湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1382刑初153号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人傅耀，厨师，住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，2018年5月30日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人刘宏伟，湖南振瀚律师事务所律师。 被告人姚礼志（曾用名姚应志），无业，住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，2018年5月30日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉[2019]141号起诉书指控被告人傅耀、姚礼志犯诈骗罪，于2019年3月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。在审理过程中，湖南省涟源市人民检察院因补充侦查，建议本院延期审理二次。湖南省涟源市人民检察院指派检察员谢平建、李澜出庭支持公诉，被告人傅耀及其辩护人刘宏伟、姚礼志均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，2018年3月份以来，傅某甲（另案处理）组织被告人傅耀、姚礼志和陈某甲、肖某、陈某乙（均另案处理）等人，租用涟源市蓝天豪苑19栋201室从事网络诈骗活动，在网上虚构“中彩网”（www．mitaolo.com）网络平台，以“广东十一选五”、“时时彩”等赌博为由控制中奖结果，通过发送诈骗推广信息联系受害人，引诱受害人上网赌博，并在其控制的微信、银行卡等账号上充值，即控制受害人投注资金。当受害人小额投注时，让受害人中奖;当受害人大额投注时，便修改后台数额，控制中奖结果，不让受害人中奖。当受害人受骗后不愿意投注资金时，便故意在其控制的虚拟网络平台虚假借钱给受害人，让受害人中奖。当受害人想提现时，便以各种理由不准提现，并要求受害人将虚假借款还清，然后又修改后台数据，不让受害人中奖，从而达到诈骗的目的。傅某甲为该集团的组织者和管理者，提供虚拟网络平台、电脑、银行卡等犯罪工具和诈骗犯罪场所；傅耀为该作案地点的管理者，管理日常工作以及控制后台数据；姚礼志、陈某甲、肖某、陈某乙系该作案地点的业务员，陈某丙（另案处理）帮助转移、套现诈骗所得。其中姚礼志参与诈骗期间从2018年3月初至同年5月29日；傅耀参与诈骗期间从2018年4月初至同年5月29日。 经鉴定：被告人傅耀在“蓝天豪苑19栋201室”窝点参与诈骗期间，直接诈骗金额为7605元，该团伙诈骗总金额为274120.87元；被告人姚礼志在该窝点参与诈骗期间，直接诈骗金额为62026.97元，该团伙诈骗总金额为289826.01元。 2018年5月29日，被告人傅耀、姚礼志在涟源市蓝天豪苑19栋201室被公安机关抓获。 公诉机关提供的证明指控事实的证据有：被害人金某、彭某1的陈述、证人彭某2等人的证言、银行交易流水、微信交易记录、抓获经过、微信聊天记录、扣押物品清单、司法鉴定意见、电子数据远程勘验记录、辨认笔录、现场勘验笔录、被告人傅耀、姚礼志及共同作案人傅某甲、肖某、陈某乙等人的供述和辩解等证据材料，认为被告人傅耀、姚礼志伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人傅耀、姚礼志等人在共同实施诈骗犯罪中已形成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。傅耀在该诈骗犯罪集团中有主有从，姚礼志在该诈骗犯罪集团中系从犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第二十七条的规定，诉请依法判处。 被告人傅耀对公诉机关指控的犯罪事实及适用法律均无异议。 被告人姚礼志提出其举报了涉嫌诈骗的陈波，有立功表现。 被告人傅耀的辩护人提出，1、被告人傅耀应认定为从犯；2、被告人傅耀有坦白情节、没有获利，请求对其从轻处罚。 经审理查明，2018年3月份以来，傅某甲（另案处理）组织被告人傅耀、姚礼志和陈某甲、肖某、陈某乙（均另案处理）等人，租用涟源市蓝天豪苑19栋201室从事网络诈骗活动，在网上虚构“中彩网”（www．mitaolo.com）网络平台，以“广东十一选五”、“时时彩”等赌博为由控制中奖结果，通过发送诈骗推广信息联系受害人，引诱受害人上网赌博，并在其控制的微信、银行卡等账号上充值，即控制受害人投注资金。当受害人小额投注时，让受害人中奖;当受害人大额投注时，便修改后台数额，控制中奖结果，不让受害人中奖。当受害人受骗后不愿意投注资金时，便故意在其控制的虚拟网络平台虚假借钱给受害人，让受害人中奖。当受害人想提现时，便以各种理由不予提现，并要求受害人将虚假借款还清，然后又修改后台数据，不让受害人中奖，从而达到诈骗的目的。傅某甲在组织被告人傅耀、姚礼志等人实施诈骗过程中提供了虚拟网络平台、电脑、银行卡等犯罪工具和诈骗犯罪场所，并进行控制、管理；傅耀在4月初参与诈骗后，先是业务员，后负责管理日常工作以及控制后台数据；姚礼志、肖某、陈某甲、陈某乙负责通过微信加他人为好友，引诱投注等业务工作。傅某甲等人从2018年3月至5月共诈骗金额289826.01元，后傅某甲到商行以微信扫码提现的方式提取现金。其中被告人傅耀从2018年4月初至同年5月29日共同诈骗金额274120.87元，直接诈骗金额7605元；被告人姚礼志从2018年3月初至同年5月29日共同诈骗金额289826.01元，直接诈骗金额62026.97元，获利2000元。 2018年5月29日，被告人傅耀、姚礼志在涟源市蓝天豪苑19栋201室被公安机关抓获，并当场扣押了两被告人的手机等物品。被告人傅耀、姚礼志到案后，如实供述了自己的罪行。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： 1、被害人金某的陈述，证明2017年有个“微信号×××、微信名涛”的带单老师引金某在“竟达网”上投注，后换了一个微信名是“志比天高！！！易志”，微信号是“×××”的带单老师。2018年3月7日，易志发了一个叫“中彩网”的链接给金某，有“重庆时时彩”、“广东11选5”玩法。自2018年3月10日开始，金某微信转账给易志充值了15000元，通过支付宝充值了10万元左右，付给易志佣金3.5万元左右。金某在中彩网和竞达网上都没有提过现，也提不了现。 2、被害人彭某1的陈述，证明2018年5月的一天，彭某1被拉入一个“六合彩”的微信群，群里的人都在讨论如何买“六合彩”，怎样买才能赚钱。有一个叫“郑晨”的人加彭某1的微信，说他是分析师，按他分析的买，100%能中奖，中奖后按20%给他分成就行。彭某1便按照他发的链接购买，彭某1陆续买了2000多元，后来就联系不上“郑晨”了。 3、证人彭某2的证言，证明彭某2在涟源市兰永路经营一家“888商行”。2018年5月初，陈某丙找彭某2及其丈夫用微信扫码套现的方式提取过钱。彭某2转账的很行卡号是建行卡6236683030000861463，对方陈某丙的是农行卡62×××73。 4、证人陈某丙的证言，证明2018年4月初，陈某丙到蓝天豪苑去找傅某甲玩，进去后看到陈某甲、肖某等三四个人在里面做事。听他们说是搞彩票网站，陈某丙看了一会，知道他们是在搞假的彩票网站骗人，因为这个彩票网站是由他们自己控制开奖结果的。2018年5月，傅某甲要陈某丙将微信里的钱取出来，陈某丙就在杨市镇的“888商行”烟酒店将傅某甲微信里的钱取出来过。商行的彭老板将钱打在陈某丙农业银行卡号为62×××73的账户上。 5、扣押决定书、扣押物品、文件清单，证明2018年5月30日，涟源市公安局民警依法对肖某、陈某乙、姚礼志、傅耀、陈某甲、陈某丙持有的银行卡、手机、电脑等物进行了扣押。 6、司法鉴定意见、函件等材料，证明2019年3月13日，经湖南湘军会计师事务所鉴定，“蓝天豪苑19栋201室”诈骗窝点从2018年3月至5月共诈骗金额289826.01元。傅耀在参与诈骗期间，该诈骗窝点共诈骗金额274120.87元，其直接诈骗金额7605元；姚礼志在参与诈骗期间，该诈骗窝点共诈骗金额289826.01元，其直接诈骗金额62026.97元。 7、情况说明，证明2018年6月13日，涟源市公安局古塘派出所民警在北京市丰台区找到受害人金某询问情况时，金某通过手机微信，将与易志的微信聊天记录及支付宝转账记录发送给办案人员，并在询问材料中注明。2018年6月15日，办案人员在古塘派出所将金某与易志的聊天记录和转账记录依次打印。 8、照片、微信交易记录，证明金某与微信名“志比天高！易志”的微信聊天及转帐记录情况以及姚礼志微信×××等微信号的微信交易记录的情况。 9、交易明细，证明周某才的农行卡62×××78、陈某丙的农行卡62×××73的交易情况。 10、会员资料，证明中彩网后台账号ｙｇ16×××68内的会员情况。 11、光盘，证明傅某甲、傅耀等人微信、支付宝交易记录等情况。 12、住房租赁协议，证明2018年1月15日，傅某甲租赁蓝天豪苑19栋201房一年。 13、电子数据远程勘验工作记录（附会员投注明细），证明涟源市公安局于2018年5月29日对“中彩网”后台ｈｔ**:／／www.mitaolo.com／Ａｄｍｉｎ，账号ａｄｍｉｎ，密码890821ｆｅｎｇ，认证码：7856进行远程勘验取证的情况。 14、现场勘验笔录，证明涟源市公安局于2018年5月29日对案发现场湖南省涟源市石马山镇蓝天豪苑小区19栋201房进行勘验的情况。 15、手机电子勘查笔录，证明涟源市公安局于2018年5月30日对被告人姚礼志用于实施犯罪的iPhone手机、傅耀用于实施犯罪的LeEco手机、金色华为手机、肖某用于实施诈骗的白色OPPO手机进行电子勘察的情况。 16、辩认笔录，证明姚礼志、傅耀辨认出诈骗窝点的老板傅某甲。 17、抓获经过，证明2018年5月29日16时许，涟源市公安局古塘派出所民警在蓝天豪苑19栋201室内将正在进行网上诈骗的傅耀、姚礼志、陈某乙、陈某甲、肖某等人现场抓获。 18、户籍资料，证明姚礼志出生日、傅耀出生等基本情况。 19、共同作案人陈某甲的供述，证明2018年3月初的一天，傅某甲要陈某甲到他那里去做事，说好2500元一个月，包吃包住，并且从客户处赚到的钱还可以提成。3月份的一天，傅某甲就带陈某甲到了涟源蓝天豪苑19栋201室。做了几天之后陈某甲慢慢熟悉了操作的流程，就是到微信群内去加好友，然后把中彩网网站宣传介绍给对方，客户被巨额收益诱惑后就会到网站内充值，充值后就控制客户中不中奖。因为有一个后台账号可以修改网站内的数据。这个诈骗点里老板是傅某甲，负责控制微信收款账户和网站维护，傅某甲下面是傅耀，傅耀先做了业务员，后负责管理业务员，同时又负责控制后台数据。陈某甲、姚礼志、肖某、陈某乙是业务员，负责利用微信群发信息，加好友聊天吸引客户进入网站充值。另外，陈某丙到工作室玩过几次，他也知道陈某甲等人是搞诈骗的。 20、共同作案人陈某乙的供述，证明陈某乙是2018年5月13日进入涟源市蓝天豪苑19栋201室这个诈骗点的，这个窝点的老板是傅某甲，他和傅耀一起负责修改后台数据，控制输赢，傅耀负责日常管理，监督业务员做事，陈某乙、肖某、姚礼志、陈某甲是业务员，负责聊天，引诱客户充值。另外陈某乙还负责买菜搞卫生提供生活保障。诈骗流程一般是先用微信加好友，加到好友后先和好友打招呼，聊得熟一点就向对方发布诈骗推广信息，介绍彩票网站，引诱客户到诈骗网站上充值。如果客户充值了，再通过后台控制，将客户的钱全输掉。 21、共同作案人肖某的供述，证明肖某是2018年4月1日左右进入涟源市蓝天豪苑19栋201室参与诈骗的，陈某甲是2018年3月份去的。肖某到蓝天豪苑19栋201房间时，里面就有陈某甲、傅耀、姚礼志等人了，傅某甲给了肖某一个微信名“林暖暖”、微信账号叫ｌｉｎ8196ａ的微信号，肖某把微信号的昵称改成了“林暖”。傅某甲先告诉肖某一些诈骗的术语，如“你有没有买过彩票，我这里有个好项目，低风险，高利润”等，让肖某在微信账号上的微信群里面加好友，并和微信好友聊天。聊得熟一点的时候就向对方发布诈骗推广信息，介绍彩票网站，引诱客户到诈骗网站（www．mitaolo．com）上充值。充值是先加后台财务微信，后台财务告诉客户怎么充值，帮客户介绍带单老师，带单老师教客户怎么在诈骗网站进行投注。客户开始投小金额时，带单老师会通知后台让客户先赢，客户投注大额资金后，带单老师就会通知后台让客户输，这就是“杀单”。如果客户输的多，带单老师认为客户还会在诈骗网站中充值，就可以通知后台给客户一笔“保障金”。“保障金”是客户亏损金额的10％，这些“保障金”是虚拟的金额。客户拿到“保障金”之后就有可能会继续在诈骗网站中充值，这就是“回血计划”，这样就能达到诈骗的目的。涟源市蓝天豪苑19栋201房间这个诈骗窝点的老板是傅某甲，负责网站后台和财务以及发工资，傅耀先做了业务员，后负责管理，其他人负责拉客户进来，引诱客户到虚假彩票网站上投注。肖某拉到一个叫“兰喜松”的客户，“兰喜松”充值了1万元左右，后这笔钱全部被“杀单”了。 22、共同作案人傅某甲的供述，证明2018年2月，彭某3给傅某甲介绍了一个网站，里面有“广东11选5”“重庆时时彩”等玩法，而且网站的管理员可以随意修改里面会员的数据和开奖结果。傅某甲就知道是个诈骗网站，所以按照彭某3教的方法，学习如何经营“中彩网”这个网站，买了电脑等工具，在蓝天豪苑租了19栋201房间，陆续喊了姚礼志、陈某甲、傅耀、肖某、陈某乙过来，教他们整个诈骗流程、“话术”等。诈骗方式是先由业务员利用手机微信在各个微信群里进行推广，主要宣传可以轻松赚钱，吸引群里的人和业务员私聊。如果对方感兴趣就把网站告诉对方，以轻松赚钱、有分析师可以预测开奖结果所赚不赔引导，诱骗受害人进入网站充值，再根据受害人的数额大小来决定是否修改后台数据。一般最开始在客户充值数额较小时让客户先赢一点，让充值的人认为是可以赚钱的，当客户充值数额大了的时候，就会通过修改后台数据将客户的钱全部输掉。这个诈骗窝点，傅某甲负责购买设备和召集人员，教会他们如何操作后，就把管理账号交给傅耀，并要他管理和控制微信收款账号和网站维护等，姚礼志、陈某甲、肖某、陈某乙都是业务员，负责吸引客户进入网站充值，当有客户进入网站充值时，对客户进行引导、诱骗，从而达到诈骗客户钱财的目的。傅某甲要陈某丙通过微信取过钱。 23、被告人傅耀的供述，证明2018年3月的时候，傅某甲要傅耀和他一起进行电信诈骗赚钱。2018年4月初的一天，傅某甲带傅耀到了他所租的涟源市蓝天豪苑19栋201房间内，这是傅某甲专门租来用于诈骗的窝点，当时房间里已有姚礼志、陈某甲，他们都是在操作电脑、手机。然后傅某甲就告诉了傅耀整个诈骗的流程，并教傅耀“炸群”、“话术”等信息，以及如何引导、诱骗受害人，而且要傅耀管理网站后台数据的修改。之后傅耀等人就一直在该房屋内进行网络诈骗。诈骗的网站名称是中彩网，网址是www.mitaolo.com，这个网站是傅某甲提供的，主要是进行“广东11选5”的博彩。同时傅某甲提供了一个后台管理账号（ｙｇ168168，密码：123456，验证码：ａｄｍｉｎ888）给傅耀，傅耀可以利用这个后台账号修改网站内的开奖结果。这个诈骗窝点的收款账号是62×××78，账户名是周某才，这些都是傅某甲在搞的。诈骗窝点总共有6个人，即傅某甲、姚礼志、陈某甲、傅耀、肖某、陈某乙，这些人员都是傅某甲喊来的。傅某甲是老板，控制微信收款账号及网站维护，傅耀开始做业务员，后来负责管理控制后台数据、管理业务员，其他的都是业务员，负责拉客户进来，引诱客户到虚假彩票网站上投注，并引导客户投注。傅耀等人一直诈骗到2018年5月29日被公安机关现场查获。傅耀诈骗了汪某梅、彭某1等人。 24、被告人姚礼志的供述，证明2018年3月初，姚礼志跟傅某甲到了涟源市蓝天豪苑19栋201房。当时房子里就姚礼志和傅某甲两个人，傅某甲教姚礼志用微信在一些投资微信群里面发广告、加好友。加到好友后就和客户聊天，如果有客户想要进来玩，姚礼志就会给他们一个登录网址（www.mitaolo.com），网站名称叫中彩网，里面有“时时彩”和“广东11选5”玩法。客户选择点击参与多少金额的活动，具体怎么选数都是业务员在操作，业务员再告诉客户有没有中奖。网站平台的开奖结果是由后台操作控制。后来傅耀、陈某甲等人也相继进入了这个诈骗窝点。这个诈骗窝点的老板是傅某甲，傅耀先做了业务员，后负责管理、修改后台数据及业务员的日常管理，姚礼志和陈某甲、肖某、陈某乙是业务员，负责聊天、引诱客户充值。蓝天豪苑这个诈骗点到5月29号就被公安机关现场查获了。在这期间，姚礼志使用的微信号是×××，微信名是“志比天高！！易志”，诈骗了金某等客户，获利2000元。 全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人傅耀、姚礼志伙同傅某甲等人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。共同作案人傅某甲将被告人傅耀、姚礼志等人组织在一起共同实施诈骗犯罪活动，时间长达三个月，形成了较为固定的犯罪组织，诈骗金额巨大，给社会造成了严重危害，傅某甲是组织者、领导者，是明显的首要分子，该诈骗犯罪应认定为犯罪集团。被告人傅耀在从事管理员期间，行为积极主动，起了主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；在从事业务员期间，起了次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人姚礼志在共同犯罪中起了次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人傅耀、姚礼志均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人姚礼志提出其举报了涉嫌诈骗的陈波，有立功表现。经查，陈波是否涉嫌诈骗犯罪,现未查证属实，不符合立功的法律规定，不能认定为立功。故对该辩解意见，本院不予采纳。被告人傅耀的辩护人提出被告人傅耀应认定为从犯的辩护意见。经查，被告人傅耀在诈骗期间从事了管理职责，并负责修改后台数据等工作，在此期间傅耀的行为对该诈骗窝点实施诈骗起了主要作用，且行为积极主动，对这期间实施的诈骗行为认定为主犯，故对该辩护意见本院不予采纳。被告人傅耀的辩护人提出被告人傅耀有坦白情节、没有获利，请求从轻处罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一、二、四款、第二十七条，第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人傅耀犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月30日起至2022年5月29日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二、被告人姚礼志犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月30日起至2021年9月29日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 三、追缴和没收被告人姚礼志违法所得人民币二千元、作案工具苹果手机一台及被告人傅耀作案工具华为手机一台、乐视手机一台上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  李吉庆 人民陪审员  邓建成 人民陪审员  黄文选 二〇一九年十一月二十日 法官助理曾碧琪 代理书记员  梁 雯 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。