安徽省淮南市田家庵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0403刑初163号 公诉机关淮南市田家庵区人民检察院。 被告人吴传勇，男，汉族，1987年2月15日出生于广西贵港市,中技文化，无业，住广西贵港市港南区。被告人吴传勇因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月25日被公安机关抓获,淮南市公安局淮舜分局于12月27日对其刑事拘留，2020年1月19日，田家庵区人民检察院对其批准逮捕，淮南市公安局淮舜分局于次日执行，现羁押于淮南市看守所。 辩护人左王勤，安徽铸志律师事务所律师。 被告人张超，男，汉族，1988年12月6日出生于安徽省池州市，高中文化，无业，户籍所在地为安徽省池州市青阳县，现住安徽省池州市青阳县。被告人张超因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月24日被公安机关抓获,淮南市公安局淮舜分局于12月26日对其刑事拘留，2020年1月19日，田家庵区人民检察院对其批准逮捕，淮南市公安局淮舜分局于次日执行，现羁押于淮南市看守所。 辩护人史爱国，安徽从法律师事务所律师。 被告人袁小华，男，汉族，1989年12月11日出生江苏省海门市，初中文化，无业，住江苏省海门市。被告人袁小华因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月13日被公安机关抓获,淮南市公安局淮舜分局于12月16日对其刑事拘留，2020年1月19日，田家庵区人民检察院对其批准逮捕，淮南市公安局淮舜分局于次日执行，现羁押于淮南市看守所。 辩护人李慧，安徽舜耕山律师事务所律师。 被告人华裕，男，汉族，1993年8月6日出生于湖北省罗田县，大专文化，无业，户籍所在地湖北省罗田县，捕前住上海市浦东新区。被告人华裕因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月3日被公安机关抓获,淮南市公安局淮舜分局于2020年1月7日对其刑事拘留，2020年1月19日，田家庵区人民检察院对其批准逮捕，淮南市公安局淮舜分局于次日执行，现羁押于淮南市看守所。 辩护人蒋振东，安徽俊诚律师事务所律师。 淮南市田家庵区人民检察院以田检刑诉（2020）149号起诉书指控被告人吴传勇、张超、袁小华、华裕犯诈骗罪，于2020年6月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。因新冠肺炎疫情防控原因，本案于2020年6月29日裁定中止审理，2020年9月15日裁定恢复审理。淮南市田家庵区人民检察院指派检察员刘维玥出庭支持公诉，被告人吴传勇及其辩护人左王勤、被告人张超及其辩护人史爱国、被告人袁小华及其辩护人李慧、被告人华裕及其辩护人蒋振东到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 淮南市田家庵区人民检察院指控：2019年7月，被告人吴传勇、张超、袁小华预谋通过在购买的微信群内推荐“股票”让被害人购买，达到骗取钱款的目的。之后张超邀集华裕，袁小华邀集何某（另案处理）；同时吴传勇的妻子禹某（另案处理）、张超的妻子徐某2（另案处理）也加入该诈骗团伙。上述人员均租住在江苏省昆山市××别墅内。团伙成员分工明确，其中被告人吴传勇负责出资、提供手机、电脑等设备、租房以及使用购买的微信号在微信群内发虚假信息进行烘托；被告人张超负责联系诈骗平台“鑫诚资本”，冒充老师为被害人推荐股票；被告人袁小华负责购买资源即微信群、冒充助理帮助被害人安装“鑫诚资本”ＡＰＰ以及在ＡＰＰ中注册和入金；被告人华裕使用微信号，负责转发事先编好的虚假信息在微信群内进行烘托。经查，“鑫诚资本”和证券市场不连接，客户在“鑫诚资本”内购买的“股票”在证券市场不存在。“鑫诚资本”的后台管理员账号及密码实际由张超等人控制。 2019年7月，位于本市潘集区的被害人徐某1被骗加入该犯罪团伙设立的名为“奔驰宝马战队”微信群，该群除徐某1外其余皆是该犯罪团伙控制的微信号。张超、袁小华等人谎称在“鑫诚资本”可以实现股票的融资融券，诱骗徐某1注册“鑫诚资本”ＡＰＰ并汇款。2019年8月，被害人徐某1汇款后按诈骗团伙成员的要求操作后造成亏损。而此后，被害人徐某1亏损的钱款被吴传勇、张超、袁小华三人按照事先同“鑫诚资本”约定的比例分成。 经核实，被害人徐某1被骗185025元。被告人吴传勇分得39000元，被告人张超分得35000元，被告人袁小华分得35000元，被告人何某、华裕分别获得事先约定的工资报酬6700元、5900元。 针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了：1、6台笔记本电脑、15部手机、6张手机卡、20张银行卡、1部固定电话、1个ＳＤ卡、1个银行卡支付终端、7个网银电子支付Ｕ盾、1个Ｕ盘等物证；2、归案经过、转账记录、银行流水、微信聊天记录、情况说明、户籍证明、扣押物品文件清单、记事簿等书证；3、证人何某、禹某、徐某2、呙耀东的证言；4、被害人徐某1的陈述；5、被告人吴传勇、张超、袁小华、华裕的供述和辩解；6、辨认笔录等证据予以证实。 公诉机关据此指控认为，被告人吴传勇、张超、袁小华、华裕伙同他人利用互联网，以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。被告人张超、袁小华、华裕认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人吴传勇、张超、袁小华已赔偿被害人部分损失，可以酌情从轻处罚。被告人华裕在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或减轻处罚，建议以诈骗罪，判处吴传勇有期徒刑四年至五年，并处罚金30000元至40000元；判处张超有期徒刑三年八个月，并处罚金30000元，判处袁小华有期徒刑三年八个月，并处罚金30000元，判处华裕有期徒刑二年六个月，如果能够退赃，得到谅解，建议判处有期徒刑一年六个月，并处罚金15000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法分别判处。 被告人吴传勇辩称不构成诈骗罪，鑫诚资本平台涨跌情况和股市完全一致，被害人对于购买股票数量、类型等有自主选择权，亦可以自由提现，其无法操纵股市，对被害人购买股票只是提供建议并收取手续费。辩护人左王勤提出的辩护意见是：1、吴传勇缺乏犯诈骗罪的主观故意，鑫诚资本平台是否合法，吴传勇等人是否知道均没有证据反映，被告人推荐的股票是真实存在的，被害人购买的股票与市场上的股票涨跌也一致，各被告人能否挣到钱也是随机的；2、吴传勇客观上没有实施诈骗行为，被害人购买的股票真实，对购买股票拥有完全自主决定权，对资金投入完全支配，各被告人没有恶意实施反向推荐下跌股票的行为；3、2019年8月底各被告人解散，当时被害人只亏损3万元左右，本案指控被告人涉嫌数额巨大于法无据，吴传勇系于2019年12月25日被采取刑事拘留；4、即使认定吴传勇构成犯罪，吴传勇也具有从轻、减轻处罚法定情节，其系初犯、偶犯，没有犯罪前科，具有坦白情节，人身危险性及主观恶性小，已退赔被害人损失获得谅解。综上起诉书指控被告人吴传勇涉嫌诈骗罪不成立。被告人张超、袁小华、华裕均对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其中张超的辩护人史爱国提出的辩护意见是：一、对指控被告人构成诈骗罪不表示异议；二、被告人张超具有如下从轻或减轻处罚情节：1、具有坦白情节，认罪悔罪态度诚恳；2、积极赔偿被害人徐某1经济损失，得到谅解，且退还被害人钱款，减少被害人损失；3、在共同犯罪中作用相对较小；三、本案鑫诚资本ＡＰＰ平台的性质，能否与股票市场连接，被害人徐某1提供的收款人陈楚洁、李杰、陈秩标、张小军、甘桂琴、马炜臻、周洁淇等人银行账户是何人开户，账户是何人控制等问题尚需查证。综上，建议法庭能够对张超从轻或者减轻处罚。袁小华的辩护人李慧提出的辩护意见是：一、对指控被告人构成诈骗罪不表示异议；二、被告人袁小华具有如下从轻或减轻处罚情节：1、是初犯、偶犯；2、主动退赃并取得了谅解；3、归案后有积极检举揭发表现；4、构成坦白；5、自愿认罪认罚，认罪态度好，有悔罪表现；6、主观恶性小，非暴力犯罪，无人身危险性，其犯罪行为没有造成严重后果。华裕的辩护人蒋振东提出的辩护意见是：一、对指控被告人构成诈骗罪不表示异议；二、被告人华裕具有如下从轻或减轻处罚情节：1、犯罪情节轻微，且认罪认罚，已实际退赃一万元，取得被害人谅解；2、主观恶性不深，系从犯，其实际获取系工资，亦系初犯；3、社会危害性较小。建议对华裕适用缓刑。 经审理查明：2019年7月，被告人吴传勇、张超、袁小华预谋通过在购买的微信群内推荐“股票”让被害人购买，达到骗取钱款的目的。之后张超邀集华裕，袁小华邀集何某（另案处理）；同时吴传勇的妻子禹某（另案处理）、张超的妻子徐某2（另案处理）也加入该诈骗团伙。上述人员均租住在江苏省昆山市××别墅内。团伙成员分工明确，其中被告人吴传勇负责出资、提供手机、电脑等设备、租房以及使用购买的微信号在微信群内发虚假信息进行烘托；被告人张超负责联系诈骗平台“鑫诚资本”，冒充老师为被害人推荐股票；被告人袁小华负责购买资源即微信群、冒充助理帮助被害人安装“鑫诚资本”ＡＰＰ以及在ＡＰＰ中注册和入金；被告人华裕使用微信号，负责转发事先编好的虚假信息在微信群内进行烘托。经查，“鑫诚资本”和证券市场不连接，客户在“鑫诚资本”内购买的“股票”在证券市场不存在。“鑫诚资本”的后台管理员账号及密码实际由张超等人控制。 2019年7月，位于本市潘集区的被害人徐某1被骗加入该犯罪团伙设立的名为“奔驰宝马战队”微信群，该群除徐某1外其余皆是该犯罪团伙控制的微信号。张超、袁小华等人谎称在“鑫诚资本”可以实现股票的融资融券，诱骗徐某1注册“鑫诚资本”ＡＰＰ并汇款。2019年8月，被害人徐某1汇款后按诈骗团伙成员的要求操作后造成亏损。而此后，被害人徐某1亏损的钱款被吴传勇、张超、袁小华三人按照事先同“鑫诚资本”约定的比例分成。 经核实，被害人徐某1被骗185025元。被告人吴传勇分得39000元，被告人张超分得35000元，被告人袁小华分得35000元，被告人何某、华裕分别获得事先约定的工资报酬6700元、5900元。 另查明：被告人华裕、袁小华于2020年6月4日签署了认罪认罚具结书。被告人张超于2020年9月22日签署了认罪认罚具结书。 袁小华及其家人主动退赔被害人徐某153000元，张超、徐某2及其家人退赔徐某153000元，吴传勇、禹某及其家人退赔徐某150000元，被告人华裕退赔徐某110000元，被害人徐某1对上述人员均表示谅解。 上述事实，经庭审调查，控辩双方举证、质证，有下列证据证实，本院予以确认。 1、情况说明、鑫诚资本平台转给徐某1的资金流水、截图、微信转账记录，证实被害人徐某1从银行卡转入“鑫诚资本”平台及“鑫诚资本”平台退还其银行卡的资金流水情况，在“鑫诚资本”平台上炒股期间的微信联系人。 2、户籍证明、涉案人员违法、犯罪经历查询记录，证实吴传勇、张超、袁小华、华裕犯罪时均为完全刑事责任能力人，涉案之前无违法犯罪记录。 3、抓获经过、羁押证明，证实袁小华于2019年12月13日被公安机关抓获归案；张超于2019年12月24日被公安机关抓获归案；华裕于2020年1月3日被公安机关抓获归案；吴传勇于2019年12月25日被公安机关抓获归案。 4、微信转账记录，证实同案人何某参与诈骗所得赃款金额。 5、谅解书，证实袁小华及其家人赔偿被害人徐某153000元，张超、徐某2及其家人赔偿徐某153000元，吴传勇、禹某及其家人赔偿徐某150000元，华裕及其亲友赔偿被害人徐某110000元，被害人徐某1均表示谅解。 6、认罪认罚具结书，证实被告人华裕、袁小华于2020年6月4日签署了认罪认罚具结书。被告人张超于2020年9月22日签署了认罪认罚具结书。 7、辨认笔录，证实袁小华分别辨认出徐某2、吴传勇、华裕、何某、张超；何某辨认出呙耀东。 8、被害人徐某1的陈述，证实在2019年7月初，我收到微信昵称为“群助理2-袁弘飞”微信邀请我加入一个股票交流群，我加入这个群以后发现群里每天都有老师讲课；8月初被老师（昵称：马姐）拉入另一个叫“奔驰宝马战队”的微信群。进群以后“群助理2-袁弘飞”发给我一个ＡＰＰ软件，我安装以后显示名称是鑫诚资本；我注册账户以后按照马姐的指令进行操作并往里打钱，但是一直都是亏钱，到今年9月10日左右马姐就把群解散了，后来“群助理2-袁弘飞”让我跟他炒股，我因为亏钱太多就继续往鑫诚资本里打钱，过了几天“群助理2-袁弘飞”讲鑫诚资本ＡＰＰ需要升级让我们把账户里的钱全部提现，我就提现了，后来我再给“群助理2-袁弘飞”发信息，他就不回复我了；马姐带我们在鑫诚资本ＡＰＰ里面进行的就是股票里面的融资融券，就是和期货差不多，都是利用杠杆原理，资金放大10倍，马姐让我们操作的有上海机电、老凤祥、海联讯、银宝山新、中宠股份、长信科技、新日股份等，后来我了解到海联讯、银宝山新、中宠股份、长信科技、新日股份这几只股票都不是融资融券类型的股票；2019年8月12日我转入鑫诚资本170000元，8月13日转入20000元，8月15日转入10000元，8月19日转入50000元，9月9日转入60000元，9月10日转入40000元，一共转入350000元。这些钱直接转不进去，都是通过群助理2-袁弘飞给我的一个账户，我把钱打入他给我的账户里面过一次，才能到鑫诚资本我的账户里面，过几个小时以后，我到鑫诚资本ＡＰＰ里面看，才能看到自己的钱到账。群助理2-袁弘飞给过我几个账户：2019年8月12日、8月13日给我的账户我不知道名字，显示信息是支付宝Ｂ2Ｃ，8月15日、8月19日，显示信息是陈楚浩，9月9日，显示信息是陈秩标，9月10日，显示的信息是张小军。我从鑫诚资本ＡＰＰ里面提现是需要提前联系群助理2-袁弘飞这个人，告诉他我要提现多少钱，然后过几个小时以后就会显示有人打钱给我。在鑫诚资本ＡＰＰ进行股票交易的时候，买卖都收费，买的时候收千分之七的费用，卖的时候也收取千分之七的费用。奔驰宝马微信群里面马姐在里面发布指令，我一共被诈骗185025元。 9、证人徐某2的证言，证实2019年6月底7月初，张超回池州市青阳镇接的我和小孩去昆山市，我们去的时候住的是一个别墅，有的时候张超给我手机，让我发消息，这个信息都是他们编好，偶尔帮他们发一下消息。他们每个人面前都放有好几部手机，还有笔记本电脑，基本上都是在玩手机或电脑，不外出。别墅里面有袁小华，吴传勇，吴传勇老婆、还有两个人连我在一起那个别墅住了六个人。 10、证人禹某的供述，证实吴传勇、张超、袁小华让其在微信群内发一些股票的信息，每次都是吴传勇、张超、袁小华他们编好股票信息，然后自己粘贴复制到“奔驰宝马群”内，群内一共有几十个人，一个微信名字叫“兔斯基”的是客户，其他的都是我们的小号。“兔斯基”是吴传勇、张超、袁小华他们三个负责欺骗他的。我们一起工作的有吴传勇、张超、袁小华、徐某2、华裕、何某，吴传勇、张超、袁小华是负责人，吴传勇负责投钱、租房子和在群内用小号发信息，张超负责老师的微信号（“论市益辉”）和交代在群内如何发信息，袁小华负责助理号、老师号“马姐”和联系客户，有五六个助理号，都是助理号-袁弘飞，徐某2和我一样，都是在群内发信息进行烘托气氛，也就是造假做的很逼真，让那个人相信这是真的，华裕负责在群内发信息进行烘托气氛，打电话与客户联系，何某负责在群内发信息烘托气氛。“奔驰宝马群”就“马姐”一个老师号，助理号应该有3、4个。袁小华他们买的股票资源，然后我们把老师号、小号加入进去，老师号在群内发一些股票信息，小号发一些烘托信息，有投资意向的加老师号或者助理号开户入金，入金后，把入金的人单独拉入一个群内，群内只有一个客户，其他的都是老师号或者小号。分钱是吴传勇、张超、袁小华三个是按照百分比拿钱，何某和华裕，是按照工资加提成的方式拿钱的，提成大概是3%；我和徐某2是不拿钱的。我们6月份开始诈骗的，8月份不干的。 11、证人呙耀东的供述，证实2019年7月上旬，袁小华找我买资源，用以做虚假投资炒股平台进行诈骗，我卖给袁小华50多个微信群，当时袁小华只付给我一半2万多元的费用，是通过支付宝转给我的，剩余的一半，袁小华和我谈的是用诈骗所得利益的28％给我分成。他们在微信群内加入一些水军小号和一些老师号，老师号在微信群内向股民推荐股票，等取得股民的信任后，他们让股民将钱从股市里取出来，跟着讲课的老师在他们提供的平台中炒股。他们使用的平台是不合法的，股民在平台上投资亏损的钱，就是袁小华他们诈骗的钱，平台会按比例返给他们，平台返给袁小华他们的钱就是他们诈骗获得的利益。和我一起诈骗的有袁小华、张超、吴传勇、张超老婆、吴传勇老婆，还有个别人我叫不出名字。给袁小华的微信群我自己的有10几个微信群，向朱浩购买了10几个微信群，向史桃林买了6、7个微信群，向小李购买了7、8个微信群，向小张购买了6、7个微信群，向小汪购买了10几个微信群。 12、证人何某的供述，证实2019年6月份至9月份我和袁小华、吴传勇、张超、华裕、禹某、徐某2几人在江苏省利用微信群和鑫诚资本ＡＰＰ进行诈骗，吴传勇负责出钱，袁小华负责找资源和操作助理号，张超负责老师号和与鑫诚资本联系，我、华裕、禹某和徐某2负责使用小号在微信群里发信息烘托气氛，我们就骗了一个微信昵称叫“兔斯基”的人，通过诈骗我拿到6700元工资。 13、被告人吴传勇的供述，证实在昆山，我、张超、袁小华商量一起搞网络诈骗，6月1日我在昆山市华侨镇租的房子，房租5000元一个月，张超联系的鑫诚资本平台，袁小华联系资源，购买股票资源微信群，之后我们把老师号和小号都加进群里，然后何某、华裕、徐某2、禹某他们负责在群内发消息烘托气氛，让群内的人看到跟着老师炒股能够赚钱。有投资意向的人加老师号或者助理号开户入金，入金后，我们给入金的人单独拉入一个群内，群内只有他一个客户，其他的都是老师号或者小号。我们一起工作的有我、张超、袁小华、徐某2、禹某、何某、华裕，我负责出资，袁小华负责联系资源、助理号，张超负责指挥我们怎么操作、联系平台和老师号、编辑小号发的内容，何某、华裕、徐某2、禹某负责发信息烘托。骗来的钱鑫诚资本ＡＰＰ平台拿百分之三十五，退我们百分之六十五。平台退给我们的钱徐某2分百分之五，禹某分百分之五，何某分百分之三，华裕分百分之五，之后剩下的我分百分之四十五，其他的张超和袁小华分。何某和华裕还拿工资，每个月4000元，我负责发工资，分成是张超负责分配的。从6月1日开始到8月底结束的时候，我给何某6700元工资，给华裕5900元工资，张超分给我35000元。“兔斯基”主动找的袁小华的助理号，袁小华帮助“兔斯基”开的户和入的金，之后袁小华创建了＂奔驰宝马群＂，把“兔斯基”拉到群里面，群里面一共有30多人，就“兔斯基”一个客户，其他的都是老师号和小号，兔斯基大概入金了15万元，“奔驰宝马群”内老师号张超负责的，昵称是“马姐”，助理号是袁小华拿的，昵称“助理号2-袁弘飞”。2019年7月中旬我给袁小华转了10万元钱让购买“资源”，袁小华向呙耀东购买的资源。 14、被告人张超的供述，证实大概是在2019年5月份左右，吴传勇、我和袁小华谈合作，后来商定我和袁小华联系好人和吴传勇一起干，吴传勇从广西寄得笔记本电脑和手机过来，我联系了华裕过来了，袁小华联系何某过来的，我、袁小华、吴传勇、禹某养微信号，吴传勇、袁小华买的资源，我、袁小华、吴传勇三个商量把准备投资的人投的钱放到哪个平台，最后吴传勇决定用“鑫诚资本”ＡＰＰ。买回来的这些资源都是我们的备选，我们经过筛选确定客户，通过在微信群各种烘托手段把客户的投资意向变成真实投资，把钱转到“鑫诚资本”ＡＰＰ里面，投资的人根据微信群老师的推荐，在“鑫诚资本”ＡＰＰ里面购买股票，但是这些客户在“鑫诚资本”ＡＰＰ里面购买的股票，在证券市场上实际是不存在的。如果客户挣钱了，这些钱是“鑫诚资本”ＡＰＰ出，如果客户亏钱的话，客户亏的钱，扣除平台的费用，剩下的返还给我们。关于分成，鑫诚资本提25%，我们分75%，75%里面要拿出来10%放到鑫诚资本里面当备用金，分成是转给我的。平台返给我们的第一笔钱大概有3万7到4万元，我全部给我们老板吴传勇了，后面陆续又返还给我们两笔钱，大概有7万元左右，因为我们散伙了，我就瞒着吴传勇和袁小华平分了。鑫诚资本后台管理员账号及密码掌握在我、袁小华、吴传勇手中，“鑫诚资本”ＡＰＰ应该不是合法的股票操作平台。平台返还回来的钱，扣除租房子费用、资源费、设备费用，员工底薪等，剩下的钱给每个员工2%-3%，再剩下的钱按原来商量好的，吴传勇拿50%，我和袁小华拿50%，禹某、华裕、何某每个月拿4000元工资。在诈骗过程中吴传勇是老板，协助袁小华打理“助理号”以及用微信小号在微信群里面烘托；我一开始控制的“老师号”及和鑫诚资本对接；袁小华负责的“助理号”，后期还拿了“老师号”，同时负责给客户解答各种问题；禹某、华裕、何某登录微信小号在微信群里面进行烘托。平台返给我的钱是打入我岳母银行卡的，对手户名有“马炜臻”、“甘桂琴”等。 15、被告人袁小华的供述，证实吴传勇买来微信群，然后我们会在这个群内再加入一部分微信小号，这些小号（我们称为“水军号”）都是我们的托，用来引导真正有意向投资股票的客户，加入微信群里面老师的战队并进入鑫诚资本APP进行股票投资，随后我们会一直在这个群里发消息来烘托老师很厉害，同时利用小号诱导真实客户在“鑫诚资本”APP内注册投资，这些人投资过以后，根据鑫诚资本直播室老师和微信群里面老师的指令，买入卖出股票。鑫诚资本谈分成是25%至30%，吴传勇和张超讲抛去租房子、底薪等这些费用，诈骗所得给我分3%至5%，一般员工分2%至3%，我大概从吴传勇和张超处拿了3万至4万块钱左右。“鑫诚资本”APP不是合法的股票操作平台。“老师号”负责每天在微信群里发一些实时热门的股票资讯，负责关注群内真实客户的动向，有在群内发言且有意向投资的客户会被“老师号”关注，同时“老师号”会安排控制微信小号的人加其好友，为下一步诈骗做准备，还有个职责就是客户进入平台投资后“老师号”会负责推荐股票，“马姐”这个号就是“老师号”，大概有三、四个“老师号”，一般都是以一个号为主使用，如果这个号被封无法使用，再用其他的“老师号”。“助理号”的职责是帮助群里要进入“鑫诚资本”APP内听课投资的客户注册账号及平台开户信息，还会协助客户将钱投入到“鑫诚资本”APP内，“助理号”其实就是帮助客户解决股票交易等方面遇到的问题，大概有三、四个“助理号”，“助理号”也是一样的，以一个号为主使用，昵称为“群助理2-袁弘飞”的微信一直是我在使用。“奔驰宝马微信群”里的“老师号”就是“马姐”，这个号是张超用的。微信群里就诈骗成功一笔昵称叫兔斯基，2019年8月份，兔斯基联系我“助理号”“群助理2-袁弘飞”，准备投资进入“鑫诚资本”APP，我帮他在平台内注册了一个账号后发给他一个链接让他给链接内的账号转账就可以在平台内进行股票交易了，随后兔斯基（微信昵称）就自己往平台里投资进行股票交易了，兔斯基（微信昵称）从平台内提现没到账的时候也会联系我，我就联系张超让他去联系平台去解决这个事情。 16、被告人华裕的供述，证实大概是在2019年5月份左右，张超给我打电话叫我去他那做股票和融资融券之类的事情，张超给了我5-6个负责微信小号，让我用小号在微信群里面发信息，过了几天我发现他们干的是在从事诈骗。张超负责整个团伙的具体事务，同时控制老师号，袁小华和张超、吴传勇平时负责的是助理号，我和何某就是使用吴传勇和张超提供的微信小号在微信群里面进行烘托，徐某2和禹某偶尔使用微信小号，和我、何某干一样的工作，微信群里有一个叫“马姐”的老师号是张超控制的，还有一个叫“袁鸿飞-助理”的老师号可能是袁小华控制的。张超、吴传勇他们让客户安装“鑫诚资本”ＡＰＰ，让客户往“鑫诚资本”ＡＰＰ里面打钱，打完钱以后，客户按我们提供的股票在“鑫诚资本”ＡＰＰ里面进行购买，客户损失钱，然后“鑫诚资本”ＡＰＰ再返还给我们，“鑫诚资本”ＡＰＰ和沪市、深市不是互通的。我听吴传勇讲骗了一个客户，这个客户一开始充了二十万左右，后来又退了十几万，客户大概损失五、六万块钱，这个客户网名叫“兔斯基”。 本院认为：被告人吴传勇、张超、袁小华、华裕伙同他人利用互联网，以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名，本院予以确认。对被告人吴传勇及其辩护人提出被告人缺乏诈骗的故意，鑫诚资本是否合法，吴传勇等人是否知道没有证据反映，推荐的股票是真实存在的，涨跌也与市场一致，涉嫌诈骗数额巨大无依据，被告人吴传勇不构成诈骗罪的辩解辩护意见及被告人张超的辩护人提出本案鑫诚资本ＡＰＰ平台的性质，能否与股票市场连接，被害人徐某1提供的收款人陈楚洁、李杰、陈秩标、张小军、甘桂琴、马炜臻、周洁淇等人银行账户是何人开户，账户是何人控制尚需查证的辩护意见，经查，诈骗平台“鑫诚资本”和国家证券交易市场不连接互通，并非正规的股票交易平台，仅是上述被告人为实施诈骗犯罪所利用的工具而已，客户在“鑫诚资本”内购买的“股票”亦并非国家证券交易市场流通交易的股票，“鑫诚资本”的后台管理员账号及密码实际由张超等人控制，上述被告人的行为符合刑法规定的诈骗罪构成要件，公诉机关指控其构成诈骗罪并无不当，且以被害人徐某1实际损失作为其诈骗犯罪金额，认定属犯罪数额巨大亦无不当。认定上述事实，有被告人供述、被害人陈述、证人证言、相关书证、物证等证据予以证实，事实清楚，足以认定，且被告人所获赃款均来自于“马炜臻”、“甘桂琴”等人银行账户，对上述被告人及辩护人提出辩解、辩护意见，不予采纳。被告人张超、袁小华、华裕归案后能够如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可从轻处罚；被告人华裕在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚；四被告人已赔偿被害人部分损失，并取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚，公诉机关提出的量刑建议适当及各辩护人提出的被告人具有法定和酌定从轻处罚的辩护意见，予以采纳。根据被告人吴传勇、张超、袁小华、华裕犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人吴传勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万五千元。（罚金于本判决生效后十日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2024年3月24日止） 二、被告人张超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。（罚金于本判决生效后十日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2023年8月23日止） 三、被告人袁小华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。（罚金于本判决生效后十日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日起至2023年8月12日止） 四、被告人华裕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（罚金于本判决生效后十日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2021年7月2日止） 五、对被告人违法所得一万九千零二十五元依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 轩 毅 人民陪审员 朱 国 人民陪审员 廖淮萍 二〇二〇年十月九日 书 记 员 程 程 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。