辽宁省鞍山市铁西区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0303刑初438号公诉机关辽宁省鞍山市铁西区人民检察院。被告人张某1，男，1971年7月16日出生于辽宁省海城市，汉族，小学文化，无业，捕前住辽宁省海城市。因本案于2019年4月17日被行政拘留9日，因涉嫌犯非法经营罪于2019年4月26日被刑事拘留，2019年5月31日被逮捕，现羁押于鞍山市第一看守所。辽宁省鞍山市铁西区人民检察院于2019年10月24日以鞍西检刑检二刑诉（2019）421号起诉书，指控被告人张某1犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院经审查后于当日立案，并依法组成合议庭，于2019年11月14日依法公开开庭审理了本案。辽宁省鞍山市铁西区人民检察院指派检察员袁月、赵艳出庭支持公诉，被告人张某1到庭参加诉讼，本案现已审理终结。辽宁省鞍山市铁西区人民检察院起诉指控，×××年12月起，被告人张某1在没有任何销售汽油相关手续的情况下，每天早晨在海城市腾鳌路边从一男子手中以每升5元左右的价格购买10桶汽油（4桶20升，6桶30升），而后将这些汽油运至鞍山市铁西区丰盛堡天乙门窗厂院内西侧平房内进行销售，销售的价格随着购买汽油的价格变动，在每升购买价格的基础上加价5角钱进行销售。买汽油人员可现金支付，也可通过名为“老铁没毛病！”的微信二维码进行扫码支付。从×××年12月22日至2019年4月17日，被告人张某1非法销售汽油96495元，非法获利一万余元。公诉机关为上述指控向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人张某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，已构成非法经营罪，请依法惩处。被告人张某1对起诉书指控的事实无异议。经审理查明，×××年12月起，被告人张某1在没有任何销售汽油相关手续的情况下，每天早晨在海城市腾鳌路边从一男子手中以每升5元左右的价格购买10桶汽油（4桶20升，6桶30升），而后将这些汽油运至鞍山市铁西区丰盛堡天乙门窗厂院内西侧平房内进行销售，销售的价格随着购买汽油的价格变动，在每升购买价格的基础上加价5角钱进行销售。买汽油人员可现金支付，也可通过名为“老铁没毛病！”的微信二维码进行扫码支付。从×××年12月22日至2019年4月17日，被告人张某1非法销售汽油96495元，非法获利10000余元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的如下证据予以证明：1、证人蔡某1证言，证明其是从×××年11.12月份开始在鞍山市铁西区天乙门窗的办公楼西侧废弃一楼给其的轿车加95号汽油。其是通过一个叫“粉丝群”的微信群得知的这个地点卖95号汽油价钱比正规加油站便宜。这个加油地点不是加油站，就是一个光头较胖的一个男子（经核实是张某1）用绿色的铁皮桶上连接一个塑料管给其的车加油。30升汽油价格是165-175元不等结算的，其每次都是用微信扫描一个“老铁没毛病！”的二维码付款，其一共在那个地方加了大约2600元左右的汽油。其每次加油看到那个地方能储存10桶左右的汽油。其从去年11、12月份开始到到2019年4月份在天乙门窗那加油全是张某1给其加油。2、证人王某1证言，证明其是从×××年11月份左右开始在鞍山市铁西区天乙门窗的办公楼西侧一个废弃的房子里给其的轿车加95号汽油。其是通过一个叫“粉丝群”的微信群得知的这个地点卖95号汽油价钱比正规加油站便宜。每升是5.5到5.9之间，随着加油站的油价涨跌他们也涨跌。这个加油地点不是加油站，就是一个40来岁光头男子（经核实是张某1）在铁皮桶上连接一个塑料管，用铁皮桶给其加油，绿皮桶有30升还有20升的，其一般加一次加一桶30升的165元，一桶20升的110元，加完油后，其每次都是微信扫描那个地方二维码收款的微信名称是“老铁没毛病!”付款，其大概一共加了4000多元的汽油。从×××年11月份开始一直是张兴旺给其加油。加油的地点一般能存放10桶左右的油。3、证人贾某1证言，证明鞍山市铁西区丰盛堡天乙门窗厂其负责往外租。2019年12月中旬一名叫小九的男子要向其租这个院子放点货，停两台车，并称能帮其看着院子，每月免费给其加两次油，当时其考虑旁边就是加油站他说给我加油也正常，其同意了，双方没签订租房合同。其弟弟贾某2去加的油，具体怎么加的油其不清楚，租给该男子后其去过天乙门窗厂一次，没看见有特别的东西，其不知道张某1在院里卖汽油的事。4、证人贾某2证言，证明其是贾某1的弟弟，其从2019年1月中旬开始在铁西区丰盛堡天乙门窗厂院内西侧平房加汽油，一共加了5.6次。其哥哥贾某1告诉其每月可以到天乙门窗院内给车免费加1至2次油，每次40升汽油，具体什么具体原因其不知道。其每次去提“大朋”，一个50来岁的秃头男子就给其开的辽Ｃ×××**银色捷达车加两桶油，这辆车是贾某1的。其看见这个男子在院内西侧平房内存放有5.6个绿色方形油桶。天乙门窗厂大楼和院子是其哥哥贾某1负责管理。5、证人张某1证言，证明其是张某1的儿子，其不清楚其父亲张某1非法买卖汽油的事，只知道张某1在东四方台开了一家卖鱼的店。134××××****是其的电话，去年底或今年初，张某1告诉其在鞍山铁西二轧天乙门窗院内有一个平房让其帮他租一下，租房子具体干什么用其不知道，其找到房主说要租他院子西侧的平房放一些货，每月给他的车加二次油，每次40升，因为旁边就是加油站。其父亲要在这里放什么东西没有说，其不清楚张某1在这里卖汽油的事情。张某1开的车（车号辽Ｃ×××**）是其于×××年年底从张某2处借的，但不是特意为其父亲借的，因为其到辽阳工作车就放家里，因为其父亲卖鱼就拿来开。6、证人张某2证言，证明其是辽Ｃ×××**的车主，×××年6月其在海城车行买的车，没有过户，这台车其借给张某1了，张某1说拉货用，具体干什么其也没仔细问，其不知道具体谁开这台车。7、被告人张某1供述，证明×××年12月起，其通过邻居“小小”得知腾鳌一个小区旁有人卖便宜的汽油，便在没有任何销售汽油相关手续的情况下，每天早晨7:30驾驶车辆在海城市腾鳌路边一个40来岁的男子手中以每升5元左右的价格使用现金购买10桶95号汽油（4桶20升，6桶30升），而后将这些汽油运至鞍山市铁西区丰盛堡天乙门窗厂院内西侧平房内进行销售，销售价格随着买汽油的价格变动，在每升购买价格的的基础上加5角钱。其通过建立微信群的方式告知他人销售汽油的地点（粉丝群是其在抓获后解散的），买汽油人员可现金支付，也可通过名为“老铁没毛病！”其的微信二维码进行扫码支付，每次买汽油的人扫码支付后，其手机中的微信收款助手均能体现出收款情况，其每日卖完10桶汽油后就回家。其卖汽油共获利1万元左右。从×××年12月22日至2019年4月17日，根据公安机关统计其手机微信的有说明已存入店长老铁没毛病（**海）的零钱共计公安机关96495元，说明其共卖汽油的钱款是96295元（微信号“老铁没毛病”×××年12月前是其经营粮店卖鱼、卖粮使用）。天乙门窗厂的院子是其儿子张某1帮其租的，其与房主谈的租金，即每月给房主加两次油，其拉油的车是其儿子张某1借的，但张某1不知道其租房子和车的用途，张某1没有参与经营汽油一事。微信×××也是其的微信，其把每天卖汽油的钱转入这个微信中后提现。8、鉴定意见，证明2019年4月29日经中国刑事警察学院物证鉴定中心（中警鉴字【2019】358号）鉴定文书认定：检验结果：所送检材中检出汽油成分。并已将鉴定结论告知张某1。2019年5月9日经辽宁省产品质量监督检验院出具的检验报告（Ｎｏ.2019200301012500431）检验结论为研究法辛烷值（ＲＯＮ）检验结论为91.7.并已将鉴定结论告知张某1。9、辨认笔录，证明证人贾某2辨认出被告人张某1是给他加汽油的男子；证人贾某1辨认出张某1是租用天乙门窗院子停放车辆的男子（小九）。10、电子数据，证明公安机关依法通知财付通支付科技有限公司调取微信号：×××、ＷＸｉｄ-ｏｆｈｋｖｙｓｄ7ｃｇｋ22、ＷＸＩＤ-ｉｌｖｋｊｒｃｕ5ｆ0612三个微信×××年10月至2019年6月交易明细及绑定银行卡。张某1及“老铁没毛病”×××年10月至2019年6月的交易明细，“老铁没毛病”的交易明细与本案的收款记录相符，且从案发前×××年10月开始就有交易记录，且将收取的钱款于收款当日几乎全部转入名为×××的账户中，案发当天2019年4月17日16:19（张某1被抓获之后），1269元钱款转入该账户。未查询到“老铁没毛病”微信账号的注册姓名、绑定手机、银行卡等信息。11、物证:手机一部12、书证（1）户籍信息、违法嫌疑人电话查询记录、常住人口信息，证明被告人张某1犯罪时已达刑事责任年龄。且无前科。张某1之子张某1的户籍信息。（2）手机截图，证明公安机关从被告人张某1手机（186××××****）中提取卖油的微信收款凭证截图：12月22日写有说明：已存入店长老铁没毛病！（**海）的零钱4笔收款共计660元。4月17日写有说明：已存入店长老铁没毛病！（**海）的零钱6笔收款共计1265元.（3）张某1非法销售汽油微信支付统计，证明被告人张某1非法销售汽油于×××年12月的涉案金额为12360元、2019年1月涉案金额为28900元，2月涉案金额为17600元，3月涉案金额为24305元，4月涉案金额为13330元，共计96495元。（4）照片，证明被告人张某1非法销售汽油使用的微信支付码的照片，被告人张某1非法销售汽油现场、使用的铁皮桶的照片，被告人张某1非法销售汽油的车辆的照片。（5）扣押决定书、扣押清单、发还清单、随案移送清单，证明公安机关依法扣押被告人张某1持有的微信支付二维码一张（标有：老铁没毛病！**海）（已附在卷内）、手机一部（已随案移送）、汽车一台（车牌号辽Ｃ×××**），车辆已发还给张某2。（6）证据保全决定书、证据保全清单、情况说明，证明公安机关决定对被告人张某1持有的10个铁皮桶、40升汽油于2019年4月17日起扣押30日。中油辽宁鞍山销售分公司出具的情况说明：2019年7月16日收到鞍山市公安局治安管理支队收缴的汽油40升（每桶20升），空油桶10个（30升6个、20升4个）由我公司暂时代为保管。（7）调取证据通知书、证据材料，证明公安机关依法通知财付通支付科技有限公司调取微信号：×××、ＷＸｉｄ-ｏｆｈｋｖｙｓｄ7ｃｇｋ22、ＷＸＩＤ-ｉｌｖｋｊｒｃｕ5ｆ0612三个微信×××年12月至今交易明细及绑定银卡。公安机关依法调取134××××****的机主信息为*久成。（8）情况说明，证明2019年4月17日，公安机关将涉嫌非法经营汽油的张某1抓获，据被告人张某1交代，其卖的汽油是张某4的，对张某4的调查正在进一步工作中。2019年4月17日，公安机关将涉嫌非法经营汽油的张某1抓获，据被告人张某1交代，其是通过一个叫“小小”的人认识张某4的，对“小小”的调查正在进一步工作中。据涉嫌在张某1处买汽油的王某1、蔡某1交代，其是通过一个叫“粉丝群”的微信群中与加油员联系的，由于被告人张某1被抓之后，这个“粉丝群”也被解散，现无法查实该群的具体情况。2019年4月17日，公安机关将涉嫌非法经营罪的张某1抓获。据被告人张某1交代，其非法经营的汽油是从一名40来岁的男子手中买来的，该男子的调查取证工作正在进一步工作中。2019年4月17日，公安机关将涉嫌非法经营罪的张某1抓获。据被告人张某1交代，其非法经营的汽油钱是通过微信“老铁没毛病”微信二维码扫码支付的。2019年7月28日，公安机关对该微信进行取证，发现张某1非法经营汽油的钱通过微信“老铁没毛病”转入微信×××的账户中，对微信×××的账户的调查取证工作正在进一步工作中。2019年4月17日，公安机关将涉嫌非法经营汽油的张某1抓获，据被告人张某1交代，其卖汽油是通过“张某4”为其提供一张“老铁没毛病”!（**海）的微信支付二维码扫码支付的。2019年5月14日，办案人员到深圳财付通支付科技有限公司对“老铁没毛病”!（**海）的微信支付二维码（微信号是:×××）及张某1手机微信号×××进行查询。为保证查询的准确性，办案人员用自己的微信（微信号×××）对“老铁没毛病”!（**海）的微信支付二维码进行扫码支付（目的是为了获取“老铁没毛病”!（**海）的微信支付二维码的微信号），也将此微信号一同送往深圳财付通支付科技有限公司进行查询。2019年6月5日，办案人员收到深圳财付通支付科技有限公司对以上微信号的查询结果显示:以上三个微信号均不存在。对此，办案人员将进一步工作。（9）机动车登记证书复印件，证明辽Ｃ×××**小型普通客车的所有人为唐某，复印件有证人张某2的签名。（10）行政处罚决定书、行政拘留执行回执，证明被告人张某1于2019年4月17日因本案被鞍山市公安局给予拘留十五日的行政处罚。（2019年4月17日-5月2日）本院认为，被告人张某1未经许可销售汽油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应依法惩处。公诉机关指控的事实与罪名成立，应予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第三百六十五条之规定，判决如下：一、被告人张某1犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2019年12月16日止，已扣除因本案行政拘留9日，罚金已缴纳）二、违法所得10000元依法追缴，上缴国库（已缴纳）。三、随案移送手机一部，依法没收，按物证保存，未移送物品由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本九份。审 判 长  佟守辉人民陪审员  姜智博人民陪审员  黄 丽二〇一九年十一月二十日书 记 员  王永森