河南省宜阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0327刑初294号公诉机关河南省宜阳县人民检察院。被告人申燕的，男，1981年10月16日出生，汉族，小学肄业，农民，户籍地河北省邯郸市临漳县，住临漳县。因犯盗窃罪、敲诈勒索罪（未遂），2007年4月3日被武安市人民法院判处有期徒刑四年。因涉嫌诈骗罪，2020年5月21日被宜阳县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年6月24日被宜阳县公安局宣布逮捕。辩护人王艳，河北浩博律师事务所律师。被告人杨会欣，女，1979年1月20日出生，汉族，大专毕业，无业，户籍地河北省邯郸市邯山区，住邯郸市邯山区。因涉嫌诈骗罪，2020年5月21日被宜阳县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年6月24日被宜阳县公安局宣布逮捕。河南省宜阳县人民检察院以宜检一部刑诉〔2020〕235号起诉书指控被告人申燕的、杨会欣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月21日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜阳县人民检察院指派检察员卢致远、代检察员葛佳佳出庭支持公诉，被告人申燕的及辩护人王艳、被告人杨会欣到庭参加了诉讼。现已审理终结。宜阳县人民检察院指控：2018年9月，被告人杨会欣明知被告人申燕的让其办理的银行卡系用于违法犯罪，为获取好处，仍按照申燕的的要求，用自己的身份证在工商银行、农业银行办理两张银行卡、U盾、绑定银行卡的手机卡、身份证复印件交给申燕的。被告人申燕的将上述物品提供给“刚子”。2019年12月28日，被害人孔某被网络诈骗32501元，其中32201元按照诈骗分子要求转入杨会欣的工商银行卡（卡号62×××03）后流转到其他账户。2020年2月4日，申燕的指使杨会欣通过补卡的方式将卡内余额37400元取出，申燕的分得28500元，杨会欣分得8900元。案发后，被告人杨会欣家属自愿退缴非法所得19000元，其中9000元退赔被害人，取得被害人谅解。为支持上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示了以下证据：二被告人的供述、被害人陈述、银行交易流水、受案登记表、户籍及前科证明、收条、到案经过等。根据上述证据及事实，公诉机关认为，被告人申燕的、杨会欣明知提供给他人的银行卡系用于违法犯罪活动，仍办理、提供资金支付、结算账户，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。二被告人自愿认罪、认罚，可从宽处理。杨会欣具有立功情节。建议判处申燕的有期徒刑一年零三个月，并处罚金；判处杨会欣有期徒刑十个月，并处罚金。被告人申燕的对指控的犯罪事实无异议。自愿认罪认罚。被告人申燕的的辩护人提出如下辩护意见：被告人申燕的积极退赔被害人经济损失，自愿认罪认罚，犯罪情节较轻，主观恶性较小，建议从轻处罚。被告人杨会欣对指控的犯罪事实无异议。自愿认罪认罚。经审理查明：2018年9月，被告人杨会欣明知被告人申燕的让其办理的银行卡系用于违法犯罪，为获取好处，仍按照申燕的的要求，用自己的身份证在工商银行、农业银行办理两张银行卡、U盾、绑定银行卡的手机卡、身份证复印件交给申燕的。被告人申燕的将上述物品提供给他人使用，杨会欣从中获利10000元。2019年11月，杨会欣按照申燕的的要求，又用自己的身份证办理了工商银行卡和农业银行卡，办理了银行卡U盾和手机号交给申燕的，申燕的将上述物品交给“刚子”。2019年12月28日，被害人孔某被网络诈骗32501元，其中32201元按照诈骗分子要求转入杨会欣的工商银行卡（卡号62×××03）后流转到其他账户。2020年2月4日，申燕的指使杨会欣通过补卡的方式将卡内余额37400元取出，申燕的分得28500元，杨会欣分得8900元。案发后，被告人杨会欣家属自愿退缴非法所得19000元，其中9000元退赔被害人，取得被害人谅解。审理期间，申燕的亲属退缴违法所得28500元。另查明，杨会欣协助警方抓获申燕的，具有立功表现。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据在案证明，本院予以确认：1.被害人孔某的陈述，证明2019年12月28日，微信号“DecemberA1”添加其为好友，教其在手机APP中买彩票，期间以缴纳手续费为名，骗其转账32501元。其中14000元、201元、10000元、8000元转到户名为杨会欣的工商银行卡上。后又让其交个人所得税，其才发现上当。2.孔某支付记录、银行流水、微信截图，证明孔某被骗款项支出情况。3.孔某与诈骗分子在米聊软件上的聊天记录截图，证明孔某被骗经过。4.孔某被骗资金流向、杨会欣工商银行卡流水，证明孔某被骗钱款转入杨会欣工商银行卡的事实，及杨会欣从工商银行卡取出37400元，卡内有大量资金流转的事实。5.情况说明、收条、谅解书、收款票据，证明杨会欣亲属退缴19000元，其中9000元返还被害人，取得谅解。申燕的亲属退缴28500元。6.受案登记表、立案决定书。7.户籍及前科证明、刑事判决书，证明申燕的、杨会欣案发时已达完全刑事责任年龄。申燕的因犯盗窃罪、敲诈勒索罪2006年12月28日被武安市人民法院判处有期徒刑四年。杨会欣无前科。8.抓获证明、立功证明，证明杨会欣于2020年5月19日被抓获。申燕的于2020年5月20日被抓获。杨会欣主动协助警方抓获申燕的，具有立功表现。9.被告人申燕的的供述，证明2018年9月，李某说可以走流水做贷款，提供身份证复印件、银行卡（密码设置为147258）、U盾和新办手机卡就行。杨会欣想办贷款，其就让她办好这些手续，其把这些手续交给李某。后李某说银行卡不能转账，让客户补卡，卡中钱取出交给他。杨会欣补卡后，其中一张卡中有10万元左右余额，杨会欣用了10000元，其把90000元交给李某。2019年10月、11月左右，“刚子”说给“黑户”办贷款，让提供身份证复印件、新手机卡、银行卡U盾，密码设置为147258。其让杨会欣办好手续，其交给“刚子”，后“刚子”说若客户急了可自己补卡。杨会欣补卡后说卡里有37000多元。其让她把钱取出来，杨会欣用了八、九千元，给其了两万八。其向“刚子”介绍了十多个客户，有十来张银行卡。10.被告人杨会欣的供述，证明2019年11月，申燕的要用其的银行卡，并给好处费。其办了工商银行卡和农业银行卡、一个新手机号、银行卡U盾，密码设置为147258。办完后交给申燕的。其想到他可能用银行卡洗钱。过完春节的一天，他打电话让看一下卡内是否有钱，让其注销银行卡把钱取出来。工商银行卡上有37000元，其取出后，申燕的让给他转了28500元，剩下9000多元其带回家。杨会欣当庭供述在2018年，申燕的让其办两张银行卡交给他，其补卡后取出10万元，其用了10000元，剩余交给了申燕的。本院认为：被告人申燕的、杨会欣明知提供给他人的银行卡系用于违法犯罪活动，仍办理、提供资金支付、结算账户，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控犯罪成立，予以支持。二被告人系共同犯罪，申燕的在共同犯罪中的作用大于杨会欣。申燕的有犯罪前科，可酌予从重处罚。杨会欣具有立功表现，予以从轻处罚。杨会欣积极退缴违法所得，取得被害人谅解，申燕的退缴违法所得，可酌予从轻处罚。二被告人自愿认罪认罚，可酌予从轻处罚。根据本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第六十八条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人申燕的犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零一个月。并处罚金人民币20000元。被告人杨会欣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月。并处罚金人民币10000元。二、已追缴的被告人申燕的违法所得28500元，其中23201元发还被害人孔某，剩余5299元依法没收上缴国库。已追缴的杨会欣违法所得10000元，依法没收上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算，判决前羁押的羁押一日折抵刑期一日。申燕的的刑期自2020年5月21日起至2021年6月20日止。杨会欣的刑期自2020年5月21日起至2021年3月20日止。罚金限判决书生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵振江人民陪审员  李吉庆人民陪审员  孙地委二〇二〇年十月二十九日书 记 员  杨箫歌