福建省连江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0122刑初252号 公诉机关：连江县人民检察院。 被告人：颜守志，男，1989年9月22日出生，汉族，大专文化，务工，户籍地福建省连江县。2019年2月11日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被连江县公安局刑事拘留，同年3月20日被逮捕，现羁押于连江县看守所。 连江县人民检察院以连检公诉刑诉（2019）178号起诉书指控被告人颜守志犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月20日向本院提起公诉并建议适用认罪认罚制度。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。连江县人民检察院指派检察员吴晓敏、代理检察员方榆出庭支持公诉，被告人颜守志到庭参加诉讼。诉讼中，因补充证据，本案予以延期审理一次，现已审理终结。 连江县人民检察院指控，2015年2月15日至2018年1月期间，同案人颜家暧（已判决）在连江县凤城镇非法组织林玉英、黄秋莲、郑英等人参加为人民币1000元的民间标会会道13道，会额为人民币2000元的民间标会会道18道、会额为人民币3000元的民间标会会道3道、会额为人民币5000元的民间标会会道1道，共吸收会员存款达人民币32189130元，严重扰乱了连江县的金融秩序。在同案人颜家暧组织上述民间会道期间，被告人颜守志协助颜家暧收取会员的部分会款、在位于连江县凤城镇凤尾花园其经营的惠多便利店内的标会现场帮忙摆放、拆分会标、维持现场标会秩序等。 上述犯罪事实，公诉机关提供有相应的证据予以证实。认为被告人颜守志的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，被告人颜守志在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚，并建议对被告人颜守志判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元。提请依法判处。 被告人颜守志对指控事实无异议。 经审理查明，2015年2月15日至2018年1月期间，同案犯颜家暧（已判决）在连江县凤城镇非法组织林某英、黄某莲、郑某等人参加为人民币1000元的民间标会会道13道，会额为人民币2000元的民间标会会道18道、会额为人民币3000元的民间标会会道3道、会额为人民币5000元的民间标会会道1道，共吸收会员存款达人民币32189130元，严重扰乱了连江县的金融秩序。在同案犯颜家暧组织上述民间会道期间，被告人颜守志协助颜家暧收取会员的部分会款、在位于连江县凤城镇凤尾花园其经营的惠多便利店内的标会现场帮忙摆放、拆分会标、维持现场标会秩序等。 连江县公安局于2019年7月29日对被告人颜守志位于连江县凤城镇丹凤东路36号盛世豪门6幢单元房屋予以冻结。 被告人颜守志对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，并有证人魏某、肖某、陈某等人证言；现场勘查笔录、现场照片；中天勤会计师事务专项审核报告；会单、收款收据、资金往来凭证复印件，银行交易明细；冻结房屋材料；户籍证明，归案情况说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人颜守志未经有关部门批准，通过民间标会形式向不特定多数人吸收公众存款，数额达人民币32189130元，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人颜守志在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；被告人颜守志庭审中自愿认罪，且部分会员已标回会款，对被告人颜守志可以酌情从轻处罚；被告人颜守志认罪认罚，可以从宽处理。综合被告人颜守志的犯罪事实、情节和悔罪表现，公诉机关的量刑建议明显不当，本院依法予以调整。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人颜守志犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月11日起至2021年2月10日止，罚金款于本判决生效之日起十日内缴清） 二、责令被告人颜守志返还未标会会员已缴纳的会款（还款名单及金额具体见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向福州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应交上诉状正副本各一份。 审 判 长  陈升阳 人民陪审员  方晓卉 人民陪审员  卢娟英 二〇一九年十一月七日 书 记 员  杨 浩 附表： 颜守志欠会员会款清单 序号姓名金额（元） 1魏某1080000 2肖某360000 3陈某800000 4谢某平1126000 5姚某娟200000 6郑某基112480 7吴某树200000 8郑某422900 9邱某珍316000 10林某英1800000 11黄某莲2000000 12杨某金453140 13刘某録310000 14郑某华600000 15李某香176440 16余某秀900000 17吴某英170000 18涂某香82050 19刘某平300000 20林某花172350 21黄某仙200000 22黄某华541480 23黄某梅346750 24林某妹573100 25王某芳120000 26王某玉260000 27蒋某芳145410 28陈某华186340 29陈某惠640000 30林某香900000 31兰某英80000 32邱某花3000000 33郑某仙700000 34陈某婷180000 35魏某斌160000 36谢某香156730 37陈某娇133660 38黄某兰278770 39江某金236710 40黄某娇310000 41陈某仙240000 42郑某珠266240 43庄某容28510 44张某金98450 45赵某珠452970 46陈某娟130000 47赵某210000 48陈某俤320000 49陈某钦160400 50陈某花110000 51柳某英30000 52王某花800000 53黄某金906960 54严某兰362040 55陈某珍117220 56林某坤150000 57郑某端141120 58林某云37××××× 59陈某2000000 60黄某妹210000 61颜某贞80260 62郑某妹194050 63林某县424190 64翁某香225000 65黄某金250000 66郑某珍75730 67雷某勇50000 68郑某莲252500 69陈某春50350 70陈某明97570 71陈某娟70940 72林某706710 73刘某云21××××× 74陈某弟51570 75黄某花23560 76江某莺53390 77黄某栋234090 78郑某341190 79郑某英516990 80余某冰28680 81郑某英116120 82林某娇73750 83吴某忠404390 84林某玉47200 85刘某仙65780 86林某英1088890 87邱某仙100530 88林某妹81100 附：本案所适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。