广西壮族自治区桂林市七星区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0305刑初63号 公诉机关广西壮族自治区桂林市七星区人民检察院。 被告人黎家勇，男，1965年3月10日出生于广东省高州市，汉族，初中文化，广州市瀚洋投资有限公司法定代表人，户籍地广东省高州市。2019年12月18日，因涉嫌犯诈骗罪被桂林市，同年12月31日被逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 辩护人韦良平，广西昊旺律师事务所律师。 桂林市七星区人民检察院以星检公刑诉[2020]49号起诉书指控被告人黎家勇犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，对本案公开开庭进行了审理。桂林市七星区人民检察院指派检察员周晖出庭支持公诉，被告人黎家勇及其辩护人韦良平到庭参加诉讼。本案在审理过程中，由于不能抗拒的原因，本院于2020年6月24日裁定中止审理，后于同年9月30日恢复审理。现已审理终结。 桂林市七星区人民检察院指控，2018年8月，被告人黎家勇在与广西江桂矿业有限公司（以下简称“江桂矿业”）的员工覃昌宁接触过程中，通过伪造广州市热诚贸易有限公司（以下简称：“热诚贸易公司”）对公账户银行流水明细、虚构自己有融资能力的事实，并允诺在江桂矿业支付30万融资前期费用后10天内将2500万融资款打入江桂矿业公司账户，否则退还30万融资前期费用。2018年10月27日、10月29日，江桂矿业从其对公账户分别转账25万元、5万元到黎家勇尾号为1203的中国银行账户作为前期融资费用。黎家勇在收到30万后，编造各种理由拖延 融资款到帐时间；并在覃昌宁及江桂矿业法人代表李军提出退还费用要求后拒不退还前期融资费用。所得赃款中，其中的71000元用于归还黎家勇个人借款，20000元用于支付黎家勇的汽车修理费用，62116元被广州鹤山市人民法院强制扣划，剩余146884元被黎家勇挥霍一空。 对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1.户籍证明、抓获经过、《借款及融资入股合作协议》、微信聊天记录、银行交易流水等书证；2.证人罗贵和、吴某、林某、王某、李某、陈某的证言；3.被害单位员工覃昌宁的陈述，被害单位原法定代表人李军的陈述；4.被告人黎家勇的供述；5.覃昌宁、王某、李某、陈某的辨认笔录及照片。 公诉机关认为，被告人黎家勇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人现金30万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，建议判处被告人黎家勇有期徒刑六年至七年，并处罚金。特提请本院依法判处。 被告人黎家勇对公诉机关指控的犯罪事实和罪名有异议，认为其是借钱给江桂矿业，但由于江桂矿业没有提供抵押担保和离岸账户所以无法出借资金；其一直承诺退还30万元融资手续费，但江桂矿业一直未给对公账号，所以没有给付。因此，其认为自己没有诈骗行为。 辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名有异议，认为黎家勇诈骗主观方面不够明显，即使构罪也应当认定为合同诈骗罪，在三到四年有期徒刑幅度内量刑。 经审理查明，2018年8月，被害单位江桂矿业的员工覃昌宁在帮公司融资时经罗贵和介绍认识了被告人黎家勇。黎系广州市瀚洋投资有限公司（以下简称“瀚洋投资公司”）法定代表人，谎称自己从事石油贸易和小额贷款，伪造并向覃出示了热诚贸易公司2018年7月对公账户交易明细余额为200022398.02元的微信截图，虚构自己有融资实力。2018年10月，黎假意到江桂矿业与其法定代表人李军洽谈融资2500万元入股李军已经收购的广西有色金属集团桂北投资有限公司（以下简称“桂北有色金属”）15%的股份，黎据此要求江桂矿业先行支付30万元律师办理融资的手 续费，黎在收到手续费后10天内融资2500万元，如未融资到位则退还30万元融资手续费。覃昌宁为促成融资的事于2018年10月27和29日共存入30万元至江桂矿业对公账户，再由江桂矿业将30万元转给黎作为融资手续费，并催促黎尽快签订合作协议，黎遂于2018年11月11日委托罗贵和与李军签订《借款及融资入股合作协议》。但协议签订后黎编造各种无法融资的理由拖延时间，最后在融资未到位的情况下拒不退还30万元融资手续费。所得30万元赃款中，71000元被黎用于归还李某的借款，20000元被黎用于支付汽车修理费，62116元被广州鹤山市人民法院强制扣划，剩余146884元被黎挥霍一空。 另查明，2018年瀚洋投资公司均无申报应税收入和缴纳税费；瀚洋投资公司已无账户余额；黎家勇名下银行账户均无大额余额。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据证实： （一）书证 1.户籍证明，证实：被告人黎家勇案发时已达刑事责任年龄。 2.抓获经过，证实：2019年12月18日凌晨1时许，广州市公安局番禺区分局莲花山边防派出所民警在番禺区将被告人黎家勇抓获。 3.瀚洋投资公司营业执照及注册登记信息，证实：瀚洋投资公司成立于2012年6月1日，法定代表人是被告人黎家勇。 4.瀚洋投资公司2018年企业所得税年度申报表，证实：2018年瀚洋投资公司均无申报应税收入和缴纳税费。 5.江桂矿业营业执照及授权委托书，证实：江桂矿业成立于2018年7月24日，法定代表人原为李军、现为周毅，该公司委托员工覃昌宁处理被黎家勇诈骗的事宜。 6.代理进口报送协议书、海关进口增值税专用缴款书、创富航务（国际）有限公司到货通知、铜矿合同书，证实：江桂矿业从事矿产进口贸易。 7.桂北有色金属营业执照、电子竞价成交确认书及交易合同，证实：李军系桂北有色金属的法定代表人，其于2018年1月5日成功拍下广西有色金属集团有限公司所持桂北有色金属100%的股权。 8.中国银行国内支付业务付款回单，证实：2018年10月27日和10月29日，江桂矿业从其对公账户分别转账25万元、5万元到黎家勇尾号为1203的中国银行账户。 9.《借款及融资入股合作协议》，证实：2018年11月11日，罗贵和与李军在桂林签订《借款及融资入股合作协议》，协议约定罗贵和以融资2500万元的方式入股李军拍得的桂北有色金属15%股权。 10.黎家勇尾号为1203的中国银行账户交易记录，证实：该卡分别于2018年10月27日和10月29日收到江桂矿业转来的25万元和5万元，其中71000元被黎转账给李某，20000元被黎转账给王某，62116元被广东省鹤山市人民法院强制扣划，剩余146884元被黎挥霍一空。 11.李某尾号为7117的建设银行账户交易记录，证实：2018年6月5日，李某曾借款50000元给被告人黎家勇；该卡于2018年10月27日和28日分别收到黎家勇转账35000元和36000元。 12.广东省鹤山市人民法院民事判决书，证实：被告人黎家勇被广东省鹤山市人民法院强制扣划62116元是执行该院已生效的法律文书。 13.热诚贸易公司营业执照，该公司建设银行对公账户2018年7月1日至31日活期存款交易明细，被告人黎家勇发给覃昌宁的热诚贸易公司建设银行对公账户2018年7月1日至31日活期存款交易明细微信截图，证实：热诚贸易公司的法定代表人为陈慧良，该公司2018年7月账户实际余额为69454.46元，黎家勇发给覃昌宁的该公司2018年7月账户余额却为200022398.02元。 14.被告人黎家勇名下银行账户信息，证实：黎家勇名下银行账户均无大额余额。 15.瀚洋投资公司建设银行对公账户信息，证实：瀚洋投资公司已无账户余额。 16.旭峰汽修美容服务中心结算单5单，证实：黎家勇在该维修中心的汽车维护费用共计15700元。 （二）证人证言 1.罗贵和的证言，证实：我和覃昌宁、黎家勇都是朋友，覃在江桂矿业工作，黎是瀚洋投资公司的股东，自称在香港、澳门经营石油生意，手上有大量资金。2018年8月，覃昌宁跟我说他们公司想借款8000万至1亿元用于扩大索马里矿产贸易规模，问我有没有这方面的渠道。我帮问了银行的朋友说贷不了，然后就想起黎家勇说和朋友准备在桂林投资200亿元的旅游项目，就把黎家勇介绍给了覃昌宁。先是覃昌宁去广州找黎家勇谈借钱的事没谈成，然后黎家勇来到江桂矿业与我、李军、覃昌宁一起谈融资3000万元的事，其中2500万元用于收购桂北有色金属15%的股份，400万元借给覃昌宁，100万元用于还借我的钱。黎家勇提出融资需要请律师做融资方面的资料，要求江桂矿业先支付30万元给律师作为融资手续费，在支付手续费后10天内将3000万元融资到位，否则把30万元退还公司。由于我也是做矿山生意的，所以后来黎家勇委托我与江桂矿业签订《借款及融资入股合作协议》，并让我来管理这15%的股份，赚了钱两人分。协议签订后我一直拿着，黎一直没来桂林所以没有给他，但是协议的内容他是知道的。但之后黎没有融到3000万元，我、覃昌宁、李军去广州找他时，他说律师因为税出了问题现在办不了了，并答应退还30万元给江桂矿业但最终没有退。 2.吴某的证言，证实：我是热诚贸易公司的会计，我们公司主要从事批发、进出口外贸业务，我们与瀚洋投资公司没有业务往来。我们公司的对公账户是尾号为6491的建设银行账户，公安机关向我出示的尾号为6491的建设银行明细账单，除账号、名称、日期与我公司的相同外，其他交易明细内容均不相同，特别是余额相差巨大，我们的余额为69454.46元，该账单的余额为200022398.02元。 3.林某的证言，证实：2015年我在耀顺律师事务所担任律师助理，主要负责接听电话，记录客户信息。当时黎家勇来电咨询法律问题，遂添加他微信并约他到所里，由律师接待他，帮他审核合同，此后我们就再也没有联系过。之后我又换了几个所，2019年10月入职湖南芙蓉（广州）律师事务所，担任律师助理。黎家勇从未跟我提过江桂矿业融资3000万元的事，我所在的所与其没有业务往来，也未帮其办理过融资手续。 4.王某的证言，证实：黎家勇经常到我经营的旭峰汽修中心做他两台车的保养和维修。2018年10月29日，黎家勇转给我的2万元是他其中一台车更换变速箱、缴纳年审、违章的总费用，除此之外他还欠我多笔维修费。 5.李某的证言，证实：黎家勇经常开车来我经营的洗车店洗车因而慢慢熟悉，但没有生意往来。黎平时经常向我借钱，2018年10月27日和28日的35000元和36000元是黎归还我的借款。 6.陈某的证言，证实：我于2016年经人介绍认识了黎家勇，当时他说想出口一批木材到马来西亚。此后，黎就以此为借口拿到了我经营的热诚贸易公司对公账户、外汇账户等信息，因为这些信息是从事外贸的公司必须提供的资料，以此证明自己有出口贸易资格。但我经营的热诚贸易公司从未与黎的瀚洋投资公司有业务往来，黎也从未跟我提过江桂矿业融资3000万元的事。 （三）被害人陈述 1.被害单位江桂矿业的报案书，该公司员工覃昌宁的陈述及覃昌宁与黎家勇的微信聊天记录截图，证实：2018年8月，我公司因在索马里有矿产贸易需扩大规模想融资8000万至1亿元，经罗贵和介绍我认识了黎家勇。黎说他的瀚洋投资公司主要经营石油贸易和小额贷款，并于2018年8月31日微信发了一张热诚贸易公司的交易明细单给我，单上显示热诚贸易公司2018年7月余额为200022398.02元，加之又是罗贵和推荐的，我因此相信黎有经济实力。黎说我公司如果通过民间借贷融资利息太高不好办理，他从事石油贸易可以从国外融资，但需办理一个离岸账户，我自己去澳 门办没办成，黎说可以帮我们办但需要300万费用，公司没有同意。所以，2018年10月黎来到我公司与李军、罗贵和、我商谈由他融资3000万元收购桂北有色金属15%股份的事，他提出以广州阳春钢铁厂的商业承兑汇票进行贴现，回广州就找律师办理此事，但需我公司支付30万元融资手续费，黎在收到30万元后10天将3000万元转到公司。由于李军委托我办理此事，并答应我如果融到资，可以给部分公司股份给我，所以我于2018年10月27和29日共将30万元存入公司对公账户，并让公司转给黎。过了10天没见黎将3000万元转到公司账户，我公司就要求黎尽快签《借款及融资入股合作协议》，最后是黎委托罗贵和到公司签的，内容我们之前谈的时候已经草拟了一份，黎已经看过了。3000万元中2500万元用于收购桂北有色金属15%的股份，400万元借给我，100万元给罗贵和。签订协议后融资仍然没有到账，我们多次电话、微信催促，我、罗贵和、李军还到广州找他，刚开始黎说很快会到账，之后又说律师因为税的问题出事了，最后答应退还30万元融资手续费，李军把公司账号也发给了他但仍然没有退还。 2.被害单位江桂矿业原法定代表人李军的陈述及其与黎家勇的微信聊天记录截图，证实：江桂矿业和桂北有色金属这两个公司都是我的，覃昌宁是我公司员工。我公司因在索马里有矿源，需要大量资金用来采购，我答应覃昌宁如果能搞到资金就给他50%的股份。他就通过罗贵和联系上了黎家勇，黎说自己在广州有一家公司，经营石油、外汇和贷款业务，手上有大量资金可以周转，随时可以进行融资。我就委托他跟黎谈借款8000万至1亿元，因黎没有那么多钱，手续也比较麻烦就没谈成。后来黎来到我公司谈融资3000万元入股我收购的桂北有色金属15%股份的事，黎提出要我们先付30万元律师办理融资的手续费，黎在收到手续费后10日内将2500万元转到公司，我对此有疑虑没同意支付，覃昌宁为促成此事于2018年10月27和29日自己共垫30万元存入公司账户，再由公司转给黎。2018年11月11日，黎委托罗贵和来我公司签订《借款及融资入股合作协议》，协议的内容之前谈的时候已经草拟了一份，黎已经看过了，当时说是资金落实后再签协议。融资的3000万元其中400万元是借给覃昌宁、100万元给罗贵和。之后黎没有融资到位，他说律师因为税的问题被抓 了，现在没有钱了。我到广州找他时发了我公司账号给黎家勇，还用微信发了江桂矿业的《开户许可证》给他，内有江桂矿业的开户银行和账号，黎承诺过几天退还我们30万元但后面没有还，所以我公司就委托覃昌宁以公司名义报案了。 （四）辨认笔录及照片 1.覃昌宁辨认黎家勇的笔录及照片，证实：覃昌宁对收取江桂矿业30万元的黎家勇进行了辨认。 2.王某辨认黎家勇的笔录及照片，证实：王某对其修理中心的客户黎家勇进行了辨认。 3.李某辨认黎家勇的笔录及照片，证实：李某对2018年10月27日、28日分别归还他35000元和36000元的黎家勇进行了辨认。 4.陈某辨认黎家勇的笔录及照片，证实：陈慧良对以谈出口生意为由拿走他公司对公账户资料的黎家勇进行了辨认。 （五）被告人的供述和辩解 被告人黎家勇的供述和辩解：2018年5、6月份，江桂矿业的覃昌宁通过我朋友罗贵和找到我，覃说他们公司在索马里有矿源，刚开始想要融资8000万至1亿元，后来他们又与罗贵和商量以转让公司股份给罗的方式融资3000万元，是罗贵和跟他们有矿山合作，我是融资给罗贵和。之后罗贵和与李军签订了《借款及融资入股合作协议》，我没有委托罗贵和签协议，也不清楚协议的内容，协议也是罗贵和拿着的。我与热诚贸易公司法定代表人陈慧良是生意伙伴，他的公司是做进出口贸易、房地产和抵押贷款的，2018年10月我跟他说有人想借款，他说只要有抵押就可以。我提供了热诚贸易公司的交易明细单给覃昌宁，这个账单是陈慧良提供给我的，单上显示热诚贸易公司2018年7月余额为200022398.02元，我提供这个是要覃昌宁相信我有实力。我于2018年10月收到江桂矿业的两次转账共计30万元，这笔钱是他们公司提出想要向我融资3000万元后我要求先给付的办理融资的费用，这笔费用刚开始我是跟罗贵和提出来的。这30万元已被我用于帮他们办理融资的事情， 我是让林某律师帮我办理融资手续的。后来我没有帮江桂矿业融到3000万元，因为他们公司没有提供进出口贸易证书、抵押担保、离岸账户等凭证给我。我也没有退还30万元给江桂矿业，因为李军一直没有给他们公司的账户给我，覃昌宁让我把这30万元还给他，我说钱是公司给我的，要退只能退给公司。 上述证据，经开庭质证，来源合法，能客观、真实的反映案件事实，应予采信。 本院认为，被告人黎家勇以非法占有为目的，虚构从事石油贸易手上有大量资金的事实，伪造热诚贸易公司账户有大量余额的微信截图，隐瞒其经营的瀚洋投资公司已停止运营的真相，骗取他人信任，诈骗他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。黎家勇诈骗所得共计30万元，数额巨大，依照上述规定，应处三年以上十年以下有期徒刑。纵观黎家勇的诈骗行为，其假意收购桂北有色金属股份、巧立名目收取融资手续费，只不过是其行诈骗之实的幌子，因此，本案不属于在签订、履行合同的过程中诈骗他人财物的行为，本院对辩护人认为黎家勇构成合同诈骗罪的辩护意见不予采纳。 本院为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵害，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黎家勇犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年12月18日起至2026年10月17日止）； 二、责令被告人黎家勇退赔经济损失人民币三十万元给被害单位广西江桂矿业有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周毅峰 人民陪审员  丁建英 人民陪审员  赵 梅 二〇二〇年十月十日 书 记 员  李燕燕