黑龙江省虎林市人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0381刑初60号公诉机关黑龙江省虎林市人民检察院。被告人张超，男，1991年6月11日出生，汉族，高中文化，系益海嘉里（密山）粮油公司业务员，住黑龙江省密山市。2018年5月9日因涉嫌合同诈骗被虎林市公安局刑事拘留，同年6月8日被批准逮捕，现羁押于虎林市看守所。辩护人吴晓玉，黑龙江立江律师事务所律师。辩护人赵颖，黑龙江立江律师事务所律师。虎林市人民检察院以黑虎检诉刑诉〔2019〕44号起诉书指控被告人张超犯诈骗罪，于2019年5月5日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，人民陪审员参与本案事实审理，于2019年8月5日公开开庭审理了本案。虎林市人民检察院指派检察员刘杰出庭支持公诉，被告人张超及其辩护人吴晓玉、赵颖到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1.2016年10月14日，被告人张超在益某嘉里（密山）粮油工业有限公司（简称“益某嘉里密山工厂”）担任采购业务员，负责虎林区域稻糠采购业务。2017年4月的一天，被告人张超开始迷恋网络平台直播并为主播刷送礼物。因缺乏资金继续刷送礼物，被告人张超以稻糠供应商“延寿人和”粮油贸易有限公司（简称延寿人和公司）的名义采购稻糠给本单位，其中从东方红军鹏米业有限公司采购价值346135.24元的稻糠，从东方红天谷米业有限公司采购价值226997.14元的稻糠，从东方红龙珠米业有限公司采购价值25518.60元的稻糠，从迎春北大仓米业有限公司采购价值186613.86元的稻糠，从宝东联利盛米业有限公司采购价值115374.00元的稻糠，从华兴米业有限公司采购价值116588.00元的稻糠，从文某业有限公司采购价值53791.58元的稻糠，从鑫宏源米业有限公司采购价值46434.44元的稻糠，从康达米业有限公司采购价值42000.00元的稻糠，从贺鑫泉米业有限公司采购价值53162.78元的稻糠，从延寿人和粮油贸易有限公司采购价值392029.00元的稻糠，从东直米业采购价值663958.00元的稻糠，从森林米业有限公司采购价值1662835.00元的稻糠，从丰年米业有限公司采购价值197768.16元（其中李海军个人代加工米糠款29862元）的稻糠，从东鑫米业有限公司采购价值3033676.00元的稻糠，从程琳米业有限公司采购价值200298.11元的稻糠，从旭东升米业有限公司采购价值98973.40元的稻糠，从天顺祥米业有限公司采购价值13801.87元的稻糠，糠款共计人民币7505817.18元。2017年4月至2018年4月间，被告人张超将事先准备好的亲属银行卡账号电话报给延寿人和粮油贸易有限公司，谎称上述账号是虎林市供应稻糠的企业账号。在其所属的益某嘉里密山工厂收到稻糠后，秦皇岛金某食品有限公司将稻糠款汇给延寿人和贸易有限公司，该公司将稻糠款按照被告人张超提供的账号汇出。被告人张超将7505817.18元稻糠款全部转到自己的银行账户，大部分被其挥霍于网络平台，无力偿还。2.2018年4月间，虎林市多家米业找被告人张超索要其拖欠的稻糠款。被告人张超因害怕米业经营者找其所在公司索要稻糠款，决定以高价收购、低价出卖的方式应急，与桦南宏昌油厂口头协议货到付款。2018年5月4日，被告人张超打电话给桦南宏昌油厂称以1520/吨价格给该厂运送稻糠41.36吨，并要求对方先行付款，桦南油厂随后给被告人张超汇款62867元。截止案发，被告人张超并未给该厂送去稻糠。公诉机关认为，被告人张超以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。案发后，被告人张超能如实供述自己的罪行，属自首。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。对公诉机关的指控，被告人张超没有异议。辩护人的辩护意见是，被告人张超的行为不构成诈骗罪而是构成职务侵占罪、合同诈骗罪。公诉机关指控被告人张超犯诈骗罪事实不清，缺少法律上的依据。在认定被告人构成的罪名上，诈骗罪是以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。从两罪的主体来看，诈骗罪主体是一般主体。职务侵占罪主体为特殊主体，包括公司、企业或者其他单位的人员。从两罪所侵犯的犯罪客体看，诈骗罪所侵犯的客体是公私财物所有权，侵犯的对象是国家、集体或个人的财物。职务侵占罪侵犯的客体是公司、企业或者其他单位的财产所有权，侵犯的对象是公司、企业或者其他单位的财物。因此职务侵占罪的财产权具有特定性，即必须是公司、企业或者其他单位的财物。本案的被告人张超，如果没有其益某嘉里粮油工业有限公司（以下简称“密山益某嘉里”）采购员的身份，其犯罪行为不可能实现。这符合职务侵占为特殊主体的犯罪构成要求。从犯罪客体来看，被告人张超的行为侵犯的是一般的公私财物所有权，还是有特定性的公司、企业或者其他单位的财物。延寿人和粮油贸易有限公司（以下简称“延寿人和”）与金某签订了“购销合同”，由延寿人和负责采购米糠送到金某委托代为加工米糠的密山益某嘉里。张超是密山益某嘉里的采购业务员，对外开展业务时，米业也认为张超是密山益某嘉里的采购员，代密山益某嘉里采购米糠。延寿人和在虎林市并没有真正意义上的采购业务员，其完成的采购业务。是密山益某嘉里的采购业务员张超完成的。张超采购后，一方面报密山益某嘉里验收米糠，同时由密山益某嘉里将数据报金某作为金某向延寿人和付款的依据。密山益某嘉里是由其母公司益某嘉里投资有限公司（现已更名为“益某嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司”，以下简称“金龙鱼”）100%投资成立的。因此，密山益某嘉里在业务及制度、发展上受其母公司金龙鱼意志的控制是情理之中的。从本案调查可以看出，延寿人和、米业的证言及张超的供述均可证实，不少米业因为接受不了密山益某嘉里的付款方式（只能公对公，先付85%，待提供发票后再付15%），所以作为企业领导人选择了用延寿人和来给客户付款，解决公司财务制度的硬性规定给公司带来的不便。这就是为什么延寿人和作为供货商却没有业务员开展工作，而由密山益某嘉里的采购员张超采购的原因。张超在虎林多家米业收购的米糠，米业认为：张超是密山益某嘉里的采购员，采购的米糠也全部按照密山益某嘉里的要求送到密山益某嘉里的指定地点。米业认为把米糠卖给了密山益某嘉里，会向密山益某嘉里主张权利。因此。密山益某嘉里成为本案的最终受害人，本案的被告人张超是利用其密山益某嘉里采购员的身份，以欺诈的手段，侵占了公司应付给米业的米糠款，给密山益某嘉里造成损失。公诉机关认为延寿人和是本案的受害人，但延寿人和不认为自己是受害人。辩护人认为，延寿人和在整个交易过程中只是数据票据，代付款，收取好处费，并不参与交易具体过程。未损失本案的涉案标的，不是本案受害人。被告人张超应构成职务侵占罪，职务侵占的数额为7505817.18元。对桦南宏昌油脂有限公司稻糠款62867元，应构成合同诈骗罪。张超在与桦南宏昌油脂有限公司达成口头协议，约定送给桦南宏昌油脂公司41吨稻糠，但该款最终由桦南县宏昌油脂有限公司付给张超后，张超并未按约定将41吨稻糠交付桦南县宏昌油脂公司，而是将米糠款挪作他用，对这一部分犯罪数额应以合同诈骗罪论处。张超具备法定的从轻、减轻情节，被告人主动到公安机关投案，系自首。归案能够如实交待自己的罪行，具有坦白情节。被告人系初犯、偶犯，已经认罪悔罪，依法应从轻处理。综上所述，辩护人认为，被告人张超应构成职务侵占罪及合同诈骗罪。被告人具备法定的从轻、减轻情节，考虑其已认罪悔罪，本着刑法惩罚与教育相结合的原则，对被告人张超数罪并罚，综合刑期建议七至八年。以上辩护意见请法庭采纳。经审理查明：2016年10月14日，被告人张超在益某嘉里粮油工业有限公司担任采购业务员，负责虎林区域稻糠采购业务。2017年4月，被告人张超开始迷恋网络平台直播并为主播刷送礼物。因缺乏资金继续刷送礼物，被告人张超以延寿人和粮油贸易有限公司的名义采购稻糠给本单位，其中从东方红军鹏米业有限公司采购稻糠价值346135.24元，从东方红天谷米业有限公司采购稻糠价值226997.14元，从东方红龙珠米业有限公司采购稻糠价值25518.60元，从迎春北大仓米业有限公司采购稻糠价值186613.86元，从宝东联利盛米业有限公司采购稻糠价值115374.00元，从华兴米业有限公司采购稻糠价值116588.00元，从文某业有限公司采购稻糠价值53791.58元，从鑫宏源米业有限公司采购稻糠价值46434.44元，从康达米业有限公司采购稻糠价值42000.00元，从贺鑫泉米业有限公司采购稻糠价值53162.78元，从延寿人和粮油贸易有限公司采购稻糠价值392029.00元，从东直米业采购稻糠价值663958.00元，从森林米业有限公司采购稻糠价值1662835.00元，从丰年米业有限公司采购稻糠价值197768.16元（其中李海军个人代加工米糠款29862元），从东鑫米业有限公司采购稻糠价值3033676.00元，从程琳米业有限公司采购稻糠价值200298.11元，从旭东升米业有限公司采购稻糠价值98973.40元，从天顺翔米业有限公司采购稻糠价值13801.87元，以上稻糠价值人民币7505817.18元。2017年4月至2018年4月间，被告人张超将事先准备好的亲属银行卡账号电话报给延寿人和粮油贸易有限公司，谎称上述账号是虎林市供应稻糠的企业账号。在其所属的益某嘉里密山工厂收到稻糠后，秦皇岛金某食品有限公司将稻糠款汇给延寿人和粮油贸易有限公司，该公司将稻糠款按照被告人张超提供的账号汇出。被告人张超将7505817.18元稻糠款全部转到自己的银行账户，大部分被其挥霍于网络平台，无力偿还。2018年4月间，虎林市多家米业找被告人张超索要其拖欠的稻糠款。被告人张超决定以高价收购、低价出卖的方式应急，2018年5月4日，被告人张超打电话给桦南宏昌油厂称以1520/吨价格给该厂运送稻糠41.36吨，并要求对方先行付款，桦南油厂随后给被告人张超汇款62867元。截止案发，被告人张超并未给该厂送去稻糠。2018年5月9日，被告人张超主动到密山市公安局投案。证明上述事实的证据有：1.证人林某,4证言证明：我是虎林市森林米业的法人，2016年张超以益某嘉里粮油工业有限公司业务员的身份在我这里采购油糠，我们没有签订合同就是口头合同，我记得张超还欠我1531890元没有结清，每次和他要他都找借口，平常益某嘉里粮油工业有限公司付款给我都是公对公转账，我问过大车司机，糠确实拉到益某嘉里粮油工业有限公司了。2.证人罗某,4证言证明：我是虎林东鑫米业的法人，2016年11月份密山益某嘉里的经理李某3带张超到我们米业告诉我们以后由张超代表他们公司采购我们的稻糠。从2016年11月份开始拉走稻糠就没给我结算过钱，稻糠款总计3999437.2元。张超一共给我汇过80多万元稻糠款，具体差多少我得看账。3.证人杨某2证言证明：我是虎林市华兴米业库管员，张超是益某嘉里的业务员，和我们米业有业务往来，2017年10月份张超开始在我们米业购买稻糠，一共购买了283.6吨，每斤0.75元，共计425400元。付给了我们308842元，剩余116558元没有付清，我有转账凭证。4.证人胡某2证言证明：我在黑龙江省牡丹江农垦北大仓粮油加工有限公司工作，负责销售，张超是益某嘉里（密山）粮油工业有限公司的业务员，在2017年的时候，开始有业务往来，我们没有签订购销合同，就是口头协议，一开始时候拉我稻糠都是正常付款，一直到2018年开始拉我米厂的稻糠就不正常付款了，2018年4月16日购买过两车稻糠，4月18号给了4万，26号给了5.1万，现在他还欠我们186613.86元。我们之间有账目凭证。5.证人尹某,4证言证明：我是虎林天顺祥米业的法人，张超在我米业购买过稻糠，现在还欠我13801.87元。2017年张超到我们厂介绍他自己是益某嘉里的业务员，那时候开始有了业务往来，我们没有签订购销合同，就是口头协议，一开始时候拉我稻糠都是正常付款，一直到2018年4月开始拉我米厂的稻糠就不正常付款了，我们之间有账目凭证。6.证人程某1证言证实：我是虎林市程琳米业的法人，2016年4—5月的时候，张超和另一名业务员来到我们厂子，他俩自称是密山益某嘉里的业务员要收购我们的稻糠，因为益某嘉里是大企业我们就相信了，最开始拉稻糠我们是按照张超提供的秦皇岛金某有限公司的名头开发票，一直合作都很好，直到2018年4月13日以后，张超欠我的钱我和会计对过账，因为相信密山益某嘉里我才赊给张超稻糠的。7.证人孙某2证言证实：我是虎林市天谷米业的业务员，负责收粮，我不认识张超但是我知道他是密山益某嘉里粮油公司来我们单位洽谈业务的，我们之间有合作项目，张超在我们米业收购油糠从2016年开始张超就和我们米业合作，之前的都结算完了，2018年4月至今的油糠款共计226997.8元没付，张超给我们付款都是转账，我有转账凭证。8.证人宋某2证言证实：我是虎林市文某业的经理，张超是是密山益某嘉里粮油工业有限公司的业务员，代表益某嘉里在我们米业收购油糠，2016年开始在我们米业收购油糠，2017年以前的油糠款付清了，2018年4月拉走的没付清，2018年4月26日付给我23096.42元，剩余53791.58元没付，我有转账凭证。9.证人刘某1证言证明：我是牡丹江农垦鑫宏源米业的经理，张超是益某嘉里（密山）有限公司的业务员，2016年开始在我们米业收购油糠，2018年以前的油糠款都结清了。2018年4月10日和2018年4月19日拉走的没有付清，还有46435.44元没结清，我们之间有转账凭证。10.证人宫某,4证言证实：我是虎林市联利盛米业的法人，2017年，密山市益某嘉里的业务员孙辉介绍张超给我，说他是密山市益某嘉里粮油有限公司的业务员，代表益某嘉里收购稻糠，因为益某嘉里是大企业所以我放心了，但是稻糠拉走之后张超一直没有把购买稻糠款结清，我听说张超自首了我就来报案了，欠我的115000多元，我有张超购买我们米业稻糠的出库单和汇款记录。11.证人李某2证言证实：我是虎林市军鹏米业的财务主管，密山市益某嘉里的潘经理带着张超到我公司谈业务，张超是具体负责的业务员，我们和某超签订了合同，2018年3月26日张超开始在我米业购买油糠，买了451.56吨，共计69.065万元，已经付了34.45万元，还有34.61万元没付，我们之间都是转账，我有转账凭证。12.证人赵某1证言证实：我是黑龙江东直米业的经理，2018年5月7日张超在我米厂采购了38吨的油糠，他从2016年11月一直没有结清油糠款，还有虎林市玉泉米业的油糠款，我是这两家米业的实际负责人，2016年之前的钱都结算清了，但是2017年开始的油糠款都没有结算，之前我跟张超对过账，张超都承认，我又自己核对了一下，油糠总计663958.00元，我有转账凭证。13.证人赵某2证言证实：我是虎林市贺鑫泉米业的法人，张超在我们米业购买稻糠，现在还欠我53162.78元。在2017年12月份的时候，张超来到我们米业说自己是益某嘉里（密山）粮油公司的业务员，这个企业非常有名气，我就相信张超开始卖他稻糠了，最开始都是正常付款，在2018年4月份以后张超拉走稻糠就不正常付款了。拉稻糠张超自己负责，账目我和某超都核对过，我们之间有账目凭证。14.证人吴某,4证言证实：我是虎林龙珠米业的会计，米业和某超有业务往来，张超在我们米业收购油糠。2017年7月份时候张超到我们米业说他是益某嘉里（密山）粮油工业公司的业务员，益某嘉里名气很大我们就开始跟张超合作了，最开始出售油糠张超是正常付款的，到2018年4月份以后就开始拖欠油糠款，现在还欠我们公司27614.10元，我们之间没有合同就是口头协议，卖给张超油糠我们有出库凭证。15.证人刘某2证言证实：我是虎林市丰年米业的实际负责人，张超是益某嘉里（密山）粮油工业有限公司的业务员，在我们米厂采购油糠，张超从2017年10月份至今一直拖欠一部分油糠款，到现在还有193130.55元没有结清，2018年4月份我朋友李海军把18.9吨油糠也卖给张超了，价格29862元，油糠款应该也通过我们米厂的对公账户付款，我有转账凭证。16.证人邢某,4证言证实：我是虎林市旭东升米业的保管员，我们法人是黄某，2018年4月23日和4月25日张超到我们单位拉了稻糠没有给钱，最后欠我们98973.40元，当时张超拉我们稻糠的车牌照号码是0962的车，我们是2018年3月16号开始和某超有业务往来，运输张超自己负责，我不清楚米厂和某超核对过账目没有，但是我有出库凭证和账目凭证。17.证人潘某证言证实：我是益某嘉里（密山）工业有限公司贸易部的副经理，张超是我们单位的员工，我的下属，他的业务主管是李某3，张超是2016年11月左右开始为我们公司收购稻糠，他负责虎林区域的稻糠市场价格信息采集，他采集完信息给李某1，李某1定价格，李某1具体是哪个单位的我也不清楚，虎林的各个米业如何将稻糠进到益某嘉里（密山）进行加工的我不清楚，延寿人和是我们集团公司的供货商，延寿人和将稻糠给我们集团，我们公司代加工。18.证人李某3证言证实：我是益某嘉里（密山）粮油工业有限公司的工作人员，负责米糠采购工作和管理鸡东、密山、虎林采购米糠的业务员，张超是我同事，他负责虎林区域的米糠收购工作，收购模式就是米糠拉到我单位验收合格后，第二天单位给米业85%的钱，米业开具发票以后，再把剩余的15%打给米业，我不清楚张超是不是这么收购但是公司要求是这样。19.证人宋某1证言证实：我是益某嘉里（密山）粮油工业有限公司的工作人员，张超是我同事，他负责虎林区域的米糠收购工作，我把我以前认识的米厂介绍给张超认识，收购模式就是米糠拉到我单位验收合格后第二天单位给米业85%的钱，米业开具发票以后，财务审核通过再把剩余的15%打给米业，我不清楚张超是不是这么收购但是公司要求是这样。20.证人杨某1证言证明：我是张超的姑父，2017年5月份的时候张超说让我办一张银行卡给他用，我就办了，他没说干什么，我不知道这张卡的流水情况，把卡给他以后我没用过，这张一直在张超手中，我也不知道张超在网络平台给主播刷礼物。21.证人张某2证言证实：我是张超的妻子，2017年9月的时候张超让我去农业银行办一张卡给他用，我就办了，其他的我就不知道了，他为什么让我办卡没说，我也没用过这张卡，张超平时也没有什么大的花销，我不知道他在网络平台给主播刷礼物。22.证人赵某3证言证明：我以前是养大车的，车牌号黑Ａ×××**，我给张超拉过稻糠，他是益某嘉里（密山）粮油工业有限公司负责在虎林采购稻糠的，我大概是从2017年10月份开始给张超拉稻糠，运费是张超跟益某嘉里领导定的，支付方式是益某嘉里把钱汇给各个米业，然后张超到各个米业运费算出来给我，运输目的地都是张超指定的，运输费是按照吨数计算的，2018年2月13日结算过20000元钱，2018年2月14日又给我结算了15741元，现在还欠我44149.9元。23.证人张某3证言证实：我以前给益某嘉里（密山）粮油工业有限公司的李某和某超拉稻糠，张超是益某嘉里（密山）粮油工业有限公司在虎林区域收购稻糠的，我从2017年8月份开始给张超拉稻糠，都是张超通知我到各个米业收购，运费是张超跟益某嘉里领导定的，支付方式是益某嘉里把钱汇给各个米业，然后张超到各个米业运费算出来给我，运输目的地也是张超指定，2018年2月13日给我结算了52434元，到现在为止张超还欠我运输费11万元，我的车车牌号是晋Ｈ×××**。24.证人宋某3证言证实：我以前给益某嘉里（密山）粮油工业有限公司的李某和某超拉稻糠，张超是益某嘉里（密山）粮油工业有限公司在虎林区域收购稻糠的，我从2017年8月5日开始给张超拉稻糠，都是张超通知我到各个米业收购，运费是张超跟益某嘉里领导定的，支付方式是益某嘉里把钱汇给各个米业，然后张超到各个米业运费算出来给我，运输目的地也是张超指定，2018年2月14日给我结算了15万元，现在还欠我23万元，我的车牌号是晋Ｈ×××**。25.证人李某4证言证实：我是龙兴米业负责生产工作的，我不认识张超就知道他是密山益某嘉里的业务员，2018年5月份张超打电话说要收购稻糠，派车来我这里拉，我要求张超当天付款他说财务有事不能付款，我就没同意拉走。26.证人王某1证言证实：我是桦南县宏昌油脂有限公司的业务员，张超目前为止欠我们65166元，张超答应给我们送稻糠但是没送来，他说把钱还给我们结果也没还，我就去密山找张超，结果那时候张超已经去公安机关投案了。27.证人闫某,4证言证实：我是延寿县人和粮油贸易有限公司的业务，主要负责虎林区域的采糠工作，我不知道延寿人和和益某嘉里是什么关系，就知道我采购回来的稻糠送到密山益某嘉里的院里卸车，我也不知道延寿人和和秦皇岛金某食品的关系。我在虎林米业采购稻糠装车以后，我就上报给张超拉稻糠的车牌照和吨数，益某嘉里再付款。因为张超是益某嘉里负责采购稻糠的，我们是合作关系，我就是按照单位要求采购一次报给张超一次，我知道张某2是张超的老婆。但是伊某、杨某1、郭某和某宏亮我以为是米业的老板，后来公安机关调查我才知道是张超的亲属，我给这几个人都汇过款。28.证人程某2证言证实：我是益某嘉里贸易部的内勤，负责单位米糠采购信息报送工作，我们单位在虎林、密山、鸡东几个地方采购，为秦皇岛金某食品代加工稻糠。2016年12月份的时候是张超负责虎林区域采购稻糠，他采购稻糠的具体流程我不清楚，我就是每天到门卫那里拿稻糠检斤票据，上传给秦皇岛金某食品工业有限公司的财务部门，然后财务部给各个米业汇款，检斤票据有张超的、宋某1的、还有延寿人和贸易有限公司的，采糠是谁负责采购谁就负责发票，然后我用快递的方式给金某食品，发运单是拉稻糠的司机提供的，我不清楚谁让张超在虎林区域采购稻糠，金某食品和益某嘉里是两个单独的企业，金某食品和我们是委托加工稻糠的关系，我的主管经理是潘某，另一个是翟京华，张超收购的稻糠是不是算延寿人和的稻糠业务我不清楚。29.证人王某2证言证实：我在益某嘉里（密山）粮油工业有限公司财务部工作，我听说过张超这个业务员但是没见过，我们单位不采购稻糠，我们只是代加工挣加工费，金某食品没有给我们汇过稻糠款，金某食品给我们的加工费按照加工量和质量结算，均价每吨300元左右。30.证人李某1证言证明：我是负责益某嘉里米糠事业部米糠采购工作的，也负责秦皇岛金某食品工业有限公司的米糠采购工作。益某嘉里和金某食品是代加工米糠的关系，米糠的来源一部分是延寿人和提供的一部分是各个米业送来的，我不知道米糠款怎么结算，金某食品在鸡西地区采购米糠，供应商就是延和人寿和各个米业，金某食品进行付款，益某嘉里没有派业务员协助金某食品采购米糠，益某嘉里在密山没有采购米糠业务，是益某嘉里由采购主任汇总米糠到厂价格的行情后报给我，我再决定收购的价格，密山益某嘉里是李某3和我对接。我认识张超，他没有给金某食品采购米糠。31.证人胡某1证言证实：我是益某嘉里（密山）粮油工业有限公司的员工，在人事部工作，益某嘉里的法人代表是孙某1，我们公司属于新加坡丰益投资有限公司的子公司。我认识张超，他负责虎林区域的米糠收购，我们签订了劳动合同书，他的工资开到2018年4月份，因为张超五月被公安局机关羁押了，我们现在没和某超解除劳动合同；32.证人徐某,4证言证明：我是秦皇岛金某食品工业有限公司的财务经理，我们企业是外商独资企业，法人是穆某，我们公司和益某嘉里是独立的法人企业，金某食品不是益某嘉里的分公司，我们只是合作的关系，委托益某嘉里给我们代加工稻糠，益某嘉里不负责给我们采购稻糠，我们单位和延寿人和采购稻糠，汇款方式都是公对公账户，我不知道益某嘉里的内勤是谁，我也不知道谁在虎林区域负责收购稻糠，但是我们单位总负责采购稻糠的人是李某1，我不认识张超。33.被害人高某的陈述证实：我是延寿县人和粮油贸易有限公司的法人代表、总经理，我认识张超，他是益某嘉里（密山）粮油工业有限公司的业务员，我们也是益某嘉里的指定米糠供应商，我跟张超之间就是业务往来，我们和某超的业务开展主要是我们单位自己收购的米糠报给张超，然后张超给我回款，我们给张超提供的账户汇款，益某嘉里再给我们汇款，但是张超曾给我们报了11个车号，我们汇款了但是他没有拉稻糠给单位，截至目前张超欠我们米业410510.00元。34.发票、出库单、银行凭证、公司付款明细、张超采购稻糠明细证实：被告人张超采购各个米业稻糠具体数额。35.劳动合同书证实：被告人张超为益某嘉里（密山）粮油工业有限公司员工。36.工资证明证实：被告人张超在益某嘉里（密山）粮油工业有限公司工作的收入情况。37.营业执照证实：益某嘉里（密山）粮油工业有限公司经营范围。38.到案经过证实：被告人张超主动到密山市公安局投案。39.网络消费金额明细证实：被告人张超在网络消费平台消费金额共计2499266.53元。40.银行消费记录及往来明细证实：被告人张超的在各个银行流水详情。41.受案登记表证实：2018年5月9日虎林市公安局受理案件。42.购销合同证实：秦皇岛金某食品工业有限公司和延寿县人和粮油贸易有限公司的购销关系。43.户籍证明证实：被告人张超自然简历状况。44.民事起诉状证实：虎林市联利盛米业有限公司、虎林市文某业有限公司、黑龙江省牡丹江农垦鑫宏源米业有限公司、虎林市程琳米业有限公司、虎林市天谷米业有限公司、虎林市龙珠米业有限公司、黑龙江东直米业有限责任公司、虎林市鑫马米业有限公司、虎林市华兴米业有限公司、虎林市旭东升米业有限公司、虎林市丰年米业有限公司、虎林市军鹏米业集团有限公司、虎林市玉泉米业有限公司、虎林市森林米业有限公司、黑龙江省牡丹江农垦北大仓粮油加工有限公司已对益某嘉里（密山）粮油工业有限公司及秦皇岛金某食品工业有限公司提起民事诉讼。45.运费单证实：运输稻糠的费用。46.汇款明细证实：秦皇岛金某食品工业有限公司付款给延寿县人和粮油贸易有限公司具体转款明细。47.采购稻糠明细证实：益某嘉里（密山）粮油工业有限公司与延寿县人和粮油贸易有限公司与20家米业之间的稻糠采购数量、结算金额明细。48.公司性质、法人变更情况、变更登记申请表、股东决议证实：案发前穆某为益某嘉里（密山）粮油工业有限公司法定代表人（后变更为孙某1）、秦皇岛青海食品工业有限公司法定代表人。49.秦皇岛青海食品工业有限公司说明证实：秦皇岛金某食品工业有限公司与益某嘉里（密山）粮油工业有限公司两个公司是独立法人，业务独立，张超是益某嘉里（密山）粮油工业有限公司的员工，与秦皇岛金某食品工业有限公司没有关系。50.被告人张超的供述和辩解证实：我是益某嘉里（密山）粮油工业有限公司的业务员,2016年10月14日到这个公司工作的，负责采购稻糠。我到虎林境内购买了十多家米业的稻糠，稻糠款共计五百万元左右，这五百万我都用来刷礼物给网络主播了在秀吧和陌陌网络平台刷的。后来米业找我要稻糠款，我就高价回收再卖出去，取得各个米业信任。再后来发现还不上了，我就来公安局主动投案了。我不清楚密山益某嘉里和秦皇岛金某食品是什么关系，就知道延寿人和是密山益某嘉里的供应商。我曾经受益某嘉里集团的调度，在哈尔滨益某嘉里、盘锦益某嘉里和佳木斯益某嘉里、吉林益某嘉里、白城益某嘉里都送过米糠。对上述所列证据，被告人张超表示真实性无异议，对公诉人出示的证据证明目的表示异议，延寿人和的稻糠数额不是40多万是39万。鑫鑫米业自己没报过，有三家米业采购过稻糠钱已经给付了。潘某证言不属实，李某3和宋某1跟自己一样都是业务员，自己没有李某1的手机号也没有任何业务往来，自己把米糠价格报到密山益某采糠群，自己没有和李某1通话过，群里也没有李某1这个人。胡某1、徐某,4证言不属实，认为自己不认识他们。闫某,4证言不属实，是自己把车牌号报给闫某,4，不是闫某,4报给自己。李某1证言不属实，自己负责采购业务，是自己和其他业务员把价格报到群里，李某1确定当天米糠的收购价格。密山益某采糠群的负责人是潘某。辩护人对公诉机关出示的证据真实性没有异议，证明目的有异议，认可起诉书指控的犯罪数额。对购销合同认为是由益某嘉里及秦皇岛青海食品工业有限公司书面反映的内容，与合同履行的实际情况不符，本案实际履行合同被告人张超以密山益某嘉里采购员的身份在虎林多家米业采购稻糠，将采购米糠的运输车辆牌照号码和吨数报给延寿人和公司，延寿人和作为付款的依据。被告人张超是以密山益某嘉里采购员的身份为延寿人和采购稻糠，被告人张超虽由密山益某嘉里支付工资及工作，实际为秦皇岛金某食品采购稻糠。上述所列证据证实了被告人张超作案的时间、地点、手段、后果等情节。证据相互印证，相互关联，证据合法有效。本院予以采信。本院认为，被告人张超以非法占用为目的，利用业务员身份骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张超犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人张超主动投案，应当认定为自首，可从轻处罚或者减轻处罚。被告人将赃款全部挥霍，给被害人造成经济损失，应酌情从重处罚。被告人的辩护人认为被告人的行为构成职务侵占罪的辩护观点，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张超犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币500000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月9日起至2030年11月8日止。）二、依法追缴违法所得返还延寿人和粮油贸易有限公司和桦南宏昌油厂。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鸡西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提出上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘晓岩人民陪审员  范桂艳人民陪审员  姜媛媛二〇一九年十一月十三日书 记 员  王卓越《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本办法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。