广东省东莞市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤19刑终1063号原公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。上诉人（原审被告人）龚金骏，男，1997年2月6日出生，公民身份号码：450××××××××××××895，汉族，文化程度大专，户籍所在地为广西壮族自治区陆川县××××××××××××。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月23被羁押，8月24日被刑事拘留，2019年10月1日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）指定辩护人郭建，广东品峰律师事务所律师。原审被告人周智明，男，1995年11月7日出生，公民身份号码：450××××××××××××079，汉族，文化程度初中，户籍所在地为广西壮族自治区博白县×××××××××××××。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月23被羁押，8月24日被刑事拘留，2019年10月1日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）原审被告人余显丽，女，1994年4月6日出生，公民身份号码：445××××××××××××52X，汉族，文化程度初中，户籍所在地为广东省云浮市罗定市××××××××××××××。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月23被羁押，8月24日被刑事拘留，2019年10月1日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）原审被告人韦乃康，男，1997年11月26日出生，公民身份号码：451××××××××××××718，壮族，文化程度初中，户籍所在地为广西壮族自治区大化瑶族自治县××××××丹情屯35-1号。于2020年8月22日被取保候审。原审被告人张贵，男，2001年3月3日出生，公民身份号码：450××××××××××××314，瑶族，文化程度初中，户籍所在地为广西壮族自治区平南县×××××××××××××。于2020年8月22日被取保候审。原审被告人冯基，男，2001年4月1日出生，公民身份号码：450××××××××××××471，汉族，文化程度初中，户籍所在地为广西壮族自治区玉林市博白县×××××××××××（以上情况均是自报）。于2020年8月22日被取保候审。原审被告人汤新梅，女，1996年11月11日出生，公民身份号码：460××××××××××××222，汉族，文化程度中专，户籍所在地为海南省儋州市×××××××××。于2020年8月22日被取保候审。东莞市第一人民法院审理东莞市第一市区人民检察院指控原审被告人周智明、龚金骏、余显丽、韦乃康、张贵、冯基、汤新梅犯诈骗罪一案，于2020年7月8日作出（2020）粤1971刑初1277号刑事判决。原审被告人龚金骏不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，听取辩护人意见并讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2019年4月至2019年8月期间，被告人余显丽（女）与王某1、颜某1等8人（后8人均另案处理）在本市寮步镇荔园路XXXXXXX实施诈骗活动。余显丽为窝点的管理者。该窝点人员以虚构的女性身份，通过微信等网络社交软件随机添加陌生男性聊天，博取对方好感，甚至建立男女朋友关系，后以“生病需要治疗”等各种理由骗取被害人的钱财。具体作案如下：1、2019年4月，被告人余显丽等人使用微信号qjng184×××××655（昵称:喂、别抢爷的妞）添加了被害人刘某1的微信号wxjdXXXXXXXXX（昵称:绝情）实施诈骗，骗得刘某1共被骗5290元。2、2019年5月，被告人余显丽等人使用微信号qw137×××××271（昵称:青春很伤悲）添加了被害人张某1微信号david-jeens（昵称:创新设计）实施诈骗，骗得张某112300元。3、2019年6月，被告人余显丽等人使用微信号1sy131144（昵称:花开若相识）添加了被害人董某1微信号dongyizheon（昵称:董某2）实施诈骗，骗得董某1650元。2018年7月至2019年8月期间，被告人周智明、龚金骏、韦乃康、张贵、冯基、汤新梅在本市寮步XXXXXX号出租屋实施诈骗活动。周智明、龚金骏为窝点的管理者，负责安排其他成员工作。该窝点人员以虚构的女性身份，通过微信等网络社交软件随机添加陌生男性聊天，博取对方好感，甚至建立男女朋友关系，后以“生病需要治疗”等各种理由骗取被害人的钱财。具体作案如下：4、2018年7月，被告人周智明等人使用微信号xtm3143344（昵称:我便不离不弃）添加了被害人杨某1的微信号huaguang（昵称:符号（微笑））实施诈骗，骗得共被骗7265元。5、2018年9月，被告人周智明等人使用微信号xtm13143344（昵称:我便不离不弃）添加了被害人吴某1微信号wd1998170实施诈骗，骗得吴某14486.41元。6、2018年11月，被告人周智明等人使用微信号xtm13143344（昵称:我便不离不弃）添加了被害人黄某1微信号x1194155632（昵称:震八方，紫面昆仑侠）实施作案，骗得黄某11459元。7、2019年1月，被告人周智明等人使用微信号xtm13143344（昵称:我便不离不弃）添加了被害人张某2微信号zhong32430（昵称:水果派）实施作案，骗得张某250元。8、2019年1月，被告人周智明等人使用微信号wnk3344587（你若不离，我便不弃）添加了被害人宾某1微信号iF1290945901（昵称:阳光男孩）实施作案，骗得宾某1171.46元。9、2019年年初，被告人周智明等人使用微信号xtm13143344（昵称:我便不离不弃）添加了被害人林某1微信号1pj961008（昵称:香港匠人家具林Ⅻ）实施作案，骗得林某152元。10、2019年4月,被告人周智明等人使用微信号feng7892580（昵称;小甜心）添加了被害人覃某1的微信号qingkongjing（昵称:酒空人已醉）实施作案，骗得覃某1约1000元。11、2019年5月，被告人周智明等人使用微信号adu＿ubcq¬_zsws（昵称:死性不改）添加了被害人李某1微信号qwertyujo9998866（昵称:总会在人生中陪我成长）实施作案，骗得李某1223.8元。12、2019年5月，被告人周智明等人使用微信号kj26521（昵称:只为遇见你）添加了被害人王某2的微信号wxjd_a04zz27kmg1j22（昵称:从零开始）实施作案，骗得王某23100元。13、2019年6月，被告人周智明等人使用微信号feng7892580（昵称:小甜心）添加了被害人覃某2微信号shj7794（昵称:时间刺客）实施作案，骗得覃某210元。14、2019年6月，被告人周智明等人使用微信号xtm13143344（昵称:我便不离不弃）添加了被害人江某3微信号JIANⅫE19960710实施作案，骗得江某3500元。15、2019年7月，被告人周智明等人使用微信号ZG1997506369（昵称:你若不离，我便跟随）添加了被害人周某1微信号zwj520208（昵称:遇见你，很幸福）实施作案，骗得周某1886.94元。16、2019年7月，被告人周智明等人使用微信号wnk3344587（昵称:你若不离，我亦不弃）添加了被害人朱某1的微信号dgzh90000（昵称:印刷器材）实施作案，骗得朱某13552元。17、2019年8月，被告人周智明等人使用微信号Z019978506369（昵称:你若不离，我便跟随）添加了被害人朱某2的微信号zⅢ186×××××217（昵称:一蓑烟雨）实施作案，骗得朱某25390元。18、2019年8月，被告人周智明等人使用微信号xtm13143344（昵称:我便不离不弃）添加了被害人李某2微信号qqs135566（昵称:无念）实施作案，骗得李某25.2元。19、2019年8月，被告人周智明等人使用微信号ZG1997506369（昵称:你若不离，我便跟随）添加了被害人徐某1微信号x1083598611（昵称:冷暖自知!）实施作案，骗得徐某166元。上述事实，有现场勘查笔录、现场图、现场照片，到案经过，户籍材料，扣押物品清单、发还清单，证人管某1、龚某1、颜某1、陈某1、罗某1、王某1、杨某2、梁某1、冯某2、吴某传的证言及辨认笔录，被害人杨某1、吴某1、黄某1、张某2、宾某1、林某1、张某1、王某2、覃某2、周某1、江某3、朱某1、朱某2、的陈述及微信截图，被告人周智明、龚金骏、余显丽、韦乃康、张贵、冯基、汤新梅、刘某1、覃某1、李某1的供述及辨认笔录、指认照片等证据。据此，原审法院认为，被告人周智明、龚金骏、余显丽、韦乃康、张贵、冯基、汤新梅无视国法，以非法占有为目的，利用电信网络诈骗他人财物，数额较大，七被告人的行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，被告人周智明、龚金骏、余显丽是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人韦乃康、张贵、冯基、汤新梅是从犯，依法应当从轻处罚。被告人周智明、余显丽、韦乃康、张贵、冯基、汤新梅归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条的规定，判决如下：一、被告人周智明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。二、被告人龚金骏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。三、被告人余显丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。四、被告人韦乃康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。五、被告人张贵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。六、被告人冯基犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。七、被告人汤新梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。八、责令被告人周智明、龚金骏、余显丽、韦乃康、张贵、冯基、汤新梅于本判决发生法律效力起十日内退赔给本案各被害人（详见附表）。九、随案移送的紫色华为荣耀手机1部、白色OPPO手机2部、蓝色华为手机1部、红色OPPO手机1部、粉色杂牌机1部、黑色VIVO手机2部、深蓝色华为手机1部、银色杂牌机1部、黑色华为手机1部、金色VIVO手机1部、金色OPPO手机1部，予以没收，上缴国库。龚金骏上诉提出：1.其没有参与本案的犯罪行为，也没有分得赃款。其只是销售红酒，不是管理人员，周智明下属人员的工作均是周智明安排。2.原审量刑过重。龚金骏的辩护人提出：1.上诉人龚金骏进入公司时间不长，所起作用较小，没有证据证明其有直接的诈骗行为。2.龚金骏是受周智明蒙蔽才参与对窝点人员进行生活起居、伙食安排，是从犯。3.原审量刑过重。经审查，原审判决认定上诉人龚金骏犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于上诉人龚金骏提出其没有参与本案的犯罪行为，不是管理人员，是从犯的意见，经查，同案人韦乃康、张贵、冯某1供述本案犯罪窝点由周智明进行管理，龚金骏协助周智明管理。韦乃康、张贵还证实龚金骏对诈骗人员安排分工，指导、协助窝点人员实施诈骗行为。三名同案人直接指证上诉人龚金骏参与了本案诈骗犯罪,且上诉人龚金骏作为窝点管理人员，积极主动参与犯罪，并指导、安排同伙实施诈骗行为，应认定为主犯。原判已根据上诉人龚金骏的犯罪情节及作用，对其进行量刑，量刑适当，本院予以支持。本院认为，上诉人龚金骏、原审被告人周智明、余显丽、韦乃康、张贵、冯基、汤新梅无视国法，以非法占有为目的，利用电信网络诈骗他人财物，数额较大，七被告人的行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，周智明、龚金骏、余显丽是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；韦乃康、张贵、冯基、汤新梅是从犯，依法应当从轻处罚。周智明、余显丽、韦乃康、张贵、冯基、汤新梅归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，依法可以从轻处罚。上诉人龚金骏及其辩护人所提意见，经查不成立，本院不予采纳。据此，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  黄运祎审判员  黎梓材审判员  郑寒草二〇二〇年十月十日书记员  方彩凤附相关法律规定：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。