湖北省仙桃市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鄂9004刑初456号 公诉机关仙桃市人民检察院。 被告人张力(曾用名张祖明)，男，1957年10月4日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无职业。因涉嫌诈骗罪，2019年9月10日被抓获，次日被仙桃市公安局刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。 指定辩护人张鼎，湖北龙田律师事务所律师。 被告人周玉琼，女，1971年9月9日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无职业。因涉嫌诈骗罪，2019年9月10日被抓获，次日被仙桃市公安局刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。 指定辩护人陈军，湖北都瑞律师事务所律师。 被告人冯某某，女，1965年2月25日出生于四川省南充市，汉族，高中文化，无职业。2019年12月27日被抓获，因涉嫌诈骗罪，2020年1月1日被仙桃市公安局刑事拘留，同月22日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。 辩护人张笛，湖北龙田律师事务所律师。 被告人吴某某，女，1961年1月7日出生于青海省西宁市，汉族，高中文化，无职业。2019年12月20日被抓获，因涉嫌诈骗罪，同月26日被仙桃市公安局刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。 辩护人邵丽蓉，湖北文意律师事务所律师。 仙桃市人民检察院以鄂仙检一部刑诉〔2020〕281号起诉书指控被告人张力、周玉琼、冯某某、吴某某犯诈骗罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。仙桃市人民检察院指派检察员王敏出庭支持公诉。被告人张力及其指定辩护人张鼎、被告人周玉琼及其指定辩护人陈军、被告人冯某某及其辩护人张笛、被告人吴某某及其辩护人邵丽蓉到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年至2017年期间，被告人张力、周玉琼、冯某某、吴某某等人加入民族资产解冻类诈骗项目成为会员，参与时间分别为，张力2016年9月、周玉琼2016年11月、冯某某2016年5月、吴某某2017年5月。上述诈骗项目以低投入、高回报为诱饵，采用诱导会员交钱的方式，对会员实施诈骗。四被告均在参与投资上述项目六个月以上，没有成功兑现的情况下，仍继续发展或管理会员，实施诈骗活动。其中，张力参加“孙丽爱心基金团队”、“李玉华大数据团队”民族资产解冻诈骗项目，诈骗款项共计129573.5元。周玉琼参与“孙丽爱心基金团队”、“李玉华大数据团队”、“习永国基金会”民族资产解冻诈骗项目，诈骗款项共计270417元。吴某某参与“习永国基金会”民族资产解冻诈骗项目，诈骗款项共计43024元。冯某某参与“李玉华大数据团队”民族资产解冻诈骗项目，诈骗款项共计52294元。 2016年9月，被告人张力参与到民族资产解冻类诈骗项目，同年11月，其将被告人周玉琼发展为诈骗项目会员。张力、周玉琼在对上述项目投资没有兑现的情况下，于2016年年底至2017年，由张力单独或伙同周玉琼，将许某1、罗某1、彭某、许某2、罗某2等19人发展为名为“孙丽爱心基金团队”的诈骗项目会员，后又将其中部分会员发展为名为“李玉华大数据团队”诈骗项目会员。在“孙丽爱心基金团队”诈骗项目中，左某（另案处理）任上层管理人员，分管多个会员微信群；刘某（另案处理）、周玉琼、张力在同一会员微信群内，群会员为100人。刘某任群主，对群成员进行投资讲解；周玉琼任群统计，负责收取群成员的投资款项；张力负责对该群内其发展为会员的19人进行投资讲解，让他们投资。2017年8月至12月，刘某、周玉琼所在群收取会员投资款项总计186299元。周玉琼分16次将上述款项通过其银行账户转给左某银行账户。张力发展为会员的19人投资共计51427.5元。上述会员参与投资至今未获取任何回报。 在“李玉华大数据团队”诈骗项目中，李玉华（另案处理）任上层管理人员，分管多个会员微信群。冯某某、吴某2（另案处理）任团统计，负责收取张力、周玉琼管理的群及其他各群的投资款项。张力、周玉琼在同一个会员微信群内分别某主和群统计，张力负责投资讲解、周玉琼负责收取会员投资款项并转给上线。吴某某为普通会员，2017年5月发展了苏某、魏某等7名会员入群。2017年8月至2018年2月，张力、周玉琼所在群收取会员投资款项总计78146元转给上线。具体为周玉琼银行账户向吴某2银行账户转款27次，共计28456元；李玉华（另案处理）账户转款4次，共计1150元；冯某某账户转款23次，共计52294元。上述会员参与投资至今未获取任何回报。 在“习永国基金会”诈骗项目中，习永国任上层管理人员，分管多个会员微信群。雷某1为团统计。吴某某、周玉琼在同一会员微信群内分别某主、群统计。2018年1月至11月，该群内收取会员投资款项总计43024元转给上线。具体为周玉琼银行账户向习永国银行账户转款1次，金额为5972元；向雷某1银行账户转款59次，共计37052元。上述会员参与投资至今未获取任何回报。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了参与人员登记信息及诈骗话术、银行转账凭证、办案说明、户籍信息；证人习永国、左某、雷某1等人的证言；被害人孔某、罗某1等人的陈述；被告人张力、周玉琼、冯某某、吴某某的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人张力、周玉琼、冯某某诈骗他人财物数额巨大，被告人吴某某诈骗他人财物数额较大，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。吴某某自愿认罪认罚，有法定从宽处理情节。公诉机关建议判处被告人张力有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人周玉琼有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人冯某某有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元；判处被告人吴某某有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。 被告人张力对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：张力犯罪情节较轻，主观恶性小，社会危害性不大；张力系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；张力系初犯、偶犯，认罪悔罪，请法院从轻处罚。 被告人周玉琼对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：周玉琼无前科、系初犯、系被他人利诱和引诱参与犯罪团伙，主观恶性较小；周玉琼在本案中没有获取赃款，自身也是受害人之一，且当庭认罪认罚，辩护人认为公诉机关的量刑建议正确，请法院采纳。 被告人冯某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：冯某某不符合诈骗罪的犯罪构成，冯某某不知道自己的工作属于诈骗工作，且没有主观故意，没有实施诈骗行为，未获得任何利益，恳请法院依法判决冯某某不构成诈骗罪；即便冯某某构成诈骗罪，其也仅是从犯，且具有自首情节，公诉机关指控的诈骗金额并不是冯某某实施诈骗行为所得，且数额过大与实际金额不符，冯某某的银行账户只是对金额进行了倒账，恳请人民法院依法公平公正作出判决。 被告人吴某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：吴某某系从犯，应当从轻或者减轻处罚；吴某某是初犯、偶犯，且认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，恳请法院对吴某某减轻处罚；吴某某犯罪数额较大，按照最高人民法院最新量刑规则，建议对被告人吴某某判处一年有期徒刑。 经审理查明，2016年至2017年期间，被告人张力、周玉琼、冯某某、吴某某等人加入民族资产解冻类诈骗项目微信群成为会员，参与时间分别为：张力2016年9月、周玉琼2016年11月、冯某某2016年5月、吴某某2017年5月。上述诈骗项目以低投入、高回报为诱饵，采用诱导会员交钱的方式，对会员实施诈骗。四被告均在参与投资上述项目六个月以上，没有成功兑现的情况下，仍继续发展或管理会员，实施诈骗活动。其中，张力参加“孙丽爱心基金团队”、“李玉华大数据团队”民族资产解冻诈骗项目，诈骗款项共计129573.5元。周玉琼参与“孙丽爱心基金团队”、“李玉华大数据团队”、“习永国基金会”民族资产解冻诈骗项目，诈骗款项共计270417元。吴某某参与“习永国基金会”民族资产解冻诈骗项目，诈骗款项共计43024元。冯某某参与“李玉华大数据团队”民族资产解冻诈骗项目，诈骗款项共计52294元。 2016年9月，被告人张力参与到民族资产解冻类诈骗项目，同年11月，其将被告人周玉琼发展为诈骗项目会员。张力、周玉琼在对上述项目投资没有兑现的情况下，于2016年年底至2017年，由张力单独或伙同周玉琼，将许某1、罗某1、彭某、许某2、罗某2等19人发展为名为“孙丽爱心基金团队”的诈骗项目会员，后又将其中部分会员发展为名为“李玉华大数据团队”诈骗项目会员。在“孙丽爱心基金团队”诈骗项目中，左某（另案处理）任上层管理人员，分管多个会员微信群；刘某（另案处理）、周玉琼、张力在同一会员微信群内，群会员为100人。刘某任群主，对群成员进行投资讲解；周玉琼任群统计，负责收取群成员的投资款项；张力负责对该群内其发展为会员的19人进行投资讲解，让他们投资。2017年8月至12月，刘某、周玉琼所在群收取会员投资款项总计186299元。周玉琼分16次将上述款项通过其银行账户转给左某银行账户。张力发展为会员的19人投资共计51427.5元。上述会员参与投资至今未获取任何回报。 在“李玉华大数据团队”诈骗项目中，李玉华（另案处理）任上层管理人员，分管多个会员微信群。冯某某、吴某2（另案处理）任团统计，负责收取张力、周玉琼管理的群及其他各群的投资款项。张力、周玉琼在同一个会员微信群内分别某主和群统计，张力负责投资讲解、周玉琼负责收取会员投资款项并转给上线。吴某某为普通会员，2017年5月发展了苏某、魏某等7名会员入群。2017年8月至2018年2月，张力、周玉琼所在群收取会员投资款项总计78146元转给上线。具体为周玉琼银行账户向吴某2银行账户转款27次，共计28456元；李玉华（另案处理）账户转款4次，共计1150元；冯某某账户转款23次，共计52294元。上述会员参与投资至今未获取任何回报。 在“习永国基金会”诈骗项目中，习永国任上层管理人员，分管多个会员微信群。雷某1为团统计。吴某某、周玉琼在同一会员微信群内分别某主、群统计。2018年1月至11月，该群内收取会员投资款项总计43024元转给上线。具体为周玉琼银行账户向习永国银行账户转款1次，金额为5972元；向雷某1银行账户转款59次，共计37052元。上述会员参与投资至今未获取任何回报。 另查明：2019年9月10日，仙桃市公安局民警将被告人张力、周玉琼抓获，同年12月20日，西宁市公安局民警将被告人吴某某抓获，同年12月27日，乌鲁木齐铁路公安局民警将被告人冯某某抓获。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人孔某、罗某1、冯某1、罗某2、郑某、许某1、许某2、冯某2、彭某的陈述；证人习永国、梁某、赵某、信冷泽、左某、付某、朱某、雷某2、吴某1、李某1、何某、张某、雷某1的证言；中国人民银行个人信用信息基础数据库查询授权书、保密承诺、华北团队李济深108工程扶贫报单有功人员领款表、居民死亡医院证明（推断）书、死亡户口注销证明;手机截图、银行卡照片；到案经过、抓获经过、办案说明，搜查笔录、辨认笔录、取保候审决定书、保证书、羁押说明、情况说明、扣押清单、张力的扣押物品、转账记录、银行开户资料及交易流水；最高人民法院、最高人民检察院、公安部“关于依法惩治民族资产解冻类诈骗及相关犯罪的意见”、湖北省公安厅“关于对民族资产解冻类诈骗案件代理人员开展侦控经营的通知”；嫌疑人WPS云端内文件、张力个人简历表、周玉琼简历表及个人信息家庭简介、梁某团队习永国B区管理人员组织架构分配表、湖北省公安司法鉴定中心鄂公鉴【2019】374号检验报告、湖北省公安司法鉴定中心鄂公鉴【2020】52号检验报告；户籍信息；被告人张力、周玉琼、冯某某、吴某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张力、周玉琼、冯某某诈骗他人财物，数额巨大，被告人吴某某诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人张力、周玉琼、冯某某、吴某某认罪认罚，依法可以从轻处罚。 针对被告人张力、周玉琼、冯某某、吴某某的辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，评判如下： 1、关于被告人张力辩护人所提“张力犯罪情节较轻，主观恶性小，社会危害性不大”的辩护意见。经查，本案属民族资产解冻类诈骗案件，通过微信层层发展下线、裂变式传播，受骗人数众多，应予严惩。张力将周玉琼、许某1、罗某1等人发展成为诈骗项目会员，犯罪数额巨大，不具有犯罪情节较轻，主观恶性小，社会危害性不大的特征，对辩护人的此项辩护意见不予采纳。 关于被告人张力辩护人所提“张力系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚”的辩护意见。经查，本案中，综合考虑被告人在共同犯罪中的地位、作用，本案不区分主、从犯。对辩护人的此项辩护意见不予采纳。 关于被告人张力辩护人所提“张力系初犯、偶犯，认罪悔罪，请法院从轻处罚”的辩护意见。经查，在审判环节，张力认罪认罚，依法可以从轻处罚，对辩护人的此项辩护意见予以采纳。 2、关于被告人周玉琼辩护人提出的“周玉琼无前科、系初犯，主观恶性较小，没有获取赃款，且当庭认罪认罚”的辩护意见。经查，在审判环节，周玉琼认罪认罚，依法可以从轻处罚，对辩护人的此项辩护意见予以采纳。周玉琼犯罪数额巨大，且分别在多个微信群任统计，主观恶性较大，对辩护人关于周玉琼的主观恶性较小的辩护意见不予采纳。 3、关于被告人冯某某辩护人提出的“冯某某不知道自己的工作属于诈骗，没有主观故意，没有实施诈骗行为，未获得任何利益，冯某某不构成诈骗罪“的辩护意见。经查，冯某某参与民族资产解冻类项目时间为六个月以上，在没有成功兑现的情况下仍继续管理会员，收取投资款，数额巨大，其行为构成诈骗罪。对辩护人的此项辩护意见不予采纳。 关于被告人冯某某辩护人提出的“即便冯某某构成诈骗罪，其也仅是从犯”的辩护意见。经查，本案中，综合考虑被告人在共同犯罪中的地位、作用，本案不区分主、从犯。对辩护人的此项辩护意见不予采纳。 关于被告人冯某某辩护人提出的“冯某某具有自首情节”的辩护意见。经查，乌鲁木齐铁路公安局奎屯公安处奎屯派出所出具的抓获经过证实，冯某某系2019年12月27日被民警在奎屯市火车站站前广场抓获。冯某某及其辩护人亦未提交冯某某具有自首情节的证据，对辩护人的此项辩护意见不予采纳。 关于被告人冯某某辩护人提出的“公诉机关指控的诈骗金额并不是冯某某实施诈骗行为所得，且数额过大与实际金额不符，冯某某的银行账户只是对金额进行了倒账”的辩护意见。经查，冯某某的银行开户资料、转账记录、交易流水能够印证其账户转款23次，共计犯罪金额为52294元。对辩护人的此项辩护意见不予采纳。 4、关于被告人吴某某辩护人提出的“吴某某系从犯，应当从轻或者减轻处罚”的辩护意见。经查，本案中，综合考虑被告人在共同犯罪中的地位、作用，本案不区分主、从犯。对辩护人的此项辩护意见不予采纳。 关于被告人吴某某辩护人提出的“吴某某是初犯、偶犯，且认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，恳请法院对吴某某减轻处罚”的辩护意见。经查，吴某某认罪认罚，在检察机关签署了认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚。对辩护人提出的此项辩护意见予以部分采纳。 关于被告人吴某某辩护人提出的“吴某某犯罪数额较大，按照最高人民法院最新量刑规则，建议对被告人吴某某判处一年有期徒刑”的辩护意见。经查，吴某某犯罪数额较大，公诉机关对吴某某的量刑建议为有期徒刑两年，并处罚金人民币五千元，该量刑建议适当。对辩护人的此项辩护意见不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人张力犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2024年3月9日止。罚金已缴纳）。 二、被告人周玉琼犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2025年2月9日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。 三、被告人冯某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日起至2022年12月26日止。罚金已缴纳）。 四、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月20日起至2021年12月19日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张新云 人民陪审员  陈万兰 人民陪审员  皮哲勇 二〇二〇年十月二十八日 书 记 员  罗 帆