江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0111刑初153号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人刘福章（绰号“奥迪”），男，1989年8月15日出生于福建省漳平市，汉族，户籍地福建省漳平市，住福建省漳平市。2019年7月18日因涉嫌诈骗罪，被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人陈微，福建远东大成律师事务所律师。 辩护人郭永昌，北京市翔实律师事务所律师。 江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉［2020］162号起诉书指控被告人刘福章犯诈骗罪、组织他人偷越国(边)境罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年9月22日公开开庭审理了本案。江苏省南京市浦口区人民检察院检察员夏联合出庭支持公诉，被告人刘福章及辩护人陈微、郭永昌到庭参加诉讼。本案于2020年6月17日中止审理，后恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年2月以来，被告人刘福章伙同陈某1、陈某2（均另案处理）等人偷渡至缅甸小勐拉地区后，成立“创亿国际”公司，先后租用别墅、科技园为办公场地，对国内不特定的人员实施诈骗。在实施诈骗前，该团伙骨干成员将诈骗微盘程序源代码提供给广州灵幻信息科技有限公司法人代表欧某（另案处理），由其对程序代码进行修改，搭建成名为“ＫＶＢ昆仑国际”的诈骗平台；同时伙同周某（另案处理）在国内招募刘某2、林某、金某2、金某1、杨某3、秦某、杨某2（均另案处理）等人为员工，周某组织他们以偷渡的方式由云南入境缅甸小勐拉实施诈骗活动。 一、诈骗 自2019年2月中旬至4月2日间，该团伙利用欧某搭建的“KVB昆仑国际”投资平台，通过统一给员工配备电脑和绑定微信号的手机，发放用于诈骗的“话术本”的方式，要求员工每天与微信好友聊天并将管理层发在微信“素材群”内的虚假外汇微盘套利信息转发朋友圈，营造在平台投资获得高额盈利的假象，诱骗他人在该平台投资。当微信内被引诱的客户对平台情况进行咨询时，该团伙以“外汇微盘套利、利用漏洞赚钱、一带一操作保证盈利”等为诱饵，向客户推介该平台，并指导客户在平台注册开户、充值入金，后由团伙成员冒充金牌分析师、客服等虚假身份带客户进行买卖操作，并通过操控后台数据使客户产生巨大虚假账面盈利，在客户准备提现时，再以抽取佣金或客户银行卡信息填写错误需交纳保证金为由，让客户不断充值，以此实施诈骗。 该诈骗团伙内部分工明确，组织架构清晰。陈某1为老板，负责出资并召集团伙核心成员，成立“创亿国际”公司；陈某2、刘福章为管理者，负责公司的整体运行。该诈骗团伙分为两个业务小组，一组为重庆籍，一组为福建籍。王某、周某担任重庆组组长，在该组由王某负责冒充程序员给客户带单，周某负责冒充客服人员要求客户交纳保证金及佣金。 自2019年2月下旬以来，共有八名被害人通过“KVB昆仑国际”平台投资被骗，被骗金额共计人民币118万余元。分述如下： 1、2019年2月27日，被害人蔡某在“ＫＶＢ昆仑国际”平台投资，被骗人民币50000元。 2、2019年3月3日至3月5日之间，被害人杨某1在“ＫＶＢ昆仑囯际”平台投资，被骗人民币45730元。 3、2019年3月3日至3月5日之间，被害人易某在“ＫＶＢ昆仑国际”平台投资，被骗人民币234900元。 4、2019年3月6日，被害人张某在“ＫＶＢ昆仑国际”平台投资，被骗人民币约161615元。 5、2019年3月6日至3月7日之间，被害人戴某在“ＫＶＢ昆仑国际”平台投资，被骗人民币149400元。 6、2019年3月9日至3月12日之间，被害人徐某在“ＫＶＢ昆仑国际”平台投资，被骗人民币163860元。 7、2019年3月13日至3月14日之间，被害人江某在“ＫＶＢ昆仑国际”平台投资，被骗人民币151675元。 8.2019年3月30日至3月31日之间，被害人汪某在“ＫＶＢ昆仑国际”平台投资，被骗人民币223935元。 二、偷越国（边）境 2019年1月至3月间，被告人刘福章违反国（边）境管理法规，采取偷越的方式共出、入国（边）境4次。分述如下： 1、2019年2月12日，被告人刘福章伙同陈某1采取偷越的方式从我国云南省出境到缅甸；同年2月20日前后，被告人刘福章再次采取偷越的方式从缅甸入境到我国云南省。 2、2019年3月9日，被告人刘福章采取偷越的方式从我国云南省出境到缅甸；同年7月18日，被告人刘福章再次采取偷越的方式从缅甸入境到我国云南省。 2019年7月18日，被告人刘福章在投案途中被云南省孟连县公安机关抓获，到案后如实供述自己偷越国（边）境的犯罪事实。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人刘福章的户籍资料、发破案经过、扣押清单、南京市公安局浦口分局调取的出入境登记信息、银行交易流水、转账记录、微信聊天记录等书证； 2、证人王某、刘某3、林某等人的证言； 3、被害人蔡某、杨某1、易某等人的陈述； 4、被告人刘福章的供述和辩解； 5、南京市公安局浦口分局制作的搜查笔录、检查笔录、辨认笔录等。 公诉机关认为，被告人刘福章以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘福章违反国(边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十二条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以偷越国（边）境罪追究其刑事责任。被告人刘福章伙同他人共同实施诈骗的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。被告人刘福章在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，是主犯。被告人刘福章在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款的规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人刘福章辩解称，自己没有参与诈骗犯罪。 辩护人提出的辩护意见是：指控被告人刘福章犯诈骗罪，系主犯的事实不清、证据不足。 经审理查明，2019年2月以来，被告人刘福章伙同陈某1、陈某2（均另案处理）等人偷渡至缅甸小勐拉地区后，成立“创亿国际”公司，先后租用别墅、科技园为办公场地，对国内不特定的人员实施诈骗。在实施诈骗前，该团伙骨干成员将诈骗微盘程序源代码提供给广州灵幻信息科技有限公司法人代表欧某（另案处理），由其对程序代码进行修改，搭建成名为“ＫＶＢ昆仑国际”的诈骗平台；同时伙同周某（另案处理）在国内招募刘某2、林某、金某2、金某1、杨某3、秦某、杨某2（均另案处理）等人为员工，周某组织他们以偷渡的方式由云南入境缅甸小勐拉实施诈骗活动。 一、诈骗 自2019年2月中旬至4月2日间，该团伙利用欧某搭建的“KVB昆仑国际”投资平台，通过统一给员工配备电脑和绑定微信号的手机，发放用于诈骗的“话术本”的方式，要求员工每天与微信好友聊天并将管理层发在微信“素材群”内的虚假外汇微盘套利信息转发朋友圈，营造在平台投资获得高额盈利的假象，诱骗他人在该平台投资。当微信内被引诱的客户对平台情况进行咨询时，该团伙以“外汇微盘套利、利用漏洞赚钱、一带一操作保证盈利”等为诱饵，向客户推介该平台，并指导客户在平台注册开户、充值入金，后由团伙成员冒充金牌分析师、客服等虚假身份带客户进行买卖操作，并通过操控后台数据使客户产生巨大虚假账面盈利，在客户准备提现时，再以抽取佣金或客户银行卡信息填写错误需交纳保证金为由，让客户不断充值，以此实施诈骗。 该诈骗团伙内部分工明确，组织架构清晰。陈某1为老板，负责出资并召集团伙核心成员，成立“创亿国际”公司；陈某2、刘福章为管理者，负责公司的整体运行。该诈骗团伙分为两个业务小组，一组为重庆籍，一组为福建籍。王某、周某担任重庆组组长，在该组由王某负责冒充程序员给客户带单，周某负责冒充客服人员要求客户交纳保证金及佣金。 自2019年2月下旬以来，共有八名被害人通过“KVB昆仑国际”平台投资被骗，被骗金额共计人民币118万余元。分述如下： 1、2019年2月27日，被害人蔡某在“ＫＶＢ昆仑国际”平台投资，被骗人民币50000元。 2、2019年3月3日至3月5日之间，被害人杨某1在“ＫＶＢ昆仑囯际”平台投资，被骗人民币45730元。 3、2019年3月3日至3月5日之间，被害人易某在“ＫＶＢ昆仑国际”平台投资，被骗人民币234900元。 4、2019年3月6日，被害人张某在“ＫＶＢ昆仑国际”平台投资，被骗人民币约161615元。 5、2019年3月6日至3月7日之间，被害人戴某在“ＫＶＢ昆仑国际”平台投资，被骗人民币149400元。 6、2019年3月9日至3月12日之间，被害人徐某在“ＫＶＢ昆仑国际”平台投资，被骗人民币163860元。 7、2019年3月13日至3月14日之间，被害人江某在“ＫＶＢ昆仑国际”平台投资，被骗人民币151675元。 8.2019年3月30日至3月31日之间，被害人汪某在“ＫＶＢ昆仑国际”平台投资，被骗人民币223935元。 上述事实，被告人刘福章在开庭审理过程中无异议，有被害人徐某、杨某1、张某等人的陈述，证人刘某1、秦某、金某1、龙某等人的证言，南京市公安局浦口分局的受案登记表、立案决定书、抓获经过、发破案经过、搜查笔录、检查笔录，接受证据材料清单、银行交易记录、聊天记录，被告人刘福章的户籍资料等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，应予以采信。 二、偷越国（边）境 2019年1月至3月间，被告人刘福章违反国（边）境管理法规，采取偷越的方式共出、入国（边）境4次。分述如下： 1、2019年2月12日，被告人刘福章伙同陈某1采取偷越的方式从我国云南省出境到缅甸；同年2月20日前后，被告人刘福章再次采取偷越的方式从缅甸入境到我国云南省。 2、2019年3月9日，被告人刘福章采取偷越的方式从我国云南省出境到缅甸；同年7月18日，被告人刘福章再次采取偷越的方式从缅甸入境到我国云南省。 2019年7月18日，被告人刘福章在投案途中被云南省孟连县公安机关抓获，到案后如实供述自己偷越国（边）境的犯罪事实。 上述事实，被告人刘福章在开庭审理过程中无异议，有证人刘某1、秦某、金某2等人的证言，南京市公安局浦口分局的受案登记表、立案决定书、抓获经过、发破案经过，出入境记录，护照信息，被告人刘福章的户籍资料等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，应予以采信。 本院认为，被告人刘福章以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人刘福章违反国(边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重，其行为构成偷越国（边）境罪。被告人刘福章伙同他人共同实施诈骗的犯罪行为，是共同犯罪。被告人刘福章在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人刘福章在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人刘福章主动到案，如实供述了偷越国（边）境的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人刘福章对其偷越国（边）境的犯罪认罪认罚，可以从宽处罚。 江苏省南京市浦口区人民检察院指控被告人刘福章犯诈骗罪、偷越国(边)境罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。 被告人刘福章辩解“自己没有参与诈骗犯罪”及辩护人提出“指控被告人刘福章犯诈骗罪，系主犯的事实不清、证据不足。”的辩护意见，经查，证人王某、周某、林某、秦某的证言均证实刘福章平时在小办公室里面，如果有什么事情的时候，是专门送到小办公室里交给刘福章，而他们其他的员工是没有权利进小办公室的；王某、周某、林某的证言均证实刘福章负责考核、引粉从而实施诈骗；周某、刘某1、金某2、杨某2、金某1的证言均证实刘福章负责日常员工纪律等。因此被告人刘福章在诈骗犯罪中起到重要的管理作用，是主犯，故对被告人刘福章辩解及辩护人提出的辩护意见，不予采信。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百二十二条，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十九条第一款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘福章犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，罚金人民币五十万元；犯偷越国(边)境罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币五千元。两罪并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，罚金人民币五十万零五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月18日起至2031年1月17日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人刘福章与周某、王某、欧某、刘某2、林某于本判决生效之日起十日内，共同退赔被害人蔡某人民币五万元、共同退赔被害人杨某1人民币四万五千七百三十元、共同退赔被害人易某人民币二十三万四千九百元、共同退赔被害人张某人民币一十六万一千六百一十五元、共同退赔被害人戴某人民币一十四万九千四百元、共同退赔被害人徐某人民币一十六万三千八百六十元、共同退赔被害人江某人民币一十五万一千六百七十五元、共同退赔被害人汪某人民币二十二万三千九百三十五元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄德斌 人民陪审员  刘福洲 人民陪审员  任大伟 二〇二〇年十月十九日 法官 助理  谢 璐 书 记 员  李 璠