福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0802刑初803号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人江龙钢，男，1991年10月27日出生于龙岩市新罗区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地龙岩市。因本案于2019年5月3日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年6月4日被龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人黄雪曼，福建正廉律师事务所律师。 辩护人邱榕强，福建正廉律师事务所实习律师。 被告人洪慧明，男，1989年11月10日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省南安市。因本案于2019年5月3日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年6月4日被龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人张城富，广东卓建律师事务所律师。 被告人刘进，男，1991年6月21日出生于湖南省常德市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省常德市鼎城区。因本案于2019年5月3日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年6月4日被龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人陈伯赟，福建闽创律师事务所律师。 被告人华枫，男，1990年7月7日出生于福建省连城县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省连城县。因本案于2019年3月12日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年4月17日被龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人罗开鑫，男，1996年3月2日出生于福建省上杭县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地福建省上杭县。因本案于2019年3月12日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年4月17日被龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人沈玉凤，女，1987年1月9日出生于龙岩市永定区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地龙岩市永定区。因本案于2019年3月12日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年4月17日被龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人沈红，福建正廉律师事务所律师。 被告人莫柳静，女，1991年3月16日出生于广西壮族自治区来宾市，壮族，初中文化，农民，户籍所在地福建省连城县。因本案于2019年3月12日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年3月27日被龙岩市公安局新罗分局取保候审。2019年9月18日，被本院取保候审。现在家。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉[2019]803号起诉书、龙新检公刑变诉[2019]24号变更起诉决定书指控被告人江龙钢、洪慧明、刘进犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被告人华枫、罗开鑫、沈玉凤、莫柳静犯诈骗罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员李裕强出庭支持公诉。被告人江龙钢及其辩护人黄雪曼、邱榕强，被告人洪慧明及其辩护人张城富，被告人刘进及其辩护人陈伯赟，被告人沈玉凤及其辩护人沈红，被告人华枫、罗开鑫、莫柳静到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省龙岩市新罗区人民检察院指控：自2018年10月份以来，经事先商量，被告人江龙钢、洪慧明、刘进相继纠集被告人华枫、罗开鑫、沈玉凤、莫柳静等人一起实施网络贷款平台诈骗，该团伙租用了龙岩市新罗区南城东岳花园11幢1806室作为实施犯罪场所并购买了手机、电脑等作案工具。期间，被告人江龙钢、洪慧明、刘进系犯罪团伙老板各分别占股40%、40%和20%，被告人华枫负责现场管理。该窝点实施诈骗主要方法是由被告人江龙钢通过非法获取公民个人信息（包括公民姓名和电话号码）资料后，由被告人罗开鑫负责将资料打印出来发给被告人沈玉凤、莫柳静，接着被告人沈玉凤、莫柳静谎称自己是网络贷款公司的工作人员拔打诈骗电话，诱骗被害人添加微信，随后被告人华枫、罗开鑫通过手机加微信方式诱骗被害人安装预先设置好的虚假贷款平台进行贷款申请，再通过交纳手续费的名义骗取被害人钱财，最后由被告人江龙钢负责“洗钱”并按照事先约定分钱。2019年3月11日，公安机关在该窝点当场抓获被告人华枫、罗开鑫、沈玉凤、莫柳静并缴获电脑、Ｕ盘、手机等作案工具。经统计核查，上述团伙有骗取盛某、张某、柳某、黄某等4名被害人钱款共计人民币31900元；对扣押的手机通话记录数量统计共拨打诈骗电话7782人次；对扣押的手机及Ｕ盘等里面非法储存的公民个人信息达19115条。2019年5月3日，被告人江龙钢、洪慧明、刘进被公安机关抓获归案。针对上述指控，公诉机关提供书证、被害人陈述、电子证据、被告人供述等证据证实，并认为被告人江龙钢、洪慧明、刘进以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取人民币共计31900元，数额巨大，为实施诈骗拨打不特定多数人电话7782人次，情节特别严重；且违反国家规定，非法获取公民个人信息19115条，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一，应当以诈骗罪和侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人华枫、罗开鑫、沈玉凤、莫柳静以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取人民币共计31900元，数额巨大，为实施诈骗拨打不特定多数人电话7782人次，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人江龙钢、洪慧明、刘进在判决宣告以前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。请依法判处。 被告人江龙钢对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出江龙钢属坦白、愿退赃、缴罚金、认罪悔罪，请从宽处罚。 被告人洪慧明对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出洪慧明属坦白、认罪态度好、认罪认罚、愿退赃、缴罚金，系初犯、偶犯，请从宽处理。 被告人刘进对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，辩称其在共同犯罪中的作用小。其辩护人对公诉机关指控刘进犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪的定性无异议，但认为指控拨打电话7782次证据不足，即便认定拨打诈骗电话次数为7782次，也应按诈骗罪（未遂）量刑；刘进系从犯、具有坦白情节、系初犯、无前科，请从轻、减轻处罚。 被告人华枫、罗开鑫、沈玉凤、莫柳静对起诉书指控的犯罪事实均无异议，均自愿认罪认罚。其中被告人沈玉凤的辩护人提出沈玉凤属坦白、自愿认罪认罚、无前科劣迹、从犯、请从宽处罚。 经审理查明：自2018年10月份以来，经事先商量，被告人江龙钢、洪慧明、刘进相继纠集被告人华枫、罗开鑫、沈玉凤、莫柳静等人一起实施网络贷款平台诈骗，由被告人江龙钢、洪慧明租用了龙岩市新罗区南城东岳花园11幢1806室作为实施犯罪场所，被告人江龙钢一并购买了手机、电脑等作案工具。期间，被告人江龙钢、洪慧明、刘进作为犯罪团伙老板分别占股40%、40%和20%，被告人华枫负责现场管理。该窝点实施诈骗主要方法是由被告人江龙钢通过非法获取公民个人信息（包括公民姓名和电话号码）资料后，由被告人罗开鑫负责将资料打印出来分发给被告人沈玉凤、莫柳静，接着被告人沈玉凤、莫柳静谎称自己是网络贷款公司的工作人员拔打诈骗电话，诱骗被害人添加微信，随后被告人华枫、罗开鑫通过手机加微信方式诱骗被害人安装预先设置好的虚假贷款平台进行贷款申请，再通过交纳手续费的名义骗取被害人钱财，最后由被告人江龙钢负责“洗钱”并按照事先约定分钱。2019年3月11日，公安机关在该窝点当场抓获被告人华枫、罗开鑫、沈玉凤、莫柳静，并缴获电脑、Ｕ盘、手机等作案工具。经统计，该团伙骗取被害人盛某12100元、张某8000元、柳某1800元、黄某10000元等共计人民币31900元；对扣押的手机通话记录数量统计共拨打诈骗电话7782人次；对扣押的手机及Ｕ盘等里面非法储存的公民个人信息达19115条。2019年5月3日，被告人江龙钢、洪慧明、刘进被公安机关抓获归案。 另查明：被告人莫柳静已怀孕。 本案审理期间，被告人江龙钢向本院退赃10900元、预缴罚金3000元，被告人洪慧明家属退赃6000元，被告人刘进、华枫、罗开鑫、沈玉凤、莫柳静分别退赃3000元，被告人沈玉凤预缴罚金8000元。 被告人江龙钢、洪慧明、华枫、罗开鑫、沈玉凤、莫柳静自愿认罪认罚，在辩护人及值班律师的见证下与公诉机关签订了认罪认罚具结书。为此，公诉机关对上述六被告人提出如下具体量刑建议：被告人江龙钢犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，建议判处有期徒刑六年至六年六个月，并处罚金；被告人洪慧明犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，建议判处有期徒刑五年九个月至六年三个月，并处罚金；被告人华枫犯诈骗罪，建议判处有期徒刑四年五个月至五年，并处罚金；被告人罗开鑫犯诈骗罪，建议判处有期徒刑四年三个月至四年九个月，并处罚金；被告人沈玉凤、莫柳静犯诈骗罪，均建议判处有期徒刑三年五个月至四年，并处罚金。 上述事实，有受案登记表、立案决定书、户籍证明、前科证明、到案经过、搜查笔录、扣押笔录及照片、提取笔录、对莫柳静变更强制措施的建议函、龙岩市第二医院疾病证明书、检验报告书、含公民姓名及电话号码的单据、拨打诈骗电话的话本、作案电脑截图，手机通话记录数量统计，光盘，现场辨认及照片，被害人张某、柳某、盛某、黄某的陈述及相关报案材料、转账记录，相关辨认笔录，六被告人的供述与辩解以及被告人莫柳静提供的连城县医院彩超诊断报告单等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人江龙钢、洪慧明、刘进利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取他人人民币共计31900元，数额巨大，拨打诈骗电话7782人次，情节特别严重；且违反国家规定，非法获取公民个人信息19115条，情节严重，三被告人的行为均已构成诈骗罪、侵犯公民个人信息罪。被告人华枫、罗开鑫、沈玉凤、莫柳静利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取他人人民币共计31900元，数额巨大，拨打诈骗电话7782人次，情节特别严重，三被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。上述七被告人利用虚假网络贷款平台等隐蔽技术手段多次实施诈骗，酌情予以从重处罚。七被告人共同退赔被害人钱款，另被告人江龙钢、沈玉凤缴纳部分罚金，酌情予以从轻处罚。被告人江龙钢、洪慧明自愿认罪认罚，酌情予以从轻处罚。被告人刘进自愿认罪，且其在共同犯罪中所起的作用相对江龙钢、洪慧明更小，酌情予以从轻处罚。被告人华枫、罗开鑫、沈玉凤、莫柳静，自愿认罪认罚，其中被告人华枫、罗开鑫属作用相对较小的共犯，被告人沈玉凤、莫柳静在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。六被告人实施诈骗犯罪，拨打诈骗电话五千次以上，依法应认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪未遂论处，本院结合查实的诈骗金额及前述量刑情节以及各被告人在共同犯罪中所实施的具体行为，对各被告人予以不同程度的减轻处罚。被告人江龙钢的辩护人提出江龙钢属坦白的辩护意见，理由不足，不予采纳；其他辩护意见，理由成立，予以采纳。本案诈骗电话次数系侦查机关根据扣押的作案手机统计核查得出，且与各被告人犯罪的时间、各被告人关于拨打诈骗电话次数的供述能够相互印证，依法可以认定，故被告人刘进的辩护人提出诈骗电话7782次证据不足的辩护意见，理由不成立，本院不予采纳；被告人刘进作为诈骗团伙老板之一，参与管理诈骗作案现场，获取利润分成，其在共同犯罪中积极参与，不应认定为从犯，其中途退出后重新加入不影响其对全部诈骗行为承担责任，但可作为量刑情节予以考虑，故其辩护人提出被告人属从犯的辩护意见，亦理由不足，不予采纳；其他辩护意见，理由成立，予以采纳。被告人洪慧明、沈玉凤辩护人提出的辩护意见，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人江龙钢犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元，总和刑期为六年六个月，并处罚金人民币六万八千元，决定执行有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币六万八千元（扣除已缴的三千元，剩余罚金限于判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月3日起至2025年7月2日止。） 二、被告人洪慧明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五万五千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币七千元，总和刑期为六年一个月，并处罚金人民币六万二千元，决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币六万二千元（限于判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月3日起至2025年2月2日止。） 三、被告人刘进犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元，总和刑期为五年十个月，并处罚金人民币五万六千元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万六千元（限于判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月3日起至2024年11月2日止。） 四、被告人华枫犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币四万元（限于判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月11日起至2023年11月10日止。） 五、被告人罗开鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三万五千元（限于判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月11日起至2023年7月10日止。） 六、被告人沈玉凤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（扣除已缴的八千元，剩余罚金限于判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月11日起至2022年9月10日止。） 七、被告人莫柳静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三万元（限于判决生效的第二日起一个月内缴清）。 八、被告人江龙钢退赃10900元、被告人洪慧明退赃6000元、被告人刘进、华枫、罗开鑫、沈玉凤、莫柳静分别退赃3000元，共计31900元，分别予以归还被害人盛某12100元、张某8000元、柳某1800元、黄某10000元。 九、公安机关向各被告人依法扣押的移动电话、U盘、电话卡、簿册、银行卡、微型机等物，属作案工具或书证，由该局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 王  晓  露 人民陪审员 李    卿 人民陪审员 林    源 二〇一九年十一月十五日 书 记 员 邱奕蕴（代） 附本案适用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚： （一）发送诈骗信息五千条以上的； （二）拨打诈骗电话五百人次以上的； （三）诈骗手段恶劣、危害严重的。 实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。