上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初3844号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人汪某，1986年12月12日出生，汉族，户籍地安徽省铜陵市。辩护人杨爱君，上海市民生律师事务所律师。被告人朱某某，男，1985年10月21日出生，汉族，户籍地安徽省。辩护人杨建华，上海君澜律师事务所律师。上述两名被告人均因本案于2020年4月21日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现均羁押于上海市浦东新区看守所。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检一部刑诉[2020]6448号起诉书指控被告人汪某、朱某某犯买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，因有不宜适用简易程序审理的情形，本院于2020年9月28日转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员焦某某出庭支持公诉，被告人汪某、朱某某及上海市浦东新区法律援助中心指派的杨爱君、杨建华律师到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2019年10月起，被告人朱某某、陈标(另案处理)为非法牟利，明知他人购买以自己名义注册的空壳公司及在银行开立的单位银行结算账户可能从事网络犯罪活动，仍然通过被告人汪某申请、注册公司、开立单位银行结算账户，并将营业执照、单位银行结算账户均出售给被告人汪某。其中，被告人朱某某以人民币2,000余元(以下币种同)的价格，出售了上海淼氮网络科技有限公司等4家公司的营业执照、公司印章及7个单位银行结算账户；陈标以1,000余元的价格，出售了上海淼肫电子商务有限公司等2家公司的营业执照、公司印章及3个单位银行结算账户。后被告人汪某将上述营业执照和单位银行结算账户以每套3,000余元的价格销售给他人。2020年4月，张某、陈某、吴某某等人被他人骗取钱款，被骗钱款中有80余万元钱款流转进入被告人朱某某名下的上海淼氮网络科技有限公司、陈标名下的上海淼肫电子商务有限公司的单位银行结算账户。其中，被告人朱某某名下的上海淼氮网络科技有限公司单位银行结算账户流转资金人民币64余万元。为证实上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了同案关系人陈标、管健健的供述，证人徐某的证言，证人张某、陈某、吴某某等人的证言及提供的相关银行流水、转账记录等材料，调取证据通知书、调取证据清单、相关公司登记注册材料、营业执照、办理银行对公账户材料以及企业信用信息公示报告，协助查询财产通知书，相关银行流水交易明细，相关微信聊天记录及微信支付交易截屏，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，案发经过，被告人汪某和朱某某的供述、前科材料及户籍资料等证据。公诉机关认为被告人汪某、朱某某买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪；被告人汪某、朱某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人汪某、朱某某系共同犯罪。被告人汪某、朱某某在判决宣告以前均一人犯数罪，应当数罪并罚；被告人汪某、朱某某均自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理；均系坦白，均可以从轻处罚；建议对被告人汪某判处一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人朱某某判处十个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。提请依法审判。被告人汪某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，同时认为被告人汪某自愿认罪认罚，坦白，两个罪名间有一定的关联性，希望对其从轻处罚。被告人朱某某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，同时认为被告人朱某某自愿认罪认罚，坦白，希望对其从轻处罚。经审理查明，2019年10月起，被告人朱某某、陈标为非法牟利，明知他人购买以自己名义注册的空壳公司及在银行开立的单位银行结算账户可能从事网络犯罪活动，仍然通过被告人汪某申请、注册公司、开立单位银行结算账户，并将营业执照、单位银行结算账户均出售给被告人汪某。其中，被告人朱某某以2,000余元的价格出售了上海淼氮网络科技有限公司等4家公司的营业执照、公司印章及7个单位银行结算账户；陈标以1,000余元的价格出售了上海淼肫电子商务有限公司等2家公司的营业执照、公司印章及3个单位银行结算账户。后被告人汪某将上述营业执照和单位银行结算账户以每套3,000余元的价格销售给他人。2020年4月，张某、陈某、吴某某等人被他人骗取钱款，被骗钱款中有80余万元钱款流转进入被告人朱某某名下的上海淼氮网络科技有限公司、陈标名下的上海淼肫电子商务有限公司的单位银行结算账户。其中，被告人朱某某名下的上海淼氮网络科技有限公司单位银行结算账户流转资金人民币64余万元。2020年4月20日、4月21日，被告人汪某、朱某某先后被抓获到案，到案后被告人朱某某如实供述上述犯罪事实，被告人汪某在审查起诉阶段如实供述上述犯罪事实。上述事实，有以下经庭审质证属实的证据予以证实，本院予以确认：1、同案关系人陈标、管健健的供述，证实上述犯罪事实。2、证人徐某的证言，证实被告人汪某向其出售单位银行结算账户的情况。3、证人张某、陈某、吴某某等人的证言及提供的相关银行流水、转账记录等材料，证实其等人被他人骗取钱款，以及被骗钱款转入上海淼氮网络科技有限公司、上海淼肫电子商务有限公司等公司账户的情况。4、上海市公安局浦东分局调取证据通知书、调取证据清单、相关公司登记注册材料、营业执照、办理银行对公账户材料以及企业信用信息公示报告，证实民警调取到涉案公司的登记注册信息材料的情况。5、上海市公安局浦东分局协助查询财产通知书，相关银行流水交易明细，证实民警调取到涉案公司开立的单位银行结算账户及账户内交易明细的情况。6、相关微信聊天记录及微信支付交易截屏，证实被告人汪某就注册公司、开立单位银行结算账户、出售单位银行结算账户与陈标等人进行沟通的情况，以及支付被告人朱某某相关费用的情况。7、上海市公安局浦东分局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实民警扣押到涉案公司的公章、开户材料、U盾及移动电话等物品的情况。8、案发经过，证实本案的案发及被告人汪某、朱某某到案的情况。9、被告人汪某和朱某某的供述、辩解、前科材料及户籍资料。本院认为，被告人汪某、朱某某买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪；被告人汪某、朱某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人汪某、朱某某系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人汪某、朱某某在判决宣告以前均一人犯数罪，应当数罪并罚；被告人汪某、朱某某自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理；被告人汪某、朱某某系坦白，均可以从轻处罚；被告人汪某、朱某某庭后分别退赔了违法所得3,000元和2,000元，被告人汪某有前科，量刑时酌情考虑。辩护人相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人汪某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币三千元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑一年三个月，罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月20日起至2021年7月19日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、被告人朱某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币二千元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑十一个月，罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月21日起至2021年3月20日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)三、扣押在案的作案工具，予以没收；违法所得，予以追缴或责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  倪建军人民陪审员  赵翠凤人民陪审员  倪陆俊二〇二〇年十月二十九日书 记 员  张 颖附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超高二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。