甘肃省兰州市西固区人民法院刑 事 判 决 书（2019）甘0104刑初315号公诉机关兰州市西固区人民检察院。被告人欧可益，男，1989年11月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省河源市，住广东省河源市连平县。曾因犯诈骗罪于2012年10月31日被广州市越秀区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金2000元。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月1日被临时羁押于广东省河源市看守所，经兰州市公安局西固分局决定，于2018年8月21日被刑事拘留；经兰州市西固区人民检察院批准，于2018年9月28日被执行逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。辩护人孙彩霞，甘肃荣庆律师事务所律师。辩护人汪煜，上海兰迪（兰州）律师事务所律师。被告人陈秋箭，男，1990年10月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省河源市，住广东省河源市连平县。曾因犯诈骗罪于2013年2月5日被广州市越秀区人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金5000元，2013年8月12日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月1日被临时羁押于广东省河源市看守所，经兰州市公安局西固分局决定，于2018年8月21日被刑事拘留；经兰州市西固区人民检察院批准，于2018年9月28日被执行逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。指定辩护人蒋军满，甘肃律格律师事务所律师。被告人廖燕晓，男，1990年3月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省河源市，住广东省河源市源城区。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月1日被临时羁押于广东省河源市看守所，经兰州市公安局西固分局决定，于2018年8月21日被刑事拘留；经兰州市西固区人民检察院批准，于2018年9月28日被执行逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。辩护人滕腾，甘肃荣庆律师事务所律师。被告人欧志博，男，1993年9月1日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地广东省河源市，住广东省河源市源城区。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月1日被临时羁押于广东省河源市看守所，经兰州市公安局西固分局决定，于2018年8月21日被刑事拘留；经兰州市西固区人民检察院批准，于2018年9月28日被执行逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。辩护人刘伟，甘肃荣庆律师事务所律师。被告人谭思睿，男，1986年8月9日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省河源市，住广东省河源市源城区。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月10日被临时羁押于广东省河源市看守所，经兰州市公安局西固分局决定，于2018年8月21日被刑事拘留；经兰州市西固区人民检察院批准，于2018年9月28日被执行逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。辩护人魏亚红，甘肃载坤律师事务所律师。辩护人李彩萍，甘肃载坤律师事务所律师。被告人钟运彬，男，1968年2月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省河源市，住广东省河源市连平县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月7日被临时羁押于广东省河源市看守所，经兰州市公安局西固分局决定，于2018年8月21日被刑事拘留；经兰州市西固区人民检察院批准，于2018年9月28日被执行逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。辩护人贠玉皎，北京大成（兰州）律师事务所律师。被告人吴学廉，男，1973年7月8日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地广东省河源市，住广东省河源市连平县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月7日被临时羁押于广东省河源市看守所，经兰州市公安局西固分局决定，于2018年8月21日被刑事拘留；经兰州市西固区人民检察院批准，于2018年9月28日被执行逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。辩护人杜函霖，甘肃诺典律师事务所律师。被告人邹锟，男，1989年8月1日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地湖南省娄底市，住广东省河源市连平县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月7日被临时羁押于广东省河源市看守所，经兰州市公安局西固分局决定，于2018年8月21日被刑事拘留；经兰州市西固区人民检察院批准，于2018年9月28日被执行逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。辩护人温立平，甘肃方域西涛律师事务所律师。辩护人李悠，甘肃方域西涛律师事务所律师。被告人肖沛泉，男，1980年10月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省河源市，住广东省河源市源城区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月31日被贵阳省贵州市公安局观山湖分局刑事拘留，于2018年12月10日被取保候审，于2018年12月11日被押解回兰，经兰州市公安局西固分局决定，于2018年12月12日被刑事拘留；经兰州市西固区人民检察院批准，于2019年1月18日被执行逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。辩护人金芙蓉，甘肃嘉乐律师事务所律师。被告人李进，男，1984年5月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省河源市，住广东省河源市源城区。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月8日被临时羁押于广东省河源市看守所，经兰州市公安局西固分局决定，于2018年8月21日被刑事拘留；经兰州市西固区人民检察院批准，于2018年9月28日被执行逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。辩护人王爱荣，甘肃英之剑律师事务所律师。辩护人马军，甘肃英之剑律师事务所律师。被告人彭红霞，女，1994年11月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省河源市，住广东省河源市源城区。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月3日被临时羁押于广东省河源市看守所，经兰州市公安局西固分局决定，于2018年8月21日被刑事拘留；经兰州市西固区人民检察院批准，于2018年9月28日被执行逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。辩护人高付华，甘肃佳运律师事务所律师。被告人叶智杰，男，1977年12月19日出生，汉族，高中文化，户籍所在地广东省河源市，住广东省河源市源城区。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月3日被临时羁押于广东省河源市看守所，经兰州市公安局西固分局决定，于2018年8月21日被刑事拘留；经兰州市西固区人民检察院批准，于2018年9月28日被执行逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。指定辩护人白光明，兰州精业律师事务所律师。兰州市西固区人民检察院以西检公诉刑诉[2019]72号起诉书指控被告人欧可益、陈秋箭、廖燕晓、欧志博犯诈骗罪，被告人谭思睿、钟运彬、吴学廉、邹锟、肖沛泉、李进、彭红霞、叶智杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，于2019年8月5日向本院提起公诉。本院受理后，因缺少部分证据材料，建议公诉机关予以补充。公诉机关补充证据材料后，于2019年10月29日再次向本院提起公诉。本院依法适用简易程序公开开庭进行了审理，兰州市西固区人民检察院指派检察员张军出庭支持公诉，被告人欧可益及其辩护人孙彩霞、汪煜、被告人陈秋箭及其辩护人蒋军满、被告人廖燕晓及其辩护人滕腾、被告人欧志博及其辩护人刘伟、被告人谭思睿及其辩护人魏亚红、李彩萍、被告人钟运彬及其辩护人贠玉皎、被告人吴学廉及其辩护人杜函霖、被告人邹锟及其辩护人温立平、被告人肖沛泉及其辩护人金芙蓉、被告人李进及其辩护人王爱荣、被告人彭红霞及其辩护人高付华、被告人叶智杰及其辩护人白光明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：本案被告人涉及以下犯罪事实：1、被告人欧可益、陈秋箭、欧文俊（在逃）三人协商后购买多部手机、银行卡等作案工具，将银行卡与所建立的微信群绑定，三人均作为微信群的网上操作及管理人员。于2018年3月在广东省河源市源城区，在微信上建立“巨耀广告传媒”，并设立多个微信群，以收取进群人员每人保证金400元或680元、群成员每人每天发送该群推荐的广告奖励30元红包，拉入新成员奖励80元好处为诱饵，诱使包括兰州市西固区丁鲜等55名受害群众在内的不特定多数人加入该群，后将该微信群解散。截止案发，经查实被告人以“巨耀广告传媒”的名义共诈骗不特定多数人人民币222450元。三人将此款分赃挥霍。2、被告人廖燕晓于2018年5月底在广东省河源市源城区，购买手机、银行卡等作案工具，将银行卡与所建立的“鼎丰广告传媒”微信群绑定，并设立多个微信群，以收取进群人员每人保证金400元或680元、群成员每人每天发送该群推荐的广告奖励30元红包，拉入新成员奖励80元好处为诱饵，实施诈骗。在此临时居住的被告人欧志博明知廖燕晓从事网络诈骗活动，仍然帮助廖燕晓发布“鼎丰广告传媒”诈骗信息。截至2018年8月1日被抓获，“以鼎丰广告传媒”的名义向不特定多数人发布推送群招募信息、广告链接、发送红包信息及该群内成员回复信息。其中：微信消息180932条、其他信息1608条，共计182540条（从2018年5月30日至2018年7月30日，日均发送3042条）。3、被告人欧可益于2018年5月23日上午电话联系谭思睿，承诺给予1-2%不等的好处费刷卡套现，并将户名为黄碧象的中国银行储蓄卡交给谭思睿，谭思睿分别联系吴学廉、钟运彬、邹锟刷卡套取现金人民币222450元。随后谭思睿将现金及银行卡交至欧可益。4、何国星（在逃）于2018年5月23日下午联系被告人肖沛泉，以给予1-2%的好处费为由，让其帮忙刷卡套现，因肖沛泉POS机无法使用，随后肖沛泉联系被告人李进，在广东省河源市源城区恒大名都北侧马路边，何国星使用带来的户名为黄碧象的中国银行储蓄卡，利用李进名下办理的POS机刷卡套现，共计人民币141062元。后李进将套取的现金及银行卡交还何国星。5、何国星（在逃）于2018年5月23日指使被告人彭红霞（何国星之妻）联系被告人叶智杰，以给予1-2%的好处费为由，让其刷卡套现，叶智杰持其名下办理的POS机，用何国星带来的三张银行卡刷卡套现人民币391190元。后叶智杰将套取的现金及银行卡交至何国星。公诉机关认为被告人欧可益、陈秋箭、廖燕晓、欧志博的行为已构成诈骗罪，被告人谭思睿、钟运彬、吴学廉、邹锟、肖沛泉、李进、彭红霞、叶智杰的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪。建议本院对被告人欧可益、陈秋箭判处八年至十年有期徒刑，并处罚金；对被告人廖燕晓判处六年至八年有期徒刑，并处罚金；对被告人欧志博、钟运彬、谭思睿、肖沛泉、李进、彭红霞、叶智杰判处三年至四年有期徒刑，并处罚金；对被告人吴学廉、邹锟判处两年以下有期徒刑，并处罚金。上述事实，十二名被告人在开庭审理中均不持异议，均当庭表示自愿认罪，同时有侦查机关出具的受案登记表、立案决定书、抓获经过、提取笔录、扣押物品清单、扣押清单、随身物品清单、微信截图、银行卡交易明细，银行外环境视频资料、银行POS机交易明细、前科材料、释放证明、退赔申请书、谅解书、鉴定意见、辨认笔录及照片、视听资料、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、户籍证明等证据在卷佐证，足以认定。被告人欧可益的辩护人认为，起诉书关于被告人欧可益参与诈骗罪的诈骗金额为222450的认定证据不足，被告人在本案中应当认定为从犯，系自愿认罪，具有坦白情节，应从轻或减轻处罚。被告人陈秋箭的辩护人认为，被告人陈秋箭在本案中应当认定为从犯，系自愿认罪，具有坦白情节，应从轻或减轻处罚。被告人廖燕晓的辩护人认为，被告人廖燕晓系初犯，又系犯罪未遂，主观恶性较轻，社会危害性不大，且具有坦白情节，能够自愿认罪，积极悔改，具有法定或酌定的从轻、减轻处罚的情节，建议对被告人廖燕晓宣告缓刑。被告人欧志博的辩护人认为，被告人欧志博属从犯又是犯罪未遂，也是初犯，其主观恶性较轻，社会危害性不大，且具有坦白情节，能够自愿认罪，积极悔改，具有法定或酌定的从轻、减轻处罚的情节，建议对被告人欧志博宣告缓刑。被告人谭思睿的辩护人认为，被告人谭思睿虽然客观上实施了掩饰隐瞒犯罪所得的行为，但其主观上并没有明确的掩饰、隐瞒犯罪所得的直接故意，且社会危害性不大，建议从轻处罚。被告人钟运彬的辩护人认为，对起诉书指控被告人钟运彬的罪名及涉案金额没有异议，但被告人主观恶性小，当庭自愿认罪且家庭确有困难，建议对被告人适用缓刑。被告人吴学廉的辩护人认为，被告人吴学廉虽然客观上实施了掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，但没有明确的犯罪动机，主观上并没有明确的掩饰、隐瞒犯罪所得的故意，且社会危害性不大，建议从轻处罚。被告人邹锟的辩护人认为，被告人邹锟犯罪情节较轻，犯罪的主观恶性较小，到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪，主动退还犯罪所得，接受刑事处罚，建议从轻处罚。被告人肖沛泉的辩护人认为，被告人肖沛泉主观上并不明知其介绍帮他人刷卡套取的资金来源系犯罪所得，主观上没有掩饰、隐瞒的故意，积极退赔，建议在量刑时法庭予以考虑。被告人李进的辩护人认为，被告人李进主观恶性小，社会危害性小，认罪态度好，具有坦白、从犯的法定减轻处罚情节，且当庭自愿认罪悔罪，积极退赃，建议对其适用缓刑。被告人彭红霞的辩护人认为，被告人彭红霞系初犯、偶犯，归案后能够如实供述犯罪事实，且自愿认罪、认罚，同时系受人指使被动参与犯罪，起次要作用，处于从属地位，应属从犯，建议依法从轻、减轻或者免除处罚。被告人叶智杰的辩护人认为，对公诉机关指控的罪名无异议，被告人当庭认罪，认罪态度较好，系初犯、偶犯，被告人协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，应当认为有立功表现。综上，被告人具备应当从轻或者减轻处罚的法定情节，建议从轻处罚。本院认为，被告人欧可益、陈秋箭、廖燕晓、欧志博以非法占有为目的，用虚构事实隐瞒真相的方法，以发放红包奖励为诱饵，利用通讯工具、互联网等技术手段，实施电信网络诈骗，其行为均已构成诈骗罪。被告人谭思睿、钟运彬、吴学廉、邹锟、肖沛泉、李进、彭红霞、叶智杰明知是犯罪所得，而通过使用销售点终端机具（POS）机帮助他人刷卡套现，协助转移财物，其行为均已构成犯掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人欧可益、曾有诈骗罪的前科，应酌情处罚。被告人陈秋箭曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚的诈骗罪，系累犯，应当从重处罚。被告人廖燕晓及被告人欧志博实施电信网络诈骗犯罪，但诈骗数额难以查证，应以诈骗罪(未遂)定罪处罚。被告人廖燕晓在其与被告人欧志博的共同犯罪中起主要作用的，是主犯；被告人欧志博在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人肖沛泉、李进案发后能够积极退赔，可酌情从轻处罚。被告人叶智杰到案后协助司法机关抓捕被告人彭红霞，应当认定为有立功表现。十二名被告人归案后均能够如实供述，认罪态度较好，可从轻处罚。公诉机关量刑建议符合罪刑相适应的原则，予以采纳。辩护人的部分辩护意见予以采纳。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、《最高人民法院》第五条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、第（四）项、第（六）项、第三条第（五）项第一款第1条、第三款之规定，判决如下：一、被告人欧可益犯诈骗罪，判处有期徒刑八年；罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月1日起至2026年7月31日止。罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）被告人陈秋箭犯诈骗罪，判处有期徒刑八年；罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月1日起至2026年7月31日止。罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）被告人廖燕晓犯诈骗罪，判处有期徒刑六年；罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月1日起至2024年7月31日止。罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）被告人欧志博犯诈骗罪，判处有期徒刑三年；罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月1日起至2021年7月31日止。罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）被告人谭思睿犯掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年；罚金25000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月10日起至2021年8月9日止。罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）被告人钟运彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年；罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月7日起至2021年8月6日止。罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）被告人吴学廉犯掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，判处有期徒刑一年十个月；罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月7日起至2020年6月6日止。罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）被告人邹锟犯掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，判处有期徒刑一年四个月；罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月7日起至2019年12月6日止。罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）被告人肖沛泉犯掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年；罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2021年7月30日止。罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）被告人李进犯掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年；罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2021年8月7日止。罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）被告人彭红霞犯掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年六个月；罚金40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月3日起至2022年2月2日止。罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）被告人叶智杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年；罚金40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月3日起至2021年8月2日止。罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）二、作案工具：公安机关扣押的手机27部、联想笔记本电脑一台、华硕笔记本电脑一台、惠普笔记本电脑一台、明基笔记本电脑一台、有线ＰＯＳ机终端四台、密码键盘四个、手持式条码扫描器一台、支付终端一台、Ｕ盘三个、路由器一台、ＰＯＳ机终端二台、瑞刷一个、金ｅ顺一个、光猫一台、路由器二台、支付通二台、闪电宝一台、裁卡器一个、钟运彬名下建设银行银行卡一张（卡号62×××92）、广东农信银行卡一张（卡号62×××81）、吴学廉名下邮储银行银行卡一张（卡号62×××14）、邹锟名下邮储银行银行卡一张（卡号62×××16）、备注碧水轩中信银行银行卡一张（卡号62×××03）、备注江景华庭华夏银行银行卡一张（卡号62×××46）、居民身份证5张予以没收。三、被告人欧可益非法所得30000元、被告人陈秋箭非法所得30000元、被告人谭思睿非法所得2000元、被告人钟运彬非法所得1000元、被告人吴学廉非法所得600元、被告人邹锟非法所得400元、被告人李进非法所得1000元、被告人叶智杰非法所得3000元，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十三份。审 判 长  韩继欣人民陪审员  颜 荣人民陪审员  梁 潇二〇一九年十一月五日书 记 员  杨盼弟附《中华人民共和国刑法》相关条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院（关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释）》第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗案件适用法律若干问题的意见》相关条文：第二条第（一）项根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。第二条第（四）项犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪，犯罪嫌疑人、被告人实际骗得财物的，以诈骗罪(既遂)定罪处罚。诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪(未遂)定罪处罚:1、发送诈骗信息五千条以上的，或者拨打诈骗电话五百人次以上的;2、在互联网上发布诈骗信息，页面浏览量累计五千次以上的。具有上述情形，数量达到相应标准十倍以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪(未遂)定罪处罚。上述“拨打诈骗电话”，包括拨出诈骗电话和接听被害人回拨电话。反复拨打、接听同一电话号码，以及反复向同一被害人发送诈骗信息的，拨打、接听电话次数、发送信息条数累计计算。因犯罪嫌疑人、被告人故意隐匿、毁灭证据等原因，致拨打电话次数、发送信息条数的证据难以收集的，可以根据经查证属实的日拨打人次数、日发送信息条数，结合犯罪嫌疑人、被告人实施犯罪的时间、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相关证据，综合予以认定。第二条第（六）项对实施电信网络诈骗犯罪的被告人裁量刑罚，在确定量刑起点、基准刑时，一般应就高选择。确定宣告刑时，应当综合全案事实情节，准确把握从重、从轻量刑情节的调节幅度，保证罪责刑相适应。第三条第（五）项第一款第1条明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现的，依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外:1、通过使用销售点终端机具(POS机)刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物的;第三款实施上述行为，电信网络诈骗犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判，但现有证据足以证明该犯罪行为确实存在的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。