河北省保定市清苑区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0608刑初121号 公诉机关河北省保定市清苑区人民检察院。 被告人冉迎达，男，1999年8月7日出生于河北省保定市满城区，汉族，中专文化，农民，户籍所在地及现住址均为保定市满城区。因本案于2020年3月17日到保定市满城区公安局投案，于2020年3月21日被保定市清苑区公安局拘留，2020年4月26日经保定市清苑区人民检察院批准由保定市清苑区公安局执行逮捕，现羁押于保定市看守所。 辩护人刘爱强，河北满星律师事务所律师。 辩护人冉曼，河北满星律师事务所实习律师。 河北省保定市清苑区人民检察院以保清检一部刑诉〔2020〕71号起诉书指控被告人冉迎达犯诈骗罪，于2020年7月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省保定市清苑区人民检察院指派检察员孟宪棒出庭支持公诉，被告人冉迎达及其辩护人刘爱强、冉曼，被害人马某、申某、李某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1.2019年4月13日至6月17日，被告人冉迎达谎称做砂石料生意缺乏周转资金，骗取陈某人民币共计308400元，赃款冉迎达用于网上赌博。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人冉迎达的供述和辩解；冉迎达给陈某所打借条、陈某给冉迎达微信和支付宝转账记录、提取记录、微信和支付宝转账截屏照片、调取证据通知书、调取证据清单、冉迎达银行卡交易明细、陈某借记卡账户历史明细清单、接受证据材料清单、冉迎达向陈某微信转账记录；被害人陈某的陈述等证据。 2.2020年2月29日，被告人冉迎达在新冠疫情防控期间，明知自己没有口罩货源，仍向王某1谎称有口罩向其出售，骗取王某1人民币24500元，赃款冉迎达用于网上赌博。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人冉迎达的供述和辩解；冉迎达保证书、接受证据材料清单、微信转账记录；被害人王某1的陈述；辨认笔录、被辨认人照片、辨认陪衬人员说明等证据。 3.2020年3月1日至3月2日，被告人冉迎达在新冠疫情防控期间，明知自己没有口罩货源，仍向王某2谎称有口罩向其出售，骗取王某2人民币9800元，经王某2多次催要，2020年3月7日，冉迎达退还王某2人民币1000元，余款冉迎达用于网上赌博。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人冉迎达的供述和辩解；微信转账记录、接受证据材料清单、微信聊天记录；证人顾某、张某1的证言；被害人王某2的陈述；辨认笔录、被辨认人照片、辨认陪衬人员说明等证据。 4.2020年3月3日，被告人冉迎达在新冠疫情防控期间，明知自己没有口罩货源，仍向马某谎称有口罩向其出售，骗取马某人民币5000元，经马某多次催要，2020年3月7日，冉迎达退还马某人民币1000元，余款冉迎达用于网上赌博。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人冉迎达的供述和辩解；调取证据清单、口罩图片、微信聊天记录；证人张某2的证言；被害人马某的陈述；辨认笔录、被辨认人照片、辨认陪衬人员说明等证据。 5.2020年3月7日，被告人冉迎达在新冠疫情防控期间，明知自己没有口罩货源，仍向刘某1谎称有口罩向其出售，骗取刘某1人民币2000元，赃款冉迎达用于网上赌博。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人冉迎达的供述和辩解；接受证据材料清单、微信转账记录；被害人刘某1的陈述；辨认笔录、被辨认人照片、辨认陪衬人员说明等证据。 6.2020年3月12日，被告人冉迎达在新冠疫情防控期间，明知自己没有口罩货源，仍向刘某2谎称有口罩向其出售，骗取刘某2人民币10000元，赃款冉迎达用于网上赌博。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人冉迎达的供述和辩解；接受证据材料清单、微信和支付宝转账记录；被害人刘某2的陈述等证据。 7.2020年3月13日，被告人冉迎达在新冠疫情防控期间，明知自己没有口罩货源，仍向郄志强谎称有口罩向其出售，骗取郄志强人民币3850元，赃款冉迎达用于网上赌博。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人冉迎达的供述和辩解；接受证据材料清单、微信聊天记录；被害人郄志强的陈述等证据。 8.2020年3月13日至16日，被告人冉迎达在新冠疫情防控期间，明知自己没有口罩货源，仍向申某谎称有口罩向其出售，骗取申某人民币75000元，赃款冉迎达用于网上赌博。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人冉迎达的供述和辩解；冉迎达微信和支付宝名称截图、微信和支付宝转账记录、口罩照片、医用外壳口罩注册证图片；被害人申某的陈述等证据。 9.2020年3月14日，被告人冉迎达在新冠疫情防控期间，明知自己没有口罩货源，仍向吕某、李某谎称有口罩向其出售，骗取吕某、李某人民币30000元，赃款冉迎达用于网上赌博。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人冉迎达的供述和辩解；受案登记表、报警案件登记表、调取证据通知书、调取证据清单、清苑区信用联社王盘分社明细账查询、微信聊天记录、微信转账记录、欠条、手机通话记录、办案说明、情况说明、证据、户籍证明；证人董某、田某、蔡某、孙某的证言；被害人李某、吕某的陈述；辨认笔录、被辨认人照片、辨认陪衬人员说明等证据。 公诉机关认为，被告人冉迎达以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取陈某等人民币共计468550元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议判处被告人冉迎达有期徒刑八年六个月，并处罚金。 被告人冉迎达对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，1.2019年4月13日至6月17日，被告人冉迎达谎称做砂石料生意缺乏周转资金，骗取陈某人民币共计308400元，赃款冉迎达用于网上赌博。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人冉迎达的供述和辩解；冉迎达给陈某所打借条、陈某给冉迎达微信和支付宝转账记录、提取记录、微信和支付宝转账截屏照片、调取证据通知书、调取证据清单、冉迎达银行卡交易明细、陈某借记卡账户历史明细清单、接受证据材料清单、冉迎达向陈某微信转账记录；被害人陈某的陈述等证据证实，足以认定。 2.2020年2月29日，被告人冉迎达在新冠疫情防控期间，明知自己没有口罩货源，仍向王某1谎称有口罩向其出售，骗取王某1人民币24500元，赃款冉迎达用于网上赌博。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人冉迎达的供述和辩解；冉迎达保证书、接受证据材料清单、微信转账记录；被害人王某1的陈述；辨认笔录、被辨认人照片、辨认陪衬人员说明等证据证实，足以认定。 3.2020年3月1日至3月2日，被告人冉迎达在新冠疫情防控期间，明知自己没有口罩货源，仍向王某2谎称有口罩向其出售，骗取王某2人民币9800元，经王某2多次催要，2020年3月7日，冉迎达退还王某2人民币1000元，余款冉迎达用于网上赌博。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人冉迎达的供述和辩解；微信转账记录、接受证据材料清单、微信聊天记录；证人顾某、张某1的证言；被害人王某2的陈述；辨认笔录、被辨认人照片、辨认陪衬人员说明等证据证实，足以认定。 4.2020年3月3日，被告人冉迎达在新冠疫情防控期间，明知自己没有口罩货源，仍向马某谎称有口罩向其出售，骗取马某人民币5000元，经马某多次催要，2020年3月7日，冉迎达退还马某人民币1000元，余款冉迎达用于网上赌博。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人冉迎达的供述和辩解；调取证据清单、口罩图片、微信聊天记录；证人张某2的证言；被害人马某的陈述；辨认笔录、被辨认人照片、辨认陪衬人员说明等证据证实，足以认定。 5.2020年3月7日，被告人冉迎达在新冠疫情防控期间，明知自己没有口罩货源，仍向刘某1谎称有口罩向其出售，骗取刘某1人民币2000元，赃款冉迎达用于网上赌博。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人冉迎达的供述和辩解；接受证据材料清单、微信转账记录；被害人刘某1的陈述；辨认笔录、被辨认人照片、辨认陪衬人员说明等证据证实，足以认定。 6.2020年3月12日，被告人冉迎达在新冠疫情防控期间，明知自己没有口罩货源，仍向刘某2谎称有口罩向其出售，骗取刘某2人民币10000元，赃款冉迎达用于网上赌博。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人冉迎达的供述和辩解；接受证据材料清单、微信和支付宝转账记录；被害人刘某2的陈述等证据证实，足以认定。 7.2020年3月13日，被告人冉迎达在新冠疫情防控期间，明知自己没有口罩货源，仍向郄志强谎称有口罩向其出售，骗取郄志强人民币3850元，赃款冉迎达用于网上赌博。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人冉迎达的供述和辩解；接受证据材料清单、微信聊天记录；被害人郄志强的陈述等证据证实，足以认定。 8.2020年3月13日至16日，被告人冉迎达在新冠疫情防控期间，明知自己没有口罩货源，仍向申某谎称有口罩向其出售，骗取申某人民币75000元，赃款冉迎达用于网上赌博。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人冉迎达的供述和辩解；冉迎达微信和支付宝名称截图、微信和支付宝转账记录、口罩照片、医用外壳口罩注册证图片；被害人申某的陈述等证据证实，足以认定。 9.2020年3月14日，被告人冉迎达在新冠疫情防控期间，明知自己没有口罩货源，仍向吕某、李某谎称有口罩向其出售，骗取吕某、李某人民币30000元，赃款冉迎达用于网上赌博。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人冉迎达的供述和辩解；受案登记表、报警案件登记表、调取证据通知书、调取证据清单、清苑区信用联社王盘分社明细账查询、微信聊天记录、微信转账记录、欠条、手机通话记录、办案说明、情况说明、证据、户籍证明；证人董某、田某、蔡某、孙某的证言；被害人李某、吕某的陈述；辨认笔录、被辨认人照片、辨认陪衬人员说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人冉迎达以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取陈某等人民币共计468550元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人冉迎达的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应当依法追究其刑事责任。被告人自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人冉迎达犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币三万元（于判决生效的第二日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月17日起至2028年9月16日止。） 二、责令被告人冉迎达于判决生效的第二日起十日内退赔被害人陈某人民币308400元、被害人王某1人民币24500元、被害人王某2人民币8800元、被害人马某人民币4000元、被害人刘某1人民币2000元、被害人刘某2人民币10000元、被害人郄志强3850元、被害人申某75000元、被害人吕某人民币1200元、被害人李某人民币28800元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张江洲 审 判 员  陈 锋 人民陪审员  石红彩 二〇二〇年十月二十三日 书 记 员  刘颖丽