文书内容辽宁省黑山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0726刑初42号公诉机关辽宁省黑山县人民检察院。被告人陈松，男，1974年3月15日出生于辽宁省黑山县，满族，大专文化，经商，捕前住黑山县。因犯非法拘禁罪，2010年1月20日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑八个月。因本案于2019年2月26日被刑事拘留，同年4月3日被依法执行逮捕，现羁押于黑山县看守所。辩护人刘大平，辽宁智源律师事务所律师。被告人陈绍飞，男，1971年5月14日出生于辽宁省黑山县，满族，初中文化，无业，捕前住黑龙江省哈尔滨市香坊区。因本案于2019年5月14日被刑事拘留，同年5月23日被依法执行逮捕，现羁押于黑山县看守所。辩护人刘海朋，辽宁智源律师事务所律师。辽宁省黑山县人民检察院以黑检公诉刑诉（2020）3号起诉书指控被告人陈松、陈绍飞犯集资诈骗罪，向本院提起公诉。本院经审查后受理，依法组成合议庭，于2020年8月20日公开开庭进行了审理。辽宁省黑山县人民检察院指派检察官李某1、检察官助理石英魁出庭支持公诉。被告人陈松及其辩护人刘大平、被告人陈绍飞及其辩护人刘海朋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。辽宁省黑山县人民检察院指控，被告人陈松于2015年6月16日在辽宁省黑山县注册成立黑山县普某信息咨询服务有限公司（以下称普某公司），陈松为实际控制经营人。普某公司经营范围是企业管理咨询服务；广告信息咨询。而实际上，陈松依托普某公司，未经国家金融主管部门批准，通过召开推介会、发放传单等方式在黑山县范围内公开宣传，以给付高于银行同期利率利息、给予物质奖励等作为诱饵，向社会不特定人群公开吸收存款。被告人陈绍飞与陈松系兄弟关系，陈松不在黑山县期间由陈绍飞负责普某公司。陈绍飞帮助陈松宣传、接待投资客户、收取投资款，并代表普某公司出面答复讨要到期投资的客户。陈绍飞或普某公司其他员工收取投资款后，投资款由陈绍飞账户转账至陈松账户，由陈松本人提现或转入其他账户。经鉴定，自2015年普某公司成立至案发时，共非法吸收人民币13032400元，其中已退人民币8700000元，未退人民币4332400元。案发后，陈松拒不交代大部分吸收资金的去向，致使人民币4332400元未能退还集资群众，扣除部分被害群众所得提成，被害群众实际损失达人民币4065020元。2019年2月25日，陈松被被害人冮青林等扭送至黑山县公安局；2019年5月14日，陈绍飞经黑山县公安局通知到案。针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据，并认为被告人陈松、陈绍飞的行为构成集资诈骗罪，请依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条的规定，追究其刑事责任。被告人陈松辩称我的行为构成非法吸收公众存款罪，我没想不还大家的钱，我还有别人欠我的债权，这些债权可以抵债，出问题的时候，我及时从外面回来，也去要钱，这个期间我没有失去联系。我个人投资了200万左右，这些钱都支付利息了。被告人陈松的辩护人辩称，本案应该以非法吸收公众存款追究被告人刑事责任，陈松集资总额1300多万，期间返还800多万元，本案中陈松把大部分钱款返还了被害人，未返还的因为经营不善，本人没有想占有的非法目的，整个案件中陈松也没有携款潜逃的行为，一直在筹款，没有还上是资金链断裂，不是自己挥霍了。陈松有600多万的债权，这个债权大于所负债务，且通过法院进行了执行，陈松主观上没有非法占有的目的，没有抽逃资金，没有藏匿、隐匿。陈松成立公司的主观目的不是集资，主观目的是开展广告业务，经营中缺乏资金，才想到集资的行为筹集资金经营，整个过程中以公司的名义吸收，不是个人名义吸收，陈松的行为符合非法吸收公众资金的特征。应该按照非法吸收公众存款罪来定罪。被告人陈绍飞辩称，我是自首的，我没有参与经营。陈绍飞辩护人辩称，陈松承诺了还本付息，且返还了大部分，共吸收了1300多万，返还了800多万，还款占三分之二以上，没有携款潜逃、隐匿，没有非法占有故意，有六百多万合法债权，上述债权通过追缴可以用于退赃退赔，陈绍飞的行为应该认定为非法吸收公众存款罪。经审理查明，被告人陈松于2015年6月16日在辽宁省黑山县注册成立黑山县普某信息咨询服务有限公司（以下称普某公司），陈松为实际控制经营人。普某公司经营范围是企业管理咨询服务；广告信息咨询。而实际上，陈松依托普某公司，未经国家金融主管部门批准，通过召开推介会、发放传单等方式在黑山县范围内公开宣传，以给付高于银行同期利率利息、给予物质奖励等作为诱饵，向社会不特定人群公开吸收存款。被告人陈绍飞与陈松系兄弟关系，陈松不在黑山县期间由陈绍飞负责普某公司。陈绍飞帮助陈松宣传、接待投资客户、收取投资款，并代表普某公司出面答复讨要到期投资的客户。陈绍飞或普某公司其他员工收取投资款后，投资款由陈绍飞账户转账至陈松账户，由陈松本人提现或转入其他账户。经鉴定，自2015年普某公司成立至案发时，共非法吸收人民币13032400元，其中已退人民币8700000元，未退人民币4332400元。案发后，陈松拒不交代大部分吸收资金的去向，致使人民币4332400元未能退还集资参与人，扣除部分集资参与人所得提成，被害群众实际损失达人民币4065020元。报案人向普某公司投资时是经陈绍飞宣传或者接待投资总额4312400.00元，已经偿还本金、利息总额2251980.00元，实际损失总额2060420.00元；报案人是将投资款直接交给陈绍飞投资总额40000.00元，已偿还本金、利息总额2100.00元，实际损失总额37900.00元；被告人陈绍飞非法吸收公众存款4352400元，造成实际损失2098320元。2019年2月25日，陈松被集资参与人冮青林等扭送至黑山县公安局；2019年5月14日，陈绍飞经黑山县公安局传唤到案。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1、案件来源，证明本案系2019年2月25日由被害人冮青林等到黑山县公安局报案。2、抓捕经过（2份），证明2019年2月25日陈松被集资参与人冮青林等扭送至黑山县公安局；2019年5月14日，陈绍飞经黑山县公安局传唤到案。3、户籍证明（2份），证明陈松、陈绍飞的自然人身份情况，陈松、陈绍飞在案发时均达到完全刑事责任年龄。4、企业登记信息，证明普某投资基金管理（北京）有限公司设立登记情况，该公司系有限责任公司，2014年成立，法定代表人陈松，注册资本10000万元，营业期限20年，经营范围为非证券业务的投资管理、咨询，并注明不得从事以公开方式募集资金的业务。此外陈松还与他人共同注册成立了好成（北京）投资管理有限公司、北京悦鑫通达商贸有限公司、北京煜丰商贸有限公司。5、企业机读档案登记资料，证明黑山县普某信息咨询服务有限公司，系有限责任公司，法人曹某2，成立时间2015年6月16日，经营范围企业管理咨询服务，广告信息咨询。其经营范围不包括吸收存款或投资。6、北京悦鑫通达商贸有限公司营业执照、企业名称变更核准通知书、北京蚯蚓文化传播有限公司股东会决议、转让协议、变更申请表，证明北京悦鑫通达商贸有限公司成立于2014年7月21日，法人梁某，2016年9月22日该公司经核准变更名称为北京蚯蚓文化传播有限公司，投资人为陈松、梁某、王某1，2017年5月17日经股东会决议，同意增加北京燕某网络技术有限公司、曹某2为新股东，原股东陈松、梁某、王某1退出股东会，陈松将130万元出资转让给曹某2，梁某将14万出资转给曹某2，16万出资转给北京燕某网络技术有限公司，王某1将40万出资装给曹某2，曹某2为法人代表，陈松任监事。7、企业设立审核表、登记信息表、股东会决议、决定、转让协议，证明北京微播易道网络科技有限公司法人系常某，2016年4月10日股东会决议增加北京燕某网络技术有限公司为新股东，原股东常某、侯某1、磨振锋、于某1退出股东会，常某将持有的出资226.5万元转让给北京燕某网络技术有限公司，侯某1、磨振锋、于某1分别将持有出资24.5万元、49万元、200万元转让给北京燕某网络技术有限公司。2019年2月15日股东会决定增加常某等为新股东，同意北京燕某网络技术有限公司将持有出资126.6万元转让给现在支付股份有限公司，228.85万元转让给常某，6.45万元转让给李丽英，65.55万元转让给腾扬管理咨询合伙企业，72.55万元转让给刘江枚。8、股权转让协议书，证明燕某公司（股东常某、现在支付公司）与陈松约定由陈松支付钱款到常某和燕某公司账户后转让燕某公司股份的2%给陈松，结合常某证言因陈松未按时转账到其账户，导致该协议搁置。9、补充借款证明、对账单、收款证明，证明常某与陈松之间的债务情况，常某借陈松、陈某165万元，还款32.9万元，核对后借款金额43.5万元。2019年3月22日，债权人变更为陈松妻子曹某1，经核对常某欠曹某1钱款26.16万元。2019年4月8日曹某1收常某1.56万元，欠款减少至24.6万元。10、汇款记录、微信截图，证明陈松借款给常某及常某还款给陈松的情况，2015年11月17日至2017年3月16日陈松及其司机陈某1给常某转款共65万元，其中除2017年3月16日转款给常某10万元，其余55万元转款发生在2016年11月28日之前，故不能证明陈松吸收存款的去向。11、杭州首展科技有限公司营业执照，证明该公司成立于2013年4月8日，法人冯秋某，经营计算机软件、应用技术开发，经济信息咨询等。12、付呗（间连）平台O**定制开发合作协议、补充协议，付呗（直连）城市服务商合作协议，证明陈松在2017年4月20日与杭州首展科技有限公司签订的三份合作协议，协议涉及金额人民币90000元。13、情况说明（一），证明杭州首展科技有限公司员工范某1、楼钟青与陈松签订的三份协议，协议已履行，现二人已离职。情况说明（二），证明本案未报案人次为189人，均未受到损失。14、银行流水明细、统计表、情况说明，证明陈绍飞名下尾号为9169账户给陈松转款情况，截止2019年3月21日余额156.3元；陈松名下尾号为7978账户收取陈绍飞汇款及转账、提现情况，截止2019年3月21日余额0.01元；陈绍飞名下锦州银行尾号为3176账户存款、转账情况，截至2018年12月27日余额0.67元；给陈松转账1997900元，给萧亚轩转账6000元，给王春梅转账24000元，给陈绍飞本人转账744110元，给庄某（陈绍飞妻子）转账117201元；提现3041592元。陈绍飞名下农业银行尾号为1170账户存款、转账情况，截至2019年1月24日余额0.06元。提现522000元。陈绍飞名下工商银行尾号为9309账户存款、转账情况，截至2019年3月13日余额7.04元。该账户2015年至2019年收入累计3348666.24元，支出累计3349194.60元。给陈松转账539150元，给陈绍飞本人转账490750元。提现822300元。上述流水结合黑山普某公司员工证言证明黑山普某吸收存款由陈绍飞账户转至陈松账户，陈松将上述款项转出或提现。15、服务协议、报案人信息登记表，被害人与陈松、普某投资基金管理（北京）有限公司签订的协议，实质上是普某投资基金管理（北京）有限公司以承诺到期归还被害人本息从而吸引被害人投资的方式吸收被害人钱款。该书证涉及被害人投资时间、金额已作为审计依据，详见审计报告。16、宣传单，证明陈松以普某投资基金管理（北京）有限公司名义吸收资金的宣传手段包含发放传单。17、普某投资理财客户登记表，存款人员统计表，证明普某公司吸收高凤某、文某、李某2等200余人理财资金人民币484.6万元。18、执行裁定书（附公证书、执行证书），证明陈某1对张某2、张某310万元债权，陈某1对佟新泽7万元债权，陈某1对潘某1、潘某2债权，陈某1对秦某、吴某135万元债权，陈某1与张某4、张某510万元债权，刘某1对张某2、张某3、张某65万元债权，刘某1对贺艳勤40万元债权，陈松对杨某2、杨某34万元债权，陈松对贾宝林9.5万元债权。上述债权均发生于2016年以前，不能证明陈松吸收存款的去向。19、扣押清单，扣押财物照片，关于涉案财物的说明，证明侦查机关扣押陈松江淮汽车一台。桑塔纳汽车一台情况，另说明陈松在常某处有20万元投资及4万余元债权的情况。20、不动产登记信息，证明陈松及其关系人名下不动产登记信息情况如下：哈尔滨，经查询陈绍飞、庄某2016年8月29日至2019年6月13日无登记信息，2014年7月28日庄丹将其名下南岗区保健路1028号8栋2单元阁楼出售给陈金喜；北京，陈松名下朝阳区团结湖中路北二条1号楼2层2单元203，登记时间2008年，该房屋2010年出售给崔博，2012年崔博出售给牛菁菁，陈松名下大兴区黄村镇兴政东里甲12号楼9层902，登记时间2009年，刘英名下丰台区马家堡西里7号楼3层4-303，登记时间2010年。21、刑事判决书，证明陈松因犯非法拘禁罪，2010年1月20日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑八个月。22、证人冯某证言，证明冯某2016年6月15日到黑山县普某信息咨询服务有限公司工作的，系该公司业务员，该公司实际负责人是陈松和陈绍飞，经营范围是企业信息咨询。黑山县普某信息咨询服务有限公司实际经营的业务是吸收客户的投资款，年息在8%至15%。陈绍飞平时让公司业务员到街上发放公司的宣传单，陈绍飞时常组织在公司开会，讲解公司的理财收益高有保障，并当场发放一些小礼品。吸收客户投资是以黑山县普某信息咨询服务有限公司名义收的，部分客户把投资款直接打到陈绍飞的锦州银行或者工行卡上，客户交完投资后业务员就帮客户填写一份“普某投资债权投资咨询与服务协议。”协议范本时陈松拿来写好的，其中甲方为出借人，乙方是陈松，丙方是普某投资基金管理（北京）有限公司，大致意思是乙方、丙方为甲方推荐债权受让人，丙方收取服务费，乙方、丙方实际上没有为甲方审核推荐债权受让人，收取的客户投资款都交给陈绍飞了，陈绍飞说都转给陈松了。据冯某了解有一部分投资款被陈松、陈绍飞以个人名义借出去了。陈松和陈绍飞说协议中附的借条、房产证等体现的债权是他们的，这些债权是真是假冯某不知道。截止2018年5月黑山县普某信息咨询服务有限公司共吸收投资客户577人，投资款1000万元左右，其中结清投资客户300人，未结清277人，未结清本息金额400万左右。董某1处有一个U盘，里面存着2018年5月份之前投资客户数据。2018年5月份以后陆续还有一些客户投资，具体多少其没有账。2018年9月30日以后陈松说北京公司把钱贷出去了没收回来，黑山公司停止给客户返本利。黑山县普某信息咨询服务有限公司经营期间没有账，投资协议公司和客户各存留一份，放在公司二楼档案柜里，不知去向。冯某本人及亲属也向黑山县普某信息咨询服务有限公司投资13万余元。第二次证言证明陈松和陈绍飞都是负责人，陈松不在黑山时，陈绍飞负责公司宣传、收取投资款、日常运营等全部事务，大家称陈绍飞副总。陈绍飞负责给发工资，公司日常花销，还用投资款以个人名义向外放贷。杨某1、崔某1向公司借过款。补侦阶段证言证明其没有在北京蚯蚓文化公司工作过。23、证人董某1证言，证明董某12015年7月27日到黑山县普某信息咨询服务有限公司工作的，该公司实际负责人是陈松和陈绍飞，经营范围是广告信息咨询。黑山县普某信息咨询服务有限公司实际经营的业务是吸收客户的投资款，年息在8%至15%。陈绍飞平时让公司业务员到街上发放公司的宣传单，陈绍飞时常组织在公司开会，讲解公司的理财收益高有保障，并当场发放一些小礼品。吸收客户投资是以黑山县普某信息咨询服务有限公司名义收的，部分客户把投资款直接打到陈绍飞的锦州银行或者工行卡上，客户交完投资后业务员就帮客户填写一份“普某投资债权投资咨询与服务协议。”协议范本时陈松拿来写好的，其中甲方为出借人，乙方是陈松，丙方是普某投资基金管理（北京）有限公司，大致意思是乙方、丙方为甲方推荐债权受让人，丙方收取服务费，乙方、丙方实际上没有为甲方审核推荐债权受让人，收取的客户投资款都交给陈绍飞了，陈绍飞说都转给陈松了。据董某1了解有一部分投资款被陈松、陈绍飞以个人名义借出去了。陈松和陈绍飞说协议中附的借条、房产证等体现的债权是他们的，这些债权是真是假冯某不知道，与投资款没有直接关系。截止2018年5月黑山县普某信息咨询服务有限公司共吸收投资客户577人，投资款1000万元左右，其中结清投资客户300人，未结清277人，未结清本息金额400万左右。董某1处有一个U盘，里面存着2018年5月份之前投资客户数据。2018年5月份以后陆续还有一些客户投资，具体多少其没有账。2018年9月30日以后陈松说北京公司把钱贷出去了没收回来，黑山公司停止给客户返本利。董某1知道陈松开办北京蚯蚓文化有限公司的事情，但没听说他花太多钱。黑山县普某信息咨询服务有限公司经营期间没有账，投资协议公司和客户各存留一份，放在公司二楼档案柜里，不知去向。董某1本人及亲属也向黑山县普某信息咨询服务有限公司投资44万余元。第二次证言证明董某1提供的U盘中有黑山普某公司吸收投资的记录，包括所有投资人的记录和截止普某公司停止业务没有返还本息的投资人记录，其中贷款台账登记的是陈松向黑山人放贷的记录。普某公司开始由卢素霞收取和登记投资款，之后投资款交给梁某，梁某将钱存到锦州银行。之后由侯玉婷取和登记投资款，然后将收取的投资款存到陈绍飞银行卡里。第三次证言证明陈松和陈绍飞都是负责人，陈松不在黑山时，陈绍飞负责公司宣传、收取投资款、往外放款，日常运营等全部事务，大家称陈绍飞副总。王某2、崔某1向公司借过款。补侦阶段证言证明董某1随同陈松到外地销售过小程序，具体是陈松哪个公司的业务其不清楚。陈松和梁秋实合作销售过小程序，没有投资和收益。24、证人赵某1证言，证明赵某12017年3月份到黑山普某公司做业务员，主要帮公司做宣传、接待、办理投资人存款业务。陈松、陈绍飞都是负责人。陈松经常不在公司，所以陈绍飞就负责公司日常开展业务。公司主要业务是在黑山吸收老百姓的存款，再高利放出去。收取的投资人钱款存到公司对面锦州银行陈绍飞名下银行卡里。投资合同到期后付给投资人本金和利息，然后收回投资人手中的合同原件。到期的合同，投资人的和公司存留的合同都是陈绍飞处理的，他说焚烧了。25、证人罗某证言，证明罗某2017年2月至2018年7月罗某在黑山普某公司上班，陈松、陈绍飞都是负责人，陈松之前经常不在公司，陈绍飞就负责。罗某是公司理财顾问，负责接待来投资的人，签订合同，收取投资款。收取的投资款有时给陈绍飞，有时存到陈绍飞名下锦州银行卡里。黑山普某公司利用推介会、旅游、聚餐、发放传单向黑山的老百姓宣传在普某公司投资回报率高、有保障。陈松、陈绍飞负责全部事务，其他还有工作人员董某1、冯某、赵某1等。26、证人张某1证言，证明张某12015年10月至2016年4月在黑山普某公司工作，是公司的理财顾问，负责接待投资人、签订合同收取投资款，其工作期间主要发传单了没做业务。黑山普某公司利用推介会、聚餐、发放传单宣传在普某公司投资回报率高、有保障。陈松、陈绍飞都是负责人，陈松不经常在公司，大部分时间陈绍飞负责。27、证人常某证言，证明常某是北京微播易道网络科技有限公司的法人，陈松找常某公司做过小程序，后来陈松看其公司发展前景不错就想入股到微播易道公司，2016年6、7月时常某与陈松商谈入股事宜，陈松支付了20万元，但没有按照协议将资金转到公司账户，合作就搁置了。常某称在与陈松商议入股事宜前，曾向陈松借款15万元，至今以还给陈松11万元左右。常某对和陈松签的“补充借款证明”的数额有异议，其表示不是其自愿签订的。28、证人杨某1、郑某、崔某1三人向黑山普某公司借款，其中杨某1、崔某1借款是陈绍飞办理的，郑某借款是陈松办理的。三人借款已偿还。29、集资参与人张某8元证言，证明2016年张某8元在普某公司投资11000元，本金全部收回，获利1000元。30、集资参与人陈某2、陈某3、田某1、赵某3、佟素贤、李某3、贾某、张某9、马某1、朱某、王某3、张某10、周某1、石某1、史某1成、郭某1、康某、张某7英、田某2、卢某、冮青林、李某4、陈某4、郭某2、王某4、王某5、马某2、田某3、范某2、张某11、石某2、刘某2、刘某3、陈某5、李某5、程某、刘某4、王某6、朱开元、陈某6、勾艳英、李某6、刘某5、马某3、周某2、詹凤楼、陈某7、张某12、牟素芬、明凤学、谷靖余、王某7、郭某3、邸文库、吕某、张某13、李某7、马某4、刘某6云、陈某8、牛某、侯某2、王某8、袁某、艾某1、董某2、冮桂芬、李某8、金某、李某9、艾某2、尤某、刘某7、蔡某、王某9、张某14、吴某2、张某15、崔某2、李某2、史某2、肖某、高某1、白某、赵某4、郭某4、杨某4、文某、马某5、李某10、于某2、于清晨、韩某、徐某、杨某5、万某、高某2、孙某、鲁某、李某11梅、郭某5、王某10、陈某4，共103名集资参与人的证言，证明上述报案人被骗的时间、经过，投资钱款数额及损失金额等情况，上述被害人的陈述已作为审计材料，详情见审计报告。31、被告人陈松的供述与辩解称，我在黑山县成立一家黑山县普某信息咨询服务有限公司，吸收了这些人的存款，存款到期后我没有偿还，所以今天这些人把我扭送到黑山县公安局。这个公司是我个人的公司，是2015年6月15日在黑山注册的，我是实际负责人，法定代表人是曹某2，她是我找的一个替我担名的人，她和公司经营没关系，另外我于2014年11月4日在北京市朝阳区注册成立了一家普某投资基金管理（北京）有限公司。两家普惠公司工商登记的经营范围都是投资咨询服务。我公司没有资格吸收投资人的存款，我于2014年7月21日在北京朝阳区成立了一家北京蚯蚓文化传播有限公司，因需要资金周转，我就陆续成立了普某公司，用于吸收一些投资人的资金。我2017年就开始吸收客户的投资，2018年到期后我都没钱还，现在都延期了。客户投资的钱都是以现金形式交的，没有打收据，都以协议为依据。我对外宣传吸收的存款用于放贷，承诺年利息是8%-12%，我印制了宣传单，让工作人员在黑山街里发放过。实际上投资的这些资金我和客户签订协议时，签写的是投资人购买我的债权，就是购买别人欠我钱的债权。我约定的是给投资人全部本息。钱都让我用于开办及经营北京蚯蚓文化传播有限公司用了。用于租房子，买移动支付代理权限，做销售等花销。我经营北京蚯蚓文化传播有限公司没有账，北京蚯蚓文化传播有限公司靠卖小程序，和移动支付权限赚钱。我卖一个小程序几千元不等，具体我说不清了，公司也没账。北京蚯蚓文化传播有限公司法定代表人是曹某2，她也是我找的她替我担名，他和公司经营没关系。实际投资人，负责人是我。原来有别人欠我钱，我有债权，我计划用我的这些债权偿还这些集资人的本息。我在黑山的普某公司在黑山总共吸收了多少人的多少钱我不清楚，平时我哥陈绍飞也做业务，还有经理董某1帮我负责。黑山公司吸收的钱都给我了，有现金，也有转账，转账的到我在北京开户的工商卡上了，卡号我记不住。黑山的公司没有账。客户手有投资时签订的协议。客户到期就自己来了。黑山的公司的员工有董某1，冯某，还有我哥哥陈绍飞，我用现金给开支，每人每月两三千元钱，具体开支标准我也说不清。董某1知道我把吸收的这些钱花了，别人不知道。我和客户签订的投资协议附加的房照或者借条复印件，都是欠我钱的债务人给我提供的，债权转让给我了，我认为这些债权就是我的了。我手现在没有房产证原件或者借条原件，及相应的转让协议或合同，协议上写的意思是投资客户买债权，没说明是协议后面附着的这些债权，但是客户签协议时，我或者工作人员都告诉客户了。我附在协议最后面的房产证或者借条的复印件，我认为他们能看清，客户也都同意。证明陈松系普某北京公司和黑山公司的实际负责人，其经营普某黑山公司期间以发放传单许以到期返还本息方式吸收黑山客户资金，陈松称客户投资是购买其债权，客户投资的钱款陈松称用于投资经营蚯蚓文化公司，但到期未返还客户本金。32、被告人陈绍飞的供述与辩解称，黑山县普某公司登记注册了法定代表人是曹某2，她是顶名的，实际负责人是我弟弟陈松。我不是负责人，因为我经常在公司，大家说我是二老板，因为是亲弟弟开的公司，他叫我去帮忙，我就去了。我平时都在那公司，有时陈松出门，他让我协助董某1开展业务。黑山普某公司工商登记的经营范围具体我不清楚。我不知道黑山县普某公司是否有吸收存款的资质，黑山普某公司就冯某、董某1干的时间长，其他的业务员干干就离职了，最多时候有10多个人。黑山普某公司实际就是对外宣传推介理财投资，吸收老百姓投资款。黑山普某公司2015年7月份开始吸收客户存款的，期间按照约定返还本息，2018年10月份左右开始不返了。因为陈松说没有钱了。陈松把吸收来的资金支付投资人本息，做开发小程序生意赔了，还往北京一个姓常开的网络公司投资了，还有就是借贷出去没有要回来。客户投资的钱有的是现金，有的是银行转账，没有收据，都以协议为依据。合同是陈松做的。合同具体内容我没仔细看过。合同最后一页所附的债权有我名字的是真的，其他是陈松拿来的，真假我不清楚。合同一式两份，投资人一份，我们存档一份。黑山普某公司原来有日记流水账，由冯某记，现在我不知道账本在哪；投资记录我不知道有没有，有也应该是冯某记。投资款主要存到以我名字开的银行卡里，锦州银行黑山支行，卡尾号３９６（这个卡由于消磁中间换过），还有工行黑山支行卡、农行黑山支行卡。另外还有以董某1名字开的银行卡里。吸收的投资款存到我名下的银行卡后主要用来平常花销、给工作人员开工资，返还投资人本金和利息，转给陈松，钱都从这个卡里出。我个人没有使用过存到我卡里的投资款，陈松说每个月给我开五六千元工资，等他挣钱了再分给我一部分，到现在一分钱也没给我。黑山普某公司在黑山县范围内利用推介会、搞庆典活动，发放奖品、传单，组织聚餐旅游，承诺年利息８％－１４％。陈松说“我是黑山人，在北京有房、有公司，返款有保障。我哥陈绍飞是军官转业，有工作。我们不能骗家乡人”。宣传时我协助张罗会场，负责维护秩序。宣传时我说过“我是当兵转业，在哈尔滨有房、有生意”的话，我帮黑山普某公司向外放过贷款大部分都收回了。收回来的钱一部分陈松拿走了，一部分存在我名字的锦州银行卡里。证明陈绍飞在黑山普某公司工作过，陈绍飞否认自己是公司的负责人，只是帮助董某1开展业务；黑山普某公司吸收的钱款大部分存到了陈绍飞名下的银行卡里，公司吸收钱款后向外放贷，陈绍飞和董某1去考察然后放贷。陈绍飞负责过宣传时张罗会场和维护秩序。33、对黑山县普某公司成立以来经济活动的专项审计报告，锦鑫华审[2019]336号，证明经审计：（1）普某公司涉嫌集资诈骗本金总额13032400.00元，已经偿还本金总额8700000.00元，未偿还本金总额4332400.00元，支付利息766905.00元，涉嫌集资诈骗所得3565495.00元。对外发放贷款6笔合计420000.00元，收取利息85000.00元。期间相关费用支出2017年89371.50元；2018年116633.60元；董某1经手相关支出66666.90元，总计支出272672.00元。（2）截止2019年8月22日，普某公司已报案人员被骗投资总额7347400.00元，已经偿还本金、利息总额3282380.00元，实际损失总额4065020.00元。其中通过报案人询问笔录统计关于陈绍飞的情况如下：报案人向普某公司投资时是经陈绍飞宣传或者接待投资总额4312400.00元，已经偿还本金、利息总额2251980.00元，实际损失总额2060420.00元；报案人是将投资款直接交给陈绍飞投资总额40000.00元，已偿还本金、利息总额2100.00元，实际损失总额37900.00元；报案人去普某公司讨要到期未能收回的投资时，陈绍飞代表普某公司出面答复投资总额120000.00元，已偿还本金、利息总额0.00元，实际损失总额120000.00元。上述合计投资总额4472400.00元，已偿还本金、利息总额2254080.00元，实际损失总额2218320.00元。（3）截止2019年8月22日，普某公司后台数据库中未报案人员被骗投资总额5685000.00元，已经偿还本金5685000.00元，支付利息总额499525.00元，实际损失总额-499525.00元。34、U盘1张，内容为黑山普某公司吸收投资的记录，包括所有投资人的记录和截止普某公司停止业务没有返还本息的投资人记录，其中贷款台账登记的是陈松向黑山人放贷的记录。该数据内容已作为审计依据，详见审计报告。光盘1张，记录黑山普某信息咨询服务有限公司以推介会形式宣传投资理财业务的内容。本院认为，被告人陈松以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，陈松、陈绍飞系共同犯罪，公诉机关指控被告人陈松的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。因被告人陈松拒不交待巨额集资款去向，被告人陈松辩护人认为其构成非法吸收公众存款罪的辩护意见本院不予采纳，被告人陈松成立公司，主要业务是进行集资诈骗活动，依法不能按单位犯罪对待。被告人陈松有犯罪前科，可酌情从重处罚，被告人陈松如实供述主要犯罪事实，可酌情从轻处罚。被告人陈绍飞不具有集资诈骗款的支配权，其名下存款由陈松支配，故被告人陈绍飞不构成集资诈骗罪，公诉机关指控被告人陈绍飞构成集资诈骗罪的证据不足，本院不予支持，辩护人相关辩护观点本院予以采纳，被告人陈绍飞在共同犯罪中非法吸收公众存款，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，被告人陈绍飞自愿认罪，可酌情从轻处罚，被告人陈绍飞称自己是自首的观点无证据证明，本院不予采纳。集资参与人的合法财产应予返还。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条一款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈松犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人陈松被先行羁押一日，即刑期从2019年2月26日起至2030年8月24日止，罚金于本判决生效后三日内缴纳。）二、被告人陈绍飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2019年5月14日起至2024年7月13日止，罚金于本判决生效后三日内缴纳。）三、被告人陈松作案工具江淮汽车一辆、桑塔纳汽车一辆（均已扣押）由扣押机关处置，被告人陈松在北京微播易道网络科技有限公司常某处200000元投资及40000余元债权待本案执行时予以处置。四、被告人陈松于本判决生效后十日内返还集资参与人高天雷等集资参与人集资款4065020元，被告人陈绍飞对其中2098320元承担连带返还责任。（名单及数额详见明细表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张秋菊人民陪审员  刘冬霞人民陪审员  代 华二〇二〇年十月二十五日法官助理侯洪雷书记员杨飞龙            黑山陈松、陈绍飞涉嫌集资诈骗已报案投资参与人投资金额、      返款本金利息金额、损失金额明细表                  序号              姓名              身份证号码               投资金额                已返本利金额                实际损失金额               陈绍飞宣传或接待              款项直接交给陈绍飞                  1              马桂珍              210726195110282541                 20,000.00                 22,000.00                 -2,000.00                                                 2              马桂珍              210726195110282541                 30,000.00                 33,000.00                 -3,000.00                                                 3              马桂珍              210726195110282541                 40,000.00                       -                   40,000.00                                                 4              艾春刚              210726195605172512                 30,000.00                       -                   30,000.00                                                 5              白玉儒              210726194705280022                  5,000.00                       -                    5,000.00                                                 6              白玉儒              210726194705280022                  5,000.00                       -                    5,000.00                                                 7              周海涛              210726194705250022                 15,000.00                       -                   15,000.00                                                 8              白玉儒              210726194705280022                 50,000.00                       -                   50,000.00                                                 9              周希忱              210726194505201537                  5,000.00                       -                    5,000.00                                                 10              蔡默妍              21072619541001002X                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 11              蔡默妍              21072619541001002X                 20,000.00                 22,000.00                 -2,000.00               是                                 12              蔡默妍              21072619541001002X                 20,000.00                       -                   20,000.00               是                                 13              赵玉海              210726195603190012                 20,000.00                       -                   20,000.00               是                                 14              赵越              210726198312176513                 20,000.00                       -                   20,000.00               是                                 15              高天雷              210726198708296714                280,000.00                 90,000.00                190,000.00                                                 16              王朝辉              210726197404250317                 90,000.00                       -                   90,000.00                                                 17              陈杰              210726199003194747                 20,000.00                       -                   20,000.00                                                 18              陈占海              210726195909284716                 30,000.00                       -                   30,000.00                              是                  19              陈杰              210726199003194747                 60,000.00                       -                   60,000.00                                                 20              陈占海              210726195909284716                100,000.00                       -                  100,000.00                                                 21              陈立华              210726195710112327                 10,000.00                 10,200.00                   -200.00                                                 22              陈立华              210726195710112327                 10,000.00                 10,150.00                   -150.00                                                 23              陈立华              210726195710112327                 10,000.00                 10,600.00                   -600.00                                                 24              陈立华              210726195710112327                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 25              陈佩霞              210726195910100064                  5,000.00                  5,500.00                   -500.00               是                                 26              陈佩霞              210726195910100064                  5,000.00                       -                    5,000.00               是                                 27              陈佩霞              210726195910100064                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 28              陈荣香              210726195604210046                 50,000.00                       -                   50,000.00                                                 29              张连友              210726195112130023                 10,000.00                 11,000.00                 -1,000.00               是                                 30              陈淑侠              210726195112130023                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 31              陈素媛              210726194804200067                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 32              陈秀珍              210726195007290025                  5,000.00                  5,500.00                   -500.00               是                                 33              陈秀珍              210726195007290025                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 34              陈秀珍              210726195007290025                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 35              程利斌              210726196002040048                 25,000.00                       -                   25,000.00               是                                 36              崔桂琴              210726193912220028                 10,000.00                 11,000.00                 -1,000.00                                                 37              崔桂琴              210726193912220028                 10,000.00                 10,400.00                   -400.00                                                 38              崔桂琴              210726193912220028                  5,000.00                  5,500.00                   -500.00                                                 39              崔桂琴              210726193912220028                 10,000.00                 10,300.00                   -300.00                                                 40              崔桂琴              210726193912220028                  5,000.00                  5,500.00                   -500.00                                                 41              崔桂琴              210726193912220028                  5,000.00                       -                    5,000.00                                                 42              张易征              210726193912220028                  5,000.00                       -                    5,000.00                                                 43              崔桂琴              210726193912220028                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 44              邸文库              210726195207272331                 15,000.00                 16,500.00                 -1,500.00               是                                 45              王佳祁              210726195207272331                 15,000.00                       -                   15,000.00               是                                 46              邸文库              210726195207272331                 20,000.00                 22,000.00                 -2,000.00               是                                 47              邸文库              210726195207272331                 20,000.00                 21,600.00                 -1,600.00               是                                 48              邸文库              210726195207272331                 20,000.00                 22,000.00                 -2,000.00               是                                 49              邸文库              210726195207272331                 20,000.00                 22,000.00                 -2,000.00               是                                 50              邸文库              210726195207272331                 20,000.00                       -                   20,000.00               是                                 51              邸文库              210726195207272331                 25,000.00                       -                   25,000.00               是                                 52              邸文库              210726195207272331                 30,000.00                 32,400.00                 -2,400.00               是                                 53              邸文库              210726195207272331                 30,000.00                 33,000.00                 -3,000.00               是                                 54              邸文库              210726195207272331                 30,000.00                 33,000.00                 -3,000.00               是                                 55              邸文库              210726195207272331                 30,000.00                       -                   30,000.00               是                                 56              董福祥              210726194202040019                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 57              董福祥              210726194202040019                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 58              董月              210703197711103849                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 59              郭淑芬              210726195005101323                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 60              徐晓杰              21072619671020252X                 40,000.00                       -                   40,000.00                                                 61              范桂兰              210726194506060027                  5,000.00                  5,500.00                   -500.00               是                                 62              范桂兰              210726194506060027                  5,000.00                       -                    5,000.00               是                                 63              范桂兰              210726194506060027                  5,000.00                       -                    5,000.00               是                                 64              李小梅              21072619710610002X                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 65              冮桂芬              21072619550209032X                  5,000.00                  5,500.00                   -500.00               是                                 66              冮桂芬              21072619550209032X                  5,000.00                  5,500.00                   -500.00               是                                 67              冮桂芬              21072619550209032X                 10,000.00                 10,500.00                   -500.00               是                                 68              冮桂芬              21072619550209032X                 10,000.00                 11,000.00                 -1,000.00               是                                 69              冮桂芬              21072619550209032X                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 70              冮桂芬              21072619550209032X                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 71              冮桂芬              21072619550209032X                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 72              李玉明              21072619540610033X                 10,000.00                 11,000.00                 -1,000.00               是                                 73              李玉明              21072619540610033X                 10,000.00                 10,300.00                   -300.00               是                                 74              李玉明              21072619540610033X                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 75              冮青林              210726196711060017                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 76              冮青林              210726196711060017                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 77              冮青林              210726196711060017                 50,000.00                       -                   50,000.00               是                                 78              高奎英              210726193908080026                  5,000.00                       -                    5,000.00                                                 79              高素华              210726195203010027                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 80              高素华              210726195203010027                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 81              彭桂菊              210726195204261928                 20,000.00                 22,000.00                 -2,000.00               是                                 82              彭桂菊              210726195204261928                 20,000.00                       -                   20,000.00               是                                 83              彭桂菊              210726195204261928                 50,000.00                 51,500.00                 -1,500.00               是                                 84              谷迪              210726195102014950                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 85              谷靖余              210726195102014950                 10,000.00                 11,000.00                 -1,000.00               是                                 86              谷靖余              210726195102014950                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 87              谷靖余              210726195102014950                 10,000.00                                10,000.00               是                                 88              郭恩荣              210726194806064716                  5,000.00                  5,500.00                   -500.00                                                 89              郭继伟              210726197512274711                  5,000.00                  5,500.00                   -500.00                                                 90              郭恩荣              210726194806064716                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 91              郭继伟              210726197512274711                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 92              郭凤芹              21072619403130349                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 93              郭斌              210726195106124153                  5,000.00                       -                    5,000.00               是                                 94              郭斌              210726195106124153                  5,000.00                  5,500.00                   -500.00               是                                 95              郭景奎              210726195106124153                  5,000.00                  5,500.00                   -500.00               是                                 96              靳玉芬              210726195106124153                  5,000.00                       -                    5,000.00               是                                 97              靳玉芬              210726195106124153                  5,000.00                  5,500.00                   -500.00               是                                 98              郭景环              210726195106124153                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 99              郭景奎              210726195106124153                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 100              胡朋军              210726195106124153                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 101              靳玉珍              210726195106124153                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 102              王玉珍              210726195106124153                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 103              郭新              210726195106124153                 30,000.00                       -                   30,000.00               是                                 104              徐素云              210726196903274749                  5,000.00                    100.00                  4,900.00                                                 105              徐艳              210726195110204762                 40,000.00                    800.00                 39,200.00                                                 106              徐恩昌              210726194208210031                 10,000.00                    200.00                  9,800.00                                                 107              李雪菲              210726199205194729                 10,000.00                    200.00                  9,800.00                                                 108              郭玉兰              210726194503274724                 30,000.00                    600.00                 29,400.00                                                 109              段桂清              210726195312110721                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 110              郭涛              210726197705110748                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 111              郭勇              21072619721114071X                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 112              郭忠仁              21072619471212073X                 10,000.00                 11,400.00                 -1,400.00                                                 113              郭忠仁              21072619471212073X                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 114              郭忠仁              21072619471212073X                 25,000.00                       -                   25,000.00                                                 115              韩会贤              210726194703190023                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 116              侯丽丽              210726197008140044                 50,000.00                       -                   50,000.00                                                 117              贾春祥              210726193910010035                  5,000.00                       -                    5,000.00                                                 118              贾春祥              210726193910010035                 10,000.00                 10,800.00                   -800.00                                                 119              贾春祥              210726193910010035                 10,000.00                 11,000.00                 -1,000.00                                                 120              贾春祥              210726193910010035                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 121              贾春祥              210726193910010035                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 122              贾春祥              210726193910010035                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 123              贾晓冬              21072619650620005X                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 124              贾春祥              210726193910010035                 20,000.00                 22,000.00                 -2,000.00                                                 125              金长辉              210726195802180060                 10,000.00                    700.00                  9,300.00               是                                 126              宋来兴              210726197905090016                 10,000.00                    700.00                  9,300.00               是                                 127              金长辉              210726195802180060                 20,000.00                  1,400.00                 18,600.00               是                                 128              康维俊              210922194002277519                 10,000.00                 10,600.00                   -600.00                                                 129              康维俊              210922194002277519                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 130              张亚兰              210726194407110041                  5,000.00                       -                    5,000.00                                                 131              张亚兰              210726194407110041                  5,000.00                       -                    5,000.00                                                 132              李玉刚              210726193409230018                  5,000.00                  5,500.00                   -500.00               是                                 133              李丹梅              210726196403050087                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 134              李玉刚              210726193409230018                 10,000.00                 11,200.00                 -1,200.00               是                                 135              李玉刚              210726193409230018                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 136              徐志平              210726193601050068                 10,000.00                 11,000.00                 -1,000.00               是                                 137              徐志平              210726193601050068                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 138              李玉刚              210726193409230018                 20,000.00                 21,600.00                 -1,600.00               是                                 139              李广权              210726194408296511                 10,000.00                 10,800.00                   -800.00               是                                 140              李广权              210726194408296511                 10,000.00                 11,000.00                 -1,000.00               是                                 141              李广权              210726194408296511                 10,000.00                 10,300.00                   -300.00               是                                 142              李广权              210726194408296511                 10,000.00                 10,330.00                   -330.00               是                                 143              李广权              210726194408296511                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 144              李广香              210726195507290021                 10,000.00                 10,200.00                   -200.00               是                                 145              李广香              210726195507290021                 10,000.00                 10,500.00                   -500.00               是                                 146              李广香              210726195507290021                 10,000.00                 12,000.00                 -2,000.00               是                                 147              李广香              210726195507290021                 10,000.00                 11,000.00                 -1,000.00               是                                 148              李广香              210726195507290021                 10,000.00                 11,000.00                 -1,000.00               是                                 149              李广香              210726195507290021                 10,000.00                 11,000.00                 -1,000.00               是                                 150              李广云              210726194803091161                 10,000.00                 10,800.00                   -800.00               是                                 151              李广云              210726194803091161                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 152              李广云              210726194803091161                 10,000.00                 10,020.00                    -20.00               是                                 153              李广云              210726194803091161                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 154              李娟              210726197003241129                 20,000.00                 22,000.00                 -2,000.00               是                                 155              李娟              210726197003241129                 20,000.00                       -                   20,000.00               是                                 156              李广香              210726195507290021                 40,000.00                       -                   40,000.00               是                                 157              李桂芬              21072619451001052X                  5,000.00                       -                    5,000.00                                                 158              王玲              210726198705170526                  5,000.00                       -                    5,000.00                                                 159              王全新              210726197012060514                  5,000.00                       -                    5,000.00                                                 160              李国芹              210726195502070027                 10,000.00                 11,000.00                 -1,000.00                                                 161              李国芹              210726195502070027                 10,000.00                 11,000.00                 -1,000.00                                                 162              李国芹              210726195502070027                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 163              李国芹              210726195502070027                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 164              李国芹              210726195502070027                 10,000.00                    450.00                  9,550.00                                                 165              李国英              210726194412250022                  5,000.00                  5,500.00                   -500.00                                                 166              李国英              210726194412250022                  5,000.00                       -                    5,000.00                                                 167              李克珍              210726194208134729                  5,000.00                       -                    5,000.00               是                                 168              李世英              21072619491024002X                 50,000.00                       -                   50,000.00               是              是                  169              李爽              210726197404106921                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 170              杨桂荣              210726194908250026                 10,000.00                 11,000.00                 -1,000.00                                                 171              杨桂荣              210726194908250026                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 172              李素文              21072619480610372X                  5,000.00                  5,500.00                   -500.00               是                                 173              李素文              21072619480610372X                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 174              李素文              21072619480610372X                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 175              曹亚君              210726195708154747                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 176              李艳珠              210726195406244325                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 177              李艳珠              210726195406244325                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 178              李艳珠              210726195406244325                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 179              李艳珠              210726195406244325                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 180              李艳珠              210726195406244325                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 181              张亚会              210726199006164340                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 182              张振彪              210726195604294315                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 183              李艳珠              210726195406244325                 20,000.00                 20,400.00                   -400.00                                                 184              李艳珠              210726195406244325                 40,000.00                 41,600.00                 -1,600.00                                                 185              李艳珠              210726195406244325                 20,000.00                 20,500.00                   -500.00                                                 186              李艳珠              210726195406244325                 30,000.00                 33,000.00                 -3,000.00                                                 187              李艳珠              210726195406244325                 40,000.00                 44,800.00                 -4,800.00                                                 188              李井华              210726195002254711                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 189              刘杨              210726197704106915                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 190              杨素云              210726194803090046                 10,000.00                 11,000.00                 -1,000.00               是                                 191              杨素云              210726194803090046                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 192              刘桂云              210726195105264365                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 193              刘杰              21072619370507411X                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 194              刘杰              21072619370507411X                 20,000.00                 22,000.00                 -2,000.00               是                                 195              刘杰              21072619370507411X                 30,000.00                 32,200.00                 -2,200.00               是                                 196              刘杰              21072619370507411X                 30,000.00                       -                   30,000.00               是                                 197              刘杰              21072619370507411X                 50,000.00                 55,000.00                 -5,000.00               是                                 198              刘少滨              210726194508280066                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 199              刘影              210726197208165123                 60,000.00                  2,400.00                 57,600.00               是                                 200              刘玉春              210726195205030081                  5,000.00                       -                    5,000.00                                                 201              卢书生              21072619500328631X                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 202              卢宏伟              210726197102161714                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 203              张玉华              21072619510706632X                 10,000.00                 10,330.00                   -330.00               是                                 204              张玉华              21072619510706632X                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 205              徐连义              210726196212132514                 10,000.00                 11,000.00                 -1,000.00                                                 206              徐连义              210726196212132514                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 207              徐邈              210726199310112510                 20,000.00                       -                   20,000.00                                                 208              鲁国霞              210726196602122522                 80,000.00                 88,000.00                 -8,000.00                                                 209              鲁国霞              210726196602122522                 85,000.00                       -                   85,000.00                                                 210              吕凤珍              210726194807230325                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 211              马锦超              150404199412140255                 30,000.00                       -                   30,000.00               是                                 212              马锦超              150404199412140255                100,000.00                       -                  100,000.00               是                                 213              赵秀琴              210782195905180048                140,000.00                       -                  140,000.00               是                                 214              马常松              150404196302250273                100,000.00                112,000.00                -12,000.00               是                                 215              马常松              150404196302250273                 60,000.00                 61,200.00                 -1,200.00               是                                 216              马常松              150404196302250273                100,000.00                110,000.00                -10,000.00               是                                 217              马常松              150404196302250273                 45,000.00                 49,500.00                 -4,500.00               是                                 218              马常松              150404196302250273                205,000.00                225,500.00                -20,500.00               是                                 219              马常松              150404196302250273                 70,000.00                 77,000.00                 -7,000.00               是                                 220              马常松              150404196302250273                 50,000.00                 55,000.00                 -5,000.00               是                                 221              马常松              150404196302250273                 10,000.00                 11,000.00                 -1,000.00               是                                 222              马常松              150404196302250273                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 223              马常松              150404196302250273                 20,000.00                       -                   20,000.00               是                                 224              马素荣              21072619590705516X                 10,000.00                 10,000.00                       -                                                   225              马素荣              21072619590705516X                 10,000.00                 10,000.00                       -                                                   226              马素荣              21072619590705516X                 90,000.00                       -                   90,000.00                                                 227              马万福              210726195005250038                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 228              张壮华              210726194907290085                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 229              马万福              210726195005250038                 30,000.00                 33,000.00                 -3,000.00                                                 230              马英明              210726198310234716                 20,000.00                  1,400.00                 18,600.00                                                 231              马玉芬              210726196409280043                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 232              明凤学              210726195102014950                 20,000.00                    400.00                 19,600.00                                                 233              王丽娟                                10,000.00                    200.00                  9,800.00                                                 234              曹雅南              210726197101110069                  5,000.00                  5,500.00                   -500.00               是                                 235              牛玉如              210726194610070022                  5,000.00                  5,500.00                   -500.00               是                                 236              牛玉如              210726194610070022                  5,000.00                  5,500.00                   -500.00               是                                 237              曹雅南              210726197101110069                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 238              李新悦              210726199404046921                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 239              牛玉如              210726194610070022                 10,000.00                 11,000.00                 -1,000.00               是                                 240              牛玉如              210726194610070022                 10,000.00                 11,200.00                 -1,200.00               是                                 241              牛玉如              210726194610070022                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 242              曹天奇              210726199401056913                 20,000.00                       -                   20,000.00               是                                 243              石翠华              210726195806210044                 10,000.00                 11,000.00                 -1,000.00               是                                 244              石翠兰              210726195409100028                 10,000.00                 11,200.00                 -1,200.00               是                                 245              石翠兰              210726195409100028                 10,000.00                 11,000.00                 -1,000.00               是                                 246              石翠兰              210726195409100028                 20,000.00                       -                   20,000.00               是                                 247              石翠华              210726195806210044                 30,000.00                       -                   30,000.00               是                                 248              石翠华              210726195806210044                 40,000.00                 44,800.00                 -4,800.00               是                                 249              石翠华              210726195806210044                250,000.00                255,500.00                 -5,500.00               是                                 250              石玉华              210726195206260021                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 251              石玉华              210726195206260021                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 252              石玉芹              21072619440921002X                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 253              石玉芹              21072619440921002X                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 254              石玉芹              21072619440921002X                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 255              石玉华              210726195206260021                 18,000.00                       -                   18,000.00               是                                 256              石玉芹              21072619440921002X                 18,000.00                       -                   18,000.00               是                                 257              石玉华              210726195206260021                 28,000.00                       -                   28,000.00               是                                 258              石玉芹              21072619440921002X                 28,000.00                       -                   28,000.00               是                                 259              史素芹              210726195612272343                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 260              田桂芬              210726195102090021                  5,000.00                  5,500.00                   -500.00               是                                 261              高庆春              210726196608270059                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 262              史继君              210726197508110044                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 263              田桂芬              210726195102090021                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 264              田忠              210726194803163516                  5,000.00                  5,500.00                   -500.00               是                                 265              田忠              210726194803163516                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 266              孙嘉蔓              210726199905196522                 20,000.00                       -                   20,000.00               是                                 267              孙嘉蔓              210726194907280055                 20,000.00                 20,000.00                       -                 是                                 268              孙嘉蔓              210726199905196522                 30,000.00                       -                   30,000.00               是                                 269              孙铁光              210726194907280055                 30,000.00                 13,000.00                 17,000.00               是                                 270              田凤华              21072619500825232X                 20,000.00                       -                   20,000.00                                                 271              田凤华              21072619500825232X                 20,000.00                       -                   20,000.00                                                 272              田凤华              21072619500825232X                 25,000.00                 27,500.00                 -2,500.00                                                 273              田素芹              210726195012010024                 10,000.00                 11,200.00                 -1,200.00                                                 274              田素芹              210726195012010024                 10,000.00                 11,000.00                 -1,000.00                                                 275              田素芹              210726195012010024                 10,000.00                 11,000.00                 -1,000.00                                                 276              田素芹              210726195012010024                  5,000.00                  5,500.00                   -500.00                                                 277              田素芹              210726195012010024                 10,000.00                 11,200.00                 -1,200.00                                                 278              田素芹              210726195012010024                  5,000.00                       -                    5,000.00                                                 279              田素艳              210726195812170026                 10,000.00                 11,500.00                 -1,500.00                                                 280              田素艳              210726195812170026                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 281              田素艳              210726195812170026                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 282              田素艳              210726195812170026                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 283              佟素贤              210726194909026528                 10,000.00                 11,200.00                 -1,200.00                                                 284              佟素贤              210726194909026528                 10,000.00                 10,800.00                   -800.00                                                 285              佟素贤              210726194909026528                 10,000.00                 10,800.00                   -800.00                                                 286              佟素贤              210726194909026528                 10,000.00                 10,800.00                   -800.00                                                 287              佟素贤              210726194909026528                 10,000.00                 11,000.00                 -1,000.00                                                 288              佟素贤              210726194909026528                 10,000.00                 11,000.00                 -1,000.00                                                 289              佟素贤              210726194909026528                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 290              王云图              210726194109150010                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 291              王云图              210726194109150010                 20,000.00                 21,600.00                 -1,600.00                                                 292              王云图              210726194109150010                 10,000.00                 11,000.00                 -1,000.00                                                 293              佟素贤              210726194909026528                 50,000.00                 55,000.00                 -5,000.00                                                 294              霍颖              210726195111230022                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 295              万旭              210726197609090011                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 296              王彪              210726198111102518                 10,000.00                 10,800.00                   -800.00                                                 297              王彪              210726198111102518                 10,000.00                 11,000.00                 -1,000.00                                                 298              王彪              210726198111102518                 10,000.00                    700.00                  9,300.00                                                 299              王彪              210726198111102518                 30,000.00                  2,100.00                 27,900.00                                                 300              王继武              210726194110250019                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 301              王文朗              210726194608052319                 20,000.00                       -                   20,000.00                                                 302              唐素珍              210726193312180026                  5,000.00                       -                    5,000.00               是                                 303              王学君              210726196509040020                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 304              张宝成              210726196312150058                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 305              王学奎              210726194705244937                  5,000.00                       -                    5,000.00               是                                 306              崔素华              210726194801274925                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 307              王玉芹              210726195004230027                 10,000.00                 11,000.00                 -1,000.00                                                 308              王玉芹              210726195004230027                 10,000.00                    400.00                  9,600.00                                                 309              王玉芹              210726195004230027                 20,000.00                       -                   20,000.00                                                 310              王志臣              210726193003182714                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 311              王作成              210726193810010038                 50,000.00                  2,000.00                 48,000.00               是                                 312              李云香              210726193710050745                  5,000.00                  5,500.00                   -500.00                                                 313              文铎              210726197301220721                  5,000.00                  5,500.00                   -500.00                                                 314              文铎              210726197301220721                  5,000.00                  5,500.00                   -500.00                                                 315              李宝              210726197312123513                 10,000.00                 11,000.00                 -1,000.00                                                 316              李宝              210726197312123513                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 317              李云香              210726193710050745                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 318              文铎              210726197301220721                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 319              文铎              210726197301220721                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 320              文铎              210726197301220721                 20,000.00                 22,000.00                 -2,000.00                                                 321              吴凤荣              210726196612263025                 10,000.00                 11,000.00                 -1,000.00               是                                 322              吴凤荣              210726196612263025                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 323              赵新              210726196702026714                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 324              赵新              210726196702026714                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 325              吴凤荣              210726196612263025                 20,000.00                 22,000.00                 -2,000.00               是                                 326              吴凤荣              210726196612263025                 20,000.00                 22,000.00                 -2,000.00               是                                 327              吴凤荣              210726196612263025                 30,000.00                 33,000.00                 -3,000.00               是                                 328              吴凤荣              210726196612263025                 50,000.00                       -                   50,000.00               是                                 329              吴凤艳              210726196707292325                 20,000.00                       -                   20,000.00               是                                 330              蔡素辉              210726197004122324                 50,000.00                       -                   50,000.00               是                                 331              孔繁猛              210726194303184716                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 332              肖英              210726194611264961                  5,000.00                  5,500.00                   -500.00                                                 333              徐素华              210726194611264961                  5,000.00                       -                    5,000.00                                                 334              肖宏坤              21072619710323492X                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 335              杨广文              210726195001240043                 10,000.00                    700.00                  9,300.00               是                                 336              颜世敏              210726195701304722                 10,000.00                    700.00                  9,300.00               是                                 337              杨明先              21072619520810054X                 20,000.00                  1,000.00                 19,000.00               是                                 338              贾宁              210726197809010020                  5,000.00                                 5,000.00               是                                 339              温汝斌              210202198407085413                  5,000.00                                 5,000.00               是                                 340              肖敏              210403196411060022                 10,000.00                                10,000.00               是                                 341              刘德良              210726195510170012                 40,000.00                                40,000.00               是                                 342              刘德良              210726195510170012                 10,000.00                 11,000.00                 -1,000.00               是                                 343              刘德良              210726195510170012                 30,000.00                 32,400.00                 -2,400.00               是                                 344              于洪琴              210726194912162520                 10,000.00                    500.00                  9,500.00               是                                 345              于清晨              210726198204030015                 10,000.00                 10,400.00                   -400.00               是                                 346              于清晨              210726198204030015                100,000.00                       -                  100,000.00               是                                 347              于永环              210726195405180526                 10,000.00                    700.00                  9,300.00                                                 348              丁清梅              210726197509240043                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 349              袁素娟              21072619490507002X                  5,000.00                  5,500.00                   -500.00                                                 350              袁素娟              21072619490507002X                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 351              詹凤楼              210726195302205137                  5,000.00                       -                    5,000.00               是                                 352              詹凤楼              210726195302205137                  5,000.00                       -                    5,000.00               是                                 353              詹凤楼              210726195302205137                  5,000.00                       -                    5,000.00               是                                 354              詹凤楼              210726195302205137                 20,000.00                 22,000.00                 -2,000.00               是                                 355              詹凤楼              210726195302205137                 20,000.00                       -                   20,000.00               是                                 356              张宝贵              210726194104052315                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 357              张桂芹              210726195405220049                  5,000.00                       -                    5,000.00                                                 358              张桂芹              210726195405220049                  5,000.00                       -                    5,000.00                                                 359              张桂荣              210726194811072120                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 360              张桂云              210726194305050025                  5,000.00                  5,500.00                   -500.00               是                                 361              张桂云              210726194305050025                 10,000.00                 11,000.00                 -1,000.00               是                                 362              张桂云              210726194305050025                 10,000.00                 10,300.00                   -300.00               是                                 363              张桂云              210726194305050025                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 364              张桂云              210726194305050025                 20,000.00                       -                   20,000.00               是                                 365              张海英              210726197105070041                 30,000.00                  3,000.00                 27,000.00                                                 366              张经如              210726195310052345                 30,000.00                 33,000.00                 -3,000.00               是                                 367              张经如              210726195310052345                 10,000.00                 10,800.00                   -800.00               是                                 368              张经如              210726195310052345                 10,000.00                 10,300.00                   -300.00               是                                 369              张经如              210726195310052345                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 370              刘存平              21072619541017231X                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 371              刘存平              21072619541017231X                 10,000.00                 11,200.00                 -1,200.00               是                                 372              刘存平              21072619541017231X                 30,000.00                 33,000.00                 -3,000.00               是                                 373              刘存平              21072619541017231X                 10,400.00                       -                   10,400.00               是                                 374              刘存平              21072619541017231X                 20,000.00                 20,300.00                   -300.00               是                                 375              刘存平              21072619541017231X                 20,000.00                 20,600.00                   -600.00               是                                 376              刘存平              21072619541017231X                 10,000.00                 11,000.00                 -1,000.00               是                                 377              张巨舟              210726194809254718                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 378              万德利              210726197001206717                 10,000.00                    500.00                  9,500.00                                                 379              张俊霞              210726196805112324                 10,000.00                    500.00                  9,500.00                                                 380              张艳华              210726193703180023                  5,000.00                       -                    5,000.00               是                                 381              赵凤英              210726195207010067                 10,000.00                       -                   10,000.00               是              是                  382              谢海军              210726197504200034                 30,000.00                  2,100.00                 27,900.00               是              是                  383              赵桂芳              210726194707270020                  5,000.00                       -                    5,000.00                                                 384              赵桂芳              210726194707270020                 10,000.00                 10,400.00                   -400.00                                                 385              周洪侠              210726195607240021                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 386              徐绍书              210726195106291314                  5,000.00                  5,500.00                   -500.00               是                                 387              周雅玲              210726195403261322                  5,000.00                       -                    5,000.00               是                                 388              徐绍书              210726195106291314                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 389              周雅玲              210726195403261322                 10,000.00                 11,000.00                 -1,000.00               是                                 390              代红宝              21072619540404651X                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 391              朱开元              210726195402250023                 10,000.00                       -                   10,000.00               是                                 392              朱开元              210726195402250023                 20,000.00                 22,000.00                 -2,000.00               是                                 393              李艳杰              210726195307170527                  5,000.00                  5,500.00                   -500.00                                                 394              李艳杰              210726195307170527                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 395              赵凤娟              210726195906042543                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 396              朱纪元              210726195712082512                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 397              朱丽霞              210726196106012324                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 398              郭玉芝              210726195401072528                  5,000.00                       -                    5,000.00                                                 399              朱申元              210726195408250518                 10,000.00                       -                   10,000.00                                                 400              朱申元              210726195408250518                 20,000.00                 20,600.00                   -600.00                                                 401              朱申元              210726195408250518                 50,000.00                       -                   50,000.00                                                                合计                  7,347,400.00                  3,282,380.00                  4,065,020.00