广东省潮州市潮安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤5103刑初284号公诉机关广东省潮州市潮安区人民检察院。被告人陈广生，男，1982年2月10日出生，公民身份号码445************，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省潮州市潮安区**************，现住潮州市潮安区***********。因本案于2019年12月10日被刑事拘留，2020年1月15日被逮捕。现押于潮州市潮安区看守所。指定辩护人郭亿蒂，潮州市潮安区法律援助处律师。被告人陈大弟，男，1972年12月31日出生，公民身份号码440************，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省潮州市潮安区****************。因犯开设赌场罪，于2011年8月15日被广东省潮州市中级人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20万元，2012年11月30日刑满释放。因本案于2019年12月23日被刑事拘留，同日被监视居住，2020年6月9日被逮捕。现押于潮州市潮安区看守所。指定辩护人黄泳杰，潮州市潮安区法律援助处律师。广东省潮州市潮安区人民检察院以潮安检刑诉[2020]Z224号起诉书指控被告人陈广生、陈大弟犯开设赌场罪，于2020年6月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。广东省潮州市潮安区人民检察院指派检察员罗钟源出庭支持公诉，被告人陈广生及其指定辩护人郭亿蒂，被告人陈大弟及其指定辩护人黄泳杰到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省潮州市潮安区人民检察院指控：同案人林瑜(已判)为非法获利，于2018年2月开始，先后与其他同案人合伙经营“联兴”六合彩外围码赌博网站，网站设置总公司、大股东、股东、总代理、代理和会员等赌博帐户，招引参赌人员通过分级网络进行投注。在该赌博网站中，被告人陈广生、陈大弟与同案人林瑜合伙持有股东级别账号“by66”，下级帐号由同案人陈家彬、杨瑞奇、卢锋、林锦湖、郭伟、郭俊滨、王敏纯、薛贵祥(以上八人均已判)等人持有。自2018年2月1日至2018年5月2日，该大股东账号接受网络投注金额共计人民币96396989.8元。另被告人陈广生持有“by66”下级代理级别账号“vs22”，并通过该账号开通多个会员级别账号招引参赌人员投注，自2018年2月1日至2018年5月2日，该代理级别账号接受网络投注金额共计人民币5095433.5元。被告人陈大弟同时持有“aa8899”大股东级别账号，该账号自2018年2月1日至2018年5月2日共计接受网络投注金额共计人民币10575570.8元。被告人陈广生于2019年12月10日被抓获归案，被告人陈大弟于2019年12月23日主动到公安机关投案。公诉机关认为，被告人陈广生、陈大弟以营利为目的，利用网络开设赌场，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈大弟犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人陈广生判处三年九个月以上四年三个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人陈大弟判处三年六个月以上四年以下有期徒刑；请依法分别判处。公诉机关对其指控向法庭提供的证据有被告人的供述，证人证言，电子报表，物证拍照，现场勘验笔录，现场示意图和现场拍照，检查笔录，辨认笔录，以及相关书证材料等。被告人陈广生辩称：其没有与林瑜合股经营大股东级别账号“by66”；其对公诉机关的其余指控及罪名没有异议。被告人陈广生的指定辩护人提出的辩护意见是：一、本案中陈广生没有持有大股东级别账号“by66”；二、被告人陈广生归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪、认罚，应当从轻处罚；三、被告人陈广生系初犯、偶犯，没有犯罪前科；四、被告人陈广生系家中主要劳动力和经济收入来源，请法庭对被告人陈广生予以从轻处罚。被告人陈大弟对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。被告人陈大弟的指定辩护人提出的辩护意见是：一、被告人陈大弟有自首情节；二、被告人陈大弟虽持有大股东级别账号，但是没有享受相关权利。综上，请求法庭对被告人陈大弟从轻处罚。经审理查明：2017年间，同案人欧树义(已判)与同案人“蔡秋园”（另案处理）为非法营利，经事先合谋，合伙在计算机互联网上开设“联兴”六合彩外围码赌博网站（网址：http://10.369.a9188.pw），设立赌博规则，利用香港“六合彩”开奖信息接受投注，进行“六合彩”赌博活动。上述赌博网站按赌博投注流程设立不同类型的账号、权限，自上而下依次划分为“公司”级别（赌博网络平台最高级别账号）、“分公司”级别（一级代理）、“股东”级别（二级代理）、“总代理”级别（三级代理）、“代理商”级别（四级代理）、“会员”级别（普通参赌人员），招引参赌人员进行网络赌博投注。2018年2月起，同案人林瑜、欧志强、李璇、丁彩菊(均已判)等人在欧树义的纠集下，先后以参股形式合伙经营“联兴”六合彩外围码赌博网站，并发展下线参赌人员分级加入该赌博网站的赌博活动。经营过程中，欧树义一方利用“公司”账号开设下一级“分公司”级别网络赌博账号。其中，为林瑜开设下级“分公司”级别账号“by66.顺”，自2018年2月份开始，同案人林瑜为非法获利伙同被告人陈广生、陈大弟，合伙经营该账号，利用同案人欧树义为其一伙开设的“分公司”级别账号“by66.顺”，在潮州市潮安区******委林瑜家等地，通过互联网接入、登录账号及输入密码方式，开设下级“股东”级别网络赌博账号给陈家彬、杨瑞奇、卢锋、林锦湖、郭伟、郭俊滨、王敏纯、薛贵祥(以上八人均已判)等人持有。自2018年2月1日至2018年5月2日，该分公司账号接受网络投注金额共计人民币90744688元。欧树义为被告人陈大弟开设下级“分公司”级别账号“aa8899”，自2018年2月份开始，被告人陈大弟为非法获利，利用同案人欧树义为其一伙开设的“分公司”级别账号“aa8899”，在潮州市潮安区************其家等地，通过互联网接入、登录账号及输入密码方式，开设下级“股东”级别网络赌博账号给“阿木”及本人持有。自2018年2月1日至2018年5月2日，该分公司账号接受网络投注金额共计人民币10575570.8元。2018年2月间，被告人陈广生为非法获利，通过被告人林瑜为其开设“联兴”六合彩外围码赌博网站“股东”级别网络赌博账号“vs22”，后在潮州市潮安区************其家等地，通过互联网接入、登录账号及输入密码方式，开通下级账号并接受下级参赌人员的“六合彩”外围码网络赌博投注，并向上级账号投注。自2018年2月1日至5月2日，“vs22”账号接受下级参赌人员网络赌博投注金额共计人民币5095433.5元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.提取报告，证实公安机关在工作中发现林瑜伙同他人通过互联网利用开设的网站以发展下线提供投注账号下注的方式，供他人在网站上参与“六合彩”赌博，该网站网址为http://10.369.a9188.pw/，网站名为“联兴”，使用时间自2018年2月1日至2018年5月2日；2018年2月1日至2018年5月2日，公安机关通过网站分公司子账号“b9777”及上述网址登录“联兴”赌博网站，以截图方式提取到“总后”、“分公司”、“股东”、“总代理”、“代理”交收报表，以及提取的报表概况。2.经被告人陈大弟确认的“by66”账号报表，证实该账号级别为“分公司”（“大股东”），上级账号为“b9777”，上级级别为“公司”（“总后”）的概况；“by66”账号自2018年2月1日至2018年5月2日间，共接受下级账号投注金额人民币90744688元，共赢利767323.4元。3.经被告人陈大弟确认的“aa8899”账号报表，证实该账号级别为“分公司”（“大股东”）级别，上级账号为“b9777”，上级级别为“公司”（“总后”）的概况；“aa8899”账号自2018年2月1日至2018年5月2日间，共接受下级账号投注金额人民币10575570.8元。4.经被告人陈广生确认的“vs22”账号报表，该账号级别为“代理”级别，上级账号为“by66”，上级级别为“分公司”（“大股东”）的概况；“vs22”账号自2018年2月1日至2018年5月2日间，共接受下级账号投注金额人民币5095433.5元。5.证人陈某新、陈某芸、杨某杰、陈某苗、陈某锋、王某渊、杨某俊、杨某鸿、杨某深、陈某清、杨某梅、杨某涛的证言，证实上述人员从陈广生处取得网络赌博账号进行“六合彩”外围码赌博投注的概况。6.证人杨某喜、陈某梅的证言，证实其二人从林瑜处取得网络赌博账号进行“六合彩”外围码赌博投注的概况。7.证人章某峰、张某宏、王某卿、许某钿、王某娇、蔡某铨、陈某华、林某、王某的证言，证实上述人员分别从陈家彬处取得网络赌博账号进行“六合彩”外围码赌博投注的概况。8.证人陈某杰、曾某銮、潘某鑫、潘某彬、杨某生、林某桂、王某瑶的证言，证实上述人员或亲属通过陈传孝进行“六合彩”外围码投注赌博的概况。9.证人叶某楷的证言，证实其从薛文伟处取得网络赌博账号进行“六合彩”外围码赌博投注的概况。10.证人黄某伟的证言，证实其从林德处取得网络赌博账号进行“六合彩”外围码赌博投注的概况。11.证人庄某花的证言，证实其于2018年2月开始向谢楷宏投注“六合彩”外围码赌博，共投注了40期，总共投注3万元左右。12.证人谢某楷的证言，证实其于2018年1月至5月开始向谢楷宏投注六合彩赌博，谢楷宏退l3％的水给本人；本人共投注了40多期，有时通过电话投注，有时用手机微信聊天软件向他投注，投注金额约是5万元，输了1万多元。13.证人谢某滨的证言，证实其曾在谢某楷家看他打电话投注“六合彩”，他每期投注几百元至几千元不等，至少投注了5万元。14.证人杨某标的证言，证实其于2018年4月共2次向谢楷宏投注2次六合彩，二次相抵没有输赢。15.证人黄某钿的证言，证实其于2017年4月通过杨瑞奇开通“会员”账号进行赌博投注。16.证人蔡某轶的证言，证实其于2018年2月通过卢锋开通“会员”账号进行赌博投注。17.证人卓某卿的证言，证实其为丈夫蔡某轶向公安机关上缴赌资。18.证人陈某晗的证言，证实其于2018年1月通过卢锋开通“联兴”网站的“会员”账号进行“六合彩”外围码投注赌博。19.证人林某銮、郭某浩、刘某贤、郭某森、陈某煌、郭某寒的证言，证实上述人员通过郭伟获得网络赌博的账号后各自进行“六合彩”外围码投注赌博。20.证人郭某毅的证言，证实其于2018年2月左右通过陈泽煌投注外围码赌博，投注金额约3万元，输约1000元。21.证人林某豪的证言，证实其于2018年2月其通过王敏纯开通“联兴”赌博网站的“会员”账号“aa993”，后使用家中电脑登陆赌博。22.证人林某、陈某花的证言，证实其通过李剑平获得网络赌博的账号后，各自进行“六合彩”外围码投注赌博的概况。23.证人郭某深、杨某生的证言，证实其通过李剑平获得网络赌博的账号后，各自进行“六合彩”外围码投注赌博的概况。24.证人郭某春的证言，证实其通过“湖兄”、郭贵祥开通“联兴”赌博网站的“会员”账号进行“六合彩”外围码投注赌博。25.证人郭某浩、薛某怀的证言，证实其通过薛贵祥开通“联兴”赌博网站的“会员”账号进行“六合彩”外围码投注赌博。26.证人郭某琴、郭某霞的证言，证实其二人通过“老沈”开通“联兴”赌博网站的“会员”账号进行“六合彩”外围码投注赌博。27.证人杨某标、陈某强、郭某春、王某鹏、杨某良、许某武、阮某华的证言，证实上述人员通过林锦湖获得网络赌博的账号后，各自进行“六合彩”外围码投注赌博的概况。28.证人杨某娥的证言，证实从2018年2月份开始，陈广生在家使用笔记本电脑登录香港外围六合彩的网站接受他人六合彩投注，还使用过家里一楼的两台传真机进行六合彩赌博。29.证人蔡某斌的证言，证实其陪同陈大弟来庵埠派出所投案。30.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及扣押物品拍照，证实公安机关持搜查证对被告人陈广生的住处进行搜查并查扣了作案工具及其他涉案款物。31.《协助冻结财产通知书（回执）》、《协助查询财产通知书（回执）》、证明材料，证实公安机关于2018年5月3日冻结了陈广生在中国建设银行股份有限公司潮州市分行开设的账号为621*************447的存款账户，冻结金额为人民币46148.72元；上述账户已于2018年10月30日、2019年4月23日、2019年10月17日、2020年4月15日、2020年9月25日续冻，该账户截止2020年10月26日，账户余额为人民币46503.73元。32.被告人陈广生621*************447建行卡、林德的621*************448工行卡的相关流水记录。33、现场勘验笔录、现场图和现场拍照，证实被告人陈广生的作案现场方位及其概况。34.同案人欧树义、林瑜、陈家彬、杨瑞奇、卢锋、郭伟、王敏纯、郭俊滨、李剑平、薛贵祥、林锦湖、陈传孝、薛文伟、林德、谢楷宏与被告人陈大弟作了与上述认定事实一致供述和相互指证，供述和指证的内容与其他证据相互印证。35.被告人陈广生的供述，陈述2018年1月份，其通过林瑜获得在“联兴”香港“六合彩”外围码赌博网使用的代理级别账号：vs22，密码：833336，其有通过账号开设下级会员级别账号，从2018年2月1日至2018年5月2日期间，其使用的代理级别vs22账号从2018年2月1日至2018年5月2日期间，接受所有下线会员的投注总额累加是5095433.5元，盈亏242872.6元。其没有占林瑜大股东级别账号“by66”中的1成股份，没有拥有vs11、vb00账号。经照片辨认，被告人陈广生指认林瑜、杨训深系“蒜头”、杨旭涛系“娃弟”、陈少锋、杨时鸿。36.被告人陈广生、陈大弟的身份证明，同案人前被判决的刑事判决书、被告人陈大弟的前科证明、公安机关的破案报告、行政处罚决定书以及相关书证。本院认为：被告人陈广生、陈大弟以营利为目的，合伙利用网络开设赌场，情节严重，已构成开设赌场罪，依法均应予惩处。公诉机关指控被告人陈广生、陈大弟犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人陈广生及其指定辩护人提出上述辩解、辩护意见。经查，一、根据在案证据及本案查明的事实，同案人林瑜及被告人陈大弟均指证陈广生与其二人合伙经营大股东级别账号“by66”，同案人林瑜确认的“vs444德”账号系同案人林德使用的账号，该账号级别为“代理”级别，上级账号为“by66”，上级级别为大股东级别，且结合银行流水及同案人林瑜、林德的指证，同案人林德的赌资的结算系由被告人陈广生与林德进行结算，且被告人陈广生的帐户与同案人林瑜、欧树义的帐户间存在资金往来，以上证据足以证实陈广生系林瑜大股东级别账号“by66”的合伙经营者并参与具体经营管理的事实，被告人陈广生及其指定辩护人提出被告人陈广生没有与林瑜合股经营大股东级别账号“by66”的辩解、辩护意见，据理不足，不予采纳；二、被告人陈广生归案后一直对其与林瑜、陈大弟合伙经营大股东级别账号“by66”的事实予以否认，对本案查明的主要事实拒不供述，指定辩护人提出被告人陈广生归案后能如实供述自己的罪行的相关辩护意见，据理不足，不予采纳；三、被告人陈广生以营利为目的，合伙利用网络开设赌场，反复持续实施开设赌场作案，指定辩护人提出被告人陈广生系初犯、偶犯的辩护意见，据理不足，不予采纳；四、被告人陈广生的家庭情况不影响本案的定罪、量刑，指定辩护人提出被告人陈广生系家庭主要劳动力及经济支柱的辩护意见，据理不足，不予采纳；五、指定辩护人的余辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人陈大弟的指定辩护人提出上述辩护意见。经查，一、根据在案证据及本案查明的事实，根据被告人陈大弟的供述及经其确认的网络赌博账号“aa8899”、“by66”的赌博电子报表，应当认定被告人陈大弟经营的网络赌博账号系“大股东”级别账号；同时，可以认定被告人陈大弟经营的“by66”大股东级别账号共收取下线参赌人员网络赌博投注共90744688元，被告人陈大弟同时持有“aa8899”大股东级别账号共计接受网络赌博投注共10575570.8元，被告人陈大弟的辩护人提出的被告人陈大弟虽然持有大股东账号，但是没有享受相关权利的辩护意见不能成立，予以驳回；二、指定辩护人的余辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人陈广生、陈大弟在开设赌场共同犯罪中均起主要作用，是主犯，依法均应当按照其所实施的全部犯罪处罚。被告人陈大弟犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。公诉机关提出上诉量刑建议，经查，根据法律规定及本案实际，公诉机关建议对被告人陈广生、陈大弟判处的刑期恰当，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一、二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，第一条第（二）项，第八条第二款之规定，判决如下：一、被告人陈广生犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币100000元（款项应于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2023年9月9日止）二、被告人陈大弟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币100000元（款项应于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2023年6月22日止）三、对公安机关冻结的被告人陈广生开设于中国建设银行股份有限公司潮州市分行的存款账户[账号621*************]的款项人民币46503.73元予以扣划，抵作被告人陈广生的赌资和非法所得予以追缴，上缴国库。四、对随案移送的作案工具笔记本电脑1台、点钞机1台、传真机2台均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省潮州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张雪兰人民陪审员  陈裕鑫人民陪审员  郭锐鑫二〇二〇年十月三十日书 记 员  陈依洁