广西壮族自治区桂林市七星区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0305刑初98号 公诉机关广西壮族自治区桂林市七星区人民检察院。 被告人陈强，男，1968年7月20日，高中文化，无业，户籍地荔浦市。2019年12月21日，因涉嫌犯诈骗罪被桂林市，2020年1月18日被该局逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 指定辩护人黄靖耕，广西宁斌律师事务所律师。 桂林市七星区人民检察院以星检公刑诉[2020]77号起诉书指控被告人陈强犯诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本案在审理过程中，本院发现不宜适用简易程序，遂转为普通程序进行审理。后本院依法组成合议庭，对本案公开开庭进行了审理。桂林市七星区人民检察院指派检察员周晖出庭支持公诉，被告人陈强及其指定辩护人黄靖耕到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 桂林市七星区人民检察院指控，2019年7月，被告人陈强在听闻被害人王某需要解决女儿北京户口及工作的事后，声称自己可以解决。随后，陈强以找工作疏通关系需要活动费用为由，先后多次让王某向自己及自己的妻子谢飞燕转款；同年8月5日，陈强在收取王某人民币50万元后，向王某书写了一份承诺书，承诺内容为2019年8月31日前帮王某解决其女儿在北京的工作及户口的问题，否则同年9月10日退还50万元。承诺期限届满至案发前，陈强并 -2- 未帮王某解决其女儿的工作及户口问题，其一直躲避王某，并以各种理由推脱退还50万元。2019年7月至8月间，陈强虚构找工作需要找人运作的事实并隐瞒工作和户口无法解决的真相，诈骗王某共计人民币677200元。 2019年10月，被告人陈强在帮被害人黄金生、吴某和ＨＵＡＮＧＲＵＣＡＮ（黄如灿）办理赴非洲签证过程中，虚构需要向办理签证的北京茗悦国际信息服务有限公司（以下简称“北京茗悦公司”）交纳出国保证金的事实，并私刻该公司的公章，骗取黄金生保证金90000元。 所得赃款，陈强全部用于归还个人债务及个人投资。 公诉机关提供的证据有：1.户籍证明、抓获经过、银行转账凭证、银行交易记录、承诺书复印件、情况说明等书证；2.证人李某、陆某的证言；3.被害人王某、黄金生的陈述；4.被告人陈强的供述。 公诉机关认为，被告人陈强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人现金人民币767200元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，并鉴于陈强当庭认罪建议判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金。特提请本院依法判处。 被告人陈强当庭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 指定辩护人对公诉机关指控的犯罪事实有异议，认为被告人陈强与王某之间系民事欺诈，陈强并没有以非法占有为目的，所占用资金也并非拒不偿还，因而不属于诈骗行为。即使认定陈强构成诈骗罪，应当鉴于陈强当庭认罪从轻处罚。 经审理查明，2019年7月，被告人陈强在得知被害人王某急需解决女儿在北京工作及户口的事情后，谎称自己在北京有关系可以帮其解决。随后的7、8月间，陈强多次以找工作、办 -3- 落户需要费用疏通关系为由，让王某及其妻子秦丽琼向自己及妻子谢飞燕转款共计677200元。陈强在8月5日收取其中的一笔50万元后，向王某出具《承诺书》一份，承诺上述资金将用于解决王某女儿在北京的工作和户口问题，如2019年8月31日前没办好，将于同年9月10日前退还王某50万元。承诺期限届满后至案发前，陈强并未帮王某解决其女儿在北京的工作和户口问题，并找各种理由拒不退还上述费用。 2019年10月，被告人陈强在帮被害人黄金生、吴某和ＨＵＡＮＧＲＵＣＡＮ办理赴非洲莫桑比克签证的过程中，虚构三人需要向办理签证的北京茗悦公司每人交纳3万元出国保证金的事实，骗取黄金生为三人垫付保证金共计9万元。收钱后，陈强为掩盖真相，私刻北京茗悦公司公章，并自己出具收据在加盖公章后向黄金生等人出示。 上述款项共计767200，其中30万元被陈强用于交纳莫桑比克金矿的保证金，15万元被陈强用于归还欠李某的个人债务，其余款项被陈强挥霍一空。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证实： （一）书证 1.户籍证明，证实：被告人在作案时已达刑事责任年龄。 2.抓获经过，证实：2019年12月20日16时许，桂林市公安局七星分局第三责任区刑警大队民警在桂林市象山区漓江大瀑布酒店茶餐厅内将被告人陈强抓获。 3.王某、秦丽琼向陈强、谢飞燕转账的银行凭证，黄金生向王某转账的银行凭证，以及王某和秦丽琼的银行账户交易明细，证实：2019年7月10日，王某向陈强转款5万元；2019年7月31日，秦丽琼向陈强转款57200元；2019年8月5日，秦丽琼向陈强转款50万元；2019年8月30日，王某向谢飞燕转款7万元。2019年10月29日，黄金生向王某转款10万元，王某于次日将99800元转给陈强。 -4- 4.被告人陈强向陆某转账的银行凭证，以及陆某向郑旭东转账的银行凭证，证实：2019年8月5日陈强转账30万元给陆某，陆某于当日和次日分别向郑旭东转账5万元和25万元。 5.被告人陈强的桂林银行和农业银行账户交易明细，证实：2019年7月10日，王某向陈强转款5万元；2019年7月31日，秦丽琼向陈强转款57200元；2019年8月5日，秦丽琼向陈强转款50万元，陈强于当日将30万元转给陆某，于次日将5万元转给李某；2019年10月25日，陈强向李某转款5万元；2019年10月30日，王某向陈强转款99800元，陈强于当日将4万元转给李某。 6.谢飞燕的交通银行账户交易明细，证实：2019年8月30日，王某向谢飞燕转款7万元。 7.陈强向秦丽琼出具的《承诺书》一份，证实：2019年8月5日，陈强向秦丽琼出具的承诺书，载明“本人已经收到秦丽琼伍拾万元（人民币）现金，用于办理王欣蕾北京户口和北京中信建投证券研究所行业研究工作的相关费用，承诺于2019年8月31日前办好上述手续，否则于2019年9月10日前退回上述资金给秦丽琼。” 8.《莫桑比克9049L矿探采框架合作协议》，证实：2019年7月10日，DenaloresLimitada公司的法定代表人郑旭东与李盛松、陈强签订《莫桑比克9049L矿探采框架合作协议》，双方对合作探采9049L矿的权利义务作了框架性约定。 9.署名为“北京茗悦公司”出具的收据及批注一份，证实：该收据于2019年10月30日出具，载明“今收到莫桑比克德拉洛雷斯有限公司中国员工黄金生（护照编号ＥＣ2315500）、吴某（护照编号Ｇ4146149）、ＨＵＡＮＧＲＵＣＡＮ（护照编号ＵＳＡ566 -5- 142881）叁人非洲联盟国家成员国签证保证金人民币玖万元整（¥90000元），叁人按签证时效正常归国后三日内保证金每人叁万元人民币（¥30000元）退还各名下账户。”之后，北京茗悦公司在此收据下方注明“此收据是假，我司已核对，并且我公司未收到此费用”，并附有该公司公章。该公司公章与收据所盖公章字体大小和编号均不相同。 10.北京茗悦公司营业执照、公章对比图，该公司出具的情况说明，该公司负责人王静与被告人陈强的微信聊天截图，证实：该公司为黄金生、吴某、ＨＵＡＮＧＲＵＣＡＮ三人代办莫桑比克商务签证的护照共计收取代办签证费5900元，除此之外再未收取任何保证金。 11.证人李某的证言，以及转账记录截图：证实：我与陈强系朋友关系。2019年11月初，陈强跟我说他有一个叫王某的朋友的女儿想在北京找工作，并解决北京户口，问我能不能帮忙，我答应帮打听一下。后来我就找了几个北京的同学问了一下能不能办，并把王某女儿的照片和简历发给他们，但他们都说办不了，解决北京户口很难。2019年12月我就答复陈强说办不了，这期间从没有跟陈强、王某说过要钱来办这件事，也不认识什么领导，也没有收到陈强给我办事的费用。陈强于2019年10月18日通过微信转账1万元给我，10月24日通过银行转账5万元给我，10月30日通过银行转账4万元给我。陈强转钱给我是因为我们之间有债务关系，之前他让我出资承包工程，但工程后来没做成，承包的费用他一直没退完给我。 12.证人陆某的证言，证实：2019年6月，我丈夫李盛松和陈强想入股郑旭东在莫桑比克开的金矿，并一同到非洲考察。考察完后，郑旭东让陈强交纳30万元保证金，陈强于2019年8月5日将30万元转给我，我于当日和次日分别向郑旭东转账5万元和25万元。2019年12月，我丈夫李盛松准备去非洲采购设备时联系不上陈强了，事情也就一直耽搁了。 13.被害人王某的陈述，王某与被告人陈强的微信聊天截图，证实：我于2019年3月经朋友介绍认识陈强，之后经常聚在一起喝茶。2019年6月，陈强听说我想帮女儿解决落 -6- 户北京和工作的事情，说他在国家部委有关系，我就托他帮我办理此事。2019年7月初，陈强跟我说准备去北京找关系办理此事需要些差旅费，于是我于2019年7月10日就转了5万元给他。2019年7月底，陈强联系我说领导已松口帮办此事，并发了一张支出的差旅费和请托吃喝的费用截图给我，共计107230元，于是我让我妻子秦丽琼于2019年7月31日向陈强转款57200元。2019年8月4日，陈强又跟我说领导已答应帮办此事，让我们准备50万元用于疏通关系，我妻子秦丽琼于次日转了50万元给他。陈强收到后也向我们出具了一份《承诺书》，承诺2019年8月31日前办好此事，否则2019年9月10日前退还我们50万元。2019年8月底，陈强又跟我说我女儿的事情马上要公示了，让我准备7万元做最后的冲刺，否则前面的钱都打水漂了。我只好按陈强的要求于2019年8月30日将7万元转到陈强老婆谢飞燕的账上。但过了承诺期限，事情还是没办好，我就开始让陈强退钱，他开始找各种理由不退钱，打他电话也不接了。此外，陈强还诈骗了我朋友黄金生。陈强说他在莫桑比克有一个金矿，问我有没有朋友想去做，我就把黄金生介绍给了他，黄金生说可以去考察一下。之后陈强让我们把护照寄到北京茗悦公司代办签证，我、黄金生、吴某、ＨＵＡＮＧＲＵＣＡＮ就把护照寄了过去，陈强说我的签证费是2300元，其他三人的每人2500元，我可以以他们公司员工的名义出去，其他三人每人要另交3万元保证金，保证金由公司收取。黄金生遂于2019年10月29日向我转款10万元，我于次日将99800元转给陈强。11月1日，我问陈强要保证金的收据，陈强通过微信发了一张收据截图给我，载明北京茗悦公司收到黄金生、吴某、ＨＵＡＮＧＲＵＣＡＮ签证保证金9万元。接着我们又催陈强要收据原件，陈强找各种理由不给。由于陈强迟迟没有安排我们出国考察，黄金生就联系了北京茗悦公司的王静，才知道该公司根本没有收取保证金的业务。2019年12月15日，我和黄金生到北京茗悦公司取证，查看了他们的公章，王静说我们收据上的公章是伪造的。 -7- 14.被害人黄金生的陈述，黄金生与被告人陈强的微信聊天截图，证实：经王某介绍我认识了陈强，陈强自称在莫桑比克经营一个很大的金矿，可以让我们入伙，我就提出想去莫桑比克考察一下，陈强同意了。陈强让我把我、吴某、ＨＵＡＮＧＲＵＣＡＮ、王某的护照寄到北京茗悦公司办理签证，王某可以以他们公司员工的名义办签证，不用交保证金，除此以外每人要交3万元的保证金，签证费每人2500元，王某是2300元。为了能出国考察我垫付了这些费用，将10万元转给了王某，王某又将其中的99800元转给了陈强。后来我们向陈强催要保证金的收据，陈强于2019年11月1日通过微信发了一张收据截图给我们，载明北京茗悦公司收到我、吴某、ＨＵＡＮＧＲＵＣＡＮ签证保证金9万元。因没看到收据原件，我们就催陈强提供收据原件，但陈强以收据没带在身上拖延不给我们。签证办下来后，我们就催陈强安排我们出国考察，但迟迟不见陈强安排，我们就想北京茗悦公司的王静咨询退还保证金的问题，她答复我们从来没有收取保证金，也没有收到我们的保证金。我就将保证金收据截图发给王静看，王静说收据不是她们公司开具的，上面的公章也是假的。于是我联系陈强说不出国考察了，让他退还保证金，但陈强以各种理由拖延不退钱。后来我就与王某到北京茗悦公司取证，让她们在假收据上注明没有收到保证金并加盖公章。 15.被告人陈强的供述与辩解：2019年7月，我经朋友介绍认识王某，朋友知道我北京有关系，就让我帮王某的女儿在北京中信建投公司下属的经济研究所找一份工作。我曾经在广西发改委下属的广西宏生贸易有限公司当业务员，我们老总罗遗玲与李主任是上下级关系，通过李主任可以联系某部委领导。于是王某就将他女儿的简历发给了我，我让朋友张先保拿着这些材料去北京找某部委的领导。7月底，张先保答复可以帮办但需要一定费用，大概要花150万元。2019年8月5日，王某转了50万元给我，我也向他出具了一份《承诺书》，承诺2019年8月31日前办好此事，否则2019年9月10日前退还他们50万元。之后我将30万元转 -8- 给李盛松的妻子陆某，陆某又转给郑旭东，郑旭东又将钱转给张先保，张先保再把钱转给具体办事的人。后来由于超过了承诺期限，王某多次让我退还50万元，我都答应尽快退，但由于没有钱没退成。经王某介绍我认识了黄金生，黄金生让我带他一起去非洲考察金矿，于是我就把一起去考察的王某、黄金生、吴某、ＨＵＡＮＧＲＵＣＡＮ的护照寄到了北京茗悦公司。由于我在深圳办理贷款需要先行交纳利息，当时没钱了，我就想骗他们说北京茗悦公司还要收取每人3万元的保证金，王某由于在我公司登记过可以不用交，王某遂于10月底将代办签证费和保证金共计99800元转给我。收到钱后，王某问我要保证金的收据，我就找了一个刻假章的刻了一个北京茗悦公司的假公章，盖在收据上并微信发给他们，用完后我就把假公章扔掉了，假收据也被我烧掉了。 上述证据，经开庭质证，来源合法，能客观、真实的反映案件事实，应予采信。 本院认为，被告人陈强以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。辩护人认为陈强向王某索取677200元并不以非法占有为目的，系平等民事主体之间的民事欺诈，本院认为陈强骗取上述财务主要用于个人投资、偿还债务和日常挥霍，造成丝毫不能偿还被害人损失的恶果，其非法占有目的极其明显，故对辩护人的这一辩护意见本院不予采纳。陈强诈骗所得共计767200元，数额特别巨大，依照上述规定，应处十年以上有期徒刑。被告人当庭如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，依法可以从轻处罚，公诉机关的量刑适当。 本院为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵害，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： -9- 一、被告人陈强犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年12月21日起至2030年12月20日止）； 二、责令被告人陈强退赔经济损失人民币六十七万七千二百元给被害人王某，退赔经济损失人民币九万元给被害人黄金生。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周毅峰 人民陪审员  吴丽琳 人民陪审员  伍顺希 二〇二〇年十月十四日 书 记 员  葛 航