山东省淄博市临淄区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0305刑初512号 公诉机关淄博市临淄区人民检察院。 被告人吴学梅，女，1972年4月6日出生于山东省滨州市滨城区，汉族，高中文化，无业，群众，户籍所在地山东省滨州市滨城区，现住山东省滨州市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年9月25日被淄博市公安局临淄分局上网追逃，2019年5月27日被新疆乌鲁木齐市公安局二工派出所民警抓获，同年6月1日被押回淄博市看守所关押，同年7月1日被执行逮捕。现羁押于淄博市看守所。 辩护人吉学军，山东君至法成律师事务所律师。 被告人徐启立，男，1963年3月25日出生于山东省滨州市邹平区，汉族，中专文化，无业，群众，户籍所在地山东省滨州市滨城区，现住山东省邹平县。因涉嫌犯合同诈骗罪2019年6月17日被淄博市公安局临淄分局上网追逃，7月26日被济南铁路公安处济南站派出所民警抓获，7月27日被变更强制措施为取保候审。2019年9月26日经淄博市临淄区人民法院决定取保候审，11月7日经淄博市临淄区人民法院决定逮捕，11月12日由淄博市公安局临淄分局执行逮捕，同日因被告人徐启立犯有严重疾病，淄博市临淄区看守所决定暂不收押。 辩护人王海勇，山东齐鸿律师事务所律师。 淄博市临淄区人民检察院以临检二部刑诉[2019]484号起诉书指控被告人吴学梅、徐启立犯合同诈骗罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。淄博市临淄区人民检察院指派检察员张伟出庭支持公诉，被告人吴学梅、徐启立及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2010年9月9日、2011年3月17日，被告人吴学梅在欠众多外债，虚构其经营的鑫伟公司效益良好，但是资金周转困难，需要购买装饰材料的名义，二次与被告人徐启立到山东盛泰投资担保有限公司借款，徐启立利用私刻的山东昊鑫投资担保有限公司公章，假借山东昊鑫投资担保有限公司名义为吴学梅担保，向山东盛泰投资担保有限公司分二次借款各100万元，吴学梅收到借款后将大部分用于偿还了个人之前的高息借款，并在第二次收到100万元借款后，于2011年3月21日从滨州和硕汽车销售有限公司支付234000元购买了一辆大众“帕萨特”牌汽车用于个人消费，其余借款主要用于二人日常消费。上述200万元借款到期后吴学梅、徐启立无力偿还并逃匿。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人证言、书证、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人吴学梅、徐启立以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴学梅、徐启立对指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚，建议对被告人吴学梅在有期徒刑十年至十一年之间量刑，并处罚金五十万至六十万元；对被告人徐启立在有期徒刑十年至十一年之间量刑，并处罚金五十万至六十万元。 被告人吴学梅、徐启立对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。但被告人吴学梅辩解称其已归还借款5万元。 被告人吴学梅的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人吴学梅系初犯，到案后如实供述了犯罪事实；2、对于2019年9月份的100万借款存在非法占有为目的的证据不充分；3、本案被害单位存在过错。综上，请求对被告人吴学梅从轻处罚。 被告人徐启立的辩护人发表的辩护意见是，1、被告人徐启立系初犯，自愿认罪认罚且签字具结；2、被告人徐启立没有使用本案的款项，主观恶性较小；3、被告人徐启立年龄偏大，且身体患有严重的疾病，需长期治疗。综上，请求法院对被告人徐启立从轻处罚。 经审理查明： 2010年9月9日、2011年3月17日，被告人吴学梅在外欠巨额外债已无资产、无能力予以偿还的情况下，虚构经营的滨州鑫伟工贸有限公司效益良好，仅资金周转困难，需要购买装饰材料的名义，两次与被告人徐启立到山东盛泰投资担保有限公司借款，徐启立利用私刻的山东昊鑫投资担保有限公司公章，假借山东昊鑫投资担保有限公司名义为吴学梅担保，向山东盛泰投资担保有限公司分二次借款各100万元。吴学梅收到借款后将大部分款项用于偿还个人之前的高息借款，并于2011年3月21日从滨州和硕汽车销售有限公司以234000元的价格购买了一辆大众“帕萨特”牌汽车，还将部分借款用于与徐启立二人的日常消费。上述200万元借款到期后吴学梅、徐启立无力偿还后逃匿。 另查明，被告人吴学梅、徐启立均自愿认罪认罚，且签字具结。 上述事实有庭审质证、确认的被害单位山东盛泰投资担保有限公司经理刘某的陈述；证人孙某、张某1、陈某、任某、吕某、张某2、石某、霍某的证言；书证：私营企业登记信息查询结果、股东登记信息查询结果、企业变更登记信息查询结果、股权转让协议、企业信息、银行账户明细、滨州和硕汽车销售服务有限公司证明、机动车销售统一发票、小企业会计准则资产负债表、小企业会计准则利润表月报、案件移送函及相关材料、发破案经过、抓获经过、户籍资料、认罪认罚具结书；辨认笔录；被告人吴学梅、徐启立的供述与辩解等证据证实，足以认定。 对于被告人吴学梅的辩护人提交的施工合同、无棣华诺西外墙保温工程量明细，该证据与本案没有关联，对该证据，不予确认。 对于被告人吴学梅的“已归还5万元借款”的辩解意见，未提供证据证实，对该辩解意见，不予采纳。 对于被告人吴学梅的辩护人发表的“2019年9月份的100万借款存在非法占有为目的的证据不充分”的辩护意见，综合证人孙某、张某1、陈某、任某、吕某、张某2、石某及被告人吴学梅丈夫霍某的证言、小企业会计准则资产负债表、小企业会计准则利润表月报及被告人吴学梅的供述能够证实，被告人吴学梅明知在外欠有巨额外债，公司经营利润连借款利息都无法支付的情况下，仍虚构公司经营良好的理由，向被害单位进行高额借款，收到借款后将大部分款项用于偿还之前的高息借款，还购买轿车用于个人消费，同时将部分借款用于与徐启立二人的日常消费，致使200万元借款到期后无力偿还后逃匿。被告人吴学梅的行为符合合同诈骗罪的构成要件，犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，对该辩护意见，不予采纳。 对被告人吴学梅的辩护人发表的“本案被害单位存在过错”的辩护意见，本案现有证据无法证实被害单位山东盛泰投资担保有限公司存在刑法意义上的过错，对该辩护意见，不予采纳。 对被告人徐启立的辩护人发表的“被告人徐启立没有使用本案的款项，主观恶性较小”的辩护意见，经查，被告人徐启立在明知吴学梅在外欠有巨额外债，公司资金周转困难的情况下，仍私刻山东昊鑫投资担保有限公司公章，假借山东昊鑫投资担保有限公司名义为吴学梅担保向山东盛泰投资担保有限公司二次借款，并将部分款项致用于二人的日常消费，致使借款到款后无法偿还并逃匿，被告人徐启立犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，主观恶性较大，对于该辩护意见，不予采纳。 对被告人徐启立的辩护人发表的“被告人徐启立年龄偏大，且身体患有严重疾病，需长期治疗”的辩护意见，“年龄偏大、身体患有严重疾病、需长期治疗”并非刑事被告人 法定、酌定从轻、减轻处罚的条件和依据，对该辩护意见，不予采纳。 本院认为，被告人吴学梅、徐启立以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实及理由，骗取对方财物，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，应予以依法惩处。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人吴学梅、徐启立到案后均如实供述了犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；被告人吴学梅、徐启立均自愿认罪认罚，且签字具结，依法均可从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对各辩护人发表的其他辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人吴学梅犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一九年五月二十七日起至二Ｏ二九年五月二十六日止。罚金于判决生效后十日内予以缴纳） 二、被告人徐启立犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于本判决生效之日起十日内予以缴纳。） 三、责令被告人吴学梅、徐启立退赔被害单位山东盛泰投资担保有限公司损失二百万元。 （于本判决生效之日起十日内予以缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张英斌 审 判 员  孙 皓 人民陪审员  王志平 二〇一九年十一月二十六日 代理书记员  朱海红