安徽省淮北市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）皖06刑终250号 原公诉机关安徽省濉溪县人民检察院。 上诉人（原审被告人）陈泽，男，汉族，1994年12月26日出生于安徽省濉溪县，高中文化，无业，住濉溪县。因犯妨害公务罪于2014年1月29日被淮北市相山区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月31日被濉溪县公安局刑事拘留，同年12月7日经濉溪县人民检察院批准逮捕，次日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 辩护人黄国华，安徽礼乐律师事务所律师。 安徽省濉溪县人民法院审理濉溪县人民检察院指控原审被告人陈泽犯诈骗罪一案,于2019年8月27日作出（2019）皖0621刑初348号刑事判决。陈泽不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月6日公开开庭进行了审理。淮北市人民检察院指派检察员陆永灿、李维维出庭履行职务，上诉人陈泽及其辩护人黄国华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原审认定：被告人陈泽于2017年12月至2018年10月，以其经营汽贸生意需要资金、买房交定金送电视机为由，先后骗取被害王某18万元、陈某110.7万元、孟某2.5万元、伍某5万元、张某22.9万元、王某21.7万元、谢某2万元、夏某2万元、张某11万元、李某1万元、陈某21万元、赵某8000元、魏某2000元，共计38.8万元。该款被陈泽用于购买网络彩票，少部分用于个人消费。2018年10月31日，被告人陈泽到濉溪县公安局投案，并如实供述诈骗孟某、伍某、张某2、王某2、张某1、李某共计14.6万元的犯罪事实。 原判列述了借条、收条、微信及支付宝转账记录、银行交易明细表等相关书证、辨认笔录、被害人王某1等人的陈述、证人刘某的证言，被告人陈泽的供述等证据对上述事实予以证实。 原审法院认为：被告人陈泽以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。陈泽归案后如实供述自己的主要罪行，系坦白，可从轻处罚。陈泽自动投案，但投案后没有交代全部犯罪事实，其交代的犯罪数额小于未交代的犯罪数额，不能认定如实供述自己的主要犯罪事实，不能认定自首。陈泽具有犯罪前科，酌情从重处罚。陈泽及其辩护人提出王某1、陈某1给付陈泽的款系民间借贷，不应定性为诈骗犯罪的辩解、辩护意见，与查明事实不符，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人陈泽犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元。二、责令被告人陈泽退赔各被害人经济损失。 陈泽上诉提出：其因汽贸生意周转资金向王某1、陈某1借款，并向二人出具了借据，其没有隐瞒事实骗取二人钱款，该起不构成诈骗罪；其投案后如实供述了向王某1、陈某1借款的事实，并说明系借款，应认定为自首；其行为没有社会危害后果，并认罪，原判量刑过重，请求从轻处罚。 辩护人提出:陈泽借王某1、陈某1借款系民间借贷关系，不属诈骗罪；陈泽主动投案后，没有供述其借王某1、陈某1钱款的事实是基于陈泽对法律理解的偏差，除该起事实外，陈泽交代了主要犯罪事实，应认定为自首。建议二审查明事实，公正判决。 出庭检察员认为：在案证据证明上诉人陈泽虚构其经营汽贸生意资金周转的事由，以借为名，骗取同学王某1、陈某1的信任，钱款到账后即用于网络赌博，后在王某1、陈某1追讨的情况下虽被迫出具了借条，但18.7万元至今未归还，显然其主观上具有非法占有的故意，客观上具有以借为名骗取钱款不予归还的行为，符合诈骗罪的构成要件；陈泽虽主动归案，但其归案后仅交代了小部分犯罪事实，依法不构成自首。原判认定事实清楚、证据确实充分，上诉人陈泽的上诉理由不能成立。建议驳回上诉，维持原判。 经审理查明：上诉人陈泽以其经营汽贸生意需要资金、买房交定金送电视机为由，先后骗取被害王某18万元、陈某110.7万元、孟某2.5万元、伍某5万元、张某22.9万元、王某21.7万元、谢某2万元、夏某2万元、张某11万元、李某1万元、陈某21万元、赵某8000元、魏某2000元，共计38.8万元。该款被陈泽用于购买网络彩票，少部分用于个人消费。具体分述如下： 1.2017年12月，被告人陈泽以其经营汽贸生意需要资金为由，分别骗取被害人王某18万元、陈某110.7万元。该款被陈泽用于购买网络彩票。2018年6月10日，陈泽分别向王某1、陈某1出具了借条。 2.2018年8月，陈泽在濉溪县濉溪镇融翔地产公司上班期间，以其经营汽贸生意需要资金为由，先后骗取其同事被害人孟某2.5万元、伍某5万元、张某22.9万元、王某21.7万元、谢某2万元、夏某2万元。该款被陈泽用于购买网络彩票。 3.2018年9月，陈泽从融翔地产公司离职后，虚构买房交定金送电视机的事实，骗取购房客户被害人张某11万元、李某1万元、陈某21万元。该款被陈泽用于偿还网络贷款和个人消费。 4.2018年10月，陈泽以帮忙冲业绩、买车需要资金为由，骗取被害人赵某8000元、魏某2000元。该款被陈泽用于购买网络彩票。 另查明：2018年10月31日，被告人陈泽到濉溪县公安局投案，并如实供述诈骗孟某、伍某、张某2、王某2、张某1、李某共计14.6万元的犯罪事实。 上述事实，有下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书：被害人魏某、赵某、张某1分别于2018年10月16日、31日和11月14日向公安机关报案，公安机关分别于2018年10月31日、11月14日以涉嫌诈骗立案。 2.借条、收条、微信及支付宝转账记录、银行交易明细表：载明张某2、伍某、王某2、孟某、陈某1、王某1、陈某2、夏某转账给陈泽的情况，及陈泽出具的借条，其中陈泽于2018年6月10日分别向陈某1、王某1出具了借条。 3.户籍信息：载明陈泽的年龄等身份情况。 4.到案经过：2018年10月31日，陈泽到濉溪县公安局刑事侦查大队投案。 5.辨认笔录：孟某指出诈骗其2.5万元的人，系陈泽。 6.安徽省淮北市相山区人民法院（2014）相刑初字第00031号刑事判决书：陈泽因犯妨害公务罪于2014年1月29日被淮北市相山区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。 7.被害人陈述 （1）被害人王某1的陈述（2018年12月13日）：其来报案。2017年10月，其初中同学陈泽说他在淮北汽车城做汽贸需要周转资金，向其借款，其通过支付宝先后转款给陈泽计8万元。后找他要钱就不接电话了，也找不到人。其与他联系上后，他承认钱被他赌博输了。听说他在网上赌博输了好多钱。 （2）.被害人陈某1的陈述（2018年12月13日）：其来报案。2017年12月，其同学陈泽说他在淮北汽车城做汽贸需要周转资金，向其借款，其被陈泽骗了10.7万元。后找他要钱就不接电话了，也找不到人。其与他联系上后，他承认钱被他赌博输了。听说他在网上赌博输了好多钱。 （3）.被害人孟某的陈述（2018年9月4日）：其来报案。其与陈泽原是同事。2018年8月份，陈泽说他做汽贸生意，让其和他合伙做一笔生意，给其2000元的提成。其通过手机银行转账给陈泽3万元，后陈泽还给其5000元。后就找不到陈泽了。 （4）.被害人伍某的陈述（2018年9月4日）：其与陈泽原是同事。2018年8月14日，陈泽说他做汽贸生意，让其与他合伙做。其通过支付宝转账给陈泽5万元。后就找不到陈泽了。 （5）.被害人张某2的陈述（2018年9月4日）：其来报案。其与陈泽原是同事。2018年8月14日，陈泽说他母亲在濉溪县车管所上班，他做汽贸生意，最近做一单大车审车生意，想和其合伙做这单生意，赚的钱按比例分。其通过支付宝转账给陈泽2.9万元。后陈泽的电话就打不通了。 （6）.被害人王某2的陈述（2018年9月4日）：其来报案。其与陈泽原是同事。2018年8月16日，陈泽说他母亲在濉溪县车管所上班，他做汽贸生意，让其与他合伙做。其通过支付宝转账给陈泽1.7万元。后就找不到陈泽了。 （7）.被害人谢某的陈述（2018年11月1日）：其来报案。2018年8月14日，同事陈泽说他做汽贸生意，帮别人代购车辆能挣钱，要其和夏某与他合伙做。8月14日其让对象徐文文通过支付宝转给夏某2万元，夏某再用支付宝转给陈泽。次日通过这样的方式再次转给陈泽2万元。后夏某给其2万元。其和夏某每人被陈泽骗2万元。 （8）.被害人夏某的陈述（2018年11月1日）：其来报案。2018年8月，同事陈泽说替别人代购汽车能挣到钱，给他2万元可以给其2千元好处费，用一个星期左右。其连续转给陈泽两个2万元，其中第二次是其从同事谢某处拿的，谢某用其妻子的支付宝转给其2万元，其又转给了陈泽。 （9）.被害人张某1的陈述（2018年10月31日7时46分）：其来报案。2018年6月，其在濉溪县君悦澜山房地产公司开发的江山印小区开盘看房时，销售业务员陈泽接待其。9月21日，陈泽打电话让其转给他1万元参加购房交定金送电视机的活动，其通过支付宝转给陈泽。后其找陈泽领电视机，联系不上他。该公司的人说陈泽8月份已离职，公司没有这个活动。 （10）.被害人李某的陈述（2018年11月2日）：其来报案。2018年9月20日，其朋友陈泽说他公司现在有交定金买房子送电视机的活动。他之前有个客户交1万元定金，但现在退房了，有个新客户要买该套房子，他让其先转给他1万元，他把转账记录拿给售楼部，他就能得到一台电视机，当晚就还其款。其通过支付宝转给陈泽1万元。晚上再联系陈泽就联系不上了。 （11）.被害人陈某2的陈述（2018年11月1日）：其来报案。2018年10月18日，其朋友陈泽发微信说他在濉溪县三堤口时代之光售楼部卖房子，有交定金1万元送电视机的活动，如果不想买定金可退还。其说想买房子，即通过微信转账给陈泽1万元，转账后第二天，陈泽手机关机。 （12）.被害人赵某的陈述（2018年11月14日）：其来报案。2018年10月6日，其高中同学陈泽说他在濉溪县时代之光卖房子，让其帮忙冲业绩转给他1万元，其通过支付宝转给他3000元，同月13日，陈泽又说买车，其通过微信转给陈泽5000元。第三天，其发现陈泽把其的微信和电话拉黑了。 （13）.被害人魏某的陈述（2018年10月16日）：其来报案。2018年10月14日，其小学同学陈泽说他在卖车，公司做活动，让其转1万元冲业绩，送其礼品。后其通过微信转给陈泽2000元，说明天还，后陈泽把其微信拉黑了。 8.证人刘某的证言：其是濉溪县时代之光楼盘的销售负责人。陈泽是2018年6月13日入职，2018年8月28日离职。公司没有交定金送电视机的活动。 9.上诉人陈泽的供述与辩解 （2018年10月31日12时51分）：其来投案。2018年7月，其在濉溪县融翔房地产公司上班。同年8月，其在时代之光售楼部以合伙做汽贸为由，先后骗取同事孟某3万元、伍某5万元、张某22.9万元、王某21.7万元，该款均被其玩“好彩客”彩票输完了。8月底，其辞职不在融翔房地产公司上班。9月份，其以楼盘做交定金1万元送家电的活动，骗客户张某11万元、朋友李某1万元、陈某21万元，该款一部分被其还网贷，一部分花了。 （2019年5月23日，侦查民警问陈泽是否向王某1、陈某1借过钱，并让陈泽陈述借夏某和谢某钱的情况时，陈泽供述）：其和王某1、陈某1是初中同学，2017年10月份，其以帮别人代购汽车需要资金周转为由，向王某1借款，王某1通过支付宝3次共转给其8万元。2017年12月份，其以帮别人代购汽车需要资金周转为由，向陈某1借款，陈某1通过支付宝和银行转账二次转款给其10万余元。借王某1、陈某1的钱都用于还网贷了，网贷也是其之前在网上买彩票输的钱。后他俩到其家找到其，其给他俩出具了借条。2018年8月，其以帮别人代购汽车借钱周转给好处费为由，向夏某借款，夏某通过支付宝转给其4万元，其不知道夏某钱款的来源，此款被其网上赌博输完了。 当庭供述及辩解：其借王某1、陈某1的款系民间借贷，不是诈骗，其虽然没有在公安机关第一次讯问时作出供述，但在后来的提审中供述了。对起诉书指控其骗赵某8000元、魏某2000元的事实予以认可。钱被其玩“好彩客”彩票输完了。 本院认为：上诉人陈泽以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财共计38.8万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。对陈泽及其辩护人关于陈泽借王某1、陈某1钱款系民间借贷关系，该起不构成诈骗犯罪的上诉理由、辩护意见，经查，被害人王某1、陈某1的陈述与陈泽供述相互印证，证明陈泽虚构经营汽贸生意需要资金的事由以借款为名获取王某1、陈某1的钱款后即用于购买网络彩票，在王某1、陈某1的追讨下虽被迫出具了借条，但18.7万元至今未归还，其主观上具有非法占有的故意，客观上实施以借为名骗取钱款不予归还的行为，符合诈骗罪的构成要件，故此上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采信。对陈泽关于其投案后如实供述了向王某1、陈某1借款的事实，并说明系借款，应认定为自首及其辩护人关于陈泽主动投案后，没有供述王某1、陈某1钱款的事实是基于陈泽对法律理解的偏差，除该起事实外，陈泽交代了主要犯罪事实，应认定为自首的上诉理由、辩护意见，经查，在案证据证明陈泽主动投案后未如实供述骗取王某1、陈某1、谢某、夏某、陈某2、赵某、魏某等人钱款共计24.2万元的事实，其交代的犯罪数额小于未交代的犯罪数额，不能认定其如实供述自己的主要犯罪事实，依法不能认定为自首，故此项上诉理由、辩护意见亦不能成立，本院不予采纳。原判认定陈泽归案后如实供述自己的主要罪行，系坦白不当，依法应予以纠正。陈泽具有犯罪前科，可酌情从重处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  朱磊 审判员  张琦 审判员  赵威 二〇一九年十一月二十日 法官助理王莹莹 书记员李梦 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。