安徽省阜阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）皖12刑终752号原公诉机关阜阳市颍东区人民法院。上诉人（原审被告人）王伟明，男，汉族，1982年9月12日出生于河南省武陟县，小学文化，经商，住河南省武陟县。2010年8月16日，因犯故意伤害罪被焦作市山阳区人民法院判处有期徒刑一年六个月；2017年5月4日，又因犯故意伤害罪被张家港市人民法院判处拘役三个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月18日被武陟县公安机关抓获，同年2月22日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，3月29日被执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。辩护人刘栋才、肖艳，安徽皖北律师事务所律师。原审被告人孟艳平，女，汉族，1977年1月12日出生于河南省上蔡县，初中文化，无业，住河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月30日被广州铁路公安抓获，同年4月3日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，4月24日被执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。原审被告人史二冬，男，汉族，1993年3月18日出生于河南省武陟县，小学文化，经商，住河南省武陟县。2018年9月7日，因涉嫌犯诈骗罪被海口市公安局琼山分局刑事拘留(王某4被骗案)，2018年10月14日，又因涉嫌犯诈骗罪被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，11月2日被执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。原审被告人邓前进，男，汉族，1980年9月10日出生于河南省商水县，初中文化，无业，住河南省商水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月27日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年4月24日被执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。原审被告人冯志豪，男，汉族，1990年9月19日出生于河南省武陟县，高中文化，无业，住河南省武陟县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月1日被武陟县公安机关抓获，同年9月3日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，9月30日被执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。阜阳市颍东区人民法院审理颍东区人民检察院指控原审被告人孟艳平犯诈骗罪，原审被告人邓前进、史二冬、王伟明、冯志豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年9月2日作出（2019）皖1203刑初145号刑事判决。王伟明不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：2018年7月，被告人孟艳平与“张新峰”取得联系，“张新峰”让孟艳平寻找有POS机的人，为诈骗人员刷银行卡套现，并承诺给孟艳平提取套现的30%费用，被告人孟艳平从他人处购买多张银行卡交给“张新峰”。孟艳平联系被告人邓前进，邓前进又联系被告人王伟明，王伟明提出要收取套现的20%费用，孟艳平表示同意，剩余10%的提成由孟艳平与邓前进平分。王伟明又联系持有POS机的被告人史二冬，并同意给史二冬提成费用的3%，史二冬又安排被告人冯志豪持POS机(秦某一部、史二冬一部)到指定地点为诈骗人员多次刷卡套现，每次套现后史二冬先扣除提成后，将提取的现金交给孟艳平和邓前进。期间，因邓前进与王伟明产生矛盾，邓前进直接与史二冬联系套现，但王伟明派他人与冯志豪一起去刷卡套现(2018年8月17日以后)，史二冬收取套现的12%，与王伟明平分。被告人邓前进、王伟明、史二冬、冯志豪明知银行卡中是诈骗分子骗取的钱，还帮助诈骗分子套取现金，并分取赃款。各被告人共参与套现74.45万元。按照各被告人约定分赃比例：孟艳平分得赃款3.7万元、邓前进分得赃款3.7万元、王伟明分得赃款7.4万元，史二冬分得赃款2.7万元、冯志豪分得赃款8000元。具体事实如下：(一)2018年7月16日，被害人汪某接到一名自称是云南省广南县消防大队工作人员“周参”的电话，称消防大队有个浇灌工程要交给汪某承包，但要先垫付消防大队购买的电机款，该款在签订工程合同时由消防队再支付给汪某。汪某为了能够承包该项工程，向对方提供户名为沈鹏的银行卡内转款3.75万元。后被告人孟艳平持该银行卡，与被告人邓前进、王伟明联系被告人史二冬，史二冬安排被告人冯志豪使用秦某的POS机将上述银行卡内的3.75万元刷至秦某的银行卡内。上述事实有下列经庭审质证的证据证实：1.受案登记表，证实2018年7月16日，被害人汪某向公安机关报案称其被一名自称叫“周参”的人骗走3.75万元。2.被害人汪某的陈述，证实2018年7月16日，郑继鹏接到一名自称是广南县消防大队工作人员“周参”的电话，“周参”说消防大队有个浇灌工程要向外承包。郑继鹏等人将这个消息告诉他，他电话联系“周参”，“周参”让他帮忙垫资购买两台机器，并给他一个卖机器的电话号码，他为能承包该项工程，与卖机器的联系，卖机器的让他先付一台机器款，并给了他一个户名为沈鹏的银行账号(62×××60)，他向这个账号汇款3.75万元。后知道被骗，即向公安机关报警。3.智慧柜员机业务回执单，证实2018年7月16日，汪某向户名为沈鹏的银行卡(62×××60)内转款3.75万元。4.银行交易明细表，证实2018年7月16日14时57分，户名为汪某向户名为沈鹏的银行卡(62×××60)内转款3.75万元，当日15时，沈鹏的银行卡又通过POS转入秦某银行卡内3.75万元(焦作市山阳区永兴汽车养护中心)。(二)2018年7月18日，被害人侯某接到一名自称是阜阳市消防支队“汪队长”的电话，称消防支队有项工程要交给侯某承包，但要先垫付消防支队购买的油漆款5万元。侯某为了能够承包该项工程，向对方提供户名为吴好妮的银行卡内转5万元。后被告人孟艳平持该银行卡与被告人邓前进、王伟明找到被告人史二冬，史二冬又安排冯志豪持POS机将上述5万元刷卡到秦某的银行卡，又从秦某的银行卡转到史二冬的银行卡内，其中史二冬银行卡又向冯志豪银行卡转款1.8万元，该款在ATM机取出。上述事实有下列经庭审质证的证据证实：1.受案登记表，证实2018年7月19日，侯某向公安机关报案称其被一名自称是消防队“汪队长”的人骗走5万元。2.被害人侯某的陈述，证实2018年7月18日，他姐告诉他有个自称阜阳消防支队“汪队长”在电话中说消防队要建仿古凉亭，让他与汪队长联系，他电话联系汪队长，二人商谈好建凉亭的事后，汪队长说消防队需要购买一批油漆，让他先垫资购买，答应给他提成，并将经营商的电话号码告诉他，他即与经营商刘经理联系，刘经理让他先交押金5万元，他向对方提供户名为吴好妮的银行卡(62×××49)内转款5万元。次日再联系汪队长时无法接通，他即报警。该款是用他弟弟刘某3的手机银行转给对方的，转款时间是2018年7月18日17时29分左右。3.证人刘某3的证言，证实2018年7月18日，他用手机银行帮助侯某向户名为吴好妮的银行卡(62×××49)内转款5万元。4.银行交易明细表，证实2018年7月18日17时30分，刘某3向吴好妮银行卡转款5万元；当日17时39分至40分，吴好妮的银行卡通过POS机转入秦某银行卡内5万元(焦作市山阳区艳峰家俱经销处)，后该款又从秦某的银行卡转到史二冬的银行卡内，当日21:53分，史二冬的银行卡内转入冯志豪银行卡1.8万元，后被冯志豪从ATM机取出1.8万元。(三)2018年7月23日，被害人吴某1接到一名自称是福建省晋江市武装部“李科长”的电话，称武装部有项工程要交给吴某1，但要先支付武装部购买太阳能发电机款。吴某1为了能够承包该项工程，向对方提供户名为庞玉君的银行卡内转款6.6万元。后孟艳平持该银行卡与被告人邓前进、王伟明找到被告人史二冬，史二冬安排冯志豪持POS机将上述6.6万元通过秦某的银行卡又转至史二冬银行卡内。上述事实有下列经庭审质证的证据证实：1.受案登记表，证实2018年7月23日，吴某1向公安机关报案称其被一名自称是武装部“李科长”的骗走6.6万元。2.被害人吴某1的陈述，证实2018年7月23日，吴某1接到一名自称是晋江市武装部“李科长”的电话，对方称武装部有项工程要承包给他，让他先给武装部垫资购买两台太阳能发电机，并给他一个联系电话。他又与卖电机的人联系(对方姓罗)，姓罗的让他先付一台机器款6.6万元，他让他儿子吴建立向姓罗的提供的银行卡内转款6.6万元，后发现被骗，即向公安机关报警。3.证人吴建立的证言，证实2018年7月23日，他父亲吴某1安排他向对方户名为庞玉君的银行卡内转款6.6万元，庞玉君的银行卡号62×××40。4.银行卡交易明细表，证实2018年7月23日，吴建立的银行向庞玉君的银行卡内转款6.6万元，庞玉君的银行卡又向秦某(焦作市山阳区艳峰家俱经销处、焦作市山阳区建设便利店)银行卡内转款6.6万元，秦某的银行卡又转入史二冬银行卡6.6万元。(四)2018年8月2日，被害人王某1接到一名自称是浙江省兰溪市武装部“张政委”的电话，称武装部有项工程要交给王某1，但要先支付武装部购买的发电机款。王某1为了能够承包该项工程，向对方提供户名为樊超的银行卡内转款6.2万元。后孟艳平持该银行卡与邓前进、王伟明找到被告人史二冬，史二冬安排冯志豪持POS机将上述6.2万元转至史二冬银行卡内，并将其中的20020元转款至冯志豪的银行卡内。上述事实有下列经庭审质证的证据证实：1.受案登记表，证实2018年8月2日，被害人王某1向公安机关报案称其被一名自称是武装部张政委的人骗走6.2万元。2.被害人王某1的陈述，证实2018年8月2日，他朋友吴某2说武装部的张政委要修水泥路面，让他与张政委联系，他与张政委联系后，张政委说武装部停车场要加高，让他承包这个工程，让他将造价开高些，又说武装部有个拉练活动，需要购买两台太阳能发电机，让他先垫资购买，并给他一个卖电机刘老板的联系电话，说可以将电机款开高些，当回扣。他与刘老板联系，刘老板让他先付一台机器款36000元，后张政委又说市政府还需要两台，他又与刘老板联系，又支付刘老板26000元，他共向刘老板提供的户名为樊超银行卡内两次转款6.2万元(卡号62×××78)。后发现被骗，即向公安机关报警。3.银行卡交易明细表，证实2018年8月2日12时至12时41分，王某1银行卡向樊超银行卡(卡号62×××78)内两次转款6.2万元，当日，樊超的银行卡内6.2万元两次通过史二冬的POS机刷卡至史二冬的银行内，史二冬银行卡又向冯志豪银行卡转款20020元。4.证人吴某2的证言，证实2018年8月1日，有个自称是兰溪人武部的张政委给她打电话，要在她宾馆预订房间，次日，她再次与张政委联系，张政委说人武部有个工程要向外承包，她就联系王某1，并将张政委的电话给了王某1。(五)2018年8月13日，被害人王某2接到一名自称是江阴市消防大队“金队长”的电话，称消防大队训练人员要在王某2经营的便当店订午餐和晚餐，每天120份，共计10天，每份附加1份金牛牌牛肉罐头，并告知经营此种罐头的电话。王某2与对方联系，对方称要先付款，王某2安排贡伟按照对方提供户名王?的银行卡内转款2.8万元。后孟艳平持该银行卡与邓前进、王伟明又找到被告人史二冬，史二冬安排冯志豪通过史二冬的POS机刷卡至史二冬的银行卡内。上述事实有下列经庭审质证的证据证实：1.受案登记表，证实2018年8月13日，被害人王某2向公安机关报案称其被一名自称是江阴市消防大队金队长的骗走2.8万元。2.被害人王某2的陈述，证实他在江阴市华士镇经营快餐店。2018年8月13日8时许，有个自称是江阴市消防大队“金队长”的电话，说消防大队在华士镇搞一次十日的消防演习，在他快餐店用餐，每天午餐和晚餐均60份，但每份需要加1份金牛牌牛肉罐头，让给他一个卖金牛牌牛肉罐头人的电话号码，他就让贡伟与对方联系，贡伟与对方联系好后，贡伟用手机银行向对方提供户名为王?的银行卡内转款2.8万元。后发现被骗，即向公安机关报警。3.手机记录及银行交易单，证实2018年8月13日，贡伟通过手机银行向户名为王?的银行卡(62×××70)内转款2.8万元。4.银行交易明细表，证实2018年8月13日11时21分，贡伟银行卡向王?银行卡(62×××70)内转款2.8万元，当日，王?银行卡通过结算户名为史二冬(郑州市欧亚汽车)的POS机刷卡至史二冬银行卡内2.8万元。(六)2018年8月14日，被害人韩某接到一名自称是山西省应县消防大队“李队长”的电话，称消防大队训练人员要在韩某经营的饭店就餐，但每人要附加1份牛肉罐头，并告知经营此种罐头的电话。韩某即与对方联系，对方称要先付款，韩某按照对方提供户名为王青松的银行卡内转款2.8万元。后孟艳平持该银行卡与邓前进、王伟明又找到史二冬，通过史二冬的POS机刷卡至史二冬的银行卡内，冯志豪从史二冬的银行卡取现2万元。上述事实有下列经庭审质证的证据证实：1.受案登记表，证实2018年8月14日，被害人韩某向公安机关报案称其被一名自称是应县消防大队李队长骗走2.8万元。2.被害人韩某的陈述，证实2018年8月14日10时许，他接到应县下马峪乡郝乡长的电话，说消防大队搞消防训练，有60人，时间10天，需在他饭店就餐，并给他一个电话号码。他就与对方联系，对方自称是李队长，李队长要求加牛肉罐头，并给他一个卖牛肉罐头的电话，他又与卖牛肉罐头的联系，对方让他先付2.8万元，并给他一个账号，他向对方提供户名为王青松的银行卡(62×××93)内转款2.8万元，后发现被骗，他电话联系郝乡长，郝乡长说他也不认识李队长，他即向公安机关报警。3.银行卡交易明细表，证实2018年8月14日11时52分左右，韩某向王青松银行卡(62×××93)内转款2.8万元，王青松银行卡通过结算户名为史二冬(郑州市欧亚汽车)的POS机刷卡至史二冬银行卡内2.8万元。(七)2018年8月15日，被害人马某1接到一名自称是宁夏回族自治区平罗县消防大队“刘队长”的电话，称消防大队训练人员要在马某1经营的饭店就餐，但每人要附加1份牛肉罐头，并告知经营此种罐头的电话。马某1与对方联系，对方称要先付款，马某1按照对方提供户名为徐学和的银行卡内转款1万元。后孟艳平持该银行卡与邓前进、王伟明又找到史二冬，史二冬安排冯志豪持POS机刷卡至史二冬的银行卡内。上述事实有下列经庭审质证的证据证实：1.受案登记表，证实2018年8月15日，被害人马某1向公安机关报案称其被一名自称是平罗县消防大队刘队长骗走1万元。2.被害人马某1的陈述，证实2018年8月15日，平罗县红崖子乡政府的金某说消防队要搞一个训练，在她餐馆就餐。她按照金某给的电话与对方联系，对方自称是刘队长，刘队长称要每人加一份牛肉罐头，并给了她一个卖牛肉罐头的电话，她就与对方联系，对方让她先付1万元，她按照对方提供户名为徐学和的银行卡(62×××30)内转款1万元。当日下午再与对方联系，发现被骗，即向公安机关报警。3.证人金某的证言，证实2018年8月15日早晨，有个自称是县消防大队的刘队长给红崖子乡政府办公室打个电话，说消防大队8月17日在本乡境内搞一次消防演练，需要订餐，让乡政府协调找一家饭店。他就将这个消息告诉了马某1，后马某1说她被骗了。4.银行卡交易明细表，证实2018年8月15日11时47分，马某1向徐学和银行卡(62×××30)转款1万元，11时56分，徐学和的银行卡通过结算户名为史二冬(郑州市欧亚汽车)的POS机刷卡至史二冬银行卡内1万元，后又通过POS机转至王伟明银行卡内9700元。(八)2018年8月22日，被害人王某3接到一名自称是黑龙江省肇庆县消防大队“王队长”的电话，称消防大队有个工程要交给王某3承包，但消防大队需购买一批帐篷，让王某3暂垫付预付款。王某3为了能够承包该项工程，向对方提供账户内多次转款，其中向户名为张金早的银行卡内转款5万元，该款又被转至户名为项宇的银行卡内。后孟艳平持该银行卡与邓前进联系史二冬，史二冬安排冯志豪持POS机与王伟明派的人将上述5万元转至史二冬银行卡内，将其中10020元又转至冯志豪银行卡，冯志豪将1万元取出。上述事实有下列经庭审质证的证据证实：1.受案登记表，证实2018年8月25日，肖某向公安机关报案称其外甥王某3于2018年8月22日被一名自称是肇源消防大队王队长骗走10.4万元。2.被害人王某3的陈述，证实2018年8月中旬的一天，他村书记王兆军说肇源消防大队有个工程问他可承包，并把消防大队王队长的电话给了他。他与王队长联系，双方协商后，同年8月22日，王队长说消防队要购买一批军用床，让他先垫付5万元的床款，并给了他厂家的联系电话，他与厂家联系，厂家给了他一个户名为张金早的银行卡号(62×××70)，他向该银行卡内转款5万元。次日，他与王队长联系，王队长说忘记床垫款了，还让他付5万元的床垫款，并给了他一个户名为王建升的银行卡号(62×××52)，他让他妻子在浙江省宁波市奉化区向王建升银行卡内转款5万元，王队长又说还差4000元，他又向王建升银行卡转款4000元，后发现被骗，即向公安机关报警。他被骗共计10.4万元。3.证人肖某的证言，证实王某3是他外甥，有个小工程队，王某3为了能够承包消防队的工程，被一名自称是王队长的骗走10.4万元。4.银行卡交易明细表，证实2018年8月22日12时20分，王某3账户向张金早银行卡(62×××70)内转款5万元，12时24分，张金早银行卡内5万元转至项宇银行卡(62×××29)，13时许，项宇银行卡分两次通过结算户名为史二冬(郑州市欧亚汽车)的POS机刷卡至史二冬银行卡内计5万元。次日，史二冬银行卡向冯志豪银行卡转款10020元。(九)2018年8月24日，被害人任某接到一名自称是安徽省濉溪县消防大队“贺队长”的电话，称消防大队训练人员要在任某经营的饭店就餐，但要附加牛肉罐头，并告诉任某经营该种罐头的电话。任某与对方联系，对方称要先付款，任某向对方提供户名为吴奇的银行卡内转款11.2万元。后孟艳平持该银行卡，与邓前进联系史二冬，史二冬安排冯志豪持POS机将该卡中的7.6万元转至史二冬银行卡内，冯志豪取现2万元，又转至冯志豪银行卡内2.6万元。冯志豪共取现4万元。上述事实有下列经庭审质证的证据证实：1.受案登记表，证实2018年8月24日，任某向公安机关报案称其被一名自称是濉溪县消防大队贺队长骗走112000元。2.被害人任某的陈述，证实2018年8月24日，镇政府(濉溪县五沟镇)办公室赵文主任说濉溪县消防大队要搞消防训练，需要订餐，让他与贺队长联系，贺队长说消防队需训练10天，每天中餐和晚餐，每餐60人，让他准备。后贺队长又说要加餐，每人一份金牛牌牛肉罐头，需2000份，并说罐头可多开些，给了他一个金牛罐头厂商的电话，他与厂商联系，厂商要先付款，并给他一个户名为吴奇的银行账号(62×××02)，他向这个账号转款5.6万元。后贺队长又说再订2000份，他又向这个账号转款5.6万元，后贺队长说下午将款送给他。后发现被骗，即向公安机关报警。3.银行卡交易明细表及交易凭证，证实2018年8月24日，任某两次向户名为吴奇的银行卡(62×××02)内转款计11.2万元(一次为现金，一次为银行卡转款)，当日，吴奇银行卡通过结算户名为史二冬(郑州市欧亚汽车)的POS机刷卡至史二冬银行卡内7.6万元。(十)2018年8月27日，被害人刘某1接到一名自称是山东省济南市消防队“于队长”的电话，称消防队有个工程要交给刘某1承包，因消防队正在训练，需要给训练人员订餐，要求刘某1给代订，并告知任某订餐联系电话。任某与对方联系，并向对方提供户名为向小孟银行卡内转款3万元的订餐费。后孟艳平持该银行卡，与邓前进联系史二冬，史二冬安排冯志豪持POS机将上述3万元转至史二冬银行卡内。上述事实有下列经庭审质证的证据证实：1.受案登记表，证实2018年8月28日，被害人刘某1向公安机关报案称其被他人以承包工程为名骗走3万元。2.被害人刘某1的陈述，证实2018年8月27日，他朋友成斌说济南槐荫消防队有个工程要向外承包，并给他一个消防队于队长的电话。他与于队长协商，该工程造价共计36万元，消防队先预付工程款70%，让他下午到消防队拿钱，后于队长又说消防队正在训练，让他帮忙预订4000份盒饭，并给他一个电话号码，他与订餐商联系，订餐商要求先付3万元款，并给他一个户名为向小孟的银行卡号(62×××41)，他用户名为薛新刚的银行账号向向小孟银行卡内转款3万元。后发现被骗，即向公安机关报警。3.银行卡交易明细表及转账记录单，证实2018年8月27日，薛新刚银行卡转向小孟银行卡(62×××41)内3万元，当日，向小孟银行卡通过结算户名为史二冬(郑州市欧亚汽车)的POS机刷卡至史二冬的银行内3万元。(十一)2018年8月27日，被害人孙某接到一名自称是山东省济南市消防支队“王处长”的电话，称让孙某帮助消防支队采购一批油漆，并向孙某提供了经营该种油漆的联系电话。孙某与对方联系，并向对方提供户名为王丽兵的银行卡内转款5.5万元。后孟艳平持该银行卡，与邓前进联系史二冬，史二冬安排冯志豪持POS机将上述5.5万元转至史二冬银行卡内，冯志豪将其中的1.7万元转款本人银行卡，并取现1.7万元，又从史二冬银行卡内取现2万元。上述事实有下列经庭审质证的证据证实：1.受案登记表，证实2018年8月28日，孙某向公安机关报案称其被一名自称是消防队的王处长骗走5.5万元。2.被害人孙某的陈述，证实2018年8月27日，他通过朋友介绍与消防队王处长联系，王处长说消防队有一批消防器材需要刷油漆，让他先付60%的定金，并给他指定一个卖油漆姓刘的电话。他与姓刘的联系，姓刘的给他一个户名为王丽兵的银行账号(62×××03)，他因为不会操作银行转账，让他儿媳商婷婷以商婷婷的银行卡转入王丽兵的银行卡内5.5万元。后发现被骗，即向公安机关报警。3.银行卡交易明细表、转账记录单，证实2018年8月27日，从商婷婷银行卡转入王丽兵的银行卡(62×××03)内5.5万元，王丽兵银行卡通过结算户名为史二冬(郑州市欧亚汽车)的POS机刷卡至史二冬银行卡内55000元，后史二冬银行卡又转入冯志豪银行卡1.7万元。(十二)2018年8月28日，被害人刘某2接到一名自称消防大队“张政委”的电话，称消防大队要拍宣传片，该项目要承包给刘某2，项目中需要购买帐篷，让刘某2先垫资购买，并向刘某2提供经营帐篷的联系电话。刘某2与对方联系，并向对方提供户名为张吉恒的银行卡内转款3万元；同日，诈骗人员又以上述方式，让被害人卜某向户名为张吉恒的银行卡内转款5.1万元；同日，诈骗人员冒充消防队人员以要采购高压锅的方式，让被害人张某向对方提供户名为余勇银行卡内转款6.3元；同日，诈骗人员冒充消防队人员以要采购牛肉罐头为由，让被害人杨某向对方提供户名为田一格的银行卡内转款2.8万元。后孟艳平持上述银行卡，与邓前进、王伟明联系史二冬，史二冬安排冯志豪持POS机将上述银行卡内的17.2万元转至史二冬银行卡内，冯志豪将其中的2万元转款本人银行卡，并取现，又从史二冬银行卡内取现2万元。上述事实有下列经庭审质证的证据证实：1.受案登记表，证实刘某2向公安机关报案称其被一名自称是消防队的张政委骗走3万元；卜某向公安机关报案称其被一名自称是消防队张建新的骗走5.1万元；张某向公安机关报案称其被一名自称是消防队的人员骗走6.3万元；杨某向公安机关报案称其被一名自称是县消防队的人员骗走2.8万元。2.被害人刘某2的陈述，证实2018年8月26日，他接到一名自称是佳县消防中队的张政委电话，称消防队要拍宣传片，张政委将这个项目交给他承包，并说拍宣传片需要购买一批帐篷，让他先购买，给了他一个卖帐篷的联系电话，他与对方联系，对方要求先付款3万元，并给他提供一个户名为张吉恒的银行卡号(62×××29)。同年8月28日，他让朋友刘慧慧和暴海雄分别向这个账号转款1万元和2万元。后发现被骗，即向公安机关报警。3.被害人卜某的陈述，证实2018年8月27日，他经朋友介绍与消防队一名自称是张建新政委的联系，张政委说消防队要拍宣传片，将这个项目交给他做，并将报价发给张政委。次日，张政委说同意让他做这次视频，但又说拍宣传片需要购买10顶帐篷，给他一个卖帐篷的联系电话。他与对方联系，对方称先付订金1.2万元，并给了他一个户名为张吉恒的银行卡号(62×××29)，后张政委又联系他说还需要20顶及垫子，他又向这个账号分别转款2.4万元和1.5万元，合计5.1万元。后发现被骗，即向公安机关报警。4.被害人张某的陈述，证实2018年8月28日，她弟媳洪凤丽在电话中说洪凤丽帮消防队订了六个高压锅，让她帮助将订金转给卖高压锅的人，并给她一个户名为余勇的银行卡号(62×××27)，她向这个账号转款6.3万元，后洪凤丽告诉她，对方电话打不通了，可能被骗了，她向公安机关报警。5.被害人杨某的陈述，证实2018年8月28日早晨，党政办(武关驿镇)人给她打电话说留坝县消防大队要在本镇搞演习，在她经营的饭店就餐，并给她一个刘队长的电话。她与刘队长联系，刘队长说消防队需要演习10天，每餐60人，但每人需加一份牛肉罐头，要订2000份，并给了她卖牛肉罐头的电话。她与对方一个自称是韩经理的联系，韩经理说先付款，并给她提供了一个银行账号(62×××19)，她第一次向该账户汇款2万元，后刘队长又说需加购牛肉罐头，她又向该账户汇款8000元，共计2.8万元。后发现被骗，即向公安机关报警。6.证人范某的证言，证实2018年8月28日，她接到一名自称是留坝县消防大队刘队长的电话，称县消防大队要在她镇演习，需订餐，让她帮助联系，经她同事介绍，她给杨某打电话，让她与刘队长联系。7.银行交易明细表、转账记录单，证实2018年8月28日，刘慧慧银行卡向张吉恒银行卡(62×××29)转款1万元、暴海雄银行卡向张吉恒银行卡转款2万元，卜某银行卡向张吉恒银行卡三次转款计5.1万元，张某向余勇银行卡(62×××27)内转款6.3万元，杨某向田一格卡(62×××19)转款2.8万元。当日，张吉恒、余勇、田一格三张银行卡通过结算户名为史二冬(郑州市欧亚汽车)的POS机刷卡至史二冬银行卡内17.2万元。后史二冬银行卡又转至冯志豪银行卡2万元。(十三)2018年8月29日，被害人包春芳接到一名自称甘肃省秦安县消防大队“王政委”的电话，称消防大队要在包春芳经营的饭店订餐，但需要加牛肉罐头，并告知其经营牛肉罐头的电话。包春芳与对方联系，并向对方提供户名为张敏的银行卡内转款2万元；同日，被害人王某4接到一名自称海南消防总队人员的电话，称消防总队要让王某4做宣传片，需要购买帐篷，让王某4帮助购买，并提供了经营帐篷的联系电话。王某4与对方联系，并向对方提供户名为王艳林的银行卡转款6万元。孟艳平持张敏、王艳林银行卡，与邓前进、王伟明联系史二冬，史二冬安排冯志豪持POS机将两张银行卡中的8万元转至史二冬银行卡内。另查明：2019年3月30日，广州铁路公安处广州车站派出所将孟艳平抓获。2019年3月27日，邓前进到阜阳市公安局颍东分局投案，当日被该分局刑事拘留。2018年9月7日，被告人史二冬因涉嫌诈骗罪(王某4案)被海口市公安局琼山分局刑事拘留，同年9月30日被该分局取保候审；同日，海口市公安局琼山分局依据网上在逃人员信息(史二冬被阜阳市公安局颍东分局上网追逃)临时羁押于海口市第二看守所，同年10月14日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留。2019年2月18日，武陟县公安局将王伟明抓获。2018年9月1日，被告人冯志豪被武陟县公安机关抓获，9月3日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留。上述事实有下列经庭审质证的证据证实：1.受案登记表，证实2018年8月29日，包春芳向公安机关报案称其被一名自称是消防队人员骗走2万元；同日，王某4向公安机关报案称其被一名自称是海南消防总队人员以帮助购买帐篷为由骗走6万元。2.被害人包春芳的陈述，证实2018年8月29日，秦安县王尹乡政府办公室人员告诉她，县消防队要在本乡搞演习，在她饭店就餐，后一名自称是消防队王教导员与她联系，说他们消防队有60人就餐，中餐和晚餐，晚餐用牛肉罐头，需订2000份，给了她一个卖牛肉罐头的电话。她与卖牛肉罐头的联系，对方说要先付款2万元，并给她一个户名为张敏的银行卡号(62×××75)，她让朋友尹某用手机银行将2万元转入张敏的银行卡内。后发现被骗，即向公安机关报警。3.被害人王某4的陈述，证实2018年8月29日，他接到一名自称是海南消防总队人员的电话，称消防总队要搞演习，让他的传媒公司拍宣传片，但需要他先垫资购买帐篷，并给了他一个卖帐篷的联系电话。他与卖帐篷的联系，卖帐篷的让先付6万元订金，给了他一个户名为王艳林的银行卡号(62×××76)，他五次向该账户转款6万元，其中一次是用他朋友石乐光的银行卡转1.9万元。后发现被骗，即向公安机关报警。4.证人尹某的证言，证实2018年8月29日，包春芳让他给一个卖牛肉罐头的账户汇款2万元。5、银行卡交易明细表、转账记录单，证实2018年8月29日，尹某银行卡向张敏银行卡(62×××75)转款2万元；同日，王某4向王艳林银行卡(62×××76)转款6万元(包括石乐光银行卡转款1.9万元)；同日，张敏、王艳林银行卡通过结算户名为史二冬(郑州市欧亚汽车)的POS机刷卡至史二冬银行卡内8万元。综合证据：1.到案情况说明，证实2019年3月30日，广州铁路公安处广州车站派出所将孟艳平抓获，并羁押在广州铁路公安处看守所。2019年3月27日，邓前进到阜阳市公安局颍东分局投案，当日被该分局刑事拘留。2018年9月7日，被告人史二冬因涉嫌诈骗罪(王某4案)被海口市琼山分局刑事拘留，同年9月30日被该分局取保候审；同日，海口市公安局琼山分局依据网上在逃人员信息(史二冬被阜阳市公安局颍东分局上网追逃)临时羁押于海口市第二看守所，同年10月14日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留。2019年2月18日，武陟县公安局将王伟明抓获，并羁押在武陟县看守所。2018年9月1日，被告人冯志豪被武陟县公安机关抓获，9月3日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留。2.手机通话单，证实各被告人之间通过手机相互联系。3.刑事判决书，证实2010年8月16日，王伟明因犯故意伤害罪被焦作市山阳区人民法院判处有期徒刑一年六个；2017年5月4日，王伟明又因犯故意伤害罪被江苏省张家港人民法院判处拘役三个月。4.户籍证明，证实孟艳平出生于1977年1月12日，邓前进出生于1980年9月10日，王伟明出生于1982年9月12日，史二冬出生于1993年3月18日，冯志豪出生于1990年9月19日，案发时各被告人均达到完全刑事责任年龄。5.POS机的所有人登记表，证实商户名称：焦作市山阳区建设便利店、焦作市山阳区永兴汽车养护中心、焦作市山阳区艳锋家具经销处的POS机结算户名均为秦某，结算账号62×××79。瑞银信商户名称：郑州市欧亚汽车，法人史二冬，结算户名史二冬，结算卡号62×××93，商户编号88749D075387137。6.史二冬、冯志豪、王伟明银行卡交易明细表，证实史二冬银行卡多次分别向冯志豪、王伟明银行卡转款以及冯志豪多次从银行卡取现的事实。7.扣押清单，证实侦查人员从冯志豪处扣押招商银行卡一张(卡号62×××93)、建设银行卡一张、民生银行卡各一张。8.证人马某2的证言，证实2018年8月份，史二冬多次安排他给冯志豪驾驶车辆，他与冯志豪到周口一个村庄，冯志豪自己带个包进入庄内，停有20多分钟，冯志豪才出来，每次史二冬给他200元。8月底，史二冬又安排他从史二冬的银行卡两次取款3万元。9.证人秦某的证言，证实2018年7月，他与史二冬合伙经营一家POS店，他将POS机经营业务交给了史二冬，史二冬经他的POS机共刷卡八九笔，他的银行卡号尾数是3679，史二冬到周口刷卡向他借过现金，后来史二冬自己办了POS机。史二冬刷卡是王伟明介绍的，冯志豪与史二冬一起去刷卡。10.被告人孟艳平的供述，证实2018年7月，她遇见以前的朋友张新峰，她听说张新峰是搞电信诈骗的，张新峰问她是否能找到刷诈骗卡的，可提成30%。她为了得到提成，让邓前进寻找有POS机的人刷银行卡套现，邓前进又找到王伟明，王伟明提出要收取套现的20%费用，后王伟明找到持有POS机的史二冬。她要求拿着诈骗银行卡要到周口市商水县固墙镇附近刷卡，她将此事告诉了张新峰，张新峰告诉她每次刷卡后要把银行卡芯片扣掉扔了，银行卡、电话卡及手机每次诈骗成功后都要扔掉，公安机关就不好侦查了。几天后，张新峰让她与刷卡人联系，她让邓前进联系刷卡人，她从张新峰处拿卡后与邓前进一起到指定地点刷卡套现，她只收取现金，刷卡后刷卡人提取套现的20%，将套现款交给她，她与邓前进提取10%，剩余款交给张新峰，每次刷卡都是在不同地方，一般都是在商水县固墙镇和胡吉镇附近一个偏僻的地方，每次都换个地点。诈骗用的银行卡有的是张新峰购买的，有的是她从网上购买的，部分银行卡就放在她处，待诈骗款进入银行卡后，张新峰就打电话告诉她，具体她分多少款记不清了，她始终得套现款的5%费用。11.被告人邓前进的供述，证实2018年3月份，他从网上认识了网友孟艳平，他知道孟艳平能找到骗子使用的银行卡，二人商议找刷卡套现的人，从中赚些钱。后王伟明说能找到使用POS机套取诈骗银行卡中的钱的人，王伟明要提取套现的20%费用，但他要求王伟明必须带现金到套现现场支付现金。一段时间后，王伟明说他找到了使用POS机套现的人，叫小史(史二冬)，但史二冬让拿卡到他的POS店刷卡，孟艳平不同意，孟艳平说她的上线(张新峰)认为银行卡内随时可能进钱，钱到卡后需要在半个小时把钱刷出来，如果跑到武陟县来不及，因为是骗来的钱如果时间过长，被受害人发现后会报警，公安机关就把银行卡冻结，所以要求王伟明和史二冬必须带着POS机到周口刷卡。2018年7月份的一天，他让王伟明和史二冬带着POS机到商水南汾河桥附近等候，他等孟艳平的电话，如果骗子的银行卡进钱了，孟艳平就给他打电话，他用面包车去接孟艳平，孟艳平将骗子的银行交给他，他交给王伟明，王伟明交给史二冬使用POS机刷卡套现，套现后王伟明提取20%，将剩余的现金交给他，他再交给孟艳平，孟艳平收取提成后，将现金再交给孟艳平的上线，孟艳平的提成由孟艳平与他平分。从2018年7月份开始一直持续到8月份，共套现10多张银行卡。有时是孟艳平直接骑电瓶车事先约好地点将卡交给他，史二冬曾说过上蔡县的骗子多，有好多实体店，如果出事不会把他与孟艳平供出来。2018年8月份，他与王伟明产生矛盾，直接与史二冬联系刷卡，史二冬提成14%费用，王伟明虽然不参与，但提成的钱与王伟明平分。后史二冬和王伟明不来了，他将银行卡交给史二冬安排的人刷卡。后期，冯志豪携带POS机到事先约定好的地点刷卡，他将骗子的银行卡交给冯志豪，冯志豪刷卡后将6万元没有交给他，冯志豪就开车跑了，冯志豪是王伟明和史二冬安排去刷卡的，他们是一伙的。12.被告人史二冬的供述，证实2018年3月份他和秦某合伙开了一个刷信用卡的店，就是利用POS机互相还款，同年7月份一个叫王伟明的男子来他店里，让他到河南周口刷储蓄卡，每1万块钱给提成300元，还让自己准备车。他就联系冯志豪，因冯志豪有一辆车。第二天冯志豪开车带着他和王伟明带着秦某的POS机河南周口一个偏僻水库旁边，一会来一男一女(后知道是邓前进和孟艳平)拿着银行卡让他刷卡，他将银行卡刷过后交给了王伟明，共刷三笔，扣除提成后，将剩余的钱交给了王伟明。他怀疑邓前进和孟艳平拿的卡是诈骗来的钱，不然不会到偏僻的地方刷卡，给的费用还高。过了几天王伟明又来找他，还是同样的事情，他和冯志豪、王伟明一同到河南周口，孟艳平和邓前进又拿的银行卡刷卡，但不是之前的银行卡，刷卡后，王伟明把现金交给邓前进和孟艳平，后又多次给邓前进和孟艳平刷卡，一直持续到2018年8月份，之后他和王伟明就不亲自去了，就让冯志豪带着马某2和王伟明派的一个人去刷卡。2018年8月28日晚上，王伟明说29日下午会来找他刷卡，让他安排人带着POS机到周口市商水县和他安排的人接头。第二天，他安排马某2和冯志豪带着一台P**机去刷卡。当天下午王伟明到他店里，一会他的招商银行卡收到三笔款项，分别为27942元、1987元、29940元，王伟明要这个钱，当时他从店里拿了54200元现金给王伟明。上述款项到他招商银行卡后，他又将4000元转给王伟明农村信用社卡上，他从中赚1800元。他利用POS机给邓前进和孟艳平刷银行卡，扣除12%，剩余的钱用现金交给邓前进。扣除的12%费用由他和王伟明等人平分。2018年7月份到8月17日，每次刷卡王伟明给他提套现的3%，之后王伟明和邓前进闹矛盾，邓前进和他单独联系，给他提套现的12%。邓前进的这些钱不是骗来的就是网络赌博获取的，都是非法所得，所以才来找他刷POS机。他的招商银行卡放在冯志豪身上让他取钱，一张银行卡每天只能在ATM机上取2万元。他个人名下POS机(这个POS机是深圳瑞银信品牌)绑定的都是他的招商银行卡，还有一台是以秦某名义办理的POS机。13.被告人王伟明的供述，证实2018年3月份，他认识了邓前进，后邓前进让他帮助联系有POS机的人，用POS机把储蓄卡里的钱洗出来，POS机必须秒到账，邓前进给他提成20%。他知道邓前进银行卡内的钱是来路不明的，怀疑是诈骗来的。2018年7月份，他找到了史二冬的POS机店，让史二冬携带POS机和现金到邓前进指定的周口附近刷卡，他给史二冬提成3%。第一次，他和史二冬、冯志豪三人到周口商水县一个偏僻的地方，邓前进和一个女的(孟艳平)来的，孟艳平手里拿了许多张银行卡，邓前进将两张银行卡交给史二冬刷卡，后按照上述约定，将提成扣除后将剩余的现金交给了邓前进。之后每次刷卡都是按照这个流程办理。2018年8月份他发现邓前进与史二冬单独交易，他打了邓前进，史二冬说他刷邓前进的银行卡提成12%，由他与史二冬平分。从此他不再去了，让朋友王伟华跟史二冬、冯志豪去刷卡。每次刷卡孟艳平手里都有多张银行卡，孟艳平还告诉邓前进那张卡里有钱可以刷。他共获利4万余元。14.被告人冯志豪的供述，证实2018年7月份，史二冬安排他与史二冬、王伟明一起开车到周口一个偏僻的地方，史二冬和王伟明下车给周口那边两个骗子用史二冬的POS机刷银行卡(储蓄卡)套现，王伟明和史二冬提成后，将剩余的现金交给周口那边两个骗子(邓前进和孟艳平)，史二冬给他300元。前几次都是他与史二冬和王伟明一起去的，他还将他的银行卡提供给了史二冬，史二冬将刷卡套现款还转入他的银行卡内，史二冬安排他到ATM机取款，每次去时史二冬都带现金去。他跟史二冬、王伟明跑了有五六次，王伟明和史二冬都不去了，史二冬安排他与马某2和王伟明派的一个人去周口给邓前进和孟艳平刷卡，他每次去时史二冬都给他现金，他刷卡后扣除提成的12%，将剩余的现金交给邓前进。他每次去都带现金去，有时四五万至十余万不等，他帮助史二冬取现金40余万元，史二冬每天给他200元、300元不等，有活给300元，没有活给200元，他共获利8000余元。他知道史二冬刷的银行卡中的钱来路不明，是骗来的钱。一般人的银行卡可以到银行直接取钱，谁给史二冬这么高的提成，还到一个偏僻的地方刷卡。他用的POS机是以史二冬的名义办理的，还有一部是以秦某名义办理的。15.辨认笔录，证实侦查人员让各被告人相互辨认，孟艳平辨认出邓前进、王伟明。邓前进辨认出孟艳平、王伟明、史二冬、冯志豪。王伟明辨认出邓前进、史二冬、冯志豪、孟艳平。史二冬辨认出孟艳平、冯志豪、王伟明。冯志豪辨认出孟艳平、史二冬。16.监控视频，证实被告人冯志豪到ATM机取款的情况。一审法院认为，被告人孟艳平以非法占有为目的，明知他人实施电信诈骗犯罪，仍为他人提供银行卡并帮助转款，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人邓前进、史二冬、王伟明、冯志豪明知是诈骗分子所得钱款，而帮助套现，四被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节特别严重。五被告人参与犯罪数额为74.45万元，其余数额因公诉机关未能提供相关证据印证，不予支持。孟艳平在犯诈骗罪的共犯中，系从犯，应当减轻处罚，且具有坦白情节，可从轻处罚。冯志豪在掩饰、隐瞒犯罪所得罪的共同犯罪中系从犯，依法应当减轻处罚，且具有坦白情节，可从轻处罚。邓前进具有自首情节，依法可从轻处罚。对被告人王伟明、王伟明、史二冬具有坦白情节，依法可从轻处罚。综上，根据案件的事实、情节、各被告人在犯罪中所起作用及对社会危害程度，对被告人孟艳平依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定；对被告人王伟明、史二冬依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定；对被告人邓前进依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定；对被告人冯志豪依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决：一、被告人孟艳平犯诈骗罪，判处有期徒刑七年七个月，并处罚金人民币五万元；二、被告人史二冬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币三万元；三、被告人王伟明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币八万元；四、被告人邓前进犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币四万元；五、被告人冯志豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元；六、对被告人孟艳平违法所得3.7万元、史二冬违法所得2.7万元、王伟明违法所得7.3万元、邓前进违法所得3.7万元、冯志豪违法所得8000元，予以追缴并返还各被害人。王伟明上诉称，原判事实不清，2018年8月份以后其没有指使史二冬刷卡套现，由史二冬直接与邓前进联系，涉案金额与判决书不符。其悔罪态度好，原判量刑过重。请求本院依法改判，对其从轻、减轻处罚。辩护人辩护意见同上诉人上诉理由。经二审审理查明的事实与一审判决认定的事实无异，对原判认定的事实及证据，本院予以确认。关于上诉人王伟明称原判事实不清及量刑过重的上诉理由，经查，根据邓前进、冯志豪、史二冬供述，虽然邓前进与王伟明发生矛盾，2018年8月17日以后有几次不直接参与刷卡，但是史二冬刷卡的提成与王伟明平分，并有史二冬银行明细及转账记录为证，且王伟明在一审庭审中对公诉机关指控罪名及事实均无异议，故该部分数额应当计入其犯罪数额；一审综合考量其犯罪事实、性质及悔罪态度，对其从轻处罚，量刑适当。其上诉理由及辩护人相关辩护意见不能成立，本院不予支持。本院认为，原审被告人孟艳平以非法占有为目的，明知他人实施电信诈骗犯罪行为，仍为他人提供银行卡帮助转款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。上诉人王伟明、原审被告人邓前进、史二冬、冯志豪明知是诈骗犯罪所得赃款而帮助套现，四人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节特别严重，应予惩处。原判认定事实清楚，对上诉人及各原审被告人的犯罪情节评判妥当，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 刘 琦审判员 邢轶慧审判员 周国清二〇一九年十一月二十八日书记员 白 育附适用相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。