文书内容重庆市潼南区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0152刑初116号公诉机关重庆市潼南区人民检察院。被告人李洪，男，1981年11月20日出生，住贵州省遵义市红花岗区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年9月18日在江西省南昌市湾里区罗亭镇被公安民警抓获，2019年9月21日被重庆市潼南区公安局刑事拘留，2019年9月30日被逮捕。现羁押于重庆市潼南区看守所。辩护人何杰，贵州宣典律师事务所律师。被告人倪正佳，曾用名倪小林，男，1982年6月19日出生，住重庆市潼南区。因犯盗窃罪，于2002年8月2日被浙江省海宁市人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年9月2日主动向公安机关投案，2019年9月2日被重庆市潼南区公安局刑事拘留，2019年9月30日被逮捕。现羁押于重庆市潼南区看守所。被告人陈汇全，曾用名陈泽果，男，1978年2月18日出生，住重庆市潼南区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年8月30日主动向公安机关投案，2019年8月31日被重庆市潼南区公安局刑事拘留，2019年9月30日被逮捕。现羁押于重庆市潼南区看守所。辩护人陈伦武，重庆法洋律师事务所律师。重庆市潼南区人民检察院以渝潼检刑诉〔2020〕103号起诉书指控被告人李洪、倪正佳、陈汇全犯非法吸收公众存款罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市潼南区人民检察院检察官陈开军、罗肖勇出庭支持公诉，被告人李洪及其辩护人何杰、被告人倪正佳、被告人陈汇全及其辩护人陈伦武到庭参加了诉讼。公诉机关申请延期审理一次。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年11月，被告人李洪、倪正佳、陈汇全共同决定设立公司，以开展由李洪提出认购模式和投资充电桩模式吸收公众资金。认购模式即客户支付认购款向公司认购电动车或充电桩，但公司不交付实物给客户，认购期限1至3个月，公司根据认购金额，以日返或月返的方式支付客户20%-25%的租金，到期返还认购本金。投资充电桩模式即客户向公司支付充电桩投资款，公司返还客户3个月的投资补贴，之后客户按投资充电桩每月电费盈利额的15%分红。2018年11月，倪正佳、陈汇全以共同投资的名义在潼南区成立了重庆云佳汇科技有限公司（以下简称重庆云佳汇公司），由陈汇全的妻子汪某1挂名法定代表人，公司经营范围包括电动车租赁、销售;电动车充电桩配套设备安装等业务。2019年1月至9月，李洪、倪正佳、陈汇全以重庆云佳汇公司的名义公开宣传上述认购模式和投资充电桩模式，虚构南京云互电科技有限公司（以下简称南京云互电公司）、宜兴市精诚酒店投资管理有限公司（以下简称宜兴精诚酒店管理公司）为重庆云佳汇公司的上级公司，以上述公司的名义与重庆市潼南区、永川区、铜梁区、璧山区、垫江县等地不特定公众签订电动车返租合同、共同投资合作协议书共计2751人次，吸收资金人民币32040325元，返还本金人民币8615252元，支付租金、补贴人民币12128231元。2019年8月30日、9月2日，被告人陈汇全、倪正佳先后到重庆市潼南区公安局投案，并如实供述了上述犯罪事实。2019年9月18日，被告人李洪在江西省南昌市被抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实。公诉机关为证实指控的事实、情节成立，提供了相关的证据。认为被告人李洪、倪正佳、陈汇全的行为已构成非法吸收公众存款罪。李洪在共同犯罪中起主要作用系主犯，有坦白情节；倪正佳、陈汇全在共同犯罪中起次要作用系从犯，有自首情节。提请依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，建议对被告人李洪在有期徒刑四年六个月至五年六个月幅度内判处刑罚，并在30万元至40万元人民币的幅度内判处罚金；对被告人倪正佳在有期徒刑三年至四年幅度内判处刑罚，并在15万元至25万元人民币的幅度内判处罚金;对被告人陈汇全在有期徒刑二年六个月至三年六个月幅度内判处刑罚，并在15万元至25万元人民币的幅度内判处罚金。被告人李洪对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款的罪名及情节无异议，提出他自己在正常经营公司，也投入了几十万元，公司吸收的投资款用于了员工工资、安装充电桩、宣传活动等经营管理，自己从未挥霍使用，到案后又如实供述了犯罪事实，诚心认罪悔罪，请求对其从轻处罚。被告人李洪的辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，提出：1.李洪主观目的是为了经营公司获取利润，扩大市场，其主观恶性较小；2.因李洪经营的公司实际安装了充电桩，故投资充电桩的投资金额不应计入犯罪金额；3.李洪系初犯，有坦白情节，认罪、悔罪态度较好，请求对其从轻处罚。被告人倪正佳对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款的罪名有异议，提出：1.他自己及其亲属朋友以及他管理下的员工吸收的投资款不应计入犯罪金额；2.他没有与李洪共谋实施犯罪，不应认定为共同犯罪；3.公司从正常经营活动到走向犯罪道路均系李洪构想策划，他在李洪指挥下管理公司的经营活动，他没有实际决策权，请求对其从轻处罚。被告人陈汇全对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款的罪名有异议，提出：1.他主观上没有实施犯罪的故意，不知道实施的是犯罪行为，他只是和员工一样，完成李洪下达的任务；2.重庆云佳汇公司是在李洪的授意下成立的，公司的实际决策者是李洪，倪正佳管理公司事务，他管理公司的事务较少，所起的作用较小，请求对其从轻处罚。被告人陈汇全的辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，提出：1.陈汇全在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2.陈汇全系初犯，有自首情节，认罪态度较好，请求对其从轻处罚并适用缓刑。本院经审理查明，2018年11月，被告人李洪谎称其经营有南京云互电公司（未实际注册成立），准备在重庆发展经营电动车和充电桩项目，并向被告人倪正佳、陈汇全宣传预存电费送电动车、认购电动车返租金的经营模式，倪正佳、陈汇全认为该经营模式可行，经三人共同商议，决定在重庆市潼南区成立重庆云佳汇公司开展上述经营活动。重庆云佳汇公司由陈汇全的妻子汪某1挂名为公司法定代表人，由倪正佳的父亲倪某挂名为股东，李洪为公司的实际控制人，决定公司经营模式、管理公司资金收入和支出、发放员工工资及提成、组织大型宣传活动等重要事务，倪正佳和陈汇全为公司高层管理者，根据李洪的指示开展工作，负责发展客户、开发市场、招聘员工及其他管理性事务。公司成立后先后发展出四种经营模式：一是预存电费送电动车模式，客户预存与电动车等值的电费，公司赠送客户一辆电动车，客户通过微信或储值卡到公司安装有充电桩的指定地点消费充电；二是承诺到期还本的纯认购模式，客户向公司认购电动车或充电桩，但不提取实物，认购期为一至三个月，认购款由业务员收集汇总后转到李洪指定的案外人汪某2的银行卡、微信或者支付宝，李洪通过案外人邹某的银行卡或者微信等，以日返或者月返的方式每月向客户支付投资款20%-25%的租金（具体为租赁期为一个月的，整体租金收益约为20%，租赁期为二至三个月的，整体租金收益约为40%至50%），租赁期满退还认购本金；三是，2019年2月开始实施的认购加销售模式，此模式是在预存电费免费领车的基础上，根据客户预存电费的金额，以日返或者月返的方式向客户支付预存电费10%-20%的宣传费；四是，2019年2月推出的投资新能源汽车充电桩，每个汽车充电桩，客户和重庆云佳汇公司各出资一半，客户投资后需等待公司安装充电桩并为客户进行编号，在充电桩安装投入使用后根据充电桩每月电费盈利的15%进行分红，在投入使用前客户每月可获得相应现金补助。2018年12月，被告人李洪向广州凡科互联网科技股份有限公司购买了网络域名并制作了重庆云佳汇公司网站，其后安排公司业务员在该网站上注册会员，由业务员在网站上根据客户信息、认购金额、认购期限、返租金额等内容填写纯认购模式下的电动车返租电子合同，并将电子合同发送给客户。返租合同中载明的公司一方为南京云互电公司或宜兴精诚酒店管理公司，合同尾部加盖有上述两家公司的电子印章。南京云互电公司未实际注册成立，宜兴精诚酒店管理公司法定代表人为李洪，但已未实际经营，李洪向被告人倪正佳、陈汇全及公司员工谎称南京云互电公司与宜兴精诚酒店管理公司为重庆云佳汇公司上级总公司。2019年1月至9月期间，重庆云佳汇公司先后在重庆市潼南区各镇街成立了8个专卖店，其后在重庆市铜梁区、永川区、璧山区、大足区、梁平区、北碚区、垫江县等区县成立了分公司，先后发展业务员114名。李洪为扩大公司宣传效果，先后在潼南区徐生记酒店、重庆市垫江县、潼南区柏梓镇柠檬广场等地召开大型宣传活动，向客户派发礼品、红包，并组织50余名客户到湖北张家界旅游，通过上述宣传手段向不特定公众宣传认购返利模式，大量吸收公众资金。经重庆展华会计师事务所鉴定，在2019年1月至9月期间，李洪、倪正佳、陈汇全以其个人和关联公司名义收到各类资金33476121元，涉及人次3043人，其中以纯认购模式和投资充电桩模式吸收公众资金共计人民币32040325元，涉及2751人次，返还本金人民币8615252元，支付租金、利息人民币12128231元。李洪、倪正佳、陈汇全收到资金款项之后，除向客户支付利息、返还本金以外，购买电动车及配件支出1502694元、购买充电桩支出147900元、员工工资提成支出1257459.7元、日常消费（旅游、酒店、购物、购买礼品等）支出6308309.83元、购买轿车奖励员工支出724345元以及其他办公消费、保险费等若干支出，收支差异871680.54元有待进一步核实。2019年8月30日，被告人陈汇全主动到重庆市潼南区公安局投案；2019年9月2日，倪正佳主动到重庆市潼南区公安局投案；2019年9月18日，李洪在江西省南昌市湾里区罗亭镇被公安民警抓获。三被告人到案后均如实供述了自己的罪行。公安机关依法查封、冻结、扣押的财物有：1.依法扣押了重庆云佳汇公司部分门店中的电动车、电池、头盔、电脑、打印机、空调、礼品锅具、红酒等物品；2.依法扣押了登记在汪某1名下的贵C7VXXX号荣威牌小型普通客车一辆；3.从案外人周某处依法扣押了倪正佳所有的未悬挂车牌的力帆牌小客车（LLV2ABA2X90001624）一辆；4.扣押了倪正佳OPPO手机一部、华为手机一部、联想笔记本电脑一台；5.依法扣押了李洪联想笔记本电脑一台、华为手机一部以及现金人民币16500元；5.从邱某处依法扣押了华为笔记本电脑一台、通用K宝一个；6.依法查封了陈汇全与陈某1、汪某1共有的位于重庆市潼南区X街道办事处X路X号X-X-X号房屋一套、依法查封了陈汇全名下渝CGUXXX小型汽车一辆；7.依法查封了刘某1名下渝AE5XXX小型汽车一辆；8.依法冻结了汪某2在中国建设银行6217001240023XXXXXX账户，内有余额2503.84元；依法冻结了邹某在中国农业银行潼南兴潼支行622848047887XXXXXX账户，内有余额3.83元；依法冻结了倪正佳、陈汇全、汪某1、黄某1相应的银行账户，内有少量余额。上述事实，公诉机关当庭举示了以下证据证实：1、受案登记表、立案决定书、抓获经过等书证证实，本案案发及被告人李洪、倪正佳、陈汇全归案的经过情况。2、公司基本情况等书证证实，重庆云佳汇公司于2018年11月12日在重庆市潼南区市场监督管理局注册成立，登记法定代表人为汪某1，登记注册资本300万元，股东为汪某1、倪某。该公司经营范围包括电子科技领域内的开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电动车租赁、销售;电动车充电桩配套设备、通讯设备等业务。无对外吸收存款的资质。宜兴精诚酒店管理公司于2015年2月4日在江苏省宜兴市注册成立，法定代表人为李洪。3、常住人口信息证实，被告人李洪、倪正佳、陈汇全均系成年人，具有完全刑事责任能力。4、合伙协议证实，2018年11月1日，倪正佳与汪某1（陈汇全之妻）签订了合伙协议，约定双方共同出资创办重庆云佳汇公司；公司成为南京云互电公司的子公司，经南京云互电公司授权经营整个重庆市场的经营项目；倪某仅为公司注册股东，公司权利和责任由倪正佳承担；注册资本由双方共同经营公司利润按照所持公司股份比例进行投入等内容。5、被告人陈汇全供述，2018年10月初，我同学倪正佳给我打电话，说他在做电瓶车认购销售业务，叫我向他交780元，每天会有人给我支付6元租金，期限3个月，到期后退还本金780元，于是我给转了780给给他，以后每天都收到6元租金。其后倪正佳给我介绍了销售模式，先注册成立公司，公司以后按三种方式进行经营，第一种是纯销售，就是客户交款购买电瓶车后，公司总部返电瓶车等值的充电电费；第二种是认购加销售，客户交钱买车后，公司按购车款金额以月利息20%至25%返给购车人一个月利息，还返给客户电瓶车等值的充电电费；第三种是纯认购，是为了公司总部李洪购买电瓶车凑集资金，就是客户以认购的方式交款，公司将款项转到南京云互电公司总部负责人李洪指定的银行账户，公司总部按照月息25%左右计算利息，每天向客户返利，认购期限为一至三个月，到期后客户可以退还本金，不要求退还本金的还可以继续认购。上述三种模式，钱都要转到李洪指定的银行账户，以此经营模式打开市场后就不再做认购业务，就自主经营，经费不再要总公司管理，未脱管前，总公司按照总营业额的8%向我公司给付业务经费。我认为这种模式有利可图，就答应倪正佳一起做。倪正佳说总公司名叫南京云互电公司，地址在南京，总公司股东李洪负责西南片区电瓶车销售开发，倪正佳自称是重庆地区销售市场负责人。2018年10月中旬，倪正佳带着李洪及李洪妻子蒋某一起来到潼南，李洪也给我介绍了上述倪正佳说的内容。10月下旬，李洪来到潼南亲自选了公司临时办公地址，倪正佳因为以前有官司无法注册公司，我们商量后就以我妻子汪某1的身份信息在潼南区工商局注册成立了重庆云佳汇公司。我和倪正佳签订了合作协议，是我以汪某1的名义签的，协议注明倪正佳为公司股东，公司的权利和责任均由倪正佳承担。公司实际是我和倪正佳在负责，我和倪正佳为真实的股东和合伙人，汪某1、倪某只是挂名，汪某1担任公司财务出纳，倪正佳的妻子黄某1负责财务会计。2018年11月，公司一边办理营业执照一边开始经营，倪正佳教我先从熟人、朋友进行宣传，刚开始客户少，后来在潼南围城路、桂林街道民乐街、凉风垭、上和镇、塘坝镇、小渡镇、崇龛镇等地增设了门店，增设门店的所有费用都是总公司李洪出的钱，其后陆续聘请了十几个销售和后勤人员。其后倪正佳和我分别在铜梁、璧山、永川、北碚、梁平、垫江等区县成立了分公司。从公司成立以来，整个重庆片区的营业收入都是由业务员或者客户转入李洪指定的一个名叫汪某2的建设银行账户内，每个月总公司下拨的业务经费都由李洪转给倪正佳，业务经费为营业额的8-12%，倪正佳再将款项转给个各分公司负责人，分公司再向业务员发放工资和提成。返给客户的利息是李洪根据客户签订的协议内容，由一个叫邹某的银行账户转给客户，2019年8月期间，李洪自称系统故障，支付客户的利息由李洪转给我和倪正佳，我和倪正佳通过分公司负责人、业务员再转给客户。8月底，李洪和倪正佳就失联了，客户就来找我们了，我想到自己的行为可能涉嫌非法吸收公众存款，于是到公安机关投案。为了扩大影响，公司在多地成立了门店，并且培训了业务员，通过业务员把公司的纯认购模式宣传出去，业务员通过电话和当面讲解向客户宣传，大多是向他们自己的朋友宣传。2019年2月，公司在潼南徐生记搞了一次团拜会，是李洪和倪正佳操办的，用了多少钱不清楚。5月在垫江答谢会花费了20万元左右，同时奖励汪某1和刘某1各一辆荣威轿车。6月，李洪组织了客户到张家界旅游。7月在潼南区柏梓镇柠檬广场搞了一次宣传活动，倪正佳操办的，请了演员演出，送了一些礼品，用了多少钱不清楚。另外，李洪奖励了倪正佳一辆别克轿车，李洪自己买了一辆荣威越野车。公司成立以来，按照上述三种模式向1000余人收款3600万元左右，其中，实际销售电瓶车约100万元，退给客户本金约1300万元、支付利息约1500万元，尚欠客户约700万元，这些数据来源于李洪为公司搭建的后台，具体金额以警方查证为准。公司主要决策是李洪和倪正佳在负责，他们把资金具体用于哪些地方我不清楚。6、被告人倪正佳供述，2018年10月，多年前打工认识的朋友李洪联系我，给我说了投资认购电瓶车返租的事，我按照李洪提供的二维码扫描后进入一个叫南京云互电公司的网站，我在上面认购了一款785元的电瓶车，之后连续三个月每天收到6元钱，认购的785元本金也退给我了。我就给我同学陈汇全说了这个事，还说了我上家是我朋友李洪，他在南京云互电公司做电瓶车认购的事情。10月中旬，李洪亲自来潼南给我们详谈了投资电瓶车返租项目，他自称是南京云互电公司的执行董事，南京云互电公司准备投资3000万元开发重庆市场，我和陈汇全觉得这个项目不错，商量后决定投资加入。其后，我和陈汇全成立了重庆云佳汇公司，由陈汇全妻子汪某1担任法定代表人，我父亲倪某为挂名股东，我和陈汇全前期共投入4万元，其中陈汇全1.6万元，我2.4万元。公司成立后，我们招聘了工作人员，以微信朋友圈、贴标识标牌的方式对外宣传“预存电费、免费领车”，同时在亲朋好友中宣传纯认购模式。公司经营模式为三种，第一种是销售模式，客户预存电动车同等金额的电费可领取一辆电动车，预存的电费可以在我公司安装的充电桩上使用；第二种是认购加销售模式，在纯认购的模式基础上增加了返一个月的宣传费，比例为车价的10-20%；第三种是纯认购模式，客户只投资，投资期为一至三个月，每日或者每月返利，每月利息大约是投资金额的25%左右，到期还本。李洪是重庆云佳汇公司的实际管理人和实际出资人，李洪负责制定大的方针政策，负责所有分公司营业款入账核对，负责客户到期本息退还，负责所有电动车、充电桩、客户礼品的采购，负责支出所有员工的工资、业务提成、日常运作费用。我主要负责外部事物，与其他区县代理人洽谈成立分公司的事宜，协助李洪管理公司，只要是公司的事，李洪安排我都要去做。陈汇全也是协助李洪管理公司，主要是管理公司内部运行，后来李洪任命他为渝西片区协理。公司聘请了业务员和安装充电桩的技术员，为了扩大公司影响，先后在民乐街、凉风垭、围城路、小渡、塘坝、柏梓等地成立了专卖店，我根据李洪的安排先后开拓了梁平、垫江、璧山、铜梁等分公司。业务员在李洪指定的南京云互电公司和重庆云佳汇公司网站注册账号下单，由业务员填写客户资料、认购金额、认购期限、返现金额等，客户认购的钱一种是统一转到汪某1的银行账户，由汪某1转账至李洪指定的一个叫汪某2的建设银行账户，另一种是由业务员转账至汪某2的银行账户，第三种是客户直接扫描网站上收款二维码付款。向客户支付租金是通过汪某2和邹某的银行账户直接转给客户，另外一种就是通过微信发红包的方式支付给客户。2019年8月9日以后，李洪自称系统瘫痪，由李洪转给陈汇全，再通过业务员转给客户。8月底，李洪失联了，公司就无法兑付到期的本金和支付返租的利息，我不清楚公司纯认购的金额有多少，大约有1000万元的认购本金没有归还。我知道的2019年4月18日之前的认购款全部归还，5月份的归还了一部分，6至8月的认购款未到期尚未归还。公司的办公经费、员工工资和提成、房租等费用由我、陈汇全等人统计报送给李洪，李洪再逐级发放。公司的支出方面，用于礼品赠送花了150至200万元左右，在垫江、潼南开展大型活动开支约70万元，组织客户50余人到张家界旅游花费10万元。当业务员业绩达到一定数量，李洪会购买小汽车作为奖励，我得到一辆别克轿车，汪某1和刘某1各得了一辆荣威轿车，李洪自己买了一辆荣威牌越野车，这四辆车总价值70万元左右。纯销售、认购加销售模式与客户签订的协议加盖的是重庆云佳汇公司的公章，纯认购模式在2019年6、7月份签订协议的是南京云互电公司，之后变为宜兴精诚酒店管理公司，我不清楚李洪为何要变更公司。7、被告人李洪供述，2018年10月，我和倪正佳在QQ上说了有一个南京云互电公司在做投资认购电动车及充电桩的项目，具体的经营模式主要有：一是预存电费送等值的电动车；二是认购电动车和充电桩，客户实际不提车，认购期一至三个月，期满不需要退还本金的可以继续认购，公司按照月利息20-25%以日返或者月返的方式向客户返现金，客户认购到期后全额退还认购金，凑集的资金用于公司购买电动车及充电桩等经费周转，如果电动车卖得好、卖的多，赚得的钱除去认购金利息后，有10-20%左右的纯利润，凑集的资金购买电动车可以出租给他人收取租金，赚取的钱除去给客户的认购金利息后有40%的利润。我给倪正佳说我是南京云互电公司的合伙人，该公司准备做认购电瓶车返租，780元认购一台，期限二至三个月，每天返租6元，期满退还认购金。我叫倪正佳试一试，他就用微信转了780元给我，我每天通过微信返给他6元钱，认购期满退回了本金780元，倪正佳就提出想在潼南做这个项目。10月左右，我和妻子蒋某到潼南找到倪正佳，倪正佳介绍了他的同学陈汇全与我认识，陈汇全提出要合作，倪正佳提出注册公司来经营这个事。2018年11月12日，由陈汇全的妻子汪某1为法人，在潼南区成立了重庆云佳汇公司，股东是倪正佳和汪某1，公司成立后，我给他二人说，所有款都要打到我提供的汪某2建设银行账户，主要用于购买电瓶车和充电桩，那时候我主要是在江苏无锡，潼南公司这边主要由倪正佳、陈汇全开展业务，招聘了工作人员，以微信朋友圈、贴标示标牌的方式对外宣传“预存电费、免费领车”，同时公开宣传纯认购模式，我负责返租和返本的事情。2019年3月之后，我主要在潼南、重庆等地，公司为了扩大业务，在潼南凉风垭、围城路、柏梓、上和、小渡、崇龛以及重庆梁平、垫江等地成立门店和分公司。8月1日开始，公司的收入没有了，我手上没有足够的钱来支付认购电瓶车的租金及本金，直到8月28日，我已经无力支付款项，我就先后来到无锡、宜春、南昌等地，想找点钱来返租金和本金，但一直没有找到，直到9月18日被抓获。重庆云佳汇公司成立后开展了以下销售模式：第一种是我提出的预存电费送电瓶车，即客户预存与电瓶车等值的电费后，公司赠送一辆电瓶车，客户与公司签订一份纸质的赠车协议，电费充入客户微信或储值卡，可以到公司安装有充电桩的地方使用；第二种是我提出的纯认购模式，客户向公司认购电动车或充电桩，认购款由业务员转到我指定的银行账户、微信或者支付宝，认购期一至三个月，到期退还认购本金，根据认购金额，以日返或者月返的方式每月向客户支付20-25%的租金，汇入客户银行账户或微信，客户与南京云互电公司和宜兴精诚酒店管理公司签订电子版的电瓶车返租合同；第三种是2019年2、3月份开始实施的认购加销售模式，就是在预存电费免费领车的基础上，根据客户预存电费的多少，以10-20%不等的比例返给客户作为宣传费用。第四种是我提出的投资汽车充电桩模式，客户向公司投资汽车充电桩，客户可以从公司领取3个月的补贴，其后客户领取充电桩每月电费盈利的15%，不退还本金；第五种是我提出的纯认购充电桩模式，这种跟纯认购电动车是一种模式，认购期一至三个月，到期退还认购本金，根据认购金额，以日返或者月返的方式每月向客户支付20-25%的租金。纯销售、认购加销售、投资汽车充电桩模式与客户签订协议的是重庆云佳汇公司，纯认购模式在2019年5月之前是由南京云互电公司签订协议，之后变更为宜兴精诚酒店管理公司。南京云互电公司是我在无锡做咖啡机的时候准备注册的，但是至今没有注册成功，也就是不存在这家公司，宜兴精诚酒店管理公司是2015年我和他人注册成立的，主要是投资宾馆、管理洗浴场所等。南京云互电公司、宜兴精诚酒店管理公司与重庆云佳汇公司没有任何联系，我骗倪正佳、陈汇全说南京和宜兴的公司是重庆云佳汇公司的上级总公司，还说南京云互电公司合并到了宜兴精诚酒店管理公司。公司的销售业务由业务员在我提供的南京云互电公司和重庆云佳汇公司网站注册账号下单，所有业务都要通过业务员在网上下单，填写客户资料、认购金额、返现金额、认购期限等，客户认购的钱统一打到我指定的一个叫汪某2的建设银行账户，另一种是客户直接扫描网站上的二维码付款。南京云互电公司网站是2018年9、10月份我在网上向广州凡科公司申请试用版自己做的，用了一个多月就停用了。重庆云佳汇公司网站是2018年10月份左右，我在网上向广州凡科公司花两千多元购买域名自己做的，主要是为了便于管理销售资金。公司营业款是通过汪某2的建设银行账户、汪某2手机号码绑定的微信和支付宝、我前妻蒋某手机号码绑定的微信收取。公司支付返租及返本的钱，是通过邹某的银行账户及其手机微信、蒋某的手机微信、邱某的手机微信、汪某2的银行账户及其手机微信向客户的银行账户和微信支付。公司的办公经费，在2019年4月之前，由倪正佳和陈汇全统计支出，我审核后，通过微信和银行卡转账的方式报销，倪正佳他们垫付的钱我直接转给他们，房租转给房东，采购办公桌、电脑等办公用品直接转给供货商，4月之后，除安装充电桩、员工工资、房租等费用由我开支，其余费用全部由重庆云佳汇公司自己负责。公司员工的工资，2019年6月之前，我通过微信转给每个员工，6、7月份，我通过微信、银行卡转给公司经理，经理发给员工，8月没有发工资。重庆云佳汇公司成立以来总的营业收入大约3700万元，支付员工工资45万元左右，提成金额记不清了，办公费用24万左右，购买手机、电脑、空调等礼品200万元左右，奖励倪正佳一辆别克轿车16.8万元，奖励汪某1一辆荣威轿车13.2万元，奖励刘某1一辆荣威轿车13.2万元，我自己买了一辆荣威越野车，登记在我二姐李某名下，后来我将车卖了，钱用于返本返现了。此外，在潼南、垫江搞活动花费40万元左右，组织40余人到张家界旅游花费4-5万元，购买460余台两轮、三轮、四轮电动车花费170万元左右，购买电瓶车充电桩，大的400台左右，小的200台左右，大的汽车充电桩6-7台，花费90万元左右，向客户返还租金2000万元左右，现在尚欠1200万元左右的认购款。8、证人汪某1证实，2018年10月的一天，我丈夫陈汇全他和他同学倪正佳两人给我说打算做预存电费认购电瓶车的事情，他们要成立个公司来做这个事，倪正佳说他征信有问题，不能注册公司，陈汇全在单位上班，也不能去注册，就说拿我身份信息注册公司，我觉得有风险，就没有同意。后来他们又多次来给我说这个事，我就同意了。2018年11月12日，倪正佳找了一个代办公司的人，这个人带着我和倪正佳、倪正佳的父亲倪某一起到潼南区市场管理局成立了重庆云佳汇公司，由我担任公司法人，倪某为公司股东，其后陈汇全与倪正佳签订了合作协议，协议内容我不清楚。11月的一天，我第一次见到李洪，李洪说总公司是南京云互电公司，后来南京云互电公司改名为宜兴精诚酒店管理公司。后来公司在潼南围城路、凉风垭、桂林民乐街、上和镇、塘坝镇等地增设了门店，增设门店的费用都是总公司李洪出的，陆续聘请了十几个销售、后勤人员，其后倪正佳和陈汇全分别在铜梁、璧山、永川、北碚、梁平、垫江等区县成立了分公司，具体怎么成立的我不清楚。公司的经营模式有两种，第一种是销售模式，客户交款买电瓶车，公司总部返客户电瓶车等值的充电电费；第二种是认购模式，客户以认购的方式交款，客户的款转至公司总部负责人李洪指定的银行账户，公司总部每天向客户返利，具体返利的百分比我不知道，客户认购期限限为一至三个月，到期客户可以退还本金，也可以领取等同价值的电瓶车。2018年12月，不知道是谁去做了一个重庆云佳汇公司的网站后台，客户可以在网站和手机上认购电瓶车，直接下单进行交费认购，费用直接交纳在李洪提供的汪某2银行账户中，或扫描二维码支付到微信，一些没有在网上交费的客户就会向销售人员交认购金，再将钱转至总公司账户。如认购到期，由汪某2的银行账户向客户退还认购金，每天返利的钱是一个叫邹某的银行账户直接打到客户账户。我到重庆云佳汇公司上班，倪正佳安排我到潼南的每个小区去谈充电桩安装的事情，我与小区保安谈好之后，陈汇全、倪正佳、李洪就到小区来安装充电桩，后来请了临时工来安装。后来倪正佳说他太忙，又安排我除了谈充电桩以外，还需要转账给汪某2的银行账户，于是每天倪正佳从公司网站后台统计认购金额，汇集资金后转给我，我再通过银行转账至汪某2的账户。2019年4月，销售人员收取的认购资金就直接转到汪某2的账户，不通过我和倪正佳，但倪正佳会统计和核对认购资金。8月初，倪正佳和李洪发出通知，说公司网站被病毒入侵，不能按时返利给客户。8月28日左右，认购客户发现公司资金出现问题，销售人员没有领到工资，李洪在微信上叫倪正佳到贵州去接他到潼南处理资金问题，于是倪正佳开车离开。8月29日，我们就联系不上李洪和倪正佳了。客户知道公司老总联系不上后，到部分公司门店搬走了放在里面的电瓶车。9、证人黄某1证实，2018年10月，我丈夫倪正佳的朋友李洪及其妻子蒋某到潼南来，倪正佳给我说，李洪这次到潼南来是为了在重庆地区推广南京云互电公司预存电费送电动车业务，李洪自称是南京云互电公司股东。一起的还有陈汇全夫妻，陈汇全知道李洪要推广的项目就很感兴趣，要求和倪正佳合作。后来倪正佳和陈汇全在潼南成立了重庆云佳汇公司，陈汇全的妻子汪某1为公司法人，倪正佳的父亲倪某为股东，公司成立后在潼南江北车管所旁开了第一家门店，其后陆续在凉风垭、围城路、柏梓镇、崇龛镇等地开了八家门店，其后又在铜梁、大足、璧山、梁平、垫江开了分公司。公司的分工情况，李洪负责制定每天公司的销售政策，负责所有分公司及门店销售收入的入账核对，负责客户到期退本金、支付每日利息，负责公司电动车、充电桩、下单客户奖品的进货，负责所有员工工资、业务提成、日常运作费用。倪正佳负责其他区县市场开发和公司的管理，陈汇全负责各区域的协助管理，其他员工根据自己的职责开展工作。公司具体业务流程，公司所有员工都可以发展客户，由员工在重庆云佳汇公司网站注册会员，帮客户下单，下单时录入客户姓名、电话、认购金额、认购时间、每天应得的利息等信息，客户把认购款转入，陈汇全每天用倪正佳的管理员账户把新增客户从网页后台导出来给我，我根据新增数据制作电子合同，再分发给分公司负责人，再通过员工发给客户，客户就等着收日息和到期本金，日息由邹某银行账户转出，到期本金由汪某2的银行账户转出。我是2019年1月开始到重庆云佳汇公司上班，上班后我负责潼南公司财务做账，公司在潼南50个小区安装了充电桩，我负责收充电桩里面的硬币和交电费，一个小区一个户头，不是我们公司的客户充电就要投硬币或者微信支付，我收了硬币就给每个小区交电费，钱不够就自己垫付，再找李洪报账，我还负责制作新增客户的电子合同，统计潼南各门店的库存。10、证人杨某证实，我是重庆云佳汇公司行政人员，公司是在2018年11月份在潼南注册成立，法人汪某1，公司平时是陈汇全在管理，2019年7月之后，陈汇全任公司渝西协理，负责协助管理整个渝西片区门店。公司在潼南一共有八个门店，分别在潼南江北、凉风垭、围城路、上和镇、小渡镇、塘坝镇、柏梓镇、崇龛镇。公司有市场部、后勤部、财务部员工若干，门店有主管、营业员、售后维修人员若干。公司的运作模式有三种，第一种是纯认购模式，由客户支付认购款，公司根据认购款的多少，按一定比例每天返利给客户，一般认购期是两个月，认购期满十五日内退还客户认购款；第二种是认购加销售，由客户支付认购款，公司根据客户认购款的多少，按一定比例每天返利给客户，一般认购期限是两个月，客户缴纳认购款后可以在门店提车，认购期满，公司会根据客户认购金额与所提车辆市场价多退少补，还会返回跟所提车辆等值的充电电费；第三种是纯销售模式，客户根据电瓶车的市场价预存充电电费，就可以提走车辆。公司通过印发宣传单、公司员工发朋友圈的方式进行宣传，宣传内容主要是预存电费、免费领车等字样。11、证人邱某证实，我与李洪为男女朋友关系，2019年3月，李洪叫我到重庆云佳汇公司铜梁分公司做文职工作，主要是做公司统计报表，一直工作到5月因身体不好就没有上班了。5月中旬，李洪叫我在家里用他给我的网上银行账户帮他给客户转款，李洪拿了一台华为电脑给我，叫我根据业务员在公司网站上备注的客户信息，用一个叫邹某的银行账户每天给客户转款，每天转账的金额是李洪转款到邹某的银行账户，我再转款给客户，转账的工作一直做到2019年8月。该期间我也用自己和李洪手机绑定的微信向客户转过款，每天转款金额是李洪先转到上述微信，我再转给客户。12、证人邹某证实，我与李洪系表亲关系，2019年1月，我在重庆耍，表哥李洪开车接我到潼南耍，李洪说他的银行卡被限额，说要用我的身份证办一张银行卡给他使用，因为是亲戚，我就同意了。我用自己身份信息在潼南中国农业银行办了一张银行卡。3月，根据李洪要求，我又用自己的身份信息在遵义市中国工商银行办理了一张银行卡交给李洪使用。上述两张银行卡我没有使用过，都是李洪在使用。13、证人汪某2证实，李洪的妻子蒋某与我的妻子是好朋友，我是2018年11月左右认识李洪的。2018年12月，李洪的妻子蒋某对我说，李洪的银行卡受了限制不能使用，叫我用我的身份信息办一张银行卡给李洪使用，我就答应了。我和李洪一起到中国建设银行无锡民丰里支行，用我的身份信息办理了一张银行卡，又在电信门市用我的身份信息办理了一张电话号码，并用上述银行卡绑定了上述电话号码，银行卡和电话号码都交给李洪使用了。李洪是如何用上述电话号码注册了微信和支付宝我不清楚，我也从来没有使用过。14、证人蒋某证实，李洪是我的前夫，李洪因为经营宜兴精诚酒店管理公司涉及到经济纠纷，他本人的银行账户不能使用了，我就把自己一张建设银行卡给他使用了，此外我还把一张我的电话卡交给李洪在使用。汪某2是通过我认识李洪的，只是普通朋友，2018年12月，我让汪某2用他自己的身份证办理一张银行卡、一张电话卡交给李洪使用，汪某2与重庆云佳汇公司没有任何关系。我听李洪说他与倪正佳、陈汇全在潼南经营重庆云佳汇公司，做电动车、充电桩共享业务，具体做什么我不知道，也没有参与。15、证人刘某2证实，我是无锡诚迅车业科技有限公司法人，2018年12月，李洪到我公司联系购买电动车，其后至2019年8月24日，李洪多次到我公司购买电动车，通过银行和微信转账向我支付购车款共计1364647元。李洪现尚欠我公司最后一批货款36300元，其余货款都支付完了。16、证人刘某1证实，我是重庆云佳汇公司员工，2018年10月左右，倪正佳打电话叫我到公司上班，倪正佳我以前就认识，考虑几天后我就同意了。我通过倪正佳得知公司在经销电瓶车及充电桩等，倪正佳说，在居民区先安装充电桩，然后以买我们的电瓶车可以免费在充电桩上充电的形式向群众宣传，达到卖电瓶车的目的。公司书面宣传资料上印发有响应国家号召，销售新能源汽车。销售方式第一种是预存电费送等值的电瓶车；第二种是客户向公司认购电瓶车或充电桩，缴纳认购金，认购期限2个月，以日返或者月返的方式返回租金，到期全额退还认购金，到期后还可以继续认购，公司与客户签订电子版返租合同。我认为公司的宣传还是可信的，自己认购还有钱赚，所有我就进行了认购，后期我还发展了许多亲戚朋友进行了认购。从2018年10月至2019年9月，我和我母亲共计认购21笔，共计支付认购金408900元，至今有288079元认购没有退给我。还有很多我发展的客户的投资情况我就不清楚了，需要进行清理。17、证人陈某2证实，我是重庆云佳汇公司员工，2018年12月份左右，我听陈汇全、倪正佳说在搞充电桩，预存电费免费送车，我还去体验了几次，小区物业也很欢迎，我觉得这个项目真的不错，就很想来做这一行，我还亲自去找倪正佳、李洪要求做铜梁片区的业务，他们觉得我做不下来，我是柏梓本地人，我又要求做柏梓片区，给公司守门市，其后陈汇全打电话告诉我公司同意了，我可以去打扫卫生，这样我就成为公司的一员。公司具体是做什么的我很清楚，我本身是公司的一员，我选择投钱进公司，一是为了公司的资金能够很好运转，所以我投了很多钱进去，二是为了不想让别人挣更多钱，所以我也选择投资。我从2019年1月开始，通过自己投资，拉拢亲戚朋友投资，共计投资105笔，向公司支付认购金2174778元，收到公司返现783596元，退还认购本金328070元，至今未退还本金1846708元。我作为公司柏梓门市工作人员，负责车子的出入库、售卖以及宣传，公司有活动，我就向客户、自己的亲戚朋友宣传买车和认购返现的活动。我看到公司是实体店，在小区公共场所安装充电桩，同时在公司每个门市都有大量的二轮、三轮、四轮电动车，我想进去干实事，认为公司有前景。我认为公司的投资返利收益高，到期退还认购本金，自己可以多赚钱。18、证人周某证实，2019年4月左右，倪正佳给我说，他要把自己以前的力帆轿车的车牌（渝CTLXXX）保留过户到重庆云佳汇公司奖励给他的别克轿车上，但力帆轿车必须要变更车主，他让我帮他把力帆轿车过户到我名下。我同意后，就去车管所办理了过户，我和倪正佳都没有使用这辆车，该车也没有上新的牌照，一直停在凉风垭云佳汇专卖店外面，2019年8月30日，公安机关扣押了这辆车。我知道倪正佳将别克轿车上户在其父亲倪某名下。19、微信聊天记录（刘某2）、营业执照、电动车出库单等证实，李洪从2018年12月至2019年8月多次向无锡诚迅科技有限公司刘某2购买各种型号电动车650余台及其他配件若干。20、汽车销售合同、购车结算单、银行转账记录等证实，2019年4月9日，李某与遵义乾荣馨汽车有限公司签订购车合同，购买荣威轿车一辆，当日支付了购车款168800元、购置税及上户费15500元；2019年5月19日，汪某1与遵义乾荣馨汽车有限公司签订了购车合同，购买荣威轿车一辆，当日通过汪某2尾号为6743的银行卡转账支付购车款131420元；2019年6月4日，刘某1与遵义乾荣馨汽车有限公司签订购车合同，购买荣威轿车一辆，当日通过汪某2尾号为6743的银行卡转账支付购车款131420元。21、扣押决定、扣押清单、车辆行驶证、查封通知书等证实，公安机关依法扣押了重庆云佳汇公司部分门店中的电动车、电池、头盔、电脑、打印机、空调、礼品锅具、红酒、账簿、合同文件资料等物品。依法扣押了登记在汪某1名下的贵C7VXXX号荣威牌小型普通客车一辆；从周某处依法扣押了未悬挂车牌的力帆牌小客车（LLV2ABA2X90001624）一辆；从倪正佳处扣押了OPPO手机一部、华为手机一部、联想笔记本电脑一台；从李洪处扣押了联想笔记本电脑一台、华为手机一部、现金人民币16500元以及身份证、银行卡、U盾若干；从邱某处扣押了华为笔记本电脑一台、通用K宝一个。依法查封了陈汇全与陈某1、汪某1共有的位于重庆市潼南区X街道办事处X路X号X-X-X号房屋，依法查封了刘某1名下渝AE5XXX小型汽车一辆，依法查封了陈汇全名下渝CGUXXX小型汽车一辆。22、协助冻结通知书及回执证实，公安机关依法冻结了汪某2在中国建设银行6217001240023XXXXXX账户，内有余额2503.84元；依法冻结了邹某在中国农业银行潼南兴潼支行622848047887XXXXXX账户，内有余额3.83元；依法冻结了倪正佳、陈汇全、汪某1、黄某1相应的银行账户，内有少量余额。23、调取证据通知书、网络在线提取工作记录、重庆云佳汇公司网站后台数据等证实，公安机关依法向广州凡科互联网科技股份有限公司调取重庆云佳汇公司网站后台数据，向支付宝网络科技有限公司、财付通支付科技有限公司调取了涉案手机号绑定的支付宝、微信交易记录。公安机关依法提取了重庆云佳汇公司网站后台订单数据，同时提取了邱某所持电脑中的文件资料、订单列表等。24、银行交易记录证实，汪某2在中国建设银行尾号为6743的银行账户、邹某在中国农业银行尾号为3492的银行账户存在大量的转账交易记录，陈汇全、汪某1、黄某1等人与汪某2、邹某上述银行账户之间存在大量的转账交易记录。25、电动车、充电桩返租合同、共同投资合作协议书证实，返租合同均为电子版本的格式合同，甲方为投资客户，乙方为南京云互电公司或者宜兴精诚酒店管理公司，其中载明了客户甲方在乙方的网上商城（云互电科技电动车商城）购买电瓶车或充电桩，并自愿返租给乙方，交由乙方统一经营或者租赁给第三方经营；同时载明了客户认购的金额、日返或者月返租金的金额、认购的期限、合同期满全额退还认购金等内容，合同尾部加盖有南京云互电公司或者宜兴精诚酒店管理公司电子签章。投资合作协议均为纸质版本的格式合同，甲方为重庆云佳汇公司，乙方为投资客户，其中载明，以甲方公司为投资主体，乙方投资甲方安装的汽车充电桩，充电桩安装完成后由公司统一编号并告知乙方充电桩的位置及编号，在新能源汽车4S店没有投入使用之前，投资方每月享受现金补助，4S店投资运营开始，不再享受补助，乙方最高可享受自己投资充电桩利润15%作为回报，合同尾部加盖有重庆云佳汇公司印章。26、投资客户刘某3、胡某、黄某2等约300人的陈述、返租合同、投资合同及转账记录证实，2019年1月至9月期间，被告人李洪、倪正佳、陈汇全及公司员工以重庆云佳汇公司的名义，公开宣传纯认购电动车或充电桩模式和投资汽车充电桩的模式，他们与公司签订了返租合同或者投资合同，缴纳了相应的认购款，在一定期限内获得了部分租金和本金，但最终有部分租金和本金没有返还，他们各自存在数额不等的经济损失。27、情况说明证实，公安机关查找了在重庆云佳汇公司投资认购的客户，但因各种原因，仍有大量客户未能到公安机关反映、核实投资相关情况。28、何某提交的重庆云佳汇公司垫江分公司代理合同、门市出租协议、门市租赁合同、电动车赠与合同、电动车返租合同、共同投资合作协议书、认购清单、银行交易记录等证实，2019年4月15日，倪正佳代表重庆云佳汇公司与何某签订代理合同，公司授予何某渝东北片区、垫江县代理商资格，并于7月1日注册了重庆云佳汇公司垫江分公司，负责人为何某。重庆云佳汇公司在重庆市垫江县开展经营活动，与部分小区物业管理公司签订了充电桩合作协议，与190余人次签订了认购协议，何某银行账户与汪某2、邹某、陈汇全银行账户之间有大量转账交易记录。29、司法鉴定意见书证实，重庆展华会计师事务所受重庆市潼南区公安局委托，对李洪、倪正佳、陈汇全涉嫌非法吸收公众存款案进行司法会计鉴定，该所于2020年4月20日作出展华司鉴（2020）鉴字第01号司法鉴定意见书，认为截至2019年9月，李洪、倪正佳、陈汇全共计收到认购款33476121元，其中：“预存电费送电瓶车”销售模式收到认购款954106元，涉及241人次；“认购加销售”模式收到481690元，涉及51人次；“投资汽车充电桩”模式收到3696140元，涉及221人次，支付利息891708元；“纯认购”销售模式收到28344185元，涉及2530人次，支付利息11236523元，返还本金8615252元。李洪、倪正佳、陈汇全收到认购款项之后，除向客户支付利息、返还本金以外，购买电动车及配件支出1502694元、购买充电桩支出147900元、员工工资提成支出1257459.7元、日常消费（旅游、酒店、购物、购买礼品等）支出6308309.83元、购买轿车奖励员工支出724345元以及其他办公消费、保险费等若干支出，收支差异871680.54元有待进一步核实。30、刑事判决书证实，被告人倪正佳因犯盗窃罪，于2002年8月2日被浙江省海宁市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。以上证据经当庭质证，证据的收集程序合法，内容客观真实，足以认定。本院认为，被告人李洪、倪正佳、陈汇全违反法律、法规，以公司经营为名，向社会公开宣传投资高额返利，变相吸收公众存款，数额巨大，严重扰乱国家金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人李洪在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其到案后如实供述了自己的罪行，依法从轻处罚。被告人倪正佳、陈汇全在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法减轻处罚；虽然倪正佳、陈汇全在审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实和罪名提出了异议，但其二人主动投案，到案后如实供述了相应犯罪事实，其辩解意见可认为是对法律适用的不同理解，对二人可以认定具有自首情节，依法从轻处罚。被告人倪正佳具有犯罪前科，依法从重处罚。公诉机关指控三被告人的罪名、情节成立，提出的量刑建议恰当，本院予以采纳。关于被告人李洪的辩护人提出，李洪经营的公司实际安装了充电桩，故投资充电桩模式的投资金额不应计入犯罪金额的辩护意见，经查，根据司法鉴定意见书认定，投资充电桩模式吸纳资金3696140元，涉及人次221人，但李洪用于购买各种充电桩的支出仅为147900元，而且用于购买汽车充电桩的资金仅为上述支出的一部分，其吸纳资金的数额与投入实体经营的规模差距巨大。另根据投资汽车充电桩的合作协议书约定，客户投资后需等待汽车充电桩安装投入使用后才能获取投资利润，在投入使用前每月每台可获得现金补助，其实质也是一种认购返利。综合全案案情，李洪在高额返利的认购模式下，加上公司的运营成本，其资金从一开始就入不敷出，根本无力根据协议的约定为客户安装充电桩以及开展实体经营，其投资充电桩模式也是变相吸收公众存款的一种方式，以此方式吸收的资金应当记入犯罪金额，故对于辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人倪正佳提出，其自己及亲戚朋友以及其管理下的员工的投资款不应计入犯罪金额的辩护意见，经查，根据被告人李洪、倪正佳、陈汇全的供述，证人汪某1、黄某1、杨某、刘某1、陈某2等人的证言以及投资人的陈述等证实，倪正佳等人及其员工通过各种途径公开向社会公众传播投资认购高额返利的信息，在此过程中，先向自己身边的亲戚朋友传播，再逐步向外扩展，向不特定社会公众传播，最终达到发展大量投资客户和吸收大量资金的目的，其整体运营模式吸收资金的主要对象为不特定的社会公众，因此，倪正佳自己及亲戚朋友以及其管理下的员工投入的资金应当计入整体犯罪金额，故对其辩解意见，本院不予采纳。关于被告人倪正佳、陈汇全提出，其主观上没有与李洪实施犯罪的故意，其不应当认定为共同犯罪的辩解意见，经查，根据三名被告人的供述、多名证人证言及相关书证证实，李洪在公司筹备阶段介绍的经营模式表明，李洪打算以纯认购模式吸纳资金，再以吸纳资金推动电动车实体产业经营，倪正佳和陈汇全对此是明知的；倪正佳、陈汇全在成立重庆云佳汇公司时对公司的经营范围是清楚的，公司并不具备向社会公众吸纳资金的资格，但倪正佳、陈汇全依然以重庆云佳汇公司名义，积极组织员工对外宣传、广泛吸纳资金，且因为倪正佳、陈汇全积极组织公司运营，有相应实体门店、分公司作为支撑，营造出正常经营的假象，才在一定程度上取得了社会公众的信任，最终促成了广泛、大量吸纳资金的结果。虽然李洪编造了一套认购返租的投资模式来掩盖非法吸收公众存款的手段，但由于短期高额返利，且公司实体经营利润较低，该吸纳资金的纯认购模式存在不可持续的致命缺陷，倪正佳、陈汇全对此均有所认识，倪正佳自己陈述，其曾向很多人士征求过意见，包括银行从业人员，但认为没有问题，他相信李洪提出的总公司补贴资金开拓市场的论述，也相信李洪本人的经济实力；陈汇全表示，虽然公司在亏本经营，但他相信倪正佳和李洪，没有深入思考过这个问题；倪正佳、陈汇全上述意见表明，其二人对大量吸纳资金可能造成的危害后果应当有所认识，但认为都是李洪在操纵控制，都是上级总公司在运作，其二人对可能造成的后果采取放任的态度，并在此放任的主观故意下，积极帮助李洪吸纳资金。此外，李洪编造的南京云互电公司根本不存在，宜兴精诚酒店管理公司也与重庆云佳汇公司没有任何联系，倪正佳、陈汇全作为公司内部核心管理层，对此应当甄别而没有甄别，亦体现出二人主观故意上存在放任心理。综上，倪正佳、陈汇全明知李洪非法吸收公众存款的行为会造成扰乱金融秩序的危害后果，而放任这种结果的发生，其主观上存在故意。二人主观存在故意，客观上积极实施了帮助李洪吸纳资金的行为，造成广大投资人1100余万元的经济损失，严重扰乱了社会金融秩序，其二人与李洪构成非法吸收公众存款的共同犯罪，因此，对于倪正佳、陈汇全上述辩解意见，本院不予采纳。关于被告人李洪的辩护人提出李洪系初犯，有坦白情节，认罪悔罪，请求对其从轻处罚的辩护意见，与本案查明一致，本院予以采纳。关于被告人陈汇全的辩护人提出陈汇全系从犯，有自首情节，请求对其从轻处罚的辩护意见，与本案查明一致，本院予以采纳，但请求对其适用缓刑的意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（四）项、第三条第二款之规定，判决如下：一、被告人李洪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币35万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2025年3月17日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。）二、被告人倪正佳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月2日起至2022年9月1日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。）三、被告人陈汇全犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币15万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2022年2月28日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。）四、在案扣押财物等变价后分别按比例发还集资参与人，不足部分责令被告人李洪、倪正佳、陈汇全共同退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡锦超人民陪审员  王维平人民陪审员  刘莉君二〇二〇年十月二十七日法官 助理  吉 全书 记 员  王 诏