黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0103刑初459号公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。被告人彭堂峰，男，1983年9月17日出生于江西省新建县，汉族，大学本科，系朴峰建筑工程有限公司实际负责人，户籍地江西省南昌市青云谱区，住哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯串通投标罪于2018年8月21日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕，现羁押于哈尔滨市第一看守所。辩护人范准，黑龙江珍珑律师事务所律师。辩护人任卫，黑龙江卓峰律师事务所律师。被告人陈亮，男，1992年3月6日出生于江西省高安市，汉族，大专文化，系江西省城建建设集团有限公司派驻黑龙江工作人员、朴峰建筑工程有限公司经营负责人，户籍地江西省宜春地区，住哈尔滨市道里区。因涉嫌犯串通投标罪于2018年8月21日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕，现羁押于哈尔滨市第一看守所。辩护人吕德才、孔令红，黑龙江大地律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉[2019]334号起诉书指控被告人彭堂峰、陈亮犯串通投标罪，于2019年4月22日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2019年5月27日、10月10日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员张煜红出庭支持公诉，被告人彭堂峰及其辩护人范准、任卫，被告人陈亮及其辩护人吕德才、孔令红到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控：被告人彭堂峰系朴峰建筑工程有限公司实际负责人，其长期与江西省城建建设集团有限公司、江西中煤建设集团有限公司、江西中金建设集团有限公司、天宏控股集团有限公司等建筑公司保持“合作”关系，用上述公司的资质在黑龙江建筑业内进行围标活动。被告人陈亮于2013年被城建公司委派到黑龙江与彭堂峰一起工作，负责朴峰公司的工程投标业务的经营。2016年8月，哈尔滨医科大学教学实验综合楼项目对外招标。被告人彭堂峰、陈亮使用中煤公司、天宏控股公司、城建公司、鑫洲控股集团有限公司、中承国际工程有限公司五家公司资质在该项目竞标过程中进行围标，并利用朴峰公司账户支付五家公司保证金各20万元。工程最终由彭堂峰以天宏控股公司的名义中标，中标价为36926811.04元。2018年4月，哈尔滨医科大学附属第三医院新建科研楼项目正式公开招标。被告人彭堂峰为赚取好处费，伙同被告人陈亮等人，利用中煤公司、中金公司、城建公司三家资质参与围标，以帮助他人顺利中标。彭堂峰指使陈亮及公司工作人员程某具体负责围标事宜，并指使公司手下人员制作标书，雇佣项目经理以上述三家名义参与投标、开标活动，然后以其父亲彭某的名义向上述三家公司账户各自汇入80万元，用于缴纳三家公司的工程投标保证金，最终江苏南通二建集团有限公司以1.47亿元的价格中标。经侦查，被告人彭堂峰、陈亮于2018年8月20日被公安机关在哈尔滨市南岗区分别抓获。针对上述指控，公诉机关向本院提交了指控被告人彭堂峰、陈亮犯串通投标罪的物证、书证、证人证言、被告人的供述、鉴定意见等相关证据。公诉机关认为，被告人彭堂峰、陈亮的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十三条第一款，应当以串通投标罪追究其刑事责任，提请依法惩处。被告人彭堂峰对公诉机关指控的对犯罪事实及罪名无异议。其辩护人认为，彭堂峰在公诉机关指控的第二起哈尔滨医科大学附属第三医院新建科研楼项目中的行为受到的应是行政处罚，而不是刑事处罚，哈尔滨医科大学附属第三医院新建科研楼项目不应被立案追诉；彭堂峰主观恶性小，自愿认罪、悔罪，到案后如实供述，系坦白，应予从轻处罚。辩护人提供了哈尔滨医科大学教学试验综合楼工程验收报告一份、江西中煤建设集团有限公司出具的关于彭堂峰的个人表现证明一份。被告人陈亮对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，其辩护人认为陈亮经口头传唤到案，其到案后如实供述自己串通投标的全部犯罪事实，应认定为自首，陈亮在本案中系从犯；陈亮认罪、悔罪态度好，无前科劣迹，请求对其从轻处罚。经审理查明：2016年8月，哈尔滨医科大学教学实验综合楼项目对外招标。被告人彭堂峰、陈亮使用江西中煤建设集团有限公司（以下简称“中煤公司”）、天宏控股集团有限公司（以下简称“天宏控股公司”）、江西省城建建设集团有限公司（以下简称“城建公司”）、鑫洲控股集团有限公司、中承国际工程有限公司五家公司资质在该项目竞标过程中进行围标，并利用彭堂峰实际控制的朴峰建筑工程有限公司(以下简称朴峰公司）的账户支付五家公司保证金各20万元。工程最终由彭堂峰以天宏控股公司的名义中标，中标价为36926811.04元。2018年4月，哈尔滨医科大学附属第三医院新建科研楼项目正式公开招标。被告人彭堂峰为赚取好处费，伙同被告人陈亮等人，利用中煤公司、江西中金建设集团有限公司（以下简称“中金公司”）、城建公司三家资质参与围标，以帮助他人顺利中标。彭堂峰指使陈亮及公司工作人员程某具体负责围标事宜，并指使公司手下人员制作标书，雇佣项目经理以上述三家名义参与投标、开标活动，然后以其父亲彭某的名义向中金公司、城建公司及参加投标的中恒建设集团有限公司账户各自汇入80万元，用于缴纳三家公司的工程投标保证金，最终江苏南通二建集团有限公司以147310824.21元的价格中标。彭堂峰、陈亮于2018年8月20日被公安机关在哈尔滨市南岗区分别抓获。上述事实，有经过庭审举证、质证确认的下列证据证实：证据一、案件来源与到案经过：2018年7月28日，哈尔滨市公安局刑侦支队接到哈尔滨市政法委扫黑办转交的关于哈尔滨市招投标市场存在黑恶势力线索函，随后侦查员找到举报人郎某取证，郎某举报被告人彭堂峰、陈亮使用多家资质在哈市医大三院科研楼项目招标中串通投标。2018年8月20日，侦查员在南岗区西大直街331号D座1402室将彭堂峰依法传唤至哈尔滨市公安局执法办案中心。2018年8月20日，侦查员在哈尔滨市南岗区西大直街331号C座12楼朴峰公司办公室将陈亮依法传唤至哈尔滨市公安局执法办案中心。证据二、户籍证明、现实表现：二被告人身源情况，无前科劣迹。证据三、转退保证金审批表：2018年4月25日朴峰公司对新建科研楼项目中金、城建、中煤三家参与投标的公司各汇80万元保证金。审批表上有程某、陈亮、濮某1签字。在给中煤公司的审批表中注明，4月24日收代打利息4.8万元。证据三、转款单：朴峰公司对新建科研楼项目中金、城建、中煤三家参与投标的公司的出场费、路费予以报销。证据四、侦查机关在哈尔滨市清理拖欠工程款领导小组办公室调取的关于新建科研楼项目相关材料。证据五、中国银行国内支付业务收款回单：江苏南通二建集团有限公司、城建公司、南通四建集团有限公司、江西嘉业建设工程集团公司、中煤公司、中金公司、海力控股集团有限公司、中恒建设集团有限公司、北京建工博海建设有限公司、广东电白建设集团有限公司、广东恒辉建设有限公司、北京六建集团有限公司分别向哈尔滨市诚信建设工程招标投标代理有限公司转款新建科研楼项目施工投标保证金80万元。证据六、营业执照：哈尔滨市诚信建设工程招标投标代理有限公司、中煤公司、城建公司营业执照。证据七、哈尔滨市公安局出具的情况说明：1.2018年9月13日情况说明，刑侦支队侦办的彭堂峰、陈亮涉嫌串通投标案，侦查员依法到哈市招标办调取2018年7月份哈尔滨医大三院科研楼项目备案文件，经了解由于广东电白集团对该项目竞标过程提出异议，无法制作备案文件，仅提供招标文件。2.关于彭某等人账户转账凭证详见审计报告。关于找于某取证，目前该人无法联系，经研判查询无法找到。关于找王某1、肖某、冯某1等人取证，其中饶某1、孙某均已找到，王某1、肖某、冯某1等人暂无直接证据证明涉及犯罪，且目前尚无法找到。3.哈尔滨市公安局刑事侦查支队在侦办彭堂峰串通投标案中，侦查员在对彭堂峰等人抓捕过程中，在彭堂峰住处（西大直街327号D座1402室）及朴峰公司（西大直街327号C座1201）未发现财务室，经讯问相关人员得知朴峰公司财务室在恒祥城3期，侦查员赶到该地时发现，饶某1等人正将电脑及部分标书文件搬上一台面包车，侦查员依法对饶某1等人进行询问，得知饶某1等人接到财务负责人白某电话，通知将所有财务室物品搬至公司位于成高子的仓库中，是何目的不清。经对财务室物品进行甄别，侦查员未发现朴峰公司相关记账凭证，后通过对濮某1进行工作，濮某1向公安机关提供朴峰公司记账凭证用于审计工作。现白某无法找到，无法确定是否存在隐匿会计凭证的犯罪行为，侦查员正在继续开展工作。4.关于张某及丁某，经提审彭堂峰，彭堂峰并未提供二人信息及身源。5.蔡某转移的钱款，经提审彭堂峰，其供述属工人工资及材料款。现阶段无直接证据证明饶某2等人涉嫌隐匿会计凭证犯罪。6.目前暂无其他证据证明彭堂峰、陈亮参与其他串通投标犯罪及涉黑涉恶问题。证据八、哈尔滨医科大学附属第三医院新建科研楼项目招标文件：该项目开标时间2018年7月13日，参加投标单位12家公司，其中有中煤公司、中金公司、城建公司。中标单位江苏南通二建集团有限公司。证据九、城建公司出具的关于黑龙江地区工程建设情况说明：城建公司与彭堂峰联营合作参与黑龙江地区投标：其中1.涝洲灌区肇东市黎明镇等三个镇土地整治项目施工三标段；2.哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区泵房及室外消防管线维修改造工程（三标段）。项目中标后，由公司委派专业项目管理团队与彭堂峰共同管理，派驻人员有陈亮等人，由彭堂峰承担公司委派人员所有费用及管理开销，项目施工竣工验收办理结算后，城建公司撤回委派专业项目管理团队。证据十、中金公司营业执照及出具的情况说明：自我公司与彭堂峰合作以来，由其负责在黑龙江省范围内自行承揽工程项目，项目从招投标起由其本人全权负责，整个项目由其独立经营，自负盈亏；如果中标及项目开展过程中，需由我公司派出相应项目部人员进驻项目进行管理，进驻人员的社保、工资、差旅费等等也由彭堂峰相应负担。在哈尔滨医科大学科研楼项目招投标过程中，我公司在彭堂峰上报及充分考虑之后，觉得该项目业主方为国营单位，可以参加投标并承建，并将合法招标手续交由彭堂峰参与该项目投标。在招标过程中，我公司提供的招标手续完全符合法律、法规的规定，对彭堂峰在投标中的行为完全不知情，与我公司没有任何关系，我公司也未在本次事件中受益，我公司始终是抱着中标想法在参与投标。目前，我公司与彭堂峰没有任何的合作项目，也终止了与彭堂峰的合作。证据十一、天宏控股公司营业执照及出具的关于黑龙江地区工程项目情况说明：2016年天宏控股公司与业务员彭堂峰合作参与哈尔滨医科大学教学实验综合楼投标，中标后，天宏控股公司派驻管理团队与彭堂峰共同管理完成哈尔滨医科大学教学实验综合楼项目施工，现该项目已交付使用，该项目目前尚在结算中，结算后由天宏控股公司与彭堂峰进行利润分成。证据十二、劳动合同书及社会保险参保缴费证明：城建公司与被告人陈亮签订的劳动合同书；江西华昌国际经济技术合作有限公司与孙某签订的劳动合同书。证据十三、朴峰公司工商档案。证据十四、中煤公司出具的彭堂峰工作证明、江西省省直事业单位聘用工作人员登记表：被告人彭堂峰2017年7月参加工作，2009年3月至今在中煤公司（事业编制在江西省煤田地质勘察研究院）工作。2013年3月在中煤公司黑龙江分公司工作，2017年7月任中煤公司华北公司总经理助理。证据十五、彭某、濮某2、涂某、杨某银行交易明细。证据十六、中金公司、城建公司、中恒建设集团有限公司对公账户交易明细、核算单位为城建公司的记账凭证。证据十七、哈尔滨医科大学教学实验综合楼施工备案材料：招标人为哈尔滨医科大学，招标代理机构为正信伟业招标集团有限公司。开标日期2016年8月3日，项目中标价36926811.04元，中标单位天宏控股公司，2016年8月18日招标备案。该工程投标单位十家，包括中煤公司、中承国际工程有限公司、天宏控股公司、城建公司、鑫洲控股集团有限公司。证据十八、黑龙江建业会计师事务所有限责任公司出具的黑建会专审字（2018）第25号专项审计报告：对城建公司的账务—哈尔滨医科大学教学实验综合楼施工的保证金的情况，通过“其他应付款、银行存款”科目核算，详细情况如下：1.丁某转给江西城建（彭堂峰6226××××××××4747）金额为100万元，手写白据明细为城建、中煤、中承、天宏、鑫洲5家公司的保证金。2.江西城建（彭堂峰6226××××××××4747）转款“天宏公司”金额为20万元。3.江西城建（彭堂峰6226××××××××4747）转给“城建公司”金额为20万元。4.江西城建（彭堂峰6226××××××××4747）转给“鑫洲公司”金额为20万元。5.江西城建（彭堂峰6226××××××××4747）转给“中承公司”金额为20万元。6.江西城建（彭堂峰6226××××××××4747）转给“中煤公司”金额为20万元。证据十九、黑龙江建业会计师事务所有限责任公司出具的黑建会[2018]司某第7号司法鉴定意见书：1.彭堂峰以其父亲彭某的名义将款项汇给涂某，涂某将款项汇给杨某，杨某将款项汇给中恒建设集团有限公司，最后由中恒建设集团有限公司汇给哈尔滨诚信建设工程招标投标代理有限公司，其保证金的金额为80万元。2.彭堂峰以其父亲彭某的名义将款项汇给濮某2，濮某2汇给城建公司，最后由城建公司汇到哈尔滨诚信建设工程招标投标代理有限公司，其保证金的金额为80万元。3.彭堂峰以其父亲彭某的名义将款项汇给程某，程某汇给中金公司，最后由中金公司汇到哈尔滨诚信建设工程招标投标代理有限公司，其保证金的金额为80万元。证据二十、江苏南通二建集团有限公司出具的情况说明：我公司在参与新建科研楼项目投标活动中没有围标行为，不认识于某、彭堂峰。2018年2月9日，我公司在黑龙江省建设网招标公告中看到新建科研楼项目施工招标公告，委派黄某参与投标活动。期间我公司委派黄某按照公告要求整理材料，并在黑龙江省建设网外省建筑业企业备案管理系统进行登记，在哈尔滨清欠办开具了清欠证明，然后拿着报名所需材料去市民大厦四楼哈尔滨诚信建设工程招标投标代理有限公司窗口进行报名，并通过报名获得招标文件后，我公司按照文件要求进行编制投标文件，该项目原定于2018年3月1日9时30分在市民大厦四楼开标，期间收到了延期开标通知，最终该项目在2018年7月16日在市民大厦四楼开标。该项目的中标情况于2018年7月17日在黑龙江省建设网上公示。证据二十一、证人郎某的证言：我举报哈尔滨医大三院科研楼招标项目存在恶意围标、串通投标的违法犯罪事实。2018年2月16日前后，医大三院要盖科研楼开始招投标，当时我是广东省电白建设集团临时项目负责人，这个项目在哈尔滨市哈平路肿瘤医院附近，建筑面积大约45000多平方米，当时包括我们在内的12家公司参加了投标，这些公司有城建公司、江苏南通二建集团有限公司、南通四建集团有限公司、中煤公司、中金公司、海力控股集团有限公司、江西嘉业建设工程集团公司、中恒建设集团有限公司、北京六建集团有限公司、广东恒辉建设有限公司、北京建工博海建设有限公司、广东电白建设集团有限公司。2018年7月13日9时30分，我单位广东电白建设集团有限公司在哈尔滨公共资源交易中心二开标室参加了由哈尔滨市诚信建设工程招标代理有限公司组织的新建科研楼项目施工项目开标活动，该项目拦标价154989861.76元，在招标项目中我单位发现江苏南通二建集团有限公司、中煤公司、中金公司、城建公司、海力控股集团有限公司、江西嘉业建设工程集团有限公司、南通四建集团有限公司、中恒建设集团有限公司有围标串标的事实。在该项目施工项目发布的第二天，我公司在报名现场发现有两台面包车，分别下来四男四女，经了解系上述八家公司负责办理无拖欠农民工工资证明的人，他们边走边交流关于招标的事宜，并且他们是外地非同城单位，都在同一时间、同一地点为同一项目出现在市建委的清欠办，为此可以断定此八家为同一伙相互串标。在开标过程中，招标代理公司唱标，这八家公司投标总报后其中中恒建设集团有限公司、海力控股集团有限公司、中金公司、江西嘉业建设工程集团公司的投标价格非常接近拦标价，且上亿项目仅有百万元下浮，报价非常相似，不符合逻辑。城建公司、江苏南通二建集团有限公司、南通四建集团有限公司、中煤公司，这四家报价逐渐递增，最后南通二建以147310824.21元的报价中标。经过专家分析，这八家单位投标报价呈规律性，按以往的投标经验及报价策略，有围标、串标事实。这八家公司都是彭堂峰找来的，我听说彭堂峰在哈尔滨专门恶意投标，“扎针”赚钱已经三四年了，彭堂峰根本没有可以干工程的公司，就是靠借其他公司的资质恶意投标、围标，敲诈真正想干活的公司的钱，彭堂峰已通过这种非法手段获利3000多万。“扎针”就是根本没有干工程能力的个人或单位，通过借资质或者挂靠到其他有资质的建筑公司名下，以串通投标等违法犯罪手段讹诈正常投标干工程的公司，索要钱财，这八家公司标书好像是他们自己做的，我认为标书钱应该是彭堂峰出的，我听说这八家公司的保证金好像都是彭堂峰的人出的钱。证据二十二、证人高某的证言：我是北京建工博海建设有限公司哈尔滨分公司的工程部经理。2018年2月9日14时40分，网上发布了哈尔滨医科大学附属第三医院新建科研楼工程项目的招标公示，15时05分我陪公司项目经理唐某和另一个同事李某到南岗区通达街附近哈尔滨市建委清欠办去开我们公司无拖欠农民工工资的证明，办理过程中缺少一个资料复印件，李某就出去复印了，我和唐某坐在大厅的椅子上等着，15时10分左右，我看见有四个年轻女子一起走进来，她们进来以后就分开去办理业务了，其一个就坐在离我们不太远的椅子上，这时这个女的接了一个电话，电话里应该问她在哪儿，她说在清欠办，对方问她报的什么项目，她说了一句单体四万五的工程，我一听，跟我们要报的哈尔滨医科大学附属第三医院的新建科研楼工程是同一个项目，我跟唐某说她们应该跟咱们报的是一个项目。这四个女的办完业务都走了，间隔不到两分钟，又从外面一起进来四个男的，我就觉得这前面四个女的和后进来的这四个男的应该都是要报名哈尔滨医科大学附属第三医院的新建科研楼这个工程项目的。我不知道这几个人都是办理什么业务的，也不知道是代表哪家公司来的，这几个人之间没有交流。回到公司我就跟领导说了这个事儿，我说我怀疑有八家公司都是要报咱们要报的那个项目。这个项目有12家公司参加投标，其中包括北京建工博海建设有限公司、城建公司、江苏南通二建集团有限公司、南通四建集团有限公司、中煤公司、中金公司、海力控股集团有限公司、江西嘉业建设工程集团公司、中恒建设集团有限公司、北京六建集团有限责任公司、广东恒辉建设有限公司、广东电白建设集团有限公司。我怀疑城建公司、江苏南通二建集团有限公司、南通四建集团有限公司、中煤公司、中金公司、海力控股集团有限公司、江西嘉业建设工程集团公司、中恒建设集团有限公司是串通好的，因为在建筑行业内，一直有江苏和江西的建筑公司专门帮人围标的说法，而且这几家公司正好是八家，跟我去市建委清欠办遇到的四男四女也能对上数。如果在哈尔滨有分公司的话，可以在招标公示的一个小时之内去市建委清欠办开证明，如果没有哈尔滨分公司，他们不应该那么快，所以怀疑他们是合伙围标。证据二十三、证人纪某的证言：我是哈尔滨诚信建设工程招标投标代理有限公司项目经理，哈尔滨医科大学附属第三医院新建科研楼施工项目是我公司代理的，我负责这个项目的招投标。这个项目是2018年2月7号在招标办公室备案，2月9号发布招标公告，2月14日截止报名，7月13日开标。招标公告经哈尔滨市建设工程招标投标办公室审核，2月9日至2月14日我公司将招标公告发布在中国招投标公共服务平台、黑龙江工程招投标网、哈尔滨公共资源交易网-建设工程、哈尔滨公共资源交易中心电子大屏幕上，截止2018年2月14日16时有12家合格的投标人参加竞标。2018年7月17日，有12家投标企业参与了投标，这12家企业分别是中恒建设集团有限公司、海力控股集团有限公司、中煤公司、中金公司、江西嘉业建设工程集团公司、城建公司、江苏南通二建集团有限公司、南通四建集团有限公司、北京六建集团有限公司、北京建工博海建设有限公司、广东恒辉建设有限公司、广东电白建设集团有限公司。2018年7月18日，我公司接到广东电白建设集团有限公司的中标结果质疑函，将该函转给了甲方哈尔滨医科大学附属第三医院，现在由招投标办公室对情况进行核查，因此没有办理中标通知书，其中江苏南通二建集团有限公司投标报价147310824.21元。证据二十四、证人梁某（哈尔滨医科大学附属第三医院后某保障部主任）的证言：2017年7月，哈尔滨医科大学附属第三医院科研楼项目立项，我们医院成立项目领导小组，我是此项目领导小组执行人，我们医院通过公开招标确定哈尔滨诚信招投标代理公司为该项目招投标公司。招投标具体流程我们没有参加，经过招标专家委员会评审，入围三家公司，有江苏南通二建公司、城建公司、中煤公司。哈尔滨诚信招投标代理公司是经过公开程序招标的，我们全权委托该公司负责，我们依据中标通知书签订合同，由诚信招投标代理公司全权委托办理，我和参加竞标的12家建筑公司没有私下接触，招标中是否存在不正当竞争我不清楚，是否存在串通、勾结我不清楚，不了解入围的三家公司经营情况。2016年哈尔滨医科大学附属第三医院科研楼项目经职工代表大会确定建设，该项目报黑龙江教育厅审批立项，建筑面积41500平方米，概算投资2.35亿元。证据二十五、证人赵某的证言：2016年9月我获知哈尔滨医科大学的教学楼建设招标，就找到了建工集团七公司，由七公司委派了项目经理参与报名投标，因不符合要求没有报上名，后来得知天宏控股集团中标，我看公示板上报上名的公司全是江西的公司，中标的天宏控股集团也是江西的公司，我通过招标现场的中标公司姓侯的员工介绍，联系上了彭堂峰，姓侯的人说所有的江西公司找彭堂峰就行了，都是他说了算。后来我在彭堂峰位于西大直街331号12楼的办公室看到了彭堂峰是江西商会哈尔滨分会副会长的标牌，就对彭堂峰更加信任了。彭堂峰许诺天宏控股公司中标的医科大学教学楼的工程项目可以转包，以管理费、个人所得税费形式共收取150万元左右发包费用，该笔钱在工程项目款结算后扣除。因为彭堂峰给我的税点加管理费在4%-5%左右，工程总标段约为3600万元左右，一般的管理费收取都在0.8%-1%，个人所得税根据项目结算后的实际获利缴纳，所以我在个人所得税费上提出过税点的异议，彭堂峰未给解决答复。我之所以认可给彭堂峰这么高的管理费和税点，是因为我见不到真正中标公司的负责人，彭堂峰也能说了算，给彭堂峰要求的这些管理费、税点，彭堂峰就能把项目给我，不给他这些钱，他就不跟我谈了，彭堂峰也表示就是这个价，不行拉倒。2017年7月末，我陆续撤出了这个项目，工程没有做完，后续的工程由彭堂峰接手继续做，撤出原因是合作过程中因彭堂峰收取个人所得税税点过高，以及国家税改政策营改增的原因，继续干下去没有盈利空间，彭堂峰接手继续干这个工程，工程的项目款结算我也不要了，我认亏。2018年8月20日我到彭堂峰的公司找他，来解决我做哈尔滨医科大学教学楼的建设项目施工过程中，钢材供应商赵某提供的约90万元增值税发票，这些发票被税务机关认定为失控发票，据此需要支付给税务机关补交抵税款10余万元的问题，因该钢材款彭堂峰已经结清，但税务补差彭堂峰未予解决，赵某在收到彭堂峰钢材款之后，我就联系不上这个人了，所以我来找彭堂峰解决此事，此事的责任在彭堂峰，应由他支付补交抵税款。证据二十六、证人饶某1的证言：彭堂峰是我表兄弟，我是朴峰公司法人，但从来没在公司上过班，这个法人是彭堂峰让我当的，彭堂峰只让我跟着他在工地买一些建筑材料，朴峰公司所有人都听彭堂峰的，公司主要就是投标项目、干项目，如何投标我不清楚。在医大的工程项目中我干过采购，跟着彭堂峰陆续买了吊棚、腻子、涂料、上下水管、水泥、沙子、五金件等工地需要的东西，医大这个工程开始施工后，从2017年下半年到2018年，彭堂峰带着我一直买这些东西，医大的工程全部是朴峰公司工程部这些人干的。白某、蔡某是公司财务，张某1是工程部的，濮某1、彭堂峰也在公司上班，陈亮负责什么我不清楚。证据二十七、证人濮某1的证言：我是彭堂峰的妻子，中煤公司驻哈尔滨办事处的成员有彭堂峰、熊某2和我。中煤公司驻华北公司（北京）派驻哈尔滨办事处没有营业执照，我们总公司在黑龙江省备案了。哈尔滨市南岗区西大直街331号12号是朴峰公司，该公司的法人是饶某1，实际控制人是彭堂峰，饶某1只是顶替法人的名字。朴峰公司有工程部、经济技术部、财务部、综合部，财务部的负责人是白某，经营部的负责人是陈亮，工程部现负责人是张某1。工程部负责每个项目的管理，经济技术部负责制作投标项目标书，综合部负责日常管理，包括资质升级，财务部负责公司的财务管理，经营部负责招投标。朴峰公司具体的经营范围是建筑施工，实际上是在全国范围内通过招投标承揽建筑工程。招投标形式是有招标公告后，朴峰公司就开始公开投标。转退保证金审批表上的签字是彭堂峰委托我代签的，转退保证金审批表是资金流向的审批表，这个表需要经办人、业务主管、财务主管分别签字，我签字别人也认同。证据二十八、证人蔡某的证言：我2015年来哈尔滨市之后，就在朴峰公司担任出纳，负责公司业务往来的大额转账。财务部有白某、张某3、黄某和我，黄某是我的下属。公司的法人是饶某1，彭堂峰是老板，公司都听彭堂峰的，陈亮是经理，白某是财务部长，濮某1是老板娘，什么都管。朴峰公司的主营业务是建筑投标，除了投标之外没有其他的业务。从我到该公司后，我们都是用朴峰公司、中煤公司、城建公司、天宏控股公司、中金公司、江西吉某建设有限公司、洪都公司的施工资质投标。朴峰公司是二级资质，没中过几个标，但是我到公司之后知道彭堂峰中了很多标，除了朴峰公司外都没少中标。彭堂峰多搞几个公司一起参与招投标，中标的概率会大点，这么做是围标。上述公司具体的围标过程我不了解，一般是先收合作方（就是一些公司找到彭堂峰，让彭堂峰用其手里这些有资质的公司去围标）的钱，钱通过我们的个人账户后转到总公司账户上，然后几家总公司负责围标，中标后扣除一部分手续费，再将工程款转给合作方。我只负责钱款的往来，各部门负责人给我报单子，报上单子以后我就上报给彭堂峰或者濮某1，他们同意之后我就转钱。这些公司的投标，朴峰公司由刘某2负责，中煤公司由孙某负责，中金公司由范某负责，城建公司由程某负责，陈亮是总负责，如果这几个人手头有别的工作，就由其他人接替工作。彭堂峰、陈亮等人这么做的目的就是为了赚钱，我每个月除基本工资外还有提成，提成要看中了多少标，赚钱多我的提成就多。今天早上9点多我到恒祥城的三期1号楼2单元202室公司的财务室，当时白某、黄某、张某3已经到了，10点左右因为有转账需要审批，但是联系不上彭堂峰和濮某1，我们感觉出事儿了，白某提出把公司所有账本和电脑还有账簿上的钱转移走，我们三人都同意了，然后和黄某去了一趟学府凯德广场，11时左右我和黄某回到财务室，看见公司负责工地的饶某2、饶某3、丁某1在财务室搬账本，账本都是今年的，他们把账本搬到地下停车场的车上，我和黄某就走了，白某和张某3也离开了。我到哈尔滨银行先把公司账户的900万元转到自己的账户，然后从我的账户转到我父亲蔡恒武的账户上。彭堂峰、饶某1都是我表哥，黄某是濮某1的侄女。证据二十九、证人黄某的证言：我是朴峰公司财务人员，工作内容是公司里所有转钱转款业务，朴峰公司的账户和彭堂峰、彭某根的个人账户在我这里，这两个个人账户是彭堂峰给我的，就是朴峰公司参与投标的过程中，给那些公司支付保证金，从朴峰公司账户上的钱先打给彭堂峰、彭某根的个人账户，然后从个人账户付给那些公司，最后这些保证金打回来也是先回到彭堂峰、彭某根二人的卡上，再回到公司账户上，具体次数记不清了。保证金都是白某给我单子让我汇款，我按照要求汇款。我经手的有朴峰公司账户或彭堂峰、彭某根账户给城建、中金、中煤、天宏、鑫洲这几家公司的转款转账业务。2018年8月20日，我和蔡某一起吃饭时白某给蔡某打电话，让我俩马上回办公室，我俩回到恒祥城三期1号楼2单元2楼的办公室，白某正将屋里所有的账目、转账报销单据、电脑都装箱打包，让我们一起把这些东西装起来，当时将这些东西整理打包的有白某、张某3、我和蔡某、王某2，我们把屋子里的所有材料电脑都打包，饶某3、饶某2、丁某1负责把这些电脑送到楼下的车某走，运到哪里我不知道，之后白某跟蔡某说，公司出事儿了，老板被抓了，需要把公司账上的钱马上转走，我跟蔡某去银行转款，蔡某把公司账上的900多万转到其父亲账户里，这是蔡某自己这么转的还是白某要求的我不知道，转钱之后白某让我和蔡某到锦江之星酒店的一个房间里去了。白某让我们转走的账目、报销单等肯定有朴峰公司的，是否有其他公司的相关单据我不清楚。证据三十、证人饶某2的证言：我是朴峰公司的员工，具体负责工地上的一些打杂的事。我于2017年8、9月份到公司工作，当时在恒祥城三期财务部的有白某、蔡某、黄某、陈某，白某是公司财务部的主管，其他三个人都是财务部的员工。8月20日11时左右，工地上管事的饶某1让我和白某联系，我给白某打电话，白某让和我饶某3、丁某1去恒祥城三期财务室搬运公司资料和五个电脑主机箱。我们一开始不知道这些东西是公司的账目，我们三人到恒祥城的时候这些材料已经被包装好了，我们直接把这些资料文件和电脑主机箱往楼下车里面搬。我不知道白某为什么让我们把这些财务资料搬走，一开始白某告诉我把这些材料拿走放在车里，至于这些材料拉到什么地方白某没有告诉我们，我和饶某3、丁某1合计了一下，决定要把这些材料拉到香坊区武警总队旁边生态园的工地去。我们开的是一辆白色的五菱宏光，车牌号是赣A开头的。我们公司的老板是彭堂峰，老板娘叫濮某1。公司平时的业务是投标项目，做工程。饶某1是工地上管事的，工程部部长是张某1，财务部主管白某，经理是陈亮，经营部的部长是程某，综合部部长姓李。证据三十一、证人丁某1的证言：我和饶某2、饶某3都在朴峰公司打杂、买卖材料、搬搬东西，饶某3有辆车，主要拉着我们办事，我们三个人每个月工资都是4250元。2018年8月20日白某给饶某2打电话，让我们去恒祥城的地下车库搬一些东西，我和饶某2、饶某3一起去的恒祥城，搬的是一些纸箱，里面装的是朴峰公司的账簿，还有财务使用的电脑主机箱，我们是从地下车库进的1号楼2单元202房间搬下来的，这个房间是朴峰公司的财务室，当时财务室有白某、王某3、张某3和黄某，白某让我们将这些东西都转移到香坊区的一个生态园，是我们公司的工地，就是把账簿和电脑藏到工地里。前两天医科大学姓包的项目经理还让我搬过一次东西，里面好像是哈尔滨医科大学的竣工结算书，他当时让我搬到朴峰公司在西大直街12楼的办公室。朴峰公司老板是彭堂峰，办公室主任姓李，还有一个叫陈亮的经理，濮某1是彭堂峰的妻子，白某是财务经理，张某1是管工程部的。饶某1是我和饶某2的表哥，饶某3是饶某1的姨夫，饶某1和彭堂峰也是表亲，饶某1是公司法人，彭堂峰是公司总经理，公司的负责人就是他俩。我不知道白某为什么让我们去恒祥城搬公司的账簿，白某是财务经理，经理让我们干啥我们得听。证据三十二、证人李某的证言：2016年4月份我到朴峰公司负责后某、办公室的工作。公司是私企，位于西大直街331号C座1201室、B座1201室、E座2302室，经营建筑工程施工，公司法人是饶某1，饶某1就是公司的股份投资人，不负责公司具体的事务，不经常到公司来，平均一年能来十几次。饶某1和彭堂峰、濮某1是老乡，蔡某是彭堂峰的亲属。公司有二十多人，老总是彭堂峰，负责公司全面的工作，也是公司的实际操控人。副总是彭堂峰的爱人濮某1，主要负责公司的财务，公司下设办公室、经营部、经济技术部、工程部和财务部。财务的四人都是公司的在册人员，但是都不坐班，每个月偶尔来几次。经营部的人在E座2302室办公，我不知道为什么E座2302室已经很久没有办公的迹象了，工程经营部的人员偶尔来公司复印材料。我们公司没有其他办公场所了。我看过营业执照，公司是2008年成立的，当时法人是左某。饶某1、彭堂峰、濮某1都是江西南昌人，我们公司2017年之前叫哈尔滨百姓建筑工程有限公司，人员组成还是这些人，就是把公司名称变更了。我不知道公司在黑龙江省是否有注册过其他公司，但是我知道我们公司还做了几家公司的代理，有天宏控股公司、城建公司、中煤公司、中金公司、江西红都建设有限公司、珠珊建设工程有限公司。朴峰公司代理这几家公司，就是用这几家公司的资质在黑龙江进行招投标及围标工作，目的是中标，我不清楚上述六家公司是否授权或委托朴峰公司代理业务，都是彭堂峰搞的。朴峰公司利用上述六家公司在黑龙江进行过围标，具体是怎么运作的我不清楚，这属于公司的核心工作，主要负责人是陈亮。对于围标和中标的具体数额我不清楚，今年开始每个月都有中标，平均每个月会中标三四个工程。我们公司是二级资质，中标后有的小一些、利润高一点的工程就自己公司干了，其余的工程再发包给其他单位或个人干。我们公司中标后对外发包的工程占整个中标工程的一大部分，自己干的仅仅是一小部分。这六家公司的标书都是由我们公司分别以这六家公司的名义制作的，如果有我们制作不了的标书，我们公司会委托外边的专业人员来制作，我们公司付相应的报酬。公章不归办公室管，公安机关在公司发现的多家建筑公司的公章的来源我不清楚，工程部和经营部知道公章是怎么来的。这些公章都是用来招投标、围标的，往标书上盖章用。2017年公司最大的工程是哈医大新建综合实验楼的工程，是用天宏控股公司中标的，这个工程具体施工情况我不清楚，都是由包某负责的。包某是我们公司的项目经理，中标后公司就派他负责，至于他具体是外包还是运作的我不清楚，只有包某和彭堂峰知道内情。公司财务方面的工作由濮某1负责，由她负责联系财务部门的人员。财务账本没在公司，在白某那儿，都是她们个人自己保管。我们公司所做的标书及招投标相关资料应该有存档，具体在哪儿我不清楚，关于标书的情况经营部的陈亮应该比较清楚，朴峰公司的注册地在哈尔滨市闫家岗。公司中彭堂峰、濮某1、陈亮、程某、蔡某、黄某、熊某1都是江西人。证据三十三、证人饶某3的证言：2017年8月份，我经朴峰公司法人饶某1介绍到该公司做司机，负责开车拉货。2018年8月20日下午1点左右，白某让丁某1去恒祥城的财务部搬运公司的账目资料等东西，我驾驶车牌号为赣Ａ×××××的白色五菱宏光车拉着饶某2、丁某1到恒祥城三期1号楼2楼202室公司财务室，丁某1让把这些账目拉到香坊区检察院旁边的生态园工地，当时财务部有三四个女孩，我只认识白某。公司是做建筑的，老板是饶某1。工地上饶某1管事，项目经理姓包。我听说过彭堂峰，应该是朴峰公司的员工。证据三十四、证人谢某的证言：我在朴峰公司做标书预算，工资每月6000元，我做好了标书的电子版就交给朴峰公司负责投标的陈亮，陈亮拿着我做的电子版标书出去找打印社打印装订。我做过朴峰公司、中煤集团、城建集团这三家公司的标书，每次都是陈亮告诉我，这三家公司的某一家报了招投标的名，让我把标书做一下，我没有做过这三家公司参与同一投标项目的标书。我的预算工作就是土建方面，由陈亮给我报价，我将报价和用量算出总进价出价，将制式的标书文件做好交给陈亮，其中陈亮给我的中煤、城建两个公司投标的资料，里面公司执照资质都是电子版彩色扫描件。彭堂峰、濮某1是公司的负责人，陈亮是公司下面的负责人，负责招投标工作，每次的招投标项目都是陈亮给我的。工程部是张某1负责，资质、证照管理是张某2、刘某2负责，预算部门是我和戴某负责，前台是熊某1负责。2015年我到公司之后，经我手投标的大部分都流标了，就是基本上全没中标。证据三十五、证人张某2的证言：2012年我应聘到哈尔滨百姓建筑公司，2016年百姓公司转让给了饶某1，饶某1更名成立了朴峰公司，我在公司负责资质审验，审验的都是朴峰公司的资质，建筑、水电、市政、装饰装修等。朴峰公司的主营业务是房屋建筑相关的工程建设。我知道公司去年干过一个阿城玉泉的工程，好像还有两个土地治理工程，具体的我不清楚。法人兼总经理是饶某1，陈亮是经理，综合部负责人是李某，财务部负责人是蔡某，负责会计和出纳，前台是熊某1负责，司机孙保民，刘某2管理档案、证照。饶某1是公司的老板，彭堂峰和濮某1不经常来公司，具体是干什么的我不清楚。证据三十六、证人张某1的证言：2017年4月至今我在朴峰公司担任工程部部长。朴峰公司的法定代表人是饶某1，实际操控人是彭堂峰，我只知道彭堂峰、陈亮、濮某1三个人是公司的核心，掌控公司。公司经营范围就是招投标业务，我不知道公司是哪年成立的，公司经营地是哈尔滨市南岗区西大直街331号方舟大厦C座1201室，内设部门有工程部、财务部、经营部、经营技术部、综合部（办公室）。我是工程部部长，职员有王某4、刘某3、包某、王某5、姜某、张某4。经营部有陈亮、程某、冯某1，别的人我叫不上来名字。综合部有李某、张某2、刘某1，别的人叫不上来名字。司机是孙保民。经营技术部有谢某、戴某，主要负责做标书。财务部部长白某、濮某1，会计蔡某、张某3，出纳黄某。工程部负责施工资料把关审核，经营部负责对外招投标的具体事宜，综合部负责公司办公的一些日常事务，经营技术部具体负责做标书，财务部负责公司的日常开销资金往来。彭堂峰是公司的总经理，陈亮是副总经理兼任经营部部长，综合部部长李某，财务部长白某，经营部长谢某。公司相关人员什么时间、通过什么方式获知项目情况是经营部门的陈亮负责，我负责工程资料把关，公司报销需要找彭堂峰、濮某1、陈亮。陈亮和彭堂峰负责投标项目的策划及方式，我到公司二年以来，中标项目大约30多个，我就干了一个项目，2017年6月份开工，10月中旬完工，是华能热电工程，热力管网，施工地点在道里区康安二道街至新华街路段，300多米长，去年王云龙还干了一个香坊区生态园污水泵站工程。有很多没有资质的公司找到我们公司要工程，我们公司中标后就把工程转包给其他公司实际干，我们公司从中得到好处。公司2016年中标的佳木斯供水项目、2017年中标的哈尔滨医科大学教学楼项目外包给了其他公司，具体的我不清楚，都是彭堂峰、陈亮出面去商谈好处费的事宜。标书的技术部分和市场部分由谢某、戴某负责撰写，陈亮负责审核。投标、开标、中标过程中的具体事宜我不知道，由经营部的人知道。公司没有其他分公司或子公司。标书审核通过后，由经营部负责盖印公章。我不知道招标的保证金是以什么方式缴纳的。证据三十七、证人熊某1的证言：2018年至今我在朴峰公司前台接待，公司的法定代表人和实际操控人都是饶某1，经营范围就是制作标书，进行招投标。陈亮、饶某1、彭堂峰、濮某1是公司核心，掌控着公司。公司经营地是哈尔滨市南岗区西大直街方舟大厦C座1201室，内设工程部、经营部、综合部（办公室）、经济技术部、财务部。工程部部长是张某1，职员刘某3、王某4、姜某；经营部有陈亮、冯某1、范某、吴某、孙某、程某；办公室有李某、张某2、刘某1、王某6、冯某2、凌某和我，司机孙保民；经济技术部有谢某、戴某，他俩主要负责做标书；财务部部长白某、濮某1，会计蔡某、张某3，出纳黄某。工程部负责工程施工，经营部负责对外招投标的具体事宜，办公室负责公司的一些日常事务的处理，经济技术部负责做标书，财务部负责公司的日常开销资金往来。彭堂峰是公司的总经理，陈亮是副总经理兼任经营部长。公司相关人员什么时间、通过什么方式获知项目的情况是经营部门的事情，我负责给公司找来的有资质的建筑师订机票、订住宿的宾馆，报销等事宜。首先是经营部的职员冯某1、范某、吴某、孙某、程某通知我，把相关建筑师的身份证号码发给我，我负责订票、订宾馆、付费，然后再到财务报销，报销得找濮某1、陈亮签字，濮某1在就找她签字，她不在我就找陈亮签字报销。标书的技术和市场部分是谢某、戴某负责撰写，最后由陈亮负责审核。濮某1管理公司公章，审核通过的标书由濮某1负责盖印公章。招标保证金是公司财务以转账方式交纳。证据三十八、证人戴某的证言：2017年3月份我通过网络招聘到朴峰公司做工程预算。陈亮、彭堂峰、李经理负责公司的业务，公司位置在西大直街339号12楼1201、1202室。张某2负责公司的资质升级，刘某1负责管理公司证照，熊某1负责前台接待，谢某和我是工程预算员，张某1是工程部的，彭堂峰和陈亮是公司负责人，濮某1是彭堂峰的妻子，有时也来公司。朴峰公司的对外业务就是工程招投标，首先由陈亮找到工程项目，之后到招标代理公司报名，报名成功后取回项目清单，我和谢某根据清单做预算，由刘某1负责提供朴峰公司的资质材料，将以上材料形成“标书”，上报招标代理公司等待开标，是否中标成功由招标代理公司联系陈亮等人。我不知道朴峰公司是否有项目经理，该公司是施工总承包二级资质，我没给哈尔滨市医大三院科研楼工程做过预算。证据三十九、证人刘某1的证言：2017年6月份，我在黑龙江技术建筑职业技术学院毕业后，由学校介绍到朴峰公司担任档案管理员，负责管理档案，该公司在西大直街339号12楼1201、1202室，法人是饶某1，会计是白某、黄某，出纳是蔡某，财务总监不是濮某1就是白某，濮某1是彭堂峰的妻子，也是公司的人员。张某2负责该公司的资质升级，熊某1负责前台接待，谢某和戴某负责工程预算，张某1是工程部的，彭堂峰、陈亮是公司负责人。该公司的对外业务就是工程招投标业务，还有在哈尔滨商业大学有建筑工程业务。我有时候代表朴峰公司到代理公司报名招投业务，去过忱义招投标代理公司、国律招投标代理公司报过名，其他公司记不住了。我不清楚朴峰公司是否有项目经理，公司具有施工总承包二级资质。证据四十、证人孙某的证言：2016年我通过网上应聘到中煤公司工作，彭堂峰是中煤公司在黑龙江的负责人，在业务上总公司让我听彭堂峰指挥。中煤公司主要就是做黑龙江省内的工程项目，我的工资2700元是中煤公司给我。在竞标过程中我负责将中煤公司的资质和其他材料提交到招标办公室，王某1、万某是中煤公司的项目经理。我不记得医大三院科研楼项目了，中煤公司每次竞标都拿正规资质去，我不知道朴峰公司。证据四十一、被告人彭堂峰的供述：我指使陈亮、孙某、冯某1、范某利用中煤公司、中金公司、城建公司的施工资质在哈尔滨医大三院科研楼项目围标、串标。陈亮是城建公司派驻黑龙江工作人员，2013年由城建公司委派与我一起工作，我通过陈亮使用该公司资质，孙某、冯某1、范某都是我聘用的，孙某对外身份是中煤公司工作人员，冯某1是城建公司工作人员，范某是中金公司工作人员。蔡某、黄某负责出纳，白某、张某3负责会计。我与中煤公司、中金公司、城建公司签署过内部承包协议，大概内容是黑龙江建筑业务由我负责，使用他们的资质，每年缴纳管理费，每年承包费用30万元。孙某保存中煤公司的公章，中金公司公章在冯某1手中，范某保存城建公司公章。哈医大三院科研楼项目标价大概1.5亿左右，我用中煤、中金、城建三家公司施工资质参与了围标，目的就是想多赚点钱，参与医大三院科研楼围标我获利4.8万元，具体汇款过程程某清楚，这些钱我用于公司运营了。2018年3月，于某找到我提出医大三院科研楼项目对外招标，让我找几个公司帮助围标，我让陈亮、程某具体负责该项目围标，首先由孙某、冯某1、范某将江西中煤、中金、城建三家公司的施工资质复印，然后陈亮、程某和于某手下的人具体联系、制作标书、报名及投标封标过程，再由孙某、冯某1、范某与总公司联系雇佣项目经理，项目经理到位后到代理公司招标，该项目是江苏南通二建中标成功。2018年4月开标之前，我以彭某根的名义分别汇入中煤、中金、城建三家公司保证金，然后再由这三家公司将保证金汇入哈尔滨市诚信招标代理公司。民警给我出示的保证金审批表就是医大三院科研楼投标保证金审批表，每笔金额80万元，其中中煤、中金两个公司的保证金由我垫付，我收了4.8万利息，陈亮在这次招标中负责借用城建公司施工资质，孙某、冯某1、范某冒充中煤、中金、城建公司工作人员到招标代理公司报名，之后负责陪同各公司项目经理到开标现场。王某1是中煤公司的项目经理，肖某是城建公司项目经理，顾金华是中金公司项目经理。民警给我出示的转款单都是雇佣项目经理的出场费及报销费用。这个项目于某答应借一个资质围标给我3万元，三个公司应该给我9万元，垫付保证金我收了4.8万元，该项目我应获得13.8万元。我的同案是陈亮，我和他是朋友关系，而且他是我雇佣的员工。我没有参与2016年7月哈尔滨医科大学教学实验综合楼项目的投标，该项目有几家公司参与投标我不清楚，城建、中煤、中承、天宏、鑫洲等五家公司是否参与投标我不清楚，中标的是哪家公司我不清楚，我没有参与施工。天宏控股公司与我没有关系。中金公司、中煤公司在我手中掌握，这几个公司的分公司由我负责，我不知道蔡某等人将朴峰公司的900万元转走的事儿，这900万元是我的运营资金，还有给工人开工资和材料款。医科大学的项目是我自己的事儿，跟张涛无关，项目保证金是丁某支付的，是我向丁某借的，与本案无关。证据四十二、被告人陈亮的供述：彭堂峰就是在黑龙江围标、串标的，2013年城建公司委派我到黑龙江与彭堂峰接触，让我配合彭堂峰工作，主要就是彭堂峰获取到招标信息后准备围标时，因我是城建公司的人，他让我借用城建公司的施工资质比较方便。西大直街331号是朴峰公司的办公地点，该公司法人是饶某1，2016年之前该公司名称为哈尔滨市百姓建筑工程有限公司，法人是左某。朴峰公司有经营部、工程部、财务部、后某、预算部、综合部。经营部由我负责，工程部张某1负责，财务部白某负责，预算部谢某负责，综合部李某负责，我们都听彭堂峰指挥。朴峰公司对外业务是工程投标。我们是2014年左右进入哈尔滨招投标市场的，投标使用的资质大部分都是江西的建筑公司资质，有中煤公司、城建公司、中金公司、江西吉某建筑有限公司，彭堂峰是租用这些公司的施工资质，每年给这些公司管理费，具体数额我不清楚。百姓建筑公司、朴峰公司没有实际意义，彭堂峰主要是利用合法公司的外衣，在哈尔滨工程市场使用江西一些公司的资质进行围标、串标。围标、串标过程是首先彭堂峰通过个人关系得知哈尔滨市某些工程要对外招标，然后有一些单位就找到彭堂峰，让他找几个公司帮助围标，我们行内把这种行为叫做“合作”，事后彭堂峰通过黑龙江省建设网找到此类工程的招标信息，再借用中煤公司、城建公司、中金公司等公司的施工资质，雇佣总公司的项目经理到哈尔滨，将这些公司的资质连同营业执照、小班子人员证件（项目经理、安全员和工长的安全生产考核证）等其他手续分别提供到哈尔滨市的招标代理公司进行报名，项目经理也需到场，投标报名审核通过后需要交纳保证金，保证金是谁借资质谁出，标准是招标代理公司定，数额几千至80万不等，交完保证金后招标代理公司还要发工程招标文件和光盘，由江西这些参与围标的企业派人去取，然后由借资质的企业制作标书，投标价由借资质的人由低到高定价，目的是将其他投标公司围死。投标保证金由借资质的公司将保证金汇入参与围标的公司，再由参与围标的公司将保证金汇入招标代理公司。没有中标的公司招标代理公司直接把保证金退还给投标企业。关于到招标代理公司报名投标，中煤公司的是孙某、冯某1，中金公司是范某，城建公司是我和程某。这些人都听彭堂峰和我指挥，我们没有告诉招标代理公司孙某等人的真实身份，彭堂峰指使我们在哈尔滨进行围标、串标目的是为了赚钱。我在彭堂峰处每月获得5000元工资，此外我在城建公司每月工资是3000元。冯某1、孙某、范某、程某每月获得5000元工资，但对外身份都是中金、中煤总公司的人。我们这伙人的财务人员是蔡某、黄某为出纳，白某、张某3是会计，濮某1是彭堂峰妻子，也曾负责过财务。2018年3月，彭堂峰指使我、冯某1、孙某等人使用中煤公司、城建公司、中金公司资质对哈尔滨医大三院科研楼工程进行围标，我记忆中是彭堂峰和程某操作的，彭堂峰得知此事后借用了中金、城建、中煤三家公司施工资质，城建公司的资质是我沟通协调的，孙某找的中煤公司王某1充当项目经理，范某找的中金公司顾金华充当项目经理，我找的城建公司肖某充当项目经理，标书是谁做的我不清楚，这些项目经理带着孙某等人去了哈尔滨诚信招标代理公司分别报名。中煤、城建、中金公司的保证金都是以彭某根名义汇出，具体转移过程我不知道，但最后由中金的总公司汇入哈尔滨市的招标代理公司，中恒建设集团有限公司的保证金是彭某根账户汇入的原因是彭堂峰在这次围标过程也借用了中恒公司的施工资质，中恒公司哈尔滨的负责人是杨某。民警出示的转退保证金审批表载明的中金、中煤公司保证金垫付是这两家公司的保证金由彭某汇入，实际是彭堂峰的钱。我们当然要收取借用资质一方的利息，标准是保证金的1%到3%，大概每月4万元左右。彭某与彭堂峰是父子关系，彭某根的银行卡在出纳黄某手中，退转保证金审批表上有濮某1的签字，因濮某1管财务所以得签字，我是主管也要签字，业务人员是程某。项目经理顾金华、肖某、王某1的出场费、路费都是我们支付的，这些人的转款单上都有我和濮某1的签字。哈医大三院科研楼的中标单位是江苏南通二建公司，如果我们借用的公司围标并且中标，这些单位以我们这些公司名义进场施工，我们收取工程总造价1%到2%的管理费。如仅是围标，就收取出借资质费用，每个资质大概一至二万不等，而且相关项目经理的费用复印材料等也由借用资质的单位负责，还有的是参与工程投标的其他单位直接给彭堂峰拿钱，之后彭堂峰就参与工程投标。证据四十三、搜查笔录、公章照片、扣押清单：2018年8月20日，侦查员抓捕被告人彭堂峰、陈亮过程中，对其暂时办公的西大直街331号12楼进行搜查，在搜查过程中发现天宏控股公司、中承国际工程有限公司、城建公司、中承国际工程有限公司黑龙江分公司、中承国际工程有限公司黑龙江分公司（财务章）五枚公章及其他（无名称）材料。上述五枚公章被公安机关依法扣押。证据四十四、辨认笔录：被告人彭堂峰辨认于某。本院认为，被告人彭堂峰、陈亮串通投标，损害招标人及其他投标人利益，情节严重，应予惩处。二被告人系共同犯罪，均系主犯。彭堂峰辩护人关于彭堂峰主观恶性小，到案后如实供述，系坦白的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。陈亮辩护人关于陈亮系自首及从犯的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见与事实相符，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十三条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定，判决如下：一、被告人彭堂峰犯串通投标罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月21日起至2020年2月20日止），并处罚金人民币50000元。（于判决生效后三十日之内缴纳。）二、被告人陈亮犯串通投标罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月21日起至2019年12月20日止），并处罚金人民币50000元。（于判决生效后三十日之内缴纳。）三、本案扣押的物品由扣押的公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 贾 群人民陪审员 杨 勇人民陪审员 赵淑娟二〇一九年十一月七日书 记 员 钟家希