广东省始兴县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0222刑初64号公诉机关广东省始兴县人民检察院。被告人钟良军，绰号“四眼”，男，汉族，1982年12月4日出生于广东省始兴县，初中文化，户籍地始兴县，住所地始兴县太平镇。因本案于2020年3月19日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于始兴县看守所。指定辩护人曾水徽，广东秦唐律师事务所律师，由始兴县法律援助处指派。被告人叶玉华，男，汉族，1981年12月13日出生于广东省始兴县，小学文化，住所地始兴县。曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑五年，因犯盗窃罪被判处有期徒刑十一个月，因犯抢夺罪被判处有期徒刑二年，2018年5月4日刑满释放。因本案于2020年3月19日被抓获，次日被监视居住，同年4月24日被逮捕。现羁押于始兴县看守所。指定辩护人李天育，广东粤北律师事务所律师，由始兴县法律援助处指派。被告人林兴，男，汉族，1991年12月16日出生于广东省始兴县，初中文化，住所地始兴县。曾因盗窃被行政拘留十五日，因犯抢夺罪被判处有期徒刑一年四个月，2017年9月4日刑满释放。因本案于2020年3月19日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于始兴县看守所。指定辩护人刘照东，广东粤北律师事务所律师，由始兴县法律援助处指派。始兴县人民检察院以始检一部刑诉〔2020〕Z61号起诉书指控被告人钟良军、叶玉华犯盗窃罪及收买、非法提供信用卡信息罪，被告人林兴犯盗窃罪，于2020年7月24日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。始兴县人民检察院指派检察员陈正道出庭支持公诉，被告人钟良军及其辩护人曾水徽、被告人叶玉华及其辩护人李天育、被告人林兴及其辩护人刘照东均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：一、盗窃罪2019年11月至2020年3月期间，被告人钟良军、叶玉华、林兴以及曾某某（另案处理）多次在始兴县以撬开电动车座包锁、剪断电瓶线盗取电动车电瓶的方式实施盗窃，将电瓶销赃到始兴县太平镇白石坪收购站刘萍（已判决）处，被告人钟良军、叶玉华还共同盗窃破壁料理机一台（价值人民币524元）。二、收买、非法提供信用卡信息罪2020年3月至4月，为谋取私利，被告人钟良军伙同被告人叶玉华在始兴县向他人收购信用卡。被告人钟良军以每套人民币400元到600元的价格从徐某某、卢某1、华某1、华某2、黄1、邵某某、巫某某手中共收买14套信用卡（系一类储蓄卡，包括储蓄卡一张、绑定储蓄卡的U盾及手机卡、办卡人身份证照片、储蓄卡密码及U盾密码），被告人叶玉华以每套人民币400元至500元价格从雷某1、雷某2、陈某某、曾某某手中收买6套信用卡。叶玉华将从雷某1、雷某2、陈某某手中收买的4套信用卡交给钟良军，由钟良军非法提供给上线刘某（另案处理）。2020年3月14日至16日，钟良军在南雄以1000元/套的价格非法提供9套银行卡给刘某、陈某（均另案处理），刘某于2020年3月14日、3月16日先后三次通过微信向钟良军转账收买信用卡费用人民币1500元、4000元、3500元，共计人民币9000元。2020年3月19日，被告人钟良军将其收买及办理的共9套信用卡和被告人叶玉华收买的2套信用卡交给始兴县**********“美宜佳”商店的张某2暂时保管，同日，被告人钟良军因涉嫌盗窃被始兴县公安局抓获。次月10日，始兴县公安局在张某2处扣押黄1、邵某某、巫某某、陈某某、钟良军信用卡共11套（其中，储蓄卡11张、U盾11个、手机卡7张）。公诉机关就指控的犯罪事实，当庭讯问了被告人，宣读了相关物证、书证、被害人陈述、证人证言、勘验检查笔录、视听资料、电子数据、鉴定意见及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人钟良军、叶玉华多次盗窃，均已构成盗窃罪；其二人收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，均已构成收买、非法提供信用卡信息罪，应予数罪并罚。被告人林兴多次盗窃，当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人钟良军、叶玉华、林兴到案后如实供述自己的罪行，被告人叶玉华有揭发他人犯罪的行为，经查证属实，协助司法机关抓捕同案犯，有立功表现。被告人叶玉华、林兴是累犯，应从重处罚。被告人叶玉华、林兴到案后认罪认罚，被告人钟良军当庭认罪认罚，均可从宽处罚。诉请本院依法判处。被告人钟良军对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，当庭认罪认罚并签字具结。辩护人提出的辩护意见是：被告人钟良军在侦查人员并未完全或者基本掌握其收买、非法提供信用卡信息犯罪事实时主动交代，应当认定自首；钟良军到案后能如实供述盗窃事实，可从轻处罚；在审判阶段认罪认罚，可从宽处罚。被告人叶玉华对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：叶玉华到案后如实供述，认罪认罚，检举揭发他人盗窃，有立功情节。叶玉华只有小学文化，法律知识缺乏、法律意识淡薄，没有谋生的一技之长是其走上犯罪的根本原因。被告人林兴对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：林兴认罪认罚，犯罪情节较轻，应加大从宽处罚的力度。经审理查明：一、被告人钟良军、叶玉华、林兴盗窃事实2019年11月至2020年3月期间，被告人钟良军、叶玉华、林兴以及曾某某（已判决）在始兴县太平镇、顿岗镇、沈所镇、城南镇等地以撬开电动车座包锁、剪断电瓶线盗取电动车电瓶的方式实施盗窃，并将电瓶销赃到始兴县太平镇白石坪收购站刘萍（已判决）处。被告人钟良军、叶玉华还盗窃了一台破壁料理机。其中，被告人钟良军参与盗窃10次、叶玉华参与盗窃9次、林兴参与盗窃6次。具体事实如下：（一）2019年11月22日上午，被告人林兴伙同曾某某在始兴县*******菜场，盗窃了被害人郭某某一辆电动车上的电瓶。（二）2020年1月6日下午，被告人林兴伙同曾某某在始兴县******呈田组，盗窃了被害人谢某某一辆电动车上的电瓶。（三）2020年1月28日下午，被告人林兴在始兴县顿岗镇贤丰小学附近，盗窃了被害人卢某2一辆电动车上的电瓶。（四）2020年2月6日22时许，被告人林兴、钟良军在始兴县******委会望楼下，盗窃了被害人林某某一辆电动车上的电瓶。（五）2020年2月16日凌晨，被告人钟良军、叶玉华在始兴县******馨怡宾馆门口，盗窃了被害人戴某某一辆电动车上的电瓶。（六）2020年2月18日凌晨，被告人钟良军、叶玉华在始兴县******刘屋组，盗窃了被害人刘某2一辆电动车上的电瓶。（七）2020年2月中旬，被告人钟良军、叶玉华在始兴县太平镇石头锅子店铺门口，盗窃了被害人罗某2一辆电动车上的电瓶。（八）2020年2月24日凌晨，被告人钟良军、叶玉华在始兴县******委会高营王屋，盗窃了被害人刘某1、李某1各一辆电动车上的电瓶。（九）2020年2月28日凌晨，被告人钟良军、叶玉华在始兴县*******老太平镇政府社区，盗窃了被害人罗某1、范某某各一辆电动车上的电瓶。（十）2020年3月2日，被告人钟良军、叶玉华在始兴县**********万家福超市附近，盗窃了被害人伍某某一辆电动车上的电瓶。（十一）2020年3月7日上午，被告人林兴伙同曾某某在始兴县******王仁新高速出口，盗窃了被害人何某某一辆电动车上的电瓶。（十二）2020年3月8日上午，被告人林兴在始兴县******富地田边永捷电子厂后面，盗窃了被害人李某2一辆电动车上的电瓶。（十三）2020年3月的某一天凌晨，被告人钟良军、叶玉华在始兴县城南镇天然美食饭店门口，盗窃了被害人肖某、张某1各一辆电动车上的电瓶。（十四）2020年3月13日，被告人钟良军、叶玉华在始兴县******山塘头牌坊附近，盗窃了被害人黄2一辆电动车上的电瓶。（十五）2020年3月14日凌晨，被告人钟良军、叶玉华还共同盗窃了始兴县*****早餐店的一台全营养破壁料理机，价值人民币524元。上述事实，有经庭审质证、确认的被害人刘某1、李某1、戴某某、罗某1、范某某、伍某某、肖某、张某1、黄2、欧某某、罗某2、刘某2、林某某、谢某某、何某某、郭某某、李某2、卢某2、肖某某的报案陈述及购车发票、收据等材料，扣押的作案工具手电筒一把、套筒两个、钳子一个、剪刀一把，价格认定结论书，现场勘验、检查笔录，微信转账、聊天记录,现场监控视频，被告人钟良军、叶玉华、林兴及同案犯曾某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。二、被告人钟良军、叶玉华收买、非法提供信用卡信息的事实2020年3月，被告人钟良军、叶玉华共谋合作以每套人民币400元到600元不等的价格向他人收购信用卡，具体的收购条件是信用卡需形成一套完整的信用卡套装（包括信用卡、信用卡密码、绑定信用卡的U盾及密码、持卡人身份证照片、绑定银行卡的手机卡）。随后，钟良军、叶玉华又将收买到的信用卡套卡以1000元/套出售给刘某、陈某（均另案处理），以赚取差价的形式倒卖信用卡套卡。具体实施行为如下：（一）2020年3月6日，被告人钟良军以600元的价格收买了徐某某名下的一套信用卡套装。（二）2020年3月6日，被告人钟良军以500元的价格收买了卢某1名下的一套信用卡套装。（三）2020年3月6日，被告人钟良军以500元的价格收买了华某1名下的一套信用卡套装。（四）2020年3月6日，被告人钟良军以600元的价格收买了华某2名下的一套信用卡套装。（五）2020年3月16日-17日，被告人钟良军以500元/套的价格向邵某某收买了三套信用卡套装。（六）2020年3月18日左右，被告人钟良军以500元/套的价格向巫某某收买了三套信用卡套装。（七）2020年3月11日左右，被告人钟良军、叶玉华以500元/套的价格向黄1收买了两套信用卡套装。3月19日，被告人钟良军又向黄1收买了两套信用卡套装。（八）2020年3月上旬，被告人叶玉华以500元的价格收买了雷某1名下的一套信用卡套卡。（九）2020年3月13日，被告人叶玉华以400元的价格收买了雷某2名下的一套信用卡套卡。（十）2020年3月18日，被告人叶玉华以500元/套的价格收买了陈某某名下的两套信用卡套卡。2020年3月中旬，钟良军、叶玉华以1000元/套的价格将其中8套信用卡套卡出售给刘某、陈某，除去收卡费用，钟良军、叶玉华各分得2000元。2020年3月19日，被告人钟良军将其中10套信用卡套卡及其本人办理的1套信用卡，共计11套卡放在始兴县九龄美景“美宜佳”商店，同日，被告人钟良军、叶玉华因涉嫌盗窃被始兴县公安局抓获。4月10日，公安机关在上述“美宜佳”商店扣押信用卡共11套（包括储蓄卡11张、U盾11个、手机卡7张）。2020年4月，被告人叶玉华在监视居住期间,仍以600元/套的价格收买了曾某某名下的两套信用卡套卡。另查明，被告人叶玉华到案后协助公安机关抓捕同案犯，并揭发他人犯罪，经查属实。上述事实，有经庭审质证、确认的扣押的11套信用卡信息（包括银行卡11张、U盾11个、手机卡7张）、钟良军、叶玉华的手机各一部，证人雷某1、雷某2、陈某某、曾某某、徐某某、卢某1、华某1、华某2、邵某某、巫某某、黄1、张某2、陈某、刘某的证言，微信聊天及转账记录，办卡业务凭证、银行提供的个人信息查询及账户交易明细清单，户籍证明，到案经过，违法犯罪记录查询情况说明、行政处罚决定书、刑事判决书、叶玉华协助公安机关抓捕同案犯及检举、揭发他人盗窃的立功行为的相关证据材料，电子证物检查工作记录，被告人钟良军、叶玉华的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人钟良军、叶玉华、林兴多次盗窃，其行为均已构成盗窃罪；被告人钟良军、叶玉华收买、非法提供信用卡信息，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及的信用卡超过五张以上，属数量巨大，其行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪。被告人钟良军、叶玉华均系一人犯数罪，应予数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，指控被告人钟良军、叶玉华非法提供给陈某、刘某的信用卡数量不当，本院予以纠正。被告人钟良军到案后能如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，可从轻处罚。钟良军的辩护人所提钟良军所犯收买、非法提供信用卡信息罪成立自首的辩护意见，经查，被告人钟良军因盗窃被抓获到案后，公安机关通过检查，在钟良军、叶玉华使用的手机微信上均发现了他们收买、非法提供信用卡给他人的行为，掌握了一定的线索及证据，被告人据此交代相关犯罪事实，属于坦白，可从轻处罚，辩护人所提钟良军成立自首的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。被告人叶玉华曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上的刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；其还曾两次因故意犯罪被判处刑罚，属有前科，酌情从重处罚。被告人叶玉华犯罪后协助侦查机关抓捕同案犯，并有检举、揭发他人犯罪的行为，经查证属实，有立功表现；到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人林兴曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上的刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；其到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。据此，根据被告人钟良军、叶玉华、林兴的犯罪事实、情节及造成的社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第一百七十七条之一第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人钟良军犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月19日起至2024年3月18日止。罚金在本判决生效后十日内缴交。）二、被告人叶玉华犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人叶玉华因本案被羁押2日，应予折抵刑期2日，即自2020年4月24日起至2023年10月21日止。罚金在本判决生效后十日内缴交。）三、被告人林兴犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月19日起至2021年1月18日止。罚金在本判决生效后十日内缴交。）四、扣押在案的手电筒一把、套筒两个、钳子一个、剪刀一把，银行卡11张、U盾11个、手机卡7张，手机两部予以没收，由扣押机关始兴县公安局依法执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赖丽梅人民陪审员  龚先群人民陪审员  李春兰二〇二〇年十月二十一日书 记 员  郑文君附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；(二)非法持有他人信用卡，数量较大的；(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的；(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上不满五张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡五张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。