福建省闽侯县人民法院刑 事 判 决 书（2019）闽0121刑初607号公诉机关福建省闽侯县人民检察院。被告人付林海，男，1989年6月7日出生于湖南省岳阳县，汉族，高中文化，住湖南省岳阳县。因犯诈骗罪于2014年11月14日被福清市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1万元，2015年2月2日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年8月27日主动向河南省岳阳县公安局公田派出所投案，同年9月6日被闽侯县公安局刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于闽侯县看守所。辩护人林金妃，闽侯县法律援助中心律师。被告人许会，男，1990年12月11日出生于湖南省岳阳县，汉族，初中文化，住湖南省岳阳县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年6月27日被南昌铁路公安处萍乡车站派出所民警抓获，同年7月5日被闽侯县公安局刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于闽侯县看守所。辩护人林金贵，闽侯县法律援助中心律师。被告人方志斌，男，1989年12月23日出生于湖南省岳阳县，汉族，初中文化，住湖南省岳阳县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年7月3日主动向河南省岳阳县公安局新开中心派出所投案，同年7月13日被闽侯县公安局刑事拘留，2019年8月8日被逮捕。现羁押于闽侯县看守所。辩护人梅曼，福建谦华律师事务所律师。被告人胡坚，男，1988年12月25日出生于湖南省岳阳县，汉族，初中文化，住湖南省岳阳县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年8月28日主动向河南省岳阳县公安局城北中心派出所投案，同年9月6日被闽侯县公安局刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于闽侯县看守所。辩护人王露，闽侯县法律援助中心律师。被告人何灿，男，1980年2月18日出生于湖南省岳阳县，汉族，初中文化，住湖南省岳阳县。因犯抢劫罪于2004年6月24日被岳阳县人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币3000元，2011年1月13日刑满释放。曾因犯非法拘禁罪，于2018年7月12日被岳阳县人民法院判处拘役五个月，2018年8月5日释放。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年7月10日被长沙铁路公安处岳阳东车站派出所民警抓获，同年7月13日被闽侯县公安局刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于闽侯县看守所。辩护人刘星辰，闽侯县法律援助中心律师。福建省闽侯县人民检察院以侯检公诉刑诉[2019]538号号起诉书指控被告人付林海、许会、方志斌、胡坚、何灿犯诈骗罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省闽侯县人民检察院指派检察员陈胜男出庭支持公诉，被告人付林海、许会、方志斌、胡坚、何灿及相关辩护人到庭参加诉讼，本案现已审理终结。福建省闽侯县人民检察院指控，从2018年11月份开始，被告人方志斌、许会、何灿、付林海、胡坚伙同许志新、罗忠、李铁生、柳六元（均已判决）及管某、袁某、杨某（均另案处理）等人通过寻找人流量较多的菜市场摆放摊位，以厂家做活动送手机的名义进行抽奖诈骗活动。由许志新、罗忠等人在摊位上主持活动，被告人方志斌、许会、何灿、付林海、胡坚等人扮演“托”并假装到该摊位上参与抽奖送手机的活动。通过抽取到廉价物品可免费领取手机的形式吸引被害人参与，在被害人抽取到被告人团伙事先准备的廉价奖品并支付人民999元后，许志新等人就告知被害人可以继续进行抽奖，若抽到的奖品跟之前的不一样，之前的钱款就全部返还，但事实上抽奖箱中仅有一种奖品卡片，当被害人开始怀疑时，许志新等人就迅速收摊逃离现场。经闽侯县价格认证中心价格认定，上述用于诈骗活动中的feiwo手表价值为人民币28元/只；用于诈骗活动中的vivo手机，经市场调查vivo品牌无生产该款手机，无法认定该手机价格。被告人方志斌、许会、何灿、付林海、胡坚等人具体参与诈骗活动情况如下：1、2018年12月29日7时许，被告人方志斌、胡坚、付林海、许会伙同许志新、李铁生、柳六元等人到闽侯县青口镇大义前街菜市场路边，骗取被害人李某人民币8000元，所骗取的钱款由参与诈骗的人员进行分赃。2、2019年1月9日18时许，被告人方志斌、胡坚、付林海、许会伙同许志新、李铁生、柳六元等人到闽侯县南屿镇高岐村菜市场路边，骗取被害人黄某人民币3996元，所骗取的钱款由参与诈骗的人员进行分赃。3、2019年1月17日16时左右，被告人方志斌、胡坚、付林海、许会伙同许志新、李铁生、柳六元等人到福州市长乐区江田镇环岛边上的市场路边，骗取被害人郑某人民币2997元，所骗取的钱款由参与诈骗的人员进行分赃。4、2019年1月18日16时左右，被告人方志斌、胡坚、付林海、许会伙同许志新、李铁生、柳六元等人到闽侯县南屿镇元峰村安里街菜市场，骗取被害人陈某人民币9990元，所骗取的钱款由参与诈骗的人员进行分赃。5、2019年3月13日17时许，被告人何灿伙同许志新、罗忠、柳六元、管某、袁某、杨某等人到福州市晋安区，骗取被害人贾某人民币3996元，所骗取的钱款当晚由罗忠通过微信进行分赃。6、2019年3月14日17时许，许志新、罗忠、柳六元、管某、袁某、杨某等人到福建省福清市的路边骗取被害人罗某人民币5994元，期间安排被告人何灿在闽侯县青口镇的暂住处负责买菜、煮饭等，所骗取的钱款当晚由罗忠通过微信进行分赃。案发后公安机关在许志新处扣押车牌号湘Ｆ×××**号面包车一部、抽奖卡片若干个、一张红色卡片制作的抽奖物品价格表清单、一个电风吹、一个盒子装着的ＧＥＬＩＺＸ电磁炉、一个博锐剃须刀、二部盒子装着的白色手机、六个红色盒子装的银色手表、二个Ｐｏｓ机。被害人陈某等6名被害人的被诈骗钱款已由许志新家属全部退还。被告人方志斌于2019年7月3日主动向河南省岳阳县公安局新开中心派出所投案；被告人付林海于2019年8月27日主动向河南省岳阳县公安局公田派出所投案；被告人胡坚于2019年8月28日主动向河南省岳阳县公安局公田派出所投案；被告人许会于2019年6月27日被南昌铁路公安处萍乡车站派出所抓获归案；被告人何灿于2019年7月10日被长沙铁路公安处岳阳东站派出所抓获归案。公诉机关当庭宣读和出示了相关证据，通过举证，公诉机关认为，被告人付林海、许会、方志斌、胡坚、何灿的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。通过举证、质证，被告人付林海、许会、方志斌、胡坚、何灿对指控的犯罪事实和罪名没有异议。被告人付林海的辩护人提出，被告人付林海系从犯，被害人贪图便宜存在过错，请求判处有期徒刑十个月。被告人方志斌的辩护人提出，被告人方志斌在侦查阶段认罪认罚。被告人许会的辩护人提出，被告人许会有立功、认罪认罚、坦白、从犯等情节，且是初犯、主观恶性不大，家庭困难，请求从轻处罚。被告人胡坚的辩护人提出，被告人胡坚有自首、认罪认罚，返还被害人钱财，共同犯罪中作用较小，系初犯，家庭困难，请求从轻处罚。被告人何灿的辩护人提出，被告人何灿有从犯、坦白、认罪认罚、积极退赃等情节，且实际所获金额较小，社会危害性较小。经审理查明，从2018年11月份开始，被告人方志斌、许会、何灿、付林海、胡坚伙同许志新、罗忠、李铁生、柳六元（均已判决）及管某、袁某、杨某（均另案处理）等人通过寻找人流量较多的菜市场摆放摊位，以厂家做活动送手机的名义进行抽奖诈骗活动。由许志新、罗忠等人在摊位上主持活动，被告人方志斌、许会、何灿、付林海、胡坚等人扮演“托”并假装到该摊位上参与抽奖送手机的活动。通过抽取到廉价物品可免费领取手机的形式吸引被害人参与，在被害人抽取到被告人团伙事先准备的廉价奖品并支付人民999元后，许志新等人就告知被害人可以继续进行抽奖，若抽到的奖品跟之前的不一样，之前的钱款就全部返还，但事实上抽奖箱中仅有一种奖品卡片，当被害人开始怀疑时，许志新等人就迅速收摊逃离现场。经闽侯县价格认证中心价格认定，上述用于诈骗活动中的feiwo手表价值为人民币28元/只；用于诈骗活动中的vivo手机，经市场调查vivo品牌无生产该款手机，无法认定该手机价格。被告人方志斌、许会、何灿、付林海、胡坚等人具体参与诈骗活动情况如下：1、2018年12月29日7时许，被告人方志斌、胡坚、付林海、许会伙同许志新、李铁生、柳六元等人到闽侯县青口镇大义前街菜市场路边，骗取被害人李某人民币8000元，所骗取的钱款由参与诈骗的人员进行分赃。2、2019年1月9日18时许，被告人方志斌、胡坚、付林海、许会伙同许志新、李铁生、柳六元等人到闽侯县南屿镇高岐村菜市场路边，骗取被害人黄某人民币3996元，所骗取的钱款由参与诈骗的人员进行分赃。3、2019年1月17日16时左右，被告人方志斌、胡坚、付林海、许会伙同许志新、李铁生、柳六元等人到福州市长乐区江田镇环岛边上的市场路边，骗取被害人郑某人民币2997元，所骗取的钱款由参与诈骗的人员进行分赃。4、2019年1月18日16时左右，被告人方志斌、胡坚、付林海、许会伙同许志新、李铁生、柳六元等人到闽侯县南屿镇元峰村安里街菜市场，骗取被害人陈某人民币9990元，所骗取的钱款由参与诈骗的人员进行分赃。5、2019年3月13日17时许，被告人何灿伙同许志新、罗忠、柳六元、管某、袁某、杨某等人到福州市晋安区，骗取被害人贾某人民币3996元，所骗取的钱款当晚由罗忠通过微信进行分赃。6、2019年3月14日17时许，许志新、罗忠、柳六元、管某、袁某、杨某等人到福建省福清市的路边骗取被害人罗某人民币5994元，期间安排被告人何灿在闽侯县青口镇的暂住处负责买菜、煮饭等，所骗取的钱款当晚由罗忠通过微信进行分赃。案发后公安机关在许志新处扣押车牌号湘Ｆ×××**号面包车一部、抽奖卡片若干个、一张红色卡片制作的抽奖物品价格表清单、一个电风吹、一个盒子装着的ＧＥＬＩＺＸ电磁炉、一个博锐剃须刀、二部盒子装着的白色手机、六个红色盒子装的银色手表、二个Ｐｏｓ机。被害人陈某等6名被害人的被诈骗钱款已由许志新家属全部退还。被告人方志斌于2019年7月3日主动向河南省岳阳县公安局新开中心派出所投案；被告人付林海于2019年8月27日主动向河南省岳阳县公安局公田派出所投案；被告人胡坚于2019年8月28日主动向河南省岳阳县公安局公田派出所投案；被告人许会于2019年6月27日被南昌铁路公安处萍乡车站派出所抓获归案；被告人何灿于2019年7月10日被长沙铁路公安处岳阳东站派出所抓获归案。上述事实，被告人在法庭审理过程中均无异议，且有被害人李某、黄某、郑某、陈某、罗某、贾某的陈述；同案人许志新、罗忠、柳六元、李铁生、周权威、石刚华、管政的供述与辩解；被告人方志斌、许会、何灿、付林海、胡坚的供述与辩解；闽侯县价格认证中心价格认定结论书；现场勘验笔录、现场图、现场照片、辨认笔录、提取笔录、提取照片、接受证据清单、微信、支付宝转账截图、人物照片、扣押笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单、扣押物品照片、提取笔录、辨认笔录、手机截图中微信、支付宝交易明细、辨认笔录及辨认现场照片、辨认笔录及微信相关好友截图、提取笔录及微信相关好友截图、辨认笔录及指认照片、指认微信转账记录截图；户籍及前科材料、招商银行账户交易明细、领条及谅解书、发还物品、文件清单、发还照片、接受物品材料清单、Ｐｏｓ机消费交易明细、建设银行卡交易明细清单、话单比对表及许志新等人话单；到案经过、破案经过、抓获经过、羁押证明、寄押证明、归案情况说明、出所登记表等证据所证实，足以认定。关于辩护人提出被告人许会存在立功情节，经查，被告人许会并未将其他被告人约至指定地点或带领司法机关工作人员抓获被告人，不构成立功，故该辩护意见不予采纳。关于被告人付林海系从犯、被告人方志斌自愿认罪认罚、被告人许会具有自愿认罪认罚、坦白、从犯等情节、被告人胡坚具有自首、认罪认罚、作用较小、返还被害人钱财等情节、何灿具有从犯、坦白、认罪认罚、积极退赃等情节的意见予以采纳。本院认为，被告人付林海、方志斌、许会、胡坚、何灿以非法占有为目的，虚构事实骗取多名被害人财物，数额较大，其中被告人方志斌、许会、付林海、胡坚参与诈骗金额达人民币24983元，被告人何灿参与诈骗金额达人民币9990元，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律准确，本院予以支持。被告人方志斌在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人付林海、许会、胡坚、何灿在犯罪中所起作用较小，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人付林海在有期徒刑执行完毕后五年内再故意犯应判处有期徒刑以上之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人方志斌、付林海、胡坚犯罪后自动投案，到案后如实供述自己的罪行，是自首，依法予以从轻处罚。被告人许会、何灿到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人付林海、方志斌、许会、胡坚、何灿自愿认罪认罚并签订具结书，依法予以从宽处罚。被告人方志斌、许会、付林海、胡坚、何灿一方已归还被害人钱款，予以酌定从轻处罚。被告人何灿有故意犯罪前科，予以酌定从重处罚。扣押在案的财物已在同案人的判决中予以处置。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条之规定，判决如下：一、被告人付林海犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押10日折抵刑期10日，即自2019年9月6日起至2020年6月25日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。）二、被告人许会犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押8日折抵刑期8日，即自2019年7月5日起至2020年4月26日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。）三、被告人方志斌犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币9000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押10日折抵刑期10日，即自2019年7月13日起至2020年4月2日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。）四、被告人胡坚犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押9日折抵刑期9日，即自2019年9月6日起至2020年5月27日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。）五、被告人何灿犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押3日折抵刑期3日，即自2019年7月13日起至2020年1月9日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 郑 英人民陪审员 李 梅人民陪审员 黄轩绯二〇一九年十一月二十八日法官助理陈叶玲书记员刘灵枝附：本案适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》依法适用刑罚，现就具体应用法律的若干问题解释如下：第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。