四川省珙县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1526刑初146号 公诉机关四川省珙县人民检察院。 被告人徐家富，男，1980年5月24日出生于四川省屏山县，汉族，小学文化，无业，住所地四川省屏山县。因犯抢劫罪于1999年被宜宾市翠屏区人民法院判处有期徒刑五年，2003年12月14日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2018年12月26日被抓获，次日被刑事拘留，2019年1月28日被逮捕。现羁押于四川省珙县看守所。 辩护人张仁旭，四川协州律师事务所律师。 辩护人李友，四川协州律师事务所律师。 被告人彭吉平，男，1964年12月21日出生于四川省珙县，汉族，小学文化，无业，住所地四川省珙县。因犯寻衅滋事罪于1997年被本院判处有期徒刑四年；因犯盗窃罪于2003年被长宁县人民法院判处有期徒刑六年，2007年11月18日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2018年11月14日被抓获，同日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于四川省珙县看守所。 指定辩护人何保纲，四川协州律师事务所律师。 被告人何天江，男，1992年11月24日出生于四川省珙县，汉族，中专文化，个体户，住所地四川省珙县巡××镇芙蓉11组104号。因涉嫌诈骗罪于2019年1月23日被抓获，同日被刑事拘留；同年2月18日被逮捕。现羁押于四川省珙县看守所。 辩护人何江涛，四川协州律师事务所律师。 辩护人周茂林，四川协州律师事务所律师。 四川省珙县人民检察院以珙检刑诉[2019]138号起诉书指控被告人徐家富、彭吉平、何天江犯诈骗罪，于二〇一九年八月二十六日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省珙县人民检察院指派检察员王宗杰出庭支持公诉，被告人徐家富及其辩护人张仁旭、李友，被告人彭吉平及其辩护人何保纲，被告人何天江及其辩护人何江涛、周茂林到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省珙县人民检察院指控，2018年10月中旬，被告人徐家富产生诈骗犯意，欲以假卖车的方式骗钱。之后，徐家富便与被告人彭吉平联系，称自己将有一笔生意，有几百万元打到彭吉平的账户上，事后可以分利润。10月20日左右，徐家富又与被告人何天江联系，让何天江以珙县有工程做为由，联系泸州市的货车车主胡某、罗某2、何晓容等人将9辆货车（车牌号分别为川Ｅ×××××、川Ｅ×××××、川Ｅ×××××、川Ｅ×××××、川Ｅ×××××、川Ｅ×××××、川Ｅ×××××、川Ｅ×××××、川Ｅ×××××）开到巡场镇，停放于巡××镇芙蓉球场坝（另外何天江还将自己的2辆货车一并停放该处，车牌号为川Ｑ×××××、川Ｑ×××××），并向各车主谎称停放的目的是便于签订工程合同，承诺如果没有做工程时以每天1000元的误工费付给车主，后又以需要谈合同为由让各车主将车辆钥匙、证件交出，让各车主回泸州市等侯工程开工消息。与此同时，徐家富又与江西省人张会斌联系，谎称四川省珙县有一批货车要卖。在得知张会斌要买车并准备来看车后，徐家富于2018年10月21日晚邀约彭吉平、何天江到珙县吉汐酒店某房间见面，介绍彭吉平、何天江相互认识，告知彭吉平、何天江准备用停在芙蓉球场坝的货车来骗人，并安排彭吉平扮演货车老板，何天江扮演帮彭吉平跑车的车队队长，事成后给予好处。 2018年10月22日，张会斌安排张某、罗某1到珙县看车，徐家富前往重庆市将张某、罗某1接到珙县。22日晚，徐家富一方面带张某、罗某1到巡××镇芙蓉球场坝看车，一方面又与何天江联系，要何天江联系一个运管所的执法车送彭吉平到芙蓉球场坝。何天江遂联系在运管所上班的朋友温涌（另处），由温涌驾驶运管所执法车送彭吉平、何天江到芙蓉球场坝看车现场。徐家富便将彭吉平、何天江介绍给张某、罗某1认识，谎称彭吉平是车老板，何天江是车队队长，彭吉平、何天江予以配合。由于天色已晚无法看清车况，张某、罗某1与徐家富约定第二天早上再来看车。 2018年10月23日早上，徐家富将张某、罗某1带至巡××镇芙蓉球场坝看车的同时，仍安排何天江联系温涌用运管所执法车送彭吉平到看车现场。张某、罗某1在球场坝分别对11辆货车看车、试车后，徐家富等人便将张某、罗某1带至珙县某茶房，商议车辆买卖事宜。之后，由彭吉平与张某签订11辆货车的“二手车辆交易协定书”，约定每辆车的“协定价为30.6万元”，“合同签订后，乙方（张某）必须立即交5万元给甲方（彭吉平）作为购车定金……”，“下户时间为12个工作日，即11月8日全部下完……”。当日，张某按协议约定支付彭吉平购车定金42万元（分两次转账至彭吉平的农业银行账户）。10月24日，张某又支付彭吉平购车定金13万元（转账至彭吉平的农商银行账户）之后，张某、罗某1便返回江西省等待彭吉平办理车辆过户手续。 彭吉平银行账户收到55万元购车定金后，自己转账还款使用了8000余元，其余54万余元均全部取现予以分赃（其中少部分用于支付泸州市货车车主的停车误工费用）。 2018年10月31日左右，徐家富又安排何天江重新联系停车地点，将停放在巡××镇芙蓉球场坝的11辆货车开至高县沙河镇“钟氏豆腐”后面货场停放。应徐家富安排，何天江将货车的车牌号、车辆保险标识取下，并将车架号擦干净。后徐家富对货车进行拍照并挂网销售。 2018年11月3日，张某与徐家富联系，徐家富谎称已办好两辆车的手续，其余车辆的手续在11月5、6日左右能办好。张某、罗某1遂前往四川省珙县准备接车付余款。ｌ1月5日，张某、罗某1到珙县后，与徐家富、彭吉平、何天江相约在巡场镇某茶房会面，徐家富等人一方面催促张某支付购车尾款，一方面又以各种理由推托不拿车辆手续给张某看，张某坚持要见车辆手续后再付款，之后双方各自离开。 2018年11月6日，张某、罗某1又与徐家富等人联系准备看手续接车，徐家富、彭吉平、何天江等人的手机便先后关机。同日，泸州市货车车主发现自己停在高县沙河镇的货车被挂网销售，遂赶往珙县找到何天江，何天江谎称自己不知情，并将货车车主带到高县沙河镇派出所报案以脱身。 2018年11月7日，张某发现被骗后向珙县公安局报案。 2018年11月14日、12月26日和2019年1月23日，公安机关先后将彭吉平、徐家富、何天江抓获到案。 检察机关指控依据的证据有：物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验、辨认笔录、视听资料等。指控认为，被告人徐家富、彭吉平、何天江以非法占有为目的，采取隐瞒真相的手段骗取他人财物现金336.6万元(其中既遂55万元，另有281.6万元因意志以外原因未得逞)，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐家富、彭吉平具有前科情节，酌情从重处罚。 被告人徐家富辩称，这起诈骗是彭吉平指使他干的，未到手的281.6万元是自己主动提出中止的，应属于犯罪中止。 其辩护人的辩护意见是：三被告人作用相当，不宜区分主从，指控281.6万元属于犯罪未遂与事实不符，不应当认定为犯罪数额。 被告人彭吉平对指控事实及罪名无异议。 其辩护人的辩护意见是：被告人彭吉平在共同犯罪中作用较小，获利较少，应认定为从犯，其如实供述犯罪事实，建议对其从轻处罚。 被告人何天江辩称，是徐家富让他以租车名义喊泸州车主过来的，不是以有工程的名义；是其联系温涌开的运管所车，是因为泸州车主怕在巡场被抓，而不是为了骗张某他们相信彭吉平在运管所有熟人，车子也没有问题。 其辩护人的辩护意见是：被告人何天江具有坦白、从犯、对未到手的281.6万元属于犯罪中止，建议对其减轻处罚。 经审理查明，2018年10月中旬，被告人徐家富产生诈骗犯意，欲以假卖车的方式骗钱。之后，徐家富便与被告人彭吉平联系，称自己将有一笔生意，有几百万元打到彭吉平的账户上，事后可以分利润。10月20日左右，徐家富又与被告人何天江联系，让何天江以珙县有工程做为由，联系泸州市的货车车主胡某、罗某2、何晓容等人将9辆货车（车牌号分别为川Ｅ×××××、川Ｅ×××××、川Ｅ×××××、川Ｅ×××××、川Ｅ×××××、川Ｅ×××××、川Ｅ×××××、川Ｅ×××××、川Ｅ×××××）开到巡场镇，停放于巡××镇芙蓉球场坝（另外何天江还将自己的2辆货车一并停放该处，车牌号为川Ｑ×××××、川Ｑ×××××），并向各车主谎称停放的目的是便于签订工程合同，承诺如果没有做工程时以每天1000元的误工费付给车主，后又以需要谈合同为由让各车主将车辆钥匙、证件交出，让各车主回泸州市等侯工程开工消息。 与此同时，徐家富又与江西省人张会斌联系，谎称四川省珙县有一批货车要卖。在得知张会斌要买车并准备来看车后，徐家富于2018年10月21日晚邀约彭吉平、何天江到珙县吉汐酒店某房间见面，介绍彭吉平、何天江相互认识，告知彭吉平、何天江准备用停在芙蓉球场坝的货车来骗人，并安排彭吉平扮演货车老板，何天江扮演帮彭吉平跑车的车队队长，事成后给予好处。 2018年10月22日，张会斌安排张某、罗某1到珙县看车，徐家富前往重庆市将张某、罗某1接到珙县。22日晚，徐家富一方面带张某、罗某1到巡××镇芙蓉球场坝看车，一方面又与何天江联系，要何天江联系一个运管所的执法车送彭吉平到芙蓉球场坝。何天江遂联系在运管所上班的朋友温涌（另处），由温涌驾驶运管所执法车送彭吉平、何天江到芙蓉球场坝看车现场。徐家富便将彭吉平、何天江介绍给张某、罗某1认识，谎称彭吉平是车老板，何天江是车队队长，彭吉平、何天江予以配合。由于天色已晚无法看清车况，张某、罗某1与徐家富约定第二天早上再来看车。 2018年10月23日早上，徐家富将张某、罗某1带至巡××镇芙蓉球场坝看车的同时，仍安排何天江联系温涌用运管所执法车送彭吉平到看车现场。张某、罗某1在球场坝分别对11辆货车看车、试车后，徐家富等人便将张某、罗某1带至珙县某茶房，商议车辆买卖事宜。之后，由彭吉平与张某签订11辆货车的“二手车辆交易协定书”，约定每辆车的“协定价为30.6万元”，“合同签订后，乙方（张某）必须立即交5万元给甲方（彭吉平）作为购车定金……”，“下户时间为12个工作日，即11月8日全部下完……”。当日，张某按协议约定支付彭吉平购车定金42万元（分两次转账至彭吉平的农业银行账户）。10月24日，张某又支付彭吉平购车定金13万元（转账至彭吉平的农商银行账户）之后，张某、罗某1便返回江西省等待彭吉平办理车辆过户手续。 彭吉平银行账户收到55万元购车定金后，自己转账还款使用了8000余元，其余54万余元均全部取现予以分赃（其中少部分用于支付泸州市货车车主的停车误工费用）。 2018年10月31日左右，徐家富又安排何天江重新联系停车地点，将停放在巡××镇芙蓉球场坝的11辆货车开至高县沙河镇“钟氏豆腐”后面货场停放。应徐家富安排，何天江将货车的车牌号、车辆保险标识取下，并将车架号擦干净。后徐家富对货车进行拍照并挂网销售。 2018年11月3日，张某与徐家富联系，徐家富谎称已办好两辆车的手续，其余车辆的手续在11月5、6日左右能办好。张某、罗某1遂前往四川省珙县准备接车付余款。ｌ1月5日，张某、罗某1到珙县后，与徐家富、彭吉平、何天江相约在巡场镇某茶房会面，徐家富等人一方面催促张某支付购车尾款，一方面又以各种理由推托不拿车辆手续给张某看，张某坚持要见车辆手续后再付款，之后双方各自离开。 2018年11月6日，张某、罗某1又与徐家富等人联系准备看手续接车，徐家富、彭吉平、何天江等人的手机便先后关机。同日，泸州市货车车主发现自己停在高县沙河镇的货车被挂网销售，遂赶往珙县找到何天江，何天江谎称自己不知情，并将货车车主带到高县沙河镇派出所报案以脱身。 2018年11月7日，张某发现被骗后向珙县公安局报案。 2018年11月14日、12月26日和2019年1月23日，公安机关先后将彭吉平、徐家富、何天江抓获到案。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以采信的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实该案系被害人张某于2018年11月7日9时10分向公安机关报案，珙县公安局于次日立案侦查。 2．现勘笔录、现场图及现场照片，证实彭吉平取款地点之一位于珙县滨河西街北二段农业银行；涉案车辆第一次停放地点位于珙县巡××镇芙蓉球场坝；涉案车辆第二次停放地点高县沙河镇钟氏豆腐后面一货场内，及现场方位、概貌及周边环境特征。 3.接受证据材料清单及二手车辆交易协定书，证实张某于2018年11月7日提交的，2018年10月23日张某与彭吉平签订购车合同的情况，涉及车辆分别为川Ｑ×××××（何天江），川Ｅ×××××、川Ｅ×××××、川Ｅ×××××（胡某）、川Ｅ×××××（罗某2）、川Ｅ×××××（罗某2），川Ｅ×××××（何晓容）、川Ｅ×××××、川Ｅ×××××（赖某）、川Ｑ×××××（何天江）、川Ｅ×××××，每辆车均约定“协定价为30.6万元”，“合同签订后，乙方（张某）必须立即交5万元给甲方（彭吉平）作为购车定金……”，“下户时间为12个工作日，即11月8日全部下完……”。 4.转账凭证、银行卡交易明细，证实张某分别于2018年10月23日分别用张会斌、张某的账户两次向彭吉平农业银行＊＊×××71账户转入25万元、17万元；2018年10月24日用张某的账户向彭吉平农村信用社＊＊＊9931账户转入13万元。2018年10月23日彭吉平随即现支4万元，财付通微信转账支出1500元、1000元；次日财付通信用卡还款4004元、1501.5元，现支37万元。2018年10月24日彭吉平随即通过ＡＴＭ机取款4次，每次5000元，共计2万元；之后又取款2万元；次日又分2次取款、每次4.5万元，共计9万元。2018年10月25日彭吉平曾向其工商银行尾号＊＊＊8427存入（还款）2150元。 5.珙县吉汐酒店开房记录，证实徐家富于2018年10月21日在珙县吉汐酒店入住，次日9：59退房。 6.手机通话记录和情况说明，证实（1）彭吉平的手机尾号为5118手机号与徐家富手机尾号为6888手机号自2018年10月8日—2018年11月5日间有101次通话，大多数为徐家富主叫彭吉平；与何天江手机尾号为0312手机号在2018年11月5日间有一次通话。 （2）徐家富手机尾号为6888手机号与何天江手机尾号为0312手机号自2018年10月1日以后有270次通话；其与张某的手机尾号为2173自2018年10月1日以后有10次通话，与罗某1的手机尾号为0716手机号通话自2018年10月8日以后有18次。 （3）何天江手机尾号为0312的手机号与徐家富的手机尾号为6888手机号自2018年8月8日-2018年11月6日间有388次通话：与彭吉平的手机尾号为0216、手机尾号为5118两个手机号在2018年11月5日后有ｌ3次通话；与罗某1的手机号手机尾号为0716在2018年1月6日有3次通话；与赖某的手机号手机尾号为8885自2018年8月24日-2018年11月6日是间有过114次通话。 7．被害人张某陈述及辨认笔录，他被人以卖车的方式诈骗了55万元。2018年10月20日，他弟弟张会斌给他说四川宜宾徐家富联系有一批货车要卖，他们两人是在2017年在乐山买车时认识的。因为自己与张会斌在一起经营货车，张会斌就叫他与罗某1与对方联系到宜宾来看车。2018年10月22日下午14时许，徐家富在重庆接他们到珙县一个煤矿的球场坝里看车。到了后徐家富就打电话叫车老板彭吉平和何天江过来，彭吉平说何天江帮他管车的车队长。他看见球场坝确实停了11台四桥货车，当时天很黑太晚了，他说明天再看。后来徐家富把他们送到巡场一家宾馆开房休息了。 10月23日早上，徐家富送他们一起去看车，彭吉平与何天江也来了。彭吉平就把那11台车的行驶证及营运证给他们看，把车钥匙拿给他们试车。他们试完车觉得全部都可以，就给彭吉平说要买这批车子。然后他们就一起到巡场街上乾源茶坊里谈价钱，最终给彭吉平谈定了每台车306000元带保险，每台车交定金5万元，一共交定金55万元。谈好后就签了二手车交易协定书，一共签了11份。签好协议后彭吉平叫他们交定金，当天就分两次给他提供的农业银行账号转款42万元。24号他又用农村信用社的银行卡给彭吉平提供的农村信用社银行账号转款13万元。彭吉平说办理车子过户要十多天，他办好了再联系他们过来提车交尾款，他们就回江西去了。 2018年11月3日，他联系徐家富，徐称已办理好两台车手续，其余的5、6号就能办好。11月4号，他与罗某1与徐家富见了面。11月5日上午，他们一起到巡场来看车及手续。他们没看见车就问彭吉平，彭说车开到泸州过户去了，他们就去泸州，快到时，彭说车子在回来的路上，他们就回巡场等到了彭吉平和何天江，彭吉平喊打尾款，他说要看车子及手续，彭吉平就叫何天江带他们去沙河看车，但是没看见车子手续。11月6日早上，徐家富他们的手机先后关机了。 张某辨认出彭吉平、徐家富、何天江。 8．证人证言及辨认笔录 （1）证人罗某1证言，证实2018年10月20日，徐家富打电话说，彭吉平有一批几个月的四桥车要卖，他帮忙联系彭吉平，2018年10月22日下午徐家富在重庆高铁站接他们到珙县见到了彭吉平和那批车，第二天早上试过车以后觉得还行，彭吉平就带他们去茶楼谈成306000元一台车，总共11台车，每台定金5万元，总共55万元。2018年10月23日先预付定金42万元，次日又预付了ｌ3万元。2018年11月6日之后彭吉平他们的手机都关机了。 罗某1辨认出彭吉平、徐家富、何天江。 （2）证人赖某证言（泸州货车车主），证实今年10月10多号，何天江打电话叫他到巡场镇做工程，如果工程没开工，每天给他1000元，他答应了。过了二、三天，他喊胡某、罗某2等一共11辆货车（包括何天江的3辆）开到巡场去。到后何天江和徐家富喊吃饭。吃饭时，徐家富说巡场有工程，喊他们等着，干不成每天发1000元工资，还喊把钥匙拿给何天江方便挪车。之后徐家富叫他们先回去。车子停了9天，何天江都是按时拿钱，后面几天就没有拿钱了。有天何天江还喊把车子开到高县沙河镇去。大约11月5日，罗某2打电话说他的车子出事了，被挂在网上卖，他到沙河后看见他们的车子牌照和保险标志全部没有了。他们给何天江打电话，他说不知情，后面一起到沙河派出所报案。 这11辆车，除何天江有3辆外，他1辆（解放牌川Ｅ×××××）、梁鹏2辆、胡某1辆、罗某22辆、何晓容1辆，其他他不认识。 赖某辨认出徐家富、何天江。 （3）证人罗某2、胡某、何晓容三个泸州货车车主的证言印证了赖某的证言。罗某2、胡某辨认出徐家富、何天江。 （4）证人王某证言，证实2018年11月7日，何天江通过微信说他被骗了，意思是，2018年10月中旬，徐家富叫他组织10来个四桥大货车来珙县拉货，他就从附近联系了11个四桥大货车。他叫他们把车停在了芙蓉矿里面等着工程拉货，还给每台车每天1000元的误工费，还叫他们把车的车牌号拆下来拍照，后来在二手车买卖网上看见车子的照片挂在出售栏才知道，徐家富在网上挂虚假信息，他们就到沙河镇派出所报案了。何天江还说停了16天，但徐家富只给了12天的钱即ｌ3.2万元。 （5）证人温涌证言（珙县运管所工作人员），证实2018年8月份左右的一天，何天江叫他用运管所的车子帮他送人到芙蓉，答应给他报酬。他一共送了两次人，是同一个他不认识的人，一次是在天要黑的时候，一次是在早上，都是下班时间。何天江没有说原因，他也是想找点钱，没有多想也没问。最后何天江给了他1万元左右的报酬，是通过微信转账的，钱他拿去还欠款去了。 9．被告人的供述与辩解及辨认笔录 （1）被告人彭吉平供述：2018年10月中旬，他刚从云南回来在宜宾县耍，徐家富就给他打电话问他在什么地方，他说在柏溪，他就叫他到224去和他见面喝茶。他去后，他就给他说有一笔生意，有几百万打到他的账户上面，问他感兴趣不，如果要干的话就分他百分之十五的利润，还说这件事情他完全可以放心，背后有公安和所里面的人撑腰，绝对没有问题。他说回去考虑一下。大约过了一周，徐家富打电话喊他到珙县运管所去，说有个朋友在那里和他见面。大概晚上七、八点，他在珙县运管所等到何天江，说是徐家富喊来接他的。他们一起到运管所里面上了一辆运管所的轿车。开车的是一个不认识的年轻小伙子。他们到了芙蓉一个球场坝，里面停了10多辆大货车。他看见徐家富和两个外地人在，下车以后徐家富就喊他老板，徐家富和那两个外地人在说。那天他在巡场住下了。徐家富打电话喊他在第二天早晨七点以前到运管所大门口等着有人来接他。第二天早上，昨天开车的小伙子把他送到停车那里，徐家富从运管所车子里面拿了一串钥匙出来问他钥匙，徐家富把钥匙拿给两外地人将每个货车都打燃火试一下，他在旁边没有说话。 后来徐家富、何天江、他、二个外地人一起到茶坊，徐家富就把他单独喊在外面去，吩咐喊他签合同，按照他的意思来做就是了。之后他们谈卖车的事，谈好后，他和其中一个老点的外地人签订了11份购车合同，每台车先交费5万元钱的定金。 后来，对方先给他农业银行卡上转款了17万。徐家富喊他取4万元拿给何天江。后面他们又打了25万到他的卡上，徐家富就叫他预约取款。他在宾馆里将打到他农业银行卡上的钱还了一部分信用卡，交通银行信用卡4000多元，兴业银行信用卡几百元，工商银行信用卡2100元左右。他通过微信还了一个1000元和1500元。徐家富给他打电话说对方的农业银行卡上没有钱了，叫他拿一张农商银行卡出来，他就通过微信发了一张他农商银行的卡号给徐家富，但当天晚上没有到账。 第二天下午，他和徐家富就到巡场步行街农业银行去取钱，徐家富在外面等他，他把钱取好出来，徐家富就把装有钱的三个口袋共计37万余元全部拿了过去。当天晚上，那两个外地人又转了13万元到他农商银行卡上，一共打了55万元给他。他在第二天到宜宾翠屏区莱茵河畔那里的农商银行取了4万元、后又到柏溪去把剩下的9万元分两次4.5万元取了出来，都拿给徐家富。他喊他分钱给他，他以各种理由没分，说后面再分钱给他。 11月5号，徐家富打电话喊他又到巡场来，说那两个外地人要付购车尾款。6号早晨，他、徐家富、何天江、两个外地人都到巡场四方街一家茶楼。那两个外地人就问他车子资料完善的问题，他当时没有说话，因为他并没有货车可以卖，何天江就出来说车子还有点手续没有完善，他们就说把车子手续完善了后，才把尾款给他打过来。当天晚上，他想这55万用到哪里去了，他就给徐家富发微信，内容就是朋友你不仗义，不按游戏规则办事，你前期的工作给他没任何关系。当天晚上徐家富发微信说何天江把事情做黄了。后面徐家富电话已关机，没过多久那两个外地人也打电话说徐家富电话打不通了，他就把手机关了。 在这个事情中，他假装的是卖车的老板；徐家富假装的是中间人，何天江假装的是他的车队队长。 他不知道货车后来为什么又停放在沙河镇，他还听说这些货车被挂到网上卖的事情。 彭吉平辨认出徐家富、罗某1。 （2）被告人徐家富供述：他是跑货车运输的，2018年七、八月份认识了彭吉平，他以前和他都是在川南监狱坐过牢。2018年9月底，彭吉平打电话喊他到宜宾财富广场茶摊子。让他给他找10多辆重型货车到珙县巡场去拉矸石，如果货车超载等问题由他来解决，组织车况比较好的货车。他说对方老板看到有那么多货车，才好签订运输合同，如果没有货物运输，每辆货车1000元钱一天，有就保证每辆每天运输量达到3000元的产值，车停起耍，给他500元钱一天的管理费用，货车开工了就给他3角钱一吨的管理费用。 他联系何天江组织了11辆货车，有8辆货车都是川Ｅ牌照的，有三辆川Ｑ牌照的货车是何天江的。把车子找好后彭吉平在中坝桥一个喝茶的路边拿了1万元现金给他。泸州的驾驶员把车子停放在了芙蓉球场坝，他和何天江接待他们吃夜宵，他就给司机些说是帮彭吉平拉矸石，他按照彭吉平给他说的要求及付款方式转述给了他们，同时彭吉平给他说过喊这些司机把车钥匙全部交出来统一保管，在办理货运路线的时候要车子的行驶证，挪车才方便，他就喊把钥匙全部拿出来，但他们委派了一个守车的人，把钥匙交给他。他们这方补助这人100元钱一天。当天晚上他拿了8000多元现金给何天江分给驾驶员。 由于运输的事情还没有启动，彭吉平跟他说他还在协调衔接，就叫他和何天江做司机的工作，再等几天。同时彭吉平就问他认识买货车的不，因为他以前卖过货车跟江西的一个姓张老板，所以他就说认识，然后他就跟他说每卖一辆车子给他3000元的信息费。但是他说他自己的车子现在按揭款没有还完，还卖不掉，说停放的11辆货车和他要卖的货车是一样的，就叫他先拿来顶一下，让买车的人来看这些车。后面他就联系了张会斌，并且通过微信将货车的照片发给了他。他又推荐了另外张某和罗某1买车，他们在电话里简单谈了下车子的价格，张某他们说要看车。没多久他去重庆把他们接来看车，彭吉平和何天江还出来和他们见面，他介绍说彭吉平是要卖车的老板，何天江是车队长。由于天色不好，张某他们就说第二天再看车。 第二天他们在芙蓉球场坝看货车，彭吉平坐的是一辆制式车辆上来的，何天江把车钥匙拿出来每辆打燃火在试车，彭吉平给他说过叫何天江去把钥匙拿过来，试完后，彭吉平喊他把张某他们带到巡场一个茶楼里面去谈车子交易的事情。他坐在旁边喝茶，最后彭吉平和张某他们以每台车30万左右点成交，每辆车子先支付5万元的定金，11辆车子共计55万元的定金，彭吉平和张某签订购车合同。后面张某他们当天和第二天各转了一次钱到彭吉平的农业银行和农商银行卡上，共55万元。彭吉平分四次共拿了15万左右给他，他拿了10万元左右给何天江付给泸州司机，自己留了4万元钱左右使用，另外的钱都在彭吉平那里。后面张某他们一直问他车子手续整好没有，彭吉平说没有，自己就以各种理由推脱他们，说已经办理好了两台，剩余的车子在办理中。 后面张某他们又到巡场来，本来是想叫张某他们拿尾款，但是自己这方根本没有货车卖，所以他又以各种理由推脱，彭吉平的电话也打不通，他害怕就把电话关机了。 他用的就是他180××××6888的那张电话卡，后面他联系不上彭吉平，彭吉平又收了江西人的钱，他是中间人，对方肯定要找他，他就没有用这张卡了，并且他在抽卡的时候，电话卡和插槽都掉厕所了，他就重新换卡了。 货车的照片是他照的，没有挂在网上卖，也不清楚车子被挂在网上卖的事。可能是彭吉平或者何天江做的。 这件事，有一个可能是运管的人参与了，是彭吉平联系的，当时不认识的这人开了运管的车出来，目的就是让江西人认为有运管的人在，这些车子没有问题。 何天江给他说货车停在芙蓉有人投诉，后面他不晓得何天江还是彭吉平找的沙河的场地 （3）被告人何天江供述：2018年8月份的时候，徐家富电话联系他，叫他把货车卖了，说有办法找点钱，成了后给他好处费一二十万，喊他联系成色好、一年以内、泸州牌照的货车。他从泸州联系了9辆货车过来，货车全部是川Ｅ的牌照，都是解放牌，牌照他只记得5个，分别是川Ｅ×××××、64187，60335、60818、60289，还有他自己有3辆货车也开了过来，牌照是川Ｑ×××××、61083、60196。这些货车到了巡场以后，徐家富叫他联系偏僻点的停车地方。他联系了芙蓉废弃的矿坝子里面。徐家富约他在巡场吉夕酒店见面，去时还有彭吉平在，他说他要用这些货车来骗人，喊彭吉平扮演货车老板，他扮演帮彭吉平跑车的车队队长，事成以后给他考虑一二十万。他想着有钱赚，就答应了。当时徐家富还拿了一万九千元给他，喊他每天一个车1000元拿给货车司机，把他们稳着。 第二天，徐家富就约了两个江西人来看，江西人的名字他不晓得，看车的时候他们就相互介绍彭吉平是车老板、他是他的车队队长，徐家富是卖车的中间人。看车的时候徐家富还喊他找一个运管所的人来，开运管所的执法车送彭吉平上去，让江西人认为这些货车没问题，他在上面有当官的熟人。当时他是联系的是珙县运管所他的朋友温涌，他给温涌说叫他配合演戏，事成之后给他点好处费，他答应后就开运管所的车子送彭吉平到停货车的地方。叫温涌配合演戏的意思，就是叫他扮演运管所他们有熟人，具体情况他没有给温涌说。后面徐家富还和温涌相互留了电话。 后来，徐家富又联系他、彭吉平还有那两个江西人在巡场的乾圆茶楼见面，他准备了一些购车的假合同，他们一起签了合同，一辆车30万左右，当时只卖了1l辆车，他有辆小四轿车，江西人没有看上，每辆车先付了5万元的定金，一共55万。钱打到了彭吉平的卡上，彭吉平取钱后，徐家富陆陆续续拿了11万多点给他，他给了温涌1万3千元，开了货车司机大概9万多，请他们吃饭，最后他得到了2400元左右。 后来，徐家富又叫他重新找停车地方，他找在沙河张记麻辣豆腐后面。车停在那里后，徐家富叫他把货车的牌照取了，年检标志撕了，把发动机号擦亮一点，他好喊人照相发在网上，他不晓得徐家富是怎么操作的。泸州的货车司机发现自己的货车被挂在网上卖了，来问他，并一起在沙河派出所报案。他联系不上徐家富他们了。报案的原因是因为货车是他喊来的，他不想继续这样骗人了，他只有和司机去报案，这样才可能脱身。 徐家富喊彭总彭吉平租了一辆黑色凯美瑞，没有车牌，专门负责接送彭吉平和江西人，徐家富还在泸州办理了这11辆货车的假证，一直放在租的车里。 他和泸州司机在喝茶等徐家富拿钱的时候，他带了一个女的，她拿了两万元钱给泸州司机，他说那个女的就是幕后老板，但在他们行骗时，这个女的从来没有出现过，他认为徐家富骗的钱就在那个女的身上，徐家富没说原因还从这两万里面抽走了1100元，每次拿钱给驾驶员的时候，他都要从中抽点钱。 他们和泸州司机吃夜宵时，徐家富说是帮他拉矸石，没说是帮彭吉平，而且徐家富还给他说，如果泸州司机问起，让他说就是帮他拉矸石。 被告人何天江在庭审时对其以前向公安机关作的供述予以否认。 何天江辨认出徐家富、彭吉平。 10.情况说明，证实无法调取彭吉平取款所在银行附近的监控视频。 11.扣押决定书、扣押清单及图片，证实扣押温涌从何天江处收取的13000元现金。扣押徐家富作案用土豪金苹果手机l部。 12.长宁县人民法院、宜宾市翠屏区人民法院刑事判决书和释放证明书，证实彭吉平曾犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑四年，2001年10月1日刑满释放。2003年6月2日彭吉平因犯盗窃罪被长宁县人民法院判处有期徒刑六年，2007年11月18日刑满释放；1999年12月17日徐家富因犯抢劫罪被宜宾市翠屏区人民法院判处有期徒刑五年，2003年12月14日刑满释放。 13.到案经过说明，证实2018年11月14日抓获被告人彭吉平，2018年l2月26日抓获被告人徐家富，2019年1月23日抓获被告人何天江。 14.户籍信息，证实三被告人作案时均已达刑事责任年龄。 本案事实清楚，证据确实、充分。 针对被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 1.关于被告人徐家富提出这起诈骗是彭吉平指使其干的，未到手的281.6万元是自己主动提出中止的，应属于犯罪中止的辩解。 经查，有被告人彭吉平与被告人何天江的供述、被害人张某陈述、证人罗某1证言均证实本案犯意的提起、组织实施是被告人徐家富；未遂的281.6万元是因为被害人张某他们坚持要看到车辆相关手续才肯付281.6万元尾款，而三被告人一直想诈骗全部金额336.6万元，但又拿不出相关手续，才使尾款未付成，属于因意志以外的原因而不能得逞，属犯罪未遂，而不是犯罪中止。因此对被告人的上述辩解，本院不予以采纳。 2.关于被告人徐家富的辩护人提出指控281.6万元属于犯罪未遂与事实不符，不应当认定为犯罪数额的辩护意见。 经查，未付的281.6万元是因为被害人张某他们坚持要看到车辆相关手续才肯付281.6万元尾款，而三被告人一直想诈骗全部金额336.6万元，但又拿不出相关手续，才使尾款未付成，属于因意志以外的原因而不能得逞，属犯罪未遂，应当作为犯罪未遂数额。因此对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。 3.关于被告人彭吉平的辩护人提出被告人彭吉平在共同犯罪中作用较小，应认定为从犯的辩护意见。 经查，本案相关证据均证实在诈骗过程中三人的角色分别是被告人徐家富扮演卖车介绍人、被告人彭吉平扮演车老板、被告人何天江扮演车队队长，三人的作用相当，不可或缺，不宜区分主从，对被告人彭吉平不宜认定为从犯。因此对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。 4.关于被告人何天江提出是徐家富让其以租车名义喊泸州车主到巡场来的，不是以做工程的名义；是其联系温涌开运管所的车，是因为泸州车主怕在巡场被抓，而不是为了骗张某他们相信彭吉平在运管所有熟人，车子也没有问题的辩解。 经查，被告人何天江以前在公安机关供述是以做工程的名义喊泸州车主到珙县来，被告人徐家富供述、证人赖某、胡某、王某证言均证实是以做工程的名义喊泸州车主来，而不是以租车的名义；被告人何天江以前的供述与被告人徐家富的供述均证实其联系温涌开运管所的车，目的是为了骗张某他们相信彭吉平在运管所有熟人，车子也没有问题，而不是因为泸州车主怕在巡场被抓。因此对被告人的上述辩解，本院不予采纳。 5.关于被告人何天江的辩护人提出被告人何天江具有坦白、从犯、对未到手的281.6万元属于犯罪中止，建议对其减轻处罚的辩护意见。 经查，被告人何天江在侦查阶段一直如实供述其罪行，但是其在庭审时翻供，因此对其不能认定为坦白；本案相关证据均证实在诈骗过程中三人的角色分别是被告人徐家富扮演卖车介绍人、被告人彭吉平扮演车老板、被告人何天江扮演车队队长，三人的作用相当，不可或缺，不宜区分主从，对被告人何天江不宜认定为从犯；未遂的281.6万元是因为被害人张某坚持要看到车辆相关手续才肯付这281.6万元尾款，而三被告人一直想诈骗全部金额336.6万元，但又拿不出相关手续，才使尾款未付成，属于因意志以外的原因而不能得逞，属犯罪未遂，而不是犯罪中止；对于未遂的281.6万元可以比照既遂从轻或者减轻处罚，但本案既遂的55万元已属于数额特别巨大，应当在有期徒刑十年以上量刑，被告人何天江不具有其他减轻处罚的情节，对其不能适用减轻处罚。因此对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人徐家富、彭吉平、何天江以非法占有为目的，采取隐瞒真相的手段骗取他人财物现金336.6万元，其中既遂55万元，未遂281.6万元，属数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控事实及罪名成立，本院予以支持。被告人彭吉平如实供述自己的罪行，自愿认罪，可以从轻处罚。被告人徐家富、彭吉平具有前科情节，酌情从重处罚。辩护人的辩护意见合理部份本院予以采纳。 综上，根据被告人徐家富、彭吉平、何天江犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人徐家富犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2031年12月25日止。罚金在判决生效第二日起十日内向本院缴纳）。 二、被告人何天江犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月23日起至2031年7月22日止。罚金在判决生效第二日起十日内向本院缴纳）。 三、被告人彭吉平犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月14日起至2030年11月13日止。罚金在判决生效第二日起十日内向本院缴纳）。 四、扣押在案的温涌违法所得人民币一万三千元，返还被害人张某；徐家富作案手机一部，予以没收。 五、责令被告人徐家富、彭吉平、何天江退赔被害人张某损失人民币五十三万七千元，限本判决生效后三十日履行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张学玲 人民陪审员  熊文菊 人民陪审员  肖元忠 二〇一九年十一月二十五日 书 记 员  王 晋 附：本案法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。