山东省临邑县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1424刑初35号 公诉机关山东省临邑县人民检察院。 被告人戴强，男，1990年4月5日出生于湖南省澧县，汉族，本科文化，无业，户籍所在地湖南省澧县，住湖南省澧县。因涉嫌犯诈骗罪，经临邑县公安局决定，于2018年1月10日被临邑县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经临邑县公安局决定，于2018年2月13日被临邑县公安局指定居所监视居住。因涉嫌犯合同诈骗罪，经临邑县人民检察院决定，于2018年8月7日被指定居所监视居住；经临邑县人民法院决定，于2019年2月18日被指定居所监视居住；2019年4月30日,临邑县人民法院作出逮捕决定，于2019年11月28日被临邑县公安局执行逮捕。现羁押于德州市看守所。 山东省临邑县人民检察院以临检公诉刑诉〔2019〕29号起诉书指控被告人戴强犯合同诈骗罪，于2019年2月2日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年3月14日公开开庭审理了本案。山东省临邑县人民检察院指派检察官李某3、检察官助理杨某2出庭支持公诉。被告人戴强到庭参加诉讼。现已审理终结。 临邑县人民检察院指控： 被告人戴强虚构能向湖南省常德搅拌站销售柴油的事实，隐瞒低于进价销售至他处的真相从被害人邢某、石某处购买柴油。2017年10月份至12月份期间，戴强先后从邢某、石某处骗取货值500988.5元的柴油，以低于进价的价格销售至李某1处套现，所得款项用于赌博及个人生活花销。 针对上述指控，公诉机关宣读和出示了到案证明、银行交易明细等书证，证人刘某1、李某1等的证言，被害人邢某、石某的陈述，被告人戴强的供述与辩解，辨认笔录及照片，手机录音等视听资料等证据予以证实。公诉机关认为，被告人戴强以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，提请依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定判处。 被告人戴强对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，无辩解并自愿认罪。 经审理查明： 被告人戴强虚构能向湖南省常德搅拌站销售柴油的事实，隐瞒以低于进价的价格将柴油销售至他处的真相从被害人邢某、石某处购买柴油。2017年10月份至12月份期间，戴强先后从邢某、石某处骗取货值人民币500988.5元的柴油，以低于进价的价格销售至李某1处套现，所得款项用于赌博及个人生活花销。 上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）临邑县公安局刑事警察大队出具的证明证实，临邑县公安局刑警大队通过跨区域合作协查往湖南省常德市澧县发协查，经核查，被告人戴强名下银行卡内没有任何财产，且常德市澧县公安局前往当地房管部门查询，经查询戴强名下在当地没有任何房产，因未查询到戴强名下房产，故房管部门不出具相关证明。2018年1月10日，临邑县公安局刑事警察大队在湖南省常德澧县公安局刑警大队将戴强抓获。2018年1月10日18时，向戴强宣布刑事拘留；2018年1月11日18时将戴强押解回临邑县公安局刑警大队，同日22时送至德州市看守所羁押。 （2）临邑县温馨宾馆证明证实，2018年2月13日，临邑县公安局刑警大队送一名监视居住人员戴强至该宾馆。 （3）澧县公安局刑事侦查大队出具的证明证实，被告人戴强于2018年1月10日主动到澧县公安局刑侦大队接受临邑县公安局民警的讯问。 （4）邢某提供的欠条及戴强身份证复印件证实，2017年12月11日，戴强给邢某打了一张欠条，内容为：今收到柴油130吨，货款总计金额585500元整，上述金额，我于2017年12月21日一次性付清。 （5）邢某提供的恒源石化发货检斤单、称重单截图证实，①2017年10月2日恒源石化发货检斤单（No：011710020023）：供应单位山东恒源石化集团，收货单位利津森化化工有限公司，货物名称燃料油，车号鲁Ｐ×××××，净重32.5吨。②2017年10月29日恒源石化发货检斤单（No：011710290188）：供应单位山东恒源石化集团，收货单位天津为尔客石油化工有限公司，货物名称原料气，规格0#，车号鲁Ｆ×××××，净重32.52吨。③2017年11月2日恒源石化发货检斤单（No：011711030138）：供应单位山东恒源石化集团，收货单位元氏县平福汽车运输有限公司，货物名称原料气，规格0#，车号鲁Ｐ×××××，净重32.78吨。④2017年11月4日称重单：车号03315，净重32.16吨。⑤2017年12月6日单据：燃料油，冀Ｊ×××××，净重33.06吨。⑥2017年12月6日单据：燃料油，冀Ｇ×××××，净重32.78吨。 （6）山东恒源石油化工股份有限公司市场营销部证明证实，2017年10月2日、28日、29日、11月2日的成品柴油0#普通国V的市场价格分别为5720元、5900元、5950元、6100元。 （7）邢某记载的明细账及李某1记载的现金账证实，邢某于10月1日、28日、30日、11月2日、4日、12月6日采购数量、单价、运费、总价、金额及发给要货方戴强的数量、总价、金额、利润等数据。该数据与李某1记载的收到货物的吨数相对应，李某1同时还记载到了购货单价及支付货款的情况。 （8）邢某工商银行、农业银行、民生银行账户交易明细证实，邢某工商银行（账户尾号2791）、农业银行（账户尾号7271）、民生银行（账户尾号1519）交易明细证实了戴强通过其本人、杨某1、杨媚（杨某1的姐姐）的银行账户向邢某转款的情况，通过戴强的账户向工商银行转款共计31万，通过杨某1的账户向农业银行转款共计25万，通过杨某1的账户向民生银行转款共计30万，通过杨媚的账户向民生银行转款共计10万元，邢某向戴强账户手机转账5万元，上述银行流水记录显示戴强向邢某支付91万。 （9）戴强工商银行（尾号4605）、杨某1农业银行（尾号1973）、李某1农业银行（尾号6370）、李某1农村商业银行（尾号1410）、李某1农村商业银行（尾号7449）账户交易明细证实，戴强、杨某1、李某1之间的资金往来情况。同时，通过戴强的银行卡，能够证实其经常在一天内有多笔大额消费，至2017年10月1日邢某给戴强发第一车柴油之前，戴强银行卡内余额仅有24.85元。 （10）临邑县公安局提供的旅馆住宿信息证实，2017年12月8日21：21至2017年12月9日15：36，戴强在长沙小天鹅戴斯酒店住宿。 （11）邢某提供的微信转账记录、与戴强的微信聊天记录截图证实，2017年12月8日15：00，戴强给邢某微信转账7830元，12月8日晚8：38、9：59，邢某两次在微信上和戴强联系，戴强均没有回复，2017年12月11日12：36，戴强给邢某微信转账8000。 （12）临邑县公安局提供的铁路售票信息证实，2017年12月10日，戴强购买了一张长沙南至武汉的车票。 （13）邢某提供的微信聊天截图证实，戴强在云某处已经为邢某排队参与千人购车活动，根据戴强供述，该微信聊天系戴强使用自己的微信伪造。 （14）临邑县公安局刑事警察大队出具的说明证实，创兴南方新材料有限公司就是戴强以及邢某提到的常德搅拌厂。 （15）中国农业银行客户信息单证实，戴强在农业银行的开户情况，戴强持有农业银行尾号“6118”“9310”“0776”三张银行卡。 2.证人证言 （1）证人刘某1的证言证实，2017年10月份以来，其老板邢某让其先后运送过三车柴油到湖南常德澧县，在到达澧县之后其按照邢某的指示联系了戴强，由戴强领路将柴油卸载到了最终的目的地临澧县新安镇的一家柴油销售点。 （2）证人李某1的证言证实，2017年10月份至12月份期间，戴强先后销售给其七车山东恒源的柴油，其都及时支付了戴强柴油货款，戴强称他已经往常德搅拌厂送了14车恒源的柴油，每送三车柴油就可以送一车价格较低的柴油到其那里，后其得知戴强高价从邢某处买进柴油，再低价卖给其，戴强承认从来没有给搅拌厂送过柴油，高买低卖是为了套取邢某他们的货款。同时，12月8日之后邢某、石某联系不上戴强，后其帮二人将戴强约出，戴强对邢某称搅拌厂没有及时结柴油货款，经过其和戴强对质，戴强才承认七车柴油都送到了其处。 （3）证人杨某1的证言证实，2017年10月份至12月6日，其用其农行账户帮戴强转了几次柴油款，其没有见过戴强做过烟的生意。 （4）证人皮某的证言证实，戴强名下没有房产和车辆，其对象在2017年11月份帮助戴强从邱国新处联系了一车柴油，货款已经结清。 （5）证人李某2的证言证实，其公司自2017年3月份开始一直从中国石化常德分公司采购柴油，其不认识戴强，从没有在山东恒源石化炼油厂采购过柴油。 3.被害人陈述 （1）被害人邢某的陈述证实，2017年8月份，其同学戴强称他那边有一家搅拌厂需要柴油，并以向搅拌厂负责人送好处费的名义向其索要了2万元钱。同年10月至12月份，戴强以向搅拌厂送柴油的名义先后从其处购买了7车柴油，期间，在其不断催促下，戴强以搅拌厂没有结款为由，仅陆续支付了部分货款。后戴强承诺于12月8日8点之前把欠其所有的货款都结清，但当晚8点之后其就联系不上戴强了。12月9日晚，李某1通过运油司机和其联系问柴油的事情，其才知道戴强将柴油卖到了李某1处。12月10日，其和石某去湖南找戴强未果，让李某1帮忙将戴强约出，其和戴强见面后，戴强还是拿搅拌厂没有给钱做幌子，其让李某1和戴强对质，戴强才承认将柴油送到了李某1处，其逼着戴强给其打了一张欠条，后其才在李某1处得知戴强是以低于进价的价格销售的柴油，李某1称7车柴油款已经全部打款给戴强。其认为戴强一开始就是为了骗其钱，称柴油送到了搅拌厂也是为了不退还2万元的好处费。戴强前后一共支付给其柴油货款815830元，还欠其柴油货款585500元和好处费2万元。其卖给戴强的前4车是山东恒源石化的0#普通国V成品柴油，第五车（11月4日）是东营东集炼油厂的0#普通国IV成品柴油，第六、七车（12月6日）是东营广饶万春炼油厂的0#普通国IV成品柴油；其在销售给戴强柴油时没有书面协议，均是口头约定，并且在向戴强销售0#普通国V成品柴油时在微信上说过价格，戴强认同该价格。 （2）被害人石某的陈述证实，戴强从其和邢某处以市场价格买进柴油，低价卖出套取其和邢某柴油货款585500元，后其和邢某无法联系戴强，在李某1的帮助下将戴强约出才见到戴强的事实。 4.被告人的供述与辩解 被告人戴强的供述证实，2017年3月份至6月份，其从邢某处先后购买了三车柴油，销售给了临澧县的李某1，其没有赚钱，货款与邢某也结清了。2017年8月份，其联系到了常德一家搅拌厂，以要给常德搅拌厂送好处费为名，向邢某要了2万元钱，后因常德搅拌厂整改，不需要柴油，其不想将钱退还邢某就又联系了李某1。从10月份到12月份，其虚构向常德搅拌厂送柴油的事实，先后从邢某处进了七车柴油，每车约32.5吨，以低于进价的价格销售给李某1。李某1给其结算的柴油货款其部分用于偿还邢某货款，其余用于赌博和个人生活花销，致使邢某损失共计58.55万元，其没有经济能力偿还。 5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）证人李某1辨认出戴强就是销售给自己柴油的人。 （2）证人刘某1辨认出戴强就是让其将油罐车开到临澧县新安镇的一家柴油销售点上，之后让其将油罐车内的柴油卸到柴油销售点上的人。 （3）证人杨某1辨认出戴强就是借用自己银行卡转柴油货款的人。 （4）被害人石某辨认出戴强就是高价买进柴油低价卖出柴油套取柴油货款的人。 （5）被害人邢某辨认出戴强就是高价进购柴油低价出售柴油套取柴油货款的人。 6.视听资料、电子数据 临邑县公安局从邢某处调取的邢某与戴强的微信聊天记录及邢某对戴强的录音内容证实，邢某与戴强做柴油生意的过程，包括商定价格及吨数等内容，在戴强无法偿还柴油款时其仍然以做香烟生意等理由予以回应。 上述证据经当庭举证、质证，被告人戴强对证人李某1的证言有异议，提出“除第一车柴油外，李某1知道高买低卖”的质证意见；对被害人陈述有异议，提出“其不认识石某，邢某自第三车后知道其把油卖到李某1处，其于12月8日后主动找到邢某”的质证意见；对其他证据无异议。 关于上述质证意见，经查认为，根据李某1的证言及被害人邢某的陈述，邢某与李某1见面后，双方才知晓戴强以高买低卖的方式将柴油销售给李某1，邢某与石某系通过李某1找到戴强，石某的陈述与其他证据相互印证，戴强不认识石某的质证意见不影响对该份证据的采信，故对被告人戴强的质证意见不予采纳。 上述其他证据经当庭质证，被告人戴强均无异议，且证据之间能够相互印证，予以确认。 本院认为，被告人戴强以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予以惩处。鉴于被告人戴强自愿认罪，依法可对其酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条之规定，判决如下： 一、被告人戴强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2025年11月14日止），并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、责令被告人戴强退赔被害人邢某、石某经济损失人民币500988.5元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  郭云云 审 判 员  孟宇珩 人民陪审员  赵 琳 二〇一九年十一月二十九日 书 记 员  李 盼