朝阳市双塔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1302刑初307号公诉机关朝阳市双塔区人民检察院。被害人胡某1，男，1947年2月12日出生于辽宁省辽中县，汉族，大学大专文化，朝阳恒屹富达集团房地产开发有限公司董事，住朝阳市双塔区。诉讼代理人王明清，朝阳恒屹富达集团房地产开发有限公司总经理。诉讼代理人侯继军，辽宁翰林律师事务所律师。被告人董守军，男，1965年6月27日出生于辽宁省辽中县，汉族，大学专科文化，沈阳强军机电物资有限公司法定代表人，住沈阳市皇姑区。2000年因挪用公款罪被沈阳市皇姑区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月31日被刑事拘留，同年2月13日被取保候审，2019年2月13日被监视居住，2019年8月13日被取保候审，2019年9月4日被本院取保候审，2020年9月4日被监视居住。辩护人吴小恒，辽宁金正律师事务所律师。朝阳市双塔区人民检察院以朝双检公刑诉[2019]251号起诉书，于2019年9月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。朝阳市双塔区人民检察院指派检察员白艳丽等出庭支持公诉，被害人胡某1的诉讼代理人王明清、侯继军、被告人董守军及其辩护人吴小恒到庭参加了诉讼。现已审理终结。朝阳市双塔区人民检察院指控，2013年4月，被告人董守军在其父亲去世时认识被害人胡某1，并得知胡某1是朝阳恒屹富达集团房地产开发有限公司的董事长。董守军自称其经营的铁路轮轴翻新业务利润丰厚，自己想筹措资金扩大经营，如果借钱给自己可以获得高额回报，胡某1信以为真。2013年5月9日，董守军以沈阳强军机电物资有限公司的名义，同朝阳恒屹富达集团房地产开发有限公司董事长胡某1签订了500万元的借款合同，董守军承诺年息45%，期限一年。2013年12月31日到期一次性还款。2013年5月10日开始，胡某1相继把500万元打入董守军公司对公账号24×××01内；2013年11月1日，董守军以同样的理由和条件再次向胡某1借款100万，2013年11月28日，胡某1把100万打入董守军对公账号内。经查询银行交易明细和调查取证：胡某1600万元借款到账后，董守军还给张某陈欠借款226万元；还给冯秀萍陈欠借款20万元；还给翟璐陈欠借款24.5万元；还给王某3陈欠借款24.5万元；还给沈阳苏北铁路特种车辆修理厂陈欠借款5万元；转给洛阳LYC轴承有限公司33万元；转给唐某25.8万元，转给徐某22万元。董守军借用湖北梦都建筑劳务公司康平分公司账户提现186.2万元，提现后还给李某223万元、王某418万元、陆某10万元、柏某20万元、王玉纯10万元、黄某54万元、陈洪生10.66万元，付借用账户手续费8万元，提现48.8万元。上述资金流向中，除洛阳LYC轴承有限公司33万元为当年铁路轮轴翻修业务,其他为偿还陈欠借款，且还款后董守军未经营新的业务。2014年7月25日，沈阳铁路局沈阳客车厂跟董守军结算了一笔金额518,427元的旧铁路轮轴购销业务，董守军还给胡某150万元，后经胡某1多次催要，董守军还给胡某110万元，至2016年9月1日胡某1报案时，董守军累计诈骗胡某1本金540万元。公诉机关认为，被告人董守军以非法占有他人财物为目的，采用虚构事实隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被害人认为，本案是董守军以非法占有为目的蓄谋已久、虚构事实、精心策划的骗局，董守军借款根本没想还，没有付息还款的想法，故意销毁证据、逃避债务，其还款80万元和房款47万元应为给付利息，不应抵减本金，诈骗金额应为600万元，请求对董守军予以严惩。被告人董守军对公诉机关的指控辩解称，我和胡某1借款不是和他一个人谈的，我是以公司的名义借钱的，借款和处理借款都是企业行为，从销售额和缴纳增值税情况看，我企业是盈利的，我经营的项目利润达30%是事实，并非虚假。欠张某226万元、欠款冯秀萍、翟璐、唐某部分是借款，部分是货款；给王某3、徐某的22万元、柏某、王玉纯、陈洪生是货款，给沈阳苏北铁路、李某2是借款，转给洛阳也是货款，王某4、陆某是进货借款，黄某是预收货款，从湖北梦都劳务公司提现186.2万元、提现48.8万元属实，账户手续费8万元不存在，最多1-2万元。辩护人认为，（一）本案移送起诉程序存在明显违法，朝阳市公安局将其立案侦查的案件越过朝阳市检察院的检察监督向朝阳市双塔区检察院移送起诉，违反了刑事诉讼法规定的同级移送审查起诉的强制性规定，双塔区法院不应受理双塔区检察院的起诉，检察机关卷宗里没有侦查终结报告和起诉意见书，没有交办函，没有朝阳市检察院不捕决定补侦提纲需要查证的证据材料，说明公安机关的侦查活动没有终结，达不到移送起诉的法律要求，未达到批捕条件，不符合受理条件。（二）本案是沈阳强军公司与朝阳恒屹富达公司间的企业借款，属民事案件，检察院以诈骗罪起诉属定性错误，被告人与被害人是姑舅表兄弟关系，沈阳强军公司与朝阳恒屹公司间的借款完全是出于控制人亲情与经营获利目的共同实施的企业借贷行为，董守军因经营不善无法归还借款，改变不了本案的民事性质。董守军没有将企业借款用于个人消费和挥霍，欠缺非法占有的故意，胡某1刻意隐瞒沈阳强军公司的真实还款情况是在误导司法机关，董守军货币还款加上用房抵债合计已达135万元，后续不能还款是董守军人身自由受到限制，无法继续经营，是客观上无法归还，综上，检察机关起诉不能成立，应依法宣告董守军无罪。经审理查明，沈阳强军机电物资有限公司（以下简称沈阳强军公司）于2003年3月成立，法定代表人为董守军，公司经营范围为金属材料、机械设备及配件、五金工具、汽车配件、建筑材料、橡胶制品、电线电缆等批发、零售。被告人董守军与朝阳恒屹富达集团房地产开发有限公司（以下简称朝阳恒屹富达公司）原董事长被害人胡某1系姑舅表兄弟关系。2013年4月，董守军自称其经营的铁路轮轴翻新业务利润丰厚，想筹措资金扩大经营，如果借钱给自己可以获得高额回报，胡某1表示相信。2013年5月9日，董守军以沈阳强军公司的名义，同朝阳恒屹富达公司签订了500万元的借款合同，董守军承诺年息45%，期限一年，2013年12月31日到期一次性还款。2013年5月10日开始，胡某1相继把500万元打入董守军公司对公账号24×××01内；2013年11月1日，董守军以同样的理由和条件再次向胡某1借款100万，2013年11月28日，胡某1把100万打入董守军对公账号内。被害人胡某1的600万元借款到账后，董守军还给张某陈欠借款226万元，转沈阳市铁西区水旺机床附件经销处20万元，还翟璐陈欠借款24.5万元，还聊城先科轴承有限公司货款24.5万元，还沈阳苏北铁路特种车辆修理厂借款5万元，给洛阳LYC轴承有限公司货款33万元，转给唐某25.8万元，转给徐某22万元，合计380.8万元；董守军借用湖北梦都建筑劳务公司康平分公司账户提现186.2万元，提现后还李某2借款23万元，给王某418万元，还陆某借款10万元，给柏某30万元，给王玉纯10万元，给黄某货款及还欠款54万元，给陈洪生10.66万元，合计155.66万元，另提现48.8万元，以上合计585.26万元。上述资金流向中，除洛阳LYC轴承有限公司33万元为当年铁路轮轴翻修业务外,其他为董守军偿还陈欠借款，还款后，董守军未经营新业务。2014年7月25日，沈阳铁路局沈阳客车厂跟董守军结算了一笔金额为518,427元的旧铁路轮轴购销业务，董守军还给胡某150万元，后经多次催要，董守军又还给胡某130万元。2015年2月2日，董守军将其名下的一户住宅以人民币47万元抵账给胡某1女儿胡某2，现董守军累计诈骗胡某1本金人民币473万元。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人胡某1证实，将钱借给董守军之前，对他的经济状况、经营情况不了解，他说懂经营和管理，公司有固定经营地点，房子是他自己的，公司还有很多铁路配件没有销售，我就信董守军说的了，加上我俩还有点亲属关系，没去沈阳了解情况。向我借钱时说生意效益好，利润达200%，与长春、通辽、沈阳机车车辆厂等铁路单位关系特别好，但因为钱少，不能把生意做大，答应每季度给我45%的利息。我给他打100万和50万之后，听说沈阳机车车辆厂效益不行了，就不想继续给他打钱了，他说他和机车车辆厂关系特别好，从来不拖欠他的，就又继续给他转款了。董守军带邹某去过一个厂子的院子，没整明白那些材料是不是他的，没提供入库单。借款给他的时候，对董守军经营的行业没了解过，就是轻信他了。2013年10月，借给他250万，我不想借给他钱了，但董守军说他马上要有一笔大单，都谈好了，就差资金，250万不够，最好能有2000万，我就又按借款协议约定转给他450万，最后这600万都没要回来。我要账时才知道他公司的房子是租的，没见过其他职工，没有固定资产。他不让我们看公司财务账，也不提供银行往来。600万董守军说是买材料了，每次转款前他都说刚签了单子，急需买轮对轴承。我报案前他说别的地方欠他钱，有长春、通辽和沈阳两家共四个厂子，我们想去核实他也不配合。董守军是我舅家孩子。2013年5月10日，我给董守军（招行24×××01）汇了100万，2013年9月汇了100万，2013年11月15日汇款250万元，2013年11月28日汇款100万元，累计600万元，董守军说是用于做轮墩及轴承翻新后出售生意，他个人资金少，想扩大资金链。我手中有两份借款合同、一张借条和一张还款计划，我借给他500万时，2013年5月9日，我与董守军签订了借款合同，期限是2013年5月11日至2013年12月31日，年息45%，按季度支付，有我和董守军签名和公司印章。2013年11月1日，董守军又在我公司给我写了一份借款100万元的借条，2013年底，董守军没有按约定给我45%的利润，我向他要钱，董守军答应先还200万元本金，我又重新与董守军签了一份借款合同，借款金额改为400万元，期限从2014年1月1日至2014年6月30日，因为这个原因才出现了第二份借款。2014年我催的紧，董守军给我写了一份还款计划，没有实施。2015年，董守军给我拿了60万元，这是他承诺给的利润，除了这60万，董守军再没给我拿过钱。董守军承诺的这45%当时口头谈好是利润，合同中约定的是利息，实际这45%算是他给我的回报，因为他说生意利润200%，我给他拿钱，他给我其中45%的利润。借钱时约定钱款用于做铁路轮墩、配件翻新生意，他要是做别的我也不能同意。借给董守军的600万元是我个人的，我共借给公司150万，其中44万元是我借给公司的，直接从公司转出，又向王某1借了156万，剩下的400万元是我向朝阳开泰公司借款，是否出具借据我忘了，开泰公司经理佟宝珠因身体原因没有经营，公司账的情况不知道。报案材料、借款合同、借条、还款计划书、银行汇款凭证佐证上述内容。2.证人田某证实，2017年胡某1说借给董守军600万元，董守军一直给不上，意思就是被董守军骗了。3.证人席某1证实，我在恒屹富达公司负责开发手续工作，2015年11月公司派我去沈阳向董守军要过欠款，董守军的公司就他和一个女的，公司没有财务进出，董守军每天在那玩电脑，不联系业务方面的事，苏家屯那笔没有还上，董守军说打电话了，以各种理由推脱，说河北、山东有业务，也没见他和这些地方有联系，董守军有一20多平筒子楼，花20多万买的，没见有别的财产，没有经济来源。4.证人李某1证实，我是恒屹富达公司办公室主任，董守军欠公司钱。2014年7、8月，我和胡某1等5人去沈阳要董守军还钱，董守军说公司没账没给看，欠钱肯定还，公司经营情况挺好，后他往我公司汇了50万元。5.证人王某1证实，我是富达公司出纳员，董守军欠胡某1600万，我分5次转给强军机电公司600万，我们公司没有对董守军做过财务状况、经营状况审查，没有对资金使用情况进行跟踪，2014年董守军还了几十万，王明清、邹某、李某1、席某2等都去沈阳要过钱，我们公司的人都被他忽悠了。6.证人邹某证言和书面材料证实，我是恒屹公司会计，2013年董守军到公司和胡某1谈合作，说他经营铁路轮墩配件翻新出售生意，很赚钱，胡某1把公司员工喊到办公室参谋，开始胡某1提出公司派人到沈阳参与经营，董守军说不以投资形式拿钱了，而是以借款形式，年底支付利息，公司给了600万。董守军没有按约定还钱。2014年董守军说回款不及时没钱支付利息和本金，胡某1带我去沈阳，考虑我公司接管债权，但董守军不同意看账，说苏家屯××段有很多正加工的轮墩配件，这些就够还欠钱了，董守军拉我到苏家屯××段，指着一堆加工好的铁路配件说这些都是他的，又到一个仓库堆放没加工的配件，说也是他的，我要配件的出库和入库单，他无法提供，胡某1就感觉被骗了。我们又多次催要，董守军一直说没回款，没钱还。7.证人王某2证实，我是沈阳珠江金属材料公司总经理，2013年5月13日、11月18日沈阳强军公司向我公司转款50万、115万，是张钰用我公司账户转款。8.证人张某证实，董守军经营强军公司时向我借200多万，还了165万，是通过王某2公司账户转到我儿子张钰银行卡里。我和董守军最早谈的合作关系，后是借贷关系，还了165万，另外五、六十万是2013年通过边某公司还给我的。翟璐是冯秋平的儿子，冯秋平是做钢材生意的，董守军也欠冯秋平钱。从2013年开始董守军共还了我不到300万元钱。9.证人边某证实，我共经营沈阳德仁鑫钢材销售有限公司和沈阳德顺通钢材经营处两家公司，2013年董守军用沈阳强军机电物资有限公司的对公账户向沈阳德仁鑫钢材销售有限公司账户打款50万元，2013年11月19日向德顺通钢材经营处账户打款11万元，这两笔钱是转给我朋友张某的，张某与董守军有债务关系，董守军用我账户走账还张某。10.证人刘某证实，我是苏家屯××段车轮车间副主任，董守军以公司名义2013年和苏家屯××段签过一份加工铁路货车RD2轮轴的加工合同，合同签订后，董守军没按约定向我车间送过轮轴，也没交保证金，我车间无法按合同约定为其加工，我车间与董守军没有债务关系。11.证人赵某证实，我是洛阳LYC轴承有限公司铁路销售部业务员，董守军的强军公司与我公司在2012年12月、2013年6月发生过两笔铁路轴承大修业务，2013年5月、12月强军公司分别给我公司转账13.2万元、19.8万元。我公司与强军公司现在货款两清。12.证人柏某证实，我做铁路废旧物资回收生意，2012年我和董守军有5笔业务，金额99万，截止2012年，我和董守军货款两清。柏某外欠账记录佐证上述事实。13.证人霍某1证实，我是聊城先科轴承有限公司负责人，我公司与董守军强军公司有业务往来，他从我公司购买轴承，2013年11月15日，强军公司给我公司转账24.5万元，是董守军支付我们的轴承尾款。14.证人时某证实，我个体经营水旺机床附件销售处，沈阳强军公司向我对公账户2013年5月15日转入20万元，2013年5月16日至21日用现金支票取现，是2013年5月李科向我借对公账户转钱，我取出后交给李科了，他说是强军公司人欠他朋友钱，用对公账户转钱，我借他用了。15.证人唐某证实，我在铁西区经营恒久顺发机床设备经销处，我处对公账户2013年由沈阳强军机电物资公司转入资金25.8万元，可能是别人借用我对公帐户转钱，借谁我忘了。16.证人慕某证实，我是沈阳市苏家屯××段下属沈阳苏北铁路特种车辆修理厂厂长，2013年9月24日沈阳强军机电物资公司向我厂账户转款5万元，是2013年6月董守军从我厂借款5万元购料的还款。17.证人霍某2证实，我是辽宁北铁物资经销有限公司法人，我公司2016年12月与董守军的沈阳秉隆物资公司有业务，我给强军公司最后一笔转款是2013年1月，他欠我的轮墩2015年或2016年才结清。18.证人孙某1证实，2011年12月到2016年3月我在董守军的公司做过会计，我离开公司时将2011年12月至2016年3月的帐交给董守军。2011年我到公司后开始公司是有收入的，2013年开始公司突然没有收入了，2013年5月开始每个月公司收入都是0，偶尔有收入也是很少一些钱。2013年5月强军公司一笔600万元进账我是按借款计入公司账中的，我离开公司前不知道董守军是否经营，每个月纳税申报基本都是0，2014年成立了秉隆公司，我同时记两家公司的账，我走之前这两家公司都没有业务，我走前将秉隆的账也交给董守军了。19.证人王明清证实，我是恒屹富达公司总经理，董守军与胡某1有亲属关系，2013年他以做火车轮墩生意需要资金为由向胡某1借款600万元，我参与了整个借款、向董守军催要欠款及后来发觉被骗向公安机关报案的过程。2013年5月胡某1借给董守军600万，约定2014年6月底连本带利还清，但到2013年底向董守军要200万本金和73万利息时，董守军借口他钱没回来，还不上。后我及公司财务人员多次去沈阳催要这笔钱，董守军只还上50万，我们要看他公司账，董守军找各种借口不给看，董守军带公司人去苏家屯看货，也拿不出证明看到的货是他的。2016年9月报案。董守军公司就他一个人，一个会计，公司不正规。董守军借款时说借款用来买铁路轮墩，效益可好了，我们要钱时他说钱回不来，2013年行业整体效益不好，买材料赔进去了，走关系送礼了。董守军提出双方合作经营，我公司派人负责财务，董守军到公司说轮对业务你们也不熟悉，你们直接借钱给我，我给你们年息45%利息，我们省心，擎现成的，就变成董守军以强军公司名义跟我们公司借款了。董守军主动提出合作又提出借款，开始我们没有多想，是董守军扔的烟雾弹，让我们信任，逐渐做局，诱骗我们上当。董守军不还钱，我们去沈阳发现强军公司是一个空壳公司，就董守军一个人，不给看账，没有办公地点，没有资金，把库存处理了50万给我们了。我们看账就想看600万入没入账，干啥用了。公司借钱给董守军约定只能用于公司轮对经营，如果董守军不这样承诺，我们不可能借给他钱。董守军说他没有任何外债，他欠别人钱被抓起来，我们才发现没有外债是假的。他说钱用到买材料和疏通关系了，吃喝嫖赌都不存在。我和董事长跟董守军明确说没有外债是不现实的，董守军转移话题，避而不答。我们不相信这么大一笔钱买材料和疏通关系说法，董守军说150万借款全部进材料了，第二笔及以后都说是进料和疏通关系了，他说库存贬值，实际他没有多少库存，钱借出后，董守军说全部经营轮对了。王明清陈述材料、工作记录证实上述事实。20.沈阳轨道车辆有限公司与沈阳强军机电物资有限公司明细账证实，两家公司资金往来情况。21.沈阳市皇姑区国税局增值税、企业所得税明细证实，沈阳强军机电物资有限公司增值税、企业所得税缴纳情况。22.证明证实，中车沈阳车辆有限公司与沈阳强军机电物资公司无业务往来。23.关联人员信息证实，本案相关人员情况。24.刑事判决书证实，2000年12月27日董守军因犯挪用公款罪被沈阳市皇姑区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。25.沈阳市皇姑区税务分局税票明细证实，2006年至2015年2月沈阳强军机电物资公司纳税情况。26.银行交易明细证实，涉案款转账及支付情况。27.沈阳秉隆物资公司往来账明细证实，2016年1月1日至2016年12月31日该公司资金往来情况。28.证人胡某2证言及房屋所有权证书证实，董守军将其住宅以47万元顶账过户给胡某2的情况。29.起诉意见书证实，本案侦查起诉情况。30.户籍信息证实，被告人董守军自然身份信息情况。31.案件来源及查获经过，证实本案案发及被告人董守军的到案情况。32.被告人董守军供述,我是胡某1的表弟。向胡某1借款前，与他没有来往。2012年11月我父亲去世，胡某1哥几个都来了，了解到胡某1在朝阳做生意，有一定实力，他们哥几个说缺钱就找二哥胡某1，胡某1也说可以研究，我资金一直挺紧张，2013年年初开始向胡某1借款。我向胡某1借款时告诉他我是做铁路轮对生意的，钱少。经营形式就是买一些旧轮对，找有修理、检修资质厂家翻新后，将可以使用的铁路配件转手卖给沈阳车辆厂，经修理不能使用的我再拉走当废铁卖掉，赚中间的差价。预计利润每三个月回一次款，利润大约20%到25%之间。我手里的铁路配件主要卖给沈阳客车厂、沈阳车辆厂、苏家屯××段、大连机车车辆厂、双鸭山矿务局。买废旧铁路配件从山东聊城、洛阳LYC轴承厂这些地方买。我资金紧张也是借钱、赊账进货进行经营，资金回笼慢造成的，我向胡某1借款前就是一直借钱或赊账经营，卖出去东西挣到钱后再还之前欠款，这样到最后我可以还清欠款和赊账钱，自己略有剩余。我向胡某1借款前在外面有欠款，但我手里有货，货的价值和欠款至少是持平的。我向胡某1借款后，就打算不再拖欠别人家的欠款了，就可胡某1一家欠了。当时我手里的货还没有检修，因为没有人向我订货，我的废旧配件放在苏家屯一特种车辆修理厂了，有一部分放在冯秀萍那里。因为那段时间没有进款，我欠款那些家催我还钱，我就用胡某1的钱还了。我的经营情况胡某1没问，我就没和他说。我向他借钱时明确告诉他我没有钱，也没有房产抵押，但我承诺给胡某1分利润，他也答应借钱给我了。这600万元如果正常经营，和我以前20%到25%的利润差不多。我和他签订借款合同是一年给他45%的利润，而我三个月一回款，三个月就是20%到25%的利润。胡某1不参与经营，我和他有亲属关系，他不好意思直接说利息，所以在借款合同里就以利润的形式体现了，实际就是利息，600万元分5、6次转给我的。胡某1给我转款期间，我有一些经营回款，以强军公司对公账户和我个人卡银行流水为准，我向胡某1借款后也有经营流水，也可以查银行账户。因为2014年胡某1催我还钱，还有因为欠贺连忠的钱我被刑事拘留，我为了还贺连忠和胡某1的钱，把手中的货便宜处理了，只卖了三分之一价，导致我亏损，就没有大笔资金回款了。我向胡某1借款后，去结识新的买家、卖家，但没有生意来往，与之前有生意来往的人也没有新的生意。胡某1从2014年1月1日开始向我要钱，要我先还200万，我没有钱，给不上，2015年10月他一直派人或亲自带人到沈阳催我还钱，我的解释就是亏损，还有一部分钱没要回来给不上。沈阳铁路局沈阳客车厂欠我50万，2014年还我，我给了胡某150万，后来有些地方欠我钱也还我，我也给胡某1了，大概是95万到100万之间。我没有能力还钱给胡某1，我靠妻子挣钱养家，强军公司的财务账是孙某1记的，都丢了，胡某1要求看公司账，我没给他看，他要看他600万元钱怎么用的，我那账上没详细记，就没给他看，胡某1没提出到欠我钱的单位去问情况，强军公司有发票的都记账了。我欠胡某1600万元人民币，是以公司名义支配的，我和胡某1签过两次借款合同，第一次是他同意借给我钱时，我与他签了一份500万元借款合同，约定我每年给他45%利息，按季度支付，期限是半年，胡某1陆续给我汇了600万元，我又给他补写了一张100万元借条。2014年年初，我又和他签订了一份400万元借款合同，借款期限从2014年初开始，共半年，合同签订后我一直也没给过他200万元，这份合同也没有什么意义。我以公司名义与胡某1签订借款合同，合同中都加盖了公司印章和法人签名，合同中约定45%是利息，我没有按约定按时支付胡某1利息，2014年6月，我先后给了胡某1共60万元人民币，其中50万元是通过公司在招行对公账户给他汇过去的，另10万元是通过朋友的对公账户给胡某1女儿的个人账户汇过去的。我向胡某1借款之前，我没有能力偿还借款，借这600万元是扩大经营、增加资金，现在没有能力偿还600万元借款，这几年做生意赔了，600万元已经没有了。从2013年开始钢材降价，我得到这笔钱后就挣不到钱了，2014年1月我因欠贺连忠86万元，我被刑事拘留，后取保候审，由于这个原因，我的生意没法经营下去，这600万元都赔进去了，没用胡某1的钱还贺连忠，当时胡某1的钱已经没剩下了。胡某12014年1月开始向我催要欠款，我没有钱，一直未能偿还。强军机电公司2003年成立到2013年初整体是盈利的，平均每年利润50万元左右，我们之间规定这笔资金是用于我生意经营，600万元我用于购买报废车辆上拆除的铁路配件、检修费、运费等，我从山东章丘市柏某、黄某、聊城市王某3购买过配件，我和苏家屯××段签有检修合同，我在洛阳LYC公司检修过轴承，没有合同。从2014年开始这个行业效益就不好了，卖不出去了，我将东西送去后回钱困难，这笔钱一直没还上，没卖出去的铁路配件当废铁买了，就产生亏损了，现在没有人欠我钱了，卖废品的钱也用于公司经营了。（出示你公司对公账户2407851291********年至2014年交易流水，你解释一下胡某1每次给你对公账户转款后钱款去向）2013年5月10日至11月28日，胡某1转款600万元，其中2013年5月13日向沈阳珠江金属材料公司转款50万元、11月18日转款115万元，2013年5月29日向沈阳德顺钢材经销处转款11万元，胡某1的钱到我公司对公账户后我给张某开的转账支票，张某去找这些公司对公账户取的钱，因为我公司对公账户每次不能大额提现，我2008年、2009年向张某借过钱，一直没还上，这些钱是还给他的，总共欠他多少钱我没有具体数。我公司向湖北梦都建筑劳务公司康平分公司转款186.2万元，我用这个公司的账户提现，转入我个人银行卡内，用于正常经营了。我个人卡的钱分别转给王某418万元买轴承转账、转给柏某30万元购买配件和陈欠账、给黄某54万元买配件和欠货款、陈洪生10.66万元买轮墩结账款、给陆某10万元用于公司经营的借款、给王玉纯10万元劳务费、给李某223万元用于经营的欠款、19万多取现用于公司运转产生费用、给王某3经营的山东聊城先科轴承有限公司24.5万元买轴承欠款、给河南洛阳LYC公司33万元轴承翻新、换件费用、给沈阳铁西区水旺机床配件经销处20万元、沈阳鑫宝龙腾物资经销处22万元、恒久顺发机床设备经销处的25.8万元应该是我把转账支票开的转款，应该是我给别人，别人自己去找的对公账号，给沈阳市苏北铁路特种车辆厂的5万元是我向该厂厂长穆德佳借款的还款。我给冯秀萍开转账支票和给冯秀萍儿子翟璐转款24.5万元都是我进货没钱她帮我垫款的还款，银行流水中差旅费和备用金是我公司正常经营的花销，以差旅费和备用金形式提现。我公司是我个人经营，妻子贾某是挂名股东、会计是孙某1。我认为我用于偿还以前的陈欠款也是用于经营。600万元进入公司对公账户后，我个人进行支配是因为对方都是个人账户，私营企业都是这种转款方式。向胡某1借款前公司还有陈欠账，年利润能达到百分之七十是凭我对当时市场的了解。我是盈利了，只是压货了，再加上钱返的不及时，导致有陈欠账。我公司有财务帐，我被刑事拘留期间公司帐丢失了。2003年我成立了强军机电物资经销公司，2015年我成立了沈阳秉龙物资有限公司，我负责经营，两公司经营范围一致，秉龙物资公司没有固定资产，2015到2016年有几笔业务，现在账面上没有资金。借胡某1600万我们双方约定用于公司经营，借钱时我说公司经营火车轮胎和轴承，利润百分之七十左右。借钱时我公司没有固定资产，债务大于债权，属亏损状态，公司有债务且亏损我没有向胡某1如实说明。胡某1的600万元到账后还给张某等人，跟柏某、王某3、王某4发生了新业务，具体情况说不上来。2014年8月或9月，我把邹某领到苏北特种车辆修配厂看了这60-70对轮对，领邹某看了沈阳铁路局苏家屯××段车轮车间，这里有我公司送修的80多对客车车轮，价值30多万元。这两个地方的轮对加起来价值大约70来万元。这两个地方的轮墩都卖出去了一部分，卖给沈阳铁路局沈阳客车厂50多万元，这50万还给胡某1了。借用湖北梦都建筑劳务公司账户肯定记账了，我和湖北梦都建筑劳务公司没有业务关系。2013年以来国家法律和政策上没有变化。强军公司的账我记过，公司向国税局报税是依据每个月公司的账如实报。现在我和公司名下什么固定资产都没有。2011、2012年我在山东威海经济开发区买过两户房子，2015年这两户房子卖了，钱到手10多万，我把拖欠的贷款还上，再交其他费用，剩不到10万我治病用了。孙某2、贾某、董某1、董某2名下没有固定资产。2013年我向胡某1借钱用于强军公司的铁路轮墩、轮轴等物资的经营了，有一部分用来购买轮墩、轮轴，一部分用于偿还欠债了，我认为我所有的行为都是用于经营活动了，我向胡某1借款时大概有几百万的外债，都是在我做生意过程中买轮墩、轴承等东西时，欠款给的不及时，慢慢就欠下了。2013年我向胡某1借款时，我欠钱的人也有向我催要的，但我当时手里没有钱还。我向胡某1借款时称生意做的很好，是因为我在借款之前经营收入和外面欠债是持平的，只不过我当时没有收回经营成本和利润。我向胡某1借款后，因为市场形势下滑，钢材突然不值钱了，再加上胡某12014年1月份要求我还部分借款和利息，我为了还他，便宜处理了手中物资，所以出现了这么大的亏空。当时我提出两种方法，一是他拿钱，派人管理这笔钱我经营，第二种按借款算，我经营，他拿纯利息，胡某1选择第二种方法。我将从胡某1手中借的钱还给之前的债主，没有向胡某1说明情况或征得他同意，我在借款前也没有和胡某1说我在外面的欠款，他没问我，我也没说。这笔钱他借给我的，我用于经营，怎么支配我不用征得他同意。2013年我向胡某1借款之前，我公司没有固定资产，公司账面上没有多少钱，有两三百万欠款，这段时间我没有经营，目前没有偿还能力，没有能力补偿他损失。上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。被害人胡某1向法庭举示如下证据：1.被害人胡某1书写的情况说明证实，给董守军的600万元系其个人钱款。2.王某1转款情况说明证实，王某1借款给胡某1156万元并汇款到强军公司的情况。3.恒屹富达公司说明证实，2013年7月25日，胡某1借给恒屹富达公司150万元，并于同年9月23日还给胡某144万元，该款已付给强军公司的情况。4.强军公司企业信息证实，强军公司的企业情况。5.朝阳恒屹富达公司档案材料证实，朝阳恒屹富达公司的情况。上述证据，证据4.证据5与公诉机关指控事实无关，不予确认，证据1.2.3.经庭审举证、质证，本院予以确认。被告人董守军及其辩护人举示如下证据：1.董守军还款情况证明证实，董守军于2014年7月至2018年3月，以货币还款80万元，2015年将其名下的住房过户给胡某2，交易价格47万元，真实价值55万元，合计还款135万元。2.企业经营情况说明、销售利润证明等书证证实，董守军的企业2009年到2013年每年都盈利，铁路轮轴翻新项目毛利润是30%到35%。上述证据，对证据1.中货币还款80万元、房屋过户交易价格47万元部分予以确认，证据2.证实内容属主观判定，无其他证据证实且与指控事实无关，不予确认。本院认为，被告人董守军以非法占有财物为目的，采用虚构事实隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关对被告人董守军的指控的罪名和部分犯罪事实成立，予以确认。公诉机关指控董守军给柏某20万元，本院予以纠正为给柏某30万元；公诉机关指控董守军还给胡某160万元、诈骗胡某1本金540万元，本院予以纠正为还款127万元、诈骗本金473万元。被告人董守军关于其系以公司的名义借钱，借款和处理借款都是企业行为的辩解，与本院查明的事实不符，不予采纳。董守军关于我企业是盈利的，经营利润达30%是事实的辩解无证据证实，不予采纳。董守军关于公诉机关起诉书指控钱款到账后转给张某等人的欠款均为部分是借款部分为货款欠款的辩解，无证据证实，不予采纳。董守军的辩护人关于本案移送起诉程序违法，未达到批捕条件，朝阳市公安局将其立案侦查的案件向朝阳市双塔区检察院移送起诉违反了刑事诉讼法规定的同级移送审查起诉的强制性规定的辩护意见不能成立，不予采纳。辩护人关于卷宗里没有侦查终结报告、起诉意见书和交办函，公安机关的侦查活动没有终结，达不到移送起诉的法律要求的辩护意见不能成立，不予采纳。辩护人关于沈阳强军公司与朝阳恒屹富达公司间的借款是企业借贷行为，董守军没有将企业借款用于个人消费和挥霍，欠缺非法占有的故意，董守军后续不能还款是其人身自由受到限制无法继续经营，应依法宣告董守军无罪的辩护意见，经查，董守军向胡某1借款后，将其中的大部分钱款转与他人用于偿还欠款，且已丧失归还能力，其行为具备非法占有的故意，符合诈骗罪的行为特征，构成诈骗罪，辩护人的此辩护意见不予采纳。辩护人关于董守军货币还款加以房抵债合计135万元的辩护意见，与本院查明的事实不符，不予采纳。被告人董守军犯诈骗罪，有如下量刑情节：有挪用公款前科，酌情从重处罚；部分退赃，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条第一款、第五十八条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人董守军犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10万元，剥夺政治权利二年。罚金于判决书发生法律效力后十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。二、责令被告人董守军于判决书发生法律效力后三十日内退赔被害人胡某1经济损失人民币473万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  耿红岩人民陪审员  范淑辉人民陪审员  刘玉红二〇二〇年十月二十八日书 记 员  张晓凡