江西省景德镇市昌江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0202刑初100号 公诉机关景德镇市昌江区人民检察院。 被告人曹波，男，1976年10月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省，无业。曾因犯抢劫罪，于1994年被景德镇市珠山区人民法院判处有期徒刑三年六个月；因犯聚众斗殴罪、非法持有枪支罪、故意伤害罪、敲诈勒索罪，于2001年被景德镇市珠山区人民法院判处有期徒刑十年；因犯非法持有枪支罪，于2014年3月被景德镇市珠山区人民法院判处有期徒刑一年；因犯容留他人吸毒罪，于2015年12月5日被景德镇市珠山区人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月15日被景德镇市公安局昌江分局刑事拘留，同年3月22日被执行逮捕。现羁押于景德镇市看守所。 辩护人曹永安，江西三人行律师事务所律师。 被告人彭国军，男，1987年5月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省景德镇市浮梁县，无业。曾因犯盗窃罪，于2015年4月8日被景德镇市昌江区人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月15日被景德镇市公安局昌江分局刑事拘留，同年3月22日被执行逮捕。现羁押于景德镇市看守所。 被告人杨林，女，1982年4月21日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省，无业。曾因犯运输毒品罪，于2010年10月被武汉市高新区人民法院判处有期徒刑三年；因犯容留他人吸毒罪，于2017年12月7日被上海市崇明区人民法院判处拘役五个月。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月15日被景德镇市公安局昌江分局刑事拘留，同年3月22日被执行逮捕。现羁押于景德镇市看守所。 景德镇市昌江区人民检察院以景昌检公诉刑诉[2019]94号起诉书指控被告人曹波、彭国军、杨林犯聚众斗殴罪，被告人曹波犯容留他人吸毒罪向本院提起公诉。本院于2019年9月2日立案，适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。景德镇市昌江区人民检察院指派检察员邹某出庭支持公诉，被告人曹波、彭国军、杨林，被告人曹波的辩护人曹永安到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 一、诈骗罪 1、2019年2月11日19点左右，被告人曹波让被告人彭国军冒充“余某3”给被害人余某1打电话，并称“余某3”在监狱里惹了事，需要余某1帮忙联系监狱干部解决问题，曹波还让彭国军问余某1要了银行卡号，并故意以余某3的名义发了一张转账截图，以此来取得余某1的信任。之后曹波让彭国军发了一个自己的号码给余某1，余某1就拨打了这个电话，曹波冒充“都昌干部”称解决这个事需要花三万元，余某1同意并称拿现金过去，之后曹波又让被告人杨林冒充监狱里“张大的弟媳妇”给余某1打电话，并叫余某1把钱送到南河经济适用房小门这边，之后余某1拿着三万元现金亲手将钱交给了杨林。彭国军分得了5000元，余下的钱归了曹波和杨林。 2、2019年1月26日凌晨1点左右，被告人曹波冒充被害人余某2的朋友“蔡林”给余某2发短信，称自己在监狱里惹了麻烦，让余某2帮忙联系监狱里的副大队长并转些钱过去以解决好这个事，之后余某2就拨打了这个副大队长的电话，曹波又冒充这位副大队长，告知余某2解决好这个事要花些钱，后来余某2就通过微信陆续转了9000元给对方。 3、2018年12月29日早上7点左右，被告人曹波冒充“徐森林”给被害人江某1打电话，让其帮忙联系景德镇市看守所一位“杨干部”打点下，好让自己能在看守所过年。之后江某1就打电话联系“杨干部”，“杨干部”称他可以帮忙去找医生弄报告，让徐森林留在看守所过年，但是要花些钱。后来江某1就通过微信陆续转了两万元给“杨干部”。 4、2019年1月30日凌晨5点左右，被告人曹波冒充被害人李某的朋友“汪军”给李某打电话，称自己有个把柄落在了第三监狱督察大队大队长“杨大”手上，让李某帮忙联系这位“杨大”。之后李某就拨打了“杨大”的电话，曹波又冒充“杨大”称摆平“汪军”这个事需要花费两万元，并且让李某和一个叫“胡大”的干部联系，李某加了“胡大”的微信，并通过微信转了两万元过去。 5、2019年1月12日凌晨，被告人曹波冒充被害人江某2的朋友“小宝”（许志群）给江某2发短信，让其帮忙联系看守所“杨大”，以解决自己保外就医的事。之后江某2就加了“杨大”的微信，并转了5000元过去。之后“杨大”在微信里回复江某2称解决保外就医的事需要花些钱，江某2陆续被骗走了9万元。 6、2018年12月16日凌晨5点半左右，被告人曹波冒充被害人侯某的朋友“朱建立”给候某打电话，称自己因为在监狱里藏了一瓶酒的事违纪被干部抓到了，让侯某帮忙转5000元给这个干部以解决这个事。之后侯某加了这个干部的微信，并通过微信转了5000元过去。 7、2018年12月17日凌晨5点半左右，被告人曹波冒充被害人王某的朋友“朱建立”给王某打电话，称自己在监狱里服刑，让王某转点钱给他好找关系减刑，还发了短信称自己在监狱里出了些问题，让王某加个干部微信。后来王某就加了这个干部的微信，并转了一万元过去。 8、2018年12月18日凌晨4点左右，被告人曹波冒充被害人周某的朋友“小宝”（许志群）给周某发短信，说上午要去市里体检，让周某转钱给乐平市看守所一个姓杨的干部帮忙打点下。之后周某就加了“杨干部”的微信，并陆续转了一万元过去。 9、2019年1月16日晚上6点多钟，被告人曹波冒充景德镇市第三监狱监察大队大队长“杨大”给被害人查某打电话，称查某的朋友“东东”被查到非法持有手机卡，因为“东东”是查某朋友，查某便对“杨大”说让他帮忙。之后曹波又冒充“东东”给查某发短信，让查某加“杨大”的微信。之后查某就加了“杨大”的微信，用微信陆续给对方转了一万八千元过去。 10、2018年12月份的一天凌晨3点左右，被告人曹波冒充被害人洪某通的朋友“金迎春”给洪某通打电话，称自己在戒毒所里被干部为难，让洪某通帮忙转点钱给干部。之后洪某通加了这个干部微信，并转了2000过去。2019年1月17日凌晨3点左右，曹波又冒充“金迎春”给洪某通打电话，说完一句就挂了。接着一位自称是“金迎春女朋友”的人打电话给洪某通，称金迎春在戒毒所里玩手机被干部发现了，让洪某通帮忙联系这个干部并转些钱过去把这件事压下来，后来洪某通就拨打了这个干部的电话，对方称解决这个事需要花一万元，洪某通称自己卡里只有8600元，对方说可以。之后自称是“金迎春女朋友”的人又给洪某通打了电话，称会通过银行把钱转给洪某通，并问洪某通要了银行卡号，还故意发了一张转账截图的短信给洪某通，后来洪某通就和“戒毒所的干部”加了微信，对方发了一个二维码给洪某通，洪某通通过扫码转了8600元过去。 被告人曹波共诈骗十起，诈骗金额共计222600元。被告人彭国军协助曹波诈骗一起，诈骗金额30000元，并从中分得赃款5000元；被告人杨林协助曹波诈骗两起，诈骗金额39000元。 二、容留他人吸毒罪 2019年2月14日，被告人曹波在珠山区南河经济适用房A区13栋601室自己租住的房间内，容留被告人彭国军、杨林和违法行为人冯某吸食毒品。所吸毒品系被告人杨林受被告人曹波委托购买，吸毒工具也是被告人曹波提供。经检测，四人胶体金法试剂盒检测结果均为阳性。 认定上述事实的证据有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人曹波以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大；违反毒品管理法律法规，为他人吸毒提供场所，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、三百五十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、容留他人吸毒罪追究其刑事责任，建议合并判处被告人有期徒刑六年三个月至六年九个月，罚金30000元至40000元。被告人彭国军、杨林协助曹波骗取他人钱财，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处两名被告人有期徒刑一年三个月至一年九个月，罚金10000元至15000元。 被告人曹波对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且自愿签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人曹波的辩护人的辩护意见称对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，但被告人具有以下从轻情节：1、在公安机关抓捕归案之后如实交代自己的犯罪事实，认罪态度好，应认定为坦白。2、具有悔罪表现，自愿签署认罪认罚具结书，在开庭前委托家人缴纳罚金三万元，也多次提出想向被害人赔礼道歉和退赃。 被告人彭国军对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且自愿签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人杨林对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且自愿签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明： 一、诈骗罪 1、2019年2月11日19点左右，被告人曹波因为缺钱用就和被告人彭国军、杨林商量搞点钱用，并让被告人彭国军冒充“余某3”给被害人余某1打电话，并称“余某3”在监狱里惹了事，需要被害人余某1帮忙联系监狱里的一位干部解决问题，与此同时，被告人曹波还让被告人彭国军问被害人余某1要了银行卡号，并故意以“余某3”的名义发了一张转账三万元到被害人余某1卡上的截图（其实钱并未转过去），以此来取得被害人余某1的信任。之后被告人曹波让被告人彭国军发了一个自己的号码（136××××4099）给被害人余某1，没过一会，被害人余某1就拨打了这个电话，电话里被告人曹波冒充这位“都昌干部”称解决这个事需要花三万元，被害人余某1同意了并称拿现金过去，之后被告人曹波又让被告人杨林冒充监狱“张大的弟媳妇”给被害人余某1打电话，并叫被害人余某1把钱送到南河经济适用房小门这边，之后被害人余某1拿着三万元现金来到南河经济适用房的小门亲手将钱交给了被告人杨林。被告人彭国军分得了其中的5000元，被告人曹波和杨林分掉剩余的钱。 2、2019年1月26日凌晨1点左右，被告人曹波冒充被害人余某2的朋友“蔡林”给余某2打电话称有事找其帮忙，随后发了一条短信给被害人余某2，称自己在监狱里惹了麻烦，让被害人余某2帮忙联系监狱里的副大队长，并转些钱过去以解决好这个事，之后被害人余某2就拨打了这个副大队长的电话，在电话里，被告人曹波又冒充这位“副大队长”告知其解决好“蔡林”这个事要花些钱，后来被害人余某2就通过微信陆续转了9000元给对方，收钱的微信名叫“坚守”，账号为“fengyuguohou7777”。在收钱期间，为了更加赢得被害人余某2的信任，被告人曹波还让被告人杨林冒充“蔡林老婆”给被害人余某2打电话，称自己是“蔡林老婆”，正在带小孩，晚点会把钱转给被害人余某2，但实际未转。 3、2018年12月29日早上7点左右，被告人曹波冒充“徐森林”给被害人江某1打电话，称自己今天开庭，让被害人江某1帮忙联系景德镇市看守所一位“杨干部”打点下，好让自己能在看守所过年，随后就发了“杨干部”的微信（微信号是“147××××9590”，昵称是“我的连长我的连”）给被害人江某1。之后被害人江某1就加了微信，这个“杨干部”发了他自己的号码（153××××7631），被害人江某1就打电话联系“杨干部”，“杨干部”称他可以帮忙徐森林去找医生弄疾病报告，让徐森林可以留在看守所过年，但是要花些钱，被害人江某1就通过微信陆续转了两万元给这个“杨干部”。被害人江某1找朋友去景德镇市看守所问询，发现根本就没有这个“杨干部”，于是意识到被骗了。 4、2019年1月30日凌晨5点左右，被告人曹波冒充被害人李某的朋友“汪军”给李某打电话，称自己有个把柄落在了第三监狱督察大队大队长“杨大”手上，让被害人李某帮忙联系这位“杨大”，之后就发了一条短信给被害人李某，上面有“杨大”的电话号码（135××××0764），之后被害人李某就拨打了“杨大”的电话，被告人曹波又冒充“杨大”称摆平“汪军”这个事需要花费两万元，并且让被害人李某和一个叫“胡大”的干部联系，还给了这个“胡大”的微信（微信号是×××，昵称为饕餮），之后被害人李某就加了“胡大”的微信，并通过微信转了两万元过去。后被害人李某听朋友说是被曹波骗了后，又打电话给了这个“杨大”，对方承认是曹波。 5、2019年1月12日凌晨，被告人曹波冒充被害人江某2的朋友“小宝”（许志群）给被害人江某2打电话，称自己被关在看守所里，不方便说话，发信息说，之后被告人曹波发短信给被害人江某2让其帮忙联系看守所“杨大”，并转5000元给他，以解决自己保外就医的事，还给了“杨大”的微信（微信号是“188××××9723”，昵称是“坚守”），之后被害人江某2就加了“杨大”的微信，并转了5000元过去。过了半个小时左右，被告人曹波又发短信给被害人江某2，称“杨大”来找了他，答应帮忙，并叫其好好和“杨大”沟通保外就医的事。之后“杨大”在微信里回复被害人江某2称解决保外就医的事需要花些钱，期间为了更加赢得被害人江某2的信任，有几个自称是“小宝”朋友的人给被害人江某2打电话称会帮忙一起凑钱。被害人江某2陆续被骗走了九万元。 6、2018年12月16日凌晨5点半左右，被告人曹波冒充被害人侯某的朋友“朱建立”给候某打电话，称自己因为在监狱里藏了一瓶酒的事违纪被干部抓到了，让被害人侯某帮忙转5000元给这个干部以解决这个事，并给了这个干部的微信（微信号是“wxwan920424”，昵称是“3322”)，之后被害人侯某加了这个干部的微信，并通过微信转了5000元过去。后听朋友王某说朱建立根本就没有叫他们转钱，才知道被骗。 7、2018年12月17日凌晨5点半左右，被告人曹波冒充被害人王某的朋友“朱建立”给王某打电话，称自己在监狱里服刑，让其转点钱给他好找关系减刑，说完之后还发了一条短信，称自己在监狱里出了些问题需要帮忙，并让被害人王某加个干部微信（微信号是“wxwan920424”，昵称是“3322”)，转点钱给这个干部，称这个干部会帮忙处理好事情，之后被害人王某就加了这个干部的微信，并转了一万元过去。后朱建立本人通过监狱的电话打过来称自己并未叫他转钱，被害人王某才知道被骗了。 8、2018年12月18日凌晨4点左右，被告人曹波冒充被害人周某的朋友“小宝”（许志群）给周某打电话，称自己是“小宝”，现在说话不方便，发短信说。之后被告人曹波发短信给被害人周某说上午要去市里体检，让其转钱给乐平市看守所一个姓杨的干部帮忙打点下，并且给了这个“杨干部”的微信（微信号是“wxwan920424”，昵称是“金诚所至”），之后被害人周某就加了这个“杨干部”的微信，并陆续转了一万元过去。后被害人周某叫人到乐平市看守所打听，发现并没有“杨干部”这么一个人，才知道被骗了。 9、2019年1月16日晚上6点多钟，被告人曹波冒充景德镇市第三监狱监察大队大队长“杨大”给被害人查某打电话，称查某的朋友“东东”被查到非法持有手机卡，查某便对“杨大”说让他帮忙，之后被告人曹波又冒充“东东”给被害人查某打电话，称不方便打电话，发短信说。之后被告人曹波就发短信给了被害人查某，让其加“杨大”的微信（微信号是“fengyuguohou7777”，昵称是“坚守”)，还让其转几千块钱给“杨大”，之后查某就加了“杨大”的微信，并打了“杨大”的电话，在电话里“杨大”答应帮忙。之后被害人查某就用微信陆续给对方转了一万八千元过去。期间为了更加赢得被害人查某的信任，被告人曹波还冒充“东东”给其发短信称会让自己朋友转两万元给被害人查某，之后一位自称是“东东”朋友的人打电话问被害人查某要了银行卡号。后来对方没有转钱过来，被害人查某才意识到自己被骗了。 10、2018年12月份的一天凌晨3点左右，被告人曹波冒充被害人洪某通的朋友“金迎春”给洪某通打电话，称自己在戒毒所里被干部为难，让其帮忙转点钱给干部，并给了这个干部的电话号码，之后被害人洪某通就联系了这个干部，对方让其加他微信（微信号是“147××××9590”，昵称是“坚守”)，之后被害人洪某通通过微信转了2000元过去。2019年1月17日凌晨3点左右，被告人曹波又冒充“金迎春”给被害人洪某通打电话，接着一位自称是“金迎春女朋友”的人也打电话给被害人洪某通，称“金迎春”在戒毒所里玩手机被干部发现了，让其帮忙联系这个干部并转些钱过去把这件事压下来，并且给了这位干部的电话。之后被害人洪某通就拨打了这个干部的电话，对方称解决这个事需要花一万元，被害人洪某通称自己卡里只有8600元，对方说可以。之后自称是“金迎春女朋友”的人又给被害人洪某通打电话，称会通过银行把钱转给他，并问被害人洪某通要了银行卡号，还故意发了一张转账截图的短信给被害人洪某通，被害人洪某通就和“戒毒所的干部”取得了联系并加了这位干部的微信（微信号是“wxwan920424”，昵称是“一生平安”），对方发了一个二维码给被害人洪某通，通过扫码转了8600元过去。后发现自称是“金迎春女朋友”的人并未转钱过来，打电话过去也没人接，才意识到自己被骗了。 综上，被告人曹波共亲自实施诈骗十起，诈骗金额共计222600元。被告人彭国军协助被告人曹波诈骗一起，诈骗金额30000元，并从中分得赃款5000元；被告人杨林协助被告人曹波诈骗两起，诈骗金额39000元。 二、容留他人吸毒罪 2019年2月14日，被告人曹波在景德镇市珠山区南河小区经济适用房A区13栋601室自己租住的房间内，容留被告人彭国军、杨林和违法行为人冯某吸食毒品。所吸毒品系被告人杨林受被告人曹波的委托购买所得，吸毒工具也是被告人曹波提供。经检测，上述四人的胶体金法试剂盒检测结果均为阳性。 上述事实，有以下经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实： 1、物证、书证、鉴定意见、勘验、辨认笔录 （1）受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书。证明：景德镇市公安局昌江分局于2019年2月11日、2月14日分别受理报案，同年2月14日对被告人曹波、彭国军、杨林以涉嫌诈骗、被告人曹波涉嫌容留他人吸毒案进行立案侦查，同年2月15日对被告人曹波、彭国军、杨林进行刑事拘留，后变更羁押期限至3月16日。 （2）行政处罚决定书。证明：景德镇市公安局昌江分局对违法行为人冯某因吸毒，决定处以行政拘留五日。 （3）辨认笔录。证明：被告人曹波辨认被害人余某2、余某1，被告人彭国军辨认被告人曹波、杨林、违法行为人冯某，被告人杨林辨认被告人曹波、彭国军、违法行为人冯某，违法行为人冯某辨认被告人曹波、彭国军、杨林的情况。 （4）指认笔录。证明：2019年2月16日，被告人曹波、彭国军、杨林指认案发现场的情况和照片。2月14日，违法行为人冯某指认吸毒现场的情况和照片。 （5）现场检测报告书。证明：被告人曹波、彭国军、杨林、违法行为人冯某现场胶体金法试剂盒检测结果呈阳性。被告人彭国军、杨林吸毒成瘾。 （6）被害人余某2指认自己转账记录的照片，被害人江某1提供的个人账户交易明细、微信转账记录、微信聊天记录、江某1提供的其朋友与曹波的微信记录，被害人李某提供的微信信息、微信转账记录、聊天记录、被告人曹波给李某的短信聊天记录，被害人周某提供的微信信息、聊天记录、转账记录、个人账户支出交易明细，被害人江某2提供的转账记录、聊天记录，被害人王某提供的微信聊天记录、微信信息、个人账户交易明细，被害人候某提供的转账凭证，被害人洪某通提供的转账凭证、聊天记录，被害人查某提供的微信信息、转账信息、个人活期账户交易明细、账单详情、聊天记录。 （7）证人彭某指认被告人彭国军给他的转账记录，以及他转账给业主的转账记录。 （8）扣押物品、文件清单、指认照片。证明：公安机关在被告人曹波处扣押人民币1.99万元、笔记本电脑一台、电脑包一个、电源适配器一个、鼠标一个、手机一台、钱包一个、手机卡六张、吸毒工具一套。从被告人杨林处扣押银行卡四张、手机一台。 （9）人口信息简项信息、详细信息。证明：被告人曹波、彭国军、杨林的基本情况及前科情况。 （10）刑事判决书。证明：被告人曹波1994年因犯抢劫罪被景德镇市珠山区人民法院判处有期徒刑三年零六个月；2001年因犯聚众斗殴罪、非法持有枪支罪、故意伤害罪、敲诈勒索罪被景德镇市珠山区人民法院判处有期徒刑十年；2014年3月因犯非法持有枪支罪被景德镇市珠山区人民法院判处有期徒刑一年；2015年12月5日因犯容留他人吸毒罪被景德镇市珠山区人民法院判处有期徒刑二年。被告人彭国军2015年4月8日因犯盗窃罪被景德镇市昌江区人民法院判处有期徒刑六个月。被告人杨林2010年10月因犯运输毒品罪被武汉市高新区人民法院判处有期徒刑三年；2017年12月7日因犯容留他人吸毒罪被上海市崇明区人民法院判处拘役五个月。 （11）被告人曹波、彭国军、杨林的手机通话清单、涉案手机号码信息。 （12）作案登记表。证明：被告人每一起犯罪事实涉及的时间、数额、通过何种方式联系、转账、涉及的手机号码及银行卡号码。 （13）司法鉴定意见书。证明：从被告人曹波、杨林的手机中提取的信息证实被告人曹波的手机登陆过四个微信，使用过23个电话号码，微信有：林儿、每个星期六、一生平安、1111，电话号码有：131××××8821、151××××3036、130××××8861、150××××6222、182××××5655、186××××7728、130××××0506、136××××4099、134××××5651。杨林的手机登陆过四个微信，使用过9个号码，微信有：林儿、每个星期六、老婆、一生平安，电话号码有：130××××8861、130××××0706、130××××0506。 2、证人证言 （1）证人冯某的证言。证明：证人冯某是被告人曹波的外甥。2019年2月14日，他被曹波叫到南河廉租房去，看到曹波在床上玩手机，被告人彭国军在床边吸毒，然后曹波和冯某也吸了。到了中午他和曹波一起吃了中饭后，曹波和被告人杨林（曹波的女朋友）叫冯某一起到卧室吸食毒品。房子是曹波租的，当时一共有四个人在一起吸食毒品。吸毒工具是曹波自己做的，曹波在家里就是网上赌博、吸毒。 （2）证人余某3的证言。证明：2019年2月11日晚上，被害人余某1给他打电话，问是不是他叫人找他拿了三万元，余某3说没有这回事，可能是被人骗了，让余某1报警。 （3）证人彭某的证言。证明：南河廉租房A区13栋601室是彭某于2019年1月下旬退租的。2月5日，他的哥哥被告人彭国军给了他1000元钱（两个月房租加上水电费）把房子续租。 （4）证人江某3的证言。证明：证人江某3是在人民广场开瓷器店的，认识被告人彭国军两年多了。2018年12月，被告人彭国军让证人帮忙办了三张电话卡，说是给他牢里的朋友看小说用，号码分别是：134××××5651、135××××0764、136××××4099。 3、被害人陈述 （1）被害人余某2的陈述。证明：被害人余某2于2019年1月26日凌晨1、2点接到一个自称是蔡林的人的电话让他帮忙，说自己在监狱服刑时因违规被查，让他帮忙联系当时查到他的监狱大队长，后来他通过对方给的号码联系上了自称副大队长的人，并按他的要求分5次转钱给他，前后共计9000元。后来他意识到自己被骗后将此事告诉了自己的朋友，朋友告诉他应该是被告人曹波骗他的，因为过年前好多人都这样被曹波骗了，他回想起来也觉得骗他的人的声音就是曹波的声音。 （2）被害人余某1的陈述。证明：被害人余某1于2019年2月11日晚上7点接到一个自称是余某3的男子的电话，说自己在监狱服刑的时候违规，让他帮忙联系监狱里的一个管事的，他通过对方给的号码联系了，对方说要3万元，于是他按对方要求带着现金三万元来到竟成小学斜对面，将现金交给了一个女子，后来他发现对方说的钱没有到账，自己被骗了，于是报警。 （3）被害人江某1的陈述。证明：被害人江某1于2018年12月29日早上7点接到一个自称是徐森林的人的电话，对方说想留在看守所，让他帮忙找一个姓杨的干部，他通过对方给的号码联系了这个自称是杨干部的人，并按对方要求前后通过微信转账了两万元给对方，后来发现看守所根本没有这个杨干部，自己被骗了，于是报警。报警后，被害人的朋友余志彬告诉他骗他的应该是曹波，他也被这个号码骗过，当时他转了3000元给对方。于是他发短信问对方：曹老板真聪明，用这种方法来骗我。结果对方第二天回信：没办法了，口袋里没钱总要想办法弄几个钱，既然你知道是我，我也不争什么，你想做什么随你的便了。 （4）被害人李某的陈述。证明：被害人李某于2019年1月30日早上5点接到一个自称是汪军的人的电话，说有个把柄落在三监督察杨大的手上，让他帮忙，他通过对方告诉的号码联系上了自称是杨大的人，并按对方要求转了两万元给对方，后来发现三监根本没有杨大，才意识到自己被骗了。他的朋友程建民也被同样的手段骗了一万九千元，并说对方可能是曹波，于是他又拨打自称是杨大的人的电话，对方也承认自己是曹波，于是报警。 （5）被害人周某的陈述。证明：被害人周某于2018年12月18日凌晨4点接到一个自称是小宝的电话，说自己上午要到市里去体检，让他帮忙打点一下姓杨的干部，他通过对方给的号码联系上了那个干部，并按对方要求多次转钱给他，共计一万元。后来他意识到不对，问了乐平看守所的人，没有这个姓杨的干部，于是报警。 （6）被害人江某2的陈述。证明：被害人江某2于2019年1月12日凌晨接到一个自称是小宝的电话，说自己在看守所，让他帮忙他联系一个姓杨的干部，解决他保外就医的事情，他通过对方给的号码联系上了这个自称是杨干部的人，并按对方要求多次转钱给对方，共计九万余元。后来被害人实在没钱了，就将这个事情告诉了小宝的父亲，小宝的父亲立刻意识到他被骗了，说还有亲戚也被骗了，于是报警。 （7）被害人王某的陈述。证明：被害人王某于2018年12月17日凌晨5点半接到一个自称是朱建立的人的电话，说自己在监狱服刑，让他帮忙转点钱给监狱的干部，帮忙减点刑，于是他通过对方给的号码联系上了自称是监狱干部的人，按对方要求转账一万元给对方。后来朱建立的母亲联系他才发现自己被骗了，于是报警。 （8）被害人候某的陈述。证明：被害人侯某于2018年12月16日凌晨5点半接到一个自称是朱建立的人的电话，说自己在监狱藏了一瓶酒被干部抓到了，让他帮忙转钱给对方，他通过对方给的号码联系上并通过微信转了5000元给对方。过了几天听朋友王某说自己也转了一万元给这个微信，还说朱建立说根本没有这个事情，才发现自己被骗了，于是报警。 （9）被害人洪某通的陈述。证明：被害人洪某于2018年12月份的一天凌晨3时许接到电话自称是被害人的朋友金迎春，叫他转点钱给戒毒所的干部，他按号码加了对方微信转了2000元过去。2019年1月17日凌晨又接到自称金迎春的电话，然后接到一个女的电话，说是金迎春的女朋友，并给了个号码给他，让他帮忙，他跟对方联系上后，对方索要一万元，于是他又给金迎春的女朋友打电话，对方说马上转账给他，并发了一张转账截图给他，于是他加了戒毒所干部的微信，并转了8600元给对方。后发现金迎春的女朋友的转账一直没有到账才发现被骗了，于是报警。 （10）被害人查某的陈述。证明：被害人查某于2019年1月16日晚上6点接到一个自称是三监监察大队杨铁林的电话，对方说他的朋友东东在监狱被查到非法持有手机，之后186××××7728号码给他打电话，说自己是东东，让他帮忙，于是他加了杨铁林的微信，分两次转了3000元给对方。后来杨铁林说刘大知道了，叫他再转4000元，转账后，杨铁林还发了一张他转账的截图给他，这时东东又给他打电话叫他感谢杨铁林，于是他又转了3000元过去，后来东东又给他打电话让他转6000元，并说会转两万元给他，他让他老婆转了6000元给杨铁林，结果东东根本没转钱给他，才知道上当受骗了，于是报警。 4、被告人的供述与辩解 （1）被告人曹波的供述。证明：被告人曹波于2019年2月初骗了余某1三万元，是和被告人彭国军一起骗的，当时他让彭国军冒充余某3给被害人余某1打电话，说有个朋友在监狱因为喝酒和别人打架，需要找一个都昌的干部解决这个事情，并说会转账给余某1，让余某1给现金给这个干部，并给了一个电话给余某1，余某1相信了，发了自己的银行卡过来，然后曹波就用手机银行转了三万元到余某1发过来的卡上，然后用手机将自己转账的页面截图，截图后立刻取消转账，然后将截图发给余某1，余某1上当后打电话过来，曹波自己又冒充干部，主动说认识余某1，让他拿钱到南河小区这边来，然后打电话给自己的被告人杨林，让杨林去接钱，杨林拿到了三万元后就给了曹波。 被告人曹波因为赌博输了钱所以想到去骗钱，他和被告人彭国军说没有钱用想搞点钱，并跟彭国军说了怎么骗钱，然后彭国军按他说的做了，事后彭国军分得5000元。 2019年1月底，被告人曹波还骗了被害人余某29000元，当时是晚上12点多，曹波给余某2打电话说自己是蔡林，并发信息说自己在监狱服刑因为违纪被大队长抓到了，让他帮忙去找那个大队长，还说他认识那个大队长，余某2上当了打了电话过来，曹波又冒充大队长骗余某2转账，先后骗了9000元，这中间还让自己的女朋友杨林冒充蔡林的老婆给余某2打电话，说会送一万元过去给他，让余某2相信。 2019年2月14日，被告人曹波打电话叫了他外甥冯某到他住的地方来帮忙他办理二手车过户手续，并打电话给自己女朋友杨林叫她转账一万元给冯某，然后又叫冯某转账9500元给自己，并叫杨林带2、3千元毒品过来，中午的时候，杨林带着午饭和毒品过来了，冯某也过来吃饭，吃完饭，被告人彭国军开始吸毒，然后曹波也开始吸毒，杨林也吸了。买毒品的钱是曹波给杨林的。珠山区南河经济适用房A区13栋601室的房子是曹波叫彭国军去租的，并用微信转了1200元给他，房子是曹波和彭国军两个人住，曹波住卧室，彭国军睡在客厅，客厅也放了一张床，吸毒都是在曹波的卧室里。 （2）被告人彭国军的供述。证明：2019年2月10日左右，被告人曹波叫被告人彭国军帮他打骗人的电话，并说会分钱给他，于是彭国军按他的吩咐打电话过去说自己是余某3，让对方帮忙找一个认识的干部解决点事，并将曹波提供的号码告诉了对方，实际这个电话就是曹波的电话，然后对方给曹波打电话了。傍晚的时候，曹波又让被告人杨林去接钱，彭国军就跟着下去看着，看到杨林接到钱后就回来了，分给了彭国军5000元。2月14日，彭国军在曹波租住的南河小区的房子里玩，曹波叫他去接他的外甥冯某，冯某来了之后就和曹波说二手车过户的事情，彭国军就在吸毒，曹波也吸了几口，冯某也吸了，中午杨林也来了，冯某也回来了在客厅吃饭，曹波和杨林进了卧室吸毒，彭国军也进去吸毒，然后冯某也吸了。毒品是杨林从外面买回来的，吸毒工具是曹波的。吸食毒品的房子是曹波租的，付了两个月的租金，已经住了十天左右，平时都是曹波住的，杨林偶尔去。租金是曹波用微信转给彭国军，然后彭国军用微信转给原租客（彭国军的弟弟彭某）的。 （3）被告人杨林的供述。证明：被告人杨林是被告人曹波的女朋友。2019年1月份的时候，被告人曹波叫被告人杨林冒充蔡林的老婆打被害人余某2的电话骗钱，这次骗了9000元。2月10日左右，杨林听到被告人彭国军给被害人余某1打电话骗钱，然后曹波就接到电话了，然后曹波叫杨林打电话给余某1，自称是张大的弟媳妇，住在南河经济适用房，让对方送钱过来，过了会曹波让杨林和彭国军一起下楼拿钱，杨林接钱，彭国军在一边看。收到三万元后，曹波让杨林数了5000元给彭国军，骗来的钱被杨林和曹波一起花掉了。2月14日，杨林到曹波租住在南河经济适用房去，彭国军也在，吃午饭的时候，曹波的外甥冯某也来了，吃完饭他们四个人就到卧室里去吸毒，四个人都吸了。吸毒工具都是曹波家里有的，毒品是曹波叫她买的。 本院认为，被告人曹波以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取多人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；又违反毒品管理法律法规，为他人吸毒提供场所，其行为已构成容留他人吸毒罪，应与其犯诈骗罪二罪并罚。被告人彭国军、杨林协助被告人曹波骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，应予支持。被告人曹波、彭国军、杨林归案后如实供述自己的犯罪事实，可依法从轻处罚。被告人曹波、彭国军、杨林自愿认罪认罚，被告人曹波已预缴罚金3万元，可依法从宽处罚。被告人曹波、彭国军曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑的，系累犯，应当依法从重处罚。被告人曹波、杨林还有犯罪前科，酌情从重处罚。辩护人的辩护意见与本院认定一致的，予以采纳，辩护意见与本院不一致的，不予采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百五十四条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十五条、第六十九条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人曹波犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金29000元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年四个月，并处罚金30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月15日起至2025年6月14日止。罚金已缴纳）。 二、被告人彭国军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月15日起至2020年10月14日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内交纳）。 三、被告人杨林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月15日起至2020年10月14日止。罚金已缴纳）。 四、被告人曹波、彭国军、杨林因诈骗犯罪所得财物，应予返还被害人。 五、扣押的财物，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省景德镇市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 刘 毅 人民陪审员 甄 鹏 人民陪审员 洪国珠 二〇一九年十一月二十七日                            本件与原本核对无异                法官助理江楠 代书记员郑妍