黑龙江省亚布力人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑7524刑初69号公诉机关黑龙江省亚布力人民检察院。被告人王公武,绰号武强，男，1990年12月23日出生，汉族，初中文化，无职业,户籍所在地:吉林省吉林市，现住辽宁省沈阳市。2019年5月22日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被亚布力林业地区公安局刑事拘留，2019年6月18日被逮捕，现羁押于亚布力林业地区看守所。辩护人赵红丹，黑龙江赵红丹律师事务所律师。被告人王超，男，1991年7月4日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地:辽宁省葫芦岛市，现住辽宁省葫芦岛市。2019年5月14日因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪被亚布力林业地区公安局刑事拘留，2019年6月18日被逮捕，现羁押于亚布力林业地区看守所。被告人赵洪雨，男，1989年3月22日出生,汉族，小学文化，无职业，户籍所在地黑龙江省五常市，现黑龙江省哈尔滨市。2019年5月31日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被亚布力林业地区公安局刑事拘留，2019年6月18日被逮捕，现羁押于亚布力林业地区看守所。被告人高青利，男，1977年12月27日出生，汉族，小学文化，无职业,户籍所在地吉林省松原市，现黑龙江省哈尔滨市。2019年5月31日因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪被亚布力林业地区公安局刑事拘留，2019年6月18日被逮捕，现羁押于亚布力林业地区看守所。被告人王永刚，男，1972年6月28日出9，汉族，小学文化，无职业，户籍所在辽宁省沈阳市，黑龙江省肇东市。2019年5月31日因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪被亚布力林业地区公安局刑事拘留，2019年6月18日被逮捕，现羁押于亚布力林业地区看守所。被告人张祥，男，1973年6月5日出2,汉族，初中文化，无职业，户籍所在黑龙江省五常市，住黑龙江省哈尔滨市。2019年5月31日因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪被亚布力林业地区公安局刑事拘留，2019年6月18日被逮捕，现羁押于亚布力林业地区看守所。黑龙江省亚布力人民检察院以黑亚检诉刑诉[2019]16号起诉书指控被告人王公武、王超、赵洪雨、高青利、王永刚、张祥犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。黑龙江省亚布力人民检察院指派检察员赵学斌出庭支持公诉，被告人王公武及辩护人赵红丹、被告人王超、赵洪雨、高青利、王永刚、张祥到庭参加诉讼。本案现已审理终结。黑龙江省亚布力人民检察院指控，被告人王公武、王超、赵洪雨、高青利、王永刚、张祥分别收购成套的银行卡(其中包括银行卡及密码、手机号码、银行U盾、开卡人身份证照片)在出售中赚取差价。1.2018年底至2019年5月期间，被告人王公武通过微信等社交工具联系收售银行卡，从下线手中以每套300元至600元的价格收购银行卡，再以每套800元至1000元的价格售出。2019年5月21日被告人王公武在沈阳市被公安机关抓获，在其办公地点依法扣押了从下线手中收购的68套银行卡。2.2018年底至2019年5月，被告人王超在辽宁省建昌县以每套银行卡300元至400元的价格购买他人银行卡共计40套，再以每套600元的价格卖给王公武共计贩卖银行卡40套，并从中获利。3.2019年初至2019年5月30日，被告人赵洪雨在哈尔滨市通过微信联系多人非法收购、贩卖公民银行卡，并从被告人高青利、张祥、王永刚手中以每套600元至700元价格收购银行卡，再以700元至800元价格售出。2019年5月30日被告人赵洪雨在哈尔滨市道里区地德里街旺鑫源旅馆被公安机关抓获，在其租住的旅馆内扣押了从下线手中收购的成套银行卡41套。4.2019年5月22日至30日期间，被告人高青利从他人手中以每套650元的价格收购银行卡，以每套700元的价格卖给赵洪雨，共计贩卖给赵洪雨成套银行卡16套。5.2019年5月初至5月30日期间，被告人王永刚在哈尔滨市道里区人才市场以每套500元至600元的价格收购成套银行卡，并以600元至700元的价格卖给赵洪雨，共贩卖给赵洪雨银行卡15套，并从中获利。6.2019年4月末至5月30日期间，被告人张祥通过微信以每套400元至500元的价格联系收购成套的银行卡，并以500元至600元的价格卖给赵洪雨，共贩卖给赵洪雨银行卡18套，并从中获利。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证银行卡、银行U盾、笔记本；书证报案笔录、抓获经过、搜查笔录、扣押清单、银行业务凭证、被告人户籍证明，证人李某1的证言;被告人王超辨认笔录;视听资料等证据。公诉机关认为，被告人王公武、赵洪雨、王超、高青利、王永刚、张祥违反国家信用卡管理规定，收买、非法提供信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当追究其刑事责任。建议对被告人王公武判处四年以上五年以下有期徒利，并处三万元以上四万元以下罚金;对被告人赵洪雨、王超、高青利、王永刚、张祥判处三年以上四年以下有期徒刑，并处二万元以上三万元以下罚金。各被告人认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以依法从宽处理。被告人王公武、王超、赵洪雨、王永刚、张祥对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，被告人高青利对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，当庭表示认罪认罚；各被告人在开庭审理过程中亦无异议，请求从轻处罚。经审理查明，被告人王公武、王超、赵洪雨、高青利、王永刚、张祥分别收购成套的银行卡，其中每套卡包括银行卡及密码、手机号码、银行U盾、开卡人身份证信息等，在出售中赚取差价，从中获利。一、被告人王公武于2018年底至2019年5月期间，通过微信等社交工具联系从王超及他人手中收售公民个人成套银行卡，每套收购价格300元至600元不等，再以每套800元至1000元的价格售出。2019年5月21日被告人王公武被公安机关抓获时，在其办公地点依法扣押了从他人手中收购的68套公民个人银行卡。二、被告人王超于2018年底至2019年5月期间，在辽宁省建昌县以每套银行卡300元至400元的价格收购公民个人成套银行卡，再以每套600元的价格卖给王公武共计40套。三、被告人赵洪雨于2019年初至2019年5月30日期间，在哈尔滨市通过微信联系多人非法收购、贩卖公民个人银行卡，并从被告人高青利、张祥、王永刚手中以每套600元至700元价格收购银行卡，再以700元至800元价格售出。2019年5月30日被告人赵洪雨被公安机关抓获时，在其租住的旺鑫源旅馆内扣押了收购的他人成套银行卡41套。四、被告人高青利于2019年5月22日至30日期间，从他人手中以每套650元的价格收购银行卡，以每套700元的价格卖给赵洪雨，共计贩卖给赵洪雨成套银行卡16套。五、被告人王永刚于2019年5月初至5月30日期间，在哈尔滨市道里区人才市场以每套500元至600元的价格收购他人成套银行卡，并以600元至700元的价格卖给赵洪雨共计15套。六、被告人张祥于2019年4月末至5月30日期间，通过微信以每套400元至500元的价格联系收购他人成套的银行卡，并以500元至600元的价格卖给赵洪雨18套。2019年5月14日被告人王超被公安机关抓获;同年5月21日被告人王公武被公安机关抓获;5月30日被告人张祥、赵洪雨、高青利、王永刚被公安机关抓获。上述事实有经庭审质证、确认的物证银行卡、银行U盾、笔记本电脑、手机、台式机电脑机箱;书证记事笔记本、公安机关报案笔录、抓获经过、搜查笔录、扣押清单及银行业务凭证、各被告人户籍证明；被害人李某1的证言;被告人王公武、赵洪雨、王超、高青利、王永刚、张祥的供述与辩解;视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王公武、赵洪雨、王超、高青利、王永刚、张祥违反国家信用卡管理规定，收买、非法提供信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪，应当追究其刑事责任。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。公诉机关对各被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人王公武辩护人对指控罪名不持异议，建议从轻处罚的辩护意见予以采纳；各被告人到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，均可对其从轻处罚，被告人王公武、赵洪雨、王超、张祥主动预交罚金，依法可从轻处罚。根据本案的具体犯罪事实、情节，以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、第二款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，判决如下：一、被告人王公武犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金四万元人民币；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月22日起至2023年11月21日止。罚金已缴纳。）二、被告人王超犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元人民币；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月14日起至2022年11月13日止。罚金已缴纳。）三、被告人赵洪雨犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金三万元人民币；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月31日起至2022年12月30日止。罚金已缴纳。）四、被告人高青利犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金三万元人民币；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月31日起至2022年9月30日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人王永刚犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金三万元人民币；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月31日起至2022年8月30日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）六、被告人张祥犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元人民币；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月31日起至2022年5月30日止。罚金已缴纳。）七、扣押被告人王公武违法所得赃款人民币六万八百七十元九角一分，返还受害人李某1人民币二万四千一百一十八元，剩余违法所得赃款人民币三万六千七百五十二元九角一分依法没收，上缴国库；八、扣押在案的各被告人违法所得银行卡共计一百一十二张，银行U盾八个依法没收；扣押在案的各被告人供犯罪所用的作案工具台式电脑机箱一台、POS机七台、笔记本电脑三台、手机十七部依法没收，上缴国库。（没收物品清单见附件）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省林区中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  孙宏勇审 判 员  孙志刚人民陪审员  王志英二〇一九年十一月七日书 记 员  李原野