河南省新蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1729刑初308号公诉机关河南省新蔡县人民检察院。被告人普四代，男，1981年5月21日出生，彝族，小学文化，农民，户籍地云南省墨江哈尼族自治县，住墨江哈尼族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月19日被抓获，2019年12月21日被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。指定辩护人曹正，河南问津律师事务所律师。被告人徐锦，女，1973年11月14日出生，彝族，小学文化，农民，户籍地云南省宁洱哈尼族彝族自治县，住宁洱哈尼族彝族自治县。因涉嫌诈骗罪，2019年12月19日被抓获，2019年12月21日被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。指定辩护人王杰，河南问津律师事务所律师。新蔡县人民检察院以新检一部刑诉（2020）251号起诉书指控被告人普四代、徐锦犯诈骗罪，于2020年8月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新蔡县人民检察院指派检察员王华东、陈文涛出庭支持公诉，被告人普四代及其指定辩护人曹正、被告人徐锦及其指定辩护人王杰到庭参加诉讼。现已审理终结。新蔡县人民检察院指控，2019年10月至2019年12月期间，电信网络诈骗分子冒充网络贷款平台客服人员以贷款需要手续费、解冻费、工本费等费用为由，冒充淘宝网客服人员以刷单赚取佣金为由，冒充国家机关工作人员以被害人涉嫌犯罪为由等手段，骗取被害人的信任，诱使被害人往其指定的账户汇款，共计诈骗被害人钱财9240112.3元。被告人普四代、徐锦为获取好处费，在明知上述款项是诈骗所得赃款的情况下，仍为“欧阳”等人提供银行卡、支付宝并帮助取现762576元，共获利3万余元。提供有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、视听资料等证据。认为被告人普四代、徐锦诈骗数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人普四代、徐锦均是从犯。建议判处二被告人八年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人普四代辩解其不知道取的是电信诈骗款。其辩护人辩称普四代的取款行为应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；普四代有立功、坦白情节，获利较少并具有悔罪表现。建议对普四代从轻处罚。被告人徐锦辩解其取钱时不知道取的是违法的钱。其辩护人辩称徐锦的犯罪数额应当与普四代均分后量刑处罚，对徐锦的银行账户除收缴违法所得外，应返还给徐锦。徐锦是从犯，有坦白情节，是初犯、偶犯。建议对徐锦从轻、减轻处罚。经审理查明，2019年10月至2019年12月期间，电信网络诈骗分子冒充网络贷款平台客服人员以贷款需要手续费、解冻费、工本费等费用为由，冒充淘宝网客服人员以刷单赚取佣金为由，冒充国家机关工作人员以被害人涉嫌犯罪为由，在网络上添加被害人好友后，以在网络平台投资汇率差、买大小赚钱，需要通过充值提现为由等手段，骗取被害人的信任，诱使被害人往其指定的账户汇款，骗取罗某、董某、邹某、刘某1等被害人共计人民9240112.3元。被告人普四代、徐锦为获取千分之五的好处费，在明知上述款项是诈骗所得赃款的情况下，仍为“欧阳”等人提供银行卡、支付宝并帮助取现762576元，二人被告人获利共计人民币38128.8元。另查明，2019年12月19日被告人普四代被抓获后，按新蔡县公安局民警安排，打电话让徐锦回住处，当日将徐锦抓获。上述犯罪事实，有下列证据证实：（一）书证1.户籍证明记载被告人普四代、徐锦的出生日期、住址等。2.到案经过记载被告人普四代于2019年12月19日在云南省西双版纳自治州景洪市勐海路68号210房间内被抓获后，在新蔡县公安局民警的安排下，给徐锦打电话，让徐锦回210房间，同日将徐锦抓获。3.破案报告记载被告人普四代、徐锦到案后承认与2019年10月至12月初，帮助“欧阳”取赃款并转移至国外，获取千分之五的好处费，以此获利三四万元。4.银行卡交易明细记载了被告人普四代、徐锦通过其二人及熊学会、何小红、刀兆珍、刀兆明的支付宝、银行卡转账取款762576元的事实。5.被害人被骗资金流向记载彭某、刘某2、黄某等被害人被骗资金经多次转款流入被告人普四代、徐锦本人及借用他人的银行卡中。6.微信聊天记录截图记载“欧阳”和被告人徐锦聊天、转账记录，被告人普四代、徐锦帮“欧阳”取款的事实。（二）被害人罗某、董某、邹某、刘某1、富某、盛某、夏某、彭某、刘某2、黄某等人陈述记载了各被害人被电信网络诈骗分子冒充网络贷款平台客服人员以贷款需要手续费、解冻费、工本费，冒充淘宝网客服人员以刷单赚取佣金，冒充国家机关工作人员以被害人涉嫌犯罪，在网络上添加好友后，以在网络平台投资汇率差、买大小赚钱，需要通过充值提现为由等手段，被骗钱的事实。共被骗人民币9240112.3元。（三）被告人供述1.被告人普四代供述，我在跑得快快递公司上班，往缅甸的小勐拉送货，“欧阳”和她老公杨清海是我们在小勐拉那边快递公司的股东。2019年10月份左右，“欧阳”打电话让我帮她取现金，取1万给我50元，“欧阳”说是帮赌场洗钱。当时徐锦和我在一起，也知道“欧阳”让我帮她取钱的事。我们陆续帮她取了几天后，“欧阳”不让一直用我和徐锦的银行卡取钱，会被冻结。徐锦找熊学会、何小红、刀兆明、刀兆珍借银行卡取过钱，“欧阳”让我和徐锦帮她取钱期间，多半是用微信和徐锦联系的，“欧阳”让我们取的钱越来越多，我就感觉这钱来路不正，应该是诈骗来的钱。我跟徐锦说不帮“欧阳”取钱了，她说再干两天。直到12月份中旬左右我和徐锦的支付宝冻结。共取好几百万，获利应该有三四万块钱。2.被告人徐锦供述，2019年10月份左右跑得快快递公司的财务“欧阳”给普四代打电话让他带两万元现金给她，1万元提50元，我和普四代同意了。我和普四代帮“欧阳”取钱期间，“欧阳”和他老公杨海清让我们别用自己的银行卡、支付宝取钱，我借了熊学会、何小红、刀兆珍、刀兆明的银行卡取钱，也用了两天何小红的支付宝，“欧阳”说取的钱是在洗钱，我认为是帮境外的赌场在国内取钱，我心里知道这些钱来路不合法。后来普四代说钱有问题不让去取了，我想多挣一点，因为外面还欠着钱。我和普四代共帮“欧阳”取了七八百万元，共拿了3万多元好处。（四）视听资料光盘记载了二被告人在ATM机取款的视频。本院认为，被告人普四代、徐锦以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗，仍帮助其取现，数额特别巨大。其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人普四代、徐锦均辩解其不知道取的是电信诈骗款。被告人普四代的辩护人辩称普四代不知道所取款项来源，其行为应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人徐锦的辩护人辩称徐锦的犯罪数额应当与普四代均分后量刑处罚的意见。经查，被告人普四代供述，“欧阳”说是帮赌场洗钱，后意识到是电信诈骗的钱时，就跟徐锦说不干了，徐锦说再干一二天，直到他们被抓。被告人徐锦供述是帮“欧阳”洗钱，知道这些钱来路不合法。本院认为，二被告人虽然不参与具体诈骗行为，但实质上是根据他人安排，帮助电信诈骗分子取钱，是具体的实施取款行为者，且二被告人在取现过程中，已明知他人实施电信诈骗活动，而帮助其取现，二被告人均构成诈骗罪的共犯，应当按共同犯罪数额处罚。故对上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于被告人普四代的辩护人辩称的普四代有立功、获利较少的意见,已经法庭查证属实，本院予以采纳。关于被告人普四代、徐锦的辩护人认为其二被告人均有坦白情节的意见。经查，普四代、徐锦当庭未能如实供述其犯罪事实，不符合坦白的构成要件。故对此辩护意见，本院不予采纳。被告人普四代、徐锦在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚;被告人普四代协助抓捕同案犯，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚；关于公诉机关建议判处二被告人八年以上十年以下有期徒刑的意见。经查，根据被告人普四代、徐锦在本案中所起作用、获利情况和认罪态度等，本院认为，该量刑建议较重，应予以纠正；被告人普四代、徐锦是从犯，应当按照其取款的数额进行退赔；综合本案的犯罪事实、犯罪情节、所起作用，故对二被告人减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十八条，第五十二条，第五十三条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，第八条之规定，判决如下：一、被告人徐锦犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2026年12月18日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人普四代犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2025年12月18日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、责令被告人普四代、徐锦将人民币762576元，退赔给罗根、董玮、邹倩等被害人（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王海涛人民陪审员  王殿民人民陪审员  熊志刚二〇二〇年十月十四日书 记 员  孙 浩