广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0606刑初656号?被告人杜泳斌，男，1993年2月14日出生，汉族，大专文化，户籍地广东省广州市白云区。因本案于2019年6月20日被羁押，2019年6月21日被刑事拘留，2019年7月26日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人杨英保，广东比格律师事务所律师。被告人汪嘉莹，女，1993年12月19日出生，汉族，大专文化，户籍地广东省惠州市惠城区。因本案于2019年6月20日被羁押，2019年6月21日被刑事拘留，2019年7月26日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人王高军、张黎明，广东鸿浩律师事务所律师。被告人李源霖，男，1998年7月30日出生，汉族，大专文化，户籍地广东省佛山市南海区。因本案于2019年6月20日被羁押，2019年6月21日被刑事拘留，2019年7月26日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人彭文良，广东都昇律师事务所律师。被告人叶浩文，男，1998年7月2日出生，汉族，大专文化，户籍地广东省佛山市南海区。因本案于2019年6月20日被羁押，2019年6月21日被刑事拘留，2019年7月26日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人吴昊宇，广东奇才律师事务所律师。由佛山市顺德区法律援助处指派。被告人覃树，女，1995年6月26日出生，壮族，大专文化，户籍地广西壮族自治区环江毛南族自治县。因本案于2019年6月20日被羁押，2019年6月21日被刑事拘留，2019年7月26日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人龙早成，广东聚理律师事务所律师。由佛山市顺德区法律援助处指派。被告人麦勇志，男，1992年7月14日出生，汉族，中专文化，户籍地广东省佛山市南海区。因本案于2019年6月20日被羁押，2019年6月21日被刑事拘留，2019年7月26日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人梁丽云，广东循理律师事务所律师。被告人麦冠志，男，1996年11月14日出生，汉族，大专文化，户籍地广东省佛山市南海区。因本案于2019年6月20日被羁押，2019年6月21日被刑事拘留，2019年7月26日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人刘正超，广东循理律师事务所律师。被告人杜冠斌，男，1991年1月8日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省广州市白云区。因本案于2019年6月20日被羁押，2019年6月21日被刑事拘留，2019年7月26日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人甘聆伶，广东正帆律师事务所律师。由佛山市顺德区法律援助处指派。被告人谢海铭，男，1991年5月5日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省广州市白云区。因本案于2019年6月20日被羁押，2019年6月21日被刑事拘留，2019年7月26日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人王带，广东天穗律师事务所律师。辩护人梁海鹏，广东天穗律师事务所实习律师。被告人吴建涛，男，1996年11月4日出生，汉族，大专文化，户籍地安徽省芜湖市无为县。因本案于2019年6月20日被羁押，2019年6月21日被刑事拘留，2019年7月26日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人赵厚轩，广东联顺律师事务所律师。辩护人王超，广东道邦律师事务所律师。被告人梁辉，曾用名梁尚亮，男，1991年3月3日出生，汉族，中专文化，户籍地广东省佛山市南海区。因本案于2019年6月20日被羁押，2019年6月21日被刑事拘留，2019年7月26日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人王欣、梁世昌，广东信广律师事务所律师。被告人陈星剑，男，1995年9月2日出生，汉族，中专文化，户籍地广东省揭阳市揭**。因本案于2019年6月20日被羁押，2019年6月21日被刑事拘留，2019年7月26日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人高文浩，广东德先律师事务所律师。由佛山市顺德区法律援助处指派。被告人唐伟明，男，1993年8月27日出生，汉族，中专文化，户籍地广东省佛山市南海区。因本案于2019年6月20日被羁押，2019年6月21日被刑事拘留，2019年7月26日被逮捕，经佛山市顺德区人民检察院决定，于2019年12月9日对其取保候审。经本院决定，于2020年4月8日继续对其取保候审。经本院决定，于2020年10月10日对其逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人陈诗敏，广东安南律师事务所律师。被告人李茵茵，女，2001年4月11日出生，汉族，高中文化，户籍地广东省湛江市霞山区。因本案于2019年6月20日被羁押，2019年6月21日被取保候审。经本院决定，于2020年4月8日继续对其取保候审。辩护人庞狄堃，广东明宜律师事务所律师。由佛山市顺德区法律援助处指派。被告人尧凯锋，男，1992年1月14日出生，汉族，中专文化，户籍地广东省佛山市南海区。因本案于2019年6月20日被羁押，2019年6月21日被刑事拘留，2019年7月26日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人陈绮桦，北京市盈科（佛山）律师事务所律师。被告人严文彬，男，1990年7月5日出生，汉族，高中文化，户籍地广东省河源市连平县。因本案于2019年6月20日被羁押，2019年6月21日被刑事拘留，2019年7月26日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人邹燕清，广东普耀律师事务所律师。被告人黄小政，男，1997年9月18日出生，汉族，高中文化，户籍地广东省东源县。因本案于2019年6月20日被羁押，2019年6月21日被刑事拘留，2019年7月26日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人梁淑敏，广东顺龙律师事务所律师。由佛山市顺德区法律援助处指派。被告人黄练祖，男，2000年6月26日出生，汉族，高中文化，户籍地广东省东源县。因本案于2019年6月20日被羁押，2019年6月21日被刑事拘留，2019年7月26日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人康渭萍，广东伦教律师事务所律师。由佛山市顺德区法律援助处指派。被告人谭耀钧，男，1998年3月11日出生，汉族，大专文化，户籍地广东省佛山市禅城区。因本案于2019年6月20日被羁押，2019年6月21日被刑事拘留，2019年7月26日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人张泽湖，广东宝慧律师事务所律师。被告人陶弟强，男，1989年11月1日出生，汉族，高中文化，户籍地广东省佛山市南海区。因本案于2019年6月20日被羁押，2019年6月21日被刑事拘留，2019年7月26日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人谢伟、吴凤姣，北京市盈科（佛山）律师事务所律师。被告人黄亦，男，1992年7月27日出生，汉族，大专文化，户籍地广东省茂名市茂**。因本案于2019年6月20日被羁押，2019年6月21日被刑事拘留，2019年7月26日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人伍志权，广东兴顺律师事务所律师。辩护人宋云，广东兴顺律师事务所实习律师。被告人具志杰，男，1993年1月25日出生，汉族，大专文化，户籍地广东省东源县。因本案于2019年6月20日被羁押，2019年6月21日被刑事拘留，2019年7月26日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人梁尚，广东安国律师事务所律师。被告人叶春花，女，1994年10月18日出生，汉族，大专文化，户籍地广东省云浮市云城区。因本案于2019年6月20日被羁押，2019年6月21日被刑事拘留，2019年7月26日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人赵善启，广东金宏桥律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉[2020]536号起诉书指控被告人杜泳斌、汪嘉莹、李源霖、叶浩文、覃树、麦勇志、麦冠志、杜冠斌、谢海铭、吴建涛、梁辉、陈星剑、唐伟明、李茵茵、尧凯锋、严文彬、黄小政、黄练祖、谭耀钧、陶弟强、黄亦、具志杰、叶春花犯非法经营罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关以需要补充侦查为由，于2020年6月30日建议本案延期审理，又于2020年7月28日建议本案恢复审理，本院均予以准许。佛山市顺德区人民检察院指派检察员何鹏辉、检察官助理赖金荣出庭支持公诉，被告人杜泳斌及其辩护人杨英保，被告人汪嘉莹及其辩护人王高军，被告人李源霖及其辩护人彭文良，被告人叶浩文及其辩护人吴昊宇，被告人覃树及其辩护人龙早成，被告人麦勇志及其辩护人梁丽云，被告人麦冠志及其辩护人刘正超，被告人杜冠斌及其辩护人甘聆伶，被告人谢海铭及其辩护人王带，被告人吴建涛及其辩护人赵厚轩、王超，被告人梁辉及其辩护人王欣、梁世昌，被告人陈星剑及其辩护人高文浩，被告人唐伟明及其辩护人陈诗敏，被告人李茵茵及其辩护人庞狄堃，被告人尧凯锋及其辩护人陈绮桦，被告人严文彬及其辩护人邹燕清，被告人黄小政及其辩护人梁淑敏，被告人黄练祖及其辩护人康渭萍，被告人谭耀钧及其辩护人张泽湖，被告人陶弟强及其辩护人谢伟、吴凤姣，被告人黄亦及其辩护人伍志权、宋云，被告人具志杰及其辩护人梁尚，被告人叶春花其辩护人赵善启到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2018年3月份，具某豪（另案处理）与他人合谋经营“聚前公司”（具某豪占股七成），在没有进行工商登记，未取得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》的情况下，利用“商户管理平台”非法从事资金支付结算业务，将公司以及其下属分公司所持有的支付宝收款二维码绑定在合作商户网站的充值页面上，帮助合作商户网站收取资金，从中收取1.5%至2.6%的手续费，然后将剩下的钱转到商户指定的收款账户上。随后，具某豪纠合了具某欣（另案处理）、尧某锋（另案处理）作为“聚前公司”的财务主管。“聚前公司”设立了9家“分公司”进行经营，分别是：“聚聪分公司”、“聚星分公司”、“聚斌分公司”、“聚坚分公司”、“聚辉分公司”、“聚锋分公司”、“聚军分公司”、“聚宝分公司”、“聚亦分公司”。“聚前公司”提供平台和技术支持给分公司，分公司利用上述手段非法从事资金支付结算业务，并将所结算收取的资金全部转入“聚前公司”，由“聚前公司”转至合作商户指定的银行账户，“聚前公司”返还资金流水的0.35%给分公司作为报酬。1.被告人杜泳斌、汪嘉莹、李源霖、叶浩文、覃树、麦勇志、谢海铭、杜冠斌、麦冠志、吴建涛的犯罪事实如下：2018年9月至2019年5月，在“聚前公司”提供平台和技术支持下，杜泳斌纠合汪嘉莹经营“聚斌分公司”。该“公司”在没有工商营业登记和获取中国人民银行颁发的《支付业务许可证》的情况下，利用“商户管理平台”非法从事资金支付结算业务，总经营数额为人民币776942021元（以下币种相同）。其中杜泳斌为负责人，汪嘉莹为总财务，李源霖、叶浩文、覃树、麦勇志、谢海铭、杜冠斌、麦冠志、吴建涛先后加入公司成为业务员。综上所述，“聚斌分公司”各成员按照入职时间对涉案金额承担法律责任：杜泳斌是主要负责人，涉案经营额为776942021元；汪嘉莹协助杜泳斌管理公司并担任总财务，涉案经营额为776942021元；李源霖于2018年12月至2019年5月担任财务，涉案经营额为542880291.3元；叶浩文于2018年12月3日至2019年5日担任财务，涉案经营额为533368852.61元；覃树于2018年9月至2019年5月担任财务，涉案经营额为776942021元；麦冠志于2018年9月至2019年5月担任技术员，涉案金额为776942021元；杜冠斌于2018年9月至2019年5月担任技术员，涉案金额为776942021元；麦勇志于2018年12月至2019年4月担任技术员，涉案经营额为521684256.3元；吴建涛于2019年1月17日至2019年5月担任技术员，涉案经营额为302364048.3元；谢海铭于2019年2月至2019年5月担任技术员，涉案经营额为292072142.97元。2.被告人梁辉、尧凯锋、陈星剑、唐伟明、李茵茵的犯罪事实如下：2018年6月至2019年5月，在“聚前公司”提供平台和技术支持下，尧凯锋经营“聚锋分公司”。该公司在没有工商营业登记和获取中国人民银行颁发的《支付业务许可证》的情况下，利用“商户管理平台”非法从事资金支付结算业务，总经营数额为1043069871.67元。其中尧凯锋为负责人，陈星剑2018年10月加入公司成为业务员。2019年1月至2019年5月，在“聚前公司”提供平台和技术支持下，尧凯锋纠合梁辉经营“聚辉分公司”。该“公司”在没有工商营业登记和获取中国人民银行颁发的《支付业务许可证》的情况下，利用“商户管理平台”非法从事资金支付结算业务，总经营数额为454117859.38元。其中尧凯锋、梁辉为负责人，陈星剑、唐伟明、李茵茵先后加入公司成为业务员。综上所述，“聚锋分公司”、“聚辉分公司”各成员按照入职时间对涉案金额承担法律责任：尧凯锋是“聚锋分公司”、“聚辉分公司”主要负责人，涉案经营额为1497187731.05元；梁辉是“聚辉分公司”主要负责人，涉案经营额为454117859.38元；陈星剑于2018年10月至2019年5月担任“聚锋分公司”技术员，于2019年6月担任“聚辉分公司”技术员，涉案经营额为980779346.41元；唐伟明于2019年1月至2019年6月担任“聚辉分公司”财务，涉案经营额为454117859.38元；李茵茵于2019年4月23日至2019年6月担任“聚辉分公司”财务，涉案经营额为126047089.9元。3.被告人严文彬、黄练祖、黄小政、谭耀钧的犯罪事实如下：2019年3月至2019年5月，在“聚前公司”提供平台和技术支持下，杨某军（在逃）纠合严文彬经营“聚军分公司”。该“公司”在没有工商营业登记和获取中国人民银行颁发的《支付业务许可证》的情况下，利用“商户管理平台”非法从事资金支付结算业务，总经营数额为87733197.71元。其中严文彬、杨某军为负责人，黄练祖、黄小政、谭耀钧先后加入公司成为业务员。综上所述，“聚军分公司”各成员按照入职时间对涉案金额承担法律责任：严文彬是主要负责人，黄练祖、黄小政于2019年3月至2019年5月担任财务，谭耀钧于2019年3月至2019年5月担任技术员，四人涉案经营额均为87733197.71元。4.被告人陶弟强的犯罪事实如下：2018年11月至2019年5月，在“聚前公司”提供平台和技术支持下，陶弟强纠合冯某龙（在逃）经营“聚宝分公司”。该“公司”在没有工商营业登记和获取中国人民银行颁发的《支付业务许可证》的情况下，利用“商户管理平台”非法从事资金支付结算业务，其中陶弟强为负责人，总经营数额为650459147.63元。5.被告人黄亦、具志杰、叶春花的犯罪事实如下：2018年9月至2019年5月，在“聚前公司”提供平台和技术支持下，黄亦纠合具志杰经营“聚亦分公司”。该“公司”在没有工商营业登记和获取中国人民银行颁发的《支付业务许可证》的情况下，利用“商户管理平台”非法从事资金支付结算业务，总经营数额为856028495.47元。其中黄亦、具志杰为负责人，叶春花为公司业务员。综上所述，“聚亦分公司”各成员按照入职时间对涉案金额承担法律责任：黄亦、具志杰是主要负责人，涉案经营额为856028495.47元；叶春花于2018年11月至2019年5月担任财务，涉案经营额为711770475.91元。公诉机关提交了下列证据予以证明：搜查笔录，扣押、移交物品清单；抓获经过；户籍证明；审计报告；被告人杜泳斌、汪嘉莹、李源霖、叶浩文、覃树、麦勇志、麦冠志、杜冠斌、谢海铭、吴建涛、梁辉、陈星剑、唐伟明、李茵茵、尧凯锋、严文彬、黄小政、黄练祖、谭耀钧、陶弟强、黄亦、具志杰、叶春花的供述和辩解；证人张某成、於某丽的证言；证人具某豪、具某欣的证言；辨认相关人员的笔录；指认手机、手机卡、电脑、办公点、营业执照、管理平台界面、银行卡、密码器、POS机、U盾、微信信息、支付宝信息、银行账户信息及交易流水、财务表、对账表、工资表等笔录；中国人民银行佛山市中心支行关于对聚前公司及其代理行为认定的复函等。被告人杜泳斌、汪嘉莹、李源霖、叶浩文、覃树、麦勇志、麦冠志、杜冠斌、谢海铭、吴建涛、梁辉、陈星剑、唐伟明、李茵茵、尧凯锋、黄小政、黄练祖、谭耀钧、陶弟强、黄亦、具志杰、叶春花签署了《认罪认罚具结书》。公诉机关据此认为，被告人杜泳斌、汪嘉莹、李源霖、叶浩文、覃树、麦勇志、麦冠志、杜冠斌、谢海铭、吴建涛、梁辉、陈星剑、唐伟明、李茵茵、尧凯锋、严文彬、黄小政、黄练祖、谭耀钧、陶弟强、黄亦、具志杰、叶春花无视国家法律，非法从事资金支付结算业务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。其中，汪嘉莹、李源霖、叶浩文、覃树、麦勇志、麦冠志、杜冠斌、谢海铭、吴建涛、陈星剑、唐伟明、李茵茵、黄小政、黄练祖、谭耀钧、叶春花在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定处罚。对于认罪认罚的被告人，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处杜泳斌有期徒刑六年至八年，并处罚金之刑罚；建议判处汪嘉莹有期徒刑三年，并处罚金之刑罚；建议判处李源霖、叶浩文、覃树、麦勇志、麦冠志、杜冠斌有期徒刑二年六个月，并处罚金之刑罚；建议判处谢海铭、吴建涛有期徒刑二年，并处罚金之刑罚；建议判处梁辉有期徒刑五年至七年，并处罚金之刑罚；建议判处陈星剑有期徒刑三年，并处罚金之刑罚；建议判处唐伟明、李茵茵有期徒刑二年，并处罚金之刑罚；建议判处尧凯锋有期徒刑七年至九年，并处罚金之刑罚；建议判处黄小政、黄练祖、谭耀钧有期徒刑二年，并处罚金之刑罚；建议判处陶弟强、黄亦、具志杰有期徒刑六年至八年，并处罚金之刑罚；建议判处叶春花有期徒刑二年六个月，并处罚金之刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人杜泳斌、汪嘉莹、李源霖、叶浩文、覃树、麦勇志、麦冠志、杜冠斌、谢海铭、吴建涛、梁辉、陈星剑、唐伟明、李茵茵、尧凯锋、黄小政、黄练祖、谭耀钧、陶弟强、黄亦、具志杰、叶春花对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议均无异议。被告人严文彬提出：本人及其团队的工作职能从属于具某豪及“聚前公司”，应认定其为从犯；对指控的罪名有异议。被告人杜泳斌的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，提出：1.罪名方面，杜泳斌的行为不符合司法解释关于非法从事资金支付结算业务的规定，不构成非法经营罪，其行为更符合帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪构成。2.杜泳斌有如下从宽处罚情节：如实供述罪行，认罪认罚，初犯。综上，建议对其判处三年以下有期徒刑。被告人汪嘉莹的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出其有如下从宽处罚情节：1.汪嘉莹是从犯，但其并非“聚斌分公司”的总财务，只是一般财务人员；2.如实供述罪行，认罪认罚，初犯；3.患有乳腺纤维瘤，需要治疗。综上，建议对其判处二年半以下有期徒刑并适用缓刑。辩护人提交了汪嘉莹的诊断检查材料。被告人李源霖的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，提出：1.罪名方面，本案被告人均系在互联网为赌博网站提供账户进行收付款，该行为不能认定为扰乱正常市场经济秩序，不构成非法经营罪，该行为也不符合开设赌场罪的犯罪构成，该行为符合帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪构成。2.李源霖有如下从宽处罚情节：从犯，如实供述罪行，认罪认罚，初犯。综上，建议对其适用缓刑。被告人叶浩文的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，提出其有如下从宽处罚情节：从犯，如实供述罪行，认罪悔罪，初犯。综上，建议对其判处二年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人覃树的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出其有如下从宽处罚情节：从犯，如实供述罪行，认罪认罚，初犯，主观恶性较小。综上，建议对其适用缓刑。被告人麦勇志的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，提出其有如下从宽处罚情节：从犯，如实供述罪行，认罪认罚，初犯。综上，由于公诉机关建议对其判处二年六个月有期徒刑，建议对其适用缓刑，或对其判处一年半以下有期徒刑。被告人麦冠志的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出其有如下从宽处罚情节：从犯，如实供述罪行，认罪认罚，初犯，主观恶性较小。综上，建议对其判处一年半以下有期徒刑并适用缓刑。被告人杜冠斌的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出：1.公诉机关指控杜冠斌的非法经营数额存疑。2.杜冠斌有如下从宽处罚情节：从犯，如实供述罪行，认罪认罚，初犯，主观恶性较小，愿意退赃。综上，建议对其判处一年六个月以下有期徒刑。被告人谢海铭的辩护人提出其有如下从宽处罚情节：从犯，如实供述罪行，认罪认罚，初犯。综上，建议对其判处一年三个月以下有期徒刑或适用缓刑。被告人吴建涛的辩护人提出：1.吴建涛构成开设赌场罪而非非法经营罪，理由如下：（1）本案应定性为开设赌场的共同犯罪。具某豪等人成立“聚前公司”及下属分公司的目的明确，即为魔方娱乐公司结算、支付赌资而牟利，而非社会上不特定商户的其他资金，“聚前公司”及其分公司与魔方娱乐开设赌场的行为共存，是开设赌场的一部分。（2）本案涉及的非法从事资金支付结算业务的行为，只有一个法益侵害事实，因此不属于开设赌场罪和非法经营罪的想象竞合，不应适用择一重罪处罚的原则，本案属于开设赌场罪和非法经营罪的法条竞合，应适用特别法条优先原则，即定开设赌场罪。（3）开设赌场罪最高刑期十年，非法经营罪最高刑期为十五年，本案被告人是开设赌场的帮助犯，如果定非法经营罪，可能导致帮助犯的量刑重于主犯。2.吴建涛有如下从宽处罚情节：从犯，认罪认罚。综上，建议对其判处一年三个月有期徒刑，或按照实际羁押期量刑。被告人梁辉的辩护人提出：1.罪名方面，非法经营罪中的非法从事资金结算主要是指虚假支付结算情形、公转私、套取现金及支票套现，而本案被告人基本清楚在为赌博网站提供资金支付结算，其行为更符合构成开设赌场罪的共同犯罪，而不构成非法经营罪。2.梁辉有如下从宽处罚情节：如实供述罪行，认罪悔罪，初犯，需要照顾家庭。综上，建议对其判处三年有期徒刑。被告人陈星剑的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出其有如下从宽处罚情节：从犯，如实供述罪行，认罪认罚，初犯，主观恶性不大。综上，建议对其判处二年六个月以下有期徒刑并对其适用缓刑，从轻判处罚金。被告人唐伟明的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出其有如下从宽处罚情节：从犯，如实供述罪行，认罪悔罪，初犯，主观恶性较小。综上，建议对其判处六个月有期徒刑，或者采纳公诉机关的量刑建议并适用缓刑。被告人李茵茵的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出其有如下从宽处罚情节：从犯，如实供述罪行，认罪认罚，初犯；李茵茵为了打暑期工加入涉案分公司，且刚满18岁，高中毕业，缺乏社会阅历和法律意识，取保候审期间正在大学读书，希望能完成学业。综上，建议对其适用缓刑，并从轻判处罚金。被告人尧凯锋的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，提出其有如下从宽处罚情节：本案是以具某豪为首的犯罪团伙实施的犯罪，具某豪是犯意提起者、组织领导者，控制资金出入和团伙成员的利益分配，各分公司只是代号，均听命于具某豪指挥，尧凯锋也只是听从具某豪的工作安排，应认定为从犯；尧凯锋如实供述罪行，认罪认罚，初犯。综上，建议参照开设赌场的法定刑，在三至五年有期徒刑期间对其量刑。被告人严文彬的辩护人提出：1.罪名方面，资金来源和商户平台统一由“聚前公司”控制，严文彬不具有认知资金性质属于赌资的客观条件，没有开设赌场的共同犯意，严文彬与具某豪聊天得知“聚前公司”利用信息网络支付结算可能存在违法性仍帮助事实，其主观上是“明知他人利用信息网络实施犯罪”，故其行为宜定性为帮助信息网络犯罪活动罪。2.严文彬有如下从宽处罚情节：严文彬参与时间仅2个月，涉案金额占整个案件涉案金额不足2%，其行为对整个案件结果所起作用极小，严文彬无管理、决策权限，“聚军分公司”的业务均依照“聚前公司”的指令实施，不宜将其认定为主犯；严文彬如实供述罪行，初犯，需要照顾家庭。综上，建议对其判处三年以下有期徒刑。被告人黄小政的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出其有如下从宽处罚情节：从犯，如实供述罪行，认罪认罚，初犯。综上，建议对其判处一年六个月以下有期徒刑并适用缓刑。被告人黄练祖的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，提出其有如下从宽处罚情节：从犯，如实供述罪行，认罪认罚，初犯。综上，建议对其判处一年至一年半有期徒刑并适用缓刑。被告人谭耀钧的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，提出其有如下从宽处罚情节：从犯，如实供述罪行，认罪认罚，初犯；经网络招聘加入公司，工作时间短，且单纯收取工资，知道公司业务性质后，主动辞职，其主观恶性小。综上，建议对其判处一年至一年六个月有期徒刑并适用缓刑。被告人陶弟强的辩护人提出：1.事实方面，2019年4月陶弟强退出犯罪团伙业务，未再获利，故2019年4月至5月18日“聚宝”账号下的资金不应由陶弟强负责。2.陶弟强有如下从宽处罚情节：从具某豪犯罪团伙来看，该团伙的核心业务和提成等均由“聚前公司”安排，陶弟强的“聚宝”小组只是按照“聚前公司”指令完成资金流转任务，从“聚宝”小组的管理控制权来看，“聚宝”小组的财务和技术工作由冯某龙控制，陶弟强从事辅助管理，在整个犯罪团伙中，陶弟强的犯罪所得也相对较少，应认定为从犯；陶弟强是受具某豪等人诱骗加入，发现业务有问题后，就停止了犯罪活动，且其涉案时间短；如实供述罪行，认罪认罚，初犯，需要照顾家庭。综上，本案虽定性为非法经营罪，但建议参照开设赌场罪的量刑幅度，判处其三至五年有期徒刑并处罚金。辩护人提交企业信用信息公示报告（打印件）。被告人黄亦的辩护人提出：1.罪名方面，黄亦的行为不属于非法经营罪中非法从事资金支付结算业务的情形，故不构成非法经营罪；本案现有证据不足以证明涉案网站属于赌博平台，故不能认定构成开设赌场罪；黄亦的行为符合帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪构成。2.黄亦有如下从宽处罚情节：如实供述罪行，认罪认罚，初犯。综上，建议对其判处一年六个月有期徒刑。被告人具志杰的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，提出：1.罪名方面，司法解释未将涉案行为明确规定为非法经营罪的行为方式，涉案行为宜认定为构成开设赌场罪的共同犯罪。2.具志杰有如下从宽处罚情节：如实供述罪行，认罪认罚，初犯。综上，建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人叶春花的辩护人提出：1.罪名方面，叶春花的行为更宜定性为开设赌场罪。2.叶春花有如下从宽处罚情节：从犯，如实供述罪行，认罪认罚，初犯。综上，建议对其判处一年六个月以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，公诉机关指控被告人杜泳斌、汪嘉莹、李源霖、叶浩文、覃树、麦勇志、麦冠志、杜冠斌、谢海铭、吴建涛、梁辉、陈星剑、唐伟明、李茵茵、尧凯锋、严文彬、黄小政、黄练祖、谭耀钧、陶弟强、黄亦、具志杰、叶春花犯非法经营罪的主要事实清楚。本院对不涉及或不影响本案被告人定罪量刑的事实，不在本案中确认，并根据本案的争议点，对公诉机关指控的犯罪事实作部分调整或细化，认定事实如下：具某豪（另案处理）与他人合谋经营“聚前公司”，在没有进行工商登记，未取得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》的情况下，利用“商户管理平台”非法从事资金支付结算业务，将“聚前公司”及其下属“分公司”（均未工商登记）所持有的大量支付宝提供给合作商户用于网络收款，再将支付宝中的款项转到商户指定的账户上，并从中收取手续费。具某豪纠合了具某欣（另案处理）等人负责“聚前公司”的财务工作。“聚前公司”设立多家“分公司”经营上述业务，“聚前公司”提供“商户管理平台”的账号密码及技术支持给“分公司”，将需要结算的商户分配给“分公司”。“分公司”按照“聚前公司”的要求出资购买手机等工作设备，“分公司”自行租用办公地点，招聘、管理本公司的技术员、财务员等员工。技术员负责录入、检查、更换“商户管理平台”的支付宝账户及反馈技术问题等工作，以确保支付宝能有效收款，财务员负责将账户中的资金转移、制作报表等工作，上述人员与“聚前公司”的相应业务人员对接。“分公司”用于收款的支付宝（配套电话卡、银行卡等），来自“分公司”购买营业执照后申请的账号，“分公司”人员提供的账号、向他人借用及购买的账号，此外“聚前公司”也向“分公司”提供部分账号。“分公司”的支付宝帮商户收取资金后，通过转入支付宝安全账号、银行账号等系列操作，最后按“聚前公司”的指示将资金转入商户的收款账户中。“聚前公司”按结算资金的0.35%支付提成给“分公司”（前期“聚前公司”在实际支付时会扣留部分保证金），每十天对账支付一次。“分公司”获得提成后，用于支付经营费用、支付宝使用费、员工工资、股东分红等。本案涉及的“分公司”有“聚斌分公司”“聚锋分公司”“聚辉分公司”“聚军分公司”“聚宝分公司”“聚亦分公司”，相关人员的具体犯罪事实如下：1.被告人杜泳斌经营“聚斌分公司”，2018年9月至2019年5月，该公司以上述方式支付结算资金共776942021元。公司各成员按职责及入职时间对涉案金额承担法律责任。被告人杜泳斌为负责人，涉案金额776942021元；被告人汪嘉莹协助丈夫杜泳斌管理财务，负责收取提成、审核报表、发放工资等事宜，涉案金额776942021元；被告人李源霖于2018年12月至2019年5月担任财务，涉案金额542880291.3元；被告人叶浩文于2018年12月3日至2019年5日担任财务，涉案金额533368852.61元；被告人覃树于2018年9月至2019年5月担任财务，涉案金额776942021元；被告人麦勇志于2018年12月至2019年4月担任技术员，涉案金额521684256.3元；被告人麦冠志于2018年9月至2019年5月担任技术员，涉案金额776942021元；被告人杜冠斌于2018年9月至2019年5月担任技术员，涉案金额776942021元；被告人谢海铭于2019年2月至2019年5月担任技术员，涉案金额292072142.97元；被告人吴建涛于2019年1月17日至2019年5月担任技术员，涉案金额302364048.3元。2.被告人尧凯锋经营“聚锋分公司”，2018年6月至2019年5月，该公司以上述方式支付结算资金共1043069871.67元。被告人尧凯锋、梁辉共同经营“聚辉分公司”，2019年1月至2019年6月，该公司以上述方式支付结算资金共454117859.38元。公司各成员按职责及入职时间对涉案金额承担法律责任。被告人尧凯锋是“聚锋分公司”、“聚辉分公司”负责人，涉案金额1497187731.05元；被告人梁辉是“聚辉分公司”负责人，涉案金额454117859.38元；被告人陈星剑于2018年10月至2019年5月担任“聚锋分公司”技术员，于2019年6月担任“聚辉分公司”技术员，涉案金额980779346.41元；被告人唐伟明于2019年1月至2019年6月担任“聚辉分公司”财务，涉案金额454117859.38元；被告人李茵茵于2019年4月23日至2019年6月担任“聚辉分公司”财务，涉案金额126047089.9元。3.被告人严文彬和杨某共同经营“聚军分公司”，2019年3月至2019年5月，该公司以上述方式支付结算资金共87733197.71元。公司各成员按职责及入职时间对涉案金额承担法律责任。被告人严文彬是负责人之一，被告人黄小政、黄练祖于2019年3月至2019年5月担任财务，被告人谭耀钧于2019年3月至2019年5月担任技术员，四人涉案金额均为87733197.71元。4.被告人陶弟强和冯某共同经营“聚宝分公司”，2018年11月至2019年5月，该公司以上述方式支付结算资金共650459147.63元。陶弟强是负责人之一，涉案金额650459147.63元。5.被告人黄亦、具志杰共同经营“聚亦分公司”，2018年9月至2019年5月，该公司以上述方式支付结算资金共856028495.47元。公司各成员按职责及入职时间对涉案金额承担法律责任。被告人黄亦、具志杰是负责人，涉案金额均为856028495.47元；被告人叶春花于2018年11月至2019年5月担任财务，涉案金额711770475.91元。2019年6月20日，公安机关抓获上述被告人，并在涉案人员及涉案地点处查获大量手机、银行卡、营业执照、电话卡、电脑等作案工具（详见附表）。上述事实有公诉机关提供并经庭审质证的前述证据予以证实。因本案各被告人对指控的事实无异议，对作案流程的交代与本院认定的事实基本一致，故不再详细列明证据。关于本案的争议问题，本院综合回应如下：1.犯罪数额的计算问题。公安机关在“聚前公司”财务人员具某欣的电脑提取了对账表，该表记载了各“分公司”每日实收交易额和费率（即提成），每10日计算一次总额，该表有具某欣、本案“分公司”负责人及相关财务人员的指认；根据具某欣、本案“分公司”负责人、相关财务人员的交代，“聚前公司”和各“分公司”每10日对账，根据对账结果结算“分公司”的提成，在部分“分公司”负责人的手机中也提取了其保存的对账表；根据对账表反映的提成，可以在“分公司”部分收取提成人员的银行流水中找到对应的提成金额。综上，对账表可以客观真实地反映各“分公司”非法从事资金支付结算的金额，公诉机关根据对账表计算并指控各“分公司”及各被告人的涉案金额，本院予以确认。2.“分公司”负责人的主从犯问题。虽然“分公司”的技术平台、商户来源由“聚前公司”提供，但本案的核心犯罪行为是通过大量支付宝、银行卡的收付款功能进行资金支付结算，“分公司”从事的均是核心犯罪行为，且“分公司”用于支付结算的支付宝也主要是其自行获取提供，公诉机关也只以“分公司”各自支付结算的金额计算其犯罪数额，因此“分公司”在非法从事资金支付结算的共同犯罪中均起了主要作用。而“分公司”的负责人对“分公司”有人员招募、管理、控制的权限，对“分公司”的开支自负、营利自享，因此，对“分公司”负责人一般宜认定为主犯。但是考虑到被告人严文彬的“聚军分公司”成立时间较短，支付结算的金额远低于其他“分公司”，在共同犯罪中的作用较小，根据罪刑相适应原则，宜认定其为从犯。3.本案的定性问题。根据中国人民银行《支付结算办法》的规定，支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。本案的犯罪行为是“分公司”提供大量支付宝给合作商户用于网络收款，支付宝收取资金后，通过转入支付宝安全账号、银行账号等系列操作，最后将资金转入商户的收款账户中，上述行为符合“支付结算”的定义。银行是支付结算和资金清算的中介机构，未经中国人民银行批准的非银行金融机构和其他单位不得作为中介机构经营支付结算业务。“聚前公司”及其“分公司”均未获得中国人民银行批准，故其行为属于非法从事支付结算业务，构成非法经营罪。关于本案是否构成开设赌场罪的问题，客观方面，“分公司”支付结算的商户未查明，究竟是属于游戏平台、合法商户，还是赌博平台或以赌博为名的诈骗平台等非法平台，目前无法证实；主观方面，从各被告人的交代来看，其并不关心支付结算的商户的性质，无论商户属何种性质，均不影响其为商户进行支付结算并从中获利，因此本案不宜认定为开设赌场罪或帮助信息网络犯罪活动罪。即便本案犯罪行为符合上述两罪的犯罪构成，亦应依照处罚较重的规定定罪处罚，即以非法经营罪定罪处罚。有辩护人提出，在本案中，非法经营罪与开设赌场罪属于法条竞合而非想象竞合，故不适用择一重罪处罚原则，而应适用特别法条优先原则，即定开设赌场罪。经查阅相关资料，法条竞合和想象竞合的区分标准、竞合类型、适用规则等问题本身在理论界存在较大争议，尚无明确、统一的标准，而辩护人提出非法经营罪与开设赌场罪属法条竞合而非想象竞合，更无主流的理论与实务观点支持，故该意见本院难以采纳。4.其他争议问题。（1）被告人汪嘉莹的工作职能及量刑问题。经查，根据被告人杜泳斌、汪嘉莹的交代，以及“聚斌分公司”相关工作人员交代，汪嘉莹在公司中协助丈夫杜泳斌管理财务，有协助管理公司的职能，因此，对汪嘉莹可认定为从犯，但其不属于公司一般财务人员，在量刑上应重于一般财务人员。此外，本院向看守所调取了汪嘉莹的诊断检查材料，诊断发现其有纤维腺瘤可能，建议手术切除，考虑其疾病情况，从人道主义角度出发，对其适用缓刑。（2）被告人陶弟强的涉案时间问题，经查，根据陶弟强的交代、手机微信截图、对账表及相关“分公司”负责人交代，陶弟强的“聚宝分公司”于2019年5月与“聚辉分公司”合并，但未停止经营，且陶弟强亦未退出该犯罪组织，仍参与对账审核，故陶弟强应对“聚宝分公司”对账表记载的支付结算金额负责。陶弟强与其共同经营者冯某的作用大小问题，经查，根据陶弟强及尧凯峰、梁辉等其他负责人交代，陶弟强是“聚宝分公司”的负责人，根据陶弟强本人交代的其在“聚宝分公司”的职权，其与冯某对公司均有控制、管理权限，且平分公司利润，因此可以认定陶弟强是“聚宝分公司”负责人之一，应认定为主犯。（3）被告人李茵茵的量刑问题。其犯罪时刚满18岁，涉案时间较短且在犯罪中所起作用不深，考虑其目前正在读书，对其适用缓刑。本院认为，被告人杜泳斌、汪嘉莹、李源霖、叶浩文、覃树、麦勇志、麦冠志、杜冠斌、谢海铭、吴建涛、梁辉、陈星剑、唐伟明、李茵茵、尧凯锋、严文彬、黄小政、黄练祖、谭耀钧、陶弟强、黄亦、具志杰、叶春花无视国家法律，未经国家有关主管部门批准，非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控各被告人犯非法经营罪，均罪名成立。被告人杜泳斌、梁辉、尧凯锋、陶弟强、黄亦、具志杰在共同犯罪中，起主要作用，是主犯；被告人汪嘉莹、李源霖、叶浩文、覃树、麦勇志、麦冠志、杜冠斌、谢海铭、吴建涛、陈星剑、唐伟明、李茵茵、严文彬、黄小政、黄练祖、谭耀钧、叶春花在共同犯罪中，起次要作用，是从犯，均依法减轻处罚。被告人杜泳斌、汪嘉莹、李源霖、叶浩文、覃树、麦勇志、麦冠志、杜冠斌、谢海铭、吴建涛、梁辉、陈星剑、唐伟明、李茵茵、尧凯锋、黄小政、黄练祖、谭耀钧、陶弟强、黄亦、具志杰、叶春花归案后如实供述其主要罪行，且认罪认罚，均依法从轻处罚；被告人严文彬归案后如实供述其主要罪行，依法从轻处罚；量刑时，根据各被告人在共同犯罪中的地位、作用、加入时间、涉案金额等因素综合考虑。对于本案的罚金刑，根据法律及司法解释规定，违法所得数额难以确定的，按非法经营数额的千分之一认定违法所得数额，并处或单处违法所得一倍以上五倍以下罚金，考虑到本案属“分公司”人员共同犯罪，且部分“分公司”负责人有两人以上并平分获利，此外“分公司”员工主要是按月领工资，故在法定计算标准的基础上根据实际情况对此类被告人判处适当罚金，以做到罪刑相适应。公诉机关提出的量刑建议，与被告人梁辉的罪责相适应，予以采纳；其他量刑建议与相应被告人的罪责不符，均不予采纳。对于各被告人及辩护人的意见，前述已综合回应，与本院观点相符的，予以采纳，不符的，不予采纳。对于各辩护人的量刑意见，被告人汪嘉莹的辩护人、被告人李茵茵的辩护人提出的意见与相应被告人的罪责相适应，均予以采纳；其他辩护人的意见与相应被告人的罪责不符，均不予采纳。被告人陶弟强的辩护人提交的企业信用信息公示报告，未发现与本案有关联性，不予采信。起获的作案工具，依法予以没收，分别销毁或上缴国库；公安机关扣押的各被告人的其他有价值的财物，依法抵扣罚金后，剩余部分予以发还。综合考虑各被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，分别依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第五十二条、第五十三条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（四）项、第四条第一款、第七条的规定，判决如下：一、被告人杜泳斌犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2024年12月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、被告人汪嘉莹犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）三、被告人李源霖犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2021年3月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）四、被告人叶浩文犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2021年3月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）五、被告人覃树犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2021年6月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）六、被告人麦勇志犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2021年3月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）七、被告人麦冠志犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2021年6月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）八、被告人杜冠斌犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2021年6月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）九、被告人谢海铭犯非法经营罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2021年1月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）十、被告人吴建涛犯非法经营罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2021年1月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）十一、被告人梁辉犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2024年6月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）十二、被告人陈星剑犯非法经营罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2021年8月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）十三、被告人唐伟明犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减先期羁押173日，即自2020年10月10日起至2021年12月18日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）十四、被告人李茵茵犯非法经营罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）十五、被告人尧凯锋犯非法经营罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币一百二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2025年9月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）十六、被告人严文彬犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币九万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2023年6月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）十七、被告人黄小政犯非法经营罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2020年11月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）十八、被告人黄练祖犯非法经营罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2020年11月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）十九、被告人谭耀钧犯非法经营罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2020年11月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二十、被告人陶弟强犯非法经营罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币三十三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2024年8月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二十一、被告人黄亦犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四十三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2024年12月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二十二、被告人具志杰犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四十三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2024年12月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二十三、被告人叶春花犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2021年5月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二十四、对扣押的作案工具予以没收，由扣押机关上缴国库或销毁（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十四份。（以下空白）（本页无正文）审 判 长  廖冰寒审 判 员  王志勇人民陪审员  麦柳台二〇二〇年十月二十三日书 记 员  董少金作案工具附表：扣押来源扣押物名称数量处理方式杜泳斌、汪嘉莹住处及汪嘉莹手提包MEIZU手机36上缴国库苹果8手机1上缴国库苹果X手机1上缴国库营业执照190销毁电话卡39销毁银行卡78销毁U盾11销毁电子密码器7销毁杜泳斌的小车MEIZU手机2上缴国库营业执照72销毁李源霖黑色OnePlus7Pro手机1上缴国库叶浩文iPhoneX手机1上缴国库覃树VIVOX20手机1上缴国库麦勇志住处魅族手机2上缴国库黑色一加手机1上缴国库麦冠志VIVOX21手机1上缴国库杜冠斌住处iPhoneX手机1上缴国库谢海铭iPhoneX手机1上缴国库吴建涛黑色OPPO手机1上缴国库聚斌分公司办公场地MEIZU手机1上缴国库SIM卡3销毁银行卡11销毁U盾6销毁梁辉黑色iPhoneXsMax手机1上缴国库陈星剑魅族手机1上缴国库iPhoneX手机1上缴国库唐伟明玫瑰金色iPhone7手机1上缴国库李茵茵香槟金色VIVO手机1上缴国库尧凯锋黑色iPhone手机1上缴国库聚辉分公司办公场地台式电脑3上缴国库手提电脑1上缴国库魅族手机337上缴国库U盾122销毁银行卡547销毁营业执照1246销毁手机卡及卡套131销毁严文彬金色苹果7手机1上缴国库黑色苹果XR手机1上缴国库黄小政苹果6S手机1上缴国库黄练祖黑色苹果X手机1上缴国库谭耀钧白色iPhone6SP1上缴国库陶弟强住处黑色苹果8P手机1上缴国库黄亦住处iPhoneXsMax手机1上缴国库MEIZU手机6上缴国库手机卡79销毁银行卡101销毁U盾32销毁具志杰住处黑色苹果手机1上缴国库银色苹果手机1上缴国库MEIZU手机1上缴国库手机卡5销毁营业执照150销毁叶春花玫瑰金苹果手机1上缴国库附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条违反国家规定，具有下列情形之一的，属于刑法第二百二十五条第三项规定的“非法从事资金支付结算业务”：（一）使用受理终端或者网络支付接口等方法，以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的；（二）非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的；（三）非法为他人提供支票套现服务的；（四）其他非法从事资金支付结算业务的情形。第四条非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二千五百万元以上的；（二）违法所得数额在五十万元以上的。非法经营数额在一千二百五十万元以上，或者违法所得数额在二十五万元以上，且具有本解释第三条第二款规定的四种情形之一的，可以认定为非法经营行为“情节特别严重”。第七条非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法所得数额难以确定的，按非法经营数额的千分之一认定违法所得数额，依法并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。