本溪满族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）辽0521刑初247号 公诉机关本溪满族自治县人民检察院。 被告人胡勇，男，1981年2月8日出生于辽宁省本溪满族自治县，满族，中专文化，系本溪瑞通汽车销售服务有限公司经营者，捕前无固定住所，户籍所在地本溪满族自治县，因本案于2018年1月25日被刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现羁押于本溪满族自治县看守所。 辩护人全晓红，系辽宁华义律师事务所律师。 本溪满族自治县人民检察院以本满检公诉刑诉[2018]240号起诉书指控被告人胡勇犯诈骗罪，于2018年11月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本溪满族自治县人民检察院指派检察员于航出庭支持公诉，被告人胡勇及其辩护人全晓红均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 本溪满族自治县人民检察院指控，被告人胡勇于2015年10月在本溪满族自治县观音阁街道滨河东路租赁一门市成立本溪瑞通汽车销售服务有限公司，注册资本100万元（未实际缴纳），在公司欠下百余万元债务的情况下，陆续从多人借高利贷维持公司运营。 一、诈骗徐某1人民币181万元 （一）被告人胡勇与徐某1系朋友关系，其谎称与徐某1合伙做二手车生意，隐瞒了公司真实经营状况，在取得徐某1的信任后，于2016年5月至2017年3月间，在其经营的本溪瑞通汽车销售服务有限公司店内，多次编造购买二手车需要用款的虚假事实，从徐某1处骗取共计人民币146万元，用于偿还个人欠款、高利贷利息、信用卡透支款及个人消费等。具体犯罪事实如下： 1、被告人胡勇于2016年7月16日，谎称到浙江省购买一辆白色凌志570吉普车需要用款，骗取徐某1人民币50万元，后被告人胡勇将该款用于偿还曲某、陈某1等人欠款及胡某、吴某1等人信用卡透支款等其他事项。 2、被告人胡勇于2016年10月21日，谎称从辽宁省水利厅其亲属李某2处购买两辆轿车需要用款，骗取徐某1人民币9万元，后被告人胡勇将该款用于偿还杨某1、王某4等人欠款。 3、被告人胡勇于2016年11月27日至11月29日间，谎称到南方购买车辆需要用款，骗取徐某1人民币37万元，后被告人胡勇将该款用于偿还杨某1、王某2、徐某2、王某5等人欠款及胡某、宋某等人信用卡透支款等其他事项。 4、被告人胡勇于2017年1月19日，谎称到长春4S店购买宝马X4轿车需要用款，骗取徐某1人民币25万元，后被告人胡勇将该款用于偿还孙某2、李某3、陈某2等人欠款及胡某、宋某等人信用卡透支款等其他事项。 5、被告人胡勇于2017年2月10日，谎称到辽宁省水利厅购买两辆凌志吉普车需要用款，骗取徐某1人民币25万元，后被告人胡勇将该款用于偿还王某2、王某6、吴某1等人欠款。 （二）被告人胡勇于2017年2月28日，谎称其承包辽宁省大伙房水库润中供水公司报废设备及厂房拆除工程需要资金，并伪造了相关协议书及厂房设备照片，取得徐某1信任后，骗取徐某1人民币35万元，后被告人胡勇将其中30万元用于偿还王某2的欠款及转账给其前妻辛某5万元。 二、诈骗李某1、谢某人民币218116元 被告人胡勇在欠李某1、谢某夫妇近百万元欠款的情况下，在其经营的本溪瑞通汽车销售服务有限公司店内，谎称其购买一批奥迪运损车，可以将其中的车辆低价售予二人，用于偿还欠款，并伪造了奥迪运损车转让协议，在取得李某1、谢某的信任后，于2017年2月至4月间，以交购车定金及部分购车款的名义，先后三次共计骗取二人人民币四十万元，二人发现被骗后积极追要钱款。案发前被告人胡勇共计还款181884元，尚有人民币218116元未追回。 三、诈骗张某1人民币278700元 被告人胡勇于2017年2月15日，到鞍山市手车店内，将他人出资购买的辽Ａ×××××号雷某吉普车（车辆登记所有人杨某2），在未经过车辆登记所有人及出资人同意的情况下，私自将该车质押给张某1，从张某1处骗取人民币35万元。后被告人胡勇为取回质押车辆抵押给其他人，再次到张某1经营的店内，谎称其欲从辽宁省水利厅拍卖两台吉普车可以售予张某1并抵顶之前的借款，取得张某1的信任后，于2017年3月10日以付购车款的名义再次骗取张某1人民币11万元。张某1发现被骗后，从被告人胡勇处追回其他车辆及钱款共计人民币181300元，尚有人民币278700元未追回。 四、诈骗本溪亿嘉德贸易有限公司人民币16万元 被告人胡勇于2017年7月12日，到本溪满族自治县观音阁街道滨河西路“本溪亿嘉德贸易有限公司（以下简称“亿嘉德公司”）”店内，将其从鲁某处借的辽Ｅ×××××号大切吉普车，谎称其从鲁某处购买并伪造了相关车辆买卖协议，后被告人胡勇将该车质押给亿嘉德公司，骗取亿嘉德公司人民币16万元。 综上，被告人多次骗取他人钱款共计人民币2466816元。后被告人胡勇被抓获归案。 公诉机关提供了案件来源、到案经过、被告人供述与辩解、被害人的陈述、证人证言、书证等证据，认定被告人胡勇以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，提请法院依法追究刑事责任。 被告人胡勇的辩称：罪名无异议，对犯罪数额有异议，指控其虚构运损车骗取李某1的25万元认可，另外15万元李某1、谢某知道其用于还债；张某1的钱数属实，其是把车放在他那，车也是他主动给其送回来的；对指控其骗取徐某1181万元的证据不足。 辩护人辩护意见：1、对罪名无异议，公诉机关指控被告人胡勇编造购买二手车需要用款的虚假事实为诈骗手段骗取徐某1181万元事实不成立，被告人取得徐某1给付的款项后用于偿还他人欠款事实不清，证据不足；无证据证明被告人虚构事实让谢某产生错误认识借款5万元，10万元谢、李二人知道用途，案发前归还二人181884元，诈骗李某1的犯罪数额应为68116元；被告人取回质押车辆系张某1放弃质权行为，35万元债权本身没有变化，案发前归还181300元，大于取得的11万元，诈骗张某1的事实不成立；被告人与鲁某、本溪亿嘉德贸易公司系经济纠纷应由民事法律来调处。2、被告人系坦白，无前科劣迹、初犯，认罪，希望从轻处罚。 经审理查明，2015年10月9日，被告人胡勇在本溪满族自治县注册成立本溪瑞通汽车销售服务有限公司，企业类型：有限责任公司（自然人独资），注册资本100万元（未实际缴纳），经营范围：汽车、汽车配件销售；汽车租赁、二手车信息咨询等。在公司经营不善，无力偿还外债的情况，被告人胡勇编造虚假理由，采用伪造协议、合同等手段，骗取他人钱款。具体犯罪事实如下： 1、被告人胡勇于2017年2月28日，谎称其承包辽宁省大伙房水库润中供水公司报废设备及厂房拆除工程需要资金，并伪造了相关协议书及厂房设备照片，取得徐某1信任后，骗取徐某1人民币35万元，后被告人胡勇将其中30万元用于偿还王某2的欠款及转账给其原配偶辛某5万元。 2、被告人胡勇在欠李某1、谢某夫妇近百万欠款的情况下，谎称其购买一批奥迪运损车，可以将其中的车辆低价售予二人，用于偿还欠款，并伪造了奥迪运损车转让协议，在取得李某1、谢某的信任后，于2017年2月至4月间，以交购车定金及部分购车款的名义，先后三次共计骗取二人人民币四十万元，二人发现被骗后积极追要钱款。案发前被告人胡勇共计还款 181884元，尚有人民币218116元未追回。 3、被告人胡勇于2017年2月15日，将他人出资购买的辽Ａ×××××号雷某吉普车（车辆登记所有人杨某2），在未经过车辆登记所有人及出资人同意的情况下，私自将该车质押给张某1，从张某1处骗取人民币35万元。后被告人胡勇为取回质押车辆抵押给其他人，再次到张某1经营的店内，谎称其欲从辽宁省水利厅拍卖两台吉普车可以售予张某1并抵顶之前的借款，取得张某1的信任后，于2017年3月10日以付购车款的名义再次骗取张某1人民币11万元。张某1发现被骗后，从被告人胡勇处追回其他车辆及钱款共计人民币181300元，尚有人民币278700元未追回。 4、被告人胡勇于2017年7月12日，到本溪满族自治县观音阁街道滨河西路“本溪亿嘉德贸易有限公司（以下简称“亿嘉德公司”）”店内，将其从鲁某处借的辽Ｅ×××××号大切吉普车，谎称其从鲁某处购买并伪造了相关车辆买卖协议，将该车质押给亿嘉德公司，骗取亿嘉德公司人民币16万元。 综上，被告人多次骗取他人钱款共计人民1006816元。后被告人胡勇被抓获归案。 认定上述事实的证据如下： 一、被告人胡勇供述及辩解： 1、李某1、谢某：其原来欠李某1和谢某夫妻大约90多万元。2016年12月末或2017年1月份左右，其想让他们觉得店里运营的挺好，唠嗑时和他们说了要购买17辆奥迪运损车的事情，实际上没有这个事。谢某听后表示他也想换一台车，其就跟他俩说这个车买回来肯定比正常的便宜，喜欢就给他们一辆，就当还他们钱了。之后，其又向李某1和谢某借了三回钱，第一次以店里买车用钱打电话向李某1借了25万元，并和李某1说这钱用两个月给2万元利息，还说这钱奥迪运损车买回来了，其可以优先低价抵给他们一辆车，李某1同意后分批（银行卡、支付宝、微信）把钱转给其的，有用她朋友给其转的，也有她转到其朋友儿子陈某3账户的；第二次向李某1借款10万元是在店里，其急用钱去市里取抵押车，好几个朋友在店里想办法凑钱，李某1两口子也在，李某1给其拿了10万元，是分二次转到王某2账户的；第三次是在谢某单位向谢某借5万元，其怎么说的记不住了，谢某让他同事给其转的钱。其和他俩借钱时，其提过购买奥迪运损车的事儿，也说过其可以让他们优先挑选买回来的奥迪运损车，用车来顶账。其虚构购买奥迪运损车这件事就是想让其欠钱的这些人觉得其还是有实力能进车的，也是为了安抚住他们。后来李某1他们非要去看车，其就领着李某1、谢某、陈某1去沈阳转了一圈，因为这件事压根就是假的，不可能看见车，当时其就骗他们说没联系到厂家的人，还说其已经付给厂家一部分定金了，还欠厂家一些尾款没有结清，让他们就相信其得需要联系厂家才能让他们看见车的说法，如果其说车全买过来了的话他们想看就能看见了。2017年3月，李某1追着向其要那25万元，其为了让她相信这件事情是真的，其有能力还她钱，其就作了一份假的购买运损车的协议发给李某1，协议里写的北京傲宏物流有限公司是不存在的，其作假手续的目的就是为了稳住李某1，不让她把其店里的车开走。2017年清明节前后，谢某让其带他到北京去确认一下傲宏物流有限公司，其就和谢某、陈某1一起坐火车去了北京，其就带着他们坐地铁去了亚运村的二手车市场转了一圈，然后其告诉他们俩其找不到那个公司的地址了。其从李某1和谢某那借的那40万元，有25万元因其欠陈殿文钱，让其还给陈殿文了，另外的10万元被其拿去赎其抵押在本溪市内的一辆车了；剩下的5万元干什么其忘记了。欠李某1和谢某的钱，其在2017年4月中旬给李某1打了一张欠条。其从李某1、谢某处拿了40多万元之后，还给他们18万元左右，其中7万元是向李某3借的，其他都是其转给李某1的。 2、徐某1：其和徐某1很早之前就认识，后口头约定共同出资合伙做二手车买卖生意，获利平均分配（另一份笔录：当时商定，徐某1拿钱买车，卖车利润先还徐某1在外面借款的利息，剩下的二人作为利润分配）。2016年5月份开始，徐某1就开始陆续往其的店里投资，他先后一共投资到其店里245万元左右，2017年初其分两次给徐某1打的欠条，一个100万，一个165万，共265万，其中20万是利润分成。（另一份笔录：其和徐某1一共有四张欠条，包括2016年3张，一张20万，一张50万，一张28万，2017年一张165万元。其和徐某1之间的资金往来流水挺多的，但实际上就是这二百多万元来回流动。）徐某1往其店里投资不是一次性投的，是分多次投的，最后一次投钱是在2017年2月份。其让徐某1往店里投钱的理由有真有假，虽然是合伙，他不承担任何经营费用，投进来的钱其还得付利息，不能什么事情都得跟他说，涉及到买卖的事情其还得隐瞒一些，就虚构一些假的让他投钱，做其他经营。2016年夏天，其在朋友圈上看到杭州销售一辆凌志570吉普车，其给徐某1发了几张从网上找的凌志吉普车的照片，和他说60多万能买下来，能挣个两、三万元，徐某1给其转了50万元，后来其细算了一下，上杭州买这台车运回来没利润，就没买，但也没告诉他。因这50万是徐某1借的，利息也挺高，不买杭州这辆车也不能让钱闲着，其就购买其他的二手车了（在杭州的一个二手车行购买了一辆帕萨特轿车通过物流托运回来，物流记不住；一辆奥迪A6轿车，从浙江丽水市开回来，车被卖了，卖谁记不住；还有一些便宜的车其记不住了。）也盈利了，盈利也记给徐某1了，但利润得有出处，其就和徐某1说车卖给包某了。 2016年11月份，其告诉徐某1用合伙的钱，买了一批二手车，花了七、八十万元，因车落户政策的事情，不能在本溪县出售，也不想让徐某1看见这批车，就告诉徐某1这批车在运的途中肇事了，车不能运回店里出售，后又告诉他这批车被运输方一次性以赔偿的形式买走了，钱回我俩账上了，实际上这批车被其卖了，具体卖到哪其记不住了。 2016年末，其从桓仁店里的服务员“小豆”发的朋友圈知道的长春宝马4S店宝马X4的展车的事，其就问“小豆”这件事，他告诉其说这辆车的报价是30多万元，之后其就转发了这条的微信，当时，很多人看了之后都想买这辆车，其中本溪县烟草局的小文说要买这辆车，还交其15万元的定金，这件事其也跟徐某1说了，后来这个车被别人买走了（另一份笔录：其和徐某1说要去长春购买一辆宝马X4，烟草的小文要购买，记不住徐某1是否在这件事给其拿过钱，徐某12017年1月19日给其转了25万元，宝马X4没买，钱应该用在拍卖水利厅的两台黑色凌志570吉普车上了。）其和徐某1说过通过其连襟李某2购买了一辆07年的奥迪A6,2.0T和一辆奥迪A6L,2.4T轿车，但是其说手里的钱够,不用他再投钱了，其实这件事是假的。（另一份笔录：其和徐某1说过要在沈阳塔湾车行购买两台奥迪A6轿车，没跟他说要从其连襟李某2处购买这两台车，印象中他没给其拿钱，2016年10月21日徐某1给其转的9万元，其记不住了）。 2017年初，因其需30万元还债，其和徐某1说店里急用30万元，徐某1说没有。其和王某2说这件事，王某2说把雷某抵押出去能抬30万元，其就让王某2把车抵押出去了。后来徐某1问其要钱干什么，其说其大舅哥潘某帮着联系了一个辽宁省大伙房水库输水工程建设局的所有工厂设备管道厂房报废拆除的工程活，能挣到钱，需要投资300多万元，还差30万元，把车抵押抬钱了，徐某1说他再想想办法，之后徐某1就给了王某230万元（另外一份笔录：其伪造的拆迁供水厂一事，徐某1给其拿了35万元，30万他打给王某2了，5万元他打给辛娇了），后来徐某1一直追问其这件事，其就给伪造了一份合同给徐某1。等到了开春的时候，其想从别的地方联系点废铁卖给鲁某，但没联系成，其让徐某1跟鲁某见面，其和徐某1介绍说鲁某要买辽宁省大伙房水库输水工程建设局的所有工厂设备管道厂房报废拆除的废铁，让徐某1问问价，然后他俩就聊了几句，当时鲁某说废铁是1600元一吨，还说得看到实物才能定价。之后徐某1一直追问其这件事情，其就说鲁某要出445万元的价格承包这个活，并且已经付给其15万元的定金了，后来徐某1再问其，其就说鲁某又不承包了。其还和徐某1说了17辆奥迪运损车的事情，并说是肇事的那批车运输方给赔了71万元买奥迪运损车，还做了假的奥迪运损车的协议发给了徐某1，说这件事肯定盈利，盈利了平均分配利润。 2017年4月份的时候，其店里的车基本上都被其顶债了，而且也都没通过徐某1，其是背着徐某1把车都顶出去的，后来徐某1来其的店里跟其签了一份股权分配协议，签协议那天，刘某上其店里要钱，其没有钱还，其打算让徐某1给其做个担保，徐某1说不能白做担保，让其给他一个保证，当时其已经没有什么东西能担保的了，就有奥迪运损车和大伙房水库拆除厂房这两件事情能让徐某1有点盼头，其以这两件事写了一个股份分配协议，协议上写着拆供水厂这个工程徐某1出资160万元，购买奥迪运损车徐某1出资100万元，签了字。后来其自己做了一个假的工商银行的收款短信，其把收款短信发给徐某1。其之所以要虚构运损车和大伙房水库拆设备的生意骗徐某1是因为他总追着其要钱，其为了安抚、稳住徐某1。 3、张某1：其从水利厅买的那两台黑色雷某吉普车，车是刘某出资，辽牌照的在杨某2名下，辽D牌照的在王某6名下，他俩是刘某的手下。其将辽Ａ×××××抵押给张某1，杨某2和刘某不知道。其有权将车抵押，车其处置了给刘某钱就行。其把车抵押给张某1后一个星期左右，当时其要把这个车顶给张某2，其就向张某1要回车辆抵顶给了张某2，并表示抵押物不够用别的抵押。然后其和张某1说沈阳水利厅有一辆丰田霸道吉普车，有一辆丰田4700吉普车，这两辆车其打算要买，其就问张某1其多少钱买过来合适，张某1听完后和其说这两辆车价格在48万左右，其就和张某1说那其这俩车买回来48万卖给你行不，张某1同意了，然后他又给其转了11万元，剩余两万元等交车的时候算账。在收到张某1给其转完11万元后其没购买这两辆车，山东的那个车因为无法过牌照，所以其就不研究了，沈阳水利厅那辆车拍卖价格太高，超出预算4万多元，其也没买。钱都是其店里用了，反正没有用于购买丰田吉普车。张某1给其转完钱后，当天晚上其就告诉张某1这两辆丰田吉普车买不成了，其只能还他钱了，他就一直在小市没走，当时其店里也没有别的车了，张某1就将店里的另一辆凌志雷某吉普车（辽Ｄ×××××）的行车执照拿着在他手中抵押了，其和他签订了一个车辆转让协议，内容就是关于这辆车（辽Ｄ×××××）的抵押转让协议，金额47万元，这辆车也是刘某手下王某6的。其一共还了张某181300元，其以8.2万元价格顶给张某1一辆甲壳虫轿车（辽Ｅ×××××），以1.8万元的价格顶给张某1一辆高尔夫轿车（辽Ｅ×××××）。其还差他27.8万元。 4、亿嘉德：鲁某是其的朋友，他有一辆车牌号是辽Ｅ×××××的大切诺基吉普车，这辆车原来是其的，后来在2017年3、4月份其把车以30万元抵押给小市大柳树凯盛电脑的老板王平凯了，其把车就过户给王平凯了。其当时欠鲁某40万元，其找鲁某，让他出面将车取出，过户到鲁某的名下，再用鲁某的名义贷款，贷出来的钱还给王平凯了，所以一直到现在，这辆车一直在鲁某的名下。当时是其联系的杭州银行贷的款，一共贷了27万元，然后鲁某自己又掏了9万元，一共是36万元，把车赎出来了，其付给了王平凯32万元，其余的用做贷款的服务费、过户费用、办车保险之类的。这笔贷款的期限是3年，每月要还9000多元贷款，其还了4个月，后来其出事跑了就再没还钱了。其当时还贷款是因为其和鲁某定好了，其把他拿的9万元还上，车贷款还完，再把欠他的40万元还上，他就把车还给其，车过户到其的名下，不然的话车就是鲁某的。从王平凯那把车赎出来之后，车在鲁某那里开了一个多月，鲁某自己算了一笔账，如果其不还贷款，那他自己就得还这32万元的贷款，再加上他之前拿的9万元，他等于花了40多万元买了这辆车，当时这车不值那么多钱，所以鲁某就不干了，他追着其要钱，所以其在鲁某不知情的情况下做了一份假的其与鲁某签订的车辆转让协议和一份鲁某给其打的收条，把这辆车抵押给了亿嘉德二手车行，其告诉亿嘉德的人车有贷款，是鲁某的名头，其还贷款，后其拿到抵押车辆的16万元，给了鲁某14万元，其中9万元是赎车钱，其他的是还利息。 其在注册本溪瑞通汽车销售服务有限公司没有实际缴纳注册资本100万元。其新开瑞通车行时外债也就一百万左右。经核对其的银行交易记录显示徐某1将钱打到其银行卡后其将钱打给了胡某、吴某1、肖某、曲某、陈某1、宋某、杨某1等人，其中有胡某、吴某1、宋某、高仁、辛某的信用卡在其手中使用，其从信用卡来回倒钱透支，打给他们的钱就是还信用卡的钱。打给曲某、杨某1的钱是其们合伙算账的尾款，打给徐某2、陈某1、陈某2、王某6的钱就是还给他们的本金或利息，打给王某2的钱是让他帮着还给刘某的钱。其和哈南是同行，偶尔交易买卖车辆，其打给李某3的钱是支付给他的本金或者利息，其现在还欠李某320多万元。 至今（2018年4月27日），其欠徐某1265万元，李某190万元左右，李学成43万元左右，鲁某40万元，张某120多万，王某310万，还有一些其记不住了。2016年5月其店里的经营状态还可以，运转状态是正常的，当时名下有十几台车，都在店里放着，大概市值一百来万左右。当时外债包括李某1两口子七十万元左右，李某3二十万，靳某十万、王某3十万、王某3姨十万，王某7（王玉）三十万、吴某2六万，这些人的钱到现在（2018年7月）其都没偿还。到2016年年底其经营的店就不好了，一直其都在还钱，他们也追其要钱，其得把生意做下去，让他们相信其，也可以帮帮其，再一个其也得干活，得有营生。2017年6月其店里就没有车了，9月份就关门了。2017年11月份的时候其就去了上海、嘉兴等地，其去那边打工挣钱，因为家里这边的生意已经没法做下去了，其把原来的电话号码也换了，之所以换号码一个是因为其原来的号码套餐贵，再一个就是其欠家这边的人太多钱了，还有其申请的网贷也没还上，所以为了躲这些事情其就把手机号换了。 二、被害人陈述 1、被害人徐某1的陈述：胡勇在本溪县观音阁汤河福湾的门市开了一个叫瑞通的二手车公司。2016年5月份的时候，其和胡勇口头上约定以其出钱投资，他利用他的人脉资源买卖二手车，然后二人平均分利润的形式合伙做买卖。 2016年7月份胡勇称浙江4S店有一台12年的白色凌志LX570要卖，其于2016年7月16日用其的工行卡（6222080706000061837）转给胡勇50万元用于购买他说的在浙江的白色凌志LX570吉普车，后来胡勇说这辆车被他人买走了。之后胡勇又说用这50万元钱在南方定了一台新款帕萨特轿车和一台13年的奥迪A6,2.5T的轿车，他后来将这台奥迪车卖给沈阳一家4S店的二手车部，利润与本金胡勇也未分给其，说就当继续入股用，这两台车其都没看见。2016年8月份其和胡勇到上海使用其上两回的本金60万元和其通过银行汇款给胡勇的20万元购买了一批二手车，运回本溪县胡勇的二手车店内销售。 2016年10月末，胡勇告诉其南方有一个白色的11年凌志LX570要卖，其于2016年11月27、28、29日用其的建行卡一共给胡勇转去37万元，胡勇称这台车已经买回来，又卖给他朋友包某了，又用车款继续滚入下一笔生意，当时其相信了，但始终没有看到车。 胡勇告诉其在他连襟李某2那购买了两辆轿车，说差点钱，其在2016年10月21用其的建行卡转给胡勇9万元，后胡勇告诉其车已经买回来了，然后和其说车不好，被他卖给抚顺的一个他认识的二手车商了，这次的车款其也没有看到。（另一份笔录：2016年11月份胡勇说他连襟李某2有两台07年的奥迪A6L，2.0T和08年的奥迪A6L，2.4T轿车，其就通过银行汇款给胡勇打了7.5万元的车款，后来胡勇说这个车条件不好还费油就卖给了抚顺的一个二手车商，但是没把钱给其他说他用这个钱买了一台车） 胡勇和其说过在南方购买了一批二手车，一共9台，购车费用就是其之前投入的所有车款，在运输到辽阳路段的时候，拖车肇事，车辆损毁2台，不同程度刮伤7台，物流公司赔付71万元，但是这9台车其没有看见，胡勇也没有告诉其都是什么车，在什么地方购买的，肇事的照片、交警的事故责任文书等等东西其让胡勇给其他也不给其，最后赔偿款他告诉其用于购买运损奥迪车了，所以他和物流公司有了联系，这样就有了后来他购买17辆奥迪运损车的事情了。然后胡勇就给其发来一些关于购买这些运损奥迪车的合同的手机照片，还有几张奥迪车的照片，胡勇告诉其这些车已经运回来到沈阳存放了，后来其多次让胡勇带其去看看这些奥迪车，胡勇一直没有领其去看，真实的合同其也没有看到。2017年年初，其和胡勇、李某3到沈阳准备看车，胡勇称由于北京物流公司的一些原因，暂时奥迪车看不了，当时胡勇给其俩看了他的手机里面的银行收款短信，胡勇称北京物流公司说有一些原因现在奥迪车不能卖给胡勇，所以返还了他200万元现金，然后告知胡勇说之前的71万元当做定金，什么时候事情处理完，再和胡勇联系，将车卖给胡勇。之后胡勇用这200万元现金在沈阳和抚顺购买了两台二手车的黑色的凌志570吉普车和一台金杯格瑞斯面包车。 2016年末，胡勇说长春一个宝马4S店要卖一台X4展车，车的价值35万元，其遂于2017年1月19日，用其的建行卡给胡勇转了25万元，胡勇说这辆车其以38万元卖给本溪县烟草局局长小文，小文还交给胡勇15万元的定金，发票已经开到小文的名下了，后来其催胡勇将这台车去长春取回来卖给小文，把车款算回来，但是胡勇一直推脱有事不着急取车，到最后也没消息了。 2017年2月初，胡勇和其说他要在辽宁省水利厅拍两辆凌志570吉普车，这两辆车拍回来了就可以还其钱了。其于2月10号，用其的工商卡给胡勇又转了25万元，胡勇告诉其这两台车的钱都是其出的，车辆卖了车都给其，这两台车后来属实是拍回来了，但是后来其听说购买这两辆车的钱都是王某2那边拿的，胡勇根本没用其的钱买车，而且车买回来之后胡勇就将车卖了，也没通知其，也没给其钱。而且期间还有这么一件事，当时有一辆车消失了，其就问胡勇车哪去了，他说在沈阳他连襟李某2的领导那开几天，如果合适了这个领导就要，可是后来听胡勇说把车抵押给鞍山一个姓张的人了，但是过了几天后车开回来了，其就没再过问这事了，就让胡勇推脱过去了。2017年年初胡勇称通过他的连襟李某2，买下了一台07年绿色的丰田4700和一台09年白色的丰田霸道4.0T还有一台13年的新款帕萨特共计价格45万元，当时他告诉其他着急购买这三台车，是从小市的张某2那借的钱，然后其就于2017年1月19日，用其的工商银行卡转给张某2二十五万元，当时其给胡勇通过银行转账汇款去了一些钱（另一份笔录：当时他告诉其他着急购买这三台车，是从小市的张某2那借的钱，然后其就于2017年1月19日，用其的工商银行卡转给张某2二十五万元），胡勇称将07年的绿色丰田和09年的白色丰田霸道车卖给了鞍山的一个二手车商，同时胡勇称将帕萨特给其顶账13万元，但是其和胡勇到沈阳两次取车都未取到车，胡勇后来告诉其他把这台帕萨特抵押给了沈阳一个抵押公司，抵押了10万元人民币。2017年1月份左右，当时胡勇答应还给其60万元人民币，第二天胡勇告诉其他的两张银行卡里面的60万元人民币被北京市朝阳区人民法院因为之前购买奥迪运损车辆欠物流公司的钱扣走了。 2016年年底胡勇说其舅哥潘某作为签署人投资一块辽宁省大伙房水库输水工程建设局的所有工厂设备管道厂房的报废拆除工厂活，需要投资310万元但还差35万元资金，胡勇将一辆凌志570抵押给王某2获得30万元，后来其说那不还需要利息么，其就通过银行转账汇给王某230万元和胡勇爱人5万元人民币。其后来要胡勇领其去看承包的现场，胡勇就一直推脱，到现在也未领其去看场地，同时签订的真实合同也没给其看过。到2017年6月份到8月份期间，其与胡勇打电话的时候，每次胡勇都说他现在正在拆这个铁厂，告诉其到7月底结束会还钱给其，并且告知其所有废铁卖给河北一个炼铁厂，当时胡勇告诉其这个铁厂已经拆除完毕，河北的炼铁厂已经给他开出了3张共计360万元的承兑汇票，后期其一直找胡勇要钱，胡勇一直说钱没拿出来，一直拖其，直到现在也没还其钱。后来，胡勇介绍其和鲁某见面，胡勇告诉说这个人想从其和胡勇手里承包之前的辽宁省大伙房水库输水工程建设局的所有工厂设备管道厂房的报废拆除工厂活，说这个人已经给胡勇打了15万元的定金，并且说要准备445万元承包这个活，之后就没有消息了。 2017年4月初，其到汤河福湾胡勇的二手车店内看时，发现胡勇将店内所有的二手车在其不知道的情况下都抵押或者顶账出去了，其问胡勇怎么回事，胡勇对其说这些车都顶账还他的债务了，告诉其铁厂拆完卖了以后给其160万元人民币，和北京奥迪车卖了后给其100万元人民币，然后其和胡勇说你口说无凭，其与胡勇就签订了一个关于分铁厂和奥迪车的股份分配协议。 2017年5月3日下午，胡勇告诉其说奥迪车卖完了，并给其发了一个工商银行的手机收款短信是338万元，并和其说第二天还其钱，等到了第二天其给胡勇打电话，他电话关机，其就找不到他了。等到了6月份的时候，胡勇给其打电话说，他自己正在拆铁厂，其问说还其钱，怎么后来找不到了，胡勇说他欠李某1钱，躲李某1，其问他奥迪车的钱呢，他说他给其发的短信是假的，他自己编的。2017年9月12日，胡勇在电话里说北京奥迪运损车和长春一汽的官司已经全完事了，奥迪车的所有手续和钥匙都已经给他本人了，但是其要胡勇领其看车和还钱，胡勇就推脱，到现在就关机找不到人了。 其在最开始给胡勇投钱的时候，胡勇告诉其他这个店就欠外面二十多万元，其觉得这么大个店二十多万的饥荒不算啥，才开始相信他，继续投入265万元，至今胡勇没给过其本金和利润，此期间其多次向胡勇要本金和他买卖二手车的账目信息，他都以各种理由推诿，拒不还钱和提供账目信息。其报案后才打听到，胡勇那个时候就欠了好几百万。其卡号为43×××77的建行卡交易明细，共转给胡勇（包括辛娇）共计约126.51万元，都是胡勇骗其给他转过去的。胡勇给其这张银行卡转过钱，有支付给借钱的人的利息，还有一些是胡勇让其还给别人钱给其转过来了，都是他额外自己欠下的帐。胡勇转给其大约121万元，其中20多万是胡勇支付的利息，40万左右是其给胡勇倒短借的现金，然后他转给其让其还给别人的，剩下的是他转给其让其帮他还给别人的，如辛娇转给其的49万元是替胡勇还给刘某的。这些钱和其转给胡勇的钱没有关系。 2、被害人李某1的陈述：胡勇在本溪县汤河福湾经营一家名为瑞通汽车销售公司的二手车行。和其丈夫是从小玩到大的朋友，胡勇之前欠其105万元人民币。2016年11月左右，其和谢某找胡勇要钱说要买车，让胡勇先还点钱。之后胡勇就说最近有17辆奥迪车在出厂运输过程中受损了，他准备要买回来，如果其想要的话就留一辆，就当还钱了。几天后，胡勇说他和徐某1两个人要买这批车，有奥迪A6还有奥迪A4，价格肯定便宜，问谢某要不要，其和谢某定的要个A6。2017年1月初的时候，胡勇说是车的价格是33万元左右，过了几天胡勇让其和谢某到沈阳去看车，当天二人去沈阳后没看上车，后胡勇一直推脱说看不上车。过了几天胡勇说投资人不投了，他要自己买这些车，需要345万元，他已经给了200万元，还差145万元，胡勇让其先拿25万元，就当是买车的钱，他先用这个钱把车买了，之后他把车卖了赚钱再把以前欠其的钱还了，其遂于2017年3月14日给胡勇转了25万元。当时，其按胡勇提供的银行卡号，往胡勇工商银行62×××07卡里转10万元；陈某3中国银行6013820500485450781卡里转了5万元；通过其朋友付银玲浦发银行网银转胡勇工商银行62×××07卡里5万元；用其微信给胡勇微信转账3万，他的微信号是×××。其用支付宝和朋友付银玲的支付宝各向胡勇的支付宝转了1万，胡勇的支付宝账号是15×××55。后其找胡勇要车，胡勇就用手机微信给谢某发了一份《运损车辆转让协议》的照片，这份协议是他和北京傲宏物流有限公司（胡勇说的厂家）签订的，内容就是他购买这17辆奥迪车的协议，他还发了一张《授权委托书》，内容就是厂家委托张思远与胡勇办理买车的事，上面有张思远的身份证号。2017年4月2日其到胡勇的店里找胡勇催奥迪车的事，王某2也在场。当时胡勇和其说他的钱都用来买这17辆奥迪车了，现在他有个车抵押给两个人，有人要告他，胡勇向其借10万元，他好把这件事平了，否则这个奥迪车就买不了了，其当场同意按胡勇说的，用其的中国银行卡网银给王某2建设银行6227000600610139685卡里转了10万元。后其听谢某说，胡勇找到谢某拿了5万元，说是奥迪车的定金差钱。再后来其一直管胡勇要车，他说厂家和他有点纠纷。2017年4月8日胡勇领着谢某和陈某1去北京找厂家看车，可是到了北京胡勇就说厂家人不知道哪去了，最后也没看到。4月10日，胡勇告诉其买奥迪车这个事是假的，让其别报警，并说他还钱，因其以前和胡勇的关系挺好就想等一等，可是现在胡勇不知道去哪了，也联系不上，于是其就报警了。其给胡勇拿这40万元是给他用于购买这17辆奥迪运损车的钱，没有其他用途。胡勇向其借完钱，分三次给了其不到一万元的利息钱，李某3替胡勇给过其7万元钱，是之前胡勇欠其的利息钱。 3、被害人谢某的陈述：其和李某1是夫妻，胡勇是其的朋友，其是通过其的发小李某3认识的胡勇，胡勇在小市经营一家名为瑞通的二手车行，其一共借给胡勇105万元，用于他做生意。2016年11月左右的一天，其和李某1到胡勇的店里找他催要欠款，当时胡勇说他准备要购买一批奥迪运损车辆，比原价便宜，车买回来的话可以顶给其一辆，就当还钱了，正好其和其媳妇想换一辆车，就答应他了。胡勇先后三次以购买运损车为由从其和李某1手里拿走了40万元。第一次拿走了25万元，当时胡勇和李某1说这笔钱拿不到手的话就买不到奥迪运损车了，所以李某1就把钱借给他了；第二次借给胡勇10万元，当时胡勇说他出了点事，急需10万元，如果这个钱拿不到的话他就没办法去买奥迪运损车了，这样其和李某1才又决定借给他10万元。其借给胡勇5万元的时候，当时其正在单位上班，胡勇打电话说急需要5万元，还说徐某1不知道他要将奥迪运损车顶给其，怕徐某1知道了不同意，拿完之后其就能看见这批奥迪运损车了，其才向同事借了5万元给了胡勇。胡勇告诉其那批运损车是在北京一家名为傲宏物流有限公司购买的。2017年4月8日早上，其和其朋友陈兴良还有胡勇一起去的北京，但是到了北京之后胡勇带着二人一直坐着地铁可哪转悠，一直没有找到这家公司，其通过电话、网上查询，结果根本没有这家傲宏物流有限公司，然后其就给胡勇打电话，胡勇在电话里承认了这家公司是假的，包括购买这批17辆奥迪运损车的事情都是假的。 4、被害单位亿嘉德贸易有限公司经理周某的陈述：2017年7月12日，胡勇将一辆车牌号是辽Ｅ×××××的大切诺基吉普车卖给其公司，当时是其代表公司和胡勇签订的车辆买卖协议。这辆大切诺基吉普车是在一个叫鲁某的人名下，当时胡勇除了将车和车辆行车执照拿来之外，还拿来了一份他与鲁某签订的车辆转让协议以及鲁某给胡勇打的收条，当时胡勇还说这辆车是他从鲁某的手中买的，因为车辆还有贷款没有结清，所以车的大照在银行抵押，无法过户。胡勇还说当时他是花了37万元从鲁某的手中购买的这辆车，但是这车还有27万元的贷款没还，这些贷款由他偿还，他给了鲁某10万元，把车买回来了，要把车卖给公司。经协商，公司同意以183600元的价格把这辆车买过来，贷款由胡勇偿还，贷款还清了之后，通过胡勇再找鲁某配合把车过户，并签订了车辆买卖协议，公司扣了3年保险钱23600元，实际支付胡勇160000元，同时胡勇将车交给了公司。其公司没有向鲁某求证买卖协议，其知道胡勇经营二手车行，并且车开到其公司，所以才轻信胡勇。其公司收完车后大约过了一个多月，约在2017年8月份，就将这辆车置换给了李某4，直到今年五一后的一天，李某4听说这辆车是涉案车辆，他怕担事，就把这辆车给送回来了，现车辆及行车执照在其公司，现在该车的贷款谁还其不知道。 公安机关告知其辽Ｅ×××××号车辆属胡勇诈骗案的涉案车辆，结案前，这辆车不允许再次发生债权、车辆的转让、变更、抵押等手续，并告知其公司保管车辆期间出现落检、损坏等相关问题，由公司承担该责任。 5、被害人张某1的陈述：其在鞍山做二手车生意，和胡勇认识10多年，朋友关系。2017年2月15日，胡勇以资金不足为由向其借款35万元，并以一台车牌号码为辽Ａ×××××雷某570越野车作为抵押，并与其签订了二手车买卖协议，当日其通过手机银行在鞍山的农业银行桥洞储蓄所一次性转给胡勇卡号为62×××07的工商银行账号人民币35万元。2017年3月10日，胡勇联系其说，沈阳水利厅两台丰田越野车要卖（一台是2007年丰田陆地巡洋舰，一台是丰田霸道4000)，他在水利厅有亲属，并说他已经将这两台车买了，准备将这两台车卖给其。当天其就和胡勇达成协议，胡勇以人民币48万元的价格将以上两台车卖给其，然后胡勇提出把之前抵押给其的雷某5700越野车归还他作为这辆车的车款，让其支付给他11万元人民币的剩余款，加上前面35万元抵押款共46万元，剩余2万元等这两台车过户到其名下后再支付给他。当天，其就通过手机银行在鞍山农行太平储蓄所将11万元转给了胡勇卡号为62×××07的工商银行账号，后过了几天其将之前抵押给其的雷某570越野车归还给胡勇，同时将之前签订的手续给了胡勇。胡勇抵押给其的辽Ａ×××××雷某570越野车的车主姓名其不清楚，当时胡勇就是给其了一个行车本和车辆协议作为抵押，后以各种理由未将那两台丰田越野车交付给其，其也没看到这两台丰田越野车。2017年3月20日，其和朋友单某到胡勇的店里要车，在其多次催促之下胡勇承认没有两台丰田越野车，然后他对其说：他有一台车牌号辽Ｄ×××××凌志5700越野车，要以47万元的价格卖给其还其之前的46万元，然后其和胡勇签定了一份关于这个辽Ｄ×××××雷某5700的转让协议，当时胡勇给了其这个车的行车执照和一把这个车的钥匙，胡勇和其说这个车是他和王某6一起买的，现在车的大本在王某6那，约定等三天后其过来取车，再把车和车辆大本一起带走，等到第三天的时候其去胡勇的店内找胡勇取车，胡勇就一直推脱这个车取不了，这个车已经不在他的店内。2017年3月24日其去胡勇店内向胡勇要车，胡勇说这个车有些罗乱，另将一台车牌号码辽Ｅ×××××的大众甲壳虫以价格8.2万元卖给其并且与其签署了一份买卖协议，过了几天，胡勇又分三回给其总共5万元人民币。2017年8月1日至2017年8月23日，胡勇分9次通过微信转账给其合计31300元人民币。2017年9月13日，胡勇以辽Ｅ×××××高尔夫车作价1.8万元给其，同时胡勇与其签订了关于该车的买卖协议，即胡勇现在还未返还其的购车款是27.87万元。2017年9月13日以后其多次催促胡勇还给其钱，但胡勇都以没钱为理由拒不返还其的购车款。2017年10月12日至今其已经无法联系胡勇，其给胡勇打电话，胡勇的电话已经停机，微信也联系不上胡勇，他开的店也关门了。 三、证人证言 1、证人王某2的证言，证实胡勇在其家楼下经营瑞通二手车行，其是通过胡勇认识的谢某和李某1。2016年10月时，胡勇已经欠其二百万元左右，其就一直追着胡勇要这钱。李某1到胡勇店里找胡勇要那个奥迪车，胡勇告诉她现在急需钱要去本溪取另外一台车，如果这件事办不了就取不了奥迪运损车，这样李某1才借给他10万元，这个钱就打在其卡上了，当时李某1也说了，这10万元也算在那个奥迪车的事情里。胡勇曾偷摸的将从上海收的一辆甲壳虫卖给鞍山一个姓张的人，这个姓张的电话尾号8888，其不认识这个人。胡勇在辽宁省水利厅收购两辆黑色凌志570吉普车是王某6给拿的钱，徐某1是否参与购买其不了解。两台车回来落在王某6名下，一辆被张某2顶走了，另一辆被王某6卖出去了。听徐某1说，胡勇欠他200多万，胡勇店内的车都让胡勇该顶账顶账，到2017年4、5月份就没了。过一阵胡勇就跑了。 2、证人杨某1的证言，证实其和王某2是好朋友，其通过王某2认识的胡勇，借给胡勇100万元左右，现在胡勇只剩10万没还。其用曲某账号直接给胡勇转过钱，胡勇也直接还给过曲某账号钱，曲某和胡勇没有关系，胡勇是管其借钱，然后其管曲某借的。 2、证人陈某1的证言，证实其和胡勇是朋友，胡勇之前欠其32万元，其一直管他要钱，今年年初胡勇说他购买了17台运损的奥迪车，说是这些车回来之后拿一台车给其顶账。3月底，胡勇领着其和谢某、李某3去的沈阳看车，但是没看到车。4月初的时候，其又找胡勇要看物流公司，胡勇就领着其和谢某去北京看物流公司，其们三个人到了北京之后他领着其们到的亚运村，之后他就说记不住地方了，找不到了，其们就回来了。 3、证人李某3的证言，证实其和胡勇是同学，胡勇和谢某是通过其认识的，是朋友关系。2016年末或2017年初，胡勇说过他要购买17辆奥迪运损车，这件事他也跟谢某说过。胡勇带其和谢某、陈某1去沈阳看这些车，但没看成。在胡勇和谢某说完他要购买奥迪运损车之后，胡勇管谢某借过钱，其知道的就一次，谢某和李某1借给了胡勇10万元，当时胡勇欠刘某钱，他想凑钱到本溪去赎车还给刘某，当时其没听到胡勇提到那17辆奥迪运损车的事情，之后李某1自己向市里借了10万元给胡勇，其记得是把钱打到了王某2的账户里了。其还借给过胡勇7万元还给李某1。 4、证人鲁某的证言，证实2017年7月胡勇跟其借了46万元，用于还账。其在一年前的冬天和徐某1见过一面，在县政府老武装部的门口那。在其和徐某1见面之前，胡勇找到其说在沈阳有个供水厂要拆迁，他把这个活包下来了，然后厂里的铁制设备拆除下来卖给其，其听后觉得还可以，后来胡勇告诉其这笔生意是他和徐某1承包下来的，让其和徐某1见一面，其记得其当时还和胡勇说，无论是谁包，其也得见着东西，后来其给胡勇打电话要去看，胡勇不是推脱就是说有事，其就和胡勇说这个活其不弄了。 胡勇把其的车牌号是辽Ｅ×××××的大切诺基吉普车给骗走了。这辆车原先是胡勇店里的车，胡勇把这辆车抵押给大柳树的一家寄卖行，每个月1万元的利息，其打算把大切诺基买回来，这样胡勇就可以少付1万元的利息了。后其和寄卖行商量好了，其以32万元的价格将这辆车买了下来，其当时手里的现金不够，其就用这辆车贷款了273000元，贷款后其又拿了47000元，共32万元交给了大柳树寄卖行的老板，他把这辆大切诺基吉普车过户到其的名下了。贷款是胡勇帮其联系的杭州银行贷的，用其的名字贷的，期限是3年。胡勇之前还欠其46万元一直没还，其让他还这46万元，算是还其以前的那46万元的欠款，到时候他还的钱从其的46万元里扣除，他还的这两个月的贷款与这辆车不发生关系。他还了2个月贷款之后，再没还，剩下的都是其在还。车买回来之后其一直使用，后来胡勇向其借车，其和胡勇说：“车你随便开，那是为了让你充充场面，但是只是借给你的，你不能给其卖了，也不能给其抵押出去了”。胡勇把车借走之后，没经过其同意，就把车是抵押还是卖给了亿嘉德二手车行了。其知道以后就去亿嘉德协商，其听说胡勇拿了一份胡勇和其签定的车辆转让协议，上面的内容是其把车转让给了胡勇，并且还有一个其给胡勇打的收条，说车属于胡勇了，所以他们就把车收着了。其看了胡勇提供给亿嘉德的那份和其签的车辆买卖协议，这份协议是伪造的，上面其的身份证号和手机号都是假的，而且上面其的名字也不是其签的。 胡勇没有给其转过14万元，他给其转过11万元，让其把这笔钱还给其朋友孙某1，其收到钱后转给孙某1；还有一次是胡勇在这件事之后还给其4万元，还的是之前他欠其的46万元。 其打电话和亿嘉德老板王冠说了胡勇借其车后作假协议卖他车的事，并说把他和其都给骗了，当时王冠说大切诺基吉普车在他的手里，放在山上车库了。 5、证人孙某1的证言，证实2017年4、5月份的一天，鲁某给其打电话说要给胡勇去本溪北台赎一辆奔驰吉普车着急用11万元钱，用十天半个月的就还钱，其就答应他了，然后第二天早上，鲁某带着其和胡勇去本溪县农行取的11万元，其把钱交给鲁某了，鲁某又交给的胡勇，然后三人去本溪北台把那辆奔驰吉普赎回来了，然后那辆车就押在其手里了，其开了几天这辆车后发现这个车毛病太多了，其就不开把车给鲁某了，其和鲁某说让胡勇把钱还给其，胡勇就天天推脱，其和鲁某就一直追他要钱，胡勇一直拖到得7月份左右的一天，通过鲁某把钱转还给其。 6、证人孙某2的证言，证实其2017年10月份之前在亿嘉德从事出纳工作，其给胡勇转了一笔16万元，是亿嘉德公司的钱，是公司经理周某让其转的。 7、证人李某2的证言，证实其是辽宁省水利厅辽西供水有限公司办公室的工作人员，其的妻子和胡勇的妻子是亲姑舅姊妹。其和胡勇平时都不联系，胡勇没有通过其买过车，其没帮助胡勇购买过二手车之类的事情。其单位于2018年1月份拍卖过十一辆公车，但跟胡勇都没啥关系。胡勇没有通过其单位购买过丰田5700吉普车、奥迪轿车、丰田酷路泽吉普车。其单位没有对所有的工厂设备管道、厂房进行报废拆除，潘某是其小舅子，他在水利设计院开车。其听说过一次胡勇在辽宁省大伙房水库输水工程建设局的公车拍卖拍了一台凌志吉普车。 8、证人张某2的证言，证实胡勇欠其钱，最多时欠其七十多万，其追回了一些，现在胡勇还欠其3万元钱没还其。2016年末至2017年初，胡勇说辽宁省水利厅有公车拍卖，买回来倒腾能赚到钱，但是他没有本钱，让其出钱然后挣了分利润，胡勇向其借钱也买车了，买了两辆凌志570吉普车，还有一辆金杯面包车。其记不住徐某1是否给其汇款了，要是他给其汇过钱也是替胡勇还其钱。胡勇连还其钱再用门市顶账，欠其的钱就剩20多万了，胡勇让其把这辆凌志570吉普买了，价格是67万，所以其又补了40来万的差价给刘某（当时车买回来落在了刘某那边的人杨某2的名下），现在这辆车己经过户到其名下了。胡勇将这辆车抵押出去的事情其不知道，其肯定不能同意他把车抵押出去，车也不是他的，他凭什么押出去。胡勇也和其说很多次奥迪运损车和拆迁铁厂的事，也一直让其投资，但是其觉得不靠谱，其就没投资。 9、证人杨某2的证言，证实其和胡勇是朋友关系，其之前有过一辆雷某5700吉普车，车牌号辽Ａ×××××，这辆车是从省水利厅拍卖买的，但不是其出钱买的，只是落户在其名下，这辆车后来被胡勇卖了。胡勇将车抵押一事其不知道。正常他要用这个车抵押什么的得让其知道，找其签字的话，合理合法的其同意，要是其不知道的话，这样胡勇私自把车抵押出去其不能同意。 10、证人吴某1的证言，证实其是鞍山市一家国有证券公司的职员。其和胡勇十多年前就认识了，是朋友关系。胡勇欠其68万至今未还，当时没打欠条。2017年4月10日其往胡勇建行卡（尾号0148)转了28万，4月11日还是给这个建行卡（尾号0148）转的40万，是分了几次给他转的。胡勇当时和其说做生意时赔了，欠了别人点钱，如果不能快点还上的话会很麻烦，后来其管他要钱他就总是三天两头的拖，一直拖到现在也没还其。胡勇没有找其合伙做生意，承包过工程，其没有经营过拆迁、承包地皮的生意，其借给胡勇钱某对胡勇的个人经济状况及车行经营情况不了解。 11、证人包某的证言，证实其不欠胡勇钱，但是2016年末、2017年初的时候，胡勇在外面说，其以一套房子抵押在胡勇那里抬了80万，实际上没有这事。2017年初，胡勇非常着急的向其借了25万元，后经其多次催要，胡勇于正月十四归还。其没从胡勇手中购买过一辆白色凌志吉普车。其曾于2016年从胡勇那开走一辆桑塔纳轿车，用来抵顶胡勇用其信用卡的钱和胡勇欠其弟弟的工钱。 12、证人王某3的证言，证实2015年3月8日，胡勇向其借款十万元，其向张淑娥借的，胡勇给张淑娥打的借据，同年8月，又向其借10万元，其是从其岳父陶希成那借的，胡勇给陶希成打的借据。当时胡勇说要去收购一批车，车买回来后如果其喜欢车，他就低价处理给其车，或者他买回来的车卖了他就分给其一些利润。从借完钱到2017年4月，胡勇按照二分五的利息陆续给了其5万元左右的利息。胡勇还欠靳某四十多万，靳某还给胡勇联系了一些亲属借胡勇钱，胡勇也没还。 13、证人单某的证言，其和张某1是好朋友。胡勇最开始是找张某1借35万元，是以一辆雷某吉普抵押，后来胡勇骗张某1说要卖给张某1两台丰田吉普车，一共48万，让张某1再给他拿13万元（农行汇过去的），然后张某1就又给他拿了11万元，这样张某1一共给胡勇拿了46万元钱，胡勇又和张某1说他需要先把雷某吉普卖了之后再去提那两辆丰田吉普，就又把这辆雷某吉普从张某1手中骗了出去，然后胡勇三番五次的推脱也不给张某1那两辆丰田吉普。胡勇曾带张某1和其到沈阳取车，但到沈阳后胡勇就用各种理由推脱，也没取到车，张某1也去过胡勇店里找他要车，他也是一直推脱，一直到2017年3月末，胡勇和张某1承认其实没有这两辆丰田吉普车，是骗张某1。 四、书证 1、案件来源、报案材料、在逃人员登记表及抓捕经过，证实本案系被害人向公安机关报案，被告人胡勇系被列为网上逃犯后抓获归案。 2、常住人口基本信息表、电话查询记录及企业机读档案登记资料，证实被告人胡勇达到刑事责任年龄，无前科劣迹。胡勇于2015年10月9日注册成立本溪瑞通汽车销售服务有限公司（有限责任公司，自然人独资），注册资本100万元。 3、胡勇与徐某1签订的股权分配协议，载明：在购买辽宁省大伙房水库输水工程建设局原润中供水有限公司下属供水四厂所有设备管道厂房报废拆除处理项目徐某1投资160万元（潘某中间人）；购买北京傲宏物流运损奥迪车17台，徐某1投资100万元；合伙人胡勇；2017年4月2日。 4、关于润中供水公司报废设备及厂房拆除施工细则、转让合同、拆除工程设备图片，载明：潘某与辽宁省大伙房水库输水工程建设局于2017年2月28日签订的转让合同，潘某以人民310万元价格受让拆除工程。附拆除施工细则及待拆除相关工程设备图片（该部分系胡勇为取得徐某1信任制作的虚假材料）。 5、运损车辆转让协议、授权委托书及一汽大众汽车有限公司出具的证明及16份车辆信息单：运损车辆转让协议、授权委托书载明：2017年3月28日胡勇委托范丹辉合法代理其处理运损车相关事宜，胡勇与北京傲宏物流有限公司于2017年4月5日签定运损车转让协议补充协议，内容为车辆总计价款345万元，胡勇已经向物流公司缴纳了372368元税款等；大众公司出具的证明载明，上述运损车辆转让协议中的17辆奥迪运损车均属于正常销售的，不属于运损车辆，即证实胡勇提供给李某1运损车辆转让协议系伪造。 6、李某1提供的手机银行交易记录及微信转账记录，证实李某1通过手机银行给胡勇、陈某3、付银玲、徐某2、王某2及通过微信、支付宝给胡勇、付银玲转账情况。 7、谢某提供徐某26212260706002354308借记卡账户历史明细清单，证实徐某2账户于2017年2月15日转账给胡勇3607账户5万元。 8、辽Ｅ×××××号车辆机动车行驶证复印件及公安机关车辆登记信息，证实车牌号为辽Ｅ×××××的大切诺基吉普车的登记所有人系鲁某。 9、甲乙双方分别为鲁某与胡勇的车辆转让协议书、收款人为鲁某的收条，载明：鲁某于2017年7月12日将车牌号是辽Ｅ×××××的切诺基吉普车以37万元价格卖给胡勇，鲁某于2017年7月2日收到10万元车款，后经证实该份协议及收条系伪造，协议上的身份证号和手机号均系伪造，鲁某并未将该车卖给胡勇。 10、胡勇与周某签订的车辆买卖协议及周某与李某4签订的车辆买卖协议，证实胡勇使用伪造的与鲁某的车辆买卖协议将鲁某的切诺基吉普车卖给周某，价格183600元，后周某将该车以20万元转给李某4。 11、胡勇与张某1签订的车辆转让协议二份（47万雷某、1.8万大众高尔夫）、二手车买卖协议二份（8.2万大众甲壳虫、35万雷某）及辽Ａ×××××号车辆机动车登记证书复印件、辽Ｄ×××××号行驶证复印件，证实胡勇于2017年2月15日将雷某辽Ａ×××××以35万元价格与张某1签订转让协议； 辽Ａ×××××雷某车2017年2月6日登记姓名杨某2，2017年4月18日登记姓名张某2。（虽然车辆转让协议中的车牌号与车辆登记证书的车牌号有出入，但车架号和发动机号一致，能证实为同一台车） 胡勇于2017年3月20日将雷某辽Ｄ×××××以47万元价格与张某1签订转让协议，车辆登记所有人王某6；2017年3月24日将大众甲壳虫轿车以82000元价格卖给张某1；9月13日胡勇将大众高尔夫轿车以18000元价格卖给张某1。 12、张某16228490588005055373中国农业银行交易明细清单，证实张某1于2017年2月15日转给胡勇35万元，标注凌志57款；同年3月10日转给胡勇11万元，标注两台丰田；3月24日胡勇通过微信转给张某12万元，3月25日通过微信转给张某11万元。 13、胡勇62×××07中国工商银行交易明细及历史明细清单，证实2017年7月12日孙某2（亿嘉德员工）转账给胡勇16万元，同日胡勇转账给鲁某12.6万元；同日鲁某转账11万元给孙某1。 14、徐某1工行6222080706000061837借记卡账户历史明细清单，证实徐某1于2016年7月16日给胡勇转账50万元；2017年1月19日转账给张某225万元；2月10日转账给胡勇25万元； 15、徐某1建行43×××77银行卡客户交易明细清单及个人活期明细信息，证实胡勇与徐某1自2016年6月至2017年5月有多笔交易，其中胡勇和辛娇转入徐某1账户金额约120余万元，徐某1转到胡勇账户约126万元，包括2016年10月21日给胡勇转账9万元、2016年11月27日至29日分六次给胡勇转账37万元、2017年1月19日给胡勇转账25万元,2017年2月28日给王某2转账30万元，给辛娇转账49900元。 16、本溪瑞通汽车销售有限公司辽宁省农村信用社单位存款账户交易对账单，证实该公司自2015年12月1日至2018年6月21日的账户交易情况，其中2017年3月后无交易。 17、胡勇43×××48建行卡个人活期明细信息，证实该卡的交易情况，其中2017年4月29日给李某1转账4万元，5月10日给谢某转账2884元。 18、胡勇支付宝及微信转账照片，证实胡勇通过支付宝于4月10日转账给李某13000元、4月12日转账15000元、4月15日10000元、2017年5月6日4000元、5月12日2000元；通过微信于4月13日转账给李某1（小木子）5000元、5月15日10000元、6月28日5000元、6月29日3000元、6月30日2000元、8月10日10000元。 19、王某3提供借据、杨某1提供欠条及本溪满族自治县人民法院（2017）辽0521民初2579号、（2018）辽0521民初760号民事调解书、（2018）辽0521民初241号民事裁定书，证实： 胡勇于2015年3月8日向张淑娥借款10万元； 胡勇于2015年8月13日向陶希成借款10万元； 胡勇于2017年3月28日向杨某1借款10万元； 胡勇于2014年9月15日、2015年3月13日两次向某凤某借款10万元，偿还4万元，经本院调解，余款6万元于2018年12月30日前偿还。 胡勇于2016年2月4日向鲁某借款6万元，2017年6月6日向鲁某借款40万元，经本院调解，双方达成协议：胡勇、辛某欠鲁某46万元，于2018年9月30日前偿还20万元，2019年12月30日前还清。 鲁某于2018年2月1日向本溪满族自治县人民法院提起民事诉讼，请求胡勇、亿嘉德贸易有限公司返还辽Ｅ×××××号小型汽车。本溪满族自治人民法院认为被告胡勇有经济犯罪嫌疑，驳回起诉。 20、胡勇给徐某1出具的借条，载明：胡勇向徐某1借款人民币165万元，2017年3月30日；胡勇向徐某1借款人民币28万元，2016年7月17日；胡勇向徐某1借现金50万元，2016年7月17日；胡勇向徐某1借现金20万元，2016年7月17日。 21、本溪满族自治县公安局刑事侦查大队扣押清单（无扣押决定书），载明：本溪满族自治县公安局于2018年6月29日扣押辽Ｅ×××××号车辆，该份清单上仅有公安机关盖章，持有人、见证人、保管人处均为空白。 22、鲁某提供的部分还款记录照片及鲁某62×××70中国农业银行卡交易记录，证实鲁某一直在偿还辽Ｅ×××××车的贷款； 23、本溪满族自治县公安局调取的胡勇乘飞机、火车及住宿记录，证实胡勇于2016年9月到过上海、10月到过杭州、南京；2017年11月2日入住杭州嘉兴。 24、本溪满族自治县公安局刑事侦查大队出具的情况说明，载明：孙立与孙某1系同一人，户籍名孙某1；小文系孙文志出差，7月下旬返回本溪市，其称交给胡勇15万元定金买宝马X4，后再无胡勇消息，后并未配合公安工作；杨某1、王某6外地办事，回来后配合公安机关工作，后王某6并未配合公安机关工作；王玉即王某7，外地办事，8月初返回，配合公安工作，后并未配合公安机关工作；王某2与王某8系同一人，户籍名为王某2，别名“小崽子”；未联系上刘某。 针对被告人胡勇的辩解及其辩护人的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 1、对被告人胡勇提出的“指控其骗取徐某1181万元证据不足。”的辩解及辩护人提出的“公诉机关指控被告人胡勇编造购买二手车需要用款的虚假事实为诈骗手段骗取徐某1181万元事实不成立，被告人取得徐某1给付的款项后用于偿还他人欠款事实不清，证据不足”的辩护意见，经查：一、被告人胡勇在侦查机关笔录中曾供述其为了偿还借款向徐某1虚构其承包大伙房水库润中供水公司报废设备及厂房拆除工程骗取徐某1人民币35万元的事实，被告人胡勇虽当庭翻供，但作不出合理解释，结合被害人徐某1陈述、证人证言及被告人伪造的关于润中公司报废设备及厂房拆除施工细则、转让合同、折除工程设备图等证据，足以认定胡勇以非法占有为目的，隐瞒事实真相骗取被害人信任后取得钱财的事实，该起事实构成诈骗犯罪。二、公诉机关提供的证据不足以认定指控的第一部分（一）项中的5起事实构成诈骗犯罪。故对上述辩解、辩护意见，本院部分采纳。 2、对被告人胡勇提出的“指控其虚构运损车骗取李某1的25万元认可，另外的15万元李某1、谢某知道其用于还债。”的辩解及辩护人提出的“无证据证明被告人虚构事实让谢某产生错误认识借款5万元、10万元谢、李二人知道用途，案发前归还二人181884元，诈骗王某1的犯罪数额应为68116元。”的辩护意见，经查，被告人胡勇的供述、被害人王某1、谢某的陈述、证人证言均能够证明胡勇在明知其不具有交付车辆及偿还债务的情况下，向被害人王某1、谢某夫妻虚构运损车，并承诺可以低价卖给被害人，使被害人陷入错误认识而交出钱款，在被害人多次要求看车未果的情况下，被告人向被害人提供了其伪造的运损车转让协议、授权委托书等，使被害人完全有理由相信被告人所言的真实性，致被告人后又以运损车相关事由为借口再次骗取了二被害人钱款。结合其他在卷证据，被害人发现被骗后，多次索要，被告人归还部分钱款，公诉机关以被告人最终实际取得钱款为犯罪数额准确。故对其辩解及辩护意见，本院不予采纳。 3、对被告人提出的“张某1的钱数属实，其是把车放在他那，车也是他主动给其送回来的。”辩解及辩护人提出的“被告人取回质押车辆系张某1放弃质权行为，35万元债权本身没有变化，案发前归还181300元，大于取得的11万元，诈骗张某1的事实不成立。”的辩护意见，经查，被害人的陈述、证人证言、车辆转让协议、二手车买卖协议、银行转账记录等证据能够证明被告人隐瞒其不具有车辆所有权的真相，亦未经车辆所有人同意，将车辆用作借款抵押物取得被害人信任从而骗取钱款的事实。为骗回抵押物，其又编造了将拍得的车辆给被害人的虚假理由，从而骗回抵押物并转抵他人，而非被害人放弃质权。后被告人为躲避还款更换手机号码、避而不见等行为，足以认定被告人以非法占有为目的，骗取被害人钱财的事实，其行为构成诈骗罪。故对该辩解及辩护意见，本院不予采纳。 4、对辩护人提出的“被告人与鲁某、本溪亿嘉德贸易公司系经济纠纷应由民事法律来调处。”的辩护意见，经查，被害人的陈述、证人证言、车辆转让协议、二手车买卖协议、银行转账记录等证据能够证明被告人胡勇隐瞒其不具有车辆所有权的真相，亦未经车辆所有人同意，伪造买卖协议将其借来的车辆转卖给被害单位骗取钱款的事实，其行为构成诈骗构成要件。故对该辩护意见，不予采纳。 5、对于辩护人提出的“被告人系坦白，无前科劣迹、初犯，认罪，希望从轻处罚。”的辩护意见，经查，被告人虽无前科劣迹、属初犯，但在案证据能够证明被告人对其犯罪事实仅作部分供述。故对该辩护意见，本院酌定采纳。 本院认为，被告人胡勇以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗犯罪，应依法惩处。公诉机关指控其犯诈骗罪罪名成立，予以支持。考虑到被告人胡勇到案后对部分犯罪事实作了如实供述，量刑时酌定从轻处罚。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及第六十七条三款规定，判决如下： 一、被告人胡勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月25日起至2030年1月24日止。罚金款于本判决发生法律效力后三个月内缴纳。） 二、责令被告人胡勇退赔被害人徐某1人民币三十五万元、李某1、谢某人民币二十一万八千一百一十六元、张某1人民币二十七万八千七百元、被害单位本溪亿嘉德贸易有限公司人民币十六万元。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  范 红 人民陪审员  孙彦华 人民陪审员  赵晓娜 二〇一九年十一月八日 法官 助理  张小惠 书 记 员  王会师 附相关法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。