安徽省安庆市宜秀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0811刑初133号 公诉机关安庆市宜秀区人民检察院。 被告人林展，男，汉族，1984年11月10日出生于浙江省乐清市，中专文化，个体经营，住乐清市。2019年3月20日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被抓获并临时羁押于乐清市看守所，同年3月22日被安庆市公安局宜秀分局刑事拘留，同年4月26日经安庆市宜秀区人民检察院批准被逮捕，同年11月29日被本院取保候审。 辩护人程超超，安徽振风律师事务所律师。 安庆市宜秀区人民检察院以宜检刑诉〔2019〕115号起诉书指控被告人林展犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月19日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，两次公开开庭审理了本案。安庆市宜秀区人民检察院指派检察员王业广、检察员助理吴燕出庭支持公诉，被告人林展及宜秀区法律援助中心接本院通知指派的辩护人程超超到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安庆市宜秀区人民检察院指控：2018年10月11日上午，有人冒充客户通过ＱＱ聊天骗得安徽某服饰有限公司出纳刘某的信任，刘某按照对方要求，将其公司中国农业银行账户（账号：12×××38）内的150万元人民币转账至对方指定账户（账号：62×××71，开户名：王某，开户行：中国农业银行），后该账户转账50.1万元至韦某（另案处理）的珠海华润银行账户（账号：62×××09）。当日中午，被告人林展明知帮助转移的资金系犯罪所得，仍伙同韦某、黄某（另案处理）通过ＰＯＳ机刷卡套现，协助将资金转换为现金共计50万元。 安庆市宜秀区人民检察院就其指控的事实和罪名向本院提交了相关证据材料，认为被告人林展明知是犯罪所得，协助将财物转换为现金共计人民币50万元，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，予以判处。 被告人林展对起诉书指控的事实和罪名无异议。辩护人提出以下意见：林展归案后如实供述犯罪事实，系坦白；主观上是间接故意，恶性较小；涉案金额虽然较大，但获利较少；系初犯，认罪态度好，在社区一贯表现较好，建议从轻处罚并适用缓刑。辩护人当庭提交林展的病历资料一份、村委会证明一份。 经审理查明： 2018年10月11日上午，有人冒充客户通过ＱＱ聊天骗得安徽某服饰有限公司出纳刘某的信任，刘某按照对方要求，将其公司中国农业银行账户（账号：12×××38）内的150万元人民币转账至对方指定账户（账号：62×××71，开户名：王某，开户行：中国农业银行），后该账户转账50.1万元至韦某（另案处理）的珠海华润银行账户（账号：62×××09）。当日中午，被告人林展明知帮助转移的资金系犯罪所得，仍伙同韦某、黄某（另案处理）通过ＰＯＳ机刷卡套现，协助将韦某账户资金50万元转换为现金并转交他人。 案件审理期间，被告人林展向本院退缴违法所得人民币3500元并缴纳罚金10000元。受本院委托，林展居住地司法行政机关即乐清市司法局对其社区影响进行评估后出具社区影响评估意见书，同意林展适用社区矫正。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经查证属实的下列证据予以证实： 一、书证 1．受案登记表、立案决定书证实，本案案发经过。 2．归案经过、在逃人员登记表、异地（临时）羁押凭证证实，被告人林展的归案情况。 3．户籍证明、前科劣迹查询证明证实，被告人林展的身份情况，具有完全刑事责任能力，无违法犯罪记录。 4．银行账户交易明细等证实，王某农业银行账户（62×××71）于2018年10月11日先后收到安徽某服饰有限公司（账号：12×××38）转账1000000元、500000元，后向韦某转账1000元、500000元；韦某珠海华润银行账户（62×××09）于2018年10月11日收入1000元、500000元，于12：04在莆田市城厢区某珠宝店ＰＯＳ终端刷卡500000元。 5.POS签购单、账户截图等证实，被告人林展等人在涂某经营的某珠宝店通过POS机套现50万元的情况。 6.ＱＱ群聊天截图、ＱＱ主页截图证实，安徽某服饰有限公司员工刘某被骗转出150万元的经过。 7．情况说明、电话通联证实，王某出售一张农行卡给他人使用，同案犯韦某的136××××5030电话通联记录。 8．调查评估意见书证实，乐清市司法局同意被告人林展在辖区适用社区矫正。 9.缴款单据证实，林展向本院退赃和缴纳罚金情况。 二、证人证言 1．证人余某（安徽某服饰有限公司的会计）的证言证实，2018年10月11日上午10时许，其公司前台接到一个电话，对方自称是某实业公司，说他们打钱打不进其公司账户，前台就把对方的联系电话给公司出纳刘某，刘某打电话过去咨询，并加了对方ＱＱ号，那个自称是某实业公司老总的人把刘某和另一个ＱＱ昵称叫祝某的人拉到一个聊天群里，其公司老总也叫祝某，刘某以为那个ＱＱ是祝总的，自称是某实业公司老总的人在聊天群里跟祝某说他们已经打款到他的个人账户，群里的祝某说收到钱但合同有问题，祝某私发信息给刘某让他跟某实业公司的王总说明合同有出入，刘某联系王总，对方说这种情况要把订金退回去，刘某在ＱＱ上跟祝总报告，祝总问刘某公司账户还有多少钱，刘某说两个账户加在一起有150万元，祝总让他赶紧把公司账户的钱全部转给王总个人账户，其他的钱祝总回去自己转，刘某转账150万元后，接到其公司祝总的电话询问公司账户资金转出的事，这时刘某才知道被骗了。 2．证人吕某的证言证实，其受朋友胡某委托到公安局说明情况。 3．证人施某的证言证实，其是做茶叶和珠宝生意的个体户，其和黄某1一起经营的某珠宝行1，店铺在澳门皇朝区，法人是黄某1，2018年，为了方便经营就找朋友涂某帮忙在网上申领了一个“联动优势”ＰＯＳ机，带到澳门店铺使用，2018年10月中旬，店铺的ＰＯＳ机捆绑的银行卡被冻结，后去银行查询得知是被公安局冻结了，查询交易明细，很可能是2018年10月11日中午12时的一笔50万元刷卡交易有问题。当时其不在店里，店里就一个女服务员，其事后调取店里监控录像和询问女服务员得知，当时店里来了两个男人，一个微胖、另一个瘦瘦的，这两个人在店里ＰＯＳ机上刷卡套现50万元，兑换成港币，由于是大额交易，服务员和对方签订了一份购销合同，还拍了刷卡人的港澳通行证和银行卡照片，其看了刷卡的人是那个瘦瘦的男子，照片上显示他名字叫林展，上面这些资料前期其通过朋友吕某带给了公安。 4．证人祝某的证言证实，其系安徽某服饰有限公司的总经理，2018年10月11日其在深圳办事，中午11点多其手机收到两条银行短信提醒，一笔显示转账给王某100万元人民币，一笔是转账给王某50万元人民币，其马上打电话给公司出纳刘某，问他为什么转账给王某，刘某说是其在ＱＱ上通知他转账过去的，其跟刘某说其根本都没有刘某的ＱＱ号，而且其也不认识王某这个人，刘某这才知道是被人诈骗了，其让刘某立刻报警，后公安机关将部分资金冻结。 5．证人王某的证言证实，2018年9月20多号，其在ＱＱ兼职群里看到有人发信息说办理银行卡用于淘宝冲业绩，提供一张银行卡大概给300元，其加了对方ＱＱ号、微信号，其记得办卡的手机卡号是137开头，其只给了对方一张农业银行卡，获利250元，2018年11月其到农业银行去办理销户手续，工作人员告诉其那张卡被安庆市公安机关冻结，所以其没有注销。 三、被害人刘某（安徽某服饰有限公司的出纳）的陈述证实，其被骗转账150万元到了王某的个人农行账户（62×××71）的经过。 四、被告人林展的供述和辩解证实，2016年开始其在澳门特区各个赌场私下给人兑换港币，2018年9月有个同行跟其说在一个兑港币同行群里有人发消息，称有一批网络赌博和网投的钱需要人帮忙换成港币现金，利润是平时兑换港币所赚的3到4倍，其动心了并主动跟发广告的人联系，刚开始其是用自己的微信号加他好友，对方说有一批网络赌博和网投的钱需要人换成港币现金，每兑换10000元人民币给其150元港币好处费，当对方知道其的微信号是实名注册后，就让其用澳门的手机号码注册一个非实名的新微信号相互联系，期间还用到了一款聊天用的App，其实都是为了规避风险，不被公安查到，当时其就意识到这批钱是违法所得，是不干净的钱，就没想过用自己的银行卡或其他账户来操作这件事，于是其找到黄某，直接跟他说有一批网络赌博和网投的钱需要人帮忙换成港币现金，但这批钱应该是违法所得、是不干净的、存在风险，问他愿不愿意干，黄某说愿意干，黄某年龄不够，在澳门用他的账户不方便操作，所以他负责去珠海物色人带着有手机银行的银行卡来澳门换钱；其获利的钱都是和黄某对半分，每过账10000元人民币其得150元港币，其会分给黄某75元港币，并从给黄某的费用中扣出一部分给黄某带来的人；其跟黄某和他带来的人说这些钱是网络赌博和网投来的，是有风险的，他们应该也明白这些钱是不干净的；2018年10月的一天黄某带一名叫韦某的男子来澳门找其，其将韦某的银行卡信息发给上线，第二天其跟上线派来的人见面后，韦某的手机收到转账短信，其把港币现金给上线派来的人，然后其带着韦某、黄某去澳门的一家商铺刷卡套现了50万元左右的港币；韦某离开时其扣下了他的银行卡和手机卡，其想先放在其身上，看后期还有没有需要用。 五、同案犯的供述和辩解 1．同案犯黄某的供述和辩解证实，2017年4、5月其在广东珠海市帮人兑换港币的时候认识了林展，2018年7、8月，林展跟其说他上面有人在网上搞百家乐有赌博钱、钱有一点问题，其知道这些钱不是合法的，他说上面的人已经干了很久都没出过事，让其找人帮他把这些钱到澳门兑换成港币套现，他把这些港币存在澳门赌场的贵宾厅柜台，并口头承诺每兑换1万元港币给其100元港币，他还让其找人办理银行卡、电话卡和U盾，设置好密码，等需要洗钱时让其带卡主去澳门找他，因为兑换大额度港币需要本人持自己的银行卡不然在澳门不给兑换，林展说100元港币是给其和开卡人的好处费，他把钱给其。其总共帮他找过5个人去澳门，其和林展都跟他们说过这些钱是网上百家乐赌博的、有一点问题；共套过400多万元，其收了林展22000多元港币；2018年10月初其微信联系韦某当晚来澳门，他带过来一张华润银行卡和一张农业银行卡，跟之前一样，当时林展先打电话让人往韦某的华润银行卡转1000元用来试卡，发现卡能用之后马上又转了50万，然后其三人去马路边的一家卖金银首饰的店铺，用韦某的华润银行卡刷50万元通过POS机套现换成港币现金，林展把现金存进酒店的赌场贵宾厅，林展在澳门每天都会换手机号，因为其听他说干这个事如果和他换港币的人转钱不及时账户就会被冻结，他怕到时候这些人骚扰他，所以每次套现港币后会换一个手机号码。林展给了韦某7000多元港币，给了其5000多元港币；韦某和陈某的手机卡和银行卡在他们离开澳门之前留给林展，林展把这些卡都销毁了，另外三人都是把手机卡和银行卡带回珠海，事后林展说怕这些人回内地后继续用被查到惹麻烦，其都发微信给他们让他们不要再用自己销毁掉。 2．同案犯韦某的供述和辩解证实，2017年10月左右，其在珠海一棋牌室打牌时认识了黄某，听说他是搞金融的，2018年9月底，黄某微信联系其说可以带其赚快钱，他告诉其如果有可以用的银行卡就去办理U盾，办完后跟他去澳门见他老板，他老板在网上弄了个赌场，他们赌博赢的钱每天有很多进账，需要用不同的银行卡转钱，但是每张卡只能用一次，后黄某带其在珠海一手机店用其的身份证办了一张新的131开头的电信手机卡，其到农业银行补办了之前很久没用的卡和U盾，办好后一直等他通知，过两天黄某联系其10月8、9号到澳门找他，其10月10号晚到澳门，黄某把其带到酒店背后的一栋楼11层一个屋子里，一个小时左右黄某的老板进来让其把银行卡拿给他，他用手机拍照后就用手机和别人聊了些什么，他跟其说澳门这地方钱好赚，只要其肯干就能带其赚钱，还让其介绍更多的人来，第二天早上三人在酒店门口坐车，黄某的老板接电话后让其和黄某下车，其手机收到华润银行短信显示其的卡进账1000元，黄某的老板带着其一直走，其手机又收到两条短信显示其的华润银行卡进账50万元，黄某的老板看了短信后指着其问其银行卡密码是否记得，其说记得后他用手搂着其的脖子用威胁其的口气告诉其千万不要记错密码或者耍花样，否则别想离开澳门，三人走到马路对面的一排商铺其中一家，黄某的老板就跟里面的一个中年妇女谈人民币换港币的汇率，谈好后就招呼其走到跟前，让其用华润银行卡在店里面的POS机刷了50万，是其刷的卡、输的密码，然后那个中年妇女就给了黄某的老板大概55万多的港币现金，黄某的老板用他随身携带的黑色双肩包装的现金，后其几人离开，黄某的老板一个人进酒店存钱；黄某跟其说这些钱是他老板在网上搞百家乐赢的钱，这些钱是有问题的钱，现在公安查的严，让其不要在外面宣扬到处讲，所以让其去重新办新的手机卡，让其拿不常用的银行卡给他们用。因为黄某和他老板跟其说手机卡和银行卡只能用一次，回内地后就不能再用了，所以其给他们了。 六、辨认笔录及照片证实，被告人林展与同案犯黄某、韦某均能辨认出对方。 七、视听资料证实，2018年10月11日12时许，林展、韦某在某珠宝店POS机刷卡的监控视频，某珠宝店的营业执照、涂某与韦某签订的琥珀购销合同、50万元POS签购单。 本院认为，被告人林展明知是犯罪所得而协助转移，转移资金共计人民币500000元，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人林展归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；退缴违法所得，酌情从轻处罚；系初犯，认罪悔罪，结合评估意见，依法对其从轻处罚并适用缓刑。 依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林展犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人林展退缴的违法所得人民币三千五百元，予以没收并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李恒圆 人民陪审员  吕 蓓 人民陪审员  谷 浩 二〇一九年十一月二十九日 书 记 员  贾晓庄 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。