河北省三河市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1082刑初258号 公诉机关三河市人民检察院。 被告人王茜，女，1989年10月17日出生于吉林省白城市，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地河北省三河市燕郊开发区，捕前暂住三河市燕郊开发区。2019年12月31日因涉嫌犯诈骗罪被三河市公安局刑事拘留，2020年1月13日被逮捕。现押于三河市看守所。 辩护人王学思，河北依实律师事务所律师。 三河市人民检察院以三检一部刑诉[2020]207号起诉书指控被告人王茜犯诈骗罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。三河市人民检察院指派检察员孙艳伶、检察官助理李润涛出庭支持公诉，被告人王茜及其辩护人王学思均到庭参加诉讼。现已审理终结。 三河市人民检察院指控，在2019年11月1日至2019年12月7日期间，被告人王茜在三河市燕郊开发区以公司倒账、支付宝小店刷单提高信用度等名义，骗取被害人朱士伟、秦某、陈晨、陈某2、田某等人共计人民币660600元。被告人王茜将上述钱款用于偿还个人债务和购买机动车。 为支持其指控，公诉机关向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据，据此认定被告人王茜的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，且数额特别巨大。建议本院对其在有期徒刑十年至十一年内量刑，并处罚金。在庭审中，公诉人提出被告人王茜退赔了部分被害人钱款，建议本院在原量刑建议内对其酌情从轻处罚，并处罚金。 被告人王茜对朱士伟、秦某、陈晨、陈某2、田某等人向其转账的事实及金额均予以认可，但辩称其与朱士伟之间属正常民间借贷；其与秦某、陈晨、陈某2、田某等人之间属正常的刷单，故其不构成犯罪。其辩护人亦认为被告人王茜不构成犯罪。理由如下：被告人王茜没有诈骗的动机和非法占有的目的，且借款用途与本案诈骗没有因果关系，故被告人王茜不构成犯罪。并申请出示陈晨、陈某2、田某的收条、王茜的离婚协议书、王茜母亲赵某的诊断书、母女关系证明，拟证明王茜已退还陈晨、陈某2、田某刷单的钱款，且王茜家中有孩子需要抚养、有身患癌症的母亲需要赡养，不宜对其采取羁押手段。 经审理查明，在2019年11月1日至12月7日期间，被告人王茜在河北省三河市燕郊开发区以公司倒账、支付宝小店刷单提高信用度等名义，骗取被害人朱士伟、秦某、陈晨、陈某2、田某等人共计人民币660600元。所骗取的钱款均用于偿还个人债务和购买机动车辆。具体事实如下： 1、2019年12月2日，被告人王茜在三河市燕郊开发区以公司倒账为由，骗取被害人朱士伟钱款，朱士伟在三河市燕郊开发区向被告人王茜转账人民币385000元；2019年12月3日被告人王茜以同样理由骗取被害人朱士伟人民币150000元；2019年12月7日被告人王茜以提高其支付宝小店信用度为由，让朱士伟进行刷单，骗取朱士伟钱款人民币27000元。综上，被害人朱士伟被诈骗数额为人民币562000元。 2、2019年11月1日，在三河市燕郊开发区被告人王茜以提高其支付宝小店信用度为由，让被害人秦某进行刷单，骗取秦某人民币18800元；以同样理由，于2019年12月6日骗取被害人陈晨人民币39100元；于2019年12月7日骗取被害人陈某2人民币29700元、骗取被害人田某人民币11000元。 上述犯罪事实，公诉机关向法庭提供了下列证据： 1、被害人朱士伟陈述证实，2019年3月左右，他在三河市燕郊开发区天洋城四代链家房产上班时认识了王茜，双方互加了微信，后确定为男女朋友关系。2019年11月底，王茜和他说其在京东总部宠物饰品销售上班。12月2日，王茜说自己在做代购，要给代理商过账，一个星期后把钱还给他。他先后三次给王茜转款共计385000元。其中100000元转到王茜支付宝内，另285000元转到王茜的中国建设银行卡内。他告诉王茜自己没钱了，王茜说不管，就让他给弄钱，手续费和利息都不用他管，都是公司出。12月3日，他把理财的钱弄出来后，又向王茜的中国建设银行卡内转账150000元。12月7日，王茜微信告诉他说其淘宝店铺刷营业额，说钱三、四个小时钱就能返还给他，用支付宝的花呗，并给他发了一个二维码收款码。他就用支付宝花呗的信用额度给王茜转账27000元。王茜说12月10日钱都给他，但王茜一直没给。他就找王茜以前和他说的宠物饰品销售的店铺，没有找到，保安和大厦里的工作人员都说没有这地方。12月21日，他到王茜住处找王茜，发现王茜的家门上贴了四张债主的讨债条，他也贴了一张，并留下自己的联系方式。12月24日王茜给他写了一张欠款562000元的欠条。并有朱士伟尾号为4383的中国光大银行电汇凭证3张、支付宝转账电子回单、支付宝转账记录截图、王茜的支付宝账户信息、微信聊天记录、聊天录音、借条等证据予以印证。 2、被害人秦某陈述证实，2015年，她在北京驾校考驾照时认识了王茜。2019年11月1日，王茜找到她，说开了个网店，需要刷单。王茜店铺名称是“驴小蛮”。她为王茜网店刷单四笔，每笔4950元，共计19800元。当日王茜通过微信转给她1000元好处，并说11月11日将19800元退还给她。因微信一直联系得上王茜，就没有报案，直到警察联系她，才意识到被骗。并有秦某与王茜的支付宝账号信息、微信账号信息、转账记录截图等证据予以印证。 3、被害人陈晨陈述证实，王茜是她的表嫂。2019年12月6日，王茜让她为王茜刷单，她刷四单，每单9900元，共计39600元。王茜说一周后返还，但一直拖着没还。并有陈晨与王茜的微信聊天记录、转账记录等证据予以印证。 4、被害人陈某2陈述证实，王茜是他表哥孙浩的前妻。2019年11月20日左右，王茜通过微信联系他，说其跟一个线下实体店铺合作，并给他发了店铺的地址及二维码，让他扫码成为ＶＩＰ会员，给其合作的店铺刷单。刷单后王茜的营业额和销量会增加，刷单的钱一周后返给他。2019年11月23日，他用支付宝给王茜刷了三笔9900元，12月2日，王茜将他刷的9900元返还给他。12月6日，王茜又联系他，让他给刷营业额和销售量，并说一周后把钱返给他。12月7日，他通过支付宝又给王茜刷了29700元。一周后他通过微信联系王茜，王茜说其银行卡被冻结，店铺里的钱取不出来。王茜以各种理由不返还他刷单的29700元。他去王茜开始给他发的店铺地址去找，到那后也没有看到店铺。12月22日，他就联系不上王茜了。并有陈某2与王茜的微信聊天记录、支付宝转账记录、王茜发送给陈某2的店铺截图、店铺会员卡等证据予以印证。 5、被害人田某陈述证实，他以前在房产中介上班，不清楚怎么加的王茜微信号码，但一直没有联系过。2019年12月7日，王茜在微信上给他发消息，问他可不可以帮其支付宝店铺刷单，并给他发了一个支付宝的二维码。他就按照王茜发的那个二维码刷了两单，一单5000元，一单6000元。刷完之后王茜给他转了一个500元的红包，他没有收。王茜说第二天把刷单的11000元返还给他，因一直没有返还，他就在微信上问王茜什么时候把钱返给他，王茜就以银行卡被冻结、法院查封等各种借口推辞。后来王茜就不理他了。并有田某与王茜的微信聊天记录、支付宝账单详情予以印证。 6、证人黄某证言证实，他与王茜系男女朋友关系。2019年11月，王茜说其卖房的尾款下来了，给他转账40万元。这40万元分别用于王茜购买汽车、购买北京汽车牌照、同宗某合作开网店等事项。王茜平时花钱大手大脚，消费很高。王茜自称做进口宠物食品销售，但他没见过王茜做与宠物食品有关的事，也没见过王茜上班，王茜与宗某合作开的网店也没有开业。2019年12月，王茜从天津花45万元全款购买了一辆牧马人吉普车，京牌已经到户，但吉普车还没有上牌照。 7、证人宗某证言证实，2019年11月底左右，黄某让他给王茜找一个能过户的北京车牌指标。他通过二手车贩子花费14.5万元为王茜购买一北京车牌。2019年12月7日，王茜花全款45.5万元在天津保税区购买一辆桔黄色牧马人吉普车。 8、被告人王茜在侦查机关供述，她以公司倒账、提升店铺信用额度为由向朱士伟借款562000元。她没有工作单位，只有这么说朱士伟才会把钱借给她。她还让陈晨、陈某2、秦某、田某为她的支付宝小店刷单，这个支付宝小店只能用于做餐饮，她没有经营相关业务，对她来说这个小店只是用支付宝的二维码让别人刷单。她将收到朱士伟的借款及陈晨、陈某2、秦某、田某刷单的钱均用于偿还借款、购买汽车、办理北京牌照等用途。 9、被告人王茜尾号为4592的中国建设银行个人活期账户交易明细证实，2019年12月2日，朱士伟向其转账150000元、135000元，2019年12月3日，朱士伟向其转账150000元；2019年12月7日，王茜向天津宝乐汽车销售有限公司转账445020元。 10、三河市公安局扣押决定书、扣押物品文件清单证实，扣押王茜购买的桔色牧马人吉普车一辆。并有王茜的购车发票、货物进出口证明、强制性产品认证车辆一致性证书、轻型汽油环保信息随车清单、出入境检验检疫进口机动车随车检验单、强制保险单、车辆照片等证据予以印证。 上述证据，相互联系、相互印证，能够形成完整的证据链条，足以证实庭审查明的事实，且经本院审核，证据的来源、形式合法，故均予确认为本案的定案依据。 另查明，2019年12月27日，被害人朱士伟到三河市公安局报警，称其被王茜骗562000元。2019年12月31日，三河市公安局将朱士伟被骗案立为刑事案件。2019年12月23日、2019年12月24日，被害人陈某2、陈晨分别向北京市公安局石景山分局、苏州市公安局苏州工业园区分局报警称被王茜诈骗。三河市公安局在侦办案件过程中，发现被告人王茜与被害人秦某、田某存在联系，遂同二人取得联系了解情况，二人称分别被王茜诈骗19800元、11000元。2019年12月30日，被告人王茜被三河市公安局传唤到案，次日被三河市公安局刑事拘留。另被告人王茜无违法犯罪记录。 在本院审理过程中，被告人王茜的亲属于2020年9月24日、10月6日、10月10日代其退赔了被害人陈某2、陈晨、田某三人刷单的钱款。 上述量刑事实，有公诉机关提供的受案登记表、立案决定书、案件说明、到案经过、违法犯罪记录查询情况说明、户籍信息及辩护人申请出示的陈某2、陈晨、田某的收条等证据予以证实。上述证据，经当庭质证，控辩双方均无异议，经本院审核，证据的来源、形式合法，本院予以确认。 本院认为，被告人王茜以非法占有为目的，虚构通过刷单为其提高支付宝小店信用度的事实，并以为公司倒账的名义向他人借款，骗取他人钱款共计人民币660600元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。三河市人民检察院指控罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。 被告人王茜在未实际经营、不具备收入来源的情况下，虚构通过刷单为其提高支付宝小店信用度的事实，并以为公司倒账的名义向他人借款，并将诈骗所得钱款用于购买汽车、购买北京牌照、偿还债务及日常消费等进行挥霍，符合诈骗罪的构成，被告人王茜及其辩护人的辩解及辩护意见，本院均不予采纳。鉴于其亲属代其退赔部分被害人的钱款，本院可酌情对其从轻处罚。公诉人在庭审中提出的量刑建议，本院予以采纳。对于其辩护人称其女儿年幼、母亲患病均需要照顾，不宜对其采取羁押手段的辩护意见，本院不予采纳，但在量刑时本院酌予考虑。 违法所得应依法追缴，退赔被害人朱士伟、秦某。 综上，本院根据被告人王茜犯罪的事实、性质、情节、社会危害性等情况，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人王茜犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月31日起至2029年12月30日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、追缴被告人王茜违法所得人民币580800元，退赔被害人朱士伟人民币562000元、秦某人民币18800元。 如不服本判决，可自接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  李儒莲 人民陪审员  艾会良 人民陪审员  李海青 二〇二〇年十月二十二日 书 记 员  经学荣 附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文 1、第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 3、第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 4、第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 5、第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 6、第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 7、第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 11 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 8、第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。