浙江省湖州市吴兴区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0502刑初667号 公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。 被告人周倧琦，绰号“月哥”，男，1990年8月19日出生，汉族，出生地台湾省台中市，大学文化程度，住址台湾省台中市太平区。2016年6月24日因涉嫌犯诈骗罪被福建省福鼎市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年8月1日被依法逮捕。2017年11月3日因犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪被福建省福鼎市人民法院判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币四十万元。因本案于2018年5月31日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局解回再审，同年6月1日被刑事拘留。现羁押于湖州市看守所。 指定辩护人钱益，浙江东唐人律师事务所律师。 被告人龚佳宏，绰号“柏贵”、“阿宏”，男，1995年1月13日出生，汉族，出生地台湾省台中市，高中文化程度，住址台湾省台中市**。2016年6月24日因涉嫌犯诈骗罪被福建省福鼎市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年8月1日被依法逮捕。2017年11月3日因犯诈骗罪被福建省福鼎市人民法院判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二十万元。因本案于2018年5月31日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局解回再审，同年6月1日被刑事拘留。现羁押于湖州市看守所。 指定辩护人王倩、金秀娟，浙江银湖律师事务所律师。 被告人吴尚臻，男，1988年4月24日出生，汉族，出生地台湾省台中市，初中文化程度，住址台湾省台中市**。2016年6月25日因涉嫌犯诈骗罪被福建省福鼎市公安局刑事拘留，同年8月1日被依法逮捕。2017年11月3日因犯诈骗罪被福建省福鼎市人民法院判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币十万元。因本案于2018年5月14日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局解回再审，同年5月15日被刑事拘留。现羁押于湖州市看守所。 指定辩护人陈守芳，浙江南太湖律师事务所律师。 被告人潘柏志，男，1991年12月22日出生，汉族，出生地台湾省彰化县，初中文化程度，住址台湾省彰化县。2016年6月25日因涉嫌犯诈骗罪被福建省福鼎市公安局刑事拘留，同年8月1日被依法逮捕。2017年11月3日因犯诈骗罪被福建省福鼎市人民法院判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币八万元。因本案于2018年5月14日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局解回再审，同年5月15日被刑事拘留。现羁押于湖州市看守所。 指定辩护人李伯钧，浙江六和（湖州）律师事务所律师。 湖州市吴兴区人民检察院以吴某公诉一刑诉[2019]650号起诉书指控被告人周倧琦、龚佳宏、吴尚臻、潘柏志犯诈骗罪，于2019年7月18日以简易程序向本院提起公诉，本院受理后转为普通程序并依法组成合议庭审理，2019年9月11日湖州市吴兴区人民检察院以吴某一部刑变诉[2019]1号变更起诉决定书向本院变更起诉，本院受理后，公开开庭审理了本案。湖州市吴兴区人民检察院指派检察员林洁出庭支持公诉，被告人周倧琦及指定辩护人钱益，被告人龚佳宏及指定辩护人王倩、金秀娟、被告人吴尚臻及指定辩护人陈守芳、被告人潘柏志及指定辩护人李伯钧均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖州市吴兴区人民检察院指控，2016年6月初，被告人周倧琦、龚佳宏等人受雇于台湾某“公司”，在明知该“公司”系帮助诈骗集团实施诈骗的情况下，为牟取非法利益，由被告人周倧琦担任临时负责人，负责联系台湾“公司”、分发取款银行卡、记录取款情况、汇总资金后转入台湾“公司”账户等；被告人龚佳宏等人负责外出取款。被告人吴尚臻、潘柏志在明知该“公司”从事诈骗的情况下于2016年6月21日与被告人周倧琦、龚佳宏等人汇合，后实施取款事宜。2016年6月8日至6月底，该诈骗集团通过冒充司法部门工作人员，以被害人涉嫌犯罪需要配合调查为由，骗取被害人张某1信任，诱逼被害人张某1向诈骗集团指定账户汇款。被害人张某1于2016年6月8日、9日共计被骗人民币99900余元，6月24日共计被骗人民币971100元，总计被骗人民币1071000元。上述钱款中部分被转至各被告人控制的银行卡账户，并经由被告人周倧琦组织，由被告人龚佳宏、吴尚臻、潘柏志取款，后由被告人周倧琦等人取出钱款后汇给该诈骗集团。针对以上指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述和辩解、被害人陈述、书证等证据以支持其控诉。依据以上事实及证据，公诉机关认为，被告人周倧琦、龚佳宏、吴尚臻、潘柏志为获取非法利益，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍积极帮助转移诈骗所得，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。同时认定被告人周倧琦、龚佳宏、吴尚臻、潘柏志均是从犯，且均具有坦白情节。提请本院依法惩处。 被告人周倧琦对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出：1、被告人周倧琦在共同犯罪中是从犯，另周倧琦虽在本案四人中是团队负责人，但其作用与地位与其他三人亦无显著差别。2、被告人周倧琦具有坦白情节。3、本案犯罪金额应以被告人周倧琦、龚佳宏、吴尚臻、潘柏志四人的取款金额计算。请求对被告人周倧琦减轻处罚。 被告人龚佳宏对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出：1、被告人龚佳宏犯罪数额应以其实际取款的金额认定。2、被告人龚佳宏是从犯。3、被告人龚佳宏具有坦白情节。4、本案系被告人龚佳宏诈骗犯罪中的漏罪，且是初犯。请求对被告人龚佳宏减轻处罚。 被告人吴尚臻对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出：1、被告人吴尚臻系从犯。2、被告人吴尚臻具有坦白情节，且自愿认罪。3，被告人吴尚臻的犯罪数额应以吴尚臻组具体取款金额认定。请求对被告人吴尚臻减轻处罚。 被告人潘柏志对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出：1、被告人潘柏志在共同犯罪中是从犯。2、被告人潘柏志具有坦白情节。3、被告人潘柏志参与取款时间是2016年6月24日，2016年6月8日、9日被害人张某1被骗的99900元与被告人潘柏志无关。6月24日被骗的971100元中，被告人潘柏志亦仅对其实际取款的数额承担责任。请求对被告人潘柏志减轻处罚。 经审理查明，2016年6月初，被告人周倧琦、龚佳宏等人受雇于台湾诈骗集团下属某“公司”，在明知该“公司”系帮助诈骗集团实施诈骗的情况下，为牟取非法利益，采取通过银行取款、汇款的方式，帮助诈骗集团转移诈骗钱款。2016年6月5日被告人周倧琦、龚佳宏等人受该公司指派从台湾省台中飞抵越南河内机场，后经“公司”人员安排，于6月6日从越南偷渡至广西钦州境内，由被告人周倧琦担任临时负责人，负责联系台湾“公司”、接收“公司”寄来的银行卡、分发取款银行卡、记录取款情况、汇总资金后转入台湾“公司”账户等事宜；被告人龚佳宏等人负责外出取款，取款后汇总给被告人周倧琦。被告人吴尚臻、潘柏志等人在明知该“公司”从事诈骗的情况下并受台湾“公司”指派于2016年6月21日从台湾省台中市飞抵广州白云机场入境，后在广东江门与被告人周倧琦、龚佳宏等人汇合，由被告人龚佳宏对被告人吴尚臻、潘柏志进行取款示范后实施取款事宜。 2016年6月8日至6月底，该诈骗集团通过冒充司法部门工作人员，以被害人涉嫌犯罪需要配合调查为由，骗取被害人张某1信任，诱逼被害人张某1向诈骗集团指定账户汇款。被害人张某1于2016年6月8日、9日共计被骗人民币99900余元，6月24日共计被骗人民币971100元，总计被骗人民币1071000元。上述钱款中部分被转至各被告人控制的银行卡账户，并经由被告人周倧琦组织、安排，由被告人龚佳宏、吴尚臻、潘柏志取款，后由被告人周倧琦等人取出钱款后汇往台湾诈骗公司的帐户内。 上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的如下证据予以证实：被害人张某1的陈述；同案人刘鹭健、陈某、林英和的供述；书证受案登记表、立案决定书、抓获经过、到案经过、（2017）闽0982刑初177号刑事判决书，各被告人户籍证明、违法犯罪记录查询证明，常住人口信息，相关银行账户交易明细清单、笔记本登记资料、汇款情况；扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及扣押物品刑事照相，辨认照片笔录，指认现场笔录及刑事照片；各被告人在各银行取款的监控截图、手机内容截图；银行监控视频光盘、电子证据取证光盘。各被告人对上述犯罪事实均供认不讳，所供与上述证据相互印证，本案事实清楚，证据确实充分。 关于各辩护人提出的犯罪数额问题，经审理认为，被告人周倧琦、龚佳宏、吴尚臻、潘柏志等人系实施电信网络诈骗的共犯，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，应对各自参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，故被告人周倧琦、龚佳宏应对被害人张某1被骗的全部金额人民币1071000元承担法律责任，被告人吴尚臻、潘柏志应对被害人张某1被骗的人民币971100元承担法律责任。 本院认为，被告人周倧琦、龚佳宏、吴尚臻、潘柏志为获取非法利益，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍积极帮助转移诈骗所得，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人周倧琦、龚佳宏参与诈骗金额人民币1071000元，被告人吴尚臻、潘柏志参与诈骗金额人民币971100元，公诉机关对各被告人指控的罪名成立，依法应予分别惩处。本案中，被告人周倧琦、龚佳宏、吴尚臻、潘柏志在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，与前罪实行两罪并罚。被告人周倧琦、龚佳宏、吴尚臻、潘柏志受诈骗集团指派，负责取款、汇款事宜，在所参与的共同诈骗犯罪中均起辅助、次要作用，均为从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人周倧琦、龚佳宏、吴尚臻、潘柏志到案后均能如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。综上，根据被告人周倧琦、龚佳宏、吴尚臻、潘柏志的犯罪事实、犯罪的性质、情节、对社会的危害程度及悔罪态度，本院决定对被告人周倧琦、龚佳宏、吴尚臻、潘柏志均减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条第一款及第三款，第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周倧琦犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；与前罪刑罚有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币四十万元并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2016年6月24日起至2030年6月23日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 二、被告人龚佳宏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元；与前罪刑罚有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二十万元并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币二十八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2016年6月24日起至2025年12月23日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 三、被告人吴尚臻犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元；与前罪刑罚有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币十万元并罚，决定执行有期徒刑六年七个月，并处罚金人民币十七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2016年6月25日起至2023年1月24日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 四、被告人潘柏志犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元；与前罪刑罚有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币八万元并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2016年6月25日起至2022年6月24日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 五、由被告人周倧琦、龚佳宏、吴尚臻、潘柏志共同退赔被害人张某1损失。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起至十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋红萍 人民陪审员  蒋其钦 人民陪审员  戴燕英 二〇一九年十一月二十七日 书 记 员  杨 燕