河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1302刑初704号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人毛俪洁，女，汉族，2000年5月23日出生，中专文化，住重庆市永川区（户籍地）。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月23日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月20日被宛城区人民检察院批准逮捕。被告人黄波，男，汉族，2000年9月07日出生，中专文化，住重庆市永川区（户籍地）。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月23日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月20日被宛城区人民检察院批准逮捕。被告人李锦全，男，汉族，1997年1月18日出生，中专肄业，住重庆市永川区（户籍地）。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月23日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月20日被宛城区人民检察院批准逮捕。辩护人郭凯歌，河南宛龙律师事务所律师。被告人刘成，男，汉族，1994年1月28日出生，初中文化，住重庆市永川区（户籍地）。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月23日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月20日被宛城区人民检察院批准逮捕。辩护人李德海，河南子午律师事务所律师。南阳市宛城区人民检察院以宛城检二部刑诉（2020）22号起诉书指控被告人毛俪洁、黄波、李锦全、刘成犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员时荣利出庭支持公诉，被告人毛俪洁、黄波、李锦全、刘成及辩护人郭凯歌、李德海到庭参加诉讼。现已审理终结南阳市宛城区人民检察院指控：1.2018年夏天，被告人毛俪洁在明知不能出售本人银行卡信息的情况下，将自己办理的（62×××44)工商银行、建设银行的银行卡和U盾密码及办理银行卡预留的手机卡以一千多元的价格出售给他人。经查，被告人毛俪洁的工商银行卡被网络赌博平台用于支付结算，金额为5019660.11元，其未实际获利。2.2019年后半年，被告人黄波在明知不能出售本人银行卡信息的情况下，将自己办理的工商银行、(62×××71）农业银行的银行卡和U盾密码及办理银行卡预留的手机卡以每套500元的价格出售给他人。经查，被告人黄波的农业银行卡被网络赌博平台用于支付结算，金额为6157332.25元，其未实际获利。3.2019年11月份，被告人李锦全在明知不能出售本人银行卡信息的情况下，将自己办理的卡号62×××73农业银行的银行卡和U盾密码及办理银行卡预留的手机卡以200元的价格出售给他人。经查，被告人李锦全的农业银行卡被网络赌博平台用于支付结算，金额为4792741.4元，其未实际获利。4.2019年10月份，被告人刘成在明知不能出售本人银行卡信息的情况下，将自己办理的工商银行、62×××79农业银行的银行卡和U盾密码及办理银行卡预留的手机卡以每套1000元的价格出售给他人。经查，被告人刘成的农业银行卡被网络赌博平台用于支付结算，金额为3862158.94元,其未实际获利。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读以下证据：1.到案经过、前科情况查询证明、常住人口基本信息表、银行流水等；2.证人刘某的证言；3.被害人石某的陈述；4.被告人毛俪洁、黄波、李锦全、刘成的供述和辩解等证据。据此，公诉机关认为，被告人毛俪洁、黄波、李锦全、刘成向他人非法出售银行卡，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应当追究刑事责任。被告人毛俪洁、黄波、李锦全、刘成自愿签署认罪认罚具结书，依法可从宽处罚，建议对上述被告人判处有期徒刑六个月，可适用缓刑，并处罚金。被告人毛俪洁对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提交的证据无异议。被告人黄波对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提交的证据无异议。被告人李锦全对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提交的证据无异议。辩护人的辩护意见是，1.被告人李锦全主观恶性较小。李锦全法律意识淡薄，案发前并不知道出借银行卡的严重危害性。与他人无共同的犯罪故意。2.系初犯、偶犯且归案后，坦白交代犯罪事实，自愿签署认罪认罚具结书，依法可从宽处罚。3.未获取违法所得，愿意缴纳罚金。被告人刘成对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提交的证据无异议。辩护人的辩护意见是，1.被告人刘成未获利，可酌定从轻处罚；2.认罪认罚，建议适用缓刑。经审理查明：1.2018年夏天，被告人毛俪洁在明知不能出售本人银行卡信息的情况下，将自己办理的卡号62×××44工商银行、建设银行的银行卡和U盾密码及办理银行卡预留的手机卡以1000多元（未实际获得）的价格出售给他人。经查，被告人毛俪洁的工商银行卡被网络赌博平台用于支付结算，金额为5019660.11元，未实际获利。2.2019年后半年，被告人黄波在明知不能出售本人银行卡信息的情况下，将自己办理的工商银行、卡号62×××71农业银行的银行卡和U盾密码及办理银行卡预留的手机卡以每套500元（未实际获得）的价格出售给他人。经查，被告人黄波的农业银行卡被网络赌博平台用于支付结算，金额为6157332.25元，未实际获利。3.2019年11月份，被告人李锦全在明知不能出售本人银行卡信息的情况下，将自己办理的卡号62×××73农业银行的银行卡和U盾密码及办理银行卡预留的手机卡以200元（未实际获得）的价格出售给他人。经查，被告人李锦全的农业银行卡被网络赌博平台用于支付结算，金额为4792741.4元，未实际获利。4.2019年10月份，被告人刘成在明知不能出售本人银行卡信息的情况下，将自己办理的工商银行、62×××79农业银行的银行卡和U盾密码及办理银行卡预留的手机卡以每套1000元（未实际获得）的价格出售给他人。经查，被告人刘成的农业银行卡被网络赌博平台用于支付结算，金额为3862158.94元,未实际获利。另查明，2013年7月15日，被告人刘成因犯容留他人吸毒罪，被重庆市永川区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元。刑期自2013年4月4日起至2013年10月2日止。2020年7月21日，被告人刘成、李锦全、黄波被抓获；2020年7月22日，被告人毛俪洁被抓获；以上事实，被告人毛俪洁、黄波、李锦全、刘成在庭审中亦无异议，并有1.到案经过、刑事判决书、银行流水；2.证人刘某的证言；3.被害人石某的陈述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人毛俪洁、黄波、李锦全、刘成为谋取非法利益，明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍违反国家有关规定,非法向他人提供以本人名义登记办理的银行卡，提供支付结算等帮助，情节严重，上述被告人的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人毛俪洁、黄波、李锦全、刘成虽自愿签署认罪认罚具结书，依法可从宽处罚，但根据庭审查明事实，本院认为，上述被告人的行为客观上为他人实施犯罪提供帮助，增加案件侦破、赃物追缴难度，危害后果严重，公诉机关量刑建议不当，本院不予采纳。为打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第二款规定，判决如下：一、被告人毛俪洁犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2021年7月21日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人黄波犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月21日起至2021年7月20日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人李锦全犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月21日起至2021年7月20日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人刘成犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月21日起至2021年7月20日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  谢文军二〇二〇年十月二十三日书记员  李琳珂