河南省郑州市中原区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0102刑初151号公诉机关郑州市中原区人民检察院。被告人吴述臣，男，1980年12月18日出生于河南省原阳县，汉族，大专文化，无业，户籍地河南省原阳县，现住址同上。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月1日被郑州市公安局须水分局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2020年2月7日经郑州市中原区人民检察院批准逮捕，于同日被郑州市公安局须水分局执行逮捕。辩护人李改歌，北京和道律师事务所律师。郑州市中原区人民检察院以郑中检二部刑诉〔2020〕15号起诉书指控被告人吴述臣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭进行了审理。郑州市中原区人民检察院指派检察员李梦溪出庭支持公诉，被告人吴述臣及其辩护人李改歌到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。郑州市中原区人民检察院指控：2018年3月份，周娟（另案处理）、童紧（另案处理）、吴静（已判处刑罚）等人通过成都星翼网络科技有限公司设计GBC网站电脑端和手机端。2018年4月19日至2018年7月21日期间，通过该网络平台以交易虚拟货币为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得入会资格，并按照发展成员数量组成层级，以发展人员的虚拟货币交易额作为返利依据进行非法集资活动。吴静将用来吸收集资款的八个银行账户（冯家朋、朱某、王凤芹、刘某、刘老妮、刘丽红、阴合松、吴述臣）交予被告人吴述臣，由吴述臣转移涉案资金。吴述臣明知上述银行账户中流入资金系犯罪所得，仍在王某位于郑州市中原区须水镇锦艺国际轻纺城的体育彩票店、贾某位于郑州市管城区万通街的中国电信营业厅刷卡套现，并于2018年8月25日使用刘某的银行卡花费2623558元在郑州市惠济区的河南惠昌城乡建设发展有限公司购买房产1套。2018年7月27日，吴述臣借助王某的账户将吴静的涉案资金60万元转账至马胜明账户。经审计，吴述臣使用8个银行账户共流出资金3499.42万元，其中使用本人银行账户流出资金433.05万元，使用他人银行账户于2018年7月9日16时前流出资金718.8万元，后流出资金2347.57万元。涉案8个银行账户余额1.89万元。2019年12月31日，被告人吴述臣被抓获到案。针对上述指控，公诉机关提供了被告人吴述臣的供述，同案犯周娟、童紧、吴静、赵琳、杨国兴、朱向卫、吴尧通、童方、吴书阳、李朝平的供述，被害人崔某、李某、杨某等人的陈述，证人孙某、贾某、王某、张某、申某、石某等人的证言，司法会计鉴定报告，户籍证明、到案经过、无违法犯罪记录、非党员证明、GBC平台宣传资料、GBC涉案账户开户统计表、吴述臣购房材料、吴书阳买车材料、微信聊天记录、银行账户流水、POS机刷卡记录、补充侦查报告书等书证。公诉机关认为，被告人吴述臣明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人吴述臣对起诉书指控罪名无异议，对事实有异议：1.其是在不知情的情况下帮他们取的钱，只是想帮亲人个忙；2.对起诉书指控的金额有异议，其实际只取了一千多万（王某700多万，贾某300多万）。其辩护人提出的辩护意见是：一、本案没有直接证据能够证明吴述臣是在明知的情况下实施了掩饰行为；二、起诉书中列明的刷卡银行账户金额有误，应当按实际金额对其从轻处罚。吴述臣在王某处553.9万元、贾某处349.19万元，共计903.3万元，并非起诉书中指控的3499.42万元，其他金额是重复计算的，审计报告中关于张某的POS机刷卡882.3万元记录系吴书阳个人行为，与被告人无关；三、如果本案需要追究被告人吴述臣的刑事责任，依法应当对其从轻、减轻处罚。1.吴述臣是为亲妹妹吴静刷卡，为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得属于法定减轻处罚情节，依法应当对其减轻处罚。2.在量刑标准上要考虑上游吴静犯罪的量刑情况。3.归案后主动提供了王某处刷卡对账单，主动坦白了在贾某处刷卡情况，属于可以减轻的情况。经审理查明：2018年3月份，周娟（另案处理）、童紧（另案处理）、吴静（已判处刑罚）等人通过成都星翼网络科技有限公司设计GBC网站电脑端和手机端。2018年4月19日至2018年7月23日期间，通过该网络平台以交易虚拟货币为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得入会资格，并按照发展成员数量组成层级，以发展人员的虚拟货币交易额作为返利依据进行非法集资活动。2018年7月，吴静将用来吸收集资款的他人（冯家朋、朱某、王凤芹、刘某、刘老妮、杨银中、吴述臣等人）名下银行卡交予被告人吴述臣等人，由吴述臣等人转移涉案资金。吴述臣明知上述银行卡中流入资金系犯罪所得，仍在王某位于郑州市中原区须水镇锦艺国际轻纺城的体育彩票店刷POS机套现涉案资金7394200元；在贾某位于郑州市管城区万通街的中国电信营业厅刷POS机套现涉案资金4367600元；于2018年8月25日使用刘某的银行卡花费2632583元在郑州市惠济区的河南惠昌城乡建设发展有限公司购买房产1套；于2018年9月11日，和吴书阳使用王凤芹的银行卡通过张某的商户账户名称为郑州建融科技有限公司（亚凯专营）的POS机刷卡共700000元并套现。2018年7月27日，被告人吴述臣借助王某的账户将吴静的涉案资金420000元转账至马胜明银行账户。2019年3月，被告人吴述臣等人使用吴述臣名下两张银行卡通过张某的商户账户名称为郑州建融科技有限公司（亚凯专营）的POS机刷卡共130000元。2019年12月31日，被告人吴述臣被抓获到案。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：1.（2019）豫0105刑初180号刑事判决书一份，证实2019年5月24日，吴静因犯组织、领导传销活动罪被判处刑罚。2.证人简某（成都星翼网络科技有限公司运营总监）、易某（成都星翼网络科技有限公司客服）、黄某（成都星翼网络科技有限公司程序员）、罗某（成都星翼网络科技有限公司工作人员）的证言，证明周娟、童紧、吴静等人于2018年3月份通过成都星翼网络科技有限公司设计GBC网站电脑端和手机端。3.GBC网站后台数据、GBC宣传材料、GBCAPP平台截图组、福建中证司法鉴定中心闽中证（2018）数鉴字第2186号司法鉴定意见书、河南诚和会计师事务所关于GBC网络平台会员账号投资情况审计报告等书证，证明GBC网络平台的宣传内容、运营模式、组织架构、会员投资、盈利亏损等犯罪事实。4.同案犯吴静的供述，证明：童紧让其去借一些银行卡，并要求每一张银行卡都绑定一张手机号，其就按照童紧指使，向吴述臣（其二哥）、吴书阳（其三哥）、吴尧通（其侄子）、李莉莉（其姑姑的女儿）、阴合松等人借了银行卡和手机号。2018年5、6月份，其告诉吴述臣、吴书阳可以玩GBC，具体他们怎么玩其不清楚。2018年7月份，童紧给其说让其哥哥帮忙取现，其就给其哥哥打电话，吴书阳开车来的，吴述臣怎么来的其也不太清楚。其、吴书阳、吴述臣在吴书阳的车上，其把王凤芹、阴合松等人的银行卡交给了吴述臣，当时童紧不在场。童紧说卡是周娟给的，让帮忙取现的，可以通过刷卡和买房子的方式把这些钱取出来。其也就给吴书阳、吴述臣说，可以通过刷卡和买房子的方式把里面的钱取出来。密码是和卡绑在一起的纸上，其也不知道这些卡的名字，也不知道卡里有多少钱。吴述臣没有对刷卡的方式产生质疑。2018年9月25日其被刑拘之前，吴书阳、吴述臣、吴尧通一共给了其六百万元左右，其全都给童紧。其和李朝平住在锦祥小区，吴书阳在附近租了一个房子，有什么会让吴书阳帮忙取钱，很多钱取出来都会放在吴书阳租的房子里。吴述臣也经常在那个房子里。吴书阳、吴述臣买的房子都是经过童紧授权的，都是其转述给哥哥们的。其不认识王某。同案犯周娟、童紧等人的供述，证明：2018年4月至2018年7月期间，周娟、童紧、吴静等人通过GBC平台从事犯罪活动，并在2018年7月23日将GBC平台关闭后利用大量他人名下银行卡将GBC平台上资金取出等事实。被害人崔某、李某、杨某等人的陈述，证明：2018年4月至2018年7月期间，被害人分别在GBC平台购买虚拟货币，介绍他人进入该平台，平台会返钱，2018年7月23日平台突然关闭，投入的钱款无法取出的事实。5.同案犯吴书阳的供述及辩解，证明：其不知道是吴静还是吴述臣把银行卡放在张魏寨的房子里了。吴静没被抓的时候（吴静于2018年9月25日被抓），就让其找地方刷卡，其给吴静刷了几次。吴静进去后，卡就在其住处放着。童紧通过李朝平联系其找找家里的银行卡，其在家里找到四五张，吴述臣找到了几张其不清楚。其就按照童紧的要求继续拿着这些卡找张某刷卡，童紧让其刷哪张其就刷哪张。其刷完卡之后就放在张魏寨1号院9号楼1单元中户家中客厅的桌子上。这个房子只有吴静和吴述臣会去，其和吴述臣通过这个房子交接银行卡。这些银行卡在王某、贾某处刷卡可能是吴述臣在张魏寨拿卡到王某、贾某处刷卡。其在张某那里刷出来的钱都交给童紧了。其记不清其在去张某处套现时吴述臣是否去了。刷出来的钱按童紧要求分四次送给童紧，其中2019年4月，童紧通过李朝平联系其，其就联系吴述臣、吴尧通一起去见童紧，其和吴述臣要求童紧必须出具收据，要是不出其就不给钱，童紧就同意了。吴述臣应该没有和童紧直接联系过，吴述臣也没有给其现金，其只通过宋相耀的账户从吴述臣那里拿走了100多万元。其和吴述臣用完卡就放在张魏寨的家里，2019年4月搬家时卡里的钱基本也刷完了，卡就扔了。和昌林与城的房子，孙某把空白合同邮寄给了吴述臣，吴述臣把合同签好字后邮寄给其，其现在也不知道合同去哪了。6.被告人吴述臣的供述与辩解，证明：2018年6月份，吴静说其公司需要银行卡进行转账，其在中国银行办了张银行卡，绑定了一个手机号，把中国银行卡、手机号及其农业银行卡一起邮寄给吴静。2018年7月份，吴静给其大概7张银行卡，让其找个地方把钱刷出来，她领导要用这些钱，其在同学王某体育彩票店刷了700多万，在贾某位于万通路和黄河南路的中国电信卡手机店里刷了300万左右。2018年7月份，吴静说需要一个账号转钱，其就找王某要了一个账户，让王某转给了马胜明。2018年8月，吴静说童紧让刷一套房子到其名下，已经在和昌林与城选好了房子，其大概花了260多万元买了下来。在王某那得了300多万现金，其都交给了吴静，吴静说要交给他们公司。其记不清从贾某中国电信手机店里刷出来的钱转给谁了。前期的钱其都交给了吴静，2018年10月其知道吴静被公安机关抓获，后来其和吴书阳住在一起时，有170万元其交给了吴书阳，具体吴书阳给谁了，其不清楚。吴静没进去之前给其说，童紧同意把这些钱放在其家人的账户上。吴静交给其卡上的钱，其想着用一下，用完再还回去。其让王某给赵然（其表叔）转了1.4万元，还按照吴静要求让王某转给吴尧通支付宝1万元，给吴尧通工行卡转了9万元。其朋友桂奇彪给其说公司交税没钱了，急需30万元，就让其借了30万元，其用姐姐吴书文的卡给桂奇彪指定的李允超账户（在山西吕梁庞庞塔矿做会计）了。2018年10月，公安通过其父亲找其投案，其没有去投案。7.证人孙某（售房经理）的证言，证实吴述臣买的是和昌林与城1号院28号楼201号房，面积约137平方。2018年7月16日，吴先生来买房，但是因为他在郑州有房，当时限购政策比较严，不好办手续。过了一个月，吴先生带着哥哥叫吴述臣，说要使用他哥哥的身份证买。具体是谁刷的卡其也记不清了，但是一笔付清了全款262万元。吴述臣说他时间比较紧，没等出合同，他俩都走了。其给他们联系说，合同已经准备好了，可以来签字了，吴先生说他哥哥一直在出差。就这样拖了一年，2019年10月，房管局催办手续，其和吴先生联系商量，将合同邮寄给他哥哥，其就按照吴先生的要求把合同邮寄给山西省吕梁市临县城庄镇杨寨庞庞塔煤矿，收件人是吴述臣，电话是130××******。后来，吴述臣说合同签过字给吴先生邮寄过去了，其中间有联系了好多次，吴先生一直不把合同拿过来，其说邮寄过来也行，但是其一直没有拿到合同。附客户资料表、刷卡存根（商户名称：河南惠昌城乡建设发展有限公司，刷卡时间：2018年8月25日18时27分40秒，刷卡金额：2632583元，卡类型：借记卡，持卡人签名：吴述臣）、商品房发票（购买方：吴述臣，开票时间：2018年11月30日）、刘某银行卡流水（显示2018年8月25日18时27分40秒支付给河南惠昌城乡建设发展有限公司2632583元）、微信聊天记录（显示吴先生让孙某把购房合同邮寄给吴述臣，并提供邮寄地址）、邮寄单（孙某于2019年10月26日向吴述臣邮寄购房合同）与其证言相印证。辨认笔录，证明孙某辨认出吴书阳是其笔录中说的“吴先生”，本案被告人是其笔录中所说的吴述臣。8.证人贾某的证言，证实吴述臣是其高中同学。2018年8月份吴述臣来其店里刷了三四百万元，其都按照吴述臣的要求转给吴述臣指定的人了。第一次2018年8月16日，吴述臣来其店里刷了几张卡（具体张数记不清了），第二天到账的总数额是592424元，其按照吴述臣的要求全部转给了吴静尾号0765平安银行卡。第二次2018年8月20日，刷卡数量比较大，其按照吴述臣的要求转给了李国楼尾号6480的交通银行卡40万元，转给了李莉莉尾号8784的工商银行卡40万元，转给了吴静平安银行卡424409元。第三次2018年9月6日，吴述臣在其这刷了卡，其按照吴述臣的要求转给宋相耀尾号2259工商银行卡40万元，宋相耀尾号8250建设银行卡40万元，宋相耀尾号4123浦发银行卡357406元。这次刷卡的钱剩余20万元，2019年1月20日其按吴述臣的要求将其中10万元转给赵然尾号4977的建设银行卡；2019年4月7日微信转给吴述臣2000元；2019年6月4日转给赵寅尾号0386的建设银行卡一些钱；2019年12月22日，其用微信转给吴述臣1万元；2019年12月31日，吴述臣让其转给赵寅尾号0386的建设银行卡3万元；中间有一些钱吴述臣都陆陆续续让其给他现金了。第四次2018年9月20日，吴述臣来其这刷了卡，其按照吴述臣的要求转给吴述臣尾号2222交通银行50万元，还有一笔167155元，还转给吴尧通尾号5118邮政储蓄卡50万元。之后就没在其这刷卡了。吴述臣说其还有二十万元没有给他不属实，其全给吴述臣了。其没有收取刷卡的好处费，一分钱没有得，其不知道他刷卡的钱是犯罪所得。当时吴述臣给其说，要求其给他取现金，其嫌麻烦没有给他取。9.证人王某的证言，证实吴述臣是其高中同学。吴述臣让其转了好几笔账，有好几笔收款方就是吴述臣。2018年7月底，吴静给其的建设银行卡上转了48.5万元，吴述臣给其发微信让其给马胜明42万元。2018年8月14日，吴述臣到其位于郑州市中原区西四环锦艺国际轻纺城C1口对面运河上城东门的中国体彩彩票店刷了3笔钱，一共50万元，第二天到其建设银行账上是49.9万元，当天其就在银行给他提现了49万元现金，他就去其店里把这些现金拿走了。2018年8月15日，吴述臣到其店里面刷了45万元，第二天到账44.98万元，2018年8月22日，吴述臣让其去银行给他取现44万元。2018年8月22日，吴述臣在其店里刷卡48万元、46.95万元、43.26万元，第二天到账138.11万元。2018年8月26日，其经吴述臣同意，将其中30万元左右转到其的招行银行，还了其信用卡和支付宝。2018年8月26日，吴述臣在其店里刷了4笔，第二天到账184.09万元，2018年8月27日其先将50万元转到其的招商银行卡，再将这50万元转给看吴述臣尾号6819的银行卡。2018年8月29日，其给吴述臣提现200万元。2018年9月6日，吴述臣在其店里刷了将近90万元，第二天到账89.37万元，2018年9月11日，其按照吴述臣的要求给他取现40万元。2018年9月14日，其按照吴述臣的要求给吴述臣尾号7103账户转账40万元。2018年9月21日，其按照吴述臣的要求给他取现30.22万元。2018年9月22日，吴述臣又在其店里刷卡，第二天到账43.4万元，2018年9月26日，吴述臣让其给赵然转账4000元。2018年9月27日，吴述臣又在其店里刷卡2笔，一共66万元。2018年9月30日，吴述臣来到其店里刷卡，第二天到账122.69万元，其将其中130万元转到其的邮政银行卡，全部给吴述臣提现。2018年10月16日，其按照吴述臣要求给他提现40万元。2018年10月19日，其按照吴述臣要求向赵然尾号4977银行卡转账1万元。2018年12月10日，其将其中30万元转账给杨培培，再由杨培培账户转账给吴书文尾号8292的银行卡。吴述臣向其刷卡、转账787.04万元，其支付给吴述臣696.62万元，中间相差的部分其得好好想想，查一查。吴述臣每次去拿两三张卡，其后来发现吴述臣刷的不是吴述臣自己的银行卡，其问吴述臣银行卡的来源，吴述臣说这些卡是他朋友的。其问吴述臣这些卡是信用卡还是储蓄卡，吴述臣说是储蓄卡，其说可以手机银行转出来，吴述臣说没有手机银行，其说可以去银行把钱取出来，吴述臣说还得到银行预约，太麻烦了。其说其自己去银行也麻烦，但最后还是因为同学关系就帮他刷了。吴述臣让其取出来的现金，其都给吴述臣了，大部分在店里给他的，有一部分在银行门口给他的。附微信聊天记录截图、银行交易明细与证人王某的证言相印证，其中还显示2018年7月27日吴述臣借助王某账户将吴静的涉案资金42万元转至马胜明账户。辨认笔录，证明王某辨认出吴述臣就是笔录中在其店里套现的人。10.证人张某的证言，证实商户账户名称为郑州建融科技有限公司亚凯专营的POS机是2015年其在花园路三全路的手机店办理的，绑定的是其尾号0223的建设银行卡。2018年9月11日，其一个叫“高阳”的原阳老乡，来其这买车消费70万元，一起来的人叫高总。后来“高阳”给了其真实的银行卡，其知道“高阳”叫吴书阳。吴书阳一共在其这刷了5次，拿了有几十张卡。最后一次吴书阳将POS机拿走之后，自己刷的。第一次是2018年9月11日，刷了70万元，第二次是2018年9月13日，刷了190万元。第三次是9月30日，刷了196.5万元，第四次刷卡是2019年1月14日，刷了97万元，第五次是2019年春节之后，吴书阳将POS机自己拿走刷的，刷了200万多一点。每次都是其和吴书阳一起去建设银行刘庄支行、国基路支行取现，现金都是吴书阳直接把钱拿走。第一次吴书阳来刷卡的时候，还有两个男人陪着吴书阳。吴书阳在其这刷卡，除了买车，其他吴书阳说是消费。吴书阳买车正常应该把钱直接给原车主，但是原车主要现金，吴书阳没有，就在其这刷卡，其给吴书阳现金，吴书阳有没有给车主其就不清楚了。而且比较奇怪的是吴书阳买车，从来不还价，都是随时买，当时就卖了，基本都是赔钱的，其也不知道吴书阳这样做的目的是什么。附银行卡交易流水、刷卡记录与证人张某的证言相印证，另王凤芹名下银行卡交易流水、张某提供的POS机刷卡记录还证明2018年9月11日王凤芹名下的银行卡通过张某的商户账户名称为郑州建融科技有限公司（亚凯专营）的POS机刷卡共70万元并套现。辨认笔录，证明张某辨认出吴述臣就是笔录中所称第一次陪同吴书阳的男子。11.证人刘某的证言，证实2018年4月，刘生（周娟丈夫）说想用其一张银行卡，让其去银行开了一张。因与刘生是一个村子的，有一定的工作关系，其就在附近建设银行开了一张卡，并把卡交给刘生，告诉其密码。卡上的消费、支出、现金和其没有任何关系，其到现在没有见过这张卡。证人朱某的证言，证实刘生的弟弟刘强在2018年天热的时候向其让其办了建设银行卡，卡当场给了刘强。两个月后，刘强还让其办了一张手机卡。其没有使用过这张银行卡。12.河南诚和会计事务所有限公司豫诚审字【2019】037-18号审计报告，经审计：（1）账户名称郑州建融科技有限公司POS机器绑定的为贾某的银行账户。2018年8月至2018年9月，吴述臣使用刘老妮、刘某、朱某、冯家朋等人的银行卡在商户账户名称郑州建融科技有限公司POS机器刷卡349.19万元，使用杨银中尾号为0199的中原银行卡刷卡87.57万元，合计在郑州建融科技有限公司POS机刷卡436.76万元。（2）商户账户名称郑州建融科技有限公司(越人科技)POS机器绑定的为王某的银行账户。2018年8月至2018年9月，使用刘老妮、刘某、朱某、冯家朋、王凤芹、吴述臣6人的银行卡在郑州建融科技有限公司(越人科技)的机器刷卡553.95万元，使用杨银中尾号为0199的中原银行卡刷卡89.47万元、吴述臣尾号为2222的交通银行卡刷卡96万元，合计在郑州建融科技有限公司(越人科技)POS机刷卡739.42万元。（3）商户账户名称郑州建融科技有限公司(亚凯专营)的POS机器绑定的为张某的银行账户。使用吴述臣名下两张银行卡在郑州建融科技有限公司(亚凯专营)的POS机器刷卡共计13万元。该审计报告还证明了上述银行卡通过上述POS机器刷卡后提现、转账等情况。13.到案经过，证明被告人吴述臣于2019年12月31日20时30分被公安机关抓获到案。14.户籍信息、前科证明等材料，证明被告人吴述臣身份信息，非党员，无前科。15.协助冻结通知书、协助查封通知书等书证，证明案发后被告人和同案犯的涉案赃款赃物的查封、冻结等情况。上述证据经庭审质证，具备证据的真实性、关联性、合法性特征，可以作为认定案件事实的证据使用。本院认为，被告人吴述臣明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，依法应予惩处。公诉机关指控被告人吴述臣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案的事实清楚，证据充分，罪名成立，要求依法处罚的意见，予以支持。关于被告人吴述臣及其辩护人提出吴述臣不具有明知是犯罪所得的主观故意的辩解及辩护意见。本院认为，吴述臣作为近40岁、具有大专文化的成年人，持有多张他人名下银行卡，没有正当理由，通过支付刷卡费、购买房屋等非正常途径协助吴静频繁转移大量资金，更有大量资金转移发生在吴静被公安机关抓获之后，可以认定被告人吴述臣明知是犯罪所得。故对辩方的上述意见不予采信。关于被告人吴述臣辩护人提出对公诉机关出示的河南诚和会计师事务所有限公司豫诚审字[2019]037-18号审计报告的辩护意见。本院认为，该审计报告是公安机关针对本案中的吴述臣使用银行账户涉案资金流入流出的专门性问题委托具有专门知识的会计事务所及其注册会计师进行审计，审计程序合法、审计过程和方法符合相关专业的规范要求、依据充分、意见明确，公诉机关在审查起诉阶段讯问吴述臣时已将审计内容明确告知，故该审计报告可以作为定罪量刑的参考。对被告人辩护人的上述意见不予采信。关于控辩双方针对本案被告人吴述臣的犯罪金额的意见。经查，根据被告人、同案犯的供述、证人证言、审计报告、辨认笔录、相关银行卡流水明细等书证，本院认定吴述臣的犯罪金额总计为人民币15644383元。《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。对被告人吴述臣应在上述幅度内予以量刑。被告人吴述臣为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，不属于法定减轻情节，本院酌情从轻处罚，对被告人辩护人提出吴述臣为亲妹妹掩饰、隐瞒应减轻处罚的辩护意见不予采信。吴述臣到案后认为其不知道吴静交给其的银行卡上金额系犯罪所得，未如实供述其主要犯罪事实，不符合坦白的规定，对被告人辩护人提出吴述臣是坦白的辩护意见，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴述臣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的一日，即自2020年1月1日起至2026年6月29日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）二、冻结、查封的财产由冻结、查封机关依法予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审 判 长  徐 源人民陪审员  王美玲人民陪审员  周向明二〇二〇年十月十六日书 记 员  张 璐