宁夏回族自治区银川市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）宁01刑终383号 原公诉机关宁夏回族自治区银川市西夏区人民检察院。 上诉人（原审被告人）贺世东，男，1987年3月29日出生于陕西省榆林市，公民身份号码×××，汉族，大专文化，无业，户籍地陕西省榆林市靖边县，捕前住银川市西夏区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月25日被银川市公安局西夏区分局依法刑事拘留，2019年4月3日经银川市西夏区人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押于银川市看守所。 指定辩护人王莉，银川市法律援助中心指派律师。 宁夏回族自治区银川市西夏区人民法院审理宁夏回族自治区银川市西夏区人民检察院指控原审被告人贺世东犯诈骗罪一案，于2019年10月11日作出（2019）宁0105刑初237号刑事判决。原审被告人贺世东不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人贺世东，听取辩护人的意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2018年6月2日至8月31日期间，被告人贺世东为了偿还网络贷款，虚构自己在“衡山机械”公司上班当库管，手头有大量钢材边角料、淘汰的旧车床及拉钢材用的方木等固定资产待处理的事实，骗取被害人贺某2信任，使贺某2投资。被害人贺某2与其妻子贾某先后通过现金支付、手机银行转账、微信转账和支付宝转账的方式，将人民币1008550元转入被告人贺世东的个人账户，其中通过贺某2账户转入850550元，通过贾某账户转入158000元。2018年5月至8月期间，被告人贺世东以上述同样的手段诈骗被害人王某2人民币437500元、诈骗被害人潘某人民币70600元、诈骗被害人魏某人民币96980元。以上共计诈骗所得1613630元。 上述事实，有公诉机关提交的并经法庭公开质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表，证实本案由被害人贺某2于2019年1月28日报案。 2.户籍信息，证实被告人贺世东出生于1987年3月29日，系完全刑事责任能力人。 3.抓获经过，证实2019年2月25日，侦查人员××区将被告人贺世东抓获。 4.违法犯罪记录查询情况说明，证实经查询，被告人贺世东此前无违法犯罪记录。 5.被害人贺某2的转账明细表、中国建设银行个人账户支出交易明细、微信聊天记录截屏、被害人贾某的转账明细表、黄河农村商业银行及中国农业银行交易凭证（回单），证实2018年6月至8月期间，被害人贺某2给贺世东转款共计916850元，贺世东给贺某2转回66300元。被害人贾某给贺世东转款共计178000元，贺世东给贾某转回20000元。 6.被害人王某2的转账明细表、手机转账截图、中国建设银行个人账户支出交易明细、还款承诺，证实2018年5月至8月期间，被害人王某2给贺世东转款共计474500元，贺世东给王某2转回37000元。2018年10月25日、11月14日被告人贺世东两次给王某2签写了还款承诺书。 7.被害人潘某的转账明细表、微信转账截图、农业银行转账明细及截图，证实2018年7月至8月期间，被害人潘某给贺世东转款共计70600元。 8.被害人魏某的转账明细表、支付宝转账截图、中国民生银行个人账户对账单、电子银行业务回单，证实2018年6月至8月期间，被害人魏某给贺世东转款共计123980元，贺世东给贺某2转回27000元。 9.被告人贺世东的中国工商银行、中国农业银行、招商银行、黄河农村商业银行个人账户信息及交易流水明细、微信账户及支付宝账户交易记录，证实案发后，侦查人员调取了被告人贺世东在2018年4月-2018年8月期间的银行流水及微信、支付宝交易记录，被告人贺世东账户上收到和转出的款项与各被害人的陈述及被害人的银行交易明细一致。 10.证人贺某3的证言，证实其系被告人贺世东的堂叔。2018年7月2日，贺世东给其打电话说他是大河数控机床厂的库房经理，手里有一些钢材边角料要处理让其投资，其就给贺世东转了23000元，此后贺世东又多次以同样的理由让其投资，其先后给贺世东共计转了224000元，贺世东只给其转回来600元。2018年9月，其找贺世东要钱，贺世东才承认之前说的工作单位、投资理由都是编造的，后其和贺世东的母亲王某某商量，用王某某名下的果园经营权相抵，其就和贺世东之间两清了。 11.被害人贺某2的陈述，证实其系被告人贺世东的堂兄。2018年6月2日，贺世东给其打电话称他在“衡山机械”公司上班当库管，手头有一些钢材边角料需要处理，这些货需要50000元，卖出去以后可以挣钱，他现在有25000元，让其再投资25000元，其就给了贺世东25000元的现金。此后贺世东又先后多次以公司有淘汰的旧车床、拉钢材用的方木、包装钢材的皮子等资产需要处理为由，骗取其的信任让其投资，直至2019年8月31日，其先后给贺世东投资共计916850元，贺世东以返利的名义先后给其返还了66300元，下剩850550元一直未返还，妻子贾某给贺世东投资共计178000元，返还了20000元，下剩158000元未返还。贺世东共骗取其和妻子贾某1008550元。后其多次向贺世东追要款项，贺世东一直以各种理由推脱，后来贺世东才承认从来没有做过钢材生意，骗其的钱全部还了网络贷款。 12.被害人贾某的陈述，证实其系被害人贺某2的妻子。2018年6月3日下午，其丈夫贺某2给其说贺世东在一个钢厂当库管，手里有一些厂里淘汰的废旧钢材边角料，可以低价回收进来再高价卖出去赚钱，第二天贺世东也给其打电话说了这件事，之后贺某2让其给贺世东转了13000元，6月5日贺某2又让其给贺世东转了30000元，6月19日贺世东给其打电话说钢厂有一批淘汰的车床，其就给他转了90000元，6月23日又转了15000元，6月24日转了10000元，6月27日贺世东说其第一次投资的钱回来了给其连本带利返还了20000元，6月28日贺世东又打电话说有一批钢材要出售，其又给转了20000元，这样，其先后共给贺世东转了178000元，贺世东给其返了20000元，下剩还有158000元没有给其返还。 13.被害人王某2的陈述，证实其系被告人贺世东的同学。2018年5月初贺世东给其打电话说他在“衡山机械厂”上班，是仓库主管，有一些旧的钢材要卖，利润比较大让其进行投资，其相信了贺世东。5月10日用微信给贺世东转了4000元，此后贺世东多次以相同的理由让其投资，其先后以微信、支付宝的方式共给贺世东转了474500元，其中贺世东给其返了37000元，下剩437500元一直没有给其返还，其每次找贺世东打电话要钱，贺世东就找各种理由搪塞，2019年2月其又给贺世东打电话，他母亲说贺世东被拘留了。 14.被害人潘某的陈述，证实其系被告人贺世东的同学。2018年7月26日，贺世东给其打电话说他是公司管理库房的，手里有一些旧的钢材可以低价收购再高价卖出，其就通过微信和手机银行分几次共给贺世东转了39000元，7月27日中午贺世东给其打电话说钢材生意上出了点问题需要钱，其又给贺世东转了21000元，2018年8月6日贺世东又给其打电话说需要钱，其就给转了10600元。这样，其一共给贺世东转了70600元，此后贺世东以各种理由推脱拒绝给其还款。 15.被害人魏某的陈述，证实2018年6月27日早晨，其在贺某2家里，贺某2的弟弟贺世东给贺某2打电话说有一批钢材要出售，贺某2说他没有钱，就把大概情况给其讲了，其就通过手机银行给贺世东转了61000元。2018年7月10日，贺世东给其打电话说又有一批钢材让其继续投资，其又给贺世东转了20000元。8月8日其和贺某2一起找贺世东要钱，贺世东说公司的账出了一点问题需要钱平账，其和贺某2又凑了一些钱，其中其给贺世东转了42980元。这样其一共给贺世东转了123980元。之后其多次找贺世东要钱，贺世东先后共给其返还了27000元，下剩96980元没有返还。2018年9月25日其再次找到贺世东，贺世东承认骗了其，其就报案了。 16.被告人贺世东的供述和辩解,证实2018年6月至8月31日期间，其为了偿还网络贷款，虚构自己在“衡山机械”公司上班当库管，手头有大量钢材边角料、淘汰的旧车床和拉钢材用的方木等固定资产待处理的事实，骗取堂兄贺某2的信任，让贺某2投资。贺某2与贾某先后通过现金支付、手机银行转账、微信转账和支付宝转账等方式，给其的个人账户共转入大约100万元，期间其给二人返还了5万元左右；2018年7、8月间，其给贺某2打电话要钱，贺某2说他没有钱让其问一下魏某，其就用同样的方式骗了魏某，魏某也给其转了钱，准确的数额都有银行转账记录；2018年5、6月份其以做生意用钱并承诺分红为由让朋友王某2给其转钱，王某2先后给其转账45万元左右，2018年8、9月份其向王某2承认钱都用于偿还网络贷款了，还不上钱，并给王某2打过还款协议；2018年7、8月份其以做生意为由欺骗朋友潘某，潘某给其转款7万元左右，2018年11月左右其给潘某说暂时还不上钱，并给他签了还款协议。其诈骗的钱都用于偿还网络贷款。 原判认为，被告人贺世东以非法占有为目的，多次用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物共计人民币1613630元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人贺世东犯诈骗罪的犯罪事实及罪名成立。提出的量刑建议有事实和法律依据，予以采纳。辩护人关于被告人贺世东具有坦白情节、当庭自愿认罪，建议对其判处十一年以下有期徒刑的辩护意见予以采纳，其余辩护意见不予采纳。被告人贺世东到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。为了维护社会秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条之规定，判决：一、被告人贺世东犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。二、违法所得共计1613630元责令退赔给各被害人（向被害人贺某2、贾某共计退赔人民币1008550元、向被害人王某2退赔人民币437500元、向被害人潘某退赔人民币70600元、向被害人魏某退赔人民币96980元）。 上诉人贺世东的上诉理由是，一、上诉人与贺某2之间的纠纷属于经济纠纷，其并未虚构事实，不应认定为犯罪行为。二、上诉人除给贺某2还款66300元以外，还用园林场二队十三亩苹果地给贺某2抵账30万元。三、魏某是贺某2让其投资的，并不是上诉人主动向魏某借钱的。 辩护人的辩护意见是，上诉人系初犯、偶犯，被害人与上诉人属于亲属关系，主观恶性小，其归案后如实供述自己的主要犯罪事实，具有坦白情节，一审判决对其量刑过重。 经二审审理查明的事实及采纳的证据与一审相同。 本院认为，上诉人贺世东以非法占有为目的，多次用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物共计人民币1613630元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。对其应处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。上诉人贺世东归案后如实供述了自己的主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。 关于上诉人贺世东提出的其与贺某2、魏某之间的行为属于经济纠纷，不构成诈骗罪的上诉理由，经查证，被害人贺某2、贾某、魏某的陈述与上诉人贺世东在公安机关以及一审庭审中的供述相互印证，足以证实其诈骗贺某2、魏某钱款的事实，故该上诉理由不能成立，不予支持。 关于上诉人贺世东提出的其给贺某2还款66300元，还用园林场二队十三亩苹果地给贺某2抵账30万元的上诉理由，经查证，上诉人贺世东的供述与证人贺某4的证言相互印证，证实上诉人将十三亩苹果地抵顶了欠贺某4的欠款，并未给被害人贺某2抵账，上诉人贺世东还款66300元也未计算犯罪数罪，故该上诉理由不能成立，不予支持。 关于辩护人提出的一审判决对上诉人量刑过重的辩护意见，经查证，一审判决对上诉人具有的坦白情节予以认定，在量刑予以充分考虑，对其量刑适当。故该辩护意见不能成立，不予支持。 综上，原审判决认定事实清楚、证据确实充分、适用法律正确、量刑适当、审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  何文波 审判员  曾琳巧 审判员  孟佳鹏 二〇一九年十一月二十八日 书记员  田 华 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》： 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。