河南省通许县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0222刑初193号公诉机关河南省通许县人民检察院。被告人郭豪达，男，1988年12月12日生，汉族，初中肄业，农民，户籍所在地广东省化州市，住化州市。因未持有效证件出境至缅甸，于2019年9月26日被瑞丽市公安局给予行政拘留十日的行政处罚。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月30日被通许县公安局刑事拘留，同年11月6日经通许县人民检察院批准，11月7日被通许县公安局逮捕。辩护人杨阳、张姗姗，通许县法律援助中心指派律师。被告人莫晓鹏，男，1989年9月24日生，汉族，大专毕业，农民，户籍所在地广东省化州市，住化州市。因未持有效证件出境至缅甸，于2019年9月26日被瑞丽市公安局给予行政拘留十日的行政处罚。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月30日被通许县公安局刑事拘留，同年11月6日经通许县人民检察院批准，11月7日被通许县公安局逮捕，2020年9月29日经本院决定被取保候审。辩护人张晨光，通许县法律援助中心指派律师。被告人黄飞营，男，1993年10月1日生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地广东省化州市，住化州市。因未持有效证件出境至缅甸，于2019年9月26日被瑞丽市公安局给予行政拘留十日的行政处罚。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月1日被通许县公安局刑事拘留，同年11月6日经通许县人民检察院批准，11月7日被通许县公安局逮捕。辩护人李好俭，通许县法律援助中心指派律师。被告人吕龙杰，男，1992年8月4日生，汉族，初中肄业，农民，户籍所在地广东省化州市，住化州市。因未持有效证件出境至缅甸，于2019年9月26日被瑞丽市公安局给予行政拘留十日的行政处罚。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月1日被通许县公安局刑事拘留，同年11月6日经通许县人民检察院批准，11月7日被通许县公安局逮捕。辩护人王亚龙，通许县法律援助中心指派律师。通许县人民检察院以通检一部刑诉（2020）75号起诉书指控被告人郭豪达、莫晓鹏、黄飞营、吕龙杰犯诈骗罪，于2020年7月31日向本院提起公诉，开封市中级人民法院指定本院管辖。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。通许县人民检察院指派检察员娄二磊出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。通许县人民检察院指控，犯罪嫌疑人王艺生（在逃）在缅甸木解地区装修、租赁缅甸板泄自卫队控制范围内的东鑫赌场，将其改造为一个专门从事“杀猪盘”电信诈骗犯罪的境外窝点，招揽电信诈骗人员，收取高额租金，提供武装庇护，并组织、安排被告人郭豪达、莫晓鹏、黄飞营、吕龙杰偷渡至缅甸境内从事电信诈骗犯罪活动。被告人郭豪达、莫晓鹏、黄飞营、吕龙杰在缅甸木解地区东鑫公司东鑫1号办公室内的电信诈骗团伙中担任业务人员。该窝点专门以单身女性为目标，采取在珍爱网、百合网等婚恋相亲网站上包装自己为成功男性，以谈恋爱、交友的形式，在骗取女性被害人感情信任后，利用“深圳风采”、“快乐十分”虚假彩票平台网站APP，诱骗被害人入局，用人为修改数据的方式造成被害人亏损，并怂恿被害人贷款、借款继续在其平台进行充值，对我国境内多个单身女性实施诈骗。2019年4月至2019年9月25日期间，被告人郭豪达、莫晓鹏、黄飞营、吕龙杰以上述方法对被害人实施诈骗。其中黄飞营诈骗山东省梁山县人郑某566700元；吕龙杰诈骗湖南省慈利县人卓某18018.19元，诈骗广西壮族自治区北流市人梁某35000元，诈骗广东省茂名市人刘某130500元；郭豪达诈骗江西省九江市人蒋某20000元；莫晓鹏诈骗重庆市中铁十一局人陈某10090元。通许县人民检察院提交了相关证据，认为被告人郭豪达、莫晓鹏、黄飞营、吕龙杰伙同他人利用电信网络技术手段实施诈骗，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。四被告人系共同犯罪，在共同犯罪起次要和辅助作用，属从犯，应从轻、减轻处罚。提请依法判处。被告人郭豪达辩称，1.对起诉书指控其诈骗20000元有异议，其诈骗的金额只有5600元；2.认罪认罚，对被害人表示歉意，希望从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，被告人郭豪达系初犯、从犯，有坦白情节，认罪悔罪，其主观恶性和社会危害性小，已签署认罪认罚具结书，恳请对其在建议量刑的基础上从轻、减轻处罚。被告人莫晓鹏对公诉机关指控的犯罪事实及定性没有异议，认罪认罚，辩称已认识到犯罪的严重性，对被害人表示歉意，希望从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，被告人莫晓鹏一贯表现良好，主观恶性和社会危害性小，有坦白情节，且系从犯，积极缴纳罚金，可从轻或减轻处罚，建议对其判处有期徒刑一年。被告人黄飞营辩称，1.被害人最初不是其联系的，其手机坏了，组长给其手机让维护客户的；2.因法律意识淡薄才会犯罪，对被害人表示歉意，希望从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，被告人黄飞营系初犯、偶犯、从犯，一贯表现良好，认罪态度好，犯罪情节并不严重，涉案金额较少，危害后果较小，愿积极退赃，请求对其从轻、减轻处罚。被告人吕龙杰对公诉机关指控的犯罪事实及定性没有异议，认罪认罚，向被害人道歉，希望从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，被告人吕龙杰系初犯、从犯，有坦白情节，认罪悔罪，其主观恶性和社会危害性小，已签署认罪认罚具结书，恳请对其在建议量刑的基础上从轻处罚。经审理查明，犯罪嫌疑人王艺生（在逃）在缅甸木解地区装修、租赁缅甸板泄自卫队控制范围内的东鑫赌场，将其改造为一个专门从事“杀猪盘”电信诈骗犯罪的境外窝点，招揽电信诈骗人员，收取高额租金，提供武装庇护，并组织、安排被告人郭豪达、莫晓鹏、黄飞营、吕龙杰偷渡至缅甸境内从事电信诈骗犯罪活动。郭豪达、莫晓鹏、黄飞营、吕龙杰在缅甸木解地区东鑫公司东鑫1号办公室内的电信诈骗团伙中担任业务人员。该窝点专门以单身女性为目标，采取在珍爱网、百合网等婚恋相亲网站上包装自己为成功男性，以谈恋爱、交友的形式，在骗取女性被害人感情信任后，利用“深圳风采”、“快乐十分”虚假彩票平台网站APP，诱骗被害人入局，用人为修改数据的方式造成被害人亏损，并怂恿被害人贷款、借款继续在其平台进行充值，对我国境内多个单身女性实施诈骗。2019年4月至2019年9月25日期间，郭豪达、莫晓鹏、黄飞营、吕龙杰以上述方法对被害人实施诈骗。其中郭豪达诈骗江西省九江市人蒋某20000元；莫晓鹏诈骗重庆市中铁十一局人陈某10090元；黄飞营诈骗山东省梁山县人郑某542860元；吕龙杰诈骗湖南省慈利县人卓某18018.09元，诈骗广西广西壮族自治区北流市人梁某35000元，诈骗广东省茂名市人刘某130499元。郭豪达获利3000元，莫晓鹏获利26000余元，黄飞营获利30000余元，吕龙杰获利9000元。上述事实，有户籍信息、无前科证明、行政处罚决定书、受案登记表、QQ聊天记录、QQ工作群截图、微信聊天记录、彩票平台截图、微信交易明细、转账记录、扣押清单等相关书证，被害人卓某、蒋某、梁某、刘某、郑某、陈某等人的陈述，被告人郭豪达、莫晓鹏、黄飞营、吕龙杰的供述与辩解，辨认笔录等证据在卷证明，足以认定。本院认为，被告人郭豪达、莫晓鹏、黄飞营、吕龙杰伙同他人利用电信网络技术手段实施诈骗，郭豪达、莫晓鹏诈骗数额较大，吕龙杰诈骗数额巨大，黄飞营诈骗数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，予以支持。关于被告人郭豪达诈骗蒋某的数额20000元，有双方的微信聊天记录、蒋某与快乐十分客服的QQ聊天记录及转账记录等佐证，足以认定。关于黄飞营诈骗郑某的数额，有银行交易明细、转账记录等为证，其中郑某建行账户交易明细中显示，郑某于2019年9月13日向张健宁银行账号转账的20000元于当日因冲正未转账成功，该20000元不应计算为诈骗数额，另扣除提现数额后，郑某实际被骗数额应为542860元。被告人郭豪达、莫晓鹏、黄飞营、吕龙杰在共同犯罪中仅起次要作用，均系从犯，依法应对郭豪达、莫晓鹏从轻处罚，对黄飞营、吕龙杰减轻处罚。郭豪达、莫晓鹏、吕龙杰到案后均如实供述了自己的犯罪事实，自愿认罪认罚并已签署具结书，依法可从轻处罚。黄飞营到案后如实供述了自己的犯罪事实，并当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。郭豪达、莫晓鹏、黄飞营、吕龙杰均系初犯，酌情从轻处罚。对各辩护人的相关辩护意见予以采纳。公诉机关对莫晓鹏建议的量刑适当，予以采纳，对郭豪达、吕龙杰建议的量刑不当，本院予以调整。综上，根据各被告人的犯罪性质、在共同犯罪中的地位、作用、认罪悔罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人郭豪达犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；二、被告人莫晓鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；三、被告人黄飞营犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；四、被告人吕龙杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元；五、扣押被告人郭豪达、莫晓鹏、黄飞营、吕龙杰的金色苹果6手机两部、黑色华为荣耀10手机一部、银灰色苹果6手机一部、灰色小米9手机一部、金色苹果6Plus手机一部（均未移送）予以没收，由扣押机关上缴国库；追缴被告人郭豪达违法所得3000元、被告人莫晓鹏违法所得26000元、黄飞营违法所得30000元、吕龙杰违法所得9000元，退赔被害人。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人郭豪达的刑期自2019年9月30日起至2021年1月29日止，被告人莫晓鹏的刑期自2019年9月30日起至2020年9月29日止，被告人黄飞营的刑期自2019年10月1日起至2024年9月30日止，被告人吕龙杰的刑期自2019年10月1日起至2021年12月31日止。未缴纳罚金的于本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  张少宇审判员  张闯开审判员  李培垒二〇二〇年十月二十七日书记员  薛清清