江苏省无锡市梁溪区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0213刑初707号公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。被告人陈海生，男，1984年2月27日出生于福建省宁德市，汉族，初中文化，无业，住福建省石狮市，户籍在福建省宁德市霞浦县。2020年5月15日被抓获，同年5月24日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年6月30日被逮捕，现羁押于无锡市看守所。辩护人蒋海鑫，江苏漫修律师事务所律师。被告人王兴来，男，1982年7月11日出生于福建省宁德市，汉族，初中文化，无业，住福建省宁德市霞浦县。2020年5月15日被抓获，同年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年6月30日被逮捕，现羁押于无锡市看守所。辩护人李玉，江苏神阙律师事务所律师。被告人李威宏，男，1987年4月24日生出生于福建省泉州市，汉族，初中肄业，无业，住福建省泉州市安溪县。2009年4月30日因犯诈骗罪被湖北省荆门市中级人民法院判处有期徒刑十一年，2016年5月3日刑满释放。2020年5月15日被抓获，同年5月24日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年6月30日被逮捕，现羁押于无锡市看守所。辩护人孙响，江苏吴韵律师事务所律师。被告人吴清勤，男，1983年1月17日出生于福建省宁德市，汉族，初中文化，无业，住福建省泉州市安溪县，户籍在福建省泉州市安溪县。2020年5月15日被抓获，同年5月24日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年6月30日被逮捕，现羁押于无锡市看守所。指定辩护人刘阳，江苏茂业律师事务所律师（受无锡市梁溪区法律援助中心指派）。被告人邓小香，女，1989年5月16日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，无业，住湖南省耒阳市。2020年6月5日被抓获，同年6月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年6月30日被取保候审。2020年10月19日经本院决定被逮捕。辩护人党金娥，浙江融浙律师事务所律师。无锡市梁溪区人民检察院以锡梁检刑检刑诉[2020]692号起诉书指控被告人陈海生、王兴来、李威宏、吴清勤、邓小香犯诈骗罪，于2020年9月11日向本院提起公诉，本院立案受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年10月19日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员孙凯出庭支持公诉，被告人陈海生及辩护人蒋海鑫、被告人王兴来及辩护人李玉、被告人李威宏及辩护人孙响、被告人吴清勤及指定辩护人刘阳、被告人邓小香及辩护人党金娥到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年11月至2020年1月，被告人陈海生、王兴来、李威宏、吴清勤、邓小香伙同他人，化名上海汇铨实业有限公司业务经理,通过虚构公司业务、低开商品价格等方式，诱使被害单位与上海汇铨实业有限公司签订购销合同，并要求被害单位提前支付货款，以此骗取对方钱款。各被告人犯罪事实分别如下：1.2019年11月至2020年1月，被告人陈海生伙同他人，骗取李璨所在华中神源物资有限公司等26家被害单位共计人民币279496元。2.2019年12月至2020年1月，被告人王兴来伙同他人，骗取赵芹所在安徽泰格焊接设备有限公司等13家被害单位共计人民币113301元。3.2019年11月至2020年1月，被告人李威宏伙同他人，骗取郭磊所在鞍山市奥新带钢有限公司等9家被害单位共计人民币104199元。4.2019年12月至2020年1月，被告人吴清勤伙同他人，骗取李晓丽所在东营瑞升商贸有限公司等12家被害单位共计人民币82746元。5.2019年11月至12月，被告人邓小香伙同他人，骗取戴维所在常州普贤实验仪器有限公司等6家被害单位共计人民币49750元。案发后，被告人吴清勤、邓小香自动投案，并如实供述了自己的罪行；被告人陈海生、王兴来、李威宏到案后如实供述了犯罪事实。上述事实，五被告人在开庭审理过程中均无异议，并有公安机关出具和收集的刑事案件发破案经过、人员电子档案、刑事判决书、裁定书、释放证明、购销合同、微信聊天记录、ＱＱ聊天记录、银行转账记录、营业执照、股东转让协议、公司章程、电话通话清单、对公活期存款交易明细表等书证；李璨、郭磊、李晓丽、赵芹等多家被害单位报案人员的陈述；证人李某、陈某、吴某、宗某、丁某、姚某等人的证言；五被告人的供述；公安机关制作的扣押笔录、发还物品、文件清单、辨认笔录、电子数据提取说明等证据在卷佐证，足以认定。陈海生的辩护人提出如下辩护意见，被告人陈海生系从犯，应当减轻处罚。其归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，分得的赃款较少，系初犯，认罪悔罪态度较好，家庭经济困难。请求减轻处罚。王兴来的辩护人提出如下辩护意见，被告人王兴来如实供述自己的罪行，系从犯，又系初犯、偶犯，认罪悔罪态度较好，请求从轻处罚。李威宏的辩护人提出如下辩护意见，被告人李威宏系从犯，到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，家庭经济困难，请求从轻或减轻处罚。吴清勤的辩护人提出如下辩护意见，被告人吴清勤具有自首情节，系初犯、从犯，自愿认罪认罚，认罪悔罪态度良好，请求从轻或减轻处罚。邓小香的辩护人提出如下辩护意见，被告人邓小香系从犯，又系自首，自愿认罪认罚，犯罪情节较轻，请求从轻或减轻处罚，并适用缓刑。本院认为，被告人陈海生、王兴来、李威宏、吴清勤、邓小香伙同他人，使用电信网络方法，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人陈海生、王兴来、李威宏、吴清勤、邓小香在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当减轻处罚；被告人李威宏在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人吴清勤、邓小香犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，均可以从轻处罚；被告人陈海生、王兴来、李威宏如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚；被告人陈海生、王兴来、李威宏、吴清勤、邓小香均自愿认罪认罚，均可依法从宽处理。各辩护人提出的从轻或减轻处罚的相应辩护意见，应予采纳。关于邓小香辩护人要求对邓小香适用缓刑的辩护意见于法无据，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈海生犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2022年11月14日止），并处罚金人民币二万五千元（于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。二、被告人王兴来犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2022年1月14日止），并处罚金人民币一万六千元（于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。三、被告人李威宏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2022年1月14日止），并处罚金人民币一万五千元（于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。四、被告人吴清勤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2021年11月14日止），并处罚金人民币一万三千元（于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。五、被告人邓小香犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月19日起至2021年12月23日止），并处罚金人民币七千元（于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。六、责令五被告人向各被害单位退赔相应损失；扣押在案的作案工具手机4部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  吴爱华审 判 员  袁国芳人民陪审员  吴汉烈二〇二〇年十月十九日书 记 员  陈 焱本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。