四川省巴中市巴州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1902刑初314号 公诉机关巴中市巴州区人民检察院。 被告人兰喜洋，男，1996年8月出生，回族，中专文化，务工，住四川省松潘县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月1日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；2019年4月4日经巴中市巴州区人民检察院批准，当日被巴中市公安局巴州区分局逮捕。现羁押于巴中市看守所。 辩护人古平，松潘县法律援助中心律师。 巴中市巴州区人民检察院以巴州检公诉刑诉〔2019〕280号起诉书指控被告人兰喜洋犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。公诉机关巴中市巴州区人民检察院指派检察员陈晓英出庭支持公诉。被告人兰喜洋及其辩护人古平到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人兰喜洋在网络上获知被害人需要购买牛油、牛某，便电话联系被害人谎称自己有对方所需的货物出售，并用微信给被害人发送虚假的货源图片、装货信息，骗取被害人共计人民币93849元（以下币种相同），兰喜洋收到被害人的货款后未发货，并失去联系。具体犯罪事实如下： 1.2017年2月3日、4日，被告人兰喜洋采取上述方法骗取张某购买牛油的货款8000元。 2.2018年12月4日至12月15日，被告人兰喜洋采取上述方法骗取邱某购买牛某的货款50000元。侦查中，已退还邱某50000元。 3.2019年2月21日至28日，被告人兰喜洋采取上述方法骗取马某1购买牛某的货款35849元。侦查中，已退还马某119000元。 针对上述指控事实，公诉机关提供的证据有到案经过、通话记录详单、银行卡交易明细、扣押清单、发还清单等书证；证人兰某1、兰某2、马某2的证言；被害人邱某、马某1、张某的陈述；被告人兰喜洋的供述与辩解；搜查笔录；微信聊天记录及截图照片。 公诉机关认为，被告人兰喜洋以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。 被告人兰喜洋辩解：对构成诈骗罪无异议，对起诉指控的第一、二起犯罪事实无异议，但关于起诉指控的第三起事实，其准备收到货款后再利用货款购买货源给被害人发货，有联系货源的行为，不是诈骗。 辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名无异议，但公诉机关指控的第三起事实被告人有积极组织货源的行为，属于合同履行纠纷，不属于诈骗犯罪。被告人兰喜洋如实供述其犯罪事实，有坦白情节，没有犯罪前科，退还被害人马某1、邱某部分损失，建议对其从轻处罚。 本院经审理查明的事实与公诉机关起诉指控事实一致。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院依法确认的下列证据予以证实： 1.受案登记表、受案回执、立案决定书及对被告人兰喜洋采取强制措施的法律文书，证实本案的案件来源，以及被被告人兰喜洋采取强制措施的情况。 2.调取证据通知书、兰喜洋中国农业银行银行卡交易明细清单，证实2018年12月11日邱某向兰喜洋尾号2279银行卡转存入50000元。 3.调取证据通知书、号码171××××0677、171××××0515、171××××0326机主信息及通话详单，证实邱某、马某1与电话171××××0326、171××××0677有电话往来，马某1与171××××0515有电话往来。 4.搜查证、搜查笔录、扣押清单及照片，证实侦查人员于2019年3月1日对被告人兰喜洋租住的成都市郫都区郫花路299号花样年华国际小区6栋1410号进行搜查，现场扣押笔记本电脑一台、手机三部、台式电脑主机一台、电话卡大卡片三张（号码为171××××0677、171××××0515、171××××0326），另扣押黑色苹果手机一部，支付宝账号内现金69000元，并对扣押现场及物品进行拍照固定。 5.发还清单，证实发还被害人邱某5万元，发还被害人马某11.9万元。 6.接收证据材料清单、银行交易明细、微信聊天记录及转账记录截图，证实邱某于2018年12月11日通过手机银行向兰喜洋尾号2279银行卡账户转账5万元；邱某通过微信与昵称为“AAA清真速冻国产牛某”联系购买牛某，对方于2018年2月11日向其发送了户名为兰喜洋，尾号为2279的银行账户。马某1于2019年2月21日、27日、28日分7次向昵称为“清真速冻国产牛某”的微信转账35849元。 7.辨认笔录及照片，证实被告人兰喜洋成功辨认出马某2，马某2成功辨认出了兰喜洋。 8.户籍证明，证实被告人兰喜洋的身份信息，作案时系成年人。 9.抓获经过，证实被告人兰喜洋于2019年3月1日被抓获。 10.微信支付账户查询结果、情况说明、微信交易流水，证实兰喜洋通过微信（微信账号×××，微信支付账号085e9858eef1235c71ce2ad1d@wx.tenpay.com，开户主体兰某1）于2019年2月21日、27日、28日收到马某17笔转账，共计35849元；通过微信（微信支付账号085e9858ea625bf7094ab01ce@wx.tenpay.com）于2017年2月3日、4日收到张某4笔转账，共计8000元。 11.电子证物勘验工作记录、光盘、情况说明，证实侦查机关对从兰喜洋处扣押的苹果牌手机进行数据提取，2019年2月21日兰喜洋使用微信名“NiceMan！”微信账号与微信备注网名“红原”（微信账号×××）联系询问对方是否有腱子、牛前牛后，对方称有牛前牛后。 12.证人马某2的证言，证实其与兰喜洋一起租住在四川省郫都区，兰喜洋从事贩卖牛某的工作。兰某1于2018年送给其了一个微信账户，其使用了两三个月，2018年8月左右，其将该微信号送给了兰喜洋使用。 13.证人兰某1的证言，证实2018年9月，马某2再微信上给其发消息，让其用成都号码接一个人的电话，并让其称自己从成都海霸王装车，往山东济南维尔康，到了维尔康再转车。2018年年初，其将其微信号为×××的微信号送给马某2使用，马某2拿过去后将网名改为“AAA清真速冻国产牛某”。 14.被害人张某的陈述，证实其于2017年2月2日接到号码为182××××3809的电话，对方称有三十吨牛油卖问其是否需要，并给其发了照片，其回复说想要。其添加了对方昵称为“宏图牛某”的微信，并通过微信转账了1000元定金。对方收到转账后说怕其骗他，让其加他合伙人的微信转钱。其加了他合伙人的微信后转账2000元后被退了回来，让其将钱转给第一个人。其分两次将2000元通过微信转账给了“宏图牛某”后，对方说已经找了司机装了货，给了其司机的电话号码，微信号是×××，并向其发送了装货车辆的车牌号、行驶证，以及装完货的一个视频。其相信之后又把后续的5000块钱转给了“宏图牛某”，后来上述三个微信都将其拉黑。其微信内账号为shaoqiang5213344，昵称是“AAA诚信经营”。 15.被害人邱某的陈述，证实2018年12月4日，其街道一个号码为171××××0677自称是某屠宰场工作人员，可以提供腱子牛某。其回复说需要一吨，对方说必须先支付5万元人民币后才发货，并让其添加账号为×××，昵称为“AAA清真速冻国产牛某”的微信。其添加后发现对方朋友圈都是有关牛某的照片。2018年12月8日左右，对方主动联系其是否需要，并向其提供了用户名为兰喜洋，尾号为2279的银行账户。其于2018年12月11日通过手机将50000元转账给对方。2018年12月15日，对方向其打电话称已将一顿牛某装车准备发货，并提供了司机的电话171××××0326。其电话联系了司机，对方自称姓姜，并称2018年12月15日发货。之后，其没有收到货，对方的电话都是关机状态。 16.被害人马某1的陈述，证实其在网上发布购买牛某块的信息后，2019年2月20日，手机号码为171××××0326，微信号×××，昵称为“清真速冻国产牛某”的人联系其，说有其需要的货，发现送了牛某的图片，并自称姓马，河南洛阳人，现在在成都。经过沟通商量好了价格，对方称货在河南洛阳，要求其先交定金。2月21日，其通过微信向对方转账了1000元定金，并让对方帮其找司机。2月27日，对方与其联系称司机正在装货，一共35800元，并提供了司机的电话171××××0515。其拨打了司机的电话，司机说装上货了，正准备走，并告诉了其车牌号。其相信之后通过微信向对方转账了10000元和5850元。2月28日上午，其又向对方转账10000元、4799元、4000元、200元。一共转账35849元。2019年3月1日，对方以及司机的电话已经关机，微信也不回复。 17.被告人兰喜洋的供述与辩解，证实2017年初，其在一个买牛某的微信群里看到一个需要购买牛某、牛油的广告，并留下了电话号码。其用其号码为182××××3809的电话向对方打电话，对方是一名女子，双方谈好先发一万多元的牛油过去，并添加了对方的微信。其当时的微信网名是“宏图牛某”。和对方谈好了过后，其联系了货源，对方用微信给其转了1000元定金。其让对方添加合伙人（马明华）的微信，并向马明华转账2000元定金，但马明华没有收，对方就又把2000元钱转账到其微信。其在红原县联系好货源后装车发往成都海霸王冻货物流港，并将司机的电话和微信发给了对方，司机的微信是马某2的，并发送了装车的视频。其要求对方将余款一万多转过来，但当时对方只给其转了5000元。其要求对方将余款全部转过来，对方不同意，其便让司机将货下在成都海霸王，重新发回红原县，并且未将8000元退还给对方。 2018年年底左右，其在手机APP“肉交所”看到有个巴中的牛某买家发布了购买牛某信息。其使用从网上买来的红豆电信手机号给对方打电话，并达成了以5万元的价格交易一吨腱子牛某，对方名叫邱某，并互相添加了微信。其在其他买卖牛某的群了找了牛某的照片和一段牛某装车的视频通过微信发送给了邱某，并再发送了自己尾号为2279的农业银行银行卡号，让他将5万元货款打过来。邱某很快就将5万元货款转账到其银行卡上。其并没有实际发货，而是将自己在网上买的另一个红豆电信的手机号码当做司机的号码发给邱某，马明华假冒司机告诉邱某已经发货了。之后，对方没有收到货，在微信上说要报警，其将邱某的微信拉黑，使用的电话卡也丢了。 2019年2月二十几号，其在网上看到一个人发广告购买碎牛某，其使用其购买的红豆电信手机号和对方联系，并让对方添加了其网名为“AAA清真速冻国产牛某”的微信。其给对方发了牛某的照片，并谈好出售2吨碎牛某，共计3.6万元左右。对方在微信上向其转账1万元左右，第二天又转账2万元左右，共计3.5万元左右。其告诉对方货物已经装车了，发送了货物的视频资料，并将马明华使用的一个红豆电信手机号码当做司机的电话发给对方，然后马明华以司机的名义告诉对方说已经发货了，实际并未装车发货。其支付宝账户内有69000元，愿意退赔被害人。 上述证据来源合法，与本案相关联，能够互相印证，已形成完整的证据锁链，足以认定公诉机关指控被告人兰喜洋诈骗的事实成立。本院予以确认。 本院认为，被告人兰喜洋以非法占有为目的，谎称自己有他人所需货物，虚构已经装车、发货的事实，骗取他人财物，共计人民币93849元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予刑罚处罚。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人兰喜洋归案后如实供述自己的主要犯罪事实，可从轻处罚。结合在卷的被害人陈述、转账记录、微信聊天记录、证人证言、被告人的供述，证实被告人兰喜洋联系“红原”咨询的商品与被害人马某1实际需要购买碎牛某，非同种类商品，且未对数量、价格等影响交易的具体信息进行详细了解，有悖商品交易习惯；同时其通过谎称有被害人所需货物，虚构已装车、发货的事实，骗得马某1等多名被害人财物诈骗犯罪的事实清楚，证据确实充分，被告人兰喜洋及其辩护人关于第三起事实其有组织货源行为，系合同纠纷，不属于诈骗犯罪的辩解及辩护意见本院不予采纳。被告人兰喜洋的辩护人关于被告人兰喜洋具有坦白情节，没有犯罪前科，已退还邱某、马某1部分损失的辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳并酌定从轻处罚。被害人损失依法应予退赔。综上，为保护公私财物所有权，根据被告人兰喜洋的犯罪性质、情节、手段、危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人兰喜洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币10000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月1日起至2022年11月30日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人兰喜洋退赔被害人张某8000元、马某116849元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  任 娟 人民陪审员  吴小平 人民陪审员  王凤兰 二〇一九年十一月二十日 法官 助理  蒲晓东 书 记 员  朱佳兰 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳…… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。