湖南省长沙市雨花区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0111刑初811号公诉机关长沙市雨花区人民检察院。被告人江乾，男，1993年5月18日出生于湖南省平江县，汉族，大学专科文化，无业，住湖南省平江县。因本案于2020年3月31日被抓获（未采取强制措施），2020年5月20日被刑事拘留，2020年5月29日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。长沙市雨花区人民检察院以长雨检二部刑诉(2020)186号起诉书指控被告人江乾犯诈骗罪，于2020年9月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙市雨花区人民检察院指派检察员罗小红出庭支持公诉，被告人江乾到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市雨花区人民检察院指控，2018年9月至2020年5月期间，被告人江乾利用其曾在长沙市雨花区××街道××担任中原地产合作××层××市场价格的内部房源，吸引大量的客户找其购买阳光城的房子。为骗取购房顾客的信任，被告人江乾对有意向购房的被害人均安排在售楼部见面，并通过阳光城之前管理松懈的时机，以装修等名义，在物业处骗取钥匙，由其本人或者中介人员带顾客看房，事先将之前从事房产销售存于手机内的购房合同、认购书、收据、交房通知书等电子档修改后找到打印店打印，加盖找人私刻的“长沙中泛置业有限公司”的假冒公章，办理ＰＯＳ机，并通过ＡＰＰ将收款商户修改为“长沙中泛置业有限公司”、“长沙中泛置业”，在网上找人办理假的维修基金、契税单等。在售楼部事先和面签的银行工作人员打招呼，告诉其何时会带顾客来面签，之后将前期交首付款的顾客带到售楼部银行工作人员处交材料，进行面签等。通过上述手段，骗取被害人的信任。被告人江乾以此收取各被害人定金、议价费、首付款、契税、维修金等费用2万至50余万元不等。经查证，被告人江乾诈骗金额达855.9151万元，其实际到手771.4251万元，其中上述部分中介人员收取佣金84.49万元（已退还被害人51.8万元）。公诉机关为证明上述事实提供了户籍证明、到案经过、银行流水、转账记录等书证；证人黎某、朱某2、杨某5、田某、黄某4、冯某2、王某3、马某1等人的证言；被害人向某、唐某、黄某1、栗剑、钱某、吴某1、杨某1、杨某2、任某1等人的陈述及被告人江乾的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人江乾以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人江乾对于起诉书指控的犯罪事实供认属实，没有提出异议。经审理查明，2018年9月至2020年5月期间，被告人江乾利用其曾在位于长沙市雨花区××街道××担任中原地产合作销售工作人员的便利（2017年7月已离职），对朋友以及以前从事房产中介的同事谎称可以从阳光城高层通过关系拿到低于市场价格的内部房源，并找来房产中介人员杨某5、田某、王某3、黄某4、许某2、张某2、马某1、夏某、李昂、杨万**等人，让其介绍顾客并返给其佣金的方式，吸引大量的客户找被告人江乾购买阳光城的房子。为骗取购房顾客的信任，被告人江乾对有意向购房的被害人均安排在售楼部见面，并通过阳光城之前管理松懈的时机，以装修等名义在物业处骗取钥匙，由被告人江乾本人或者中介人员带顾客看房，事先将之前从事房产销售存于手机内的购房合同、认购书、收据、交房通知书等电子档修改后找到打印店打印，加盖私刻的“长沙中泛置业有限公司”（系阳光城·尚东湾的开发商）的假冒公章，办理“ＰＯＳ”机，并通过“ＡＰＰ”将收款商户修改为“长沙中泛置业有限公司”、“长沙中泛置业”，在网上找人办理假的维修基金、契税单等。在售楼部事先和面签的银行工作人员打招呼，告诉其何时会带顾客来面签，之后将前期交首付款的顾客带到售楼部银行工作人员处交材料，进行面签等。通过上述手段，骗取被害人的信任。被告人江乾以收取各被害人定金、议价费、首付款、契税、维修金等名义共计骗得各被害人855.9151万元，被告人江乾实际到手771.4251万元，其中上述部分中介人员收取佣金84.49万元（已退还被害人51.8万元）。具体被骗人员如下：向某被骗47.6601万元（已全部退还）、唐某被骗46.8657万元、黄某1被骗42.114万元、栗剑被骗47.5342万元、钱某被骗12万元、吴某1被骗12万元、杨某1被骗10万元、杨某2被骗11万元、任某1被骗11万元、谭某1被骗3万元、龙某被骗10万元、喻某被骗32.1377万元、杜某被骗11万元、周某1被骗4万元、冯某1被骗47.7223万元、胡某被骗11万元、栗辉被骗47.4714万元、曹某被骗54.518万元、郑某被骗45.4137万元、李某1被骗8万元、李某2被骗5万元、杨某4被骗6万元、李某3被骗38.7229万元、吴某2被骗59.576万元、李某4被骗4.5万元、周某2被骗30.721万元、丁某被骗32.2743万元、陈某被骗3万元（已由证人田某垫付）、孙某1被骗2万元（已由证人田某垫付）、杨某3被骗28.6141万元、王某1被骗28.8279万元、任某2被骗8万元、张某1被骗5万元、黄某2被骗5万元、彭某1被骗6万元、朱某1被骗6万元、黄某3被骗8万元、王某2被骗3万元、许某1被骗58.2418万元、邓某被骗3万元。案发后，被告人江乾如实供述了上述事实，并自愿认罪认罚，作案用手机1台、“POS”机3台与伪造的印章4枚已被扣押。证明上述事实的证据有:1、被害人向某、唐某、黄某1、栗剑、钱某、吴某1、杨某1、杨某2、任某1、谭某1、龙某、喻某、杜某、周某1、冯某1、胡某、栗辉、曹某、郑某、李某1、李某2、杨某4、李某3、吴某2、李某4、周某2、丁某、陈某、孙某1、杨某3、王某1、任某2、张某1、黄某2、彭某1、朱某1、黄某3、王某2、许某1、邓某的报案材料与陈述，证明上述被骗的事实。2、证人黎某、朱某2、田某、黄某4、冯某2、王某3、马某2、夏某、许某2、张某2、周某3、王某4、谭某2、赵某、雷某、陶某、孙某2、钟某、彭某2的证言。其中证人黎某证明自己是被告人江乾之妻，他是做房子销售，自己有1台拉卡拉牌的ＰＯＳ机，注册的商户名是“东山百货”。他说要用ＰＯＳ机过账，自己就同意了，每次转到自己账户上的钱都转给他了。后来他用自己的ＰＯＳ机去刷客户的卡时他私自将商户名更改为“长沙中泛置业”，自己都不知道。他开始说他公司也办1个ＰＯＳ机，自己就把办理ＰＯＳ机的业务员的微信给他，他自己去联系的。案发后自己在他车上找到2个ＰＯＳ机和他使用的1台手机，还有4枚印章，1枚写有“长沙中泛置业有限公司”字样，3枚写有“长沙中泛置业有限公司销售专用章”字样。证人朱某2证明自己是长沙中泛置业有限公司营销总监。2020年3月31日11时左右自己所在的阳光尚东湾签约中心来了1个女客户，她说前一段时间购买了房子，是万家城青云苑9栋1单元2101房，在签约中心做了按揭，与她签约的是被告人江乾。他是中原地产旗下的销售人，中原地产代理我们的阳光城的房屋销售，但被告人江乾2年前因为业绩不好就离职了。万家城青云苑9栋1单元2101房在2020年3月19日已被潘建军认购，那个女客户提供的购房合同自己一看就知道是假的，我们公司合同的格式不是那样的，里面印章也没有，格式也不对，自己觉得有问题，就一起到派出所了。证人田某证明自己2014年到2016年入职到万家城（后来被收购为阳光城）做销售负责人，在此期间被告人江乾入职中原代理公司做万家城地产销售，当时就认识了。2016年10月自己离开万家城公司后2人一直还有联系。2018年年初2人一起吃饭时他说跟阳光城的上面关系较好，可以拿到内部的低房价房源，是阳光城的3期房源，也就是青云苑的房子，让自己帮他推荐一些客源。他虽然不是阳光城的员工，卖阳光城的房子在行内也是很正常的，自己就说帮他推荐客户。当时口头承诺如果完成1套房可以拿到1到2万元，但前提是必须是给客户办完所有的认购、签约、按揭到房地局查得到客户的信息后才有佣金。自己从2018年到2020年5月陆续跟自己有牵涉的有13个客户，其中陈某2万元、胡某8万元、黄某35万元、邓某3万元、孙某12万元，自己收的这些客户的钱都是买房的诚意金，自己都转给了被告人江乾，有的是现金。有的是转的微信，有的银行卡。这些客户都没有买到房，他们来问，自己就问被告人江乾，他说走程序中，自己就给客户说。有些客户催得比较紧，自己就问被告人江乾能不能走完流程，走不了就把钱退给别人，他就把钱退给他们了。自己介绍的这些客户自己带他们去阳光城看过房，看过青云苑10栋的3间、8栋的1间、9栋的3间，有时被告人江乾也在，门都是他开的，他不在的时候也是他提前把门打开。自己在2年中给他介绍过几十个客户，他一直没有把房子搞成，久而久之自己觉得他不靠谱，质问他能否搞成，他每次讲要相信他。他将阳光城·尚东湾10栋2509房的钥匙放在自己办公室的抽屉内，他说这套房子是工程方的，是在出售的。有时他的客户看房，他不在的情况下就叫自己去开门，自己也带客户去看过。证人黄某4证明自己于2014年10月来长沙中原地产公司做房产销售，2017年4月份到阳光城尚东湾支援该项目做置业顾问，半个月后调离。与杨某5、被告人江乾以前是同事。2019年3、4月间接到被告人江乾的电话说阳光城尚东湾有现房可以买，问自己有没有客户介绍，当时他已经从尚东湾售楼部离职了，他说在阳光城内部有关系可以拿到现房。之后他说自己负责拉客户，他负责所有的事务（接待看房、跟客户谈价格、签约、认购、面签等），成功的客户佣金1个是1万元。自己有1个客户要买现房，就跟被告人江乾说了，之后他就带着自己与客户去尚东湾小区看房子，是被告人江乾开的房门，客户看了1、2套房子，被告人江乾说如果要买就要交定金，有1个客户还给了自己定金，自己转给了被告人江乾，他说3个月内搞好，如果没有搞好就全额退款。过了3、4个月没有搞好，自己就把定金退给了客户。还有几个客户要看房子，自己都是跟被告人江乾联系，他再带自己与客户一起去看房子。自己直接带的客户有5个左右，都没有拿到佣金，因为自己都退了他们的钱。自己还与杨某5联系，他说有些客户也想买现房，他还不认识被告人江乾，通过自己才认识。因为他们不熟，杨某5介绍过来的客户交付的定金都是先转到自己的银行卡上，自己再转给被告人江乾，有5个客户的定金都是这样，其中栗剑交了8万定金，自己与杨某5各拿1万元，转给被告人江乾6万元；郑某交了8万定金，自己拿1万元，杨某5拿2万元，转给被告人江乾5万元。因为是自己的人脉关系，被告人江乾给佣金的时候算自己1份。自己从他手上拿了4、5万元的佣金，杨某5答应给自己6万元佣金，实际给了4万元。后来杨某5与被告人江乾熟悉之后就没有过自己的银行账户了。自己转账给被告人江乾是通过银行卡、微信与支付宝转的账，有时他还喊自己转给他妻子黎某。证人冯某2证明自己在长沙中原地产公司做房产销售。以前的同事被告人江乾说他有现房，2019年10月左右有1个女客户（即被害人黄某1）要现房，自己就把被告人江乾的联系方式给了客户，之后客户约了他与自己谈，被告人江乾说他在阳光城尚东湾青云苑有1套现房，如果要买，就要先交定金5万。客户说要看房子再交，之后的事情是被告人江乾处理的。大概1个月左右，被告人江乾要自己帮忙把认购书交客户，自己看是阳光城尚东湾青云苑10栋1709房，就把认购书给了客户，被告人江乾转给自己1万元。2020年5月20日客户反映说她买的房子怎么是已经收房的，自己就跟被告人江乾联系，他说3天内给她解决。后来就听说他因诈骗被抓了。自己还介绍了2个客户给被告人江乾，因为房子没有搞好，他把定金都退还给了他们。证人王某3证明自己2018年5月至2019年11月在长沙中泛置业有限公司做房产外场销售。有1个微信名“向向”的姓向的女子（即被害人向某）要房源，因为与自己认识好多年的也是搞房产销售的被告人江乾手上有她要的现房，自己就推荐给了被告人江乾，只要他们签约成功自己也可以拿到一定的佣金。之后他就与“向向”联系。有1天“向向”要自己陪她去看房，自己就去了阳光城尚东湾青云苑9号栋，之后被告人江乾与她在上面谈，后来他说没搞成功。之后“向向”又要自己陪她去看房，因为被告人江乾没时间，要自己陪她去看房，自己就陪她去该栋看了1间145平方米的房子，她看后说看中了，并与被告人江乾联系，并约好在自己家楼下交了3万元定金，她转给自己3万元，自己再转给被告人江乾，他给她写了1份收据，因为客户是自己推荐给他，要收一定的佣金，自己也在收据上签了字。后来她说交了首付，又分别转给自己5万元、2万元，自己换成现金给了被告人江乾，他给自己转了1万元介绍费。2020年3月30日自己又转给了他1万元，要他一起退还给“向向”。证人马某2证明自己以前是做房产中介的。2019年6月6日自己转发了1条阳光城尚东湾10栋1709房的购房朋友圈，之后黄某4就与自己联系，因为有1个姓蒋的客户（即被害人唐某丈夫蒋愉兴）要买房（中介是夏某），自己问他怎么卖，黄某4就叫被告人江乾去带开门带客户看房，客户看了后决定定下这套房子，自己就问黄某4怎么交定金，黄某4就要被告人江乾与自己联系，被告人江乾说这套房是开发商销售的时候客户已经定了的，客户限期内没有过来办理购房手续，就视为已经放弃，遗留到现在，拿出来售卖。客户就把6万元定金交给了他，之后客户就直接与他联系。2020年1月8日他要客户交首付，夏某客户就交了45万元首付款，一笔是刷ＰＯＳ机，具体多少钱不知道，一笔是客户微信支付的93900元，开了1个ＰＯＳ机的条子，在阳光城的老售楼部里面签了购房合同。姓蒋的客户转给夏某的同事，夏某的同事扣除佣金之后微信转给自己93900元，自己扣除佣金53900元之后转给被告人江乾4万元。之后自己一直问被告人江乾什么时候可以网签，他一直拖。自己问黄某4，他说没有直接收钱，都是被告人江乾在收钱。证人夏某证明2019年6月6日自己看到马某2发了1条阳光城尚东湾10栋1709房子出售的朋友圈，自己有1个客户蒋先生（即被害人唐某丈夫蒋愉兴）要去看，自己就联系马某2，她说可以看房，自己就带了蒋先生去看房，是被告人江乾开门看的房子，被告人江乾说这套房是开发商留下了的，之前有客户交了定金不要了的，是现房，可以早点住进去。蒋先生说要订下来，就去了阳光城尚东湾的售楼部，马某2把被告人江乾叫了过来，蒋先生用支付宝转了6万元给被告人江乾，他开了1张收据给蒋先生。2020年1月8日被告人江乾打来电话说要自己带客户去交首付，自己委托同事去接了客户找被告人江乾交了首付，具体多少钱不知道，并要同事帮自己代收25000元的佣金，同事通过微信把25000元转给了自己。之后自己多次问被告人江乾什么时候可以交房，他一直拖。2020年5月22日蒋先生的老婆打来电话说被告人江乾的电话一直打不通，说可能被骗了，这个房子被卖给了几个人，然后自己与客户就来派出所报案了。证人许某2证明自己于2017年初到2018年年初在阳光城置业顾问，接待客户卖房子。当时被告人江乾属于代理卖房，已经不再和阳光城合作了。2017年10月自己介绍了2个客户，1个是钟啸龙，他交了11万元订金（后来退了1万元），主要是与他母亲喻某联系；还有龙某，交了10万元订金。自己收钱之后给了以前的同事张某2，他再给了被告人江乾。其中钟啸龙付的给了他6万元，龙某付的给了他5万元。一直没有解决房子的事情。张某2转告被告人江乾的话说当客户把所有的事搞完就给自己1万元佣金，自己还没有拿到佣金。证人张某2证明自己与被告人江乾是老乡，都是做房产中介的。2017年自己在阳光城买了1套房就和他认识了。2018年下半年他说有阳光城的内部房源，他与阳光城销售线上的高管关系很好，可以拿到内部房源，让自己给他介绍客户来他那里买房子，并承诺自己每带1个客户过来，只要拿到房子后，这个客户就算成功了，会给自己1万元的介绍费。自己就答应了，还和以前在阳光城做置业顾问后来离职了的许文毅（即证人许某2）说了，2019年上半年他就给自己介绍了2个客户，1个叫钟啸龙，许文毅收了他10万元，另1个叫龙某，收了他9万元。我们准备分3次给被告人江乾，钟啸龙交的给了他4万元，其余的自己拿了1万元，4万元在许文毅手上。龙某交的给了被告人江乾4万元，自己手上有1万元，4万元在许文毅手上。自己没有拿到被告人江乾给的介绍费。证人周某3证明自己在阳光城买了1套房子，是被害人周某2的朋友。2019年4月她想在阳光城买房子，自己就与她去看了，精装修的比较贵，置业顾问陈小茜就介绍了张某2，他说他那里有内部房源，比售楼部的便宜很多，但是要中介费，之后张某2介绍了被告人江乾，说以后房子的事情找他。2020年1月被告人江乾带着自己和被害人周某2去看了阳光城尚东湾10栋2509房，被害人周某2看上了，约了被告人江乾次日交定金，次日被害人周某2通过支付宝在被告人江乾开的房冠地产公司交了47000元指标费，被告人江乾开了1个收据给她。之后都是他们联系。2020年5月7日被害人周某2在阳光城售楼部与被告人江乾签了购房合同，付了260210元首付款给他。被告人江乾答应2020年5月底银行贷款可以下来，之后自己问他，他没有回。证人王某4证明被害人杨某1是自己同学王元林的同事，田某是自己的1个朋友。被告人江乾是田某的朋友，经常在微信上发一些特价房源的信息，被害人杨某1有这个需求，2019年12月15日自己就与她和被告人江乾去阳光城尚东湾7栋203房看房，之后一起谈房子的价格以及付款方式的事情，因为自己有事没待多久就走了。之后自己受被害人杨某1所托给被告人江乾发了几次微信信息，问他购房流程及走到哪一步了。证人谭某2证明自己是浦发银行业务员，该银行与阳光城中泛置业有限公司是合作单位，从2019年1月就入驻阳光城售楼部做面签。2019年12月被告人江乾带了杨某3（被害人）到阳光城老售楼部找到自己做面签。2020年1月9日被告人江乾又带了向某（被害人）过来，自己按流程要他们填写申请表格，提交身份证明、收入证明、银行流水、自查征信报告，之后自己就对他进行待查初审，由于他们没有交首付款，自己就告知他们需交完首付款与开发商签订购房合同才能进行贷款审批，之后他就离开了。2020年1月20日被告人江乾带过来钟啸龙（被害人喻某之子）在阳光城老售楼部做面签，也是没交首付的，也是按照之前的流程给他做的面签。他们都只具备面签的资格，后续贷款的材料他们都没有提供，都不具备贷款审批的条件，贷款都未发放。客户提供部分的合同截图，自己不确定合同真实性，合同上记载的法定代表人跟公司实质法人有出入，无法定代表人盖章，自己告知客户去跟开发商核实情况。证人赵某证明自己是浦发银行业务员。2020年1月自己开始排班在阳光城老售楼部做面签。2020年1月14日被告人江乾跟杨某5带了许某1找自己做面签。自己按程序要他填写申请表格，提交身份证明、收入证明、银行流水、自查征信报告，提交完后就进行待查初审，还告诉他收到售楼部给的购房合同后就会进行贷款上报。之后3月自己没有收到他的材料。2020年1月14日告人江乾跟杨某5还带了栗铭威找自己做面签，自己也是按程序给他做了面签。2020年3月31日自己在开福支行还做了郑某、夏迎秋（被害人冯某1亲属）的面签，是杨某5带过去的，自己也是按程序给他们做了面签。这4个客户只具备面签的资格，他们都没有提供首付凭证、开发商收据、购房资格确认书及购房合同，后续贷款的材料他们都没有提供，自己也没有给他们申报贷款审批。证人雷某证明自己是浦发银行长沙市开福支行客户经理。2020年1月2日被安排到尚东湾售楼部为客户提供面签咨询受理服务，是由该售楼部安排各个银行排班进行驻点服务，1个银行是2天左右，就坐在尚东湾老售楼部大厅接待客户。自己为黄某3等客户办理过面签手续。我们不需要了解客户是否付了首付款或者定金，只要有购买阳光城尚东湾房子并有按揭贷款意愿，就可以为客户办理面签手续。我们只是按照客户的要求来办理面签，只要材料齐全了，我们核实后符合要求，就办理。至于是谁带过来的，我们也不会在意。证人陶某证明自己是浦发银行长沙市开福支行客户经理。2019年1月被安排到阳光城售楼部驻点办理面签业务，是由该售楼部安排各个银行排班进行驻点服务，1个银行是2天左右，就坐在尚东湾老售楼部大厅接待客户。自己为唐某、胡某、李某3、栗剑、冯小英（即被害人冯某1）办理过面签手续。我当时就是审核客户自己提供的贷款资料，并收集。我们不需要和客户讲什么东西，也没有看到过由他们提供的购房合同，购房合同都是由开发商直接提供给我们。我们不需要了解客户是否付了首付款或者定金，只要有购买阳光城·尚东湾房子并有按揭贷款意愿，就可以为客户办理面签手续。自己不认识被告人江乾，有人带来面签，我们就会认为是来买房的人，我们的工作也只是审核客户的贷款资格，不会问与我们无关的事。证人孙某2证明自己在长沙市雨花区××小区××栋开了1家超颖图文广告的店子。（经过看民警给的被告人江乾的照片）自己跟他不熟悉，但他来打印过东西，大概是2019年3月，2020年3月来过。具体打印什么东西没有印象。证人钟某证明自己是长沙中泛置业有限公司的行政专员，从2018年6月开始接手管理和使用公司印章，使用都要进行登记。该公司用来盖购房合同的是2枚印章，1个是公司法人（即法定代表人）印章，另1个是公司的公章，没有更换过。该公司有销售专用章，不用来盖购房合同。证人彭某2证明自己是阳光城的物业经理，从2017年阳光城开始交房时进场。（公安机关所查扣的写有10-2-2509的）这个房门卡是交房用的门卡，交房给业主时把相应的2张房门卡一并交业主。没有交房之前，业主可以携带自己的资料来借门卡，或者授权给装修公司提供相关资料借门卡。这个房门卡是10栋2单元2509房的，业主叫谭满意，是2019年3月31日交房的，与被告人江乾没有关系。被告人江乾没有在阳光城·尚东湾青云苑买房。3、同案人杨某5的交代，称自己与黄某4、文明、被告人江乾等人一起开办了湖南皓宇营销策划有限公司，比如有的房产公司房子卖不到，我们就可以去接卖房的业务等。被告人江乾是公司法人，三人各占40%股份。2019年10月自己介绍业务，分别有夏迎秋（涉及被害人曹某）、栗铭轩、栗铭威（涉及被害人栗辉）、谢某（涉及被害人冯某1）、郑某、尹某（涉及被害人杜某）、李某3、彭某1等客户。夏迎秋、栗铭轩、栗铭威是自己与黄某4对接的，之后那些人是自己直接对接被告人江乾的。谢某、栗铭轩、栗铭威每户交了25万元的首付，都是被告人江乾用ＰＯＳ机刷的，合同、收据也是他提供的，反正首付、溢价、维修基金、契税等费用每户交了50万左右，自己每次都在场，都是被告人江乾操作的。夏迎秋、郑某、李某3都交了首付溢价等，其他人都交了定金6-8万元不等。被告人江乾有3台ＰＯＳ机，其中2台上面用便签写了“中泛置业”贴在上面，还有1台是普通的，自己之后找人查过，这台ＰＯＳ机直接绑定了他自己的银行卡。4、拉卡拉流水清单、被告人江乾手机微信收款记录、支付宝收款记录、民生银行ＡＰＰ收款记录、拉卡拉ＰＯＳ机收款记录等收款记录，证明被告人江乾收取被害人曹某、丁某（通过其妻许金平）、黄某3、李某1、李某2、李某3、谭某1、唐某（通过蒋愉兴转账）、吴碧君（即吴某2）、吴某1、向某、许某1、杨某3、张某1等人转账的事实。5、被害人向某、唐某、黄某1、吴某2、杨某1、谭某1、周某1、李某4、栗辉、郑某、栗剑、曹某、周某2、喻某、冯某1、钱某、龙某、杜某、李某1、李某3、吴某1、杨某4、李某2、胡某、任某1、杨某2、杨某3、丁某、陈某、任某2、王某1、张某1、黄某2、彭某1、朱某1、王某2、黄某3、孙某1、许某1、邓某提交的商品房买卖合同、商品房认购书、签约流程登记表、ＰＯＳ签购单、收据、交房通知书、收条、账单、授权委托协议、账户交易明细、被告人江乾收款的转账记录、购房定金收据、首付款收据与转账记录、被告人江乾发来的身份证、房产证、结婚证等书证、微信聊天记录、证人黎某提交的被告人江乾用“ＰＯＳ”机刷信用卡转账记录，证明各被害人被被告人江乾以购房为名骗取钱财的事实。6、同案人杨某5提交的拉卡拉记录与被害人栗剑、栗辉、任某2、郑某、李某3、栗辉、冯某1等人的刷卡记录、转给被告人江乾的转账记录、退还被害人郑某、李某3、栗辉、冯某1等人部分款项的转账记录与聊天记录、个人明细对账单等书证，证明同案人杨某5为与被害人栗剑、栗辉、任某2等人就购房事宜进行联系随后收取各被害人所交房款，并将部分房款转交被告人江乾，案发后退还被害人郑某、李某3、栗辉、栗剑、冯某1等人部分款项的事实。7、证人田某提交的收条与转账记录，证明案发后已退还被害人陈某3万元，已退还被害人孙某12万元。8、证人黄某4提交的转账记录与收条，证明分别转账给同案人杨某5与被告人江乾的事实。还退回被害人郑某1万元。9、证人冯某2提交的转账与聊天记录，证明与被告人江乾联系并转账、收取佣金的事实。10、证人王某3提交的转账记录，证明与“向向”（即被害人向某）、被告人江乾资金往来的事实。11、证人夏某提交的转账记录，证明证人夏某收取佣金并转账给证人马某2的事实。12、抓获经过材料，证明2020年3月31日被害人向某报警称从被告人江乾手上购买阳光城·尚东湾的房子时因购房合同发生纠纷，民警遂将双方带至派出所调查，经查被告人江乾涉嫌诈骗。2020年5月20日被告人江乾自己来到派出所接受调查。13、提取笔录与扣押物品清单，证明公安机关提取证人田某提交的与被告人江乾合租的阳光城10栋2单元2509房钥匙与门卡1个。扣押被告人江乾POS机1台。扣押证人黎某提交的被告人江乾的手机1台、印文分别为“长沙中泛置业有限公司”、“长沙中泛置业有限公司销售专用章”的4枚印章、ＰＯＳ机2台。14、被告人江乾的身份、现实表现材料，证明被告人江乾的年龄、住所等基本信息，案发前无犯罪记录。15、被告人江乾的供述，与上述证据相互印证。被告人江乾在被抓获后对上述事实均供认不讳。以上证据，经当庭质证，均予核实，本院予以确认。本院认为，被告人江乾以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人江乾案发后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法可以从宽处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人江乾犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币二十万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月20日起至2035年5月19日止）。二、已被扣押的被告人江乾作案用手机1台、“POS”机3台与伪造的印章等工具予以没收。已由公安机关扣押的财物由公安机关依法处理。三、责令被告人江乾退赔各被害人损失（其中唐某46.8657万元、黄某142.114万元、栗剑47.5342万元、钱某12万元、吴某112万元、杨某110万元、杨某211万元、任某111万元、谭某13万元、龙某10万元、喻某32.1377万元、杜某11万元、周某14万元、冯某147.7223万元、胡某11万元、栗辉47.4714万元、曹某54.518万元、郑某45.4137万元、李某18万元、李某25万元、杨某46万元、李某338.7229万元、吴某259.576万元、李某44.5万元、周某230.721万元、丁某32.2743万元、陈某3万元、孙某12万元、杨某328.6141万元、王某128.8279万元、任某28万元、张某15万元、黄某25万元、彭某16万元、朱某16万元、黄某38万元、王某23万元、许某158.2418万元、邓某3万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  阳 勇人民陪审员  黄鸣镝人民陪审员  王建春二〇二〇年十月二十八日书 记 员  杜方桂附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。