甘肃省金塔县人民法院   刑事判决书   （2020）甘0921刑初79号   公诉机关甘肃省金塔县人民检察院。   被告人万某1。   指定辩护人王某1，甘肃金章律师事务所律师。   金塔县人民检察院以金检一部（公诉）刑诉[2020]74号起诉书指控被告人万某1犯盗窃罪、诈骗罪一案，于2020年8月19日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法由本院审判员李发国担任审判长，与人民陪审员李大海、李占新共同组成合议庭，适用普通程序，于2020年10月20日公开开庭进行了审理。金塔县人民检察院指派检察员王某2出庭支持公诉并履行法律监督职责，被告人万某1及其指定辩护人王某1到庭参加诉讼。现已审理终结。   金塔县人民检察院指控：   1、2018年3月25日至2019年1月26日期间，被告人万某1以给陈某从网贷平台办理“网商贷”和“小白车贷”贷款为名，并利用自己多个微信扮演角色，多次以办贷款需要充值、缴纳手续费、收取中介费、还款等理由向陈某索要钱财，陈某先后通过微信转账共计38064.6元，后万某1主动退还陈某9152元，其余所得赃款均被万某1挥霍。   2、2018年4月份，被告人万某1以给肖某办理网上贷款为名，多次以收取手续费、还款等理由向肖某索要钱财，肖某先后通过微信转账共计2600元。   3、2018年9月份，被告人万某1以能给祁某1信用卡提高信用额度为名，需要刷流水记录为由，将祁某1农行信用卡内5500元套现骗走，后万某1于2018年9月29日退还给祁某1现金5500元。   4、2018年10月20日至2018年11月21日，被告人万某1以办贷款为名，多次以收取手续费、中介费等理由向王某3索要钱财，王某3先后通过微信转账共计1940元。   5、2018年11月份，被告人万某1以给仲某办理“信美分期”网上大额贷款为名，使用贺某、仲娜的身份信息从网上贷款6800元，万某1分别以支付宝转账、现金支取的方式将到账的5950元转出供自己花费，期间万某1退还仲某800元。   6、2019年5月8日至2019年10月27日，被告人万某1以招工处理交通违章驾照扣分为名，并利用自己多个微信扮演角色，多次以收取服装费、手续费等理由向刘某1索要钱财，刘某1先后向其微信转账共计2169元。   7、2019年6月24日至2020年3月30日，被告人万某1以招工为名，并利用自己多个微信扮演角色，多次以收取公证费、办卡费、社保费等理由向仲某索要钱财，仲某先后向其微信、支付宝转账共计3905元，期间万某1退还仲某150元，其余所得赃款均被万某1挥霍。   8、2020年4月份，被告人万某1以招工为名，并利用自己多个微信扮演角色，多次以收取公证费、办卡费、社保费等理由向俞某索要钱财，俞某先后通过微信、支付宝向其转账共计5935元。   9、2020年4月份，被告人万某1以承包工程为名，以收取合同公证费为由向祁某2索要1400元，后被祁某2识破未遂。   10、2020年4月份，万某1以招募消防员为名，欲骗取关某、魏某、王某4的钱财，后被识破未遂。   11、2020年2月17日16时许，被告人万某1用卢某1的手机帮卢某1下载“车驾通”等手机软件的过程中，秘密将卢某1绑定微信上的工商银行卡内现金4000元先后分四次通过卢某1的微信转账给自己，所得赃款均被万某1挥霍。   针对以上指控，公诉机关以物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、电子证物勘验、检查笔录等证据加以证实。公诉机关认为，被告人万某1以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人现金共计66063.60元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人万某1以非法占有为目的，秘密窃取他人手机微信绑定银行卡内现金4000元，数额较大，其行为构成盗窃罪，应以盗窃罪追究其刑事责任。被告人万某1多次诈骗，二次未遂，到案供述其全部犯罪事实，自愿认罪认罚，建议对万某1犯诈骗罪在有期徒刑三年至三年六个月并处罚金的幅度内裁量刑罚；犯盗窃罪在拘役三至四个月并处罚金的幅度内裁量刑罚。   被告人万某1及其辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均不持异议。辩护人认为被告人万某1到案后能如实供述自己的犯罪事实，且认罪认罚，并退还了被害人部分损失，建议对其从轻从宽处罚。   经审理查明：   一、诈骗犯罪事实：   1、2018年3月25日至2019年1月26日期间，被告人万某1以给陈某从网贷平台办理“网商贷”和“小白车贷”贷款为名，并利用自己多个微信扮演角色，多次以办贷款需要充值、缴纳手续费、收取中介费、还款等理由向陈某索要钱财，陈某先后通过微信转账共计38064.6元，后万某1主动退还陈某9152元，其余所得赃款均被万某1挥霍。   2、2018年4月份，被告人万某1以给肖某办理网上贷款为名，多次以收取手续费、还款等理由向肖某索要钱财，肖某先后通过微信转账共计2600元。   3、2018年9月份，被告人万某1以能给祁某1信用卡提高信用额度为名，需要刷流水记录为由，将祁某1农行信用卡内5500元套现骗走，后万某1于2018年9月29日退还给祁某1现金5500元。   4、2018年10月20日至2018年11月21日，被告人万某1以办贷款为名，多次以收取手续费、中介费等理由向王某3索要钱财，王某3先后通过微信转账共计1940元。   5、2018年11月份，被告人万某1以给仲某办理“信美分期”网上大额贷款为名，使用贺某、仲娜的身份信息从网上贷款6800元，万某1分别以支付宝转账、现金支取的方式将到账的5950元转出供自己花费，期间万某1退还仲某800元。   6、2019年5月8日至2019年10月27日，被告人万某1以招工处理交通违章驾照扣分为名，并利用自己多个微信扮演角色，多次以收取服装费、手续费等理由向刘某1索要钱财，刘某1先后向其微信转账共计2169元。   7、2019年6月24日至2020年3月30日，被告人万某1以招工为名，并利用自己多个微信扮演角色，多次以收取公证费、办卡费、社保费等理由向仲某索要钱财，仲某先后向其微信、支付宝转账共计3905元，期间万某1退还仲某150元，其余所得赃款均被万某1挥霍。   8、2020年4月份，被告人万某1以招工为名，并利用自己多个微信扮演角色，多次以收取公证费、办卡费、社保费等理由向俞某索要钱财，俞某先后通过微信、支付宝向其转账共计5935元。   9、2020年4月份，被告人万某1以承包工程为名，以收取合同公证费为由向祁某2索要1400元，后被祁某2识破诈骗未遂。   10、2020年4月份，万某1以招募消防员为名，欲骗取关某、魏某、王某4的钱财，后被识破诈骗未遂。   上述事实，有经庭审举证、质证，本院依法确认的下列证据证实:   1、被害人陈某、肖某、祁某1、王某3、仲某、贺某、刘某1、俞某、祁某2、关某、魏某、王某4等人的陈述。2、证人刘某2的证言及辨认笔录、证人卢某2、谢某、万某2、王某5，张维民的证言。3、接受证据清单、微信支付交易明细、微信信息截图、微信聊天记录截图、转账记录、照片，银行账号交易明细。4、从公安部电信诈骗案件侦办平台调取仲娜（账号为×××）在2018年11月1日至2018年11月30日的支付宝交易明细，从公安部电信诈骗案件侦办平台调取万某1（微信号为×××）在2018年9月1日至2018年9月30日,2018年3月24日至2018年4月20日的微信交易明细，从公安部电信诈骗案件侦办平台调取戈尔维亚（微信号为）在2018年10月19日至2019年1月25日的微信交易明细。5、调取嘉峪关市城区人民法院司法拘留决定书，归案情况说明，查询违法犯罪记录情况说明，户籍证明。6、扣押决定书、扣押清单及照片。7、被告人万某1的五次供述、辨认笔录等证据证实。以上证据来源合法，内容真实，并经当庭质证，应作为定案的依据依法予以认定。   二、盗窃犯罪事实   2020年2月17日16时许，被告人万某1用卢某1的手机帮卢某1下载“车驾通”等手机软件的过程中，秘密将卢某1绑定微信上的工商银行卡内现金4000元先后分四次通过卢某1的微信转账给自己，所得赃款均被万某1挥霍。   上述事实有被害人卢某1的陈述、接收证据材料清单、卢某1提交的工商银行尾号3570帐号交易明细、微信支付明细、受案登记表、立案决定书、调取证据清单、被告人万某1的供述等证据证实。事实清楚，证据确实充分，足以认定。   本院认为，被告人万某1以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，先后多次骗取他人现金共计66063.60元，数额巨大，其行为构成诈骗罪；被告人万某1以非法占有为目的，秘密窃取他人现金4000元，数额较大，其行为构成盗窃罪。公诉机关指控成立。被告人万某1到案后能如实供述其犯罪事实，有坦白情节，加之自愿认罪认罚，具有从宽处罚的情节；被告人万某1二次诈骗未遂，具有从轻处罚的情节，被告人万某1有劣迹，且多次诈骗具有酌定从重处罚的情节。被告人万某1犯两罪，应数罪并罚。综合以上量刑情节，可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议于法有据，符合本案实际，应予采纳。为打击犯罪，保护公民的合法财产权益不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百六十四条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人万某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币20000元；犯盗窃罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币3000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币23000元；   （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2020年4月24日起止2023年7月23日止，罚金限于判决生效后十日内缴纳完毕。）   二、依法没收作案工具黑色“VIVO”手机一部；   三、责令被告人万某1分别向各受害人退赔赃款。   如不服本判决，可从接到判决书的次日起十日内通过本院或直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。   审判长 李发国   人民陪审员 李大海   人民陪审员 李占新     二〇二〇年十月三十日   书记员 李 丽