天津市东丽区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0110刑初577号公诉机关天津市东丽区人民检察院。被告人刘祥平，男，1989年11月24日出生于江西省鄱阳县，汉族，初中文化，农民，住江西省鄱阳县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年11月16日被刑事拘留，2018年12月20日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人刘嘉琚，天津鼎名律师事务所律师。天津市东丽区人民检察院以津丽检公诉刑诉（2019）316号起诉书指控被告人刘祥平犯敲诈勒索罪，于2019年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市东丽区人民检察院指派检察员赵晔出庭支持公诉，被告人刘祥平及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。天津市东丽区人民检察院指控，2018年10月11日下午,被告人刘祥平伙同董良挺（另案处理）经预谋后,按照董良挺提供的被害人从互联网上购买壮阳保健品的信息,以被害人孙某购买保健品余款未结清为借口,采取打电话、发短信威胁其家人人身安全及联系亲友揭露其隐私等手段相要挟，向被害人孙某索要钱财。当日15时许，被害人孙某被迫通过微信转账的方式给付刘祥平共计人民币2276元，后被告人刘祥平等人继续使用威胁手段向被害人孙某索要办事的钱5888元，因被害人报案未得逞。2018年10月21日至22日间，被告人刘祥平伙同董良挺以索要欠款为名，采取打电话声称砸店铺、帮助解决黑道的事等手段相要挟，向被害人李某索要钱财。被害人李某被迫通过微信转账和银行卡转存的方式，先后分十次转给被告人刘祥平等人共计人民币19712元。2018年10月20日至22日间，被告人刘祥平伙同董良挺以索要补肾保健品欠款为名，采取打电话威胁其家人人身安全等手段相要挟，向被害人战宝成索要钱财。被害人战宝成被迫通过微信转账方式，先后分六次转给被告人刘祥平等人共计人民币16581元。2018年10月25日，被告人刘祥平伙同董良挺以索要补肾保健品欠款为名，采取打电话威胁其家人人身安全及联系亲友揭露其隐私相要挟，向被害人王某索要钱财。被害人王某被迫通过微信转账的方式，先后分五次转给被告人刘祥平等人共计人民币8722.5元。2018年11月16日，被告人刘祥平被公安机关抓获归案。公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人刘祥平以非法占有为目的，通过威胁、恐吓等方式，强行向他人索要财物，数额较大，应以敲诈勒索罪追究其刑事责任，诉请本院依法判处。被告人刘祥平的辩解意见：其对起诉书指控的第一起事实无异议，对后面三个事实不清楚。辩护人的辩护意见：被告人刘祥平应认定为从犯。经审理查明：2018年10月11日下午,被告人刘祥平伙同董良挺（另案处理）经预谋后,按照董良挺提供的被害人从互联网上购买壮阳保健品的信息,以被害人孙某购买保健品余款未结清为借口,采取打电话、发短信威胁其家人人身安全及联系亲友揭露其隐私等手段相要挟，向被害人孙某索要钱财。当日15时许，被害人孙某被迫通过微信转账的方式给付刘祥平共计人民币2276元，后被告人刘祥平等人继续使用威胁手段向被害人孙某索要办事的钱5888元，因被害人报案未得逞。2018年10月21日至22日间，被告人刘祥平伙同董良挺以索要欠款为名，采取打电话声称砸店铺、帮助解决黑道的事等手段相要挟，向被害人李某索要钱财。被害人李某被迫通过微信转账和银行卡转存的方式，先后分十次转给被告人刘祥平等人共计人民币19712元。2018年10月20日至22日间，被告人刘祥平伙同董良挺以索要补肾保健品欠款为名，采取打电话威胁其家人人身安全等手段相要挟，向被害人战宝成索要钱财。被害人战宝成被迫通过微信转账方式，先后分六次转给被告人刘祥平等人共计人民币16581元。2018年10月25日，被告人刘祥平伙同董良挺以索要补肾保健品欠款为名，采取打电话威胁其家人人身安全及联系亲友揭露其隐私相要挟，向被害人王某索要钱财。被害人王某被迫通过微信转账的方式，先后分五次转给被告人刘祥平等人共计人民币8722.5元。2018年11月16日，被告人刘祥平被公安机关抓获归案。庭审中，被告人刘祥平在其亲属帮助下自愿退赔赃款人民币4800元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人孙某的陈述:2018年7月份其通过网络买了一些壮阳保健品，钱款已付清。2018年10月11日下午2点多钟，接到一个来自浙江金华的电话，号码为132××××****，电话中一男子称其买药尚欠一些余款未结清，如不尽快结清，将到其家中找麻烦，并让其家人都躺进医院里，而且还将其买药的事情通知其电话簿中的所有人，让其丢脸。其害怕出现不好状况，同意给钱，于是加了对方微信，微信号为×××，昵称“心心相印”，按对方要求通过微信支付了2276元，转完钱以后对方还要5888元办事的钱，其未给，对方又威胁找其麻烦，其看对方没完没了的，于是报警了。2.被害人李某的陈述：2018年10月21日0时5分，其接到一陌生电话，号码为170××××****，电话中的陌生男子称，其欠了陌生男子2472元钱，如不还钱就安排人砸其店铺，其当时害怕，按要求加了对方微信，微信号为×××，昵称“诚信”，通过微信转过去2472元，之后又要1000元，也给转过去了。然后，对方问其之前是否与黑道打过交道，让其交8000元钱成为公司会员，以后遇到事情帮忙处理不用收费，其按对方给的农行账号转存了6600元，账号为62×××74，户名叫“祥平”。之后又多次要钱，其通过微信又转了2500元、500元、1000元、800元、1300元、1000元、2000元，以上通过微信转了九次，通过银行转存一次，合计十次，金额共计19172元。在此之后，对方以法院到家里抓其为由又要5000元，其认为被骗了，然后报警了。3.被害人战宝成的陈述：2018年10月中旬，其接到陌生电话，对方称其买药的尾款未结清，如不给钱，找到其家，老婆孩子都别想活，其很害怕，对方要求加微信，然后传过来几张照片，说是山东莱阳一男子因欠钱被打惨状，如果其不给钱，下场也一样。由于其害怕就按对方要求通过微信转钱，开始转了3472元，之后对方又多次要挟要钱，于是分别转了4888元、888元、3500元、3500元、333元，合计六次，共计16581元。六笔钱都是通过微信转的，对方有两个微信号，一个昵称“诚信”，另一个昵称“心心相印”。4.被害人王某陈述：2018年10月中旬，其接到陌生电话，对方称其买药的尾款未结清，催其结清尾款，如不给钱，到其莱州家里，伤害其父母和家人，并将买保健品的事告诉其家人和朋友，其很害怕和恐慌，按对方要求加了微信，开始转的第一笔钱是2868.5元，之后对方又多次要挟要钱，分别转了286元、2888元、1000元、1680元，合计五次，共计8722.5元。对方有两个微信号，一个昵称“诚信”，另一个昵称“心心相印”，1680元转到“诚信”的微信上，其余的钱都转到“心心相印”的微信上了。5.证人刘某的证言证明：其是江西省景德镇市逸庭假日酒店的员工，证实被告人刘祥平于2018年3月开始入住过该酒店，刘祥平住的较多，董良挺住的较少，刘祥平最近一次住店记录是2018年11月14日，董良挺最近一次住店记录是2018年11月15日。6.微信聊天记录、短信对话截图证明：公安机关当场扣押的被告人刘祥平vivo手机中，通过技术解析，昵称“心心相印”、昵称“诚信”两个微信聊天及转账内容和短信对话内容的截图，显示存在威胁、勒索被害人钱财的对话内容以及微信转账的情况。7.中国农业银行交易明细清单、微信账户交易明细证明：被害人的钱款转至被告人刘祥平的银行账户和微信账户内的情况。8.电子证据检查工作记录证明：天津市公安局东丽分局网络安全保卫支队对被告人刘祥平作案手机进行技术检查的情况。9.被告人刘祥平的供述：其在2018年8月26日与小董会面，小董让其跟他干，给买壮阳药的人打电话，找买过药的人要尾款，并说自己是药品公司的，告诉对方买药的时间、收货时间、如何付的钱款等情况，然后再告诉对方，等一会我们大哥跟你联系。小董许诺每天给其500元钱。2018年9月28日，小董用车将其拉到洪原镇山里，交给其两部手机，一份买药人的资料，按照资料中的联系人打了四个电话，做好标记给了小董，后面都是小董联系的，骗没骗到钱小董没说。转天又去山里，因电话卡被锁住了用不了了就回来了。10月10日，又和小董来到山里，小董给了两部电话和资料，其联系了五个人做好标记给了小董。10月11日下午，其联系了两个人做好标记给了小董，小董将其送到宾馆，并让其用自己的微信加买壮阳药的人的微信，对方没给转钱，小董要了微信密码，登录后和对方联系，晚上七八点钟看到微信上转进来1500元和776元两笔钱，转天给小董了。小董一共给了其600元钱，2018年10月16日在宾馆被民警抓了。10.户籍证明：被告人刘祥平的身份信息情况。11.案件来源及抓获经过证明：2018年10月11日18时35分，被害人孙某报警称遭到陌生电话威胁，被迫转给对方2276元。2018年11月16日8时许，在江西省景德镇市珠山区逸庭假日宾馆将被告人刘祥平抓获归案。12.天津市东丽区人民法院缴款凭证证明：2019年10月16日，被告人刘祥平亲属自愿退赔赃款人民币4800元。针对被告人刘祥平的辩解意见及其辩护人的辩护意见,根据本案的事实和证据本院评判意见如下：1.被告人刘祥平对起诉书指控其与董良挺结伙向被害人李某、战宝成、王某索要钱财的事实予以否认的辩解意见，经查，被告人刘祥平与董良挺预谋后，董良挺将非法获取的网购保健品客户名单提供刘祥平，由刘祥平逐一拨打电话，二人相互配合并施以威胁、恐吓语言，向被害人索要钱财，敲诈得手后，非法所得钱款均转至被告人刘祥平的微信账户或中国农业银行账户中，有其手机中电子数据内容足以认定被告人刘祥平与董良挺系共同犯罪，被告人刘祥平所提其对指控的后三起敲诈事实不知情的辩解理由不成立。2.辩护人所提应认定其为从犯，经查，被告人刘祥平与同伙事先预谋，实施敲诈中相互配合，敲诈得手后用其农行卡接收赃款，参与了敲诈的整个过程，因此不宜区分主从犯，但可根据其所起作用、地位和参与程度，在量刑时予以酌情考虑。综上，被告人刘祥平及其辩护人的辩解和辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人刘祥平以非法占有为目的，结伙勒索四名被害人人民币47291.50元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪，应予以惩处，公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人刘祥平在第一起犯罪事实中有部分犯罪已着手实施，由于意志以外原因未得逞，系犯罪未遂；且其如实供述参与了第一起犯罪事实；案件审理中，其在亲属帮助下主动退赔部分赃款人民币4800元，鉴于以上法定、酌定情节，对其予以从轻处罚。根据被告人刘祥平犯罪的事实、性质、情节和对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘祥平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2020年5月15日止。）二、被告人刘祥平在审理中退赔的赃款人民币4800元，先行发还被害人孙某、李某、战宝成、王某；不足部分人民币42491.50元，责令被告人刘祥平在判决生效后十日内予以退赔，发还上述四名被害人。三、随案移送黑色vivo手机一部，予以没收。以上罚金于判决书生效后十日内交付本院。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏新来人民陪审员  王玉凤人民陪审员  崔风梅二〇一九年十一月十四日法官助理张祎书记员王长浩附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。