福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0524刑初849号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人谢诗龙，男，1991年5月2日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。因本案于2019年4月24日被安溪县公安局刑事拘留，同年5月28日经安溪县人民检察院批准被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人陈志当，福建联谊律师事务所律师。 福建省安溪县人民检察院以安检五部刑诉〔2019〕64号起诉书指控被告人谢诗龙犯诈骗罪，于2019年10月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。安溪县人民检察院指派检察员刘继伟出庭支持公诉，被告人谢诗龙到庭参加诉讼，经本院通知，安溪县法律援助中心指派律师陈志当出庭为被告人谢诗龙提供辩护。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控，被告人谢诗龙伙同他人于2019年2月至4月23日，在安溪县等地，利用互联网发布出售面粉、白糖的虚假广告，诱骗被害人陈某、张某、邓某等人将订金等款项汇入其指定的银行账户。至被查获时，被告人谢诗龙共拨打诈骗电话137个，骗取人民币（币种，下同）93755元。 被告人谢诗龙于2019年4月23日被安溪县公安局抓获。 指控提供的证据有：1.扣押的手机、银行卡等物证；2.户籍证明、银行交易明细等书证；3.被害人张某等人的陈述；4.被告人谢诗龙的供述和辩解；5.搜查笔录、电子证物检查工作记录等笔录；6.手机通话清单、取款录像截图等电子数据、视听资料。 公诉机关认为，被告人谢诗龙伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。 被告人谢诗龙对起诉书指控的罪名无异议，但认为其系单独实施诈骗，不存在伙同他人作案的情形，请求从轻处罚。 辩护人陈志当的辩护意见是：1.对本案定性不持异议；2.被告人谢诗龙具有初犯、如实供述自己的罪行、退缴赃款等量刑情节，建议从轻处罚。 经审理查明，被告人谢诗龙伙同他人于2019年2月至4月23日，在安溪县等地，利用互联网发布出售面粉、白糖的虚假广告，诱骗被害人陈某、张某、邓某等人将订金等款项汇入其指定的银行账户。至被查获时，被告人谢诗龙共拨打诈骗电话137个，诈骗得款93755元。 2019年4月23日，公安机关在福建省安溪县房屋查获被告人谢诗龙，并扣押到手机、银行卡、企业法人营业执照、食品流通许可证等物品。审理中，被告人谢诗龙家属代为退清违法所得款。 上述事实，有由公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证明： 1．受案登记表、立案决定书、到案经过。证实本案的受、 立案情况和被告人的归案情况。 2.搜查笔录、扣押清单及扣押笔录。证实安溪县公安局于2019年4月23日依法对安溪县房屋进行搜查，并扣押到银行卡、手机等作案工具。 3.户籍证明及违法犯罪经历查询情况说明。证实被告人的基本身份情况及其无违法犯罪前科。 4.涉案银行账户交易明细。证实：（1）户名任帅斌的银行卡（卡号：62×××45）自2019年2月26日起共计汇入30427元；（2）户名刘明慎的银行卡（卡号：62×××31）自2019年3月31日起共计汇入19565元；（3）户名胡政的银行卡（卡号：62×××04）自2019年4月7日起共计汇入9900元；（4）户名安雷雷的银行卡（卡号：62×××41）自2019年3月24日起共计汇入16000元；（5）户名孙明超的银行卡（卡号：62×××22）自2019年2月23日起共计汇入1883元；（6）户名徐嵩的银行卡（卡号：62×××04）自2019年4月10日起共计汇入15980元。 5.安溪县公安局工作说明。证实：（1）被告人谢诗龙陈述其于2019年4月23日11时许，将一部用于作案的小米手机扔在家门口小溪水中，公安机关于4月23日17时许在被告人谢诗龙的带领下前往现场，被告人指出手机扔在其家门口小溪一块石头旁边，后于4月24日9时许，在该小溪发现一部红色小米手机并进行扣押。经被告谢诗龙辨认该部手机系其实施诈骗用于作案的手机。（2）公安机关通过侦控发现被告人谢诗龙有使用户名为徐嵩的中国邮政储蓄银行卡（卡号：62×××04）。（3）经调取现场扣押的涉案银行卡的取款录像，证实均为谢诗龙一人取款。（4）经统计，涉案银行卡共进账93766元，已查证受害者陈某、邓某、张某被骗18360元。（5）经查证，户名为徐嵩的银行卡（卡号：62×××04）系受害者陈某被骗转账的银行卡，已调取该卡的取款人，系谢诗龙本人。 6．安溪县公安局鉴别居民身份证证明书。证实扣押的姓名为廖健的第二代居民身份证系为伪造的证件。 7.电子证物检查工作记录。证实经检查，扣押的电脑未发现违法犯罪证据；扣押的小米手机已损坏，无法开机，无法取证；扣押的黄某的小米手机（串号869＊＊＊＊047）、被告人谢诗龙的ＶＩＶＯ手机（串号863＊＊＊＊911）有ＱＱ、微信、支付宝等登录记录。 8.证人黄某的证言。证实其没有做违法犯罪的事情，其不清楚谢诗龙是否有做违法犯罪的事，被扣押的卡号为62×××79的中国农业银行卡是谢诗龙帮其办理的代扣医社保的，卡主是谢诗龙，卡号为62×××88的福建农村信用社社保卡、卡号为62×××02的中国工商银行卡都是谢诗龙的，其他被扣押的物品其在家里没有见过，其不知道是谁的。平时其跟其老公、其3岁小孩及其老公的父母亲一起居住在安溪县房屋。其老公的父母亲都是50多岁，不会讲普通话。 9．被害人陈述。（1）陈某的微信取证聊天记录截图，证实其于2017年4月17日被人以出售面粉的名义被骗3000元，对方的账号是62×××04（户名徐嵩），其本人账号是62×××79，对方的手机号码是130＊＊＊6167、185＊＊＊0363，对方是两个人，一男一女。（2）张某证实，其于2019年4月7日，被人以出售麦麸的名义骗取9900元。诈骗电话是132××××7982，对方是女的接电话的，微信昵称“向前”，对方的账号是62×××04（户名胡政），其本人的汇款账号是62×××71（户名孙凤有）。（3）邓某证实，其于2019年4月6日，被人以出售白糖的名义骗取5460元，对方的微信是×××，对方的账号是62×××31（户名刘明慎）。其依次于2019年4月6日、2019年4月8日转账1000元、4460元，其本人账号是62×××59（户名邓某）。对方总共有两个号码，第一个号码是186××××6521，对方自称是广西贵糖（集团）股份有限公司的员工，打电话是一个说普通话的年轻男子，第二个号码是132××××7093，对方自称是送货员，打电话是一个说普通话的年轻女子，其本人号码是136＊＊＊0860。 10．取款录像截图。证实被告人谢诗龙持涉案的银行卡取款，涉案的银行卡系被告人谢诗龙所掌控。 11．手机通话清单。证实经对涉案的作案手机进行统计，其中号码为185××××0363的作案手机拨打或接听诈骗电话126次，号码为186××××6521的作案手机拨打或接听诈骗电话11次，且作案手机的基站位置基本在安溪县。 12．被告人谢诗龙的供述和辩解。（1）被告人谢诗龙供认：2019年2月份以来（农历春节过后），其在家里没有工作，之前在网上有研究卖东西之类的，其就打算在网上发布卖东西然后让别人交订金进行诈骗。其通过ＱＱ买了六张银行卡，后通过查找办证的广告，办了税务登记证、营业执照、食品流通许可证、组织机构代码证及一张身份证，其还去手机店买了一部小米手机、在网上买了2张手机卡。其通过淘宝搜索“百度推广”，其让对方在百度上帮忙发布有关食品比如面粉之类的物品批发，并留下电话号码130＊××××7，然后要购买的人在百度上搜索就会打电话给其，对方如果要看图片，其就让对方加微信，然后要购买什么物品要先支付订金，订金有几百元或几千元不等。订金汇过来后，其没有给对方发货。对方如果一直打电话过来，其就把对方拉黑。 其一个人在安溪县家中诈骗，其不记得作案微信号，其是用130××××6167手机号注册微信的。户名为徐嵩的邮政银行卡已经被冻结不能使用了，其已经将卡扔了。其还有使用户名为孙明超（62×××22）的银行卡。其到现在总共骗了三、五万，具体没去算，其有使用130＊＊＊6167这个号码20天左右，之前也有使用其他号码但是其扔掉了。户名为胡政的邮政储蓄卡（卡号：62×××04）、户名为任帅斌的山西农信社卡（卡号：62×××45）、户名为刘明慎的邮政储蓄卡（卡号62×××31）、户名为安雷雷的邮政储蓄卡（卡号62×××41）、户名为孙明超的山西农信社卡（卡号62×××22）、许可证编号为ＳＰ450＊＊＊＊6611的食品流通许可证、注册号为4501＊＊＊＊6310的企业法人营业执照、编号为桂国税南字4501＊＊＊＊0863的税务登记证、代码为775＊＊＊909-4的中华人民共和国组织机构代码证、廖健的身份证（号码为450××××3688）都是作案使用的。廖健的身份证是其购买的，其没有使用电脑作案。其作案的这些银行卡没有经过卡主授权使用。平时其跟其妻子、其3岁的小孩，还有其父母亲一起居住在安溪县房屋，其父母都是50多岁，不会讲普通话。 （2）被告人谢诗龙在庭审中供认：其没有伙同他人诈骗，其系单独作案。 以上证据除伙同他人诈骗的辩解外，其他证据来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作为定案依据，本院予以确认。 对本案争议焦点和主要事实作如下分析和判定： 1.关于被告人谢诗龙是否存在伙同他人进行诈骗的事实认定。 经查，被害人陈某、张某、邓某的陈述均证实其被诈骗的过程中均有接到女性人员的电话或是有女性人员接听电话，其中邓某的陈述证实诈骗方通过拨打两个号码与其联系，第一个号码是186××××6521，对方自称是广西贵糖（集团）股份有限公司的员工，打电话是一个说普通话的年轻男子，第二个号码是132××××7093，对方自称是送货员，打电话是一个说普通话的年轻女子，且被告人谢诗龙也供述没有使用过变声器，本案也未没有扣押到相应的变声软件设备，故应认定被告人谢诗龙有伙同他人进行诈骗。被告人及其辩护人关于此节的辩解和辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。 2.关于被告人谢诗龙是否具有如实供述情节的认定。 被害人陈某、张某、邓某的陈述均证实本案有男性与女性人员实施诈骗，可见本案被告人谢诗龙系伙同他人实施诈骗，但被告人谢诗龙对该犯罪事实予以否认，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》关于“如实供述”解释第一条第（二）项之规定，如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实，共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯。从本案查证的事实来看，应当存在女性同案人，但本案被告人只如实交代自己的主要犯罪事实，拒不供述同案人情况，故依法不应认定其具有如实供述的情节。被告人及其辩护人关于此节的辩解和辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人谢诗龙伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控被告人谢诗龙犯诈骗罪的罪名成立。审理中被告人谢诗龙承认自己的主要犯罪事实，酌情予以从轻处罚。其家属代为退清违法所得款，视为其行为，对其酌情予以从轻处罚。辩护人陈志当关于被告人谢诗龙具有初犯、退缴赃款等量刑情节，建议从轻处罚的辩护意见予以采纳，其关于被告人谢诗龙具有如实供述情节的辩解理由不能成立，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。为维护社会秩序，保护公民合法财产不受侵犯，根据被告人谢诗龙的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谢诗龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2019年4月23日起至2022年7月22日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人谢诗龙退清在本院的违法所得款人民币93755元，其中发还被害人陈某3000元、被害人张某9900元、被害人邓某5460元，余款75395元暂查无被害人，予以上缴国库。 三、没收被告人谢诗龙被扣押的手机、银行卡等作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  苏清丽 人民陪审员  陈武强 人民陪审员  谢秋娥 二〇一九年十一月四日 书 记 员  王兰英 本案适用法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 -10-