福建省泉州市丰泽区人民法院 民 事 裁 定 书 (2020)闽0503民初5310号 原告：徐聪，女，1976年10月5日出生，汉族，住江苏省南京市鼓楼区。 委托诉讼代理人：蒋安光，江苏显明律师事务所执业律师。 被告：泉州市昊羽机械科技有限公司，住所地福建省泉州市丰泽区清源街道白水营路123号2楼202，统一社会信用代码：91350503MA33805196。 法定代表人：张明达。 被告：华融国际金融控股有限公司，住所地香港金钟道88号太古广场二座16楼A区及17楼A区。企业编号F006405。 法定代表人：于猛。 原告徐聪与被告泉州市昊羽机械科技有限公司（以下简称：昊羽公司）、华融国际金融控股有限公司不当得利纠纷一案，本院于2020年7月6日立案后，依法进行审理。 徐聪向本院提出诉讼请求：徐聪于2019年12月6日、12月9日、12月10日、12月13日四次由招商手机银行借记卡分别转出10万元、8万元、5000元、10万元共四笔转账共计28.5万元至交易平台徐聪交易账户中，但该款项却至昊羽公司账号为1408××××7608的工商银行账号汇总，ＦＴＳ交易平台使用的交易系统为ＴｏＫｅｎＥｘ。昊羽公司收取该款采取了不公平、隐秘操作，无合法依据占有该款损害了徐聪的合法权益。徐聪多次与昊羽公司协商退还285000元，可昊羽公司均拖延推诿，逃避责任。 本院经审理查明： 一、徐聪通过其名下银行账户分别于2019年12月6日、12月9日、12月10日、12月13日向昊羽公司名下银行账户转账10万元、8万元、5000元、10万元共计28.5万元。 二、根据徐聪的陈述，其经微信号为×××08，微信昵称为“助理小雪”发送的链接后下载华融国际金融控股公司的ＦＴＳ交易平台，在该平台进行交易，其在该平台上购入数字货币，款项转入昊羽公司账户。徐聪在知晓款项转入昊羽公司的账户，以信任平台及“助理小雪”为由，仍继续将款项转入昊羽公司账号。后根据“助理小雪”在“《智富同行》黄金ＶＩＰ群”的指示操作，导致款项28.5万元全部亏空，银行流水显示为转入昊羽公司账户。 三、根据徐聪提供的微信聊天记录，其与“助理小雪”的微信聊天主要如下： 2019年12月5日，“助理小雪”：如果是老师给出的操作建议，造成亏损，老师会带你赚回来后在分成，不过一定是按照老师指令操作的。徐聪：那我新学员机构分成优惠些。“助理小雪”：这是不行的，我们赚的就是分成。 2019年12月22日，徐聪：现在又全没了。“助理小雪”：现在资金量小了风险就变大了，我建议您还是想办法再准备些资金，我去跟老师申请给您定制一套盈利计划。徐聪：要多少资金呀。“助理小雪”：亏损机构是有义务带您盈利回来的，这次只要老师同意给您定制一套盈利计划就没问题。徐聪：没有资金怎么办呀。“助理小雪”：老师不同意那就只能跟上最初操作慢慢盈利回来了，但是只要老师愿意为您订做一套盈利计划您准备好资金很快就可以把亏损盈利回来了。徐聪：那我资金量要多少啊。“助理小雪”：我觉得需要30-50万最低了，想快速盈利回来肯定是要本金支撑的。 徐聪：你们给一个赔偿方案。“助理小雪”：我已经通知老师了。徐聪：你前面还让我做，这风险太可怕了，不管买多少，都会爆仓。现在唯一做的就是你们赔偿50万元给我。“助理小雪”：我也没想到今天会是这样的行情，本来老师说的是等您资金准备好了私下通知您操作，可是老师出差了没办法我就让您先在群里操作了。 后徐聪在微信上向小雪催讨款项。 四、徐聪与微信号为“hj18771821052”，昵称为“文辉”的微信聊天记录主要如下： 徐聪：是小雪让我跟群先做的。我买的很少，也爆了。 “文辉”：当时就跟你说准备好资金后我带你操作，小雪怎么会让你跟着群操作？ 徐聪：今天不爆，明天还是要爆。小雪让我跟群做的。那小雪承担。 “文辉”：我这里都已经承诺对你一对一。徐聪：不要说这些没有用的了。 “文辉”：退款肯定是不会退的，首先你的钱虽然是亏损但是亏损在货币市场并不在机构，现在我能给你的方案是你再准备一些资金，我会直接对你一对一，所有操作指令我发给你争取一星期内带你回血。 徐聪：才凑了20万几分钟就没了，股票都亏损卖了，哪里还有钱？ “文辉”：我能给你的方案已经告诉你了，至于其他需要你自己想想办法，我只能承诺你带你快速把亏损盈利回来，然后你取款回本。 五、“《智富同行》黄金VIP群”中，群员讨论购买数字货币，盈亏情况，分成转入账户。 六、昊羽公司成立于2019年9月19日，登记住所地为丰泽区清源街道白水营路123号2楼202，本院到该住所地向昊羽公司送达诉讼材料时，该住所地为民房，且未有任何昊羽公司的标识，未能找到该公司任何工作人员。此外，该公司工商登记信息显示的法定代表人张明达手机号码为空号。 本院认为，首先，根据徐聪提供的证据及其陈述，徐聪通过华融国际金融控股公司的FTS交易平台将款项转入昊羽公司账户用于购买数字货币，而后根据“助理小雪”的指示操作，最终导致在交易平台上显示款项“亏空”（银行流水显示款项转入昊羽公司账号），后“助理小雪”及“文辉”还一再劝说徐聪再投入款项把亏损盈利回来，“助理小雪”及“文辉”的行为存在诈骗嫌疑。其次，徐聪在明知款项系转入昊羽公司账户，以信任交易平台、“助理小雪”为由，仍将款项转入该账户，款项“亏空”后，徐聪并不是直接向昊羽公司追讨，而是向“助理小雪”追讨，向“文辉”要求退款，协商如何把亏损盈利回来。以上情况并不符合不当得利特征。再次，根据徐聪提供的微信群“《智富同行》黄金VIP群”聊天记录，该群有成员谈论“转分成”给机构等，可能存在这些群成员与机构串通，或是不仅徐聪一人在FTS交易平台上交易导致款项“亏空”。最后，昊羽公司成立于2019年9月，在不到一年时间即无法联系，不符合常理。综合以上分析，本案并不属于不当得利纠纷，涉嫌以违法手段，骗取徐聪等人款项。根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定,人民法院作为经济纠纷受理的案件,经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉,并将有关材料移送公安机关或检察机关。故鉴于本院在本案审理过程中产生的上述质疑，本案可能涉及诈骗等经济犯罪活动，通过民事诉讼程序无法查明更多案件事实,希望公安部门通过侦查程序对本案是否涉犯罪行为给予排查或认定。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百五十四条第一款第三项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条之规定,裁定如下: 驳回徐聪的起诉。本案移送公安机关处理。 案件受理费5575元,于本裁定生效后退还徐聪。 如不服本裁定，可在本裁定书送达之日起十日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于泉州市中级人民法院。 审判长  吴新竹 审判员  罗玉虹 审判员  李红艳 二〇二〇年十月三十日 书记员  郑颖斌 附本案引用的法律条文： 1.《中华人民共和国民事诉讼法》： 第一百一十九条起诉必须符合下列条件： （一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织； （二）有明确的被告； （三）有具体的诉讼请求和事实、理由； （四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。 第一百五十四条裁定适用于下列范围： （一）不予受理； （二）对管辖权有异议的； （三）驳回起诉； （四）保全和先予执行； （五）准许或者不准许撤诉； （六）中止或者终结诉讼； （七）补正判决书中的笔误； （八）中止或者终结执行； （九）撤销或者不予执行仲裁裁决； （十）不予执行公证机关赋予强制执行效力的债权文书； （十一）其他需要裁定解决的事项。 对前款第一项至第三项裁定，可以上诉。 裁定书应当写明裁定结果和作出该裁定的理由。裁定书由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章。口头裁定的，记入笔录。 2．《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》： 第二百零八条人民法院接到当事人提交的民事起诉状时，对符合民事诉讼法第一百一十九条的规定，且不属于第一百二十四条规定情形的，应当登记立案；对当场不能判定是否符合起诉条件的，应当接收起诉材料，并出具注明收到日期的书面凭证。 需要补充必要相关材料的，人民法院应当及时告知当事人。在补齐相关材料后，应当在七日内决定是否立案。 立案后发现不符合起诉条件或者属于民事诉讼法第一百二十四条规定情形的，裁定驳回起诉。 3.《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》： 第十一条人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。