内蒙古自治区磴口县人民法院刑 事 判 决 书（2019）内0822刑初65号公诉机关磴口县人民检察院。被告人谯海松，出生于贵州省沿河土家族自治县，户籍所在地贵州省沿河土家族自治县，捕前住贵州省铜仁市碧江区清水大道附近工地。公民身份号码×××。指定辩护人王晓宇，男，内蒙古硕泽律师事务所律师。磴口县人民检察院以磴检公诉刑诉［2019］59号起诉书指控被告人谯海松犯买卖身份证件罪、妨害信用卡管理罪，于2019年9月24日向本院提起公诉。2019年10月21日本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。磴口县人民检察院指派副检察长卢红冰出庭支持公诉，被告人谯海松及其指定辩护人王晓宇到庭参加了诉讼。现已审理终结。磴口县人民检察院指控，2018年4月至9月期间，被告人谯海松通过在网上以300元一套的价格购买他人身份证件和手机卡后，冒用他人身份证分别在内蒙古自治区内蒙古自治区呼和浩特市××县、巴彦淖尔市磴口县、临河区、五原县、乌拉特中旗共办理了16张银行卡，并将所办出的银行卡及与之配套的身份证以每张2000元至2200元不等的价格通过张秋英（另案处理）在网上出售给回收银行卡的人，共获利34000元。为证实上述事实，公诉机关向法庭提供并出示如下证据：1、书证；2、被告人的供述与辩解；3、辨认笔录。据此，公诉机关认为，被告人谯海松从网上购买并出售他人身份证件，严重危害身份证管理秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定，应当以买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人谯海松使用虚假的身份证明骗领信用卡后并出售，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第（四）项之规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人谯海松犯数罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚。提请依法惩处。被告人谯海松对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无意见，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。对公诉机关提供的证据亦无异议。被告人谯海松未向法庭提供证据。被告人谯海松的辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控被告人谯海松犯买卖身份证件罪、妨害信用卡管理罪的定性不持异议，但被告人谯海松具有以下量刑情节：（1）被告人谯海松平时表现良好，系初犯、偶犯；（2）被告人谯海松自愿认罪悔罪。综上，建议对被告人谯海松从轻处罚。经审理查明，2018年4月至9月，被告人谯海松通过张秋英（另案处理）购买他人身份证件和手机卡后，冒用他人身份证件在内蒙古自治区内蒙古自治区呼和浩特市××县、巴彦淖尔市磴口县、临河区等地方共办理银行卡16张，后谯海松将骗领的16张银行卡及与之配套的身份证、电话卡交给张秋英，由张秋英以邮寄方式卖给收银行卡的人，买家在收到银行卡后将购买银行卡的款项汇入张秋英提供的银行账户内，张秋英再将出售银行卡的款项交给谯海松，被告人谯海松从中获利。上述查明事实，有通过当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书各一份，证实本案的来源为磴口县公安局在工作中发现，该局于2018年9月25日对该案立案侦查。2、在逃人员登记、撤销表、铜仁市公安局碧江分局北门派出所出具的查获经过、铜仁市碧江区看守所出具的羁押证明、磴口县公安局刑警大队出具的归案说明各一份，证实磴口县公安局于2018年12月17日对谯海松上网追逃，谯海松于2019年4月2日被铜仁市公安局碧江分局北门派出所民警抓获，并于2019年4月2日至4月10日临时羁押于铜仁市碧江区看守所，磴口县公安局于2019年4月10日将谯海松带回磴口县并将其羁押于磴口县看守所。3、人员基本信息表、人员基础信息表各一份，证实被告人谯海松以及同案犯张秋英的身份情况。4、谯海松中国建设银行卡（卡号为×××）个人活期账户交易明细、谯海松中国农业银行卡（卡号为×××）交易明细清单、张秋英中国建设银行卡（卡号为×××）个人活期账户交易明细、张淑丽中国建设银行卡（卡号为×××）个人活期账户交易明细各一份，证实张秋英给谯海松转款的情况。5、磴口县农村信用合作联社开户信息资料一份，证实被告人谯海松于2018年9月7日在磴口县农村信用合作联社冒用杨辉健的身份证件办理银行卡的情况。6、临河区农村信用合作联社开户信息资料一份，证实被告人谯海松于2018年9月6日在临河区农村信用合作联社冒用杨果的身份证件办理银行卡的情况。7、武川县农村商业银行办卡记录信息二份，证实被告人谯海松于2018年8月31日、2018年9月2日在武川县农村商业银行冒用李岳峰、许杰飚的身份证件办理银行卡的情况。8、辨认笔录附照片，证实（1）谯海松对其在磴口县办理银行卡的地点进行辨认的情况；（2）谯海松对其在磴口县农村信用合作联社、临河区农村信用合作联社、武川县农村商业银行办理银行卡时的照片进行指认的情况；（3）陈仁炜对冒用他人身份证件办理银行卡的谯海松进行辨认的情况；（4）张秋英对购买身份证后冒用他人身份证办理银行卡后让其帮忙出售的谯海松进行辨认的情况。9、同案犯张秋英供述，证实陈素洁、谯海松、陈仁炜等人办理银行卡用的身份证和电话卡是其和卖身份证的人联系购买的，卖身份证的人将身份证寄给其，其再将身份证给陈仁炜他们，他们再把买身份证的钱给其。陈素洁、谯海松、陈仁炜他们冒用购买的身份证上的信息去内蒙古各地银行办理银行卡，他们办理好银行卡后就交给其，然后其统一将这些银行卡寄给收银行卡的人，买家在收到银行卡后把买银行卡的钱汇入其的银行账户中，然后其再把收到的钱扣除自己的利润后按照每个人办卡的数量把钱给他们转过去，每张银行卡其从中挣800元至1000元，但是其帮谯海松卖银行卡从中不挣钱。其也用其母亲张淑丽的建设银行卡给谯海松转过钱。10、被告人谯海松的供述与辩解，证实其通过张秋英购买身份证和电话卡后，冒用购买的身份证上的信息在内蒙古呼和浩特市××县、巴彦淖尔市磴口县、临河区等地方的农村信用社办理银行卡，银行卡办出来后其就将身份证、电话卡、银行卡以及U盾交给张秋英，由张秋英向收银行卡的人出售银行卡，收银行卡的人给张秋英付钱后，张秋英再将其卖卡的钱给其。其共办理并出售了十五、六张银行卡，累计获利34000元。11、其他书证。本院认为，被告人谯海松伙同张秋英购买并出售他人居民身份证，其行为构成买卖身份证件罪。被告人谯海松伙同张秋英妨害信用卡管理秩序，使用虚假的身份证明骗领信用卡十六张，并将以虚假的身份证明骗领的信用卡出售，其行为构成妨害信用卡管理罪，且属数量巨大。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，应予确认。被告人谯海松犯有数罪，应依法实行数罪并罚。被告人谯海松与张秋英系共同犯罪，张秋英在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人谯海松在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人谯海松当庭自愿认罪，具有悔罪表现。综合本案事实和情节，依法应对被告人谯海松减轻处罚。对辩护人提出对被告人谯海松从轻处罚的辩护意见予以采纳。根据本案的犯罪事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第一百七十七条之一第一款第（三）、（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十九条第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二款第四项、第五项之规定，判决如下：被告人谯海松犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月2日起至2022年2月1日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王瑞萍审 判 员  王 璐人民陪审员  于宵燕二〇一九年十一月十二日书 记 员  苗 婵附所适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利的，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。第二十五条第一款共同犯罪是指2人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”：（四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的；（五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。