河南省通许县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0222刑初264号公诉机关河南省通许县人民检察院。被告人石福金，男，1994年5月30日出生，侗族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省从江县，住从江县。因涉嫌诈骗于2020年5月14日被通许县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月17日经通许县人民检察院批准，同日被通许县公安局逮捕。指定辩护人：娄建军，河南子建律师事务所律师。被告人吴远利，男，1987年9月10日出生，侗族，小学毕业，无业，户籍所在地贵州省黎平县，住黎平县。因涉嫌诈骗于2020年5月16日被通许县公安局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月17日经通许县人民检察院批准，同日被通许县公安局逮捕。指定辩护人：祁建超，河南咸平律师事务所律师。被告人潘先科，男，1983年7月16日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地贵州省黔东南苗族侗族自治州，现住贵州省黔东南苗族侗族自治州。因涉嫌诈骗于2020年5月11日被通许县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年6月17日经通许县人民检察院批准，同日被通许县公安局逮捕。指定辩护人：白肖静、李亚丹，河南咸平律师事务所律师。被告人吴颖，男，1981年8月23日出生，侗族，高中毕业，无业，户籍所在地贵州省黔东南苗族侗族自治州，现住贵州省黔东南苗族侗族自治州。因涉嫌诈骗于2020年5月11日被通许县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年6月17日经通许县人民检察院批准，同日被通许县公安局逮捕。指定辩护人：李亚华、陈雪丽（实习），河南咸平律师事务所律师。通许县人民检察院以通检一部刑诉〔2020〕270号起诉书指控被告人石福金犯诈骗罪，被告人吴远利犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人潘先科、吴颖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。通许县人民检察院指派检察员郭金霞、赵培红出庭支持公诉，被告人石福金及其辩护人娄建军，被告人吴远利及其辩护人祁建超，被告人潘先科及其辩护人李亚丹，被告人吴颖及其辩护人李亚华均到庭参加诉讼，现已审理终结。通许县人民检察院指控:2019年11月份，被告人石福金离开其在缅甸孟平参与的一诈骗窝点时，将其名下zxc2099520的微信号以每个月500元的价格租给该诈骗窝点使用。被告人吴远利明知他人将其银行卡用于网络赌博转账，仍于2020年2月初将其名下卡号为62×××75建设银行卡以3500元的价格卖给他人。2020年2月19日至21日通许县人李某通过网络被骗人民币30.7万元，其中3.7万元转入石福金zxc2099520的微信中，27万元转入吴远利的建设银行卡中，后27万元中的9万元又被转入被告人潘先科的支付宝中。被告人潘先科、吴颖明知他人让取的钱为网络犯罪所得，仍用其支付宝和银行卡帮助他人取钱，并收取1.2%的报酬。2020年2月21日潘先科将转入其支付宝中李某被骗的9万元中的2万元转入吴颖邮政银行卡，后由吴颖取出，剩余的7万元由潘先科分别取出。被告人石福金于2020年5月11日被贵州省从江县公安局往洞派出所抓获归案；被告人吴远利于2020年5月13日被广东省普宁市公安局抓获归案；被告人潘先科、吴颖于2020年5月8日被贵州省黎平县公安局抓获归案。公诉机关认为，被告人石福金伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人吴远利明知他人利用信息网络实施犯罪，对其犯罪提供帮助，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；被告人潘先科、吴颖明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人石福金在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当减轻处罚；被告人石福金当庭对明知他人实施诈骗不予认可，依法不适用认罪认罚；被告人吴远利、潘先科、吴颖认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，可以从宽处理。建议对被告人吴远利判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；对被告人潘先科判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；对被告人吴颖判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。被告人石福金辩称自己只是出租一个微信号，并不知道他人利用其出租的微信号从事诈骗活动，认为自己的行为构成犯罪，但不是诈骗罪，请求从轻处罚。辩护人认为，1.被告人石福金仅通过租借微信号的方式间接参与到诈骗案件中，犯罪情节轻微，是初犯、从犯，应当从轻处罚；2。被告人石福金有坦白情节，自愿认罪认罚，建议采纳认罪认罚具结书的量刑建议。被告人吴远利自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人对指控罪名不持异议，认为被告人到案后如实供述案件事实，认罪态度较好，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，可从轻处罚，建议对其判处有期徒刑六个月。被告人潘先科自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人对指控罪名不持异议，但认为，1.被告人潘先科主观恶性较小，具有坦白情节，系初犯、无前科，自愿认罪认罚，可对其从轻处罚；2.公诉机关对被告人潘先科二年的量刑建议明显过重，建议从轻处罚。被告人吴颖认罪，请求从轻处罚。辩护人认为被告人吴颖主观恶性不深，犯罪情节较轻，自愿认罪认罚，又系初犯，建议对其从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。另查明，被告人石福金违法所得人民币3400元；被告人吴远利违法所得人民币3500元；被告人潘先科违法所得人民币6000元；被告人吴颖违法所得人民币5000元。通许县公安局于2020年5月7日扣押被告人吴颖名下涉案卡号为：62×××74中国邮政银行卡一张、手机二部；于2020年5月8日扣押被告人潘先科名下涉案卡号为：62×××01建设银行卡一张、笔记本电脑一台、手机二部；于2020年5月13日扣押被告人吴远利手机一部（均未随案移送）。上述事实，有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、认罪认罚具结书等证据在卷佐证，足以认定。关于被告人石福金认为其行为不构成诈骗罪的辩解，经查，被告人石福金在缅甸孟平参与一诈骗窝点长达2个月，期间学会了利用手机及微信实施诈骗活动。被告人石福金明知他人实施诈骗犯罪,为了牟利，将微信号租给他人使用，为他人提供微信转账帮助，且已经造成了被害人李某的3.7万元被骗款转入其微信账户的危害结果，构成了共同犯罪，故对此辩解不予采纳；辩护人关于被告人石福金通过租借微信号的方式间接参与到诈骗案件中，是初犯、从犯，应当从轻处罚的辩护意见予以采纳；辩护人认为被告人石福金有坦白情节，自愿认罪认罚，经查，被告人石福金当庭否认指控罪名，依法不适用认罪认罚，故对此辩护意见不予采纳。被告人吴远利、潘先科、吴颖自愿认罪认罚，又系初犯，可从轻处罚，辩护人与此相关的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。本院认为，公诉机关指控被告人石福金犯诈骗罪，被告人吴远利犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人潘先科、吴颖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人石福金通过电信网络为他人诈骗犯罪提供微信转账帮助，数额巨大，公诉机关认为数额较大错误，予以纠正。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人石福金犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人石福金刑期自2020年5月14日起至2021年11月13日止。）二、被告人吴远利犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人吴远利刑期自2020年5月16日起至2020年11月15日止。）三、被告人潘先科犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人潘先科刑期自2020年5月11日起至2022年5月10日止。）四、被告人吴颖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人吴颖刑期自2020年5月11日起至2020年11月10日止。）五、追缴被告人石福金违法所得人民币3400元，被告人吴远利违法所得人民币3500元，被告人潘先科违法所得人民币6000元，被告人吴颖违法所得人民币5000元，上缴国库。六、扣押在案的涉案手机五部、笔记本电脑一台、银行卡二张（均未随案移送），由扣押机关依法予以没收，上缴国库。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  胡永生审判员  翟国强审判员  李培垒二〇二〇年十月二十三日书记员  张 琪