山东省临邑县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1424刑初221号 公诉机关山东省临邑县人民检察院。 被告人郭斌，男，1986年10月18日出生于山东省青岛市黄岛区，汉族，大专文化，无业，户籍地与住址地均为山东省青岛市黄岛区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月25日被临邑县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经临邑县人民检察院批准，于2019年8月21日被临邑县公安局执行逮捕。2019年7月20日至24日被临时羁押于浙江省临海市看守所，现羁押于德州市看守所。 辩护人张秀英，山东众城求真律师事务所律师。 山东省临邑县人民检察院以临检部一刑诉〔2019〕77号起诉书指控被告人郭斌犯诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年11月26日公开开庭审理了本案。山东省临邑县人民检察院指派检察官史某出庭支持公诉。被告人郭斌及其辩护人张秀英均到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省临邑县人民检察院指控： 1.2018年1月至3月，被告人郭斌以提供优惠价格的轮胎的名义，先后骗取被害人顼玉军货款共计583140元。 2.2018年2月，被告人郭斌以提供优惠价格的轮胎的名义，骗取被害人李某货款10万元整的承兑汇票一张。 3.2018年2月至3月，被告人郭斌以提供优惠价格的轮胎的名义，先后两次骗取被害人栾某1货款20000元及62973元，共计82973元。 针对上述指控，公诉机关宣读和出示了到案经过、银行交易明细等书证，证人王某、焦某等的证言，被害人栾某1、顼玉军、李某的陈述，被告人郭斌的供述与辩解，辨认笔录及照片等证据予以证实。公诉机关认为，被告人郭斌以非法占有为目的，以虚构的事实骗取多名被害人货款，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人郭斌将骗取的货款大部分用于赌博，属于酌情从重情节；到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处，并建议在十年至十二年有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。 被告人郭斌对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，且自愿签署认罪认罚具结书。 被告人郭斌的辩护人对起诉书指控被告人郭斌犯诈骗罪不持异议，对公诉机关确认的量刑情节不再重复，另提出如下量刑意见：1、被告人郭斌社会经验比较少；2、被告人郭斌系初犯，之前表现良好，主观恶性不大，事发之后主动向家人说明钱的去向，向侦查机关如实交代，在赌博事情上也是一个被害人。综上，建议对被告人郭斌从轻处罚。 经审理查明： 1.2018年1月至3月，被告人郭斌以提供优惠价格的轮胎的名义，先后骗取被害人顼玉军货款共计人民币583140元。 2.2018年2月26日，被告人郭斌以提供优惠价格的轮胎的名义，骗取被害人李某货款人民币10万元整的承兑汇票一张，并予以贴现。 3.2018年2月至3月，被告人郭斌以提供优惠价格的轮胎的名义，先后两次骗取被害人栾某1货款人民币20000元及62973元，共计人民币82973元。 综上，被告人郭斌共骗取被害人财物共计人民币766113元。 上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）到案经过证实，2019年7月19日19时许，浙江省临海市公安局杜桥派出所民警根据情报线索在临海市杜桥小商品城二楼将郭斌抓获。在抓捕过程中，郭斌始终予以配合，没有拒绝、阻碍、抗拒、逃跑的行为发生。 （2）羁押证明证实，郭斌于2019年7月20日由临海市公安局杜桥派出所送至临海市看守所羁押，同年7月24日由山东省临邑县公安局带回。 （3）受案登记表、立案决定书证实，本案的发立案情况，本案系被害人栾某1报案，临邑县公安局于2018年3月17日立案侦查。 （4）茌平县受案登记表、立案决定书、移送案件通知书证实，被害人顼玉军被诈骗案发、立案情况，经对顼玉军被诈骗案的审查，茌平县公安局决定将该案移送临邑县公安局管辖。 （5）证人刘某提交的郭斌字条一份证实，2018年3月5日，郭斌走后曾向家里留下字条，内容是其因网上赌博欠下一百多万元的事实。 （6）被害人栾某1微信聊天转账记录截图一张证实，2月14日，栾某1通过微信向郭斌预付货款20000元。 （7）青岛马泰化工有限公司告知函一份证实，2018年3月7日开始郭斌与青岛马泰化工有限公司已解除劳务合同，自解除之日起，郭斌在外的一切业务活动皆为个人行为，造成的任何经济损失与青岛马泰化工有限公司无关。 （8）被害人顼玉军提供的中国建设银行、农业银行网上银行电子回执各一份、转账交易成功记录两份证实，2018年1月21日，顼玉军使用苗某账户向郭斌转账78000元；2018年3月3日，顼玉军使用苗某账户向郭斌转账419140元；2018年1月20日，顼玉军使用苗某账户向郭斌转账120000元。郭斌向顼玉军提供中国建设银行网上银行电子回执一份，具体内容为2018年3月3日淄博耀州商贸有限公司向青岛马泰化工有限公司转账419140元。 （9）中国建设银行网上银行电子回执证实，2018年3月3日，淄博耀州商贸有限公司通过中国建设银行桓台支行向青岛马泰化工有限公司转账419140元，经证人焦某证实，淄博耀州商贸有限公司未发生该笔业务，该电子回执系伪造。 （10）证人焦某提供的中国农业银行交易回执一份、中国建设银行活期存款明细账一份证实，2018年2月28日，焦某使用崔开文账户向郭斌账户转账22500元。2018年1月9日至3月28日，淄博耀州商贸有限公司未向青岛马泰化工有限公司转款419140元。 （11）被害人李某提供的银行承兑汇票一张、郭斌名片一份、收条一份证实，2018年2月26日，郭斌收到李某所给银行承兑汇票（32000051/24443849）10万元。 （12）顼玉军提供的郭斌微信聊天记录截图9张证实，顼玉军、苗某（顼玉军妻子）与郭斌关于货款的微信聊天以及转账情况。 （13）顼玉军提供的开票资料一份证实，淄博耀州商贸有限公司开户行为中国农业银行桓台县支行，账号尾号7610。 （14）郭斌中国农业银行卡交易明细清单、上海汇付数据服务有限公司调取的交易查询结果两张证实，郭斌尾号7562的账号于2018年1月20日、21日、3月3日先后收到顼玉军（户名苗某）转账120000元、78000元、419140元，共计617140元；郭斌尾号3373的账号于2018年3月1日先后收到栾某1（户名苗倩倩）转账45000元和17973元，共计62973元。 （15）栾某1提供的信用卡交易明细一份、中国建设银行信用卡消费记录一份证实，2018年3月1日，被害人栾某1使用两张信用卡分别消费45000元和17973元。 （16）户籍证明证实，被告人郭斌的自然人身份信息，其已达刑事责任年龄。 2.证人证言 （1）证人王某的证言证实，其是青岛马泰化工有限公司的销售总监，郭斌是其公司的业务员，负责德州和聊城两地的轮胎业务。2018年3月3日以后，郭斌没再向其公司下过订单，也没向其公司汇过货款。其公司与淄博耀州商贸有限公司没有业务联系，其公司也没有收到淄博耀州商贸公司转的货款。其公司的货款必须打到对公账户上，不允许业务员自带货款，其听其他同事反映郭斌有赌博的习惯，郭斌从2018年3月4日开始就不来公司上班了。 （2）证人管某的证言证实，其系郭斌的母亲，其儿子因赌博欠债一直未回家，从2018年3月份开始至今一直未跟其联系。 （3）证人刘某的证言证实，其跟郭斌系夫妻关系，郭斌在马泰化工有限公司上班，负责销售轮胎业务。郭斌于2018年3月初走后就没再跟其联系过，其不知道郭斌现在去哪儿了，郭斌走后其在家里发现一张字条，内容是郭斌因网上赌博欠下一百多万。 （4）证人焦某的证言证实，其是淄博市耀州商贸有限公司的负责人，其公司从2015年就与青岛马泰化工有联系，2017年年初时业务员开始是郭斌，2018年2月28日郭斌说需要用钱，等下一步做业务时再扣下，其在2月28日中午给郭斌转了22500元，但后来也没做轮胎业务，3月8日茌平的顼经理问其419140元的事，之后其未能同郭斌再联系上。其公司没有向青岛马泰化工有限公司汇过419140元的业务款。 3.被害人陈述 （1）被害人栾某1的陈述证实，其在临邑经营轮胎生意，郭斌是青岛马泰化工有限公司的业务员，之前给其供货两三年左右。2017年腊月29日，郭斌跟其联系说他们公司最近有活动，轮胎便宜，其当时就定了20条德轮牌轮胎，当天其通过微信给郭斌转账20000元，并约定好年后发货，过年后郭斌又来了一趟临邑，说让其再定一些然后跟聊城那边的客户拼车发货，价格还是按照年前的政策走，之后其就又定了一些轮胎，其当时用郭斌自带的pos机刷了两次信用卡，共计62973元，到现在其一直没有联系到郭斌，公司也没给其发货。青岛马泰化工有限公司跟其签的合同上有不允许给业务员私人账户打款的条款，但其大多数打款都是直接给的郭斌。 （2）被害人顼玉军的陈述证实，郭斌是青岛马泰公司的业务员，他负责马泰公司轮胎销售业务，其被郭斌骗了583140元。2018年1月20日其通过网银账户向郭斌的农行卡打了120000元，1月21日打了78000元，这些钱是郭斌让其帮忙垫付的货款，当时郭斌向其承诺每条轮胎销售后给其50块钱。2月3日其由于资金比较紧张向郭斌要回货款34000元，3月3日其需要进货，又通过网银给郭斌转了419140元，其一共给郭斌转了583140元。2018年3月3日下午郭斌给其发了一个假的建行网上银行电子回执，其在给郭斌打款后一直未收到货，后来其找到马泰化工有限公司负责人王经理，经查询发现根本没有这项业务，马泰化工也没有收到这笔款项。 （3）被害人李某的陈述证实，2017年10月，一个叫郭斌的人来其经营的保金维修部门店留了一张名片，之后其通过名片上的联系方式加了郭斌微信，并咨询有关轮胎方面业务。后来郭斌来其门店几次，通过咨询型号价格发现郭斌给的轮胎价格比其他厂家给的价格便宜50元左右。2018年2月26日，其向郭斌定了197000元的轮胎，给了郭斌一张十万的承兑，剩余的货款其考虑是第一次做业务就没有转款。其一直没有收到货，其向郭斌开具的承兑已于2018年3月6日取现。 4.被告人的供述与辩解 被告人郭斌的供述供认，其之前是青岛马泰化工有限公司的业务员，其公司业务是销售轮胎。2018年过年前后，其先后骗取德州临邑栾某1两笔订购轮胎的货款、聊城茌平顼玉军58万元货款、聊城东阿李某10万元货款，共计70多万元。2017年腊月20多号，其跟栾某1联系说轮胎过年前后有优惠，跟栾某1沟通后，栾某1订了20条左右的卡客车轮胎，当时从微信给其转了20000元钱，过年之后其来临邑，去找了栾某1，之后栾某1又订购了五六十条左右的轮胎，这次付款是用其pos机刷的信用卡，用两张卡分两次刷的。2018年过年前后，其跟李某联系说有工厂直发的轮胎价格便宜，跟李某沟通后，李某定了十万块钱的货，并给其一张10万块钱的承兑，其拿到承兑后就把这钱在济南贴息兑换了现金，当时到手后是九万六或九万七千元。顼玉军是其公司的大客户，一般顼玉军的订单都是从工厂直接发货，栾某1和李某的订单都是走的顼玉军的订单，这样是为了能让顼玉军赚一些差价。顼玉军下的订单是2018年正月份，当时通过银行给其转了58万元左右，这58万元里面也包含顼玉军给栾某1和李某垫付的货款，但这58万元其没给公司，其用于赌博输了，其骗取顼玉军货款时为了获取信任还伪造了一张汇款单，是淄博一个公司对青岛马泰公司的汇款单。当时其收到栾某1转的第一笔货款后，还了之前借的顼玉军的一万五千元，剩下的其在过年时自己用了，栾某1转的第二笔货款其用于赌博输了。其收到的李某的货款，除了逃跑时带的一万两千元外，剩下的都用于赌博输了。 5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）被告人郭斌分别对被害人顼玉军、李某、栾某1予以辨认（附辨认照片）。 （2）被害人栾某1对被告人郭斌予以辨认（附辨认照片）。 （3）被害人顼玉军对被告人郭斌予以辨认（附辨认照片）。 （4）被害人李某对被告人郭斌予以辨认（附辨认照片）。 上述证据经当庭质证，被告人郭斌及其辩护人均无异议，且证据之间能够相互印证，予以确认。 关于辩护人提出的“被告人郭斌系初犯，事发后主动说明赃款去向，向侦查机关如实交代犯罪事实”的辩护意见，经查属实，予以采纳。结合郭斌在侦查机关所作供述及当庭表现，被告人郭斌认罪态度好、悔罪深刻，在量刑时予以考虑。 本院认为，被告人郭斌以非法占有为目的，利用销售员的身份，用订购优惠价格轮胎的名义，获得被害人的信任，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应予以惩处；量刑建议适当，依法予以采纳。被告人郭斌到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人郭斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除临时羁押的五日，即自2019年7月25日起至2029年7月19日止），并处罚金人民币五万元（罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二、责令被告人郭斌退赔被害人顼玉军经济损失人民币583140元，退赔被害人李某经济损失人民币100000元，退赔被害人栾某1经济损失人民币82973元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  刘光颖 审 判 员  郭云云 人民陪审员  杨立成 二〇一九年十一月二十九日 书 记 员  周玉凤