包头市九原区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0207刑初138号 公诉机关包头市九原区人民检察院。 被告人曹安，男，1996年11月16日出生，居民身份证号码350427199611168O17，汉族，大学文化，群众，无固定职业，户籍所在地福建省三明市沙县虬江洋坊村172号，捕前住广东省广州市番禺区尚岛国际1441。2017年5月2日因吸毒被福建省三明市沙县公安局行政拘留十日、社区戒毒三年；2017年7月20日因吸毒被福建省三明市沙县公安局行政拘留十日，强制隔离戒毒二年；2019年5月5日因吸毒被福建省三明市沙县公安局强制隔离戒毒二年。因本案于2020年3月22日被包头市公安局九原区分局抓获归案，于同年3月23日被包头市公安局九原区分局刑事拘留，2020年4月2日经包头市九原区人民检察院批准逮捕，同日被包头市公安局九原区分局执行逮捕，现羁押于包头市东河区看守所。 包头市九原区人民检察院以九检一部刑诉〔2020〕101号起诉书指控被告人曹安犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉，于同年9月15日追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市九原区人民检察院指派检察员闫斌出庭支持公诉，被告人曹安等到庭参加诉讼。现已审理终结。 包头市九原区人民检察院指控，2019年10月10日至2020年2月10日期间,被告人曹安操纵两个微信与被害人王宇星联系,并以高额还款、从股票账户提现交手续费等为由让王宇星给其转款,被害人王宇星先后给曹安转款85205元,期间曹安陆续给王宇星转款14010元,王宇星共损失71195元。具体情形如下： 1.2019年10月10日,被告人曹安以微信限额为由向王宇星借款5000元,承诺借款时间2小时,还款10000元,2019年10月10日19时55分王宇星通过其支付宝（账号:1219893200@qq.com）给曹安支付宝（账号:719001491@qq.com）转账5000元。 2.2019年10月12日,被告人曹安以归还粉丝欠款为由向王宇星借款5000元,并承诺在24小时内一共还款30000元（包括10月10日的借款5000元）,2019年10月12日1时38分王宇星通过其支付宝（账号:1219893200@qq.com）给曹安支付宝（账号:7I9001491@qq.com）转账5000元。 3.2019年10月16日,被告人曹安以给王宇星转款60000元需要1200元加急手续费为由让王宇星给其转款,2019年10月16日22时10分王宇星通过其支付宝（账号:1219893200@qq.com）给曹安支付宝（账号:719001491@qq.com）转账1200元。 4.2019年10月27日,被告人曹安以拿回海外账单为由让王宇星给其转账,2019年10月27日22时16分王宇星通过其支付宝（账号:1219893200@qq.com）给曹安支付宝（账号:719001491@qq.com）转账600元。 5.2019年12月6日,被告人曹安向王宇星借款11000元,承诺后期一共偿还王宇星90000元,并通过微信向王宇星出示借条照片,2019年12月6日19时2分王宇星通过其支付宝（账号:1219893200@qq.com）给曹安支付宝（账号:7I9001491@qq.com）转账11000元。 6.2019年12月10日,被告人曹安以归还欠款需要信用卡套现为由让王宇星给其转账2500元,2019年12月12日15时3分王宇星通过其本人支付宝（账号:1219893200@qq.com）给曹安支付宝（账号:79001491@qq.com）转账2500元。 7.2020年1月2日,被告人曹安以解冻微信零钱为由让王宇星给其转账4800元,2020年1月2日11时56分王宇星通过其支付宝（账号:1219893200@qq.com）给曹安支付宝（账号:719001491@qq.com）转账2400元。 8.2020年1月11日,被告人曹安以微信提现手续费为由让王宇星给其转账3500元,2020年1月11日21时49分王宇星通过支付宝（账号:1219893200@qq.com）给曹安支付宝（账号:719001491@qq.com）转账3500元。 9.2020年2月1日,被告人曹安以买机票为由让王宇星转账260元,2020年2月2日00时47分王宇星通过支付宝（账号:1219893200@qq.com）分两笔给曹安（账号:719001491@qq.com）转账260元。 10.2019年12月27日,被告人曹安以借款为由让王宇星转账500元,2019年12月27日9时34分04秒王宇星通过微信（微信号:w715119）给曹安微信（微信号:hahahhahaal1）转账500元。 11.2019年12月28日,被告人曹安以借款为由让王宇星转账400元,2019年12月28日10时11分55秒王宇星通过微信（微信号:w715119）给曹安微信（微信号:hahahhahaal1）转账400元。 12.2019年11月5日,被告人曹安称其有194500元打入朋友的股票账户,以商量全部提现为由,让王宇星加其朋友微信好友,并将其操控的微信号wxz9931128推荐给王宇星,王宇星将微信号wxzl9931128添加为好友后,曹安操纵微信号wxzl9931128给王宇星发消息称其股票账户里有194500元,提现需要1%的手续费,要求王宇星帮忙支付1945元,2019年11月5日19时57分30秒王宇星通过微信（微信号:w715119）给微信号wxz9931128转账1945元,2019年11月5日19时59分02秒曹安从微信号wxzl9931128将这1945元转入其所有的微信账户内（微信号:hahahhahaal1）。 13.2019年11月8日,被告人曹安操纵微信号wxzl9931128以付境外股票行转账手续费为由让王宇星转账5000元,2019年11月9日20时46分26秒王宇星通过微信（微信号:w715119）-口,给曹安操纵微信号wxzl9931128转账5000元,2019年11月9日21时10分曹安从微信号wxz9931128将这5000元分三笔转入其所有的微信账户内（微信号:hahahhahaa11）。 14.2019年11月12日,被告人曹安操纵微信号wxz9931128让王宇星转账5000元,2019年11月12日11时38分王宇星通过微信（微信号:w715119）给曹安操纵微信号wxz9931128转账5000元。 15.2019年11月13日,被告人曹安操纵微信号wxz9931128从以股票提现预约费用为由让王宇星转账500元,2019年11月13日21时16分20秒王宇星通过微信（微信号:w715119）.给曹安操纵微信号wxz9931128转账500元,2019年11月13日11似21时16分38秒曹安从微信号wxzl9931128将这500元转入其所有的微信账户内（微信号:hahahhahaal1）。 16.2019年11月28日,被告人曹安操纵微信号wxz9931128以股票账户提现还需要手续费为由让王宇星转账1000元,2019年11月28日22时13分27秒王宇星通过微信（微信号:w715119）给对方转账1000元,2019年11月28日23时09分13秒曹安从微信号wxz19931128将其中798元转入其所有的微信账户内（微信号:hahahhahaal1）。 17.2020年2月7日,被告人曹安操纵微信号wxz19931128向王宇星称曹安要给其还款0000元,以股票账户提现需要手续费为由要求王宇星再转账5000元,并称会给王宇星总计还款100000元,2020年2月8日4时13分27秒王宇星通过微信（微信号:w715119）给曹安操纵的微信号wxz9931128转账5000元。2020年2月8日4时13分48秒曹安从微信号wxzl9931128将这5000元转入其所有的微信账户内（微信号:hahahhahaal1）。 18.2020年2月8日,被告人曹安操纵微信号wxzl9931128以缴纳激活费为由要求王宇星转账5000元,2020年2月8日4时46分25秒王宇星通过微信（微信号:w715119）给曹安操纵的微信号wxzl9931128转账5000元。2020年2月8日4时46分35秒曹安从微信号wxz9931128将这5000元转入其所有的微信账户内（微信号:hahahhahaa11）。 19.2020年2月10日,被告人曹安操纵微信号wxzl9931128以提款需要加急费为由要求王宇星转账4400元,2020年2月10日1时22分21秒王宇星通过微信（微信号:w715119）给曹安操纵的微信号wxz9931128转账4400元。2020年2月10日2时22分33秒曹安从微信号wxz9931128将这4400元转入其所有的微信账户内（微信号:hahahhahaa11）。 20.2020年2月10日,被告人曹安操控微信号:wxz19931128以股票账户需要刷流水套现为由要求王宇星转账5000元,2020年2月10日14时51分42秒王宇星通过微信（微信号:w715119）给曹安操控微信号:wxz9931128转账5000元。2020年2月10日14时51分52秒曹安从微信号wxz9931128将这5000元转入其所有的微信账户内（微信号:hahahhahaal1）。 21.2020年2月10日,被告人曹安操控微信号:wxz9931128以股票账户需要刷流水套现为由要求王宇星再转账5000元,2020年2月10日15时26分24秒王宇星通过微信（微信号:w715119）给曹安操控微信号:wxXz烈9931128转账5000元。2020年2月10日15时26分44秒曹安从微信号wxz9931128将这5000元转入其所有的微信账户内（微信号:hahahhahaa11）。 22.2020年2月10日,被告人曹安操控微信号:wxz9931128以股票账户需要刷流水套现为由要求王宇星转账5000元,2020年2月10日15时43分44秒王宇星通过微信（微信号:w715119）给曹安操控微信号:wxz19931128转账5000元。2020年2月10日15时44分02秒曹安从微信号wxzl9931128将这5000元转入其所有的微信账户内（微信号:hahahhahaal1）。 23.2020年2月10日,被告人曹安操控微信号:wxzl9931128以股票账户需要刷流水套现为由要求王宇星转账5000元,2020年2月10日16时41分45秒王宇星通过微信（微信号:w715119）给曹安操控微信号:wxzl9931128转账5000元。2020年2月10日16时41分56秒曹安从微信号wxz9931128将这5000元转入其所有的微信账户内（微信号:hahahhahaal1）。 24.2020年2月10日,被告人曹安操控微信号:wxzl9931128以股票账户需要刷流水套现为由要求王宇星再转账5000元,2020年2月10日16时57分54秒王宇星通过微信（微信号:w715119）给曹安操控微信号:wxzl9931128转账5000元。2020年2月10日16时58分06秒曹安从微信号wxzl9931128将这5000元转入其所有的微信账户内（微信号:hahahhahaal1）。 曹安退款部分: 1.2019年10月18日15时19分36秒曹安通过其支付宝（账号:7I9001491@qq.com）给被害人王宇星支付宝（账号:1219893200@qq.com）转账200元。 2.2019年11月21日19时29分34秒曹安通过微信红包（微信号:hahahhahaal1）的方式给王宇星微信（微信号:w715119）转账200元。 3.2019年12月7日19时26分曹安通过微信（微信hahahhahaal1）给王宇星微信（微信号:w715119）转账520元。 4.2019年12月17日18时27分曹安通过支付宝（账号:7I9001491@qq.com）给王宇星支付宝（账号:1219893200@qq.com）转账500元。 5.2019年12月20日16时27分曹安通过微信（微信号:hahahhahaal1）给王宇星微信（微信号:w715119）转账3000元。 6.2019年12月23日11时43分曹安通过支付宝（账号:719001491@qq.com）给王宇星支付宝（账号:1219893200@qq.com）转账520元。 7.2019年12月24日22时01分曹安通过五个微信红包（微信号:hahahhahaal1）给王宇星微信（微信号:w715119）转账1000元。 8.2020年1月8日17时31分54秒曹安通过微信（微信号:hahahhahaal1）给王宇星微信（微信号:w715119）转账50元。 9.2020年1月13日18时01分曹安通过微信（微信号:hahahhahaal1）给王宇星微信（微信号:w715119）转账520元。 10.2020年1月20日14时18分曹安通过支付宝（账号:719001491@qq.com）给王宇星支付宝（账号:1219893200@qq.com）转账1000元。 11.2020年1月20日16时00分曹安通过支付宝（账号:719001491@qq.com）给王宇星支付宝（账号：1219893200@qq.com）转账500元。 12.2019年11月10日15时44分曹安操控微信号:wxz9931128分三笔给王宇星微信（微信号:w715119）转账6000元。 后追加起诉事实：被告人曹安以非法占有为目的，在2020年1月31日至2020年3月8日期间，陆续以股票账户提现需要加急费用、归还“粉丝”借款等理由，通过微信hahahhahaal1骗取被害人李泽坤人民币43090元，其中李泽坤通过微信给曹安转账32190元，通过支付宝给曹安转账10900元，立案前，被告人曹安给被害人李泽坤返还人民币60元。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据在案，证明被告人曹安的行为已构成诈骗罪，提请法院依法判处。 被告人曹安对起诉书指控的罪名没有异议，对指控的犯罪事实有异议，认为指控的第一起犯罪中涉及方少杰的不是其实施的，与其无关；对指控的第二起犯罪不认可，认为是经济纠纷，且有三、四笔是李泽坤主动转账的，并且没有拉黑或者消失，被捕前我还和他说等我找工作还钱给他。同时认为自己也是被害人，是方少杰需要资金周转，才帮忙借款，钱款都转给了方少杰。同时许伟敏认识方少杰，可以从银行流水上看到，所以他的证言不可信。陈力强不可能看到其手机的相关信息，因为与其有矛盾，所以他的证言不可信。 经审理查明： 一、诈骗被害人王宇星的犯罪事实 2019年10月10日至2020年2月10日期间,被告人曹安操纵两个微信与被害人王宇星联系,并以高额还款、从股票账户.提现交手续费等为由让王宇星给其转款,被害人王宇星先后给曹安转款85205元,期间曹安陆续给王宇星还款14010元,王宇星共损失71195元。具体情形如下： 1.2019年10月10日,被告人曹安以微信限额为由向王宇星借款5000元,承诺借款时间2小时,还款10000元,2019年10月10日19时55分王宇星通过其支付宝（账号:1219893200@qq.com）给曹安支付宝（账号:719001491@qq.com）转账5000元。 2.2019年10月12日,被告人曹安以归还粉丝欠款为由向王宇星借款5000元,并承诺在24小时内一共还款30000元（包括10月10日的借款5000元）,2019年10月12日1时38分王宇星通过其支付宝（账号:1219893200@qq.com）给曹安支付宝（账号:7I9001491@qq.com）转账5000元。 3.2019年10月16日,被告人曹安以给王宇星转款60000元需要1200元加急手续费为由让王宇星给其转款,2019年10月16日22时10分王宇星通过其支付宝（账号:1219893200@qq.com）给曹安支付宝（账号:719001491@qq.com）转账1200元。 4.2019年10月27日,被告人曹安以拿回海外账单为由让王宇星给其转账,2019年10月27日22时16分王宇星通过其支付宝（账号:1219893200@qq.com）给曹安支付宝（账号:719001491@qq.com）转账600元。 5.2019年12月6日,被告人曹安向王宇星借款11000元,承诺后期一共偿还王宇星90000元,并通过微信向王宇星出示借条照片,2019年12月6日19时2分王宇星通过其支付宝（账号:1219893200@qq.com）给曹安支付宝（账号:7I9001491@qq.com）转账11000元。 6.2019年12月10日,被告人曹安以归还欠款需要信用卡套现为由让王宇星给其转账2500元,2019年12月12日15时3分王宇星通过其本人支付宝（账号:1219893200@qq.com）给曹安支付宝（账号:79001491@qq.com）转账2500元。 7.2020年1月2日,被告人曹安以解冻微信零钱为由让王宇星给其转账4800元,2020年1月2日11时56分王宇星通过其支付宝（账号:1219893200@qq.com）给曹安支付宝（账号:719001491@qq.com）转账2400元。 8.2020年1月11日,被告人曹安以微信提现手续费为由让王宇星给其转账3500元,2020年1月11日21时49分王宇星通过支付宝（账号:1219893200@qq.com）给曹安支付宝（账号:719001491@qq.com）转账3500元。 9.2020年2月1日,被告人曹安以买机票为由让王宇星转账260元,2020年2月2日00时47分王宇星通过支付宝（账号:1219893200@qq.com）分两笔给曹安（账号:719001491@qq.com）转账260元。 10.2019年12月27日,被告人曹安以借款为由让王宇星转账500元,2019年12月27日9时34分04秒王宇星通过微信（微信号:w715119）给曹安微信（微信号:hahahhahaal1）转账500元。 11.2019年12月28日,被告人曹安以借款为由让王宇星转账400元,2019年12月28日10时11分55秒王宇星通过微信（微信号:w715119）给曹安微信（微信号:hahahhahaal1）转账400元。 12.2019年11月5日,被告人曹安称其有194500元打入朋友的股票账户,以商量全部提现为由,让王宇星加其朋友微信好友,并将其操控的微信号wxz9931128推荐给王宇星,王宇星将微信号wxzl9931128添加为好友后,曹安操纵微信号wxzl9931128给王宇星发消息称其股票账户里有194500元,提现需要1%的手续费,要求王宇星帮忙支付1945元,2019年11月5日19时57分30秒王宇星通过微信（微信号:w715119）给微信号wxz9931128转账1945元,2019年11月5日19时59分02秒曹安从微信号wxzl9931128将这1945元转入其所有的微信账户内（微信号:hahahhahaal1）。 13.2019年11月8日,被告人曹安操纵微信号wxzl9931128以付境外股票行转账手续费为由让王宇星转账5000元,2019年11月9日20时46分26秒王宇星通过微信（微信号:w715119）-口,给曹安操纵微信号wxzl9931128转账5000元,2019年11月9日21时10分曹安从微信号wxz9931128将这5000元分三笔转入其所有的微信账户内（微信号:hahahhahaa11）。 14.2019年11月12日,被告人曹安操纵微信号wxz9931128让王宇星转账5000元,2019年11月12日11时38分王宇星通过微信（微信号:w715119）给曹安操纵微信号wxz9931128转账5000元。 15.2019年11月13日,被告人曹安操纵微信号wxz9931128从以股票提现预约费用为由让王宇星转账500元,2019年11月13日21时16分20秒王宇星通过微信（微信号:w715119）.给曹安操纵微信号wxz9931128转账500元,2019年11月13日11似21时16分38秒曹安从微信号wxzl9931128将这500元转入其所有的微信账户内（微信号:hahahhahaal1）。 16.2019年11月28日,被告人曹安操纵微信号wxz9931128以股票账户提现还需要手续费为由让王宇星转账1000元,2019年11月28日22时13分27秒王宇星通过微信（微信号:w715119）给对方转账1000元,2019年11月28日23时09分13秒曹安从微信号wxz19931128将其中798元转入其所有的微信账户内（微信号:hahahhahaal1）。 17.2020年2月7日,被告人曹安操纵微信号wxz19931128向王宇星称曹安要给其还款0000元,以股票账户提现需要手续费为由要求王宇星再转账5000元,并称会给王宇星总计还款100000元,2020年2月8日4时13分27秒王宇星通过微信（微信号:w715119）给曹安操纵的微信号wxz9931128转账5000元。2020年2月8日4时13分48秒曹安从微信号wxzl9931128将这5000元转入其所有的微信账户内（微信号:hahahhahaal1）。 18.2020年2月8日,被告人曹安操纵微信号wxzl9931128以缴纳激活费为由要求王宇星转账5000元,2020年2月8日4时46分25秒王宇星通过微信（微信号:w715119）给曹安操纵的微信号wxzl9931128转账5000元。2020年2月8日4时46分35秒曹安从微信号wxz9931128将这5000元转入其所有的微信账户内（微信号:hahahhahaa11）。 19.2020年2月10日,被告人曹安操纵微信号wxzl9931128以提款需要加急费为由要求王宇星转账4400元,2020年2月10日1时22分21秒王宇星通过微信（微信号:w715119）给曹安操纵的微信号wxz9931128转账4400元。2020年2月10日2时22分33秒曹安从微信号wxz9931128将这4400元转入其所有的微信账户内（微信号:hahahhahaa11）。 20.2020年2月10日,被告人曹安操控微信号:wxz19931128以股票账户需要刷流水套现为由要求王宇星转账5000元,2020年2月10日14时51分42秒王宇星通过微信（微信号:w715119）给曹安操控微信号:wxz9931128转账5000元。2020年2月10日14时51分52秒曹安从微信号wxz9931128将这5000元转入其所有的微信账户内（微信号:hahahhahaal1）。 21.2020年2月10日,被告人曹安操控微信号:wxz9931128以股票账户需要刷流水套现为由要求王宇星再转账5000元,2020年2月10日15时26分24秒王宇星通过微信（微信号:w715119）给曹安操控微信号:wxXz烈9931128转账5000元。2020年2月10日15时26分44秒曹安从微信号wxz9931128将这5000元转入其所有的微信账户内（微信号:hahahhahaa11）。 22.2020年2月10日,被告人曹安操控微信号:wxz9931128以股票账户需要刷流水套现为由要求王宇星转账5000元,2020年2月10日15时43分44秒王宇星通过微信（微信号:w715119）给曹安操控微信号:wxz19931128转账5000元。2020年2月10日15时44分02秒曹安从微信号wxzl9931128将这5000元转入其所有的微信账户内（微信号:hahahhahaal1）。 3.2020年2月10日,被告人曹安操控微信号:wxzl9931128以股票账户需要刷流水套现为由要求王宇星转账5000元,2020年2月10日16时41分45秒王宇星通过微信（微信号:w715119）给曹安操控微信号:wxzl9931128转账5000元。2020年2月10日16时41分56秒曹安从微信号wxz9931128将这5000元转入其所有的微信账户内（微信号:hahahhahaal1）。 24.2020年2月10日,被告人曹安操控微信号:wxzl9931128以股票账户需要刷流水套现为由要求王宇星再转账5000元,2020年2月10日16时57分54秒王宇星通过微信（微信号:w715119）给曹安操控微信号:wxzl9931128转账5000元。2020年2月10日16时58分06秒曹安从微信号wxzl9931128将这5000元转入其所有的微信账户内（微信号:hahahhahaal1）。 曹安退款部分: 1.2019年10月18日15时19分36秒曹安通过其支付宝（账号:7I9001491@qq.com）给被害人王宇星支付宝（账号:1219893200@qq.com）转账200元。 2.2019年11月21日19时29分34秒曹安通过微信红包（微信号:hahahhahaal1）的方式给王宇星微信（微信号:w715119）转账200元。 3.2019年12月7日19时26分曹安通过微信（微信hahahhahaal1）给王宇星微信（微信号:w715119）转账520元。 4.2019年12月17日18时27分曹安通过支付宝（账号:7I9001491@qq.com）给王宇星支付宝（账号:1219893200@qq.com）转账500元。 5.2019年12月20日16时27分曹安通过微信（微信号:hahahhahaal1）给王宇星微信（微信号:w715119）转账3000元。 6.2019年12月23日11时43分曹安通过支付宝（账号:719001491@qq.com）给王宇星支付宝（账号:1219893200@qq.com）转账520元。 7.2019年12月24日22时01分曹安通过五个微信红包（微信号:hahahhahaal1）给王宇星微信（微信号:w715119）转账1000元。 8.2020年1月8日17时31分54秒曹安通过微信（微信号:hahahhahaal1）给王宇星微信（微信号:w715119）转账50元。 9.2020年1月13日18时01分曹安通过微信（微信号:hahahhahaal1）给王宇星微信（微信号:w715119）转账520元。 10.2020年1月20日14时18分曹安通过支付宝（账号:719001491@qq.com）给王宇星支付宝（账号:1219893200@qq.com）转账1000元。 11.2020年1月20日16时00分曹安通过支付宝（账号:719001491@qq.com）给王宇星支付宝（账号：1219893200@qq.com）转账500元。 12.2019年11月10日15时44分曹安操控微信号:wxz9931128分三笔给王宇星微信（微信号:w715119）转账6000元。 二、诈骗被害人李泽坤的犯罪事实 被告人曹安以非法占有为目的，在2020年1月31日至2020年3月8日期间，陆续以股票账户提现需要加急费用、归还“粉丝”借款等理由，通过微信hahahhahaal1骗取被害人李泽坤人民币43090元，其中李泽坤通过微信给曹安转账32190元，通过支付宝给曹安转账10900元，立案前，被告人曹安给被害人李泽坤返还人民币60元。 认定上述事实的证据如下： 1.书证 （1）受案登记表。证实案件来源情况。 （2）报案材料、接报案登记表。证实2016年6月王宇星通过社交软件认识了曹安，后曹安通过微信以各种理由向王宇星借款85205元，返还14010元，余款71195元没有返还。也证实2020年2月28日李泽坤报警称其被网友诈骗。 （3）提取笔录、微信聊天记录、微信支付宝转账记录、微信支付宝交易流水。证实A李泽坤及曹安的聊天内容，也证实李泽坤通过微信及支付宝共给曹安转账43090元，曹安给李泽坤转账60元。也证实以上微信聊天记录及转账记录均从李泽坤手机上提取，程序合法。B张彦与曹安的聊天记录，证实张彦帮助曹安P图，将转给李泽坤5000元P成50000元。也证实该微信聊天记录从张彦手机上提取，程序合法。微信号wxz19931128的开户主体是许伟敏，绑定手机是13859429989，王宇星向曹安微信转账900元，支付宝转账31460元，共计32360元；王宇星向wxz19931128微信转账52845元；曹安向王宇星微信转账4040元，支付宝转账5290元，共计9330元；wxz19931128向曹安微信转账6000元。C李泽坤通过微信给曹安转账32190元，李泽坤通过支付宝给曹安转账10900元；曹安通过微信给李泽坤转账60元。 （4）人员基本信息。证实被告人曹安已达到法定的刑事责任年龄。 （5）抓获经过。证实被告人曹安于2020年3月22日在广州市番禹区被包头市公安局九原区分局机关抓获归案的。 （6）情况说明。证实被害人与被告人聊天、转款过程及转款的具体数额。 （7）吸毒人员查获信息详情行政处罚决定书、强制隔离戒毒/延长强制隔离戒毒决定书。证实2016年2月18日因吸毒被福建省三明市沙县公安局虬江派出所查获，对其不予处罚；2017年5月2日因吸毒被福建省三明市沙县公安局虬江派出所查获，被行政拘留10日、社区戒毒三年（自2017年5月5日至2020年5月4日）；2017年7月20日因吸毒被福建省三明市沙县公安局青州派出所查获，被行政拘留10日，强制隔离戒毒二年（自2017年7月21日至2019年7月21日）；2019年5月5日因吸毒被福建省三明市沙县公安局虬江派出所查获，被行政拘留、强制隔离戒毒二年（自2019年5月20日至2021年5月20日）。 （8）关于王宇星被诈骗案涉案嫌疑人方绍杰的情况说明。证实A微信号wxz19931128绑定身份是许伟敏，许伟敏不认识方绍杰，许伟敏的银行卡曾借给曹安使用过，且微信号wxz19931128绑定的其中银行银行卡就是许伟敏借给曹安使用的银行卡；B被害人王宇星向微信号wxz19931128转账的47845元均转入了曹安的微信账户；C经公安机关查证未找到曹安供述的方绍杰的信息。 （9）关于王宇星被诈骗案涉案资金去向的情况说明。证实在曹安向王宇星实施诈骗期间，曹安有两笔资金共计11800元转至“广州雨珍电子商务有限公司”，有八笔资金共计36600元转入王恩乐个人支付宝账户。但广州雨珍电子商务有限公司拒不配合协查单位调查工作，王恩乐称自己不认识曹安。 （10）侦查终结报告。证实本案侦查终结及案件情况。 2.证人证言 （1）证人许伟敏的证言。证实其与曹安系朋友关系，其所有的6222623570000497704银行账户绑定在曹安的微信上，并一直未解绑。曹安用其银行账户收别人的转账。微信wxz19931128是许伟敏的微信号，绑定手机号是其所有的13859429989，但许伟敏自2019年6月20日因吸毒被抓后就未使用过该微信号和手机号。许伟敏不认识方绍杰。 （2）证人张彦的证言。证实系做淘宝美工的，张彦曾给一个微信号为“hahahhahaa11”的人做过十几张图，主要是微信转账记录、股票账户截图，银行转账截图，微信零钱账户余额等图片，做图片的人称他用这些图片发朋友圈，装自己是一个很有钱的人。2020年2月25日“转给李泽坤-建设银行（9780），-50000，发起转账2020.2.2516:35:13，境外转账，请一小时存入服务费，银行处理中，预计2.2624:00前到账”的转账记录是其帮微信号为“hahahhahaa11”的人做的。 （3）证人陈力强的证言。证实在陈力强和曹安同住期间，陈力强看见曹安登录一个微信名为“。”的微信号，该微信号为：wxz19331128，曹安告诉陈力强这个微信号是一个叫“方绍杰”的人，曹安用“方绍杰”的名义在和一个叫张炼朗的人聊天借钱，还让陈力强帮助其给张炼朗发语音，陈力强认为曹安在利用别人的名义骗钱。 3.被害人王宇星、李泽坤的陈述 （1）被害人王宇星的陈述。证实2019年10月至案发王宇星共给曹安付款32360元，曹安给王宇星转账8010元；王宇星共给微信号为wxz19931128转账52845元，该账户给王宇星转账6000元。王宇星共损失71195元。王宇星不知道使用微信号wxz19931128的人是谁。 （2）被害人李泽坤的陈述。证实李泽坤通过微信朋友圈添加了微信号为hahahhahaa11的人，从2月5日起该网友陆续以各种理由从李泽坤处借钱，李泽坤通过微信给曹安转账32190元，通过支付宝给曹安转账10900元。曹安给李泽坤转账60元。 4.被告人曹安的供述与辩解。证实被告人认可许诺高价还款向王宇星借款，曹安承认10笔（详见转款列表），共计32100元，全部用于曹安个人花销。微信号hahahhahaa11的使用人是曹安，微信号wxz19931128的使用人是方绍杰。微信号wxz19931128是许伟敏的，但实际使用人是方绍杰，曹安供述称许伟敏将微信号借给方绍杰使用了。王宇星向方绍杰所使用的wxz19931128转账（共计47845元）后，方绍杰又将钱转到曹安卡号为6217001870002978715的银行账户内。随后又按照方绍杰的安排将钱转至广州雨珍公司、王恩乐等账户内。 也证实曹安和李泽坤是网友关系，曹安以向粉丝还钱，公司对公账号解冻、理财提现等理由向李泽坤借钱。李泽坤通过支付宝给曹安转账10900元，通过微信给曹安转账32190元，共计43030元。曹安给李泽坤转账60元。2020年2月25日曹安为了应对让其还钱的李泽坤，其找人P了一张转账50000元的银行转账记录，并发给了李泽坤。 上述证据来源合法，客观真实，证据间能够相互印证，且经过庭审举证、质证，足以认定。 本院认为，被告人曹安以非法占有为目的，通过虚假身份信息、虚构事实等方式多次骗取被害人王宇星、李泽坤共计人民币11.4225万元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪，包头市九原区人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。被告人曹安以高额还款、股票提现手续费、出示虚假转款截图等虚构事实的方法，骗取被害人钱款，根据其供述无归还能力，故其主观上具有非法占有的目的，且客观上实施诈骗的行为，造成了被害人的钱款损失。同时根据被害人陈述、证人证言、转款记录等能够形成证据锁链，证实所指控的事实。故被告人曹安辩称证人证言不具有客观性，系方少杰犯罪等辩称，与本院查明事实不符，不予采信。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项第一款、第（六）项、第（七）项、第（八）项之规定，判决如下： 一、被告人曹安犯诈骗罪，判处有期徒刑四年。并处罚金人民币5万元整。罚金自判决生效起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年3月22日起至2024年3月21日止。） 二、涉案赃款依法继续向被告人曹安追缴，返还被害人王宇星人民币7.1195万元、返还被害人李泽坤人民币4.303万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  任 义 审 判 员  徐长芳 人民陪审员  石 岩 二〇二〇年十月十八日 书 记 员  冯雨洁 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 为依法惩治诈骗犯罪活动，保护公私财产所有权，根据刑法、刑事诉讼法有关规定，结合司法实践的需要，现就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 （六）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人裁量刑罚，在确定量刑起点、基准刑时，一般应就高选择。确定宣告刑时，应当综合全案事实情节，准确把握从重、从轻量刑情节的调节幅度，保证罪责刑相适应。 （七）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当严格控制适用缓刑的范围，严格掌握适用缓刑的条件。 （八）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当更加注重依法适用财产刑，加大经济上的惩罚力度，最大限度剥夺被告人再犯的能力。