湖南省浏阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0181刑初885号公诉机关浏阳市人民检察院。被告人张祖斌，男，1995年12月19日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，务工，住广东省。因盗窃，2014年8月7日被广州市公安局天河区分局行政拘留十五日。因犯盗窃罪，2015年8月6日被广州市天河区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元，2015年11月12日刑满释放。因本案，于2020年4月5日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕，现押浏阳市。被告人黄仕华，男，2000年2月23日出生于湖南省常宁市，汉族，小学文化，无业，住常宁市。因犯妨害信用卡管理罪，2019年10月18日被广西壮族自治区岑溪市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元，2020年1月9日刑满释放。因本案，于2020年4月5日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕，现押浏阳市。被告人邓成朗，男，2000年1月17日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，无业，住广东省。因本案，于2020年4月5日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕，现押浏阳市。浏阳市人民检察院以浏检一部刑诉[2020]125号起诉书指控被告人张祖斌、黄仕华、邓成朗犯诈骗罪，于2020年10月12日向本院提起公诉并建议适用简易程序，次日以浏检一部刑变诉[2020]2号《变更起诉决定书》对被告人张祖斌、黄仕华、邓成朗变更起诉。本院受理后依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浏阳市人民检察院检察员赵洁，被告人张祖斌、黄仕华、邓成朗均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年10月至2020年3月，被告人邓成朗在游戏平台公共区发布收购游戏账号的消息，使用上线分给其的250198××××、149309××××、16424××××、121999××××、7191××××、9701××××等ＱＱ号以及Ｆｌｉ2000××××等微信号添加目标人员为好友，商谈好游戏账号交易价格后，要求目标人员到“康航淘”、“顶呱涛”等指定的网站交易游戏账号。目标人员进入指定网站注册账号后，网站“客服”以提现或者解冻账户余额需存入提现对应金额或者含有小数点的金额等理由，不断诱骗目标人员往“客服”指定的银行账号内转账，以此骗取目标人员的钱财。诈骗成功后被告人邓成朗按照约定从上线处获取提成。期间，通过被告人邓成朗发布信息添加号码成功诈骗1次，诈骗金额共计人民币16799.3元。2020年2月至4月，上线“峰哥”联系被告人张祖斌、黄仕华帮其取款，提成按取款金额每一万元得150元至200元计算，被告人张祖斌、黄仕华明知卡内系诈骗所得款项仍帮助“峰哥”进行取款，二人平均分配提成。期间，二被告人按照“峰哥”要求，每天早上查询其提供的多张银行卡是否冻结，并将银行卡情况告知“峰哥”，当卡内获取他人转账后，被告人张祖斌、黄仕华便按照“峰哥”要求做好伪装、戴口罩，在不同的取款地点取款。期间，二被告人参与取款人民币10399.2元，其中包含被告人邓成朗诈骗金额人民币4999.1元。具体情况分述如下：1、2020年2月18日，被告人邓成朗利用ＱＱ号250198××××（网名Ｃ＿ｇｆ）在手游“乱斗西游2”平台上发布收购账号的信息，本市中和镇苍坊村村民叶某看到后添加了该ＱＱ，两人在ＱＱ上商议好以800元的价格交易游戏账号。被告人邓成朗提出要在“康航淘”网站平台进行交易，叶某便登录“康航淘”网站注册账号，按照被告人邓成朗的要求联系网站“客服”进行提现。“客服”提出需在杨奥卡号为6222××××6197的工商银行账户内存入对等金额才能提现，叶某通过微信转账800元至该卡。随后网站“客服”又以转账数额没有带零头、提现数额没有带零头等理由解释网站账户不能提现的原因，要求再次充值，叶某应“客服”要求分别通过微信转账8000.1元至张梓浩卡号为6230××××5776的农业银行账户、通过云闪付转账4999.1元至杨奥卡号为6222××××6197的工商银行账户、通过云闪付转账3000.1元至饶雷卡号为6212××××5074的工商银行账户，但叶某所充值的款项均无法提现。其中叶某转入杨奥工商银行账户的4999.1元，随即被转入陈景燕卡号为6217××××5776的中国银行账户，当日下午18:02至18:05期间由被告人张祖斌、黄仕华在中国银行广州大沙东路支行ＡＴＭ机取出。2、2020年2月18日，辽宁省鞍山市千山区大孤山镇下石桥村村民杨某在玩腾讯ＱＱ飞车游戏时看到有人说要买其游戏账号，便添加了对方ＱＱ139860××××，对方提出1000元购买账号并要求杨某在ｂａｉｄｕ5489网站进行交易。杨某搜索ｂａｉｄｕ5489网站注册账号，在提现时网站提示账号被冻结，杨某联系“客服”后按照“客服”要求，通过微信转账1001元至牟光阳卡号尾数为7473的农业银行账户。随后“客服”又以提现数额未加小数点为由要求杨某充值需解冻金额的三倍，杨某分别通过微信转账600.01元至吕秋妮卡号尾数为2773的中国银行账户、通过农业银行掌上银行转账5400.1元至杨奥卡号为6222××××6197的工商银行账户，但杨某所充值的款项均无法提现。其中杨某转入杨奥工商银行账户的5400.1元，随即被转入陈景燕卡号为6217××××5776的中国银行账户，当日下午18:02至18:05期间由被告人张祖斌、黄仕华在中国银行广州大沙东路支行ＡＴＭ机取出。2020年4月5日，被告人邓成朗、张祖斌、黄仕华被传唤到案，均如实供述了上述相关事实。案发后被告人邓成朗赔偿了叶某的经济损失，并取得其谅解。被告人张祖斌、黄仕华、邓成朗在开庭审理过程中对指控的罪名、犯罪事实及适用程序均无异议，被告人张祖斌、黄仕华均对公诉机关建议对其判处有期徒刑一年二个月并处罚金、被告人邓成朗对公诉机关建议对其判处有期徒刑一年并处罚金的量刑建议亦均无异议，均自愿认罪认罚，并有接报案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押物品清单、调取证据通知书、银行流水记录、ＡＴＭ机流水明细、户籍资料、到案经过、刑事判决书、刑满释放证明书、现场检测报告、ＡＴＭ机取款视频截图、微信截图、指认照片、ＱＱ聊天记录截图、转账记录截图、谅解书、收条、现实表现、情况说明、网页截图、银行转账截图等书证；被害人叶某、杨某的陈述；被告人张祖斌、黄仕华、邓成朗的供述和辩解；取款监控视频等证据证实，足以认定。本院认为，被告人邓成朗伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额较大；被告人张祖斌、黄仕华明知他人实施电信网络诈骗，仍帮助取款，数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。在公诉机关指控的第一笔犯罪中，被告人张祖斌、黄仕华、邓成朗系共同犯罪；在公诉机关指控的第二笔犯罪中，被告人张祖斌、黄仕华系共同犯罪，三被告人在共同犯罪中均积极实施了犯罪行为，均起主要作用，均是主犯。被告人张祖斌、黄仕华曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人张祖斌、黄仕华、邓成朗到案后均如实供述自己的罪行，且均自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚。被告人邓成朗案发后赔偿被害人经济损失，并取得谅解，对其可酌情从轻处罚。因被告人张祖斌、黄仕华犯罪行为给被害人造成的经济损失，应责令退赔。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，对被告人张祖斌、黄仕华适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定；对被告人邓成朗适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人张祖斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月5日起至2021年6月4日止）二、被告人黄仕华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月5日起至2021年6月4日止）三、被告人邓成朗犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月5日起至2021年4月4日止）四、责令被告人张祖斌、黄仕华共同退赔被害人杨某经济损失人民币五千四百元一角。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  康娜萍二〇二〇年十月二十七日书记员  屈楚珺附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。