江西省南昌市东湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0102刑初828号 公诉机关南昌市东湖区人民检察院。 被告人游科龙，男，1989年7月4日生，汉族，大专文化程度，个体，捕前住江西省南昌市红谷滩新区。2018年11月23日因本案被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人胡滢、陆晓军(实习)，系北京大成（南昌）律师事务所律师。 南昌市东湖区人民检察院以东检刑检刑诉[2019]857号起诉书指控被告人游科龙犯洗钱罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭并适用普通程序，公开开庭审理了本案。南昌市东湖区人民检察院指派检察员万怡佳出庭支持公诉，被告人游科龙及其辩护人胡滢、陆晓军均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年7月17日，被告人游科龙明知其兄游某（已起诉）从事非法吸收公众存款犯罪产生的收益，协助游某在工商银行红谷滩支行、新建支行将该非法所得取现。同日22时许，游科龙将取现的人民币550万元藏匿于车牌号为赣Ａ×××××宝马牌轿车后备箱，驾车开往湖南省衡阳市祁东县白鹤铺镇百家村皮家湾村民小组x号，次日9时许到达。同月19日9时许，被告人游科龙经游某指定，携带该现金驾车开往江西省新余市一建设银行，将钱款交给黎某后存入黎某尾号8859的建行账户，该钱款目前已被公安机关冻结。2018年11月23日10时许，被告人游科龙经公安机关电话传唤到案。 为支持上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了证人证言、银行流水、归案经过、身份信息、被告人游科龙的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，游科龙明知是破坏金融管理秩序犯罪所得，协助取现并进行隐匿、转移，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以洗钱罪追究其刑事责任。建议判处被告人有期徒刑一年至三年，并处罚金。据此，请求法院依法判处。 被告人游科龙对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名均无异议，且当庭自愿认罪。其辩护人认为：被告人游科龙有自首情节、认罪悔罪、系初偶犯、主观危害性小，依法可从轻或减轻处罚。 经审理查明：2018年7月17日，被告人游科龙明知其兄游某（已起诉）从事非法吸收公众存款犯罪所得及产生的收益，仍协助游某在工商银行红谷滩支行、新建支行将该非法所得取现。同日22时许，游科龙将取现的人民币550万元藏匿于车牌号为赣Ａ×××××宝马牌轿车后备箱，驾车开往湖南省衡阳市祁东县白鹤铺镇百家村皮家湾村民小组x号，次日9时许到达。同月19日9时许，被告人游科龙经游某指定，携带该现金驾车开往江西省新余市一建设银行，将钱款交给黎某。2018年11月23日10时许，被告人游科龙经公安机关电话传唤到案。 上述事实，有以下经过庭审举证质证的证据予以证实： 1.证人唐某的证言。证实：2017年7月17日晚上10时许，游科龙和我提议去我老家（湖南省衡阳市祁东县白鹤铺镇百家村皮家湾村民小组x号），当晚游科龙开着赣Ａ×××××轿车和我一起出发，并将四个大纸箱子放在了车后备箱，18日9时许我们到达。19日上午，游科龙便急着要求回南昌，在路途中游科龙让我加了一人（黎某）的微信，并与其约定在新余见面。之后我们跟着黎某来到一家建设银行，并将游科龙车上的四个箱子搬进银行内，拆箱后我才知道箱子内全是现钞，大约为555万元，钱给了黎某。 2.证人游某的证言。证实：2018年7月16至18日期间，我担心去金融办自首后公司及我个人账户会被冻结，便从工行卡（尾号为5452、0374）、建行卡（尾号9326）取出1500万元现金（有几次我弟游科龙和我一起取的），其中550万元我交给了游科龙，让他藏好，并交代他之后还给黎某。 3.证人黎某的证言。证实：2018年7月18日，游某打电话给我说急着还钱给我，次日我游某交给了我444万元现金，并告诉我还有500多万元在其弟游科龙处。我通过游某取得游科龙的联系方式，并与游科龙约定在新余一家建行碰面，经银行工作人员清点游科龙将550万元现金给了我。 4.证人言某1的证言。证实：2019年7月19日上午，游科龙将440万元还给了黎某。 5.证人言某2的证言。证实：2018年7月中旬，游某叫我去工商银行昌北支行帮他搬钱，后来这笔钱还给了别人。 6.证人周某的证言。证实：周某等人转给游某尾号0374银行卡的钱款是支付给小猪平台的平台服务费等费用。 7.业务凭证、电子回单、借记卡账户历史明细、银行流水。证实：2018年7月16日至18日，游科龙从工商银行（尾号为4156、0374）、建设银行（尾号为9326）共取出1505万元，钱款来源于江西小猪金融信息服务有限公司等账户。 8.监控视频。证实：2018年7月17日15时11分，游某在工商银行新建支行柜台办理取钱手续，15时19分游科龙与游某两个人提着两个大编织袋走出银行。2018年7月17日18时33分38秒、21时10分19秒、7月19日19时39分27秒，分别抓拍到游科龙驾驶赣Ａ×××××小车在丽景路行驶。 9.身份信息。证实：被告人游科龙犯罪时已成年，系完全刑事责任能力人。 10.归案经过。证实：2018年11月23日，被告人游科龙经公安机关电话传唤后主动到案。 11.被告人游科龙的供述与辩解。证实：2018年7月17日被告人游科龙同游某一起去银行取钱（游某开江西小猪金融信息服务有限公司赚的钱），并将约555万元钱款放在游科龙车上的后备箱内。同月19日游科龙与黎某约定在新余见面，在一家银行将上述钱款交给了黎某。 本院经审查认为，上述证据真实、合法、关联，相互印证，已经形成了完整的证据锁链，不存在无法排除的矛盾和无法解释的疑问，符合逻辑经验，能证实被告人游科龙犯洗钱罪的主要犯罪事实和量刑事实，本院予以确认。 本院认为，被告人游科龙明知是破坏金融管理秩序犯罪所得及产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，协助取现并进行藏匿、转移，其行为已构成洗钱罪。公诉机关指控被告人游科龙的主要犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人游科龙具有自首情节，且当庭自愿认罪，依法可从宽处罚。公诉机关量刑建议合理，本院予以采纳。辩护人关于被告人游科龙有自首情节、认罪悔罪、系初偶犯的辩护意见与事实及法律相符，本院予以支持。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下： 被告人游科龙犯洗钱罪，判处有期徒刑一年零一个月（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月23日起至2019年12月22日止），并处罚金人民币二十八万元（上述罚金限本判决生效后十日内一次性向本院缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。                                                                             审 判 长  吴卫兵                                                                             人民陪审员  魏付英                                                                               人民陪审员  张 莉                                                                         二〇一九年十一月二十六日                                                                           法官助理  万齐发                                                                         书记员  章瑶 附相关法律条文（摘录）： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条第一款明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 第六十七条第一款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。