山东省宁阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0921刑初74号公诉机关宁阳县人民检察院。被告人翟永，男，1979年4月17日出生于山东省新泰市，汉族，大专文化，下岗职工，户籍所在地山东省新泰市，住山东省泰安市泰山区。因犯合同诈骗罪，2011年8月26日被山东省兖州市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月26日被宁阳县公安局刑事拘留，同年5月2日被宁阳县公安局执行逮捕。现羁押于宁阳县看守所。辩护人王宪厂，上海必和律师事务所律师。宁阳县人民检察院以宁检公刑诉［2018］198号起诉书指控被告人翟永犯诈骗罪，于2018年8月6日向本院提起公诉。本院于2018年10月17日以（2018）鲁0921刑初209号刑事判决书判决：被告人翟永犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；追缴被告人的非法所得并返还被害人。后被告人翟永不服该判决提出上诉。泰安市中级人民法院经审理认为，原审判决认定事实不清，证据不足，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁阳县人民检察院指派检察员刘庆新、李晓庆出庭支持公诉，被告人翟永及其辩护人王宪厂到庭参加诉讼。现已审理终结。宁阳县人民检察院指控：2017年10月28日，被告人翟永经人介绍与被害人苏某1认识并发展为男女朋友关系。2017年10月28日至2018年2月14日在二人交往期间，翟永以投资砂石生意、承包高钙石矿产等生意介绍自己，并许诺给苏某1购买半山国某府的别墅及帕拉梅拉跑车。被告人翟永在获取苏某1信任后，以朋友急用钱、买某需要托关系花钱等为由向苏某1索要金钱，苏某1将自己的积蓄及两次贷款得到的款项通过支付宝转账、银行卡的方式给予翟永，共计210800元；2017年12月，被告人翟永以将自己的奥迪A6轿车过户给苏某1为由，通过翟某1、米某，将苏某1的白色别克轿车（鲁Ｊ×××**）以48200元的价格卖出，车款翟某1通过支付宝转账给翟永。综上被告人翟永在苏某1处共获得259000元，获取的钱款用于打赏快手直播平台的网络主播，自2017年12月25日至2018年3月25日期间，被告人翟永在快手直播平台共挥霍234330元。2018年1月28日，被告人翟永通过快手直播平台认识被害人赵某1，后翟永向赵某1以原来做煤炭生意，现在到泰安打算做建筑生意，并在新汶有片高钙石地介绍自己，两人迅速确定了情人关系。交往期间，被告人翟永表示如赵某1离婚就会与赵某1结婚，并带赵某1去泰安市国某府和金科桃花源看别墅，并许诺给赵某1买某，买帕拉梅拉跑车。在取得赵某1的信任后，被告人翟永表示自己的奥迪轿车（鲁Ｊ×××**）抵押即将到期，想抵押赵某1分期付款的奥迪轿车赎自己的车，许诺十天就能够将赵某1的车赎回并还清车贷，后被告人翟永将赵某1的奥迪A6L轿车（鲁Ｊ×××**）以15万元的价格抵押，并用其中99000元抵押款将自己的奥迪轿车（鲁Ｊ×××**）赎回。综上，被告人翟永共骗取被害人苏某1、赵某1钱款，共计358000元。2018年3月26日9时，被告人翟永经电话通知到宁阳县公安局刑警大队接受公安机关调查。指控证据如下：1、物证：洋河内供酒；2、书证：户籍证明、银行账户明细等；3、证人证言：证人翟某1、米某、周某、赵某2等人证言；4、被害人苏某1、赵某1陈述；5、被告人翟永供述与辩解；6、视听资料、电子数据：手机勘验光盘等。公诉机关认为，被告人翟永以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。被告人翟永对指控的罪名没有异议。对指控的数额有异议，辩解称其与被害人苏某1确定恋爱关系后，交往期间存在经济上的往来，平时给她买东西是其花钱，旅游花了三四万元。苏某1的房子尾款也是其支付的。给其20万左右，微信转账及现金共八九万，其在快手上消费了有十几万，年底走访花了一部分，苏某1也陪其走访过。苏某1是自愿贷款，第一次贷了八万，其用了三万，第二次贷了七万，其用了三四万，第三次，她贷了又还了，其没有用。车款是打到其银行卡上的，但是其二人共同消费的。后其要求一起坐下来算账，她拒绝算账。其妹妹翟某2给她打过5000元，苏某1同意算其的还款。赵某1是与苏某1分开后在快手上认识的，当时质押车是其与她共同商量，现在车还在她那里，其说给她八万元，她不同意。认罪认罚，愿意积极退赔被害人损失，请求从宽处理。其辩护人认为，翟永与苏某1系恋人关系，二人之间的经济往来属经济纠纷。在苏某1处的700多箱酒的价值应扣除。赵某1将自己的车抵押贷款，而前提是翟永将其的车质押给赵某1，没有诈骗赵某1的主观故意。经审理查明：2017年10月28日，被告人翟永经人介绍与被害人苏某1认识并发展为男女朋友关系。交往期间，翟永以投资砂石生意、承包高钙石矿产等生意介绍自己，并许诺给苏某1购买某及帕拉梅拉跑车。在获取苏某1信任后，被告人翟永以朋友急用钱、买某需要托关系花钱等为由向苏某1索要金钱，苏某1将自己的积蓄、借款及两次贷款得到的款项通过支付宝转账、微信转账、银行卡的方式给予翟永，扣除翟永以微信转账、以酒抵款的方式所还款项，尚欠苏某1159121元；2017年12月，被告人翟永以将自己的奥迪A6轿车过户给苏某1为由，通过翟某1、米某，将苏某1的白色别克轿车（鲁Ｊ×××**）以48200元的价格卖出，翟某1将车款转账给翟永。综上，被告人翟永共苏某1骗取207321元，骗取的钱款大部分用于打赏快手直播平台的网络主播。2018年1月28日，被告人翟永通过快手直播平台认识被害人赵某1，后翟永向赵某1以原来做煤炭生意，现在到泰安打算做建筑生意，并在新汶有片高钙石地介绍自己，两人迅速确定情人关系。交往期间，被告人翟永表示如赵某1离婚就会与赵某1结婚，并带赵某1去泰安市国某府和金科桃花源看别墅，许诺给赵某1买某，买帕拉梅拉跑车。在取得赵某1信任后，翟永表示自己的奥迪轿车（鲁Ｊ×××**）抵押即将到期，想抵押赵某1分期付款的奥迪轿车赎自己的车，并许诺十天就能够将赵某1的车赎回并还清车贷，后翟永将赵某1的奥迪A6L轿车（鲁Ｊ×××**）以15万元的价格抵押，并用其中99000元抵押款将自己的奥迪轿车（鲁Ｊ×××**）赎回。综上，被告人翟永共骗取被害人苏某1、赵某1钱款，共计306321元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院依法确认的以下证据予以证实：1、书证（1）被告人翟永的户籍证明一份，证明被告人翟永作案时已达刑事责任年龄。（2）山东省兖州市人民法院（2011）兖刑初字第199号刑事判决书一份，证实被告人翟永2011年8月26日因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年。（3）苏某1尾号9680建设银行卡2017年11月至2018年2月的交易明细，证实1月19日3次ATM提现计12000元、1月23日4次ATM提现计20000元、1月25日ATM提现计20000元、1月26日ATM提现计8900元。并证实苏某1转账给翟永的事实。（4）苏某1尾号1071农业银行卡2017年11月至2018年2月的交易明细，证实苏某1转账给翟永的事实。（5）被告人翟永的尾号5179农业银行卡交易明细，证实苏某1多次转账汇入该卡64000元及翟永用款的事实。（6）被告人翟永的尾号8262建设银行卡交易明细，证实被害人苏某1共支付宝转账汇入该卡85900元、翟某1通过支付宝转账车款48200元及被告人翟永收款后在快手直播平台消费的事实。（7）苏某1提供的借款信息咨询与服务协议、借款协议各一份，证实苏某1贷款的事实。（8）苏某1提供的现金交款单、合同列表各一份，证实苏某1已还清贷宜信普惠信息咨询（北京）有限公司款项。（9）借款合同、借据、车辆质押借款合同等，证实翟永将登记在翟某2名下的鲁5G1**奥迪车作担保，借款65000元的事实。（10）抓获经过，证实被告人翟永的到案情况。3、证人证言（1）证人米某证言，证实2017年12月份左右的一天，翟永给其打电话说他媳妇的车要卖，其联系的在交运集团买卖二手车的朋友，第二天中午翟某1就开着别克轿车接上其到了泰安龙潭南路交运集团二手车市场，二手车贩子看了看车况、车的大本、行驶证还有苏某1的身份证，要求和车主视频认证，翟某1用手机和苏某1视频聊天，她说是车主，自愿卖车，车贩子通过支付宝转给了翟某148200块钱的事实。（2）证人朱某证言，证实其与被告人翟永之间没有生意或经济上的往来。（3）证人翟某2证言，系被告人翟永之妹，证实被告人翟永的奥迪A6轿车登记在其名下，按月还车贷，用其尾号4876的建行卡还款的。他原先在新汶良庄矿上班，后来因为矿上破产，就转行做生意了。他做点酒水生意，别的生意其不知道。其的中国建设银行尾号4876银行卡，平时是翟永拿着使用。（4）证人苏某2证言，系苏某1之弟，证实其听翟永说自己做煤炭生意、在新汶包地、与人合伙开沙场、包工程，还说过银行的行长给他承兑，以后买某用，得花400多万元。在他和苏某1相处期间，其借给翟永8万元，其中四万是翟永通过其姐苏某1借的，通过朋友程磊手机转账了2万元，用其的农业银行卡给翟永转了2万元。一次翟永在其家吃饭时说“我在泰安马姐那有一批酒，现在马姐想给涨房租，还要酒的提成”，翟永想把酒拉倒其家里，还说不会放很长时间，20来天银行发福利的时候就拉走。总共是990箱，翟永说留下10箱给他父亲喝，后来因为一个女的来其家要账，经过翟永同意顶出去200箱。现在也就是剩下790箱。自从酒放在这之后，他说把酒拉走但没拉走。（5）证人翟某1证言，系被告人翟永之妹，证实经苏某1同意，其通过米某联系，将苏某1车卖出，其将卖车款48200元转给了翟永。翟永没有投资项目。（6）证人周某证言，证实其听翟永说因为买某差钱，苏某1在其所在公司贷款的事实。（7）证人高某证言，系上海浦发银行泰安分行司机，证实其与翟永无经济往来。2017年7月份左右，翟永当时给其的大爷赵某2开车，去年十月份左右，他把赵某2的奥迪车给抵押了，后来赵某2到处找他，他才把车送回来。翟永和浦发银行没有任何业务关系，浦发银行没有无息贷款的事。（8）证人赵某2证言，证实翟永说他在小协镇买了块地，地下有高钙石矿产。2017年翟永说他有个朋友结婚用车，他开走了其的车，后来与他联系不上，其通过社会上的朋友找他，后来公安机关帮忙把车找回来的。（9）证人杨某1证言，证实被告人翟永说介绍其开发国某府二期项目，但他没有说到底和谁签合同，工程无法进行。与翟永没有经济往来。（10）证人辛某证言，证实翟永租其泰山区乐园小区房子，其没有将此房卖出的想法。（11）证人王某1证言，证实其在中润时代融资租赁有限公司工作，翟某2在其公司抵押鲁Ｊ×××**奥迪车贷款65000元，借款理由为该车实际所有人为翟永，借款实际是翟永使用。借款期限2018年1月31日至2018年2月28日，一个月后已还清。（12）证人李某证言，证实苏某1向其借款并用酒抵款的事实。（13）证人柳某证言，系新泰市小协镇躲庄村支部书记，证实翟永在新泰小协镇没有承包地下有高钙石土地的事实。（14）证人翟某3证言，系被告人翟永的父亲，证实翟永到洋河酒厂拉酒顶该厂欠其煤款的事实。（15）证人宋某1证言，证实翟永到洋河酒厂买酒，一箱40元，至今仍欠其酒款的事实。4、被害人陈述（1）被害人苏某1陈述，经李峰介绍，其与翟永于2017年10月28日认识，翟永自己介绍他现在有个煤厂，在泰安市乐园小区21号楼2单元4楼西户有房子，当时花了140多万，首付了70万，余下房款与房主有协议，半年还清。翟永说在满庄投资120万元和他人合伙做砂石生意，与人合伙房产投资、开歌厅，在新汶承包的高钙石矿产。之后不久，翟永以朱某的舅子还高利贷急需用钱，在泰安市国某府购买某无息贷款，需要给工商行的张行长和泰安市浦发银行卞行长疏通关系，高某岳父患病住院急需用钱，购买国某府的房子找人托关系，他表弟的舅子家中的孩子白血病治疗需要用钱为由，向其要钱。他说把他的奥迪A6过户给其，其才同意卖车的。但是一直也没有过户。翟永卖车前说是车卖了后把钱给其，但一直没给，他说车卖了48000元。以承包的山要给人家村民钱了，生意上需要走访、去山西拉铁、废铜需要花钱打点等为由，让其贷款，算上现金和支付宝转账、贷款，给翟永总共是在四十多万。借过侯金英一万元给翟永用，直接通过支付宝打到翟永银行卡了。借了李某的三万元给翟永用，偿还李某时翟永用微信转给其5000元。翟永将其银行卡内3900元取出后，给其1000元。洋河内供酒是翟永让其弟给他保管的，翟永还借了其弟八万元。翟永说是让人带着20万的承兑找其弟把酒拉走，用其中的200箱酒抵给了李某。（2）被害人赵某1陈述，证实2018年1月底其与翟永通过快手联系上后，成为了微信好友。交往期间翟永给其说买某、跑车，花了100多万买了乐园小区21号楼2单元402室，在新汶老家那边有片地，地下有高钙石，并表示如其离婚，他就与其结婚。3月7日，翟永质押的其的奥迪轿车，抵押了150000元，其中的99000元是用来还翟永车贷赎回他的鲁5G1**车，余下的钱中两万元取出来翟永在洋河酒厂花了。当时抵押车的时候，翟永说十天之后就把车赎回来。抵押后的八九天的时候，催着翟永去提车，当时翟永说等酒卖了后就去提车。其与丈夫提出离婚，丈夫提出要抚养费，翟永说“我在工商银行有承兑，到时候贴出来给他，你车辆分期的尾款咱也还上”。2018年3月28日，丈夫给其15万元把车赎回来了。翟永的车在其处停放，因为当时翟永说，让其开他的车来代步,等把其的车赎回来再把他的车给他。4、被告人翟永供述与辩解被告人翟永供述与辩解，其供认2017年10月份，经他人介绍与苏某1认识后恋爱。2018年2月初闹得很僵，基本分手了。给苏某1说原来在煤矿上班，现在是停薪留职，现在泰安没有什么工作，想通过朋友介绍个活转行建筑行业。在其和苏某1交往期间，苏某1一共给其大约二十七八万块钱，包括交往期间两次贷款的十六万元，其中的八九万块钱都是其吃饭、走访客户花了，剩下的二十万左右，其两个人共同开支了约十二三万，给苏某1的七八万。她的白色别克凯越车是经过她同意后，其通过一个朋友米某将这辆车卖的，是她自己想卖掉换一辆好点的车。和苏某1最后闹别扭的时候，用她的银行卡分两次取出8900元，其中5000元给了苏某1。和赵某1就是男女朋友关系，她当时为了帮其，将她一辆黑色的奥迪A6L在抵押贷款，其中99000元给了周杰把其抵押的车给换出来了，2万元用来去江苏的路费和买酒的费用。6、视听资料、电子数据（1）电子证物检查记录两份、电子数据光盘一张，证实对被害人苏某1、赵某1手机取证情况。（2）被害人苏某1提供短信记录内容。（3）被害人赵某1提供的与翟永微信截图，证实其与翟永的微信聊天内容。（4）视频录像光盘一张、证实苏某1尾号9680建行银行卡被翟永于2018年1月23日、25日、26日在ATM机提现的事实。（5）微信支付交易明细，证实2017年10月至2017年12月24日，翟永向苏某1转账16次，计48200元；苏某1向翟永转账4次，计25521元。本院认为，被告人翟永以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人向被害人虚构其包工程、做砂石生意、承包矿产等，承诺给被害人买某、汽车，骗取被害人的信任后，以走访、办理贷款送礼、朋友用钱、赎车等为由，骗取被害人钱财，其以非法占有他人财物为目的，隐瞒事实真相而骗取他人财物的事实成立，其辩护人认为属经济纠纷，其不构成诈骗罪的意见，本院不予采纳。被告人与被害人苏某1交往期间，翟永通过微信支付给苏某1的款项扣除苏某1通过微信支付给其的部分、为了苏某1偿还张敬美借款而支付的5000元，以及以酒抵款20000元，应从翟永从苏某1处所骗取得到的总数额中扣除。被告人的部分辩解成立，本院予以采纳。被告人翟永存放在他人处的洋河酒扣除抵账的部分，可另行主张权利。庭审中被告人认罪认罚，依法对其从宽处理。根据本案的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人翟永犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月26日起至2023年3月25日止）（罚金限判决生效后十日内向本院缴纳）。二、继续追缴被告人非法所得306321元，返还被害人苏某1207321元，返还赵某199000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  董道山审 判 员  朱仲锋人民陪审员  刘卫红二〇一九年十一月二十二日书 记 员  尹晓玉