翁牛特旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0426刑初266号 公诉机关内蒙古自治区翁牛特旗人民检察院。 被告人赵某某，男，1965年1月2日出生于内蒙古自治区赤峰市，汉族，高中文化，无业，住内蒙古自治区赤峰市。无前科。2020年6月22日因涉嫌合同诈骗罪被呼和浩特铁路公安局呼和浩特公安处抓获；2020年6月23日因涉嫌合同诈骗罪被翁牛特旗公安局刑事拘留；2020年7月6日因涉嫌合同诈骗罪经翁牛特旗人民检察院批准逮捕，同日由翁牛特旗公安局执行逮捕。现羁押于翁牛特旗看守所。 指定辩护人张勇，内蒙古恒伟律师事务所律师。 翁牛特旗人民检察院以翁检一部刑诉〔2020〕Z298号起诉书指控被告人赵某某犯合同诈骗罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。翁牛特旗人民检察院指派检察员黄某、助理检察员金某出庭支持公诉，被告人赵某某及其指定辩护人张勇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 翁牛特旗人民检察院指控，2012年8月18日，被告人赵某某在赤峰制药厂已向其支付供应化工产品货款的情形下，和被害人武某签订《协议书》，约定由武某出资，二人合作向赤峰制药厂提供化工产品，谎称收到货款后利润均分。合同签订后，武某分别于2012年8月19日、9月19日向赵某某提供银行账户转账40000元人民币、110000元人民币，合计150000元人民币。其中40000元赵某某用来购进硫酸镁供应赤峰制药厂，剩余110000元被赵某某用于其他用途。后武某多次向赵凤学索要150000元出资及利润，赵某某一直以赤峰制药厂没有给付供应化工产品货款为由，拒不支付。2014年底，赵某某将手机号码更换，失去联系。2020年6月22日，赵某某在二连浩特市火车站站前广场被抓获。 公诉机关认为，应当以合同诈骗罪追究被告人刑事责任，建议判处被告人有期徒刑三年六个月，并处罚金，提请本院依法判处。 被告人赵某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。 指定辩护人张勇提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，被告人自愿签署《认罪认罚具结书》，到案后如实供述自己罪行，认罪悔罪，可以从轻处罚。 经审理查明，2009年2月23日赵某某成立赤峰市泽荣商贸有限公司（以下简称泽荣公司），赵某某系泽荣公司法定代表人，2012年泽荣公司与赤峰制药股份有限公司（以下简称制药公司）签订经济合同，2012年1月13日制药公司向荣泽公司先行支付货款。2012年8月18日，被告人赵某某隐瞒制药公司已支付货款的事实，与被害人武某签订《协议书》，约定二人合作，由武某出资，向制药公司提供化工产品，承诺收到货款后利润均分。合同签订后，武某分别于2012年8月19日、9月19日向赵某某提供的银行账户转账人民币40000.00元、110000.00元，合计人民币150000.00元。2012年8月23日泽荣公司向制药公司供应硫酸镁30吨（金额33000.00元），2012年10月18日泽荣公司向制药公司供应硫酸镁10吨（金额11000.00元），余款被赵某某用于其他用途。后武某多次向赵某某索要出资及利润，赵某某一直以制药公司没有给付供应化工产品货款为由，拒不支付。2014年底，赵某某将手机号码更换，失去联系。2020年6月22日，赵某某在二连浩特市火车站站前广场被抓获。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证，经本院认证的下列证据予以证实： 1.书证： （1）报案笔录、受案登记表、接受案件回执单、立案决定书、立案告知书证实，案件的来源、受理及立案情况。 （2）常住人口详细信息表证实，被告人赵某某和被害人武某的身份基本情况。 （3）在逃人员登记/撤销表证实，翁旗公安局经侦大队于2020年4月3日将赵某某列为刑拘在逃人员，2020年6月22日赵某某在二连浩特市火车站站前广场被抓获。 （4）归案情况说明证实，2020年6月22日8时许，赵某某在二连浩特车站被二连浩特车站派出所工作人员抓获。 （5）调取证据通知书、企业档案登记资料证实，2009年2月23日至2014年8月8日，赵某某系泽荣公司法定代表人。 （6）调取证据通知书、付款回单、泽荣公司账户流水、物资采购入库单、入库明细、往来明细证实，制药公司与泽荣公司账务往来情况。 （7）制药公司出具的说明证实，因公司经济合同最多保留三年，无法提供2012年的和泽荣公司签署的合同。 （8）公安局接受证据清单、协议书、收据、欠条、信用社转账回单证实，2012年8月18日，赵某某、武某签署协议内容及执行情况。 （9）协助查询通知书、赵某某银行账户明细表、武某银行账户明细表证实，2012年8月19日赵某某的农村信用社账户收到武某账户转入的4万元，2012年9月19日收到转账11万元。 2.证人巴某证言证实，巴某是制药公司采购部业务经理，2012年1月赵某某为法人代表的泽荣公司和制药公司签署硫酸锌供应合同，签署合同后，制药公司就把合同货款118500.00元给付了。 3.被害人武某陈述证实，2012年8月份赵某某和武某说由武某出钱，两人合伙给制药公司现供应硫酸镁原料，赚钱后利润均分，武某同意后二人签署协议，武某分两次给赵某某15万元用于购买原料。后武某要求赵某某按照协议约定给付货款和利润，赵某某以制药公司没有给付货款为由拒不归还。2013年4月10日武某报案。 4.被告人赵某某的供述与辩解证实，2012年1月赵某某以泽荣公司名义和制药公司签署了供应硫酸锌的合同，当月收到合同全部货款，2012年8月份，赵某某隐瞒已收到货款的事实，和武某签署协议，武某分两次给了赵某某15万元，后武某多次催要15万元投资和利润，赵某某换了手机号码，武某的15万元一直没有归还。 本院认为，被告人赵某某在签订合同过程中，隐瞒货款已经给付的事实，虚构共同投资、利润均分的事实，骗取被害人投资款，数额巨大，所骗取款项由被告人支配并使用，应认定被告人具有非法占有的主观故意，被告人收受对方当事人给付货款后逃匿，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，量刑建议适当，应予支持。被告人到案后如实供述自己罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人无前科，系初犯，在公诉机关签订《认罪认罚具结书》，当庭自愿认罪，本院视其确有悔罪表现，酌情从宽处理。综上，为保护市场秩序，保护公民私人所有的财产，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人赵某某犯合同诈骗罪，判处三年六个月，并处罚金人民币二万元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月22日起至2023年12月21日止）。 二、追缴被告人赵某某违法所得人民币十五万元，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张立鹏 审 判 员  王 辉 人民陪审员  李 方 二〇二〇年十月二十一日 书 记 员  王佳美 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条第（四）项有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。