河南省新乡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0721刑初51号公诉机关新乡县人民检察院。被告人宋德亮，男，1955年10月22日出生，汉族，初中文化程度，无业，住河南省新乡市新乡县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月25日临时羁押于高平市看守所；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月27日被新乡县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年7月25日经新乡县人民检察院批准，于2019年7月26日被新乡县公安局执行逮捕。辩护人李洋，河南中砥律师事务所律师。新乡县人民检察院以新县检一部刑诉〔2020〕26号起诉书，指控被告人宋德亮犯诈骗罪，于2020年3月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡县人民检察院指派检察员原军、郭厅出庭支持公诉，被告人宋德亮及其辩护人李洋到庭参加了诉讼。本案审理期间，因公诉机关补充侦查，于2020年6月19日建议延期审理，本案审限自公诉机关补充侦查完毕后重新计算。现已审理终结。新乡县人民检察院指控，2014年6月至2019年1月期间，被告人宋德亮冒充河南省委宣传部干部、洛阳巡视组组长等身份，以安排工作、去北京跑关系、解决刑事案件等名义，在新乡县七里营镇龙泉村、商丘市福临门酒店等地，先后骗取被害人王某1、姬某、高某、孙某财物，金额共计人民币2344000元，现分述如下：1.2014年6月至9月，被告人宋德亮虚构河南省委宣传部干部的身份，以给被害人王某1的女儿安排行政事业编制工作为名，骗取被害人王某1人民币165000元，并骗被害人王某2与其同居生活。2.2014年底至2015年9月，被告人宋德亮冒充河南省委宣传部干部的身份，骗取被害人姬某信任，以给被害人姬某女儿安排工作等为名，骗取被害人姬某人民币480000元。因被害人姬某多次向被告人宋德亮要钱，被告人宋德亮于2018年4月11日退给被害人姬某450000元。3.2017年6月份至2019年1月份，被告人宋德亮以给被害人高某家属宋某1解决刑事案件为名，先后骗取被害人高某人民币60000元。4.2018年1月至2018年4月，被告人宋德亮以给被害人孙某的弟弟孙保山解决刑事案件为由，分三次骗取被害人孙某现金1600000元，并以吃饭、住宿、请客等开销为名骗取被害人孙某人民币39000元。为证实上述事实，公诉机关向本院提供的证据有：受案登记表、户籍证明、前科证明、到案证明、微信聊天记录截图及转账明细、银行转账明细及回单等书证；福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书等鉴定意见；辨认笔录；证人宋某3、宋某1、吕某等人的证言；被害人王某1、高某、孙某等人的陈述；被告人宋德亮的供述与辩解。根据上述事实及证据，公诉机关认为，被告人宋德亮以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人宋德亮对公诉机关指控的主要犯罪事实均有异议，不予认可。辩护人的辩护意见是：1.公诉机关指控的被告人第一、二、四起犯罪事实据现有证据不能给以有效证明，第一起犯罪中被告人为被害人王某2介绍工作，这种行为更像是一种民间的中介行为，且王某2与宋德亮自2014年认识并共同生活至今，王某2处置财产的行为无法认定是出于错误认识还是其他；第二起犯罪主要依据被害人姬某的陈述，没有足够证据予以支撑，且案发前已将钱款退回被害人，其退回财产金额不应计算入涉案总金额；第四期犯罪的证据也是主要依据被害人及相关利害关系人陈述，证据不足。2.关于公诉机关指控的第三起犯罪事实，被告人在笔录中做了详细的供述与辩解，应当予以采信。经审理查明，2014年6月至2019年1月期间，被告人宋德亮冒充河南省委宣传部干部、洛阳巡视组组长等身份，以安排工作、去北京跑关系、解决刑事案件等名义，在新乡县七里营镇龙泉村、商丘市福临门酒店等地，先后骗取被害人王某1、姬某、高某、孙某财物，金额共计人民币2344000元。（一）2014年6月至9月，被告人宋德亮虚构河南省委宣传部干部的身份，以给被害人王某1的女儿安排行政事业编制工作为名，骗取被害人王某1人民币165000元，并骗被害人王某2与其同居生活。上述事实，有以下证据证实：1.证人张某1的证言证实，张某1与宋德亮系同期知青，宋德亮称自己在省委宣传部工作，张某1就送给宋德亮一幅字画让宋德亮帮自己儿子找工作，最后宋德亮也未帮上忙。后张某1工友邢爱民（王某1妻子）因其女儿王某2找工作向张某1询问是否有门路，张某1就把宋德亮介绍给邢爱民。后宋德亮向邢爱民索要十几万并让张某1转达，张某1转达后宋德亮将其儿子宋某3的银行卡号给了张某1，由张某1转给邢爱民。2.被害人王某2的陈述证实,2014年王某2大学毕业后通过张某1认识了宋德亮，宋德亮自称是省里的领导，以为王某2安排工作为名索取王某2家属165000元。双方接触期间，王某2与宋德亮发展为男女朋友并同居生活，王某2在宋德亮家见到过高某、孙某、李某1（又名李静柔），并见到过孙某给宋德亮钱。另宋德亮在一次收到钱后曾给王某25000元零花钱。3.被害人王某1的陈述证实,王某1通过妻子的同事张某1认识宋德亮，宋德亮自称在省委宣传部上班，能为王某1女儿王某2安排工作。后宋德亮以此为名向王某1家索取165000元，王某1将款项转至宋德亮儿子宋某3的银行卡。4.被告人宋德亮的供述与辩解，宋德亮对自己冒充政府高官诈骗王某1及其女儿的犯罪事实不予认可，其供述称自己仅以介绍工作为名向王某2家属索要165000元，不存在诈骗行为。（二）2014年底至2015年9月，被告人宋德亮冒充河南省委宣传部干部的身份，骗取被害人姬某信任，以给被害人姬某女儿安排工作等为名，骗取被害人姬某人民币480000元。因被害人姬某多次向被告人宋德亮要钱，被告人宋德亮于2018年4月11日退给被害人姬某450000元。上述事实，有以下证据证实：1.证人时某的证言证实，宋德亮是时某继父的学生，时某认识宋德亮时宋德亮自称是河南省委宣传部的干部，将来准备到洛阳市接任市委书记，并称能为时某女儿安排工作。后姬某通过时某介绍认识宋德亮，姬某因为找宋德亮帮忙向时某借款150000元给宋德亮。2015年5月4日时某和姬某一起来到北京市梅地亚中心酒店见宋德亮，将150000元现金交给宋德亮，时某要求宋德亮给其出具借条一份作为凭证。因该款是姬某帮宋德亮借的，后姬某将该款偿还时某，时某将宋德亮出具的借条交给姬某。2.被害人姬某的陈述证实，2014年夏天姬某通过时某认识宋德亮，宋德亮自称是省委宣传部的正厅级干部，并以到中组部跑关系将自己调到洛阳任市委书记并暗示可以提拔姬某以及为姬某女儿安排工作为名先后向姬某索取至少520000元。2018年姬某因急用钱一直向宋德亮催要，2018年4月11日宋德亮让姬某到商丘市福临门酒店拿钱，到酒店停车场后宋德亮让一人把一个纸箱搬到姬某驾驶的宝马车上，并对姬某称纸箱里是100万元，其中45万元给姬某，剩余55万元让姬某交给自己的儿子宋某3。姬某在车上数了钱，整好100万，将其中的45万元拿出，并在当天联系了宋某3，二人见面后姬某将装钱的纸箱及箱里的55万元交给宋某3。3.被告人宋德亮的供述与辩解，宋德亮对自己冒充政府高官诈骗姬某的犯罪事实不予认可。（三）2017年6月份至2019年1月份，被告人宋德亮以给被害人高某家属宋某1解决刑事案件为名，先后骗取被害人高某人民币60000元。上述事实，有以下证据证实：1.证人宋某1的证言证实，宋某1与高某系夫妻关系，与宋德亮系前后邻居。2017年5月宋某1因生产销售假冒伪劣产品被判处有期徒刑1年10个月，2019年3月刑满释放。在宋某1被判刑后，其母亲听说宋德亮有本事，认识很多官员，高某及家属就找宋德亮为宋某1跑关系，宋某1后来知道家人给宋德亮送了105000元，平时还给宋德亮有烟酒、邮费、住宿费等。宋某1被抓后，高某找宋德亮询问情况，但是一直未见到人。2.证人宋某2的证言证实，宋德亮与宋某2系同村人，宋德亮原来一直在外地，未在村里居住。2014年前后宋某2搬家后与宋德亮成前后邻居。2017年宋某2儿子宋某1被判刑，宋某2及其家人就在村里寻找能帮忙的人，后找到宋德亮，并由宋某2儿媳高某具体与宋德亮协商，宋德亮称需要钱款跑关系，高某就向宋德亮送钱物。3.被害人高某的陈述证实,2017年5月5日孙保山因制售假兽药被夏邑县公安抓获，高某丈夫宋某1作为孙保山公司的员工也被处理，孙保山哥哥孙某就召集公司员工家属，询问谁有熟人能替孙保山跑关系，高某就把宋德亮介绍给孙某。宋德亮见到孙某时自称在省委上过班，现在巡视组工作，并以跑关系为由向孙某索要160万元，并通过高某向孙某索要食宿费39000元，另孙某还向宋德亮送过烟酒和牛奶等。另高某为给自己丈夫宋某1跑关系，被宋德亮索要60000元，高某还为宋德亮买衣服、买茶几、装修等花费几千元。4.被告人宋德亮的供述与辩解，宋德亮对自己冒充政府高官诈骗高某的犯罪事实不予认可，其供述称自己仅以为高某丈夫宋某1的刑事案件跑关系为名索要高某4、5万元。（四）2018年1月至2018年4月，被告人宋德亮以给被害人孙某的弟弟孙保山解决刑事案件为由，分三次骗取被害人孙某现金1600000元，并以吃饭、住宿、请客等开销为名骗取被害人孙某人民币39000元。上述事实，有以下证据证实：1.证人吕某的证言证实，2017年5月5日吕某丈夫孙保山被夏邑县公安抓获，高某丈夫宋某1也作为同案犯处理，高某得知孙保山家属在为孙保山跑关系后，就给孙保山哥哥孙某说自己有个“大爷”（即宋德亮）有关系，高某另向孙某称宋德亮是巡视组的，是中纪委干部，后高某又向孙某称宋德亮需要钱款，吕某共通过孙某向宋德亮送钱160万元，另支付食宿费等10万多元。另吕某共与宋德亮见过两次，第一次为2018年7月6日下午吕某和孙某一起到新乡县七里营镇龙泉村宋德亮家，宋德亮称其到商丘跑关系时花了10000元，吕某因此送给宋德亮10000元，当时宋德亮称能将孙保山的刑期改成五年以下还能假释，过年就能回家。第二次是在2018年在腊月二十五吕某收到孙保山的判决书后，腊月二十六吕某和孙某再次来到宋德亮家，宋德亮称能继续跑关系，并称如果事情办不成就在腊月二十九退款，但是到腊月二十九高某不再接电话，也找不到宋德亮。2.证人李某1的证言证实，李某1与孙某系朋友关系，孙某兄弟孙保山因犯罪被逮捕后，因高某的丈夫宋某1系孙保山公司技术员，是孙保山同案犯，高某找宋德亮咨询案件情况，宋德亮称如果主犯（孙保山）处理的轻，则其丈夫宋某1也会相应的处理较轻，于是高某找到孙保山妻子吕某，想和吕某一起找宋德亮跑关系，因孙保山的事情当时由孙某负责，于是高某就对孙某称宋德亮是他们村出来的大官，在巡视组和省委组织部工作，马上要到中纪委工作。后孙某经高某认识宋德亮，宋德亮也自称马上要调到中纪委工作，并且在商丘、洛阳有很强的人脉关系，他可以为孙保山案件跑关系，后宋德亮就通过高某传话让孙某送钱，收钱时除有一次是姬某和宋德亮一起外，其余都是宋德亮一个人去，孙某共向宋德亮送钱160万元（该笔款项是吕某向亲朋好友筹集），每次办事还给宋德亮送酒、食宿费等有十几万，后来法院判决下来后宋德亮还继续以跑事为名索要钱物。3.被害人孙某的陈述证实,孙某弟弟孙保山因制售假药被逮捕，后公司通知同案被逮捕员工家属开会，孙某因此认识了宋某1（孙保山同案犯）妻子高某。会后高某打电话称其有一个本村“大爷”即宋德亮是高官，能为孙保山争取缓刑或者办理假释，于是孙某通过高某见到了宋德亮，宋德亮自称原来在省委宣传部工作，后来调到洛阳巡查组任组长，半年后宋德亮又自称调到了中纪委上班。孙某请求宋德亮为孙保山争取缓刑或者减低刑期，宋德亮以跑关系用钱为名向孙某索取160万元，另索要食宿费等39000元。4.被告人宋德亮的供述与辩解，宋德亮对自己冒充政府高官诈骗孙某的犯罪事实不予认可，其供述称自己仅以为孙某弟弟孙保山跑关系争取缓刑、假释为名索要孙某28000元。综合证据如下：1.受案登记表证实，被害人孙某报案情况。2.户籍、前科证明证实，被告人宋德亮系负完全刑事责任能力的成年人，无违法犯罪记录3.到案证明证实，被告人宋德亮不构成坦白。4.微信聊天记录证实，被告人宋德亮与被害人微信聊天情况。5.微信转账明细、银行转账明细及回单证实，被害人向被告人宋德亮转账情况。6.借条证实，宋德亮于2015年5月4日向时某借现金150000元。7.福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书证实，被告人宋德亮通讯聊天情况及诈骗的事实。8.证人宋某3（宋德亮儿子）的证言证实，宋德亮从未在党政机关工作过，宋德亮平时爱吹牛，宋某3曾听到他人喊宋德亮为“宋部长”或“宋主任”。2014年王某2家人给宋某3名下的工行卡汇款16.5万元，其中10万元宋某3按宋德亮要求转给李某2均。2018年春天的一天，宋某3按宋德亮要求到连霍高速柳林站路口接收姬某交付的“纸箱”一个，宋某3将该“纸箱”放到车里，两三天后宋德亮给宋某3二三十万元现金，同时宋某3发现放到车里的纸箱也消失了，宋某3不能确定姬某交给的纸箱里即是装的现金，后宋某3将该笔钱款存起来，买车时因钱不够又向宋德亮要了6万元。平时宋德亮会给宋某3一些经济支持，几千元或几万元的都有。9.证人李某2均的证言证实，李某2均在郑州开酒店，2013年想扩大经营，经人介绍认识宋某3及宋德亮，宋某3和宋德亮称宋德亮认识郑州紫鼎宾馆负责人，愿意从中协调由李某2均收购紫鼎宾馆，且称宋德亮系洛阳领导干部，认识管城区的领导。在李某2均要求和紫鼎宾馆负责人见面时，宋某3和宋德亮要求其提供500000元做定金，李某2均将500000元转到宋某3的银行卡上。后李某2均再次要求与紫鼎宾馆负责人见面时，宋德亮一直推脱，李某2均就到宋某3家索要自己的500000元，后宋某3分两年将该款还清。10.证人张某2的证言证实，张某2系郑州紫鼎宾馆店长，紫鼎宾馆原店主为曾东海，2015年5月曾东海将该宾馆转给其朋友高霞。2014年，张某2系宾馆财务及店长，曾东海在此时并无转让紫鼎宾馆的意向。另张某2证实宋德亮于2013年在紫鼎宾馆住店，时间约有半年，宋德亮并不认识店主曾东海，曾东海转让宾馆也是直接转给朋友高霞，并未通过宋德亮。以上证据均由公诉机关提供。经庭审调查、质证，确实充分且能相互印证，予以确认。本院认为，被告人宋德亮以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。辩护人关于被告人宋德亮第一、二、四起犯罪事实证据不足的辩护意见，本案中被告人宋德亮冒充政府官员以为他人介绍工作、跑关系为名实施诈骗，有相关证人证言及其手机聊天记录证实，对该辩护意见不予采信；辩护人关于被告人宋德亮第三起犯罪事实宋德亮已作出详细陈述的辩护，经查，宋德亮在公安机关所做笔录中对第三起诈骗高某的犯罪事实不予承认，对自己冒充政府官员及诈骗高某的数额未予说明，对此项辩护意见不予采信。被告人宋德亮虽对自己的诈骗事实不予承认，但本案证据充分，能够形成完整的证据链条，相关证人证言及宋德亮与他人的聊天记录都证实了宋德亮冒充政府官员诈骗他人的事实，宋德亮的辩解意见本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人宋德亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。（罚金限判决生效十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,及自2019年6月25日起至2031年6月24日止。）二、被告人宋德亮违法所得2344000元（含已退还的450000元）责令退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应写出上诉状正本一份，副本四份。审判长  崔纪元审判员  李文慧审判员  常利娜二〇二〇年十月十六日书记员  刘永森