江苏省南京市江宁区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0115刑初122号公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。被告人张顺年，男，1978年3月8日出生于内蒙古自治区乌兰察布市，汉族，大学文化，无业。2011年5月因犯诈骗罪被判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币一万元，2015年3月19日释放。因本案于2019年8月9日被决定刑事拘留（上网追逃），同年10月3日被抓获临时羁押于太原市第一看守所，2019年10月5日被执行刑事拘留，同年11月7日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。指定辩护人吴华彧，江苏方多律师事务所律师。江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉[2020]28号起诉书、宁江检诉刑补诉[2020]1号补充起诉决定书指控被告人张顺年犯诈骗罪，于2020年2月21日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于同日立案。后本案于2020年2月22日暂停审理，于2020年10月19日恢复审理。经审查本院发现本案不宜适用简易程序于2020年5月18日转入普通程序。依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派检察员马丽出庭支持公诉，被告人张顺年及其辩护人吴华彧到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省南京市江宁区人民检察院指控：2017年11月，被告人张顺年在江苏省南京市江宁区担任公司采购期间结识被害人徐某，张顺年自称有关系可以帮助徐某打开部队销售渠道，多次以打点关系、送礼、孩子生病的理由，骗取徐某人民币51296元。2017年12月，被告人张顺年在江苏省南京市江宁区担任公司采购期间结识被害人周某，张顺年虚构私下替某学校采购事实，骗取周某鲁华花生油23箱，价值人民币11500元。2019年8月，被告人张顺年在浙江省杭州市大象艺术培训有限公司担任政教管理工作期间结识被害人夏某，张顺年遂以帮助其销售蛋糕卡、收取回扣提成为由，骗取夏某人民币23780元。2019年10月3日，被告人张顺年被公安机关抓获，到案后如实供述了公安机关尚未掌握的犯罪事实。公诉机关针对上述指控向法庭出示了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人张顺年虚构事实编造理由，骗取公私财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究被告人张顺年的刑事责任。被告人张顺年刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人张顺年多次诈骗，应酌情从重处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款的规定予以判处。被告人张顺年对起诉书指控的诈骗夏某的事实无异议；对指控诈骗徐某的事实无异议，对金额有意见；认为没有诈骗周某。辩护人提出以下辩护意见：1.对指控的事实及罪名无异议；2.本案中张顺年写过欠条，主观犯意较轻；3.诈骗人数少，社会危害性相对较小。经审理查明：2017年11月，被告人张顺年在江苏省南京市江宁区担任公司采购期间结识被害人徐某，张顺年自称有关系可以帮助徐某打开部队销售渠道，多次以打点关系、送礼、孩子生病的理由，骗取徐某人民币51296元。2017年12月，被告人张顺年在江苏省南京市江宁区担任公司采购期间结识被害人周某，张顺年虚构私下替某学校采购事实，骗取周某鲁华花生油23箱，价值人民币11500元。2019年8月，被告人张顺年在浙江省杭州市大象艺术培训有限公司担任政教管理工作期间结识被害人夏某，张顺年遂以帮助其销售蛋糕卡、收取回扣提成为由，骗取夏某人民币23780元。2019年10月3日，被告人张顺年被公安机关抓获，到案后如实供述了2019年8月的犯罪事实。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1.被害人周某的陈述及辨认笔录证实2017年年初，其和老婆刘永梅在江宁区众彩经营一家创家粮油店，汤森洗浴的采购员会到这边来采购粮油，张顺年是当时的货车司机，由他开车把粮油拉走。一开始是由专门的采购员来买，多次之后，张顺年找到其说有一些个人业务要采购粮油。一开始是现金交易，进货就给钱，后来是10天半月结账一次，最后一次是在2017年12月份的样子，张顺年说要买油和大米送到一个学校。第一次是12月9日，张顺年要鲁花花生油23箱，每箱500元，因为比较熟，张顺年将货拖走了说过几天给钱，其相信了。第二次是12月18日，张顺年打电话来要苏果大豆油10箱，每箱127元、宝应大米15袋，每袋110元，是一辆货拉拉面包车拖走了。这两次之间张顺年还来买过少量的粮油，都是直接给钱的，所以其相信对方。其要不到钱后去汤森问，对方说张顺年早就离职了。2.被害人徐某的陈述、银行交易明细、转账记录、微信聊天记录、微信转账记录证实2017年8月，张顺年经常到其店里采购，张顺年在江宁区万达广场汤森韩式洗浴当面包车司机。对方还说以前在唐山部队当过兵，干过采购员，于是问起想不想给部队送货，说在送货方面比较熟，可以联系。11月9号其和张顺年加了微信，张顺年以要约部队领导吃饭、要办部队通行证、送鱼的费用、给部队的会计买手机、送花生油等理由骗其，其通过微信转账、现金给张顺年。后来张顺年以小孩得了脑膜炎在上海医院急需要用钱，而且医院必须要用微信支付；要还房贷，需要2556元；收费站ＥＴＣ没钱了需要钱；在北京酒驾被交警罚款需要钱等理由骗了其钱。其一共被骗了5万多元。3.被害人夏某的陈述及微信转账记录证实2018年8月23日其收到张顺年微信，说要定一个大蛋糕，说画室第二天要举办一个生日会。张顺年按流程选了一个4750元的蛋糕，然后张顺年说发票多开一点，开6730元，其就知道对方要拿1980元回扣。后来张顺年说急用钱让其先把回扣结掉，其转了1980元。到了晚上7点多，张顺年说帮我推销蛋糕店面额是500元的卡，大象画室要170张，非凡教育100张，提出80元一张卡的提成，270张蛋糕卡的提成是21600元，但是他提出先把提成转给他，其想张顺年以前确实在这里购买过蛋糕就同意了，其还提出多给他200元，一共21800元，这个数字好听一点，后其通过微信转账了合计21800元。第二天早上其去大象画室打听，发现画室没有举办生日会的事，张顺年在二月份就辞职了。4.证人吴某的证言、声明证实张顺年2018年7月16日到公司任职，2019年2月21日离岗，公司在5月14日开除了张顺年。5.被告人张顺年的供述、辨认笔录证实2017年11月至2018年5月，其在天印山农贸市场认识徐某后谎称可以将蔬菜肉类等物品销售至部队、需要打点费、办理通行证等，还谎称小孩得了脑膜炎需要治疗、需要还房贷、需要给收费站ＥＴＣ充钱、酒驾被抓交罚款，一共骗了徐某5万多元。但其没有结婚、没有小孩、没有买房，其骗的钱自己用了。2018年10月份其在杭州一家私立美术培训机构工作，认识了夏某。2019年4月份其离职了，2019年的8、9月份其骗夏某还在培训机构工作，骗夏某把蛋糕店里的消费卡给其，其可以卖到学校，其一共骗了夏某2万多元钱。其还在众彩物流拿过人家1万块钱的油，但没有给钱，当时说帮对方卖，其卖了一万两千多自己用了。6.人身检查笔录、扣押清单、微信截图证实2019年10月3日公安机关在张顺年裤子口袋发现蓝色OPPOA5手机一部、黑色华为Mate30Pro手机一部。微信截图证实张顺年使用的微信名。7.发破案及抓获经过、在逃人员登记表证实本案的案发经过、被告人张顺年的归案过程。8.户籍资料、前科劣迹材料、刑事判决书、释放证明书证实被告人张顺年案发时已成年，具有完全刑事责任能力。本院认为，被告人张顺年虚构事实编造理由，骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人张顺年刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人张顺年多次诈骗，应酌情从重处罚。公诉机关指控被告人张顺年犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人张顺年对诈骗徐某的金额有异议，经审查，被告人供述、被害人陈述及银行流水、微信聊天记录、微信转账记录能够印证证实张顺年对徐某诈骗的事实，经公诉机关认定的诈骗金额51296元具有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人张顺年提出的其没有诈骗周某的辩解，经审查认为，现有证据能够证实被告人张顺年虚构帮学校采购的事实后从被害人处拖走货物，构成诈骗罪，故该辩解不能成立，本院不予采纳。辩护人提出的被告人张顺年主观犯意轻、社会危害性较小的辩护意见，经审查，被告人张顺年系诈骗累犯且在本案中多次实施诈骗，不应认定为主观恶性小、社会危害性小，该点辩护意见不能成立，本院不予采纳。公诉机关提出的判处被告人张顺年有期徒刑五年六个月，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。为了保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张顺年犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月3日起至2025年4月2日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人张顺年退赔被害人徐某人民币51296元、被害人夏某人民币23780元、被害人周某人民币11500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 参人民陪审员  吕晋云人民陪审员  张 力二〇二〇年十月二十三日书 记 员  陶婷婷