湖南省怀化市鹤城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1202刑初308号 公诉机关湖南省怀化市鹤城区人民检察院。 被告人范金楚，男，1981年8月4日出生于湖南省隆回县。因本案于2019年10月3日被怀化市公安局鹤城分局抓获，次日被刑事拘留，同年11月8日被逮捕。现押于怀化市看守所。 辩护人黄俊炜，湖南鹤洲律师事务所律师，执业证号：14312201810055220。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院以怀鹤检刑诉（2020）240号起诉书指控被告人范金楚犯诈骗罪，于2020年7月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。因被告人范金楚未委托辩护人，本院通知怀化市鹤城区法律援助中心为其提供法律援助，该中心指派湖南鹤洲律师事务所律师黄俊炜担任其辩护人。怀化市鹤城区人民检察院指派检察员彭菲出庭支持公诉。被告人范金楚及辩护人黄俊炜到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控:1、2018年10月至2019年6月期间，被告人范金楚冒充怀化市常务副市长的女婿，虚构副市长的妻子“叶姨”和副市长的女儿“张菊香”等人物，称可以帮被害人黄某岭得到巨额房补和合伙开公司承揽芷江高速公路绿化项目，以需要送礼、跑关系及缴税为由，先后骗取被害人黄某岭人民币共计270,300元。在此过程中为取得被害人黄某岭的信任，被告人范金楚还伪造了怀化市自然资源和规划局及该局局长银某远的印章。 2、2019年2月至同年4月期间，被告人范金楚冒充自己是怀化市常务副市长的女婿，以可以帮助承包绿化养护工程需要跑关系为由，先后2次骗取被害人谢某人民币共计33,800元。 该院认为，被告人范金楚以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，请求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚，并向本院提供了相关证据。 被告人范金楚辩称其系向黄某岭借款，且金额仅20余万元，但其当庭表示对公诉机关指控其诈骗的罪名无异议。辩护人黄俊炜提出的辩护意见是被告人范金楚坦白其罪行，且无犯罪前科，建议对其从轻处罚。 经审理查明:1、2018年10月至2019年6月期间，被告人范金楚冒充怀化市常务副市长的女婿，并虚构副市长的妻子“叶姨”和副市长的女儿“张菊香”等人物，称可以帮被害人黄某岭得到巨额房补和合伙开公司承揽芷江高速公路绿化项目，以需要送礼、跑关系及缴税为由，先后骗取被害人黄某岭人民币共计232,100元。其中包括被害人黄某岭于2018年10月3日通过财付通向被告人范金楚转账支付3,400元、现金支付24,900元，共计28300元；2018年11月9日微信转账1,000元；2018年11月10日微信转账1,000元；2018年11月20日微信转账500元；2018年11月24日微信转账2,000元；2018年11月26日微信转账3笔共计15,000元；2018年11月27日微信转账2笔共计3,000元；2018年11月30日微信转账3笔共计21,900元；2018年12月7日现金支付110,000元；2018年12月29日微信转账5,000元；2019年1月29日微信转账5,000元；2019年5月25日微信转账3笔共计21,400元；2019年6月4日微信及财付通转账3笔共计18,000元。在此过程中为取得被害人黄某岭的信任，被告人范金楚还伪造了怀化市自然资源和规划局及该局局长银某远的印章。 2、2019年2月至同年4月期间，被告人范金楚采取上述同样手段，以可以帮助承包绿化养护工程需要跑关系为由，先后2次骗取被害人谢某人民币21,800元、12,000元，共计33,800元。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、证人易某中的证言：易某中系2017年11月开始在鹤城区碧桂园学府1号任销售顾问，经在水一方杂货店结识范金楚。2018年10月至今，有两杨姓销售顾问被调往碧桂园十里江湾，其中杨东璇不认识范金楚。碧桂园销售顾问乃至经理无打折权限。 2、证人黄某宣的证言：2019年9月30日晚，黄某宣等人因范金楚骗钱的事欲将范金楚送至派出所，到河西派出所门口时，范金楚道歉并想商量还款一事，自愿在秀水明山二楼麻将馆写自述书，写完后交给黄某岭和陈艳夫妇阅看，两人认为属实后便让范金楚离去。 3、证人张某月的证言：张某月系建行神龙支行副行长。2019年8月期间，范金楚多次和一男子到建行神龙支行预约大额取现，实际却无钱到账。 4、证人林某玉的证言：林某玉系华信物业公司派遣至怀化市烟草公司的食堂主管。2019年夏季的一天，范金楚用林某玉办公室座机打过一次电话。同年夏季的一天，范金楚让林某玉帮忙用座机联系别人去某单位领钱。 5、证人郑某才的证言：位于怀化市鹤城区在水一方小区门口的南杂店由范金楚的弟媳经营。 6、证人王某梅的证言：2019年7月，被告人范金楚在与黄某岭交往过程中让王某梅冒充张菊香身份，期间范金楚虚构“张菊香”住院的事实，骗取黄某岭所送礼金数千元。同年9月的一天，王某梅翻看范金楚的包，发现两枚印章，其中一枚刻有“银某远印”字样。 7、被害人黄某岭的陈述：被告人范金楚系被害人黄某岭的邻居，范金楚谎称自己为怀化市常务副市长张某平的女婿，于2018年10月3日至2019年6月4日期间，以帮助办理巨额房屋补贴需开支的名义先后5次共骗取黄某岭109,200元。2018年11月9日至2019年2月底期间，范金楚以合作工程需开支为由分12次共骗取黄某岭161,100元。期间，“叶姨”以范金楚岳母的身份通过发短信及打电话配合范金楚行骗，“张菊香”（王某梅）通过言语配合范金楚行骗。2019年9月29日，“张菊香”向黄某岭告知范金楚骗取黄某岭钱财一事。在黄某岭的追索下，范金楚书写“自述书”承认其诈骗行为并向黄某岭展示还款计划，后无果黄某岭遂报警。另外，范金楚以送张某平红包、工程开支为由先后2次共骗取其表弟谢某33,800元。 8、被害人谢某的陈述：2019年2月至4月期间，被告人范金楚以让谢某承包工程需要向人打点为由骗取谢某人民币共计33,800元。 9、被告人范金楚的供述与辩解：被告人范金楚于2018年10月3日至2019年6月期间先后以帮黄某岭办事、做工钱、生意周转等名义通过微信转账或者支付现金的方式向黄某岭借款20余万元。其中包括2018年10月3日，范金楚以帮黄某岭办理购房享折扣需打点关系为由从黄某岭手中拿走28,300元；同年，为承接怀芷高速的有关绿化工程项目从黄某岭手上陆续借款11万元；为其家中杂货店的生意周转及偿还债务向黄某岭陆续借款10余万元。期间为稳住黄某岭，范金楚虚构其是某领导的女婿的身份，虚构了“叶姨”、“张菊香”等人物，用手机卡（卡号13973091657）编造短消息发给自己手机，然后出示给黄某岭，还伪造了一份加盖伪造印章的“协通函”交给黄某岭。后范金楚一直主动积极面对这个事，包括接听对方电话、写自述书。2018年底范金楚经济陷入很大的困境时向黄某岭的表弟谢某借了2万多元钱。 10、现场指认笔录，证明证人王某梅指认出怀化市鹤城区囍记港式茶餐厅就是被告人范金楚对黄某岭实施诈骗行为的场所之一。 11、辨认笔录，证明经被告人范金楚、被害人黄某岭分别辨认，均指认出证人王某梅就是“张菊香”；经证人张某月辨认，指认出被告人范金楚就是多次到建行神龙支行预约大额取现的人。 12、搜查笔录、提取笔录及照片、接受证据清单、扣押决定书及清单，证明民警对被告人范金楚进行人身搜查，查获一部黑色OPPOR9手机，遂将该手机予以提取、扣押；对王某梅的手机内印章照片等资料予以提取；对范金楚的手机内短消息、微信转账记录等相关信息予以提取；对黄某岭提供的手机短消息、《收条》、《自述书》、《协通函》等资料予以提取；对谢某的微信记录予以提取，所提取的上述证据证明案件相关事实及涉案金额。 13、怀化市公安局刑事科学技术研究所（怀）公（物）鉴（文检）字（2019）054号鉴定意见，经鉴定，通协函上“怀化市自然资源和规划局”的可疑印文与“怀化市自然资源和规划局”样本印文不是同一枚印章所形成，通协函上“银某远印”的可疑印文与“银某远印”样本印文不是同一枚印章所形成。 14、中国建设银行黄某岭账户交易明细，证明黄某岭银行账户2018年10月3日财付通转账3,400元；2018年11月20日微信转账500元；2018年11月24日微信转账2,000元；2018年11月26日微信转账3笔共计15,000元；2018年11月27日微信转账2笔共计3,000元；2018年11月30日微信转账3笔共计21,900元；2018年12月29日微信转账5,000元；2019年1月29日微信转账5,000元；2019年5月25日微信转账3笔共计21,400元；2019年6月4日微信及财付通转账3笔共计18,000元。 15、情况说明，由张某平说明张某平及家人与范金楚素不相识，范金楚非张某平女婿；由银某远说明《通协函》上所印“怀化市自然资源和规划局”、“银某远印”系伪造假冒、购房补贴工作不属于怀化市自然资源和规划局的职能。 16、到案经过，证明被告人范金楚于2019年10月3日被抓获归案。 17、户籍信息，证明被告人范金楚的出身年月日等基本身份信息。 本院认为:被告人范金楚以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构诈骗罪。公诉机关指控被告人范金楚诈骗罪罪名成立。关于被告人范金楚提出其与被害人系民间借贷关系的辩解，经查，在案的证人证言、被害人陈述、被告人的供述、微信记录、银行账户交易明细、鉴定意见等大量证据相互印证，能够形成证据锁链，足以认定被告人范金楚犯诈骗罪的事实。故该辩解与证据证明的事实不符，本院不予采信。关于辩护人提出被告人范金楚具有坦白情节，建议对其从轻处罚的辩护意见，经查，被告人范金楚到案之初交代了一定犯罪事实，法庭上亦表示认罪的事实客观存在，但其在办案机关接受讯问时以及在法庭审理过程中始终辩解其与被害人系民间借贷关系，客观上其没有坦白交代自己罪行、真诚悔罪的事实存在。故该辩护意见与客观事实不符，本院不予采纳。被告人范金楚违法所得财物应当责令退赔。 综上所述，本案事实清楚，证据确实充分。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人范金楚犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月3日起至2025年10月2日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。) 二、责令被告人范金楚退赔被害人黄某岭经济损失人民币232，100元；退赔被害人谢某经济损失人民币33，800元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张风帆 人民陪审员  曾 荣 人民陪审员  唐仲铁 二〇二〇年十月十日 代理书记员  周 军 附适用法律条款： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。