辽宁省长海县人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0224刑初55号公诉机关长海县人民检察院。被告人马玲珑，男，1984年10月26日出生，出生地湖南省岳阳县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省岳阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日至2019年5月26日被临时羁押于广州市天河区看守所，于2019年5月26日被刑事拘留，于2019年6月27日被依法逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人戚元厦、李勇，北京市京师（大连）律师事务所律师。被告人张鹏，男，1997年6月20日出生，出生地湖南省常宁市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省常宁市。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月19日被临时羁押于广州东莞市看守所，于2018年12月21日被刑事拘留，于2019年1月23日被依法逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人胡楠，湖南兴常律师事务所律师。被告人邓泽衡，男，1997年7月14日出生，出生地湖南省常宁市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省常宁市。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月19日被临时羁押于广州东莞市看守所，于2018年12月21日被刑事拘留，于2019年1月23日被依法逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人蹇瑞华，湖南兴常律师事务所律师。被告人邹美娟，女，1994年10月1日出生，出生地湖南省常宁市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省常宁市。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月19日被长海县公安局取保候审，于2019年3月22日被长海县人民检察院取保候审，于2019年10月15日被长海县人民法院取保候审。长海县人民检察院以长检刑诉（2019）54号起诉书指控被告人马玲珑、张鹏、邓泽衡、邹美娟犯诈骗罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。长海县人民检察院指派检察员张赟出庭支持公诉。被告人马玲珑、张鹏、邓泽衡、邹美娟及各被告人的辩护人戚元厦、李勇、胡楠、蹇瑞华出庭参加诉讼。现已审理终结。长海县人民检察院指控，曹某平（另案处理）在其设立的广东省广州市经营的广州欧贸商务有限公司内，组织被告人马玲珑、张鹏、邓泽衡、邹美娟等人注册多个微信号，在互联网上发布能赚钱的信息，诱使被害人添加微信号后与之聊天，编造炒外汇能赚钱的事实并将虚假的炒外汇网址链接发送给被害人，指导被害人点击链接并在“中辉环球”、“炬锋”、“嘉邦国际”等网站上注册帐号多次充某用于“炒外汇”。后被告人将被害人拖到“中辉环球高级指导群”、“嘉邦高级指导群”并介绍给被告人张鹏，张鹏假扮为单带老师指导被害人如何“炒外汇”赚钱，邹美娟、邓泽衡则以多个水军号在微信群里发布“炒外汇”赚钱等信息，营造“炒外汇”能赚钱的气氛，骗取被害人的信任，从而诱使被害人在注册账号内充某以骗取其钱款。被告人邹美娟于2016年到欧贸公司，负责后勤、计算员工工资等工作，2017年11月起通过微信联系客户推广“炒外汇”业务，2018年8月离开公司。被告人马玲珑于2016年11月或12月份到公司从事该项业务并任部门经理，2017年6、7月升为总监，负责给各业务部门培训如何对被害人实施诈骗。张鹏2017年进入欧贸公司，6、7月份接替马玲珑任部门经理。邓泽衡2018年2月进入该公司，在张鹏部门做业务员，2018年11月左右公司解散。曹某平将被害人充某的钱款从系统后台提取，并按2%至14%不同比例给张鹏、邓泽衡、邹美娟等公司业务员提成，总监马玲珑按公司每个部门的业务额提成，诈骗所得钱款均被四被告人用于个人消费。1、2018年1月的一天，被害人孙某在手机浏览网页时，看到一则教人如何赚钱的广告，并添加该广告中留的微信号（昵称“理财顾问.源”），被告知“炒外汇”如何赚钱，后收到其发来的“中辉环球”（后改名“嘉邦国际”）网址链接，并在其指导下在该平台注册账号充某人民币200元进行“炒外汇”，亏损。“理财顾问.源”又将孙某拉入“中辉环球高级指导群”中，将其介绍给部门经理张鹏，在该微信群中，被告人张鹏、邓泽衡、邹美娟注册的多个微信号充当水军，互相聊炒外汇赚钱的内容，张鹏冒充指导老师，与“理财顾问.源”一起带着孙某“炒外汇”。2018年1月至6月间，孙某多次向诈骗平台账户充某数额达人民币36600元，全部亏损。2、2018年3月的一天，被害人王某1在浏览网页时，点击了一个叫“中辉环球”的网址链接，后加了该平台客服被告人邹美娟的微信号×××，邹美娟以在“中辉环球”平台让“炒外汇”能赚钱为由，诱骗王某1在该平台上注册账号充某500元，一个星期后王某1赚得3000余元。后邹美娟将王某1拉入“中辉环球高级指导群”（后期更名“嘉邦高级指导群”）并介绍给了被告人张鹏，在该微信群中，被告人张鹏、邓泽衡、邹美娟注册的多个微信号充当水军，互相聊炒外汇赚钱的内容，张鹏冒充指导老师，与邹美娟一起带着王某1“炒外汇”。2018年4月至8月间，王某1多次诈骗平台账户充某数额达433153.65元，全部亏损。3、2018年7月的一天，被害人徐某1在山网浏览时，发现一则教人如何赚钱的广告，徐某1添加该广告中被告人邓泽衡的微信号，收到对方发来的一个“嘉邦国际”网址链接，徐某1点击链接注册账号并在该平台上充某人民币200元，在邓泽衡的指导下“炒外汇”赚得200元。后邓泽衡将其拉入“嘉邦交流群”中，介绍给了张鹏，在该微信群中，被告人张鹏、邓泽衡、邹美娟注册的多个微信号充当水军，互相聊炒外汇赚钱的内容，张鹏冒充指导老师，与邓泽衡一起带着徐某1“炒外汇”。2018年7月至12月间，徐某1多次向诈骗平台账户充某数额达人民币297636.54元，全部亏损。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了受案登记表、立案决定书、转账记录等书证，证人陈某1、方某等人的证言，被害人孙某、王某1、徐某1的陈述，被告人马玲珑、张鹏、邓泽衡、邹美娟的供述，长海县公安局检查工作记录（大长公（网安）检查【2019】01号、大长公（网安）检查【2019】03号），长海县公安局制作的手机检查记录光盘七张，其他光盘一张等证明材料。公诉机关认为，被告人马玲珑、张鹏、邓泽衡、邹美娟以非法占用为目的，虚构事实，骗取他人钱款人民币767390.19元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究四人刑事责任。被告人马玲珑对指控罪名没有异议，但对指控的部分事实有异议：被告人马玲珑在曹某平的公司负责运营，不认识本案的被害人，被告人张鹏、邓泽衡、邹美娟是2018年6月份离职的，被告人张鹏、邓泽衡、邹美娟后期发展的客户跟被告人马玲珑没有关系。被告人马玲珑的辩护人提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人马玲珑构成诈骗罪没有异议，但对指控的犯罪数额有异议，并认为被告人马玲珑不是本案的主犯。曹某平的诈骗团伙分别在广州和湖南两地实施诈骗行为，在广州期间使用的平台为“中辉环球”、在湖南期间使用的平台为“嘉邦国际”和“钜峰”，被告人马玲珑并没有跟随曹某平去湖南参与诈骗，故马玲珑的诈骗金额仅能体现在“中辉环球”平台。二、公诉机关以受害人微信转出金额认定诈骗金额缺少事实依据，微信转出金额必须对应后台“入金”金额，才可以认定受害人微信付款款项是用于向诈骗团伙转款。三、被告人马玲珑在共同犯罪中属于从犯地位。四、被告人马玲珑在量刑情节上具有从犯、坦白、悔罪、积极赔偿、取得谅解、无犯罪前科的法定和酌定减轻、从轻情节。被告人张鹏对犯罪事实及罪名供认不讳。被告人张鹏的辩护人提出如下的辩护意见：一、对起诉书指控被告人张鹏犯诈骗罪的罪名和犯罪事实没有异议。二、被告人张鹏有法定及酌定从轻、减轻处罚情节。1、被告人张鹏到案后如实向公安机关供述了全部犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚。2、被告人张鹏在共同犯罪中系起次要作用的从犯，依法应当减轻处罚。3、被告人张鹏的亲属已积极赔偿了被害人的经济损失，并取得了被害人的谅解，可以对被告人从轻处罚。4、被告人张鹏系初犯，依法可以从轻处罚。被告人邓泽衡对犯罪事实及罪名供认不讳。被告人邓泽衡的辩护人提出如下的辩护意见：一、对起诉书指控被告人邓泽衡犯诈骗罪的罪名和犯罪事实没有异议。二、被告人邓泽衡有法定及酌定从轻、减轻处罚情节。1、被告人邓泽衡自动投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实，被告人邓泽衡到案后主动向公安机关交代了诈骗徐某1的犯罪事实，该节事实系公安机关之前并未掌握的犯罪事实。因此，被告人邓泽衡的行为构成自首，依法可以从轻或减轻处罚。2、被告人邓泽衡为从犯。3、被告人的亲属已积极赔偿了被害人的经济损失，并取得了被害人的谅解，依法可以从轻处罚。4、被告人邓泽衡没有犯罪前科，本次犯罪系初犯，根据法律规定，可以对被告人从轻处罚。被告人邹美娟对指控罪名没有异议，对公诉机关认定的犯罪事实细节持有异议：被告人邹美娟是经公安机关电话传唤主动到案，并如实供述了犯罪事实，应认定为自首；被告人邹美娟在被取保候审阶段，在知道了曹某平（当时在逃）的行踪后，第一时间向当地公安机关举报其行踪，被告人邹美娟认为其行为构成立功；在诈骗的行为中，被告人邹美娟仅在微信群里充当水军，未有任何言语等行为误导被害人。经审理查明，曹某平在其设立的广东省广州市经营的广州欧贸商务有限公司内，组织被告人马玲珑、张鹏、邓泽衡、邹美娟等人注册多个微信号，在互联网上发布能赚钱的信息，诱使被害人添加微信号后与之聊天，编造炒外汇能赚钱的事实并将虚假的炒外汇网址链接发送给被害人，指导被害人点击链接并在“中辉环球”、“炬锋”、“嘉邦国际”等网站上注册帐号多次充某用于“炒外汇”。后被告人将被害人拖到“中辉环球高级指导群”、“嘉邦高级指导群”并介绍给被告人张鹏，张鹏假扮为单带老师指导被害人如何“炒外汇”赚钱，邹美娟、邓泽衡则以多个水军号在微信群里发布“炒外汇”赚钱等信息，营造“炒外汇”能赚钱的气氛，骗取被害人的信任，从而诱使被害人在注册账号内充某以骗取其钱款。被告人邹美娟于2016年到欧贸公司，负责后勤、计算员工工资等工作，2017年11月起通过微信联系客户推广“炒外汇”业务，2018年8月离开公司。被告人马玲珑于2016年11月或12月份到公司从事该项业务并任部门经理，2017年6、7月升为总监，负责给各业务部门培训如何对被害人实施诈骗。张鹏2017年进入欧贸公司，6、7月份接替马玲珑任部门经理。邓泽衡2018年2月进入该公司，在张鹏部门做业务员，2018年11月左右公司解散。曹某平将被害人充某的钱款从系统后台提取，并按2%至14%不同比例给张鹏、邓泽衡、邹美娟等公司业务员提成，总监马玲珑按公司每个部门的业务额提成，诈骗所得钱款均被四被告人用于个人消费。1、2018年1月的一天，被害人孙某在手机浏览网页时，看到一则教人如何赚钱的广告，并添加该广告中留的微信号（昵称“理财顾问.源”），被告知“炒外汇”如何赚钱，后收到其发来的“中辉环球”（后改名“嘉邦国际”）网址链接，并在其指导下在该平台注册账号充某人民币200元进行“炒外汇”，亏损。“理财顾问.源”又将孙某拉入“中辉环球高级指导群”中，将其介绍给部门经理张鹏，在该微信群中，被告人张鹏、邓泽衡、邹美娟注册的多个微信号充当水军，互相聊炒外汇赚钱的内容，张鹏冒充指导老师，与“理财顾问.源”一起带着孙某“炒外汇”。2018年1月至6月间，孙某被诈骗数额26435.46元。2、2018年3月的一天，被害人王某1在浏览网页时，点击了一个叫“中辉环球”的网址链接，后加了该平台客服被告人邹美娟的微信号×××，邹美娟以在“中辉环球”平台让“炒外汇”能赚钱为由，诱骗王某1在该平台上注册账号充某500元，一个星期后王某1赚得3000余元。后邹美娟将王某1拉入“中辉环球高级指导群”（后期更名“嘉邦高级指导群”）并介绍给了被告人张鹏，在该微信群中，被告人张鹏、邓泽衡、邹美娟注册的多个微信号充当水军，互相聊炒外汇赚钱的内容，张鹏冒充指导老师，与邹美娟一起带着王某1“炒外汇”。2018年4月至8月间，王某1被诈骗数额达327106.42元。3、2018年7月的一天，被害人徐某1在上网浏览时，发现一则教人如何赚钱的广告，徐某1添加该广告中被告人邓泽衡的微信号，收到对方发来的一个“嘉邦国际”网址链接，徐某1点击链接注册账号并在该平台上充某人民币200元，在邓泽衡的指导下“炒外汇”赚得200元。后邓泽衡将其拉入“嘉邦交流群”中，介绍给了张鹏，在该微信群中，被告人张鹏、邓泽衡、邹美娟注册的多个微信号充当水军，互相聊炒外汇赚钱的内容，张鹏冒充指导老师，与邓泽衡一起带着徐某1“炒外汇”。2018年7月至12月间，徐某1被诈骗数额达人民币104574元。本案在审理过程中，被告人马玲珑、张鹏、邓泽衡、邹美娟和同案犯曹某平全部退赔了三名被害人的损失，并取得了三名被害人的谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证受案登记表、案件来源、立案决定书、抓捕经过，证实：案件发生的时间、地点、简要案情、被告人归案情况，长海县公安局于2018年9月4日对王某1被诈骗案立案侦查的事实。2、书证拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、取保候审决定书、保证书、被取保候审人义务告知书、逮捕决定书及通知书、临时羁押证明，证实：（1）被告人马玲珑于2019年5月23日至2019年5月25日临时羁押于广州市天河区看守所，于2019年5月26日被依法刑事拘留，于2019年6月26日被依法逮捕；（2）被告人张鹏于2018年12月19日至2018年12月26日，临时羁押于广州东莞市看守所，于2018年12月21日被依法刑事拘留，于2019年1月23日被依法逮捕；（3）被告人邓泽衡于2018年12月19日至2018年12月26日，临时羁押于广州东莞市看守所，于2018年12月21日被依法刑事拘留，于2019年1月23日被依法逮捕；（4）邹美娟于2018年12月19日被长海县公安局取保候审的事实。3、书证在逃被告人证明、入所健康体检表，证实：被告人马玲珑、张鹏、邓泽衡在被采取刑事拘留强制措施时身体健康状况符合被羁押条件。4、书证户籍存根证明、无犯罪记录证明，证实：被告人张鹏、邓泽衡、邹美娟、马玲珑主体适格且在户籍地辖区无前科劣迹的事实。5、书证调取证据通知书、调取证据清单，证实：长海县公安局依法向被害人王某1调取其在“中辉环球”和“嘉邦国际”网址链接注册账号后微信充某交易记录情况。6、书证调取证据通知书，证实：长海县公安局依法向财付通支付科技有限公司调取本案被害人王某1（WZX434574874）、被告人在作案时使用的微信（Danni552、om1472580、txz1001）账户交易明细、注册信息。7、书证调取证据通知书、调取证据清单，证实：长海县公安局依法向被害人孙某调取其微信聊天记录、转账记录、孙某乐视手机一部。8、书证协助查询通知书回执，证实：长海县公安局依法向厦门银行股份有限公司调取的被害人王某1建设银行账号（62×××01）2018年4月至5月3日交易单号对手信息，显示2018年4月3日至23日，王某1建行支付的对手商户名称有“保定白沟新城禧淳粤汽车配件销售部”、“陕煤交易中心”、“海州区建国社区依兰服装店”、“成华区思瑀孙商贸部”，交易平台为“中辉”，入账人为“陈某1”、“吴某1”，入账人开户行为“中国农业银行股份有限公司普宁市支行营业部”，共38笔交易合计97764.51元；2018年5月2日至10日王某1建行支付的交易对手商户名称为“成华区思瑀孙商贸部”、“成华区横琴商贸部”、“成华区厦盛电子产品经营部”，交易平台为“中辉”，入账人为陈某1、吴某1，开户行为中国农业银行股份有限公司普宁市支行营业部。9、书证协助查询财产通知书回执、交易明细表，证实：长海县公安局依法向中国建设银行调取的被害人王某12018年4月1日至9月2日的建行交易明细。10、书证协助查询通知书回执、交易明细表，证实：长海县公安局依法向网联清算有限公司调取的被害人王某12018年8月交易明细，显示商户为“深圳市金某贸易有限公司”、“深圳市颜某实业有限公司”、“土默特石旗萨拉齐建新通讯门市部”，收单行名称为“北京钱袋宝支付技术有限公司”、“平安银行股份有限公司”。11、书证扣押决定书及扣押清单，证实：长海县公安局于2018年12月19日依法扣押了被告人邹美娟黑色IPHONEX手机一部、扣押了被告人张鹏一部苹果X和一部苹果7PLUS共两部手机和一台奥迪A3汽车以及5张银行卡、扣押了被告人邓泽衡一部苹果X和一部苹果7PLUS和一部小米手机共三部手机以及5张银行卡的事实。12、书证搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：长海县公安局侦查人员于2018年12月20日依法对被告人曹兴平岳父陈某4位于湖北省利川市南坪乡干堰村二十一组3号的住宅进行搜查，并于该住宅内发现一黑色男士手提包，包内有一本户口本，户主为曹某平；发现一黑色女士皮包，内有现金13223元、2张邮政储蓄卡、1张农村信用社银行卡、1张身份证、1个网盾、1部黑色手机，并依法扣押的事实。13、书证辽宁省行政事业单位资金往来结算票据，证实：长海县公安局于2018年12月25日，将依法扣押的涉案赃款13223元依法收缴。14、书证调取证据通知书、调取证据清单、湖南省妇产保健手册，证实：被告人邹美娟案发时已怀孕，预产期是2018年12月26日。15、书证调取证据通知书、调取证据清单，证实：长海县公安局于2019年1月11日依法向被害人徐某1调取其苹果手机数据的事实。16、书证协助查询通知书回执及附件，证实：被告人邹美娟、被告人张鹏及其父亲张某农业银行账户信息。17、书证调取证据通知书及清单、微信转账记录，证实：被害人徐某1“阳光灿烂”的微信号于2018年9月8日向名为“小神女”的微信账号转账5100元。18、书证发还清单、随案移送清单，证实：长海县公安局于2019年4月9日将依法扣押的手机、银行卡等物品发还给被告人张鹏家属张某及被告人邓泽衡家属滕某、被告人邹美娟，随案移送奥迪汽车1台、车钥匙1把。19、书证协助查询通知书回执及附件，证实：各被告人通过外汇诈骗网络平台骗取的被害人资金最终流入账户陈某1、吴某1农业账户信息及交易明细。20、书证协助查询通知书回执及附件，证实：西安惠荣福珠宝首饰有限公司多笔大额资金支票转给陈某1、吴某1的账户。21、书证王某1资金流出情况（单独页），证实：王某12018年4月至8月对“中辉环球”及“嘉邦国际”两个炒外汇平台充某均通过其个人微信进行充某。通过深圳财付通查询得知，该笔资金分别流入四家银行及一家网联清算公司：中信银行股份有限公司、厦门银行福州分行、平安银行、上海银行成都分行、网联清算有限公司。厦门银行福州分行资金流出情况：吴某1、陈某1，厦门银行福州分行资金最终流向：西安惠荣福珠宝首饰有限公司，西安惠荣福珠宝首饰有限公司资金最终流向：银商旅网络技术有限公司。22、书证发还清单，证实：侦查机关于2019年7月22日将3张银行卡、1张居民身份证、1个网盾、1部苹果手机、1个皮包、1本居民户口本发还给陈某3的事实。23、书证情况说明，证实：根据被告人张鹏、邹美娟、马玲珑的供述，曹某平的公司还有个部门，经理是朱贤明，以及该公司的业务员：冯园园、林某、杨某、邓某、刘某、郭茹茵和曹某平共同投资合伙人是吴某2、吴某3，因被告人无法确定这些涉案人员的具体身份信息，故无法进行查找的事实。24、书证谅解书（单独份），证实：本案被害人孙某、徐某1、王某1向本案被告人作出书面谅解，对所有被告人的行为表示谅解。25、证人阮某的证言，证实：被告人张鹏的微信号是×××昵称是“别问我是谁”，还有一个微信×××昵称是“别问我是谁”，张鹏和邓泽衡使用“微交易”建立微信群聊天进行诈骗方法进行诈骗的事实。26、证人方某的证言，证实：吴某1已去世，其本人只在当地开过信用社的银行卡的事实。27、证人陈某1的证言，证实：陈某1本人只有邮政银行的账户，没有在农业银行开过户的事实。28、证人陈某2的证言，证实：2017年4、5月份，陈某2到曹某平公司里当业务员，部门经理是马玲珑，马玲珑让其注册两个微信号，用微信摇一摇加好友，向这些好友推广炒外汇赚钱的事实，如果有好友同意了炒外汇，就把他们通过微信推荐给部门经理马玲珑，马玲珑教陈某2如何加微信好友以及如何与其聊天推广炒外汇赚钱。29、证人陈某3的证言，证实：2018年3月，曹某平的妻子陈某3带着孩子到曹某平在广州开的公司参观过，当时看到公司的两名员工马玲珑和张鹏。30、被害人孙某的陈述笔录，证实：2018年1月的一天，孙某在手机上网时看到一则“在家轻松赚钱”的广告，于是加了名为“理财顾问.源”的微信，点开其发来的一个链接，注册了账号，充某了200多元钱，都赔了，又被拉入一个名为“中辉环球高级指导群”的微信群，被告知里面有老师带单，群里好多人说自己赚了多少钱，孙某充某了200元又赔了，后来加了群管理“A温柔女神”向其咨询如何炒外汇赚钱，通过将钱转给群管理充某约4万元，全部亏损，期间链接网址由“中辉环球”更名为“嘉邦国际”。31、被害人王某1的陈述笔录四份，证实：（1）被害人王某1微信名为“王某2”（以前为“吉某小翔”），2018年3月下旬其在上网时偶然点开“中辉环球”一个介绍炒外汇的网址，扫上面的二维码加了一个自称“小曼”的客服微信，又注册了一个炒外汇的账号，并充某了500元钱，之后经“小曼”推荐加了叫“温柔女神”的微信好友，充某500元炒了四单，大约赚800元，后又被加入到微信群里，到4月初一直跟着群里的指导老师买，赚了3700元。之后充某炒外汇全部亏损，从4月份到8月份一共被骗43万元左右，炒外汇的网络平台网址不定期变更并通过微信群通知投资人；（2）王某1在扫描平台二维码充某时，二维码显示的名称并不固定，随时都有变化，大部分是汽车配件销售部、服装店，商贸部、有限公司等，其微信多笔转账记录中显示的对方商户名称，均是其在“中辉环球”或改名后的网络平台上，在客服或指导老师指导下炒外汇充某时显示的收款方名称。32、被害人徐某1的陈述笔录二份，证实：（1）2018年7月份，被害人徐某1在浏览百度新闻时，看到一个教人赚钱的微信号，于是加微信并与之聊天，对方是女人的名字告诉自己炒外汇如何赚钱，后在对方发来名为“嘉邦国际”（后更名为“钜锋”）的网址链接里注册账号并充某200元钱人民币，对方带着自己买涨买跌赚了200元，对方又让徐某1往账户里充某了2000元钱，并将其拉入到一个微信群里，由老师带着但2000元全部亏损，后老师把徐某1介绍给群里一个微信昵称叫“小女神”的人，还有“高级指导老师骏威”的带着自己炒外汇，由指导老师告知买什么币种或者买涨买跌，从2018年7月份到12月17日，被害人徐某1通过其微信“徐某1”（微信号“XJH125422”）、“阳光灿烂”（微信号“wxid-ioeucxmik59e32”）和支付宝充某到平台或转账给指导老师“小女神”微信由其帮忙代为充某的钱全部亏损，共计被骗39万多元。（2）徐某1在扫描平台二维码充某时，每天二维码显示的名称都不一样，有某某商贸、塑胶制品公司，有颜某实业有限公司、南昌茂高电子工程、金某贸易有限公司、鼎汇国际、易平塑胶制品、洪湖市小港彬彬、东莞市国斌塑胶制品、东莞市叙述商贸、叙述商贸等等。33、被告人马玲珑的供述笔录六份，证实：（1）马玲珑于2016年11、12月份来到曹某平开的广州欧贸商务公司，任部门经理，建立过名为“交流群”的微信群，主要负责对业务员培训和群里的指导，业务员负责拉人，马玲珑有提成，公司的交易平台多次更名，其中有“嘉邦国际”这个名称，公司的前台叫邹美娟；（2）该公司的业务是通过百度在网上发布怎样赚钱的信息并留有业务员的二维码，如果有人加微信好友，业务员与之聊天，向对方介绍到什么平台、怎样操作会赚钱，再把虚拟的外汇交易平台链接发过去，教对方怎样注册、充某、对外币买涨买跌，还会把对方拉入马玲珑等人建立的微信群，由群里的业务员充当的指导老师带单，业务员还会另外注册多个微信号在群里充当水军假扮为其他客户，聊天说自己在平台赚钱，吸引客户投资充某，马玲珑等人再通过操控平台使投资客户赔钱，从而获得客户的投资收益；（3）2017年，张鹏和邓泽衡相继来到公司，在马玲珑的部门当业务员，二人也是通过微信加别人好友进行聊天、推广平台，有意向人就在平台上注册账户，进行外汇微交易，2017年7、8月份，张鹏升到部门经理，马玲珑升职到公司总监，即公司二把手，马玲珑把建立的群给了张鹏，并从群中退出来，其任总监时负责公司的日常管理，不直接参与具体诈骗，但老板曹某平规定，除了底薪4000元之外，公司两个部门诈骗来的钱，都按比例给马玲珑提成，具体根据公司收益每个月提成数额不等，后公司效益不好，2018年10、11月份左右解散后马玲珑离开。马玲珑在广州欧贸公司参与诈骗期间收益约10万元，均被其用于吃喝玩乐等消费；（4）2018年5、6月份左右，曹某平把张鹏、邓泽衡、邹美娟还有几个业务员拉到湖南又成立另一家公司，这个公司有一个平台也叫“嘉邦国际”。34、被告人张鹏的供述笔录七份，证实：（1）2017年8月份左右，张鹏到曹某平的公司工作，一个多月后，张鹏知道公司是通过在网上加微信，让被害人添加在互联网推广的微信账号，聊到位后把被害人添加到群里，由“指导老师”告诉被害人如何炒外汇赚钱，让其在一个叫“嘉邦国际”的诈骗网站进行注册和充某，张鹏的在群里的工作微信名叫“温柔女神”，是马玲珑给他专门用来骗人的；（2）张鹏诈骗微信昵称“吉某小翔”和微信号“XJH125422”等很多人，“吉某小翔”是邹美娟的客户，张鹏将其加入群里行骗，微信号“XJH125422”的人是邓泽衡的客户，邓泽衡和邹美娟都是张鹏部门下的业务员，邹美娟和邓泽衡都在张鹏建立的“嘉邦高级指导群”里，骗客户让其在平台充某炒外汇，或通过转账给张鹏为其充某，被害人在通过扫描平台二维码充某时，显示的名称均不一样，“中辉环球”、“嘉邦国际”这两个网站名都是曹某平在广州开的公司诈骗用的网站；（3）马玲珑任经理时专门负责张鹏等业务员的日常业务，也用“温柔女神”的微信号直接跟客户聊天骗钱，带着业务员一起在群里教客户如何炒外汇赚钱以及如何在平台操作，2017年6、7月份升级到总监后，马玲珑主要负责对所有的员工进行培训，每周一次培训业务员如何与客户聊天、带动客户通过平台炒外汇等等让客户上当受骗的内容；（4）曹某平公司规定张鹏从其部门诈骗金额中提成比例为20%，公司诈骗的所有人马玲珑都有提成，张鹏其从诈骗“吉某小翔”钱款中提成3万元左右，马玲珑提成4、5万元，参与诈骗期间，张鹏诈骗金额共计100余万元，分得20余万元，用于购买汽车和个人消费使用；（5）2018年5月份，曹某平带着张鹏、邓泽衡、邹美娟到湖南常宁市租了个房子进行诈骗，干了大概一个月，一个人也没有骗到，公司便解散了。35、被告人邓泽衡的供述笔录七份，证实：（1）2018年2月，邓泽衡知道张鹏通过一个叫“嘉邦国际”的互联网平台来骗钱，便参与进来，张鹏让他申请了两个微信号，一个是扮演老师的，一个是水军小号，老师号昵称“高级指导老师骏威”，水军小号昵称“笑尽往事”，通过附近的人和摇一摇加好友聊天，将“嘉邦国际”的互联网平台二维码链接推荐给对方，如果有人有兴趣，就把该人拉进“嘉邦高级指导交流群”，再让被害人在嘉邦国际平台上注册账号充某；（2）邓泽衡在嘉邦交流群中聊如何赚钱等营造出赚钱的气氛，并把“嘉邦国际”的互联网平台二维码链接推荐到群里，如果有人有兴趣，就把其拉进“嘉邦高级指导群”，其中有老师给水军带单，吸引群里的受害人在嘉邦国际平台上注册账户充某炒外汇，以此达到骗他们钱的目的，群主张鹏的微信名为“温柔老师”，邓泽衡和邹美娟都是张鹏部门的业务员；（3）邓泽衡在广州欧贸商务公司参与诈骗期间，马玲珑担任公司总监，负责对公司业务员进行管理和培训，主要教业务员如何在群里带动客户下单和让客户更多的充钱炒外汇，骗来的钱都是统一给曹某平，然后由曹某平统一进行分配，所有骗来的钱都会给马玲珑提成，“中辉环球”、“嘉邦国际”这两个网站名字都是曹某平在广州的公司诈骗用的网站，公司大概在2018年11月份左右解散，曹某平没有带张鹏、邓泽衡、邹美娟到湖南建立过新的公司进行诈骗；（4）2018年6、7月份被告人邓泽衡将微信备注名为“自己徐某1”的被害人加到由其建立的名为“嘉邦高级指导群”的群里，一直到2018年11月，通过骗被害人注册账号充某炒外汇骗被害人“自己徐某1”的钱共计30万余元，邓泽衡共计提成12余万元，均用于个人消费使用。36、被告人邹美娟的供述笔录二份，证实：（1）被告人邹美娟2016年来到广州欧贸商务咨询有限公司做前台，负责公司后勤事务，老板曹某平让邹美娟注册多个微信号养号，2017年11月份左右，在曹某平的指使下，邹美娟用客服号“Danni552”（小曼）的微信号跟客户聊天，让客户注册账号进行美元、欧元等一些微交易，再把客户推给老师张鹏，由张鹏教客户如何操作和赚钱，公司的链接名称叫“中辉环球”，后更名为“嘉邦国际”，公司为了让客户继续充某投钱，在前期会让他们赚一些钱，但最后一定是让客户亏钱，公司才能赚到钱。邹美娟在该公司参与诈骗期间成功介绍5、6个人投资，一共提成4万多元钱，直到2018年8月离开公司，那时马玲珑还在公司；（2）2016年11月份，马玲珑来到公司，直接当部门经理，带着几个业务员，诈骗客户的钱，马玲珑主动加客户微信聊天推广赚钱的消息，发“中辉环球”、“嘉邦国际”链接给客户，让客户自己注册账号，之后马玲珑教客户如何购买外币进行微交易，即炒外汇来骗取客户的钱。后张鹏来到公司，曹某平将公司分成两个部门，一部和二部，马玲珑任二部经理，二部的业务员有张鹏、邓泽衡等人，经过几个月张鹏从业务员升职到二部经理，马玲珑升到公司总监，负责给员工培训如何诈骗客户；（3）邹美娟每个月做账，每名业务员按照老板曹某平规定公司员工按照诈骗客户的钱数提成6%—12%，总监马玲珑是公司二把手，除了每月固定4000元工资，两个部门诈骗所得的钱，都要给马玲珑提成；（4）2018年4月“吉某小翔”加邹美娟微信，邹美娟向其介绍外汇买卖，发给其链接，对方注册后，邹美娟又将其推荐给老师张鹏，由张鹏带其操作，“吉某小翔”投资数额比较大，邹美娟从中提成3万多元，总监马玲珑也从中分到了钱。37、检查工作记录（大长公（网安）检查【2019】01号、大长公（网安）检查【2019】03号），证实：被告人张鹏、邓泽衡、邹美娟实施诈骗行为时使用的手机中微信账号、聊天记录情况。38、视听资料长海县公安局制作的手机检查光盘6张，证实：（1）被害人孙某与微信名“A温柔女神”（om1472580）的群管理聊天内容、“中辉环球”外汇平台登录界面以及2018年1月至4月间，被害人孙某多次向诈骗平台充某共计36600元，后台下单共计29500元，结单正数共计8215元；（2）被害人王某1微信“WZX434574874”交易流水，其在“嘉邦”炒外汇平台上的资金流水情况、2018年4月3日至8月23日期间，多次向诈骗平台充某共计433151.65元，后台下单共计480580元，结单正数共计153483元；（3）被害人徐某1在“钜锋”炒外汇平台上的资金流水情况、2018年7月至11月期间，多次向诈骗平台充某共计297636.54元，后台下单共计138675元，结单正数共计34120.7元；（4）被告人张鹏实施诈骗犯罪中使用的“om1472580”（A温柔女神）微信账户及交易流水情况、“理财客服—阳某”（C369030213）、“别问我是谁！”（a159××××****）微信号所在的“钜锋会员指导群”中显示2018年8月24日“小女神”将徐某1加入该群聊中；（5）被告人邓泽衡实施诈骗犯罪中使用的微信名称“小女神”（微信号“wewecc—999”）、“高级指导教师—骏威”（微信号“om15460”）；（6）被告人邹美娟实施诈骗犯罪中使用的微信号“客服—小曼”（Danni552）交易流水。关于本案犯罪数额的认定问题。本案中，对三名被害人损失的认定按照其在平台上的实际亏损损失计算，综合微信、支付宝等交易记录、聊天记录、电子数据、被害人陈述以及被告人供述等证据进行综合认定，当部分证据的内容存在不明晰、不完善或者不一致的情况时，取数额最小或者可以相互印证的数值，作出对被告人最为有利的认定，综合本案实际情况，以被害人在平台上的实际亏损数额作为被告人的诈骗数额，符合上述认定依据，即本案的诈骗金额应为后台下单金额减去结单正数金额，后加上被害人账户内无法提现的金额，具体为被害人孙某被诈骗26435.46元、被害人王某1被诈骗327106.42元、被害人徐某2被诈骗104574元，以上共计458115.88元。关于被告人马玲珑及其辩护人认为其不应认定为本案主犯的问题。本案的另一名另案处理的主犯曹某平到案后，一直稳定供述犯罪事实，曹某平曾在公安机关供述，邱某向曹某平介绍的诈骗软件，被告人马玲珑也是因懂平台的业务由邱某介绍到曹某平的公司。曹某平和被告人张鹏曾供述被告人马玲珑和其他人一样按照业务提成之外，还占有公司10%的股份，除了公司老板曹某平之外，被告人马玲珑负责管理公司其他所有的业务，从最开始的网站使用、建立微信群、对外发布信息、寻找被害人到向被害人推广平台软件、让被害人在平台上注册充某进行外汇交易骗取钱财，被告人马玲珑在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。关于被告人马玲珑是否应认定参与诈骗被害人徐某2一节。本案中，依据同案犯曹某平、被告人马玲珑、张鹏、邓泽衡及邹美娟的供述，可知被告人马玲珑参与了公司在广州期间的诈骗行为，关于被告人马玲珑具体什么时间不再进行诈骗，被告人马玲珑曾在侦查机关供述曹某平广州公司解散了，被告人马玲珑不干了，而被害人徐某2系2018年7月份开始被诈骗，介于被告人马玲珑在本案中的主犯地位，应认定其为诈骗被害人徐某2的共犯。本院认为，被告人马玲珑、张鹏、邓泽衡、邹美娟以非法占用为目的，虚构事实骗取他人钱款，数额特别巨大，其四人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人马玲珑、张鹏、邓泽衡、邹美娟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人马玲珑、张鹏、邓泽衡、邹美娟与另案处理的曹某平系共同犯罪，被告人马玲珑在共同犯罪中系主犯，应依法惩处；被告人张鹏、邓泽衡和邹美娟系从犯，依法对被告人张鹏、邓泽衡和邹美娟减轻处罚。本案中，被告人通过网络等方式发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，属其他特别严重情节，依法从重处罚。被告人马玲珑、张鹏、邓泽衡和邹美娟全部退赃，并取得本案所有被害人的谅解，酌情从轻处罚。公安机关在尚未掌握被告人邓泽衡的犯罪事实对其进行询问时，被告人邓泽衡如实供述了其与同案犯共同实施诈骗的犯罪事实，属自首，并积极缴纳罚金，依法从轻处罚。被告人邹美娟经侦查机关电话传唤，主动到案，并如实供述犯罪事实，系自首，并积极缴纳罚金，依法从轻处罚。被告人张鹏自愿认罪，并积极缴纳罚金，酌情从轻处罚。关于被告人马玲珑辩解其不构成主犯，其辩护人认为马玲珑在本案中处于从属地位，起次要作用，符合从犯的法定条件，应构成从犯。经查，被告人马玲珑系公司两个部门的总监，在共同犯罪中地位并非从属，所起作用也并非次要，不符合从犯的法定条件，不宜认定为从犯，故对公诉机关指控马玲珑构成主犯的意见予以支持，对马玲珑及其辩护人该项辩解意见不予采纳。被告人邹美娟的犯罪事实，犯罪性质，犯罪情节，认罪态度，悔罪表现，对被告人邹美娟适用缓刑，没有再犯罪危险，对其适用缓刑更有利于对被告人邹美娟的改造，也不会对本地区造成重大不良影响，被告人邹美娟符合缓刑适用法定条件，可以对其宣告缓刑。根据被告人马玲珑、张鹏、邓泽衡、邹美娟犯罪的事实、性质、情节和对于社会危害的程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第七十三条第三款之规定，判决如下：被告人马玲珑犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币5万元。所处罚金于本判决生效后五日内缴纳。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月23日起至2029年5月22日止。）被告人张鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月19日起至2022年6月18日止。）被告人邓泽衡犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月19日起至2021年12月18日止。）被告人邹美娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币3万元。缓刑考验期限自本判决生效之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  黄 荣人民陪审员  王作喜人民陪审员  赵仁成二〇二〇年十月九日书 记 员  姜伊美附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。