山东省日照市岚山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1103刑初322号 公诉机关山东省日照市岚山区人民检察院。 被告人张某波，男，1978年1月18日出生于山东省莒县，汉族，小学文化，务农，住山东省莒县。2018年2月23日因涉嫌犯非法经营罪被日照市公安局岚山分局取保候审，2019年8月15日被逮捕。现羁押于日照市看守所。 辩护人李刚田，山东聚祥律师事务所律师。 被告人赵某东，男，1967年7月16日出生于日照市东港区，汉族，初中文化，务农，住吉林省敦化市。2019年1月8日因涉嫌犯非法经营罪被敦化市公安局传唤到案，后被临时羁押于敦化市看守所，同年1月11日被日照市公安局岚山分局送至日照市看守所刑事拘留，1月17日被取保候审，8月13日被逮捕。现羁押于日照市看守所。 辩护人张子文，山东海洋律师事务所律师。 被告人张某文，男，1962年12月16日出生于山东省莒县，汉族，高中文化，中共党员，务农，住山东省莒县。2018年2月11日因涉嫌犯非法经营罪被日照市公安局岚山分局取保候审。 被告人闫某国，男，1971年11月20日出生于山东省诸城市，汉族，小学文化，务农，住山东省诸城市。2018年9月20日因涉嫌犯非法经营罪被日照市公安局岚山分局取保候审。 日照市岚山区人民检察院以日岚检公诉刑诉[2019]301号起诉书指控被告人张某波、赵某东、张某文、闫某国犯非法经营罪，于2019年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。日照市岚山区人民检察院指派检察员王福鑫出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 日照市岚山区人民检察院指控： 1.2017年9月份，被告人张某波约合张某文共同贩卖烤烟叶，张某波筹集好资金存放到其父亲的银行卡内，然后联系吉林省敦化市的被告人赵某东、张某1（已判决）购买烤烟叶，上述烤烟叶运送到山东诸城等地后由张某文接货后帮着卖到烟站，二人合伙贩卖烤烟叶，价值共计34万余元。张某波除了和张某文共同贩卖烤烟叶外，还从王某1（已判决）等人处购买烤烟叶贩卖，其单独贩卖的烤烟叶价值44万余元。被告人赵某东明知张某波非法经营烤烟叶，仍自当地烟农处收购烤烟叶后将价值共计39万余元的烤烟叶销售给张某波等人牟利。 （1）2017年9月10日左右，张某波前往敦化市购买烤烟叶。9月13日左右，张某波从赵某东处购买了1.9万余斤的烤烟叶，其通过银行卡取现的方式将18.7万余元的烤烟叶款支付给赵某东，该车烤烟叶由赵某东安排车辆运输，张某文在高速口接收烤烟叶后分三次出售给临朐县烟站； （2）2017年9月16日左右，张某波从张某1、吴某（已判决）处购买了1.6万余斤烤烟叶，其通过银行卡取现的方式将15.98万元的烤烟叶款支付给吴某、张某1，张某1安排车辆运输烤烟叶，张某文接货后将该车烤烟叶出售给临朐县烟站。 （3）2017年9月20日左右，张某波从赵某东处购买了20.55万元的烤烟叶加价出售给临朐县九山镇的张文秀（已死亡），获利1.6万余元。 （4）2017年9月底，张某波为牟取利益，通过季某（已判决）从王某1处以每斤12元的价格购买了2万余斤烤烟叶，共计24万余元，分别以现金和转账的方式支付给王某1，该车烤烟叶后通过马某（已判决）销售到河南省。 2.闫某国为牟取利益，明知王某1等人从东北贩卖烤烟叶的情况下，仍于2017年9月份筹集资金从王某1等人处以每斤10元的价格购买了17.2万元的烤烟叶，后出售到诸城市的烟站。 被告人张某波、张某文、闫某国分别于2017年12月25日、2018年1月19日、2019年8月20日到公安机关投案，被告人赵某东于2019年1月8日被公安机关抓获到案。 2018年2月23日，张某波缴纳非法所得2万元。2019年1月16日，赵某东缴纳非法所得1万元。2019年3月12日，张某文缴纳非法所得2000元。 就上述指控，公诉人当庭讯问了各被告人，并出示了其在侦查阶段的供述，证人胡某等人的证言，银行交易明细等证据。公诉机关认为，在没有烟叶经营、运输等许可的情况下，被告人张某波与张某文合伙贩卖烤烟叶，其还单独贩卖烤烟叶；被告人赵某东明知张某波等人非法贩卖烤烟叶，仍自当地烟农处收购后向张某波等人销售牟利，上述被告人犯罪情节特别严重。被告人闫某国明知王某1等人的烤烟叶系自外省购进，仍从王某1处购买烤烟叶，并掺杂后销往烟站牟利，犯罪情节严重。各被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。 被告人张某波对公诉机关指控的事实和罪名无异议。辩护人提出以下从轻、减轻处罚的辩护意见:1.张某波构成自首。2.张某波主观恶性小，其购买的烟叶大部分卖给烟站，没有流入社会，社会危害性小。3.系初犯。4.认罪态度好，积极悔罪，已退缴违法所得2万元。 被告人赵某东对公诉机关指控的事实和罪名无异议。辩护人提出以下从轻、减轻处罚的辩护意见：1.赵某东系接敦化市公安局官地镇派出所电话通知后到案，内心明知自己收购烟叶的犯罪行为被公安机关掌握，到案后如实供述自己的犯罪事实，构成自首。2.赵某东应朋友张某波请求帮助其收购烟叶，属于帮助犯，系从犯。3.赵某东到案后认罪悔罪，积极退赃。4.赵某东在取保候审期间认真遵守规定，在接到公安机关电话通知后，积极到案，配合逮捕羁押。 被告人张某文对公诉机关指控的事实和罪名无异议。 被告人闫某国对公诉机关指控的事实和罪名无异议。 经审理查明: 1.2017年9月份，在没有烟叶经营、运输许可证明的情况下，被告人张某波约合张某文共同贩卖烤烟叶，张某波筹集好资金存放到其父亲的银行卡内,通过吉林省敦化市的被告人赵某东、张某1（已判决）购买烤烟叶，上述烤烟叶运送到山东诸城等地后由张某文接货并帮着卖到烟站，二人合伙贩卖烤烟叶，价值共计34万余元。被告人张某波还从王某1（已判决）等人处购买烤烟叶单独贩卖，价值44万余元。被告人赵某东明知张某波非法经营烤烟叶，仍帮助其自当地烟农处收购价值共计39万余元烤烟叶，并为其联系车辆运输。 （1）2017年9月10日左右，张某波前往敦化市购买烤烟叶，因张某1收购的烟叶都已销售给王某1、季某等人，张某波联系与其熟识的当地人赵某东，让赵某东帮忙购买烤烟叶。9月13日左右，赵某东带张某波去几户烟农家中查看烟叶后，按照张某波的标准，为其购买了一车1.9万余斤的烤烟叶，并安排车辆运输，张某波将18.7万余元的烤烟叶款支付给赵某东（其中包含运费及赵某东每斤几毛的好处费）。张某文在高速口接收烤烟叶后分三次出售给临朐县烟站。 （2）2017年9月16日左右，张某波从张某1、吴某（已判决）处购买了1.6万余斤烤烟叶，支付15.98万元的烤烟叶款，张某1安排车辆运输烤烟叶，张某文接货后将该车烤烟叶出售给临朐县烟站。 （3）2017年9月20日左右，张某波回到山东省莒县后，又联系赵某东购买烤烟叶，赵某东按照之前的标准为其收购一车烤烟叶，并安排车辆运输，张某波付给赵某东20.55万元的烤烟叶款。张某波加价出售给临朐县九山镇的张文秀（已死亡），获利1.6万余元。 （4）2017年9月底，张某波为牟取利益，通过季某（已判决）从王某1处以每斤12元的价格购买了2万余斤烤烟叶，支付24万余元的烤烟叶款，该车烤烟叶后通过马某（已判决）出售到河南省。 2.闫某国为牟取利益，明知王某1等人从东北贩卖烤烟叶的情况下，仍于2017年9月份筹集资金从王某1等人处以每斤10元的价格购买了17.2万元的烤烟叶，后出售给诸城市的烟站。 上述事实，被告人张某波、赵某东、张某文、闫某国在开庭审理过程中无异议，并有其在侦查阶段的供述，已决犯张某1、吴某、张权利、孙某、马某、王某1、王某2、段某、季某、高某、王某3的供述，另案处理的张某3、耿某、李某2的供述，张某3烟叶种植收购合同复印件、银行明细、欠条，辨认笔录，证人李某1、杨某、邓某、胡某的证言等证据证实，证据确实、充分，足以认定。 另查明，2017年10月27日，岚山区烟草专卖局查获柳某（已被判决）在烟草专卖站出售外地烟叶，移送公安机关处理。10月30日，公安机关立案调查，随后对王某1、张某1、柳某等20名已到案人员移送审查起诉，对本案被告人张某波、赵某东、张某文、闫某国等人网上追逃。张某波、张某文、闫某国分别于2017年12月25日、2018年1月19日、2019年8月20日到公安机关投案，到案后均如实供述了作案事实。被告人赵某东于2019年1月8日被敦化市公安局官地镇派出所以核实户籍信息为由电话通知到案，第一天未交代主要作案事实，但在到案后第四天如实供述。案发后，张某波、赵某东、张某文分别退缴违法所得2万元、1万元、2000元。本案审理过程中，闫某国退缴违法所得8000元。 上述事实，有公安机关出具的受案登记表、立案决定书、户籍信息、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、现金缴款单、发破案经过、抓获经过、到案经过等证据证实，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人张某波、赵某东、张某文、闫某国违反国家烟草专卖规定，未经许可经营国家法律、行政法规规定的专营、专卖的烤烟叶，扰乱市场秩序，其行为均构成非法经营罪，应予追究刑事责任。公诉机关的指控成立，予以支持。其中被告人张某波、赵某东、张某文属犯罪情节特别严重，被告人闫某国属犯罪情节严重。 在被告人赵某东与张某波等人共同犯罪中，赵某东帮助张某波购买烤烟叶，从中赚取好处费，与张某波相比作用较小，系从犯，依法应当减轻处罚。在张某波与张某文共同犯罪中，张某文起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人张某波、张某文、闫某国构成自首，对张某波依法可以减轻处罚，对张某文、闫某国依法均可以从轻处罚。赵某东被公安机关电话通知到案后，最初未如实供述主要犯罪事实，无自动投案的主观意图，不构成自首，其短时间内如实供述，系坦白，依法可以从轻处罚。各被告人均已退缴违法所得，并自愿预交罚金，可以酌情从轻处罚。各被告人均有悔罪表现,宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响,均可以宣告缓刑。被告人张某波的辩护人关于张某波构成自首，系初犯，认罪悔罪等辩护意见，被告人赵某东的辩护人关于赵某东系从犯，初犯等辩护意见，均予以采纳。据此： 一、对被告人张某波，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十六条之规定，判决如下： 被告人张某波犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，在缓刑考验期内依法实行社区矫正）。 二、对被告人赵某东，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十六条之规定，判决如下： 被告人赵某东犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，在缓刑考验期内依法实行社区矫正）。 三、对被告人张某文，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十六条之规定，判决如下： 被告人张某文犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，在缓刑考验期内依法实行社区矫正）。 四、对被告人闫某国，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十六条之规定，判决如下： 被告人闫某国犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，在缓刑考验期内依法实行社区矫正）。 五、依据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，判决如下： 各被告人的违法所得予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘利红 人民陪审员  刘从刚 人民陪审员  杨克明 二〇一九年十一月五日 书 记 员  秦 雯