本溪市明山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0504刑初273号公诉机关本溪市明山区人民检察院。被告人张卉，女，1970年6月18日出生于湖南省临湘市，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地河南省洛阳市洛龙区，捕前住河南省洛阳市洛龙区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被临时羁押于北京市顺义区看守所，经本溪市公安局明山分局决定，于2019年2月11日被该局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经本溪市明山区人民检察院批准，于2019年2月22日由本溪市公安局明山分局执行逮捕。现羁押于本溪市女子看守所。辩护人平金辉，河南开为律师事务所律师。本溪市明山区人民检察院以明检公诉刑诉[2019]248号起诉书指控被告人张卉犯诈骗罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本溪市明山区人民检察院检察员李泽民出庭支持公诉，被告人张卉及其辩护人平金辉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人张卉于2016年9月18日，虚构自己有能力为被害人梁某1办理融资的事实，骗取被害人梁某1交纳人民币40万元（以下币种同）开户费。被害人梁某1委托朋友唐某在本溪市明山区“二药”附近的办公室内，给被告人张卉转账40万元，被告人张卉收到赃款后用于个人挥霍。被告人张卉被抓获归案。公诉机关提供如下证据证明上述事实：一、书证：微信聊天截图、银行卡交易明细、湖南金某能源有限公司出具的证明、情况说明等；二、证人证言：证人高某、唐某、陈某的证言；三、被害人陈述：被害人梁某1的陈述；四、被告人的供述与辩解：被告人张卉的供述与辩解；五、辨认笔录；六、视听资料、电子证据：光盘一张。公诉机关认为，被告人张卉以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人张卉提出辩解意见：其行为不够成诈骗罪。被告人张卉的辩护人提出如下辩护意见：一、被告人张卉主观上不具有非法占有为目的。二、被害人梁某1事后曾主动授权和同意被告人张卉可以使用40万元，该款的性质再次发生改变。三、本案属于经济民事纠纷，应通过民事途径解决，不属于刑事案件。经审理查明：2016年湖南金某新能源有限公司经济效益不好，急需资金周转，被告人张卉称有能力帮助融资，但对外需要称其是湖南金某新能源有限公司的股东，湖南金某新能源有限公司在被告人张卉未缴纳投资款的情况下，让被告人张卉成为公司股东。被告人张卉通过高某认识被害人梁某1，梁某1因经营蚕丝厂需要资金，让被告人张卉帮忙融资。2016年9月18日，被告人张卉虚构要在武汉证券开户，需要40万元开户费的事实，让高某转告梁某1后，梁某1当天下午将40万元汇到被告人张卉自己使用的开户人为张宁的账户。被告人张卉将40万元用于个人挥霍。另查明，湖南金某新能源有限公司发现被告人张卉不具备融资能力，已将被告人张卉股东身份撤销。被告人张卉家属于2019年2月18日代替被告人张卉偿还被害人梁某1经济损失40万元并取得被害人梁某1的谅解。被告人张卉于2019年1月31日在北京被抓获归案，临时羁押于北京市顺义区看守所，同年2月10日押解回本溪市公安局明山分局明山派出所。认定上述事实的证据有：一、书证（一）户籍证明，证实被告人张卉已满刑事责任年龄。（二）案件来源、抓捕经过及在逃人员登记表，证实被害人梁某1于2018年7月16日报案，本溪市公安局明山分局于2018年8月14日立案，将被告人张卉立为网上逃犯。2019年1月31日北京市公安局顺义分局龙湾屯派出所民警在北京市朝阳区内将逃犯张卉抓获，并临时羁押于北京市顺义区看守所。被告人张卉于2019年2月10日押解回本溪。（三）证人高某、被告人张卉、被害人梁某1之间的微信聊天截图，证实梁某1给张卉汇款40万元开户费，在发现被告人张卉无法融资后，多次向张卉索要40万元。（四）唐某银行明细，证实唐某分四次给被告人张卉汇款共计40万元。（五）被告人张卉的银行交易明细，证实张卉于2016年9月19日分四次收到40万元。（六）国家企业信用信息公示系统湖南金某新能源有限公司企业信用信息公示报告；湖南金某新能源有限公司在企查查APP上的股东变更情况；陈某的身份信息、湖南金某新能源有限公司出具的证明，证实被告人张卉于2016年6月8日成为湖南金某新能源有限公司股东，2017年1月16日退出湖南金某新能源有限公司。湖南金某新能源有限公司已经进行了破产重整，破产重整之前曾某是法人代表，陈某是监事。（七）情况说明，证实被告人张卉未曾到该金融机构咨询融资业务。二、证人证言（一）证人高某的证言，证实被告人张卉于2016年称有秸秆、木薯为原料提取乙醇项目，需要融资，让其帮忙在本溪市借款融资。因梁某1开厂需要资金，其将被告人张卉介绍给梁某1，张卉同意帮助梁某1进行融资2000万元，需要40万元融资开户费。唐某替梁某1给被告人张卉汇款40万元。因被告人张卉无法进行融资，梁某1多次向被告人张卉索要40万元，张卉一直推脱，后期无法联系到张卉。(二)证人唐某的证言，证实梁某1因需要40万元开户费，其被告人张卉汇款40万元。后期梁某1联系不到被告人张卉，才发现被张卉骗了。（三）证人陈某的证言，证实其湖南金某新能源有限公司的实际投资人、高管。湖南金某新能源有限公司经济效益不好，急需融资，梁某1称有能力融资，但对外需要称是湖南金某新能源有限公司的股东，湖南金某新能源有限公司在被告人张卉未缴纳投资款的情况下，让被告人张卉成为公司股东。后发现被告人张卉不具有融资能力，平时还用公司的钱招待朋友，且向公司索要100万元融资费，公司已将被告人张卉股东身份撤销。（四）证人杨某、刘某的证言，证实梁某1到过广州联系钽铌矿砂通过事宜，在广州港咨询了相关通关事项。被告人张卉没有钽铌矿砂，无法完成钽铌矿砂采购合同。三、被害人梁某1的陈述，证实其因为经营蚕丝厂需要融资，让被告人张卉帮忙融资。2016年9月18日，被告人张卉虚构要在武汉证券开户，需要40万元开户费，其让唐某将40万元汇给被告人张卉。因被告人张卉无法进行融资，其多次向被告人张卉索要40万元，2016年11月，被告人张卉以“钽铌项目”能赚钱为由，让其再给500万元。其经过调查，广州码头和上海码头均未有相关钽铌报关材料。后其无法联系到被告人张卉。四、被告人张卉的供述与辩解，证实其于2016年主要是在北京倒卖一些字画、茶具、茶叶，经济状况入不敷出。2016年夏天，其以项目需要融资为由，通过高某认识梁某1。其同意帮梁某1进行融资2000万元，需要40万元开户费，梁某1将40万元汇给其。后因发现其没有能力进行融资，梁某1多次索要40万元，其以各种理由推脱，又将梁某1的微信拉黑。五、辨认笔录，证实梁某1、高某辨认出被告人张卉。以上证据经法庭举证、质证，来源清楚，收集程序合法，能够互相印证，本院予以确认。针对控辩双方争议焦点，根据本案事实与证据，本院予以综合评述如下：一、被告人张卉主观是否具有非法占有目的，应从以下几方面进行考查：（一）被告人张卉是否具有相关金融业务理论知识和工作经历、有无进行融资的能力。经查，被告人张卉的供述与辩解、证人高某的证言，能够相互印证，证实被告人张卉毕业于河南省洛阳市中石油李屯技工学校，主要工作经历是在河南省洛阳市中石油工作。2016年时，被告人张卉主要在北京倒卖一些字画、茶具、茶叶，经济基本入不敷出。被告人张卉不具有进行金融融资的业务理论知识、工作经历、经济条件，其能力、条件与帮助湖南金某新能源有限公司融资2亿元以及帮助梁某1融资2000万元的承诺，不相符合。（二）被告人张卉是否帮助被害人梁某1开展融资活动。经查，被告人张卉的供述与辩解、情况说明，能够相互印证，证实实际并无武汉市证券公司，被告人张卉也未去金融机关咨询融资业务。（三）被告人张卉如何使用被害人梁某1的开户费40万元。被告人张卉的供述，证实被告人张卉未将40万元用于开户，在一周左右全部挥霍，用于还债和生活开销。综上所述，被告人张卉主观具有非法占有目的，辩护人提出“张卉主观上不具有非法占有为目的”的辩护意见，本院不予采纳。二、关于被告人张卉的辩护人提出“被告人梁某1事后曾主动授权和同意被告人张卉可以使用四十万元，该款的性质再次发生改变”的辩护意见，经查，被害人梁某1在多次向被告人张卉索要40万元未果的情况下，被告人张卉又提出了“钽铌项目”，为了挽回40万元损失，梁某1调查发现，广州码头和上海码头均未有相关钽铌报关材料。梁某1一直向被告人张卉索要钱款，后无法联系到被告人张卉。辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。三、本案是否属于经济纠纷，能够通过民事途径解决，应从以下几方面进行考查：（一）被告人张卉是否具有履行约定的能力、意图，是否积极去履行约定的义务。经查，被告人张卉的供述，证实被告人张卉不具有进行金融融资的业务理论知识、工作经历、经济条件。被告人张卉不具有履行约定的意图，也未积极去履行约定义务，因债务到期需要还款，被告人张卉虚构武汉证券公司融资开户需要40万元，收到钱款后，全部用于还债和生活开销。（二）被告人张卉是否积极去承当未履行约定义务的责任。经查，立逃登记表、微信截图、证人高某的证言、被害人梁某2的陈述、被告人张卉的供述等证据，能够相互印证，证实在无法完成约定融资义务的情况下，经被害人梁某1多次索要钱款，被告人张卉多次推脱，又虚构出“钽铌项目”，让梁某1再给其500万元，未能得逞。后梁某1无法联系到被告人张卉，本溪市公安局明山分局将被告人张卉立为网上逃犯。因此，被告人张卉在未履行约定义务后，并未积极去承担返还钱款的责任。综上所述，本案不属于经济民事纠纷，辩护人提出“本案属于经济民事纠纷，应通过民事途径解决”的辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人张卉无视国家法律，诈骗公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法处罚。公诉机关指控被告人张卉犯诈骗罪的罪名成立。被告人张卉提出“其行为不够成诈骗罪”，的辩解意见，本院不予采纳。被告人张卉家属代被告人张卉偿还被害人梁某1经济损失40万元并取得被害人梁某1的谅解，可以酌情从轻处罚。据此，视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：被告人张卉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五万元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2019年1月31日至2019年2月10日羁押十一日，折抵刑期十一日。即自2019年2月11日起至2023年5月30日止。罚金从判决生效后第二日起三个月内缴纳）。审 判 长  黄丹涛人民陪审员  曹锡美人民陪审员  丁亚珍二〇二〇年十月二十二日书 记 员  马旭东附：本案所适用法律条文、司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。