广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0126刑初218号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人磨立明，男，1994年12月31日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，家住宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月13日被南宁市公安局青秀分局抓获，次日被刑事拘留，同年4月5日被宾阳县公安局执行逮捕,现羁押在南宁市第一看守所。 辩护人黄梓洋，广西国智律师事务所律师。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2018）629号起诉书指控被告人磨立明犯诈骗罪，于2019年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员周文慧出庭支持公诉，被告人磨立明及其辩护人黄梓洋到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控，2018年3月13日，南宁市公安局青秀分局侦查大队公安民警在南宁市西乡塘区明秀东路238号地委大院宿舍35栋1单元202号房当场抓获被告人磨立明和磨立明、磨朝明（均另案处理），并当场查获笔记本电脑2台、手机等一批作案工具。经查，磨立明伙同磨立明从网上购买QQ号后，冒充他人以帮忙购买机票为由，骗取QQ好友信任，要求帮忙购买机票。磨立明、磨立明以上述方式分别于2018年1月25日骗取被害人林某41800元、2018年1月30日骗取被害人何某45000元，2018年2月3日骗取被害人蒲某159800元、被害人胡某35800元。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了接受刑事案件登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、搜查笔录、扣押物品清单、提取笔录、转账凭证、微信聊天记录、银行流水清单、电子检查笔录、刑事案件辨认笔录、被害人林某、何某、蒲某1、胡某陈述、同案人磨立明供述、被告人磨立明供述等证据。公诉机关认为，被告人磨立明伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。为此，提请本院依法判处。 被告人磨立明对起诉书指控的犯罪事实有异议，提出其没有诈骗成功。 其辩护人的辩护意见是：现有证据只能证实磨立明为实施诈骗准备工具，属诈骗预备。磨立明电脑中的“捞”文件夹应排除出定案依据之外，因为磨立明、磨立明等人是2018年3月13日被抓获，此时电脑即被扣押，而“捞”文件夹却在2018年3月14日11：40被人修改的记录，从而影响其真实性，把“捞”文件夹排除后，无法认定曾林棚这张银行卡为磨立明、磨立明控制，便无法将磨立明与四被害人关联起来。磨立明因其儿子磨康成身患严重疾病才产生诈骗他人钱财的犯意，量刑时应考虑。向法庭提交了结婚证、病历、残疾证、收费票据等，以证实磨立明的儿子磨康成患病致残及支出相应医疗费用的事实。 经审理查明，2018年3月13日南宁市公安局青秀分局侦查大队公安民警在南宁市西乡塘区明秀东路238号地委大院宿舍35栋1单元202号房当场抓获被告人磨立明及同案人磨立明（均另案处理），并当场查获笔记本电脑、手机等一批作案工具。经查，磨立明伙同磨立明从网上购买QQ号后，冒充他人以帮忙购买机票为由，骗取QQ好友信任，要求帮忙购买机票。磨立明、磨立明以上述方式分别于2018年1月25日骗取被害人林某41800元、2018年1月30日骗取被害人何某45000元，2018年2月3日骗取被害人蒲某159800元、被害人胡某35800元。 上述事实，有由公诉机关及被告人磨立明的辩护人提交并经过法庭举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： （1）?书证、物证 1接受刑事案件登记表、立案决定书： （1）2018年3月13日10时许，南宁市公安局青秀分局民警侦查发现在南宁市西乡塘区明秀东路238号地委大院宿舍35栋1单元202号房有几名男子利用电脑木马程序实施网络诈骗，民警立即前往该地点将三名男子（即被告人磨立明、同案人磨立明及磨朝明）抓获，并当场查获用于实施诈骗的笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具。同日，南宁市公安局青秀分局决定对该诈骗案立案侦查。 （2）2018年1月25日，被害人林某到大连市公安局西岗分局八一派出所报案称被诈骗，有一个QQ名叫陶某2的人加被害人林某的好友，因被害人与陶某2认识并双方早已是好友关系便加上此人，网名叫陶某2的人自称人现在柬埔寨，用美元无法购买机票，向被害人林某借钱，被害人林某与陶某1，先后给对方转了四次钱，第一次在大连市西岗区建设银行打给对方4000元，对方建设银行卡号是62×××98，第二次在大连市西岗区农业银行打给对方10000元，对方农业银行账号是62×××75，第三次打给对方15800元，对方使用的银行卡号是62×××75，第四次打给对方12000元，对方使用的农业银行账户是62×××70。2018年1月30日大连市公安局西岗分局决定对“2018.01.25林某被诈骗案”立案侦查。 （3）2018年1月30日，何某向马鞍山公安局报案称其今天中午11时41分许收到QQ（83×××22）好友发的信息，让其帮她买4张回国的机票，其使用手机先后支付19800元和25200元。之后，其联系朋友发现被骗。对方账号62×××70，户名：曾林棚。次日马鞍山市公安局雨山分局决定对何某被诈骗案立案侦查。 （4）2018年2月5日10时许，被害人蒲某2向重庆市云阳县公安局报警称2018年2月3日一个QQ号为52×××51，昵称为“海棠映月”找其聊天，其误以为该人是其朋友解某，对方称其现在在柬埔寨旅游，需要购买回国机票，叫其联系南方航空工作人员曾经理帮忙购买机票，其与曾经理联系后，曾经理以购买机票费用和航空保险费用为由，骗取其59800元。对方手机号码为17817363705，银行账号62×××70，户名曾林棚，开户银行为中国农业银行。2018年2月7日重庆市云阳县公安局对蒲某2被诈骗案立案侦查。 （5）2018年2月3日23时许，被害人胡某报警称2018年2月3日12时许其接到其嫂子的QQ信息说她在柬埔寨旅游，叫其在国内帮忙订回国机票，并发给其一个电话（曾经理：17817363705），说他是南方航空订票的负责人，随后其就打电话给曾经理，曾经理就发给其一个银行账号（中国农业银行：62×××70），叫其把机票钱存入这个账户，随后其就来到观音岩中国农业银行用无卡存款的方式分两次将19800元存入这个账户。大约15时许，其嫂子又给其发QQ信息，叫再存押金16000元，于是其再到观音岩中国农业银行用无卡存款的方式分三次将16000元存入该账户。当时21时许，其联系其嫂子后，知道被骗了。2018年2月4日，重庆市公安局渝中区分局予以立案。 2、抓获经过，证实2018年3月13日12时许，南宁市公安局青秀分局民警在南宁市西乡塘区明秀东路238号地委大院宿舍35栋1单元202号房抓获被告人磨立明及同案人磨立明的事实。 3、户籍证明，证实被告人磨立明的基本身份情况。 4、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证实2018年3月13日，公安机关从磨立明处扣押1部黑色苹果X手机、1部白色360R5手机、1部黑色360N5手机、1台银色惠普笔记本电脑；从磨立明处扣押1部黑色红米手机、1部金色苹果7手机、一台银色惠普电脑。 5、提取笔录、提取电子数据照片、指认提取电脑数据照片，证实公安机关从磨立明、磨立明的电脑上提取相关电子证据、诈骗脚本等，被告人对电子证据进行指认。 6、接受材料清单、转账凭证，证实：（1）被害人蒲某2于2018年2月3日分4次向尾号42170（曾林棚）账户存入19800元（另有40000元以手机银行存入）；（2）被害人林某于2018年1月25日向尾号42170（曾林棚）账户存入12000元、向尾号22898账户存入4000元、两次共向尾号65575（李轩）账户存入25800元，共41800元。 7、辨认现场笔录、指认照片，证实磨立明、磨立明对被抓获地点进行指认的事实。 8、聊天记录、通话记录，证实被害人蒲某2被他人通过QQ冒充好友“海棠映月”诈骗59800元的经过。 9、中国农业银行卡（用户名：尾号42170曾林棚）交易明细清单，证实：（1）2018年1月25日现存12000元（林某），转支11900元至焦培峰5159账户；（2）2018年1月30日何某转存19800元、25200元（合计45000元），后转支19700元、19900元（合计39600元）至李广和账户、转支5100元至韦明芬账户；（3）2018年2月3日转存10000元、9300元、400元、100元、40000元，合计59800元（蒲某2），后转支19500元至郭定煊账户、转支29790元至谢勇明账户；（4）2018年2月3日现存16000元、3800元、5000元、10000元、1000元（合计35800元），转支15900元、3800元至黄称林账户、转19800元、110元、110元共20020元至赵丽红账户。 10、电子检查笔录，证实：2018年11月12日由青秀分局网络安全保卫大队对磨立明HP笔记本电脑、磨立明HP笔记本电脑、磨朝明联想笔记本电脑，1607-A01、1701-M01、iphone6plus、iphone6s提取相关涉案电子数据，磨立明、磨立明电脑内信息基本一致，找到他人QQ号码380条。 （1）从磨立明电脑内找到“捞”文件夹(修改时间2018年3月14日)有海棠映月名字，蒲某2QQ号59×××57，及赵丽红中国农业银行卡号62×××70（曾林棚银行水证实2018年2月3日转入赵丽红账户的记录）；“化妆”文件夹(修改时间2018年2月3日)有何某好友王某QQ号83×××22。 “做图工具”银行卡转账图（修改时间2014年5月13日至2018年11月11日）。 （2）从磨立明电脑内找到与磨立明相同的“化妆”文件夹(修改时间2018年3月13日)、做图工具（修改时间2014年5月13日至2018年11月11日）。 11、结婚证、病历、残疾证、收费票据，证实被告人磨立明的儿子磨康成身患疾病智力残疾一级，至宾阳县人民医院、北京市丰台国康中西医结合医院住院治疗，支出医疗费五万余元。 （二）被害人陈述 1、被害人林某陈述：我认识一个叫杜某的朋友，我们之间是QQ好友，他的QQ号19×××38，名叫“陶某2”，我的QQ号17×××26，名叫“丽丽”。今天早上陶某2又加我QQ号，我当时还纳闷，以前是好友怎么又加好友，但我还是加上了，加上后他就跟我聊天，陶某2说他现在在柬埔寨，用美元买机票不行，跟我借钱，我看我们平时关系都挺好的，求到我我就同意了，他给了我一个建设银行的卡号，卡号为62×××98，上午9点左右我在八一路建设银行打给陶某24000元钱，打完后陶某2说不够，说一共需要29800元，于是在上午10点半左右我又到八一路中国农业银行打了10000元钱给陶某2，这次陶某2提供的账号是62×××75，今天下午12时我又打给陶某2提供的62×××75这个账号15800元钱，打完后陶某2又跟我说航空保险没有买，他们一共四个人，每人3000元，一共需要12000元，于是我又在下午13时左右打给陶某2提供的农业银行62×××70账号12000元钱，打完12000元钱。陶某2QQ号上说他们签证过期了，每人需要20000元钱，让我再汇给陶某280000元，但我没有钱，后来我跟我姐打电话，我姐给陶某2打电话，才知道陶某2已经回国了，他根本没有借钱。于是我才知道被骗了。 2、被害人何某陈述：2018年1月30日11时05分，有个人冒充我一个好朋友王某QQ（昵称榴莲，账号83×××22）跟我联系（QQ昵称何方，账号39×××49），她给我发了信息，让我帮她问下南方航空的王经理返程回国的机票预留好了吗？并且给了我一个王经理的电话134××××7847。因为之前我就知道王某去柬埔寨旅游了，而且这个QQ号确实是王某的，我丝毫没有怀疑对方，并且用我办公室电话05****××××3给王经理打了电话，对方自称是南方航空的王经理（男），对方跟我说让我的朋友王某把钱打到之前指定的账户即可，钱打过去了，就可以出票了。没一会QQ昵称榴莲就发来信息，说她几次交款不成功，理由是接受外汇已饱和。让我问问王经理是怎么回事。我又打电话给王经理，王经理就跟我说只能通过国内汇款了，我又把这个情况通过QQ发给了王某QQ，王某QQ就把所谓的南航指定的交费账号给了我，账号为62×××70，农业银行，开户人曾林棚，我分两次通过农业手机银行（6228482558719866175）向对方转账19800元。过了一会王某的QQ发来信息，说她只取到一张从柬埔寨到合肥的机票，她说一共是四个人，我跟她说我卡上没那么多钱了，她让我再打电话给王经理，问他是否能支付部分的钱，先买下剩下的三张机票，我双打电话给王经理，经王经理同意后，我通过自己的农行手机银行向对方转账25200元。两次转账完钱后，我用QQ电话想跟对方通话，对方未应答，我就有点怀疑，之后我又拨通了王某的手机号码，王某接了电话，跟我说她已经回到家了，还跟我说根本没有之前发生的事情。我才知道自己受骗了，后来我就报警了。 3、被害人蒲某2陈述：2018年2月3日早上，我QQ(号码是59XXXX27，昵称:离别的秋天)接到解某的信息，QQ号是52×××51，名字叫海棠映月，头像也是解某的照片，我就以为是解某找我聊天。我知道解某的QQ名字也叫海棠映月，然后对方说她现在在柬埔寨旅游，我知道她在前几天去了柬埔寨旅游，所以我就相信了对方。然后对方告诉我手机受国际限制，不能打电话，叫我帮她问一下南方航空的曾经理机票弄没弄好，接着她给我发了一个电话号码，号码是17817363705，我使用我自己的电话给对方打电话，对方自称是南方航空的曾经理，是一个男的，说的普通话，我问对方机票弄好没，对方说已经预定好了，在2018年2月3日下午4点半柬埔寨飞重庆。然后我又给海棠映月说了机票定好了，海棠映月给我说她现在外汇已经饱和，给不了钱，叫我把钱先转给曾经理，她再把钱给我。接着海棠映月给我发了一张照片，上面显示是解某给我转了19800元过来，然后她又给我发了一个银行账号，账号是62×××70，户名是曾林棚，我看到海棠映月给我转钱过来了，我就到白杨湾的中国农业银行通过无卡存款的方式给对方转了19800元过去，是分4次转的，第一次转的10000元，第二次转的9300元，第三次转的400元，第四次转的100元，一共19800元。我把钱转过去了后，海棠映月又说她们签证要过期了，没有买航空保险，叫我和曾经理联系，问一下这个事情，然后我又打给曾经理打电话，曾经理在电话里告诉我，叫我给40000元的保险，这个只是押金，等回国了，要把40000元钱退还给我。然后我使用我自己重庆农村商业银行的手机银行给对方转了40000元钱，还是转到曾林棚的账户上的。我重庆农村商业银行的账号62×××28，户名是蒲某2。我转了这40000元后，海棠映月就说她马上上飞机了，就不聊了。过了一两天，我发现海棠映月给我转的19800元还没到账，我就怀疑我被骗了，我给解某打电话，电话一直打不通，我给她老公打电话才知道解某现在都还在柬埔寨，我就知道我被骗了。我翻了一下QQ，才发现解某的QQ号码是67×××32，名称也叫“海棠映月”。 4、被害人胡某陈述：2018年2月3日中午12点多钟的时候，我在家里面接到我嫂子的QQ信息叫我帮他一个忙，因为他现在在柬埔寨旅游，叫我帮忙在国内帮他订一下回国机票，并发给我一个电话（曾经理17817363705），说他是南方航空订票的负责人，随后我就打电话给曾经理，曾经理发给我一个银行账号（中国农业银行62×××70），叫我把机票钱存入这个账户，随后我就来到观音岩中国农业银行用无卡存款的方式分2次（第一次16000元；第二次3800元）向这个账户存入了19800元，大约15时左右，我嫂子又发QQ信息给我，说他的护照签证有问题，叫我联系刚刚帮她订票的曾经理解决，随后我又给曾经理打电话，曾经理给我说办理签证的事需要16000元的押金，随后我又去观音岩农业银行向曾经理的账户分3次（第一次10000；第二次5000；第三次1000）以无卡存款的方式存入16000元。3号晚上21时左右我联系我嫂子，我嫂子给我说没有这个事情，这时我知道我被骗了，随后我就来派出所报案。 （三）同案人供述 同案人磨立明在公安机关供述，证实其和磨立明在南宁市机票诈骗，诈骗用的红米手机、笔记本电脑是其购买，用来登录QQ空间的QQ号码以及密码、银行卡等是磨立明提供。其负责冒充QQ好友聊天，以人在国外不能买机票为由，骗人买机票，磨立明则冒充航空公司的经理与被害人打电话。 （四）被告人供述 被告人磨立明供述，证实其做QQ机票诈骗，2019年1月成功诈骗两次，一次骗得3000元，另一次骗得5000元；2月6日许，又成功诈骗一次，骗得10000元。2018年3月11日其和磨立明来到南宁市继续实施QQ机票诈骗直至被抓。作案用的一部笔记本电脑、两部手机为其所有，作案使用的银行账户由其办理。 2018年3月14日13时43分至14时38分供述：我之前骗得18000元，但是没有说实话，后来还骗得了一次19800元、一次17800元、一次40000元。那几次的时间都是2月初，我通过QQ复制QQ主人的信息，冒充QQ空间主人骗好友，方式是让对方帮买机票，我记得当时骗的是一个女的，是我在一个正在柬埔寨旅游的人的QQ空间找到的，我冒充那个在柬埔寨旅游的人，加那个女的QQ好友，并让她帮忙订回国的机票，我还让她打电话联系旅行社的“赵经理”，而那个“赵经理”也是我扮演的，我让她把机票钱转账至我指定的银行账户中，后来她分两次一共给我转了59800元钱。之后两天，我又以同样的方式冒充一个正在柬埔寨旅游的人，骗她的好友帮订机票，得了17800元。我都是让对方将钱转入“赵丽红”的账户，该账户是我花1500元向他人购买。 本院认为，被告人磨立明伙同同案人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪过程中，被告人磨立明与其他同案人起同等主要作用，是主犯，依法应按照其参与的全部犯罪处罚。对于被告人磨立明及其辩护人的辩护意见，经查，1、被告人磨立明确因其儿子治病急需而诈骗，本院在量刑时已酌情考虑；2、虽然被告人磨立明在庭审时拒不供认诈骗成功的犯罪事实，但从其作案现场扣押到的电脑中查获大量诈骗使用的术语、图片工具及QQ账号，其中的“化妆”文件夹中保存有冒充何某的好友王某对何某实施诈骗的QQ号，可以认定二者之间的关联性，而何某被骗的45000元又是全部存入“曾林棚”的账户，其他被害人即蒲某2、胡某、林某的被骗款也是全部或者部分打入“曾林棚”的账户，因此足以认定四被害人被骗的事实与被告人磨立明、同案人磨立明之间的关联性，结合被告人磨立明在公安机关讯问时对二级卡赵丽红银行卡、一级卡曾林棚账户的供述，对公诉机关指控的犯罪事实，本院予以认定。为严肃国法，打击诈骗犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第十七条第一款及第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人磨立明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月13日起至2023年3月12日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的强制缴纳）。 二、责令被告人磨立明与同案人磨立明共同退赔41800元给被害人林某、退赔45000元给被害人何某，退赔59800元给被害人蒲某1、退赔35800元给被害人胡某。 三、扣押在案的手机、电脑等作案工具由扣押单位即南宁市公安局青秀分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  黄集德 审 判 员  卢玉泉 人民陪审员  覃小君 二〇一九年十一月八日 书 记 员  赵秋美 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十三条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确定有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。