安徽省滁州市琅琊区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1102刑初244号公诉机关安徽省滁州市琅琊区人民检察院。被告人吕某某，女，汉族，1966年6月11日出生于安徽省滁州市，初中文化，无业。被告人吕某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年1月11日被滁州市公安局琅琊分局抓获归案，次日被该局刑事拘留，同年2月3日被滁州市公安局琅琊分局变更强制措施为取保候审；2019年4月8日经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，次日由滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人李某某，安徽成宁律师事务所律师。被告人洪某某，男，汉族，1962年9月15日出生于浙江省浦江县，本科文化，案发前系滁州市农业科学研究院资管办副主任。被告人洪某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年1月17日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，2019年2月21日经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，同日由滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人邓某某、牛某某（实习），安徽会峰律师事务所律师。被告人谢某某，男，汉族，1954年10月28日出生于安徽省滁州市，大专文化，案发前系滁州市南谯区审计局退休人员。被告人谢某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月10日被滁州市琅琊区人民检察院取保候审。2019年10月24日，被本院取保候审。辩护人秦某某，安徽皖江律师事务所律师。安徽省滁州市琅琊区人民检察院以琅检一部刑诉[2019]139号起诉书指控被告人吕某某、洪某某、谢某某犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年11月7日公开开庭审理了本案。安徽省滁州市琅琊区人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人吕某某及其辩护人李某某、被告人洪某某及其滁州市法律援助中心指派辩护人邓某某、牛某某、被告人谢某某及其辩护人秦某某到庭参加诉讼。现已审理终结。滁州市琅琊区人民检察院指控：2015年上半年，被告人吕某某、洪某某经人介绍加入“山东乳山民间互助理财组织”（后更名为幸福五季项目），该组织自称是民间金融理财组织，宣称该组织特点为首先保本，然后盈利；该组织具体分为发展层、A层、B层、C1层、C2层、C3层六个等级。新人（发展层）投资每单49800元，即可成为发展层，进入系谱图发展排队，当发展层排序人数达到27人的时候，27个人一起同时晋升为A层，当发展的下线达到一定人数，就产生裂变（分盘），三三复制，由低层向高层晋升，即A层晋升为B层，B层晋升为C1,C1晋升为C2,C2晋升为C3，C3出局。每一个新人加入，C3级、C2级、C1级均可以拿到提成10000元，B级可以拿到提成5000元，A级可拿到提成3000元，推荐人可拿到推荐奖5800元，新人可收回6000元。被告人吕某某、洪某某自加入该组织后，在滁州市琅琊区及周边地区积极发展下线，逐渐成为该传销组织在滁州地区的总头目，累计发展下线66人。2016年上半年，被告人谢某某妻子陈某某经人介绍加入该组织，后被告人谢某某来到山东乳山帮助陈某某经营其投资的份额，并成为该组织在滁州地区的骨干，共发展下线37人。被告人吕某某、洪某某到案后如实供述主要犯罪事实，被告人谢某某主动投案并如实供述其涉嫌的犯罪事实。案发后，被告人吕某某家属代为退出赃款12万元。公诉机关认为：被告人吕某某、洪某某、谢某某组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。被告人吕某某对指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人对指控的犯罪事实和罪名无异议。提出以下量刑情节：1、系坦白；2、无违法犯罪记录；3、自愿认罪并退缴赃款12万元；4、非组织顶层人物，下线人员非其直接发展，在共同犯罪中应认定从犯或所起作用较小。建议对被告人从轻处罚，并适用缓刑。被告人洪某某对指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人对指控的犯罪事实和罪名无异议。提出以下量刑情节：1、主观恶性不大，作用较小；2、无犯罪前科；3、系坦白。建议对被告人从轻处罚。被告人谢某某对指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人对指控的犯罪事实和罪名无异议。提出以下量刑情节：1、系自首；2、初犯、偶犯；3、部分退赃；4、系从犯。建议对被告人从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2015年上半年，被告人吕某某、洪某某经人介绍加入“山东乳山民间互助理财组织”（后更名为幸福五季项目），该组织自称是民间金融理财组织，宣称该组织特点为首先保本，然后盈利；该组织具体分为发展层、A层、B层、C1层、C2层、C3层六个等级。新人投资每单49800元，即可成为发展层，进入系谱图发展排队，当发展层排序人数达到27人的时候，27个人一起同时晋升为A层，当发展的下线达到一定人数，就产生裂变（分盘），三三复制，由低层向高层晋升，即A层晋升为B层，B层晋升为C1,C1晋升为C2,C2晋升为C3，C3出局。每一个新人加入，C3级、C2级、C1级均可以拿到提成10000元，B级可以拿到提成5000元，A级可拿到提成3000元，推荐人可拿到推荐奖5800元，新人可收回6000元。被告人吕某某、洪某某自加入该组织后，在滁州市琅琊区及周边地区积极发展下线，逐渐成为该传销组织在滁州地区的总头目，累计发展下线66人。2016年上半年，被告人谢某某妻子陈某某经人介绍加入该组织，后被告人谢某某来到山东乳山帮助陈某某经营其投资的份额，并成为该组织在滁州地区的骨干，共发展下线37人。被告人吕某某、洪某某到案后如实供述主要犯罪事实，被告人谢某某主动投案并如实供述自己的犯罪事实。另查明：案发后，被告人吕某某家属在公安机关代其退出违法所得12万元。被告人谢某某在公安机关退出违法所得4万元。上述事实，有控辩双方当庭出示经庭审质证，本院予以确认的书证、辨认笔录、证人证言、被告人供述和辩解等证据在卷证实，足以认定。本院认为：被告人吕某某、洪某某、谢某某明知“山东乳山民间互助理财组织”是以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据的传销组织，仍积极参加并引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控成立。被告人吕某某、洪某某到案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人吕某某部分退赃，酌情从轻处罚。对各辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人吕某某辩护人提出建议适用缓刑的辩护意见，与被告人的犯罪情节、行为性质和社会危害不符，不予采纳。被告人吕某某、谢某某在传销组织中，积极实施犯罪行为，在共同犯罪中并非起次要或者辅助作用，不属从犯，对二被告辩护人提出系从犯的辩护意见不予采纳。被告人谢某某主动投案，如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；被告人谢某某部分退赃，酌情从轻处罚。采纳辩护人的相关辩护意见。根据被告人谢某某的犯罪情节、悔罪表现，符合缓刑条件，依法对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吕某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期24日，即自2019年4月9日起至2021年1月15日止；罚金已缴纳）。二、被告人洪某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2020年11月16日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人谢某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期从判决确定之日计算，罚金已缴纳）。四、对被告人吕某某退缴的违法所得人民币十二万元、被告人谢某某退缴的违法所得人民币四万元予以没收，上缴国库；继续追缴被告人吕某某、洪某某、谢某某的违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  胡玉艳人民陪审员  丁绍英人民陪审员  陈永琳二〇一九年十一月十四日代理书记员  杨 倩附本判决相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。