辽阳市文圣区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1003刑初113号公诉机关辽阳市文圣区人民检察院。被告人李国启，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地上海市静安区，捕前住上海市闵行区。1992年1月因犯赌博罪被判处有期徒刑一年，2007年2月14日因犯赌博罪、行贿罪被上海市第二中级人民法院判处有期徒刑二年六个月，2008年9月24日刑满释放。2015年2月11日因犯开设赌场罪被上海市静安区人民法院判处有期徒刑一年六个月。因本案于2018年6月28日被抓获，于当日被辽阳市公安局刑事拘留，同年8月3日经辽阳市人民检察院不批准逮捕，同日被辽阳市公安局取保候审。经本院决定，于2020年9月16日被依法逮捕。现羁押于辽阳市看守所。辩护人邱娜、田烨，辽宁同方律师事务所律师。辽阳市文圣区人民检察院以辽文检公刑诉（2019）68-1号起诉书指控被告人李国启犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽阳市文圣区人民检察院指派检察官王洋、检察官助理侯立志出庭支持公诉，被告人李国启及其辩护人邱娜、田烨到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2013年11月至2014年4月，被告人李国启在明知其妻子张某1（已去世）经营太阳城赌博网站的情况下，为发展太阳城赌博网站招收下线代理。2013年11月，李国启经张某2介绍将任某（已判决）、蔡某（已判决）发展为下线代理。至案发时，蔡某一方向张某1一方使用的李某、何某银行卡转入赌资190万余元，张某1经营的太阳城赌博网站共接收任某、蔡某实际投注赌资为2533万余元。李某、何某的银行卡向蔡某一方作案卡转入114万余元。在张某1住院治疗期间，李国启与顾某核对经营太阳城赌博网站账目，并将核对后的账目告诉张某1。公诉机关认为，被告人李国启通过网络赌博网站开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李国启辩称，其没有开设赌场，是其妻子开设的，其没跟任某、蔡某商谈开设赌场的事，认为其有错，但是不构成犯罪。辩护人提出的辩护意见是，现有证据不能证明李国启是任某、蔡某的上线，李国启只是帮助二人成为太阳城赌博网站的代理，应认定为从犯，且本案不是新罪，同期的其他罪行已被上海法院依法判处，并服刑一年六个月，故李国启的犯罪情节应认定为轻微，请求免予刑事处罚。经审理查明：2013年11月至2014年4月，被告人李国启在明知其妻子张某1（已去世）经营太阳城赌博网站的情况下，为发展太阳城赌博网站招收下线代理。2013年11月，李国启经张某2介绍在上海市顺风饭店和任某（已判决）、蔡某（已判决）见面，商谈太阳城赌博网站代理一事，双方就代理赌博网站的分成及结算当场达成合意。事后顾某（已判决）给蔡某开通太阳城赌博网站的账号和密码，并由顾某与蔡某联系对账、结算等事宜，通过现金或者银行转账方式结账。其中现金结算，则由王某（已判决）和任某一方的人员在上海市内当面交易；银行转款，则由顾某使用李某、何某的银行卡进行交易。至案发时，蔡某一方向张某1一方使用的李某、何某银行卡转入赌资190万余元，按任某、蔡某占成9.25计算，张某1经营太阳城赌博网站共接收任某、蔡某实际投注赌资为2533万余元。李某、何某的银行卡向蔡某一方作案卡转入114万余元。在张某1住院治疗期间，李国启与顾某核对经营太阳城赌博网站账目，并将核对后的账目告诉张某1。2018年6月28日，被告人李国启被抓获归案。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、公安机关出具的案件来源及到案经过，证明本案由来及被告人被公安机关抓获归案的事实经过。2、刑事判决书，证明上海市静安区人民法院对李国启等人开设赌场行为定罪处罚，认定李国启在其他开设赌场犯罪中系从犯，开设赌场的主犯系其妻子张某1，文圣区人民法院对任彬、蔡晓骏定罪处罚情况。3、居民死亡医学证明书，证明被告人李国启妻子张某1于2016年因病死亡。4、银行卡交易明细及交易汇总、账本，证明任某一方、李国启一方银行卡交易情况。5、起诉意见书、起诉书、上海市静安区人民法院法庭审理笔录，证明李国启等人因其他开设赌场事实被上海市公安机关提起诉讼，并经人民法院开庭审理的事实。6、刑满释放人员预报通知书，证明李国启犯赌博罪、行贿罪被判处有期徒刑二年六个月，2008年9月24刑满释放。7、扣押清单，证明公安机关扣押李国启涉案赌资七十万元。8、辨认笔录，证明吴某辨认出王某是李国启一方收送赌资的人员，王某辨认出吴某是任某一方收送赌资的人员。9、被告人李国启的供述和辩解,证明：被告人李国启2014年8月在公安机关供述，其利用网络开设赌场，发展任某为下线代理，指使顾某与任某一方进行对账，公安机关扣押的70万元是其的赌资；李国启于2015年4月变更供述，称开设赌场的真正经营者系其妻子张某1；2018年供述，开设赌场的是其妻子张某1，其仅是帮助张某1经营赌博网站，顾某是为张某1对账，张某1找到顾某核对赌博网站的账目，顾某把账目数字告知其，其再告诉张某1。10、同案犯王某、顾某的供述和辩解，证明：二人于2014年8供述，称参与了开设赌场，是被告人李国启找到二人让帮助参与开设赌场，李国启是开设赌场的大老板；后于2015年4月更改供述，称系受雇于李国启妻子张某1帮助开设赌场。11、同案犯任某、张某2的供述和辩解，证明：经张某2（被不起诉）介绍，被告人李国启与任某一方一起吃饭，在饭桌上约定好，任某一方作为李国启的下线代理，并约定占成及返水情况，不认识李国启妻子张某1。12、同案犯张某1、张某3、吴某、李某某、谭某的供述和辩解，证明上述人员与被告人开设赌场的事实。13、户籍证明，证明被告人的自然情况。本院认为，被告人李国启参与通过赌博网站开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名成立，予以支持。关于被告人李国启提出的其未参与开设赌场的辩解意见，经查，有同案犯张某2、任某、蔡某的供述，证明李国启发展任某、蔡某为赌博网站的下线，另有其自己的供述，证明其参与开设赌场，各被告人之间的供述相互吻合，足以证明李国启参与开设赌场，故该辩解意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的李国启系从犯的辩护意见，经查，虽有其他法院生效判决认定，被告人李国启在同期犯罪中起帮助作用系从犯，开设赌场的发起者和组织者是其妻子张某1，但本案中，李国启将任某、蔡某发展为下线代理起着主要作用，且二人成为下线后，张某1已卧病在床，李国启负责管理网站，故李国启在共同犯罪中所起作用较大，不应认定为从犯，故该辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李国启犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三百万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0二0年九月十六日起至二0二五年二月六日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）二、公安机关扣押的涉案赌资七十万元依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。（此页无正文）审 判 长  叶宏岩审 判 员  王元春人民陪审员  李 英二〇二〇年十月三十日法官助理王研书记员王森附件：本案判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第三百零三条（第二款）开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。