山东省济南市莱芜区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0116刑初234号 公诉机关济南市莱芜区人民检察院。 被告人吕某某，男，1987年5月8日出生于山东省济南市，汉族，大专文化，无业，户籍地济南市莱芜区，住济南市莱芜高新区。因犯非法拘禁罪于2016年5月20日被刑事拘留，同年6月25日被取保候审，2018年4月9日被判处有期徒刑十个月，缓刑一年零六个月（缓刑考验期限至2019年10月20日止）。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年10月27日被刑事拘留，同年11月12日被逮捕。现羁押于济南市第六看守所。 辩护人高龙国，山东知涯律师事务所律师。 被告人董某某，男，1992年1月13日出生于山东省济南市，汉族，小学文化，无业，住济南市莱芜区。因犯非法拘禁罪于2016年5月20日被刑事拘留，同年6月25日被取保候审，2018年4月9日被判处有期徒刑十个月，缓刑一年零六个月（缓刑考验期限至2019年10月20日止）。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年11月14日被取保候审。经本院决定,于2019年11月15日被逮捕。现羁押于济南市第六看守所。 指定辩护人赵杰，山东吏朔律师事务所律师。 被告人陈某，男，1995年12月1日出生于山东省济南市，汉族，高中文化，无业，住济南市莱芜区。因犯非法拘禁罪于2016年5月19日被刑事拘留，同年6月25日被取保候审，2018年4月9日被判处有期徒刑十个月，缓刑一年零六个月（缓刑考验期限至2019年10月20日止）。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年11月14日被取保候审。经本院决定,于2019年11月15日被逮捕。现羁押于济南市第六看守所。 指定辩护人朱宏伟，山东吏朔律师事务所律师。 济南市莱芜区人民检察院以莱芜检公刑诉[2019]191号起诉书、莱芜检公刑变诉[2019]6号变更起诉决定书指控被告人吕某某、董某某、陈某犯敲诈勒索、诈骗罪一案，于2019年4月30日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法组成合议庭于2019年5月24日、11月15日公开开庭进行了审理。济南市莱芜区人民检察院指派检察员王建华出庭支持公诉，被告人吕某某及辩护人高龙国、被告人董某某及辩护人赵杰、被告人陈某及辩护人朱宏伟到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，于7月25日建议本院延期审理。同年8月25日，本院根据公诉机关提请，恢复了对本案的审理。现已审理终结。 济南市莱芜区人民检察院指控： (一)犯罪事实 1.敲诈勒索罪 （1）2016年1月份，被害人陈某1与赵某作为担保人，刘某1为借款人向庞某（另案处理）经营的鼎旭商贸公司借款人民币（下同）10万元（三人各出具10万元借条一张），扣除利息后实际取得92000元。2016年5月10日，庞某将陈某1及赵某、高某、刘某1叫至鼎旭商贸公司，以刘某1从其他地方借钱违反借款规定为由，纠集被告人吕某某与郭某、王某2、亓长存、王某3（均另案处理）等人用电警棍、拳脚对陈某1等四人殴打、电击，向四人分别索要“罚款”2万元，陈某1被迫支付给庞某2000元后，被告人吕某某受庞某指使带陈某1回家继续拿钱；同时，庞某安排郭某带人至刘某1家中开挖掘机。后陈某1被迫借款14000元返回鼎旭商贸公司交给庞某，因刘某1父母阻拦致使郭某等人未能将挖掘机开回鼎旭商贸公司，庞某遂以陈某1将消息透露给刘某1父母为由，指使吕某某等人再次对陈某1进行殴打；当晚，被告人吕某某与郭某等人再次带陈某1到其家中继续索债，并采用言语威胁等方式，逼迫陈某1出具15万元借条。次日，刘涛被迫偿还给鼎旭商贸公司4万元后，庞某将15万元借条及10万借条交给陈某1，陈某1重新出具一张7万元借条。后来，刘某1将该笔10万元借款还清。 （2）2016年3月31日，被害人倪某1向鼎旭商贸公司借款20万元，期限30天，利息8000元，扣除利息及考察费且实际取得191000元。倪某1按期还三次利息共计24000元。2016年7月份，被告人吕某某以鼎旭商贸公司拆股、自己持有倪某1的借条为由让倪某1向自己支付利息，并肆意提高利息至16000元，后吕某某采用言语威胁方式向倪某1索要利息，倪某1被迫于2016年7月30日、8月30日支付给吕某某利息共计32000元。2016年9月份，该笔借款又转回到庞某处继续正常还息。 2.敲诈勒索罪、诈骗罪 被告人吕某某、董某某、陈某与亓某某经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，多次实施违法犯罪活动，造成较为恶劣的影响，形成恶势力。具体犯罪事实如下： 2015年12月25日上午，被害人葛某1、郑某1、魏某1采用互借互保、共同出具借条的方式从吕某某、董某某处借款1万元，扣除利息后实际取得8000元；同日下午，吕某某带葛某1、郑某1、李某1到鼎旭商贸公司采用相同方式向庞某借款1万元，扣除利息后实际取得8000元。两笔借款均由魏列宁使用，魏列宁支付给吕某某好处1000元。 2016年1月18日上午，被告人吕某某、董某某、陈某与亓某某到原莱芜市高新区福临门宾馆处采用言语威胁方式向葛某1索要2万元借款；当日11时许，被告人吕某某、董某某、陈某与亓某某带葛某1到其位于里辛街道办事处石头湾村的家中要账，期间恰巧李某1到葛某1家中商量偿还债务的事情，吕某某采用言语威胁方式向葛某1、李某1要钱，后葛某2（系葛某1之父）被迫支付给吕某某2万元。当日晚，李某1在颜庄镇疃里村附近被迫支付给吕某某12000元。 2016年1月18日17时许，被告人吕某某、董某某、陈某与亓某某到颜庄镇疃里村魏某1家中要账，采用言语威胁方式索要11500元，后魏某3被迫支付6500元给陈某。 2016年1月20日9时许，被告人吕某某、董某某、陈某与亓某某到里辛街道办事处郑王庄村郑某1家中，隐瞒葛某1、李某1、魏某1已还款的事实，持郑某1所打的两张1万的借条要账，郑某3（系郑某1之父）信以为真，当场支付给陈某2万元。 综上，被告人吕某某敲诈勒索51500元，诈骗2万元；被告人董某某、陈某敲诈勒索18500元，诈骗2万元。 (二)法院判决的非法拘禁罪 2016年5月13日16时许，被告人董某某、吕某某以向玄鹏钊要账为由，纠集被告人陈某及陈某5、亓某某等人到羊某镇玄王某4玄鹏钊家中，强行将玄鹏钊从家中带至莱城，在银座商城十三楼一办公室内对玄鹏钊实施殴打，后又将玄鹏钊带至孟花园“金点子广告”东侧洗车房二楼，再次对玄鹏钊进行殴打，并组织人员看守玄鹏钊，拘禁玄鹏钊至5月19日11时15分。经鉴定，玄鹏钊构成轻微伤。 公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人吕某某敲诈勒索他人财物，情节严重；被告人董某某、陈某敲诈勒索他人财物，数额较大；三被告人诈骗他人财物，数额较大，均应当以敲诈勒索罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人吕某某、董某某、陈某均系一人犯数罪且系在缓刑考验期发现漏罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。提请本院依法惩处。 被告人吕某某辩称，其对公诉机关指控其敲诈勒索倪某1、李某1的事实有异议，其未向倪某1收取利息，也未收到过李某1的钱。其辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名无异议。2.对敲诈勒索的数额有异议,从魏列宁处得的1000元好处费不应列入犯罪数额，是魏列宁自愿给吕某某好处费，不存在威胁、胁迫、趁人之危的情形；公诉机关指控吕某某向倪某1敲诈16000元、李某112000元的证据不足。3.吕某某向陈某1要账是因其无力偿还庞某的欠款，庞某以此胁迫其向受害者要账，其是在被胁迫的前提下实施的违法行为，所要回的款项也没有占为己有。综上，其主观恶性相对较小，且具有坦白情节，当庭认罪悔罪，请求对其从轻处罚。 被告人董某某辩称，其对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的事实有意见，借给葛某1、郑某1、魏某1的钱不是其借给他们的，写借条时其没在场，借条都在吕某某手里。其辩护人提出以下辩护意见：1.李某1支付给吕某某12000元的事实，证据不足，应在敲诈勒索总额中扣除。2.犯罪手段轻，董某某主观上不知道自己的行为是犯罪。3.系从犯。4.系坦白。5.没有获利。6.受到庞某的胁迫。7.无再犯罪的危险。请求对其从轻处罚。 被告人陈某辩称，其对起诉书指控的事实和罪名均无异议，但其没有拿钱，是吕某某让其给被害人打的收条。其辩护人提出以下辩护意见：1.对李某1的12000元钱不应计入敲诈勒索罪的数额。2.系从犯。3.系自首。4.没有获利，主观恶性不大。5.陈某也是被害人。综上，请求对其从轻处罚。 经法庭审理查明： （一）吕某某个人犯罪事实 1.敲诈勒索陈某1的事实 2016年1月份，由陈某1与赵某担保，刘某1向庞某（已判决）经营的鼎旭商贸公司借款10万元，陈某1、赵某、刘某1三人各出具10万元借条，扣除利息后刘某1实际取得92000元。2016年5月10日，庞某将陈某1、赵某、高某、刘某1叫至鼎旭商贸公司，以刘某1从其它地方借钱违反借款规定为由，纠集被告人吕某某与郭某、王某2、亓长存、王某3（均已判决）等人用电警棍、拳脚对陈某1等四人进行殴打后，向四人分别索要“罚款”2万元，陈某1被迫支付给庞某2000元后，庞某安排吕某某带陈某1回家拿钱，同时安排郭某带人到刘某1家中开挖掘机。后陈某1被迫借款14000元返回鼎旭商贸公司交给庞某，因刘某1父母阻拦致使郭某等人未能将挖掘机开回鼎旭商贸公司，庞某遂以陈某1将消息透露给刘某1父母为由，指使吕某某等人再次对陈某1进行殴打。当晚，庞某安排吕某某、郭某等人再次带陈某1到其家中，逼迫陈某1借钱替刘某1偿还10万元借款，并采用言语威胁等方式，逼迫陈某1出具15万元借条。后刘某1将该笔10万元借款还清。 被告人吕某某参与向被害人陈某1敲诈勒索16000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： （1）被害人陈某1的陈述及辨认笔录证明：其和赵某给刘某1担保从庞某处借款10万元，三人都写了10万元的借条。2016年5月10日在鼎旭商贸公司二楼，大飞等几个青年受庞某指使对其和刘某1、赵某用拳脚殴打、电警棍电击，后庞某以刘某1从别处借款是违约为由要求三人每人交2万元的违约金，其交了2000元后，庞某安排吕某某跟着其出去借钱，安排其他人员去拖刘某1的挖掘机。其在吕某某陪同下找郑某2借了4000元，后找李波借了1万元，回到鼎旭商贸公司后将钱交给了庞某。后吕某某和庞某说其泄密导致拖刘某1挖掘机时被刘某1父母阻拦，吕某某再次受庞某指使伙同郭某等人对其实施殴打。当晚9点多，吕某某、郭某、王某2、蒋某带着其到家中继续要账，吕某某、郭某电话和庞某商量后，采用言语威胁方式强迫其打了一张15万元的欠条。案发后，经公安机关组织辨认，其确认吕某某就是殴打并去其家中要过账的“大飞”。 （2）证人陈某2（陈某1之妻）的证言及辨认笔录证明：2016年五六月份，陈某1领着郭某等四五个男青年到其家中要账，让当晚必须还上四五万元钱，称不给钱不走，陈某1被迫给对方打了个15万元的欠条，让其也签了字。案发后，经公安机关组织辨认，其辨认出吕某某就是到其家中要账的男青年之一。 （3）证人陈某3（陈某1之父）的证言证明：2016年阴历3月份一天晚上，郭某领着四个男青年带着陈某1到其鸭棚要账，声称陈某1借了款，不给钱就不走，陈某1等人被迫给对方打了个15万元的单子。 （4）证人许某（陈某1之母）的证言证明：2016年阴历3月份一天晚上，五个男青年到陈某3鸭棚要账，采用言语威胁方式让其和家人打了个15万元的单子。 （5）证人刘某1的证言证明：2015年12月份，赵某和陈某1给其担保从庞某处借款10万元；2016年4月份左右，刘某1、赵某从宋某2那借款5万元，第二天庞某知道此事后把其和赵某、陈某1叫到鼎旭商贸公司进行殴打，说从别处借款是违约，让还钱。其被迫同意用挖掘机抵押，父母知道后进行阻拦没让拖挖掘机。程峰帮忙协调庞某让其于当晚七八点走了，后其还了庞某10万元。 （6）证人赵某的证言及辨认笔录证明：其和陈某1给刘某1担保从庞某处借款10万元，后刘某1又让其当借款人，刘某1、高某做担保人从斌子处借款5万元。庞某知道此事后把其和刘某1叫到办公室，用电棍电了刘某1后，让其二人把高某、陈某1叫到办公室，庞某打电话给“大飞”让其带人过来，“大飞”等十三四个小青年赶到办公室，庞某让“大飞”等人对其四人进行殴打，说违约了，要么“罚款”，要么每人出10万元把借条拿走。庞某让“大飞”等人带着陈某1回家取钱，让郭某跟着其和刘某1回家把挖掘机治来，因为刘某1父母阻拦，没拖成挖掘机，回到庞某办公室，庞某说是因为陈某1给刘某1父母打了电话没拖成挖掘机。陈某1等人回来后，“大飞”一伙人对陈某1进行殴打。后庞某说刘某1已经找人说好了交10万元，问其怎么办，最后给庞某打了3万元的欠条，答应用房产抵押，然后其就离开了。案发后，经公安机关组织辨认，赵某辨认出吕某某为向陈某1要账并殴打陈某1的“大飞”。 （7）证人郑某2（陈某1朋友）的证言证明：其主要在莱芜区范围内供给鸭饲料。自2016年3月份至2016年7月份陈某1分五次共从其处借款51000元。 （8）证人宋某1（陈某1姨母）的证言证明：2016年阴历3月份，陈某3夫妇告诉其陈某1在外面拉下账了，向其借钱，其借给陈某32万元。 （9）证人聂某（系陈某1姐夫）的证言证明：2016年5月份，陈某3称有急事等着用钱向其借2万元，当时很急晚几天都不行，其没问借钱干什么用就给了陈某3，事后其听说陈某1借了高利贷。 （10）同案犯郭某的证言证明：刘某1从庞某处借款10万元，赵某、陈某1担保的，案发当天，庞某说刘某1从别处借款了，让吓唬吓唬刘某1。刘某1、赵某、高某、陈某1来到办公室后，其和王某2等人受庞某指使并伙同庞某用电棍、拳脚对陈某1等人殴打。后庞某让刘某1把家里的挖掘机押上，其带人去拉挖掘机时刘某1父亲不愿意，后刘某1父亲与庞某协商后刘某1的父亲还给庞某10万元。陈某1曾从鼎旭商贸借过多次钱，其曾向陈某1家中要过几次钱，事后陈某1还了五六万，吕某某有没有参与其记不清了。 （11）同案犯王某2供述证明：2016年大约五六月份，庞某把赵某、陈某1、刘某1叫到办公室要钱，当时其和庞某、郭某都在那，别的还有谁忘记了，其和庞某、郭某还有几个人都动手打的对方，其踢了赵某的腿几脚，庞某和郭某轮番着拿着电警棍电的陈某1和赵某、刘某1的腿，后来这件事怎么处理的王某2就不知道了。其不知道吕某某有没有和陈某1三人要过账。 （12）受案登记表、立案决定书证明：该起犯罪系公安机关在办理庞某一案中发现。 （13）调取证据通知书、调取证据清单、银行开户信息、银行交易记录、陈某1转账记录证明：陈某1支付涉案款项的情况。 （14）被告人吕某某供称：2016年5月份一天中午，庞某叫其到鼎旭商贸公司去，在该公司二楼办公室，其见庞某、郭旗、王某2、亓长存、王某3等十来人用脚踢、用电棍电击了陈某1、刘某1及两名男子，后郭旗安排其跟着陈某1去要5万元，其与鼎旭商贸公司两名男子带陈某1去茶叶口镇一座山下边的院子里借钱未果，借钱时陈某1告诉对方庞某去开刘某1的挖掘机了。后其与郭旗、王某2带陈某1到其家的鸭棚处借钱未果后，又带陈某1回鼎旭商贸办公室，陈某1打电话借了14000元或16000元，后其又与郭旗、王某2拉陈某1回家借钱，后鼎旭商贸的七八名男子到陈某1家里咋呼让陈某1赶紧还钱，直到晚上八点来钟其离开。 2.敲诈勒索倪某1的事实 2016年3月31日，被害人倪某1向鼎旭商贸公司借款20万元，期限30天，利息8000元，扣除利息及考察费实际取得191000元。2016年7月份，被告人吕某某以鼎旭商贸公司拆股、自己持有倪某1的借条为由让倪某1向其支付利息，并肆意提高利息至16000元，后吕某某采用言语威胁方式向倪某1索要利息，倪某1被迫于2016年7月30日向吕某某指定的银行账户转款16000元。2016年9月份，该笔借款又转回到庞某处继续正常还息。 被告人吕某某向被害人倪某1敲诈勒索16000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： （1）被害人倪某1的陈述证明：2016年3月31日，其向庞某借款20万元扣除利息后实得191000元。2016年4月30日至6月30日，其通过支付宝转到陈某4的莱商银行卡上24000元利息。2016年7月份，吕新凯（手机号码155××××4444/133××××9654）拿着单子告诉其鼎旭商贸公司拆股了，其从鼎旭公司借的20万元单子转到吕某某这里了，以后其每个月给吕某某上利息就行，不再给庞某了，利息不再是之前的四分，是八分利息了。其于7月30日通过中国银行卡给吕某某提供的卡转账16000元，具体卡主是谁忘了。其于同年8月27日和8月30日分两次借了朋友张正春1万元，取出了16000元，在馨百酒店路口南的中国银行门口给了吕某某。吕某某在要账的过程中，说话怪狠，对其进行言语威胁，其被迫分两次支付给吕某某32000元的利息。 （2）证人陈某4的证言证明：其对倪某1没有印象。 （3）证人董某（捷信分期泰安分公司部门负责人）的证言及辨认笔录证明：2016年三月份左右，其介绍倪某1从庞某的鼎旭商贸公司借了20万元，利息按四分，倪某1还了两个月利息后告诉其单子上别处去了，还有另一伙人来和她要账，让其问问。其联系庞某，庞某说公司分家了，倪某1那单子别人拿去了。其多次给庞某打电话问单子的事，后来庞某问其如果倪某1能还上这笔钱庞某就把倪某1的单子要回来，以后倪某1向庞某那里还钱就行。其问了问倪某1说行，过了几天庞某告诉其把倪某1的单子要回去了。其之前听说鼎旭公司是庞某和他叔、表哥合伙干的，公司分家后单子没在庞某那里，应该是在庞某的叔或者表哥那里。其不知道鼎旭公司分家后拿单子的人向倪某1要了多少利息。案发后，经公安机关向其出示陈某4照片，其确认陈某4就是其说的庞某的表哥。 （4）证人马某1（吕某某朋友）证明：其与吕某某、陈某4之间无经济上的牵扯，其只知道吕某某和陈某4认识，别的事其不知道，其不认识倪某1。133××××9654手机号是其的，因当时吕某某办车贷款需要分期，分期得向银行提供好几个回访人，到时候银行会给回访人打电话，当时其和吕某某关系不孬，所以就答应了当吕某某的回访人，吕某某怕这几个回访人接电话回答问题说错了，直接把这个手机卡拿去了，到时候银行回访时吕某某自己接电话。2016年5月份至10月份，吕某某办了两次车贷，这段时间这个号码一直由吕某某使用。吕某某有很多手机号，155××××4444手机号也是吕某某的，是2016年用的，但该号具体使用日期其记不清了。 （5）证人刘某2（吕某某之妻）证言证明：吕某某在2017年7月份后将155××××4444这个号码交由其使用，之前一直是吕某某使用，吕某某开具体什么时间始用的这个号码其不清楚。 （6）证人刘某3的证言证明：其于2016年四五月份认识的吕某某，吕某某曾跟其说过一次倪某1借了吕某某的钱，在鲁中美食城开了一家烧烤店或海鲜店，但其没见过倪某1，具体情况其不清楚。 （7）证人马某2的证言证明：其不认识吕某某，不记得曾为倪某1担保向吕某某借过钱，其与倪某2、曹某共同为倪某1担保向鼎旭公司借款20万元。 （8）受案登记表、立案决定书证明：该起犯罪事实系公安机关在办理庞某一案时发现。 （9）活期银行交易明细证明：倪某1支付利息的情况。 （10）中国银行出具协助查询财产通知书（回执）、倪某1账户明细证明：倪某1于2016年7月30日转给陈某4账号16000元，8月27日、30日倪某1账号共支取现金16000元。 （11）被告吕某某供称：其系博洋理财老板，经营砂石料、放高利贷业务，马某1是给其干活的。2015年或2016年，倪某1向其借了5万元，倪某1用了半年后就还了。其认识陈某4，其去庞某的公司经常见陈某4在那里，其没有和陈某4一块收过别人的钱。其借给倪某1的钱和倪某1要过利息，倪某1借别人的钱其没要过，其没有收到过倪某1说的16000元。自2015年以来其一直用155××××4444和184××××2345这两个手机号码。 (二)恶势力犯罪事实 被告人吕某某与董某某、陈某经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，多次实施违法犯罪活动，造成较为恶劣的影响，形成以吕某某为纠集者，董某某、陈某为成员的恶势力犯罪团伙。具体事实如下： 1.敲诈勒索、诈骗事实 2015年12月25日上午，被害人葛某1、郑某1、魏某1采用互借互保、共同出具借条的方式从吕某某、董某某处借款1万元，扣除利息后实际取得8000元；同日下午，吕某某带葛某1、郑某1、李某1到鼎旭商贸公司采用相同方式向庞某借款1万元，扣除利息后实际取得8000元。两笔借款均由魏列宁使用，魏列宁支付给吕某某好处费1000元。 2016年1月18日上午，被告人吕某某、董某某、陈某与亓某某到原莱芜市高新区福临门宾馆处采用言语威胁方式向葛某1索要2万元借款。当日11时许，吕某某、董某某、陈某与亓某某带葛某1到其位于钢城区里辛街道办事处石头湾村的家中要账时，正好遇见李某1到葛某1家中商量偿还债务的事情，吕某某采用言语威胁方式向葛某1、李某1要钱，后葛某2（系葛某1之父）被迫支付给吕某某2万元；当日晚，李某1在颜庄镇疃里村附近被迫支付给吕某某12000元，吕某某将借条还给了李某1。 2016年1月18日17时许，被告人吕某某、董某某、陈某与亓某某到颜庄镇疃里村魏某1家中要账，采用言语威胁方式索要11500元，后魏某3被迫支付6500元，陈某以“陈亮”之名书写了收到条。 2016年1月20日9时许，被告人吕某某、董某某、陈某与亓某某到里辛街道办事处郑王庄村郑某1家中，隐瞒葛某1、李某1、魏某1已还款的事实，持郑某1所打的两张1万元的借条要账，郑某3（系郑某1之父）信以为真，当场支付给陈某2万元。 综上，被告人吕某某敲诈勒索19500元，诈骗2万元；被告人董某某、陈某敲诈勒索18500元，诈骗2万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： （1）被害人葛某1的陈述及辨认笔录证明：2015年12月25日魏列宁与大飞（吕某某）联系后带其和魏某1、郑某1到刘一锅饭店门口处找到大飞和一个胖青年（董某某），借了1万元，扣除利息实得8000元，借期15天，到期续用续交利息。吕某某让其和魏某1、郑某1互担互保，各签了一张1万元的借条，并称“如果不还钱，每人还一万”。当日下午魏列宁又联系吕某某，由吕某某带其和郑某1、李某1到庞某公司二楼以相同方式借款1万元，扣除利息实得8000元，借期15天。两笔本金均给了魏列宁，魏列宁给了吕某某五百或一千元好处费。魏列宁跑了后，吕某某于2016年1月18日给其打电话让其马上还钱，并与董某某和陈某开着黑色比亚迪轿车在福临门宾馆找到其，称“每个人都得还，如果不还钱就到家里闹”，让其抓紧准备2万元，并称要去找另外的人要账。其害怕吕某某等人到家里闹遂就让其父亲帮忙还钱，其于当日中午11点左右与吕某某、董某某、陈某及一个十岁左右的小男孩去其石头湾村家中拿钱，当时正好遇到李某1和他媳妇到其家中商量还钱的事，李某1和其父亲均提出借款人和担保人平摊还钱，吕某某等人不愿意，说互担互保，魏列宁没有及时还利息，每人都得还钱。李某1走后，吕某某等人在其家中不还钱就赖着不走，同时吕某某称从鼎旭商贸公司借的钱是吕某某介绍的，要一块要回去。其和家人都害怕放高利贷的人，其父亲不愿惹麻烦，当日下午其父亲被迫支付2万元给吕某某、董某某、陈某等人，吕某某写了收到条。案发后，经公安机关组织辨认，其确认吕某某就是其说的大飞，陈某就是向其索要借款的人。 （2）证人葛某2（葛某1之父）的证言证明：案发前一天，其到福临门替葛某1还了一万元葛某1为魏列宁担保的高利贷，因葛某1还有其它担保高利贷就躲在了福临门宾馆。案发当天，葛某1被四个男青年带到其石头湾家中，男青年拿出各一万元的借条二张，葛某1说是给魏列宁担保的钱，但担保人和借款人写的一样的借条，男青年说“不还钱就不走”，其被迫支付二万元，男青年打了一张署名吕某某的收到条。当时其要求平摊钱，该男青年称“你别管，你把你的钱还上就行，我再去别人要钱，我们就是吃这碗饭的”。 （3）被害人魏某1的陈述及辨认笔录证明：2015年12月25日，魏列宁与大飞（吕某某）联系后带其和葛某1、郑某1到刘一锅饭店路口处找到大飞和一个胖青年（董某某），借了1万元，扣除利息实得8000元，借期15天，到期续用续交利息，大飞让其三人各写了一张1万元的借条，并称“是互借互保，如果不还钱，每人还一万”。当日下午魏列宁又联系大飞，后大飞带郑某1、李某1、葛某1到放高利贷公司（鼎旭商贸公司）二楼借钱，借出钱来后魏列宁给了大飞1000元好处费。后魏列宁及其家人因为欠债跑了后，大飞多次给其打电话让其马上还钱。2016年1月18日下午五点左右，大飞、胖青年等四个男青年开着黑色轿车到疃里村向其要11500元，说1500元是利息，其不同意，大飞威胁其说“要是不还钱，我们就在你家里天天住，直到还钱为止；你们要是不马上还钱，超一个小时就罚钱”大飞把其拽到小区马路上说“不还钱，把你带走，什么时候还钱了什么时候把你放回来”，后其父亲被迫支付6500元，署名陈亮的男青年写了一张收到条。他们在其家要账期间，其中一人接了一个电话，说了声“我出去拿钱”，然后那人就出门了，不长时间就回来了，回来后这个人还说“你看看人家还钱多么痛快”。案发后，经公安机关组织辨认，其辨认出吕某某就是到其家中要账的人之一。 （4）证人魏某3（魏某1之父）的证言证明：2016年1月份的一天，魏某1告诉其给别人担保借了高利贷，借钱的人跑了，放高利贷的要和魏某2要钱。其想三个人平分还钱，于是就准备了6000元。过了几天下午五点多钟，其下班回到家，看见家里来了四个人，其中有个胖子。其问他们是干什么的，他们说魏某2借了他们1万元，是来要账的，其说三个人的事情就得平分，还上3000元就行，其中那个胖子不同意，双方争吵起来，胖子抓住其衣服领子，其问还要打人吗？那个胖子就松开手没再动手，最后其被迫给了那个人6500元，那个人给其写了一张收到条。 （5）被害人李某1的陈述及辨认笔录证明：2015年12月25日，魏列宁带葛某1、魏某1、郑某1和其到莱城从刘一锅饭店口等处借钱后，又电话联系了大飞（吕某某），大飞带其和葛某1、郑某1到鼎旭商贸公司向庞某借款1万元，实得8000元，魏列宁给了大飞1000元好处费。在魏列宁跑了后，一天中午，具体日子记不清了，其去葛某1家，正好碰到大飞和一个男青年在葛某1家要账，大飞告诉其“魏列宁跑了，你们把钱还了，每人一万”，其提议平摊，大飞称“不行，违约了就得每人都得还一万，你要是不还，我们回去和老板说一声，老板来要账，可不是还一万那么简单”，其在葛某1家中待了一个小时就离开了，因其家人担心不还钱这些人会闹事，时间越长需要还的越多，当天下午其电话告诉吕某某还钱，吕某某称要12000元，其中2000元为超期利息和跑腿费，其被迫到疃里村幼儿园南边小桥处支付给大飞12000元，吕某某将借条还给了其。当时大飞称“要去魏某1家要账”或“刚从魏某1家要账回来”。案发后，经公安机关组织辨认，其确认吕某某（大飞）、董某某即为去葛某1家要账的人。 （6）证人李某2（系李某1之妻）的证言及辨认笔录证明：李某1与葛某1、郑某1互担互保借了一万元高利贷给魏列宁使用，2016年年初魏列宁跑了后，其陪李某1到葛某1家中商量还账的事，在葛某1家中遇到吕某某等三个人在跟葛某1要账，一副葛某1不还钱就赖在他家中不走的形态，吕某某告诉李某1“魏列宁跑了，这个钱你们还，公司里就这样要账，你们还12000元，一点也不能少”没有商量的余地。其与李某1回家后害怕这伙人到家里闹事或把家人带走之类的，被迫准备了12000元，后其与对方联系后，于当天天快黑的时候在疃里村一个地方，李某1把12000元还给吕某某，吕某某把借条还给了李某1，收钱时还有一个男的陪着。案发后，经公安机关组织辨认，其确认吕某某即为其和李某1到颜庄镇疃里村向他归还12000元贷款的男青年。 （7）同案犯亓某某（绰号小猴子）的证言证明：2015年底，其通过董某某认识的吕某某，吕某某与庞某是朋友，曾帮庞某要过账。在2017年下半年前吕某某没有往外放过钱，并且还借过庞某的钱，有一次庞某认为吕某某和郭某要了账回来私藏了还打过吕某某、董某某、陈某和郭某。2016年左右，吕某某、董某某、陈某约其去郑某1、葛某1、魏某2家要过账，开董某某的车去的，去魏某2家是吕某某与董某某先进去后陈某又进去啦的，其他两家是吕某某和董某某进去的，陈某和其在外边等着，要了多少钱其不清楚，吕某某说是三户联保，如果借款人违约了，跟借款人要违约金，借款人不给就找担保人要。该笔账应该是吕某某与董某某帮别人要账，有好处费，陈某有没有好处费其不清楚。 （8）被害人郑某1的陈述及辨认笔录证明：2015年12月25日，葛某1让其担保借钱，后其与魏列宁、葛某1、魏某1到刘一锅饭店口处找到一瘦（即吕某某）一胖（即董某某）两青年，借了1万元，扣除利息实得8000元或6000元，后魏列宁联系瘦男青年到贷款公司，瘦青年带其四人上楼，让葛某1、李某1、郑某1写借条，借款1万元扣除利息实得8000元或6000元，魏列宁给了瘦青年1000元或2000元的好处费。2016年1月20日上午，有人电话告诉其称魏列宁跑了，让其还账，后瘦胖两青年及另一个高瘦青年到其家中，其父亲认为人家手里有借条，就还给了对方2万元钱，署名陈亮的写了收条。其不知道这伙人是否向李某1、葛某1、魏某2要过钱。案发后，经公安机关组织辨认，其确认吕某某即为到其家中要账的瘦青年。 （9）证人郑某3（系郑某1之父）的证言及辨认笔录证明：2016年1月20日上午九点左右，三四个男青年到其中，拿出郑某1打的两张各一万元的借条向其要钱，其中主要是很瘦中等身高的男青年跟其谈的，对方称“你的孩子也上当了，钱被人家拿走了，人跑了，你们必须把这个钱还给我们，如果不还，我们就去找其他的担保人要钱，要是要不来钱，我们还是回来和你们要”，其向郑某1核实后支付给对方2万元，其中一个男青年打了一张署名陈亮的收条。在要账过程中他们没有威胁行为，事后其从郑某1处得知是郑某1、葛某1、魏某2每个人都写了借款合同，其余两人是担保人，钱是魏列宁用的，魏列宁跑了。案发后，经公安机关组织辨认，其确认吕某某为去其家要账的人之一。 （10）受案登记表、立案决定书证明：该案系由葛某1、郑某1分别于2018年9月19日、2018年11月2日报案至原莱芜市公安局高新技术产业开发区分局刑事侦查大队，该局于2018年10月25日决定对葛某1等人被敲诈勒索案立案侦查，于2018年11月3日决定对郑某1被诈骗案立案侦查。 （11）接受证据材料清单、借条、收到条、身份证复印件等证明：葛某1于2015年12月25日借款2万元，担保人为郑某1、魏某2；2016年1月18日，葛某1向吕某某还款2万元。 （12）接受证据材料清单、借条、收到条等证明：魏某1于2015年12月25日担保借款1万元，担保人为葛某1、郑某1；2016年1月18日向陈某还款6500元，收条署名陈亮。 （13）接受证据材料清单、借条、身份证复印件证明：李某1担保从鼎旭商贸借款1万元。 （14）接受证据材料清单、借条、收到条、身份证复印件等证明：郑某1于2015年12月25日担保借款2万元；2016年1月20日向陈某等人还款2万元的情况，收条署名陈亮。 （15）被告人吕某某供称：葛某1等人通过其共借了2万元，其中1万元是以董某某名义出借的，三个人写的借条；从鼎旭商贸贸公司借款1万，三个人给庞某写的借条；其和董某某、陈某与亓某某到葛某1家中要董某某1万元欠款时，顺便把他们欠鼎旭商贸公司的1万元要了，从葛某1家中要了2万，从魏某2家要了6500元，从郑某1家要了2万。从葛某1家中要回本金后继续要钱，是为了多要钱，董某某和陈某都知道这种多要钱的方式，要回来的钱给了庞某1万元，董某某分了20500元，其分了10500元；陈某与亓某某分了2500元，其余共同消费了。要账时就是等在对方家里与对方谈，三人都与对方谈过，直到还钱。 （16）被告人董某某供称：其没有往外借过钱，涉案钱款是通过吕某某借的，应该都是鼎旭商贸公司的钱，是互担互保的，共2万元，庞某让吕某某带着其和陈某、亓某某帮鼎旭公司要账，要账前吕某某说这2万元借款都跟借款人、担保人要。其和陈某、吕某某从福临门找到葛某1，到葛某1家中要了2万元；当天下午，其与吕某某、陈某到疃里村和魏某2要账时，双方发生争吵，陈某进去啦了后，对方支付6500元，他们为对方出具收到条；后他们又去和郑某1要账，吕某某和对方啦的，要了2万。要来的本金吕某某拿着，其没有分赃。 （17）被告人陈某供称：向鼎旭商贸公司借款，借款人和担保人都打借条，鼎旭商贸都是和借款人要了钱再和担保人要钱，还动不动就随意罚钱。2016年年初，庞某要求吕某某带着其和董某某、亓某某一块去要账，这些账都是鼎旭商贸公司借出去的钱，借条是庞某安排鼎旭商贸公司的人给的吕某某，是互担互保。吕某某带其和董某某、亓某某到葛某1家，吕某某、董某某与葛某1父亲谈的，从葛某1家要了2万元本金。当时一个互担互保的男青年去葛某1家待了不长时间就走了。下午，四人去魏某1家要账，吕某某、董某某在谈时与对方吵起来，陈某又进去谈的，最后对方支付6500元，其以化名陈亮为对方出具收条；隔了一天白天，其四人去郑某1家要了1万或2万，其出具一张署名陈亮的收条。要来的钱吕某某拿着。 2.非法拘禁事实（已判决） 2016年5月13日16时许，被告人董某某、吕某某以向玄鹏钊要账为由，纠集被告人陈某及陈某5、亓某某等人到羊某镇玄王某4玄鹏钊家中，强行将玄鹏钊从家中带至莱城，在银座商城十三楼一办公室内对玄鹏钊实施殴打，后又将玄鹏钊带至孟花园“金点子广告”东侧洗车房二楼，再次对玄鹏钊进行殴打，并组织人员看守玄鹏钊，拘禁玄鹏钊至5月19日11时15分。经鉴定，玄鹏钊构成轻微伤。 另查明，就该起事实，公诉机关于2018年1月11日，以莱城检公刑诉[2018]40号起诉书指控被告人董某某、陈某、吕某某犯非法拘禁罪，本院于2018年4月9日作出（2018）鲁1202刑初51号刑事判决，判决被告人董某某、陈某、吕某某犯非法拘禁罪，均判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月。 本案有经庭审举证、质证的以下综合证据: （1）户籍证明证证明:三被告人的身份情况。 （2）刑事判决书、执行通知书（存根）、社区矫正人员告知书证明：董某某、吕某某、陈某因非法拘禁他人已被判处刑罚，三被告人系缓刑考验期内发现漏罪。 （3）发破案经过、拘留证、拘传证证明：陈某1被敲诈勒索案系公安机关在办理庞某等人组织、领导、参加黑社会性质组织案中发现。经审查，公安机关于2018年10月16日立案侦查。2018年10月27日，侦查人员在原莱芜市高新区中舜鲁中国际小区将吕某某抓获；经侦查人员电话联系，陈某、董某某于2018年11月14日到公安机关接受讯问，陈某如实供述其违法犯罪事实。 （4）同案犯郭某证明：吕某某绰号大飞，有事时给鼎旭商贸公司帮过忙。 （5）同案犯亓长存证明：吕某某绰号叫“大飞”无正当职业，平时放点高利贷、要要账，庞某安排吕某某给鼎旭商贸公司要过账，吕某某与陈某、小猴子（亓某某）等人一起要账。 （6）被告人吕某某供称：庞某公司既向借款人要钱又向担保人要钱，其介绍他人到庞某公司借钱，并受庞某指使帮庞某公司向被害人要账。 （7）被告人董某某供称：涉案钱款为吕某某约集其和陈某等人帮庞某讨要。没见过吕某某放钱，跟借款人要钱时就拿着借条找担保人要，把第一个月利息扣下，剩下的钱给借款人，借款人和担保人都签借条，借款人超期，按庞某的做法是，每个担保人都要钱。 （8）被告人陈某供称：董某某与陈某跟随吕某某帮庞某要账，由吕某某管吃、住等日常消费；在要账时同时向借款人和担保人要账，这种要账方式不合理，要了多份的钱；要账时通常是董某某陪着吕某某跟对方谈。 针对控辩双方有争议的焦点问题，综合全案证据，本院评判如下： 1.关于被告人吕某某提出的其未收过倪某132000元的利息的辩解意见。经查，被害人倪某1的陈述、证人董某、马某1等人的证言、倪某1的银行转账明细相互印证，证实2016年3月倪某1向鼎旭商贸公司借款20万元，约定每月利息8000元，偿还三次利息后，后因鼎旭商贸公司拆股，该笔借款分给陈某4，后吕某某用登记在马某1名下手机电话联系倪某1，向倪某1索要加倍利息（利息八分），倪某1被迫于2016年7月30日，将16000元打入吕某某指定的陈某4的账户。关于公诉机关指控的“倪某1于2016年8月30日支付给吕某某16000元利息”的事实，仅有倪某1的陈述，无其他证据相互印证，本院不予认定。 2.关于吕某某的辩护人提出的其从魏列宁处得的1000元好处费不应列入犯罪数额的辩护意见。经查，该笔款项系违法所得，应计入犯罪数额。 3.关于各辩护人提出的三名被告人是在被庞某胁迫的前提下实施的违法行为的辩护意见。经查，现无证据证实三被告人存在被胁迫的情形，故该辩护意见本院不予采纳。 4.关于被告人吕某某提出的其未收到李某1的12000元及各辩护人提出的该数额不应计入犯罪数额的辩护意见。经查，现有证据证实，2015年12月25日，吕某某带被害人葛某1、郑某1、李某1到鼎旭商贸借款1万元（实得8000元），三被害人均打了借条。被害人葛某1、李某1魏某2的陈述、证人李某2的证言及辨认笔录、被告人陈某在侦查阶段的供述相互印证，证实案发当日，吕某某等人到葛某1家要账时正好遇见李某1到葛某1家商量还账之事，期间李某1受到了言语威胁，后在吕某某等人到疃里村魏某2家要账时，李某1与吕某某联系后，在疃里村幼儿园南边小桥处李某1被迫支付给吕某某12000元，吕某某将借条还给了李某1，吕某某又返回至魏某2家继续要账，后李某1将该借条交至公安机关。吕某某虽辩称其未收到李某112000元，但对李某1所写借条为何在李某1手中，无法解释，其供述不真实，李某1的陈述真实可信，该款项应计入犯罪数额。故被告人吕某某的辩解及辩护人的辩护意见，本院不予采纳。 5.关于董某某的辩护人提出的董某某系从犯、坦白的辩护意见，陈某的辩护人提出的陈某系从犯、自首的辩护意见。综合全案证据，可以证实三被告人系共同犯罪，事前通谋，事中共同实施，事后分赃，均系主犯，但陈某属罪责相对较轻的主犯。被告人董某某虽系电话传唤到案，但其对自己的行为避重就轻，不构成坦白。被告人陈某被电话传唤到案后，如实供述主要犯罪事实，系自首。故董某某的辩护人提出的其系从犯、坦白的辩护意见，陈某的辩护人提出的其系从犯的辩护意见，本院不予采纳；陈某的辩护人提出的其系自首的辩护意见，本院予以采纳。 本院认为，被告人吕某某以非法占有为目的，伙同他人采用殴打等轻微暴力行为向陈某1勒索钱款，以言语威胁方式向倪某1索要钱款；其伙同董某某、陈某采用言语威胁方式向魏某1、李某1勒索钱款；吕某某参与敲诈勒索，情节严重，董某某、陈某参与敲诈勒索，数额较大，三被告人的行为均构成敲诈勒索罪。三被告人隐瞒葛某1、魏某1等人已全部偿还借款的事实，持借条向郑某1要账，骗取钱款，数额较大，三被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。三被告人经常纠集在一起，两年内共同实施二次敲诈勒索犯罪、一次诈骗犯罪、一次非法拘禁犯罪，严重扰乱了经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力。吕某某、董某某到案后如实供述诈骗事实，依法均可从轻处罚；吕某某、董某某当庭对敲诈勒索事实自愿认罪，均可酌情从轻处罚。陈某系自首，依法可从轻处罚；陈某系罪责相对较轻的主犯，可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。三被告人均系在缓刑考验期内发现漏罪，应撤销缓刑，数罪并罚。三被告人均系一人犯数罪，应数罪并罚。综合考虑各被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，对吕某某、董某某依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十七条、第六十九条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第二条第（五）项、第四条、第八条之规定；对陈某依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十七条、第六十九条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第二条第（五）项、第四条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人吕某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；撤销本院（2018）鲁1202刑初51号刑事判决中吕某某犯非法拘禁罪的缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2016年5月20日至同年6月25日曾被羁押，应折抵刑期37日，即自2018年10月27日起至2023年9月19日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。 被告人董某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；撤销本院（2018）鲁1202刑初51号刑事判决中董某某犯非法拘禁罪的缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2016年5月20日至同年6月25日曾被羁押，应折抵刑期37日，即自2019年11月15日起至2022年4月7日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。 被告人陈某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元；撤销本院（2018）鲁1202刑初51号刑事判决中陈某犯非法拘禁罪的缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2016年5月19日至同年6月25日曾被羁押，应折抵刑期38日，即自2019年11月15日起至2021年10月7日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人吕某某退赔被害人陈涛经济损失人民币16000元；退赔被害人倪某经济损失人民币16000元。 责令被告人吕某某、董某某、陈某退赔被害人葛振鹏经济损失人民币13334元；退赔被害人李广宝经济损失人民币8666元；退赔被害人魏凯峰经济损失人民币3166元；退赔被害人郑浩杰经济损失人民币13334元。 三、依法追缴被告人吕某某违法所得人民币1000元，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  韩 英 人民陪审员  王永明 人民陪审员  陈秀芹 二〇一九年十一月二十七日 书 记 员  唐迎冬