广西壮族自治区北流市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0981刑初393号 公诉机关广西壮族自治区北流市人民检察院。 被告人窦锡杰，男，1974年1月11日出生于广西壮族自治区北流市，汉族，小学文化，农民，住北流市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月20日被北流市公安局羁押，次日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于北流市看守所。 辩护人黄彬鸿，广西新鸣律师事务所律师。 广西壮族自治区北流市人民检察院以北检公刑诉（2019）383号起诉书指控被告人窦锡杰犯诈骗罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于同月30日公开开庭进行了审理，北流市人民检察院指派检察员梁永勇出庭支持公诉，被告人窦锡杰及其辩护人黄彬鸿到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年，被告人窦锡杰伪造相关委托手续，对外谎称北流市平政镇北河村三六林场的经营权和该林场里的桉树所有权归其所有，并谎称要出卖三六林场的经营权和桉树，先后骗取被害人刘某1等7人财物105万元人民币（以下币种同）。对起诉指控的事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、辨认笔录、银行流水清单、被告人供述等证据予以证明。公诉机关认为，被告人窦锡杰的行为已构成诈骗罪，且有坦白情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款的规定，对被告人定罪处罚。 被告人窦锡杰及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。辩护人黄彬鸿提出：窦锡杰是初犯、偶犯，未造成较大的不良社会影响，且有坦白情节，自愿认罪认罚，请求判处窦锡杰十年有期徒刑。 经审理查明，2018年，被告人窦锡杰伪造了一份其与北流市平政镇北河村三六林场的老板李某1签订的授权委托书，对外谎称三六林场的经营权和该林场里的桉树所有权归其所有，并谎称要出卖三六林场的经营权和桉树，先后骗取了被害人刘某1等7人的财物共105万元。具体分述如下： （一）2018年的一天，被告人窦锡杰以转让三六林场的经营权和桉树为由，和被害人刘某1、许某假装洽谈合同，之后，被告人窦锡杰于2018年6月1日、7月6日、11月6日以需要周转资金为由先后3次共骗取了被害人刘某1、许某共35万元。在公安机关立案前，被告人窦锡杰已将其中30万元退还给刘某1、许某。 （二）2018年7月20日，被告人窦锡杰以转让三六林场的经营权和桉树为由，假装与被害人伍某、梁某签订合同，之后，以收取保证金和前期费用为由骗取了被害人伍某、梁某共20万元。2019年4月17日，被告人窦锡杰又以办理三六林场的手续需要钱为由骗取了被害人伍某、梁某共20万元。 （三）2018年12月24日，被告人窦锡杰以转让三六林场的桉树为由，假装与被害人覃某、余某、揭延全签订合同，以收取定金为由骗取了该三人共60万元。 上述事实，被告人窦锡杰在开庭审理过程中无异议，并有经庭审质证属实、本院予以确认的：受案登记表，被害人刘某1、伍某、梁某、余某、覃某、揭延全的陈述，证人苏某1、刘某2、李某2、李某1的证言，现场勘验笔录、现场图及照片，窦锡杰指认现场的笔录及照片，窦锡杰辨认被害人伍某、梁某的笔录及照片，证人苏某1辨认窦锡杰的笔录及照片，窦锡杰与被害人覃某、揭延全、余某、证人李某1相互辨认的笔录及照片，授权委托书，窦锡杰工商银行、邮政储蓄银行流水，刘某1、梁某、余某的转账材料及收条，林地经营权和林木所有权全部转让协议书，北流市公安局刑事侦查大队出具的抓获经过，以及被告人窦锡杰在侦查阶段的供述等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。 本院认为，被告人窦锡杰以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取被害人的财物，数额特别巨大的行为，已触犯刑律，构成了诈骗罪。窦锡杰归案后如实供述自己的犯罪事实，并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。辩护人提出窦锡杰是初犯、偶犯归案后如实供述自己的犯罪事实、自愿认罪认罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。辩护人提出窦锡杰未造成较大社会不良影响，请求法院判处窦锡杰十年有期徒刑的辩护意见。经核查，窦锡杰的诈骗数额为105万元，是“数额特别巨大”量刑起点“50万元”的二倍，且窦锡杰多次对多人实施诈骗，对社会造成较大不良影响，案发后亦没有退赃，不宜判处十年有期徒刑。故辩护人的上述辩护意见不成立，本院不予采纳。窦锡杰骗取被害人款项尚未退赔部分，依法应责令其予以退赔。窦锡杰诈骗数额特别巨大，依法应在“处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的法定刑幅度内量刑。根据被告人窦锡杰犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及认罪态度、悔罪表现，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条；《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款；《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人窦锡杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2031年6月19日止。所并处的罚金限在判决生效后一个月内一次性缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人窦锡杰退赔被害人刘某1、许某的经济损失人民币五万元，退赔被害人伍某、梁某的经济损失人民币四十万元，退赔被害人覃某、余某、揭延全的经济损失人民币六十万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  程 剑 人民陪审员  蔡庆凤 人民陪审员  黄祖奎 二〇一九年十一月二十八日 法官 助理  梁 希 书 记 员  杜钟坤 书 记 员  梁 展 附本案适用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》 第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。 第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。 第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。 第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。 第十一条第一款自判决指定的期限届满第二日起，人民法院对于没有法定减免事由不缴纳罚金的，应当强制其缴纳。