河北省廊坊市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀10刑终475号原公诉机关河北省大城县人民检察院。上诉人（原审被告人）张少良，男，1986年11月21日出生，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。2018年4月28日因涉嫌犯诈骗罪被大城县公安局刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于大城县公安局看守所。辩护人谭光星，广西安弘律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陆斌，男，1976年11月17日出生，壮族，广西壮族自治区南宁市人，初中文化，农民，住广西壮族自治区南宁市。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被大城县公安局刑事拘留，7月16日被逮捕。现羁押于大城县公安局看守所。辩护人王涛、蔡佳伟（实习），河北刘文悦律师事务所律师。原审被告人韦武，绰号“阿龙”，男，1994年12月13日出生，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。2016年10月14日因犯提供侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具罪被重庆市南岸区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。2018年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被大城县公安局刑事拘留，7月16日被逮捕。现羁押于大城县公安局看守所。原审被告人陈书鲲，男，1968年8月4日出生，壮族，广西壮族自治区宾阳县人，中专文化，个体经营，住广西壮族自治区宾阳县。2018年4月28日因涉嫌犯诈骗罪被大城县公安局刑事拘留，6月1日被逮捕。现羁押于大城县公安局看守所。原审被告人李枝星（曾用名李四弟），男，1991年1月23日出生，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，小学文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。2013年1月7日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被宾阳县人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元，1月25日刑满释放。2018年4月28日因涉嫌犯诈骗罪被大城县公安局刑事拘留，6月1日被逮捕。现羁押于大城县公安局看守所。原审被告人姚波，绰号“肥六”，男，1994年5月25日出生，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，高中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。2018年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被大城县公安局刑事拘留，7月16日被逮捕。现羁押于大城县公安局看守所。原审被告人黄远善，男，1990年5月9日出生，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。2013年10月31日因犯盗窃罪被广西壮族自治区东兴市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，11月24日刑满释放。2018年4月28日因涉嫌犯诈骗罪被大城县公安局刑事拘留，6月1日被逮捕。现羁押于大城县公安局看守所。原审被告人韦庆明，男，1984年9月18日出生，壮族，广西壮族自治区南宁市人，小学文化，农民，住广西壮族自治区南宁市武鸣区。2019年3月26日因涉嫌犯诈骗罪被大城县公安局刑事拘留，4月25日被逮捕。现羁押于大城县公安局看守所。原审被告人李枝鹏，男，1989年08月14日出生，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。2014年1月16日因犯交通肇事罪被宾阳县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。2019年2月25日因涉嫌犯诈骗罪被宾阳县看守所羁押，3月1日被大城县公安局刑事拘留，3月20日被逮捕。现羁押于大城县公安局看守所。河北省大城县人民法院审理大城县人民检察院指控原审被告人张少良、韦武、姚波、陈书鲲、陆斌、李枝星、李枝鹏犯诈骗罪，指控原审被告人黄远善、韦庆明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年8月13日作出（2019）冀1025刑初348号刑事判决。原审被告人张少良、陆斌不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，被告人张少良为实施电信网络诈骗，通过网络购买了银行卡、手机卡及QQ号等，并与被告人李枝鹏共谋诈骗得手后由李枝鹏联系相关人员将诈骗钱款取出。2018年4月11日下午，被告人张少良冒充客户通过电话、QQ先后与安徽滁州市琅琊区飞鸿电子科技有限公司财务人员徐某1红、廊坊富达新型建材有限公司财务人员王雨情取得联系，后张少良又冒充上述二公司老板、监事等高管，分别与徐某1红、王雨情建立QQ群，以老板名义让徐某1红、王雨情向其提供的银行账号内打款。徐某1红向户名“骆某报”的银行账号打款人民币5.2万元，王某向户名“骆某报”的银行账号打款人民币157万元，向户名“曾秋伦”银行账号打款289万元。张少良收到徐某1红汇入的5.2万元后，给李枝鹏打电话让其联系取该诈骗款的人，李枝鹏联系被告人李枝星并将张少良和李枝星的QQ号相互告知了对方，张少良通过QQ和李枝星联系后，向李枝星提供的银行账户转移诈骗款5万元，后该笔款被他人转走；随后张少良又向李枝星提供的银行账户转移诈骗款15万元。李枝星指使被告人黄远善、韦庆明到银行将上述钱款取出，黄远善、韦庆明明知所取钱款是犯罪所得，黄远善取款七万元，韦庆明取款八万元。后张少良分得款11万元，李枝星分得款2.4万元，李枝鹏分得款8千元，黄远善、韦庆明各分得款4千元。之后，张少良又通过韦武、姚波、陈书鲲、陆斌等逐级联系，向张少良提供银行账户后转移诈骗款303.7万元，张少良得款120万元，韦武得款5万元，姚波得款53万元，陈书鲲得款17万元，陆斌得款13万元。案发后，被告人姚波自动投案，如实供述了上述事实，并协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人一名，其亲属已退赔被害单位廊坊富达新型建材有限公司部分损失，取得了谅解，被害单位表示除扣押姚波的7万元外，不再要求姚波返还或退赔其余违法所得；被告人李枝鹏犯罪后自动投案，如实供述了上述事实，其亲属已全部退赔被害单位安徽滁州市琅琊区飞鸿电子科技有限公司全部损失。被告人韦武、韦庆明到案后，如实供述了上述事实。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被害单位滁州市飞鸿电子科技有限公司财务人员徐某1红陈述：2018年4月11日16时许，一男子打电话称已和其的老板朱某谈好一笔生意，让其给他打款。后其被加入到有其的老板“朱某”、老板娘“徐某2”、中能蓝图实业的老总“李某”等人的QQ群，“老板”在群里让其给“李某”打款5.2万元，其通过网上银行向户名为骆某报的银行账户打款5.2万元。2、被害单位廊坊富达新型建材有限公司财务人员王雨情的陈述：2018年4月11日16时许，一男子打电话自称是沧州中益商贸有限公司的郭振华，说给其的公司打款，让其提供本公司账户信息，其把公司账户信息发给了该男子。后发现自己在“富达工作讨论”的QQ群里，群里有老板“高某1”、老板侄子“高某2”，二人正在讨论沧州中益商贸公司的事情，后来“高某1”让其向户名叫骆某报的银行账号打款157万元、向户名叫曾秋伦的银行账号打款289万元，其向两账户共打款446万元。证人崔某1证言证实，上述时间，一男子打电话找公司出纳，其让王雨情接的电话。3、被告人张少良在侦查阶段供述：2018年4月11日下午，其与河北廊坊一家新型建材有限公司的女财务取得联系，其以有笔合同款需转给该公司为由让女财务提供该公司的账户信息，后其以该公司老板和监事的名字建了公司讨论群，把女财务也加入其中，其以老板的名义让女财务向其提供的银行卡分别转款157万元和289万元。在该公司的钱款到账前，其用上述方法骗取了安徽省一家公司5.2万或是5.3万元，该款到账后，其让高某3的李枝鹏联系人把该款取出，并告诉李枝鹏是“财务钱”（即通过QQ诈骗公司财务人员打入的钱），李枝鹏联系李枝星，其和李枝星联系后向李枝星提供的银行卡转款5万元。廊坊这家公司的钱到账后，其又向李枝星提供的银行卡转款15万元。同时其又和叫“阿某1”的人联系后，向“阿某1”提供的银行卡共转款300余万元，“阿某1”说有60万元被冻结，共洗出121.8万元。当晚，李枝鹏给了其11万元。第三天的下午，其与帮助联系洗钱的阿某3一起找“阿某1”取款，其给了阿某35万元，自己得50万元。张少良辨认确认李枝鹏是帮助其联系取款的人。此前，其和李枝鹏闲聊时谈到QQ诈骗，其问李枝鹏认识洗钱的人吗？后李枝鹏告诉其洗钱的人找到了。4、被告人韦武供述：2018年4月的一天下午四五点钟，张某给其打电话问现在有没有洗钱的，其与“阿六”联系后，将“阿六”提供的银行卡号告诉了张某，张某共转款三百零几万元。二三天的下午，其和张某找“阿六”取款，“阿六”说共洗出240万元，给了张某120万元，张某给了其5万元。韦武辨认确认张某为张少良，“阿六”为姚波。5、被告人姚波供述：2018年4月一天下午三四点钟，韦武打电话说有诈骗来的几万元钱让其帮忙找人取出，其联系“阿忠”哥后，将“阿忠”哥告诉其的银行账号转告给了韦武，后韦武告诉其共转款303万元。三天后的下午，“阿忠”哥将166万元交给其，让其交给对方，另给其7万元。后其从166万元中拿出了46万元，将剩下的120万元交给了韦武和一不认识的男子。姚波辨认确认张少良是与韦武一同去取钱的人，阿忠哥是陈书鲲。6、被告人陈书鲲供述：2018年4月11日下午17时许，肥六在微信里说有一笔钱马上进来，让其准备银行卡，其与陆斌联系后，将陆斌提供的银行卡号告诉了肥六，至晚8-9点共打款303万元。第三天下午，陆斌将盛放166万元的纸箱交给其，另其分得17万元，陆斌分得14万元，其将166万元及肥六分得的7万元一同交给了肥六。陈书鲲辨认确认肥六是姚波。7、被告人陆斌供述：2018年4月初的一天下午，陈书鲲打电话说有笔钱要洗，其和“阿峰”联系后，将“阿峰”提供的银行卡号告诉了陈书鲲，共转款300万元，“阿峰”说有60万元被冻结，洗出240万元。其将“阿峰”方送来的165万元放入纸箱给了陈书鲲，其和陈书鲲每人另分得13万元。8、被告人李枝鹏供述：其与张少良在酒吧认识的，张少良问其如果“下来钱”能否帮忙找人取钱，其知道远家的李枝星帮人取过钱，便答应张少良到时与其联系。“下来钱”没有明说，但心里明白就是诈骗来的钱。2018年4月份的一天，张少良打电话说有5万元钱下来了，让其帮忙找人取出，其和李枝星联系后将李枝星的QQ号告诉了张少良，然后张少良与李枝星联系的，后李枝星告诉其共转款20万元，其中5万元被人转走，李枝星扣除收取的水钱，其从余下的钱款中取出8千元后，将剩余的11万元交给了张少良。其和李枝星说“下来钱”了，李枝星也应该明白这是诈骗来的钱。9、被告人李枝星供述：2018年4月初，李枝鹏跟其说有诈骗来的钱让其帮助取出并告诉了其一QQ号，其将银行卡号发给了对方，对方共转款20万元，其中5万元被人转走。其让黄远善和“阿某2”去取款。黄远善取款7万元，“阿某2”取款8万元。其扣除应得的钱款将余下的11.8万元交给了李枝鹏，“阿某2”和黄远善每人分得四五千元。李枝星辨认确认“阿某2”就是韦庆明。10、被告人黄远善供述：2018年4月的一天下午，李枝星在宾阳县城租住处交给其4张银行卡让其去取款，其在农行、工商银行ATM机共取出4万元交给了李枝星，李枝星给了其4千元。2018年4月11日在宾阳时代影城ATM机取款的图片是其为李枝星取款时的图片。11、被告人韦庆明供述：2018年4月一天下午四五点钟，李枝星给了其共5张银行卡让其去取款，其在宾阳县城银行的ATM机共取款7万元左右。庭审供述：李枝星给了其4千元。12、银行交易明细、QQ聊天截图与被告人张少良的供述、被害单位徐某1红、王雨情的陈述相互印证。上述证据能相互印证证实，被告人张少良通过网络诈骗上述二公司钱款后，与被告人李枝鹏、韦武等联系将其诈骗的钱款转移并取出的事实。被告人张少良否认其实施上述诈骗行为与查明的事实不符，其辩解不予采信。被告人黄远善辩称，李枝星没有对其讲该款的来源，其不知道让其取的是什么钱。经查，被告人李枝星当庭供述：黄远善知道是诈骗来的钱，其打电话时黄远善就在其的身边，是黄远善主动的去取钱。被告人韦庆明供述：李枝星让其取款的几张银行卡都是外地的卡，取款需要费用，卡号及开卡人的姓名没有记住。被告人黄远善在侦查阶段的供述：其认为李枝星让其取的款应该不是正道来的。上述证据足以证明，被告人黄远善对其所取的钱款是犯罪所得是明知的，故其辩解不予采信。公诉机关指控被告人张少良与被告人李枝鹏、韦武商定由李枝鹏、韦武帮其联系人员将诈骗款取出，后李枝鹏与被告人李枝星联系后，韦武通过与被告人姚波、陈书鲲、陆斌等逐层级之间联系，为诈骗钱款取出做好了准备。经查，被告人张少良在侦查阶段供述：其在酒吧内经阿某3介绍认识的阿某1，在相互闲谈时得知阿某1是洗钱的，阿某1答应帮助其洗钱。当廊坊这家新型建材有限公司钱款到账时，其和“阿某1”联系后，“阿某1”向其提供了银行卡。张少良辨认姚波像是洗钱的“阿某1”。被告人韦武供述：是张少良给其打电话问现在有没有洗钱的，张少良没有说所洗的钱的来源。庭审供述：其与张少良没有通谋骗钱。被告人姚波庭审供述：其不认识张少良，事先没有和张少良通谋诈骗。被告人陈书鲲庭审供述：其不认识张少良，事先没有和张少良通谋，其不知是诈骗来的钱。被告人陆斌庭审供述：陈书鲲没有和其讲是诈骗的钱。被告人李枝星庭审供述：其不认识张少良，没有和张少良通谋诈骗，其是通过李枝鹏才和张少良联系上的。综上，现有证据不足以证实张少良实施诈骗前事先与韦武、姚波、陈书鲲、陆斌、李枝星通谋，为取出诈骗款做好了准备，现有证据能够证实韦武、姚波、陈书鲲、陆斌、李枝星在张少良实施诈骗既遂后通过其之间的相互联系帮助张少良将诈骗钱款取出。故公诉机关上述指控证据不足，不予支持。另认定，被告人姚波、李枝鹏自动投案，如实供述其犯罪事实及姚波协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人一名的相关情节分别有公安机关对二被告人的讯问笔录及抓获经过证明予以证实。被告人韦武、李枝星、李枝鹏、黄远善曾受刑事处罚的相关情节分别有重庆市南岸区人民法院（2016）渝0108刑初1046、1081号、广西壮族自治区宾阳县人民法院（2013）宾刑初字第43号、（2014）宾刑初字第12号、东兴市人民法院（2013）东刑初字第212号刑事判决书、释放证明书予以证实。原审法院认为，被告人张少良、李枝鹏利用电信网络技术手段实施诈骗，张少良诈骗数额特别巨大，李枝鹏诈骗数额巨大，二被告人的行为已构成诈骗罪；被告人韦武、姚波、陈书鲲、陆斌、李枝星、黄远善、韦庆明明知是犯罪所得财物而提供银行账户转移诈骗钱款，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人韦武、姚波、陈书鲲、陆斌、李枝星所犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪情节严重。公诉机关指控张少良、李枝鹏、黄远善、韦庆明罪名成立，予以支持，指控韦武、姚波、陈书鲲、陆斌、李枝星构成诈骗罪，证据不足，指控罪名不能成立。被告人张少良在诈骗犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李枝鹏曾因犯罪受到刑事处罚，酌情从重处罚；其在诈骗犯罪中起辅助作用，系从犯，且李枝鹏犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，其亲属已退赔被害单位损失，依法对其减轻处罚；被告人韦武曾因犯罪受到刑事处罚，酌情从重处罚；其到案后如实供述自己的罪行，系坦白，对其从轻处罚；被告人陈书鲲、陆斌能够自愿认罪，酌情从轻处罚；被告人姚波犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，其协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人，系立功，其亲属已退赔被害人损失，取得了谅解，依法对其减轻处罚；被告人李枝星曾因犯罪受到刑事处罚，酌情从重处罚；其能够自愿认罪，酌情从轻处罚；被告人黄远善曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，应从重处罚；被告人韦庆明到案后如实供述自己的罪行，系坦白，对其从轻处罚。对被告人张少良依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条；对被告人李枝鹏依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条；对被告人韦武、韦庆明依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条；对被告人陈书鲲、陆斌、李枝星依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条；对黄远善依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条；对被告人姚波依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，分别作出如下判决：一、被告人张少良犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元；二、被告人韦武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币五万元；三、被告人陈书鲲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币五万元；四、被告人陆斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币五万元；五、被告人李枝星犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元；六、被告人姚波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；七、被告人黄远善犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元；八、被告人韦庆明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；九、被告人李枝鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元；十、扣押在案的张少良违法所得人民币61万元，姚波违法所得人民币7万元，陈书鲲违法所得人民币3万元，以上共计人民币71万元返还廊坊市富达新型建材有限公司；继续追缴张少良违法所得人民币70万元、韦武违法所得人民币5万元、陈书鲲违法所得人民币14万元、陆斌违法所得人民币13万元、李枝星违法所得人民币2.4万元、李枝鹏违法所得人民币8千元、黄远善违法所得人民币4千元、韦庆明违法所得人民币4千元返还廊坊市富达新型建材有限公司，追缴不足部分由上述被告人分别予以退赔；十一、冻结在案的被骗款127万元返还廊坊市富达新型建材有限公司；十二、由公安机关依法继续追缴廊坊市富达新型建材有限公司尚未追缴到案的被骗款96万元。张少良及其辩护人提出张少良的行为不构成诈骗罪的上诉理由、辩护意见。陆斌及其辩护人提出原审法院量刑过重的上诉理由、辩护意见。经二审审理查明的事实与一审认定的事实相同，所依证据相一致，且上述证据均经一审开庭质证，合法有效，本院予以确认。对张少良及其辩护人提出张少良的行为不构成诈骗罪的上诉理由、辩护意见。经查，上诉人陆斌、原审被告人姚波、韦武、陈书鲲及黄远善、韦庆明、李枝星、李枝鹏的供述及其各自辨认笔录，黄远善照片，银行交易明细等证据相互印证，足以证实张少良网络诈骗得逞后联系李枝鹏、韦武及各上诉人、原审被告人之间联络取得赃款的情况；张少良的供述、搜查扣押清单、银行交易明细、二被害单位的徐某1红、王雨情的陈述、QQ聊天截图、公安机关关于该案侦破情况说明等证据间相互印证，证实张少良实施电信网络诈骗的事实，上诉人张少良及其辩护人所提张少良不构成诈骗罪的上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予支持。对陆斌及其辩护人提出原审判决对其量刑过重的上诉理由、辩护意见，经查，原审法院在对陆斌适用刑罚时，已考虑到陆斌所具有的量刑情节，对其量刑并无不当。对此上诉理由、辩护意见，本院不予采纳。二审期间，上诉人陆斌委托其家人赔偿了被害人损失，得到被害人谅解。本院依法核实予以确认。本院认为，上诉人张少良、原审被告人李枝鹏利用电信网络技术手段实施诈骗，张少良诈骗数额特别巨大，李枝鹏诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；上诉人陆斌、原审被告人韦武、姚波、陈书鲲、李枝星、黄远善、韦庆明明知是犯罪所得财物而提供银行账户转移诈骗钱款，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。鉴于上诉人陆斌自愿认罪，且在二审期间得到被害人谅解，依法可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项、第二百四十四条之规定，判决如下：一、维持河北省大城县人民法院（2019）冀1025刑初348号刑事判决第一、二、三、五、六、七、八、九、十一、十二项，即“被告人张少良犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元；被告人韦武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币五万元；被告人陈书鲲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币五万元；被告人李枝星犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元；被告人姚波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；被告人黄远善犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元；被告人韦庆明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；被告人李枝鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元；冻结在案的被骗款127万元返还廊坊市富达新型建材有限公司；由公安机关依法继续追缴廊坊市富达新型建材有限公司尚未追缴到案的被骗款96万元”。二、撤销河北省大城县人民法院（2019）冀1025刑初348号刑事判决第四、十项，即“被告人陆斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币五万元；扣押在案的张少良违法所得人民币61万元，姚波违法所得人民币7万元，陈书鲲违法所得人民币3万元，以上共计人民币71万元返还廊坊市富达新型建材有限公司；继续追缴张少良违法所得人民币70万元、韦武违法所得人民币5万元、陈书鲲违法所得人民币14万元、陆斌违法所得人民币13万元、李枝星违法所得人民币2.4万元、李枝鹏违法所得人民币8千元、黄远善违法所得人民币4千元、韦庆明违法所得人民币4千元返还廊坊市富达新型建材有限公司，追缴不足部分由上述被告人分别予以退赔”。三、上诉人陆斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年六月十三日起至二0二四年六月十二日止；罚金限判决生效次日起十日内一次性缴纳）。四、扣押在案的张少良违法所得人民币61万元，姚波违法所得人民币7万元，陈书鲲违法所得人民币3万元，以上共计人民币71万元返还廊坊市富达新型建材有限公司；继续追缴张少良违法所得人民币70万元、韦武违法所得人民币5万元、陈书鲲违法所得人民币14万元、李枝星违法所得人民币2.4万元、李枝鹏违法所得人民币8千元、黄远善违法所得人民币4千元、韦庆明违法所得人民币4千元返还廊坊市富达新型建材有限公司，追缴不足部分由上述上诉人、原审被告人分别予以退赔。本判决为终审判决。审判长  李淑芬审判员  徐 兵审判员  张建华二〇一九年十一月十三日书记员  周林芳