宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院执 行 裁 定 书（2020）宁0104执6477号移送执行人：银川市兴庆区人民法院，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区上海东路25号。法定代表人：李彤伟，该院院长。被执行人：刘柏源（曾用刘浩楠），男，1994年7月12日出生，汉族，户籍所在地宁夏回族自治区银川市兴庆区。被执行人：马江（曾用名马宏），男，1991年4月18日出生，回族，户籍所在地宁夏回族自治区同心县。被执行人：马少刚，男，1983年4月10日出生，回族，户籍所在地宁夏回族自治区平罗县。被执行人：童海伟，男，1983年3月8日出生，汉族，户籍所在地宁夏回族自治区平罗县。被执行人：臧亚楠，男，1992年7月29日出生，汉族，户籍所在地宁夏回族自治区银川市兴庆区。被执行人：黎万旺（曾用名黎明星），男，1987年6月25日出生，汉族，户籍所在地甘肃省庆城县。被执行人：李彦强，男，1990年10月2日出生，汉族，户籍所在地宁夏回族自治区西吉县。被执行人：马波，男，1998年8月24日出生，回族，户籍所在地宁夏回族自治区同心县，被执行人：郑栋博（曾用名郑佳斌），男，1993年3月13日出生，汉族，户籍所在地宁夏回族自治区同心县。被执行人：牛卫东，男，1988年4月10日出生，回族，户籍所在地宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区。被执行人：牛猛，男，1984年3月6日出生，汉族，住宁夏回族自治区中卫市沙坡头区。被执行人：张鹏伟，男，1996年1月16日出生，汉族，住新疆维吾尔自治区石河子市。被执行人：高鹏，男，1989年8月17日出生，汉族，住宁夏回族自治区贺兰县。被执行人：张小宝，男，1992年10月26日出生，汉族，住宁夏回族自治区平罗县。被执行人：鲍金龙，男，1983年10月5日出生，汉族，住宁夏回族自治区中卫市沙坡头区。被执行人：马赫客，男，1988年2月1日出生，回族，住宁夏回族自治区银川市金凤区。被执行人：季宏亮，男，1995年3月12日出生，汉族，住宁夏回族自治区贺兰县。被执行人：徐杰凯，男，1988年1月25日出生，汉族，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。被执行人：杨静，男，1983年8月28日出生，汉族，住宁夏回族自治区银川市金凤区。被执行人：李佳男，男，1990年1月5日出生，汉族，住宁夏回族自治区中卫市沙坡头区。被执行人：李卫军，男，1974年11月6日出生，汉族，住宁夏回族自治区银川市金凤区。被执行人：马少荣，男，1980年5月6日出生，回族，住宁夏回族自治区银川市金凤区。被执行人：李玉生，男，1975年9月1日出生，汉族，住宁夏回族自治区银川市西夏区。被执行人：朱荣梅，女，1974年3月19日出生，汉族，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。被执行人：张斌，男，1978年5月4日出生，汉族，住宁夏回族自治区隆德县。被执行人刘柏源、马江、马少刚、童海伟、臧亚楠、黎万旺、李彦强、马波、郑栋博、牛卫东、牛猛、张鹏伟、高鹏、张小宝、鲍金龙、马赫客、季宏亮、徐杰凯、杨静、李佳男、李卫军、马少荣、李玉生、朱荣梅、张斌罚金一案，本院作出的（2020）宁0104刑初1号刑事判决书已经发生法律效力。银川市兴庆区人民法院刑事审判庭移送本院强制执行，本院于2020年9月27日立案执行。本院依据已经发生法律效力的（2020）宁0104刑初1号刑事判决书，确定没收被执行人刘柏源、马江、马少刚、童海伟、臧亚楠、黎万旺、李彦强、马波、郑栋博、牛卫东名下全部财产；被执行人牛猛缴纳罚金10万元；被执行人张鹏伟缴纳罚金16万元；被执行人高鹏缴纳罚金10万元；被执行人张小宝缴纳罚金10万元；被执行人鲍金龙缴纳罚金9万元；被执行人马赫客缴纳罚金10万元；被执行人季宏亮缴纳罚金8万元；被执行人徐杰凯缴纳罚金8万元；被执行人杨静缴纳罚金7万元；确定被执行人李佳男缴纳罚金7万元；被执行人李卫军缴纳罚金20万元；被执行人马少荣缴纳罚金20万元；被执行人李玉生缴纳罚金4.9万元；被执行人朱荣梅缴纳罚金8万元；被执行人张斌缴纳罚金5万元。依法追缴本案黑社会性质组织及被执行人的全部违法所得，不足部分继续予以追缴或责令退赔。其中：（一）向借款人方建云等人追缴本案黑社会性质组织的违法所得337.195万元，如追缴不能依法处置扣押财产；（二）责令被执行人刘柏源、臧亚楠、童海伟共同退赔被害单位宁夏段先生汽车销售服务有限公司的经济损失8万元；责令被执行人刘柏源、马赫客共同退赔被害人刘某的经济损失28.8万元；责令被执行人刘柏源、高鹏退赔被害人慕某的经济损失7.15万元；责令被执行人刘柏源、鲍金龙、马赫客共同退赔被害人陈某的经济损失2.8万元；责令被执行人刘柏源、童海伟、张小宝、李彦强共同退赔被害人钮某的经济损失8.7万元；责令被执行人刘柏源、牛猛退赔被害人戴某的经济损失5万元；责令被执行人刘柏源、牛猛共同退赔被害人吴某的经济损失16.2万元；责令被执行人刘柏源退赔被害人赵某的经济损失8万元；责令被执行人刘柏源、童海伟、马少刚、黎万旺共同退赔被害人王某的经济损失21.4万元。本案在立案侦查、审查起诉阶段，已由公安机关已对部分被执行人名下财产采取查封、扣押、冻结强制措施。现因被执行人刘柏源、马江、马少刚、童海伟、臧亚楠、黎万旺、李彦强、马波、郑栋博、牛卫东、牛猛、张鹏伟、高鹏、张小宝、鲍金龙、马赫客、季宏亮、徐杰凯、杨静、李佳男、李卫军、马少荣、李玉生、朱荣梅、张斌未履行生效法律文书确定的义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一）项、第二百四十二条、第二百四十四条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第五条之规定，裁定如下：一、冻结、划拨或查封、扣押被执行人刘柏源、马江、马少刚、童海伟、臧亚楠、黎万旺、李彦强、马波、郑栋博、牛卫东名下全部财产；二、冻结、划拨被执行人牛猛名下银行存款31.2万元或查封、扣押其价值相当的财产。三、冻结、划拨被执行人张鹏伟名下银行存款16万元或查封、扣押其价值相当的财产。四、冻结、划拨被执行人高鹏名下银行存款17.15万元或查封、扣押其价值相当的财产。五、冻结、划拨被执行人张小宝名下银行存款18.7万元或查封、扣押其价值相当的财产。六、冻结、划拨被执行人鲍金龙名下银行存款11.8万元或查封、扣押其价值相当的财产。七、冻结、划拨被执行人马赫客名下银行存款41.6万元或查封、扣押其价值相当的财产。八、冻结、划拨被执行人季宏亮名下银行存款8万元或查封、扣押其价值相当的财产。九、冻结、划拨被执行人徐杰凯名下银行存款8万元或查封、扣押其价值相当的财产。十、冻结、划拨被执行人杨静名下银行存款7万元或查封、扣押其价值相当的财产。十一、冻结、划拨被执行人李佳男名下银行存款7万元或查封、扣押其价值相当的财产。十二、冻结、划拨被执行人李卫军名下银行存款20万元或查封、扣押其价值相当的财产。十三、冻结、划拨被执行人马少荣名下银行存款20万元或查封、扣押其价值相当的财产。十四、冻结、划拨被执行人李玉生名下银行存款4.9万元或查封、扣押其价值相当的财产。十五、冻结、划拨被执行人朱荣梅名下银行存款8万元或查封、扣押其价值相当的财产。十六、冻结、划拨被执行人张斌名下银行存款5万元或查封、扣押其价值相当的财产。十七、扣留、提取被执行人牛猛、张鹏伟、高鹏、张小宝、鲍金龙、马赫客、季宏亮、徐杰凯、杨静、李佳男、李卫军、马少荣、李玉生、朱荣梅、张斌应当履行义务部分的收入。十八、冻结、划拨本案黑社会性质组织及被执行人的全部违法所得337.195万元（追缴）或查封、扣押其价值相当的财产。本裁定立即生效。审 判 员  王 坤二〇二〇年十月三十日法官助理  金 东书 记 员  王华宁附：相关法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条裁定适用下列范围：……（十一）其他需要裁定解决的事项。第二百四十二条被执行人：未按执行通知书履行法律文书确定的义务，人民法院有权向有关单位查询被执行人：的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人：的财产。人民法院查询、扣押、冻结、划拨变价的财产不得超出被执行人：应当履行义务的范围。人民法院决定扣押、冻结、划拨、变价财产，应当作出裁定，并发出协助执行通知书，有关单位必须办理。第二百四十四条被执行人：未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人：应当履行义务部分的财产。但应当保留被执行人：及其所抚养家属的生活必需品。采取前款措施，人民法院应当作出裁定。《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第五条刑事审判或执行中，对于侦查机关已经采取的查封、扣押、冻结，人民法院应当在期限届满前及时续行查封、扣押、冻结。人民法院续行查封、扣押、冻结的顺位与侦查机关查封、扣押、冻结的顺位相同。对侦查机关查封、扣押、冻结的财产，人民法院执行中可以直接裁定处置，无需侦查机关出具解除手续，但裁定中应当指明侦查机关查封、扣押、冻结的事实。