河南省唐河县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1328刑初626号公诉机关唐河县人民检察院。被告人唐旭，男，1998年2月28日出生，汉族，初中毕业,农民，户籍地:四川省邻水县,住邻水县。因涉嫌诈骗于2019年12月6日被晋江市公安局东石派出所民警抓获,2019年12月7日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪于2020年1月2日经唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人林铭洋,男，1987年6月16日出生，汉族,大学本科，农民，户籍所在地福建省泉州市,住泉州市台商投资区。因涉嫌诈骗于2019年12月12日被石狮市公安局刑警大队民警抓获,次日被临时羁押于石狮看守所,2019年12月21日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪于2020年1月2日经唐河县人民检察院批准逮捕,次日被唐河县公安局执行逮捕。辩护人刘涛，河南匡世律师事务所律师。被告人郑英伟，男,1989年12月20日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍地:福建省晋江市,住晋江市。因涉嫌诈骗于2019年12月6日被晋江市公安局东石派出所民警抓获,2019年12月7日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪于2020年1月2日经唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人张志源，男,1991年12月30日出生，汉族，初中毕业，农民,户籍地:福建省晋江市,住晋江市。因犯贩卖毒品罪于2016年1月26日被晋江市中级人民法院判处有期徒刑一年三个月,2017年4月26日释放。因涉嫌诈骗于2019年12月4日被漳浦县公安局赤湖边防派出所民警抓获并羁押于漳浦县看守所,2019年12月10日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年1月2日经唐河县人民检察院批准逮捕,次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人蔡金榜，男,1986年12月25日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍地:福建省晋江市,住晋江市。因涉嫌诈骗于2019年11月29日被晋江市公安局东石派出所民警抓获并羁押于晋江市看守所,2019年12月7日被唐河县公安局刑事拘留。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年1月2日经唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人赵垒垒,男,1982年9月9日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍地:山东省菏泽市,住菏泽市牡丹区。因涉嫌诈骗于2019年11月22日被山东省菏泽市公安局牡丹分局民警抓获，临时羁押于菏泽市看守所，2019年11月26日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年1月2日经唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。辩护人张兆民，山东天清律师事务所律师。辩护人李华涛，山东天清律师事务所律师。被告人谢木钦，男，1994年10月9日出生，汉族,小学毕业，农民，户籍地:广东省汕头市龙湖区,现住广东省饶平县。因涉嫌诈骗于2019年11月27日被唐河县公安局民警抓获，27日临时羁押汕头市看守所,2019年11月29日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪,于2020年1月2日经唐河县人民检察院批准逮捕,次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人李俊霖,男,1998年8月13日出生，汉族,中专毕业，农民，户籍地:广东省汕头市龙湖区,住汕头市龙湖区。因涉嫌诈骗于2019年11月22日被唐河县公安局民警抓获,23日临时羁押汕头市看守所,2019年11月29日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年1月2日经唐河县人民检察院批准逮捕,次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人钟煌杰,男,1999年11月8日出生，畲族,初中毕业,农民，户籍地:福建省诏安县,住诏安县。因涉嫌诈骗于2019年12月2日被厦门市公安局侨英派出所民警抓获，次日被临时羁押于厦门市第二看守所,2019年12月7日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年1月2日经唐河县人民检察院批准逮捕,次日被唐河县公安局执行逮捕。唐河县人民检察院以唐检一部刑诉（2020）298号起诉书指控被告人唐旭、林铭洋、郑英伟、张志源、谢木钦、蔡金榜、赵垒垒、李俊霖犯帮助信息网络犯罪活动罪、被告人钟煌杰犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月14日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐河县人民检察院指派检察员姚广出庭支持公诉，被告人唐旭、被告人林铭洋及其辩护人刘涛、被告人郑英伟、张志源、谢木钦、蔡金榜、被告人赵垒垒及其辩护人张兆民、李华涛、被告人李俊霖、钟煌杰到庭参加诉讼。现已审理终结。唐河县人民检察院指控，1、2019年7月初，被告人谢木钦组织李俊霖、谢贵川等人在广东汕头、湖北等地办理银行卡（办理U盾并开通网银转账功能),对李俊霖包吃住,每天给李俊霖300元。李俊霖共办理五套银行卡，谢木钦自己办理了四套银行卡，谢木钦将办理的银行卡售卖给他人从中获利2400元。其中被告人李俊霖的一张卡号为:62×××75的农行卡流水38.6万元，被害人白某被诈骗赃款流入该卡10万元。2、2019年5月份,被告人赵垒垒组织孔某从山东菏泽到济宁开办三套对公账户售卖给他人从中获利4500元。其中,孔某在济宁市一家农业银行网点办理的一套账户号为37×××73的对公账户出账达到4007.1201万元。3、2019年1月,被告人钟煌杰在明知他人实施诈骗的情况下，组织蔡某、陈伟军办理银行卡售卖于他人使用,并将自己实名认证的四个微信号、一张卡号为62×××72的农业银行卡（办理U盾并开通网银转账功能）售卖他人,从中获利800元。该银行卡银行流水7.3万元,其中被害人姚某、王某被诈骗资金3万元流入该账户。4、2018年10月，被告人郑英伟、唐旭组织张志源等人办理对公账户,被告人张志源又纠集了蔡金榜、黄长汀等人办理对公账户,由唐旭寻找人员,让林铭洋带人到银行办理对公账户,然后再将上述人员所办理的对公账户后转卖给蔡嘉猛（另案处理）等人。被告人林铭洋每办理一套对公账户，唐旭给其1400元的报酬，林铭洋帮助唐旭办理了二十八套对公账户,共获利36400元。被告人郑英伟本人办理了多套对公账户，并组织张志源、蔡金榜、黄长汀等人办理对公账户，之后将这些对公账户卖给蔡嘉猛,郑英伟卖一套对公账户获利1800元，共获利10000余元。被告人唐旭组织、介绍蔡金榜、张志源等多人办理对公账户并将办理的对公账户提供给上线蔡嘉猛，从中获利8200元.被告人张志源自己办理五套对公账户、组织蔡金榜、黄长汀办理对公账户,并将这些对公账户以每套2000元的价格卖给郑英伟，共获利12500元。被告人蔡金榜办理并售卖对公账户四套,其中办理的福州市长乐区一套的对公账户:福建长乐农村商业银行9010610010010000214730出账达937.4519万元。公诉机关认为，被告人唐旭、林铭洋、郑英伟、张志源、谢木钦、蔡金榜、赵垒垒、李俊霖的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人钟煌杰明知诈骗而出售银行卡，实施帮助，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。故提请本院依法判处。被告人唐旭、林铭洋、郑英伟、张志源、谢木钦、蔡金榜、被告人赵垒垒及其辩护人、被告人李俊霖、钟煌杰对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实均无异议，各被告人均表示自愿认罪，请求从轻处罚。被告人林铭洋的辩护人认为，被告人林铭洋不知唐旭让办理对公账户的目的，不存在合谋；只是提供帮助，未具体操作，亦未提供虚假信息，系正常业务；其本人属受到欺骗而办理，是中立的商业行为，没有为信息网络犯罪提供帮助。故不构成帮助信息网络犯罪活动罪。同时认为，林铭洋系初犯偶犯，如实供述，主动退回违法所得，愿意缴纳罚金，主观恶性小。建议对其从轻处罚。被告人赵垒垒的辩护人认为，被告人赵垒垒系初犯偶犯；如实供述犯罪事实，认罪认罚，态度较好；对法律认识不足，情节较轻。建议对其从轻处罚。经审理查明，1、2019年7月初，被告人谢木钦组织李俊霖、谢贵川等人在广东汕头、湖北等地办理银行卡（办理U盾并开通网银转账功能),承诺对李俊霖包吃住,每天给李俊霖300元报酬。李俊霖共办理五套银行卡，谢木钦自己办理了四套银行卡，谢木钦将以上办理的银行卡售卖给他人，收取2400元。其中被告人李俊霖的一张卡号为:62×××75的农行卡流水38.6万元，被害人唐河县居民白某被诈骗赃款即流入该卡10万元。2、2019年5月份,被告人赵垒垒组织孔某从山东菏泽到济宁开办**对公账户售卖给他人，从中获利4500元。其中,孔某在济宁市一家农业银行网点办理的一套账户号为37×××73的对公账户，出账金额达到4007.1201万元。3、2019年1月,被告人钟煌杰在明知他人实施诈骗的情况下，组织蔡某、陈伟军办理银行卡，售卖于他人使用,并将自己实名认证的四个微信号、一张卡号为62×××72的农业银行卡（办理U盾并开通网银转账功能）售卖他人,从中获利800元。该银行卡银行流水7.3万元,其中被害人姚某、王某被诈骗资金3万元流入该账户。4、2018年10月，被告人郑英伟、唐旭组织张志源等人办理对公账户,被告人张志源又纠集了蔡金榜、黄长汀等人办理对公账户,由唐旭寻找办证对象,让林铭洋带着这些人到银行办理对公账户,然后再将上述人员所办理的对公账户后转卖给蔡嘉猛（另案处理）等人。被告人林铭洋每办理一套对公账户，唐旭给其1400元的报酬，林铭洋帮助唐旭办理了二十六套对公账户,共获利36400元。被告人郑英伟本人办理了多套对公账户，又组织张志源、蔡金榜、黄长汀等人办理对公账户，之后将这些对公账户卖给蔡嘉猛,郑英伟卖一套对公账户获利1800元左右，共获利10000余元。被告人唐旭组织、联系张志源等多人办理对公账户，并将办理的对公账户提供给上线蔡嘉猛，从中获利8200元左右。被告人张志源自己办理五套对公账户，并组织蔡金榜、黄长汀办理对公账户,并将这些对公账户以每套2000元的价格卖给郑英伟，共获利12500元。被告人蔡金榜办理并售卖对公账户四套,获利1500元，其中办理的福州市长乐区一套的对公账户:福建长乐农村商业银行9010610010010000214730出账金额达937.4519万元。2020年9月28日，被告人林铭洋退缴违法所得36400元。上述事实,被告人唐旭、林铭洋、郑英伟、张志源、谢木钦、蔡金榜、赵垒垒、李俊霖、钟煌杰在庭审过程中无异议，且有被告人唐旭、林铭洋、郑英伟、张志源、谢木钦、蔡金榜、赵垒垒、李俊霖、钟煌杰的供述、到案经过、前科查询记录、个人信息表、被害人白某、姚某、王某的陈述、证人蔡某、孔某的证言、银行流水清单、辨认笔录、票据等证据在卷证实。上述证据均经当庭质证，被告人均无异议，其各证据来源合法，客观真实，相互印证，本院予以确认。本案事实清楚，证据充分，足以认定。本院认为,被告人唐旭、林铭洋、郑英伟、张志源、谢木钦、蔡金榜、赵垒垒、李俊霖明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供支付结算等帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人钟煌杰明知他人诈骗而出售银行卡，为转移赃款实施帮助，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人林铭洋的辩护人认为林铭洋不构成帮助信息网络犯罪活动罪，经查，被告人唐旭与林铭洋联系商议后，林铭洋为获取报酬，即帮助他人办理多套对公账户，交于唐旭转卖他人，最终用于信息网络犯罪活动，故其该辩护理由不能成立，本院不予采信。被告人张志源曾因犯罪被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，对其从重处罚。被告人唐旭、林铭洋、郑英伟、张志源、谢木钦、蔡金榜、赵垒垒、李俊霖、钟煌杰当庭认罪，均可对其从轻处罚。因被告人林铭洋退缴违法所得，对被告人林铭洋可酌定从轻处罚。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第三百一十二条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐旭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月6日至2022年5月5日止。罚金限被告人于本判决生效后10日内向本院缴纳。）二、被告人林铭洋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月12日至2021年12月11日止。罚金已缴纳。）三、被告人郑英伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月6日至2021年10月5日止。罚金限被告人于本判决生效后10日内向本院缴纳。）四、被告人张志源犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月4日至2021年10月3日止。罚金限被告人于本判决生效后10日内向本院缴纳。）五、被告人蔡金榜犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月29日至2021年5月28日止。罚金限被告人于本判决生效后10日内向本院缴纳。）六、被告人赵垒垒犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月22日至2020年12月21日止。罚金已缴纳。）七、被告人谢木钦犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月27日至2021年1月26日止。罚金限被告人于本判决生效后10日内向本院缴纳。）八、被告人李俊霖犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月22日至2020年11月21日止。罚金限被告人于本判决生效后10日内向本院缴纳。）九、被告人钟煌杰犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月2日至2020年12月1日止。罚金限被告人于本判决生效后10日内向本院缴纳。）十、继续追缴被告人唐旭、郑英伟、张志源、谢木钦、蔡金榜、赵垒垒、李俊霖、钟煌杰的违法所得。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉,书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本两份。审 判 长  惠钦贤审 判 员  孟 蕴人民陪审员  叶正良二〇二〇年十月十四日书 记 员  赵文冬