山东省临邑县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1424刑初106号 公诉机关山东省临邑县人民检察院。 被告人毕彦宁，男，1988年12月1日出生于山东省临邑县，汉族，初中文化，胜利油田有限公司临盘采油厂采油管理八区注采一站工人，户籍所在地为山东省临邑县，住山东省临邑县。因涉嫌寻衅滋事罪，经山东省滨海公安局临盘分局决定，于2018年9月16日被山东省滨海公安局临盘分局刑事拘留；因涉嫌犯有寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪，经临邑县人民检察院批准，于2018年10月23日被山东省滨海公安局临盘分局执行逮捕。现羁押于山东省滨海看守所。 辩护人张桂青，山东辰静律师事务所律师。 辩护人苏金玲，山东辰静律师事务所律师。 被告人田明飞，男，1996年11月9日出生于山东省临邑县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地及住址地均为山东省临邑县。因涉嫌寻衅滋事罪，经山东省滨海公安局临盘分局决定，于2018年9月16日被山东省滨海公安局临盘分局刑事拘留；因涉嫌犯有寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，经临邑县人民检察院批准，于2018年10月23日被山东省滨海公安局临盘分局逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人徐瑞虎，北京市京师（德州）律师事务所律师。 辩护人李浩，北京市京师（德州）律师事务所律师。 被告人陈立智，男，1989年2月1日出生于山东省临邑县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址地均为山东省临邑县。曾因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年5月18日被临邑县公安局刑事拘留，2018年6月17日被取保候审。因涉嫌寻衅滋事罪，经山东省滨海公安局临盘分局决定，于2018年9月19日被山东省滨海公安局临盘分局刑事拘留；因涉嫌犯有寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，经临邑县人民检察院批准，于2018年10月23日被山东省滨海公安局临盘分局逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人刘盼盼，山东齐鼎律师事务所律师。 辩护人张玉凯，山东齐鼎律师事务所实习律师。 被告人郑经水，男，1973年8月26日出生于山东省临邑县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地及住址地均为山东省临邑县。因涉嫌寻衅滋事罪，经山东省滨海公安局临盘分局决定，于2018年9月19日被山东省滨海公安局临盘分局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪，经临邑县人民检察院批准，于2018年10月23日被山东省滨海公安局临盘分局执行逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人王玉慧，山东文昂律师事务所律师。 辩护人张亮，山东金峰律师事务所律师。 被告人赵大强，男，1991年8月15日出生于黑龙江省七台河市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为广西省临桂区，住山东省临邑县。曾因犯抢劫罪，于2007年10月24日被山东省威海市环翠区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元，2009年5月8日被假释；因涉嫌寻衅滋事罪，于2014年5月27日被德州市公安局经济技术开发区分局取保候审。2017年9月25日因涉嫌非法拘禁罪被临邑县公安局刑事拘留。2017年10月31日被取保候审。2016年1月4日，因使用红色自喷漆喷涂侮辱性语言公然侮辱他人，被山东省滨海公安局临盘分局处罚款五百元；因涉嫌寻衅滋事罪，经山东省滨海公安局临盘分局决定，于2018年9月16日被山东省滨海公安局临盘分局刑事拘留；于2018年10月23日被山东省滨海公安局临盘分局执行逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人路海霞，山东众城求真律师事务所律师。 被告人郑建磊，男，1983年10月27日出生于山东省乐陵市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为山东省济南市济阳县，住山东省乐陵市。曾因犯故意伤害罪，于2005年1月14日被山东省临邑县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年；曾因犯故意伤害罪，于2013年11月13日被山东省济阳县人民法院判处有期徒刑七个月；曾因犯盗窃罪，于2016年5月23日被山东省济南市历下区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。因涉嫌寻衅滋事罪，于2017年6月11日被招远市公安局刑事拘留，于2017年7月17日被取保候审。因涉嫌寻衅滋事罪，经山东省滨海公安局临盘分局决定，于2018年9月16日被山东省滨海公安局临盘分局刑事拘留；因涉嫌犯有寻衅滋事罪，经临邑县人民检察院批准，于2018年10月23日被山东省滨海公安局临盘分局逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人张秀英，山东众城求真律师事务所律师。 被告人杜卫卫，男，1985年6月8日出生于山东省临邑县，汉族，小学肄业，农民，户籍所在地及住址地均为山东省临邑县。2014年11月20日，因犯盗窃罪被山东省临邑县人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；2015年12月31日，因使用红色自喷漆喷涂侮辱性语言公然侮辱他人，被山东省滨海公安局临盘分局处罚款五百元；2017年11月8日，因破坏易燃易爆设备罪，被判处有期徒刑二年八个月。2018年10月9日，因涉嫌寻衅滋事罪被山东省滨海公安局临盘分局从烟台监狱押回再审。现羁押于德州市看守所。 辩护人孙丽萍，山东众城求真律师事务所律师。 被告人孙明波，男，1982年10月19日出生于山东省鄄城县，汉族，初中文化，个体，户籍所在地为山东省菏泽市鄄城县，住址地为山东省临邑县。2016年2月16日因阻碍执行公务被临邑县公安局行政拘留六日并处罚款伍佰元，2016年11月14日因寻衅滋事被临邑县公安局行政拘留十五日并处罚款伍佰元，2016年12月14日因寻衅滋事被临邑县公安局行政拘留五日并处罚款伍佰元。2018年5月18日因涉嫌故意伤害罪被临邑县公安局刑事拘留，2018年5月20日被取保候审。因涉嫌敲诈勒索罪，经山东省滨海公安局临盘分局决定，于2018年12月27日被山东省滨海公安局临盘分局刑事拘留；因涉嫌犯有寻衅滋事罪，经临邑县人民检察院批准，于2019年1月24日被山东省滨海公安局临盘分局执行逮捕。现羁押于山东省滨海看守所。 辩护人吴晓燕，山东众城求真律师事务所律师。 被告人王学斌，男，1986年1月31日出生于浙江省，汉族，初中文化，个体，户籍所在地为浙江省瑞安市碧山镇均，住山东省临邑县。因涉嫌敲诈勒索罪，经山东省滨海公安局临盘分局决定，于2019年1月15日被山东省滨海公安局临盘分局刑事拘留；因涉嫌犯有敲诈勒索罪，经山东省滨海公安局临盘分局决定，于2019年1月24日被山东省滨海公安局临盘分局取保候审。 辩护人杨梅，山东众城求真律师事务所律师。 山东省临邑县人民检察院以临检公诉刑诉〔2019〕104号起诉书指控被告人毕彦宁犯寻衅滋事罪、强迫交易罪、虚假诉讼罪，被告人田明飞犯寻衅滋事罪、虚假诉讼罪，被告人陈立智犯寻衅滋事罪、强迫交易罪，被告人郑经水、郑建磊、赵大强、杜卫卫、孙明波犯寻衅滋事罪，被告人王学斌犯敲诈勒索罪于2019年7月1日向本院提起公诉。本院审查后于次日立案，并依法组成合议庭。审理期间，山东省临邑县人民检察院于2019年9月30日提出需要补充侦查，建议对本案延期审理，本院于同日作出延期审理的决定，并于2019年10月29日恢复审理。本院于2019年9月10日公开开庭审理了本案。山东省临邑县人民检察院检察长张立河、检察官王健、检察官助理陈景玉出庭支持公诉。被告人毕彦宁及其辩护人、田明飞及其辩护人、陈立智及其辩护人、郑经水及其辩护人、赵大强及其辩护人、郑建磊及其辩护人、杜卫卫及其辩护人、孙明波及其辩护人、王学斌及其辩护人均到庭参加诉讼。本案经审判委员会讨论，现已审理终结。 山东省临邑县人民检察院指控： 2013年以来，被告人毕彦宁伙同被告人田明飞、陈立智、郑经水、赵大强、杜卫卫、郑建磊等人，经常纠集于临盘采油厂临盘习酒专卖店、临盘街道办事处步行街台球厅、好声音KTV等地点高利放贷、非法讨债，逐步形成以毕彦宁为首要分子，田明飞、陈立智、郑经水为重要成员，赵大强、郑建磊、杜卫卫为其他组织成员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团由被告人毕彦宁出资高利放贷，在毕彦宁组织、授意下分工协作、交叉结伙，有组织的采取滋扰、纠缠、非法侵入他人住宅、限制他人人身自由、贴报喷字、破坏生活设施、设置生活障碍等“软暴力”手段非法讨债，多次实施违法犯罪活动，在胜利油田临盘采油厂、临邑县临盘街道办事处以及周边城乡地区为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响；被告人孙明波，多次酒后寻衅滋事、破坏社会秩序、情节恶劣，多次纠集该恶势力犯罪集团的重要成员陈立智非法讨债；被告人王学斌，利用该恶势力犯罪集团的影响力强行索要赌资，勒索他人财物，数额较大。具体事实分述如下： （一）寻衅滋事罪 1.2011年期间，被告人毕彦宁由马某1担保向被害人李某1多次高利放贷。2013年2月份左右，毕彦宁纠集他人多次前往李某1父母家中纠缠、滋扰，非法讨债。 2.2015年12月份前后，被告人毕彦宁由临盘采油厂职工迟某1担保向贾云高利放贷后，指使被告人杜卫卫、赵大强采用跟踪贴靠、喷字、堵锁眼等“软暴力”方式，多次到被害人迟某1及其近亲属家中及单位纠缠、滋扰，严重影响被害人的工作和生活。 3.2016年11月份，被告人毕彦宁由临盘采油厂职工房某担保，向王某2高利放贷后，指使被告人田明飞、陈立智在被害人房某家中非法滞留、跟踪贴靠40余小时，后房某趁机逃脱；次日凌晨1点左右，田明飞、陈立智，将房某家门锁堵住，并向楼道墙面及房某妻子蒋某的红色尼桑轿车喷漆。 4.2017年4月份，被告人毕彦宁为迫使被害人冯某转让位于某盘社区广悦小区的理发店门面房（即其后期经营的涉案临盘习酒专卖店），指使被告人陈立智、田明飞到冯某门面房强行开锁、意图霸占。 5.2017年5月29日，被告人毕彦宁指使田明飞等人将被害人郑某1带至其经营的临盘好声音KTV，帮助被告人王学斌强行索要赌资，郑某1与毕彦宁争辩期间，被告人孙明波对郑某1实施殴打，郑某1被迫当场向王学斌转账1万元，后又分两次向王学斌转账2000元。 6.2017年6月13日，被告人毕彦宁由张某10担保向被害人刘某5高利放贷，2017年7月16日，刘某5前往毕彦宁经营的临盘习酒专卖店偿还债务，被告人陈立智、田明飞在毕彦宁的指使下肆意认定违约，以违约金及利息为由强行向刘某5索要钱财，刘某5报警后陈立智、田明飞才允许刘某5离开。 7.被告人毕彦宁从临盘物业车队职工吕某1处购买临盘街道办事处步行街台球厅后经营不善，2017年10月30日指使被告人田明飞、郑建磊到被害人吕某1工作单位要求协商，田明飞因对吕某1态度不满对吕某1实施殴打，公安机关在吕某1报案后主持双方达成调解协议，被告人郑建磊仍两次前往吕某1工作单位门口喷字，严重影响吕某1工作生活。 8.2017年11月至2018年2月，被告人毕彦宁由彭某担保向被害人张某3高利放贷后，被告人郑经水多次纠集被告人陈立智、田明飞采取纠缠、限制人身自由、逼打借条等“软暴力”方式非法讨债。 9.2017年12月4日，被告人毕彦宁由翟某1、徐某1、张某1、孟某超担保向马某3高利放贷后，指使田明飞、陈立智在万力大酒店一楼大厅采取非法限制人身自由等方式，向被害人翟某1、徐某1、张某1非法讨债。 10.2017年12月份，被害人王某1以雪铁龙C5轿车为抵押，在被告人毕彦宁处借款9万元后，毕彦宁指使被告人田明飞等人前往王某1位于某邑县防疫站家属楼东楼道401室的家中非法滞留4天，逼迫王某1还钱；后田明飞等人在临盘步行街一楼“慧智通”网吧对王某1贴身跟靠4天。 11.2018年春节前后，被告人毕彦宁向被害人王某4高利放贷后，指使被告人郑经水、陈立智到王某4位于恒源街道办事处齐家村家中讨债未果，陈立智实施喷漆、堵锁眼行为；2018年3月29日，郑经水将王某4叫至临盘步行街网吧二楼台球厅后讨债并予以扣留，因不满王某4报警田明飞对王某4实施殴打。临盘派出所出警后，田明飞、郑经水才允许王某4离开。 12.2018年2月份，被告人毕彦宁向临盘采油厂职工王某6高利放贷后，多次指使被告人田明飞、陈立智等人持迫使王某6签订的卖房协议，到王某6已转卖给被害人田某1莲的临盘街道办事处曙光区4号楼2单元7室，实施滋扰、喷字、堵锁眼、贴卖房协议、门缝打密封胶等“软暴力”行为，意图占有该房产，严重扰乱田某1莲的正常生活秩序。 13.2018年5月中旬，被告人毕彦宁由宋某1、高健担保，向被害人高某高利放贷后，指使被告人田明飞前往高某经营的临邑县刘江街路北聚福火锅龙虾馆索取债务。因讨债未果，田明飞先后将饭店大门上锁、非法滞留在饭店内，致使高某的饭店无法正常营业。 14.2013年6月份，被告人孙明波由被害人徐某3等人担保向徐某6军放贷。2013年10月份之后，孙明波纠集被告人陈立智多次向徐某3及其妻女非法讨债，期间曾实施喷字、言语威胁等行为，致使徐某3被迫举家南迁。 15.2014年5月份，被告人孙明波由被害人张某4等人担保向蔺兴阁放贷。2014年6月份左右，孙明波纠集被告人陈立智采取纠缠、跟踪贴靠等非法方式讨债，逼迫张某4及其家人交出4.5万元。 16.2016年2月10日15时许，被告人孙明波酒后在临盘双庙借故损坏他人车辆并殴打劝阻人员，对出警民警肆意挑衅、胸口顶撞、谩骂、威胁。2016年2月16日，孙明波被临邑县公安局行政拘留六日并处罚款伍佰元。 17.2016年11月5日22时许，被告人孙明波酒后借故殴打被害人临盘宴宾舞大酒店店主徐某2，随意丢弃店中椅子、灭火器等物品，持刀故意损毁店门、砍伤被害人张某2。2016年11月14日，孙明波被临邑县公安局行政拘留十五日并处罚款伍佰元。 18.2018年1月份，被告人孙明波由蔺某1、台丙城等人担保向被害人许某1放贷。2018年4月27日零时许，孙明波醉酒后纠集被告人陈立智带许某1前往临盘街道办事处任家村台丙城父亲台吉某家中讨债，孙明波将许某1打伤；2018年4月份左右，孙明波纠集陈立智多次前往被害人蔺某1家中，以威胁、恐吓方式非法讨债。 19.2014年至2017年，临盘采油厂作业大队职工杨某7向同事赵某1高利放贷。2017年9月中旬，被告人赵大强采用贴身跟靠等“软暴力”手段，帮助杨某7（另案处理）向赵某1非法讨债。 20.2017年6月10日23时许，王某10（另案处理）以讨债为由，纠集卢某1、李某5（以上二人另案处理）、被告人郑建磊，挟持苏Ｅ×××××号丰田轿车驾驶员杨某5、驾驶涉案轿车意图开往济南市；次日2时许，郑建磊等人行至莱州市公安检查站时被执勤民警查获。 （二）强迫交易罪 2017年4月份，被害人冯某同意以3.2万元的价格，将其位于某盘社区广悦小区的理发店门面房转让给被告人毕彦宁。毕彦宁为达到低价收购的目的，指使被告人陈立智、田明飞到冯某门面房强行开锁、意图霸占，冯某迫于毕彦宁恶势力犯罪集团的影响力，无奈将门面房交出，至今仅获1万元转让款。 （三）虚假诉讼罪 1.2016年12月8日，被告人毕彦宁由翟某1、徐某1、张某1、孟某超担保，向马某3高利放贷5万元、实付本金4.5万元。2017年2月4日，毕彦宁指使被告人陈立智、田明飞通过非法手段迫使翟某1、许某3、张某1三人共计偿还4.65万元。2017年4月1日，毕彦宁隐瞒上述债务已经全部清偿的事实，向临邑县人民法院提起民事诉讼，要求马某3、孟某超偿还5万元本金及利息；同年4月20日，临邑县人民法院对马某3、孟某超名下的存款及车辆进行冻结、查封；同年9月13日，临邑县人民法院作出支持原告毕彦宁的判决。 2.2018年2月11日，被告人毕彦宁由王某5担保向张某5高利放贷2万元、实付本金1.76万元，签订借款合同、保证书后又要求张某5、王某5分别出具两份相同的借条及收到条。2018年7月20日，毕彦宁指使被告人田明飞持借条、收到条、保证书将张某5、王某5起诉至临邑县人民法院，同年8月16日法院作出支持原告田明飞的判决；2018年8月27日，毕彦宁持同笔借款事实中的借款合同、收到条，将张某5、王某5起诉至临邑县人民法院，同年10月9日，临邑县人民法院以涉嫌经济犯罪为由裁定驳回起诉。 3.2017年9月7日，被告人毕彦宁由宋某1和高健担保向高某高利放贷3万元、实付本金2.7万元。2018年5月25日，毕彦宁指使被告人田明飞隐瞒上述三人已还款3.39万元的事实，以同笔借款事实向临邑县人民法院提起民事诉讼，要求偿还3万元本金及利息；2018年8月13日，临邑县人民法院作出支持原告田明飞的判决。 （四）敲诈勒索罪 2017年5月29日晚，被告人王学斌利用被告人毕彦宁的非法影响力，以追讨索要赌资为由，通过毕彦宁等人将被害人郑某1带至临盘好声音KTV，郑某1与毕彦宁争辩期间遭被告人孙明波殴打，被迫当场向王学斌转账1万元，后又分两次向王学斌转账2000元。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了户籍证明、到案证明等书证，证人王某6、台吉某、翟某2等的证言，被害人田某1莲、吕某1、郑某1等的陈述，被告人毕彦宁等的供述与辩解，辨认笔录及照片，现场监控视频等证据予以证实。公诉机关认为，被告人毕彦宁多次纠集他人，采取“软暴力”手段，多次实施寻衅滋事违法犯罪活动，以“软暴力”手段，强买门面房，情节严重；多次以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序、严重侵犯他人合法权益，其行为构成寻衅滋事罪、强迫交易罪、虚假诉讼罪；被告人田明飞在毕彦宁纠集、组织、指挥下，采取“软暴力”手段，与他人交叉结伙多次实施寻衅滋事违法犯罪活动；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序、严重侵犯他人合法权益，其行为构成寻衅滋事罪、虚假诉讼罪；被告人陈立智在毕彦宁纠集、组织、指挥下，采取“软暴力”手段，与他人交叉结伙多次实施寻衅滋事违法犯罪活动；以“软暴力”手段，帮助毕彦宁强买门面房，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪、强迫交易罪；被告人郑经水、郑建磊、赵大强、杜卫卫，在毕彦宁纠集、组织、指挥下，采取“软暴力”手段，交叉结伙多次实施寻衅滋事等行为，被告人孙明波采取殴打等暴力手段，多次实施寻衅滋事行为，其五人之行为均构成寻衅滋事罪；被告人王学斌，以非法占有为目的，利用毕彦宁恶势力犯罪集团的影响力，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪。被告人毕彦宁系犯罪集团的首要分子，被告人田明飞、陈立智、郑经水系犯罪集团的其他主犯，被告人赵大强、郑建磊、杜卫卫在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。被告人郑建磊曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。被告人杜卫卫在缓刑考验期内又犯新罪，依法应当撤销缓刑，与起诉书指控的寻衅滋事罪数罪并罚。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百二十六条、第三百零七条之一、第二百七十四条、第二十六条、第二十七条、第六十九条第一款、第六十五条之规定判处。 被告人毕彦宁、田明飞、陈立智、郑经水、赵大强、郑建磊、杜卫卫、孙明波、王学斌对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，并自愿认罪。 被告人毕彦宁的辩护人提出以下辩护意见：1.起诉书中指控的寻衅滋事罪，部分事实不清，证据不足；2.毕彦宁第1起和第3起虚假诉讼行为是“部分篡改型”虚假诉讼行为，不属于刑法规定的虚假诉讼罪范畴；3.毕彦宁如实供述自身罪行，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；4.毕彦宁已赔偿被害人房某、王某2、冯某的经济损失并得到谅解；5.毕彦宁对郑某1寻衅滋事中，郑某1应当返还部分款项且郑某1有过错，毕彦宁具有从轻情节；6.第12起寻衅滋事案中，毕彦宁在与王某6签订购房合同过程中未强迫王某6签订，系王某6自愿签订，毕彦宁无过错；7.被告人毕彦宁法律意识淡薄，未意识到其系犯罪；8.被告人毕彦宁犯罪后积极要求退赔，悔罪态度好。 被告人田明飞的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人田明飞系从犯，依法应从轻或减轻处罚；2.被告人田明飞如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处理；3.被告人田明飞系初犯，认罪态度好，并悔罪，应酌定从轻处罚；4.被告人田明飞在寻衅滋事、虚假诉讼过程中均未获利，仅在毕彦宁处领取工资；5.催债是因为被害人欠钱不还而引起，被害人有一定的过错。 被告人陈立智的辩护人提出以下辩护意见：1.陈立智认罪认罚，态度良好；2.陈立智系坦白；3.陈立智主观恶性小，人身危险性小。 被告人郑经水的辩护人提出以下辩护意见：1.郑经水自愿认罪悔罪；2.郑经水系初犯、偶犯，犯罪前表现一贯良好；3.郑经水法律意识不强，犯罪后自愿认罪悔罪；4.郑经水系从犯。 被告人赵大强的辩护人提出以下辩护意见：1.赵大强自愿认罪认罚，可依法从宽处理；2.赵大强系自首；3.赵大强在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；4.赵大强已取得被害人赵某1、王某3的谅解；5.赵大强已被羁押的天数，已缴纳罚款500元，应予以考虑；6.赵大强在两起犯罪中无其他严重后果，并及时消除不良影响。 被告人郑建磊的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人郑建磊系从犯；2.被告人郑建磊具有坦白情节；3.被告人郑建磊认罪悔罪，态度较好。 被告人杜卫卫的辩护人提出以下辩护意见：1.杜卫卫系从犯，其仅参与两次喷字行为，且无获利；2.喷字后杜卫卫已受过行政处罚，且出发后其已认识到违法性，主观恶性小，无严重危害后果；3.杜卫卫如实供述罪行，具有坦白情节，认罪态度好，认罪认罚；4.杜卫卫无暴力侵权行为；5.杜卫卫行为已有4年，且情节轻微，并已受处罚，依法应免除处罚。 被告人孙明波的辩护人提出以下辩护意见：1.孙明波如实供述其犯罪事实，有坦白情节，认罪悔罪；2.孙明波系初犯，虽受过治安处罚，但事发酒后，无直接产生滋事的故意；3.孙明波已受治安处罚，取得被害人谅解，可予以从轻处罚；4.孙明波系在讨要债务过程中违法，系因其法律水平低，思想上无追求犯罪的故意，且得到了被害人的谅解。 被告人王学斌的辩护人提出以下辩护意见：1.王学斌敲诈勒索数额为4000元，而非12000元；2.被害人郑某1对敲诈勒索罪的发生存在过错；3.王学斌的亲属已积极退回王学斌的违法所得12000元；4.王学斌如实供述其罪行，认罪悔罪；5.王学斌一贯表现好，无任何违法犯罪，系初犯、偶犯；6.王学斌有两个孩子需要抚养，妻子无固定工作。 经审理查明： 2013年以来，被告人毕彦宁与被告人田明飞、陈立智、郑经水、赵大强、杜卫卫、郑建磊等人，经常纠集在一起，以毕彦宁为纠集者，田明飞、陈立智、郑经水、赵大强、郑建磊、杜卫卫为其他成员，在临盘采油厂临盘习酒专卖店、临盘街道办事处步行街台球厅、好声音KTV等地点高利放贷、非法讨债，系恶势力。被告人毕彦宁出资高利放贷，组织、授意其他成员采取滋扰、纠缠、贴报喷字、设置生活障碍等“软暴力”手段非法讨债，多次实施违法犯罪活动，在胜利油田临盘采油厂、临邑县临盘街道办事处以及周边城乡地区为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。被告人孙明波，多次酒后寻衅滋事、破坏社会秩序、情节恶劣；被告人王学斌利用该恶势力的影响力强行索要赌资，勒索他人财物，数额较大。具体事实分述如下： （一）寻衅滋事罪 1.2011年期间，被告人毕彦宁由马某1担保向被害人李某1多次高利放贷。2013年2月份左右，毕彦宁纠集他人多次前往李某1父母家中纠缠、滋扰，非法讨债。 上述事实，有公诉机关提供经当庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）证人李某2证言证实，毕彦宁、毕某1三次带他人前往李某1父亲李某8家要账，采用辱骂方式逼迫还钱，李某8从亲戚朋友处借得35万元现金还给毕彦宁、毕某1。 （2）证人马某1证言证实，2010年前后，李某1先后从毕彦宁、毕某1处借了35万元，月息6分，每次都是其做担保，后因还不上钱跑了。毕彦宁、毕某1带着人让其陪着去找李某1父母要钱，其中有孙明波参与，毕彦宁戴着金项链，每次去李某1家中要钱最少呆一个小时。李某1父亲脾气比较急，毕彦宁、毕某1要钱的时候嘴里说脏话，其父亲与毕彦宁、毕某1发生过口角，没有动手。后来其出了十四五万，李某1父亲凑了剩下的钱一次性给了毕彦宁、毕某1，李某1父亲还钱的时候分别打了三张收到条，李某1大爷也在场写的收到条。钱还上后，李某1父亲过了一年喝农药自杀。 （3）证人丁某证言证实，2013年过年前后，因其儿子、儿媳为躲避高利贷，带着孩子跑了，接着毕彦宁、毕某1带着四五个人到其家里连骂带说的索要35万的债款，坐了一个多小时才离开。之后一共来了十几次，因老两口受不了这种折磨，其子李某1便四处借钱，把35万元还上了。还上钱后，2015年快到寒食节的时候，其老伴为还债的事想不开喝药自杀了。 （4）被害人李某1陈述证实，2013年2月份，毕彦宁、毕某1带着四五个人到其家里闹，因毕彦宁、毕某1两人在社会上很有势力，所以其一家人不敢赶走他们，他们坐在家里不走，连骂带说的让其家人还钱，一个小时左右就走了，一共去过其家十几次，一直到其回家四处筹钱，把35万元还上,并拿回借款合同、借条和一份35万元的收到条，才不去其家。后来因为全村人都知道毕彦宁、毕某1上门讨债的事情，在2015年2月份的时候，其父亲想不开，喝农药自杀了。 （5）丁某辨认笔录一份证实，丁某对毕彦宁、毕某1予以辨认。 上述证据经庭审质证，被告人毕彦宁及其辩护人对证人证言和被害人陈述均有异议，认为不符合事实，夸大受害性。本院认为以上证据能够相互印证，能够证实本起犯罪事实，予以采纳。 2.2015年12月份前后，被告人毕彦宁由临盘采油厂职工迟某1担保向贾云高利放贷后，指使被告人杜卫卫、赵大强采用跟踪贴靠、喷字、堵锁眼等“软暴力”方式，多次到被害人迟某1及其近亲属家中及单位纠缠、滋扰，严重影响被害人的工作和生活。被告人杜卫卫于2015年12月31日被滨海公安局临盘分局处以罚款500元的行政处罚。被告人赵大强于2016年1月4日被滨海公安局临盘分局处以罚款500元的行政处罚。 上述事实，有公诉机关提供经当庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）行政处罚决定书证实，违法行为人杜卫卫先后于2015年11月29日22时许、12月1日19时许分别在临盘社区宏祥小区5号楼东墙和临盘社区向阳二区13号楼西墙，使用红色自动喷漆喷涂侮辱性语言公然侮辱他人，于2015年12月31日被滨海公安局临盘分局处以罚款500元的行政处罚，并对违法行为人杜卫卫持有的作案工具自动喷漆罐予以收缴。 违法行为人赵大强于2015年11月30日23时许，在临盘作业大队和临盘准备大队油管厂门口；2015年12月12日23时许在临盘社区向阳二区13号楼西墙，使用自动喷漆喷涂侮辱性语言公然侮辱他人，于2016年1月4日被滨海公安局临盘分局处以罚款500元的行政处罚。 （2）迟某1报案其父亲住宅楼墙壁被喷红字一案卷宗材料（对杜卫卫、赵大强的询问笔录，现场勘验笔录、现场照片、百度“临盘吧”截图等书证材料）证实，杜卫卫于2015年12月30日的询问笔录中称，贾云借毕彦宁的10万元中有杜卫卫的5万元，2015年11月29日22时许，杜卫卫开车载赵大强、及KTV一小伙子和迟某1到迟某2楼下辱骂、并喷字、拍照；在去迟某2家喷字前，杜卫卫、赵大强在迟某1家中居住2晚，基本上全天跟着迟某1；2015年12月1日晚，杜卫卫开车载赵大强、迟某1到迟某1父母楼下喷字。作业大队门口、油管厂门口的字是赵大强喷的；因杜卫卫欠赵大强1万，故二人一起向迟某1要债。 赵大强于2016年1月4日的询问笔录中称，其是主动到公安机关投案自首，其借给杜卫卫1万，故二人一起向迟某1要债；2015年11月29日22时许，杜卫卫驾车载赵大强、KTV小伙子、迟某1到迟某2楼下辱骂并喷字；2015年11月30日23时许，赵大强一人到王某7（迟某2丈夫）单位作业大队喷字，错喷到油管厂大门，第二次按照朋友的指引到作业大队喷字；半月后的一天23时许，其又到迟某2住处喷字，接着到迟某2父母住处喷字；赵大强、杜卫卫曾在迟某1家中居住2晚，天天跟着迟某1。 公安机关于2015年12月2日对临邑县临盘作业大队大门南侧进行勘验，现场大门南侧外墙用红色油漆喷字“迟某2、王某7大骗子，还我血汗钱，迟某1欠钱不还天理难容”等字样；在临盘准备大队油管厂大门南侧外墙也有红色油漆喷字“迟某2、王某7办事不公，大骗子，还我血汗钱”等字样。在临盘向阳二区13号楼西墙、临盘宏祥小区5号楼东墙也有喷涂带有“迟某2、迟某1”名称的侮辱性标语。公安机关工作人员还调取了2015年12月1日晚杜卫卫在临盘向阳二区13号楼西墙，12日晚赵大强在临盘向阳二区13号楼西墙喷涂作案现场的视频截图。工作人员对杜卫卫车某的红色自动喷漆罐进行拍照取证。 （3）证人戈某证言证实，其和迟某1替贾云担保10万元，其还了四万块钱。 （4）证人杨某1证言证实，其系修锁匠，曙光区61号楼顶楼中户经常换锁，共有5-6次。 （5）被害人迟某1陈述证实，其和戈某替贾云担保10万元，因贾云无能力偿还，毕某5两个人对其要钱，其中一个人姓杜，另一个听口音是东北人，两人在其家中住了三次（第一次11月18日到11月21日、第二次11月28日、第三次11月30日）并要求其把房子过户给毕彦宁，没有过户成，两人又带着其分别在其和妹妹迟某2和其父母住处叫骂和喷漆，在其家堵锁眼及2017年7月份田明飞和陈立智对其殴打。其被毕彦宁等人非法讨债后，分别于2017年6月、7月向田明飞每月还款500元，8月、9月向陈立智每月还款500元，自2017年10月之后，其每月通过微信向毕彦宁转账500元，直到毕彦宁被公安机关抓获归案。 （6）被害人迟某2陈述证实，毕彦宁为让迟某1还钱，要求迟某1把房子过户给毕彦宁，还在其家、其父母家和丈夫王某7单位喷漆，并且在百度贴吧“临邑吧”发帖侮辱其。 （7）勘验笔录 2018年9月26日，临盘招待所职工迟某2报案称有人在百度贴吧“临盘吧”发帖对自己进行侮辱。侦查员于2018年9月26日对百度贴吧“临盘吧”相关内容进行固定处理，证实2015年11月29日，楼主“00弱势群体”等人在“临盘吧”发帖对迟某2进行侮辱。侦查员对上述内容予以截图提取。 （8）赵大强辨认笔录证实，赵大强对毕彦宁、杜卫卫予以辨认。 （9）迟某1微信转账记录一份证实，迟某1曾分别于2017年10月1日、11月1日、12月2日、2018年1月1日、2月1日、3月1日、4月1日、5月1日、6月1日、7月1日、8月5日分别向毕彦宁转账500元，共计5500元。 （10）8861280报警记录证实，被害人迟某1因被人非法讨债分别于2015年12月1日、14日两次报警；被害人迟某2因迟某1被人非法讨债受到滋扰，于2015年12月1日报警。 （11）证人王某7证言一份证实，其妻兄迟某1曾为贾云担保高利贷，因贾云逃跑毕彦宁安排他人逼迫迟某1卖房还钱，因其妻子迟某2不同意，毕彦宁多次电话骚扰其及家人，还多次在其单位门口喷字，毕彦宁的妻子毕某3曾亲自带人上其家门讨债。 上述证据经庭审质证，被告人杜卫卫及其辩护人、赵大强及其辩护人、被告人毕彦宁均无异议。被告人毕彦宁的辩护人认为被害人陈述具有夸大受害性。本院认为以上证据能够相互印证，能够证实本起犯罪事实，予以采纳。 3.2016年11月份，被告人毕彦宁由临盘采油厂职工房某担保，向王某2高利放贷后，指使被告人田明飞、陈立智在被害人房某家中非法滞留、跟踪贴靠40余小时，后房某趁机逃脱；次日凌晨1点左右，田明飞、陈立智将房某家门锁堵住，并向楼道墙面及房某妻子蒋某的红色尼桑轿车喷漆。房某、王某2已对被告人毕彦宁予以谅解。 上述事实，有公诉机关提供经当庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）证人张某6证言证实，2016年冬天，房某因替人担保贷款被追债的人堵在家中大约两三天，某天下午房某趁机逃脱躲至其家中。次日凌晨一点，其听到楼道里有多人的脚步声，起床后看见楼道被喷漆，门锁被502堵住，一辆深色轿车驶离现场。 （2）证人王某2证言证实，2015年年底，其由房某、杨某6亮担保向毕彦宁借款3万元，借期1年，利息2分。截至2016年底，其共计还款1万余元。2016年年底某夜，因无力继续还款，毕彦宁等人让其驾驶黑色奇瑞轿车（车牌号鲁Ｎ×××××）带领田明飞、陈立智到房某家中，逼迫房某还钱。其在车中等待两三分钟后，田明飞、陈立智二人上车，其三人驶离现场。事后房某打电话向其告知其楼道和轿车均被喷漆，锁眼也被堵住。 （3）被害人蒋某陈述证实，2015年底其丈夫房某为王某2担保向毕彦宁借款3万元。2016年11月份，陈立智和田明飞为逼迫房某还钱在其家中非法滞留四十余小时后，房长亮趁陈立智、田明飞二人不备逃至邻居张某6家。逃离的次日凌晨2点钟，陈立智、田明飞等四人再次上门骚扰，其所居住的三楼楼道被喷“房某欠债还钱”红色字样，自己家防盗门锁眼被胶水和牙签堵住，其驾驶的红色骐达轿车也被喷红漆和黑漆。 （4）被害人房某陈述证实，2015年6月份，其为王某2担保从毕彦宁处借款3万元，2016年11月份，陈立智、田明飞为逼迫其还钱在其家中非法滞留一天两晚。第三天下午3点左右，其趁陈立智、田明飞二人不备逃至邻居张某6家。逃走的次日凌晨，其妻子蒋某来到张某6家向其告知陈立智、田明飞等人再次骚扰其住所，用牙签、胶水将其家防盗门堵住，并在楼道和自家的红色骐达轿车上喷漆。 （5）房某辨认笔录证实，房某已辨认王某2。 （6）视听资料证实，2016年11月3日凌晨3时许,公安机关出警房某和蒋某家，以及其家中楼道和红色尼桑轿车被喷漆、房门被堵锁眼的事实。 上述证据之间能够相互印证，且被告人毕彦宁、田明飞、陈立智及其辩护人均无异议，本院予以采纳。 4.2017年4月份，毕彦宁为迫使被害人冯某转让位于某盘社区广悦小区的理发店门面房（即其后期经营的涉案临盘习酒专卖店），指使陈立智、被告人田明飞到冯某门面房强行开锁、意图霸占。冯某已对被告人毕彦宁予以谅解。 上述事实，有公诉机关提供经当庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）证人李某3证言证实，2017年，赵某3打电话称朋友（冯某）开的理发店有人在闹事，其从车窗里看到有五六个人，其和理发店老板说帮不上忙就走了的事实。 （2）被害人冯某陈述证实，2017年4月份，其同意以3.2万元的价格，将其位于某盘社区广悦小区的理发店门面房转让给毕彦宁。毕彦宁为达到低价收购的目的，指使陈立智、田明飞到其门面房强行开锁、意图霸占，其迫于毕彦宁恶势力的影响力，无奈将门面房交出，至今仅获1万元转让款的事实。 （3）陈立智中国建设银行卡客户交易明细清单一份证实，2017年4月19日，毕彦宁向陈立智转账5万元，陈立智随后向冯某转账3.9万元，将冯某名字输入为“冯某定”导致转账失败后，又向冯某转账1万元。 上述证据之间能够相互印证，且被告人田明飞及其辩护人无异议，本院予以采纳。 5.2017年5月29日，被告人毕彦宁在其经营的临盘好声音KTV，帮助王学斌强行索要赌资，郑某1与毕彦宁争辩期间，被告人孙明波对郑某1实施殴打，郑某1被迫当场向王学斌转账1万元，后又分两次向王学斌转账2000元。 上述事实，有公诉机关提供经当庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）受案登记表、立案决定书证实，郑某1被敲诈勒索案的发立案情况，本案系滨海公安局临盘分局在侦查毕彦宁为首的恶势力案件中发现线索。 （2）抓获证明证实，被告人孙明波、王学斌系抓获归案。 （3）王学斌支付宝、微信转账记录截屏12张证实，2017年5月19日至2017年5月29日，王学斌与郑某1、郑某1与曾某（北京赛车网络赌博游戏接收赌资的上线管理人员）、郑某1与张某9的转账情况，其中5月22日11时56分，郑某1转账张某98000元；5月29日23时13分，郑某1支付宝转账王学斌1万元；6月14日10时16分，郑某1支付宝转账王学斌1000元；6月8日16时34分，郑某1微信转账王学斌1000元。 （4）临盘分局情况说明一份（附江苏南安、江西瑞金、北京各地公安机关打击处理“北京赛车”网络赌博案件有关报道截屏9张）证实，正规“北京赛车”是一款福利彩票，由中国福利彩票发行管理中心发行和组织销售，由北京市福利彩票销售机构在所辖区域内销售。各网站和微信群里的“北京赛车”赌博游戏系不法分子为迷惑参与者，用高赔率的赌注引诱他人参与，私下坐庄进行赌博的违法行为。全国公安机关重拳出击打击网络赌博，北京、福建、浙江、广东、河南等地均破获“北京赛车”网络赌博案件。本案中王学斌、张某9、郑某1三人在新濠彩票网站（网址××）参与“北京赛车”网络赌博，以营利为目的，属于违法行为，涉案资金系非法所得。 （5）扣押清单一份证实，2019年1月23日，王学斌妻子丛珊为王学斌上缴王学斌向郑某1索要的12000元现金，当日临盘分局予以扣押。 （6）被害人郑某1陈述证实，2017年5月19日起，其与张某9及张某9介绍的王学斌合伙参加新濠彩票网站的“北京赛车”网络赌博游戏，约定日结输赢平摊，最后一天（5月22日凌晨）结算后其应退回王学斌投入的赌资八千元，因银行卡限额承诺次日再转账；次日12时许，张某9要求转交王学斌，其支付宝转张某9八千元，后张某9没有将八千元转交王学斌；5月29日晚，王学斌向其讨要时，其将由张某9转交情况及支付宝转账记录告知王学斌，王学斌通过毕彦宁及其手下将其带到好声音KTV后院讨要，其解释过程中毕彦宁一下子站起来，孙明波就上前扇了其几巴掌，毕彦宁声称不还钱就将其汽车扣留，当晚11时许其被迫当场向王学斌支付宝转账一万元，后分别于6月8日微信转账、6月14日支付宝转账王学斌各1000元，被殴打后共计向王学斌转账12000元；其被孙明波殴打后，孙明波在酒桌上谈及此事，其感觉很没有面子。其被毕彦宁等人殴打勒索后与毕彦宁相识，毕彦宁趁与其合伙玩“北京赛车”网络赌博游戏平台对刷套利过程中，合伙开办手机店分期套现放贷之机，向其高利放贷12万元，要求其重复书写借条数额累计35万元、提供房屋买卖合同以为担保，后以此为据诉至法院且查封保全了其房产，致其积蓄花光、房产变卖、婚姻不保；其跟随毕彦宁期间，受毕彦宁指使曾跟随田明飞、陈立智到田某1莲居住的王某6楼房滋事，目睹田明飞、陈立智胶水牙签堵锁眼、自喷漆喷字等；毕彦宁指使殴打吕某1后，让其与吕某1协商台球厅纠纷一事。 （7）郑某1辨认笔录证实，郑某1对田明飞、陈立智、毕彦宁、郑经水予以辨认。 （8）郑某1转账记录证实，2017年5月29日22时45分，宋某2通过微信向被害人郑某1转账1万元。 （9）王学斌辨认笔录一份证实，王学斌对孙明波予以辨认。 上述证据之间能够相互印证，且被告人毕彦宁、孙明波及其辩护人无异议，本院予以采纳。 6.2017年6月13日，被告人毕彦宁由张某10担保向被害人刘某5高利放贷，2017年7月16日，刘某5前往毕彦宁经营的临盘习酒专卖店偿还债务，被告人陈立智、田明飞在毕彦宁的指使下肆意认定违约，以违约金及利息为由强行向刘某5索要钱财，刘某5报警后陈立智、田明飞才允许刘某5离开。 上述事实，有公诉机关提供经当庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）借款合同、借条、收到条复印件证实，刘某52017年6月13日借毕彦宁25000元钱。 （2）刘某5微信转账记录截屏二张证实，2017年7月15日16时许，刘某5转账毕彦宁10000元；7月17日21时许，刘某5转账田明飞2000元。 （3）非警务警情报警记录二张证实，刘某5于2017年7月16日、18日报警两次。 （4）刘某5的陈述证实，因生意资金周转问题，其于2017年6月13日由张某10带领下在临盘镇菜市场南边的一个KTV中向毕彦宁借款25000元，其和毕彦宁签订一份借款合同（以其车抵押），一份借条及两份收到条，张某10做担保人。后毕彦宁通过微信向其转账21000元，扣除2000元利息及2000元保证金，并称保证金在钱还上后退回。 2017年7月13日，张某10称无力归还欠款。7月14日，田明飞和陈智到其店中找其；7月15日其和张某10到KTV后院找毕彦宁，称先还10000元，过两天还13000元，毕彦宁答应，其通过微信转账，当时毕彦宁、田明飞、陈立智在场。7月16日其到临盘习酒店归还13000元借款时，田明飞和陈立智称昨天的10000是违约金，让其归还25000元，其说没钱。陈立智打了其胸口四五拳，其报警。田明飞等人看其报警想将其带离现场，其极力反抗，脖子、肚子留下多处红印。警察到后田明飞称是经济纠纷，并不承认打其的事。 7月17日下午其和毕彦宁商量如何解决此事，毕彦宁称让其最少还款20000元解决此事，其答应，并现金给陈立智18000，微信转账2000元。后毕彦宁等人将一张A4纸上的收到条分为两份，只还给其一个，毕彦宁等人称其报警，让其等着，还有25000元没还。后毕彦宁等人找到其让其再还25000元，其称不还，并说拨打12××5电话并找毕彦宁等人拼命，毕彦宁等人遂将收到条给了一出租车司机，让他还给其。 （5）刘某5辨认笔录证实，刘某5对田明飞、毕彦宁、陈立智予以辨认。 上述证据经庭审质证，被告人毕彦宁及其辩护人认为被害人陈述不符合事实，被告人田明飞、陈立智及其辩护人无异议，本院认为以上证据能够相互印证，能够证实本起犯罪事实，予以采纳。 7.被告人毕彦宁从临盘物业车队职工吕某1处购买临盘街道办事处步行街台球厅后经营不善，2017年10月30日指使被告人田明飞、郑建磊到被害人吕某1工作单位要求协商，田明飞因对吕某1态度不满对吕某1实施殴打，公安机关在吕某1报案后主持双方达成调解协议，被告人郑建磊仍两次前往吕某1工作单位门口喷字，严重影响吕某1工作生活。 上述事实，有公诉机关提供经当庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）滨海公安局临盘分局调解笔录证实，2017年10月30日，在滨海公安局临盘分局的主持下田明飞、郑建磊与吕某1就田明飞殴打吕某1一案达成调解协议，田明飞向吕某1道歉，并保证不会再发生类似事情。 （2）2017年11月11日“临盘物业车队大门口外墙被人喷字”行政违法案件卷宗材料（含滨海公安局临盘分局治安大队受案登记表、受案回执、调取证据通知书、调取证据清单、对吕某1的询问笔录、喷字照片、办案说明等）证实，2017年11月11日6时许，吕某1发现有人在其单位门口外墙喷字“吕某1还钱”等字样，随即报案，临盘分局受案即开展调查，吕某1向办案人称其与毕彦宁一伙的田明飞、郑建磊等人因为转让步行街台球厅的事发生过纠纷，之前田明飞、郑建磊为此与吕某1发生争执并殴打了吕某1；2017年11月4日，吕某1曾发现在其单位大门门柱和门卫房上也有被喷字“吕某1还我血汗钱”等字样，当时也报警。公安机关办案人于2017年11月11日对被喷字的墙面进行拍照提取。 （3）毕彦宁诉吕某1合同纠纷一案诉讼卷宗材料证实，毕彦宁因合同纠纷于2017年将吕某1诉至临邑县人民法院，请求解除原签订的转让协议，并返还转让费2.5万元等。临邑县人民法院于2018年2月26日作出判决驳回原告毕彦宁的诉讼请求。 （4）证人杨某2证言证实，2017年10月30日上午9点左右田明飞和郑建磊找吕某1后，田明飞动手打吕某1。 （5）证人贺某证言证实，田明飞和郑建磊找吕某1后，田明飞动手打吕某1的事实。 （6）证人郑某1证言证实，毕彦宁殴打吕某1后，指使其与吕某1协商台球厅纠纷一事。 （7）被害人吕某1陈述证实，田明飞和郑建磊因台球厅转让的事情找到其，田明飞动手打了其。之后，单位大门口两次被喷字。 上述证据之间能够相互印证，且被告人毕彦宁、田明飞、郑建及其辩护人无异议，本院予以采纳。 8.2017年11月至2018年2月，被告人毕彦宁由彭某担保向被害人张某3高利放贷后，被告人郑经水多次纠集被告人陈立智、田明飞采取纠缠、限制人身自由、逼打借条等“软暴力”方式非法讨债。 上述事实，有公诉机关提供经当庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）张某3微信截屏14张，工行ATM机客户交易凭条2张证实，张某3向毕彦宁转账情况。 （2）证人马某2证言证实，张某3通过郑经水向毕彦宁借贷5万元，除2分月息外每月按照借贷额的10%在毕彦宁处买酒，2018年春节后天暖时张某3向其哭诉，被毕彦宁、郑经水等人逼债骚扰，已还本金2万元给郑经水；逼债期间，张某3被中间人带到临盘被逼又签过一张欠条；郑经水也曾逼张某3写有借条；其找毕彦宁说情后，张某3向毕彦宁转账2万元，毕彦宁答应剩下的慢慢还，且把张某3在临盘被逼写的欠条退回，但事后张某3称毕彦宁等人又到单位闹。 （3）被害人张某3陈述证实，2017年8月17日左右，其通过理发认识的“珍珍”与郑经水在临邑南见面，郑经水称带其去临盘借贷，月息2分，贷5万搭售5000元白酒；2017年8月19日，在临盘习酒专卖店，郑经水带其向毕彦宁贷款5万，但需买酒3千元，口头约定月息2分，11月19日还款，彭某担保，后毕彦宁用建行卡向其建行卡转账46000元，毕彦宁称其后还款由郑经水全权负责；2017年11月份，郑经水索要本金5万元且对其予以恐吓，一周后借同学邢金堂1万现金，在临邑镇南侧加油站交郑经水，但未打收条；2018年1月底，在临邑镇政府南边第一个红绿灯路东，郑经水、陈立智向其与彭某索债，郑经水、陈立智将二人关在车上限制人身自由3小时左右，逼着其与彭某打了一张5万元的欠条；2018年2月14日，在临邑县五中东边的十字路口遭郑经水、陈立智索债，被限制在郑经水车中7小时左右，期间将借彭某现金1万元交郑经水，但郑经水仍未打收据；2月底的一天17时许，被郑经水、田明飞等人带至临盘一个网吧的二楼追索债务，并以恐吓方式限制人身自由，后被迫与随后叫来的彭某打6万借条后方被放回，期间被拘禁7小时左右；春节后，其托熟人找毕彦宁说和，向毕彦宁银行卡存入2万元后，毕彦宁退回6万元的借条；其已还本金4万，除借贷当时被毕彦宁倒扣利息及买酒款4千元外，被索债期间先后向毕彦宁、郑经水微信转账利息、买酒款2.67万元，2018年8月份毕彦宁起诉后工资账户被保全。 （4）被害人彭某陈述证实，毕彦宁通过郑经水向张某3放贷5万元时，倒扣2分月息及放贷额10%的买酒款；2018年春节前，郑经水、陈立智曾在向张某3与其索债时，在郑经水车中非法限制其与张某3人身自由三个多小时，并迫使其与张某3写下欠条以各自全部财产保证偿还；2018年春节后，郑经水、田明飞将张某3带至临盘一网吧的二楼破败台球厅内索债看管，郑经水要求其到场后看见张某3哭泣，郑经水、田明飞以索债为由将其与张某3拘禁至晚12点，其被拘禁6小时左右，期间遭田明飞恐吓，直至其与张某3共同打下6万借条方被释放，郑经水、田明飞坐其车将张某3送回家；其与张某8、王某13、庞某、苏付河、荆某等人，曾多次通过郑经水在临盘习酒专卖店向毕彦宁借贷，除月息2分外每月支付借贷额10%的买酒款，但2018年之后郑经水、毕彦宁以其尚未偿还本金为由，仅向其索要每月利息及买酒款，但并未交付所对应白酒。 （5）张某3、彭某辨认笔录证实，张某3对田明飞、郑经水、毕彦宁、陈立智予以辨认;彭某对张某3、田明飞、郑经水、毕彦宁予以辨认。 上述证据之间能够相互印证，且被告人田明飞、陈立智、郑经水及其辩护人无异议，被告人毕彦宁无异议，被告人毕彦宁的辩护人认为该起事实主要实施人是郑经水，并非是毕彦宁指使的。经查，证人证言与被害人陈述均能证实张某3系从毕彦宁处贷款，且张某3与彭某所打6万元借条系从毕彦宁处退回，故不能否认毕彦宁在该起犯罪中的主要作用。对辩护人的异议不予采纳。对公诉机关所举以上证据予以采纳。 9.2017年12月4日，被告人毕彦宁由翟某1、徐某1、张某1、孟某超担保向马某3高利放贷后，指使田明飞、陈立智在万力大酒店一楼大厅采取非法限制人身自由等方式，向被害人翟某1、徐某1、张某1非法讨债。 上述事实，有公诉机关提供经当庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）收到条一份证实，陈立智收到徐某1还款17000元整。 （2）担保条一份证实，徐某1为马某3担保五万元整。 （3）收到条一份证实，田明飞收到张某1现金12500元整。 （4）收到条一份证实，陈立智收到翟某1为马某3担保的另一笔借款的还款现金一万八千五百元整。 （5）担保条一份证实，翟某1为马某3担保五万元整。 （6）借款合同一份、借条二张、收到条一份证实，马某3在翟某1、孟某超、徐某1的担保下借款五万元的情况。 （7）证人刘某1证言证实，马某3从毕彦宁处借了五万元，徐某1是四个担保人之一。2017年2月份的一天晚上，徐某1电话联系其称与另外两个担保人被关在万力大酒店大厅，不还钱不让走，让其帮忙凑钱。其带了4000元到万力大酒店大厅给了徐某1，看着徐某1是害怕的样子。 （8）证人翟某2证言证实，2017年年初的一天，晚上23点左右，翟某1给其打电话，翟某1称给人担保被毕彦宁追债17500元，讨债的人在万力大酒店一楼不让回家，翟某1手机转给他们2000元，他们还是不让走，让其筹集剩下的15000元钱才能让翟某1回家，其筹集完15000元现金后来到万力大酒店，见到陈立智、田明飞两人和翟某1、张某1、徐某1，其注意到翟某1很害怕的样子。其将15000元现金交给陈立智后，陈立智把翟某1的担保条还给其，同时其将借款合同上所有翟某1的签字都划掉了。之后其与翟某1离开。 （9）证人马某3证言证实，2016年，其从毕彦宁处借了五万元，担保人有翟某1、徐某1、孟某超、张某1。一个月后，其因还不上钱而躲起来了，其听说毕彦宁的手下把翟某1、徐某1、张某1三个担保人扣在万力大酒店或者在水一方要钱。从翟某1、徐某1处各要走了17500元，张某1给的少了点。其三个担保人在2017年将其和孟某超起诉至法院。毕彦宁已从三个担保人那里要走了五万元钱，仍将其与孟某超起诉至法院。两起诉讼法院均已作出判决。 （10）被害人翟某1陈述证实，2016年年底，其与徐某1、张某1、孟某超一起给马某3担保，从毕彦宁那里借了5万元借款。由于毕彦宁找不到马某3和孟某超，就向其与徐某1、张某1分别要17500元。2017年年初的一天下午6点多，陈立智把其和徐某1、张某1一起叫到临邑县万力大酒店。陈立智和田明飞通过语言威胁、限制行动向其三人要钱，要求当晚必须给钱，每个人给17500元，要不然不能走，一直从晚上７点到12点多。当天晚上其用支付宝向陈立智转了2000元，其父亲翟某2拿了15500现金给了陈立智，一共还了17500元，陈立智把担保条还给其，而且把其的名字划掉。徐某1当天晚上给陈立智17500元现金，张某1是第二天应该也给了17500元。 （11）被害人张某1陈述证实，其与翟某1、徐某1、孟某超给马某3担保借款，后来马某3还不上钱跑了，2017年2月4日晚上6点左右其被叫到万力大酒店，其与翟某1、徐某1被田明飞、陈立智两人拘禁在万力大酒店大厅，并强迫其三人每人还17500元，还款后才放行。其当晚通过其哥哥毕某2的居间调解得以离开，到了2月6日凑了12500现金后将钱给了陈立智与田明飞，田明飞给了其一张收到条，并且将借款合同上其名字划掉，但没有给其借款合同。 （12）被害人徐某1陈述证实，其与翟某1、张某1、孟某超给马某3担保，从毕彦宁处借了50000元钱，后来马某3和孟某超都跑了，毕彦宁就叫陈立智和田明飞向其三人要钱。2017年2月4号晚六点多，田明飞和陈立智将其约到万力大酒店，其与翟某1、张某1被田明飞、陈立智拘禁在万力大酒店大厅讨要债务。三人被迫联系他人还钱，期间翟某1的父母过来还钱。直至次日凌晨，田明飞开车带其从张秀凯处拿了4000元，其同事刘某1送到万力大酒店三四千元，其从家里拿了些钱之后凑了17000元钱给陈立智，陈立智给其打了一张17000元的收到条，把担保合同还给其，并且在借款合同上把其名字划掉，还完钱之后让其离开。 （13）证人毕某2证言证实，2017年过年前后一天晚上，张某1因担保高利贷被毕彦宁等人非法扣留在在水一方，张某1通过其向毕彦宁求情，后毕某5张某1离开。 上述证据经庭审质证，被告人毕彦宁认为其没有让田明飞、陈立智用限制人身自由的方式。被告人田明飞认为其没有限制他人人身自由。被告人毕彦宁的辩护人认为被害人陈述夸大受害性。被告人陈立智及其辩护人无异议。本院认为以上证据能够相互印证，能够证实本起犯罪事实，予以采纳。 10.2017年12月份，被害人王某1以雪铁龙C5轿车为抵押，在被告人毕彦宁处借款9万元后，毕彦宁指使被告人田明飞等人前往王某1位于某邑县防疫站家属楼东楼道401室的家中非法滞留4天，逼迫王某1还钱；后田明飞等人在临盘步行街一楼“慧智通”网吧对王某1贴身跟靠4天。 上述事实，有公诉机关提供经当庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）证人吕某2证言证实，2017年12月份的时候，田明飞把王某1带到网吧呆了四五天的时间。 （2）证人刘某2证言证实，2017年12月份，田明飞带了一个人（王某1）在网吧待了三四天；2018年3月底的一天下午，田明飞、毕彦宁的舅舅（郑经水）带着两女一男在台球厅待到晚上九点左右。 （3）被害人王某1陈述证实，2017年11月初，其通过陈某认识了济南姓胜的一个人，并在姓胜的那里提了一辆车，当天姓胜的开车带其到毕彦宁处抵押车辆借了9万元，毕彦宁支付宝转给姓胜的5万元和4万元现金。后来姓胜的拿着机动车登记证书抵押在易鑫车贷公司贷了10万元。2017年12月初，田明飞和一个瘸子在其家里呆了4天要钱，田明飞时不时去一趟，并且打骂其。2017年12月14日田明飞和那个瘸子在其家住了4天以后，田明飞开车来把其带到临盘习酒专卖店的二楼，在那里田明飞、钟某和那个瘸子看着其，不让走，过了2个小时，又将其带到一个网吧。一直待在网吧里5天，到12月19日才让其回家。期间毕彦宁叫着田明飞、钟某、郑建磊还有那个瘸子一起和其去了济南，在车管所把车过户给了毕彦宁，抵了欠毕彦宁的钱。 （4）王某1辨认笔录一份证实，王某1已辨认王某8、钟某。 （5）证人谭某证言证实，其子王某1购买雪铁龙C5轿车后无力还款，毕彦宁指使田明飞来其家中讨债，田明飞安排王某8在其家中非法滞留五天四夜，王某8还带着一个女人和孩子来其家中。期间，其曾听见田明飞和王某8殴打其子。 （6）谭某辨认笔录一份证实，谭某对王某8予以辨认。 上述证据经庭审质证，被告人毕彦宁认为其不清楚对王某1贴身跟靠四天的事情。被告人田明飞认为其没有在王某1家停留四天，也没有对他贴身跟靠。被告人毕彦宁的辩护人认为被害人陈述夸大受害性，证人证言不能证明王某1的人身自由受到限制。本院认为证人证言与被害人陈述均能证实王某1系从毕彦宁处贷款，且田明飞等人为毕彦宁催收贷款，对王某1进行恐吓，并安排王某8在王某1家中滞留。故对辩护人的异议不予采纳。对公诉机关所举以上证据予以采纳。 11.2018年春节前后，被告人毕彦宁向被害人王某4高利放贷后，指使被告人郑经水、陈立智到王某4位于恒源街道办事处齐家村家中讨债未果，陈立智实施喷漆、堵锁眼行为；2018年3月29日，郑经水将王某4叫至临盘步行街网吧二楼台球厅后讨债并予以扣留，因对王某4报警不满，田明飞对王某4实施殴打。临盘派出所出警后，田明飞、郑经水才允许王某4离开。 上述事实，有公诉机关提供经当庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）证人范某1证言证实，2017年9月份，其妻子王某4在毕彦宁处借款3万元。2018年年前，有人驾驶红色轿车来其家堵锁眼；几天以后其家再次被两次骚扰，西墙和大门均被喷漆侮辱性话语。2018年3月某晚20时左右，其收到王某4内容为“王某4被扣押在临盘广场习酒店，店主有直接关系”的求救短信，其在收到短信后打电话报警，民警在报警后到达现场。 （2）被害人王某4陈述证实，2017年11月9日，其在崔世好的担保下通过郑经水向毕彦宁借款3万元，利息2分，酒钱3000元，实际放款26400元。2018年前后，其家门口的墙壁和大门被人喷侮辱话语，门锁也被焊死，其子用手机拍照；2018年3月底，因无力还款，其被郑经水、田明飞非法扣留在临盘步行街网吧二楼台球厅。其趁郑经水、田明飞二人不备通过丈夫范某1报警，田明飞对其实施殴打。 （3）王某4辨认笔录一份证实，王某4已辨认将其困在台球厅进行催债的郑经水和为了催债在台球厅对其辱骂、恐吓、殴打的田明飞。 （4）视听资料证实，2018年3月29日20时许,公安机关在接到王某4报警后出警的事实。 （5）临邑县公安局临盘派出所出警说明的补充说明一份证实，2018年3月29日，与王某4因债务问题发生纠纷的郑某2、田某2飞真实姓名为郑经水、田明飞。 上述证据经庭审质证，被告人毕彦宁及其辩护人认为不是其指使的。被告人田明飞认为其没有对王某4实施殴打。被告人陈立智、郑经水及其辩护人、被告人田明飞的辩护人无异议。本院认为以上证据与被告人供述相互印证，能够证实本起犯罪事实，予以采纳。 12.2018年2月份，被告人毕彦宁向临盘采油厂职工王某6高利放贷后，多次指使被告人田明飞、陈立智等人持迫使王某6签订的卖房协议，到王某6已转卖给被害人田某1莲的临盘街道办事处曙光区4号楼2单元7室，实施滋扰、喷字、堵锁眼、贴卖房协议、门缝打密封胶等“软暴力”行为，意图占有该房产，严重扰乱田某1莲的正常生活秩序。 上述事实，有公诉机关提供经当庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）滨海公安局临盘分局接受证据清单、房屋买卖合同、二手房买卖合同，田明飞张贴在门上的房屋买卖合同和标语证实，被害人田某1莲向侦查员提供了其从王某6处购买曙光区4-2-7号的房屋买卖合同以及王某6从原房主李某4处购买二手房的二手房买卖合同。田明飞等人对田某1莲住处进行滋扰后田某1莲报警并向侦查员提供了田明飞等人张贴在房门上的“房屋买卖合同书”和标语（以照片形式提供）。 （2）2018年2月8日田某1莲报案其家门被七八个人喷漆一案的卷宗材料证实，2018年2月8日20时40分许，田某1莲位于临盘社区曙光小区的住处被七八个人喷漆，当日其报警，并于次日到公安机关接受询问，该伙人除了喷漆外还将购房合同贴在了防盗门上，其知道是毕彦宁找来的人。其还向公安机关提供了房门被喷漆后的照片。 （3）被害人田某1莲陈述证实，王某6将曙光区4号楼2单元401室的房子卖给其后，毕彦宁以逼迫王某6签订的房屋买卖协议为依据，先后三次派田明飞等人到其家中，逼迫其交还该房产，并采用堵锁眼、粘门框、喷字等方式骚扰其及其家人。 （4）视听资料证实，2018年2月1日和2月8日，公安机关两次出警田某1莲家的事实。 （5）证人王某6证言证实，2018年1月29日下午，因无力偿还从毕彦宁处借得的高利贷利息，其被田明飞从培校附近赌博地点强行带到临盘习酒专卖店二楼，并被田明飞在此处殴打。其向毕彦宁提及其准备卖房还款的计划，毕彦宁遂要求其将涉案房产卖与自己。当晚，其与毕彦宁签订涉案房产的房屋买卖协议，约定售价6万元，但毕彦宁并未在此合同上签字。 （6）证人杨某3证言证实，2017年9月前后，王某6因欠高清文的高利贷向其寻求帮助，其与王某6签订了一份假的房屋买卖协议，落款日期比实际签订日期提前两个月。在与王某6签订上述假的房屋买卖协议后，毕彦宁即从其处得知该房屋买卖协议的真实情况。2018年年前，田明飞来上述房产骚扰田某1莲时,毕彦宁唆使其同去田某1莲住处，田某1莲报了警。 （7）证人李某4证言证实，2016年10月30日，其与王某6签订房屋买卖协议，以58000元的价格将其位于曙光区的房子卖给王某6，但未办理过户手续。2017年腊月，王某6因他人债务纠纷将上述房产卖给田某1莲，在其家中，王某6与田某1莲签订上述曙光区住房的房屋买卖协议，该交易过程由其夫妻及另一个人见证，田某1莲以现金方式购得该房产。 （8）证人刘某3证言证实，2018年春节前，田某1莲刚搬家后，其与妻子正在田某1莲家时，听到有多人在砸门、踹门、叫骂，带头的是田明飞，较胖的人拿着协议。后来就报警了。 （9）证人田某1和证言证实，2018年春节前，多人砸田某1莲的家门，有田明飞、胖子等，胖子让田明飞买东西堵锁；到大年三十那天，田明飞、杨某3、胖子、王某8再次去田某1莲家，田某1莲报警，田明飞、胖子每次都去。 （10）证人杨某4证言证实，2017年底快过春节的一天晚上，其听到楼上争吵，后警察到达现场；闹完几次后其发现楼道墙壁上被人喷红字，“此房有争议”之类的话，这些人经常晚上来，骂骂咧咧的，声音很大，砸门动静也很大，老楼的隔音效果不好，影响楼道里的人休息，其内心产生恐慌。 （11）证人王某8证言证实，2016年其在临盘经营德鑫二手车交易店，田明飞让其帮助处理过违章。2017年底，田明飞电话称让其住在毕彦宁在临邑的房子里，后田明飞、其与女朋友封雪雪带着孩子4人到临邑妇幼保健院家属楼三楼东户，该户有一老太太，其在该处居住3、4天，其间田明飞来过2、3次；其参与毕彦宁过户王某1汽车的事情，其在济南泺口车管所找黄牛办理，参与人有其与毕彦宁、田明飞、郑建磊、钟某、王某1，共开2辆车。2018年春节，大年三十，田明飞电话称，毕彦宁在临盘小区有房子，让其去住。田明飞驾车带其到曙光区户，敲门后一女开门，田明飞与该女因房子归属吵架，该女报警，毕彦宁叫杨某3也去分局。2017年9月，其在毕彦宁处购买3000多元习酒，打欠条，半月后，田明飞、郑建磊多次向其索要违约金，最终多还了1500元。 （12）证人郑某1的证言证实，其跟随毕彦宁期间，受毕彦宁指使曾跟随田明飞、陈立智到田某1莲居住的楼房滋事，目睹田明飞、陈立智密封胶封门框、堵锁眼、自喷漆喷字等。 （13）滨海公安局接处警综合单三份证实，被害人田某1莲因被寻衅滋事分别于2018年2月1日、2月8月和2月14日三次报警。 上述证据经庭审质证，被告人毕彦宁、田明飞无异议。被告人陈立智认为签订卖房协议、打密封胶其没有参与。被告人毕彦宁的辩护人认为被害人的陈述夸大受害性。被告人田明飞、陈立智的辩护人无异议。本院认为以上证据能够相互印证，能够证实本起犯罪事实，予以采纳。 13.2018年5月中旬，被告人毕彦宁由宋某1、高健担保，向被害人高某高利放贷后，指使被告人田明飞前往高某经营的临邑县刘江街路北聚福火锅龙虾馆索取债务。因讨债未果，田明飞先后将饭店大门上锁、非法滞留在饭店内，致使高某的饭店无法正常营业。 上述事实，有公诉机关提供经当庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）照片复印件3张证实，田明飞为火锅龙虾馆开锁的事实。 （2）被害人宋某1陈述证实，2017年9月7日，其丈夫高全锋向陈立智借3万元钱，实际到手27000元，剩下的3000元给了几箱酒，之后每个月还陈立智3000元。还至2017年12月份后由田明飞向其要钱，声称陈立智把债权转给他了，每月还田明飞3000元，多数由其丈夫微信转账给田明飞，若晚一天还款要多还200至1000元不等，并威胁称不还钱不让开饭店、锁饭店的门。2018年4月份左右，其感觉还款已超出了本钱，与田明飞在电话中争吵，第二天早上其发现饭店被锁了。田明飞声称还钱才开锁，因其向田明飞说好话，到第三天时田明飞把锁打开。4月24日，其给了田明飞1.2万元现金，田明飞给其打了一张1万元的收条。2018年5月份，因还不上钱，田明飞连续两晚在其饭店不走并辱骂其丈夫。5月25日田明飞把其和其丈夫还有另一个担保人高健告到法院，法院判决其支付田明飞2万元现金和利息，其发现田明飞拿的撕开的半张收到条，及要求将另一半拿出后，田明飞送到法院。 2017年9月份，其丈夫高全锋通过陈立智借款30000元，每月搭售酒水3000元，实际放款27000元。当时借钱的时候陈立智说过他们只是给老板干活的，老板是谁没告诉其，后来田明飞来找其要钱的时候，其问他怎么换人了，他说陈立智不干了，以后把钱给他就行了。借款合同上债权人一栏空白，对方也未签字，后其被田明飞起诉至法院，借款合同上债权人处已填写田明飞的名字。其曾收到三次酒，第一个月两箱贵州红星习酒；第二个月五箱绵柔杜某；第三个月六箱合信，之后再未给酒。 上述证据经庭审质证，被告人毕彦宁认为其没有指使田明飞。被告人毕彦宁的辩护人认为被害人的陈述夸大受害性。被告人田明飞及其辩护人无异议。本院认为以上证据与被告人供述相互印证，能够证实本起犯罪事实，予以采纳。 14.2013年6月份，被告人孙明波由被害人徐某3等人担保向徐某6军放贷。2013年10月份之后，孙明波纠集被告人陈立智多次向徐某3及其妻女非法讨债，期间曾实施言语威胁等行为，致使徐某3被迫举家南迁。 上述事实，有公诉机关提供经当庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）证人徐某4证言证实，2013年6月份，其看到三个年轻人在其弟弟徐某3家的南墙和大门上用黑漆喷字，并将徐某3家的大门砸坏，言语威胁徐某3的妻子还钱。带头讨债的人叫“孙某2”。事发后徐某3举家南迁至江苏江。 （2）被害人徐某3陈述证实，2013年6月份，其与徐某6斌、徐某8共同为徐某6军担保向毕某1借款。“孙某2”多次来其家中要钱，在门口叫骂、威胁其妻子、恐吓其女儿、堵锁眼、砸大门等“软暴力”方式非法讨债。讨债的人叫“孙某2”，还有一个圆脸、手有残疾的人也来过一次。被逼无奈，其与妻子、女儿举家南迁。 上述证据经庭审质证，被告人孙明波、陈立智及其辩护人均无异议，且以上证据能够相互印证，予以采纳。 15.2014年5月份，被告人孙明波由被害人张某4等人担保向蔺兴阁放贷。2014年6月份左右，孙明波纠集被告人陈立智采取纠缠、跟踪贴靠等非法方式讨债，逼迫张某4及其家人交出4.5万元。 上述事实，有公诉机关提供经当庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）收到条复印件一份证实，2014年6月17号，陈立智收到张某44.5万元。 （2）证人王某9的证言证实，张某4因为一个姓蔺的担保借款被陈立智、瘦男子（孙明波）二人关在宾馆索要债款，后凑了4.5万元还给了二人，陈立智打了收到条。 （3）被害人张某4陈述证实，2014年5月份，其与其他三人为蔺兴阁担保向毕彦宁借款10万，月息一毛。2014年6月份左右，瘦小伙（孙明波）与陈立智将其扣押在宾馆一晚，采取拘禁、威胁等非法方式讨债，逼迫其及其家人交出4.5万元。 上述证据经庭审质证，被告人孙明波、陈立智及其辩护人均无异议，且以上证据能够相互印证，予以采纳。 16.2016年2月10日15时许，被告人孙明波酒后在临盘双庙借故损坏他人车辆并殴打劝阻人员，对出警民警肆意挑衅、胸口顶撞、谩骂、威胁。2016年2月16日，孙明波因阻碍执行职务被临邑县公安局行政拘留六日并处罚款伍佰元。 上述事实，有公诉机关提供经当庭举证、质证的下列证据予以证实： 孙明波因酒后无故损坏他人车辆被公安机关行政处罚的卷宗材料一宗证实，2016年2月10日15时许，孙明波酒后在临盘双庙损坏他人车辆并殴打劝阻人员的事实。 上述证据经庭审质证，被告人孙明波及其辩护人均无异议，且以上证据能够相互印证，予以采纳。 17.2016年11月5日22时许，被告人孙明波酒后借故殴打被害人临盘宴宾舞大酒店店主徐某2，随意丢弃店中椅子、灭火器等物品，持刀故意损毁店门、砍伤被害人张某2。2016年11月14日，孙明波被临邑县公安局行政拘留十五日并处罚款伍佰元。张某2对被告人孙明波予以谅解。 上述事实，有公诉机关提供经当庭举证、质证的下列证据予以证实： 孙明波酒后殴打宴宾舞酒店店主和在场人员被公安机关行政处罚的卷宗材料一宗证实，2016年11月5日22时许，孙明波酒后殴打临盘宴宾舞酒店店主徐某2、破坏店中物品、砍伤张某2的事实。 上述证据经庭审质证，被告人孙明波及其辩护人均无异议，且以上证据能够相互印证，予以采纳。 18.2018年1月份，被告人孙明波由蔺某1、台丙成等人担保向被害人许某1放贷。2018年4月27日零时许，孙明波醉酒后纠集被告人陈立智带许某1前往临盘街道办事处任家村台丙成父亲台吉某家中讨债，孙明波将许某1打伤；2018年4月份左右，孙明波纠集陈立智多次前往被害人蔺某1家中，以威胁、恐吓方式非法讨债。许某1已对被告人孙明波予以谅解。 上述事实，有公诉机关提供经当庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）许某1被寻衅滋事案受案登记表、受案回执证实，2018年4月27日许某1报案称，2018年4月26日，因许某1不还贷款，在临盘好声音KTV、临盘任家村台吉某家中，孙明波对许某1进行殴打。 （2）临邑县公安局110处警现场处结备案单证实，2018年4月27日1时8分临邑县公安局接警后前往临盘任家村。 （3）许某1从孙明波处借款的相关材料证实，2018年1月31日许某1从孙明波处借款8万元，担保人是蔺某1、蔺某2、蔺某3、肖某、台丙成。 （4）证人孙某1证言证实，其系临盘KTV服务生，2018年4月26日23时许，许某1、孙明波到二楼包间1个多小时后离开，离开时其未发现异常情况。 （5）证人台吉某证言证实，2018年4月27日凌晨其正在家里睡觉时，听到有人敲门并称“要账的”，其开门后发现是孙明波、陈立智，该二人已经多次来过；在其家中孙明波言语威胁许某1，并使用手、塑料瓶、玻璃杯、虾酱瓶殴打许某1，许某1头部流血，陈立智让其能凑多少就凑多少；孙明波威胁称打断其儿子的腿；后许某1跑掉，一会民警到现场；许某1在到达其家前脸上已有血迹；在其家中时陈立智未动手殴打许某1。 （6）证人蔺某2证言证实，2018年1月，其与丈夫蔺某1为许某1担保从孙明波等人处借款8万，后许某1无法偿还，2018年4月孙明波、陈立智开车到其家要债，孙明波威胁不还钱就毁坏掉其的种植大棚，二人共到其家中索要债务6-7趟；同年4月下旬，许某1被人殴打住院。 （7）证人蔺某1证言证实，2018年1月，其与妻子蔺某2到临盘一家KTV为许某1担保从他人处借款8万；同年4月，孙明波、陈立智到家中要债，共计来过5-6次；孙明波威胁称“认得你家的大棚”；同年4月下旬，其得知许某1被打住院。 （8）证人张某7证言证实，其丈夫孙明波借给许某1八万块钱，在索要债务的过程中孙明波将许某1打伤，被临邑县公安局取保候审，在取保候审期间，孙明波与许某1达成了谅解协议。 （9）被害人许某1陈述证实，2018年1月其给毕某1打电话想借钱，后借款8万，对方办理人有毕某1、孙明波，是在临盘好声音KTV后边平房签订的合同，有担保人是台丙成夫妇、蔺某1夫妇，但是贷款要扣除1万元费用和第一个月1600元利息，实际所得6.84万，对方未在贷款合同上签字，毕某1称是自己的钱，约定第2个月始还不上本金就每个月拿5000元的利息；至报警共还利息1.16万；2018年4月26日，孙明波、陈立智到德州市陵城区找其谈事情，当日晚上三人在滋镇吃饭，饭后其让孙明波捎回纺织厂，但是经过纺织厂时孙明波不让其下车，其在经过林子生态园时报警，孙明波还抢了其的手机，后直接将其带至临盘好声音KTV，在KTV包间里孙明波用7-8个啤酒瓶子和烟灰缸等物品殴打其头部，后孙明波让陈立智驾车带着其一起到台丙成家找担保人要钱，在台丙成家陈立智未动手殴打其，只是在门口站着，孙明波用巴掌扇其，并使用塑料瓶、玻璃杯、塑料盒砸其；孙明波让其到另一担保人家要债，其趁机拿起手机跑掉并报警。陈立智、台吉某均未动手殴打其。 （10）孙明波殴打许某1一案的辨认笔录证实，孙明波辨认陈立智；陈立智辨认许某1、台吉某、孙明波；许某1辨认孙明波、陈立智；蔺某2辨认陈立智、孙明波；蔺某1辨认陈立智、孙明波。 （11）许某1住院病历证实，2018年4月27日，许某1入住临邑县中医院。出院诊断为：中医诊断骨折病、气滞血瘀，西医诊断左侧眼眶内侧壁凹陷骨折、头皮血肿、外伤性鼓膜穿孔、软组织损伤。 （12）借款合同、谅解书、协议书证实，2018年1月31日，孙明波借给许某1八万块钱，孙明波与许某1达成了谅解协议。 上述证据经庭审质证，被告人孙明波、陈立智及其辩护人均无异议，且以上证据能够相互印证，予以采纳。 19.2014年至2017年，临盘采油厂作业大队职工杨某7向同事赵某1高利放贷。2017年9月中旬，被告人赵大强采用贴身跟靠等“软暴力”手段，帮助杨某7（另案处理）向赵某1非法讨债。赵某1已对被告人赵大强予以谅解。 上述事实，有公诉机关提供经当庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）移送案件通知书证实，2018年10月19日，临邑县公安局将“赵某1被非法拘禁案”移送至滨海公安局临盘分局管辖。 （2）赵大强、杨某7到案情况说明证实，2017年9月24日，临邑县公安局将赵大强传唤到案。2018年6月6日，杨文龙因涉嫌非法拘禁罪到临邑县公安局投案自首。 （3）赵某1被非法拘禁案受案登记表、立案决定书、赵大强的拘留证、临邑县公安局提请批准逮捕书、赵大强的不批准逮捕决定书、不批准逮捕理由说明书、赵大强、杨某7的取保候审决定书证实，2017年9月25日，临邑县公安局对赵某1被非法拘禁案刑事立案侦查，2017年9月25日，赵大强因涉嫌非法拘禁被临邑县公安局刑事拘留；2017年10月23日，临邑县公安局提请临邑县人民检察院批准逮捕犯罪嫌疑人赵大强；2017年10月30日，因事实不清，证据不足，临邑县人民检察院对赵大强作出不批准逮捕决定；2017年10月31日，临邑县公安局对赵大强采取取保候审强制措施；2018年6月6日，临邑县公安局对杨某7采取取保候审。 （4）赵某1与赵大强聊天记录照片9张、赵大强与杨某7（混世魔王）聊天记录27张、赵大强与杨某7（丘比特）聊天记录7张、赵某1与王某14花聊天记录照片40张、赵某1与杨某7聊天记录照片5张证实，赵大强向杨某7通知催款的情况；赵某1向王某14花说有欲轻生的念头。 （5）扣押清单证实，赵大强的VIVO手机被临邑县公安局扣押。 （6）和解协议书、谅解书证实，赵某1、王某14花已谅解赵大强、杨某7，要求不追究二人的法律责任。 （7）德州市公安局经济技术开发区分局取保候审决定书证实，2014年5月27日，被告人赵大强因涉嫌寻衅滋事罪，被德州市公安局经济技术开发区分局取保候审。 （8）山东省威海市环翠区人民法院刑事判决书证实，赵大强前科判决情况。2007年10月24日被告人赵大强因犯抢劫罪，被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。 （9）赵某1向杨某7借款的书证证实，赵某1向杨某7借款的情况。 （10）借款合同四份（2016年分别借现金十五万元、六万；2017年分别借现金七万、七万）证实，赵某1向杨某7借款，借款合同上无出借人的姓名。 （11）杨某7身份证明证实，杨某7系中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气井下作业中心临盘作业大队工作人员，系中共党员。 （12）被害人赵某1陈述证实，2014年至2017年，其借杨某7本金415000元钱，利息205000元钱，借款用于购买房子、开服装店、日常生活消费。杨某7称赵大强是一个大哥的小弟，借的是大哥的钱。杨某7让赵大强在其的店里盯着其凑钱还债。赵大强在其的店里滞留了三天半，第二天的时候，其通过微信和支付宝转给了赵大强八千块钱。2017年9月22日，赵大强让其去千禧车行办贷款，但在千禧车行没贷到款。赵大强把其带至临盘杨某7的办公室。赵大强扬言：今晚谁都别走，别让他跑了，跑了我找你。赵大强跟杨某7说，其不还钱，就跟杨某7要。杨某7佯装给赵大强凑了五千元。之后，赵大强和其一起住宾馆。9月24日晚上7点左右，公安机关找到其。 （13）杨某7、赵大强、赵某1、王某14花辨认笔录证实，杨某7对赵大强、赵某1予以辨认；赵大强对赵某1、杨某7予以辨认；赵某1对赵大强、杨某7予以辨认；王某14花对赵大强、杨某7予以辨认。 （14）不予行政处罚决定书、训诫书、悔过书各一份证实，2019年6月21日，山东省滨海公安局临盘分局临商派出所对违法行为人杨文龙作出不予行政处罚决定书；2019年6月21日，山东省滨海公安局临盘分局临商派出所对违法行为人杨某7作出训诫；2019年6月24日，杨某7出具悔过书。 （15）杨某7证言证实，2014年至2017年，被害人赵某1从其处贷款四十余万元，后期赵某1贷款利息无法偿还。2017年9月中旬，在其的指使下，赵大强以滞留在赵某1经营的服装店、贴靠、滋扰赵某1及其家人等手段向赵某1索要欠款。之后其和赵某1达成和解协议的事实。 （17）王某14花证言证实，2017年9月22日下午5点30分左右，其看到赵某1出门后，就骑着电动车跟着赵某1，在瑞园路西的一个店里的二楼找到赵某1，赵某1让其在楼下等他。之后，赵某1和一个男子上了出租车，往临盘方向走。赵某1电话称在临盘作业队的一个办公室里，赵某1一直打电话和其要钱。赵某1称借了高利贷，赵某1给其发信息称不想活了。其认为赵某1的人身自由被赵大强非法控制，遂报警。在赵某1被带走之前，赵大强在其经营的“朵以服装店”里待了四天向赵某1讨债。 （18）郭同兰证言证实，王某14花称赵某1借了35万的高利贷，出借人催着还钱，要账的住在服装店里了。其还给杨某78万块钱的事实。 上述证据经庭审质证，被告人赵大强及其辩护人均无异议，且以上证据能够相互印证，予以采纳。 20.2017年6月10日23时许，王某10（另案处理）以讨债为由，纠集卢某1、李某5（以上二人另案处理）、被告人郑建磊，挟持苏Ｅ×××××号丰田轿车驾驶员杨某5、驾驶涉案轿车意图开往济南市；次日2时许，郑建磊等人行至莱州市公安检查站时被执勤民警查获。 上述事实，有公诉机关提供经当庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）移送案件说明证实，因郑建磊的主要犯罪地在临盘，招远市公安局将犯罪嫌疑人郑建磊涉嫌非法拘禁的案件移送至滨海公安局临盘分局并案处理。 （2）受案登记表等材料证实，2017年6月10日23时许，杨某5因购买抵押车在梦芝村附近驾驶抵押车下车时被4人架上车，后拉至莱州市公安检查站时，被执勤民警查获。2017年6月11日，招远市公安局立案侦查。2017年6月11日，郑建磊因涉嫌寻衅滋事罪被招远市公安局刑事拘留。2017年7月10日，招远市公安局提请招远市人民检察院批准逮捕王某10、卢某1、李某5、郑建磊四人。2017年7月17日，招远市人民检察院因事实不清，证据不足不批准逮捕郑建磊。2017年7月17日，郑建磊被招远市公安局取保候审。 （3）查获材料证实，2017年6月11日2时14分，莱州市公安局特别勤务大队一中队在206国道207KM处执行一级勤务检查车辆时，从一辆黑色无牌宝骏轿车上下来一名小伙子，报称被车上人抢车。随即将该车上的人王某10、卢某1、郑建磊查获，并将随行的一辆白色丰田轿车苏Ｅ×××××、驾驶人李某5控制。 （4）招远市价格认证中心价格认定结论书证实，经认证，车牌号为苏Ｅ×××××的白色丰田轿车的价格为壹拾壹万陆仟柒佰零贰元整。 （5）招远市人民医院滨州医学院教学医院门诊病历、2017年6月11日拍摄的杨某5的受伤照片证实，杨某5的脖子处受伤。 （6）机动车行驶证、身份证复印件、一份借款抵押协议、两份车辆抵押协议证实，车牌号苏Ｅ×××××的白色丰田牌小型轿车的所有人是张某12以及该车是抵押车辆的事实。 （7）郑建磊前科刑事判决书三份证实，2005年1月14日，因犯故意伤害罪被山东省临邑县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年；2013年11月13日，因犯故意伤害罪被济南市济阳县人民法院判处有期徒刑七个月；2016年5月23日，因犯盗窃罪被济南市历下区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金三千元。 （8）达铭金融公司员工王某15的工作证、王某15提供的中国农业银行转账给张某12的9800元的转账凭证、授权委托书、金穗贷记卡专项商户分期业务保证担保合同、苏州达铭担保有限公司汽车贷款申请担保审批表、苏州达铭担保有限公司汽车贷款上门调查表证实，苏州达铭担保有限公司委托王某10取回债务人张某12购买的车牌号苏Ｅ×××××的白色丰田牌小型轿车。 （9）证人王某10证言证实，2017年6月6日0时30分许，为获取好处费，其与郑建磊、卢某1（另案处理）、李某5（另案处理）等人，到招远市为苏州达铭担保有限公司收回抵押车苏Ｅ×××××牌号的凯美瑞轿车。到招远后，让准备开该凯美瑞轿车的人（杨某5）到宝骏越野车上，并开走苏Ｅ×××××牌号轿车，6月11日2时14分，在莱州市公安检查站被执勤民警查获的事实。 （10）证人卢某1证言证实，2019年6月9日，其与王某10、郑建磊、李某5到招远市取回车牌号苏Ｅ×××××的轿车，在一家足疗店门口发现该辆车后，王某10、郑建磊勒住开该车人（杨某5）的脖子，其拿着警棍，四个人以推拉、吓唬的方式一起把杨某5拽上宝骏车后座，拽上车后，李某5开着凯美瑞轿车，行至莱州被警察查获的事实。 （11）证人李某5证言证实，王某10让其去招远收回抵押车，并承诺给好处费1000元，到达招远后，在一个洗脚房门口看见这辆车，看到开车的人（杨某5）后，王某10、郑建磊从后面抓住杨某5的胳膊，通过拖、抱一起把杨某5拽到卢某1的车后座。其驾驶追回白色轿车，之后在一个检查站附近被查获。 （12）证人蔡某1证言证实，其给王某10提供江苏省车牌号的行驶轨迹，并让王某10帮忙收车的事实。 上述证据经庭审质证，被告人郑建磊及其辩护人均无异议，且以上证据能够相互印证，予以采纳。 （二）强迫交易罪 2017年4月份，被害人冯某同意以3.2万元的价格，将其位于某盘社区广悦小区的理发店门面房转让给被告人毕彦宁。毕彦宁为达到低价收购的目的，指使被告人陈立智、田明飞到冯某门面房强行开锁、意图霸占，冯某迫于毕彦宁恶势力的影响力，无奈将门面房交出，至今仅获1万元转让款。 上述事实，有公诉机关提供经当庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）证人李某3证言证实，2017年，赵某3打电话称朋友（冯某）开的理发店有人在闹事，其从车窗里看到有五六个人，其和理发店老板说帮不上忙就走了的事实。 （2）被害人冯某陈述证实，2017年4月份，被害人冯某同意以3.2万元的价格，将其位于某盘社区广悦小区的理发店门面房转让给毕彦宁。毕彦宁为达到低价收购的目的，指使陈立智、田明飞到冯某门面房强行开锁、意图霸占，冯某迫于毕彦宁恶势力的影响力，无奈将门面房交出，至今仅获1万元转让款的事实。 （3）陈立智中国建设银行卡客户交易明细清单一份证实，2017年4月19日，毕彦宁向陈立智转账5万元，陈立智随后向冯某转账3.9万元，将冯某名字输入为“冯某定”导致转账失败后，又向冯某转账1万元。 上述证据之间能够相互印证，且被告人毕彦宁、陈立智及其辩护人无异议，本院予以采纳。 （三）虚假诉讼罪 1.2016年12月8日，被告人毕彦宁由翟某1、徐某1、张某1、孟某超担保，向马某3高利放贷5万元、实付本金4.5万元。2017年2月4日，毕彦宁指使被告人陈立智、田明飞通过非法手段迫使翟某1、许某3、张某1三人共计偿还4.65万元。2017年4月1日，毕彦宁隐瞒上述债务已经全部清偿的事实，向临邑县人民法院提起民事诉讼，要求马某3、孟某超偿还5万元本金及利息；同年4月20日，临邑县人民法院对马某3、孟某超名下的存款及车辆进行冻结、查封；同年9月13日，临邑县人民法院作出支持原告毕彦宁的判决。 上述事实，有公诉机关提供经当庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）财产保全申请书一份证实，申请人毕彦宁诉马某3、孟某超民间借贷纠纷案，申请诉讼保全。 （2）山东省临邑县人民法院民事判决书一份—（2017）鲁1424民初777号证实，毕彦宁以同一笔借款事实为由将借款人马某3和另一名担保人孟某超向法院起诉，法院作出支持判决的情况。 （3）山东省临邑县人民法院执行裁定书一份—（2017）鲁1424执保119号证实，临邑县人民法院对被执行人孟某超及马某3的财产保全情况。 上述证据之间能够相互印证，且被告人毕彦宁及其辩护人无异议，本院予以采纳。 2.2018年2月11日，被告人毕彦宁由王某5担保向张某5高利放贷2万元、实付本金1.76万元，签订借款合同、保证书后又要求张某5、王某5分别出具两份相同的借条及收到条。2018年7月20日，毕彦宁指使被告人田明飞持借条、收到条、保证书将张某5、王某5起诉至临邑县人民法院，同年8月16日法院作出支持原告田明飞的判决；2018年8月27日，毕彦宁持同笔借款事实中的借款合同、收到条，将张某5、王某5起诉至临邑县人民法院，同年10月9日，临邑县人民法院以涉嫌经济犯罪为由裁定驳回起诉。 上述事实，有公诉机关提供经当庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）田明飞手机中与张某5之间的微信转账照片14张证实，张某5通过田明飞向毕彦宁还款的情况。 （2）被害人王某5陈述证实，2018年春节前，张某5让其做担保人，向毕彦宁借款两万元，毕彦宁给张某517600元现金和几箱酒。张某5每月通过微信给田明飞转2000元。之后，其和张某5被田明飞、毕彦宁起诉的事实。 （3）被害人张某5陈述证实，2017年其向毕某1借款三万元，担保人是王某5、侯某，其还给毕彦宁两万七千元。2017年春节时，毕彦宁主动借给其两万元，并购买毕彦宁两千块钱的酒，扣除第一个月利息两千，实际给其一万六千块钱。毕某5其手写了一个借条，签了一份填空的借款合同，金额都是两万，让担保人王某5签的字，写了同样的收到条两张，都是两万块钱的金额。2018年7月份，田明飞拿着其手写的借条到临邑县法院起诉其和王某5借款两万元，8月份，毕彦宁拿着另外填空的借款合同又起诉了其和王某5借款两万元。田明飞胜诉，毕彦宁败诉的事实。 （4）立案审批表、起诉状、诉讼风险告知书、接待笔录、送达地址确认书、送达回证、诉讼费收据、当事人身份证明、保全材料及裁定回证、证据材料、庭审笔录、判决书、送达回证证实，2018年7月20日，田明飞持借条、收到条、保证书将张某5、王某5起诉至临邑县人民法院，同年8月16日法院作出支持原告田明飞的判决；2018年8月27日，毕彦宁持同笔借款事实中的借款合同、收到条，将张某5、王某5起诉至临邑县人民法院；同年10月9日，临邑县人民法院以涉嫌经济犯罪为由裁定驳回起诉。 上述证据之间能够相互印证，且被告人毕彦宁、田明飞及其辩护人均无异议，本院予以采纳。 3.2017年9月7日，被告人毕彦宁由宋某1和高健担保向高某高利放贷3万元、实付本金2.7万元。2018年5月25日，毕彦宁指使被告人田明飞隐瞒上述三人已还款3.39万元的事实，以同笔借款事实向临邑县人民法院提起民事诉讼，要求偿还3万元本金及利息；2018年8月13日，临邑县人民法院作出支持原告田明飞的判决。 上述事实，有公诉机关提供经当庭举证、质证的下列证据予以证实： 1.宋某1微信转账与聊天记录截屏14张证实，宋某1微信转账田明飞23900元。 2.田明飞与宋某1之间的微信转账照片10张证实，宋某1通过田明飞向毕彦宁还款的情况。 3.还款记录单证实，宋某1还款的时间、数额及田明飞滋事时间。 4.临邑县人民法院民事卷宗复印件证实，临邑县人民法院判决高全锋（宋某1丈夫）支付田明飞借款20000元及利息。 上述证据经庭审质证，被告人毕彦宁无异议。被告人田明飞及其辩护人无异议。被告人毕彦宁的辩护人认为被害人的陈述夸大受害性，还款记录单系被害人单某记录，无证明力。本院认为以上证据能够相互印证，能够证实本起犯罪事实，予以采纳。 （四）敲诈勒索罪 2017年5月29日晚，被告人王学斌利用被告人毕彦宁的非法影响力，以追讨索要赌资为由，通过毕彦宁等人将被害人郑某1带至临盘好声音KTV，郑某1与毕彦宁争辩期间遭被告人孙明波殴打，被迫当场向王学斌转账1万元，后又分两次向王学斌转账2000元。 上述事实，有公诉机关提供经当庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）受案登记表、立案决定书证实，郑某1被敲诈勒索案的发立案情况，本案系滨海公安局临盘分局在侦查毕彦宁为首的恶势力案件中发现线索。 （2）抓获证明证实，被告人孙明波、王学斌系抓获归案。 （3）王学斌支付宝、微信转账记录截屏12张证实，2017年5月19日至2017年5月29日，王学斌与郑某1、郑某1与曾某（北京赛车网络赌博游戏接收赌资的上线管理人员）、郑某1与张某9的转账情况，其中5月22日11时56分，郑某1转账张某98000元；5月29日23时13分，郑某1支付宝转账王学斌1万元；6月14日10时16分，郑某1支付宝转账王学斌1000元；6月8日16时34分，郑某1微信转账王学斌1000元。 （4）临盘分局情况说明一份（附江苏南安、江西瑞金、北京各地公安机关打击处理“北京赛车”网络赌博案件有关报道截屏9张）证实，正规“北京赛车”是一款福利彩票，由中国福利彩票发行管理中心发行和组织销售，由北京市福利彩票销售机构在所辖区域内销售。各网站和微信群里的“北京赛车”赌博游戏系不法分子为迷惑参与者，用高赔率的赌注引诱他人参与，私下坐庄进行赌博的违法行为。全国公安机关重拳出击打击网络赌博，北京、福建、浙江、广东、河南等地均破获“北京赛车”网络赌博案件。本案中王学斌、张某9、郑某1三人在新濠彩票网站（网址××）参与“北京赛车”网络赌博，以营利为目的，属于违法行为，涉案资金系非法所得。 （5）扣押清单一份证实，2019年1月23日，王学斌妻子丛珊为王学斌上缴王学斌向郑某1索要的12000元现金，当日临盘分局予以扣押。 （6）被害人郑某1陈述证实，2017年5月19日起，其与张某9及张某9介绍的王学斌合伙参加新濠彩票网站的“北京赛车”网络赌博游戏，约定日结输赢平摊，最后一天结算后其应退回王学斌投入的赌资八千元，因银行卡限额承诺次日再转账；次日12时许，张某9要求转交王学斌，其支付宝转张某9八千元，后张某9没有将八千元转交王学斌；5月29日晚，王学斌向其讨要时，其将由张某9转交情况及支付宝转账记录告知王学斌，王学斌通过毕彦宁及其手下将其带到好声音KTV后院讨要，其解释过程中毕彦宁一下子站起来，孙明波就上前扇了其几巴掌，毕彦宁声称不还钱就将其汽车扣留，当晚11时许其被迫当场向王学斌支付宝转账一万元，后分别于6月8日微信转账、6月14日支付宝转账王学斌各1000元，被殴打后共计向王学斌转账12000元；因其当时年轻没见过这种场面，也是害怕，王学斌说其和张某9坑他，那一万多元也包括了王学斌自己赔的钱。其被孙明波殴打后，孙明波在酒桌上谈及此事，其感觉很没有面子。其被毕彦宁等人殴打勒索后与毕彦宁相识，毕彦宁趁与其合伙玩“北京赛车”网络赌博游戏平台对刷套利过程中，合伙开办手机店分期套现放贷之机，向其高利放贷12万元，要求其重复书写借条数额累计35万元、提供房屋买卖合同以为担保，后以此为据诉至法院且查封保全了其房产，致其积蓄花光、房产变卖、婚姻不保；其跟随毕彦宁期间，受毕彦宁指使曾跟随田明飞、陈立智到田某1莲居住的王某6楼房滋事，目睹田明飞、陈立智胶水牙签堵锁眼、自喷漆喷字等；毕彦宁指使殴打吕某1后，让其与吕某1协商台球厅纠纷一事。 （7）郑某1辨认笔录证实，郑某1对田明飞、陈立智、毕彦宁、郑经水予以辨认。 （8）郑某1转账记录证实，2017年5月29日22时45分，宋某2通过微信向被害人郑某1转账1万元。 （9）王学斌辨认笔录一份证实，王学斌对孙明波予以辨认。 上述证据之间能够相互印证，且被告人王学斌及其辩护人无异议，本院予以采纳。 上述事实，还有公诉机关提供经当庭举证、质证的下列综合证据予以证实： 1.山东省滨海公安局临盘分局刑事侦查大队受案登记表、山东省滨海公安局临盘分局立案决定书等证实，本案系临盘分局刑侦大队在梳理以往警情案件中发现某团伙在临盘社区内多次寻衅滋事的犯罪线索，于2018年9月12日立案侦查。 2.山东省滨海公安局临盘分局“关于对服刑犯杜卫卫押回再审的函”，“山东省公安机关办理对服刑犯押回再审审批表”证实，侦查员将服刑犯杜卫卫从山东省烟台监狱押回山东省德州市看守所羁押。 3.山东省滨海公安局临盘分局搜查证鲁滨公临刑搜查字[2018]x010-x013号证实，侦查机关依法对涉案人员相关地点云某公馆西侧房屋、毕彦宁住所、临邑古洛酒铺、郑建磊住宅等地依法开展搜查活动。 4.临盘分局抓获证明证实，2018年9月16日，侦查员将涉案人员毕彦宁、田明飞、赵大强、郑建磊抓捕归案；同月19日，将郑经水、陈立智抓捕归案。 5.协助查询财产通知书、银行账户交易流水记录一宗证实，涉案人员毕彦宁相关银行交易流水情况。 6.涉案人员户籍信息证实，上述九名被告人均已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力。 7.前科劣迹证明材料证实，郑建磊、赵大强的前科情况。 8.抓获证明证实，2018年5月17日18时许，济南市公安局天桥区分局民警在天桥区出租屋内将被告人孙明波当场抓获。 9.德州市看守所暂不予收押证明、孙明波的检验报告单证实，2018年5月20日，德州市看守所因被告人孙明波患有乙肝大三阳而不予收押。 10.行政处罚决定书三份（后附相关行政处罚卷宗材料）证实，2016年2月10日，被告人孙明波酒后在临盘双庙踹坏卢某2轿车、殴打卢某2，并妨碍临盘派出所民警执行公务，2016年2月16日被临邑县公安局以阻碍执行职务行政拘留六日并处罚款伍佰元；2016年11月5日，孙明波在临盘宴宾舞大酒店酒后无故生事，殴打店主徐某2，持刀故意将酒店北大厅东门损毁，持刀故意伤害张某2，2016年11月14日因寻衅滋事被临邑县公安局行政拘留十五日并处罚款五百元；2016年12月14日，因与王乐组织十余名男子乘坐5辆出租车到临盘街道办事处准备滋事，被临邑县公安局行政拘留五日并处罚款伍佰元。 11.刑事判决书两份、关于对服刑犯杜卫卫押回再审延长函证实，被告人杜卫卫的前科及其被押回再审情况。 12、抓获经过一份证实，本案被告人孙明波、王学斌的抓获情况。 13.证人赵某2证言证实，其自2017年11月份到习酒专卖店工作，这家店刚开始是范某2、毕彦宁共同经营，2018年过完年以后范某2就不干了，是毕彦宁自己经营。有一个小钟在这里，小田和另外一个其不认识的岁数比较大的也经常去。毕彦宁两三天去一次，他都是去二楼的办公室。我觉得小钟应该是毕彦宁的员工。2018年年后一楼加了一个卖水果的摊位，是毕彦宁跟那个其不认识的岁数比较大的合伙开的，后来干了一个月就不干了，毕彦宁喊那个人叫舅。 14.赵某2辨认笔录证实，赵某2已辨认郑经水、田明飞（小田）和钟某（小钟）。 15、搜查笔录证实，侦查员对毕彦宁位于某盘龙腾华府2-1-302室的住处的搜查情况。同日，对毕彦宁位于云尚公馆西侧房屋办公室进行搜查，发现借条、借款合同、防刺服等物品，并对涉案物品依法予以扣押。同日，对毕彦宁位于某邑的古洛酒铺进行搜查，发现保全申请书、收到条、账本、借款合同、起诉状等涉案物品，并依法予以扣押。同日，依法对郑建磊的住宅进行搜查，发现手机等物品，并依法扣押。 16、不动产登记资料查询结果证明三份证实，龙腾华府小区2-1-302室系毕某1名下房产，该房产曾两次被临邑县人民法院轮候查封；乔秀荣名下颐寿园三区5-2-302室曾四次被临邑县人民法院轮候查封；龙腾华府小区2号楼五单元26号系毕彦宁名下房产，该房产为毕彦宁、毕某3夫妻共同所有，无查封信息。 17.广悦沿街商品房统计表一份证实，毕彦宁经营的临盘习酒专卖店面积为46.2*2平方米，租期自2016年9月15日至2018年5月15日。 18.临邑县公安局110处警现场情况登记表一份证实，2018年2月12日，因被人非法讨债，王某4、范某3晨向公安机关电话报警。 19.彭某、宋某1提供酒水照片一组证实，毕彦宁发放高利贷搭售酒水的状况（习酒“铭钻”、绵柔“杜某”、“老陵县”、临邑“合信”品鉴酒）。 20.协议书一份证实，毕某1与山东窖仙酒业有限公司于2017年11月26日达成购买白酒与车辆赠与协议，约定乙方毕某1从甲方山东窖仙酒业有限公司购买价值80万元白酒，甲方赠送乙方奥迪Q7一辆。 21.房地产抵押清单一份证实，2017年12月13日，乔某名下颐寿某5-2-302室抵押给临邑农商行临盘支行。 22.证人范某2证言证实，2017年5月至11月，其和毕彦宁合作在临盘广悦小区西边经营习酒专卖店。田明飞、陈立智、钟某在二楼，整天跟着毕彦宁。有时有人上来借款，毕彦宁放贷好多年，其听借款人讲，每借款1万，需买1000元习酒。毕彦宁负责出店铺，其负责出货，其按红钻习酒450元一箱（市面价720元一箱）、铭钻习酒300元一箱（市面价420元一箱）、红星习酒240元一箱（市面价360元一箱）、天辰习酒800元一箱（市面价1200元一箱）为毕彦宁供货。 23、证人张某8证言证实，郑经水为毕彦宁介绍放贷时，按照放贷额的10%搭售卖酒、否则不予放贷的事实。 24.证人刘某4证言一份证实，2017年，其与毕彦宁签订“临邑合信”酒的销售协议，协议上署名为毕某1。该酒出厂价为每箱210元，市场指导价300元。协议约定，毕彦宁购买80万元的酒，其所在公司赠送毕彦宁一辆奥迪Q7。 25.证人毕某3证言一份证实，其与毕彦宁的财产状况如下：双方父母共同出资购买私人定制婚庆店的商品房，名字登记在其名下；其与毕彦宁现居住的临盘龙腾华府2-1-302室系毕某6出资，毕某1房产；其名下还有一辆结婚时父母首付赠送的奔驰轿车和一辆奥迪Q7，余款皆由毕彦宁按期偿还。奥迪Q7已卖与毕某1，但仍在其名下。 26.证人钟某证言一份证实，其系毕彦宁的司机，还负责临盘地区学校净水器设备的维护工作。毕彦宁除了经营酒水生意，还向周围群众发放高利贷。田明飞、郑经水、陈立智均负责放贷催债收款工作，其曾于2017年夏天时目睹田明飞和陈立智在百惠超市对面的刨冰摊对一油田职工暴力催债，实施殴打；在2018年年前的一天，田明飞电话让其将一份房屋买卖合同送到曙光区大十字楼口西侧路南的一个楼里，其看到有人在门口要账，之后还看到警察在现场，其将合同送给田明飞后离开。 27.证人毕某1证言一份证实，孙明波借给许某1的钱系通过其介绍，其与李某1不存在债权债务关系，其对蔺某4、张某4、徐某3等人均没有印象。毕彦宁名下盛世家园1-3-1301室的房产系其实际所有，首付和分期均由其还款；毕彦宁夫妇现居住的临盘龙腾华府的房产也系其所有，由其父毕某6出资；毕某3名下奥迪Q7现实际为其所有。 28.古洛酒铺照片两张、习酒酒水店已变更为京东便利店照片一张、毕彦宁经营酒水店现阶段情况说明一份证实，临邑古洛酒铺于2018年9月份抓捕毕彦宁时尚未正式营业，此后该店一直处于停业状态，目前因租金到期，处于停业待转让状态。临盘习酒专卖店已转租，现用于经营京东便利店。因两处经营所用房产均为毕彦宁租借，不属于其个人财产，无法进行查封处理。 29.纹身照片光盘一张，证实纹身情况。 上述证据之间能够相互印证，且九名被告人及其辩护人无异议，本院予以采纳。 公诉机关还当庭出示和宣读了九名被告人的供述： 1.被告人毕彦宁的供述供认，其自2014年开始卖习酒，印制传单向外贷款，并以10%的比例搭售酒水。其在王某5的担保下借给张某5两万块钱，后因张某5不还钱将其二人起诉。其于2018年前借给王某6二、三千元钱，后王某6又从其店中拿烟酒，其让王某6打了六、七千元钱欠条，后王某6急用钱卖房，其与王某6签订卖房合同，约定价款6万元，其支付3万元购房款尚有3万元未支付。后田某1莲称王某6也将房子卖给自己，其因为一房二卖导致无法实现债权，遂起诉至法院。田明飞、王某8、陈立智去过田某1莲家。有一次其与郑某1去的，其在楼下等着，田明飞在楼上。后来田明飞又过去喷了字。2017年底，其租赁吕某1位于临盘步行街豪华网吧二楼的台球厅。后因一楼网吧倒闭影响台球厅正常营业，其想让吕某1把这个店退回去，田明飞找吕某1协商解决此事，在此过程中发生争执导致公安出警，后其让田明飞起诉至法院。迟某1的事当时处理了杜卫卫，其让赵大强和杜卫卫去要过钱，他们去了大概有两三回，网上针对迟某2的帖子是其让赵大强发的。王某2借钱，房某是担保人，王某2还不上钱，其让陈立智和田明飞去找房某，一共三次，陈立智和田明飞之前去待了两三个小时，其自己去过一次，后来陈立智和田明飞在房某家待了多久就不知道了。其知道郑经水、田明飞、陈立智去王某4家要钱。郑经水和田明飞把王某4扣在台球厅的事其是第二天知道的，田明飞说处理了。其名下曾经有一辆雪铁龙C5，系王某1以该车作抵押向其借款10万元，因王某1无力还款将上述车辆过户至其名下，其曾让田明飞找王某1要过钱，其跟陈立智打电话看看别闹起来，陈立智待了三个小时出来了，第二天田明飞跟其说王某8住那了。张某3曾通过郑经水向其借过钱，郑经水可能叫着陈立智、田明飞去要的钱。其也向马某3放贷，因不还款也向法院起诉，其让陈立智和田明飞把担保人带到万力大酒店要钱。其曾替王学斌向郑某1要钱，郑某1说这个钱给张某9了，张某9说郑某1欠他的钱，跟这个钱没关系。习酒店系范某2向原店主协商转让，其与范某2各自出资5000元。其让陈立智、田明飞向刘某5要过钱。其跟李某1要过一次钱。其借给高全锋三万块钱，他一直买酒还钱，陈立智给他送酒，后来田明飞也送过酒。其名下起诉的太多，其就让田明飞起诉。 田明飞在习酒店里负责卖酒，陈立智系其净水器的生意的合伙人，钟某系其酒水店的伙计，彼此系雇佣关系；其系王某8二手车生意的出资人，王某8给其分红。 其与债务人签订的欠条、合同，一式两份都在其手中，放贷时其不在借款合同上签名，当借款人还不上钱了，其会签上自己名字诉至法院。其将欠条和合同均放置于习酒店二楼办公室，田明飞、陈立智等人看到借款到期会主动帮其要账。 2.被告人田明飞供述供认，2017年初，毕彦宁开始经营习酒店，销售习酒的同时放贷款，其帮着给借款人办理合同。习酒店是毕彦宁、范某2投资的，其不清楚郑经水有无投资，90%的人是郑经水介绍来贷款的，放贷用的钱都是毕彦宁的，但是合同上的债权人处都不签字，这是陈立智教的。收不回来的贷款毕彦宁会打电话让去催款，其就叫着陈立智一起前往。毕彦宁通过放贷主要是赚取附带的借款额10%的酒水钱，郑经水赚取的是每月200元的利息款。其等人称郑经水叫“神舅”；古洛酒水是毕彦宁经营的，但执照是其的名字。陈立智负责毕彦宁的净水设备生意，毕彦宁给陈立智开工资，毕彦宁经常安排陈立智和其去要债，郑经水是毕彦宁的表舅，负责介绍人来贷款，并负责讨要经郑经水之手放出去的贷款，钟某在习酒店打扫卫生给毕彦宁开车；2017年，王某1在毕彦宁处借款，后无法归还，2017年冬天，毕某5其联系王某1的母亲以偿还借款，其带着王某8（即“瘸子”），到王某1家中，王某1无力归还借款，毕某5王某8在王某1家中居住。居住了二三天后，其问王某1母亲能否将雪铁龙C5轿车抵债，王某1的母亲同意，并给了王某1身份证，后其与王某8带王某1到临盘慧智通网吧居住2天，后毕彦宁与其等六人前往济南过户车辆。过户王某1的雪铁龙C5车辆前，王某1在网吧住了一天，其没有对王某1打骂；王某8住在王某1家中是其的意思，过户王某1车辆的事情是毕彦宁提出的；其去王某6家有三次，第一次其让钟某送来合同，第二次其与陈立智前往，陈立智与田某1莲二哥发生争执，陈立智喷字、田明飞张贴合同并堵锁眼，第三次去后田某1莲报警。起诉王某6是毕某5其找律师以毕彦宁、其的名义分别起诉，后来其二人均又撤诉；毕彦宁从吕某1处购买了台球厅，效益不好，毕某5其与郑建磊去找吕某1，郑建磊先尾随吕某1至吕某1单位后电话叫其到场，后来吕某1报警，其不知道吕某1单位门口喷字的事情；2017年夏，刘某5带一老头到习酒店还款，老头给其2万现金，其将陈立智给的合同给了老头；王某4向毕彦宁借款后，郑经水让王某4前来办理网贷，后其不让王某4离开，后来王某4的对象报警，期间其辱骂王某4两句。其在法院的诉讼都是在毕彦宁的指使下做的，涉及的贷款中没有其的钱款，谁有空谁拿着合同到法院起诉；张某5向其借款，王某5担保，张某5也向毕彦宁借款。关于毕彦宁租房经营习酒专卖的过程中，2017年5月陈立智开车拉着其到广悦小区附近一家店铺，当时是个理发店，二人还叫着一个开锁的，去开理发店的卷帘门，其不知道为什么去开锁。 其不记得曾与郑建磊去吕某1单位门口喷字；也不记得曾与陈立智在万力大酒店向翟某1、徐某1、张某1三人非法讨债的事实；其对习酒专卖店的来历不知情，只是参与一次开锁；高某每月从毕彦宁处买3000元的酒，毕彦宁安排其按月为高全锋送九箱酒，其送过习酒和合信小窖仙两种酒，后期高全锋拒绝继续买酒，毕彦宁指使其将高全锋起诉至法院，其承认曾给高全锋打过一万元收到条，但却未向法院如实告知；毕彦宁按习酒铭钻1000元两箱、喜万家1000元一箱、红习、合信小窑仙以及杜某均为1000元三箱的价格向借款人销售酒水。 3.被告人陈立智供述供认，其三四年前认识的毕彦宁，与其一起从事给学校安装净水器的工作；2018年5月，其与孙明波去找许某1要债的过程中，孙明波殴打了许某1；田明飞在向刘某5要债时发生了争执，后刘某5报警；2018年春节前十几天，其与郑经水一起找张某3、彭某要债，在此前的某天，其驾车载着郑经水来到城区找过彭某；2017年夏天，王学斌、孙明波、毕彦宁在好声音KTV后院大厅向郑某1要债，孙明波动手，后来郑某1转钱给王学斌，宋光鹏（“老鹏”）也在场；2014年其与孙明波一起向张某4索要过债务；郑经水是毕彦宁的舅舅，郑经水从张某3、彭某处要钱后毕彦宁会给其好处，因为钱是毕彦宁的；在习酒专卖店里介绍贷款的有田明飞、郑经水、张某10（张某10介绍的刘某5，详细供述了刘某5借毕彦宁2万后，毕彦宁指使田明飞、陈立智向其索要违约金的事实）；2016年底马某3向毕彦宁借款5万元，翟某1、张某1、徐某1及另一人担保，2017年2月马某3及另一担保人跑了，毕某5其、田明飞去找另三个担保人要债，此二人将翟某1等三人约至万力大酒店大厅内，毕彦宁说向每人索要1.75万；其和郑经水一起去王某4家两次，均是其开车，王某4家没有人，毕某5其在王某4家喷字，且其堵了锁眼；其去过田某1莲家，是钟某驾车去的，人员还有毕彦宁、田明飞，毕彦宁没有上楼，田明飞按照毕彦宁的要求去把田某1莲家喷字、堵锁眼；后来其独自去过一次，是毕某5其去喷字、堵锁眼，但是其上楼后没有敲门就下来了；每次有人在毕彦宁处借款时，毕彦宁都会要求写多份收到条，其知道毕彦宁使用两份收到条向刘某5索要过双倍借款的事实；2017年5月，毕彦宁和范某2从冯某处以三四万元价格转来一个理发店，后在此处经营习酒专卖的生意；在转让该店的过程中其按照毕彦宁、范某2的提议，采取手机转账故意出错的方式以1万元的价格转来原商定为4万元的店面。毕彦宁与范某2商定转让冯某门头房时，其与田明飞均在场，范某2出主意故意写错名字，毕彦宁同意。后来，其和田明飞按照毕彦宁和范某2的意见叫来开锁人员欲强行打开店门，期间李某3来到现场，知道情况后与冯某商谈，最终冯某答应两天后腾房，毕彦宁、范某2、其一起到德利公司办理租赁手续，过户到毕彦宁或者范某2名下；2017年，毕彦宁帮着王学斌向郑某1要债时在KTV大厅里，孙明波动手打了郑某1；2014年6月17日,孙明波开车带其到临邑汽车站北烧烤摊处共同与张某4商量还款的事情,张的儿子、儿媳将4.5万现金送来，孙明波让其打了收到条；2017年夏，高某和妻子宋某1向毕彦宁借款3万，毕彦宁实转2.7万，毕彦宁转完账后其给高某送了10多箱习酒；2017年10月前后，其不在毕彦宁处工作后，田明飞接手了高某借款的事情；2016年冬，王某2从毕彦宁处借款三四万，房某做担保，后来王某2让毕彦宁找房某出钱，后毕彦宁安排其、田明飞去找房某要债，后此二人（陈立智、田明飞）于一天傍晚去房某家，并居住一晚，后来王某2、田明飞去房某家喷漆，其本人未去。 其是2014年认识的毕彦宁，毕彦宁是团伙的老板，田明飞是2016年下半年加入，郑经水是2017年为介绍他人向毕彦宁借款而加入，赵大强、杜卫卫跟着毕彦宁的妻子做婚庆，杜卫卫也跟着毕彦宁开车，郑建磊是2017下半年加入，钟某是2017年加入跟着毕彦宁开车，王某8参与的事情是田明飞叫着去的，王某8还欠田明飞的钱；除了王某8、郑经水外其他人都有工资，郑经水介绍来的借款人的利息都由郑经水本人吃掉。其的左胸有个“鱼”的纹身。 4.被告人郑经水供述供认，其介绍他人到毕彦宁处借款，毕彦宁会给其利息；毕彦宁叫其舅舅；其介绍张某3向毕彦宁借款5万元，每月2分利息，实际所得4.4万，扣一个月利息1千、5千习酒，且每个月还要购买3千元习酒，彭某作担保，不买酒就不会出借钱款，因此张某3购买酒是自愿的。2018年3月，其叫着王某4与担保人方某到台球厅索要债务，此时田明飞也在台球厅，其间田明飞知道王某4报警后打了王某4两巴掌，田明飞、王某4对骂，其劝田明飞不要打人，警察到场后王某4、方某离开；后来其介绍王某4通过办理网络贷款来还款，但是未办理下来；在放贷过程，毕彦宁负责出钱，其介绍人去贷款，其、田明飞、陈立智、钟某负责催收；毕彦宁向田明飞发工资；2017年快过年时，毕某5其、陈立智找张某3索要债务，下午6时将其约至妇幼东其开去的电车上，毕彦宁说没有钱不能走，还让把担保人彭某叫来，张某3实在拿不出钱来毕彦宁就让张某3再打一个欠条1或2万的，彭某也在上面签字，至当日晚9时许放人；2018年春天，其与陈立智将张某3带至台球厅，田明飞、彭某也在，田明飞按照毕彦宁的意思让张某3打了欠条，还让再还些钱表示诚意，但是张某3借不到钱，最终其将3千转至田明飞处，田明飞才让张某3离开，其与田明飞、彭某去吃饭，张某3离开时已经较晚了；其和陈立智在一中东门附近其开去的车上向张某3索要债务，后来张某3叫来其本人的一名回民同学，该回民与陈立智谈还款的事情，最终陈立智让张某3离开，持续时间是下午6至8点，张某3总共还款三四万，转了几次酒钱约1万元；王某4、方某在台球厅时，因王某4借不到钱，且报警，田明飞就生气打了王某4；其和陈立智、田明飞都去过王某4家索要债务，王某4家门口的人称王某4欠人家钱不敢回家，陈立智就在墙上喷字、牙签堵锁眼。 其帮助毕彦宁介绍放贷可得2分钱利息，毕彦宁要求借款人每月按借款总额的10%买酒，搭售的酒有杜某、习酒、小窖仙，习酒种类有铭钻、喜万家等。 5.被告人赵大强供述供认，2015年年底，其和杜卫卫在毕彦宁的指使下，多次到迟某1、迟某2、迟父迟母家中采用滋扰、喷字等手段逼迫迟某1还钱的事实。其受杨某7之托，采用滋扰、贴身跟靠等方式向赵某1非法索债的事实。 其和杜卫卫曾多次去迟某1、迟某2及其二人父母家非法讨债、滋扰被害人的生活，临盘分局找到杜卫卫之后，其主动投案接受处理。 6.被告人郑建磊供述供认，在毕彦宁处借款的人所拿到的钱是先去掉第一次该还的利息，然后搬上一些酒水再抵掉一部分借款数额，拿走的都是剩下的钱。其见到的借款人都要酒了。吕某1欠毕彦宁债务，2017年10月份，毕彦宁指使田明飞，田明飞叫着其到吕某1单位找吕某1要债，田明飞殴打了吕某1；田明飞还2次驾车载着其到吕某1上班的单位门口在墙上喷字。毕彦宁、吕某1的纠纷是因转让台球厅而产生。其与田明飞二人均喷字，二人在吕某1单位门口喷字内容是“吕某1还我血汗钱”；2017年秋天，田明飞叫着其一起去济南，田明飞开来一辆白色雪铁龙C5，换其开车。车上有毕彦宁、田明飞、卖二手车的瘸子。后面跟着“小钟”的帕萨特。车上毕彦宁说借其的驾驶证到济南处理违章，其开车到了济南车管所。 其和卢某1等人采用非法限制杨某5人身自由的方式去烟台招远强行把涉案车辆开回的事实。其和田明飞去吕某1单位协商台球厅相关事宜，田明飞脚踹吕某1，之后其还去吕某1单位门口喷字。 7.被告人杜卫卫供述供认，2015年冬，贾云向毕彦宁借款，毕彦宁安排其和KTV一小伙子找担保人迟某1要债，后来又找另一担保人弋云霞。之后，毕彦宁安排杜卫卫带着刚来婚庆店打工的赵大强找迟某1要债。其拉着迟某1（可能还有另一个人）多次到迟某1家，两次是晚上，其呆至12点便离开，其按照毕彦宁的安排让赵大强住在迟某1家，目的是缠住迟某1，给他压力。毕彦宁安排其、赵大强、KTV小伙堵迟某1家门锁多次；毕彦宁安排，其与赵大强在迟某1妹妹家、妹夫单位院墙、父母楼某等处喷字。在去迟某1妹妹家时毕彦宁和妻子毕某3也去了，其他的时候是拍照后回去给毕彦宁汇报，毕彦宁看照片后就放心了。 其曾在毕彦宁妻子毕某3的婚庆店打工，毕彦宁经营放贷业务以后，曾安排其与赵大强使用堵锁眼、喷字等方式非法讨债。其曾去过迟某2家两次，第一次其自己在楼道喷字，第二次其与赵大强一起去喷字；其还与赵大强去迟某2丈夫王某7单位门口喷字，第一次错喷在油管厂门口，第二次在井下作业大队门口喷字；其与赵大强还去过迟某2父母家，第一次敲门，第二次在楼道和楼头喷字。 8.被告人孙明波供述供认，2016年冬之后，曾因酒后滋事、打架三次被临盘派出所行政拘留。2018年4月27日，曾因向许某1讨债发生纠纷，酒后凌晨带许某1到担保人台丙成家要债时，台丙成父亲拿杯子打了许某1，许某1报警，其因故意伤害被临邑县公安局立案侦查；2014年，曾与毕某1合伙向蔺兴阁放贷10万元，张某4、张某13等担保；蔺兴阁躲债失联后，其曾两次叫陈立智同其找担保人张某4要债，后张某4妻子、儿子向其与陈立智还款四万多元，其把借款合同及借条全部给了张某4；2014年左右，苏庙村支书徐某3向其借款2万元后失联，其骑摩托车到徐某3家中向徐某3妻子要过三四次账。 2017年4月一天晚11时许，其在相邻的毕彦宁与王学斌、毕某1、王某16合伙经营的好声音KTV后院，看到毕彦宁帮王学斌向郑某1讨要一起玩“北京赛车”网络赌博游戏赔掉的钱，郑某1向毕彦宁解释钱被一起玩游戏的回民弄走，毕彦宁生气辱骂郑某1，当时王学斌、王某16、陈立智等人在场，其怕毕彦宁酒后发脾气郑某1吃亏，上前扇了郑某1一巴掌让郑某1道歉有事明天说；其感觉打郑某1不好，后来向郑某1道过两次歉；毕彦宁通过帮王学斌讨债认识郑某1后，曾和郑某1合作过。 其借给徐某3、许某1的钱全部系自己出资，借给蔺兴阁的十万有五万系毕某1出资。其和陈立智去过徐某3家两次，借给许某1的钱是经过毕某1介绍的。 9.被告人王学斌供述供认，2017年夏天，家住临邑县城区七彩家园小区的回民张某9介绍其认识“北京赛车”网络赌博游戏的郑某1，自称只赚不赔，后三人在张某9住处按照郑某1的玩法通过电脑从事“北京赛车”网络赌博游戏，其将赌资交与郑某1操作充值到网络账号下注，约定挣钱平分输钱平摊；前两天每天能挣一两千元，第三天其投入的近2万赔了几千元，其想退出要回投入后剩下的钱，郑某1以支付宝没钱了为由，承诺次日转账；后其催讨，郑某1称已将钱给了张某9；因毕彦宁在当地比较有势力，手下也有小弟，他出面帮其把这个钱要回来。其在与毕彦宁合伙的临盘好声音KTV,向毕彦宁提出“有个地方的小子，骗了我几千块钱，不给我”，毕彦宁遂安排手下叫来郑某1，在田明飞、陈立智、钟某、孙明波等人在场的情况下，向郑某1讨要其自称的欠账；因郑某1一直解释说把钱给了张某9不愿意再拿钱，毕彦宁不耐烦生气摔茶杯后，孙明波上前扇了郑某1一巴掌，并用很大的声音骂了郑某1，郑某1说“我也被坑了，我就认倒霉，我还”，当场支付宝向其转账一万元，后又向其转账一千元。 以上供述经当庭质证，九名被告人无异议，被告人毕彦宁的辩护人认为部分被告人供述推卸责任。其他被告人的辩护人均无异议。本院认为，九名被告人的供述与其他证据相互印证能够证实本案公诉机关指控的犯罪事实。 被告人毕彦宁的辩护人当庭提交三份谅解书及三份收条，用以证明被害人冯某、房某、王某2对被告人毕彦宁的行为达成谅解，接受被告人毕彦宁家属的赔偿。可以对毕彦宁从轻或减轻处罚。 被告人孙明波的辩护人当庭提交谅解书一份，用以证明孙明波酒后在临盘宴宾舞造成宴宾舞玻璃损坏，同时导致张某2受伤一事，取得张某2本人的谅解，张某2表示不再追究其刑事责任。 被告人王学斌的辩护人当庭提交户口本常住人口登记卡、出生医学证明各一份，用以证明被告人王学斌有两子女，且尚未成年，其中女儿王嘉一未满2周岁。 以上证据经当庭举证，公诉人请求合议庭综合认定。经核实，本院对以上证据予以采纳。 关于被告人毕彦宁的辩护人提出的：1.起诉书中指控的寻衅滋事罪，部分事实不清，证据不足；2.毕彦宁第1起和第3起虚假诉讼行为是“部分篡改型”虚假诉讼行为，不属于刑法规定的虚假诉讼罪范畴；3.毕彦宁如实供述自身罪行，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；4.毕彦宁已赔偿被害人房某、王某2、冯某的经济损失并得到谅解；5.毕彦宁对郑某1寻衅滋事中，郑某1应当返还部分款项且郑某1有过错，毕彦宁具有从轻情节；6.第12起寻衅滋事案中，毕彦宁在与王某6签订购房合同过程中未强迫王某6签订，系王某6自愿签订，毕彦宁无过错；7.被告人毕彦宁法律意识淡薄，未意识到其系犯罪；8.被告人毕彦宁犯罪后积极要求退赔，悔罪态度好。经查，本案证据之间能够相互印证证实起诉书中指控的寻衅滋事罪。被告人毕彦宁隐瞒债务已经全部清偿的事实，向人民法院提起民事诉讼，要求他人履行债务，属于“以捏造的事实提起民事诉讼”。故对第1、2条辩护意见不予采纳。郑某1应当返还的部分款项与被告人毕彦宁无关，不能认定郑某1具有过错。被告人毕彦宁指使田明飞、陈立智到王某6已转卖给田某1莲的住处实施滋扰、喷字、堵锁眼等行为，严重扰乱田某1莲的正常生活，故不能否认被告人毕彦宁的过错。故对第5、6条辩护意见不予采纳。对第3、4、7、8条辩护意见经查属实，予以采纳。 关于被告人田明飞的辩护人提出的：1.被告人田明飞系从犯，依法应从轻或减轻处罚；2.被告人田明飞如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处理；3.被告人田明飞系初犯，认罪态度好，并悔罪，应酌定从轻处罚；4.被告人田明飞在寻衅滋事、虚假诉讼过程中均未获利，仅在毕彦宁处领取工资；5.催债是因为被害人欠钱不还而引起，被害人有一定的过错。经查，被告人田明飞在共同犯罪中起主要作用，是主犯，但系罪责相对较轻的主犯。被害人欠钱不还应当通过合法途径予以解决，而不是通过非法手段讨债，故不能认为被害人有一定的过错。故对第1、5条辩护意见不予采纳。对第2、3、4条辩护意见予以采纳。 关于被告人陈立智的辩护人提出的：1.陈立智认罪认罚，态度良好；2.陈立智系坦白；3.陈立智主观恶性小，人身危险性小。经查，被告人陈立智认罪认罚，能够如实供述。但其采取软暴力手段实施寻衅滋事行为，不能认定其主观恶性小，人身危险性小。故对第1、2条辩护意见予以采纳，对第3条辩护意见不予采纳。 关于被告人郑经水的辩护人提出的：1.郑经水自愿认罪悔罪；2.郑经水系初犯、偶犯，犯罪前表现一贯良好；3.郑经水法律意识不强，犯罪后自愿认罪悔罪；4.郑经水系从犯。经查，被告人郑经水在共同犯罪中起主要作用，是主犯，但系罪责相对较轻的主犯。故对第4条辩护意见不予采纳。对第1、2、3条辩护意见经查属实，予以采纳。 关于被告人赵大强的辩护人提出的：1.赵大强自愿认罪认罚，可依法从宽处理；2.赵大强系自首；3.赵大强在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；4.赵大强已取得被害人赵某1、王某3的谅解；5.赵大强已被羁押的天数，已缴纳罚款500元，应予以考虑；6.赵大强在两起犯罪中无其他严重后果，并及时消除不良影响。经查，被告人赵大强认罪认罚，在第2起寻衅滋事中系自首，故对1、2条辩护意见予以采纳。第3、4、5、6条辩护意见经查属实，予以采纳。 关于被告人郑建磊的辩护人提出的：1.被告人郑建磊系从犯；2.被告人郑建磊具有坦白情节；3.被告人郑建磊认罪悔罪，态度较好。经查证属实，对以上辩护意见予以采纳。 关于被告人杜卫卫的辩护人提出的：1.杜卫卫系从犯，其仅参与两次喷字行为，且无获利；2.喷字后杜卫卫已受过行政处罚，且出发后其已认识到违法性，主观恶性小，无严重危害后果；3.杜卫卫如实供述罪行，具有坦白情节，认罪态度好，认罪认罚；4.杜卫卫无暴力侵权行为；5.杜卫卫行为已有4年，且情节轻微，并已受处罚，依法应免除处罚。经查，对第1、2、3、4条辩护意见予以采纳。但不能认为其情节轻微且免除处罚，故对第5项辩护意见不予采纳。 关于被告人孙明波的辩护人提出的：1.孙明波如实供述其犯罪事实，有坦白情节，认罪悔罪；2.孙明波系初犯，虽受过治安处罚，但事发酒后，无直接产生滋事的故意；3.孙明波已受治安处罚，取得被害人谅解，可予以从轻处罚；4.孙明波系在讨要债务过程中违法，系因其法律水平低，思想上无追求犯罪的故意，且得到了被害人的谅解。经查，第1、3条辩护意见查证属实，予以采纳。但被告人孙明波应对其酒后行为承担刑事责任，亦不能以其法律水平低而认定其没有犯罪故意，对第2、4条辩护意见不予采纳。 关于被告人王学斌的辩护人提出的：1.王学斌敲诈勒索数额为4000元，而非12000元；2.被害人郑某1对敲诈勒索罪的发生存在过错；3.王学斌的亲属已积极退回王学斌的违法所得12000元；4.王学斌如实供述其罪行，认罪悔罪；5.王学斌一贯表现好，无任何违法犯罪，系初犯、偶犯；6.王学斌有两个孩子需要抚养，妻子无固定工作。被害人郑某1将应当返还被告人王学斌的赌资支付给张某9，但张某9未将该8000元赌资返还王学斌，故该8000元赌资不应认定为王学斌敲诈勒索的数额。王学斌敲诈勒索的数额应认定为4000元。但该事实不能认定系被害人郑某1有过错。故对第1条辩护意见予以采纳。对第2条辩护意见不予采纳。对第3、4、5、6条辩护意见经查属实，予以采纳。 本院认为，被告人毕彦宁多次纠集他人，采取“软暴力”手段，多次实施寻衅滋事违法犯罪活动，以“软暴力”手段，强买门面房，情节严重；多次以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序、严重侵犯他人合法权益，其行为构成寻衅滋事罪、强迫交易罪、虚假诉讼罪；被告人田明飞在毕彦宁纠集、组织、指挥下，采取“软暴力”手段，与他人交叉结伙多次实施寻衅滋事违法犯罪活动；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序、严重侵犯他人合法权益，其行为构成寻衅滋事罪、虚假诉讼罪；被告人陈立智在毕彦宁纠集、组织、指挥下，采取“软暴力”手段，与他人交叉结伙多次实施寻衅滋事违法犯罪活动；以“软暴力”手段，帮助毕彦宁强买门面房，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪、强迫交易罪；被告人郑经水、郑建磊、赵大强、杜卫卫，在毕彦宁纠集、组织、指挥下，采取“软暴力”手段，交叉结伙多次实施寻衅滋事违法犯罪活动，其行为构成寻衅滋事罪。被告人孙明波采取殴打等暴力手段，多次实施寻衅滋事违法犯罪活动，其行为构成寻衅滋事罪；被告人王学斌，以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予以惩处。被告人毕彦宁在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人田明飞、陈立智、郑经水在实施具体犯罪中系罪责相对较轻的主犯；被告人赵大强、郑建磊、杜卫卫在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人郑建磊曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人杜卫卫在缓刑考验期内又犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚；被告人杜卫卫因犯破坏易燃易爆设备罪被判处有期徒刑，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现漏罪，应依法对其数罪并罚。被告人毕彦宁、孙明波、赵大强已取得部分被害人谅解，依法可以酌情从轻处罚；被告人王学斌已退缴违法所得，依法可以酌情从轻处罚。被告人赵大强在第2起寻衅滋事罪中系自首。被告人毕彦宁、田明飞、陈立智、郑经水、赵大强、郑建磊、杜卫卫、孙明波、王学斌均认罪认罚，依法对其从宽处罚。行政机关已经给予被告人行政拘留的，应当依法折抵相应刑期，罚款折抵相应罚金。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百二十六条、第三百零七条之一、第二百七十四条、第二十六条、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十九条、第七十条、第七十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条之规定，判决如下： 一、被告人毕彦宁犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月16日起至2025年9月15日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人田明飞犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年四个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月16日起至2022年7月15日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人陈立智犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年一个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除之前羁押的30天，即自2018年9月19日起至2022年1月19日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人郑经水犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月19日起至2020年5月18日止）。 五、被告人赵大强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除之前羁押的36天，即自2018年9月16日起至2019年12月10日止）。 六、被告人郑建磊犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除之前羁押的36天，即自2018年9月16日起至2020年4月9日止）。 七、撤销山东省临邑县人民法院(2014)临刑初字第120号刑事判决书中对被告人杜卫卫的缓刑部分。被告人杜卫卫犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；与原犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元，犯破坏易燃易爆设备罪，判处有期徒刑二年八个月，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除之前羁押的106天，即自2017年4月7日起至2020年10月23日，罚金已缴纳）。 八、被告人孙明波犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年一个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除之前羁押及行政拘留的23日，即自2018年12月27日起至2021年1月3日止）。 九、被告人王学斌犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 十、被告人王学斌退缴的违法所得12000元中的4000元由扣押机关依法退赔被害人郑某1，其余8000元依法予以没收，由扣押机关上缴国库。 十一、本案扣押的借条、借款合同等涉案物品予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审判长  邱新华 审判员  任 睿 审判员  郭云云 二〇一九年十一月十四日 书记员  李 盼