云南省蒙自市人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2503刑初4号公诉机关蒙自市人民检察院。被告人陈庆聪，男，1991年7月9日生于福建省永定县，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市永定区。2013年8月26日因犯故意伤害罪被福建省龙岩市永定区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年3月7日被蒙自市公安局刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现羁押于蒙自市看守所。辩护人韦忠寿，云南天方律师事务所律师。被告人陈志敏，男，1990年1月25日生于福建省永定县，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市永定区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年3月7日被蒙自市公安局刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现羁押于蒙自市看守所。被告人张国委，男，1991年8月19日生于福建省惠安县，汉族，大学本科文化，农民，住福建省泉州市惠安县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月23日被蒙自市公安局刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于蒙自市看守所。辩护人黄永煌，云南修己律师事务所律师。被告人普文晋，男，1985年4月5日生于云南省元阳县，彝族，高中文化，无业，住元阳县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年3月24日被蒙自市公安局刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现羁押于蒙自市看守所。辩护人龙瑛，云南锡都律师事务所律师。被告人吴兴辉，男，1989年3月2日生于福建省永定县，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市永定区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年3月7日被蒙自市公安局刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现羁押于蒙自市看守所。辩护人李东伟、章译文，云南盟志律师事务所律师。蒙自市人民检察院以蒙检一部刑诉〔2019〕484号起诉书指控被告人陈庆聪、陈志敏、张国委、吴兴辉、普文晋犯敲诈勒索罪，于2019年12月25日向本院提起公诉。2020年6月28日蒙自市人民检察院以蒙检一部刑追诉〔2020〕1号追加起诉决定书指控被告人陈庆聪犯故意伤害罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蒙自市人民检察院指派检察员缪志英出庭支持公诉，被告人陈庆聪、陈志敏、吴兴辉、普文晋、张国委，辩护人韦忠寿、黄永煌、龙瑛、李东伟、章译文到庭参加了诉讼。因蒙自市人民检察院建议对本案延期审理一个月，案件重新计算审理期限。本案经红河哈尼族彝族自治州中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。蒙自市人民检察院指控：2018年6月，被告人陈庆聪、陈志敏、张国委共同出资发起成立“闵弘公司”以蒙自市朝阳路塞纳公馆小区2幢1层6号商铺为据点，并先后吸纳被告人吴兴辉、普文晋进入公司作为股东共同实施“套路贷”行为。在行为过程中，被告人陈庆聪负责公司的全面工作，被告人张国委负责传授套路运营模式、被告人陈志敏主要负责招揽业务，吴兴辉主要负责公司财务管理，被告人普文晋负责开走被害人车辆。“闵弘公司”在运营过程中，以“钥匙贷”、“抵押车贷”为“套路贷”业务类型，在与被害人商定借款金额后，以所谓的走过程、行规与被害人签订虚高金额的借款协议以及车辆抵押借款合同、车辆处理委托协议书等材料，并在约定借款金额的基础上扣减保证金、服务费、GPS安装费等名义的费用后作为实际借贷钱款支付给被害人。在签订借款协议等材料时，被告人陈庆聪、陈志敏、张国委等人告知被害人借款以口头约定执行，书面材料签订仅系行规操作。在借款成为既定事实后，部分被害人按约支付了利息并偿还了约定的借款金额，部分被害人则因支付利息逾期、在其他公司有借款等原因被被告人陈庆聪、陈志敏、张国委等人肆意认定为违约，并要求被害人偿还虚高的借款合同金额。在催讨借款过程中，被告人陈庆聪、陈志敏、张国委、普文晋等人以威胁、通过GPS定位找到车辆私自开走被害人车辆等方式逼迫被害人支付高额违约金、拖车费、虚高合同借款金额等钱款。部分被害人车辆被普文晋安排人通过GPS定位找到车辆私自开回“闵弘公司”，后因被害人无力偿还高额“赎车费”而被陈庆聪、陈志敏等人转卖。具体事实如下：1.2018年7月14日，被害人吕贤通过朋友介绍向“闵弘公司”以“抵押贷”形式借款人民币2.5万元，并通过被告人张国委签订借款协议，“闵弘公司”以扣除相关费用为由，实际打给被害人吕贤借款人民币1.8万元。后被告人陈庆聪、张国委等人以被害人吕贤逾期支付钱款为由肆意认定被害人吕贤违约，并开走了被害人名下的云Ｇ×××**号汽车，以此逼迫被害人吕贤支付高达8万元的违约金、拖车费及借款，吕贤无力支付相关费用后，该车被“闵弘公司”以人民币4万元价格转卖给被告人陈志敏。经蒙自市价格认证中心认定，被害人吕贤的云Ｇ×××**号汽车被开走时价格为人民币11万元。2.2018年6月20日，被害人余某以其名下云Ｇ×××**号车到“闵弘公司”以“抵押贷”形式借款人民币3万元，被告人张国委以需要扣除相关费用为由，实际转账连同现金支付被害人余某借款人民币2.25万元。同年8月29日，被告人陈志敏、张国委等人以被害人余某逾期为由肆意认定被害人余某违约，并语言威胁被害人余某逼迫其每日支付300元费用给“闵弘公司”。同年9月9日，余某无力继续还款，其名下云Ｇ×××**号车被“闵弘公司”人员开走，陈志敏、张国委等人以此逼迫被害人余某支付高达3.1万元的赎车费，被害人余某被迫支付2.35万元（现金1万、红包累计1.35万）给“闵弘公司”将该车赎回。3.2018年8月1日，被害人祁某以其名下云Ｇ×××**号车到“闵弘公司”以“抵押贷”形式借款人民币3万元，被告人张国委以需要扣除相关费用为由，实际转账支付被害人祁某借款人民21450元。同年10月，被告人陈志敏、张国委等人以被害人祁某逾期为由肆意认定被害人祁某违约，并由被告人普文晋安排人到建水开走被害人名下云Ｇ×××**号车，以此逼迫被害人祁某支付高达8万元的违约金、拖车费及借款，祁某无力支付相关费用后，该车被被告人陈庆聪以人民币6.5万元价格转卖给他人。经蒙自市价格认定中心认定，被害人祁某的云Ｇ×××**号车被开走时的价格为人民币146177元。4.2018年6月16日，被害人周某以其名下云Ｇ×××**号车到“闵弘公司”以“抵押贷”形式借款人民币2.5万元，被告人陈庆聪以需要扣除相关费用为由，实际转账支付被害人周某借款人民币1.92万元。同年7月，被告人陈志敏等人以被害人周某逾期为由肆意认定被害人周某违约，并开走被害人名下云Ｇ×××**号车，以此逼迫被害人周某支付高达4万元违约金、拖车费及借款，被害人周某无力支付相关费用后，该车被被告人陈志敏转卖给他人。经蒙自市价格认证中心认定，被害人周某的云Ｇ×××**号车被开走时的价格为人民币107311元。5.2018年7月，被害人李某1以其名下云Ｇ×××**号车到“闵弘公司”以“抵押贷”形式借款人民币3万元，被告人陈庆聪等人以需要扣除相关费用为由，实际转账支付被害人李某1借款人民币2.4万元。后被告人陈庆聪等人以被害人李某1逾期为由肆意认定被害人李某1违约，并开走被害人名下云Ｇ×××**号车，后将李某1名下车辆转卖给“花旗资产·曹”，被害人李某1支付高达5.53万元后将车赎回。经蒙自市价格认证中心认定，被害人李某1的云Ｇ×××**号车被开走时的价格为人民币125643元。6.2018年12月13日，被害人陶某以其名下云Ｇ×××**号车到“闵弘公司”以“抵押贷”形式借款人民币1.5万元，被告人陈志敏等人以需要扣除相关费用为由，实际转账支付被害人陶某借款人民币10500元。后被告人陈志敏等人以被害人陶某逾期为由肆意认定被害人陶某违约，并由被告人普文晋带人开走被害人名下云Ｇ×××**号车，以此逼迫被害人陶某支付高达3万元的违约金、拖车费及借款。被害人陶某无力支付相关费用后，该车被被告人陈庆聪转卖给他人。经蒙自市价格认证中心认定，被害人陶某的云Ｇ×××**号车被开走时价格为人民币81716元。7.2018年11月12日，被害人刘某1以其名下云Ｇ×××**号车到“闵弘公司”以“抵押贷”形式借款人民币1.5万元，被告人陈庆聪等人以需要扣除相关费用为由，实际转账支付被害人刘某1借款人民币9595元。后被告人陈庆聪、张国委等人以被害人刘某1逾期为由肆意认定被害人违约，并开走被害人名下云Ｇ×××**号车，以此逼迫被害人刘某1支付高达2.8万元的违约金、拖车费及借款。被害人刘某1无力支付相关费用后，该车被被告人陈庆聪转卖给他人。经蒙自市价格认证中心认定，被害人刘某1的云Ｇ×××**号车被开走时价格为人民币67997元。8.2018年6月14日，被害人李某2以其名下云Ｇ×××**号车到“闵弘公司”以“抵押贷”形式借款人民币1万元，陈庆聪通过微信支付1万元给被害人李某2后以需要支付相关费用为由，让被害人支付4200元给自己。后被告人陈庆聪、陈志敏、张国委等人以被害人李某2以该车到其他贷款公司贷款为由肆意认定被害人李某2违约，并开走被害人名下云Ｇ×××**号车，以此逼迫被害人李某2支付高达3.2万元的违约金、拖车费及借款。被害人李某2无力支付相关费用后，该车被被告人陈庆聪转卖给他人。经蒙自市价格认证中心认定，被害人李某2的云Ｇ×××**号被车开走时的价格为81424元。9.2018年6月21日，被害人王某以其名下云Ｇ×××**号车到“闵弘公司”以“抵押贷”形式借款人民币3万元，被告人陈庆聪等人以需要扣除相关费用为由，实际转账支付被害人王某借款人民币21200元。后被告人陈庆聪、张国委等人以被害人王某逾期为由肆意认定被害人王某违约，并开走被害人名下云Ｇ×××**号车，以此逼迫被害人王某支付高达2万元的违约金、拖车费及借款。后被害人王某支付“闵弘公司”2.3万元后将车赎回。10.2018年11月18日，被害人陆某以其名下云Ｇ×××**号车到“闵弘公司”以“抵押贷”形式借款人民币1.5万元，被告人陈庆聪、吴兴辉、陈志敏等人以需要扣除相关费用为由，实际转账支付被害人陆某借款人民币9975元。2019年1月6日，被告人陈志敏等人以被害人陆某逾期为由肆意认定被害人陆某违约，并由被告人普文晋安排人到金平开走被害人名下云Ｇ×××**号车，以此逼迫被害人陆某支付高达3万元的违约金、拖车费及借款。经蒙自市价格认证中心认定，被害人陆某的云Ｇ×××**号车被开走时价格为人民币6.6万元。11.2018年12月13日，被害人苟某以其名下云Ｇ×××**号车到“闵弘公司”以“抵押贷”形式借款人民币1万元，被告人陈志敏等人以需要扣除相关费用为由，实际转账支付被害人苟某借款人民币6050元。后被告人陈志敏等人以被害人苟某逾期为由肆意认定被害人苟某违约，并由被告人陈庆聪安排人开走被害人名下云Ｇ×××**号车，以此逼迫被害人苟某支付高达1.5万元的违约金、拖车费及借款。经蒙自市价格认证中心认定，被害人苟某的云Ｇ×××**号车被开走时价格为人民币3.6万元。12.2018年11月24日，被害人白某以其名下云Ｇ×××**号车到“闵弘公司”以“抵押贷”形式借款人民币1万元，被告人陈志敏、陈庆聪、吴兴辉等人以需要扣除相关费用为由，实际转账支付被害人白某借款人民币7200元。后被害人又以该车作为抵押向四海公司贷款1.2万元。2019年2月25日，被告人陈庆聪等人以被害人白某逾期为由肆意认定被害人白某违约，并从四海公司以1.6万元赎走该车并停放于闵弘公司的停车场中，以此逼迫被害人白某支付高达4万元的违约金、拖车费及借款。经蒙自市价格认证中心认定，被害人白某的云Ｇ×××**号车被开走时价格为人民币5.3万元。13.2018年11月15日，被害人杨某1以其名下云Ｇ×××**号车到“闵弘公司”以“抵押贷”形式借款人民币1.5万元，被告人陈庆聪等人以需要扣除相关费用为由，实际转账支付被害人杨某1借款人民币7500元。后被告人陈庆聪、张国委等人以被害人杨某1逾期为由肆意认定被害人杨某1违约，并开走被害人名下云Ｇ×××**号车，以此逼迫被害人杨某1支付高达2.9万元的违约金、拖车费及借款，后被害人杨某1支付“闵弘公司”1.5万元现金及签下1.1万元的借条后将车赎回。14.2018年8月22日，被害人许某以其名下云Ｈ×××**号车到“闵弘公司”以“抵押贷”形式借款人民币1.1万元，张国委以需要扣除相关费用为由，让被害人支付1.02万元给自己。后被告人陈庆聪、陈志敏、张国委等人以被害人许某以该车到其他贷款公司贷款为由肆意认定被害人许某违约，并开走被害人许某名下云Ｈ×××**号车，以此逼迫被害人许某支付高达2.8万元的违约金、拖车费及借款。2020年3月22日19时20分至25分许，被告人陈庆聪因被害人侯某在监室内翻书一事与侯某发生争执，后被同监室人员劝开，19时25分，陈庆聪在路过侯某床铺时，用脚踢侯某下颚，致侯某下颌骨固体正中及下颌角骨质断裂。经云南省蒙自市公安司法鉴定中心鉴定，侯某的损伤程度评定为轻伤二级。针对指控的犯罪事实，公诉机关向本院提交受案登记表、立案决定书、户口证明、抓获经过、二手车交易协议书，电子数据，被害人吕贤、余某等人的陈述，证人马某、郭某、赵某1等人的证言，被告人陈庆聪、陈志敏、吴兴辉、张国委、普文晋的供述及辩解等证据证实。依据所举证据，公诉机关认为，被告人陈庆聪、陈志敏、张国委、普文晋、吴兴辉，以非法占有为目的，以语言威胁、要挟等手段敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究五被告人的刑事责任。被告人陈庆聪故意伤害他人身体，致他人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人陈庆聪、陈志敏、张国委、普文晋、吴兴辉到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。庭审中，公诉机关认定本案应区分主从犯，被告人陈庆聪、陈志敏、张国委系主犯，被告人普文晋、吴兴辉为从犯。建议以敲诈勒索罪判处被告人陈庆聪、陈志敏有期徒刑各十年；判处被告人张国委有期徒刑九年；判处被告人普文晋、吴兴辉有期徒刑各三年。以故意伤害罪判处被告人陈庆聪有期徒刑一年零六个月。被告人陈庆聪对指控的故意伤害罪无异议，对起诉书指控敲诈勒索的犯罪事实无异议，但对罪名有异议，辩解没有以非法占有为目的敲诈勒索他人，与被害人属于借贷关系，不应认定为敲诈勒索罪，应定性为非法经营罪，且指控的涉案金额价值过高，量刑过高。被告人陈庆聪的辩护人韦忠寿提出以下辩护意见：1.对指控被告人陈庆聪犯故意伤害罪无异议。2.被告人陈庆聪的行为应当定性为诈骗罪，同时构成自首。在卷的所有被害人陈述及书证，均能证明被告人向借款人放款之前都已经告知了相关的责任义务，并且也明知安装GPS的事情，不能因为收取了砍头息等行为就认为敲诈勒索，涉案人员在放款时没有以非法占有为目的，要挟或者威胁受害人。本案的被害人以及其他的借款人，除了相关的合同之外还有二手车抵押协议等，借款人是知道逾期了以后车辆是会被开走的，该行为不是暴力的行为，也没有要挟被害人。3.起诉书指控的“套路贷”，虚高金额的部分，事实不清，证据不足。借款人和出借人存在的是真实的借贷关系，涉案人员并没有积极的制造借款人的违约，催收的前提是借款人确实违约，违约时间的长短不能否定违约事实的存在，公司已经按照约定履行放款行为。4.指控的肆意制造违约，事实不清，证据不足。催收是在违约已经存在的事实下，并没有出现借款人没有违约而出借人阻碍借款人还款导致违约的情况发生。公司的地点一直没有发生变化，一直有人在上班，借款人只要想还款且有能力，是能够保证及时还款的。综上，指控的涉案放贷的行为，认定为敲诈勒索罪是法律适用的错误。先将整个案件认定为套路贷，再推为敲诈勒索，区分“套路贷”和普通的民间借贷，不能简单的靠某一个因素就进行认定，起诉书指控的入罪的理念是错误的。应以诈骗罪对陈庆聪定罪，对其在有期徒刑五年以下量刑。被告人陈志敏对起诉书指控的犯罪事实及行为无异议，对罪名有异议，辩解自己没有威胁被害人，仅负责招揽业务，其他事项并不清楚，不应认定为敲诈勒索罪，应认定为非法经营罪，且认为量刑过高。被告人张国委对起诉书指控的罪名没有异议，对指控的部分事实及细节有异议，辩解其不是公司的组织策划者和出资者，没有传播“闵弘公司”的营销模式，其在2018年7月才进入公司，对之前的情况并不清楚，只负责对客户进行核对工作，不是主犯。在公司期间没有提现100万元；第一起中没有要求被害人支付8万元赎车费，协商赎车是陈志敏负责，车辆已还给被害人，应认定为未遂；第二起中没有打过款给被害人，逾期以后的事情不了解，车辆已经赎回，应认定为未遂；对第七起时间有异议，其未对刘某1放款；第八起发生于2018年6月，其并未参与；第九起中没有去开过车；第四、十三起中其没有放款；第十四起是在其离开后发生的。愿意积极缴纳罚金，希望从轻判处。被告人张国委的辩护人黄永煌提出以下辩护意见：对公诉机关指控的罪名及部分犯罪事实无异议，只是在具体的事实部分有不同的意见。1.指控的2018年6月，被告人陈庆聪、陈志敏、张国委共同出资发起成立“闵弘公司”，张国委负责传授套路运营模式，不予认可。贷款行为是陈庆聪与罗某在成立公司的时候就已经发生，相应的合同文本都已有，所以指控张国委到公司以后负责传播与事实不符，且无证据证实具体的传授方法和对象。2.整个敲诈勒索的过程中，没有实施扣车行为之前的行为都不是敲诈勒索的犯罪行为，只有在实施了扣车以后，达到了以非法占有为目的的行为才构成完整的敲诈勒索。就张国委参与的事实而言，公诉机关当庭确认被告人参与的有第一、二、三、四、五、八、九起，而起诉书的指控没有第四、五起，公诉机关当庭确认有错误。3.按照公诉机关对敲诈勒索的认定标准和判断原则，敲诈勒索的犯罪故意产生于实际参与扣车及扣车后催款，指控的第一、八、九起犯罪中，被告人参与了前面的合同签订、放款过程，但没有实际参与扣车及扣车后催款的行为，故第一、八、九起指控不能成立。4.被告人系从犯，现有证据证明被告人参与的只有指控的第二、三起犯罪，涉案金额应为14.8万元，属于数额巨大，被告人系初犯、偶犯，主观恶性不大，本案中的被害人存在一定过错，被告人的亲属表示愿意代为缴纳罚金。综上，建议判处被告人张国委有期徒刑三年至五年。被告人普文晋对起诉书指控的罪名没有异议，对指控的部分事实及细节有异议。第十起没有安排人到金平开走被害人陆某的车辆；对于陈庆聪、陈志敏等人的“套路贷”其并不知情，自己只负责将车辆拖回公司，没有威胁过客户和被害人，主观上并不知道行为构成违法犯罪；对指控的金额为特别巨大有异议，参与的金额只是二十九万三千多；第九、十三起并未参与开车；希望可以从轻处罚，判处缓刑。被告人普文晋的辩护人龙瑛提出以下辩护意见：1.被告人普文晋属于从犯，应当从轻或者减轻处罚，事情的筹划和安排是陈庆聪等人，普文晋在活动中没有发言权，也未获得分红。本案中参与的两次都是受陈庆聪等人安排。2.被告人参与作案的次数，仅有三起，举证阶段，公诉机关已经证实陆某案被告人普文晋没有参与。指控的王某案，现有的证据不能证实被告人参与其中。被告人普文晋参与的作案是两起而不是三起，数额没有达到特别巨大，只能认定为数额巨大。3.被告人归案后能如实供述自己的罪行，具有坦白的情节且自愿认罪悔罪，部分车辆已经被追回，可以从轻处罚。4.被告人属于初犯、偶犯，进入公司时有被蒙骗的客观事实存在，可以证实其主观上无犯意。5.被告人的亲属表示愿意代为缴纳罚金。6.指控的祁某案、陶某案、王某案车辆已经赎回，存在未遂的问题。综上，请法庭综合考虑被告人的情节，对其作出从轻处罚的判决，建议对被告人普文晋判处有期徒刑三年，并适用缓刑。被告人吴兴辉对起诉书指控的罪名有异议，认为自己的行为构成犯罪，愿意认罪，但不知道构成何罪，对指控的事实部分细节有异议。第一起中不认识被害人吕贤，没有参与；第六起中其没有转过钱给被害人陶某；第十、十二起中车辆鉴定价值过高，且其不认识被害人陆某、白某，也没有打过电话。愿意缴纳罚金，希望法庭从轻处罚。被告人吴兴辉的辩护人李东伟、章译文提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人构成敲诈勒索罪的定性无异议。本案的事实基本是清楚的，在案证据能够证明的事实是后期应该抛开“闵弘公司”的帽子，就只是陈庆聪和陈志敏两人邀约其他人做事的过程。2.本案的事实部分，主观方面，公诉机关指控的是套路贷，从本案的证据来看，被告人在开展业务时，主观目的没有希望借款人违约，进而通过认定违约敲诈勒索，其目的是希望借款人履约而赚取高额的利息。涉案的十四起案件的犯意是从扣车的时候开始。起意的决定权是谁，主观的犯意就是谁。对于其他的人，显然是临时起意，并不能认定为共犯，对于是否为参与者，只有指控的陆某案证据可以证实被告人吴兴辉参与其中，指控的其他五起，没有任何的证据证明其参与，或是具有犯意的行为。3.指控的被告人参与的第四起犯罪中，涉案金额应当为20025元，属于数额较大，且属于未遂。4.被告人系初犯、偶犯，归案后如实供述自己参与的犯罪事实，具有坦白情节，悔罪态度好，在整个共同犯罪中系从犯，带领民警找到涉案车辆具有立功情节，被害人存在过错，被告人亲属愿意代其缴纳罚金。综上，请法庭对被告人吴兴辉从轻处罚，建议在有期徒刑二年以下量刑，并适用缓刑。经审理查明：一、敲诈勒索事实2018年4月，被告人陈庆聪、陈志敏和卢某、罗某相约成立“闵弘公司”，于2018年5月4日通过成立“闵弘公司”的股东大会决议，约定每人各占股份25%，并由罗某租赁位于蒙自市为公司办公地点。后因经营发生分歧，2018年7月10日罗某、卢某、被告人陈志敏、陈庆聪四人协商，由罗某注销“闵弘公司”，并于7月13日委托罗恒注销“闵弘公司”。罗某离开公司后，卢某相继撤回出资离开公司，同年9月5日，蒙自市市场监督管理局准予注销“闵弘公司”。罗某、卢某相继离开公司后，被告人陈庆聪、陈志敏先后雇佣了被告人张国委、普文晋、吴兴辉等人进入公司，共同实施“套路贷”行为。在行为过程中，陈庆聪主要负责主持公司的全面工作；被告人陈志敏主要负责为公司招揽业务；被告人张国委主要负责公司2018年7月份至10月份的财务管理及为借款人办理借款业务；被告人吴兴辉主要负责公司2018年10月份以后的财务管理工作；被告人普文晋主要负责售后追车。“闵弘公司”在运营过程中，以“钥匙贷”“抵押车贷”为“套路贷”的业务类型。在与被害人商定借款金额后，被告人陈庆聪、陈志敏等人利用被害人急需用钱的心理和实际需求，以所谓的行规与被害人签订一式一份的虚高金额的借款协议、空白汽车质押借款合同、空白车辆逾期转押委托书、空白二手机动车交易公司审核确认交易业务承诺书、空白承诺书、空白二手车协议书、空白免责声明等材料，由被害人提供车辆备用钥匙、行车证等车辆材料留存公司。每一笔借款一般约定月利息为2分至5分，一个星期为一个还款周期，每期还款时间为星期五下午17时前，借款期限一般为十八至二十个星期，并在约定的虚高借款金额基础上以扣除ＧＰＳ安装费、平台服务费、第一期利息等费用后作为实际借贷钱款以转账等方式支付给被害人。在签订借款协议时，被告人陈庆聪、陈志敏等人告知被害人借款以口头约定执行，签订一式一份书面材料留存公司仅系行规操作。在借款成为既定事实后，部分被害人按约支付了利息并偿还了约定的借款金额，部分被害人则因逾期支付还款或在其他公司有借贷行为的原因被被告人陈庆聪、陈志敏等人肆意认定违约，并要求被害人偿还虚高的借款合同金额。在催款过程中，被告人陈庆聪、陈志敏、普文晋等人采取语言威胁并按照安装的ＧＰＳ定位找到被害人车辆后私自开走被害人车辆等手段相要挟逼迫被害人支付高额的违约金、拖车费、虚高合同的借款金额等钱款赎车。部分被害人的车辆因被害人无力支付高额的赎车费而被被告人陈庆聪以“转押”方式转卖；部分被害人则按照要求支付高额的“赎车费”后将车辆赎回。具体事实如下：1.2018年7月，被害人吕贤因急需用钱，于2018年7月14日以自己名下的云Ｇ×××**现代新胜达ＳＵＶ汽车抵押到“闵弘公司”借款2.5万元，由被告人张国委办理借款业务签订借款协议。被告人张国委以扣除安装ＧＰＳ费用为由扣除相关费用后实际支付被害人吕贤1.8万元。之后被害人吕贤准备提前还款未联系上被告人张国委，由于个人手机丢失，在联系上张国委后被告知已构成逾期违约。后“闵弘公司”安排人员将被害人吕贤名下停放于个旧市的云Ｇ×××**现代新胜达ＳＵＶ汽车私自开走，并以此逼迫被害人吕贤支付8万元的违约金、拖车费以及借款进行赎车。被害人吕贤无力支付借款，该车在被告人陈志敏向公司支付2.5万元后，以转让债权的方式将车辆交由被告人陈志敏使用。经蒙自市价格认证中心认定，被害人吕贤的云Ｇ×××**号车被开走时价格为人民币11万元。2.2018年6月20日，被害人余某因家中急用钱，以自己名下云Ｇ×××**黑色福特翼虎车抵押到“闵弘公司”借款3万元，由被告人陈志敏接待并办理借款业务，被告人张国委打款支付，被告人陈志敏、张国委以扣除各类费用为由扣除相关费用后实际转账支付被害人余某2.25万元。同年8月29日，被告人陈志敏以被害人余某逾期为由认定其违约，并语言威胁余某每日支付300元。2018年9月9日，被害人余某无力继续还款，其名下的云Ｇ×××**号车于2018年9月14日在个旧市被“闵弘公司”人员私自开走，并以此逼迫被害人余某支付3.1万元的赎车费，被害人余某被迫支付2.35万元后将车辆赎回（约定先支付1万元，然后每天支付300元，至2019年2月24日还款发出后“闵弘公司”未收取便停止支付）。3.2018年8月，被害人祁某因资金周转困难，于8月1日以自己名下云Ｇ×××**白色本田思域车抵押到“闵弘公司”借款3万元，由被告人张国委接待并办理借款业务，被告人张国委以扣除1500元的ＧＰＳ安装费、1500元的平台管理费、3000的运营管理费、第一期还款金额2250元为由扣除相关费用后实际支付被害人祁某21450元。同年9月26日，被害人祁某因没有能力还款，“闵弘公司”安排郭某、李拥木、马某、被告人普文晋于10月8日将被害人停在建水县南庄镇羊街收费站出口旁停车场的云Ｇ×××**号车私自开走，由被告人张国委通知被害人祁某赎车需支付5万元。被害人祁某因无力支付，该车被被告人陈庆聪以6.5万元的价格转卖给他人。经蒙自市价格认定中心认定，被害人祁某的云Ｇ×××**号车被开走时的价格为人民币146177元。4.2018年6月，被害人周某因资金周转困难，通过朋友介绍，以自己名下的云Ｇ×××**白色众泰大迈Ｘ7抵押到“闵弘公司”借款2.5万元，由被告人陈庆聪、陈志敏接待和协商借款事宜，被告人张国委同在场。2018年6月16日签订合同，被告人陈庆聪以扣除ＧＰＳ安装费、中介费、第一期利息为由扣除相关费用后实际支付被害人周某1.92万元。2018年7月中旬，因被害人周某无力偿还，“闵弘公司”将被害人停放于建水县门口的云Ｇ×××**号车私自开走，并以此逼迫被害人周某支付2.5万元借款金额及1.5万元拖车费，共计4万元的赎车费用，后该车被被告人陈庆聪转卖给他人。经蒙自市价格认证中心认定，被害人周某的云Ｇ×××**号车被开走时的价格为人民币107311元。5.2018年7月份，被害人李某1因需要资金周转，以自己名下的云Ｇ×××**白色东风本田车抵押到“闵弘公司”借款3万元，被告人陈庆聪等以扣除安装ＧＰＳ费、车辆勘验费等为由扣除相关费用后实际支付被害人李某12.4万元。因被害人第五期没有还款，被告人陈庆聪以被害人李某1逾期违约为由将其停放于州医院的云Ｇ×××**号车开走，后被告人陈庆聪将该车以5万元价格转卖给“花期资产·曹”，被害人李某1支付5.53万元后将车辆从“花期资产·曹”处赎回。经蒙自市价格认证中心认定，被害人李某1的云Ｇ×××**号车被开走时的价格为人民币125643元。6.2018年7月23日，被害人陶某经朋友介绍，以自己名下云Ｇ×××**黑色北汽威望车抵押于“闵弘公司”借款1.5万元，由被告人陈庆聪负责接待并商谈借款事宜，被告人陈庆聪以扣除ＧＰＳ安装费、平台费、还款保证金等名义为由扣除相关费用后实际支付被害人陶某10500元。后“闵弘公司”以被害人陶某逾期违约为由安排马某、被告人普文晋于2018年10月底的一天将被害人陶某停放于石屏县坝心镇老街五和村113号的云Ｇ×××**号车开走，并以此逼迫被害人陶某支付3万元逾期费。经蒙自市价格认证中心认定，被害人陶某的云Ｇ×××**号车被开走时价格为人民币81716元。7.2018年11月12日，被害人刘某1以自己名下的云Ｇ×××**银色众泰Ｔ600车抵押到“闵弘公司”借款1.5万元，由被告人陈庆聪为其办理借款事宜，被告人陈庆聪以扣除安装ＧＰＳ费为由扣除相关费用后实际支付被害人刘某19595元。后被害人刘某1在偿还第二期时超过1小时，“闵弘公司”以其逾期违约为由安排马某将被害人刘某1停放于蒙自市永安街路边的云Ｇ×××**号车私自开走，并以此逼迫被害人刘某1支付2.8万元违约金，拖车费等，被害人刘某1无力支付，后车辆被被告人陈庆聪转卖他人。经蒙自市价格认证中心认定，被害人刘某1的云Ｇ×××**号车被开走时价格为人民币67997元。8.2018年6月14日，被害人李某2以自己名下的云Ｇ×××**黑色北汽威望Ｓ50车抵押到“闵弘公司”借款1万元，由被告人陈庆聪接待，被告人陈庆聪以扣除ＧＰＳ安装费为由扣除相关费用4200元，实际支付被害人李某25800元。同年6月29日，被害人李某2将该车抵押到建水“顺鼎公司”借款2万元，被告人陈庆聪、陈志敏以此认定被害人违约，由被告人陈庆聪等人将被害人李某2停放于建水“顺鼎公司”的云Ｇ×××**号车扣走，并以此逼迫被害人李某2支付3.2万元赎车费，由被告人张国委负责办理被害人李某2的赎车事宜。经蒙自市价格认证中心认定，被害人李某2的云Ｇ×××**号被车开走时的价格为81424元。9.2018年6月21日，被害人王某因做工程需要资金周转，以自己名下的云Ｇ×××**白色福特翼虎车抵押于“闵弘公司”借款3万元，被告人陈庆聪、陈志敏、张国委以扣除ＧＰＳ安装费、手续费等名义为由扣除相关费用后实际支付被害人王某2.12万元，后被害人王某因无力偿还第十八期的款项，被告人陈庆聪、陈志敏等人以被害人王某逾期违约为由于2018年11月底将被害人王某停放于蒙自市创泰逸然居后公路旁的云Ｇ×××**号车私自开走，并以此逼迫被害人王某支付2.3万元赎车金，被害人王某支付2.3万元后将车辆赎回。10.2018年11月，被害人陆某因需要资金周转，于11月17日以自己名下云Ｇ×××**蓝色长城哈佛Ｈ2Ｓ车抵押到“闵弘公司”借款1.5万元，由被告人陈庆聪、陈志敏接待商谈，由被告人吴兴辉将车辆开走安装ＧＰＳ，被告人陈庆聪、陈志敏以扣除安装ＧＰＳ费等名义扣除相关费用后实际支付被害人陆某9975元。2019年1月6日，因被害人陆某没有能力继续还款，被告人陈庆聪以被害人陆某逾期违约为由安排马某于2019年2月28日将被害人陆某停放于金平县西龙大酒店旁的云Ｇ×××**号车私自开走，并以此逼迫被害人陆某支付3万元的赎车金。经蒙自市价格认证中心认定，被害人陆某的云Ｇ×××**号车被开走时价格为人民币6.6万元。11.2018年12月13日，被害人苟某因急用钱以自己名下的云Ｇ×××**长城Ｃ50黑色轿车抵押到“闵弘公司”借款1万元，由被告人陈志敏负责接待和协商，被告人陈志敏以扣除ＧＰＳ安装费、手续费等为由扣除相关费用后实际支付被害人苟某6000元。由于被害人苟某无力支付第五期还款，被告人陈庆聪以被害人苟某逾期违约为由安排马某将其抵押停放于“巴厘车服”小贷公司的云Ｇ×××**号车私自开走，并以此逼迫被害人苟某支付1.5万元赎车费。经蒙自市价格认证中心认定，被害人苟某的云Ｇ×××**号车被开走时价格为人民币3.6万元。12.2018年11月，被害人白某因建盖房屋急需资金，于2018年11月24日以自己名下云Ｇ×××**黑色雪佛兰科鲁兹抵押到“闵弘公司”借款1万元，由被告人陈庆聪、陈志敏、张国委接待后由被告人陈庆聪商谈借款事项，由被告人陈志敏开车安装ＧＰＳ，被告人陈庆聪、陈志敏、张国委以扣除安装ＧＰＳ费、利息等名义扣除相关费用后实际支付被害人白某7150元，后由于被害人白某资金紧张，又将车辆抵押于四海公司借款1.2万元，2019年2月25日，被告人陈庆聪以1.6万元到四海公司将车辆赎出并安排白福亮开走后停放于闵弘公司租用的停车场中，并以此逼迫被害人白某支付4万元的赎车费。经蒙自市价格认证中心认定，被害人白某的云Ｇ×××**号车被开走时价格为人民币5.3万元。13.2018年7月，被害人杨某1因急需资金，以自己名下的云Ｇ×××**雪铁龙世嘉车抵押于“闵弘公司”借款1.5万元，由被告人陈志敏负责接待被害人并办理借款事宜，被告人陈志敏以扣除安装ＧＰＳ费、公司平台费、第一期还款金额等费用的名义扣除相关费用后实际支付被害人杨某17500元。被害人杨某1还款九期后因无力继续还款，“闵弘公司”以被害人杨某1逾期违约为由将其停放于蒙自市东村路边的云Ｇ×××**号车私自开走，并以此逼迫被害人杨某1支付1.5万元的拖车费。因被害人杨某1无力支付，被告人陈庆聪将车辆转让他人，被害人杨某1赎车时，被告人陈庆聪告知找回车辆需要1.1万元的收车费用后才能进行赎车，被害人杨某1因没有多余资金，于2018年11月4日支付1.3万元（收款人为张国委），5日支付6000元，共计1.9万元的款项后又重新签订了1.1万元欠条后将车辆赎回，由于被害人杨某1无力支付，欠条金额未偿还。14.2018年8月22日，被害人许某因资金周转困难，以自己名下的云Ｈ×××**白色东风起亚福瑞迪车抵押到“闵弘公司”借款1.5万元，被告人陈庆聪、陈志敏等人以扣除ＧＰＳ安装费、评估费等为由，由被告人张国委实际支付被害人许某1.02万元。同年11月27、28号左右，“闵弘公司”以被害人许某逾期违约为由安排李拥木、李某6、被告人普文晋将被害人停放于丘北县东福社区上寨村北街3号的云Ｈ×××**号车开走，并将车辆以2.8万元转卖他人，向被害人许某索要2.8万元的赎车费。2019年3月6日，民警在蒙自市查获被告人陈庆聪、陈志敏、吴兴辉。同年3月23日23时，民警在蒙自市新天地抓获被告人普文晋。5月23日，民警在泉州市丰泽区闽台文化中心附近抓获被告人张国委。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证实：1.接受刑事案件登记表、立案决定书，证实2019年3月5日14时5分，被害人吕贤到蒙自市公安局刑事侦查大队报案，该局于同日对吕贤被敲诈勒索案立案侦查。2.户口证明、违法犯罪记录查询情况说明、刑事判决书，证实（1）被告人陈庆聪、陈志敏、张国委、吴兴辉、普文晋的基本情况，五被告人在犯罪时已年满十八周岁，具有刑事责任能力。（2）被告人陈庆聪因犯故意伤害罪，于2013年8月26日被福建省龙岩市永定区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。被告人陈志敏、张国委、普文晋、吴兴辉无前科。3.抓获经过、到案经过，证实2019年3月6日16时许民警根据前期侦查，来到蒙自市查获被告人陈庆聪、陈志敏、吴兴辉，并将三人传唤至公安机关。同年5月23日15时许，经福建省泉州市公安局浮桥派出所民警侦查研判，在泉州市丰泽区闽台文化中心附近抓获被告人张国委。同年3月23日23时30分许，民警根据工作安排来到蒙自市新天地蹲守抓获被告人普文晋，并将其带至蒙自市公安局办案中心讯问。4.房屋租赁合同、商品房购销合同，证实蒙自市朝阳路塞纳公馆2幢商铺2-1-6房系李某5所有，其将该房屋出租给吴兴辉，双方约定月租金为5600元，租赁时间自2015年5月1日起至2021年5月1日止。5.公司登记（备案）申请书、营业执照，证实“红河闵弘信息咨询管理有限责任公司”核准成立时间为2018年5月14日，经营范围无发放贷款，股东有罗某、陈庆聪、卢某、陈志敏，公司于2018年9月5日注销。6.银行账户交易记录、财付通交易记录、闵弘公司账目记录，证实被告人吴兴辉账户在作案期间有大量的转账交易记录，包含了被告人陈庆聪多次的转账记录等，该事实能够与被告人吴兴辉供述的放款资金来源于被告人陈庆聪相印证，记录中除了已经查证的案件事实外，还有其他众多放款记录。7.被告人陈庆聪的供述，证实2018年5月被告人陈庆聪、陈志敏和罗某、卢某相约成立“红河闵弘信息咨询管理有限责任公司”（闵弘公司），公司位于蒙自市，每人各占25%的股份，罗某以本地人及负责公司注册为出资条件；卢某、被告人陈庆聪、陈志敏各出资5万元。公司于成立后6、7月份开始运营，由被告人陈庆聪、陈志敏负责公司主要事务，罗某、卢某基本不参与公司经营，后因经营发生分歧，2018年7月10日罗某、陈志敏、陈庆聪、卢某四人协商，由罗某注销“闵弘公司”，并于7月13日委托罗恒注销“闵弘公司”，罗某离开公司后，被告人陈庆聪、陈志敏吸纳被告人张国委进入公司帮忙，被告人张国委主要负责管理财务，每月工资5000元，自己发工资，2018年8月份，公司聘请赵某1加入公司负责记账和打电话催款，每月工资3000元，后卢某认为公司没有盈利于2018年9月份提取股份离开公司，同时期被告人陈庆聪、陈志敏吸纳被告人普文晋进入公司，被告人普文晋主要负责售后追车、拖车工作。2018年10月初，被告人张国委离开公司，被告人陈庆聪、陈志敏吸纳被告人吴兴辉进入公司，并由被告人吴兴辉主要负责管理公司财务。公司运营期间，主要开展的业务为“钥匙贷”和“抵押车贷”两种。“抵押车贷”业务：由客户将车辆质押于公司，放款时将会扣除停车费、第一期利息等费用，并将客户车辆停放于公司租赁的位于蒙自市十里铺的停车场。“钥匙贷”业务：客户将车辆开到公司后用手机软件进行评估价值，无论车辆价值高低，借款金额为1万至3万元，利息为2分，借款期限为十八期，一周为一期，每期的还款日期为每周五下午17时前，与客户商谈后让客户签订一式一份的汽车抵押、质押合同、二手车交易合同、委托书、借条、声明等材料，并将客户车辆开到外面安装ＧＰＳ定位系统，放款时扣下ＧＰＳ安装费、保证金、第一个月的利息等费用。借款协议、合同等签好，借款完成后，如被告人陈庆聪等人认定客户违约，可通过手机查看客户车辆的所在位置，并由被告人陈庆聪或者被告人陈庆聪通知被告人普文晋安排人员找到车辆，将车辆开走，然后通知客户缴纳高额的违约金、拖车费和借款进行赎车，如客户没有支付高额赎车费，则车辆由被告人陈庆聪进行转卖等。8.被告人陈志敏的供述，证实“闵弘公司”的注册时间大约是在2018年5月份，公司地址位于蒙自市，公司最初的股东有被告人陈庆聪、陈志敏和卢某、罗某。因公司成立后运营不好便注销了，公司注销后，被告人陈庆聪提出做车辆抵押业务，并叫了被告人张国委一起做，自己主要负责业务，公司的经营范围为汽车抵押贷款，有两种业务，一种是直接把车辆押在公司，然后放款，另一种是借款人提供车辆登记证书，还有钥匙、身份证复印件等东西，然后在车辆上安装ＧＰＳ定位器，就可以放款。被告人陈庆聪、普文晋、吴兴辉为公司股东。公司放贷的款项由被告人陈庆聪转给被告人张国委，赵某1进入公司负责记账，对逾期的客户情况，由被告人陈庆聪安排拖车，被告人普文晋为被告人陈庆聪邀请加入公司，具体加入公司的细节由被告人陈庆聪商谈。9.被告人张国委的供述，证实“闵弘公司”经营地点在蒙自市，卢某、罗某很少来公司，到公司也不做什么事情。2018年7月，由被告人陈庆聪邀请张国委加入公司，每月5000元工资，自己没有出资，主要负责接待和财务放款，公司有两种营业模式，一种是客户将车辆抵押在公司后放款，一种是不需要押车，将客户的车开走安装ＧＰＳ，将车辆的钥匙押在公司，运作模式为，客户将车辆开到公司，公司根据车辆信息评估车辆价值。一个星期为一个还款周期，最多可以贷二十期，利息为3分至5分不等，与客户商定后让客户签订空白的格式合同后放款，使用自己的中国建设银行的账户进行放款，并由赵某1负责通知客户还款。客户逾期的会电话通知客户进行处理，联系不上的报告被告人陈庆聪处理。2018年10月国庆假期后发现被告人吴兴辉在公司，10月底自己离开公司。10.被告人吴兴辉的供述，证实“闵弘公司”的经营地点为蒙自市塞纳公馆小区商铺，吴兴辉于2018年国庆节到公司，出资10万元，公司有被告人陈庆聪、陈志敏、普文晋以及会计赵某1，普文晋和赵某1每月工资3000元。陈庆聪主要负责商谈贷款和联系卖车，陈志敏主要负责与客户商谈贷款，吴兴辉主要负责与客户商谈贷款和管理公司账目，并使用自己的农行账户作为公司对公账户放款，普文晋主要负责追车，赵某1负责记账并将客户逾期情况用微信通知，并由被告人陈庆聪、陈志敏、吴兴辉等人通知被告人普文晋通过ＧＰＳ将车辆找回。公司的运作模式是，通过微信群发消息等宣传公司业务，客户将车辆开到公司后，由公司进行评估车辆价值。贷款模式为押车和押钥匙两种，由客户选择，押车是将车辆押在公司后放款和绑定微信收款，押钥匙是留一把备用钥匙在公司，并在车辆上安装ＧＰＳ定位器，押车还需要扣除停车费。最长借款期限为二十期，一个星期为一期，一般情况为十七或者十八期，客户拿到的借款是扣除第一个月利息、停车费、ＧＰＳ安装费、中介费的钱款。签订的借款协议只写借款金额不写利息，合同等材料是空白的只有客户签字公司不签字，如客户逾期公司会通知普文晋拖车，拖车时，参与人员会带上客户签订的合同，拖车后将本金、拖车费等费用通知客户，如客户不一次性支付钱款取车，则将车辆转卖到文山。11.被告人普文晋的供述，证实“闵弘公司”的经营地点为蒙自市商铺，公司有被告人陈庆聪、陈志敏、张国委、普文晋、吴兴辉，自己并未出资。普文晋主要负责售后工作，每个月工资3000元（工资从2018年9月份开始领取），工资领取后分给马某、李拥木、郭某等人，即被告人陈庆聪、陈志敏、吴兴辉提供贷款逾期车辆信息和备用钥匙，由自己安排人员通过ＧＰＳ定位仪将贷款逾期车辆开回公司，开车并不通知车主。普文晋安排过马某、郭某、李拥木、李某6开过车，所知道的帮公司开车的人还有李某3等人，有时被告人陈庆聪等人也会直接通知马某去开车，外出开车所花费用，可以在公司向被告人吴兴辉报销费用，老公司（陈庆聪、陈志敏、卢某、张国委）时主要由李某3负责售后，新公司（陈庆聪、陈志敏、吴兴辉）时主要由自己负责售后。12.证人罗某的证言，证实2018年5月份被告人陈庆聪找到罗某商量成立一家做咨询服务的公司，不需要出资，给百分之三十的股份，公司成立后，公司法人是罗某，股东有陈庆聪、陈志敏以及罗某和卢某，具体经营范围不知道，公司地址在蒙自市。公司成立后罗某去过公司几天，看到没人到公司办业务。又说是推销茶叶，也没见卖出去的。罗某平时不在公司，之后慢慢发现公司在做车辆抵押贷款，公司人员也是雕龙画凤的，自觉情况不对，咨询他人和查询网络风险资料后，就和被告人陈庆聪等人说自己不做了，并将公司注销，他们同意后于2018年6月注销公司。13.证人卢某的证言，证实2018年4、5月份，卢某与被告人陈庆聪到蒙自找合适的事情做，一直没找到。被告人陈庆聪提出成立一家做实物抵押贷款公司，后陈庆聪约罗某、卢某、陈志敏成立“闵弘公司”，公司地址在蒙自市，成立时间为2018年5月，约定各占25%的股份，具体出资没有说，公司的注册、找房子、租房子都是罗某负责。公司运营后卢某基本不去公司，公司的事情基本都是陈庆聪、陈志敏处理，罗某也很少到公司，没有管理公司的事情，公司运营一个月后，罗某退出了公司，卢某看着公司几天才有一个人来公司贷款，利息只是2分到3分，认为没有钱赚，于是就提出不做并要求退还投入的资金，由于公司当时处于亏本状态，离开公司后才陆续收到公司退还的投入资金。14.证人马某的证言，证实马某在蒙自“闵弘公司”负责与普文晋帮公司把贷款人逾期的车开回来，公司每次都会拿一部装着ＧＰＳ软件的手机给普文晋，普文晋会叫上马某、“小峰”“小娃”根据手机显示的定位找到车，在借款人不知情的情况下把车开走。马某在公司从2018年10月干到2019年2月，收过陈庆聪转给的2000元钱。15.证人郭某的证言，证实郭某在“闵弘公司”上班，平时跟着普文晋去开车。开车时普文晋让郭某等人拿着借款合同等资料去，以防车主报警时给警察看，并说这个事情是合法的。公司的一个外省人拿了一部装有定位软件的手机给郭某等人，并教会操作。郭某等人去找车的情况要向公司的陈庆聪、陈志敏报告。郭某干了大概一个月，找了三次车，领了2000元钱。16.证人赵某1的证言，证实赵某1是“闵弘公司”的员工，2018年到公司工作，主要负责前台接待、记账、打扫卫生。公司经营地点为蒙自市塞纳公馆**外围门面，公司营业执照刚到公司时看见过，后来被老板注销了。公司老板有陈庆聪、陈志敏、吴兴辉，平时说话算数的是陈庆聪，几个老板分别都会和客户谈借款事项，吴兴辉管理着公司资金和账，客户到公司后陈庆聪、陈志敏、吴兴辉都会和客户谈借款金额、利息以及借款事项，主要是看客户的车辆情况，用车辆抵押。由客户提供车辆备用钥匙，身份证复印件、收款账户和银行卡复印件，谈好后拿合同给客户签，由吴兴辉通过转账将钱支付给客户并将客户车辆安装ＧＰＳ。客户到手的金额是扣除ＧＰＳ安装费、第一期本金利息、中介费以后的费用，还款时间为七天一期，最迟不能超过第七天的下午17时，超过就算逾期，合同上规定还款期限总共二十期。赵某1还负责将客户到期的情况告知陈庆聪等人，公司里有一些哈尼族帮忙追债，客户逾期以后就会拿着车钥匙将车辆开回来处理。17.证人李某3的证言，证实李家华于2018年5、6月在“闵弘公司”上班，负责开抵押贷款的车辆回该公司，每个月工资3000元。李家华、白福亮、李文朗、丁会进跟着陈总到建水找过2次车，但均未找到。18.证人龙某1的证言，证实龙某1在做车贷的“闵弘公司”商铺里以每月800元的价格向一姓陈的男子租了一间玻璃房办公，从事信用卡还款业务，自己不是“闵弘公司”的员工，其只认识该公司的陈庆聪、陈志敏。19.证人张某的证言，证实张某、陈仲书系陈庆聪的朋友，廖煜根系陈志敏的朋友，2019年3月7日下午，三人在“闵弘公司”喝茶时该公司被民警查获的情况。20.证人李某4的证言、人像辨认笔录及照片，证实①2018年9月6日一讲普通话的男子以每月2000元的价格租了李某4家的仓库，主要用于停放车辆，开车来停的人除了该男子外还有另外三四名男子，讲普通话的男子转过12000元给李某4作为半年的租金。②李某4辨认出陈志敏就是当时来租仓库的人。21.证人李某5的证言，证实2018年5月1日李某5将自己位于蒙自市出租给罗某，约定租金为每月5600元，半年一付，租期为三年，租房合同李某5是和吴兴辉签的，租金也是吴兴辉支付的。李某5听说“闵弘公司”做的是抵押贷款业务。22.人像辨认笔录及照片，证实陈庆聪辨认出马某就是帮“闵弘公司”开车的“阿亮”；马某辨认出李拥木就是“小峰”；郭某辨认出李拥木就是“小峰”。23.现场辨认笔录及照片，证实①被告人陈庆聪辨认出蒙自市“红河闵弘信息咨询管理有限公司”就是自己和客户办理汽车抵押贷款业务的地方，蒙自市文澜镇十里铺村路边的一彩钢瓦房子就是“闵弘公司”租用停放逾期车辆的停车场；②被告人陈志敏辨认出蒙自市“红河闵弘信息咨询管理有限公司”就是自己介绍客户办理汽车抵押贷款业务的地方，蒙自市文澜镇十里铺村路边的一彩钢瓦房子就是“闵弘公司”租用停放逾期车辆的停车场；③被告人张国委辨认出蒙自市“红河闵弘咨询管理有限责任公司”就是自己上班的地方；④被告人吴兴辉辨认出十里铺路边的一家用彩钢瓦搭建的房子就是公司租用停放抵押车辆的地方，蒙自市朝阳路塞纳公馆小区北门商铺“红河闵弘信息咨询管理有限公司”就是自己经营办理汽车抵押贷款业务的地方；⑤被告人普文晋辨认出蒙自市“红河闵弘信息咨询管理有限公司”就是自己上班的地方；⑥马某、郭某辨认出蒙自市的红河闵弘信息咨询管理有限公司就是自己上班的地方。24.电子物证勘查记录，证实蒙自市公安局网安大队对陈志敏持有的iPhone7Plus手机、张国委持有的iPhoneX手机、普文晋持有的华为手机、吴兴辉持有的iPhone6S手机、“闵弘公司”财务专用的两台iPhone6手机及“闵弘公司”办公室SAMSUNG笔记本电脑进行勘验后提取相关电子数据。25.本案第1起吕贤案事实有以下证据：（1）借条、收条、汽车质押借款合同、二手车交易协议书、承诺书、委托书、车辆逾期转押委托书、交易公司审核确认交易业务承诺书、银行卡复印件、身份证复印件、行驶证复印件、租车协议、机动车销售统一发票，证实被害人吕贤的自然情况，其于2018年7月14日以其名下云Ｇ×××**号车作为抵押到“闵弘公司”借款人民币2.5万元，并于当日签订前述文书各一份。（2）微信截图、银行流水、闵弘公司收支情况，证实①2018年7月14日吕贤收到张国委转账1.8万元。②吕贤分别于2018年7月19日、25日通过微信转款2150元、2150元给“闵弘公司”,共计4300元；“闵弘公司”于2018年8月3日发消息“你好，务必在17:00前还款，逾期自负”给吕贤，8月4日告知吕贤车辆已被转交贷后处理，13日告知吕贤当天下午五点前来处理。③2019年1月27日吴兴辉售车收入4万元。（3）人像辨认笔录及照片，证实被害人吕贤辨认出张国委就是2018年7月和自己签订贷款合同的“闵弘公司”工作人员；李莹莹就是2018年7月介绍自己到“闵弘公司”贷款的人。（4）搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书，证实2019年3月7日蒙自市公安局扣押了陈志敏持有的一部手机、一辆云Ｇ×××**号现代牌汽车、一份汽车质押借款合同。（5）价格认定结论书，证实经蒙自市价格认证中心认定，吕贤名下云Ｇ×××**号车价格为人民币110000元。（6）被害人吕贤的陈述，证实2018年7月因为亲属生病在上海急需用钱，2018年7月14日，通过朋友介绍吕贤到“闵弘公司”用其名下云Ｇ×××**现代新胜达ＳＵＶ汽车抵押，借款2.5万元，借款期限为一个月，每一周为一期，每一期利息为2150元，还款时间为每周五17时前，办理业务人员为被告人张国委。签订借款协议，扣除第一期利息、手续费、ＧＰＳ安装费各种费用后实际收到1.8万元。同年8月2日吕贤联系张国委准备提前还款，但未得到答复，后吕贤手机便丢失。8月3日是第三期还款日，早上吕贤用其母亲电话联系张总，吕贤联系上张国委后被告知构成逾期违约，车辆已经交由公司贷后部处理，让其联系卢某。当天下午吕贤被告知车辆被公司开走，要求吕贤支付8万元的违约金、拖车费以及借款进行赎车，还清8万元方可取走其车子，在此过程中吕贤受到了“闵弘公司”的威胁。（7）证人卢某的证言，证实2018年8、9月份的时候，其接到一个电话说要赎车，卢某告知对方自己没有在公司了，并将被告人陈志敏的电话给了对方。（8）被告人陈庆聪的供述，证实2018年被害人吕贤以白色现代SUV车辆到公司抵押贷款，但是自己不在公司，主要是被告人张国委、陈志敏在公司，后来听说对方逾期，被告人陈志敏等人将用于抵押的车辆开回后，被告人陈志敏拿出钱来将借款还清，车辆的债权就转让到了陈志敏名下，该车一直由陈志敏使用。（9）被告人陈志敏的供述，证实在春节前，听被告人陈庆聪说公司里有一辆抵押的车辆，多次联系车主没有赎车，陈志敏就以2.5万的价格将车债权转过来，如果之后车主要赎车，就直接找陈志敏，车辆和公司就不发生关系。该车一直由陈志敏使用到2019年2月份的一天车主吕贤打电话说要赎车，陈志敏告诉吕贤赎车费需要4万元（包括本金2.5万元、保险3000元、违章罚款及保养车辆的费用）。（10）被告人张国委的供述，证实被告人张国委帮吕姓男子用车牌尾号885的车辆办理了贷款，贷款期限二十周，逾期后张国委和赵某1催其还款，但一直没有来处理，后来该车被陈志敏开着，张国委离职后告诉车主找陈志敏处理相关事宜。26.本案第2起余某案事实有以下证据：（1）借条、收条、汽车质押借款合同、二手车交易协议书、承诺书、委托书、车辆逾期转押委托书、交易公司审核确认交易业务承诺书、银行卡复印件、身份证复印件、行驶证复印件、租车协议、机动车销售统一发票，证实被害人余某的自然情况，其分别于2018年6月20日、8月1日以名下云Ｇ×××**号车作为抵押向“闵弘公司”借款人民币3万元、1万元，并于当日签订前述文书各一份。（2）微信截图、银行流水、闵弘公司收支情况，证实①2018年余某微信转款给“闵弘公司”共计31400元。同年9月15日余某发消息给“闵弘公司”说自己的车被拖走了，对方告知其联系131××××****。②2018年7月20日“闵弘公司”从余某处收入逾期费3万元，8月18日收入逾期费500元。（3）人像辨认笔录及照片，证实被害人余某辨认出张国委是打款给自己的人，陈志敏是一直和自己联系贷款事宜的人。（4）价格认定结论书，证实经蒙自市价格认证中心认定，余某名下云Ｇ×××**号车价格为人民币120000元。（5）被害人余某的陈述，证实2018年6月20日余某以自己名下云Ｇ×××**黑色福特翼虎车辆作抵押，到“闵弘公司”借款3万元，接待人为被告人陈志敏，打款人为被告人张国委，约定利息为2分5，每个星期五下午五点前必须还款，公司扣除第一期利息、手续费后打给余某的钱只有2.25万元，自己并没有合同资料，要求公司给一份但公司没给。2018年8月29日余某未按时还款，被公司一男子以其逾期为由认定违约，并语言威胁余某每天支付300元。9月9日余某无能力还款，9月14日早发现自己停放于个旧市的车被“闵弘公司”私自开走，联系公司后被要求支付3.1万元的赎车费，约定先支付1万元将车赎回，然后每天发300元红包给公司，并威胁余某不发红包就将车开回公司卖掉，直到2019年2月24日通过微信发出款项后“闵弘公司”未收取，余某便停止支付，共计支付2.35万元。（6）被告人陈庆聪的供述，证实福特翼虎车主是什么时候来公司办理抵押借款业务的不清楚，当时自己没有在公司，那个时候主要是被告人陈志敏、张国委负责，应该是陈志敏、张国委和对方介绍贷款事项的。具体的借款和时间都在合同上，后来听陈志敏说，对方车主之前都是在按时还款，只是后面出现了逾期，所以采取把对方的车开回来，车主拿了1万元钱来把车辆赎回。（7）被告人陈志敏的供述，证实2018年有一个中介介绍福特翼虎车的女子来借款，陈志敏让她过去“闵弘公司”，不知道她和谁谈业务借了多少钱。之后车主一直未还钱，并告诉陈志敏说车子被开走了问陈志敏怎么办，陈志敏让她还本钱，不知道她后来还了多少钱。（8）被告人张国委的供述，证实被告人张国委按陈庆聪的要求办理了一个黑色翼虎女车主的赎车事宜，车主花1万元将车赎走，后续还款具体多少记不清了。27.本案第3起祁某案事实有以下证据：（1）借条、收条、汽车质押借款合同、二手车交易协议书、承诺书、委托书、车辆逾期转押委托书、交易公司审核确认交易业务承诺书、银行卡复印件、身份证复印件、行驶证复印件、租车协议、机动车销售统一发票，证实被害人祁某的自然情况，其于2018年8月1日以其名下云Ｇ×××**号车作抵押到“闵弘公司”借款人民币3万元，并于当日签订一份空白的汽车质押借款合同。（2）微信截图、银行流水、闵弘公司收支情况，证实①2018年8月1日祁某收到被告人张国委转账21450元，同年8至9月微信转账给“闵弘公司”共计20700元；双方在微信上商议赎车事项。②2018年11月22日，“闵弘公司”处理祁某车辆收入6.5万元。（3）人像辨认笔录及照片，证实被害人祁某辨认出陈志敏就是开车去安装ＧＰＳ的男子，张国委就是“闵弘公司”的张总。（4）价格认定结论书，证实经蒙自市价格认证中心认定，云Ｇ×××**号思域牌汽车价格为人民币146177元。（5）证人马某的证言，证实2018年10月的一天，被告人普文晋叫着郭某、李拥木到建水县城边上将一辆白色本田思域轿车开回蒙自，由普文晋交到公司。（6）证人郭某的证言，证实2018年10月的一天，被告人普文晋叫马某、李拥木到“闵弘公司”上班。过了几天，普文晋、郭某、马某、李拥木在建水羊街收费站出站旁将一辆白色本田思域汽车开回公司。（7）被害人祁某的陈述，证实2018年8月1日被害人祁某以自己名下云Ｇ×××**白色本田思域到“闵弘公司”抵押借款3万元，接待人为被告人张国委，签订的合同为一式一份，自己没有合同。张国委以扣除1500元的ＧＰＳ安装费、1500元的平台管理费、3000元的逾期管理费、第一期还款金额2250元后，实际打款21450元。2018年9月26日，因没有能力还款，10月8日发现其停放于建水县南庄镇羊街收费站出口旁停车场的云Ｇ×××**号车被人开走，车辆开走后张国委电话通知祁某要5万元赎车费。祁某害怕公司会要更多钱就没有去处理，同时因害怕被打击报复也没有报案。祁某和公司签订的合同甲方均为空白，自己向公司提供了身份证、银行卡、行车证、车钥匙、驾驶证。（8）被告人陈庆聪的供述，证实本田思域车主是什么时候来公司办理抵押借款的记不得了，当时自己没有在公司，是被告人陈志敏、张国委办理的，具体的借款金额和期限其并不清楚，后来车主逾期打电话催款也没还。在公司与被告人陈志敏、张国委、普文晋喝茶时讲起该事，便由被告人普文晋带人去找车，将车开回公司后停放在十里铺的停车场里，过了一两个月后，对方车主没有赎车，该车被陈庆聪以6万元的价格转让。（9）被告人张国委的供述，证实被告人张国委办理了一辆白色本田车的贷款、赎车事宜，但记不清这辆车的贷款、逾期细节。（10）被告人普文晋的供述，证实2018年10月的一天，被告人陈庆聪打电话通知到公司有事商量，普文晋叫上马某、郭某、李拥木一起到公司，被告人陈庆聪、陈志敏、吴兴辉在公司，并告知有一辆逾期的本田思域在建水，让普文晋带人将车开回，并教会普文晋等人使用ＧＰＳ找车，同时告知遇到阻拦可打电话报警并将合同提供给警察看。普文晋听了以后觉得是合法的，当天便安排郭某、李拥木到建水找车，当晚普文晋与马某到建水，第二天在羊街收费站旁的一个油库将该车开到蒙自交给陈庆聪。到蒙自后将所产生费用报给陈庆聪，由被告人吴兴辉报销，车辆后续的处理普文晋不知情。28.本案第4起周某案事实有以下证据：（1）微信截图、银行流水、闵弘公司收支情况，证实2018年6月16日周某收到微信号“飞机大炮”转账19200元。2018年7月20日“闵弘公司”赎车收入1.5万元。（2）人像辨认笔录及照片，证实被害人周某辨认出张国委、陈志敏是2018年6月其到“红河闵弘咨询管理有限公司”办理抵押贷款时在场人员；陈庆聪就是当天跟自己办理贷款手续的人，从借款到自己的车被开走，都是这个男子跟周某联系。（3）价格认定结论书，证实经蒙自市价格认证中心认定，云Ｇ×××**号众泰牌汽车价格为人民币107311元。（4）被害人周某的陈述，证实2018年6月16日周某以其名下的云Ｇ×××**号白色众泰大迈Ｘ7作抵押到“闵弘公司”借款2.5万元，公司在扣除ＧＰＳ安装费、中介费、第一期利息后实际支付其1.92万元。2018年7月中旬，因其无力偿还费用，“闵弘公司”将其停放于建水县门口的云Ｇ×××**号车私自开走，对方男子告诉周某要支付2.5万元借款金额及1.5万元拖车费，共4万元的赎车费。因无力支付，后来“闵弘公司”告知车辆已经被处理了，打开ＧＰＳ定位显示车辆在四川。（5）被告人陈庆聪的供述，证实云Ｇ×××**的众泰车贷款事项是陈志敏办理的，车子也是陈志敏处理的。29.本案第5起李某1案事实有以下证据：（1）人像辨认笔录及照片，证实被害人李某1辨认出陈庆聪就是跟自己办理贷款的人。（2）价格认定结论书，证实经蒙自市价格认证中心认定，云Ｇ×××**号本田ＸＲ-Ｖ牌汽车价格为人民币125643元。（3）被害人李某1的陈述，证实2018年7月李某1以其名下云Ｇ×××**白色东风本田车辆作抵押向“闵弘公司”借款3万元，按要求向对方提供了身份证、行车证、车钥匙，陈庆聪扣除安装ＧＰＳ费、利息、车辆勘验费等费用后，实际打款2.4万元。因第五期没有支付，陈庆聪等人以其逾期违约为由将其停放于州医院的车辆开走，后将该车以5万元价格转卖给“花旗资产·曹”，李某1支付了5.53万元后将车从“花旗资产·曹”赎回。（4）被告人陈庆聪的供述，证实云Ｇ×××**车辆是在公司贷款后，又去其他公司贷款，陈庆聪到个旧将车辆以5万元赎回后，又以5万元的价格转押给一个安徽人。30.本案第6起陶某案事实有以下证据：（1）微信截图、银行流水、闵弘公司收支情况，证实①陶某微信转款给“闵弘公司”共计10200元。②2018年收入贷款结清款2万元，“闵弘公司”处理陶某车辆收入2.14万元。（2）人像辨认笔录及照片，证实被害人陶某辨认出陈庆聪就是和自己签订贷款合同的陈总。（3）价格认定结论书，证实经蒙自市价格认证中心认定，云Ｇ×××**号北京牌汽车价格为人民币81716元。（4）被害人陶某的陈述，证实2018年7月23日，陶某以其名下的云Ｇ×××**号黑色北汽威望作抵押到“闵弘公司”贷款1.5万元，并提供了身份证、驾驶证、行车证、车钥匙。被告人陈庆聪负责接待并商谈借款事宜，以扣除ＧＰＳ安装费、平台费、还款保证金为由扣除相关费用后，实际打款10500元。后“闵弘公司”以陶某逾期违约为由将其停放于石屏县坝心镇老街五和村113号的云Ｇ×××**号车开走，对方要求陶某支付3万元的逾期费用。12月4日陶某联系陈总办理赎车事宜时，对方告诉陶某车已经被卖了。（5）证人马某的证言，证实2018年底的一天，被告人普文晋叫马某和郭某到石屏县的一个村子里面开过一辆黑色类似面包车的车回蒙自，车开回来后是普文晋交给公司。（6）证人刘某2的证言，证实2018年10月15日，其从朋友付凡处借了朋友陶某的北汽威望云Ｇ×××**车辆到石屏县坝心镇老岳父家建盖房子。10月18日下午16时左右发现车辆不见便报警，联系车主后得知因差贷款公司的钱，车被贷款公司开走了。（7）被告人陈庆聪的供述，证实云Ｇ×××**号车在公司抵押贷款，办理贷款的时候陈庆聪在场，后来由其以1、2万元的价格处理给文山人，具体多少钱记不清了。（8）被告人普文晋的供述，证实2018年10月底的一天，被告人陈庆聪打电话叫普文晋到公司有事商量，普文晋叫上马某一同前往公司。到公司后被告人陈庆聪、陈志敏、吴兴辉都在公司，陈庆聪告知普文晋有一辆车在石屏需要去拖回来，然后将车辆钥匙和车辆信息给了普文晋。当天普文晋便和马某到石屏县坝心镇的一个村子里找到车辆开回蒙自交给陈庆聪。31.本案第7起刘某1案事实有以下证据：（1）微信截图、银行流水，证实2018年11月12日刘某1收到吴兴辉汇入的人民币9595元，“和尚”（吴兴辉）告知“闵弘公司”刘某1借款1.5万元实际放款9595元。11月18日刘某1微信转款给“闵弘公司”1275元。11月25日“闵弘公司”告知刘某1车已交由贷后处理。（2）人像辨认笔录及照片，证实被害人刘某1辨认出陈庆聪就是在“闵弘公司”向自己介绍贷款的人。（3）价格认定结论书，证实经蒙自市价格认证中心认定，云Ｇ×××**号众泰牌汽车价格为人民币67997元。（4）被害人刘某1的陈述，证实2018年11月12日，其以刘某1名下云Ｇ×××**银色众泰Ｔ600车辆作抵押到“闵弘公司”借款1.5万元。被告人陈庆聪为刘某1办理借款事宜，商谈结束陈庆聪以扣除安装ＧＰＳ费为由扣除相关费用后，实际支付其9595元。11月25日因第一次还款超时1个小时，“闵弘公司”以逾期违约为由将其停放于蒙自市永安街路边的车辆私自开走，并要求刘某1支付2.8万元的违约金、拖车费等赎车费用。因刘某1无力支付，车辆被陈庆聪转卖到文山，其联系文山那边收车的人后被告知要支付2.6万元的赎车费。刘某1到“闵弘公司”贷款时提供了身份证、银行卡、驾驶证、行车证、备用车钥匙，签合同时对方说合同只是形式，且合同只有刘某1的签字。（5）证人龙某2的证言、辨认笔录，证实①2018年12月份的一天，龙某2的老表高某介绍说蒙自一公司有车要卖，龙某2于当天晚上十一点多到蒙自并见到了要卖二手车的陈庆聪，所卖车辆包含了云Ｇ牌照的众泰Ｔ600。②龙某2辨认出陈庆聪就是在蒙自卖车给自己的男子。（6）证人高某的证言、辨认笔录，证实①高某为二手车中介，介绍买卖双方看车从中收取中介费，高某介绍了赵某2和陈庆聪买卖车辆，介绍的车辆中包括一辆众泰Ｔ600。②高某辨认出陈庆聪就是蒙自“闵弘公司”卖车给自己的人。（7）证人赵某2的证言、辨认笔录、建行卡交易明细，证实①2018年12月底通过高某介绍，赵某2与高某、龙某2等五人到蒙自“闵弘公司”购买过一辆云Ｇ牌照银色众泰Ｔ600ＳＵＶ车辆。②赵某2辨认出陈庆聪就是蒙自“闵弘公司”卖车给自己的人。（8）被告人陈庆聪的供述，证实众泰Ｔ600的车主到公司办理抵押贷款只还了两期，具体多少钱记不得了，后来就一直没有还款，多次电话催款后未处理。陈庆聪便让马某将车辆开回公司，张国委让车主拿钱赎车，对方说没有钱了让其处理车，陈庆聪以1.8万元价格将车辆转让给文山的一家汽车抵押公司。32.本案第8起李某2案事实有以下证据：（1）微信截图、银行流水、闵弘公司收支情况，证实①李某2于2018年6月14日收到“飞机大炮”微信转账10000元，当日李某2微信转账4200元给“飞机大炮”。②2018年11月19日“闵弘公司”处理李某2车辆收入2万元。（2）人像辨认笔录及照片，证实被害人李某2辨认出卢某就是到建水开走其车有纹身的男子，陈庆聪就是和其办理贷款的男子，陈志敏就是在建水收其车辆说话有点结巴的男子，张国委就是和其谈赎车事项的男子。（3）价格认定结论书，证实经蒙自市价格认证中心认定云Ｇ×××**号北京牌汽车价格为人民币81424元。（4）被害人李某2的陈述，证实2018年6月14日，李某2以其名下云Ｇ×××**黑色北汽威望Ｓ50车辆作抵押到“闵弘公司”借款1万元，被告人陈庆聪接待后，以扣除ＧＰＳ安装费为由扣除4200元，通过微信转账1万元给李某2妻子，同时让李某2转4200元费用给公司，实际借款5800元。2018年6月29日，李某2以该车作为抵押到建水“鼎顺公司”贷款2万元被“闵弘公司”人员发现，以此认定李某2违约，并由陈庆聪、卢某、陈志敏将车辆从建水“鼎顺公司”开回蒙自处理。后由被告人张国委商谈赎车事宜，“闵弘公司”向李某2索要3.2万元赎车费，李某2一直无力支付。李某2与闵弘公司签订的合同都是空白格式合同，签合同时公司人告诉李某2合同只是形式。（5）证人杨某2的证言、辨认笔录，证实①2018年11月份左右，杨某2通过朋友杨紫文介绍认识“闵弘公司”的陈庆聪，陈庆聪告知杨某2公司有抵押贷款未还的抵押车出售。杨某2在蒙自市雨过铺的停车场里看了一辆云Ｇ×××**黑色北汽威望汽车，并以2.2万元的价格购买该车。通过陈庆聪提供的借款合同及车主电话联系过户事宜，因车主想要赎车且双方未谈妥，后因自己不想买了，便将车辆退回陈庆聪，陈庆聪支付了杨某22.1万元。②杨某2辨认出陈庆聪就是卖车给自己的“闵弘公司”姓陈的男子。（6）证人龙某2的证言、辨认笔录，证实①赵某2向陈庆聪购买过黑色北汽ＳＵＶ车辆。②龙某2辨认出陈庆聪就是在蒙自卖车给自己的男子。（7）证人高某的证言、辨认笔录，证实①除了自己介绍过赵某2与陈庆聪买车，还有袁绍红、张乐耀介绍过赵某2和陈庆聪买车，两人介绍过一辆北汽威望、一辆本田思域，具体是两人中谁介绍的不清楚。②高某辨认出陈庆聪就是蒙自“闵弘公司”的陈总。（8）证人赵某2的证人证言、辨认笔录，证实①2018年11月份左右，赵某2与高某、袁绍红等四人到蒙自“闵弘公司”看车，购买的车辆包括一辆黑色北汽，钱款是支付到陈庆聪的招商银行卡上。②赵某2辨认出陈庆聪就是在蒙自“闵弘公司”卖车给自己的人。（9）被告人陈庆聪的供述，证实建水的云Ｇ×××**北汽具体是谁办理的记不得了，后来是陈庆聪和卢某到建水找到车主，到一个抵押公司用2万元赎回来放在公司。后来车主也一直没有来赎车，陈庆聪就将该车以2万元的价格卖给文山一个二手车老板。33.本案第9起王某案有以下证据：（1）借条、收条、汽车质押借款合同、二手车交易协议书、承诺书、委托书、车辆逾期转押委托书、交易公司审核确认交易业务承诺书、银行卡复印件、身份证复印件、行驶证复印件、租车协议、机动车销售统一发票，证实被害人王某的自然情况，其于2018年6月21日到“闵弘公司”借款人民币3万元，并于当日签订前述合同文书；云Ｇ×××**号普通客车系王某于2015年6月25日以197800元的价格购买。（2）人像辨认笔录及照片，证实被害人王某辨认出陈庆聪就是签订合同和转账给王某的男子，陈志敏就是一直在公司和开走王某车子的人之一，张国委就是介绍贷款和开走王某车子的人之一，普文晋就是一直在贷款现场的人。（3）被害人王某的陈述，证实2018年6月21日，王某以其名下云Ｇ×××**白色福特翼虎车辆作抵押到“闵弘公司”借款3万元，陈庆聪、陈志敏、张国委、普文晋以扣除ＧＰＳ安装费、手续费等费用后，实际打款2.12万元。第18期是王某无力还款，陈庆聪、陈志敏等人以逾期违约为由于2018年11月底将其停放于蒙自市创泰逸然居后面公路旁的云Ｇ×××**号车开走，王某支付了2.3万元后将车辆赎回。王某与“闵弘公司”签订的合同都是空白格式合同，签合同时公司的人告诉王某合同只是形式，王某便未仔细查看。（4）被告人陈庆聪的供述，证实云Ｇ×××**号福特翼虎车在公司贷款之后没有按时还款，车被公司开走后车主还清贷款就将车辆开回去了。34.本案第10起陆某案事实有以下证据：（1）借条、收条、汽车质押借款合同、二手车交易协议书、承诺书、委托书、车辆逾期转押委托书、交易公司审核确认交易业务承诺书、银行卡复印件、身份证复印件、行驶证复印件、租车协议、机动车销售统一发票，证实被害人陆某的自然情况，其于2018年11月18日以名下云Ｇ×××**号车作抵押到“闵弘公司”借款人民币1.5万元，并于当日签订前述文书各一份。（2）微信截图、银行流水，证实①2018年11月8日陆某收到62×××16银行卡号转账9975元；陆某微信转款给“闵弘公司”共计7650元。②“和尚”（吴兴辉）告知“闵弘公司”陆某借款1.5万元实际放款9975元。（3）人像辨认笔录及照片，证实被害人陆某辨认出陈庆聪就是向自己介绍贷款和发微信、打电话联系的男子，吴兴辉就是开车去安装ＧＰＳ的人，陈志敏也是向其介绍贷款的其中一名男子。（4）搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书，证实2019年3月24日蒙自市公安局扣押了马福贵持有的一辆云Ｇ×××**号长城哈佛汽车。（5）价格认定结论书，证实经蒙自市价格认证中心认定，云Ｇ×××**号车价格为人民币66000元。（6）被害人陆某的陈述，证实2018年11月17日被害人陆某以其名下云Ｇ×××**蓝色长城哈佛Ｈ2Ｓ车辆作抵押到“闵弘公司”借款1.5万元，并提供了身份证、银行卡、行车证、备用钥匙。由陈庆聪、陈志敏接待商谈，被告人吴兴辉将车辆开走安装ＧＰＳ，公司一小姑娘拿合同给陆某签，同时公司有两个人告诉陆某合同只是一个形式，扣除安装ＧＰＳ费用后，实际借款9975元。2019年1月6日因陆某无力还款，“闵弘公司”的人便发短信威胁陆某以其逾期违约为由，于2019年2月28日将其停放于金平县西龙大酒店旁的云Ｇ×××**号车私自开走，以此逼迫其支付3万元的赎车费。（7）证人马某的证言，证实2019年2月底的一天，被告人陈庆聪电话通知马某到金平县开一辆哈佛越野车回蒙自。马某和郭某在蒙自租了一辆丰田卡罗拉轿车到金平县，通过ＧＰＳ在金平县绿宝酒店外面找到蓝色哈佛越野车之后将车辆开回蒙自，马某开了四五天后交给郭某开回公司交给一个胖胖的男的。（8）被告人陈庆聪的供述，证实云Ｇ×××**长城哈佛ＳＵＶ的车主是2018年10月份来公司办理抵押贷款业务，借款1.5万元，借款期限是18期，但对方只还了两三期，也就只还了3000元左右，后面就一直未还款。几个人先后打电话催款对方都没有还，到2019年2月底陈庆聪打电话通知马某根据ＧＰＳ显示的位置去金平将车辆开回，将车辆开回后，一直是马某在使用，也没停放在公司租赁的停车场里。35.本案第11起苟某案事实有以下证据：（1）借条、收条、汽车质押借款合同、二手车交易协议书、承诺书、委托书、车辆逾期转押委托书、交易公司审核确认交易业务承诺书、银行卡复印件、身份证复印件、行驶证复印件、租车协议、机动车销售统一发票，证实被害人苟某的自然情况，其于2018年12月13日以云名下云Ｇ×××**号车作抵押到“闵弘公司”借款人民币1万元，并于当日签订前述文书各一份。苟某于2018年6月15日通过担保平台杭州信义担保有限公司向杜振宇借款2.5万元。（2）微信截图、银行流水，证实①2018年12月13日苟某收到微信转账6050元。“和尚”（吴兴辉）告知“闵弘公司”苟某借款1万元实际放款6050元。②苟某微信转款给“闵弘公司”共计3400元。（3）人像辨认笔录及照片，证实被害人苟某辨认出陈志敏就是接待自己和洽谈贷款事项的男子。（4）价格认定结论书，证实经蒙自市价格认证中心认定，云Ｇ×××**号车的价格为人民币36000元。（5）被害人苟某的陈述，证实2018年12月13日，苟某以其名下云Ｇ×××**长城Ｃ50黑色轿车到“闵弘公司”借款1万元。被告人陈志敏负责接待，双方约定利息为50元一天、每星期还一次钱，苟某还与公司签了空白的借条、租车协议等文书，同时公司在苟某车上装ＧＰＳ。商谈后扣除ＧＰＳ安装费，手续费等费用后，公司转了6000多元给苟某。苟某通过微信还了四期，在还第五期时由于其没有能力支付，“闵弘公司”以其逾期违约为由将其停放于“巴厘车服”小贷公司的车辆私自开走，让其拿1.5万元去赎车，不然就要处理车了。（6）证人陈某的证言，证实2018年6月18日，苟某以其名下云Ｇ×××**号车为抵押到“巴厘车服务”公司贷款2.5万元，到第七个月时贷款逾期，公司在经苟某同意后将抵押车开回公司。2019年1月，公司发现抵押车不见了，联系苟某后得知因为苟某欠“闵弘公司”借款，车被“闵弘公司”开走了。2019年3月初，“巴厘车服”公司发现苟某的车在蒙自市公安局停车场。（7）被告人陈庆聪的供述，证实长城轿车车主具体是什么时候来公司办理抵押贷款的不清楚，因为车主来的时候陈庆聪没有在场，具体情况不是很了解。后来听说车主借款1万元，只还了两三期，也就两千多元钱就一直逾期不还，所以陈庆聪打电话给马某拿着安装ＧＰＳ软件的手机将车辆开回来，车一直停放在十里铺公司租用的停车场里。36.本案第12起白某案事实有以下证据：（1）借条、收条、汽车质押借款合同、二手车交易协议书、承诺书、委托书、车辆逾期转押委托书、交易公司审核确认交易业务承诺书、银行卡复印件、身份证复印件、行驶证复印件、租车协议、机动车销售统一发票，证实被害人白某的自然情况，其于2018年11月24日以名下云Ｇ×××**号车作抵押到“闵弘公司”借款人民币1万元，并于当日签订前述文书各一份。（2）微信截图、银行流水、闵弘公司收支情况，证实①2018年11月24日白某收到吴＊辉银行转账7150元。白某微信转款给“闵弘公司”共计20050元。2019年2月11日“闵弘公司”告知白某共计需要还款16050元，15日又告知白某需要还款数涨到19050元。“和尚”（吴兴辉）告知“闵弘公司”白某借款1万元实际放款7150元。②闵弘公司从白某处获利情况：2019年3月1日“闵弘公司”收入赎车费1.6万元。（3）人像辨认笔录及照片，证实被害人白某辨认出张国委就是接待自己和洽谈贷款事项的张总，陈志敏就是介绍贷款业务和开车去安装ＧＰＳ的陈总，陈庆聪就是在一起接待贷款的陈总。（4）搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书，证实2019年3月8日蒙自市公安局扣押的吴兴辉持有的人民币183397元及一辆云Ｇ×××**号黑色长城轿车。同年7月8日扣押了吴兴辉持有的人民币3350元。同年6月24日将上述车辆发还白某。（5）价格认定结论书，证实经蒙自市价格认证中心认定，云Ｇ×××**号车的价格为人民币53000元。（6）被害人白某的陈述，证实2018年11月24日白某以其名下云Ｇ×××**黑色雪佛兰科鲁兹车辆作抵押到“闵弘公司”借款1万元。被告人陈庆聪、陈志敏、张国委接待后由陈庆聪商谈借款事项，陈志敏开车安装ＧＰＳ，扣除安装ＧＰＳ费、利息等费用后，实际借款7200元。同年12月25日白某又以云Ｇ×××**号车作抵押在“四海公司”借款1.2万元。2019年2月25日，“闵弘公司”以1.6万元到“四海公司”将车赎出并开走，以此逼迫白某支付4万元的赎车费。白某到“闵弘公司”贷款时提供了身份证、银行卡、行车证、车钥匙，签合同的时候张总、两个陈总及一个小姑娘都在。2019年6月24日白某到公安机关要求再偿还3350元给“闵弘公司”结清贷款后取走车辆。（7）证人田某的证言、人像辨认笔录及照片，证实①2018年10月，白某以其名下云Ｇ×××**号车为抵押到“四海公司”办理1.2万元贷款，白某一直未还款。三个月后的一天，白某告知“四海公司”，“闵弘公司”的人来赎车，后来“闵弘公司”的一个外地人支付了1.5万元后将白某的车赎走。②田某辨认出陈庆聪就是蒙自“闵弘公司”来办理赎车的人。（8）被告人陈庆聪的供述，证实云Ｇ×××**黑色雪佛兰车主到公司借过两次钱，第一次是直接把车辆抵押给公司，后来把钱还清以后才将车辆开走的，第二次是2018年年底的时候，这次车主只是把备用钥匙押给公司，安装好ＧＰＳ后就把车开走了，按时还了几期后就逾期未还。查看ＧＰＳ显示车辆停放在文昌街的一家“四海公司”里面，陈庆聪找到“四海公司”并支付了1.6万元后才把车开回来停放在公司租用的十里铺停车场里。（9）被告人张国委的供述，证实白某是公司的老客户，在张国委来公司之前已经在公司贷过款，张国委知道的这一次是白某来公司后没有谈就直接签合同了。37.本案第13起杨某1案事实有以下证据：（1）借条，证实被害人杨某1于2018年11月5日签订一份1.1万元借款的借条。（2）微信截图、银行流水、闵弘公司收支情况，证实①2018年11月4日张国委出具杨某1还款1.3万元收款证明；杨某1微信转款给“闵弘公司”共计8800元；“闵弘公司”于2018年8月17日微信告知杨某1已经逾期三天，每天逾期费300元，连同逾期费还需要还款9300元。②“闵弘公司”于2018年8月23日收入赎车费1.5万元。（3）人像辨认笔录及照片，证实被害人杨某1辨认出张国委就是在“闵弘公司”帮其办理赎车写收据的人，陈庆聪就是杨某1在“闵弘公司”贷款时转账给其的陈总，陈志敏就是在闵弘公司向自己介绍贷款事项的人。（4）被害人杨某1的陈述，证实2018年6月杨某1以其名下的云Ｇ×××**雪铁龙世嘉车辆作抵押向“闵弘公司”借款1.5万元，陈志敏负责接待并办理借款事宜。扣除安装ＧＰＳ费、公司平台费、第一期还款金额等费用后，由陈庆聪打款7500元，杨某1和公司签订的了借款合同、车辆抵押合同、车辆委托出售书等文书。还款9期共计10800元后因无力偿还，“闵弘公司”以被害人逾期违约为由将其停放于蒙自市东村路边的车辆开走，让杨某1出1.5万元来赎车，因其没有能力支付，陈庆聪将车辆转让他人。杨某1赎车时由张国委办理赎车，陈庆聪又告知找回车辆需要1.1万元的收车费，才能进行赎车。2018年11月4日杨某1支付1.3万元给“闵弘公司”（公司出具了收条，收款人为张国委），5日又支付6000元，共计1.9万元的款项后又重新写了1.1万元的欠条，由于杨某1没有钱，后面也未进行还款。（5）被告人陈庆聪的供述，证实云Ｇ×××**雪铁龙车辆在公司贷过款，具体贷款情况记不清了，该车在其他公司有抵押贷款，陈庆聪、张国委到其他公司以2万元将车赎回后，车主还清赎车钱将车赎回。（6）被告人张国委的供述，证实其办理过一个来赎车的，赎车用了1.5万元，具体情况记不清了。38.本案第14起许某案事实有以下证据：（1）借条，证实许某于2018年8月22日签订一份空白的车辆逾期转押委托书、一份借条借款1.1万元。（2）微信截图、银行流水证实许某微信转款给“闵弘公司”共计19875元。（3）人像辨认笔录及照片，证实被害人许某辨认出陈庆聪就是2018年8月22日在蒙自市“闵弘公司”介绍贷款的男子，陈志敏就是许某办理贷款当天在场人员，张国委就是贷款当天转账给许某的男子。（4）被害人许某的陈述，证实2018年8月22日被害人许某以其名下云Ｈ×××**白色东风起亚福瑞迪车辆作抵押向“闵弘公司”借款1.5万元。公司在与许某签订合同后，陈庆聪、陈志敏等人以扣除ＧＰＳ安装费，评估费等，由被告人张国委实际打款1.02万元给许某。2018年11月27、28号左右，“闵弘公司”以许某逾期违约为由将其停放于丘北县东福社区上寨村北街3号的云Ｈ×××**号车开走，并将车辆以2.8万元转卖他人，向许某索要2.8万元的赎车费。签合同时“闵弘公司”的人告诉许某合同只是形式，许某便未仔细查看。合同的甲方是空着的，乙方是许某。（5）证人李某6的证言，证实2018年11月份的某一天，普文晋打电话约其到文山丘北开一辆车，当晚普文晋便和李拥木到文山找车，之后在丘北县城找到车，车主将车停放在公路边，后李拥木将车辆打开并将车辆开回蒙自。（6）证人龙某2的证言、辨认笔录，证实①2018年12月份的一天，龙某2的老表高某介绍说蒙自一公司有车要卖，龙某2于当天晚上十一点多到蒙自并见到了要卖二手车的陈庆聪，所卖车辆包含了一辆云Ｈ牌照的起亚福瑞迪轿车。②龙某2辨认出陈庆聪就是在蒙自卖车给自己的人。（7）证人赵某2的证言、辨认笔录、建行卡交易明细，证实①2018年12月底通过高某介绍，赵某2与高某、龙某2等五人到蒙自“闵弘公司”购买过一辆白色的云Ｈ牌照起亚福瑞迪车辆。②赵某2辨认出陈庆聪就是蒙自“闵弘公司”卖车给自己的人。（8）被告人陈庆聪的供述，证实起亚福瑞迪车主是2018年的时候到公司办理的抵押借款，陈庆聪、张国委、陈志敏都在场，具体谁办理的手续记不得了，对方借款后只还了一两期，后来就一直逾期未还，所以才安排人将车辆拖回来的，车开回来后陈庆聪以2万元的价格转让给了文山的男子。（9）被告人普文晋的供述，证实2018年12月份的一天，陈庆聪电话通知普文晋到公司，其叫上了马某，到公司后陈庆聪、陈志敏、吴兴辉在公司，告知有一辆车在文山丘北县的一个乡镇，普文晋和李拥木、李某6到文山丘北县后正好遇到车主开车出来，没有和车主接触，而是跟车到了丘北县城，车主将车停在路边后，普文晋与李拥木将车辆开回了蒙自交给了陈庆聪等人。上述证据，经当庭举证、质证，本院认为，上述证据来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定，本院予以采纳。二、故意伤害事实2020年3月22日19时20分至25分许，被告人陈庆聪因被害人侯某在监室内翻书一事与侯某发生争执，后被同监室人员劝开，19时25分，陈庆聪在路过侯某床铺时，用脚踢侯某下颚，致侯某下颌骨固体正中及下颌角骨质断裂。经云南省蒙自市公安司法鉴定中心鉴定，被害人侯某的损伤程度评定为轻伤二级。上述事实，被告人陈庆聪在庭审过程中均无异议，并有经法庭举证、质证的受案登记表、立案决定书、情况说明、鉴定书、鉴定意见通知书，被害人侯某的陈述，被告人陈庆聪的供述与辩解，视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈庆聪、陈志敏、张国委、普文晋、吴兴辉以非法占有为目的，采取语言威胁、要挟的手段强行索取他人财物，五被告人的行为已构成敲诈勒索罪。被告人陈庆聪故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控敲诈勒索的部分犯罪事实及故意伤害罪的犯罪清楚，证据确实充分，指罪名成立，本院予以确认。（一）关于本案五被告人的行为性质的认定。本案是以民间借贷为表象，本质确是以民间借贷为幌子，迫使被害人陷入借贷圈套，再通过各种方式非法占有他人财物的“套路贷”犯罪行为。被告人陈庆聪、陈志敏共同商议后未经有权机关依法批准，擅自以小额贷款公司名义公开招揽业务，向社会不特定人放贷，扣除高额利息、平台费、GPS安装费等后，借款人签订格式化的虚高借款合同，并以逾期还款、在其他公司有借贷等肆意认定被害人违约，借此采取语言威胁、要挟的手段将被害人的车辆私自拖走，要求被害人支付高额违约金、拖车费、赎车费等各种名目的额外费用强行索债。被告人张国委、普文晋、吴兴辉明知陈庆聪、陈志敏无经营小额贷款业务的资质，仍受雇于陈庆聪、陈志敏，并参与“套路贷”的违法犯罪活动。其中，被告人张国委、吴兴辉承担发放贷款等职能，普文晋实施将被害人车辆拖走的行为，被告人张国委、吴兴辉、普文晋均应当认定为敲诈勒索罪的共犯。被告人陈庆聪及其辩护人、被告人陈志敏提出本案不应当定性为敲诈勒索罪的辩解及辩护意见不予采纳。（二）关于本案敲诈勒索金额的认定。本案被告人的放贷行为是“套路贷”犯罪行为，结合其实际的行为特征，已构成敲诈勒索罪，不是合法的民间借贷，除被害人实际收到的借款本金外，双方约定的利息以及被告人在借贷过程中以违约金、拖车费、赎车费等名义收取的费用均应认定为犯罪数额。被害人已被开走的车辆价格以价格认定中心的认定意见为依据并计入被告人的犯罪数额，以实际取得财物认定为既遂，以被害人实际支付给被告人的金额及车辆被转卖的价格扣减实际借款金额认定既遂的犯罪数额。根据在卷被害人陈述、被告人供述、人像辨认笔录及照片等证据，综合认定各被告人参与犯罪的次数及犯罪数额。本案中“闵弘公司”已经注销后五被告人一直以该公司的名义从事违法犯罪活动，被告人陈庆聪、陈志敏作为“闵弘公司”的出资人、发起者，应当对公司项下全部“套路贷”行为承担责任。其中，被告人陈庆聪参与14起，未遂5起，犯罪数额777297元；被告人陈志敏参与14起，未遂5起，犯罪数额777297元；被告人张国委参与7起，未遂2起，犯罪数额326151元；被告人普文晋参与3起，未遂1起，犯罪数额197743元；被告人吴兴辉参4起，未遂3起，犯罪数额171227元。被告人陈庆聪、陈志敏属犯罪数额特别巨大，被告人张国委、普文晋、吴兴辉属犯罪数额巨大，其中敲诈勒索未遂部分，可比照既遂犯从轻处罚。被告人张国委、普文晋、吴兴辉及其辩护人对被告人参与犯罪的次数及犯罪数额认定的辩解及辩护意见，不予采纳。被告人张国委的辩护人提出被告人张国委系从犯的辩护意见予以采纳。被告人吴兴辉的辩护人提出被告人吴兴辉带领公安机关找到涉案车辆，具有立功表现的辩护意见，不予采纳。被告人陈庆聪、陈志敏、张国委、普文晋、吴兴辉到案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人张国委、普文晋、吴兴辉在共同犯罪中系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人陈庆聪在判决宣告以前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第二十三条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈庆聪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年零二个月。总和刑期十一年零二个月，并处罚金人民币50000元，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2030年3月6日止。罚金限判决生效之次日缴纳）。二、被告人陈志敏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2029年3月6日止。罚金已缴纳10000元，余款40000元限判决生效之次日缴纳）。三、被告人张国委犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币40000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2024年5月22日止。罚金已缴纳）。四、被告人普文晋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月24日起至2022年1月23日止。罚金已缴纳）。五、被告人吴兴辉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2022年1月6日止。罚金已缴纳）。六、随案移送的ＳＡＭＳＵＮＧ355Ｖ笔记本电脑一台（蓝色，ＳＮ：ＨＴＪＦ98ＦＣＣＤ17ＲＧＶ）、ｉＰｈｏｎｅ6手机（银色，ＩＭＥＩ:356984066063046、352090077198831）一部、ｉＰｈｏｎｅ6手机（灰色，ＩＭＥＩ:352090077198831）一部、ｉＰｈｏｎｅＸ手机一部（银色，ＩＭＥＩ:350355094125462）、ｉＰｈｏｎｅ6Ｓ手机（银色，ＩＭＥＩ:353264072728921）一部、ｉＰｈｏｎｅ7Ｐｌｕｓ手机（银色，ＩＭＥＩ:355840083880294）一部、ｉＰｈｏｎｅＸｍａｘ手机（黑色，ＩＭＥＩ:357279092598464，手机保护套内夹有红色布条“身保符咒”一张，足金戒指发票一张，紫色纸质“灵远宫三十签”一张，面值500000越南盾一张）一部、华为ＢＬＡ-ＡＬ00手机（蓝色，ＩＭＥＩ：868608033652695）一部；涉案赃款186747元，依法予以没收。云Ｇ×××**号车发还被害人吕贤、云Ｇ×××**号车发还被害人陆某、云Ｇ×××**号车发还被害人苟某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梁旭娇人民陪审员  王莉萍人民陪审员  张国强二〇二〇年十月三十日书 记 员  蔡国靖