江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0282刑初944号公诉机关宜兴市人民检察院。被告人李培龙，曾用名李金龙，男，1975年5月8日出生于山东省枣庄市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地山东省枣庄市市中区。因本案于2019年10月22日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人华芝，宜兴市法律援助中心律师。宜兴市人民检察院以宜检刑诉[2020]970号起诉书指控被告人李培龙犯集资诈骗罪，于2020年7月21日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序审理，依法组成合议庭，于2020年9月23日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员李跃平出庭支持公诉，被告人李培龙及其辩护人华芝到庭参加诉讼。现已审理终结。宜兴市人民检察院起诉指控：2015年8月，被告人李培龙在山东省枣庄市注册成立枣庄市弘高实业有限公司。2017年2月，被告人李培龙在无资金与项目的情况下，使用他人身份资料在本市注册成立枣庄市弘高实业有限公司宜兴分公司，由其一人实际控制。2017年2月至2018年4月，被告人李培龙以发放宣传单等形式，并以高息相诱的手段，在本市向社会中老年人吸收资金达人民币1220000元，被告人李培龙未将上述款项用于公司的正常经营活动，除兑付利息人民币173400元外，最终造成100余万元吸收资金无法归还，并对投资人失联。为证实上述指控，公诉机关向法庭宣读和出示了被害人的陈述笔录、相关证人的证言笔录，有关书证材料等证据，公诉机关认为被告人李培龙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究其的刑事责任。鉴于被告人李培龙有如实供述的从轻处罚量刑情节，建议判处其有期徒刑十年至十一年，并处罚金人民币五万元至十万元。被告人李培龙庭审中辩解称其所集得的资金用于了公司经营、员工工资发放等，其行为应构成非法吸收公众存款罪，不构成集资诈骗罪。被告人李培龙的辩护人提出：1、李培龙能如实供述，可以从轻处罚；2、李培龙系初犯、偶犯，无前科劣迹，可以从轻处罚。经审理查明，2015年8月份，被告人李培龙在山东省枣庄市注册成立了枣庄市弘高实业有限公司(以下简称“弘高公司”)，至2016年年底该公司已不再经营，且被告人李培龙因未履行所欠债务被山东省枣庄市市中区人民法院纳入了失信被执行人名单。2017年年初，被告人李培龙因自己经济状况差，且在网上了解到江苏宜兴地区经济较发达，即在无资金与项目的情况下，使用宋付田的身份资料于2017年2月在本市注册成立了枣庄市弘高实业有限公司宜兴分公司(以下简称“宜兴分公司”)，该公司由其一人实际控制一直未有正常经营。2017年2月至2018年4月间，被告人李培龙租赁宜兴市宜城街道万达广场113号1703室作为宜兴分公司办公室，招聘了业务员、前台、会计等人员，并印制虚构公司信息内容的传单，在宜兴地区通过发放传单、口口相传的方式，向一些中老年被害人虚假宣传弘高公司经营的各种产业及具有良好的发展前景，同时承诺有20%-24%的高息回报，与投资人签订《借款合同》以获取投资款。被告人李培龙先后向周某1、周某2、周某3、周某4、黄某、储某、潘某和孔红凤夫妇、陈某和曹守群夫妇、裴某、耿某、严某和张秀华夫妇、袁某、缪某、周某5（丈夫邵福华名义）集得资金共计人民币1220000元，被告人李培龙将大部分资金用于支付其公司办公室租金及员工工资、归还个人欠款、兑付投资客户部分利息人民币173400元等，并未将上述款项用于弘高公司及宜兴分公司的正常经营活动，还于2018年5月对投资人失联，至公安机关立案尚有人民币1046600元资金未能归还。另查明，弘高公司及宜兴分公司注册经营范围：园林景观工程设计、施工；土石方工程、钢结构工程、室内装修装饰工程、防水防腐保温工程施工；工程机械及配件租赁、销售；建筑装饰材料、化妆品、电子产品及日用品、服装鞋帽、家用电器、家具、预包装食品（按许可证所列范围和方式经营）销售；企业管理咨询服务；会务服务、展示展览服务；企业营销策划；计算机软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）再查明，弘高公司及宜兴分公司均未被批准或审核从事公众存款业务。被告人李培龙归案后如实供述了上述事实。上述事实，被告人李培龙在开庭审理过程中无异议，并有被害人周某1、周某2、周某3、周某4、黄某、储某、潘某、陈某、裴某、耿某、严某、袁某、缪某、周某5的报案陈述笔录，证人宋某、殷某、王某、钱某的证言笔录，公安机关制作的辨认笔录，书证《借款合同》、收据、宣传传单等,弘高公司及宜兴分公司的工商登记资料，有关银行卡交易明细、扣押决定书及扣押清单，山东省枣庄市市中区人民法院的民事判决书、执行通知书，侦查人员出具的工作追记材料及制作的视频资料和投资人投资明细统计表、刑事案件侦破经过及抓获经过材料等证据证实，足以认定。关于被告人李培龙辩解称其行为应构成非法吸收公众存款罪。经查，被告人李培龙于2017年2月使用他人的身份资料成立宜兴分公司，该公司由其一人实际控制，且未经批准或审核从事公众存款业务，后通过业务员向社会大众发放宣传单，以投资资金主要用于弘高公司经营各种产业，承诺高息为诱饵，向社会大众吸收资金，被告人李培龙将大部分资金用于支付其公司办公室租金及员工工资，归还个人欠款及兑付投资客户部分利息等，未用于弘高公司及宜兴分公司的正常经营活动。依照最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款第（一）项的规定，集资后不用于生产经营或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的，可以认定为“以非法占有为目的”，故应认定被告人李培龙主观上有非法占有的目的，客观上实施了在未经有关金融管理部门许可的情况下，虚构集资用途，向社会公众募集资金的行为，被告人李培龙的行为符合集资诈骗罪的构成要件，应认定为集资诈骗罪，对被告人李培龙的辩解，本院不予采纳。本院认为，被告人李培龙以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，造成集资参与人实际经济损失共计人民币1046600元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应予惩处。被告人李培龙归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，量刑建议恰当，应予采纳。对被告人李培龙的辩护人提出的与上述相同的辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决如下:一、被告人李培龙犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月22日起至2029年10月21日止)，并处罚金人民币十万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。二、尚未追缴的赃款人民币1046600元，责令被告人李培龙退赔后返还相关被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  储晨洁人民陪审员  周水萍人民陪审员  薛 妍二〇二〇年十月十二日书 记 员  王 雪本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。