湖北省武汉市中级人民法院执 行 裁 定 书（2019）鄂01执异849号异议人（被执行人）：敬业钢铁有限公司，住所地：河北省石家庄市平山县南甸镇。法定代表人：习明海，该公司经理。申请执行人：汉口银行股份有限公司硚口支行，住所地：湖北省武汉市硚口区硚口路**。负责人：张祝民，该行行长。被执行人：武汉惠利天成商贸有限公司，住，住所地：湖北省武汉市江岸区香港路**综合楼******/div>法定代表人：王立平，该公司经理。被执行人：王立平，男，1963年1月24日出生，汉族。被执行人：李红，女，1967年12月8日出生，汉族。本院在执行(2018)鄂01执1970号申请执行人汉口银行股份有限公司硚口支行（以下简称汉口银行硚口支行）与被执行人武汉惠利天成商贸有限公司（以下简称天成商贸公司）、敬业钢铁有限公司（以下简称敬业公司）、王立平、李红合同纠纷一案中，敬业公司对本院冻结（扣划）其银行账户存款提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。敬业公司异议称，2019年7月24日，经报案，河北省石家庄市平山县公安局以与本案完全相同的案件事实，对被执行人王立平等人以合同诈骗罪刑事立案。2019年8月26日，武汉市公安局将有关王立平、天成商贸公司的案件移交平山县公安局并案侦查。异议人认为，该案基本事实与（2018）鄂01执1970号案件是在同一时间，由同一批人、使用同一批合同构建的，属同一法律事实，如将王立平缉拿归案，作为本案执行依据的终审裁判可能被改判。根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定及2014年最高人民法院、最高人民检察院、公安部颁布的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》中的规定，贵院的任何查封、扣押异议人财产的执行行为均属于错误行为。为避免错误执行导致相关单位和人员承担法律责任，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、第二百五十六条之规定，请求依法裁定（2018）鄂01执1970号案件中止执行，同时对异议人被冻结的银行账号解除冻结并返还所划拨的全部款项。敬业公司为支持其异议请求，向本院提交了河北省石家庄市平山县公安局《立案告知书》一份，拟证明敬业公司被合同诈骗一案于2019年7月24日立案。汉口银行硚口支行辩称，敬业公司以系刑事犯罪要求中止执行的请求，是对生效判决的不服，不属于执行异议的审查范围。敬业公司要求法院返还保全款项的请求不是执行异议的合法理由，应予驳回。截至2019年10月14日，申请执行人仅于2019年1月25日获得发还款项22083914.24元，此后再未取得其他任何回款，请求依法驳回敬业公司提出的执行异议申请，并继续执行剩余未发还款项。本院查明,汉口银行硚口支行与天成商贸公司、敬业公司、王立平、李红合同纠纷一案，本院立案后，作出（2013）鄂武汉中民商初字第00216号民事裁定书，裁定驳回汉口银行硚口支行的起诉。该行不服，向湖北省高级人民法院（以下简称湖北高院）提起上诉，该院作出（2016）鄂民终1050号民事裁定书，撤销本院裁定，指令本院审理。该裁定载明：已生效的（2015）鄂武昌刑初字第00078号刑事判决书虽认定李晓飞构成骗取票据承兑罪，但同时认定：“李晓飞受敬业公司指派担任敬业公司全资子公司武汉富山伟业贸易有限公司法定代表人、总经理，李晓飞利用其职务身份与天成商贸公司王立平共谋签订虚假销售合同，达到实质上骗取银行票据承兑的目的，既造成公司的损失亦造成银行资金尚未追回，其行为属于个人行为。《工商银三方合作协议》及其附件《预留印鉴》、《委托协议书》上加盖的敬业公司公章及法定代表人私章系真实的，即《厂商银授信合作协议》、《工商银三方合作协议》及相关委托书均为真实的”。湖北省武汉市公安局立案侦查的王立平涉嫌骗取票据承兑罪一案与本案在事实认定上虽有涉及，但王立平涉嫌构成刑事犯罪之事实并不能否定汉口银行硚口支行与敬业公司、天成商贸公司、王立平、李红之间存在的民事关系，且至今无任何公安机关关于天成商贸公司涉嫌犯罪的立案侦查材料或明确结论。汉口银行硚口支行依据《厂商银授信合作协议》、《工商银三方合作协议》提起民事诉讼，与李晓飞、王立平是否涉嫌构成刑事犯罪并非同一法律关系。后经立案审理，本院于2018年1月16日作出（2016）鄂01民初5658号民事判决，判令：一、被告天成商贸公司于判决生效后十日内向原告汉口银行硚口支行偿还垫付的银行承兑汇票本金34787350.70元及罚息（罚息分别以垫款本金10435984.04元为基数，从2013年6月21日起；以垫款本金10436300元为基数，从2013年6月25日起；以垫款本金6957533.33元为基数，从2013年6月27日起；以垫款本金6957533.33元为基数，从2013年6月28日起；按照每日万分之五计算至偿清本金之日止，扣除70.21元）；二、被告天成商贸公司于判决生效后十日内向原告汉口银行硚口支行支付律师费412678元；三、被告敬业公司对本判决第一、二项确定的债务承担连带清偿责任；四、被告王立平、李红对本判决第一、二项确定的债务在4500万元最高额融资余额范围内向原告汉口银行硚口支行承担连带保证责任；五、驳回原告汉口银行硚口支行其他诉讼请求。被告敬业公司、王立平、李红在对本判决第一、二项确定的债务在4500万元最高额融资余额范围内承担保证责任后，依据《中华人民共和国担保法》第三十一条的规定，有权向被告天成商贸公司追偿。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。敬业公司不服上述判决，向湖北高院提起上诉。湖北高院于2018年9月4日作出（2018）鄂民终773号民事判决，驳回上诉，维持原判。敬业公司仍不服，向最高人民法院申请再审。2019年3月29日，最高人民法院作出（2019）最高法民申927号民事裁定，驳回敬业公司再审申请。另查明，2018年11月9日，汉口银行硚口支行向本院提交书面执行申请，本院于同年11月13日依法受理。受理案号为（2018）鄂01执1970号。在诉讼过程中，本院以（2016）鄂01民初5658号民事裁定书和（2018）鄂01执保285号协助冻结存款通知书，冻结敬业公司在武汉农村商业银行胜利街支行20077058231XXXX账户存款3500万元，实际冻结22044461.51元。进入执行程序后，本院于2018年11月27日以（2018）鄂01执1970号执行裁定和协助扣划存款通知书，扣划敬业公司在武汉农村商业银行胜利街支行20077058231XXXX账户的存款********.24元。2019年6月4日，本院冻结敬业公司在中国建设银行股份有限公司石家庄和平西路支行1301410060022919XXXX账户存款710157.5美元。再查明，2018年1月8日河北敬业钢铁有限公司更名为敬业钢铁有限公司。本院认为，首先，（2018）鄂民终773号民事判决是本案执行依据，因被执行人敬业公司不履行生效判决确定的义务，本院对其名下存款予以冻结、扣划的执行行为于法有据，并无不当。其次，敬业公司主张王立平等人以合同诈骗罪被公安机关立案侦查，该案基本事实与本院正在执行的（2018）鄂01执1970号执行案属同一法律事实，该执行案应中止执行。因已生效的湖北高院（2016）鄂民终1050号民事裁定认定李晓飞、王立平是否涉嫌构成刑事犯罪与本案汉口银行硚口支行提起的民事诉讼不是同一法律关系。因此，该案进入执行程序后，本院对敬业公司提出的上述异议事由依法不再予以审查。本案中，虽然敬业公司提交了平山县公安局《立案告知书》，但该证据与本执行案件无关联，不影响本案的执行；且在无生效法律文书证明汉口银行硚口支行或其工作人员涉嫌犯罪的情况下，即使王立平等人涉嫌构成犯罪，本院也不能中止对敬业公司的执行；同时敬业公司所提异议亦不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十六条第一款“有下列情形之一的，人民法院应当裁定中止执行：（一）申请人表示可以延期执行的；（二）案外人对执行标的提出确有理由的异议的；（三）作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或者承担义务的；（四）作为一方当事人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的；（五）人民法院认为应当中止执行的其他情形”所规定的情形，因此，本院应依法对敬业公司名下财产予以继续执行。综上，敬业公司所提异议理由不能成立，其异议请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第一项之规定，裁定如下：驳回敬业钢铁有限公司的异议请求。如不服本裁定，可在本裁定书送达之日起十日内，向湖北省高级人民法院申请复议。审判长  李淑红审判员  周 浩审判员  谌 玲二〇一九年十一月四日法官助理刘小铭书记员谭晓