福建省漳平市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0881刑初170号 公诉机关福建省漳平市人民检察院。 被告人陈水平，男，1981年8月16日出生，汉族，初中文化，务工，出生地福建省漳平市，户籍所在地福建省漳平市，现住福建省漳平市。2019年9月4日，因犯诈骗罪被福建省福清市人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金四万元;2019年11月1日，福建省福清市人民法院决定对被告人陈水平暂予监外执行。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月28日被漳平市公安局取保候审，2020年4月8日被漳平市人民检察院取保候审，2020年7月29日经本院决定取保候审。2020年10月10日，本院决定对被告人陈水平予以收监执行。 福建省漳平市人民检察院以漳检检一刑诉[2020]159号起诉书指控被告人陈水平犯诈骗罪，于2020年7月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳平市人民检察院指派检察官陈军出庭支持公诉，被告人陈水平到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控,被告人陈水平在明知系诈骗款项的情况下，帮忙转移诈骗金额人民币438577.55元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈水平在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当减轻处罚。被告人陈水平自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。被告人陈水平在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十条、第六十九条的规定，应当数罪并罚，建议被告人陈水平犯诈骗罪判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币四万，前罪判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元，决定合并执行有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元。针对上述指控，公诉机关当庭进行了举证，诉请本院依法惩处。 被告人陈水平对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均没有异议，表示自愿认罪认罚。 经审理查明： 2019年3月份，ＱＱ昵称为“小Ｌ”（身份不详）通过ＱＱ与被告人陈水平取得联系，并询问被告人陈水平是否要为他人提供提取诈骗款的服务，被告人陈水平表示同意，同时“小Ｌ”向被告人陈水平推荐实施诈骗犯罪的“钱多多”（身份不详）。后被告人陈水平为了取款需要，通过手机微信向一名微信昵称为“十三”的男子（身份不详）购买了户名龙伶坚、林志祥、陈某、罗某等十张银行卡。其中，被告人陈水平将户名为龙伶坚、账号为6216××××0829的银行卡提供给“钱多多”直接用于接收诈骗款。随后，被告人陈水平再将该账号中的钱汇入“新葡京”、“巨献”等赌博平台中已经注册的账户中和“钱多多”直接汇入以上赌博平台账户的钱进行赌博。被告人陈水平同时在不同的赌博平台多次进行单双反向下注后将账户内的钱提现到户名为陈某、罗某等其他购买来的银行卡，并持银行卡到ＡＴＭ机将钱取出。至案发，被告人陈水平共帮诈骗分子取得诈骗款项共计人民币438577.55元。被告人陈水平非法获利17000元。 2019年4月28日，被告人陈水平在龙岩市新罗区恒宝大酒店停车场被侦查人员抓获，如实供述自己的罪行。 另查明，2020年7月20日，被告人陈水平在值班律师李祖权的见证下，自愿与公诉机关签订了认罪认罚具结书。公诉机关据此向本院提出对被告人陈水平判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币四万元，数罪合并执行十年，并处罚金人民币八万元。 上述事实，被告人陈水平在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人姜某的陈述，证人罗某、陈某等人的证言，漳平市公安局出具的到案经过、违法犯罪经历查询情况表、电子数据检查笔录、情况说明及查询结果、转账记录、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、辨认照片、转账记录、聊天记录、通话记录、银行交易明细单、截图照片及情况说明、关于商请将被告人陈水平涉嫌诈骗案件并案处理的函、福清市人民检察院起诉书、福清市人民法院（2019）闽0181刑初584号刑事判决书、福清市人民法院（2019）闽0181刑更26号暂予监外执行决定书及执行通知书、认罪认罚具结书、陈水平残疾人证及病历复印件等书证、物证，被告人陈水平的户籍证明及被采取强制措施的相关法律文书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈水平在明知系诈骗款项的情况下，帮忙转移诈骗金额人民币438577.55元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依法处罚。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，应予支持。被告人陈水平在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人陈水平在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。被告人陈水平自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。公诉机关提出的量刑建议不违反法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十九条、第七十条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈水平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币四万元，与其之前所犯诈骗罪判处的有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,先行羁押的二日予以折抵。先前暂予监外执行期间2019年11月1日起至2020年10月10日止予以折抵刑期）。 二、责令被告人陈水平于本判决生效后十日内与其他同案犯共同退赔被害人经济损失人民币438577.55元（被害人的具体身份信息及联系方式未查实，待查实后予以退赔）。 三、漳平市公安局扣押的信用卡8张、华为手机1部、红米手机1部、VIVO手机1部，予以没收，存档备查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  何爱军 人民陪审员  许晓玲 人民陪审员  杨 玲 二〇二〇年十月二十日 书 记 员  蒋巧静 附《中华人民共和国刑法》相关条文： 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。中国刑事辩护网提供 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。