福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）闽05刑终967号 原公诉机关福建省石狮市人民检察院。 上诉人（原审被告人）翟明阳，男，1996年1月2日出生于河南省汝阳县，汉族，初中文化，无业，住汝阳县。因本案于2019年6月25日被抓获，同月30日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 上诉人（原审被告人）陈帅旗，男，1993年12月2日出生于河南省汝阳县，汉族，中专文化，无业，住汝阳县。因本案于2019年7月19日被抓获，同月26日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 原审被告人王艺博，男，1998年3月8日出生于河南省汝阳县，汉族，初中毕业，无业，住汝阳县。因本案于2019年7月23日被抓获，同月26日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 福建省石狮市人民法院审理石狮市人民检察院指控原审被告人翟明阳、陈帅旗、王艺博犯诈骗罪一案，于2020年8月6日作出（2020）闽0581刑初224号刑事判决。原审被告人翟明阳、陈帅旗不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人翟明阳、陈帅旗，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2018年1月份，韩超（已判决）在河南省汝阳县以他人名义登记注册“洛阳钰石物尚商贸有限公司”（简称：“钰石物尚公司”）并以公司名义创立网站×××.ｃｏｍ。同年3月至4月间，韩超伙同被告人翟明阳、陈帅旗、王艺博等人以上述公司名义实施诈骗行为，由韩超作为公司的实际控制者，掌管公司的收入和发放员工工资、租赁办公场地、用品等开支，陈超峰（已判决）作为公司的管理经营者，负责公司员工招聘、员工考勤、发货和现场处理诈骗业务出现的问题,先后纠集、雇佣员工被告人翟明阳、陈帅旗等人通过ＱＱ发布虚假的玉石销售广告，吸引被害人在前述网站交纳会员费用后注册成为代理商，并约定由“钰石物尚公司”代为发货。后由被告人翟明阳、陈帅旗等人冒充顾客到前述网站向被害人下单，假装购买玉石，被害人接到订单后即向“钰石物尚公司”下单，并支付相应的费用。翟明阳等人收到款项后，即取消订单或者虚构收货地址发货并设置为货到付款，导致订单无人收货自动取消。待被害人向公司索取货款时，被告人翟明阳等人则以各种理由拒不返还，骗取被害人货款。被告人王艺博主要负责售后、发货、购置办公用品及担任韩超司机。经查，被告人翟明阳等人累计骗取全国各地38名被害人共计人民币337466元（以下币种同）。其中，骗取被害人陈某119760元、陶某5361元、叶某22998元、陈某25319元、陈某36630元、卞某8345元、杨某14157元、肖某2090元、汤某8000元、秦某2200元、张某141640元、李某218815元、高某21600元、张某22000元、李某43000元、苏赞颖12988元、季某2700元、李某115875元、高某1400元、陈某48523元、秦某16400元、高某311690元、贾某221405元、黄某8615元、陈某513470元、田某3675元、朱某9440元、何某10190元、叶某19824元、李某35300元、吴某3968元、曹某1000元、韦某1920元、刘某15150元、李广地24885元、贾某15398元、甘某13520元、霍某1215元。 2018年4月9日，被害人苏赞颖以被人诈骗为由向石狮市公安局报案，同月11日，石狮市公安局立案侦查。案发后，盛航航在韩超的授意下退款12788元给苏赞颖。 2019年6月25日，公安人员在江苏省常熟市佛吉亚汽车配件有限公司内抓获被告人翟明阳并扣押到作案工具手机一部，后寄押于常熟市看守所。同年7月19日，公安人员在河南省汝阳县刘店镇油坊村抓获被告人陈帅旗并扣押到作案工具手机一部。同月23日，公安人员在汝阳县城关镇杜康大道电业局缴费大厅西边抓获被告人王艺博并扣押到作案工具手机一部。 原判认定上述事实的证据有： （一）被害人陈述： 1.被害人秦某1陈述、转账记录及聊天截图，证实2018年3月下旬，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗9800元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司，有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元成为会员后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱并删除微信好友。其使用的微信号是×××77，支付宝账号是151××××7030。其提供的转账记录共计6400元。 2.被害人卞某陈述及手机转账截图，证实2018年4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗8千多元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司，有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其当时在网站货值数额是10000多元，但是打折后实际只支付了8345元。 3.被害人朱某陈述、支付宝转账记录、ＱＱ账号及聊天截图，证实2018年3月下旬，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗11464元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司，有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元成为会员后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用的支付宝账号是183××××2747，对方使用的ＱＱ号有303973××××、304210××××、91567××××。支付宝转账记录中有9440元完成，另有2020元交易关闭。 4.被害人秦某2陈述、支付宝转账记录及ＱＱ聊天截图，证实2018年4月2日，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗200元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司，有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元成为会员后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用的支付宝账号是180××××3036，对方使用的ＱＱ号是91567××××。 5.被害人贾某1陈述、转账记录及聊天截图，证实2018年4月下旬，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗5390元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：×××.ｃｏｍ），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元成为会员后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用的支付宝账号是151××××4714，共转账支付5398元。对方使用的ＱＱ号是315463××××。 6.被害人苏赞颖陈述、转账记录及聊天截图，证实2018年3月底至4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗12988元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：×××.ｃｏｍ），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元成为会员后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其意识到被骗后，就于同年4月6日向支付宝公司投诉，同月9日向公安局报案。对方的支付宝账户被冻结后，就于同月12日联系其退款12788元。其使用的支付宝账号是1768××××6494。对方使用的ＱＱ号是304210××××、91567××××、296096××××。 7.被害人李某1陈述、手机截图、鉴定证书及快递单，证实2018年4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗16000多元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：×××.ｃｏｍ），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元成为会员后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱，其就只好让平台发货给其。经鉴定，其收到的3块玉石是假的。其使用的支付宝账号是1763××××7815，微信同号。手机截图证实其通过微信转账5000元到钰石物尚公司。对方使用的ＱＱ号是91567××××、91067××××。 8.被害人陈某2陈述，证实2018年3月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗5319多元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：×××.ｃｏｍ），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。对方使用的ＱＱ号是25262××××。 9.被害人高某1陈述及手机截图，证实2018年3月至4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗8900元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：×××.ｃｏｍ），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元成为会员后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用的支付宝账号是1885××××3614，微信号是×××14。对方使用的ＱＱ号是91567××××、48055××××。 10.被害人陈某1陈述及网站截图，证实2018年4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗19000多元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：×××.ｃｏｍ），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元成为会员后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用的微信号是×××20。对方使用的ＱＱ号是91567××××、81148××××、85868××××。网站截图显示被害人陈某1在涉案网站上的充某余额为19760元。 11.被害人陈某3陈述、支付宝转账记录及手机截图，证实2018年3月下旬，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗6630元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：×××.ｃｏｍ），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某300元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用的支付宝账号是1590××××8362，共转账支付6630元。 12.被害人陈某4陈述及微店订单截图，证实2018年4月至5月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗18000元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：×××.ｃｏｍ），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用的支付宝账号是1563××××8470。对方使用的ＱＱ号是91567××××、48055××××。 13.被害人汤某陈述、支付宝转账记录、ＱＱ账号及聊天截图，证实2018年3月下旬，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗8000元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：×××.ｃｏｍ），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某300元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用的支付宝账号是1700××××3646。对方使用的ＱＱ号是91567××××、304210××××。 14.被害人田某（时系在校学生）陈述，证实2018年4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗3960元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：×××.ｃｏｍ），其按照对方的要求安装了一个ＡＰＰ并充某。其使用的支付宝账号是×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。对方使用的ＱＱ号是48055××××。 15.被害人刘某1（时系在校学生）陈述，证实2018年3月下旬，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗5120元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：×××.ｃｏｍ），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。对方使用的ＱＱ号是91567××××、304210××××。 16.被害人霍某（时系在校学生）陈述、支付宝转账记录及ＱＱ聊天截图，证实2018年3月下旬，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗1180元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司，有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用的支付宝账户是1513××××2815，支付宝账单显示共转账支付给钰石物尚1010元。对方使用的ＱＱ号是91567××××、298235××××。 17.被害人张某1陈述、支付宝转账记录，证实2018年3月下旬，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗41000余元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司，有网站客服ＱＱ全程指导。对方使用的ＱＱ号是91567××××、20625××××。支付宝转账记录证实张某1共向钰石物尚公司转账41640元。 18.被害人李某2陈述及银行账户交易明细，证实2018年3月下旬，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗18815元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：×××.ｃｏｍ），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用的支付宝账户是1521××××5971。对方使用的ＱＱ号是225318××××。 19.被害人高某2陈述，证实2018年5月下旬，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗1600元，对方自称是一家玉石公司，有网站客服ＱＱ全程指导。其使用的支付宝账号是1351××××3464。 20.被害人何某陈述及支付宝转账记录，证实2018年5月下旬，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗11447元，对方自称是“钰石物尚”（网址：×××.ｃｏｍ），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用的支付宝账户是1573××××6237，累计转账10190元，其余的钱款是微信转账的。对方使用的ＱＱ号是91567××××、96958××××、296800××××。 21.被害人叶某1陈述及支付宝转账记录，证实2018年4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗10748元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：×××.ｃｏｍ），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用的支付宝账户是1591××××7071，共计转账9824元。对方使用的ＱＱ号是48055××××。 22.被害人高某3陈述，证实2018年4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗11890元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：×××.ｃｏｍ），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用的支付宝账户是1590××××3929并向该平台充某了11690元，其余钱款是微信支付的。对方使用的ＱＱ号是350750××××。 23.被害人贾某2陈述及ＱＱ账户截图，证实2018年3月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗22275元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：×××.ｃｏｍ），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其通过名下的建行卡向该平台充某。对方使用的ＱＱ号是91567××××、11029××××。 24.被害人杨某陈述、ＱＱ聊天截图及订单截图，证实2018年4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗14157元，对方自称是洛阳钰石有限公司（网址：×××.ｃｏｍ），有网站客服ＱＱ全程指导，其注册成功后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。对方使用的ＱＱ号是299341××××。 25.被害人黄某陈述及ＱＱ聊天截图，证实2018年3月至4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗18600元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：×××.ｃｏｍ），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。对方使用的ＱＱ号是91567××××、48055××××。 26.被害人肖某陈述及ＱＱ聊天截图，证实2018年4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗2090元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：×××.ｃｏｍ），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其通过名下的建行卡向该网站充某。对方使用的ＱＱ号是91567××××、48055××××。 27.被害人陈某5陈述及支付宝转账记录，证实2018年4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗15470元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：×××.ｃｏｍ），有网站客服ＱＱ全程指导，其注册成功后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用的支付宝账户1805××××6057，微信账号×××57。对方使用的ＱＱ号是91567××××、304210××××。支付宝转账记录证实其共向钰石商贸公司转账13470元。 28.被害人季某陈述、支付宝转账记录及银行卡交易明细，证实2018年4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗6898元，对方自称是洛阳钰石有限公司（网址：×××.ｃｏｍ），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用支付宝账户是1855××××0253。支付宝转账记录证实其向钰石物尚公司转账2700元。 29.被害人陶某陈述、支付宝转账记录及订单截图，证实2018年4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗5361元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：×××.ｃｏｍ），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用的支付宝账户是1573××××8476。对方使用的ＱＱ号是91567××××、220803××××。 30.被害人叶某2陈述、转账记录及ＱＱ账户截图，证实2018年4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗2998元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：×××.ｃｏｍ），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用的支付宝账户是1373××××5440。对方使用的ＱＱ号是91567××××、310570××××。 31.被害人张某2陈述，证实2018年4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗2000元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：×××.ｃｏｍ），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某了2000元，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。其觉得奇怪，就没再充某。对方使用的ＱＱ号是91567××××。 32.被害人李某3陈述、支付宝转账记录及ＱＱ聊天截图，证实2018年3月至4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗6900元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：×××.ｃｏｍ），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用支付宝转账了5300元。对方使用的ＱＱ号是304210××××。 33.被害人吴某陈述，证实2018年4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗4000元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：×××.ｃｏｍ），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用的支付宝账户是×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。对方使用的ＱＱ号是91567××××、303973××××。 34.被害人甘某陈述、转账记录及聊天截图，证实2018年4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗13000元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：×××.ｃｏｍ），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其通过微信转账10320元。对方使用的ＱＱ号是48055××××。转账记录证实其共转账13520元。 35.被害人曹某陈述，证实2018年3月至4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗10000多元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：×××.ｃｏｍ），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用的支付宝账号是1337××××7162。 36.被害人韦某陈述，证实2018年三四月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗2000元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：×××.ｃｏｍ），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用的支付宝账号是1534××××9506。对方使用的ＱＱ号是48055××××、91567××××。 37.被害人李某4陈述、转账记录及ＱＱ聊天截图，证实2018年4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗3000元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：×××.ｃｏｍ），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某后，还没在网站上下单，现在也联系不上了。对方使用的ＱＱ号是48055××××。 （二）证人证言 证人李某5、刘某2证言及支付宝转账记录，证实2018年4月间，其儿子李广地其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗24876元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司，有网站客服ＱＱ全程指导，李广地充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。李广地使用的支付宝账号是×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，共转账支付24885元。 （三）扣押、辨认笔录 1.扣押笔录，证实公安人员从被告人翟明阳、王艺博、陈帅旗处各扣押到作案工具手机一部。 2.辨认笔录，证实被告人翟明阳辨认出被告人陈帅旗；韩超辨认出陈超峰、翟明阳、王艺博；陈超峰辨认出盛航航及被告人王艺博。 （四）鉴定意见 泉州市中宝金银珠宝质量检测有限公司检测报告、泉州市珠宝玉石首饰行业协会评估交易专业委员会出具的价格评估意见书，证实被害人李某1提供的三块玉石的材质及价值等情况。 （五）书证 1.私营企业基本注册信息查询单，证实涉案的洛阳钰石物尚商贸有限公司的法定代表人为焦增峰，该公司于2018年1月核准登记。洛阳钰众商贸有限公司的法定代表人为韩超。 2.活期取款凭证及监控截图，证实韩超使用尾号5463的建行卡取款的情况。 3.建设银行卡客户交易明细清单，证实韩超涉案的建行卡账户上的资金往来情况，其中2018年4月10日、15日分别转账2000元、8000元到王艺博名下尾号0977银行卡；2018年4月16日、28日各转账10000元到翟明阳名下尾号7577银行卡；同月18日转账3000元到王艺博支付宝账户；同月27日转账6000元到陈帅旗支付宝账户， 4.支付宝交易记录及电子数据，证实被告人翟明阳、陈帅旗、王艺博名下及涉案的钰石商贸公司支付宝账户的交易情况，其中被害人季某先后在2018年4月6、11日向钰石物尚公司支付宝账号、盛航航支付宝账号转账200元、2500元；盛航航支付宝账号转账12788元到苏赞颖账号；钰石物尚公司支付宝账户（2092××××6789＠ＱＱ.ＣＯＭ）收到部分被害人钱款如下：李某11××××元、陈某48523元、高某311690元、贾某221405元、黄某8615元、陈某513470元、田某3675元、朱某9440元、何某10190元、叶某19824元、李某35300元、吴某3968元、甘某3200元、曹某1000元、韦某1920元、刘某15150元、李广地24885元、霍某1215元，高某21600元，张某22000元，李某43000元、杨某14157元、肖某2090元、陈某25319元、高某1400元。 5.刑事判决书，证实同案犯韩超、陈超峰因本案诈骗行为被定罪判刑的情况。 6.户籍证明及无违法犯罪记录证明，证实各被告人的基本身份及无前科情况。 7.抓获经过工作说明，证实本案的案发及各被告人的归案经过。 （六）同案犯及被告人供述 1.同案犯韩超供述，证实2018年春节后，其伙同陈超峰等人以洛阳钰石物尚商贸有限公司的名义建立网站（网址：×××.ｃｏｍ），以虚假销售玉石为由骗取钱款。具体诈骗手法如下，先由员工上网发布广告，然后冒充女性客服诱骗被害人充某注册成会员，然后帮被害人开某店，并冒充客户下单，而被害人则须向网站充某下单，待被害人钱款到账后，就虚假发货并取消微店订单，而被害人充某的钱款无法退回。该网站所用的支付宝账号是×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，由其管控。当时，被告人王艺博负责后勤和发货，翟明阳、盛航航是开单员，其他的员工其记不清了。公司对员工进行上述诈骗手法的培训，并给予35%-40%比例的抽成，员工还要跟公司签订保密协议，并按比例抽成。 2.同案犯陈超峰供述，证实2018年3月至4月间，其伙同韩超等人在汝阳县西街的租住处钰石物尚公司进行网络诈骗。韩超是老板，其带了盛航航及被告人翟明阳、王艺博入伙。具体诈骗手法如下，公司员工对客户是一对一的，先冒充女性进行网络推广，添加ＱＱ好友后，再向客户推广涉案网站，拉拢客户加盟代理，待客户同意并开立微店后，其等人就会给微店上货，然后冒充客户下单。而被害人向涉案网站充某下单后，其等人就骗被害人称会直接发货给微店的客户，实际是并没有发货，并会在微店上取消订单，而被害人充某的钱款则无法退还。至今，其等人只退了苏赞颖的钱。公司会跟员工开会培训，有时是大家一起探讨业务，有时是韩超讲课培训。公司要上下班考勤，不能迟到。开单员按充某数额的40%抽成，主管抽8%，其他的归韩超。 3.被告人翟明阳供述，供认其于2018年3月起受韩超雇佣，伙同陈超峰、被告人王艺博、陈帅旗等人对涉案的钰石物尚公司及网站进行玉石销售代理商的网络推广，利用ＱＱ聊天等手段，诱骗被害人向涉案网站充某，后以虚假发货等形式，骗取被害人财物的事实。 4.被告人陈帅旗供述，对其自2018年3月起受雇于韩超，冒充女性通过ＱＱ聊天向客户推荐公司的玉石网站，并以开微店做代理为由诱骗客户充某会员的事实供认在案，并称同伙还有翟明阳、陈超峰、盛航航等人，工资是按客户充某数额的40%抽成。 5.被告人王艺博供述，供认了其于2018年3月起受韩超雇佣，伙同陈超峰、被告人翟明阳、陈帅旗等人对涉案的钰石物尚公司及网站进行玉石销售代理商的网络推广，利用ＱＱ聊天等手段，诱骗被害人向涉案网站充某，后以虚假发货等形式，骗取被害人财物的事实，并述其负责后勤、发货等事宜，开单的员工需要扮演三个身份才能完成整个诈骗流程。 原审法院认为，被告人翟明阳、陈帅旗、王艺博的行为均已构成诈骗罪，属犯罪数额巨大。被告人翟明阳、陈帅旗、王艺博均是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人翟明阳、王艺博归案后均能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。鉴于本案案发后追回部分赃款，可酌情对各被告人从轻处罚。本案部分被害人系在校学生，酌情从重处罚。综上，可对被告人翟明阳、陈帅旗从轻处罚，对被告人王艺博减轻处罚。据此依法判决：一、被告人翟明阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。二、被告人陈帅旗犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元。三、被告人王艺博犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元。四、责令被告人翟明阳、陈帅旗、王艺博与同案犯共同退赔被害人经济损失人民币三十二万四千六百七十八元，发还被害人陈某1一万九千七百六十元、陶某五千三百六十一元、叶某2二千九百九十八元、陈某2五千三百一十九元、陈某3六千六百三十元、卞某八千三百四十五元、杨某一万四千一百五十七元、肖某二千零九十元、汤某八千元、秦某2二百元、张某1四万一千六百四十元、李某2一万八千八百一十五元、高某2一千六百元、张某2二千元、李某4三千元、苏赞颖二百元、季某二千七百元、李某1一万五千八百七十五元、高某1四百元、陈某4八千五百二十三元、秦某1六千四百元、高某3一万一千六百九十元、贾某2二万一千四百零五元、黄某八千六百一十五元、陈某5一万三千四百七十元、田某三千六百七十五元、朱某九千四百四十元、何某一万零一百九十元、叶某1九千八百二十四元、李某3五千三百元、吴某三千九百六十八元、曹某一千元、韦某一千九百二十元、刘某1五千一百五十元、李广地二万四千八百八十五元、贾某1五千三百九十八元、甘某一万三千五百二十元、霍某一千二百一十五元。扣押在案的作案工具手机三部，予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处置。 上诉人翟明阳诉称：其没有骗取被害人钱财的故意，原判认定其具有非法占有目的的依据不充分；认定其参与诈骗苏赞颖的事实错误；其系从犯、初犯，且认罪认罚，原判量刑畸重，请求改判较轻刑罚。 上诉人陈帅旗诉称：其在公司是最低层的员工，是从犯，不应对公司所有的诈骗数额负责；其是翟明阳介绍进公司的，进公司的时间也比翟明阳迟，获利也少，且在本案件中也排在翟明阳后面，可量刑又最重，请求撤销原判并改判或发回重审。 经审理查明：原审判决认定上诉人翟明阳、陈帅旗、原审被告人王艺博犯诈骗罪的事实清楚，认定的证据均经原审庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。 根据相关同案犯、原审被告人的供述及被害人的陈述等证据，可充分地证实上诉人翟明阳在事先明知涉案的钰石物尚公司及网站采用电信网络手段骗取他人财物的情况下，其为了非法获利，仍受雇并参与实施具体的诈骗行为，且其对此也曾多次供认在案，故上诉人翟明阳提出其没有骗取被害人钱财的故意，原判认定其具有非法占有目的的依据不充分的意见与事实和证据不符，不能成立，不予采纳。 上诉人翟明阳主观上明知韩超等人实施诈骗而参与该诈骗团伙，客观上自入职后即已着手实施诈骗行为（包括接受诈骗方法培训、添加被害人为ＱＱ好友并聊天、诱骗被害人充某等），且与陈帅旗等业务员受到共同的指使，在同一场所实施诈骗行为，对同伙韩超、陈超峰、盛航航、陈帅旗等人的行为彼此知晓，足以证实上诉人翟明阳、陈帅旗与其他同伙构成共同犯罪，均应当对共同犯罪的全部后果承担责任，对其参与期间该诈骗团伙骗取的款项也应共同承担责任。故上诉人翟明阳提出原判认定其参与诈骗苏赞颖的事实错误的意见，缺乏事实及法律依据，不能成立，不予采纳。根据本案已查明的事实体现，上诉人陈帅旗也是该诈骗团伙的业务员，并非仅是公司最低层的员工，故上诉人陈帅旗提出其是公司最低层的员工，不应对公司所有的诈骗数额负责的意见，也缺乏事实及法律依据，不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人翟明阳、陈帅旗、原审被告人王艺博伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络技术手段骗取公民钱财计人民币337466元，其行为均已构成诈骗罪，且数额巨大，应予依法惩处。上诉人翟明阳、陈帅旗、原审被告人王艺博均系受纠集、雇佣参与的，在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，但上诉人翟明阳、陈帅旗均属一般从犯，原审被告人王艺博属犯罪情节较轻的从犯，依法应当从轻或减轻处罚。上诉人翟明阳、原审被告人王艺博归案后均能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。鉴于本案案发后追回部分赃款，可对各上诉人及原审被告人予以酌情从轻处罚。本案部分被害人系在校学生，可对各上诉人及原审被告人予以酌情从重处罚。综合本案的事实和情节，各自的地位、作用及归案后的认罪、悔罪表现，可对上诉人翟明阳、陈帅旗予以从轻处罚，对原审被告人王艺博予以减轻处罚。原审判决定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。上诉人翟明阳提出原判量刑畸重，请求改判较轻刑罚及上诉人陈帅旗提出原判量刑不当，请求改判或发回重审的意见，均与各自的罪责不符，缺乏法律依据，不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款和第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  黄生计 审判员  陈春荣 审判员  姚顺坡 二〇二〇年十月二十九日 书记员  张玲玲 附：本案适用的法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。