中华人民共和国江苏省无锡市新吴区人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0214民初4986号原告：JinduTradingLtd，住所地加拿大不列颠哥伦比亚省列治文市8391No.1Rd。法定代表人：ZHANGXINLEI。委托诉讼代理人：关海宁，北京德恒（无锡）律师事务所律师。委托诉讼代理人：张婧楠，北京德恒（无锡）律师事务所律师。被告：无锡金都机械设备有限公司，住所地中华人民共和国江苏省无锡市新吴区硕放工业集中区五期B17-2。法定代表人：刘海萍。委托诉讼代理人：王昳晓，江苏漫修律师事务所律师。第三人：刘海萍，女，1967年10月5日生，汉族，住中华人民共和国江苏省无锡市梁溪区。委托诉讼代理人：王昳晓，江苏漫修律师事务所律师。第三人：刘斌，男，1969年12月25日生，汉族，住中华人民共和国江苏省无锡市梁溪区。委托诉讼代理人：王昳晓，江苏漫修律师事务所律师。原告JinduTradingLtd与被告无锡金都机械设备有限公司（以下简称金都公司）、第三人刘海萍、刘斌公司决议纠纷一案，本院于2019年8月16日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告JinduTradingLtd的法定代表人ZHANGXINLEI及其委托诉讼代理人关海宁、张婧楠，被告金都公司、第三人刘海萍、刘斌的共同委托诉讼代理人王昳晓到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告JinduTradingLtd向本院提出诉讼请求：1、确认金都公司2018年12月27日作出的股东会决议不成立；2、确认金都公司2018年12月27日作出的董事会决议不成立；3、判令金都公司向公司登记机关申请撤销依据上述决议进行的变更登记，恢复其在金都公司的股东身份以及原持股比例；4、金都公司承担诉讼费。事实和理由：其系金都公司股东，近期得知金都公司通过伪造签字，形成2018年12月27日股东会决议、董事会决议，并据此进行公司变更登记。金都公司的行为侵犯其合法权益，故其诉至本院，请求判如所请。被告金都公司辩称：1、JinduTradingLtd已于2017年1月30日注销，无权提起诉讼；2、股东会决议、董事会决议均是合法签订的，公司变更登记手续均是合法办理，不存在不成立的情形。第三人刘海萍、刘斌述称：同金都公司意见。经审理查明：一、诉讼主体资格JinduTradingLtd营业执照载明该公司有效期至2020年7月1日午夜（后经确认该公司于2020年8月年检现仍存续）；经营地址加拿大不列颠哥伦比亚省列治文市8391No.1Rd；ZHANGXINLEI系JinduTradingLtd的法定代表人。经加拿大不列颠哥伦比亚省公证人于2019年6月27日公证以及中华人民共和国驻温哥华总领事馆领事于2019年7月10日认证，文书证明上的印章以及签字属实。AnnieHu系LuChan律师行高级法务助理，负责该律师行的公司法业务，其从英文翻译了JinduTradingLtd的部分登记注册文件到中文，并将英文原文与中文翻译均作为附件附在宣誓书后，该宣誓书经加拿大不列颠哥伦比亚省公证以及中华人民共和国驻温哥华总领事馆认证属实。根据宣誓书记载，加拿大不列颠哥伦比亚省登记处有关JinduTradingLtd的公司摘要，2017年1月30日JinduTradingLtd因未申报年检而被注销，检索时间2019年3月8日，最后系统更新时间2019年1月15日。ＺＨＡＮＧＸＩＮＬＥＩ，女，1976年5月12日出生，国籍加拿大，护照编号ＨＧ003XXX，中文名张新蕾，签发日期2015年4月21日。张新蕾向本院提交其未入加拿大籍时身份证复印件，载明姓名张新蕾，女，1976年5月12日生，居民身份证号码3202111976××××××××。二、金都公司工商变更登记及股权转让金都公司在无锡市新吴区市场监督管理局工商登记资料载明：1、2006年10月18日，金都公司作出董事会决议，JinduTradingLtd受让陈华明持有的金都公司25%股份，免去陈华明董事，委派刘茂金、张心蕾、刘海萍为董事，金都公司章程亦作出相应修改；2、2018年12月27日，JinduTradingLtd分别与刘海萍、刘斌签订股权转让协议，JinduTradingLtd将其持有的金都公司11.25%的股权以112.5万美元的价格转让给刘海萍、13.75%的股权以137.5万美元的价格转让给刘斌；3、2018年12月27日，金都公司做出股东会决议以及董事会决议，同意JinduTradingLtd将其股权转让给刘海萍、刘斌，其他股东同意放弃优先受让权。金都公司无法提供召开2018年12月27日股东会和董事会的会议通知已送达JinduTradingLtd的证据，刘海萍、刘斌亦无法提供已支付股权转让款的证据。三、鉴定经南京师范大学司法鉴定中心鉴定并出具【2020】文鉴字第102号司法鉴定意见书：2018年12月27日股东会决议、董事会决议、两份股权转让协议落款处“张心蕾”与字迹样本不是同一人书写形成。以上事实，有公证认证书、工商登记资料、协议书、司法鉴定意见书等证据予以证明。本院认为：因JinduTradingLtd系加拿大企业，关于本案审理应首先确定法律适用。根据《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第十四条的规定，法人及其分支机构的民事权利能力、民事行为能力、组织机构、股东权利义务等事项，适用登记地法律。金都公司注册登记地在中国大陆境内，故本案审理应适用中华人民共和国法律。从双方当事人提交的有关JinduTradingLtd登记资料以及公证认证情况来看，载明JinduTradingLtd有效期至2020年7月1日午夜的营业执照业经加拿大公证机关证明并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，且公证认证时间晚于加拿大不列颠哥伦比亚省登记处有关JinduTradingLtd因未申报年检而被注销的检索时间以及最后系统更新时间，且AnnieHu出具的宣誓书明确翻译的系JinduTradingLtd的部分登记注册文件而非全部完整文件，故应当认定JinduTradingLtd存续，ZHANGXINLEI有权代表JinduTradingLtd提起本案诉讼并在本案起诉状上签字。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》第五条的规定，“……股东会或者股东大会、董事会决议存在下列情形之一，当事人主张决议不成立的，人民法院应当予以支持：（一）公司未召开会议的，但依据公司法第三十七条第二款或者公司章程规定可以不召开股东会或者股东大会而直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章的除外……”。金都公司未将股东会、董事会召开时间、地点、主题等通知JinduTradingLtd，JinduTradingLtd亦未参会，且金都公司并未举证案涉股东会、董事会满足可以不召开直接作出决定的情形。经鉴定机构鉴定，股东会决议、董事会决议上的“张心蕾”签名并非JinduTradingLtd法定代表人ZHANGXINLEI签署。因此，金都公司2018年12月27日的股东会决议、董事会决议不成立。根据《中华人民共和国公司法》第二十二条的规定，“公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记”。现金都公司已根据上述股东会决议、董事会决议办理变更登记，故金都公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。据此，依照《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第十四条、《中华人民共和国公司法》第二十二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》第五条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：一、无锡金都机械设备有限公司于2018年12月27日作出的股东会决议不成立。二、无锡金都机械设备有限公司于2018年12月27日作出的董事会决议不成立。三、无锡金都机械设备有限公司于本判决生效之日起十日内向公司登记机关申请撤销依据2018年12月27日股东会决议、董事会决议办理的变更登记。案件受理费人民币100元，财产保全费人民币5000元，鉴定费用人民币12540元，合计人民币17640元，由无锡金都机械设备有限公司负担（JinduTradingLtd同意其预交的诉讼费用人民币14570元由无锡金都机械设备有限公司向其直接支付，本院不再退还，由无锡金都机械设备有限公司在本判决生效之日起十日内向JinduTradingLtd支付）。如不服本判决，JinduTradingLtd可在判决书送达之日起三十日内，无锡金都机械设备有限公司可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省无锡市中级人民法院。审 判 长  刘博文人民陪审员  吴伟忠人民陪审员  唐振白二〇二〇年十月二十三日书 记 员  刘纯怡本案援引法律条款《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》：第十四条法人及其分支机构的民事权利能力、民事行为能力、组织机构、股东权利义务等事项，适用登记地法律。法人的主营业地与登记地不一致的，可以适用主营业地法律。法人的经常居所地，为其主营业地。《中华人民共和国公司法》：第二十二条公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。股东依照前款规定提起诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》：第五条股东会或者股东大会、董事会决议存在下列情形之一，当事人主张决议不成立的，人民法院应当予以支持：（一）公司未召开会议的，但依据公司法第三十七条第二款或者公司章程规定可以不召开股东会或者股东大会而直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章的除外；（二）会议未对决议事项进行表决的；（三）出席会议的人数或者股东所持表决权不符合公司法或者公司章程规定的；（四）会议的表决结果未达到公司法或者公司章程规定的通过比例的；（五）导致决议不成立的其他情形。《中华人民共和国民事诉讼法》：第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。