派检察员张军出庭支持公诉。被告人陈小倩及其辩护人刘晓东到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2017年9月，王某1在被告人陈小倩朋友圈中看到其可以办理工作信息便与被告人陈小倩联系，后与爱人申某到被告人陈小倩经营的烧烤店内谈办理工作事宜，被告人陈小倩以可以为王某1办理国家电网工作为由，收取王某111万元人民币并与其签订职业介绍合同；2017年9月末，被告人陈小倩在其朋友圈称辽宁省建筑职业技术学院招正式辅导员，王某1看到后联系被告人陈小倩为其爱人申某办理工作，被告人陈小倩以此收取对方5万元人民币，后期又以办理假学历为由，收取申某2800元人民币，因工作未办理成功，王某1报警，被告人陈小倩返还王某1钱款3万元人民币。2、2018年8月初，林某因需要办理工作通过佟点谋认识李某2，李某2帮助其联系被告人陈小倩办理工作事宜，8月12日，林某与李某2在十八区中国银行见面并将办理工作现金2万元给李某2，后该钱款由李某2转交给被告人陈小倩。该事宜拖到10月后，被告人陈小倩让林某体检，便失去联系。3、2018年8月，王某4公司裁员需要办理工作，经林某介绍认识正在为林某办理工作的中间人李某2，李某2帮助王某4联系到被告人陈小倩，被告人陈小倩以能为其办理到忠旺做安全员为由，收取王某450000元人民币。王某4在二十区被告人陈小倩经营的忆青春烧烤店里与被告人陈小倩面谈后用支付宝转给被告人陈小倩钱款，后被告人陈小倩以各种理由拖延办理工作问题，同年11月5日，王某4与被告人陈小倩失去联系。4、宋某2经其孩子同学介绍，联系被告人陈小倩帮助其孩子办理忠旺集团小车某司机的工作，2018年9月4日，宋某2到被告人陈小倩辽化二十区忆青春烧烤店签订协议，协议中称十一前就可以上班，宋某2在烧烤店中以微信转账的方式转给被告人陈小倩20000元定金，9月8日白天，其用微信给被告人陈小倩转3600元，晚上到其店中给其现金2000元，后因工作一直没有办成，宋某2要求被告人陈小倩退款，被告人陈小倩返还宋某2人民币12000元，后被告人陈小倩因涉嫌诈骗被公安机关抓捕归案。5、2018年3月份，崔某1通过其外甥女联系到被告人陈小倩为其儿子办理厦门航空乘务人员工作，便与被告人陈小倩见面谈办理工作事宜，被告人陈小倩称需要145000元人民币，先交5万元定金，崔某1通过微信、银行卡、支付宝转账方式分别向被告人陈小倩转款2万元、2万元、1万元。8月15日，被告人陈小倩又以需要厦门航空公司培训费用为由收取崔某113800元人民币。后被告人陈小倩带崔某1找到杨某3，称其可以为崔某1办理此事，被告人陈小倩以杨某3正在办理此事需要给领导送钱为由，要求崔某1将余款交齐，崔某1又先后向被告人陈小倩银行卡、微信、支付宝转账分别为2万元、3.5万元、2万元，共计被骗13.88万元，2018年5月，崔某1与被告人陈小倩失去联系，后崔某1报警。6、2018年4月20日，王某2通过其同事亲属联系到被告人陈小倩办理工作，当晚便在龙鼎佳园小区门口被告人陈小倩车中谈办理辽阳国家电网上班工作事宜，被告人陈小倩称需26万元，约定先付10万元定金，工作办成后交付余下16万元。4月25日，在辽阳市宏伟区龙鼎佳园被告人陈小倩家中，被告人陈小倩交给王某2职业介绍合同。当晚，王某2通过手机网上银行在自己家中给被告人陈小倩转款10万元。8月19日，被告人陈小倩以工作单位有一个名额需交全款才能上班为由向王某2索要钱款，王某2便于当天同被告人陈小倩一起到银行将16万元存入被告人陈小倩建设银行账户，之后工作一直未办成。10月19日，被告人陈小倩以别人要占用名额，需要“夹塞费”为由收取王某23万元人民币。因工作一直未办成，王某2向被告人陈小倩索要退款，被告人陈小倩分别于11月1、2、3日三天给王某2转了1万元，11月5日王某2与被告人陈小倩失去联系，王某2报案。7、2018年1月，杨某1经其科室主任介绍联系到被告人陈小倩为其女儿办理国家电网工作，2018年1月18日，杨某1与被告人陈小倩在20区建设银行见面，事情谈妥后，杨某1在该银行向被告人陈小倩转款25万元后与被告人陈小倩签订合同。之后，杨某1又联系到被告人陈小倩，让其为其侄女办理工作，并于2018年3月9日在二十区建设银行向其转款20万元，向杨某2账户转款5万元，并签订合同。2018年7月15日，被告人陈小倩称在大连与领导吃饭，杨某1为工作能迅速办理，又向其微信转账1万元，之后工作一直未办成，11月5日之后，杨某1与被告人陈小倩失去联系。8、2018年10月9日，宋某3在辽阳市宏伟区打印社看到被告人陈小倩印的虚假职业介绍合同，便通过打印社人员联系到被告人陈小倩为其儿子办理工作事宜。被告人陈小倩称能为其儿子办理沈阳工业大学辅导员工作为由，向宋某3收取23万元人民币，后被告人陈小倩又以安排宿舍为由收取宋某38000元现金，后被告人陈小倩因涉嫌诈骗罪被抓获。9、2018年7月27日，冯某爱人通过微信朋友圈看到被告人陈小倩可以给人办工作便联系被告人陈小倩，被告人陈小倩以可以为其办理汇华宫民政局在编工人一职为由，收取冯某15万元人民币，在被告人陈小倩经营的辽化二十区忆青春烧烤店内，冯某用其婆婆银行卡账户给被告人陈小倩转款5万元，8月29日，冯某通过自己银行账户给被告人陈小倩转了10万元。10月26日，被告人陈小倩返还冯某300元，2018年11月2日返还冯某5万元。10、2018年9月初，李某1通过其弟弟微信朋友圈看到李某2转发的被告人陈小倩朋友圈办理虚假社区工作的信息。便于同年9月13日通过李某2认识被告人陈小倩，在被告人陈小倩经营的烧烤店里签订职业介绍合同。回家后，李某1用其爱人微信转给被告人陈小倩35000元钱，后被告人陈小倩一直以各种理由推脱，11月5日后，李某1与被告人陈小倩失去联系。11、2018年6月末，陈某通过朋友张某1联系被告人陈小倩办理工作，6月30日，陈某与其父亲在被告人陈小倩经营的忆青春烧烤店内签订合同，并支付10万元定金，2018年7月10日被告人陈小倩又以办理学历为由收取对方3.5万元人民币，同年8月19日、8月21日，陈某将10万元尾款转给被告人陈小倩。12、2018年8月份，被害人孟某通过李某2转发的被告人陈小倩朋友圈信息看到被告人陈小倩发布的虚假办工作信息后，便与李某2联系，李某2告知孟某办理社区岗位工作需要人民币1.8万元，孟某通过微信转账方式转给李某21.8万元人民币。后李某2将1.5万元人民币转交给被告人陈小倩，并将被告人陈小倩准备好的职业介绍合同交给孟某。因被告人陈小倩未给孟某办成工作，李某2退还给孟某1万元人民币，被告人陈小倩所骗钱款人民币1.5万元被其挥霍。13、王某3母亲通过同事朋友圈看到武某转发被告人陈小倩的一条虚假办工作朋友圈信息后，王某3通过武某与被告人陈小倩取得联系，被告人陈小倩以给其办工作为由从其手中骗走人民币5万元。14、被害人张某1通过李某2知道被告人陈小倩能给人办工作，张某1便通过李某2与被告人陈小倩取得联系，后张某1及其母亲到被告人陈小倩的忆青春烧烤店与被告人陈小倩见面。被告人陈小倩以给张某1办理辽阳国家电网工作，找人代替培训考试、开无犯罪证明等理由从其手中骗走人民币26.3万元。15、2016年，肖某通过其同事了解到被告人陈小倩帮人通过助理医师考试，肖某便与被告人陈小倩取得联系。后被告人陈小倩以给肖某爱人尹某通过助理医师考试为由收取对方人民币3万元。16、2018年10月2日，被害人卢某1在与被告人陈小倩闲聊时，被告人陈小倩称其能给卢某1女儿办理辽阳第三医院从合同工转正式职工为由收取对方人民币3万元。17、2018年9月被害人宋某1通过微信朋友圈看到李某2转发被告人陈小倩的忠旺招小车司机的虚假信息后，宋某1通过李某2联系上被告人陈小倩，被告人陈小倩以给宋某1朋友张某2办忠旺小.车某司机为由从宋某1手中骗走人民币5.8万元，所得赃款被其挥霍。后因宋某1多次找被告人陈小倩退钱，被告人陈小倩退回人民币1.2万元。综上，被告人陈小倩通过微信朋友圈等方式发布虚假信息，以给人办工作骗取他人钱款共计215.79万元，所得赃款用于挥霍及归还他人欠款，2018年10月5日，公安机关通过新村派出所以忆青春烧烤店需要相关手续为由将被告人陈小倩约至新村派出所后将其抓获。公诉机关变更起诉内容为：明确了各项指控事实被害人被骗取的具体数额，删除了原起诉书第17项指控事实，并最终认定被告人陈小倩通过微信朋友圈等方式发布虚假信息，以给人办工作骗取他人钱款共计221.63万元。为支持上述指控，公诉机关提供书证、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，应以诈骗罪追究被告人陈小倩的刑事责任。被告人陈小倩对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均没有异议。辩护人提出如下辩护意见：1、被告人本人认罪认罚；2、被告人积极配合办案机关工作，并交代了全部犯罪事实，包括公安机关没有掌握的犯罪事实，没有浪费国家司法办案资源，属于认罪态度较好；3、被告人没有前科劣迹；4、被告人对被害人不能返赃的部分曾多次表示歉意和内疚，表示出狱之后努力的工作来清偿债务。综上，恳请法庭依照刑法量刑的基本原则，秉承教育为主、惩罚为辅的办案理念，对被告人在基准刑期内量刑。经审理查明：1、2017年9月，被害人王某1在被告人陈小倩朋友圈中看到其可以办理工作信息便与被告人陈小倩联系，后与爱人申某到被告人陈小倩经营的烧烤店内谈办理工作事宜，被告人陈小倩谎称可以为王某1办理国家电网工作，收取王某111万元并与其签订职业介绍合同；2017年9月末，被告人陈小倩在其朋友圈称沈阳工业大学招正式辅导员，王某1看到后联系被告人陈小倩欲为其爱人申某办理此工作，被告人陈小倩收取对方5万元，后期又以办理假学历为由，收取申某2800元，2017年11月，又收取申某办工作尾款5万元。因工作未办理成功，王某1索要钱款并准备报警，被告人陈小倩返还王某1钱款3万元。2、2018年8月初，被害人林某通过佟点谋认识李某2，后得知李某2能找人办理社区工作，便找到李某2，李某2又帮助其联系了被告人陈小倩，被告人陈小倩谎称可以办理。8月12日，林某与李某2在辽阳市宏伟区中国银行见面并将现金2万元交给李某2，后李某2将该钱款转交给被告人陈小倩。被告人陈小倩无办理工作能力，也未进行办理。该事宜拖到10月后，被告人陈小倩为继续拖延时间，便谎称让林某去体检，之后便失去联系。3、2018年8月，被害人王某4公司裁员需要办理工作，经林某介绍认识正在为林某办理工作的中间人李某2，李某2帮助王某4联系到被告人陈小倩，被告人陈小倩谎称能为其办理到忠旺集团做安全员，收取王某45万元。王某4在辽阳市宏伟区被告人陈小倩经营的忆青春烧烤店里与被告人陈小倩面谈后，用支付宝将办工作的5万元转给被告人陈小倩，后被告人陈小倩以各种理由拖延办理工作问题。同年11月5日，王某4与被告人陈小倩失去联系。4、被害人宋某2在微信朋友圈看到一位孩子同学家长发的信息，便通过微信联系到了被告人陈小倩，想要帮朋友张某2办理忠旺集团小车某司机的工作，被告人陈小倩谎称可以办理。2018年9月4日，宋某2到被告人陈小倩经营的忆青春烧烤店签订协议，协议中称“十一”前就可以上班。宋某2在烧烤店中以微信转账的方式转给被告人陈小倩2万元办工作定金。9月7日，被告人陈小倩谎称马上要签合同，需要把尾款3.8万元付清。次日，宋某2用其微信给被告人陈小倩转3.6万元，晚上到其店中给其现金2000元。后因工作一直没有办成，宋某2要求被告人陈小倩退款，被告人陈小倩返还宋某21.2万元，后被告人陈小倩因涉嫌诈骗被公安机关抓捕归案。5、2018年3月份，被害人崔某1通过其外甥女联系到被告人陈小倩，想要让其帮忙为其儿子办理厦门航空乘务人员工作，便与被告人陈小倩见面谈办理工作事宜，被告人陈小倩谎称可以办理，并称需要办理费用14.5万元，先交5万元定金，崔某1通过微信、银行卡、支付宝转账方式分别向被告人陈小倩转款2万元、2万元、1万元。8月15日，被告人陈小倩又谎称需要厦门航空公司培训费为由收取崔某11.38万元。后被告人陈小倩带崔某1找到杨某3（音），称杨某3可以为崔某1办理此事，被告人陈小倩以杨某3正在办理此事需要给领导送钱为由，要求崔某1将余款交齐，崔某1又先后向被告人陈小倩银行卡、微信、支付宝转账分别为2万元、3.5万元、2万元，并向被告人陈小倩银行卡现金存款2万元，共计被骗15.88万元，2018年5月，崔某1与被告人陈小倩失去联系，后崔某1报警。6、2018年4月20日，被害人王某2通过其同事亲属联系到被告人陈小倩办理工作，当晚便在辽阳市宏伟区龙鼎佳园小区门口被告人陈小倩的车中商谈办理辽阳国家电网上班工作事宜，被告人陈小倩谎称可以办理，并称需要办事费用26万元，约定先付10万元定金，工作办成后交付余下16万元。4月25日，在辽阳市宏伟区龙鼎佳园被告人陈小倩家中，被告人陈小倩交给王某2职业介绍合同。当晚，王某2通过手机网上银行在自己家中给被告人陈小倩转款10万元。8月19日，被告人陈小倩谎称工作单位有一个名额需交全款才能上班，向王某2索要余下钱款，王某2便于当天同被告人陈小倩一起到银行将16万元存入被告人陈小倩建设银行账户，之后工作一直未办成。10月19日，被告人陈小倩谎称别人要占用名额，需要“夹塞费”，又收取王某23万元。因工作一直未办成，王某2找到被告人陈小倩要求退款，被告人陈小倩分别于11月1日、2日、3日三天每天给王某2转款1万元，共计3万元。11月5日，王某2与被告人陈小倩失去联系，王某2报案。7、2018年1月，被害人杨某1经其医院科室主任介绍联系到被告人陈小倩，想要为其女儿办理国家电网工作。2018年1月18日，杨某1与被告人陈小倩在辽化二十区建设银行见面，被告人陈小倩谎称可以办理，并称需要办事费用25万元，后杨某1在该银行向被告人陈小倩转款25万元，并与被告人陈小倩签订合同。之后，杨某1又联系到被告人陈小倩，让被告人陈小倩为其侄女办理工作，被告人陈小倩谎称可以办理大连石化的工作，并称需要办事费用25万元。2018年3月9日，杨某1在辽化二十区建设银行向被告人陈小倩转款20万元，向杨某2账户转款5万元，并与被告人陈小倩签订合同。2018年7月15日，被告人陈小倩称在大连与领导吃饭，杨某1为工作能迅速办理，又向其微信转账1万元。之后工作一直未办成，11月5日之后，杨某1与被告人陈小倩失去联系。案发后，杨某2将上述转账的5万元返还被害人杨某1。8、2018年10月9日，被害人宋某3在辽阳市宏伟区打印社看到被告人陈小倩印的虚假职业介绍合同，便通过打印社人员联系到被告人陈小倩，想要被告人陈小倩帮忙为其儿子办理工作。被告人陈小倩谎称能为其儿子办理辽宁大学辅导员工作，向宋某3收取23万元，后被告人陈小倩又以安排宿舍为由收取宋某38000元现金，后被告人陈小倩因涉嫌诈骗罪被抓获。9、2018年7月27日，被害人冯某爱人通过微信朋友圈看到被告人陈小倩可以给人办工作便联系被告人陈小倩，被告人陈小倩谎称可以为其办理汇华宫民政局在编工人一职，并称需要办事费用收取冯某15万元人民币，在被告人陈小倩经营的辽化二十区忆青春烧烤店内，冯某用其婆婆银行卡账户给被告人陈小倩转款5万元，8月29日，冯某通过自己银行账户给被告人陈小倩转款10万元。因工作一直未办理，冯某要求被告人陈小倩返还钱款。10月26日，被告人陈小倩返还冯某300元钱，11月2日返还5万，11月3日返还3万。之后，冯某与被告人陈小倩失去联系。10、2018年9月初，被害人李某1通过其弟弟微信朋友圈看到李某2转发的被告人陈小倩办理社区工作的信息。便于同年9月13日通过李某2联系到被告人陈小倩，并在被告人陈小倩经营的烧烤店里签订职业介绍合同，想要办理该社区工作。回家后，李某1用其爱人微信转给被告人陈小倩3.5万元，后被告人陈小倩一直以各种理由推脱。11月5日后，李某1与被告人陈小倩失去联系。11、2018年6月末，被害人陈某通过朋友张某1联系被告人陈小倩办理工作，6月30日，陈某与其父亲在被告人陈小倩经营的忆青春烧烤店内签订合同，并支付10万元定金，2018年7月10日被告人陈小倩又以办理学历为由收取对方3.5万元人民币，同年8月19日、8月21日，陈某将10万元尾款转给被告人陈小倩。12、2018年8月份，被害人孟某通过李某2转发的被告人陈小倩朋友圈信息看到被告人陈小倩发布的虚假办工作信息后，便与李某2联系，李某2告知孟某办理社区岗位工作需要人民币1.8万元，孟某通过微信转账方式转给李某21.8万元人民币。后李某2将1.8万元人民币转交给被告人陈小倩，并将被告人陈小倩准备好的职业介绍合同交给孟某。因被告人陈小倩未给孟某办成工作，李某2退还给孟某1万元人民币。13、2018年8月初，被害人王某3的母亲通过同事朋友圈看到武某转发被告人陈小倩的一条虚假办工作信息。8月8日，王某3与武某联系后，提出想要办理白塔区政府的行政文职工作，并交付了2万元定金，武某将该款转交被告人陈小倩。次日，在辽化二十区忆青春烧烤店内，与被告人陈小倩见面，被告人陈小倩谎称可以办理，并收取了余下的3万元，出具一张5万元的收据。因被告人陈小倩始终未予办理，王某3要求被告人陈小倩还款，但被告人陈小倩始终拖延。2018年11月2日，王某3与被告人陈小倩失去联系。14、2018年6月，被害人张某1通过李某2知道被告人陈小倩能给人办工作，张某1便通过李某2与被告人陈小倩取得联系，被告人陈小倩谎称可以办理国家电网的工作，后张某1及其母亲到被告人陈小倩的忆青春烧烤店与被告人陈小倩见面，给付定金8万元，并与被告人陈小倩签订职业介绍合同，约定如进入机关工作，再给尾款18万元，如进入网点工作，再给尾款14万元。后被告人陈小倩谎称钱款不够，让张某1再交纳2万元，又谎称需要培训考试、开无犯罪证明等理由让张某1交纳2500元，并谎称马上办下来了，让张某1把尾款16万元付清。被告人共计诈骗张某126.3万元。15、2018年1月，被害人肖某通过其同事了解到被告人陈小倩可以帮人通过助理医师考试，肖某便与被告人陈小倩取得联系，被告人陈小倩谎称可以办理，需要办理费用3万元。1月15日，肖某和其爱人尹某在辽化长征路小区04栋对面的一个网店与被告人陈小倩见面，并交给被告人陈小倩现金3万元。后尹某未通过助理医师考试，被告人陈小倩始终拖延不予退款。2018年11月，被告人陈小倩因涉嫌诈骗罪被抓获。16、2018年10月2日，被害人卢某1在与被告人陈小倩闲聊时，被告人陈小倩谎称能给卢某1女儿办理辽阳第三医院从合同工转正式职工，并收取卢某13万元办事费用，并签署了职业介绍合同。后事情未办成，被告人陈小倩失去联系。综上，被告人陈小倩通过微信朋友圈等方式发布虚假信息，以给人办工作骗取他人钱款共计221.63万元，所得赃款用于挥霍及归还他人欠款，2018年11月5日，公安机关通过新村派出所以忆青春烧烤店需要相关手续为由将被告人陈小倩约至新村派出所后将其抓获。认定上述事实的证据如下：一、书证1、受案登记表、案件来源、立案决定书，证明:本案由王某1报案成案，2018年10月17日，辽阳市公安局宏伟公安分局决定对王某1被诈骗案立案侦查。2、抓捕经过，证明：公安机关借由将被告人陈小倩约至新村派出所后被公安机关抓获归案。3、身份证明，证明：被告人陈小倩系成年自然人，具备完全刑事责任能力。4、杨某2提供相关资料，证明：2018年8月,杨某2返还被告人陈小倩钱款情况。5、证人提供相关资料，证明：2018年8月15日，被告人陈小倩与孟某签订为其办理光华社区文职行政岗位工作合同，办理费用1.8万元，8月13日，孟某微信转账1.8万元给被告人陈小倩；2018年10月2日，被告人陈小倩与卢某1签订为其办理辽阳市第三人民医院在职员工作，办理费用3万元，同日，被告人陈小倩收取卢某1微信转账3万元整；2018年6月29日，张某1与被告人陈小倩签订办理辽宁省国家电网正式国企工人岗职位，办理费用8万元，至2018年17日，被告人陈小倩共收到张某3给付费用10万元；2018年11月12日，张某1存入被告人陈小倩银行账户共计16万元。2018年8月9日，王某3向被告人陈小倩微信转账3万元，8月8日向武某转账5000元，10月29日收王某3钱款5.2万元；2018年6月30日陈某与陈小倩签订为其办理辽宁省国家电网正式国企工人岗职位，办理费用十万元整，并收取对方办理毕业证费用3.5万元，2018年8月19日收到陈某办理国家电力有限公司辽阳机关工作6万元。21日收款6万元整，2018年11月17日转账10万元整；2019年9月13日，被告人陈小倩与杨某4签订办理辽阳市宏伟龙鼎山街道合同职工岗位，办理费用3.5万元整；2018年7月27日，被告人陈小倩收到冯某办理工作定金5万元整，银行转账11月2日转账5万元，11月3日转账3万元，收取费用15万元整；2018年10月9日，被告人陈小倩收到宋某3办理沈阳辽宁大学工作2.3万元人民币；2018年3月9日，被告人陈小倩与杨某1签订职业介绍合同，办理费用25万元人民币，3月10日收到杨某1给付的办理费用25万元；2018年7月1日被告人陈小倩与王某2签订办理国家电网正式国企工人岗职位，同年8月19日收到王某2付款共计26万元人民币，10月19日收到3万元;2018年8月15日，被告人陈小倩收取崔某2平厦门航空公司培训费1.38万元，3月23日，签订办理厦门航空公司劳动合同，办理费用5万元；2017年9月3日，王某1与被告人陈小倩签订办理国家电网工作合同，并收取对方5万元办理押金；2017年9月30日，申某与被告人陈小倩签订办理建筑职业技术学院正式辅导员工作合同，并收取5万元办理押金，10月转账校园办证2800元费用；2018年10月16日，王爱福账号（王某1提供）转账6万人民币，2017年12月11日ATM取款1.9万元人民币；2018年1月15日，肖某ATM取款1万元人民币；2018年9月8日，宋某2微信转账给被告人陈小倩3.6万元,9月4日转账2万元，截止9月9日，被告人陈小倩收到宋某2给付办理忠旺工作尾款5.8万元；2018年8月12日，被告人陈小倩收取林某办理社区工作费用2万元；2018年8月17日，被告人陈小倩与王某4签订办理忠旺集团有限公司安全员职位合同，办理费用5万元，王某4以支付宝扫码形式支付给被告人陈小倩；6、情况说明，证明：被告人陈小倩供述其曾被王某7、张某4等人诈骗，经公安机关调查，未能找到上述人员居住地。7、扣押、发还物品清单，证明：2019年1月21日，公安机关在杨某2处扣押5万元人民币，并于1月22日将该笔钱款返还杨春霞。8、被告人陈小倩银行明细查询，证明：2016年5月2日至2018年11月6日，被告人陈小倩尾号为3646银行卡交易情况。二、证人证言1、证人李某2的陈述，证明：李某2找到被告人陈小倩帮助林某、王某4、李某1、张某1、陈某、孟某办过工作，林某、孟某分别通过李某2给被告人陈小倩2万元、1.8万元人民币。2、证明武某的证言，证明：武某帮助被告人陈小倩转发朋友圈办理工作，王某3通过武某给被告人陈小倩2万元定金。3、证人杨某2的证言，证明：被告人陈小倩找到杨某2为别人办理工作的事实经过。4、证人孙某的证言，证明：被告人陈小倩与孙某之间存在借款事实。5、证人方某的证言，证明：方某一家公司为他人办理工作的事实。6、证人王某5的证言，证明:王某1曾找到被告人陈小倩办理国家电网工作，被告人陈小倩称工作办理肯定没有问题，如办不成全额退款。三、被害人陈述1、被害人王某4的陈述，证明：2018年8月，王某4因公司裁员，经林某介绍认识李老师，李老师帮助王某4联系到被告人陈小倩办理工作事宜，被告人陈小倩以能为其办理到忠旺做安全员为由，骗取王某450000元人民币，王某4在二十区忆青春烧烤店里与被告人陈小倩面谈后用支付宝转给被告人陈小倩50000元人民币，之后，被告人陈小倩以各种理由拖延办理工作问题，同年11月5日，王某4与被告人陈小倩失去联系，被告人陈小倩未将钱款返还王某4。2、被害人林某的陈述，证明：2018年初,林某通过佟点谋认识李某2，李某2帮助其联系被告人陈小倩办理工作事宜，称九月初能上班，8月12日，林某与李某2在十八区中国银行见面将办理工作现金2万元给李某2，办理工作事宜拖到10月份后，被告人陈小倩让其体检后，就再无联系，11月被告人陈小倩因涉嫌诈骗罪被抓，钱款未归还。3、被害人宋某2的陈述，证明：宋某2经孩子同学介绍，联系被告人陈小倩帮助其孩子办理忠旺集团小车某司机的工作，2018年9月4日，宋某2到被告人陈小倩辽化二十区忆青春烧烤店签订协议，协议中称十一前就可以上班，宋某2在烧烤店中以微信转账的方式转给被告人陈小倩20000元定金，9月8日白天，其用微信给被告人陈小倩转3600元，晚上到其店中给其现金2000元，后因工作一直没有办成，宋某2要求被告人陈小倩退款，被告人陈小倩返还宋某2人民币12000元，后被告人陈小倩因涉嫌诈骗被公安机关抓捕归案。4、被害人王某1的陈述，证明：2017年9月，王某1看到被告人陈小倩发朋友圈称国家电网招正式职工就与其联系，并与爱人申某到被告人陈小倩经营的烧烤店内谈办理工作事宜，办工作需21万元，第二天，王某1到被告人陈小倩烧烤店内给其5万元现金并签订合同，9月24日，王某1又到其店内给其五万元现金，10月4日到其烧烤店内给其1万元。2017年9月末，被告人陈小倩曾为王某1爱人申某办理辽宁省建筑职业技术学院招正式辅导员工作收取申某102800元人民币。到2018年5月工作没有办理下来，王某1联系不上被告人陈小倩，遂报警。5、被害人申某的陈述，证明：申某被诈骗的事实经过。6、被害人崔某1的陈述，证明:2018年3月份，崔某1通过其外甥女联系到被告人陈小倩为其儿子办理厦门航空乘务人员工作，在被告人陈小倩车里谈办理工作事宜，称需要145000元人民币，先交5万元定金，崔某1通过微信、银行卡支付宝分别向被告人陈小倩转款2万元、2万元、1万元、后被告人陈小倩带崔某1找到杨某3，称其可以为崔某1办理此事，后被告人陈小倩以杨某3正在办理此事需要给领导送钱为由，要求崔某1将余款给她，崔某1先后向被告人陈小倩银行转账、微信、支付宝转账分别为2万元、5.5万元、2万元，共计被骗15.88万元,2018年5月，崔某1与被告人陈小倩失去联系，后崔某1报警。7、被害人王某2的陈述，证明：2018年4月20日，王某2通过其同事亲属联系到被告人陈小倩，当晚便在龙鼎佳园小区门口被告人陈小倩车中谈办理辽阳国家电网上班工作需26万元，约定现付10万元定金，工作办成后交付余下16万元。4月25日，在辽阳市宏伟区龙鼎佳园被告人陈小倩家里，被告人陈小倩交给王某2职业介绍合同。当晚，王某2通过手机网上银行在自己家中给其转款10万元，8月19日，被告人陈小倩以工作单位有一个名额需交全款才能上班，王某2便于当天同被告人陈小倩一起到银行将16万元存入被告人陈小倩建设银行账户，后被告人陈小倩给王某2打一个收条，内容称9月10日前其儿子可以上班，但之后工作一直未办成。10月19日，被告人陈小倩以别人要占用名额为由，向王某2索取3万元。因工作一直未办成，王某2向被告人陈小倩索要退款，被告人陈小倩分别于11月1、2、3日三天给王某2转了1万元，11月5日王某2与被告人陈小倩失去联系，王某2报案。8、被害人杨某1的陈述，证明：2018年1月，杨某1经其科室主任介绍联系到被告人陈小倩为其女儿办理国家电网工作，2018年1月18日，杨某1与被告人陈小倩在20区建设银行见面，该事情谈妥后，杨某1在该银行向被告人陈小倩转款25万元后与被告人陈小倩签订合同。之后，杨某1又联系到被告人陈小倩，让其为其侄女办理工作，并于2018年3月9日在二十区建设银行向其转款20万元，向杨某2账户转款5万元，并签订合同。2018年7月15日，被告人陈小倩称在大连与领导吃饭，杨某1为工作能迅速办理，又向其微信转账1万元，之后工作一直未办成，11月5日之后，杨某1与被告人陈小倩失去联系。9、被害人宋某3的陈述，证明：2018年10月9日，宋某3因找被告人陈小倩为其儿子办理工作事宜，用其儿子银行卡向其转账23万元，后被告人陈小倩又以安排宿舍为由收取宋某38000元现金，后被告人陈小倩因涉嫌诈骗罪被抓获。10、被害人冯某的陈述，证明：2018年7月27日，冯某爱人通过微信朋友圈看到被告人陈小倩可以给人办工作便联系被告人陈小倩，后在被告人陈小倩经营的辽化二十区忆青春烧烤店，冯某用其婆婆银行卡账户给被告人陈小倩转款5万元，8月29日，冯某通过自己银行账户给被告人陈小倩转了10万元。10月26日，被告人陈小倩返还冯某300元钱，2018年11月2日返还冯某5万元，11月3日返还冯某3万元。11、被害人李某1的陈述，证明：李某1弟弟微信朋友圈有一个人发可以办理工作，其弟弟联系李某1，李某1通过其弟弟联系到李某2。2018年9月13日，李某1通过李某2认识被告人陈小倩，在被告人陈小倩经营的烧烤店里签订合同，后回家后，李某1用其爱人微信转给被告人陈小倩3.5万元钱，后被告人陈小倩一直以各种理由推脱，11月5日以后，李某1与被告人陈小倩失去联系。12、被害人陈某的陈述，证明：2018年6月末，陈某通过朋友张某1联系被告人陈小倩办理工作，6月30日，陈某与其父亲在被告人陈小倩经营的忆青春烧烤店内签订合同，并支付10万元定金，2018年7月10日又转给被告人陈小倩3.5万元，学历费用2万元,2018年8月19日，8月21日，将10万元尾款转给被告人陈小倩。13、被害人王某3的陈述，证明：王某3通过武某与被告人陈小倩认识，被告人陈小倩以为其办工作为由，诈骗其5万元的事实经过；14、被害人张某1的陈述，证明：张某1通过李某2与被告人陈小倩取得联系，见面后，被告人陈小倩以为其办理辽阳国家电网工作为由，诈骗其26.3万元的事实经过；15、被害人肖某的陈述，证明：肖某通过其同事与被告人陈小倩取得联系，被告人陈小倩以能够为肖某爱人通过助理医师考试为由，诈骗肖某3万元的事实经过；16、被害人卢某1的陈述，证明：卢某1与被告人陈小倩相识后，被告人陈小倩以能够为卢某1女儿办理工作为由，诈骗卢某13万元的事实经过；17、被害人孟某的陈述，证明：孟某通过李某2转发的朋友圈与被告人陈小倩相识后，被告人陈小倩以能够为其办理社区工作为由，诈骗孟某1.8万元，后工作未办成，李某2退还孟某1万元的事实经过。四、被告人陈小倩的供述与辩解被告人陈小倩的供述，证明:被告人陈小倩以为冯某、宋某3、杨某1、王某2亲属、李某1、杨某1、申某、王某3、肖某、王某2、宋某2、崔某1、林某、冯某、张某1、卢某1、陈某、孟某、宋某3、王某1等人办理工作为由，骗取钱款的事实经过。上述证据，经当庭举证、质证，本院全部予以确认。本院认为，被告人陈小倩以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈小倩在网络上发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，且多次诈骗，应对其予以从重处罚；其在归案后，能够如实供述犯罪事实，系坦白，且其当庭表示认罪认罚，可对其从轻处罚。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人陈小倩犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月5日起至2030年11月4日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳。）二、追缴被告人陈小倩诈骗赃款216.63万元，并依法返还被害人王某1、申某18.28万元，返还被害人林某2万元，返还被害人王某45万元，返还被害人宋某24.6万元，返还被害人崔某115.88万元，返还被害人王某226万元，返还被害人杨某146万元，返还被害人宋某323.8万元，返还被害人冯某6.97万元，返还被害人李某13.5万元，返还被害人陈某25.5万元，返还被害人孟某1.8万元，返还被害人王某35万元，返还被害人张某126.3万元，返还被害人肖某3万元，返还被害人卢某13万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  崔科妍人民陪审员  崔忠萍人民陪审员  刘辉富二〇一九年十一月二十一日书 记 员  黄灵慧附件：法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。