四川省富顺县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川0322刑初19号 公诉机关四川省富顺县人民检察院。 被告人童琴，男，1978年10月12日出生，汉族，中专文化，务农，户籍所在地湖北省仙桃市，住湖北省仙桃市。2003年4月因犯强迫交易罪被判处有期徒刑一年六个月，2006年5月19日因犯故意伤害罪被湖北省武汉市中级人民法院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，2014年11月28日刑满释放。因涉嫌诈骗罪经上网追逃，于2019年3月27日被抓获羁押于湖北省钟祥市看守所,于2019年3月30日被富顺县公安局提走并于次日刑事拘留;同年5月6日被富顺县公安局执行逮捕，现羁押于富顺县看守所。 指定辩护人舒大金，四川富邑律师事务所律师。 被告人李斌，男，1987年1月22日出生，汉族，初中文化，从事运输行业，户籍所在地湖北省荆门市钟祥市，住湖北省钟祥市。2008年4月17日因犯抢劫罪被钟祥市人民法院判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金一万元，2016年9月23日刑满释放。因涉嫌诈骗罪经上网追逃，于2019年4月1日被抓获羁押于湖北省钟祥市看守所,于2019年4月3日被富顺县公安局提走并于次日刑事拘留;同年5月6日被富顺县公安局执行逮捕，现羁押于富顺县看守所。 指定辩护人张长江，四川富邑律师事务所律师。 被告人王孟南，男，1992年3月3日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省荆门市钟祥市，住湖北省钟祥市。因涉嫌诈骗罪经上网追逃，于2019年3月27日被抓获羁押于湖北省钟祥市看守所,于2019年3月30日被富顺县公安局提走并于次日刑事拘留;同年5月6日被富顺县公安局执行逮捕，现羁押于富顺县看守所。 辩护人李晓莉，四川富邑律师事务所律师。 四川省富顺县人民检察院以富检公诉刑诉（2020）10号起诉书指控被告人童琴、李斌、王孟南犯诈骗罪，于2020年1月13日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2020年7月17日召开了庭前会议，适用普通程序于2020年7月23日公开开庭审理了本案。富顺县人民检察院检察员陈玉洁、许真洪出庭支持公诉，被告人童琴及其指定辩护人舒大金、被告人李斌及其指定辩护人张长江、被告人王孟南及其辩护人李晓莉到庭参加诉讼。经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 公诉机关指控,被告人童琴为牟取非法利益，明知他人实施电信诈骗仍为犯罪团伙收购银行卡、电话卡等，用于犯罪团伙以冒充军警购买物资或以被害人涉嫌犯罪需要配合转账等方式实施诈骗。2018年8月左右，被告人童琴联系被告人李斌以每套450-800元不等的价格向其收购银行卡、电话卡、支付宝号等;后童琴自行联系刘某3并从其处收购6张银行卡，另在认识被告人王孟南后让王孟南为其收购银行卡、电话卡等。之后被告人童琴将从李斌、刘某3、王孟南等人处收购的银行卡等提供给犯罪团伙用于实施诈骗，诈骗被害人蒋某（13000元）、张某1（20000元）、刘某1（21780元）、王某1（20500元）、刘某2（30800元）、余某（19800元）、裴某（29160元）、张某2（5000元）、陈某2（22800元）、左某（20196元）、兰某（31000元）、周某（19600元）、顾某（45000元）、李某1（34700元）、袁某（169200元）、张某3（19680元）、杨某（10000元）、石某（27360元）、李某2（39600元）、穆某（70800元）、毛某（24000元）、张某4（19000元）、赵某1（31360元）、李某3（28000元）、魏某（75200元）、薛某1（68300元）、王某2（19600元）、郭某（39600元）,邵某（19600元）、高某（58800元）、许某（19600元）、薛某2（78000元）、舒某（28000元）、孟某（19800元）、路某（61500元）、赵某2（19600元）,麻某（58800元）、李某4（19600元）、董某（58800元）、李某5（84000元）、普光飞（29160元）、徐某（39200元）共计1569496元。 2018年9月至2018年11月期间，被告人李斌在童琴向其表示收卡意向后为牟利，以300元每套的价格从苏某（4张）、王孟南（7张）及王孟南介绍的金某（1张）处收购12张银行卡并自行办理6张，共计18张销售给童琴，2018年10月底左右被告人李斌在明知童琴收购银行卡用于诈骗后仍为其提供银行卡，诈骗被害人蒋某（13000元）、王某1（20500元）、余某（19800元）、裴某（29160元）,张某2（5000元）、兰某（31000元）、李某1（34700元）、袁某（169200元）、普某（29160元）共计351520元。 2018年11月初被告人王孟南通过李斌认识童琴，后童琴以450元每套的价格让王孟南为其收购银行卡、电话卡。2019年3月左右，被告人王孟南在认识关力全（已判）后让其找人办卡并以300元每套的价格收购，后关力全自行办理4张，并从马某（2张）、戈某（2张）、陈某（3张）、刘某4（2张）、刘某5（2张）、吕某（2张）、丰某（2张）、严某（2张）、覃某（2张）、刘某6（3张）、胡某（3张）、茹某（4张）等人处收购29张银行卡，王孟南自行办理1张银行卡，共计34张销售给童琴用于电信诈骗，诈骗被害人刘某2（30800元）、周某（19600元）、顾某（45000元）、毛某（24000元）、张某4（19000元）、赵某1（31360元）、李某3（28000元）、魏某（75200元）、薛某1（68300元）、王某2（19600元）、郭某（39600元）、邵某（19600元）、高某（58800元）、许某（19600元）、薛某2（78000元）、舒某（28000元）、孟某（19800元）、路某（61500元）赵某2（19600元）、麻某（58800元）、李某4（19600元）、董某（58800元）、李某5（84000元）、徐某（39200元）共计965760元。 2019年3月27日被告人童琴、王孟南被抓获归案。2019年4月1日被告人李斌被抓获归案。 综上，被告人童琴明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而提供银行卡、手机卡的行为；被告人李斌、王孟南在明知他人实施电信诈骗后，而不注销银行卡的行为，均已构成诈骗罪。被告人童琴、王孟南涉案金额属数额特别巨大，被告人李斌涉案金额属数额巨大。被告人童琴、李斌系累犯，应当从重处罚;被告人童琴在共同犯罪中起主要作用，属主犯;被告人李斌、王孟南在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当从轻处罚。被告人王孟南协助民警抓获被告人童琴，有立功行为，可以从轻处罚，建议依法判处被告人童琴有期徒刑十四年至十五年，并处罚金；被告人李斌判处有期徒刑六年至八年，并处罚金；被告人王孟南判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金。 被告人童琴辩称，自己不知道是诈骗，也没有诈骗。自己对诈骗行为完全不知情，倒卖银行卡只有很少的利润，自己还赔了钱。车上的头盔是别人的，王某3平时没有跟自己开车，自己是冤枉的。 指定辩护人舒大金的辩护意见是：被告人童琴提供银行卡给他人，他人实施了诈骗。被告人童琴只有在明知他人在实施诈骗的前提下，提供银行卡才构成诈骗罪。本案童琴在诈骗犯罪中只是提供银行卡作用小，系从犯，可以从轻处罚。被告人童琴主动交代自己的犯罪事实，认为是倒卖银行卡的犯罪，只是对犯罪行为性质认识，不是对犯罪事实的否认。综上，请对童琴的犯罪给予从轻处罚。 被告人李斌辩称，自己不构成诈骗罪，提供微信、银行卡、支付宝这些给童琴不知道是诈骗。自己知道是诈骗是2018年11月17日自己银行卡被锁定后，之后自己就没有卖银行卡跟童琴，自己还给王孟南说以后大家都不要继续干这个事情了，自己侵犯的是公民的个人信息。 指定辩护人张长江的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名和事实没有异议。被告人李斌在知道是诈骗后多次拒绝同案犯的诈骗请求，主观恶性小；还有劝止他人犯罪的行为，在本次犯罪中没有获利多少。综上量刑情节，请求法院从轻处罚。 被告人王孟南辩称，自己不知道他们是在诈骗，是童琴联系自己才卖银行卡给他的，自己不构成诈骗罪。自己有立功行为，请求减轻处罚。 辩护人李晓莉的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名有异议。被告人王孟南主观上不是明知是诈骗而提供银行卡，同案犯童琴、李斌说是转账、充值。李斌也是猜测是诈骗，没有确认，所以王孟南主观上没有诈骗的故意。王孟南主观上是倒卖银行卡获取小小的利益，在诈骗中没有获利，是诈骗的犯罪工具，认为被告人王孟南构成妨害信用卡管理秩序罪，应该在三年以下判处刑罚；系初犯、从犯、认罪悔罪，可以从轻或者减轻处罚。被告人王孟南协助抓获童琴系重大立功，可以减轻处罚。综上，请求法院从轻处罚。 经审理查明，被告人童琴为牟取非法利益，明知他人实施电信诈骗仍为犯罪团伙收购银行卡、电话卡等，用于犯罪团伙以冒充军警购买物资或以被害人涉嫌洗钱案需要配合转账等方式实施诈骗。2018年9月开始，被告人童琴联系被告人李斌以每套450-800元不等的价格向其收购银行卡、电话卡、支付宝和自行联系刘某3从其处收购银行卡，另在认识被告人王孟南后让其收购银行卡、电话卡等,共计收购银行卡40张。之后，被告人童琴将从被告人李斌、王孟南和刘某3等人处收购的银行卡提供给犯罪团伙用于实施诈骗，诈骗被害人蒋某（13000元）、张某1（20000元）、刘某1（21780元）、王某1（20500元）、刘某2（30800元）、余某（19800元）、裴某（29160元）、张某2（5000元）、陈某（22800元）、左某（20196元）、兰某（31000元）、周某（19600元）、顾某（45000元）、李某1（34700元）、袁某（169200元）、张某3（19680元）、杨某（10000元）、石某（27360元）、李某2（39600元）、穆某（70800元）、毛某（24000元）、张某4（19000元）、赵某1（31360元）、李某3（28000元）、魏某（75200元）、薛某1（68300元）、王某2（19600元）、郭某（39600元）,邵某（19600元）、高某（58800元）、许某（19600元）、薛某2（78000元）、舒某（28000元）、孟某（19800元）、路某（61500元）、赵某2（19600元）,麻某（58800元）、李某4（19600元）、董某（58800元）、李某5（84000元）、普某（29160元）、徐某（39200元）共计42人，诈骗金额1569496元。 2018年9月开始，被告人李斌在被告人童琴向其表示收购银行卡等意向后为牟利，以300元每套的价格收购苏某（4张）、被告人王孟南（3张）及被告人王孟南收购的金某（1张）的8张银行卡，被告人李斌自行办理6张银行卡等，共计14张银行卡销售给被告人童琴。2018年11月13日18时27分许，在云南省昆明市官渡区的普光飞报案称“于2018年11月13日13时07分许，将钱通过网银转账打给客户，现对方将自己拉黑联系不上认为被骗，对方卡号：6230××××2674”；2018年11月13日19时30分许，云南省昆明市官渡区的裴某报案称“接到一个陌生电话让其代订购鲜花饼400份，自己分两笔转款29160元人民币到对方中国建设银行的账户内，现与对方失联发现被骗”。对此，云南省公安厅刑侦总队立即对金某在中国农业银行卡号6230××××2674和李斌在中国建设银行卡号6236××××7556止付，并于2018年11月16日冻结。被告人李斌在明知被告人童琴收购银行卡用于诈骗后仍继续提供银行卡，诈骗被害人王某120500元。被告人李斌在2018年11月17日前，非法买卖王孟南、苏某、金某等人的银行卡七张后，销售给被告人童琴从中牟利。 2018年11月初，被告人王孟南通过被告人李斌认识被告人童琴后，被告人童琴以450元每套的价格让被告人王孟南为其收购银行卡、电话卡等。被告人王孟南自行办理3张银行卡和收购金某（1张）银行卡卖给被告人李斌后由其卖给了被告人童琴。2018年11月中旬，被告人李斌告诉被告人王孟南自己提供给被告人童琴的银行卡被警方冻结了，是因为电信诈骗。但是，被告人王孟南仍然让关力全（已判）找人办银行卡等，并以300元每套的价格从关力全处收购关力全（2张）、马某（1张）、戈某（2张）、陈某（2张）、刘某4（1张）、刘某5（2张）、吕某（2张）、丰某（2张）、严某（3张）、覃某（1张）、刘某6（1张）、胡某（1张）等人20张银行卡，被告人王孟南自行办理2张银行卡等，共计22张银行卡卖给被告人童琴用于电信诈骗，诈骗被害人王某1（20500元）、刘某2（30800元）、周某（19600元）、顾某（45000元）、毛某（24000元）、张某4（19000元）、赵某1（31360元）、李某3（28000元）、魏某（75200元）、薛某1（68300元）、邵某（19600元）、高某（58800元）、薛某2（78000元）、舒某（28000元）、路某（61500元）、赵某2（19600元）、麻某（58800元）、徐某（39200元）、李某4（19600元）、董某（58800元）、李某5（84000元）、共计21人，诈骗金额887660元。 2019年3月27日被告人王孟南、童琴被抓获归案。2019年4月1日被告人李斌被抓获归案。 另查明，2019年3月27日被告人王孟南被抓获后，协助公安机关将被告人童琴抓获归案。 上述事实，有下列证据证实： 1.扣押决定书及清单，（1）证明扣押童琴手机3部，特征：灰色苹果手机一部，型号A1586，串号352027073004837；蓝色华为HonorV10,串号：869454034567023，869454034696210；金色华为AL10，串号：860482034775808，860482033157990。（2）证明扣押李斌移动电话一部，特征：玫瑰金OPPOA83。（3）证明扣押王孟南手机2部，特征：金色酷派牌Y75，串号：867299029865169；金色苹果6PLUS，串号：359248067516882。 2.受案登记表、立案决定书，（1）证明2019年3月20日15时51分，蒋某报警称自己在富顺县××镇××街××段××号经营饭店生意。2019年3月18日至3月20日13时期间，被人以冒充军警帮忙购货的方式诈骗了13000元，对方卡号信息6217995200254321968（户名王孟南）。（2）证明富顺县公安局于2019年3月21日对蒋某被诈骗案立案侦查。 3.湖北省钟祥市公安局刑事侦查大队关于童琴、李斌、王孟南抓获经过的说明，富顺县公安局刑事警察大队情况说明，以及钟祥市看守所证明，（1）证明2019年3月27日19时许，钟祥市公安局刑侦大队民警在湖北省钟祥市××镇安陆××路“吃奇喝哈”童子鸡餐馆内将网上逃犯童琴当场抓获。（2）证明2019年4月1日14时许，钟祥市公安局刑侦大队民警在湖北省钟祥市××镇××道××路中京旅游宾馆一房间内将网上逃犯李斌当场抓获。（3）证明2019年3月27日16时许，钟祥市公安局刑侦大队民警在湖北省钟祥市××镇君悦宾馆将网上逃犯王孟南当场抓获。（4）证明在抓捕童琴的过程中，王孟南应民警要求给童琴打电话，邀约童琴在湖北省钟祥市××镇安陆××路见面，协助民警将童琴抓获，属立功表现。（5）证明童琴、王孟南于2019年3月27日羁押在钟祥市看守所，于2019年3月30日被四川富顺县公安局民警提走。（6）证明李斌于2019年4月1日羁押在钟祥市看守所，于2019年4月3日被四川富顺县公安局民警提走。 4.拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，（1）证明童琴、王孟南于2019年3月31日被富顺县公安局刑事拘留并通知其家属。（2）证明李斌于2019年4月4日被富顺县公安局刑事拘留并通知其家属。（3）证明童琴、李斌、王孟南于2019年5月6日被富顺县公安局依法逮捕并通知其家属，均被羁押于富顺县看守所。 5.常住人口信息表、刑事判决书、释放证明书，（1）证明童琴、李斌、王孟南犯罪时系成年人。（2）证明童琴于2003年4月因犯强迫交易罪被判处有期徒刑一年六个月；2006年5月19日因犯故意伤害罪被湖北省武汉市中级人民法院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，服刑期间经湖北省沙洋人民法院裁定减刑五次，于2014年11月28日刑满释放。（3）证明李斌2008年4月17日因犯抢劫罪被湖北省钟祥市人民法院判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金10000元，服刑期间经湖北省沙洋人民法院裁定减刑五次，于2016年9月23日刑满释放。 6.调取证据通知书（1）证明富顺县公安局依法向中国农业银行调取银行卡6230××××2272（关力全）、62305216000085821xx（李斌）、62305216000090257xx（苏某）、62305216000143651xx（戈某）、 62305216000112816xx（陈某）、62305216000112752xx（刘某4）、6230××××2674（金某）、62305216000112720xx（刘某5）、62305216000088448xx（王孟南）、 62305216000140698xx（吕某）、62305232600067672xx（刘某3）、62284838297456848xx（刘某3）的开户信息、销户信息、交易明细。 （2）证明富顺县公安局依法向中国工商银行调取银行卡6215××××0893（王孟南）、62155818090067036xx（丰宇航）、62122618090058148xx（严某）62122618090058148xx（陈某）、62155818090067037xx（刘某4）、62155818090067036xx（刘某5）、62155818090063698xx（苏某）、62155818090063699xx（李斌）62155818090059968xx（李斌）、6215××××0893（王孟南）、62155818090067036xx（丰某62122618090058148xx（严某）、62122618090058148xx（陈某）、62155818090067036xx（刘某5）62155818090063698xx（苏某）、62155818090063699xx（李斌）、62155818090059968xx（李斌）的开户信息、销户信息、交易明细。（3）证明富顺县公安局依法向中国邮政银行调取银行卡6217××××0164（刘某3）、62179952002813938xx（刘某3）刘某3邮政储蓄银行交易明细。（4）证明交易明细记载被骗人银行转款的银行账号／卡号、时间、金额情况。 7.童琴手机截图证明南天：×××22；Ｗ.Ｍ.Ｎ：×××10。2018.12.8与Ｗ.Ｍ.Ｎ的对话框中显示收件方为童庆。活出高度：ｔｑ18272388878.在Ｗ.Ｍ.Ｎ与活出高度聊天中，活出高度表示“可能是你没去坐牢吧，在外面眼里，3年以下的刑期也是小事。只要能搞到钱，拿刑期换钱只要换的值，我们也是愿意的，”另外就是Ｗ.Ｍ.Ｎ向活出高度表示办卡的事。在二人的聊天记录中有快递单号、银行卡、身份证等信息（其中包含关力全、马某、戈某、吕某、丰某、刘某5、刘某4、严某、茹某、陈某、吴耀宇等人的身份证，并有提到刘某6、胡某等人）。另外就是南天与Ａ：ｌｔ9ｔｇ1021、紫岩鸦（顺丰）、兰峰：ｑｉｗｅｎｌａｎ1124、ａ亿可投资（敢才）：ｈｕａｎｇｙａｎｇ13520（问金价）的聊天记录， 活出高度与Ｃｈｅｎ（陈）:ｃｈｅｎｙｕｌｏｎｇ1991的聊天：涉及办卡要求。ＱＱ150681××××与信鑫ｐａｙ云游四方的聊天：其中表示银行钱进去出不来提到苏某的需要扫脸等内容。 8.王某3的手机截图，证明与其他人买卖银行卡的聊天记录。 9.关力全的手机截图，证明买卖银行卡等的相关记录。 10.证人王某3的证言，（1）证明自己在一个朋友圈的微信群里面认识了童琴，他说他是做企业贷款的，他让自己帮他收银行卡卖给他，普通卡300元至400元钱一套；四件套的卡600元至700元一套；一拖三的卡价格更高1200元一套。普通卡是一类银行卡，绑定手机卡，开通短信提示业务，还要办卡人的姓名、身份证号、银行卡密码，再加个Ｕ盾（Ｋ宝）开通银行网银，以及网银密码。一拖三的卡是一个人办理三套普通卡，这样办卡人就不知道哪张卡里面有钱，防止办卡人动银行卡里面的钱。（2）证明自己和童琴收银行卡就是用来做电信诈骗的转账。自己知道童琴之前的狱友也在帮他收卡。在2019年2月中旬的时候，自己去童琴住的湖北仙桃市××小区里面，是住的三楼。去之后发现里面有四台笔记本电脑，两台台式电脑。童琴用其中的两台笔记本电脑做电信诈骗方面的事情，涉及到的有收卡、取手方面的。自己住童琴那里的时候，有很多卖银行卡的人给童琴送卡到他住的地方。童琴把卡收了以后会验证，一般是用银行卡绑定的手机卡和该银行的客服打电话，询问对方这张银行卡是不是一类卡。以及卡的取款密码是否正确等。如果能用会联系他的上家。联系之后他会出去把卡给他的上家当面送去或者邮寄。自己听到过一次，他用他的华为手机联系他的上家，联系之后他自己出去的，回来之后就带着卖卡的钱，都是现金。（3）证明2019年3月27日晚，自己和童琴从仙桃到钟祥，车上还有一个摩托车头盔，头盔是童琴之前就有了的，自己知道头盔是取手用的。而且自己知道他之前拿这个头盔出去过，回来就带了现金。童琴平时在家还做电信诈骗的取手业务，“取手”就是把电信诈骗银行卡里面的钱套现。他时不时地在家打电话询问是否有人来做取手，管理取手的相关事情，取手套现以后提成金额10%到20%。童琴车上的头盔、口罩是用于在ＡＴＭ机上取电信诈骗的钱用的。戴着头盔口罩，监控就拍不到取款人的相貌。取手的业务包括有拿着银行卡到ＡＴＭ机上取钱，有拿着银行卡到金店ｐｏｓ机上刷金条、黄铂饰品，有拿着银行卡到烟酒店ｐｏｓ机上刷名贵烟酒，还有拿银行卡在第三方支付平台上做支付套现等。 11.证人金某的证言，（1）证明王孟南找到自己，带自己去邮政银行和农业银行，用自己的身份证办的电信卡各办理了一张银行卡给他。自己帮王孟南办了卡之后，大概不到一个月因为放贷的事去农业银行办业务问了一下银行业务员之前办的银行卡可不可以注销，结果银行业务员查了之后说银行卡被冻结了不能注销，让自己去公安局问具体情况。后来，自己问王孟南怎么回事，他说他打电话问一下具体情况，后来因为其他事耽误了，就没有再管卡的事了。自己猜肯定卡被王孟南拿去做了不正常的违法交易，所以后面他让自己帮他办卡，自己就没有再帮他办了。（2）证明王孟南一般都是微信里面付钱给对方，别人拿来卖给他的卡都是按照每个人分好了的，有银行卡、电话卡，银行卡绑定的电话卡是放在一起，他就直接开车去把拿到的卡寄出去。记得自己去帮他寄过两三次卡。大概去帮他拿过一两次卡。自己知道每次基本上都是一个小胖子（关力全）在帮他找人办卡。（3）证明王孟南寄卡是寄到湖北仙桃那边，基本上都是同一个地方，自己看到过他收到的有大概20多张银行卡。 12.证人苏某的证言，（1）证明2018年11月份左右，一个朋友李斌在钟祥街上找到自己叫自己办银行卡卖给他，每张银行卡他给我300元钱。当天李斌就带自己到钟祥市文化宫旁边的移动营业厅办了一张电话卡，到了两个银行分别办了一张银行卡一起拿给了李斌。过了十天左右，李斌开车先带自己到钟祥市联通公司营业厅办了一张电话卡，又开车带自己到两个银行办了两张银行卡，也一起拿给了李斌。（2）证明李斌要求自己必须办理一类银行卡，银行卡也要绑定新办的手机号，开通短信提示，能开通网银、Ｕ盾（Ｋ宝）的要开通，银行卡密码全部设置成147258，还把自己的身份证拍了个照。（3）证明李斌说他朋友拿银行卡用于洗黑钱转账之类的，但是自己知道他拿自己的银行卡是要去做违法犯罪的事情，比如说洗黑钱、做诈骗之类的。自己还问过李斌是否拿银行卡去搞诈骗，李斌没有说话但是点了下头，意思就是用自己的银行卡去做诈骗。 13.证人刘某3的证言，（1）证明自己拿了三四张银行卡给南天（童琴），有农业银行的、农商银行的，自己记不住这些银行卡卡号。（2）证明南天的微信号×××22，微信昵称：南天。自己的微信号是：×××39，微信昵称：暖风惜人，电话号码189××××0705。 14.证人戈某的证言，证明自己一共办理了四张银行卡和三张手机卡。第一次的卖给王孟南，第二次和第三次的卖给了关力全。每张银行卡都必须绑定手机号码，要开通短信提示，还要开通手机银行。银行卡和绑定的手机卡要一起出售才行。自己估计别人要用来做洗钱或者其他违法犯罪的事情。 15.证人马某的证言，（1）证明2019年3月初的一天，关力全就通知到惠民小区集合，由一名20多岁的男子开车带自己与关力全和三个未成年人用自己的身份证办理了五张移动的手机电话卡，然后我们把办理好的手机卡插进自己的手机里，办理银行卡的时候需要验证码。办完手机卡后就去安陆府中路的邮政储蓄银行和农业银行各办理了五张银行卡，并开通了手机银行。办完银行卡之后我们把银行卡以及手机卡交给了那名男子。（2）证明当晚关力全通过微信转了200元给自己，过了两个星期左右又通过微信转了100元钱给自己。 16.证人丰某的证言，（1）证明关力全在2019年3月14日下午2点过，带自己到阳春大街工商银行旁边的中国移动营业厅办手机卡后，又带自己到旁边的银行里面，用自己的身份证办理了一张银行卡，办好之后就当场把银行卡拿给了关力全；之后关力全叫自己去钟祥市二中旁边的建设银行办了一张银行卡，办好之后自己在ＱＱ上联系关力全，他让自己到工商银行那里把新办的建设银行卡拿给了他的朋友，后来关力全拿了100元钱现金给自己，还用微信转了100元钱给自己。（2）证明马某也拿自己的身份证办了两张银行卡给关力全，是马某告诉自己的。 17.证人严某的证言，（1）证明2019年3月中旬的一天，朋友关力全在ＱＱ上跟自己说“你帮我办几张银行卡，办一张银行卡300元”。自己知道湖北有些人专门收银行卡、电话卡来干电信诈骗的事情，就知道关力全收银行卡是做这个事情了。自己就去阳春街工商银行和建设银行各办理了一张一类卡，绑定了自己新办理的手机卡，开通了Ｕ盾、短信提示。办好手机卡、银行卡后自己就发ＱＱ信息叫关力全到××街××东西。关力全来了之后，叫自己把手机卡号、名字、身份证号码、银行卡号和银行卡密码写在一张纸上，连同手机卡、银行卡交给了关力全，过了几天后关力全微信转了400元钱给自己，又给了自己200元现金。（2）证明关力全在ＱＱ群里说“如果有警察来找你们，问你们办银行卡的事情，你们别说是我叫你们办的，就说有人给你们钱，你们就办理了银行卡”。因为关力全知道这些银行卡用于电信诈骗，他怕警察找到我们以后把他交代出来，警察就要处理他，所以他在ＱＱ群里面这样说。自己知道关力全找了吕某、刘某4、刘某5等人办卡。 18.证人陈某的证言，证明2019年2月份的时候，茹某介绍了关力全给自己，自己按照关力全说的办理了一张建行，一张工行，一张农行的，都是一类卡，对应三张银行卡，又分别办理了三张移动电话卡，把电话卡和银行卡绑定在一起，并且银行卡开通短信提示和网银功能。办好后，自己把这些银行卡和电话卡一起卖给了关力全，一共卖了300元。 19.证人吕某的证言，证明2019年2、3月份的时候，朋友关力全叫自己办两张银行卡卖给他，自己到了钟祥市阳春街的中国移动营业厅办理一张移动的手机卡，去邮政银行办了一张银行卡，然后在钟祥市区的飞越网吧把手机卡和银行卡一起给了关力全，关力全给了自己200元钱。后来隔几天，关力全又让自己办了一张农村信用社的银行卡卖给他，办好之后就拿给了关力全，关力全给自己300元钱。 20.证人刘某4的证言，（1）证明2019年3月13日，自己在钟祥市舒馨宾馆找到了关力全，然后关力全带自己到宾馆不远的一个移动营业厅办理一张手机卡，在营业厅遇到了刘某5和胡某，自己跟他们聊天才知道他们也是关力全喊来办卡的。办好电话卡后，关力全就带我们三个人去了两个银行，每人在每个银行都办理了一张银行卡，都是一类卡，银行卡都绑定了刚刚办理的那张移动电话卡，开通了短信提示和网上银行，并且密码设置为“147258”，办好之后我们把银行卡和电话卡一起交给了关力全就回家了，后来关力全通过微信给了自己150元钱，说还有150元钱过两天给。在2019年3月26日自己又卖了一套电话卡和银行卡给关力全，说这次给自己200元钱。（2）证明在2019年3月20多号的时候，关力全在他建的ＱＱ群里说：以后有警察找就说什么都不知道，只知道有人出钱买卡，所以去办卡卖。吕某、刘某5、胡某、严某、覃某卖了卡给关力全。 21.证人胡某的证言，证明2019年3月10多号的时候，姓关的小胖子在当天下午3点过带着自己和刘某6、刘某4到龟鹤池附近的一个移动营业厅办理电话卡，然后到阳春大街办理银行卡，要求要办一类卡，并且要开通短信提醒、开通网银、Ｋ宝或者Ｕ盾，自己和刘某6先在工商银行用自己的身份信息各自办理一张工商银行的一类卡；然后又去农业银行各自办理了一张一类卡，开通了短信提示和Ｋ宝，绑定了新办理的手机卡；然后又去了邮储银行，各自办理了一张邮储的一类卡，开通了短信提示。之后自己和刘某6、刘某4就把所有的银行卡以及银行卡绑定的手机卡交给了小胖子，自己的300元钱因为欠刘某6的钱就直接抵给他了。22.证人刘某5的证言，证明2019年3月中旬的一天下午2点过，关力全带自己去工商银行办了一张银行卡，开通了短信提示并绑定了新办理的手机卡；随后关力全又带自己去农业银行办理了银行卡，也是绑定了自己的新手机卡并开通了短信提示及Ｋ宝，办完业务后把两张银行卡和一张手机卡给了关力全。第二天关力全给了自己100元现金，微信上转了100元给自己，还有100元一直没给自己。 23.证人覃某的证言，证明关力全打电话给自己说办两张银行卡给他用，自己就一个人到钟祥市区东方国际大酒店旁边的营业厅用自己的身份证办理了一张电话卡，办理一张建设银行的一类卡和邮政银行的一张一类卡，都是绑定的自己新办的电话卡。办好后把卡给关力全拿到了飞越网吧，关力全给自己350元钱，里面包括了办手机卡用的50元钱。 24.证人刘某6的证言，证明2019年3月中旬的一天，关力全在微信上跟自己说有人要收银行卡，喊帮忙办几张银行卡给别人用，办好一张一类银行卡给自己200元钱。自己和胡某说这件事的当天下午两点，关力全带着刘某4和自己、胡某在阳春大街礼堂附近见了面，关力全先带我们去阳春大街办了电话卡，自己是在联通营业厅办理的一张电话卡，胡某和刘某4是在其他的营业厅办理的银行卡，办好之后关力全就跟我们说“你们现在分别去四大银行（工行、建行、农业、邮政）办理一类银行卡，用你们新办的手机卡绑定银行卡，并且要开通短信提示，最好开通网银、Ｕ盾（Ｋ宝）”。随后我们就分开到银行办理银行卡，自己是在阳春大街上的农业银行、工商银行、邮储银行分别办理了一张一类银行卡，并绑定了新办理的那张手机卡，因为自己年纪小，银行没有给自己开通网银和Ｕ盾，胡某也办理了三张银行卡，刘某4办理了几张自己不清楚。我们办好之后就把所有银行卡和手机卡拿给了关力全，关力全就把自己和胡某办卡的费用一块给自己，是通过微信转了500元钱给自己，还差700元钱至今没有给。由于当时胡某正好欠自己300元钱，所以办卡的钱就没有给他。 25.证人茹某的证言，证明2019年3月中旬的一天，关力全在ＱＱ里面跟自己说帮办几张银行卡，一张银行卡200元钱，关力全说是别人拿来洗黑钱用的，喊自己办好卡之后一个月可以把银行卡注销了。自己分别到农业、工商、邮政银行各办理了一张银行卡，都开通了短信提示，其中农业银行的还开通了网银，办好之后就把银行卡和电话卡一起拿给关力全。之后过了两天左右，关力全转了200元钱给自己。自己一共拿了4张银行卡给关力全。 26.证人童某的证言，（1）证明童琴是自己的大儿子，2014年刑满释放回来在自己家中居住；2018年年初的时候，童琴就搬出自己家在外面租房住。（2）证明车牌为鄂ＭＡ××××的黄色本田轿车车主是自己本人，是2016年1月购买的该车，童琴偶尔也会开这个车出去，一个月可能有5次左右， 一般都是他自己在家拿了钥匙就把车开出去，用完再把车开回来，在2019年3月20多号的一天，童琴开了车出去就没有回来了，自己才知道他被四川公安抓了。（3）证明2017年童琴开童飞的面包车出了车祸，撞死了人，交警把童琴的驾驶证吊销了的，童琴没有驾驶资格的，所以童琴开自己的车都是偷偷开的。 27.被害人蒋某、刘某2、裴某、兰某、顾某、李某1、袁某、穆某、魏某、高某、薛某2、路某、麻某、董某、李某5、徐某等42人的陈述，（1）证明被人以ＱＱ邮箱、微信、短信、座机电话和手机电话自称是武警、消防、军区部队、武装部等购买物资和自称是公安局警官查办重大洗钱案需要配合工作等为由，并通过以上方式告知其银行账号或卡号。各被害人分别以手机银行转账和银行柜台转账方式被骗人民币共计1569496元。（2）证明按照对方提供的银行账号或卡号转款后，就联系不上对方被关机和打不通手机电话。（3）证明42名被害人分别被电信网络诈骗的转入银行卡开户人姓名、身份证号码、银行卡号、诈骗时间、被骗金额情况： 28.已判处同案人关力全的供述，（1）证明自己的绰号叫小胖子。2019年3月初的时候通过戈某认识的王孟南，之后互相加了微信。一个星期以后的一天晚上，王孟南在微信里面发信息说介绍事情给自己做，在他的车上王孟南教了自己如何办银行卡，把整个办银行卡的流程讲清楚后，还叫自己找人帮他办银行卡，他收那些银行卡给他们公司转账用。办卡要求是：每个月帮他办20张银行卡，全部办一类卡。办理一张本人电话卡，然后办一张一类银行卡产，用新办理的手机电话卡绑定银行卡产，开通短信提示，能开通网银、Ｕ盾（Ｋ宝）要开通，密码设置成14725x；网银密码设置为14725x。最后把身份证号码、办卡人名字、手机卡、银行卡交给王孟南。王孟南说他收银行卡用于他们公司转账，后面办的银行卡多了，自己怀疑他是用于干电信诈骗或洗黑钱之类。当时王孟南承诺的是按照以上要求每办理一套银行卡他给300元钱，但把银行卡交给他的时候，他只付一半的钱给自己，等那些卡用了一个月之后注销了，再付另一半的钱给自己。（2）证明自己跟朋友戈某、马某他们说了办银行卡赚钱的事情，也把如何办银行卡的要求之类的都给他们说了，叫他们想办法联系他们的朋友办银行卡交给自己，自己按200元每套银行卡的价钱来收那些银行卡。2019年3月13日自己和马某、戈某随王孟南到移动营业厅分别用我们3人的身份证注册了电话号码。之后，王孟南先带着我们3人分别去钟祥市的农业银行、工商银行、邮政储蓄银行办银行卡。戈某只办了两张银行卡，；马某只办到了一张银行卡，都绑定了我们的电话卡。当天我们3人一共办了五张银行卡交给王孟南。王孟南把戈某办银行卡的钱给了她。自己和马某二人一共三张银行卡，王孟南通过微信转了600元钱给自己。（3）证明自己一直在联系自己的朋友们，跟他们讲清楚办银行卡的流程和要求，叫他们按要求办银行卡来交给自己，他们也可以叫他们的朋友按要求办银行卡来交给自己，自己都按200元每张银行卡的价钱来收那些银行卡，自己把收来的那些银行卡都交给了王孟南。（4）证明王孟南带自己去办了农业银行、邮政银行的一类卡之后，自己去办了一张农村信用社的银行卡交给王孟南。三张银行卡都绑定了自己身份证注册的移动电话号码。自己一共收了30张左右的银行卡和十张左右的电话卡交给王孟南，总共赚了2500元左右。（5）证明自己陆续找了戈某、丰某、严某、陈某、吕某、刘某4、胡某、刘某5、覃某、刘某6、茹某、马某等人办银行卡。这些人大多数是自己带他们到银行、营业厅去办理的。也有的是他们按照自己说的要求去办下来交给自己的。具体办卡时间是在2019年3月13日至2019年3月29日。（6）证明自己的微信号是×××36,昵称是做个俗人贪财好色,ＱＱ号是252873××××,昵称是一个皇冠的图案。自己的电话号码是132××××1569,交给王孟南的电话号码记不清了，自己的支付宝账号是199××××3174。王孟南的微信号码×××10,昵称是Ｗ.Ｍ.Ｎ。他之前的电话号码是158××××1617,但这个号码用了一段时间后，就没用了，换成了130××××6576。王孟南跟自己说过银行卡里面的那些钱不能动，还叫给那些办卡的人说不能动银行卡里面的钱，如果动了那些钱，他们会找我们的麻烦。 29.被告人童琴的供述与辩解，（1）证明2019年2月一个叫老邓的人在湖北省仙桃市交通路菜市场找到自己，叫帮他办几张银行卡用于公司财务转账。并承诺每办一张卡500元。一张卡包括一张银行卡和一张电话卡，还约定银行卡和电话卡办好之后，每天上午的9点到十点在菜市场门口碰面。碰到交易没碰到，就改天再去。（2）证明自己给微信好友发消息问哪些可以办银行卡和电话卡卖。王孟南回复他可以，自己就给王孟南说每办一张400元，他办好以后通过微信告诉自己，自己告诉他地址一般是仙桃市商城大厦，留自己的电话号码，他通过快递寄到自己发的地址。收到银行卡和电话卡以后，自己通过微信转给王孟南400元。之后就到菜市场去找老邓，他以每一张现金500元支付给自己。王孟南陆续给自己发了七八次。有时一次两张，有时一次三四张，共十余张，收到以后都交给了老邓。（3）证明自己后面发现他长期买觉得不对就没卖给他了，认为他买这些电话卡和银行卡应该是用于干一些违法犯罪的事情。自己没有同伙，黄色轿车不是自己的，公安机关从轿车里面搜出的银行卡、电话卡共五套，还有一次性口罩；头盔是自己的，银行卡自己准备拿去退给王孟南，因为老邓说那五套是二类卡不能用。口罩是因为咳嗽平时要带，头盔是买来送给父亲的。黄色小车当天被抓获时是王某3开的，因为自己没有驾照。（4）证明2019年自己开始收银行卡和电话卡的时候给王某3说过让他帮收，自己给他钱，但他并没有帮我收到卡。不知是谁推荐了王某3加自己微信，偶尔聊天的时候聊到了贷款的事，自己了解到他是搞贷款中介的。自己跟他说自己是搞支付宝，第四方平台的。2018年11月他说想过来了解一下，当时自己是在湖北省仙桃市××附近租的房子。王某3到自己租房子的地方找自己，就这样我们认识了。自己租的房子的房租还有几个月才到期，王某3说用租的房子来搞贷款超市，意思是搞贷款中介。（5）证明自己没有叫李斌收过银行卡，他的银行卡给自己用没拿钱给他。只是叫他帮自己收过支付宝账号。2018年下半年自己找到李斌，跟他说自己在做支付宝的第四方，也就是通过支付宝帮淘宝刷单赚钱。叫他想办法收支付宝账号来租给自己刷单用，新注册的支付宝账号每个月300元，用过半年以上的每月500元，如果不想租随时可以拿回去。支付宝账号到时候如果是可靠的人，就不用交支付宝绑定的银行卡。如果不可靠的人，就要连着支付宝账号绑定的银行卡一起收来交给自己，李斌同意之后陆续收了十多个支付宝账号租给自己。每次他把收来的支付宝账号、密码、支付宝账号绑定的银行卡交给自己的时候，自己要么拿现金给他，要么通过微信转账的方式把钱给他。2018年9月自己给李斌说做第四方支付要求一套支付东西来刷单（包括一个支付宝、一个微信、一张银行卡、一张电话卡，这几样相互绑定）李斌一共卖了10多套支付东西给自己。（6）证明2018年10月通过李斌认识王孟南，自己让他收银行卡给自己，要求是银行一类卡，绑定手机卡，银行卡密码设置为147258，有的卡要求开通短信提示、网银、手机银行。办卡人的身份证号、名字、银行卡号、手机卡号写在一张纸上，办好一张450元，自己没给王孟南讲办卡用做什么，王孟南也没问，之后王孟南陆续办了十多个人身份信息的卡给自己，银行卡共30多张，退了几张不合格的（有的是二类银行卡，有的是手机号没绑定银行卡），王孟南一般邮寄给自己银行卡，只有一次当面交易。自己一般微信发给他一半的钱，银行卡验收合格后，自己再微信发剩余的钱给钱，只有一次当面给现金。自己和刘某3属一般朋友关系，找她收过两次银行卡，共2张，自己没给她说用于做什么，给了老邓一张刘某3的银行卡，另外一张拿去做第四方支付刷单去了。 30.被告人李斌的供述与辩解，（1）证明自己在湖北荆门沙洋监狱服刑的时候认识的童琴，出狱以后我们经常在微信上聊天。2018年3、4月份时，童琴找自己办银行卡，明确告诉自己用于洗钱，自己当时拒绝了。2018年9月20日左右，童琴又给自己联系说他搞了一个正规平台是银联的子公司，叫卡友支付公司。他给自己讲公司是搞支付宝、微信、银联二维码扫码支付，需要很多人的支付宝、微信，并且要绑定银行卡，电话号码，而且必须是实名制的。他说他准备搞湖北的总代理叫帮他办，有多少办多少。一套是一个微信号、一个支付宝账号、一张银行卡、一个电话号码，给他一套他就给自己800元。每一套用一个月再给600自己就同意了。（2）证明自己办了两次银行卡和电话卡给童琴，一次是2018年9月底办了两张银行卡，其中一张是农商银行的，一张是农业银行卡，一张移动或是电信电话卡，电话卡是绑定了这两张银行卡，而且电话卡是注册了支付宝和微信的，微信上都绑定了这两张银行卡；第二次是2018年10月20多号的时候，自己去办了两张银行卡，一张建行的，一张汉口银行的，并办了一张移动电话卡和一张电信电话卡，这两张电话卡注册两个支付宝，这两个支付宝分别绑定了这两张银行卡。王孟南给自己的是他办了两张银行卡加一张电话卡，电话卡注册了微信和支付宝，并且绑定了这两张银行卡，其中一张银行卡是农商银行的给了童琴。2018年11月自己找苏某办理了两个支付宝账号，一个微信账号、两张银行卡、两个电话卡。这些东西都是相互绑定的，自己给了苏某700元现金。自己把这些东西交给了童琴，童琴给了自己700元现金。（3）证明银行卡童琴的要求是要求办理一类银行卡，手机卡要和银行卡绑定，银行卡要开通短信提示。银行卡密码设置成147258，有的银行卡要求开通网银手机银行、Ｕ盾之类的。交卡时要把办卡人的身份证号码、名字、银行卡密码、手机号码等信息写在一张纸上（4）证明2018年11月底12月初，自己在童琴好邻居那里呆了接近一个星期。这段时间平均每天有两个人送银行卡过来。一个人收卡，送卡、收卡的都是不同的人，自己问童琴别人收卡来干嘛，他说是用来做电信诈骗的。另外童琴还介绍自己去当取手，就是拿银行卡到ＡＴＭ机上取钱，取得钱可以提成10%，自己没有同意。2019年3月初，童琴说他现在在管理取手的业务，从上面老板那里接单，再分配给取手提现，提现的方式是拿电信诈骗的银行卡去金店刷金条。他问自己愿不愿意去，自己也没有同意。（5）证明2018.12初，童琴给自己说他收的电话卡都是用于电信诈骗，他把这些银行卡交给两个上家，因为童琴没有驾驶执照，他还两次叫自己开车送他去交银行卡，一次到了两个地方交卡，一次到了一个地方交卡。其中一个地方是仙桃市从童琴住处仙桃市干河办事处好邻居到交卡的地方车程大概十五分钟，属于仙桃市的城乡结合部，具体地名不清楚，是从主干道的一条小路进去300米左右，都是成片的二层建筑。童琴说这里的人都是搞电信诈骗收卡的，这里交了两次卡。另外一个地方是从他的住处到交卡的地方车程大概五分钟，是一栋大厦，收卡的人从大厦的一个门面里面出来的，门面和上面的商品房是连通的。（6）证明2018年11月的时候，自己确定童琴在用自己交给他的那些银行卡搞诈骗，因为期间自己办给童琴的建行卡被云南的警察单向冻结了，且自己在2018年11月电话联系过云南公安，公安告诉自己的银行卡涉嫌诈骗，要开卡就要去云南配合调查自己没去。起初童琴找自己办卡时自己只是怀疑他用卡来干违法的事，在2018年11月确定童琴用收来的银行卡搞诈骗，自己和云南公安联系后就更确定了。（7）证明王孟南是知道童琴办卡是用于电信诈骗，因为自己在2018年10月银行卡被锁定是因为诈骗后，自己就把这个事情告诉了王孟南。 31.被告人王孟南的供述与辩解，（1）证明2018年9、10月份的时候，自己认识了一个叫李斌的男子，最开始他让把自己家小卖部的营业执照借给他，每年给4000元钱，但自己没答应。过了一段时间，自己和他闲聊的时候，李斌叫把自己的微信号和支付宝账号借给他用，每个月他给600元钱。当时想着可以赚钱，就用自己的身份证重新注册了电话号码，用新的电话号码注册了微信和支付宝，办好之后就把自己新的微信账号及密码给了李斌，当时他只给了300元，一部分现金，一部分是微信转账。之后李斌第一个月和第二个月的时候分别通过微信转账和现金方式支付了两次600元钱给自己，每次都不是一次性付清的。过了一段时间的一天李斌带自己到邮政储蓄银行、工商银行、农业银行用自己的身份证分别办了一张一类银行卡，这三张银行卡都绑定他办的那张电话卡，银行卡密码按李斌要求设置成147258，办好之后自己直接把银行卡给了他，自己把办好的银行卡拿给李斌后，叫他按照每套银行卡300元付给自己的时候，他说只能先付一半，剩余的钱要等他把银行卡寄给童琴，童琴验收后转钱给他，他再付自己，所以当时李斌只通过微信转了450给自己，剩余的450元是拿卡给他的第二天他才微信转给自己的。李斌还告诉自己这些卡可以在一个月以后到银行注销，注销后用同样的方式办新卡卖给他。自己和李斌一起邮寄过银行卡给童琴，地址是仙桃市干河办事处好邻居。（2）证明自己给朋友金某说了这种办卡卖的方法，叫他按照要求办卡给自己帮他卖，没多久金某就办了两三套银行卡给自己，自己都是把那些卡当面卖给李斌了。李斌通过微信把钱转给自己之后，自己又把钱按照300元每套银行卡的价钱微信转账给金某。用自己的身份证注册银行卡、手机卡前后加起来共办了五套卡卖给李斌。从金某那里收了两三套卡、卖给李斌。戈某只用她自己的身份证办过两套卡给自己，自己交给李斌后再把银行卡交给童琴的，另外自己一共收了30多套卡卖给童琴，那些卡主要是通过关力全收的。自己从中一共获利4000元钱左右。（3）证明自己平时使用的手机号是182××××5011。微信×××10，昵称记不清了。ＱＱ号是15653××××、39735××××，昵称都记不清了。支付宝账号182××××5011，名字“认真”。自己跟关力全联系大多数是微信，偶尔打电话，他的电话号码是132××××1569，微信号是×××36，昵称是“做个俗人贪财好色”。（4）证明2018年11月份的一天，李斌带着童琴来找自己玩，这样就认识了童琴。童琴在闲聊的时候告诉自己可以办卡、收卡直接卖给他，每套卡他按照450元钱的价格从自己手里收卡。办卡要求是：必须办一类卡，银行卡要绑定手机卡，还要开通短信提醒，最好能将银行卡开通网银（如果开通网银加50元）、Ｋ宝之类的，还要用一张纸把银行卡的账号、密码、对应办卡人的名字以及身份证号码、手机号写在纸上，连着办好的卡一起交给他。2019年2月份左右，自己通过戈某认识了小胖子关力全加了他的微信，叫关力全收卡来卖给自己，每套卡按照300元钱的价格来收，跟关力全讲了办卡的流程及要求，叫他收到卡就交给自己，收到卡越多越好。其中2月底3月初，有一天自己带着戈某、关力全以及另外几个不认识的人去钟祥市市区办卡，先带他们去移动营业厅，用他们自己的身份证分别办了电话卡，随后又带他们到邮政储蓄银行、工商银行、农业银行去办卡。但他们中有人没满16岁不符合办卡条件，就没有办。我们在这些银行一共办了六张银行卡，他们办好卡之后就交给了自己。戈某办了两张卡给自己，按照每张卡450元的价钱分期单独把钱微信转给她的。其他人的卡自己是按照每张卡300元的价钱先付一半微信转账给关力全，剩余的钱是等童琴把钱转给自己之后，才通过微信转给关力全的。隔了一两天第二次是关力全自己找人办好了手机卡、银行卡交给自己的。一共十一二张银行卡。第三次也是关力全自己找人办好了，手机卡银行卡交给自己的，一共是四张银行卡。第四次也是关力全自己找人办好手机卡、银行卡交给自己，一共是六张银行卡。每次关力全都是当面把卡交给自己，自己要么通过微信转账方式把钱给他，要么拿的是现金，多数是通过微信转账。关力全交给自己的卡，自己全都卖给了童琴。期间也按照之前李斌教的方法，一个月后注销银行卡，再办新卡出来卖，那些注销后重新办出来的新卡分别是邮政储蓄银行、农业银行和工商银行，其中邮政银行、农业银行卖给了童琴，工商银行的还没来得及卖，就被公安机关抓了。（5）证明童琴要么见面，要么微信联系或者打电话。他的电话号码是159××××8189、×××76、×××67，他的微信号是×××22，微信，昵称是“什么都可能”、另一个微信号是×××22，昵称是南天。自己当面把办好的卡给童琴只有一次，其他的都是根据他发给自己的地址（湖北省仙桃市干河办事处好邻居附近）邮寄给他，见面的时候他拿给自己现金。其他的是微信转账的方式把钱给自己。因为自己交给他们银行卡被冻结了，就知道童琴、李斌拿这些卡干了违法犯罪的事。拿给童琴的金某的银行卡被冻结了，自己还找童琴要过说法，童琴没有说为什么被冻结，只给自己说再办张二类卡，然后把二类卡升级成一类卡就行了。同时自己问了李斌，李斌就说很正常。 32.辨认等笔录，（1）证明2019年4月4日，李斌辨认出2号（童琴）是童琴。11号（王孟南）是王孟南。（2）证明2019年4月18日，王孟南辨认出41号（童琴）是童琴，48号（关力全）是小胖子，7号（李斌）是李斌。10号（金某）是金某。（3）证明2019年4月18日，关力全辨认出6号（王孟南）是王孟南。（4）证明2019年3月31日，王某3辨认出7号（童琴）是童琴。（5）证明2019年3月31日，金某辨认出3号（关力全）是小胖子。21号（王孟南）是王孟南。（6）证明2019年5月31日，苏某辨认出6号（李斌）是李斌。（7）证明2019年6月2日，刘某3辨认出3号（童琴）是收卡人即童琴。（8）证明2019年3月29日，戈某辨认出3号（王孟南）是王孟南，8号（关力全）是关力全。（9）证明2019年3月29日，马某辨认出3号（关力全）是关力全。（10）证明2019年3月29日，丰某辨认辨认出9号（关力全）是关力全。（11）证明2019年5月29日，严某辨认出2号（关力全）是关力全。（12）证明2019年5月28日，陈某辨认出5号（关力全）是关力全。（13）证明2019年5月28日，吕某辨认出5号（关力全）是关力全。（14）证明2019年5月27日，刘某4辨认出10号（关力全）是关力全。（15）证明2019年5月27日，胡某辨认出2号就是小胖子（（关力全）是关力全。（16）证明2019年5月27日，刘某5辨认笔出5号（关力全）是关力全。（17）证明2019年5月27日，覃某辨认出12号（关力全）是关力全。（18）证明2019年5月30日，刘某6辨认出6号（关力全）是关力全。 33.检查笔录，证明2019年3月27日20时13分至20时33分，在湖北省钟祥市××队对王某3驾驶的车牌为鄂ＭＡ××××的车辆进行检查，在驾驶室手扶箱中发现一个银灰色苹果手机，在副驾驶食物箱内发现一个物流包装袋，里面有三张涉案银行卡，在副驾驶座椅后背储物袋内发现5套涉案银行卡和电话卡，每套银行卡和电话卡内有一张纸条，纸条上写有银行卡卡号和密码、绑定的手机号码及网银密码，在后排座椅食物台发现一个黄色纸袋，纸袋内有一个一袋蓝色一次性口罩、一个灰色的摩托车头盔、一张销售小票，后侦查人员予以扣押。 34.视听资料、电子数据，（1）李斌和王孟南的同步录音录像2张。（2）证明电子证据检查记录（关力全的ｖｉｖｏ手机）、（王某3的苹果6ＰＵＬＳ手机）、（王某3的苹果6手机）、（王某3的苹果6ＳＰＬＵＳ手机）（童琴的华为手机）、（童琴的苹果手机）、（王孟南的苹果手机）进行了电子证据检查,光盘9张。（3）证明电检【49】号：关力全132××××1569做个俗人贪财好色（×××36）和活出高度（ｔｑ18272388878）（童琴）讨论茹某的银行卡绑定手机号的问题以及办理银行卡的事情。（4）证明（电检【50】号：王某3150××××5353。老王??同创??联盟（ＣＳＳＷ321）同简简单单（ｈｅｇｕｏｑｉａｎｇ188）、胡先生（ａａ111111ａｓ）、朗拿度（ｑｊ12345678）、生着不易活着更难（ｈｂｒ18181852270）、诚信赢天下（Ｌ18671180081）、泓美金融413（ｗｘｉｄ_ｑ5ｌｓｄ96ｌｌｇｐｎ22）、顺联ＰＬｕＳ店主邀请码489204913（ＱＱ251735××××）、过界（ｗｘｉｄ_9ｘｏ4ｙ6ｖｖｚｏｚｇ22）、马到功成／ｒｕｘｉｎｊｉｕｄｉａｎ、凹凸曼／ｓｍｉｌｅ-ｌｅ说到过收银行卡（两件套、四件套、六件套、八件套、十件套）、洗钱的相关业务。老王??同创??联盟（ＣＳＳＷ321）同王冠189××××4588（ｗｘｉｄ_ｅ9ｏｘｐｚｚｉ4ｊ1ｍ21）、Ａ-0月租注册卡流量卡批发-苏经理（ａ17850567684）、陈小浩（ＣＨ1203××××）说到过收手机卡（注册卡、流量卡、正常卡）的业务。老王??同创??联盟（ＣＳＳＷ321）同Ａ7（ａａ07770ａａ）说到过洗钱和人工取现的业务。（5）证明电检【51】号：王某3150××××5353支付宝、浏览器等其他信息数据。（6）证明电检【52】号：王某3150××××5353微信聊天记录多为办ＰＯＳ机和网贷的相关事宜。（7）证明电检【57】号：童琴132××××7697。3个微信号：活出高度ｗｘｉｄ_ｈｒｖｚ9ｘｓｎ4ｃｏｋ22《冰》中敏ｗｘｉｄ_ｇ98ｙｙ9ｑｊｄｕｓｘ2213774001667。什么都可能ｗｘｉｄ_ｂｓｍｓｒｓｔｓ6ｊ9ａ2215586281742。什么都可能（ｗｘｉｄ_ｂｓｍｓｒｓｔｓ6ｊ9ａ22）向Ａ追梦人（ｌｔ9ｋｇ1021）咨询收电话卡和银行卡的事宜，并让对方邮寄给了自己。什么都可能（ｗｘｉｄ_ｂｓｍｓｒｓｔｓ6ｊ9ａ22）和老王??同创??联盟（ＣＳＳＷ321）（王某3）商议四件套银行卡的收价问题、手机卡寄件收取、童琴的收货地址（仙桃市××路好邻居附近）。什么都可能（ｗｘｉｄ_ｂｓｍｓｒｓｔｓ6ｊ9ａ22）和涅槃重生（ｌ10860817）因为银行卡的问题和李斌私自转走童琴7000元的事情起争执。（8）证明电检【58】号：童琴×××67支付宝、ＱＱ、浏览器等其他信息数据。（9）证明电检【59】号：王孟南130××××6576.Ｗ.Ｍ.Ｎ.（×××10）同做个俗人贪财好色（×××36）（关力全）谈论办理银行卡的事情。Ｗ.Ｍ.Ｎ.（×××10）同活出高度（ｔｑ18272388878）谈论了办理邮政、农行、信用社银行卡的事情，有转账记录、银行卡照片。Ｗ.Ｍ.Ｎ.（×××10）向憎爱分明（ＡＡｃｃ0523）要银行卡。 上述证据来源合法，与本案具有关联性，证据间能相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人童琴明知他人实施电信网络诈骗犯罪而提供银行卡、手机卡的行为；被告人李斌、王孟南在明知被告人童琴收购银行卡用于诈骗后，仍继续提供银行卡的行为，均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条“……非法持有他人信用卡五张以上不满五十张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第二项规定的‘数量较大’。被告人李斌非法持有他人信用卡七张用于买卖牟利，其行为已构成妨害信用卡管理罪。被告人童琴、王孟南涉案金额属数额特别巨大，被告人李斌涉案金额属数额较大。被告人童琴、李斌系累犯，应当从重处罚;被告人童琴在共同犯罪中起主要作用，属主犯;被告人李斌、王孟南在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当从轻处罚。被告人王孟南协助民警抓获被告人童琴，有立功行为，结合其属从犯情节，可以减轻处罚。被告人李斌犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，应当数罪并罚。 被告人童琴辩称自己不知道是诈骗，也没有诈骗。车上的头盔是别人的，王某3平时没有跟自己开车，自己是冤枉的;以及指定辩护人舒大金辩称被告人童琴提供银行卡给他人，他人实施了诈骗。被告人童琴只有在明知他人在实施诈骗的前提下，提供银行卡才构成诈骗罪的辩护意见。经查明，（1）证人王某3证明自己和童琴收银行卡就是用来做电信诈骗的转账银行卡。2019年2月中旬的时候，自己去童琴住的湖北仙桃市××小区里面，发现里面有四台笔记本电脑，两台台式电脑。童琴用其中的两台笔记本电脑做电信诈骗方面的事情，涉及到的有收卡、取手方面的，取手套现以后提成金额10%到20%。取手的业务包括有拿着银行卡到ＡＴＭ机上取钱，有拿着银行卡到金店ｐｏｓ机上刷金条、黄铂饰品，有拿着银行卡到烟酒店ｐｏｓ机上刷名贵烟酒，还有拿银行卡在第三方支付平台上做支付套现等。童琴车上的头盔、口罩是用于在ＡＴＭ机上取电信诈骗的钱用的。戴着头盔口罩，监控就拍不到取款人的相貌。（2）被告人李斌证明2018年3、4月份时，童琴找自己办银行卡，明确告诉自己用于洗钱，自己当时拒绝了。2018年11月底12月初，自己在童琴好邻居那里呆了接近一个星期。这段时间平均每天有两个人送银行卡过来。送卡、收卡的都是不同的人，自己问童琴别人收卡来干嘛，他说是用来做电信诈骗的。另外童琴还介绍自己去当取手，就是拿银行卡到ＡＴＭ机上取钱，取得钱可以提成10%，自己没有同意。故被告人童琴的行为已构成诈骗罪。被告人和指定辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 被告人李斌辩称自己不构成诈骗罪，提供微信、银行卡、支付宝这些给童琴不知到是诈骗。自己知道是诈骗是2018年11月17日自己银行卡被锁定后，之后自己就没有卖银行卡跟童琴，自己还给王孟南说以后大家都不要继续干这个事情了，自己侵犯的是公民的个人信息。被告人王孟南辩称，自己不知道他们是在诈骗，是童琴联系自己才卖银行卡给他的，自己不构成诈骗罪。自己有立功行为，请求减轻处罚;以及辩护人李晓莉辩称被告人王孟南主观上不是明知是诈骗而提供银行卡，同案犯童琴、李斌说是转账、充值。李斌也是猜测是诈骗，没有确认，所以王孟南主观上没有诈骗的故意。王孟南主观上是倒卖银行卡获取小小的利益，在诈骗中没有获利，是诈骗的犯罪工具，认为被告人王孟南构成妨害信用卡管理秩序罪。被告人王孟南协助抓获童琴系重大立功，可以减轻处罚的辩护意见。经查明，（1）被告人李斌证明2018年11月初的时候，自己确定童琴在用自己交给他的那些银行卡搞诈骗，因为期间自己办给童琴的建行卡被云南的警察单向冻结了，且自己在2018年11月电话联系过云南公安，公安告诉自己的银行卡涉嫌诈骗，要开卡就要去云南配合调查自己没去。王孟南是知道童琴办卡是用于电信诈骗，自己在银行卡被锁定是因为诈骗后，自己就把这个事情告诉了王孟南。（2）被告人王孟南证明自己拿给童琴的金某的银行卡被冻结了，就知道童琴、李斌拿这些卡干了违法犯罪的事。拿给童琴的金某的银行卡被冻结了，自己还找童琴要过说法，童琴没有说为什么被冻结，只给自己说再办张二类卡，然后把二类卡升级成一类卡就行了。同时自己问了李斌，李斌就说很正常。（3）已判决的关力全证明王孟南说他收银行卡用于公司转账，后面办的银行卡多了，自己怀疑他是用于干电信诈骗或洗黑钱之类。（4）证人金某证明自己帮王孟南办了卡之后，大概不到一个月因为放贷的事去农业银行办业务,问了一下银行业务员之前办的银行卡可不可以注销，结果银行业务员查了之后说银行卡被冻结了不能注销，让自己去公安局问具体情况。后来，自己问王孟南怎么回事，他说他打电话问一下具体情况，后来因为其他事耽误了，就没有再管卡的事了。具体什么原因被冻结自己不知道，自己猜肯定卡被王孟南拿去做了不正常的违法交易，所以后面他让自己帮他办卡，自己就没有再帮他办了。故被告人李斌、王孟南的行为已构成诈骗罪。二被告人和辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。对重大立功的司法解释中，认为协助司法机关抓捕其他犯罪重大犯罪嫌疑人（包括同案犯），一般是指犯罪嫌疑人、被告人可能判处无期徒刑以上刑罚或者案件在本省、自治区、直辖市或者全国范围内有较大影响的情形。本案虽涉及全国16个省、自治区、直辖市的38个市、县、区，但还不属于全国范围内有较大影响的情形，故被告人王孟南的行为只属于一般立功。对被告人王孟南的辩护人辩称系重大立功的辩护意见不能成立，本院不予采纳；但被告人王孟南系初犯、从犯、有立功情节的辩护意见成立，可以减轻处罚的辩护意见本院予以采纳。 被告人李斌诈骗犯罪金额（A）为：20500元；妨害信用卡管理犯罪（B）为:非法买卖持有他人信用卡7张。被告人王孟南诈骗犯罪金额（C）为：887660元。 根据各被告人的犯罪情节及悔罪表现，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第一款第二项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十五条、第六十八条、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人童琴犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年十一个月，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2032年2月26日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人王孟南犯诈骗罪，判处有期徒刑七年七个月，并处罚金六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2026年10月26日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人李斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金一万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三万元。数罪并罚，执行有期徒刑三年二个月，并处罚金四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2022年5月31日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 四、追缴被告人李斌违法所得三千九百元、被告人王孟南违法所得四千八百元。 五、本案中扣押的灰色苹果A1586手机，蓝色华为HonorV10手机,金色华为AL10手机，玫瑰金OPPOA83手机，金色酷派牌Y75手机，金色苹果6PLUS手机，蓝色VIVOZ3手机等作案工具共七部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 彬 审 判 员  彭文波 人民陪审员  陈俊梅 二〇二〇年十月二十六日 书 记 员  宋君常 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： (二)非法持有他人信用卡，数量较大的; 《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑法》第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 《中华人民共和国刑法》第六十八犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。