安徽省黄山市屯溪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1002刑初244号 公诉机关黄山市屯溪区人民检察院。 被告人毕雅荣,男,1991年7月8日出生,汉族,初中文化,户籍地安徽省黄山市歙县,住黄山市屯溪区。曾因犯抢劫罪于2013年3月26日被浙江省湖州市吴兴区人民法院判处有期徒刑三年三个月,并处罚金人民币二千元，2015年3月7日刑满释放。2020年5月28日因涉嫌诈骗罪被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留,2020年6月11日经黄山市屯溪区人民检察院批准,同日被黄山市公安局屯溪分局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。 辩护人戴郭伟，安徽英腾律师事务所律师。 黄山市屯溪区人民检察院以屯检刑诉〔2020〕257号起诉书指控被告人毕雅荣犯诈骗罪，于2020年9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年10月23日公开开庭审理了本案。黄山市屯溪区人民检察院指派检察官汪大闰、检察官助理查思远出庭支持公诉，被告人毕雅荣及其辩护人戴郭伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 黄山市屯溪区人民检察院指控：2019年9、10月及2020年2月,被告人毕雅荣先后认识了洪某和张某并谎称自己在开物流公司、开服装加工厂。2020年3月至4月间,毕雅荣虚构借款事由从洪某、张某处骗取人民币共计111559.52元,全部用于ＹＹ平台主播的打赏充值,具体事实如下: 1.2020年3月8日,毕雅荣在微信上谎称要请厂长吃饭向张某借款,张某用微信将3500元转给毕雅荣,毕雅荣将钱用于ＹＹ直播平台充值。 2.2020年3月9日,毕雅荣在微信上谎称要去苏州并向张某借款,张某用微信将10000元转给毕雅荣,毕雅荣将钱用于ＹＹ直播平台充值。 3.2020年3月11日,在屯溪区瑞居酒店房间内,毕雅荣发现洪某的手机微信里的微粒贷有贷款额度,便谎称需要资金周转让洪某将钱贷出后借给其使用,洪某同意后毕雅荣就操作洪某的手机并让洪某配合从微粒贷贷了9000元,洪某在钱到账后通过微信将9000元转给毕雅荣,毕雅荣将钱用于ＹＹ直播平台充值。 4.2020年3月14日,在屯溪区瑞居酒店房间内,毕雅荣先是以资金周转为由向洪某借款,洪某用支付宝共计转给其2149.52元;后毕雅荣又发现洪某支付宝的网商贷平台内有贷款额度,便谎称需要资金周转让洪某将钱贷出后借给其使用,洪某将钱贷出后用支付宝将24000元转给毕雅荣,毕雅荣将钱用于ＹＹ直播平台充值。 5.2020年3月16日,毕雅荣谎称给洪某注册ＹＹ账号向洪某要钱,洪某在房间内转给毕雅荣3000元,又将手机交给毕雅荣,毕雅荣用洪某的支付宝花呗套现4000元,后将钱用于ＹＹ直播平台充值。 6.2020年3月17日,毕雅荣在微信上谎称工厂需要资金周转向张某借款,张某用微信将15000元转给毕雅荣,毕雅荣将钱用于ＹＹ直播平台充值。 7.2020年3月20日,毕雅荣在微信上谎称借钱周转,张某通过微信将2000元转给毕雅荣,毕雅荣将钱用于ＹＹ直播平台充值。 8.2020年3月21日,毕雅荣在微信上谎称为张某在ＹＹ直播平台买号弄直播、买礼物赚钱,并让张某先垫付资金,张便通过微信转给毕雅荣4500元,毕雅荣将钱用于ＹＹ直播平台充值。 9.2020年3月23日,毕雅荣在微信上谎称要去对账并承诺28日还钱向张某借款,张某通过微信转给其3500元,毕雅荣将钱用于ＹＹ直播平台充值。 10.2020年3月24日、25日,毕雅荣在微信上谎称要叫人帮忙上货、下货、吃饭,问洪某要钱,洪某通过支付宝、微信转给毕雅荣2010元,毕雅荣将钱用于ＹＹ直播平台充值。 11.2020年3月27日,在屯溪区瑞居酒店内,毕雅荣谎称抵押汽车要支付利息向张某借钱,张某让毕雅荣手写了借条,再通过支付宝转给其10000元,毕雅荣将钱用于ＹＹ直播平台充值。 12.2020年3月29日,毕雅荣在微信上谎称请人弄货向洪某借款,洪某通过微信转给其900元,毕雅荣将钱用于ＹＹ直播平台充值。 13.2020年4月4日,毕雅荣在微信上谎称要去湖州找工作向张某借款,张某通过微信分两次将1000元转给毕雅荣,毕雅荣将钱用于ＹＹ直播平台充值。 14.2020年4月5日,毕雅荣在微信上谎称被人催债、需购买生活用品向张某借款,张某通过微信分两次将3500元转给毕雅荣,毕雅荣将钱用于ＹＹ直播平台充值。 15.2020年4月7日,毕雅荣在微信上谎称洪某要其还款购买二手平车向张某借钱,张某通过微信转给毕雅荣2000元,毕雅荣将钱用于ＹＹ直播平台充值。 16.2020年4月9日,毕雅荣在微信上谎称需要资金周转向洪某借钱,洪某通过微信、支付宝转给毕雅荣3000元,毕雅荣将钱用于和其打赏的主播见面花销。 17.2020年4月10日,毕雅荣在微信上谎称要给工人发工资向洪某借钱,洪某通过支付宝转给其10000元,毕雅荣将钱用于和其打赏的主播见面花销。 18.2020年4月18日,毕雅荣在微信上谎称需要资金周转向洪某借钱,洪某通过支付宝转给其1000元,毕雅荣将钱用于和打赏的主播见面花销。 19.2020年4月22日,毕雅荣在微信上谎称需要资金周转用于发工资向洪某借钱,洪某通过支付宝转给其3500元,毕雅荣将钱用于和打赏的主播见面花销。 2020年5月27日,洪某、张某前后到御泉湾毕雅荣住处讨要钱款未果而报警,毕雅荣在住处等待被民警抓获归案。 案发前,经张某催讨,毕雅荣归还其6000元,案发后,毕雅荣家属代为偿还张某、洪某共计5.8万元,张某、洪某对毕雅荣的行为予以谅解。 针对上述指控，公诉机关提供如下证据材料：支付宝支付记录、人口基本信息、到案经过等书证;被害人张某、洪某的陈述;被告人毕雅荣的供述和辩解;记载有微信聊天记录、转账记录截图的电子数据等。 公诉机关认为，被告人毕雅荣以非法占有为目的,虚构借款事由、隐瞒事实真相多次骗取他人财物用于个人挥霍,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人毕雅荣认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。毕雅荣明知他人报案而在现场等待,在抓捕时无拘捕行为并供认犯罪事实,系自动投案,依法可认定为自首,适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。提请本院依法判处。 被告人毕雅荣对起诉书指控的事实和定性均无异议，并表示自愿认罪。 辩护人戴郭伟提出的辩护意见是： 经审理查明的事实和公诉机关指控的犯罪事实基本一致。 上述事实，由下列证据予以证实： 一、书证： 1.户籍信息，证明被告人毕雅荣的年龄、身份等基本情况，证明其具有完全刑事责任能力。 2.到案经过，证明2020年5月27日在被告人住处因被害人报警后被告人在现场等候，被民警抓获归案的情况。 3.查询记录、刑事判决书、刑满释放证，证明被告人毕雅荣的犯罪前科、刑满释放的情况。 4.接受证据材料清单、聊天记录、支付宝转账记录、微信转账记录、借条复印件，证明受害人洪某、张某转账给毕雅荣钱款的事实。 5.退还钱款协议、谅解书、微信转账记录，证明被告人家属代其退还二被害人并取得被害人洪某、张某共计6.2万元，并取得二人的谅解。 二、被害人的陈述 被害人洪某、张某的陈述，证明被告人骗取二位被害人钱款的情况。 三、被告人的供述与辩解 被告人毕雅荣的供述与辩解，证明其虚构事实诈骗二位被害人，并将骗取的钱款全部用于YY平台主播的打赏充值等情况。 四、电子数据 微信聊天记录、转账记录截图，证明本案二被害人与被告人的微信聊天及转账记录等情况。 五、认罪认罚材料，证明被告人在屯溪区人民检察院签署了认罪认罚具结书，对本案的事实、定性及建议量刑有期徒刑二年二个月至二年六个月并处罚金表示认可。 上述证据经过庭审举证、质证，具有合法性、真实性、关联性，本院予以确认。 关于本案争议焦点问题：被告人毕雅荣以资金周转为由向洪某借款的金额是否应从诈骗数额中扣除。 经查，被告人毕雅荣明知自己无钱归还被害人，仍虚构事实，隐瞒真相从被害人处骗取钱款，用于YY平台主播的打赏充值等，有被告人自己的供述、被害人陈述等证据能够证明。因此，被告人毕雅荣非法占有目的明显，对于该部分的数额应认定为诈骗数额，对于辩护人此项辩护意见，本院不予采信。 本院认为：被告人毕雅荣以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人毕雅荣犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人毕雅荣明知他人报案而在现场等待，归案后如实供述，系自首，依法可从轻处罚，其认罪认罚依法可从宽处理，被告人毕雅荣亲属代为退赔被害人部分损失，依法可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第四十五条、第五十二条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人毕雅荣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2022年11月27日止。所判罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人毕雅荣于本判决生效后十日内继续退赔被害人张某、洪某49559.52元经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  许春里 人民陪审员  陈徽冲 人民陪审员  戴周明 二〇二〇年十月二十一日 书 记 员  琚丹雅 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 量刑过程 量刑的根据：《中华人民共和国刑法》、《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》（以下简称《量刑指导意见》）、《安徽省高级人民法院、安徽省人民检察院》（以下简称《实施细则》）。 一、确定法定刑 根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。 二、确定量刑起点 根据《实施细则》规定，诈骗公私财物，达到数额巨大起点或者有其他严重情节的，可以在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。被告人毕雅荣诈骗111559.52元，确定量刑起点为有期徒刑3年。 三、确定基准刑 根据《实施细则》规定，每增加5500元，增加1个月刑期。被告人毕雅荣诈骗111559.52元，增加刑期11个月，故确定基准刑为有期徒刑3年11个月。 四、调节基准刑 1.根据《实施细则》规定，构成自首的，可以减少基准刑20%以下。毕雅荣归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，确定减少基准刑20%。 2.根据《实施细则》规定，多次诈骗的，可以增加基准刑20%以下。被告人毕雅荣多次诈骗，确定增加5%。 3.根据《实施细则》规定，有犯罪前科的，可以增加基准刑10%以下。被告人毕雅荣增加基准刑5%。 4.根据《实施细则》规定，对于退赃、退赔的，可以减少基准刑30%以下。被告人毕雅荣及其亲属于案发后退赔被害人还张某、洪某共计62000元，确定减少被告人毕雅荣基准刑20%。 五、确定宣告刑 3年11个月×（1+4%－20%－20%）﹦30.08个月﹦30个月。