河南省沁阳市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0882刑初416号公诉机关沁阳市人民检察院。被告人王海波，男，1991年6月1日出生，汉族，初中文化，进城务工人员，住沁阳市。因犯诈骗罪，于2017年11月2日被本院判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币8000元。因涉嫌诈骗罪，经沁阳市公安局决定，于2019年3月5日被刑事拘留，于2019年4月4日被取保候审，经本院决定，于2019年7月23日被取保候审。指定辩护人宋清龙，河南永威律师事务所律师。被告人陈辉，男，1993年8月21日出生，汉族，大专文化，进城务工人员，住沁阳市。因犯诈骗罪，于2017年11月2日被本院判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。因涉嫌诈骗罪，经沁阳市公安局决定，于2019年3月5日被刑事拘留，于2019年4月4日被取保候审，经本院决定，于2019年7月23日被取保候审。辩护人崔桂芳，河南太华律师事务所律师。被告人卫亚仙，女，1990年10月4日出生，汉族，初中文化，进城务工人员，住沁阳市。因犯诈骗罪，于2017年11月2日被本院判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币7000元。因涉嫌诈骗罪，经沁阳市公安局决定，于2019年3月5日被刑事拘留，于2019年4月4日被取保候审，经本院决定，于2019年7月23日被取保候审。指定辩护人赵荣飞，河南陈彦东律师事务所律师。指定辩护人闪梦梦，河南陈彦东律师事务所律师。被告人秦帅帅，男，1994年7月6日出生，汉族，初中文化，进城务工人员，住沁阳市。因犯诈骗罪，于2017年11月2日被本院判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币7000元。因涉嫌诈骗罪，经沁阳市公安局决定，于2019年3月5日被刑事拘留，于2019年4月4日被取保候审，经本院决定，于2019年7月23日被取保候审。指定辩护人杨嘉麟，河南陈彦东律师事务所律师。指定辩护人陈亚辉，河南陈彦东律师事务所律师实习律师。被告人吴敬成，男，1995年3月25日出生，回族，高中文化，进城务工人员，住沁阳市。因犯诈骗罪，于2017年11月2日被本院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币8000元。因涉嫌诈骗罪，经沁阳市公安局决定，于2019年3月13日被刑事拘留，于2019年4月12日被取保候审，经本院决定，于2019年7月23日被取保候审。指定辩护人原丽珍，河南永威律师事务所律师。被告人付文豪，男，1996年12月20日出生，汉族，初中文化，进城务工人员，住沁阳市。因犯诈骗罪，于2017年11月2日被本院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币8000元。因涉嫌诈骗罪，经沁阳市公安局决定，于2019年3月8日被刑事拘留，于2019年4月12日被取保候审，经本院决定，于2019年7月23日被取保候审。指定辩护人马艳萍，河南太华律师事务所律师。被告人王闪闪，曾用名王盼盼，女，1994年4月14日出生，汉族，大专文化，进城务工人员，住周口市鹿邑县。因犯诈骗罪，于2017年11月2日被本院判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币8000元。因涉嫌诈骗罪，经沁阳市公安局决定，于2019年4月22日被取保候审，经本院决定，于2019年7月23日被取保候审。指定辩护人杨令坤，河南太华律师事务所律师。沁阳市人民检察院以沁检五部刑诉〔2019〕1号起诉书指控被告人王海波、陈辉、卫亚仙、秦帅帅、吴敬成、付文豪、王闪闪犯诈骗罪，于2019年7月23向本院提起公诉，同日予以立案。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沁阳市人民检察院检察员赵雅鑫、检察官助理李童鑫、被告人王海波及其指定辩护人宋清龙、陈辉及其辩护人崔桂芳、卫亚仙及其指定辩护人闪梦梦、秦帅帅及其指定辩护人杨嘉麟、吴敬成及其指定辩护人原丽珍、付文豪及其指定辩护人马艳萍、王闪闪及其指定辩护人杨令坤到庭参加了诉讼。诉讼期间，沁阳市人民检察院于2019年10月23日向本院申请延期审理，同年11月18日恢复审理。本案现已审理终结。沁阳市人民检察院指控：郭兴和屈珊珊(均已判刑)预谋后于2015年10月份以来，在沁阳市注册成立沁阳市瀚宇电子商务有限公司，在沁阳市凯伦公馆租赁房子，购买电脑和办公桌椅，发布招聘信息。郭兴、屈珊珊作为老板招募陈杰、王重阳、魏嘉伟（均已判刑）等人为业务主管，招募被告人王海波、吴敬成、卫亚仙、陈辉、付文豪、秦帅帅、王闪闪等人为业务员。郭兴、屈珊珊向业务员提供话术，让业务员使用漂亮女性信息注册QQ号码通过交友、相亲软件寻找以男性为主要目标加为QQ好友，通过网上聊天建立男女情侣关系等特殊信任关系，使被害人对其产生信任，虚构自己开有网店，可以短期获取高额利润或者以开网店为交男女朋友的条件，诱使被害人产生加盟淘宝开网店的想法后，向被害人推荐加沁阳市瀚宇电子商务有限公司主管充某的淘宝加盟指导老师为QQ好友。淘宝加盟指导老师通过QQ聊天向被害人介绍加盟事宜，虚构公司规模实力、承诺能够提供开店、装修、上架产品、优质货源、有效推广宣传终身服务，同时业务员或以感情施压，或以被害人向其核实加盟情况时，配合淘宝加盟指导老师，诱使被害人交付加盟费、定金。沁阳市瀚宇电子商务有限公司业务员提成加盟费40%，主管提成加盟费10%，剩余部分归郭兴、屈珊珊。公司逐步形成以郭兴、屈珊珊为老板，陈杰、王重阳、魏嘉伟等人为主管，被告人王海波、吴敬成、卫亚仙、陈辉、付文豪、秦帅帅、王闪闪等人为业务员的固定结构和分工模式。2016年5月份，因郑州打击此类犯罪，郭兴、屈珊珊关闭沁阳市瀚宇电子商务有限公司。其中，除（2016）豫0882刑初371、373号、（2017）豫0882刑初1715号判决书认定的犯罪事实以外，被告人王海波参与期间该团伙诈骗数额共计128548元（包括其个人诈骗数额10400元）；被告人吴敬成参与期间该团伙诈骗数额共计118948元（包括其个人诈骗数额24460元）；被告人卫亚仙参与期间该团伙诈骗数额共计103968元（包括其个人诈骗数额4080元）；被告人陈辉参与期间该团伙诈骗数额共计78088元（包括其个人诈骗数额7800元）；被告人付文豪参与期间该团伙诈骗数额共计62068元（包括其个人诈骗数额15208元）；被告人秦帅帅参与期间该团伙诈骗数额共计60628元（包括其个人诈骗数额980元）；被告人王闪闪参与期间该团伙诈骗数额共计50120元（包括其个人诈骗数额4560元）。本案系共同犯罪，其中被告人王海波、吴敬成、卫亚仙、陈辉、付文豪、秦帅帅、王闪闪在犯罪中均起次要作用，是从犯；被告人秦帅帅、王海波、陈辉、卫亚仙被传唤到案后如实供述自己的犯罪事实，被告人王闪闪系自动投案，且能如实供述自己的犯罪事实，均构成自首；被告人吴敬成、付文豪到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白。上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，并认为各被告人在他人的组织下，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡耀杰对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示认罪。被告人王海波、陈辉、卫亚仙、秦帅帅、吴敬成、付文豪、王闪闪对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，均表示认罪。被告人王海波的指定辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，但认为王海波系自首、认罪、悔罪态度好，在共同犯罪中系从犯，系初犯、偶犯、无前科，建议适用缓刑。被告人陈辉的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，但认为陈辉在2016年9月份即如实供述了所有犯罪事实，陈辉系自首、从犯、初犯、认罪态度好，且已经全部退赃，建议适用缓刑，所判罚金应从多退赃款中予以扣除。被告人卫亚仙的指定辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，但认为卫亚仙系自首、从犯、初犯、认罪态度好，希望从轻处罚。被告人秦帅帅的指定辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，但认为秦帅帅系自首、从犯、悔罪态度好，被害人的损失已经全部挽回，希望从轻处罚。被告人吴敬成的指定辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，但认为吴敬成系自首、从犯、认罪态度好，建议适用缓刑。被告人付文豪的指定辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，但认为本次付文豪没有到案是由于其没有接到公安机关到案电话，主观上没有逃避法律追究的故意。付文豪系从犯，具有坦白情节，被害人的损失已经全部得到挽回，建议适用缓刑。被告人的王闪闪的指定辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，但认为系从犯、自首、初犯、认罪态度好，且被害人的损失已经全部得到挽回，建议适用缓刑，且已经执行的缓刑考验期应计算在新决定的缓刑考验期内。经审理查明，郭兴与屈珊珊(均已判刑)系情侣关系。二人商量后于2015年10月份以来，在沁阳市注册成立沁阳市瀚宇电子商务有限公司，在沁阳市凯伦公馆租赁房子，购买电脑和办公桌椅，发布招聘信息。二人作为老板招募陈杰、王重阳、魏嘉伟（均已判刑）等人为业务主管，招募被告人王海波、吴敬成、卫亚仙、陈辉、付文豪、秦帅帅、王闪闪等人为业务员。郭兴、屈珊珊向业务员提供话术，让业务员使用漂亮女性信息注册QQ号码通过交友、相亲软件寻找以男性为主要目标加为QQ好友，通过网上聊天建立男女情侣关系等特殊信任关系，使被害人对其产生信任，虚构自己开有网店，可以短期获取高额利润或者以开网店为交男女朋友的条件，诱使被害人产生加盟淘宝开网店的想法后，向被害人推荐加沁阳市瀚宇电子商务有限公司主管充某的淘宝加盟指导老师为QQ好友。淘宝加盟指导老师通过QQ聊天向被害人介绍加盟事宜，虚构公司规模实力、承诺能够提供开店、装修、上架产品、优质货源、有效推广宣传终身服务，同时业务员或以感情施压，或以被害人向其核实加盟情况时，配合淘宝加盟指导老师，诱使被害人交付加盟费、定金。沁阳市瀚宇电子商务有限公司业务员提成加盟费40%，主管提成加盟费10%，剩余部分归郭兴、屈珊珊。2016年5月份，因郑州打击此类犯罪，郭兴、屈珊珊关闭沁阳市瀚宇电子商务有限公司。本院作出（2016）豫0882刑初373号、（2017）豫0882刑初1284号刑事判决书，对七名被告人通过参与沁阳市瀚宇电子商务有限公司骗取被害人的行为予以刑事处罚，分别以诈骗罪对吴敬成判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币8000元（刑期自2016年9月24日起至2018年5月23日止）；对付文豪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元（刑期自2016年9月9日起至2017年12月8日止）；对陈辉判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元；对秦帅帅判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币7000元；对王海波判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元；对卫亚仙判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币7000元；对王闪闪判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币8000元。该判决书于2017年11月14日生效。除上述犯罪事实以外，被告人王海波参与期间该团伙诈骗数额共计128548元（包括其个人诈骗数额10400元）；被告人吴敬成参与期间该团伙诈骗数额共计118948元（包括其个人诈骗数额24460元）；被告人卫亚仙参与期间该团伙诈骗数额共计103968元（包括其个人诈骗数额4080元）；被告人陈辉参与期间该团伙诈骗数额共计78088元（包括其个人诈骗数额7800元）；被告人付文豪参与期间该团伙诈骗数额共计62068元（包括其个人诈骗数额15208元）；被告人秦帅帅参与期间该团伙诈骗数额共计60628元（包括其个人诈骗数额980元）；被告人王闪闪参与期间该团伙诈骗数额共计50120元（包括其个人诈骗数额4560元）。案发后，被告人王海波、陈辉、卫亚仙、吴敬成、秦帅帅、王闪闪自动投案，归案后均如实供述自己的罪行。被告人付文豪系被抓获到案，归案后能如实供述自己的罪行。各被告人均主动预交罚金。另查明，在（2016）豫0882刑初373号案件中，王海波退赃7000元，吴敬成退赃15700元，卫亚仙退赃14000元，陈辉退赃23000元，秦帅帅退赃12000元，付文豪退赃17022元。被害人的所有损失均已全部得到挽回。上述事实，被告人王海波、陈辉、卫亚仙、秦帅帅、吴敬成、付文豪、王闪闪在开庭审理过程中亦无异议。并有书证户籍证明、发、破案经过、到案证明、搜查及扣押物品清单、业绩表、工资表、网店服务合作协议书、沁阳市瀚宇电子商务有限公司规章管理制度、公司章程、招聘公告、房屋租赁合同、现金收据、刑事判决书、银行查询交易明细、支付宝转账记录、微信转账记录、财付通转账记录、作案情况登记表等书证、被害人李某、薛某等人的陈述、被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王海波、陈辉、卫亚仙、秦帅帅、吴敬成、付文豪、王闪闪采用虚构加盟开设淘宝网店能够短期获取较高利润的事实，骗取他人钱财达到数额巨大的标准，其行为均构成诈骗罪。沁阳市人民检察院指控七名被告人犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本案系共同犯罪，七名被告人在犯罪中均起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人王海波、陈辉、卫亚仙、秦帅帅、吴敬成、王闪闪系自动投案，到案后如实供述自己的罪行，均系自首，依法均可以从轻处罚。被告人付文豪系抓获到案，归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。七名被告人主动预交罚金，被害人的损失已经全部挽回，可酌情从轻处罚。本案系被告人王海波、陈辉、卫亚仙、秦帅帅、王闪闪在缓刑考验期执行期间发现的同种漏罪，应数罪并罚。根据王海波、陈辉、卫亚仙、秦帅帅、吴敬成、付文豪、王闪闪的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑符合法律规定，可对其宣告缓刑。根据被告人王海波、陈辉、卫亚仙、秦帅帅、吴敬成、付文豪、王闪闪犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十七条第一款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人王海波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币8000元。撤销(2016)豫0882刑初373号刑事判决书的缓刑部分，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币16000元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人陈辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币7000元。撤销(2016)豫0882刑初373号刑事判决书的缓刑部分，决定执行有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金17000元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人卫亚仙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币6000元。撤销(2016)豫0882刑初373号刑事判决书的缓刑部分，决定执行有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币13000元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人秦帅帅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。撤销(2016)豫0882刑初373号刑事判决书的缓刑部分,决定执行有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金12000元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人吴敬成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币8000元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人付文豪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币8000元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人王闪闪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。撤销(2017)豫0882刑初1284号刑事判决书的缓刑部分,决定执行有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金13000元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  范献献审 判 员  张小娇人民陪审员  聂建设二〇一九年十一月二十九日书 记 员  孙晶雪