河南省平舆县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1723刑初696号公诉机关河南省平舆县人民检察院。被告人牛某某，男，1992年11月6日出生，汉族，高中文化，住河南省项城市。因涉嫌犯非法经营罪于2019年6月19日被平舆县烟草专卖局查获并于同日移交平舆县公安局立案侦查。2019年6月20日被平舆县公安局刑事拘留，2019年7月16日经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。辩护人苏锋，河南日月星律师事务所律师。被告人邢某某，女，1981年10月19日出生，汉族，高中文化，户籍所在地浙江省杭州市余杭区，现住浙江省杭州市。因涉嫌犯非法经营罪于2019年7月25日被杭州市公安局余杭区分局星桥派出所抓获。2019年7月28日被平舆县公安局刑事拘留，2019年8月20日经平舆县人民检察院决定不批准逮捕，同日被平舆县公安局决定取保候审。2019年10月13日被平舆县人民法院决定取保候审。指定辩护人赵松超，河南日月星律师事务所律师。河南省平舆县人民检察院以平检二部刑诉[2019]9号起诉书指控被告人牛某某、邢某某犯非法经营罪，于2019年10月12日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平舆县人民检察院指派检察员韩宪民出庭支持公诉，被告人牛某某及其辩护人苏锋、被告人邢某某及其指定辩护人赵松超到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年5月至2019年6月19日，被告人牛某某违反国家规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，从河南省平舆县、新蔡县门市部收购卷烟，并把收购的卷烟多次销售给在杭州市余杭区藕花大道的邢某某、义乌市工业大道的黄某和常州市新北区藻江花园15幢的江某1。其中，邢某某收到卷烟后，共支付给被告人牛某某33863元；黄某收到卷烟后，共支付给被告人牛某某2167001元；江某1收到卷烟后，共支付给被告人牛某某40841元。被告人牛某某非法经营卷烟，销售金额合计2241705元。被告人邢某某违反国家规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，从牛某某、代玉昊处收购卷烟，并把收购的卷烟销售给在杭州市江干区凯旋路341号的陈某，陈某收到卷烟后，共支付68563元。被告人邢某某非法经营卷烟，销售金额合计68563元。为证实上述指控，公诉机关向本院提交有相关书证、证人证言、被告人的供述和辩解、鉴定意见及视频资料等证据。公诉机关认为，被告人牛某某、邢某某的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪。请求依法判处。被告人牛某某辩称，其对指控的罪名不持异议，对指控其销售给黄某的卷烟数额，因烟酒及其他物品均在掺杂在一起，请法庭查实当中的卷烟数额，其自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，一、对指控被告人牛某某犯非法经营罪的罪名不持异议，对指控销售给黄某的卷烟数额请法庭予以核实；二、牛某某有以下从轻或减轻情节：（1）牛某某到案后主动配合公安机关抓获其他犯罪人员，系立功；（2）牛某某到案后主动交代的同种罪行重于侦查机关掌握的犯罪事实，系自首；（3）牛某某无犯罪前科，自愿认罪认罚，悔罪态度良好；三、牛某某的行为不宜认定为情节特别严重：（1）本案涉案香烟经鉴定均为真烟；（2）被告人的行为未给国家造成任何财产损失；（3）被告人所获利益极少；（4）社会危害性不大。综上，建议对被告人牛某某从轻处罚，并适用缓刑。被告人邢某某辩称，其对指控的罪名及事实均不持异议，自愿认罪认罚。指定辩护人的辩护意见是，被告人邢某某的行为依法构成坦白，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，犯罪数额较小，希望法庭对邢某某从轻处罚，并可适用缓刑。经审理查明，2018年5月至2019年6月19日，被告人牛某某未经烟草专卖行政主管部门许可，从河南省平舆县、新蔡县多处烟酒门市部收购卷烟，并把收购的卷烟多次销售给在杭州市余杭区的邢某某、义乌市工业大道的黄某和常州市新北区的江某1。其中，邢某某收到卷烟后，共支付给牛某某33863元；江某1收到卷烟后，共支付给牛某某40841元；黄某收到卷烟后，共支付给牛某某2167001元。牛某某非法经营卷烟的销售金额，合计为2241705元。被告人邢某某未经烟草专卖行政主管部门许可，从牛某某、代玉昊处收购卷烟，并把收购的卷烟销售给在杭州市江干区的陈某，陈某收到卷烟后，共支付给邢某某68563元。邢某某非法经营卷烟销售金额，合计为68563元。上述事实，被告人牛某某除对销售给黄某的卷烟数额以外，对其他均无异议，被告人邢某某在开庭审理过程中亦无异议，且有书证：被告人的户籍证明、前科证明、抓获经过、中共项城市东方办事处工作委员会证明、平舆县烟草专卖局案件移送函、平舆县烟草专卖局调查报告、证据先行登记保存通知书、关于对查扣牛某某卷烟价格的认定、查扣牛某某卷烟品牌价格表、移送财物清单及票据、项城市烟草专卖局证明、浙江省杭州市余杭区烟草专卖局证明、转账记录统计表、转账截图、银行交易明细、聊天记录截图，证人徐某、黄某、张某、江某1、江某2、周某、王某、陈某1、赵某、戚某、杜某、石某、杨某、陈某2、朱某的证言，河南省烟草质量监督检测站R-ZW41190600349鉴别检验报告、河南硕证电子数据司法鉴定所河南硕证电鉴字[2019]第179号司法鉴定意见书，视频光盘等证据证实，足以认定。本院认为，被告人牛某某违反国家规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，经营专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。被告人邢某某违反国家规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，经营专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控二被告人犯非法经营罪的罪名及事实成立，本院予以支持。关于被告人牛某某的辩护人提出牛某某的行为系立功，对牛某某可从轻处罚的辩护意见，经查，被告人牛某某到案后如实向侦查机关供述了同案犯邢某某的电话号码、微信等联系方式，但据此不能认定为牛某某协助司法机关抓捕同案犯，亦不符合立功的其他相关规定，故该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人牛某某的辩护人提出牛某某的行为系自首，对牛某某可从轻处罚的辩护意见，经查，被告人牛某某到案后如实向侦查机关供述了与侦查机关掌握的同种罪行，系坦白，而不符合自首的相关规定，故该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人牛某某及其辩护人提出对指控销售给黄某的卷烟数额有异议的意见，经查，综合微信中关于销售给黄某卷烟的备忘录、银行转账记录、证人证言等全案证据，能够证实公诉机关指控被告人牛某某销售给黄某卷烟的销售数额，故该辩解、辩护意见本院不予采纳。关于被告人牛某某的辩护人提出牛某某的行为不宜认定为情节特别严重，对其可适用缓刑的辩护意见，经查，被告人牛某某违反国家规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，违法经营专营、专卖物品数额2241705元，扰乱市场秩序，符合情节特别严重的法律规定，故该辩护意见本院不予采纳。关于被告人牛某某的辩护人提出牛某某无犯罪前科，自愿认罪认罚，悔罪态度良好，对其可从轻处罚的辩护意见与本院查明事实一致，本院予以采纳。关于被告人邢某某的辩护人提出邢某某无犯罪前科，有坦白情节，且自愿认罪认罚，对其可适用缓刑的辩护意见，经查，被告人邢某某认罪态度较好，确有悔罪表现，犯罪情节较轻，结合杭州市余杭区司法局关于邢某某的社会调查报告，宣告缓刑对邢某某所居住的社区没有重大不良影响，可对邢某某适用缓刑，该辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。结合本案的事实及量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人牛某某犯非法经营罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日起至2026年6月18日止;罚金限本判决生效后十日内缴纳）二、被告人邢某某犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）三、扣押的物品由扣押机关予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  麻 腾审 判 员  徐 腾人民陪审员  王中杰二〇一九年十一月十八日书 记 员  郭稳稳