湖北省武汉市东西湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0112刑初123号公诉机关武汉市东西湖区人民检察院。被告人江文辉，男，1991年9月5日出生于湖北省云梦县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地湖北省云梦县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月21日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。辩护人刘丽伟、叶渊，湖北今天律师事务所律师。被告人罗童童，男，1993年2月18日出生于河南省洛阳市，汉族，中专文化，无固定职业，户籍所在地河南省洛阳市涧西区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月21日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。辩护人彭子龙、邓勇，湖北诚智成律师事务所律师。武汉市东西湖区人民检察院以武东检刑诉〔2019〕112号起诉书指控被告人江文辉、罗童童犯诈骗罪，于2019年2月27日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院于当日立案，于2019年3月13日依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市东西湖区人民检察院指派检察员李玲出庭支持公诉，被告人江文辉及其辩护人刘丽伟、叶渊，被告人罗童童及其辩护人彭子龙到庭参加诉讼。2019年6月6日，经武汉市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。公诉机关于2019年9月11日建议延期审理，后于2019年10月10日提请恢复审理。现已审理终结。武汉市东西湖区人民检察院指控，2018年3月至4月20日期间，被告人江文辉、罗童童在本市东西湖区卧龙丽景湾小区乐山苑5栋A单元201室内，共谋利用被害单位浙江天猫网络有限公司针对高信用积分客户推出的极速退款服务政策，实施诈骗活动。被告人江文辉、罗童童虚构贷款公司，谎称可提供贷款服务，并雇佣金某（另案处理）冒充贷款公司客服，由被告人罗童童提供需要贷款的人员信息，金某与需要贷款的人员进行联系，被告人江文辉负责以申请贷款需要资质审核或以需要刷单为由，骗取并使用贷款人员的淘宝账户及密码在被害单位网络平台上进行购物。到货后，被告人江文辉在被害单位网络平台上申请退货，被害单位随即退款，被告人江文辉、罗童童后将货物变卖，所得赃款平分。被告人江文辉、罗童童采用上述方法共成功骗取手机65部（涉及苹果、华为等品牌）、苹果iPad32G1部，共计价值196,858元（人民币，下同）；为实施诈骗购买但未成功退款的手机5部，价值23,792元。被告人江文辉、罗童童被公安机关抓获归案。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了物证作案工具照片；报案材料、到案经过、破案经过、身份材料、物流清单、发票、交易清单等书证；证人证言；被害单位员工的陈述；被告人江文辉、罗童童的供述；价格认定结论书；现场指认笔录、辨认笔录、提取扣押笔录、搜查笔录等证据材料。公诉机关认为，被告人江文辉、罗童童的行为已构成诈骗罪，数额巨大，部分犯罪未遂，均具有坦白情节，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十七条第三款等规定，予以判处。被告人江文辉、罗童童对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，自愿认罪。被告人江文辉的辩护人对公诉机关指控被告人江文辉犯诈骗罪的事实及罪名无异议，提出被告人江文辉具有坦白情节、自愿认罪认罚，请求法院对被告人江文辉从轻处罚。被告人罗童童的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，但认为，1、本案指控的诈骗数额过高，没有充分的证据支持，诈骗数额应根据现有证人证明的数额予以计算，应为38,465元；2、被告人罗童童归案后积极配合公安机关的调查，如实供述自己的罪行，恳请法院对被告人罗童童从轻处罚。经审理查明，浙江天猫网络有限公司（以下简称“天猫”）针对在其网络平台购物、信用积分较高的优质客户，可享受申请退货极速退款便捷服务，即客户申请退货后，在卖家收到退回货物之前，“天猫”先行退款给客户。被告人江文辉对此了解后，遂向被告人罗童童提议，利用他人淘宝网账户购物、申请退款成功后，将未退货物变卖以获取钱财。被告人江文辉、罗童童合谋后，租赁了本市东西湖区卧龙丽景湾小区乐山苑5栋A单元201室，并购买了手机、电脑、电话卡等用于实施诈骗。2018年3月至2018年4月20日期间，被告人江文辉、罗童童虚构贷款公司，在社交软件上发布贷款广告，谎称可提供贷款服务，并雇佣金某（另案处理）冒充贷款公司客服，由被告人罗童童提供需要贷款的人员信息，金某与需要贷款的人员进行联系，被告人江文辉以申请贷款需要资质审核或以满足贷款条件需要刷单为由，骗取申请贷款人员的淘宝账户及密码，再冒用高信用积分人员的淘宝账户，使用自己或被告人罗童童的银行卡支付订单，在“天猫”网络平台上的不同商家进行购物。到货后，被告人江文辉申请退货，收到极速退款后，被告人江文辉、罗童童将货物变卖，所得赃款二人平分、挥霍。具体诈骗事实如下：1、2018年3月30日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“芳丽97×××63”，通过苏某易购官方旗舰店骗取2部华为牌荣耀V10手机（共价值4,998元）；2、2018年3月30日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“西门军平”，通过迪信通官方旗舰店骗取2部小米牌手机（共价值4,958元）；3、2018年3月30日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“橙橙橙橙册”，通过能良数码官方旗舰店骗取2部华为牌荣耀9手机（共价值4,798元)；4、2018年3月30日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“25xc伊某”，通过苏某易购官方旗舰店骗取2部华为牌荣耀V10手机（共价值4,998元）；5、2018年3月30日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“唐某”，通过苏某易购官方旗舰店骗取2部华为牌荣耀V10手机（共价值4,998元）；6、2018年3月31日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“aa75×××71”，通过苏某易购官方旗舰店骗取2部华为牌荣耀V10手机（共价值4,998元）；7、2018年3月31日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“lyzz致青春”，通过苏某易购官方旗舰店骗取2部华为牌荣耀V10手机（共价值4,998元）；8、2018年4月1日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“19×××22mm”，通过苏某易购官方旗舰店骗取2部华为牌荣耀V10手机（共价值4,998元）；9、2018年4月2日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“luyaihd”，通过苏某易购官方旗舰店骗取2部华为牌荣耀V10手机（共价值4,998元）；10、2018年4月2日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“d15×××78”，通过苏某易购官方旗舰店骗取2部华为牌荣耀V10手机(共价值4,998元）；11、2018年4月2日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“你何舟爸爸”，通过苏某易购官方旗舰店骗取了4部华为牌荣耀V10手机（共价值9,996元）；12、2018年4月2日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“赵赵加燕燕”，通过苏某易购官方旗舰店骗取1部华为牌荣耀9手机（价值1,899元）；13、2018年4月4日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“brave蕊蕊子”，通过迪信通官方旗舰店骗取1部苹果牌iPhone864GB手机（价值4,888元）；14、2018年4月4日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“滴血的眼球”，通过能良数码官方旗舰店骗取1部苹果牌iPhone864GB手机（价值4,856元）；15、2018年4月4日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“cqy秋某33793814”，通过君问数码官方旗舰店骗取1部苹果牌iPhone864GB手机（价值4,846元）；16、2018年4月5日，被告人江文辉、罗童童，冒用账号“孟某0719”，通过三际数码官方旗舰店骗取1部华为牌荣耀9手机（价值1,999元)；17、2018年4月5日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“廖某”，通过三际数码官方旗舰店骗取1部苹果牌iPhone864GB手机（价值4,798元）；18、2018年4月5日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“杰1ovezhen”，通过苏某易购官方旗舰店骗取1部华为牌荣耀9手机（价值1,999元)；19、2018年4月5日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“经典1897”，通过能良数码官方旗舰店骗取1部苹果牌iPhone864GB手机（价值4,828元）；20、2018年4月5日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“赖某hude”，通过三际数码官方旗舰店骗取1部苹果牌iPhone864GB手机（价值4,798元）；21、2018年4月7日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“wmｘ3×××80”，通过乐语数码旗舰店骗取1部苹果牌iPhone864GB手机（价值4,758元）；22、2018年4月7日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“yanqinykl6l3520”，通过新松联手机专营店骗取1部苹果牌iPhone864GB手机（价值4,668元）；23、2018年4月7日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“jbb76672963”，通过中国移动官方旗舰店骗取1部苹果牌iPhone864GB手机（价值4,799元）；24、2018年4月8日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“米阳某0713”，通过苏某易购官方旗舰店骗取1部苹果牌iPhone864GB手机（价值4,498元）；25、2018年4月8日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“山东莱州宝焱”，通过苏某易购官方旗舰店骗取1部华为牌荣耀9手机（价值1,899元)；26、2018年4月8日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“jayc2003”，通过苏某易购官方旗舰店骗取2部华为牌荣耀V10手机（共价值4,998元）；27、2018年4月10日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“车仔支加”，通过苏某易购官方旗舰店骗取2部华为牌荣耀V10手机（共价值4,998元）；28、2018年4月10日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“c1ot1437”，通过苏某易购官方旗舰店骗取2部华为牌荣耀V10手机（共价值4,998元）；29、2018年4月10日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“夜微凉啊啊”，通过苏某易购官方旗舰店骗取1部华为牌荣耀9手机（价值1,899元)；30、2018年4月11日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“周某2001”，通过苏某易购官方旗舰店骗取2部华为牌荣耀V10手机（共价值4,998元）；31、2018年4月11日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“二哥狼回头”，通过苏某易购官方旗舰店骗取1部华为牌荣耀9手机（价值1,999元)；32、2018年4月11日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“欢乐与诚信”，通过苏某易购官方旗舰店骗取2部华为牌荣耀V10手机（共价值4,998元）；33、2018年4月12日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“clot1437”，通过中国移动官方旗舰店骗取1部苹果牌iPhone864GB手机（价值4,789元）；34、2018年4月12日，被告人江文辉、罗童童，冒用账号“车仔支加”，通过中国移动官方旗舰店骗取1部苹果牌iPhone864GB手机（价值4,789元）；35、2018年4月12日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“tb79×××03”，通过苏某易购官方旗舰店骗取2部华为牌荣耀V10手机（共价值4,998元）；36、2018年4月12日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“xiang5204418”，通过苏某易购官方旗舰店骗取2部华为牌荣耀V10手机（共价值4,998元）；37、2018年4月12日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“建华82×××20”，通过苏某易购官方旗舰店骗取1部华为牌荣耀9手机（价值1,999元)；38、2018年4月13日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“米阳某0713”，通过中国移动官方旗舰店骗取1部苹果牌iPhone864GB手机（价值4,789元）；39、2018年4月13日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“jayc2003”，通过中国移动官方旗舰店骗取1部苹果牌iPhone864GB手机（价值4,789元）；40、2018年4月13日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“a刘某2a”，通过能良数码官方旗舰店骗取1部苹果牌iPhone864GB手机（价值4,798元）；41、2018年4月14日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“tb47×××20”，通过苏某易购官方旗舰店骗取1部苹果牌iPhone864GB手机、1部诺基亚牌3310手机（共价值4,967元）；42、2018年4月14日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“其其0819”，通过苏某易购官方旗舰店骗取2部华为牌荣耀V10手机（共价值4,998元）；43、2018年4月15日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“夜微凉啊啊”，通过苏某易购官方旗舰店骗取1部苹果iPad32G平板电脑（价值1,999元）。上述成功骗取的财物价值总计192,070元。44、2018年4月17日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“www陈某200”，通过中国移动官方旗舰店付款订购1部苹果牌iphone864GB手机（订单金额4,788元），申请退款时商家尚未发货，商家主动退款。45、2018年4月17日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“零度失心疯”，通过能良数码官方旗舰店购买1部苹果牌iphone864GB手机（价值4,798元），未退款成功。46、2018年4月17日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“Yan135××××2169”，通过中国移动官方旗舰店购买1部苹果iphone864GB手机（价值4,788元），未退款成功。47、2018年4月18日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“恋纞在左”，通过三际数码官方旗舰店购买1部苹果iphone864GB手机（价值4,798元），未退款成功；48、2018年4月18日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“莫某92”，通过君问数码官方旗舰店购买1部苹果iphone864GB手机（价值4,758元），未退款成功；49、2018年4月18日，被告人江文辉、罗童童冒用账号“wuyoubuyou”，通过新松联手机官方旗舰店购买1部苹果iphone864GB手机（价值4,650元），未退款成功。上述未诈骗成功的6部手机价值总计28,580元。2018年4月20日，被告人江文辉、罗童童被公安机关抓获归案，并当场从被告人江文辉驾驶的车辆中查获赃物5部深空灰iPhone8手机、1部银色iPhone8手机、1部银色iPad平板电脑。另查明，被告人江文辉、罗童童的诈骗行为给被害人造成的经济损失分别为：“天猫”128,776元、淘宝实际用户刘某14,998元、陈秋燕4,846元、孟某1,999元、张文杰1,999元、赖某4,798元、孙宝芝1,899元、李云岗1,999元、汪某4,789元、李阳4,789元、林寅4,789元、李其其4,998元、苏某物流承运商武汉市绿色文明回收经营有限责任公司21,391元。本案审理中，被告人罗童童的家属代其退赔了全部经济损失。其中，直接向“天猫”退赔41,932元，“天猫”对罗童童表示谅解，并建议本院对被告人罗童童从轻处罚，适用缓刑；其余退赔款150,138元暂存于本院账户。认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1、物证照片，证实被告人江文辉、罗童童实施诈骗所用电脑、伪基站等工具的外观特征以及留下大量快递清单、发票等证据的情况。2、书证报案材料，证实2018年4月14日，武汉市绿色文明回收经营有限责任公司报案称，其承接的苏某易购小件零配业务中有9部手机被骗。2018年5月22日，“天猫”报案称，发现一批账号诈骗其极速退款资金，共计154,094元。3、到案及破案经过，证实被告人江文辉、罗童童被抓获归案的情况。4、被告人身份信息，证实被告人江文辉、罗童童的基本身份信息，作案时年满十八周岁，均系完全刑事责任能力人。5、银行流水，证实被告人江文辉使用邮政储蓄银行卡（卡号62×××85）、被告人罗童童使用邮政储蓄银行（卡号62×××53），在网上多次购物、多次退款的情况，每笔退款均退回原付款账号。6、网络销售订单明细表、订单收据、快递单、快递发货记录、苏某物流零售配送派工汇总表、销售发票，证实被告人江文辉、罗童童诈骗手机的交易信息、物流信息以及部分订单数据、部分手机售价。7、交易清单、损失统计表、赔付凭证、确认函、情况说明，证实被告人江文辉、罗童童于2018年3、4月份通过冒用他人淘宝账号共实施诈骗49笔的事实，其中成功43笔，未成功6笔。2018年4月17日，冒用账号“www陈某200”骗取手机未成功，该订单申请退款时商家尚未发货，商家主动退款。本案实际遭受经济损失的有浙江天猫网络有限公司、部分淘宝用户、武汉市绿色文明回收经营有限责任公司（苏某易购的物流承运商），损失数额不等。8、赔偿协议、刑事谅解书，证实浙江天猫网络有限公司已收到被告人罗童童家属赔付的部分赔偿款，该公司对被告人罗童童表示谅解。9、证人金某的证言，2018年3月下旬的时候，罗童童在洛阳联系我，让我帮他做客服人员，我说可以。后来就和他、江文辉一起到了武汉，在东西湖区金银湖街卧龙丽景湾乐山苑5栋A单元201租了房，罗童童和江文辉又买了两台台式机工作。他们要我打电话，一个月工资5,000元。罗童童会把一些人的信息发给我，信息包括名字、电话、芝麻信用分等，芝麻信用分600以上的就要我给对方打电话，让我以金融公司员工的身份问对方需不需要贷款。对方有意向的，我就会以短信的方式发一个客服的QQ号过去，要对方添加好友，QQ号是江文辉的，由他在网上和对方继续联系。罗童童和江文辉房间里的台式电脑我没有用过，我没有见过他们发放贷款给别人。10、证人石某、李某、汪某、龚某、陈某1、孙某、颜某、杨某的证言及部分证人手机的截屏照片，证实2018年3、4月份，他们被人以帮忙办理贷款需要审核信息为名，骗取了淘宝账户和密码，后来发现淘宝账户被冒用购买了手机，申请退款成功后没有退货给商家，造成他们在淘宝支付宝上显示需要支付手机价款。手机截屏照片显示的购买手机的时间、型号、数额、退款成功等信息与“天猫”统计的数据一致。11、被害单位员工刘某3的陈述，我是武汉市绿色文明回收经营有限责任公司的员工，我们公司是武汉苏某电器物流有限公司在武汉的委托配送承运商。2018年4月上旬大概在10号左右，我们公司发现9台手机经过苏某易购下的订单，我们按照订单地址将手机配送到指定的快递柜后，客户接着向苏某易购申请退款。我们接到苏某易购的退款通知后，派人去指定的快递柜取回手机的时候，发现手机已被顾客拿走，导致我们公司向苏某易购赔偿了这些手机。这9部手机的收货地址都在东西湖区金银湖街，具体的订单号、型号我们都有记录。12、被害单位员工何某的陈述，我在阿里巴巴集团公司集团客户体验事业群部门工作，主要负责运营极速退款方面的事情。据我们所知，有一些人利用网站的漏洞进行诈骗。我们公司对信用度高的优质客户，能够享受闪退功能，在没有确认卖家收到退货的情况下，提前将购物款返还至客户手上。这些骗子先用其他客户的淘宝账户来我们淘宝网购物，主要买手机、平板电脑等电子产品。收货后，利用其他客户可以享受极速退款的优惠政策进行诈骗，收到我们的退款后，将手机骗走了。民警提供的犯罪嫌疑人记录的账单上，旺旺ID芳丽97×××63、西门军平、橙橙橙橙册、25xc伊某、唐某、aa7551711、lyzz致青春、19×××22mm、luyaihd、d15×××78、你何舟爸爸、赵赵加燕燕、brave蕊蕊子、滴血的眼球、cqy秋某33793814、孟某0719、廖某、杰lovezhen、经典1897、赖某hude、wxm3485480、yanqinykl613520、jbb76672963、米阳某0713、山东莱州宝焱、jayc2003、车仔支加、clot1437、夜微凉啊啊、周某2001、二哥狼回头、欢乐与诚信、tb79×××03、xiang5204418、建华82×××20、a刘某2a、tb47×××20、其其0819，经过我公司查询数据，确认就是利用这些账号骗走的手机和购物款。根据我公司现在查明的账目，显示有154,094元的损失。13、被害单位员工齐某的陈述，我是武汉苏某物流有限公司的员工。武汉市绿色文明回收经营有限责任公司负责武汉市东西湖区金银湖片区所有苏某快递的运输，负责人是刘某3。2018年4月14日，刘某3向我反映其公司承接的9部手机被骗。这9部手机都是客户在收到货物后，马上给我们打电话说要求退款，我们苏某这边就操作，将网上退款的流程先执行了。但是等到我们快递员去收退货手机的时候，客户就拒绝接听电话，然后关机。这9部手机总共价值27,195元，这些损失是武汉市绿色文明回收经营有限责任公司承担的。我们公司总共查询到了53个货物信息。其中有10个货物信息是我们苏某的损失。另外的43笔货物信息中，有两笔是没有退款成功的，剩下的41笔货物信息中含有2部诺基亚手机、27部荣耀V10手机、7部荣耀9手机、1台苹果8手机、1台苹果iPad。这些货物都是淘宝的损失，是淘宝急速退款服务支付的退款。14、被告人江文辉的供述，2018年1月份的时候我缺钱，我就在QQ群里面发贷款广告，有人联系我后，我就以资格审核、需要刷单验证消费能力的名义，骗取别人的淘宝账号及密码，看到淘宝信用高的，就用别人的淘宝账号在苏某这些有闪退服务的店里买手机。留的电话号码是我自己的手机号码，地址是我住的地方附近的快递柜，收件人名字是我自己编的，用来骗取手机的钱是通过我中国邮政的网银支付的，然后商家就把手机寄给我，我就用快递员发给我的验证码到指定的快递柜取手机，之后就在网上申请七天无理由退货，因为别人的淘宝芝麻信用分比较高，商家也有闪退服务，所以一般一两天左右，商家就会同意退款，然后我就随便编一个快递单号给商家，淘宝就把买手机的钱退到我的支付银行卡里，我就把骗到的手机变卖掉。我之所以想到用这种方法诈骗，是因为我之前这样被别人骗过。成功了几次之后，到了2018年2月份快过年的时候，我就联系了之前的同事罗童童，跟他说了网上骗手机的方法，他也缺钱，我俩一拍即合，决定一起在网上骗手机。我们租住在东西湖区金银湖街卧龙丽景湾乐山苑5栋A单元201室，并购买了手机、电脑、电话卡、伪基站等用于诈骗。成功了几单之后，罗童童就把金某叫过来了，我们就分工，罗童童在网上发布放贷信息，有人找罗童童贷款的，金某就联系这些人，让他们再联系我，我就骗他们的淘宝账号及密码，从中选取信用等级高的账号，用这些账号在有闪退（快速退款）服务的商家那里买手机，买手机的钱是通过我和罗童童的手机支付，骗到手机后再申请退款，然后我和罗童童再把手机变卖换钱，一起分掉。金某只知道我们在从事网上贷款业务，但不知道我们在网上诈骗手机。我们每个月给她开工资，一个月5,000元，我和罗童童一人出一半。从2018年3月30日开始，我和罗童童通过这种方法一共诈骗了65部手机，我电脑里有详细清单。在我租的车上搜到的6部苹果手机也是我用别人的淘宝账号买的，收到货后我已经在网上申请了退款，如果快递员联系我确认后应该就可以退款了，但是由于我们被警察抓了，所以快递员没能联系我们，就没能退款成功。15、被告人罗童童的供述，2017年8、9月份的时候，当时我在江苏省南通市启东一个贷款公司上班，在那里我认识了同事江文辉。后来我俩都辞职了，江文辉就给我说，可以一起通过贷款客户，在网上买手机，然后把手机卖掉搞钱。2018年2月底，我和江文辉在武汉就待了三四天，这三四天的时间江文辉就叫我找几个客户试一下，于是我就联系了几个客户，打了几个电话，后来有几个客户加了江文辉为好友，然后后面就是他去操作了，我就给江文辉转钱，转了大概有两、三个五千块钱。后来退款成功了，我收回了我垫付的钱。从这个时候开始，我发现这个事情有搞头，于是我们就开始合作了。3月底，我们带着金某从洛阳来到了武汉，一起在东西湖卧龙丽景湾租了个房子，具体哪一栋我说不清楚，只知道是A单元201室，还买了一些设备。到了这里之后我们就开始做这个事情，具体的分工就是，我通过我的资源找客户，然后由金某打电话联系有贷款需求的客户，如果找到有效客户，就把这个客户告诉江文辉，然后由江文辉和客户联系，一般江文辉就会让客户提供淘宝帐户和密码，然后江文辉就用这个客户的淘宝账户在网上骗取物品，一般都是骗取手机，通过我俩的银行卡来付款。然后，商家把手机邮寄到江文辉指定的收货地址。我们再一起去收货，有时候是江文辉自己去收货。等我们拿到货物之后，江文辉就在网上申请退货，因为我们找的商家基本上都是有闪退服务的商家，所以，只要我们使用的淘宝客户的信用额度达到要求，就可以先收到退款，然后我们不把手机寄回，变卖换钱。被抓前几天，我们又买回来几台苹果8手机，是我付的钱，还没有退款就被公安机关抓获了。我的电脑上记录了从2018年3月30日开始在武汉诈骗手机的清单，一共诈骗了65部。从刚开始到现在，我大概零零散散投入了10万元钱，包括买设备和垫付的钱，然后我通过退款和卖手机分得的钱是14万左右，实际赚到的钱就是4万块钱左右。金某的工资是一个月5,000，我和江文辉一个人出一半。她不知道我们的操作流程，她只负责打电话，我们取手机，卖手机的事情她都不知道。16、辨认笔录，证实被告人金某辨认出罗童童和江文辉是雇佣自己做贷款客服的人。17、现场指认笔录及照片、取手机照片，证实被告人江文辉指认其在东西湖区多个小区快递柜取过诈骗而来的手机。被告人罗童童和被告人江文辉一起取过诈骗而来的手机。18、提取、扣押笔录、提取文件清单、诈骗账单，证实公安机关从被告人江文辉电脑中提取“我的信用贷款客户”文件1份；从被告人罗童童电脑中提取“2017.3.30xlsx”文件1份。两名被告人均对2018年3、4月份诈骗财物的情况做了统计，详细记录了时间、账号、手机型号、是否诈骗成功等情况。19、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，证实在被告人江文辉、罗童童租住的武汉市东西湖区卧龙丽景湾小区乐山苑5栋A单元201室，搜查出19张骗取手机的发票及3张顺丰快递清单、手提电脑一部、台式电脑两台、伪基站一台，并对上述物品进行扣押。在被告人江文辉驾驶的大众牌（鄂Ａ×××××）小轿车上搜查出白色包装的iphone8内存64G手机1部、黑色包装iphone8内存64G手机5部、白色包装ipad内存32G平板电脑1部，以及11张手机发票及顺丰快递清单，并对上述物品进行扣押。20、价格认定结论书，证实诈骗成功的64部手机、1部ipad平板电脑共价值19,2169元（其中1部iphone864G手机鉴定为4,888元，商家实际售价为4,789元）。从被告人江文辉驾驶的车辆上扣押的5部深灰iphone8手机价值23,792元；1部银色iphone8手机价值人民币4,638元；1部银色ipad平板电脑价值1,999元。本院认为，被告人江文辉、罗童童以非法占有为目的，共同骗取他人财物，数额巨大，侵犯了公司、公民的财产所有权，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的主要犯罪事实成立，罪名准确。对于公诉机关指控的第44笔诈骗事实，根据被告人自己统计的诈骗账单、“天猫”提供的交易数据、卖货商家的情况说明等证据来看，被告人申请退款时商家尚未发货，商家随即退款，此次欲骗取的手机价值4,788元但未成功，故被告人江文辉、罗童童诈骗既遂的数额应为192,070元、诈骗未遂数额为28,580元。被告人江文辉、罗童童在诈骗过程中已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因导致部分未得逞，属部分犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人江文辉、罗童童归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人罗童童的家属代为退赔全部经济损失，取得部分被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。根据被告人罗童童的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。被告人江文辉的辩护人提出被告人江文辉具有坦白情节，认罪悔罪，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人罗童童的辩护人对诈骗金额提出的异议，经查，本案犯罪数额的确定，不仅有在案证人的证言，还有被告人自己统计的诈骗账单、“天猫”提供的交易数据、银行转账记录、被告人供述、被害单位员工的陈述、价格认定结论书等证据相互印证，足以证明，故该辩护意见本院不予采纳。被告人罗童童的辩护人提出被告人罗童童具有坦白情节，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人江文辉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币15,000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月21日起至2023年10月20日止。罚金款于判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人罗童童犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币15,000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、随案移送的作案工具台式电脑2台、笔记本电脑1部、伪基站1台以及赃物iPhone8手机6部、iPad平板电脑1部，予以没收，上缴国库。四、暂存于本院的退赔款人民币150,138元，发还给被害单位浙江天猫网络有限公司86,844元、武汉市绿色文明回收经营有限责任公司21,391元、被害人刘某14,998元、陈秋燕4,846元、孟令煜1,999元、张文杰1,999元、赖晓蕾4,798元、孙宝芝1,899元、李云岗1,999元、汪豪4,789元、李阳4,789元、林寅4,789元、李其其4,998元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘小克人民陪审员  陈福云人民陪审员  胡秋梅二〇一九年十一月二十九日法官助理李程程书记员张梦仪