内蒙古自治区磴口县人民法院刑 事 判 决 书（2019）内0822刑初53号公诉机关磴口县人民检察院。被告人陈仁炜，出生于福建省泉州市永春县，户籍所在地福建省泉州市永春县，捕前住福建省泉州市永春县岵山镇铺下村256号。公民身份号码×××。辩护人刘连刚，男，内蒙古大法扬（磴口）律师事务所律师。本案由内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院指定本院审理。磴口县人民检察院以磴检公诉刑诉［2019］51号起诉书指控被告人陈仁炜犯买卖身份证件罪、妨害信用卡管理罪，于2019年8月21日向本院提起公诉。2019年10月18日本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。磴口县人民检察院指派检察员张慧出庭支持公诉,被告人陈仁炜及其辩护人刘连刚到庭参加了诉讼。现已审理终结。磴口县人民检察院指控，被告人陈仁炜自2018年8月至9月，向张秋英（另案处理）以300元左右一套的价格购买他人身份证件和手机卡后，冒用他人身份在内蒙古自治区阿拉善盟、巴彦淖尔市五原县、乌拉特前旗共办理14张银行卡后，并将该14张银行卡及与之配套的身份证件向张秋英出售牟利。被告人陈仁炜归案后如实供述，属坦白；有揭发他人犯罪行为，经查证现已立案，属立功。为证实上述事实，公诉机关向法庭提供并出示如下证据：1、书证；2、被告人的供述与辩解；3、辨认笔录；4、电子数据。据此，公诉机关认为，被告人陈仁炜多次购买并出售他人身份证件，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定，应当以买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人陈仁炜冒用他人身份证明骗领信用卡后并出售，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第三项之规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人陈仁炜犯数罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。被告人陈仁炜到案后如实供述自己全部罪行，属坦白，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定；被告人陈仁炜有揭发他人犯罪行为，经查证现已立案，属立功，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定。提请依法惩处。被告人陈仁炜对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无意见，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。对公诉机关提供的证据亦无异议。被告人陈仁炜未向法庭提供证据。被告人陈仁炜的辩护人提出以下辩护意见：对起诉书指控被告人陈仁炜犯买卖身份证件罪、妨害信用卡管理罪的定性不持异议，但被告人陈仁炜具有以下量刑情节：（1）被告人陈仁炜到案后如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；（2）被告人陈仁炜揭发他人犯罪行为，查证属实，具有立功情节；（3）被告人陈仁炜系初犯、偶犯，当庭自愿认罪认罚，具有悔罪表现。综上，建议对被告人陈仁炜从轻或者减轻处罚。经审理查明，2018年7月至9月，被告人陈仁炜通过张秋英（另案处理）购买他人身份证和手机卡后，冒用他人身份证件在内蒙古自治区阿拉善盟、巴彦淖尔市五原县、乌拉特前旗共办理银行卡14张，后陈仁炜将骗领的14张银行卡及与之配套的身份证、电话卡交给张秋英，由张秋英以邮寄方式卖给收银行卡的人，买家在收到银行卡后将购买银行卡的款项汇入张秋英提供的银行账户内，张秋英扣除自己的利润后将出售银行卡的款项交给陈仁炜，被告人陈仁炜从中获利。另查明，被告人陈仁炜到案后，检举揭发了张炳灿、周建成涉嫌冒用他人身份证办理银行卡的犯罪事实，磴口县公安局于2019年7月17日对张炳灿、周建成进行立案侦查，并将二人列为在逃人员进行追逃。上述查明事实，有通过当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院指定管辖决定书一份，证实本案由内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院指定本院审理。2、受案登记表、立案决定书各一份，证实本案的来源为磴口县公安局在工作中发现，该局于2018年9月25日对该案立案侦查。3、在逃人员登记、撤销表、永春县公安局石鼓派出所出具的查获经过、永春县看守所出具的羁押证明、磴口县公安局刑警大队出具的归案说明各一份，证实磴口县公安局于2019年1月29日对陈仁炜上网追逃，陈仁炜于2019年3月1日被福建省永春县公安局民警抓获，并于2019年3月2日至3月8日临时羁押于永春县看守所，磴口县公安局于2019年3月8日将陈仁炜带回磴口县并将其羁押于磴口县看守所。4、人员基础信息表二份，证实被告人陈仁炜以及同案犯张秋英的身份情况。5、陈仁炜永春县农村信用合作联社银行卡（卡号为×××）存款明细账、张秋英永春县农村信用合作联社银行卡（卡号为×××）存款明细账、张秋英中国建设银行卡（卡号为×××）个人活期账户交易明细、张淑丽中国建设银行卡（卡号为×××）个人活期账户交易明细各一份，证实张秋英给陈仁炜转款的情况。6、内蒙古五原农村商业银行股份有限公司开户信息资料八份，证实被告人陈仁炜于2018年8月7日至8月21日在内蒙古五原农村商业银行股份有限公司冒用龙海清、夏青松、庞德钰、孙令松、张正祥、刘三侠、胡佳、余振兴的身份证件办理银行卡的情况。7、内蒙古乌拉特农村商业银行股份有限公司开户信息资料五份，证实被告人陈仁炜于2018年7月31日至8月1日在内蒙古乌拉特农村商业银行股份有限公司冒用忽军建、那张子君、石斌、房刚、朱彩勤的身份证件办理银行卡的情况。8、阿拉善盟农村商业银行办卡记录信息一份，证实被告人陈仁炜于2018年9月5日在阿拉善盟农村商业银行冒用杨懿的身份证件办理银行卡的情况。9、辨认笔录附照片，证实（1）陈仁炜对其在内蒙古五原农村商业银行股份有限公司、内蒙古乌拉特农村商业银行股份有限公司、阿拉善盟农村商业银行办理银行卡时的照片进行指认的情况；（2）陈仁炜对让其冒用他人身份证件办理银行卡并向其收购银行卡的张秋英进行辨认的情况；（3）陈仁炜对冒用他人身份证件办理银行卡的谯海松、张炳灿、周建成、陈素洁进行辨认的情况；（4）张秋英对购买身份证后冒用他人身份证办理银行卡后让其帮忙出售的陈仁炜、周建成进行辨认的情况；（5）张秋英对周建成在办理银行卡时的照片进行指认的情况。10、立案决定书、在逃人员登记表各二份，证实磴口县公安局于2019年7月17日对张炳灿、周建成进行立案侦查，并将二人列为在逃人员进行追逃的情况。11、同案犯张秋英供述，证实陈素洁、谯海松、陈仁炜等人办理银行卡用的身份证和电话卡是其和卖身份证的人联系购买的，卖身份证的人将身份证寄给其，其再将身份证给陈仁炜他们，他们再把买身份证的钱给其。陈素洁、谯海松、陈仁炜他们冒用购买的身份证上的信息去内蒙古各地银行办理银行卡，他们办理好银行卡后就交给其，然后其统一将这些银行卡寄给收银行卡的人，买家在收到银行卡后把买银行卡的钱汇入其的银行账户中，然后其再把收到的钱扣除自己的利润后按照每个人办卡的数量把钱给他们转过去，每张银行卡其从中挣800元至1000元。其也用其母亲张淑丽的建设银行卡给陈仁炜转过钱。12、被告人陈仁炜的供述与辩解，证实其通过张秋英购买身份证和电话卡后，冒用购买的身份证上的信息在内蒙古阿拉善盟、巴彦淖尔市乌拉特前旗、五原县等地方的农村信用社办理银行卡，银行卡办出来后其就将身份证、电话卡、银行卡以及U盾交给张秋英，由张秋英向收银行卡的人出售银行卡，收银行卡的人给张秋英付钱后，张秋英再将其卖卡的钱给其。13、其他书证。本院认为，被告人陈仁炜伙同张秋英购买并出售他人居民身份证，其行为构成买卖身份证件罪。被告人陈仁炜伙同张秋英妨害信用卡管理秩序，使用虚假的身份证明骗领信用卡十四张，并将以虚假的身份证明骗领的信用卡出售，其行为构成妨害信用卡管理罪，且属数量巨大。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，应予确认。被告人陈仁炜犯有数罪，应依法实行数罪并罚。被告人陈仁炜与张秋英系共同犯罪，张秋英在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人陈仁炜在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人陈仁炜到案后揭发了张炳灿、周建成的犯罪行为，且公安机关对二人已立案侦查，具有立功表现。被告人陈仁炜当庭自愿认罪，主动缴纳部分罚金保证金，具有悔罪表现。综合本案事实和情节，依法应对被告人陈仁炜减轻处罚。对辩护人提出对被告人陈仁炜减轻处罚的辩护意见予以采纳。根据本案的犯罪事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第一百七十七条之一第一款第（三）、（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十八条、第六十九条第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二款第四项、第五项之规定，判决如下：被告人陈仁炜犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月2日起至2021年5月1日止。罚金已缴纳一万元，剩余一万五千元于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王瑞萍审 判 员  王 璐人民陪审员  于宵燕二〇一九年十一月十二日书 记 员  苗 婵附所适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利的，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。第二十五条第一款共同犯罪是指2人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”：（四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的；（五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。