江西省南昌高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0191刑初47号公诉机关江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院。被告人杨柏林，男，1969年6月29日出生于江西省彭泽县，汉族，初中文化，系南昌合合适适科技公司法定代表人，家住江西省彭泽县，户籍所在地江西省彭泽县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年6月24日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人周慧敏，北京市盈科（南昌）律师事务所律师。被告人吴云龙，男，1984年2月24日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，大专文化，无业，家住北京市朝阳区，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市香坊区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年3月12日临时寄押于北京市通州区看守所，同年3月15日被刑事拘留，同年4月18日被取保候审，同年9月23日被逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。指定辩护人刘哲、焦永婷，江西林涛律师事务所律师。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院以高新检刑诉〔2019〕315号起诉书、高新检刑变诉〔2020〕6号变更起诉决定书指控被告人杨柏林、吴云龙犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月14日、9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，二次公开开庭审理了本案。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院指派检察员黄娟、检察官助理胡懿出庭支持公诉，被告人杨柏林及其辩护人周慧敏，被告人吴云龙及其指定辩护人刘哲、焦永婷到庭参加诉讼。经江西省南昌市中级人民法院批准延期审理三个月，江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院申请延期一次。现已审理终结。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院指控：2017年10月，被告人杨柏林与王某（另案处理）等人在南昌高新区注册成立南昌合合适适科技有限公司，并搭建合合商城ＡＰＰ平台，以说明会、招商会等形式向不特定人员进行公开宣传，发展投资人、吸收资金。具体的投资模式如下：投资人通过合合商城APP注册账户，成为会员，会员充值后平台赠送充值金额5倍的待赠金豆给会员，然后平台每天按照一定比例释放金豆至会员账户，金豆在缴纳30％的手续费后，可以转换为金果并提现。经鉴定，2018年1月至5月期间，杨柏林等人利用南昌合合适适科技有限公司非法吸收资金人民币7568292.44元，涉及337人。被告人吴云龙利用自己的市场资源，在微信群中发布合合商城的投资模式，对合合商城进行宣传，发展了曹平坤、刘赐希、卓亚凤等会员。经鉴定，吴云龙“烽火”团队发展投资人68人，吸收资金人民币2590440.3元。被告人吴云龙于2019年3月11日被抓获归案。被告人杨柏林于2019年6月24日主动投案。认定上述事实，有被害人熊红兵等人的陈述；证人张某等人的证言；司法鉴定意见书；辨认笔录；支付宝交易记录等电子数据；人口信息；被告人杨柏林、吴云龙的供述与辩解等证据，据此认为，被告人杨柏林、吴云龙伙同他人变相非法吸收公众存款人民币7568292.44元，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节。提请依法判处。被告人杨柏林辩解公司的主要事情是由王某来做的，他只是负责对接厂家、负责商品以及外围的一些商品，他于2018年3月1日退出了公司，投资的事情都是王某出面担保的，这些都是公司的事情，对公司吸收了具体多少金额也不清楚。公司由王某主管财务、运营管理，李秀泉、周某负责市场，谭某负责人事管理安排。其辩护人的辩护意见是：1、本案是单位犯罪，杨柏林作为单位的直接负责的主管人员承担责任。2、起诉书认定的非法吸收公众存款数额有误，应予以核减。3、被告人杨柏林有自首情节。4、被告人杨柏林主观恶性不大，在单位犯罪中所起作用比王某小。被告人吴云龙对起诉书指控的犯罪事实和罪名未提出异议。其辩护人的辩护意见是：1、被告人吴云龙如实供述自己的全部犯罪行为，认罪认罚，具有坦白情节。2、被告人吴云龙主观恶性较小，且系本案从犯。3、被告人吴云龙系初犯、偶犯，无前科犯罪记录。4、被告人吴云龙在本案中也系受害者。经审理查明：2017年10月10日，被告人杨柏林与王某（另案处理）、李秀泉、周某、谭某在高新绿地玫瑰城，成立南昌合合适适科技有限公司。其经营范围为计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、网络工程、游戏软件开发、网上贸易、代理国内贸易、票务代理、教育咨询、影视策划。2018年3月1日上述股东将股权转让给瞿福林，公司于2018年3月7日变更为瞿福林的独资公司，法人代表人、执行董事、经理变更为瞿福林，监事变更为蒋前锋。该公司通过搭建合合商城APP平台，以说明会、招商会等形式向不特定人员进行公开宣传，发展投资人、吸收资金。具体的投资模式如下：投资人通过合合商城APP注册账户，成为会员，会员充值后，平台赠送充值金额5倍的待赠金豆给会员，然后平台每天按照一定比例释放金豆至会员账户，金豆在缴纳30％的手续费后，可以转换为金果并提现。经鉴定，2018年1月至5月期间，杨柏林等人利用南昌合合适适科技有限公司通过支付宝、银行转账、微信等方式非法吸收资金人民币7568292.44元，涉及337人。被告人吴云龙利用自己的市场资源，在微信群中发布合合商城的投资模式，对合合商城进行宣传，发展了曹平坤、刘赐希、卓亚凤等会员。经鉴定，吴云龙“烽火”团队发展投资人68人，非法吸收资金人民币2590440.3元。被告人吴云龙于2019年3月11日被抓获归案。被告人杨柏林于2019年6月24日主动投案。上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、书证（1）调取证据材料通知书，证明从支付宝（中国）网络技术有限公司调取支付宝账号20×××01自2017年10月1日-2018年12月31日的交易记录。（2）协助查询财产通知书，证明公安机关从中信银行北京高碑店支行处调取吴云龙卡号62×××82的银行卡2018年1月1日至2019年8月31日的交易明细。（3）在逃人员登记表，证明杨柏林、吴云龙曾系上网追逃人员。王某亦已上网追逃。（4）企业信息等工商登记资料，证明南昌合合适适科技有限公司成立于2017年10月10日，法定代表人为瞿福林。成立时股东是杨柏林、王某、李秀泉、周某、谭某，住所地为高新绿地玫瑰城204栋302，杨柏林为法定代表人、执行董事兼经理、财务负责人，谭某为监事。2018年3月1日上述股东将股权转让给瞿福林，公司于同年3月7日变更为瞿福林的独资公司，法定代表人、执行董事、经理变更为瞿福林，监事变更为蒋前锋。（5）曹发权提供的合合商城市场启动方案、运作模式、湖南招商会、媒体宣传截图，证明合合商城对外宣传材料的具体内容，包括产业规划、发展战略、湖南省招商会具体情况，以及合合商城运作模式、充值收益模式、超级券连锁超市模式等。（6）曹平坤团队名单，证明曹平坤团队成员有曹发权等51人，以及充值金额。（7）卓亚凤代充会员名单，证明卓亚凤代充会员有周生成等10人，代充金额42万元。（8）熊红兵提供的名单，证明蔡丽梅等多人参与其中。（9）报案人员报案登记表及支付宝、微信转账记录，证明部分被害人将资金转入合合适适公司的记录详情。（10）情况说明，证明本案支付宝充值记录、曹平坤微信交易记录、银行交易记录数据光盘复制经过，原件存于公安局。（11）合合适适公司招商银行账户流水，证明该公司账户2018年1月1日至2019年10月3日与杨柏林、王某、吴云龙、邓逢平的交易情况。（12）杨柏林归案情况，证明被告人杨柏林于2019年6月24日主动前往公安机关接受调查。（13）归案情况及情况说明，证明被告人吴云龙于2019年3月11日被公安机关抓获归案。(14)临时寄押证明书，证明吴云龙于2019年3月12日至14日临时寄押于北京市通州区看守所。(15)人口信息表、户籍证明，证明杨柏林、吴云龙系完全刑事责任能力人，未发现违法犯罪记录。2、证人证言（1）证人张某2018年11月6日的证言及庭审证言，证明其曾在合合适适公司任出纳，杨柏林系合合适适公司董事长，王某是财务部负责人。公司用他的名字开了账户使用，投资款是吴云龙打给他的。他是杨柏林叫来公司做事的。（2）证人杨某（王某之妻）2019年3月26日的证言，证明其在2018年2月到4月帮公司打过两个月的款，用的是叫杜守韩的账户。杜守韩这个账户是专门用于合合适适公司业务的，杜守韩没有在公司工作，他只是王某的朋友，用他的账户是为了避免和其他业务搞混，其他人收到会员的投资款以后，都会打到这个账户，比如杨潇逸、熊红兵、李雪涛、张某等人收到会员的投资款后，都会打到这个账户，其按照系统的数据给会员打回报的款项。杨柏林管会计，王某管出纳，谭某管行政，周某和李秀泉管市场。合合商城之所以没钱了，是因为钱都支付给了前面的会员，给会员的回报是每天支付。（3）证人艾某2019年3月28日的证言，证明其公司曾参与合合商城的软件开发，由姓杨的、姓王的和姓周的三人和其进行洽谈的。（4）证人鄢某2019年4月2日的证言，证明其是从2017年12月至2018年3月在公司工作的，说是叫其做会计，实际从事的是统计工作，就是对公司几个账户的收支情况进行统计，然后将统计结果交给公司财务总监王某，分别是杨潇逸、王小薇、张某、杜守韩的账户，还有公司支付宝和公司微信的账户。其统计的对公账户只有一个，支付宝、微信账户也都是一个。（5）证人谭某2019年9月5日的证言，证明2017年10月成立合合适适公司，杨柏林负责全面工作，王某分管财务，李秀泉和周某负责市场营销，其搞行政。公司成立几天后，ＡＰＰ还没有做好，其就离开了公司，其不清楚公司后来有没有真实的业务，也没有参加北京的发布会。合合商城的运作模式其知道一点，比如返金豆，金豆可以提现，然后用一些小商品去泡沫。2018年3月，周某跟他说，让他救合合公司要投点钱，其一共投了35万。当时王某叫其过来，说是把股份退给他，其实他早就退出了公司，只是工商没有办理手续，王某退给了他5万元。其他股东多少都有发展会员，杨柏林发展了一个叫熊班长的战友，王某应该有数据记录。（6）证人周某2019年9月19日的证言，证明其负责公司后勤，后勤划归市场部，真正搞市场的是李秀泉，杨柏林是董事长，主管全面工作，王某主管财务，谭某负责行政，他在2017年10月就离开了公司。小蜜蜂的马总（不知道叫什么名字）和李秀泉、杨柏林他们有时会在一起对着电脑讲投资方案，还有马总和李秀泉在有外地来公司考察的时候，会给人家讲解这个方案。吴云龙是后来公司的运营团队引进的，这个运营团队是邓逢平负责，2018年1月引进的，合同是杨柏林和邓签订的。其没有介绍任何人来投资，后来其将股份转让给了一个姓瞿的贵州人。杨柏林和王某经常吵架，股份转了以后他们还是在公司照常工作。邓逢平的运营团队有个商学院，院长叫郑新宇。其兄弟周志成在公司是运营团队和公司股东之间的联系人。3、集资参与人陈述（1）熊红兵2019年9月6日的陈述，证明是杨柏林介绍他投资合合公司平台的，他和另一个战友陈世宏以他的名字一共投入了近70万。2017年11月就开始有人投钱了，平台正式运营是2018年1月。他将钱转给了杜守韩的账户，转给杨柏林老婆蒋艳的账户，南昌合合适适科技有限公司一共回款大概20万左右。后来其问王某钱到哪里去了，王某给了他一些回款明细，大多数的钱回款奖励给了有团队的，比如吴云龙，他有个烽火团队，他的回款比别人多，另外王某的亲戚回款也多，比如杨某、王满、胡光明这几个人。（2）曹平坤2019年3月23日的陈述,证明在一个叫513的投资平台里认识的吴云龙（网名叫天意），2018年1月，吴云龙在群里发布了南昌合合适适科技有限公司的投资项目，他在群里说这个项目是南昌高新区政府支持的，并说公司股东杨柏林有20个亿的资产，让他们放心做，当时吴云龙还给她打电话介绍了这个项目，并叫她来南昌考察，之后她和杨荣、胡镇湘、文应兰四人来南昌考察，合合公司包吃包住，来了以后第二天参加了合合公司举办的一个欢迎会，是高新区政府举办的，参加会议的有全国各地来考察的100多人，会上杨柏林、邓逢平、吴烨、还有一个姓张的律师（说是公司的法律顾问）和北京一家传媒公司的李莉都在会上讲了话，他们说合合公司是政府支持的，是国家支持的项目，叫他们放心在这里赚钱。吴云龙详细介绍了投资模式，具体模式就是如果投入2000元，公司赠送5倍的金豆（也就是10000金豆），如果是公司的商家赠送的是6倍的金豆，然后按照万分之二十的比例返还金果，金果按照1比1的比例可以提现，提现时要扣除30%的手续费。对于总代和区代是有奖励的，吴云龙说这个奖励本来是公司给他的，然后他分给他们一些，奖励有金豆和现金。然后她就给一些亲戚朋友以及网上的一些朋友推荐分享了这个项目。吴云龙要她注册两个账号，投入的资金总共大约8万，她儿子投入了大约4万，开始是通过微信充值，后来微信不能用了，就用支付宝充值。通过她推荐分享的第一代有曹发权、胡镇湘等10多个人，她这个团队一共有大约80个人左右，共投入了140多万。公司董事长是杨柏林，总经理是周某的弟弟周志成，后期听说是王某当董事长，王某搞了一个爱旅链，吴云龙在合合公司是负责推广市场，他们这些各地的总代、区代都是他领导的。公司财务主要有杜守韩、张某、杨潇逸、王程程。欧江平和何雄改各自打了2万给吴云龙，其他的资金都是充值的。在郴州召开的事业说明会是吴云龙发起和组织的，开会的资金也是他出资的，当时公司这边杨柏林、吴烨、邓逢平参加了，开了这个说明会以后，她这个团队又投进去了75万。（3）刘芳2018年11月5日的陈述,证明2018年2月份，在一个投资平台微信群里看到群主（真实姓名吴云龙）发了一个名为合合商城的网址链接，并告知这个投资平台收益很大，建议投资进入。她点入网址简单的浏览了一下该网站，并注册了一个会员账号。每天大致浏览一下投资群内的信息，发现大家的收益都很可观，而且提现也方便。一直到4月8日，登录了合合商城平台，发现账号内已经有了很大的收益，于是在当天，又充值了5万元进去。之后又没有去关注过。大概到了6月份左右，想看看在合合商城平台投资的收益，发现该平台网站已经无法登录。直到10月中旬，群主才让他们报警。（4）楚争艳2018年11月6日的陈述,证明2018年4月，其朋友刘赐希(也在该平台进行投资)向其推荐了一个叫合合商城的投资平台，其在平台充值了15万，截止平台出事前回收了12000元左右的收益。（5）曹发权2018年11月1日的陈述，证明合合商城的具体情况，公司旗下分九大板块，各板块的盈利方式不同，其投资款是通过微信、支付宝、银行卡转账投入的。合合适适公司2018年3月15日在南昌高新区和鹰潭的龙虎山庄搞了招商会，当时公司的杨柏林、吴云龙、邓逢平等十来个人都在现场。2018年2月4日在北京梅地亚中心搞了启动大会，4月16日在湖北的襄阳搞了九大板块的推进会。其3月15日在南昌高新区和鹰潭的龙虎山庄搞了招商会，4月16日参加了襄阳的推进会，4月22日参加了湖南省郴州市资兴市的一次招商会。曹发权2018年12月27日的陈述,证明其投资了合合商城、保险、爱旅链（区块链）三个板块，合合商城投资了30100元，合合商城的投资款27100元是通过支付宝支付给合合商城，支付宝绑定的银行卡是工行的，尾号8042，两笔1500元的激活款是通过曹平坤的微信支付给吴云龙的。郴州最早是曹平坤，她在网上认识了吴云龙，吴云龙介绍她投资合合公司，之后曹平坤介绍了他和杨荣等人进入。2018年4月，吴云龙强烈要求我们郴州资兴这边开一个招商会，所以才有后来的100多人进来投资。（6）胡美香2018年11月6日的陈述,证明是通过其老公（刘赐希）了解到这个平台，后也投资了合合适适这个平台，投进了53500元人民币和1600元激活款，具体是哪个板块不清楚，没有任何收益。她的全部投资本金都是通过支付宝转给其老公刘赐希，再由刘赐希转给合合适适科技有限公司一个叫吴云龙的人。（7）郭惠湘2018年11月1日的陈述,证明2018年4月19日，其朋友胡孟龙（也在江西合合适适科技有限公司投资了）向其推荐了一个类似于淘宝的合合商城APP,其下载后发现该APP内的商品都很便宜，于是就注册了一个会员，之后了解到在该平台充值会有5倍返利，该平台的交易是以金豆的方式进行的，于是其就在当天通过支付宝充值了11000元到注册在该平台的账户内，之后提现了500元，一共损失10500元。（8）周遵光2018年11月5日的陈述,证明2018年4月8日，通过朋友程时稳的介绍，知道了一家名为江西合合适适科技有限公司的投资公司。程时稳告诉他这家公司投资的回报很大，于是就进入该公司旗下的一个名为合合商城的网站注册了一个会员。了解了该平台的大致投资回报的运营后，于当天充值了2万元，第二天又充值了8万元。充值完后每天都会登录该网站领取收益，每当收益达到平台限定的最低提现额度时，他都会将平台内投入的资金进行一次提现，期间提现过五六次共计2万元左右。直到5月底，发现该平台已经无法登录，平台的首页也发布了一则公告，大致内容是因国家政策原因，系统进行内部整顿。之后至今就一直没有开放过。该平台充值有5倍返利，投资款是直接在合合平台进行充值，损失8万元左右。（9）陶定青2018年11月2日的陈述,证明2017年11月份，通过朋友杨光辉（江西合合适适科技有限公司的负责人）介绍，了解了他公司旗下的一个合合商城平台。2017年11月份开始在该平台充值，充值有5倍返利，一直到2018年4月份，期间陆陆续续充值了20多万元人民币，通过合合商城提现了8万元人民币左右。（10）余雪2018年11月6日的陈述,证明2017年12月份，其朋友丁云飞向其推荐了一个叫合合商城的投资平台，并告知她与该平台所属公司法人杨柏林是战友，随后又向她介绍了该平台具体负责人之一的李雪涛。2017年12月31日向该平台账户充值了20万元，合合商城投资的20万元是李雪涛叫她直接转给他们的财务杨潇逸，是通过银行卡直接转账给对方的，对方的收款账号为工商银行6214837909041802，杨潇逸；合合商城平台投资了20万元，回本17万元。（11）卓亚凤2018年11月5日的陈述,证明2017年6月份，通过一个513投资平台认识了平台投资顾问吴云龙，到2018年1月5日，吴云龙组织在513投资平台投资过的人，来到南昌市家名叫江西合合适适科技有限公司的投资公司，并告知他是该公司的市场总监。考察完后她就与该公司的董事长杨柏林一直保持联系，之后就想成为该公司在浙江宁波海曙区的区域代理商。到了2018年1月24日，经吴云龙担保，她将第一笔5万元资金投入到江西合合适适科技有限公司名下的合合商城，到了第二天，吴云龙告知她要拿下区域代理权，必须每个月投资20万元资金才会有区域代理的分红费，于是在当天又投资了2万元；又于1月31日投入了4万元。为了完成业绩，期间又陆陆续续投资了9万左右进去，并发展其他人共计投资了22万左右，总共投资了42万左右，期间一直可以领取投资收益，直到该平台出问题前，共领取了18万元左右的投资收益。合合商城其个人投资了20万元左右，招商过来的9个投资人总共投资了22万元左右，合合商城大概收益了18万元左右。投资款都是通过转账给吴云龙投入的，收益款是通过合合商城平台直接提现的。在2018年1月6日，3月15日他们在南昌高新区和鹰潭的龙虎山庄搞了招商会，当时他们公司的杨柏林、吴云龙、邓逢平等十来个人都在现场。2018年2月4日在北京梅地亚中心搞了启动大会。（12）张星芝2018年11月6日的陈述,证明其通过其姐夫（刘赐希）了解到这个平台，她也投资了8000元人民币到这个合合适适平台，是通过支付宝和手机银行卡ＡＰＰ转的，没几天，平台的股东王某就强行关闭了网站。4、江西开元司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书及补充说明，证明：（1）经审核南昌合合适适科技有限公司支付宝账号的交易记录，2018年1月1日至2018年12月31日期间，通过支付宝向南昌合合适适科技有限公司充值的人数337人，充值金额6216592.44元；余雪、欧江平、何雄改、熊红兵、万素敏、莫艳花、郭晓霞、卓亚凤、吴云龙9人另用银行转账投资1314000.00元；曹平坤通过微信充值37700元，共计涉及资金7568292.44元。（2）经审核在公安机关报案和提供材料的人员80人，涉及充值金额4668779元，（其中：支付宝支付资金3317079元；银行转账资金1314000元；微信支付资金37700元）；通过杜守韩账号及南昌合合适适科技有限公司公账回款1555066.65元。（3）经审核吴云龙团队曹平坤、卓亚凤、刘赐希等人在公安机关报案的人员68人，吸收资金2590440.30元。5、辨认笔录,证明艾某可以辨认出与其洽谈商城软件平台的男子有王某、杨柏林、周某。6、电子数据数据光盘三张，证明合合商城支付宝交易记录，吴云龙、张某等银行交易记录，曹平坤微信交易记录。7、同案人王某2019年12月20日的供述，证明合合适适公司成立运营情况，公司举办了公开宣传活动，杨柏林系法人管会计，其管出纳。杨柏林是发起人，在沟通的过程中一直说电商平台是国家趋势，当地有非常多的优惠政策，还可以做招商引资。公司名称为南昌合合适适科技有限公司，注册时间为2017年10月10日。公司法人为杨柏林，公司股东为李秀泉、谭某、王某、周某。工商注册占股比例分别为23%、23%、8%，2018年3月7日，经股东会议决议，股东将股份转让给中粮集团的瞿福林，及蒋前锋（杨柏林老婆的弟弟），股东变更。公司是一个经济型科技产品导购的电商平台，集消费、分享、娱乐型的科技产品，为用户提供红包分红，线上线下店提现消费等服务，同时提供通过产品分享邀请好友赚钱的活动。公司的法人是杨柏林，市场总监是李秀泉、周某，行政总监是谭某，财务主管是杨柏林和他，其中杨柏林分管会计，他分管出纳，会计由杨柏林聘请，前后共两个会计，分别为鄢某、马丽，出纳由他聘请，是王小薇，后期因王小薇怀孕，由杨某代为打款三个月左右时间，每天出纳与会计核对账目，做到日结月清。运营总监邓逢平（艺名邓朝晖），该运营总监由市场上的一个会员袁文豪介绍到公司，由杨柏林与邓逢平签订合同后，邓逢平负责公司的全面运营。公司支付商家充值额的10%作为佣金给邓逢平，股东代表周志成。因运营团队进入公司后，运营总监要求给到绝对的权力，要求股东一概不到公司管理事务。故聘请周志成作为股东代表到公司负责相关事宜，并定期向股东汇报工作事项。公司的开支等由周志成审核，上报法人杨柏林共同签字确认后，发放款项。其中周志成除了拿公司的工资外，还与区域市场领导人吴云龙，拿所有商家充值额一倍的冻结积分。公司在南昌高新区开了两场招商会，2018年4月中旬，湖南郴州的会议由邓朝辉、吴云龙、杨柏林等主持并宣传。2018年3月下旬，公司经股东会商议对接了区块链ＡＴＬ，并在后期的郴州会议、襄阳会议中做了宣传。其中郴州会议到场的主要人员有郴州的区域领导杨柏林、邓朝辉、吴云龙。襄阳会议到场的主要人员有各区域领导，杨柏林、周某、周志成、他、谭某及吴云龙等人都到场参会。2018年5月8日国家对云联惠平台打压，让他意识到电商平台，虽然是合法的，但是因为监管不力，会导致很多的人做出违法的事，为了不让更多的人受到伤害，股东商议关闭平台。股东都亏损了，没有用到会员及商家一分钱。最后让张某处理公司的遗留问题，包括办公家具的处理，财务凭证及各类文件的处理，以及银行对公账户的注销及后期工作人员工资的发放。吴云龙是邓逢平给他打的电话让他来的，来了以后是杨柏林找他谈的。谭某管公司行政，周某管运营，对公司的运营模式也没起什么作用。邓逢平去了以后他管后勤，李秀泉在公司管运营，公司的运营模式是他向一个姓马的花5万元买来的。公司收取投资款，有张某的账户、王小薇的账户、杨潇逸的账户，对公账户用于微信和支付宝收款。支付账户用的是杜守韩的账户，对公账户也支付过一段时间，后来银行不允许。由张某和杨潇逸核算积分，然后会计造表，由出纳支付给会员。他投了500多万，杨柏林投了十多万，李秀泉投了十多万，谭某投了30多万，周某这边有六个人，一共投了400万左右。股东都没有工资。8、被告人的供述与辩解（1）杨柏林2019年6月24日的供述，证明其于2017年10月与王某等人注册了合合适适公司，其是董事长，王某是财务总监，王某老婆管理公司账目，李秀泉和周某负责市场，谭某负责行政。公司在南昌高新区搞了两次培训会，在鹰潭的龙虎山搞过一次活动，在北京搞了一次招商会，王某和吴云龙在湖南郴州搞过一个活动，上述活动其都参加了，并讲了话，介绍了公司产品。公司并没有做产品。其参与了公司制作的投资人注册、充值的ＡＰＰ的谈判，并与对方签订了合同。（2）吴云龙2019年3月15日的供述，证明合合商城充值返利及发展下线的奖励规则。其在投资项目群中发布了合合适适的商业模式，帮助合合适适公司推广，其主要发展了卓亚凤、曹平坤投资。合合适适公司法人是杨柏林，负责整个公司的管理，股东有王某，负责公司财务；股东周志成、周某、李雪涛负责湖北的推广；股东谭某，负责公司的策划，还有个姓李的不知道名字。熊红兵是在3月份加入公司股东。公司财务由王某负责，出纳系张某，会计系王某老婆及另一人。公司在2018年2月举行了几次造势活动，3月份在郴州举办了一场说明会，杨柏林和公司商学院都参加了，当地约有90多人参加，其中只有40多人是会员。公司举行的三次全国性的培训会所有股东都参加了。成为公司会员没有什么条件限制。2019年6月27日的供述，证明杨柏林多次在合合适适公司组织的活动上发言，宣传、介绍合合适适公司。公司法人变更后杨柏林、王某、周某他们都还是在公司上班，一直到4月底5月初公司关门为止。2019年9月23日的供述，证明其团队叫“烽火”，并说明了提成方式，其总共提成三万元。杨柏林与邓逢平等人签订了运营协议。关于被告人杨柏林辩解公司的主要事情是由王某来做的，他只是负责对接厂家、负责商品以及外围的一些商品，他于2018年3月1日退出了公司，投资的事情都是王某出面担保的，这些都是公司的事情，对公司吸收了具体多少金额也不清楚。经查，被告人杨柏林作为公司的法定代表人，负责公司的全面工作，参与了软件制作的谈判，并供述了其在合同上签了字；参与了公司的推介会并发言，其于2018年3月签字变更公司法定代理人为他人，并在公司变更法人后仍参加了招商会并发言，有证人艾某、周某等人的证言，被告人吴云龙、同案人王某的供述、多名集资参与人的陈述及转账至合合适适公司支付宝的记录，均可以证实杨柏林对于公司没有商品，但还是积极伙同他人向社会公众通过推介会等形式公开宣传，并承诺以货币等形式还本付息的事实。上述证据查明属实，本院予以确认。关于二被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见，结合本案的事实、证据及法律规定，综合评判如下：关于被告人杨柏林的辩护人提出的本案系单位犯罪的辩护意见，经查，被告人杨柏林等人未经金融机构的批准，自2017年10月成立合合适适公司，至2018年5月公司关闭，通过说明会、招商会、媒体宣传等形式向不特定人员进行公开宣传，该公司的运营模式不具有销售商品、提供服务的真实内容，而是以承诺给付回报的方式，发展投资人、吸收资金。上述事实，有多名集资参与人的陈述、证人证言及相关书证可以证实，因此，从被告人杨柏林等人成立公司的目的以及其经营的模式，可以反映出该公司是以实施吸收公众存款为主要活动而设立的公司。因此不构成单位犯罪，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于二被告人的辩护人提出的二被告人在本案中的地位问题。经查，本案中被告人杨柏林系南昌合合适适科技有限公司法人代表，负责公司的全面工作，参与了软件制作的谈判，参与了公司的推介会并发言，2018年3月签字转让股权、变更公司法定代表人，之后参加招商会并发言；吴云龙系公司的具体运营人，负责市场运营，在微信群中发布合合商城的投资模式，对合合商城进行宣传，发展了68名投资人，在共同犯罪中，二被告人均起主要作用，均系主犯。因此，辩护人提出的被告人杨柏林作用较王某小，吴云龙系从犯的辩护理由不能成立，本院不予采纳。关于二被告人及其辩护人提出的二被告人具有投案自首情节的辩解、辩护意见，经查，被告人杨柏林虽然于2019年6月24日主动投案，但归案后未如实供述自己和他人的主要犯罪事实，因此不具有自首情节。被告人吴云龙系北京市公安局通州分局郎府派出所接情报部门转来逃犯吴云龙在京活动线索并获得吴云龙联系方式，于2019年3月11日14时30分许，民警以涉机动车号牌违法为由约见吴云龙核实情况，约见地点为北京市公安局通州分局马驹桥派出所门口，见面确认身份后，民警将吴云龙控制，因此被告人吴云龙不存在投案自首的情况。因此上述辩解、辩护意见，与事实、法律不符，本院不予采纳。关于被告人杨柏林的辩护人提出的本案司法鉴定中部分数额应予核减的辩护意见。经查，江西开元司法鉴定中心接受南昌市公安局高新技术产业开发区分局委托，由该中心具有法定资质的鉴定人，对南昌合合适适科技有限公司相关报案人员的报案记录资料、嫌疑人询问笔录卷宗及提供的相关支付宝支付记录进行数据整理，经过法定的程序，依法作出的鉴定意见，客观、真实，因此上述辩护理由本院不予采纳。本院认为，被告人杨柏林伙同他人扰乱金融秩序，变相非法吸收公众存款人民币7568292.44元，数额巨大；被告人吴云龙伙同他人扰乱金融秩序，变相非法吸收公众存款人民币7216586.74元（扣除其投入的人民币351705.7元），数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人吴云龙归案后如实供述了自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人杨柏林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月24日起至2023年12月23日止）。二、被告人吴云龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十五万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2023年6月14日止）。三、责令被告人杨柏林、吴云龙退赔刘芳等71名集资参与人经济损失人民币3108288.3元。（详见清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈 宇人民陪审员 石 庆人民陪审员 杨桃花二〇二〇年十月三十日书 记 员 邓乐乐