江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0682刑初513号公诉机关如皋市人民检察院。被告人符子祥，男，1993年4月2日生，无业，住海南省儋州市。被告人符子祥因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被儋州市公安局刑事拘留，2019年4月18日经被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人钱秀山、张宏泉，如皋市法律援助中心指派律师。被告人符成明，曾用名符成就，男，1992年6月14日生，无业，住海南省儋州市。被告人符成明因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被儋州市公安局刑事拘留，2019年4月18日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人冒凤军、朱薇（实习），如皋市法律援助中心指派律师。被告人李耀国，曾用名李定国，男，1988年2月10日生，无业，住海南省儋州市。被告人李耀国因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被海南省儋州市公安局刑事拘留，2019年4月18日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人许波华、石明钦律师（实习），如皋市法律援助中心指派律师。被告人赵崇义，男，1991年1月27日生，无业，住海南省儋州市。被告人赵崇义因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月11日被儋州市公安局刑事拘留，2019年4月26日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人吴光华，江苏金皋律师事务所律师。被告人李发祥，男，1991年2月19日生，无业，住海南省儋州市。被告人李发祥曾因吸毒，于2013年10月26日被儋州市公安局行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月11日被儋州市公安局刑事拘留，2019年4月26日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人殷勇、郭媛媛（实习），江苏金皋律师事务所律师。被告人王永祥，男，1994年12月22日生，无业，住海南省儋州市。被告人王永祥因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被儋州市公安局刑事拘留，2019年4月18日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人韩健，如皋市法律援助中心指派律师。被告人符小康，男，1994年03月18日生，无业，住海南省儋州市。被告人符小康因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被儋州市公安局刑事拘留，2019年4月18日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人王娟，如皋市法律援助中心指派律师。被告人符吉昌，男，1992年12月29日生，无业，住海南省儋州市。被告人符吉昌因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被儋州市公安局刑事拘留，2019年4月18日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人胡军，如皋市法律援助中心指派律师。被告人王修文，曾用名王不弟，男，1991年03月24日生，无业，住海南省儋州市。被告人王修文因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被儋州市公安局刑事拘留，2019年4月18日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人张兴龙，如皋市法律援助中心指派律师。被告人卓进燃，曾用名卓小弟，男，1994年02月11日生，无业，住海南省儋州市。被告人卓进燃因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被儋州市公安局刑事拘留，2019年4月18日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人程昌明，如皋市法律援助中心指派律师。被告人陈多威，男，1984年08月27日生，无业，住海南省儋州市。被告人陈多威因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月21日被儋州市公安局刑事拘留，2019年4月26日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人赵晶，如皋市法律援助中心指派律师。如皋市人民检察院以皋检二部刑诉〔2019〕9号起诉书指控被告人符子祥、符成明、李耀国、赵崇义、李发祥、王永祥、符小康、符吉昌、卓进燃、王修文、陈多威犯诈骗罪，于2019年8月5日向本院提起公诉。本院依法报南通市中级人民法院指定管辖，南通市中级人民法院指定本院审理本案。本院适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。如皋市人民检察院指派检察员刘兰、代理检察员卞雯雯出庭支持公诉。被告人符子祥及其辩护人钱秀山、被告人符成明及其辩护人冒凤军、被告人李耀国及其辩护人、被告人赵崇义及其辩护人、被告人李发祥及其辩护人、被告人王永祥及其辩护人、被告人符小康及其辩护人、被告人符吉昌及其辩护人、被告人卓进燃及其辩护人、被告人王修文及其辩护人、被告人陈多威及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：（一）被告人符子祥与符成明、符吉昌、卓进燃、王修文、李耀国，于2018年12月至2019年3月间，在海南省儋州市、琼中黎族苗族自治县，经事先共谋，由被告人符子祥支付日常开支、提供公民个人信息、手机卡、上网卡、群发诈骗短信，由被告人李耀国提供诈骗场所、收款二维码及银行账号、帮助取款，由被告人符成明购买QQ号，由被告人符成明、符吉昌、卓进燃、王修文通过QQ与被害人联系，以小额贷款公司客服人员身份，虚构需要支付手续费、保证金等事由，实施诈骗。另，被告人符子祥、符成明、李耀国与被告人王永祥、符小康于2019年1月至3月间，在海南省儋州市、琼中黎族苗族自治县，经事先共谋，由被告人符子祥支付日常开支、向王永祥销售公民个人信息，由被告人李耀国提供诈骗场所、收款二维码及银行账号、帮助取款，由被告人符成明购买QQ号，由被告人王永祥向符小康提供公民个人信息、发送诈骗短信，由被告人符小康通过QQ与被害人联系，以小额贷款公司客服人员身份，虚构需要支付手续费、保证金等事由，实施诈骗。被告人赵崇义、李发祥于2019年2月至3月间，明知符子祥、王永祥购买手机卡用于实施电信网络诈骗犯罪，仍向其销售手机卡。被告人符子祥组织参与作案18起，涉案价值人民币135959元（以下币种均为人民币）；被告人符成明参与作案17起，涉案价值123731元，其中直接作案9起，涉案价值87513元，协助他人作案8起，涉案价值36218元；被告人李耀国协助作案15起，涉案价值99836元；被告人赵崇义、李发祥协助作案13起，涉案价值79940元；被告人王永祥组织作案2起，涉案价值18616元；被告人符小康作案2起，涉案价值18616元；被告人符吉昌作案1起，涉案价值14928元；被告人王修文作案4起，涉案价值8693元；被告人卓进燃作案2起，涉案价值6209元。（二）被告人陈多威、赵崇义、李发祥于2018年12月至2019年2月间，在海南省儋州市，由陈多威以小额贷款公司客服人员身份，虚构需要支付手续费、保证金等事由，实施诈骗作案2起，骗得9698元。被告人赵崇义、李发祥明知陈多威购买手机卡用于实施电信网络诈骗犯罪，仍向其销售手机卡。公诉机关认为，被告人符子祥、符成明、李耀国、赵崇义、李发祥、王永祥、符小康、符吉昌、卓进燃、王修文、陈多威的行为均构成诈骗罪，其中，被告人符子祥、符成明、李耀国、赵崇义、李发祥诈骗数额巨大，被告人王永祥、符小康、符吉昌、卓进燃、王修文、陈多威诈骗数额较大。被告人符子祥、符成明、李耀国、符吉昌、卓进燃、王修文为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。其中，被告人符子祥系犯罪集团首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人符成明、符吉昌、卓进燃、王修文在各自共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人符子祥、符成明、李耀国、王永祥、符小康、赵崇义、李发祥、陈多威分别共同故意实施犯罪，系共同犯罪。被告人王永祥、符小康、陈多威在其所参与的共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李耀国、赵崇义、李发祥在共同犯罪中起次要、辅助作用，被告人符子祥、符成明在犯罪集团以外的共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人符子祥、符成明、李耀国、李发祥、王永祥、符小康、符吉昌、卓进燃、王修文、陈多威均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人符子祥、符成明、李耀国、李发祥、王永祥、符小康、符吉昌、卓进燃、王修文、陈多威均承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。诉至本院。建议判处被告人符子祥有期徒刑四年至六年，并处罚金五万元至七万元；被告人李耀国有期徒刑三年至五年，并处罚金三万元至五万元；被告人符成明有期徒刑三年至五年，并处罚金三万元至五万元；被告人赵崇义期徒刑三年至五年，并处罚金二万元至四万元；被告人李发祥有期徒刑二年至三年，并处罚金二万元至四万元；被告人王永祥有期徒刑一年至二年，并处罚金四千元至六千元；被告人符小康有期徒刑一年至二年，并处罚金四千元至六千元；被告人符吉昌有期徒刑一年至二年，并处罚金三千元至五千元；被告人王修文有期徒刑六个月至一年，并处罚金二千元至四千元；被告人卓进燃有期徒刑六个月至一年，并处罚金一千元至三千元；被告人陈多威有期徒刑六个月至一年，并处罚金二千元至四千元。被告人符子祥、符成明、李耀国、赵崇义、李发祥、王永祥、符小康、符吉昌、卓进燃、王修文、陈多威对公诉机关的指控没有意见，均当庭表示自愿认罪认罚。被告人符子祥的辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出以下辩护意见：1.被告人归案后能如实供述自己的犯罪行为；2.被告人自愿认罪认罚；3.被告人愿意继续退赃；4.被告人系初犯，孩子年幼，综上，建议对其从轻处罚、从宽处理。被告人符成明的辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出以下辩护意见：1.被告人虽然是主犯，但是所起的作用较小；2.被告人归案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚；3.被告人能积极退赃；4、被告人系初犯偶犯，综上，建议对被告人从轻处罚。被告人李耀国的辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出以下辩护意见：1.被告人系初犯，其本人没有直接参与诈骗，系从犯；2.被告人归案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚，综上，建议对被告人从轻处罚。被告人赵崇义的辩护人对公诉机关的指控提出如下辩护意见：被告人赵崇义当庭表示对公诉机关的指控没有异议，自愿认罪认罚，建议对其从轻、减轻处罚。被告人李发祥的辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出以下辩护意见：1.被告人能如实供述自己犯罪的事实；2.被告人自愿认罪认罚；3.被告人系从犯；4.被告人系初犯，无犯罪前科，综上，建议对被告人从轻处罚。被告人王永祥的辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出以下辩护意见：1.被告人归案后能如实供述自己的罪行；2.被告人自愿认罪认罚；3.被告人系初犯，无前科劣迹，综上，建议对被告人从轻处罚。被告人符小康的辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出以下辩护意见：1.被告人归案后能如实供述自己的犯罪事实；2.被告人自愿认罪认罚；3.被告人系初犯，无前科劣迹，综上，建议对被告人从轻处罚。被告人符吉昌的辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出以下辩护意见：1.被告人归案后能如实供述自己的罪行；2.被告人自愿认罪认罚；3.被告人积极退赃；4.被告人无违法犯罪记录，综上，建议对被告人从轻处罚。被告人王修文的辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出以下辩护意见：1.被告人归案后能如实供述自己的罪行；2.被告人自愿认罪认罚；3.被告人无犯罪前科；4.被告人积极退赃，综上，建议对被告人从轻处罚。被告人卓进燃的辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出以下辩护意见：1.被告人在共同犯罪中所起的作用相对较小：参与作案次数少，诈骗数额小；2.被告人自愿认罪认罚；3.被告人无犯罪前科；4.被告人积极退赃，综上，建议对被告人从轻处罚。被告人陈多威的辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出以下辩护意见：1.被告人归案后能如实供述自己的罪行；2.被告人自愿认罪认罚；3.被告人系初犯、偶犯；4.被告人愿意退赃，综上，建议对被告人从轻处罚。经审理查明：一、被告人符子祥与符成明、符吉昌、卓进燃、王修文、李耀国，于2018年12月至2019年3月间，在海南省儋州市、琼中黎族苗族自治县，经事先共谋，由被告人符子祥支付日常开支、提供公民个人信息、手机卡、上网卡、群发诈骗短信，由被告人李耀国提供诈骗场所、收款二维码及银行账号、帮助取款，由被告人符成明购买QQ号，由被告人符成明、符吉昌、卓进燃、王修文通过QQ与被害人联系，以小额贷款公司客服人员身份，虚构需要支付手续费、保证金等事由，实施诈骗。另，被告人符子祥、符成明、李耀国与被告人王永祥、符小康于2019年1月至3月间，在海南省儋州市、琼中黎族苗族自治县，经事先共谋，由被告人符子祥支付日常开支、向王永祥销售公民个人信息，由被告人李耀国提供诈骗场所、收款二维码及银行账号、帮助取款，由被告人符成明购买QQ号，由被告人王永祥向符小康提供公民个人信息、发送诈骗短信，由被告人符小康通过QQ与被害人联系，以小额贷款公司客服人员身份，虚构需要支付手续费、保证金等事由，实施诈骗。被告人赵崇义、李发祥于2019年2月至3月间，明知符子祥、王永祥购买手机卡用于实施电信网络诈骗犯罪，仍向其销售手机卡。被告人符子祥组织参与作案18起，涉案价值135959元；被告人符成明参与作案17起，涉案价值123731元，其中直接作案9起，涉案价值87513元，协助他人作案8起，涉案价值36218元；被告人李耀国协助作案15起，涉案价值99836元；被告人赵崇义、李发祥协助作案13起，涉案价值79940元；被告人王永祥组织作案2起，涉案价值18616元；被告人符小康作案2起，涉案价值18616元；被告人符吉昌作案1起，涉案价值14928元；被告人王修文作案4起，涉案价值8693元；被告人卓进燃作案2起，涉案价值6209元。具体事实如下：1.被告人符成明与符子祥于2018年12月29日，在海南省儋州市，由被告人符子祥提供公民个人信息、手机卡、上网卡、群发诈骗短信，由被告人符成明通过QQ与被害人联系，以小额贷款公司客服人员身份，虚构需要支付手续费、保证金等事由，骗得陕西省渭南市的被害人周某10368元；2.被告人符成明与符子祥于2019年1月10日，在海南省儋州市，采用上述手段，骗得湖北省武汉市的被害人全某13527元；3.被告人符成明与符子祥、李耀国于2019年1月31日在海南省儋州市，由被告人符子祥提供公民个人信息、手机卡、上网卡、群发诈骗短信，由李耀国提供收款二维码及银行账号、帮助取款，由被告人符成明通过QQ与被害人联系，以小额贷款公司客服人员身份，虚构需要支付手续费、保证金等事由，骗得江苏省如东县的被害人葛某14528元；4.被告人符成明与符子祥、李耀国于2019年2月12日，在海南省儋州市，采用上述手段，骗得河南省获嘉县的被害人江某5368元；5.被告人符成明与符子祥、李耀国、赵崇义、李发祥于2019年2月19日，在海南省儋州市，由被告人符子祥提供公民个人信息、手机卡、上网卡、群发诈骗短信，由李耀国提供收款二维码及银行账号、帮助取款，由被告人赵崇义、李发祥提供手机卡，由被告人符成明通过QQ与被害人联系，以小额贷款公司客服人员身份，虚构需要支付手续费、保证金等事由，骗得湖北省宜昌市的被害人胡某6208元；6.被告人符成明与符子祥、李耀国、赵崇义、李发祥于2019年3月7日，在海南省儋州市，采用上述手段，骗得湖南省宁乡市的被害人吴某7528元；7.被告人符成明与符子祥、李耀国、赵崇义、李发祥于2019年3月8日，在海南省琼中自治县，由被告人符子祥支付日常开支、提供公民个人信息、手机卡、上网卡、群发诈骗短信，由李耀国提供诈骗场所、收款二维码及银行账号、帮助取款，由被告人赵崇义、李发祥提供手机卡，由被告人符成明通过QQ与被害人联系，以小额贷款公司客服人员身份，虚构需要支付手续费、保证金等事由，骗得浙江省嘉善县的被害人钱某3208元；8.被告人符成明与符子祥、李耀国、赵崇义、李发祥于2019年3月8日，在海南省琼中自治县，采用上述手段，骗得四川省广元市的被害人薛某11160元；9.被告人符成明与符子祥、李耀国、赵崇义、李发祥于2019年3月10日，在海南省琼中自治县，采用上述手段，骗得安徽省合肥市的被害人高某甲15618元；10.被告人符小康与符子祥、王永祥于2019年1月14日至15日，在海南省儋州市，由被告人符子祥向王永祥销售公民个人信息，由王永祥提供公民个人信息、手机卡、群发诈骗短信，由被告人符小康通过QQ与被害人联系，以小额贷款公司客服人员身份，虚构需要支付手续费、保证金等事由，骗得江西省宜春市的被害人高某乙12228元；11.被告人符小康与符子祥、符成明、李耀国、王永祥、赵崇义、李发祥于2019年3月10日，在海南省琼中自治县，由被告人符子祥支付日常开支、向王永祥销售公民个人信息，由李耀国提供诈骗场所、收款二维码及银行账号、帮助取款，由被告人王永祥提供公民个人信息、手机卡、群发诈骗短信，由被告人赵崇义、李发祥提供手机卡，由被告人符成明提供QQ号码，由被告人符小康通过QQ与被害人联系，以小额贷款公司客服人员身份，虚构需要支付手续费、保证金等事由，骗得福建省南安市的被害人王某甲6388元；12.被告人符吉昌与符子祥、李耀国、符成明、赵崇义、李发祥于2019年3月9日，在海南省琼中自治县，由被告人符子祥支付日常开支、提供公民个人信息、群发诈骗短信，由李耀国提供诈骗场所、收款二维码及银行账号、帮助取款，由被告人赵崇义、李发祥提供手机卡，由被告人符成明提供QQ号码，由被告人符吉昌通过QQ与被害人联系，以小额贷款公司客服人员身份，虚构需要支付手续费、保证金等事由，骗得山东省安丘市的被害人孙某14928元；13.被告人王修文与符子祥、符成明、李耀国、赵崇义、李发祥2019年3月8日，在海南省琼中自治县，由被告人符子祥支付日常开支、提供公民个人信息、群发诈骗短信，由李耀国提供诈骗场所、收款二维码及银行账号、帮助取款，由被告人赵崇义、李发祥提供手机卡，由被告人符成明提供QQ号码，由被告人王修文通过QQ与被害人联系，以小额贷款公司客服人员身份，虚构需要支付手续费、保证金等事由，骗得河北省邢台市的被害人马某208元；14.被告人王修文与符子祥、符成明、李耀国、赵崇义、李发祥于2019年3月10日，在海南省琼中自治县，采用上述手段，骗得安徽省池州市的被害人刘某2008元；15.被告人王修文与符子祥、符成明、李耀国、赵崇义、李发祥于2019年3月11日，在海南省琼中自治县，采用上述手段，骗得江苏省南京市的被害人王某乙3208元；16.被告人王修文与符子祥、符成明、李耀国、赵崇义、李发祥于2019年3月11日，在海南省琼中自治县，采用上述手段，骗得甘肃省兰州市的被害人秦某3269元。17.被告人卓进燃与符子祥、符成明、李耀国、李发祥、赵崇义于2019年3月11日，在海南省琼中自治县，由被告人符子祥支付日常开支、提供公民个人信息、群发诈骗短信，由李耀国提供诈骗场所、收款二维码及银行账号、帮助取款，由被告人赵崇义、李发祥提供手机卡，由被告人符成明提供QQ号码，由被告人卓进燃通过QQ与被害人联系，以小额贷款公司客服人员身份，虚构需要支付手续费、保证金等事由，骗得陕西省西安市的被害人巩某4921元；18.被告人卓进燃与符子祥、符成明、李耀国、赵崇义、李发祥于2019年3月11日，在海南省琼中自治县，采用上述手段，骗得山西省原平市的被害人杨某1288元。二、被告人陈多威、赵崇义、李发祥于2018年12月至2019年2月间，在海南省儋州市，由陈多威以小额贷款公司客服人员身份，虚构需要支付手续费、保证金等事由，实施诈骗作案2起，骗得9698元。被告人赵崇义、李发祥明知陈多威购买手机卡用于实施电信网络诈骗犯罪，仍向其销售手机卡。具体事实如下：1.被告人陈多威、赵崇义、李发祥于2018年12月17日，在海南省儋州市，采用上述手段，骗得广东省河源市的被害人陈某4818元；2.被告人陈多威、赵崇义、李发祥于2019年2月18日，在海南省儋州市，采用上述手段，骗得湖北省荆门市的被害人赵某4880元。案发后，被告人符子祥、符成明、李耀国、李发祥、王永祥、符小康、符吉昌、王修文、卓进燃、陈多威均能如实供述自己的罪行，并承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，签署认罪认罚具结书。海南省儋州市公安局自被告人符子祥处扣押手机5部、17000元、电信4G+UIM卡（已启用）3张、电信4G+UIM卡（未启用）1张、电信物联网专用卡（已启用）1张、电信4G+UIM卡（未启用）1张、中国移动香港储值卡（已启用）12张，中国移动香港储值卡（未启用）1张、中国移动香港卡13张、朗玛手机手机卡（蜂卡蜂行天下）19张；自被告人符成明处扣押笔记本电脑1台、3000元；自被告人李耀国处扣押手机1部，银行卡5张、pos机1个；自被告人赵崇义处扣押笔记本电脑1台、手机13部、上网猫1台；自被告人李发祥处扣押手机29部、笔记本电脑1台、1670元、银行卡1张、手机卡507张、手机卡卡壳9张、快递外包装4份、解码器1个；自被告人王永祥处扣押手机2部、电脑1台、2000元；自被告人符小康处扣押笔记本电脑1台、手机1部、1900元、银行卡3张；自被告人符吉昌处扣押手机1部、电脑1台、4000元；自被告人王修文处扣押手机2部（苹果、魅族）、笔记本电脑1台、1000元、银行卡5张；自被告人卓进燃处扣押手机1部、笔记本电脑1台、银行卡1张、300元；自被告人陈多威处扣押手机3部（苹果、vivo、OPPO）、电脑1台、银行卡3张、电话卡4张，均暂存于如皋市公安局。审理中，被告人符成明退出10000元、被告人王永祥、符小康退出14716元、被告人王修文退出8693元，被告人卓进燃退出人民币6209元，均暂存于本院。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：一、被告人供述1.被告人符子祥的供述，证明：其于2018年6月份左右开始和符成明实施诈骗，其先后和符成明、王永祥、符小康、符吉昌、王修文、卓进燃、江海星等人在海南省儋州市、东方八所、琼中县实施诈骗。在诈骗过程中，其负责购买诈骗所使用的公民个人信息及手机号码，并群发诈骗短信让被害人添加符成明等人诈骗所使用的QQ，然后符成明等人实施诈骗，其自己不实施诈骗，另外除了在东方八所洗钱的是王永祥找的之外，在其他地方实施诈骗时其还负责找洗钱的人帮忙洗钱接收被害人被诈骗的赃款，诈骗所用的香港卡也是其联系购买的。在琼中期间，王永祥和符小康是搭档，但王永祥诈骗所使用的公民个人信息及手机号都是向其购买的。2019年1月底开始其找李耀国帮其洗钱，李耀国知道其是在做诈骗。2019年3月8日至2019年3月11日，李耀国提供的槟榔园作为诈骗居住地，并提供饮食、微信二维码和银行卡账号，帮忙洗诈骗得来的钱，李耀国先从中收取20%的费用，其再从剩下的80%里面拿60%，剩下里面的40%是谁骗到的就是谁得，然后其再从李耀国的20%里面拿诈骗总金额的3%到5%。在东方八所的时候，洗钱的人拿20%，剩下的80%给王永祥，王永祥扣除80%里面的30%给具体实施诈骗的人，剩下的钱其和王永祥平分。期间王永祥和符小康两个人单独诈骗时所需要的公民个人信息及手机号也是从其处购买的。其和符成明等人于2019年3月8日至2019年3月11日在海南琼中实施诈骗，符成明负责聊天，有时候也帮忙去买手机卡。17508938977的号码是王永祥提供给其，其先通过其VIVOX23手机拨打该电话将号码存下来，后通过自己的华为mate20Pro手机联系此号码开始买电话卡，后来其将卖卡人的手机号给符成明，让符成明帮其买卡，2019年2月份之后一直都是联系手机号为17508938977的人买卡，没有找过其他人买电话卡。附手机截图：符子祥使用VIVO手机于2019年2月12日呼叫了17508938977的手机号，后于2019年2月15日及2019年2月16日联系了该手机号。2.被告人符成明的供述，证明：其于2018年6月份左右开始和符子祥实施诈骗，其先后和符子祥、王永祥、符小康、符吉昌、王修文、卓进燃、江海星等人在海南省儋州市、东方八所、琼中县实施诈骗。在诈骗过程中，符子祥负责购买诈骗所使用的公民个人信息及手机号码，并群发诈骗短信让被害人添加诈骗人员所使用的QQ，然后大家实施诈骗，符子祥自己不用QQ聊天实施诈骗，另外符子祥还负责找洗钱的人帮忙洗钱，接收被害人被诈骗的赃款。诈骗所用的手机卡也是符子祥联系购买，2019年2月初的一天，符子祥给了其一个电话号码让其联系此人买诈骗所用的电话卡，后其也是一直联系符子祥所给的号码的人进行买电话卡的，未找过其他人买电话卡。骗到钱后洗钱的人先从里面拿20%，剩下的80%符子祥得60%，40%分给具体实施诈骗的人。2019年3月8日至2019年3月11日，其和符子祥等人在海南琼中实施诈骗，由李耀国提供住所。在此期间，卓进燃、符小康、王永祥、符吉昌、王修文、江海星诈骗所使用的QQ都是其购买了提供给他们。其诈骗所使用的ACER牌电脑（型号E1-572G）于2018年底开始使用，这台电脑之前是符子祥用来群发诈骗短信的，其拿到这台电脑之后一直都是其自己使用，没有其他人使用过。有需要时，其会将伪造的魏建云的工作证发给受害人，让被害人相信其是真的办理贷款的工作人员并制作相关的借贷合同书，证件照上写的是深圳小额贷款有限公司，编号是011。附海南省儋州市公安局制作的提取笔录、电脑截图及电脑内提取的材料显示：符成明使用的电脑曾登陆过使用过QQ28×××88、QQ19×××14，QQ17×××92、QQ27×××20、QQ22×××89，且电脑内存有诈骗周某、江某、吴某、钱某、薛某、高某甲的借贷合同书。3.被告人李耀国的供述，证明：其通过一个朋友认识了符子祥，2019年1月份其开始帮符子祥洗钱，符子祥等人是在做诈骗的。2019年3月8日至2019年3月11日，其提供海南琼中的一处槟榔园给符子祥等人实施诈骗，并为符子祥等人洗钱接收诈骗所得赃款。诈骗得到的钱中，洗钱的人扣除总额的15%，分给其3%到5%，其将剩下的85%交给符子祥，符子祥再分其他人。其之前购买了两张的银行卡，一张卡号为尾号7866的建行卡，一张卡号为尾号8496的平安银行卡，其在2019年1月份帮符子祥等人洗钱的时候，将建行卡提供给符子祥团伙收款、洗钱，其还提供过尾号1616的中国邮政储蓄银行卡（持卡人郑才隆）、尾号0661的中国邮政储蓄银行卡号（持卡人王仕坚）、尾号8570的农业银行卡（持卡人郑才隆）、尾号7448的工商银行卡（持卡人杨晶晶）用来收取被害人被诈骗的钱。在此期间其只帮符子祥团伙洗钱，未帮其他团伙洗钱。附如皋市公安局调取的聊天记录截图，证明：李耀国于2018年12月12日将尾号7866的银行卡提供给他人。4.被告人王永祥的供述，证明：其在2018年8月份左右开始实施诈骗，刚开始和符小康在符子祥那边实施诈骗，后其和符小康、卓进燃也单独实施过诈骗。符子祥负责购买诈骗所使用的公民个人信息及手机号码，并群发诈骗短信让被害人添加符成明等人诈骗所使用的QQ，然后符成明等人实施诈骗。符子祥团伙诈骗时使用的手机卡是符子祥联系购买，其于2019年1、2月份过年之前，将一个卖手机卡的人的联系方式给符子祥。其诈骗所使用的公民个人信息和手机号是向符子祥购买的。2018年12月份和2019年1月份，其和符小康诈骗的资料都是其提供的。其和符子祥、符成明、王修文、卓进燃、符小康、江海星先后去过海南东方八所及琼中县实施诈骗，在东方八所是其找洗钱的人收取诈骗赃款。2019年3月8日至2019年3月11日在琼中县的时候，诈骗的场所李耀国提供，符子祥找李耀国收取诈骗赃款，由李耀国提供微信收款二维码和银行卡号给大家用来收钱，李耀国取现金之后给符子祥发给大家。其在琼中时和符小康两人单干，购买了5张香港卡和符小康二人使用，骗得的钱李耀国拿走20%，其拿走80%中的70%，剩下的给符小康。5.被告人符小康的供述，证明：其在2018年8月份左右和王永祥在符子祥那边实施诈骗，后其和王永祥、卓进燃也单独实施诈骗过，从2018年12月份开始和王永祥单干，其诈骗所使用的公民个人信息和手机号都是王永祥提供的，约定取钱的人拿30%，其拿剩下的30%，剩下的给王永祥。其和符子祥、符成明、王修文、卓进燃、符小康、江海星先后去过海南东方八所及琼中县实施诈骗，2019年3月8日，其和符子祥、符成明、王永祥、卓进燃、王修文、江海星、符吉昌一起到琼中做诈骗，其和王永祥单干，资料都是王永祥提供。符子祥负责购买诈骗所使用的公民个人信息及手机号码，并群发诈骗短信让被害人添加符成明等人诈骗所使用的QQ，然后符成明等人实施诈骗。符子祥团伙诈骗时使用的手机卡是符子祥联系购买的，使用的QQ是符成明购买提供的。李耀国提供微信收款二维码和银行卡号给大家收钱，李耀国取现之后给符子祥发给大家。其诈骗使用的电脑没有其他人用过。附电脑截图：符小康使用的电脑曾登陆使用过QQ98×××45、QQ10×××13以及诈骗王某甲的借贷合同书。6.被告人符吉昌的供述，证明：其在2019年正月初十跟符子祥做了三天诈骗，后来其与符子祥等人于2019年3月8日开始在海南省琼中县做诈骗。在琼中县诈骗期间，符子祥负责购买诈骗所使用的公民个人信息及手机号码，并群发诈骗短信让被害人添加符成明等人诈骗所使用的QQ，然后符成明等人实施诈骗，符子祥团伙诈骗时使用的手机卡是符子祥联系购买的，洗钱的人也是符子祥联系的。诈骗得的钱，洗钱的人分20%，剩下的符子祥拿60%，剩下的钱谁骗到是谁的。李耀国提供住所、送饭菜、提供微信收款二维码和银行卡号给大家收钱，李耀国取现之后给符子祥发给大家。其和其他人诈骗所使用的QQ是符成明购买提供的。其诈骗使用的电脑是符子祥提供的。2019年3月10日，骗了一个叫“孙小明”的人14000多元。附电脑截图：符吉昌使用的电脑曾登陆使用过QQ22×××43以及诈骗孙某的借贷合同书。7.被告人王修文的供述，证明：2018年8月份其开始和符子祥、符成明等人先后在海南儋州、东方八所、琼中等地实施诈骗，符子祥负责购买诈骗所使用的公民个人信息及手机号码，并群发诈骗短信让被害人添加符成明等人诈骗所使用的QQ，然后符成明等人实施诈骗，符子祥团伙诈骗时使用的手机卡是符子祥联系购买，洗钱的人也是符子祥联系。诈骗所得，洗钱的人拿20%，剩下的钱有时候符子祥分60%，有时候分70%，剩下的钱就是谁骗到是谁得。2019年3月8日至2019年3月11日，李耀国提供微信收款二维码和银行卡号给大家收钱，李耀国取现之后给符子祥发给大家。其和其他人诈骗所使用的QQ是符成明购买提供的。附电脑截图：王修文使用的电脑曾登陆使用过QQ10×××09以及诈骗马某的借贷合同书。8.被告人卓进燃的供述、聊天截图，证明：2018年7、8月份，其和符子祥、王永祥等人开始实施诈骗，其先后和符子祥等人在海南儋州、东方八所、琼中县等地实施诈骗，在其和符子祥诈骗期间，符子祥负责购买诈骗所使用的公民个人信息及手机号码，并群发诈骗短信让被害人添加符成明等人诈骗所使用的QQ，然后符成明等人实施诈骗，符子祥团伙诈骗时使用的香港卡是符子祥联系购买的，洗钱的人也是符子祥联系的。骗到钱之后先从里面拿20%给洗钱的人，剩下的符子祥得60%，40%由具体实施诈骗的人得。2019年3月8日至2019年3月11日在海南琼中诈骗时，由李耀国提供诈骗地点、微信收款二维码和银行卡号给大家收钱，李耀国取现之后给符子祥发给大家。诈骗所使用的QQ是符成明购买提供的。附电脑截图：卓进燃使用的电脑中有诈骗巩某的QQ聊天记录。9.被告人赵崇义的供述，证明：其和李发祥于2018年12月份开始卖电话卡，大部分买卡的都是用来做诈骗的，儋州那里很多人做诈骗，这些人不敢用自己的名字所以才会到其这里买卡。其和李发祥买卡的钱一般一人出一半，卖卡的钱其和李发祥也是均分的。其和李发祥平时用来联系诈骗的人的手机号是155××××****、17508938977。李发祥的微信账号是“×××”，昵称“保持微笑”。10.被告人李发祥的供述，证明：其和赵崇义于2018年12月份开始卖电话卡，卖给儋州本地人做诈骗，因为儋州做诈骗的人比较多，到其这里买卡不用身份证注册，方便做诈骗不容易被查到。赵崇义也知道这些卡是卖给他人做诈骗用的，其和赵崇义买卡的钱一般是一人出一半，卖卡的钱其和赵崇义均分。其和赵崇义平时用来联系诈骗的人的手机号是155××××****、17508938977，其用来收钱的微信号分别是×××（昵称保持微笑）、×××（昵称更容易记住你）。如皋市公安局制作的辨认笔录，证明：李发祥辨认出向其购买手机卡用于诈骗的人员为符子祥。11.被告人陈多威的供述，证明：其于2018年年底在海南省儋州市南丰镇实施小额网贷诈骗，其先在网上购买公民个人信息及手机号码，然后群发诈骗短信让被害人添加其诈骗所使用的QQ，后其冒充网贷客服以手续费、保证金、激活费等理由诈骗被害人。其诈骗所使用的手机是vivoX9S及OPPOA59S，电脑是惠普牌的。2018年底开始诈骗时，其添加了一个出售手机卡的人的微信，向他购买手机卡用于诈骗，2019年其通过微信账号×××继续向这个人买了四次手机卡用来诈骗，卖卡人的微信昵称是更容易记住你。附腾讯数据：陈多威的微信号×××与李发祥的微信号×××于2019年2月16日、2月24日、3月6日、3月17日存在交易记录。陈多威的VIVOX9S手机登录过QQ54×××82，与被害人陈某有QQ聊天记录。二、被害人陈述1.被害人周某的陈述，证明：2018年12月29日中午，其收到一条短信，让其添加QQ28×××88。其添加QQ之后，对方自称是贷款公司的客服，后对方以服务费、保证金、解冻费用、激活费等理由共骗其10368元。其通过微信扫收款二维码转给对方微信账户（微信昵称：Z）。附手机截图：对方使用的QQ28×××88，微信昵称Z以及借贷合同书。2.被害人全某的陈述，证明：2019年1月10日中午12时28分，其手机上收到一条短信，让其添加QQ10×××21办理贷款，其添加后，对方以办理贷款需要手续费、保证金、贷款利息、激活资金等理由共骗取其13527元。其被骗的过程中，对方让其添加了另外一个自称财务的QQ19×××14继续骗其。其通过微信扫收款二维码于2019年1月10日共转13527元至对方微信账户。附手机截图：对方使用的QQ19×××14、QQ10×××21，微信号×××。3.被害人葛某的陈述，证明：2019年1月份，其收到了一条短信，让其添加QQ15×××39（昵称客服）贷款，之后其提供了贷款需求以及个人信息，对方先后以合同工本费、保证金、一年利息、信息激活不了、银行卡没有流水的名义共骗其14528元。其使用微信于2019年1月31日扫二维码共支付7528元至对方提供的微信账户，使用尾号5346的中国银行卡共转账7000元至对方提供的尾号7866的建行卡。附手机截图：对方发送过一张魏建云的工作证件，编号011,其被骗时所使用的QQ82×××49，微信号×××。4.被害人江某的陈述，证明：2019年2月12日，其收到一条短信，让其添加QQ13×××38办理贷款。其添加后，对方发了一张工作证照片和一张身份证照片，姓名“魏建云”，后对方以办理贷款需要工本费、保证金、还利息、激活费等理由共骗其5368元。其通过微信扫描收款二维码转了5368元至对方微信账户。附手机截图：其被骗时所使用的QQ58×××33，微信号×××，对方所使用的QQ13×××38，微信昵称精彩人生。对方发送过一张魏建云的工作证件，编号011，借贷合同书。5.被害人胡某的陈述，证明：2019年2月19日中午11时38分，其收到一条短信，让其添加QQ17×××92（昵称客服）办理贷款，其添加后，对方以办理贷款需要手续费、保证金等理由共骗其6208元。其于2019年2月19日通过微信扫收款二维码支付208元至对方微信账户，通过尾号为6007的建行卡转账6000元至对方尾号为8354工商银行卡。附手机截图：其被骗时所使用的QQ37×××52，微信号×××，对方所使用的QQ17×××92，微信昵称“陌生人。”，借贷合同书。6.被害人吴某的陈述，证明：2019年3月7日10时23分，其收到一条短信，让其添加QQ12×××13办理贷款，其添加后，对方以办理贷款需要合同费、保证金、一年的利息等理由共骗其7528元。其于2019年3月7日通过扫面微信收款二维码支付208元给对方微信账户，于2019年3月7日使用尾号为6373的工商银行卡通过手机银行共转账7320元至对方提供的尾号为7448的工商银行卡。附手机截图：其被骗时使用的QQ28×××88，微信号×××，对方使用的QQ12×××13，微信昵称孤城，对方收款用的尾号为7448的工商银行卡，借贷合同书。7.被害人钱某的陈述，证明：2019年3月8日10时52分，其收到一条短信息，让其添QQ27×××20办理贷款，其添加后，对方以办理贷款需要手续费、保证金等理由共骗其3208元。其于2019年3月8日通过微信扫描收款二维码支付208元至对方微信账户，通过支付宝于2019年3月9日转账3000元至对方尾号为1616的邮政储蓄银行卡。对方制作过一份借贷合同书发给其。附手机截图：其被骗时所使用的QQ67×××85，支付宝账号18×××58，对方所使用的QQ27×××20，微信昵称“陌生人。”，对方收款所使用的尾号为1616的邮政储蓄银行卡。8.被害人薛某的陈述，证明：2019年3月8日，其收到一个条短信，让其添加QQ27×××20办理贷款，其添加后，对方以办理贷款需工本费、保证金，第一年的利息、激活费等理由共骗其12660元。其于2019年3月8日通过微信扫描收款二维码共支付280元至对方的微信账户，于2018年3月8日通过尾号为0631建设银行卡分别转账1500元、1500元、2880元、5000元至对方提供的尾号为1616的邮政储蓄银行卡、尾号为0661的邮政储蓄银行卡、尾号为8570的农业银行卡。附手机截图：其被骗时使用的QQ89×××28，微信号×××，对方使用的QQ27×××20，借贷合同书。附如皋市公安局调取的转账记录，证明：薛某于2019年3月8日至10日通过建行卡向被告人提供的银行卡号转账的事实。9.被害人高某甲的陈述，证明：2019年3月10日下午，其手机收到一个短信，让其加QQ22×××89办理贷款，其添加后，对方以办理贷款需要服务费、保证金、第一年的利息、激活费等手段共骗其15618元。期间对方还发了一个身份证给其，显示的姓名是魏建云。其于2019年3月10日通过微信扫描收款二维码共支付15618元至对方微信账户(昵称财务)，对方制作了一份借贷合同书发给其。附手机截图：其被骗时使用的QQ20×××42，对方使用的QQ22×××89，微信昵称财务。10.被害人高某乙的陈述，证明：2019年1月14日，其收到短信：尊敬的高某乙，我们是浙江网上银行，您申请的借贷二次审核已通过，3万元有效借款，添加财务扣扣：98×××45，签订合同后30分钟下款。其随后添加对方QQ办理贷款，对方后以交纳服务费为名让其微信扫码付款208元；以需要交纳保证金为由骗其微信扫码转账3000元；以先支付利息为由让其微信扫码转账4320元；以激活支票为由让其转账4700元到尾号为8672银行卡（户名吴明财），其一共被骗12228元。11.被害人王某甲的陈述，证明：2019年3月10日10时01分，其收到短信：王某甲您好现金贷已通过三万额度，添加扣扣办理：10×××13。其添加QQ后，对方自称是现金贷平台，可以帮其办理贷款。随后以需要交纳合同费为由让其微信扫码支付388元，以需要交纳保证金为由微信扫码支付3000元，以支付没有备注为由骗其用支付宝转账3000元到尾号为1911银行卡（持卡人苏俊斌），其一共被骗6388元。12.被害人孙某的陈述，证明：其于2019年3月9日收到短信：孙某您好现金贷已通过三万额度，添加扣扣办理22×××43包下。其添加QQ后，被以收取手续费微信扫码付款268元；以缴纳保证金为由向尾号为8570的银行卡（户名郑才隆）转账3000元；以需要提前支付利息为由微信扫码支付2160元；以银行卡和支票之间需要建立联系为由让其向尾号为5112的银行卡（户名郑达超）转账8000元；以需要做流水为由让其向尾号为8570的银行卡（户名郑才隆）转账1500元。其一共被骗14928元。13.被害人马某的陈述，证明：2019年3月8日上午9点钟左右，有人叫其加QQ10×××09（昵称现金贷客服）办贷款。加QQ好友之后，对方以需要交纳手续费为由让其微信扫码支付208元。14.被害人刘某的陈述，证明：其于2019年3月10日上午接到一办理贷款电话，后发送短信让其加QQ办理贷款。其添加后，对方以缴纳服务费为由骗其微信扫码支付1800元，以需要交纳手续费为由骗其微信扫码208元。其QQ32×××90，昵称伤心。骗子一共使用了两个QQ号，其中一个QQ10×××09，昵称现金贷客服，另外一个其不记得了，其一共被骗2008元。15.被害人王某乙的陈述，证明：其于2019年3月11日接到一短信，称可以帮其办理贷款并让其加QQ10×××08，加QQ聊天后，对方以需要缴纳合同工本费让其微信扫码支付208元；以需要缴纳保证金为由让其转账3000元至尾号为5112的银行卡，其一共被骗3208元。16.被害人秦某的陈述，证明：其于2019年3月11日上午收到一办理贷款短信，让其加QQ号办理贷款。其加QQ好友之后，对方以需要缴纳269元的手续费为由，骗其微信扫码转账269元、以需要交纳保证金为由骗其扫码转账3000元，其一共被骗3269元。17.被害人巩某的陈述，证明：其于2019年3月份收到一办理贷款短信，让其加QQ56×××00办理贷款。接着对方以需要和贷款公司做三笔当天银行流水为由，骗其微信转1560元、农行卡云闪付支付1921元、云闪付支付1440元，共计被骗4921元，其QQ10×××68，昵称@。18.被害人杨某的陈述，证明：其于2019年3月11日上午9点左右接到一电话问其需不需要贷款，随后收到一短信让其加QQ10×××33。接着对方以缴纳合同工本费骗其微信扫码支付288元、以缴纳保证金微信扫码支付1000元，共计被骗1288元。其QQ11×××51，昵称独来独往。附手机截图：对方发送过一张魏建云的工作证件，编号011。19.被害人陈某的陈述，证明：2018年12月17日11时许，有个男的打电话（17324244505），让其添加QQ54×××82，昵称蚂-蚁-财-务。其添加QQ后，对方以办理贷款需要合同费、保证金等手段共骗其4818元。其通过微信扫描收款二维码共转账4818元至对方微信账户（微信昵称gererd）。附手机截图：对方使用的QQ99×××21，微信昵称gererd。20.被害人赵某的陈述，证明：2019年2月18日，其收到一条短信，让其添加对方QQ办理贷款，后对方以办理贷款需要注册费、保证金等手段骗取其4880元。其通过微信扫描收款二维码共支付4880元至对方微信账户。附手机截图：其QQ57×××87，微信号×××。三、物证1.如皋市公安局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片，证明：案发后，儋州市公安局从被告人符子祥处扣押手机5部、17000元、电信4G+UIM卡（已启用）3张、电信4G+UIM卡（未启用）1张、电信物联网专用卡（已启用）1张、电信4G+UIM卡（未启用）1张、中国移动香港储值卡（已启用）12张，中国移动香港储值卡（未启用）1张、中国移动香港卡13张、朗玛手机手机卡（蜂卡蜂行天下）19张，从李耀国处扣押手机1部，银行卡5张、pos机一个，从符成明处扣押笔记本电脑一台、3000元，从赵崇义处扣押笔记本电脑1台、手机13部、上网猫一台，从李发祥处扣押手机29部、笔记本电脑一台、1670元、银行卡1张、手机卡507张、手机卡卡壳9张、快递外包装4份、解码器1个，从王永祥处扣押手机2部、电脑一台、2000元，从符小康处扣押笔记本电脑一台、手机1部、1900元、银行卡3张，从符吉昌处扣押手机一部、电脑一台、4000元，从王修文处扣押手机2部、笔记本电脑1台、1000元、银行卡5张，从卓进燃处扣押手机1部、笔记本电脑1台、银行卡1张、300元，从陈多威处扣押手机3部、电脑1台、银行卡3张、电话卡4张，均暂存于该局。2.如皋市公安局接受证据材料清单、发还清单，证明：案发后，如皋市公安局分别接受葛某、周某、全某、江某、胡某、钱某、薛某、吴某、高某甲、高某乙、王某甲、孙某、马某、刘某、王某乙、秦某、巩某、杨某、陈某、赵某提供的手机各1部（均已发还）。四、书证1.公安机关出具的关于被告人符子祥、李耀国、符成明、赵崇义、李发祥、王永祥、符小康、符吉昌、卓进燃、王修文、陈多威的户籍证明、常住人口基本信息等，证明：上述被告人均已达到刑事责任年龄。2.如皋市公安局出具的发破案经过，证明：本案的案发经过以及各被告人的归案情况。3.儋州市公安局出具的行政处罚决定书，证明：被告人李发祥曾因吸毒，于2013年10月26日被儋州市公安局行政拘留十五日。4.本院制作的江苏省非税收入一般缴款书，证明：被告人符成明退出10000元、被告人王永祥、符小康退出14716元、被告人王修文退出8693元、被告人卓进燃退出6209元，均暂存于本院。五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录如皋市公安局制作的提取笔录，证明：案发后，儋州市公安局、如皋市公安局分别对被告人符子祥、李耀国、符成明、王永祥、符小康、符吉昌、卓进燃、王修文、陈多威使用手机、电脑中的相关记录进行截图提取。如皋市公安局分别对被害人周某、全某、胡某、钱某、薛某、吴某、高某甲、高某乙、王某甲、孙某、马某、刘某、王某乙、秦某、巩某、杨某、陈某、赵某使用手机中的相关记录进行截图提取。六、视听资料、电子证据1.如皋市公安局网安大队提取的被告人陈多威涉案手机内的数据，证明：2019年3月28日如皋市公安局网安大队民警使用手机取证设备对扣押的陈多威手机的数据进行提取。2.深圳市腾讯计算机系统有限公司调取的被告人李发祥涉案微信数据，证明：涉案微信号的注册资料及交易流水记录。本院认为，被告人符子祥、符成明、李耀国、赵崇义、李发祥、王永祥、符小康、符吉昌、卓进燃、王修文、陈多威以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中，被告人符子祥、符成明、李耀国、赵崇义、李发祥诈骗数额巨大，被告人王永祥、符小康、符吉昌、卓进燃、王修文、陈多威诈骗数额较大，其行为已犯刑律，均构成诈骗罪。被告人符子祥、符成明、李耀国、符吉昌、卓进燃、王修文为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。其中，被告人符子祥系犯罪集团首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人符成明、符吉昌、卓进燃、王修文在各自共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人符子祥、符成明、李耀国、王永祥、符小康、赵崇义、李发祥、陈多威分别共同故意实施犯罪，系共同犯罪。被告人王永祥、符小康、陈多威在其所参与的共同犯罪中起主要作用，是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李耀国、赵崇义、李发祥在共同犯罪中起次要、辅助作用，被告人符子祥、符成明在犯罪集团以外的共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，均应当从轻或减轻处罚。被告人符子祥、符成明、李耀国、李发祥、王永祥、符小康、符吉昌、卓进燃、王修文、陈多威均能如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人符子祥、符成明、李耀国、赵崇义、李发祥、王永祥、符小康、符吉昌、卓进燃、王修文、陈多威均认罪认罚，均可以从宽处理。公诉机关指控上述被告人犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，提请对相关被告人从轻处罚、从宽处理的理由成立，本院予以支持。被告人王永祥、符小康、王修文、卓进燃退出全部赃款，被告人符成明退出部分赃款，均可酌情从轻处罚。对辩护人基于上述量刑情节建议对相关被告人从轻、减轻处罚、从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。被告人李发祥有劣迹，酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人符子祥犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2024年3月11日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）被告人符成明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2023年9月11日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）被告人李耀国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2022年9月11日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）被告人赵崇义犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2022年2月10日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）被告人李发祥犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2021年10月10日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）被告人王永祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2020年6月11日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）被告人符小康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2020年6月11日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）被告人符吉昌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2020年9月11日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）被告人王修文犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2020年1月11日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）被告人卓进燃犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2019年12月11日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）被告人陈多威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2020年3月20日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、如皋市公安局扣押的被告人符子祥手机5部、电信4G+UIM卡（已启用）3张、电信4G+UIM卡（未启用）1张、电信物联网专用卡（已启用）1张、电信4G+UIM卡（未启用）1张、中国移动香港储值卡（已启用）12张，中国移动香港储值卡（未启用）1张、中国移动香港卡13张、朗玛手机手机卡19张；扣押被告人符成明笔记本电脑1台；扣押被告人王永祥电脑1台；扣押被告人符小康笔记本电脑1台；扣押被告人符吉昌电脑1台；扣押被告人王修文手机1部（魅族）、笔记本电脑1台；扣押被告人卓进燃笔记本电脑1台；扣押被告人陈多威手机2部（vivo、OPPO）、电脑1台、电话卡4张（上述物品均暂存于如皋市公安局），予以没收，上缴国库。如皋市公安局扣押的被告人符子祥人民币17000元、被告人符成明人民币3000元、被告人李发祥人民币1670元、被告人王永祥人民币2000元、被告人符小康人民币1900元、被告人符吉昌人民币4000元、被告人卓进燃人民币300元、被告人王修文人民币1000元（均暂存于该局）；被告人符成明退出人民币10000元、被告人王永祥、符小康退出人民币14716元、被告人王修文退出人民币8693元、被告人卓进燃退出人民币6209元（均暂存于本院）。其中被告人王永祥、符小康所退合计18616元，发还被害人高红英12228元、发还被害人王炎彬6388元；被告人符吉昌所退4000元，发还被害人孙小朋；被告人王修文所退合计9693元，发还被害人马红超208元、发还被害人刘登高2008元、发还被害人王伟3208元、发还被害人秦怡婷3269元，余款1000元抵交罚金；被告人卓进燃所退合计6509元，发还被害人巩方圆4921元、发还被害人杨肖1288元，余款300元抵交罚金。责令相关被告人继续退赔（详见退赔明细）。如皋市公安局扣押在案的其他物品，由该局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卢建辉人民陪审员  肖正华人民陪审员  孟晓东二〇一九年十一月一日法官 助理  徐双美书 记 员  盛 颖附：退赔明细1.责令被告人符子祥、符成明共同退出人民币10368元，发还被害人周卫峰；2.责令被告人符子祥、符成明共同退出人民币13527元，发还被害人全豪；3.责令被告人符子祥、符成明、李耀国共同退出人民币14528元，发还被害人葛东东；4.责令被告人符子祥、符成明、李耀国共同退出人民币5368元，发还被害人江旭辉；5.责令被告人符子祥、符成明、李耀国、赵崇义、李发祥共同退出人民币6208元，发还被害人胡庆林；6.责令被告人符子祥、符成明、李耀国、赵崇义、李发祥共同退出人民币7528元，发还被害人吴强；7.责令被告人符子祥、符成明、李耀国、赵崇义、李发祥共同退出人民币3208元，发还被害人钱雨奇；8.责令被告人符子祥、符成明、李耀国、赵崇义、李发祥共同退出人民币11160元，发还被害人薛萌；9.责令被告人符子祥、符成明、李耀国、赵崇义、李发祥共同退出人民币15618元，发还被害人高凯；10.责令被告人符子祥、符吉昌、符成明、李耀国、赵崇义、李发祥共同退出人民币10928元，发还被害人孙小朋；11.责令被告人陈多威、赵崇义、李发祥共同退出人民币9698元，发还被害人陈静4818元、发还被害人赵玲4880元；如皋市公安局扣押的被告人符子祥人民币17000元、被告人符成明人民币3000元、被告人李发祥人民币1670元（均暂存于该局）；被告人符成明退出人民币10000元（暂存于本院），合计31670元，用于抵扣上述退赃款，按比例发还上述相关被害人。