河南省安阳市殷都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0505刑初280号公诉机关安阳市殷都区人民检察院。被告人詹某甲，男，1990年1月25日出生，汉族，初中文化，无业，现住福建省安溪县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年3月9日被安阳市公安局直属分局刑事拘留，2019年4月15日经安阳市殷都区人民检察院批准逮捕，同日由安阳市公安局直属分局执行逮捕。辩护人王磊，河南骏腾律师事务所律师。被告人詹某乙，男，1986年3月16日出生，汉族，初中文化，无业，现住福建省安溪县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年3月9日被安阳市公安局直属分局刑事拘留，2019年4月15日经安阳市殷都区人民检察院批准逮捕，同日由安阳市公安局直属分局执行逮捕。辩护人于慧聪，河南骏腾律师事务所律师。辩护人王竟锞，河南骏腾律师事务所实习律师。被告人詹某丙，男，1979年2月12日出生，汉族，初中文化，无业，现住福建省安溪县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年3月9日被安阳市公安局直属分局刑事拘留，2019年4月15日经安阳市殷都区人民检察院批准逮捕，同日由安阳市公安局直属分局执行逮捕。辩护人刘欢欢，河南骏腾律师事务所律师。被告人王某某，男，1996年8月1日出生，苗族，初中文化，无业，现住贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年3月9日被安阳市公安局直属分局刑事拘留，2019年4月15日经安阳市殷都区人民检察院批准逮捕，同日由安阳市公安局直属分局执行逮捕。辩护人苗晓雪，河南骏腾律师事务所律师。安阳市殷都区人民检察院以安殷检公诉刑诉﹝2019﹞227号起诉书指控被告人詹某甲、詹某乙、詹某丙、王某某犯妨害信用卡管理罪一案，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月12日公开开庭审理了本案。安阳市殷都区人民检察院指派检察员范利萍出庭支持公诉，被告人詹某甲及辩护人王磊、被告人詹某乙及其辩护人于慧聪、王竟锞、被告人詹某丙及其辩护人刘欢欢、被告人王某某及其辩护人苗晓雪均到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市殷都区人民检察院指控：2019年1月，安阳市公安局接到涉及23个省市地区的群众报警称通过安阳市众创金融服务有限公司的“众创财富”APP进行网络理财被骗，涉案金额约1000万，该公司对公账户的一个卡号为62×××08（户主马刚)的二级账户用于该违法犯罪活动。2018年11月24日，被告人詹某甲用从网上购买的马刚的身份证在宁夏省银川市建设银行骗领卡号为62×××08的银行卡。2019年3月2日，被告人詹某甲用从网上购买的张林山的身份证在湖北省武汉市汉口浦发银行骗领卡号为62×××95的银行卡。2019年3月5日，被告人詹某甲用从网上购买的张林山的身份证在湖北省汉ロ市汉口银行骗领卡号为62×××37的银行卡。2019年3月2日，被告人詹某乙用从网上购买的杨备的身份证在湖北省武汉市汉ロ浦发银行骗领了卡号为62×××11的银行卡，在汉口浦发银行骗领了卡号为62×××16的银行卡。2019年3月5日，被告人詹某丙用从网上购买的张某的身份证在湖北省武汉市汉口银行骗领了卡号为62×××31的银行卡。2019年3月3日，被告人王某某用从网上购买的刘俊的身份证在湖北省汉口市浦发银行骗领了卡号为62×××62的银行卡。安阳市殷都区人民检察院就上述犯罪事实提供了被告人户籍证明、安阳市公安局接处警信息表、抓获经过等书证；证人刘某等人证言;被告人詹某甲、詹某乙、詹某丙、王某某的供述与辩解;其他证据材料予以证实，认为被告人詹某甲、詹某乙、詹某丙、王某某使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一规定，应当以妨害信用卡管理罪追究詹某甲、詹某乙、詹某丙、王某某的刑事责任，根据其犯罪情节和认罪悔罪态度，建议判处被告人詹某甲有期徒刑一年至二年，并处罚金人民币二万至三万；判处被告人詹某乙有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金人民币二万至四万；判处被告人詹某丙有期徒六个月至一年六个月，并处罚金人民币一万至四万；判处被告人王某某有期徒六个月至一年六个月，并处罚金人民币一万至四万。被告人詹某甲对公诉机关指控其犯妨害信用卡管理事实、证据、罪名及量刑建议没有异议，同意适用普通程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，希望从轻处罚。被告人詹某甲的辩护人的辩护意见是：1.詹某甲到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。2.詹某甲系初犯、偶犯，主观恶性小。3.詹某甲罪行较轻，社会危害性较小。4.詹某甲当庭自愿认罪，具有认罪、悔罪表现，建议从轻处罚。被告人詹某乙当庭对公诉机关指控其犯妨害信用卡管理事实、证据、罪名及量刑建议没有异议，希望从轻处罚。被告人詹某乙的辩护人的辩护意见是：1.詹某乙到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。2.詹某乙系初犯、偶犯，主观恶性小。3.詹某乙罪行较轻，社会危害性较小。4.詹某乙当庭自愿认罪，具有认罪、悔罪表现，建议从轻处罚。被告人詹某丙对公诉机关指控其犯妨害信用卡管理事实、证据、罪名及量刑建议没有异议，同意适用普通程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，希望从轻处罚。被告人詹某丙的辩护人的辩护意见是：1.詹某丙到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。2.詹某丙系初犯、偶犯，主观恶性小。3.詹某丙罪行较轻，社会危害性较小。4.詹某丙当庭自愿认罪，具有认罪、悔罪表现，建议从轻处罚。被告人王某某对公诉机关指控其犯妨害信用卡管理事实、证据、罪名及量刑建议没有异议，同意适用普通程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，希望从轻处罚。被告人王某某的辩护人的辩护意见是：1.王某某到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。2.王某某系初犯、偶犯，主观恶性小。3.王某某罪行较轻，社会危害性较小。4.王某某当庭自愿认罪，具有认罪、悔罪表现，建议从轻处罚。经审理查明：2019年1月，安阳市公安局接到涉及23个省市地区的群众报警称通过安阳市众创金融服务有限公司的“众创财富”APP进行网络理财被骗，涉案金额约1000万，该公司对公账户的一个卡号为62×××08（户主马刚)的二级账户用于该违法犯罪活动。2018年11月24日，被告人詹某甲用从网上购买的马刚的身份证在宁夏省银川市建设银行骗领卡号为62×××08的银行卡，并将该银行卡出售。2019年3月2日，被告人詹某甲用从网上购买的张林山的身份证在湖北省武汉市汉口浦发银行骗领卡号为62×××95的银行卡。2019年3月5日，被告人詹某甲用从网上购买的张林山的身份证在湖北省汉ロ市汉口银行骗领卡号为62×××37的银行卡。2019年3月2日，被告人詹某乙用从网上购买的杨备的身份证在湖北省武汉市汉ロ浦发银行骗领了卡号为62×××11的银行卡，在汉口浦发银行骗领了卡号为62×××16的银行卡。2019年3月5日，被告人詹某丙用从网上购买的张某的身份证在湖北省武汉市汉口银行骗领了卡号为62×××31的银行卡。2019年3月3日，被告人王某某用从网上购买的刘俊的身份证在湖北省汉口市浦发银行骗领了卡号为62×××62的银行卡。案发后，公安机关扣押涉案银行卡8张、手机卡33张、身份证47张、U盾4个。上述事实，被告人詹某甲、詹某乙、詹某丙、王某某及其辩护人均无异议，且有被告人詹某甲、詹某乙、詹某丙、王某某的户籍证明、无前科证明、抓获经过；证人刘某、张某证言；公安机关扣押物品清单及照片；安阳市公安局接处警信息表；安阳市众创金融服务有限公司工商登记资料、安阳市西谷五金商贸有限公司工商登记资料及银行交易明细等证据材料予以证实，足以认定。本院认为，被告人詹某甲、詹某乙、詹某丙、王某某使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为已构成妨害信用卡管理罪，且系共同犯罪，安阳市殷都区人民检察院指控被告人詹某甲、詹某乙、詹某丙、王某某犯妨害信用卡管理罪罪名成立，量刑建议适当，予以采纳。被告人詹某甲、詹某乙、詹某丙、王某某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，本院予以从轻处罚。被告人詹某甲、詹某乙、詹某丙、王某某认罪认罚，依法可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人詹某甲犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月9日起至2020年3月8日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人詹某乙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月9日起至2020年3月8日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人詹某丙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月9日起至2019年12月8日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人王某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月9日起至2019年12月8日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）五、随案移送的犯罪工具涉案银行卡8张、手机卡33张、身份证47张、U盾4个予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 瑞人民陪审员  王剑华人民陪审员  李亚飞二〇一九年十一月二十日书 记 员  宋慧敏