海南省海口市美兰区人民法院   刑事判决书   （2020）琼0108刑初196号   公诉机关海口市美兰区人民检察院。   被告人李承优，绰号“奋斗”，男，1989年10月11日出生于海南省儋州市，公民身份号码XXX，汉族，初中文化，无业，户籍所在地海南省儋州市，捕前住海南省海口市龙华区。因本案于2019年11月14日被抓获，次日被刑事拘留，2019年12月20日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   指定辩护人宋钦永，海南肖明德律师事务所律师。   被告人符亮，绰号“小六”、“阿六”，男，1992年8月15日出生于海南省儋州市，公民身份号码XXX，汉族，初中文化，无业，户籍所在地海南省儋州市国营西流农场二区，捕前住海口市美兰区。因本案于2019年11月14日被抓获，次日被刑事拘留，2019年12月20日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   辩护人符慧宇，海南大华园律师事务所律师。   被告人李承保，男，1990年1月13日出生于海南省儋州市，公民身份号码XXX，汉族，初中文化，无业，户籍所在地海南省儋州市，捕前住海南省海口市美兰区。因本案于2019年11月14日被抓获，次日被刑事拘留，2019年12月20日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   指定辩护人张梦华，海南云联律师事务所律师。   被告人符垂世，男，1992年2月28日出生于海南省临高县，公民身份号码XXX，汉族，小学文化，无业，户籍所在地海南省临高县，捕前住海口市龙华区。因本案于2019年11月14日被抓获，次日被刑事拘留，2019年12月20日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   被告人李东格，男，1991年10月8日出生于海南省儋州市，公民身份号码XXX，汉族，初中文化，无业，户籍所在地海南省儋州市，捕前住海南省海口市美兰区。因本案2019年11月14日被抓获，次日被刑事拘留，2019年12月20日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   指定辩护人段浩，海南问源律师事务所律师。   被告人符永新，绰号“部海”，男，1992年6月20日出生于海南省临高县，公民身份号码XXX，汉族，小学文化，无业，户籍所在地海南省临高县，捕前住海南省海口市美兰区。因本案于2019年11月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   指定辩护人李雪飞，北京盈科（海口）律师事务所律师。   被告人符学泳，男，1988年6月28日出生于海南省临高县，公民身份号码XXX，汉族，初中文化，无业，户籍所在地海南省临高县，捕前住海南省海口市美兰区。因本案于2019年11月14日被抓获，次日因被刑事拘留，同年12月20日被取保候审。   指定辩护人成泷，北京盈科（海口）律师事务所律师。   被告人李成文，男，1998年12月20日出生于海南省儋州市，公民身份号码XXX，汉族，初中文化，无业，户籍所在地海南省儋州市029号，捕前住海口市美兰区。因本案于2019年11月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月20日被取保候审。   被告人符垂团，绰号“阿逼”，男，1992年7月16日出生于海南省临高县，公民身份号码XXX，汉族，初中文化，无业，户籍所在地海南省临高县，捕前住海南省海口市美兰区。因本案于2019年11月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月20日被取保候审。   指定辩护人蔡国华，海南云联律师事务所律师。   公诉机关以海美检一刑诉[2020]173号起诉书指控被告人李承优、符亮、李承保、符垂世、李东格、符永新、符学泳、李成文、符垂团犯开设赌场罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院于当日立案后，适用简易程序，并于2020年6月24日依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察官尤小明、书记员陈金清出庭支持公诉，被告人李成文、符垂世，被告人李承优及其指定辩护人宋钦永、被告人符亮及其辩护人符慧宇、被告人李承保及其指定辩护人张梦华、被告人李东格及其指定辩护人段浩、被告人符永新及其指定辩护人李雪飞、被告人符学泳及其指定辩护人成泷、被告人符垂团及其指定辩护人蔡国华到庭参加了诉讼。现已审理终结。   经审理查明，2018年8月份左右，被告人李承优通过“张哥”（身份不详）介绍，加入网络赌博窝点工作并担任管理人。该赌博窝点吸引和拉拢赌博人员到赌博网站“乐彩城”网站注册，到指定账户充值赌资并进行“六合彩”、“北京赛车”、“幸运飞艇”等多种玩法的赌博，以赚取赌博人员的赌资牟利。   李承优负责为该团伙招募人员、选定作案地点、为团伙成员安排工作、发放工资。在李承优以下，分为“导师组”和“后台组”，组内设组长、组员。组长负责管理组员、指导新人、转发来自李承优的工资给组员。“导师组”负责通过微信聊天、发布赌博计划吸引和招揽赌博人员到乐彩城网站注册、赌博。当赌博人员进入乐彩城赌博网站注册账号后，向网站指定银行账户充值赌资，“后台组”负责操作赌博网站后台系统，帮助参赌人员充值赌资对应的积分（俗称“上分”）、为赢钱的参赌人员提现赌资（俗称“下分”）。   2018年8月份，被告人符亮已进入该团伙。2018年8月份，被告人李承保、李勇伟（另案处理）、符学泳加入该团伙，2018年9月份被告人李成文、符永新加入该团伙，2018年10月份被告人符垂世、符垂团加入该团伙，2019年4月份被告人李东格加入该团伙。李承优安排李承保、符垂世、李勇伟担任“导师组”组长，带领组员李东格、李成流（另案处理）、李奇士（另案处理）、文新茹（另案处理）等人分别在海口市美兰区和风江岸12栋2单元1003房、海口市欣雅花园D栋1单元705房两个窝点，利用微信聊天工具招揽、吸引赌博人员到赌博网站注册、充值、参与赌博的工作。同时期，由符亮担任“后台组”组长，带领符永新、符学泳、李成文、符垂团等人在临高县和舍镇一瓦房内负责操作赌博网站后台系统帮赌博人员充值、提现赌资的工作。钟梅玲（另案处理）作为行政人员，按照李承优的决策开展日常杂务等后勤保障工作。   2019年7月份，李承优将和风江岸小区的“导师组”迁并至欣雅花园小区。2019年7月份，李承优安排“后台组”从临高县搬迁至海口市美兰区春江壹号小区b栋1503房内。2019年11月份左右，被告人李承优将欣雅花园小区的赌博窝点撤除，将“导师组”仅剩的李承保、李东格二人安排至春江壹号小区b栋1503房与后台组一起工作。   另查，2019年11月14日，该赌博网站窝点被警方查获，民警在海口市龙华区金牛路金牛佳园2栋802房处抓获被告人李承优，在海口市美兰区美苑路春江壹号小区B栋1503房内抓获被告人符垂团、李承保、符学泳、符永新、李东格，在海口市龙华区友谊路天宝幼儿园附近抓获被告人符垂世，在海口市美兰区美祥路盛贤景都小区1002房内抓获被告人符亮、李成文，并从李承优处扣押了4部手机、2部笔记本电脑、4个U盾、2张网卡、1个U盘、7张银行卡、4本账本；从符亮处扣押了2部手机、1张银行卡、1辆黑色丰田凯美瑞轿车；从符永新处扣押了1部手机；从符学泳处扣押了1部手机，1辆轿车；从李成文处扣押了3部手机、2张银行卡；从符垂团处扣押了1部手机；从李东格处扣押了1部手机；从李承保处扣押了1部手机、现金人民币110元、3张银行卡、1枚戒指；从符垂世处扣押了2部手机、11张银行卡、现金人民币410元；从李承保、符永新、符学泳、符垂团、李东格处扣押了19张银行卡、106部手机、12个移动WIFI、13台笔记本电脑、9本笔记本、61个U盾、23张电话卡。   民警将壹辆丰田汽车、壹张驾驶证（符亮）、壹本行驶证、贰把钥匙、壹张身份证（符亮）发还给符海梁。   再查，上述被扣押的银行卡中，其中林健全的卡号为×××招商银行账户，曾柏瀚的卡号为×××招商银行账户，曾祥伟的卡号为×××招商银行账户，王**的卡号为×××招商银行账户，宋方妹的卡号为×××招商银行账户，郭雅文的卡号为×××招商银行账户，曾不二的卡号为×××招商银行账户，许宁的卡号为×××招商银行账户，王学贤的卡号为×××招商银行账户，黎良的卡号为×××招商银行账户，符国豪的卡号为×××招商银行账户，吴晓云的卡号为×××招商银行账户，谢云江的卡号为×××招商银行账户，许小宇的卡号为×××招商银行账户，苏运强的卡号为×××招商银行账户，为赌客充值账户。   黎良的卡号为×××工商银行账户，曾不二的卡号为×××工商银行账户，为储备账户，储备账户接收大量来自招商银行的不同账户的入账，后转向农业银行多个账户，多个农行账户又作为出款账户向赌客支付赢取的赌资。储备账户向出款账户转账后，还不定时向李成流的光大银行账户转出款项。   储备账户的入账进入符国豪的卡号为×××账户，入账来源有谢江的×××账户、黎良的卡号为×××工行账户、曾不二卡号为×××工行账户。储备账户的入账进入郭雅文卡号为×××的账户，入账来源有谢江的卡号为×××账户、黎良的卡号为×××工行账户、曾不二的卡号为×××工行账户。储备账户的入账进入王**卡号为×××账户，入账来源有谢江的卡号为×××账户、黎良的卡号为×××工行账户、曾不二卡号为×××、×××工行账户。储备账户的入账进入王学贤的卡号为×××账户，入账来源有谢江的卡号为×××账户、黎良的卡号为×××工行账户、曾不二的卡号为×××工行账户。储备账户的入账进入符小森的卡号为×××账户，入账来源有谢江的卡号为×××账户、黎良的卡号为×××工行账户、曾不二的卡号为×××工行账户。储备账户的入账进入许宁的卡号为×××账户，入账来源有谢江的卡号为×××账户、黎良的卡号为×××工行账户、曾不二工行×××、×××账户。储备账户的入账进入方献钱的卡号为×××账户，入账来源有谢江的卡号为×××账户、黎良的卡号为×××工行账户、曾不二的卡号为×××工行账户。储备账户的入账进入林建全的卡号为×××账户，入账来源有谢江的卡号为×××账户、黎良的账户为×××工行账户、曾不二的卡号为×××、×××工行账户。储备账户的入账进入方耿的卡号为×××账户，入账来源有谢江的×××账户、黎良的卡号为×××工行账户、曾不二的卡号为×××、×××工行账户。储备账户的入账进入孙振业的卡号为×××的账户，入账来源有谢江的×××账户、黎良的工行×××账户、曾不二工行×××账户。储备账户的入账进入刘小博的账户为×××账户，入账来源有谢江的卡号为×××账户、黎良的卡号为×××工行账户、曾不二的卡号为×××工行账户。储备账户的入账进入方东勇的卡号为×××账户，入账来源有谢江的卡号为×××账户、黎良的卡号为×××工行账户、曾不二的卡号为×××工行账户。   以上账户中，已冻结账户如下：1.户名为王**的中国农业银行卡（卡号：×××）冻结金额4121.81元；2.户名为王学贤的中国农业银行卡（卡号：×××），冻结金额140.07元；3.户名为符国豪的中国农业银行卡（卡号：×××），冻结金额1794.60元；4.户名为林建全的中国农业银行卡（卡号：×××），冻结金额82.96元；5.户名为郭雅文的中国农业银行卡（卡号：×××），冻结金额27.65元；6.户名为许宁的中国农业银行卡（卡号：×××），冻结金额284.93元；7.户名为王**的中国农业银行卡（卡号：×××），冻结金额4121.81元；8.户名为方献钱的中国农业银行卡（卡号：×××）冻结金额735.61元；9.户名为方耿的中国农业银行卡（卡号：×××），冻结金额0.92元；10.户名为刘小博的中国农业银行卡（卡号：×××），冻结金额10.85元；11.户名为李承保的中国邮政储蓄银行卡（卡号：×××），冻结金额737.99元。   现查明该团伙使用的接收赌博人员投注的银行收款账户共吸收赌资人民币25126609.7元。   期间，李承优非法获利人民币75000元，符亮非法获利人民币45000元，李承保非法获利人民币40500元，符垂世非法获利人民币40000元，李东格非法获利人民币25000元，符永新非法获利30000元，符学泳非法获利30000元，李成文非法获利人民币30000元，符垂团非法获利人民币30000元。   上述事实被告人李承优、符亮、李承保、符垂世、李东格、符永新、符学泳、李成文、符垂团及李承优、符亮、李承保、李东格、符永新、符学泳、符垂团的辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有到案经过，扣押决定书，扣押清单，发还清单，户籍信息，违法犯罪前科证明，机动车行驶证，房屋租赁合同，银行交易明细，协助冻结存款通知书回执，业务凭证和头像，情况说明，证人唐某、蔡某1、杨某、曾某、蔡某2的证言，同案人钟梅玲的供述；被告人李承优、符亮、李承保、符垂世、李东格、符永新、符学泳、李成文、符垂团的供述与辩解，现场勘验笔录，现场图，现场照片，辨认笔录及指认照片，现场勘验检查工作记录，远程勘验工作记录，银行流水光盘，远程勘验光盘等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人李承优、符亮、李承保、符垂世、李东格、符永新、符学泳、李成文、符垂团等人利用赌博网站开设赌场，并接受投注，吸收赌资人民币25136609.7元，情节严重，其九人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。被告人李承优、符亮、李承保、符垂世、李东格、符永新、符学泳、李成文、符垂团自愿认罪认罚，依法应从轻从宽处罚。被告人李承优在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚。符亮、李承保、符垂世、李东格、符永新、符学泳、李成文、符垂团在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。对被告人李承优的辩护人、被告人符亮的辩护人、被告人李承保的辩护人、被告人李东格的辩护人、被告人符永新的辩护人、被告人符学泳的辩护人、被告人符垂团的辩护人提出上述被告人到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，且在共同犯罪中系从犯，依法应从轻、减轻处罚的辩护意见，与查明事实相符，予以采纳；被告人符亮的辩护人提出根据被告人符亮的犯罪情节及悔罪表现，依法可对被告人符亮适用缓刑的辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。冻结的银行账户款项系违法所得，除应依法冲抵被告人的违法所得或罚金外，其余款项依法应没收上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第七十二条、第五十二条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人李承优犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币80000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月14日起至2023年2月13日止；罚金限于本判决发生法律效力之日起十五日内交付本院。）   二、被告人符亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月14日起至2021年5月13日止；罚金限于本判决发生法律效力之日起十五日内交付本院。）   三、被告人李承保犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币25000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月14日起至2021年4月13日止；罚金限于本判决发生法律效力之日起十五日内交付本院。）   四、被告人符垂世犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币25000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月14日起至2021年4月13日止；罚金限于本判决发生法律效力之日起十五日内交付本院。）   五、被告人李东格犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑三年。并处罚金人民币25000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决发生法律效力之日起十五日内交付本院。）   六、被告人符永新犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑三年。并处罚金人民币25000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决发生法律效力之日起十五日内交付本院。）   七、被告人符学泳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑三年。并处罚金人民币25000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决发生法律效力之日起十五日内交付本院。）   八、被告人李成文犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑三年。并处罚金人民币25000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决发生法律效力之日起十五日内交付本院。）   九、被告人符垂团犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑三年。并处罚金人民币25000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决发生法律效力之日起十五日内交付本院。）   十、从被告人李承优处扣押的4部手机、2台笔记本电脑、4个U盾、2张网卡、1个U盘，从被告人符亮处扣押的2部手机，从被告人符永新处扣押的1部手机，从被告人符学泳处扣押的1部手机，从被告人李成文处扣押的3部手机，从被告人符垂团处扣押的1部手机，从被告人李东格处扣押的1部手机，从被告人李承保处扣押的1部手机，从被告人符垂世处扣押的2部手机，从被告人李承保、符永新、符学泳、符垂团、李东格处扣押的106部手机、12个移动WIFI、13台笔记本电脑，均由扣押机关依法没收上缴国库；从被告人处扣押的共计9本笔记本、43张银行卡、4本账本、61个U盾、23张电话卡，均由扣押机关依法没收销毁。   十一、户名为王**的中国农业银行卡（卡号：×××），冻结金额4121.81元；户名为王学贤的中国农业银行卡（卡号：×××），冻结金额140.07元；户名为符国豪的中国农业银行卡（卡号：×××），冻结金额1794.60元；户名为林建全的中国农业银行卡（卡号：4×××），冻结金额82.96元；户名为郭雅文的中国农业银行卡（卡号：×××），冻结金额27.65元；户名为许宁的中国农业银行卡（卡号：×××），冻结金额284.93元；户名为王**的中国农业银行卡（卡号：×××），冻结金额4121.81元；户名为方献钱的中国农业银行卡（卡号：×××）冻结金额735.61元；户名为方耿的中国农业银行卡（卡号：×××），冻结金额0.92元；户名为刘小博的中国农业银行卡（卡号：×××），冻结金额10.85元；均系违法所得，依法予以没收上缴国库。   十二、从被告人李承保扣押的现金人民币110元，从被告人符垂世处扣押的现金人民币410元，李承保名下的中国邮政储蓄银行卡（卡号：×××），冻结的737.99元，用于冲抵被告人李承保、符垂世各自的违法所得。   十三、继续向李承优追缴非法获利人民币75000元，继续向符亮追缴非法获利人民币45000元，继续向李承保追缴非法获利人民币39652.01元，继续向符垂世追缴非法获利人民币39590元，继续向李东格追缴非法获利人民币25000元，继续向符永新追缴非法获利30000元，继续向符学泳追缴非法获利30000元，继续向李成文追缴非法获利人民币30000元，继续向符垂团追缴非法获利人民币30000元，予以没收，上缴国库。   十四、从被告人符学泳处扣押的轿车1辆、从李承保处扣押的戒指1枚，由扣押机关依法发还所有人。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审判长 李丽欢   人民陪审员 王金丽   人民陪审员 钟郑娟     二〇二〇年十月十二日   书记员 何克景   附相关法律条文:   《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款：开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。   《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   《中华人民共和国刑法》第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。   三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。   对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。   对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。   《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。   对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。   《中华人民共和国刑法》第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：   （一）犯罪情节较轻；   （二）有悔罪表现；   （三）没有再犯罪的危险；   （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。   宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。   被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。   《中华人民共和国刑法》第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：   （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；   （二）被告人违背意愿认罪认罚的；   （三）被告人否认指控的犯罪事实的；   （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；   （五）其他可能影响公正审判的情形。   人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。