四川省邛崃市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0183刑初163号 公诉机关邛崃市人民检察院。 被告人鲜光伟，男，1974年3月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地重庆市南川区。2018年1月17日因涉嫌组织、领导传销活动罪被邛崃市公安局刑事拘留，同年2月14日经该局决定被取保候审，同年12月26日经邛崃市人民检察院决定被取保候审，2019年3月28日经本院决定被取保候审。 被告人周孟兰，女，1971年2月24日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省邛崃市，现住邛崃市。2018年9月20日因涉嫌组织、领导传销活动罪被邛崃市公安局刑事拘留，同年10月25日经该局决定被取保候审，同年12月26日经邛崃市人民检察院决定被取保候审，2019年3月28日经本院决定被取保候审。 被告人李永良，男，1962年12月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省邛崃市，现住邛崃市。2018年1月16日因涉嫌组织、领导传销活动罪经邛崃市公安局决定被取保候审，同年12月26日经邛崃市人民检察院决定被取保候审，2019年3月28日经本院决定被取保候审。 被告人陈加良，男，1960年8月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省邛崃市。2017年12月20日因涉嫌组织、领导传销活动罪被邛崃市公安局刑事拘留，2018年1月16日经该局决定被取保候审，同年12月11日经邛崃市人民检察院决定被取保候审，2019年3月28日经本院决定被取保候审。 辩护人孟亮，四川致高（邛崃）律师事务所律师。 邛崃市人民检察院以邛检公诉刑诉[2019]87号起诉书指控被告人鲜光伟、周孟兰、李永良、陈加良犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉，本院立案受理后依法组成合议庭适用简易程序公开开庭审理了本案。邛崃市人民检察院检察员杨忠诚，被告人鲜光伟、周孟兰、李永良和被告人陈加良及其辩护人孟亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 邛崃市人民检察院指控： 2016年10月，被告人鲜光伟经陈某某（音同，身份不明）唆使加入“二、三里平台”，该平台以“黄金一号”项目为依托对外宣传其是花钱买“数据”的模式，就是一种“烧钱”建立大数据的过程，其实质是通过静态奖吸引会员加入后通过动态奖和团队领导奖吸引发展下线来获取利润。被告人鲜光伟加入该平台成为会员后，为牟取非法利益，通过微信等互联网渠道对外大肆宣传，于2017年2月直接发展被告人周孟兰为其骨干下线，间接发展李永良、陈加良等下线，成功升级为平台二级经理（必须直接或者间接发展会员300余人），并通过周孟兰将“二、三里平台”系统引入四川省邛崃市。被告人周孟兰加入平台成为会员后，为牟取非法利益，通过微信等互联网渠道对外大肆宣传“二、三里平台”，直接发展被告人李永良为其骨干下线，间接发展陈加良等下线，并升级成为平台二级经理。被告人李永良为牟取非法利益，通过微信等互联网渠道对外大肆宣传“二、三里平台”，直接发展被告人陈加良为骨干下线，间接发展周某、任某等下线。被告人陈加良加入平台成为会员后，为牟取非法利益，通过微信等互联网渠道对外大肆宣传“二、三里平台”，直接发展周某、任某、李某1等下线，间接发展江燕、卫长良等下线，直接和间接发展下线约90人。 被告人鲜光伟组织、领导传销活动层级关系达六层，直接或间接发展参与传销活动人员累计达87人，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达5594400元。被告人周孟兰组织、领导传销活动层级关系达五层，直接或间接发展参与传销活动人员累计达86人，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达5580400元。被告人李永良组织、领导传销活动层级关系达四层，直接或间接发展参与传销活动人员累计达85人，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达2044160元。被告人陈加良组织、领导传销活动层级达三层，直接或间接发展参与传销活动人员累计达82人，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达137200元。被告人鲜光伟于2018年1月17日被邛崃市公安局民警抓获；被告人周孟兰、李永良分别于2018年9月20日、1月16日到邛崃市公安局投案；被告人陈加良于2017年12月20日到邛崃市公安局投案。四被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。 认定上述事实的证据有：物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解等。 邛崃市人民检察院认为，被告人鲜光伟、周孟兰、李永良、陈加良参加传销组织，并积极组织、领导邛崃地区传销活动，形成金字塔式传销层级三级以上，参与传销活动的人员达三十人以上，严重扰乱经济秩序，应当以组织、领导传销活动罪追究四被告人的刑事责任，且系共同犯罪，其中被告人鲜光伟、周孟兰系情节严重。四被告人在整个传销体系中系受到他人的指派和引诱参与开展工作，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人鲜光伟在归案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人周孟兰、李永良、陈加良主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。 被告人鲜光伟、周孟兰、李永良、陈加良辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪，请求法院从轻处理。 被告人陈加良的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，但认为被告人陈加良具有自首、从犯情节，建议法院从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2016年10月，被告人鲜光伟经人介绍加入“二、三里平台”，该平台以“黄金一号”项目为依托，以高额收益为诱饵广泛宣传，诱使加入人员在该平台注册投资，并发展下线组成层级关系，非法获取利润。“二、三里平台”的运作模式为：经人推荐后最低缴纳一单投资款2800元可以注册会员账号，经过40个工作日后平台返利4000元，该笔投资完成；一个会员账号最多可以投资5单，即14000元，完成后可获平台返利20000元，此为静态收益。如果会员每推荐一个新会员加入该平台，可获得该新会员投资金额的10%作为奖励；推荐两个新会员后，可获得新会员推荐的二层会员投资金额的3%作为奖励；推荐三个新会员或以上的，可获得新会员推荐的三层会员投资金额的7%作为奖励，此为动态收益。另外，该平台还有团队管理收益，作为对团队管理人员的奖励。被告人鲜光伟加入该平台成为会员后，为牟取非法利益，通过微信等互联网渠道对外大肆宣传，于2016年12月直接发展被告人周孟兰为其骨干下线，并通过周孟兰将“二、三里平台”系统引入四川省邛崃市，直接和间接发展下线共计87人。被告人周孟兰加入平台成为会员后，为牟取非法利益，通过微信等互联网渠道对外大肆宣传“二、三里平台”，直接发展被告人李永良为其骨干下线，直接和间接发展下线共计86人。之后被告人李永良通过宣传直接发展被告人陈加良为骨干下线，直接和间接发展下线共计85人。被告人陈加良于2017年2月加入平台成为会员后，通过宣传直接发展王某某、任某、彭某某、孙某某等下线，间接发展、高某某、卫某某等下线，直接和间接发展下线共计82人。 经四川中衡安信会计师事务所审计，被告人李永良的银行账号（62×××77）在2016年12月至2018年1月直接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达1472962元，其向石明旭转账缴纳的传销资金数额累计达5009391元。被告人陈加良的银行账号（022815000121010082179）在2017年7月至2017年11月直接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达137200元，其向石明旭转账缴纳的传销资金数额累计达585203元。 2017年12月20日15时许，被告人陈加良接电话通知后主动到邛崃市投案；2018年1月16日10时许，被告人李永良接电话通知后主动到邛崃市投案；2018年1月17日16时许，邛崃市公安局民警在邛崃市阿尔卑斯茶楼内将被告人鲜光伟抓获；2018年9月20日15时许，被告人周孟兰接电话通知后主动到邛崃市投案，上述四被告人到案后均如实供述了犯罪事实。 上述事实，有受案登记表、立案决定书、到案经过、情况说明、拘留证、拘留通知书、取保候审决定书、起诉意见书、移送起诉告知书、常住人口详细信息表、被告人鲜光伟、周孟兰、李永良、陈加良的供述，证人周某、任某、李某1、张某、高某、芶和玉、杨某1、邓某、李某2、冯某、杨某2、杜某、李会等的证言、陈加良记录传销活动的笔记簿、“黄金一号”会员情况登记表、成都农商银行的报告及银行交易记录、中国农业银行交易记录、司法会计鉴定报告、工作说明等证据经庭审质证予以证实，本院予以确认。 本院认为，被告人鲜光伟、周孟兰、李永良、陈加良组织领导传销活动，以推销商品为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格后进行投资，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的投资数额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取资金，扰乱经济和社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪。四被告人在整个传销体系中系受到他人的指派和引诱参与开展工作，系从犯。其中，被告人鲜光伟直接和间接收取参与传销资金累计达人民币约5608594元，被告人周孟兰直接和间接收取参与传销资金累计达人民币约5594594元，均属情节严重；被告人李永良直接和间接收取参与传销资金累计达人民币2044166元，被告人陈加良直接和间接收取参与传销资金累计达人民币137200元。邛崃市人民检察院起诉指控被告人鲜光伟、周孟兰、李永良、陈加良犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名成立，本院予以支持。四被告人均系从犯，依法从轻或减轻处罚；被告人鲜光伟到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚；被告人周孟兰、李永良、陈加良主动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，依法减轻或从轻处罚；四被告人在审理过程中明确表示自愿认罪，酌情从轻处罚。对被告人陈加良的辩护人所持其具有自首、从犯情节的辩护意见，与庭审查明的事实一致，本院予以采纳。综合考虑四被告人的犯罪情节、社会危害性和认罪悔罪表现情况，可依法对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人鲜光伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；（罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳） （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算） 二、被告人周孟兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；（罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳） （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算） 三、被告人李永良犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；（罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳） （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算） 四、被告人陈加良犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳） （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  童 吉 人民陪审员  王泽明 人民陪审员  李俊英 二〇一九年十一月十三日 书 记 员  万小丽 附相关规定： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。