山东省临邑县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1424刑初134号 公诉机关山东省临邑县人民检察院。 被告人张德才，曾用名张杨杨，男，1994年10月6日出生于山东省临邑县，汉族，高中文化，个体，户籍所在地及住址地均为山东省临邑县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，经临邑县公安局决定，于2018年9月21日被临邑县公安局刑事拘留；因涉嫌犯敲诈勒索罪，经临邑县人民检察院批准，于2018年10月26日被临邑县公安局执行逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人范玉洋，山东众城求真律师事务所律师。 被告人李凯，男，1997年3月17日出生于山东省临邑县，汉族，初中肄业，务农，户籍所在地及住址地均为山东省临邑县。曾因故意毁坏公私财物，于2014年4月12日被临邑县公安局罚款伍佰元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，经临邑县公安局决定，于2018年9月21日被临邑县公安局刑事拘留；因涉嫌犯敲诈勒索罪，经临邑县人民检察院批准，于2018年10月26日被临邑县公安局执行逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人于健生，山东诚功（黄岛）律师事务所律师。 辩护人罗晨，山东天衢律师事务所律师。 山东省临邑县人民检察院以临检公诉刑诉〔2019〕127号起诉书指控被告人张德才犯抢劫罪、敲诈勒索罪，被告人李凯犯抢劫罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪一案，于2019年8月8日向本院提起公诉。本院审查后，于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年10月22日公开开庭审理了本案。山东省临邑县人民检察院指派检察官张某3、田某出庭支持公诉。被告人张德才及其辩护人范玉洋，被告人李凯及其辩护人罗晨均到庭参加诉讼。本案经补充侦查一次，并经本院审判委员会讨论并决定，现已审理终结。 山东省临邑县人民检察院指控： 2017年1月份至2017年8月份，杨某2（已判决）伙同被告人张德才、李凯等，经常纠集于临邑县城区小冯家街东段门头房等地，逐步形成以杨某2为首要分子，张德才、李凯等为成员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，假借民间借贷为名，通过“虚增债务”“签订虚假借款协议”“肆意认定违约”及使用暴力、威胁等及“软暴力”手段强立债权、强行索债，非法占有他人财物，数额巨大。 2017年1月份至2017年12月份，张某1、吴某、李某2、杨某1（均已移诉）伙同被告人李凯等，经常纠集于临邑县城区拓邦劳务派遣门头房（下简称拓邦）等地，逐步形成以张某1、吴某为首要分子，李某2、杨某1、李凯等人为成员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团，为索取高利贷，通过殴打等暴力手段及跟踪贴靠、看管等“软暴力”手段，多次非法剥夺他人人身自由。 一、抢劫罪 2017年6月份，杨某2纠集被告人张德才、李凯，挟持被害人高某1向被害人霍某索要其保管的高某1名下摩托车遭拒，后驾车挟持高某1、霍某行驶至临邑县齐鲁制药厂附近对霍某进行殴打，继续驾车挟持高某1、霍某至泓淋电子厂附近霍某租住处，抢走紫色江苏宝雕牌两轮摩托车一辆，价值5400元。 二、非法拘禁罪 1.2017年4月份一天中午12时许，张某1、吴某纠集被告人李凯等，为索取高利贷，将被害人李某1（案发时17岁）、周某1（案发时17岁）扣留拘禁在临邑县城区拓邦劳务派遣门头房，当天晚上将李某1、周某1带至临邑县城区“在水一方”宾馆（下简称在水一方）看管；第二天15时许，李某1、周某1趁机逃脱。后一天晚上20时许，吴某纠集被告人李凯等在临邑县泓淋电子厂门口将被害人李某1、周某1挟持至拓邦等地拘禁看管，直至第三天上午九时许，周某1亲属交付10000元后，才被允许带回周某1。李某1被继续拘禁两天后寻机逃脱，后一天晚上23时许，李某1在临邑县城区小冯家街一门头房内被被告人李凯等挟持至“在水一方”、拓邦等地看管至次日上午11时许。期间，李某1、周某1遭到多次殴打。 2.2017年5月15日晚上20时许，为索取高利贷，吴某指使被告人李凯等在临邑县第一中学东门附近将被害人徐某1（案发时16岁）挟持至拓邦，张某1对徐某1实施殴打后逼打借条一张，当晚李凯等把徐某1带至临邑县“在水一方”宾馆看管，期间李凯因故中途离开。2017年5月16日上午11时许，被害人徐某1亲属交付7000元后，徐某1被放走。 3.2017年5、6月份一天下午19时许，为索取高利贷，李某2等人把被害人陈某1挟持至拓邦看管，后又通知被害人夏某1到拓邦，夏某120时许赶到，张某1、吴某以无法交付高利贷债务为由，对陈某1、夏某1实施殴打，李凯等人在场围观，后吴某指使李凯跟随至夏某1家住宿，陈某1被带至临邑县“在水一方”宾馆看管，次日陈某1、夏某1被带至拓邦、临邑县城区看管，当日下午17时许，陈某1亲属报警，陈某1、夏某1被带至临邑县公安局刑警大队，调查后，至第三日凌晨4时许，张某1、吴某纠集李凯等将陈某1、夏某1带至“在水一方”看管。当天上午10时许，陈某1亲属在拓邦交付2×××元后，陈某1被放走。在拓邦张某1、吴某指使被告人李凯等看管被害人夏某1至第六天上午6时许，夏某1趁机逃脱。 三、敲诈勒索罪 1.2017年5、6月份，杨某2纠集被告人李凯等人，对被害人王某1实施殴打后，强立债权2500元；2017年9月20日，杨某2伙同李凯、张德才，为实现该债权敲诈王某12500元。 2.2017年6月29日，被告人张德才伙同郭某假借民间借贷为名，先与被害人刘某1（案发时15岁）签订虚高的借贷协议，后采取“软暴力”等手段索债，敲诈被害人刘某12300元。 3.2018年4月至5月，被告人张德才向被害人邢某1多次高利放贷，被害人邢某1归还后，被告人张德才伙同李某6（侦查中）等人，采取“软暴力”等手段，以违约金等名目向被害人邢某1索要30000元，实际索得20000元。 针对上述指控，公诉机关宣读和出示了到案经过、谅解书、收到条等书证，证人王某3、刘某2、杨某2等的证言，被害人霍某、徐某1等的陈述，被告人张德才、李凯的供述与辩解，现场勘验、辨认等笔录及照片等证据予以证实。公诉机关认为，被告人张德才以暴力、胁迫方法强行抢走他人财物，以非法占有为目的，以威胁等方法，伙同他人多次索要他人财物，数额较大，其行为已构成抢劫罪、敲诈勒索罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百七十四条之规定判处。被告人李凯以暴力、胁迫方法强行抢走他人财物，以帮助索债为名伙同他人非法拘禁他人，期间被害人遭到殴打，以非法占有为目的，伙同他人索要他人财物，数额较大，其行为已构成抢劫罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条、第二百七十四条之规定判处。建议对被告人张德才在三年至四年有期徒刑幅度内量刑并处罚金，建议对被告人李凯在三年十个月至五年有期徒刑幅度内量刑并处罚金。 被告人张德才对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人张德才的辩护人对起诉书指控被告人张德才犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪不持异议，提出如下辩护意见：1、被告人张德才系接受杨某2的指示后参与犯罪，在共同犯罪中属从犯地位。2、被告人张德才到案后如实供述自己的罪行，系坦白。3、被告人张德才的家属积极向被害人赔偿，张德才取得被害人的谅解。4、被告人张德才抢劫罪的动机系追要债务所引起，对被害人的人身安全并无主观性的伤害意思，其主观恶意相对较小，据此情节，应对张德才减轻处罚。 被告人李凯对起诉书指控的抢劫罪、非法拘禁罪及敲诈勒索罪的罪名无异议，并自愿认罪认罚，对犯罪事实提出如下辩解意见：1、在抢劫罪中，系杨某2叫其帮着高某1要摩托车，其不知晓关于该摩托车高某1与霍某之间存在经济纠纷，高某1也未告知，摩托车是杨某2和高某1一起抵押后高某1将钱交给杨某2，杨某2又给其1200元辛苦费。2、非法拘禁徐某1的事实中，张某1殴打徐某1时其没有在场，其将徐某1带到在水一方后去给大家买饭，买完饭之后就回家了。3、非法拘禁陈某1的事实中，其在刑警队出来之后带着陈某1到在水一方后就回家了。4、敲诈勒索王某1的事实中，其没有殴打王某1，欠条是杨某2让打的，实现债权的过程中其在旁边围观，是杨某2要的钱。 被告人李凯的辩护人对起诉书指控被告人李凯犯抢劫罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪不持异议，提出如下辩护意见：1、在实施抢劫的过程中，李凯未主动挑起犯意，非组织策划且获利较少，属于从犯。2、被告人李凯在参与非法拘禁犯罪过程中，一直听从吴某、张某1的安排，未积极主动实施，且未全程参与，获利甚少，系从犯。3、在敲诈勒索王某1的事实中，被告人李凯参与进来时杨某2已经将索要钱款的行为完成，所起作用较小，系从犯。4、被告人李凯虽然构成犯罪，但其抢劫罪系基于自己的认识错误而构成，非法拘禁罪系基于真实债务引起，故其主观恶性和社会危害性极小，可以从轻处罚。5、被告人李凯家属积极对被害人进行赔偿，被害人对李凯的行为予以谅解，李凯认罪、悔罪。6、被告人李凯系初犯，未受过任何刑事处罚，到案后如实供述自己的罪行，系坦白。综上，建议对被告人李凯减轻处罚。 经审理查明： 一、2017年1月份至2017年8月份，杨某2（已判决）伙同被告人张德才、李凯等，经常纠集于临邑县城区小冯家街东段门头房等地，逐步形成以杨某2为首要分子，张德才、李凯等为成员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，假借民间借贷为名，通过“虚增债务”“签订虚假借款协议”“肆意认定违约”及使用暴力、威胁等及“软暴力”手段强立债权、强行索债，非法占有他人财物，数额巨大。 （一）抢劫罪 2017年6月份，杨某2纠集被告人张德才、李凯，挟持被害人高某1向被害人霍某索要其保管的高某1名下摩托车遭拒，后驾车挟持高某1、霍某行驶至临邑县齐鲁制药厂附近对霍某进行殴打，继续驾车挟持高某1、霍某至泓淋电子厂附近霍某租住处，抢走紫色江苏宝雕牌两轮摩托车一辆，价值5400元。 另查明，被告人李凯的家属于2019年1月26日向被害人高某1的家属赔偿人民币6000元，李凯取得高某1家属的谅解。被告人张德才的家属于2019年4月9日向被害人高某1的家属赔偿人民币6000元，张德才取得高某1家属的谅解。 上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）被害人高某1的电子档案证实，高某1的自然人身份信息。 （2）扣押杨某2、张德才等人抢劫作案时使用车辆一部照片、鲁Ａ×××××轿车基本信息证实，张德才等人抢劫作案时驾驶车辆信息。 （3）调取证据清单、车辆一致性证书、合格证复印件证实，2018年10月22日临邑县公安局调取对于王某3持有的摩托车一致性证书、合格证情况。 （4）办案说明证实，2017年5月19日高某1购买摩托车贷款情况。 （5）收到条、谅解书证实，2019年4月9日高某2收到张德才父亲张某7路经济赔偿金陆仟元整（6000元），同日高某1父亲高某2出具谅解书对张德才的行为予以谅解。 （6）收到条、谅解书证实，2019年1月26日高某1父亲高某2收到李凯父亲李某11经济赔偿金陆仟元整（6000元），同日高某2出具谅解书对李凯的行为予以谅解。 2.证人证言 （1）证人高某2的证言证实，其是高某1父亲，2017年6月份，和高某1到了土产大院南半截、路西的一家店里，把×××块给了店里的一个男的，这个男的让其把摩托车推走了。摩托车的情况：紫色、江苏宝雕150。 （2）证人王某3的证言证实，2018年9月份，其在不到50岁的男子手里买了一辆“变色龙”摩托车。摩托车有“车辆一致性证书”、“机动车整车出厂合格证”。 （3）同案犯杨某2的证言证实，2017年5、6月份，高某1经张某5介绍认识蔺某1、其等人，在仿古街东头门头房其得知高某1名下一辆摩托车被霍某使用时，其伙同张德才、李凯商量以帮忙要回摩托车为由索要好处费，张德才开车带着其、李凯、高某1在泓淋电子厂找到霍某后通过殴打霍某强行将摩托车要回。其将摩托车以2200元的价格抵押至土产大院黄某处，其分得800元，高某1实得100元，李凯、张德才分得多少不清楚。 3.被害人陈述 （1）被害人高某1的陈述证实，2017年5、6月份，其与霍某以其名义合伙分期购买江苏宝雕150紫色摩托车一辆，由霍某持有保管。后杨某2为索取好处费，趁其迫于蔺某1勒索无钱支付、网贷未果之机，提议向霍某要回摩托车，其不得已同意，由杨某2伙同张德才、李凯带至泓淋电子厂找到霍某，霍某未交出摩托车，张德才、李凯等人殴打霍某后强迫霍某交出摩托车及车钥匙，杨某2等人意图转卖摩托车未果，后带其到土产大院黄某处抵押借款×××元，张德才拿走3800元，杨某2和其暗自留下200元，又被黄某要走100元好处费。 （2）被害人霍某的陈述证实，2017年5、6月份，其与高某1曾合伙分期购买一辆摩托车（紫色、江苏宝雕150）。2017年6月份，一天中午后，杨某2、“黄头发男”（指张德才）和“胖乎胳膊纹身男”（指李凯）等人驾驶红色轿车带着高某1到泓林电子厂门口向其索要摩托车。一开始，因为高某1曾向其发短信告知不想把摩托车交付给杨某2等人，其因曾为高某1垫付遭蔺某1勒索的1300元钱，也不想交付摩托车，故其称摩托车放在临盘一个人那里，随后，其跟着上了红色轿车，其看到坐在车上的高某1浑身发抖、打哆嗦后，告知杨某2等人摩托车不在临盘。随即，杨某2、“胖乎胳膊纹身男”“黄头发男”等人将其拽下车，在齐鲁制药北门附近对其进行殴打，其被迫交出摩托车及车钥匙。 4.被告人供述与辩解 （1）被告人张德才的供述供认，2017年7、8月份，高某1欠杨某2的钱，杨某2称这个钱没法收，其和李凯就跟杨某2商量帮忙把钱收回来，然后一起将钱分了。高某1称自己有辆摩托车，因为欠临盘一个人的钱，那人将摩托车骑走了。其三人商量把摩托车弄过来卖分钱。其三人开车带着高某1到泓淋电子厂找到弄走摩托车的人，这个人称摩托车在其临盘的大哥那，几人去临盘找摩托车，路途中那人说话比较横，其就让他下车，打了他两三巴掌，其和李凯也踹了他。那人说摩托车在泓淋电子厂东边的胡同道里，找到摩托车后其骑着摩托车回到了杨某2租的办公室那里。其揍那个人的目的就是想要摩托车，要过来后卖掉分钱。回到小冯家街办公室后，杨某2、其和李凯商量以高某1欠杨某2钱还不上，继续还钱为由，要高某1自己说将摩托车给其三人，杨某2找高某1要钱，高某1称自己没有钱，称将摩托车给其三人。后杨某2联系土场大院卖摩托车，杨某2让其和李凯在东门等着，杨某2和高某1进土产大院卖摩托车。杨某2称摩托车卖了2800元钱，其三人将钱分了，其和李凯每人800元，杨某21200元。 （2）被告人李凯的供述供认，2017年6月份，在小冯家街杨某2租住的房子里，其和杨某2、张某4（张德才）、高某1在屋子里闲聊。杨某2将其和张某4叫出去说，高某1还有个摩托车，咱们想办法给他卖了弄钱花。其三人以帮高某1要回摩托车为由，开车带高某1去找“小鲍”要摩托车，小鲍称摩托车被临盘一个大哥骑走了，几人带着小鲍去临盘找人，到齐鲁制药厂，小鲍称摩托车不在临盘，其和杨某2、张某4三人将小鲍从车上拽下来，殴打了小鲍。小鲍说摩托车被藏在泓淋电子厂东边的一排小平房那里，随后小鲍带着找到摩托车，张某4将摩托车骑走，其和杨某2将小鲍送回泓淋电子厂。其和杨某2、张某4、高某1回到杨某2租住的房子处，其和张某4向高某1要好处费，高某1称没有钱。其和张某4称高某1不仁不义，高某1说给其和张某4钱，张某4说钱太少。高某1又和杨某2说了几句话后说，将摩托车给他们，不要了，从此以后与他们没有任何关系。随后几人到海英摩配店卖摩托，老板知道摩托车是分期付款购买的后就不要了。其与杨某2、张某4三人没有提前跟高某1说要多少好处费，三人的想法就是让高某1将摩托车给他们，他们卖后挣点钱花。后杨某2给土场大院的王某5打电话，王某5同意以×××元的价格将摩托车抵押给他。杨某2分得1200元，张德才分得1000元，其分得1200元，高某1得600元。 5.鉴定意见 临邑县价格认证中心——德临邑价认定[2018]32号证实，涉案宝雕牌摩托车于价格认定基准日2017年6月15日的市场零售价格为人民币伍仟肆佰元整（5400元）。 6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）被告人张德才辨认出伙同杨某2、李凯等人殴打霍某、强行要走摩托车的作案地点。 （2）证人杨某2辨认同蔺某1、许某、马某1、张某5、张某6、陈某2、张德才、李凯等人经常纠集地点及作案地点。 上述证据，经举证、质证，被告人张德才及其辩护人、被告人李凯及其辩护人均无异议，予以采信。 （二）敲诈勒索罪 2017年5、6月份，杨某2纠集被告人李凯等人，对被害人王某1实施殴打后，强立债权人民币2500元；2017年9月20日，杨某2伙同李凯、张德才，为实现该债权敲诈王某1人民币2500元。 上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）调取证据清单、买单侠公司分期付款申请表、电子借条、上传买单侠公司的照片（王某1手拿手机照片）证实，2017年9月20日，王某1通过“买单侠”办理手机分期情况。 （2）山东省临邑县人民法院刑事判决书（2018）鲁1424刑初155号证实，杨某2、李凯、张德才实施敲诈勒索作案的情况。 （3）王某1的电子档案证实，被害人王某1的身份信息。 2.证人证言 （1）证人王某4的证言证实，其在2017年2月至2018年4月，为“买单侠”公司常驻移动公司南侧、信业科技北邻、“中联通讯”业务员，2017年9月20日，王某1被两男子开红色轿车带到中联通讯，用自己的身份证、银行卡办理了一部oppoR11手机，价值2999元，通过审核后公司把2500元打到手机店老板贾秀峰的银行卡内，贾秀峰给了他2500元现金，王某1拿着钱出门和门口那两个男子说话，怎么走的没注意。王某1需要还18期，每期229.68元。 （2）同案犯杨某2的证言证实，2017年5、6月份，马某1通过饭局将王某1介绍给其、李凯、蔺某1，其与李凯、蔺某1、马某1等人欲通过灌酒、唱歌敲诈王某1。在“神话”歌厅唱歌后，因王某1无钱结账，遭到其与李凯等人殴打，其与李凯等人强迫王某1打下2500元的借条。2017年6、7月份，其让王某1给打了5000元的借条，收款条5000元。然后带王某1去办手机分期2500元，其把之前的2500元借条撕掉，拿着2500元走了。其分得800元，张某4、李凯其中一个人分得900元，另一个人分得800元。 （3）同案犯马某1的证言证实，其是王某1的同学，2017年5、6月，其将王某1介绍给杨某2、李凯等人，准备坑王某1的钱，在饭店灌了王某1一些酒后，又带王某1去了KTV唱歌，唱歌后由于王某1无钱结账，李凯、杨某2等人殴打了王某1，让王某1打了5000元的借条。后王某1打电话找其，告诉其李凯等人带王某1办了手机分期贷了2000多元，李凯等人拿走了。 （4）同案犯蔺某1的证言证实，其与杨某2、李凯、马某3成等人欲通过灌酒、唱歌敲诈王某1，在“神话”歌厅唱歌后，因王某1无钱结账，遭到杨某2、李凯等人殴打，杨某2、李凯等人强迫王某1打下3000元的借条。 3.被害人陈述 被害人王某1的陈述证实，2017年5、6月份，杨某2、李凯、胖子、马某1等人曾与其一起吃饭，其怕挨揍被迫给杨某2等人签了一张5000元的欠条，2017年9月20日通过带其办理手机分期套现的方式得到现金2500元，被杨某2、李凯、张德才拿走。其还手机分期4400元。 4.被告人供述与辩解 （1）被告人张德才的供述供认，李凯找其说杨某2那里有些欠条，两人去找人要账，要回来后分钱。其中一张是栋梁（即王某1）的，欠条是两千多。几天后，杨某2给其和李凯打电话，称找到王某1，杨某2要钱，王某1没有，李凯让王某1办理手机分期还钱，王某1同意。中午吃完饭后，其和李凯、杨某2带着栋梁去了城区手机店，在手机店外三人商量让栋梁多办几个分期，在他那里多坑点钱。在车上，三人让栋梁补了一张借条，大约2000多元，让栋梁签字按手印后杨某2将借条拿走。后栋梁在手机店办理手机分期2500元，其中其和李凯各分得800元，杨某2分得900元。 （2）被告人李凯的供述供认，2017年4月份左右，其与杨某2、蔺某1、马某3成四人欲通过灌酒、唱歌敲诈王某1，因王某1无钱结账，遭到杨某2殴打，杨某2迫使王某1打下3000元的借条。以索要欠款为由，杨某2、张德才、其强迫王某1办理手机分期套现2500元，杨某2分得1200元，张德才分得700元，其分得600元。 上述证据，被告人张德才及其辩护人，被告人李凯及其辩护人均无异议，予以采信。 二、2017年以来，张某1、吴某、李某2、杨某1（以上四人均另案处理）伙同被告人李凯等人，经常纠集于临邑县城区拓邦劳务派遣门头房、“在水一方”洗浴中心、吴某炒馒头摊等地，以张某1、吴某为纠集者，李某2、杨某1、李凯等为其他成员，进行高利放贷、非法讨债，通过殴打等暴力手段及跟踪贴靠、看管等“软暴力”手段，多次非法剥夺他人人身自由，系恶势力。具体犯罪事实如下： （一）2017年4月份一天中午12时许，张某1、吴某纠集被告人李凯等，为索要高利贷，将被害人李某1（案发时17岁）、周某1（案发时17岁）扣留拘禁在临邑县城区拓邦劳务派遣门头房，当天晚上将李某1、周某1带至临邑县城区“在水一方”宾馆（下简称在水一方）看管；第二天15时许，李某1、周某1趁机逃脱。后一天晚上20时许，吴某纠集被告人李凯等在临邑县泓淋电子厂门口将被害人李某1、周某1挟持至拓邦等地拘禁看管，直至第三天上午九时许，周某1亲属交付人民币10000元后，才被允许带回周某1。李某1被继续拘禁两天后寻机逃脱，后一天晚上23时许，李某1在临邑县城区小冯家街一门头房内被被告人李凯等挟持至“在水一方”、拓邦等地看管至次日上午11时许。期间，李某1、周某1遭到多次殴打。 2019年4月9日，被害人李某1的父亲李某7收到被告人李凯亲属经济赔偿金人民币3000元，李某7对李凯的行为予以谅解。 （二）2017年5月15日晚上20时许，为索取高利贷，吴某指使被告人李凯等在临邑县第一中学东门附近将被害人徐某1（案发时16岁）挟持至拓邦，张某1对徐某1实施殴打后逼打借条一张，当晚李凯等把徐某1带至临邑县“在水一方”宾馆看管，期间李凯因故中途离开。2017年5月16日上午11时许，被害人徐某1亲属交付人民币7000元后，徐某1被放走。 2019年4月9日，被害人徐某1的父亲徐某2收到李凯亲属的经济赔偿金人民币3000元，徐某2对李凯的行为予以谅解。 上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）收到条、谅解书证实，2019年4月9日李某7收到李凯叔叔李鹏经济赔偿金叁仟元整（3000元），同日李某7出具谅解书对李凯的行为予以谅解。 （2）收到条、谅解书证实，2019年4月9日徐某2收到李凯叔叔李鹏经济赔偿金叁仟元整（3000元），同日，徐某2出具谅解书对李凯的行为予以谅解。 （3）张某1被依法扣押的手机、（有道云笔记）照片20页证实，同案犯张某1手机基本信息、记录陈某1、徐某1借贷、还贷具体情况。 （4）扣押清单证实，2018年12月12日扣押张某1手机一部（iPhoneXS,IMEI:357257090402087）。 （5）调取证据清单、借据、收到条、周某1身份证复印件证实，2019年1月5日临邑县公安局将周某1持有的借据、收到条、身份证复印件予以调取。 （6）电子档案、户籍证明信证实，被害人李某1、周某1的自然人身份。 （7）办案说明证实，本案卷中“李某腾”与“李某滕”系同一被害人李某1。 （8）调取证据清单、借条、收到条、借据证实，2018年6月30日临邑县公安局对徐某2持有的借据、收到条、借条予以调取。 （9）徐某1电子档案、户籍证明信证实，徐某1的自然人身份信息。 2.证人证言 （1）证人马某1的证言证实，2017年5、6月份，其跟蔺某1、张某5、陈某2在小冯家街头门头房，张某5称李某1欠其钱，跟他要钱。张某5手机联系李某1后，和陈某2将李某1在大牛附近带回门头房。在门头房内，李某1没钱还，蔺某1让李某1给张某5打借条，李某1打了一张6000元的借条。蔺某1跟大家说将李某1送到吴某那里，做个顺水人情。蔺某1给李凯打电话，让李凯给吴某打电话。李凯跟一个胖子来到门头房，李凯在门头房内间殴打李某1，在门头房外间拿矿泉水从李某1头上往下浇，后吴某带着另外一个胖子、一个挺矮挺瘦的人开车过来，带李某1离开，李凯和陈某2一起去了。2017年5、6月份，蔺某1给徐某1联系了一个放钱的，放钱的人叫徐某1去吃饭，蔺某1不放心将徐某1叫到小冯家街东头的门头房，蔺某1对徐某1说李凯知道她在这里，已经告诉吴某了。徐某1称找其，其就去，自己的事自己承担。其和蔺某1将徐某1送到临邑新一中附近，将徐某1交给李凯等人。 （2）证人蔺某1的证言证实，2017年，其知道张某5带了一个小孩去杨某2店里借钱，后被吴某的小弟带走，小孩在杨某2的店里被吴某的小弟殴打过。吴某的小弟有一个叫杨某1，还有一个叫马什么明，微信昵称是孤独成瘾。2017年，在徐某1向夏某1借钱的当天，吴某向其打听徐某1的下落。因吴某等人经常动手打人，其几人已经分了徐某1的8000元贷款，其就撒谎徐某1没跟其在一块。其和徐某1说吴某找她，徐某1说不能让吴某抓到，她要走，要么去济南，要么藏起来。杨某2给马某3成打电话问他们的位置。最后马某3成和徐某1上了出租车，杨某2让马某3成去一中附近，其骑着电动车跟到一中东门，看到吴某带着杨某1还有一个胖乎乎的男的，杨某1和胖乎男将徐某1在出租车上拽下来，拽到吴某的车上，吴某等人将徐某1带走。 （3）同案犯张某1、吴某、李某2、杨某1的证言基本一致，均证实，2016年底或2017年初以来，以索要债务为名，李凯伙同张某1、吴某、李某2等人对被害人李某1、周某1、徐某1在“拓邦劳务派遣”、“在水一方”宾馆实施非法拘禁，李凯对李某1、周某1实施了殴打。 （4）证人李某3的证言证实，其是李某1的母亲。2017年，有人带着李某1到其店里要过两次钱，第一次是一高一矮开黑色车带着李某1给其看了借款合同5000元，其没有给他们钱。第二次三四个小男孩说李某1欠他们5000块钱，其没有给他们钱。等李某1回家后，其问贷款的事情，李某1一直没和其说过。 （5）证人周某2的证言证实，其是周某1的父亲。2017年周某1因为债务问题被别人扣留过，其和其媳妇王新红、弟弟周某3、妻侄王某6一起去临邑县炼油厂东门、红绿灯南边一百米左右的路东侧一个门头房给眼镜男10000元，让眼镜男给打了10000元的收到条，眼镜男将周某1打的5000元、15000元借据给其。 （6）证人徐某2的证言证实，其是被害人徐某1父亲。2017年5月份的一天，在济南打工的徐某1接电话说话不正常后打不通了；次日，其在开车到济南找徐某1途中，一男子打电话说徐某1欠其钱，徐某1打电话说让拿7000元将其领回，并手机发送所在位置，其让大哥徐某3去拿7000元钱领人；当日下午14时许，徐某3将徐某1领回。回来后，徐某1告诉其，头一天晚上有人呼她两巴掌，逼着她打了1万块钱的借条，不打的话就让她去厕所吃纸，人家不让她说实际情况，人家说要是有人问她的话，她就得说收到7000块钱。 （7）证人徐某3的证言证实，徐某1是其侄女，2017年6月份，徐某2打电话告诉让他领徐某1，其和徐某1联系，徐某1告诉其她在炼油厂附近，其交出7000元现金才将徐某1领回。后徐某1告诉有人殴打她，逼她写借条。 （8）同案犯陈某2的证言证实，2017年6、7月份，其、张某5帮着李凯找李某1要账，在小冯家街东头的门头房里胖子、李凯殴打李某1。当晚，李凯等人带着李某1去了在水一方宾馆看管李某1。第二天，李凯带其去了炼油厂东门附近一个店，在那里李凯等人又殴打了李某1。 3.被害人陈述 （1）被害人李某1的陈述证实，2017年5月份，徐某1在张某1、吴某那里借了5000元钱，其与周某1担保，后吴某等人联系其还钱，其还不上，联系不上徐某1，吴某等人把其与周某1看管在“拓邦劳务派遣”“在水一方宾馆”等地要求还钱，期间遭到李凯等人殴打，后其、周某1趁机逃跑。当晚其与周某1被抓回到“拓邦劳务派遣”，又遭到殴打，被看管在“拓邦劳务派遣”“在水一方宾馆”等地，后周某1交上钱被放走，其在吴某摊子上打工。两天后，其逃跑，后又被李凯等人找到，遭到殴打看管，后有人报警，其被带到公安局。 （2）被害人周某1的陈述证实，2017年4、5月份，其和李某1给徐某1做担保人，向张某1借贷款。三人去了临邑天马KTV北边的一间门头房，张某1让其、李某1、徐某1每人给他打了借款5000块钱的借据，最后张某1给了徐某13500块钱。之后，借款未到期，张某1反悔，且让三人每人还5000块钱，张某1扬言不还钱不让回家。李某1和其在向家人要钱未果后，吴某安排李凯把其和李某1拘禁到“在水一方”，张某1打电话骚扰其父母要钱，张某1同伙殴打李某1。吴某或者张某1让其和李某1去办贷款还钱，二人在“碰碰凉”趁机逃跑。逃跑当晚，赵飞虎（泓林电子厂的同事）要借款给其，二人约定在泓林电子厂门口见面。到电子厂门口，其和李某1被李某2、李凯等人带回到“拓邦劳务派遣”门头房，其二人受到李某2、李凯殴打、并被拘禁在“在水一方”。张某1让其二人各写了一张15000块钱的借条，之后吴某把其二人带到馒头摊上打工还钱。三天后，其的家人还款一万元，张某1把其和李某1、徐某1三人写的借据给了其，同时给周某2（其父亲）写了一张一万元的收到条。 （3）被害人徐某1的陈述证实，其在2017年借张某1、吴某等人的高利贷，李某1等人担保，后李凯带人将其带到拓邦劳务派遣店，以其还不上钱、不接电话为由，在店里遭到张某1殴打、威胁，当天晚上被看管在在水一方宾馆，第二天，被带到拓邦劳务派遣店，家人交给张某17000元后，被放走。 4.被告人供述与辩解 被告人李凯的供述供认，其参与张某1、吴某等人对被害人李某1、周某1、徐某1非法拘禁，对李某1实施了殴打。 5.现场、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）被害人李某1辨认出其被殴打以及被非法拘禁的具体地点。 （2）被害人徐某1辨认出其被殴打以及被非法拘禁的具体地点。 （3）证人陈某2对李凯等人在临邑县城区炼油厂东门附近殴打李某1的具体地点辨认。 （4）2017年5月临邑县李凯等人非法拘禁案现场勘验检查卷（勘查编号：临公（刑）勘[2018]K37142×××0002018120008号）现场勘验笔录及照片证实，现场位于临邑县城区“拓邦劳务派遣”门头房的具体情况。 上述证据，经举证、质证，被告人李凯及其辩护人均无异议，予以采信。 （三）2017年5、6月份一天下午19时许，为索取高利贷，李某2等人把被害人陈某1挟持至拓邦看管，后又通知被害人夏某1到拓邦，夏某120时许赶到，张某1、吴某以无法交付高利贷债务为由，对陈某1、夏某1实施殴打，被告人李凯等人在场围观，后吴某指使李凯跟随至夏某1家住宿，陈某1被带至临邑县“在水一方”宾馆看管，次日陈某1、夏某1被带至拓邦、临邑县城区看管，当日下午17时许，陈某1亲属报警，陈某1、夏某1被带至临邑县公安局刑警大队，调查后，至第三日凌晨4时许，张某1、吴某纠集李凯等将陈某1、夏某1带至“在水一方”看管。当天上午10时许，陈某1亲属在拓邦交付2×××元后，陈某1被放走。在拓邦张某1、吴某指使李凯等人继续看管被害人夏某1，第五日晚上，李凯有事离开，由张某2等人看管，至第六天上午6时许，夏某1趁机逃脱。 2019年4月9日，被告人李凯的亲属向被害人夏某1道歉，夏某1对李凯的行为表示谅解。 上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）谅解书证实，李凯叔叔李鹏电话联系向夏某1道歉，2019年4月9日夏某1出具谅解书对李凯的行为予以谅解。 （2）张某1被依法扣押的手机、（有道云笔记）照片20页证实，同案犯张某1手机基本信息，记录陈某1、徐某1借贷、还贷具体情况。 （3）扣押清单证实，2018年12月12日扣押张某1手机一部（iPhoneXS,IMEI:357257090402087）。 （4）夏某1电子档案、户籍证明信证实，被害人夏某1的自然人身份信息。 （5）陈某1电子档案、户籍证明信证实，被害人陈某1的自然人身份信息。 2.证人证言 （1）同案犯张某1、吴某、李某2、杨某1的证言基本一致，均证实，2016年底或2017年初以来，李凯伙同张某1、吴某等人以索要债务为名，对被害人夏某1、陈某1在“拓邦劳务派遣”“在水一方”宾馆实施非法拘禁。 （2）证人陈某3的证言证实，其是陈某1的父亲，陈某1在2017年5、6月因欠张某1等人的高利贷被张某1等人扣下，后其拿了2×××元交给张某1，张某1把陈某1放了。 （3）证人刘某2的证言证实，其认识张某1、吴某，2017年，因夏某1姐夫李某8、夏某1媳妇的表哥杜某找刘某2帮忙说情，吴某、李凯等人带着夏某1到其经营的消毒餐具配送中心，期间吴某接到报警电话。当晚在刑警队门口看见陈某1和张某1等人争吵。 3.被害人陈述 （1）被害人陈某1的陈述证实，2017年1月，其在李某2处借钱15000元，实际得到13500元，每月利息1500元。2017年6、7月份，以索债为由，李某2、吴某、张某2等把其带到拓邦劳务派遣门市，后夏某1来到拓邦劳务派遣，张某1、吴某等人对其、夏某1实施殴打，李凯等人在现场围观，当晚其被带到在水一方宾馆看管，夏某1回家，李凯跟着夏某1回家盯靠，第二天其和夏某1在拓邦劳务派遣和刘某4手餐厅被李凯等人看管，下午其家人报警，由于张某1要求还不上钱不准其回家，其凌晨被带至在水一方宾馆看管，夏某1也在在水一方宾馆，第三天中午，在拓邦劳务派遣店，其父亲给张某12×××元其被家人带走。 （2）被害人夏某1的陈述证实，2017年年初其与陈某1在张某1、吴某处借了高利贷，6月下旬因为还不上钱，其与陈某1被张某1、吴某、李凯等人扣留在“拓邦劳务派遣”门头房、“在水一方”宾馆等地，期间遭到张某1等人殴打，李凯还在夏某1家盯靠夏某1一晚上，中间陈某1家人报了警，后陈某1家人和张某1、吴某商量好还钱的数额，其和陈某1在“在水一方”宾馆又待了凌晨至中午，陈某1家人还钱带走陈某1，其又被李凯等人在“拓邦劳务派遣”店扣留了6天，后自己逃跑。 4.被告人供述与辩解 被告人李凯的供述供认，其参与张某1、吴某等人对被害人陈某1、夏某1非法拘禁，期间陈某1、夏某1遭到吴某、张某1殴打。 5.现场勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）临公（刑）勘[2018]K37142×××0002018120008号现场勘验笔录及照片证实，现场位于临邑县城区“拓邦劳务派遣”门头房的具体情况。 （2）临公（刑）勘[2018]K37142×××0002019010002号现场勘验笔录及照片证实，现场位于临邑县，“刘某4手消毒配送中心”的具体情况。 上述证据，经举证、质证，被告人李凯及其辩护人均无异议，依法予以采信。 三、被告人张德才伙同他人实施的犯罪事实 （一）2017年6月29日，被告人张德才伙同郭某假借民间借贷为名，先与被害人刘某1（案发时15岁）签订虚高的借贷协议，后采取“软暴力”等手段索债，敲诈被害人刘某1人民币2300元。 2019年1月26日，被害人刘某1的父亲刘某3收到被告人张德才父亲张某7路退赔现金2000元整，刘某3对张德才的行为予以谅解。 上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）借条复印件证实，被害人刘某1于2017年6月29日借款人民币贰仟元整（2000），约定利率为千分之三十。 （2）收到条、谅解书证实，2019年1月24日公安机关收到郭某妻子李某9退交违法所得现金人民币2300元整；2019年1月26日刘某3收到公安机关转交郭某退赔现金人民币2300元，郭某对刘某3家道歉并赔偿，同日刘某3出具谅解书对郭某的行为予以谅解。 （3）收到条、谅解书证实，2019年1月26日刘某3收到张德才父亲张某7路退赔现金2000元整，同日刘某3出具谅解书对张德才的行为予以谅解。 2.证人证言 （1）证人郭某的证言证实，2017年6月份左右，其和媳妇李娇还有张德才在其租住的临邑宜家宾馆3楼南头的房间玩，有两个小孩找张德才借钱。张德才和其商量两个人各出一半，那个高瘦小孩借2000块钱，高瘦小孩没有担保人，扣1000块钱做担保费，然后再扣一个月的利息500块钱，给他500块钱。高瘦小孩同意后，认了高瘦小孩的家门，让高瘦小孩填写借条信息，通过微信其转给高瘦小孩500元。高瘦小孩第一个月通过微信按时转给其500元，到第二个月联系不上高瘦小孩，其打电话和高瘦小孩的妈妈要2000元。后和朋友宋某在忆江南找高瘦小孩要钱，高瘦小孩的父亲给了其2000元，张德才电话中告诉要500元利息，其父亲又给了200多元钱。其共收到高瘦小孩父亲给的2200多元钱，因张德才在其的服装店里欠账200多块钱，扣出去后给了张德才900多块钱。 （2）证人宋某的证言证实，2017年7、8月一天，其和媳妇去郭某店里玩，通过观看郭某手机的视频，其媳妇告知一个眼镜男在忆江南饭店，郭某说这个眼镜男欠他钱，随后郭某让其陪同去忆江南饭店，郭某找到了眼镜男，眼镜男的父亲让郭某到了临南镇村里拿钱，数额多少不清楚。要到钱后，其和郭某回郭某店里。 （3）证人刘某3的证言证实，其是刘某1的父亲。2017年6月份其在一家饭店找到刘某1，一个胖乎寸头男称刘某1欠他5000元，刘某1说是拿了500元，打借条5000元。其回村里取钱，经过胖乎寸头男同意后，两男三女开车到临南镇，对方把借条交给其，其给对方2800元。 3.被害人陈述 被害人刘某1的陈述证实，2017年6月29日，其通过马某3成在一成年人即张德才那里借款2000元，实得500元，马某3成要走300元，实际到手200元，刘某1支付一个月利息500元，后其父刘某3迫于讨债为其向成年人支付了2000余元。 4.被告人供述与辩解 被告人张德才的供述供认，2017年秋天，马某3成介绍一个小孩向其借钱，其和郭某商量一起凑钱借给他。小孩15、6岁，其说最多借500元。小孩领着其和郭某、马某3成认了自己的家门。认完家门后，其和郭某让小男孩写了一张2000元的借条，小男孩同意，借款期限一个月，如果还不上，就每个月还500元的利息。小孩借钱后大约不到一个月，小孩通过微信给郭某转了500元钱。借钱到一个月头上时，其在德州，郭某说看到小男孩在忆江南吃饭，问还跟小男孩要钱吗。其说能要来就要来，要不来就算了。郭某说去找小孩家里要钱，后郭某又给其打电话说去小男孩村里要钱，其说你去吧，其意思也是跟小男孩要钱。其从德州回来后，郭某称跟小男孩父亲要了2300元。应该给其1150元，因为之前其在郭某店里拿过衣服，扣除衣服钱，郭某给其现金900多元。 上述证据，经举证、质证，被告人张德才及其辩护人均无异议，予以采信。 （二）2018年4月至5月，被告人张德才向被害人邢某1多次高利放贷，被害人邢某1归还后，被告人张德才伙同李某6（侦查中）等人，采取“软暴力”等手段，以违约金等名目向被害人邢某1索要30000元，实际索得20000元。 2019年1月31日，被告人张德才的父亲张某7路对被害人邢某1家道歉并赔偿18000元，邢某1出具谅解书对张德才的行为予以谅解。 上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）被害人邢某1借款申请资料表、借款条、收到条、邢某1身份证复印件证实，邢某1在张德才处借款的书面凭据。 （2）调取证据清单、微信截图证实，邢某1、张德才的微信信息及邢某1、张德才的微信转账记录。 （3）谅解书、收到条证实，2019年1月31日被告人张德才的父亲张某7路对邢某1家道歉并赔偿18000元，邢某1出具谅解书对张德才的行为予以谅解。 （4）户籍证明信证实，被害人邢某1的自然人身份信息。 2.证人证言 证人邢某2的证言证实，其是邢某1的父亲。2018年5、6月份，张德才一共来其家三次找邢某1要钱；第一次来了两个人，称邢某1借了3万元钱，其弟弟邢某3进通过微信转账给“挺瘦的人”×××元，邢某1通过微信又转账给“挺瘦的人”1000元。第二次来三个人，其让邢某1给“挺瘦的人”微信转账15000元；第三次也是三个人，其没有给他们钱。 3.被害人陈述 被害人邢某1的陈述证实，2018年6月份，张德才等三个人以索要借款违约金、利息为由，来到其家里要30000元钱，其叔叔邢某3进通过微信转给张德才微信×××元，张德才给打了×××元的收到条，其给张德才微信转账1000元。2018年6月25号，张德才第二次来邢某1家要钱，其通过微信给转了15000元。张德才父亲张某7路已经对其进行退赔。其写了谅解书对张德才的行为予以谅解。 4.被告人供述与辩解 被告人张德才的供述供认，2018年4月份，邢某1向其借5000元钱，其扣掉1000元利息，邢某1实际得到×××元；后邢某1要买车，向其借款10000元，其让邢某1打了一张15000元的借条。后邢某1通过周某4帮忙联系将车卖掉，还给其19000元，周某4让其将1000元给中介，把剩余18000元拿走。其和邢某1称这些钱包括打的5000元借条和买车的15000元借条。其拿到钱后大约两三天，其联系黄某称在邢某1处没有挣到钱，想法再弄点，二人商量怎么去邢某1家里要钱。其与黄某、李某6去邢某1家要钱，要30000元。邢某1的叔叔给其微信转账×××元，邢某1给其微信转账1000元。后定住一个月邢某1家给其凑15000元。到6、7月份，邢某1打电话给其说应该要还钱了。邢某1通过微信给其转账15000元。然后其还想和邢某1要10000元钱，其开车带着李某6去了邢某1家，最后邢某1的爸爸承认欠钱，现在还不上。其称要年底之前还上，邢某1的父亲说什么时候有钱什么时候还上。然后其和李某6开车走了。 上述证据经举证、质证，被告人张德才及其辩护人均无异议，予以采信。 认定本案的综合证据有： 1.书证 （1）到案经过一份证实，被告人张德才被抓获归案。 （2）被告人张德才身上纹身照片5页共15张证实，张德才共5处纹身：整个前胸纹有龙凤图样，后背有龙尾，右侧小腿外侧纹有20多厘米的鱼图样，左侧小腿外侧有花图样，右手臂内侧有字样。 （3）张德才的电子档案证实，被告人张德才的身份信息，其已达刑事责任年龄。 （4）扣押清单证实，2018年9月20日扣押张德才金色戒指一个，金色子弹头一个，张德才身份证一张，黑色苹果手机一部，手链一条，红色别克君威轿车一辆（车牌号鲁Ａ×××××）。 （5）发还清单证实，2018年9月22日将扣押张德才金色戒指一个，金色子弹头一个，张德才身份证一张，手链一条发还给单某。 （6）到案经过证实，2018年9月20日，同案犯李凯抓获到案。 （7）被告人李凯身上纹身照片3页共10张证实，被告人李凯身体5处有纹身：右臂纹有龙、胸部及左上臂纹有般若和鱼、左手虎口纹有蝎子、后背纹有鱼、右小腿纹有赵某1。 （8）临邑县公安局行政处罚决定书（临公（恒所）刑罚决字[2014]00019号）证实，2014年4月12日决定对李凯故意毁坏公私财物处以罚款伍佰元。 （9）李凯的电子档案证实，被告人李凯的身份信息，其已达刑事责任年龄。 （10）高某1中国工商银行账户尾号7717的银行流水明细证实，高某1中国工商银行尾号7717账户交易情况。 （11）中华人民共和国机动车整车出厂合格证、机动车销售统一发票注册登记联、报税联、车辆一致性证书证实，江苏宝雕机动车，两轮摩托车，型号：BD125T-5C,车辆识别代号：L2BB05437JB110960归李某4所有。 （12）办案说明证实，经向被害人高某1父亲高某2、刘某1父亲刘某3核实，高某2、刘某3对张德才、郭某的行为表示谅解。 （13）扣押清单证实，2018年9月22日临邑县公安局对张德才持有的机动车销售统一发票注册登记联、统一机动车销售统一发票发票联、机动车销售统一发票报税联、车辆一致性证书、借款申请资料表、借款条及收到条、身份证复印件、借款条及收到条、借款申请资料表予以扣押。 （14）发还清单证实，2019年1月31日临邑县公安局刑警大队将扣押的机动车销售统一发票注册登记联、统一机动车销售统一发票发票联、机动车销售统一发票报税联、合格证及车辆一致性证书发还给李某4。 （15）办案说明证实，经向被害人高某1父亲高某2、李某1父亲李某7、徐某1父亲徐某2、夏某2，高某2、李某7、徐某2、夏某1对李凯的行为表示谅解。 （16）山东省临邑县人民法院刑事判决书--（2018）鲁1424刑初155号证实，临邑县人民法院对杨某2等恶势力犯罪成员实施的敲诈勒索、抢劫等犯罪事实予以认定。 （17）接处警登记表、协议书、张德才讯问笔录证实，2018年6月14日张德才与杨文昌曾经发生过矛盾，张德才将杨文昌用砍刀砍了一刀，后杨文昌报警，2018年张德才与杨文昌达成调解协议。 （18）证人单某询问笔录、机动车查询结果单证实，单某积极配合公安机关对红色别克牌轿车--车牌号鲁Ａ×××××进行搜查，车牌号鲁Ａ×××××车主是单某。 （19）涉案物品交接清单证实，临邑县公安机关扣押被告人李凯红色马自达3轿车一辆，车牌号鲁Ａ×××××。 2.证人证言 证人李某4的证言证实，其和张德才（张某4）是朋友关系。2018年4月10日其在临邑县买过一辆摩托车，当时没要摩托车发票；2018年6、7月份，因为摩托车烟囱、灯被改装，摩托车被临邑县交警城区扣押了，其找张德才想把摩托车要回来，其让张德才帮垫付300元将摩托车发票开出来；现在摩托车在临邑县交警城区扣着。 3.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）被告人张德才辨认出了王某1、高某1、杨某2、李凯、霍某。 （2）被告人李凯辨认出了王某1、马某1、高某1、张德才、杨某2、蔺某1。 （3）被害人王某1辨认出张德才、蔺某1、李凯、杨某2、马某1、马某4。 （4）证人杨某2辨认出蔺某1、马某1、张德才、高某1、霍某、李凯。 （5）证人蔺某1辨认出了马某1、高某1、杨某2、王某1。 （6）杨某2辨认同蔺某1、许某、马某1、张某5、张某6、陈某2、张德才、李凯等人经常纠集地点及作案地点。 （7）被害人高某1辨认出了张某5、蔺某1、杨某2、张某6、马某1、陈某2、黄某、李凯、张德才、许某、霍某。 （8）证人高某2辨认出了杨某2。 （9）证人王某3辨认出了高某2。 （10）被害人霍某辨认出了张某5、杨某2、张德才、李凯、蔺某1、高某1。 （11）被告人张德才辨认出了刘某1、郭某、马某1、黄某、邢某1、周某4、李某6。 （12）证人郭某辨认出了张德才、刘某1。 （13）杨某2辨认出了刘某1。 （14）被害人刘某1辨认出了张德才。 （15）证人李某4辨认出了张德才。 （16）证人宋某辨认出了郭某。 （17）临邑县公安局侦查人员在车牌号鲁Ａ×××××车予以搜查、登记。 （18）被害人邢某1辨认出了黄某、杨某1、张德才、李某6、周某4。 （19）证人邢某2辨认出了张德才、黄某。 （20）被告人李凯辨认出了周某1、霍某。 （21）张某1辨认出了李凯、夏某1、李某2、杨某1、张某2、黄某、刘某2、王某2（曾用名赵某2）、吴某、李某1、徐某1、周某1。 （22）吴某辨认出了徐某1、李某1、周某1、张某1、夏某1、陈某1、李某2、王某2、张某2、李凯、刘某2、杨某1、赵某3。 （23）李某2辨认出了陈某1、吴某、夏某1、杨某1、张某2、张某1、李某1、徐某1、李凯、周某1。 （24）杨某1辨认出了李某1、赵某3（即赵某4）、王某2、吴某、李凯、李某2、张某1、夏某1、陈某1、张某2、刘某2、徐某1。 （25）被害人夏某1已辨认刘某2、张某2、杨某1、李凯、李某2、吴某、张某1、陈某1、周某1、李某1、冯某、王某2。 （26）被害人陈某1已辨认张某1、李凯、吴某、杨某1、张某2、李某2、王某2，证人陈某3辨认出吴某、张某1、夏某1。 （27）证人刘某2已辨认吴某、杨某1、李凯、张某1、陈某1。 （28）同案犯李凯辨认出李某1、徐某1、杨某1、李某2、张某1、吴某、夏某1、陈某1、张某2。 （29）被害人李某1已辨认周某1、张某1、张某5、吴某、徐某1、马某1、黄某、杨某3、李凯、李某2、陈某2、马某5、杨某1、夏某1。 （30）证人李某3已辨认李某2、李凯。 （31）被害人周某1已辨认李某1、徐某1、吴某、张某1、李某2、李凯。 （32）证人周某2已辨认张某1。 （33）被害人徐某1已辨认蔺某1、马某1、杨某2、陈某2、夏某1、李某1、吴某、李凯、赵某3、张某1、黄某、周某1、杨某3。 （34）证人徐某2已辨认蔺某1、马某1。 （35）证人徐某3已辨认徐某1、蔺某1、陈某2。 （36）证人陈某2已辨认夏某1、徐某1、杨某2、马某1、马某2、蔺某1、吴某、李某1、李凯、李某2。 （37）证人马某1已辨认徐某1、杨某2、陈某2、吴某、李某2。 （38）证人蔺某1已辨认徐某1、张某5、陈某2、马某1、杨某2、马某2、夏某1、吴某、杨某1、李某1、李凯。 上述证据，经举证、质证，被告人张德才及其辩护人、被告人李凯及其辩护人均无异议，予以采信。 关于被告人张德才的辩护人及被告人李凯的辩护人提出的“被告人张德才、李凯实施抢劫罪的主观恶性及社会危害性极小，无主观伤害意思”的辩护意见，经查，被告人张德才、李凯在抢劫过程中实施殴打行为，已有现实伤害，抢劫行为对被害人及社会产生的危害非系极小，故对该项辩护意见不予采纳。关于两名辩护人提出的“被告人张德才及李凯在抢劫罪中均系从犯”的辩护意见，经查，根据被告人张德才、李凯的供述及同案犯杨某2的证言，将高某1摩托车抢回卖掉分钱系由三人商议并共同实施，在整个过程中，被告人张德才、李凯积极主动参与，并殴打霍某，不宜认定从犯，但基于该提议最初由杨某2提出，且考虑到杨某2在整个犯罪集团中的地位、作用及被告人张德才、李凯对摩托车所有人的模糊认识，被告人张德才、李凯系罪责较轻的主犯，在量刑时予以从轻处罚。 关于被告人张德才的辩护人及被告人李凯的辩护人提出的“被告人张德才、李凯在敲诈勒索罪中系从犯”的辩护意见，经查，根据同案犯杨某2、蔺某1、马某1的证言，杨某2、李凯、蔺某1等人蓄意灌醉王某1，进而敲诈王某1，杨某2、李凯等强迫王某1打下借条，并殴打了王某1；在向王某1要钱的过程中，杨某2、李凯、张德才让王某1补打借条，带王某1办理手机分期并将套取的现金予以瓜分，被告人李凯、张德才非系从犯。被告人张德才伙同他人积极敲诈刘某1、邢某1，非系从犯。故对该项辩护意见不予采纳。 关于被告人李凯的辩护人提出的“被告人李凯在非法拘禁罪中系从犯”的辩护意见，经查，被告人李凯听从吴某等人的安排实施非法拘禁行为帮助讨债，以获取好处费，应对共同所犯罪行承担法律责任，但结合其在每一起非法拘禁事实中所起的作用及参与时间的长短和程度，认定为从犯，故对辩护人从犯的辩护意见予以采纳。 关于被告人张德才的辩护人及被告人李凯的辩护人提出的“被告人张德才、李凯均构成坦白，积极赔偿被害人并取得谅解”的辩护意见，经查，被告人张德才、李凯到案后，如实供述自己的罪行，系坦白；被告人张德才的家属积极赔偿被害人高某1、刘某1、邢某1，被害人的家属对张德才的行为予以谅解，被告人李凯的家属积极赔偿被害人高某1、李某1、徐某1、夏某1，被害人的家属对李凯的行为予以谅解，故对该项辩护意见予以采纳。 关于被告人李凯的辩护人提出的“被告人李凯认罪悔罪，系初犯”的辩护意见，经查，无证据证实被告人李凯具有前科，结合其庭审表现，对上述辩护意见予以采纳。 本院认为，被告人张德才以暴力、胁迫方法强行抢走他人财物，以非法占有为目的，以威胁等方法，伙同他人多次索要他人财物，数额较大，其行为已构成抢劫罪、敲诈勒索罪。被告人李凯以暴力、胁迫方法强行抢走他人财物，以帮助索债为名伙同他人非法拘禁他人，期间被害人遭到殴打，以非法占有为目的，伙同他人索要财物，数额较大，其行为已构成抢劫罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，依法应予以惩处。被告人张德才、李凯到案后如实供述自己的罪行，系坦白，赔偿部分被害人并取得被害人家属的谅解，依法予以从轻处罚。被告人张德才、李凯在抢劫罪共同犯罪中系罪责相对较轻的主犯，在量刑时与杨某2区分，予以从轻处罚。被告人李凯在实施非法拘禁共同犯罪中，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人张德才、李凯认罪认罚，依法予以从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张德才犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二千元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑三年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月21日起至2022年3月20日止），并处罚金人民币七千元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人李凯犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二千元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑四年三个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月21日起至2022年12月20日止），并处罚金人民币四千元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、责令被告人张德才、李凯与临邑县人民法院（2018）鲁1424刑初155号刑事判决书中的被告人杨某2、马某1、蔺某1共同退赔被害人王某1经济损失人民币2500元。 四、扣押被告人张德才的黑色苹果手机一部，依法予以没收，由扣押机关处理；扣押车辆红色别克君威轿车一辆（车牌号鲁Ａ×××××），由扣押机关依法返还被告人张德才；扣押车辆红色马自达3轿车一辆（车牌号鲁Ａ×××××），由扣押机关依法返还被告人李凯。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审判长  邱新华 审判员  郭云云 审判员  孟宇珩 二〇一九年十一月十四日 书记员  周玉凤