广西壮族自治区玉林市玉州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0902刑初499号 公诉机关广西壮族自治区玉林市玉州区人民检察院。 被告人卜节生，男，1961年9月29日出生于广西玉林市玉州区，汉族，高中文化，居民，住玉林市玉州区。因涉嫌诈骗罪于2019年5月4日被羁押，次日被刑事拘留，2019年6月7日被逮捕。现羁押于玉林市看守所。 辩护人林文彬，广西千剑律师事务所律师。 广西壮族自治区玉林市玉州区人民检察院以玉区检公刑诉〔2019〕461号起诉书指控被告人卜节生犯诈骗罪，于2019年9月5日向本院提起公诉。本院于同月12日立案后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉林市玉州区人民检察院指派检察员杨荣出庭支持公诉，被告人卜节生及其辩护人林文彬到庭参加诉讼。现已审理终结。 玉林市玉州区人民检察院指控： 1、2018年7月13日至20日，被告人卜节生以帮陈某1办理孩子入学及孩子进入玉林市183医院工作为由，骗取陈某120.5万元。 2、2019年2月2日，被告人卜节生以帮王某1办理滕某2从看守所释放出来为由，骗取王某13万元。 3、2019年2月15日，被告人卜节生在帮李某1办理孩子入学为由，骗取李某12万元。 公诉机关认为，被告人卜节生以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。据此，提请对被告人卜节生定罪处罚。 被告人卜节生及其辩护人对起诉指控的事实和罪名均提出异议。卜节生辩称其不得诈骗，其行为不构成诈骗罪。其辩护人提出指控卜节生诈骗的事实不清，证据不足，不构成诈骗罪。 经审理查明，2018年7月至2019年2月，被告人卜节生以帮办理进入玉林市183医院工作、小孩入学、被关押人员提前释放等等为由，骗得陈某1205000元、王某130000元、李某120000元，共计255000元。具体分述如下： 一、2018年7月13日至19日，被告人卜节生以帮办理小孩入学、进入玉林市183医院工作为由，骗取陈某1的信任，从陈某1处骗得合计205000元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人陈某1陈述及受案登记表，证明卜节生的身份证尾数：109292518，电话：135××××6890，微信昵称：云淡风轻，微信号:×××，其设置备注为：卜老板。2018年7月13日下午3点多，其与同学黄某到玉柴英华小区23栋303房卜节生的家找卜节生，黄某和卜节生聊卜节生帮黄某办理小学生入学的事情后，黄某当其面把现金5万元交到卜节生手里，其见后也和卜节生聊要他帮忙办理陈某2儿子转正的事（指进入玉林市183医院工作）以及其保险客户（王某2、满某、宋某）的小孩子入学的事情。之后：（1）其从其农村信用社银行卡向卜节生的中国建设银行卡转账5万元;（2）（转完这5万元钱后）其通过（平安壹钱包）平安壹钱包向卜节生的中国建设银行卡转账2万元；（3）其与黄某、卜节生一起开车到玉柴英华小区对面的中国工商银行在柜台里，其再次从其中国银行卡向卜节生的银行卡里转账2万元；（4）转钱后其收到信息即其农村信用社银行收到陈某2爱人（韦某）转账10万元，三个人又一起到大牛窝中国农村信用社，其在柜台里领出刚转来的10万元钱交给卜节生。2018年7月19日晚，王某2交给其现金1.5万元（用一个黑色塑料袋子装着）也是叫帮忙办小孩入学，其与卜节生约在城站路公路局对面的巷路口（南江法庭附近路口）等，当时黄某在场。其发现被骗后于2019年4月17日向公安机关报警。 2、证人黄某证言及情况说明书，证明其与陈某1在一次饭局上认识卜节生，卜节生说他认识很多人，可以办很多事。有一次卜节生同他老婆毕某、其与陈某1等人一起吃宵夜，一直在聊办理学生入学和工作调动的事情，卜节生讲他和老婆住在玉柴英华小区23栋，老婆毕某在玉柴上班且是某部门领导，其与陈某1相信卜节生和毕某两公婆在那么好的单位上班不应该是骗子。2018年7月13日（下午）3点左右，其与陈某1一起到玉柴英华小区卜节生的家找卜节生，其交给卜节生5万元办理两个小孩进入八中读书，陈某1看见后也要给钱卜节生叫卜节生帮忙办理小孩入学和她同学的儿子在183医院转正的事。之后，陈某1和其到英华小区对面的工商银行，陈某1通过手机、通过柜台给卜节生转钱，听陈某1说她通过手机转5万元，通过平安壹钱包转2万元，通过柜台转2万元钱。之后，陈某1说还不够，陈某1又开汽车和其、卜节生一起到大牛窝天桥西路和大南路交汇的农村信用社，当时卜节生、陈某1一起进入信用社，其看见陈某1用银行卡取现金装进一个塑料袋交给卜节生（其见是一大堆钱，陈某1说是10万元）。2018年7月19日，其也亲眼见证陈某1在城站路南江法庭附近给卜节生1.5万元现金，也是叫卜节生帮办理朋友孩子入学的事情。而其叫卜节生帮办理两个小孩进入八中读书的事，卜节生在事后又追加1万元，变成6万元，但直到9月1日开学还未办通，其找他老婆毕某退钱，天天追，追了一个多月，毕某退给其6万元现金。陈某1见其得回钱，同其一起多次去追卜节生、毕某退钱，但陈某1的钱一分都要不回。 3、证人陈某2证言，证明2018年7月的一天，其同学陈某1说她认识一个可以帮办理进183医院工作的人，托人办理需要13万元，其同意用13万元办理其儿子进入183医院工作。2018年7月12日其丈夫韦某在陆川县农村信用社转账给陈某110万元。 4、证人韦某证言，证明2018年7月11日，其妻陈某2说陈某1认识一个人可以帮儿子办理进183医院工作，对方需要13万元办理费。2018年7月12日，其在陆川县农村信用社转账给陈某110万元钱。 5、证人王某2证言，证明2018年7月18日，其问陈某1认识有帮其女儿办理入学的人吗？陈某1说要问一下才知道。2018年7月19日许某打电话说找到一个能帮女儿办理入学的人，但需要1.5万元。2018年7月19日20时许其拿1.5万元现金来到玉州区交给陈某1，直到快开学也办不通。 6、汇款凭证及银行流水账，证明2018年7月13日，陈某1分三次转账5万、2万、2万共计9万元给卜节生。 7、协助查询财产通知书及个人活期明细信息，证明2018年7月13日，客户名称：卜节生，卡号：62×××17汇入三笔（5万、2万、2万）共计9万元（对方户名分别是陈某1、平安付科技服务有限公司客户备付金、陈某1）。 8、广西农村信用社转账业务凭证，证明付款账号：62×××76，付款户名：韦某于2018年7月12日转账10万元。对方户名：陈某1。 9、广西农村信用社卡折对帐单及明细查询，证明账号：62×××09，户名：陈某1于2018年7月12日汇入10万元，次日陈某1柜面支取10万元。 10、陈某1与卜节生的微信聊天记录，记载（微信头像系卜节生本人头像）：“我是卜老板”、“27分成绩单发过来”、“领导等着27分成绩单准考证”、“你安排去南江高中半路上他又报名去富某”、“最差的也安排她在一中读了”、“全部是交给人家领导办的，东西也是交给人家的”、“万一对方7月不解决，对方就没话可讲了，退钱给我们，然后给她”。陈某1：“诚信有得去交钱了”、“卜老板，今年的学生很难办了，我想全部不办了，希望你追回那些钱给我转给家长，不然很难受。因明天你就出发去旅游了，如果今晚退回钱的，明天出发就顺心顺意去玩了，不用操心”、“刚才我回来家长又来追钱了，限明天晚上要钱，不得回钱的两种情况，第一，叫我带去你家找你，第二，去报警说我们是诈骗，现在我又没钱退回给人家，你认为怎么办”、“不管怎样，如果家长报警的，到时我肯定要拉出你两公婆的”、“家长说不得去读书就是办不成，钱要退回的，你不退，我就没钱退，按你这样说是不退了，以后我都不敢叫你办事，收钱了办不成又不退，我顶不住的”、“我不退的到时也怕连累到你老婆，因为都是她去办事的”、“我知道，但是人家逼得太紧了怎么办，天天来闹，生活都不得安宁，他们都没有单位上班的，我是有单位上班的，到时又去单位闹呢，怎么办”、“你老婆拉黑我了，如果你也拉黑我”、“人家逼我要回钱了，你要想办法啊”、“到7月份已经一年了，再拖就是骗人的了，我不想被人说成骗子”、“不管怎么说，7月底办不了事的就要退回钱，不然就很难看了的”。 11、陈某1与毕某的聊天记录，记载陈某1“老卜在家吗？你和他说说帮办学生的事，我听说今年很难办，如果办不了的就及时退钱回给家长，我现在为了这个事天天过着担心吊胆的日子”、“现在家长不见我有消息，天天都在追我”、“以那天晚上我约他出来喝茶，主要是我也见你来了，认为你们两公婆不会是骗人的，所以就交钱给老卜办了”、“我们的事本来是找其他人办的，然后，小黄说你俩可靠，她相信你，所以我就跟她拿钱去给老卜办了”、“石芯彤，准考号51071826，B+，32分，报读玉林市诚信中学”、“这个可以办吗？不办得的及早退回给家长另找人”、“今天问了老卜了，他说可以，但现在还没有消息什么时候得交费，家长急了”、“陈某1：王宇，准考号52071528，B+，44分，报读玉林市一中陈某1：石芯彤，准考号51071826，B+，32分，报读玉林市诚信中学”、“我那几个学生老卜说要加钱，家长又拿不出，现在要退钱了，你认为怎办？”、“如果人家不给退的就要办好，不办好又不退钱，到时家长上门闹就麻烦了”、“我叫老卜办医院那个，人家老追我到底办不办得，我都无法回答，天天在担心”“办工作那个是13万，人家也不愿意等了，不知道等到猴年马月、“你现在问32分的那个，不得就退回，家长说了早点退回找其它学校，不然过几天门都没有了”、“家长逼我带来你家，现在来到楼下了，请你回复”、“家长逼我，只能这样了。你家老卜接我的钱，老卜的银行卡全部在你手上”、“这事你认为解决吗？不解决的，下一步家长就报警了”、“家长逼我顶不住了，因老卜带我和小黄去那里的，说那里是他的家，当时小黄拿钱给老卜也是去你那里的。老卜说你是他老婆，是在玉柴上班，我们才相信他的，如果他不带我们去你那里我和小黄也不会相信他了”。毕某：“你也不用天天电话！他会烦的”、“昨晚他去吃饭是办你的事”、“我都不知道你们找他干什么！后来小黄和我说的，他都在办了”、“放心了你俩！让人家办就给人家时间！不得就退回来！”、“要收4万5”、“本来要5万的”、“如果不读了就要钱回！你和老卜说吧！我怕人家不给退”、“今天处理40分以上的”、“还有我和你说下，我听老卜说小黄的嘴不太好，以后老卜叫你做什么不要带上他”、“赶紧和家长谈5000块钱的事情，赶紧抓紧，我现在就往人家那赶呢”、“你也办有一中的！价格应该很清楚，你和家长好好谈”、“办的人说32分有点低”、“问题是我说我收4万块钱，你相信吗？我是怕你不相信我，昨天把把截图给你看！一分没赚，吃饭都是我招待的”、“你不用担心这个办公作的肯定没有那么快的哪有那么快，我儿子找工作，我还不知道吗？”、“我只办32分的！其它你问老卜”、“你应该能看出来，我根本不希望老卜去为任何人办事，我也多次和你和小黄说过，不要给老卜介绍办学的事情，你觉得过分吗？…你给老卜介绍的读书的人越多越好，我之所以总把小黄拉黑，就是…”、“请你不要来我家，我和你不存在任何牵连！我更不认识什么家长”、“到我家追钱？我欠你钱吗？”、“我让老卜给你电话，请你们离开！否则我报警”、“下次再来我就报警，这是骚扰我！”、“我们是不是夫妻和你们没有任何关系？你这个事情和我们是不是夫妻根本沾不上一点关系？这你应该清楚”。 12、被告人卜节生供述，陈某1通过银行向其银行账号转账的钱是用于合作投资的，其没帮过陈某1办理孩子入学、工作而收陈某1的钱。其和陈某1曾去过大牛窝信用社。其在侦查阶段供述其微信昵称：云淡风轻，微信头像是其本人头像，微信号：×××。 卜节生提出其不得诈骗陈某1205000元，其辩护人提出该笔事实不清楚，证据不足的意见，经查，卜节生诈骗陈某1205000元的事实，有被害人陈述、证人证言、微信聊天记录、汇款凭证及银行流水账、协助查询财产通知书及个人活期明细信息、广西农村信用社转账业务凭证、广西农村信用社卡折对帐单及明细查询等证据证实，上述证据相互印证，形成证据锁链，足以认定，且卜节生在侦查阶段亦承认其使用微信昵称：云淡风轻，微信头像是其本人头像，微信号：×××，故对上述意见均不予采纳。 二、2019年2月2日，被告人卜节生在玉林市玉州区万良路万良里283号一楼茶室内，以帮王某1办理其妻弟滕某2从看守所提出释放为由骗取王某1及其妻滕某1、弟媳周某等人的信任，骗得王某130000元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人王某1证言及其辨认笔录和照片：2019年1月29日，其通过庞某认识一名叫卜节生的人，其说其小舅（指妻弟滕某2）被关在看守所，卜节生说可以帮忙提前让其小舅子出来。2月1日，其与卜节生约好在玉州区万良路万良里283号一楼茶室，然后其让其小舅的老婆周某拿钱过来茶室，其妻滕某1、周某来到后，其在茶室和卜节生聊其小舅子的事情，卜节生说要拿钱疏通，其把30000元现金交给他，他承诺2月5日前帮办通事情，后来又说如果办不了就退钱，但一直不退。经其辨认认出诈骗的人是卜节生。 2、证人滕某1陈述及其辨认笔录及照片：证明2019年2月1日，其老公王某1因为其弟滕某2被关在看守所，所以通过朋友找到卜节生，卜节生说可以帮把其弟滕某2放出来。晚上22点左右，其到的工商银行自动取款机取了2万元现金，还转1万元给周某，后与周某到的邮政银行自动取款机取出这1万元现金，拿这两笔共3万元与周某到玉林市玉州区，当时其老公与卜节生在聊，次日零点左右，卜节生说办不出来的话，过一个星期就还钱，然后其把其刚从银行领出来的3万元现金给卜节生，但过了一个月不见办得通。其领取共2万元现金的银行账号：62×××44，户名：滕某1。其转给周某1万元，周某的账户：62×××99，户名：周某。经其辨认认出诈骗的人是卜节生。 3、证人周某证言及其辨认笔录和照片、受案登记表，证明2019年1月28日左右，其老公（指滕某2）被关在看守所里，其姐夫王某1说认识一个名叫卜节生，是李成龙的秘书，可以帮忙提前把其老公放出来，2月1日22时许，其姐滕某1到玉州区的中国邮政银行领了10000元现金，在中国工商银行领了20000元，其用一个袋子装这30000元，之后其与滕某1到玉州区万良里283号一楼茶室处，卜节生和李某1及王某1在那里，聊到凌晨1时许，其姐夫和卜节生聊其老公的事情，聊了半个小时左右，其姐夫就把这30000元交给卜节生了，他们聊了一会儿就出去吃宵夜了，吃完宵夜后，把卜节生送回家了，之后其问过好几次其姐夫事情是否办成了，他说办不了要退钱，后才知被骗了，于2019年5月4日到公安机关报警。经其辨认认出诈骗的人是卜节生。 4、现场辨认笔录及照片，证明卜节生指认玉林市玉州区万良路万良里283号一楼的茶室系王某1和几个亲戚过来找他办事的地点。 5、借记卡账户历史明细清单及查询明细：证明2019年2月1日户名：滕某1，卡号：62×××44转账1万元给*妮，对方账号：62×××99、四次ATM取款（每次5000元）共20000元。 6、微信聊天记录：证明王某1（微信号：×××，电话号码：135××××8078）与卜节生［微信号：×××，微信昵称：云淡风轻。微信头像系卜节生本人头像，王某1设置备注为：云淡风轻（卜节生老总泰康人寿）]微信聊天，王某1叫卜节生帮忙办理其小舅（滕某2）提前从看守所释放出来，卜节生办不通事情后表示会退款，王某1多次追讨未果。 7、被告人卜节生在侦查阶段供述，其微信昵称：云淡风轻，微信头像是其本人头像，微信号：×××。2019年2月2日凌晨1时许，王某3、滕某1以及滕某2的老婆周某、王某1的小孩到找其，主要谈关于滕某2在看守所被拘押想找其想办法弄出来，后王某1放了一包用黑色塑料袋装着用报纸包着的钱放在茶台。第二天王某1就打电话说，昨晚那些是钱，有3万块钱，叫其放好。其一直在帮办取保候审，办不成后就一直在协商在退钱，直到对方报警。 卜节生提出其不得诈骗王某130000元，其辩护人提出该笔事实不清楚，证据不足的意见，经查，卜节生诈骗被害人王某130000元的事实，有被害人陈述、证人证言、微信聊天记录、借记卡账户历史明细清单及查询明细等证据证实，上述证据相互印证，形成证据锁链，足以认定，且卜节生在侦查阶段亦承认其使用微信昵称：云淡风轻，微信头像是其本人头像，微信号：×××，故对上述意见均不予采纳。 三、2019年2月15日下午1时许，被告人卜节生以帮李某1办理小孩入学为由，叫李某1将20000元钱通过支付宝转账给其同事黎某，骗取了李某120000元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人李某1陈述及其辨认笔录和照片、受案登记表：证明2019年1月5日15时许，其在玉州区新民路朋友的办公室碰到卜节生（电话：135××××6890），卜节生说能免费帮弄小学入学的事情。2月15日13时许，其在玉州区内环内路73号办公室问卜节生小孩子入学的事情，他说要20000元钱才能帮办，并说用支付转给他，但是他没有支付宝，他让其加他同事的支付宝（金雨），由她转给他，其分两次，每次10000元钱给她。但已经过了开学时间，他还是没有帮办通，就说3月5日把20000元钱还给其，但是一直以各种理由推脱。其确实曾向卜节生买过保险，但是在叫他帮忙办理小孩入学之前，与这件事无关。当时是2019年2月12日，卜节生叫其在他的泰康人寿保险公司里投保每年15000元的保险单，交完保险其为15年，其说没有这么多钱买，卜节生就说他帮其补交，于是这份保险其先出5000元，另10000元卜节生先帮其垫支，等其有钱再还给他。其发现被骗后于2019年5月4日报警。经其辨认认出诈骗的人是卜节生。 2、证人黎某证言，证明2019上2月15日11时30分许，其接到公司卜节生的电话，卜节生叫其去玉州区江岸（可人府）饭店帮他接受一笔钱，顺便跟他一起吃午饭，其问卜节生接收的是什么钱，卜节生说是南宁一个朋友转给他的，他没有支付宝，让他那个朋友把钱转帐到其支付宝，其去玉州区江岸找到卜节生，卜节生让其加他那个朋友为支付宝好友，加后其确认卜节生的朋友叫李某1，李某1分两次，一次一万元，总计两万元钱转到其支付宝，在支付宝聊天中，李某1明确这个钱（两万）是让其转交卜节生（聊天中对方称“卜某”）的，其也确认给对方“已替卜某收到一万、一共两万元”等，收钱后卜节生让其把钱取出来给他。其和李某1的支付宝有转帐记录、聊天记录。其支付宝昵称是金雨。 3、微信聊天记录：证明李某1（微信名字：李某1，微信号：×××）叫卜节生(微信昵称：云淡风轻，微信头像系卜节生本人头像，微信号：×××)办不通事情退款，否则报案。 4、支付宝聊天记录和账单详情及账单，证明李某1（身份认证：李某1，支付宝账号：138××××**86）分两次共转账2万元给黎某（支付宝昵称：金雨，真实姓名：黎某，支付宝账户：152××××**97），聊天记载“共二万，麻烦你转交卜某”、“收到，一共2万”。 5、被告人卜节生供述，其确实从黎某处接到李某1的二万元，但这是李某1还款，李某1借过其二万元。其在侦查阶段供述其微信昵称：云淡风轻，微信头像是其本人头像，微信号：×××。 卜节生提出其不得诈骗李某120000元，其辩护人提出该笔事实不清楚，证据不足的意见，经查，卜节生诈骗被害人李某120000元的事实，有被害人陈述、证人证言、微信聊天记录、支付宝聊天记录和账单详情及账单等证据证实，上述证据相互印证，形成证据锁链，足以认定，且卜节生在侦查阶段亦承认其使用微信昵称：云淡风轻，微信头像是其本人头像，微信号：×××，故对上述意见均不予采纳。 本院认为，被告人卜节生以非法占有为目的，用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，已构成了诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。卜节生及其辩护人提出卜节生的行为不构成诈骗罪，经查，卜节生的行为符合诈骗罪的基本特征，已构成诈骗罪，故对上述意见不予采纳。卜节生多次诈骗，酌情从重处罚。卜节生因其犯罪行为造成被害人遭受的经济损失，责令退赔。为严肃国法，保护公私财物所有权不受侵犯，根据被告人卜节生犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人卜节生犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月4日起至2026年5月3日止。罚金自判决生效之次日起一个月内一次缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人卜节生退赔被害人陈某1的经济损失二十万五千元；退赔被害人王某1的经济损失三万元；退赔被害人李某1的经济损失二万元，限判决生效后一个月内付清。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  梁 林 人民陪审员  蒋华君 人民陪审员  钟范林 二〇一九年十一月二十九日 书 记 员  王 霞