浙江省诸暨市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0681刑初933号 公诉机关诸暨市人民检察院。 被告人王小良，1987年12月17日出生于浙江省绍兴市柯桥区，汉族，高中文化，住浙江省绍兴市越城区，因本案于2019年1月28日被诸暨市公安局刑事拘留，2019年3月5日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人汤立挺，浙江曦明律师事务所律师。 被告人俞丰民，曾用名俞碧伦，男，1970年12月31日出生于浙江省诸暨市，汉族，初中文化，中共党员，住浙江省诸暨市，因本案于2019年1月5日被诸暨市公安局刑事拘留，2019年2月3日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人吴建东，浙江永腾律师事务所律师。 被告人赵悯，男，1991年1月15日出生于浙江省诸暨市，汉族，专科文化，住浙江省诸暨市。因本案于2019年1月7日被诸暨市公安局刑事拘留，同月29日被诸暨市公安局取保候审，2019年6月24日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人李媛媛，浙江永腾律师事务所律师。 诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2019）898号起诉书指控被告人王小良、俞丰民、赵悯犯敲诈勒索罪，于2019年7月29日向本院提起公诉，本院于次日立案，依法组成合议庭，于2019年10月14日公开开庭审理了本案。诸暨市人民检察院指派检察员李红光等人出庭支持公诉，被告人王小良及其辩护人汤立挺、被告人俞丰民及其辩护人吴建东、被告人赵悯及其辩护人李媛媛到庭参加诉讼。因公诉机关补充侦查，延期审理一次。现已审理终结。 诸暨市人民检察院指控： 2016年9月开始，被告人王小良、赵悯作为“很好贷”公司诸暨分公司的股东之一。以非法占有为目的，与该公司催收部的被告人俞丰民谋划好，由被告人王小良、赵悯提供逾期客户信息，由被告人俞丰民通过GPS追踪，将逾期客户借款抵押的车辆强行开走，再以将客户的车辆处理掉相威胁，要逾期客户缴纳高额的拖车费、违约金等给被告人俞丰民，从而达到非法占有借款人财产的目的。嗣后被告人王小良、赵悯、俞丰民将所得到的拖车费、违约金等三人分掉。被告人王小良、赵悯、俞丰民用强行拖车后威胁卖车的“软暴力”手段威吓逾期客户，多次实施违法犯罪活动，扰乱经济秩序，已造成恶劣的社会影响。被告人王小良、赵悯、俞丰民应当是属于恶势力犯罪团伙。具体行为如下： （1）2016年10月份童某用宝马750做抵押借款，在扣除相应费用，实际借款58650元，按照等额本息还款，支付了两个月的本息后因逾期车在2017年2月8日王家井镇橡树园那里被被告人俞丰民偷开走。2017年2月14日支付了74000元钱才把车赎回。被敲诈勒索金额为15982元。 （2）2016年12月郭某1在“很好贷”用自己的本田CRV越野车做抵押借款的，借款金额81200元，借款时间为二年，按照等额本息还款，在按期支付8期后因未在下午五点前把钱还上，被告人俞丰民就把郭某1的车从马剑栗树坪偷开走，后以要把车卖掉相威胁，要求郭某1付清本金和拖车费、违约金。郭某1在2017年1月3日付52000元才赎回车辆。被敲诈勒索金额为20964元。 （3）2017年8月钟某用浙Ｄ×××××的福特蒙迪欧轿车作抵押，在“很好贷”贷款60000元，签了借款合同、在车上装了GPS，后又到诸暨市新水果市场对面的“环亚金融”去借款，被告人王小良、赵悯、俞丰民认定其违约，就不顾阻拦强行把车开走，钟某最后在付了83000元才把车赎回。被敲诈勒索金额为25250元。 （4）2016年9月孟某1用车牌为浙Ｄ×××××尼桑轿车作抵押向“很好贷”公司贷款60320元，共借十二期，还款日期是每个月9号，每期还款是5932元，前三个月优惠后还款金额为4936元。2017年2月9日晚未按期还款车被拖走，在支付56182元后才赎回车子。被敲诈勒索金额为14971元。 为证明上述指控，公诉机关向本院提供了相关证据，认为被告人王小良、俞丰民、赵悯以非法占有为目的，经常纠集在一起，以由被告人王小良、赵悯提供逾期客户信息，由被告人俞丰民通过GPS追踪，将逾期客户借款抵押的车辆强行开走，再以将客户的车辆处理掉相威胁，要逾期客户缴纳高额的拖车费、违约金等，以达到非法占有借款人财产的目的，属于为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序的行为，现查实多次敲诈勒索他人财物，数额较大，已造成较为恶劣的社会影响，属于恶势力犯罪团伙，依法均应以敲诈勒索罪追究刑事责任，并予严惩。鉴于被告人王小良、俞丰民、赵悯在犯罪后已对受害人童某、郭某1进行了赔偿并取得了谅解，依法酌情可以从轻处罚。提请本院对被告人王小良、俞丰民、赵悯依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定处罚。 被告人王小良对指控的罪名和向童某、郭某1、孟某1敲诈勒索的事实无异议，对钟某这一节表示记忆不清了，其当时已去负责河北的生意。请求对其从轻处罚。 辩护人汤立挺对公诉机关指控被告人王小良犯敲诈勒索罪的罪名和事实无异议，就量刑方面提出如下辩护意见：1.被告人王小良经营的“很好贷”公司从事的基本还是一个正常的借贷行为，只是在部分客户逾期后通过拖车威胁的方式勒索钱财，但是没有造成被害人人身损害的后果，主观恶性和犯罪情节都比较轻微，能否认定为恶势力请合议庭综合考虑；2.被告人王小良主动投案，认罪态度较好；3.无犯罪前科，此次犯罪也是法律意识淡薄所致；4.已获得被害人童某、郭某1的谅解；5.被告人王小良与妻子在案发前刚登记结婚，婚礼都没摆就被刑拘，小孩已出生但至今没有见过面。综上，请求对被告人王小良从轻处罚。 被告人俞丰民对指控的罪名和事实均无异议。 辩护人吴建东对指控被告人俞丰民犯敲诈勒索罪的罪名和事实无异议，提出如下辩护意见：1.本案不应认定为恶势力犯罪团伙。本案犯罪手段单一、犯罪目的明确，系单纯为谋取不法经济利益，不具有违法作恶、欺压百姓的特征；2.被告人俞丰民系“很好贷”诸暨分公司的员工，其参与犯罪的所有行为都是职务行为，逾期客户信息均由公司提供，对犯罪对象的选择并无自主权，获利仅是犯罪金额的一部分，在整个犯罪过程中作用相对较轻；3.到案后如实供述基本犯罪事实，具有坦白情节；4.已取得部分被害人谅解，又主动向侦查机关再退缴一万元赃款；5.系初犯、偶犯。综上，请求对被告人俞丰民从轻处罚。 辩护人吴建东当庭提交交款票据（复印件）一份，以证明被告人俞丰民于2019年7月30日向诸暨市公安局大唐派出所退赃1万元的事实。 被告人赵悯对指控的事实和罪名均无异议，请求给其一个改过自新的机会。 辩护人李媛媛对公诉机关指控被告人赵悯犯敲诈勒索罪的罪名和事实均无异议，就量刑提出如下辩护意见：1.系主动归案，积极配合调查；2.虽系公司名义上的法定代表人，参与拖车费和违约金的分成，但公司实际负责人是王小良，赵悯仅是通过电话对客户进行催讨，作用相对较低；3.经当庭发问，对被害人童某的23000元、郭某1的18000元赔偿款中有4万元是由赵悯拿出来的，说明其认罪悔罪态度好，降低了对社会造成的不良后果；4.系初犯、偶犯，已经认识到自己的错误；5.本案三被告人并不是一个恶势力犯罪团伙。综上，请求对被告人赵悯从轻处罚，并考虑适用缓刑。 针对被告人及辩护人的意见，公诉人提出：1.本案三被告人二个是股东、一个是催收负责人，长期纠集在一起，多次实施拖车进行敲诈勒索，从被害人的陈述可见对普通老百姓造成了影响，应认定为恶势力犯罪团伙；2.被告人赵悯投案后仅供述了二节犯罪事实，且供述的犯罪数额少于未供述的犯罪数额，不能认定为自首；3.被告人王小良投案后未如实供述，不能认定为自首。 经审理查明： 被告人王小良、赵悯于2016年3月设立诸暨汇诚金融服务外包有限公司，与杭州汇沁网络科技有限公司合作，使用杭州汇沁网络科技有限公司经营的“很好贷”平台，以“很好贷”诸暨分公司的名义对外开展车辆抵押借款等相关业务。自2016年9月开始，被告人王小良、赵悯与公司催收部的被告人俞丰民商谋，由被告人王小良、赵悯提供逾期客户信息，由被告人俞丰民通过GPS追踪，将逾期客户借款抵押的车辆强行开走，再以将客户的车辆处理掉相威胁，要逾期客户缴纳高额的拖车费、违约金等，得手后三人对赃款予以瓜分，非法占有被害人的财产。被告人王小良、赵悯、俞丰民采用强行拖车后威胁卖车的“软暴力”手段威吓逾期客户，多次实施违法犯罪活动，扰乱经济秩序，已造成恶劣的社会影响，系恶势力犯罪团伙。具体行为如下： （一）2016年10月份童某用其浙Ｄ×××××宝马750汽车到“很好贷”诸暨分公司抵押借款75400元，约定按照等额本息还款，已归还了三个月的“优惠”本金还款合计18513元。后因逾期未还款，浙Ｄ×××××宝马750汽车于2017年2月8日在诸暨市橡树园小区被被告人俞丰民偷偷开走。后被告人俞丰民向童某索要违约金、拖车费，并要求一次性支付剩余借款本金、利息等。童某于2017年2月14日支付了74000元钱才把车辆赎回，扣除被害人依照约定应付利息1131元，被敲诈勒索金额为15982元。 案发后，被告人王小良、俞丰民、赵悯对受害人童某进行了赔偿并取得了谅解。 该节事实，由公诉机关向本院提交的下列证据所证实： 1.被害人童某的陈述，证实其于2016年10月到诸暨“很好贷”公司用宝马750轿车抵押借款。“很好贷”公司评估后借款金额定为65000元，一个月还6000多元，借期一年按月等额还本息，扣除第一期利息、GPS费用和杂七杂八的费用，实际到手58650元左右。前二期本息按时归还，到第三个月还款日其打算晚上还款，结果车子就被拖走了。诸暨“很好贷”公司说其违约了，让其拿8万多元钱去赎车。其找了朋友约对方出来谈，最后说好74000元钱赎车。其打款到对方提供的魏某的账户，之后把车子拿回来了。 2.保证借款合同、车辆抵押反担保合同、管理服务协议、划款管理服务说明书、收条、汇款凭证、承诺书、机动车行驶证、机动车登记证书，证实2016年10月9日，童某向杜振宇借款75400元，担保方诸暨汇诚金融服务外包有限公司，月利率1.5%，借期十二个月，每月8日前还款，每期还款7414元。童某的浙Ｄ×××××轿车抵押给诸暨汇诚公司，诸暨汇诚公司向童某收取“服务管理费”10400元。童某出具了一份收条，载明借款75400元，其中58650元汇入其银行账户，另外16750元按约定支付给相关各方。 3.童某尾号9219农行账户交易明细，证实该账户2017年2月14日向魏某转支74000元。 4.魏某尾号6479的农行该账户交易明细，证实该账户2017年2月14日收入74000元。 5.贷款记录，证实2016年10月9日由杜振宇工行账户付款58650元至童某工行账户，2016年11月8日童某账户付款6171元至杜振宇账户、2016年12月7日童某账户付款6171元至杜振宇账户、2017年1月13日陈咏梅付款6171元、2017年2月14日周沈雷付款7414元，2017年3月9日应迪君付款32296元和20000元结清。 6.杭州汇沁网络科技有限公司的还款记录，证实该公司的记录中显示童某借款本金75400元，诸暨汇城收取居间服务费10400元，约定月利率1.5%，月还款6171元。杭州汇沁公司已收到还款总额78223元，其中前二期童某优惠还款6171元，第三期陈咏梅代还6171元，第四期周沈雷代还7414元，第五期结清，由应迪君还款32296元和20000元。 7.被告人俞丰民的供述和辩解，证实童某是用一辆老的宝马750来抵押借款，刚好逾期了，于是王小良把资料给其。在2016年12月份的一天晚上，其到王家井橡树园把童某的车子开到五泄，然后发了信息给童某要他来付拖车费、违约金、一次性本金还清。但童某一直不肯来付，拖了一段时间，最后童某付了74000元钱把车子赎回。童某可能已经还了二期本息的。 8.被告人赵悯的供述和辩解，证实其记得有个客户是叫童某，抵押借款的是一辆宝马轿车。 9.谅解书，证实童某收到王小良、俞丰民、赵悯家属赔偿款23000元，表示谅解。 （二）2016年5月郭某1在“很好贷”诸暨分公司用自己的本田CRV越野车做抵押借款81200元，约定借款时间为二年，按照等额本息还款。2016年12月因郭某1未在约定日期还款，被告人俞丰民即把郭某1的越野车从诸暨市马剑镇栗树坪偷偷开走，后以卖车相威胁，要求郭某1一次性付清剩余本金、利息和拖车费、违约金等。郭某1被迫在2017年1月3日支付了52000元才赎回车辆，加上其已归还的8期本金合计50164元，其实际被敲诈勒索金额为20964元。 案发后，被告人王小良、俞丰民、赵悯已对受害人郭某1进行了赔偿并取得了谅解。 该节事实，由公诉机关向本院提交的下列证据所证实： 1．被害人郭某1的陈述，证实2015年其到“很好贷”诸暨公司用自己的本田CRV越野车抵押借款8万元，借期二年，按月等额还本息，当时其被告知钱实际是杭州总公司出的。8万元钱打到其卡里，当时就按照对方要求取出5000元钱还给对方，算是业务费。此后其一直按期还款，但2016年12月，其因为外账未收回，跟“很好贷”诸暨公司的业务员说第二天下午5点钱一定会还钱。但因为19号又跟客户谈事情，直到晚上9点才还钱。但20号早上车子就被拖走了，对方业务员要其付18000元拖车费。后其跟对方谈判了半个多月，讲好剩下的34000元本金和利息，另外付18000元拖车费、违约金。其打了52000元给对方提供的魏某的银行卡里，对方才把车还给其。 2.被告人俞丰民的供述和辩解，证实郭某1这个客户是付了52000元钱来赎车的。 3.魏某尾号6479的农行账户交易流水，证实该账户2017年1月3日收到郭某1汇入52000元，当日即转给王小良账户45500元。 4.还款记录，证实郭某1的放款、还款记录，2016年5月3日放款给郭某113000元加上50000元；2016年6月3日还6617元、2016年7月2日还6617元、2016年8月2日还6617元、2016年9月2日还7709元、2016年10月2日还7709元、2016年11月3日还7709元、2016年12月2日还7709元、2017年1月3日还7709元，合计58396元（其中本金合计为50164元）。2017年2月2日何斌付款7709元，2017年3月2日应迪君付款7709元，2017年3月14日边某付款746元和10000元。 5.杭州汇沁网络科技有限公司的还款记录，证实该公司记录的郭某1借款本金81200元，诸暨汇诚居间服务费11200元，约定月利率1.5%，月还款金额7709元，已收到还款总额84560元（前三期郭某1每期还6617元，第四至八期每期还7709元，第九期由边某代转746元现金、存入10000元结清）。 6.谅解书，证实郭某1收到王小良、俞丰民、赵悯家属赔偿款18000元，表示谅解。 （三）2017年8月钟某用其浙Ｄ×××××福特蒙迪欧汽车作抵押，在“很好贷”诸暨分公司贷款60000元，签了借款合同、在车上装了GPS，已还本付息三个月合计11442元。后钟某又用该车到诸暨市新水果市场对面的“环亚金融”小贷公司去借款，即被“很好贷”诸暨分公司认定其违约。被告人俞丰民不顾阻拦强行把钟某的浙Ｄ×××××福特蒙迪欧汽车开走，随后要钟某一次性支付剩余借款本金、利息以及拖车费、违约金等，钟某被迫支付了83000元才把汽车赎回。“很好贷”诸暨分公司仅将其中57750元汇款至备胎融资租赁（深圳）有限公司的账户用于解除借款合同，其余25250元被被告人王小良、俞丰民、赵悯瓜分，被敲诈勒索金额为25250元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的下列证据所证实： 1.被害人钟某的陈述，证实2017年8月其经人介绍以浙Ｄ×××××福特蒙迪欧轿车向诸暨“很好贷”公司贷款6万元，实际到手56000余元。大概过了四个月，其又到诸暨水果市场对面的“环亚金融”借款2万元，其跟“环亚金融”的王鸿斌说准备借款2万元，车子已经在“很好贷”抵押借款过了，王鸿斌还是同意借款，将其车钥匙拿走，然后拿来一张合同说合同上写借款2万元，但实际到手1.2万元。其一听只有这么点钱，就说吃不消借。但王鸿斌一定要让其借，双方就僵持在那里。过了半个小时，“很好贷”公司来了“胖哥”等几个人，说其再次抵押借款已经违约了。其说事先跟王鸿斌明说的，而且贷款还没下来。但是“很好贷”公司的人就是要把车子拖走。王鸿斌说车子拖走也行，但是要给他三千元钱，“胖哥”说这个钱帮其出了，在其还没有同意的情况下就微信转账3000元钱给王鸿斌，然后就把其车子强行开走了。后在茅诸埠桥头的“胖哥”的办公室，“胖哥”问其要垫付的3000元钱，其没办法先微信转账3000元给“胖哥”。随后“胖哥”提出其违约了，要给“很好贷”公司85000元钱，一次性解除借款关系。因为对方扣着车子，其没有办法，后通过朋友说情降到83000元钱。后其向金光的公司借了83000元钱，由金光把钱付给对方，对方才把车子还给其。“胖哥”姓俞，手机号码其能提供。 2.钟某尾号3515的建设银行账户交易明细，证实该账户2017年8月22日收到赵悯尾号9149账户汇入50000元、6400元（放款）；2017年9月21日、2017年10月21日、2017年11月21日付给“备胎融资租赁”各3814元（还本息），合计11442元。 3.俞某2尾号5204的中国银行账户交易记录，证实该账户2017年11月27日14:48收到金光转账83000元，15:00即转给王小良。 4.备胎融资租赁（深圳）有限公司还款明细表，证实该公司收取到钟某四期还款，分别为2017年9月21日3814元、2017年10月21日3814元、2017年11月21日3814元，2017年12月24日57750元。 5.机动车抵押登记/质押本案申请表、还款说明，证实2017年11月28日，浙Ｄ×××××解除与诸暨汇诚金融服务外包有限公司的抵押登记。 6.被告人俞丰民的供述和辩解，证实2017年下半年，其记得是王小良打电话给其说有辆车子又到诸暨水果市场对面的一个贷款公司做抵押了，这是违约，车主还在这个贷款公司里。其一人乘车来到水果市场对面的这个贷款公司，其看到车子还停在门口，就进去跟这个贷款公司的王总对接。车主说他在这家贷款公司的合同上还没有签字，不算违约。但其根据王小良的指使肯定要把车子拖走的，其又跟赵悯汇报后，赵悯把资料和车钥匙送了过来。王总说车子开走可以，但是这笔生意他没做成，要给他3000元补贴损失。其跟王小良汇报后王小良也同意了，其于是微信付给王总3000元钱，然后把车子开走。之后其跟车主谈违约金的事情，最后谈成多少钱记不清楚了。车主转账到其银行卡后，以拖车费名义拿来的钱，其跟王小良、赵悯一起分了。 （四）2016年9月孟某1用其浙Ｄ×××××尼桑轿车作抵押向“很好贷”诸暨分公司贷款60320元，共借十二期，约定还款日期为每月9日，已归还四个月本金合计20014元。2017年2月9日晚因未按期还款，车辆被拖走。被告人王小良、俞丰民、赵悯向孟某1索要拖车费、违约金等，并要求一次性支付剩余借款本金、利息等，否则处理车辆。孟某1被迫支付了56182元后才赎回车子，扣除当月应付利息906元，被敲诈勒索金额为14971元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的下列证据所证实： 1.被害人孟某1的陈述，证实2016年9月其通过微信朋友圈看到诸暨市“很好贷”公司可以用车辆抵押贷款，于是去贷款，当时是王小良接待其，其用自己的尼桑轿车抵押贷款63000元，扣除GPS安装费、介绍费等实际到手49100元，一共借贷十二期，每期还款5932元，前三个月优惠后每月只需还款4936元。其一共还给诸暨市“很好贷”公司利息四期，合计20740元。2017年2月8日其因周转资金未到，打电话给王小良沟通宽限几日，2月9日晚车子停在诸暨暨阳街道“一百”商场停车场被拖走了，然后收到短信。其立马跟王小良联系，王小良要其跟俞丰民谈，其第二天跟俞丰民谈，俞丰民要其将剩余借款和利息一次性付清，另支付拖车费、违约金等2万元左右。其凑不到钱，俞丰民让其把车拿到其他地方抵押贷款再还钱，其当时没有办法只好同意。后俞丰民联系了诸暨市三角广场的“微贷网”，当时由俞丰民和王小良带其去的，跟“微贷网”谈好抵押贷款6万元，实际到手52382元，其中7618元是“微贷网”收取的手续费。俞丰民要其把“微贷网”的钱都交给他，另支付6300元。因车在对方手里，其没有办法只好同意。该6300元，其先支付宝转账3800给俞丰民，另外2500元是工资发了之后现金付的。 2.保证借款合同、车辆抵押反担保合同、管理服务协议、承诺书、机动车登记证书、收条，显示孟某1于2016年9月9日向杜振宇借款60320元，由诸暨汇诚公司担保，借期十二个月，每期还款5932元。诸暨汇诚公司收取8320元“服务管理费”。孟某1将其浙Ｄ×××××轿车抵押给诸暨汇诚公司，出具的收条记载“借款60320元，其中49100元汇入其本人指定的银行账户，其余11220元按约定支付给相关各方（包括但不限于服务管理费等其他费用）。” 3.孟某1尾号2376的农行账户交易明细，证实该账户2017年2月11日转账给魏某账户32800元、580元。 4.支付宝交易记录，证实孟某12017年2月10日转账3800元给俞丰民。 5.魏某尾号6479的农行账户交易明细，证实该账户2017年2月11日收到孟某1汇入32800元、580元，当日即转账给王小良账户33400元。 6.杭州汇沁网络科技有限公司的还款记录，证实该公司登记的客户孟某1借款本金60320元，诸暨汇诚居间服务费8320元，约定月利率1.5%，月还款金额5932元。已收到还款总额68656元，前三期优惠利息每期还款4936元，第四期还款5932元，第五期斯奎军代还5932元，第六期丁燕挺代还5932元，第七期应迪君代还5932元，第八期裘珊珊代还5932元，第九期张惠康代还5932元，第十期张惠康代还5932元，结清金额12324元。 为证明其指控，公诉机关还向本院提交了下列证据： 1.被告人王小良的供述和辩解，证实其2016年年初认识了杭州汇沁网络科技有限公司（对外称为“很好贷”公司）绍兴地区负责人李某，其在2016年4月份设立了“很好贷”公司诸暨分公司，其占公司65%股份，李某占35%股份。因资金不够，其叫了朋友赵悯来投资3万元，并拿出5%股份给赵悯。公司有四个部门：业务部、后勤部、客服部、贷后部。贷后部主要负责催收，如果客户不还钱变成死账，亏损要从其公司利润中补，相当于公司的命脉，为了更好的催收，贷后部承包给了俞丰民。其跟俞丰民谈好他平时不用来公司上班，客户不还钱时由他去拖车，拖一辆车回来即给他1000元钱好处费，如果客户出现没有按时还款、去别的公司又做车辆抵押贷款等违约情况，就由俞丰民出面和客户谈拖车费、违约金，谈来的钱俞丰民跟其四六开。向客户索要拖车费、违约金是瞒着总公司的是为了多赚钱。另外还会要求客户把剩下的贷款一次性还掉，至于客户中途归还的利息不管，要求全额支付利息。钱款先打到俞丰民账户，俞丰民扣除其应得的，再打到其账户；其把要还给总公司的钱汇给总公司老总的侄子杜振宇账户，剩下的钱其和赵悯八二开。2016年10月份，其因业绩不错，总公司安排其去负责河北的生意，诸暨分公司负责人变成赵悯，占股30%，其占股40%，李某占股30%。2017年1月其正式交接给赵悯，之后诸暨的业务其不再管理了。 通过向客户索要拖车费、违约金、利息等，其个人获利大概4万元。 2.被告人俞丰民的供述和辩解，证实其于2016年下半年到“很好贷”公司上班，开始是做业务员，年底时到催收部上班，当时催收部有其、赵悯、裘某三人，到2017年3月催收部由其一人负责。拖车时其要么叫上公司其他部门的人一起去，要么叫社会上的朋友帮忙。一旦客户出现违约的情况，在2017年之前由王小良，2017年之后由赵悯把借款合同、登记证书、备用钥匙拿给其，其负责把车子拖回来，然后以违约为由跟客户谈，向客户索要拖车费、违约金、本金等，如果不还钱就要处理车子。索要的总额少于车辆本身价值，客户不想让处理车子，只好交本金、利息、拖车费、违约金来赎车。谈好后其也会跟王小良、赵悯说一声的，因为最终还是要王小良、赵悯定的。拖车是背着总公司的，当然总公司也不来管，他们只要本金、利息正常还进去就好了。其分得多收来的拖车费、违约金的10%到15%，另外每拖一辆车还有1000元钱，王小良、赵悯二人如何分钱其不清楚。因其在法院有官司，都是用俞某2、魏某的账户收钱的。 其具体获利记不大清楚，大概二三万元。 3．被告人赵悯的供述和辩解，证实2015年，王小良因为房租不够来邀其入股“很好贷”公司诸暨分公司，其拿了三万元入股，占5股%，同时自己也到“很好贷”公司诸暨分公司上班，绍兴地区的代理李某占股40%，王小良占股55%。“很好贷”公司诸暨分公司2015年10月试营业，2016年3月正式开业。后其升为团队经理，到2016年9月王小良去负责河北的业务，其成为经理，股份上升为20%（2017年7月之后又上升到25%），李某、王小良各占40%。其负责后勤部、销售部，贷后部由俞丰民负责。因为做的是资金生意，如果钱借出去迟迟收不回就没法做第二单生意了，所以为了保证客户能够及时还钱，同时为了赚取更多利润，一旦客户逾期，就由俞丰民去拖车，然后要求客户把欠的钱一次性还掉，同时缴纳拖车费、违约金，否则就把车子处理掉。客户的钱先打到俞丰民账户里，俞丰民先把还总公司的钱打到总公司账户，拖车费、违约金等不用交给杭州总公司，在王小良去河北后一般交给其来处理，分给俞丰民五成、王小良三成，其拿二成。 其个人获利二三万多元。 4.证人金某的证言，证实其2017年到“很好贷”公司诸暨分公司上班，做评估师。公司之前的负责人是王小良，其进入公司的时候负责人已经是赵悯了，但王小良还是经常来公司的，像老板一样。公司专门做车辆抵押贷款生意，有出去跑业务的业务部，有负责跟客户联系的客服部，有后期去讨债的后勤部，还有就是像其这样的评估师。其通过手机上的“汽修宝”APP给车辆评估价值，然后通过公司的“备胎资产”APP上传给总公司，总公司参考其意见给出贷款金额，之后其公司按照总公司给出的贷款金额给客户做抵押贷款。贷款时客户需要将身份证、行驶证、驾驶证、车辆登记证进行登记，还需要给一个备用钥匙。一旦客户逾期了，就会由“胖哥”去把车子拖来。据其所知，“胖哥”不经常来公司，在外面另外有办公室，违约金、拖车费也是由“胖哥”去谈的。 5.证人俞某1的证言，证实2017年至2018年年初的时候，俞丰民在“很好贷”公司诸暨分店做管理人员，在诸暨市，专门做车贷生意，叫其去帮忙去拖逾期未还款人员的抵押车辆，每次给其500元钱。其总共去开过八九次车子，都是趁着车主不在时偷偷开走。后因与俞丰民不合，就不做这个事情了。 6.营业执照、公司变更登记情况，证实诸暨汇诚金融服务外包有限公司设立于2016年3月18日，注册资本500万元。法定代表人王小良，住所地诸暨市，投资人李某（占股19.6%）、王小良（占股29.4%）、杭州汇沁网络科技有限公司（占股51%）。2016年12月23日，王小良占股改为其妻子蒋金梦（占股14.7%），新增投资人赵悯（占股19.6%）、徐某（占股51%）。2018年1月5日住所变更为诸暨市宏城财富中心20楼，新增投资人余杭春（占股1%）。2018年1月11日，赵悯股份增为99%，余杭春为1%。2019年4月23日法定代表人由赵悯变更为何黎（占股99%），余杭春变更为由郑江统（占股1%）。 7.合作申明书三份，证实杭州汇沁网络科技有限公司与诸暨汇成金融服务外包有限公司合作，允许使用“很好贷”在当地开展相关业务，由王小良全权处理授权范围内在诸暨一切事宜，期限2015年10月5日至2016年11月5日；2016年12月23日至2017年12月31日改为授权赵悯全权处理诸暨一切事宜；2018年1月1日至2019年4月23日改为允许诸暨市汇城金融服务外包有限公司使用“巴厘车服”，由赵悯全权处理在诸暨一切事宜。 8.“很好贷”配套业务合作协议，证实杭州汇沁公司与诸暨汇诚金融服务外包有限公司签订了“车辆融资”合作协议，合作期限2016年5月1日至2019年4月30日，诸暨汇诚的法定代表人为赵悯。另附有保证借款合同、车辆抵押反担保合同、管理服务协议、承诺书、收条的范本。 9.被告人王小良尾号7665建行账户交易明细，证实魏某账户汇入该账户的情况：2017年1月18日汇入9500元、2017年2月10日19000元、2017年2月11日汇入33400元、2017年2月14日汇入19000元和50000元、2017年3月9日汇入46000元，该账户还有与李某、俞丰民、方某等人的多次交易。 10.魏某尾号6479的农行账户交易流水，证实该账户有多次收取抵押车辆借款人员的记录，另有多笔向王小良账户汇款的记录。 11.抵押合同范本，证实诸暨汇诚金融服务外包有限公司与客户签订合同所使用的《车辆抵押借款合同》范本。 12.归案经过，证实被告人俞丰民于2019年1月5日凌晨在诸暨市金荷嘉园小区门口被抓获，被告人赵悯于2019年1月7日凌晨主动投案，被告人王小良于2019年1月27日主动投案。 13.扣押决定书、扣押清单，证实2019年1月6日公安机关从被告人俞丰民处扣押VIVO手机一只。 14.常住人口信息，证实被告人王小良出生于1987年12月17日，俞丰民出生于1970年12月31日，赵悯出生于1991年1月15日，作案时均达完全刑事责任年龄。 上述证据经庭审质证，被告人及其辩护人均无异议。 另查明，被告人俞丰民向诸暨市公安局退赃10000元，被告人王小良向本院退赃30221元。 该事实，由本院依法收集的缴款票据以及辩护人吴建东提交的缴款票据等证据所证实。 对于控辩双方争议的焦点以及需要说明的问题，本院分析评判如下： 一、关于被告人王小良、俞丰民、赵悯是否为恶势力犯罪团伙的问题。 经查，被告人王小良、俞丰民、赵悯利用公司经营形式，长期纠集在一起实施敲诈勒索，目前已查实四次敲诈勒索犯罪。被告人王小良作为纠集者，在实施违法犯罪活动中起组织、策划、指挥作用；被告人赵悯前期作为公司股东、员工参与犯罪，后期接替王小良成为“很好贷”诸暨分公司的法定代表人，亦从事了部分组织、策划活动；被告人俞丰民作为专门负责拖车、谈判人员，属于固定成员。被告人王小良、俞丰民、赵悯在二年时间内，连续以强行拖车、不支付费用就卖车相威胁敲诈勒索“客户”钱财，犯罪区域集中在诸暨地区、车辆抵押借款行业。三被告人强行拖车、索取各类非法费用的行为对被害人的财产安全、正常生活秩序造成了一定影响。 本案三被告人的行为不属于合法债务纠纷而引发以及其他确属事出有因的违法犯罪活动，纠集在一起实施违法犯罪活动亦持续一定的时间。综合考虑，对被告人王小良、俞丰民、赵悯依法应认定为恶势力犯罪团伙。 二、关于被告人王小良、俞丰民、赵悯敲诈勒索犯罪情节的认定问题。 经查，被告人王小良、俞丰民、赵悯在实施敲诈勒索过程中，并没有向被害人宣称自己为黑恶势力，或者借助其他黑恶势力名义实施犯罪，也没有“同时由多人实施或者统一着装、显露纹身、特殊标识”等明示或者暗示的方式使得被害人感受到相关行为的有组织性，不应认定为“以黑恶势力名义敲诈勒索”，不属于《中华人民共和国刑法》第二百七十四条规定的“有其他严重情节”。公诉机关关于被告人王小良、俞丰民、赵悯敲诈勒索属于“数额较大”的指控，与法相符，本院予以支持。 三、被告人王小良于2019年1月27日主动向公安机关投案，被告人赵悯于2019年1月7日主动向公安机关投案。但二人归案后均未如实供述主要的犯罪事实，均不能认定为自首。 本院认为，被告人王小良、俞丰民、赵悯以非法占有为目的，结伙多次对多名被害人实施敲诈勒索，既遂77167元，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，系共同犯罪，依法应分别追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王小良、俞丰民、赵悯经常纠集在一起，多次实施犯罪，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，属于恶势力犯罪团伙。被告人王小良当庭认罪，退缴相应赃款，依法予以从轻处罚。被告人俞丰民归案后能如实供述犯罪事实，退缴相应赃款，依法予以从轻处罚。被告人赵悯当庭认罪，依法予以从轻处罚。三被告人已赔偿被害人童某、郭某1的经济损失并取得谅解，酌情予以从轻处罚。辩护人汤立挺请求对被告人王小良从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。辩护人吴建东请求对被告人俞丰民从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。辩护人李媛媛关于对被告人赵悯适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳；其余从轻处罚的辩护意见，本院酌情予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王小良犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年一月二十八日起至二0二一年七月二十七日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人俞丰民犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年一月五日起至二0二一年一月四日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人赵悯犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年一月七日起至二0二一年八月三十一日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人王小良退缴的赃款人民币30221元、被告人俞丰民退缴的赃款人民币10000元，依法发还被害人钟某25250元、孟某114971元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  戴金飞 审 判 员  傅筱云 人民陪审员  徐黎明 二０一九年十一月二十八日 书 记 员  蒋 朵 附页——相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百七十四条：敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。