广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0106刑初261号公诉机关广东省广州市天河区人民检察院。被告人陈丽娜，女，1980年3月21日出生，汉族，出生地山东省新泰市，文化程度大学，户籍地址山东省济南市历下区。因本案于2019年7月31日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现押于广州市天河区看守所。指定辩护人冯帅，广东格方律师事务所律师，由天河区法律援助处指派。广东省广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2020〕2号起诉书指控被告人陈丽娜犯诈骗罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市天河区人民检察院指派检察员唐小侠出庭支持公诉，被告人陈丽娜及指定辩护人冯帅到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市天河区人民检察院指控：2013年12月，被告人陈丽娜在广州市天河区员村二横路认识了被害人张某、李某、白某，并以舅舅在国外做奢侈品生意，可以帮忙低价代购国外名牌手表、手袋等奢侈品为由，骗取被害人张某、李某、白某的信任。2014年3月至2014年7月，张某通过在本市天河区临江大道某酒家二楼支付现金及银行转账的方式，向陈丽娜支付三人代购款项合计人民币458180元（其中李某款项人民币56000元、白某款项人民币25000元、张某款项人民币377180元）。2019年7月31日，被告人陈丽娜被抓获归案。公诉机关认为被告人陈丽娜的行为已构成诈骗罪，提请本院判处，列举了相关证据。被告人陈丽娜否认公诉机关的指控，辩称其未实施诈骗行为。指定辩护人提出如下辩护意见：一、被害人张某向被告人陈丽娜转账的款项属于酒店消费，而非代购奢侈品。二、指纹鉴定书仅对《承诺书》的指纹进行鉴定，而未能对《承诺书》和《收据》的笔迹进行鉴定。综上，被告人陈丽娜的行为不构成诈骗罪。经审理查明：2014年3月至2014年7月，被告人陈丽娜在本市天河区编造其舅舅在国外做奢侈品生意，可以帮忙低价代购国外名牌手表、手袋等理由，骗取被害人张某、李某、白某代购款共计人民币458180元（张某款项人民币377180元、李某款项人民币56000元、白某款项人民币25000元），后被告人陈丽娜编造理由推脱交货并逃匿。2015年9月22日，被害人张某、李某、白某报警。2019年7月31日，被告人陈丽娜被抓获归案。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人张某的陈述及辨认笔录：大概在2013年12月，我和朋友白某在广州市天河区员村二横路的一家美甲店初识陈丽娜，当时她主动跟我们搭讪，并强调她家族在广州很有实力。之后她主动约我去天河区科韵路某酒店吃饭，称其购置了一套公寓自住，还承包了二层的经营权，并介绍她小姨给我认识，称她小姨是中山肿瘤医院的工会主任。之后陈丽娜经常吹嘘自己做的生意很多，说看我打工不容易，想帮我赚点钱，并说她有个舅舅在国外做奢侈品相关的生意，渠道是合法的，进来的奢侈品也都是原版正品，可以去专柜验货开票，价格特别优惠，还许诺在某酒店二楼餐厅给我留个地方摆柜台。我没有经受住陈丽娜的诱惑，同意了她的要求，并于2014年3月向她下订单购买普拉达杀手包和钱包，支付18100元。同年4月底，陈丽娜交货给我，但收据上的购买时间和我下单的时间不一致，皮包上也有斑点，她解释称是海关存放不当导致，她先拿回去保养，40天之后再拿给我，我也同意了。但至今那个皮包也没还给我，而且另外一个钱包经经销商鉴定也是假的。但当时我还是相信陈丽娜的，以为只是一个误会，之后在她的游说下，我还一直下单购买奢侈品。期间我的朋友李某、白某想买手表等奢侈品，都会转款给我，我再转给陈丽娜下单。2014年6月底我拿了现金8000元给陈丽娜作为诚意押金，2014年4月至7月转账给陈丽娜共计346580元，2014年7月3日给陈丽娜现金85500元，陈丽娜也提供了该款的收据，上述款项共计458180元，其中有李某款项56000元、白某款项25000元。陈丽娜收款后一直编造各种理由拖延发货，我们也多次追问，并前往某公寓找她，但是公寓管理人员告诉我们陈丽娜并没有买房，只是租住在这里，而且还拖欠了租金，现已悄悄搬离了。再之后陈丽娜拒绝接听我们的电话，也不肯见我们，所以我们就报警了。被害人张某通过辨认照片，指认诈骗其钱财的人就是被告人陈丽娜。2.被害人李某的陈述：2014年3月一天，我听朋友张某说认识一个朋友，可以通过她购买到价格优惠的名牌奢侈品。我当时想购买一块格拉苏帝的手表，就让张某问她朋友，后答复要27000元，而这款表市场价要100000元。2014年3月底，张某到了海口，我就给了她17000元，说好到货后结清余款。2014年5月初，我到广州见到张某，并在其介绍下在广州员村的某酒店二楼见到可以购买优惠奢侈品的陈丽娜，当时陈丽娜说她有个舅舅在国家外贸局做局长，家族做奢侈品生意，向奢侈品厂商供货，可以向厂家拿到优惠奢侈品。但是我问起我预定的表，她就以各种借口推迟，但当时我也没有怀疑。到了2014年7月，张某来海口跑业务，我问起表的事，张某答复据陈丽娜说，表已快到了。这时陈丽娜发微信给张某，说有更优惠的手表、奢侈品，我当时就又购买了2块百达翡丽手表，1块积家手表，1块劳力士手表，2块浪琴手表，以上手表全款只要39000元，我当时将39000元转账给张某，由张某转给陈丽娜，张某当时也购买了不少东西。2014年9月，我到广州拿手表，陈丽娜说手表在广州专柜检测，9月15日前可拿到手表，叫我们等。当时我们已经怀疑陈丽娜，并叫她写了承诺书，承诺如果9月15日拿不到表，在2014年10月前全部退款。2014年10月之后，陈丽娜没有退款，也不肯见我们。后来我们去到她居住的某公寓，问起来才知道该房是她租的，她之前还告诉张某该房是她自己买的，而且还欠了房东的房租。再之后陈丽娜就不接我们的电话了。3.被害人白某的陈述及辨认笔录：2013年2月，我与朋友张某在一家美甲店做美甲，当时认识了另外一位做美甲的客人陈丽娜，后来我们相互留了电话号码。在以后的交往中，我们和陈丽娜吃过几次饭，陈丽娜也说可以帮忙买到比较便宜的手表。2014年6月底，我接到陈丽娜的电话，她说现在有手表，问我要不要，我问她是不是真品，她说是真品，我说现在我不在广州，叫她与张某联系，我让张某帮我垫付给陈丽娜购买手表的25000元。2014年9月初，我打电话给张某，问她购买的手表是否已经到了，张某说手表还没到，并称感觉我们都被陈丽娜骗了。后来我从外地到广州与张某、李某一起找到陈丽娜，陈丽娜承诺退款，并签了退款承诺书，然后就失去联系了。被害人白某通过辨认照片，指认诈骗其钱财的人就是被告人陈丽娜。4.证人陈某的证言：我是陈丽娜的父亲。陈丽娜从小就不听话，喜欢骗人，从来不说实话,她高中毕业后考上山东省艺术学院，没有毕业，后一直在家待业，在济南欠了别人很多钱。在十多年前就离开济南，期间有打电话回来称在广州开饭店，没有赚到钱，前后找我拿了20万元。另外陈丽娜在十多年前离开济南时就拿了一张我的建设银行储蓄卡，账号不记得了，当时里面是没有钱的，她拿去的时候也没有说什么原因，后来一直没有还给我。5.证人赵某的证言：陈丽娜前夫的母亲是我同姓家族的一个姐妹，我们平时很少联系，后来因为陈丽娜找我做减肥治疗，我们见过几次。我是通过陈丽娜介绍认识的张某，当时因为陈丽娜知道我有一个朋友的单位有工程项目，而张某想参加该项目的投标，所以陈丽娜找我帮忙，我就约我朋友和陈丽娜、张某吃了一顿饭。我介绍我朋友给陈丽娜、张某认识后，之后的事情我就没有再理会了。2015年底，张某带着一名女子来到我单位吵闹，要我退钱给她们以及将陈丽娜找出来，原因是陈丽娜收了她们的钱代购国外名牌商品，她们认为我与陈丽娜是一伙的。张某来我单位吵闹的时候，在我单位部门领导的见证下，我已经向张某澄清，明确说明我没有参与。我有听陈丽娜说过她有渠道代购国外商品，但具体怎么做就没有说。6.证人王某1的证言：我是某公寓的会计。2014年2、3月的时候，一名山东籍的女子陈丽娜与我们公司签合同，租了我们某公寓二楼约100平方米的场地经营餐厅。后来在2014年6月的时候，因为陈丽娜拖欠租金，我就开始向她追缴租金，但陈丽娜一直拖着不给租金，之后在2014年下半年某月的时候，陈丽娜就撤场离开了，当时拖欠的租金至今一直没有给。我看到陈丽娜经常在餐厅与人吵架，但是具体情况不清楚。7.钱包照片，证实涉案代购产品的情况。8.手机短信记录，证实被告人陈丽娜收取被害人张某款项，与张某之间存在代购关系，后被告人陈丽娜推脱发货及退款。9.承诺书，证实被告人陈丽娜确认与被害人张某之间存在代购关系，被害人张某已付清承诺书所列物品的款项，被告人陈丽娜承诺退款退单。10.鉴定书，证实涉案承诺书上的指纹为被告人陈丽娜遗留。11.收款收据、银行交易明细清单、销售凭证，证实被害人张某、李某、白某被被告人陈丽娜诈骗的金额情况。12.惠东县公安局经济犯罪侦查大队出具的受案登记表、拘留证、提请批准逮捕书、不批准逮捕决定书、释放通知书，证实2019年被告人陈丽娜曾因代购家具涉嫌合同诈骗罪被惠东县公安局经济犯罪侦查大队立案侦查并刑事拘留，后因事实不清、证据不足被释放。13.广州市公安局天河区分局出具的受理报警登记表、受案登记表、立案决定书，证实本案受理报警及立案的情况。14.到案经过，证实被告人陈丽娜的归案情况。15.户籍资料，证实被告人陈丽娜的身份情况。16.被告人陈丽娜的供述：大概2014年左右，我承包了广州市天河区员村某公寓的2楼经营餐厅。经营期间我认识了张某，她经常来我餐厅吃饭聊天，还带过一名女子过来介绍给我认识，之后张某和那名女子诱导我投资一个叫“中国好产品”的项目，我当时觉得不靠谱，就没有投资。但张某说他们需要钱，让我入股、投资，以及张某经常在我餐厅吃饭消费，所以我就和他们有一些金钱来往。我从来没有说过我从事国外奢侈品代购业务，张某也没有委托我在国外代购奢侈品，张某曾经在我住处看到我的名牌奢侈品，她说有急用，就从我这里拿走一些手表、包某之类的奢侈品，后来她可能觉得不好意思，就通过银行卡转了一些钱给我，我没有出具过任何承诺书。关于被告人陈丽娜及其指定辩护人提出被告人陈丽娜的行为不构成诈骗罪的意见，经查，被害人张某、李某、白某的陈述均证实被告人陈丽娜编造代购奢侈品等理由诈骗其财物的事实，并有银行账户明细清单、购物发票、收款收据、承诺书、鉴定书、手机短信记录等证据予以佐证；被告人陈丽娜辩解其从未从事过国外奢侈品代购业务，但证人赵某的证言证实被告人陈丽娜曾向其表示有国外奢侈品代购渠道；证人王某1的证言亦证实被告人陈丽娜仅承租某公寓2楼场地三、四个月就开始拖欠租金并撤场；另被告人陈丽娜自归案以来的供述反复，亦缺乏证据支持，且明显有悖常理，其供述可信度极低。综上，现有证据形成完整的证据链，足以证实被告人陈丽娜诈骗被害人钱财的事实，应以诈骗罪定罪处罚。被告人陈丽娜及其指定辩护人的相关意见与查明事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人陈丽娜以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应对其适用“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人陈丽娜的违法所得依法应予追缴并发还被害人张某、李某、白某。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人陈丽娜犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2027年7月30日止。罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、追缴被告人陈丽娜违法所得，发还被害人张某人民币377180元、李某人民币56000元、白某人民币25000元；不足以弥补的损失部分，责令被告人陈丽娜退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  罗 成人民陪审员  罗汉强人民陪审员  丘东友二〇二〇年十月十日书 记 员  戴凡宇