浙江省新昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0624刑初284号 公诉机关浙江省新昌县人民检察院。 被告人黄钟毅，男，1994年11月16日出生于浙江省新昌县，汉族，初中文化，职工，户籍地新昌县，住新昌县。2013年12月17日因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑一年六个月，与前犯抢夺罪合并执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一千元，2015年7月23日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月1日被刑事拘留，同月11日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。 指定辩护人王晓松，浙江啸天律师事务所律师。 被告人黄瞻辉，男，1994年3月8日出生于浙江省新昌县，汉族，初中文化，职工，户籍地新昌县，住新昌县。2012年2月20日因犯抢劫罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪被本院判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币二千元，2014年12月1日被金华市中级人民法院予以假释，假释考验期至2016年8月16日，2015年10月27日被绍兴市中级人民法院予以特赦。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月1日被刑事拘留，同月11日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。 指定辩护人张瑶，浙江新希望律师事务所律师。 被告人潘建宏，男，1994年4月15日出生于浙江省新昌县，汉族，大专文化，职工，户籍地新昌县，住杭州市拱墅区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年3月7日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于同年4月11日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。 辩护人丁晓锋，浙江元大律师事务所律师。 被告人章浙佳，男，1987年4月15日出生于浙江省新昌县，汉族，大专文化，无业，住新昌县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年3月5日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。 指定辩护人张月，浙江泽大（新昌）律师事务所律师。 被告人石捷，男，1996年1月30日出生于浙江省新昌县，汉族，职高文化，无业，户籍地新昌县，住浙江省宁波市鄞州区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年3月5日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。 指定辩护人何燊燊，浙江新希望律师事务所律师。 新昌县人民检察院以新检公诉刑诉〔2019〕276号起诉书指控被告人黄钟毅、黄瞻辉、潘建宏犯诈骗罪，被告人章浙佳、石捷犯非法拘禁罪，于2019年8月30日向本院提起公诉，并建议对被告人黄钟毅判处有期徒刑三年六个月至五年六个月，并处罚金；对被告人黄瞻辉、潘建宏分别判处有期徒刑三年至五年，并处罚金；对被告人章浙佳判处有期徒刑一年四个月至一年十个月；因认罪认罚对被告人石捷判处有期徒刑一年二个月至一年八个月。本院于2019年9月2日立案，并依法组成合议庭，于同年9月25日公开开庭审理了本案。新昌县人民检察院指派检察员盛英出庭支持公诉，被告人黄钟毅、黄瞻辉、潘建宏、章浙佳、石捷及上述辩护人、指定辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 新昌县人民检察院指控： 一、诈骗 1、2018年9月14日，被告人黄钟毅、黄瞻辉得知俞某2急需资金周转，遂介绍被告人潘建宏借款给俞某220万元，扣押俞某2位于新昌县证，借款期限6个月，月息1角，并要求俞某2签订虚假借条25万元。之后被告人潘建宏、黄钟毅、黄瞻辉先行扣除利息2万元，将人民币18万元和7捆冥币掺合交给俞某2并拍摄视频。之后，俞某2一直未按时支付利息，潘建宏、黄钟毅、黄瞻辉多次以打电话、见面纠缠等形式催还。至同年12月初，三被告人要求俞某2卖掉一台机床归还潘建宏12万元，并于12月7日重新签订一份13万元的借条。2019年1月14日，被告人潘建宏持该借条向新昌县人民法院起诉，调解后俞某2归还借款1万元。期间，黄钟毅、黄瞻辉获利人民币9000元。 2、2018年9月21日，被告人黄钟毅、黄瞻辉通过他人介绍被告人潘建宏借款给俞某1人民币6万元，借款期限3个月，月息1角2分，并要求俞某1签订虚假借条10万元。然后由被告人潘建宏先转账10万元到俞某1工商银行账户，再让俞某1转回5.3万元到黄瞻辉指定的银行卡。之后，被告人潘建宏、黄钟毅、黄瞻辉多次以打电话、发微信等形式催付利息，俞某1于2018年10月至2019年1月期间共支付利息等4.69万元，其中黄瞻辉、黄钟毅获利1.04万元。之后俞某1无力偿还，被告人黄瞻辉打电话给俞某1家人，告知其母亲俞某3借款10万元一事并要求通知俞某1还款。 二、非法拘禁 2018年12月29日，因俞某1未能归还上述借款，潘建宏提出让俞某1将其位于新昌县的房子过户抵押借款还债，并通过被告人石捷联系被告人章浙佳提供借款。当日，被告人章浙佳看房后提出可过户抵押借款35万元，并支付定金2万元。2019年1月2日，章浙佳和俞某1签订合同，并为俞某1支付按揭款等31万元人民币，约定余下2万元待房产过户后再行支付。当晚，因章浙佳担心俞某1逃跑不能按时办理上述房屋改名手续，指使石捷看住俞某1。之后石捷带俞某1至新昌县正大宾馆506房间入住。次日，因俞某1补办购房合同等需要15个工作日，被告人石捷拿走俞某1的身份证和户口本，并于2019年1月5日起，控制其先后入住新昌县海滨宾馆、118酒店、豪都宾馆等地，直至1月22日才让其离开。 为证明上述指控的事实，公诉机关提交了证人证言及有关书证、视频资料等证据。公诉机关认为，被告人黄钟毅、黄瞻辉、潘建宏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人章浙佳、石捷以非法方法剥夺他人人身自由，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人黄钟毅系被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯。故对五被告人应分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条、第六十五条第一款之规定处罚。 被告人黄钟毅对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人黄钟毅的辩护人提出的辩护意见：1、黄钟毅有自首情节；2、从被害人处收回金额未超过实际付出本金，未给被害人造成实际损失，且根据两高两部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见，被告人实际给付被害人的本金数额不计入犯罪数额，故本案应全部认定为未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚，第一节未遂金额应为7万元，第二节未遂金额应为5.3万元。 被告人黄瞻辉对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人黄瞻辉的辩护人提出的辩护意见：1、黄瞻辉接到公安机关电话后主动到公安机关供述自己的犯罪行为，并配合公安机关叫上黄钟毅一起至公安机关，到公安机关时，公安机关尚未掌握黄瞻辉的犯罪事实，其行为应认定为自首，建议对其减轻处罚；2、黄瞻辉犯罪既遂应为其获利金额，即与黄钟毅共同获利金额合计1.94万元，其余犯罪数额应认定为犯罪未遂，理由与黄钟毅的辩护律师意见一致，建议对黄瞻辉减轻处罚；3、黄瞻辉当庭认罪，认罪态度较好，建议对其从轻处罚。 被告人潘建宏对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人潘建宏的辩护人提出的辩护意见：1、第一节诈骗犯罪数额7万元应为未遂，被告人实际支付被害人仅为18万元，被害人也没有支付2万元利息，不存在“砍头息”，该2万元不应认定为既遂；被害人归还的12万元和通过诉讼归还的1万元属于本金，不应认定为犯罪数额；虚高的7万元并未从被害人处实际得到，应认定为未遂。2、对于犯罪未遂部分，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚；潘建宏系坦白，初犯，当庭自愿认罪，可以从轻处罚；潘建宏仅出资和催讨，“套路贷”行为主要是黄钟毅、黄瞻辉二人提出和实施，其在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。 被告人章浙佳对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人章浙佳的辩护人提出的辩护意见：1、石捷看管被害人相某，被害人并未完全丧失人身自由，可以正常使用手机等通讯工具与外界联系，也多次外出，在章浙佳得知房屋无法改名后不久，便让被害人俞某1回家，存在主动中止犯罪情形。2、本案因经济纠纷而起，被害人有一定过错，章浙佳主观恶意较小，社会危害性不大，没有造成严重后果和社会影响，系坦白、初犯，当庭自愿认罪，综合其家庭经济困难等情况，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人石捷对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人石捷的辩护人提出的辩护意见：综合考虑石捷在犯罪行为中获利较少、所起作用相对较小、初犯、坦白、自愿认罪认罚等量刑情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 一、诈骗 （一）2018年9月14日，被告人黄钟毅、黄瞻辉得知俞某2急需资金周转，遂介绍被告人潘建宏借款给俞某220万元，扣押俞某2位于新昌县证，借款期限6个月，月息1角，并要求俞某2签订虚假借条25万元。之后被告人潘建宏、黄钟毅、黄瞻辉先行扣除利息2万元，将人民币18万元和7捆冥币掺合交给俞某2并拍摄视频。之后，俞某2一直未按时支付利息，潘建宏、黄钟毅、黄瞻辉多次以打电话、见面纠缠等形式催还。至同年12月初，三被告人要求俞某2卖掉一台机床归还潘建宏12万元，并于12月7日重新签订一份13万元的借条。2019年1月14日，被告人潘建宏持该借条向本院起诉，调解后俞某2归还借款1万元。期间，黄钟毅、黄瞻辉获利人民币9000元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的如下证据予以证实： 1、被害人俞某2的陈述，证实2018年9月份经黄钟毅和黄瞻辉介绍，其向潘建宏借高利贷，用其浅水湾房子的三证抵押，借款20万元，利息1角，借款期限6个月，借条写25万元，实际拿到18万元，月息第1个月扣2万元，当时还用七捆冥币冒充人民币并拍摄了视频。还款要还20万元，如果还不出，就要还25万元，他们凭视频和借条可向法院起诉。借款一个月之后，他们向其要利息，其还不上，直到2018年12月，黄钟毅、黄瞻辉到其厂里说，要么连本带息还钱，要么卖机床还钱，不然天天到其厂里要钱，让其的木模厂开不下去。后其卖掉一台机床拿到13万元，其中12万元被潘建宏拿走。12月7日，潘建宏等人要其重新写了一张13万元的借条，借款期限一个月，之后一个月潘建宏经常打电话让其卖房还钱。2019年1月14日，潘建宏向法院起诉，经调解分期返还款项，2月份其还了1万元。借条写25万元是黄钟毅和黄瞻辉说的，这个是他们的规矩，能正常还款的话，只要还20万元，如果还不出就要25万元，潘建宏经常打电话叫其还利息，黄钟毅他们也是打电话，也去其厂里催讨。 2、证人梁某1的证言，证实其系黄钟毅的妻子，其在黄钟毅车上发现了俞某2的土地使用证。 3、证人毛某1的证言，证实其与翁海兵在台州温岭买卖二手机床，2018年11月或12月一天，潘建宏打电话说要卖机床，其通过潘建宏到新昌找到机床老板俞某2，俞某2最终13万元将机床卖给其。 4、证人陈某的证言，证实其系黄瞻辉的女朋友，其尾号3450的工商银行卡，一直由黄瞻辉使用，2018年八九月，卡里打进来18万余元。 5、土地使用证、证明，证实由黄钟毅妻子梁某1提供，使用权人为俞某2、余某，已发还俞某2；2018年9月29日，俞某2向黄钟毅借款，将其房产证、契证、土地使用证放在黄钟毅处，收该三证的人为黄瞻辉。 6、营业执照复印件、农行账户明细，证实营业执照显示，经营者翁海兵，系个体工商户，其营业范围是机床销售。翁海兵的农行账户于2018年12月1日分三次转账给潘建宏合计12万元。 7、借条复印件、民事起诉书、调解书，证实2018年12月7日俞某2向潘建宏借款13万元，期限是一个月。2019年1月31日经本院调解，由俞某2分期归还潘建宏借款13万元。 （二）2018年9月21日，被告人黄钟毅、黄瞻辉通过他人介绍被告人潘建宏借款给俞某1人民币6万元，借款期限3个月，月息1角2分，并要求俞某1签订虚假借条10万元。被告人潘建宏转账10万元到俞某1工商银行账户，再让俞某1转回5.3万元到黄瞻辉指定的银行卡，其中包括第一个月利息7200元、介绍费2000元、押金3000元、上门费800元。之后，被告人潘建宏、黄钟毅、黄瞻辉多次以打电话、发微信等形式催付利息，俞某1于2018年10月至2019年1月期间共支付利息等4.69万元。黄瞻辉、黄钟毅从中获利1.04万元。之后俞某1无力偿还，被告人黄瞻辉打电话给俞某1家人，告知其母亲俞某3借款10万元一事并要求通知俞某1还款。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的如下证据予以证实： 1、被害人俞某1的陈述，证实2018年9月通过吕某等人向黄钟毅、黄瞻辉借高利6万元，利息1.2角，先扣一个月利息7200元、介绍费2000元、上门费等3800元，借条要写10万元，黄瞻辉说高利贷就是这样写的，按时还款只还本金6万元，不按时还就向其家里要10万元。其写了两张一模一样的10万元借条后，黄瞻辉给其拍了视频，让其读出借条，后黄瞻辉联系潘建宏转账10万元给其。其收到后，黄瞻辉让其转5.3万元到黄瞻辉女朋友陈某的银行卡上。10月底，其付了利息1万元，潘建宏说其中2800元算逾期利息，11月21日，黄瞻辉让其转账给陈某7200元。11月30日，潘建宏开始催还本金。12月21日，其付不出利息，潘建宏提出让其把房子卖掉还债，其不同意，之后潘建宏、黄瞻辉每天微信语音通话几十个，威胁其还款，不还就要到村里去闹。潘建宏提出要其用房子过户抵押，因为每天催，其没办法就答应。12月29日，潘建宏联系石捷、章浙佳到其家里，说好房子可抵押35万元，月息2分，当天章浙佳转账给其2万元，其转账给潘建宏1.6万元。后章浙佳付给潘建宏1.37万元。当时和他说过这个算本金，但潘建宏没说就走了。2019年1月10日，其母亲打电话给其，说有个姓黄的打电话讲其借去10万元赌掉了要她还。其打电话给潘建宏说本金已付2.97万元，潘建宏说拖了这么长时间肯定要问其要10万元。之后一直向其要10万元。 2、证人吕某的证言，证实2018年8月其通过一个姓董的人叫了二个年轻人来看俞某1的房子，之后经过协商，让俞某1向他们借款6万元，利息1角，借条上写10万元。之后对方把10万元打给俞某1，又让俞某1转回5.3万元，其中包括利息7200元、上门费和押金3800元、介绍费2000元，俞某1实际拿到4.7万元。 3、证人董某的证言，证实2018年9月，经吕某联系其有利息可以赚，其联系黄瞻辉，由俞某1向黄瞻辉、黄钟毅借款6万元，借条写10万元，月息是1.2角，第一个月利息7200元先扣除，还有押金3000元和介绍费、上门费等。第二天黄瞻辉给其2000元好处费。借条上写的是俞某1向潘建宏借款10万元。潘建宏其不认识，应该是黄瞻辉找来的。 4、证人梅某的证言，证实其系潘建宏的母亲，其提供从黄瞻辉处拿来的两张10万元借条和一张俞某1身份证复印件。 5、证人俞某3的证言，证实其系俞某1的母亲，2019年1月，有个姓黄的男子打电话给其，说俞某1有10万元欠款，要其还掉，其说没有钱，对方说要去找俞某1处理。 6、借条、中国工商银行借记卡账户明细，证实2018年9月21日俞某1向黄瞻辉借款10万元，保证人吕某，期限三个月；俞某1工商银行卡于2018年9月21日收到潘建宏二笔转账合计10万元；9月22日转账至陈某银行卡5.3万元；10月29日俞某1通过微信转账给潘建宏1万元；11月21日，俞某1通过网银转账给陈某7200元；12月29日，俞某1通过网银转账给潘建宏1.6万元。 7、电子证据检查工作笔录，证实潘建宏于2018年12月至2019年1月24日期间向俞某1催讨还债的聊天记录。 二、非法拘禁 2018年12月29日，因俞某1未能归还上述借款，潘建宏提出让俞某1将其位于新昌县的房子过户抵押借款还债，并通过被告人石捷联系被告人章浙佳提供借款。当日，被告人章浙佳看房后提出可过户抵押借款35万元，并支付定金2万元。2019年1月2日，章浙佳和俞某1签订合同，并为俞某1支付按揭款等31万元，约定余下2万元待房产过户后再行支付。当晚，因章浙佳担心俞某1逃跑不能按时办理上述房屋改名手续，指使石捷看住俞某1。之后石捷带俞某1至新昌县正大宾馆506房间入住。次日，因俞某1补办购房合同等需要15个工作日，被告人石捷拿走俞某1的身份证和户口本，并于2019年1月5日起，控制其先后入住新昌县海滨宾馆、118酒店、豪都宾馆等地，直至1月22日才让其离开。 2019年3月5日，被告人石捷、章浙佳先后被公安机关抓获归案；同日公安机关从被告人章浙佳处扣押黑色小米6手机一只，从被告人石捷处扣押白色苹果X手机一只。2019年3月7日，被告人潘建宏被公安机关抓获归案；同日，公安机关从被告人潘建宏处扣押黑色苹果X手机一只。2019年4月1日，被告人黄钟毅、黄瞻辉自动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行。 被告人石捷对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的如下证据予以证实： 1、被害人俞某1的陈述，证实其还不上潘建宏的借款，潘建宏介绍章浙佳，让其将房子抵押贷款。2018年12月29日，潘建宏与章浙佳商量好，由章浙佳先转账给其2万元，房子抵押时再扣除，并让其写了一张2万元的租赁合同，每月租金1000元。写好借条后，章浙佳转账给其2万元，其转给石捷3000元，其中2000元是利息，1000元是介绍费。2019年1月2日，石捷带其至房产中介办理抵押手续，签订了买卖合同。当天其从章浙佳处收到6万元现金和25万元的银行转账，大部分还了房子的银行贷款，还给潘建宏8000多元，还有4.5万元交给了阅城景苑售楼部王经理用于办理房屋改名手续，其中的5000元王经理转给了潘建宏。章浙佳让石捷将其看牢，晚上石捷带其到正大宾馆入住506房间，第二天办手续，因缺少预告登记证和购房合同，补办要15个工作日，石捷拿走其身份证和户口本，当天因其母亲检查身体，一定要回家，章浙佳就叫石捷送其回家，并且看牢，石捷没有跟着他，但是一直电话联系，要其发定位。1月5日，其母亲回家，石捷接其到正大宾馆，之后还到海滨宾馆、118酒店、豪都宾馆，这样住了十多天，一刻也没离开。1月22日，其母亲打电话说其父亲病的很重，要回去看看，石捷叫章浙佳见过其之后就让其回老家，石捷还是经常要其发定位。1月25日，其把卖房子的事情和家里人说了，其母亲说不要接他们电话了。到了28日，章浙佳、潘建宏还有两个陌生人到过他回山老家，说过要么出55万元收回房子，要么过户，后来经回山派出所调解没有解决。 2、证人张某的证言，证实其系江南路67号嘉仁房产中介，俞某1与章浙佳、潘建宏等人通过中介签订买卖合同，并办理房产改名手续，但最后没有改名成功。 3、证人梁某2、郑某的证言，证实其系章浙佳的朋友，2019年1月初，章浙佳在人民医院对面农行还按揭，在天姥路一家中介店里面与对方签过合同。 4、证人王某1的证言，证实其在新昌县亚都房地产开发有限公司工作，2019年1月，九月房产中介来问，朋友买了俞某1的房子能否改名，其说只要付清按揭就可以，过户费用4.5万元。第二天去行政服务中心，俞某1说预告登记发票合同都遗失了，就办了退预告登记证，要公示15个工作日。1月15日，行政服务中心打电话说俞某1被起诉过，登记证办不下来。 5、证人林某的证言，证实其系嘉仁房产中介，其在九月房产中介看到章浙佳和他的三个朋友、俞某1签订房屋买卖合同，以35万元卖给章浙佳。 6、证人杨某的证言，证实其系章浙佳的妻子，章浙佳说有人因借钱还不起，打算把房子以35万元抵押给他，让其想办法借钱。其提供了章浙佳农行账户明细，俞某1收条3张，共15万元，还有一份房屋买卖合同。2019年1月，其入住阅城景苑1幢263室，现已搬出。 7、证人蔡某的证言，证实2019年1月，其在石捷开的正大宾馆房间住了四五天，当时还有一个人在，其不认识，石捷经常把那个人带在身边。 8、证人王某2的证言，证实其系正大宾馆的老板，2019年1月4日左右，石捷和另一个胖胖的男子在其宾馆住了十来天，两个人是一起进出，另外一个人没有登记。旅客登记本上只登记了一天，他们当时住的比较久，退房的时候其忘记修改了。 9、房屋买卖合同、农行账户明细、收条，证实俞某1将房子过户抵押向章浙佳借款，章浙佳支付房款共计31万元，俞某1还房贷、支付改名费、向潘建宏还款情况。 10、由王某1提供的协议书、不动产登记申请受理通知书及内容复印件，证实2019年1月3日、1月25日，俞某1因新昌县亚都房地产开发有限公司延期交房将阅城景苑1幢263室退还。2019年1月4号对俞某1不动产登记证明遗失公告。 11、旅馆住宿人员信息查询，证实2019年1月2日，俞某1、石捷同时入住豪都宾馆505房间；1月4日到5日，石捷住宿正大宾馆；1月18日俞某1、石捷同时入住海滨宾馆518房间。 12、发还清单，证实杨某提供的房门钥匙二把，发还俞某1。 13、扣押决定书、扣押清单，证实2019年3月5日，公安机关从被告人章浙佳处扣押黑色小米6手机一只，从被告人石捷处扣押白色苹果X手机一只；同月7日，公安机关从被告人潘建宏处扣押黑色苹果X手机一只。 14、抓获经过、归案经过说明，证实2019年3月5日城西派出所民警根据线索，在新昌县阅城景苑抓获章浙佳，在宁波市鄞州区抓获石捷；同月7日，城西派出所民警根据线索在杭州市拱墅区抓获潘建宏；同年4月1日，新昌县公安局城西派出所民警拨打黄瞻辉电话，得知黄瞻辉跟黄钟毅二人在一起，民警电话通知二人到城西派出所接受讯问，二人于4月1日14时自行到城西派出所，经审讯，二人交代了通过潘建宏出资放高利，虚增债务签订虚假合同从中获利的犯罪事实。 15、刑事判决书、刑事裁定书、特赦裁定书、罪犯档案材料，证实2012年11月16日，被告人黄钟毅因犯抢夺罪被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金一千元；2013年12月17日，因犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月，与前犯抢夺罪合并执行有期徒刑二年，并处罚金一千元，2015年7月23日刑满释放。2012年2月20日，被告人黄瞻辉因犯抢劫罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪被本院判处有期徒刑五年二个月，并处罚金二千元，2014年12月1日金华市中级人民法院对罪犯黄瞻辉予以假释，假释考验期至2016年8月16日；2015年10月27日绍兴市中级人民法院对罪犯黄瞻辉予以特赦。 16、人口信息、户籍证明，证实五被告人的身份情况属实。 17、被告人石捷的认罪认罚具结书，证实被告人石捷对新昌县人民检察院指控的非法拘禁罪认罪认罚，在值班律师吕金见证下签署认罪认罚具结书。 综合上述证据及辩护人的相关辩护意见，对诈骗犯罪既未遂认定分析如下： 犯罪数额的认定应为被告人在非法占有目的支配下实际或意欲占有的被害人的财物，且根据两高两部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第6条规定，在认定“套路贷”犯罪数额时，应当与民间借贷相区别，从整体上予以否定性评价，“虚高债务”和以“利息”、“中介费”、“保证金”、“违约金”等名目被被告人非法占有的财物，均应计入犯罪数额。已被被告人实际占有的认定为犯罪既遂，因意志以外原因未得逞的认定为犯罪未遂。故第一节诈骗事实，被告人黄钟毅、黄瞻辉、潘建宏已非法实际占有的虚高金额及第一个月利息合计7万元即诈骗既遂；第二节诈骗事实，被告人黄钟毅、黄瞻辉、潘建宏已非法实际占有的利息、押金、介绍费、上门费及部分虚高金额等合计5.99万元为诈骗既遂，尚未实际占有的虚高金额1.03万元为诈骗未遂。被告人黄钟毅、黄瞻辉、潘建宏的辩护人提出的关于犯罪数额计算及既未遂认定的相关辩护意见，均不予采纳。 本院认为，被告人黄钟毅、黄瞻辉、潘建宏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人章浙佳、石捷以非法方法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人黄钟毅、黄瞻辉、潘建宏诈骗犯罪既遂量刑幅度高于犯罪未遂量刑幅度，以犯罪既遂量刑并酌情从重处罚。各被告人在共同犯罪中各有分工，发挥作用不同，综合各被告人的参与程度、参与积极性、主动性、发挥作用及犯罪事实、情节等因素，本案不宜区分主从犯。被告人黄钟毅系被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人黄钟毅、黄瞻辉犯罪后自动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可从轻处罚；被告人潘建宏、章浙佳归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人石捷归案后如实供述自己的罪行，系坦白，自愿承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人黄钟毅、黄瞻辉的辩护人提出关于认定二被告人为自首的相关辩护意见；被告人黄瞻辉的辩护人提出黄瞻辉当庭认罪，认罪态度较好，建议对其从轻处罚的辩护意见；被告人潘建宏的辩护人提出对于犯罪未遂部分，可以比照既遂犯从轻处罚，潘建宏系坦白，初犯，当庭自愿认罪，可以从轻处罚的辩护意见；被告人章浙佳的辩护人提出的章浙佳系坦白、初犯，当庭自愿认罪，综合其家庭经济困难等情况，建议对其从轻处罚的辩护意见；被告人石捷的辩护人提出的石捷系初犯、坦白、自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见，与事实、法律相符，均予以采纳。被告人潘建宏的辩护人提出的潘建宏仅出资和催讨，“套路贷”行为主要是黄钟毅、黄瞻辉二人提出和实施，其在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚的辩护意见；被告人石捷的辩护人提出的石捷在犯罪行为中获利较少、所起作用相对较小的辩护意见，与事实、法律不符，不予采纳。被告人章浙佳、石捷的辩护人提出建议对二被告人适用缓刑的辩护意见，不予采纳。非法拘禁罪为行为犯，犯罪客观方面完备即为既遂形态，被告人石捷虽让俞某1回家，但期间非法拘禁已超过24小时，非法剥夺了他人的人身自由，其行为已经具备非法拘禁罪的全部构成要件，因此被告人章浙佳的辩护人提出石捷看管被害人相某，被害人并未完全丧失人身自由，可以正常使用手机等通讯工具与外界联系，也多次外出，在章浙佳得知房屋无法改名后不久，便让被害人俞某1回家，存在主动中止犯罪情形的辩护意见，与法不符，不予采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人黄钟毅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2023年9月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人黄瞻辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2023年1月31日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人潘建宏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2022年9月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人章浙佳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2020年11月4日止）。 五、被告人石捷犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2020年7月4日止）。 六、被告人黄钟毅、黄瞻辉、潘建宏违法所得及作案所用本金合计人民币二十万九千九百元，予以没收；交付给被害人俞某2但尚未收回的本金人民币五万元；交付给被害人俞某1但尚未收回的本金人民币一百元，予以追缴并没收。 七、公安机关扣押在案的黑色小米6手机、白色苹果X手机、黑色苹果X手机各一只，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王永仁 人民陪审员  俞冠明 人民陪审员  陈鹤富 二〇一九年十一月十二日 书 记 员  丁蓓蓓 附页 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认所指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。