四川省广元市昭化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0811刑初14号 公诉机关四川省广元市昭化区人民检察院。 被告人汤顺，曾用名汤玲，男，2000年2月15日出生，汉族，海南省东方市人，小学文化，无业，住海南省东方市。2019年7月11日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年8月16日经广元市昭化区人民检察院批准由广元市公安局昭化区分局执行逮捕，现羁押于广元市看守所。 辩护人李敏，四川慧济律师事务所律师。 被告人马春旭，男，1993年6月8日出生，汉族，山东省沂水县人，大学本科，户籍所在地湖南省长沙市芙蓉区，现住湖南省长沙市岳麓区。2019年7月11日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年8月16日经广元市昭化区人民检察院批准由广元市公安局昭化区分局执行逮捕，现羁押于旺苍县看守所。 辩护人张健，四川中玉律师事务所律师。 被告人何莎莎，曾用名何彬，男，1997年1月23日出生，汉族，湖南省平江县人，高中文化，湖南娱阅企业运营管理有限公司法人代表，户籍所在地湖南省平江县，现住湖南省平江县。2019年7月11日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年8月16日经广元市昭化区人民检察院批准由广元市公安局昭化区分局执行逮捕，现羁押于旺苍县看守所。 辩护人赵洪俊，四川广府律师事务所律师。 被告人毛益德，男，1995年1月1日出生，汉族，湖南省平江县人，高中文化，湖南娱阅企业运营管理有限公司股东，户籍所在地湖南省平江县，现住湖南省平江县。2019年7月11日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年8月16日经广元市昭化区人民检察院批准由广元市公安局昭化区分局执行逮捕，现羁押于旺苍县看守所。 辩护人陈文立，四川广府律师事务所律师。 被告人何坤明，男，1996年2月1日出生，汉族，湖南省平江县人，初中文化，湖南娱阅企业运营管理有限公司股东，户籍所在地湖南省平江县，现住湖南省平江县。2019年7月11日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年8月16日经广元市昭化区人民检察院批准由广元市公安局昭化区分局执行逮捕，现羁押于旺苍县看守所。 辩护人杨兆北，四川方尽律师事务所律师。 被告人吴易林，男，1996年12月28日出生，汉族，湖南省平江县人，初中文化，户籍所在地湖南省平江县，现住湖南省平江县。2019年7月11日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年8月16日经广元市昭化区人民检察院批准由广元市公安局昭化区分局执行逮捕，现羁押于旺苍县看守所。 辩护人陈超，四川汉川律师事务所律师。 被告人邱伟，男，1996年2月3日出生，汉族，湖南省平江县人，高中文化，无业，户籍所在地湖南省平江县，现住湖南省平江县。2019年7月11日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年8月16日经广元市昭化区人民检察院批准由广元市公安局昭化区分局执行逮捕，现羁押于旺苍县看守所。 辩护人孙锐，四川天使明月律师事务所律师。 被告人周松，曾用名周松松，男，1992年9月15日出生，汉族，江西省宜春市人，大学本科，户籍所在地江西省宜春市袁州区，现住湖南省长沙市岳麓区。2019年7月11日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年8月16日经广元市昭化区人民检察院批准由广元市公安局昭化区分局执行逮捕，现羁押于旺苍县看守所。 辩护人何**卫，四川新伦律师事务所律师。 被告人郭栋，男，1991年10月14日出生，汉族，江苏省徐州市铜山区人，专科文化，徐州市八方网络科技有限公司员工，户籍所在地江苏省徐州市铜山区，现住江苏省徐州市铜山区。2019年7月11日因涉嫌诈骗罪被广元市昭化区公安分局刑事拘留，同年8月16日经广元市昭化区人民检察院批准由广元市公安局昭化区分局执行逮捕，同年9月3日经本院决定取保候审由江苏省徐州市公安局铜山区分局执行，现在家。 辩护人马苑乔，四川瀛卓律师事务所律师。 被告人李修林，男，1993年7月1日出生，汉族，河北省馆陶县人，大学本科，户籍所在地黑龙江省嘉荫县，现住湖南省平江县。2019年7月11日因涉嫌诈骗罪，被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年8月16日经广元市昭化区人民检察院批准由广元市公安局昭化区分局执行逮捕，2020年1月3日经广元市昭化区人民检察院决定取保候审由广元市公安局昭化区分局执行，现在家。 辩护人腾毅龙，四川汉川律师事务所律师。 被告人王春强，男，1984年8月8日出生，汉族，海南省东方市人，小学文化，无业，住海南省东方市。2019年7月12日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年8月16日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经广元市昭化区人民检察院批准由广元市公安局昭化区分局执行逮捕，现羁押于广元市看守所。 辩护人裴志刚，四川通慧律师事务所律师。 被告人杨桂荣，男，1991年1月7日出生，汉族，福建省长泰县人，初中文化，无业，住福建省长泰县。2019年7月11日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年8月16日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经广元市昭化区人民检察院批准由广元市公安局昭化区分局执行逮捕，现羁押于广元市看守所。 辩护人杨丽，四川广府律师事务所律师。 辩护人苟添荣，四川广府律师事务所实习律师。 广元市昭化区人民检察院以广昭检公刑诉[2020]8号起诉书指控被告人汤顺、马春旭、何莎莎、毛益德、何坤明、吴易林、邱伟、周松、郭栋、李修林犯诈骗罪，被告人王春强、杨桂荣犯掩饰隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年4月20日向本院提起公诉。在审理过程中，由于全国发生新型冠状病情感染的肺炎疫情，属于不能抗拒的原因致使案件在较长时间内无法继续审理，本院于2020年4月26日中止审理，因疫情防控形势逐步改观，本院于2020年10月14日恢复审理，并依法组成合议庭，适用普通程序于2020年10月15日公开开庭审理了本案。广元市昭化区人民检察院指派检察员肖鸿翠出庭支持公诉，被告人汤顺及其辩护人李敏，被告人马春旭及其辩护人张健，被告人何莎莎及其辩护人赵洪俊，被告人毛益德及其辩护人陈文立，被告人何坤明及其辩护人杨兆北，被告人吴易林及其辩护人陈超，被告人邱伟及其辩护人孙锐，被告人周松及其辩护人何**卫，被告人郭栋及其辩护人马苑乔，被告人李修林及其辩护人腾毅龙，被告人王春强及其辩护人裴志刚，被告人杨桂荣及其辩护人杨丽、苟添荣均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2019年2月初，被告人汤顺（ＱＱ77×××88网名“弟弟”、“方便面”）因欠钱，遂产生实施网络游戏诈骗的想法。随后，便准备实施诈骗作案的工具，向其亲戚王文正借用电话卡、银行卡开通支付宝，购买一部红色ＶＩＶＯ手机、一台戴尔牌笔记本电脑，购买远程服务器更改自己ＩＰ地址，通过ＱＱ群结识被告人马春旭（ＱＱ22×××86网名“枫叶”、ＱＱ11×××19网名“冷枫林”）。马春旭在明知汤顺准备实施网络诈骗的情况下，介绍被告人周松（ＱＱ网名“零点技术铁匠”）、“老王”（未查实身份）与汤顺结识，帮助汤顺制作诈骗网站、网站维护、域名过白，汤顺向周松每月支付8800元的工资。随后马春旭又介绍被告人何莎莎、何坤明（ＱＱ19×××11、ＱＱ11×××33网名“老酒门”、ＱＱ23×××51网名“新老酒门”）、毛益德（ＱＱ19×××22网名“Ｍｒ”、ＱＱ11×××85网名“ｍｒ”）等人帮助汤顺实施下款从中提成获利，并共谋将获取提成利润按50%分配给马春旭，何莎莎、何坤明、毛益德三人将提成利润的50%扣除吴易林、邱伟、李修林工资标准后，余款由何莎莎、何坤明、毛益德按4：3：3分赃。被告人何莎莎等6人在明知被告人汤顺准备实施网络诈骗和微信商户号具有资金支付结算功能的情况下，帮助汤顺联系购买微信商户号、在诈骗网站上传微信商户号收款二维码、提款、转账，并建立ＱＱ群（“弟弟提高芃超”、“弟弟提款高芃超”）联络、沟通。接着，马春旭又介绍黄庆（ＱＱ网名“零点金子”，另案处理）、刘建等人帮助汤顺联系购买、租用银行卡，黄庆等人在明知汤顺准备实施网络诈骗的情况下，向汤顺出租、出售山东省潍坊市大学学生李臣阳、高芃超等人办理的银行卡、电话卡、Ｕ盾用于诈骗活动。2019年1月至7月期间，黄庆组织安排刘建向汤顺、马春旭邮寄成套银行卡、Ｕ盾、电话卡30余次，合计57套。同时，马春旭介绍被告人郭栋（ＱＱ网名“Ａ5果冻”）帮助汤顺联系购买诈骗收款使用的微信商户号，并加入ＱＱ群联络、沟通。郭栋在明知汤顺准备实施网络诈骗的情况下，以每个3000元至16000元的价格多次联系向汤顺、马春旭等人出售1520023311等多个微信商户号。 随后，汤顺注册使用ＱＱ网名“腾讯ＴＭ”联系游戏账号出售、游戏代练的ＱＱ好友“三十八度五”、“肥仔”帮助其发送广告，招揽实施诈骗的客服人员王某（撤回起诉）、李某（撤回起诉）、卞某（撤回起诉）等人加其“腾讯ＴＭ”ＱＱ为好友。汤顺便将诈骗使用的虚假游戏装备出售网站发送给客服人员并帮助客服人员充值诈骗ＱＱ、购买游戏账号，客服人员登录各大游戏平台发送明显低于游戏官方装备价格的游戏装备出售诈骗消息，使用诈骗ＱＱ号码与被害人（游某家）联系，并发送诈骗网站给被害人，让被害人先某诈骗网站注册，然后点击需要购买的装备，诈骗网站便弹出事先购买的诈骗微信商户号生成的收款二维码；客服让被害人扫描二维码付款，被害人每扫码付款一次，汤顺使用的诈骗作案红色ＶＩＶＯ手机登录的微信商户就会自动提示“微信收款到账ＸＸ元”，然后就自己或者安排王某等人点击“处理成功”，被害人在诈骗网站上就会显示“充值成功”，随后客服又以不能发货、账号冻结等虚假理由诱骗被害人继续扫码付款，诈骗得手后，客服人员就删除被害人ＱＱ，不再联系。 诈骗赃款扫码收款到微信商户号后，被告人何莎莎、何坤明、毛益德、邱伟、吴易林、李修林等人将微信商户号内赃款转至从黄庆、刘建等人处购买、租用的电话卡绑定银行卡注册的微信零钱，再通过微信零钱提现至购买、租用的多张银行卡内，扣除自己提成、购买微信商户号等费用后将剩余诈骗赃款转至汤顺从黄庆、刘建等人处购买、租用的户名为“李臣阳”（2019年2-3月涉案赃款进账总金额人民币2025875元）、“高芃超”（2019年3-7月涉案赃款总进账金额人民币7300272元）、“李顺民”（2019年6月28日至7月5日涉案赃款总进账金额人民币274471元）的银行卡内。汤顺收到诈骗赃款后，再自己或者安排王某等人持银行卡在被告人杨桂荣、王春强处刷ＰＯＳ机套现。杨桂荣、王春强在明知该款项来源不合法的情况下，多次帮助汤顺刷卡套现，并从中提成1%至4%。被告人汤顺将诈骗的赃款通过现金支付或者使用王文正、高芃超支付宝银行卡通过转账或现金支付的方式给客服王某、李某、卞某等人65%至80%的分赃，余款由汤顺全部占有并挥霍。 被告人汤顺、马春旭等人犯罪团伙使用上述手段利用47个微信商户号诈骗作案98件，具体如下： 2019年4月2-4日，使用微信商户号1519907951诈骗四川省广元市昭化区群众吴某人民币48800元，诈骗上海市松江区群众李寅豪人民币68788元，诈骗山东省威海市群众毕某人民币9000元，诈骗广州天河区群众黄炜祺人民币8200元。2019年3月4-7日，使用微信商户号1519865231诈骗南充市群众王琥人民币22700元，诈骗西安市碑林区群众杨琪人民币16300元，诈骗东莞市塘厦区群众宋卓文人民币26766元，诈骗福州市晋安区群众何水良人民币6200元，诈骗上海港群众汤逊人民币10552元，诈骗资阳市雁江区群众孙兵人民币28200元，诈骗临河区群众邢志鹏人民币5860元，诈骗四川凉山群众彭广源人民币25100元，诈骗江苏昆山群众李军人民币29356元。2019年3月7-11日，使用微信商户号1519333161诈骗四川省犍为县群众杨彪人民币14860元，诈骗陈培人民币23950元，诈骗汤蓉人民币23380元，诈骗湖北省随州市群众胡丹波人民币6800元，诈骗陕西延长县群众卫富利人民币32480元，诈骗普宁市群众颜辉雄人民币10184元，诈骗杜俊人民币32580元，诈骗上海市虹口区群众祝思越人民币49441元。2019年3月13日，使用微信商户号1520839551诈骗乌鲁木齐市群众陈品华人民币12900元，诈骗云南昆明市群众毛坤伦人民币5820元。2019年3月22日至24日，使用微信商户号1520023311诈骗霞浦县群众林量人民币9890元，诈骗北京市房山区群众李春雨人民币7000元，诈骗仙游县群众曾文杰人民币20291元，诈骗安徽省宣城市群众吴久琴人民币20400元。2019年4月5-8日，使用微信商户号1525545071诈骗盱眙县群众陈浩人民币62850元，诈骗北京市大兴区群众付熙瑞人民币59400元。2019年4月8-9日，使用微信商户号1531353511诈骗黄石市群众肖雄人民币29900元，诈骗王彬人民币16980元，诈骗山东省莒县群众苏中凯人民币24800元。2019年4月13日至15日，使用微信商户号1521253471诈骗湘潭市雨湖区群众刘宇藤人民币10328元，诈骗陈杰人民币8000元，诈骗杭州市萧山区群众詹胃人民币17360元，诈骗中山市小榄区群众周启俊人民币38888元。2019年4月17-19日，使用微信商户号1523469731诈骗广西桂林市全州县群众邓忠尧人民币16520元，诈骗新乡市群众王磊人民币15080元，诈骗苗飒人民币19900元，诈骗海宁市群众杨林军人民币44650元，诈骗重庆市群众廖强人民币10100元。2019年4月21日，使用微信商户号1521662261诈骗山西省兴县群众郭利军人民币9760元，诈骗西安市长安区群众李强强人民币13980元。2019年4月23日，使用微信商户号1532365521诈骗浙江金华市群众胡志敏人民币23190元。2019年4月27-28日，使用微信商户号1523405011诈骗佛山市群众李诗兴群众人民币19260元，诈骗内蒙古伊金霍洛旗群众左杰人民币648元。2019年4月28-29日，使用微信商户号1517175431诈骗内蒙古伊金霍洛旗群众左杰人民币60000元。2019年5月3-5日，使用微信商户号1533376061诈骗石家庄市群众张栋强人民币20460元，诈骗天津市滨海区群众刘群人民币7000元，诈骗菏泽市开发区群众马广生人民币5860元，诈骗内蒙古鄂托克旗群众丁禹人民币9460元，诈骗长沙市芙蓉区群众夏宇哲人民币29050元。2019年5月5-6日，使用微信商户号1508540361诈骗广东省广州市番愚区群众鲜文波人民币13960元，诈骗上海市松江区群众庄子茹（庄永祥）人民币11560元，诈骗湖南省长沙市群众谢维人民币9060元，诈骗涂传琴人民币19900元。2019年5月7-8日，使用微信商户号1516461341诈骗成都市锦江区群众张于人民币32248元。2019年5月8-9日，使用微信商户号1531842561诈骗柳州市群众蓝皇富人民币10000元。2019年5月9-12日，使用微信商户号1533223781诈骗博兴县群众王帅迪人民币6981元，诈骗叶城县群众彭道鹏人民币73890元，诈骗向臻锋人民币7688元。2019年5月12-13日，使用微信商户号1519239441诈骗拉萨市群众卓必康人民币18448元，诈骗刘德华人民币21480元。2019年5月14日，使用微信商户号1519338361诈骗弥勒市群众王玉海人民币15198元。2019年5月15日，使用微信商户号1519452311诈骗郑州市郑东区群众李志佳人民币13680元，诈骗辽宁葫芦岛市群众曹梦达人民币37652元，诈骗黄石市西塞山区群众尚琳人民币41060元，诈骗李卫东人民币30648元。2019年5月18-20日，使用微信商户号1519291281诈骗长沙市天心区群众冯海勇人民币6480元，诈骗合肥市群众洪漫人民币39669元，诈骗曾耀军人民币21360元。2019年5月22日，使用微信商户号1525996371诈骗武汉市新洲区群众陈婉如人民币12960元，诈骗河北省冀中市群众闻广人民币29440元。2019年5月25日，使用微信商户号1535940961诈骗上海市群众范郅伟人民币23100元，诈骗吕建民人民币10360元。2019年5月26日，使用微信商户号1533400271诈骗北京市海淀区群众朱高峰人民币22704元。2019年5月28日，使用微信商户号1526678051诈骗成都市天府新区群众殷文俊人民币15100元。2019年5月29-30日，使用微信商户号1526350091诈骗武汉经济技术开发区群众潘胤鑫人民币28888元，诈骗彭勤人民币17100元，诈骗湖南桑植县群众石荣人民币30776元。2019年6月18日，使用微信商户号1518006671诈骗北京市海淀区群众陈子轩人民币10260元。2019年6月19日至20日，使用微信商户号1518005201诈骗江门市群众廖希文人民币4861元，诈骗熊献鑫人民币20360元。2019年6月20-21日，使用微信商户号1515917991诈骗合肥庐阳区群众胡亚东人民币10699元。2019年6月21日，使用微信商户号1524297951诈骗魏天生人民币11080元。2019年6月23日，使用微信商户号1527443341诈骗杭州市西湖区群众韩文龙人民币5780元，使用微信商户号1528415691诈骗杭州市西湖区群众韩文龙人民币7820元。2019年6月25日，使用微信商户号1517991951诈骗北京市海淀区群众孙海磊人民币7076元。2019年6月27日，使用微信商户号1524007191诈骗南京市雨花台区群众张祥人民币17300元。2019年6月28日，使用微信商户号1527596211诈骗如皋市群众刘浩人民币9170元，使用微信商户号1527350041诈骗重庆市九龙坡群众杨贵红人民币19759元。2019年6月29日，使用微信商户号1516903361诈骗滕州市群众范志文人民币9801元。2019年7月1日，使用微信商户号1516823381诈骗海南省文昌市群众邓惠文人民币13200元，使用微信商户号1516541851诈骗苏州市相城区群众马朱昀人民币11480元，使用微信商户号1527994721诈骗济宁市兖州区群众齐少华人民币12342元。2019年7月2日，使用微信商户号1527995371诈骗正安县群众胡海军人民币15560元，使用微信商户号1516826411诈骗汪文乐人民币8582元，使用微信商户号1516826541诈骗云南昆明群众杨瑞雪人民币7000元。2019年7月9日，使用微信商户号1542581721、1527810081诈骗天津市河东区群众张建东人民币24000元、1600元，使用微信商户号1542581721诈骗王宇8100元，使用微信商户号1542476211诈骗王宇16800元。 被告人汤顺、马春旭、何莎莎、毛益德、何坤明、吴易林2019年3月-7月9日诈骗金额1991916元；被告人邱伟2019年4月1日-7月9日诈骗金额1551276元；被告人李修林诈骗金额50500元；被告人周松2019年4月2日-4月27日诈骗金额575526元；被告人郭栋2019年3月4日-5月诈骗金额76301元；被告人王春强掩饰隐瞒犯罪所得，金额1267316元；被告人杨桂荣掩饰隐瞒犯罪所得，金额598116元。 公诉机关认为，被告人汤顺、马春旭、何莎莎、毛益德、何坤明、吴易林、邱伟、周松、郭栋、李修林以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取公私财物，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，为其提供虚假网站、技术支持、提供支付结算等帮助，并帮助转移赃款，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨桂荣、王春强、明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑罚》第三百一十二条之规定，构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。其中，被告人汤顺诈骗金额人民币1991916元，数额特别巨大，起主要作用，系本案主犯，到案后如实供述，系坦白，部分退赃，自愿认罪，建议判处10-11年有期徒刑，并处罚金人民币45万元；被告人马春旭诈骗金额人民币1991916元，数额特别巨大，起主要作用，系本案主犯，到案后如实供述，系坦白，并积极退赃，建议判处10-11年有期徒刑，并处罚金人民币40万元；被告人何莎莎诈骗金额人民币1991916元，数额特别巨大，起次要作用，系本案从犯，到案后如实供述，系坦白，且自愿认罪认罚，积极退赃，建议判处5-6年有期徒刑，并处罚金人民币20万元；被告人毛益德诈骗金额人民币1991916元，数额特别巨大，起次要作用，系本案从犯，到案后如实供述，系坦白，并全部退赃，建议判处3-5年有期徒刑，并处罚金人民币15万元；被告人何坤明诈骗金额人民币1991916元，数额特别巨大，起次要作用，系本案从犯，到案后如实供述，系坦白，且自愿认罪认罚，积极退赃，建议判处5-6年有期徒刑，并处罚金人民币25万元；被告人吴易林诈骗金额人民币1991916元，数额特别巨大，起次要作用，系本案从犯，到案后如实供述，系坦白，积极退赃，且自愿认罪认罚，建议判处4-7年有期徒刑，并处罚金人民币5-10万元；被告人邱伟诈骗金额1551276元，数额特别巨大，起次要作用，系本案从犯，到案后如实供述，系坦白，积极退赃，建议判处4-5年有期徒刑，并处罚金人民币6万元；被告人周松诈骗金额575526元，数额特别巨大，起次要作用，系本案从犯，到案后如实供述，系坦白，积极退赃，建议判处3-4年有期徒刑，并处罚金人民币5万元；被告人郭栋诈骗金额76301元，数额巨大，起次要作用，系本案从犯，到案后如实供述，系坦白，积极退赃，且自愿认罪认罚，建议判处1-2年有期徒刑，并处罚金人民币2万元，可以适用缓刑；被告人李修林诈骗金额50500元，数额巨大，起次要作用，系本案从犯，到案后如实供述，系坦白，积极退赃，且自愿认罪认罚，建议判处1-3年有期徒刑，并处罚金人民币3-5万元，可以适用缓刑；被告人王春强掩饰隐瞒犯罪所得，金额1267316元，情节严重，主动投案，如实供述，系自首，部分退赃，且自愿认罪认罚，建议判处3-4年有期徒刑，并处罚金人民币3万元；被告人杨桂荣掩饰隐瞒犯罪所得，金额598116元，情节严重，到案后如实供述，系坦白，积极退赃，且自愿认罪认罚，建议判处3年有期徒刑，并处罚金人民币1-2万元，可以适用缓刑。 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人汤顺对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，但对罪名有异议，提出不构成诈骗罪及其系主犯地位，是马春旭主动加其聊天，按照马春旭、毛益德等人告知的操作方法进行操作，不知晓他人使用网站进行诈骗，构成其他犯罪且为从犯。 被告人汤顺的辩护人对指控的罪名及主犯地位有异议，被告人汤顺没有实际参与犯罪行为，只是提供工具，主观上没有故意诈骗的意愿，实际获利才几万元，不宜认定为主犯，全案被告人没有共同意思联络，被告人汤顺只是提供了帮助，不成立诈骗罪，应成立帮助信息网络犯罪活动罪。综上，建议对被告人汤顺从轻处罚。 被告人马春旭对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪，提出未与汤顺合谋搞诈骗，未介绍郭栋与汤顺认识，其与周松是2019年4、5月份才加入的，黄庆被抓后就没有参与犯罪了；与平江团队何莎莎等人合作，其获利仅微信转账的1%；应为从犯。 被告人马春旭的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，对罪名有异议，提出马春旭并未实施诈骗行为，没有共同犯意联络，不构成诈骗罪，应构成掩饰隐瞒犯罪所得罪；犯意提起及微信号并非马春旭提供，且实际获利仅2万元，不应为主犯，其退赃10万元超出获利的部分应当冲抵罚金；建议对其判处三年以下有期徒刑。 被告人何莎莎对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 被告人何莎莎的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，提出被告人何莎莎与马春旭没有共同意思联络，不构成诈骗罪共犯，其为获取诈骗提现的手续费而参与，所起作用较小，应构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，建议对其从轻处罚。 被告人毛益德对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 被告人毛益德的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，提出被告人毛益德系初犯、偶犯，没有犯罪前科，且具有坦白情节，系从犯，案发后变卖家产积极退赔受害人经济损失，其主观恶性较小，社会危险性不大，根据宽严相济刑事政策，建议对其从轻处罚。 被告人何坤明对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 被告人何坤明的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，提出与汤顺等人没有共谋的意思联络，仅为汤顺等人实施犯罪提供网络支付结算，不构成诈骗罪，构成其他犯罪。犯罪中，处于帮助地位，获利仅几千元，应为从犯，其退赃1万元超出获利的部分应当冲抵罚金；其归案后如实供述并真诚悔罪、积极退赃，建议对其从轻或减轻处罚。 被告人吴易林对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 被告人吴易林的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，提出被告人吴易林与何莎莎之间是雇佣关系，没有故意骗取他人财物的目的，在2019年6月份得知黄庆被抓后才知道在实施诈骗，故应从此时开始计算犯罪金额，倾向于构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，且系从犯、偶犯，认罪态度好，具有坦白情节，积极退赃和缴纳罚金，建议对其判处有期徒刑一年四个月，并处罚金。 被告人邱伟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 被告人邱伟的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，提出被告人邱伟系初犯、偶犯，系从犯，有坦白情节，认罪认罚，应从明知犯罪时开始计算金额，其获利仅1.9万元，应以此认定犯罪金额，建议对其从轻处罚，判处缓刑。 被告人周松对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 被告人周松的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，提出被告人周松系初犯、偶犯、从犯，仅获利9000元报酬，具有坦白、自愿认罪认罚、真诚悔罪、退赃以及羁押期间表现良好、家庭贫困、系在读研究生，具有多项专利技术等从轻减轻处罚情节，建议判处二年有期徒刑并适用缓刑。 被告人郭栋对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 被告人郭栋的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，提出被告人郭栋在诈骗中只是领取工资，系从犯，并未获利，其积极退赃、预交罚金，又具有坦白、认罪认罚、家庭父母老迈、小孩很小等从轻减轻处罚情节，其人身危险性较小，建议对其适用缓刑。 被告人李修林对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 被告人李修林的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，提出被告人李修林具有从犯、坦白、积极退赃、预交罚金、自愿认罪认罚等从轻减轻处罚情节，其系初犯、偶犯，主观恶性不深，建议对其判处从轻处罚并使用缓刑。 被告人王春强对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 被告人王春强的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，提出被告人王春强系自首，应从宽处理；其系初犯，主观恶性不深，又积极缴纳罚金、自愿认罪认罚，建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人杨桂荣对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 被告人杨桂荣的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，提出被告人杨桂荣具有坦白、积极退赃、自愿认罪认罚、预交罚金、初犯偶犯、家庭贫困、小孩尚在哺乳期等从轻减轻情节，其主观恶性和社会危险性小，其居住地村民委员会也愿意对其进行帮教，建议对其判处缓刑；另扣押财物中仅OPPOR9手机一部与本案具有关联，其余扣押财物与本案无关，应当予以退还。 经审理查明：2019年2月，被告人汤顺因缺钱，遂产生实施网络游戏诈骗的想法。随后，便准备实施诈骗作案的工具，购买红色VIVO手机、戴尔牌笔记本电脑，开通支付宝，通过远程服务器更改IP地址，通过QQ群主动结识被告人马春旭。马春旭在明知汤顺准备实施网络诈骗的情况下，介绍被告人周松与汤顺结识，周松明知汤顺实施诈骗仍帮助汤顺对诈骗网站提供技术维护。经马春旭介绍，被告人何莎莎、何坤明、毛益德、吴易林、邱伟、李修林在明知网络诈骗前提下仍帮助汤顺实施微信公众号下款并从中提成。马春旭与何莎莎、何坤明、毛益德约定，其获取提成利润50%，下余50%扣除吴易林、邱伟、李修林工资标准后由何莎莎、何坤明、毛益德按4：3：3分赃。经马春旭介绍，郭栋在明知汤顺准备实施网络诈骗的情况下，以每个3000元至16000元的价格多次向汤顺、马春旭等人出售1520023311等多个微信商户号。被告人汤顺、马春旭、何莎莎、何坤明、毛益德、吴易林、邱伟、李修林、周松、郭栋通过建立多个QQ群进行技术联络、微信商户号买卖、具体下款业务沟通等。马春旭又介绍黄庆（另案处理）等人帮助汤顺联系购买、租用银行卡，2019年1月至7月，汤顺、马春旭30余次在黄庆处出租、购买户名含“李臣阳”、“高芃超”等人办理的银行卡、电话卡、U盾57套用于诈骗活动。 汤顺通过注册使用ＱＱ网名“腾讯ＴＭ”联系游戏账号出售、游戏代练的ＱＱ好友“三十八度五”、“肥仔”帮助其发送广告，招揽实施诈骗的客服人员王某（撤回起诉）、李某（撤回起诉）、卞某（撤回起诉）等人加其ＱＱ好友。汤顺将诈骗使用的虚假游戏装备出售网站发送给客服人员并帮助客服人员充值诈骗ＱＱ、购买游戏账号。客服人员登录各大游戏平台发送明显低于游戏官方装备价格的游戏装备出售诈骗消息，使用诈骗ＱＱ号码与被害人（游某家）联系并发送诈骗网站，让被害人先某网站注册，然后点击需要购买的装备，网站便弹出事先购买的诈骗微信商户号生成的收款二维码，客服让被害人扫二维码付款，被害人每扫描付款一次，汤顺使用的诈骗作案红色ＶＩＶＯ手机登录的微信商户就会自动提示“微信收款到账ＸＸ元”，然后自己或者王某等人安排点击“处理成功”，被害人在诈骗网站上就会显示“充值成功”，随后客服又以不能发货、账号冻结等虚假理由诱骗被害人继续扫码付款，诈骗得手后，客服人员就删除被害人ＱＱ，不再联系。 诈骗赃款扫码收款到微信商户号后，被告人何莎莎、何坤明、毛益德、邱伟、吴易林、李修林将微信商户号内赃款转至从黄庆等人处购买、租用的电话卡绑定银行卡注册的微信零钱，再通过微信零钱提现至购买、租用的多张银行卡内，扣除自己提成、购买微信商户号等费用后将剩余诈骗赃款转至汤顺从黄庆等人处购买、租用的户名为“李臣阳”（2019年2-3月涉案赃款进账总金额人民币2025875元）、“高芃超”（2019年3-7月涉案赃款总进账金额人民币7300272元）、“李顺民”（2019年6月28日至7月5日涉案赃款总进账金额人民币274471元）的银行卡内。汤顺收到诈骗赃款后，再自己或者安排王某等人持银行卡在被告人杨桂荣、王春强处刷ＰＯＳ机套现。杨桂荣、王春强在明知该款项来源不合法的情况下，多次帮助汤顺刷卡套现，并从中提成1%至4%。被告人汤顺将诈骗的赃款通过现金支付或者使用“王文正”、“高芃超”支付宝银行卡通过转账或现金支付的方式给客服王某、李某、卞某等人分赃后，余款由汤顺全部占有并挥霍。被告人汤顺、马春旭等人犯罪团伙使用上述手段利用47个微信商户号诈骗作案98件。 另查明：2019年2月份，被告人汤顺产生网络诈骗犯意，同年2-3月份，主动联系被告人马春旭加入，随后马春旭联系介绍被告人周松、郭栋、何莎莎、毛益德、何坤明相继加入；同时被告人吴易林受雇何莎莎、毛益德、何坤明而加入；同年4月份，被告人毛益德联系被告人邱伟加入；4月底5月初，被告人周松因技术原因不再为被告人汤顺提供网站技术服务；5月份底，被告人马春旭介绍被告人李修林加入。被告人汤顺、马春旭、何莎莎、毛益德、何坤明、吴易林2019年3月-7月诈骗金额1991916元；被告人邱伟2019年4月-7月诈骗金额1551276元；被告人李修林2019年6月-7月诈骗金额50500元；被告人周松2019年4月份诈骗金额575526元；被告人郭栋2019年3月-5月诈骗金额76301元；被告人王春强掩饰隐瞒犯罪所得，金额1267316元；被告人杨桂荣掩饰隐瞒犯罪所得，金额598116元。案发后，被告人汤顺、马春旭、何莎莎、毛益德、何坤明、吴易林、邱伟、周松、郭栋、李修林、杨桂荣到案后如实供述了自己的犯罪事实；被告人王春强主动投案后如实供述了自己的犯罪事实。被告人汤顺退赃4万；被告人马春旭退赃10万元；被告人何莎莎退赃5万元；被告人何坤明退赃1万元；被告人毛益德退赃30万元，预交罚金15万元；被告人吴易林退赃2.5万元；被告人邱伟退赃2万元；被告人周松退赃1万元，预交罚金4万；被告人郭栋退赃7万元，预交罚金2万；被告人李修林退赃1万元，预交罚金3万；被告人王春强退赃2万元；被告人杨桂荣退赃10万元，预交罚金2万。在律师帮助下，被告人汤顺、何莎莎、毛益德、何坤明、吴易林、邱伟、李修林、郭栋、周松、王春强、杨桂荣在广元市昭化区人民检察院签署认罪认罚具结具结书。案发后，被告人杨桂荣居住地居民委员会出具其家庭情况及愿意对其进行帮教的证明；被告人吴易林居民地村民委员会及派出所共同出具其表现良好的证明；被告人邱伟居民地村民委员会出具其家庭困难及其表现良好，建议对其从轻处罚的证明。羁押期间，旺苍县看守所和旺苍县人民检察院共同出具对被告人周松、马春旭、何莎莎表现良好证明材料，希望对其从轻处罚。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实。 （一）书证 1.受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实被告人汤顺、马春旭等人涉嫌诈骗案，公安机关于2019年9月26日立案侦查；杨桂荣、王春强涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得案，公安机关于2019年8月8日立案侦查。 2.强制措施文书，证实对被告人汤顺、马春旭等人采取强制措施的情况。 3.犯罪嫌疑人基本情况信息、到案经过等资料，证实被告人汤顺、马春旭等人的身份信息情况及被公安机关抓获归案的基本情况，其中被告人王春强系主动投案。 （二）被告人供述 1.被告人汤顺供述，证实：2019年2月，因缺钱，就在网上搞诈骗赚钱，在ＱＱ群里找人购买诈骗的网站代码、网站域名及解析、服务器等，并认识了马春旭。马春旭介绍出售银行卡的黄庆，我在黄庆处租用银行卡用于诈骗，约定马春旭从我微信提款中抽取2%。马春旭拉我进了一个专门提款洗钱的“弟弟提款群”ＱＱ群，成员有吴易林、毛益德、何坤明、邱伟，他们是马春旭手下帮我找商户号提款，我在郭栋那购买20个左右商户号，其余大部分商户号是马春旭他们购买，从我诈骗款里面扣除；马春旭他们把商户号的资料、提款码制作成文档上传到群文件里面，我们共有三个群，一个搞网络技术，两个提款群。3月下旬，我联系“防护快跑”做诈骗网站、网站防护、域名过白等，由于质量不行、态度很差，马春旭就给我介绍周松做这些事。准备好诈骗游戏平台交易网站、“高芃超”、“王文正”手机卡及支付宝、银行卡、微信商户号后，把诈骗的消息给下线王某、陈壮亮、张家强等人，让其在游戏里群发诈骗消息、冒充网站客服骗钱，让受害人通过网站上面的微信商户收款二维码付款，把钱骗到微信商户里，我在笔记本电脑上登陆微信商户，查看进账，我和马春旭、毛益德、吴易林、邱伟、何坤明等人把骗来的钱提到很多的个人微信上，再将钱提到绑定的银行卡上，马春旭他们扣除手续费（银行卡租金、购买商户号及提成的钱）后，统一转到我的名为“李臣阳”、“高芃超”、“李顺民”的银行卡上。诈骗后，我联系烟酒店老板杨桂荣、开黑色越野车的王春强刷ＰＯＳ机套现，他们收4个点。我再使用“王文正”、“高芃超”等人的支付宝给下线客服分钱，诈骗的钱被用于赌博和平时花销、吃请娱乐等。 2.被告人马春旭供述，证实：QQ号昵称“旭”、“枫叶”、“冷枫林”，2019年3月，汤顺主动加我QQ，说需要一些微信和微信商户号下款，我介绍平江县何莎莎、毛益德他们跟我一起与汤顺合作，因人手不够，我介绍李修林于6月1日起跟着毛益德他们做事；何莎莎是团队负责人，何坤明、毛益德负责日常工作，吴易林、邱伟、李修林是具体工作人员，负责养号、对接客户、微信下款等（公众号用来收款过账，每个公众号每天可收10万元，把微信商户号里面的钱弄到微信号里，再通过微信或银行卡把钱转给汤顺；汤顺自己购买过企业微信号或者找我们代买，我联系郭栋购买过部分微信公众号）；我、何莎莎分半收取赃款的百分之五十，我收取后将百分之十分给黄庆，做这个业务我总共收入有20-30万元。我介绍汤顺在黄庆那买银行卡（主要是收钱和给别人转账，黄庆被抓后，我提醒汤顺那些银行卡不能用了，又在“彭赣成”处买了15张银行卡邮寄给汤顺）；汤顺说“时间快跑”做技术的态度不好，弄的网站总是出问题，我介绍“零点技术铁匠”周松做了一个买卖装备和账号的游戏交易网站（汤顺要求一个服务器放多个诈骗的网站；2019年4月底5月初，周松不干了，汤顺找了其他人做网站搞诈骗），为了及时沟通联系网站的问题，我们建立了QQ技术群，群里有我、汤顺、周松、邱伟、毛益德。为了交流下款，建有“弟弟提高芃超”、“弟弟提款高芃超”两个提款群，我、汤顺、毛益德、邱伟、吴易林、何坤明、李修林等人都在群里，群里有大量由“15”开头的数字文件（企业微信商户号+密码，然后是微信公众号+密码，然后是公众号APPID+OpenID/用户微信号），“15”开头的数字就是用于诈骗的商户号，这些商户上的钱我们最后都是转账到汤顺提供的“高芃超”、“李臣阳”等人的银行账户上，我与汤顺约定使用诈骗网站费用一月一万。黄庆被抓后，我去平江告诉了毛益德、何莎莎、何坤明、李修林他们，毛益德他们把之前用的银行卡、电脑、手机都扔了。持有“李雨洁”、“赵景辉”的银行卡，主要用来作案、收受脏款，诈骗金额200万左右。 3.被告人周松供述，证实：QQ昵称“铁匠”，2019年3至4月，经马春旭介绍，我帮汤顺做游戏装备交易的诈骗网站，按照马春旭要求，在淘宝网上买了一套游戏装备交易网站的源码和网络服务器，将源码部署到服务器上，通过QQ给了马春旭拿去测试，因网上域名封杀未成功，马春旭给我找了帮手“王哥”解决域名防护的技术，我、马春旭、王哥建立一个QQ群，主要讨论域名防护技术。马春旭、我、汤顺建立一个群，我将搭建好的网站后台发到QQ群里，汤顺测试后使用。通过群里聊天，我知道马春旭在搞诈骗。我租用4台服务器，使用一个月，每台服务器里面有多个诈骗网站，每个诈骗网站都是不同的域名，可同时进行访问。4月初，马春旭带我去了平江县何莎莎的公司，一起讨论关于企业商户号的具体操作问题。具体分成及作案工具：马春旭给我内蒙古珍豫服装零售有限公司等15个公司执照和２７张匿名电话卡，让我做微信公众号，我购买苹果５手机收验证码。马春旭、我、“王哥”平分做网站赚的钱，后由于技术原因确实做不了就没做，我获得好处费有1万左右，诈骗金额57万余元。 4.被告人何莎莎供述，证实：2019年3月，马春旭多次到平江县找我、毛益德、何坤明做帮客户从微信商户号下款的事情，我们三人一起商量做业务（我们知道钱的来源不合法，但提钱业务利润高，搞电商需要钱投资），马春旭主要是给我们介绍客户，前期还给我们有偿提供银行卡、手机等，我将具体业务交给毛益德、何坤明。我租用平江县平江大道思沅安置小区21号6、7楼房间，6楼用于我、毛益德、何坤明等人居住，7楼用于办公。毛益德在淘宝上购买二手手机、电话卡以及银行卡，通过提现功能，把商户号里的钱转到微信号里，再把钱提现到绑定的银行卡里，然后通过网银，把钱转给客户的银行卡里，同时还要负责注册个人微信、和客户沟通以及和客户对账，何坤明就负责用微信关注公众号以及“养”商户号和客户对账；我叫吴易林加入后，毛益德把操作个人微信提现到客户银行卡的事情教给吴易林负责；4月初毛益德叫邱伟加入进来负责关注公众号以及把商户号里的钱转到个人微信里，然后再把钱转到绑定的银行卡里；5月底，马春旭介绍李修林过来做事，李修林主要是替邱伟、吴易林顶班。6月中旬，马春旭来平江要求我们出去躲一下，我提出把所用的电脑处理掉，我们把电脑线拆了，然后把6台电脑搬到我车上拉到公司去了。具体分成：客户要交提钱金额的2%作为给我们的报酬，马春旭抽走其中1%，剩余的1%由我、毛益德、何坤明以3：3：4份的比例分，吴易林、邱伟、李修林第1个月只能领3000元工资，从次月开始可以提成（从商户号里提出1万元，他们个人可分得10元）。做这个业务应该有10-20万元的利润；我们将诈骗来的钱，有10多万用于电商公司装修，毛益德拿了20万用于购买凯迪拉克轿车。马春旭在4月份左右买了一辆白色的奔驰C级轿车40来万。 5.被告人毛益德供述，证实：QQ昵称“MR”，通过何莎莎认识了马春旭，马春旭联系客户汤顺，让我们用企业微信商户号和网银“洗钱”赚钱。汤顺、马春旭、何坤明都告诉我在搞游戏网络诈骗。马春旭主要负责和汤顺对接，何莎莎和我、何坤明合伙“洗钱”，成本和利润共同承担、分配，何莎莎租用了两层楼的场地及安排何坤明操作商户号对接和吴易林的加入。我和何莎莎、何坤明、吴易林是从2019年2月份开始做的；邱伟于3月份开始参与；李修林是从6月份参与的。我们建立“弟弟提高芃超”、“弟弟提款高芃超”两个提款群，我、邱伟、吴易林、何坤明、马春旭、李修林都在群里；建群的目的就是帮汤顺“洗钱”；群里有大量的txt文件，大量由“15”开头的数字就是用于诈骗的商户号，这些商户上的钱我们最后都是转账到汤顺提供的“高芃超”、“李臣阳”等人银行卡账户上。2019年6月，马春旭来平江告诉我们卖银行卡人出事了，要把和客户联系的QQ号、QQ群都换掉，让我们都出去避一避，但叫我们业务不能停。何坤明、何莎莎、吴易林一起拆电脑线，把电脑主机搬下楼。我、何坤明、吴易林、邱伟一同开车到了通城县待了一个礼拜，这段时间我们仍然在给客户汤顺下款、转钱。汤顺给我们分洗钱金额百分之二的好处费；洗钱金额有四、五百万，获利有10多万；“洗钱”的工具有他人登记的手机、电脑、微信、微信企业商户二维码、银行卡（必须是“四件套”，包括银行卡、手机卡，必须开通微信账户、网银和U顿）、网银密码器、营业执照等，这些是我们或者马春旭购买的；作案取现近90万元中，被扣押了12万。与被告人何莎莎、何坤明、马春旭的利润分成及利润用途，与被告人何莎莎供述一致。 6.被告人何坤明供述，证实：ＱＱ昵称“老酒门”、“新老酒门”，2019年初，我、毛益德经何莎莎介绍认识了马春旭，马春旭来到平江县，与我、毛益德、何莎莎见面，马春旭带来了苹果手机以及银行卡、网银密码器等，并教毛益德转款操作，教我申请公众号及养号操作，我们贩卖腾讯公众号及帮客户汤顺把商户号里的钱提出来再转到汤顺银行卡里。何莎莎租赁平江大道思沅安置小区21号6楼、7楼用于住宿和办公；我负责申请公众号及养号，赚了六、七万元；毛益德负责给汤顺提款、转钱。2月底3月初，吴易林过来帮忙，毛益德教吴易林具体转款操作；4、5月份，毛益德叫邱伟帮忙，邱伟和吴易林一起负责转款；后马春旭带李修林到平江县起做公众号。建立有“弟弟提高芃超”、“弟弟提款高芃超”两个提款群用于为汤顺下款、转账，我、邱伟、吴易林、毛益德、马春旭、李修林、汤顺都在群里，汤顺以前的ＱＱ昵称叫“8”，骗取金额近200万元。与被告人何莎莎、毛益德、马春旭的利润分成及利润用途、具体作案工具、转款操作方式、群内文件文字及数字具体含义、获悉卖银行卡的黄庆被抓后处理作案工具及外逃后仍为汤顺下款等基本情况与被告人毛益德供述一致。 7.被告人吴易林的供述，证实：我和邱伟跟毛益德为客户汤顺从事网银转账（从公众号里收到转款后提现），每个月工资3000元加提成（从汤顺那收取转账手续费2%，我和邱伟将钱转到毛益德提供的银行卡号上，毛益德给马春旭平分利润，算工资提成的时候，我和邱伟平分手续费中超出规定笔数的5%作为提成）；和汤顺等人是通过QQ群联系的，我是2019年2月19日加入提款群的，成员还有邱伟、何坤明、毛益德、马春旭、李修林、汤顺；马春旭主要对接客户汤顺，与毛益德沟通；毛益德总体负责、全面管理，我具体负责转账，何坤明、邱伟负责商户号对接等，李修林协助我和邱伟转账和下款等；我们吃、住都在何莎莎家里，台式电脑也是从何莎莎电商公司里搬来的。汤顺指定的结账银行卡有户名为“高芃超”、“李臣阳”、“李顺民”等人的银行卡。我干了四、五个月，获得了3.5万左右赃款，骗取金额近200万元。具体作案工具、转款操作方式、群内文件文字及数字具体含义、获悉卖银行卡的黄庆被抓后处理作案工具及外逃后仍为汤顺下款等基本情况与被告人毛益德、何坤明供述一致。 8.被告人邱伟供述，证实：QQ昵称“梆硬”，我、何莎莎、毛益德、何坤明、吴易林、李修林与马春旭、周松一起通过微信商户号提现转账帮助客户汤顺搞电信诈骗“洗钱”，收取2%手续费，我、吴易林、李修林是最下面具体做事的人，听从何莎莎、毛益德、何坤明安排，我是2019年3月20日左右到了平江县，毛益德、何坤明、吴易林教我微信下款具体操作，我学了10天，就把我拉进QQ群里开始工作；何莎莎、毛益德、何坤明有重大事情要请示马春旭，马春旭和汤顺联系及安排我们做事，其提供作案用的银行卡、微信、网银、电话卡，并教我“洗钱”方法；周松跟我们一伙，负责技术，参与分钱；何莎莎、毛益德、何坤明三人商量决定做业务以及提供场所和手机、电脑等工具，我负责购买微信商户号、商户出款到微信零钱、微信提现，网银转帐给客户等（我、毛益德、何坤明在郭栋处购买微信商户号，其中我购买400多个，转款200多万）；吴易林负责网银转帐、做账等；李修林注册微信商户号及公众号，顶替我和吴易林工作等。建立有“弟弟提高芃超”、“弟弟提款高芃超”两个提款群用于为汤顺下款、转账，骗取金额155万余元。具体作案工具、转款操作方式、群内文件文字及数字具体含义、获悉卖银行卡的黄庆被抓后处理作案工具及外逃后仍为汤顺下款等基本情况与被告人毛益德、何坤明、吴易林供述一致。 9.被告人李修林供述，证实：昵称“a靓仔”、“木子修成林”。2019年5月底，马春旭让我做提款业务，带我见何莎莎、毛益德等人，我在毛益德他们租住的7楼里具体从事微信公众号申请及提款工作，何坤明、吴易林教我具体操作方法。我按照毛益德、何坤明要求提款，大概申请有30个微信公众号。马春旭和何莎莎、毛益德、何坤明是合伙关系，我、吴易林、邱伟给他们打工。建有“弟弟提高芃超”、“弟弟提款高芃超”两个提款群用于为客户汤顺下款、转账，我、吴易林、邱伟、毛益德、何坤明、马春旭、汤顺都在群里面。我们使用陌生人注册的微信、网银密码器等工具为客户汤顺下款、转款。具体作案工具、转款操作方式、群内文件文字及数字具体含义、卖银行卡的黄庆被抓后处理作案工具及外逃等基本情况与被告人毛益德、何坤明、吴易林、邱伟供述一致。 10.被告人郭栋供述，证实：2019年2、3月份，经马春旭介绍与汤顺相识并建立QQ群，马春旭、汤顺在我处购买三十个左右微信支付商户号用于搞诈骗（马春旭告诉我用于搞诈骗，我没有将该情况上报所在单位徐州八方科技有限公司），我收取6%的中介费；买卖微信号时不核实个人真实身份情况及商户号的真实性。 11.被告人杨桂荣供述，证实：我有6个POS机，使用6张银行卡专门为他人进行刷卡套现。2018年10月左右，汤顺到我店子里买烟酒，说他是开赌场的，每天去银行只能取2万，需要大量现金，问我可不可刷POS机取钱，我们商量按照1%收取手续费，后面发现POS机公司也要收手续费，2019年3月份，就和汤顺商量收取两个点手续费，4月份商量提成4个点手续费。后汤顺他们经常到我店子上刷POS机套现，我获利10万多一点。主要是汤顺他们联系我，我偶尔也主动给汤顺打电话联系套现的事情。汤顺或者他叫的人都很警觉，我店里有监控，他们每次都不进我店，就在店门口等，短信发我卡的密码。他们主要通过持有户名“高芃超”尾号“2796”的银行卡及户名“李臣阳”尾号“1068”的银行卡来我店里套现100多万。 12.被告人王春强供述，证实：2017年上半年至2019年6月底，我办有12台POS机都是为他人违法犯罪来的钱进行刷卡套现，按照刷卡金额的1%抽取好处费；我有一辆凯迪拉克黑色越野车，带上POS机和现金，开车到别人指定的地方去刷卡套现。其中通过户名“李臣阳”尾号“0608”的工商银行卡及尾号“3676”的农业银行卡，户名“李顺民”尾号“7204”的建设银行卡，户名“高芃超”尾号“2796”的工商银行卡，多次进行刷卡套现，金额上百万。 （三）证人证言 1.证人王某证言，证实：2019年4月，我、卞某、李某等人跟着汤顺搞网络诈骗，在游戏里面发虚假充值广告。汤顺教我具体操作、给我ＧＴ商城”微信公众号及买微信公众号的网站，我买有“皇城科技”、“皇轿科技”等微信公众号。具体操作方法及利润分配：汤顺将虚假游戏装备出售网站发送给我们，我们登录各大游戏平台发送明显低于游戏官方装备价格的游戏装备出售诈骗消息，和别人聊天，骗别人买“装备”，发送诈骗网站给对方，让对方在网站注册、点击需要购买的装备，网站便弹出微信商户号生成的收款二维码，让对方扫码付款，对方每扫描二维码付款一次，汤顺使用的红色ＶＩＶＯ手机登录的微信商户就会自动提示“微信收款到账ＸＸ元”，汤顺自己或者安排我们点击“处理成功”，随后以对方第一次购买没有开通自动收货功能不能发货、账号冻结等理由敷衍、诱骗对方继续扫码付款，诈骗得手后，我们就删除、拉黑对方ＱＱ。汤顺把骗到微信公众号里面的钱提出来后按照百分之七十至八十给我付钱。我骗了有十多次，金额有八千元左右，从汤顺处分得了五、六千元。2019年6月一天，汤顺给了我一张银行卡，让我去公路边等“拿钱”，有人过来用ＰＯＳ机刷卡套现。有一个开黑色越野车的男子让我上车，我把银行卡交给他，他拿出ＰＯＳ机刷卡操作后，给了我一个黑色塑料袋，应该有两、三万元左右，我回去后把银行卡和黑色袋子交给了汤顺。之后采用上述类似交易行为及具体金额，我又给汤顺刷过两次ＰＯＳ机。 2.证人李某证言，证实：2019年6月10日左右，我、汤某、王某、卞某在汤顺家玩，汤顺拿了一部红色ＶＩＶＯ手机，告诉我手机密码并教我如何操作“处理成功”，告诉我们如何在游戏网站上发诈骗消息骗取财物。具体的诈骗流程、操作方法与证人王某陈述一致。骗得钱汤顺按照65%的标准给我们支付，我共诈骗了3个游某家，每个骗了50元，共诈骗150元。 3.证人卞某证言，证实：2019年4月份，我知道汤顺在搞网络游戏诈骗，汤顺给了我一个用于购买游戏道具、装备、货币虚假充值网站，我以卖家身份登录网站，以低价、廉价吸引别人充值，所谓“自动发货功能”是虚假的。我登录的账户名是“苏菲销售”，汤顺还有一个大后台或者网站在监控者我们这些链接网站，他能看到我们这些链接网站的订单情况。我搞了5次，共诈骗2490元，汤顺按照诈骗金额的百分之八十给我分钱。具体骗取过程和操作方法与证人王某、李某陈述一致。 4.证人汤某的证言，证实：汤顺是我表弟，2019年4月，汤顺叫我帮他看ＶＩＶＯ直板手机，说如果这个手机发出“微信收款／到账ＸＸ元”后，就叫我打开ＡＰＰ查看到账金额，再打开手机上浏览器，然后在显示用户名、充值金额、充值时间的一个网站点击确认；还教我登录手机ＱＱ号码，说如果有人发二维码过来就保存相册，然后打开支付宝扫描保存的二维码付款。汤顺、我在搞电信诈骗，我投案自首了的；李某、王某、卞某等人也在帮汤顺操作他搞诈骗的手机；另汤顺还有一台笔记本电脑用于诈骗。 5.证人张某的证言，证实：2019年4月，帮汤顺在八所镇边防站旁边一家商店区在杨桂荣处刷卡套现14400元，之后三次在同样的地点刷卡套现三次，每次刷2万左右。 6.证人章某的证言，证实：我是徐州八方科技有限公司法人，公司开展买卖商户号这个业务，一般收取6%的中介佣金。2018年部门经理田某汇报买卖微信支付商户号业务发展比较好，当时我没有发现什么问题，公司就继续开展这个业务到2019年4月份下旬。因新闻报道中国招商银行因其旗下的一个第三方支付公司为诈骗团伙提供结算业务被处罚了，我想到公司参与的买卖商户号结算业务，是不是也有被诈骗团伙利用的可能，于是我和部门经理田某商量后终止了这个业务。 7.证人田某的证言，证实：我们徐州八方科技有限公司有一个叫Ａ5的微信商户号中介交易平台，公司收取6%的中介费用，价格由卖家决定，一般在2000元至6000元之间，不能核实买卖双方的真实身份。2018年9月份，员工周超权告诉有客户在利用这个商户号搞诈骗，但我没有意识到这个问题的严重性，以为并不是全部客户都去搞诈骗。期间章某给我说过微信商户号这个业务虽然有法律的风险，但公司只是做中介，不会有什么责任，业务还是可以做。2019年4月，章某说的微信商户号可能会被一些犯罪分子利用去做一些违法犯罪的事情，就让我们停止做微信商户号交易业务。 8.证人陈某的证言，证实：其与老公杨桂荣共同经营烟酒茶行，使用店里三台ＰＯＳ机给他人进行刷卡套现，现已被公安机关扣押。 （四）受害人陈述 受害人毕某、吴某等109人的陈述。证实在玩耍游戏时，游戏网站平台及客服人员以出售明显低于游戏官方装备价格的游戏装备的方式发送诈骗消息，诱使受害人（游某家）上当，并发送诈骗网站给受害人，让受害人先某诈骗网站注册，然后点击需要购买的装备，诈骗网站便弹出事先购买的诈骗微信商户号生成的收款二维码；客服让受害人扫码付款，受害人在诈骗网站上就会显示“充值成功”，随后客服又以不能发货、账号冻结等虚假理由诱骗受害人继续扫码付款，诈骗得手后，客服人员就删除受害人ＱＱ，不再联系，2019年3月至7月期间受害人毕某、吴某等109人共计被诈骗金额1991916.00元。 （五）辩认及搜查、检查笔录、聊天记录等书证 1.辨认笔录、搜查笔录、检查（含手机、电子物证）笔录、扣押笔录、作案QQ群聊天记录、书证等资料，证实被告人汤顺、马春旭、何莎莎、毛益德、何坤明、吴易林、邱伟、周松、郭栋、李修林、王春强、杨桂荣等人犯罪事实有关情况。 2.调取卡友公司及银行的交易明细、李臣阳及高芃超银行交易流水、搜查笔录及扣押物品等，证实被告人杨桂荣、王春强犯罪事实有关情况。 （六）被告人居住地村（居）委员会、旺苍县看守所等出具的证明材料，证实被告人周松、马春旭、何莎莎、邱伟、杨桂荣、吴易林有关家庭及自身表现情况。 针对被告人汤顺、马春旭、何莎莎等及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院综合评判如下： 1.关于被告人汤顺、马春旭及其辩护人，被告人何莎莎、何坤明、吴易林的辩护人提出的因没有共同意思联络，不构成诈骗罪，应成立帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰隐瞒犯罪所得罪的辩解及辩护意见。经查，根据全案各被告人的供述、ＱＱ群聊天记录、证人王某、李某、卞某、汤某的证言等大量书证、物证，证实被告人汤顺在2019年2月因缺钱就已产生了网络诈骗的犯意，随后在ＱＱ群里找人购买诈骗的网站代码、域名服务器等，招揽王某、李某、卞某、汤某等人并传授其诈骗作案方法，让其冒充客服人员具体发送诈骗消息诱使受害人上当受骗。实施诈骗过程中，汤顺结识了被告人马春旭，被告人郭栋经马春旭介绍与汤顺相识并建有ＱＱ群，汤顺在郭栋处购买商户号，通过ＱＱ群聊天，郭栋明知汤顺将购买的商户号用于诈骗。汤顺联系马春旭找黄庆购买户名“高芃超”的银行卡，通过马春旭结识被告人周松为其提供网络维护技术，并组建有网站技术维护群，成员有马春旭、周松、汤顺。2019年3月份，马春旭多次到平江县找被告人何莎莎、毛益德、何坤明为汤顺从事微信商户号下款业务，其后被告人吴易林、邱伟、李修林（马春旭介绍）相继加入，何莎莎提供作案办公场地及设备。为此，建有两个专门提款洗钱的ＱＱ群，成员有吴易林、毛益德、何坤明、邱伟、马春旭、李修林、汤顺，并将商户号的资料、提款码制作成文档上传到提款群文件里面。同年6月中旬，马春旭来到平江县告知黄庆因售卖银行卡被抓，要求何莎莎、毛益德、何坤明、吴易林、邱伟、李修林把作案电脑数据删除并在外躲避一段时间，但吩咐不能停止业务，躲避期间，何莎莎、毛益德、何坤明、吴易林、邱伟、李修林仍在为客户汤顺下款、转钱。综上所述，被告人汤顺、马春旭、周松、郭栋、何莎莎、何坤明、吴易林等人，不仅在网络ＱＱ群里交流诈骗作案方法，也在现实生活中见面联系沟通，具有犯意的共同意思联络，根据《最高人民法院最高人民检察院》第七条及《最高人民法院最高人民检察院公安部》第四条关于共同犯罪的认定“明知他人实施网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处：1.为其提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具；2.非法获取、出售、提供公民个人信息的，……5.提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供支付结算等帮助的；……7.提供资金、场所、交通、生活保障等帮助的；8.帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。”的规定，被告人汤顺产生诈骗犯意并积极联络相关人员具体实施；被告人马春旭积极为被告人汤顺出谋划策、介绍成员为其提供网络技术服务、购买微信号及具体下款业务、犯罪资金结算操作等提供帮助，被告人周松经被告人马春旭介绍为被告人汤顺提供诈骗网站技术服务支持，被告人郭栋明知被告人汤顺用于诈骗仍为其提供微信商户号购买服务，被告人何莎莎明知被告人汤顺实施网络诈骗而为其提供作案场地及设备，被告人毛益德、何坤明、吴易林、邱伟、李修林明知被告人汤顺实施网络诈骗而为其具体从事微信号下款、资金结算业务等帮助行为，被告人马春旭、周松、郭栋、何莎莎、毛益德、何坤明、吴易林、邱伟、李修林等人成立诈骗罪的共同犯罪。同时刑法修正案（九）中关于帮助信息网络犯罪活动罪中规定：有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。本案中被告人马春旭、何莎莎、何坤明、吴易林的行为既符合诈骗罪的构成要件，也符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件，因而同时构成诈骗犯罪和帮助信息网络犯罪活动犯罪，属于刑法意义上的想象竞合犯，应当依据从一重罪处罚原则进行定罪处罚。综上，上述被告人及其辩护人提出的辩护意见，与本案查明的事实不符，与法相悖，本院不予支持。 2.关于被告人汤顺、马春旭的辩护人提出被告人实际获利数额几万元，数额较小，应为从犯，退赃超出实际获利的部分应冲抵罚金及被告人何坤明的辩护人提出被告人实际获利数额几千元，退赃超出实际获利的部分应冲抵罚金辩护意见。本院认为，认定主从犯主要是以被告人在具体犯罪活动中实施的手段，所起的地位、作用，以及造成的社会后果等因素来综合确定，不单凭以实际获利数额多少来认定主从犯以及作为是否全部退赃的依据。根据在案证据证实，被告人马春旭与何莎莎、何坤明、毛益德将获取提成利润按50%给马春旭，何莎莎、何坤明、毛益德三人将提成利润的50%扣除吴易林、邱伟、李修林工资标准后，余款由何莎莎、何坤明、毛益德按4：3：3进行分账，结合被告人何莎莎、毛益德、何坤明、吴易林等人的供述及大量转账记录证实，何莎莎、何坤明、毛益德等人从事微信下款业务利润很大，其中10多万用于何莎莎的电商公司装修，毛益德拿了20万用于购买凯迪拉克轿车，吴易林作为打工者也获利有3.5万左右，案发后被公安机关扣押12万。马春旭于同年4月份购买一辆白色奔驰Ｃ级轿车40来万，马春旭自己也供述其做这个业务总共收入有20-30万元。被告人何莎莎、何坤明、毛益德、邱伟、吴易林、李修林将微信商户号内赃款扣除自己提成、购买微信商户号等费用后将剩余诈骗赃款转至汤顺从黄庆等人处购买、租用的户名为李臣阳、高芃超、李顺民办理的银行卡内，涉案金额上百万。汤顺收到诈骗赃款后，在被告人杨桂荣、王春强处刷ＰＯＳ机套现，杨桂荣、王春强从中提成1%至4%，其中杨桂荣获利10万余元，被告人汤顺将诈骗的赃款给客服王某、李某、卞某等人分赃后，余款由汤顺全部占有并挥霍。纵观全案，被告人汤顺、马春旭地位作用相当，应为主犯，故该项辩护意见，本院查明的事实不符，与法相悖，本院不予支持。 3.关于被告人吴易林的辩护人提出被告人吴易林的犯罪金额应从2019年6月份开始计算以及被告人邱伟的辩护人提出被告人邱伟获利仅1.9万元，并以此认定犯罪金额的辩护意见。本院认为，犯罪数额计算不以被告人实际获利为基准，应以其所参与的犯罪活动，给被害人造成的实际损失来计算。根据《最高人民法院最高人民检察院公安部》第四条中关于共同犯罪的认定“多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。参与期间从被告人着手实施诈骗行为开始计算。”的规定，经查，被告人吴易林从2019年2月份加入并参与诈骗犯罪，被告人邱伟经被告人毛益德联系于2019年4月份加入并参与诈骗犯罪，故应从此时开始计算诈骗数额，该项辩护意见，无事实和法律依据，本院不予支持。 4.关于被告人杨桂荣的辩护人提出被告人杨桂荣扣押财物中仅ＯＰＰＯＲ9手机一部与本案具有关联，其余扣押财物与本案无关，应当予以退还的辩护意见。经查，根据被告人杨桂荣的供述及其妻子陈某的证言，结合扣押的在案财物，证实被告人杨桂荣专门为他人进行刷卡套现添置有ＰＯＳ机、他人银行卡等设备，其中三台ＰＯＳ机等设备已被公安机关扣押。故该项辩护意见，与本院查明的事实不符，与法相悖，本院不予支持。 5.关于被告人毛益德的辩护人提出被告人毛益德具有坦白情节，系从犯，案发后积极退赔受害人经济损失，建议对其从轻处罚的辩护意见。与本院查明的事实相符，本院在具体量刑时予以考虑。 6.关于被告人周松的辩护人提出被告人周松系从犯，获利少，具有坦白、真诚悔罪、退赃以及羁押期间表现良好、家庭贫困、系在读研究生等从轻减轻处罚情节，建议对其适用缓刑的辩护意见。与本院查明的事实相符，本院在具体量刑时予以考虑。 7.关于被告人郭栋的辩护人提出被告人郭栋系从犯，其积极退赃、预交罚金，又具有坦白、认罪认罚、家庭父母老迈、小孩很小等从轻减轻处罚情节，建议对其适用缓刑的辩护意见。与本院查明的事实相符，本院在具体量刑时予以考虑。 8.关于被告人李修林的辩护人提出被告人李修林具有从犯、坦白、积极退赃、预交罚金、自愿认罪认罚等从轻减轻处罚情节，主观恶性不深，建议对其判处从轻处罚并使用缓刑的辩护意见。与本院查明的事实相符，本院在具体量刑时予以考虑。 9.关于被告人王春强的辩护人提出被告人王春强系初犯，具有自首、积极缴纳罚金、自愿认罪认罚等情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。与本院查明的事实相符，本院在具体量刑时予以考虑。 10.关于被告人杨桂荣的辩护人提出被告人杨桂荣具有坦白、积极退赃、自愿认罪认罚、预交罚金、初犯偶犯、家庭贫困、小孩尚在哺乳期等从轻减轻情节，其居住地村民委员会也愿意对其进行帮教，建议对其判处缓刑的辩护意见。与本院查明的事实相符，本院在具体量刑时予以考虑。 对全案各被告人的辩护人提出的其余辩护意见，与本院查明事实相一致的部分，本院予以支持，与查明事实不一致的部分，本院不予支持。 本院认为，被告人汤顺以非法占有为目的，通过电信网络采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，被告人马春旭、何莎莎、毛益德、何坤明、吴易林、邱伟、周松、郭栋、李修林明知被告人汤顺实施电信网络诈骗犯罪，而为其提供微信商户号、银行卡、虚假网站、技术支持、提供支付结算等帮助，并帮助转移赃款，成立共犯。被告人汤顺、马春旭、何莎莎、毛益德、何坤明、吴易林诈骗金额均为1991916元，邱伟诈骗金额1551276元，周松诈骗金额575526元，郭栋诈骗金额76301元，李修林诈骗金额为50500元，被告人汤顺、马春旭、何莎莎、毛益德、何坤明、吴易林、邱伟、周松诈骗数额特别巨大，被告人郭栋、李修林诈骗数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人汤顺、马春旭起主要作用，系主犯；被告人何莎莎、毛益德、何坤明、吴易林、邱伟、周松、郭栋、李修林起次要作用，系从犯，本院予以从轻或减轻处罚。被告人汤顺、马春旭、何莎莎、毛益德、何坤明、吴易林、邱伟、周松、郭栋、李修林到案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人王春强、杨桂荣明知是犯罪所得，采用POS机刷卡、转账、取现等方式，掩饰、隐瞒犯罪所得，王春强掩饰、隐瞒犯罪所得金额为1267316元，杨桂荣掩饰、隐瞒犯罪所得金额为598116元，情节严重。被告人王春强、杨桂荣的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人王春强主动投案并如实供述，系自首，本院予以从轻或减轻处罚。被告人杨桂荣到案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。 被告人汤顺、马春旭、何莎莎、毛益德、何坤明、吴易林、邱伟、周松、郭栋、李修林、王春强、杨桂荣退赔赃款或预交罚金，本院予以酌定从轻处罚，并根据各被告人在犯罪中所起的具体作用结合各被告人具体退赃或预交罚金的数额，依法确定从轻处罚的幅度。被告人汤顺、何莎莎、毛益德、何坤明、吴易林、邱伟、李修林、郭栋、周松、王春强、杨桂荣自愿自愿认罪并签字具结，本院对其从宽处理。在诈骗罪共同犯罪中，鉴于被告人周松、郭栋、李修林系从犯，较之其余被告人诈骗数额较少，参与时间较短、程度不深，并真诚认罪悔罪、积极退赃或预交罚金等，依法决定对其适用缓刑。被告人杨桂荣案发后积极退赃、自愿认罪认罚，其居住地村民委员会也愿意对其进行帮教，本院结合其在本案中的作用以及悔罪态度依法决定对其适用缓刑。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条，以及《最高人民法院最高人民检察院公安部》第二条第一项、第三条第一项、第四条第二项及第三项，《最高人民法院》第一条第一项、第三条第一项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第一项、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人汤顺犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币四十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2030年1月10日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。） 二、被告人马春旭犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2030年1月10日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。） 三、被告人何莎莎犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2024年7月10日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。） 四、被告人毛益德犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元（已预交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2023年1月10日止。） 五、被告人何坤明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2024年7月10日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。） 六、被告人吴易林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2024年1月10日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。） 七、被告人邱伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2023年7月10日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。） 八、被告人周松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元（已预交）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 九、被告人郭栋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已预交）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 十、被告人李修林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已预交）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 十一、被告人王春强犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2022年10月11日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。） 十二、被告人杨桂荣犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币两万元（已预交）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 十三、扣押在案的财政专户188438元，系涉案违法所得，发还受害人；被告人已退赃款755000元，发还受害人；继续对各被告人违法所得予以追缴后发还受害人；下余违法所得合计1048478元，责令被告人汤顺、马春旭、何莎莎、毛益德、何坤明、吴易林、邱伟、周松、郭栋、李修林、王春强、杨桂荣在各自参与或实施的犯罪数额内扣减已退赃的部分，继续共同退赔，发还受害人。 十四、扣押在案的被告人的手机、银行卡、电话卡及相关取款转账工具、POS机、非本人身份证、电脑等物品均系电信网络诈骗以及掩饰隐瞒犯罪所得的作案工具予以没收；扣押在案的居民身份证、港澳通行证、戒指，与本案无关，予以返还给被告人；其他扣押物品由扣押机关依法处理。（具体详见涉案物品处置清单）。 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本十三份。 审 判 长  陈述金 审 判 员  梁 才 人民陪审员  卿明霞 二〇二〇年十月二十七日 书 记 员  赵梓妃 附件1：涉案物品处置清单： 1.扣押在案的财政专户188438元，系涉案违法所得，发还受害人。 2.扣押在案的作案工具手机143部、银行卡及电话卡548张、电脑主机21台、笔记本电脑14台、U盾21个及网银密码器、读卡器、POS机、移动硬盘、内存卡、拓展器、公章等电信网络诈骗以及掩饰隐瞒犯罪所得的作案工具，予以没收，上缴国库。 3.其他扣押物品如塑料袋、背包、信封、笔记本、消费凭条、公司资料、字条等物品予以没收，由扣押机关依法处理。 4.扣押在案的居民身份证、港澳通行证、戒指，与本案无关，予以返还给被告人。 附件2：本案适用的法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。 对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于两个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但具有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 (一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 三、全面惩处关联犯罪 (五)明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现的，依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外: 1、通过使用销售点终端机具(POS机)刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物的; 2、帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户，或在不同银行账户之间频繁划转的; 3、多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段，帮助他人转账、套现、取现的; 4、为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后，又帮助他人转账、套现、取现的; 5、以明显异于市场的价格，通过手机充值、交易游戏点卡等方式套现的。 实施上述行为，事前通谋的，以共同犯罪论处。 实施上述行为，电信网络诈骗犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判，但现有证据足以证明该犯罪行为确实存在的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。 实施上述行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。法律和司法解释另有规定的除外。 四、准确认定共同犯罪与主观故意 （二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。 上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始计算。 （三）明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外： 1、提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的； 2、非法获取、出售、提供公民个人信息的； 3、制作、销售、提供“木马”程序和“钓鱼软件”等恶意程序的； 4、提供“伪基站”设备或相关服务的； 5、提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供支付结算等帮助的； 6、在提供改号软件、通话线路等技术服务时，发现主叫号码被修改为国内党政机关、司法机关、公共服务部门号码，或者境外用户改为境内号码，仍提供服务的； 7、提供资金、场所、交通、生活保障等帮助的； 8、帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。 上述规定的“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”，应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。 最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；