陕西省旬邑县人民法院刑 事 判 决 书（2019）陕0429刑初107号公诉机关旬邑县人民检察院。被告人王某某，曾用名许某浩，男，汉族，生于19XX年X月X日，小学文化，身份证号码：610XXXXXXXXXXXXXXX，陕西省旬邑县人，住旬邑县，农民，2019年4月9日因涉嫌诈骗罪被旬邑县公安局刑事拘留，2019年4月28日经旬邑县人民检察院批准逮捕，同日，由旬邑县公安局执行逮捕，现羁押于旬邑县看守所。辩护人代艳荣，陕西秦邑律师事务所律师。旬邑县人民检察院以旬检刑诉（2019）74号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，于2019年8月19日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，于2019年9月19日公开开庭进行了审理，旬邑县人民检察院指派检察员高诚出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人代艳荣均到庭参加了诉讼。现已审理终结。旬邑县人民检察院指控，2018年三月份，王某某用微信给他的同学崔某某说在咸阳市驾校报名可以找自己。崔某某联系王某某后，王某某说报名费为2300元。2018年4月17日崔某某给王某某的微信“安某乙就好”用微信转账1300元，2018年6月份用微信给王某某的微信“安某乙就好”转账1000元。随后，崔某某觉得自己在河北省，如果在咸阳市报考驾校不方便，要求王某某退崔某某的2300元驾校报名费。王某某谎称2300元报名费已经交给驾校，又以退报名费需要给驾校的人员买烟等各种理由，要求崔某某给自己转款，崔某某给王某某的微信“安某乙就好”多次转了买烟的钱还不能退还自己的报名费等费用，要求王某某将驾校的人员微信提供给他，他自己将买烟的钱转给驾校人员，王某某将一个自己使用的微信昵称为“奋斗吧，”的微信号谎称是驾校人员的微信提供给崔某某。崔某某向“奋斗吧，”用微信做了四次转账，共计1530元。从2018年4月17日至2018年11月1日崔某某给王某某转账共计11942元。王某某将该钱款用于自己挥霍，并没有向任何驾校缴纳任何费用、给任何驾校人员买烟。2018年1月份，于某甲在微信上看到自己的同学王某某可以为他人办理驾校报名、考试，就联系王某某为自己办理驾照。王某某以收取驾照报名费、保过费、体检费等费用为名，先后要求于某甲向自己转账。2018年1月26日至2018年6月24日于某甲给王某某转款共计约7036元。王某某将该钱款用于自己挥霍，并没有用于于某甲的驾照办理。2018年2月份，于某乙经于某甲介绍认识王某某，于某乙找王某某替自己办理驾照。王某某以收取驾照报名费、保过费、体检费等费用为名，先后要求于某乙向自己转账。2018年2月25日至2018年10月6日于某乙给王某某转款共计12016元。王某某将该钱款用于自己挥霍，并没有用于于某乙的驾照办理。2017年10月份，韩某甲找王某某替自己的妻子办理驾照。王某某将微信昵称为“奋斗吧，坚强的理由”（后来变更为“奋斗吧，”）的微信推荐给韩某甲，并称该微信是交警部门的王科长。王某某本人登陆“奋斗吧，”微信，以收取驾照报名费、保过费，体检费等费用为名，要求韩某甲向其转账。韩某甲向“奋斗吧，”转账共计约12986元，王某某将该钱款用于自己挥霍，并没有用于为韩某甲妻子办理驾照。2017年9月份，王某某要王某某给自己介绍女朋友，王某某将“奋斗吧，”的微信推荐给王某某，并称这是自己的同学文文。“奋斗吧”和王某某聊天期间说自己是王某某的同学，名叫马某，是旬邑县XX镇XX村人。“奋斗吧，”和王某某微信聊天期间，两人多次谈及两人婚事，“奋斗吧，”以自己母亲住院等理由向王某某借钱，王某某先后借给“奋斗吧”74800元。王某某向“奋斗吧”催要借款时，“奋斗吧”向王某某转账2000元，王某某向王某某转账36500元。经查，旬邑县XX镇XX村并无马某此人，“奋斗吧”的微信均绑定王某某本人的手机号、银行卡。公诉机关认为，被告人王某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取五被害人80280元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，建议判处其有期徒刑三年六个月至五年。庭审中，被告人王某某对公诉机关指控的第一、二、三、四起犯罪事实无异议，自愿认罪、悔罪；辩称是自己将张婷介绍给王某某，2017年7、8月份，自己将微信“奋斗吧”交张婷使用，是张婷向王某某借的钱，后给王某某还了些钱，剩余钱张婷给自己微信转账3万元多及现金6000元让代向王某某偿还，这钱自己用，并给王某某打了欠条，自己没有骗取王某某钱财，公安机关找自己后自己也将剩余钱给王某某还清了。其辩护人辩称公诉机关指控被告人诈骗王某某36300元证据不足，不构成犯罪，被告人具有坦白情节，自愿认罪、悔罪，建议对其从轻处罚。经审理查明，2017年10月至2018年3月份，被告人王某某以办理驾驶证为名，先后用其微信“奋斗吧，坚强的理由”（后来变更为“奋斗吧”）或“安某乙就好”与被害人韩某甲、于某甲、于某乙、崔某某取得联系。期间，王某某冒充驾校工作人员或交警部门工作人员，谎称收取驾照报名费、保过费，体检费等费用，至2018年11月份，先后骗取韩某甲12986元（为其妻办理）、于某甲7036元、于某乙12016元、崔某某11942元。赃款被王某某挥霍，并未用于为各被害人办理驾驶照。另查明，2019年4月8日，被告人王某某在西安市雁塔区小寨十字附近被雁塔区民警抓获，次日，被旬邑县公安局刑事拘留。本案在审理中，王某某家属代某某向四被害人退赔全部赃款，取得四被害人谅解。上述案件事实，有公诉机关提供的下列证据证实：（一）书证。1、受案登记表、立案决定书、拘留证、延长拘留期限通知书、逮捕证，证明2018年12月24日，崔某某向旬邑县公安局太村派出所报案称，其被野鸡红村王某某以办理驾照为名，骗取人民币8000余元。次日，该局决定立案侦查。2019年4月9日对王某某刑事拘留。2019年4月28日，经旬邑县人民检察院批准逮捕，同日，被旬邑县公安局执行逮捕。2、人口信息，证明被告人王某某基本身份信息，曾用名：许某浩。其系完全刑事责任能力人。3、崔某某微信聊天记录、转账记录截图，证明2018年4月17日至2018年11月1日，崔某某通过微信给王某某转款共计11942元。4、抓获经过，证明2019年4月8日18时30分许，王某某被西安市公安局雁塔区分局小寨路派出所民警韩某乙、冀某某在雁塔区小寨十字西北角电信局门口抓获的经过。5、韩某甲微信账单、微信记录、微信信息，证明王某某诈骗被害人韩某甲12986元的微信转账及微信聊天信息情况。6、于某乙微信账单、微信记录、微信信息，证明王某某诈骗被害人于某乙12016元的微信转账及微信记录情况。7、王某某微信信息、于某甲微信账单，证明王某某诈骗被害人于某甲7036元的微信转账及微信记录情况。8、办案说明、微信账户信息，证明王某某系列诈骗案的微信相关信息及微信转账、交易记录，均为办案民警在公安机关的公安部电信诈骗案件侦办平台获取。9、王某某电话信息、农业银行业务凭证、农业银行资料、建设银行资料，证明王某某电话信息及农业银行、建设银行交易情况记录。（二）证人安某甲证言，证明其和丈夫王某某是2017年八九月份去昆山市打工的，2018年三四月份回来的。期间，王某某回来过两三天，他当时说回来处理车上的事情，具体啥事自己不知道。1348440XXXX这个号码王某某曾经用过，自己有印象。他的微信昵称是“安某乙就好”。“奋斗吧”这个微信名，自己不知道。（三）被害人陈述。1、崔某某陈述，证明大概2018年三月份的时候，其同学王某某通过同学群加了自己的微信、要了电话。后王某某打电话说他在咸阳市驾校有熟人，找他报名比较便宜，而且最近价格便宜，过段时间会涨价。他说报名费为2300元，自己说一次拿不出2300元，先给他用微信转1300元，他同意后自己在2018年4月17日给他用微信转了1300元。后来自己接到一个自称咸阳市驾校的男性工作人员的电话，他说王某某给他提供了自己的电话，并说如果不继续交清2300元，他会向公安机关告自己违约，6月21日自己给王某某再转了1000元。转了这1000元后自己在河北，考试不方便，就要求他将2300元退给自己，王某某就说那2300元已经交给驾校了，要退就得给驾校的人买烟。为了退这2300元的报名费，在王某某要求下，8月6日给他在微信上转了280元，8月29日给他在微信上转了800元、800元、1000元，9月1日给他在微信上转了200元、500元，9月2日给他在微信上转了200元，9月4日给他在微信上转了300元，10月12日给他在微信上转了121元、200元，10月13日给他在微信上转了191元，10月28日给他在微信上转了750元、450元，11月1日转了2000元。总共转了10412元。过了好长时间，他继续给自己发微信语音让给他转370元，给驾校的人买烟，给自己退2300元报名费，感觉他在骗自己，就将他的微信删了。给他转那么多钱是因为自己不想考驾照了，他就先后多次以退钱需要给驾校的人买烟等理由让给他转钱，如果不转的话，他就不管退钱这个事了，自己怕退不了报名费，就一直给他在微信上多次转钱。自己还给他介绍的一个微信昵称为“奋斗吧”的人转过四笔钱，其中两笔是在2018年10月11日分别转了350月、180元，另外两笔都是在2018年10月29日分别转的，两笔都是500元。自己先后四次给他转了1530元。2、韩某甲陈述，证明2015年，自己因处理违章和王某某认识。2017年8月份，自己委托王某某卖办事，王某某拿出来几个驾照，说以后谁需要办驾照可以找他，他一个哥在咸阳市交警支队上班，自己就说给妻子办个驾照，王某某就立即给在咸阳市交警支队上班的他那个哥打电话联系，打完电话王某某说交7500元就能办个驾照，只需要妻子去咸阳市车管所录个指纹，其他的就不用管，人不用去，也不用考试，到时候直接拿驾照。2017年10月20日，王某某在微信上给自己推荐加了一个昵称叫“奋斗吧，坚强的．.．”（后更名为：奋斗吧，自己备注为：车管所）的人，王某某说这个人是咸阳市交警支队事故科的王科长，之后,每次都是王某某打电话让给“奋斗吧”转钱，都是以体检费、报名费、包过费等为由，自己先后转款约16000元，具体数额记不清了。后王某某以各种推脱，最后也联系不上他了。2018年2月，王某某还给自己几个亲属消除违章，自己还给他转过款2000余元，违章只消了二个。自己还借给王某某2000元。3、于某乙陈述，证明因自己想考个驾驶证，2018年2月份同村于某甲告诉自己说他同学王某某可以帮别人办理驾驶证，同年2月20日，于某甲将王某某的微信推荐给自己，自己和王某某微信聊天时，王某某要自己给他转了两笔钱各1000元，好像说是报名费，后要自己转了5200元说是保过费之类的，然后他说要交体检费，好像还有照片费之类，自己也记不清楚了，要求自己给他转400元、236元。在2018年8月份自己又给他转了2980元，这次转账好像是自己见驾驶证一直办不下来，要他退钱，他说再交3000元就可以不考试拿到驾驶证，这个转账原因自己记不清楚了，不过自己确定他要自己向他转账说过这个理由，转这2980元时，他要的是3000元，自己当时只有2980元，就转了2980元。后来自己还是见驾驶证一直办不下来，就继续让退钱，还向他提供自己的建设银行卡号XXXXXXXXXXXXXX9041，他给自己发了一张1601.60元的转账信息，他给自己说要给他转600元，这样自己就能收到1601.60元，自己就分别给他转了400元、200元。2018年10月6日，他向自己又发了一张7007元的转账单，他又要自己给他600元，这样自己就能收到7007元，自己给他转了600元，但是1601.60元、7007元始终没有给自己转过来。他给自己发了1601.60元的转账单照片之前，还给自己发过一张有自己名字的驾照正本照片，但没有副本，他说副本过一段时间才会有。自己给王某某转了12016元，最终驾照没有办，王某某没有具体说在哪家驾校报名，只说了在咸阳报名，2019年农历年前后自己去过王某某家要过两次钱，他一分钱没有还，在土门附近自己和于某甲将王某某的车拦住，王某某人跑了。4、于某甲陈述，证明其在微信朋友圈看到同学王某某发有办驾照的信息，在2018年2月份，于某乙想办驾照，自己将王某某的微信推荐给于某乙，听于某乙说他先后给王某某微信转账10000元，但最终在网上查询于某乙连驾校名都没有报。2019年农历年时，自己和于某乙去了王某某在野鸡红的家，但他不在家，向王某某的母亲说了要于某乙转给王某某办理驾照钱的事，后来打电话王某某不接。在2019年过年前，为了向王某某要钱，在西安自己和于某乙将王某某车拦住不让他走，他没开车人跑了。据听说王某某没有给谁办成过驾照，王某某给自己办驾照，自己给他微信转7036元，他也给自己说没有办到驾照，至今都查不到自己的驾照报名信息，都是体检费、照片费、给别人买烟的，他一分钱都没有还给自己，王某某没有出示关于驾照的相关费用收据，但自己见过王某某给于某乙发的一张显示为于某乙的驾照照片。（四）被告人王某某的供述与辩解，证明2018年大概三四月份，自己在微信上发布驾校报名可以找自己的相关内容，其中就给崔某某发了。崔某某就联系自己叫给他报驾校，开始说是2300元的报名费，第一次崔某某好像给自己转了1300元，后他给自己转了大概1800元或1900元时不知怎么的要求退钱，自己对他说自己已经和驾校的人说好了，钱退不了，自己给他做思想工作说三年之内都可以考，男的都要考个驾照哩，他就又同意继续交钱，断断续续他又几百元几百元的给自己转五千元，是为科一、科二、科三的报名费和“保过费”，崔某某对自己说这保过不可靠，要求自己给他退以前转的所有钱，自己说把钱交了，退钱要给人家买烟，又要他给自己转了大概1000元，他还问自己事可靠不，自己说可靠着哩。崔某某总共给自己转过大概七八千元，具体自己记不清了。自己给崔某某没有报驾校，他给自己转的钱都是自己自己生活花费，打麻将了。自己没有能力给他报名。微信昵称“奋斗吧”是自己在去年四五月份就开始用了“奋斗吧”的微信号，这个号是自己以前用自己的信息给别人注册的。在自己给崔某某报驾校期间，他要求自己给他退报名费，自己说退费要给驾校的人买烟，自己先用自己的微信（安某乙就好）要他转烟某某，转了三四次之后，他见钱退不了，他不相信自己了，就问自己要驾校人的微信并说自己将烟某某直接转给驾校人，自己就将“奋斗吧”的微信推荐给他加为好友，自己登陆“奋斗吧”微信号，崔某某就将烟某某转给了“奋斗吧”微信号，自己将钱就用了。包括“奋斗吧”崔某某总共给自己转了大概一万元，以微信转账记录为准，钱用于自己的生活支出和赌博。自己的微信昵称是“安某乙就好”。崔某某是自己的小学同学，他反映有点迟钝。大概2017年8月份，自己认识了韩某甲，韩某甲联系自己给他卖过一辆车。期间，韩某甲说他妻子想办个驾照，自己就主动说能替他妻子办下驾照，可以不参加考试，直接拿到驾照，说自己认识咸阳市车管所王科长，将自己另一个“奋斗吧，坚强的理由”微信号推荐给了韩某甲，并说微信号就是咸阳市车管所的王科长。自己就登陆该微信号与韩某甲联系，为了骗取他的信任，自己用“奋斗吧，坚强的理由”身份以办驾照收取体检费、学员卡等费、办驾照的好处费、给别的办事人买烟的钱等理由要他转账给“奋斗吧，坚强的理由”一万元左右。韩某甲微信昵称叫“艺术蛋糕韩某甲”，韩某甲还给“安某乙就好”转过2200元，给他交待的人处理违章，自己还让他妻子给“奋斗吧，坚强的理由”转了800元，只有在2018年5月份自己给他写借条时，他给过自己1800元，这当时说是借他的2000元，因为处理违章2200元，只写了2000元的借条，借的这2000元给了800元，写了一个2000元的借条，别的经济来往就是微信转账，用2200处理违章大概处理了几个，用了大概1000元，“安某乙就好”微信号wanganl993113,“奋斗吧，坚强的理由”微信号自己记不清楚了，后来昵称就是“奋斗吧”。2018年具体日期自己记不清了，同学于某甲将于某乙介绍给自己，让给于某乙办理驾照，自己和于某乙相互加了微信以后，以收取驾照报名费、保过费、体检费等费用，要求于某乙转账，于某乙先后向自己转账一万两三千元。期间，于某乙不停催促事情进展，自己还向他发了一张是于某乙身份信息的假驾照，正本照片，后期为了使他相信自己一直为他办驾照的事，自己还向他要了400元、200元、600元，并说是办事费用。自己在微信上给他发过大概是7000元、1600元的转账回单，自己开始想将这两笔钱发给他，想使他对自己做事相信，自己当时用的是延迟到账，自己最后怕将钱转给他，他不再给自己，自己就将钱撤回了，所以他收不到钱。自己和于某乙没有经济来往，都是通过微信转账、红包方式转钱，自己说的“保过费”是只要参加考试就能通过，后来说不参加考试就能通过，自己以前找“托”可以办到参加考试就能通过，但是后来不行了，自己做不到不参加考试都能通过，自己要找的“托”前面说过，自己将于某乙转的钱还了信用卡。2018年具体时间忘了，同学于某甲找自己替他办理驾照，自己以收取报名费、保过费、体检费等费用，要求于某甲向自己转账，于某甲先后转了7000元，自己没有给于某甲在驾校报名，自己将于某甲转的钱日常花费了。自己和于某甲没有经济来往，只是微信转账和红包。于某乙、于某甲多次给自己打电话要退钱，还去过自己家，当时妈妈在家。有一次，在西安于某乙、于某甲将自己车挡住不让离开，自己趁上厕所时离开。以上证据，经庭审举证质证，其来源合法，内容真实，能够相互印证，形成完整的证据锁链，均予以认定。本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名成立；唯指控被告人骗取王某某钱财一节，因证据不足，不能成立，对被告人辩称没有骗取王某某钱财，辩护人辩称公诉机关指控被告人诈骗王某某一节，证据不足，不构成犯罪之意见，予以采信。结合被告人归案后如实供述，具有坦白情节；其自愿认罪，退还被害人全部赃款，具有悔罪表现，取得被害人谅解，可依法对被告人从轻处罚。结合被告人犯罪性质、情节和对社会危害后果。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条，《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》第一条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第二百四十一条第一款（五）项之规定，判决如下：被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期自判决确定之日起执行满二年止。罚金限本判决生效后五日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何 健人民陪审员  房建龙人民陪审员  赵俊学二〇一九年十一月七日书 记 员  姚二朋附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第二百四十一条对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定：（一）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定指控被告人的罪名成立的，应当作出有罪判决；（二）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决；（三）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人无罪的，应当判决宣告被告人无罪；（四）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当以证据不足、指控的犯罪不能成立，判决宣告被告人无罪；（五）案件部分事实清楚，证据确实、充分的，应当作出有罪或者无罪的判决；对事实不清、证据不足部分，不予认定；（六）被告人因不满十六周岁，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任；（七）被告人是精神病人，在不能辨认或者不能控制自己行为时造成危害结果，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任；（八）犯罪已过追诉时效期限且不是必须追诉，或者经特赦令免除刑罚的，应当裁定终止审理；（九）被告人死亡的，应当裁定终止审理；根据已查明的案件事实和认定的证据，能够确认无罪的，应当判决宣告被告人无罪。具有前款第二项规定情形的，人民法院应当在判决前听取控辩双方的意见，保障被告人、辩护人充分行使辩护权。必要时，可以重新开庭，组织控辩双方围绕被告人的行为构成何罪进行辩论。1