山西省祁县人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0727刑初134号公诉机关祁县人民检察院。被告人康毓艳，女，1986年9月14日生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省晋中市祁县，住祁县。2018年11月14日因涉嫌组织、领导传销活动罪被祁县公安局取保候审。经本院决定，2019年11月13日被继续取保候审。被告人范正明,男，1963年5月10日生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省晋中市祁县，住祁县。2018年11月26日因涉嫌组织、领导传销活动罪被祁县公安局取保候审。经本院决定，2019年11月26日被继续取保候审。辩护人范慧如，山西祁明律师事务所律师。祁县人民检察院以祁检刑刑诉[2019]140号起诉书指控被告人康毓艳、范正明犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。祁县人民检察院指派检察员吕治华出庭支持公诉。被告人康毓艳、范正明及其辩护人范慧如到庭参加诉讼。现已审理终结。祁县人民检察院指控，2017年2月份到7月份,被告人刘某（已判决）、门某发（已判决）等10人,复制“善心汇”经营模式,在网上开辟网站,组织团队通过线上线下推广“兴中天互助平台”方式发展会员,以“投资返利、拉人返利”的形式,在全国范围内大肆开展传销活动。2017年7月份,“善心汇”公司被依法打击后,“兴中天公司”受其影响,停止运行。该公司在组织传销犯罪活动的5个月时间内,发展会员59级、42万个账号,涉及全国31个省、市、自治区及港澳台地区,会员接受传销资金91.57万笔,金额82.33亿元。根据盘石软件(上海)有限公司计算机司法鉴定所鉴定：被告人康毓艳在“兴中天互助平台”运营期间内使用其ID:36636账号发展下线8级,账户132个。被告人范正明是被告人康毓艳的直接下线，被告人范正明在“兴中天互助平台”运营期间内使用其子范某的ID:38994账号发展下线6级,账户51个。针对上述指控，公诉机关当庭提供了相应证据。公诉机关认为，被告人康毓艳、范正明以缴纳费用获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接以发展人员的数量作为计酬、返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,严重扰乱经济与社会秩序,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人康毓艳、范正明在案发后主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。建议判处被告人康毓艳、范正明一年以下有期徒刑或拘役，并处罚金，结合社区评估机构的意见可以宣告缓刑。被告人康毓艳对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。被告人范正明对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。被告人范正明的辩护人提出的主要辩护意见是：被告人范正明的犯罪情节极其轻微，社会危害性很小，在传销活动中几乎没有组织和领导行为，主观恶性不大，被告人自愿认罪认罚，并且主动投案，构成自首，是偶犯、初犯，建议对其从轻处罚。经审理查明：2017年2月份到7月份,罪犯刘某（已判决）、门某发（已判决）等10人,复制“善心汇”经营模式,在网上开辟网站,组织团队通过线上线下推广“兴中天互助平台”方式发展会员,以“投资返利、拉人返利”的形式,在全国范围内大肆开展传销活动。2017年7月份,“善心汇”公司被依法打击后,“兴中天公司”受其影响,停止运行。该公司在组织传销犯罪活动的5个月时间内,发展会员59级、42万个账号,涉及全国31个省、市、自治区及港澳台地区,会员接受传销资金91.57万笔,金额82.33亿元。根据盘石软件(上海)有限公司计算机司法鉴定所鉴定：被告人康毓艳在“兴中天互助平台”运营期间内使用其ID:36636账号发展下线8级,账户132个，被告人范正明是康毓艳的直接下线，范正明在“兴中天互助平台”运营期间内使用其子范某的ID:38994账号发展下线6级,账户51个。康毓艳、范正明分别于2018年11月14日、11月26日到祁县公安局投案自首。2019年10月14日，在值班律师的见证下，康毓艳、范正明自愿签署认罪认罚具结书。经当庭举证、质证，认定上述事实的证据有：1、认罪认罚具结书，证实：2019年10月14日，在值班律师的见证下，被告人康毓艳、范正明自愿签署认罪认罚具结书。2、公安部集群战役线索：关于河南兴中天生物科技有限公司涉嫌组织领导传销活动案情况的报告及该公司简介情况。3、被告人康毓艳、范正明的常住人口基本信息，证实：二被告人已达刑事责任年龄。4、到案经过，证实：被告人康毓艳、范正明分别于2018年11月14日、11月26日到祁县公安局投案自首。5、被告人康毓艳提供的手机转账记录截图。6、公安部集群战役线索数据，证实：被告人康毓艳、范正明的ID层级情况。7、祁县公安局调取的证据材料：受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、封丘县公安局起诉意见书、刘元君的供述、李俊易的供述、盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所鉴定意见书、封丘县人民法院刑事判决书。8、被告人康毓艳的供述，证实：大约2017年春天，我参与了河南兴中天生物科技有限公司的传销活动，我有个网友叫白金鹏,现在联系不到了,他推荐我参与这个项目,他说这个是很挣钱的,让我注册、激活、发展人来挣钱。他告诉我模式与善心汇公司基本相同,其营销、奖金制度分为注册、激活、排单、进出场时间及静态利息进场时间、推荐奖金、奖金提取、商城购物券等内容。要求会员(每个身份证可注册两名会员)注册后购买激活码(300元)激活购物账号进行排单,每次排单需要购买中天币(每枚100元),后排单进场根据投资金额(最低3000元)返回利息(3000元返回利息600元),上级会员对推荐的下级会员获取推荐奖金(隔代奖励第一代:奖励6%:第三代:奖励4%:第五代:奖励2%)。我仔细在网上看了后就注册投资了。我的注册号码为36636,我直接推荐了有5个人左右,分别是范正明(他用他儿子范某的号注册的)等人。剩下的我还用我爸,我妹,我朋友的号自己注册,用的我的钱,他们分别是柳二东等人,我借他们的身份证注册登记过。我的收益估计有1万元钱,但我后来用别人的名字投资进去,网站倒闭后也没拿回来,我现在还在打工还债。9、被告人范正明的供述，证实：大约在2017年5月,我经朋友王扣川介绍认识了康毓艳,她推荐我参与河南兴中天生物科技有限公司的项目,她说这个是很挣钱的,让我注册、激活、发展人来挣钱。我先用我儿子范某的信息注册的，后来又用我的信息也注册了。我主要发展的都是我认识的人，我直接推荐了有按摩店的周某等人，他们每人发展了也有几个人，我原来也挣过钱，后来又投资进去了，我现在是本利都没有了。本院认为，被告人康毓艳、范正明以缴纳费用获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接以发展人员的数量作为计酬、返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,严重扰乱经济与社会秩序,其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控二被告人的罪名成立。被告人康毓艳、范正明在案发后主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人康毓艳、范正明均能积极预缴罚金，并自愿认罪认罚，酌情予以从轻处罚。对被告人范正明辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合社区矫正机构评估意见，依法可以适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人康毓艳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金五千元（已预缴）；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)二、被告人范正明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金三千元（已预缴）。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于山西省晋中市中级人民法院，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  申祁军代理审判员  李永玲人民陪审员  刘宝林二〇一九年十一月二十九日书 记 员  李俊香