贵州省遵义市红花岗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0302刑初217号公诉机关遵义市红花岗区人民检察院。被告人李松青，女，1977年8月24日出生，汉族，贵州省遵义市人，初中文化，无业，户籍地贵州省遵义市红花岗区。2017年7月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被遵义市公安局红花岗分局刑事拘留，同年8月26日被依法逮捕。现押于遵义市第二看守所。辩护人李力，贵州祥景律师事务所律师。被告人查方勇，男，1974年6月20日出生，汉族，贵州省遵义市人，初中文化，驾驶员，户籍地贵州省遵义市红花岗区。2017年7月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被遵义市公安局红花岗分局刑事拘留，同年8月26日被依法逮捕。2019年7月18日原判有期徒刑二年执行完毕被我院决定取保候审。指定辩护人伍盛琴，贵州诚稳律师事务所律师。遵义市红花岗区人民检察院以红检公诉刑诉（2018）238号起诉书指控被告人李松青、查方勇犯组织领导传销活动罪，于2018年5月7日向本院提起公诉，本院于2018年12月3日作出（2018）黔0302刑初304号刑事判决书，宣判后，被告人李松青人不服，上诉至遵义市中级人民法院，遵义市中级人民法院于2019年4月30日作出（2019）黔03刑终47号刑事裁定书，以原判部分事实不清，将本案发回本院重审。本院于2019年5月13日立案受理后，依法重新组成合议庭，公开开庭进行了审理。遵义市红花岗区人民检察院指派检察员黄远华出庭支持公诉，被告人李松青及其辩护人李力、被告人查方勇及其指定辩护人伍盛琴均到庭参加诉讼。现已审理终结。遵义市红花岗区人民检察院指控：2013年5月24日，张某3（另案起诉）注册成立了深圳市善心汇文化传播有限公司，任法人代表。当时该公司因资金短缺未实际经营。为谋取非法利益，2016年3月-5月，张某3纠集燕吉利（另案起诉）参与开发网络传销系统和提供启动资金，授意黄某1（另案起诉）等人开发善心汇众扶互生系统（以下简称众扶互生系统）1.0版本，授意董健（另案起诉）在海南收购黄花梨种植基地等产业用于实业包装。2016年5月28日，众扶互生系统1.0版本正式上线运行。该系统以出售虚拟产品“善种子”、“善心币”为名，要求参加人注册并向推荐人（会员）购买一颗“善种子”成为会员，会员从低到高分为普通会员、B轮功德主、A轮功德主、C轮服务中心、B轮服务中心、A轮服务中心六个级别。不同级别会员购买“善种子”、“善心币”分别享受不同折扣。普通会员要成为不同级别高级会员，需要向善心汇公司或张某3缴纳人民币3万元到48万元不等的费用。会员可以在不同社区参与“布施”、“受助”，在15天至60天之内，能获得5%-50%不等的收益，还可以通过发展下线会员获得不同比例的隔代返利，以此引诱会员继续发展他人参加。为完善系统，容纳更多会员，张某3等人于2016年9月至2017年2月将众扶互生系统升级至2.0版本，增加了企业版会员和接单功能。为避免“布施”金额远少于“受助”金额，造成资金链断裂，该系统将不能及时“受助”的会员信息发送给高级会员，由其负责接单布施，接单会员获得5%的返利。同时，张某3、燕某人通过研讨会、互联网、新闻媒体等各种形式和途径，对公司经营模式及经营状况进行虚假和欺骗性宣传，将所谓的的众扶互生系统鼓吹为“扶贫济困、均富共生”的循环新经济生态系统，打着“为国家精准扶贫、精准脱贫发力，为国家供给侧结构性改革助力，为中国优秀传统文化传承尽力”的旗号，对外宣称“帮助别人成就自己”，以既能帮助别人又能获取高额利润为诱饵，在全国各地大肆发展会员，收取巨额费用。截至2017年7月24日，众扶互生系统共有注册会员5981028人，其中激活会员5361936人，系统涉案金额104，683，400，100.16元，严重扰乱了经济社会秩序。被告人李松青、查方勇的具体犯罪事实如下：被告人李松青通过建立微信聊天群等方式发展下线会员，并积极参与接单护盘，延缓系统崩盘。2016年6月，李松青注册成为A轮功德主，其下线会员为23247人，层级20级，非法获利949，950元。在众扶互生系统中，一个身份信息仅能创建注册一个账户。李松青另单独或伙同查方胜（另案起诉）使用被告人查方勇及李某1、石某等人身份信息注册账户，并对账户进行管理使用（查方勇将其账户所绑定的本人工商银行卡，交李松青使用），非法获利57，660元。2016年7月，被告人查方勇使用代某1、代用丽等20余人身份信息注册账户，并进行管理使用，非法获利235，700元。2017年2月，在继续管理使用查方勇账户的情况下，被告人李松青将上述工商银行卡交还被告人查方勇，2017年2月—7月期间，按照李松青指使，查方勇将该工商银行卡内收取的涉案资金774800元转入李松青银行账户。针对上述指控，公诉机关提供了被告人供述、证人证言、书证、鉴定意见等证据。认为被告人李松青作为传销组织的组织者、领导者，以众扶互生系统为依托，打着“扶贫济困”的旗号，要求参加者以购买“善种子”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，其行为应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人查方勇帮助李松青转移、过渡涉案资金，其行为应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同组织、领导传销活动犯罪中，被告人李松青起了主要作用，系主犯，被告人查方勇起了次要作用，系从犯。被告人李松青对公诉机关指控的罪名无异议，但认为其没有建立微信群，也不是群主，发展人数及获利金额较少，其系从犯。被告人李松青的辩护人认为，一、被告人李松青非传销的组织者、领导者，在本案中系从犯；二、被告人李松青发展的人数不能认定为二万多人。被告人查方勇对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解其没有非法获利。被告人查方勇的辩护人对起诉书指控的罪名及事实均不持异议，但认为对被告人查方勇不应超过原审所判刑罚。经审理查明：2013年5月24日，张某3（另案起诉）注册成立了深圳市善心汇文化传播有限公司，任法人代表。当时该公司因资金短缺未实际经营。为谋取非法利益，2016年3月-5月，张某3纠集燕吉利（另案起诉）参与开发网络传销系统和提供启动资金，授意黄某1（另案起诉）等人开发善心汇众扶互生系统（以下简称众扶互生系统）1.0版本，授意董健（另案起诉）在海南收购黄花梨种植基地等产业用于实业包装。2016年5月28日，众扶互生系统1.0版本正式上线运行。该系统以出售虚拟产品“善种子”、“善心币”为名，要求参加人注册并向推荐人（会员）购买一颗“善种子”成为会员，会员从低到高分为普通会员、B轮功德主、A轮功德主、C轮服务中心、B轮服务中心、A轮服务中心六个级别。不同级别会员购买“善种子”、“善心币”分别享受不同折扣。普通会员要成为不同级别高级会员，需要向善心汇公司或张某3缴纳人民币3万元到48万元不等的费用。会员可以在不同社区参与“布施”、“受助”，在15天至60天之内，能获得5%-50%不等的收益，还可以通过发展下线会员获得不同比例的隔代返利，以此引诱会员继续发展他人参加。为完善系统，容纳更多会员，张某3等人于2016年9月至2017年2月将众扶互生系统升级至2.0版本，增加了企业版会员和接单功能。为避免“布施”金额远少于“受助”金额，造成资金链断裂，该系统将不能及时“受助”的会员信息发送给高级会员，由其负责接单布施，接单会员获得5%的返利。同时，张某3、燕某人通过研讨会、互联网、新闻媒体等各种形式和途径，对公司经营模式及经营状况进行虚假和欺骗性宣传，将所谓的的众扶互生系统鼓吹为“扶贫济困、均富共生”的循环新经济生态系统，打着“为国家精准扶贫、精准脱贫发力，为国家供给侧结构性改革助力，为中国优秀传统文化传承尽力”的旗号，对外宣称“帮助别人成就自己”，以既能帮助别人又能获取高额利润为诱饵，在全国各地大肆发展会员，收取巨额费用。截至2017年7月24日，众扶互生系统共有注册会员5981028人，其中激活会员5361936人，系统涉案金额104，683，400，100.16元，严重扰乱了经济社会秩序。被告人李松青、查方勇的具体犯罪事实如下：2016年6月12日，李松青用其身份证在“善心汇”平台创建会员账号，账号为iqiq0802，ID为6548，会员等级为A轮功德主，其直接上线为王某1，其所在层级为第10层，其下线会员层级共20层，合计人数23247人。其直接激活并管理的账户有李某6、石某、杨某1、李潇潇、余某1，其前夫激活的李某1、王某1账户也是其在管理（会员账号为iqiq9107、iqiq5600、iqiq2445、iqiq2446、iqiq6969、iqiq5229、iqiq8088））。通过审计，被告人李松青的iqiq0802号账户取得动态收益273,900元，取得静态收益-510,700元，通过购销“善种子、善心币”获利1,196,750元，该账户收益为949，950元；李松青iqiq9107、iqiq5600号账户取得动态收益267,400元，取得静态收益-162,700元，通过购销“善种子、善心币”获利9,170元，该两账户获利113,870元；李松青的iqiq2445、iqiq2446、iqiq6969、iqiq5229、iqiq8088号账户取得动态收益100,300元，取得静态收益-424,500元，通过购销“善种子、善心币”获利99,900元，上述账户共计获利-224,300元。上述账户共计获利839,520元。2017年2月，在继续管理使用查方勇账户的情况下，被告人李松青将上述工商银行卡交还被告人查方勇，2017年2月—7月期间，按照李松青指使，查方勇将该工商银行卡内收取的涉案资金774800元转入李松青银行账户。2016年7月，被告人查方勇使用代某1、代用丽等20余人身份信息注册账户，并进行管理使用，非法获利235，700元。2017年6月，众扶互生系统面临崩盘，查方胜通过遵义祥林宇房地产公司转给被告人李松青20**万元，后被告人李松青转款数百万元给其下线人员用于护盘。案发后，经办案单位查询，被告人李松青贵州银行账号62×××17的账户已于2019年7月4日由湖南省永州市冷水滩区人民法院划扣金额1,968,956元；被告人李松青工商银行账号24×××51的账户已于2019年1月23日由遵义市中级人民法院协助冻结金额14,234,397.95元，该笔款项于2019年7月4日被扣划，该卡尚有余额387,292.23元，已由办案单位依法予以冻结。被告人李松青中国银行账号62×××11的账户2019年9月18日查询，余额为140,000元，已依法予以冻结。被告人查方勇招商银行账号62×××47内的账户余额为0元。认定上述事实的证据有：1、被告人李松青的供述。第一次：其供述2016年7、8月前夫查方胜带其参加善心汇。在平台上注册会员，成为会员后，就可以在平台上操作。善心汇的经营模式为首先帮扶别人，别人才能帮扶你。帮扶金额有五档：第一档是特困区，100-3000元，获利50%，打款等待期1-7天，收款等待期7-10天，费用100元。第二档是贫困区1000-3,000元，获利30%，收益300-800元，打款等待期1-7天，收款等待期7-10天，费用100元。第三档是小康区10000-30,000元，获利20%，收益1800-5,800元，打款等待期3-15天，收款等待期9-12天，费用100元。第四档是富人区，第五档是德善区，投资金额、收益方式记不得了。打款等待也叫布施。其上级就是激活其账户的人，查方胜。其直接激活的会员有：父亲、母亲、侄儿杨某1、李潇潇、余某1。其知道前夫激活的账号有王某1、李某1、查方勇，他们三人的账号也是其在帮前夫管理。其在善心汇投入5万多元，获利5,000多元。包括查方胜激活其管理的账户所得的钱有几十万，用于购奔驰车。第二次：其供述2016年8月左右，经查方胜推荐参加善心汇，用本人身份注册账号iqiq0802，密码zl112233，绑定卡号为62×××71的建行卡，该卡仅用于善心汇相互布施，级别为A轮功德主。其用自己账号陆续投入5万多元，获利不清。其另用查方勇、王某1、父亲李某7、母亲石某、李某1的身份信息注册账号。第三次：其供述2016年8月注册其本人账户，其直接会员有杨某7、谯某等53人，其中10人没有激活。其建立有直接推荐会员微信群。其母亲石某招商银行账户62×××18都是其在使用，平时都是同网上银行转款。第四次：其供述其身份信息是查方胜拿去注册的，具体用途不清，后其才慢慢了解善心汇，后用父亲、母亲、兄弟李潇潇、余某1、杨某1、查方勇等人身份信息在善心汇注册，其才开始在善心汇上布施受助。查方勇的账号从注册一直是查方胜使用，查方勇的账号绑定的卡也一直在查方胜手上，大概是2017年1月时，查方勇叫查方胜把卡还给他了。但从注册到2017年1月期间，查方勇账号在善心汇匹配好后都是其在打款，用其尾号为7171的建设银行卡打款，因为查方胜用查方勇的账号在善心汇匹配好后，他就会叫其打款给对方，2017年1月以后是查方胜在打款。因为平台升级停了一个月，后就是查方胜打款。2016年8月至2017年1月期间，查方勇的账号在善心汇匹配好后用其尾号为7171的建设银行卡打款，收款是查方勇的卡，然后查方胜就将查方勇收的款转到其尾号为7171的建设银行卡中。2017年1月1日至7月17日查方勇通过工行转款13次共计854,501元。其没有异议，但卡是查方胜在使用。款项是善心汇受助款，除一月份有一笔7万元酒款，其他钱都是善心汇匹配后别人打的款，因为其有手机短信。该建设卡是绑定的善心汇账号，从注册至2017年7月，在2016年10月、1017年1月其卖苹果手机各分别收款1万余元、1万余元，2017年1、2月收款28,000余元和酒款7万余元外，其他都是善心汇打款和收款。查方勇转来的款也在建行卡上。第五次：其不知道祥林宇2,000万元来源，听查方胜说过，因永州事件，很多会员不愿意打款，张某3叫查方胜拿在善心汇平台收单用，收单意思是指在平台上，双方会员匹配后，一方按照匹配金额打款给另一方，如果这时打款一方不愿意打款，其们就可以把这笔匹配的单接过来，其们其他会员的打款。第六次：其供述其在自己账号投入善心汇5万多元，其他有600多万元左右是查方胜通过祥林宇房开公司借给其2,000万元中的钱，获利多少不清楚，其没有算，并且全部本金都没有收回来，款项600万元打进平台后，平台关闭了，本金未收回，无获利。查方胜通过祥林宇借给其2,000万元就是叫其在善心汇平台上接单护盘，打给其以后其就用这些钱借给部分下线苟某1等一些会员，让他们继续做善心汇，大概用了600万在善心汇平台，其余被你们公安机关冻结了。查方胜给其讲，是张某3叫他这样做的。其曾去海南认识并见过张某3。其未在祥林宇房开公司担任职务。查方勇的账号密码htｘ0×××88，密码zl112233。第七次：双方会员在善心汇平台匹配成功以后，如果布施一方在24小时内没有打款给对方会员，系统就会随机抽取不愿意打款的一方会员匹配在其账号内，通过进入善心汇平台登录其账号，其就可以看到对方收款一方的信息，其愿意接单其就按照系统匹配的金额打款，其不接单就不打款，其接多少单记不清。打款金额也记不清了，多数是用尾号为7171建设银行卡打出去的，也有其他工商银行和贵州银行打出去的，具体以平台匹配数据为准。2、被告人查方勇的供述。第一次：其供述2016年10月，其用丈母娘仇某的身份信息注册善心汇会员，一直是普通会员，因为之前其用自己身份信息注册过一次，一个身份信息只能注册一次。其身份信息注册的账户自2016年7月给李松青使用，当时其兄弟查方胜给其讲，要求其把注册的账号借给李松青使用，因为李松青想多做几个账号。其给李松青的账号是htｘ0×××88，一直是李松青在使用，绑定银行卡号是62×××79，直到2017年2月李松青还卡给其，但有人打钱到卡上，其会转给李松青。其使用仇某、妻子代用丽、代某3、夏某1、刘某3、苟某2、王某6、李某88人账户，这些人的卡放在家中的，账号记在一张纸上。直接推荐约20人，投入资金4万，返了2万元。第二次：其供述2016年10月，其用妻子代某2等12人身份信息注册账户，登录妻子账号可看见他们信息，绑定银行卡为交通银行。第三次：其供述2016年6、7月其提供自己身份信息和银行卡给李松青，她拿去做什么其不清楚，后来2016年10月其使用妻子身份信息注册账号才知道李松青是拿其身份信息参加善心汇。2017年2月，因为其绑定善心汇的银行卡经常在网上购物使用，其在李松青处要回尾号为0979的工行银行卡尾号，自2017年2月1日至7月17日，按照李松青的提前通知，将其在善心汇收款共转11笔共计774,801元通过手机银行转给李松青。自2017年2月1日至7月17日，其通过手机银行转账给李松青的资金，其卡收款时，李松青都会提前和其联系会受到多少款，所以其收到以后就转给她。这张银行卡除绑定善心汇账号以外，就是平时生活消费使用。其是2016年10月听查方胜和李松青说，知道善心汇的。第四次：其供述2016年其妻子代用丽从家中找到提交的善心汇的名单和账号名单，刘某4等33人，他们有的知道其用他的身份作善心汇，有的不知道。账号上有银行卡，有的银行卡在其家中，有的在他们自己手中。第五次：其供述代某2提交的其自己制作的管理善心汇人员名单，除了被其划掉的杜某2、李某9、尹某，其他都是其在管理。其绑定的尾号为0979的工商银行账户向李松青转款如下：（1）2月4日转款49,500元；（2）2月21日转款1,000元；（3）3月3日转款账户5,400元；（4）5月10日转款账户49,500元；（5）6月24日转款31,500元；（6）6月30日转款200,000元；（7）7月1日转款160,000元；（8）7月7日转款200,000元；（9）7月8日转款7,900元；（10）7月10日转款49,500元；（11）7月14日转款20,500元。3、另案被告人张某3的供述。证明善心汇公司自2016年6月运营“共享互助系统”以来，已盈利10亿元以上。“共享互助系统”有三大板块，个人板块、企业板块、社团版块。其中个人版块有五大社区，贫困社区、小康社区、富人社区、德善社区、大德社区。2017年7月16日，善心汇有注册会员580多万个，已激活账户520多万个，除一千多个企业会员外，其余均为个人会员。2016年10月左右，善心汇官网发布公告，不再规定具体固定的匹配、受助时间，而是按照实际需求匹配。向公司一次性缴纳8万元、12万元等不等数额，购买善种子后，会员就可以成为服务中心、功德主等，可向五代以内下级会员销售善种子、赚取差价。2016年年底，辽宁法制报等媒刊登了善心汇是传销的文章，对善心汇发展会员造成不利影响，其想抵销这种不良影响，稳定会员情绪，其把想法告诉王子，他是北京影视圈媒体圈的人，他说可以联系媒体作访谈节目。经王子联系中国网和经济学家徐某3才，并向徐某3才支付3万元好处费。访谈视频由中国网的女主持人、其、强某、徐某3才录制的，内容主要是企业和慈善的关系。徐某3才没有讲关于善心汇和自组织普惠经济的问题，别人讲他也不接话。强某是自组织普惠经济研究中心的专家，该中心是为包装善心汇、扩大善心汇知名度和影响力，由善心汇投资前海金融科技研究院500万设立的。2017年春节前后，其以拜年等名义向强某爱人银行卡打了10万元，为表示感谢，强某到深圳开展组织课题讨论，6月份，强某又作为关键人物策划和参与了前海金融科技研究院在北京清华大学文津酒店主办的“自组织普惠经济阶段性研究成果发布会”，这次发布会对善心汇扩大影响、知名度和发展会员有重大影响。4、另案被告人查方胜的供述。证明其和善心汇创始人张某3是在北京一个培训班学习互联网时认识的，二人私交甚好。后其在深圳一个交流会认识杨某8，杨某8推荐其加入成为善心汇会员。善心汇平台20**年5月28日正式上线，其是6月份成为会员的。要想加入善心汇，首先要在善心汇平台注册程成会员，注册会员时，要给公司或直接推荐人交300元购买善心种子激活账号才能正式成为会员，之后再交100元买一个善心币排单进入布施，自己根据自己的经济能力选择布施金额大小。按照布施的金额大小和收益率分为五个区：贫困区、小康区、富人区、德善区、大德区，2017年5月前是六个区，除上述区外，还有一个特困区。特困区的布施金额为1000-2,000元，收益率是50%，打款等待期1-7天，收款等待期7-10天，费用100元。贫困区布施金额为1000-3,000元，收益率是30%，等待时间为10-15天，受助时间为10-15天。小康区布施金额为10000-30,000元，收益率是20%，等待时间为15-20天，受助时间为15-20天。富人区布施金额为50000-300,000元，收益率是20%，等待时间为2个月-3个月，受助时间为2个月-3个月。比如其成为会员后，在贫困区发布布施信息消耗一个100元的善心币，等系统匹配成功后，其就将3,000元资助款转账给受助者，资助款转账后，经过平台确认（需要其将转账记录的凭证拍照后上传至平台，受助者收款后在平台点击确认收款后，平台才认可资助成功），其就有权限在平台发布一个3,900元的受助信息，受助金额为其布施金额的130%，也就是说其可以在发布一个3,900元的受助信息，等系统自动匹配成功后，系统为其匹配的布施者就需要给其转账3,900元，经平台确认，这一轮布施和受助就完成。其收益是900元，除去消耗的一个价值100元的善心币，其收益为800元。消耗的这一个善心币，系统会赠送100个善金币。其加入善心汇时就知道这是传销模式。为了获取利益，其加入善心汇平台。其是A轮服务中心，其在系统内职能看到五级内会员。公安打印的后台数据较全，其会员等级是24级，线下2万多会员。2016年10月，其在遵义市中华路世贸华廷小区一间租用办公室，向朋友推广善心汇平台，告诉他们这个平台能挣钱，另外还带一些朋友去海南善心汇基地参观，让他们相信善心汇是作实业的，很多朋友在其推广下成为会员，他们又向朋友推荐，一级拉一级入会。善心汇的收益方式为：一是会费收益。每个会员入会要用300元买种子，其下线只能在其这里买种子，除非他将自己的会员等级提升到与其同级，他才能在善心汇平台买种子。其等级是A轮服务中心，刚开始其买种子是5折，150元，后来降到4.5折135元。其下线要发展下线就得购买种子，他可以向商场以300元价格购买种子，也可以购买，如果是普通会员向其购买是300元，如果是B轮服务中心向其购买就是5.5折，165元，其从中赚取30元差价，如果是C轮服务中心向其购买，享受6折180元，其赚取45元差价。只要其下线或下线的下线还在发展下线，其就有收益；二是卖善心币，每枚善心币100元，其买善心币享受同样折扣，其下线要布施，就得购买善心币，其从中赚取差价；三是管理奖，管理奖收益来自自己的第一三五代下线，后来三五代管理奖取消了。善心汇主要收入来源是注册会员，会员布施，会员账户解冻收取500元，第二次是1,000元。其在善心汇平台共获利四、五十万元。善心汇是张某3和她的团队组建的一个利用互联网平台的传销组织，通过发展会员拉人头的形式，打着“扶贫济困、均富共生”的幌子，成立一些空壳公司，从事所谓实业投资，用来蒙蔽和欺骗更多群众，发展会员，拉长善心汇平台崩盘时间，获取高额利润。张某3用其身份证，以其名义注册深圳惠尚品投资管理公司和慧尚品实业深圳有限公司，注册时，张某3说用来开两家连锁超市，后来根本没有开展业务。张某3想在遵义投资房地产，他找到遵义祥林宇房地产公司合作，并出资让其成为这家公司法人代表，2017年6月，张某3从昆明善心汇公司分两次、每次五千万元，打了一亿元到祥林宇房开公司，已经买了一块地打了5,000万元到遵义城建投，还有5,000万元，其中1,000万元其打给前妻李松青账户，是张某3让其这样打入善心汇平台，好让会员受助收到钱，其是用李松青的账号在平台打款投资的，共打款400多万，目前平台还有很多收益没有回来，其就被抓了。张某3打电话给其要其挪用这其中1000多万元去善心汇平台投资，其大概投了400多万元，这种投入叫接单。还有1,000万元帮忙朋友完成存款，汇入工商银行京华支行（李松青名义），剩下的两千多万还在祥林宇公司账上。张某3另打款6800万给贵州亿易通电子科技公司，准备建善心汇公司数据中心和机房。会员交付100元平台维护费换得1个善心币，就可在平台提交布施请求，当做布施出去以后，在平台换得的一个善心币就可换为100个善金币，善金币可在深圳慧尚品爱购商城作相应消费抵扣。其以前做到过C轮服务中心级别，没有去帮助更多的人，现在被降为普通会员。其直接推荐的人有哥哥查方勇、前妻李松青、表妹王某1、李松青姐姐李某1等人。其用过查方勇、李松青、王某1、李某1的账号打款投资。善心汇会员一般都会从静态模式进入动态模式，因为拉入新会员可以获取更大收益，一是除了自己布施收益，还可以获取管理奖，也就是拉下线的提成。二是下线人数增加，可以晋升会员级别，更高的会员级别，就可以在平台卖种子、善心币、获取差价收益。成为善心汇平台的会员，需要由一个推荐人（填写推荐人账号）300元购买一棵黄花梨，获取一件赠送的文化衫，上传本人身份证照片、本人手持身份证照片、上传银行账号及收获地址，经平台审核，成为会员。成为会员后，需先交付100元钱的报名费就可以在平台排队布施，根据自己经济能力选择布施金额大小。其推荐人是朋友杨某8，其直接推荐哥哥查方勇、前妻李松青、王某1、李某1、黄梅等人。杨某8推荐其成为会员后，其就可以在善心汇平台布施，其布施成功后，推荐人会得到其布施比例的6%的奖励，实际只能提现3%，另外3%会转换为善金币。此奖励是由善心汇平台发放，而不是在受助款中提取。5、被告人李松青上四代会员信息。证明查方胜账号isq5384，下级会员有查方勇账号htｘ0×××88、王华账号wh7707、朱成美账号iqiq7430、徐某4iq9077；李松青iqiq0802账号下有大量账号；被告人查方勇账号htｘ0×××88，下级会员有李某1账号iqiq9107、冯龙驰账号iqiq5558、何金玉账号htｘ0×××5李某1账号iqiq9107，下级会员有王某1账号iqiq5600等5人；王某1会员账号为iqiq5600，下级会员李松青账号iqiq0802、黄某2账号0000、石某账号iqiq8088、刘某5iqiq8948。6、证人李某1（李松青姐姐）的证言。证明2016年5月份其将自己身份证交给李松青在善心汇平台注册账号，并绑定其尾号为6033的招商银行卡，该账号一直是李松青使用，其看到她做了几个月得到返利，2016年8月其就找了几个朋友的身份证，并叫他们绑定银行卡给其，由其在善心汇平台操作，分别是曾令芹、杨某9、涂燕等5人。其推荐人是查方勇，因为其号李松青在做，李松青把其安在查方勇的下面。招商银行卡在其身上，卡号一直是李松青在使用，收到钱后，其将钱转到李松青招商银行账户上。因为李松青忙不过来，所以叫其教那些新加入的人在网上操作流程，如何得到善心币、如何晋升以及善心币、善金币的用处。大概有30几人。其投入2.1万元，返利20,000元左右。7、证人王某1的证言。证明2016年5、6月其表哥查方胜说有一个项目投资不大，每月收入千余元，其把身份证交给查方胜后，查教其登录网站进行操作，一个月后其知道项目就是善心汇。其账号赠与受助使用的本人尾号为5843的工商银行卡。2016年10月，李松青叫其把善心汇的会员账号交给她，并叫其重新办理建设银行账号，一并交给李松青，2017年2月李松青要求其以本人名义办理招商银行卡，也交给李松青了。2017年7月初，其接到很多陌生电话，于是其打电话给李松青，她说服务中心在进行大笔的赠与，他们需要打大笔金额出去，叫其把那张招商银行卡上的余额转给李松青，于是其通过手机银行分3、4次将50多万元转到李松青的工商银行账户中。8、证人苟某1的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，2016年8月张某2介绍其参加的善心汇，其是普通会员，张某2是其直接推荐人。其注册善心汇会员后，需要进行布施，其没有钱，李松青就借钱给其用于平台布施。2017年6月21日、6月22日其收到李松青7笔款项共计45万元，后还款到李松青母亲石某的账户。2017年6月21日，其收到李松青转款后，于当日转账到刘勇51,000元，宋忠音50,000元，杨立炎50,000元，并注明帮扶金。其转钱给这三人是李松青叫其转给他们，因为当时他们三人也没有钱，李松青就叫其转款给他们，他们在平台上布施，然后钱回来了就由刘勇，宋忠音，杨立炎各自将钱还到李松青指定账户。因为这三人原本也是其帮扶对象，但是由于其没有钱进行布施，李松青对其进行了解后，比较信任，就转款到其账户，再由其将这几个人需要的借款转到他们各自账户上，事后由他们三人自行还款给李松青。9、证人王某2的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，其听说可以赚点零用钱可以做善事才参与的，其级别为B轮功德主，注册账号为iqiq1825。其用牟某、汪某、周某2、王某7等人账号布施，共投入10余万元。10、证人牟某的证言。证明其知道妻子王某2用其信息在善心汇注册账号，但其一次也没有操作过，其不知道怎么回事。11、证人王某3的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，2016年8月其经李松青介绍参加的善心汇平台，普通会员，账号为iqiq5598。其直接推荐人是牟某。其另使用王某8等人账号布施。12、证人张某1的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，其是2016年9月经王某2介绍参加的善心汇平台，其注册使用的账号为iqiq4866，级别为普通会员，其直接推荐人是牟某。投入3,000元。其另使用张倩账号。13、证人左某的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，2016年10月，李松青建了一个善心汇的微信群，把其拉进去就发了网站链接，其就下载网站并注册账号iqiq4866，级别为普通会员，投入1.5万元进去，回本后又投入。其直接推荐人是牟某。对善心汇平台操作流程、会员级别、布施受助收益方式有相关陈述。14、证人杜某1的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，其是2016年9月经推荐人通过微信发注册链接给其，其下载注册善心汇账号，其注册使用的账号为iqiq8198，级别为普通会员，其直接推荐人是牟某。共投入4万元。15、证人何某1的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，其是2017年4月经推荐人杜某1介绍参加善心汇，交四百元入会费，其绑定的银行卡是建设银行6665，布施9,000元，受助7,800元，亏损1,000余元。16、证人裴某的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，其是2017年2月经推荐人杜某1介绍参加善心汇，交四百元入会费，账号为pxpx8188，级别为普通会员，其绑定的银行卡是建设银行1814，布施18,000元，受助23,400元，其总共投资3,000元。另做有老公账号。17、证人巫某的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，其是2016年11月经朋友杜某1介绍参加善心汇，交四百元入会费，注册账号级别为普通会员，其绑定的银行卡是建设银行4843，布施30,000元，受助40,000元，其总共投资8,000元。另做有下层肖某等人账号。18、证人陈某1的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，其是2016年11月经嫂子王火荣帮其下载善心汇平台，介绍参加善心汇，交四百元入会费，注册账号级别为普通会员，其绑定的银行卡是工商银行7792，布施9,000元，受助11,700元。其不知道平台的上线是杜某1。19、证人王某4的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，其是2017年经朋友杜某1帮其操作注册善心汇账号，布施12,000元，受助7,600元。其一个做四个账号，都是杜某1在操作。20、证人李某2的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，其是2017年经朋友杜某1帮其操作注册善心汇账号，账号都是杜某1在操作。投入3,400元，受助1,600元。21、证人杨某2的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，其将身份证和银行卡给妻子张某2好像她弄了一个互联网平台，一直是张某2在操作，其不知道善心汇。系统平台统计其善心汇账号是136********。22、证人杨某3的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，2016年7月，张某2用杨某2账号发一个链接给其，其点击注册善心汇账号a12********，级别为普通会员，其直接推荐人是杨某2，其直接激活了老公饶华仁，账号都是由他在操作。其投入约5.7万元，收益7.9万元。23、证人李某3的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，2016年10月，推荐人发一个链接给其，其点击注册善心汇账号139********，级别为B轮功德主，其直接推荐人是杨某2，其直接推荐了陈某2、王某9等10人。其投入约2万元，已回本又投入。对善心汇平台操作流程、会员级别、布施受助收益方式有相关陈述。24、证人张某2的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，2016年7月，李松青发的链接到微信朋友圈，其点击注册善心汇账号800001，其交了4万元晋升级别为A轮功德主，其直接推荐人是李松青，其和她是朋友。杨某2的账号是交了18万元晋升为B轮服务中心，其直接推荐了陈某2、王某9等10人。其投入约50万元，收益52万元。25、证人陈某2的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，2016年2月，其在网上看到善心汇，就点击注册善心汇账号cwm159********，其直接推荐人是李某3，其级别为普通会员，其直接推荐邓某等6人，并掌握他们的账号密码。26、证人王某5的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，2016年11月其前同事直接推荐人李某3介绍其参加的善心汇，其账号为153********，为普通会员，其又叫了老公李志强参加，其投入3,000元。27、证人杨某2蕾的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，2016年，其在网上看到善心汇网站，就点击注册善心汇账号800002，其直接推荐人是张某2，其级别为普通会员，其把账号激活后，一直是妈妈张某2在使用。28、证人刘某1的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，2016年8月张某2介绍其参加的善心汇，其账号为80×××06，级别为其交5万元成为A轮功德主，张某2是其直接推荐人，其掌握了赵某等50人的账号和密码。其投入16万元，收益21万元。推荐第一代会员一名，公司会奖励会员布施金额6%作为奖励收益。29、证人周某1的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，2017年1月其看到张某2发的善心汇链接，其点击注册账号为zhma111，级别为普通会员，张某2是其直接推荐人，其操作王满某等20几人的账号和密码。其投入4.2万元，收益4.7万元。30、证人林某1的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，2016年8月其看到朋友发的善心汇链接，其点击注册账号为189********，级别为其交5万元成为的A轮功德主，张某2是其直接推荐人，其激活操作袁某1等10几人的账号和密码。其投入9万元。其和张某2、李松青是朋友。31、证人何某2的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，2016年8月张某2推荐激活其账号hgt588，级别为A轮功德主，张某2是其直接推荐人，其激活操作老婆王明某等17人的账号和密码。其投入5万元。32、证人杨某4的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，2016年8月张某2推荐激活其账号186********，级别为普通会员，张某2是其直接推荐人，其激活操作杨某10等10人的账号和密码。其投入2.4万元，收益1万元。33、证人李某4的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，2016年8月张某2发微信链接给其，推荐激活其善心汇账号139********，级别为普通会员，张某2是其直接推荐人，其激活操作熊应某等9人的账号和密码。34、证明詹某的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，2016年8月苟某1推荐其加入注册善心汇账号190079，级别为叫5万元成为A轮功德主，苟某1是其直接推荐人，其激活操作宋雪艳等36人的账号和密码。35、证人谯某的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，其看到李松青发的朋友圈链接，点击注册善心汇账号iqiq6575，现级别为C轮服务中心，李松青是其直接推荐人，其直接推荐并掌握女儿任某2及老公任普等人账号密码，其直接推荐冉某1、徐某5、舒某、简某1等6人加入善心汇平台。其投入25万元，收益35万元。36、证人冉某1的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，2016年10月谯某为其操作注册善心汇账号，其账号是iqiq9588，级别是普通会员，谯某是其直接推荐人，其直接推荐并操作有任冉某3等3人加入平台。其投入3.9万，收益5万。以前有一个善心汇平台的群，善心汇成员在里面交流，现在其已退群。37、证人舒某的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，2016年10月其看见朋友发的链接，谯某为其操作注册善心汇账号，其账号是iqiq72488，其级别是A轮功德主，谯某是其直接推荐人，其叫袁某1、梁某、夏某2、谢某1、林某2、刘某6、周某3、周某4、先清玲、袁某2加入善心汇平台，其操作掌握陈某5等80人账号。其投入24万，收益2万。38、证人简某1的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，2016年8月，谯某介绍其加入善心汇平台，她是其直接推荐人为其操作注册善心汇账号，其账号是iqiq5000，其级别是A轮功德主，谯某是其直接推荐人，其拿朋友家人王慧、于某、喻某、简某2、刘某2等60人的身份信息注册账号，都是其推荐激活的，这些人大部分是自己在做。其操作掌握简某32人账号。其收益4、5万。39、证人徐某1的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，2016年8月，谯某介绍其加入善心汇平台，其操作注册善心汇账号，其账号是jl1313，其级别是普通会员，谯某是其直接推荐人，其拿朋友家人徐某2、张某4等人的身份信息注册账号，都是其推荐激活的，徐某2、张某4是自己在做。其操作掌握妈妈姐姐等人账号。其收益2、3万。40、证人简某2的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，2016年11月，简某1推荐介绍其加入善心汇平台，其操作注册善心汇账号是iqiq3512，其级别是普通会员，简某1是其直接推荐人，其拿朋友家人的身份信息注册账号，并操作掌握。其收益1,000元。41、证言王慧的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，2016年11月，简某1推荐介绍其加入善心汇平台，其操作注册善心汇账号是iqiq4642，其级别是普通会员，简某1是其直接推荐人，其拿朋友家人的身份信息注册账号，并操作掌握。其收益2,000元。42、证人喻某的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，2017年3月，其在法制日报看到善心汇宣传，经简某1推荐介绍其加入善心汇平台，其账号是iqiq0277，其级别是普通会员，简某1是其直接推荐人，其推荐胡某2、李某10、徐某6、程某、陈某6、毕某等人加入。其收益900元。43、证人龙某的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，2016年11月，其经简某1推荐介绍其加入善心汇平台，其账号是iqiq6612，其自己账号的级别是B轮功德主，简某1是其直接推荐人，其推荐并掌握谢某2等40余人账号。其投入17万，收益19万元。44、证人刘某2的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，2016年10月，其经简某1推荐介绍其加入善心汇平台，其账号是iqiq6960，其自己账号的级别是普通会员，简某1是其直接推荐人，其推荐并掌握杨明显等15余人账号。其投入16万，收益17万元。45、证人徐某2的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，2016年10月，其经朋友徐某1推荐介绍其加入善心汇平台，其账号是xj31×××13，其自己账号的级别是普通会员，徐某1是其直接推荐人，其推荐李某11、陈某7、李某12、李某1王某10等人加入善心汇，他们自己操作账号。46、证人李某5的证言。其系李松青姐姐。证明其是被告人李松青的下线人员，其看到网上关于善心汇的报道，进入网站点击注册善心汇账号iqiq1801，现级别为普通会员，其直接推荐人记不清了，是李松青、李某1、余某1其中一个，其直接推荐并掌握女儿及老公账号密码。其于2004年至2015年期间从其父母出借款50万元，后于2015年5月7日至5月8日分9别还款37.1万元至石某卡号为62×××18的卡上，转款的名字叫李潇潇有银行流水可以佐证。47、证人曾某的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，其进入网站点击注册善心汇账号，级别为普通会员，其直接推荐人是李某5。其叫冯某1、王某11、苏某、姚某加入善心汇。48、证人冯某1的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，其看到网上关于善心汇的报道，进入网站点击注册善心汇账号，级别为普通会员，其直接推荐人是曾某。49、证人杨某5的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，2016年12月，其妻子李某1用其身份信息注册善心汇账号，她给其说过，其没有操作过，其级别是普通会员。50、证人杨某1的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，2016年冬天，其四姨李松青叫其把身份信息发给他，帮其在善心汇注册操作账号iqiq6969，级别为普通会员，其偶尔登录，但未操作。其当时在南昌读书，具体是其四姨李松青和妈妈李某1在整，其有时要登录系统看是否匹配成功。51、证人余某2的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，2016年10月，其在善心汇注册操作账号a112233，级别为普通会员，直接推荐人是谁记不清，其操作掌握老公账号。一共投资3,000元。52、证人陈某3的证言。证明其是被告人李松青的下线人员，2016年10月，其在善心汇注册操作账号iqiq9321，级别不清，直接推荐人是谁记不清，其操作掌握陈某8等26人账号。一共投资3,000元。53、证人代某1的证言。证明2017年3月，其继父查方勇用其身份信息注册善心汇账号，但其不知道具体怎么回事，其没有操作过。54、证人代某2的证言。证明2016年，其丈夫查方勇用其身份信息注册善心汇账号，但其不知道具体怎么回事，其没有操作过。55、证人冉某2的证言。证明其没有参加善心汇，2017年，其邻居查方勇和他妻子帮其注册善心汇账号，其提供银行卡给他们，都是查方勇在操作，其不懂，没有分红。56、证人苟某2的证言。证明其没有参加善心汇，2017年，其邻居查方勇和他妻子帮其注册善心汇账号，其提供银行卡给他们，都是查方勇在操作，其不懂，没有分红。57、证人夏某1的证言。证明其没有参加善心汇，2017年，其同学查方勇帮其注册善心汇账号，其提供银行卡给他们，都是查方勇在操作，其不懂，没有分红。58、证人陈某4的证言。证明其没有参加善心汇，2017年，其邻居查方勇帮其注册善心汇账号，其提供银行卡给他们，其不懂，没有分红。59、证人邹某的证言。证明其没有参加善心汇，2017年，其同事代用丽帮其注册善心汇账号，其提供银行卡给他们，其不懂，没有分红。60、证人王某6的证言。证明其没有参加善心汇，2017年，其邻居代用丽帮其注册善心汇账号，其提供银行卡给他们，其不懂，没有分红。61、证人代某3的证言。证明其没有参加善心汇，2017年，其姐姐代用丽帮其注册善心汇账号，其提供银行卡给他们，其不懂，没有分红。62、证人任某1的证言。证明2017年，其邻居代用丽和查方勇介绍其参加善心汇，查方勇帮其注册善心汇账号，其提供银行卡给他们，都是查方勇在操作，其拿了3,400元查方勇投入善心汇平台，本钱应该回来了，但没有赚钱。63、证人冯某2的证言。证明2017年4月，其邻居代用丽和查方勇介绍其参加善心汇，代用丽帮其注册善心汇账号，其提供银行卡给他们，都是查方勇在操作，其拿了3,400元投入善心汇平台，收益2,400元。64、证人胡某1的证言。证明2017年3月，代用丽介绍其参加善心汇，其注册善心汇账号为iqiq3336，其不会操作，都是查方勇在帮其操作，其拿了800元投入善心汇平台，收益1,800元。其叫同事江某参加善心汇。65、证人江某的证言。证明2017年3月，代用丽介绍其参加善心汇，其注册善心汇账号为iqiq91056，其不会操作，都是查方勇在帮其操作，其拿了800元投入善心汇平台，收益800元。66、证人余某1的证言。证明2016年7月，其姐姐李松青用其身份信息注册善心汇账号，账号是李松青在使用。后其觉得可信，就找了家人的信息注册账号并自己操作。会员级别为普通会员。67、证人杨某6的证言。证明2017年1月，其经余某1介绍，推荐人通过微信发注册链接给其，其在善心汇网站用其身份信息注册善心汇账号iqiq7766，余某1是其直接推荐人，其用自己爸爸的信息信息注册账号并自己操作。会员级别为普通会员。68、证人李某6的证言。其系被告人李松青之父。石某的卡号为62×××18的招商银行卡是拿给李松青在使用。其在遵义红花岗区延安路有一套45平方的门面和172平方的写字楼，该两处房产的租金为14万一年，这些钱都是其收取后交给李松青让李松青帮其存到卡上，李松青是否存到卡上，其不清楚。69、李某6提交的房屋所有权证复印件、租房合同复印件。载明李某6在遵义市红花岗区延安路浩鑫公寓有一套172.17平方的住房和45.42平方的门面，住房年租金为4万元，门面年租金为10万元。70、永州市善心汇案证据材料。主要有永州市工商行政管理局涉嫌犯罪案件线索移送书、善心汇公司注册登记资料、永州市工商行政管理局申请法院对善心汇公司及张天明财产保全措施材料、永州市工商行政管理局申请公证处对善心汇官网关于宣传传销的材料的截图固定；永州市公安局对善心汇案立案文书、永州市公安局向阿里云计算有限公司调取善心汇阿里云服务器内网站核心数据库及商城数据库的电子数据材料、提取电子数据笔录、永州市公安局对善心汇服务器运维和安全防护人员张某5的询问笔录、善心汇法定代表人张某3讯问笔录、善心汇案基本情况介绍、重点人员名单等。证明善心汇公司及法定代表人张某3涉嫌传销的性质。会员可以在不同社区参与“布施”、“受助”，在15至60天之内，能获得5%-50%不等的收益，还可以通过发展下线会员获得不同比例的隔代返利，独有跳级、两级分润制。71、扣押决定书、笔录、清单。证明在被告人查方勇处扣押工商银行卡62×××79一张。72、被告人查方勇管理使用的善心汇人员名单。证明刘某4、吴某、刘某7等29人名单，含有善心汇账号、姓名、有部分打款数额、收款数额、密码、二级密码，经被告人查方勇签字确认称，以上部分人员账户，是其在管理。73、查询存款通知书、冻结存款通知书。证明公安机关对二被告人及相关证人的银行账户进行冻结，分别冻结了被告人李松青中国银行账号62×××11内的账户余额140,000元，工商银行账号24×××51内的账户余额387,290元。李松青账号为62×××17的广州银行卡于2019年7月4日被湖南省永州市冷水滩区人民法院扣划金额1,968，956元，李松青账号为24×××51的中国工商银行卡于2019年1月23日被遵义市中级人民法院协助冻结金额14,234,397.95元，该笔款项于2019年7月4日被扣划，卡上尚有余额387,292.23元。74、贵州银行股份有限公司关于祥林宇房开公司、李松青、张某63名客户重点可疑交易的函、调取证据通知书、银行流水流水。证明遵义祥林宇房地产开发于2009年11月5日成立，2017年6月14日在贵州银行公司开设一般存款账户尾号4235，该账户于2017年6月16日、6月19日分别收到“昆明善心汇文化传播公司”分别转入投资款5,000万元、5,000万元，2017年6月5日至7月27日期间，遵义祥林宇公司向遵义善讯信息科技公司转入1,000万元，2017年6月21日向李松青（贵州银行5417）转入1,000万元；李松青账户贵州银行尾号为5417的账户从2017年6月21日至7月17日，转入资金33笔，累计金额1544.82万元，转出资金202笔，累计金额1348.95万元，现账户余额1,968,956.95元。涉及交易对手73户，资金交易呈集中转入、分散转出。2017年7月24日账户被红花岗区分局冻结。其中向苟某1招商银行8319转出7笔45万元、向江均洪工商银行7666、民生银行7333转出13笔47.22万元、向本人他行（工商银行0519、招商银行0426、中信银行8451、浦发银行5153、民生银行1327、建设银行7171）转出22笔500.44万元、向李潇潇浦发银行0719转出30笔223.32万元、向夏点石工商银行4186转出11笔59.81万元、向张某2工商银行1624转出13笔90万元、向其他不特定64人账户106笔383.16万元；2017年2月—7月期间被告人查方勇工商银行卡62×××79共计11次转款给李松青共774,800元；2017年6月21日收到李松青转入5笔45,000元、1笔25,000元，并于当日转账刘勇51,000元、宋忠音50,000元、杨立炎50,000元，并均备注帮扶金。2017年6月22日收到李松青转入1笔200,000元，并于当日分别向40余账户转出资金，余额56,722.98元。苟某1于2017年6月28日向某世碧转款50000元、1,500元、51,500元、51,500元，6月29日向某世碧转款51,500元、51,500元，7月1日向某世碧招商银行账号62×××18转款35,940元、170,000元。75、湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定意见书。证明经鉴定2017年8月，遵义市公安局红花岗分局委托湖南省鉴真司法鉴定中心就李松青、查方勇及陈某9、李某1在“善心汇”会员系统中的电子证据进行提取、固定、分析。该鉴定意见所依据的电子数据由阿某云计算有限公司提供，阿某云提供了“善心汇”所租用的41台E**服务器和3台R**服务器的镜像，鉴定机构对所有服务器镜像进行了固定、保全。鉴定人员在私有云中对所有服务器进行了仿真，并提取了网站代码和后台数据库，作为鉴定的数据源使用。鉴定意见详细描述了鉴定环境和取证过程、鉴定依据的技术标准等内容。鉴定意见为：1、会员数量、层级分析：（1）数据库中两组表内分别有注册信息5，981，028条，5，981，034条。（2）A轮功德主9，971个、A轮服务中心、B轮服务中心506个，B轮功德主5，197个、C轮服务中心951个。（3）经重构整个会员系统推荐网络，得到一个金字塔形的会员网络，网络顶点ID为1，登录用户名为systemadmin，整个网络75层，包含5，981，003个会员账户。没有发展下级的会员账户4，509，210个；2、善心汇资金分析：（1）累计赠与金额102，084，643，670次，总赠与次数20841629；累计受助金额102，084，643，670元，次数16，466，008；（2）善种子用于激活、善心币用于挂单、善金币用于商城购物、个人管理奖由下线完成资助的返利百分比得出，一部分给管理钱包、一部分给善金币；3、查方勇登录用户名htｘ0×××88，ID为6205，属于A轮功德主，账户创建时间2016年6月11日。该账户在会员网络中处于第7层，下级网络有23层，25，590个会员账号。（含下级会员推荐网络截图）；4、李松青登录用户名iqiq0802，ID为6548，属于A轮功德主，账户创建时间2016年6月12日。该账户在会员网络中处于第10层，下级网络有20层，23，247个会员账号。（含下级会员推荐网络截图）。76、湖南省天勤司法鉴定所鉴定意见。证明经鉴定查方胜控制账号含：查方勇htｘ0×××88、李松青iqiq0802、李某1iqiq9107等4个。查方胜及其控制账号已完成布施总额为8，883，000元，完成受助总额为9，135，000元，布施受助消耗的善种子善心币支出为17，900元，取得动态收益857，300元，静态收益-623，200元；另有善心汇公司其他收益110000元；购销善种子、善心币至少收入7，787，230元，至少获利1，415，860元。77、湖南省天勤会计师事务所有限公司鉴定意见。证明经鉴定被告人李松青使用iqiq0802账号取得动态收益，即管理奖273，900元，静态收益-510，700元，购销善种子、善心币至少获利1，186，750元，总收益为949，950元；被告人李松青控制iqiq9107、iqiq5600账号取得动态收益，即管理奖267,400元，静态收益-162,700元，购销善种子、善心币至少获利9,170元，总收益为113,870元；李松青控制石某等人iqiq2445、iqiq2446、iqiq6969、iqiq5229、iqiq8088账户账号取得动态收益，即管理奖100，300元，静态收益-424，500元，购销善种子、善心币至少获利99，900元，总收益为-224,300元；被告人查方勇的htｘ0×××88账号取得动态收益，即管理奖97，200元，静态收益57，000元，购销善种子、善心币至少获利13，890元，总收益为168,090元；被告人查方勇控制代某1、代用丽、仇某等20余人身份信息注册善心汇账户，取得动态收益，即管理奖5，700元，静态收益230，000元，购销善种子、善心币至少获利0元，总收益为235,700元。78、湖南省永州市冷水滩区人民法院（2017）湘1103刑初564号刑事判决书，因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元，犯聚众扰乱公共场所秩序罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元。79、辨认笔录及照片。证明李松青、查方勇、李某1相互辨认；查方胜辨认查方勇；李松青与王某2相互辨认；证人苟某1、谯某、王某3、张某1、舒某、林某1、张某2辨认李松青。80、户籍证明。证明被告人查方勇、李松青作案时已到达完全刑事责任年龄。上述证据，经庭审质证、认证，能客观真实地反映全案事实，并形成证据锁链，本院予以确认。本院认为，被告人李松青、查方勇所在的“善心汇”传销组织，以响应国家号召、帮助贫苦人员为名，以高额回报为诱饵，要求加入者购买“善种子”、“善金币”，在系统内进行“布施”等，并按一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员数量、层级作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人加入以骗取钱财，扰乱社会经济秩序，二被告人的行为均已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认，应依法追究二被告人的刑事责任，二被告人发展的下线人数均超过120人，情节严重。在该传销组织中，被告人李松青起发展下线的作用，其作用在整个传销组织中是从属的、次要的，系从犯；被告人查方勇帮助被告人李松青转移、过渡涉案资金，参与传销活动，其作用轻于被告人李松青，也系本案从犯。鉴于被告人李松青到案后能如实供述犯罪事实，并自愿认罪，结合其系从犯的事实，量刑时对其减轻处罚。鉴于被告人查方勇到案后能如实供述犯罪事实，并自愿认罪，结合其系从犯的事实，量刑时对其减轻处罚。被告人李松青的辩护人关于被告人李松青系从犯的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。被告人李松青及其辩护人关于被告人李松青发展下线人员只有43人，未达到起诉书指控的2万余人的辩解及辩护意见，经查，被告人李松青其直接发展的下线人员虽然没有审计报告上所载明的2万余人，但其下线发展的人员，也应认定为其下线人员，故对此辩解及辩护意见，本院不予采纳。据此，为严肃国法，惩治犯罪，维护正常的社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：一、被告人李松青犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月19日起至2021年7月18日止；罚金限判决生效后一月内缴纳）。二、被告人查方勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月19日起至2019年7月18日止；罚金限判决生效后一月内缴纳）。三、冻结在案的被告人李松青的中国银行账户62×××11内余额人民币140,000元、工商银行账户24×××51内余额人民币387,290元，均予以没收，上缴国库。四、继续追缴被告人李松青违法所得人民币312,230元、继续追缴被告人查方勇的违法所得235，700元，予以没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何应昌人民陪审员  刘 宁人民陪审员  杨武强二〇一九年十一月二十一日法官助理黎勇书记员王俊涛