辽宁省东港市人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0681刑初340号公诉机关东港市人民检察院。被告人李某，曾用名李光宗，男，1990年10月8日出生于辽宁省东港市，汉族，初中文化，无职业，捕前住辽宁省东港市。曾因犯妨害公务罪于2017年12月18日被丹东市中级人民法院判处拘役三个月，于2018年1月8日刑满释放。因本案于2019年4月3日被抓获。因涉嫌犯诈骗罪，经东港市公安局决定，于2019年4月3日被东港市公安局刑事拘留，经东港市人民检察院批准，于2019年4月30日被东港市公安局执行逮捕，现羁押于东港市看守所。辩护人王军，辽宁博阳律师事务所律师。辩护人张吉良，辽宁博阳律师事务所实习律师。东港市人民检察院以东检公诉刑诉（2019）295号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2019年7月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。东港市人民检察院检察员宋廷政、王晓晨出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人王军、张吉良到庭参加诉讼。现已审理终结。东港市人民检察院指控，2018年12月2日至2019年1月26日，在被告人李某与由某处朋友期间，李某以需要归还欠款及与由某合伙做生意需要投资等各种理由，骗取由某人民币14.04万元，李某将骗取的钱用于陌陌直播间刷礼物和日常花销挥霍。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了书证、被害人陈述、证人证言及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人李某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人李某辩称，对起诉书指控的罪名无异议，认罪。但对指控的数额有异议，诈骗被害人的数额应为3万元左右。辩护人辩称，在定罪方面，因被告人与被害人是“对象关系”，因此双方之间的经济往来不认为是诈骗。被害人曾因重度抑郁大量服药，同时网贷到期无法偿还。被害人与被告人是要做生意，且被害人主动提供资金，属于民事合伙合法行为。本案属于民事欺诈，不应认定为诈骗罪。在量刑方面，被告人有自首情节，被害人有过错。经审理查明，2018年12月2日至2019年1月26日，在被告人李某与由某恋爱期间，李某以需要归还其个人欠款及与由某合伙做生意需要投资等各种理由，骗取由某人民币合计14.04万元，用于陌陌直播间刷礼物和日常花销等。另查明，2019年3月8日被告人李某主动到公安机关投案，并如实供述上述犯罪事实，后经公安多次传唤均未到案，于同年4月3日被公安机关抓获。被告人李某母亲付给被害人2500元，用于由某治病。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被告人李某供述，2017年,我通过一个相亲网站认识了由某,我俩在孤山见过一次面,后来我俩相互加了对方的微信,见面那天下午我俩在孤山一个山庄里睡了觉,也就是和由某发生了性关系。分开之后我俩就没有联系了,后期由某就给我删除好友了。2018年9月份,我加由某,我俩又聊上了,她当时在天津。2018年12月初,由某和我微信说星期天她坐车回丹东,一会就到丹东了,由某她在丹东开一个房,让我到丹东去,我不去,我让由某到东港来,后来由某就将丹东的宾馆退了到了东港找我,当天晚上,由某在我家,当天晚上她在我家过夜,但和我是分开睡的,晚上我俩闲聊天,由某讲了她在天津受的伤害,以及她和她母亲之间的矛盾,我也讲了我不如意的事情,我和由某还说了一件事,就是我前几天在直播间抽奖,我将我家一万元货款给花了,现在钱还不上了,我和家里关系现在都不好了。我当时没有钱的原因是从2018年11月份,我就开始玩陌陌直播间、我有钱就在直播间里给直播的刷礼物。第二天由某看我没有钱花,就给我微信转了二百元钱,下午的时候,由某就走了。由某走了之后,她给我微信里面转了一万元钱,说是让我先把家里货款的窟窿堵上,我说谢谢她,这一万元钱就算是我先借她的,我收她的钱后,我将把我家货款钱还给我母亲。当天晚上的时候,由某又给我转了五百元钱,说我现在没有赚钱道,先帮帮我。之后,我们一直有联系,期间玩了一款摇奖类游戏,我和由某要钱,由某给我了一百元钱,她说她微信里就这么多钱了。之后,我就和由某聊到了做生意的事情,我告诉由某说我现在没有钱,家里也不给我钱，由某告诉我说她可以给我提供点资金,让我做生意。然后,我和由某说了俩个生意,一个是做冷库生意,本金有五万元就够了。还有一个就是网络彩票,我告诉由某说网络彩票这个赚钱快,别人1个小时就能赚七八千元钱,由某不让我弄彩票,她说让我干冷库短期生意,她提供五万元钱让我具体实施,利润按照她六我四这么分。我当时根本没有想要做冷库生意,但是我当时正在玩陌陌直播,玩直播间刷礼物需要钱,我当时还没有钱,由某说要给我提供钱做生意,我就借着这个机会先从由某那弄点钱花花,我就骗由某说是干冷库需要先租一个车间,需要三万元钱。由某就通过微信给我转账了三万元钱,我这三万元钱被我在陌陌直播间买礼物后送别人了。由某给我转了三万元钱后,经常问我生意的事情,我就骗由某说生意已经开始运作了。在2019年1月份,我又没有钱花了，我告诉由某想做速冻水饺生意,由某同意了,我告诉由某需要买设备,买设备要三、四万元钱,由某又通过微信转账的方式，分几次给我转了四万元钱,这笔钱到我账户后,又被我在直播间刷礼物消费了,我没有钱了,由某又通过微信给我转账,从开始到由某她母亲发现此事,由某一共通过微信转账方式给我了十三、四万钱,由某每次给我转账的钱,我的微信里记录里都有,由某给我的这十三、四万钱,大部分被我在直播间刷礼物花了,还有一小部分被我吸烟、喝酒、吃饭消费了。因为我家现在经济不太好,我家的鑫泰冷库以前在东港市工商银行贷款还不上,现在已经被东港市工商银行走拍卖程序。鑫泰冷库已经破产了,我和我母亲搞得关系也不好,家里也不给我钱,我现在没有钱花,正好由某对我有好感,追我想要嫁给我,所以我就借助这个机会,想骗他点钱花。刚开始我不知道由某的钱是从网上贷款的,我要是知道我也不能要他的钱,后来我知道她给我转账的钱都是她从网上贷款的。由某通过微信转账的方式把钱转给我的。我的微信号是×××微信昵称是“A盛泰航少(中国国旗)，由某的微信号是:×××，名称：由某,我将她微信呢称备注“闹人精”。2.被害人由某陈述证实，2018年1月份过年的时候,我通过手机世佳缘交友网站认识了一个叫李某的男子,李某为了见我一面,大年初二晚上的时候,他从东港开车到孤山和我见了一面,我坐着他的车在孤山转了一圈,后来我回家了,他也走了,当天我感觉李某不错,后来,我就和某1联系,但是联系不上他,我就将他好友删除了,2018年10月份,李某又联系我了,他告诉我说他是因为打警察被抓起来了,才被放出来,他现在也岁数不小了,问我有没有意思想和他处对象,我当时有对象了，我就告诉了他,之后我俩就没有联系了。2018年12月1目,我从天津回丹东的火车上我和某1联系,这时候我对象已经黄了,李某就告诉了我他家的地址,我到丹东下了火车,我打车去了东港李某的家。当天晚上我在李某家住的,李某家是干冷库的,他和他父母关系不好,他现在没有钱,已经好几天没有吃饭了,我看他不容易,晚上的时候我就和他讲一起做生意赚钱,我说我出钱,他负责跑业务干具体活什么的，他说好。后来,他还说他有个朋友通过他在他家冷库拿货,钱已经给他了,但是钱被他花了,他没有钱给他家里人,他家冷库就不给他货,他朋友现在还催他要货。12月2日,我在坐车往××路上,我就和某1说:“不行我给你拿点钱,你先从你家里拿点货给你朋友。”李某说:“好。”他说需要一万元钱的货款,我就通过微信给李某转账了一万元钱。后来,我俩又在微信里商量怎么做生意,他说他想在他家冷库租一个库眼单干,一年租金三万元,我当时也同意。但是我也没有钱，我就从支付宝网商贷款四万元,2018年12月6日,我就通过微信给他转账三万元,结果我一天限额就能转二万元,我就过微信先给他转了二万元,第二天我又给他转了一万元,他说暂时用不了这么多钱,就将一万元退给了我。12月10日，李某微信和我说,租库眼钱不够,那一万元还得转给他,我又通过微信将一万元钱转给了李某,之后,李某告诉我他现在已经开始经营了,我俩微信聊天,他说他今天发这个明天发那个的,12月18日,他又和我要钱,说他要发几批鲅鱼让我给他打六千五百元钱的货款,我通过微信给李某转账了七千元钱,12月22日,李某给我打电话说他想买海鲜饺子机器,需要一万元钱。我通微信给李某转了一万元。23日,李某又给我打电话说是饺子机器买回来了,但是需要二万元钱买料钱,我又给李某打了二万元钱,后来,李某说是出去跑业务,跑了二十多天,这二十多天,他和我说一会需要用钱请他们吃饭,一会需要去商场交保证金的,很多用钱的地方,我陆陆续续给他微信转账五万三千元饯。我其实只有一万多元钱是自己的,剩下转给李某的钱都是我在支付宝网上贷和百度有钱花上贷款的钱,网上贷款饯不够了,我用信用卡提现金钱给李某转钱,我以前没有告诉李某,我转给他的钱是网上贷款和信用卡来的,后来李某和我要钱,我也没有钱给他了,而且还要还利息,我就告诉了李某转给他的钱是网上贷款和刷信用卡的钱,二月二日就得还一万五千元的利息,李某说不早点告诉他,这样他太被动了,不过他说他想办法帮我还钱。我妈妈1月10来号知道了我给李某打钱的事情,1月17日,李某就跑业务回来了,我妈领着我到了李某家的冷库,在冷库遇到了李某的母亲,我就将和某1做生意的事情告诉了他母亲,李某的母亲告诉我说李某没有在冷库租库眼,也没有买什么海鲜饺子加工机器,李某的母亲就给李某打电话,李某就让我到他家找他,我和我母亲就到了李某的家,到了之后,我就问李某,他母亲为什么说他没租库眼和买饺子机器,李某说那是他母亲骗我的,我母亲和某1说让他二月二日之前给我一万五,因为我用信用卡套现还款日是二月二日,李某当时答应说二月二日给我一万五千元,然后,我和我妈就回家了。1月18日,李某给我打电话,说是我和我母亲到冷库坏了他的事,这下他母亲知道了,他一点货也拿不了了,要不是他偷摸还能在冷库拿货钱就能周转开了,二月二日也能给我钱,他现在钱颠倒不开了，钱就没办法给我了,他就让我去庄河找他一个姐夫办理贷款，办下来贷款钱就能周转开了,他说他因为法院的事,办不了贷款,我和某1都和庄河办贷款的人联系好了,1月20日,我就去了庄河找了那个办贷款的人,最后因为我网黑,贷款没有办成,我告诉李某没有贷成款。1月21日,我到长山精神病医院拿药时,李某给我打电话说吉林需要三千元钱货款,问我有没有钱,我说我还有一张信用卡可以透支,我就将剩下一张信用卡激活后,我又通过微信给李某转账三千元,之后，李某还是让我给他转货款,我就又通过微信给李某转了六千元钱。后来,李某还让我给他转钱,我信用卡也已经没有钱了,所以也没有钱转给他了,我不给他钱几天之后,李某就说他都没有钱吃饭了,我就说我去给他做饭吃,他说好。1月26日,我就去了他家给他做饭吃。我就问李某说:马上要到二月二日信用卡还款日了,现在钱还没有着落,你想想办法啊。李某说不行他在网上贷款,他在网上贷款办理手续花了三千元钱,最后贷款也没有办成,这三千元钱是我拿的。1月27日,我一看他没有办法了,我就去找李某的母亲,李某的母亲说她管不了他儿子,让我自己去和某1轱辘,要是李某打我,我就给她打电话,我就又回去找李某商量还款的事,李某说他一开始也不知道我是通过刷信用卡弄的钱,而且他也在想办法筹钱,处理这件事。我有抑郁,我和某1讲这件事的时候我发病了,产生了幻觉,李某让我签一个协议,协议大体内容就是由某用于投资亏损的钱由由某自己赔付,和某1没有关系,我当时在上面签了字。1月28日15时许,我和某1讲还款的事,发生争吵，后来李某就出去了。晚上22时许,李某回来了,我和某1说不管想什么办法,二月二日之前都得将钱给还上,李某说知道了,他就去别的屋上网了。29日凌晨,我看这件事解决不了了,我就不想活了,氨磺必利是我平时吃的治疗抑郁症的药物,正常一次吃半片,我当时吃了十一片氨磺必利,吃完我就睡觉了。第二天早晨起来李某还在打游戏,我告诉李某二月二日将钱打给我,我就回孤山了,我回孤山之后,我母亲感觉我不对劲,就问我,我就告诉我母亲,我吃药了,然后,我母亲就领我到东港住院了，我在住院期间,我给李某打电话说再不还钱我母亲要报警,李某说还没到二月二日,不要下结论这么早。我等到二月二日,李某也没有给我打钱,我今天就过来报警了，我一共向李某转了十四万四千八百六十元。3.证人刘某1证言证实，2018年12月2日晚上,由某从天津回到了家,我们俩聊天的时候,由某和我说她认识了一个叫李某的人,这个人家里干了一个冷库,现在他家冷库被他父母经营的都被法院拍卖了,李某一身的能耐,他父母不让他经营,要是让他经营冷库早就好了。我女儿说想帮李某拿钱干冷库。我当时就告诉我女儿由某说:他家冷库好几千万的钱都经营黄了,你那点钱能干什么,你可千万别给李某钱。2019年1月10日左右,我感觉由某不太对劲,这几天表现特别的焦虑。2016年冬天时候,我领着由某就去了东港市长山镇精神病医院,经过诊断由某患有轻度抑郁症,当时就没有住院,开了一点药就走了。2017年4月末的时候,由某在沈阳463医院检查,就是中度抑郁症。2018年7月份,由某又在沈阳盛京医院检查是重度抑郁症。我看由某焦虑我就问由某是不是给李某钱了,由某一开始还不承认,后来她才告诉我,她和某1一起做生意,她给了李某十二万元钱,我问她钱从哪来的，由某告诉我是她贷款贷的,而且二月二日贷款就到期了,就得还贷款饯,我就问由某李某在哪了,由某一开始问李某,李某说是他在牡丹江了。我就让由某给李某打电话,告诉李某我要去他家里,李某看我要去他家了,他又改口说他前一天晚上回来的,现在有事,让我们第二天在去东港找他。第二天18时许,我和由某到了东港先到了李某家的冷库,李某没有在冷库,我就找到了李某的母亲,我就问李某是不是在冷库租库眼加工饺子机器了,他母亲说没有。我就将李某骗我女儿说在冷库租库眼做生意的经过讲给了李某的母亲听,我还告诉了李某的母亲说是我女儿的钱都是贷款的,李某的母亲说李某已经成年了,而且她现在也没有钱管这个事情,让我们有什么事情就找李某吧,我和由某又去了李某住的地方,李某当时表态挺好的,说是二月二日还款的时候他肯定给还上,我和由某就回家了,我就告诉由某再也不许给李某汇钱了,他妈都说了,他在冷库根本没有做生意,又隔了一天我领着由某去了东港市长山精神病医院,检查结果是由某有重度抑郁,我问让由某住院治疗,由某就不住院,没有办法我俩就回家了。回去待了几天,有一次我又发现由某给李某汇钱,我问由某,由某说回来这几天又给李某汇了二万多,我当时就说我女儿由某被骗了怎么还汇钱,赶紧打电话报警吧,由某说她现在就去找李某要饯,然后,由某就去找李某了,过了二三天的中午,我回家时发现由某躺在床上,脖子抽的往后扭劲,我就问由某怎么了,由某说吃药了,我问她吃什么药了,吃了多少？由某说她吃了12片氨磺必利片。正常情况下由某每天吃二分之一片或者是四分之一片。我问她什么时候吃的药？由某说昨天半夜在李某家吃的,早晨的时候胃难受吐了一些出来。我就给由某送孤山二院,二院说治不了，我又带着由某去了东港市中心医院治,经过一天的抢救,我女儿命才保住了。由某被抢救过来之后,我又去了一趟李某家的冷库,找到了李某的母亲,我告诉李某的母亲说,因为李某骗我女儿钱,我女儿的钱都是在网上贷款贷的,现在被网上贷款催的,都服药自杀了,现在还在医院治病呢。李某的母亲说这是李某他自己欠的钱,她管不了,但是她后来给了我二千五百元钱说是给由某治病,其他的她不管,让我找李某。我陪由某在医院住了三天院就回家了,到了二月二日还款,由某联系李某就联系不上了,二月三日我就领着由某来派出所报警了。4.证人刘由某证言证实，我家有个冷库,平时李某在冷库干活,我一个月给他三干元工资,他再没其他经济来源。2018年11月20日左右,因为冷库没有什么活了,李航就不来冷库上班了,李某离开冷库的时候从冷库拿走了十三万元的货款，李某和我说他要出去自己做生意,从李某11月20日离开冷库后到现在,李某就不来冷库了,我再没有给过李某的钱,李某也没有给过我钱。由某和某1处过对象。2018年12月末的时候,由某的母亲和由某来到了冷库找过李某,那时候李某已经不来冷库了，由某问过我李某是不是在冷库租库眼,由某还问我,李某是不是在冷库有个加工饺子的机器,我说李某根本没有在冷库租库眼,冷库有一个加工饺子的旧机器,但是那是冷库的,不是李某的,由某还问我，李某是不是在冷库做生意,我说李某离开冷库挺长时间了,他多长时间没有到冷库了。后来,由某的母亲来找过我,说是李某和由某做生意的钱都是从网上贷款的,现在还不上钱了,由某因为这个事吃药自杀了,现在在东港住院,问我可不可以先拿点钱,她现在钱也不多,我当时兜里就有二干五元都给了由某的母亲了。5.东公（网）检字【2019】019号电子数据检测报告及电子数据光盘证实，公安机关对扣押的李某手机和由某提供的其个人手机进行电子数据分析，二人微信聊天及转账情况。6.微信聊天记录、公安机关调取的由某微信支付明细单、公安机关调取的李某微信支付明细单证实，被害人由由某018年12月至2019年1月共向李某投资14万余元用于二人合伙做生意。7.公安机关办案说明证实，经公安机关查看由某、李某微信支付账单明细，2018年12月2日至2019年2月3日期间，被害人由某通过微信向犯罪嫌疑人李某转账十四万零四百元。8.李某工商银行尾号（7027）银行卡交易记录明细、李某陌陌账号收支汇及明细证实，其2018年12月至2019年1月李某陌陌账号共计支出陌陌币150余万，折合人民币15万余元。9.案件来源及到案经过证实，2019年2月3日9时30分许,由某报案称:自2018年12月2日至2019年1月26日期间,其通过微信向其朋友李某转账十四万四千八百余元钱用于二人共同做生意租仓库和购买设备,但由某通过了解,李某并没有租仓库和购买设备。民警接警后立即开展调查,经查，2019年2月3日14时许,民警到李某在东港市住处进行传唤李某,但未找到李某,让其母告知李某到孤山派出所。2019年3月8日,李某自己主动到孤山派出所投案,对其诈骗由某十四万余元的犯罪事实供认不讳,为进一步调查取证,李某当晚离开孤山派出所。过后办案民警多次打电话给李某,传唤其到孤山派出所,李某拒不到孤山派出所。2019年4月3日上午,办案民警将正在东港市公安局办事的李某抓获。10.由某医院治疗单据证实，其有重度抑郁症，并因药物中毒于2019年1月29日至2月1日在东港市中心医院就诊。11.刑事判决书、释放证明证实，被告人李某前科犯罪情况。关于辩护人的辩护意见，在定罪部分，被告人在侦查机关稳定供述其虚构各种理由骗取其被害人钱财的事实及数额，且有被害人陈述、证人证言、微信聊天记录及转账记录等证据相互印证，足以认定被告人的诈骗犯罪行为及犯罪数额。在量刑部分，被告人虽然主动到案并如实供述犯罪事实，但在后来公安机关传唤时未能及时到案，并在庭审中对犯罪数额大部分翻供，因此不能认定其有自首情节。被害人在本案中不存在刑法上的被害人过错，不能因此对被告人从轻处罚。在本案审理期间，被告人及其家属未能退赔被害人物质损失，亦未取得被害人谅解。因此对上述辩护意见，均不予采纳。本院认为，被告人李某以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人李某犯罪所得应当责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条判决如下：一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元，限于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月3日起至2023年4月2日止）。二、责令被告人李某退赔被害人由某物质损失人民币140400元，限于本判决生效后十日内给付。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨东升人民陪审员  孙 娟人民陪审员  隋冰松二〇一九年十一月二十六日书 记 员  宋清华