海南省琼中黎族苗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9030刑初80号 公诉机关海南省琼中黎族苗族自治县人民检察院。 被告人贺云峰，男，2000年10月11日出生，公民身份号码XXX，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省永州市冷水滩区，现住海南省琼中黎族苗族自治县。因本案于2020年4月14日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于琼中黎族苗族自治县看守所。 琼中黎族苗族自治县人民检察院以琼中检一刑诉【2020】Z64号起诉书指控被告人贺云峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月22日向本院提起公诉。本院于2020年7月23日立案受理，依法适用普通程序组成合议庭，于2020年9月14日在本院第一审判庭公开开庭审理了本案。琼中黎族苗族自治县人民检察院指派检察长傅剑平出庭支持公诉，被告人贺云峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，被告人贺云峰明知吴某（另案处理）利用信息网络实施犯罪，仍为吴某提供银行卡、微信、支付宝支付结算，共为吴某支付结算263860元。具体事实如下： 1.2019年8月24日至28日期间，吴某通过贺云峰提供的支付宝账号（账户名：182********），收取诈骗款共15000元。 2.2019年9月25日与2020年2月11日，吴某通过贺云峰提供的光大银行账户（户名贺云峰，卡号：×××），收取诈骗款共41360元。 3.2019年10月17日12时许，贺云峰应吴某的要求使用自己的微信账号添加被害人石某的微信账号（微信昵称XX宝）后，使用微信收取诈骗石某的钱款共1000元，并将钱款转至吴某的微信账号（微信昵称：兄弟XX）中。 4.2019年9月25日至2019年11月4日期间，吴某通过贺云峰提供的招商银行账号（户名贺云峰，卡号：×××），收取诈骗被害人郭某等人钱款共87400元。 5.2020年2月14日15时40分，吴某通过贺云峰提供的手机（182XXXX****）对被害人袁某实施电信诈骗，诈骗金额共24000元。 6.2020年2月14日，吴某通过贺云峰提供的建设银行账号（户名贺云峰，卡号：×××），收取诈骗款共31100元。 7.2020年2月14日，吴某通过贺云峰提供的平安银行账户（户名贺云峰，卡号：×××）收取诈骗被害人张某等人钱款共47000元。其中，被害人何某被骗4000元，被害人张某37000元（在转入账户时已被公安机关冻结）。 8.2020年4月9日，吴某通过贺云峰提供的工商银行账户（户名贺云峰，卡号：×××），收取诈骗款共17000元。 另查明，被告人贺云峰于2020年4月13日经家属劝说到琼中县公安新进派出所投案。 再查明，被告人贺云峰于2016年7月12日，因吸食毒品被琼中县公安局行政拘留十五日（不予执行），并处罚款500元；于2017年2月6日，因吸食毒品被琼中县公安局行政拘留十五日；同年2月16日被琼中县公安局决定接受社区戒毒三年。 上述事实有经庭审举证、确认的物证黑色VIVO手机一部、中国银行卡一张（×××）、招商银行卡二张（×××、×××）、平安银行卡一张（×××）、中国建设银行卡一张（×××）、中国光大银行卡一张（×××）；书证受案登记表、立案决定书、到案经过、常住人口信息表、违法犯罪记录查询情况说明、行政处罚决定书、社区戒毒决定书、微信支付交易明细证明、支付宝交易明细单、贺云峰光大银行、招商银行、建设银行、平安银行、工商银行账户历史交易明细单等；证人吴某、施某的证言；被害人石某、郭某、张某、何某、袁某的陈述；被告人贺云峰的供述和辩解；现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片、贺云峰的辨认笔录等证据证实，足以认定。 据此，公诉机关认为，被告人贺云峰明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，支付结算金额达263860元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。因其具有自首、自愿认罪认罚的法定从轻、从宽处罚情节，建议对被告人贺云峰在有期徒刑八个月至一年之间量刑，并处罚金10000元。建议依法对涉案财物VIVO手机一部、中国银行卡一张、招商银行卡二张、平安银行卡一张、中国建设银行卡一张、中国光大银行卡一张作出处理，并将平安银行账户中被冻结的37000元退还被害人张某。 被告人贺云峰对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结。在开庭审理过程中，亦无异议。 本院认为，被告人贺云峰明知吴某实施网络诈骗犯罪，而提供自己的微信、支付宝、银行卡给吴某用于犯罪所得结算，共计收取诈骗款263860元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。故琼中县人民检察院指控被告人贺云峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律正确，应予以支持。鉴于被告人贺云峰主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首。且认罪认罚并签字具结，依法可从轻处罚。被告人贺云峰的VIVOY3标准版（型号V1930A）手机一部、中国银行卡一张（×××）、招商银行卡二张（×××、×××）、平安银行卡一张（×××）、中国建设银行卡一张（×××）、中国光大银行卡一张（×××），系作案工具，依法予以没收处理；公安机关冻结被告人贺云峰平安银行账户中的37000元，系被害人张某的合法财产，由琼中县公安局退还被害人张某。被告人贺云峰于2020年4月13日到公安机关投案，实际已被羁押限制人身自由，应在其刑期执行中予以扣减。根据被告人犯罪的性质、情节、悔罪表现及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院》第十二条第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人贺云峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月；并处罚金10000元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年四月十四日起至二〇二一年一月十二日止。罚金限于本判决生效之日起十日内，一次性缴纳。） 二、随案移送被告人贺云峰的VIVOY3标准版（型号V1930A）手机一部、中国银行卡一张（×××）、招商银行卡二张（×××、×××）、平安银行卡一张（×××）、中国建设银行卡一张（×××）、中国光大银行卡一张（×××），系作案工具，依法予以没收处理；公安机关冻结被告人贺云峰平安银行账户中的37000元，系被害人张某的合法财产，由琼中县公安局予以退还被害人张某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  翁 栩 审 判 员  林 俊 人民陪审员  黄全盛 二〇二〇年十月二十二日 书 记 员  陈志英 书 记 员  王海磊 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。