大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0211刑初130号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告单位大连大家数码城管理有限公司，统一社会信用代码XXX，住所地大连市某区某路某号商厦主楼，法定代表人谷春波。诉讼代表人尹艳珺，辽宁鸿品律师事务所律师。被告人谷宏芳，男，1975年11月19日生，汉族，本科文化，原系大连大家数码城管理有限公司主要经营人（实际控制人），户籍所在地辽宁省大连市西岗区，现住大连市中山区。因本案于2017年2月10日被抓获，于2017年2月11日至2月16日被临时羁押于北京市海淀区看守所，于2017年2月16日被押解回大连市看守所，于2017年2月17日被刑事拘留，于2017年3月17日被取保候审，于2018年3月16日被监视居住，于2018年9月20日被监视居住，于2019年2月21日被取保候审。辩护人孙晓村，辽宁鸿品律师事务所律师。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2019〕112号起诉书指控被告人谷宏芳涉嫌合同诈骗罪，于2019年2月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大连市甘井子区人民检察院指派检察员崔雅清出庭支持公诉，被告单位大连大家数码城管理有限公司及其诉讼代表人，被告人谷宏芳及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控，2011年，被告单位大连大家数码城管理有限公司（以下简称“大家数码城”）与大连华南集团有限责任公司（以下“华南集团”）签订房屋租赁合同，合同约定华南集团将坐落于大连市某区某路某号商厦出租给大家数码城从事商业和公建租赁经营，租赁期限自2011年12月1日至2022年11月30日。2015年12月16日，因大家数码城拖欠租金及物业费，华南集团向大家数码城及时任总经理的被告人谷宏芳发出《解除合同通知书》，后大家数码城诉至法院。2016年4月14日，甘井子区人民法院判决华南集团单方解除合同的行为合法有效。2016年6月至2016年11月间，被告人谷宏芳身为大家数码城的法定代表人，在收到上述判决后，在明知大家数码城与华南集团租赁合同已经解除的情况下，仍对外招租商铺摊位，采取续签合同、续交租金、招租等方式骗取李某8万元、陈某甲44万元、吴某甲65000元、吴某乙32000元、孟某甲125000元、王某甲3万元、赵某甲15000元、宁某甲及姜某甲485000元、高某甲4万元、刘某甲3万元，合计人民币1342000元。案发后，共返还373028元。公诉机关在开庭审理过程中，向本院提供了相关证据支持其指控。公诉机关认为，被告单位大连大家数码城管理有限公司、被告人谷宏芳以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人谷宏芳代表被告单位赔偿被害人，并对被害人全部退赔，达成谅解，认罪认罚，酌情从轻处罚；对被告单位的建议判处单处罚金，对被告人谷宏芳建议判处有期徒刑三年，并处罚金，可以适用缓刑。被告单位大连大家数码城管理有限公司对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其诉讼代表人亦无异议。被告人谷宏芳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，且签字具结。其辩护人的辩护意见为，第一，被告人谷宏芳在案发后积极、主动退赃退赔，弥补了本案中11位被害人的全部经济损失，取得了所有被害人的谅解，并且每一位被害人均出具了书面谅解书，在谅解其行为的同时，也恳请司法机关能够对其从轻处罚。第二，被告人谷宏芳到案后能够积极配合公安机关的侦查，如实供述犯罪事实，认罪态度诚恳；在检察机关自愿认罪认罚，今天也能当庭认罪，并表示愿意缴纳罚金，其悔罪真诚、明显，希望法院能够对其从宽处罚。第三，被告人谷宏芳系初犯、偶犯，本次犯罪前没有任何违法犯罪记录，平时表现一贯良好，可以酌定从轻处罚。第四，被告人不知法不懂法、法律意识淡薄。希望法庭判处缓刑。经审理查明，2011年，被告单位大连大家数码城管理有限公司与大连华南集团有限责任公司签订房屋租赁合同，合同约定华南集团将坐落于大连市某区某路某号商厦出租给大家数码城从事商业和公建租赁经营，租赁期限自2011年12月1日至2022年11月30日。2015年12月16日，因大家数码城拖欠租金及物业费，华南集团向大家数码城及时任总经理的被告人谷宏芳发出《解除合同通知书》，后大家数码城诉至法院。2016年4月14日，甘井子区人民法院判决华南集团单方解除合同的行为合法有效。2016年6月至2016年11月间，被告人谷宏芳身为大家数码城的法定代表人，在收到上述判决后，在明知大家数码城与华南集团租赁合同已经解除的情况下，仍对外招租商铺摊位，采取续签合同、续交租金、招租等方式骗取李某8万元、陈某甲44万元、吴某甲65000元、吴某乙32000元、孟某甲125000元、王某甲3万元、赵某甲15000元、宁某甲及姜某甲485000元、高某甲4万元、刘某甲3万元，合计人民币1342000元。另查明，被告人谷宏芳代表被告单位大连大家数码城管理有限公司与各被害人签订还款协议及谅解书，被告人谷宏芳已按照还款协议向各被害人全额支付款项，各被害人与被告单位大连大家数码城管理有限公司（谷宏芳）基于案涉租金已无任何纠纷。再查明，在本院审理期间，被告单位大连大家数码城管理有限公司缴纳罚金人民币100000元，被告人谷宏芳缴纳罚金人民币20000元。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的书证案件来源、抓获经过、情况说明、身份信息、辨认笔录、企业登记信息、企业档案、解除合同通知书、判决书、裁定书、租赁合同、情况说明、谅解书及还款协议等；支付宝、微信转账、银行转账记录等；证人曲某等人证言：被害李某等人的陈述；被告人谷宏芳的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告单位大连大家数码城管理有限公司以非法占有为目的，在签订合同过程中采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人谷宏芳作为大连大家数码城管理有限公司原法定代表人，其行为亦构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人谷宏芳自愿认罪，适用认罪认罚从宽制度，主动缴纳罚金，积极赔偿各被害人并取得谅解，酌情从轻处罚，可适用缓刑。公诉机关的量刑建议合理，予以采纳。辩护人辩护意见与上述一致的予以采纳。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三十一条、第五十二条、第七十二条、第七十三条、第二百三十一条之规定，判决如下：一、被告单位大连大家数码城管理有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币壹拾万元（罚金已缴纳）。二、被告人谷宏芳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币贰万元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  卢丹丹人民陪审员  陈 锋人民陪审员  王 健二〇一九年十一月十四日书 记 员  孙 巍附：《中华人民共和国刑法》法条第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。