山东省临邑县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1424刑初105号 公诉机关山东省临邑县人民检察院。 被告人王垒，男，1983年11月10日出生于山东省临邑县，汉族，初中文化，务农，户籍所在地为山东省德州市临邑县，住临邑县。因涉嫌非法侵入他人住宅罪，于2010年8月25日被临邑县公安局取保候审；因涉嫌寻衅滋事罪，于2012年7月7日被临邑县公安局取保候审；因买卖、使用伪造、变造的公文、证件、证明文件，于2015年10月28日被临邑县公安局处以行政拘留十五日并处罚款一千元。因涉嫌非法拘禁罪、窝藏、包庇罪，经临邑县公安局决定，于2018年9月26日被临邑县公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法拘禁罪、窝藏、包庇罪，经临邑县人民检察院批准，于2018年10月30日被临邑县公安局执行逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人吴晓燕，山东众城求真律师事务所律师。 被告人徐小彬，男，1986年6月28日出生于山东省临邑县，汉族，小学文化，务农，户籍所在地为山东省德州市临邑县，住临邑县城区。曾因犯寻衅滋事罪、盗窃罪，于2010年9月9日被临邑县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，2011年4月15日因服刑期满予以释放。2015年3月23日，因寻衅滋事被临邑县公安局处以行政拘留十五日并处罚款壹千元。2013年7月12日，因殴打他人被临邑县公安局处以罚款伍佰元。因涉嫌非法拘禁罪，经临邑县公安局决定，于2018年9月26日被临邑县公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法拘禁罪，经临邑县人民检察院批准，于2018年10月30日被临邑县公安局执行逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人张秀英，山东众城求真律师事务所律师。 被告人郑芳芳，女，1989年10月13日出生于山东省临邑县，汉族，初中文化，务农，户籍所在地为山东省德州市临邑县，住临邑县。因涉嫌非法拘禁罪，经临邑县公安局决定，于2018年9月27日被临邑县公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法拘禁罪，经临邑县公安局决定，于2018年10月30日被临邑县公安局取保候审。 辩护人杨梅，山东众城求真律师事务所律师。 山东省临邑县人民检察院以临检公诉刑诉[2019]102号起诉书指控被告人王垒犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、窝藏罪;被告人徐小彬、郑芳芳犯非法拘禁罪,于2019年6月25日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，并依法组成合议庭。临邑县人民检察院于2019年9月20日以临检公诉延（2019）33号延期审理建议本院对被告人王垒犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、窝藏罪；被告人徐小彬、郑芳芳犯非法拘禁罪一案延期审理，本院于同日对本案作出延期审理的决定。2019年10月19日，临邑县人民检察院因该案已经补充侦查完毕，建议本院对该案恢复审理。本院审查后，决定对该案恢复审理。本院分别于2019年7月26日、2019年11月13日公开开庭审理了本案。山东省临邑县人民检察院指派检察官王某4、蒙蓓、李金华、检察官助理陈某2、书记员郭某，出庭支持公诉。被告人王垒及其辩护人、徐小彬及其辩护人、郑芳芳及其辩护人均到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论并决定，现已审理终结。 山东省临邑县人民检察院指控： 一、非法拘禁罪 1、2014年12月28日，李某3（另案处理）将被害人王某1带到临邑县鑫能源公司，安排被告人徐小彬及耿某、李某1、杨某1（以上三人均另案处理）等人看管王某1，拘禁其七天。 2、2015年1月底，被告人王垒、郑芳芳为向被害人张某1索要欠款，将张某1拘禁在宏鑫花园十号楼一单元五楼东户王垒的住处内四天。期间白天王垒安排被告人徐小彬看管跟随张某1借钱，晚上张某1回到王垒的住处睡觉；郑芳芳、徐小彬到张某1的父亲张法和家要账，到张某1前妻周某的单位临邑县经管局要买房手续；拘禁期间王垒、徐小彬对张某1实施殴打。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了户籍证明、到案说明等书证，证人李某1、杨某1等人的证言，被害人王某1、张某1的陈述，被告人王垒、徐小彬、郑芳芳的供述与辩解，辨认笔录及照片等证据予以证实。 二、敲诈勒索罪 2015年1月底，被告人王垒以替被害人张某1还了5万元的高利贷及利息为由，逼迫张某1打欠条12万元。3月份左右，王垒向张某1索要钱财，迫使张某1将自己在新一中的房子卖掉，后王垒得款18万元。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了银行交易明细、收到条等书证；证人杨某2、陈某1等的证言；被害人张某1的陈述；被告人王垒的供述与辩解；辨认笔录及照片等证据予以证实。 三、窝藏罪 2015年1月15日，被告人王垒明知王某1伙同李某3涉嫌犯罪正在被公安机关通缉，为避免李某3受到严重处罚，将王某1安排到其租住的宏鑫花园十号楼一单元五楼东户躲藏二十余天。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了在逃人员登记表、刑事判决书等书证；证人李某1、杨某3等的证言；王某1的陈述；被告人王垒的供述与辩解；辨认笔录及照片等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人王垒非法拘禁他人，以非法占有为目的，对被害人实施要挟，强行索取他人财物，明知王某1是犯罪的人而为其提供隐藏处所帮助其逃匿，其行为构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪、窝藏罪；被告人郑芳芳、徐小彬非法拘禁他人，其二人的行为构成非法拘禁罪。提请依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、第三百一十条之规定判处。 被告人王垒、徐小彬、郑芳芳对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，无辩解，并自愿认罪。 被告人王垒的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人王垒系坦白；2、被告人王垒非法拘禁罪情节轻微，主观恶性不深；3、被告人王垒当庭认罪，态度诚恳。 被告人徐小彬的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人徐小彬具有坦白情节；2、被告人徐小彬认罪悔罪；3、被告人徐小彬系从犯；4、被告人徐小彬有立功情节。 被告人郑芳芳的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人郑芳芳系从犯；2、被告人郑芳芳认罪态度较好，系坦白；3、被告人郑芳芳是初犯和偶犯；4、被告人郑芳芳有未成年的女儿需要照管；5、被告人郑芳芳当庭表示认罪。 经审理查明： 一、非法拘禁罪 1、2014年12月28日，李某3（另案处理）将被害人王某1带到临邑县鑫能源公司，安排被告人徐小彬及耿某、李某1、杨某1（以上三人均另案处理）等人看管王某1，拘禁其七天。 2、2015年1月底，被告人王垒、郑芳芳为向被害人张某1索要欠款，将张某1拘禁在宏鑫花园十号楼一单元五楼东户王垒的住处内四天。期间白天王垒安排被告人徐小彬看管跟随张某1借钱，晚上张某1回到王垒的住处睡觉；郑芳芳、徐小彬到张某1的父亲张法和家要账，到张某1前妻周某的单位临邑县经管局要买房手续；拘禁期间王垒、徐小彬对张某1实施殴打。 二、敲诈勒索罪 2015年1月底，被告人王垒以替被害人张某1还了5万元的高利贷及利息为由，逼迫张某1打欠条12万元。3月份左右，王垒向张某1索要钱财，迫使张某1将自己在新一中的房子卖掉，后王垒得款18万元。 三、窝藏罪 2015年1月15日，被告人王垒明知王某1伙同李某3涉嫌犯罪正在被公安机关通缉，为避免李某3受到严重处罚，将王某1安排到其租住的宏鑫花园十号楼一单元五楼东户躲藏二十余天。 上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）常住人口信息、户籍证明信证实，被告人王垒、徐小彬、郑芳芳的自然人情况，三人均已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力。 （2）被告人到案情况说明证实，被告人王垒、徐小彬系抓获到案，被告人郑芳芳系传唤到案。 （3）常住人口登记卡、临邑县房屋权属登记信息证明证实，被害人张某1的自然人身份，张某1名下无房屋权属登记信息。 （4）租房合同一份证实，甲方王磊和乙方张某1签订租房合同的情况。 （5）张某1社会保障卡、冯某军身份证复印件、冯某军农行卡复印件各一份、住房公积金支款凭证、德州市住房公积金提取清单各一份证实，被害人张某1于2015年4月23日，因租房提取公积金6000元。 （6）收到条一份证实，张某1于2015年6月19日收到房款120000元。 （7）王垒、郑芳芳在中国工商银行开立账户的情况及郑芳芳账号尾号为0330的工商银行账户交易明细一份证实，郑芳芳尾号为0330的工商银行账户在2015年6月19日收到杨某2汇入的9万元。 （8）杨某2尾号为7805的邮政储蓄银行卡交易明细一份证实，2015年6月19日汇出9万元及3万元；7月13日汇款三笔5万、5万、2万元，共计12万元，；8月10日汇款29000元，8月12日汇款15万元。 （9）张某1尾号为8670的中国银行卡交易明细一份证实，2015年6月19日杨某2给其汇入3万元，接着在ATM机上取款1万元；7月13日杨某2给其汇款三笔5万、5万、2万元，共计12万元，接着跨行转账5万元，14日跨行转账5万元，共计10万元；8月10日杨某2给其汇款29000元，8月12日汇款15万元，接着跨行转账5万元，8月13日跨行转账5万元。 （10）房权证两份，房屋所有权转移登记申请书一份，李某5、林某1结婚证、身份证复印件各一份，房屋所有权转移登记审核意见一份，房屋所有权证存根一份，税收完税证明一份，销售不动产统一发票一份，房屋登记询问笔录两份，房地产买卖合同一份证实，临邑县恒源路南首西侧新一中宿舍楼5号楼4单元502室及（储藏室）4单元5号为林某1、李某5共同共有，房屋性质为房改售房，房屋转出方为山东省临邑第一中学，已于2015年6月16日进行房改房产登记。2015年6月1日，林某1缴纳住房买卖契税2229.02元，缴纳售房款148601元。 （11）临邑县人民法院行政判决书一份-（2016）鲁1424行初14号证实，确认被告临邑县房产管理中心为第三人林某1、李某5办理的鲁临房产权证城字第××（共有权证第44566号）房屋产权证的行为违法。但林某1、李某5购买涉案房屋的行为构成善意取得，涉案房屋产权证不应被撤销。 （12）在逃人员登记/撤销表证实，王某1因涉嫌诈骗罪刑拘在逃，后投案自首；李某3因涉嫌诈骗罪两次刑拘在逃，均被公安机关追捕抓获。 （13）取保候审决定书两份、行政拘留处罚决定书四份、山东省非税收入缴款书一份证实，被告人王垒、徐小彬，被害人张某1的行政处罚情况。 （14）刑满释放证明书、临邑县人民法院刑事判决书-（2010）临刑初字第74号证实，徐小彬曾经被判刑的情况及其已于2011年4月15日因服刑期满释放，系累犯。 （15）吸毒现场检测报告书证实，被告人王垒、徐小彬、郑芳芳未吸食冰毒。 2、证人证言 （1）证人张某2的证言证实，2015年春天，王垒因欠其2万元钱一直未还，给其打电话说新一中一个叫张某1的老师欠王垒钱，现在想把房子卖了，让其过去当个证明人，等房子卖了再还其钱。其到了新一中家属楼一个门朝南的车库里，当时王垒和张某1在那里，两人签了一个关于卖张某1房子的合同，王垒让其在证明人那里签的字，签完字合同就被王垒拿走了。 （2）证人周某的证言证实，张某1是其前夫，2015年4、5月份左右，张某1和一个女的、一个男的来到其单位，跟其要新一中家属院买房时的手续。当时张某1在那里不敢跟其说话，其感觉张某1不是自愿来的。其跟那个女的说了几句话，不同意给他们手续，他们不走，其就拨打110了，后都去了城区派出所，派出所警告他们后其就回单位了，他们没有再来其单位。王垒给其打过电话，说张某1欠他钱，其知道张某1还跟一个回民借了5万元钱。 （3）证人李某2的证言证实，2014年7、8月份张某1通过王垒找其借了1万元钱，2%的利息。王垒让张某1直接来找其，其在刘江街上把1万元现金给了张某1，当时应该是没有打条。王垒说两天就还，两天后张某1没有还钱，其给王垒打电话要钱，过了两三天，张某1来到其开的轩逸豪庭宾馆给了其2000元钱，说过两天再送钱来，后张某1一直没来，其给张某1打电话也不接了，其就一直找王垒要钱。到了2014年11、12月份时，王垒来到其宾馆给了其9000元钱，说一共就这些钱。其不知道这些钱是怎么来的，王垒也没有把张某1的工资卡给其。 （4）证人陈某1的证言证实，2015年的春天，临邑县第一中学的老师张某1将他在新一中家属院的楼房通过信义房屋卖掉了。挂售房产时留的电话不是张某1的，是另外一个男的，看房子的时候是这个人帮忙联系的张某1。新一中一个姓林的老师买了这个房子，房子的买卖手续都是老板杨某2经手的。当时来办手续的时候，张某1和留电话的那个男的经常一起来，房子最终卖多少钱是留电话的人和杨某2一起谈的，他们两个人给其的感觉是张某1欠这个人钱，因为他们平时来的时候，张某1看着唯唯诺诺的，另外的那个人就比较大方。当时张某1的房子卖了50多万元，公司提成1%。也就是五千多元钱。 （5）证人杨某2的证言证实，2015年4、5月份，临邑一中一个叫张某1的老师在其经营的信义房屋二手房交易公司把他在新一中家属楼的房子卖了，一中一个叫林某1的老师买了这个楼房。来办理手续的时候，有几次是王垒和张某1一起来的，所有的房款都给张某1，张某1给写收到条，期间给过王垒一次钱，是张某1让其给王垒转的账，当时张某1和王垒都在场。其听见王垒跟张某1说：你得抓紧催着二手房的人，赶紧把钱要来之类的话。其觉得张某1听王垒的。张某1的房子一共卖了50万元，其收取了1%的中介费。之前其初中同学耿某曾向其打听过新一中那边的楼房能卖多少钱之类的，其根据他说的房源情况，告诉他能卖50万元左右，后来就有人来把房子挂上了，后其问过耿某怎么王垒跟张某1一起来卖房子，耿某说张某1欠王垒钱。 （6）证人林某1的证言证实，2015年5月其在网上看到临邑一中家园5号楼四单元502室挂在网上出售，价格是50万，打电话过去咨询，对方说是信义二手房的中介，叫陈某1，隔了几天去看房子，房子的原户主张某1在家，简单的介绍了一下房子的基本情况，后其到信义二手房交了一万块钱的定金，之后是办理买房的手续，交二十万的首付，其在德州银行给经理杨某2转的二十万，杨某2领着其和其妻子到房管局办的房产证，拿到证之后其送到信义二手房，并在邮政银行办理了商业贷款29万。2015年9月份左右房子交到其手里之后，中介让其和张某1签了一个交房确认手续，其交了5000元现金的中介费。买房的所有手续都是信义二手房给办理的，房产证和贷款也是杨某2领着其到房管局和银行办的，其在买房期间没有和张某1接触过，不知道张某1为什么卖这个房子。 （7）证人张某3的证言证实，其哥哥张某1以前在临邑县一中家园有套房子，2016年前后因为欠账把房子卖了。2014年左右，其父亲打电话说张某1带着两个人来家里要钱，其去了其父亲住的老一中家属楼，在楼道门碰见张某1和一男一女下楼。2014年腊月二十八，张某1向其借了400元钱，是他自己到一中家园楼下来取的，没有说过借钱干什么。张某1离婚之后工资存折是其父亲保某，2015年左右其父亲交给其保管，过了时间不长，张某1给其打电话要工资存折，其就把存折放到张某1的车库里，张某1拿走了，和谁一起去的其不知道。 （8）同案犯杨某1供述供认，2014年7、8月份开始，其在鑫能源公司工作，当年冬天，李某3带着王某1去鑫能源公司玩，从那时起其认识了王某1。一天李某1让其和耿某同他一起在鑫能源看着王某1，确保王某1走不了就行，其没有推辞，这样三人看了王某13、4天，没有人打骂过王某1。后公安局的人去鑫能源公司抓李某3，将其和李某3、老四、王垒都带到公安局了，其从公安局出来就回家了，从那天开始王某1就去王垒家住了的事实。 （9）同案犯李某3对非法拘禁王某1的犯罪事实不予供认。 （10）同案犯李某1供述供认，2014年12月份左右，李某3叫其开车带着他和王某1去光海汽贸，用王某1的身份信息分期付款购买了一辆新的金色起亚智跑轿车。办完手续后，一起回到鑫能源公司，李某3把新买的智跑轿车开走，王某1留在鑫能源公司。后李某3开车来到鑫能源公司，让其和耿某、杨某1、三彬子、王垒看着王某1，白天主要是其和杨某1、耿某、三彬子看着王某1，晚上耿某在那里看着王某1，有时候三彬子和杨某1也替替耿某，他们确保王某1走不了就行，这样持续一星期左右。一天下午，公安局的人去了鑫能源公司把李某3带走了，老四等人担心王某1再被公安局的人抓住，就将王某1送到宏鑫花园王垒的出租房里了。 （11）证人杨某4供述供认，其不记得和徐小彬给别人办理过贷款。 （12）同案犯耿某供述供认，2014年12月份左右，李某3和王某1用王某1的名义，在光海汽贸公司买了一辆悦达起亚智跑越野车，他们以贷款的形式买车然后再卖掉骗钱。为了买智跑车李某3让王某1住在鑫能源公司。王某1来到“鑫能源”公司的当天下午李某3安排其和李某1、杨某1看着王某1，当时王某1一直住在鑫能源二楼，白天的时候其和小林、老四、李某3、三彬子、王垒、李某1、杨某1都在鑫能源公司玩，小林、老四、李某3、王垒几个人经常在二楼打麻将玩，其和李某1在一楼，王某1在二楼玩电脑或者睡觉。白天各自忙各自的，没有人具体看着王某1，他们确保他走不了就行，他自己也不走。晚上，谁在这里睡谁看着王某1，其和杨某1和三彬都在这里睡过，三彬子在这里睡得次数最多。晚上他们睡觉的时候锁上一楼的门，把钥匙放在一楼空调内机上面。王某1不知道钥匙放在哪里，晚上王某1在二楼睡觉，他们一共看了他一星期左右。后来一天中午李某3被公安机关逮起来了，李某3被逮起来的第二天晚上王垒把王某1接到王垒家里了，王某1在王垒家住了一个月左右，往后王某1去哪里其不知道。 3、被害人陈述 （1）被害人张某1陈述证实，其因为借高利贷，前后一共还给姓宫的7000元，给徐某3400元，给王垒和郑芳芳26万余元，期间徐某多次对其进行殴打，其给王垒和郑芳芳一共打过两次欠条，一次是5万元的欠条，另一次是9万元的欠条。在2015年其看见王垒的对象郑芳芳在微信上发贷款的信息，2015年8月，其通过郑芳芳在临邑县老车站东门北边的宾馆里借了一万元，利息是千分之十，当时其说两天还钱。过了5、6天，王垒跟其说借的钱已违约要还2万多元，说其要是没钱就带其去德州、济南贷款。2015年9月，王垒给其打电话说安排好了去德州贷款，但这次因为审核未通过没有借到款，回来后第二天王垒把其叫到交通局对面的小区10号楼一单元5楼东户，王垒跟其说找个担保人在别的地方贷款，王垒说他可以给其找担保人，李某3在卧室里说得给好处费。到了第二、三天，王垒给其打电话说给找到担保人和放贷款的，之后其向姓宫的借款五万元，期限三个月，利息5000元，担保人是王垒、郑芳芳、建森子，当时姓宫的一共给了45000元，但王垒并没有把这笔钱给其。过了一个月左右，王垒以着急用钱为由让其取公积金7000元。2014年12月份左右，姓宫的带着王垒开车找到其并要钱，其给了他5000元，这些钱算是违约金，姓宫的吓唬其并打了其两巴掌，之后又来了个年轻人，他用烧水的壶打了其脸一下，那天晚上他们说去唱歌，其在车库里拿了2000元给那个年轻人，这7000元钱是其跟别人借的。第二天这几个人把其带到王垒那里并把其关在卧室里，王垒说出去借钱，王垒拿回5万元钱给了姓宫的他们，中午吃饭时王垒让其打了一个5万的欠条。2016年1月底王垒给其打电话说着急用5000元钱，其说等其父亲回来后再借点钱。过了两天王垒给其打电话让其到他家里来，大约上午9点多钟其到了王垒家后就被看管着，当时还有个人被这伙人看管着，后来王垒打电话把徐某叫来，到了下午徐某开始骂其，到了晚上徐某先后用拳头打、笤帚、拖把杆、酒瓶子打其，并让其写下欠他3万元钱，其在身份证复印件背面写了欠王垒9万元。到了第二天学校让其回去一趟，徐某跟着其一起去学校的，其在学校签完字后回到王垒住的楼房里。徐某在客厅里跟其说赶紧打电话借钱，这时候在王垒那里“躲事”的人把其叫到卧室里，他说假装用腰带打其，这个人朝床上打，其就在旁边使劲喊。到了下午5点多钟王垒回来后让其先回去，徐某跟着其回去。两天以后，王垒给其打电话说处理这个事情，大约晚上11点多钟其去了王垒家里，一会儿徐某也来了并把其踹倒在地。第二天，徐某、郑芳芳跟其一起打车去了其父亲家要钱，后来其弟弟张某3来了把其父亲叫走，其回去后徐某经常给其父亲打电话要钱。2015年腊月27日，王垒给其打电话说处理这个事情要见个面，下午5点多钟，王垒和徐某开车把其带到金锣火腿厂南边的田地里，王垒先推搡了其几下，之后徐某接着打其，在回来上楼时徐某让其在四楼的楼梯上跪着爬到五楼。第二天腊月28日，王垒开车带着其去了一中的家里，王垒在车库里说写个手续把楼卖了，其不是情愿将自己房子卖掉的。2016年正月十八，徐小彬跟其说着急用钱要1000元，其怕他在学校闹事就带着他去了车库，其给徐某800元现金和其工资存折，过了两天，徐某将其存折送回来，其看到徐某取走两千多元。后来王垒跟其说已经把房子挂在信义房屋，售价49万元，后来一中的老师林某1想买其房子，信义房屋的工作人员让其提供购房合同、购置发票，这些东西都在其前妻周某那里，王垒就跟其要了400元钱办了假证。又过了3、4天，信义房屋的老板杨某2给了王垒3万元钱。6月，王垒开车带着其去了信义房屋，杨某2给王垒转了10万左右的钱，杨某2转给其3万元钱。王垒跟其说借的高利贷已经涨到18万了，这些钱还不够。8月6日左右，信义房屋的工作人员将卖房子的余款转到其中国银行卡上了，具体多少钱不知道，当晚王垒让其给他准备11万元，其先后给他转了十万以及给了他一万现金，后来其把卡上的10万元钱转给其孩子张明炫。过了一、两个月郑芳芳说王垒有事着急用钱让其准备2万元，其给了一万三千元。之后他们没有再跟其要过钱。在2014年农历腊月份的一天，因为徐某和王垒打其让其还钱，其没办法就想把车库卖了，但其前妻不同意，郑芳芳就说带着其去临邑县农业局和其前妻商量，郑芳芳在那里纠缠其前妻，最后其前妻报警。 （2）被害人王某1陈述证实，2014年11月，其知道自己因挖掘机诈骗的事成为网上逃犯了，这个事是其和李某3一块干的，12月28日下午其回到临邑后，李某3和涛子把其接到鑫能源公司，其一直在二楼待着，李某3不让其出去，害怕其被公安抓住后，把挖掘机诈骗的事供出来，涛子、徐某、姓杨的人轮流看着其。2014年12月30日，李某3带着其去光海汽贸提车，之后又回到鑫能源公司，其还是在二楼待着不能出去。2015年1月初，公安局的人来把李某3抓走，当时没有注意到其，到了晚上，王垒、涛子、老四、李青虎带着其去了交通局家属楼对面的小区5楼东户，之后其一直在那里待着，其想出去但走不了，王垒还叫徐某监视其；期间一个回民女的来找王垒要过钱，这个钱是张某1借的，王垒拿钱给了那个回民女的后，让张某1打了一个5万的欠条。后张某1也被王垒、徐某拘禁在那里，期间徐某打过张某1，也打过其，有一次其想帮张某1，就假装打了张某1。后来一天晚上，张某1带着徐某出去拿钱，其看见房间没人就赶紧跑了，腊月26日凌晨其到公安机关自首。其在鑫能源公司待了有7天左右，在王垒家待了有二十多天左右。 4、被告人的供述与辩解 （1）被告人王垒供述供认，其通过李某3认识王某1，知道王某1和李某3合伙买了一台挖掘机和一辆汽车进行诈骗，具体诈骗别人的过程其不清楚。2014年冬天，李某3安排几个人在新能源公司看着王某1不让他出去，其在新能源公司看见有林某2、王某6、老杨、“大吹”、李某1、徐某，王某1在新能源公司待了一星期左右，有一天下午其几个人在公司打麻将时，公安机关的人突然进去将其和李某3等人带到刑警大队，最后李某3留在刑警队，其几个人回到新能源公司商量王某1怎么办，最后其说让王某1去其家里住，王某1在其家住了二十多天，一开始是“大吹”看着他，后来王某1自己在家，没人看着他，最后他在一天晚上自己走了，其听说他去公安局自首。李某3和王某1购买的挖掘机是以王某1的名义购买的，他们往外卖的手续必须是王某1签字，这期间李某3带着王某1出去过几次，具体干什么其不清楚，他可能是怕王某1被抓到才不让他离开新能源公司。 其做小额贷款，其和其对象会在朋友圈发相关信息，其会先跟客户商量好贷款要收提成5%。2014年7、8月份，张某1找其媳妇贷一万元钱，其帮张某1联系了战友李某2，张某1自己去找李某2贷的钱，三天后李某2给其打电话说当时和张某1说好借款一万元借一天，利息1000元，但现在联系不上张某1，随后其和李某2去新一中找张某1，张某1跟其说过两天还钱，李某2老是找其要钱，其就在张某1同意后把他工资折给了李某2，其也让张某1去临邑县城放贷款的地方再借点钱，但没有借到钱，其带他到德州的小额贷款公司去贷款，但发现他的征信全黑，没法贷出钱来，其后来给李某3打电话问他是否认识放高利贷的人，李某3让其联系宫某试试，联系说是得找两个担保人才行，张某1找不到担保人，其给张某1作担保，李某3找了一个人作担保，但是需要担保费，第二天上午张某1、宫某和他对象来到其家里，其和王某2给张某1做担保人，最后说好贷5万元，利息4分，借期3个月，违约金20%（按天算），办完手续后宫某给其44000元现金，之后李某3跟其要了一万元担保费，其还李某228000元钱，李某2给其1000块钱好处费，其嫌给的少就没要，剩余的6000元其和张某1平分。后来其让张某1给其打了一张5万元的借条。三个月后，宫某跟其说找不到张某1，让其跟他一起找，最后其通过电话联系到了张某1，宫某又打电话叫了一个年轻人，其几个人开着车去接着张某1，张某1上车后给了宫某5000元钱，宫某用张某1的腰带打了张某1后背，之后其几人去了张某1家里，其看见宫某用牙签扎张某1的手指缝处几下，之后张某1在家里打电话借钱，后来又来了一个年轻回民，这个回民来了后扇了张某15、6巴掌，之后给宫某开车的那个人说张某1借到钱了，张某1说借了3000元钱，宫某让张某1去拿钱，之后张某1把3000元给了宫某这伙人。后来宫某几个人带着其和张某1去了天马KTV唱歌，期间那个年轻回民打了张某16、7巴掌，最后其打车回家了，其余人都去了张某1家里，第二天6点钟左右，宫某他对象带着张某1去了其家要钱，其通过借钱给了宫某对象68500元钱，其跟张萌借了15000元，跟许维朋借了3000元，跟林某2贷了3万元、利息是3分，跟林某4成贷了2万元，利息是5分，后来其让张某1打了一张7万元的条。2015年阳历年左右，其跟张某1说把住房公积金里面的钱取出来，张某1同意后，其带着张某1去取了6000元，其要了4000元。2014年农历腊月十多号里一天下午其把张某1叫到家里，其跟张某1说凑不到钱就别走了，王某1用自己的鞋打张某1的肩膀处几下，还用鞋带子勒张某1脖子，王某1跟张某1聊天知道张某1欠其钱的事，估计王某1是想打给其看帮其要钱。到了第二天其把徐某叫来看着张某1，其跟徐某交代完后就出去了，晚上回来时其看见张某1表情比较痛苦，徐某跟其说把拖把打折了，徐某说和张某1出去没借到钱，那天其不知道王某1打没打张某1。后来有一天晚上其喝酒后，其和徐某开车把张某1带到了南边金锣火腿肠北边路西的麦子地里，下车后其朝张某1的脸上扇了两巴掌，三彬子也用手扇张某1的脸，还踹张某1几脚，其和徐某都骂张某1，半小时左右其几个人又回到了其家。第二天其对象郑芳芳带着徐某、张某1去了老一中家属院找张某1父亲要钱，最后也没有要到钱来。张某1在其家里待了有四、五天左右时间。2015年3月份左右，其在林某4成借的钱一直没还上，其没办法了就找到张某1说把楼卖了，当时张某1没有说话，第二天，其又跟张某1提到卖楼，张某1同意了，其就把张某1的楼房挂到南边的信义房屋上，办手续时需要一中和财务上的公章，其和张某1就办了假章，后来一中的一名林姓老师想买房子，姓林的老师直接付了首付款好像是18万元，张某1给其5万元，后来信义房屋老板张磊又给其和张某13万元，其拿了17000元，张某1拿了13000元。卖掉房子以后其陆续跟张某1要了11万元，其前后跟张某1多要了七万多元钱，因为其在张某1身上浪费了很多时间就想多弄点钱。张某1给其打过三次欠条，第一次打了一张5万元欠条。第二次打了一张7万元欠条，第三次打了一张12万元欠条。第一次是因为其给张某1担保借钱；第二次是因为其替张某1还的钱；第三次是当时其借的高利贷找其要钱，其心情不好且当天晚上喝多，其让张某1打12万元欠条时没有打张某1，那天徐某和王某1打过他，其记得给过张某1一张5万元的欠条。张某1给了宫某5000元的违约金和3000元唱歌的钱。2015年4月张某1取了住房公积金6000元，其拿了4000元。王某1在其家待了有十多天，张某1在其家待了持续有4、5天的时间。其一共跟张某1要十七八万元钱，多跟张某1要了七八万元左右，郑芳芳没有跟张某1要过钱，其跟张某1要的钱用于生活花销了。 （2）被告人徐小彬供述供认，2014年的11月份左右，张明超用其身份证办了一张5万元的信用卡，后来逾期2个月，其回临邑后就去临邑“鑫能源”找林某2让他帮忙处理这事，其看到林某2、王垒、王某6、耿某、李某7、姓杨的男子在“鑫能源”，其看见春辉把王某1从二楼带下来，之前其和王某1认识，春辉让其在白天看着王某1，其听说是因为挖掘机的事才不让王某1离开，在看着王某1期间没有对他威胁、恐吓、殴打。在3、4天后公安局民警突然进到“鑫能源”，其以为是抓赌的就下楼了，其看见民警把春辉、王某6、姓杨的带走了，王某1没有下楼，2个小时左右姓杨的男子和王某6回到“鑫能源”回来说是为了春辉的事，其一共在“鑫能源”看着王某13、4天左右。2014年腊月18左右，王垒给其打电话让其去宏鑫花园最南边那排楼的东楼1单元5楼东户，其去了后看到有耿某、王垒、王垒的媳妇还有王某1，王垒跟其说有个一中的老师欠他钱，说让其看着那个老师，说平时除了不方便人跟的情况下都得跟着他，说等要上钱来给其几千块钱。第二天早上9点左右其到了王垒家中，其了解到那个老师名字叫张某1，王垒的媳妇也跟其和王某1说过看着张某1点，王某1在王垒家出入比较自由。其在王垒家住的第三天张某1出去了，王垒给张某1打电话一直没有联系上，在下午4、5点左右有人给王垒打电话说在天马KTV看见张某1，其和王垒找到张某1后其三人回到王垒家，其进门时看见王垒和王某1正在扇张某1的脸，晚上10点半左右，王垒喝多了回家后说张某1耍他，王垒就开始对张某1拳打脚踢，其很生气也扇了张某1脸几巴掌、踹了张某1几脚，王垒让其和王某1把张某1带到车上，之后其几人去了金锣附近的麦地里，把张某1拽下车后王垒和其、王某1对张某1拳打脚踢，之后其几人回到王垒家，张某1是跪着进门的。第二天早上王垒媳妇跟其说让张某1打个欠条，张某1不愿打并说之前打过欠条，王垒过去扇了张某1脸几巴掌后，张某1就打了个10万的欠条，其又让张某1给其打了个1万或2万的欠条，其这么做是因为王垒曾承诺说给其几千块钱，其知道的张某1就打了这2张欠条，但之前应该还有，张某1给王垒打10万元的欠条是因为张某1欠王垒的钱，之前也打过欠条但其不清楚。张某1打完欠条之后，王垒的媳妇让其和她去张某1父亲家要钱，但并没有要到钱。从张某1父亲家要账回来第二天，王垒的媳妇让其和王某1跟着她去农业局找张某1的对象要钱，去了后张某1的媳妇报警了，其和王某1打车就走了，其不知道王垒媳妇怎么和张某1媳妇要的钱，在这天晚上其和张某1、王某1在王垒家喝酒，王某1喝多了骂了张某1几句，其用手扇了张某1脸几下，王某1拦着其，并吓唬张某1把腰带解下来，王某1把张某1带到西边卧室里反锁上用皮带抽了张某1几分钟，第二天王垒在家和张某1聊天，王垒还是让张某1想办法，张某1说实在没有办法，王垒急了用手扇他脸几下、用马扎子打了他后背几下，其用手扇了他几下，王某1用脚踹了张某1前胸几脚，又过了一天晚上，王某1喝多了又想揍张某1，其拦着王某1，王某1就和其急了，其就拳头巴掌的打了王某1一顿，其揍完王某1后的第二天晚上王某1就偷偷的跑了。其还跟着张某1去过他家两次。在腊月27日王垒要张某1的工资折，其和王垒的媳妇、张某1一起去张某1家的车库拿存折，张某1把存折和大约2000元左右的现金给了王垒媳妇。阴历腊月28，张某1给其1000元。 2017年阴历8月份，杨某5给其打电话说他有一个炼油厂的朋友办理贷款1万元，让其帮忙联系一下，其就联系了王立国，杨某5跟贷款人先后要了1300元好处费，其拿了700元。2017年八、九月份，有四个小孩通过许某、宋某去济南办贷款，王某7怕他们贷出钱后不给他钱就让其跟着去，并给了其五百块辛苦费。2017年农历二月份，其急着用钱就找赵某借了四万块钱，利息是一毛，扣了一个月的利息四千块钱，到其手里只有三万六千块钱，但是赵某让其打了一个八万块钱的欠条，其一直没还上钱就躲了起来，当时赵春生带着一个人把其弄到渤海路中伟名郡售楼处南一百米某的地方，又逼其打了一个八万的欠条。隔了十来天，其和赵某去了天翔大厦五楼的小额贷款公司申请贷款22000元，当时贷款公司直接把利息扣了，到其账上总共17600元，除去100元路费剩下的都给了赵某，又过一段时间其听说赵某把其的车卖了，卖车时赵某没通知其，卖了多少钱其不知道，隔了两个来月赵某又给其打电话说还差8000元，其说等有钱再说，往后其和赵某没再联系。2017年元旦，其和王某7在宿安乡打了一个种大棚的老头，其不知道为什么打架，王某7打电话叫其去的。 （3）被告人郑芳芳供述供认，2014年4月份、5月份左右，张某1给其打电话说借钱，其把张某1借钱的事和其丈夫王垒说了，王垒联系了李某2，李某2同意后其带着张某1去借钱，张某1说借1万元只借1天，说好利息1500元，过了大约1个月，李某2给王垒打电话说张某1还不上钱，其给张某1打电话他说打算再去借5万把这个钱还上，之后王垒联系李某3，其和王垒给张某1作担保，李某3给张某1介绍了一个担保人，好处费1万元，张某1借了5万元，月利息3分，期限是90天，去除利息张某1到手的钱是45500元，王垒给了李某22万元，给了张某17000元左右，给了李某31万元，剩下的其拿走了。张某1借了李某21万元但到期没有还上，其听说张某1给李某2打了一个2万的欠条。过了3个月，张某1和放贷的联系又续了2个月利息，等2个月到期时张某1没续上，后来是其和王垒帮张某1先还上的钱，当时王垒也是四处借的钱，其跟王垒提议让张某1打个欠条，后来张某1打了一个7万的欠条和一个收到条。2014年秋天和冬天，王垒带着张某1办过贷款，但是张某1是黑户办不下来。一开始王某1去其家里时，王垒跟其说他是李某3朋友，其后来听林某2说李某3和王某1合伙买过一台挖掘机，其知道这里面肯定是违法的事情，王某1之前在鑫能源住，后来李某3被逮了王某1就去其家住了，王某1在其家住了有20天左右。2014年阴历11月份，王垒把徐某叫去其家，意思就是让他跟着张某1去借钱，之后几天张某1和徐某都出去借钱，在第三天下午徐某和张某1去西环路贷款，其给徐某100元，但这次放贷款的人也没借给张某1，到了晚上张某1说把车库卖了，说得征求他媳妇意见，张某1给他媳妇打电话被骂了一顿，其说让张某1和他媳妇见个面商量一下，其和徐某、张某1就去农业局找张某1媳妇，但张某1媳妇打电话报警了，之后其几人被带到城区分局，在说明情况后其几人离开，其和张某1回到家后问张某1怎么办，张某1给他爸爸打电话他爸爸也说不管。在王某1生日那天，其听见外面有打架的声音但其没出去看，第二天早上徐某告诉其王某1打了张某1，具体怎么打的不知道，过了几天王某1就走了。有一天上午其和张某1、徐某去找张某1的父亲，张某1和他父亲说了这件事，但他父亲说不管，张某1说把房子卖了他父亲也不让卖，之后其几人离开，出来后张某1说他回老家找他叔借钱，之后张某1联系不上。过了半月左右，王垒去新一中家属楼找张某1，晚上徐某和张某1回到其家，其也没有和张某1说话就进卧室了，其听见徐某揍张某1就出来了，其看到徐某用脚踹、用手拿东西打张某1后背，其跟徐某说别打了就进屋睡觉了，第二天张某1和徐某都走了，年前其没见过张某1，徐某有没有跟张某1要钱其不知道。其不清楚徐某之后是否还揍过张某1，张某1在其家期间其没看到王垒打张某1，其听见王某1打过张某1一次，张某1在其家里待了有5天左右的时间。2015年3月份，王垒给张某1打电话说住房公积金可以取，王垒就带着张某1去取了6000元公积金，张某1给了王垒3千或4千元。2015年4月份、5月份左右，张某1准备把房子卖了，他俩刻假章办了房产证，之后就把房子挂在大牛北边的信义房屋中介，后来房子以54万的价格出售，买房子的人出钱办完房产证后给张某15万元，张某1给王垒3万元，当时信义房屋有个人和王垒认识，每次买房子的人给张某1钱，这个人和张某1都会给王垒打电话，王垒就给张某1打电话要钱，之后张某1先后给王垒15万元。张某1没卖房子前，其经常打电话跟张某1要钱，张某1卖了房子后其没跟张某1要过钱。其听王垒说徐某让张某1打过一张欠条，徐某私自找张某1要过钱之类的。当时其对象还了李某22万元钱后，李某2给其对象1000元钱作为好处费，其对象觉得给得太少就没要。其和王垒跟张某1要18万元就是想跟他多要一些钱，因为帮他贷款忙活了很长时间，再加上有一些钱是有利息的，一共多要了大约10来万元左右。 四、辨认笔录及照片 （1）被告人王垒辨认情况证实，被告人王垒分别对被害人张某1，同案犯徐小彬，证人李某2，王某2、王某3、李某3、林某2、林某4成、李某1、李某4、宫某、耿某、杨某1予以辨认。 （2）被告人郑芳芳辨认情况证实，被告人郑芳芳分别对被害人张某1、王某1，同案被告人徐小彬、王垒，证人李某2，李某3、宫某、李某4、王某2、耿某予以辨认。 （3）被告人徐小彬辨认情况证实，被告人徐小彬分别对被害人张某1、王某1，同案被告人郑芳芳、王垒，岳晓勇、李某3、陈某3、杨某5、许某、王某7、王某3、宋某、李某1、路和峰、林某2、耿某、杨某1予以辨认。 （4）同案犯李某1辨认情况证实，李某1对被害人王某1及同案犯徐小彬进行了辨认。 （5）同案犯杨某1辨认情况证实，杨某1对被害人王某1及同案犯徐小彬进行了辨认。 （6）同案犯耿某对同案犯徐小彬进行了辨认。 （7）证人杨某2分别对被告人王垒，被害人张某1予以辨认。 （8）证人张某2对被告人王垒予以辨认。 （9）证人陈某1分别对被告人王垒、被害人张某1予以辨认。 （10）证人周某分别对被告人徐小彬、郑芳芳予以辨认。 （11）证人张某3对被告人徐小彬予以辨认。 （12）被害人张某1分别对被告人王垒、徐小彬、郑芳芳，被害人王某1，证人李某3、杨某2、王某2、宫某、李某2、李某4予以辨认。 （13）被害人王某1分别对被告人徐小彬、王垒，被害人张某1，证人李某3、王某2、范某、王某3、林某2、耿某、马某予以辨认。 （14）被告人徐小彬于辨认其作案现场笔录证实，被告人徐小彬对非法拘禁、殴打张某1，非法拘禁王某1的作案现场予以辨认。 （15）被告人王垒于辨认其作案现场笔录证实，被告人王垒对其非法拘禁张某1、殴打张某1的作案现场予以辨认。 （16）同案犯李某1辨认其作案现场笔录证实，李某1对非法拘禁王某1的作案现场予以辨认。 （17）同案犯杨某1辨认非法拘禁王某1的作案现场笔录证实，杨某1对其非法拘禁王某1的作案现场予以辨认。 补充证据： 临邑县公安局刑警大队办案说明一份证实，2019年4月24日，徐小彬主动向临邑县公安局刑警大队侦查人员供述2017年其伙同王云奇等人驾车至临邑县，王某7等人持镐把殴打张怀照，目前该案尚有其他犯罪嫌疑人未到案，需要继续侦查。 上述证据经当庭质证，被告人王垒、徐小彬、郑芳芳均无异议，且证据之间能够相互印证，本院予以采信。 被告人郑芳芳的辩护人当庭提交户口本复印件一份证实，郑芳芳有未满十周岁的女儿需要照顾。经当庭质证，公诉人无异议，予以采信。 关于被告人王垒的辩护人提出的如下辩护意见：1、被告人王垒系坦白；2、被告人王垒犯罪情节轻微，主观恶性不深；3、被告人王垒当庭认罪，态度诚恳。本院经查认为，被告人王垒到案后如实供述其罪行，系坦白；被告人王垒所犯罪行侵犯的不仅是公民财产权益，还危及他人的人身权利，主观恶性较深；被告人王垒确系当庭自愿认罪。故对第1、3条辩护意见予以采纳，对第2条辩护意见不予采纳。 关于被告人徐小彬的辩护人提出的如下辩护意见：1、被告人徐小彬具有坦白情节；2、被告人徐小彬认罪悔罪；3、被告人徐小彬系从犯；4、被告人徐小彬有立功情节。本院经查认为，被告人徐小彬如实供述其犯罪事实，系坦白；被告人徐小彬确系当庭自愿认罪悔罪；被告人徐小彬在共同犯罪中积极参与，不宜区分主从犯；被告人徐小彬揭发他人犯罪行为，未查证属实。故对第1、2条辩护意见予以采纳，对第3、4条辩护意见不予采纳。 被告人郑芳芳的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人郑芳芳系从犯；2、被告人郑芳芳认罪态度较好，系坦白；3、被告人郑芳芳是初犯和偶犯；4、被告人郑芳芳有未成年的女儿需要照管；5、被告人郑芳芳当庭表示认罪。本院经查认为，被告人郑芳芳在共同犯罪中积极参与，不宜区分主从犯；被告人郑芳芳系传唤到案，且到案后如实供述其罪行，系自首，因自首已涵盖坦白情节，故不再认定为坦白；无证据证实被告人郑芳芳有犯罪前科；被告人郑芳芳确有未成年的女儿需要照管；被告人郑芳芳确系当庭自愿认罪悔罪；故对第3、4、5条辩护意见予以采纳，对第1、2条辩护意见不予以采纳。 本院认为，被告人王垒非法拘禁他人，以非法占有为目的，对被害人实施要挟，勒索他人财物，数额巨大，明知王某1是犯罪的人而为其提供隐藏处所帮助其逃匿，其行为已构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪、窝藏罪；被告人徐小彬、郑芳芳非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予以惩处。被告人王垒、徐小彬如实供述其罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人徐小彬在刑罚执行完毕之后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人郑芳芳系传唤到案，且到案后如实供述其罪行，系自首，依法可以从轻处罚。经临邑县司法局调查评估，对被告人郑芳芳适用社区矫正对其所居住社区环境无重大不良影响，依法可对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、第三百一十条、第二十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人王垒犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月26日起至2023年9月25日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人徐小彬犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月26日起至2020年12月25日止）。 三、被告人郑芳芳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 四、责令被告人王垒退赔被害人张某1经济损失人民币130000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  刘光颖 审 判 员  孟宇珩 人民陪审员  杨春红 二〇一九年十一月三十日 书 记 员  李 盼