云南省泸水市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）云3321刑初110号 公诉机关云南省泸水市人民检察院。 被告人陆才妞，女，1956年4月10日出生于云南省泸水市，傈僳族，文盲，农民，户籍所在地泸水市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月19日被泸水市公安局刑事拘留，同年7月29日被泸水市公安局依法执行逮捕。现羁押于泸水市看守所。 翻译人员麻大才，男，系泸水市上江镇中心校职工。 云南省泸水市人民检察院以泸检公诉刑诉（2019）102号起诉书指控被告人陆某犯诈骗罪，于2019年10月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2019年10月29日公开开庭审理了本案。云南省泸水市人民检察院指派检察员李玉华、书记员杨涛出庭支持公诉，被告人陆某，翻译人员麻大才到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，被告人陆某在其丈夫欧某2于2011年7月10日去世后，未按规定将欧某2的死亡信息上报至泸水市人力资源和社会保障局，从2011年8月至2016年6月近五年的时间，共非法多次以欧某2的名义冒领养老金，经云南鼎略会计师事务所鼎略专审字【2019】第0129号审计报告审计，泸水市人力资源和社会保障局2011年8月至2016年5月共计向欧某2多发放养老保险金119136.32元。公安机关介入侦查追究其刑事责任后，被告人陆某已于2019年7月8日和2019年7月26日将其非法冒领的养老保险金119136.32元全部退还泸水市人力资源和社会保障局。 针对上述指控，公诉机关举示了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、审计报告、视听资料等证据，认为被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人陆某的刑事责任。提请本院依法判处。 公诉机关提出，被告人陆某案发后能够主动到案，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人的家属已积极代为全额退赔，有一定的悔罪表现，依法可从轻处罚。建议对被告人陆某在三年至四年有期徒刑幅度内量刑，并处或单处罚金。鉴于被告人陆某不具有人身危险性和社会危险性，可对其适用缓刑。 被告人陆某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。 经审理查明，被告人陆某的丈夫欧某2于2011年7月10日去世，陆某未按规定将欧某2的死亡信息上报至泸水市人力资源和社会保障局，从2011年8月至2016年5月近五年的时间，以欧某2的名义多次冒领养老金。经云南鼎略会计师事务所鼎略专审字（2019）第0129号专项审计报告，审计意见为2011年8月至2016年5月共计向欧某1英（益）多发放养老保险金119136.32元。 另查明，陆某的家属于2019年7月8日及2019年7月26日已将多领取的养老保险金119136.32元全额退还泸水市人力资源和社会保障局。 认定上述事实的证据如下： 1.泸水市黑恶势力违法犯罪线索移送表、扫黑办涉黑涉恶线索移送单、受案登记表、立案决定书、到案经过。证实案件来源于泸水市扫黑办移交线索，2019年7月18日公安机关立案侦办后于同日电话通知陆某到案。 2.户口证明、前科查询证明。证实被告人陆某的身份情况及无前科犯罪记录。 3.检查笔录、现场检测报告书及照片、毒品尿样检测意见通知书。证实对被告人陆某身体检查情况及毒品尿样检测结果呈阴性。 4.证人证言。 （1）证人胡某1的证言。证实陆某是其母亲，欧某2是其继父，平时欧某2和陆某、欧某2的小儿子蔡某2（智力障碍）一起生活。欧某2于2011年7月10日去世，2017年10月左右陆某回来和胡某1一起生活。其不知道陆某继续领取欧某2养老金的事情。欧某2户口的死亡注销是其陪母亲陆某一起去称杆边境派出所办理的。泸水市人力资源和社会保障局的工作人员于2018年8月和2019年4月来上门找过陆某二次，要求退还多领的养老金大概119136.32元，刚好胡某1也在现场，当时也承诺于今年4月份还5000元，但因经济困难没有能力全额退还。 （2）证人杨某1的证言。证实杨某1于2017年9月到泸水市社会保险局任局长一职。平时单位管理参保人员分二种，一种为参保缴费，另一种待遇享受，每年进行一次生存认证，对一些年龄偏高、健康状况不好的人员进行实地走访。欧某2是属于待遇享受人员。2018年8月9日在对欧某2进行实地走访时才知道欧某2于2011年7月10日死亡，2016年6月对欧某2的养老金暂停发放，期间欧某2的家属一共领取了119136.32元人民币。一直要求欧某2的家属退还多领养老金，2019年4月10日上门又找过一次，当时双方签订协议分期退还。但期满后，仍未退还，后通过电话联系陆某及胡某1，均以没钱为由拒绝退还。 （3）证人胡某2的证言。证实欧某1英与欧某2系同一人，胡某叶某与陆某系同一人。 （4）证人胡某2的证言。证实欧某2生前一直在生病，陆某没钱的时候就来找胡某2借钱，大概借了七八万元，欧某2于2011年7月去世，过了三四年，陆某把借款还清了。 （5）证人胡某5、何某的证言。证实欧某2去世后，家里有大儿子蔡某1和小儿子蔡某2（智力障碍）一起生活，大女儿蔡某3自己生活，妻子陆某和胡某1一起生活。平时在村里一家人都挺老实。 （6）证人胡某3的证言。证实欧某2与欧某1英系同一人，死亡有七八年。欧某2家有大儿子蔡某1和小儿子蔡某2（智力障碍）、大女儿蔡某3，过得不是很好。陆某是欧某2的第二个老婆，小名叫胡某叶某，现在和陆某的亲生儿子胡某1一起生活，胡某1去年骑摩托车出车祸后身体不好，生活过得一般。平时在村里一家人都挺老实。 （7）证人彭某的证言。证实其于1994年8月份到泸水市供销社工作，2003年11月15日开始负责供销社管理工作。供销社原退休职工欧某2于2011年7月10日死亡，2011年7月15日由其亲手书写欧某2死亡证明材料并加盖了供销社公章。因为2003年11月15日称杆乡供销社由原国有企业改制为股份制公司后，原退休职工的医疗门诊费和安葬费就一次性发放了，养老保险金有专门的部门负责。欧某2死亡后应该是家属去泸水市人力资源和社会保障局报备，其没有报备过。 （8）证人冬忠华的证言。证实欧某2原是供销社退休人员，欧某2死亡后家里有大儿子蔡某1和小儿子蔡某2（智力障碍）一起生活，大女儿蔡某3自己生活，妻子陆某和胡某1一起生活。生活都很困难，蔡某2和胡某1都是低保户，平时在村里一家人都挺老实。 （9）证人赵某的证言。证实其时任泸水市人力资源和社会保障局副局长，曾于2013年5月份至2017年8月份在泸水市社会保险局任局长。在社会保险局期间，对享受待遇人员每年都进行生存认证，对不在怒江本地的，就通过电话联系，如果电话都联系不上的就停发养老金。因经费人员有限只对少部分享受待遇人员进行实地走访，2016年6月份局里下发关于停发未做生存认证享受待遇人员养老金的通知。对称杆乡供销社原职工欧某2是在2014年6月份发现其没有来做生存认证且资料也很少，其中个人信息也不全。2016年6月份停发欧某2的养老保险金，其家属也没有来找过。 （10）证人蔡某1证言。证实其是欧某2之子，陆某是其继母。欧某2是2011年7月10日去世的，其没有与欧某2一起生活，也不知道领取养老金的事情，相关的事情一样都不清楚。陆某大概在2017年10月左右回去和她儿子胡某1一起生活。 （11）证人施某的证言。证实其于2016年8月至2018年12月28日任泸水市人力资源和社会保障局副局长，2018年8月份开始分管社保工作。2016年6月份对称杆乡供销社原职工欧某2停发养老保险金，停发后，欧某2本人及家属没有来找，认为此人可能死亡，于2018年8月份进行实地走访发现欧某2已经去世很久了。后对欧某2的妻子进行了询问，在她拿出的材料里发现一张称杆乡供销社出具的关于欧某2的死亡证明，出具时间为2011年7月15日。欧某2的家属一共多领取养老保险金119136.32元人民币。 5.被告人陆某的供述与辩解。欧某2是其丈夫，2011年7月10日去世，生前和陆某与欧某2小儿子蔡某2（智障）一起生活，平时欧某2的养老金供三人日常开支。欧某2去世后领取养老金的存折由陆某保管，在每个月27、28号会有钱打入存折，有时卡里发一千七八，有时发二千多，每个月都不一样。具体领了多少钱陆某也不清楚，但其一直在领取，直到停发。领取的钱一部分用作和蔡某2的生活开支，另一部分因欧某2生病后向村书记胡某2借了七八万元治病，用来还债。欧某2户口的死亡注销是其和儿子胡某1一起在称杆边境派出所办理的。泸水市人力资源和社会保障局的工作人员于2018年8月和2019年4月来上门找过二次，要求退还多领养老金大概119136.32元，本人愿意退还。 6.证明一份、泸水市人力资源和社会保障局关于原泸水市供销社退休职工欧某2家属多领养老金一事处理进展情况报告、退还养老金承诺书、资金往来结算票据（复印件）。证实被告人陆某在其丈夫欧某2死亡后，多领取养老保险金的事实及已全部退还养老保险金119136.32元的情况。 7.扣押决定书、扣押清单。证实涉案云南省农村信用社储蓄一本通存折一本，户名欧某2，账号85×××89，已扣押在案。 8.调取证据通知书、欧某2（账号85×××89）银行流水清单。证实2011年8月至2016年6月期间该帐户银行交易情况。 9.云南鼎略会计师事务所鼎略专审字（2019）第0129号专项审计报告，审计意见为2011年8月至2016年5月共计向欧某1英（益）多发放养老保险金119136.32元；陆某于2019年7月8日、2019年7月26日已全额交还多领取的欧某1英（益）养老保险金119136.32元。审计结论已告知被告人陆某，无异议。 以上证据经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且能够相互印证，足以认定本案事实。 本院认为，被告人陆某以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方式，骗取财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予以支持。被告人陆某到案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，可以从轻处罚。鉴于被告人陆某的家属已积极代为全额退赔诈骗款，依法可以对其从轻处罚。公诉机关提出的公诉意见于法有据，量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人陆某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故对被告人可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下： 一、被告人陆某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元。款限于判决生效后十日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 二、随案移送的农村信用社储蓄一本通存折一本依法予以没收，并作为物证存档。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省怒江傈僳族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李云燕 审 判 员  陈晓英 人民陪审员  段绍全 二〇一九年十一月十三日 书 记 员  刘红梅 附：相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。