贵州省贵阳市南明区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0102刑初573号公诉机关贵阳市南明区人民检察院。被告人李某某，男，1995年12月25日出生于四川省广汉市，汉族，大专文化，无业。户籍地四川省广汉市，现居住四川省广汉市。2020年3月26日因涉嫌诈骗罪被贵阳市公安局南明分局刑事拘留，同年5月1日被逮捕，现押于贵阳市南明区看守所。辩护人李晓晓，贵州一策律师事务所律师。贵阳市南明区人民检察院以南检公诉刑诉（2020）285号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2020年7月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵阳市南明区人民检察院指派检察员向丹出庭支持公诉。被告人李某某及其辩护人李晓晓均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年3月7日，被害人张某1通过微信联系被告人李某某，双方约定以每个口罩人民币3元的价格，进行20000个口罩的交易。3月8日，因银行限额，被害人张某1通过微信将货款人民币50000元转至被告人李某某账户。之后被告人李某某并未发货，亦未退款，被害人张某1与其联系未果。3月14日，被告人李某某通过微信告知被害人张某1，其到公安机关自首，所骗取钱款已用于赌博。2020年3月10日，被告人李某某与被害人李某通过“驻京商会医药沟通”微信群相识。双方约定以每个口罩人民币2.4元的价格进行20000个口罩的交易，金额共计人民币48000元。被害人刘某通过微信先后五次将货款全额转至被告人李某某微信账户。之后，被告人李某某并未按约定发货，被害人刘某与其联系未果。2020年3月13日，被告人李某某通过微信告知被害人刘某并没有口罩销售，系骗取钱款用于赌博。2020年3月10日，被害人张某2通过朋友介绍，添加了被告人李某某的微信。被害人张某2以人民币22400元的价格向被告人李某某购买了7000个口罩。被害人张某2将购货款支付给厂家。收到货后，被害人张某2再次与被告人李某某联系购买口罩，被告人李某某告知被害人张某2价格可以便宜一点，但要将钱转至其微信账户，不要给厂家。双方遂约定以人民币16250元的价格进行6500个口罩的交易。被害人张某2将货款全额从微信转至被告人李某某账户。之后，被告人李某某并未发货，其告知被告人张某2货款已被用于赌博。2020年3月13日，被告人李某某与被害人汪某通过微信认识。双方约定以每个口罩以人民币2.6元的价格进行30000个一次性医用口罩交易，金额共计人民币78000元。被告人李某某以四川真偶文化传播有限公司名义与被害人汪某所在贵州友邦医药有限公司签订了购销合同。被害人汪某向被告人李某某提供的四川真偶文化传播有限公司对公账户转账人民币78000元后，便联系不上被告人李某某，也未收到所购买的口罩。2020年3月15日，被告人李某某到四川省广汉市公安局投案自首。3月26日，贵阳市公安局南明分局民警将被告人李某某押解回贵阳市。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了抓获经过、到案情况说明、户籍证明、情况说明、接受证据材料清单、购销合同、电子凭证、开户信息、银行流水、工作记录、被害人汪某、刘某、张某1、张某2的陈述、被告人李某某的供述、电子数据检查笔录、电子数据提取固定清单、微信聊天记录等证据。公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人人民币78,000元，数额巨大，破坏了市场经济秩序；其以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款人民币114,250元，数额巨大，侵犯了公民财产权，其行为具有不法性、有责性，无违法及责任阻却事由，已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、二百六十六条之规定，应以合同诈骗罪、诈骗罪数罪并罚；建议对被告人李某某以欺骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金三千元；以合同诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金三千元。数罪并罚，合并执行有期徒刑五年零六个月，并处罚金六千元。被告人李某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人发表以下辩护意见：被告人李某某犯罪后主动投案自首，并如实交代全部犯罪事实，认罪态度较好，具有悔罪表现，自愿认罪认罚，无前科劣迹，建议人民法院从轻或减轻处罚。经审理查明，2020年3月7日，被害人张某1通过微信与被告人李某某联系，订购20000个口罩，约定以每个口罩2.5元的价格卖给被害人张某1，被害人张某1于2020年3月8日15时许向被告人李某某微信“ＭｒＬｉ”（微信号：×××）转账人民币50000元。2020年3月10日，被害人刘某通过微信与被告人李某某联系，订购20000个口罩，约定以每个口罩2.4元的价格卖给被害人刘某，被害人刘某分五次向被告人李某某微信“一条会飞的鱼”（微信号：×××）转账人民币48000元。2020年3月10日，被害人张某2通过微信与被告人李某某联系，订购6500个口罩，约定每个口罩2.5元的价格卖给被害人张某2，被害人张某2向被告人李某某微信“一条会飞的鱼”（微信号：×××）转账人民币16250元。2020年3月13日，被害单位贵州友邦医药有限公司代表汪某通过微信与被告人李某某联系，订购30000个一次性医用口罩，约定每个口罩2.6元的价格卖给汪某。因汪某需要打款到对公账户，被告人李某某在网络赌博平台向客服索要对公账户信息，被告人李某某在得到对公账户四川真偶文化传播有限公司信息后，以该公司名义与汪某所在的贵州友邦医药有限公司签订了购销合同。后贵州友邦医药有限公司向被告人李某某提供的四川真偶文化传播有限公司对公账户转账人民币78000元。被告人李某某收取上述款项后，均未联系厂家发货，并将上述款项用于网络赌博。2020年3月15日，被告人李某某到四川省广汉市公安局投案自首。3月26日，贵阳市公安局南明分局民警将被告人李某某押解回贵阳市。上述事实有经庭审质证、确认的被告人李某某的户籍信息、前科情况说明、抓获经过、到案情况说明、被告人李某某在公安机关的供述、被害人张某1、李某、张某2在公安机关的陈述、被害单位代表汪某的陈述，贵州友邦医药有限公司与四川真欧文化传播有限公司购销合同、贵州友邦医药有限公司银行转账凭证、汪某、张某1、李某、张某2与被告人李某某的微信聊天记录、四川真欧文化传播有限公司企业信息及银行流水、被告人李富强名下中国建设银个人账户交易明细、贵阳市公安局南明分局网安大队电子数据检查笔录、微信转账记录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，骗取他人财物114，250元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，通过虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人人民币78,000元，其行为已构成合同诈骗罪，数罪并罚应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人提出的辩护意见本院予以采纳。被告人李某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行的，系自首，且认罪态度和悔罪表现较好，对其可以减轻处罚。公诉机关的量刑建议不当，经建议调整量刑后量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十九条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三千元；被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三千元；数罪并罚，总和刑期有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币六千元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自起2020年3月26日起至2024年9月25日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳；）二、责令被告人李某某退赔被害人张某1人民币50000元；责令被告人李某某退赔被害人刘某人民币48000元；责令被告人李某某退赔被害人张某2人民币16250元；责令被告人李某某退赔被害单位贵州友邦医药有限公司人民币78000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 伊 莉人民陪审员 韩 益人民陪审员 周林洪二〇二〇年十月二十九日书 记 员 高 湛