福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0802刑初337号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人陈旭，男，1989年6月4日出生于龙岩市新罗区，汉族，大专文化，无业，户籍地龙岩市新罗区。2013年10月18日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年；2019年4月25日因犯诈骗罪被广东省珠海市斗门区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金六千元。因本案于2019年8月23日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（同年8月22日被抓），同年9月28日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人林华伟，福建津都律师事务所律师。 被告人周清亮，男，1988年4月27日出生于河北省石家庄市，汉族，中专文化，无业，户籍地河北省石家庄市新华区。因本案于2019年8月23日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（同年8月22日被抓），同年9月28日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人孙莉，河北俱时律师事务所律师。 辩护人尹国赞，河北俱时律师事务所实习律师。 被告人梁伟，男，1989年4月5日出生于山东省聊城市，汉族，大专文化，无业，户籍地山东省聊城市东昌府区。2017年6月23日因犯信用卡诈骗罪被北京市海淀区人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月。因本案于2019年8月23日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（同年8月22日被抓），同年9月28日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人黄雪曼、邱榕强，福建正廉律师事务所律师。 被告人陈美玲，女，1994年3月23日出生于广西壮族自治区钦州市，汉族，大专文化，无业，户籍地广西壮族自治区钦州市钦**。因本案于2019年8月23日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（同年8月22日被抓），同年9月28日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人张植，广西海狮律师事务所律师。 被告人孙正东，男，1994年8月8日出生于安徽省东至县，汉族，高中文化，无业，户籍地安徽省东至县。因本案于2019年8月23日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（同年8月22日被抓），同年9月28日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人谢敏敏，福建天衡联合（龙岩）律师事务所律师。 被告人贾宇斌，男，1994年11月28日出生于四川省西充县，汉族，大专文化，无业，户籍地四川省西充县。因本案于2019年8月23日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（同年8月22日被抓），同年9月28日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人戴永生，福建坤朗律师事务所律师。 被告人刘飞，男，1985年1月1日出生于湖南省新化县，汉族，大专文化，务工，户籍地广东省深圳市龙岗区。因本案于2019年8月23日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（同年8月22日被抓），同年9月28日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人陈懿乾，福建乐康律师事务所律师。 被告人毛少杰，男，1988年9月23日出生于湖南省桃源县，汉族，小学文化，无业，户籍地湖南省桃源县。因本案于2019年8月23日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（同年8月22日被抓），同年9月28日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人李洁钦，男，1998年5月27日出生于龙岩市新罗区，汉族，大专文化，无业，户籍地龙岩市新罗区。2018年12月20日因犯诈骗罪被广东省珠海市斗门区人民法院判处有期徒刑九个月，2019年2月1日刑满释放。因本案于2019年11月7日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人陈丽闽，福建津都律师事务所律师。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检检一刑诉[2020]113号起诉书指控被告人陈旭犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人周清亮、梁伟、陈美玲、孙正东、贾宇斌、刘飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人毛少杰、李洁钦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市新罗区人民检察院指派检察员李裕强出庭支持公诉，被告人陈旭及其辩护人林华伟、被告人周清亮及其辩护人孙莉、尹国赞、被告人梁伟及其辩护人黄雪曼、邱榕强、被告人陈美玲及其辩护人张植、被告人孙正东及其辩护人谢敏敏、被告人贾宇斌及其辩护人戴永生、被告人刘飞及其辩护人陈懿乾，被告人毛少杰、被告人李洁钦及其辩护人陈丽闽到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省龙岩市新罗区人民检察院指控： 一、诈骗 自201９年以来，被告人陈旭通过网络租用服务器、购买源代码等方式架设虚假网络诈骗平台，再通过他人转租给从事电信网络诈骗人员用于实施诈骗活动，从中非法牟利。期间，有通过广东的陈美玲、刘飞租用深圳九河公司等的服务器架设违法犯罪软件平台；有通过ＱＱ联系安徽合肥创瑞科技有限公司的孙正东为其提供发送短息广告服务；有通过河北的周清亮多次为其虚假网络诈骗平台进行技术修改；有通过四川成都的贾宇斌对虚假贷款平台进行ＡＰＰ封装、打包和签名，有通过山东聊城的梁伟为架设虚假网络贷款平台提供软件修改技术支持。目前，公安机关在深圳九河公司服务器内提取了被告人陈旭租用该公司服务器架设的虚假贷款诈骗等违法网站被害人的身份信息，共有周某、王某1等191名全国多地被害人，累计被骗金额3056211元。 二、帮助信息网络犯罪活动 自201９年以来，被告人陈美玲、刘飞、周清亮、梁伟、贾宇斌、孙正东在明知陈旭租用服务器、修改源代码、发送短息广告、进行APP封装和签名的网站系用于违法犯罪的情况下，持续为陈旭的犯罪活动提供各种技术支持和帮助，从中非法牟利。期间，陈旭有通过广东的被告人陈美玲、刘飞租用深圳九河公司等的服务器架设违法犯罪软件平台；有通过安徽合肥创瑞科技有限公司的被告人孙正东为其提供发送短息广告服务；有通过河北的被告人周清亮多次为其虚假网络诈骗平台进行技术修改；有通过四川成都的被告人贾宇斌对虚假贷款平台进行APP封装和签名，有通过山东聊城的被告人梁伟为架设虚假网络贷款平台提供软件修改技术支持。 三、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 1．2019年８月份，被告人李洁钦明知被告人陈旭是通过非法第三方平台转来的赃款，仍然提供自己名下的农业银行账户和农商银行帐户和向张某9（另案处理）处借来的建设银行帐户和农业银行账户帮助被告人陈旭转移赃款共计元137634元，非法获利约900元。 2．自2019年3月份以来，被告人毛少杰伙同被告人陈旭及“洪哥”（另案处理）等人，明知是赃款仍然帮助转移，主要方法是被告人毛少杰将自己名下的银行卡帐号提供给他人，在赃款打入其银行卡后，按照“洪哥”等人的指示，被告人毛少杰自己在ATM机上取款并将取得现金转交给负责接款的人。经统计，被告人毛少杰名下6张银行卡从2019年3月1日至8月22日共取现5189050元，被告人毛少杰从中非法获利约6万元。 2019年8月22日，公安机关将被告人陈旭、毛少杰、周清亮、孙正东、梁伟、陈美玲、贾宇斌、刘飞等人抓获归案，2019年11月7日，公安机关将被告人李洁钦抓获归案。公诉机关提供公安机关扣押的电脑、手机、银行卡、账本等物证；被告人陈旭、周清亮、梁伟、陈美玲、孙正东、贾宇斌、刘飞、毛少杰、李洁钦的户籍证明，到案经过，搜查和扣押笔录、清单、照片，电脑和手机截图，微信和ＱＱ聊天记录，支付宝和微信转账记录，关联案件材料，情况说明等书证；证人陈美玲、刘飞、周清亮、梁伟、陈某9、陈某10、陈某11、张某9、林某3等人的证言；被害人蒲某、周某、王某1、尤某、郑某1等人的陈述；被告人陈旭、周清亮、梁伟、陈美玲、孙正东、贾宇斌、刘飞、毛少杰、李洁钦的供述与辩解；电子证据检查工作记录、远程勘验工作记录、相关人员的辨认笔录和指认笔录等等证据。公诉机关认为，被告人陈旭伙同他人以非法占有为目的，通过架设虚假网络诈骗平台实施诈骗活动，骗取人民币共计3056211元，数额特别巨大，且明知是犯罪所得，采取用银行卡收款等方法帮助他人转账、取现，价值人民币5326684元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款和第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈美玲、刘飞、周清亮、孙正东、贾宇斌、梁伟明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供技术支持，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款和第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人毛少杰明知是犯罪所得，采取提供银行卡收款等方法帮助他人转账、取现，价值人民币5189050元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款和第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李洁钦明知是犯罪所得，采取提供银行卡收款等方法帮助他人转账、取现，价值人民币137634元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款和第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李洁钦在共同犯罪中起次要作用，属从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人李洁钦在刑罚执行完毕后五年内重新故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条规定，是累犯，应当从重处罚。被告人陈旭犯有数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人陈旭在缓刑考验期限内犯新罪以及发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款规定，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人周清亮、梁伟、陈美玲、孙正东、贾宇斌、刘飞、毛少杰、李洁钦认罪认罚，公诉机关提出以下量刑建议：被告人周清亮有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；被告人梁伟有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；被告人陈美玲有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金；被告人孙正东有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；被告人贾宇斌有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；被告人刘飞有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金；被告人毛少杰有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金；被告人李洁钦有期徒刑二年至二年三个月，并处罚金。 被告人陈旭对起诉书指控的犯罪事实和定性均提出异议，辩称诈骗部分其只是提供服务器及叫周清亮、梁伟技术修改，不构成诈骗罪，应定性为帮助信息网络犯罪活动罪；掩饰、隐瞒犯罪所得部分其没有参与。其辩护人提出以下辩护意见：1、被告人陈旭的行为不构成诈骗罪，应认定为帮助信息网络犯罪活动罪；2、公诉机关指控的掩饰、隐瞒犯罪所得部分第一项中的款项来源尚未查清，没有证据证明该款项是赃款，第二部分没有证据证明被告人陈旭有参与毛少杰的犯罪行为，不能认定为被告人陈旭构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 被告人周清亮对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1、被告人周清亮在犯罪中起次要作用，社会危害性较小，应认定为从犯；2、被告人周清亮主观恶性较小，获利仅3500元；3、被告人周清亮具有坦白情节，认罪认罚，愿意退赃并缴纳罚金，望从轻处罚。 被告人梁伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出以下辩护意见：被告人梁伟到案后如实供述罪行，具有坦白情节，认罪认罚并愿意积极退赃和缴纳罚金，望从轻处罚。 被告人陈美玲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出以下辩护意见：被告人陈美玲具有坦白情节，认罪认罚，愿意缴纳罚金，在本案获利小，主观恶性并不大，望从轻处罚。 被告人孙正东对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出以下辩护意见：被告人孙正东在公司经公司管理人员通知到公司会议室接受调查，到案后如实供述犯罪事实，应认定为自首；且认罪认罚，有退赃意愿，主观恶性较小，望从轻处罚。 被告人贾宇斌对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出以下辩护意见：被告人贾宇斌犯罪情节相对较轻，自愿认罪认罚，望从轻处罚；公安机关扣押的车辆不是犯罪工具或犯罪所得，应予以返还。 被告人刘飞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出以下辩护意见：被告人刘飞自愿认罪认罚，主观恶性较小，望从轻处罚。 被告人毛少杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人李洁钦对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出以下辩护意见：被告人李洁钦在共同犯罪中系从犯，犯罪时间较短且获利不多，到案后如实供述犯罪事实，愿意缴纳罚金，望从轻处罚。 经审理查明： 一、诈骗 自201９年6月1日以来，被告人陈旭通过网络租用服务器、购买源代码等方式架设虚假网络诈骗平台，再通过他人转租给从事电信网络诈骗人员用于实施诈骗活动，从中非法牟利。期间，被告人陈旭通过广东的陈美玲、刘飞租用深圳腾飞公司服务器架设违法犯罪软件平台；通过ＱＱ联系安徽合肥创瑞科技有限公司的孙正东为其提供发送短信广告服务；通过河北的周清亮多次为其虚假网络诈骗平台进行技术修改；通过四川成都的贾宇斌对虚假贷款平台进行ＡＰＰ封装、打包和签名，通过山东聊城的梁伟为架设虚假网络贷款平台提供软件修改技术支持。公安机关在深圳腾飞公司服务器内提取了被告人陈旭租用该公司服务器架设的虚假贷款诈骗等违法网站被害人的身份信息，共有周某、尤某等148名全国多地被害人，累计被骗金额2464727.29元。 二、帮助信息网络犯罪活动 自201９年6月1日以来，被告人陈美玲、刘飞、周清亮、梁伟、贾宇斌、孙正东在明知陈旭租用服务器、修改源代码、发送短息广告、进行APP封装和签名的网站系用于违法犯罪的情况下，持续为陈旭的犯罪活动提供各种技术支持和帮助，从中非法牟利。期间，陈旭有通过广东的被告人陈美玲、刘飞租用深圳腾飞公司等的服务器架设违法犯罪软件平台；有通过安徽合肥创瑞科技有限公司的被告人孙正东为其提供发送短信广告服务；有通过河北的被告人周清亮多次为其虚假网络诈骗平台进行技术修改；有通过四川成都的被告人贾宇斌对虚假贷款平台进行APP封装和签名，有通过山东聊城的被告人梁伟为架设虚假网络贷款平台提供软件修改技术支持。 三、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 1．2019年８月份，被告人李洁钦明知被告人陈旭通过非法途径转移赃款，仍提供自己名下的农业银行账户和农商银行账户和向张某9（另案处理）处借来的建设银行账户和农业银行账户帮助被告人陈旭转移赃款共计137633元，非法获利约900元。 2．自2019年3月份以来，被告人毛少杰伙同“洪哥”（另案处理）等人明知是赃款仍进行转移，主要方法是被告人毛少杰将自己名下的银行卡帐号提供给他人，在赃款打入其银行卡后，按照“洪哥”等人的指示，被告人毛少杰自己在ATM机上取款并将取得现金转交给负责接款的人。其中2019年7月28日至案发，被告人陈旭参与被告人毛少杰转移赃款的犯罪活动。经统计，被告人毛少杰名下6张银行卡从2019年3月1日至8月22日共取现5189050元，其中2019年7月28日至8月22日共取现1461600元，被告人毛少杰从中非法获利约6万元。 2019年8月22日，公安机关将被告人陈旭、毛少杰、周清亮、孙正东、梁伟、陈美玲、贾宇斌、刘飞抓获归案，2019年11月7日，被告人李洁钦经公安机关电话通知主动到公安机关接受调查。 另查明，本院审理期间，被告人周清亮的家属代其退赃人民币3500元，并预缴罚金人民币20000元；被告人梁伟的家属代其退赃人民币3000元，并预缴罚金人民币20000元；被告人陈美玲的家属代其退赃人民币10000元，并预缴罚金人民币10000元；被告人孙正东的家属代其退赃人民币600元，并预缴罚金人民币15××××0元；被告人贾宇斌的家属代其退赃人民币5000元，并预缴罚金人民币40000元；被告人刘飞的家属代其退赃人民币10000元，并预缴罚金人民币10000元；被告人李洁钦的家属代其退赃人民币900元，并预缴罚金人民币30000元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.户籍证明、前科材料、刑事判决书、刑满释放证明书，证实被告人陈旭、周清亮、梁伟、陈美玲、孙正东、贾宇斌、刘飞、毛少杰、李洁钦的户籍信息及前科情况，其中被告人陈旭2013年10月18日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年；2019年4月25日因犯诈骗罪被广东省珠海市斗门区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金六千元；被告人梁伟2017年6月23日因犯信用卡诈骗罪被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑3个月，缓刑6个月；被告人李洁钦2018年12月20日因犯诈骗罪被广东省珠海市斗门区人民法院判处有期徒刑九个月，2019年2月1日刑满释放。 2.到案经过，证实2019年8月22日，公安机关经公安机关电话通知，被告人李洁钦于2019年11月7日到达公安机关投案；被告人周清亮于2019年8月22日在河北省石家庄市新华区被公安机关抓获；被告人陈美玲于2019年8月22日被北海铁路公安处钦州东站派出所抓获；被告人梁伟于2019年8月22日在山东聊城被公安机关抓获；被告人孙正东于2019年8月22日在合肥被公安机关抓获；被告人陈旭、毛少杰于2019年8月22日在龙岩新罗小洋龙铁名苑西区被公安机关抓获；被告人贾宇斌于2019年8月22日在成都被公安机关抓获；被告人刘飞于2019年8月22日在深圳被公安机关抓获。 3.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、搜查笔录及照片，证实公安机关对各被告人住所或公司进行搜查，并对被告人孙正东扣押作案黑色、红色苹果手机各一部、白色电脑一体机一台；对被告人贾宇斌扣押白色苹果手机二部、黑色苹果手机一部、黑色小米手机一部、香槟色海信手机一部、笔记本电脑二台、信用卡六张、小型汽车一辆；对被告人刘飞扣押华为手机一部、联想笔记本电脑一台、陈美玲作案使用的白色台式电脑一台；对被告人周清亮扣押华为手机一部、银行卡一张、电脑主机一台；对被告人梁伟扣押红色荣耀手机一部、电脑主机一台；有被告人陈美玲扣押手机一部、联想笔记本电脑一台；对被告人陈旭住扣押手机苹果7手机二部、苹果8手机一部、联想笔记本电脑一台、人民币98990元；对被告人毛少杰扣押银行卡11张、白色苹果6PLUS手机一部、黑色苹果6手机一部；对被告人李洁钦扣押黑色苹果手机一部、尾号5571农业银行卡一张，尾号7126农商行银行卡一张。 4.房租租赁合同，证实被告人毛少杰租赁西陂街道小洋龙铁名苑，租赁期于2019年8月6日至2019年11月6日。 5.取款监控截图，证实被告人李洁钦取款的情况；2019年5月23日被告人陈旭在建设银行向被告人梁伟汇款的情况；2019年6月1日陈某9在建设银行汇款的情况。 6.银行交易记录及情况说明，证实公安机关调取涉案银行账户的交易明细，其中（1）被告人李洁钦农商行尾号7126账户2019年8月13日转入19200元，当天取现17904元，转出1200元，次日转入16000元，当日全部转出；被告人李洁钦农行尾号5571账户2019年8月13日分5笔转入97631元（分别是21033、17804、19403、18579、20812），当日取现19900元，其余钱款通过财付通、支付宝转出；张某9建行尾号1226账户2019年8月13日转入20020元，当日取现20000元；张某9农行尾号4672账户2019年8月13日转入20020元，当日取现20000元；（2）被告人毛少杰尾号2109农商行银行卡、尾号5767中行银行卡、尾号9765工行银行卡、尾号9077邮储银行卡、尾号2918兴业银行卡、尾号8770农行银行卡的交易明细，从2019年3月1日起至2019年8月22日，上述银行卡频繁接受款项后立即取现，经公安机关统计，上述六张银行卡取现金额共计5189050元，其中2019年7月28日起取现金额为1461600元。 7.取款借款截图，证实被告人毛少杰在银行ATM取现的情况。 8.支付宝交易明细及光盘，证实2019年6月13日，陈旭转账贾宇斌350元；2019年1月2日至3月18日，陈旭19次转账梁伟，共计42600元；2019年6月4、6日，刘某165次转账陈美玲，共计42000元。 9.电脑截图、聊天记录截图，证实（1）被告人陈旭的手机中“ｓｕｇｒａｍ”聊天软件中昵称“皇冠”与昵称“飞猪108”的聊天记录，内容是2019年8月13日“皇冠”将李洁钦农行、农商行账户及张某9农行、建行账户发送给“飞猪108”，“飞猪108”发送信息“要分3笔”、“再来卡号”、“明天帮我安排回”等，“皇冠”发送信息“等等每张卡帮我多转20，费用那里扣”、“这个卡多打40”等。2019年8月14日“皇冠”发送信息陈旭尾号3349建行账户给“飞猪108”；（2）被告人陈旭的ＱＱ账户（昵称：农夫山泉）与被告人周清亮、梁伟、陈美玲、贾宇斌、孙正东的ＱＱ账户的聊天情况；（3）2019年7月28日，被告人陈旭与被告人毛少杰在“ｓｕｇｒａｍ”聊天软件中的聊天内容，毛少杰：“刚刚那个27个的给我打电话了”、“还有个问题哦！刚刚那个预约的27个，今晚只到20个，他那边肯定是要查的，咋办”、“就是担心预约的数和到账的数不对，会不会有影响明天”，陈旭：“不要紧确保有5家就行”、“就说昨天7还没到”、“明天尽量不出现情况”、“外面说我们一接到大点的单不要又有状况”、“明天100个给他搞定了”；2019年8月15日，毛少杰“没有，不过刚刚必填要我提醒他明天取现金”；2019年8月21日，陈旭“今天要出”。 10.腾讯公司提供的ＱＱ登录轨迹等信息，证实涉案部分ＱＱ账户（54×××37、65×××40、70×××22、71×××60）登录时间及ＩＰ，无绑定的手机号码。 11.侦查人员出庭陈述、公安机关制作的被害人统计表、情况说明，证实（1）公安机关在深圳腾飞公司提取涉案服务器相关数据，从中获取在涉案服务器架设的虚假贷款诈骗等违法网站中被害人的身份信息，并通过公安部反电信网络诈骗平台查找被害人报案材料，并对被害人报案材料进行统计，共计找到191个被害人，诈骗金额3056211元；（2）公安机关于2019年8月22日在前往安徽省创瑞信息技术有限公司对被告人孙正东进行抓捕。 12.安徽创瑞信息技术有限公司提供的公司材料、深圳腾飞互联信息技术有限公司提供的公司材料、收入明细账、租给陈美玲服务器的统计表、电脑截图，证实（1）安徽创瑞信息技术有限公司的相关情况及公司相关规定，其中短信内容发送要求和规则规定个贷内容只发回复类，不可带任何联系方式等；（2）深圳腾飞互联信息技术有限公司的相关情况，该公司从2019年6月1日起租给陈美玲的各种规格服务器数量共计190个。 13.提取笔录、电子数据检查笔录、电子数据现场提取笔录、网络在线提取笔录、服务器数据表格、数据光盘、电脑截图，证实公安机关将涉案电脑、手机进行电子数据提取并将相关数据刻录光盘及在被告人陈旭的笔记本电脑上进行网络在线提取涉案服务器数据的情况。内容有被告人陈旭与其他被告人及其他人员的聊天记录，被告人陈旭所使用的服务器上的网站代码及数据等。 14.被害人吕某1的陈述、转账记录、聊天记录，证实2019年7月14日被自称是中国平安普惠工作人员的人以贷款名义骗了6000元（工行账户转出）；7月17日被自称是平安快贷工作人员的人以贷款需要做流水的名义被骗22443元，其分多次给三张银行卡转了22443元过去（农行账户转出），后对方叫其下载了平安快贷的ａｐｐ，共被骗了28443元。 15.被害人昔健飞的陈述、转账记录，证实2019年8月19日收到贷款链接短信，一个平安普惠，链接：http://t.cn/AiYNx2k90,另一个是乐享金融，链接：http://vcqug.cn/yQ0CRY。其点开链接申请贷款，后被骗了4800元。 16.被害人邓某的陈述、转账记录、聊天记录，证实2019年6月底在平安普惠ＡＰＰ贷款没通过，7月8月被自称平安惠普工作人员的人骗了27000元。 17.被害人谢某的陈述、转账记录、聊天记录、通话记录，证实2019年7月2日用手机下载了平安惠普ＡＰＰ申请贷款，之后审核时被对方以流水的名义骗了12976.21元。 18.被害人赵某1的陈述、聊天记录、转账记录，证实2019年7月10日在手机上下载了平安惠普的ＡＰＰ，后被骗了2500元。 19.被害人胡某的陈述、转账记录，证实2019年7月2日手机点了网贷广告，后被自称平安惠普云南分公司的客服骗了26000元。 20.被害人史某的陈述、聊天记录、转账记录，证实2019年7月23日收到贷款短信后加一个自称是平安普惠的客服ＱＱ申请贷款，后被对方以担保金等名义骗了14999元。 21.被害人王某2的陈述、转账记录、聊天记录、通话记录，证实2019年7月28日申请贷款加一个ＱＱ好友（昵称：平安普惠客服），后被骗了19000元。 22.被害人刘某1的陈述、转账记录，证实2019年6月30日在平安普惠平台申请，用的是平安易贷的ＡＰＰ，后被骗了10500元。 23.被害人陈丽的陈述、转账记录，证实2019年7月7日收到贷款短信，点击链接后下载了平安普惠APP申请贷款，后被骗了28000元。 24.被害人张某1的陈述、转账记录，证实2019年7月13日在平安普惠的ＡＰＰ上面申请贷款，后被客服以手手续费、解冻金的名义骗了2500元。 25.被害人郑某1的陈述、转账记录、聊天记录，证实2019年8月3日下载平安普惠ＡＰＰ申请贷款，后被客服以解冻费、保证金等名义骗了12060元。 26.被害人尤某的陈述、转账记录，证实2019年7月27日收到贷款短信，说其可在平安普惠平台贷款，加短信中的ＱＱ后陆续被骗了15××××0元。 27.被害人周某的陈述、转账记录，证实2019年7月19日接到自称是平安普惠信贷公司的人找其贷款，因为以前用过平安普惠ＡＰＰ，其就申请了贷款，后被骗了19398元。 28.被害人李某1的陈述、转账记录、聊天记录，证实2019年7月8日收到平安普惠贷款短信，点击链接下载ＡＰＰ，申请贷款过程中被骗了5500元。 29.被害人陶某1的陈述、转账记录，证实2019年6月24日在平安普惠ＡＰＰ上申请贷款过程中陆续被骗了11800元。 30.被害人曹某1的陈述、转账记录，证实2019年7月19日在平安普惠ＡＰＰ上申请贷款，后一个自称平安普惠工作人员的人说可以贷款，贷款过程中被骗了8400元。 31.被害人袁某1的陈述、聊天记录、转账记录，证实2019年7月2日ＱＱ昵称“平安普惠的客服”加ＱＱ说可以贷款，申请贷款过程中被骗9000元。 32.被害人陈某1的陈述、转账记录，证实2019年6月底在手机上下载一个“平安普惠”的链接，7月7日在该平台申请贷款过程被骗了3900元。 33.被害人汪某的陈述、通话记录、聊天记录、转账记录，证实2019年8月4日在上海徐汇富融小额贷款有限公司的贷款平台申请贷款时被骗了900元，8月5日在平安普惠借款ＡＰＰ平台上办理贷款业务被骗了1000元。 34.被害人韩某1的陈述、转账记录，证实2019年7月27日点击之前收到的平安普惠贷款短信，下载平安普惠ＡＰＰ后申请贷款，后被骗了50000元。 35.被害人黄某1的陈述、通话记录、转账记录，证实2019年7月11日在平安普惠平台申请贷款，后被自称平安普惠的客服骗了64396元。 36.被害人高某的陈述、聊天记录、转账记录，证实2019年8月26日一自称平安普惠经理的人说可以申请贷款，在申请贷款过程中被骗了23000元。 37.被害人何某的陈述、转账记录，证实2019年7月6日接到自称是平安普惠的工作人员（之前在贷款网站上有填写信息）电话说可以申请贷款，申请贷款过程中被骗了5000元。 38.被害人罗某1的陈述、转账记录，证实2019年8月7日通过之前收到的贷款短信下载了“平安普惠”ＡＰＰ申请贷款，后被骗了10500元。 39.被害人孔某的陈述、转账记录，证实2019年7月26日接到自称是平安普惠业务员的电话，问其是否在平安普惠申请过贷款，其答是，对方说其可以申请贷款，后其在申请贷款过程中被骗了29700元。 40.被害人莫某1的陈述、转账记录，证实2019年8月21日收到贷款短信，通过手机短信点击网址ｈｔｔｐ:／／ｃｗ.ｐｕｂ／ｒＭｗＹｇ下载了一个“平安普惠”的ＡＰＰ，后被骗了2500元。 41.被害人刘某2的陈述、手机截图，证实2019年6月28日在平安普惠贷款公司申请贷款，有下载“平安易贷”ＡＰＰ申请打开，后被骗了57800元。 42.被害人姜某1的陈述、手机截图，证实2019年7月4日收到贷款短信，点击链接下载了“平安普惠”软件，然后申请贷款，后被骗7398元。 43.被害人刘某3的陈述、聊天记录、转账记录，证实2019年9月16日接陌生电话问是否需要贷款，后发给其一个小程序链接，其通过链接输入个人信息及银行卡，显示网页由ｘｉａｏｅ.ｙｊｓ.ｈｋ.ｃｎ提供，名称叫平安小额贷，后被骗了10050元。 44.被害人付某拳的陈述、聊天记录，证实2019年6月14日下载平安普惠小额贷款申请贷款，后被骗了2000元。 45.被害人薛某的陈述、转账记录，证实2019年6月下载过“平安普惠”贷款ＡＰＰ并申请了贷款，2019年7月10日一自称平安普惠工作人员的男子说其贷款额度下来了，后对方以各种名义骗了其7592元。 46.被害人刘某4的陈述、聊天记录、转账记录，证实2019年7月1日下载平安普惠ＡＰＰ申请贷款，7月3日用ＡＰＰ申请用钱，后被客服以各种名目骗了8588元。 47.被害人刘某5的陈述、转账记录，证实2019年8月13日通过短信下载“平安普惠”ＡＰＰ，并在平台上申请贷款，后被骗了6600元。 48.被害人杨某1均的陈述、聊天记录、转账记录，证实2019年7月10日通过短信下载了“平安普惠”ＡＰＰ申请贷款，后被骗了10500元。 49.被害人李某2的陈述、转账记录，证实2019年6月26日自称平安普惠客服的男子给其一个平安普惠ＡＰＰ的金融账户，后在申请贷款过程中被骗47500元。 50.被害人赵某2的陈述、转账记录，证实2019年7月21日客服叫其下载平安惠普申请贷款，后被骗了56000元。 51.被害人伊某的陈述、转账记录，证实2019年7月12日通过“平安普惠”ＡＰＰ申请贷款，后被骗了9986元。 52.被害人潘某的陈述、聊天记录、转账记录，证实2019年7月16日自称平安普惠工作人员的人与其联系办理贷款，对方让其下载“平安易贷”ＡＰＰ申请贷款，后被骗了17600元。 53.被害人王某3的陈述、转账记录，证实2019年6月16日通过短信链接下载了平安普惠ＡＰＰ并申请贷款，后被骗了10500元。 54.被害人梁某1的陈述、聊天记录转账记录，证实2019年8月25日下载平安普惠ＡＰＰ申请贷款，当天就提示审核通过，刚开始客服要求转1500元，8月27日，其将1500元转入客服提供的账户，后客服又以其他名目叫其转账，先后被骗了10500元。 55.被害人朱某1的陈述、转账记录，证实2019年7月20日接到电话问是否需要贷款，其提供身份证及银行卡等信息给对方，随后收到“有钱花”的验证码，后在申请贷款过程中被骗了16242元。 56.被害人解某的陈述、转账记录，证实2018年6月11日登录平安普惠申请贷款，3天后一南方口音男子打电话说贷款下来了，其联系对方ＱＱ办理贷款，后被骗了9000元。 57.被害人陈某2的陈述、交易明细，证实2019年7月13日跟一自称平安普惠的工作人员申请贷款，被骗了15400元。 58.被害人余某的陈述、转账记录、聊天记录，证实2019年6月30日跟自称是平安普惠的工作人员贷款，被骗了242400元。 59.被害人崔某1的陈述、转账记录，证实2019年7月24日向自称是平安普惠的工作人员申请贷款，共被骗了7800元。 60.被害人徐某1的陈述、转账记录，证实2019年7月30日接到自称是平安普惠工作人员的电话说可以办理贷款，对方发送二维码让其下载，其下载了平安易贷的ＡＰＰ，后在贷款过程宗被骗了45000元。 61.被害人吴某1的陈述、聊天记录、转账记录，证实2019年7月21日网上申请平安普惠的贷款，之后一男子打电话联系办理贷款的事情，后被对方骗了14800元。 62.被害人韩某2均的陈述、转账记录，证实2019年7月14日在平安普惠贷款平台申请贷款，后一平台客服与其联系，并以各种名目骗了其5000元。 63.被害人刘某6的陈述、通话记录、转账记录，证实2019年7月21日一自称是平安银行财务部的工作人员说帮起贷款，后其被骗了30000元。 64.被害人刘某7的陈述、转账记录，证实2019年7月15日，自称是平安普惠业务员联系办理贷款，后发送二维码叫其下载平安易贷ＡＰＰ并申请贷款，后对方以包装费、风险保证金为由，骗其11820元。 65.被害人刘某8的陈述、交易明细，证实2019年7月31日一自称是平安普惠的工作人员说可以办理贷款，8月5日，又一自称平安放款经理的男子称其流水不够叫其转账，被骗了31000元。 66.被害人刘某9的陈述、转账记录及通话记录，证实2019年7月19日被人骗了没钱就在网上贷款平台申请贷款并填写信息，后有自称平安普惠的人跟其联系办理贷款的事情，后被骗了3000元。 67.被害人庞某的陈述、合同复印件、聊天记录、转账记录，证实2019年7月12日在网上贷款广告留了电话，后有人自称是平安普惠的工作人员联系其办理贷款，申请贷款中被骗了4000元。 68.被害人石某的陈述、合同复印件、转账记录，证实2019年6月14日左右通过之前收到的贷款短信链接下载了“平安普惠”ＡＰＰ申请贷款，后被骗了5000.08元。 69.被害人叶某的陈述、转账记录，证实2019年8月17日接到陌生电话称能办理贷款，后叫其加他ＱＱ联系贷款的事情，后陆续被骗了34000元。 70.被害人刘某10的陈述、转账记录、聊天记录，证实2019年6月25日下载了平安普惠ＡＰＰ了解贷款事项，6月28日平台确认申请通过，后一平台客服联系其叫交各种费用，一共被骗了31500元。 71.被害人贺某的陈述、转账记录，证实2019年7月初其下载了平安普惠ＡＰＰ申请贷款，申请没通过，2019年7月14日一自称平安惠普工作人员的人说其之前申请已通过，后以贷款需要各种费用为由骗了其39958.5元。 72.被害人惠某的陈述、转账记录，证实2019年7月3日接到自称平安普惠银行的电话，对方说可以贷款并发送一个平安易借条ＡＰＰＤ的二维码，其下载后申请贷款，后被人骗了12000元。 73.被害人张某2的陈述、转账记录、通话记录，证实2019年7月3日自称是平安普惠贷款工作人员以贷款需要银行流水为由骗钱，共被骗7995元。 74.被害人陈某3的陈述、转账记录，证实2019年7月21日收到平安普惠贷款短信，点击链接下载了“平安普惠”ＡＰＰ申请贷款，后被骗了21000元。 75.被害人朱某2的陈述、转账记录，证实2019年7月3日接到跟自称平安普惠工作人员电话，说其可以贷款，并叫其下载拍拍贷ＡＰＰ,后在申请贷款过程中被骗了14000元。 76.被害人徐某2的陈述、转账记录，证实2019年7月18日自称平安普惠的工作人员的人说能办理贷款，其就把信息提供给他，7月19日对方以办理贷款需要交各种钱为由骗其钱，一共被骗了23400元。 77.被害人林某1的陈述、转账记录，证实2019年7月3日收到贷款短信后添加短信里的ＱＱ（昵称“平安普惠”）联系贷款事情，后在办理贷款过程中被骗了10000元。 78.被害人郭某1的陈述、转账记录，证实2019年7月中旬下载了平安普惠ＡＰＰ申请贷款，7月26日自称是平安普惠工作人员的人联系其办理贷款，办理过程中以各种名目叫其转账，一共被骗了3000元。 79.被害人杨某2的陈述、转账记录，证实2019年7月19日下载平安普惠ＡＰＰ申请贷款，7月21日，自称平安普惠经理的人联系其说办理贷款事情，在办理贷款过程中被骗了5000元。 80.被害人赵某3的陈述、转账记录，证实2019年6月21日接到电话说可以办理贷款,并叫其下载平安普惠ＡＰＰ申请贷款，后在办理贷款过程中陆续被骗了一共64192元。 81.被害人杨某3的陈述、聊天记录，证实2019年7月30日在平安普惠贷款的广告页面上填写了信息，后接到平安普惠客服电话并添加微信，后在申请贷款过程中被骗了11000元。 82.被害人卢某1的陈述、转账记录、聊天记录，证实2019年7月19日收到平安普惠的贷款短信后添加了短信里的ＱＱ（昵称：平安普惠）申请贷款，后被骗了18000元。 83.被害人吕某2的陈述、转账聊天记录，证实2019年7月10日下载“平安普惠”ＡＰＰ申请贷款，7月13日接到自称平安普惠客服的电话与其联系贷款的事情，后在申请贷款过程中被骗了2000元。 84.被害人郭某2的陈述、转账记录，证实2019年8月21日看到贷款广告就点击链接进入平安普惠贷款的页面申请贷款，在申请贷款过程被骗了11088元。 85.被害人张某3的陈述、转账记录、合同复印件，证实2019年7月27日自称是平安普惠工作人员的人说其可以申请贷款，后对方发了网址链接（ｈｔｔｐ:／／ｐ.ｑｉａｏ.ｂａｉｄｕ,ｃｏｍ／ｃｐｓ／ｃｈａｔ？ｓｉｔ-ｅｉｄ＝13733123＆ｕｓｅｒｌｄ＝28586415）让其做流水,一共被骗了64800元。 86.被害人刘某11的陈述、聊天记录、转账记录，证实2019年7月10日在平安普惠ＡＰＰ上申请贷款没成功，过一会收到短信说其申请贷款成功，其添加短信上的ＱＱ账号，对方自称是平安普惠的工作人员，后在办理贷款过程中被骗了20000元。 87.被害人黄某2的陈述、手机截图、转账记录，证实2019年6月27日收到平安普惠贷款的短信，后点击链接下载了“平安普惠”ＡＰＰ申请贷款，申请贷款过程中被骗了7000元。 88.被害人番永幸的陈述、聊天记录，证实2019年7月13日下载了“平安普惠”、“银强速贷”APP并申请贷款，申请贷款过程中被骗了5200元，其中被“平安普惠”的骗了4000元，被“银强速贷”的在7月14日骗了1200元。 89.被害人王某4的陈述、转账记录，证实2019年7月3日收到贷款短信后点击链接下载了“平安普惠借贷”ＡＰＰ申请贷款,申请贷款过程中一共被骗了13717元。 90.被害人赵某4的陈述、转账记录、手机截图，证实2019年6月10日下载了平安普惠ＡＰＰ申请贷款，7月8日自称平安普惠工作人员的人打电话与其联系办理贷款的事情，在申请贷款过程中被骗了24000元。 91.被害人鲁某的陈述、转账记录、合同复印件，证实2019年7月23日在网上看到的平安普惠贷款公司广告，就点击进入网站注册，之后一自称平安普惠工作人员的人与其电话联系并添加微信，后在申请贷款过程中被骗了30000元。 92.被害人时某的陈述、转账记录、聊天记录，证实2019年8月4日在平安普惠ＡＰＰ上申请贷款，8月5日一自称平安普惠工作人员的人说可以帮其办理贷款，并发送二维码让其下载，下载的软件是“平安普惠”ＡＰＰ，其在那个软件上申请贷款，后被骗了2800元。 93.被害人姚某的陈述、转账记录，证实2019年7月9日收到贷款短信后添加短信里的ＱＱ（昵称“平安普惠”）联系贷款事宜，对方有发一个网址给其（ｈｔｔｐ:／／ｐ.ｑｉａｏ.ｂａｉｄｕ,ｃｏｍ／ｃｐｓ／ｃｈａｔ？ｓｉｔ-ｅｌｄ＝13635686＆ｕｓｅｒｌｄ＝28443144）做流水，后被骗了25000元。 94.被害人马某1的陈述、交易明细，证实2019年7月7日一陌生女子联系其说可以办理贷款，后以各种名目陆续骗了其42000元。 95.被害人陈某4的陈述、转账记录，证实2019年8月24日收到贷款短信后点击链接下载了“玖富钱包”ＡＰＰ申请贷款，后被对方客服骗了8400元，8月25日在一个贷款广告上留言要贷款，后自称平安普惠工作人员的人和其联系办理贷款，后被骗了3550元，一共被骗了11950元。 96.被害人钱某的陈述、转账记录，证实2019年6月26日前几天下载了“云锋金融”ＡＰＰ申请贷款，后被对方客服骗了21200元，6月26日在平安普惠上申请贷款，后被骗了1500元，一共被骗了22700元。 97.被害人姜某2的陈述、聊天记录截图、转账记录，证实2019年7月14日其有通过手机ＡＰＰ下载“蚂蚁借贷”贷款软件申请贷款，被对方以工本费、保证金、保险金、刷流水的名义骗了15××××0元。 98.被害人吴某2的陈述、合同、转账记录，证实2019年7月28日其有下载一个ＡＰＰ叫蚂蚁借贷申请贷款，其填写资料后被对方客服以保证金、保险、会员费、取款费等名义骗走17788元。当天傍晚一个女的打电话说是北京农业银行的问其是否需要贷款，还发了一个贷款合同给其，之后对方以账户关联费用、验证偿还能力金名义骗了其4000元。总共被骗了21788元。 99.被害人刘某12的陈述、转账记录，证实2019年7月10日点击带有蚂蚁借贷的ＡＰＰ链接的短信，完成注册后申请借贷，被对方以工本费、解冻金等名义骗了10000元。 100.被害人袁某2的陈述、转账记录，证实2019年7月25日下载了“蚂蚁借贷”软件申请贷款，后被骗9888元。 101.被害人岑某的陈述、转账记录、聊天记录，证实2019年7月2日收到“蚂蚁借呗”的借款短信，点击链接进行操作，后被骗了3800元。2019年7月19日收到“拍拍贷”短信，后被骗了1705.36元。两次共被骗了4953元。 102.被害人李某3的陈述、转账记录，证实2019年7月20日，我用手机在蚂蚁花呗贷ＡＰＰ贷款，我被骗了14857元。 103.被害人倪某1的陈述、转账记录，证实2019年7月30日在手机上下载了蚂蚁借贷的平台申请贷款，申请贷款过程中被骗了4600元。 104.被害人张某4的陈述、转账记录、手机截图，证实2019年7月24日在“蚂蚁借贷”软件申请贷款，后被骗了6000元。 105.被害人张某5的陈述、转账记录，证实2019年7月6日通过之前收到的贷款短信链接下载“蚂蚁借贷”ＡＰＰ进行贷款，至7月16日一共被骗了21550元。 106.被害人黄某3的陈述、手机截图、转账记录，证实2019年7月30日收到贷款短信，点击链接后下载蚂蚁借贷ＡＰＰ软件申请贷款，被骗了11200元。 107.被害人吴某3的陈述、转账记录，证实2019年7月13日下载“蚂蚁借贷”ＡＰＰ申请贷款，后被骗了10000元。 108.被害人曹某2的陈述、转账记录，证实2019年6月27日在“蚂蚁借贷”ＡＰＰ上申请借款，后被骗了4600元。 109.被害人张某6的陈述（常某）、通话记录、转账记录，证实2019年6月21日接到自称平安普惠工作人员的电话说可以办理贷款，后被骗了6800元。 110.被害人马某2的陈述、转账记录，证实2019年7月14日用手机在蚂蚁借贷ＡＰＰ上申请贷款，后被对方客服人员骗了9000元。 111.被害人罗某2的陈述、转账记录，证实2019年7月19日收到贷款短信，点击链接下载了“蚂蚁借贷”ＡＰＰ申请贷款，后一共被骗了4099元。 112.被害人谭某的陈述、转账记录、手机截图，证实2019年7月22日通过短信链接下载蚂蚁借贷ＡＰＰ申请借贷，后被骗了4600元。 113.被害人卢某2的陈述、手机截图、转账记录，证实2019年7月19日收到贷款短信，次日点击短信里的链接下载了蚂蚁借贷ＡＰＰ申请贷款，后被骗走了6900元。 114.被害人姜某3的陈述、转账记录、聊天记录，证实2019年7月10日收到贷款短信就点击下载了蚂蚁借贷ＡＰＰ，7月17日在ＡＰＰ上申请贷款，后被骗了1000元。 115.被害人徐某3的陈述、转账记录，证实2019年7月11日下载了蚂蚁借贷平台并申请贷款，在申请贷款过程中被骗了24014元。 116.被害人郭某3的陈述、转账记录，证实2019年7月2日收到借贷的短信，链接是ｈｔｔｐ:／／ｔ.ｃｎ／Ａｉ01ｊ8ｗｕ,软件叫“花呗借贷”，3日收到审核通过的短信，后被对方以修改费、保证金、刷流水等名义骗了13800元。 117.被害人陆某的陈述、转账记录，证实2019年7月20日收到贷款短信，点击链接后下载了花呗借贷平台，后申请贷款过程中陆续被骗了8000元。 118.被害人李某4的陈述、转账记录、聊天记录，证实2019年8月3日在手机上下载了花呗借贷的ＡＰＰ，申请贷款过程中陆续被诈骗了14480元。 119.被害人陈某5的陈述、聊天记录、转账记录，证实2019年7月21日在花呗借贷ＡＰＰ上申请贷款，后被骗了4000元。 120.被害人魏某的陈述、手机截图、证实2019年7月30日收到短信说可以在花呗借贷和微网金融贷款，就点击链接下载“花呗借贷”、“微网金融”申请贷款，后被骗了7500元。 121.被害人李某5的陈述、转账记录，证实2019年8月9日下载“花呗贷”ＡＰＰ申请贷款，后被骗了1500元。 122.被害人林某2的陈述、聊天记录、转账记录，证实2019年8月4日通过前几天收到的贷款短信下载花呗借贷ＡＰＰ并申请了贷款，后被骗了19000元。 123.被害人莫某2的陈述、转账记录，证实2019年7月2日通过贷款短信下载花呗借贷的软件申请贷款，后被骗了5000元。 124.被害人曾某的陈述、转账记录，证实2019年7月20日通过短信链接下载了360花呗贷ＡＰＰ并申请贷款，后被骗了13388元。 125.被害人张某7的陈述、转账记录，证实2019年8月9日通过之前收到的贷款短信下载了“花呗贷”ＡＰＰ并申请贷款，后被骗了9800元。 126.被害人王某5的陈述、转账记录，证实2019年7月27日收到贷款短信后点击链接下载了“花呗贷”ＡＰＰ申请贷款，后被骗了6000元。 127.被害人崔某2的陈述、转账记录，证实2019年7月9日收到花呗贷短信后点击链接与客服联系，在办理贷款过程一共被骗了15××××0元。 128.被害人丁某的陈述、手机截图、转账记录，证实2019年6月30日收到贷款短信，点击链接后下载了“花呗贷”ＡＰＰ，后在ＡＰＰ上申请贷款时被骗了6000元。 129.被害人张某1正的陈述、聊天记录、转账记录，证实2019年7月8日自称花呗工作人员的人叫其下载了花呗借贷ＡＰＰ并申请贷款，7月9日客服在ＡＰＰ上与其联系贷款事情，并在贷款过程中骗了其10000元。 130.被害人黄某4的陈述、转账记录，证实2019年8月14日自称小米金融客服专员的人加其微信说可以贷款，其通过对方发的二维码下载小米贷款ＡＰＰ申请贷款，后被骗了3000元。 131.被害人陶某2的陈述、转账记录，证实2019年8月21日一自称小米分期业务贷款的人打电话说可以办理贷款，并让其下载小米分期ＡＰＰ申请贷款，后被骗了3000元。 132.被害人徐某4的陈述、转账记录，证实2019年9月16日接到自称小米贷款公司的电话问是否需要贷款，其说好，9月17日一自称小米贷款公司的加其微信联系办理贷款的事，后被骗了10000元。 133.被害人黄某5的陈述、转账记录、聊天记录，证实2019年8月21日自称小米贷款的工作人员电话问是否需要贷款，对方发了“小米贷款”ＡＰＰ二维码给其，其下载“小米贷款”ＡＰＰ后申请贷款，后被骗了5000元。 134.被害人蒲某的陈述、转账记录，证实2019年7月24日向网上找的“普惠分期”、“秒速ｅ贷”申请贷款，后一共被骗了8000元。 135.被害人刘某13的陈述、手机截图，证实2019年7月25日下载“秒速ｅ贷”贷款软件申请贷款，后被骗了6170元。 136.被害人司某的陈述、聊天记录、转账记录，证实2019年7月20日手机上网时下载了“秒速ｅ贷”ＡＰＰ，21日在ＡＰＰ上申请贷款，后被被骗了5000元。 137.被害人邱某的陈述、聊天记录、转账记录，证实2019年7月21日在“秒速ｅ贷”ＡＰＰ上申请贷款，后平台内的客服联系其按要求操作，一共被骗了14220元。 138.被害人陈某6的陈述、转账记录、聊天记录，证实2019年7月8日收到贷款短信，就在手机上下载了“农商金融”贷款ＡＰＰ，后被对方以保证金等名义骗了9000元。 139.被害人朱某3的陈述、转账记录，证实2019年7月26日手机下载“易金服”ＡＰＰ申请贷款，后被客服以保证金、保险金等名义被骗,4955.5元。 140.被害人莫某3的陈述、交易明细，证实2019年7月24日下载了易金服ＡＰＰ申请贷款，7月25日登陆ＡＰＰ时提示审核通过，后在申请贷款过程中被被骗了7110元。 141.被害人龚某的陈述、转账记录、聊天记录，证实2019年7月7日收到贷款短信后点击链接下载了“易金服”ＡＰＰ申请贷款，后被骗了5700元。 142.被害人覃某的陈述、转账记录、手机截图，证实2019年7月22日下载“易金服”ＡＰＰ申请贷款，后被骗了4410元。 143.被害人易某的陈述、聊天记录、转账记录，证实2019年8月10日下载“中邮ｅ贷”ＡＰＰ申请贷款，后被骗了10580元。 144.被害人黄某6的陈述、转账记录，证实2019年7月14日收到“中邮ｅ贷”短信，点击链接下载了“中邮ｅ贷”ＡＰＰ申请贷款，后被骗了15647元。 145.被害人梁某2的陈述、、转账记录，证实2019年7月8日在“苏宁借条”贷款ＡＰＰ申请贷款时被骗了7200元。 146.被害人刘某14的陈述、聊天记录、转账记录，证实2019年7月26日在蚂蚁借贷ＡＰＰ上申请贷款过程中被骗了4200元。 147.被害人蓝某的陈述、转账记录，证实2019年7月30日收到贷款短信点击链接下载了“榕树借条”ＡＰＰ申请贷款，后客服以各种名目叫其转账，至8月8日，一共被骗了10000元。 148.被害人陈某7的陈述、转账记录、手机截图，证实2019年7月下旬下载了“榕树借条”ＡＰＰ，7月28日登陆发现其有贷款额度就与客服联系，后被骗了5500元。 149.被害人白某的陈述、转账记录、聊天记录，证实2019年6月30日在网上找贷款公司借贷，找到“360花呗贷”。后被对方以工本费、保证金、解冻金等名义骗了6600元。 150.被害人王某6的陈述、聊天记录、转账记录，证实2019年7月11日下载“好借平台”ＡＰＰ申请借贷，后被骗了14000元。 151.被害人王某7的陈述、转账记录，证实2019年7月14日在“有信钱包”平台联系贷款，联系上“平安普惠投资咨询有限公司”申请贷款，对方要求加其ＱＱ，后在办理贷款过程中被对方客服骗了36000元。 152.被害人农某的陈述、转账记录、通话记录，证实2019年7月6日在“360网贷”申请贷款没通过，过了一会一自称360工作人员的人打电话给其推荐其到平安普惠贷款，说会有人与其联系，7月7日在与对方联系办理贷款过程中一共被骗了3000元。 153.被害人倪某2的陈述、合同复印件、转账记录、聊天记录，证实2019年6月21日在“网贷之家”上申请贷款，后有ＱＱ昵称平安普惠的跟其联系贷款的事情，在办理过程中被骗了12000元。 154.被害人张某8的陈述、聊天记录、转账记录，证实2019年8月6日收到贷款短信后点击链接下载“晓呗借款”ＡＰＰ，申请贷款过程中被骗了15580元。 155.被害人尹某的陈述、转账记录、通话记录、聊天记录，证实2019年6月19日接到自称是淳意母婴旗舰店的淘宝客服，骗说其之前买的商品有问题，需要退款，其就按照对方的要求转钱，一共被骗了115768元。 156.被害人陈某8的陈述、转账记录、合同复印件，证实2019年7月10日在网上看到并下载了一款贷款软件，软件客服以人工费和做流水为由要其转账，一共被骗了15××××0元。 157.被害人施某的陈述、转账记录、聊天记录，证实2019年8月1日在“花呗借贷”申请贷款，对方以服务费、工本费等名义骗其14741元。 158.被害人甄某的陈述、转账记录，证实2019年7月1日上午在一个北京平安普惠信用贷款的网页上申请贷款，被对方骗了14680元。 159.被害人杨某4的陈述、转账记录、聊天记录，证实2019年8月18日18时在“小米贷款”上申请贷款，被对方以保证金、利息等名义骗了3000元。 160.被害人郑某2的陈述、转账记录，证实2019年7月6日在“蚂蚁借贷”ａｐｐ上申请贷款，被对方以手续费、解冻金等名义骗了6900元。 161.被害人刘某15的陈述、转账记录，证实2019年7月27日在“蚂蚁花呗”ａｐｐ上申请贷款，被对方以工本费解冻金等名义骗了16200元。 162.证人敬某的证言，证实其老公贾宇斌2017年开始在电脑上帮人做“打包”或“签名”的，他说他帮人做“打包”、或“签名”算是灰色产业，就是介于合法和不合法之间的事，就是打法律擦边球的事，钻法律的漏洞。其有将微信的收款码和支付宝账号的收款码借给贾宇斌收款过，其农业银行卡（尾数8375），建设银行卡（尾数3824）有用于收这些钱。 163.证人陈某12的证言，证实陈旭是其堂弟，跟他没什么往来。不知道ＱＱ昵称“农夫山泉”是谁，其没有使用过昵称“大象后天”、“大象备用”、“痴情”的ＱＱ号。“大象备用”这个ＱＱ号应该是陈旭使用的。 164.证人范某的证言，证实腾飞公司是2019年6月份开始运行的，其是腾飞互联公司的主管，也是公司的股东之一，公司业务都是其负责。公司是做服务器的租用，代理阿里云、华为云服务器的代理商。陈美玲是在之前九河公司的同事，陈美玲在2019年6月份向其租用阿里云、华为云服务器，其日常会检查客户的网站，并没有发现客户把服务器绑定在网站上面，其不能登录客户的的服务器，只能通过绑定的ＩＰ来看绑定的网站是否违规，但是没有发现有网站，点击ＩＰ也是打不开的，因为这个原因，其公司同事向陈美玲索要客户身份证复印件，陈美玲的这个客户之前在九河公司租用大概一年的阿里云的服务器。到了2019年5月份，九河公司与阿里云公司的合同到期了，没有权限对外租售阿里云服务器，陈美玲不想丢失这个客户，然后就找腾飞公司租用服务器，陈美玲下单给其大概是四万元左右，公司赚取五个点的服务器差价（阿里给我们是七折，卖陈美玲7.5折），就是赚了两至三千元。只有陈美玲的身份证，但是没有陈美玲客户的身份证，客户在租用服务器之前，公司有义务咨询客户租用服务器的用途，陈美玲说只是用来做跳转租，不放数据，就是怕别人攻破，做一些防火墙之类的。陈美玲讲完之后，其就有进行排查，确实服务器没有绑定网站。陈美玲租用的服务器是1核1Ｇ的，大概租了100多台。租这么多低配置的服务器其觉得奇怪，就叫陈美玲发身份证过来留底，做跨境电商的需要做这么多的低配置的服务器。这个服务器只能放两三张照片，或者做一个简单的静态网站，就是大概一个网页，放一两张图片，写几段文字，基本上网站都是搭建不了。陈美玲还有租用几台8核16Ｇ的服务器，没有查到这几个大服务器搭建的网站，其中有一台ＩＰ被攻击，阿里云公司通知公司及时处理，公司及时将这个服务器关闭。刘飞是陈美玲的上司，知道陈美玲在这边租用服务器。陈某11是公司的客服，知道陈美玲有向腾飞公司租用阿里云服务器。陈美玲、刘飞没有说这个客户租用服务器是到柬埔寨、缅甸等东南亚国家使用，如果知道其是绝对不会租给他的。因为做其租用服务器这一行的都知道柬埔寨、缅甸等东南亚国家都是做赌博、拐卖、诈骗等违法的事情。 辨认被告人陈美玲、刘飞及陈某11。 165.证人陈某11的证言，证实其是腾飞互联网信息技术有限公司员工，负责营销的。范某是公司股东，负责服务器的配置顾问，她有安排其在值班ＱＱ里面向一个客户（ＱＱ昵称是猴子）开通服务器配置，刘飞是猴子的领导，有时候是刘飞联系其叫其开服务器，有时候是ＱＱ昵称是猴子的人叫其开服务器，都是范某交代做的事情。猴子向其公司租服务器大概是100台左右，其个人大概租给陈美玲服务器有20台左右。 辨认被告人刘飞及范某。 166.证人张某9的证言、辨认笔录，证实2019年8月的一天晚上，李洁钦叫其把银行卡借给他，当时没多想就借给他两张卡，一张建行卡尾号1226，另一张忘记了。他就是借其银行卡收钱，他说他银行卡不能用了。后来建行卡有提示收款2万元，另一张没绑定微信，不知道转账多少钱。 辨认李洁钦。 167.证人林某3的证言、辨认笔录，证实2019年8月一天晚上10点多，李洁钦叫其出去喝酒，见面后李洁钦叫其陪他到龙腾路恒亿花园对面的建行取钱，后他拿了一张银行卡叫其帮其取了一万还是两万，取款后拿给李洁钦。当时他说他要取三张卡太麻烦，说卡是他自己的，还说钱是家里人打给他的。 辨认李洁钦。 168.证人陈某10的证言，证实其是安徽创瑞信息技术有限公司的销售主管，孙正东是负责和客户联系接揽业务的，配合客户在公司平台冲钱开账户，熟悉平台教他们如何操作。客户有账户密码会在平台编辑内容，自己导入要发送的号码。客户有时会把账号密码给业务员，要发的短信内容和电话号码都一样发给业务员。客户在公司平台注册时，没有要求他们提供网贷的合法合规手续。对黄赌毒这方面的短信审核很严，像网贷这方面的就直接推送给三大运营商的通道，能发就发出去了。只有业务员可以看到客户的短信，其他人是看不到短信的内容。 169.证人陈某9的证言，证实其是陈旭的父亲，陈旭2019年6月回龙岩后其有帮他汇款过，陈旭给其银行账户叫其去建设银行汇款，每次都是写一张建行账号的纸条给其，总共帮陈旭汇款三次，每次都是两三千元现金。 170.被告人陈旭的供述与辩解、辨认笔录，供称2019年4月份左右，其在景阳小区12号楼501室家中开始帮助信息网络犯罪，先找适中的一个朋友谢聪认识了卡上“闯天下”，问对方是否需要服务器，并开始与“闯天下”合作，然后其上网找到ＱＱ昵称“ＴｈｉｎｋＤｒｅａｍ渠道合作-猴子”拿取服务器再倒卖出去赚差价，还叫堂哥陈某12（ＱＱ昵称“大象”）帮忙推销服务器。“猴子”叫陈美玲，是深圳九河公司的。其先叫陈美玲帮其开服务器，开好后她会直接将服务器发给其，其从暗网购买源代码进行平台搭建，一种是贷款的源代码，另一钟是退款的源代码，第一种是假冒贷款的平台，第二种是假冒支付宝登录的门户。其搭建好环境并将搭建好的平台给陈某12，由他出售，如果买家需要ＡＰＰ封装，其就会介绍给阿滨去做。假冒的支付宝登录门户平台的功能就是买家可以在客户端看到他人在该平台上填写的数据，这些数据也会保存在其服务器后台上面。其使用三个作案ＱＱ，第一个ＱＱ号码33×××48，昵称“农夫山泉”，第二个ＱＱ号码77×××89，昵称“农夫山泉”，第三个ＱＱ号码83×××30，昵称“农夫山泉”。有三部作案手机，一部苹果8手机，两部苹果7手机。笔记本电脑是很早以前买的，4月份左右开始使用，联想牌的。其向陈美玲租多少服务器记不清了，一个服务器一个月180元到一千多都有，其总共搭建出售多少服务器也记不清了，搭建好的服务器给陈某12200元一个月，他多少钱卖不清楚。卖出去的服务器都是暗网里面自动更新的。陈美玲给其一个刘桂洪的交通银行账户和支付宝账户，服务器租金都是其叫陈某12银行转账或支付宝转账给陈美玲，转账后陈某12将支付截图给其，其再转发给陈美玲等人。和ＱＱ昵称“ＰＨＰ”（号码83×××60）的聊天记录就是和他技术探讨怎么做贷款平台的，和他没有资金往来，有和ＱＱ昵称“孙正东＠创瑞”（号码97×××49）的聊天，其退款平台需要向他要短信验证接口。 服务器租来后搭建好安装包，安装之后卖给陈某12，有些搭建好的服务器会被阿里云公司自动封停，其问陈某12，陈某12说是制作钓鱼虚假诈骗网络平台。其通过ＱＱ好友帮其搭建一个贷款平台，先复制一个租来的服务器里面的源代码，然后黏贴到其电脑上，其就在ＱＱ好友里面找人在这个服务器上进行修改，贷款平台是建立在租来的服务器上，制作好的虚假网络贷款平台页面显示申请额度，注册个人贷款信息，有名字，身份证号码，手持身份证正反面照片，联系亲属，手续费的生成，短信的接口，修改的贷款额度，修改的贷款的月份等，这个就是虚假的网络诈骗平台。 2019年五月份，其有和陈美玲、“飞哥”在深圳一起吃饭，饭后和对方说了一些租服务器折扣的问题，对方问其租服务器的量为什么没有上去，其说最近生意不好，有些境外的客户需要服务器，其就是为了点拨他们其租用服务器是假设虚假网络诈骗平台给境外的人永，大概陈美玲和“飞哥”知道租用服务器是做违法的事情。 其租用这些服务器搭建环境，需要后续其他人上传代码才能形成各式各样的网站。其大概赚了一千多元，陈某12是叫摩的司机送钱过来给其，没有通过银行、微信等方式转账。ＱＱ昵称“ａｐｐ封装签名”是通过网上认识的，对方是做网站的ＡＰＰ封装，就是将网站经过技术处理转化成手机里面的桌面应用。其将搭建好的服务器环境租给陈某12，他再转租出去的客户进行配置域名，域名就是链接。ＱＱ昵称“ａｐｐ封装签名”是其介绍给陈某12的，费用也是陈某12支付，其只是帮传话。网站签名之后客户就可以在分发平台正常下载，所有的网站都是分发平台进行测试，其还有叫对方ＡＰＰ名字修改，比如说“农金贷”改成“招联钱贷”，我还叫对方签名了“简捷贷”、“农银贷”、“财Ｅ贷”、“平安惠普”、“快速贷”“中银ｅ贷”等ＡＰＰ名字，封包就是ＡＰＰ应用测试、漏洞、页面修复，网站的基本内容修复等测试，其找他做，他就直接做了，没有进行资格审核。 2019年6月1日加QQ昵称“清风”为好友，叫他帮忙弄博彩平台的修改设定，他也认识QQ昵称“PHP”，博彩网站里面有很多赌场，这些赌场就成为“商场”，聊天记录里面的“更新了商场”就是赌场更新，赌博网站还对参赌客户的身份信息，银行卡账号、姓名、支付宝账号等个人信息进行加密设置，其找他做，他就直接做，没有进行资格审核。其有向“清风”支付宝账户转账过。 ＱＱ昵称“ＰＨＰ”（梁伟）是通过网上认识的，对方有帮其修改了贷款网站的平台，“平安惠普”是贷款平台。又帮其修改了棋牌博彩网站的平台，自动读取博彩平台的数据，“定投宝”是博彩平台。修改的网站有前台、后台。后台平台签名是指ＡＰＰ签名，网站通过封包签名之后就可以正常下载了。读取ＡＰＰ第四方支付平台需要用到第三方ＡＰＰ读取的通知信息，支付宝接口是第四方支付平台对接第三方的支付通道，商城域名（商城链接）就是赌博网站的域名需要更换，商城的后台更改是指赌博网站链接，前台域名更改后，后台的域名一样是要更改的。ｓｓｌ证书是ｈｔｔｐｓ化在360登录，加了证书后会显示绿色，变成安全连接。支付对方费用没有走第三方支付，费用是通过比特币支付给对方的。对方邦奇修改域名，有博彩的，有贷款的。聊天记录中的“1.8ｋ”就是一千八百元的意思，在聊天记录中的在7月18日是转账2500，7月13日转账2500元，7月12日转账6800元，7月25日转账5000元，在聊天记录“搭建一个3000元，维护一个月1800元”，就是指赌博软件的第四方支付平台费用，就搭建了博彩自动下注平台，这种平台是所有人都可以共用的。钱是通过比特币转给对方的。博彩软件已经在使用了。其在龙岩市新罗区的龙腾炖罐旁的建行向梁伟汇过款。汇款了8次，金额两万六千五百元。有一次是叫其父亲陈某9汇款的。建行西陂支行2019年5月23日17时09分监控视频中的人是其，其当时向梁伟汇款。 ＱＱ昵称“孙正东＠创瑞”是其推荐给陈某12的，其只是传话的，其叫对方发送虚假贷款网站对接短信，对接短信就是客户在虚假贷款网站上注册之后需要验证码的短信，他有这方面的业务。这个是其帮陈某12找的，具体短信的条数和金额在聊天记录里面有，投诉太高也没有关掉短信接口，一直都在发，他应该知道其这个事虚假的诈骗贷款的服务短信。 其搭建虚假诈骗钓鱼网络服务器环境租给陈某12，一台2**元至1800元不等，陈某12用这些服务器搭建诈骗钓鱼网站，其就给陈某12服务器的账户和密码。其搭建的赌博网站租给赌博网站论坛里面的用户。 辨认被告人陈美玲、毛少杰、刘飞及陈某12。 171.被告人周清亮的供述，供称2019年6月前，一个ＱＱ（77×××89，昵称“农夫山泉”）,加其ＱＱ（27×××61，昵称“清风”）为好友，他说他有一个电脑客户端软件（名称：数据查看）的源代码经常出错，让其帮助他修改数据查看的问题，软件偶尔会弹出一些错误，对方说修改的问题不多，他找不到其他人帮他做，他出价1000元或2000元，其认为可以就接了这单活，他把源代码发给其，他的源代码错误主要是软件无法运行，软件无法读取服务器的数据，针对这些错误，其就在家里的电脑上给他修正了错误，修改后的软件电脑客户端服务器读取的数据主要有登陆账号、登陆密码、账号类型、更新时间、银行名称、开卡姓名、证件类型、证件号码、银行卡号、网银密码、退款密码、ＣＮＶ2、有效日期、预留手机、事实验证、历史验证、支付密码。不清楚对方获取这些数据是做什么的，但其感觉是有问题的，其只是修改查看软件工具，至于后台的数据是哪里来的其不清楚。这个电脑客户端后续又出现多次小错误，都是其帮他修改，2019年6月份他通过支付宝支付500元，2019年7月17日左右，其把银行卡发给他，他通过直接存款的形式往其建设银行卡存了五六百元。在此期间，对方还想让其帮他制作ＰＫ10的软件，这个软件是时时彩辅助下注的赌博软件，其和对方说这个软件需要六千元左右，对方觉得价太高，就没有给他做。其为这个客户提供了大概有三、四次的服务，帮他修改软件的数据查看程序。收了大概是3000元到5000元左右。 和“农夫山泉”聊天记录中说的“更新了商城”就是别人帮他写了PHP的网页，应该是模仿别人的网页，就是钓鱼网站、虚假网页。“农夫山泉”说“有个商城，以前的时候有漏洞”，其说获取列表的时候上传密码，就是漏洞页面容易被人攻击，然后从数据查看上传入登陆密码，别人就没有办法破解这个数据查看。“农夫山泉”说“加密这里他说的没错，然后解密的时候没有办法解密”，意思是加密的时候出错了就无法解密，其只能帮助他解密。 2019年6月14日与“农夫山泉”聊天记录中“帮我打包一下、“更新了商城”，其回复“发过来”，是指对方做好的PHP网页发过来，其给他解压放在PHPstudy，跟数据查看一起打包到压缩文件，然后发回给对方，其可以看到PHP网页，但其没有看。聊天记录中“随机这个可以用了”就是数据库的一个ID号。2019年7月1日聊天记录中的“有个商城”就是叫对方做的PHP的程序，就是一个网页，其就是帮对方修改客户端查看，其之前没有帮别人修改过类似的软件，对方发了一个金融后台的网址、账号和密码，其打开看了一下和对方说这个简单，往页面里面套一个浏览器的程序就可以使用了。2019年7月11日聊天记录中的“有个金融平台，我不想用后台，就是用你的软件，跟原来的一样，这样显示，把后台可以用的功能在软件上显示”是一个金融的后台网页，对方发了这个程序的后台账号，密码、网址，其浏览页面后跟他说跟原来网页的功能一样，做个程序出来，其建议对方搞一个浏览器套进去就可以用了。2019年7月18日聊天记录中对方说“这种后台能不能做成这个程序版的，你看看”意思是对方想把网页改成PC应用程序，其看了网页后台，是一个金融网页后台。 172.被告人梁伟的供述，供称2019年6月份，ＱＱ（77×××89，昵称“农夫山泉”）加其ＱＱ（83×××60，昵称“ＰＨＰ”）。“农夫山泉”发了一个放贷款网站的域名，问其可不可以做一样的放贷款网站，其回答说可以做，首页是一个额度，2万到20万之间，然后下面一个按钮，申请贷款，点击之后就申请注册，需要手机号注册，然后需要发送短信，这个第三方短信发送平台是对方自己找的，注册之后就可以登录网站，点击申请贷款，就会跳转到填写个人信息的页面，这些填完之后就可以提交申请了，后台会有一个列表显示已经申请了订单，这个定单在后台可以修改状态。后台可以看到前台的申请额度，然后前台到账了，客户可以申请提现，然后会显示需要扣除多少的手续费，手续费后台是自己更改的，贷款流程完成了，是人工打款的，不是软件自动打款的。其把网站代码弄好后就把代码放到“宝塔网站平台”，其修改了网络“到期的时间”，添加了发短信的功能，添加了浏览平台的访问数量统计功能，网络的名称可以后台修改。然后教他在里面搭建网站，还教他怎么通过后台操作改手续费的额度、贷款金额、利率、贷款的状态，这些后台都是他自己在弄，他有问题他就会通过ＱＱ联系其帮他解决问题。2019年7月份的时候他给了其1000元，前几天又给了2000元，他让其在火币网ＡＰＰ注册一个账号，他就是通过这个火币网ＡＰＰ转了3000元给其，其就把这个币卖了钱转到其老婆的支付宝账户上。 2019年7月份，QQ昵称“农夫山泉”发给其一个服务器，他把整套的网站代码发给其，叫其搭建一套赌博棋牌的网站平台，目的是给他人赌博用。然后其就帮他搭建起来了，这套代码其有修改过，搭建起来之后发现这个平台采集不到开奖号码，其帮对方修改好了，后台可以设置下一期下注的数字。聊天记录中“搭建一个3000，维护一个月1800元”，就是搭建一个赌博就要3000元，维护赌博平台一个月1800元，但是其就搭建一个，没有维护。用其建设银行卡收款的，是“农夫山泉”打给其的，与“农夫山泉”在7月25日就有一笔5000元，一笔比特币收款3000元，7月13日一笔2500元，7月12日一笔2000元。 其把搭建的代码给对方了，对方可以使用这个代码，在一个服务器上就可以搭建一个贷款平台，不知道具体对方搭建了多少贷款平台，赌博平台的代码也已经给对方了，八月份收到钱之后就想撤了，觉得对方叫其搭建网络平台不对劲，对方是做违法事情的，就把对方的QQ号删除了，后面对方有加其又通过了。 173.被告人陈美玲的供述、辨认笔录，供称其在深圳九河公司上班，ＱＱ（33×××48，昵称“农夫山泉”）是租用其服务器的客户，他ＱＱ号几个月就换一次，和他在今年6月份在深圳九河软件信息技术有限公司附近见过一面，当时和刘飞、“农夫山泉”一起吃饭。一开始九河公司有和阿里云公司合作，有折扣低服务器给客户，后来合同期限到了给客户的服务器的折扣优惠就没有了，“农夫山泉”说有服务器用就可以了，其就向腾飞互联的范恵婷要云服务器，然后再转租给“农夫山泉”，中间赚取租用服务器差价。刚开始不知道“农夫山泉”租用服务器的用途，他就说需要租用的服务器的配置，其就租用相关的配置给他，不清楚他的业务。6月份和“农夫山泉”吃完饭走路时刘飞问“农夫山泉”业务量怎么还没有起来，说量大价格才会有折扣，“农夫山泉”说生意难做，没有客户来，菲律宾和其他海外的客户难做，现在管得严。其当时就意识到“农夫山泉”使用其出租的服务器做违法犯罪活动，具体是做赌博、电信网络诈骗或者其他违法犯罪活动就不知道了。其没有登录租用给“农夫山泉”服务器里面进行查看，凭借刘飞的业务水平，他应该知道“农夫山泉”租用服务器是用来做违法犯罪的事情，“农夫山泉”不会很直白的说租用服务器是做违法犯罪的事情，就是点到为止，让其和刘飞理解就可以了。其提供给“农夫山泉”的收款支付宝账户、交通银行卡（账号尾数为1260）是刘飞给的。和刘飞不用自己的资金账户最主要的原因是因为怕被封，另外一个原因是接私单怕被公司发现。“农夫山泉”每月大概向其租60台服务器，最低价格每月是198元，最高价格是每月1350元，租的服务器种类比较多，有三到四种服务器，有低配也有高配，具体收了多少钱我记不清楚，大概每个月收取两万块左右，和刘飞五五分。 辨认被告人陈旭、刘飞及范某、陈某11。 174.被告人孙正东的供述，供称其在安徽创瑞信息技术有限公司公司上班，公司可以从事电信增值业务。2019年6月14日，ＱＱ昵称“农夫山泉”的人加其ＱＱ（97×××49，昵称“孙正东＠创瑞”）说要做业务，两天后就开始跟其买群发短信的业务，“农夫山泉”第一次买了两万条的短信群发业务，金额是1600元，大概用了一天就用完了两万条的群发短信数量，过了两三天又买了两万条的短信群发数量，对方基本上都是当天就把两万条的群发短信数量用完了。“农夫山泉”一共买了三四次的短信群发业务，加起来一共有十万条的短信群发数量，金额一共是八千元到一万元左右。接口一万条，一千元，接口的对方只支付一次，总共是一千元。“农夫山泉”有用三个ＱＱ号加其ＱＱ，他每次换号加其都会提前告诉其这是他的小号，其把“农夫山泉”的ＱＱ备注为“农夫山泉＋特服号（数字代码）”。 “农夫山泉”发送的短信主要是贷款的推销短信和验证码，贷款推销短信主要写“无需征信即可下载，额度2到20万，还有一个下载贷款软件的链接。”短信验证码的主要内容是“您的验证码为XXX,请勿泄露给他人。不知道“农夫山泉”发送的短信是诈骗短信，有点击过“农夫山泉”发送的短信里的链接，链接打开来是贷款APP的下载链接，其就认为“农夫山泉”发送的短信是真实的贷款短信。接着公司就用发送通道将“农夫山泉”的短信发送出去。“农夫山泉”有时候用比较大的网贷平台做签名，因为大的网贷平台名气比较大，大家会比较相信去点这个链接，去下载这个网贷APP，其跟他说不要用别人的签名，要用自己的签名。短信内容都是客户自己编辑的，“农夫山泉”编辑营销短信内容的有“满意贷”、“万急速”、“招联金融”、“中业兴融”、“急速贷”“工融e借”，接口的有“借款钱包”、“工商快贷”、“招联金融”、“融e借”。公司发现“农夫山泉”疑似套路贷，就通知其终止和“农夫山泉”的营销推广短信合作，2019年7月2日，其终结了“农夫山泉”的合同，但是没有关闭接口验证码通知短信，是因为公司讲营销短信停止发，接口短信再继续发送，就还在为“农夫山泉”服务。当公司跟其说“农夫山泉”疑似做套路贷时，其就知道“农夫山泉”是疑似做违法事情的人。 175.被告人贾宇斌的供述，供称2019年4、5月份的时候，ＱＱ（77×××89，昵称“农夫山泉”）加其ＱＱ（昵称“ａｐｐ封装签名”），他是通过淘宝找到其制作贷款平台的“签名”和“打包”，有帮他做了“简捷贷”、“心富钱包”、“信任借”、“极速贷”、“平安普惠”、“中银Ｅ贷”、“小银钱包”、“招联速贷”、“蚂蚁金呗”，他差不多发了10多个网址给其打包制作“ａｐｋ”、“ｉｐａ”手机应用程序压缩包并“签名”。打包就是客户有一个手机网站，然后其通过第三方软件打包成ＡＰＰ，效果就是不用输入网址就在手机直接访问，其通过对方发给其的网站名字，应该是网络贷款网站，对方网站发给其打包签名。签名的的意思就是企业签名，就是让Ａｐｐ可以被信任的应用，对方叫其做这个网络贷款网站打包，签名，是没有经过审核的，对方要求做什么，其就做什么，其是自己单干，没有挂靠公司。其做一次就要对方付一次钱给其。2019年5、6月份，ＱＱ（54×××37，昵称“大象后台”）加其ＱＱ叫其做一样的网址ＡＰＰ打包、签名。“大象后台”是“农夫山泉”推荐的好友。帮“大象后台”做的ａｐｐ（ｉｐａ）有“融ｅ借”，其他的记不住了，他差不多发了不超过十个网址叫其打包签名。他们两个支付的报酬大概有5000元左右。其是支付宝和微信收款的，都是发收款码给对方。其只有在支付宝账户和微信账户都不能正常收款的时候，才会借老婆敬某的支付宝账户或微信账户收款。帮他们做这些时其猜测是做违法的事情。 其从2017年9月份开始帮人做“签名”和“打包”的。“打包”是按次收费的，一次收费50元，制作“签名”是按包月收费的，一个月收费300元。苹果系统的APP还要帮客户做签名，安卓系统不用做签名。其有帮网上一些做赌博网站和不正规贷款网站做“签名”、“打包”。现在的客户基本都是一些合作比较久的客户了，为了方便联系，基本上都与添加了他们的QQ，有时候老客户也会推荐一些客户给其。 苹果笔记本电脑是2017年年底购买的二手笔记本电脑，本人在使用，是用来和客户联系的，还有给客户制作“打包”、“签名”。黑色台式电脑主机是2019年6月从淘宝网上买的，是用来给客户制作“打包”、“签名”。白色苹果ＸＲ手机是2019年6月份买来用来做生活手机，也用来跟登陆ＱＱ和客户联系的。黑色苹果Ｘ手机是在2018年中旬购买的，现在没有在使用，之前也是用来跟客户联系的，黑色小米手机是2017年下半年购买的，2017年的时候有用来跟客户联系国，金色的Ｈｉｓｅｎｓｅ手机也有用来跟客户联系过。三张银行卡分别为：四川省农村信用社（尾数9595），建设银行（尾数1471）、工商银行（9197）都是其本人的银行卡，其中苹果手机微信“ｊｉａｙｕｂｉｎ”绑定了建设银行及招商银行。其的支付宝“阿斌，185×××＠ｑｑ.ｃｏｍ”绑定了招商银行、建设银行。 176.被告人刘飞的供述、辨认笔录，供称其是深圳九河公司的员工，陈美玲是其同事。2019年5月份，陈美玲叫其一起跟一个客户吃饭，那个客户说要组建一个卖服务器的团队，想代理其的服务器去卖，他说将来可能一个月会有十多万的业务。客户没说租用服务器的用途。其不知道这个客户的ＱＱ号、微信联系方式。因为九河公司和阿里云公司那时合同到期，阿里云公司就没有给九河公司服务器租用的75折优惠，陈美玲不想失去这个客户，其就建议陈美玲找范某，范某以前是九河公司的老同事，后面辞职开了腾飞公司，后面就是范某和陈美玲联系。其叫陈美玲自己手上的客户就自己收钱，她说没有多余的支付宝，问其是否有收钱账号，其就给陈美玲的收钱账号，有一个支付宝账号（其岳父刘某16的），有一个交通银行的账号（其老婆刘桂洪的），支付宝账号和银行账号都有收钱，其和陈美玲五五分成，一共收了陈美玲一万元。服务器就是用来搭建网站使用，租用国内服务器搭建网站要到国家官方网站备案了才能使用，公司在监管客户使用境外服务器时，没有审核客户的身份信息，就只有在客户租用的时候发一个告知内容（告知不能租用服务器从事违法犯罪行为），知道出租服务器是有可能冒充淘宝客服、传销、赌博博彩。其大量出租服务器没有审核用途，和客户吃饭那天，客户吃完饭走路时有说是用于东南也做诈骗活动，其存在侥幸心理才将服务器卖给他。 辨认被告人陈旭、陈美玲及范某、陈某11。 177.被告人毛少杰的供述，供称2018年10月认识“洪哥”，2019年3月，“洪哥”叫其到龙岩新罗区帮他取钱，每个月给其一万二，2019年8月6日，其以每月1700元搬到了新罗区西陂镇小洋龙铁名苑租住，“洪哥”陈旭给去认识，叫其有事找他，后面陈旭就经常到小洋龙铁名苑找其。民警到其租住的地方检查时，陈旭有把两部手机及一台笔记本电脑扔到窗户外面。其帮“洪哥”取了五六百万，取钱都是用其自己的9张银行卡。“洪哥”让其用手机通过“密聊”软件添加一些好友，其一般都会使用蝙蝠聊天和sugram聊天软件，这些好友就会通过“密聊”的聊天软件跟其要银行的账号，他们会把钱转到其银行卡上，钱到账以后，其在到对应银行的ATM机上把钱取出来，其把所有的钱取出来以后整理好，然后告诉让其帮他取钱的人，对方会发一个联系方式给其，其就通过对方提供的联系方式去联系，然后约定好地点，其就把钱送过去。不认识对方，每次让其帮忙取钱的人和拿现金的人都是不一样的人。 取钱的银行卡都是其本人的，分别为平安银行（尾数6549）、建设银行（尾数为3088）、农业银行（8770）、兴业银行（2918）、农村信用社（2109）、邮政银行（9077）、工商银行（尾数为：9765、9213）、中国银行（尾数5767）、两张招商银行卡（尾数分别为1623、5143）。招商银行卡、建设银行卡没有用来转移“洪哥”的赌博款，其他银行卡都有使用，银行卡里面的钱都是“洪哥”打过来的。转账记录中的对方“王成”、“黄健华”其都不认识。一共获利六万元。 聊天工具Sugram里面的昵称“小8”是其自己，“皇冠”是陈旭。2019年7月28日和“皇冠”聊天记录“还有一个问题哦！刚刚那个预约的27个，今晚只到20，他那边肯定是要查的，咋办”,其中预约27个，就是指预约27万的意思，今晚只到20，就是今晚只到20万的意思，肯定要查的意思是赃款是否要到账的意思；“不要紧，确保有5家就行”意思是对方会将赃款存到农商银行的账户内，叫其多预约几家农商银行，预约5家农商银行，怕取不到钱。“外面说我们一接到大点的单不要有状况”意思就是到银行预约好，不要出现取不到钱的问题。和好友昵称“百达通”的聊天记录中“工资发了吗”、“雪碧给了吧”意思是工资是赃款里面拿的，有时候是对方摩的司机送过来的。转移的钱有时候是通过聊天工具Sugram得到的通知，有时候是通过陈旭告诉其的，在转移赃款过程中陈旭也有指使其怎么做。 178.被告人李洁钦的供述、辨认笔录，证实2017年10月份开始帮陈旭传输文件到诈骗网站上，陈旭当时做网络诈骗的钓鱼网站。期间其总共借给陈旭6张银行卡使用，都是用来转一些不干净的钱。后其因为这事被珠海市斗门区人民法院判诈骗罪，有期徒刑九个月，2019年2月1日刑满释放。陈旭也因为这个诈骗的事坐牢，不知道他何时释放的。2019年8月，陈旭叫其帮他到银行取钱，办理了两张银行卡（一张农业银行、一张农商银行），还向张某9借了一张建设银行卡和一张农业银行卡用。用自己尾号5571农业银行在2019年8月13日和14日帮助陈旭转移赃款，五笔总共97634元，这里面一部分是充值到支付宝上，再通过支付宝提现到其尾号7126农商行卡上，其农商行卡上的钱都是从其农行卡上转过去的。2019年8月13日、14日农行卡帮助转移97634元，借用张某9的农行卡转移2万元，建行卡转移2万元，总共14万左右。张某9建行卡8月13日进账20020元，其当时叫林某3帮其到建行西陂支行ＡＴＭ上取款，林某3是酒吧喝酒认识的。帮陈旭取钱时，陈旭说是干净的钱，后来其觉得是来路不正的钱，陈旭有跟其说想做第三方平台，第三方平台应该是和进出钱有关的平台，就是来路不正的钱。其跟陈旭是通过一个名叫“ｓｕｇｒａｍ”的聊天软件联系的,其网名是“ＫＫ”，陈旭的网名好像叫皇冠。存在侥幸心理帮陈旭转移赃款，就收了他900元。 辨认陈旭、张某9。 上述证据，均经庭审质证，取得程序合法，各证据间能够相互印证，证明本案的主要犯罪事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。 针对控辩双方争议的焦点，本院评判如下： 一、关于被告人陈旭的行为定性及犯罪数额的认定。1、本案中，被告人陈旭为获取非法利益，租赁网络服务器架设违法犯罪平台后再将服务器转租他人，其知道或应当知道他人会利用获取的服务器实施电信网络诈骗活动，被告人陈旭在较长时间内持续为他人提供大量架设违法犯罪平台的服务器，其行为与诈骗危害结果之前存在刑法上的因果关系，其应当对诈骗危害结果承担责任。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（三）项的规定“明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外：…5．提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供支付结算等帮助的；...”，故被告人陈旭的前述行为应当以电信网络诈骗犯罪的共同犯罪论处。公安机关从涉案服务器提取相关数据再通过公安部反诈骗平台倒查被害人，进而收集被害人的陈述、转账记录、聊天记录等相关证据材料，上述证据能够相互印证，证明本案诈骗部分的犯罪事实。关于诈骗部分的犯罪数额，被告人陈旭从2019年6月1日租赁涉案服务器进行违法犯罪活动，根据被告人的相关供述、证人证言、在案的被害人陈述及相关转账记录、聊天记录等证据，2019年6月1日前案发的数额及仅有被害人陈述无其他证据印证的数额不予认定，故本院认定本案诈骗部分被害人为148人，诈骗数额为2464727.29元。2、起诉书指控的掩饰、隐瞒犯罪所得部分第1起，有被告人李洁钦的供述、辨认笔录、银行交易明细及被告人陈旭被扣押的手机提取的电子数据等证据予以证实，上述证据间能够相互印证，证实该部分犯罪事实，根据被告人李洁钦的供述及涉案银行交易明细，可认定该起掩饰、隐瞒的犯罪数额为137633元，公诉机关关于该部分指控的数额有误，予以更正；起诉书指控的掩饰、隐瞒犯罪所得部分第2起，被告人毛少杰关于被告人陈旭参与该起犯罪事实的供述有公安机关提取的被告人手机中的聊天记录可以印证，被告人陈旭明知被告人毛少杰转移犯罪所得仍积极参与，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得论处，根据在案证据，认定被告人陈旭参与该起犯罪的时间为2019年7月28日开始，根据被告人毛少杰的涉案银行卡交易明细，被告人陈旭参与该起掩饰、隐瞒犯罪所得的数额为1461600元。故被告人陈旭参与掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪数额为1599233元。被告人陈旭及其辩护人提出的被告人陈旭不构成诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，理由不成立，不予采纳。 二、被告人周清亮明知被告人陈旭利用信息网络实施犯罪，仍为被告人陈旭提供技术支持，其行为应当以帮助信息网络犯罪活动罪论处，不用区分主从犯。被告人周清亮的辩护人提出被告人是从犯的辩护人意见，理由不成立，不予采纳。 三、被告人孙正东的行为不构成自首。被告人孙正东在本案中并没有主动投案情节，2019年8月22日，公安机关前往被告人孙正东的公司对被告人孙正东进行抓捕，被告人孙正东的到案并不具备主动性和自愿性，不能认定为主动投案，不构成自首。被告人孙正东的辩护人提出的该部分辩护意见，理由不成立，不予采纳。 本院认为，被告人陈旭伙同他人以非法占有为目的，通过虚构事实的方法骗取他人钱财共计人民币2464727.29元，数额特别巨大，且明知是犯罪所得仍伙同他人予以转移，数额达人民币1599233元，情节严重，其行为已分别构成诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人周清亮、梁伟、陈美玲、孙正东、贾宇斌、刘飞明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供技术支持，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人李洁钦、毛少杰明知是犯罪所得仍采取提供银行卡收款、取现等方法帮助他人转移，情节严重，其中被告人李洁钦犯罪数额为人民币137633元，被告人毛少杰犯罪数额为5189050元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳；但公诉机关指控的部分犯罪事实有误，依法予以更正。被告人陈旭伙同他人利用互联网对不特定多数人实施诈骗，依法予以从重处罚。被告人陈旭在诈骗共同犯罪中起辅助作用，可认定为从犯，依法予以减轻处罚。被告人梁伟有犯罪前科，酌情予以从重处罚。被告人周清亮、梁伟、陈美玲、孙正东、贾宇斌、刘飞、毛少杰到案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人周清亮、梁伟、陈美玲、孙正东、贾宇斌、刘飞积极退赃并预缴罚金，酌情予以从轻处罚。被告人李洁钦在刑罚执行完毕后五年内再犯应对判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚。被告人李洁钦在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中积极参与，对危害结果的发生起直接作用，不应认定为从犯，但其在共同犯罪中作用相较于被告人陈旭较小，量刑时酌情予以考虑。被告人李洁钦案发后主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，且积极退赃并预缴罚金，予以减轻处罚。被告人陈旭在缓刑考验期内犯新罪，依法对其撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人陈旭在判决宣告前一人犯数罪，实行数罪并罚。公诉机关对被告人周清亮、梁伟、陈美玲、孙正东、贾宇斌、刘飞、毛少杰、李洁钦提出的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、撤销广东省珠海市斗门区人民法院（2019）粤0403刑初237号刑事判决中对被告人陈旭缓刑部分的判决。 二、被告人陈旭犯诈骗罪，判处有期徒刑八年四个月，并处罚金人民币九万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元，合并前罪有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元，总和刑期有期徒刑十二年七个月，并处罚金人民币十二万六千元，决定执行有期徒刑十一年四个月，并处罚金人民币十二万六千元。（限判决生效之日起一个月内缴清） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月22日起至2030年12月21日止）。 三、被告人周清亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。（已预缴） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月22日起至2021年5月21日止）。 四、被告人梁伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（已预缴） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月22日起至2021年6月21日止）。 五、被告人陈美玲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（已预缴） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月22日起至2020年10月21日止）。 六、被告人孙正东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元。（已预缴） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月22日起至2021年4月21日止）。 七、被告人贾宇斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币四万元。（已预缴） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月22日起至2021年5月21日止）。 八、被告人刘飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（已预缴） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月22日起至2020年10月21日止）。 九、被告人毛少杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币五万元。（限判决生效之日起一个月内缴清） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月22日起至2024年1月21日止）。 十、被告人李洁钦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元。（已预缴） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月7日起至2022年1月6日止）。 十一、被告人周清亮、梁伟、陈美玲、孙正东、贾宇斌、刘飞、李洁钦向本院退缴赃款，予以没收，上缴国库。 十二、继续追缴被告人毛少杰非法所得人民币6万元，予以没收，上缴国库。 十三、龙岩市公安局新罗分局向被告人陈旭扣押的人民币98990元，由公安机关按比例退还各被害人；责令被告人陈旭继续退赔各被害人人民币2365737.29元，按比例退还各被害人。（详见附表） 十四、扣押在龙岩市公安局新罗分局的手机壹拾陆部、电脑玖台、银行卡贰拾张，系案件证据，由公安机关随案存查；扣押的小型汽车壹辆、白色苹果手机壹部（串号：354893095542130），由公安机关依法返还。 十五、随案移送光盘柒张，系案件证据，随案存查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 陈  炎  银 人民陪审员 林    业 人民陪审员 傅  柏  林 二〇二〇年十月十六日 法官 助理 邱  建  文 书 记 员 邱丽艳（代） 附表：                            被害人退还金额表                               序号                       被害人姓名                       被骗金额（元）                       由公安机关按比例退还被害人的金额（元）                       被告人陈旭继续退赔的金额（元）                               1                       余婷                       242400                       9735.4                       232664.6                               2                       尹艺                       115768                       4649.5                       111118.5                               3                       张文旭                       64800                       2602.5                       62197.5                               4                       黄晓华                       64396                       2586.3                       61809.7                               5                       赵尚唐                       64192                       2578.1                       61613.9                               6                       刘兰                       57800                       2321.4                       55478.6                               7                       赵华军                       56000                       2249.1                       53750.9                               8                       韩攀峰                       50000                       2008.1                       47991.9                               9                       李翔                       47500                       1907.7                       45592.3                               10                       徐靖杰                       45000                       1807.3                       43192.7                               11                       马丽                       42000                       1686.8                       40313.2                               12                       贺金花                       39958.5                       1604.8                       38353.7                               13                       王利益                       36000                       1445.8                       34554.2                               14                       叶紫莉                       34000                       1365.5                       32634.5                               15                       刘利群                       31500                       1265.1                       30234.9                               16                       刘凌燕                       31000                       1245                       29755                               17                       刘跃云                       30000                       1204.8                       28795.2                               18                       鲁霞                       30000                       1204.8                       28795.2                               19                       孔令武                       29700                       1192.8                       28507.2                               20                       吕清枝                       28443                       1142.3                       27300.7                               21                       陈丽                       28000                       1124.5                       26875.5                               22                       邓浩                       27000                       1084.4                       25915.6                               23                       胡亮亮                       26000                       1044.2                       24955.8                               24                       姚汉忠                       25000                       1004                       23996                               25                       徐芬芬                       24014                       964.5                       23049.5                               26                       赵汉宾                       24000                       963.9                       23036.1                               27                       徐玉保                       23400                       939.8                       22460.2                               28                       高亮全                       23000                       923.7                       22076.3                               29                       钱华玮                       22700                       911.7                       21788.3                               30                       吴坤                       21788                       875.1                       20912.9                               31                       张静                       21550                       865                       20685                               32                       陈秋玲                       21000                       843.4                       20156.6                               33                       刘孔梅                       20000                       803.2                       19196.8                               34                       周海利                       19398                       779                       18619                               35                       林杰                       19000                       763.1                       18236.9                               36                       王玉波                       19000                       763.1                       18236.9                               37                       卢思宇                       18000                       722.9                       17277.1                               38                       潘进文                       17600                       706.8                       16893.2                               39                       朱辉忠                       16242                       652.3                       15589.7                               40                       刘银                       16200                       650.6                       15549.4                               41                       黄其珍                       15647                       628.4                       15018.6                               42                       张义                       15580                       625.7                       14954.3                               43                       陈再亮                       15400                       618.5                       14781.5                               44                       尤叶煌                       15000                       602.4                       14397.6                               45                       陈娅                       15000                       602.4                       14397.6                               46                       崔成洪                       15000                       602.4                       14397.6                               47                       姜艳茹                       15000                       602.4                       14397.6                               48                       史悦                       14999                       602.4                       14396.6                               49                       李建莉                       14857                       596.7                       14260.3                               50                       吴辉团                       14800                       594.4                       14205.6                               51                       施金撑                       14741                       592                       14149                               52                       甄凤国                       14680                       589.6                       14090.4                               53                       李洪兴                       14480                       581.5                       13898.5                               54                       邱俊健                       14220                       571.1                       13648.9                               55                       朱良武                       14000                       562.3                       13437.7                               56                       王雅儿                       14000                       562.3                       13437.7                               57                       郭火林                       13800                       554.2                       13245.8                               58                       王**                       13717                       550.9                       13166.1                               59                       曾生铃                       13388                       537.7                       12850.3                               60                       谢乃燕                       12976.21                       521.1                       12455.11                               61                       郑月海                       12060                       484.4                       11575.6                               62                       惠晓                       12000                       481.9                       11518.1                               63                       倪豹                       12000                       481.9                       11518.1                               64                       陈彬                       11950                       479.9                       11470.1                               65                       刘国栋                       11820                       474.7                       11345.3                               66                       陶继云                       11800                       473.9                       11326.1                               67                       黄静                       11200                       449.8                       10750.2                               68                       郭涛                       11088                       445.3                       10642.7                               69                       杨仲省                       11000                       441.8                       10558.2                               70                       易洪波                       10580                       424.9                       10155.1                               71                       刘亚春                       10500                       421.7                       10078.3                               72                       罗功倾                       10500                       421.7                       10078.3                               73                       梁家源                       10500                       421.7                       10078.3                               74                       王璞                       10500                       421.7                       10078.3                               75                       杨成均                       10500                       421.7                       10078.3                               76                       刘迪                       10050                       403.6                       9646.4                               77                       徐晨光                       10000                       401.6                       9598.4                               78                       林德发                       10000                       401.6                       9598.4                               79                       蓝斌                       10000                       401.6                       9598.4                               80                       张勇正                       10000                       401.6                       9598.4                               81                       刘蓉                       10000                       401.6                       9598.4                               82                       吴震卿                       10000                       401.6                       9598.4                               83                       伊春红                       9986                       401                       9585                               84                       袁宏亮                       9888                       397.1                       9490.9                               85                       张志来                       9800                       393.6                       9406.4                               86                       陈光剑                       9000                       361.5                       8638.5                               87                       解春梅                       9000                       361.5                       8638.5                               88                       袁炜峰                       9000                       361.5                       8638.5                               89                       马文杰                       9000                       361.5                       8638.5                               90                       刘丽娟                       8588                       344.9                       8243.1                               91                       曹荣                       8400                       337.4                       8062.6                               92                       蒲红军                       8000                       321.3                       7678.7                               93                       陆志帮                       8000                       321.3                       7678.7                               94                       张羽                       7995                       321.1                       7673.9                               95                       崔晓唯                       7800                       313.4                       7486.6                               96                       薛津玺                       7592                       304.9                       7287.1                               97                       魏喜祥                       7500                       301.2                       7198.8                               98                       姜心杭                       7398                       297.1                       7100.9                               99                       梁宝全                       7200                       289.2                       6910.8                               100                       莫樱梓露                       7110                       285.5                       6824.5                               101                       黄意                       7000                       281.2                       6718.8                               102                       卢君保                       6900                       277.2                       6622.8                               103                       郑衍捷                       6900                       277.2                       6622.8                               104                       张云（常州）                       6800                       273.2                       6526.8                               105                       白瑶                       6600                       265.2                       6334.8                               106                       刘泳君                       6600                       265.2                       6334.8                               107                       刘美华                       6170                       247.8                       5922.2                               108                       丁建华                       6000                       241                       5759                               109                       王立美                       6000                       241                       5759                               110                       张祥                       6000                       241                       5759                               111                       龚金虎                       5700                       228.9                       5471.1                               112                       李法杨                       5500                       220.9                       5279.1                               113                       陈伟斌                       5500                       220.9                       5279.1                               114                       番永幸                       5200                       208.8                       4991.2                               115                       石开利                       5000.08                       200.9                       4799.18                               116                       黄善文                       5000                       200.9                       4799.1                               117                       司光辉                       5000                       200.9                       4799.1                               118                       韩天均                       5000                       200.9                       4799.1                               119                       何长贞                       5000                       200.9                       4799.1                               120                       杨美泉                       5000                       200.9                       4799.1                               121                       莫江涛                       5000                       200.9                       4799.1                               122                       朱香港                       4955.5                       199.2                       4756.3                               123                       岑艳                       4953                       198.9                       4754.1                               124                       昔健飞                       4800                       192.9                       4607.1                               125                       倪振民                       4600                       184.8                       4415.2                               126                       谭冠兵                       4600                       184.8                       4415.2                               127                       曹丽芳                       4600                       184.8                       4415.2                               128                       覃秋娥                       4410                       177.3                       4232.7                               129                       刘祥                       4200                       168.8                       4031.2                               130                       罗学梅                       4099                       164.7                       3934.3                               131                       庞洪光                       4000                       160.2                       3839.8                               132                       陈传江                       4000                       160.2                       3839.8                               133                       陈剑平                       3900                       156.6                       3743.4                               134                       郭琰                       3000                       120.6                       2879.4                               135                       农加成                       3000                       120.6                       2879.4                               136                       刘传芳                       3000                       120.6                       2879.4                               137                       陶爱荣                       3000                       120.6                       2879.4                               138                       黄文润                       3000                       120.6                       2879.4                               139                       杨从武                       3000                       120.6                       2879.4                               140                       时秀娟                       2800                       112.6                       2687.4                               141                       张勇                       2500                       100.4                       2399.6                               142                       赵新龙                       2500                       100.4                       2399.6                               143                       莫维坚                       2500                       100.4                       2399.6                               144                       吕志伟                       2000                       80.4                       1919.6                               145                       付大拳                       2000                       80.4                       1919.6                               146                       李晓燕                       1500                       60.3                       1439.7                               147                       姜风涛                       1000                       40.3                       959.7                               148                       汪涛                       1000                       40.3                       959.7                               统计                                               2464727.29                       98990                       2365737.29                附相关法条: 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。