江苏省睢宁县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0324刑初571号公诉机关江苏省睢宁县人民检察院。被告人彭思春，男，1972年1月23日出生，汉族，高中文化，无业，住江苏省睢宁县。被告人彭思春因涉嫌诈骗罪，于2019年3月3日被刑事拘留，2019年4月10日被逮捕。现羁押于睢宁县看守所。辩护人刘传刚，江苏金汉都律师事务所律师。辩护人李智，江苏智临律师事务所律师。睢宁县人民检察院以睢检诉刑诉〔2019〕470号起诉书指控被告人彭思春犯诈骗罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。睢宁县人民检察院指派检察员张一心、顾敏出庭支持公诉，被告人彭思春及其辩护人刘传刚、李智到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年3月31日，邵某乙因涉嫌开设赌场罪被提起公诉。2016年四五月份，被告人彭思春谎称其能够为邵某乙争取判处缓刑从而骗取邵某乙信任，后以需要向他人送礼为名先后骗取邵某乙人民币15万元，用于归还债务。2019年3月2日，被告人彭思春被抓获。被告人彭思春到案后供述了上述犯罪事实，后又予以否认。为支持上述指控，公诉机关向本院提供了被告人彭思春在侦查机关的供述与辩解，被害人邵某乙的陈述，证人沈某、胡某等人的证言，银行卡交易记录，刑事判决书等证据。公诉机关认为，被告人彭思春诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人彭思春对公诉机关的指控提出以下意见：1.其行为不是诈骗，邵某乙并未给其10万元现金；另5万元被其买了两箱酒，其中一箱被邵某乙用了，剩余的钱退给邵某乙，邵某乙没有要。2.其不是被抓获的，是在接到派出所的通知之后主动去的。辩护人刘传刚、李智的辩护意见为，公诉机关对被告人彭思春构成诈骗罪的指控不成立。1.公诉机关提供的证据不足以证实邵某乙向被告人彭思春交付了10万元送礼金；2.被告人彭思春没有诈骗邵某乙5万元的故意。经审理查明，2016年3月31日，邵某乙因涉嫌开设赌场罪被提起公诉。2016年四五月份，被告人彭思春谎称其能够为邵某乙争取判处缓刑从而骗取邵某乙信任，后以需要向他人送礼为名先后骗取邵某乙人民币15万元，用于归还债务和个人消费。2019年3月2日，被告人彭思春被电话传唤到案，被告人彭思春到案后供述了上述犯罪事实，后又予以否认。认定上述事实的证据如下：1.被告人彭思春在侦查环节的有罪供述：（1）关于事情的起因。彭思春供述称，2016年4月下旬左右，胡某带着邵某乙找到其，说邵某乙因为开设赌场的事，让其带着他们去北京找关系，其就同意跟他们去北京找其姨哥徐威协调关系。到北京见到徐威之后，胡某把邵某乙的两张单子拿出来递给了徐威，徐威说事情不是那么简单，不可能判缓刑。邵某乙他们就一直苦苦哀求徐威，当时徐威就把这两张纸用手机拍了下来说回给问问。在去北京路上的时候，邵某乙和胡某跟其说在吃饭的时候，他们借故出去，让其把装10万元的包给徐威。后来在吃饭的时候，邵某乙和胡某就出去了，其就把包里面的10万元钱掏出来递给了徐威，徐威没有要。等邵某乙和胡某回来后，徐威问办这事找谁合适，他们俩说朱县长跟法院院长是老乡，只有他行。在见过徐威的第二天，其给徐威打电话，徐威说没有时间见他们，邵某乙和胡某就执意要在那等着见徐威。后来其找了其姨嫂张某给徐威打电话，张某给其回电话说和徐威说过了，让其给徐威再打电话，其打电话后，徐威和其说这事他不好协调。其没办法，就哄骗邵某乙和胡某说其姨哥给说好了，跟朱县长说过了。（2）关于骗取邵某乙10万的事实。彭思春供述称，在从北京回来的路上，邵某乙和胡某说一定要见到领导把钱送下去，要不然心里不踏实，其就假装说联系过了朱县长，朱县长在名都酒店了，实际上是其说的谎。到名都酒店门口，他们俩在车里，其下车了，邵某乙就把装了10万元的皮包递给了其，其把包寄存在酒店前台，然后到了酒店楼上转了一圈就下来了，到前台就把包拿回到车里，对他们说朱县长忙不方便，钱没送出去，就把装钱的包递给了邵某乙，然后他们就把其送回家了。到了第二天早晨，邵某乙夫妻俩又到其家中带其去了名都酒店，还是他们在外边等，其就把装钱的包拿走了，其还是把包寄存在前台，到楼上转了一圈，下来后跟吧台说包明天再来拿，然后出来说钱送给领导了，邵某乙就把其送回家了。第二天其自己去了名都酒店把装10万元的包拿回来了。（3）关于骗取邵某乙5万元的事实。彭思春供述称，是其找到邵某乙两口子和他们说10万块钱其送给朱县长了，法院的李院长还要送点礼，当时他们要拿10万元的，其说送5万元就行了。后来在睢宁大观园东步行街邮局那儿，邵某乙两口子办了张5万元的邮储银行卡给其。（4）关于彭思春所骗取钱款的去向。彭思春供述称，钱被其还了几笔账，还了其大姐彭某甲2万元，还其表嫂方某2万元，还李某2万元，还彭增祥2万元，送给其姨嫂张某5千元，剩余的钱被其零花了。（5）关于彭思春主观故意上。彭思春供述称，胡某一开始找其，让其找县委领导朱县长给法院院长打招呼，让法院院长不要干预邵某乙开设赌场这个案子的；其拿邵某乙的15万块钱，邵某乙是想让其办不让法院院长干预邵某乙的案子的这个事情的，其没有能力办这个事情。2.被害人邵某乙的陈述：（1）2016年三四月份，其因涉嫌开设赌场的事通过胡某找过彭思春帮其协调关系，其听胡某说彭思春在北京有关系。（2）其和胡某及彭思春三人一起到了北京找到了彭思春的姨哥一起吃饭并说了这事，彭思春姨哥当时就拒绝了。后来他们三人在北京又待了三天，在这三天里，彭思春一直找人让他姨哥帮他办这事，到第三天时，彭思春给其和胡某说他姨哥同意帮助这事了，让先回睢宁等消息，其还给了彭思春1.2万元的好处费。（3）后来彭思春说朱县长住在名都酒店，他去名都酒店去找朱县长。当时其和彭思春私下商量去找朱县长时带10万元现金。其开车带着彭思春、胡某三人一起到了名都酒店门口，彭思春在车里将一个装有10万现金的黑色提包拿着去了名都酒店，其和胡某在名都酒店门口车里等他。过了一二十分钟左右，彭思春出来说朱县长不在酒店，他已与朱县长约好明天再去找朱县长，彭思春说过后把提包和现金一起交给其了。到了第二天，其和彭思春两人又到了名都酒店，其在车里将装有10万现金的提包交给彭思春，他自己去了酒店找朱县长，过了半个小时左右，彭思春从酒店里出来到车里给其说他将这事给朱县长说过了，并将10万元现金放在了朱县长接待办公室的茶几上了。（4）又过了四五天左右，彭思春让胡某传话给其说朱县长已经给睢宁县法院李院长打过电话了，并让其再准备5万元交给他由他交给李院长，后其在车里将一张内有5万余元的邮局银行卡交给了彭思春并告诉了彭思春密码。过了几天，彭思春对其和胡某说他在与李院长吃饭过程中将银行卡塞到了李院长身上。其听彭思春说法院那边他也将钱送到位了，就觉得自己的案子到时能在法院判个缓刑了。（5）过了一二十天，其接到法院通知让其去法院，没想到法院直接将其逮捕了，后来判了两年三个月的实刑，其出狱后知道其这罪正常也就判个三年以下，其就觉得被彭思春骗了。（6）其从监狱出来后找彭思春有十余次，每次都问他钱花哪去了，最后彭思春说给朱县长那10万元钱，朱县长退给了他姨哥，并说他会找他姨哥把钱给其要回来；后其又问他那5万元花哪去了，他一开始一直说那5万元钱给了法院李院长，后其把那张银行卡他取款的时间及照片出示给彭思春看，彭思春才说那5万元钱其买了两箱茅台花了2万，剩下3万元他打麻将输了。（7）其找彭思春是怕如果判缓刑法院李院长在里面干预，所以就想通过朱县长来给李院长打招呼，让他不要干预其案子就行了。3.证人胡某的证言：（1）在2016年的时候，彭思春说他姨哥在北京什么中央办公厅干，就带着邵某乙和其一起坐火车去北京找他姨哥帮助协调邵某乙案子的，到北京和他姨哥见面之后，彭思春姨哥听了案子的情况后说这事不好办，当时还打电话咨询别人说这事还怪严重的。邵某乙当时带了没拆封的10万块钱想送给他姨哥的，但人没要，后来就提回来了。当时在北京待了好像有三天，在这期间在宾馆的时候邵某乙就让彭思春打电话给他姨哥，后来他姨哥说给联系了，然后他们就从北京包车回徐州了。（2）在从北京回来的路上，彭思春联系一个县委的姓朱的领导，当时那个领导说在名都酒店了，所以就开车直接往名都酒店去了。到了名都酒店之后，邵某乙就把那没拆封的十万块钱交给了彭思春让他拿上去，后来彭思春就上楼了。其和邵某乙就一直在车里吸烟等着的，等了有二十分钟到半个小时之间的样子，彭思春就自己一个人下楼了，到了车里彭思春好像说礼已经送给人了，其当时听说钱好像是放在袋子里面，扔在茶几上的。（3）邵某乙说要找法院的人协调这事得送点礼，也是找彭思春帮忙联系的，当时是其三个人去县政府的，到了县政府之后彭思春就直接上主楼，其和邵某乙在车里等的，过了有二十分钟左右彭思春出来说已经跟领导说过了，让邵某乙准备一张卡，他们两个人商量搁卡里准备5万块钱。准备好卡后，是彭思春自己带着邵某乙给的一张邮政银行卡去的县政府，其和邵某乙还是在车里等的，彭思春回来之后说那个领导没有接，让彭思春自己去法院找。后来他们三个人一起去的法院，当时车没有进法院停在门口的，彭思春一个人去法院的，过了有二十分钟左右彭思春从法院出来说卡已经送出去了。（4）邵某乙被收监之后其就去找彭思春的，问彭思春怎么钱花了人也进去了，彭思春就说把钱要回来还给人家，后来有没有要回来其就不知道了。（5）彭思春手机里面有跟县领导的通话及短信，号码其没看到，标注“朱县长”，至于他到底跟朱县长认识不认识其不清楚。彭思春去法院送银行卡，是送法院的一个领导，姓李，说是一把手。4.证人沈某的证言：（1）邵某乙和他儿子去了其家中，当时彭思春不在家，开始的时候，邵某乙把大概的意思跟其说就是邵某乙几年前找了彭思春帮忙办事的，事情也没办成，钱也花了，想要彭思春把花的钱给退回去。后来彭思春回家之后，主要是他们俩说的，其坐旁边听了一会，当时其还说彭思春的要用了人家这钱就抓紧还人钱，彭思春说钱他没有用被送出去了，后来邵某乙就说如果彭思春是送人了就带他过去坐一下就行，他一句话都不说。（2）其住的房子开始是全款买的房，后来2011年左右，好像因为彭思春在外面欠债的事，做了抵押贷款，贷了22万元，钱被彭思春拿走了，最后一笔是2017年5月初其从其弟弟那借了4万还清了银行的抵押贷款。（3）其从二姐彭思荣那知道彭思春还了他大姐2万元，彭思春还向方某借过2万元钱，其当时不知道，后来听彭思春提过这事，他说钱还过了，至于怎么还的其不知道。（4）彭思春跟其说去北京找徐威的，但是干什么其不知道。5.证人张某的证言：2016年的时候，彭思春给其打电话说他有一个朋友，开网吧被人封了，要被判刑，让其找北京的亲戚给说说情，其就给北京的外甥徐威打了电话说了这个情况，徐威说这事没法办。之后其就给彭思春打电话说了这事办不成。后来过了几天，彭思春来其家，拿5000块钱现金给其，其不要，但是彭思春硬要给其，说着说着就提到了之前让其找徐威说的那个事，其就当着彭思春的面又给徐威打了一次电话，徐威还是说不能办，当时徐威都生气了，让其不要理彭思春。电话挂了之后，其就和彭思春说这事确实办不了，彭思春也没说什么就走了，其就追上他，要把这5000块钱给他，但是彭思春死活不要，后来他就跑了，其没追上，走的时候看到他上了北边路上的一辆车走了。6.证人方某的证言：2012年2月17日的时候彭思春向其借10万块钱，说给其每个月2分利息，三个月结一次息，可是只给其两三次利息之后就不给了，这期间其一直找彭思春要钱，彭思春就是找各种理由不给钱，一直到2016年夏天其小孩放暑假的时候，彭思春还了其2万元，现在连本带息欠十来万块钱。7.证人彭某甲的证言：彭思春是其弟弟，彭思春家属沈某需要用钱，就找其借了46000元钱，中间其也没找他要过钱，其记得好像是2016年上半年的时候，彭思春还了其2万，现在还欠其26000元钱没有还。8.证人李某的证言：2014年左右，彭思春向其借过三五万块钱，具体是3万还是5万其记不清了，当时说借十几天就还钱，但是一直没有还，一直到2016年春节前两天，彭思春到其家里还了1万元钱。到2016年6月份左右，其当时在北京，彭思春主动打电话给其说要还钱，其当时没法回去，其就让彭思春交给徐兴奎让徐兴奎代收的，彭思春这一次是一次性把剩余的钱还清的，不是还了4万就是2万，其从北京回来之后，徐兴奎就把彭思春还给其的现金给其了。9.证人彭某乙的证言：其借了六七万元钱给彭思春用，分几次借的，钱后来都陆陆续续还的，最后两万块钱也是分两次，一次给其一万元，有三四年了。10.证人高某的证言：其以前做水泥生意，从2010年开始睢宁人庄尚军在其手里买水泥票去贾汪一个水泥厂里拉水泥，但一直没给其钱，前前后后一共欠93000多元的水泥钱。2016年5月份前后，其找彭思春帮其要钱，并承诺如果钱要回来之后给他三万块钱，其就把原欠条复印之后交给彭思春了，彭思春去找了庄尚军的第二天，庄尚军就找其去算账，当时算了93000多元，但当时只给了3000元钱，其把这3000元钱给彭思春了，让他把剩下的钱要回来，后来联系不上庄尚军了。彭思春只从其手中拿了3000元。11.证人陈某的证言：2013年前后，彭思春把其马六借去给李敢开的，后来车被李敢开出事了，车被烧报废了。那车是其2009年花11万买的，当时也得值七八万。后来彭思春还从其这借了5000元钱，到2014年前后，彭思春把他自己的车开去抵押，抵押了不是6万就是7万，然后给了其3万块钱，扣掉之前借其的5000元，相当于还了其25000元，从那以后再没给过钱，也没跟其联系过。12.证人邵某甲的证言：其曾以自己的名义办理了邮政储蓄银行的银行卡，该卡是交给其父亲邵某乙使用，在2016年4月16日该卡有10万元的取款记录，是其父亲邵某乙取的。13.邵某甲的银行卡交易明细证实：邵某甲名下的账号为62×××37的邮储银行卡在2016年4月16日有10万元钱的取款记录。14.睢宁县人民法院刑事判决书证实：邵某乙曾因犯开设赌场罪，于2016年10月11日被睢宁县人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币八千元。15.辨认笔录证实：邵某乙辨认出彭思春就是对其实施诈骗的人。16.邵某乙提供的邮储银行流水明细证实：邵某乙的妻子冯喜霞名下的账号为62×××21的邮储银行卡于2016年6月6日存入5万元，后于2016年6月9日分四次共取款1万元、2016年6月15日分四次共取款1万元、2016年6月16日分七次共取款2万元、2016年6月26日分四次共取款1万元。17.发破案经过及到案经过证实：2019年2月22日15时许，被害人邵某乙报警称其于2016年四五月份期间，彭思春为帮其找关系办理缓刑，先后在睢宁县名都酒店等地诈骗其16万余元。经初查后，公安机关于2019年3月2日立案侦查，并电话传唤彭思春到案。对被告人彭思春的辩解及辩护人刘传刚、李智的辩护意见，综合评判如下：对被告人彭思春关于邵某乙并未给其10万元的辩解及辩护人提出的公诉机关提供的证据不足以证实邵某乙向被告人彭思春交付了10万元送礼金的辩护意见。被告人彭思春先是辩称10万元被其送给了睢宁县县领导用于协调关系，后又辩称因为其怀疑该10万元是假钱就没有送，以及在庭审中又辩称其后来在邵某乙车里看到了之前送给徐威没送出去的10万元现金，经查，被害人邵某乙的陈述能够证实其准备了10万元现金交给彭思春，由彭思春送给朱县长，后彭思春告诉其10万元已经送给朱县长了；证人胡某的证言能够证实邵某乙将没拆封的十万块钱交给彭思春，由彭思春送人用于协调关系，后来其听说钱已经送人了；证人邵某甲的证言证实其曾以自己的名义办理了邮政储蓄银行的银行卡，该卡是交给其父亲邵某乙使用，在2016年4月16日该卡有10万元的取款记录，是其父亲邵某乙取的。被害人邵某乙的陈述与证人胡某、邵某甲的证言能够相互印证，足以证实该10万元现金真实存在，并已经由邵某乙交给彭思春的事实。而被告人彭思春在侦查机关的九次供述中，在其前八次供述中均供述在和邵某乙、胡某去北京见徐威的时候，邵某乙将装有10万元现金的包交给其送给徐威，其在饭桌上将10万元现金掏出来交给徐威，徐威没有要；在第九次供述称该10万元钱其摸了之后感觉有锯齿状怀疑是假钱；在庭审中提出新的辩解称其将10万元送出去之后，在邵某乙车内看到了之前的扎成一捆的10万元钱，说明之前邵某乙并没有给其10万元钱用于送礼。被告人彭思春的辩解与其之前的多次供述及邵某乙的陈述、胡某、邵某甲的证言明显不符，不足以采信。综合上述证据，能够证实邵某乙将10万元交给彭思春由彭思春帮其协调关系的事实。故对被告人彭思春的该辩解及辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人彭思春在其无罪供述中提出其归还他人欠款系用其自己赚的钱的辩解，经查，被告人彭思春辩称其收入的来源有其帮高某要了10万块钱账，高某给其33000块钱表示感谢等，而高某的证言对此予以否认；其还供述还方某的两万元钱是陈某在2016年中秋节前给其的两万元现金，而陈某的证言证实在2014年之后与彭思春并无任何资金往来。而被告人彭思春在其有罪供述中称邵某乙给其的钱被其用于还债及其他开支，且其供述了明确的还债对象，该供述得到了相关证人彭某甲、李某、方某等人证言的证实，即被告人彭思春在2016年6月份前后的时间段也就是在收到邵某乙的10万元后，有明确的向他人还债行为，该部分证人的证言还能够证实，彭思春所欠上述证人的钱款时间跨度较长，而还款时间均集中在2016年的6月份前后。综合以上证据，被告人彭思春的该辩解无证据证实，且与在案的其他证据证实的内容相悖，故对被告人彭思春的该辩解，本院不予采纳。关于被告人彭思春接收邵某乙5万元的行为，被告人彭思春予以认可，关于该5万元的去向，彭思春起初供述称买了两箱五粮液，没有送出去，剩下的钱被其花了，后又供述其连酒和钱给邵某乙，邵某乙没有要，后来酒被其和社会上的朋友喝了。而邵某乙的陈述及胡某的证言能够证实，彭思春跟邵某乙说的是要准备一张5万元的银行卡用于送礼，在邵某乙将银行卡给彭思春后，彭思春告诉邵某乙和胡某卡已经被其送出去，证人沈某的证言亦能够证实邵某乙到其家中向彭思春要钱时，彭思春只是说钱被其送出去了，并未提到钱被其买酒及当初要将钱还给邵某乙而邵某乙不愿意要的事，沈某的证言还证实邵某乙在其家中说如果钱彭思春是送人了就带他过去坐一下就行，他一句话都不说，彭思春也未对此反驳。上述证据能够证实邵某乙并不知道5万元钱没有送出去的事实，故对被告人彭思春的该辩解，本院不予采纳。本院认为，被告人彭思春诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控成立，适用法律正确，本院予以采纳。关于被告人彭思春提出的其行为不是诈骗的辩解及辩护人提出的被告人彭思春没有诈骗的故意的辩护意见，经查，邵某乙因为涉嫌刑事犯罪被提起公诉，通过他人联系到被告人彭思春，意图通过彭思春帮助协调关系，被告人彭思春虚构自己能够帮助邵某乙找关系协调案件的事实，以帮助邵某乙协调案件需要送礼为由，两次接受邵某乙钱款，并将该钱款用于个人还账等开支，在邵某乙发现被骗向其索要钱款的时候，仍然谎称该钱款被其用于送礼，足以证实被告人彭思春主观上具有诈骗的故意，客观上实施了收受他人钱款的行为，其行为符合诈骗罪的构成特征，故对被告人及辩护人的该辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于被告人彭思春提出的其系经公安机关电话通知主动到案的辩解，经查，本案系被害人邵某乙报案而案发，经初查后，公安机关于2019年3月2日立案侦查，并电话传唤彭思春到案，故对被告人彭思春的该辩解，本院予以采纳。但被告人彭思春到案后，供述多次反复，在庭审中亦不能如实交代自己的犯罪事实，不能认定为自首。对被告人彭思春诈骗的违法所得，责令予以退赔。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人彭思春犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月3日起至2023年9月2日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）。二、责令被告人彭思春于判决生效后十日内将诈骗的违法所得人民币十五万元，退赔被害人邵静。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  佟 玲审 判 员  陈晓红人民陪审员  刘 利二〇二〇年十月十九日法官 助理  宁斐然书 记 员  陈 宇附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。