广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1971刑初940号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人朱斌，男，1989年8月11日出生，身份证号码：350×××××××********，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地福建省仙游县××××××××××（以上情况均系被告人自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月20日被羁押并刑事拘留，同年×月25日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人周乃文、唐烟梅，广东南天星律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2020〕518号起诉书指控被告人朱斌犯诈骗罪，于2020年2月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员陈秀敏出庭支持公诉，被告人朱斌及其辩护人周乃文、唐烟梅到庭参加诉讼。因疫情原因，本案中止审理。现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院起诉指控：一、被告人朱斌在外欠债无力偿还，遂起意诈骗他人钱财用于还债。2018年8月开始，朱斌在东莞市××××××××××××室苹果维修店工作，期间私下添加多名顾客为微信好友，并谎称以为顾客办理手机“以旧换新”、新手机三包卡等为由，向顾客额外索要钱财，并骗走了部分顾客的手机没有退还。2018年11月底，由于被多名被害人追讨还款，朱斌遂离开东莞。具体作案情况如下：1、2018年10月21日至2019年1月24日期间，朱斌诈骗被害人谢某成、郑某娜二人共30972元及苹果6SPLUS手机一台（价值约5000元）。2、2018年10月23日至2018年12月28日期间，朱斌诈骗被害人罗某13263元及苹果6SPLUS一台（价值约1200元）。3、2018年10月29日至2018年12月4日期间，朱斌诈骗被害人肖某源11288元，期间退还赃款4000元，实际诈骗肖7288元。4、2018年11月27日至2019年12月12日期间，朱斌诈骗被害人谭某华16565元。5、2018年11月30日至2019年1月29日期间，朱斌诈骗被害人李某12598元及苹果8PLUS手机一台（价值约3000元）。二、2018年11月底，被告人朱斌在东莞作案后逃窜到浙江省温州市，在温州市鹿城区×××××××××××××苹果售后门店工作期间，以上述同类型手法诈骗多名被害人的款项及手机。具体作案情况如下：1、2019年2月20日至2019年5月期间，朱斌诈骗被害人麻某昭4698元。2、2019年2月21日至2019年5月期间，朱斌诈骗被害人夏某程6599元及一台苹果7P手机（价值约5999元）。3、2019年3月4日至2019年5月期间，朱斌诈骗被害人黄某7999元及一台苹果X手机（价值约7499元）。4、2019年3月17日至2019年5月期间，朱斌诈骗被害人赵某捷28347元及一台苹果X手机（价值约5800元）。5、2019年3月26日至2019年5月期间，朱斌诈骗被害人张某199元及一台苹果X手机（价值约6300元）。6、2019年3月26日至2019年5月期间，朱斌诈骗被害人洪某达399元及一台苹果XSMAX手机（价值约10999元）。7、2019年4月3日至2019年5月期间，朱斌诈骗被害人李某5999元及一台苹果XR手机（价值约5999元）。8、2019年4月6日至2019年5月期间，朱斌诈骗被害人管某伟637元及一台苹果X手机（价值约8000元）。9、2019年4月28日至2019年5月期间，朱斌诈骗被害人叶长青154**元及一台苹果XR手机（价值约8888元）。10、2019年4月28日至2019年5月3日期间，朱斌诈骗被害人叶某达15497元及一部苹果X手机（价值约8888元）。11、2019年5月5日至2019年5月期间，朱斌诈骗被害人黄某一台苹果XRMAX手机（价值约7800元）。12、2019年5月12日至2019年5月期间，朱斌诈骗被害人陈某燕299元及一台苹果XSMAX手机（价值约8999元）。13、2019年5月14日至2019年5月期间，朱斌诈骗被害人刘某6287元及一台苹果XR手机（价值约3720元）。14、2019年5月15日至2019年5月期间，朱斌诈骗被害人柯某莹199元及一台苹果X手机（价值约5900元）。2019年5月20日，被告人朱斌在浙江省温州市鹿城区×××××××××××××苹果售后店被抓获。破案后涉案的财物无法起回。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了相关的证据。据此，公诉机关认为，被告人朱斌无视国法，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人朱斌当庭辩解提出，1、第2宗有退款3000元给夏某程；2、第3宗有退4000元给黄某；3、第5宗其没有诈骗被害人张某199元与手机，手机放在店里其没有拿；4、第6宗被害人洪某达的399元也是给了老板，手机也在店里其没有拿；5、第11宗被害人黄某的手机也没有拿；6、第12宗其没有诈骗陈某燕299元与手机，299元是给了老板，手机放在店里我没有拿；7、第14宗被害人柯某莹199元也是给了老板，手机也在店里没有拿。其没有诈骗。被告人朱斌的辩护人提出，1、起诉书指控第9、10宗被害人叶某达与叶长青为父子关系，这两宗涉及的手机及款项实际为同一财产，公诉机关存在重复计算；2、手机因折旧，价值不应按报案价格定；3、被告人家属已经积极退赔，目前已获得四位被害人的谅解；4、被告人系初犯、偶犯；5、被告人有坦白情节。经审理查明，一、被告人朱斌在外欠债无力偿还，遂起意诈骗他人钱财用于还债。2018年8月开始，朱斌在东莞市××××××××××××室苹果维修店工作，期间私下添加多名顾客为微信好友，并谎称以为顾客办理手机“以旧换新”、新手机三包卡等为由，向顾客额外索要钱财，并骗走了部分顾客的手机没有退还。2018年11月底，由于被多名被害人追讨还款，朱斌遂离开东莞。具体作案情况如下：1、2018年10月21日至2019年1月24日期间，朱斌诈骗被害人谢某成、郑某娜（郑某娜用谢某成的手机转钱给朱斌）二人共30972元及苹果6SPLUS手机一台（价值约5000元），朱斌实际诈骗谢某成共计35972元。2、2018年10月23日至2018年12月28日期间，朱斌诈骗被害人罗某13263元及苹果6SPLUS一台（价值约1200元）。实际诈骗合计14463元。3、2018年10月29日至2018年12月4日期间，朱斌诈骗被害人肖某源11288元，期间退还赃款4000元，实际诈骗肖7288元。4、2018年11月27日至2019年12月12日期间，朱斌诈骗被害人谭某华16565元。5、2018年11月30日至2019年1月29日期间，朱斌诈骗被害人李某12598元及苹果8PLUS手机一台（价值约3000元）。故朱斌共诈骗李某15598元。上述事实，有公诉机关当庭宣读并出示的现场勘查笔录、现场图、现场照片，受案登记表，接受证据清单、微信聊天记录截图，证人陈昌、黄斯杰的证言、辨认笔录，被害人谢某成、罗某、谭某华、李某的陈述、辨认笔录，被害人郑某娜、肖某源的陈述，被告人朱斌的供述指认作案现场、微信、支付宝账户的照片等证据证实，足以认定。二、2018年11月底，被告人朱斌在东莞作案后逃窜到浙江省温州市，在温州市鹿城区×××××××××××××苹果售后门店工作期间，以上述同类型手法诈骗多名被害人的款项及手机。具体作案情况如下：1、2019年2月20日至2019年5月期间，朱斌诈骗被害人麻某昭4698元。2、2019年2月21日至2019年5月期间，朱斌诈骗被害人夏某程6599元及一台苹果7P手机（价值约5999元）。朱斌合计诈骗夏某程12598元。事后被告人朱斌退还夏某程3000元，朱斌还应退赔被害人夏某程9598元。3、2019年3月4日至2019年5月期间，朱斌诈骗被害人黄某7999元（朱斌收取黄某两笔4000元、6799元，退还黄某1800元、1000元）。4、2019年3月17日至2019年5月期间，朱斌诈骗被害人赵某捷28347元及一台苹果X手机（价值约5800元）。共诈骗赵某捷34147元。5、2019年3月26日至2019年5月期间，朱斌诈骗被害人张某一台苹果X手机（价值约6300元）。6、2019年3月26日至2019年5月期间，朱斌诈骗被害人洪某达399元及一台苹果XSMAX手机（价值约10999元）。共诈骗洪某达11398元。7、2019年4月3日至2019年5月期间，朱斌诈骗被害人李某5999元及一台苹果XR手机（价值约5999元）。朱斌共计诈骗李某11998元。另查明，事后2019年6月18日被告人家属代为赔偿6300元给李某。李某出具了收据、谅解书。朱斌还应退赔李某4998元。8、2019年4月6日至2019年5月期间，朱斌诈骗被害人管某伟637元及一台苹果X手机（价值约8000元）。共计诈骗管某伟8637元。另查明，事后被告人朱斌家属于2019年6月6日赔偿一台苹果X黑色64G手机给被害人管某伟。故朱斌还应退还被害人管某伟637元。9、2019年4月28日至2019年5月3日期间，朱斌诈骗被害人叶某达15497元及一部苹果X手机（价值约8888元）。朱斌共计诈骗叶某达24385元。10、2019年5月5日至2019年5月期间，朱斌诈骗被害人黄某一台苹果XRMAX手机（价值约7800元）。另查明，被害人黄某称立案后收到手机店赔偿款3000元。故被告人朱斌还应退赔被害人黄某4800元。11、2019年5月12日至2019年5月期间，朱斌诈骗被害人陈某燕299元及一台苹果XSMAX手机（价值约8999元）。共计诈骗陈某燕9298元。另查明，事后被告人家属于2019年6月6日赔偿被害人陈某燕5400元。被害人陈某燕出具谅解书。故朱斌还应退赔陈某燕3898元。12、2019年5月14日至2019年5月期间，朱斌诈骗被害人刘某6287元及一台苹果XR手机（价值约3720元）。故朱斌共计诈骗被害人刘某10007元。13、2019年5月15日至2019年5月期间，朱斌诈骗被害人柯某莹199元及一台苹果X手机（价值约5900元）。共计诈骗柯某莹6099元。另查明，事后被告人家属赔偿柯某莹3800元，柯某莹出具谅解书，故朱斌还应退赔柯某莹2299元。2019年5月20日，被告人朱斌在浙江省温州市鹿城区×××××××××××××苹果售后店被抓获。破案后涉案的财物无法起回。上述事实，有公诉机关当庭宣读并出示的受案登记表，接受占据清单、聊天转账截图，谅解书、收条，证人詹某华的证言、辨认笔录，被害人黄某、柯某莹、张某、李某、黄某、夏某程、麻某昭、陈某燕、叶长青、叶某达、赵某捷、管某伟、洪某达、刘某的陈述、辨认笔录，被告人朱斌的供述、指认微信、支付宝账户的照片等证据。综合证据：到案经过，户籍材料，扣押清单，银行流水，被告人朱斌的供述等。综上，被告人朱斌诈骗作案18次，诈骗得人民币245250元。关于被告人朱斌提出的意见，关于朱斌辩解提出的第1、2点意见，经查属实，本院予以采纳；关于朱斌提出第3、4、5、6、7点意见，经查，证人詹某华的证言证实朱斌在店负责主修，至2019年5月20日朱斌被派出所带走，有客户来维修手机都是朱斌负责收取并保管，开单也是朱斌负责，经过清点，朱斌将客户的手机处理了，维修费也私吞。故朱斌辩解提出的部分手机在店里其没有拿的意见，只有其本人的供述，结合被害人的陈述，朱斌存在诈骗的事实。故上述辩解意见中，其称没有诈骗被害人张某199元属实，本院予以采纳，其余辩解意见，据理不足，本院不予采纳。朱斌辩解没有诈骗的意见，理由不成立，本院不予采纳。辩护人提出第1、3、4、5点意见，经查属实，本院予以采纳；辩护人提出第2点意见，没有依据，被害人报案时已经对涉案手机的新旧及价格问题作了客观的陈述。公诉机关采纳被害人的陈述亦有合理性。对辩护人提出的该意见，本院不予采纳。本院认为，被告人朱斌无视国法，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。依法应予惩处。公诉机关指控被告人朱斌犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人朱斌及其家属事后对部分被害人进行了部分赔偿，本院对被告人朱斌酌情从轻处罚。对于被告人已经赔偿及其家属代为赔偿给部分被害人的金额，本院在判决责令退赔时予以扣减。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条的规定，判决如下：一、被告人朱斌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月20日起至2023年5月19日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库。）二、随案移送手机1部（详见随案移送物品、文件清单），予以没收，上缴国库。三、责令被告人朱斌退赔被害人谢某成人民币35972元；退赔被害人罗某人民币14463元；退赔被害人肖某源人民币7288元；退赔被害人谭某华人民币16565元；退赔被害人李某人民币15598元；退赔被害人麻某昭人民币4698元；退赔被害人夏某程人民币9598元；退赔被害人黄某人民币7999元；退赔被害人赵某捷人民币34147元；退赔被害人张某人民币6300元；退赔被害人洪某达人民币11398元；退赔被害人李某人民币4998元；退赔被害人管某伟人民币637元；退赔被害人叶某达人民币24385元；退赔被害人黄某人民币4800元；退赔被害人陈某燕人民币3898元；退赔被害人刘某人民币10007元；退赔被害人柯某莹人民币2299元。限于本判决生效后三十日内支付完毕。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李晓莉人民陪审员  邹桂娟人民陪审员  乔亚娜二〇二〇年十月二十八日书 记 员  何嘉敏陈畅勤（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。