陕西省旬阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0928刑初135号 公诉机关旬阳县人民检察院。 被告人樊兴康，曾用名樊康，男，汉族，1987年8月9日出生，陕西省旬阳县人，公民身份号码XXXXXXXXXX********，中专文化，住陕西省安康市旬阳县，原任樊坡村党支部书记，樊坡村扶贫互助资金协会会长。 指定辩护人李吉环，陕西智圣律师事务所律师。 旬阳县人民检察院以旬检公诉刑诉[2019]120号起诉书，指控被告人樊兴康犯挪用公款罪，于2019年9月12日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。旬阳县人民检察院指派检察员刘秀娟出庭支持公诉，被告人樊兴康及其指定辩护人李吉环到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2018年9月10日，旬阳县XX镇XX村扶贫互助资金协会注册成立，同日旬阳县民政局为其颁发了社会团体法人登记证书。扶贫互助协会资金用于给所在村协会会员进行短期借贷，每次借贷金额最高不超过20000元，由符合条件的农户提出申请等相关资料，XX村XX委XX村XX队召开联席会议进行审查、审批，经监事会审核并在村内公示后，由协会为农户开具转账支票或者现金支票的方式将资金交付给农户，用于借贷农户的种植、养殖业、小型加工业、商贸流通等产业扶贫。该扶贫互助协会会长由樊坡村党支部书记樊兴康担任。 2018年至2019年期间，被告人樊兴康担任樊坡村扶贫互助资金协会会长期间，在未经联席会议审查、理事会审批、监事会审核的情况下，利用职务便利，以个人或者他人名义，通过不办理借款手续，直接以现金支票取款的方式从樊坡村互助扶贫资金协会账户挪用扶贫互助资金126900元，用于营利活动或超过三个月未归还，分别为： 2018年11月23日，被告人樊兴康在未按规定履行相关借款手续的情况下，私自开具现金支票，从村扶贫互助资金协会账户挪用20000元。 2018年11月27日，被告人樊兴康在未按规定履行相关借款手续的情况下，直接以伊某某的名义开具20000元现金支票，并联系伊某某在旬阳农商银行构元支行从樊坡村扶贫互助资金账户为其提现20000元。 2018年12月1日，XX镇XX村XX组村民薛某甲，请其背名从村扶贫互助资金协会贷款20000元，被告人樊兴康在未按规定履行相关借款手续的情况下，直接以薛某甲的名义开具20000元现金支票，并让薛某甲在旬阳农商银行构元支行樊坡村扶贫互助资金账户为其提现20000元。 2018年12月9日，XX村XX组村民薛某乙，请其背名从村扶贫互助资金协会贷款20000元，在未按规定履行相关借款手续的情况下，直接以薛某乙的名义开具20000元现金支票，并让薛某乙在旬阳农商银行构元支行村扶贫互助资金账户为其提现20000元。 2019年1月11日，被告人樊兴康在未按规定履行相关借款手续的情况下，私自开具转账支票，从樊坡村扶贫互助资金账户转账20000元至其个人农商银行账户。 2019年1月28日，XX村XX组村民樊某甲，请樊某甲为其帮忙从村扶贫互助资金协会贷款20000元，被告人樊兴康在未按规定履行相关借款手续的情况下，直接以樊某甲的名义开具20000元现金支票，让樊某甲从樊坡村扶贫互助资金账户为其提现20000元。 2019年3月1日，被告人樊兴康再次以同样的方式以樊某甲的名义在旬阳农商银行构元支行，让樊某甲从樊坡村扶贫互助资金账户为其提现20000元，其中6900元借给他人进行营利活动。 2019年4月16日、4月17日，被告人樊兴康将挪用的扶贫资金全部归还至樊坡村扶贫互助资金协会账户。 经公诉机关当庭举证、质证，上述事实有案件线索移送材料、立案决定书、中共旬阳县构元镇委员会文件、陕西省扶贫开发办公室文件、安康市脱贫攻坚指挥部办公室文件、旬阳县扶贫开发局文件、樊坡村扶贫互助资金协会各项制度职责、樊坡村扶贫互助资金协会成立及选举的会议记录、旬阳县民政局关于同意成立XX镇XX村扶贫互助资金协会的批复、社会团体法人登记证书、构元镇财政审计所将50万元财政专项扶贫资金转入协会账户的相关书证、旬阳县XX镇XX村扶贫互助资金协会银行账户交易明细、旬阳县农商银行记账凭证、现金支票、现金缴纳单、被告人樊兴康银行账户交易明细、被告人樊兴康的微信转账明细、旬阳县XX镇XX村扶贫互助资金支票存根、协会会员花名册、协会账本复印件及借款汇总表、陈某某向樊兴康借款的借条、被告人樊兴康的供述、证人伊某某、薛某甲、薛某乙、樊某甲、樊某乙、沈某某、樊某丙、陈某某、吴某某、樊某丁、薛某丙、张某甲、张某乙、张某丙、肖某某、李某某的证言、视听资料、旬阳县司法局出具的社区矫正评估意见书等证据存卷佐证，被告人樊兴康亦供认不讳，可以作为本案定罪量刑的依据，本院予以认定。 本院认为，被告人樊兴康身为协助人民政府从事行政管理的村基层组织人员及XX镇XX村扶贫互助协会会长，利用职务便利，以本人或借用他人身份虚假借贷的方式将该村扶贫互助协会账户中的126900元挪用，进行营利活动或超过三个月未归还，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，旬阳县人民检察院指控其犯挪用公款罪事实和罪名成立。被告人樊兴康挪用扶贫款项归个人使用，依法应从重处罚；鉴于被告人樊兴康在案发前将所挪用的款项全部予以归还，归案后如实能如实供述自己的犯罪事实，庭审中认罪、悔罪态度较好，依法可以从轻处罚。根据被告人樊兴康的犯罪情节，结合公诉机关提供的被告人樊兴康签署的认罪认罚具结书及公诉机关的量刑建议，综合旬阳县司法局出具的社区矫正评估意见书，对被告人樊兴康宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，故可对其适用缓刑。辩护人关于被告人樊兴康认罪悔罪、案发前将所挪用的款项全部予以归还等可以从轻处罚，并建议适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第六十七条三款、第七十二条、第七十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条和《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下： 被告人樊兴康犯挪用公款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年零六个月（缓刑考验期从判决确定之日起计算，缓刑考验期内依法实行社区矫正）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  肖爱平 审 判 员  李 娟 人民陪审员  罗 芳 二〇一九年十一月二十八日 书 记 员  刘玉凤 附本案适用的有关法律规定： 一、《中华人民共和国刑法》 第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。 挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”： （一）挪用公款数额在二百万元以上的； （二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的； （三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的； （四）其他严重的情节。 三、《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条对挪用公款罪，应区分三种不同情况予以认定： （一）挪用公款归个人使用，数额较大、超过三个月未还的，构成挪用公款罪。 挪用正在生息或者需要支付利息的公款归个人使用，数额较大，超过三个月但在案发前全部归还本金的，可以从轻处罚或者免除处罚。给国家、集体造成的利息损失应予追缴。挪用公款数额巨大，超过三个月，案发前全部归还的，可以酌情从轻处罚。 （二）挪用公款数额较大，归个人进行营利活动的，构成挪用公款罪，不受挪用时间和是否归还的限制。在案发前部分或者全部归还本息的，可以从轻处罚；情节轻微的，可以免除处罚。 挪用公款存入银行、用于集资、购买股票、国债等，属于挪用公款进行营利活动。所获取的利息、收益等违法所得，应当追缴，但不计入挪用公款的数额。 （三）挪用公款归个人使用，进行赌博、走私等非法活动的，构成挪用公款罪，不受“数额较大”和挪用时间的限制。 挪用公款给他人使用，不知道使用人用公款进行营利活动或者用于非法活动，数额较大、超过三个月未还的，构成挪用公款罪；明知使用人用于营利活动或者非法活动的，应当认定为挪用人挪用公款进行营利活动或者非法活动。 1