四川省南充市嘉陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1304刑初129号 公诉机关四川省南充市嘉陵区人民检察院。 被告人郑明诚，曾用名郑明生，男，1952年12月11日出生，汉族，高中文化，福建省漳州市云霄县人，户籍所福建省漳州市云霄县。2010年1月12日因犯生产、销售伪劣产品罪被南充市顺庆区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民12万元。因涉嫌生产、销售伪劣产品罪，于2018年10月18日被南充市公安局抓获，同日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于四川省南充市看守所。 辩护人王晓蓉，四川鑫中云律师事务所。 被告人白晓晏，男，1972年11月24日出生，汉族，初中文化，四川省南充市顺庆区人，户籍地四川省南充市顺庆区。2016年8月11日因销售、存储假冒伪劣烟草制品被南充市高坪区烟草专业局行政处罚。因涉嫌生产、销售伪劣产品罪，于2018年10月16日被南充市公安局抓获，次日刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于四川省南充市看守所。 辩护人王子石，四川首力律师事务所。 被告人蒲进，男，1995年2月15日出生，汉族，初中文化，四川省南充市顺庆区人，户籍所在地四川省南充市顺庆区。2018年1月22日因运输假冒伪劣烟草制品被南充市顺庆区烟草专卖局行政处罚罚款5000元。因涉嫌生产、销售伪劣产品罪，于2018年10月16日被南充市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于四川省南充市看守所。 辩护人李朝彬，四川英特信（南充）律师事务所。 四川省南充市嘉陵区人民检察院以南嘉检公诉刑诉[2019]686号起诉书指控被告人郑明诚、白晓晏、蒲进犯非法经营罪，于2019年7月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，2019年8月8日、2019年9月24日公开开庭审理了本案，南充市嘉陵区人民检察院指派检察员韩光复出庭支持公诉，被告人郑明诚、白晓晏、蒲进及其辩护人到庭参加诉讼。2019年10月8日南充市嘉陵区人民检察院以南嘉检公诉刑变诉[2019]7号变更起诉决定书，对被告人郑明诚、白晓晏、蒲进指控的罪名变更为生产、销售伪劣产品罪，本院于2019年10月28日再次公开开庭审理了本案，南充市嘉陵区人民检察院指派检察员韩光复出庭支持公诉，被告人郑明诚、白晓晏、蒲进及其辩护人到庭参加诉讼。本院于2019年11月22日开庭审理本案时，公诉机关当庭变更指控罪名为非法经营罪，南充市嘉陵区人民检察院指派检察员韩光复出庭支持公诉，被告人郑明诚、白晓晏、蒲进到庭参加诉讼。本案在审理过程中，南充市嘉陵区人民检察院以补充侦查为由建议本院延期审理一次，本院决定延期审理一次。本案现已审理终结。 南充市嘉陵区人民检察院指控（系起诉书原文）：被告人郑明诚从广东、福建等地向南充销售伪劣卷烟，并聘请被告人白晓晏、蒲进为其收储和运送、销售假烟。2018年10月16日下午，郑明诚将2000条玉溪、云烟、中华牌伪劣卷烟由福建潮州市潮成联合物流有限公司经成都发往南充，由白晓晏、蒲进在南充市嘉陵区接收该批假烟后，将假烟拉到租赁的嘉陵区苏家沟村5组6号蒲琼英的车库内存放，白晓晏、蒲进正在存放和清点假烟时，被南充市公安局民警现场挡获。现场查获扣押疑似伪劣各类卷烟2000条（其中，玉溪（硬）1200条，中华（硬）600条，玉溪（软）100条，云烟（软）100条）。 经四川省烟草质量监督检测站检验证明，查获的2000条疑似伪劣卷烟均为假冒注册商标且系伪劣卷烟。经四川烟草专卖局价格认定，查获的2000条卷烟均系伪劣卷烟，价值人民币622000元。 公诉机关认为，被告人郑明诚、白晓晏、蒲进未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品。应当以非法经营罪追究三被告人的刑事责任，提请本院依法判处。 被告人郑明诚的意见是，我犯的应是销售、生产伪劣产品罪而不是非法经营罪，且我是犯罪未遂，对指控的事实无异议。 被告人白晓晏、蒲进对指控的事实和罪名无异议。 被告人郑明诚辩护人的意见是1、对公诉机关指控被告人郑明诚犯非法经营罪不持异议，对涉案金额有异议。2、被告人郑明诚系从犯、不是主犯。3、被告人郑明诚是犯罪未遂，伪劣卷烟在抵达存货地点后就被公安机关查获，并没有进行交易，也没有流入市场。4、被告人郑明诚具有从轻处罚的法定情节和从轻处罚的酌定情节，被告人郑明诚在庭审中如实供述自己的罪行，积极悔罪，认罪态度好，可以对其从轻处罚。被告人郑明诚涉案伪劣卷烟未流入社会，对社会的影响较小，社会危害程度较轻，可以对其从轻处罚。建议对郑明诚从轻处罚。 被告人白晓晏辩护人的意见是1、鉴定数额偏高，不符合法律规定。2、被告人白晓晏行为系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚，3、被告人白晓晏居于从犯地位。4、被告人白晓晏具有坦白情节，认罪认罚。5、被告人白晓晏表现良好，无犯罪前科，系初犯。 被告人蒲进辩护人的意见是1、对公诉机关指控被告人蒲进犯非法经营罪不持异议。2、对卷烟的价格认定应当以实际的销售价格为准，不应当以烟草专卖局认定为依据。3、被告人蒲进系从犯。4、被告人蒲进系初犯、偶犯，无犯罪前科其主观恶性较小。5、假烟未销售系犯罪未遂。6、被告人蒲进认罪悔罪，系坦白。 经审理查明事实和公诉机关指控的事实相一致。 以上事实，有经庭审举证、质证的如下证据证实： 1、受案登记表、受案回执、立案决定书，证实案件来源。 2、现场勘验笔录、现场图及照片，证实2018年10月16日16时02分市公安局民警对嘉陵区孙家沟5组6号伪劣卷烟存放现场进行了勘验检查，制作现场勘查笔录一份。 3、现场指认笔录及图片，证实2018.10.16日白晓晏、蒲进对嘉陵区孙家沟5组6号存放假烟现场进行了指认；白晓晏、蒲进2018年12月12日对南充市顺庆区西山××××村指认租赁仓库地址。 4、辨认笔录及图片，证实刘某、白晓晏、蒲进、黄某、江某、张某1辨认出被告人郑明诚，江某辨认出被告人白晓晏，张某2辨、卢某辨认出白晓晏、蒲进。 5、抓获到案经过（附光盘），证实郑明诚于2018年10月18日在福建云霄县家中被抓获到案，白晓晏、蒲进于2018年10月16日被南充市公安局民警在南充市嘉陵区将正在存放假烟的二被告抓获。 6、郑明诚、白晓晏、蒲进户籍信息，证实三被告人已满刑事责任年龄，具有刑事责任能力。 7、搜查笔录、扣押清单，证实2018.10.16日15时，民警对嘉陵区孙家沟5组6号存放假烟现场进行了搜查。制作搜查笔录一份，扣押清单3份。其中，扣押伪劣卷烟2000条，蒲进手机2部，白晓晏手机3部，潮成联合货运清单1份及信封1个。2018年10月18日18时20分，对郑明诚人身进行搜查，扣押工行卡1张（尾号2292），农行卡2张（尾号6117和4376），手机1部（号码133××××8803）。2018年10月18日16时15分，对白晓晏人身及家进行了搜查，扣押白色小米手机1部（号码133××××1289）。3P62-64，2018.10.16日16时15分，对蒲进的人身及家进行了搜查，扣押手机1部（号码170××××4792）。 8、白晓晏130××××2402手机摘抄内容，证实2018年7至10月白晓晏与郑明诚一直有电话和短信联系。 9、白晓晏133××××2128手机通话记录，证实2018年10月16日15时53分开始到16时03分左右白晓晏的133××××2128号码与郑明诚的150××××5820号码有3次电话联系。 10、调取证据通知书、清单，证实2019.3.7日调取了郑明诚150××××5820、182××××0877、134××××7078、133××××8803手机号码机主信息、与白晓晏使用的1706××××91的通话记录，证实2018年10月9日左右和2018年10月16日郑明诚多次与白晓晏进行通话。 11、四川省烟草质量监督检测站检验报告,证实2018.10.29日受南充市顺庆区烟草专卖局、南充市公安局行政侦查执法支队的聘请和委托，对郑明诚、白晓晏、蒲进销售伪劣卷烟进行鉴定。2018.11.6日四川省烟草质量监督检测站对送检的样品进行了鉴别检验，结论为均系假冒注册商标且伪劣卷烟。 12、四川省烟草专卖局价格证明，证实玉溪（硬）每条230元，玉溪（软）每条230元，云烟（软珍品）每条230元，中华（硬）每条500元。 查获的中华（硬）600条X500=300000元，玉溪（硬）1200条X230=276000元，玉溪（软）100条X230=23000元，云烟（软珍品）100条X230=23000元。合计622000元。 13、鉴定意见通知书及附件，证实2018.11.15日民警通知郑明诚，其拒绝签字；通知白晓晏、蒲进其签字无异议。 14、公安部物证鉴定中心鉴定书（2018）3556号及光盘，证实2019年4月15日公安部物证鉴定中心对办案民警提供的，录制的白晓晏与郑明诚的电话通话过程录音和讯问郑明诚的同步录音录像等检材进行鉴定，鉴定意见为：被称为“老大”（音）的说话人是样本1中的郑明诚。 15、蒲进170××××4792手机内容摘抄，证实其通话情况。 16、南充市顺庆区烟草专卖局顺烟处[2017]第369号行政处罚决定书，证实2018年1月22日蒲进因运输假冒伪劣烟草制品，被南充市顺庆区烟草专卖局罚款5000元。 17、南充市高某区烟草专卖局高烟处[2016]第30号行政处罚决定书，证实2016年8月11日高坪区烟草专卖局对在白晓晏处查获的假冒伪劣卷烟96条予以没收。 18、刘某提供的白晓晏给她写的郑明诚的三个电话号码，证实三个号码分别是182××××0877、150××××5820、133××××8803（老婆）。 19、通话记录，证实刘某的手机136××××2482于2018年10月16日-18日与郑明诚182××××0877手机有通话联系。 20、郑明诚工行卡（62×××92）明细清单，证实郑明诚工行卡（62×××92）于2018年10月17日向刘某账户（62×××31）转款2000元。 21、白晓晏与郑明诚于2018年10月16日通话录音内容及刻录光盘，证实假烟到南充前后白晓晏与郑明诚关于如何处理假烟的电话通话内容。 22、郑明诚和其妻子李某的身份信息、居住信息，证实郑明诚的居住信息上面登记的电话号码是182××××0877。 23、张某22019年1月2日提供的与蒲进的微信记录，销售面包车的石先艳收款明细清单，证实石先艳账户2017年12月27日收款8000元，次日收款6000元。 24、川Ｒ×××××号车档案资料，证实该车的置办手续情况，车主系李秀英。 25、微信聊天、通话记录，证实卢某2018年12月18日提供的自己手机135××××8951的微信聊天记录，通话记录以及手机拍摄的货运清单。 26、运费预算清单，证实2018年12月18日林某提供的潮州市潮成联合物流有限公司（运费预算清单），货物14件，运费540元。 27、银行卡情况说明，证实郑明诚曾经使用的三张银行卡：工商银行卡（62×××92，开户人郑明诚）；农业银行卡（62×××76，开户人李某）；工商银行卡（62×××13，开户人吴某）。通过调取上述银行卡的交易记录，显示有很多笔款都是在南充现金存入的，在福建云霄县被取走的。 28、卡号62×××92、62×××13的基本信息及2018年的交易记录，证实郑明诚工行卡尾号2292的客户信息1页，2018年交易明细18页；吴某尾号7413的客户信息1页，2018年交易明细10页。郑明诚工行卡尾号2292共收南充存现3900元；吴某尾号7413共收南充存现414100元。2018年10月17日郑明诚给白晓晏的妻子刘某转款2000元。 29、李某农行卡号62×××76的开户信息及流水，证实该账户共收南充存款252900元。 30、刘某工行卡62220××××××××2018年10月交易明细，证实郑明诚工行卡尾号2292向刘某转款2000元。 31、手机号（136××××2482）、手机号（187××××1126）2018年10月通话记录，证实刘某的手机136××××2482于2018年10月16日-18日与郑明诚182××××0877、134××××7078的记录；黄某手机187××××7726于2018年10月16日-18日与郑明诚的两部手机182××××0877、134××××7078的通话记录，通话20余次。 32、提取笔录（号码131××××8961、187××××7726、17××××186），证实2018年10月30日对白某手机131××××8961里部分信息进行了提取。2018年10月31日对黄某187××××7726手机内部分信息进行了提取。2018年10月30日对刘某17395308186手机内部分信息进行了提取。 33、四川省南充市顺庆区人民法院（2010）顺庆刑初字第26号刑事判决书，证实被告人郑明诚犯生产、销售伪劣产品罪于2010年1月12日被判处有期徒刑1年6个月，并处罚金12万元。 34、证人刘某的证言，证实她和白晓晏系夫妻关系，认识郑明诚是2017年8月16日下午他到我家来耍认识的，他晚上还在金泉街请我们一家吃饭，吃饭时我还用手机摄像的，所以记得很清楚。郑明诚经营假烟还在南充判过刑。2018年10月16日下午白晓晏被抓后，公安人员带白晓晏到我家来搜查离开后，我用白晓晏写给我郑明诚的三个电话号码（郑：182××××0877、150××××5820、老婆133××××8803）中的第一个电话给郑明诚打了一个电话，郑明诚说他会找人解决好。晚上我又给郑明诚打电话问情况，他说他委托熟人正在打听。17号早上我给郑明诚打电话，他说上班后叫人去打听。然后我又去找白晓晏的哥哥白某，把白晓晏被抓的事给他说了，他就给郑明诚打电话问情况，郑明诚给白某分析说，白晓晏可能是在库房外被抓的，因为16号下午4点过白晓晏与他通了电话的，通话时说烟已经存在库房里了，只要没有收到假烟就好办。郑明诚当时给白某说一共弄了2000条假烟到南充叫白晓晏去存放。白某为了联系福建柚子来卖，和郑明诚联系过，所以他有郑明诚的电话。10月17日中午的样子，我又给郑明诚打电话，我当时很气，郑明诚叫我放心，他会解决好的。我说我现在没有生活费，我叫郑明诚给我拿5000元钱，他说他也困难，只同意给我拿2000元，叫我把卡号给他，我将一张工行卡62220××××××××4731发给他，当天下午6点过郑明诚就把钱打给我了。郑明诚还打电话给白某说了，叫他安慰我一下，他还给白某说了给我打了2000元钱。2018年10月16日及17日我与郑明诚之间的通话和我给他发的银行卡短信都删除了。2018年10月18日下午，我和白晓晏的儿子到市公安局领取拘留通知书后，我马上给郑明诚打电话告诉了白晓晏的情况，他说马上找人请个律师，郑明诚打电话给我说，他找了一个姓黄的人帮我请了律师，见面签委托先给律师付一万，到时他把钱转给我。18号下午一个姓黄（黄某，手机187××××7726）的人给我打电话说第二天带我去见律师。当晚我去找白某，白某说如果郑明诚帮他请律师，白晓晏就不好检举揭发郑明诚，所以我们决定不让郑明诚请律师。第二天上午我给姓黄的发短信说，黄哥，今天上午我有事情，没时间跟你去见律师。姓黄的说好的。19号上午我与白某去帮白晓晏请了一个律师叫王子石。我的手机是双卡的，号码分别是173××××86、136××××2482。2018年10月16日白晓晏被抓后，郑明诚就把姓黄的电话号码给了我，叫我跟他联系，他找姓黄的在打听情况，我也给姓黄的联系过。2018年10月18日我与郑明诚之间联系的通话记录我手机里保存的有，郑明诚18日和我通话所用的电话号码是134××××7078。今年六、七月份的一天早上，我与白晓晏在户外走路锻炼时，走到西山万卷楼附近的那颗大黄果树那儿时，白晓晏就给我说郑明诚叫他在附近租得有仓库，是用来存放假烟的，当时白晓晏没有给我具体说在那儿。今年10月16日白晓晏被抓后，我跟郑明诚联系时问他假烟是不是存放在西山原来那个仓库的，他说原来那个仓库没有租了，他叫白晓晏在另外一个地方租的新仓库。我问他现在租的那个新仓库里有没有假烟，他说除了这次发过来的假烟外，没有其他的假烟了。在10月17日白某与郑明诚通话时，郑明诚说有两千条假烟。今年1月份的样子，白晓晏与郑明诚通电话时，我与白晓晏在一起，得知郑明诚叫白晓晏买了一辆二手面包车来运假烟，买成一万多元，这辆车蒲进在开。我还知道今年以来郑明诚还从福建给白晓晏邮过两回电话卡，我看到快递件来的，也看到卡的，白晓晏也说是郑明诚邮给他的，卡号我不知道。白晓晏自己使用的电话号码是133××××2128。今年八月底九月初的时候，从白晓晏与郑明诚的通话得知，郑明诚他们弄得一批假烟到成都后被查获了，而且还抓了人的，抓的人关在南充的。 我认识蒲进，他平时和白晓晏在一起的时间比较多。按郑明诚的安排白晓晏请的蒲进来专门开车运送假烟。郑明诚是老板，假烟都是他从外地弄过来的，白晓晏和蒲进都是在帮郑明诚。2018年10月16日你们抓获白晓晏后与郑明诚打电话的录音，我听了你们播放的录音后，我明确地说录音中是白晓晏和郑明诚在电话中对话，这一点我敢肯定。 35、证人白某的证言，证实我主要在顺庆区卖水果，白晓晏是我亲哥，今年10月16日下午5点过，白晓晏的老婆给我打电话说白晓晏被烟草公司的人和公安机关的人抓了，还到家里搜查了的，刘某说白晓晏是在帮福建人郑明诚做假烟生意，她正在找郑明诚打听白晓晏是被哪儿抓的。第二天，10月17日早上刘某来到我水果店，我又主动给郑明诚打了一个电话，郑明诚叫我不要着急，他正在找人打听，他还给我分析说，“白晓晏应该是在存放假烟仓库外被抓的，因为当他下午4点过他还给他打了电话的，假烟放好了很安全”，郑明诚还说只要是在库房外抓的，就不会搜到假烟，这样问题就不会很大。我问郑明诚究竟有多少假烟，郑明诚说库房里以前的假烟是卖完了的，库房里只有这次弄过来的2000条假烟，其中中华600条，硬玉1200条，软玉100条，软云1**条，价值十多二十万。我给郑明诚说我兄弟帮你做事出了事，要想办法把人弄出来。郑明诚反复叫我放心，我打电话时刘某在旁边听到的。郑明诚的电话是我在10月10日左右，白晓晏叫我和福建郑明诚联系弄点柚子过来卖，郑明诚电话是182××××0877。和郑明诚联系后，认为没什么利润，就没有联系了。郑明诚还找人在南充帮白晓晏请律师，委托人还把律师联系好了，叫去见面，我和刘某商量后没有同意，然后自己给3万元请了一个律师。 36、证人黄某的证言，证实2008年在南充认识的郑明诚，2009年因为贩卖假烟被判刑。我们之间关系很好，他经常到我茶馆来喝茶，他是福建人。我手机里保存郑明诚的电话是182××××0877,134××××7078。我的电话是187××××7726。今年（2018年）10月16日下午或晚上郑明诚给我打过电话，他说白晓晏在收取假烟的时候出事了，被公安局和烟草公司带走了，我认识白晓晏，郑明诚叫我打听一下是被哪儿带走的。我跑到顺庆烟草公司去看了一下，没有看到人。16号晚上和17号白晓晏的老婆还给我打过电话，她问是否我打听到白晓晏的情况，我说没有打听到。我不知道是谁把我电话告诉白晓晏老婆的。10月18日的时候，郑明诚又给我打电话说白晓晏因为贩卖假烟是被南充市公安局抓的，关的南充市看守所，郑明诚叫我在南充市帮白晓晏请个律师，当天我联系了律师刘汉，我给白晓晏老婆打电话，叫她第二天去见律师，19号上午白晓晏老婆给我发了条短信，说她有事，没有时间去见律师。后来就没有联系了。我给郑明诚打电话打的是182××××0877，郑明诚给我打用的是134××××7078。 37、证人王某的证言，证实2018年9月份的一天，我当时在我女儿蒲琼英位于嘉陵区家住，有一个中年男子和一个年轻男子来蒲琼英家问我车库愿不愿意租给他们，我就问我女儿有人租车库愿不愿意租，我女儿同意后，我就说3000元一年，当时那个中年男子说先给我2000元钱租到起，没有说租好久，我就同意了，就把车库钥匙给了他。后来听说租车库那两个男子是用来堆假烟的，上个月被公安局抓了。租房时没有签合同。 38、证人张某1的证言，证实2009年认识老郑，在他那里买了几次假烟。2017年郑明诚来找我推销假烟，我又买了几次假烟，买了多少记不清了。我收到假烟后，销售完了才给郑明诚打款，存到他给我的银行卡上，存款后郑明诚给我打电话确认。2018年10月份从郑明诚那里购买了两次假烟，一次是10月7、8号买了25条硬玉溪，共2000元，10月13日买了40条紫云，共计2250元，都是晚上送的货。 39、证人任某的证言，证实我认识白晓晏，在他那里买过假烟，今年10月10号左右，白晓晏在我门市上耍说，近期要来一批假烟，烟到了给我联系。10月16日中午，我回老家拉红苕，电话放在车上，我拿到电话发现有两个未接电话，号码是17061544791（白晓晏的送假烟电话），我估计是白晓晏打的，我拨打了三次，没有人接听，我就没有管了。我不认识蒲进和郑明诚。 40、证人张某2的证言，证实其是高某惠某二手车销售人员，惠某二手车公司是2017年8月8日成立，我是公司销售人员。2017年12月27日上午，有两个人到我们这里买车，一个20多岁，一个40多岁，我们谈事，我和20多岁年轻人加了微信，名字叫蒲进。买了一辆面包车，过户后车牌是川Ｒ×××××，户主名字叫李秀英。车款是福建漳州一个人付的。 41、证人李某的证言，证实其是郑明诚妻子，我的身份证办了一张号码为133××××8803的手机卡，我老公郑明诚有时也在用这个号码打电话，这个号码被你们公安局拿走了。其他的我都不清楚。 42、证人卢某的证言，证实其系成都民辉物流公司驾驶员。2018年10月15日，潮州市潮成联合物流有限公司成都配送点老板林某打电话给我，让我第二天送批货到南充。第二天早上8点左右，我开我的川Ａ×××××长安车到配送点装了14件货，货是直接从火车上装到我车上的。我到了嘉陵大通服务区，我就用我的手机135××××8951给130××××2402（白晓晏）的人打电话，他叫我把车开到嘉陵白马湖，我把车开到嘉陵白马湖，一会儿就有一辆银灰色的面包车开到我的车子旁边，车上下来两个男的，一个40多岁。一个20多岁，他们让我开车跟在他们后面走，车开到有一个院子的民房后，他们把民房旁边搭建的彩钢棚的卷帘门打开，就把我车上的货卸到屋内，点了数后，给了我1200元运费，我收钱后就开车走了。我将那天的送货单拍了照的，还有当天的通话记录我都可以打印出来给你们。南充接货那两个人我看到照片可以辨认出他们。 43、证人林某的证言，证实其系潮成联合物流有限公司成都配送点负责人，2018年10月16日我安排货车司机卢某（手机135××××8951）的川Ａ×××××长安货车送了14件货到南充，卢某说要运费1200元。 44、被告人郑明诚的供述与辩解（附讯问光盘），证实曾用名郑明生，1952年12月11日生，住福建省漳州市云霄县。2009年因销售假烟被南充市顺庆区人民法院判有期徒刑一年六个月2012年刑满释放。我是2018年10月18日下午6点过在家吃饭时，你们说我因涉嫌白晓晏贩卖假烟的事抓的，因销售伪劣产品罪被南充市公安局刑事拘留的，2018年10月21日被你们从福建带回来并羁押在南充市看守所的。我在2007年或2008年就认识了白晓晏，以前他在我处购买过假烟，2018年10月16日因贩卖假烟在南充被你们抓获了，我不认识蒲进。2018年10月16日抓获白晓晏时扣押的2000条假烟我不知道白晓晏从哪儿弄的，与我没有关系。我没有出钱为白晓晏和蒲进购买一辆二手长安面包车。我从来没有和蒲进通过电话，我不认识蒲进。我只有一部手机，号码133××××8803。白晓晏的手机号我记不起了，我手机里是否存有他的手机号我记不清。今年以来我跟白晓晏没有任何联系。我以前卖过假烟，现在没有卖过。 白晓晏2018年10月16日没有给我打过电话，我没有用过150××××5820的号码。现场播放公安机关抓获白晓晏后，白晓晏2018年10月16日15时30分用手机133××××2128与郑明诚155××××5820的通话录音给郑明诚辨认，郑明诚听后说不清楚。我认识白晓晏的现在老婆，也去过她家，住在顺庆区工商局对面的玉龙小区里，并且在一起吃过饭。白晓晏被抓后，2018年10月16日白晓晏的老婆给我打过电话，打的我182××××0877号码。我于今年10月17日给白晓晏的老婆打过2000元钱，她说白晓晏被抓了她没有钱用，并说还要用钱找人通关系，所以我就给她打了2000元。我认识白晓晏的哥，没有见过面，但我们通过电话，在白晓晏被抓的前几天，主要是商量卖柚子的事，我想弄些福建柚子到南充来卖，由于价格问题，没有什么利润等没有做。我认识南充的黄某，他以前在果山公园开茶馆，我们关系还可以。我认识南充的张英，朋友关系。2018年10月16日抓获白晓晏时查获的2000条假烟我不知道，与我没关系。2018年11月23日对我执行逮捕，你们说发给白晓晏那批货是我的，那些东西跟我没有一点关系，你们只是凭白晓晏的口供就认定是我的。这2000条假烟跟我没有关系。我的手机号码182××××0877，用我老婆李某的身份证办的手机号码是133××××8803，平时是我和我老婆在用，我老婆用得多些。 公安部的鉴定意见我听清楚了，但是声音不是我的，号码150××××5820也不是我的。（庭审过程中，当庭认罪，并对指控事实和罪名无异议） 45、被告人白晓晏的供述与辩解，证实2018年10月16日中午12点过，我认识的郑明诚给我发伪劣香烟过来被抓获传唤到公安机关的。今天中午我接到郑明诚150××××5820打来的电话，告诉我说有货要到了，就是伪劣香烟，叫我到嘉陵区去接货，是一辆成都牌照货车送货过来，我就安排蒲进驾驶长安牌面包车（尾号005）来接我，接到我后，我们就到白马湖，看见一辆成都牌照的货车停在路边，我给对方打了个手势，让蒲进开车带路向嘉陵区孙家沟村5组租的库房方向走，到了库房后，我们和货车司机三人就把货物搬到库房存放，搬完后，货车司机就开车走了，我和蒲进在库房清点货物，一共有80个小箱，每个箱子25条烟，其中，硬玉溪1200条，软玉溪100条，硬中华600条，软云烟100条，共计2000条假烟。我们正在分类堆放时，你们警察就来现场把我和蒲进挡获了，并把假烟扣押了。假烟是我认识的上家郑明诚发过来的，我和蒲进主要是收货、分货和将这些货根据郑明诚的要求送到买家手中。我们收获之后，郑明诚就会发一条送货的短信给我，就是买家所要假烟的种类和数量，以及买家联系电话，我就会按照要求将假烟分好后，在安排蒲进送货给对方。买家都是南充的，蒲进送货时就会使用郑明诚给我们的每人一个手机（电话号码都是郑明诚上好了的，这个手机只负责联系接货和送货，郑明诚发的送货信息也是发在这个手机上的）联系买家，联系好后，按照买家提供的送货地址，将货送给买家。货款的的支付都是郑明诚和买家直接联系，我们从来都没有给郑明诚收过货款。我和郑明诚2008年就认识，在2017年初，我和郑明诚聊天的时候，郑明诚说要在南充销售假烟，并让我负责接、送假烟，然后再将假烟送到买家，因为送货需要人手，我就介绍蒲进来送货，郑明诚还花了1万多元买了一辆二手面包车，车户上在蒲进母亲名下的。平时我们都是电话联系，郑明诚和我的联系电话是150××××5820。我帮郑明诚销售假烟，主要是因为我没有经济来源，想从中挣点钱用。我和蒲进主要负责收货和送货，我们按照送的箱数收钱，每送一小箱（25条）挣150元，我得100元，蒲进的50元。按这次接的80箱假烟计算，我可以分8000元，蒲进分4000元。每次送货的钱郑明诚支付给我，我按照蒲进送的箱数直接付款给蒲进。今年8月份我给郑明诚在嘉陵区租的民房作为仓库，租金每年2000元。最近一次给郑明诚收货是今年8月底，郑明诚发了6个小箱的假玉溪过来，我和蒲进按照郑明诚的短信要求送货给了买家。在2018年8月底的时候，郑明诚给我打电话说有24箱货要通过成都发到南充，每箱里面是50条假烟，叫我随时准备去接货。过了几天，郑明诚给我打电话说成都那批货被抓了，郑明诚叫我把接货那个小手机和卡一起丢了，后面郑明诚又从新给我寄了一个手机来，尾号是4791。2018年10月16日下午在西兴孙家沟村5组6号扣押的2000条伪劣卷烟是郑明诚从外地弄到南充来的，不是从福建就是从广东弄过来的。先是通过物流弄到成都，然后再从成都用物流的车运到南充，我和蒲进是在帮郑明诚收取、存储、保管和运送假烟。我和蒲进送货，我一般都不下车，接货的人我不认识。我们在西山××××村租库房，郑明诚、我、蒲进都去了的。租金是郑明诚和房主谈的，我去交的租金，都没有签合同。2018年10月16日在嘉陵区孙家沟村5组6号查获的2000条假烟是福建人郑明诚经物流公司发往南充的，我和蒲进负责接收和给下家送货。共计价值62.2万元我没有异议。 我将郑明诚老婆的号码133××××8803和郑明诚的二个手机号码182××××0877,150××××5820写在一张纸上交给我老婆刘某，告诉她如果我出了事被抓了，就打这几个号码联系郑明诚。 46、被告人蒲进的供述与辩解，证实2017年1月份左右的一天白晓晏喊我到顺庆区金泉路去喝茶，我去了后，白晓晏说郑明诚找人在南充市帮他送假烟，问我有没得兴趣，当时我一直在家耍起，就答应去帮郑明诚送假烟。过了几天，郑明诚以我妈李秀英的名义买了一辆二手面包车，车牌号为川Ｒ×××××，郑明诚说这俩面包车专门拿来送假烟的。郑明诚还带我们到了他在顺庆区西山上存放假烟的仓库，那个仓库是一个民房。过了一段时间的一天晚上，白晓晏叫我去接收假烟，他叫我把车开到西河桥，白晓晏说假烟是从成都发回来的。假烟收到后，我们就开车送到西山上的仓库里。假烟送到仓库后，郑明诚要给白晓晏需要假烟的买家名单，白晓晏就让我按照这个名单去把所需要的假烟送到买家手上。我们收到的假烟分大件和小件，大件有50条假烟，小件有25条假烟。我送一件假烟到买家手上，白晓晏给我50元钱，后来就给我算100元钱一件。我和白晓晏就按这种方式给郑明诚运送假烟，郑明诚还给我一个红色的老年手机，叫我平时送货的时候就用这个手机跟买家联系。2017年平均每个月要帮郑明诚、白晓晏接收一次假烟，每次就三五件假烟，我每个月就只挣到几百元钱。2018年3月份，我去广东卖房子，就没有帮他们送假烟了，红色老年手机也还给白晓晏了。由于卖房子没有挣到钱，2018年6月回南充，我又联系白晓晏，他又叫我帮郑明诚送假烟。今年8月份左右，白晓晏说假烟仓库要换到嘉陵区去，仓库在嘉陵区农村的一个民房里面。今天下午1点钟左右，白晓晏给我打电话，叫我去接货，我就开着面包车到顺庆区西河南路接白晓晏到白马湖那里接货，到了白马湖老火葬场路边上，在路边停了一辆川A牌照货车（牌照川Ａ×××××），我们就开面包车带着货车到嘉陵区农村那个仓库去，到仓库后，驾驶员、我和白晓晏就把车上的假烟搬到仓库里面，卸完货后驾驶员就开车走了。白晓晏电话请示了郑明诚后，支付了拉货的驾驶员1200元运费，白晓晏给郑明诚打电话请示时我在旁边。假烟存放在仓库后，我们正在库房整理时，就被你们抓了。今天一共接收了40件2000条假烟，你们在仓库一共搜查出24件硬玉溪，一共1200条，12件硬中华，一共600条，2件软玉溪，一共100条，2件软云烟，一共100条。郑明诚是福建人，年龄五六十岁，个子不高，我见过郑明诚几次，能把他认出来。我用的红色老年手机是白晓晏给我的，号码170××××4792，是用来跟白晓晏和买家联系的。白晓晏号码是170××××791。我帮他们运送销售的假烟，都是销售到南充市区的，我记得我送假烟次数和数量最多的两个地方，一个地方是顺庆区府街工商银行对面一个小区，那里每次都是苟兵喊他的人来接收的假烟，苟兵是直接在郑明诚那里购买的假烟。还有一个地方是嘉陵区老火葬场后面一个路边，那个地方每次是一个四十多岁的男子来接收的假烟，叫什么名字不清楚，他也是在郑明诚那里购买的假烟。长安面包车（川Ｒ×××××）是郑明诚买的，买来主要是运送假烟，上在我妈名下的。买车是白晓晏和我一起去买的，买成12500元，郑明诚通过银行转账付的款。后因为发动机坏了修理了一次，修理费是郑明诚出的。白晓晏以前还租过三个库房存放假烟，都是在西山××果树附近，以前的假烟都是存放在那里，郑明诚叫白晓晏租的，租金是郑明诚转过来的，成都假烟被查获后，郑明诚怕出事，于是叫白晓晏重新租地方，所以白晓晏就去租的昨天那个库房，白晓晏带我一起去租的，是今年9月份租的，有一个多月了。今年10月16日查获的假烟都是郑明诚的，他叫白晓晏和我接收、存储、保管和给他的假烟下家配送。 我记得去年五、六月份的时候，那时郑明诚在南充，我和白晓晏陪他一起到西山坡黄果树附近租存放假烟的仓库，当时是我开的车，郑明诚亲自与房东老板谈判，在一家农家乐旁边租了一家，这是西山坡第一个库房。去年八、九月份，郑明诚又带上我和白晓晏到西山××果树附近去租存放假烟的仓库，那时天气很热，我开的车，当天我们看好了位置，由于房东不在家，所以当天没有租，后来郑明诚叫我和白晓晏去租的，这是西山坡第二个库房。还有一个在嘉陵区兴走的公路边，这是第三个库房。租西兴孙家沟库房是今年9月份郑明诚安排我和白晓晏去租的。2018年10月16日查获的2000条假烟是福建人郑明诚通过物流经成都运至南充的，白晓晏和我接收的货，接收到假烟没有多久就被你们挡获了。我用的170××××4792直板手机是郑明诚让白晓晏交给我的，主要用于接送假烟使用。 上述证据来源合法，内容客观、真实，证据间具有关联性，能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人郑明诚、白晓晏、蒲进未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，情节特别严重。三被告人的行为扰乱了市场秩序，已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人郑明诚、白晓晏、蒲进犯非法经营罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于被告人郑明诚提出，本案应以生产、销售伪劣产品罪定罪量刑，其属犯罪未遂的辩解意见，经查，本案查获的2000条伪劣卷烟经鉴定价值人民币622000元，依据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条的规定“实施生产、销售伪劣商品犯罪，同时构成侵犯知识产权、非法经营等其他犯罪的，依照较重的规定定罪处罚。”，故本案应以非法经营罪定罪量刑，对被告人郑明诚提出的该意见本院不予采纳。 关于被告人郑明诚、白晓晏、蒲进的辩护人提出，本案伪劣卷烟鉴定价格过高，系犯罪未遂的该辩护意见，经查，本案查获的2000条劣质卷烟，无证据证实其有生产、销售的标价，也无证据证实其进货来源及进货价格，依据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定“货值金额以违法生产、销售的伪劣产品的标价计算；没有标价的，按照同类合格产品的市场中间价格计算。货值金额难以确定的，按照国家计划委员会、最高人民法院、最高人民检察院、公安部1997年4月22日联合发布的《扣押、追缴、没收物品估价管理办法》的规定，委托指定的估计机构确定。本案系非法经营，三被告人已经购进了伪劣卷烟并在储存，且三被告人未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，系犯罪既遂而非未遂，故本案辩护人提出的相关辩护意见本院不予采纳。关于本案辩护人提出的合理、合法的相关辩护意见，本院予以采纳。 被告人郑明诚、白晓晏、蒲进系共同犯罪，在共同犯罪中郑明诚是犯意的提起者、组织者起主要作用，系主犯，白晓晏、蒲进仅是帮助郑明诚销售伪劣卷烟，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人郑明诚当庭认罪，可以酌定从轻处罚。被告人白晓晏、蒲进归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人郑明诚有犯罪前科，可以酌定从重处罚。综合各被告人的量刑情节，本院决定对被告人郑明诚从轻处罚，对被告人白晓晏、蒲进减轻处罚。被告人白晓晏、蒲进认罪态度好又有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院决定对其适用缓刑。根据被告人郑明诚、白晓晏、蒲进的犯罪事实、犯罪的情节、性质和对社会的危害程度，对被告人郑明诚依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对被告人白晓晏、蒲进依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 一、被告人郑明诚犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；（罚金限本判决生效之日起三日内缴纳） （刑期从本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月18日起至2023年10月17日止。） 二、被告人白晓晏犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元；（罚金限本判决生效之日起三日内缴纳） （缓刑考验期，从判决确定之日起计算） 三、被告人蒲进犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元；（罚金限本判决生效之日起三日内缴纳） （缓刑考验期，从判决确定之日起计算） 四、对扣押在南充市公安局涉案的2000条劣质卷烟予以没收。（由扣押机关予以处理） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  龚 祥 人民陪审员  张恒国 人民陪审员  王素琼 二〇一九年十一月二十二日 书 记 员  宋 瑜 附相关法律条文于后： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。