江西省奉新县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0921刑初96号 公诉机关奉新县人民检察院。 被告人许美娟，女，汉族，1986年出生于江西省丰城市，小学文化，务工，户籍所在地江西省丰城市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月2日被奉新县公安局刑事拘留，经奉新县人民检察院批准，于同年11月5日被奉新县公安局依法执行逮捕。现羁押于宜春市看守所。 指派辩护人许建虹，奉新县法律援助中心律师。 奉新县人民检察院以奉检诉刑诉〔2020〕39号起诉书、奉检诉刑补诉〔2020〕1号补充起诉决定书指控被告人许美娟犯诈骗罪，分别于2020年6月22日、2020年9月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。奉新县人民检察院指派检察员陈芬出庭支持公诉，被告人许美娟及其指派辩护人许建虹、被害人洪某1、易某1明到庭参加诉讼。现已审理终结。 奉新县人民检察院指控：1.2019年6月27日，被害人洪某1在沿河北路思缘足浴店内消费时，结识了为其服务的被告人许美娟，被告人许美娟谎称自己叫胡美芳，已离异。二人交往了半个月左右确定了男女朋友关系。被告人许美娟告诉被害人洪某1其有一个正在交往的赤岸沿里村的男友，如果二人要继续在一起，需要将其花费的4.8万元还给对方以跟对方断绝关系。被害人洪某1听后将自己的4.4万元存款给被告人许美娟用于支付上述款项，被告人许美娟收到4.4万元后用于个人消费。 2019年7月28日左右，被告人许美娟提出回丰城的家中看看，并与被害人洪某1说好将户口簿带来用于结婚。同年8月6日，被告人许美娟编造在家拿户口簿时与叔叔、婶婶发生冲突，婶婶被其打成重伤在丰城市人民医院住院，需要十余万元处理，并以此向被害人洪某1索要钱财。被害人洪某1得知后与母亲来到丰城市人民医院准备帮忙解决此事，但被告人许美娟借故未露面，并不再与被害人洪某1联系。被害人洪某1感觉被骗后向奉新县公安局报警。同月12日，被告人许美娟主动联系被害人洪某1称需6万元可以解决上述事情，叫被害人洪某1转账至其建行卡上。19日左右，被害人洪某1与母亲前去丰城准备探望被告人许美娟婶婶，被告人许美娟骗称其婶婶已经转院至南昌，但为取得洪某1的信任，被告人许美娟叫朋友熊某1帮忙，叫来黄某、熊某2等人假扮其亲属，与被害人洪某1及其母亲一起吃饭，再次骗取了被害人洪某1的信任。24日左右，被害人洪某1前去丰城将其凑齐的6万元拿给了被告人许美娟。 经查，被告人许美娟于2015年10月8日与李某某办理结婚登记，2019年8月26日办理了离婚登记。被告人许美娟自2019年5月中旬通过相亲与刘某相识，二人于同年9月17日办理了结婚登记。 综上，被告人许美娟骗取人民币共计10.4万元。 2.2018年8月3日晚，被害人易某1明在沿河北路思缘足浴店内消费时，结识了为其服务的“芳芳”（被告人许美娟）。二人相识后，被告人许美娟谎称自己离异，并与被害人易某1明发展为男女朋友关系。被害人易某1明按照被告人许美娟的要求为后者购买了用于结婚的黄金首饰（购价为人民币9298元），并给付了人民币1000元见面礼。2018年9月初，二人举行了订婚仪式并开始同居。2019年2月10日，二人在被害人易某1明所在村摆了结婚酒席，并保持关系直到当年9月底。因被告人许美娟未离婚，故无法与被害人易某1明登记结婚。 针对上述指控，公诉机关提交了书证，证人证言，被害人陈述，被告人许美娟的供述和辩解，辨认笔录、电子证物检查工作记录，视听资料、电子数据等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人许美娟以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人许美娟对起诉书指控的罪名及犯罪事实提出洪某1、易某1明是自愿将钱款交给她，她没有对洪某1、易某1明实施诈骗，她的行为不构成诈骗罪的辩解意见。辩护人对起诉书指控的罪名没有意见，提出易某1明给予许美娟的黄金首饰、1000元见面礼不能纳入诈骗犯罪金额的辩护意见。 经审理查明，1.2019年6月27日，被害人洪某1在奉新县思缘足浴店内消费时，结识了为其服务的被告人许美娟，许美娟谎称自己叫“胡美芳”，已离异。二人交往了半个月左右确定了男女朋友关系。许美娟告诉洪某1其有一个正在交往的奉新县赤岸镇沿里村的男友，如果许美娟要继续与洪某1交往，需要将其花费的4.8万元还给前男友以跟对方断绝关系。2019年7月19日，洪某1听后将4.4万元现金给许美娟用于支付上述款项，许美娟收到4.4万元后用于个人消费。 2019年7月28日左右，许美娟提出回丰城的家中，并与洪某1说好将户口簿带来用于结婚。同年8月6日，许美娟因赌博输钱，便编造在家拿户口簿时与叔叔、婶婶发生冲突，其婶婶被其砍成重伤在丰城市人民医院住院，需要十万元处理此事为由，向洪某1索要钱财。第二日，洪某1与其母亲来到丰城市人民医院准备帮忙解决此事，但许美娟借故未露面，并不再与洪某1联系。洪某1感觉被骗后于2019年8月9向奉新县公安局报案。同年8月12日，许美娟联系洪某1称需6万元可以解决上述事情，叫洪某1转账至其建行卡上。2019年8月19日左右，洪某1与母亲前去丰城准备探望许美娟的婶婶，许美娟骗称其婶婶已经转院至南昌，但为取得洪某1的信任，许美娟叫朋友熊某1帮忙，叫来黄某、熊某2等人假扮其亲属，与洪某1及其母亲一起吃饭，且谎称自己已怀上洪某1的小孩，再次骗取了洪某1的信任。同年8月24日左右，洪某1将凑齐的6万元现金送至丰城，交给许美娟。许美娟在收到6万元后，用于个人消费。 经查，被告人许美娟于2015年10月8日与李某某办理结婚登记，2019年8月26日办理了离婚登记。被告人许美娟自2019年5月中旬通过相亲与刘某相识，二人于同年9月17日办理了结婚登记。 综上，被告人许美娟二次骗取被害人洪某1人民币共计10.4万元。 上述事实,有公诉机关当庭提供，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）受案登记表、立案决定书证明：本案的受理报案及立案侦查情况。 （2）银行转账明细证明：洪某1的江西农商银行账号交易流水状况，其中于2019年7月19日取款44000元。 （3）建设银行卡客户交易明细清单、微信支付交易明细证明：许美娟中国建设银行卡尾号4156的交易流水明细、许美娟微信支付交易账单明细。 （4）婚姻信息表、结婚证、丰城市人民法院（2015）丰民一初字第179号民事判决书、离婚协议书证明：2008年4月18日许美娟与游某某办理结婚登记，2015年3月19日，丰城市人民法院判决准予许美娟与游某某离婚，并对双方子女抚养及其他事项作出了判决；2015年10月8日，许美娟与李某某办理结婚登记，2019年8月26日，许美娟和李某某协议离婚；2019年9月17日，许美娟与刘某办理结婚登记。 （5）挂号信息证明：侦查人员调取2019年8月5日丰城市人民医院急诊、住院部等挂号信息。 （6）抓获经过证明：2019年10月1日凌晨1时许，丰城市公安局治安大队民警在丰城市上塘镇威斯特大酒店618房间将许美娟抓获。 （7）常住人口信息表及无违法犯罪记录说明证明：许美娟的人口基本情况，在所居住辖区内暂未发现其他违法犯罪记录。 （8）证人熊某1的证言证明：她和许美娟在十年前就认识，但后来没有联系了。2019年3、4月份，双方通过抖音又取得了联系，她把同事的弟弟刘某介绍给许美娟处对象。一个月后，许美娟说跟刘某性格合不来，现在在和一个开出租车姓洪的奉新人谈恋爱。有一次，许美娟找到她，问她有没有验孕棒验出怀孕的照片，她就把她女儿当时验出怀孕的照片转发给了许美娟。2019年7、8月份，许美娟说其奉新男朋友要来丰城，其告诉男朋友说家里有叔叔婶婶，奶奶过世了留了个老房子。许美娟便在丰城市租了个老房子，假装是其和奶奶生前一起住过的房子，并让她去帮忙打扫卫生、买日用品。许美娟还问她能不能帮忙找几个“叔叔婶婶”，目的是来博取“老洪”的同情心，让“老洪”觉得其挺单纯的，让“老洪”有结婚的想法。于是她就帮许美娟找来了三对夫妻、二个小孩，与许美娟、“老洪”及其母亲在丰城市吃了饭，饭桌上许美娟还跟男朋友介绍这些假扮的“亲戚”。过了两三天，许美娟跟她说“老洪”要来丰城给许美娟彩礼钱，让她一起去，于是她就用三轮车把许美娟带到了尚庄街上，见到了“老洪”及其母亲。在吃过午饭后，她看见“老洪”给了许美娟一个塑料袋，许美娟跟她说是彩礼钱，之后“老洪”与其母亲就离开了。许美娟说她帮了忙，事后主动给了她1500元。 （9）证人黄某的证言证明：2019年7、8月份的一天晚上，她和好朋友熊某1、熊某2在一起聊天，熊某1接到一个叫吃饭的电话，熊某1就问能否带上朋友一起去，对方说可以。然后大家就一起来到丰城的聚友饭店，当时一起来的有熊某1、熊某2夫妇、熊艳琴夫妇、许美娟和高高瘦瘦的男子，还有一个年纪比较大、偏胖的女子。在包厢内，许美娟向那名男子介绍说她是其姐姐，她老公是其叔叔，熊某2是其婶婶，熊某2的老公是其叔叔，熊艳琴夫妇是其表哥表嫂，向他们介绍那个男子是其老公，介绍年纪比较大的女子是婶婶。当时她觉得可能是由于他们年龄看起来都比许美娟大，出于礼貌才这样介绍的。回家的时候，她问熊某1，在之前没有接触过许美娟的情况下，许美娟为什么要这样介绍她们，熊某1说自己也不知道。 （10）证人熊某2的证言证明：2019年7、8月份的一天下午，熊某1打电话对她说有个姐妹请吃饭，问她去不去尚庄的聚友饭庄吃饭，因她经常和熊某1一起吃饭，所以她就答应了。下午五、六点时，她带着女儿一起来到了聚友饭庄，当时一起吃饭的有十多人，有熊某1的奉新来的姐妹“娟娟”、“娟娟”的男朋友以及另外一个年龄稍微大一点的妇女，剩下的都是她和熊某1的共同朋友熊仁贵和其妻子黄某、熊艳琴及其女儿、“周扒皮”以及她丈夫熊细华。因不认识“娟娟”，所以她也没怎么和“娟娟”讲话，但是“娟娟”和其男朋友在谈相亲的事情，“娟娟”在饭桌上向其男朋友介绍，熊某1是“娟娟”的姐姐，其他人都是“娟娟”的叔叔婶婶和亲戚。“娟娟”具体为什么这么介绍她也不清楚，她也没有问，当时她觉得可能是因为看他们跟熊某1比较熟，而且年纪比较大，所以叫叔叔婶婶比较亲切。吃完饭后，他们就各自回家去了。 （11）证人帅某的证言证明：“胡美芳”是她儿子洪某1的女朋友，30多岁，丰城人，在奉新县上班，她儿子跟“胡美芳”恋爱期间，“胡美芳”在她家住过几天，人比较好，做事也很勤快。2019年8月初的一天，洪某1对她说“胡美芳”因想从家里拿户口本跟洪某1结婚把自己婶婶杀伤了，于是她和洪某1来到丰城处理此事。到了丰城市人民医院后，他们没有问到“胡美芳”的婶婶在哪里住院，“胡美芳”也不肯跟洪某1见面，他们就返回了奉新。8月份，洪某1又带她去了一次丰城，在丰城的一家饭店与“胡美芳”的叔叔、阿姨、婶婶等亲戚吃了一顿饭。后来洪某1从她这里拿了2万元，总共凑了6万元，和她一起去丰城把钱交给了“胡美芳”，说是帮“胡美芳”解决她杀伤自己婶婶这件事情，当时是在饭店吃饭的时候给的，与“胡美芳”一起来的还有一个瘸腿的中年妇女。 （12）证人洪某2、洪某3的证言证明：他们分别是洪某1的姐、弟。2019年8月初，洪某1在公安局报案称7月份被一个叫“胡美芳”的女人骗了44000元，但2019年8月22日洪某1又被骗了6万元。因对婚姻极其渴望，洪某1已经被“胡美芳”骗的很深了，还故意躲开他们家人和公安机关带着“胡美芳”离开了奉新。洪某1曾经跟他们说，“胡美芳”需要40000多块钱给前男友分手，然后与洪某1结婚。因“胡美芳”在家拿户口本时“杀害”了婶婶，要洪某1拿6万元赔医药费，还欺骗说怀了洪某1的孩子，并在丰城叫了几个所谓的亲戚与洪某1一起吃饭。洪某1在给了44000元“胡美芳”后因没有钱了，到处找亲属借钱，还跟家人闹了矛盾，最后找他们的妹夫龚家春借了2万，拿了他们母亲的2万以及在奉新农商银行贷款了2万共6万元全部给了“胡美芳”。 （13）证人李某1的证言证明：她儿子李某某和儿媳许美娟大约是五、六年前结的婚，许美娟跟她儿子结婚前是离了婚的，带着一个女儿，放在家里和她、她丈夫一起生活，李某某、许美娟都在外打工。许美娟娘家是在丰城市的，最近没有听说许美娟娘家有人住院的消息。许美娟常年在外工作，会经常打电话回家，平时有空的时候也会回来，还会给他们一些买菜钱。许美娟的户口和他们在一起，户口本在她家里。 （14）证人刘某的证言证明：2019年5月中旬，他通过媒人介绍，在丰城市上塘镇认识了许美娟，他带着许美娟在外面玩了一天，晚上两人在宾馆休息了。2019年5月20日许美娟来他家住了两三天后回了奉新。2019年6月中旬，许美娟对他说怀孕了，提出要结婚，于是他将此事告诉了父母，他父母答应在2019年10月1日举办婚礼。2019年9月16日，他以现金的方式给了许美娟10.8万元礼金，2019年9月17日他与许美娟去了民政局办理了相关登记手续。2019年9月30日许美娟说要到宾馆开房间给亲朋好友休息，10月1日早上他听说许美娟在凌晨1点钟左右被丰城市治安大队抓走了。许美娟在和他谈恋爱期间，如在他家就会与他及他父母打电话，如不在他家，许美娟便会把拉黑微信、拒接电话。 （15）证人胡某的证言证明：2019年端午节前后，她女儿刘艳的一个朋友说要给她儿子刘某介绍对象，于是她和她丈夫刘海清、女儿刘艳、儿子刘某在丰城市的一个饭店里和刘艳的朋友、许美娟、许美娟的父亲见了面。当时他们家比较满意许美娟，就开始谈礼金的事情，双方定好礼金10.8万元。2019年5月底，刘某把许美娟带回家里住，她拿了6600元见面礼给许美娟。到了6月底的时候，她儿子刘某告诉她许美娟怀孕了，于是她决定到2019年10月1日帮刘某和许美娟办婚礼。2019年9月16日上午，她在家里把101400元的礼金给了许美娟，第二天，刘某和许美娟在丰城办理了结婚证。2019年9月30日，许美娟在丰城的一个宾馆里开了房间化妆，准备第二天的酒席时，被丰城市治安大队民警抓走了。 （16）被害人洪某1的陈述证明：2019年6月27日他在奉新县思缘足浴店按摩时结识了一个自称叫“胡美芳”的女技师，添加了其微信。之后，双方一直保持联系，聊天期间他主动示好“胡美芳”。2019年6月30日，“胡美芳”想在网上买一件衣服要求他转账70元，他转账之后“胡美芳”对他很关心，他也经常去思缘足浴店消费，双方默许了男女朋友关系。但是“胡美芳”说有一个在赤岸沿里的前男友，如果他想和其在一起，其就要和前男友断绝关系，并把之前前男友给其买的金银首饰还给前男友。他主动提出替“胡美芳”偿还金银首饰等价的金额，并让“胡美芳”不要和前男友联系了。双方逐渐确立了男女朋友关系，“胡美芳”也经常以女朋友的身份去他家玩。在“胡美芳”估算了金银首饰的价格是48000元后，2019年7月19日下午，他开着车带“胡美芳”在五梅路农商银行取了44000元交给了“胡美芳”。2019年7月20日，“胡美芳”说钱已经给前男友了，以后不会和前男友有任何联系。他将“胡美芳”接回家同居七八天后，“胡美芳”要回丰城，他让“胡美芳”回丰城时拿户口本来结婚。2019年8月6日，“胡美芳”发了一个丰城市人民医院的地址坐标给他，称自己因为户口本的事情，和其叔叔婶婶发生冲突，并用刀重伤了其婶婶。他让“胡美芳”去投案自首，但“胡美芳”让他准备十万元用于赔偿，他回复第二天会去丰城与其一起面对这个事情，“胡美芳”随即表示不让他去丰城。第二天他和母亲来到丰城市人民医院，“胡美芳”拒接电话，但通过微信回复让他离开丰城市，并一直不愿意露面。他再询问医院的护士后得知没有这类病人入院，之后“胡美芳”把他的微信、电话都拉黑了。他意识到被骗了，遂于2019年8月9日报警至奉新县公安局。大概8月中旬的时候，“胡美芳”又加回了他的微信，并对他说其婶婶被打成重伤的事情需要6万元处理，问他要6万元钱。他提出要去看望其婶婶，但是“胡美芳”说婶婶已经转去了南昌的医院，并同意他带着母亲去丰城。8月19日左右，他开车带着母亲去了丰城找到“胡美芳”，“胡美芳”带着他和他母亲到了一村庄老房子，“胡美芳”称这个房子是其奶奶生前住过的，之后他们回到尚庄，“胡美芳”带来了其叔叔婶婶、阿姨姨夫、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹等亲戚，还有一个腿有点瘸的堂姐，一起去了饭店吃饭。吃完饭后，“胡美芳”坐他的车和他母亲一起回了奉新家里。后来“胡美芳”发了一张验孕棒的照片给他，说怀了他的小孩，但后来又说是一场误会。由于他不想让“胡美芳”被警察抓走，8月22日下午他通过弟弟知道警察在抓“胡美芳”的时候，他依然开着车把“胡美芳”送去了丰城。8月24日左右，他和母亲来到丰城把自己凑好的6万元现金交给了“胡美芳”，并在尚庄街上和“胡美芳”以及其瘸腿的堂姐一起吃了饭。吃完饭后，“胡美芳”说当天晚上已经把钱给了其婶婶，后来他和“胡美芳”都知道警察在抓“胡美芳”，就一直没敢来奉新，到9月30号之后他再也联系不上“胡美芳”了。 （17）被告人许美娟的供述证明：2019年6月底，她在奉新县思缘足浴店从事洗脚、按摩的工作，有一天洪某1来到足浴店洗脚、按摩，认识了她，她对洪某1称自己叫“胡美芳”，离异了。洪某1认识了她之后，就经常来足浴店找她，想和她处男女朋友。半个月后，她和洪某1确立了男女朋友关系。她对洪某1说她之前谈了一个赤岸镇沿里村的男朋友，谎称想把之前用了的48000元还给前男友，不跟前男友过了。洪某1就在银行取了44000元现金给她，但她并没有把钱还给前男友，而是自己花掉了。她在洪某1家中住了几天后，提出要回丰城玩几天，并说从丰城拿户口本来结婚，但回丰城后她并没有去找户口本。有一次，她在丰城市人民医院附近打牌输了钱，急需钱用，她就和洪某1谎称自己在拿户口本时与婶婶发生了冲突，打了起来，她婶婶被她打得很严重，现在正在医院，需要十万元才能解决。洪某1说没有这么多钱，先凑一半，并说要送钱来丰城。但是她怕洪某1来了之后会穿帮，就让洪某1别来丰城，只要把钱打到她的银行卡里，但洪某1说不放心这么大笔钱通过银行转账，坚持要过来看她，她还是不同意。过了几天，她同意洪某1来丰城和她叔叔、婶婶商量结婚的事情，她找来熊某1假扮其堂姐，还让熊某1找来几个人假扮她的叔叔、婶婶等亲戚，并让熊某1找来一张验孕棒显示怀孕的照片发给洪某1，声称怀了洪某1的孩子，目的是为了取得洪某1的信任，把钱给她。洪某1到了之后，她把这些人都介绍给洪某1认识并说都是自己的亲戚，大家在一起吃了一顿饭。后来她还给了熊某11500元好处费，并跟洪某1回了奉新。几天后她又回了丰城，洪某1开车到丰城把6万元现金给了她，她拿着这笔钱去花销了。她从洪某1处得来的钱主要用于偿还了三四万元给“小任”，还了一万多给一个男性牌友，还买了黄金首饰、化妆品等物品，另外还打麻将、打牌输掉了一部分。 （18）辨认笔录及照片证明：从办案民警提供的不同女子的免冠照片中，被害人洪某1、证人帅某辨认出“胡美芳”即许美娟，证人熊某1、任某、洪某2、洪某3、刘某辨认出许美娟；洪某1辨认出其笔录材料中所说的腿有点瘸的“胡美芳”的堂姐，即熊某1。从办案民警提供的不同男子免冠照片中，证人任某辨认出其询问笔录中所说的许美娟要和他结婚的男子，即刘某、辨认出许美娟在奉新做铝合金电焊的男朋友，即易某1明；证人熊某1从办案民警提供的不同男子免冠照片中，辨认出其询问笔录所说的被害人“老洪”，即洪某1。 （19）电子证物检查工作笔录、原始物证使用记录、视听资料光盘一张证实：侦查人员对被害人洪某1使用的智能手机进行检查，并对手机内的相关数据进行提取、固定。 2.2018年8月3日晚，被害人易某1明在奉新县思缘足浴店内消费时，结识了为其服务的被告人许美娟。二人相识后，被告人许美娟谎称自己离异，并与被害人易某1明发展为男女朋友关系。2018年8月22日，被害人易某1明按照被告人许美娟的要求为许美娟购买了用于“结婚”的黄金项链、黄金戒指、黄金手镯各一个，共花费9298元，并给付了人民币1000元见面礼。2018年9月初，二人举行了订婚仪式并开始同居。2019年2月10日，二人在被害人易某1明所在村摆了“结婚”酒席，并保持关系直到2019年9月底。因被告人许美娟未离婚，故无法与被害人易某1明登记结婚。综上，被告人许美娟骗取被害人易某1明人民币共计10298元。 上述事实,有公诉机关当庭提供，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）受案登记表、立案决定书证明：侦查机关受理本案及立案情况。 （2）购买收据证明：2018年8月22日，易某1明在奉新周大金珠宝店购买金项链、金戒指、金手镯各一个，共花费9298元。 （3）证人温某的证言证明：2018年8月份，她儿子易某1明带了许美娟到她家吃饭，几天后，她儿子说要和许美娟结婚，但许美娟说要4万元礼金及金项链、金手链、金戒指。她对易某1明说还没有打结婚证，礼金只能先给2万元，于是她叫她女儿易某2去银行取了2万元给了易某1明，另外易某2还拿她的存折取钱给许美娟买了1万元左右的金首饰，她还给过许美娟1000元见面礼。过了一段时间，她给易某1明、许美娟在老家摆了结婚酒，然后易某1明、许美娟就到奉新县城生活了。2019年7月左右，她听易某1明说找不到许美娟了。易某1明和许美娟没有打结婚证，许美娟说其户口本丢了，但许美娟一直没去补。 （4）证人易某2的证言证明：2018年8月底，她哥哥易某1明和许美娟在一起谈男女朋友，感情很好。2018年9月，易某1明和许美娟在奉新县的家中订婚了，她和她母亲温某在家里做了一餐饭，当做是订婚酒。他们还向村里村民报喜，挨家挨户散了喜糖，之后许美娟和易某1明一直住在一起生活。一星期后，易某1明向她母亲提出要给许美娟订婚的2万元和结婚2万元的礼金，见面礼1000元，金银首饰另算，并说结婚的2万元等打了结婚证再给，当时她和她母亲都同意了。她母亲拿了建设银行的存折让她去取钱，于是她就从银行里取了3万元出来，拿了2万元给易某1明，另外拿了1000元当做见面礼给许美娟，留下1万元买金银首饰，之后易某1明就把2万元给了许美娟。过了几天，她和易某1明、许美娟在奉新县家老板姓翟的金店，给许美娟买了一条黄金项链、一条金手链和一个金戒指，价格共计1万元左右。后来许美娟一直推迟、找理由不与易某1明打结婚证。2019年正月初六，易某1明、许美娟在村里摆了二十多桌喜酒“结婚”，许美娟的家人没有来。 （5）证人李某2的证言证明：2019年年初，易某1明带着“美娟的”到他家请酒说要结婚了。过了几天，易某1明在赤岸镇沿里村殿下组摆了十几桌酒，村里人和很多亲戚都去了喝酒。他听易某1明讲给了几万元礼金以及金首饰给“美娟的”。 （6）证人吴某能的证言证明：2019年2月，易某1明和一名30多岁的丰城女子在沿里村摆了喜酒，请了很多亲戚朋友、同村村民来。“结婚”后，易某1明和这名女子在奉新县城租房同居，但后又听说这名女子跑掉了，他还听说易某1明被骗婚后，觉得很没面子。 （7）证人任某的证言证明：她和许美娟是关系比较好的朋友，经常在微信上聊天。许美娟在奉新××路一家叫“思缘”的足浴店工作，有时候会回丰城住。到了丰城后，许美娟会和她联系，一起吃饭、打牌，许美娟喜欢玩丰城的“双剑”扑克牌，但经常输钱。2018年夏天，许美娟跟她说在奉新认识了一个男朋友，年纪30多岁，在奉新县开发区做铝合金电焊之类的工作，当时她和许美娟、许美娟男朋友一起吃过饭。2019年，许美娟在丰城也谈了一个男朋友，准备结婚，叫她去喝喜酒。许美娟有时候说自己名为“许美娟”，有时候说自己叫“芳芳”，她也不清楚许美娟的真名。 （8）被害人易某1明的陈述证明：他在奉新县开发区一店面做电焊工。2018年8月3日，他去沿河北路的思缘足浴店泡脚按摩，是许美娟为他服务的，当时店里其他人都叫许美娟“芳芳”，在足浴店老板娘的撮合下，他和许美娟开始谈恋爱。许美娟告诉他自己是丰城人，离婚了，有一子一女，来奉新上班好几年了。他把许美娟带回了家里，许美娟就与他母亲说起了订婚、结婚的事宜，他母亲也希望他俩早点结婚。到了9月初的一天他俩举行订婚仪式，他们家几个人在家吃了一顿饭，然后在村里挨家挨户散了订婚的喜糖、长寿面和喜饼。订婚之后，他曾经跟许美娟说去打结婚证，但是许美娟一直找理由推辞。之后，他们两个人在奉新县西门菜市场附近租了一个楼顶的单间居住，开始了同居生活，平时相处还可以。2019年2月快过春节时，许美娟说其奶奶过世了就回了丰城，但让他别去。那时他们已经定好了正月初六在村里摆喜酒结婚，许美娟在正月初四来了奉新。正月初六他们在村里摆了10桌喜酒，但许美娟没有叫一个亲戚朋友来。结婚时，他给许美娟买了黄金戒指（1103元）、黄金项链（4717元）和黄金手镯（3478元）以及礼金2万元，另外还在丰城给过许美娟6000元现金去还债。两人“结婚”之后，他没有认识一个许美娟的亲戚朋友，许美娟只带他去见过一次其姑姑。2019年7月下旬的一天，许美娟自称丰城公安局找她处理之前合伙开赌场的事情，需要交8万元就不会被判两三年的刑，只拘留三个月。他很着急就去丰城找许美娟，但是到了之后许美娟坚持不与他见面。后来许美娟的微信发了几条消息自称是派出所的人，说许美娟已经被关起来了，他到丰城派出所问过之后都说没有这个人。过了几天，许美娟就把他的微信拉黑了，打电话发信息也没人回。又过了半个月，许美娟把他的微信加回来了，说怀疑他在奉新县公安局告其骗婚。2019年9月初的，许美娟在微信上说要他转账8万元处理开设赌场的事情，还发来一个尾号为4156的建设银行卡账号，但他没有转账。之后，他与许美娟一直保持微信联系，到9月底许美娟彻底失踪了，微信和电话都联系不上了。他从来没有问许美娟要过钱，更别说分手费了。 （9）被告人许美娟的供述并当庭供认：2018年夏天，她在奉新思缘足浴店上班时认识了易某1明，随后双方确定了男女朋友关系。一二个月后，易某1明带着她到了赤岸镇殿下村的老家见易某1明的妈妈，然后谈到了订婚、结婚的事情。2019年正月，易某1明的妈妈在赤岸镇殿下村老家摆了酒席，村里人和易某1明的亲戚都来了喝酒，她和易某1明就这样“结婚”了。易某1明家给了她黄金戒指、黄金项链、黄金手镯、一个2000元的红包。她曾经问过易某1明要3万元的礼金，但是易某1明说其没有钱，就没有给。她和易某1明一直同居到2019年夏天，直到吵了一架，她就回丰城了。2019年7、8月份，她回到奉新思缘足浴城上班，又认识了洪本洪。她曾在向洪某1要钱当做前男友的分手费时，提到的前男友就是易某1明，但是易某1明没有问他要过分手费。她向易某1明坦白了她的婚姻状态，但易某1明说原因等她离婚了再领取结婚证。 （10）辨认笔录及照片证明：从办案民警提供的不同女子的免冠照片中，易某1明辨认出许美娟。 （11）视听资料光盘一张证实：侦查人员对许美娟的讯问进行了同步录音录像。 本院认为，被告人许美娟以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人许美娟多次实施诈骗，可相应增加其刑罚量。对于被告人许美娟提出洪某1是自愿交给其10.4万元，其没有诈骗洪某1的辩解意见，经查，被告人许美娟对洪某1隐瞒已婚状况、真实姓名等事实，编造要给与前男友的分手费、打伤其婶婶需要支付相应款项、怀上洪某1的孩子，并找人假扮其亲属多种虚假理由，利用洪某1对其的爱恋和信任，使得洪某1陷入错误认识而两次共将10.4万元交给许美娟，许美娟虚构事实、隐瞒真相的行为与被害人洪某1损失财产二者之间具有直接的因果关系，符合诈骗罪的构成要件，故对被告人许美娟的该辩解意见，本院不予支持。关于被告人许美娟及其辩护人提出许美娟收取易某1明黄金首饰、见面礼的行为不属于诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，被告人许美娟隐瞒已经与他人登记结婚的事实，而与被害人易某1明确定恋爱关系，并与易某1明订婚、举行婚礼，借婚约收取被害人易某1明黄金首饰、见面礼，其非法占有主观故意明显，行为符合诈骗罪的犯罪特征，构成诈骗罪，对被告人许美娟及其辩护人的该辩解与辩护意见，本院不予采纳。根据本案被告人许美娟犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及被告人许美娟的当庭认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人许美娟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月2日起至2023年10月1日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳） 二、责令被告人许美娟退赔被害人洪某110.4万元、退赔被害人易某1明1.0298万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  章 龑 人民陪审员  吴昭娣 人民陪审员  倪建民 二〇二〇年十月十六日 代书 记员  邓 芳