江苏省徐州市云龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0303刑初405号公诉机关徐州市云龙区人民检察院。被告人蔡某某（绰号某某），男，1999年2月26日生，回族，初中肄业，无业，现住安徽省淮南市田家庵区，户籍所在地安徽省淮南市潘集区。2019年3月22日被刑事拘留，2019年4月25日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。被告人房某某，女，1993年10月18日生，汉族，高中文化，无业，现住江苏省南京市建邺区，户籍所在地安徽省蚌埠市怀远县。2019年3月22日被刑事拘留，2019年4月25日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人钱维庆，江苏精溯律师事务所律师。被告人杨某某，女，1996年10月18日生，汉族，初中文化，无业，现住江苏省南京市建邺区，户籍所在地安徽省滁州市凤阳县。2019年3月22日被刑事拘留，2019年4月25日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人刘志峰，江苏平凌律师事务所律师。徐州市云龙区人民检察院以云检诉刑诉〔2019〕366号起诉书指控被告人蔡某某、房某某、杨某某犯诈骗罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。徐州市云龙区人民检察院指派检察员袁欢出庭支持公诉。被告人蔡某某、被告人房某某及其辩护人钱维庆、被告人杨某某及其辩护人刘志峰到庭参加诉讼。现已审理终结。徐州市云龙区人民检察院指控：一、2018年下半年至2019年3月期间，被告人蔡某某作为“键盘手”与他人一起从事诈骗活动。具体作案方式是由“键盘手”冒充女性，通过网络搭讪男性网友，以交往男女朋友、恋爱等为由骗取对方身份、联系方式等信息，后交给他人将信息提供给相应的“酒托女”，“酒托女”根据该信息假冒“键盘手”在网络上虚构的身份诱骗男性网友至指定地点进行消费，在此过程中将低价酒水等物品高价出售给男性网友，骗取钱款，并由店主进行相应分成。具体分述如下：1.2019年2月23日，被告人蔡某某利用上述方式诈骗手机尾号9797的被害人在重庆市沙坪坝区某小区附近一处门头消费人民币443元。2.2019年2月24日，被告人蔡某某利用上述方式诈骗手机尾号5909的被害人在重庆市沙坪坝区某小区附近一处门头消费人民币215元。3.2019年2月25日，被告人蔡某某利用上述方式诈骗手机尾号6152的被害人在重庆市沙坪坝区某小区附近一处门头消费人民币1120元。4.2019年2月25日，被告人蔡某某利用上述方式诈骗被害人雍某在重庆市沙坪坝区某小区附近一处门头消费人民币约3400元。5.2019年2月27日，被告人蔡某某利用上述方式诈骗被害人梁某在重庆市沙坪坝区某小区附近一处门头消费人民币3598元，后将钱款退还给被害人人民币3600元。6.2019年2月28日，被告人蔡某某利用上述方式诈骗手机尾号6334的被害人在重庆市沙坪坝区某小区附近一处门头消费人民币266元。7.2019年3月4日，被告人蔡某某利用上述方式诈骗手机尾号1233的被害人在河北省邯郸市邯山区某处咖啡厅内消费人民币468元。8.2019年3月4日，被告人蔡某某利用上述方式诈骗手机尾号3893的被害人在河北省邯郸市邯山区某处咖啡厅内消费人民币468元。9.2019年3月4日，被告人蔡某某利用上述方式诈骗手机尾号3944的被害人在河北省邯郸市邯山区某处咖啡厅内消费人民币468元。10.2019年3月4日，被告人蔡某某利用上述方式诈骗手机尾号2387的被害人在河北省邯郸市邯山区某处咖啡厅内消费人民币1406元。11.2019年3月16日至3月20日，被告人蔡某某利用上述方式诈骗被害人姬某在河北省邯郸市邯山区某处咖啡厅内消费人民币1296元。12.2019年3月17日至3月20日，被告人蔡某某利用上述方式诈骗被害人孟某在河北省邯郸市邯山区某处咖啡厅内消费人民币2264元。13.2019年3月19日至3月20日，被告人蔡某某利用上述方式诈骗被害人郭某在河北省邯郸市邯山区某处咖啡厅内消费人民币428元。14.2019年3月15日，被告人蔡某某利用上述方式诈骗被害人李某在江苏省南京市建邺区某门面店“某餐吧”消费人民币1680元。15.2019年3月17日，被告人蔡某某利用上述方式诈骗手机尾号6119的被害人在河北省邯郸市邯山区某处咖啡厅内消费人民币468元。16.2019年3月17日，被告人蔡某某利用上述方式诈骗手机尾号3994的被害人在河北省邯郸市邯山区某处咖啡厅内消费人民币330元。17.2019年3月17日，被告人蔡某某利用上述方式诈骗手机尾号7116的被害人在河北省邯郸市邯山区某处咖啡厅内消费人民币468元。18.2019年3月19日，被告人蔡某某利用上述方式诈骗手机尾号0220的被害人在河北省邯郸市邯山区某处咖啡厅内消费人民币608元。19.2019年3月19日，被告人蔡某某利用上述方式诈骗被害人周某在河北省邯郸市邯山区某处咖啡厅内消费人民币368元。20.2019年3月20日，被告人蔡某某利用上述方式诈骗手机尾号8876的被害人在重庆市沙坪坝区某小区附近一处门头消费2430元，后退还给被害人2000元。21.2019年3月20日，被告人蔡某某利用上述方式诈骗手机尾号6621的被害人在河北省邯郸市邯山区某处咖啡厅内消费人民币1764元。22.2019年3月20日，被告人蔡某某利用上述方式诈骗手机尾号3444的被害人在河北省邯郸市邯山区某处咖啡厅内消费人民币200元。二、2019年3月期间，葛某某（另案处理）承租位于南京市建邺区某门面店“某餐吧”，并在网上招募包括被告人蔡某某在内的“键盘手”、招募被告人房某某、被告人杨某某作为该店“酒托女”，葛某某建立QQ群，并以上述地点为中心进行“酒托”诈骗活动。具体作案方式与被告人蔡某某作案方式一致。具体分述如下：1.被告人房某某参与的诈骗行为。（1）2019年3月15日，被告人房某某、杨某某利用上述方式诈骗被害人李某在上述地点消费人民币1680元，其中，被告人杨某某负责电话联系被害人具体消费地点，被告人房某某具体实施诈骗行为。（2）2019年3月16日，被告人房某某利用上述方式诈骗被害人黄某在上述地点消费人民币6728元。（3）2019年3月16日，被告人房某某利用上述方式诈骗手机尾号1861的被害人在上述地点消费人民币580元。（4）2019年3月16日，被告人房某某利用上述方式诈骗手机尾号5193的被害人在上述地点消费人民币916元。（5）2019年3月16日，被告人房某某利用上述方式诈骗手机尾号5403的被害人在上述地点消费人民币1228元。（6）2019年3月16日，被告人房某某利用上述方式诈骗手机尾号8792的被害人在上述地点消费人民币368元。（7）2019年3月16日，被告人房某某利用上述方式诈骗手机尾号5002的被害人在上述地点消费人民币3180元。（8）2019年3月17日，被告人房某某利用上述方式诈骗被害人高某在上述地点消费人民币580元。（9）2019年3月21日，被告人房某某利用上述方式诈骗被害人吴某在上述地点消费人民币910元。（10）2019年3月17日，被告人房某某利用上述方式诈骗被害人陈某在上述地点消费人民币1980元。（11）2019年3月18日，被告人房某某利用上述方式诈骗被害人胡某甲（手机尾号9560）在上述地点消费人民币480元。（12）2019年3月18日，被告人房某某利用上述方式诈骗手机尾号7723的被害人在上述地点消费人民币910元。（13）2019年3月下旬，被告人房某某利用上述方式诈骗手机尾号0787的被害人在上述地点消费人民币580元。（14）2019年3月下旬，被告人房某某利用上述方式诈骗手机尾号0151的被害人在上述地点消费人民币310元。（15）2019年3月下旬，被告人房某某利用上述方式诈骗手机尾号4882的被害人在上述地点消费人民币480元。（16）2019年3月下旬，被告人房某某利用上述方式诈骗手机尾号7168的被害人在上述地点消费人民币580元。（17）2019年3月下旬，被告人房某某利用上述方式诈骗手机尾号6616的被害人在上述地点消费人民币320元。（18）2019年3月下旬，被告人房某某利用上述方式诈骗手机尾号1559的被害人在上述地点消费人民币580元。（19）2019年3月下旬，被告人房某某利用上述方式诈骗手机尾号7217的被害人在上述地点消费人民币1680元。（20）2019年3月下旬，被告人房某某利用上述方式诈骗手机尾号3077的被害人在上述地点消费人民币580元。（21）2019年3月下旬，被告人房某某利用上述方式诈骗手机尾号7577的被害人在上述地点消费人民币290元。（22）2019年3月下旬，被告人房某某利用上述方式诈骗被害人荣某在上述地点消费人民币330元。2.被告人杨某某参与的诈骗行为。（1）2019年3月15日，被告人房某某、杨某某利用上述方式诈骗被害人李某在上述地点消费人民币1680元，其中，被告人杨某某负责电话联系被害人具体消费地点，被告人房某某具体实施诈骗行为。（2）2019年3月16日，被告人杨某某利用上述方式诈骗手机尾号0797的被害人在上述地点消费人民币580元。（3）2019年3月16日，被告人杨某某利用上述方式诈骗手机尾号0980的被害人在上述地点消费人民币580元。（4）2019年3月16日，被告人杨某某利用上述方式诈骗被害人胡某乙在上述地点消费人民币1480元。（5）2019年3月17日，被告人杨某某利用上述方式诈骗手机尾号3500的被害人在上述地点消费人民币360元。（6）2019年3月17日，被告人杨某某利用上述方式诈骗手机尾号0986的被害人在上述地点消费人民币580元。（7）2019年3月17日，被告人杨某某利用上述方式诈骗手机尾号5671的被害人在上述地点消费人民币480元。（8）2019年3月17日，被告人杨某某利用上述方式诈骗手机尾号0218的被害人在上述地点消费人民币670元。（9）2019年3月17日，被告人杨某某利用上述方式诈骗手机尾号8526的被害人在上述地点消费人民币580元。（10）2019年3月17日，被告人杨某某利用上述方式诈骗被害人刘某在上述地点消费人民币1780元。（11）2019年3月18日，被告人杨某某利用上述方式诈骗手机尾号4280的被害人在上述地点消费人民币2280元。（12）2019年3月18日，被告人杨某某利用上述方式诈骗被害人段某在上述地点消费人民币1630元。（13）2019年3月19日，被告人杨某某利用上述方式诈骗手机尾号0358的被害人在上述地点消费人民币368元。（14）2019年3月20日，被告人杨某某利用上述方式诈骗被害人丁某在上述地点消费人民币748元。（15）2019年3月21日，被告人杨某某利用上述方式诈骗被害人纪某在上述地点消费人民币11080元。另查明，在本院审理过程中，被告人房某某、杨某某亲属已代为退缴全部赃款。被告人蔡某某在开庭审理过程中对上述事实无异议。被告人房某某在开庭审理过程中对上述事实无异议，其辩护人提出，被告人房某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；具有坦白情节，愿意退缴赃款、缴纳罚金，认罪认罚；关于诈骗数额，无被害人陈述印证的部分不应认定，且应扣除合理的酒水成本；系初犯，无前科，犯罪情节较轻，被害人具有一定责任；综上，请求对其判处缓刑。被告人杨某某在开庭审理过程中对上述事实无异议，其辩护人提出，被告人杨某某在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；具有坦白情节，愿意退缴赃款、缴纳罚金，认罪认罚；系初犯，无前科劣迹，社会危害性不大；综上，请求对其从轻处罚，适用缓刑。上述事实，有证人蔡某的证言，被害人黄某、段某等人的陈述，被告人蔡某某、房某某、杨某某及同案人王某某、徐某、周某某等人的供述，手机通话记录，手机备忘录，微信、支付宝、银行卡交易记录截图，QQ、微信聊天记录截图，扣押清单，辨认笔录，电子数据检查笔录及光盘，公安机关出具的户籍证明，抓获经过、发破案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人蔡某某、房某某、杨某某诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且分别就其各自参与的事实与他人系共同犯罪。公诉机关指控被告人蔡某某、房某某、杨某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人蔡某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人蔡某某当庭自愿认罪，但未能积极退赃，亦未缴纳罚金，可酌情从宽处理。关于被告人房某某的辩护人提出公诉机关指控的部分诈骗数额无被害人陈述印证，证据不足的意见，经查认为，该部分犯罪事实有被告人房某某供述、手机备忘录、手机通讯录等在案证据相互印证，足以证实被告人房某某通过手机联系被害人到“某餐吧”消费后，将被害人手机尾号及消费金额记录下来，以分成牟利的事实，能够证实起诉书指控的犯罪数额，故对该辩护意见不予采纳；关于被告人房某某的辩护人提出诈骗数额应扣除合理酒水成本的意见，经查认为，被告人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段将被害人骗至“某餐吧”消费，该部分酒水成本是为了实施诈骗活动而支付的必要费用，不应从诈骗数额中扣除，故对该辩护意见不予采纳；关于被告人房某某的辩护人提出被害人具有一定责任，可以从轻处罚的意见，无事实及法律依据，不予采纳。关于辩护人提出被告人房某某、杨某某具有坦白情节，认罪认罚，依法可以从宽处罚的意见，经查属实，予以采纳；关于辩护人提出被告人房某某、杨某某系从犯的意见，经查认为，二被告人在共同犯罪中实施诈骗实行行为，不能认定为从犯，故对该辩护意见不予采纳；关于辩护人提出被告人房某某、杨某某系初犯的意见，经查认为二被告人多次实施犯罪，不能认定为初犯，故对该辩护意见不予采纳；关于辩护人提出对被告人房某某、杨某某适用缓刑的意见，经查认为，二被告人面对社会不特定多数人诈骗，次数较多，数额较大，根据其犯罪情节，不宜适用缓刑，故对该辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蔡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2020年1月21日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人房某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2020年3月21日止。罚金已缴纳。）三、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2020年3月21日止。罚金已缴纳。）四、被告人蔡某某的涉案赃款共计人民币16878元依法予以追缴，发还各被害人；追缴不成的，责令被告人蔡某某退赔各被害人损失。被告人房某某、杨某某已退缴的赃款依法发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  薛传耀二〇一九年十一月七日书记员  程园园