广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1971刑初1120号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人姚彬锐，男，1982年11月19日出生，身份证号码：440×××××××********，汉族，文化程度初中，东莞市灿盛汽车用品有限公司法人代表，户籍所在地广东省汕头市澄海区××××××××9巷**（以上情况均系被告人自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月13日被羁押并刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人林广文，广东加力律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2020〕715号起诉书指控被告人姚彬锐犯合同诈骗罪，于2020年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员许茂祥出庭支持公诉，被告人姚彬锐及其辩护人林广文到庭参加诉讼。因疫情原因，本案中止审理。现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院起诉指控：1、被告人姚彬锐经营的东莞市灿盛汽车用品有限公司与广州观胜贸易有限公司从2017年开始签订购销合同，姚从该公司购买轮胎，通过转账、支票进行结算。自2018年6月开始，姚彬锐因资金周转困难，于是产生诈骗广州观胜贸易有限公司的想法。2018年7月、8月，姚彬锐急剧加大对广州观胜贸易有限公司的轮胎采购量，同时陆续向该公司开出21张空头支票（票面金额累计1039985元）之后姚彬锐把从广州观胜贸易有限公司采购的大批轮胎以低于市场价格快速转卖给康某健经营的轮胎销售店，从而快速套现资金，并把套现的资金用作个人使用。广州观胜贸易有限公司发现姚彬锐开具的是空头支票，于是多次催收。9月6日至10日，姚给了该公司25000元，并出具《还款承诺书》，但是姚一直没有依时还款。之后广州观胜贸易有限公司联系姚彬锐，未果。姚彬锐欠广州观胜贸易有限公司轮胎货款共计1368165元。2、被告人姚彬锐因公司周转资金困难，于是产生诈骗被害人戴某珍的想法，于是找到戴称要与其合伙投资东莞市灿盛汽车用品有限公司，戴需要出资200000元。2018年9月1日，戴某珍与姚彬锐签订股权合作协议书，戴通过微信、银行转账共计200000元给姚。之后姚彬锐通过银行转账11503元给戴某珍作为分红，其他款项用于还贷款、个人消费。后戴某珍电话联系姚彬锐，姚不接听电话，并把其经营的东莞市灿盛汽车用品有限公司店铺关门。后戴某珍报警。2019年9月13日21时许，公安机关在广东省中山市坦洲镇汇萃商都将被告人姚彬锐抓获。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了现场勘查笔录、现场图、现场照片，到案经过，调查函，授权委托书，营业执照，接受证据清单，调取证据清单，证人康某健的证言、指认微信及相关交易记录，证人王某秀的证言，证人彭某的证言，被害公司报案人沈某为的陈述、指认还款承诺书、支票等材料，被害人戴某珍的陈述、辨认笔录、指认股权合作协议书、存款账户回单等材料，被告人姚彬锐的供述、指认作案现场的照片、指认银行相关交易记录、伪造的出货单、指认伪造的欠款说明等证据。公诉机关认为，被告人姚彬锐无视国法，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人姚彬锐当庭提出，1、第一宗合同诈骗的金额应为90万元左右，起诉书认定的涉案金额不当；2、第二宗没有诈骗。其辩护人提出1、起诉书认定姚彬锐第二宗诈骗的事实不清、证据不足。起诉书第二宗被告人姚彬锐没有诈骗的故意，合同是自愿签订的，在有红利的情况下，被告人姚彬锐也给了一些钱给被害人，本案没有充分的证据证明姚彬锐没有履行合同的能力；2、被告人在观胜贸易有限公司2018年9月21日报警前已经归还了2.5万元，归还的钱应从诈骗的总额中扣除；3、被告人是初犯；4、被告人的犯罪数额应属于巨大。经审理查明，公诉机关指控被告人姚彬锐合同诈骗的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。另查明，2019年2月3日公安机关对第一宗广州观胜贸易有限公司被诈骗一案立案侦查。被害单位广州观胜贸易有限公司承认于2018年9月6日姚彬锐还款15000元，于2018年9月7日还款5000元，9月10日还款5000元。共计还款25000元。之后再无还款。故该25000元应从起诉的合同诈骗总额中扣除。1368165元扣除25000元，即合同诈骗金额为1343165元。第二宗被告人姚彬锐已经支付给戴某珍11503元应从诈骗的总金额中扣除，故被告人姚彬锐实际合同诈骗戴某珍188497元。综上，被告人姚彬锐本案两宗合同诈骗涉案金额共1531662元。关于被告人姚彬锐的辩解及其辩护人提出的意见。第一宗合同诈骗的金额问题，经查，起诉书没有将被告人姚彬锐在公安机关立案前已经归还的钱扣除不当，已经归还的钱不认定为合同诈骗金额。故起诉书第一宗认定的合同诈骗金额不当，本院予以纠正。被告人及其辩护人提出的合理意见部分，本院予以采纳。关于被告人姚彬锐提出第一宗涉案金额应为90万元的意见，经查，被告人姚彬锐于2018年9月2日与被害单位广州观胜贸易有限公司确认了姚彬锐欠该公司的款项，这有《还款承诺书》证实，欠款达100多万元，被告人辩称为90万元，与查明事实不符，本院不予采纳。关于第二宗是否构成合同诈骗罪的问题。经查，起诉书第二宗是被告人姚彬锐继第一宗后实施的行为，姚彬锐与戴某珍于2018年9月间以签定股权合作协议为名，骗取戴某珍的投资款20万元，被告人继第一宗没有履行合同能力外，第二宗亦没有履行合同能力，事实已经证明被告人姚彬锐收取戴某珍的20万元投资款后逃跑，诈骗的目的明显，符合合同诈骗罪特征。故起诉书指控姚彬锐第二宗属于合同诈骗罪定性准确。被告人姚彬锐及其辩护人提出第二宗不属于合同诈骗罪，姚彬锐有履行合同能力的意见，没有依据，与查明事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人姚彬锐无视国法，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，骗取金额共1531662元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。依法应予惩处。公诉机关指控被告人姚彬锐犯合同诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关向本院提交量刑建议书，建议对被告人姚彬锐在有期徒刑十年一个月至十三年一个月，并处罚金的幅度内量刑。经查，公诉机关的该量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条的规定，判决如下：一、被告人姚彬锐犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年一个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月13日起至2029年10月12日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库。）二、责令被告人姚彬锐退赔人民币1343165元给广州观胜贸易有限公司；退赔人民币188497元给被害人戴某珍。限于本判决生效后三十日内支付完毕。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  李晓莉人民陪审员  王亦东人民陪审员  吴汉初二〇二〇年九月二十九日书 记 员  何嘉敏陈畅勤（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。