湖南省汉寿县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0722刑初250号公诉机关汉寿县人民检察院。被告人彭刚，男，1987年3月12日出生于湖南省常德市鼎城区，汉族，高中文化，无业，住常德市鼎城区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月28日被抓获，2019年7月29日被刑事拘留，2019年9月3日被逮捕。现押汉寿县看守所。指定辩护人王明月，湖南辰龙律师事务所律师。汉寿县人民检察院以湘汉检刑诉〔2019〕230号起诉书指控被告人彭刚犯诈骗罪，于2019年10月29日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭。公开开庭审理了本案。汉寿县人民检察院指派检察员郑台塘出庭支持公诉，被告人彭刚及其指定辩护人王明月到庭参加诉讼。现已审理终结。汉寿县人民检察院指控，2016年4月至2019年7月期间，被告人彭刚虚构可以为被害人胡某、刘某、谭某等人办理银行贷款、代购低价房等事由，先后多次骗得人民币共计328714元。如：1.2016年4月，被告人彭刚对胡某、刘某谎称自己是中国工商银行的工作人员，以帮胡某、刘某办理银行贷款需交担保金、缴纳手续费和资料费为由，骗得人民币7100元。2.2017年10月至2019年7月，被告人彭刚对谭某谎称自己可以为其办理银行贷款，以疏通关系为由先后多次骗得人民币120000元。2019年2月，被告人彭刚对谭某谎称自己可以安排谭某的儿子在华为集团有限公司上班，以疏通关系为由骗得人民币10000元钱。3.2018年6月，被告人彭刚对腾某谎称自己是常德市人民检察院的工作人员，以帮腾某在常德市买到便宜的房子需要交购房定金、疏通关系为由，骗得人民币14500元。4.2018年6月至2018年10月，被告人彭刚对曾某谎称自己可以利用科技手段破解赌博网站帮曾某盈利，以需购买服务器为由骗得人民币126114元，后退赃人民币38600元。5.2018年12月的一天，被告人彭刚对黄某谎称帮常德市暴雪网吧的李老板借钱购买墓地为由，骗得人民币4000元。6.2019年4月至7月，被告人彭刚对熊某、李某某谎称自己是常德市第三人民医院的工作人员，以购买医疗设备、帮熊某在医院挂职为幌子，以借为名骗取熊某人民币21000元；同时，彭刚以帮李某某姐姐转为常德市中医院正式职工为由，骗取李某某人民币26000元。到案后，被告人彭刚如实供述了所犯罪行。针对上述事实，公诉机关当庭出示了报案登记表、到案经过、户籍信息、证人李某2、王某证言、被害人腾某等人陈述、被告人彭刚供述和辩解、辨认笔录、电子数据等证据证实。公诉机关认为，被告彭刚以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。建议判处彭刚有期徒刑六年左右，并处罚金。被告人彭刚对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，认罪认罚。辩护人王明月提出的辩护意见是，对彭刚犯诈骗罪不持异议。彭刚认罪认罚，坦白，认罪态度好，有部分退赃，彭刚的犯罪有家庭和社会的原因，请求法院依法从轻处罚。经审理查明，2016年4月至6月间，被告人彭刚以办理贷款为名，骗取被害人胡某7100元，后退还了800元；2017年10月至2019年7月，彭刚以办理贷款及安排工作为由，骗取谭某130000元；2018年6月，彭刚以自己是检察院工作人员，可以买到便宜的房子为由，骗得腾某14500元；2018年6月至10月，以破解赌博网站需要购买服务器为由，骗得曾某126114元，后退还38600元；2018年12月的某天，以帮人借款为由，骗得黄某4000元；2019年4月至7月，以自己是医生，做医院设备生意、帮人解决工作需要请领导吃饭为由，骗得熊某21000元、李某某26000元。到案后，被告人彭刚如实供述了所犯罪行。上述事实，有经庭审质证、认证的如下证据证实：1.扣押物品清单。证明扣押彭刚手机一台。2.到案经过。证明被告人彭刚系被抓获到案，如实供述了犯罪事实。3.个人信用报告。证明彭刚信用情况。4.常住人口信息。证明彭刚的身份情况。5.证人刘某证言。证明彭刚骗取了胡某7100元。彭刚以向银行交定金、申报贷款材料费和疏通关系为由在公司要了3000元、2000元和1500元，总共6500元，彭刚还找胡某要了600元现金。6.被害人曾某陈述。证明2018年6月11日起，彭刚以买服务器的名义陆陆续续骗了曾某126114元。向彭刚微信转账17000元，给“师兄”转账109114元。2018年10月，曾某的妻子看到与彭刚与师兄的聊天记录的行文方式，判断出系同一个人，曾某才恍然大悟，再也没有转钱。这么多钱，彭刚还了38600元。7.被害人李某某陈述。证明彭刚以帮其姐姐由中医院的合同工转为事业编为由，找李某某借了42000元，除开其扣除的利息，彭刚实际得本金30000元，其中2000元是没有收息的。李某某通过熊某担保划的30000元钱，扣的是两角的息，熊某有没有收利息不清楚。除了刚开始彭刚每次拿钱的时候扣除了利息和手续费之后，彭刚再没有给过本息。8.被害人熊某陈述。证明熊某，诨名“猴子”。2019年4月份，熊某认识了彭刚。彭刚自称是常德市三医院的医生，老婆是常德市第一医院的医生，叔叔是卫生局的局长。5月份，彭刚说欠女同事几千块钱，要求借10000元，熊某告知彭刚要3角的息钱，彭刚同意了。熊某就借了10000元给他，收了3000元的息。才过了两天，彭刚以购买医疗设备要接医院领导吃饭为由，又要借钱，熊某以做担保的方式在李某某处帮彭刚借了10000元，收了3000元的息。彭刚以帮熊某安排在医院挂职及购买医疗设备要请领导吃饭为由，又借了10000元，熊某收了3000元的息。彭刚以为李某某姐姐解决工作为由，借了李某某40000元，付息12000元。以上共计借款共计70000元，付息21000元，实际借得49000元。9.被害人腾某陈述。证明2018年6月份，彭刚在腾某的中国彩票店经常买彩票，那段时间，腾某想帮儿子买房子，彭刚说自己在检察院上班，可以与开发商联系，寻找到比较好又便宜的房子，可以买到4200元一个平方，不会超过4500元。彭刚以疏通关系为由向腾某要了4500元（微信转账），后又要了5500元，他还有1500元的彩票钱没有给。还用农业银行的卡转了4500元。总共被骗了15500元钱，他买彩票还的钱2000元除开了的。10.被害人胡某陈述。证明彭刚以办理贷款为名，骗取了胡某7100元，为了让胡某不报警，曾用微信转了800元。11.被害人黄某陈述。证明2018年12月份，彭刚以借钱的名义，骗了其14500元，其中还了1000元。12.被害人谭某陈述。证明2017年认识彭刚后，被彭刚以办理贷款及安排谭某儿子到华为公司上班为由，骗走了13万元。13.被告人彭刚供述和辩解。证明2018年4月份，彭刚在广东佛山市顺德区打工，彭刚在一家老乡开的餐馆里吃木桶饭认识了曾某，因为同是常德老乡，两人就留了联系方式（电话微信都留了）。之后两人有过一段时间的来往，彭刚去过曾某租房两次，曾某也去过彭刚租房一次，两人就经常在一起聊天。因为彭刚喜欢买彩票，曾某喜欢在网上赌博，两人就有共同话题，并且彭刚告诉了曾某自己以前是搞计算机的。2018年6月份，曾某打电话跟彭刚讲他在网上赌博输了五六十万，因为彭刚是搞计算机的，就问彭刚有没有办法能帮他把他输在赌博网站上的钱要回来，彭刚就答应他帮他试下。曾某给了彭刚赌博的网站（网站彭刚记不得了），之后彭刚就找了以前的同事樊勇，讲了这个情况后，樊勇就说可以试试看，不过要先买一个服务器。彭刚在网上搜了下，一个服务器的价格是1400元钱，然后彭刚就找曾某借了2000元钱，并告知他这是购买服务器的钱。彭刚之所以问曾某借钱，就是怕曾某不信任彭刚了，讲实在的，也是为在曾某处赚点钱，还有600元钱彭刚就自己拿了。之后樊勇说用这个服务器搞不定，彭刚与樊勇就没联系了。樊勇知道彭刚是找别人要钱买的服务器，怕到时候事情没搞成，钱花了还连累樊勇，樊勇就把彭刚微信号删除了。彭刚以要购买服务器的名义，用那个微信号“追着太阳跑”向曾某不断要钱，陆陆续续要了17000元钱之后，曾某应该是怀疑彭刚了，因为给了彭刚17000元钱还没有把事情搞好。为了让曾某充分相信彭刚，彭刚就谎称还有一个团队，并说这个团队的领头人是彭刚的“师兄”，并要曾凡加了“师兄”。微信号“师兄”是彭刚用ＱＱ注册的微信，微信昵称叫改变，微信号×××。曾某加了彭刚“师兄”的微信后，就充分相信有这个团队，并且彭刚这个团队能够帮他把赌博输的钱要回来，彭刚还承诺等把赌博网站破解了之后，分100万元钱给曾某。之后彭刚便用谎称是“师兄”的微信号不断地向曾某要钱购买服务器，曾某给彭刚这个微信号陆续转了109000多元钱。彭刚是从2018年6月份曾某找彭刚帮忙的时候开始骗曾某的，一直骗到2018年年底。曾某一直在给彭刚转钱，彭刚所谓地每次要他转钱买服务器，都是没有钱挥霍了。曾某一直转给了彭刚126000多元钱。彭刚陆续还了曾某38600元，还的钱都是借来的，在网上贷款了19000元，找李某某、熊某“诨名猴子”两个放高利贷的人借了70000元，找赵传借了20000元钱，找叔叔借了二三万元，找姑姑借了二三万元，彭刚父亲打工的钱也会给他用。跟借高利贷的人借钱是以买医用设备为由，找亲戚借钱是以做生意为理由。当时彭刚所使用的微信是一个账号为ｗａｎｙｃｏｎｇ520和一个账号为ｃｃｗｙｐｇ的两个微信，其中账号为ｗａｎｙｃｏｎｇ520的微信是使用彭刚所持用的135××××5078手机号注册的，另一个账号为ｃｃｗｙｐｇ的微信则是用彭刚×××的ＱＱ号注册的，而那个支付宝账号则是用彭刚所持用的135××××5078的手机号码注册并且使用彭刚本人身份证实名认证了的。除了骗曾某的钱外，还骗了谭某、胡某、兰彩的钱。骗了谭某13万元，胡某6500元，骗了兰彩11500元左右。以借贷款需要钱来疏通银行工作人员关系为由，找谭某要了12万元，以给他儿子安排在华为集团有限公司工程部的工作找谭某要了10000元钱。钱主要是微信转账和支付宝转账。2016年4月份，以帮胡明德搞贷款为名，谎称要交押金给贷款公司才能贷款，陆续找胡某要3000元钱、2000元钱、1500元钱总共6500元做押金用，这笔钱是通过胡某公司的财务刘某拿到手的，还有一次是在2016年上半年的时候，在鼎城区桥南汽车站附近的“金江南”小区门口找胡某以办理贷款资料费的名义要了600元。以帮兰彩购房要押金的名义骗了15500元钱，其中一笔4500元是兰彩通过农业银行卡转到彭刚农业银行卡的，其他都是用微信转账付的。有2500元是在兰彩那里买彩票，其余9000元钱就开房、上网、买彩票和吃喝挥霍了。骗了黄某14500元，还了1000元。以借钱帮李老板买墓地的名义，骗了黄某4000元，后来又以自己手头紧为由借了黄某10500元。彭刚冒充医生以购买医疗设备，帮人解决工作的名义向熊某借款3万元，并按三角的利息付息9000元，向李某某借款4万元，并按四角付息16000元。以上借款均通过支付宝进行，收到钱后，彭刚按熊某提供的二维码支付利息。以帮李某某的姐姐安排医院编制为由向李某某骗了2000元钱。14.辨认笔录。证明被害人熊某、李某某、曾某辨认出彭刚。15.电子数据检察工作记录。证明对电子数据提取情况及数据内容。16.彭刚微信账单提取笔录。证明提取彭刚微信账单的事实。17.彭刚诈骗谭某、腾某、曾某、黄某微信转账收入汇总。证明彭刚诈骗谭某127822元、腾某15500元、曾某105214元、黄某8000元。18.彭刚微信截图照片、冒充是“师兄”微信账号截图、支付宝账号截图。证明诈骗金钱的事实。19.支付宝账单截图。证明彭刚从熊某处借的32000元。20.彭刚微信账单。证明诈骗金钱的事实。21.彭刚骗腾某的微信转账明细。证明彭刚诈骗腾某金钱的事实。22.被害人谭某转账给彭刚的支付宝截图。证明彭刚诈骗谭某金钱的事实。23.微信账单截图。证明彭刚收到熊某的高息贷款30000元之后，支付利息9000元。24.曾某给彭刚两个微信号的转账记录、聊天记录截图。证明曾某被骗的事实。25.中国农业银行银行卡交易明细清单。证明彭刚尾号为4178中国农业银行卡交易明细清单。本院认为，被告人彭刚以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。彭刚坦白，认罪认罚，依法可从轻处罚；退还部分赃物，酌情从轻处罚；多次向多人诈骗，酌情从重处罚。冒充国家机关工作人员与诈骗行为没有因果关系，不予酌情从重处罚。对指定辩护人相关辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人彭刚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月28日起至2024年9月27日止；罚金限本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）二、责令被告人彭刚退赔各被害人相应损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗 勇人民陪审员  张茂堂人民陪审员  丁天喜二〇一九年十一月二十一日法官助理刘思琴书记员胡佳众附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。