广西壮族自治区北海市银海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0503刑初156号 公诉机关广西壮族自治区北海市银海区人民检察院。 被告人黄波，男，1987年6月21日出生，汉族，初中文化，原北海市四海房地产代理有限责任公司法定代表人，户籍地及住所地湖南省醴陵市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年5月6日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕，现羁押于合浦县看守所。 辩护人伍韦华韦华，广西易桂律师事务所律师。 北海市银海区人民检察院以北银检刑诉〔2018〕45号起诉书指控被告人黄波犯合同诈骗罪，于2018年3月19日向本院提起公诉，后于2018年5月11日以北银检刑变诉[2018]3号变更起诉决定书对本案变更起诉，本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理，于2020年3月18日作出（2018）桂0503刑初48号刑事判决书。被告人黄波不服判决，提出上诉，北海市中级人民法院于2020年6月29日作出（2020）桂05刑终120号刑事裁定书，裁定发回本院重新审理。本院于2020年7月21日立案，并依法组成合议庭公开开庭进行了审理。北海市银海区人民检察院指派检察员吴国成出庭支持公诉，被告人黄波及其辩护人伍韦华韦华到庭参加诉讼。现已审理终结。 北海市银海区人民检察院指控： 被告人黄波系北海市四海房地产代理有限责任公司（以下简称四海公司 2 ）法定代表人和股东。2014年4月至2015年1月期间，黄波在并无开发商或销售商相关委托、授权房产代理销售权的情况下，虚构事实，以签订合同的名义，私自销售北海五象房地产开发有限公司（以下简称五象公司）名下位于北海市富乐华房地产开发有限公司（以下简称富乐华公司）名下位于防城港市中央商务区、Ｘ号（10＃）、ＸＩＩ号（12＃）地块的写字楼30套，合同约定房款总价共计人民币1732.0461万元，至案发时骗取27名被害人缴纳的首付房款共计人民币576.3514万元。 对上述指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人黄波以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人黄波对公诉机关所指控的事实没有异议，但辩称：1.四海公司虽未与房产公司签订代理合同，但与房地产公司的销售代理公司有合作协议，房源是潘某负责的，各股东之间有明确分工；2.起诉书指控其骗取27名被害人购房款576.3514万元不属实，其本人或者通过其他人已经将任某1、任某2、刘某1、康某、郭某、赵某、张某3、李某2的房款全部退还，王红侠的钱款也已经部分退还；3.被害人所交房款，除将房屋底价总额转账给潘某外，其余款项均用于公司运营周转或者由公司股东、业务员分配，其个人未私自占有；4.通过潘某的介绍与客户签订购房合同收取客户购房款的行为，包括合同的样本等都是经过公司股东集体讨论通过，本案属于单位犯罪；5.案发后其积极联系被害人处理退款的事情。综上，请求法庭从轻处罚。 3 被告人黄波的辩护人伍韦华韦华对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，但提出：被告人黄波作为四海公司的法定代表人，是代表公司履行职务行为，公司股东、业务员均以四海公司名义对外销售房产并收取购房款，本案系单位犯罪。检察机关在不起诉单位犯罪的情况下，仅起诉被告人黄波构成合同诈骗罪，本案证据仅能证实四海公司成立合同诈骗罪，不能证明被告人黄波构成合同诈骗罪。 被告人黄波的辩护人向法庭提交了以下证据材料：张伟、杨某、常某等人费用报销单、收款收据，业务回单等，证实销售防城港房屋是四海公司的单位行为，而不是黄波的个人行为。 经审理查明：北海四海房地产代理有限责任公司成立于2014年3月24日，法定代表人黄波，股东张伟、杨某、黄波，经营范围：房地产商品交易居间、代理、行纪，房地产营销策划，房地产商品信息咨询，房屋托管。 2014年4月至2015年1月期间，北海四海房地产代理有限责任公司在未取得开发商或销售商相关委托、授权房地产代理销售权的情况下，私自销售北海五象房地产开发有限公司名下位于北海市富乐华房地产开发有限公司名下位于防城港市中央商务区、Ｘ号（10＃）、ＸＩＩ号（12＃）地块的写字楼，其中，潘某负责提供防城港市中央商务区ＣＢＤ项目的房源、租赁办公地点并提供部分办公用品，常某负责招募售楼员并安排车辆接送购房人去防城港看房。销售上述房屋所得款项按底价5500元／平米转账给潘某，超出底价的房款由公司股东与业务员分配。公司成立后，被告人黄波等人共对外销售房屋30套，收取张某1等26名被害人缴纳的首付房款共计5726505元。20 4 14年11月18日，被告人黄波通过其工商银行账号为62×××84的卡向李某2退还购房款120000元；北海市四海房地产代理有限责任公司的原业务员韩业强已为被害人康某、任某1、任某2置换房屋。至案发，被告人黄波等人与张某1等23名被害人签订购房合同，共骗取被害人张某1等23名被害人购房款4602105元（其中：张某1137926元、张某2514650元、王莉139985元、洪某146161元、李某1147984元、宋博147984元、付旭东202959元、何玉红186837元、吴克琼157483元、袁丹198370元、刘某1314966元、庞洪涛197891元、李秀香139985元、郭某103478元、王红侠271307元、赵某139985元、柳玉华154395元、高某164395元、付某2156454元、姜萍、姜亚萍281918元、张某3149984元、李某2258075元、尚凤霞288933元）。合同签订后，被告人黄波未按购房合同约定向被害人交付涉案房屋,逃匿至外地。 另查明，被告人黄波于2017年4月28日被湖南省株洲市公安局芦淞分局交警大队例行查车时抓获，并扣押其驾驶的其名下车牌号为桂Ｅ×××××小轿车一台；后于2017年4月28日至2017年5月5日被羁押于湖南省株洲市第一看守所。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： (一)书证 1.受案登记表、立案决定书，证实本案来源于被害人报案,北海市公安局于2016年12月28日以黄波涉嫌合同诈骗罪立案侦查。 2.抓获经过，证实2017年4月28日11时许，湖南省株洲市芦淞区交警大队交警在芦淞区高家坳环线桥下将被告人黄波查获。 5 3.羁押证明，证实黄波于2017年4月28日至5月5日羁押于湖南省株洲市第一看守所。 4.户籍信息，证实黄波出生于1987年6月21日，犯罪时已年满十八周岁。 5.被害人张某2等26人与四海公司签订的防城港市中央商务区地块职工市场合作建房合同书、转帐凭条、收据等材料，证实张某2等26名被害人与四海公司签订了合同书，认购了防城港市中央商务区ＣＢＤ项目5号地块、10地块、12号地块共30套写字楼和北海嘉盛名都商某1套及四海公司收取上述被害人首付款的情况。 6.调取证据通知书及防城港市中央商务区地块职工市场合作建房合同书共17份，商某买卖合同备案证明10份、说明1份，证实部分被害人向四海公司订购的写字楼和商某已出售登记在他人名下。其中有9名被害人的10套写字楼，广西三润投资发展有限公司早在四海公司与被害人签订合同之前就已出售给第三人。 7.广西富乐华房地产开发有限公司报案材料，证实富乐华公司于2014年8月27日已向防城港市港口区公安局报案，要求立案查处四海公司售卖该公司防城港CBD项目写字楼，之后四海公司仍与17名被害人继续签订销售CBD项目22套写字楼的合同书。 8.防城港市中央商务区地块职工市场合作建房合同书样本，证实该合同样本上注明三润公司是富乐华公司的股东，有权出售ＣＢＤ项目房产，但该合同书没有明确四海公司代理权的合法来源，四海公司隐瞒了其无权代理销售房产的事实。 6 9.北海五象房地产开发有限公司出具的证明、营业执照、商某买卖合同，证实五象公司的实际法定代表人与四海公司与被害人张某3签订的合同书上所列的法定代表人不一致，五象公司并未授权四海公司售卖其名下嘉盛名都商某，被害人张某3与四海公司签订的嘉盛名都2号楼1单元2102号房，五象公司已售卖并登记在他人名下。 10.银行流水交易记录，证实黄波使用其个人银行账号收取郭某、尚凤霞等多名被害人交付的房产首付款。 11.四海公司电脑咨询单、公司登记备案申请书、公司章程，证实该公司经营范围是房地产商品交易居间、行纪、代理等，法定代表人、股东、公司组织代码等情况。 (二)证人证言 1.证人潘某的证言、自书材料，证实2011年潘某经其侄女韦冬梅介绍认识黄波，后黄波让其投资四海公司，约定其不负责管理，只负责分红，公司赚的钱扣除公司开支、股东及售楼人员的分账外由潘某占60%。2012年12月，其给了黄波20万元现金作为第一笔投资，2013年又分两笔投资了30万元，期间还交了四海公司一年的房租及购买公司办公用的沙发电脑等物品共计20万左右。2014年，黄波在防城港要到一个叫荣华楼盘的房源销售权，其再投资了105万元。2015年夏天，黄波带其到防城港ＣＢＤ项目并游说其继续投资拿下该项目，但其经过评估发现有风险并未投资。后来有一些在四海公司买防城港ＣＢＤ项目房源的客人要求退房，其才知道四海公司一直在售卖防城港ＣＢＤ的房源，于是其将黄波给的分红共计125.7552万元退还给黄波，让其退给购房人。 2.证人杨某（四海公司的股东）的证言，证实其于2014年3月与黄 7 波、张伟成立北海四海房地产代理公司，其中黄波是公司法人，占股34%，张伟占股33%，杨某占股33%，该公司主要销售防城港ＣＢＤ项目的房源，其负责北海的房产销售，张伟和黄波负责防城港ＣＢＤ的房产销售。黄波拿公司的ＰＯＳ机帮客户刷卡收房款、公司的ＰＯＳ机一部绑定其银行账户、一部绑定张伟的银行账户，其他的都是绑定黄波的个人银行账户。防城港项目所收房款的部分按之前与潘美子谈好的底价打给潘美子，剩余的部分黄波、张伟、常某和公司业务员按规定的比例分，具体分配比例其不清楚，黄波和张伟说其不参与防城港的项目，所以不需要给其分钱。黄波是从潘某处得到房源，常某负责拉客源。公司是于2014年6月开始售卖防城港ＣＢＤ的房源，到2014年11月有购房者到开发商处调查得知其购房款未到开发商处，且购买的房子已被其他人在开发商处登记购买，就到公司闹事，常某就退出了。2015年3月，张伟提出散伙，公司关门。该公司主要销售的是防城港市ＣＢＤ项目房源，该房源来源于潘某，但潘某并没有提供相关代理合同授权手续。四海公司自2014年6月至2015年3月份共销售ＣＢＤ项目房源60多套。2014年11月，部分购房者发现所购买的房源已出售登记在他人名下，到公司闹事要求退钱，四海公司及潘某都拿出部分钱退给购房人，但现在仍有一百多万元的房款没能退给购房人。 3.证人常某（四海公司员工）的证言，证实其于2014年5月左右与四海公司一起合作售卖防城港ＣＢＤ项目的房源，其主要负责为四海公司招揽售房的业务员，并联系安排大巴车带看房人去防城港看房，其从购房者缴纳的每平米购房款中提成100元，其帮四海公司招揽了十多个业务员。四海公司是2014年3月左右成立的，黄波是法定代表人，另外两个股东是张伟和杨某，主要销售防城港ＣＢＤ项目房源，该房源是从潘某处得到的，潘某说有 8 代理权及相关合同，但一直都没有拿出来给他看。公司租的办公地点每个月的房租也是潘某负责支付，每年15万，公司的家具和办公用品部分也是潘某提供的。潘某以每平米5500元的价格给黄波去卖，其找人发传单卖房，以每平米6100元的价格给业务员，业务员通过赚取差价获利。四海公司与买房者签订了一个合作建房协议，购房者都是通过刷四海公司的ＰＯＳ机缴款的，这些ＰＯＳ机分别绑定了黄波、杨某、张伟名下的建行和工行卡。 4.证人惠某（四海公司售楼员）的证言，证实四海公司的办公地点是潘某租的，公司法人是黄波，股东有张伟、杨某，常某是公司经理，负责招募公司的房产销售员，防城港一日游的发车和带车也是他负责的，潘某不负责公司的具体事项。其于2014年初经常某介绍到四海公司做房产销售员，主要销售防城港ＣＢＤ房源，卖房所得提成作为工资。该房源来源于潘某，但没有见过潘某有授权书或相关文书，四海公司与潘某合作就是帮助潘某销售其拿到的ＣＢＤ项目的房源。购房人看房后缴纳定金或首付款，与四海公司签署合作建房协议。后因为购房者闹事，公司退还了部分购房人的购房款，再后来公司关闭黄波跑路，购房者就去公安局报案。其介绍了李某1、张某4、宋博、张某1、王莉、付旭东，还有一名山西姓张的男子共七人购房，事发后这些人也去四海公司退钱但没有退到钱，之后去报案了。 5.证人梁某（广西三润投资发展有限公司法务部主任）的证言，证实防城港中央商务区ＣＢＤ项目Ｖ号（5＃）地块的房源由广西富乐华房地产开发有限公司的股东金旺角实业发展集团有限公司和广西三润投资发展有限公司共同负责管理及销售，广西三润投资发展有限公司是售卖防城港市ＣＢＤ中央商务区5号地块及6号地块房源的销售商，其他任何公司均无权销售防城港市ＣＢＤ中央商务区5号及6号地块的房源。其公司没有授权过任何公司包括北海 9 的公司销售防城港市ＣＢＤ中央商务区北区的房源。广西富乐华房地产开发有限公司也没有授权北海市任何房地产代理公司代理销售防城港市ＣＢＤ项目Ｖ号（5＃）地块内的房源。北海四海房地产代理有限公司的股东黄波、杨某、张伟不是广西富乐华房地产开发有限公司的员工，也不是广西三润房地产公司的员工。 6.证人刘某2（广西三润投资发展有限公司董事长助理）的证言，证实防城港ＣＢＤ项目5号地块是由三润公司开发销售的，该公司未有授权其他公司售卖ＣＢＤ项目的房源，也不认识潘某、黄波、常某、张伟、杨某。 7.证人罗某（房产中介）的证言，证实其朋友张某2想在防城港ＣＢＤ买房，后其了解到可以买到便宜的房子后，便与张某2的朋友张鑫（代表张某2）在售楼部与黄波签署了购房合同，购买了防城港5号地块5Ａ-1649、1650号房，该合同的甲方是四海公司，法人是黄波，乙方张某2（张鑫代签）。黄波说2015年11月份预售证下来后再换正式合同，但后来一直没有换，之后公司关门了。当时交了首付款514650元，是通过ＰＯＳ机刷的，黄波也写了两张收据，盖的是四海公司的章。 (三)被害人陈述 1.被害人付某1的陈述，证实2014年7月其通过朋友惠某介绍到四海公司购买了防城港ＣＢＤ5号地块5Ａ-1543号房，通过ＰＯＳ机刷卡交了30%的首付款共计202959元后，以其儿子付旭东的名义签署了合作建房合同书。黄波说2015年10月份预售证下来后再办理证实合同，但之后发现无法换签新的合同，说退款也一直没退，之后就联系不上了。其去防城港ＣＢＤ售楼部问过说这套房的房主不是付旭东的名字，这个楼盘也没有授权过四海公司代理销售。 10 2.被害人张某4的陈述，证实2014年5月其经朋友张某5介绍认识四海公司员工惠某，经惠某介绍于2014年11月向四海公司购买了防城港ＣＢＤ5号地块5Ａ-2342号房，交了30%的首付款139985元后签订了购房合同，约定预售证下来后再换签正式购房合同。合同和收据都是写其老婆李秀香的名字。2015年11月，其去四海公司发现人去楼空。其去防城港ＣＢＤ售楼部问过，说这套房的房主名字不是其本人，售楼部也没有授权四海公司代理销售楼盘。 3.被害人张某1的陈述，证实2014年10月其通过朋友惠某介绍到四海公司购买了防城港ＣＢＤ5号地块5Ａ-1541号房，交了30%的首付款137926元后签订了合作建房合同，约定预售证下来后再换签正式购房合同。后来发现无法换签合同，说退款也一直没有退，后来就联系不上了。 4.被害人张某5的陈述，证实2014年8月其经惠某介绍，与其妻子王莉一起坐四海公司的看房车去防城港看房，后于2014年10月25日签合同购买防城港ＣＢＤ5号地块5Ａ-2353号房，交了30%首付款139985元。合同和收据都是其妻子王莉的名字。惠某说2015年11月预售证下来后再换签正式合同。2015年11月，其去防城港核实发现购买的房子已经在别人名下，后来四海公司就关门了，联系不上黄波。 5.被害人洪某的陈述，证实2014年9月25日，其与侄儿包文光一起防城港看房，后以7100元每平方的价格购买了防城港ＣＢＤ5号地块的5Ａ-1548号房，并与四海公司签订职工市场合作建房合同书，其当场以刷卡方式支付了30%的首付款146161元，四海公司出具了加盖有公章的收据。后其 11 打电话核实发现该房屋的业主不是其本人的名字，便要求公司退钱，但一直未退。 6.被害人张某2的陈述，证实2014年10月9日，其妹妹张鑫以张某2的名字代其签订了两份合作建房合同书，购买了防城港ＣＢＤ5号地块5Ａ-1649、1650两套房子，并使用张某2的农行卡通过ＰＯＳ机刷卡各自交了50%的首付款257325元，两套房子的首付共计514650元，四海公司出具了两张收据。后一直等四海公司通知换签正式合同和办理银行按揭手续，但一直没等到，再后来联系不上黄波。 7.被害人高某的陈述，正式2014年8月其通过惠某介绍到四海公司购买了防城港ＣＢＤ5号地块5Ａ-1656号房，交了30%的首付款154395元及10000元的贷款手续费后，与四海公司签订了一份合作建房合同书及补充协议。后因无法置换合同，经查询得知该房屋的名字并不是其本人，之后就联系不上黄波。 8.被害人李某1的陈述，证实2014年6月其通过惠某介绍到四海公司购买了防城港ＣＢＤ5号地块5Ａ-1558号房，其通过转账支付了30%的首付款147984元给黄波后，与四海公司签订了一份合作建房合同书及补充协议。后因无法置换合同，经查询得知该房屋的名字并不是其本人，之后就联系不上黄波。 9.被害人付某2的陈述，证实2014年12月其父亲付某3通过其姐夫徐军的介绍到四海公司以付某2的名义购买了防城港ＣＢＤ5号地块5Ａ-2335号房，刷卡支付了30%的首付款153454元给黄波后，与四海公司签订了一份合作建房合同书及认购协议书，之前还交了3000元押金。后得知房子有问题就联系黄波，黄波说可以换同一栋的其他房子，去梅同意，再后来 12 得知该房子没有了，很多人在告，便报案了。 10.被害人郭某的陈述，证实2014年3月其通过朋友认识四海公司副总杨某，杨介绍其到四海公司购买了防城港ＣＢＤ5号地块5Ａ-0816号房，其缴纳了首付款约十万元后与四海公司签订了合作建房合同书。后因一直未置换正式合同，其一直催，但没得房也没退款，之后就不接电话，四海公司也关门了，便报案了。 （四）被告人黄波的供述与辩解，供认2014年3月24日，四海公司成立，其担任该公司法定代表人，另外两个股东是张伟、杨某。其明知没有房产销售委托文件的情况下，以四海公司名义与多名被害人签订合同书，销售位于防城港市及北海嘉盛名都的房源。其收取购房人的房款后，按照潘某事先定好的底价5500元／平方米的价格转房款给潘某后，超出底价的房款由公司的股东及业务员分配。公司通过常某负责销售，收取购房款少部分是现金，真正的购房款或首付通过转账到其个人账户，或者通过公司的ＰＯＳ机刷卡收款，公司的ＰＯＳ机绑定了三个股东名下的银行卡。收到首付款后，转到张伟、杨某和其名下的银行账户，首付款中的大部分当做佣金被其、张伟、杨某、常某及其具体销售房源的销售员按比例分成。事后，购房人发现他们订购的房产已出售登记在他人名下，到公司要求退还房款，其处理了部分客户的退房款后，离开北海更换了手机号码。 （五）辨认笔录，证实付某1、罗某辨认出本案被告人黄波就是四海公司的法定代表人。 13 针对公诉机关、被告人黄波及其辩护人的辩护意见，本院综合评判如下： 一、关于辩护人提出本案属单位犯罪的辩护意见。本院认为，四海公司的经范围为房地产商品交易居间、代理、行纪，房地产营销策划，房地产商品信息咨询，房屋托管。四海公司成立后，被告人黄波等人明知四海公司明知未取得房地产代理销售权，私自销售涉案房屋，与涉案被害人签订购房合同，收取本案23名被害人的购房款，证人杨某的证言、被告人黄波的供述均证实四海公司所收的购房款由四海公司股东和业务员私分。合同签订后，四海公司未按合同约定交付涉案房屋且拒不退还被害人购房款。被告人黄波当庭供述四海公司成立后仅靠涉案房产销售盈利，没有开展其他业务。综上，四海公司成立后以实施犯罪为主要活动，且违法所得由四海公司股东与业务员私分，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条“公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处”及第三条“盗用单位名义实施犯罪，违法所得由实施犯罪的个人私分的，依照 刑法 有关自然人犯罪的规定定罪处罚”的规定，本案不以单位犯罪论处，应认定为自然人犯罪。故对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。 二、关于公诉机关指控合同诈骗的数额为5763514元的事实。被告人黄波辩称已经退还了被害人任某1、任某2、刘某1、康某、郭某、赵某、张某3、李某2的全部房款，并退赔了王红侠部分房款。经查，被害人提供的合同、收据、银行流水、转账回执等证据证实四海公司收取张某1等26名被害人购房款5726505元。根据被告人黄波的银行流水记录、韩业强出具的证明并经本院与被害人核实，能够证实被告人黄波已退还李某2120000 14 元购房款，并通过韩业强帮助康某、任某2、任某1置换其他房屋。案发前已退还被害人和已完成置换的购房款，应予以扣除。综上，被告人黄波共骗取张某1等23名被害人4602105元（其中：张某1137926元、张某2514650元、王莉139985元、洪某146161元、李某1147984元、宋博147984元、付旭东202959元、何玉红186837元、吴克琼157483元、袁丹198370元、刘某1314966元、庞洪涛197891元、李秀香139985元、郭某103478元、王红侠271307元、赵某139985元、柳玉华154395元、高某164395元、付某2156454元、姜萍、姜亚萍281918元、张某3149984元、李某2258075元、尚凤霞288933元）。因此，公诉机关指控的合同诈骗数额有误，本院予以纠正。对于被告人黄波辩称其已退还刘某1、郭某、赵某、张某3、王红侠购房款的意见，因其未能提供任何证据证实其还款的情况，故本院对该意见不予采纳。 本院认为，被告人黄波伙同他人多次以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，共同骗取他人信任与之签订合同，而在收受预付款后逃匿，骗得他人财物4602105元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人黄波归案后能如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。对于被告人黄波的犯罪所得，依法应责令退赔给各被害人。 根据本案的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条、第三条及之规定，判决如下： 一、被告人黄波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二十万元 15 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月28日起至2027年4月27日止；罚金在判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二、责令被告人黄波将犯罪所得共计币4602105元退赔给各被害人，其中退赔给张某1137926元、张某2514650元、王莉139985元、洪某146161元、李某1147984元、宋博147984元、付旭东202959元、何玉红186837元、吴克琼157483元、袁丹198370元、刘某1314966元、庞洪涛197891元、李秀香139985元、郭某103478元、王红侠271307元、赵某139985元、柳玉华154395元、高某164395元、付某2156454元、姜萍、姜亚萍281918元、张某3149984元、李某2258075元、尚凤霞288933元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  严碧璐 人民陪审员  张富英 人民陪审员  蔡珍斌 二〇二〇年十月十九日 书 记 员  陈 旭 16 书记员董名祖 附本判决引用的法律条文： 1.《中华人共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》 第二条个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实 17 施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。 第三条盗用单位名义实施犯罪，违法所得由实施犯罪的个人私分的，依照 刑法 有关自然人犯罪的规定定罪处罚。