四川省巴中市巴州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1902刑初315号 公诉机关四川省巴中市巴州区人民检察院。 被告人文刚，男，1968年6月23日出生，汉族，初中肄业，无业。户籍所在地四川省巴中市恩阳区，住巴中市恩阳区。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月1日被巴中市公安局巴州区分局取保候审。经本院决定，于2019年11月25日被巴中市公安局巴州区分局执行逮捕。现被羁押于巴中市看守所。 指定辩护人李晓兰，四川九朝律师事务所律师。 巴中市巴州区人民检察院以巴州检公诉刑诉〔2019〕281号起诉书指控被告人文刚犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。公诉机关巴中市巴州区人民检察院指派检察员王兴平出庭支持公诉，被告人文刚及其指定辩护人李晓兰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2014年2月至2016年12月期间，被告人文刚骗称自己有关系帮助人免考取得机动车驾驶证、免考将驾驶证由C照升为B照、免于受到降级、吊销驾驶证处罚等事实，共计骗取余某、巩某、赵某等28名被害人人民币234440元（以下币种相同）。被告人文刚未实际帮助被害人办理上述事项，采取更换联系电话、在外居住等方式，断绝与被害人的联系。案发后，被告人文刚未退还上述费用，且在取保候审期间逃匿。 2018年5月，被告人文刚骗称能够帮助被害人祝某良、王某政从巴中市城市客运管理局取出两人被依法扣押的非法营运汽车，分别骗取祝某良6400元、王某政4200元及4包硬中华牌香烟。被告人文刚将所骗财物全部消费。具体犯罪事实如下： 1.2014年2月，被告人文刚以帮助被害人陈某1、向某1免考办理驾驶证为由，骗取两人现金合计24000元。 2.2014年8月，被告人文刚以帮助被害人王某3免考办理驾驶证为由，骗取其现金10000元。 3.2015年5月，被告人文刚以帮助被害人高某免于受到吊销B2驾驶证处罚为由，骗取其现金8000元。 3.2015年8月，被告人文刚以帮助被害人向其国将其被吊销的B2驾驶证降级为C照继续使用为由，骗取其现金8000元。 4.2016年初，被告人文刚以帮助被害人王某2免考办理驾驶证为由，分两次共骗取其现金4000元。 5.2016年2月，被告人文刚以帮助被害人詹某、李某6免考办理驾驶证为由，骗取两人现金合计18000元。 6.2016年2月，被告人文刚以帮助被害人董定宏免考办理驾驶证为由，骗取其现金6000元。被告人文刚通过同样方式骗取被害人余某现金7000元，骗取被害人谢某、李某1、李某2、李某3、李某4、张某1现金合计48000元。 7.2016年4月，被告人文刚以帮助被害人李某5免考办理驾驶证为由，分两次共骗取其现金6500元。 8.2016年5月，被告人文刚以帮助被害人路某免考办理驾驶证为由，分三次共骗取其现金4500元。 9.2016年6月，被告人文刚以帮助被害人朱某免考办理驾驶证为由，骗取其现金5000元。 10.2016年8月，被告人文刚以帮助被害人巩某免考办理驾驶证为由，分六次共骗取其现金12960元。 11.2016年8月，被告人文刚以帮助被害人张某3免考办理驾驶证为由，分两次共骗取其现金11000元。 12.2016年9月，被告人文刚以帮助被害人谯某免考办理驾驶证为由，骗取其现金8000元。 13.2016年9月，被告人文刚以帮助被害人赵某免考将其驾驶证由C照升级为B2照为由，分五次共骗取其现金10000元。 14.2016年10月，被告人文刚以帮助被害人张某2免考办理驾驶证为由，分两次共骗取其现金7000元。 15.2016年10月，被告人文刚以帮助被害人常某免考办理驾驶证为由，分两次共骗取其现金13000元。 16.2016年10月，被告人文刚以帮助被害人杨某1（已去世）及其子杨某2免考办理驾驶证为由，分三次共骗取其现金10480元。 17.2016年11月，被告人文刚以帮助被害人祝某2免于受到B2驾驶证降级处罚为由，骗取其现金5000元。 18.2016年12月，被告人文刚以帮助被害人陈某2免考办理驾驶证为由，骗取其现金8000元。 19.2018年5月，被告人文刚以帮助被害人祝某良取出其被巴中市城市客运管理局扣押的非法营运小汽车为由，骗取其现金4400元、骗取刘某代祝某良垫付的现金2000元。同时，被告人文刚通过同样方式骗取被害人王某政现金4200元及4包硬中华牌香烟。 针对上述指控，公诉机关提出的证据如下：收条，微信转账记录，手机银行转账记录，微信聊天记录，行政处罚决定书、告知书、情况说明、到案经过等书证；证人杨某3、陈某3、刘某、吴某等人的证言；被害人余某、巩某、赵某、李某1等人的陈述；被告人文刚的供述与辩解；辨认笔录等。 公诉机关认为，被告人文刚以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。并当庭建议判处被告人文刚有期徒刑五年六个月，并处罚金五万元。提请依法判处。 被告人文刚的辩解意见：其对指控的罪名无异议。对事实有异议，其最开始的性质不是诈骗罪，且其系受他人的教唆，其只收了6万元。2018年以后的事实中，被害人有谎报金额的情况。其在陈某1和向某1处收了16000元，王某3处收了8000元，詹某处收了14000元，祝某良处两次收了4600元，王某政给其微信转账1000元，另外现金加烟1900元，王某2处的钱已经退还；其余指控属实。 被告人文刚的辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名无异议，被告人虽在庭审中对两三个被害人处的金额有异议，但对其余事实无异议，且被告人认罪态度较好，愿意退赔被害人的损失，请求对其从轻处罚，并建议对被告人判处有期徒刑五年。 经审理查明，2014年2月至2016年12月期间，被告人文刚骗称自己有关系帮助人免考取得机动车驾驶证、免考将驾驶证由C照升为B照、免于受到降级、吊销驾驶证处罚等事实，共计骗取余某、巩某、赵某等28名被害人人民币234440元（以下币种相同）。被告人文刚未实际帮助被害人办理上述事项，采取更换联系电话、在外居住等方式，断绝与被害人的联系。案发后，被告人文刚未退还上述费用。具体犯罪事实如下： 1.2014年2月，被告人文刚以帮助被害人陈某1、向某1免考办理驾驶证为由，分别骗取陈某1现金12000元、向某1现金12000元。 2.2014年8月，被告人文刚以帮助被害人王某3免考办理驾驶证为由，骗取其现金10000元。 3.2015年5月，被告人文刚以帮助被害人高某免于受到吊销B2驾驶证处罚为由，骗取其现金8000元。 3.2015年8月，被告人文刚以帮助被害人向其国将其被吊销的B2驾驶证降级为C照继续使用为由，骗取其现金8000元。 4.2016年初，被告人文刚以帮助被害人王某2免考办理驾驶证为由，分两次共骗取其现金4000元。审理中，被告人文刚退还了王某2的损失。 5.2016年2月，被告人文刚以帮助被害人詹某、李某6免考办理驾驶证为由，分别骗取詹某现金9000元、李某6现金9000元。 6.2016年2月，被告人文刚以帮助被害人董定宏免考办理驾驶证为由，骗取其现金7000元。被告人文刚通过同样方式骗取被害人余某现金6000元，骗取被害人谢某现金10000元、张某1现金10000元、李某1现金7000元、李某2现金7000元、李某3现金7000元、李某4现金7000元。 7.2016年4月，被告人文刚以帮助被害人李某5免考办理驾驶证为由，分两次共骗取其现金6500元。 8.2016年5月，被告人文刚以帮助被害人路某免考办理驾驶证为由，分三次共骗取其现金4500元。 9.2016年6月，被告人文刚以帮助被害人朱某免考办理驾驶证为由，骗取其现金5000元。 10.2016年8月至12月，被告人文刚以帮助被害人巩某免考办理驾驶证为由，分六次共骗取其现金12960元。 11.2016年8月，被告人文刚以帮助被害人张某3免考办理驾驶证为由，分两次共骗取其现金11000元。 12.2016年9月，被告人文刚以帮助被害人谯某免考办理驾驶证为由，骗取其现金8000元。 13.2016年9月，被告人文刚以帮助被害人赵某免考将其驾驶证由C照升级为B2照为由，分五次共骗取其现金10000元。 14.2016年10月，被告人文刚以帮助被害人张某2免考办理驾驶证为由，分两次共骗取其现金7000元。 15.2016年10月，被告人文刚以帮助被害人常某免考办理驾驶证为由，分两次共骗取其现金13000元。 16.2016年10月，被告人文刚以帮助被害人杨某1（已去世）及其子杨某2免考办理驾驶证为由，分三次骗取其现金10480元。 17.2016年11月，被告人文刚以帮助被害人祝某2免于受到B2驾驶证降级处罚为由，骗取其现金5000元。 18.2016年12月，被告人文刚以帮助被害人陈某2免考办理驾驶证为由，骗取其现金8000元。 同时查明，2018年5月，被告人文刚以帮助被害人祝某良取出其被巴中市城市客运管理局扣押的非法营运小汽车为由，骗取其现金4400元、骗取刘某代祝某良垫付的现金2000元。同时，被告人文刚通过同样方式骗取被害人王某政现金4000元及4包硬中华牌香烟。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书；2.拘留证、暂不收押通知书、取保候审决定书等法律文书；3.被告人文刚的户籍信息；4.到案经过；5.关于申领取驾驶证程序的情况说明、公安机关出具的情况说明；6.电话记录；7.文刚提交的微信截图、祝某良提交的告知书、王某政提交的行政处罚决定书及微信聊天记录；8.巴中市城市客运管理局出具的情况说明及提供的行政处罚决定书；9.余某、谯某、李某5、张某3、高某、陈某2、常某、朱某提供的收条；10.赵某提供的微信转账记录、巩某提供的收条、微信转账记录、手机银行转账记录；11.被害人祝某良、王某政、余某、常某、赵某、谯某、张某2、李某5、谢某、祝某2、张某3、杨某2、朱某、李某6、高某、陈某1、向某1、路某、陈某2、巩某、王某2、詹某的陈述；12.被害人李某1、王某3的自诉材料；13.证人刘某、陈某3、杨某4、吴某的证言；14.被告人文刚的供述与辩解；15.辨认笔录；16.视听资料等。 上述证据来源合法，与本案相关联，能够相互印证，已形成完整的证据锁链，足以证实被告人文刚诈骗他人财物的事实成立。本院予以确认。 本院认为，被告人文刚以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物244840元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予刑罚处罚。公诉机关指控被告人文刚犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人文刚辩解其最开始的行为不是诈骗的意见，经查，有被害人陈某1、向某1、高某等人的陈述、被害人提供的行政处罚决定书、告知书、微信聊天记录、关于申领取驾驶证程序的情况说明、证人吴某的证言、被告人文刚的供述等能够相互印证，证实被告人文刚虚构自己有关系帮助被害人免考取得机动车驾驶证、免考将驾驶证由C照升为B照、免于受到降级、吊销驾驶证处罚等事实，骗取被害人的财物，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，故该辩解意见，本院不予采纳；被告人文刚辩解其在陈某1、向某1、王某3、詹某、祝某良、王某政处收取的财物没有指控的多，被害人谎报金额的意见，经查，有公诉机关收集在卷并当庭举证的被害人陈述、告知书、行政处罚决定书、微信聊天记录及证人刘某、陈某3、杨某4的证言等证据予以印证，足以证明公诉机关指控的犯罪金额准确，故该辩解意见，本院亦不予采纳。被告人文刚的指定辩护人关于文刚认罪态度好的意见，与查证的事实相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，为保护公私财产所有权不受侵犯，根据被告人文刚的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人文刚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币40000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月25日起至2025年5月24日止。罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳。） 二、追缴被告人文刚违法所得，责令被告人文刚退赔被害人陈某1损失人民币12000元、向某1损失人民币12000元、王某3损失人民币10000元、高某损失人民币8000元、向其国损失人民币8000元、詹某损失人民币9000元、李某6损失人民币9000元、董定宏损失人民币7000元、余某损失人民币6000元、谢某损失人民币10000元、张某1损失人民币10000元、李某1损失人民币7000元、李某2损失人民币7000元、李某3损失人民币7000元、李某4损失人民币7000元、李某5损失人民币6500元、路某损失人民币4500元、朱某损失人民币5000元、巩某损失人民币12960元、张某3损失人民币11000元、谯某损失人民币8000元、赵某损失人民币10000元、张某2损失人民币7000元、常某损失人民币13000元、杨某2损失人民币10480元、祝某2损失人民币5000元、陈某2损失人民币8000元、祝某良损失人民币6400元、王某政损失人民币4000元及4包硬中华牌香烟。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨 蓉 审 判 员  王 艳 人民陪审员  王儒才 二〇一九年十一月二十六日 法官 助理  李星翰 书 记 员  王海艳 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；…… 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。…… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 ……