河北省三河市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1082刑初225号 公诉机关三河市人民检察院。 被告人陈松超，男，1987年5月23日出生于黑龙江省兰西县，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地黑龙江省兰西县，捕前租住于三河市燕郊开发区。2019年11月27日因涉嫌犯诈骗罪被黑龙江省绥化市公安局抓获，同年12月4日被押解回三河市看守所并刑事拘留，2020年1月7日被逮捕。现押于三河市看守所。 指定辩护人张**坤，河北坤文律师事务所律师。 三河市人民检察院以三检一部刑诉[2020]172号起诉书指控被告人陈松超犯诈骗罪，于2020年6月5日向本院提起公诉，于2020年8月13日以三检一部刑变诉[2020]7号变更起诉决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。三河市人民检察院指派检察员梁明明、杨宏云、检察官助理戴宝森出庭支持公诉，被告人陈松超及其指定辩护人张**坤均到庭参加诉讼。现已审理终结。 三河市人民检察院指控，2016年7月份至2019年6月份被告人陈松超在北京市以办理北京、燕郊、大厂等地户口和投资房产为由分别骗取被害人李某14.5万元人民币、刘某110万元人民币、马某20万元人民币、景某3万元人民币、信震志76.5万元人民币、张某3万元人民币、李某241.5万元人民币、杨某140.9万元人民币、孙某30万元人民币、吕某71.5万元人民币、王某2.5万元人民币（共计403.4万元人民币），用于个人消费。 三河市人民检察院于2020年8月13日变更起诉，将原起诉书中骗取被害人杨某140.9万元人民币变更为骗取被害人杨某241.4万元人民币；将被告人陈松超诈骗数额由共计403.4万元人民币变更为共计503.9万元人民币。 为支持其指控，公诉机关向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、银行交易流水、微信聊天记录及相关书证等证据，据此认定被告人陈松超的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，且数额特别巨大。在庭审中，公诉人提出被告人陈松超对指控事实绝大部分无异议，愿意接受刑事处罚，且签署了认罪认罚具结书，并在案发后退还部分钱款，建议本院对其在有期徒刑十三年至十四年内量刑，并处罚金。 被告人陈松超对公诉机关指控其犯有诈骗罪不持异议，但辩称其未收到被害人杨某53万元的现金，对其他犯罪事实无异议；其辩护人亦对公诉机关指控的罪名无异议，针对犯罪事实部分其同意被告人的意见，建议本院在查明事实的基础上对被告人进行量刑。 经审理查明，2016年7月至2019年6月期间，被告人陈松超在北京市，以能够办理北京市、河北省三河市燕郊开发区、河北省大厂回族自治县等地户口和投资房产为名，分别骗取被害人李某1人民币4.5万元、刘某1人民币10万元、马某人民币20万元、景某人民币3万元、信震志人民币76.5万元、张某人民币3万元、李某2人民币41.5万元、杨某人民币241.4万元、孙某人民币30万元、吕某人民币71.5万元、王某人民币2.5万元。综上，被告人陈松超共计骗取人民币503.9万元。上述钱款被告人陈松超均用于个人消费。 上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示的被告人陈松超供述、被害人李某1、刘某1、马某、景某、信震志、张某、李某2、杨某、孙某、吕某、王某陈述、证人刘某2证言、辨认笔录及辨认照片、微信聊天记录、支付宝转账记录、陈松超身份证复印件、银行交易明细、欠条、转账截图聊天记录等证据予以证实。上述证据，除被告人陈松超供述外，其他证据相互联系、相互印证，能够形成完整的证据链条，足以证实庭审查明的事实，且经本院审核，证据的来源、形式合法，故均予确认为本案的定案依据。 另查明，2019年6月13日至2020年3月10日期间，信震志、李某2、杨某、王某、马某、刘某1、李某1、吕某、张某、孙某、景某等11名被害人先后到三河市公安局、北京市公安局大兴分局、北京市公安局丰台分局报案。2019年6月20日，三河市公安局以被告人陈松超涉嫌诈骗罪对其网上追逃。2019年11月27日，被告人陈松超在黑龙江省哈尔滨市抓获，当日被羁押于绥化市看守所，同年12月3日被三河市公安局解走，次日被押解回三河市看守所并刑事拘留。 还查明，证人刘某2于2019年12月31日代陈松超退赔被害人吕某人民币5万元；于2020年10月19日代陈松超退赔被害人孙某人民币5万元。 上述量刑事实，有公诉机关提供的受案登记表、到案经过、羁押证明、在逃人员登记／撤销表、被害人吕某、孙某陈述、证人刘某2证言、收条、户籍信息等证据予以证实。上述证据，经当庭质证及本院审核，证据的来源、形式合法，本院均予以确认。 本院认为，被告人陈松超以非法占有为目的，虚构能够为他人办理北京市户口、投资房产等事实，骗取他人钱款共计人民币503.9万元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。三河市人民检察院指控罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。 被告人陈松超辩称其未收到被害人杨某53万元的现金，本院认为，被告人陈松超收取杨某53万元现金，不仅有被害人杨某的陈述及其自银行支取现金53万元的记录，且有被告人陈松超为杨某书写的欠条为证，故陈松超辩解未收到杨某53万元现金的辩解意见，与本院查明的事实及证据不符，本院不予采信。其辩护人对犯罪事实部分的辩护意见，本院亦不予采信。 被告人陈松超多次实施诈骗，应从重处罚。 违法所得应依法追缴，退赔各被害人。 综上，本院根据被告人陈松超犯罪的事实、性质、情节、社会危害性等情况，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈松超犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2033年5月26日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、追缴被告人陈松超违法所得人民币493.9万元，退赔被害人李某1人民币4.5万元、刘某1人民币10万元、马某人民币20万元、景某人民币3万元、信震志人民币76.5万元、张某人民币3万元、李某2人民币41.5万元、杨某人民币241.4万元、孙某人民币25万元、吕某人民币66.5万元、王某人民币2.5万元。 如不服本判决，可自接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  李儒莲 人民陪审员  吴长松 人民陪审员  李印如 二〇二〇年十月二十一日 书 记 员  宋佳琦 附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文 1、第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 3、第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 4、第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 5、第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 6、第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 7、第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 8、第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。