内蒙古自治区科尔沁左翼后旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内0522刑初233号 公诉机关科尔沁左翼后旗（以下简称科左后旗）人民检察院。 被告人李志强，男，1992年5月22日出生，蒙古族，小学文化，农民，捕前住科左后旗某镇。2019年6月14日，因涉嫌犯合同诈骗罪被科左后旗公安局刑事拘留，6月27日经科左后旗人民检察院批准，当日由科左后旗公安局执行逮捕。现羁押于科左后旗看守所。 辩护人包媛媛，内蒙古疆北律师事务所律师。 科左后旗人民检察院以后检公诉刑诉（2019）205号起诉书指控被告人李志强犯合同诈骗罪，于2019年7月17日向本院提起公诉。本院于当日立案受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。科左后旗人民检察院指派检察员毕力格图、赵珊出庭支持公诉，被告人李志强及其辩护人包媛媛到庭参加诉讼。现已审理终结。 科左后旗人民检察院指控，2014年4月28日，李志强在某物资有限责任公司，赊购“凯华”930型铲车一台，价值6.5万元，李志强交赊购保证金1.5万元，由其哥哥李某2为其担保，李志强几天以后将该铲车顶账给双辽人包某1（老静），之前李志强因赌博输钱后从包某1借高利贷5万元。 2015年10月2日，李志强由风某、李某1、葛某1为其担保，在金宝屯焦三农机赊购一台“海山”牌玉米收割机，总价值为31.05万元，减掉国家农机补贴7.05万元再减掉购车时预付款2万元剩余22万元，到期后李志强偿还了4万元，尾欠18万元至今未还，之后李志强就不知去向。根据李志强供述和其它证据证实，李志强买来收割机以后在家收割玉米一秋天（一个多月），收完玉米欲将收割机送到双辽准备存放时被债主双辽人张某1发现，从双辽电厂附近将收割机强行拿走，收割机下落不明。 2016年11月11日，被告人李志强因涉嫌合同诈骗罪被科左后旗公安局上网追逃。2019年6月11日，被告人李志强在2284次列车上被包头市铁路公安处乘警抓获归案。 为证实上述指控事实，公诉人在庭审中出示、宣读了以下证据：1.报案材料、科左后旗公安局经济犯罪侦察大队接处警登记表、受案登记表、科左后旗公安局受案回执；2.被害人杨某某、焦某某陈述；3.证人李某1、风某、萨某某、木某、李某2、包某2、何某、张某1、包某3、包某1、张某2等人证言；4.科左后旗公安局经济犯罪侦察大队接受证据材料清单；5.合同书及购机合同；6.欠据及收据；7.葛某1、李某1、葛某2居民身份证复印件；8.内蒙古农村信用社6229760540400268706惠农一卡通金牛卡；9.科左后旗公安局调取证据通知书；10.科左后旗人民法院（2009）后刑初字第23-1号刑事判决书；11.收据、谅解书；12.在逃人员登记撤销表；13.科左后旗公安局经济犯罪侦察大队犯罪嫌疑人归案情况的说明；14.犯罪嫌疑人基本情况；15.抓获经过；16.户籍信息等。公诉机关据此认为，被告人李志强以非法占有目的，在没有实际履行能力的情况下，采用隐瞒真相的手段，赊购车辆后顶账赌债，到期未偿还，数额较大，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。故提请本院对被告人李志强定罪处罚。 被告人李志强对起诉书指控的犯罪事实承认部分属实，并以所赊购玉米收割机，我没有隐瞒真相，秋收后出租费未予收回，被张某1强行押留后被其变卖，赊购玉米收割机欠款到期后，已给付部分欠款，因张某1强行押留玉米收割机被变卖造成合同无法履行为由进行辩解。其辩护人以公诉机关指控李志强犯合同诈骗罪的证据不足，李志强并没有隐瞒事实，也没有非法占有的目的，玉米收割机被张某1强行扣留后变卖，造成李志强未能按合同按期履行，所以以合同诈骗罪定罪，缺乏事实和法律依据为由进行辩护。 经审理查明：2014年4月28日，被告人李志强以65000.00元的价格，在科左后旗某物资有限责任公司赊购一台凯华牌930型装载机（铲车）一台。当时交付保证金15000.00元。并约定赊购装载机（铲车）65000.00元及利息7800.00元，合计72800.00元，于2014年12月28日给付，并由其哥哥李某2作为担保。10天后，李志强因赌博欠债，故将该铲车以50000.00元的价值抵顶给包某1。 2015年10月2日，被告人李志强与葛某1经双方父母同意后，李志强与科左后旗金宝屯焦三农机商店签订一份“购机合同”，以310500.00元的价格赊购海山牌玉米收割机一台，当时给付预付款20000.00元，扣除国家农机补贴70500.00元，下欠购收割机款220000.00元，并约定2015年12月20日一次性付清。并由风某、李某1、葛某1、葛某2进行担保，葛某2将名下的内蒙古农村信用社6229760540400268706惠农一卡通金牛卡抵押在科左后旗金宝屯焦三农机商店。李志强将收割机开回后，便在葛某2、风某、葛某1所居住的海鲁吐镇特莫嘎查好新营子以每亩60.00元的价格对外承揽出租收割玉米一个多月。购机合同到期后，李志强将赊欠的收割费用收回10000.00元及葛某230000.00元，合计40000.00元，给付科左后旗金宝屯焦三农机商店所赊购玉米收割机部分欠款。2015年11月，李志强将该收割机开往双辽市其表弟存放途中，被张某1发现被强行开走后被变卖。李志强赊购收割机尾欠180000.00元未予偿还。 被告人李志强因赊购装载机（铲车）、收割机所欠款项未予给付，2016年10月，便更换电话号码逃离外地规避欠款。科左后旗金宝屯源泉物资有限责任公司法定代表人杨某某及科左后旗焦三农机商店法定代表人焦某某，于2016年11月1日，向科左后旗公安局经济犯罪侦察大队报案。同年11月11日，李志强因涉嫌合同诈骗罪，科左后旗公安局上网追逃。2019年6月11日，李志强在2284次列车上被包头市铁路公安处乘警抓获归案。7月4日，被告人李志强近亲属与科左后旗焦三农机商店法定代表人焦某某达成和解，并向科左后旗焦三农机销售有限公司给付了全部欠款180000.00元，李志强获得了焦某某的谅解。7月5日，被告人李志强近亲属与科左后旗金宝屯源泉物资有限责任公司法定代表人杨某某达成和解，并向杨某某给付了全部欠款65000.00元，李志强获得了杨某某的谅解。 证明上述事实的证据如下： 一、报案材料证实，报案内容及本案案发时间、地点。 二、受案登记表、受案回执证实，报案人基本情况，报案内容及科左后旗公安局受理案件情况。 三、被害人杨某某陈述，2014年4月28日，李志强，李某2来到我公司以价格为65000.00元，交付了保证金15000.00元，赊购一台山东莱州市沙河隆盛机械厂生产的型号为ΖС930型铲车。约定于2014年12月28日一次性给付本金和利息合计72000.00元。合同到期后经崔要，李志强不接电话，并且李志强和铲车也下落不明。 四、证人焦某某证实，2015年10月2日，李志强在我经营的科左后旗焦三农机商店以价格为310500.00元，赊购一台海山牌玉米收割机，除去农机补贴70500.00元，预付款20000.00元，尾欠22万，约定于2015年12月20日付清。并在该合同上由其亲属风某、李某1、葛某1、葛某2进行担保。合同到期后经崔要李志强偿还欠款10000.00元，葛某2给付欠款30000.00元，尾欠款180000.00元未予偿还。 五、证人李某1证实，我是李志强的父亲。2015年10月2日，李志强在金宝屯焦三农机那赊购一台玉米收割机，让我去担保，我就和李志强媳妇葛某1、岳母风某前去分别在该合同上欠款人处签名进行担保。收割机价格为310500.00元，除去农机补贴70500.00元，预付款20000.00元，尾欠220000.00元，约定2015年12月20日还清。当年秋收时大约挣了近10万元，但都是赊的，冬季时要回一部分，其中4万元偿还了焦三，其余家庭生活所用。 六、证人风某证实，2015年10月2日，葛某1和李志强开车接我去金宝屯焦三农机赊购一台海山牌玉米收割机，证我去为其担保，当时李志强交了20000.00元，尾欠220000.00元，约定2015年12月20日还清，我用我丈夫葛某2的金牛卡放在焦三那办理农机补贴，我们分别在合同上签字进行担保，李志强便将收割机开回来。合同到期后，我知道葛某2办理了贷款30000.00元，偿还了焦三农机部分欠款。 七、证人木某证实，2016年收秋之前，李志强从焦某某处赊购一台收割机，想利用秋收季节挣点钱，因为当时农民没有现金都是赊欠。有一天李志强打电话说，昨天秋收后我将收割机开往双辽市亲属家车库停放途中，被双辽的张某1强行押留，因为李志强欠张某16万借款，让我去帮着解决，这样我和何某去了停车的大院（双辽电厂北侧），但门卫不让我们进院，我给张某1打电话，但无法接通。这样我把情况告诉李志强，李志强委托我到双辽市公安局辽西派出所报案，辽西派出所值班民警听我介绍事情过程后，告诉我因债务引起的纠纷，派出所不受理，让我们自己解决。 八、证人李某2证实，我是李志强弟弟。我在海力吐好新种地时，李志强在金宝屯想买一台铲车，让我去担保。我没有多想就开车到金宝屯，到杨某某处便签订了购车合同，买完车我就回家了。我知道李志强买的收割机被双辽张某1抢走了，被抢的第二天我和我姐夫木某去停放车辆的地方查看，看门的老头不让进院，没有办法我和我姐夫就去双辽市辽西派出所报案，当时辽西派出所值班民警听了我们反映的案情后，告诉我们因为债务引起的纠纷派出所不受理，让我们自己解决。 九、证人包某2证实，包某1，也叫老静，他是我的儿子，他现在唐山打工。我与包某1早已分家，他的详细地址及任何情况都不清楚。 十、证人何某证实，我是李志强的表弟。2015年11月30日左右，一天李志强打电话让我帮开收割机去双辽，收割机在那木乡的一家修理部，开到双辽以后有人接应，开到双辽绿洲大厦附近时有一个人开着一辆大众牌轿车，当时他给我打电话他在前边引路，让我在后边跟着，他把我领进双辽电厂北边一个大院后让我把车停放在这个院子里。之后，我把车门锁好，那个人拉着我到离放车的大院不远处一家饭店，让我在那等李志强，李志强赶到后我把车钥匙交给李志强，不一会又来了二个人，好象领我的人一起的，他们在饭店门口谈了几分钟后就走了。李志强跟我说收割机让别人扣下了。第二天我表姐夫木某打电话问我收割机的停放位置，我就领着木某和李某2找到放车的大院，但是看门的老头不让进院，我姐夫木某和李某2就去辽西派出所报案去了。 十一、证人张某1证实，2015年3月6日，李志强和一个男的找我抬款，每次30000.00元，共二次合计60000.00元，是李志强打的欠条，金额是100000.00元，40000.00元是利息。借款是谁用我不知道。前几年秋天，我去双辽电厂朋友家返回途中，发现李志强在双辽电厂的东侧和一个男的，从一台轿车下来准备去商店，我看到不远处还有一台蓝色收割机，我就喊他，他想用收割机抵押贷款，还我的借款，我就在那里等，贷款没有贷来，李志强就把收割机钥匙给我了。 十二、证人王某某证实，2016年秋收之前，我给张某1打电话，我们一起到停放收割机姓辛家中，看完收割机后，张某1要价85000.00元，张某1说该车是他和电厂职工姓张共有的。当时我没有买，过几天，张某1又给我打电话说收割机的事，经我们讨价还价最后讲到75000.00元，分二次付款。第一次向张某1给付35000.00元，第二次当年春节前给电厂姓张的40000.00元。 十三、证人包某1证实，2014年春天，李志强以50000.00元的价格主动将一台铲车抵顶给我李志强欠款。 十四、证人张某2证实，2015年11月，秋收后一天，张某1给我打电话说，顶帐收到一台收割机，没有地方放，让我找地方放，让我到绿洲大厦附近接这台收割机，并将收割机司机电话号发送到我的手机上，我便开着我的大众宝来金色的轿车在绿洲大厦附近看见收割机，我就领着该收割机停放在电厂院里。后来我拉着收割机司机去了一家饭店，不一会张某1领着一个小伙子来了，张某1到饭店后就和那位小伙子说，你欠我的钱，你把车顶给我吧，那个小伙子不同意，不一会我就走了，后来的事我就不清楚了。辽西派出所所长李振伟和我熟悉，他事后给我打电话，向我说收割机的事，说收割机车主已到派出所报案了。收割机停放在电厂大院，大约一个月，张某1又开到环铁一家收废铁的院里。2016年秋天，张某1以70000.00元卖给那木乡人。 十五、科左后旗金宝屯源泉物资有限责任公司与李志强、李某2所签订的合同书、欠据证实，2014年4月28日，李志强在科左后旗金宝屯源泉物资有限责任公司赊购凯华牌2G930装载机的事实。 十六、科左后旗金宝屯焦三农机商店与李志强签订的购机合同、欠据证实，2015年10月2日，李志强在科左后旗金宝屯焦三农机商店赊购玉米收割机的事实，并由凤格、李某1、葛某1、葛某2进行担保。 十七、2019年6月24日张某1提供的欠据证实，于2015年3月6日，李志强在张某1处借款60000.00元。 十八、王某某提供的收条证实，2016年9月16日、9月17日，张某1将收割机出售后开具的收款收据。 十九、科左后旗人民法院（2009）后刑初字第23-1号刑事判决书证实，于2009年1月16日，科左后旗人民法院以李志强犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年缓刑四年。 二十、科左后旗金宝屯源泉物资有限责任公司、科左后旗荣发商贸有限公司、科左后旗金宝屯焦三农机商店提供的营业执照证实，经营场所、经营范围、营业期限等。 二十一、科左后旗荣发商贸有限公司出具的情况说明证实，科左后旗金宝屯源泉物资有限责任公司与科左后旗荣发商贸有限公司法定代表人及债权变更的事实。 二十二、科左后旗金宝屯镇斯布奎村民委员会证明，李志强家庭经济状况。 二十三、2019年7月4日、7月5日，科左后旗焦三农机销售有限公司、科左后旗荣发商贸有限公司出具的收据及谅解书证实，被告人李志强近亲属向科左后旗焦三农机销售有限公司给付李志强全部欠款180000.00元，向科左后旗荣发商贸有限公司给付李志强全部欠款65000.00元，李志强获得科左后旗焦三农机销售有限公司法定代表人杨某某、科左后旗荣发商贸有限公司法定代表人焦某某的谅解。 二十四、在逃人员登记撤销表证实，于2016年11月11日，李志强因涉嫌合同诈骗罪，科左后旗公安局上网追逃，2019年6月16日，对李志强上网追逃予以撤销。 二十五、抓获经过、犯罪嫌疑人归案情况说明证实，包头铁路公安处包头乘警大队民警于2019年6月11日11时40分许，在2284次列车上将李志强抓获。2019年6月14日，由通辽市科左后旗公安局经济犯罪侦察大队民警将李志强押解至科左后旗看守所。 二十六、犯罪嫌疑人基本情况证实，被告人李志强自然情况及家庭状况、社会经历等。 二十七、户籍信息证实，被告人李志强自然情况。 上述证据本院认为来源合法，内容客观真实，并与本案具有关联性。故上述证据及其证明力本院予以确认。 本院认为，被告人李志强以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，以隐瞒真相的手段，赊购装载机（铲车）顶帐还赌债，余欠50000.00元到期后未偿还，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应追究其刑事责任,故公诉机关指控被告人李志强对装载机（铲车）赊购合同犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律意见正确，本院予以采纳。公诉机关指控被告人李志强赊购玉米收割机所签合同犯合同诈骗罪，因被告人李志强与葛某1经争求双方父母同意后，与科左后旗焦三农机商店签订玉米收割机购机合同，并由担保人风某、李某1、葛某1、葛某2为其担保，担保人在李志强没有给付能力情况下，应承担连带给付义务。李志强将赊购玉米收割机开回后，便出租收割玉米一个多月。购机合同到期后，李志强、葛某2已向焦三农机商店偿还部分欠款40000.00元。李志强秋收后将玉米收割机在停放途中，被张某1强行扣留变卖，并非李志强将玉米收割机抵顶债务。故公诉机关所指控被告人李志强赊购玉米收割机购机合同犯合同诈骗罪，缺乏证据和合同诈骗成立要件，本院不予支持，故对指控的合同诈骗金额合计230000.00元予以纠正。被告人李志强虽不具自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。鉴于案发后被告人李志强近亲属与被害方科左后旗金宝屯镇源泉物资有限责任公司法定代表人杨某某达成和解，并向被害方科左后旗金宝屯镇源泉物资有限责任公司给付了全额欠款，李志强获得了被害方科左后旗金宝屯镇源泉物资有限责任公司法定代表人杨某某的谅解，应当从轻处罚。辩护人提出被告人李志强的行为不具备合同诈骗罪的构成要件，没有虚构事实和隐瞒真相，认定李志强犯合同诈骗罪，证据不足、应认定李志强无罪。被告人李志强以先支付小额保证金方法，诱骗对方当事人继续签订装载机（铲车）合同和履行合同，并将赊购的装载机（铲车）遂即主动抵顶赌债，从其主观上已表现为诈骗的故意，客观上表现为隐瞒真相，并更换电话号码逃离外地规避欠款，故该辩护意见与本案事实不符，并于法无据，本院不予采纳。对被告人李志强赊购玉米收割机，依以上事实，从主观上李志强并未提供虚构事实或冒用他人，并担保人提供担保，故辩护人提出的该玉米收割机购机合同犯合同诈骗罪，证据不足的辩护意见，本院予以采纳。本院根据被告人李志强犯罪的事实、犯罪的性质、情节、所应承担的责任以及对于社会的危害程度，对被告人李志强依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条和《最高人民法院关于适用的解释》第五百零五条之规定，判决如下： 被告人李志强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月11日起至2020年4月10日止。（罚金限本判决生效后三个月内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王贵舟 审 判 员  陈红霞 人民陪审员  李剑虹 二〇一九年十一月五日 书 记 员  韩 艳