认罪认罚 山东省日照市东港区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁1102刑初854号 公诉机关山东省日照市东港区人民检察院。 被告人邵景龙，男，1987年7月10日出生于广东省电白县，汉族，初中文化程度，个体，住广东省电白县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月9日被日照市公安局东港分局刑事拘留，2019年2月17日被该局取保候审。 被告人何伟康，男，1985年2月8日出生于广东省电白县，汉族，初中文化程度，务工，住广东省电白县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月17日被日照市公安局东港分局刑事拘留，2018年9月21日被日照市公安局东港分局取保候审，2019年9月22日被日照市东港区人民检察院取保候审。 被告人刘珍伟，男，1982年12月5日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化程度，个体，现租住广东省广州市番禹区(户籍所在地：湖南省衡阳县)。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月21日被日照市公安局东港分局刑事拘留，2018年9月21日被日照市公安局东港分局取保候审，2019年9月22日被日照市东港区人民检察院取保候审。 辩护人袁奇龙，山东兆利律师事务所律师。 山东省日照市东港区人民检察院以日东某二部刑诉[2019]41号起诉书指控被告人邵景龙、何伟康、刘珍伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年11月6日向本院提起公诉并建议适用简易程序，本院于同日立案,并依法适用简易程序。本院向被告人邵景龙、何伟康、刘珍伟送达起诉书副本及刑事诉讼权利告知书时,告知其可以自行辩护、委托律师等人为其辩护，同时享有法律帮助的权利，被告人邵景龙、何伟康、刘珍伟表示不需要委托辩护人亦不需要法律帮助。2019年11月26日,本院依法实行独任审判，公开开庭审理了本案。山东省日照市东港区人民检察院指派检察员于晓东出庭支持公诉，被告人邵景龙、何伟康、刘珍伟及其辩护人袁奇龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省日照市东港区人民检察院指控，2018年6月11日，被害人庄某被自称是日照市兴业绿化公司黄经理的人以给领导转红包的名义骗取人民币50000元，其将该笔款转入账号为卓青山62×××92的中国建设银行账户，随后该款被消费支出至户名为王普通的农业银行账户，当日转账至户名为闫成义、郭某、许某的银行卡。同日，被告人邵景龙、何伟康、刘珍伟明知是他人犯罪所得，持上述卡号银行卡分别在广东省茂名县电白区农业银行观珠支行ATM机、邮政银行霞洞营业所ATM机、邮政银行观珠营业所ATM机取款共计人民币49700元。 公诉机关认为，被告人邵景龙、何伟康、刘珍伟明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人邵景龙判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金人民币一万元至一万五千元，适用缓刑。建议对被告人何伟康、刘珍伟判处有期徒刑六个月至一年零六个月，并处罚金人民币一万元至二万元，适用缓刑。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书及采取强制措施法律文书、抓获经过及办案说明、户籍证明、微信注册信息、汇款凭证、银行卡交易记录、诈骗款去向说明等书证；被害人庄某的陈述；被告人邵景龙、何伟康、刘珍伟的供述与辩解；监控视频截图；辨认笔录等证据证实。 被告人邵景龙、何伟康、刘珍伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。刘珍伟的辩护人提出“被告人认罪态度好，系初犯、偶犯，系从犯，被害人的损失已经得到赔偿”的辩护意见。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，扣押机关从被告人邵景龙处扣押6万元，其中5万元赃款已经返还给被害人庄某。上述事实有扣押清单、发还清单等证据予以证实。 本院认为，被告人邵景龙、何伟康、刘珍伟明知是犯罪所得而予以转移，妨害了社会管理秩序，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名均成立。被告人邵景龙、何伟康、刘珍伟共同实施犯罪行为，系共同犯罪。各被告人均积极参与，不宜区分主从犯，故刘珍伟的辩护人提出“被告人系从犯”的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人邵景龙主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人何伟康、刘珍伟归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。涉案赃款自被告人邵景龙处扣押并已经全部退赔给被害人，对三被告人均可以酌情从轻处罚。刘珍伟的辩护人提出“被告人认罪态度好，系初犯偶犯，被害人的损失已经得到赔偿”的辩护意见成立，本院予以采纳。根据被告人邵景龙、何伟康、刘珍伟的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯危险，对其所居住社区没有重大不良影响，可以对其适用缓刑，在缓刑考验期内依法对其实行社区矫正。据此，对被告人邵景龙依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条；对被告人何伟康、刘珍伟依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条之规定，判决如下： 一、被告人邵景龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万二千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，在缓刑考验期内依法实行社区矫正。罚金已缴纳）。 二、被告人何伟康犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，在缓刑考验期内依法实行社区矫正。罚金已缴纳）。 三、被告人刘珍伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，在缓刑考验期内依法实行社区矫正。罚金已缴纳）。 四、扣押在案的涉案款一万元（公诉机关未随案移送），由扣押机关负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审判员  张玉晓 二〇一九年十一月二十六日 法官助理于秀霞 书记员赵慧亮 附相关法条 《中华人民共和国刑法》： 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。