吉林省吉林市昌邑区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0202刑初296号 公诉机关吉林市昌邑区人民检察院。 被告人张淑梅，女，1979年10月7日出生于吉林市，公民身份号码:xxx，汉族，大专文化，原系天储投资管理有限公司吉林市分公司负责人，户籍地吉林市昌邑区，现住吉林市昌邑区。因涉嫌非法吸收公众存款,于2020年2月12日被取保候审于其居住地。 辩护人郭双权，吉林圣力律师事务所律师。 被告人陶源，男，1989年5月25日出生于吉林市，公民身份号码:xxx，汉族，高中文化，原系天储投资管理有限公司吉林市分公司业务员，户籍地户籍地及现住吉林市丰满区。因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年9月27日被取保候审于其居住地。 吉林市昌邑区人民检察院以吉昌检二部刑诉（2020）25号起诉书指控被告人张淑梅犯非法吸收公众存款罪，于2020年8月14日向本院提起公诉。在诉讼过程中，公诉机关又以吉昌检一部刑变诉（2020）3号变更起诉书，于2020年8月14日向本院提起变更起诉。本院于同年8月17日立案，适用普通程序并依法组成合议庭，公开开庭进行审理。吉林市昌邑区人民检察院指派检察员李军、潘博出庭支持公诉，被告人张淑梅及其辩护人郭双权、被告人陶源均到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林市昌邑区人民检察院指控：被告人张淑梅原系天储投资管理（北京）有限公司吉林市分公司实际负责人，被告人陶源系该公司团队经理。 2016年3月至2018年8月间，被告人张淑梅伙同被告人陶源等人在位于吉林市昌邑区的江湾馨城3号网点1007、1008号等地，违反国家相关法律规定，以天储投资管理（北京）有限公司、大连金玛康养旅游管理有限公司的名义，向社会公众公开宣传，承诺高额返利，以投资债权转让为名，同孙某某等人签订《个人出借咨询与服务协议》、《金玛康养会员服务合同》等，总计吸收公共资金约为人民币593万元，其中被告人陶源共计吸收公共资金约为人民币192万元。 案发后，被告人张淑梅、陶源分别于2019年2月20日、9月27日主动到公安机关投案。 检察院变更起诉决定书指控:被告人张淑梅原系天储投资管理（北京）有限公司吉林市分公司实际负责人，被告人陶源系该公司团队经理。 2016年3月至2018年8月间，被告人张淑梅伙同被告人陶源等人在位于吉林市昌邑区的江湾馨城3号网点1007、1008号等地，违反国家相关法律规定，以天储投资管理（北京）有限公司、大连金玛康养旅游管理有限公司的名义，向社会公众公开宣传，承诺高额返利，以投资债权转让为名，同孙某某等人签订《个人出借咨询与服务协议》、《金玛康养会员服务合同》等，总计吸收公共资金约为人民币640万元，其中被告人陶源共计吸收公共资金约为人民币192万元。 案发后，被告人张淑梅、陶源分别于2019年2月20日、9月27日主动到公安机关投案。 为证明上述指控事实，公诉机关当庭讯问了被告人张淑梅、陶源，宣读了被害人陈述、证人证言、相关书证等证据。并认为，被告人张淑梅、陶源之行为已构成非法吸收公众存款罪，提请对其依法惩处。 被告人张淑梅对指控的犯罪事实供认不讳，未作辩解。 辩护人的辩护意见，1、被告人无前科劣迹，系初犯、偶犯，有悔罪表现，如实供述应属坦白。2、被告人犯罪行为轻微，社会危害性小，并自愿认罪认罚，应从宽处罚。3、被告人主动投案，如实供述，应属自首。 被告人陶源对指控的犯罪事实供认不讳，未作辩解。 本院经审理查明：被告人张淑梅原系天储投资管理（北京）有限公司吉林市分公司实际负责人，被告人陶源系该公司团队经理。 2016年3月至2018年8月间，被告人张淑梅伙同被告人陶源等人在位于吉林市昌邑区的江湾馨城3号网点1007、1008号等地，违反国家相关法律规定，以天储投资管理（北京）有限公司、大连金玛康养旅游管理有限公司的名义，向社会公众公开宣传，承诺高额返利，以投资债权转让为名，同孙某某等人签订《个人出借咨询与服务协议》、《金玛康养会员服务合同》等，总计吸收公共资金约为人民币640万元，其中被告人陶源共计吸收公共资金约为人民币192万元。 案发后，被告人张淑梅、陶源分别于2019年2月20日、9月27日主动到公安机关投案。 本院对控辩双方就本案的事实和证据进行评议后认为，被告人张淑梅、陶源犯有非法吸收公众存款罪的事实，有破案及抓捕经过、获利表、企业信息及相关文件、投资合同、银行交易流水、同案人相关卷宗、被害人孙某等人陈述、被告人张淑梅、陶源供述等证据证实。被告人张淑梅、陶源在庭审中对上述事实供认不讳，足以认定。 本院认为，被告人张淑梅以天储投资管理（北京）有限公司、大连金玛康养旅游管理有限公司的名义，参与变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；被告陶源以天储投资管理有限公司、大连金玛康养旅游管理有限公司的名义，参与变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。。被告人张淑梅辩护人提出的辩护意见成立，本院予以采纳，并在量刑时予以考虑。被告人张淑梅、陶源作为下属单位的主要负责人，其吸收的公众存款均归上级单位所有，故对天储投资管理有限公司吉林市分公司不单独认定为单位犯罪。被告人张淑梅、陶源在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。故应对其从轻处罚。被告人张淑梅、陶源案发后能主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，故可以对其从轻处罚。被告人张淑梅、陶源能自愿如实供述自己的罪行，坦白交代并承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。综上，根据本案中被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张淑梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金于判决书生效后三个月内缴纳）。 二、被告人陶源犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金于判决书生效后三个月内缴纳）。 三、责令被告人张淑梅返还违法所得二十六万六千八百元；责令被告人陶源返还违法所得十一万二千元。按比例发还被害人。 四、责令天储投资管理（北京）有限公司、大连金玛康养旅游管理有限公司赔偿被害人经济损失。（附被害人集资数额表） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  杨楠 审 判 员  邵冰 人民陪审员  王宏 二〇二〇年十月三十日 代理书记员  沈思 天储非法吸收公众存款被害人统计表 序号 姓名 数额 时间 序号 姓名 数额 时间 孙吉丰 20171017 尤美丽 20180313 王金昌 20180530 赵兵 20180530 石守银 20180408 孙梅 20180314 汪国斌 20180507 王立双 20180726 贾群 20180620 叶渐 20180731 王亚丽 20180705 曹海山 20180712 李伟 20170716 袁玲 20180402 张明杰 20180514 马秀丽 20180206 金海玉 20170921 崔玉华 20180614 孙吉岩 20180327 徐淑媛 20180116 荆翠红 20180125 张恒健 20190630 钱国珍 20180205 吕雅琴 20180615 陈欣 20180427 闻秀芬 20180627 高桂茹 20180227 刘凤兰 20180727 王艳华 20180226 王凤梅 20180212 王静飞 20180228 张永臣 20180523 樊丽萍 20180305 张玉新 20180612 王晓东 20180307