湖北省保康县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0626刑初89号公诉机关保康县人民检察院。被告人龚莉，女，1985年12月3日出生于保康县，汉族，大学文化，原保康县中医医院（以下简称保康县中医院）财务科出纳员，户籍地保康县，住保康县。因涉嫌犯赌博罪，2020年5月19日被保康县公安局抓获，次日被刑事拘留；因涉嫌犯挪用公款罪，同年6月19日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。辩护人魏炜（系被告人龚莉丈夫），男，1985年7月3日出生于保康县，汉族，住保康县。辩护人陈瑨，湖北思扬律师事务所律师。保康县人民检察院以鄂保检一部刑诉〔2020〕78号起诉书指控被告人龚莉犯挪用公款罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。保康县人民检察院指派检察员刘芳出庭支持公诉，被告人龚莉及其辩护人魏炜、陈瑨到庭参加诉讼。现已审理终结。保康县人民检察院指控，2020年4月至5月期间，被告人龚莉通过手机，在网站“宏发网”押“单双”和“大小”进行赌博，将其个人存款输光后，为挽回损失，于2020年5月6日利用自己管理保康县中医院对公账户操作员K宝的便利，并私自拿走单位会计的管理员K宝，在其办公室办公电脑上分三次将县中医院农业银行账号为17×××41的对公账户中的人民币200万元公款转入龚莉个人农业银行账户62×××77中。之后，龚莉将挪用的公款分次转入“宏发网”指定账户用于赌博，赢利后，于同年5月7日，将挪用的200万元公款归还该单位尾号为0041的对公账户中。同年5月15日18时至5月19日15时，龚莉使用同样的手段，分九次私自将该院农业银行尾号0041对公账户中的800万元转入个人农业银行尾号8877账户中，之后分次将钱转入“宏发网”指定账户用于赌博。综上，被告人龚莉利用职务便利，挪用单位公款1000万元（其中100万元系疫情防控专项资金）用于网上赌博。案发时，未归还800万元；案发后，追缴2512652.95元，造成单位实际损失共计5487347.05元。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了受案登记表、归案经过、转账记录、记账凭证、交易明细、扣款记录、事业单位法人证书、合同、身份信息等书证，证人鲁某、徐某、马某、李某、周某、王某等证言，专项审计报告，现场勘验检查工作笔录，被告人龚莉的供述和辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人龚莉在重大疫情防控期间利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人龚莉认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，且有自首情节，建议对被告人龚莉判处有期徒刑九年十个月。被告人龚莉对指控的事实及量刑建议没有异议且签字具结，开庭审理过程中亦无异议。认为其是初犯，主观恶意小；家里小孩还小，父母身体有病，希望对其从轻处罚。辩护人魏炜辩护称，龚莉积极退赃，且上有老、下有小，请求对其从轻处罚。辩护人陈瑨辩护称，1.龚莉是受害者，受到他人蒙骗、蛊惑，产生犯意。2.挪用公款数额应为5487347.05元，2020年5月6日挪用200万元，次日全部归还；同年5月15日至19日挪用800万元，20日前归还2512652.95元。3.龚莉没有挪用特定的防控资金，挪用的是法定货币，从社会属性看，不能认定为防疫资金。4.应认定龚莉犯挪用资金罪，龚莉从事出纳工作，是工勤岗位，2019年12月30日才与保康县中医院签订劳动合同，没有编制，也不存在从事公务的情形，不具有国家工作人员身份，不符合挪用公款罪的主体条件。5.龚莉具有自首、立功、初犯的法定从轻、减轻处罚情节。综上，请求对龚莉从宽处理，给其改过自新的机会。经审理查明，2020年4月至5月5日，被告人龚莉通过手机在网站“宏发网”押“单双”“大小”进行赌博，输光其个人存款。同年5月6日，龚莉私自拿走保康县中医院农业银行对公账户17×××41会计的管理员K宝，且利用其管理、使用该对公账户操作员K宝的便利，在其办公室电脑上分3次将单位农业银行对公账号中的200万元转入其个人农业银行账户62×××77中，后将该款分次转入“宏发网”指定账户用于赌博，且赢利。次日，将挪用的200万元予以归还。2020年5月15日至19日，龚莉使用同样手段，分9次私自将保康县中医院农业银行对公账户中的800万元转入其个人农业银行账户中，后分次将款转入“宏发网”指定账户用于赌博。同年5月19日、20日，归还保康县中医院共2512652.95元。综上，被告人龚莉利用职务便利，挪用保康县中医院公款1000万元用于网上赌博。案发前归还200万元，案发后主动归还2512652.95元，造成单位实际损失共计5487347.05元。同时查明，2020年5月19日，保康县中医院发现本单位对公账户资金出现异常后，即向被告人龚莉询问情况并表示要报警处理，龚莉在家中等候，当晚被民警带走。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、归案经过、转账记录、记账凭证、交易明细、扣款记录、事业单位法人证书、合同、身份信息等书证，证人鲁某、徐某、马某、李某、周某、王某等人的证言，专项审计报告，电子数据，现场勘验检查工作笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人龚莉利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额巨大不退还，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控罪名成立。关于公诉机关指控龚莉挪用公款中100万元系疫情防控专项资金，因证据不足，本院不予认定。关于辩护人提出龚莉身份不符合挪用公款罪主体要件的意见。经查，保康县中医院是全民所有制事业单位，即国有事业单位，2017年1月1日、2019年12月30日，龚莉分别与保康县中医院签订为期3年的事业单位聘用合同和为期5年的劳动合同书，从事该单位财务出纳工作，负责管理、监督该院财务支出等，属于从事管理、监督国有财产活动的公务人员，故该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出龚莉挪用公款数额应为5487347.05元的意见。经查，龚莉先后挪用保康县中医院公款1000万元归个人使用，进行非法活动，犯罪数额应当认定为1000万元，其归还4512652.95元可作为量刑情节予以考虑，故该辩护意见本院不予采纳。辩护人还提出龚莉具有立功表现的意见，因龚莉归案后，在供述自己的罪行中交代赃款去向，不是揭发他人的罪行，不符合立功条件，故该辩护意见本院不予采纳。龚莉在尚未被宣布采取调查措施时，即向所在单位有关负责人员交代相关犯罪事实，后明知所在单位报案而在家中等待，并如实供述犯罪事实，应视为自首，依法可以从轻处罚；龚莉退还部分赃款，可以酌定从轻处罚；其认罪认罚并书面具结，依法可以从宽处理。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。因公诉机关建议在法定刑期以下量刑不当，经建议公诉机关调整量刑建议，公诉机关未予调整，本院依法作出判决。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款，第六十七条第一款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人龚莉犯挪用公款罪，判处有期徒刑十年二个月（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2030年7月18日止）；二、继续追缴被告人龚莉赃款5487347.05元，返还给保康县中医医院。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李善仕审 判 员  董 啸人民陪审员  李吉洪二〇二〇年十月二十八日书 记 员  张 东