甘肃省高台县人民法院刑事判决书（2019）甘0724刑初95号公诉机关甘肃省高台县人民检察院。被告人唐某1，出生于广东省化州市，住广东省化州市。2018年11月28日因涉嫌赌博罪被高台县公安局刑事拘留，2019年1月5日因涉嫌开设赌场罪被逮捕。现羁押于高台县看守所。辩护人贾某，甘肃誉西律师事务所律师。被告人莫某1，男，汉族，出生于广东省化州市，高中文化程度，住广东省化州市，无业。2018年12月18日因涉嫌赌博罪被高台县公安局刑事拘留，2019年1月5日因涉嫌开设赌场罪被逮捕。现羁押于高台县看守所。辩护人桑某，甘肃鑫星律师事务所律师。被告人唐某2，出生于广东省化州市，住广东省化州市合江镇九仕坡村**。2018年11月29日因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留并上网追逃，2019年1月4日被批准逮捕，2019年10月31日投案自首后被逮捕。现羁押于临泽县看守所。辩护人许某，甘肃鑫星律师事务所律师。被告人吴某，出生于广东省化州市，初中文化程度，，住广东省化州市2018年12月4日因涉嫌赌博罪被高台县公安局刑事拘留，2019年1月5日因涉嫌开设赌场罪被逮捕。现羁押于高台县看守所。辩护人侯某，甘肃誉西律师事务所律师。被告人唐某3，出生于广东省化州市，户籍地广东省化州市，现住广东省东莞市。2019年1月4日因涉嫌开设赌场罪被高台县人民检察院批准逮捕，2019年8月26日被执行逮捕。现羁押于高台县看守所。辩护人朱某，广东林德律师事务所律师。辩护人李某，甘肃鑫星律师事务所律师。被告人莫某2，出生于广东省化州市，户籍地广东省化州市，现住广州市番禺区。2018年12月2日因涉嫌赌博罪被高台县公安局刑事拘留，2019年1月5日因涉嫌开设赌场罪被逮捕。现羁押于高台县看守所。辩护人孙某，甘肃誉西律师事务所律师。被告人莫某3，出生于广东省化州市，户籍地广东省化州市合江镇车儿田村**，现住广州市番禺区傍西中和南大街绿叶糖水店。2018年12月8日因涉嫌赌博罪被高台县公安局刑事拘留，2019年1月5日因涉嫌开设赌场罪被逮捕。现羁押于高台县看守所。辩护人葛某，甘肃鑫星律师事务所律师。被告人陈某，出生于浙江省永嘉县，户户籍地浙江省温州市永嘉县，，住浙江省诸暨市2019年4月12日因涉嫌开设赌场罪被高台县公安局刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于高台县看守所。辩护人王某，甘肃誉西律师事务所律师。高台县人民检察院以高检公诉刑诉（2019）87号起诉书指控被告人唐某1、莫某1、吴某、唐某3、莫某2、唐某2、莫某3、陈某犯开设赌场罪，于2019年11月28日向本院提起公诉，本院于2019年12月3日立案受理。案件审理期间因受新冠肺炎疫情影响，于2020年2月3日中止审理。中止审理原因消除后，于2020年9月27日恢复审理，并依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。高台县人民检察院指派检察官查玉和出庭支持公诉，被告人唐某1及其辩护人贾某、被告人莫某1及其辩护人桑某、被告人吴某及其辩护人侯某、被告人唐某3及其辩护人朱某、李某、被告人莫某2及其辩护人孙某、被告人唐某2及其辩护人许某、被告人莫某3及其辩护人葛某、被告人陈某及其辩护人王某到庭参加诉讼。现已审理终结。高台县人民检察院指控：1.2015年，被告人唐某1在网络赌博游戏平台参与赌博输钱后，为弥补经济损失，遂萌生通过在网络赌博游戏平台做代理，为赌博玩家贩卖游戏币从中牟利之恶念。2015年5月份，唐某1与莫某1预谋后共同出资购买笔记本电脑、手机、银行卡，并注册支付宝账号、微信账号等作案工具，通过向网友学习掌握在网络赌博平台贩卖游戏币的方法和要领后，加入网络赌博游戏平台，采取低价买进再高价卖出的方式，为游戏平台参与赌博的游戏玩家充值兑换游戏币。自2015年6月以来，被告人唐某1、莫某1设立工作室，先后雇佣被告人唐某2、吴某、唐某3、莫某2、莫某3，在广西省南宁市、老挝、泰国、广东省广州市、化州市等地租赁房屋作为作案场所，以电脑、手机、银行卡、支付宝账号、微信账号、QQ账号为作案工具，先后在“550”、“2050”、“宝博”、“850”、“325”等多个网络赌博游戏平台注册账号后，利用微信、QQ联系及支付宝、微信、银行卡转账收款结算的方式，为在该网络赌博游戏平台参赌玩家充值贩卖游戏币。期间，唐某1、莫某1负责经营管理，吴某、唐某2、唐某3、莫某2、莫某3轮流值守实施具体操作。自2016年1月4日至2018月11月30日，被告人唐某1、莫某1、吴某、唐某2、唐某3、莫某2、莫某3先后利用微信、支付宝和银行账号通过“宝博”、“850”等网络赌博游戏平台，向参赌人员赵某等9252人出售游戏币267726次，收取兑换虚拟游戏币折合人民币合计69776657.6元，非法牟利1395533.2元。其中，被告人唐某1、莫某1系组织领导者，参与兑换贩卖虚拟游戏币折合人民币合计69776657.6元，非法牟利1395533.15元；被告人吴某自2016年3月5日至2018年5月4日六次出境到老挝、泰国参与开设赌场贩卖游戏币犯罪活动，参与累计销售虚拟游戏币折合人民币合计44553555.18元，非法牟利891071.10元；被告人唐某3自2017年10月18日至2018年11月26日五次出境到泰国参与开设赌场贩卖游戏币犯罪活动，参与累计销售虚拟游戏币折合人民币合计45240386.40元，非法牟利904807.73元；被告人莫某2自2017年10月18日至2018年10月9日三次出境到泰国参与开设赌场贩卖游戏币犯罪活动，参与累计销售虚拟游戏币折合人民币合计50608319.77元，非法牟利1012166.40元；被告人唐某2自2016年1月16日至2018年11月26日七次出境到老挝、泰国参与开设赌场贩卖游戏币犯罪活动，参与累计销售虚拟游戏币折合人民币合计40815897.57元，非法牟利816317.95元；被告人莫某3自2018年5月4日至2018年12月8日两次出境到老挝、泰国参与开设赌场贩卖游戏币犯罪活动，参与累计销售虚拟游戏币折合人民币合计16814341.65元，非法牟利336286.83元。2.2018年3月，被告人陈某在网络赌博游戏平台参与赌博并输钱后，为弥补经济损失，遂萌生通过网络游戏平台为参与赌博的玩家贩卖游戏币以从中牟利之恶念。2018年4月，陈某在浙江省诸暨市××道出租房内，购置台式电脑、便携式电脑、手机并准备银行卡、支付宝、微信账号等作案工具后，通过自己参赌和向曾在“850”赌博游戏平台参与赌博过程中为其充值兑换游戏币上家学习掌握贩卖游戏币的方法和要领后，加入名为“帝国商务”的QQ群，与同在该QQ群参与贩卖游戏币的唐某1等人，在网络赌博游戏平台为该平台参与赌博的游戏玩家充值兑换游戏币。期间，陈某为顺利帮玩家充值贩卖游戏币，与被告人唐某1等人的工作室之间互相买卖游戏币。自2018年4月1日至2019月4月11日，被告人陈某先后利用微信、支付宝和银行账号在“850”网络赌博游戏平台，向1176个参赌人员出售游戏币14605次，收取兑换虚拟游戏币折合人民币合计22043639.93元，非法牟利108496.03元。案发后，从被告人唐某1处扣押人民币88509.7元、港币2471.2元、澳元807元、泰铢1562元；从被告人莫某1妻子周小霞处扣押人民币430000元、丰田牌汽车1辆；从被告人莫某2父亲处扣押人民币7000元；从被告人陈某父亲陈贤标处扣押人民币41066元、从陈某妻子周雷雷处扣押人民币650000元，陈某主动上交违法所得92422.99元。高台县公安局冻结被告人唐某1深圳红岭创投科技股份有限责任公司账户资金178321.37元；广发银行账户资金223893.15元；唐新泽农业银行账户资金120857.64元；林利平农业银行账户资金70863.58元；熊少孟农业银行账户资金305638.44元。公诉机关认为，被告人唐某1、莫某1、吴某、唐某2、唐某3、莫某2、莫某3、陈某明知他人在网络赌博平台实施赌博违法犯罪活动，而为之提供赌博筹码兑换、充值及资金结算服务，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人莫某1、唐某2具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人唐某1、吴某、唐某3、莫某2、莫某3、陈某自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。并提供被告人供述和辩解、证人证言、现场勘查记录及照片、辨认现场笔录及照片、扣押决定书、交易明细、会计鉴定意见书、户户籍证明等证据支持指控。/div>被告人唐某1辩解起诉书指控其获利数额不实，对起诉书指控的罪名及其他事实无异议，当庭自愿认罪。辩护人贾某的辩护意见是：1.对起诉书指控唐某1犯开设赌场罪无异议；2.本案中真正开设赌场的嫌疑人尚未归案，唐某1只是为网上开设赌场的人代理贩卖游戏币从中获利，并获取不到百分之三的收益，其他不法利益均被真正开设赌场的人员获得，因此对唐某1应当认定为从犯，依法从轻或者减轻处罚；3.唐某1到案后如实供述，具有坦白情节，认罪认罚，真诚悔罪，应依法从轻处罚；4.本案中认定的非法获利已经全部追缴，唐某1愿意将追缴赃款返还被害人或者抵顶罚金，应当作为对唐某1酌情从轻处罚的情节。综上，建议对唐某1判处四年以下有期徒刑。被告人莫某1对起诉书指控的事实和罪名无异议，当庭自愿认罪。辩护人桑某的辩护意见是：1.对起诉书指控莫某1犯开设赌场罪无异议，但对指控的涉案金额和获利数额有异议；2.本案中开设赌场的另有他人，莫某1只是为其代理贩卖游戏币，既不是开设赌场的庄家，也不是网络赌场的管理者，没有莫某1参与网络赌场仍可正常运营，莫某1的行为只起到了辅助作用，应当认定为从犯，依法从轻处罚；3.莫某1具有自首情节，应依法从轻或者减轻处罚；4.莫某1认罪悔罪，积极退赃，应当从轻处罚。综上，建议对莫某1判处四年以下有期徒刑。被告人吴某的辩解意见是：其只是被唐某1和莫某1雇佣工作，按月领取工资，不存在起诉书认定的非法获利。对起诉书指控的其他事实和罪名无异议，当庭自愿认罪。辩护人侯某的辩护意见是：1.对起诉书指控吴某犯开设赌场罪无异议；2.吴某系从犯，应当依法从轻或者减轻处罚；3.吴某系初犯，且认罪悔罪，应当从轻处罚。被告人唐某3的辩解意见是：1.其不知道在网络上贩卖游戏币是违法行为；2.其受唐某1和莫某1雇佣工作，只上了三个月班，领取了一万多元工资，起诉书认定其涉案金额和获利数额不实。对起诉书指控的其他事实及罪名无异议，当庭自愿认罪。辩护人朱某的辩护意见是：1.唐某3不是开设赌场的负责人、运营者、建立者或是最终获利者，不是开设赌场罪的适格主体；2.唐某3受唐某1、莫某1雇佣工作，工作期间的活动均受上述二人的指使和安排，其本人没有决定权，若认定唐某3的行为构成开设赌场罪，也应当认定唐某3为从犯并起到了次要、辅助作用；3.唐某3受雇佣工作的时间只有八个多月，所领取的工资不到15000元，除此外再没有其他获利和牟利，其领取的工资不应当认定为开设赌场的获利，根据宽严相济刑事政策的规定，其本人也不是开设赌场罪追究和打击的对象；4.唐某3工作的场所、手机、电脑、微信号、QQ号、支付宝账号等均由唐某1等人提供，其并不知道唐某1经营的业务系开设赌场的违法行为，其不具有犯罪的主观故意；5.起诉书指控唐某3非法获利数额系推定所得，与客观事实不符；6.唐某3系初犯、偶犯，且认罪悔罪，应本着惩罚和教育相结合的原则，对唐某3从轻或减轻处罚。辩护人李某的辩护意见是：1.对起诉书指控唐某3犯开设赌场罪无异议；2.唐某3系从犯，且只起到了一般参与和辅助作用，参与时间不长，犯罪情节轻微，应当从轻、减轻或者免除处罚；3.唐某3系初犯、偶犯，认罪悔罪，应当从轻处罚。被告人莫某2辩解起诉书指控其获利数额不实，其每天只上8小时班，不应当将他人的犯罪数额算在自己名下。对起诉书指控的其他事实及罪名无异议，当庭自愿认罪。辩护人孙某的辩护意见是：1.对起诉书指控莫某2犯开设赌场罪无异议；2.起诉书指控莫某2的犯罪数额和获利数额不实。莫某2实际上班时间不足8个月，每天只上8小时班，每月领取6000元工资和1000元生活费，其父亲名下的银行卡及绑定的微信、支付宝，本案被告人都在使用，不在其本人支配之下，不应当将上述银行卡、微信和支付宝内的涉案金额都计算在莫某2名下；3.莫某2系从犯，应当从轻或者减轻处罚；4.莫某2系初犯、偶犯，其认罪认罚并真诚悔过，应当从轻处罚。被告人唐某2辩解起诉书指控的获利数额不实，对起诉书指控的其他事实及罪名无异议，当庭自愿认罪。辩护人许某的辩护意见是：1.对起诉书指控唐某2犯开设赌场罪无异议；2.唐某2系从犯，且具有自首情节，应当依法从轻或者减轻处罚；3.唐某2系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，有悔罪表现，应当依法从轻处罚。被告人莫某3辩解起诉书指控的获利数额不实，对起诉书指控的其他事实及罪名无异议，当庭自愿认罪。辩护人葛某的辩护意见是：1.对起诉书指控莫某3犯开设赌场罪无异议；2.莫某3在本案中系从犯，应当依法从轻或者减轻处罚；3.起诉书指控莫某3获利数不实，莫某3在工作期间只领取固定工资，应当以领取的工资认定其获利数额；4.莫某3系初犯、偶犯，其参与犯罪时间短，主观恶性小，且自愿认罪认罚，真诚悔罪，应依法从轻处罚。被告人陈某对起诉书指控的事实和罪名无异议，当庭自愿认罪。辩护人王某的辩护意见是：1.对起诉书指控陈某犯开设赌场罪无异议；2.陈某到案后如实供述了自己的罪行和同案嫌疑人的犯罪行为，系坦白，应当依法从轻处罚；3.陈某认罪认罚，真诚悔罪，积极退赃并缴纳罚金，应从轻处罚；4.侦查机关扣押陈某父亲陈贤标的现金41066元和其妻子周雷雷的现金650000元均系案外财产，与案件没有关联，应当返还其近亲属。经审理查明：一、2015年，被告人唐某1在网络赌博游戏平台赌博输钱后，为弥补经济损失，萌生通过在网络赌博游戏平台做代理，为赌博玩家贩卖游戏币从中牟利之念。2015年5月，唐某1通过网上他人介绍成为网络赌博贩卖游戏币代理人，并与莫某1预谋后共同出资购买笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具，注册微信和支付宝账号，在通过向网友学习掌握网络赌博平台贩卖游戏币的方法和要领后，加入网络赌博游戏平台，采取低价买进再高价卖出的方式，为游戏平台参与赌博的游戏玩家充值兑换游戏币。自2015年6月以来，被告人唐某1、莫某1设立工作室，先后雇佣被告人唐某2、吴某、唐某3、莫某2、莫某3，在广西省南宁市、老挝、泰国、广东省广州市、化州市等地租赁房屋作为作案场所，以电脑、手机、银行卡、支付宝、微信、QQ账号为作案工具，先后在“宝博”、“850”、“325”等多个网络赌博游戏平台注册账号后，利用微信、QQ联系及支付宝、微信、银行卡转账结算的方式，为在该网络赌博游戏平台的参赌玩家充值贩卖游戏币。期间，唐某1、莫某1负责工作室经营管理，吴某、唐某2、唐某3、莫某2、莫某3在工作室轮流值守实施具体操作。自2016年1月4日至2018月11月30日，该工作室共向参赌人员赵某等9252人出售游戏币267726次，收取兑换虚拟游戏币折合人民币69776657.6元，非法获利200余万元。唐某1、莫某1根据唐某2、吴某、唐某3、莫某2、莫某3的工作业绩，每月向上述人员支付3000至7000元不等的工资后，剩余获利由唐某1、莫某1二人平分。其中：唐某2自2015年9月至2018年11月期间，在境内和7次境外为赌博网站贩卖游戏币，非法获利18万余元；吴某自2015年9月至2018年5月期间，在境内和6次境外为赌博网站贩卖游戏币，非法获利6万余元；莫某2自2017年10月至2018年5月期间，在境内和3次境外为赌博网站贩卖游戏币，非法获利3万余元；唐某3自2017年10月至2018年11月期间，在境内和5次境外为赌博网站贩卖游戏币，非法获利4万余元；莫某3自2018年5月至2018年11月期间，在境内和2次境外为赌博网站贩卖游戏币，非法获利1.5万余元。案发后，从被告人唐某1处扣押人民币88509.7元、港币2471.2元、澳元807元、泰铢1562元，从被告人莫某1妻子周小霞处扣押人民币430000元、丰田牌汽车1辆，从被告人莫某2父亲处扣押人民币7000元。高台县公安局冻结被告人唐某1深圳红岭创投科技股份有限责任公司账户资金178321.37元，广发银行账户资金223893.15元，唐新泽农业银行账户资金120857.64元，林利平农业银行账户资金70863.58元，熊少孟农业银行账户资金305638.44元。认定上述案件事实的证据及对证据的分析认定如下：1.受案登记表、立案决定书。证实2018年11月14日，高台县公安局在协助高台县人民检察院对涉嫌贪污、挪用公款罪的被告人赵某执行刑事拘留时，发现赵某贪污、挪用的1575.7万元公款被其用于在“宝博娱乐”、“850”游戏平台赌博，该局经审查后于11月15日对本案立案侦查。2.抓获经过2018年11月28日，唐某1在浙江省温州市被抓获，并从随身携带的物品中发现了作案工具笔记本电脑、手机等物品。唐某1提供莫某1的联系方式后，经办案民警与莫某1联系，莫某1同意回国投案自首，2018年12月18日，莫某1乘坐由泰国曼谷飞往广东省广州市白云国际机场的航班落地后，被白云国际机场边防检查站抓获；2018年12月4日，吴某在化州市合江镇世纪网吧被抓获；2019年8月26日，唐某3在广东省东莞市××镇被抓获；2018年12月2日，莫某2在广东省广州市××区被抓获；2019年10月31日，唐某2到广东省化州市公安局合江派出所投案自首；2018年12月8日，莫某3乘坐由泰国曼谷飞往广东省广州市白云国际机场的航班落地后，被白云国际机场边防检查站抓获。3.被告人户户籍信息资料。明唐某1生于1989年11月7日，莫某1生于1992年8月12日，吴某生于1993年3月14日，莫某2生于1992年12月18日，唐某2生于1991年3月28日，莫某3生于1994年11月12日，唐某3生于1991年1月24日，各被告人在犯罪时具备完全刑事责任年龄。4.扣押决定书及照片2018年11月28日，高台县公安局扣押唐某1手机3部、联想笔记本电脑1台、护照1本、来往港澳通行证1本、来往台湾通行证1本；扣押中国邮政储蓄银行卡、中国银行卡、中国建设银行卡、广西农村信用社银行卡、香港渣打银行卡、泰国曼谷银行卡、广东农信化州农村信用社银行卡各1张，泰国开泰银行卡2张；扣押港币15张（共计2390元整）、澳门元4张（共计800元整）、泰铢8张（共计1540元整）、存储U盘1个、中国银行电子银行U盾1个、男士包2个；扣押人民币17500元整。2018年12月28日，扣押唐某1港币合计81元20分、人民币9元7角、澳门元7元、22泰铢。2019年4月30日，扣押唐某1现金70000元整。2018年12月18日，高台县公安局扣押莫某1手机1部、护照1本。2018年12月23日，从莫某1妻子周小霞处扣押现金43万元整、购房合同复印件1份、丰田汽车1辆、车辆行驶证1本、车钥匙1把、中华人民共和国车辆登记证书1本；2018年12月2日，高台县公安局扣押莫某2手机1部；2018年12月13日，高台县公安局扣押莫某3手机1部、护照1本；2018年12月16日，高台县公安局从莫某2、莫某3父亲处扣押人民币7000元整（莫某2、莫某3违法所得的一部分）、手机3部。2019年4月2日，扣押笔记本电脑1台、银行密钥1部；2018年12月16日，高台县公安局扣押袁贤道人民币1000元整（追缴违法所得）；2018年12月14日，高台县公安局扣押吴某手机1部、身份证1张、银行卡3张、钥匙1串。5.协助冻结财产通知书、调取证据通知书及相关材料公安机关在案件侦查期间冻结唐某1红岭创投资金178321.37元，莫勇声广发银行尾号7126账号资金223893.15元，熊少孟农业湖南永州银行尾号7873账号资金305638.44元，唐新泽农业上海银行尾号0179账号资金120857.64元，林利平农业上海银行尾号0275账号资金70863.58元。2018年12月24日，高台县公安局向工商银行调取卡号为6212********（户名周小霞）在2016年1月1日至案发时的交易明细。2018年11月29日，高台县公安局从颜小君处调取房屋租赁合同1份。2018年11月26日，高台县公安局向支付宝（中国）网络技术有限公司调取赵某被诈骗案中2017年1月至2018年11月支付宝银行卡交易记录共15项及数据光盘1张，2018年12月向甘肃银行、中国建设银行、工商银行甘肃省分行调取赵某银行卡信息及银行卡客户交易明细清单。2018年12月20日，高台县公安局向化州市农商银行调取袁贤道个人活期账户明细表2份。2019年3月29日，高台县公安局向财付通支付科技有限公司调取u×××、n×××等账号在2016年1月1日至2018年12月1日微信注册、绑定银行卡和支付宝交易信息；2019年4月1日，向广发银行调取卡号为6214********（户名莫勇声）在2016年1月1日至2018年11月30日的交易信息，向中国建设银行广东省分行调取卡号为6217********等6张银行卡的开户信息及自2016年1月1日至案发时的交易明细，向工商银行广东省分行调取卡号为6212********等5张银行卡的开户资料信息及2016年1月1日至2018年12月1日的交易明细。2018年12月20日，向浦发银行调取郑小波等14人流水及对方信息。2019年3月27日，高台县公安局调取支付宝交易记录。2019年4月1日，高台县公安局向中国民生银行广州分行调取户名袁贤道，卡号为6216********、户名黎业天，卡号为6216********的开户信息及2016年1月1日至案发时的交易明细。上述证据证明唐某1等人持有并用于本案交易的银行卡、支付宝和微信在案发期间的账户交易情况。6.电子证据检查工作记录高台县公安局对唐某1使用的黑色iPhone7plus手机一部、黑色iPhoneX手机一部、vivo1610手机一部、持有的金色iPhoneipod手机一部、白色三星SM-G930F手机一部、金色vivo机一部进行电子数据勘察取证，提取了与案件相关的短信信息、微信信息、支付宝信息和银行卡信息等资料。7.辨认笔录、辨认现场笔录及照片2018年11月29日唐某1对其在广东省广州市××区租住房屋现场进行指认、辨认，确定唐某1伙同莫某1等人在广州市实施网络赌博的具体地点。2018年11月30日15时，在广东省广州市××区看守所，经唐某1对6张不同A4纸上编号分别为1-12号的成年男性正面照片进行辨认，辨认出吴某、莫某3、莫某2、唐某2、唐某3、莫某1系与其共同在赌博网站贩卖游戏币的人。8.唐某1等人持有证件及出入境记录信息。证实唐某1自2015年3月至2018年11月先后18次出入泰国、老挝，莫某1自2015年12月至2018年11月先后11次出入泰国、老挝，吴某自2016年3月至2018年2月先后6次出入泰国、老挝，莫某2自2017年10月至2018年2月先后3次出入泰国、老挝，莫某3自2018年5月至2018年10月先后2次出入泰国、老挝，唐某2自2016年1月至2018年10月先后7次出入泰国、老挝，唐某3自2017年10月至2018年10月先后5次出入泰国、老挝。9.会计鉴定意见书、鉴定意见通知书2019年7月26日，高台县公安局聘请甘肃华陇会计师事务所对唐某1等人涉案的18个账户收取赌资资金情况进行审计鉴定。经鉴定，自2016年1月4日至2018年11月30日，唐某1等人涉案的微信、银行卡、支付宝等十八个账号发生收款交易267726次、参与人数9252人、入账交易发生额69776657.55元（其中银行卡入账交易额29130491.86元、支付宝入账交易额4998858.29元、微信入账交易额35647304.4元）。并将鉴定意见分别告知唐某1、莫某1、吴某、唐某3、莫某2、唐某2、莫某3等人。10.被告人的供述和辩解（1）被告人唐某1供述，2016年他在玩网络赌博游戏时输了几万块钱，听说代理赌博游戏在游戏平台贩卖游戏币可以挣钱，为了弥补损失他通过网友介绍联系了一个做游戏平台游戏币代理的人，了解了代理贩卖游戏币的操作流程后，就在“宝博”、“850”、“325”游戏平台分别注册了自己永利银号、永利银商的账号，开始在游戏平台上代理贩卖游戏币。具体操作模式为：游戏玩家需要充游戏币的时候通过游戏代理排行榜加他的微信，他再告诉对方一个银行卡号，对方将钱打到银行卡上或者微信、支付宝上后，他再把钱转给上家，上家通过游戏平台给他的游戏账户充入相应的游戏币后，他再通过赠送的方式转到玩家游戏账户里，在这个过程中上家会按照游戏玩家充值额度的2%-5%给他提成。再就是有的游戏玩家赢了游戏币后因为游戏平台不回收游戏币，就通过游戏平台里的排行榜联系他收购，他低价收购后再高价卖给其他游戏玩家。玩家在游戏平台上1元钱只能充值14000个游戏币，他从上家购买时1元钱可以购买15500个游戏币，他卖给游戏玩家1元钱15300个游戏币，游戏玩家跟他兑换现金的时候1元钱兑换15800个游戏币。他的上家QQ呢称为帝国商会，但具体是什么人不知道，应该也是一个团队。在他贩卖游戏币期间有一个叫赵某的大客户充值金额特别大，让他感到害怕，所以赵某转账到吴木安工商银行卡上的最后一笔40多万元钱他没有给上家转账，另外他给赵某充游戏币赚的80多万元钱也没敢花，后来他知道赵某出事了就再没有做。在贩卖游戏币期间他和莫某1是牵头负责的，并先后雇佣唐某2、吴某、唐某3、莫某2、莫某3给他们工作，先后在广西南宁市、泰国、广东广州市、老挝从事这些活动。雇佣的人员一般一天三班8小时换班，每一班就一个人。雇佣人员每月给发3000元工资，再按充值额度的3%给发提成，每个月差不多能发到6000元到7000元左右，剩余获利由他和莫某1平分。他和莫某1从2016年参与贩卖游戏币至案发期间获利大概有200多万元。他们贩卖游戏币使用的是手机、电脑和银行卡这三种工具，接收转账有银行卡、支付宝和微信三种方式，银行卡由他们用自己或者亲属、朋友的身份证办理，这些银行卡都绑定在他们和玩家联系充值的微信上，玩家可以通过微信、支付宝和银行卡转账的方式转账。他总共使用了6个QQ号，分别是30350、66850、515111、937236、3472816742和3500953603这几个号码，微信号有qwe515111、u×××、n×××几个号，因为QQ和微信号使用的太多了，有些记不清了。先后使用了8张银行卡。（2）被告人莫某1供述，他和唐某1自2015年5月份开始共同出资在赌博游戏平台贩卖游戏币，他们的犯罪地点多次变换过，分别在广东广州、广西南宁、泰国、老挝等地。他们贩卖游戏币一共七个人，其中他和唐某1是老板，莫某2，莫某3，吴某，唐某2和唐某3都是雇佣的。他们的工作室总共获利有200多万元，其他五个人刚开始的时候给发3000元的工资加1000元的伙食费，2017年泼水节他们将工作室搬到泰国后工资都涨到了7000元，剩余的钱他和唐某1平分。吴某和唐某2是2015年7、8月份就开始和他们干的，唐某3和莫某2是2017年底开始干的，莫某3是2018年5、6月份开始干的，一部分人中间也有断断续续上班的情况。他自己获利大概有100万元，其中包括被冻结的一部分获利，这部分获利除了日常开销外，还花23万元买了一辆丰田越野车，剩余部分都转给他妻子周小霞了。（3）被告人吴某的供述，2015年秋天，莫某1联系他到广西南宁在网络游戏平台贩卖游戏币，他去后有唐某1、莫某1和唐某2，他们在南宁干了一个多月后，因为工作室要搬到老挝，他就没有跟上去。2016年4月，莫某1打电话让他到老挝继续在网上赌博平台贩卖游戏币，他去后和唐某1、莫某1、唐某2一起干到11月份，因为游戏平台关闭，他们都回到了广州，他找了另外的工作打工，其他三个人继续在广州从事贩卖游戏币工作。2017年10月份，莫某1对他说工作室搬到了泰国，让他继续过去工作，他去干了一个多月后，唐某1想扩大规模，就把唐某3和莫某2也招了过去，他们的工作模式也从一个人8小时三班倒变成两人同时上班8小时三班倒。他一直干到2018年5月份，因为有一个叫赵某的客户在2天内输掉了200多万元，他比较害怕就回国了。莫某1让他办几张银行卡，他就以弟弟吴木安的名义办理了三张银行卡，分别是工商银行、农业银行和建设银行的卡，办卡时都新开了一张手机卡做为银行卡的预留号码，预留的手机号码后来都申请注册了支付宝和微信账号。他工作期间唐某1、莫某1每月给他发4000元到5000元不等的工资，另外根据销售额还有提成，他前后领取了工资和提成7万多元。（4）被告人唐某3供述,2017年7月，唐某2电话联系他到唐某1在泰国开的网店里操作充值，工资为底薪3000元加提成，还让他以女朋友杨红珊的名义办理了一张建设银行银行卡。2017年10月他跟着莫某1去了泰国，在唐某1和莫某1的工作室打工，唐某1的工作室叫做永利商号。他先后去过五次泰国，期间因为结婚和妻子生孩子回来过，其他时间就在工作室给游戏玩家在赌博平台充值游戏币，每天每人8小时上班作业，一直干到2018年10月因为挣不了多少钱他就回家了，他总共领取工资和提成一万多元。（5）被告人莫某2供述,2017年10月，莫某1电话联系他到泰国打工挣钱，具体工作是网上帮客户在游戏平台充值，每月工资6000元，他同意后就和唐某3一同去办理了出国旅游签证，莫某1将他们带到了泰国曼谷。去后有唐某1、唐某2和吴某在上班，因为他和唐某3不熟悉工作流程，一直到2018年2月才开始正式上班。上班两个月后唐某1给他放了两个月假，5月5日他又带着弟弟莫某3一起到泰国给唐某1和莫某1打工，上班两个月后，到7月26日唐某1又给他和莫某3放了一个月假，9月1日他又到泰国，上班到10月8号就回家了，莫某3跟着唐某1又去了老挝。他前后跟着唐某1干了六个月左右的时间，唐某1每月给他发6000元工资，他总共领取了三万多元工资。（6）被告人莫某3供述,2018年4月，莫某1让他去泰国在网络上充值游戏币，他办理了护照后就和哥哥莫某2一起去了泰国，跟着唐某1、唐某2学习了业务流程后，就在赌博游戏平台上给客户充值游戏币，一直做到2018年6月底，7月初他和唐某2从泰国到了广州。10月19日，他和唐某2、唐某3又到老挝继续跟着唐某1在网络游戏平台充值游戏币，直到案发后被抓获。工作期间他自己办理了三张银行卡，分别是民生银行、建设银行和工商银行，还有一张他父亲的农业银行卡。工作期间唐某1每月给他发3000多元工资，总共领取了一万多元工资。（7）被告人唐某2供述,2016年6月，他哥哥唐某1让他去老挝帮忙做饭，他去在唐某1的工作室呆了一段时间后，就学会了在游戏平台帮玩家充值游戏币，之后就和唐某1、莫某1一起在赌博平台上给游戏玩家充值，并先后在老挝、广州南沙、泰国等地开设过工作室。在他们从事贩卖游戏币期间，吴某、唐某3、莫某2、莫某3也先后到工作室参与贩卖游戏币，他们和上家、游戏玩家联系的微信号叫做永利银号。他先后七次出境都是在唐某1的工作室打工，刚开始工资每月4000元，后来是4000元的基础上按照工作业绩的2%提成，唐某1给他发了多少工资记不清了。11.证人证言（1）赵某的证言。2017年至2018年期间，他在“宝博”、“850”游戏平台参与网络赌博输钱后，贪污、挪用单位公款1900多万元，其中2018年挪用单位1500多万公款在“850”赌博游戏平台输掉后就投案自首了。给他充值和兑换现金的微信号是×××，昵称为永利银号，他添加对方好友之后，两年内给对方通过支付宝转了几十万，通过微信转了十几万元，其余的钱都是通过自己的银行卡或者单位的账户直接给对方转账，对方的账户名称有吴木安、莫某3、莫锦育、袁贤道等。（2）莫某声的证言。他是莫某2、莫某3的父亲，莫某2、莫某3跟随莫某1、唐某1打工，他只知道是在网络上贩卖游戏币，具体工作内容不清楚。唐某1和莫某1带着他两个儿子去过广州、泰国等地，还让他儿子用他的身份证办理过银行卡交给他们使用。莫某2、莫某3在给唐某1打工期间，向家里给过7000元钱。2018年11月份前后，莫某1给了莫某2三部手机和一台电脑，后来他将上述物品提交给了公安机关。（3）袁某道的证言。他和唐某1是同乡，以自己的名义给唐某1办理过农商银行和民生银行两张银行卡，银行卡由唐某1使用，后来又应唐某1的要求办理了手机卡并开通了支付宝，唐某1给他支付了1000元好处费。（4）吴某安的证言。他应弟弟吴某的要求在农业银行、工商银行、民生银行、招商银行等几家银行开了6张银行卡和1张移动电话卡，银行卡开通了网银，银行卡由吴某使用。（5）莫某育的证言。他是莫某1的父亲，知道莫某1和唐某1一起做生意。2017年6、7月份，莫某1让他以自己名义办一张工商银行卡交给唐某1使用，他想着唐某1和莫某1一起做生意，就办了银行卡交给了唐某1。（6）颜某君的证言。唐某1和一个男子去他们公司租房子，2018年10月8日，她代表公司和唐某1签订了租房合同，租房地址为如家公寓S401。（7）周某霞的证言。她是莫某1的妻子，只知道莫某1跟朋友在泰国、老挝做生意，具体做什么不清楚。2018年12月，莫赛生叫她去老挝玩，她过去之后莫某1才告诉她做的是违法的事，同伙可能已经被抓了，莫某1打算回来自首。2017年10月她和莫某1结婚后，莫某1从老挝和泰国给她的银行卡上打过钱，总共打了多少钱不知道，截止案发有43万元现金在家里放着。她和莫某12017年底花23万元买了一辆丰田牌轿车。他家的房子是婚前她自己按揭购买的，每月支付月供，里面没有莫某1的非法所得。（8）唐某世的证言。他是唐某1和唐某2的父亲，不知道兄弟俩从事什么工作。唐某1、唐某2平时很少回家，而且两个人不一起回家，回家也只待一两天就走了，也没有给家里打过钱。唐某1没有给过他现金，唐某2有时候回家给他一两千块钱就走了。（9）杨某姗的证言。她是唐某3的妻子，只知道唐某3在2017年10月到2018年11月期间，和同学唐某2去泰国做客服了，但什么客服她不知道，听唐某3说过有两个老板，其中一个叫唐某1。这期间唐某3赚了多少钱她不知道，没有给过她钱，她的一张建设银行卡被唐某3拿去用了，使用情况不清楚。12、认罪认罚具结书。证明唐某1、莫某1、唐某2、吴某、唐某3、莫某2、莫某3在案件侦查起诉阶段自愿认罪认罚，并签署具结书的事实。上述证据经合议庭评议，证据内容真实，来源合法，与案件具有关联性，且能够相互印证，本院予以认定。针对被告人及辩护人的辩解辩护意见，结合审理认定的案件证据，分析评判如下：1.关于被告人唐某3及其辩护人朱某提出，唐某3在主观上不明知在网络上贩卖游戏币系违法行为的辩解辩护意见。经审查，同案的其他被告人均知道充值游戏币的网站系赌博网站，唐某3作为完全民事行为能力人，又与其他被告人在一起上班工作，主观上完全明知在赌博网站充值游戏币系违法行为。对被告人及辩护人的该辩解辩护意见不予采纳。2.关于各被告人及其辩护人提出鉴定意见中的获利数额不实的问题。经审查，鉴定意见系根据各被告人持有并使用的银行卡、支付宝和微信账户的交易明细，并结合各被告人的供述、出入境信息等审计后得出，鉴定机构和鉴定人员具有法定资质，检材真实可靠，鉴定程序符合法律规定，鉴定过程符合专业规范要求，鉴定意见明确，形式要件完备，应当采信作为认定案件事实的根据。唐某1和莫某1作为团伙负责人，应当对涉案的微信、银行卡、支付宝等十八个账号发生收款交易267726次、参与人数9252人、入账交易发生额69776657.55元承担法律责任。根据各被告人供述印证证实，唐某2、吴某、唐某3、莫某2、莫某3在后期主要以三班倒的方式工作，每人每天上班8小时，因此鉴定意见关于上述被告人名下游戏币充值交易次数、交易人数、收款交易金额的鉴定与客观事实不符，不予认定。根据各被告人供述印证证实，唐某2、吴某、唐某3、莫某2、莫某3系受唐某1和莫某1雇佣工作，领取工资和提成，鉴定意见以上述被告人名下收款交易金额乘以百分之二来确定其获利数额亦与客观事实不符，对此不予认定。对被告人唐某2、吴某、唐某3、莫某2、莫某3及其辩护人提出的该辩解辩护意见予以采纳。根据各被告人供述印证的事实、并结合被告人出入境信息、证人证言等情况，综合认定唐某2自2015年9月至2018年11月期间，在境内和7次境外参与赌博网站游戏币充值时间约三年，吴某自2015年9月至2018年5月期间，在境内和6次境外参与赌博网站游戏币充值时间约一年，莫某2自2017年10月至2018年5月期间，在境内和3次境外参与赌博网站游戏币充值时间约六个月，唐某3自2017年10月至2018年11月期间，在境内和5次境外参与赌博网站游戏币充值时间约八个月，莫某3自2018年5月至2018年11月期间，在境内和2次境外参与赌博网站游戏币充值时间约三个月。唐某1、莫某1主要通过赌博网站游戏币充值提成获利，其他各被告人领取的工资也间接来自于赌博网站提成，应以此来认定各被告人非法获利数额。根据各被告人供述印证证实，唐某1、莫某1在为网络赌博平台充值游戏币期间共计获利200余万元，唐某2、吴某、唐某3、莫某2、莫某3在工作期间最初领取4000元（3000元工资加1000元伙食费）工资，在2017年泼水节后工资都涨到了7000元，因此综合认定上述各被告人工作期间每月领取工资5000元。据此，认定唐某2非法获利数额为18万元，吴某非法获利数额为6万元，唐某3非法获利数额为4万元，莫某2非法获利数额为3万元，莫某3非法获利数额为1.5万元。3.关于唐某1、莫某1及其辩护人提出，开设赌场的上家没有抓获，唐某1、莫某1只是为开设赌场的上家提供代理服务，应当认定为从犯的辩解辩护意见。经审查，唐某1、莫某1虽然处于代理地位，但其从事代理活动时间较长，充值人数众多，收取赌资数额巨大，获利较大，应当认定为主犯。对被告人及辩护人的该辩解辩护意见不予采纳。二、2018年3月，被告人陈某在网络赌博游戏平台参与赌博输钱后，为弥补经济损失，产生通过网络游戏平台为参与赌博的玩家贩卖游戏币以从中牟利之念。2018年4月，陈某在浙江省诸暨市××道租赁房屋，购置台式电脑、便携式电脑、手机并准备银行卡、支付宝、微信账号等作案工具后，通过自己参赌和向曾在850赌博游戏平台参与赌博过程中为其充值兑换游戏币的上家学习掌握贩卖游戏币的方法和要领后，加入名为“帝国商务”的QQ群，并雇佣季陈星，与同在该QQ群参与贩卖游戏币的唐某1等人在网络赌博游戏平台为该平台参与赌博的游戏玩家充值兑换游戏币。期间，陈某为顺利帮玩家充值贩卖游戏币，与被告人唐某1等人的工作室之间互相买卖游戏币。自2018年4月1日至2019月4月11日，被告人陈某先后利用微信、支付宝和银行卡账号在“850”网络赌博游戏平台，向1176个参赌人员出售游戏币14605次，收取兑换虚拟游戏币折合人民币22043639.93元，非法牟利108496.03元。案发后，从被告人陈某父亲陈贤标处扣押人民币41066元、从陈某妻子周雷雷处扣押人民币650000元，陈某主动上交非法所得92422.99元，季陈星主动上交非法所得16073.04元。认定上述案件事实的证据及对证据的分析认定如下：1.案件线索来源、抓获经过。高台县公安局在侦办唐某1、莫某1等人涉嫌开设赌场罪一案中，发现陈某、季陈星涉案，2019年4月11日在诸暨市江东路川奇火锅店将被告人陈某、季陈星抓获。2.户户籍信息。告人陈某出生于1988年5月11日，案发时具有完全刑事责任年龄。3.不起诉决定书。高台县人民检察院审查后认为，季陈星在共同犯罪中起了次要、辅助作用，属从犯，其犯罪情节轻微、认罪态度较好，且在案发后主动退还赃款，有悔罪表现，对其作出不起诉决定。4.搜查证、搜查笔录及照片、检查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单及照片。2019年4月11日，高台县公安局依法对位于浙江省诸暨市××道陈某住宅进行搜查，扣押陈某持有的iPhone手机1部、OPPOR11手机1部、OPPOR17手机1部、平板电脑2台；扣押周雷雷持有的房屋租赁协议（甲方梁妙娟，乙方金建水）1份，金建水身份证复印件3张、iPhone5手机1部、其他手机6部、银行卡22张、随身wife1台、台式电脑2台、网银盾22个、POS机1部、身份证（陈某、季陈星）2张、电话卡2张、笔记本3本、收款码牌1个、银行卡21张、现金65万元；扣押陈贤标持有的现金41066元；扣押季陈星持有的iPhoneS手机1部。5.接受证据材料清单2019年4月15日，接收陈贤标提交的图片打印件1张，查询信用卡交易明细凭证2张。2019年4月13日，接收梁妙娟提交的房屋租赁协议（甲方梁妙娟，乙方金建水）复印件1张。6.调取证据通知书、调取证据清单及材料2019年4月17日，高台县公安局在上海浦东发展银行调取卡号6217********、6217********、6217********的开户资料信息及自2017年1月1日至2019年4月13日的交易明细各1份。2019年4月19日，高台县公安局在浙江农村信用社联合社调取卡号6230********、6228********等的开户信息及2017年1月1日至2019年4月13日的交易明细各1份。2019年5月7日，高台县公安局在支付宝（中国）网络技术有限公司调取支付宝账号为×××、×××等注册信息、绑定银行卡和支付交易信息，调取时段为2018年1月1日至2019年4月12日。2019年4月16日，高台县公安局在财付通支付科技有限公司调取×××、bibing99996等的微信注册、绑定银行卡和支付交易信息，调取时段为2018年1月1日至2019年4月12日；在兴业银行调取卡号6229********、6229********的开户信息及自2017年1月1日至今的交易明细；在招商银行杭州分行调取卡号为6214********、6214********的开户资料及2017年1月1日至2019年4月13日的交易明细，身份证号为3303****4327的开户情况及开户资料和对应银行卡自2017年1月1日至2019年4月13日的交易明细；在农业银行浙江省分行调取卡号为4033********、6228********等信用卡的开户信息及2017年1月1日至2019年4月13日的交易明细。上述证据证明陈某人持有并用于本案交易的银行卡、支付宝和微信在案发期间的账户交易情况。7.手机检查笔录及照片、冻结通知书2019年6月1日，高台县公安局检查被告人陈某持有的紫色直板智能手机，提取了相关的短信信息、微信信息、支付宝信息和银行卡信息等资料，冻结季陈星6228****1173号农业银行卡内金额519.5元。8.会计鉴定意见书、鉴定意见通知书。2019年7月26日，高台县公安局聘请甘肃华陇会计师事务所对陈某、季陈星八个涉案账户收取赌资资金情况进行审计鉴定。经鉴定，自2018年4月1日至2019年4月11日，陈某、季陈星利用微信、银行卡、支付宝等八个账号收款交易14605次、参与1338人、入账交易发生额为22043639.93元（其中银行卡入账交易额9796903.89元、微信入账交易额3810852元、支付宝入账交易8435884.04元），非法获利108496.03元；其中支付宝账号×××（注册人：）于2018年9月13日与支付宝账号×××（注册人：季陈星）发生交易金额为6400元，证明陈某和唐某1之间相互贩卖游戏币的事实。并将鉴定意见告知陈某。9.被告人陈某供述2017年4月他以金建水的名字和梁妙娟签订了房屋租赁协议，一家三口租住在诸暨市××道。因为他之前玩850游戏输了好多钱，帝国商务找他做银商，他从2018年4月开始在帝国商务QQ群贩卖游戏币。他在充值贩卖游戏币的过程中，自己也一直在赌博。他使用的QQ有456075、1665998998，微信号是×××,昵称是必赢欢乐豆，支付账号是×××,×××,还有季陈星的177的支付宝账号也收过，还有一部分账号记不清了。游戏玩家主要通过微信和支付宝充值，也有银行卡转账充值的，但是很少。贩卖游戏币使用的银行卡有五张，分别是自己招商银行卡和浦发银行卡，还有季陈星的浦发银行卡、农业银行卡、兴业银行卡。他做的代理应该是最低级的，上家按照他充值游戏币的数量会赠送一部分游戏币，赠送的部分就是获利部分，他在做代理期间非法获利应该在十万左右，因为自己也在赌博，具体也没有算过。他非法获利的这些钱有些用于赌博了，在支付宝上应该还有钱。季陈星是他在2018年8月找来的，本人不会操作，都是他指导让季陈星上分和收款的，没有给季陈星支付过报酬。他之前赌博让周雷雷向她姐借过100多万，平时盈利了就转给周雷雷还款，具体转了大概有几十万。10.季某星供述他因为和家里闹了矛盾，2018年8月份到陈某家中，平时主要帮陈某家中做卫生、买东西或者接送孩子。后来他发现陈某在玩网络赌博游戏，并且告诉他输了几百万元，他就在陈某睡觉或者玩游戏的时候盯着微信回复消息，或者叫醒陈某处理，他自己没有给游戏玩家充值或者上分。他的手机号、微信号和支付宝账号都是陈某在使用。11.证人证言（1）周某雷的证言。她是陈某的妻子，陈某没有正式职业，一天大部分时间都在电脑、手机上赌博，也输了好多钱，她曾多次制止过陈某，但都没有效果。2018年春节后陈某的朋友季陈星到了她家中，跟陈某一起玩游戏、赌博。陈某玩游戏赌博用的手机、电脑有好多，有时候趁她睡着还偷着用她的手机玩。陈某的资金来源和去向她不知道，她的支付宝和微信平时都是陈某在使用，微信和支付宝内的钱也都是陈某转入的。（2）陈某标的证言。他是陈某的父亲，陈某以前一直在网络上参与赌博，输了好几百万，都是他替陈某还的，但他不知道陈某在网络上开设赌场的事。（3）梁某娟的证言。证实陈某夫妇居住的房子是她出租的。（4）韦某华的证言。他在850游戏平台玩过游戏，平台就是个赌博游戏平台，他通过×××（陈某微信号）的银商微信号购买过游戏币和提现。（5）肖某伟的证言。他在850网络游戏平台参与过赌博，游戏平台是个赌博平台，可以找里面的银商充值游戏币，也可以用游戏币换钱，他联系的银商微信号在2019年5月份全部删除了。12、认罪认罚具结书。证明陈某在案件侦查起诉阶段自愿认罪认罚，并签署具结书的事实。上述证据经合议庭评议，证据内容真实，来源合法，与案件具有关联性，且能够相互印证，经被告人及辩护人庭审质证无异议，本院予以认定。本院认为，被告人唐某1、莫某1、唐某2、吴某、唐某3、莫某2、莫某3、陈某明知他人在网络赌博平台实施赌博违法犯罪活动，而为之提供代理并接受投注，参与赌博网站利润分成，其行为构成开设赌场罪。其中被告人唐某1、莫某1、唐某2、吴某、唐某3、莫某2、陈某违法所得数额3万元以上，根据《最高人民法院最高人民检察院公安部〈关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见〉》第一条第二款第（五）项“参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的”之规定，属于情节严重，法定刑期在三年以上。在共同犯罪中，唐某1、莫某1组织、指使唐某2、吴某、唐某3、莫某2、莫某3在赌博网站充值贩卖游戏币，起了主要作用，系主犯。唐某2、吴某、唐某3、莫某2、莫某3起到了次要辅助作用，系从犯，可依法减轻处罚，并根据各被告人的主观恶性大小、参与时间长短、非法获利多少等情况区别量刑。莫某1、唐某2具有自首情节，依法从轻或者减轻处罚。唐某1、莫某1、唐某2、吴某、唐某3、莫某2、莫某3、陈某自愿认罪认罚，依法从轻处罚。案发后从各被告人或其亲属处追回部分赃款，减少了社会危害性，可酌情对被告人从轻处罚，其中莫某1、陈某及其亲属积极主动退赃，依法从轻处罚。本案中各被告人多次、长时间为赌博网站充值游戏币，不应认定为初犯、偶犯。对各辩护人提出被告人具有以上从轻、减轻处罚情节的辩护意见予以采纳，其他辩护意见与查明的案件事实不符，不予采纳。对被告人实施犯罪的电脑、手机、银行卡等作案工具依法没收，对冻结、扣押的涉案赃款、汽车依法没收，上缴国库。陈某的辩护人提出，侦查机关扣押陈某父亲陈某标的现金41066元和其妻子周雷雷的现金650000元均系案外财产，与案件没有关联，应当返还其近亲属的意见，经审查，根据陈某、季某星供述和周雷雷、陈某标的证言，应当认定周某雷微信和支付宝内现金650000元系陈某开设赌场和赌博的违法所得，应予没收。陈贤标处扣押的现金41066元不能证明与案件有关联性，予以返还。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月28日起至2022年11月27日止。罚金于判决生效后交纳，上缴国库。）被告人莫某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金60000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2021年8月17日止。罚金于判决生效后交纳，上缴国库。）被告人唐某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2022年2月28日止。罚金于判决生效后交纳，上缴国库。）被告人吴某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月4日起至2021年4月3日止。罚金于判决生效后交纳，上缴国库。）被告人唐某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2021年10月25日止。罚金于判决生效后交纳，上缴国库。）被告人莫某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金4000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月2日起至2020年11月1日止。罚金于判决生效后交纳，上缴国库。）被告人莫某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月8日起至2020年11月7日止。罚金于判决生效后交纳，上缴国库。）被告人陈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2022年4月11日止。罚金已交纳，上缴国库。）二、对涉案的作案工具电脑、手机、银行卡等予以没收，上缴国库（详见高台县人民检察院随案移交物品清单）。三、对冻结、扣押的非法所得人民币2075603.38元及孳息（其中唐某1处扣押88509.7元、莫某声名下银行卡账户资金223893.15元、熊某孟名下银行卡账户资金305638.44元、唐某泽名下银行卡账户资金120857.64元、林某平名下银行卡账户资金70863.58元、季某星名下银行卡账户资金519.5元、唐某1在深圳某创投科技股份有限公司名下的投资178321.37元、周某霞处扣押现金430000元、莫某声处扣押现金7000元、周雷雷处扣押现金650000元）、港币2471.2元、澳元807元、泰铢1562元、丰田牌汽车一辆予以没收，上缴国库。四、陈某交纳的非法所得92422.99元、季某星交纳的非法所得16073.04元，共计108496.03元，由高台县公安局上缴国库。五、从陈某标处扣押的现金41066元返还陈贤标。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉。审判长 牛红霞审判员 龚占辉人民陪审员 田伏宝二〇二〇年十月二十六日书记员 李燕楠书记员 罗才英附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。