广东省饶平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤5122刑初179号公诉机关饶平县人民检察院。被告人李伟凯，男，汉族，1994年3月16日出生于广东省饶平县，大专文化程度，打工，住饶平县6。因本案于2019年9月2日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押在饶平县看守所。辩护人李卓群，广东凡立律师事务所律师。辩护人郑凌佳，广东凡立律师事务所律师。饶平县人民检察院以饶检公诉刑诉（2020）148号起诉书指控被告人李伟凯犯诈骗罪，于2020年5月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月14日公开开庭审理了本案。饶平县人民检察院指派检察员沈松波出庭支持公诉，被告人李伟凯及其辩护人李卓群到庭参加诉讼。现已审理终结。饶平县人民检察院指控，2019年7月8日开始，被告人李伟凯到被害人吴光辉的工厂内任职，负责“拼多多”平台的运营工作，期间在取得被害人吴光辉的信任后，通过虚构推广新品、合作做生意等事实为由，多次骗取被害人吴光辉共计人民币105万元（以下币种均为人民币）。2019年9月2日，被告人李伟凯经传唤到公安机关接受调查。饶平县人民检察院当庭向本院提供了证人证言、被害人的陈述、现场勘验检查笔录、被告人的供述等证据材料，认为被告人李伟凯以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。被告人李伟凯对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，自愿认罪。被告人的辩护人辩护称：1、被告人李伟凯有自首情节；2、被告人李伟凯诈骗的金额应认定为92.3万元；3、被告人李伟凯自愿认罪，同意退赃及缴纳罚金；4、被告人李伟凯主观恶性不大，属于初犯，具有明显的悔罪表现。经审理查明，2019年7月8日开始，被告人李伟凯到被害人吴光辉的工厂内任职，负责工厂产品在网络平台上推广运营的工作。期间，在取得被害人吴光辉的信任后，李伟凯通过虚构推广新品、合作做生意等事实为由，多次骗取吴光辉钱款共计105万元。2019年9月2日，被告人李伟凯经传唤到公安机关接受调查。以上事实，有下列经庭审查证属实的证据证实，本院予以确认：1、被害人吴光辉陈述：2019年7月8日，李伟凯入职到我的工厂（饶平县华索汽车饰品厂）网络运营的职位。一开始我先后给他转账了一笔1万元和一笔2万元作为拼多多平台运营推广费用，转账方式我不太记得了，应该是支付宝转给他的，1万元是运营用的费用，2万元是他推广团队的保证金；之后经我同意，李伟凯于2019年7月9日通过我的支付宝1892710****转账5万元到一个522开头的支付宝账号内，同样也是给李伟凯用于运营推广拼多多的的保证金名义转过去的；再后来我给李伟凯转账了大概10万元用于钥匙包推广的保证金，我分多次给他转账的。2019年8月5日我又通过我的支付宝572540**@qq.com账户，多次转账给李伟凯10.1万元。这里1万元是用于拼多多正常运营消耗，2万元、5万元、10万元都是我转账给李伟凯让他用来运营和推广产品过程中的保证金，期间我不知道他具体如何运营。我还有给李伟凯转账了几次保证金。第一次是李伟凯跟我说可以找一个网红帮我们推广新品汽车后尾箱垫，需要我出15万元的保证金就行，之后可以退还给我，我就于2019年7月11日通过支付宝1892710****账号给李伟凯的1881414****@qq.com账号上转账了三笔5万元共15万元；第二次是李伟凯给我介绍了一家广州公司，说是可以每月在我厂里购买一定量的货物，但我需要先支付40万元保证金，若对方未达到约定数量可退回保证金，我就于2019年7月15日通过支付宝1353883****账号给李伟凯提供给我的35696****@qq.com账户上转账了一笔10万元，剩下的30万元我通过我卡号为622********9341****的农业银行卡转账到李伟凯提供给我的一张农业银行卡上(持卡人为王某鑫，卡号为622********1135****)；第三次是我听李伟凯说他老师张华英有在做服装生意，并且在天猫等平台上做的很好，之后李伟凯说他跟他老师张华英沟通过，说可以让我在拼多多平台上卖他老师的货物赚钱，李伟凯作为我与张华英联系的中间人，我并未见过张华英本人，最后约好我出100万元作为保证金，按李伟凯所说是我出50万元，加上之前广州公司在我这边拿货未结的钱款30万元(包括钥匙包货款)以及李伟凯声称自己借到的20万共100万元给张华英，我就于8月13日通过我卡号为622********93410074的农业银行卡转账到李伟凯621**********862的民生银行卡上，并于2019年8月17日同样使用我的农行卡给李伟凯621********07065134的中国银行卡上转账了一笔1000元和一笔19.9万元共20万元，两次一共给李伟凯转账了50万元。经辨认，吴光辉辨认出李伟凯就是诈骗其钱的人。2、证人吴某刁证实：李伟凯之前跟吴光辉说有一家广州全民爱车基地公司合作，每月购买一定量的汽车后尾箱垫，吴光辉同意了，中间也交了40万保证金，发货数量等情况都是李伟凯直接联系吴光辉的。3、证人王某鑫证实：2019年7月份的时候，李伟凯来广州找我，跟我说在汫洲镇一家汽配公司帮人家做电商运营。过了约一个月，李伟凯联系我，跟我说他要用我的银行卡以厂家的名义去替他收一笔30万元的货款，收到之后再转29万给李伟凯，剩下的一万元算是借给我。过几天后，我的农业银行账户收到一笔30万元（备注“保证金”），转账信息上面写的转账人叫吴光辉，我就问李伟凯转账人吴光辉是谁，李伟凯就告诉我是他的老板，当天我就去银行柜台转了29万元到李伟凯的中国银行账户（617********7065134）。经辨认，王某鑫辨认出李伟凯。4、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单等证实：公安机关依法将李伟凯持有的存有其涉嫌犯罪相关材料信息的手机和所购车辆执行扣押的情况。5、电子数据提取笔录证实：提取李伟凯手机电子数据情况。6、保证金声明合同书证实：被害人吴光辉与彭寿昌签署保证金合同书，内容约定吴光辉向彭寿昌提供合作资源保证金金额为40万元。7、银行账户信息及交易流水记录等材料证实：被害人吴光辉通过其个人名下银行账户转账给王某鑫、被告人李伟凯的事实。8、协助冻结通知书证实：公安机关对李伟凯民生银行账户621**********862、中国银行账户621*************134进行冻结的情况。9、现场勘验笔录、现场图、现场照片证实：案发现场情况以及被告人李伟凯持有车辆及手机的基本情况。10、抓获经过证实：被告人李伟凯的归案经过。11、户籍证明证实：被告人李伟凯的基本信息。12、转账记录、聊天记录证实：吴光辉通过微信、银行卡多次转账给李伟凯的情况。13、李伟凯支付宝账号52232****@qq.com、354920***@qq.com、188*****793@qq.com、3569661850@qq.com与吴光辉支付宝账号1353883****、1892710****、5725****@qq.com的注册信息、银行卡绑定情况及的交易流水记录证实：案发时段双方之间转账的情况。14、受案登记表、立案决定书、拘留、逮捕等手续在卷。15、被告人李伟凯作了与认定事实基本一致的供述。本院认为，被告人李伟凯以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人李伟凯当庭自愿认罚，酌情可以从轻处罚。公诉机关指控被告人李伟凯犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。辩护人提出被告人李伟凯具有自首情节的意见，经查，被告人李伟凯归案后未能如实供述其主要的犯罪事实，不符合自首情节的认定，故该意见与事实不符，于法无据，不予采纳；提出被告人李伟凯诈骗的金额应认定为92.3万元的意见，经查，被告人李伟凯以非法占有为目的，以虚构事实的方法，骗取被害人105万元的事实，有被告人李伟凯的供述与被害人的陈述以及相关转账记录及凭证等证据相互印证，足以认定，故该意见缺乏事实与法律依据，不予采纳；提出被告人李伟凯自愿认罪，系初犯，具有悔罪表现的意见，经查属实，予以采纳；余辩护意见，经查与事实不符，不予采纳。为严肃国家法律，保护公私财物不受侵犯，维护社会治安管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人李伟凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月,并处罚金100000元，限于本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月2日起至2030年3月1日止。）二、责令被告人李伟凯退赔被害人吴光辉被骗的1050000元。冻结的被告人李伟凯在中国民生银行广州大道支行帐户621**********862，余额87.20元，依法返还被害人，返还的金额从被害人退赔数额中抵除。三、随案移送用于作案的iPhoneXSmax手机一部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向潮州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李瑞晓审 判 员  余俊平人民陪审员  郑旭阳二〇二〇年十月十三日书 记 员  陈若乔