湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0192刑初600号公诉机关武汉东湖新技术开发区人民检察院。被告人张海波，男，1986年9月20日出生于内蒙古自治区赤峰市，汉族，初中文化，无职业，住湖北省孝感市孝**（户籍所在地内蒙古自治区赤峰市）。2018年11月27日因本案被抓获，次日因涉嫌组织、领导传销活动被刑事拘留，2019年1月5日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。辩护人代天修，湖北雄楚律师事务所律师。被告人张青，女，1988年1月25日出生于四川省万源市，汉族，初中文化，无职业，租住湖北省武汉市武昌区（户籍所在地四川省万源市）。2018年11月27日因本案被抓获，次日因涉嫌组织、领导传销活动被武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局取保候审。2019年11月26日由本院决定逮捕，次日由武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局执行。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人戴占鳌，湖北惊天律师事务所律师。被告人李玉凤，女，1984年9月18日出生于四川省万源市，汉族，初中文化，无职业，租住湖北省武汉市武昌区（户籍所在地四川省万源市）。2018年11月27日因本案被抓获，次日因涉嫌组织、领导传销活动被武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局取保候审。2019年11月26日由本院决定逮捕，次日由武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局执行。现羁押于武汉市第一看守所。被告人魏应槐，男，1976年4月23日出生于四川省万源市，汉族，小学文化，无职业，租住湖北省武汉市武昌区（户籍所在地四川省万源市）。2018年11月27日因本案被抓获，次日因涉嫌组织、领导传销活动被刑事拘留，2019年1月5日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。辩护人刘友阳，湖北兆信律师事务所律师。被告人谭启东，男，1991年6月25日出生于四川省万源市，汉族，大学文化，无职业，租住湖北省武汉市武昌区（户籍所在地四川省万源市）。2018年11月27日因本案被抓获，次日因涉嫌组织、领导传销活动被刑事拘留，2019年1月5日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。辩护人翟娇娇，湖北兆信律师事务所律师。被告人周静，男，1990年11月14日出生于四川省万源市，汉族，高中文化，无职业，租住湖北省武汉市武昌区（户籍所在地四川省万源市）。2018年11月27日因本案被抓获，次日因涉嫌组织、领导传销活动被刑事拘留，2019年1月5日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。辩护人杨芳，湖北兆信律师事务所律师。被告人程孝贵，男，1987年9月13日出生于四川省万源市，汉族，中专文化，无职业，租住湖北省武汉市江夏区（户籍所在地四川省万源市）。2018年11月28日因本案被抓获，同日因涉嫌组织、领导传销活动被刑事拘留，2019年1月5日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。辩护人周莎莎，湖北高照律师事务所律师。被告人王松，男，1995年5月7日出生于四川省万源市，汉族，初中文化，无职业，租住湖北省武汉市江夏区（户籍所在地四川省万源市）。2018年11月28日因本案被抓获，同日因涉嫌组织、领导传销活动被刑事拘留，2019年1月5日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。辩护人王辽宁，湖北文川律师事务所律师。被告人何泽仕，男，1993年5月12日出生于四川省万源市，汉族，初中文化，无职业，租住湖北省武汉市江夏区（户籍所在地四川省万源市）。2018年11月28日因本案被抓获，同日因涉嫌组织、领导传销活动被刑事拘留，2019年1月5日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。被告人肖鲜丽，女，1988年12月31日出生于江西省吉安市，汉族，初中文化，无职业，租住湖北省武汉市江夏区（户籍所在地广东省揭阳市惠来县）。2018年11月28日因本案被抓获，同日因涉嫌组织、领导传销活动被刑事拘留，2019年1月5日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。被告人谭琼，女，1973年12月12日出生于四川省万源市，汉族，小学文化，无职业，住四川省万源市。2018年5月6日因本案被抓获，次日因涉嫌组织、领导传销活动被刑事拘留，同年6月13日经武汉东湖新技术开发区人民检察院不批准逮捕，同日被武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局取保候审，同年11月28日被刑事拘留，2019年1月5日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人于金渤，四川金世达律师事务所律师。被告人张怀祥，男，1970年4月10日出生于四川省万源市，汉族，高中文化，无职业，租住湖北省武汉市江夏区（户籍所在地四川省万源市）。2018年11月27日因本案被抓获，次日因涉嫌组织、领导传销活动被刑事拘留，2019年1月5日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。辩护人冉罗，四川金世达律师事务所律师。被告人张海波、张青、李玉凤、魏应槐、谭启东、周静、程孝贵、王松、何泽仕、肖鲜丽、谭琼、张怀祥被控组织、领导传销活动一案，武汉东湖新技术开发区人民检察院于2019年10月15日以武东湖检公诉刑诉（2019）633号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年10月28日公开开庭进行了审理。武汉东湖新技术开发区人民检察院指派检察员何仁超出庭支持公诉，被告人张海波及其辩护人代天修、被告人张青及其辩护人戴占鳌、被告人魏应槐及其辩护人刘友阳、被告人谭启东及其辩护人翟娇娇、被告人周静及其辩护人杨芳、被告人程孝贵及其辩护人周莎莎、被告人王松及其辩护人王辽宁、被告人谭琼及其辩护人于金渤、被告人张怀祥及其辩护人冉罗均到庭参加了诉讼；被告人李玉凤、何泽仕、肖鲜丽均不委托辩护人，自己行使辩护权并到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2015年以来，被告人张海波、张青、李玉凤、魏应槐、谭启东、周静、程孝贵、王松、何泽仕、肖鲜丽、谭琼、张怀祥等人相继在本区、江夏区等地，以加入“阳光工程”经营活动为名义，通过发展下线购买虚拟份额以获得返利，按照购买虚拟份额的数量组成“实习业务员”、“组长”、“主任”、“经理”、“老总”五个层级，被告人张海波直接或者间接发展了被告人张青、李玉凤、魏应槐、谭启东、周静、程孝贵、王松、何泽仕、肖鲜丽、谭琼、张怀祥等人作为下线。其中，被告人张海波负责协调管理整个团队；被告人张青、李玉凤、魏应槐、谭启东、周静作为“老总”成立经理室，以被告人张青为首，即“大老总”；该经理室下设业务、行政、能力、经晨、自配等职位，由被告人程孝贵、王松、何泽仕、肖鲜丽、谭琼、张怀祥等人担任相应职位，上述人员共同管理该团队所有下线成员。截至案发，被告人张海波、张青、李玉凤、魏应槐、谭启东、周静均已达到“老总”级别，被告人程孝贵、王松、何泽仕、肖鲜丽、谭琼、张怀祥均已达到“经理”级别，内部参与传销活动人员（已核实身份信息的）达到52人。另查明，经审计，全案能证实传销金额的流水共计人民币780350.00元。2018年11月27日，被告人张海波、张青、李玉凤、魏应槐、谭启东、周静、谭琼、张怀祥被公安机关抓获。2018年11月28日，被告人程孝贵、王松、何泽仕、肖鲜丽被公安机关抓获。上述事实，被告人张海波、张青、李玉凤、魏应槐、谭启东、周静、程孝贵、王松、何泽仕、肖鲜丽、谭琼、张怀祥在开庭审理过程中亦无异议，有经查证属实的公安机关出具的抓获、破案经过及情况说明，证人秦财宝、徐某、罗某、施某、李某等人的证言，搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录及清单、发还物品清单，银行流水及武汉振兴会计师事务有限责任公司出具的武振司专会字[2019]第249号专项审计报告，湖北三真司法鉴定中心出具的三真司法鉴定中心[2018]计鉴字第J0215号司法鉴定意见书，产品订购单、银行转账凭证，资料、话术单、汇报材料、分组登记表、佣金明细表、“五大职能”内容，被告人张海波、张青、李玉凤、魏应槐、谭启东、周静、程孝贵、王松、何泽仕、肖鲜丽、谭琼、张怀祥的身份信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张海波、张青、李玉凤、魏应槐、谭启东、周静、程孝贵、王松、何泽仕、肖鲜丽、谭琼、张怀祥组织、领导以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。被告人张海波、张青、李玉凤、魏应槐、谭启东、周静、程孝贵、王松、何泽仕、肖鲜丽、谭琼、张怀祥系共同犯罪，应按其各自在共同犯罪中的作用予以处罚。辩护人提出的被告人张海波、张青、魏应槐、谭启东、周静、程孝贵、王松、谭琼、张怀祥均自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人张海波、张青、李玉凤、魏应槐、谭启东、周静、程孝贵、王松、何泽仕、肖鲜丽、谭琼、张怀祥的犯罪事实、情节和各自在共同犯罪中的作用及自愿认罪认罚的认罪态度，结合公诉机关当庭发表的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张海波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。罚金于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日至2021年1月26日止。）二、被告人张青犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。罚金于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日至2022年1月24日止。）三、被告人李玉凤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币九千元。罚金于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日至2021年11月24日止。）四、被告人魏应槐犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币九千元。罚金于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日至2020年11月26日止。）五、被告人谭启东犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币九千元。罚金于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日至2020年11月26日止。）六、被告人周静犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元。罚金于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日至2020年9月26日止。）七、被告人程孝贵犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币七千元。罚金于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月28日至2020年6月27日止。）八、被告人谭琼犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币七千元。罚金于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月28日至2020年5月19日止。）九、被告人王松犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。罚金于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月28日至2020年5月27日止。）十、被告人何泽仕犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。罚金于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月28日至2020年5月27日止。）十一、被告人肖鲜丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。罚金于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月28日至2020年5月27日止。）十二、被告人张怀祥犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。罚金于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日至2020年5月26日止。）十三、扣押在案的传销所用记事本三册、资料69页、“传达会”信纸一张、产品订购单、话术单、汇报材料、分组登记表、佣金明细表、“五大职能”内容，予以没收。扣押在案的其他物品由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 友人民陪审员  卢建荣人民陪审员  刘晓萍二〇一九年十一月二十八日书 记 员  余 蓉