江苏省盐城市亭湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0902刑初210号公诉机关江苏省盐城市亭湖区人民检察院。被告人夏正林，男，1955年10月30日出生于江苏省盐城市，户籍所在地盐城市亭湖区。曾因犯盗窃罪，于2009年3月3日被本院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元，2010年2月28日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月11日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于江苏省盐城市看守所。指定辩护人卫娟，江苏中茵海华律师事务所律师。被告人朱立山，男，1963年1月15日出生于江苏省响水县，户籍所在地江苏省响水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月11日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于江苏省盐城市看守所。指定辩护人陈珊，江苏盐海中亚律师事务所律师。被告人闫淑霞，女，1973年12月29日出生于河南省郑州市，户籍所在地河南省郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月11日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。2020年10月10日经本院决定被取保候审，同年10月28日经本院决定被逮捕。现羁押于江苏省盐城市看守所。指定辩护人戴静，江苏盐海中亚律师事务所律师。江苏省盐城市亭湖区人民检察院以亭检刑一刑诉〔2020〕102号起诉书指控被告人夏正林、朱立山、闫淑霞犯诈骗罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院受理后，于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指派检察员黄爱军出庭支持公诉，被告人夏正林及其指定辩护人卫娟、被告人朱立山及其指定辩护人陈珊、被告人闫淑霞及其指定辩护人戴静到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指控，2018年2月，被告人夏正林与陆某（另案处理）受民族资产解冻类犯罪幕后组织操纵者指使，发起、推广“精准扶贫”项目，并以微信群为载体拉人进群（总部微信群名称“精准扶贫协会”，后为逃避打击变更为“总部传统文化与股权交流群”），被告人夏正林在微信群中陆续发布幕后组织操纵者伪造的民政部任命其为“精准扶贫协会”会长的委任状、民政部关于“精准扶贫协会”的批复等文件，以小投入就能获得大回报为诱饵实施犯罪，蛊惑任命下线被告人闫淑霞及陆某、刘某甲（另案处理）等人为副会长层级递增管理、发展下线，下设大队、中队进行裂变式传播，扩大、发展被侵害群体。该团伙所宣传的“精准扶贫”并非国家民政部倡导项目，属于《公安部公布43个民族资产解冻类诈骗犯罪虚假项目和组织》中确认的民族资产解冻类诈骗虚假项目和组织，其编造的虚假内容为：国家对百姓进行项目扶贫，成为会员后，国家会给每个会员人民币36万元的家庭安置费，另外还给人民币200万至300万元的创业基金，此项目为国家层面的精准扶贫项目，具体诈骗方式以虚构国家行为、国务院办公厅文件、民政部文件，通过微信群发布层级宣传讲解诱骗被害人，并按层级收取会员钱款至被告人夏正林处，部分人员并从中截留转账钱款。经查证，至2019年6月，被告人夏正林团伙发展、裂变会员计15130人，先后四次以收取会费、收取转账费用、资金发放、众筹等名义向会员收取人民币31元、10元、32元及每人100元起步的众筹费。被告人夏正林通过被告人朱立山、闫淑霞向会员收取钱款合计人民币1275212元，被其支配或挪作他用。案发后，公安机关从被告人夏正林的银行卡内冻结人民币265014.07元。2017年以来，被告人朱立山多次参与民族资产解冻类诈骗组织（“物联网”、“一带一路”、“军民融合”等），在明知上述项目虚假，没有成功兑现的情况下，于2018年9月通过他人介绍认识被告人夏正林并参与“精准扶贫”项目，并担任“统计部长”协助被告人夏正林负责汇总各中队微信群上交的会员、收取各大队及中队层级上交的会费。经查证，被告人朱立山收取会员的钱财上缴给被告人夏正林人民币1063912元，其个人截留款项从中牟利计人民币15000元。2018年8月份，被告人闫淑霞经他人介绍认识被告夏正林并参与“精准扶贫”项目，在明知该项目虚假且无法兑现的情况下，仍然通过微信群推广、宣传“精准扶贫”项目，蛊惑下线袁某、邱某（均另案处理）等人，通过层级递增的方式发展、管理会员。经查证，被告人闫淑霞发展、裂变会员达5271人，收取会员钱财计人民币442537元均交给被告人夏正林。被告人夏正林、朱立山被抓获归案，被告人闫淑霞被抓获归案后，如实供述了上述事实。为证明上述事实，公诉机关向法庭宣读和出示了被告人夏正林、朱立山、闫淑霞的供述和辩解，并有盐城市公安局亭湖分局出具和制作的被告人基本信息、发破案经过及抓获经过、微信转账记录、本院刑事判决书、会员名册、辨认笔录、电子证据检查工作记录；证人袁某、邱某等人的证言；被害人刘某乙、金某等人的陈述等证据。公诉机关认为被告人夏正林、朱立山、闫淑霞作为民族资产解冻类犯罪的骨干代理人，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，其中被告人夏正林犯罪数额特别巨大，被告人朱立山、闫淑霞犯罪数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人夏正林、朱立山、闫淑霞与他人共同实施诈骗犯罪，在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人闫淑霞虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，且认罪认罚，可以从轻或者减轻处罚。故提请本院依法判处。被告人夏正林对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称其没有实施诈骗行为。被告人夏正林的指定辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并提出以下辩护意见：1.被告人夏正林文化水平有限，主观恶性不大，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。2.案发后，公安机关从被告人处扣押了部分赃款，减少了被害人的损失，可以酌情从轻处罚。3.本案被害人自身有一定的过错，被告人实施的骗局简单，被害人处于赌博的心理或碍于情面缴纳了较小的众筹款，可以酌情从轻处罚。被告人朱立山对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称其没有实施诈骗行为，也没有拿工资和好处费。被告人朱立山的指定辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并提出以下辩护意见：1.被告人朱立山在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。2.被告人朱立山犯罪情节较轻，获利较小，可以从轻处罚。被告人闫淑霞对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，且认罪认罚。被告人闫淑霞的指定辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并提出以下辩护意见：1.被告人闫淑霞在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。2.被告人闫淑霞主观恶性不大，无前科劣迹。3.被告人闫淑霞有坦白情节，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。经审理查明，2018年2月，被告人夏正林与陆某受民族资产解冻类犯罪幕后组织操纵者指使，发起、推广“精准扶贫”项目，并以微信群为载体拉人进群（总部微信群名称“精准扶贫协会”，后为逃避打击变更为“总部传统文化与股权交流群”），被告人夏正林在微信群中陆续发布幕后组织操纵者伪造的民政部任命其为“精准扶贫协会”会长的委任状、民政部关于“精准扶贫协会”的批复等文件，以小投入就能获得大回报为诱饵实施犯罪，蛊惑任命下线被告人闫淑霞及陆某、刘某甲（另案处理）等人为副会长层级递增管理、发展下线，下设大队、中队进行裂变式传播，扩大、发展被侵害群体。该团伙所宣传的“精准扶贫”并非国家民政部倡导项目，属于《公安部公布43个民族资产解冻类诈骗犯罪虚假项目和组织》中确认的民族资产解冻类诈骗虚假项目和组织，其编造的虚假内容为：国家对百姓进行项目扶贫，成为会员后，国家会给每个会员人民币36万元的家庭安置费，另外还给人民币200万至300万元的创业基金，此项目为国家层面的精准扶贫项目，具体诈骗方式以虚构国家行为、国务院办公厅文件、民政部文件，通过微信群发布层级宣传讲解诱骗被害人，并按层级收取会员钱款至被告人夏正林处，部分人员并从中截留转账钱款。经查证，至2019年6月，被告人夏正林团伙发展、裂变会员计15130人，先后四次以收取会费、收取转账费用、资金发放、众筹等名义向会员收取人民币31元、10元、32元及每人100元起步的众筹费。被告人夏正林通过被告人朱立山、闫淑霞向会员收取钱款合计人民币1275212元，被其支配或挪作他用。案发后，公安机关从被告人夏正林的银行卡内冻结人民币265014.07元。2017年以来，被告人朱立山多次参与民族资产解冻类诈骗组织，在明知上述项目虚假，没有成功兑现的情况下，于2018年9月通过他人介绍认识被告人夏正林并参与“精准扶贫”项目，并担任“统计部长”协助被告人夏正林负责汇总各中队微信群上交的会员、收取各大队及中队层级上交的会费。经查证，被告人朱立山收取会员的钱财上缴给被告人夏正林人民币1063912元，其个人截留款项从中牟利计人民币15000元。2018年8月份，被告人闫淑霞经他人介绍认识被告夏正林并参与“精准扶贫”项目，在明知该项目虚假且无法兑现的情况下，仍然通过微信群推广、宣传“精准扶贫”项目，蛊惑下线袁某、邱某等人，通过层级递增的方式发展、管理会员。经查证，被告人闫淑霞发展、裂变会员达5271人，收取会员钱财计人民币442537元均交给被告人夏正林。被告人夏正林、朱立山被抓获归案，被告人闫淑霞被抓获归案后，如实供述了上述事实。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.书证（1）被告人夏正林、朱立山、闫淑霞的户籍信息，证明作案时三名被告人均已达刑事责任年龄。（2）本院刑事判决书、刑满释放证明，证明被告人夏正林曾因犯盗窃罪，被判处刑罚，并于2010年2月28日刑满释放。（3）盐城市公安局亭湖分局出具的发破案经过、抓获经过，证明三名被告人均被抓获归案，被告人闫淑霞到案后，如实供述了自己的犯罪事实。（4）公安机关从被告人夏正林手机邮箱里查获的任命书、文件、通知等，证明上游诈骗分子提供给被告人夏正林用于作案的虚假材料。（5）公安机关从公安部电信网络诈骗案件侦办平台调取的相关银行、财付通账单等，证明三名被告人诈骗资金的流向情况。（6）资金流一览表，证明三名被告人从被害人处诈骗资金的情况。2.证人证言（1）证人赵某的陈述,证明2018年年初的时候，其通过张某甲参加一个叫“军民融合”的项目，2018年9月上旬的时候，徐某发微信说他是“精准扶贫”项目五大队的大队长，请其做大队会计，五大队下设三个中队，每个中队有个中队长，中队长会不定期的把新加入会员的会费通过微信转给其，其把收的三个中队的名单表格和会费汇总之后，按照徐某的要求把收的会费通过手机银行转账给总部的统计部长朱立山，然后把汇总好的表格和转账的截图发给徐某。其记得总共收了2740个会员的会员费，每个会员31元，也就是收了84940元。其收的会费都是用的尾数为8777农业银行手机银行转到朱立山农业银行6228481985824860671卡上的，总共汇总转给朱立山4笔钱，分别是2018年9月22日转了17010元、2018年9月24日转了11059.50元、2018年9月26日转了16937.7元、2018年9月30日转了37844.7元，四笔加起来共计82851.9元。（2）证人陆某的证言，证明其是“原会长”，发展365个会员，未收费的事实。（3）证人刘某甲的证言，证明其是“副会长”，发展10多个会员，夏正林在群中发了几个任命文件。（4）证人王某甲的证言，证明其是“财政部长”，发展100多个会员，帮助夏正林收费几万元，夏正林在群中发了几个任命文件。（5）证人郭某的证言，证明其是二大队大队长，发展7个会员，管理七八百人（名册473人），帮助夏正林收费12000元。（6）证人任某的证言，证明其任宣传部长，管理三四百个会员，发展几十个会员，收费后付给闫淑霞7882元。（7）证人陈某甲的证言，证明其任四大队副大队长，帮助夏正林收费883人共计28000元，管理三四百个会员，名册273人，发展7、8个会员。（8）证人梁某的证言，证明其任四大队统计员，帮助闫淑霞收费几千元会费。（9）证人袁某的证言，证明其任四大队会计，帮助闫淑霞收费400余人10000余元的费用。（10）证人陈某乙的证言，证明其任四大队四中队中队长，发展1000多个会员，帮助闫淑霞收费7、8万余元费用。（11）证人王某乙的证言，证明其系四大队四中队录单员，张余梅200人群中帮助收费8000余元，交给陈某乙了。（12）证人邱某的证言，证据其系四大队五中队副中队长，发展200多个会员，帮助闫淑霞收费14600余元。（13）证人赫某的证言，证明其是四大队五中队报单员，帮助闫淑霞收费10000余元，交给邱某了。（14）证人孙某的证言，证明其任五大队一中队中队长，发展管理四个群，成员1000余人（名册353人），收费并付给赵某17000余元。（15）证人宋某的证言，证明其任五大队一中队1群群主，发展管理1个群，成员100人（名册100人），收费并付给孙某6000余元。（16）证人李某甲的证言，证明其任五大队三中队中队长，发展管理六个群，成员600余人（名册353人），收费并付给赵某21483余元。（17）证人张某甲的证言，证明其任总部办公室主任，发展过几个会员，代收过会费，付给赵某3284元。（18）证人张某乙的证言，证明其任五大队二中队中队长，发展管理10个群（后并为5个群），成员1000余人（名册），收费并付给赵某19654余元。（19）证人李某乙的陈述证实其任五大队二中队4群统计，群成员100余人，收7161元，付张某乙7006元。3.被害人陈述被害人刘某乙、金某等70人的陈述，证明有人在微信群里宣扬“民族资产解冻”、“精准扶贫”等内容,承诺缴纳几十元钱即可成为会员,等将来民族资产被解冻后可以分到几十至几百万不等的扶贫资金,其按照群里发要求以微信红包的方式缴纳会费及提现手续费,后来得知是骗人的事实。4.被告人供述和辩解（1）被告人夏正林在侦查机关的供述与辩解，证明其在侦查机关曾供述了部分犯罪事实，但辩解其行为不构成犯罪，后翻供。具体内容如下：陆某介绍其加入民族资产解冻项目，是国家财政部搞的一个扶贫项目，首先要交钱成为会员，国家会给每个会员36万元的家庭安置费，另外还给200万至300万元的创业基金。其当时手里有以前搞山东聊城东正惠农项目时发展的一万多人的团队，于是就将这一万多人拉了进来，并让每人交了45元的会员费，这些钱由各个群的群主收了之后都交给项目扶贫协会副会长陆某了。其主要就是帮助会长陆某整理资料，胡锦林部长有电话给陆某的时候，其帮着接电话，胡吗要收钱的时候，其和陆某、田某某三个人商量，然后通知团体里的其他干部收取费用。2018年3月份左右的时候，其在弄“项目扶贫”期间，有个自称是国家民政部社会团体管理局局长刘某某的人打电话给其，说社会团体要运营必须得到民政部的认可。当时其想通过创立团队申请项目来赚钱。其就向刘某某申请了“精准扶贫”项目社会团体，审批后通过139邮箱发了一份委任书，任命其为“精准扶贫”项目社会团体会长。后将刘某某发的委任书转发给团体里的中层干部，大家看过之后也没看出委任书有问题，认为是真的，上面都有“民政部”字样的大红印章。陆某当时带了200多人进来，其任命他是项目副会长；有个叫闫淑霞的也带了10000多个会员进项目，其也任命她为项目副会长，还任命刘某甲为副会长，他也拉了不少人进项目。因为涉及到收钱做账的事情，经过大家推荐李庆华为会计。后来刘某某跟其说要交会费，还有国务院的报备费等费用，总共是11万多元，其和团体干部商量后认为团体内每个人就是31元钱，这里面包括加进去的转账费，团体内的干部自己也要有一点好处，也需要一些日常开销，转账的账号是刘某某发的，钱是其转给刘某某的。后来刘某某又陆续让其交了两次钱，一次是让每个团体成员10元钱的卡号升级费，直接将钱转给刘某某。一次是刘某某发了一个红头文件到其邮箱，文件的主要内容就是要发每个人36万元的安置费和100万元到200万元的创业基金，当时其将文件发给中层干部，干部再发给团体成员，这次也要收取一些费用，算下来每个人32元，这个32元里面也有其和中层干部加进去的转账费。三次算下来，每个团体成员就是73元钱。2019年5月份，当时一个自称是中国银行行长李某的人打电话说“精准扶贫项目”的扶贫款468亿元中央已经批下来。让其抓紧时间把30多万元的税钱交掉，抓紧时间把468亿打给其。后来经过其跟项目常委们商量，决定众筹，也就是由会员资源交钱，100元起交，不封顶，并承诺会员等468亿扶贫款下来按照1：100的比例返还。后经过众筹，总共筹了20多万元，这个钱是闫淑霞收后通过微信转账转给其，其收到钱后转了16万元到李某提供的银行账户，另有11万元被其扣了。其对参与的几个项目产生过怀疑，但是每次都跟团体干部商量，大家同意交钱后其就把钱上交，按照3：5：2的比例进行分的，最下面的各个群管理员拿3份，中间的大队长拿5份，因为要上下承接多拿一点，上面领导层拿2份。其向“精准扶贫”项目会员收过四次钱，分别是31元、32元、10元，还有一次众筹。共计收了130多万元。其转给“雷某某”3万多元，转给“李某某”8万多元，都是用于“精准扶贫”项目协会在民政部的注册费用。其还转了10万元钱给“陈某某”，是帮陆某转的。另外其以“精准扶贫”协会名义在贵州运作了国家机密“东方红计划”，建立办公室花了将近20万元，其和几个副会长、常委等人来去贵州、北京、四川等地吃住、交通费用等又花了50多万；其个人消费等花了大概8万元左右，卡上还剩20多万。（2）被告人朱立山在侦查机关的供述与辩解，证明被告人朱立山在侦查机关曾作过有罪供述，后翻供。具体内容如下：其以前参与过“物联网”项目、“一带一路”项目、“军民融合”项目、方圆慈善基金会，钱筹过之后没多长时间，方某某就被抓起来了，之后这个微信群也就停掉了。2018年的时候，其通过嫂子介绍加入了夏正林建立的“精准扶贫”项目，做统计部长。精准扶贫项目分为七个大队，建立了微信群，每个大队都有专门的统计报单的，他们报单是三笔钱加起来73元，一笔是包含会费10元，证件工本费，照片印制费用加上1元的转账费用共计31元，还有第二个就是协会资金发放要收32元，第三个就是收取转账费用10元。每个报单员录一个能得到0.5元的好处费，他们报单员的数据发给其做总的汇总，其也能拿到每个人0.5元的好处费。报单的理由就是国家要被扶贫的名单，所有钱都是转到其这边，其扣掉应得的好处费，将剩下的钱转给会长夏正林。后来夏正林会长提出民政部底下的一个项目是通过中国银行解冻资产的，夏正林说中国银行要转账费才能提出来，之后闫淑霞发了一个众筹项目的通知给其，大体意思是因为精准扶贫项目的款项发放缺23万元转款费，中国银行暂时不能发放款项，夏会长筹13万元，剩下的钱我们会员参加众筹，架构人员、普通会员自愿参加，100元起步上不封顶；总部对会员众筹款以有偿形式回报，具体按照1:100的比例回报，与精准扶贫款一起发放。收款方式以大队为单位上交，众筹款项统一发到闫淑霞卡上，其也交了200元的众筹款。其参与这些项目因为报单能赚点钱，前后在这些组织中获利至少2万元。另外就是其也抱着侥幸心理，想着万一真有一个项目能有回报，所以就一直做下去。（3）被告人闫淑霞的供述和辩解，证明其到案后，如实供述了自己的犯罪事实，且认罪认罚。具体内容如下：2018年8月下旬的一天，其通过一个叫刘某某的朋友介绍加入精准扶贫协会，会长夏正林主动添加其微信后推送了一些民政部的任命书以及文件、图片，介绍“精准扶贫协会”是民政部下设的一个机构，具体负责“民族资金解冻”及“精准扶贫”工作。包括其副会长共有5个人，记得有徐某、刘某甲和陆某，统计部长朱立山，另外还设有财政部长、督查部长等职务，这些负责人组建了一个总部微信群、一个常委群，其和朱立山、夏正林是常委成员。协会下设七个大队，每个大队下设若干中队，设大队长、中队长职务，原来各大队、中队都有微信工作群，后来都解散了。更改群名是“精准扶贫”这个群名太敏感了，被封号了，之后为了逃避检查，就把群名改了。其刚加入的时候，就担任四大队的大队长，后来因为发展的会员数最多，夏正林就任命其为副会长兼任四大队大队长。主要负责协会四大队下面会员的招募和会费的征收。其分管的四大队一共招募了5000多个会员。按照先后顺序分别是“30+1”、“31+1”、“10”和众筹等四个项目，“30+1”的项目，是每个新会员加入协会的时候，必须交纳会费31元，等协会的“民族资产解冻”以后，就可以拿到扶贫款30万元。“31+1”是夏正林发的通知，就是民族资产需要资金解冻，就让会员交纳32元用来解冻。10元的项目是之前都是使用的农业银行卡，夏正林通知扶贫款发放需要用中国银行卡，让都换成中国银行卡，就让每个会员交纳10元的转账费。众筹的项目是夏正林说扶贫款已经批下来，但是缺少一笔23万元的转款费，他自筹了13万元，还需要会员众筹10万元。其刚开始加入协会的时候也是半信半疑，但等夏正林发了那么多的文件、图片后就相信了，其也交了31元的会费，说是等国家扶贫款下来就可以拿到30万元的安置费。等到“31+1”项目出来之后，又通知会员交纳32元钱，因为之前交纳的31元还没有兑现，这次又要交钱，就怀疑“精准扶贫”和“民族资产”解冻的项目是假的，其也在网上、电视上看到“民族资产解冻”的项目都是骗人的，这时候其就知道这些项目都是骗人钱的。其知道后还参与的原因是：一方面，在收集会费及项目资金的过程中，可以截留一部分钱。另一方面，虽然看到网上的宣传，但自身经济条件不好，对这些项目还抱有一些幻想。这些项目都是“+1”的，意思是加一元钱就是给截留的劳务费。其经手的会费及众筹款金额其记不清了，以农业银行账单为准。朱立山的账户在被封之前，其都是转给朱立山的，最后众筹款是其直接转给夏正林的。5.盐城市公安局亭湖分局制作电子证据检查工作记录，证明侦查机关对朱立山、夏正林的4部手机进行检查的情况。针对控辩双方的意见，根据本案的事实和证据，本院对相关争议焦点评判如下：1.关于被告人夏正林、朱立山辩解其不构成诈骗罪的意见。经查,被告人夏正林为了非法获取巨额回报，组建“精准扶贫”协会，招募人员被告人朱立山、闫淑霞等人,帮助被告人夏正林实施诈骗,组建多个微信群并通过微信群以小投入即可获得大回报为名,宣传民族资产解冻类虚假项目,积极发展群众会员参与并多次鼓励群众会员交费投资;客观上使群众会员陷入错误认识而上当受骗交出财物,将其中全部或大部分款项转账给被告人夏正林等人提供的个人银行账户,导致上述款项多数难以追回。上述事实，有被告人夏正林、朱立山在侦查机关的有罪供述，被告人闫淑霞的供述，证人证言，被害人陈述，查获的任命书、文件、通知，相关银行、财付通账单等证据予以证实，证据之间能够相互印证，足以证明被告人夏正林、朱立山主观上具有非法占有的目的,客观上实施了诈骗行为并造成被害人的经济损失,其行为符合诈骗罪的构成要件。故对该辩解意见,不予采纳。2.关于被告人夏正林的指定辩护人提出被告人夏正林文化水平有限，主观恶性不大，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；案发后，公安机关从被告人处扣押了部分赃款，减少了被害人的损失；本案被害人自身有一定的过错等辩护意见。经查，20多年前，被告人夏正林认识陆某后，就开始接触民族资产解冻诈骗项目，产生了只要投少量的钱，等民族资产解冻以后，就可以获得高额回报的错误认识。有个自称是国家民政部社会团体管理局局长刘某某的人打电话给其后，遂产生自己组建“精准扶贫”项目的想法。后来刘某某答应其要求，发了一份申请表并审批后，通过139邮箱发了一份委任书，任命其为“精准扶贫”项目社会团体会长，开始自己着手实施民族资产解冻项目的诈骗活动，大肆骗取他人钱财，任其挥霍。案发后，公安机关从被告人夏正林处扣押了部分赃款。上述事实，有被告人夏正林在侦查机关的供述、被告人朱立山、闫淑霞的供述，证人证言、被害人陈述、资金流水一览表等证据证实。综上，被告人夏正林在本案中的地位与作用问题，从本案案发起因、过程及赃款的分配、使用来看情况，可以确定被告人夏正林起主要作用，不宜认定为从犯。公安机关扣押的赃款，系司法机关追赃行为，并非被告人主动退赃。被告人采取虚构事实，骗取他人财物的行为，不能认定被害人有过错。故对指定辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。3.关于被告人朱立山的指定辩护人、被告人闫淑霞的指定辩护人提出二名被告人均系从犯，被告人朱立山犯罪情节较轻，被告人闫淑霞有坦白、自愿认罪认罚等从轻量刑情节的辩护意见，经查，该辩护意见属实，本院予以采纳。本院认为，被告人夏正林、朱立山、闫淑霞以非法占有为目的,利用上游犯罪分子虚构的民族资产解冻项目,实施电信网络技术手段实施诈骗，其知道或者应当知道有关人员身份和有关项目的虚假,却不去认真核实并加以辨别,反而通过微信群以小投入即可获得大回报为名,积极往下宣传并层层发展群众会员参与投资,致使众多群众会员陷入错误认识而上当受骗交出财物,夏正林的犯罪数额为1275212元，其中朱立山为1063912元、闫淑霞为442537元,被告人夏正林、朱立山犯罪数额均达特别巨大情形,被告人闫淑霞的犯罪数额接近特别巨大，根据相关司法解释的规定，应当认定为有其他特别严重情节，其行为均应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人夏正林、朱立山、闫淑霞犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控罪名成立，本院予以支持。但适用法律不当，本院予以纠正。在共同犯罪中,被告人夏正林组织、指挥整个团队犯罪,行为积极，起主要作用,属于主犯,依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚;被告人朱立山、闫淑霞起次要作用,是从犯,依法应当从轻、减轻处罚。被告人夏正林具有犯罪前科,酌情对其从重处罚。被告人闫淑霞归案后如实供述自己的罪行、当庭自愿认罪悔罪,依法可以从轻处罚。综上,结合三名被告人的犯罪情节、所起作用、认罪态度及悔罪表现等事实,决定对被告人夏正林从轻处罚,对被告人朱立山、闫淑霞减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人夏正林犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月11日起至2031年9月10日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人朱立山犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月11日起至2024年3月10日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人闫淑霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押的刑期一年一个月已折抵刑期一年一个月，即自2020年10月28日起至2022年9月27日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）四、责令被告人夏正林、朱立山共同退赔赃款人民币一百零六万三千九百一十二元，被告人夏正林、闫淑霞共同退赔赃款人民币四十四万二千五百三十七元，依法发还被害人。（公安机关扣押的被告人夏正林的赃款人民币二十六万五千零十四元零七分，应折抵上述款项。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  方飞权人民陪审员  吴秋仙人民陪审员  王 健二〇二〇年十月三十日法官 助理  纪栋和书 记 员  邵晓晨附录法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。