上海市静安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0106刑初1170号公诉机关上海市静安区人民检察院。被告人王爽，曾用名王雨欣，自报名周梦春，女，1994年10月1日生，汉族，高中文化程度，成都拉克瑞斯名品贸易有限公司实际控制人，户籍在湖北省荆门市东宝区屈家岭管理区政法18-1号，在本市无固定住所。2018年1月因犯合同诈骗罪被广东省深圳市福田区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月1日被上海市公安局静安分局刑事拘留，2019年9月19日经上海市静安区人民检察院批准被逮捕；期间因被告人王爽不讲真实姓名，公安机关对其身份进行调查，停止计算侦查羁押期限。现羁押于上海市静安区看守所(南)。辩护人陈永青，上海铭佳宣律师事务所律师。上海市静安区人民检察院以沪静检三部刑诉〔2020〕656号起诉书指控被告人王爽犯诈骗罪，于2020年8月17日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于同年9月9日、10月22日公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员方某出庭支持公诉。被告人王爽及辩护人陈永青到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市静安区人民检察院指控：2019年6月，被告人王爽在其微信朋友圈谎称可以低价出售苹果Iphonexsmax256G手机，被害人王某2、文某某、黄某、程某、徐某某、刘某信以为真，分别向其购买手机并转账。其中，被害人王某2以人民币(以下币种同)288,000元的价格购买96部手机(每部售价3,000元)，被害人文某某以20,000元的价格购买5部手机，被害人黄某以15,000元的价格购买4部手机，被害人程某以4,000元的价格购买1部手机，被害人徐某某以3,000元的价格购买1部手机，被害人刘某以8,000元的价格购买2部手机，上述六名被害人共计购买109部手机，总计向王爽转账338,000元，王爽除向王某2提供的客户地址及黄某各发货一部手机(售价分别为3,000元和4,000元)外，其余手机均未发货或者以价值低廉的香水、饰品等冒充手机发货。因被害人不断向其催讨，王爽于案发前向王某2及其客户退款51,800元，实际骗得王某2等六名被害人279,200元。案发后，被告人王爽及其家属向六名被害人退款共计38,600元。2018年11月至2019年6月期间，被告人王爽以低价销售奢侈品品牌包袋、饰品、手表为由，骗取被害人吉某、金某、沈某某分别向其支付526,852元、471,200元、49,000元，后未发货或者发假货给被害人，在被害人向其催讨后，王爽于案发前分别向吉某退款及用其他货品抵扣合计44,000元，向沈某某退款1,500元，实际骗得吉某等三名被害人1,001,552元。2019年7月31日，被告人王爽接到民警电话通知后，冒名周梦春向公安机关投案，到案后拒不供述犯罪事实。为证明上述指控的事实，公诉人讯问了被告人王爽，宣读和出示了被害人陈述、微信聊天记录、证人证言、转账记录、鉴定意见、到案经过等证据。公诉机关据此认定，被告人王爽以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法审判。被告人王爽到案后否认实施诈骗；庭审中，被告人王爽对骗取手机款一节无异议；关于骗取奢侈品货款一节，对骗取吉某、沈某某钱款的过程和金额存在异议，并称其向吉某、沈某某交付的货物系正品。被告人王爽的辩护人称，王爽与吉某之间存在其他多笔正常交易，起诉书指控王爽骗取吉某、金某钱款的事实尚存疑问。经审理查明：2019年6月，被告人王爽在其微信朋友圈谎称可以低价出售苹果Iphonexsmax256G手机，被害人王某2、文某某、黄某、程某、徐某某、刘某信以为真，分别向其购买手机并转账。其中，被害人王某2以288,000元的价格购买96部手机(每部售价3,000元)，被害人文某某以20,000元的价格购买5部手机，被害人黄某以15,000元的价格购买4部手机，被害人程某以4,000元的价格购买1部手机，被害人徐某某以3,000元的价格购买1部手机，被害人刘某以8,000元的价格购买2部手机，上述六名被害人共计购买109部手机，总计向王爽转账338,000元，王爽除向王某2提供的客户地址及黄某各发货一部手机(售价分别为3,000元和4,000元)外，其余手机均未发货或者以价值低廉的香水、饰品等冒充手机发货。因被害人不断向其催讨，王爽于案发前向王某2及其客户退款51,800元，实际骗得王某2等六名被害人279,200元。案发后，被告人王爽及其家属向六名被害人退款共计38,600元。2018年11月至2019年7月期间，被告人王爽以低价销售奢侈品品牌包袋、饰品、手表为由，骗取被害人吉某、金某、沈某某分别向其支付526,852元、471,200元、49,000元，后未发货或者发假货给被害人，在被害人向其催讨后，王爽于案发前分别向吉某退款及用其他货品抵扣合计44,000元，向沈某某退款1,500元，实际骗得吉某等三名被害人1,001,552元。2019年7月31日，被告人王爽接到民警电话通知后，冒名周梦春向公安机关投案，到案后拒不供述犯罪事实。上述事实，有下列证据证明：1.户籍证明、证人王某1证言、办案说明、到案经过证实，被告人王爽的身份信息以及其于2019年7月31日冒名周梦春向公安机关投案。2.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、司法鉴定意见书证实，公安机关从被告人王爽处扣押手机一部，并对手机进行数据恢复和提取。3.被害人王某2陈述、微信聊天记录、快递运单列表、转账凭证、司法鉴定意见书等证实，2019年6月，被告人王爽在其微信朋友圈谎称可以低价出售苹果Iphonexsmax256G手机，被害人王某2遂向其转账288,000元购买96部手机(每部售价3,000元)；王爽向王某2提供的客户地址发货一部手机外，其余手机均未发货或者以价值低廉的香水、饰品等冒充手机发货；被告人王爽于立案前向王某2退款5.48万元，于立案后向王某2退款1.7万元。其中，在微信聊天记录中，被告人王爽称“我客户拿手机抵债务”“我卖了20多台了”“打包累死”，并多次发送手机包装盒照片；后因王某2仅收到少量廉价香水和饰品、要求被告人王爽退款时，被告人王爽向王某2发送虚假的转账汇款凭证。4.被害人文某某、刘某、程某、徐某某、刘某陈述、微信聊天记录、转账记录、快递详情、司法鉴定意见书等证实，被告人王爽以同样手法骗取被害人文某某支付的5部手机货款合计2万元，在立案后向文某某退款3,000元；骗取被害人黄某支付的4部手机货款合计1.5万元，并在立案前向黄某发货一部手机(售价4,000元)，在立案后向黄某退款3,600元；骗取被害人程某支付的1部手机货款4,000元，在立案后向程某退款4,000元；骗取被害人徐某某支付的1部手机货款3,000元，在立案后向徐某某退款3,000元；骗取被害人刘某支付的2部手机货款8,000元，在立案后向刘某退款8,000元。5.证人吴某某证言、聊天记录证实，被告人王爽向吴某某购买88盒廉价香水，并由王爽直接填写快递信息，此后大量快递被退回。6.证人梁某某证言证实，吴某某通过顺丰快递寄送50个快递，其随机抽取发现快递物品为香水，后约30个快递被退回。7.证人庄某某证言、微信聊天记录证实，庄某某分别以1.25万元和1.55万元向王爽出售过两个高仿爱马仕手镯；第一个手镯因王爽称货物不好，双方遂退款退货；第二个手镯由上家直接通过顺丰快递发货，后王爽称快递内无手镯，但上家向快递核实后称快递内有手镯，其认为王爽已收到货物遂未退款；双方无其他交易。8.被害人吉某陈述、吉某书面说明材料、微信聊天记录、转账记录、银行账户交易明细、司法鉴定意见书等证实，2018年11月至2019年7月间，其向被告人王爽购买正品二手梵克雅宝巴黎的一天手表(后换为梵克雅宝情人桥手表)、爱马仕冰川蓝25铂金包、正品全新爱马仕KELLY手镯等奢侈品牌正品商品，并向王爽支付货款、定金共计526,852元；王爽交付一个爱马仕KELLY手镯、一个爱马仕CDC玫瑰金手镯、一个爱马仕MINIKELLY包，均系假货；其余货物因王爽迟迟不能交付，王爽遂向其退款2.48万元，给其一个香奈儿流浪包抵扣1.62万元，给其一双爱马仕拖鞋抵扣3000元。9.调取证据通知书证实，公安人员向被害人吉某调取爱马仕KELLY手镯一个、爱马仕CDC玫瑰金手镯一个、爱马仕MINIKELLY包一个。10.爱马仕(上海)商贸有限公司出具的鉴定结论，前述手镯和包均为假冒该司注册商标的仿冒品。11.被害人金某、吉某陈述、微信聊天记录、转账记录、银行账户交易明细、司法鉴定意见书等证实，2019年1月至2月间，金某通过吉某向被告人王爽购买正品梵克雅宝VCA情人桥款手表、芭蕾舞款手表、劳力士绿水鬼手表各一块，并向王爽支付货款、定金共计47.12万元；王爽于2019年6月交付劳力士绿水鬼手表一块，系假货；其余手表未交付；在微信聊天记录中，王爽向吉某发送的手表照片显示手表编号为“0？6j8170”(“？”系照片上无法辨认的字母)。12.调取证据通知书证实，公安人员向吉某调取一块编号为“0r6j8170”的劳力士绿水鬼手表一块。13.劳力士(上海)有限公司出具的验证报告，前述手表系假表。14.被害人沈某某书面说明材料、快递信息、被害人吉某陈述、微信聊天记录、转账记录、银行账户交易明细、司法鉴定意见书等证实，2019年4月间，沈某某向被告人王爽购买爱马仕手镯一个，并向王爽支付货款共计4.9万元，因王爽交付的手镯系假货，后更换为爱马仕BIRKIN包，后经鉴定，仍系假货；立案前，王爽退款1,500元。15.北京天一国际检验鉴定有限公司、北京优奢科技有限公司出具的实物鉴定评估报告证实，送检的带有爱马仕商标的手镯不符合爱马仕品牌方工艺特征。16.调取证据通知书证实，公安人员向吉某调取爱马仕BIRKIN包一个。17.爱马仕(上海)商贸有限公司出具的鉴定结论，前述包系假冒该司注册商标的仿冒品。18.情况说明、微信聊天记录证实，王爽向庄某某购买两个高仿爱马仕手镯，快递信息中填写的收货人信息为“江苏省常州市武进区龙庭路XXX号”，该地址系吉某的收货地址。上述证据均经本庭查证属实，且来源合法，应作为定案的依据。本院认为，被告人王爽以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。关于被告人骗取奢侈品牌商品货款一节。被告人对骗取吉某、沈某某钱款的过程和金额存在异议，并称其向吉某、沈某某交付的货物系正品。经查，吉某、沈某某向被告人购买后，被告人主要采用收取货款或定金后不发货和被害人催讨之后小额退款的方式进行诈骗。被害人付款金额和被告人退款金额，有被害人陈述和相应转账记录、银行账户交易明细等为证。同时，王爽向庄某某购买两个高仿爱马仕手镯后，相应快递信息中填写的收货人信息系吉某的收货地址。王爽称其向吉某、沈某某交付的货物为正品，但侦查机关根据王爽被扣押手机中的联系人信息进行查证，未能查找到王爽购买相应正品货物的证据，王爽亦未能提供其购买正品货物以及将正品货物交付给被害人的证据。因此，对被告人的该辩解和辩护人的辩护意见，不予采纳。并且，被告人王爽对骗取手机款279,200元和骗取金某奢侈品牌商品货款471,200元无异议，前述两笔金额合计750,400元，已经达到诈骗数额特别巨大的认定标准。据此，为保护公私财产不受侵犯，严肃国家法制，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王爽犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元，撤销广东省深圳市福田区人民法院(2017)粤0304刑初1814号刑事判决对被告人王爽判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元的缓刑部分，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2031年7月30日止。罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)二、责令被告人王爽退赔违法所得，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钱丽娜审 判 员  竺 越人民陪审员  陈国丽二〇二〇年十月二十九日书 记 员  包梦娜附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。