安徽省潜山市人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0824刑初169号公诉机关安徽省潜山市人民检察院。被告人周某金，男，1968年11月22日出生于安徽省潜山市，汉族，小学文化，农民，住安徽省潜山市。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月21日被潜山市公安局取保候审，因涉嫌拒不执行判决、裁定罪于同年7月5日被潜山市公安局刑事拘留，同年7月12日潜山市公安局以被告人周某金涉嫌诈骗罪、拒不执行判决、裁定罪向潜山市人民检察院提请批准逮捕，同年7月19日潜山市人民检察院以被告人周某金涉嫌敲诈勒索罪、拒不执行判决、裁定罪批准逮捕，同日由潜山市公安局执行逮捕。现羁押于潜山市看守所。指定辩护人范本胜，安徽安潜律师事务所律师。安徽省潜山市人民检察院以潜检刑诉[2019]151号起诉书指控被告人周某金犯诈骗罪、敲诈勒索罪、拒不执行判决、裁定罪、故意伤害罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序组成合议庭，于2019年11月11日公开开庭审理了本案。安徽省潜山市人民检察院指派检察员丁某出庭支持公诉，被害人的委托代理人王某2、被告人周某金及其辩护人范本胜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗罪2016年9月份前后，被告人周某金在无任何经济来源的情况下，开始筹备承接潜山市天柱山旅游养生服务公司正威禅院外墙装修业务竞标事宜，期间多次到潜山市天柱山旅游养生服务公司洽谈此事，后认识了在该公司工作的王某1。2017年4月份开始，被告人周某金便多次请王某1及王某1的朋友吃饭，并邀王某1到所住的乐天然酒店玩耍，导致被害人王某1产生被告人周某金很牛、很有钱并对自己很好的错误认识。被告人周某金在取得被害人王某1的信任后，自2017年5月30日至案发，以各种借口，多次以借款的名义持续向被害人王某1借钱，共计现金人民币65895元，供自己消费及挥霍。具体如下：1、2017年5月30日晚，被告人周某金请被害人王某1及王某1的朋友吃饭，饭后周某金邀王某1到潜山市乐天然酒店房间内玩耍时，在酒店大厅内向王某1借钱6000元钱，后被害人王某1独自至人武部附近的工商银行ATM机处取款6000元（银行取款记录5000元，1000元各一次），后回到乐天然大酒店大厅内，将6000元现金交给周某金。同年6月3日，被告人周某金因自己没钱用，再次找被害人王某1借款4000元，称有钱后尽快还钱，后被害人王某1至银行取款4000元交给周某金，被告人周某金向王某1出具了一张10000元的借条，并从所借的款中拿出100元声称作为利息支付给被害人王某1。2、2017年6月6日晚，被告人周某金至潜山市梅城镇南岳路建军车行准备购买摩托车，由于身上没钱，便打电话给王某1，找王某1借钱，被害人王某1到建军车行，以刷信用卡的方式借给被告人周某金10000元购买摩托车及平时使用（其5800元系购买摩托车款，另外4200元平时使用），被告人周某金告知被害人王某1有钱了会尽快还，并从套现所得的款项中拿出200元声称是利息给被害人王某1，并未出具借条，以及约定还款期限。3、2017年6月22日晚，被告人周某金以订购小汽车需要资金为由，再次电话找被害人王某1借钱30000元，约定被害人王某1只要给自己29000元钱，剩余的1000元钱算是利息，后王某1从网贷公司借款，扣除1000元利息，按照周某金的要求将29000元现金汇到周某金使用的其女周某航的邮政银行卡上。后被告人因所购车款首付太多，便未购买该车辆，却未将所借款还给被害人王某1，而是使用向王某1借款30000元实得29000元中的20000元在中国人寿保险公司为其女儿周某航购买了保险（国寿鸿福至尊年金保险），剩余9000元供自己使用。2018年1月份，周某金因无钱使用，便为周某航购买的保险退保，退得保金8000余元供自己使用。4、2017年6月13日、7月3日、7月18日、7月19日、7月26日等时间，被告人周某金在无任何还款行为及意思表示且无还款能力的情况下，继续多次以支付乐天然大酒店房费、个人消费等理由让被害人王某1以刷卡或套现的方式，从被害人王某1处得款共计人民币17195元，均未出具借款条据，被告人周某金却让被害人王某1自己记账。二、敲诈勒索罪被告人周某金在明知被害人王某1无钱再给的情况下，便对被害人王某1实施威胁。被害人王某1由于害怕被告人周某金，便用自己的信用卡套现、从网络上贷款以及到安庆小额担保公司贷款给被告人周某金使用，被告人周某金实得现金16000元，贷款10万元因被王某1的家人发现贷款未果。具体如下：1、2017年7月27日，被告人周某金到潜山大运汽贸订购三菱牌小轿车，与该汽贸工作人员李某1协商后预付订金2000元。2017年7月28日晚，被告人周某金多次通过电话找被害人王某1找其要钱，在得知王某1与朱某1在富乔足浴时，便让王某1在那里等着并讲带人废掉王某1，王某1受到威胁后更害怕，便联系其家人，王某1父亲王某2得知情况后与朱某1父亲朱某2联系，朱某2与周某金联系，并且让当时与王某1在一起的朱某1将王某1送回家，被害人王某1因害怕便于同年7月29日下午从网上贷款13000元至其本人的信用卡，钱到卡后，王某1将信用卡给周某金，周某金便将信用卡的13000元钱套现12922元钱供自己使用。2、2018年3月28日，被告人周某金再次向被害人王某1索要人民币3000元，因被害人害怕被告人周某金找人打他，便在天柱茶行使用自己的信用卡套现3000元供周某金使用。3、2018年4月16日，被告人周某金以准备开房产中介公司、棋牌室需要钱为由再次找到王某1，要求王某1到安庆小额贷款公司贷款10万元，后在贷款过程中被王某1的父亲王某2发现后制止，贷款未果。三、拒不执行判决、裁定罪2013年12月14日，被告人周某金以资金周转为由，向胡某1借款3万元，并出具借条一份。胡某1催要未果后，于2014年10月15日诉至潜山市人民法院。潜山市人民法院于2015年3月9日开庭审理，后于2015年3月15日作出(2014)潜民一初字第02844号判决书判决：“被告周某金于本判决生效之日起十日内向原告胡某1清偿借款30000元。”该判决书于2015年6月15日生效后，周某金未能履行给付义务，胡某1于2015年7月8日向潜山市人民法院申请执行，潜山市人民法院于当日受理，同年7月10日将执行通知书邮寄送达周某金。2016年2月27日周某金从吉林省通化市回到潜山家中时，其随身带回10万余元现金，但周某金未将带回的钱款清偿已判决生效的胡某13万元债务，却用于个人消费挥霍。四、故意伤害罪2010年7月26日晚，被告人周某金站在潜山市梅城镇南岳路谢某经营的志高空调电器店门口。被害人汪某1驾驶电瓶车停在该电器店门口的路边上，坐在电瓶车上让被告人周某金将谢某喊出来。被告人周某金认为汪某1的语气对自己不尊重，双方发生口角。被告人周某金上前推汪某1电瓶车，导致电瓶车脚踏板处酒瓶等物品掉地上，酒瓶摔破。汪某1下车推搡周某金，导致周某金手上的包掉地上。双方再次发生争吵，被告人周某金让汪某1到旁边巷子里了结此事。双方到电器店旁边的小路后，周某金用右手抓住汪某1衣领，两人扭在一起，扭扯过程中周某金倒地。被告人周某金便从地上捡起石头砸向被害人汪某1头部，致使汪某1头部受伤。汪某1受伤后到潜山市立医院进行治疗。经潜山市公安局刑事科学技术室鉴定，被害人汪某1的损伤程度系轻伤。2010年8月28日，潜山市公安局将鉴定结论送达双方，双方均无异议。2010年9月27日，被告人周某金与被害人汪某1自行达成协议，周某金赔偿汪某1医疗费等相关费用共计人民币6000元。针对上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人周某金的供述与辩解、辨认笔录、鉴定意见、视听资料等证据予以证实。公诉机关认为，被告人周某金以非法占有为目的，采取欺骗的方法，骗取他人现金人民币65895元，数额巨大；同时被告人周某金以非法占有为目的，采取威胁的方法强行索取他人现金人民币16000元，数额较大，同时强行索要现金人民币10万元未果；被告人周某金因琐事与他人发生纠纷，造成他人轻伤后果；被告人周某金对人民法院已经生效的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十四条第一款、第三百一十三条第一款、第二十三条、第六十九条，上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，分别应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪、拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任，且应数罪并罚。提请依法判处。被告人周某金及其辩护人对公诉机关的指控故意伤害罪和拒不执行判决、裁定罪均不持异议，其辩护人认为被告人具有坦白、初犯、自愿认罪认罚、情节较轻、积极赔偿取得谅解等法定或者酌定从轻处罚情节。被告人周某金对诈骗罪和敲诈勒索罪有异议，认为是借款，不是犯罪；其辩护人认为：一、对被告人周某金诈骗罪的基本事实无异议，但指控其涉嫌该罪非法占有故意和使用欺诈方法的客观行为的证据不足；二、对敲诈勒索罪的事实及定性均有异议，非法占有故意和采用威胁、要挟、恫吓手段的客观行为证据不足。经审理查明：一、诈骗事实2016年9月份前后，被告人周某金在无任何经济来源的情况下，开始筹备承接潜山市天柱山旅游养生服务公司正威禅院外墙装修业务竞标事宜，期间多次到该公司洽谈此事，与在该公司工作的被害人王某1相识。后被告人周某金便多次请王某1及王某1的朋友吃饭，还邀王某1到其所入住的“乐天然酒店”玩耍，以致让王某1产生被告人周某金很牛、很有钱并对自己很好的错觉。被告人周某金在取得王某1的信任后，自2017年5月30日至案发，以各种借口，多次以借款的名义向王某1借钱，共计人民币65895元，供自己消费及挥霍。具体事实如下：1、2017年5月30日晚，被告人周某金请被害人王某1及王某1的朋友吃饭，饭后周某金邀王某1到潜山市乐天然酒店房间内玩耍时，在酒店大厅内向王某1借钱6000元，王某1独自至潜山市人武部附近的工商银行ATM机处取款6000元后，回到乐天然大酒店大厅，将6000元现金交给周某金。同年6月3日，被告人周某金因没钱用，再次找王某1借款4000元，说有钱后尽快还钱，后被害人王某1至银行取款4000元交给周某金，周向王某1出具了一张10000元的借条，并从所借的款中拿出100元声称作为利息支付给王某1。2、2017年6月6日晚，被告人周某金至潜山市梅城镇南岳路建军车行准备购买摩托车，便打电话给王某1，向王某1借钱。王某1赶到建军车行，通过信用卡套现借给被告人周某金10000元（其中5800元用于购买摩托车，余款平时使用）。被告人周某金告知王某1说有钱了会尽快还，并从套现所得的款项中拿出200元声称作为利息给王某1。3、2017年6月22日晚，被告人周某金以订购小汽车需要资金为由，打电话找被害人王某1借钱30000元，称被害人王某1只要给29000元钱，剩余的1000元钱算是利息。王某1遂向网贷公司借款，按照周的指示扣除1000元利息，将29000元汇到周某金使用的其女儿周某航的邮政银行卡上。后周未购车，将从王某1处获取的29000元中的20000元为其女儿周某航购买了保险，余款9000元供自己使用。2018年1月份，周某金将为周某航购买的保险予以退保，仅得退保金8000余元供自己使用。4、2017年6月13日、7月3日、7月18日、7月19日、7月26日等时间，被告人周某金在无任何还款意愿且无还款能力的情况下，继续多次以支付乐天然大酒店房费、个人消费等借口让被害人王某1以刷卡或套现的方式，从被害人王某1处得款共计人民币17195元。上述款项，周均未出具借款条据，称由被害人王某1自己记账就行。二、敲诈勒索事实被告人周某金在明知被害人王某1无钱再“借”的情况下，为继续从王某1处获得钱款，便对王某1实施威胁。王某1因心生恐惧，便通过信用卡套现、网贷以及到安庆小额担保公司贷款共计116000元给被告人周某金（周某金实际获得现金16000元，另10万元因被王某1的家人发现贷款未果）。具体事实如下：1、2017年7月27日，被告人周某金到潜山“大运汽贸”订购三菱牌小轿车。次日晚，被告人周某金多次打电话找被害人王某1要钱，在得知王某1与朱某1在“富乔足浴”时，便恐吓王某1，让王某1在那里等着，称将带人废掉王某1。被害人王某1因害怕便于7月29日下午从网上贷款13000元，待款项到账后将信用卡交给周某金，周某金便利用该信用卡套现12922元供自己使用。2、2018年3月28日，被告人周某金向被害人王某1索要人民币3000元，因害怕周某金找人打他，便在“天柱茶行”使用自己的信用卡套现3000元给周某金。3、2018年4月16日，被告人周某金以准备开房产中介公司、棋牌室需要钱为由找到王某1，要求王某1到安庆小额贷款公司贷款10万元，称如果这次不给他，之前借的钱就永远别想要了，还会让小弟找其麻烦，王某1因害怕只得同意，后在贷款过程中被其父亲王某2发现制止，贷款未果。三、拒不执行判决、裁定事实2013年12月14日，被告人周某金向胡某1借款3万元，到期未付，胡某1诉至法院。潜山市人民法院2015年3月15日作出(2014)潜民一初字第02844号判决书，判决“被告周某金于本判决生效之日起十日内向原告胡某1清偿借款30000元”。该判决书于2015年6月15日生效，周某金未能履行给付义务，胡某1于2015年7月8日向潜山市人民法院申请执行，潜山市人民法院于当日立案受理，同年7月10日将执行通知书邮寄送达周某金。2016年2月27日周某金从吉林省通化市回到潜山，将随身带回的10万余元现金，用于个人消费挥霍，致使生效判决不能履行。四、故意伤害事实2010年7月26日晚，被告人周某金站在潜山市梅城镇南岳路谢某经营的志高空调电器店门口。被害人汪某1驾驶电瓶车来到该电器店门口停下来，坐在车上让周某金喊店主谢某出来。周某金认为汪某1的语气对自己不尊重，双方发生口角。周某金上前推汪某1电瓶车，导致放置在电瓶车脚踏板处的酒瓶等物品掉落地上。汪某1即下车推搡周某金，致周某金手上的包也掉落地上。周某金提议到旁边巷子里了结此事。双方来到电器店旁边的小路上，周用右手抓住汪某1衣领，两人扭在一起，扭扯中周倒地。周某金便从地上捡起石头砸向汪某1头部，致汪某1头部受伤。汪某1受伤后到潜山市立医院治疗。经潜山市公安局刑事科学技术室鉴定，被害人汪某1的损伤程度系轻伤。2010年8月28日，潜山市公安局将鉴定结论送达双方，双方均无异议。2010年9月27日，被告人周某金与被害人汪某1达成协议，周赔偿汪某1医疗费等相关费用共计人民币6000元。2019年4月21日，被告人周某金被传唤至潜山市公安局执法办案中心进行讯问。上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实：（一）、综合证据（1）被告人周某金的身份信息，证实被告人周某金1968年11月22日出生，系成年人。（2）归案情况说明，证实被告人周某金经电话传唤后到案。（3）强制措施法律文书，证实被告人周某金于2019年4月21日被取保候审。（4）拘留证等强制措施法律文书J拒执，证实被告人周某金于2019年7月5日被送至潜山市看守所刑事拘留，并依法将羁押期限延长至7月12日。潜山市人民检察院于2019年7月19日以被告人周某金涉嫌敲诈勒索罪、拒不执行判决、裁定罪批准逮捕，同日由潜山市公安局执行逮捕。（二）、诈骗罪、敲诈勒索罪的证据：1.书证（1）受案登记表、立案决定书，证实2018年4月25日，潜山市公安局接到被害人王某1报警称其被敲诈勒索。于2018年5月28日立案侦查。（2）调取证据通知书，证实：依法从工行、邮政银行调取62×××98、51×××13、6217993680018685380的开户信息及交易明细。从中国人寿保险有限公司调取周某金是否购买过保险记录；从徽商银行、建设银行、潜山农村商业银行、中国邮政银行潜山市支行、工行、江淮村镇银行、农业银行、中国银行调取周某金、周某航开户信息及明细。（3）侦查机关依法调取王某1的银行卡账户信息材料，证实：王某62×××98工行账户于2017年5月30日从ATM机取款6000元，2017年6月22日，62×××98账户转入29000元到周某航账户；2017年6月6日，51×××13账号pos机消费10000元给建军车业；2017年7月29日51×××13账号pos机消费13000元给安徽省安庆市新华利汽车贸易有限公司。（4）侦查机关依法调取的周某航6217993680018685380账户信息，证实：2017年6月22日，62×××98账户转入29000元到周某航账户。并于次日分七次取款，共取出现金19000元。2017年6月29日，消费9000元，消费账户系中国人寿保险股份有限公司安庆分公司。2017年7月29日，账户名为刘某1的银行卡62×××54转入该账户12922元；2017年8月1日，8月4日，6217886300001443909账户名为王伟健分别转入该账户20000元、10000元；2017年8月1日，周某航账户分七次取款，共计20000元；2017年8月4日取款18000元。（5）侦查机关依法调取的周某金、周某航购买保险情况说明，证实中国人寿保险股份有限公司出具：周某金在其公司无购买保险记录，周夕航于2017年6月27日在该司购买20000元保险并于2018年1月11日退保，退保金8180元。（6）侦查机关依法调取的周某金4367421684040270093及周某航10568312602100000000等账户信息，证实自2011年1月1日起，周某金该账户无账户明细。（7）王某1提供的报案材料。（8）王某1提供的汇款单、交易记录，证实：王某1于2017年6月22日，汇款给周某航账户29000元；2017年6月6日在建军车业消费10000元；并多次在乐天然酒店消费的记录。（9）借条，证实王某1提供的周某金出具的借款112200元的借条。（10）王某2提供的揭发材料、报案材料。（11）王某2提供的王某1网贷情况清单、举报材料，证实四笔借贷本息共计70085.04元。（12）王某2申请避难处报告、发至安徽大学的通报。（13）房屋租赁合同。（14）走访笔录，证实：侦查机关前往梅城镇河湾村村部对周某金情况进行走访，记录河湾村支部委员周飞的反映情况。（15）通话记录，证实侦查人员与张某1通话记录：周某金没有找张某1要一千多元，后周某金在微信上找他借了200元钱。（16）付某提交的证据材料，证实2017年7月19日，入账4970元；周某金欠账1200元。（17）杨某提交的证据材料，证实51×××29******3613卡号刷卡付账3000元到潜山县天柱山茶行。（18）刘某1提交的证据材料，证实2017.0729转入周某航账户12922元。（19）情况说明，证实：①潜山市市场监督管理局出具，未发现安徽省安庆市新华利汽车贸易中心或者名为新华利的公司。②侦查人员周某伟出具的情况说明证实拉卡拉店内POS机的收款单位名称是随机匹配。③潜山市公安局刑侦大队出具的说明，证实安庆财富大厦内的北京恒昌惠诚信息咨询有限公司安庆分公司已于2018年上半年解散。（20）侦查于2019年7月15日调取的大运汽贸2017年现金日记帐，证实2017年7月27日大运汽贸收到周某金刷卡2000元的事实。（21）在中国移动通信集团潜山分公司调取王某2、周某金、朱某2的通话情况，证实2017年7月28日晚王某2与朱某2有多次通话；周某金与王某1（139××××****）于2017年7月28日晚有过多次通话，且周某金系主叫，王某1系被叫。（22）侦查机关调取的潜山市不动产登记中心关于周某金、周某航名下不动产情况，证实周某金及周某航名下均无房屋所有权登记情况（23）侦查机关调取的周某金自2007年6月至2019年6月30日旅馆业住宿记录，证实周某金于2016一2018年期间多次入住乐天然宾馆的事实。3.证人证言（1）王某2的证言：2018年4月16日14时30分左右，我在安庆市分行安全保卫部上班，我接到我家属葛某1的电话，将有一个快递公司（0556-5056136）核实我们家庭的住址、家庭成员、和收入等信息，我家属当时就问了快递公司为什么要核实这个信息，王某1到底买了什么东西，快递公司就讲买了贵重物品，具体问你儿子王某1。我家属感觉不对劲，因为这个电话是本地电话，就打给我了。接着，我又接到王某1所在公司天柱山旅游养生服务有限公司邱义中的电话，他讲安庆有一个小贷公司打电话给深圳正威公司财务部门核实王某1的相关信息，王某1正在安庆办理贷款，我就立即打电话给王某1，问他怎么回事，我连续打了接近十个电话，王某1都是讲两句话就挂断了电话，我就在电话里面严厉的对王某1讲如果你真是贷款的还，我绝对不会放过你的。后来王某1的电话就关机了，我当时就感觉这个事情很蹊跷，作为王某1本人根本不需要贷款，后我就到安庆市公安局双井街派出所报案，要求公安机关立即阻止王某1贷款的行为，派出所值班人员立即与0556-5056136取得联系，对方讲他们在安庆市财富大厦，公司名称是恒昌集团。我当时就让公安机关跟贷款公司讲王某1是被迫的。我告诉派出所周某金这个月两次逼迫王某1拿家里的房产证给他贷款。我亲自给周某金打过电话，问他为什么敲诈王某1拿家里的房产证给他办理抵押贷款，绝对不可以。周某金讲如果你不同意就算了。……之后我就开车回了潜山，当时王某1还没有到家，家里有王某1的姨夫詹德明、姨葛红霞、舅舅葛某2和我的爱人葛某1在家里面，他们讲已经就王某1被胁迫贷款的事情，已经到城关派出所报警了，但是派出所要本人报案，所以没有受理。晚上19时左右，王某1还没到家，詹德明打电话给周某金，要求和他见一面，约定在开发区康博粮油旁边的路口见面，我和葛某2、詹德明三个人开车去的。见面之后我问周某金为什么多次逼迫王某1贷款给他用，他讲王某1本人欠他三万元，是因为王某1在网上买彩票亏了不少钱，向他借的三万元，周某金还向我们出具了一张2017年7月15日王某1写给他的借条，借条内容大致是王某1借给周某金三万元，周某金还讲王某1现在只还了2200元，我当时就不相信。之后我们就开车接着找王某1了。后王某1自己到家了。后王某1告诉葛某2、詹某明、葛某霞那三万元的借条是假的，是王某1和周某金从安庆回来之后在周某金的住处写的，实际情况是周某金欠王某182200元，逼迫王某1给他写一张三万元的借条，周某金再向王某1出具一张112200的借条，要求王某1在想办法给他弄30000元，还要求王某1回家后与他的口径要一致。第二天王某1讲周某金借他那么多钱，是从网上借贷款的，贷了5万多。王某1就讲第一次是2017年5月在乐天然大酒店，周某金非得找王某1借一万元，王某1讲没有，周某金硬是把他按在沙发上，让王某1再讲一句没有，就很担心把我杀了同时周某金讲王某1所在公司还欠了周某金十万元钱，等钱收回来就还给王某1。这次周某金向王某1出具了一万元借条，之后周某金在南门口建军车业买摩托车的时候，也让王某1给他付摩托车款一万元，王某1刷卡的，后来周某金还找王某1要了很多次钱，也包括王某1给他付住宿费，每次借钱之前都威胁王某1讲如果这次不给钱，之前的钱全部不给。有一次29000元是王某1直接打到周某金女儿周某航银行卡的，王某1讲是周某金找他借钱给他女儿周某航买保险的，还有13000元是周某金和王某1一起到安庆市新华利汽车贸易中心刷卡的，刚开始周某金告诉王某1是买汽车首付款，王某1走后周某金就把13000元取了回来。我就反复问王某1为什么周某金每次都能找你拿钱，王某1讲有三个原因，1.周某金反复向其炫耀自己打架斗殴的经历，而且自称他与公安局蒋局长是哥们，他的事情如果谁要报案，就先让蒋局长把他抓起来。2.第一次借款之后，周某金总是威胁王某1讲，如果后来不借款，之前的所有钱都不还了。3.周某金自称与王某1公司老总王某银是同学，关系很好，与王某银的舅子刘惠东是铁哥们，如果王某1不听话，就让公司开除王某1。2018年4月28日，我向安徽大学学生处写了一份通报，上面内容有安徽大学学生处、182200、周某航、涉黑父亲周某金通过敲诈勒索、105185.04、周某航账户、王某2、138××××****、特此通报、附转账凭证一张、2018年4月28等字样。我和朱某2是在潜山百货公司的同事，他儿子朱某1与我儿子王某1是同学，关系还好。因为王某1与周某金在一起玩的事打过电话给朱某2。是2017年7月28日晚上，大概9点多的时候，王某1打电话给他妈讲他与朱某1在潜山饭店吃饭，周某金打电话讲他知道王某1在哪吃饭，讲朱某1的父亲找人调查，周某金讲他马上找人过来将王某1和朱某1废掉。王某1因害怕打电话给他妈葛某1，当时我也在家，我让朱某2处理这个事，不能搞僵了，并且将周某金的电话通过短信发给了朱某2。大概过了半个小时，朱某2打电话跟我讲他已经打电话给了周某金，并且警告了他，然后我夫妻俩都打电话给王某1和朱某1让他俩注意安全，后朱某1打电话讲他把王某1送到我家小区门口，但是王某1没有到家，这期间我和我妻子都打电话给王某1，但是王某1的电话一直占线，大概过了五十多分钟，王某1回家了，我就把他找到了我房间，问他电话占线跟谁打电话，是不是周某金威胁他了，王某1都不讲，后来没办法就让他睡觉了。案发之后，王某1讲是周某金讲要找江西的小兄弟来把王某1和朱某2废掉，所以他很害怕。记得是2017年7月28日，是因为当天我是用短信将周某金的号码发给朱某2的，这个信息我还保存着。跟朱某2主要是因这件事才跟他联系，平时联系的很少。案发之后，王某1跟我讲了2017年7月28日晚上发生的事，说当天周某金在电话里讲他明天一帮江西的小兄弟就过来了，不行把王某1废掉，并讲在公安局有人，犯多罪都有人帮他脱罪。2017年7月29日王某1给周某金不是3万就是1万3千元全，我不清楚王某1是如何将钱给周某金的。王某1胆小怕事，害怕周某金真的找江西小兄弟来废掉他。我对公安机关认定的敲诈勒索金额有异议，你们认定的是82200元，我认为是212200元，其中既遂有82200元，未遂130000元（借条有3万元、在安庆贷款10万被我制止）。（2）葛某1的证言：本人是接到潜山市公安局民警的电话来的，知道是为我儿子王某1的事。我之前的号码是1395651016，后来因网贷经常打电话催债，没办法就换了18955624351号码。2017年夏天的一个晚上，具体时间记不得，王某1打过一次电话讲有人要打他，具体是晚上九点多，王某1电话里讲他与朱某1在潜山饭店吃饭，周某金在楼下门口把他们拦住，并且要叫江西的一帮兄弟将王某1和朱某1废掉。我问为什么，王某1讲不知道什么事，当时我丈夫王某2也在边上，我让他去看看，他就打电话给朱某2，因为朱某2的儿子朱某1与王某1在一起。王某2就问朱某2是怎么回事，朱某2讲王某1、朱某1最近与周某金走得很近，他找人调查了周某金，周某金这个人品行不好，可能是冲着两个孩子的钱去的，最后朱某2讲他来问问周某金。后来过了一会儿朱某2电话讲事情处理好了，并且讲朱某1将王某1送回家了。朱某1将王某1送到小区门口的时候，朱某1还跟我们联系了，说已经将王某1送到小区门口，我问他多久了，他说有十几分钟了，但是王某1一直没回家，我打王某1电话，王某1一直在通话，再过了十几二十分钟，我叫王某2下去看看，准备出去的时候，王某1回来了并讲没事没事。后来我问王某1是不是朱某1调查周某金，所以周某金才找你们，王某1讲是的。但是后来报案后，王某1讲当于晚上主要原因是周某金找王某1要钱，让王某1无论如何要搞到钱，不然的话要么废掉王某1，要么就不要上班了之类的话，并且周某金讲即使他犯法了，公安局也不会拿他怎么样。在这之后第二天王某1就给了周某金钱，具体多少不清楚。王某1在外面胆子很小，比较怕事，特别容易相信别人。在外面做错事了回家怕被我们指责，所以回家什么事都不给我们说。性格比较单纯，没经历过复杂的事，都是以自己为标准来衡量别人，没有识别人的能力。（3）葛某2的证言：2018年4月16日14时左右，我姐姐葛红莲拨打我的电话，要我和她一起去安庆，后没去，让我去她家。当晚到她家之后，问王某1怎么回事，王某1拿出一张周某金给他的112200元的欠条，他讲周某金欠他82200元，他给周某金写了一张30000元的借条，所以周某金才给他写一张112200元的借条，我大姐夫就问周某金怎么欠下王某182200元钱，王某1就告诉我们，是2017年5月份开始，周某金先后找王某1借的，第一次借钱10000元是在乐天然大酒店借的，当时周某金按着王某1的胳膊、威胁借的，后来周某金找王某1借钱都是讲如果不借钱，之前借的钱都不给了。还会找你们老总，把你工作辞退，这样王某1就把钱借给周某金了，一共是82200元。（4）朱某2的证言：我让我儿子不要跟周彬（周某金）一起玩，后来有一天，王某2打电话给我说周彬要把王某1腿打断，并要从江西找人威胁打王某1。后我打电话给周彬，周彬就问我为什么要调查他，影响他的名声，我就讲我儿子朱某1和你没有任何关系，我希望你们之间从今天开始不要有任何交集，周彬当时还讲了一些吹牛逼的大话，我讲随他怎么搞，反正以后不要在和我儿子联系了。从此，我儿子和周彬没有任何联系了。本人经过了解，周彬就是一个喜欢讲大话、吹牛逼的人，人品不好，没有什么职业，就是一个小混子，甚至连混子都谈不上的人。（5）朱某1的证言：我和王某1是高中同学，我父亲朱某2与王某1父亲王某2是在百货公司同事。周某金（周彬）喜欢讲大话，吹牛逼，我与周某金之间没有任何矛盾和纠纷。我与王某1每星期都聚一次。第一次具体时间记不得，我电话给王某1，王某1讲他与周彬在正威集团里面，我就讲一起吃个饭，后我主动请他们俩在苏果那里的德克士吃了个快餐，当时王某1向我介绍周彬是河湾人，是王某银的发小，是给正威集团做工程的。后来我和王某1、周彬三个人还一起吃过两次饭，吃饭期间都是闲聊，没有具体的目的，期间周彬讲他自己认识王某银等人，都是吹牛逼的话，搞得我都想做点生意了。后来我就跟我父亲说了，我父亲就打听了周彬，发现他是街上的小混混，让我不要跟他来往。退后几天我和王某1在外面吃饭回来的时候，周彬打电话给王某1，问他在哪里，王某1讲在怀宁腊树镇的一个饭店吃饭，后来周彬不晓得就怎么识破了王某1讲了假话，就讲你在哪里，我去找你，我带人把你暴打一顿。后来王某1害怕就把事情给他父亲王某2打了电话，王某2就打电话给我父亲朱某2了，我父亲就打电话给周彬，周彬在电话里质问我父亲为什么要调查他的事情，后来这个事情就不了了之，后来我就没有跟周彬吃过饭了。王某1非常信任周彬，他们之间关系密切。我多次劝王某1不要跟周彬来往，因为这个事情，我和王某1的关系还闹翻了，王某1都不信任我，而是信任周彬，因为王某1感觉周彬这个人比较讲义气，比较牛。王某1没有跟我讲借钱给周彬的事。王某1对我讲周彬叫他到安庆平安银行贷款做生意，我讲这个事情风险很大，不能贷，就没有讲其他的事了。2017年6月份的一个星期五的晚上，我喊王某1吃饭，王某1说他和朋友周彬（周某金）在一起，我当时不知道周某金是哪一个，我讲是朋友就一起过来。吃饭的时候在一起聊天，我就感觉周某金很“抛”，他讲是河湾村人与正威集团的董事长王某银是发小，关系非常不错。他说自己帮王某银做工程，还说公安的人他都认识，还明确说他认识公安局的蒋局长，反正我不相信，他把他自己说的很牛逼，很厉害。我还听王某1讲周某金跟他说蒋局长是他小弟，这个当时我听的都好笑，王某1这个人连谁是行货谁是水货他都分辩不了。打个比方，周某金就像传销一样，王某1被他洗脑。在我们吃过几次饭后，我有做点生意的想法，因为周某金讲他和王某银的关系好，也可以跟在他后面做点生意。与周某金在一起吃过三次饭。第三次吃饭是夏天的一个晚上，当时是在爷爷家粥铺吃的，饭钱是周某金付的，吃完饭后周某金讲信用卡可以套现用，我当时说这个事不能做，是违法的。他当时还说，他跟人家打架，他就叫对方在那等着，他一个电话就可以带人过来打他。在交往的过程中，我就感觉王某1很信任周某金，到了后期王某1不信任我只信任周彬。在我们第三次吃饭之后，过了两三个星期，也是星期五下午四点多是我打电话给王某1，喊他出来到地锅鸡吃饭，王某1一个人骑车过来，过来后我们边吃边聊，王某1讲周某金叫他到安庆平安银行贷款，我当时说风险大，不要做，王某1当时听了我的话表示不能搞，我说周某金这个人品性不好，是个混子，不要跟他来往。吃完饭后，我们去了富桥足浴洗脚，当时周彬打电话给王某1，问王某1在哪里，王某1说他在怀宁腊树吃饭，周某金在电话诈王某1，王某1说他在富桥足浴洗脚。我当时听见电话的声音很大很凶。我亲耳听见周某金在电话对王某1说，你在哪里，你在那里等着，我带人把你废了。王某1当时很害怕，问我怎么办，我说你先躲起来，我下去看看没看到人，我就上楼把王某1带着从后门回了王某1的家。后来，王某1的父亲王某2出面打电话给我父亲，叫我父亲出面解决这个事情，后来我父亲给了周某金，周某金说我父亲找人查他环了他名声，我父亲就说是随便问问，然后周某金就没有说什么。王某1没有告诉过我其借钱给周彬的事。（6）张某1的证言：①侦查人员与张某1通话记录：周某金没有找张某1要一千多元，后周某金在微信上找他借了200元钱。②2019年8月4日的笔录：本人户籍在怀宁县。与王某1是2016年在安庆同安雄峰特来电新能源有限公司上班时认识的，王某1人比较直，感觉他内心比较压抑，因为他一直是在父母的保护下成长的。社交能力一般，本人与王某1没有经济上往来。本人是通过王某1认识周彬。与周某金在一起吃过几次饭，具体时间记不起来了，还与周某金在潜山党校的乐天然宾馆住过一晚上，当时周某金在乐天然宾馆包了一间房。与周某金、王某1在一起吃饭时，周某金讲过他打架的事，还讲过潜山街上许多痞子都给他面子，因为资格比较老。我去过乐天然宾馆两三次，有一次是在二乔公园那边吃完饭然后再到乐天然宾馆，我和王某1在周某金的房间里坐了一会儿就走了，我记不得是否与王某1一起离开乐天然的。周某金没找我索要，有一次他说请人吃饭没钱了，让我转200元钱给他加油，我就通过微信转给他了，我没问周某金请谁吃饭；还有一次说有人抓他，让我转20元钱给他买吃，我就通过微信转了200元钱给他，我也没问谁抓他，我转钱给他应该是2017年下半年。我的微信转账记录找不到了，周某金共找我借400元，周某金没有采用威胁的方式找我要钱。我与王某1的父亲在2018年通过电话，电话中王某1的父亲问我是否被周某金敲诈了钱，我说没有被敲诈，只是我借了几百块钱给周某金。（7）证人邱某的证言：2016年10月份的时候，周某金拨打我的电话，大概意思是听讲正威禅院要装修，他想参与……因为周某金报价太高，我们就不同意周某金给我们装修。后来周某金就多次打电话给我或到我的办公现场，讲这个工程必须给他做，如果其他人来做，他就让他做不成，后来就没怎么来我们这里了。前段时间，王某1没有来上班，有人打我们公司的电话，核实王某1的工作等情况，我觉得很奇怪，就打电话给王某1的父亲了，之后就听王某1讲贷款的事了。（8）王某3的证言：本人1964年11月出生，现在正威集团工作，负责集团的工程。本人与周某金是一个村的人，而且跟我们正威集团的董事长王某银是同学，王某银是我弟兄。天柱山正威禅院装修工程是2014、2015年左右开始的，具体时间记不得。正威禅院工程是湖北楚风集团中标的。周某金为正威禅院装修工程的事找过我一次，具体时间记不清，大概是在2016、2017年的时候，有一次我回潜山老家，周某金知道后带着两三个建筑公司的人，找我就是想我们集团的正威禅院装修工程给他做，我当时就回绝了他，并且还骂他，讲他带建筑公司的人来我家找我本来就是不合规了，让他按规矩来，后来他们几个人在我家院子里待了一会儿就走了。为正威禅院装修工程的事周某金也打过电话给我，但我都没接，因为工程不想让他们做，当时正威禅院装修工程的事是由邱义中负责，我在邱义中面前没有提过周某金（周斌）。在我看来，周某金还比较老实，至少在我面前是那样，但有点吊吊的样子，那都是二十多年前的印像，后来接触很少。周某金没有找我借过钱。（9）证人张某2的证言：本人1969年2月17日出生，汉族，大学文化程度，现住上海市浦东新区博山东路******，联系电话139××******。我是在中建南方公司工作，2017年去过潜山，当时张业振说他的老表讲潜山有个大工程，并讲认识里面一个姓周的人，姓周的人跟工程方的人很熟悉，是正威国际的工程，后来我在网上查了正威国际是家大的公司，我就说有时间去潜山看看。2017年3月份，我、韩增贵、张业振三人到了潜山，张业振的老表在潜山带我们见了周某金（周彬），周某金讲与这个工程的老板及其哥哥都很熟悉，他帮助我们中建南方公司来中这个标，中标后就让我将有些专业分包项目给他做，确保给他点回报。之后几次来潜山，周某金还带我去了王某3的家、施工现场、项目办公室等地方，这中间花了设计费、预算报价费、公司服务人员的并差旅费加起业一共是86000元。17年4月25日我们向业主缴纳了10万元保证金，后来退给我们了。我去过潜山至少有六、七次。第一次住了一个晚上，主要是跟周某金商量工程怎么搞，第二次去在项目办公室见了负责该项目的邱义中，聊了之后对我们公司很认可，后来邱义中就提出要设计图纸以及工程的预算、报价等，2017年4月10日的时候，将图纸等交给了邱义中，这之后，周某金打电话讲要交投标保证金，我交了10万，2017年4月27日将标书送到潜山，2017年5月9与我们的项目经理到现场接受业主的考察。后来到了5月底，周某金跟我说别人报价很低，因为一开始说是做高端装璜，老板自己用的，后来又说不需要做高端的，所以我们当时报价大概5、6千万元，当时我就直接跟周某金说，施工的业主方都没跟你说装修成什么样，说明你跟业主没有保持联系，我直接说这个工程肯定没戏，在这之后我好像又去了一次潜山，周某金直接将我带到王某银的哥哥王某3家。这几次的时间我有记帐的，所以记得很清楚。每次到潜山周某金都陪同，周某金介绍的就是潜山市正威禅院外墙装修工程。因为正威禅院外墙装修的事，周某金花了不少钱，估计也有上十万元钱，因为他每次请谁吃饭了唱歌了吃夜宵了都会跟我说的，而且我去的时候，每次都是他买单的，我们去潜山最少有6次，也花了不少钱。周某金也支付过我公司人员在潜山吃饭、住宿的费用。公司的图纸设计、标书费用52000元是我支付，周某金讲是他支付主要找业主要钱。我对周某金说根据我的判断，这个工程我们公司估计是做不下来，你尽量找业主把图纸设计、标书设计等费用要回来，是因为施工业主叫我们画图、设计标书的，我也希望他能要回来，那样我的损失也能回来点，这事是2017年5月底我对周某金说的。我判断工程做不了是因为一开始邱义中说是正威禅院的外墙高端装修，结果变成了低端装修，而且还没有告诉我胶，后来还找人进去做样板间。2017年下半年，周某金跟我说有人做样板间让我也去做，我跟周某金说业主没有叫我们做，不去做了。周某金没有主动跟我借过钱。从我的接触感觉周某金这个人本质上也不坏，也想做成事，做事也积极，要面子，比较义气，做事冲动，不会拐弯。虽然这个工程没有做成，我也没有责怪他，我感觉他不会骗人。（10）证人盛某的证言：周某金2017年6月份在我店里买过一辆豪爵100T-8型号摩托车，他刚开始跟我讲赊账，我说本店不赊账，后来他就电话喊了一个人过来，大概二十多岁，具体不记得了，当时车价5800元，他让我刷卡刷了10000元，是那个小伙子刷卡的，自己输入的密码，我刷卡之后给了周某金4000多元。（11）证人付某的证言：在梅城镇舒台路经营老付烟酒超市，我认识周某金，他在我店内买烟，他买烟很少给现钱，一般是先记账的，等到过年前一起给。周某金再我店内赊账了两次，一共1200元，现在还是欠的，周某金使用过一次我店内的POS收银机进行信用卡套现，套现了5000元。应该是周某金一个人到店内购买香烟，之后让我帮他刷信用卡，一共刷了5000元，给现金给他的，我收了30元手续费。你们调取的2017年7月19日王某1的账号51×××13向我店支付5000元的这个明细应该就是周某金刷的，因为我不认得王某1。（12）证人杨某的证言：（经营天柱山茶行）王某1的银行卡于2018年3月28日22时31分在我家茶行刷卡了3000元。我把我店内POS机绑定邮政银行卡的明细打印出来了，2018年3月29日入账的那笔5993.82元，和另外一笔是一起打的，那一笔刷卡金额是3030元。银行卡的前面是51×××29，中间是*号，后面四位数是3613。（13）证人徐某的证言：潜山市梅城镇皖国路泛华保险公司租的房子是我家的，在皖国路208号一楼和二楼的房屋。没有租给安庆新华利汽车贸易中心。我的房子在租给恒昌三农公司之前是租给潜山汇鑫投资有限公司的，租期四年，七年之内肯定没有租给其他人。（14）证人李某1的证言：（在梅城镇古塔路经营大运汽贸）我知道周某金，但是不怎么认识。2017年7、8月份在我店内订了一辆白色三菱欧蓝德越野车，当时我讲这个车子市196800元，可以低首付购车，但是要买保险盒车辆购置税，大约需要8万元，当时他讲自己没钱，要去借钱，当时他就向我交了2000元的定金，我们向他出了手机，过了个把月，他又来店里说没钱购车了，要退定金，本身店内是不可能退的，但是他找了一个熟人（孙强，城东超市老板）说情，就把钱退了。（15）证人刘某1的证言：（拉卡拉店内营业员）拉卡拉店主要经营Pos机，在舒台影院进门左边的位置。有一台pos机是我的身份信息开的，卡号是62×××54，这个卡于2017年7月29日入账的12922元应该是客户在店里刷卡的，这笔应该是刷了13000元，平台收了手续费后给我们店12922元。按照银行卡明细，这个钱是转到了周某航的银行卡内。客户让转的。（16）证人汪某2的证言：（潜山经营拉卡拉店）刘某1是营业员，她的身份信息办的是“国通星驿”牌的POS机，只有一个身份证信息入网的POS机，在进行刷卡时，因商户本人没有营业执照，在国通星驿那边算是小微商户，这时，国通星驿就会自动给她匹配一个商户名称，只有这样才能进行刷卡，所以收款单位名称是国通星驿随即匹配，不是固定的。国通星驿的手续费是千分之六，刘某1所使用的POS机刷13000元钱，银联收取78元的手续费。（17）证人胡某2的证言：（曾用名胡五节）之前我家在三合大市场有一间门面房，准备租给周某金，当时他还将装修用的沙子到我家的那一间半门面里面去了，准备简单装修一下搞中介公司，但后来由于门面水电开户、租金等问题，就没有进一步谈拢，就没有租了。当时大概是2019年4月份前后。（18）证人陈某1的证言：我在三合大市场有个门面房，2018年5月1日前后租给了周某金，是他主动到我门面房里面，问我房子是否出租，他要在这里开一个房产中介公司，我就讲可以出租，房租6500元，押金1000元，他也同意了，但是当时没有付钱给我，他就把电脑，电视，桌椅搬到了房子里面，我找他要房租，他有分两次通过微信向我转账了2500元（1000、1500各一次），后来我再找他要房租的时候，他就没有理我了。我没办法就求助了经开区派出所，派出所民警就打电话给周某金，周某金就讲他搬到房子里的东西不要了，抵他的房租费。（19）林某的证言：本人现在潜山市经济开发区经营源洋门窗有限公司。我认识周某金，是2016年腊月的时候，周某金打电话问我是否想做窗户，我的店开始是开在安庆，2017年将店开到潜山来的，周某金打电话给我的，我就到潜山来见面的，这样才认识。2017年4、5月份的时候我做了三个样窗送到了天柱山茶庄游额换乘中心，体窗是我自己送去的，另外两个是送到千喜轴承办公楼的，正威集团的人在那边办公。周某金当时只是说是正威集团的工程，他跟正威集团老板王某银的关系很好，这个工程他应该可以做下来，三个样窗1600多元钱，这个钱周某金没有给我，过了一年多，我将样窗都拿回来。周某金找我借过钱，前前后后找我借了5000元，最后一次是2000元现金，前面都是转帐，在这过程也还给我一次2000元钱。我跟周某金吃过饭，吃饭时周某金带过一个什么银行行长的儿子，喝酒比较厉害，周某金让他做什么就做什么，从来没有不愿意的表情，周某金还将这个人带到我店里玩过两次。我没有找周某金要过他欠我的钱。周某金这个人我不想多接触，喜欢吹牛。最后一次借钱时还跟我讲以前有人找他还钱，他还将别人的牙齿打掉了。周某金讲这话的意思还不是让我不要找他还钱，我也怕他到我店里搞事。（20）刘某2的证言（系林某的妻子）：2016年下半年周彬叫林某做样窗，是为天柱山上面俄罗期村那房子工程。本人当时在中国人寿保险公司上班，周彬为其女儿周某航买了一份2万元的保险，记得买保险的时候他卡里没有那么多钱，叫我小娘陈某2借了几千元钱给他凑够了2万元买了保险，之后没多久就退掉保险。周彬这个人喜欢讲大话，讲他认识王某银，并在正威集团里有个办公室。与周彬谈过福建一个棚户区改造顶棚制造生意的事。本人有个姐姐叫刘晓玲，我不知道他是否认识周彬。周彬问我小娘借的钱还了，是过几天就还了。我也借给周彬几百元钱，我问他要他碍于面子还给了我，但是问我老公林某借的5000元没有还。（21）陈某2的证言：本人现在源祥门窗工作。我是2017年4、5月份的时候在源祥门窗店里认识周某金的，周某金对我们讲他叫周彬。2017年4、5月份我侄女刘某2和他老公林某在铭心家园小区门口开门窗店，我在外面帮他们跑业务，那时周某金几乎天天到店里玩，这样我们就都熟悉了。当时我与我侄女刘某2都在中国人寿保险公司上班。2017年6月底的时候在我公司为其女儿买了一份保险，后来过了几个月他到源祥门窗店里来说他自己把保险退掉了。当时是在七仙女大酒店买的，在买保险是否问我借过钱我现在没印象。周某金从有为其女儿买保险的想法到实际购买保险相差十几天，那份保险是中国人寿一分部的主管占向明（139××××****），肯定是他和周彬（周某金）介绍这份保险的。我对周某金了解不深，看起来他很能说，听他的意思他认得的人比较多，我与周某金就2017年5月份左右认识他的，几个月后，他到店里来的少就没有什么联系了。（22）李某2的证言：本人现住潜山市梅城镇和谐佳苑小区。我是2017年5、6月份在源祥门窗店里认识的，是因福建厦门棚户区改造顶棚的事情互留了联系方式，他的电话151××******。我们去福建之前，周某金介绍了一个桂小四的人与我等五人开车去了福建夏门工地，大家看了之后觉得这个事情难做就放弃回来了。我对周某金了解一点皮毛，就在一起吃过两餐饭，他这个人一看就不务实，是靠嘴吃饭的人，喜欢讲大话，他讲他外面有工程等，类似于江湖骗子那样的人。我是不愿意借钱给周某金，因为我看他这个人不靠谱。（23）王某4的证言：现住潜：现住潜山市梅城镇大园居委会0年4月6日出生，认识周某金20多年了，平时喊他周彬。与周某金有过经济往来，大概两三年前的时候，给他转过32000元，其中的30000元是给余四明的，因为余四明是法院被执行人，银行卡不能用，2000元是给周某金的。当时不是直接转到周某金银行卡的，具体是谁的我不记得了，但是那张卡是周某金在使用。2000元是我主动给周某金的，我看他整天在街上游手好闲，又没啥正当职业，周某金没有主动找我借钱。近两三年与周某金吃过饭，但是时间以及哪些人在一起我不记得了。最近个把月，周某金没有到合肥找过我。（24）张某3的证言：本人在天柱山旅游养生服务有限公司工作五年，认识王某1有两三年了，我与王某1在公司里除因工作关系接触外，其余时间接触得较少，王某1比较单纯，话很少，社会交往能力差。我认为他不会轻易相信别人，与王某1除了工作上的应酬在一起，私人在一起吃饭很少。大概在去年的时候王某1对我讲过周斌找他要钱，有好几次，总共人七、八万元钱，具体的经过我没有问。2017年周斌（周某金）到我们公司投标，有一段时间来的很频繁，这样我与周斌认识的，但接触得少。王某1没有找过我借钱，他家条件挺好的。（25）操某的证言：本人是1983年10月出生的，现任天柱山旅游养生公司行政助理，联系方式150××××****。天柱山旅游养生公司是正威集团旗下分公司，是2014年成立的，公司的主要业务是目前对天柱山茶庄村森林宾馆120号正威禅院进行经营前装修阶段，目前装修工程正在进行，预计2020年国庆前全部完工。本人是2017年3月份入职的。王某1是我一个部门的同事，和我同属行政部。王某1的工作态度很好，团结同事，工作也很认真，性格内向，胆小怕事、懦弱，工作中与人交流时说话支支唔唔、结结巴巴不敢大胆的讲，是个“好伢”，社交能力差，他在外面交朋结友容易被人利用。据我了解，王某1的这种胆小、懦弱性格是因其母亲对他很溺爱，父亲对他很严厉，一点小事就骂王某1甚至打王某1。周某金给我的感觉是江湖人士，没有深入接触，不是很了解。周某金与王某1是朋友关系。在2017年夏天的时候，周某金经常打电话给王某1讲请他吃饭，另外我和王某1在一起的时候听见好几次周某金打电话给王某1，问王某1借钱，王某1讲“周总，我真的没有钱”，另外周某金还叫王某1请假，第二天带王某1到安庆以王某1的名义贷款，但那次没成功，周某金在2017年年中到年末没事就到公司来转转，周某金当时参与了正威禅院外墙装修招标，他联系统上海的一家公司，借对方的资质参与，他没事就过来问问情况，主要都是来找公司的原负责人邱义中，2018年底邱义中调走了。（26）走访周某的笔录：侦查机关前往梅城镇河湾村村部对周某金情况进行走访，记录河湾村支部委员周某的反映情况。周某金是其亲房的哥哥155682999，与其没有任何矛盾，他平时很少回来，只有过年过节才回来，之前他家条件很好。他没有任何工作，但什么事情又想干，家门口邻居间关系挺好，没有任何矛盾和纠纷，从来没有与群众打架斗殴的事情，平时没钱花喜欢找人借钱，找哪些人借过钱我不清楚，但是涉黑涉恶的事情应该没有。喜欢吹牛讲大话，口才很好4.被害人王某1的陈述：周某金向我借款82200元有现金、转账、刷信用卡的方式。第一次是2017年5月30日晚上的时候，周某金请我和我的朋友张某1吃饭之后，地点是梅城镇乐天然大酒店住宿部**大厅内，当时现场只有我和周某金两个人，他就问我可有钱，借点钱给他用用个，当时我是讲没有钱，他的脸色就变了，讲不相信我没有钱，我就准备走，他不让我走，后来我考虑到他经常在我面前吹牛，讲自己有很多小弟，和我公司的领导认识，况且周某金经常请我和我的朋友吃饭，碍于面子原因，我就同意借10000元给他。之后我就一个人走着到了菜市场旁的那个工商银行取款机上取了10000元，之后走回乐天然酒店将10000元给周某金，周某金向我出具了一张一万元的借条，并从10000元中拿出100元给我当利息。后来我就离开了。第二次应该是2017年6月6日晚的时候，当时我在家里，周某金打电话给我，叫我到南门建军车行去，当时我不想去，就问他有什么事，他还是让我过去，我开始没有去，后来他打了好几个电话，还是让我过去，我怕被我父母知道我借钱给周某金的事情之后我父亲王某2打我，我就骑车其了南门建军车行，见面之后周某金就对我讲，“我要买一辆摩托车，你信用卡借我刷下”。我就讲信用卡刷了下个月要还的，周某金就不高兴了讲：“你之前借我的1万元还想不想要。”我讲想要，他就讲想要就按他讲的做，就这样我就同意再借给他1万元了。我就刷了自己的信用卡，车子好像只要五千多元，后来老板又给了周某金四千多元钱，当时周某金就给我了200元钱的利息，并让我自己记个账。第三次周某金找我借钱的时间我不记得了，是晚上，金额是3万元，但是他只让我给他29000元钱，剩余的1000元是利息，当时周某金打电话给我，我在家里，讲他在湖北做工程，需要给他女儿买个保险，叫我借3万元给他。但是他讲了我只需要支付给他29000元钱，剩余的1000元是利息。当时我讲自己没有钱，但是周某金还是不停地打电话给我找我借钱，因为我怕自己借钱的事给我父亲知道了，我父亲王某2就会打我，所以我就同意借钱给周某金了，因为我自己没钱，所以我就从网上进行了贷款，之后通过自己的银行卡转了29000元钱到了周某金使用的周某航的银行卡上，后来周某金这些钱做了什么事情，我不清楚。这次没有出具条据，只是让我自己记个账。我怕周某金打我，所以借钱给他。这次的钱是通过小额网贷平台借的。后来周某金要买小汽车，就问我借钱，我还是讲自己没钱，周某金还是跟我讲没钱就去借，我怕周某金真的找人打我，我就同意借钱给他了。之后就跟着他一起到了潜山市梅城镇皖国路的一个门里面，到了那里之后，我按照周某金的指示，在新华利汽车贸易店里面以刷卡的方式借给了周某金13000元，密码是我自己输入的。刷卡之后我就离开了。这次也没有出具借条，周某金让我自己记个账。后来周某金多次找我借钱支付乐天然的房费和搬房子的费用，有一次是我将自己的信用卡给他，将密码告诉他，他自己到老付烟酒店刷卡的，刷了5000元，这次没有讲做什么使用，也没有给我利息。后来还在天柱茶行以刷信用卡套现的方式借给周某金3000元钱，还有就是一些现金给周某金，这些钱周某金都没有向我出具任何条据。也没有利息，都是让我自己记个账。我怕我不借钱给周某金，他就会一直打电话骚扰我。从周某金第一次向我借钱到现在，他从来没有还过钱。周某金没有固定职业，也没什么收入来源。刚开始的时候周某金对我讲他要搞个棋牌室，钱不够，让我拿家里的房产证给他用下，进行贷款，贷个十万元左右，我就打电话把这个事情跟我父亲王某2讲了，我父亲王也钊就打电话给周某金，所以后来我就没有用房产证给周某金贷款了，推后两天时间，周某金又多次电话与我联系，还是要我帮他贷款，让我一起与他到安庆恒昌集团办10万元贷款给他用，如果这次我不给他，之前我借给他的钱，就永远不要想要了，他还会找小弟找我麻烦，我害怕就同意跟他一起到安庆贷款了。我怕之前借钱给周某金的时候被我父亲王某2知道，因为我父亲很强势，知道后会很生气，就会打我骂我，所以我不敢讲。在安庆恒昌集团贷款时，周某金向他们介绍时我的小叔，我没有反驳，也配合贷款公司的人进行核实我的身份信息和工作信息，后来被我父亲知道了，就没有贷款了。我没有向恒昌集团的人求助，因为我认为恒昌集团是周某金找的，是他们一伙的，所以我不敢想他们求助。周某金一共找我拿了82200元钱，第一次是找我借了10000元，当时是在潜山市乐天然酒店大厅向我借钱的，我同意后就一个人到工商银行人武部ATM机处取了10000元钱，他当时就给我利息。具体多少我不记得。第二次是周某金要买摩托车向我借了10000元钱，其中一部分是摩托车，另外一部分钱被他零花了，他也给了我利息，具体多少我不记得。后来他还找我要了30000元钱，讲是给他女儿买保险用的，我只要给他29000元就可以，另外1000元是利息，我之前讲还有13000元是周某金以购买小车的名义从我信用卡上刷卡向我借的，还有1万多元钱是周某金以付房费、零用的名义找我要的，总的就是82200元钱。周某金找我要钱的过程中，我不是自愿的，他总是讲如果我不给钱给他的话，之前的钱就不还给我，还经常电话骚扰我，让我无法正常工作。周某金总讲自己跟公安局长的关系很好，中国的法律对他无效，无论什么事情，公安局都能帮他脱罪，这话具体是不是真的我不知道，我听他那么讲，就很怕他。在我与周某金交往过程中，朱杰军劝过我，让我不要跟周某金来往，然是我怕周李，所以还继续跟他来往。比起周某金，我更怕我父亲王某2打我，骂我。周某金在向我借钱的过程中，没有打我，骂我。本人是2017年在天柱山旅游养生服务有限公司工作，周某金找公司的邱总想做工程时认识的周某金。2017年5月下旬的一天，张某1喊我吃饭，周某金也在场，我们三人一起吃晚饭的，后我们三人一起就到乐天然大酒店一楼大厅，周某金找了个借口将张某1支走了，然后周某金就让我借钱给他，我讲没有钱，就准备走，周某金就拦住我，并用双手按我的肩膀将我按在椅子上坐着，然后问我：“你跟我讲，你到底有多少钱”，我就想起他当天晚上一起吃饭时，他说过一件事，张某1也听说了，说“最近有个事情，我欠一个人两万元钱，那个人来找他。那个小逼伢还敢问我要钱呐，我就一脚把他下面踢废了，然后我就打电话给蒋局长，跟蒋局长说把一个打了，蒋局长说彬哥，没事，打了就打了”，想起这个事我就很害怕，我怕不借他会打我，我就问他要多少钱，他说5万元，我说我只有6000元，他说6000就6000，你去取我在这里等你，我只好去菜市场门口的工行ATM机上取了6000元给周某金，钱给他后我就回家了。这次借钱我并不想给他，因为就在借钱的当天晚上，我们一起吃饭的时候他讲过人家找他要他借的钱，他还打人家并打电话给公安局蒋局长，我就害怕了。之后，过了两三天，周某金让我陪他去银行打征信，后来在路上的时候想着是星期天打不了征信，在车上周某金说让我再借4000元给他，凑个1万元，我当时也很害怕，就没做声，周某金就让他朋友将车开到菜市场的工行ATM机旁边，叫我下去取4000元，我就将卡里剩余的4000元取出来给了他，他收到钱后就在车上给我打了张借条，然后他和他朋友开车走了，我就回家了。我当时很害怕，但周某金这次没有威胁我，借钱没有讲什么时候还。2017年6月初的一天，周某金电话中叫我到南门口的建军车行，他想买辆摩托车，让我去给他付钱，我说我现在真没有钱了，周某金说你不是有信用卡吗，拿信用卡刷，我说这不行，周某金说有什么不行的，你不就是江道祥介绍进单位的吗，江道祥算个屌啊，你们安徽区副总裁刘会东是我兄弟，老板娘刘某红对我也很好，你还想不想安心在单位上班，你要是不过来付钱的话，我叫一帮小弟天天找你麻烦，而且我叫刘会东把你搞走，听到这些就害怕，我就骑电瓶车到了南门口建军车行见到周某金，周某金就对车行老板说让我会钱，我就将信用卡拿给了车行老板，当时就刷了1万元，老板还给了周某金一些钱。这次他没有给利息。后来的一天周某金说给他女儿买保险问我能不能给他3万元，我说真没有钱了，周某金没钱就去借，3天内就要打到他卡上，2.9万也行，并且还发了一个银行卡号，不然的话就叫他的一帮小弟来找我，然后我就在网上贷了2.9万元，钱到帐后我就转到了周某金提供给我的周某航的卡上，当时应该是晚上，这次是找要3万，我给了2.9万元，这次是讲找一帮小弟来找我麻烦，我没过周某金的一帮小弟，他跟我说过打人没事，把歌舞厅砸了也没事。2017年7月28日，应该是星期五，下班后朱某1约我在地锅鸡吃饭，当时就我们两个人，吃完饭就到潜山饭店旁边的富乔足浴洗衣脚，在去富乔足浴的途中，周某金打电话问我在哪，我害怕他找我我就说在怀宁腊树吃饭，我就挂了电话，等我们在富乔足浴洗衣脚时，周某金又打电话给我说他知道我和朱某1在富乔足浴，那边都是他的小弟，他许金江西九江小弟都来潜山了，让我给他拿4万元买辆小汽车，我说实在没钱，周某金让我自己想办法，不然他的小弟就会找我麻烦，我当时很害怕就给家里说了，我父亲就将这个事给朱某1的父亲朱某2说了，我们父母都叫我们快回家，后来朱某1将我送到滨河御花园门口就走了，朱某1也告诉了我父母讲将我送到门口，这时我父母打我电话，我电话占线，是周某金一直在打我电话，周某金在电话中一直叫想办法拿钱给他，还说不拿钱的话知道他的性格。回家我也害怕父母责怪，就没说周某金找我借钱的事。第二天下午因为我害怕他所说的小弟，我又在网贷上借了13000元，钱是转到我的信用卡上，到帐后我就将卡给了周某金，我和周某金一起一了农发行旁边，周某金一个人进到对面店里将钱刷出来，那个地方现在是叫泛华保险，之前我不知道是干什么的。因为那天我很害怕，所以我记得是7月28日。我没有找我同学借过钱。之前“我说过多次给钱周某金是因为周某金讲如果不借钱给他，之前借给他的钱就不会还的”是因之前我害怕，我以为你们都是跟周某金一伙的，所以不敢讲。我的信用卡没有长期给周某金使用，就是刷13000元的那次告诉了周某金密码，周某金没有帮我养过信用卡。还有很多次不是付房费就是付烟钱，还有就是微信套现给他，这些都是几千几千的。之后周某金还找我去安庆贷款10万元，说是开麻将室，但被我父亲发现了，就没贷成。我与周某金、朱某1三人一起在爷爷家粥铺、南门口的潜水人家、德克士吃过，朱某1付两次钱，周某金付一次钱。5.被告人周某金的供述与辩解：我是2017年筹备天柱山旅游养生服务公司正威禅院内、外墙装修事宜的时候，王某1到公司里上班我们才认识。2017年过年过后，我为了承包工程的事情，还在潜山市源祥门窗有限公司做了四个样窗，一共一万二千多元钱，由于自己当时已近没钱了，所以这四个样窗都是赊账的，后来王某1到天柱山旅游养生服务有限公司上班，我才认识他。后来我和王某1的关系处的很好，期间样窗老板给我打电话问我现在可有样窗的钱，晚上的时候，当时只有我和王某1两个人在乐天然大酒店一楼的大厅内，我问王某1可有钱，借点钱给我，我把样窗的钱给别人，王某1就问我要借多少，我讲需要6000元钱，王某1讲身上没有那么多钱，他到银行取，后来他就一个人去银行取钱，回来后把6000给我，我记得这次我写了一个6000元的借条，后来王某1就走了，我就把这6000和自己身上的1000多元一共7000多元给了样窗老板，现在还欠他5000元钱没给。之后我身上就没钱用了，退后几天，我记不清是做什么了，有可能是上海那边来人，我就又向王某1借了4000元，这次我连上次一起向他出具了一张一万元的借条，把之前那个借条要了回来。第三次就我我买摩托车向他借的10000元钱，我打电话给他，让他过来刷信用卡帮我买摩托车，当时摩托车是5000多元钱，我让他刷了10000元，之后老板给了我4000多元钱，我当时就给了王某1利息。这次没有向王某1出具借条，我让他自己记个账，但是退后一两天，我给王某1重新写了一个两万元的借条，王某1对我说信用卡上的钱不要利息，所以我就让王某1刷信用卡，我讲刷卡的钱我来还，我到现在也没有还。后来因为我没钱了，还多次让王某1到乐天然大酒店帮我刷信用卡支付房费，一共多少钱我记不清了，期间，王某1还把他的信用卡和密码给我了，让我使用，我都是按时还款的，直到王某1将信用卡要回去，我刷的钱就没有还了，一共是两万元钱。我认识王某1期间，想在大运汽贸订一部三菱欧兰特越野车，大运汽贸李瑞英的儿子对我讲可以零首付，只要保险、购置税和牌照的钱，我就交了2000元钱的定金给他们店里面，后来我就找到了王某1，对他讲我要零首付按揭一辆小汽车，向他借款30000元钱，我承诺给他1000元的利息，并把自己使用的女儿周某航的银行卡发给了王某1，王某1就把29000元钱打到了我女儿周某航的邮政银行卡上，我都给王某1写了借条。我知道王某1没钱了，但是他对我讲钱是他江西的一个同学借给他的。后来车子没有买成，因为我是黑户，小李总说黑户首付必须20%以上。我收到钱后就取了出来，经我朋友陈凤秀（做保险的）介绍，我使用其中的20000元钱给我女儿周某航买了一个保险，当时使用我女儿邮政的银行卡刷了9000元，我还付了11000元现金，其中9000元是给别人，让别人代刷卡的，我只付了2000元现金给公司，还有10000元钱被我后来零花用掉了。我告诉王某1我给女儿买了保险。这个已经被我退保了，保险是2017年8月份购买的，2018年1月份前后的时候，我女儿放寒假，因为我需要还钱给别人，我就让我女儿一起到保险公司签字退保，一共8400多元钱。推到女儿的银行卡，我取现金6000元还给了别人（谢萍）。因为我需要钱开个中介公司，我是黑户，不能贷款，王某1自己也需要钱花，所以要王某1到安庆小贷公司借款10万元。我向信用社借款一直没有还款，所以成了黑户。我一共向王某1借了82200元。2016年9月份至今我没有搞到任何钱，没有工作。我向王某1借款后，一分钱没有还过。王某1怕他父亲晓得他贷款之后打他，所以我让他出具了一个3万元的借条给我。2018年四月，我开中介公司带棋牌室装修、房租大约2万多元，所以就找王某1借钱，借钱时对他讲自己准备开个房产中介公司，顺带开个棋牌室。等开起来之后，到时候他就可以每月到我那里拿钱，意思就是还他钱。但是每月具体还多少不定，要根据店里面的营业情况除掉我女儿周某航的生活费。我自己是失信人员，无法进行贷款。我准备开公司的具体位置是在益兴名流对面三合大市场的安置门面房，房主叫陈某1。还有一个房子是胡王节的，王某1自己过去看了。我一共付了2500元房租给陈某1，是分两次付的。第一次是1500元，第二次是1000元，都是微信转账的。我租他房子时，我们约定租金是6500元加上1000元的押金，但是由于后来没钱，就没有付剩余的房租，就没给我钥匙让我开店。我共找王某1借了82200元钱，第一次是6000元，是在潜山乐天然大酒店找他借的，他一个去银行取钱，这次是为了付样窗的钱。第二次是4000元钱，应该是公司来人零用。这两次借钱后来我总的给他写了一个1万元的借条，并且给了利息，第三次是我为了买摩托车及零用找他借的10000元钱，其中一部分买了摩托车，另外一部分零用了，借30000实得29000,1000元利息哪次，是为了买小轿车，但是后来由于车子不是零首付的，我没有钱首付，就没买，就用其中一部分给我女儿买了保险，另一部分零用了。后来由于自己没钱，也把为自己女儿买的保险退了，退了8000多元，钱被我花了。之前我就与王某1达成了协议，我现在是困难时刻，才找他借钱的，等他们公司的工程协议签了之后，我收到钱，就会一次性把钱还给他。我在拉卡拉店刷过王某1的信用卡。在逮捕证上我没有签名，是我不认为我是敲诈勒索，我是找王某1借钱。对逮捕我没有什么想法。以买小汽车的名义借过一次3万元，在这之后借王某1的钱具体多少都是王某1自己记帐的，我没有记帐。我记不得是否找王某1要过13000元。我在电话中没有讲把王某1废掉之类的话，只有一次说过“你这个逼伢，把朱某2的电话给我又怎么了”。在与王某1通话过程中王某1有提到过在怀宁腊树吃饭的事，我记得是晚上打的。我是2016年上半年回潜山的，当时带了十几万元现金，现金是放在我的行李箱的，我当时欠了信用社的钱，我怕将钱存银行会被银行划走，我只有一个手机号码151××××****。这个号码用了十几年了，我没有用其他号码与王某1联系。另供述从开始认识王某1，熟悉之后我开始对他好，利用他是个“好人”，舍不得花钱，我利用请他吃饭、玩，为他花钱，让他认为我对他好，相信我，以达到借钱的目的，我也利用这一点陆续问王某1借了钱，后来工程没有做成，我内心也是对王某1十分愧疚，这个钱我肯定会还的，只是时间问题，具体怎么还，等我出去想办法还。在2017年7月28日晚，我没有讲找人打王某1，我只是打电话问朱某2的号码，我是这样说的，我说你这个伢好戏，我那还找不到他，你把号码把我碍么事，说话声音很大，我平时说话声音大，生气时声音更大。王某1父亲报警说我敲诈勒索，我就不服我是敲诈勒索，我认为报警后我就还了的话，我就怕了，就是敲诈勒索，所以我就没有还。我打给王某1的借条金额是112200元，王某1给我一张3万元的供条，我欠王某182200元。在K歌之王打架的事我与王某1说了，我当时讲倒着霉，喝多了酒跟别人打架，还赔了钱，跟王某1是朋友关系，基本上什么话都说，我在社会上没讲过与潜山市公安局蒋局长私交很好，我跟王某1讲过跟之前的局长刘汉法刘关系还好，讲这些话就是朋友间谈闲讲到的。张某1是通过王某1认识的。与王某1之间没有约定具体的还款时间，我跟王某1说等工程合同签了，佣金拿到了我就把所有的钱一次性还清，并且不会让王某1吃亏。2017年过年前王某1找我要过两次他同学的那个钱，也就是3万元，我就跟王某1说了实话，我说我现在也没有钱，我想想法子，如果我想不到法子只有叫你同学再等等，为还这个钱，我还找了我妹周春霞等人，但是没有借到钱。我知道王某1没人钱借给我，让王某1去贷款借给我，是因为我自己的征信不行，我当时告诉王某1他公司工程的事情摆下来了，这样一直等着也不是事，要想法子搞钱，我就提议了去贷款，王某1就同意了。关于做图纸钱的事我以前讲了假话，我没有出7.5万元钱做图纸，这钱是中建南方为做这个工程做图纸等费用都是他们公司出的。我之前说这钱是我出的是想如果说钱是我个人出的话，刘惠东说了老大不会让我吃亏，把这个开程给我所联系的中建南方公司做可能性更大一点。正威禅院公司方没人任何人许诺过该工程交给我做，是因为我联系的中建南方公司是做的最好的，都是按照公司方要求做的，而且我靠虑到和王某银是这种关系，又是加上是邀标的，我就认为我一定能做。没有做成是邱义中告诉我是正威集团董事长认为外墙费用太贵了，暂时不搞了，一直到现在这个工程都没有搞。6.辨认笔录及照片，证实:（1）周某金辨认出其在三合大市场准备租的门面房。（2）被告人周某金对潜册梅城镇南岳路“天柱茶行”、舒台路“拉卡拉”商铺、建设路“乐天然大酒店”、击剑岳路“豪爵摩托车”商铺进行辩认，侦查机关拍摄了相关的辩认照片。7.视听资料、电子证据（1）周某金手机截图照片，证实周某金提供的手机截图：周某金分别于2018年7月3日、2018年9月15日微信转账给陈某11500元、1000元。（2）调取的王某2的手机截图照片，证实2017年7月28日10时25分王某2将周某金的号码提供给朱某2的事实（与王某2的证言、朱某2的证言相一致，证实当晚提供了周某金号码给朱某2的事实）。（3）光盘5张（系补充材料）分别是2019年7月6日、7日、8日的讯问周某金的同步录音录像，涉及本案的全部事实。（三）、拒不执行判决、裁定罪的证据：1、书证（1）受案登记表、立案决定书J拒执，证实2019年7月5日，潜山市人民法院向潜山市公安局移交案件移送函称周某金涉嫌拒不执行判决裁定罪。潜山市公安局于当日立案侦查。（2）案件交办通知书，证实潜山市公安局法制大队审查法院移送的案件后交办本局刑侦大队侦办的情况。（3）潜山市人民法院案件移送函，证实潜山市人民法院于2019年7月5日将周某金涉嫌拒不执行判决、裁定案的相关材料移送至潜山市公安局。（4）执行案件立案管理登记、审判流程管理信息表，证实胡某1于2015年7月8日申请债权执行，潜山市人民法院于当日立案。（5）民事判决书，证实潜山市人民法院于2015年3月15日判决周某金再判决生效之日起三日内向原告胡某1清偿借款30000元。（6）受理申请执行案件通知书、可供执行财产举证表，证实潜山市人民法院于2015年7月8日受理胡某1申请执行案。胡某1提供可供执行财产状况：家用电器等。（7）执行通知书，证实2015年７月８日潜山市人民法院向周某金出具执行通知书，2015年7月10日潜山市人民法院通过邮寄将执行通知书送达。（8）报告财产令，证实：潜山市人民法院于2015年７月８日向周某金出具报告财产令，要求如实向该院报告当前及收到执行通知之前一年的财产状况。（9）侦查机关从潜山市人民法院关于胡某1与周某金民间借贷纠纷案调取的相关审理材料，证实：胡某1与周某金间借贷纠纷案潜山市人民法院于2014年10月15日受理立案，并将立案情况于同日告知了原告胡某1，胡某1提交了周某金于2013年12月14日向其借款3万元的借条，潜山市人民法院向周某金公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书等。2015年3月20日潜山市人民法院公告送达了民事判决书[（2014）潜民一初字第02844号]，并于同年3月26日在潜山市法院公告栏及周某金的原住所地张贴了此公告。潜山市人民法院于2014年10月21日通过特快专递邮件送达的的（2014）潜民一初02844号快件因周某金本人常年不居住在潜山市梅城镇河湾村周窑组8号，该邮件被退回。（10）通化吉威工艺品销售有限公司2013年账户明细，证实该公司在中国建设银行现金支票的出票人签章系周某金，支取现金29700元，时间是2013年11月14日。（11）民事判决书，证实：2017年9月1日，经潜山市人民法院判决，判处被告周某金偿还潜山农商行45000元；2015年3月15日，经潜山县人民法院判决，判处被告周某金偿还原告胡某1清偿借款30000元。2、证人证言（1）证人鲍某于2019年7月11日证言（注：系原通化市民政局东昌区民政局副局长）：2014年三月我想跟别人合伙做点生意，所以我就找周某金借了七八万元钱，2014年8月份，我查出来胃癌，2014年9月份在长春做了手术，当时我也不知道我这病还能活多久，就想着尽快把周某金的钱还了，就让我爱人找亲戚朋友借钱，在2014年底到2015年上半年之间，将钱还给了周某金。在我负责东昌区养老方面工作时，周某金没有提过做这方面的工程，我对他说过如果有合适的工作会让他按照正规途径去做，我也想帮帮他。（2）张某4的证言：潜山市人民法院受理申请执行胡某1与被执行人周某金民间借贷纠纷执行一案过程中，潜山市法院尽了各种执行措施，但仍未凑效，也始终未查到被执行人有可供执行财产。3、被害人胡某1的陈述：2012年上半年我与周某金有交往，交往了差不多一年时间。周某金讲要到铜陵做苗木生意，向我开口借4、5万元，但是我身上当时只有3万元，就借给他了，是现金。因为我借给周某金3万元没当时没让他打条子，2012年10月份左右我与周某金分手了，分手后我就找他要借的3万元，但是一直找不到他人，打电话不接。2013年12份的一天，应该就是条子上面的12月14日，当时我在乐天然大酒店经过时，看到周某金一个人往乐天然大酒店里走，我就跟进去了，就找他要3万元钱，周某金讲他没钱，等有钱就还，我要他打个条子，他就在乐天然吧台那拿了笔和纸，给我打了一张借条，之后就走了。后来我打他电话他总不接，我就很生气，于是我就向法院起诉了周某金。法院进行了判决，判决生效后我申请法院执行，执行了，后期执行法官告诉我他们一直找不到周某金这个人。周某金到现在一分钱都没给我。我有个弟弟胡海生，外号叫“好人”。我弟胡海生在自家田里种了一些杂树，种树的田在太平小学边上，离西河大坝大概一公里，但是这个田种树与周某金没有关系。周某金借我的3万元是否到铜陵王某银那里做盆景我估计没有人。我认为周某金是个好吃懒做、东骗西骗的人，他嘴里一句实话都没有。4、被告人周某金于2019年7月5日、8日的供述：2011年还是2012年，我、胡某1还有胡某1的弟弟在西河大坝坝脚边上租了上十亩田种树苗，我花了5万元，胡某1出了2万多元钱，她弟弟出了几千元钱，具体多少我不记得，后来因为我老是打牌以及各方面原因，我俩之间就产生了矛盾，两人就分开了，在西河大坝种树苗的事情最后结局就是树苗归为我，我给胡某1打了30000元借条。所有的树以及青苗补偿都归我，所以就打了3万元的借条。不是2012年就是2013年下半年打借条。应该是2017年夏天，我买义乌到杭州的高铁票时被拒，我就问了是什么原因，对方就说是法院将我纳入黑名单，我就想起来在这之前我看到了法院寄给我的东西，上面有胡某1的名字。当时我就晓得是欠胡某1钱的事，我就给她打了电话，她说会撤诉，这之后我就没关注了。2015年还是2016年，法院打了个电话给我，我讲我不在家，并且法院还寄了封信道河湾村，后来村干将新给我大哥周新华，我大哥就对我说了，后来我回家后我大哥就把信给我，我看了下是法院的传票，上面还有胡某1的名字，我就知道是我打借条给胡某1的事情。我看到法院传票后也没有去法院，后来因为信用社的事情我去法院了。我没有将3万元给胡某1，因为之前的青苗费，树苗钱我都没有得到，不会给她钱的。2006年到吉林省长春市、通化市等地做服装、礼品生意，2013年我与汪普查一起合伙成立了通化市吉威工艺品销售有限公司。2016年3、4月份我女儿周某航高考前我就回家了。2016年9月份我听说天柱山旅游养生会所准备进行研究内外墙装修，之后我就没有去东北，在潜山准备参与天柱山旅游养生会所装修工程。到2016年正月二十左右连同公司账户取出的钱加起来大概有10多万元存放在行李箱带回潜山家中，钱一直放在行李箱中，需要的时候就拿出来，到2016年过年的时候这10多万元钱就被我用光了。我是2016年上半年回潜山的，当时带了十几万元现金，现金是放在我的行李箱的，我当时欠了信用社的钱，我怕将钱存银行会被银行划走。（四）、故意伤害罪的证据：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证实被告人周某金涉嫌故意伤害案，由被害人汪某1于2010年7月26日报案至潜山市公安局，该局经审查于同年8月28日立案侦查。（2）鉴定结论通知书，证实潜山市公安局于2010年8月27日将鉴定结论通知书送达被害人汪某1及被告人周某金，被害人汪某1及被告人周某金对该鉴定意见无异议。（3）协议书、申请书、收条，证实被害人汪某1与被告人周某金于2010年9月27日达成谅解，周某金赔偿汪某1人民币六千元，并签订协议、申请书、收条各一份。（4）潜山县医院诊断说明书，证实潜山县医院于2010年2月10日诊断汪某1为头皮挫裂伤。（5）收费票据。（6）潜山县医院伤情鉴定表、出院记录，证实潜山县医院于20110年8月10日作出病情鉴定：被害人汪某1为左颞顶部及头顶部分别是约2.5cm、4.5cm不规则挫裂口。（7）死亡证明，证实被害人汪某1已于2016年7月8日死亡。2、证人证言（1）证人韩某的证言：我从小就认识周某金，汪某1我不认识。周某金和汪某1打架的时候我不知道，我是派出所调解的时候去的，调解协议是我起草的，我也作为证人在调解协议签名，他们两人都在场，是他们自愿调解。周某金没跟我说过打架的原因和过程。（2）证人王某5的证言：我记得那时候我家在经营空调生意。2010年7月26日晚周某金因为欠一个女子的钱在我店门口被这个女子找到要钱，周某金没钱给女子就打了周某金几个巴掌，周某金没有还手。正巧那天汪某1到我家买空调，因为汪某1也不是什么多好的人，光让我帮他家装空调不讲给钱的事，我也怕他不给钱就没给他家安空调。当天晚上，那个女子找周某金要钱的时候汪某1也到我店里，因为我家店门当时是开的，周某金当时和那个女的就在我家店门口，我在家里面。他们两个吵了几下然后就到旁边的巷子里打起来了，我听到别人讲打架了就跑去看，汪某1身上都是血。汪某1到我家店门口后发生的事我不清楚，后来周某金跟我说过。是汪某1到我家门口以后让周某金帮他喊我家老板（丈夫），汪某1口气不好，加上周某金刚被女子要钱打了，情绪也不好，两人就吵起来了，周某金让汪某1过来，就到旁边巷子里了，汪某1也去了就打起来了，怎么打的我不知道。周某金那天拿了个包。（3）证人夏某的证言：2010年7月26日晚我在南门口朋友来饭店吃饭，饭后准备回家，路过志高空调店门口时看见周某金和汪某1在争吵，具体为什么事争吵我不知道。他俩我都认识，我就上前去劝和，之后就离开了，后面发生了什么不知道。3、被害人陈述（1）被害人汪某1的陈述：2010年7月26日傍晚，我在天柱国际饭店吃饭，大约在晚20时我骑两轮电瓶车到南门口谢老板经营的空调店门前，谢老板店门口站着一个不认识的人我就喊他帮忙叫一下谢老板，他没做声看了一下我，后我又喊他叫一下谢老板我找他装空调，这人就对我讲：“你还老B的很嘛”就到我电瓶车旁边把我拽下车，这人手里拿着手包就甩到地上并叫我捡起来，旁边夏某捡他手包，这人不许夏某捡包叫夏把包放下。这人叫我过来并讲：“我找你有个事”，他就到旁边有个土路上，我就跟着他进来土路几米，他手里拿着砖头向我头上砸了2下还是3下将我头砸破当场出血，当时现场只有我和他两个人。打完后分把钟有个我不认识的女的过来一把抱着这个人叫他不要打了，接着又来了不少人，我出了土路将电瓶车骑到派出所报警了。4、被告人的供述与辩解（1）被告人周某金的供述与辩解：我今晚一个人到南门口一家卖空调店门口旁边超市准备买蚊香和烟，在空调店门口有个人坐在二轮电瓶车上喊我叫我帮他叫个人，我不认识他凭什么帮他喊人，喊谁我都不知道，我对他讲：“你自己哪不晓得喊”，他讲：“就是喊个人，你还不得了也”，我讲：“你还不得了也”。这时我就到他电瓶车旁边，他把电瓶车向前进了5寸左右正好压到我左脚皮鞋脚尖，我马上对他讲：“你还压我啊”，同时他马上从电瓶车上下来，这时电瓶车上什么东西掉了下来，听到一声响后发现是啤酒瓶，我站在坎上，他电瓶车在坎下街道旁边，他把电瓶车寸了起来，人上坎上，我把他肩拍了一下，不是打他讲：“我们哪个不得了”，然后他把我左肩膀推了一下，我对他讲：“你还想什么的啊”，他讲：“你还想什么的”，这时候他把我手上一个手包唬掉在地上，我叫他把我包捡起来，他不捡这时旁边来了一个人是认识他叫夏某，他问我是么事，我对夏某说：“叫他把我包捡起来”，他叫我自己捡，旁边店人说：“你们不要在店门口搞，我还要做生意”。我叫他过来往店前面走，有一条土路，我们进去几米，我对他讲：“你还想怎么的”，他讲“你想怎么的就怎么的”，我对他讲：“你怎么不捡我的包呢，我的包是我自己搞掉的还是你搞掉的”，我就将手摸着他的背部，他就用手推我，这时我则歪到地一只手抓住他的衣服，右手寸地，手旁边有一块还是石头还是砖头我不知道，携手捡起砸向他的头上，打了不是一下就是两下，他一把封住我的领子我感觉颈子疼，这时来了好几个人将我们拉开把我拉到店旁边，他2到3分钟出来，我看到他脸上有血。后来他骑电瓶车走了，走时他对我讲：“孬子在这里等着”，旁边人叫我走，我讲：“我不走，逃不是法子”。事情经过就是这样。打架时旁边人只认识夏某，其他人不认识，在土路打架时候没有人在场，后来打完了旁边开店的人过来了。我就在空调店门口站着，王美玲走了。这时候汪某1骑个电瓶车过来了，他对我“喂、喂、喂”，我问他喂什么事，他让我帮他喊老谢，我讲：“你还怪老逼来，瓢有柄，人有姓，你喂什么东西”，他讲：“你老逼”。他当时在电瓶车上坐着，我就上去推了他电瓶一下，电瓶车没倒，他电瓶车踏板上的一个酒瓶还有鸭脖子、花生米掉地上了，酒瓶破了。他从电瓶车上下来推我，把我手上一个包推掉地上了，我让他捡起来他不捡。这时候夏某过来了，把我的包捡起来，还拍了包上的灰，问我怎么个事，我讲没么事，他把我包搞地上了，我让他捡他不捡。然后我俩就吵起来了，我讲你是要打架还是么的，他讲去啊，我讲你过来，说着我到旁边的巷子方向走，他也过来了。到了巷口，我用手抓他衣领，他也抓我，我俩就扭在一起，他比我蛮些，我就倒地了，倒地的时候我左手抓着他衣服，右手撑地，身体在半空中，我右手撑地的时候正好按在一块不是砖头就是石头上，反正是个硬物，我顺手拿硬物打了他头，然后我们就分开了。5、视听资料被害人汪某1受伤照片，证实被害人汪某1系头部受伤。6、鉴定意见（1）人体损伤程度鉴定书，证实经潜山县公安局刑事科学技术室鉴定：被害人汪某1的损伤程度属轻伤；被害人汪某1的误工损失日为45日。针对辩护人的辩护意见，本院根据查明的事实和在案证据，综合评述如下:关于被告人周某金对诈骗罪有异议，认为是借款，不是犯罪；其辩护人认为指控被告人周某金犯诈骗罪的非法占有主观故意和客观行为的证据不足的辩护意见。经查，被告人周某金在没有资金来源且背负债务的情况下，明知自己没有偿还能力，采取多次请被害人及其朋友吃饭、吹嘘自己有能耐以及正在承接装修工程业务的方法，骗取被害人的信任，使被害人误以为周某金很有钱，从而得以各种借口，多次以借款为名骗取被害人财物，数额巨大，供自己消费和挥霍。因此，其行为既有非法占有的主观故意，又有欺骗的客观行为，符合诈骗罪的特征。关于辩护人提出的敲诈勒索罪的非法占有故意和采用威胁、要挟、恫吓手段的客观行为证据不足的辩护意见。经查，被告人周某金采取威胁、恐吓的方法，迫使被害人通过网贷及信用卡套现，获取财物，数额巨大，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件，故对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，不予采纳。关于辩护人提出的其他量刑情节的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。本院认为，被告人周某金以非法占有为目的，采取欺骗的方法，骗取他人现金人民币65895元，数额巨大，其行为构成诈骗罪；被告人周某金以非法占有为目的，采取威胁的方法强行索取他人人民币116000元（其中10万元未遂），数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪；被告人周某金对人民法院已经生效的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为构成拒不执行判决、裁定罪；被告人周某金因琐事与他人发生纠纷，故意伤害他人身体，造成他人轻伤后果，其行为构成故意伤害罪。公诉机关指控被告人周某金犯诈骗罪、敲诈勒索罪、拒不执行判决、裁定罪、故意伤害罪的罪名成立。被告人周某金一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人周某金在敲诈勒索犯罪中10万元属于犯罪未遂，对未遂部分可以从轻或者减轻处罚；被告人归案后，对拒不执行判决、裁定罪和故意伤害罪如实供述其犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，可从轻处罚；被告人周某金在故意伤害罪中赔偿了被害人经济损失并取得了谅解，可酌情从轻处罚。根据被告人周某金犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第三百一十三条第一款、第二百三十四条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决如下：一、被告人周某金犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元；犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑六个月；犯故意伤害罪，判处拘役五个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2025年1月4日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、责令退赔被害人王某1经济损失人民币81895元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王学德审 判 员  汪太平人民陪审员  储成献二〇一九年十一月二十九日书 记 员  张 媛附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值在三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。最高人民法院最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。