广东省东莞市第三人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）粤1973执9784号之一 移送执行机构东莞市第三人民法院刑事审判庭。 申请执行人钟冬英，女，汉族，1974年12月16日生，住江西省萍乡市。 申请执行人胡沙沙，女，汉族，1993年10月8日生，住湖北省咸宁市。 申请执行人刘小琳，女，汉族，1991年10月21日生，住湖北省监利县。 申请执行人梁坚娴，女，汉族，1989年5月12日生，住广东省开平市。 申请执行人江敏，女，汉族，1999年7月14日生，住四川省富顺县。 申请执行人陆小暖，女，汉族，1982年6月12日生，住贵州省罗甸县。 申请执行人黎绮文，女，汉族，1998年12月7日生，住广西钦州市。 申请执行人刘述芬，女，汉族，1977年1月18日生，住重庆市。 申请执行人邹朝美，女，汉族，1986年5月7日生，住云南省文山壮族苗族自治州。 申请执行人李文翠，女，汉族，1980年12月8日生，住四川省宜宾市。 申请执行人张春梅，女，汉族，1984年10月10日生，住广西壮族自治区钦州市。 申请执行人覃兴连，女，汉族，1985年8月6日生，住广东省电白县。 申请执行人周爱连，女，汉族，1986年5月10日生，住江西省新余市。 申请执行人毛友菊，女，汉族，1968年6月10日生，住重庆市。 申请执行人姚倩，女，汉族，1989年10月16日生，住江西省九江市。 申请执行人尚小芳，女，汉族，1991年9月23日生，住重庆市酉阳县。 申请执行人韦美红，女，汉族，1973年2月17日生，住广西壮族自治区。 申请执行人黄杏珍，女，汉族，1968年11月2日生，住广东省怀集县。 申请执行人欧妹，女，汉族，1978年7月14日生，住广东省徐闻县。 申请执行人梁洁清，女，汉族，1994年2月18日生，住广东省阳江市。 申请执行人李云霞，女，汉族，1996年6月18日生，住江西省九江市。 申请执行人张建华，女，汉族，1983年1月3日生，住湖南省怀化市。 申请执行人杨中美，女，汉族，1988年4月5日生，住贵州省正安县。 申请执行人陈美红，女，汉族，1985年11月29日生，住湖北省黄冈市。 被执行人林国春，男，汉族,1975年3月25日出生，住福建省莆田市。 被执行人谢亚萍，女，汉族，1984年4月24日出生，住福建省莆田市。 被执行人甘书柳，女，汉族，1987年8月2日出生，住广西壮族自治区横县。 被执行人李黄杰，女，汉族，1992年1月6日出生，住江西省吉安市。 被执行人郭贝贝，女，汉族，1990年11月29日出生，住河南省商水县。 执行申请 一、执行依据：本院（2020）粤1973刑初446号刑事判决书及广东省东莞市中级人民法院（2020）粤19刑终1002号刑事裁定书。 二、立案执行日期：2020年9月9日。 三、执行内容：被执行人谢亚萍需缴纳罚金300000元，被执行人李黄杰需缴纳罚金200000元，被执行人甘书柳需缴纳罚金100000元，被执行人林国春需缴纳罚金300000元，被执行人郭贝贝需缴纳罚金10000元。被执行人李黄杰需退赔申请执行人梁洁清7312元、李云霞4895元；被执行人甘书柳需退赔申请执行人毛友菊15136元、姚倩18984元、张建华16167元、杨中美8334元、尚小芳28820元、欧妹14028元、黄杏珍9030元、韦美红12776元；被执行人林国春、谢亚萍、甘书柳需退赔申请执行人胡沙沙12946元、梁坚娴34357元、覃兴连9598元、张春梅23531元、陈美红9006元；被执行人林国春、谢亚萍、李黄杰需退赔申请执行人周爱连31216元、李文翠21186元、邹朝美21008元；被执行人林国春、谢亚萍、李黄杰、郭贝贝需退赔申请执行人钟冬英14096元、刘小琳19183元、刘述芬24315元、黎琦文12082元、陆小暖7845元、江敏15002元。随案移送被执行人林国春的人民币2900元，作为判决第六项的退赔款项。 执行情况 在执行过程中，本院向被执行人发出执行通知书，责令其在限期内履行法律文书所确定的义务，被执行人至今未履行义务。 本院通过全国法院执行查控系统及东莞市执行查控系统查询被执行人的银行存款、房产登记、土地使用权登记、工商登记、车辆登记等信息。根据调查结果，本院依法扣划被执行人谢亚萍存款1889.45元、郭贝贝存款4277.84元、林国春存款531562.29元，随案移送被执行人林国春的2900元及被执行人林国春自缴款项20908.71元、郭贝贝自缴款项5722.16元，以上执行款合计567260.45元，其中款项311889.45元已上缴国库，余款已支付给申请执行人胡沙沙12946元、梁坚娴34357元、覃兴连9598元、张春梅23531元、陈美红9006元、周爱连31216元、邹朝美21008元、钟冬英14096元、刘小琳19183元、刘述芬24315元、黎绮文12082元、陆小暖7845元、江敏15002元。因申请执行人李文翠逾期未办理领款手续，本院依法将应退赔给李文翠的款项21186元提存至本院代管款专户，待其日后另行联系本院办理领款手续。 至此，本案24名申请执行人的退赔情况如下： 胡沙沙、梁坚娴、覃兴连、张春梅、陈美红、周爱莲、李文翠、邹朝美、钟冬英、刘小琳、刘述芬、黎绮文、陆小暖、江敏等14日的在本案中的经济损失已全额获得退赔。梁洁清、李云霞、毛友菊、姚倩、张建华、杨中美、尚小芳、欧妹、黄杏珍、韦美红等10人在本案中的经济损失未获得任何退赔。 另外，本案5名被执行人的退赔及缴纳罚金义务执行情况如下： 1.被执行人谢亚萍需缴纳罚金30万元。本院依法扣划其银行存款1889.45元并上缴国库后，谢亚萍尚余罚金298110.55元未缴纳；谢亚萍在本案中的退赔义务已履行完毕。 2.被执行人李黄杰需缴纳罚金20万元。本院暂未执行到任何款项，故李黄杰仍需缴纳罚金20万元；李黄杰需向梁洁清退赔7312元、向李云霞退赔4895元，李黄杰目前未支付任何退赔款项。 3.被执行人甘书柳需缴纳罚金10万元。本院暂未执行到任何款项，故甘书柳仍需缴纳罚金10万元；甘书柳需向毛友菊退赔15136元、向姚倩退赔18984元、向张建华退赔16167元、向杨中美退赔8334元、向尚小芳退赔28820元、向欧妹退赔14028元、向黄杏珍退赔9030元、向韦美红退赔12776元，甘书柳目前未支付任何退赔款项。 4.被执行人林国春需缴纳罚金30万元。本院通过扣划林国春的银行存款并将其中的30万元上缴国库后，已将该罚金30万元全部执行完毕；同时，本案随案移送了林国春被扣押的2900元，加上本院扣划林国春的银行存款以及林国春自行向法院缴纳退赔款项，林国春在本案中的退赔义务已全部履行完毕。 5.被执行人郭贝贝需缴纳罚金1万元。本院依法扣划了郭贝贝银行存款4277.84元，同时郭贝贝自缴款项5722.16元，本院将上述款项共计1万元上缴国库后，已将该罚金1万元全部执行完毕；郭贝贝在本案中的退赔义务已履行完毕。 综上所述，被执行人林国春、郭贝贝在本案中的退赔及缴纳罚金义务已全部履行完毕。被执行人谢亚萍在本案中的退赔义务已履行完毕，但尚余罚金298110.55元未缴纳；被执行人李黄杰在本案中尚余罚金20万元以及退赔款项12207元未支付；被执行人甘书柳在本案中尚余罚金10万元以及退赔款项123275元未支付。 此外，因被执行人谢亚萍、李黄杰、甘书柳暂无其他可供执行财产，申请执行人经告知亦未能提供被执行人谢亚萍、李黄杰、甘书柳有其他可供执行的财产线索。本院已对被执行人谢亚萍、李黄杰、甘书柳采取限制消费措施。 裁定结果 本院认为，经穷尽财产调查措施，暂未发现被执行人谢亚萍、李黄杰、甘书柳有其他可供执行的财产，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第十一项及《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下： 终结本次执行程序。 申请执行人享有要求被执行人继续履行债务及依法向人民法院申请恢复执行的权利，被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务，被执行人自动履行完毕的，当事人应当及时告知本院。 本裁定送达后立即生效。 （本页无正文） 审判长  李能耀 审判员  何业生 审判员  莫芷维 二〇二〇年十月二十九日 书记员  林佩君