河南省荥阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0182刑初359号公诉机关河南省荥阳市人民检察院。被告人张诚，男，1971年11月30日出生，汉族，高中文化，无业，住河南省长垣县蒲西区。因犯职务侵占罪于2008年7月5日被河南省长垣县人民法院判处有期徒刑二年，2009年10月19日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月4日被荥阳市公安局刑事拘留，2019年11月9日被逮捕。指定辩护人张庆利，荥阳市法律援助中心援助律师。河南省荥阳市人民检察院以荥检一部刑诉〔2020〕282号起诉书指控被告人张诚犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省荥阳市人民检察院指派检察员李青山出庭支持公诉，被告人张诚及其辩护人张庆利到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省荥阳市人民检察院指控：2019年2月份，被告人张诚在荥阳市万山路易人易车汽车店内，虚构其认识领导的事实，承诺帮被害人丁某办理开加油站的相关手续，随后以需要办事为由，多次向被害人丁某索要办事费用，诈骗被害人丁某共计115万元，赃款已全部挥霍。针对上述事实，公诉机关提供了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、刑事判决书、到案经过、被告人的户籍证明等证据，指控被告人张诚之行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人张诚对公诉机关指控的犯罪事实不予认可，辩称其没有给被害人说过认识领导，是被害人主动找他办加油站的事，本案涉及的115万元钱是给他的好处费。其辩护人辩称被告人是协助被害人办理加油站的，其主观目的并不是非法占有，不是为了诈骗。经审理查明：2019年2月份，被告人张诚虚构其认识领导的事实，承诺帮助被害人丁某办理开加油站的相关手续，随后以办事需要花钱为由，多次向被害人丁某索要办事费用，骗取被害人丁某共计115万元。现赃款未追回。上述事实，有以下证据予以证实：1、被告人张诚的供述，证实了2018年1月其承包了一个已经办好审批等手续的中海油魏庄加油站的房子等基础建设的工程，认识了江某。后来江某给其说他一个朋友丁某想建个加油站，问其手续好不好办，其给他说不好办，时间比较长，可以收购正在经营站点，手续不全可以把手续补全。后来江某说找了一个站点，他朋友丁某想见其商量一下干加油站的事。随后丁某找到其说他想干加油站，站点已经找好了，让其去看看行不行，还问其具体怎么办，其说手续很麻烦，手续跑下来至少要花150万元，后来丁某陆续给其了115万元，这些钱都是丁某给其的好处费，这些钱其跑腿花了三万多，剩下的其日常开销花了。其没有找过领导，其也不知道加油站的手续是否能办，只是觉得通过其与丁某和江某对加油站了解的情况，其可以补办加油站的手续。在庭审中其又称中海油魏庄加油站是其办理的审批手续，其不认识相关的领导，办理加油站手续按正常程序走，也不需要额外花钱的事实。2、被害人丁某的陈述，证实了其通过江某介绍认识了张诚，江某听张诚说他认识的有领导可以办加油站的手续。其和江某、杜某商量合伙开一个加油站，张诚让其找一个有站点但是没有手续的加油站，他可以找发改委和商务厅的领导来给其把手续办齐，杜某在濮阳县两门镇找到了一个已经停业两年的加油站，张诚说他找人通过商务厅查过了，这个加油站手续可以重新补办。其见张诚给其拿了长垣县一个加油站的手续，说这个加油站是他办的，可以2600万元卖给其，但其觉得太贵了就没有要。张诚还给其说他跟国家发改委副主任、省商务厅副厅长的关系很好，中海油公司落户河南的手续都是托他办理，其就更相信张诚有关系有实力给其办加油站的手续了。随后其陆陆续续通过其公司会计张某手机银行给张诚转了115万元。随后其问张诚手续办的怎么样了，张诚一直说正在办、马上就办好等理由往后推，再后来张诚就不接其电话了，江某、杜某给张诚打电话也不接了的事实。3、证人江某的证言，证实了其跟杜某提过其干的加油站的土建工程是张诚的，杜某问其能不能办开加油站的手续，其就去问张诚，张诚说能办，其就给杜某说张诚能办。杜某就给丁某说了，丁某想开个加油站，其三个人就商量合伙开加油站。其把这事给张诚说了，我们见面时主要是丁某跟张诚在谈，因为丁某是主要出资，张诚说他认识发改委、商务厅主管加油站审批的相关领导，关系很好，可以帮我们办理开加油站的手续，张诚说大概需要150万元，还说最好找一个废弃的加油站或者别人不想干的加油站，这样手续比较好办。之后杜某就按照张诚说的去找废弃的加油站或者是别人不想干的加油站，最后在濮阳县两门镇找到一个停业一年多的加油站。张诚说确定加油站是属于一家公司的，让把加油站买下来，这样好办手续，丁某也同意把加油站买下来。快过年的时候张诚给其打电话说临过年好办事，就让其向丁某催着要钱。后来我们四人在荥阳丁某的易人易车公司谈办理加油站手续的事，张诚还给我们看了一个他办好的加油站的手续。到2019年5月份丁某给张诚陆陆续续转了115万元，随后丁某给其说联系不上张诚，其给张诚打电话，张诚总说不在家，再也没见过张诚的人，然后其就跟着丁某一起报案的事实。4、证人杜某的证言，证实了丁某曾跟其提过他想开一个加油站，其想着跟着干挣点钱就把这事给江某说了，后来江某给其说他认识一个叫张诚的，张诚有关系可以办理加油站的手续，其就把这事给丁某说了，之后就跟丁某、江某商量怎么出资合伙干加油站。大概是2018年11月份，其跟丁某、江某和张诚见面，当时张诚就说他和发改委、商务厅主管加油站审批的相关领导关系很好，可以帮我们办理开加油站的手续，主要是丁某跟张诚在谈，最后张诚说大概需要150万元来办理相关手续，张诚还说最好是去找一个别人不想干的加油站给买下来，这样办手续比较容易。其在濮阳县两门镇找到一个停业的加油站，丁某也同意买下这加油站，2019年2月到4月丁某一共给张诚转了115万元钱，让张诚办理该加油站的手续。过了几个月，张诚一直没有把手续办好，其就和张诚联系，张诚一直说在办理，还说如果要继续办还得再交钱。后来丁某让张诚退钱，张诚说钱已经送出去没钱了，一直到七月份都没退钱，随后其就和丁某向公安机关报案了的事实。5、证人王某的证言，证实了其跟张诚认识，张诚曾向其咨询过办加油站的手续，其给张诚说办加油站需要到河南省商务厅办理预备案手续，办理好预备案手续后就允许建加油站，但建加油站时必须要把消防、环保、安监等相关许可证办理完毕，把这些证件办理完毕后再回河南省商务厅办理石油经营许可证，就可以经营。张诚曾给其说过他给别人办加油站时需要花钱，其当时还不相信，除了占地外，办理正常的加油站手续是不需要花钱的，住宿、吃饭、交通花钱是正常的，有大笔支出不可能。2019年春天的时候张诚找其，让其和他一起去濮阳县商务局找一个李科长，他说在濮阳县两门镇有两个废旧的加油站需要转让，去咨询下手续上有什么问题，李科长说这两个加油站有经济纠纷，张诚听后就没再说什么，其也没有见过张诚办理成功的加油站的手续的事实。6、另有证人证言、河南省商务厅文件、长垣县百顺加油站有限公司相关手续、现场照片、银行交易流水清单、微信聊天截图、前科材料、到案经过、户籍证明等证据在卷予以证实。上述证据经当庭质证，事实清楚，证据确实充分且能相互印证，足以认定。本院认为，被告人张诚以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。荥阳市人民检察院指控被告人张诚的犯罪事实及罪名成立，依法予以支持。关于被告人张诚及其辩护人辩称其不构成诈骗罪，本案涉及的115万元钱是给他的好处费的辩解，经查，有被告人供述、被害人陈述、证人证言、转账记录等证据在卷予以证实，足以证实被告人张诚虚构其能办理加油站相关手续的事实，骗取被害人财物，具有非法占有他人财物的主观目的，其行为符合诈骗罪的构成要件，故被告人及其辩护人的辩解不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张诚犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月4日起至2031年10月3日止；罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人的违法所得依法予以追缴后返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 员     审 判 长  马永杰人民陪审员  董国俊人民陪审员  闫晨涛二〇二〇年十月二十九日书 记 员  张永燊