江苏省无锡市新吴区人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0214民初4454号原告：王梁晨，女，1955年1月13日生，汉族，住江苏省无锡市梁溪区。委托诉讼代理人：徐利、刘瑞，均系北京市盈科（无锡）律师事务所律师。原告：无锡市德聚利科技有限公司，住所地江苏省无锡市新吴区。法定代表人：郭宗毅，该公司执行董事。委托诉讼代理人：徐利、刘瑞，均系北京市盈科（无锡）律师事务所律师。被告：江苏新稀捷科技有限公司，住所地江苏省无锡市新吴区。法定代表人：张星，该公司董事长。委托诉讼代理人：王昊、张宇，均系内蒙古建中律师事务所律师。第三人：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司，住所地内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区。法定代表人：赵殿清，该公司董事长。委托诉讼代理人：王昊、张宇，均系内蒙古建中律师事务所律师。原告王梁晨、无锡市德聚利科技有限公司（以下简称德聚利公司）诉被告江苏新稀捷科技有限公司（以下简称新稀捷公司），第三人中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称稀土公司）公司决议撤销纠纷一案，本院于2020年7月16日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告王梁晨、德聚利公司的共同委托诉讼代理人徐利、刘瑞，被告新稀捷公司、第三人稀土公司的共同委托诉讼代理人王昊、张宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告王梁晨、德聚利公司向本院提出诉讼请求：1、撤销新稀捷公司于2020年5月29日作出的临时股东会决议；2、本案诉讼费由新稀捷公司承担。事实与理由：王梁晨、德聚利公司均为新稀捷公司股东，王梁晨享有35%的股份，德聚利公司享有20%的股份；王梁晨、德聚利公司在未能参加临时股东会的情况下，稀土公司利用占新稀捷公司45%的大股东身份单方通过了解除王梁晨、德聚利公司股东资格的临时股东会决议；王梁晨、德聚利公司在收到新稀捷公司将召开临时股东会时均要求将会议推迟到2020年6月29日召开，但新稀捷公司仍然于2020年5月29日召开了该临时会议，同时表决通过了该临时股东会决议；首先根据公司章程的规定，临时股东会应由董事会予以召集，而不是新稀捷公司，新稀捷公司无权召集；其次稀土公司要求召开临时股东会的议案超出了股东会予以表决的范围，并且无视王梁晨、德聚利公司针对召开临时股东会的意见；再者该临时股东会表决不符合章程第十七条“股东会进行表决时，按出资比例行使表决权”，及第十八条“股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散和清算等事项的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过”的规定，故应该予以撤销；综上，该次临时股东会的召集程序、表决方式及决议内容违反了《公司法》和《新稀捷公司章程》的相关规定，损害了王梁晨、德聚利公司的合法权益，为此，请求予以撤销，望支持王梁晨、德聚利公司的诉讼请求。被告新稀捷公司辩称，新稀捷公司三名董事成员中，董事长张星与董事郝忠平均由稀土公司委派，为一致行动人，董事长张星的意志可以视为董事会的意志，未以董事会的名义召集股东会，并不会对本次临时股东会的召集及表决产生实质影响，且王梁晨、德聚利公司向新稀捷公司送达的《关于推迟召开2020年股东会通知》中，未针对股东会的召集人表示任何异议，应推定为认可此次股东会的召集；根据法律规定，针对拒不履行出资义务的股东，经公司催告仍不缴纳出资，公司有权以股东会决议解除未出资股东的股东资格，公司章程虽未作约定，并不能排除公司及股东的法定权力；因实际未出资而被除名的股东不应享有表决权，否则持股比例不足51%而实际出资的股东极难通过解除未实际出资大股东的股东资格来保护自己的合法权益，股东资格解除制度的存在也变得毫无意义，因此即便王梁晨、德聚利公司出席股东会，也不享有表决权，新稀捷公司对表决事项仅需有表决权的股东经代表二分之一以上表决权通过即可，王梁晨、德聚利公司是否出席股东会均不会对表决结果产生实质影响；综上，本次股东会的召开及表决符合法律和公司章程的规定，应当认定有效，请求驳回王梁晨、德聚利公司的诉讼请求。第三人稀土公司陈述，同新稀捷公司的意见，请求驳回王梁晨、德聚利公司的诉讼请求。王梁晨、德聚利公司、新稀捷公司、稀土公司围绕诉讼请求提供了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对于王梁晨提供的微信记录中2020年5月28日17:50所发出的图片文档200528174412.pdf，未能显示王梁晨所提供的关于推迟召开2020年临时股东大会的通知内容，不予确认。就本案事实，根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定如下：新稀捷公司于2018年5月17日成立，注册资本为8000万元；股东分别为王梁晨、德聚利公司、稀土公司。2018年4月23日，稀土公司、王梁晨、德聚利公司签署新稀捷公司章程，约定，注册资本为8000万元，股东应按期足额缴纳公司章程规定的出资额，股东出资方式、出资金额、持股比例为：稀土公司出资额3600万元，出资比例45%，出资时间，自领取工商营业执照后10个工作日内一次性注入；王梁晨出资额2800万元，出资比例35%，出资时间，一期800万元自领取工商营业执照后12个月内注入，二期2000万元自领取工商营业执照后24个月内注入；德聚利公司出资额1600万元，出资比例20%，出资时间，一期800万元自领取工商营业执照后12个月内注入，二期800万元自领取工商营业执照后24个月内注入；股东会章节中约定，股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：（一）选举和更换由非职工代表担任的董事、监事、决定有关董事、监事的报酬事项；（二）审议批准董事会的报告；（三）审议批准监事会（或监事）的报告；（四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（七）对发行公司债券作出决议；（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；（九）修改公司章程；（十）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其它事项；股东会分为股东定期会议和临时会议，并应当在会议召开十五日以前通知公司全体股东；定期会议每年召开一次，代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事、监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议；股东会会议由董事会依法召集，由董事长主持；股东会进行表决时，按出资比例行使表决权；股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散和清算等事项的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过；公司设立董事会，对股东会负责，董事会成员3名；董事会设董事长一人，由稀土公司推荐的董事担任，由董事会成员选举产生；董事长是公司法定代表人，对公司股东会负责；董事会行使下列职权：（一）召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资、融资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券方案；（七）制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或着解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十）制订公司的基本管理制度；（十一）制订公司章程的修改方案；（十二）听取公司总经理的工作报告并检查总经理工作；（十三）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。2020年5月12日，稀土公司向新稀捷公司发出关于提议召开新稀捷公司股东会会议的函，载明，新稀捷公司董事会，根据2018年4月我司与自然人王梁晨、德聚利公司签署的《合资协议》，我司已按照时限要求完成对新稀捷公司的出资义务，但新稀捷公司其他股东未在约定期限内出资；经多次催告后，新稀捷公司其他股东仍未履行出资义务，致使我司在新稀捷公司的股东利益受到损害；为避免我司损失进一步扩大，按照《公司法》规定和新稀捷公司《章程》相关条款，我司提议新稀捷公司于2020年5月底前召开股东会会议，主要议题如下：1、决议解除王梁晨与德聚利公司的新稀捷公司股东资格；2、修改新稀捷公司《章程》，使新稀捷公司成为我司出资的一人有限责任公司；请新稀捷公司董事会收到此函10个工作日内做好会议召集工作。2020年5月13日，新稀捷公司分别向稀土公司、王梁晨、德聚利公司发出关于召开新稀捷公司临时股东会的通知，载明，根据稀土公司来函，经公司研究决定召开临时股东会，现将有关事项通知如下：一、会议时间：2020年5月29日上午9:00时；二、会议地点：公司会议室（无锡市梁溪区广益路301号银河城C区4楼）；三、会议议程，审议《关于解除不履行出资义务股东的股东资格并办理法定减资程序、变更公司形式、修改公司章程及变更工商登记》的议案；四、会议出席对象：全体股东。同时附有稀土公司发给新稀捷公司的关于提议召开新稀捷公司股东会会议的函。2020年5月28日15:52，王梁晨在与新稀捷公司法定代表人张星通过微信对话：王梁晨：张董关于推迟开明天的会议意见，我马上发你方，这是企业行为，见谅。张星：你们的意见可以在明天的会上讲，在另寻时间商，如不参会就错过了提意见的机会；请三思，开股东会是有规定的不是说何时开就开的。2020年5月28日18:17，王梁晨通过微信发送加盖德聚利公司公章的关于推迟召开2020年临时股东大会的通知，载明，因相关工作材料的整理完善工作尚未完成，召开议题内容是单方面提出来的，股东间未达成一致意见，为避免会议期间的争吵，为了能将当初双方确认的事业继续友好发展，需要相关专业人士或者咨询机构重新诊断、把脉、调整，开出继续合作发展的良方；建议近段时间着重来做这项工作，暂缓原定的股东会议相关内容；提议、聘请第三方作为独立董事参加；由新稀捷公司聘请，也可由各方独立聘请参加；原定于2020年5月29日召开的临时股东大会将延期至2020年6月29日召开；具体时间、地点、再行统一通知；特此通知。2020年5月29日上午9：00，由新稀捷公司董事长主持，股东稀土公司参加，召开了临时股东大会，作出了新稀捷公司临时股东会会议决议，审议通过《关于解除不履行出资义务的股东王梁晨和德聚利公司的股东资格并办理法定减资程序、变更公司形式、修改公司章程及变更工商登记》的议案，由股东会对解除王梁晨和德聚利公司的股东资格并办理法定减资程序、变更公司形式为一人有限责任公司、修改公司章程及变更工商登记。2020年6月3日，新稀捷公司向王梁晨、德聚利公司发出关于限期协助办理工商变更登记告知函，载明，根据新稀捷公司2020年5月29日召开的临时股东会，通过了《关于解除不履行出资义务股东的股东资格并办理法定减资程序、变更公司形式、修改公司章程及变更工商登记》的议案，请在接到本函之日起5日内协助我公司办理工商变更登记。后王梁晨、德聚利公司对临时股东大会的召集、决议均不予认可，遂诉讼来院。另查明，2018年5月28日，稀土公司汇入新稀捷公司3600万元。又查明，2020年4月26日，新稀捷公司向王梁晨、德聚利公司发出缴纳出资催告函，载明，新稀捷公司是由稀土公司、王梁晨、德聚利公司三方于2018年5月17日依法设立的有限责任公司；根据三方签订的《合作协议》及《公司章程》的约定，王梁晨女士、德聚利公司应于2019年5月17日前向新稀捷公司缴纳第一期股本出资800万元，经多次催缴时至今日，王梁晨女士、德聚利公司仍未履行出资义务；望王梁晨女士、德聚利公司接到本催告函5日内履行第一期出资义务，将应缴的出资足额存入新稀捷公司在银行开设的基本账户中。2020年5月12日，新稀捷公司出具股东出资情况核查说明，载明，1、已实际收到法人股东稀土公司出资款3600万元；2、尚未收到个人股东王梁晨的出资款；3、尚未收到法人股东德聚利公司的出资款。本院认为：股东会是公司的权力机构，由股东会议形成的决议即为公司权力机构的意思表示，公司应当予以遵守执行，因此股东会决议的产生应当依照法律和公司章程的规定执行；新稀捷公司章程中确定临时股东会议由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事、监事提议，由董事会依法召集，其目的是为了防止实际掌控公司的股东任意召开股东会，先由董事会商议决定，并再由董事会进行实施，因此召集股东会议的召集人应当是新稀捷公司董事会，而不应该由新稀捷公司召集；根据王梁晨与张星的微信对话，王梁晨代德聚利公司向董事长发出“关于推迟召开2020年临时股东大会的通知”，新稀捷公司董事会应当向德聚利公司或其代理通知人王梁晨告知是否同意的答复，之前张星向王梁晨的对话，仅是规劝王梁晨参加股东会发表自己的意见，不能作为对之后要求推迟会议的答复，由此产生王梁晨、德聚利公司未能参加临时股东会议，无法参与对股东会议题的审议和表决，故新稀捷公司股东会于2020年5月29日作出的临时股东会决议，会议召集程序、表决方式违反法律规定和公司章程，应予以撤销；法律规定“有限责任公司的股东未履行出资义务或者抽逃全部出资，经公司催告缴纳或者返还，其在合理期间内仍未缴纳或者返还出资，公司以股东会决议解除该股东的股东资格，该股东请求确认该解除行为无效的，人民法院不予支持”，这规定是对未履行出资义务或者抽逃全部出资的股东，公司以股东会决议解除该股东股东资格的行为有效，但未剥夺该股东参与股东会议的权利，虽然对经催告仍未履行出资义务或未返还抽逃出资股东除名权的行使，被除名股东不应就其持有的股权行使表决权，但被除名股东应有参加会议，发表申辩和提出反对意见的权利，故新稀捷公司提出即便王梁晨、德聚利公司出席股东会，也不享有表决权，王梁晨、德聚利公司是否出席股东会均不会对表决结果产生实质影响的抗辩，不予支持。综上所述，王梁晨、德聚利公司要求撤销新稀捷公司于2020年5月29日作出的临时股东会决议的主张，予以支持。依照《中华人民共和国公司法》第二十二条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》第四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：撤销江苏新稀捷科技有限公司股东会于2020年5月29日作出的临时股东会决议。案件受理费100元，减半收取50元（已由王梁晨预交），由新稀捷公司负担（王梁晨预交的诉讼费用由本院退还，由新稀捷公司在本判决发生法律效力之日起10日内向本院支付）。如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状及副本3份，上诉于江苏省无锡市中级人民法院。同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费。审判员  冯卫红二〇二〇年十月二十日书记员  王馨荷本案援引法律条款《中华人民共和国公司法》：第二十二条公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。股东依照前款规定提起诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》：第四条股东请求撤销股东会或者股东大会、董事会决议，符合公司法第二十二条第二款规定的，人民法院应当予以支持，但会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，且对决议未产生实质影响的，人民法院不予支持。《中华人民共和国民事诉讼法》：第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。