广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初4258号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人黎国龙，男，1988年11月3日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省湛江市麻章区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年3月22日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人张威，广东鼎方律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2019〕4140号起诉书指控被告人黎国龙犯合同诈骗罪,于2019年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员黄思颖出庭支持公诉，被告人黎国龙及其辩护人张威到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2015年初，被告人黎国龙因赌博欠下大量赌债，便想通过骗取供应商货物后变卖的方式获利。2015年6月9日，被告人黎国龙与被害人黎某签订价值38.4万元的货物买卖合同，后被害人依据合同约定将价值19.2万元交付给黎国龙安排的承运人运走，之后黎国龙未支付相应货款，并逃匿。2015年4月29日，被告人黎国龙与被害人杨某签订价值45.94万元的货物，黎国龙向杨某支付定金10万元，后杨某将价值41.6万元的货物交付给黎国龙安排的承运人运走；2015年5月29日，被告人黎国龙再次与被害人杨某签订价值50.125万元的货物，后杨某将价值20.8万元的货物交付给黎国龙安排的承运人运走，之后黎国龙一直未支付相应货款。2015年5月13日，被告人黎国龙与被害人周某签订价值12.81万元的货物买卖合同，后被害人依据合同约定将价值12.81万元的货物送到黎国龙位于深圳市宝安区沙井街道新二庄村胜利工业园的工厂内，之后黎国龙一直未支付相应货款。公诉机关向法庭提交了相关证据，认为被告人黎国龙的行为已构成合同诈骗罪，请求依法判处。被告人黎国龙对指控的罪名及指控的三单诈骗事实均无异议。其辩护人的辩护意见为：1、黎国龙系初犯，自愿认罪认罚，发生此事亦是因一时赌博所致，主观恶性较小，可以从轻处罚。2、黎国龙诈骗黎某的货物已追回，可酌情从轻处罚。经审理查明，2015年初，被告人黎国龙因赌博欠下大量赌债，便想通过骗取供应商货物后变卖的方式获利。2015年6月9日，被告人黎国龙与被害人黎某（深圳市某塑胶有限公司法定代表人）签订价值38.4万元的购销合同，购买40000千克的塑胶原料，后黎某依据合同约定将20000千克的货物交付给黎国龙安排的承运人运走，后黎国龙未支付相应货款，并逃匿。案发后，公安机关已缴回涉案20000千克的货物并发还被害人黎某，经鉴定涉案台化15E1塑胶原料，20000千克的价格为人民币254000元。2015年4月29日，被告人黎国龙与被害人杨某（深圳市某贸易有限公司法定代表人）签订价值45.94万元的购销合同，黎国龙向杨某支付定金10万元，后杨某将价值41.6万元的货物交付给黎国龙安排的承运人运走；2015年5月29日，被告人黎国龙再次与被害人杨某签订价值50.125万元的购销合同，后杨某将价值20.8万元的货物交付给黎国龙安排的承运人运走，之后黎国龙一直未支付相应货款。案发后，公安机关已缴回涉案ABS抽粒1210包（25千克/包，按照购销合同约定的价格10.4元/千克，1210包共价值人民币314600元）并发还被害人杨某。2015年5月13日，被告人黎国龙与被害人周某（深圳市某科技有限公司法定代表人）签订了价值12.81万元的购销合同，购买7000公斤PC—110塑胶原料，后周某依据合同约定将7000公斤塑胶原料送到黎国龙位于深圳市宝安区沙井街道新二庄村胜利工业园的工厂内，后黎国龙一直未支付相应货款。经鉴定，涉案奇美PC—110塑胶原料，7000公斤的价格为人民币109900元。2019年3月22日18时许，公安机关在深圳市宝安区抓获被告人黎国龙。上述事实，有经当庭质证的下列证据予以证实：1.物证；2.书证：受案登记表、立案决定书、被告人身份信息、违法犯罪经历查询情况说明、抓获经过、159××××7201、136××××6041、135××××9694、135××××7765的开户资料及通话清单、送货单、与某隆的采购合同、与深圳市永福鑫贸易有限公司的购销合同、订购单、送货单、接受证据材料清单、平安银行账户信息（该账户系涉案铭某轩公司的账户），涉案支票及桐城票交退票理由书、涉案公司营业执照；3.证人陈某、江某、苏某、张某、钟某、黄某、颜某证言；4.被害人黎某、魏某（永某鑫公司厂长）、周某的陈述：均陈述了被骗的经过，与本院认定的事实一致；5.被告人黎国龙的供述与辩解：黎国龙承认因赌博输了很多钱，以高买低卖的方式诈骗被害人财物的经过；6.鉴定意见：涉案台化15E1塑胶原料，2000千克的鉴证价格为人民币25400元，涉案奇美PC—110塑胶原料，7000公斤的鉴证价格为人民币109900元。7.勘验、检查、辨认等笔录。上述证据真实、客观，来源合法，证据之间相互印证，足以认定。本院认为，被告人黎国龙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于本案的犯罪金额，以被告人黎国龙已经骗取的货物价值认定，属数额巨大。被告人黎国龙系初犯，自愿认罪，能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。鉴于涉案部分赃物已缴回并发还被害人，酌情可以从轻处罚。辩护人相关从轻处罚意见予以采纳。根据被告人黎国龙的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黎国龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2023年9月21日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人黎国龙退赔被害人周某人民币109900元；退赔被害人杨某人民币209400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王    璇人民陪审员 张  丽  群人民陪审员 赖  静  玉二〇一九年十一月十四日书 记 员 许嫦嫚（兼）书 记 员 林    倩附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。