吉林省临江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0681刑初75号 公诉机关吉林省临江市人民检察院。 被告人仪永超，男，汉族，1990年2月22日出生，户籍所在地吉林省临江市，现住临江市。因涉嫌合同诈骗，于2019年6月16日被刑事拘留，于2019年6月26日被执行逮捕，现被羁押于吉林省长白县看守所。 辩护人刘卫东，吉林汲润律师事务所律师。 吉林省临江市人民检察院以临检刑检刑诉[2019]55号起诉书指控被告人仪永超犯合同诈骗罪一案，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月20日公开开庭审理了本案。吉林省临江市人民检察院指派检察员任卿君出庭支持公诉，被告人仪永超及其辩护人刘卫东到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省临江市人民检察院起诉书指控：被告人仪永超于2018年12月21日，将临江市锦绣家园28号楼4单元1503室出售给被害人辛某，并收取定金一万元。仪永超于2018年12月26日获知其与张某1（张某2）的装修合同不能履行，不能获得临江市锦绣家园28号楼4单元1503室房屋的所有权，仍于2018年12月28日、29日收取辛某交付的十万元购房款。该钱款被仪永超挥霍。仪永超到案后如实供述自己的犯罪事实，并赔偿了被害人的损失十一万元人民币，取得了被害人的谅解。 吉林省临江市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解。 吉林省临江市人民检察院认为，被告人仪永超在履行合同的过程中，隐瞒真相，诈骗他人十万元人民币，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以合同诈骗罪定罪处罚。被告人仪永超到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》六十七条三款之规定可以从轻处罚。 被告人仪永超在庭审的过程中对上述事实及证据无异议。 辩护人辩称，对被告人犯合同诈骗罪名及定性无异议，但仪永超系初犯，无前科劣迹，到案后能够积极配合公安机关查办案件，主动坦白，积极悔罪，当庭认罪认罚，案发后，积极退还被害人的钱款，没有给被害人造成任何损失，应当从轻或减轻处罚。 本院经审理查明：2018年12月21日被告人仪永超与被害人辛某、经纪人临江市儒家地产有限公司签订《三方定金合同》，仪永超将锦绣家园28号楼4单元1503室房屋以20万元的价格出售给辛某，当日辛某交付1万元定金。2018年12月28日、29日仪永超在明知无法取得锦绣家园28号楼4单元1503室房屋所有权，无法继续履行合同的情况下收取了辛某交付的10万元购房款，所收房款被其用于个人挥霍，未退还给辛某，其后仪永超拒绝与辛某联系。 被告人仪永超被抓获后，如实供述自己的犯罪行为，其家属代为退还被害人11万元购房款，取得被害人的谅解。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 1、案件来源及犯罪嫌疑人归案情况：证实仪永超涉嫌合同诈骗一案系2019年4月19日15时许，临江市公安局刑事侦查大队接到被害人报案。经调查，仪永超涉嫌合同诈骗，于2019年6月16日被抓获，经询问仪永超对其犯罪事实供认不讳。 2、房屋装修合同：证实2018年12月21日张某3与仪永超约定，由仪永超“包工包料”承包泓鹏茗儒庄园4号楼S-01、S-02号门市，面积440.61立方米，合同总价款33.5万元。合同签订之日，张某3将锦绣家园28号楼4单元1503室房屋作价23万元抵顶给仪永超充当装修费，仪永超完成总价格80%进度后，张某3支付进度款5万元，全部装修施工完成后30天内，支付余款5.5万元。 3、收据三张：证实仪永超收到辛某购房定金1万元，于2018年12月28日收到购房款5万元，2018年12月29日收到购房款5万元。 4、购房协议书：证实锦绣家园28号楼4单元1503室房屋系2014年8月14日利民砖厂从临江市远大房地产开发有限公司购买所得。 5、中国农业银行交易明细清单、业务凭证：证实2018年12月28日、29日辛某分两次向冯某银行卡中共支付10万元。 6、王某1微信聊天记录：证实供求世界老板王某1微信收到1万元的事实。 7、周某微信朋友圈及微信聊天记录：证实周某为仪永超在朋友圈出售锦绣家园28号楼4单元1503室房屋及周某代仪永超向辛某交付收据的情况。 8、辛某与仪永超微信聊天记录：证实辛某与仪永超就购买锦绣家园28号楼4单元1503室房屋沟通事宜，付款情况，仪永超收到10万元购房款后未与辛某办理过户。 9、照片：证实泓鹏茗儒庄园4号楼S-01、S-02号门市于2018年12月26日被长春市中级人民法院查封，查封当日仪永超在场。 10、营业执照：证实临江市利民供热有限公司工商登记情况。 11、扣押、发还清单、谅解书：证实仪永超家属已返还辛某购房款11万元，辛某对仪永超的行为表示谅解。 12、常住人口信息：证实仪永超自然情况。 13、欠据2张：证实仪永超欠钱情况。 14、三方定金合同：证实仪永超、辛某、儒家地产经纪服务有限公司三方于2018年12月21日签订三方定金合同，合同约定：辛某购买仪永超锦绣28号楼4单元1503室房屋，成交价为20万元整，辛某交付定金1万元，中介费2800元。 15、证人周某的证言：证实2018年12月21日上午仪永超通过我姐王某2和我联系，说要卖锦绣家园28号楼4单元1503室的房屋，当时什么手续都没有拿，因为是我姐介绍的，我没去在意房子手续的事。当天下午辛某给我打电话要买房子，仪永超告诉我，直接去售楼处拿钥匙看房子就行，我带辛某去看了房子，她决定购买。我约仪永超到供求世界办公室，在办公室我老板王某1通过微信收了辛某1万元定金和2800元中介费，又通过微信将定金给了仪永超。28日上午仪永超和辛某到供求世界办公室，仪永超给辛某打了2张收据，每张是5万元，一张时间是28日，一张时间是29日，仪永超说他要出门不在家，等收到辛某汇款后，让辛某到我这取收据。下午仪永超给我发微信说收到钱，让我给辛某一张收据，29日仪永超又让我给她一张。 16、证人王某1的证言：证实仪永超通过我的员工周某在供求世界上卖房子，因为我听周某说她姐和仪永超认识，所以没有去核实房子手续。辛某买这个房子，通过微信转账给我1万元定金，还有2800元中介费，我把定金给了仪永超。现在房子没给辛某，钱也没退给她。 17、证人张某3的证言：证实2018年12月21日我和仪永超签订合同，约定他给我装修茗儒的两户门市房面积440平方米左右，我用锦绣家园28号楼4单元1503的这户房子顶装修款，等装修完，检查合格后，给仪永超过户或是转让。仪永超把茗儒的房子里面的墙面砸了，其他的活什么都没干，这房子就于12月26日被长春法院查封了，房子存在争议，我就没让仪永超再装修房子，我们之间的合同也就终止了，因为之前都认识，我就没有管仪永超要回这前签订的合同。法院查封当天，仪永超找我，我说等争议解决之后再说，仪永超就让我找点活给他干，我让他去看看茗儒超市对面的房子给我设计一下，再报个价，如果合适的话再商量怎么给钱，当时是在张某2办公室谈的，我、仪永超、张某2都在，之后仪永超出没有给设计和报价，我们也没签任何合同，他再也没给我干过活。顶装修款的锦绣家园的房子是利民砖厂名下的，利民砖厂与我家有经济往来，利民砖厂将房子顶给我们了。 18、证人王某2的证言：证实2018年12月末左右，仪永超找我要我妹妹周某的电话，说要卖房子，我就把周某电话给仪永超了。 19、证人王某3的证言：证实我是临江市利民供热有限公司免烧砖厂业务负责人，临江市锦绣家园28号楼4单元1503户房子是我们砖厂的，相关手续也都在我们砖厂，当时是我们顶账来的，钥匙放在售楼处，方便买房子的人看房子。这房子没有顶给别人，我们也没打算卖过，我们公司打算自己用的。 20、证人冯某的证言：证实仪永超是我前夫，我名下尾号3073的农行卡他用过很长时间，2018年12月28、29日仪永超告诉我里面有钱，让我帮着取的钱， 21、证人王某4的证言：证实我是仪永超的司机，2019年年前，一共给他开了不到两个月的车，后期因为他不给我工资我就不给他开了，仪永超外面欠了很多钱。我听仪永超说他卖房子给一个女的，是张某2顶账给他的，再别的不清楚了。 22、证人赵某的证言：证实我是临江利民供执的法人，利民砖厂是利民供热下面的一个项目，2018年11月份左右张某2也就是张某1在给我建利民供热的锅炉房，我把锦绣家园28号楼4单元1503户房子顶给他了。 23、证人张某1的证言：证实我身份证和户口上是张某1，平时都叫张某2。2018年11月左右，因为我和利民砖厂有债务往来，和赵某就口头约定将他们锦绣家园28号楼4单元1503室的房子顶账给我，只不还过没过户。2018年12月份的时候，我让我员工张某3与仪永超沟通，仪永超给我装修茗儒房子，房子装修好，我验收合格了，就把锦绣的房子过户给他。后茗儒的房子被长春法院查封了，就不用他装修了，装修顶房的事也搁下了。法院查封后仪永超让我找活给他，我让张某3和他沟通了，后期我听张某3说仪永超没再去给我干装修的活，这事就过去了。 24、证人乔某的证言：证实我经营临江广宇水暖商店，仪永超是我邻居，我家的店与仪永超经营的皇家玛丽娜店铺紧挨着，他这个店基本上是天天关着门，也没看着他营业，白天把卷帘门拉下来，没看着有买卖，他媳妇领着孩子住在店里。仪永超欠我材料钱2000元。 25、证人杜某的证言：证实我经营华盛装潢材料店，2018年9月份仪永超欠我装潢材料钱5800元，2019年8月仪永超被抓后他父亲替他给我出具的欠条，仪永超听说是开皇家玛丽娜装潢公司，一直没看着他经营，白天店铺的大门也不开，他媳妇领着孩子住在店里。 26、被害人辛某的陈述：证实2018年12月21日我在供求世界业务员周某的微信朋友圈里看到了一条出卖锦绣家园28号楼4单元1503号房屋的信息，通过周某联系到了卖房人仪永超，仪永超说这房子是他顶账来的，当时没有看房照，看过房子后，在供求世界我通过微信转给供求世界老板1万元定金，2800元中介费，双方签了合同，之后我又于12月28日、29日是给仪永超妻子冯某农行卡上共存入10万元。仪永超一直不带我去办理更名，现在我联系不上他了。我找人打听了，这个房子是仪永超给张某3装修茗儒房子，房子装修完后才能得到顶账房，茗儒房子没有装修完就被法院查封了，查封时仪永超也在，他明知道这房子已经不能再继续装修了，也就不能用锦绣的房子去顶装修款了，他还收我的房款。2019年2、3月份仪永超告诉我锦绣家园的房子不能卖给我了，他口头跟我说有锦江花园和锦绣家园旁边这两个多层，我没有同意，我要求他带我去看房子，但是他一直让我等着，没有带我去看过他说的这两处房子，没有给我换房子。 27、被告人仪永超的供述与辩解：证实2018年12月21日上午，我与张某3签订的装修合同，我装修茗儒的房子，张某3用锦绣家园28号楼4单元1503室房屋顶给我做装修款，我只找工人把茗儒的房子砸了一面墙，房子就于2018年12月26日被长春法院查封了，我就再没干装修的活。2018年12月21日下午我通过临江供求世界员工周某打广告，把锦绣家园28号楼4单元1503室房屋卖给辛某，收了她定金1万元，这是通过供求世界老板微信转给我的。2018年12月28日、29日我用前妻冯某的银行卡两次各收到辛某支付的购房款5万元。房屋被查封的那天我知道房子不能抵顶了，之后急着用钱，28、29日收了辛某的购房款。我告诉辛某房子不能抵顶了，说用别的房子换，其实没有房子，只是想拖着这个事，这11万因为我当时需要用钱，钱都让我花了。收到钱我没有给辛某过户房屋，有一段时间因为心烦，不接辛某的电话。 上述证据，证据与证据之间相互印证，且被告人无异议，本院予以确认。 本院认为，被告人仪永超以非法占有为目的，在合同履行过程中，明知不具备履行合同的实际能力，无法履行合同而骗取他人钱款10万元，其行为已构成合同诈骗罪，数额巨大。公诉机关指控罪名成立，应予处罚。仪永超归案后如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚。辩护人认为仪永超系初犯，坦白认罪悔罪，积极赔偿被害人损失，取得被害人谅解，可以从轻处罚的意见合理，本院予以采信。根据仪永超的犯罪事实、性质、情节、认罪悔罪态度以及对社会的危害程度，综合仪永超所在地司法局已对其做出社会调查评估意见，认为其符合社区矫正条件，适用缓刑确实不致再危害社会，可依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 被告人仪永超犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后立即缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周立伟 审 判 员  赵祥凤 人民陪审员  贾全喜 二〇一九年十一月二十九日 书 记 员  范海园