上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0114刑初1508号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人胡兴建，男，1995年5月1日出生，汉族，户籍在河北省秦皇岛市。辩护人孟琪瑛，上海宽度律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检三部刑诉［2019］877号起诉书指控被告人胡兴建犯合同诈骗罪，于2019年9月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人胡兴建及辩护人孟琪瑛到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市嘉定区人民检察院指控，2019年3、4月间，被告人胡兴建以售卖蔬菜为名，通过昵称为“从头再来”的微信账号联系多名被害人骗取信任，使得被害人以为双方已达成买卖合意，待各被害人通过微信转账向其支付货款后，其采用不回信息、删除微信好友、手机关机、不接电话等方式立即切断与各被害人的全部联系，后各被害人均未收到相应货物。其间，被害人赵某某、蔡某某、吕某某分别向其支付货款9,068元、9,800元、11,900元，以上货款至今未追回。公安机关经侦查发现被告人胡兴建有重大作案嫌疑，并于2019年4月23日将其抓获。胡到案后供认部分犯罪事实。公诉机关指控上述事实的证据有：被害人赵某某、蔡某某、吕某某的陈述，有关的调取证据清单、随案移送清单、光盘信息摘录，被害人赵某某、蔡某某、吕某某的微信转账账单详情，蔡某某的农业银行交易明细清单，协助查询财产通知书、胡兴建的河北省农村信用社银行卡的流水明细、情况说明、监控录像光盘及截图，被告人胡兴建的微信账号截图，被害人赵某某的通话记录截图，被害人赵某某、蔡某某、吕某某的微信账号及聊天记录截图，相关的鉴定聘请书、计算机司法鉴定意见书及数据光盘等，有关的扣押笔录、清单及照片、随案移送清单、接受证据清单、接受证据材料清单、发还物品清单，公安机关的受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明，被告人胡兴建的供述、辩解等。公诉机关认为，被告人胡兴建以非法占有为目的，收受多名对方当事人给付的货款后逃匿，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(四)项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉人认为，被告人胡兴建归案后如实供述部分犯罪事实，当庭自愿认罪，积极退赃，结合本案的具体情节，建议法院判处被告人胡兴建1年以下有期徒刑，并处罚金。被告人胡兴建当庭对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，愿意退赃，要求从轻处罚。辩护人认为，被告人胡兴建系初犯，归案后能如实供述部分事实，当庭自愿认罪，积极退赃，提请法院对被告人胡兴建从轻处罚，判处有期徒刑7个月。经审理查明，2019年3、4月间，被告人胡兴建以售卖蔬菜为名，通过昵称为“从头再来”的微信账号联系多名被害人并骗得被害人信任，使得被害人以为双方已达成买卖合意，待各被害人通过微信转账向其支付货款后，即采用不回信息、删除微信好友、手机关机、不接电话等方式切断与各被害人的全部联系，后各被害人均未收到相应货物，其中，骗得住在浙江省杭州市余杭区的被害人赵某某支付的货款人民币9,068元，骗得住在上海市嘉定区的被害人蔡某某支付的货款人民币9,800元，骗得住在山西省介休市的被害人吕某某支付的货款人民币11,900元，以上货款至公诉机关向本院提起公诉前未追回。公安机关接被害人报案后经侦查，发现被告人胡兴建有重大作案嫌疑，于2019年4月23日在河北省秦皇岛市昌黎县昌黎镇晟禾时代广场B座公寓7楼713室将其抓获。被告人胡兴建到案后供认了上述部分诈骗事实。在法院审理中，被告人胡兴建退交了人民币30,768元。证实上述事实的证据有：1、被害人赵某某的陈述：2019年3月18日，其在杭州市余杭区良渚街道物流中心杭州蔬菜市场，一男子用XXXXXXXXXXX的号码打电话给其说可以提供包心菜货源，六角一斤，后对方加了其微信，发了装货视频和驾驶证给其，让其先交500元定金，过了一会儿对方说货装好了，让其钱付清，其微信转给对方8,568元，几分钟后钱退了回来，对方让其重新转一遍，其就转了9,068元过去，后来就联系不上对方了，其就报案了。对方微信号是xuexue741741。2、被害人蔡某某的陈述：其住在上海市嘉定区铜川路。2019年3月22日，微信好友“从头再来”发给其一些白菜的图片，其想做白菜批发生意，26日，其问对方，对方说五角一斤，其微信转账2,000元定金给对方，27日，对方说货可以发车，要求把余款打给他，其微信转给他7,800元，经其要求，对方发了一驾驶员证照给其，后其再打对方电话，对方关机了，其觉得被骗就到嘉定真新新村派出所报案了。3、被害人吕某某的陈述：其长期在山西省介休市菜市场做蔬菜批发生意，需要联系各地的货源，2018年五六月，曾在一亩田销售平台中添加了一“从头再来”河北蔬菜货商。2019年4月11日，该微信朋友在微信朋友圈发了销售西葫芦和白菜的信息，其和对方视频聊天，对方还发了蔬菜小视频，其就微信转了对方1,000元定金，随后将10,900元货款也微信转给了对方，后对方一直不回复其，手机也一直处于关机状态，第二天还是一直联系不上对方，就报警了。对方微信号是xuexue741741。4、相关的微信转账账单详情、蔡某某的农业银行交易明细清单。5、有关的协助查询财产通知书、胡兴建的河北省农村信用社银行卡的流水明细、情况说明、监控视频截图。6、相关的微信账号截图、通话记录截图、计算机司法鉴定意见书及数据光盘。7、有关的扣押笔录、清单及照片接受证据清单、接受证据材料清单、发还物品清单。8、公安机关出具的受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明。9、被告人胡兴建的供述、辩解等。上述证据经当庭质证，合法有效，应予确认，并足以证实上述事实。本院认为，公诉机关指控被被告人胡兴建以非法占有为目的，收受多名对方当事人给付的货款后逃匿，数额较大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，所控罪名成立。公辩双方认为，被告人胡兴建到案后供认部分犯罪事实，当庭自愿认罪，积极退赃，可以酌情从轻处罚的意见，合法有据，本院予以采纳。结合被告人胡兴建合同诈骗的手段、次数等，本院在量刑中一并予以体现。为严肃国法，保护合同对方当事人的财产所有权，维护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(四)项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡兴建犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币三千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2019年11月22日止。)(罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、在案款人民币三万零七百六十八元，发还被害人赵某某人民币九千零六十八元，发还被害人蔡某某人民币九千八百元，发还被害人吕某某人民币一万一千九百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵建华人民陪审员  柏梅芳人民陪审员  王玉祥二〇一九年十一月十三日书 记 员  程晓扬附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。