湖北省长阳土家族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0528刑初74号公诉机关湖北省长阳土家族自治县人民检察院。被告人曾洋，男，1989年12月13日出生，汉族，湖北省南漳县人，初中文化，无业，住湖北省南漳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月7日被长阳土家族自治县公安局刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于长阳土家族自治县看守所。指定辩护人刘华，湖北亮节律师事务所律师，系本县法律援助中心指派。被告人曾洋被控诈骗一案，长阳土家族自治县人民检察院于2020年8月3日以长检一部刑诉（2020）59号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年9月2日公开开庭审理了本案。本县人民检察院指派检察员陈家艳、检察官助理刘琴凤出庭支持公诉，被告人曾洋及其辩护人刘华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年2月至2019年11月间，被告人曾洋谎称自己为工程大老板，以谈恋爱的名义与被害人黄某、王某1、马某等人交往，取得被害人信任后，编造工地缺少资金、工人受伤、家人生病或去世等理由，骗取他人钱财共计人民币746792.50元。公诉机关认为，被告人曾洋以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取多人钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，建议对被告人曾洋在有期徒刑十二年至十四年之间适用刑罚，并处罚金人民币十万元。被告人曾洋对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩解称指控的数额与事实不符，其给许某、王某1、宋某、马某均有还款，公诉机关未将其还款从指控数额中减除。其辩护人提出，被告人曾洋系初犯，如实供述主要犯罪事实，建议对其判处有期徒刑十年。经审理查明：2017年2月至2019年11月间，被告人曾洋谎称自己是承包工程的大老板，以谈恋爱等名义与被害人黄某、王某1、马某、许某、宋某、陈某、王某2、万某1交往，在交往期间编造工地缺少资金、工人受伤、家人生病或去世等理由，骗取上述被害人钱财共计人民币746792.50元。1、2017年12月，被告人曾洋通过微信与被害人黄某相识，并以谈恋爱的名义与黄某交往。2018年1月至3月，曾洋多次编造其工地缺少资金周转、家人生病、去世等理由，骗取黄某人民币39441元。2、2018年6月，被告人曾洋经他人介绍与被害人王某1相识，并以谈恋爱的名义与王某1交往。2018年6月至2019年7月，曾洋编造其工地缺少资金周转、亲朋好友生病、去世等理由，骗取王某1人民币362416.50元，骗取王某1之父王某3人民币30000元。3、2019年2月，被告人曾洋通过抖音与被害人马某相识，并以谈恋爱的名义与马某交往。同年2月至6月，曾洋编造其工地上缺少资金周转，骗取马某人民币186820.40元。4、2019年6月，被告人曾洋通过陌陌与被害人许某相识，并以谈恋爱的名义与许某交往。同年6月至8月中旬，曾洋以手机损坏、工程款尚未结账为由，让许某给其购买了价值2999元的OPPO手机一部，后又以工程款没有拨下来、手头缺钱为由骗取许某人民币3715.60元。5、2019年7月初，被告人曾洋通过陌陌与被害人宋某相识，并以谈恋爱的名义与宋某交往。同年7月初至9月初，曾洋编造其工地上缺少资金周转，骗取宋某人民币36600元。6、2019年7月初，被告人曾洋在宜昌市夷陵区“乐尊驿站”足浴店洗脚时与被害人王某2相识并交往，之后以工地缺少资金为由，骗取王某2人民币14800元。7、2019年8月，被告人曾洋通过微信与被害人陈某相识，并以谈恋爱的名义与陈某交往。同年8月9日至11月初，曾洋编造其工地缺少资金周转，骗取陈某人民币58600元。8、2019年10月初，被告人曾洋在宜昌市家足浴店洗脚时与被害人万某1相识，并请万某1消费、玩乐，同年10月至11月初，曾洋多次编造其工地上缺少资金周转，骗取万某1人民币11400元。同时查明，被告人曾洋将骗得的钱财大部分用于赌博。案发后，被告人曾洋被公安机关抓获归案，如实供述了主要犯罪事实。上述事实，有经当庭质证、本院予以采信的下列证据证实：1、本县公安局出具的扣押清单，证实公安机关依法扣押了被告人曾洋使用的手机和四张银行卡；OPPO手机1部、银行卡四张，证实被告人曾洋作案使用的工具；现金6400元，证实从被告人持有的银行卡中取现6400元；银行卡交易流水，证实被告人曾洋使用的银行卡自2018年1月以来的交易情况。2、被告人曾洋的户籍证明，证实其已达完全刑事责任年龄；被害人马某、王某1、许某、宋某、陈某、王某2、黄某、万某2、王某3及证人任某的身份信息，证实被害人及证人的身份情况。3、到案经过，证实被告人曾洋系被抓获归案。4、湖北诚信会计师事务有限公司司法会计鉴定意见书，证实根据银行交易记录、支付宝交易记录、微信交易记录、支付宝交易截图、微信交易截图、银行卡交易截图以及证人的陈述、被告人供述等，对被告人与被害人之间的经济往来进行逐笔复核计算，2017年12月29日至2019年10月26日期间，被告人曾洋与相关被害人资金往来收大于支差额746792.50元。5、被害人黄某、王某1、马某、许某、宋某、陈某、万某1、王某2的微信、支付宝转账记录及截图、银行卡交易记录以及微信聊天记录，证实被害人给被告人曾洋转账的次数、金额以及被害人催促被告人还款的经过；被害人王某3、陈某、王某2提供的借条，证实被告人取得被害人信任后以借款方式骗取钱财的事实；证人任某提供的收款记录及转账记录，证实被害人许某按被告人曾洋的要求通过支付宝花呗转账给任某套取现金1000元，由任某转给曾洋的事实。6、被害人黄某、王某1、马某、许某、宋某、陈某、万某1、王某2的陈述，证实被告人曾洋诈骗其钱财的经过。7、被害人王某3的陈述，证实曾洋假意与其女王某1谈恋爱，骗取其信任后，虚构竞标工程需要资金，诈骗其现金3万元的事实。8、证人任某、王某4、王某5的证言,证实被告人曾洋通过其店铺二维码收款套取被害人现金的事实。9、证人曾某的证言，证实被告人曾洋委托其将银行卡中的余额取现，因跨行取款需要手续费，其只取出6400元交给了办案民警。10、被告人曾洋的供述与辩解。被告人曾洋对其主要犯罪事实供认不讳，并供述其骗取的钱财大部分用于赌博。关于被告人曾洋在庭审时提出其给许某、王某1、宋某、马某均有还款，公诉机关未将其还款从指控数额中减除的辩解意见。经查：1、曾洋以谈恋爱名义与王某1交往期间，曾洋使用王某1信用卡消费及王某1转账给曾洋共129笔计596008.50元，曾洋转账给王某1共68笔计233592元，两者相抵差额362416.50元，另曾洋找王某1之父王某3借现金3万元，合计392416.50元。曾洋辩称其借王某3的现金3万元已转账给王某1，因其给王某1的全部转账均已核减，故其诈骗王某1、王某3的金额应认定为392416.50元。2、曾洋以谈恋爱名义与宋某交往期间，宋某转账给曾洋9笔计40600元，曾洋转账给宋某3笔计4000元，两者相抵差额36600元。故曾洋给宋某的还款已在指控数额中减除，其诈骗宋某的金额应认定为36600元。3、曾洋以谈恋爱名义与马某交往期间，曾洋使用马某信用卡消费及马某转账给曾洋37笔计208870.40元，曾洋转账给马某13笔计22050元，两者相抵差额186820.40元。故曾洋给马某的还款已在指控数额中减除，其诈骗马某的金额应认定为186820.40元。4、曾洋以谈恋爱名义与许某交往期间，要求许某为其垫钱购买价值2999元手机一部，要求许某使用支付宝花呗转账给任某套现1000元，要求许某垫钱购物2215.60元，许某通过微信转账给曾洋500元，合计6714.60元。从转账记录看，曾洋未给许某还款，且曾洋于2019年12月2日在侦查机关亦供述“我没有跟她（指许某）还过钱，但是我和她在一起她也花了不少钱”。故曾洋提出已给许某还款没有证据证实，其诈骗许某的数额应认定为6714.60元。本院认为，被告人曾洋虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予刑罚处罚，公诉机关指控的罪名和犯罪事实成立。被告人曾洋归案后如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人曾洋多次实施诈骗，且将骗取的钱财大部分用于赌博，均应酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议符合本案事实和相关法律规定，本院予以采纳。辩护人关于对被告人判处有期徒刑十年的量刑意见，与被告人应负的罪责刑不符，本院不予采纳，其他关于被告人具有从轻处罚情节的辩护意见，本院在量刑时已充分考虑。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人曾洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月7日起至2031年11月6日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。二、责令被告人曾洋退赔被害人黄某人民币39441元、王某1人民币362416.50元、王某3人民币30000元、马某人民币186820.40元、许某人民币3715.60元、宋某人民币36600元、王某2人民币14800元、陈某人民币58600元、万某1人民币11400元；OPPO手机一部，发还给被害人许某。三、随案移送的银行卡四张、现金6400元，移交本院执行部门依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  田开文审 判 员  郑红霞人民陪审员  向建豪二〇二〇年十月二十六日法官助理鲁健书记员何宏业附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪刑，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。