黑龙江省南岔县人民法院刑 事 判 决 书（2019)黑0703刑初44号公诉机关黑龙江省伊春市南岔区人民检察院。被告人刘洋洋，男，1988年12月20日出生于黑龙江省肇东市，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地黑龙江省肇东市，居住地黑龙江省双鸭山市尖山区。因本案于2019年4月27日被伊春市公安局南岔分局刑事拘留，同年6月3日经伊春市南岔区人民检察院批准逮捕，同日由伊春市公安局南岔分局执行，同年8月3日经伊春市人民检察院批准，由伊春市公安局南岔分局延长侦查羁押期限至2019年9月3日。现羁押于南岔看守所。辩护人穆道明，黑龙江鸿臻律师事务所律师。被告人陈霞（别名陈思思），女，1973年12月27日出生于黑龙江省集贤县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地黑龙江省集贤县，居住地黑龙江省双鸭山市集贤县。因本案于2019年7月20日被伊春市公安局南岔分局刑事拘留，同年8月23日经伊春市南岔区人民检察院批准逮捕，同日由伊春市公安局南岔分局执行，现羁押于伊春市看守所。被告人刘坤，男，1989年4月19日出生于黑龙江省肇东市，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地黑龙江省肇东市，居住地黑龙江省双鸭山市。2018年8月6日因犯故意伤害罪被天津市南开区人民法院判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月。因本案于2019年4月28日被伊春市公安局南岔分局刑事拘留，同年6月3日经伊春市南岔区人民检察院批准逮捕，同日由伊春市公安局南岔分局执行，同年8月3日经伊春市人民检察院批准，由伊春市公安局南岔分局延长侦查羁押期限至2019年9月3日。现羁押于南岔看守所。辩护人丛彬，黑龙江南岔律师事务所律师。被告人杨婷婷，女，1989年8月27日出生于黑龙江省延寿县，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地黑龙江省延寿县，居住地黑龙江省双鸭山市。因本案于2019年4月28日被伊春市公安局南岔分局刑事拘留，同年6月3日经伊春市南岔区人民检察院批准逮捕，同日由伊春市公安局南岔分局执行。同年8月3日经伊春市人民检察院批准，由伊春市公安局南岔分局延长侦查羁押期限至2019年9月3日，同年8月27日被伊春市公安局南岔分局取保候审。本院于2019年10月18日决定对被告人杨婷婷取保候审。被告人刘兴国，男，1975年5月3日出生于黑龙江省富锦市，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地黑龙江省富锦市，居住地黑龙江省富锦市。2016年11月28日因犯交通肇事罪被黑龙江省建三江农垦法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因本案于2019年4月27日被伊春市公安局南岔分局刑事拘留，同年6月3日经伊春市南岔区人民检察院批准逮捕，同日由伊春市公安局南岔分局执行，同年8月3日经伊春市人民检察院批准，由伊春市公安局南岔分局延长侦查羁押期限至2019年9月3日。现羁押于南岔看守所。辩护人夏明龙，黑龙江鸿乐律师事务所律师。被告人康喜明，男，1980年11月4日出生于黑龙江省桦川县，汉族，高中文化，无固定职业，居住地黑龙江省桦川县。因本案于2019年5月26日被伊春市公安局南岔分局刑事拘留，同年6月3日经伊春市南岔区人民检察院批准逮捕，同日由伊春市公安局南岔分局执行。同年8月3日经伊春市人民检察院批准，由伊春市公安局南岔分局延长侦查羁押期限至2019年9月3日。现羁押于南岔看守所。辩护人朱国瑞，黑龙江南岔律师事务所律师。被告人齐丽华，女，1968年2月24日出生于黑龙江省肇东市，汉族，文盲，无固定职业，户籍所在地黑龙江省肇东市，居住地黑龙江省双鸭山市。因本案于2019年4月28日被伊春市公安局南岔分局刑事拘留，同年6月3日经伊春市南岔区人民检察院批准逮捕，同日由伊春市公安局南岔分局执行。同年8月3日经伊春市人民检察院批准，由伊春市公安局南岔分局延长侦查羁押期限至2019年9月3日。现羁押于伊春市看守所。被告人刘启胜，男，1982年6月19日出生于黑龙江省双鸭山市，汉族，初中文化，无固定职业，居住地黑龙江省双鸭山市。因本案于2019年4月28日被伊春市公安局南岔分局刑事拘留。同年6月3日经伊春市南岔区人民检察院批准逮捕，同日由伊春市公安局南岔分局执行。同年8月3日经伊春市人民检察院批准，由伊春市公安局南岔分局延长侦查羁押期限至2019年9月3日。现羁押于伊春市看守所。辩护人李红伟，黑龙江诺成律师事务所律师。被告人李玉斌，男，1975年2月3日出生于黑龙江省佳木斯市，汉族，初中文化，无固定职业，居住地黑龙江省佳木斯市向阳区。因本案于2019年6月16日被伊春市公安局南岔分局刑事拘留，同年7月19日经伊春市南岔区人民检察院批准逮捕，同日由伊春市公安局南岔分局执行。现羁押于伊春市看守所。辩护人王振国，黑龙江学晏律师事务所律师。被告人王庆东，男，1978年11月25日出生于黑龙江省五常市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地黑龙江省五常市，居住地黑龙江省佳木斯市向阳区。因本案于2019年8月26日被伊春市公安局南岔分局取保候审。本院于2019年10月18日决定对被告人王庆东取保候审。被告人姜士羽，男，1990年4月10日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，小学文化，无固定职业，居住地黑龙江省哈尔滨市双城区。2015年6月22日因犯诈骗罪被河北省保定市竞秀区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。因本案于2019年8月31日被伊春市公安局南岔分局取保候审。本院于2019年10月18日决定对被告人姜士羽取保候审。被告人刘雨，男，1977年2月25日出生于黑龙江省双鸭山市尖山区，汉族，初中文化，无固定职业，居住地黑龙江省双鸭山市尖山区。因本案于2019年6月15日被伊春市公安局南岔分局刑事拘留，同年7月19日经伊春市南岔区人民检察院批准逮捕，同日由伊春市公安局南岔分局执行。现羁押于南岔看守所。被告人孙孝富，男，1963年4月26日出生于黑龙江省集贤县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地黑龙江省集贤县，居住地黑龙江省双鸭山市。因本案于2019年5月8日被伊春市公安局南岔分局刑事拘留，同年6月3日经伊春市南岔区人民检察院批准逮捕，同日由伊春市公安局南岔分局执行，同年8月3日被伊春市人民检察院延长侦查羁押期限至2019年9月3日。现羁押于伊春市看守所。辩护人马庆平，黑龙江明阳律师事务所律师。被告人王军辉，男，1954年9月18日出生于内蒙古自治区突泉县，汉族，高中文化，无固定职业，户籍所在地内蒙古自治区突泉县，居住地黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区。因本案于2019年7月5日被伊春市公安局南岔分局刑事拘留，同年7月19日经伊春市南岔区人民检察院批准逮捕，同日由伊春市公安局南岔分局执行。现羁押于伊春市看守所。被告人王淑英，女，1953年5月14日出生于黑龙江省佳木斯市，汉族，文盲，无固定职业，户籍所在地黑龙江省佳木斯市桦川县，居住地黑龙江省双鸭山市尖山区。因本案于2019年6月5日被伊春市公安局南岔分局刑事拘留，同年6月19日经伊春市南岔区人民检察院批准逮捕，同日由伊春市公安局南岔分局执行。同年7月11日被伊春市公安局南岔分局取保候审。本院于2019年10月18日决定对被告人王淑英取保候审。被告人付德华，女，1953年5月15日出生于黑龙江省集贤县，汉族，小学文化，无固定职业，居住地黑龙江省双鸭山市集贤县。因本案于2019年07月22日被伊春市公安局南岔分局取保候审。本院于2019年10月18日决定对被告人付德华取保候审。被告人申和，男，1957年1月25日出生于黑龙江省佳木斯市，汉族，初中文化，系佳木斯市集装箱运输公司退休职工，户籍所在地黑龙江省佳木斯市前进区，居住地黑龙江省佳木斯市。因本案于2019年6月13日被伊春市公安局南岔分局刑事拘留，同年7月19日经伊春市南岔区人民检察院批准逮捕，同日由伊春市公安局南岔分局执行。现羁押于伊春市看守所。被告人沈利，男，1955年1月14日出生于黑龙江省双鸭山市，汉族，初中文化，无固定职业，居住地黑龙江省双鸭山市。因本案于2019年8月2日被伊春市公安局南岔分局取保候审。本院于2019年10月18日决定对被告人沈利取保候审。被告人韩志明，男，1981年8月23日出生于黑龙江省饶河县，汉族，文盲，无固定职业，居住地黑龙江省饶河县。2018年8月6日因犯故意伤害罪被天津市南开区人民法院判处有期徒刑一年。因本案于2019年7月20日被伊春市公安局南岔分局刑事拘留，同年8月23日经伊春市南岔区人民检察院批准逮捕，同日由伊春市公安局南岔分局执行。现羁押于伊春市看守所。被告人陈玉洪，男，1962年12月5日出生于黑龙江省集贤县，汉族，初中文化，无固定职业，居住地黑龙江省集贤县。因本案于2019年7月22日被伊春市公安局南岔分局取保候审。本院于2019年10月18日决定对被告人陈玉洪取保候审。被告人刘宪昌，男，1958年8月7日出生于黑龙江省肇东市，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地黑龙江省肇东市，居住地黑龙江省双鸭山市。因本案于2019年6月23日被伊春市公安局南岔分局刑事拘留，同年7月19日经伊春市南岔区人民检察院批准逮捕，同日由伊春市公安局南岔分局执行。现羁押于南岔看守所。被告人刘宪义，男，1973年6月4日出生于黑龙江省肇东市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地黑龙江省肇东市，居住地黑龙江省七台河市茄子河区。2007年2月1日因犯盗窃罪被哈尔滨市南岗法院判处有期徒刑二年。因本案于2019年6月6日被伊春市公安局南岔分局刑事拘留，同年6月19日经伊春市南岔区人民检察院批准逮捕，同日由伊春市公安局南岔分局执行。同年8月3日经伊春市人民检察院批准逮捕，由伊春市公安局南岔分局延长侦查羁押期限至2019年9月20日。现羁押于伊春市看守所。被告人李秀丽，女，1966年11月20日出生于黑龙江省双鸭山市，汉族，文盲，无固定职业，居住地黑龙江省双鸭山市尖山区。因本案于2019年6月5日被伊春市公安局南岔分局刑事拘留。同年6月19日经伊春市南岔区人民检察院批准逮捕，同日由伊春市公安局南岔分局执行，同年7月11日被伊春市公安局南岔分局取保候审。本院于2019年10月18日决定对被告人李秀丽取保候审。被告人刘雷，男，1987年8月29日出生于黑龙江省宾县，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地黑龙江省宾县，居住地黑龙江省双鸭山市尖山区。因本案于2019年6月15日被伊春市公安局南岔分局刑事拘留。同年6月23日被伊春市公安局南岔分局取保候审。本院于2019年10月18日决定对被告人刘雷取保候审。被告人沈文忠，男，1968年10月24日出生于黑龙江省佳木斯市，汉族，小学文化，无固定职业，居住地黑龙江省佳木斯市向阳区。因本案于2019年8月1日被伊春市公安局南岔分局刑事拘留，同年8月23日经伊春市南岔区人民检察院批准逮捕，同日由伊春市公安局南岔分局执行。现羁押于伊春市看守所。辩护人郑林付，黑龙江宝正律师事务所律师。被告人毛玉春，男，1976年5月5日出生于黑龙江省双鸭山市，汉族，文盲，系双鸭山市宝山区环卫站工人，居住地黑龙江省双鸭山市宝山区。因本案于2019年7月30日被伊春市公安局南岔分局刑事拘留，同年8月23日经伊春市南岔区人民检察院批准逮捕，同日由伊春市公安局南岔分局执行。现羁押于伊春市看守所。被告人姜兆涛，男，1994年9月12日出生于哈尔滨市双城区，汉族，初中文化，无固定职业，居住地黑龙江省哈尔滨市双城区。因本案于2019年9月9日被伊春市公安局南岔分局取保候审。本院于2019年10月18日决定对被告人姜兆涛取保候审。被告人王丽华，女，1957年1月4日出生于黑龙江省佳木斯市，汉族，高中文化，系佳木斯造纸厂退休职工，居住地黑龙江省佳木斯市东风区。因本案于2019年6月13日被伊春市公安局南岔分局刑事拘留，同年6月23日被伊春市公安局南岔分局取保候审。本院于2019年10月18日决定对被告人王丽华取保候审。黑龙江省伊春市南岔区人民检察院以伊南检诉刑诉（2019）44号起诉书指控被告人刘洋洋、陈霞、刘坤、杨婷婷、刘兴国、康喜明、齐丽华、刘启胜、李玉斌、王庆东、姜士羽、刘雨、孙孝富、王军辉、王淑英、付德华、申和、沈利、韩志明、陈玉洪、刘宪昌某刘宪义、李秀丽、刘雷、沈文忠、毛玉春、姜兆涛、王丽华犯强迫交易罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黑龙江省伊春市南岔区人民检察院指派副检察长程显斌出庭支持公诉。被告人刘洋洋及其辩护人穆道明、陈霞、刘坤及其辩护人丛彬、杨婷婷、刘兴国及其辩护人夏明龙、康喜明及其辩护人朱国瑞、齐丽华、刘启胜及其辩护人李红伟、李玉斌及其辩护人王振国、王庆东、姜士羽、刘雨、孙孝富及其辩护人马庆平、王军辉、王淑英、付德华、申和、沈利、韩志明、陈玉洪、刘宪昌某刘宪义、李秀丽、刘雷、沈文忠及其辩护人郑林付、毛玉春、姜兆涛、王丽华到庭参加诉讼，现已审理终结。黑龙江省伊春市南岔区人民检察院指控：2019年1月至2019年4月间，被告人刘洋洋、洪某（另案处理）组织王军辉、王淑英；被告人陈霞组织韩志明、陈玉洪、付德华；被告人刘启胜、李玉斌组织孙孝富、毛玉春、沈文忠；被告人刘坤、杨婷婷组织刘宪义、沈利、李秀丽；被告人齐丽华组织刘雨、刘雷、刘宪昌某刘某11（另案处理）、刘某12（另案处理）；被告人刘兴国、康喜明组织申和、王丽华；被告人王庆东、姜士羽组织姜兆涛在伊春市周边区局有分有合，分工协作，通过模糊价格的方式诱惑老弱顾客购买鹿茸、铁皮石斛、鹿鞭。被告人组织者刘洋洋等人使用语言，行为威胁等“软暴力”手段强迫因价格过高而不想购买的顾客购买，若顾客无力购买，则派专人跟随顾客回家或到银行取钱，促使交易实现。通过上述手段，强迫被害人刘某1支付鹿茸款人民币4000元、丁某支付鹿茸款人民币5400元、刘某7支付铁皮石斛款人民币900元、张某1支付铁皮石斛款人民币6800元、刘某3支付铁皮石斛款人民币2400元、刘某4支付铁皮石斛款人民币2400元、刘某5支付铁皮石斛款人民币2500元、刘某8支付铁皮石斛款人民币400元、赵某支付鹿鞭款人民币4800元、张某2支付鹿鞭款人民币1000元、李某支付鹿鞭款人民币1500元、姚某支付鹿茸款人民币4400元、刘某2支付鹿茸款人民币12000元（事后全部返还被害人刘某2）、费某支付鹿茸款人民币8000元（事后返还给被害人费某4000元）、夏某支付鹿茸款人民币6000元、彭某支付鹿茸款人民币4500元、谢某支付鹿茸款人民币7700元、董某1支付鹿茸款人民币5000元（事后全部返还被害人）、刘某6支付鹿茸款人民币4800元、张某3支付铁皮石斛款人民币3300元、周某支付鹿茸款人民币4200元、强某支付鹿茸款人民币7000元、毛某1支付鹿茸款人民币3500元、孙某支付鹿茸款人民币7800元、陈某1支付鹿茸款人民币3100元、陈某2支付鹿茸款人民币5800元。综上，被告人刘洋洋涉案金额人民币42300元；陈霞涉案金额人民币32300元；刘坤涉案金额人民币43100元；杨婷婷涉案金额人民币43100元；刘兴国涉案金额人民币22800元；康喜明涉案金额人民币22800元；齐丽华涉案金额人民币20700元；刘启胜涉案金额人民币13900元；李玉斌涉案金额人民币13900元；王庆东涉案金额人民币7300元；姜士羽涉案金额人民币7300元；孙孝富涉案金额人民币13900元；刘雨涉案金额人民币20700元；刘宪昌涉案金额人民币20700元；沈利涉案金额人民币43100元；王军辉涉案金额人民币42300元；王淑英涉案金额人民币42300元；付德华涉案金额人民币32300元；申和涉案金额人民币22800元；韩志明涉案金额人民币20300元；陈玉洪涉案金额人民币20300元；刘宪义涉案金额人民币23400元；李秀丽涉案金额人民币23400元；刘雷涉案金额人民币12000元；沈文忠涉案金额人民币13900元；毛玉春涉案金额人民币13900元；王丽华涉案金额人民币11000元；姜兆涛涉案金额人民币7300元。经侦查,被告人刘洋洋、刘兴国于2019年4月26日在伊春市南岔区水解厂大集被公安机关抓获；被告人刘坤、杨婷婷、齐丽华、刘启胜于2019年4月28日在黑龙江省双鸭山市安邦花园小区被公安机关抓获；被告人孙孝富2019年5月8日在黑龙江省双鸭山市万豪世嘉小区22号楼3单元202室被公安机关抓获；被告人李秀丽于2019年6月5日在黑龙江省双鸭山市尖山区长虹路时尚名都小区18号楼1单元403室被公安机关抓获；被告人刘宪义于2019年6月6日17时在黑龙江省七台河市茄子河区龙湖小区院内被公安机关抓获；被告人王淑英于2019年6月5日在黑龙江省双鸭山市尖山区惠民新城小区16号楼4单元302室被公安机关抓获；被告人申和于2019年6月13日在黑龙江省佳木斯市东前进区育林社区一楼麻将馆内被公安机关抓获；被告人王丽华于2019年6月13日在黑龙江省佳木斯市东风区化工小区高新社区4单元603室其家中被公安机关抓获；被告人刘雷于2019年6月15日在黑龙江省双鸭山市尖山区星运河畔小区被公安机关抓获；被告人李玉斌于2019年6月16日在黑龙江省佳木斯市向阳区林苑家园小区被公安机关抓获；被告人王军辉于2019年7月4日23时在黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区新华里小区4号楼2单元401室被公安机关抓获；被告人韩志明、陈霞于2019年7月20日在黑龙江省饶河县被饶河县公安局网络安全保卫大队民警抓获；被告人毛玉春于2019年7月30日在黑龙江省双鸭山宝山区星辉家园小区正门对面的彩票站附近被公安机关抓获；被告人沈文忠于2019年8月1日在黑龙江省佳木斯市向阳区七彩花园小区A栋2单元301室被公安机关抓获；被告人康喜明于2019年5月25日来到黑龙江省伊春市公安局南岔公安分局投案自首；被告人刘雨于2019年6月15日到黑龙江省双鸭山市公安局尖山分局向伊春市公安局南岔分局投案自首；被告人刘宪昌于2019年6月16日到黑龙江省双鸭山市公安局尖山分局投案自首；被告人付德华、陈玉洪于2019年7月22日到伊春市公安局南岔分局投案自首；被告人沈利于2019年8月1日到黑龙江省伊春市公安局南岔分局投案自首；被告人王庆东于2019年8月25日来到黑龙江省伊春市公安局南岔分局投案自首；被告人姜士羽于2019年8月31日到黑龙江省伊春市公安局南岔分局投案自首；被告人姜兆涛于2019年9月9日到黑龙江省伊春市公安局南岔分局投案自首。案发后，被告人王淑英、陈玉洪、付德华、沈利、李秀丽、刘雷、王丽华、刘兴国、姜士羽、王庆东已将违法所得上缴公安机关。上述事实，检察机关提供物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、搜查笔录、辨认笔录、视听资料、银行监控录像等证据证实，认为被告人刘洋洋、陈霞、刘坤、杨婷婷、刘兴国、康喜明、齐丽华、刘启胜、李玉斌、王庆东、姜士羽、孙孝富、刘雨经常纠集在一起，有分有合，分工协作，在伊春市部分区、局集市上多次使用言语恐吓、行为威胁等软暴力手段，实施强迫交易违法犯罪活动。欺压百姓，严重扰乱伊春市场经济和社会生活秩序，符合恶势力特征。被告人刘洋洋、陈霞、刘坤、杨婷婷、刘兴国、康喜明、齐丽华、刘启胜、李玉斌、王庆东、姜士羽、孙孝富、刘雨、王军辉、王淑英、付德华、申和、沈利、韩志明、陈玉洪、刘宪昌某刘宪义、李秀丽、刘雷、沈文忠、毛玉春、姜兆涛、王丽华的行为构成强迫交易罪。本案系共同犯罪，被告人刘洋洋、陈霞、刘坤、杨婷婷、刘兴国、康喜明、齐丽华、刘启胜、李玉斌、王庆东、姜士羽、刘雨、孙孝富为主犯。被告人王军辉、王淑英、付德华、申和、沈利、韩志明、陈玉洪、刘宪昌某刘宪义、李秀丽、刘雷、毛玉春、沈文忠、姜兆涛、王丽华为从犯。被告人康喜明、刘雨、刘宪昌某付德华、陈玉洪、沈利、王庆东、姜士羽、姜兆涛案发后能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人韩志明曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑法之罪，系累犯，应当对其从重处罚。被告人刘坤，在缓刑考验期限内犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。应依据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十五条第一款、第七十七条第一款规定，依法判处。被告人刘洋洋对公诉机关指控的事实及罪名不持异议不作辩解。辩护人穆道明提出的辩护意见是：1.被告人具有坦白情节；2.被告人认罪悔罪；3.被告人主观恶性不深；4.被告人能缴纳罚金。请求对被告人从轻处罚。被告人刘坤对公诉机关指控的事实及罪名不持异议不作辩解。辩护人丛彬提出的辩护意见是：1.起诉指控的涉案金额中部分已返还被害人，涉案金额实为25100元；2.被告人悔罪且认罪认罚；3.被告人认罪态度好。请求对被告人从轻处罚。被告人刘兴国对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，不作辩解。辩护人夏明龙提出的辩护意见是：1.被告人不属于恶势力犯罪集团成员；2.被告人为从犯；3.部分涉案款返还受害人并存在未遂的情形；4.被告人认罪认罚；5.被告人为初犯，有坦白情节，家属积极返赃已退赔被害人的损失，取得被害人谅解。请求对被告人从轻处罚。被告人康喜明对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，不作辩解。辩护人朱国瑞提出的辩护意见是：1.被告人投案自首；2.被告人强迫交易所得5000元已全部返还被害人；3.被告人无前科劣迹；4.被告人能如实供述犯罪事实，具有悔罪表现；5.被告人家有老人和孩子需要照顾；6.被告人认罪认罚，家属积极返赃并能缴纳罚金。请求对被告人从轻处罚。被告人刘启胜对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，不作辩解。辩护人李红伟提出的辩护意见是：1.被告人能如实供述犯罪事实；2.被告人有悔罪表现，认罪认罚；3.被告人实施三起犯罪，罪责较小，主观恶性不大，没有造成极为严重的社会后果；4.被告人已将赃款全额退还，并取得被害人谅解。5.被告人的机动车不应认定为犯罪工具，应予以返还。请求对被告人从轻处罚。被告人孙孝富对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，但认为自己不是主犯，只是受雇于刘启胜扮演“托”的角色，在共同犯罪中只起次要、辅助作用。辩护人马庆平提出的辩护意见是：1.被告人应为从犯；2.被告人认罪态度好且悔罪，认罪认罚；3.被告人主观恶性小，无前科劣迹。请求对被告人从轻处罚。被告人李玉斌对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，不作辩解。辩护人王振国提出的辩护意见是：1.被告人为初犯，无前科；2.被告人自愿认罪认罚且悔罪；3.被告人积极赔偿受害人全部损失，取得被害人谅解；4.被告人能缴纳罚金。请求对被告人从轻处罚。被告人沈文忠对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，不作辩解。辩护人郑林付提出的辩护意见是：1.被告人犯罪情节轻微，社会危害性较小；2.被告人为从犯；3.被告人能如实供述自己的犯罪事实；4.被告人为初犯、偶犯，积极赔偿被害人，得到被害人的谅解；5.被告人认罪认罚。请求对被告人从轻处罚。被告人陈霞、杨婷婷、齐丽华、王庆东、姜士羽、刘雨、王军辉、王淑英、付德华、申和、沈利、韩志明、陈玉洪、刘宪昌某刘宪义、李秀丽、刘雷、毛玉春、姜兆涛、王丽华对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，不作辩解。经审理查明，2019年1月至2019年4月间，被告人刘洋洋、洪某（另案处理）与王军辉、王淑英；被告人陈霞与韩志明、陈玉洪、付德华；被告人刘坤、杨婷婷与刘宪义、沈利、李秀丽；被告人刘兴国、康喜明与申和、王丽华；被告人齐丽华与刘雨、刘雷、刘宪昌某刘某11（另案处理）、刘某12（另案处理）；被告人刘启胜、李玉斌与孙孝富、毛玉春、沈文忠；被告人王庆东、姜士羽与姜兆涛共组成七个犯罪团伙经常纠集在一起，有分有合，分工协作，被告人刘洋洋、陈霞、刘坤、杨婷婷、刘兴国、康喜明、齐丽华、刘启胜、李玉斌、王庆东、姜士羽负责站摊卖货、切货等，被告人刘雨、孙孝富、王军辉、王淑英、付德华、申和、沈利、韩志明、陈玉洪、刘宪昌某刘宪义、李秀丽、刘雷、毛玉春、沈文忠、姜兆涛、王丽华负责望风、当“托”，在伊春市附近区局集市上通过模糊价格的方式诱惑老弱顾客购买鹿茸、铁皮石斛、鹿鞭等物品（经查被告人出售的铁皮石斛为人工种植铁皮石斛、鹿鞭为牛鞭、鹿茸为马鹿茸），当被害人发现价格太高拒绝付款时，负责站摊卖货的被告人便通过使用“软暴力”，威胁“托”，使被害人产生恐惧，进而实现强迫交易。被告人刘洋洋、陈霞、刘坤、杨婷婷、刘兴国、康喜明、齐丽华、刘启胜、李玉斌、王庆东、姜士羽、刘雨、孙孝富多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱市场经济和社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应认定为恶势力犯罪，从严惩处。被告人刘洋洋、陈霞、刘坤、杨婷婷、刘兴国、康喜明、齐丽华、刘启胜、李玉斌、王庆东、姜士羽为恶势力纠集者，被告人刘雨、孙孝富为其他成员。上述被告人实施强迫他人交易犯罪共计二十四起，具体犯罪事实如下：1.2019年3月8日，被告人刘坤、杨婷婷、沈利、李秀丽、刘宪义、齐丽华、刘宪昌某刘雨、刘雷、刘某11（另案处理）、刘某12（另案处理）在伊春市南岔区水解厂大集，通过上述手段强迫被害人刘某1支付鹿茸款4000元人民币。2.2019年3月8日，被告人刘洋洋、洪某（另案处理）、王淑英、王军辉在伊春市南岔区水解厂大集，通过上述手段强迫被害人丁某支付鹿茸款5400元人民币。3.2019年4月19日上午，被告人刘洋洋、洪某（另案处理）、王淑英、王军辉、韩志明、陈霞、付德华、陈玉洪、康喜明、刘兴国、申和、董某3（另案处理）、刘某13（另案处理）在伊春市南岔区水解厂大集以上述手段强迫被害人张某1支付铁皮石斛款6800元人民币。4.2019年4月25日上午，被告人刘洋洋、洪某（另案处理）、王淑英、王军辉、韩志明、陈霞、付德华、陈玉洪、康喜明、刘兴国、申和、王丽华在伊春市南岔区早市以上述手段强迫被害人刘某3支付铁皮石斛款2400元人民币。5.2019年4月26日上午，被告人刘洋洋、洪某（另案处理）、王淑英、王军辉、陈霞、韩志明、付德华、陈玉洪、康喜明、刘兴国、申和、王丽华在伊春市南岔区水解厂大集以上述手段强迫被害人刘某4支付铁皮石斛款2400元人民币。6.2019年4月26日上午，被告人刘洋洋、洪某（另案处理）、王淑英、王军辉、陈霞、韩志明、付德华、陈玉洪、康喜明、刘兴国、申和、王丽华在伊春市南岔区水解厂大集以上述手段强迫被害人刘某5支付铁皮石斛款2500元人民币。7.2019年3月8日上午，被告人王庆东、姜士羽、姜兆涛在伊春市南岔区水解厂大集以上述手段强迫被害人赵某支付鹿鞭款4800元人民币。8.2019年3月份，被告人王庆东、姜士羽、姜兆涛在伊春市南岔区水解厂大集以上述手段强迫被害人张某2支付鹿鞭款1000元人民币。9.2019年3月份，被告人王庆东、姜士羽、姜兆涛在伊春市友好区大集上以上述手段强迫被害人李某支付鹿鞭款1500元人民币。10，被告人刘坤、杨婷婷、沈利、李秀丽、刘宪义、刘启胜、孙孝富、李玉斌、毛玉春、沈文忠在伊春市友好区大集以上述手段强迫被告人2019年3月6日姚某支付鹿茸款4400元人民币。案发后，被告人刘启胜、孙孝富、李玉斌、毛玉春、沈文忠已将全部违法所得4400元返还被害人。11，被告人刘坤、杨婷婷、沈利、陈霞、付德华在伊春市红星区大集以上述手段强迫被害人2019年1月26日刘某2支付鹿茸款共计12000元人民币。事后通过大集管理者刘某10返还给被害人刘某212000元人民币。12，被告人刘坤、杨婷婷、沈利、李秀丽、刘宪义、齐丽华、刘宪2019年3月9日昌某刘雨、刘雷、刘某11（另案处理）、刘某12（另案处理）在伊春市红星区大集以上述手段强迫被害人费某支付鹿茸款共计8000元人民币。事后因被害人费某找到大集管理者称要报警，刘坤等人通过大集管理者刘某10返还给被害人费某6000元人民币。其中，刘某10截留2000元据为己有，实际返还费某4000元。13，被告人刘启胜、李玉斌、孙孝富、毛玉春、沈文忠在伊春市翠峦区大集以上述手段强迫被害人2019年3月5日夏某支付鹿茸款6000元人民币。案发后，已全部返还被害人。14，被告人齐丽华，刘宪2019年4月2日昌某刘雨、刘某12（另案处理）在伊春市翠峦区大集以上述手段强迫被害人彭某支付鹿茸款4500元人民币。15.2019年4月2日，被告人刘坤、杨婷婷、沈利在伊春市翠峦区大集以上述手段强迫被害人谢某支付鹿茸款7700元人民币。16.2019年3月5日，被告人康喜明、刘兴国、申和在伊春市西林区大集以上述手段强迫被害人董某1支付鹿茸款共计5000元人民币。事后因被害人董某1称要报警，刘兴国、康喜明将强迫交易所得5000元钱返还给害人董某1。17.2019年3月5日，被告人刘洋洋、洪某（另案处理）、王淑英、王军辉在伊春市西林区大集以上述手段强迫被害人刘某6支付鹿茸款4800元人民币。18.2019年4月25日，被告人康喜明、刘兴国、申和、王丽华在伊春市带岭区大集以上述手段强迫被害人张某3支付铁皮石斛款共计3300元人民币。19.2019年1月7日，被告人齐丽华、刘宪昌某刘雨、刘某12（另案处理）在伊春市美溪区大集以上述手段强迫被害人周某支付鹿茸款4200元人民币。20.2019年3月4日，被告人刘坤、杨婷婷、刘宪义、沈利、李秀丽在伊春市美溪区大集以上述手段强迫被害人强某支付鹿茸款7000元人民币。21.2019年3月5日，被告人刘启胜、孙孝富、李玉斌毛玉春、沈文忠在伊春市伊春区河西小市场以上述手段强迫被害人毛某1支付鹿茸款3500元人民币。案发后，已全部返还被害人。22.2019年3月3日，被告人刘洋洋、洪某（另案处理）、王淑英、王军辉在伊春市乌伊岭区大集以上述手段强迫被害人孙某支付鹿茸款7800元人民币。23.2019年3月11日，被告人刘洋洋、洪某（另案处理）、王淑英、王军辉在伊春市汤旺河区大集以上述手段强迫被害人陈某1支付鹿茸款3100元人民币。24.2019年4月1日，被告人刘洋洋、洪某（另案处理）、王淑英（另案处理）、王军辉、陈霞、韩志明、付德华、陈玉洪在伊春市汤旺河区大集以上述手段强迫被害人陈某2支付鹿茸款5800元人民币。违法事实如下：1.2019年4月12日，被告人刘洋洋、洪某（另案处理）、王淑英、王军辉在伊春市南岔区水解厂大集，以上述手段强迫被害人刘某7支付铁皮石斛款共计900元人民币。2.2019年4月26日上午，被告人刘洋洋、洪某（另案处理）、王淑英、王军辉、韩志明、陈霞、付德华、陈玉洪、康喜明、刘兴国、申和、王丽华在伊春市南岔区水解厂大集以上述手段强迫被害人刘某8支付铁皮石斛款400元人民币。经查，被告人刘洋洋作案时使用黑Ｊ×××**号白色宝骏730型汽车、被告人刘坤作案时使用黑Ｊ×××**号黑色吉利自由舰汽车、被告人陈霞作案时使用黑Ｊ×××**号白色宝骏730型汽车、被告人齐丽华作案时使用黑Ｊ×××**号棕色五菱宏光汽车、被告人刘启胜作案时使用黑Ｊ×××**号白色起亚K3汽车、被告人刘宪义作案时使用黑Ａ×××**号白色福特翼博汽车、被告人刘雨作案时使用津Ｎ×××**号银灰色大众宝来汽车、被告人王庆东作案时使用黑Ｄ×××**号黑色宝骏汽车、被告人康喜明作案时使用黑Ｄ×××**号白色五菱宏光汽车，上述车辆均用于违法犯罪活动。综上，被告人刘洋洋团伙涉案金额42300元人民币；陈霞团伙涉案金额32300元人民币；刘坤、杨婷婷团伙涉案金额43100元人民币；刘兴国、康喜明团伙涉案金额22800元人民币；齐丽华团伙涉案金额20700元；刘启胜、李玉斌团伙涉案金额13900元人民币；王庆东、姜士羽团伙涉案金额7300元人民币。被告人刘洋洋、陈霞、刘坤、杨婷婷、刘兴国、康喜明、齐丽华、刘启胜、李玉斌、王庆东、姜士羽、刘雨、孙孝富、王军辉、王淑英、付德华、申和、沈利、韩志明、陈玉洪、刘宪昌某刘宪义、李秀丽、刘雷、沈文忠、毛玉春、姜兆涛、王丽华所得赃款均用于日常开销。案发后，被告人王淑英、陈玉洪、付德华、沈利、李秀丽、刘雷、王丽华、刘兴国、姜士羽、王庆东、姜兆涛已将违法所得共计人民币24700元上缴公安机关；公安机关扣押齐丽华随身现金3020元人民币、扣押刘兴国随身现金766元人民币，已随案移送至本院。被告人刘启胜、李玉斌、孙孝富、沈文忠、毛玉春将非法所得全部返还给被害人夏某、毛某1、姚某。上述事实，检察机关提供以下证据证实，并经庭审举证、质证，查证属实，予以确认。1.宣传牌、秤、铁皮石斛、鹿茸照片证实：宣传牌、秤、铁皮石斛、鹿茸的外观情况。2.线索来源、抓获经过、破案报告证实：2019年4月26日，伊春市公安局南岔分局民警在南岔区水解厂西门集市巡逻时发现，有人疑似以强迫交易手段向买家售卖虚假铁皮石斛等物品，民警上前盘查时该二人立即逃跑，随机二人被民警抓获。被告人刘洋洋、刘兴国、刘坤、杨婷婷、齐丽华、刘启胜、孙孝富、李秀丽、刘宪义、王淑英、申和、刘雷、李玉斌、王军辉、韩志明、陈霞、毛玉春、沈文忠被公安机关抓获；被告人康喜明、刘雨、刘宪昌某付德华、陈玉洪、沈利、王庆东、姜士羽、姜兆涛系投案自首。3.户籍证明证实：被告人刘洋洋、陈霞、刘坤、杨婷婷、刘兴国、康喜明、齐丽华、刘启胜、李玉斌、王庆东、姜士羽、孙孝富、刘雨、王军辉、王淑英、付德华、申和、沈利、韩志明、陈玉洪、刘宪昌某刘宪义、李秀丽、刘雷、沈文忠、毛玉春、姜兆涛、王丽华的自然身份情况。4.认罪认罚具结书证实：被告人刘洋洋、陈霞、刘坤、杨婷婷、刘兴国、康喜明、齐丽华、刘启胜、李玉斌、王庆东、姜士羽、孙孝富、刘雨、王军辉、王淑英、付德华、申和、沈利、韩志明、陈玉洪、刘宪昌某刘宪义、李秀丽、刘雷、沈文忠、毛玉春、姜兆涛、王丽华在辩护律师、值班律师的见证下自愿认罪认罚。5.说明证实：被告人杨婷婷在公安机关抓获刘坤、刘启胜时起到帮助作用。6.扣押决定书、扣押清单证实：公安机关在扣押刘洋洋、刘兴国等人驾驶的黑Ｊ×××**号白色宝骏730汽车内搜出铁皮石斛、称、宣传卡片等物品，并予以扣押。7.电话通话记录证实：被告人刘洋洋、陈霞、刘坤、杨婷婷、刘兴国、康喜明、齐丽华、刘启胜、李玉斌、王庆东、姜士羽、孙孝富、刘雨、王军辉、王淑英、付德华、申和、沈利、韩志明、陈玉洪、刘宪昌某刘宪义、李秀丽、刘雷、沈文忠、毛玉春、姜兆涛、王丽华于2019年2月至4月期间在伊春地区活动的情况。8.刑事判决书证实：被告人刘坤于2018年8月6日因犯故意伤害罪被天津市南开区人民法院判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月。被告人韩志明于2018年8月6日因犯故意伤害罪被天津市南开区人民法院判处有期徒刑一年。被告人刘宪义于2007年2月1日因犯盗窃罪被哈尔滨市南岗法院判处有期徒刑二年。被告人刘兴国于2016年11月28日因犯交通肇事罪，被黑龙江省建三江农垦法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。被告人姜士羽于2016年6月22日因犯诈骗罪，被河北省保定市竞秀区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。9.黑龙江省南岔县城市管理综合执法局、伊春市市场监督管理局南岔分局证明证实：被告人刘洋洋等人在南岔集市上多次使用言语恐吓、行为威胁等软暴力手段，实施强迫交易违法犯罪活动，严重扰乱伊春市场经济和社会生活秩序，对城市管理和市场秩序健康有序发展造成恶劣影响。10.鉴定意见证实：刘洋洋等人被扣押的鹿茸、鹿鞭等经鉴定为马鹿茸、牛鞭。11.证人董某2证言证实：我是董某1的女儿，2019年3月5日我父亲董某1在大集购买鹿茸、鹿鞭花了5000元，之后我报警了，大集管理者将5000元还给了我父亲。12.证人刘某9证言证实：我是康佳家庭旅馆经营者，2019年4月中旬，有10多人来住宿，叫康喜明的人办理的入住登记，我开了4个房间，收取了180元钱，给我钱的是一个女的。13.证人邱某证言证实：2019年4月26日上午，刘某4向我借3000元钱，说昨天在南岔水解厂大集上买铁皮石斛让人骗了，他提出不买时，卖货的人逼着他买，刘某4当天就买了价值5000元的铁皮石斛。14.证人王某证言证实：2019年3月中旬一天，我朋友陈某1打电话向我借2500元钱，说他在一辆白车上，我就赶紧拿着2500元钱给陈某1送过去了，当时我看他坐在车的副驾驶上，我把钱给陈某1后，他把钱给了一个30多岁的男子，我就回家了。后陈某1说向我借钱是因为买鹿茸，他说没切货之前说好的70元1两，切完货后卖鹿茸的人就向他要70元1克，让他付3100元鹿茸款，陈某1身上只有600元，卖鹿茸的人不让他回家，当时他没办法才打电话向我借钱。15．证人毛某2证言证实：我父亲毛某1是2019年3月5日在伊春市伊春区河西小市场购买的鹿茸，当时我父亲觉得鹿茸贵不想买，但卖鹿茸的人说，只要鹿茸切成段了就不买不行，不让我们好过，所以我父亲被迫花了3500元购买了这单鹿茸。2019年3月12日16.证人刘志刚证言证实：我是伊春市乌伊岭区、汤旺河区、翠峦区、友好区、甘岭区、五营区，红星区大集管理者。我在红星区经营大集时，在刘坤处给买家要回过两次钱，一次被骗的是个老头，要回12000元，另一次是一名男子被骗了8000元，刘坤退了6000元，我给了那名男子4000元，剩下的2000元自己留下来了。刘坤他们每次来都带着“托”，卖货的时候“托”会跟买家宣传这些商品有多好，忽悠买家一起购买，假装与刘坤他们讲价，刘坤他们作为卖家不明确告诉买家价格，就会把买家和“托”拉倒摊位附近人少的地方进行剪货，再告诉买家商品以克卖，买家不想要的时候，他们再通过言语和行为恐吓他们的“托”和买家，让他们必须购买，不买不让走，“托”会假装付钱，卖家也会逼着买家交钱，如果没有钱就会让人跟着买家回家或者去银行取钱。经常干的有，一叫洋洋（刘洋洋）的与他母亲（洪秀红）一起干。叫小明（康喜明）的与小国（刘兴国）一起干过，也和二冬（王庆东）一起干过。刘坤和他妻子还有他母亲齐丽华也在大集上干过。2019年3月12日17.证人金忠平证言证实：我是美溪、西林、金山屯、南岔、带岭大集管理者，在西林区大集我帮一个买家从康喜明处要回被骗的5000元钱。在我管理的大集上有刘洋洋一伙人、刘坤一伙人、齐丽华一伙人、还有一叫二东子（王庆东）的人来卖过鹿茸、鹿、铁皮石斛，还有一些我不知道叫什么名字。18.证人朱明证言证实：2017年1月时，我和朋友金忠平合伙开了一家金朱商贸公司，经营项目主要是在伊春市南岔区、金山屯区、美溪区、西林区、带岭区的大集上开大集。在大集上卖虚假的铁皮石斛、玛咖、鹿茸、鹿鞭的一共有几个人具体我不清楚，我见到照片能认出来。19.被害人丁仁陈述证实：2019年3月中旬一天上午，我在伊春市南岔区水解厂西门大集被人强迫购买鹿茸花费5400元钱，对方通过言语恐吓、谩骂，还把我困在摊位上，看着我不让离开。20.被害人谢某陈述证实：2019年4月2日，我在伊春市翠峦区大集被人用言语恐吓，把我困在摊位上不让我离开的方式，强迫购卖鹿茸花费7700元。21.被害人强某陈述证实：2019年3月4日，我在伊春市美溪区的大集，被人用言语恐吓、谩骂的方式，强迫我购买鹿茸花费7000元。22.被害人彭某陈述证实：2019年4月初，我在伊春市美溪区的大集，被人用言语恐吓，不让我走的方式，强迫购买鹿茸花费4500元。23.被害人费某陈述证实：2019年4月初，我在伊春市红星区的大集，被人用言语谩骂、围上来很多人不让我走的方式，强迫购买鹿茸花费8000元，后来通过大集管理者要回4000元。24.被害人刘某3陈述证实：2019年1月25日，我在伊春市南岔区的大集，被人用大声恐吓、围上来很多人不让我走的方式，强迫购买铁皮石斛花2400元。25.被害人夏某陈述证实：2019年3月份一天，我在伊春市翠峦区的大集，被人用威胁恐吓、大声谩骂、被很多人围着的方式，强迫购买鹿茸花6000元。26.被害人刘某8陈述证实：2019年4月26日，我在伊春市南岔水解厂大集，被人用威胁恐吓、大声谩骂的方式，强迫购买鹿茸花400元。27.被害人刘某2陈述证实：2019年1月26日，我在伊春市红星区大集，被人用威胁恐吓、谩骂、被很多人围着的方式，强迫购买了鹿茸花12000元，后通过大集管理者刘某10要回12000元。28.被害人姚某陈述证实：2019年3月6日，我在伊春市友好区大集，被人用威胁恐吓、不买东西不让走、将我拽上车回家取钱的方式，强迫购买鹿茸花4400元。29.被害人李某陈述证实：2019年3月中旬一天，我在伊春市友好区大集，被人用威胁恐吓、用拳头怼我右侧胳膊、推搡我的方式，强迫购买鹿鞭花1500元。30.被害人赵某陈述证实：2019年3月8日，我在伊春市南岔区大集，被人用威胁恐吓、拽着我回家取钱的方式，强迫购买鹿鞭花4800元。31.被害人张某2陈述证实：2019年3月8日，我在伊春市南岔区大集，被人用威胁恐吓、很多人围着我、跟着我回家取钱的方式，强迫购买鹿鞭花1000元。32.被害人陈某1陈述证实：2019年3月中旬一天，我在伊春市汤旺河区大集，被人用威胁恐吓、谩骂、不让我走的方式购买鹿茸花3100元。33.被害人陈某2陈述证实：2019年4月1日，我在伊春市汤旺河区大集，被人用威胁恐吓、谩骂的方式强迫购买鹿茸花5800元。34.被害人刘某6陈述证实：2019年3月5日，我在伊春市西林区大集，被人用威胁恐吓、谩骂的方式，强迫购买鹿茸花4800元。35.被害人孙某陈述证实：2019年3月3日，我在乌伊岭区大集，被人用威胁恐吓、谩骂、不买不让我走的方式，强迫购买鹿茸花7800元。36.被害人周某陈述证实：2019年1月7日，我在伊春市美溪区大集，被人用威胁恐吓、拽住我不买不让走的方式，强迫购买鹿茸花4200元，我当时支付2800元现金，用微信转账1400元。37.被害人张某3陈述证实：2019年4月25日，我在伊春市带岭区大集，被人用威胁恐吓的方式购买铁皮石斛花3300元，当时我还被两个人撵着跑到山上，最后被他们抓了回来。38.被害人刘某1陈述证实：2019年3月8日，我在伊春市南分区水解厂大集，被人用威胁恐吓、拽着我不买不让走的方式，强迫购买鹿茸花4000元。我给完钱后，卖东西的老板还给我写了收条，收条上的名字是刘洋。2019年4月12日2019年3月5日39．被害人刘凤云陈述证实：，我在伊春市南分区水解厂大集，被人用威胁恐吓、不买不让我走的方式，购买铁皮石斛花900元。我当时还加了卖铁皮石斛人的微信，他的微信号是W5962129，微信名是“留过洋”。2019年4月12日2019年3月5日40.被害人毛庆忠陈述证实：，我在伊春市伊春区大集，被人用威胁恐吓的方式，强迫购买鹿茸花3500元，我当时用微信转账支付的，对方微信昵称叫“依然潇洒”。41.被害人刘某5陈述证实：2019年4月26日，我在伊春市南岔水解厂大集，被人用威胁恐吓、不买就不让我走的方式，强迫购买铁皮石斛花2500元。42.被害人刘某4陈述证实：2019年4月26日，我在伊春市南岔水解厂大集，被人用威胁恐吓、不买不让我走的方式，强迫购买铁皮石斛花2400元。43.被害人张某1陈述证实：2019年1月的一天上午，我在伊春市南岔水解厂大集，被人用威胁恐吓、谩骂、不买不让我走，拽着我回家取钱的方式，强迫购买鹿茸花6800元。44.被告人刘洋洋、王军辉、王淑英供述证实：刘洋洋、洪某为组织者，主要负责站摊、切货、与被害人一同取钱，王军辉、王淑英为托，负责假装买货，诱骗被害人一同买货等。使用模糊价格，以两变克，一刀切等手段，在南岔区、西林区、汤旺河区、乌伊岭区实施强迫交易11起，涉案金额人民币42300元，使用的交通工具为黑Ｊ×××**号宝骏730汽车。45.被告人刘坤、杨婷婷、刘宪义、沈利、李秀丽供述证实：刘坤、杨婷婷为组织者，主要负责切货、与被害人一同取钱、卖货，杨婷婷偶尔当托，刘宪义负责开车、提供交通工具、望风、与被害人一同取钱，沈利与李秀丽负责当托。在南岔区、红星区、翠峦区、美溪区、友好区实施强迫交易6起，涉案金额43100元，其中通过大集管理者刘某10返还被害人刘某212000元，返还被害人费某6000元（其中2000元被刘某10私自留下，费某实际收到4000元），所使用的车辆为黑Ａ×××**号福特翼博SUV、黑Ｊ×××**号别某越轿车、黑Ｊ×××**号吉利自由舰轿车。46.被告人陈霞、韩志明、陈玉洪、付德华供述证实：陈霞为组织者，负责切货、与被害人一同取钱，韩志明负责切货、开车、与被害人一同取钱，陈玉洪、付德华负责当托，共在南岔区、汤旺河区、红星区实施强迫交易7起，涉案金额为32300元，其中返还被害人刘某212000元。使用车辆为黑Ｊ×××**号宝骏730汽车。47.被告人刘兴国、康喜明、申和、王丽华供述证实：刘兴国、康喜明为组织者，主要负责站台、卖货、切货、与被害人一同取钱，申和、王丽华负责当托，在伊春市南岔区、带岭区、西林区实施强迫交易7起，涉案金额22800元，其中返还给被害人董某15000元，使用车辆为黑Ｄ×××**号五菱宏光面包车。48.被告人齐丽华、刘雨、刘宪昌某刘雷供述证实：齐丽华为组织者，负责切货，与被害人一同取钱，刘雨负责开车、与被害人一同取钱，并按每单的10%提成，刘宪昌负责开车、当托，刘雷负责把风。在伊春市南岔区，美溪区、翠峦区、红星区实施强迫交易4起，涉案金额20700元。使用车辆为黑Ｊ×××**号五菱宏光面包车，并使用过刘雨的津Ｎ×××**号宝来轿车。49.被告人刘启胜、李玉斌、孙孝富、毛玉春、沈文忠供述证实：刘启胜、李玉斌为组织者，主要负责站台、卖货、与被害人一同取钱，孙孝富负责当托，按每单5%开提成，毛玉春、沈文忠负责当托。在伊春市翠峦区、友好区、伊春区实施强迫交易3起，涉案金额13900元，使用车辆为黑Ｊ×××**号起亚K3轿车。50.被告人王庆东、姜士羽、姜兆涛供述证实：王庆东、姜士羽为组织者，主要负责卖货、切货、与被害人一同取钱，姜兆涛负责当托、开车、望风，在伊春市南岔区、友好区实施强迫交易3起，涉案金额7300元人民币，使用车辆为黑Ｄ×××**号宝骏560汽车。51.辨认笔录证实：辨认人刘某6、孙某、刘某1、毛某1、刘某5、刘某4、张某1、金某、朱某、刘某10、陈某1、陈某2在见证人的见证下对刘洋洋、洪某、刘坤、李玉斌、孙孝富、刘启胜、王淑英、康喜明、申和、刘兴国、刘宪义、王庆东、齐丽华等人进行辨认，均正确辨认出辨认对象。52.银行监控录像证实：被告人刘洋洋等人跟随被害人到银行取款的情况。被告人康喜明的辩护人提供以下证据：1.被告人康喜明所在村委会出具的证明证实：康喜明平时表现良好，无前科劣迹。2.被告人康喜明父亲住院病历一份证实：被告人康喜明需要照顾父母和孩子。被告人刘启胜的辩护人提供以下证据：赔偿协议、谅解书三份及录音录像一份证实：三名被害人收到被告人的赔偿，并对被告人刘启胜、李玉斌、孙孝富、毛玉春、沈文忠表示谅解。本院认为，被告人刘洋洋、陈霞、刘坤、杨婷婷、刘兴国、康喜明、齐丽华、刘启胜、李玉斌、王庆东、姜士羽、刘雨、孙孝富、王军辉、王淑英、付德华、申和、沈利、韩志明、陈玉洪、刘宪昌某刘宪义、李秀丽、刘雷、沈文忠、毛玉春、姜兆涛、王丽华，使用言语恐吓、行为威胁等“软暴力”手段，强迫他人购买商品，情节严重，构成强迫交易罪，公诉机关指控罪名成立，应予支持。本案系共同犯罪，被告人刘洋洋、陈霞、刘坤、杨婷婷、刘兴国、康喜明、齐丽华、刘启胜、李玉斌、王庆东、姜士羽、刘雨、孙孝富在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。被告人王军辉、王淑英、付德华、申和、沈利、韩志明、陈玉洪、刘宪昌某刘宪义、李秀丽、刘雷、沈文忠、毛玉春、姜兆涛、王丽华在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应从轻处罚。被告人刘坤，在缓刑考验期限内犯新罪，对其撤销缓刑，数罪并罚。被告人韩志明曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑法之罪，系累犯，应当对其从重处罚。被告人刘宪义、姜士羽有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人康喜明、刘雨、刘宪昌某付德华、陈玉洪、沈利、王庆东、姜士羽、姜兆涛案发后能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人刘启胜、李玉斌、孙孝富、沈文忠、毛玉春在案发后积极向被害人退赔，并取得被害人的谅解，酌情从轻处罚。被告人王淑英、陈玉洪、付德华、沈利、李秀丽、刘雷、王丽华、刘兴国、姜士羽、王庆东、姜兆涛主动上缴违法所得，酌情从轻处罚。被告人杨婷婷家庭主要成员涉及本案，有年幼子女需要抚养，可对杨婷婷适用缓刑。被告人刘洋洋、陈霞、刘坤、杨婷婷、刘兴国、康喜明、齐丽华、刘启胜、李玉斌、王庆东、姜士羽、刘雨、孙孝富、王军辉、王淑英、付德华、申和、沈利、韩志明、陈玉洪、刘宪昌某刘宪义、李秀丽、刘雷、沈文忠、毛玉春、姜兆涛、王丽华均自愿认罪认罚、具有坦白情节，可依法从宽处罚。关于被告人刘洋洋辩护人提出其具有坦白、认罪认罚的、积极准备罚金、请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；关于主观恶性不深的辩护意见与事实不符，不予采纳。被告人刘坤辩护人提出其具有认罪悔罪、案发前能够返赃，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人刘兴国辩护人提出其认罪认罚、如实供述犯罪事实，具有坦白从轻情节，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；关于被告人刘兴国不符合恶势力犯罪成员、系从犯、部分犯罪未遂、返赃并取得谅解的辩护意见。经查，被告人刘兴国多次与其他被告人纠集在一起共同实施违法犯罪活动，欺压百姓，起组织作用，系恶势力犯罪成员，并且在共同犯罪中起主要作用，认定为主犯；被告人刘兴国在个案中已获取违法所得后，因害怕被害人报警，所以将涉案款项返还给被害人，属于犯罪既遂；被告人及辩护人未提供返赃并取得被害人谅解的证据，故辩护人的辩护意见与事实不符，不予采纳。关于被告人康喜明辩护人提出其属于投案自首，案发前主动将涉案款项返还被害人、无前科劣迹、具有悔罪表现、认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；关于被告人康喜明有年老父母及年幼孩子需要照顾的辩护意见，酌情予以采纳。关于被告人刘启胜辩护人提出其如实供述、有悔罪表现、认罪认罚、赃款已全额退还并取得被害人谅解，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；关于主观恶性较小、车辆不应作为犯罪工具的辩护意见，经查，被告人刘启胜系恶势力团伙纠集者，该车辆为实现犯罪行为提供便利，应认定为犯罪工具，辩护意见与事实不符，不予采纳。被告人孙孝富及其辩护人提出其不是主犯、量刑不均衡的辩护意见。经查，被告人孙孝富在共同犯罪中虽然扮演“托”的角色，但是对于强迫交易犯罪既遂起到主要作用，故认定被告人孙孝富为主犯，认为量刑不均衡没有法律依据，该辩护意见本院不予采纳；其他关于被告人孙孝富认罪认罚、如实供述、没有前科劣迹请求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。关于被告人李玉斌辩护人提出其系初犯、无前科劣迹、认罪认罚、积极退赃并取得被害人谅解，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人沈文忠辩护人认为其犯罪情节轻微，危害性较小、系从犯、如实供述、认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六第（一）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条、第六十五条第一款，第六十七条第一、三款，第六十九条第一、三款，第七十一条，第七十二条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人刘坤犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币40000元；撤销2018年8月6日天津市南开区人民法院（2018）津0104刑初427号刑事判决书，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月中的缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月28日起至2022年9月27日止。罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）二、被告人刘洋洋犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月27日起至2021年7月26日止。罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）三、被告人陈霞犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月20日起至2021年10月19日止。罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）四、被告人齐丽华犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月28日起至2021年7月27日止。罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）五、被告人刘兴国犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月27日起至2021年5月26日止。罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）六、被告人康喜明犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月26日起至2021年5月25日止。罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）七、被告人刘雨犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币25000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月15日起至2021年1月14日止。罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）八、被告人刘启胜犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币25000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月28日起至2020年10月27日止。罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）九、被告人李玉斌犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币25000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月16日起至2020年12月15日止。罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）十、被告人姜士羽犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币14000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月26日起至2021年4月25日止。罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）十一、被告人韩志明犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月20日起至2020年10月19日止。罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）十二、被告人王庆东犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币14000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月26日起至2021年1月25日止。罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）十三、被告人孙孝富犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币25000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月8日起至2020年7月7日止。罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）十四、被告人王军辉犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月5日起至2020年3月4日止。罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）十五、被告人杨婷婷犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金40000元；（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）十六、被告人王淑英犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）十七、被告人付德华犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）十八、被告人沈利犯强迫交易罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）十九、被告人陈玉洪犯强迫交易罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）二十、被告人刘宪义犯强迫交易罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月6日起至2020年1月5日止；罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）二十一、被告人申和犯强迫交易罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月13日起至2019年12月12日止。罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）二十二、被告人刘宪昌犯强迫交易罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月23日起至2019年12月22日止。罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）二十三、被告人毛玉春犯强迫交易罪，判处拘役五个月,并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月30日起至2019年12月29日止。罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）二十四、被告人沈文忠犯强迫交易罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月1日起至2019年11月30日止。罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）二十五、被告人李秀丽犯强迫交易罪，判处罚金人民币10000元。（罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）二十六、被告人刘雷犯强迫交易罪，判处罚金人民币10000元。（罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）二十七、被告人姜兆涛犯强迫交易罪，判处罚金人民币10000元。（罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）二十八、被告人王丽华犯强迫交易罪，判处罚金人民币10000元。（罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）二十九、被告人刘洋洋、陈霞、刘坤、杨婷婷、康喜明、齐丽华、刘雨、王军辉、申和、韩志明、刘宪昌、刘宪义将各自全部违法所得退赔被害人。被告人付德华、刘雷、王丽华、刘兴国、姜士羽、李秀丽、王庆东、沈利、王淑英、陈玉洪、姜兆涛上缴的违法所得人民币共计24700元；扣押齐丽华随身现金3020元人民币、扣押刘兴国随身现金766元人民币，合计28486元退赔被害人。扣押刘坤的2000元退赔给被害人费振利。不足部分继续追缴。三十、对供犯罪使用的车辆黑Ｊ×××**号白色宝骏730型汽车、黑Ｊ×××**号黑色吉利自由舰汽车、黑Ｊ×××**号白色宝骏730型汽车、黑Ｊ×××**号棕色五菱宏光汽车、黑Ｊ×××**号白色起亚K3汽车、黑Ａ×××**号白色福特翼博SUV汽车、津Ｎ×××**号银灰色大众宝来汽车、黑Ｄ×××**号黑色宝骏汽车、黑Ｄ×××**号白色五菱宏光汽车依法予以没收上缴国库。三十一、由公安机关扣押的作案工具肾兰花茶宣传卡、肾兰花茶、闸刀、剪刀、桌子、铁皮石斛等物品（详见扣押物品清单）予以没收，由公安机关销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向伊春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审判长  许柏刚审判员  王安华审判员  李 颖二〇一九年十一月二十六日书记员  周东帝