重庆市南岸区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0108刑初228号公诉机关重庆市南岸区人民检察院。被告人易点红，女，1986年4月23日出生于四川省泸州市，汉族，初中文化，原成都创新企业管理中心员工，住四川省泸州市。因本案，于2019年9月23日被重庆市公安局南岸区分局刑事拘留，10月29日被逮捕，现羁押于重庆市第一看守所。辩护人陈福明，男，四川八正律师事务所律师。重庆市南岸区人民检察院以渝南检刑诉〔2020〕210号起诉书指控被告人易点红犯诈骗罪，于2020年3月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月2日、10月10日公开开庭进行了审理。重庆市南岸区人民检察院指派检察官马骎、检察官助理陈怡莎出庭支持公诉。被告人易点红及其辩护人陈福明到庭参加诉讼。期间，本院依法延期审理。现已审理终结。重庆市南岸区人民检察院指控：易某某(已判决)在四川省成都市金牛区金牛万达C座3001经营成都森园集网络科技公司（后更名为成都创新企业管理中心）。2017年7月底，陈某某邀约易某某（均已判决）一起经营“期牛大师”平台，约定了负责事项、占股比例等。此后，该公司开始经营“期牛大师”平台业务，易某某招募被告人易点红和周某（已判决）等人任业务组长，带领数十名业务员实施诈骗犯罪活动。被告人易点红除担任第六组组长外，还负责管理公司第五组（周某组）、第七组（李某某组）。自2017年7月至案发，易某某组织易点红、周某等人，诱骗客户进入“期牛大师”虚假交易平台进行金融指数交易，骗取被害人财物。经重庆市科信电子数据司法鉴定所鉴定，易点红工作期间，其所负责管理的三个小组骗取数百名被害人资金共计人民币311321.71元。2019年9月23日，公安机关电话通知，被告人易点红到重庆市公安局南岸区分局投案。就以上指控事实，公诉人当庭宣读和出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人及其同案犯的供述等证据予以证明。公诉机关认为被告人易点红的行为构成诈骗罪，系共同犯罪中的从犯，建议判处易点红三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。被告人易点红对指控的事实和罪名予以认可，辩称自己系主动到案，在侦查环节如实供述了担任第六组组长的事实，虽然不认可还负责管理公司第五组（周某组）、第七组（李某某组），但是因为自己对“负责管理”理解有误，认为自己是协助公司高层管理，所以虽然当时没有供述负责管理该二组，应认定为如实供述、自首。辩护人提出，被告人易点红系初犯，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，自动到案并如实供述，应认定为自首，恳请从轻处罚。经审理查明，陈某某（已判决）等人经共谋，自2016年5月开始，在四川省成都市“仁和春天”大厦8楼、15楼、16楼设立办公地点，组织被告人杨某、吴某某（已判决）等程序员，修改购买的金融交易软件，先后在租赁的服务器上非法搭建虚假的“二元期权”、“配资系统”境外外汇指数交易平台，并将从数据公司购买的未与国际金融市场接轨和同步的境外金融指数行情数据导入其搭建的交易平台，形成炒作伦敦金、恒生指数、美元指数、德国股指期货等金融指数涨跌的虚假交易系统。杨某、吴某某根据陈兴铧的安排，在虚假交易系统中设置高额交易手续费、与国际金融市场无关联的“点差”，搭建与客户交易平台内容一致的用虚拟资金交易的“模拟交易平台（模拟盘）”供各职场人员内部使用。陈某某和、易某某等人经共谋后在四川省成都市等地共同开设职场，易冬冬招募人员，形成职场经理（实际控制人）、分公司经理、业务主管（组长）、业务员的组织架构。各职场经理、业务主管（组长）培训并组织业务员使用虚假身份通过社交软件引诱客户进入上述虚假交易平台注册、充值、交易。客户通过第三方支付系统充值的资金直接进入陈某某等人指定的个人账户。各职场人员还将客户拉入“微信交流群”。职场经理或者业务主管（组长）在微信群内假扮“指导老师（大神）”随意“喊单（特定时间点买涨或买跌）”；部分业务员则充当“托儿”，假扮客户在“模拟交易平台（模拟盘）”操作并将对应盈利截图展示于微信群内，衬托“指导老师（大神）”的权威，进行虚假宣传，骗取客户信任，进而诱骗客户以买涨买跌的方式频繁交易，客户交易的手续费以及亏损均被陈某某等人占有。各职场经理、分公司经理、业务主管、业务员每月领取固定“工资”，另外，业务员从其客户交易手续费中按比例提成，业务主管则从其所管理的业务员的提成总额中按比例提成，剩余诈骗所得，扣除各职场运营费用后，由陈某某等人和各职场经理、分公司经理按照事先约定的比例分成。2017年，被告人易点红进入易某某职场工作并担任第六组组长，还负责管理公司第五组（周某组）、第七组（李某某组）。至案发时，易某某组织易点红、周某等人，诱骗客户进入“期牛大师”虚假交易平台，频繁进行金融指数交易，骗取被害人资金共计60.9509万余元。易点红所负责管理的三个小组骗取数百名被害人资金共计206521.47元。2019年9月23日，公安机关电话通知，被告人易点红到重庆市公安局南岸区分局投案。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、刑事判决书、刑事裁定书，证实陈某某、易某某等人实施诈骗行为的方式、各职场组织构架、诈骗金额、各同案犯的供述等。2、鉴定意见、关于李高潮（用户ID：3816）亏损金额情况说明确认，本案各职场的层级关系、被害人损失情况等。3、“期牛大师”管理后台交易数据截图，证实被害人入金、亏损情况。4、证人赵某某证言，他是王某组业务员。他用女性账号将客户拉入陈某建的微信群，陈某在群里当“大神”，告诉客户怎么买，业务员将模拟盘操作后赚钱的截图发给客户看，让客户相信能赚钱，引诱客户交易。5、证人王某供述，2017年7月，他担任组长。“期牛大师”平台是“恒指”、“小恒指”、“德指”、“伦敦金”的期货交易。易某某和李某某培训他们所有组长。他、廖某某、易点红、王某、周某，陈某、李某某是组长，公司的老板是易某某，公司营运总监是李某某。李某某负责四个小组的业务管理；易点红自己带领了一个小组，还负责周某和李某某小组的业务管理。他每月基本工资4000元，佣金是提取业务员佣金提成的16%。他们用女性的身份拉客户。业务员将已注册的客户拉入微信群。组长在群里当“大神”，业务员按照“大神”的话将在模拟盘购买的赚钱的图片晒在群里，让客户相信跟着“大神”操作可以赚钱，刺激客户去充值并交易。他们涨和跌同时买，不管涨跌都赚钱,都有截图发给客户看。公司平台上存在点差。6、证人王某的供述，他担任组长。公司老板是易某某，李某某负责公司日常管理。他们用包装成帅哥或美女的社交软件去加陌生人，并将注册的客户拉入公司建的微信群。员工在群里伪装成普通客户，李某某、陈某充当“老师”并指导大家买，员工将模拟盘购买并赚钱的截图发在群里，证明“老师”很厉害，吸引普通客户入金。模拟盘不需要花钱。客户的亏损被公司赚走。客户在“期牛大师”平合交易的时候，点差很大，导致客户更容易亏损。他们向客户宣传“期牛大师”平台与国际市场接轨，资金也流向国际市场。7、证人廖某某的供述，她担任组长。公司的直接管理者是李某某，易某某是老板。她们用美女头像包装的社交软件将客户拉入一个他们员工建立的群。王某和陈某扮演“老师”指导投资，业务员配合“老师”将模拟盘操作后赚钱的假单子发到群里，证明“老师”很厉害，让客户心动跟着买。业务员提取客户交易手续费的18％，组长提取员工提成的16％。客户在平台交易时点差很大。8、被害人陈某某某陈述，2017年8月，微信名“Mr.周”将他拉进群，“Mr.周”或其他人经常在群里发赚钱的交易截图。他注册了“期牛大师”并购买“恒指”、“德指”、“小恒指”，都是跟着“Mr.周”喊的单买，都是亏损。他一共亏损27000多元。他跟着“Mr.周”喊的买涨，时间没到会一直上涨，时间快到了就突然断崖式下跌，把钱亏完；买跌时，出现同样的情况，之后走势图恢复正常。附充值、交易记录、微信记录。9、被害人李某陈述，2017年7月，“Mr.周”通过微信将她拉入一个微信群。她注册了“期牛大师”。“Mr.周”在群里喊单，让她们跟着买涨买跌，她亏了2万多元。附充值、交易记录。10、被害人李某陈述，2017年8月，周某在群里发广告，喊他们去“期牛大师”交易。基本上每次买的比较多的时候，快到时间时，指数会突然变化，导致他亏损。他亏了9万多元。附支付记录截图、微信截图。11、同案犯易某某供述，2017年7月底，他和陈某某谈期货配资业务，他提供公司、人、办公场所；陈某某提供平台、技术、培训。分红比例，他占40％、陈某某占45％、李承远占15％。2017年8月初，陈某某、陈某某将“期牛大师”平台发给他们，李某某和其团队开展业务。后因业务开展不好，陈某某就安排罗某某的一个小组来他的办公地点开展业务一星期，带动氛围。他的公司在成都市金牛区万达C座3001，公司的名字创新企业管理。公司的老板是他和陈某某，李某某是业务负责人。他主要负责监管财务、监管数据、资金调度、协调公司和陈某某之间的交流。李某某要负责团队的管理，公司业务的安排，管理业务经理。他赚的钱主要来源于手续费、客户的亏损。他们主要是通过点差让客户亏损。点差的设置是有利于公司赚钱。他知道陈某某因为涉嫌诈骗被成都公安机关刑事拘留，他跟着陈某某做配资系统是想转型他以前经营的投资项目，还有就是可以赚钱。12、同案犯李某某供述，2017年3月，他到易某某的公司上班。该公司2017年7月之前叫成都森园集网络科技公司，同年8月改名成都创新企业管理中心。公司改名后做“期牛大师”平台，可以在平台上买“伦敦金、恒指、小恒指、德指”期货的涨跌。他在公司任团队经理，负责管理王某、陈某、王某、廖某某组，他还负责给公司员工传达易某某的指示和负责公司的日常运作；易某某的表姐易点红自己是一个组组长，还管理周某、李某某组。公司改名后，股东有陈某某和易某某。业务员通过各种聊天软件去发展客户，并将已注册的客户拉入一个组长建的微信群。组长在群里装“大神”并在群里发买涨或买跌，业务员在公司的模拟盘操作并将赚钱的截图发在群里，让客户相信可以赚钱，吸引客户充钱和交易。客户在平台交易时都有一定的点差。他的底薪是6000元，然后提成他管理的四个组所有人员的佣金总额的16%。2017年9月初，易某某叫他好好干，干好了给他15％的股份。因易某某说开新职场需要钱，他还未领取过佣金提成。2017年8月中旬，罗某某的职场来人教他们怎么骗客户投资。13、同案犯周某供述，2017年2月，他在易某某公司上班。同年6月，他离职。2017年8月21日，易某某让他回去担任组长，公司做“期牛大师”平台。公司老板是易某某,李某某、易点红是负责人，他是组长。李某某、易某某负责整个公司日常管理,包括业绩等方面。他向易点红汇报工作。他们使用包装成帅哥或美女的社交软件找客户，并将注册的客户拉入公司建的微信群。员工在群里装成普通客户，李某某、陈某充当“老师”，“老师”告诉大家怎么买，员工在模拟盘购买并将盈利的截图发在群里，证明“老师”很厉害，吸引客户多交易。模拟盘不需要花钱。业务员提成客户手续费的18%，组长提成组内业务员提成的16％。客户在“期牛大师”平台交易时，点差很大，买入就亏损。他们向客户宣传“期牛大师”与国际市场接轨，资金流向国际市场。2017年8月他入职时，知道陈某某在2017年5-6月因类似的事情被公安局抓了。14、被告人易点红供述，2017年9月份左右，易某某说陈某某有个公司在做期权投资类的事情，让她到这个公司上班，地点在成都市金牛区万达甲级写字楼C座3001。易某某安排她在公司里面担任6组组长。上班的工作就是在网络上添加客户，如果客户感兴趣，就添加成好友，接着再把客户拉到微信群里面，给客户发一些盈利的截图，让客户买涨买跌。到了9月20日左右，易冬冬就被抓了，她就没有在这个公司上班了。公司做的是一个叫期牛大师的期货交易平台，可以在这个平台上买伦敦金、恒指、小恒指、德指期货的涨跌。她在公司的职位是团队组长，具体负责这个组的业绩情况，上传下达公司领导的指示。公司老板是陈某某，公司是李某某在负责管理，李某某下面就是组长，组长有周某、李某某、廖某某、王某、王某、陈某，还有她，一共七个组长，组里的业务员的名字她记不清楚了，大概有四五个人，其他业务员名字有李某等人，易冬冬在公司里面担任什么职务她不清楚。李某某负责整个公司的管理。她只管5组还是6组，只管理一个组，5、6、7组另外两个组一个组长是李某某，一个组长是哪个记不清了。工作模式就是平时叫业务员通过各种聊天软件去发展客户，问客户对买期货、指数涨跌是否感兴趣，如果感兴趣，业务员就叫客户自己去扫描二维码注册，注册后业务员就会把客户拉进一个组长建的微信群里面，微信群里面组长被下面的业务员包装成“大神”，然后由组长在群里面发什么时候在什么点位买涨还是买跌，同时一些业务员按照组长发的信息在公司的模拟盘上进行操作，然后发一些赚钱的截图在群里面，这样让客户相信可以在平台上交易赚到钱，这样就会吸引客户去入金和交易。她们就希望客户多入金和多交易，这样她们就可以赚到更多的佣金。公司员工的培训是李某某在负责，培训的内容就是把公司的工作模式给新来的员工讲解一遍，让员工更快的熟悉工作内容。期牛大师交易平台的网址她记不清楚了，当时她的账号是18382100109，密码记不清楚了。模拟盘的网址记不清了，模拟盘和期牛大师交易平台是一样的，只是在模拟盘上可以随意的输入充值金额，这些金额都不是真实的钱，只是一些数字，让业务员在平台上操作，然后业务员在和客户交流的时候，说自己也在这个平台上操作并且很好赚钱，然后再把模拟盘赚钱的截图给客户看，这样就可以让客户相信在平台上交易容易赚钱，一般是李某某和周某发模拟盘盈利的截图，她收到后，再在客户群里面。她模拟盘的账号是18382100109，密码不记得了。她当时上班时候用的是微信和其他人，包括客户进行联系交流，上班使用的微信账户18382100109，微信昵称叫ca，后面的记不清楚了。员工的手机号、微信号都是自己的，手机号和微信号他们可以去买一些来用。公司员工使用的微信号要包装，怎么进行包装公司没有明确规定，一般情况是把微信号养一段时间，然后放一些好看的图片、文字进行包装，在添加客户的时候，让客户相信她就是这样生活的人，是个真实的情况。添加客户后，就把客户拉进一个公司建的大微信群里面，这个微信群除了客户以外，就是公司自己的员工，这些员工都伪装成客户。为了活跃群里的气氛，就是一直要有人发一些聊天信息，李某某，陈某充当“老师”，或者叫“大神”，员工假装向“老师”、“大神”请教该怎么买，然后“老师”、“大神”就告诉他们怎样买，员工就在模拟盘上买，然后在微信群里面发购买的截图，证明已经买了的，等赚到了钱，员工再发盈利的截图，证明“老师”、“大神”很厉害。做这些事情就是让客户相信我们，认为跟着她们可以容易赚钱，让客户多入金，多交易，她们可以多提成。期牛大师的收费标准，伦敦金好像是一百多元，其中交易一手要收手续费，至于收多少手续费现在记不清楚了。她的工资底薪是3000元左右，一般来说是工资加提成，具体提成多少我记不清了，加500元全勤奖。公司在拉客户的时候一般会用包装的社交账号添加客户，给客户或者在客户群里面发送模拟盘盈利截图，让李某某等当老师，大神引诱客户入金和多交易。她觉着这些是骗人的。她们怎么向客户宣传的问题，客户都没有问过这样的问题，如果客户要问，她就问李承远，李某某让她怎么回答，她就怎么回答。她记不清她们组拉了多少客户以及这些客户的入金、交易的情况，以公安查实的为准。因为后来公司出事被抓了，她没有拿到钱。她现在知道公司做的事情是不合法的。点差问题她没有听说过。在平台上入金的客户有亏有赚，不是都是亏损的。宣传的是在平台上买涨买跌很容易赚钱，之所以客户还会亏损，她认为是客户没有跟着老师、大神买，可能买早了或者买晚了。她不晓得是诈骗。公司老板是陈某某，主要负责人是谁不知道，主要管理人员是李某某，组长有她、周某、陈某、李某某、王某、王某、廖某某七个组长，还有几十个业务员。她是六组，超越队。还有奇迹队（周某队）、蚂蚁队（陈某）、龙之队（李某某）、破浪队、冲锋队。七个组都是由李某某统一管理的，不过奇迹队和龙之队的招人、组内的情况有时候她要问情况，多看一下他们组的。是易某某安排她多看看他们组的。她在平台注册的账号是18382100109，微信号是18382100109，微信名是CA（yidianhong）,QQ号是1636885726，昵称不记得了。她组的人的名字一个都不记得了。客户是有亏有赚，至于亏多还是赚多不晓得。她的工资是基本工资3000，提成忘掉了。易某某被抓后，是李某某他们主动联系的她，让她们把平时的期牛大师的工作群解散了，李某某给打电话后，她知道李某某换了号码。期牛大师经营的主要项目有恒指、伦敦金、德指等数据的指数的涨跌。她不知道公司是否有相关的资质，她没有资质。公司是否分模拟盘和实盘不知道。她们操作这个系统自己不充值，是喊李某某充值的。李某某在里面充值人民币还是仅仅是数据的变化她不晓得，她们员工经常喊李某某充值，员工在这个系统有亏有赚，主要是亏，她也不知道员工是否可以提现。员工指导的客户是赚还是亏具体的不知道。顾客充值的钱时到什么地方去不知道。罗某某职场有一个工作组到公司指导过业务。来公司指导业务的原因不知道，他们告诉她们怎么加微信，怎么聊天，还有指导客户买涨买跌，其他的事情不记得了。客户从来没有问过点差，公司的人员没有在她的面前讨论过点差，她不知道点差是什么东西，从来没有听过，也没有人给她提过，也没有人问过她。她对客户亏损总金额323587.81元有异议，不愿意签字。她对她的组员所带的客户亏损的16143.38元这个金额没有异议，她直接发展的客户的亏损金额237410.5元这个金额不确定，不知道自己发展的客户到底亏损了多少钱，她拉了几个人进这个平台，他们具体亏了多少钱我不知道。周某组员发展的客户亏损的金额是182219.17元，直接发展的客户亏损的金额是79507.03元，李某某组员发展的客户亏损的金额是8158.92元，直接发展的客户亏损的金额是13818.26元，她对这部分金额有异议，不知道他们两个组的客户的亏损金额，他们两个组的数据不在她这，也没有拿到他们两个组的分成，因此他们两个组的金额是和她没有关系的。之前不知道是诈骗，公司出了事后，她才知道是诈骗。她觉得那两个组和她没关系，不应该加在她的身上。本院认为，被告人易点红伙同他人利用虚假的指数交易平台引诱被害人开户入金、频繁交易，并设置“点差”造成被害人下单或交割的点位与实际点位不一致，控制盈亏，进而诈骗被害人资金，并从中获取利益，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予支持。本案系共同犯罪，故对于易点红的诈骗金额，应综合前案易某某职场的整体犯罪金额予以认定，本院按照有利于被告人的原则，确定为206521.47元。易点红受易某某等人的安排参与诈骗活动，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法减轻处罚，相关从犯辩解、辩护意见予以采纳。对于易点红及其辩护人提出，易点红系主动到案并如实供述，应认定为自首，经查，易点红于2019年9月23日经公安机关通知后主动到案，此时，易点红的同案犯易某某等人俱已因诈骗罪被提起公诉，易点红到案后并未就被害人被骗取资金的方式、自己在职场中的职责、提成比例等主要犯罪事实作如实供述，故不能认定为自首。对于易点红的辩护人提出，易点红无前科、自愿认罪，建议减轻处罚，适用缓刑，经查，易点红虽无前科，但归案后并未如实供述，亦无主动退赃等悔罪表现，不符合缓刑适用条件，相关辩护意见不予采纳。易点红无犯罪前科、当庭认罪，作为酌情从轻的情节予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人易点红犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2022年2月22日止。罚金限判决发生法律效力即缴纳。）二、责令被告人易点红共同赔偿各被害人经济损失206521.47元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 颖人民陪审员 李 艺人民陪审员 田锦绣二〇二〇年十月十日书 记 员 张 青