成都市金牛区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0106刑初245号 公诉机关成都市金牛区人民检察院。 被告人姚旭，男，1988年2月13日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地吉林省公主岭市，现住址吉林省公主岭市。2006年11月10日因犯盗窃罪被判处罚金五千元。2018年10月3日因涉嫌诈骗罪被成都市×局金牛区分局刑事拘留，2018年11月9日被成都市×局金牛区分局监视居住；2019年6月12日因涉嫌诈骗罪被成都市×局金牛区分局刑事拘留，同年7月19日因涉嫌犯诈骗罪经成都市金牛区人民检察院批准逮捕，同日由成都市×局金牛区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人潘红伊，四川霖澳律师事务所律师。 辩护人郑聪，四川霖澳律师事务所律师。 成都市金牛区人民检察院以成金检公诉刑诉（2020）52号起诉书指控被告人姚旭犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市金牛区人民检察院指派检察员王聪、孙毅出庭支持公诉，书记员王浩、魏子原担任记录，被告人姚旭及辩护人潘红伊、郑聪到庭参加诉讼。在审理过程中，成都市金牛区人民检察院以调取新的证据为由申请延期审理，本院予以同意。现已审理终结。 成都市金牛区人民检察院指控，2016年6月至2018年10月，被告人姚旭经人介绍认识被害人洪某，后姚旭隐瞒自身巨额债务，谎称家庭条件好，采用虚构是三亚某游艇俱乐部合伙人身份、抬高学历等方式，骗取洪某的信任，继而发展成为男女朋友关系。之后，姚旭多次游说洪某，在未实际出资的情况下，将洪某父母的房产抵押贷款370万元、网络贷款及套现信用卡130万元，成立厦门嘉悦天合贸易有限公司。在公司经营过程中，姚旭以公司经营需垫资为由先后骗取洪某107万余元。2017年10月，姚旭在洪某及其父母追还债务的情况下，向洪某出具500万元的借条。2018年1月，姚旭在明知无法偿还洪某及其父母的债务的情况下，以前往三亚某游艇俱乐部结款为由前往成都等地逃避还款，2018年5至10月，姚旭利用骗取他人的钱款退还洪某共计12万余元。 2018年5月至7月，被告人姚旭在成都市通过“探探”、“微信”软件认识被害人张某1，谎称家庭条件好，采用虚构是三亚某游艇俱乐部合伙人及酒吧音乐总监身份，骗取张某1的信任，继而发展成为男女朋友关系。之后，姚旭以支付厦门嘉悦天合贸易有限公司、三亚某游艇俱乐部的经营费用等名义骗取张某1钱款。张某1随后在成都市金牛区××路××段××号××号等地采用网络贷款、银行转账、信用卡套现等方式支付姚旭共计100万余元。被告人姚旭在骗取上述赃款后用于偿还个人债务和个人消费。2018年7月，被告人姚旭在张某1及其母亲追还债务的情况下，向张某1出具100万元的借条。姚旭在明知无法偿还张某1债务的情况下，以前往重庆、北京等地赚钱还款为由逃避还款。2018年7月底，姚旭在张某1的追讨下先后还款8万余元。 2018年8月，被告人姚旭在被害人张某1及其母亲的追讨下，为拖延还款，通过微信联系他人（另案处理）伪造一张转款金额为32万元的招商银行转账汇款电子回单，并将该电子回单发送给张某1。 2018年10月3日，被告人姚旭被×机关抓获。 公诉机关就上述指控事实向法庭出示的证据有：物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、电子数据等，公诉机关认为，被告人姚旭的行为构成诈骗罪、伪造金融票证罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条、第六十九条、第六十七条第三款之规定予以处罚，建议判处有期徒刑十二年六个月至十三年六个月，并处罚金十二万元。 被告人姚旭提出：1、自己在经营三亚的游艇俱乐部，没有虚构身份及夸大经济实力的行为，没有实施诈骗行为。2、自己与洪某共同开办公司，相关经营支出不能作为诈骗数额，自己将洪某提供的部分资金用于向刘某2还债、用于父亲房屋装修均未作任何隐瞒，亦不能认定为诈骗。3、自己向张某1借款用于还债、创业准备，没有挥霍行为，并出具了借条，不构成诈骗。4、自己伪造银行转款电子回单是事实，但没有造成危害后果，不构成犯罪。 被告人姚旭的辩护人提出：1、姚旭为了达到借款的目的而采用了虚构借款理由、隐瞒借款用途的方法，但×机关并未查证姚旭财产的真实状况，不能因姚旭的行为而客观归罪，姚旭有主动还款或约定还款的行为，不具有非法占有他人财物的目的。2、姚旭将洪某支付的款项用于经营二人共同开办的公司，因此产生的亏损应由双方共同承担，没有证据证实姚旭将洪某的款项用于个人挥霍。3、姚旭与张某1是民间借贷关系，姚旭从未隐瞒真实身份，没有证据证实姚旭让张某1陷入了错误认识而处分财产。姚旭向张某1出具了借条，偿还了部分借款，将借款用于改善公司经营情况，开展项目投资，并未用于犯罪、赌博等。4、姚旭为了拖延还款虽然伪造了转账汇款电子回单，但该回单不属于收款凭证、汇款凭证、银行存单等银行的金融凭证，不具有结算和流通的功能，姚旭仅用于夸大自身资金能力，没有损害他人的正当权益，不构成伪造金融票证罪。 经审理查明，2016年9月19日至2018年4月23日，被害人洪某通过微信、支付宝、银行转账向姚旭转款共计1072846元，被告人姚旭将其中9万元用于归还刘某2的欠款，10万元用于其父亲住房装修。2018年5月至10月，姚旭利用骗取他人的钱款退还洪某共计122580元。 2018年5月13日至7月27日，被害人张某1通过微信、支付宝、银行转账向被告人姚旭转款1006789元，2018年7月31日至8月2日。被告人姚旭向张某1还款86300元。2018年8月19日，被害人张某1报案后，×机关将被告人姚旭作为在逃人员追逃，2018年10月3日，被告人姚旭在广州被×人员抓获，×机关扣押姚旭的苹果手机一部、手镯一个、戒指两枚、ＰＯＳＥ机一个、手表一只、眼镜两副。 上述事实有下列证据证明：×机关出具的受案登记表、立案决定书、在逃人员登记表、到案经过及情况说明，扣押决定书，扣押清单，扣押笔录，调取证据通知书，电子证物检查工作记录，手机信息数据，被害人张某1、洪某的陈述，证人彭某、樊某、余某、李某、徐某、刘某1、皮某、田某、卢某、昌某、吴某、田某、林某、张某2、刘某2、姚某、叶某、熊某的证言，借条，接受证据材料清单，微信、短信聊天记录截图，姚旭伪照的招商银行转账汇款电子回单，银行账户交易明细，厦门嘉悦天合贸易有限公司税务缴纳明细，现金日记账，销售明细表，员工考勤及工资表，营业执照，姚旭的出行记录，执行裁定书，限制消费令，微信、支付宝转账、还款记录，被告人姚旭的前科判决、户籍信息及身份辨认，被告人姚旭的供述。 本院认为，被告人姚旭以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，被告人姚旭伪造金融票证，破坏金融管理秩序，其行为已构成伪造金融票证罪，公诉机关指控成立，本院决定予以支持。 被告人姚旭系一人犯数罪，依法应数罪并罚。 对于被告人姚旭及辩护人的辩解、辩护意见，本院综合评判如下：第一，被害人的陈述、证人的证言、微信聊天记录等在案证据相互印证证实，姚旭谎称其是三亚某游艇俱乐部合伙人、酒吧音乐总监，虚构其经济实力，骗取被害人的钱款用于其个人使用，姚旭虽给被害人出具借条，但系其在实施诈骗行为之后，经被害人多次催要，被迫为之，姚旭并无还款能力，非法占有目的明确，其行为符合诈骗罪的构成要件。其中，姚旭与洪某共同经营公司，相关开支不能认定为被姚旭非法占有，但姚旭让洪某对其身份、经济能力产生错误认识后将洪某的款项用于归还其个人债务及近亲属房屋装修，应当认定为其实施诈骗非法占有的部分。第二，根据公诉机关提供的书证、被告人姚旭的供述及被害人张某1的陈述、相关证人证言，均能证实被告人姚旭出于故意，伪造了转款金额为32万元的招商银行转账汇款电子回单的事实，该电子回单有转账人及账号、收款人及账号、转账金额、招商银行电子签章等金融票据的基本内容，姚旭的上述行为有敷衍被害人，虚构其有还款能力，阻却被害人报案的行使目的，被告人姚旭的行为侵害了金融管理秩序，已构成伪造金融票证罪。综上，被告人姚旭及辩护人的相关辩解、辩护意见均不能成立，本院决定不予采纳。 扣押在案的被告人姚旭的苹果手机一部、手镯一个、戒指两枚、手表一只、眼镜两副用于追缴的执行，POSE一部是其用于作案的工具，予以没收。 根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度并综合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第一百七十七条第一款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人姚旭犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金十万元；犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年三个月，并处罚金十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵三十八日。即自2019年6月12日起至2031年8月4日止。罚金在本判决生效之日起三日内一次性缴纳，期满不缴的，强制缴纳。） 二、责令被告人姚旭退赔被害人洪某67420元、退赔被害人张某1920489元，扣押的ＰＯＳＥ机一个予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  王 燎 人民陪审员  王仲才 人民陪审员  周 进 二〇二〇年十月二十六日 法官 助理  崔 妍 书 记 员  涂 莎 附：引用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，或者多次诈骗、入户诈骗、携带凶器诈骗、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第一百七十七条有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）伪造、变造汇票、本票、支票的； （二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的； （三）伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的； （四）伪造信用卡的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。