广东省惠东县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1323刑初607号公诉机关惠东县人民检察院。被告人陆金刘，男，1985年6月22日出生，居民身份号码452************275，壮族，初中文化，户籍所在地：广西隆安县************。因犯非法拘禁罪、破坏电力设备罪于2006年9月20日被广西壮族自治区兴宁区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金四千元，于2009年4月22日刑满释放。被告人刘某某，男，1983年7月27日出生，居民身份号码130************519，汉族，初中文化，户籍所在地：河北省邢台市南和县***********。被告人易某某，男，1992年12月20日出生，居民身份号码532************157，汉族，初中文化，户籍所在地：云南省大理白族自治州永平县*******委会青禾早二组。被告人王某某（自报姓名），男，1994年11月7日出生，居民身份号码371************013，汉族，中专文化，户籍所在地：山东省平邑县***********。被告人李某，男，1995年8月19日出生，居民身份号码511************477，汉族，大专文化，户籍所在地：四川省营山县**********。被告人铁某某，男，1998年5月11日出生，居民身份号码410************510，汉族，初中文化，户籍所在地：河南省濮阳县***********。被告人秦某，男，1996年8月29日出生，居民身份号码500************392，汉族，大专文化，户籍所在地：重庆市丰都县***********。上述七名被告人于2020年5月26日被抓获并羁押，同月27日被惠东县公安局刑事拘留；经惠东县人民检察院批准，于2020年6月16日由惠东县公安局执行逮捕。惠东县人民检察院以惠东检未检刑诉〔2020〕Z53号起诉书指控被告人易某某、王某某、李某、铁某某、秦某犯非法拘禁罪及指控被告人陆金刘、刘某某犯非法拘禁罪、诈骗罪，于2020年9月26日向本院提起公诉，并建议本案适用简易程序进行审理。经审查，案件事实清楚、证据充分，被告人对指控的犯罪事实没有异议并同意适用简易程序，本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。惠东县人民检察院指派检察员周丽出庭支持公诉，被告人陆金刘、刘某某、易某某、王某某、李某、铁某某、秦某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。惠东县人民检察院指控：被告人陆金刘、刘某某、易某某、王某某、李某、铁某某、秦某均是“天津天狮XXXX有限公司”的成员，该公司实为传销组织，下设多个传销点。陆金刘是领导，负责整个传销点的日常管理及对业务员的看管；刘某某、易某某、王某某、李某、铁某某、秦某均为业务员,负责看管被诱骗的新进人员，同时刘某某、易某某还时常被安排掌管传销点的钥匙，担任临时寝室长。该传销组织的运营方式是业务员通过交友软件冒充女性添加被害人的微信、QQ，建立恋爱关系，诱骗被害人发红包，等时机成熟，便诱骗被害人到传销点后，恐吓被害人并扣押被害人的手机、身份证、钱财等物品，之后逼迫被害人花费3900元购买虚假的产品“伊莎贝尔”来加入传销组织。在拘禁期间，传销点的领导安排业务员给被害人讲课，陪被害人聊天、玩游戏，甚至洗澡、上厕所、睡觉均有业务员跟着，不允许被害人发呆及思考别的事情，不允许被害人自由出入，从而达到拘禁效果。该七名被告人的犯罪事实如下：“綦红英”实为传销组织的业务员冒充的女子。2019年6月份，被害人刘某通过网上认识“綦红英”，后两人发展为男女朋友关系，“綦红英”谎称在惠东上班，并以一起回老家见其父母为由骗刘某来惠东。2020年1月16日，刘某来到惠东，当晚被“綦红英”带至平山街道松岭路的传销点。刘某到传销点后，十余名组织成员将刘某围住，将刘某的手机、证件等随身物品收缴，恐吓威胁不准其离开，不准私下报警，期间，易某某、刘某某被安排到该传销点帮忙看管刘某。在刘某不同意缴纳3900元加盟费时，组织成员使用刘某的手机扫码转走4400元。至2月5日，刘某被公安机关救出。“杨玉亭”实为传销组织的业务员冒充的女子。2020年3月份，被害人刘某1通过网上交友软件认识“杨玉亭”，随即两人发展成为男女朋友关系，“杨玉亭”邀请刘某1一起在惠东工作、生活。2020年3月29日，刘某1来到惠东，被“杨玉亭”诱骗至平山街道松岭路的传销点，刘某1到了窝点后，陆金刘、刘某某、秦某等人便将刘某1围住，恐吓刘某1，刘某某进而搜查刘某1的身体及行李，将刘某1的手机、证件等随身物品扣押。刘某1被拘禁后被逼迫向传销组织交3800元购买“伊莎贝尔”产品，且原工作的工厂发放工资也被转走。期间，陆金刘安排刘某某、易某某、铁某某、李某、秦某、王某某看管刘某1。刘某1被拘禁一个多月之后，被转至平山街道糖锅山的传销点继续看管。“夏紫玉”实为传销组织的业务员冒充的女子。2020年3月份，被害人何某伟在网上认识“夏紫玉”，后两人发展成情侣关系，“夏紫玉”以共同居住生活为由邀请何某伟来惠东。2020年4月11日，何某伟从深圳赶到惠东后被带至传销点，易某某等人便将何某伟围住，恐吓何某伟，将何某伟的手机、证件等财物扣押。何某伟被拘禁十余天之后，在王某某的监督下，何某伟转账3900元购买了“伊莎贝尔”产品。至2020年5月23日，王某某将何某伟带至平山街道糖锅山的传销点继续看管。王某某仍是何某伟的“师傅”，主要负责看管何某伟，陆金刘作为该传销点的领导，安排刘某某、易某某、李某、秦某、铁某某协助看守何某伟。“陈星羽”实为传销组织的业务员冒充的女子。2019年9月份，被害人路某军在网上认识“陈星羽”，后两人发展成情侣关系。2019年11月1日，路某军到惠东寻找工作，后被“陈星羽”带至平山街道康华街的传销点，组织成员便将路某军围住，恐吓路某军，同时对路某军进行搜身，扣押手机、身份证等物品，几日后，路某军被强迫花费11400元购买产品。在路某军被拘禁期间，陆金刘被安排到该传销点负责全面工作及看管路某军，秦某被安排至该传销点看管路某军。至同年11月10日，路某军假借给家人打电话报平安，伺机逃跑至公安机关报案。“王雅博”实为刘某某冒充的女子。2019年11月份，被害人秦某飞通过网上认识“王雅博”，刘某某多次让女性组织成员“国宝”（另案处理）发送语音以及拨打电话给秦某飞，致秦某飞相信“王雅博”是女性后，并建立恋爱关系。之后，刘某某多次谎称家里有人生病，生活困难，要求秦某飞发红包或微信转账。经统计，秦某飞陆续发红包或微信转账给刘某某合计10180元。后刘某某将获得的全部非法收入通过陆金刘提供的二维码上缴公司。2020年5月26日，公安机关在惠东县*************的出租房将被告人陆金刘、刘某某、易某某、王某某、李某、铁某某、秦某抓获归案，现场解救被非法拘禁的被害人刘某1、何某伟。惠东县人民检察院向法庭提供了相关的证据，认为被告人陆金刘、刘某某、易某某、王某某、李某、铁某某、秦某伙同传销组织成员，为传销而非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。陆金刘、刘某某以欺诈手段，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。陆金刘、刘某某一人身犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。建议对易某某、秦某判处有期徒刑一年二个月；建议对被告人王某某、李某、铁某某判处有期徒刑十一个月；对被告人陆金刘犯非法拘禁罪，建议判处有期徒刑一年二个月，犯诈骗罪，建议判处有期徒刑九个月，并处罚金，决定执行一年五个月至一年十一个月，并处罚金；对被告人刘某某犯非法拘禁罪，建议判处有期徒刑一年一个月，犯诈骗罪，建议判处有期徒刑八个月，并处罚金，决定执行一年三个月至一年九个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人陆金刘、刘某某、易某某、王某某、李某、铁某某、秦某当庭对指控的事实没有意见，并表示认罪。上述事实，有公诉机关向法庭递交的下列证据证实：受案登记表、立案决定书，现场勘验笔录、方位示意图、平面示意图、现场照片，到案经过，户籍证明、前科证明、释放证明书，扣押笔录、决定书、清单、扣押物品照片，微信转账记录，被害人刘某、刘某1、何某伟、路某军、秦某飞的陈述及辨认，被告人陆金刘、刘某某、易某某、王某某、李某、铁某某、秦某的供述及辨认以及认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陆金刘、刘某某、易某某、王某某、李某、铁某某、秦某伙同传销组织成员，为传销而非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。被告人陆金刘、刘某某利用电信网络以欺诈手段，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陆金刘、刘某某、易某某、王某某、李某、铁某某、秦某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人陆金刘、刘某某身犯数罪，依法予以数罪并罚。被告人陆金刘有前科劣迹，酌情予以从重处罚。鉴于被告人陆金刘、刘某某、易某某、王某某、李某、铁某某、秦某归案后如实供述其罪行，当庭自愿认罪，系坦白，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议与其罪行相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：一、被告人陆金刘犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。总和刑期有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月26日起至2022年3月25日止；罚金在判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）二、被告人刘某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。总和刑期有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币四千元，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月26日起至2022年1月25日止；罚金在判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）三、被告人易某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月26日起至2021年7月25日止。）四、被告人王某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月26日起至2021年4月25日止。）五、被告人李某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月26日起至2021年4月25日止。）六、被告人铁某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月26日起至2021年4月25日止。）七、被告人秦某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月26日起至2021年7月25日止。）八、责令被告人陆金刘、刘某某退赔被害人秦某飞经济损失人民币10180元。九、随案移送的作案工具手机七部，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  赖伟宏二〇二〇年十月十日书记员  傅思敏附有关法律、司法解释条文：《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条刑法规定第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。