山西省古交市人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0181刑初116号被告人段增文，男，1971年9月27日出生于娄烦县，汉族，高中文化，娄烦县安监局城关镇安监站副站长，住娄烦县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月21日被古交市公安局取保候审。辩护人郭燕、赵晨阳，山西晋浩律师事务所律师。古交市人民检察院以古检刑刑诉[2019]115号起诉书和古检刑刑变诉[2019]1号变更起诉决定书指控被告人段增文犯诈骗罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。古交市人民检察院指派检察长蔡东海、检察员周素红出庭支持公诉，被告人段增文及辩护人郭燕、赵晨阳到庭参加诉讼。现已审理终结。古交市人民检察院指控：2014年11月份，被害人杜某2人介绍认识了被告人段增文，被告人段增文谎称，能为被害人杜某1承包到山西省煤炭运销集团天池店煤业有限公司井下采煤工程。2014年11月30日，被告人段增文让娄烦县天池店安监站站长袁某1带领被害人杜某1等人去该矿井下查看后，以需要疏通关系为由向被害人杜某1索要活动经费，当日，被害人杜某1在中国邮政储蓄银行古交市青年路支行给被告人段增文转账人民币20万元，在太原市支付给被告人段增文现金3万元，2014年12月25日，被害人杜某1给被告人段增文转账2万元。经查，天池店煤业有限公司属于基建矿，不具备开采条件，且该矿于2014年12月底已停工至今。被害人杜某1共计给被告人段增文25万元。2017年6月3日至2018年5月3日，被告人段增文分7次通过手机微信退还被害人杜某117000元，骗取被害人杜某1233000元，全部用于个人消费。2019年1月4日，经公安机关口头通知，被告人段增文到公安机关如实供述了自己的犯罪事实。2019年1月21日，被告人段增文主动到古交市公安局投案，如实供述了自己的犯罪事实，并退回古交市公安局赃款177000元。审查起诉阶段，被告人段增文和被害人杜某1达成和解协议，段增文退赔被害人杜某1的全部损失，被告人段增文得到了被害人杜某1的谅解。公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人的供述与辩解。公诉机关认为，被告人段增文以非法占有为目的,采取虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取他人233000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人段增文主动到案如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可以对其从轻或减轻处罚。被告人段增文自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人段增文有期徒刑两年六个月，缓刑三年，并处罚金25000元。被告人段增文对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示认罪认罚。被告人段增文的辩护人的辩护意见是，被告人段增文认罪认罚，同意公诉人提出的量刑意见。经审理查明，2014年11月份，被害人杜某2人介绍认识了被告人段增文，被告人段增文谎称能为被害人杜某1承包到山西省煤炭运销集团天池店煤业有限公司井下采煤工程。2014年11月30日，被告人段增文让娄烦县天池店安监站站长袁某1带领被害人杜某1等人去该矿井下查看后，以需要疏通关系为由向被害人杜某1索要活动经费，当日，被害人杜某1在中国邮政储蓄银行古交市青年路支行转账给被告人段增文人民币20万元，在太原市支付给被告人段增文现金3万元，2014年12月25日，被害人杜某1给被告人段增文转账2万元。经查，天池店煤业有限公司属于基建矿，不具备开采条件，且该矿于2014年12月底已停工至今。2017年6月3日至2018年5月3日，被告人段增文分7次通过手机微信退还被害人杜某117000元，其余233000元赃款全部用于个人消费。2019年1月4日，经公安机关口头通知，被告人段增文到公安机关如实供述了自己的犯罪事实。2019年1月21日，被告人段增文主动到古交市公安局投案，如实供述了自己的犯罪事实，并退回古交市公安局赃款177000元。审查起诉阶段，被告人段增文退赔了被害人杜某1的剩余损失，与被害人杜某1达成和解协议，得到了被害人杜某1的谅解。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据，予以证实：1.书证（1）常住人口基本信息（卷一94），证实段增文1971年9月27日生，系完全刑事责任年龄人。（2）受案登记表（卷一1），2019年1月4日，杜某1报案称：2014年11月30日，段增文谎称能承包到山西省能源公司天池店煤矿井下做工程，陆续骗取杜某1人民币六十万元。（3）到案经过（卷一3-4），证实2019年1月21日9时，段增文到古交市公安局经济犯罪侦察大队投案。（4）借条（卷一10），证实段增文借到杜某1现金25万元，另给杜某1开支费用35万元，以前欠条一律作废。（5）银行汇款收据及回单、取款凭证（卷一11），2014年12月25日，杜某1给段增文汇款2万元。2014年11月30日，杜某1给段增文汇款20万元。2014年11月30日，杜某1取现35000元。（6）扣押清单及扣押决定书、扣押款票据（卷一51-53），证实2019年1月21日，古交市公安局扣押段增文持有的177000元。（7）娄烦县安全生产监督管理局证明和情况说明（卷一58、59），2019年1月7日，袁某1为娄烦县安监局天池店乡安监站站长；段增文为娄烦县安监局娄烦镇安监站副站长。山西煤炭运销集团天池店煤业有限公司于2011年8月16日依据太原市煤炭工业局下发的开工报告开始基建，2014年12月底停工至今。（8）段增文给杜某1转账情况（卷一75-78），证实2017年3月22日至10月14日段增文分七次给杜某1转账17000元。（9）和解协议、谅解书，证实审查起诉阶段，被告人段增文退赔了被害人杜某1的剩余损失，与被害人杜某1达成和解协议，得到了被害人杜某1的谅解。2.证人证言（1）证人袁某1证言节录（卷一32-36），我2012年7月份在娄烦县天池店安监站任职，我和段增文是安监局的同事，他是娄烦县城关镇安监站副站长。2014年11月30日上午，我在天池店煤矿检查工作的时候，段增文给我打电话说要带三个人去天池店煤矿看一下煤矿周围环境、井下环境，后来段增文领着他们上来后，我就和袁某2矿长说，这几个人想等矿投产后承包矿上的产量，想先去井下看看地质条件，这三个人没有见过袁矿长，只是我说了一下，之后矿长就安排安全员带着那三个人去看了，待三个人出井后又领着他们去了矿上的会议室看了这个矿的资料，当时这个矿的安全矿长李某1在现场陪同看的资料，段增文也知道该矿是基建矿井不能出煤，想让我和袁某2董事长打招呼，等将来投产以后让他领的这些人包产量，我和段增文说现在打招呼也没用，但是后来我也和袁某2说了，袁某2说等将来投产再考虑，我也是这么答复段增文的。天池店煤业有限公司是山西煤炭运销集团下属的煤矿，是国企。所以该矿的生产承包董事长说了也不算，得走正规程序，必须有相关资质，招投标程序，上会研究。段增文是安监局的职工，所以他也知道这矿是基建矿，是不能生产出煤的。我没有答应过段增文在多长时间就能包到该矿的产量，因为投产时间不确定，现在矿已经停了。该矿属于基建矿井不能生产煤，我还安排他们下井看的原因是段增文和我说要领着人看井下地质条件，我就安排了，我也不知道他们要包这个煤矿，我也没承诺过他们。段增文让我帮忙包这个煤矿的产量没有给过我钱，2014年年底，我因为买房子向段增文借过5万元，后来杜某1到娄烦县向段增文要钱，段增文让我直接给了杜某15万元。第二次证言节录：我不认识李某2。我没有向李某2借过5万元，我是向段增文借的，是在段增文拿了杜某1的钱后，我向段增文借的，后来我还了4.7万元，段增文欠我3000元，这样加起来就是5万元，这4.7万元我是在娄烦当着段增文的面给的杜某1。这是我借来买房子的钱，不是段增文给我的好处费，我也不清楚段增文向杜某1要了多少钱，只知道段增文向杜某1要过钱，段增文向杜某1要多少钱也没有和我商量过，我和段增文不存在因为这个承包煤矿而运作、操作，因为煤矿什么时候投产也不确定，所以在这个联系工程过程中也没有产生过费用。我和段增文出去旅游过两次，2014年12月一次，2015年3月去过一次，我出去花的我的钱，我们去的是澳门，我们参与了赌博，都是小赌。段增文是输是赢我不清楚。（2）证人袁某2证言节录（卷一20-22），我2011年11月至2014年年底担任山西煤炭运销集团天池店煤业有限公司执行董事的职务，全面负责天池店煤业有限公司的工作，该企业是国有全资企业，隶属太原煤炭运销有限公司，我认识袁某1，他负责监管天池店煤业有限公司。袁某1没有和我说过要找工队承包井下采煤的工程，2014年11月份，也从来没有经过我的同意，让袁某1带工人下井查看工作面，也没有去查看过档案，这个事情我不知道。袁某1是安监局安监站站长，他可以随时下井检查，并且可以随时查阅煤矿的资料。这个矿在当时正处于建设时期，属于建设矿井，不具备生产的条件，根本不需要采煤的工队。如果以后具备生产条件了，需要采煤工队，必须从山西煤炭运销集团有限公司走招投标程序，最后由集团公司根据招投标情况来决定哪个工队中标，所以想让采矿工队进驻煤矿根本就不是煤矿可以决定的，我作为执行董事对此事也没有任何话语权。袁某1从来没有跟我说过要推荐工队的要求，我也从来没有答应过，袁某1也知道我们煤矿的性质，也知道我没有权利决定这个事情，所以他也不会跟我提这样的要求。我不认识杜某1，没有见过。（3）证人李某3证言节录（卷一24-29），第一次证言：2014年11月，我的朋友杜某1打电话说有个姓张的介绍承包娄烦县天池店煤矿的生产，叫我一起去看。当天晚上，我们在太原一个饭店吃的饭，吃饭的有杜某1、我、姓张的、李某2、汪某、段增文，在饭桌上姓张的称呼段增文为段局长，段增文也答应，当时我们以为段增文就是安监局的局长。之前讲好是我、杜某1、李某2、汪某四人合伙承包该矿，当天下午杜某1已经给段增文付了15万的办事费用，我当时还给了杜某13万元，好像是第二天，我和杜某1、汪某在古交接上姓张的去了娄烦安监局段增文的办公室，接着我们又去了天池店煤矿看了看，觉得没问题，后来段增文又陆续要钱，杜某1又陆续给钱，杜某1有条据，之后，段增文让准备工人，让等消息，但一直进不了场，段增文以各种理由推辞，我们发现天池店煤矿包不成，我们又到娄烦安监局打听，才知道他是个普通人。段增文又说给重找个煤矿，但也一直没找下，钱也退不了。第二次证言：我们考察完从娄烦回来还和段局长、袁某1一起吃了饭，因为时间长了，我记不清当时怎么说的承包天池店煤矿的事情了，我们知道煤矿干不成，杜某1就打电话向袁某1要钱，袁某1就让我们去娄烦退了4.7万元。我们还多次打电话向段增文要钱，也见面要过，段增文以各种理由推脱，其中一次我们在太原汉庭酒店和段增文商量退钱的事情，我就录了这个内容制成光盘，根据杜某1的记账，段增文拿了60万元，这60万元不包括袁某1的5万元。（4）证人张某1证言节录（卷一40-43），2014年11月份，晋城两个专门介绍工程的人介绍段增文是娄烦安监局的副局长，还带我和李某2一起去娄烦找了段增文，在娄烦街上与段增文见面后，段增文同意把天池店煤矿承包出来。隔了一个月，李某2领着汪某、李某3、杜某1来了古交,在芙蓉酒店门口,打电话把我叫出来了,汪某跟我说他要承包天池店煤矿,之后我们几个人一起去了娄烦县,到了娄烦县以后,段增文和我们说他跟省煤运公司关系不错,拿下这个矿的承包权是没有问题的,之后我们直接开车就去了天池店煤矿,段增文安排的我、汪某、李某3、杜某1还有一个煤矿带队的还下过矿井。我们没有看过煤矿的资料。从矿井上来以后,我、汪某、李某3、杜某1、段增文在矿外的小饭店吃饭的时候，汪某说煤矿地面以下全部工程想承包,当时段增文还给汪某一本以前的煤矿承包合同的范本,让汪某参考,段增文跟汪某说要交移标费20万元。我在东曲矿是搞定额预算的,他们找我的作用就是让我帮助他们做预算。这个事情过了以后,汪某给我打电话,汪某跟我说给了段增文30万元移标费。我没有问过段增文这个煤矿的承包情况。（5）证人李某2证言节录（卷一45-46），2014年7到8月份的时候，汪某和杜某1叫我去娄烦县天池店煤矿投资，段增文来太原跟我们吃了饭，段增文说让我们投资天池店煤矿。过了一个月左右，我、杜某1、汪某、李某3一起去古交叫上张工去的娄烦县，在娄烦县住了一晚上，第二天去天池店煤矿段增文带领的我们下了井，我们这些人所有的钱都是通过杜某1给段增文打的，前后应该一共给了60万，具体怎么给的我不知道，另外我借给袁某15万元，这个钱后来袁某1退给杜某1了。（6）证人汪某证言节录（卷一48-50），我通过别人介绍认识了古交东曲煤矿的张工,张工给我们介绍认识了段增文。2014年10月到11月间,我和杜某1还有我们的另一个队长,以及东曲矿的张工、段增文、袁某1,晚上一起吃了饭。第一天,袁某1、段增文带领我们一起去了天池店煤矿,杜某1和我们另外一个队长下的井,上来以后我们在煤矿附近的饭店吃的饭,在饭桌上段增文说要20万元，这个费用主要是退给浙江的工程队。我们吃完饭以后,到了古交,杜某1就在农业银行给段增文转了20万元,之后我们准备开车回太原,在上高速的时候段增文打电话说再要3万元,这个钱要现金,这个钱是请领导吃饭的钱,我就拿了三万现金在东社高速口给了段增文。段增文拿到钱以后就说一个星期后开工,结果一等就是半年,在这半年的时间内,段增文多次以请领导吃饭,协调煤矿关系为由向我和杜某1索要现金,每次要现金的数目大概在1万到3万不等。到了2015年夏天的时候,我们实在等不了了,就去找段增文说不干了,要求退钱，一直到现在也没有给我们退,而且他根本就办不成这个事情。杜某1和我一共给了段增文六十多万,具体数字就是段增文打条子的钱。原来的条子是拿一次钱打一次,到了最后我们不干了,段增文去了我们在太原住的地方给我们换成了一张总条子,就是六十多万,这个条子是打给杜某1的。段增文自己到我们住处打的条子。这个六十万的条子不是我们逼着他写下的,钱是他拿的,条子也是他写的,我们都是双方和气的情况下算账写出来的。（7）证人吕某证言节录（退补卷14），2014年11月30日，李某1给我打电话说袁某1要领人去天池店煤矿，让我接待一下。然后，袁某1领着三个工人，让我带上去煤窑里转转，当时，煤矿已经停工了，我换好衣服后，三个工人提出想去调度室看看，我就带着三个工人去调度室看了看。袁某1没有进煤窑里，我也不知道为什么让我领着工人去煤窑里。三个工人在调度室看了调度室墙上挂着的采掘工程平面图，只是看了看，没有说什么。因为煤矿井口和调度室距办公楼较远，我没有见到其他矿领导，也没有见袁某1领着这三个工人去矿办公楼，三个工人应该没有见到其他矿领导。（8）证人李某1证言节录（退补卷17），袁某1前一段时间找过我，袁某1当时来矿上时，给我打了一个电话说他要到矿上，问我在不在，我说不在，又问我矿上哪个领导在，我说矿上值班和带班领导都在。事后，我了解到，当天袁某1找的我们矿调度室主任吕某，带的外地工人到天池店煤业的井下。我记得有一次，袁某1领的几个人开的两部车，都快中午了，到我们煤矿院里转了一圈，停留了有半个小时，他们就走了，临走时还和我打招呼，让我和他们一起去吃饭，我有事没有和他们去。其他事我就不清楚了。（9）证人张某2的证言（退补卷22），我和段增文是普通朋友关系。2016年6月1日我因涉嫌伪造印章被榆次区公安局刑事拘留，被判处有期徒刑两年半，2016年12月13日我被羁押在榆次看守所，所以2016年12月13日段增文给杜某1打条据时，我不在场。2015年，段增文给杜某1打条据时，我在场，具体时间记不清楚了，当时，段增文与杜某1谈打条据的时候，我在场，但写条据的时候，我应该不在场，记不清楚了。谈打条据的时间是2015年，地点在太原市下元汉庭酒店，谈的时候段增文与杜某1具体说什么不记得了，谈的时候是正常交谈，没有暴力、恐吓的情况，写条据的时间不记得了。后来段增文对我说他给杜某1打了50万元的条子，但我没有见过此条子。2019年1月份的时候，段增文对我说他又给杜某1打了个60万元的条子，现在古交市公安局处理这个事情，让我在中间调解处理，后来我把汪某、李某2叫到娄烦协商这个事情，但最终没有商量出什么结果。之后我就被娄烦县公安局刑事拘留了。3.被害人杜某1陈述节录（卷一13-18），第一次陈述：娄烦县安监局的职工段增文假冒安监局局长，骗我能到天池店煤矿承包到井下生产、出煤工程，2014年11月30日至2016年12月13日陆续骗取我60万元现金。2000年之后，我一直在太原地区承包煤矿的井下采煤工程，2014年，我的工人汪某说认识古交的张工，有煤矿的承包工程可做。11月30日，我、李某3、汪某到了古交芙蓉酒店停车场，当时段增文和姓张的在一起，姓张的介绍段增文是娄烦安监局的，我问段增文在娄烦安监局是干嘛的，段增文说他是局长，说有好几个局长，我就以为是副局长。段增文说天池店煤矿是他们管辖范围的矿，他能把该矿的生产包下。后来，段增文领我们去矿上看了，还让我下井看了，我们还去了段增文的办公室，我听了段增文的报价，看了地质条件，觉得可以，我就和段增文说想往下包，段增文说先拿20万打点，我就从邮政卡上给段增文打了20万元。段增文说不够，我又给了5万，其中3.5万也是银行转账，1.5万元是现金。段增文说一个星期让我进场，我准备了工人，期间段增文又陆续向我拿钱，但过了半年，他还是以各种理由推辞，一直进不了场。我最后和段增文算了下账，一共给我打了60万的条据，这包括我给他的钱，和给他花费了的钱。段增文向我拿钱的理由就是需要给单位的别人打点，开始他说煤矿的手续都全的，后来又说环评手续下不来，所以包不下煤矿了。后来我去了天池店煤矿，看门的说煤矿已经关闭了，我后来也核实了段增文并不是局长，而是普通职工。第二次证言：段增文给我打60万元的条子分两部分，一部分是25万元借条，一部分是35万元开支费用，这么打条子的原因是25万元是第一次我给他的钱，后来的35万元是段增文之后零碎以给我包煤矿送礼的名义向我拿的，所以写成开支费用。打条子算账的时候，李某2、李某3、汪某都在场。这个开支费用不包括吃饭，有住宿大概是1万元左右。除了住宿的钱，其他钱我都是给的现金。这个钱并不包括我请他的吃住费用及事情办不成的折损费用。在打这个条子前，每次段增文向我拿钱都给我打条子，最后把平时打的条子撤了，给我出具了个总条子。我记得我第一次跟段增文接触就给了他25万元，在古交市转了20万元，太原转了2万元，还有3万的现金，至于为什么没有2万元的转账记录，我记不清了，段增文用微信给我退过几千元，以他转账记录为准。他没退过我现金。段增文给我的47000元和这60万元没关系，那是另外的钱。大概是2015年夏天，段增文领着袁某1在太原下元汉庭酒店找到我，说袁某1也是安监局的，也在帮我们包天池店煤矿，袁某1要5万元，让我借给袁某1，我不同意，段建文就找到李某2，李某2借给袁某15万元，说好半个月就还，但两个月也没还，我就和李某2、李某3找袁某1要钱，袁某1给了我47000元，剩余的3000元至今未还。钱给我的原因是我和李某2、李某3、汪某合伙承包天池店煤矿，前期都是我投资的，所以李某2让我把这个钱拿上。这个钱在段增文给我60万元条子前就给了，所以这个钱和60万元没关系。审查起诉阶段的证言：2014年11月30日，段增文说他是局长，能让我承包出煤，段增文就提出来让我们去看看，我这边是四个人，还有李某3、汪某、李某2，他那边有张工、段增文。我们去了后，等了两个小时，因为一开始不让我们下去，后来不知道谁活动的才让我们去下井看的。带领我们下井的那个人我不认识。我们去了矿上后，袁某1就在矿上等着，之前我不认识袁某1，那是我第一次见，段增文说袁某1也是安监局的领导。我们去了矿上没见过矿长、副矿长或者董事长等矿上的领导负责人，当时段增文就说这个事情他全权负责。我们不知道这个矿是基建矿，我们当时下去的时候，就已经能看到煤的层面，段增文和袁某1也从未提起此矿是基建矿，我们从井下出来后，段增文说他是局长，这个矿属于他管，所有的事情他来操作，并且告知我们一个星期就能让我的工人进厂。当时我们相跟的四个人都在场，我们就是在下井前，在换工服的地方看了一下这个矿的图纸，如果当时我们看了资料的话，就能看出这个矿属于基建矿。我从井下上来后，段增文问我，我说能干，段增文就问我要20万，马上就安排领导，所以我就在古交给段增文转了20万，我晚上回太原，段增文说20万不够，还得要3万，我到了太原后就和汪某又在农村信用社取了35000元，段增文当时很着急，所以段增文开着红旗车追到了太原，我拿了3万元在太原迎西高速口给的他，当时就他一个人，给钱的时候汪某也在场。给了段增文第一笔钱后，我给了段增文很多次钱，每次都是一两万，两三万的，有转账记录的就是2014年12月25日的两万元。给段增文的最后一笔钱是我们录视频要钱的前一个月，大概就是2015年3、4月份的时候。我们在太原下元汉庭酒店，段增文来酒店跟我要现金，称给领导现金方便，当时我和李某3是一个房间，汪某和李某2一个房间，因为这个事情主要是我主事，所以给段增文钱的时候，汪某和李某2有时候不在现场，看不到给钱，李某3是跟着我做事的，知道一些事情，但也不是很全。每次给段增文钱，我都让段增文打了条子，段增文说一个星期就能进厂，已经过了几个月了，段增文还在以找关系的名义向我要钱，我问过他原因，他说让我相信他，他一直在找关系，让我们等着他的消息，说肯定没有问题。我给了段增文最后一笔钱后，还是没动静，我就和李某3开车去矿上看看到底是什么情况，上去后才发现这个矿已经关闭。我看着弄不成，就想让段增文给我打一个总的条子，大概是2015年5、6月份，打了一个50多万的条子，这个钱就是实实在在给了段增文的钱，因为时间有点长了，我记不清具体数额了，条子段增文拿走了。我看了矿是关着的，但是段增文就一直说这个矿还可以开，只是环评下不来，让我们等着，后来汪某和李某2在太原等着，我给他们租了房子，第一次打完条子后产生的费用，实际上是租房子的钱，所以第二次打了60万的条子，实际上以承包工程直接给了段增文的钱就是第一次打的50多万。第一个25万元，就是下井上来后，就是之前的先是20万元转账，又给了3万元现金，后来有2万元的转账，共计25万元，所以60万元的条子是分成两部分打的。后来的这个35万元开支费用是后来又给了一万、两万的现金，说是打点领导的钱，还有第一次打完总的50多万的条子以后，我们等煤矿开工产生的费用大概5万元左右的钱也算在内了。段增文实际因承包煤矿向我和汪某、李某2共计拿了第一次打条子的50多万元，条子现在在段增文的手上，打的第一个条子不是分两部分打的，就是他拿了我们50多万，这也证明第一次的条子并不包括我们自己产生的费用，所以第一次的条子不像第二次60万元的条子一样分两部分，这些钱并没有算我们自己产生的费用。4.被告人段增文供述节录（卷一81-93），第一次供述：2014年11月份，张工领着汪某、杜某1还有一个人过来要包天池店煤业有限公司煤矿的产量，我就把他们领上见了我们天池店站上的站长袁某1。袁某1领着他们去了这个煤矿见了这个矿的矿长，看了图纸，矿长还安排副矿长让下井看了情况，从井下上来以后杜某1就和我说要干这个矿，我说等矿开了就打电话让他上来干工程，还说闹这个工程要找关系，得给我留点钱，当时杜某1走的时候给我留了1.5万元现金，当天又往我的卡上打了20万和3.5万的款，到了12月份，我给汪某打电话要借钱，汪某就让杜某1给我卡上打了4万元，2016年，杜某1他们说不干天池店这个煤矿了，到了2016年12月13日，他们让我把钱退给他们，就打电话让我去商量退钱的事情，我就给他们打了借条。但我就认可29万元，剩下的31万元是各种费用，他们就让我打了60万元借条。2016年打借条前我和袁某1还给过4.7万元，打借条后我还给了1万元，2017年我给了杜某13000元现金，卡上还了7000元，2018年我给杜某1还了6000元。这个工程上我分两次给了袁某14.7万元，是让他包下煤矿的好处费，这个钱袁某1已经退给杜某1了。我向杜某1拿钱的名义就是办事费用，给他包煤矿，剩下的钱我都自己花了。我没有和杜某1等人说过我是娄烦安监局的局长，我周围的人也没有称呼我是段局长，张工也没有称呼我是段局长。第二次供述：我是来公安局主动交纳赃款的,共交177000元。我一共拿了杜某1、汪某、李某229万元整。到目前为止偿还了杜某173000元,这个钱我是分4、5笔给的杜某1,有通过微信转账的，也有银行转账的,还有5000元是给的现金。73000元杜某1没有给我出过票据。其中有47000元是我在2015年给的,2016年有一部分,2017年也有部分,2018年给了6000元,用微信转的钱,具体的我记不清楚。我拿了杜某1的钱就是22万元，汪某给了我两万元的现金,但是这个钱杜某1说是他给的，李某2给我转过5万元。上一次交代的时候说拿了杜某1的29万元,其中20万元的一笔转账,3.5万元的一笔转账,1.5万元的一笔现金,还有两笔2万元的转账,合计是29万元,跟我现在的供述不符,因为上次我记得不是很清楚,这几天我反复的想了以后,今天我说的都是准确的。我与张工、杜某1、汪某第一次见面是在古交的芙蓉酒店。我与汪某是通过张工介绍认识的。我和张工是以前通过煤矿上的人介绍认识的，我是通过汪某介绍认识的杜某1。第三次供述：2016年12月13日给杜某1出具的借条是我写的。我微信退给杜某11.7万元钱,另外一笔5000,一笔1000的退款我没有任何凭证,我是给的杜某1现金。2016年12月13日以后我一共给过杜某1的钱就是刚刚我说的1.7万元加上6000没有凭证的，一共是2.3万元。杜某1就给我卡上转了22万元，没有其他钱了。杜某1没有给过我现金,汪某给过2万元现金,李某2给过我5万。这29万元，我给了袁某1大概六到七万元,剩下的钱是我和袁某1给杜某1跑承包煤矿事情的开支用了。我和袁某1在跑煤矿事情的过程中要住店、加油、吃饭花费,我自己也挪用了几万块钱,具体数字我也记不清楚了。袁某1知道我们在跑煤矿事情的过程中花的是杜某1给的钱，袁某1知道我和杜某1之间要帮助杜某1承包天池店煤矿的事情，主要就是得袁某1办理。要杜某1的29万元的时候是我和袁某1商量好的。这个钱有我和袁某1共同消费的，也有我个人消费的。我们共同消费大概在10万元左右。袁某1拿走5万元,剩下的14万元是我个人消费的。具体如何消费我记不清了。袁某1给杜某1退4.7万元是在2016年12月13日我打借条之前还的。审查起诉阶段的供述：我通过朋友介绍认识了杜某1，2014年11月30日我收了杜某1的两笔钱，我拿过杜某1的22万，因为他们找我承包山西煤运集团天池店煤业有限公司的出煤工程，之前他们就下井看过，后来到了2014年11月30日又到这个煤矿下井看了一次，主要是袁某1安排的，我和他看了两次。副矿长李某1领上他们去看过矿的资料，我和杜某1他们知道这个矿是基建矿，他们让我帮忙中间介绍袁某1操作，我就介绍了下，袁某1跟矿长、董事长都很惯，我拿上杜某1的钱后，给了袁某15万元的活动经费，之后我还了杜某147000元，他们对袁某1不放心，所以就把钱给我了，后来因为我也怕给了袁某1，袁某1办不成，所以我就给了其中的5万元，再后来我知道这个矿在2014年年底就停了，我就打算把这个钱还给杜某1，结果他们就不要了，杜某1说他的钱是借高利贷的钱，在我不自愿的情况下，让我打了60万的条子。对于我在公安说的认可条子的29万，剩余31万是各种开支费用，是因为公安没记录清楚，我就承认22万元，7万元是其他人借给我的，还有30多万是他们自己花了的钱，都算在我的头上了，袁某1退回去的4.7万元，是22万元里的。之后，杜某1称他没有生活费了，让我给他点生活费，他不要22万，而是要我给的17000元当做生活费，我和他商议未果，我就用微信退给他17000元，古交公安局第一次讯问完我以后，我找他们协商处理这个事情，但是他们非要闹我，不跟我处理这个事情。本院认为，被告人段增文以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人233000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人段增文主动到案如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可对其减轻处罚。被告人段增文退赔了被害人的损失，得到了被害人的谅解，可对其酌情从轻处罚。被告人段增文如实供述自己的罪行，承认公诉机关指控的犯罪事实，退赔了被害人的损失，得到了被害人的谅解,在本院审理期间主动交纳罚金，真诚悔过，自愿接受处罚，可认定为认罪认罚，依法对其从宽处理。被告人段增文认罪、悔罪，所在社区证明其遵纪守法，宣告缓刑对所在社区无重大影响，可对被告人段增文适应缓刑。公诉机关量刑建议适当、合理，予以采纳。辩护人辩护意见的合理部分，予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第七十五条、第七十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：被告人段增文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金25000元（已交纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李爱平审 判 员  武绪良人民陪审员  郝建芳二〇一九年十一月八日书 记 员  温宇梅