山西省太原市万柏林区人民法院   刑事判决书   （2019）晋0109刑初882号   公诉机关太原市万柏林区人民检察院。   被告人马振玉，男，1994年2月20日出生于山东省无棣县，公民身份号码×××，汉族，中专文化，无业，住山东省无棣县。2019年6月18日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月19日因涉嫌诈骗罪被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。   辩护人李剑英，山西瀛唐律师事务所律师。   辩护人郭梦琳，山西瀛唐律师事务所实习律师。   被告人黄秋红，女，1985年6月6日出生于广西壮族自治区宁明县，公民身份号码×××，汉族，高中文化，个体业者，户籍所在地广西壮族自治区宁明县，现住湖南省郴州市。2019年6月20日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月19日因涉嫌诈骗罪被逮捕。现羁押于太原市第四看守所。   辩护人曹进辉，湖南宇剑律师事务所律师。   被告人高微微，女，1992年3月2日出生于山西省临县，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山西省临县，现住山西省太原市。2019年6月14日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于太原市第四看守所。   辩护人薛桂荣，山西屹博律师事务所律师。   辩护人刘永军，山西屹博律师事务所律师。   太原市万柏林区人民检察院以并万检刑刑诉﹝2019﹞1007号起诉书指控被告人马振玉、黄秋红、高微微犯诈骗罪，于2019年10月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市万柏林区人民检察院指派检察员史媛出庭支持公诉，被告人马振玉、黄秋红、高微微及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。   经审理查明，2017年2月以来，被告人马振玉伙同被告人黄秋红、高微微等人在网络上，以被告人马振玉为群主，被告人黄秋红为助手兼主管，被告人高微微为培训师，以及吴瑞芬等人为主管的团伙，通过发布招聘网络兼职信息，谎称该团队有刷单资源，培训后可返还入职费用等，招募网络刷单兼职人员，欲入职人员在缴纳一定会费和培训费后加入该团队。被告人高微微在太原市万柏林区西峪煤矿单身宿舍的家中，通过网络中的is语音软件对入职刷单人员进行培训。被害人在入职后被要求删除缴费转账记录、填写个人身份信息、发送手持身份证照片等。在被害人因故退出该团队要求退还费用时，受到威胁，被踢出好友群且被拉黑。骗取的入职费用由被告人马振玉、黄秋红、高微微等人分赃。具体犯罪事实如下：   2018年10月17日,被害人张某1通过is语音软件招聘刷单兼职的广告，进入被告人马振玉等人的刷单团队，被骗缴纳人民币780元的入职费用。   2018年12月20日，被害人张某2通过微信朋友圈招聘刷单兼职的公告，进入被告人马振玉等人的刷单团队，被骗缴纳人民币849元的入职费用。   2019年5月11日，被害人沙某通过网络招聘兼职的信息，进入被告人马振玉等人的刷单团队，被骗缴纳人民币1250元的入职费用。   2019年5月13日，被害人鲁某通过is语音软件招聘刷单兼职的信息，进入被告人马振玉等人的刷单团队，被骗缴纳人民币880元的入职费用。   2019年5月20日，被害人吴某通过is语音软件招聘刷单兼职的信息,进入被告人马振玉等人的刷单团队，被骗缴纳人民币886元的入职费用。   2019年5月22日，被害人罗某通过is语音软件招聘刷单兼职的广告，进入被告人马振玉等人的刷单团队，被骗缴纳人民币900元的入职费用。同年5月31日，在被害人罗某的要求下退还人民币450元。   2019年5月28日，被害人魏某通过微信朋友圈招聘刷单兼职的公告，进入被告人马振玉等人的刷单团队，被骗缴纳人民币900元的入职费用。同年5月31日，在被害人魏某的要求下退还人民币450元。   2019年5月30日，被害人宗萍萍通过QQ空间招聘刷单兼职的信息，进入被告人马振玉等人的刷单团队，被骗缴纳人民币900元的入职费用。   2019年6月13日，被害人程某通过is语音软件招聘刷单兼职的广告，进入被告人马振玉等人的刷单团队，被骗缴纳人民币899元的入职费用。   2019年6月16日，被害人柯某通过is语音软件招聘网络兼职工作的信息，进入被告人马振玉等人的刷单团队，被骗缴纳人民币710元的入职费用。   2019年6月16日，被害人王某通过is语音软件招聘刷单兼职的信息，进入被告人马振玉等人的刷单团队，被骗缴纳人民币910元的入职费用。   2019年的一天，被害人唐某通过is语音软件招聘刷单兼职的广告，进入被告人马振玉等人的刷单团队，被骗缴纳人民币900元的入职费用。   本案审理过程中，被告人马振玉亲属代为退赃人民币5624元；被告人黄秋红亲属代为退赃人民币4000元；被告人高微微亲属代为退赃人民币240元。   上述事实，被告人马振玉、黄秋红、高微微在开庭审理过程中亦无异议，且有抓获经过，被害人陈述，证人证言，被告人马振玉、黄秋红、高微微聊天记录截图，广告截图，账单详情、账户明细，扣押决定书、扣押清单，公安部电信诈骗案件侦办平台信息单，被告人马振玉、黄秋红、高微微供述和辩解等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人马振玉、黄秋红、高微微等人合伙，以非法占有为目的，利用网络平台采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人马振玉、黄秋红、高微微尚能如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，可以从轻处罚；能退出赃款，酌情从轻处罚。被告人黄秋红、高微微在共同犯罪中作用相对较小，酌情从轻处罚。被告人马振玉、黄秋红、高微微能主动自愿缴纳罚金，量刑时予以考虑。被告人马振玉、黄秋红、高微微共同多次诈骗多人，酌情从重处罚。关于被告人马振玉辩护人辩护认为被告人马振玉对其犯罪事实能够如实供述，自愿认罪，是初犯的意见，予以采纳。关于被告人黄秋红辩护人辩护认为被告人黄秋红到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪，系初犯的意见，予以采纳；关于被告人黄秋红起次要、辅助作用，系从犯的意见，经查，被告人黄秋红在共同犯罪中起积极作用，不属从犯，辩护人对此的辩护意见，不予采纳。关于被告人高微微辩护人辩护认为被告人高微微到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，属于初犯的意见，予以采纳；关于被告人高微微在共同犯罪中起次要或辅助作用，属于从犯的意见，经查，被告人高微微积极参与诈骗犯罪，不属于从犯，辩护人对此的辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人马振玉犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2020年3月17日止。罚金已缴纳。）   二、被告人黄秋红犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2020年2月19日止。罚金已缴纳。）   三、被告人高微微犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2020年1月13日止。罚金已缴纳。）   四、被告人马振玉退缴的违法所得人民币5624元；被告人黄秋红退缴的违法所得人民币4000元；被告人高微微退缴的违法所得人民币240元；返还各被害人。   五、侦查机关扣押的被告人马振玉、黄秋红、高微微物品，依法处理。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 张健安   人民陪审员 李晓勇   人民陪审员 马晓淑     二〇一九年十一月二十一日   书 记 员 武 月