巴彦淖尔市临河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）内0802刑初241号 公诉机关巴彦淖尔市临河区人民检察院。 被告人李XX，男，1982年4月18日出生于山东XX，公民身份证号码X,汉族，小学文化，群众，户籍所在地山东省X，捕前住内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区X。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年11月24日至11月29日在北京市密云区看守所临时羁押，2017年11月28日被巴彦淖尔市临河区公安局刑事拘留；同年12月29日被依法逮捕，现羁押于巴彦淖尔市临河区看守所。 辩护人马XX，内蒙古XX律师事务所律师。 巴彦淖尔市临河区人民检察院以临检公诉刑诉（2018）245号起诉书指控被告人李XX犯合同诈骗罪、诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2018年8月14日收到巴彦淖尔市临河区人民检察院起诉书，于同日受理后，依法组成合议庭，并适用普通程序于2018年12月20日、12月26日、2019年7月16日、11月7日公开开庭审理了本案。巴彦淖尔市临河区人民检察院指派检察员刘玉明出庭支持公诉，被告人李XX及其辩护人马XX到庭参加诉讼。审理过程中，公诉机关因补充侦查，建议延期审理二次，后经巴彦淖尔市中级人民法院批准延长审限三个月。本案现已审理终结。 巴彦淖尔市临河区人民检察院指控：1、2016年6月20日，被告人李XX伙同寇XX(另案处理)在巴彦淖尔市临河区以发包工程为由，寇XX以陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处的名义，与被害人张XX签订《土建工程清包合同》，骗取被害人张XX工程保证金100万元，赃款挥霍。 2、2016年5月18日，被告人李XX伙同寇XX(另案处理)在巴彦淖尔市临河区以发包工程为由，寇XX以陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处的名义，与被害人王XX签订《土建工程清包合同》、《土建工程清包合同补充协议》，骗取被害人王XX工程保证金100万元，赃款挥霍。 3、2016年4月9日，被告人李XX伙同寇XX(另案处理)在巴彦淖尔市临河区以发包工程为由，寇XX以陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处的名义，与被害人刘XX的同学闫X签订《土方工程承包协议书》，骗取被害人刘XX工程保证金10万元，赃款挥霍。 4、2016年4月14日，被告人李XX伙同寇XX(另案处理)在巴彦淖尔市临河区以发包工程为由，寇XX以陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处的名义，与被害人兰XX的儿子邵X签订《桩基施工合同》，骗取被害人兰XX工程保证金3万元，赃款挥霍。 5、2016年6月26日，被告人李XX伙同寇X(另案处理)在巴彦淖尔市临河区以发包工程为由，寇X以陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处的名义，与被害人王X、张X签订《建筑电气工程承包合同》、《消防工程承包合同》、《给排水、雨水、采暖工程承包合同》，骗取被害人王XX、张X工程保证金25万元，赃款挥霍。 6、2016年4月26日，被告人李XX伙同寇XX(另案处理)在巴彦淖尔市临河区以发包工程为由，寇XX以陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处的名义，与被害人王XX签订《防水工程合同书》，骗取被害人王XX工程保证金5万元，赃款挥霍。 7、2016年6月23日，被告人李XX伙同寇XX(另案处理)在巴彦淖尔市临河区以用水泥与王XX置换酒为由，寇XX以陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处的名义，与被害人王XX签订《巴彦淖尔市鑫航路商贸易货合同》，骗取被害人王XX的杜康金曲酒1000件，价值42万元，赃物挥霍。 8、2016年5月4日，被告人李XX伙同寇XX(另案处理)在巴彦淖尔市临河区以发包工程为由，寇XX与被害人薛X签订《定金条》，骗取被害人薛X工程定金5万元，赃款挥霍。 9、2016年4月6日，被告人李XX以给边XX办理建造师证为由，骗取边XX人民币4万元，赃款挥霍。 公诉机关认为，被告人李XX以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，在签订、履行合同过程中骗取他人工程保证金、杜康金曲酒等财物总价值285万元，数额特别巨大；被告人李XX以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人现金人民币4万元，数额较大，其行为构成合同诈骗罪、诈骗罪，数罪并罚，现提起公诉，请依法判处。 被告人李XX对起诉书指控的犯罪事实不认可，并认为其不构成合同诈骗罪、诈骗罪。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人李XX没有犯合同诈骗罪的主观故意，本案所涉及的工程项目圆通四季生活广场，工程承包方陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处与分包商签订了分包合同，收取了合同保证金或定金，这是整个建筑行业的惯例和通行做法，不能由此推断李XX有诈骗的主观故意。2.李XX没有犯合同诈骗罪的客观行为，李XX没有虚构事实、隐瞒真相的行为，涉案的工程项目是真实的，项目开发商巴彦淖尔市圆通房地产开发有限责任公司是真实合法的，陕西省神木县东安建设工程有限公司是真实合法的，签订的圆通四季生活广场《建设工程施工合同》也是真实的，合同签订后，从2016年4月中旬至7月初的工程施工也是事实，只是由于开发商的工程建设手续不完善被政府责令停工。寇XX挂靠陕西省神木县东安建设工程有限公司的资质承揽了该项目工程，虽然挂靠行为不合法，但李XX的行为不属于犯罪行为。3.指控李XX伙同寇XX实施合同诈骗事实不清，李XX是陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处聘用的副经理，且双方签订了《劳务居间合同》，由该办事处向李XX支付居间报酬，李XX不可能与寇XX一起合谋诈骗。4.对于指控诈骗张XX一百万元的工程保证金事实不清，这一百万元保证金是给谁缴纳，以什么方式缴纳的不清楚。指控诈骗王XX价值42万元杜康曲酒的事实不清，签订合同的一方为巴彦淖尔市鑫航路商贸公司，另一方是陕西省神木县东安建设工程有限公司，且该批货又退回，由王XX妻子接收。5.边XX是涉案工程项目的经理，按规定应当具有二级建造师资质，但他没有，边XX托李XX办证，虽不合法，但在现实生活中常有，且二人为同事关系，李XX不可能因为4万元诈骗边XX。综上，被告人李XX无罪。 经审理查明，关于合同诈骗罪的犯罪事实： 1、2015年秋天，被告人李XX和寇XX在巴彦淖尔市五原县以给张XX承包峻峰国际商业住宅项目为由，收取张XX工程保证金100万元，款项打在李XX银行卡上，由李XX、寇XX使用。后该工程没有做成，李XX及寇XX答应给张XX承包巴彦淖尔市临河区圆通四季生活广场的项目。2016年6月17日，张XX出具收据一张，内容是收到李XX退还张XX保证金100万元。2016年6月18日，寇XX给张XX出具收据一张，收取张XX大清保证金100万元，2016年6月20日，寇XX以陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处的名义，与被害人张XX签订了《土建工程清包合同》，赃款挥霍。 另：陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处记帐凭证记录，2016年5月19日网银支付张XX钢筋款50万元，该笔款项无购买钢筋的发票及经办人签收手续。 2、2016年5月18日，被告人李XX伙同寇XX(另案处理)在巴彦淖尔市临河区以发包工程为由，寇XX以陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处的名义，与被害人王XX签订《土建工程清包合同》、《土建工程清包合同补充协议》，骗取被害人王XX工程保证金100万元，赃款挥霍。 3、2016年4月9日，被告人李XX伙同寇XX(另案处理)在巴彦淖尔市临河区以发包工程为由，寇XX以陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处的名义，与被害人刘XX的同学闫X签订《土方工程承包协议书》，骗取被害人刘XX工程保证金10万元，赃款挥霍。 4、2016年4月14日，被告人李XX伙同寇XX(另案处理)在巴彦淖尔市临河区以发包工程为由，寇XX以陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处的名义，与被害人兰XX的儿子邵X签订《桩基施工合同》，骗取被害人兰XX工程保证金3万元，赃款挥霍。 5、2016年6月26日，被告人李XX伙同寇XX(另案处理)在巴彦淖尔市临河区以发包工程为由，寇XX以陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处的名义，与被害人王XX、张X签订《建筑电气工程承包合同》、《消防工程承包合同》、《给排水、雨水、采暖工程承包合同》，骗取被害人王XX、张X工程保证金25万元，赃款挥霍。 6、2016年4月26日，被告人李XX伙同寇XX(另案处理)在巴彦淖尔市临河区以发包工程为由，寇XX以陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处的名义，与被害人王XX签订《防水工程合同书》，骗取被害人王XX工程保证金5万元，赃款挥霍。 7、2016年5月4日，被告人李XX伙同寇XX(另案处理)在巴彦淖尔市临河区以发包工程为由，寇XX给被害人薛X出具定金条，骗取被害人薛X工程定金5万元，赃款挥霍。 关于诈骗罪的犯罪事实：2016年4月6日，被告人李XX以给边XX办理建造师证为由，骗取边XX人民币4万元，赃款挥霍。 上述事实有下列证据证实，且证据相互印证，本院予以确认： 1.报案材料、受案登记表、立案决定书，证实张XX、王XX、刘XX、兰XX、王XX、张X、王XX、薛X于2016年7月11日、13日报案称，寇XX、李XX以承包临河区圆通四季生活广场工程为由，骗取其几人工程保证金，其中李XX与寇XX以用水泥与王XX置换酒为由，骗取王XX价值40余万元的杜康金曲酒。边俊玲报案称李XX以给其办理建造师证为由，骗取其4万元。巴彦淖尔市临河区公安局于2016年7月22日决定对寇XX、李XX涉嫌合同诈骗案立案侦查，于2018年1月15日决定对边XX被诈骗案立案侦查。 2.被害人张XX的陈述、电话笔录、收据、《土建工程清包合同》、营业执照，证实2016年4月下旬，经人介绍认识了寇XX，我向寇XX提出想承揽圆通四季生活广场项目，寇XX和李XX要求我交100万元保证金，2016年6月18日，我将100万元的工程保证金通过银行转账转到李XX工商银行的个人账户里，之后东安公司的财务人员给我出具了一张100万元的收款收据，2016年6月20,我与寇XX签订了《土建工程清包合同》。2016年7月5日，因圆通四季生活广场项目施工许可证没有办理，被巴彦淖尔市规划局强制停工。我要求寇XX退还工程保证金，寇XX称公司没钱没法退还，之后我再也没见到寇XX和李XX本人。 电话笔录证实，2015年11月份，我给李XX、寇XX交纳过一次保证金，交了100万元，是通过银行转帐的方式分两笔转入李XX的个人帐户。这个保证金是用于承包五原县的工程。因为五原县的工程没有做成，李XX又将100万元保证金给我顶到了临河区圆通四季生活广场项目，李XX重新给我出具了100万元的收款收据，李XX和寇XX没有给我退还100万元保证金。因为李XX给我重新出具了100万元的收款收据，李XX认为他给我出具的100万元收款收据就抵顶了我之前交给他的100万元保证金，他要求我给他出具一张我收到100万元的收款收据，我没办法就给他写了一张100万元的收条，实际我并没有收到100万元。 3.被害人王XX的报案材料及陈述、收据、《土建工程清包合同》、《土建工程清包合同补充协议》、石嘴山银行转账凭证，证实2016年4月，王XX经朋友介绍认识了寇XX和李XX(李X)，寇XX和李XX称如果想承揽圆通四季生活广场项目工程，需要先交纳160万元保证金，工程款是按照工程进度现金结算，并且主体框架建到两层之后就给其退还该笔保证金，签订合同后，其向东安公司巴市办事处交付了共计100万元的保证金，当年6月底，发现无法联系李XX和寇XX，我通过多种渠道打听到圆通四季生活广场项目的开发商郭总，郭总告诉我这个工程是她开发的，李XX和寇XX向她又承包的工程，郭总让他们二人打工程保证金和农民工工资保证金，他们二人一直未打，现在郭总不给他们承包该工程了。 4.被害人刘XX陈述、收据、《土方工程承包协议书》、工程记录单、现场收方单，证实2016年4月2日左右，我得知圆通四季生活广场项目的土方工程要对外发包，就主动去了红星美凯龙四楼的办公场所，认识了寇XX、边XX，经过协商后我委托闫X代我去签订合同，并按照寇XX、李XX的要求，交纳10万元保证金，正式承揽了土方工程，并且进场施工。同年6月22日，因不具备施工条件，一度停止施工，我向李XX、寇XX催要工程款并要求退还保证金，寇XX称手续齐全了再重新施工，7月11日上午，郭XX给我打电话说寇XX和李XX失去联系。我问过郭XX，陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处是承建商，她们公司是开发商。项目剪彩后郭XX问过我，是否给对方交纳了保证金，我说是了，郭XX还嘱咐我找对方退还保证金，并且她还提到之前就告知承建商不允许收取保证金。 5.被害人兰XX的陈述、收据、桩基工程合同，证实2016年4月12日，为承揽圆通四季生活广场项目的桩基工程，经朋友介绍，我到圆通四季生活广场售楼部见到了郭XX，协商之后约定我向项目部交纳3万元的保证金并可以承揽桩基工程，次日我按约向财务室的财务人员交纳了3万元保证金，财务人员出具了收据，并且加盖了陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处的财务专用章。交完保证金之后，东安公司巴市办事处工作人员边XX给我一份《桩基施工合同》，我儿子绍X作为乙方签字，合同甲方是寇XX签字并加盖了陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处的合同专用章，寇XX称做出图纸就可以开工了，有六栋楼的工程量。在寇XX的要求下我往项目部工地拉进去一台桩机，项目一直没有开工，寇XX不让我往走拉桩机，且之后就联系不上寇XX了。我一直都没见过李XX，也不知道李XX是干什么的。 6.被害人王XX的陈述、收据两张、汇款单一张、消防工程承包合同一份、建筑电气工程施工承包合同一份、给排水、雨水、采暖工程承包合同书一份，证实2016年6月份，经张X介绍，为承揽临河区四季圆通有个工程项目，我与张X到了位于临河区红心美凯龙东侧四季圆通项目部见到了寇XX、李XX，李XX称项目的电暖消防工程可以全部发包给我，经过协商，需要我交25万元作为工程保证金。我问李XX和寇XX是否有经济实力承建，李XX称账户上就有一个多亿的资金，如果交了工程保证金，十五个工作日内不能开工，承诺给我按照每天5000元的标准赔偿违约金。2016年6月26日，我和张X一同去了四季圆通广场项目部，我与寇XX签订了《给排水、雨水、采暖工程承包合同》、《建筑电气工程施工承包合同》、《消防工程承包合同》，次日，我托朋友杨文兵通过银行转账向陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处的对公账户内转了23万元保证金，并给公司会计交纳了2万元现金，公司的会计给我出具了两张收款收据。后工程一直也没有开工，我也无法联系到李XX和寇XX。 7.被害人王XX的陈述、《防水工程合同书》、收据、《巴彦淖尔市鑫航路商贸易货合同》、易货合同附表，证实2016年4月初，经人介绍认识了李XX和寇XX，李XX称四季圆通生活广场项目的防水工程要对外承包，但需要先交纳5万元的保证金。2016年4月25日，我和寇XX签订了《防水工程合同》，该合同的甲方是陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处。2016年6月26日，我从银行取了5万元现金交给了办事处的会计，会计给我出具了一张5万元的收款收据。2016年6月23日，李XX到我开办的位于临河区嘉禾园小区楼下的巴彦淖尔市鑫航路商贸有限公司，李XX称有水泥厂的水泥票，想用水泥换酒，我与李XX协商一致，我以价值42万元的酒和李XX置换价值42万元的水泥，并签订了《巴彦淖尔市鑫航路商贸易合同》，合同是李XX和我签订的，但合同上乙方处盖的是寇XX的手章以及陕西省神木县东安建设工程直限公司巴市办事处的合同专用章，合同签完后，李XX和我说把酒拉到他指定的地方后，他验货之后再给我水泥票，我同意了。2016年6月25日，我将价值42万元的酒送到了李XX指定的河南省濮阳市的一个仓库,2016年6月27日，其到四季圆通生活广场项且部找到李XX，我向李XX要水泥票，李XX反复推脱，没有向我交付水泥票，我承包的防水工程也没开工，李XX和寇XX也都失去联系。 8.被害人薛X的陈述、定金条复印件、银行客户交易记录，证实2016年4月20日左右，经人介绍见到了寇XX、李XX，我想承包巴彦淖尔市四季圆通生活广场的项目，李XX说给我承包7万平米的大清包工程，每平米需要交纳20元的工程保证金，总共需要交纳140万元的工程保证金，我提出要看陕西省神木县东安建筑有限公司资质以及该工程开工许可证，李XX说要看的东西暂时没有，相关手续正在办理，如果我想做该工程，为了表示诚意先交上5万元的工程定金，我同意了。2016年5月4日，我和李XX约定先交纳5万元工程定金，李XX拿出一张他自己的建设银行银行卡，我当时给李XX的建设银行账户转账5万元，寇XX给我出具了一张5万元的定金条,并在收款人处签了字。2016年6月10日，我再次来到临河区四季圆通生活广场的项目部，看到没有施工迹象，要求李XX退钱，李XX称第二天让公司会计退钱并要求我将定金条交还回去。我将定金条交还后，李XX一直没有退还定金也没有再露面。 9.被害人边XX的报案材料及陈述、银行流水明细一张，证实其系陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处招聘的项目经理，陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处法定代表人系寇XX，总经理是李XX。2016年4月9日闫X代表刘XX与寇XX签订了承包合同，闫X交纳了保证金，签订合同后李XX就让其通知刘XX带着装载机进场地，因为没有规划许可证无法施工，李XX称付赔偿金也要将装载机留在场地。同年4月14日兰XX通过郭XX介绍认识了李XX，兰XX想承揽桩基工程，李XX要5万元保证金，协商后同意交保证金3万元，兰XX将钱交到了财务后与寇XX签订了合同。签订合同后李XX为给工地壮门面就督促兰XX进场，同年4月17日左右，兰XX带着扛桩机械进了场，但一直没有施工。总是说过几天就开工。同年5月4日，薛X来到项目部了解承揽工程的情况，李XX叫其将大清包承包给两个人去做，按照每平米20元收取保证金，其将情况给薛X介绍完后，薛X又去找到李XX和寇XX祥谈的工程定金及合同事项，李XX让薛X交纳140万元保证金。同年5月6日，王XX与寇XX签订了的合同，其并不清楚王XX交纳多少保证金。之后王XX、刘XX就催促李XX开工，6月3日剪彩那天，该项目根本不具备开工条件仍然开工了，刘XX就带着他的车队进了项目部开始挖槽，当时根本不具备挖槽的条件，因没有规划许可证、放线证，定桩证，挖出来的土都没有地方存，全部存在了项目地院内。后来得知张XX也承包了工程，交纳了100万元的保证金。6月26日，张X与王XX来公司与寇XX签订了消防、给排水、电气安装合同，并给公司交纳了25万元的工程保证金。2016年4月6日，其应聘项目经理时，李XX说当项目经理必须有建造师证，给他4万元可以办理，于是其就给李XX转账4万元，后经过多次催要，证始终没有办出，钱也没有退还。 10.收据一张，证实2016年6月17日，李XX退还张XX100万元保证金。 11.陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处管理协议书、陕西省神木县东安建设工程有限公司任命书、陕西省神木县东安建设工程有限公司法人授权证明书、挂靠资质协议、陕西省神木县东安建设工程有限公司文件、营业执照、银行账户历史交易明细，证实陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处副总经理为寇XX，全权处理相关事宜，办事处挂靠陕西省神木县东安建设工程有限公司资质，办事处独设立帐户，独立核算，且成立陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处圆通四季生活广场项目部，寇XX为项目部负责人及办事处对公账户交易信息。 12.工商银行账户交易明细单、李XX在中国邮政储蓄银行股份有限公司的账户明细、李XX在中国农业银行的账户交易明细、寇XX、李XX个人客户关联合约信息，证实李XX在工商银行的账户从2016年4月5日至2017年11月13日的交易明细，实李XX在中国邮政储蓄银行的交易明细。 13.巴彦淖尔市临河区公安局出具的情况说明，证实2016年3月22日陕西省神木县东安建设工程有限公司与陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处签订了挂靠资质协议，法人李忠利任命寇XX为巴市办事处副总经理并参与所有招投标、工程施工、结算、人员安排等事宜，但陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处在当地并未注册成立公司。2016年1月16日，寇XX与巴彦淖尔市圆通房地产开发有限责任公司签订意向合作开发协议，且案件受害人的所有工程合同均由寇XX与对方签订。 14.巴彦淖尔市圆通房地产开发有限责任公司出具的情况说明、《意向合作开发协议》，证实本公司及法定代表人林XX未与寇XX以及陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处签订过《建设工程施工合同》，我公司与陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处签订过《意向合作开发协议》，但经过查找未找到原件，未能向公安机关提供。我公司于2016年1月与海南中交龙建筑工程有限公司内蒙分公司签订过《意向合作开发协议书》，但并不清楚该公司的真实性。我公司开发的圆通四季生活广场项目未对外进行分包，且未对商铺和住宅房进行编号。2016年1月16日，巴彦淖尔市圆通房地产开发有限责任公司与海南中交龙建筑工程有限公司内蒙古分公司签订《意向合作开发协议》，上面有林XX、郭XX及寇XX的签字。 15.关于巴彦淖尔市圆通房地产有限责任公司营业执照、（5号地）用地的批复、建设用地批准书、国有土地使用证、关于圆通四季生活广场项目收取有关费用的通知，证实巴彦淖尔市圆通房地产有限责任公司法定代表人林XX，成立于2011年8月9日，经营范围房地产开发等。该公司申请新建巴彦淖尔市红星美凯龙全球家居生活广场项目建设用地已批复，并依法取得该宗国有土地使用权，宗地位于临河区城关镇晨光村。东至安北路，南至新华街，西至规划路，北至永安街，面积41239平方米，用途为商务金融用地，出让期限40年，批准的建设工期及本批准书有效期自2012年6月至2013年6月。该公司于2016年6月16日给各施工单位及分包单位下发通知，内容为：我公司计划开发的圆通四季生活广场项目目前未与任何单位或个人签订任何总包或分包协议，也未签订任何合作开发协议，如有单位或个人向您单位收取任何形式的保证金或费用均与我公司无关，我公司暂未要求总包或分包单位以任何形式向我公司缴纳保证金或费用。如已发生上述情况，请各单位自行向收取方索回或解决。 16.2019年4月2日，巴彦淖尔市住房和城乡建设委员会出具的说明，证实经核对，我局（委）至今未办理过“圆通四季生活广场项目”施工许可证。 17.关于巴彦淖尔红星美凯龙全球家居生活广场圆通综合商业项目申请备案的请示、变更项目名称的请示，证实2012年2月15日，巴彦淖尔市发展和改革委员会向自治区发展和改革委员会办公室提出申请，对巴彦淖尔市圆通房地产开发有限公司开发建设的巴彦淖尔红星美凯龙全球家居生活广场圆通综合商业项目予以备案；2012年9月4日，巴彦淖尔市发展和改革委员会向自治区发展和改革委员会请示，对巴彦淖尔市圆通房地产开发有限公司开发建设的原备案名称“巴彦淖尔红星美凯龙全球家居生活广场圆通综合商业项目”变更为“巴彦淖尔闻都广场项目”。 18.赤峰市中级人民法院民事裁定书、查封公告，证实2015年3月27日，内蒙古自治区赤峰市中级人民法院查封了巴彦淖尔市圆通房地产有限责任公司财产。 19.海南省中交龙建筑工程有限公司内蒙古分公司营业执照、企业档案登记资料（分公司登记申请书、负责人信息、公司章程、总公司营业执照、房屋租赁协议、证明、商品房买卖合同、任命书），证实该分公司成立于2014年7月8日，负责人刘XX，负责分公司一切事务，经营范围土石方工程、园林工程、城建市政工程、工业及民用建筑工程、室内外装饰装修工程、石材开发经营。公司地址位于呼和浩特市玉泉区昭君路中段鼎丰丽景天下小区********，由刘XX与该房屋所有人田XX签订了房屋租赁协议。 20.中国银行巴彦淖尔市新华支行于2019年4月9日出具的情况说明，证实陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处于2016年5月9日在中国银行巴彦淖尔市新东支行开立非临时机构临时存款对公帐户，帐号1492********.当时提供开户资料如下：营业执照正副本、开户许可证、法人身份证。现已成为不动户。 21.陕西省神木县东安建设工程有限公司营业执照、开户许可证、李忠利、寇XX身份证复印件，证实该公司为有限责任公司，法定代表人为李XX，成立日期2009年5月14日，经营范围为建设工程施工总承包一级等，并在中国工商银行神木县支行开户，帐号为26100904092********。 22.巴彦淖尔市临河区公安局治安管理大队出具的查询情况说明，证实经查询，印章系统无“陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处合同专用章”名称的备案公章，印章编码1528010010942对应的备案公章为“巴彦淖尔市德临房地产开发有限责任公司合同专用章”。按照公章刻制惯例，临河区刻制的合同专用章无蒙文。而提供的“陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处合同专用章”有蒙文，但蒙文全部为错字、别字。 23.东安建设工程有限公司315KVA台变、系统接入方案图、台变安装示意图、建设工程勘测、设计合同补侦，证实2016年4月，建设单位陕西省神木县东安建设工程有限公司与设计单位巴彦淖尔市科兴电力勘测设计所有限责任公司签定了建设工程勘测、设计合同，工程名称为东安建设工程有限公司临时用电工程，合同盖有陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处的公章，及寇XX的印章。 24.审计报告，证实对陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处帐目收支款项进行审计，结论为1.2016年4月至2016年7月期间，东安公司巴市办事处资金收入来源248万元，全部是收取各工种的工程施工保证金。明细：闫X（土方挖运保证金）10万元、王XX（防水工程保证金）5万元、兰XX（桩基工程保证金）3万元、鸿洲劳务（大轻劳务保证金）105万、张XX（大轻保证金）100万、王XX（水电、消防工程保证金）25万元。 2016年4月至2016年7月东安公司巴市办事处资金支出共计2480188.48元。具体支出内容：购买钢材等建筑材料支出524747元，购买办公用电脑等固定资产支出7510元，支付人员工资、办公费用等支出124243.48元，支付李XX、寇XX等个人借款支出1823688元。其中李XX借款331588元、寇XX借款1478000元、李X借款1000元、高XX借款2000元、王XX借款2000元、赵X借款5600元、刘XX借款1500元、蔺X借款2000元。 另需要说明的情况：1.东安公司巴市办事处支出总额比收入总额多出188.48元，是因公司出纳超额垫付形成。2.东安公司巴市办事处所有支出费用记帐凭证中所附的原始单据除加油、过路费、设计费等外，全部是白条列文。3.东安公司巴市办事处2016年5月30日16#记帐凭证记录：2016年5月19日网银支付张XX钢筋款50万元，直接记入在建工程成本。该笔款项无购买钢筋的发票及经办人签收手续。此50万元支出的真实性由当事人向司法机关举证说明。 25.证人郭XX的证言，证实我系巴彦淖尔市圆通房地产开发有限责任公司四季圆通生活广场项目的负责人，2016年4月份左右，边XX应聘到李XX项目部担任项目经理后，李XX找到边XX说任项目经理需要有建造师证，李XX称交4万元李XX可以给边XX办理，大概6月份就可以出证，边XX就给了李XX4万元，边XX还将4万元的转账凭证交给了我。2016年6月份，边XX多次找李XX索要建造师证，李XX总是各种推托，边XX让李XX退钱，李XX也不予退还。同年7月初的时候，边XX又给李XX打电话向他索要建造师证和让他退款，但李XX不退款，他们还在电话里吵了起来，李XX和边XX吵架之后，李XX就将手机关机，从此杏无音信。 2019年9月24日的笔录，证实李XX、寇XX没有以陕西省神木县东安建筑工程有限公司巴市办事处名义与我公司签订过合同，我没有见过海南省中交龙建筑工程有限公司内蒙古分公司的法人，我当时让李XX提供该公司授权委托书，李XX没有提供，所以我们当时只签订了意向协议书。寇XX在项目部就是负责签合同，不经手其他业务，包括最早和我们签订意向协议书也都是李XX出面和我们谈的，收取保证金的事情是李XX和承包方协商的。当时签订意向书时，李XX和我们说他在东胜有房地产工程，在乌拉特后旗有矿，而且个人帐户上有一个多亿资金，寇XX没有说过。陕西省神木县东安建筑工程有限公司巴市办事处是李XX做主，寇XX就是挂了个名。 26.证人蔺X的证言，证实我系圆通四季生活广场项目部会计，陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处共13人，总经理是李XX，副总经理是寇XX，办事处账户中国银行开设的临时对公账号，账户号是1492********,户名：陕西省神木县东安建设工程有限公巴市办事处。公司向王XX收取了5万元的防水工程保证金，向王XX收取了25万元水电消防工程保证金，向兰XX收取了3万元桩基工程保证金，向王XX收取了100万元大清工程保证金，向张XX收取了100万元工程保证金，向闫X收取的10万元土方工程保证金直接转到李XX或寇XX的个人银行账户了,只有王XX的100万和王XX的23万元进了对公账户，其他款项都没进对公账户，被寇XX、李XX拿走了。对公账户里的123万元的去向是，于2016年5月19日给张XX转150万元，银行收取了12元的手续费。因对公账户是临时账户，银行不允许提现，就将钱于2016年5月19日聂爱卡里转了449988元，李XX将钱取走，2016年6月29日给聂爱卡里转了23万元，寇XX将钱取现拿走了。 2019年4月11日的笔录，证实我曾担任过陕西省神木县东安建筑有限公司巴市办事处会计。李XX、寇XX在我任职期间的支款，没有给我出具过凭证，他们就是把钱拿走之后给我打了个借条。东安办事处的开支、资金都是寇XX和李XX向他人收取的保证金而来。自我在东安办事处担任会计以来，寇XX和李XX没有向东安办事处投资，只是李XX给后勤人员少许买菜钱。自我担任会计以来，手里的资金没超过一万元，所有的收入与支出都由寇XX和李XX掌握，并且每次的保证金收入都由李XX将借条送到我这里入帐，李XX掌管的寇XX的手章，他将寇XX的手章加盖在借条上交给我，至于保证金的去向我不清楚。支出就是两部分，一部分是借条，另一部分就是东安办事处买菜，而且工人工资都是李XX进行发放，只是让我制作工资领取表。 27.证人赵X的证言，证实我系陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处招聘的后勤人员，李XX和寇XX是陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处的负责人，购买生活用品和办公用品以及食品的钱是我先预付，然后开票开收据，拿票和收据回来找财务报销，李XX定期给财务拨付资金。受寇XX指示我将陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处合同专用章交给寇XX的朋友秦娜，陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处是否向他人收取工程保证金的事情并不知情。 28.证人徐文忠的证言，证实我系圆通四季生活广场的工程师，寇XX和李XX在工程开工前向王XX、王XX、兰XX、刘XX收取过工程保证金。 29.证人刘XX的证言，证实我系陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处的资料员，公司与承包方签订的施工合同都是由我从网络下载的。李XX和寇XX向承包人收取了工程保证金。 30.证人聂X的证言、中国银行出具的账户交易清单二张，证实陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处的负责人是李XX和寇XX。2016年5月18日，李XX让我办理一张中国银行的银行卡，银行卡办出来之后，我就将卡直接交给公司财务蔺X了。当天李XX让我和蔺X去银行将45万元从公司对公账户内转到我的卡上，当时寇XX也在场，银行收了12元的手续费，所以转到我卡上的钱成了449988元，该卡一直是由李XX在使用。2016年5月24日，因大额取现必须要本人拿着身份证去，李XX、寇XX带我将卡里的钱全部取出来，取了412000元现金都被李XX拿走了，2016年6月29日，李XX让蔺X和我一起再次从中国银行的银行卡中取了23万元，并将现金给了寇XX。 31.证人吉XX的证言，证实2015年7月份，王XX给我打电适说已经和李XX把防水工程合同签了而且还交了5万元的保证金。 32.证人李XX的证言、电话笔录，证实我系陕西省神木县东安建设工程有限公司的法定代表人，寇XX、李XX为开发圆通四季生活广场项目，二人于2016年找到我，与我达成了《陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处管理协议书》、《挂靠资质协议》、《任命书》、《法人授权证明书》等协议，办事处的公章、财务专用章、合同专用章、寇XX的手章都一并移交给了寇XX，2016年4月26日，李XX给我打电话说办事处需要开设对公账户，我来到临河为巴市办事处办理了对公账户。李XX、寇XX向他人收取工程保证金一事我并不知情。 2019年1月23日的电话笔录，证实陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处没有任命总经理，因为项目没有启动，只任命了寇XX为副总经理。李XX在办事处没有任职，寇XX给我介绍说李XX是他的好兄弟和他一起做生意的。 33.证人闫X的证言，证实我是巴彦淖尔市圆通房地产开发有限责任公司副总经理。出示的巴彦淖尔市临河区2012字第13号《建设用地批准书》，是我公司开发的圆通四季生活广场项目，又称文都商业广场。我公司有八宗土地，这八宗土地的宗总项目名称叫“巴彦淖尔市红星美凯龙全球家居生活广场”，但实际该宗土地的项目部是圆通四季生活广场。该批准书只是为了办理土地证，我公司土地证于2012年8月7日已经办理出来了，所以该批准书也没有什么意义。如果建设用地批准书过期，开发房地产时不需要重新办理该批准书，该批准书只是办理提的证的存根。2012年2月15日，我公司已经经巴彦淖尔市发改委对文都商业广场进行立项审批，发改委的备案就是我们所理解的立项。我提供的巴国用2012第027号《国有土地使用证》，就是圆通四季生活广场项目土地，土地证有效期至2015年6月，超期后该土地证仍然有效，因为使用有效期截止至2051年10月，只是我公司没有去办理的换证。建设工程开发房地产时和开工之前，首先到发改委申请立项，然后取得国有土地使用证，接着到规划部门办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证，再到住建部门住建委办理施工许可证，然后就可以开工了。上述相关证件是由我们开发公司完成的。我公司不具备开发圆通四季生活广场项目的条件，因为在2015年4月份，我们办理建设用地规划许可证和建设工程规划许可证时，也就是在2015年4月份该宗土地被赤峰市中级人民法院查封了。2016年1月，我公司与海南中交龙建设工程有限公司内蒙分公司签订意向合作开发协议书时，我不清楚此事。我公司开发的具体项目名称叫巴彦淖尔市红星美凯龙全球家居生活广场，占地面积46234.9平方米，总建筑面积203300平方米，圆通四季生活广场项目没有施工图纸，没有对商铺和住宅进行编号，没有分包人承包的商铺及住宅房号，因为我公司未将该工程进行分包。我不认识寇XX和李XX。我公司没有与陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处寇XX签订过《建设工程施工合同》。 34.证人刘XX的证言，证实我是海南中交龙建筑工程有限公司内蒙古分公司法人，是2014年7月8日成立该公司的。我是当时由海南省中交龙建筑工程有限公司委派成立的，如果没有总公司的委派，我都无法在工商部门注册成立。公司经营范围是土石方、园林、城市建设等工程。我公司与巴彦淖尔市房地产开发公司没有业务，我从来没去过巴彦淖尔市。我不认识寇XX和李XX。我不知道陕西省神木县东安建设工程有限公司和陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处，我没听说过。我不知道巴彦淖尔市圆通房地产开发公司。我公司的章一直由我保管。 35.证人安XX的证言，证实我丈夫是王XX。2016年6月23日，我丈夫王XX与寇XX签订的《巴彦淖尔市鑫航路商贸易货合同》这个事情我不清楚，是王XX与李XX谈的，后来王XX脚受伤了，李XX给王XX退了720件酒，是我帮助办理的。应该是在2016年下半年，王XX给我打电话说李XX给退了720件酒需要卸货，于是我就在临河区三中对面库房等货车司机，后我们将酒卸到库房内，货车司机要对我的身份证进行拍照，我不同意，司机就报了警，好像公安并没有出警，我给货车司机打了一张收条就离开了。李XX还欠我丈夫王XX11.76万元酒钱未予退还。 36.同案犯寇XX的供述，2019年8月8日笔录，证实寇XX在天津市北辰区北辰医院住院部，因涉嫌合同诈骗案被天津公安抓获。 2019年8月28日的笔录，证实之前我并不知道李X的真实名字，后来偶然看到他的身份证叫李XX。李XX称他二叔是海南中交龙建筑工程有限公司内蒙古分公司法人，并给我一份加盖有该公司印章的合同和授权委托书，我看到内容都是空白的，我问他让我具体干什么工作，李XX说授权我为五原峻峰国际商业住宅楼项目负责人，主要负责与承包队签主合同。2015年9月份我和李XX在巴彦淖尔五原县以给张XX承包峻峰国际商业住宅项目为由，收取张XX100万元工程保证金，直接转到李XX个人工商银行卡，李XX收到钱后给了我2万元，又去包头友谊大街二手车市场购买了一辆奔驰GL550越野车，之后又在峻峰国际项目施工地搭建了部分彩钢房，打了部分地桩，总投资约20万元左右。之后张XX就进入施工现场，一直等待开工，2015年11月份天气渐渐冷，李XX让张XX的施工队回去等开工消息。2016年2月份李XX让我和他来临河，见了圆通四季生活广场项目的负责人郭XX，李XX告诉我五原的工程做不成了，开发商那里出现了好多的债务问题，今年做临河这个项目。张XX找李XX协商五原工程开工事宜，李XX告诉张XX临河还有工程，到时候将临河的工程再分包给张XX。李XX和我来五原之前，二人结拜为兄弟，李XX负责和承包方协商分包事宜，我与对方签订承包合同。 海南省中交龙建筑工程有限公司是李XX二叔（名字不详）的，李XX授权我华与对方签订合同，并给寇XX出具了空白的授权委托书，委托书是从李XX的一个档案袋里取出来的，而且空白的合同和授权书很多，上面全部加盖了海南省中交龙建筑工程有限公司印章和手章，他只在该授权书上填写了我的名字，在委托事项处填写了委托由我代表公司与开发商签订合同。李XX与俊峰国际项目开发商王俊峰协商工程承包事宜后，由我与对方签订了合同，李XX加盖的海南省中交龙建筑工程有限公司印章。给我出示的公安机关到工商部门调取的海南省中交龙建筑工程有限公司营业执照，与李XX给我看的营业执照法人姓名不符，李XX给我出示的营业执照法人姓郝。2016年1月初，我和李XX经巴德玛介绍认识了圆通四季生活广场项目负责人郭XX，郭XX称该项目发改委已立项审批并取得土地所有权，待住建部门出具规划许可和施工图纸后便可开工，但由于资金短缺他们想寻求合作伙伴共同开发该项目。李XX说他资金相当雄厚，帐户中有一个多亿的流动资金，东胜有一个煤矿，福建和武汉都有投资公司合作过，可以提供资金帮助。郭XX问李XX承包方的施工资质，李XX说他二叔是海南省中交龙建筑工程有限公司内蒙古分公司法人，可以使用该公司资质签订合同。2016年1月16日，李XX和我去了郭XX家，李XX让我与圆通房地产法人林XX签订了《意向合作开发协议》，协议上有林XX和郭XX签字，李XX加盖了海南省中交龙建筑工程有限公司印章，并说我是该项目负责人，由我代表公司签字，我就签了字，日期写在了2016年1月13日。2016年3月份，李XX说海南省中交龙建筑工程有限公司由于收取保证金的问题被工商部门纳入了黑名单，不能使用这个公司了，需要重新挂靠一个公司，我还是负责和别人签订合同，他负责谈业务，我同意了。之后我们二人才联系的陕西省神木县东安建设工程有限公司约谈挂靠事宜。 2019年8月30日的笔录，证实2016年3月份，李XX通过巴德玛介绍认识了陕西省神木县东安建设工程有限公司的法人李忠利，李XX给李XX介绍我是圆通四季生活广场项目的负责人，想挂靠他的公司做该项目，李XX称他已经将该工程全部承包，总投资约3.7亿元，预计4月20日左右开工，按照工程总价的1%给李XX结算挂靠费。后李XX向李XX索要了陕西省神木县东安建设工程有限公司的营业执照申请刻章，李XX告诉李XX需要到公安机关备案，但李XX说时间不赶趟了自己先去刻。李XX和我去了利民街的一家刻章店刻了四枚印章，分别是陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处印章、合同专用章、财务章和寇XX手章。印章刻完后李忠利给我出具了任命书，任命我为陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处副总经理，又与我签订了《法人授权证明书》、《挂靠资质协议》和《陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处管理协议书》。换挂靠公司的事情李XX告知了郭XX。 2016年5月2日，李XX让李XX来临河开设了陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处对公账户，其二人开设对公账户的目的就是为了收取保证金。2016年4月份李XX和我向刘XX收取了第一笔保证金，而且在收取保证金时圆通四季生活广场项目并不具备开工条件，当时郭XX说手续正在办理当中，应该很快就会办理出来，施工许可证办理出来就可以开工了。我与李XX没有与圆通房地产公司商谈过收取工程保证金的事情。刘XX通过他人得知圆通四季生活广场项目就来到了项目部与李XX进行了土方工程协商，李XX告诉刘XX工程总量大概三万方土，完成总工程量70%支付一次工程款，剩余30%工程量完成后支付剩余尾款，并要求刘XX支付10万元工程保证金，而且承诺工程施工完毕后给刘XX退还10万元工程保证金。当天下午刘XX弟弟闫X与我签订了《土方工程承包协议书》并给财务交了10万元保证金，三天后闫X代理车辆进场。2016年5月20日李XX举办了开工剪彩，此时施工审批手续没有。刘XX开工三天后，临河区执法局检查没有施工手续叫停了刘XX的车队，但李XX不让刘XX的车队离开施工地，2016年6月26日左右，我和李XX已经向数人收取了保证金，而且也知道我们承包圆通四季生活广场项目的事情没有能力操作，所以李XX和我夜间偷跑离开了临河。 2019年9月6日笔录，证实2016年4月初，李XX与邵X母亲兰XX协商完桩基工程后，我与邵X签订了《桩基施工合同》，兰XX交纳了3万元保证金。李XX让兰XX的桩基先进入工地，但兰XX说工地都没有开槽，桩基进入现场没有用，边XX说李总怕这个工程被他人抢走，你的桩基就进入工地。2016年6月份，在工程没有做，兰XX保证金未退还的情况下李XX与我就离开了临河。2016年4月份，李XX与王XX协商完防水工程事宜后，我与王XX签订了《防水工程合同书》并向王XX收取了5万元工程保证金。开工剪彩后李XX让王XX回去等施工日期，2016年6月26日凌晨李XX和我离开了临河，李XX对我说去山东考察项目，挣钱之后再给这些人退保证金，走的时候就将项目部所有贵重物品都拉走了。李XX和我去了天津后，边XX给李XX打电话说承包方要求退钱，李XX让我回去解决此事。我回到临河后，王XX和我说42万元的酒已经给李XX拉过去了，我说不知道此事，我给李XX打电话，但李XX手机已经关机，我去山东找李XX，没有找到却见到了李XX父亲，李XX父亲给了我2000元和一张新的电话卡，叮嘱我更换手机号码，现在的号码可能被公安监听了，并让我不要回临河，我去天津后陆续更换过多次手机号码，并且在2016年10月份得知自己被网上追逃所以一直躲在天津。圆通四季生活广场项目不具备开工条件，举办开工剪彩只是为了造声势，吸引更多人来项目部承包工程从而收取保证金，并且李XX和我没有能力承包圆通四季生活广场重工。2016年4月份，薛X和李XX协商了大轻包工程，李XX给薛X承包7万平米的工程，向薛X收取140万元保证金，但薛X说需要等开工许可证出来后才可以交，李XX让薛X先交5万元工程定金将工程给薛X留下，薛X给李XX交纳了5万元工程定金，李XX打印了一张定金条，让我在上面签了字，李XX让薛X回去等通知。2016年6月中旬薛X找李XX退钱，李XX让薛X将银行卡号留下给其转账，薛X走后，李XX与我在六月底逃跑。李XX和我将圆通四季生活广场项目分别承包给了张XX、王XX以及薛X，李XX不让我告诉张XX和王XX已经将7万平米的工程分包给薛X一事，如果将来还有人想做大轻包工程，只要交保证金，咱们就往出分包。 2019年9月6日笔录，证实2016年4月份，王XX到项目部与李XX协商大轻包工程，王XX向李XX索要工程相关资料和文件，李XX说正在办理中，并提出向王XX收取100万元保证金。王XX说只能先交5万元定金，剩余95万元需要打入对公账户，于是李XX通知李忠利到临河开设了陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处对公账户，李XX让我与王XX签订合同及补充协议后，王XX将剩余的95万元转到了陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处对公账户。次日，李XX就让王XX的工人进入工地，并说工程马上开工，但李XX的真实目的就是为了吸引更多人来承包工程，骗取保证金。2016年6月20日左右，郭XX让李XX给劳动局交300万元劳动保证金，李XX不同意，并和我说这个工程没法做了，于是李XX和我跑路了。李XX收到钱后给张XX退还了50万元五原俊峰国际项目的工程保证金，剩余的钱以现金的方式被李XX取走，并说山东还有个工程需要给山东工程打保证金。我问李XX给山东工程打了多少钱保证金，李XX说打了100万元保证金。2016年6月份，张X和王XX来项目部协商工程，李XX说只要交30万元保证金，就将水电、暖、消防工程承包给他们，最后交纳25万元保证金，李XX让我和王XX签订了《建筑电气工程承包合同》、《消防工程承包合同》和《给排水、雨水、采暖工程承包合同》，第二天王XX将25万元转账到陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处对公账户，李XX取成现金后交给了蔺X2万元让给员工发放工资，剩余的取成现金说要给山东打款。当天凌晨一点多，李XX和我逃匿，这也是李XX和我最后一次作案。李XX和我对被害人实施诈骗后，我获利10万元左右。 37.被告人李XX的供述，2017年11月30日、2017年12月1日的笔录，证实我与寇XX是认识多年的朋友关系，陕西省神木县东安建筑工程有限公司巴市办事处的法人是寇XX。其是陕西省神木县东安建筑工程有限公司巴市办事处负责工程的总经理。2016年1月份，经巴XX介绍，我和寇XX认识了圆通四季生活广场的项目的开发商总经理郭XX，郭XX称项目的建设用地使用权是巴彦淖尔市圆通房地产开发有限责任公司的，因该公司法定代表人欠他钱，把该建设用地使用权转让给了他。几天后，我和寇XX在郭XX住处见到了圆通公司的法定代表人林XX，寇XX代表海南中交龙建筑工程有限公司内蒙古分公司，郭XX、林XX代表巴彦淖尔市圆通房地产开发有限责任公司，共同签订了《意向合作开发协议》,又口头约定2015年春节过后开工，并且在工程开工时签订正式的《建筑工程施工合同》。因海南中交龙建筑工程有限公司内蒙古分公司是二级资质不能建设该项目，而且资金也不充足，需要挂靠一家有资质的公司，2016年3月份,我和寇XX与陕西省神木县东安建设工程有限公司的法定代表人李忠利，签订了挂靠协议、《陕西省神木县东安建筑工程有限公司巴市办事处管理协议书》,李XX还给寇XX出具了《任命书》及《法人授权证明书》，任命寇XX为陕西省神木县东安建筑工程有限公司巴市办事处副总经理，授权寇XX使用东安公司巴市办事处合同章、财物章。李XX给华XX出具了《任命书》及《法人授权证明书》,授权华XX对东安公司巴市办事处进行监管。2016年4月寇XX与郭XX签订了《建筑工程施工合同》。四季生活广场项目的土建工程分包给张XX、王XX，土方工程分包给刘XX，防水工程分包给王XX。2016年6月9日，寇XX让我去向刘XX收取工程保证金10万元，2016年4月25日，寇XX让我去与王XX签订《防水工程合同书》，并收取5万元工程保证金，以上收取的保证金交给公司的会计了。之后因为开发商手续不齐全停工。停工后刘XX没要求退还过保证金，要求退还工程款，因为刘XX做的工程量少，还没有到合同约定的付款工程量，就没有退还工程款。 2017年12月14日的笔录，证实2015年秋天，寇XX在巴彦淖尔市五原县承建峻峰国际门店及住宅楼项目，我介绍张XX与寇XX签订了峻峰国际门店及住宅楼大轻包工程合同，张XX向寇XX交纳了100万元保证金，由于寇XX公司的对公账户还未开设，张XX又急于开工，所以张XX将100万元工程保证金先打入我个人账户，后来张XX将100万元工程保证金分成好几次转入了我的工商银行个人账户，钱到账之后，寇XX需要用钱的时候就跟我一起去取钱，直至将100万元全部取出。2015年峻峰国际的开发商因为手续不齐全，被责令停工。停工之后我和寇XX又谈下了圆通四季生活广场的项目。张XX想做圆通四季生活广场项目的大轻包工程，我退还了张XX在五原交纳的100万元工程保证金，张XX收到钱后给我出具了一张100万元的收据。寇XX答应我个人给张XX退还的100万元，等公司挣钱之后全部给我补偿。 2016年5月份，王XX找寇XX称想承揽大轻包，寇XX要求王XX先交纳160万元保证金，经过协商，在2016年5月18日王XX和寇XX签订了《土建工程清包合同》,签完合同之后，王XX交纳了100万元工程保证金，王XX的工人进场一个多月后，因为开发商手续不齐全工程被叫停了。王XX没找我和寇XX索要过保证金。 2017年12月15日的笔录，证实2016年4月份，圆通四季生活广场桩基工程由兰XX承包，具体协商过程、是否交纳保证金我不清楚。 2016年6月26日，寇XX与王XX、张X在寇XX办公室签订了《消防工程承包合同》、《建筑电气承包合同》、《给排水、雨水、供暖工程承包合同》，我并不清楚王XX、张X是否交纳保证金。后因开发商手续不齐全，工程被叫停了。 2016年5月份，薛X经人介绍来到了圆通四季生活广场项目部，为了承揽圆通四季广场的工程，主动向寇XX交纳5万元工程定金，寇XX让薛X先将钱转到我的银行卡里，薛X通过手机银行转账的方式现场给我的建设银行卡内转了5万元，后来寇XX让我将薛X的5万元定金取出，用于给工人发工资了。 寇XX说圆通四季生活广场项目的防水工程分包给王XX了，王XX交纳了5万元工程保证金。王XX的5万元工程保证金是通过什么方式，将钱交给了谁我不清楚。 2017年12月28日的笔录，证实2016年我向边XX承诺可以通过我内蒙古自治区组织部朋友给边XX办理建造师证。边XX将钱转给我之后，我将钱交给了自治区组织部的朋友了。 2019年4月22日的笔录，证实陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处是寇XX成立的，成立时间我忘记了，是否到工商部门注册登记我不清楚。办事处共有四枚印章，分别是陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处行政章、财务章、合同章以及寇XX的手章。这四枚印章是由李忠利给提供的，其余情况不详。寇XX离开临河时将四枚印章带走了。蒲美峻就是我给你们说的我自治区组织部的朋友，边XX的建造师证就是我委托他给办的。蒲美峻，男，40岁左右，家住呼和浩特，是在一次吃饭过程中认识的，他自称是自治区组织部的，可以办建造师证、毕业证等证件，我不知道他的家庭住址及联系方式，其他情况我也忘记了。我和寇XX收取的保证金都干什么用了我不清楚。 2019年9月23日的笔录，证实圆通四季生活广场项目有图纸，但没有经过政府部门批复，合同中1-6号楼编号是我和寇XX按照他们提供的图纸自己标注上去的。 2019年9月24日的笔录，证实五原峻峰国际项目的工程真实存在，寇XX是峻峰国际项目的重包，我和海南中交龙公司内蒙古分公司法人高立明是朋友，我叫他二叔，是寇XX挂靠的中交龙公司。张XX将峻峰国际100万元保证金打到我账户上是寇XX让我使用了。我收到张XX100万元保证金后去包头购买了一辆奔驰越野车花了30多万元，剩余的钱峻峰国际项目部使用了一部分自己使用了一部分。 张XX所承包的圆通四季生活广场项目楼盘没有经住建部门批复正规图纸，给张XX分包工程圆通四季生活广场项目总面积是153112.49平米，我记不清楚为什么收取薛X大轻包5万元定金后，为什么又给张XX和王XX每人分包8万平米。是寇XX与王XX签订的《巴彦淖尔市鑫航路商贸易货合同》，寇XX让王XX将1000件酒拉到河南给他人顶账，后又将酒给王XX退回去了。最后一次收取王XX保证金后，是寇XX先离开的临河，我给寇XX打电话手机关机，我才离开临河的。我没有在山东聊城市冠县一中有新建项目工程，我大爷也不是冠县政法委书记。用张XX100万元保证金购买的奔驰车给他人顶账了，顶给谁忘记了。 38.李XX的违法犯罪记录查询，证实被告人李XX无违法犯罪记录。 39.归案情况说明、到案经过材料，证实2017年11月24日22时20分，密云分局太师屯派出所民警在司马台检查站对一辆进京黑色奔驰越野车(蒙D87**)进行检查时，发现司机李XX因合同诈骗案被内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局临河分局经济犯罪侦查大队列为网上在逃人员。2017年11月24日23时，民警经出示工作证件后依法将李XX口头传唤至太师屯派出所进行审查。 40.常住人口基本信息，证实被告人李XX出生日期为1982年4月18日。 被告人李XX在庭审中出示如下证据：劳务居间合同（复印件）、建设工程施工合同（复印件）、建设工程勘察设计图（复印件）、陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处2016年4月－6月帐单汇总表（复印件），证实东安建设工程有限公司巴市办事处与李XX签订居间合同，约定李XX可收取居间费，但没有约定具体费用；承包人陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处与发包人巴彦淖尔市圆通房地产开发有限责任公司签订建设工程施工合同，就圆通四季生活广场项目，承包人承包施工的全部工程，但未提供合同原件；陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处与巴彦淖尔市东兴电力勘察设计有限公司签订合同，为工程前期施工进行临时配电工作；办事处帐单显示支出费用中有购买工程钢筋款51万元，其余费用均为零星开支。庭审中李XX称该51万元的钢筋并没有购买，是以买钢筋的名义将钱转出去了。 本院认为，被告人李XX伙同寇XX（另案处理）以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，在签订、履行合同过程中骗取他人工程保证金总价值合计248万元，数额特别巨大；被告人李XX以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人现金人民币4万元，数额较大，其行为构成合同诈骗罪、诈骗罪，数罪并罚。公诉机关指控部分犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。对于公诉机关指控李XX诈骗王XX价值42万元杜康金曲酒的犯罪事实，经查，李XX事后又退还王XX720件酒，无证据证实李XX有非法占有酒的目的，故本院对该起犯罪事实不予支持。对于李XX提出张XX100万元保证金已全部退还的辩解理由及其辩护人提出李XX收取张XX本案所涉工程保证金100万元的事实不清、证据不足的辩护意见，经查，陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处的帐目显示2016年5月19日网银支付张XX钢筋款50万元，该笔款项不能证实是退还张XX工程保证金，张XX给李XX出具收到退还工程保证金100万元收据的时间是2016年6月17日，而陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处给张XX出具的收到本案所涉工程保证金100万元收据的时间是2016年6月18日，且张XX否认保证金已全部退还，李XX再无其它证据证实，综上，结合张XX的陈述可以证实李XX与寇XX实际是以张XX之前交纳的五原县工程保证金100万元抵顶了本案所涉工程保证金，且至今未予退还的事实，故李XX及其辩护人的上述辩解理由及辩护意见，本院不予支持。对于李XX及其辩护人提出的李XX没有诈骗的故意，没有虚构事实的行为，不构成犯罪的辩解理由及辩护意见，针对是否构成合同诈骗罪，首先，证人郭XX、蔺X、赵X、边XX的证言及同案犯寇XX的供述，均能证实李XX系陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处负责人，被害人在承包工程项目时的相关事宜是与李XX和寇XX谈的，证人郭XX、蔺X、徐XX、刘XX、边XX的证言证实李XX和寇XX收取了承包人的工程保证金，且证人蔺X、聂X的证言证实李XX、寇XX二人收取的工程保证金由他们二人取走。其次，巴彦淖尔市圆通房地产开发有限责任公司及证人郭XX、闫X的证言证实，圆通四季生活广场项目不具备开发条件，尚未办理施工许可证，且该公司就本项目未对外进行分包，未对商铺及住宅房进行编号，没有施工图纸，未与寇XX及陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处签订过《建设工程施工合同》，且不允许向承包方收取任何工程保证金。再次，2016年6月底，李XX与寇XX手机关机，失去联系。综上，李XX伙同寇XX在明知圆通四季生活广场项目不具备开发条件的情况下，以发包该项目工程为由，与他人签订合同并收取工程保证金，之后逃匿，李XX主观上具有非法占有工程保证金的目的，客观上采用了虚构事实，隐瞒真相的方法，其行为构成合同诈骗罪；针对是否构成诈骗罪，被害人边XX的陈述及证人郭XX的证言证实，李XX主动找到边XX称交4万元可以办理建造师证，之后边XX多次向李XX索要该证，李XX以各种借口推托，边XX要求李XX退款，李XX也未退还，之后李XX手机关机，失去联系，且李XX未能提供证据证实其有办理建造师证的能力，故李XX的行为构成诈骗罪。综上，李XX及其辩护人的上述辩解理由及辩护意见，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李XX犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币二十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，合并执行有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币二十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月24日起至2029年5月23日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。） 二、责令被告人李XX于判决生效后三日内，退赔被害人张XX人民币一百万元；退赔被害人王XX人民币一百万元；退赔被害人刘XX人民币十万元；退赔被害人兰XX人民币三万元；退赔被害人王XX、张X人民币二十五万元；退赔被害人王XX人民币五万元；退赔被害人薛X人民币五万元；退赔被害人边俊玲人民币四万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长  刘广林 审判员  温晓丽 审判员  吴 琼 二〇一九年十一月二十日 书记员  陶格斯 杨庭旭 附相关法律文书： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。