本溪满族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）辽0521刑初229号 公诉机关本溪满族自治县人民检察45院。 被告人李成良，男，1961年4月5日出生于辽宁省本溪满族自治县，汉族，初中文化，无业，捕前住本溪满族自治县。因偷渡于2018年1月6日被澳门警方遣返,因本案同日被临时羁押于珠海市公安边防支队拘留所。同年1月11日被羁押于珠海市第一看守所，同年1月19日被刑事拘留，同年2月12日被批准逮捕，同年2月13日被执行逮捕。现羁押于本溪满族自治县看守所。 本溪满族自治县人民检察院以本满检公诉刑诉[2018]222号起诉书指控被告人李成良犯诈骗罪，于2018年10月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本溪满族自治县人民检察院指派检察员钱晓娜出庭支持公诉，被告人李成良到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 本溪满族自治县人民检察院指控：2002年本溪市中兴纺织厂开始修建北门门市房和商住楼，建成后由本溪市中兴纺织厂行政科（基建办）进行销售，由时任副厂长的被告人李成良主管负责。2004年3月，因企业生产资金困难需办理银行贷款，本溪市中兴纺织厂决定将北门5号—18号共计14户门市房以李成良的名字办理房产证，并在本溪满族自治县银兴农村信用联社办理了抵押贷款，但是房屋产权归本溪市中兴纺织厂所有。 2004年8月，赵某1以48600元的价格从本溪市中兴纺织厂购买了北门5号（房产证号27××75）门市房；2006年年末因本溪市中兴纺织厂拖欠赵某1防水工程款4万元，被告人李成良将北门6号（房产证号27××80）门市房抵顶给赵某1。2011年12月30日，李成良又将本溪市中兴纺织厂北门5号、6号门市房以14万元的价格卖给刘某，双方签订了房屋买卖协议并约定2012年6月16日前办理过户手续，刘某支付购房款14万元。 2010年2月4日，被告人李成良以28万元的价格将其张家堡的一处住宅及本溪市中兴纺织厂北门7号（房产证号27××79）、8号（房产证号27××78）、9号（房产证号27××77）门市房卖给孟某1，孟某1支付购房款28万元。 2004年9月，董某1以14万元的价格从被告人李成良处购买了本溪市中兴纺织厂北门10号（房产证号27××84）、11号（房产证号27××73）、12号（房产证号27××76）门市房，双方签订了购房协议书，约定董某1先行支付8万元，交付房产证时再支付余款6万元。后董某1分两次共计支付购房款8万元。 2004年年末，陈某以其妻子张莉君的名义从被告人李成良处购买了本溪市中兴纺织厂北门13号（房产证号27××82）、14号（房产证号27××71）门市房，陈某支付购房款97200元。 2004年8月，吕某以145800元的价格从本溪市中兴纺织厂购买了北门15号（房产证号27××72）、16号（房产证号27××83）、17号（房产证号27××74）门市房。李成良将该三户房屋的房产证从银行解除抵押后交给了吕某，但未办理过户手续；2005年吕某从李成良处购买了北门18号（房产证号27××81）门市房，交纳了48600元购房款。后李成良将15号、16号、17号门市房的房产证从吕某处借走，并在本溪满族自治县农村信用合作联社办理了抵押贷款，三本房产证一直未归还吕某。 2004年11月22日，本溪市中兴纺织厂宣布破产时本溪市中兴纺织厂北门5号—14号、18号共计11户门市房一直在本溪满族自治县银兴农村信用合作社抵押。后被告人李成良伪造了李树延、丁某与本溪市中兴纺织厂签订的房屋买卖协议及房款收据，并向本溪市中兴纺织厂破产清算组虚构了李树延、丁某在本溪市中兴纺织厂破产前已购买北门5号—14号、18号共计11户门市房的事实。据此，2012年6月26日，经本溪市中级人民法院裁定解除了本溪市中兴纺织厂北门5号—14号、18号共计11户门市房的抵押，本溪市国资委将上述11户门市房的房产证转交给李成良。2012年7月6日，被告人李成良用本溪市中兴纺织厂北门5号、6号、7号、8号、9号、10号门市房的房产证在本溪满族自治县万宝典当行抵押借款35万元；2012年7月13日，被告人李成良用本溪市中兴纺织厂北门11号、12号、13号、14号、18号门市房的房产证在本溪满族自治县万宝典当行抵押借款30万元。 2012年8月27日，李某1将本溪市中兴纺织厂北门5号、6号门市房从万宝典当行解除抵押，被告人李成良将两户门市房卖给李某1并办理了过户手续，李某1共计支付购房款343440元。 2012年9月26日，因被告人李成良与冯某有民间借贷关系，冯伟将本溪市中兴纺织厂北门7号、8号、9号、10号门市房从万宝典当行解除抵押，后又借给李成良人民币10万元，双方约定以该四户门市房抵顶全部借款44万元。同日孙某（冯伟丈夫）向本溪满族自治县人民法院申请财产保全，将本溪市中兴纺织厂北门7号、8号、9号、10号门市房查封。 2012年9月13日，董某2花费人民币50万元将本溪市中兴纺织厂北门11号、12号、13号、14号、18号门市房从万宝典当行解除抵押。2012年10月10日，被告人李成良将其中的11号门市房卖予赵某3并办理了过户手续，得房款162000元；将12号门市房卖予纪某并办理了过户手续，得房款158760元；将13号、14号门市房卖予徐某并办理了过户手续，得房款336000元。被告人李成良当场还给董某240万元后，又将18号门市房以15万元的价格卖给了董某2，董某2补交房款5万元。 2012年10月10日，董某2、姚某花费人民币287823.5元将本溪市中兴纺织厂北门15号、16号、17号门市房从本溪满族自治县农村信用合作联社解除抵押。被告人李成良以每平方米4700元的价格将**门市房卖给二人。2012年10月11日，被告人李成良将15号、16号门市房过户给了姚某，将17号门市房过户给了董某2，后姚某和董某2补交购房款169016元。 经鉴定，以2012年8月26日为基准日期，本溪市中兴纺织厂北门5号（房产证号27××75）、6号（房产证号27××80）门市房价值人民币362880元；7号（房产证号27××79）、8号（房产证号27××78）、9号（房产证号27××77）门市房价值人民币515160元；10号（房产证号27××84）门市房价值人民币157410元；11号（房产证号27××73）、12号（房产证号27××76）、13号（房产证号27××82）、14号（房产证号27××71）门市房价值人民币686880元；15号（房产证号27××72）、16号（房产证号27××83）、17号（房产证号27××74）、18号（房产证号27××81）门市房价值人民币648000元；合计价值人民币2370330元。后被告人李成良被审查归案。 上述事实，公诉机关提供了本案案件来源、到案经过、证人刘某、赵某1等人的证言、门市房买卖协议、购房款收据、收条、民事裁定书、本溪县公安局经侦大队出具情况说明等证据，认定被告人李成良以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗犯罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人李成良对公诉机关的指控事实及罪名均无异议。 经审理查明：2002年本溪市中兴纺织厂开始修建北门门市房和商住楼，建成后由本溪市中兴纺织厂行政科（基建办）进行销售，由时任副厂长的被告人李成良主管负责。2004年3月，因企业生产资金困难需办理银行贷款，本溪市中兴纺织厂决定将北门5号—18号共计14户门市房以李成良的名字办理房产证，并在本溪满族自治县银兴农村信用联社办理了抵押贷款，但是房屋产权归本溪市中兴纺织厂所有。 2004年8月，赵某1以48600元的价格从本溪市中兴纺织厂购买了北门5号（房产证号27××75）门市房；2006年年末因本溪市中兴纺织厂拖欠赵某1防水工程款4万元，被告人李成良将北门6号（房产证号27××80）门市房抵顶给赵某1。2011年12月30日，李成良又将本溪市中兴纺织厂北门5号、6号门市房以14万元的价格卖给刘某，双方签订了房屋买卖协议并约定2012年6月16日前办理过户手续，刘某支付购房款14万元。 2010年2月4日，被告人李成良以28万元的价格将其张家堡的一处住宅及本溪市中兴纺织厂北门7号（房产证号27××79）、8号（房产证号27××78）、9号（房产证号27××77）门市房卖给孟某1，孟某1支付购房款28万元。 2004年9月，董某1以14万元的价格从被告人李成良处购买了本溪市中兴纺织厂北门10号（房产证号27××84）、11号（房产证号27××73）、12号（房产证号27××76）门市房，双方签订了购房协议书，约定董某1先行支付8万元，交付房产证时再支付余款6万元。后董某1分两次共计支付购房款8万元。 2004年年末，陈某以其妻子张莉君的名义从被告人李成良处购买了本溪市中兴纺织厂北门13号（房产证号27××82）、14号（房产证号27××71）门市房，陈某支付购房款97200元。 2004年8月，吕某以145800元的价格从本溪市中兴纺织厂购买了北门15号（房产证号27××72）、16号（房产证号27××83）、17号（房产证号27××74）门市房。李成良将该三户房屋的房产证从银行解除抵押后交给了吕某，但未办理过户手续；2005年吕某从李成良处购买了北门18号（房产证号27××81）门市房，交纳了48600元购房款。后李成良将15号、16号、17号门市房的房产证从吕某处借走，并在本溪满族自治县农村信用合作联社办理了抵押贷款，三本房产证一直未归还吕某。 2004年11月22日，本溪市中兴纺织厂宣布破产时本溪市中兴纺织厂北门5号—14号、18号共计11户门市房一直在本溪满族自治县银兴农村信用合作社抵押。后被告人李成良伪造了李树延、丁某与本溪市中兴纺织厂签订的房屋买卖协议及房款收据，并向本溪市中兴纺织厂破产清算组虚构了李树延、丁某在本溪市中兴纺织厂破产前已购买北门5号—14号、18号共计11户门市房的事实。据此，2012年6月26日，经本溪市中级人民法院裁定解除了本溪市中兴纺织厂北门5号—14号、18号共计11户门市房的抵押，本溪市国资委将上述11户门市房的房产证转交给李成良。2012年7月6日，被告人李成良用本溪市中兴纺织厂北门5号、6号、7号、8号、9号、10号门市房的房产证在本溪满族自治县万宝典当行抵押借款35万元；2012年7月13日，被告人李成良用本溪市中兴纺织厂北门11号、12号、13号、14号、18号门市房的房产证在本溪满族自治县万宝典当行抵押借款30万元。 2012年8月27日，李某1将本溪市中兴纺织厂北门5号、6号门市房从万宝典当行解除抵押，被告人李成良将两户门市房卖给李某1并办理了过户手续，李某1共计支付购房款343440元。 2012年9月26日，因被告人李成良与冯某有民间借贷关系，冯伟将本溪市中兴纺织厂北门7号、8号、9号、10号门市房从万宝典当行解除抵押，后又借给李成良人民币10万元，双方约定以该四户门市房抵顶全部借款44万元。同日孙某（冯伟丈夫）向本溪满族自治县人民法院申请财产保全，将本溪市中兴纺织厂北门7号、8号、9号、10号门市房查封。 2012年9月13日，董某2花费人民币50万元将本溪市中兴纺织厂北门11号、12号、13号、14号、18号门市房从万宝典当行解除抵押。2012年10月10日，被告人李成良将其中的11号门市房卖予赵某3并办理了过户手续，得房款162000元；将12号门市房卖予纪某并办理了过户手续，得房款158760元；将13号、14号门市房卖予徐某并办理了过户手续，得房款336000元。被告人李成良当场还给董某240万元后，又将18号门市房以15万元的价格卖给了董某2，董某2补交房款5万元。 2012年10月10日，董某2、姚某花费人民币287823.5元将本溪市中兴纺织厂北门15号、16号、17号门市房从本溪满族自治县农村信用合作联社解除抵押。被告人李成良以每平方米4700元的价格将**门市房卖给二人。2012年10月11日，被告人李成良将15号、16号门市房过户给了姚某，将17号门市房过户给了董某2，后姚某和董某2补交购房款169016元。 经鉴定，以2012年8月26日为基准日期，本溪市中兴纺织厂北门5号（房产证号27××75）、6号（房产证号27××80）门市房价值人民币362880元；7号（房产证号27××79）、8号（房产证号27××78）、9号（房产证号27××77）门市房价值人民币515160元；10号（房产证号27××84）门市房价值人民币157410元；11号（房产证号27××73）、12号（房产证号27××76）、13号（房产证号27××82）、14号（房产证号27××71）门市房价值人民币686880元；15号（房产证号27××72）、16号（房产证号27××83）、17号（房产证号27××74）、18号（房产证号27××81）门市房价值人民币648000元；合计价值人民币2370330元。后被告人李成良被审查归案。 上述事实，被告人李成良在开庭审理过程中亦无异议，且有本案案件来源、查获经过、证人刘某、赵某1、张某1、李某1、丁某、孟某1、孟某2、李树延、陈某、赵某2、吕某、董某1、姚某、董某2、赵某3、纪某、徐某、王成英、金某、李某2、孟某3、孙某、黄某、张某2等人的证言、吕某报案材料、赵某1提供的购房收据、本溪泓源水泥制造有限公司破产债权申报书、门市房买卖协议、房照欠据、门市房买卖合同及办理过户的相关手续、补充协议、收条、购房款收据及借用房照的借据、本振会师审字（2005）059号审计报告、关于本溪市中兴纺织厂门市房办理房照说明、本溪市中级法院（2005）本民二破字第1-1号民事裁定书、（2005）本民二破字第1-4号民事裁定书、（2005）本民二破字1-14号破产案件债权人申报通知书、本溪满族自治县人民法院（2012）本县民初字第1148号民事判决、（2012）本县民初字1608号民事裁定书、（2013）本县执字第367号民事裁定书、房屋权属证书交割协议书、房屋买卖协议及房款收据、辽宁省农村信用社（合作银行）收贷收息凭证、房屋抵押手续、银行转账凭条、企业机读档案登记材料、本溪中兴纺织厂卖房专用收款收据存根、本溪县公安局经侦大队情况说明、黄某在纺织厂购买门市房收据、证人赵某2郑重声明及补充申诉、常住人口基本信息表、电话查询记录等证据证实，经庭审质证，足以认定。 本院认为，被告人李成良以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗犯罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人李成良犯诈骗罪罪名成立，予以支持。被告人李成良在归案后能够如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，可以从轻处罚。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款之规定，判决如下： 被告人李成良犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。 (刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月19日至2030年1月5日止。罚金款于本判决发生法律效力后三个月内缴纳）。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朴胜军 审 判 员  张爱书 人民陪审员  李 惠 二〇一九年十一月八日 法官 助理  彭 博 书 记 员  裴书玉 附：相关法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。