福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0524刑初780号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人陈荣国，男，1983年4月28日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。因本案于2018年12月13日被安溪县公安局刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人李柏家，福建一心律师事务所律师。 被告人肖建华，男，1979年12月5日出生，汉族，初中文化，无业，出生地湖北省来凤县，户籍所在地福建省永春县，住永春县。曾因犯盗窃罪，于2001年5月18日被永春县人民法院判处有期徒刑三年四个月；又因犯抢劫罪和盗窃罪，于2004年12月15日被永春县人民法院判处有期徒刑六年；再因犯抢劫罪，于2013年3月6日被德化县人民法院判处有期徒刑六年，2017年9月27日刑满释放。现因本案于2018年12月13日被安溪县公安局刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人胡英雄，福建铭群律师事务所律师。 被告人林文河，男，1981年5月27日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。曾因犯合同诈骗罪，于2008年6月20日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑十三年，2017年7月23日刑满释放。现因本案于2018年12月13日被安溪县公安局刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人陈志当，福建联谊律师事务所律师。 被告人李瑞炎，男，1990年5月7日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2012年7月31日被海南省三亚市城郊人民法院判处有期徒刑二年八个月，2014年1月19日刑满释放。现因本案于2018年12月13日被安溪县公安局刑事拘留，同年12月14日被安溪县公安局取保候审，2019年3月15日被安溪县人民检察院取保候审，同年9月19日经本院决定被取保候审，现在家。 辩护人李雪萍，福建安荣律师事务所律师。 被告人王候福，男，1981年1月17日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。曾因犯诈骗罪，于2016年12月5日被广东省汕头市龙湖区人民法院判处有期徒刑一年，2017年4月7日刑满释放。现因本案，于2018年12月13日被安溪县公安局刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人陈其祥，福建一心律师事务所律师。 被告人王鑫艺，男，2000年8月23日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。因本案于2018年12月13日被安溪县公安局刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人胡金宝，福建铭群律师事务所律师。 被告人黄鹏贵，男，1998年8月16日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县，因本案于2018年12月13日被安溪县公安局刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人何秀燕，福建安荣律师事务所律师。 被告人王连才，男，1986年10月5日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。曾因犯诈骗罪，于2016年12月5日被广东省汕头市龙湖区人民法院判处有期徒刑八个月，2016年12月7日刑满释放。现因本案于2018年12月13日被安溪县公安局刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人张艺婷，福建安荣律师事务所律师。 福建省安溪县人民检察院以安检金融刑诉〔2019〕207号起诉书指控被告人陈荣国、肖建华、林文河、李瑞炎、王候福、王鑫艺、黄鹏贵、王连才犯诈骗罪一案，于2019年9月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。安溪县人民检察院指派检察员蔡继业出庭支持公诉，被告人陈荣国、肖建华、林文河、李瑞炎、王候福、王鑫艺、黄鹏贵、王连才均到庭参加诉讼。经本院通知，安溪县法律援助中心指派律师李柏家、胡英雄、陈志当、李雪萍、陈其祥、胡金宝、何秀燕、张艺婷出庭分别为被告人陈荣国、肖建华、林文河、李瑞炎、王候福、王鑫艺、黄鹏贵、王连才提供辩护。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控，被告人陈荣国于2018年11月至12月间，雇佣被告人肖建华、林文河、李瑞炎，在漳州市云霄县租房，利用手机、电脑等工具，冒充网络公司技术人员，添加珍爱网等婚恋网站的女性为微信好友，以聊感情的方式骗取对方信任后，再以发现赌博网站漏洞为由，让对方到虚假赌博网站“澳门银河”（××）注册并充值至其掌控的银行卡，待对方下注后以各种理由不予提现，共骗取被害人李某等人人民币（币种，下同）268700元。 被告人陈荣国还于2018年11月至12月间，雇佣被告人王候福、黄鹏贵、王连才、王鑫艺，在漳州市云霄县，利用虚假赌博网站“澳门银河”（××）实施上述诈骗，共骗取被害人汪某等人51400元（未遂）。 被告人陈荣国、肖建华、林文河、李瑞炎、王候福、王鑫艺、黄鹏贵、王连才到案后均如实供述自己的罪行。 指控上述事实提供的证据有：1.手机、银行卡等物证；2.微信聊天记录、诈骗台词文档、虚假赌博网站后台数据截图、银行卡交易明细等书证；⒊被害人李某等人的陈述；4.被告人陈荣国、肖建华、林文河、李瑞炎、王候福、王鑫艺、黄鹏贵、王连才的供述和辩解；5.泉州市公安局物证鉴定所鉴定书等鉴定意见；6.搜查笔录、电子证物检查工作记录等勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；7.电子物证勘验数据光盘等视听资料、电子数据。 公诉机关认为，被告人陈荣国、肖建华、林文河、李瑞炎、王候福、王鑫艺、黄鹏贵、王连才以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，均应以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。其中，被告人陈荣国伙同被告人王候福、王鑫艺、黄鹏贵、王连才实施诈骗犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。在诈骗共同犯罪中，被告人陈荣国起主要作用，系主犯，应该按照其参与的全部犯罪处罚；被告人肖建华、林文河、李瑞炎、王候福、王鑫艺、黄鹏贵、王连才均起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人肖建华、林文河、李瑞炎、王候福、王连才曾因故意犯罪分别被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人陈荣国、肖建华、林文河、李瑞炎、王候福、王鑫艺、黄鹏贵、王连才归案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。 被告人陈荣国对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。 辩护人李柏家的辩护意见是：被告人陈荣国具有部分犯罪未遂、退缴部分违法所得款、预缴罚金、如实供述、初犯、主观恶性小等量刑情节，建议从轻处罚。 被告人肖建华对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。 辩护人胡英雄的辩护意见是：1.对本案的定性及指控的犯罪事实不持异议；2.被告人肖建华具有从犯、如实供述等量刑情节，建议对其从轻处罚。 被告人林文河对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。 辩护人陈志当的辩护意见是：1.对本案的定性不持异议；2.被告人林文河具有如实供述、从犯、确有悔罪表现等量刑情节，建议予以从轻或减轻处罚。 被告人李瑞炎对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。 辩护人李雪萍的辩护意见是：1.对本案的定性及诈骗数额不持异议；2.被告人李瑞炎具有如实供述、从犯、退缴违法所得款、未获利等量刑情节，建议从轻或减轻处罚。 被告人王候福对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。 辩护人陈其祥的辩护意见是：1.对本案的定性及指控的犯罪事实不持异议；2.被告人王候福具有如实供述、犯罪未遂、从犯、有悔罪表现、预缴罚金等量刑情节，建议从轻或减轻处罚。 被告人王鑫艺对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。 辩护人胡金宝的辩护意见是：1.对本案的定性不持异议；2.被告人王鑫艺具有从犯、如实供述、犯罪未遂、有悔罪表现、主观恶性小、预缴罚金、初犯等量刑情节，建议从轻处罚。 被告人黄鹏贵对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。 辩护人何秀燕的辩护意见是：1.对本案的定性不持异议；2.被告人黄鹏贵具有从犯、犯罪未遂、如实供述、主观恶性小、初犯、预缴罚金等量刑情节，建议从轻或减轻处罚。 被告人王连才对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。 辩护人张艺婷的辩护意见是：1.对本案的定性不持异议；2.被告人王连才具有从犯、犯罪未遂、如实供述、预缴罚金、有悔罪表现等量刑情节，建议从轻或减轻处罚。 经审理查明，被告人陈荣国于2018年11月至12月间，雇佣被告人肖建华、林文河、李瑞炎，在漳州市云霄县租房，利用手机、电脑等工具，冒充网络公司技术人员，添加珍爱网等婚恋网站的女性为微信好友，以聊感情的方式骗取对方信任后，再以发现赌博网站漏洞为由，让对方到虚假赌博网站“澳门银河”（××）注册并充值至其掌控的银行卡，待对方下注后以各种理由不予提现，共骗取被害人李某等人268700元。 被告人陈荣国还于2018年11月至12月间，雇佣被告人王候福、黄鹏贵、王连才、王鑫艺，在漳州市云霄县，利用虚假赌博网站“澳门银河”（××）实施上述诈骗，共骗取被害人汪某等人51400元（未遂）。 2018年12月12日，公安机关在云霄县抓获被告人陈荣国、肖建华、林文河、李瑞炎，在云霄县抓获被告人王候福、王鑫艺、黄鹏贵、王连才，并扣押到手机、笔记本电脑、银行卡、房屋租赁合同、笔记本等作案工具。归案后，被告人陈荣国、肖建华、林文河、李瑞炎、王候福、王鑫艺、黄鹏贵、王连才均如实供述自己的罪行；审理中，被告人陈荣国的家属代为退缴部分违法所得款并预缴罚金，被告人肖建华、林文河、李瑞炎的家属代为退清全部违法所得款，被告人王候福、黄鹏贵、王连才、王鑫艺的家属代为预缴罚金。 另查明，被告人陈荣国、肖建华、林文河、李瑞炎接收诈骗款及给被害人返现的银行账户系户名为钟明潮的中国农业银行卡（卡号：62×××77），并将入账的诈骗款转至户名为陈轶人的中国邮政卡（卡号：62×××79）与户名为林建红的中国工商银行卡（卡号：62×××06）进行提现；被告人王候福、黄鹏贵、王连才、王鑫艺接收诈骗款及给被害人返现的银行账户系户名为陆柳正的中国农业银行卡（卡号：62×××78）。户名为陆柳正的中国农业银行卡（卡号：62×××78）已被注销，该银行卡内的款项已经被转入新的银行卡（卡号：62×××74），后通过微信转账的方式被取出，涉案未遂的51400元未被扣押。 上述事实，被告人陈荣国、肖建华、林文河、李瑞炎、王候福、黄鹏贵、王连才、王鑫艺在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审举证、质证的受案登记表，立案决定书，搜查笔录，扣押纸张，房屋租赁合同，电子证物检查工作记录，泉州市公安局物证鉴定所鉴定书，扣押电脑文档及涉案虚假赌博网站截图，涉案网站后台截图，涉案银行账户交易明细及截图，到案经过，福建省龙岩市新罗区人民法院（2008）龙新刑初字第271号刑事判决书，广东省汕头市龙湖区人民法院（2016）粤0507刑初621号、（2016）粤0507刑初555号刑事判决书，福建省德化县人民法院（2013）德刑初字第42号刑事判决书，释放证明书，罪犯档案资料，罚没票据，安溪县看守所奖状，安溪县公安局工作说明，被害人祁某、李某、汪某、石某等人的微信取证材料，被告人陈荣国、肖建华、林文河、李瑞炎、王候福、黄鹏贵、王连才、王鑫艺的户籍证明及其供述和辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人陈荣国、肖建华、林文河、李瑞炎、王候福、黄鹏贵、王连才、王鑫艺以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控被告人陈荣国、肖建华、林文河、李瑞炎、王候福、黄鹏贵、王连才、王鑫艺犯诈骗罪的罪名成立。其中，被告人陈荣国伙同被告人王候福、黄鹏贵、王连才、王鑫艺已经着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，均比照既遂犯予以减轻处罚。在共同犯罪中，被告人陈荣国起主要作用，是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚，被告人肖建华、林文河、李瑞炎、王候福、黄鹏贵、王连才、王鑫艺均起次要作用，是从犯，对被告人肖建华、林文河、李瑞炎依法予以从轻处罚，对被告人王候福、黄鹏贵、王连才、王鑫艺依法予以减轻处罚。归案后，被告人陈荣国、肖建华、林文河、李瑞炎、王候福、黄鹏贵、王连才、王鑫艺均如实供述自己的罪行，均予以从轻处罚。审理中，被告人陈荣国家属代为退缴部分违法所得款并预缴罚金，被告人肖建华、林文河、李瑞炎的家属代为退清全部违法所得款，被告人王候福、黄鹏贵、王连才、王鑫艺家属代为预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。被告人肖建华、林文河、李瑞炎、王候福、王连才曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，均依法从重处罚。辩护人李柏家关于被告人陈荣国具有部分犯罪未遂、退缴部分违法所得款、预缴罚金、如实供述等量刑情节，建议从轻处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人胡英雄关于被告人肖建华具有从犯、如实供述等量刑情节，建议从轻处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人陈志当关于被告人林文河具有如实供述、从犯等量刑情节，建议从轻处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人李雪萍关于被告人李瑞炎具有如实供述、从犯、退缴违法所得款等量刑情节，建议从轻处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人陈其祥关于被告人王候福具有如实供述、犯罪未遂、从犯、预缴罚金等量刑情节，建议减轻处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人胡金宝关于被告人王鑫艺具有从犯、如实供述、犯罪未遂、预缴罚金，建议减轻处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人何秀燕关于被告人黄鹏贵具有从犯、犯罪未遂、如实供述、预缴罚金等量刑情节，建议减轻处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人张艺婷关于被告人王连才具有从犯、犯罪未遂、如实供述、预缴罚金等量刑情节，建议减轻处罚的辩护意见，予以采纳。为维护社会秩序，保护公民合法财产权利不受侵犯，根据各被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈荣国犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币七万五千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期即自2018年12月12日起至2023年3月11日止。） 二、被告人肖建华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万八千元。 （刑期自2018年12月12日起至2022年4月11日止。） 三、被告人林文河犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万八千元。 （刑期自2018年12月12日起至2022年4月11日止。） 四、被告人李瑞炎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。） 五、被告人王候福犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万六千元（已缴纳）。 （刑期自2018年12月12日起至2019年12月11日止。） 六、被告人王鑫艺犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （刑期自2018年12月12日起至2019年11月11日止。） 七、被告人黄鹏贵犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （刑期自2018年12月12日起至2019年11月11日止。） 八、被告人王连才犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万六千元（已缴纳）。 （刑期自2018年12月12日起至2019年12月11日止。） 九、继续追缴被告人陈荣国、王候福、黄鹏贵、王连才、王鑫艺的违法所得款51,400元与被告人陈荣国退缴在本院的违法所得款268,700元，合计320,100元，系非法款项，予以上缴国库。 上述未缴纳的罚金、违法所得款均应在判决生效后十日内缴纳。 十、没收本案被扣押的手机、笔记本电脑、银行卡、笔记本等作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  苏清丽 人民陪审员  许红笙 人民陪审员  刘清辉 二〇一九年十一月十一日 书 记 员  王兰英 附本案适用《中华人民共和国刑法》法律条文如下： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 -15-