福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0524刑初195号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人王林，男，1985年7月11日出生于湖南省沅江市，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住湖南省沅江市大桥路社区白泥湖村三村民组。现因本案于年5月1日被抓获，年5月2日被刑事拘留，年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人苏志松、苏桂萍，福建顺济律师事务所律师。 被告人周世兰（化名周蓝冰、周兰、周兵等），女，1972年11月18日出生于广西壮族自治区灵山县，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区灵山县新圩镇茶田村委会九队4号。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人陈其祥，福建一心律师事务所律师。 被告人黄知忠（化名龚伟），男，1983年10月2日出生于湖南省双牌县，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住湖南省双牌县上梧江瑶族乡田家洞村委会026号。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人陈文质，福建铭群律师事务所律师。 被告人吴定泽（化名张少华），男，1986年10月18日出生于广西壮族自治区博白县，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区博白县旺茂镇六田村上高村队021号。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人蔡建生、陈仲平，福建联谊律师事务所律师。 被告人包汉清，男，1987年6月4日出生于贵州省独山县，公民身份号码，布依族，初中文化，无业，住贵州省独山县基长镇江寨村高山组5号附1号。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人钟志强，福建安荣律师事务所律师。 被告人韦福，男，1978年8月3日出生于广西壮族自治区灵山县，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区灵山县三隆镇关塘村委会牛头塘村75号。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人李柏家，福建一心律师事务所律师。 被告人宁廷军，男，1977年10月8日出生于湖北省鹤峰县，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住湖北省鹤峰县走马镇芭蕉村一组1号。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人吴沙龙，福建立行律师事务所律师。 被告人周孝军，男，1983年3月16日出生于湖南省双牌县，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住湖南省双牌县江村镇访尧村委会五组。曾因吸毒于2015年12月16日被双牌县公安局行政拘留三日。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，于年5月2日被监视居住，同月6日被刑事拘留，年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人李雪萍，福建安荣律师事务所律师。 被告人武远顺，男，1973年8月22日出生于广西壮族自治区全州县，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区全州县永岁乡沙子湾村委下武家村27号。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人钱桂水，福建一心律师事务所律师。 被告人秀明勇，男，1985年10月20日出生于贵州省毕节市七星关区，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住贵州省毕节市七星关区普宜镇火马村九圣组84号。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人胡金宝，福建铭群律师事务所律师。 被告人黄光洪，男，1988年10月3日出生于江西省宜春市袁州区，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住江西省宜春市袁州区新田乡施家村柳家组2号。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人温爱红，福建安荣律师事务所律师。 被告人杨小芬（化名杨雪依），女，2001年12月22日出生于贵州省紫云苗族布依族自治县，公民身份号码，苗族，小学文化，无业，住贵州省紫云苗族布依族自治县猴场镇猴场村莫家寨组。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人陈志当，福建联谊律师事务所律师。 被告人刘建辉，男，1986年10月10日出生于湖南省双牌县，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住湖南省双牌县塘底乡下坪村委会060号。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人陈燕源，福建一心律师事务所律师。 被告人罗小宝，男，1989年6月1日出生于贵州省紫云苗族布依族自治县，公民身份号码，苗族，初中文化，无业，住贵州省紫云苗族布依族自治县四大寨乡高坪村撮箕湾组。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人张艺婷，福建安荣律师事务所律师。 被告人高军，男，1996年12月9日出生于贵州省威宁彝族回族苗族自治县，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住贵州省威宁彝族回族苗族自治县玉龙镇田坝村四组。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人陈丽萍，福建联谊律师事务所律师。 被告人王茜，男，1994年3月10日出生于湖北省随州市曾都区，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住湖北省随州市曾都区洛阳镇黄金堂村四组。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人李树芳，福建一心律师事务所律师。 被告人刘翠芳（化名刘芳），女，1980年2月2日出生于广东省阳山县，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住广东省阳山县秤架乡五元村委会五元村53号。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人谢章扬，福建联谊律师事务所律师。 被告人李乃景，男，1983年10月13日出生于广东省化州市，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住广东省化州市笪桥镇水塘莞塘村143号。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人王春明，福建安荣律师事务所律师。 被告人张升昌，男，1982年2月4日出生于广西壮族自治区昭平县，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区昭平县走马镇庙垭村六工组8-1号。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人黄荣梅，福建联谊律师事务所律师。 被告人宫能新，男，1968年10月16日出生于安徽省庐江县，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住安徽省庐江县石头镇石头村圩一村民组12号。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人刘霓翩，福建铭群律师事务所。 被告人冯海强，男，1986年5月7日出生于湖南省宁远县，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住湖南省宁远县舜陵街道冯家村10组。曾因犯非法拘禁罪，于2018年3月13日被广东省惠州市惠城区人民法院判处有期徒刑一年一个月，2018年7月25日刑满释放。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人谢鑫槟，福建一心律师事务所律师。 被告人钟雷，男，1983年12月7日出生于陕西省子洲县，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住陕西省子洲县苗家坪镇前钟家沟村。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人陈连生，福建联谊律师事务所律师。 被告人班正盛，男，1983年2月10日出生于广西壮族自治区钦州市钦北区，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区钦州市钦北区小董镇奇陵村委板边村三队101-2号。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人林晓婷，福建安荣律师事务所律师。 被告人李忠诚（无户籍、自报），男，至年7月26日骨龄鉴定年龄已超20.5岁，汉族，初中文化，无业，住四川省达州市万源市黄钟镇。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人苏美生，福建一心律师事务所律师。 被告人陶先称，男，1988年8月2日出生于广西壮族自治区钟山县，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区钟山县公安镇马山47-2号。曾因犯抢劫罪，于2009年7月1日被广东省东莞市第三人民法院判处有期徒刑二年六个月，2011年3月17日刑满释放。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人蔡友强，福建铭群律师事务所。 被告人丁万彬，男，1979年4月3日出生于重庆市大足区，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住重庆市大足区龙水镇八柱村2组55号。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人赵志强，福建联谊律师事务所律师。 被告人查忠华，男，1974年4月22日出生于安徽省泾县，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住安徽省泾县桃花潭镇菥荻村八棚组46号。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人李**，福建一心律师事务所律师。 被告人吴枝勇，男，1980年7月16日出生于湖南省通道侗族自治县，公民身份号码，侗族，初中文化，无业，住湖南省通道侗族自治县播阳镇池喇村居委会龙吉五组。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人白雍真，福建联谊律师事务所律师。 被告人周绍容，曾用名周绍银，男，1986年5月29日出生于湖南省衡阳县，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住湖南省衡阳县金兰镇乐田村高清组19号。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人尤煦雨，福建立行律师事务所。 被告人尹大平，男，1987年2月15日出生于贵州省松桃苗族自治县，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住贵州省松桃苗族自治县沙坝河乡沙坝村大坡老组。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人张玉琴，福建世礼（泉州）律师事务所律师。 被告人刘敦源，男，1974年3月24日出生于广西壮族自治区博白县，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区博白县浪平镇六江村六思冲队004号。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人王东萍，福建世礼（泉州）律师事务所律师。 被告人黄保帮，男，1987年12月18日出生于广西壮族自治区鹿寨县，公民身份号码，壮族，初中文化，无业，住广西壮族自治区鹿寨县平山镇屯秋村土城屯1号之一。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人雷伟军，福建世礼（泉州）律师事务所律师。 被告人唐治军，男，1979年12月7日出生于湖南省东安县，公民身份号码，汉族，高中文化，无业，住湖南省东安县端桥铺镇杨梓洞村9组。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人陈林，福建世礼（泉州）律师事务所律师。 被告人王东，男，1981年12月5日出生于广西壮族自治区博白县，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区博白县江宁镇太平村上村坡队026号。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人傅万**，福建世礼（泉州）律师事务所律师。 被告人钟敏，男，1985年11月7日出生于江西省新余市渝水区，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住江西省新余市渝水区河下镇河下村委井头村68号。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人陈志华，福建世礼（泉州）律师事务所律师。 被告人梁广汉，男，1983年3月12日出生于广西壮族自治区容县，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区容县松山镇寻阳村大水队9-1号。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人王挺，福建世礼（泉州）律师事务所律师。 被告人阮国仁，男，1981年2月8日出生于广东省信宜市，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住广东省信宜市池洞镇双垌长田村5号。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人郑春萍，福建联合信实（泉州）律师事务所律师。 被告人何程洪，男，1988年6月6日出生于广西壮族自治区富川瑶族自治县，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区富川瑶族自治县麦岭镇井水湾村50号。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人刘娴，福建联合信实（泉州）律师事务所律师。 被告人吴小林，男，1984年9月30日出生于湖北省房县，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住湖北省房县军店镇军马村2组59号。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人黄诗平，福建联合信实（泉州）律师事务所律师。 被告人陈楷，男，1986年2月8日出生于广西壮族自治区恭城瑶族自治县，公民身份号码，瑶族，初中文化，无业，住广西壮族自治区恭城瑶族自治县加会乡下楼村3号。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人辛家忠，福建联合信实（泉州）律师事务所律师。 被告人邓修均，男，1983年4月16日出生于四川省开江县，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住四川省开江县讲治镇镇龙寺村11组。曾因犯盗窃罪，于2005年2月22日被浙江省绍兴县人民法院判处有期徒刑一年三个月，2006年2月17日刑满释放。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人林伟滨，福建联合信实（泉州）律师事务所律师。 被告人刘齐雨，男，1987年11月16日出生于湖南省岳阳县，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住湖南省岳阳县公田镇塘田村祯祥片庙山组15号。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人孙小莉，福建联合信实（泉州）律师事务所律师。 被告人石和平，男，1978年10月7日出生于湖北省阳新县，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住湖北省阳新县浮屠镇十八折村石德远八组847号。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人胡英雄，福建铭群律师事务所。 被告人张德彦，男，1980年8月14日出生于陕西省西乡县，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住陕西省汉中市西乡县城关镇乔山村二组。现因本案，于年4月29日被抓获，年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人谢银渠，上海柏年（泉州）律师事务所。 福建省安溪县人民检察院以安检一部刑诉〔2020〕55号起诉书指控被告人被告人王林、周世兰、吴定泽、黄知忠、周孝军、宁廷军、武远顺、包汉清、韦福、秀明勇犯组织、领导传销活动罪、被告人王林、周世兰、吴定泽、黄知忠犯抢劫罪、被告人王林、周世兰、黄知忠、吴定泽、包汉清、韦福、宁廷军、周孝军、武远顺、秀明勇、黄光洪、杨小芬、刘建辉、罗小宝、高军、王茜、刘翠芳、李乃景、张升昌、宫能新、冯海强、钟雷、班正盛、李忠诚、陶先称、丁万彬、查忠华、吴枝勇、周绍容、尹大平、刘敦源、黄保帮、王东、钟敏、唐治军、梁广汉、阮国仁、何程洪、吴小林、陈楷、邓修均、刘齐雨、石和平、张德彦犯非法拘禁罪、被告人被告人王林、周世兰、黄知忠、吴定泽、宁廷军、武远顺、包汉清、韦福、黄光洪、杨小芬、刘建辉、罗小宝、高军、王茜、秀明勇、李乃景、刘翠芳、周孝军、张升昌、宫能新、冯海强、钟雷、班正盛、李忠诚、陶先称、丁万彬、查忠华、吴枝勇、周绍容、尹大平、刘敦源、黄保帮、王东、钟敏犯诈骗罪，于2020年3月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员吴聚宾、傅新艺出庭支持公诉，被告人王林、周世兰、黄知忠、吴定泽、包汉清、韦福、宁廷军、周孝军、武远顺、秀明勇、黄光洪、杨小芬、刘建辉、罗小宝、高军、王茜、刘翠芳、李乃景、张升昌、宫能新、冯海强、钟雷、班正盛、李忠诚、陶先称、丁万彬、查忠华、吴枝勇、周绍容、尹大平、刘敦源、黄保帮、王东、钟敏、唐治军、梁广汉、阮国仁、何程洪、吴小林、陈楷、邓修均、刘齐雨、石和平、张德彦及其各自委托辩护人、指定辩护人均到庭参加诉讼。期间，公诉机关因补充侦查需要，建议延期审理二次。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控： 一、组织、领导传销活动罪、犯罪集团部分 被告人王林曾因组织、领导传销活动被漳州市劳动教养管理委员会劳动教养，释放后不思悔改，为非法谋利，于2017年10月以来，带领被告人周世兰等人以“天津天狮生物发展有限公司”（以下简称“天津天狮”）名义进行非法传销活动，自任“经理”，创立以“家”为单位的传销组织。之后，被告人王林先后升任被告人周世兰、黄知忠、吴定泽为“主任”，负责该组织的日常管理、经营壮大等工作。该组织分为四个“家”，被告人周世兰、黄知忠、吴定泽分别管理一个家，分别称为“周家”、“黄家”、“吴家”；另三人共同管理一个家，称为“新家”。为发展更多人加入该组织，被告人周世兰、黄知忠、吴定泽又分别网罗并任命被告人包汉清、韦福、宁廷军、周孝军、武远顺、秀明勇等人为每个“家”的“管家”，负责协助“主任”管理“家”的日常具体事务，“家”中设立“老板”若干名，形成“老板”、“管家”、“主任”、“经理”由低到高四个等级的犯罪组织。该犯罪集团同时租住安溪县凤城镇美法村顶厝65号（即“总仓库”）、安溪县城厢镇苑兴街80号601室（即“周家”）、安溪县凤城镇兴祥路18-1号303室（即“黄家”）、安溪县城厢镇二环北路626-629号五楼租房（即“吴家”）、安溪县凤城镇上山村上场顶巷59号401室（即“新家”）等出租屋作为该组织的作案窝点。 该犯罪集团组织严密、分工明确，组织成员以“谈恋爱”、“找工作”等名义诱骗新人至传销窝点，在“主任”授意下，由“管家”安排、带领“家”里的“老板”一起对新人实施控制，并采用毛巾堵嘴、殴打等方式强行将新人身上的手机、银行卡等财物全部搜走，逼迫新人说出银行卡、微信、支付宝等密码，之后将新人继续控制在“家”，由“家”中“老板”共同对新人上课、体罚，虚假宣传加入该组织的前景，对新人进行“洗脑”，逼迫新人向家人、朋友等筹钱，直至新人同意以人民币2,800元（币种，下同）/套的价格购买产品（实际没有获得产品实物）同意加入该组织成为“老板”，个别不愿加入的经非法拘禁一段时间后被送走。逼问出新人银行卡、微信等密码后，被告人周世兰、黄知忠、吴定泽等人将新人的银行卡、微信、支付宝账号内钱财强行转走，部分自行截留由三人平分，部分上交被告人王林。新人成为“老板”后仍不能随意出入“家”，管家在主任的同意下才能出入“家”，主任可以随意出入该传销组织的四个“家”。各“家”的房租、水电费等费用由被告人王林发放。“老板”每购买一套产品或每诱骗一名新人加入该组织，组织均承诺给予370元的直销奖。 该犯罪组织自成立以来，以非法拘禁方式实施组织、领导传销活动、劫取他人财物为目的，以ＱＱ、微信等工具通过互联网对不特定多数人骗取财物，形成了以被告人王林为首，以被告人周世兰、黄知忠、吴定泽、周孝军、宁廷军、武远顺、包汉清、韦福、秀明勇为骨干成员的较为固定的犯罪集团。该犯罪集团在安溪县凤城镇、城厢镇等地实施的上述一系列犯罪行为，被害人遍及全国各地，不仅给被害人的财产造成损失、人身造成了伤害，而且给被害人的心理及家庭造成了严重的创伤，严重破坏了当地的社会、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。至年4月29日被查获时，该犯罪集团共有组织成员44人被查获，非法获利计979820.55元（其中组织、领导传销活动非法获利62530.52元）。 指控上述事实的证据如下： 1.物证：手机等； 2.书证：扣押清单、银行交易明细等； 3.证人证言：证人梁冬雪、苏爱花等人的证言； 4.被害人陈述：被害人胡小泉、蒋飞、刘善庆等人的陈述； 5.被告人的供述与辩解：被告人王林、周世兰、黄知忠等人的供述与辩解； 6.鉴定意见：泉州市公安局出具的《鉴定书》等； 7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录、辨认笔录、电子证物检查工作记录等； 8.视听资料、电子数据：微信聊天记录截图等。 二、非法拘禁罪、抢劫罪部分 2017年10月至年4月间，被告人王林、周世兰、武远顺系从福建福州、浙江杭州等地自愿加入在安溪县设立的传销组织；被告人包汉清、韦福、黄光洪、宁廷军、杨小芬、黄知忠、吴定泽、刘建辉、罗小宝、高军、王茜、秀明勇、李乃景、刘翠芳、周孝军、张升昌、宫能新、冯海强、钟雷、班正盛、李忠诚、陶先称、丁万彬、梁广汉、唐治军、查忠华、吴枝勇、周绍容、尹大平、阮国仁、刘敦源、何程洪、王东、黄保帮、吴小林、陈楷、钟敏、邓修均、刘齐雨、石和平、张德彦系被告人王林在安溪县的传销组织成立后，先后被组织成员诱骗、胁迫、非法拘禁及劫取财物后自愿加入该组织，上述人员加入后在被告人王林、周世兰、黄知忠、吴定泽等人的统一指挥下，又分别与原组织成员对其之后加入的成员实施殴打、胁迫等手段，逼问银行卡密码、微信密码、支付宝密码等，通过殴打、胁迫等手段限制对方人身自由，逼迫对方加入该传销组织。被告人王林、周世兰、黄知忠、吴定泽则利用逼问的银行卡、微信等密码，通过转账、ＡＴＭ取款等方式强行取得财物。至被查获时，该犯罪集团成员采用上述较为固定的作案模式，共计实施非法限制他人人身自由42人次，劫取他人财物807093.5元。 其中，被告人王林、周世兰自2017年10月以来，共参与非法限制他人人身自由42人次，劫取他人财物807093.5元；被告人黄知忠自2017年12月以来，共参与非法限制他人人身自由38人次，2018年10月以来，共参与劫取他人财物773700.5元；被告人吴定泽自2018年3月以来，共参与非法限制他人人身自由36人次，2018年11月以来，共参与劫取他人财物771125.7元；被告人宁廷军自2017年11月以来，共参与非法限制他人人身自由16人次；被告人韦福自2017年11月以来，共参与非法限制他人人身自由16人次；被告人包汉清自2017年11月以来，共参与非法限制他人人身自由16人次；被告人黄光洪自2017年11月以来，共参与非法限制他人人身自由11人次；被告人武远顺自2017年11月以来，共参与非法限制他人人身自由14人次；被告人杨小芬自2017年11月以来，共参与非法限制他人人身自由13人次；被告人刘建辉自2018年4月以来，共参与非法限制他人人身自由11人次；被告人罗小宝自2018年6月以来，共参与非法限制他人人身自由9人次；被告人高军自2018年6月以来，共参与非法限制他人人身自由7人次；被告人王茜自2018年7月以来，共参与非法限制他人人身自由9人次；被告人刘翠芳自2018年8月以来，共参与非法限制他人人身自由25人次；被告人秀明勇自2018年8月以来，共参与非法限制他人人身自由10人次；被告人李乃景自2018年8月以来，共参与非法限制他人人身自由12人次；被告人周孝军自2018年9月以来，共参与非法限制他人人身自由8人次；被告人张升昌自2018年9月以来，共参与非法限制他人人身自由5人次；被告人宫能新自2018年9月以来，共参与非法限制他人人身自由7人次；被告人冯海强自2018年10月以来，共参与非法限制他人人身自由7人次；被告人钟雷自2018年11月以来，共参与非法限制他人人身自由7人次；被告人班正盛自2018年11月以来，共参与非法限制他人人身自由10人次；被告人李忠诚自2018年11月以来，共参与非法限制他人人身自由11人次；被告人陶先称自2018年12月以来，共参与非法限制他人人身自由7人次；被告人丁万彬自年1月以来，共参与非法限制他人人身自由8人次；被告人查忠华自年1月以来，共参与非法限制他人人身自由6人次；被告人梁广汉自年1月以来，共参与非法限制他人人身自由6人次；被告人吴枝勇自年2月以来，共参与非法限制他人人身自由4人次；被告人阮国仁自年2月以来，共参与非法限制他人人身自由6人次；被告人周绍容自年2月以来，共参与非法限制他人人身自由7人次；被告人尹大平自年2月以来，共参与非法限制他人人身自由5人次；被告人刘敦源自年2月以来，共参与非法限制他人人身自由3人次；被告人黄保帮自年2月以来，共参与非法限制他人人身自由3人次；被告人唐治军自年2月以来，共参与非法限制他人人身自由4人次；被告人何程洪自年2月以来，共参与非法限制他人人身自由3人次；被告人王东自年2月以来，共参与非法限制他人人身自由3人次；被告人陈楷自年3月以来，共参与非法限制他人人身自由2人次；被告人邓修均自年3月以来，共参与非法限制他人人身自由3人次；被告人吴小林自年3月以来，共参与非法限制他人人身自由2人次；被告人钟敏自年3月以来，共参与非法限制他人人身自由3人次；被告人刘齐雨自年3月以来，共参与非法限制他人人身自由1人次；被告人石和平自年4月以来，共参与非法限制他人人身自由2人次；被告人张德彦自年4月以来，共参与非法限制他人人身自由1人次。具体分述如下： 1.2018年3月13日，吴定泽被被告人周世兰骗至安溪县宝龙广场并带至该组织一传销窝点，后被告人武远顺、黄光洪、杨小芬等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，至其2018年3月20日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由7日。 2.2018年4月2日，刘建辉被被告人黄知忠以交友为由骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰带至该组织一传销窝点，后被告人周世兰、黄知忠、吴定泽、宁廷军等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其2018年4月9日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由7日，劫取财物1,853元。 3.2018年6月1日，罗小宝被被告人包汉清诱骗至安溪县恒兴车站，并由被告人杨小芬及“李新”（另案处理）带至“周家”，后被告人宁廷军等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式非法限制其人身自由，至其2018年6月8日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由7日。 4.2018年7月1日，王茜被被告人杨小芬以交友为由骗至“吴家”，后被告人吴定泽、黄知忠、包汉清、宁廷军、韦福、黄光洪、刘建辉等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其2018年7月13日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由12日，劫取财物6,743元。 5.2018年7月26日，秀明勇被被告人包汉清以交友为由骗至“吴家”，后被告人宁廷军、武远顺、韦福、包汉清等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其2018年8月1日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由6日，劫取财物6,300元。 6.2018年8月14日，刘翠芳被被告人黄知忠以找工作为由骗至安溪县恒兴车站，由被告人黄知忠带至“吴家”，后被告人吴定泽、宁廷军、王茜、杨小芬、刘建辉等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其2018年8月29日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由15日，劫取财物3,489元。 7.2018年8月15日，李乃景被被告人吴定泽以交友为由骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰等人带至“吴家”，后被告人黄知忠、韦福、包汉清等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，至其2018年8月22日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由7日。 8.2018年9月1日，周孝军被被告人黄知忠以交友为由骗至安溪县，由被告人周世兰等人带至该组织一传销窝点，后被告人周世兰、黄知忠、包汉清、秀明勇、罗小宝、刘建辉等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，至其2018年9月7日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由6日。 9.2018年9月2日，张升昌被被告人吴定泽以交友为由骗至安溪宝龙广场，并被带至该组织一传销窝点，后被告人宁廷军、韦福、刘翠芳、杨小芬等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其2018年9月12日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由10日，劫取财物10,100元。 10.2018年10月19日，冯海强被被告人黄知忠以交友为由骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰、刘翠芳带至“黄家”，后被告人黄知忠、宫能新、武远顺、刘建辉、刘翠芳、杨小芬、黄保帮、高军、张升昌等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，至其2018年10月24日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由5日。 11.2018年10月上旬，李忠诚被被告人黄光洪以找工作为由，骗至安溪县恒兴车站，由被告人黄知忠、黄光洪带至“周家”，后被告人周孝军、宁廷军、黄光洪、秀明勇、刘建辉等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其2018年10月中旬申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由15日，劫取财物456.29元。 12.2018年10月27日，钟雷被被告人吴定泽以找工作为由骗至安溪县并带至该组织一传销窝点，被告人黄知忠、武远顺、高军、张升昌、宫能新、秀明勇、刘翠芳、杨小芬、黄光洪、罗小宝、冯海强等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其2018年11月5日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由9日，劫取财物2,118.51元。 13.2018年11月2日，班正盛被被告人吴定泽诱骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰带至该组织一传销窝点，后被告人吴定泽、包汉清、韦福、王茜等人采用威胁、恐吓、搜身、殴打、看管等方式非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其2018年11月15日申请加入传销组织，共被限制人身自由13日，劫取财物17,677元。 14.2018年12月17日，陶先称被被告人吴定泽以交友为由骗至安溪县宝龙广场，由被告人刘翠芳等人带至“吴家”，后被告人吴定泽、黄知忠、宫能新、武远顺、杨小芬、刘建辉、刘翠芳、钟雷、丁万彬、冯海强等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其2018年12月27日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由10日，劫取财物5,296元。 15.年1月3日，丁万彬被被告人吴定泽以交友为由骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰、刘翠芳带至“吴家”，后被告人吴定泽、包汉清、韦福、李乃景、班正盛、宁廷军、李忠诚、王茜等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年1月9日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由6日，劫取财物82476元。 16.2018年12月22日，胡小泉被被告人武远顺以谈恋爱为由骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰、刘翠芳带至“吴家”，后被告人吴定泽、黄知忠、包汉清、韦福、宁廷军、王茜、李乃景等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年2月3日被包汉清等人带至泉州动车站送走，共被非法限制人身自由43日，劫取财物181686.81元。 17.年1月12日，蒋飞被被告人武远顺以谈恋爱为由骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰、刘翠芳将受害人蒋飞带至“吴家”，后被告人吴定泽、黄知忠、包汉清、韦福、宁廷军、王茜、李忠诚、班正盛、李乃景等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年1月30日被被告人吴定泽等人带至厦门动车站送走，共被非法限制人身自由18日，劫取财物101391.13元。 18.年1月14日，梁广汉被被告人刘翠芳以交友为由骗至安溪县恒兴车站，由被告人刘翠芳带至“周家”，后被告人周孝军、秀明勇、黄光洪、罗小宝、张升昌、班正盛等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年1月23日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由9日，劫取财物9343.73元。 19.年1月22日，唐治军被被告人吴定泽以交友、打工为由骗至安溪县恒兴车站，由被告人刘翠芳及“周婷”（另案处理）带至“黄家”，后被告人吴定泽、黄知忠、武远顺、宫能新、刘翠芳、杨小芬、刘建辉等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年2月25日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由34日，劫取财物3899元。 20.年1月24日，查忠华被被告人吴定泽以交友为由骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰等人带至“吴家”，后被告人吴定泽、宁廷军、包汉清、韦福、李乃景、班正盛、丁万彬、李忠诚等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年1月28日申请加入该传销组织，共被限制其人身自由4日，劫取财物114100元。 21.年1月25日，吴枝勇被被告人刘翠芳以交友为由骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰、刘翠芳带至“周家”，后被告人周孝军、秀明勇、王茜、罗小宝、梁广汉、钟雷、黄光洪、张升昌等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年2月1日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由7日，劫取财物21142元。 22.年1月29日，周绍容被被告人武远顺以交友为由骗至安溪恒兴车站，由被告人周世兰等人带至“吴家”，后被告人吴定泽、包汉清、韦福、李乃景、班正盛、陶先称、丁万彬、李忠诚、查忠华等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年2月2日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由4日，劫取财物15679.67元。 23.年2月11日，尹大平被被告人武远顺以交友为由骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰等人带至“吴家”，后被告人吴定泽、黄知忠、包汉清、韦福、李乃景、班正盛、丁万彬、宁廷军、周绍容、李忠诚等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年2月16日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由5日，劫取财物2236.47元。 24.年2月13日，刘敦源被被告人刘翠芳以交友为由骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰、刘翠芳带至“周家”，后被告人周世兰、周孝军、秀明勇、王茜、罗小宝、梁广汉等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年2月22日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由9日，劫取财物29898.80元。 25.年2月13日，黄保帮被被告人吴定泽以交友为由骗至安溪县恒兴车站，后被告人周世兰等人带至“黄家”，由被告人黄知忠、武远顺、宫能新、刘建辉、唐治军、陶先称、高军、冯海强、杨小芬等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年2月25日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由12日，劫取财物5800元。 26.年2月14日，何程洪被被告人刘翠芳以交友为由骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰、刘翠芳带至“周家”，后被告人黄知忠、周孝军、罗小宝、王茜、秀明勇、梁广汉、吴枝勇等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年2月22日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由8日，劫取财物4868元。 27.年2月14日，阮国仁被被告人刘翠芬以找工作为由骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰、刘翠芳带至“新家”，后被告人吴定泽、宁廷军、包汉清、韦福、李乃景、李忠诚、周绍容等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年2月16日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由2日，劫取财物9719元。 28.年2月16日，王东被被告人吴定泽以找工作为由骗至安溪县恒兴车站并带至“吴家”，后被告人吴定泽、黄知忠、包汉清、韦福、班正盛、陶先称、李乃景、丁万彬、尹大平、李忠诚、阮国仁、查忠华等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年2月22日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由6日，劫取财物3713元。 29.年2月23日，孙志军被被告人刘翠芳在网上以谈感情为由骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰、刘翠芳带至“吴家”，后被告人黄知忠、包汉清、韦福、李乃景、班正盛、丁万彬、尹大平、王东、黄光洪、阮国仁、周绍容、李忠诚等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年3月3日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由8日，劫取财物15102元。 30.年2月26日，陈楷被被告人吴定泽以交友为由骗至安溪县恒兴车站，由被告人刘翠芳等人带至“黄家”，后被告人黄知忠、武远顺、钟雷、杨小芬、宫能新、陶先称、刘建辉、黄保帮、唐治军等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年3月12日申请加入该传销组织，共被限制其人身自由16日，劫取财物7241元。 31.年3月5日，吴小林被被告人刘翠芳骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰、刘翠芳带至“周家”，后被告人周世兰、吴定泽、秀明勇、罗小宝、梁广汉、周孝军、吴枝勇、刘敦源、何程洪、黄光洪、钟雷等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年3月12日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由7日，劫取财物15478.89元。 32.年3月17日，邓修均被被告人吴定泽以交友为由骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰、刘翠芳带至“新家”，后被告人张升昌、阮国仁、查忠华、周绍容、冯海强、高军、李忠诚等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年3月24日申请加入该传销组织，共非法限制其人身自由7日，劫取财物4203元。 33.年3月17日，刘善庆被被告人吴定泽以谈恋爱为由骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰、刘翠芳带至“周家”，后被告人黄知忠、秀明勇、刘敦源、王茜、吴枝勇、吴小林、梁广汉、罗小宝、何程洪、周孝军、黄光洪等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年3月24日被被告人吴定泽等人带至厦门动车站送走，共被非法限制人身自由7日，劫取财物9821元。 34.年3月19日，刘齐雨被被告人刘翠芳以交友为由骗至安溪县恒兴车站，由被被告人刘翠芳、周世兰带至“吴家”，后被告人吴定泽、包汉清、韦福、李乃景、班正盛、丁万彬、尹大平、王东、钟敏、黄光洪等人采用威胁、恐吓、暴力殴打、24小时看管、不得违反家规等方式非法拘禁并强迫其加入该非法传销组织，至其年3月28日加入该传销组织，共被限制其人身自由9日，劫取财物11781元。 35.年4月6日，李二光被被告人查忠华以找工作为由诱骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰、刘翠芳带至“黄家”，后被告人黄知忠、武远顺、陶先称、刘翠芳、杨小芬、宫能新、唐治军、刘建辉、陈楷、钟雷等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年4月15日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由9日，劫取财物4789元。 36.年4月8日，石和平被被告人张升昌以交友为由骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰、刘翠芳带至“新家”，后被告人吴定泽、宁廷军、李忠诚、张升昌、高军、查忠华、冯海强、阮国仁、周绍容、邓修均、黄保帮、钟雷等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年4月15日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由7日，劫取财物7423元。 37.年4月13日，张德彦被被告人吴定泽以交友为由骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰等人带至“吴家”，后被告人吴定泽、包汉清、李乃景、丁万彬、陶先称、班正盛、王东、韦福、尹大平、钟敏、黄光洪等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年4月26日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由13日，劫取财物3058元。 38.年4月16日，刘林志被被告人刘翠芳以恋爱为由骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰、刘翠芳带至“新家”，后被告人宁廷军、李忠城、高军、张升昌、查忠华、邓修均、石和平、冯海强、阮国仁、周绍容等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年4月29日被公安机关解救，共被非法限制人身自由13日，劫取财物1500元。 39.年4月19日，廖小毛被被告人黄光洪以谈恋爱为由骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰、刘翠芳带至“新家”，后被告人武远顺、黄保帮、刘建辉、黄光洪、陈楷、唐治军、钟雷、宫能新、杨小芬等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年4月26日被被告人黄知忠等人带至厦门动车站送走，共被非法限制人身自由7日，劫取财物2970元。 40.年4月27日，潘元被被告人刘翠芳以谈恋爱为由骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰、刘翠芳带至“新家”，后被告人宁廷军、李忠诚、高军、张升昌、查忠华、邓修均、石和平、冯海强、阮国仁、周绍容等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年4月29日被公安机关解救，共被非法限制人身自由2日，劫取财物3763元。 41.年4月27日，胡洪新被被告人周绍容以谈恋爱为由骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰、刘翠芳将其带至“周家”，后被告人周孝军、秀明勇、刘敦源、王茜、吴枝勇、吴小林、梁广汉、罗小宝、何程洪等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年4月29日被公安机关解救，共被非法限制人身自由2日，劫取财物3319元。 42.年4月28日，万昌顺被被告人刘翠芳以游玩为由骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰、刘翠芳带至“吴家”，后被告人吴定泽、韦福、包汉清、李乃景、丁万彬、刘齐雨、张德彦、王东、尹大平、钟敏、班正盛、陶先称等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年4月29日被公安机关解救，共被非法限制人身自由1日，劫取财物6,8346.2元。 此外，2017年2月1日，韦福被网友“露冰”以交友为由骗至安溪县，被传销人员带至该组织一传销窝点，后被告人宁廷军等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，至其2017年2月8日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由7日。 指控上述事实的证据如下： 1.物证：手机等； 2.书证：扣押清单、银行交易明细等； 3.被害人陈述：被害人胡洪新、万昌顺等人的陈述； 4.被告人的供述与辩解：被告人王林、周世兰、黄知忠等人的供述与辩解； 5.鉴定意见：泉州市公安局出具的《鉴定书》等； 6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录、辨认笔录、电子证物检查工作记录等； 7.视听资料、电子数据：微信聊天记录截图等。 三、诈骗罪部分 该犯罪集团自2017年10月份以来，通过自上而下统一指挥，利用天津天狮生物发展有限公司进行人际网络营销为幌子，由被告人王林、周世兰、黄知忠、吴定泽等人组织传销组织成员被告人武远顺、包汉清、韦福、黄光洪、宁廷军、杨小芬、刘建辉、罗小宝、高军、王茜、秀明勇、李乃景、刘翠芳、周孝军、张升昌、宫能新、冯海强、钟雷、班正盛、李忠诚、陶先称、丁万彬、查忠华、吴枝勇、周绍容、尹大平、刘敦源、王东、黄保帮、钟敏等人在窝点内使用统一分发的手机，通过QQ、微信等网上聊天工具，以互相学习、互相监督、互相帮忙的方式传授诈骗方法，利用分发的手机在网上假冒单身、离异女性，以谈恋爱、过节、家里人生病住院、购买化妆品、生活用品为由，骗取被害人文永桃、蒋海源、韦才生、许东伦、肖秀伍、谢作军、唐浩、何欣、谢富涛、杜永东、杨明强、钱石梁、黄盛军、陈钦文、李双成、邹志超等人钱财110,196.53元。 其中，被告人黄知忠自2017年12月以来参与诈骗105894.1元，被告人吴定泽自2018年3月以来参与诈骗102781.34元，被告人刘建辉自2018年4月以来参与诈骗98043.01元，被告人罗小宝自2018年6月以来参与诈骗84479.67元，被告人高军自2018年6月以来参与诈骗83257.98元，被告人王茜自2018年7月以来参与诈骗74854.36元，被告人秀明勇自2018年8月以来参与诈骗72351.06元，被告人李乃景自2018年8月以来参与诈骗69815.87元，被告人刘翠芳自2018年8月以来参与诈骗65691.79元，被告人周孝军自2018年9月以来参与诈骗64952.64元，被告人张升昌自2018年9月以来参与诈骗60918元，被告人宫能新自2018年9月以来参与诈骗61223.42元，被告人冯海强自2018年10月以来参与诈骗45689.32元，被告人钟雷自2018年11月以来参与诈骗49034.7元，被告人班正盛自2018年11月以来参与诈骗48456.81元，被告人李忠诚自2018年11月以来参与诈骗47416.87元，被告人陶先称自2018年12月以来参与诈骗28394.84元，被告人丁万彬自年1月以来参与诈骗25569.93元，被告人查忠华自年1月以来参与诈骗19444.14元，被告人吴枝勇自年2月以来参与诈骗17911.56元，被告人周绍容自年2月以来参与诈骗17766.48元，被告人尹大平自年2月以来参与诈骗6726.64元，被告人刘敦源自年2月以来参与诈骗6331.29元，被告人王东自年2月以来参与诈骗6284.63元，被告人黄保帮自年2月以来参与诈骗6300.12元，被告人钟敏自年3月以来参与诈骗3790.86元。 指控上述事实的证据如下： 1.物证：手机等； 2.书证：银行交易明细、微信账单明细等； 3.被害人陈述：被害人文永桃等人的陈述； 4.被告人的供述与辩解：被告人王林、周世兰、黄知忠、吴定泽等人的供述与辩解； 5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录、辨认笔录、电子证物检查工作记录等； 6.视听资料、电子数据：微信聊天记录截图等。 被告人周世兰、吴定泽、黄知忠、周孝军、宁廷军、武远顺、包汉清、韦福、秀明勇、李乃景、班正盛、吴枝勇、刘翠芳、黄光洪、钟雷、黄保帮、刘建辉、何程洪、张升昌、冯海强、邓修均、查忠华、高军、周绍容、李忠诚、陶先称、尹大平、王东、刘齐雨、丁万彬、钟敏、阮国仁、王茜、罗小宝、刘敦源、陈楷、唐治军、吴小林、梁广汉、石和平、张德彦、宫能新、杨小芬于年4月29日被抓获，被告人王林于年5月1日被抓获。被告人包汉清、宁廷军、周孝军、武远顺、黄光洪、杨小芬、 刘建辉、罗小宝、高军、王茜、刘翠芳、李乃景、张升昌、宫能 新、冯海强、钟雷、班正盛、李忠诚、陶先称、丁万彬、查忠华、吴枝勇、周绍容、尹大平、刘敦源、黄保帮、王东、钟敏、唐治军、梁广汉、阮国仁、何程洪、吴小林、陈楷、邓修均、刘齐雨、张德彦归案后均如实供述自己的罪行。 被告人王林、周世兰、周孝军、宁廷军、武远顺、包汉清、韦福、秀明勇、李乃景、班正盛、吴枝勇、刘翠芳、黄光洪、钟雷、黄保帮、刘建辉、何程洪、张升昌、冯海强、邓修均、查忠华、高军、周绍容、李忠诚、陶先称、尹大平、王东、刘齐雨、丁万彬、钟敏、阮国仁、王茜、罗小宝、刘敦源、陈楷、唐治军、吴小林、梁广汉、石和平、张德彦、宫能新、杨小芬对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 公诉机关认为，以被告人王林为首要分子，被告人周世兰、吴定泽、黄知忠、周孝军、宁廷军、武远顺、包汉清、韦福、秀明勇等人为主要成员的犯罪组织，为谋取非法利益，纠集被告人黄光洪、刘建辉、罗小宝等三十四人及其他组织成员，以“天津天狮”的传销幌子，在安溪县设立多处窝点，组成有组织领导、有策划分工，且相互配合的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，是犯罪集团。被告人王林、周世兰、吴定泽、黄知忠、周孝军、宁廷军、武远顺、包汉清、韦福、秀明勇组织、领导以推销商品的经营活动为名，要求参加者购买虚拟商品以获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，组织内部参与传销活动的层级在三级以上，且参与传销活动人员达三十人以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人王林、周世兰、吴定泽、黄知忠以非法占有为目的，多次以暴力、胁迫的方式劫取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人王林、周世兰、黄知忠、吴定泽、包汉清、韦福、宁廷军、周孝军、武远顺、秀明勇、黄光洪、杨小芬、刘建辉、罗小宝、高军、王茜、刘翠芳、李乃景、张升昌、宫能新、冯海强、钟雷、班正盛、李忠诚、陶先称、丁万彬、查忠华、吴枝勇、周绍容、尹大平、刘敦源、黄保帮、王东、钟敏、唐治军、梁广汉、阮国仁、何程洪、吴小林、陈楷、邓修均、刘齐雨、石和平、张德彦为迫使他人加入传销组织而采用殴打等手段非法剥夺他人的人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任，属共同犯罪，应从重处罚。被告人王林、周世兰、黄知忠、吴定泽、宁廷军、武远顺、包汉清、韦福、黄光洪、杨小芬、刘建辉、罗小宝、高军、王茜、秀明勇、李乃景、刘翠芳、周孝军、张升昌、宫能新、冯海强、钟雷、班正盛、李忠诚、陶先称、丁万彬、查忠华、吴枝勇、周绍容、尹大平、刘敦源、黄保帮、王东、钟敏以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其中被告人王林、周世兰、黄知忠、吴定泽、宁廷军、武远顺、包汉清、韦福、黄光洪、杨小芬、刘建辉、罗小宝、高军、王茜、秀明勇、李乃景、刘翠芳、周孝军、张升昌、宫能新、冯海强、钟雷、班正盛、李忠诚均数额巨大，被告人陶先称、丁万彬、查忠华、吴枝勇、周绍容、尹大平、刘敦源、黄保帮、王东、钟敏均数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。在诈骗犯罪中，被告人王林、周世兰、黄知忠、吴定泽在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款之规定，是主犯，应该按照其参与的全部犯罪处罚；被告人宁廷军、武远顺、包汉清、韦福、黄光洪、杨小芬、刘建辉、罗小宝、高军、王茜、秀明勇、李乃景、刘翠芳、周孝军、张升昌、宫能新、冯海强、钟雷、班正盛、李忠诚、陶先称、丁万彬、查忠华、吴枝勇、周绍容、尹大平、刘敦源、黄保帮、王东、钟敏在共同犯罪起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人冯海强被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，是累犯，应当从重处罚。被告人杨小芬犯罪时未满十八周岁，依照《中华人民共和国刑法》第十七条第三款之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人包汉清、宁廷军、周孝军、武远顺、黄光洪、杨小芬、刘建辉、罗小宝、高军、王茜、刘翠芳、李乃景、张升昌、宫能新、冯海强、钟雷、班正盛、李忠诚、陶先称、丁万彬、查忠华、吴枝勇、周绍容、尹大平、刘敦源、黄保帮、王东、钟敏、唐治军、梁广汉、阮国仁、何程洪、吴小林、陈楷、邓修均、刘齐雨、张德彦归案后均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人王林、周世兰、黄知忠、吴定泽、包汉清、韦福、宁廷军、周孝军、武远顺、秀明勇、黄光洪、杨小芬、刘建辉、罗小宝、高军、王茜、刘翠芳、李乃景、张升昌、宫能新、冯海强、钟雷、班正盛、李忠诚、陶先称、丁万彬、查忠华、吴枝勇、周绍容、尹大平、刘敦源、黄保帮、王东、钟敏在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，均应数罪并罚。 被告人王林对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但辩称其年2月17日之后就没有管理该组织，可以从轻处罚。 被告人周世兰、吴定泽对公诉机关指控的的犯罪事实及罪名均无异议，但被告人吴定泽辩称其没有对新人实施搜身、逼问密码、抓手脚、堵嘴等强行控制行为。 被告人包汉清、韦福、宁廷军、周孝军、武远顺、秀明勇、黄光洪、杨小芬、刘建辉、罗小宝、高军、王茜、刘翠芳、李乃景、张升昌、宫能新、冯海强、钟雷、班正盛、李忠诚、陶先称、丁万彬、查忠华、吴枝勇、周绍容、尹大平、刘敦源、黄保帮、王东、钟敏、唐治军、梁广汉、阮国仁、何程洪、吴小林、陈楷、邓修均、刘齐雨、石和平、张德彦对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。但被告人秀明勇、刘建辉、高军、王茜、李乃景、班正盛、查中华、吴枝勇、周绍容、尹大平、唐治军、王东、钟敏、梁广汉、何程洪、阮国仁、陈楷、邓修均、石和平辩称其是受胁迫参与非法拘禁，非法拘禁部分属胁从犯。 辩护人苏志松、苏桂萍的辩护意见是：被告人王林具有坦白并当庭表示自愿认罪等情节，且其年2月17日之后没有再管理该传销组织，建议对被告人王林给予较大幅度从轻处罚。 辩护人陈其祥的辩护意见是：被告人周世兰具有坦白并表示自愿认罪认罚等情节，建议对其从轻处罚。 辩护人陈文质的辩护意见是：被告人黄知忠主观上不具有非法占有的目的，其取得的款项也是取之于组织成员用之于组织成员，其不构成抢劫罪；此外，根据相关司法解释，组织、领导传销活动罪中有抢劫行为的，并未规定要数罪并罚。诈骗部分，该犯罪组织并未达成共同诈骗的犯意，应当按个人诈骗的金额计算其参与犯罪的金额。被告人黄知忠具有坦白等情节，建议对被告人从轻处罚。 辩护人蔡建生、陈仲平的辩护意见是：被告人吴定泽具有坦白等情节，且当庭表示自愿认罪，建议对被告人从轻处罚。 辩护人傅万**的辩护意见是：被告人王东没有参与非法拘禁孙志军、张德彦；被告人王东在诈骗共同犯罪中属从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人王东在非法拘禁共同犯罪中，受胁迫参与犯罪，属胁从犯，应当减轻处罚或免除处罚。被告人王东具有坦白、自愿认罪认罚等情节，建议对其从轻处罚。 辩护人钟志强、李柏家、吴沙龙、李雪萍、钱桂水、胡金宝、温爱红、陈志当、陈燕源、张艺婷、陈丽萍、李树芳、谢章扬、王春明、黄荣梅、刘霓翩、谢鑫槟、陈连生、林晓婷、苏美生、蔡友强、赵志强、李**、白雍真、尤煦雨、张玉琴、王东萍、雷伟军、陈林、陈志华、王挺、郑春萍、刘娴、黄诗平、辛家忠、林伟滨、孙小莉、胡英雄、谢银渠的辩护意见是：被告人包汉清、韦福、宁廷军、周孝军、武远顺、秀明勇、黄光洪、杨小芬、刘建辉、罗小宝、高军、王茜、刘翠芳、李乃景、张升昌、宫能新、冯海强、钟雷、班正盛、李忠诚、陶先称、丁万彬、查忠华、吴枝勇、周绍容、尹大平、刘敦源、黄保帮、唐治军、钟敏、梁广汉、阮国仁、何程洪、吴小林、陈楷、邓修均、刘齐雨、石和平、张德彦具有坦白并自愿认罪认罚等情节，建议对上述四十名被告人从轻处罚；在诈骗共同犯罪中，被告人宁廷军、武远顺、包汉清、韦福、黄光洪、杨小芬、刘建辉、罗小宝、高军、王茜、秀明勇、李乃景、刘翠芳、周孝军、张升昌、宫能新、冯海强、钟雷、班正盛、李忠诚、陶先称、丁万彬、查忠华、吴枝勇、周绍容、尹大平、刘敦源、黄保帮、钟敏在共同犯罪中起次要作用，是从犯，建议对被告人宁廷军、武远顺、包汉清、韦福、黄光洪、杨小芬、刘建辉、罗小宝、高军、王茜、秀明勇、李乃景、刘翠芳、周孝军、张升昌、宫能新、冯海强、钟雷、班正盛、李忠诚、陶先称、丁万彬、查忠华、吴枝勇、周绍容、尹大平、刘敦源、黄保帮、王东、钟敏从轻或减轻处罚；在非法拘禁共同犯罪中，被告人秀明勇、刘建辉、高军、王茜、李乃景、班正盛、查中华、吴枝勇、周绍容、尹大平、唐治军、钟敏、梁广汉、何程洪、阮国仁、陈楷、邓修均、石和平系胁从犯，建议给予大幅度减轻处罚或免除处罚；被告人杨小芬犯罪时未满十八周岁，建议对其从轻或减轻处罚。 经审理查明： 一、组织、领导传销活动罪、犯罪集团部分 2017年10月以来，被告人王林为非法谋利，以天津天狮生物发展有限公司的名义，创立以“家”为单位的传销组织，自任“经理”，并陆续招募被告人周世兰、黄知忠、吴定泽等人以“天津天狮”名义进行非法传销活动。之后，被告人王林先后升任被告人周世兰为“大主任”、被告人黄知忠、吴定泽为“主任”，负责该组织的日常管理、经营壮大等工作。该组织分为四个“家”，被告人周世兰、黄知忠、吴定泽分别管理一个家，分别称为“周家”、“黄家”、“吴家”；另三人共同管理一个家，称为“新家”。为发展更多人加入该组织，被告人周世兰、黄知忠、吴定泽又分别网罗并任命被告人包汉清、韦福、宁廷军、周孝军、武远顺、秀明勇等人为每个“家”的“管家”，负责协助“主任”管理“家”的日常具体事务，“家”中设立“老板”若干名，形成“老板”、“管家”、“主任”、“经理”由低到高四个等级的犯罪组织。该犯罪集团同时租住安溪县凤城镇美法村顶厝65号（即“总仓库”）、安溪县城厢镇苑兴街80号601室（即“周家”）、安溪县凤城镇兴祥路18-1号303室（即“黄家”）、安溪县城厢镇二环北路626-629号五楼租房（即“吴家”）、安溪县凤城镇上山村上场顶巷59号401室（即“新家”）等出租屋作为该组织的作案窝点。 该犯罪集团组织成员以“谈恋爱”、“找工作”等名义诱骗新人至传销窝点，在“主任”授意下，由“管家”安排、带领“家”里的“老板”一起对新人实施控制，并采用毛巾堵嘴、殴打等方式强行将新人身上的财物、手机、银行卡等全部搜走，逼迫新人说出银行卡、微信、支付宝等密码，之后将新人继续控制在“家”，由“家”中“老板”共同对新人上课、体罚，虚假宣传加入该组织的前景，对新人进行“洗脑”，逼迫新人向家人、朋友等筹钱，直至新人同意以2,800元/套的价格购买产品（实际没有获得产品实物）、同意加入该组织成为“老板”，个别不愿加入的经非法拘禁一段时间后被送走。逼问出新人银行卡、微信等密码后，被告人周世兰、黄知忠、吴定泽等人将新人的银行卡、微信、支付宝账号内钱财强行转走，部分自行截留由三人平分，部分上交被告人王林。新人成为“老板”后仍不能随意出入“家”，管家在主任的同意下才能出入“家”，主任可以随意出入该传销组织的四个“家”。各“家”的房租、水电费等费用由被告人王林发放。“老板”每购买一套产品或每诱骗一名新人加入该组织，组织均承诺给予370元的直销奖。 该犯罪组织自成立以来，通过劫取新人财物，以非法拘禁等方式强迫新人加入传销组织实施组织、领导传销活动，并以ＱＱ、微信等软件通过互联网对不特定多数人实施诈骗，形成了以被告人被告人王林为首，以被告人周世兰、黄知忠、吴定泽、周孝军、宁廷军、武远顺、包汉清、韦福、秀明勇为骨干成员的较为固定的犯罪集团。至年4月29日被查获时，该犯罪集团共有组织成员44人被查获，非法获利计971508.55元（其中组织、领导传销活动非法获利62530.52元）。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被告人王林等44人的供述和辩解。证实： ①被告人王林自2017年10月以来，带领被告人周世兰等人以“天津天狮”名义进行非法传销活动，自任“经理”，创立以“家”为单位的传销组织。之后，被告人王林先后升任被告人周世兰为大主任、被告人黄知忠、吴定泽为“主任”，负责该组织的日常管理、经营壮大等工作。该组织分为四个“家”，被告人周世兰、黄知忠、吴定泽分别管理一个家，分别称为“周家”、“黄家”、“吴家”；另三人共同管理一个家，称为“新家”。为发展更多人加入该组织，被告人周世兰、黄知忠、吴定泽又分别网罗并任命被告人包汉清、韦福、宁廷军、周孝军、武远顺、秀明勇等人为每个“家”的“管家”，负责协助“主任”管理“家”的日常具体事务，“家”中设立“老板”若干名。被告人王林为首要分子，被告人周世兰、黄知忠、吴定泽、周孝军、宁廷军、武远顺、包汉清、韦福、秀明勇为重要骨干成员，组织成员已到案的达44人，形成以“老板”、“管家”、“主任”、“经理”四个由低到高4个等级的组织、领导传销活动犯罪集团组织。 ②周世兰是“大主任”负责安溪所有传销点，每个月15号左右王林会按照绩效发工资，每个人一天10元的伙食费发给周世兰，再由周世兰转给黄知忠和吴定泽，由各“主任”采购大米和菜来分给各家供平时生活。各个家的房租、水电费用也是由王林转给周世兰，周世兰再转给其他主任，然后各个家的主任去负责交钱。新人如果要交钱，“小主任”要给“大主任”汇报，然后“大主任”就跟王林汇报，然后再将转钱给王林。“小主任”自己负责自己的家，“小主任”也会调来调去，不固定是在哪个家。 ③“老板”和“主任”用QQ、微信在网上将新人骗到安溪后，就将新人带到他们的家，新人一到房间里面，家里的“管家”就会安排“老板”将新人直接按住，有的人抓手、有的人抓脚、有的人捂住嘴巴，让他不能反抗，等把新人制服让不敢反抗的时候把新人的手机、银行卡、现金等随身财物全部搜出来，还要问出银行卡密码，如果新人不配合的话，就威胁、很多人围着凶，直到说出密码为止，然后再安排一个人拿着纸笔登记新人的财物和银行卡密码，得到密码后就将新人的银行卡、身份证全部拿走，新人则交由那家的人看管。新人刚被骗来时一般也会反抗抵触，就会把新人看管在家里，二十四小时都有人看管，上厕所、洗澡、睡觉也有人看守，门被上锁了防止新人逃跑，一天还要交10元的生活费，做什么都要经过主任、管家的同意才可以，而且做什么都有师父跟着，不能靠近窗户、厨房等，打电话时也是先经过主任、管家的同意，说的内容都是事先安排的，还要开扬声器，说普通话，报喜不报忧，同时家里的“老板”还要给他上课，给他灌输思想，要新人跟着王林做挣大钱、出人头地，直至新人同意以2,800元/套的价格购买产品（实际没有获得产品实物）、同意加入该组织成为“老板”，个别不愿加入的经非法拘禁一段时间后被送走。“新人”或“老板”购买产品的钱一般会交给“管家”，“管家”再给“主任”，各“主任”再一起拿给周世兰，再由周世兰转交给上级王林。“老板”、“管家”或者“主任”之间一般都是通过微信转账的，周世兰有通过现金、微信、银行卡转账等方式给王林。 2.证人苏爱花、谢秀英、李梅婷、陈赞生、张清荣证言及辨认笔录。均证实有将房子出租给被告人周世兰、黄知忠等人，均不清楚租房后房子里面住什么人从事什么活动。 3.辨认笔录及照片。证实： ①各被告人对同案人进行辨认； ②被告人周世兰、黄知忠、吴定泽等人对该犯罪组织的部分窝点进行了现场指认； ③被害人胡洪新、胡小泉、李二光、廖小毛、刘林志、潘元、万昌顺、蒋飞、孙志军、周厚祥辨认出被告人周世兰、吴定泽、包汉清等人。 ④被告人吴小林辨认出第一组照片中的4号男子就是在“家”里有打过其本人的冯超；第二组照片中的6号男子就是在“家”里有打过其本人的杨进全；其余人员未能辨认出来。 ⑤被告人李忠诚辨认出照片中的10号就是笔录中所说的田学全。 ⑥被告人吴小林、刘齐雨、唐治军、陈楷、黄保帮、何程洪、梁广汉、刘翠芳、丁万彬、高军、陶先称、李乃景、冯海强、周孝军、张升昌、钟雷、吴定泽、王东、王茜、钟敏、秀明勇、吴枝勇、尹大平、黄知忠、包汉清、班正盛、陶先称、刘敦源、宁廷军均无法辨认出其他未到案的同案人。 4.扣押的笔记本复印件。证实该传销组织部分人员的出行记录、加入时间及购买产品套数等事实。 5.微信转账记录。证实被告人王林转账至该传销组织下线被告人周世兰等约20万余元的情况。 6.被害人胡洪新、胡小泉、李二光、廖小毛、刘林志、潘元、万昌顺、蒋飞、孙志军陈述。证实各被害人被以找工作等名义骗到安溪县，被接到“家”中后，就被按到地板上，并被威胁、捂嘴、扇耳光等，之后“家”中的“主任”、“老板”等就会搜走被害人身上所带的钱、银行卡、身份证和手机等物品并逼问银行卡、支付宝等密码。搜身完后家里面的“管家”和“老板”就轮流看着被害人，控制人身自由，连上厕所都有人盯着，给被害人讲家规洗脑，叫被害人要买产品。直至被害人同意购买所谓的产品，并将被害人银行卡、支付宝上的钱款转走。 7.证人证言。 ①证人周厚祥的证言。证实其系被告人周孝军的父亲，2018年9月份，周孝军从老家离开，说要到泉州去见网友。周孝军到了后，就像失踪了一样，家人、朋友都没有办法去联系周孝军，整天担心受怕的，害怕周孝军会出事。家人有时候打电话、发微信给周孝军，周孝军给的回复都是神神秘秘、遮遮掩掩的，没有办法正常沟通。周孝军用微信或者打电话，都是骗其说要去看望女朋友的家人，需要钱，其也只能相信他，给他汇钱了。周孝军用这样的方式，骗家人，给家人的财产造成了损失，也伤害了家人和周孝军之间的感情和信任，导致家庭生活很不和谐，也失去了部分的经济来源，给家人造成了不必要的负担。 ②证人张德海的证言。证实其系被告人张德彦的哥哥。张德彦之前、在广东的一些厂子里面当保安的、年4月13日左右，他从老家陕西去泉州。他到了泉州之后，差不多有一星期没有联系，到了4月21日，张德彦打电话说他膝盖不舒服，让其给他转500元看病，其通过银行给他转了1000元。他当时打电话的时候，语气软绵绵，有气无力的，有点奇怪，说话遮遮掩掩的，和平时讲话的语气很不一样。转完钱之后，其就打电话过去，有打通但是都没有人接，打了好几个没人接，还发短信问他钱收到没有，他也没有回。因为这件情，其母亲每天担惊受怕，哭了好多次，家人也害怕张德彦会出事，家里只有其和张德彦有经济来源，他这样子去了泉州，家里的经济来源就倒了一半，本来拮据的生活就更加困难了。 ③证人刘善丽的证言。证实其系被害人刘善庆的姐姐。年2月9日其听说刘善庆说要去福建见一个女网友。到了年3月份中旬的一天，其打电话回家，其母亲说刘善庆去福建，其就一直打刘善庆的电话，他都没有接，其就觉得他被人控制了。直到年3月27日左右，其接到厦门公安局一个派出所的电话说其弟精神有问题，现在他们派出所。家人就人赶到厦门见刘善庆，看到刘善庆的脸色很差，眼眶有淤青，屁股的皮肤都烂掉了，而且刘善庆说他生殖器官有疼痛。后面家人就送他到医院治疗。治疗后，刘善庆才告诉其说他被人骗到安溪县，还被一群人打、控制起来，一直向他要钱。 ④证人欧阳伟城证言。证实其认识王林，认识王林的时候他就在做黑茶生意了，后来黑茶生意倒闭了，就很少跟他联系，他现在在做什么也不清楚。年3月份左右，王林有在其租房住了10几天，也都是睡沙发。其租房平时都是自己一人居住。这套房子是其自己租的，一房一厅，一个月租金750元，都是其自己付的。其也不清楚王林为何来其处居住，其和他之前都认识，都是朋友就是。王林在其处居住期间没有见到什么异常，他在租房都是在睡觉，不清楚王林的经济来源。其不知道王林在漳州市是否还有其他住处，应该是没有的，如果有也不会在其这里住。其与王林没有经济往来，只是朋友关系而已。 ⑤证人韦小凤、罗朝忠、杨光志证言。证实杨小芬读书时经常帮助家里做农活，很听话，杨小芬是奶奶一手带长大的。杨小芬没有与社会不良青年混在一起，成绩好，服从老师的管教，从来不会无故旷课。15岁时就和她舅舅家小姑去福建打工，至今一直未归家。杨小芬出去务工后，一直都有联系，到今年4月24日后就没联系了。 8.鉴定意见书。证实：万昌顺的头顶、腹部、背部多处擦伤，损伤程度为轻微伤；胡洪新背部红肿（体表软组织挫伤），损伤程度不构成轻微伤；石和平体表未见明显红肿或青紫等损伤，损伤程度不构成轻微伤；潘元的右上臂中下段前外侧、左胸部锁骨下方等多处擦伤，损伤程度为轻微伤。 9.受案登记表、立案决定书。证实该部分犯罪的受、立案情况。 10.银行交易明细及微信明细。证实侦查机关扣押、冻结该犯罪组织财产情况，其中冻结户名刘建辉工行计4111.86元、户名韦福农信社6230＊＊＊6927计18713.84元、周世兰微信46.9元、现金565元、建行计49.32元、工行计58744.3元、邮政6217＊＊＊0138计9144.18元、黄知忠微信1402.84元、农信社6230＊＊＊4976计44825.8元、邮政6217＊＊＊＊0247计35337.89元、吴定泽微信5944.21元、3723.16元、3877.63元、农信社6230＊＊＊4752计12875.68元、邮政6221＊＊＊2342计6.45元、邮政6210＊＊＊6598计224.24元。上述冻结、暂扣资金合计199593.3元。 11.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片。证实侦查机关对涉案窝点及被告人进行搜查，扣押到大量笔记本电脑、手机、银行卡、笔记簿等作案工具及天津天狮生物发展有限公司自愿加入申请表、天狮业务员申请表等涉案物品。 12.电子证物检查工作记录。证实经对各被告人使用的手机进行勘验，从中提取到各设备基本信息、短信、通讯录等机身信息；QQ、微信登录记录及聊天记录等情况。 13.泉州市公安局物证鉴定所鉴定意见书。证实经鉴定，扣押的各传销窝点的笔记本有被告人周世兰、黄知忠、吴定泽、宁廷军、周绍容、杨小芬、黄光洪、李乃景、武远顺、周孝军、秀明勇的笔迹。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 二、非法拘禁罪、抢劫罪部分 2017年2月至年4月间，被告人王林、周世兰、武远顺从福建福州、浙江杭州等地自愿加入在安溪县设立的传销组织后，并由被告人王林在安溪县自行设立的传销组织，组织成员周世兰、黄知忠、宁廷军、包汉清、武远顺、宫能新、高军等人在被告人王林的指使下诱骗、非法拘禁被告人（暨抢劫、非法拘禁的被害人）吴定泽、韦福、黄光洪、杨小芬、刘建辉、罗小宝、王茜、秀明勇、李乃景、刘翠芳、周孝军、张升昌、冯海强、钟雷、班正盛、李忠诚、陶先称、丁万彬、梁广汉、唐治军、查忠华、吴枝勇、周绍容、尹大平、阮国仁、刘敦源、何程洪、王东、黄保帮、吴小林、陈楷、钟敏、邓修均、刘齐雨、石和平、张德彦，并通过威胁、殴打等手段逼问银行卡密码、微信密码、支付宝密码等劫取上述人员财物。被告人（暨抢劫、非法拘禁的被害人）吴定泽、包汉清、韦福等36人先后自愿加入该组织，又在被告人王林指使下，由被告人周世兰、黄知忠、吴定泽等人的统一指挥，分别与先加入的成员对其之后加入的成员实施殴打、胁迫等手段，逼问银行卡密码、微信密码、支付宝密码等，并伙同其他被告人通过殴打、胁迫等手段限制对方人身自由，逼迫对方加入该传销组织。被告人周世兰、黄知忠、吴定泽等人通过逼问银行卡、微信、支付宝密码等手段，以转账、ＡＴＭ取款等方式强行取得财物。至被查获时，该犯罪集团成员采用上述较为固定的作案模式，共计劫取他人财物798781.5元（其中由被告人周世兰、黄知忠、吴定泽截留部分款项后上交给被告人王林）。期间，该犯罪集团成员实施非法限制他人人身自由42人次。 其中，被告人王林、周世兰自2017年10月以来，共参与非法限制他人人身自由42人次，劫取他人财物798781.5元；被告人黄知忠自2017年12月以来，共参与非法限制他人人身自由38人次，2018年10月以来，共参与劫取他人财物773700.5元；被告人吴定泽自2018年3月以来，共参与非法限制他人人身自由36人次，2018年11月以来，共参与劫取他人财物771125.7元；被告人宁廷军自2017年2月以来，共参与非法限制他人人身自由17人次；被告人韦福自2017年11月以来，共参与非法限制他人人身自由16人次；被告人包汉清自2017年11月以来，共参与非法限制他人人身自由17人次；被告人黄光洪自2017年11月以来，共参与非法限制他人人身自由11人次；被告人武远顺自2017年11月以来，共参与非法限制他人人身自由14人次；被告人杨小芬自2017年11月以来，共参与非法限制他人人身自由13人次；被告人刘建辉自2018年4月以来，共参与非法限制他人人身自由11人次；被告人罗小宝自2018年6月以来，共参与非法限制他人人身自由9人次；被告人高军自2018年6月以来，共参与非法限制他人人身自由7人次；被告人王茜自2018年7月以来，共参与非法限制他人人身自由9人次；被告人刘翠芳自2018年8月以来，共参与非法限制他人人身自由25人次；被告人秀明勇自2018年8月以来，共参与非法限制他人人身自由10人次；被告人李乃景自2018年8月以来，共参与非法限制他人人身自由11人次；被告人周孝军自2018年9月以来，共参与非法限制他人人身自由8人次；被告人张升昌自2018年9月以来，共参与非法限制他人人身自由8人次；被告人宫能新自2018年9月以来，共参与非法限制他人人身自由7人次；被告人冯海强自2018年10月以来，共参与非法限制他人人身自由7人次；被告人钟雷自2018年11月以来，共参与非法限制他人人身自由7人次；被告人班正盛自2018年11月以来，共参与非法限制他人人身自由10人次；被告人李忠诚自2018年11月以来，共参与非法限制他人人身自由11人次；被告人陶先称自2018年12月以来，共参与非法限制他人人身自由7人次；被告人丁万彬自年1月以来，共参与非法限制他人人身自由8人次；被告人查忠华自年1月以来，共参与非法限制他人人身自由6人次；被告人梁广汉自年1月以来，共参与非法限制他人人身自由6人次；被告人吴枝勇自年2月以来，共参与非法限制他人人身自由4人次；被告人阮国仁自年2月以来，共参与非法限制他人人身自由6人次；被告人周绍容自年2月以来，共参与非法限制他人人身自由7人次；被告人尹大平自年2月以来，共参与非法限制他人人身自由5人次；被告人刘敦源自年2月以来，共参与非法限制他人人身自由3人次；被告人黄保帮自年2月以来，共参与非法限制他人人身自由4人次；被告人唐治军自年2月以来，共参与非法限制他人人身自由4人次；被告人何程洪自年2月以来，共参与非法限制他人人身自由3人次；被告人王东自年2月以来，共参与非法限制他人人身自由4人次；被告人陈楷自年3月以来，共参与非法限制他人人身自由2人次；被告人邓修均自年3月以来，共参与非法限制他人人身自由3人次；被告人吴小林自年3月以来，共参与非法限制他人人身自由2人次；被告人钟敏自年3月以来，共参与非法限制他人人身自由3人次；被告人刘齐雨自年3月以来，共参与非法限制他人人身自由1人次；被告人石和平自年4月以来，共参与非法限制他人人身自由2人次；被告人张德彦自年4月以来，共参与非法限制他人人身自由1人次。 上述事实，有由经庭审质证的如下综合共同证据证明： 1.被告人供述和辩解。 ⑴被告人周世兰供述、辩解及辨认笔录。证实该传销组织共先后设有四个窝点，有组织成员诱骗新人至传销窝点，后在窝点内有老板级别人员采用殴打、毛巾堵嘴巴等方式对新人下马威及逼问银行卡、微信、支付宝等密码，银行卡拿回来后我们就去查看银行卡、微信、支付宝里面有多少钱，如果卡里面有钱的话由黄知忠和吴定泽两个人一起去银行把钱取出来。如果微信或支付宝有钱就直接转到其和黄知忠、吴定泽的微信或支付宝内。如果新人的钱超过1万元以上，我们三个主任就平分放在我们三个人的身上进行保管，如果比较少就放在新人的家的那个主任身上保管。钱被我们拿到手后，我们就会不断的给新人上课，直到新人愿意购买天津天狮生物发展有限公司的保健品，新人身上有多少钱，我们就会让他们买多少套保健品，这样就我们拿到的绩效就多。如果新人不上线买产品后面钱也是不会还给新人，但是基本上都会被我们骗去买产品，买产品是假的，根本没有产品这回事。那新人如果不愿意将现金或者银行卡等给我们，我们会先礼后兵，不肯给就打、威胁直到愿意。最后其再将部分购买“产品”的钱转给上一级的经理王林。 ⑵被告人黄知忠的供述、辩解及辨认笔录。证实该传销组织有四个窝点，四个家每个家怎么管理都是各自的主任说的算，新人进来三天内怎么管理都是主任说的算。如果有新人来，进门后先来个下马威，然后没收身上的财物，我们有登记，但是我们登记是登记给新朋友看，让新朋友认为我们是正规的。然后就固定有一个唱黑脸，其他老板包括管家就唱红脸。新人进来的前三天叫适应期，这三天手机不能动，如果有电话进来我们会叫他要怎么说并且开免提。这三天内要让新人不敢跑，三天内上厕所都要有人盯着，睡觉也要有人盯着，三天过后这个人基本都不敢跑了，这三天内红脸和黑脸各种手段轮流上，有软有硬，逼迫新人不敢跑。之后，我们拿到银行卡或者微信支付宝，就会背着新朋友把里面的钱提出来，然后放在我们这里再给周世兰，但是有时候我们几个都会偷偷留一点在自己身上没有全部上交。有新朋友来都要跟王林汇报，从新朋友身上提到多少钱也都要跟王林汇报，这个汇报都是由周世兰去的。新朋友一来我们拿到银行卡、微信、支付宝密码后会去我们的仓库汇合，大部分是先转到周世兰的微信或者支付宝里面，有时候也会转到吴定泽的微信或者支付宝，其基本没有转过。拿到银行卡也是马上去取款机上面查一下密码对不对，如果密码不对就再继续问，如果密码对的过个两三天其和吴定泽就会去把钱取出来，然后其和周世兰、吴定泽平均分下去。如果几百、一千的我们就会先花掉，如果数额多的话就叫新朋友上套，所有钱都要让他上套，剩下的零钱放在我们这里，也就是说大数额的话基本都是给上线，小数额我们自己留着。我们这些私下留下来的钱就是我们自己花掉了没有再跟上线说了。刚开始的时候，如果银行卡里面有超过2800元就要上交给经理王林，王林大概每个月15号来一次，或者叫我们送到漳州给他。到了年3月份之后，就没有再上交了，基本是我们三个人平分了。因为3月份之后王林就基本没跟我们联系，也没有给我们生活费了，所以我们有从新人手里拿到的钱就都留下来自己用。 ⑶被告人王林的供述和辩解。证实在这个团队里，其就是最顶尖的，不用将获得新人的会员费上交给其他人。主任都是经理任命的，层级之间都是单线联系，而且为了方便主任管理下面的团队，管家的人选其就放权给主任去决定，不会去干涉。安溪的这个团队也做了挺久了，其接手后比较少去管理，就是按照之前的模式，也没有去管得这么细。 在我们这个团队靠的就是让那些老板和主任用QQ、微信在网上骗人过来的加入我们，然后逼使他们交纳会员费。那些老板和主任用QQ、微信在网上将新人骗到安溪后，就将新人带到他们的家，新人一到房间里面，家里的管家就会安排老板将新人直接按住，有的人抓手、有的人抓脚、有的人捂住嘴巴，让他不能反抗，等把新人制服让不敢反抗的时候把他的手机、银行卡、现金等随身财物全部搜出来，还逼问他的银行卡密码，如果新人不配合的话就打一顿，打到新人说出密码为止，然后再安排一个人拿着纸笔登记新人的财物和银行卡密码，得到密码后就将新人的银行卡、身份证全部搜走。新人刚被骗来时一般也会反抗抵触，我们的做法就是把新人看管在家里，二十四小时都有人看管，上厕所、洗澡、睡觉也有人看守，门被上锁了防止新人逃跑，一天还要交10元的生活费，做什么都要经过主任、管家的同意才可以，而且做什么都有师父跟着，不能靠近窗户、厨房等，打电话时也是先经过主任、管家的同意，说的内容都是事先安排的，还要开扬声器，说普通话，报喜不报忧，如果新人不配合的话就打到他配合为止，同时家里的老板还要给他上课，给他灌输思想，要新人跟着其做挣大钱出人头地，直至新人屈服填写天津天狮生物发展有限公司自愿加入申请书成为家里新的一员。 我们在取得新人的会员费后，先由周蓝冰上交给其，但其也不能独吞，其也要让那些新人和老板们以为是在做传销，让他们以为做传销真的是可以挣钱，所以其就要以设立“直销奖”的形式分一些给老板们，另外还有一部分承担出租房的租金、水电费、生活费、过节费以及周蓝冰等人的工资，其余剩下就是其自己的了。周蓝冰有给其汇钱，说明这个团队还在，如果这个团队没钱运转的话，其也有汇钱给他们团队作为房租、水电费、工资等。 ⑷被告人吴定泽的供述和辩解、辨认笔录。证实该传销组织总共有四个家，周世兰是大主任，其和黄知忠是小主任。周世兰管理一个家，黄知忠管理一个家，其管理一个家，另一个家是我们三个主任一起管理。我们每个家关系都很好，每个家的成员都有调来调去。我们四个家的管理运行模式很多都是相似的，包括家里主任、管家、老板跟网友聊天骗对方过来，骗取对方发红包的操作方法都是一样的。 新人被我们骗过来接到租房之后，租房内的人就会上去有人捂住他的嘴，有人按住他的手脚，不让新人乱喊乱叫和反抗，等控制好新人没有反抗后，主任就会走到新人的面前，跟新人说要好好配合，才能保证人身财产安全。新人如果说要好好配合的话，房间里面的老板就开始搜身和行李了，搜到银行卡、手机、身份证之类的，拿到这些东西后，就开始问银行卡、手机等支付密码，如果新人不说的话，就打他的耳光，打到新人说出密码为止，然后就有老板过来拿纸笔进行统一登记，登记好后，银行卡跟手机其就拿走了。如果金额比较小就由其自己保管，如果超过一万元，其就跟黄知忠一起拿这些东西到仓库了，到了后黄知忠、周世兰就去操作转账、支付，转到黄知忠、周世兰的自己的微信、支付宝、银行卡上面，然后我们三个人算了下多少钱，再由他们两个转到其这边进行平分。如果没有绑定的银行卡，银行卡里面有钱的话，就由其跟黄知忠去银行ATM机取钱，取好后我们也是拿到仓库，跟周世兰平分。如果是购买产品的钱，先交给其，然后其再拿给周世兰，再由周世兰转给上一级的经理。 ⑸被告人（暨抢劫、非法拘禁的被害人）李乃景、陶先称等40人的供述。证实在成为老板前，均是被以找工作、做生意等名义骗到安溪，被接到租房后，即被主任安排管家、老板等人用按压手脚、坐肚子、毛巾堵嘴巴、脚踹等方式控制、搜身，采用扇嘴巴等方式逼问手机、银行卡、微信密码。之后每个老板轮流跟其聊天，跟其聊人生、打工、家庭方面并讲家规。每天洗漱、睡觉、上厕所、吃饭都会有人跟着。几天后他们就开始问要不要买天津天狮公司的产品，如果不买他们会殴打、恐吓并且晚上不让睡觉，也不能出去，实在没办法就只能购买产品，所谓的产品实际上什么都没有。 成为老板后，有新人要来家里的时候，家里的管家会在新人来的前一个小时左右跟我们说有新人要来，安排一下我们每个人做什么，让我们准备各自准备好，管家都会安排我们在新人来的时候具体做什么，在控制人的时候每个人控制哪个部位，有的抓手、有的堵嘴，管家会安排一些人在旁边看，视情况帮忙，也能让新人觉得我们人多，让他害怕，有人被安排看着卫生间，不让新人往卫生间跑，管家会让我们一人拿一条毛巾，新人来到房间之前管家就让我们先躲在房间里，等新人来到房间里面我们就全部围过去，把那个新人按到在地，有的人抓手、有的人抓脚，有的人用毛巾堵住他的嘴巴，每次有新人来的时候那些主任就会来家里，新人被按住之后他们就会威胁新人，叫他要好好配合，说一些威胁的话，新人如果不配合他们就会上去打新人的巴掌，遇上很不配合的人也会用脚踢他的肚子等等，打到新人配合，等新人配合的时候，在场的主任就会问那个新人的银行卡、支付宝、微信等密码，如果新人不说密码的话，就会一直打新人巴掌，打到他说为止，之后会安排家里的人登记新人的信息，问密码的主任就会把银行卡、手机和登记的纸张拿走，然后把看管新人的任务交给家里的人。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 非法拘禁、抢劫事实具体分述如下： （一）2017年2月1日，韦福被网友“露冰”以交友为由骗至安溪县，被传销人员带至该组织一传销窝点，后被告人宁廷军等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，至其2017年2月8日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由7日。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被告人（暨非法拘禁被害人）韦福陈述。证实其于2016年6月的时候，认识QQ网友“露冰”，2017年正月初五被以交友为由骗至安溪车站，“露冰”及另一女子将其带至安溪县城厢镇二环北路626-629号5楼出租房。在租房内的人将其身上的现金2,300元及银行卡、身份证没收，之后被“凯瑞”、刘昌威胁不能离开，否则会被砍掉一只手，被告人宁廷军也逼问其密码并殴打其。 2.被告人宁廷军的供述与辩解。证实其和周世兰一起转移到安溪县的家时有人拿公路边摘的熟芒果给我们吃，也就是其来安溪县的时间是2016年夏天。经查看韦福的购票时间是2017年1月31日从潍坊坐火车到厦门，其比韦福先到安溪县的家里，韦福作为新人的时候，其已经是老板，所以其有参与去看管韦福。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （二）2018年3月13日，被告人周世兰将吴定泽骗至安溪县宝龙广场并带至该组织一传销窝点，后由被告人武远顺、黄光洪、杨小芬等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，至其2018年3月20日申请加入该传销组织，吴定泽共被非法限制人身自由7日。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被告人（暨非法拘禁被害人）吴定泽陈述。证实其于2018年在网上聊了一个网友，后于2018年3月13日被以交友为由骗至安溪，其到安溪车站后该女网友来车站将其接至安溪一租房。在租房内，被告人黄光洪、武远顺等人将其控制住手，主任“罗旺”拿走其身份证、手机、银行卡及密码并登记，李昆向其讲家规。到了第六天，其答应要加入他们，并告知他们支付宝密码，用支付宝内的7,000多元购买产品。第七天，两个主任让其签天津天狮业务员申请单两份。 2.辨认笔录。证实其被被告人黄光洪、武远顺等人控制并搜走身份证、手机、银行卡等物品。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （三）2018年4月2日，被告人黄知忠以交友为由将刘建辉被骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰带至该组织一传销窝点，后被告人周世兰、黄知忠、吴定泽、宁廷军等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其2018年4月9日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由7日，劫取财物1,853元（已退还200元）。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被告人（暨非法拘禁、抢劫被害人）刘建辉陈述。证实2018年4月份左右其通过QQ聊天被以谈男女朋友及找工作为名骗到安溪，到安溪后周世兰将其接到她住的地方，进去房间之后就有十几个人把其拖到房间里，按在椅子上，让其配合工作不要喊，当时很害怕，以为这些人是黑社会的，不敢反抗就只能配合他们，他们就把其身上的物品全部拿出来，并问银行卡密码、微信密码、支付宝密码，然后他们把现金200元左右还给其，其他东西都被拿走了。当时其邮政银行卡内有1,700元左右，以及身上携带200元左右现金，除此之外就没有钱了。后来因为要买产品，往上爬做老板，就让家里转了点钱，凑足2,800元之后买了这个组织的产品。其在这个家呆了两个多月，当时家里有周世兰、宁廷军、黄知忠等，具体都有谁也记不太清楚了。 2.被告人黄知忠的供述和辩解。证实黄保帮、刘建辉、陈楷、刘翠芳、唐治军、钟雷、宫能新这7个人是在其当主任之前被聊感情骗来的，不清楚他们的推荐人。直到被抓，其总共骗了四个人到安溪，分别是刘建辉、周孝军、刘翠芳和冯海强。 3.微信转账记录。证实刘建辉的微信于2018年4月2日被转走1,653元。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （四）2018年6月1日，被告人包汉清将罗小宝诱骗至安溪县恒兴车站，并由被告人杨小芬及“李新”带至“周家”，后由被告人宁廷军等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式非法限制其人身自由，至其2018年6月8日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由7日。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被告人（暨非法拘禁被害人）罗小宝的陈述、辨认笔录：证实其于2018年5月初跟叫“李新”的QQ好友聊天，以在安溪县做衣服比较好赚钱为由被骗来安溪。其于2018年6月1日到安溪，“李新”到安溪车站来接其，其被“李新”带到安溪县城厢镇苑兴街80号601室。后在该租房内被窝点内的宁廷军等人采用按压手脚、恐吓等方式控制、搜身，被搜走部分现金及邮政银行卡、手机、身份证及逼问出银行卡密码。其于2018年6月1日到这个组织的，同年6月8日加入这个组织。 2.被告人周世兰的供述和辩解。证实该传销组织最早来的是秀明勇、罗小宝、王茜，接下来是周孝军、梁广汉、吴枝勇、刘敦源、何程洪，最后就是27号才来的胡洪新。 3.被告人包汉清的供述和辩解。证实其介绍了二个新人进来，分别是罗小宝及秀明勇，他们有购买了直销产品，其从中赚了有2,000元左右。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （五）2018年7月1日，被告人杨小芬以交友为由将王茜骗至安溪县恒兴车站，并被带至“吴家”，后被告人吴定泽、黄知忠、宁廷军、韦福、包汉清、黄光洪、刘建辉等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其2018年7月13日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由12日，劫取财物6,743元。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被告人（暨非法拘禁、抢劫被害人）王茜的陈述。证实其于2018年6月中旬认识QQ网友“小燕”（被告人杨小芬），以交友为由被骗至安溪，其于2018年7月1日到安溪县，“小燕”到车站将其带至安溪县城厢镇二环北路626-629号5楼，在租房内被窝点内的被告人韦福、吴定泽、包汉清、黄光洪、黄知忠、刘建辉、宁廷军按住并捂住嘴巴，其随时携带的贵重东西被搜出来并登记，被逼问出手机、支付密码后，手机和身份证被拿走。成为老板前，韦福、吴定泽、包汉清、黄光洪、黄知忠、刘建辉、宁廷军等人轮流过来聊天，一开始都是说一些家庭情况和工作情况，吃饭、睡觉、上厕所、洗澡都有人跟着。睡觉的时候，也有轮流安排里面的老板看守。因为其不听话，韦福、吴定泽、包汉清、黄光洪、黄知忠、刘建辉、宁廷军等人就轮流说如果要离开，就打残其之类的威胁的话，黄知忠也有打其耳光。 其于同年7月12日加入传销组织，微信里面有600元被转走了，4,300元和其向朋友借的1,300元都被拿走，总的被拿走6,200元，其中有用5,600元买了两套产品。过了两个月，韦福跟其说剩下的钱就当做生活费了。伙食费一天10元，被子50元，还有抽烟、购买个人生活用品的时候花掉了。 2.被告人周世兰的供述和辩解。证实最早来的是秀明勇、罗小宝、王茜，接下来是周孝军、梁广汉、吴枝勇、刘敦源、何程洪，最后就是27号才来的胡洪新。 3.被告人黄知忠的供述和辩解。证实王茜是被告人杨小芬骗过来的。 4.被告人杨小芬的供述和辩解。证实其推荐了高军、王茜、祝海过来传销组织。 5.微信转账记录。证实王茜微信于2018年7月1日至7月9日被转走1,543元到周世兰账户。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （六）2018年7月26日，被告人包汉清以交友为由将秀明勇骗至“吴家”，后被告人宁廷军、武远顺、韦福、包汉清等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其2018年8月1日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由6日，劫取财物6,300元。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被告人（暨非法拘禁、抢劫被害人）秀明勇的陈述。证实其与网友“林习旭”聊天，后以交友、找工作为由被骗至安溪，于2018年7月26日到安溪县车站。网友“林习旭”将其带至安溪县城厢镇二环北路626-629号五楼租房，在租房内被窝点内的被告人武远顺、包汉清、韦福、宁廷军威胁要求配合，反抗时被捂住嘴巴、鼻子灌水，登记其身份信息、现金及物品，并收走其物品。到第五天，其加入传销组织。其于2018年7月26日用邮政银行卡6217…7235取现3,100元，是其从杭州要到安溪的时候取的现金3,100元。 2.被告人周世兰的供述和辩解。证实传销组织成员来的时间基本都是在2018年的六七月份，最早来的是秀明勇、罗小宝、王茜，接下来是周孝军、梁广汉、吴枝勇、刘敦源、何程洪，最后就是27号才来的胡洪新。 3.被告人包汉清的供述和辩解。证实其介绍了二个新人进来，分别是罗小宝及秀明勇，他们有购买了直销产品，其从中赚了有2,000元左右。 4.微信转账记录。证实秀明勇微信于2018年7月26日被转走3,200元。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （七）2018年8月14日，被告人黄知忠以找工作为由将刘翠芳骗至安溪县恒兴车站，并带至“吴家”，后被告人吴定泽、宁廷军、王茜、杨小芬、刘建辉等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其2018年8月29日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由15日，劫取财物3,489元。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被告人（暨非法拘禁、抢劫被害人）刘翠芳的陈述。证实2018年8月中旬左右，其通过QQ聊天认识被告人黄知忠，后被黄知忠以交友、找工作等为由骗到安溪县。被告人黄知忠就到车站将其接到租房，到了门口，黄知忠叫其自己推进去，其一伸手就有人将其手拉住，同时用毛巾堵住其嘴巴，四肢被四个人分别抓住，动都动不了。之后，他们就开始搜身，把其手机、银行卡、身份证、现金800元都抢走了。之后，他们就用指纹打开了其手机，又问微信密码、微信支付密码、QQ密码、银行卡密码，其怕他们再折磨就说了，期间还有一个男的在旁边把密码、现金等具体的财物都记在纸条上，写了两张。记得当时家里有宁廷军、吴定泽、杨小芬、王茜、刘建辉，其他人不记得了。之后的十几天其在家里24小时都有人跟着，一直都叫其呆在房间里，除了上厕所，洗澡杨小芬也跟在旁边。最后其买了一套2,800元的产品，但是并没有看到过产品。2018年中秋节的前两三天，其和杨小芬调到新家里，后来刘建辉也调过来了。就在这个新家里，其和杨小芬等老板按照黄知忠的安排，在网上推荐人，一开始聊的时候杨小芬、武远顺都旁边看着，怕其乱说话、发定位给别人。 2.辨认笔录。证实刘翠芳辨认出福建省安溪县凤城镇兴祥路18-1号303室就传销窝点。 3.被告人黄知忠的供述和辩解。证实黄保帮、刘建辉、陈楷、刘翠芳、唐治军、钟雷、宫能新这7个人是在其当主任之前被聊感情骗来的，至于他们的推荐人是谁其不知道。其总共骗了四个人到安溪，分别是周孝军、刘建辉、刘翠芳和冯海强。还有一些不过来的，其也是利用女性的身份，博得对方好感后，以各种理由骗对方通过微信转账、发红包等。 4.微信转账记录。证实刘翠芳微信于2018年8月14日至8月19日间被转走2,689元到武远顺、周世兰账户。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （八）2018年8月15日，被告人吴定泽以交友为由将李乃景骗至安溪县恒兴车站，并由被告人周世兰等人将李乃景带至“吴家”，后被告人黄知忠、韦福、包汉清等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其2018年8月22日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由7日。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 被告人（暨非法拘禁被害人）李乃景的陈述。证实2018年8月中旬一天，其通过网上QQ聊天，被周世兰以交友为名骗到安溪县。到租房后，周世兰叫其到房间里面休息，其刚准备开小房间门的时候，就有人把其往房间里面推，有人抓手、有人抓脚，并用毛巾堵住嘴巴，他们很凶威胁要好好配合，不能吵闹，不然就要打，其没有办法只能答应他们要好好配合。然后就有一个主任叫里面的老板对其搜身，他们搜出银行卡、手机、身份证及现金400元左右，他们就将这些东西放在主任的前面，主任就问其手机、微信、支付宝、银行卡等密码，其怕他们打就如实的告诉他们密码了，然后就有人登记其个人信息、手机、微信、支付宝、银行卡密码，登记好后那个主任把其手机等物品拿走了。接下来就有老板就跟其说这个“家”的规矩，每个老板轮流过来跟其聊天，都是聊其个人情况和家庭情况，每天轮流看管，上厕所、吃饭、睡觉、洗澡都有人跟着。到了第四天，里面的老板就跟其说天津天狮的产品，每套2,800元，要交钱才能成为老板。到了第六天其就答应他们要加入他们的团队，要交钱买一套产品，有一个主任拿了天津天狮业务员申请表给其签字，签完字后，那个主任拿了2,800元当着其和那些老板的面，数给我们看，刚好是2,800元，然后那个主任就将申请表和钱拿走了，走之前跟那些老板说现在其也是老板了，你们互相恭喜一下。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （九）2018年9月1日，被告人黄知忠以交友为由将周孝军骗至安溪县，由被告人周世兰等人带至该组织一传销窝点，后被告人周世兰、黄知忠、包汉清、秀明勇、罗小宝、刘建辉等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，至其2018年9月7日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由6日。 1.被告人（暨非法拘禁被害人）周孝军的陈述、辨认笔录。证实其于2018年8月通过网上QQ聊天被周世兰以交友为由骗到安溪县，周世兰和另外一名自称是刘欣的女子将其接到城厢镇的一个套房。刚进套房秀明勇、罗小宝等七八个人就把其硬拽进去，有人抓手有人抓脚，把其按倒在地上，有人强行搜身，把身上的银行卡和手机搜走，然后就有人逼问银行卡密码，其当时心里想保命，而且银行卡里也没有钱，所以就将密码告诉了他们。之后秀明勇、罗小宝等人就把其看守在房间里，轮流给其洗脑，叫其做天狮的传销，加入会员一套只要2,800元就能做老板，那个时候其也被说动了，就叫其父亲给其微信转了6,000元，买了两套所谓的天狮会员，之后就一发不可收拾，从一个普通的新人做到了管家。 2.被告人周世兰的供述和辩解。证实其一般是负责把人带到家里之后，在客厅没有动手。在家里的所有老板、管家都会一起涌上来动手，没有明确的分工，有的人抓手，有的人抓脚，有的把人按在地上，如果新人反抗的话，就会有人动手殴打，一般都是打脸，直到对方把账号密码说出来为止。在接下去的几天里面，如果新人还不配合，不听话的话，家里的管家、老板还会继续打他，直到对方听话为止。 3.被告人秀明勇的供述和辩解。证实周孝军、罗小宝、吴枝勇三个人是过年前从别的家调动过来的，他们什么时候加入的我不清楚。 4.被告人罗小宝的供述和辩解、辨认笔录。证实吴小林、何程洪、刘敦源、吴枝勇、梁广汉、王茜、秀明勇、周孝军等人第一次来传销组织的时候，其和五个比其早来的人一起合力把他们按倒在地板上，有的抓手、有的抓脚、有的捂住他们的嘴巴。然后，有的去搜他们的身体，把他们身上的东西搜出来，现金和其它的随身物品都交给主任，还要这些新人的银行卡、支付宝、微信密码全部登记在一张纸上，把这张纸交给主任。主任就把新人的钱全部转出去，让我们这些比较早来的成员通过不断的灌输组织产品好的思想，让新人来购买组织的产品，骗走新人的钱。 5.被告人包汉清、黄知忠、刘建辉的供述和辩解、辨认笔录。证实每个家每次新朋友过来都是大同小异的模式，新人到家后都必须经过被按倒、殴打（不配合的人）、讲课、加入组织这些程序。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （十）2018年9月2日，被告人吴定泽以交友为由将张升昌骗至安溪宝龙广场，并被带至该组织一传销窝点，后被告人宁廷军、韦福、刘翠芳、杨小芬等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其2018年9月12日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由10日，劫取财物10,100元 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被告人（暨非法拘禁、抢劫被害人）张升昌的供述和辩解。证实2018年9月份其通过网上QQ聊天认识一个叫“阿丽”的女子，后被“阿丽”以交友为由骗到安溪县，到安溪后“阿丽”和另外一名女子来接其，并带其到一个租房内，到租房后有几个男的就直接把其摁倒在地上，他们就言语威胁要配合他们，否则就动手打，因当时害怕，其知道骗来搞非法传销的，就不敢挣扎，他们就把其身上的银行卡、手机、钱包等物品搜走，后当晚就叫其直接在房间地板上睡觉。到了第二天，他们就让其考察一个行业，这个行业叫天津天狮生物发展有限公司，经他们介绍后，其感觉有钱赚，后其就同意加入他们的传销行业，他们就叫其要购买产品，前后共买了天津天狮生物发展有限公司的三套产品，后来他们就带着其向他们学习，学习一段时间后，他们就叫其要邀约亲朋好友加入。记得其进来的时候有个主任姓王，管家是宁廷军、韦福，老板有宋大勇、杨雪依、刘翠芳等人。 2.被告人刘翠芳的供述和辩解。证实新人到家里后要经过都必须经过被控制人身自由、讲课、加入组织这些程序。 3.被告人杨小芬、韦福、宁廷军的供述和辩解、辨认笔录。证实新来的帅哥一进门我们这个家的老板就会先控制住帅哥，并用毛巾捂住他的嘴巴，防止他呼救，然后在带新来帅哥的主任的安排下，先对新来的帅哥进行搜身并将随身物品进行登记扣押，再把贵重的物品交由主任带走，其他行李就放在家里统一保管。接下来就是由老板给帅哥先做思想工作，让他放松警惕，接受我们，如果帅哥还是不配合，我们就会教训他，一直到帅哥配合。被告人宁廷军辨认出第十二组照片中的（2）号就是老板张升昌。 5.微信转账记录。证实张升昌微信于2018年8月30日被转走10,100元。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （十一）2018年10月19日，被告人周世兰以交友为由将冯海强骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰、刘翠芳带至“黄家”，后被告人黄知忠、宫能新、武远顺、刘建辉、刘翠芳、杨小芬、高军、张升昌等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，至其2018年10月24日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由5日。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被告人（暨非法拘禁被害人）冯海强的陈述。证实在QQ的单身群认识一个叫“周蓝冰”的，并于2018年10月19日被“周蓝冰”以交友、找工作为由骗到安溪县。“周蓝冰”就将其接到出租房，开了房门进去以后，“周蓝冰”随后进来就把门反锁了。又把其推到一个房间里面，一进门就有人抓住其手脚，记得其中有一个叫张升昌的拉住手，然后高军拿毛巾捂住嘴巴，接着就一群人把其背朝下，脸部朝上的按在地上，里面的人跟其说要好好配合，才能保证人身财产安全，其没有办法就答应配合他们。当时黄知忠主任走过来打了其一个耳光，让其配合他们工作，主任就叫他们搜身和行李，然后宫能新就过来搜身，把身上的身份证、手机、银行卡、医保卡还有现金几十元都拿出来了，现金清点完以后就还给其了，高军说他们不清楚其身份，要进行核查，就把其身份证、手机、银行卡、医保卡都拿走了，要统一放在另外一个房间里面保管。黄知忠让其把银行卡、支付宝、微信和手机的解锁密码全部讲出来，同时威胁说如果不配合，不如实讲出来，就要好好整。其就配合他们把银行卡、支付宝、微信和手机的解锁密码都讲出来了。说出来后，黄知忠就把手机、银行卡拿走了。接下来在场的人员轮流就来跟其聊天，吃饭、上厕所、睡觉、洗澡都有人跟着。到了第三天里面的人说他们是做天津天狮产品的，一套产品是2,800元，要买产品才能成为老板。到了第五天其就答应他们要加入他们的团队，但是没有钱交，他们就叫其去借钱来交。一个月后，其就借到了2,500元，因为钱不够，主任就说他先帮垫付，并叫其签订业务员申请表，并当面数钱给其看，跟那些老板说，其现在是老板了，互相恭喜一下。 2.被告人周世兰的供述和辩解。证实冯海强是其于2018年10月份使用微信号“情&缘”以谈恋爱为由骗过来的。 3.被告人张升昌的供述和辩解、辨认笔录。证实其到第二个家之后有新人有钟雷、冯海强。钟雷、冯海强、潘元、刘林志、邓修均、石和平和其一样，到这个家的时候也是被控制、打巴掌，被逼问密码。辨认出第三组照片中的4号男子就是冯海强。 4.被告人高军的供述和辩解、辨认笔录。证实到这个家后，冯海强过没多久就到这个家。冯海强进来的时候，记得的有武远顺、黄光洪、秀明勇、罗小宝有的强拉住手，有的强行压住他的脚，还有的用手打他，其也有强行抓住冯海强的手，之后冯海强不敢反抗，龚伟让他把银行卡、手机、微信、支付宝密码说出来，一开始冯海强不说，他就又被打，最后他就把密码都告诉主任，武远顺就清点冯海强的东西，清点完，龚主任就把东西拿走了。辨认出第五组照片中的8号男子就是家里的老板冯海强。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （十二）2018年10月上旬，被告人黄光洪以找工作为由将李忠诚骗至安溪县恒兴车站，由被告人黄知忠、黄光洪带至“周家”，后被告人周孝军、宁廷军、黄光洪、秀明勇、刘建辉等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其2018年10月中旬申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由15日，劫取财物456.29元。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被告人（暨非法拘禁、抢劫被害人）李忠诚的陈述。证实2018年10月其通过网上QQ聊天认识黄光洪，后被黄光洪以找工作为由骗到安溪县，到安溪后黄光洪和龚伟直接带其到出租房，进房间后里面就有人拉住手腕，接下来马上有人将其嘴巴堵住，然后被宁廷军、黄光洪、秀明勇、刘建辉、田学全、周孝军等人按倒，宁廷军还打了其腿上和嘴巴几下。宁廷军叫其要配合，接着有好几个男子对其搜身。他们将手机搜出来，宁廷军、周孝军、秀明勇就问手机、微信、QQ密码，其怕挨打就直接告诉他们。接着其就被讲家规，上厕所不能一个人去、不管做什么都不能一个人做、洗漱等等都得两个人以上去做，要准时吃饭准时睡觉、晚上睡觉之后不能上厕所等等。立完家规后，宁廷军、秀明勇、刘建辉、田学全、周孝军等人轮流跟其聊天。第八天宁廷军就直接跟其说这个天津天狮公司的产品能赚钱，要赚这个钱要投资，要买天津天狮产品，每套2,800元。因为其没有钱，只有微信里的400元，所以宁廷军等让其借钱，但是其借不到。半个月左右，周蓝冰主任帮其垫钱，让其买了一套产品升为老板。升为老板后，周蓝冰安排宁廷军让其学习“售后服务”，在学习的过程中如果有新人进来其都会配合他们控制新人。 2.被告人周世兰的供述和辩解。证实田学全、李忠诚、吴永军、方李理、梁广汉、冯超、吴枝勇、杜玉模、刘敦源、何程洪、刘定心、吴小林、刘善庆、廖伟成、胡洪新都是新人。这些老板流动性都比较大，新人来的时候具体哪些老板有没有在家里面，现在已经记不清楚了，具体要问新人本人比较清楚。每个新人都是被比新人早到的老板控制的，具体谁去控制新人哪里，现在也记不清楚了。 3.微信转账记录。证实李忠诚微信于2018年10月26日被转走456.29元到周世兰账户。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （十三）2018年10月27日，被告人吴定泽以找工作为由将钟雷被骗至安溪县并带至该组织一传销窝点，被告人黄知忠、武远顺、高军、张升昌、宫能新、秀明勇、刘翠芳、杨小芬、黄光洪、罗小宝、冯海强等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其2018年11月5日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由9日，劫取财物2,118.51元。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被告人（暨非法拘禁、抢劫被害人）钟雷陈述。证实2018年10月27日，其朋友“王帅”说可以到安溪工地上班，于是其就从惠州到安溪，之后“王帅”就到车站把其接到租房。一进门之后就有五六个人把其按倒在地上，然后进行搜身并登记，之后就把随身携带的现金还给其，把身份证、银行卡、手机拿给主任保管。后来就有人过来讲课，讲一些投资赚钱的东西，并推销一些产品（化妆品、养生品），每套2,800元，其从银行卡转给主任2,800元加入了他们，并签了合同，之后我们里面的人就在那边聊天，互相学习。这期间也有新人进来，我们就采取相同的方式让他加入我们，其有参与把新人按倒。差不多两个月后，我们就换家了，我们的主任过来把我们带到另外一个地方，在这个地方，又有两个新人进来，我们又采取相同的方式，其也参与把他按倒，问他配不配合，配合后我们就让他起来，告诉他把他按倒的原因。之后其又陆陆续续换了三次地方，这几个地方都有新人进来，我们都是采取之前一样的方式拉他们入伙。 2.被告人黄知忠的供述和辩解、辨认笔录。证实新人到家以后就会被四个老板按倒在地，两个抓住手两个抓住脚死死的按到在地板上，然后另外的其他老板就拿毛巾堵住新人的嘴巴并打了他几巴掌，再给他立家规，还要威胁他老实点不然就要搞死他。接下来管家就会将新人身上的现金、银行卡、手机都拿走，还叫说出密码，过后将这些再上交给主任，主任再将钱提取后上交给上一级经理。新人来了以后男的叫帅哥，女的叫美女，交了2,800元的会费后统一叫老板，老板如果有介绍新人来家里可以拿370元的提成，但这个提成要建立在交了会费以后才能拿到。每天我们家里都会讲课，每个人都会想要努力然后当上管理，再当上主任。套路就是这样，其实这就是套路。 3.被告人武远顺的供述和辩解、辨认笔录。证实钟雷、黄光洪是从别家调到这个家的。辨认出F组照片中的8号男子就是家里的钟雷。 4.被告人高军的供述和辩解、辨认笔录。证实到了钟雷来的时候，记得有武远顺、黄光洪、秀明勇、罗小宝、冯海强，有的强拉住手，有的强行压住他的脚，还有的用手打他，其也有强行抓住钟雷的手、脚，之后钟雷不敢反抗，再由龚伟就让他把银行卡、手机、微信、支付宝密码说出来，钟雷不说的话，他就被打，最后他就把密码都告诉主任，武远顺就清点冯海强的东西，清点完，龚主任就把东西拿走了。 5.被告人张升昌的供述和辩解。证实其到了这个家之后有新人钟雷、冯海强。 6.被告人宫能新的供述和辩解、辨认笔录。证实新人要过来之前，武远顺会先安排我们这些老板到客厅里面等，然后新人走到客厅后，客厅里面的老板就全部围过去，把那个新人按到在地，有的人抓手、有的人抓脚，有的人用毛巾堵住新人嘴巴，并威胁新人，叫他要好好配合，不然就弄死他，等他答应要好好配合后，我们老板就对新人进行搜身，搜出银行卡、手机后，其他家的主任或者管家就过来问新人的手机、银行卡密码，还有一个老板过来登记他们的银行卡、手机等密码信息，登记好之后主任就拿走这些东西，过几天再拿回来家里，让我们这些老板看着新人。辨认出F组照片中的6号男子就是钟雷。 7.被告人刘翠芳的供述和辩解、辨认笔录。证实其家的主任叫龚伟，管家是武远顺，老板有黄光洪、宫能新、杨小芬、刘建辉、钟雷、唐治军、黄保帮、陈楷、李二光、陶先称，帅哥廖小毛是年4月中旬黄光洪推荐来的，来了一个星期左右就离开了，其也不清楚他去哪里了。辨认出Ｆ组照片中的8号男子是钟雷。 8.被告人杨小芬的供述和辩解、辨认笔录。证实其这个家的主任是黄知忠，武远顺是管家，其他人有黄保帮、刘建辉、黄光洪、陈楷、刘翠芳、唐治军、钟雷、宫能新、李二光、廖小毛。一开始的时候来的有其自己、刘翠芳、宫能新、武远顺、刘建辉和主任黄知忠，黄保帮、黄光洪、陈楷、唐治军、钟雷、李二光、廖小毛都是比我们后面来的。新人要过来前，武远顺就安排所有男老板到客厅里面，并叫这些老板一人拿一条毛巾，如果有乱喊乱叫的话，就用毛巾堵住嘴巴，还叫其和刘翠芳到房间里面，新人到了后，所有的男老板都围过去在新来的旁边，然后对新来的说，你要好好配合，不然要打你，如果不配合的话，他们就会打那些新来的。等控制好新人后，其和刘翠芳就走出来，到客厅配合那些男老板，武远顺就跟那个新人说，你看这边也有女孩子，你不用害怕，要好好配合，类似安慰新人的话，让新人更配合我们。等确定新人要配合后，武远顺就叫其去拿纸笔登记那些新人的身份信息和财物情况，登记好后，给新人一张，我们自己留下一张，武远顺或者主任并拿走新人的手机和银行卡。辨认出F组中的4号男子就是家里的钟雷，也是老板。 9.微信转账记录。证实钟雷的微信于2018年10月27日至29日被转走1,946元到黄知忠、武远顺账户，另被抢走现金172.51元。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （十四）2018年11月2日，被告人吴定泽诱骗班正盛至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰带至该组织一传销窝点，后被告人吴定泽、包汉清、韦福、王茜等人采用威胁、恐吓、搜身、殴打、看管等方式非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其2018年11月15日申请加入传销组织，共被限制人身自由13日，劫取财物17,677元。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被告人（暨非法拘禁、抢劫被害人）班正盛陈述。证实其于2018年9月份跟一个叫“雪人”的微信好友聊天，2018年11月2日以在安溪县做烤鸭生意好做为由被“雪人”骗来安溪。到安溪后一个叫“周蓝冰”女子（经辨认系周世兰）到安溪车站来接其，其被“周蓝冰”带到安溪县城厢镇二环北路626-629号五楼租房。后在该租房内被窝点内的王志远、吴定泽、包汉清、韦福、李卫泽、王茜、“胡可志”采用按压手脚、坐肚子、毛巾堵嘴巴、脚踹等方式控制、搜身，并被“龚伟”（经辨认系黄知忠）、吴定泽采用扇嘴巴等方式逼问手机、银行卡、微信密码，后“龚伟”将那张记有密码的纸张及银行卡、身份证拿走，手机丢在房间里由吴定泽保管。成为老板前，每个老板轮流跟其聊天、讲家规。每天洗漱、睡觉、上厕所、吃饭都会有人跟着。四五天后他们就开始问其要不要买天津天狮公司的产品，如果不买会被他们恐吓并且晚上不让睡觉。银行卡和手机被拿走后，不清楚怎么处理的，银行卡、微信的钱是否有被转走其不知道，不知道钱是转到哪里。其于第十三天左右加入他们。 2.被告人吴定泽的供述和辩解。证实班正盛等人都是比其晚到这个家的，李乃景、包汉清、韦福、陶先称都是从其他地方调过来的。 3.被告人包汉清的供述和辩解。证实年2月份其被吴定泽任命为管家，协助韦福，刚去的时候记得老板有李卫泽、刘翠芳、杨小芬、宁廷军、宋大勇、王茜，到这个家之后加入的新人有丁万彬、刘齐雨、张德彦、王东、尹大平、钟敏、班正盛，这些后来都有加入我们成为老板，调来的老板有陶先称，还有被抓前新加入的新人胡小泉、万昌顺。 4.被告人韦福的的供述和辩解。证实王东、班正盛、张德彦、钟敏、刘齐雨、丁万彬、尹大平，万昌顺、胡小泉、蒋飞、祝海都有被我们控制过。这些人被控制的时候，流程都是一样，被按手按脚，并一直看管，直到他习惯我们的模式。控制新人不用具体分工，都是家里的老板一起上，目的就是控制住新人就可以，不要让新人乱喊乱叫，然后有人抓手、有人抓脚、有人捂住嘴巴，控制好后就由龚伟问密码。有时候吴定泽也会打电话给管家，特意交代谁负责按手、谁负责按脚、谁负责捂住嘴巴。控制好后，有时候宁廷军、李乃景会打新人。 5.微信转账记录。证实班正盛的微信于2018年11月2日被转走17,600元（其中7,700元转到吴定泽微信）。 6.扣押的账本（账本）。证实第22页记录“班正盛，11月2日，推荐人：吴定泽，备注：2套。” 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （十五）2018年12月17日，被告人吴定泽以交友为由将陶先称骗至安溪县宝龙广场，由被告人刘翠芳等人带至“吴家”，后被告人吴定泽、黄知忠、宫能新、武远顺、杨小芬、刘建辉、刘翠芳、钟雷、冯海强等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其2018年12月27日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由10日，劫取财物5,296元。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被告人（暨非法拘禁、抢劫被害人）陶先称的陈述及辨认笔录。证实其于2018年10月份认识网友“周冰”，后于同年12月份以交友为由被骗来安溪。到安溪后被“周冰”和被告人刘翠芳带到安溪县宝龙广场，又被带至安溪县城厢镇二环北路626-629号5楼租房，后在该租房内被窝点内的宫能新、武远顺、刘建辉、钟雷、丁万彬、冯海强等人控制住手脚、毛巾堵嘴、搜身，张少华（经辨认系吴定泽）要求其配合并问出银行卡、微信、支付宝、QQ密码，拿走手机、银行卡、身份证及写有密码的纸张。每天都有老板跟其聊天及讲家规，不能单独做事情，上厕所、洗澡要有人跟着。第三天，这些老板就开始要求其要买产品，一套产品是2,800元，如果买了产品就可以成为老板。半个月后其就买了一套产品，成为了老板。农业银行卡6228…0617里的3,082元钱被转走不是其操作的。 2.被告人丁万彬的供述和辩解。证实在其之后陆陆续续有新人王东、伊大平、钟敏、刘齐雨、张德彦、班正盛、陶先称、万昌顺到家中，万昌顺是最后一个进来的。新人来的时候，其都有帮新人摁手摁脚，这些分工是自己选的。 3.被告人冯海强的供述和辩解。证实新人来的时候都会和自己刚到的时候一样被控制、按手脚、殴打并被吓唬、教育，其在第一个家的时候钟雷、“邱芳富”、黄保帮、陶先称、还有两个湖南人就是这么被控制的，在第二个家邓修均、石和平、刘林志、潘元也是这么被控制的。 4.被告人韦福的供述和辩解。证实其大概是2018年国庆节之前的时候来这个家的，当时这个家里有刘芳、孙奇财、孙庆刚等人，但是来了没多久，这几个人就陆续离开了。后面按顺序来到这个家里的是包汉清、李乃景、班正盛、丁万彬、王东、尹大平、陶先称、刘齐雨、钟敏、张德彦、万昌顺。2018年过年之前还有胡小泉、蒋飞、祝海、赵夫春等人。 5.微信转账记录。证实陶先称微信于2018年12月17日至24日被转走5,196元到周世兰、武远顺账户（另被抢100元为现金）。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （十六）年1月3日，被告人吴定泽以交友为由将丁万彬骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰、刘翠芳带至“吴家”，后被告人吴定泽、包汉清、韦福、李乃景、班正盛、宁廷军、李忠诚、王茜等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年1月9日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由6日，劫取财物82476元。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被告人（暨非法拘禁、抢劫被害人）丁万彬陈述。证实年年初其通过离婚ＱＱ交流群认识了一个网友，被该网友以交友为由骗到安溪。到安溪后被周世兰和刘翠芳直接带其到出租房。刚把房门打开，就从里面伸出两双手，直接用力把其拉进了房间，他们把其直接按倒在地上，有的人抓住手，有的人抓脚，有的人拿毛巾捂住嘴巴，叫其要配合他们进行搜身。他们把其身上的手机、银行卡、身份证、现金760元都拿了出来，李乃景在旁边登记其随身财物。“张少华”就逼问微信、支付宝、银行卡的密码，说完之后“张少华”就拿着其随身物品走了。接下来其他人就轮流跟其聊天、讲家规，做任何事都要打报告、听从管家的安排。有五六个人轮流看管，不管睡觉、吃饭、上厕所、稍微有点走动，都有人专门跟着。其被他们一直折磨，后面实在受不了，就在到家的第七天购买了23套产品，之后就成为了一名老板，后来他们又给洗脑，其又买了7套产品。成为老板之后对其看管就比较松了，其就一直在这个家，直到被公安机关抓获。其当时现金有760元，邮政银行卡有10000多块钱，建行银行卡有40000多块钱，微信有几百块钱，支付宝有几百块钱，具体的金额都不记得了。之后的7套的钱是其自己在手机上面操作，从其另外一张邮政银行卡提现到微信上直接转给包汉清，至于包汉清转给谁就不清楚了。其总共应该被转走了65000元左右，还有之前被搜走的760元现金。 2.被告人吴定泽的供述和辩解。证实张德彦、钟敏、丁万彬、王东、尹大平、刘齐雨、万昌顺、班正盛，这些人都是比其晚到这个家的，李乃景、包汉清、韦福、陶先称都是从其他地方调过来的。 3.被告人韦福的供述和辩解。证实被查获的这些人其是最早到的，过了几天后是包汉清，李乃景晚十天左右也来了，班正盛比李乃景晚，接下来是丁万彬、王东和尹大平，他们三个人差没多少天。王东、班正盛、张德彦、钟敏、刘齐雨、丁万彬、尹大平、万昌顺、胡小泉、蒋飞、祝海都有被我们控制过。这些人被控制的时候，流程都是一样，被按手按脚，并被一直看管，直到他们习惯我们的模式。 4.被告人包汉清的供述和辩解。证实王东、张德彦、钟敏、刘齐雨、丁万彬、尹大平，万昌顺、胡小泉、蒋飞、祝海都有被我们控制过。年2月份其被吴定泽任命为管家协助韦福，刚去的时候记得的老板有李卫泽、刘翠芳、杨小芬、宁廷军、宋大勇、王茜。其到这个家之后加入的新人有丁万彬、刘齐雨、张德彦、王东、尹大平、钟敏、班正盛，这些后来都有加入我们成为老板的，调来的老板有陶先称，还有被抓前新加入的新人胡小泉、万昌顺。 5.被告人李乃景的供述和辩解。证实丁万彬跟其差不多时间来到这个家，他来的情况记不清了。丁万彬、尹大平、王东、刘齐雨、钟敏、张德彦、万昌顺都在其之后来这个家，丁万彬、尹大平、王东、刘齐雨、钟敏、张德彦、万昌顺都有被我们控制过。丁万彬跟其来的时候没差几天，其没有动手抓他，也没打他，只是跟他聊天。是包汉清、韦福、班正盛等人控制的，控制好后，吴定泽进去逼问丁万彬密码的。他的银行卡、手机被拿走后，要成为老板的先轮流看着他（其还不是老板没有轮流看人），不让他离开房间，吃饭、睡觉、上厕所都有人跟着，还记得当时包汉清、韦福有给我们几个人上课，是吴定泽安排的。 6.被告人班正盛的供述和辩解。证实其只认识丁万彬、尹大平、王东、刘齐雨四个男子，其他都不认识。他们四个都是比其早进入该租房的。到这个家后，有调入晏继东，新人有丁万彬、尹大平、王东、钟敏、刘齐雨、张德彦。 7.被告人李忠诚的供述和辩解。证实其到第二个家之后，还有来过几个新人，分别是周绍容、查忠华、赵扶春、丁万彬、赵国申、王东、阮国仁。对于这些新人，他们刚到的第一天也是被按手按脚、捂脸。 8.微信转账记录、银行交易明细。证实丁万彬微信于年1月3日陆被转走2000元到吴定泽账户。其6217…4482邮政账户年1月3日被转走8459元；6236…7304建行账户年1月3日被转走42017元，年1月9日被转走30000元。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （十七）2018年12月22日，被告人武远顺以谈恋爱为由将胡小泉骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰、刘翠芳带至“吴家”，后被告人吴定泽、黄知忠、包汉清、韦福、宁廷军、王茜、李乃景等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年2月3日被包汉清等人带至泉州动车站送走，共被非法限制人身自由43日，劫取财物181686.81元。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被害人胡小泉陈述及辨认笔录。证实：①2018年10月份左右，其通过认识一名ＱＱ网友自称“周楠”，并于2018年12月22日被对方以处男女朋友关系为由骗到安溪县。到安溪县后“周楠”和另外一名女子将其接到租房。到房间门口，“周楠”就把其推到另一个房间，房间里面有很多人把其拉进房间。房间内的人就用毛巾捂住嘴巴、抓住手脚，对其拳打脚踢，其就晕倒过去。等其醒过来的时候，几名男子就在检查包，把其银行、手机和身份证拿走。一个自称龚伟的主任问其银行卡和手机密码，其不告诉他，就又被打，撑不住后就将手机和银行密码告诉他们了。还恐吓说不配合的话就不能保证人身安全，就这样其就一直待在该房间里。待了十几天后，他们说不买产品一直会让其呆在这个地方，一套2800元，买了一套就可以恢复自由身了。其想早点离开，所以才会买产品。之后其买了，他们就叫其要继续买，不然说买一套是骗他们的，不是诚心加入他们的，其实在想逃出去，只能继续买。他们说封顶六十四套，就让其买了六十四套，其都没有见到这些产品。其也不知道花了多少钱，当时龚伟没有说多少钱，只是让其签字。签完他说没有现金，他们直接把银行卡的钱转走了。成为老板后，其没有参与打新人。②这个家主任是张少华主任，管家是宁廷军，老板包汉清、韦福、李乃景、王茜、祝海、李忠诚、颜威，其一开始其是帅哥，后来交钱了才成了老板。之后，又来了丁万彬、周绍容、查忠华。③其于年5月1日辨认出第一组照片中的（1）号女子（被告人周世兰）就是笔录中交代的周楠；第二组照片中（2）号男子（被告人黄知忠）就是笔录中交代的龚伟；第三组照片中的（3）号男子（被告人吴定泽）就是笔录中交代的张少华。 2.被告人包汉清的供述和辩解、辨认笔录。证实胡小泉、蒋飞及新来的帅哥万昌顺都走了。胡小泉来的时候我们有打他，威胁他说出银行卡、支付宝、微信、手机的密码。 3.被告人韦福、宁廷军、李乃景的供述和辩解、辨认笔录。证实有新人过来主任就安排人在房间外面放音乐，李乃景、王东躲在卫生间里面，其他人就躲在房间里面，然后老板记得要一人拿一条毛巾，新人走到客厅后，周世兰或者刘芳就叫新人到房间里面休息，女的走出大门，新人走进房间的时候，房间里的所有老板就全部围过去，把那个新人按到在地，有的人抓手、有的人抓脚，有的人用毛巾堵住新人嘴巴，并威胁新人，叫他要好好配合，不然就弄死他。等新人配合之后，另外一个家的主任龚伟，就问那个新人的银行卡、支付宝、微信的密码，如果新人不说密码，龚伟就打新人几巴掌，打到他说为止，说完后，李乃景登记新人的信息。写完后，龚伟把银行卡、手机和纸张拿出家门了，并交代我们把新人看好。王东、班正盛、张德彦、钟敏、刘齐雨、丁万彬、尹大平、万昌顺、胡小泉、蒋飞、祝海都有被控制过。 4.被告人王茜的供述和辩解、辨认笔录。证实其帮忙控制过胡小泉（男，28岁左右，湖南省人）、丁万彬（男，30多岁，四川大足人）、祝海，还有好多已经走了的人的名字现在不记得了。 5.被告人周世兰、吴定泽、黄知忠的供述和辩解。证实胡小泉是今年1月份武远顺推荐到吴定泽家的。胡小泉是黄知忠过去给他下马威的，后来是黄知忠跟吴定泽拿着胡小泉的银行卡去银行取了6,000多元，三个主任每人分两千多元。胡小泉安排在吴定泽家后，他们一直给他洗脑骗他上套，胡小泉又从别的地方搞来了十几万，总共买了60套产品，十几万其实也是被我们骗去买的，这十几万周世兰全部打给王林了。过了一个月左右，胡小泉家里有事要求要回去，后面由吴定泽安排他回去。 6.微信、银行交易记录。证实胡小泉6228…1671农行账户后被转、取现149,844.5元；6217…5098建行账户被取现300元；6217…0936邮政账户被转走4,968.81元。微信被转走26,573.5到周世兰账户。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （十八）年1月12日，被告人武远顺以谈恋爱为由将蒋飞骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰、刘翠芳将受害人蒋飞带至“吴家”，后被告人吴定泽、黄知忠、包汉清、韦福、宁廷军、王茜、李忠诚、班正盛、李乃景等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年1月30日被被告人吴定泽等人带至厦门动车站送走，共被非法限制人身自由18日，劫取财物101391.13元。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被害人蒋飞陈述。证实其通过认识一名ＱＱ网友自称“周楠”，并于年1月12日被对方以处男女朋友关系为由骗到安溪县。到安溪县后“周楠”和另外一名女子将其接到租房。房门打开后就被人拽到屋内，屋内大约十名男子将其按在地板上，其中两三名男子用拳脚打其胸部、脸部、头部等处，用胶水滴其鼻子里，用毛巾捂着鼻子不让出气，迫于无奈只能配合对方的要求。对方让其跟着他们上课，还强迫其买他们的产品，其才意识到这是一个传销窝点，其只能在房屋内活动，还一直有人监视着。在被控制期间，对方将其身上的700元现金拿走，还让其将支付宝、微信、银行卡、信用卡的账号密码等都告诉他们，不同意就又被打，最后只能全部告诉他们。直到年1月30日，其嫂子跟其联系时感觉其这边有异常就打算报警，其打电话时对方都有人看着，他们担心其家里人报警于是打算将其放走。他们于30日当天开车将其载至厦门北站下车，之后对方就离开了。其发现支付宝被转走29879.99元，花呗被转走997元，微信被转走8331.34元，招商银行信用卡被转走24979.8元，身上700元现金也被对方拿走，总共有64843.13元（应为64888.13元）被对方拿走。 2.被告人韦福、李忠诚、班正盛、宁廷军的供述和辩解。证实有新人过来主任就安排人在房间外面放音乐，李乃景、王东躲在卫生间里面，其他人就躲在房间里面，然后老板记得要一人拿一条毛巾，新人走到客厅后，周世兰或者刘芳就叫新人到房间里面休息，女的走出大门，新人走进房间的时候，房间里的所有老板就全部围过去，把那个新人按到在地，有的人抓手、有的人抓脚，有的人用毛巾堵住新人嘴巴，并威胁新人，叫他要好好配合，不然就弄死他。等新人配合之后，另外一个家的主任龚伟，就问那个新人的银行卡、支付宝、微信的密码，如果新人不说密码，龚伟就打新人几巴掌，打到他说为止，说完后，李乃景登记新人的信息。写完后，龚伟把银行卡、手机和纸张拿出家门了，并交代我们把新人看好。王东、班正盛、张德彦、钟敏、刘齐雨、丁万彬、尹大平、万昌顺、胡小泉、蒋飞、祝海都有被控制过。 3.被告人王茜的供述和辩解、辨认笔录。证实他们这些人，每个人都是被骗来的，当他们发现被骗以后第一反映都是比较激动甚至反抗，我们对待每个新来的人，要是他们配合的话我们就对他客气点，让他们把东西掏出来，手机、银行卡密码等讲出来，如果不配合的话就将他们按在地板上，然后让他老实，再不老实的话就打他们，我们人那么多，他们都会害怕，最后都只能配合了。 4.被告人周世兰、黄知忠、吴定泽的供述和辩解。证实蒋飞是今年1月份武远顺推荐到吴定泽家的。蒋飞是黄知忠过去给他下马威的。我们把蒋飞身上的现金以及银行卡和微信、支付宝的钱都提了。现金由黄知忠跟吴定泽去取，当时钱是分在我们三个人的身上，后来蒋飞也被我们骗去上套了，他的钱用来买天狮10套左右的产品。蒋飞后来因为有事就回去了。 5.支付宝、微信转账记录。证实蒋飞支付宝内年1月13日至28日间被转走67379.99元。微信年1月28日至30日间被转走34011.14元。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （十九）年1月14日，被告人刘翠芳以交友为由将梁广汉骗至安溪县恒兴车站，由被告人刘翠芳带至“周家”，后被告人周孝军、秀明勇、黄光洪、罗小宝、张升昌、班正盛等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至梁广汉年1月23日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由9日，劫取财物9343.73元。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被害人梁广汉陈述。证实其通过认识一名ＱＱ网友自称“刘芳”，并于年1月14日被对方以处男女朋友关系为由骗到安溪县。到安溪县后“刘芳”将其接到租房，“刘芳”就指了一个房间叫其进去，走到房间门口就有人从后面推其进去，同时房间里七八个人一起上来将其围住，有人按手、有人按脚，然后有一个女主任周蓝冰的想用手过来堵住嘴巴，但是没有堵到，手被其咬到。之后就很多人就对其拳打脚踢，其就松开那个女的大拇指，后又被用毛巾捂住嘴巴，并被威胁，后面没办法反抗了只能配合他们。他们就开始搜身和搜行李，搜出了银行卡、手机等物品。搜到后，就有一个另外的男主任进来房间直接问其手机微信支付密码和银行卡的密码，其不说就被打耳光，只能告诉他密码。黄光洪就过来登记银行卡、身份等信息，登记好后，那个男主任就直接将手机、银行卡拿走了，并交代里面的人把其看管好。半个月左右，其答应他们加入组织，买了三套产品，一套是2800元，周孝军就拿了天津天师的业务员申请表让其填写。 2.被告人周世兰的供述和辩解。证实最早来的是秀明勇、罗小宝、王茜，接下来是周孝军、梁广汉、吴枝勇、刘敦源、何程洪，最后就是27号才来的胡洪新。 3.被告人周孝军的供述和辩解、辨认笔录。证实在年1月底农历快过年的时候，吴枝勇、梁广汉先后被骗到我们的新家，同样是将别人用在其身上的手段用在吴枝勇、梁广汉身上，等他们一进来，其和秀明勇、罗小宝、王茜等人就把吴枝勇、梁广汉强行拉进套房，按倒在地上搜出他们的银行卡、手机、身份证，然后逼问出银行密码，然后由其手机通知上线主任过来拿银行卡、手机、身份证，过来拿物品的不是黄知忠就是吴定泽，之后吴枝勇、梁广汉就被我们看管在套房里，一直给他们做思想工作和上课，直至他们被我们做通思想工作，签了天狮业务员的自愿书成为了所谓的老板之后，主任才会将银行卡和手机等物品还给他们，但实际上银行卡里的钱在逼问出密码后就已经被转走了。在吴枝勇、梁广汉被我们看守住后，经过思想灌输、上课培训，已经逐渐接受了我们的做法。辨认出Ｐ7组中的（5）号就是梁广汉。 4.被告人刘翠芳的供述和辩解。证实其推荐的第一个人是在过年前几天，他叫梁广汉，年1月中旬来的，广西玉林人。 5.被告人罗小宝的供述和辩解及辨认笔录。证实何程洪、梁广汉、吴枝勇、吴小林、刘敦源、刘善庆、胡洪新这些都是比我们后面才到的，他们当时都是新人。这些人都是被我们控制过。辨认出P5组照片中的5号是组织中的梁广汉。 6.被告人秀明勇的供述和辩解。证实梁广汉也是过年前来的，他来的时候是新人，到这个家没多久就过年了。梁广汉、吴枝勇、刘敦源、何程洪、吴小林、胡洪新、冯超、刘善庆这八个人刚来的时候都被按到地板上过，已经上线的人都有参与按住他们。梁广汉、冯超被我们的周主任打过。 7.微信转账记录。证实梁广汉微信于年1月19日至1月22日间陆被转走8343.73元到周孝军、周世兰账户（另被抢现金1000元）。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （二十）年1月22日，被告人吴定泽以交友、找工作为由将唐治军骗至安溪县恒兴车站，由被告人刘翠芳及“周婷”带至“黄家”，后被告人吴定泽、黄知忠、武远顺、宫能新、刘翠芳、杨小芬、刘建辉等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年2月25日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由34日，劫取财物3899元。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被告人（暨非法拘禁、抢劫被害人）唐治军陈述。证实其于2018年在网上认识微信好友“周婷”，以交往、打工为由被“周婷”骗来安溪。其于年1月份到安溪，“周婷”、刘翠芬到安溪车站来接其，之后被带到安溪县凤城镇兴祥路18-1号租房。在该租房内被黄知忠、武远顺、宫能新、刘建辉、李琪、邱方富等人控制住手脚，用毛巾捂嘴、搜身，杨小芬登记手机、银行卡、身份证，由吴定泽逼问其银行卡、微信、手机开机密码。到了第三天的时候，他们那些老板跟其说他们是做天津天狮产品的，一套产品是2800元，交完钱才能成为老板，就这样每天老板轮流过来说这个事情。在年2月底的时候，其才签申请表。总的被转走6000元左右。 2.被告人黄知忠的供述和辩解。证实家里黄保帮、刘建辉、陈楷、刘翠芳、唐治军、钟雷、宫能新这7个人是在其当主任之前被聊感情骗来的，不知道他们的推荐人是谁。唐治军是年1月底到这个点，没有换过其他地方。 3.被告人杨小芬的供述和辩解、辨认笔录。证实其到现在这个家后，总共有李二光、陈楷、唐治军、廖小毛（已经离开了）等帅哥或者美女来过。辨认出E组中的2号男子就是家里的唐治军，也是老板。 4.被告人武远顺的供述和辩解、辨认笔录。证实其当上管家后，唐治军、黄保帮、陈楷、李二光、廖小毛才过来。唐治军是被其和宫能新、刘建辉三个人控制的，由吴定泽逼问唐治军密码。当时唐治军没有喊叫，所以当时只有控制手脚。他的银行卡、手机被拿走后，我们三个人就轮流看着他，不让他离开房间，吃饭、睡觉、上厕所都有人跟着，还记得当时杨雪依有给我们几个人上课，是黄知忠安排的。辨认出D组照片中的9号男子就是家里的唐治军。 5.被告人高军的供述和辩解。证实其在第二个家期间加入的新人有钟雷、赵金良、邱方富、杨进全、李琪、唐治军、黄保帮、张挥亮、陈楷、雷明、冯海强。 6.被告人刘建辉的供述和辩解。证实其在第三个家呆的时间是最长的，大概是2018年12月左右过去的，那个家的主任是龚伟，管家是武远顺，成员有黄光洪、宫能新、杨小芬、刘建辉等等，记得其在的时候有新人廖小毛、李二光、陈楷、黄保帮、唐治军加入。 7.微信转账记录。证实唐治军微信于年1月22日被转走3599元到周世兰账户（另被抢现金300元）。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （二十一）年1月24日，被告人吴定泽以交友为由将查忠华骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰等人带至“吴家”，后被告人吴定泽、宁廷军、包汉清、韦福、李乃景、班正盛、丁万彬、李忠诚等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年1月28日申请加入该传销组织，共被限制其人身自由4日，劫取财物114100元。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被告人（暨非法拘禁、抢劫被害人）查忠华陈述。证实其于2018年8月份在ＱＱ的征婚交友群里面认识了一个自称叫“冰冰”的网友，后于年1月24日被对方以处男女朋友关系为由骗到安溪县。到安溪后一个自称是“冰冰”和另外一个女的将其接到租房，到房间后就被好几个人把手抓住，用毛巾把嘴巴勒住，还有人抓手腕、手臂，小腿、膝盖等部位，牢牢将其控制住，还有人威胁其不要动好好配合，不然就要把其弄死，其就吓得不敢反抗。然后龚伟上来打两巴掌，说好好配合他们的工作，不然要不客气，接着有人开始搜身，他们把身上带的两部的手机、身份证、银行卡、几十元现金都被搜出来放在桌子上面，龚伟就逼其说出手机锁屏密码、银行卡密码、微信支付密码、支付宝支付密码，李乃景在旁边对其随身物品进行登记，写在一张纸上，这些都登记好了龚伟就把现金还给其，让其在纸上写“现金已返还”，龚伟就拿着其手机、银行卡和身份证离开这个家。之后李乃景就对其讲家里的家规，在家里不能乱说话，说话不能大声，每天早上要相互握手问好，看到主任也要握手问好，吃饭、上厕所、洗澡等等不能单独行动，要提前报告等统一安排，至少要两个人一起去，在家的时候不能靠近门窗等等，之后其他人就轮流来给其做思想工作，其于第四天同意加入他们。 2.被告人李忠诚的供述和辩解。证实其到第二个家之后，还有来过几个新人，分别是周绍容、查忠华、赵扶春、丁万彬、赵国申、王东、阮国仁。对于这些新人，他们刚到的第一天也是被按手按脚、捂脸。在第二个家参与按手按脚，捂脸的有其和班正盛、包汉清、刘建辉、周孝军、严威、韦福、周绍容、查忠华、赵扶春、丁万彬、赵国申、王东、阮国仁，也有参与盯人防止新人逃跑和自杀。 3.微信转账记录、银行交通明细。证实查忠华银行卡6230…0525于年1月24日至26日间期间被陆续转走114100元。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （二十二）年1月25日，被告人刘翠芳以交友为由将吴枝勇骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰、刘翠芳带至“周家”，后被告人周孝军、秀明勇、王茜、罗小宝、梁广汉、钟雷、黄光洪、张升昌等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年2月1日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由7日，劫取财物21142元。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被告人（暨非法拘禁、抢劫被害人）吴枝勇陈述。证实其于年1月中旬与ＱＱ好友刘翠芳聊天，被以交友为由被骗来安溪，其于年1月25日到安溪车站，由被告人刘翠芳、周世兰带至安溪县城厢镇苑兴街80号601室。在套房内被被告人周孝军、秀明勇、王茜、罗小宝、梁广汉等人按到在地，控制住手脚，捂嘴、搜身等，被拿走现金500多元、手机、银行卡，被打耳光后说出银行卡、支付宝、微信密码。后被收走现金、手机。到第七天，被告人吴定泽让其签天津天狮业务员申请表购买产品。银行卡的钱大概被转走了2万元，不清楚具体是谁把钱转走，但其有用这些钱买了7套产品，每套2800元，一套提成370元，共提成2200元。 2.被告人周世兰的供述和辩解。证实最早来的是秀明勇、罗小宝、王茜，接下来是周孝军、梁广汉、吴枝勇、刘敦源、何程洪，最后就是27号才来的胡洪新。 3.被告人周孝军、梁广汉、罗小宝的供述和辩解、辨认笔录。证实年1月底，也就是农历快过年的时候，吴枝勇、梁广汉先后被骗到我们的新家，等他们一进来，周孝军、秀明勇、罗小宝、王茜等人就把吴枝勇、梁广汉强行拉进套房，按倒在地上搜出他们的银行卡、手机、身份证，逼问出银行密码，然后通知上线主任过来拿银行卡、手机、身份证，过来拿物品的不是黄知忠就是吴定泽，之后吴枝勇、梁广汉就被我们看管在套房里，一直给他们做思想工作和上课，直至他们被我们做通思想工作，签了天狮业务员的自愿书成为了所谓的老板之后，主任才会将银行卡和手机等物品还给他们，但实际上银行卡里的钱在逼问出密码后就已经被转走了。在吴枝勇、梁广汉被我们看守住后，经过思想灌输、上课培训，已经逐渐接受了我们的做法。辨认出Ｐ4组中的（4）号上的人就是吴枝勇。 4.被告人刘翠芳的供述和辩解。证实其“推荐”的第一个人是梁广汉，年1月中旬来的，广西玉林人；第二个是吴枝勇，的1月底过来的，湖南人。 5.被告人王茜的供述和辩解。证实我们都是壮一点的人去拉手、按手，壮的有秀明勇、梁广汉、冯超，其和罗小宝主要是负责捂住新人的嘴巴，其有按过刘定新、何程洪等人，罗小宝捂过吴枝勇、刘敦源、刘善庆、吴小林，其他人按脚和其他部位或者去卫生间站着。 6.被告人钟雷的供述和辩解。证实何程洪、吴枝勇、刘敦源是其去这个家时来的新人。冯超有参与控制吴枝勇，拉住吴枝勇的脚，吴枝勇倒地后，按住吴枝勇的脚。 7.微信转账、银行交易记录记录。证实吴枝勇微信于年1月31日被转走150元到周世兰账户。6212…8175工行账户年1月25日被取现9500元；6230…4306深圳银行账户年1月25日被取现11492元 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （二十三）年1月29日，被告人武远顺以交友为由将周绍容骗至安溪恒兴车站，由被告人周世兰等人带至“吴家”，后被告人吴定泽、包汉清、韦福、李乃景、班正盛、陶先称、丁万彬、李忠诚、查忠华等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年2月2日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由4日，劫取财物15679.67元。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被告人（暨非法拘禁、抢劫被害人）周绍容陈述。证实2018年农历12月20号左右，其到泉州见女网友，之后跟女网友见面吃完饭，四五天后，其又来到安溪县县城见一个女网友“周冰”，“周冰”就带其去安溪县城的一处租房。一进租房里，就被好几个男子按倒在地，因害怕他们继续伤害，就答应配合他们，他们中的人就搜身，将其手机、身份证、银行卡、现金等物品拿出来给一个叫李乃景男子登记。接下来，上厕所、睡觉等一举一动都有人跟着、盯着。期间有人过来给我们上课，就是讲一些天津天狮生物发展有限公司的直销课程，让我们相信有钱赚，并让其买产品升职，之后其买了六套产品共16,800元升职为业务代表，其开始也相信能赚钱。 2.被告人吴定泽、包汉清、韦福、李乃景、班正盛、陶先称、丁万彬、李忠诚的供述和辩解、辨认笔录。证实每个家每次新朋友过来都是大同小异的模式：新朋友进来我们的家前，主任事先安排我们去躲起来，不能出声音，新朋友进来后，我们就会一起上去控制新人，有人按手、有人按脚，也有人堵住嘴巴。24小时看人、陪上厕所、给新朋友上课等。唱黑脸的一般都是别的家里人过来的，我们家唱黑脸都是另一个家主任黄知忠，他的化名叫龚伟，负责搜身、逼问密码，如果新朋友不配合黄知忠就动手打人。我们在家里面的人就会看住那个新人不让他跑掉，接下来我们会一直对他讲课，跟他介绍我们公司的好处，买我们公司的产品可以赚很多钱之类的话，让他加入到我们这个家。 3.被告人查忠华的供述和辩解、辨认笔录。证实新成员如果进来租房内，就会帮忙把这个人按倒在地上，然后用毛巾堵住嘴，如果有新成员不配合的，就会拿塑料椅子打新成员，或者用水从鼻子灌进去，逼迫他们顺服。李忠诚、张升昌、阮国仁、周绍容是调到这个家的，邓修均、潘元、刘林志这三个人是新来的成员。辨认出第五组照片中的9号男子就是周绍容。 4.微信转账记录。银行交易明细。证实周绍容微信于年1月29日被转走179.67元到吴定泽账户。银行卡6228…5275于年1月29日被取现金15500元。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （二十四）年2月11日，被告人武远顺以交友为由将尹大平骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰等人带至“吴家”，后被告人吴定泽、黄知忠、包汉清、韦福、李乃景、班正盛、丁万彬、宁廷军、周绍容、李忠诚等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年2月16日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由5日，劫取财物2236.47元。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被告人（暨非法拘禁、抢劫被害人）尹大平陈述、辨认笔录。证实其于年年初，在婚恋社交网站认识网友“周冰”，并于年2月11日被以交友、找工作为由骗至安溪。到安溪车站后被告人周世兰及“周冰”将其带至安溪县城厢镇二环北路626-629五楼租房。在窝点内被被告人包汉清、韦福、李乃景、班正盛、丁万彬、宁廷军、周绍容、李忠诚等人按到在地、捂嘴、殴打、搜身，并登记现金、银行卡、身份证、手机，被告人黄知忠（经辨认）逼问、登记银行卡密码、手机密码、微信、支付宝的密码和交易密码，后收走其身份证、银行卡及登记信息。直到他们将手机还给其的时候，才知道微信里面的2000多元钱、支付宝里面的200元都被转走。其于年2月16日成为老板。 2.被告人班正盛的供述和辩解。证实到这个家后，有调入晏继东，新人有丁万彬、尹大平、王东、钟敏、刘齐雨、张德彦。 3.被告人吴定泽的供述和辩解。证实其负责的大通宾馆501号租房的家，现在连其一起总共有13人，有管家包汉清及韦福、李乃景、张德彦、钟敏、丁万彬、王东、尹大平、刘齐雨、万昌顺、班正盛、陶先称，最晚去的是万昌顺，是昨天过来的，接下来是张德彦（大约半个月）、钟敏（大约一个月）、刘齐雨（大约一个月，比钟敏早一个星期左右），接下来是王东和尹大平，他们是今年三月过来的，其他人就来的比较久了。 4.微信转账记录。证实尹大平微信于年2月12日被转走1506.47元（另被抢现金730元）。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （二十五）年2月13日，被告人刘翠芳以交友为由将刘敦源骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰、刘翠芳带至“周家”，后被告人周世兰、周孝军、秀明勇、王茜、罗小宝、梁广汉等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年2月22日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由9日，劫取财物29898.80元。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被告人（暨非法拘禁、抢劫被害人）刘敦源陈述、辨认笔录。证实其于2018年9月份在网上聊天的时候认识了一个自称叫“刘芳”的女子，并于年2月22日被以交友、找工作为由骗至安溪。到安溪车站后一男一女将其带至租房。在窝点内被被告人秀明勇、王茜、罗小宝、吴枝勇、梁广汉、周孝军等人按到在地、捂嘴、殴打、搜身，收走现金、银行卡、身份证、手机，后被逼问银行卡、手机、微信、支付宝的密码和交易密码并登记信息。后来其就被控制不能出门，天天被做思想工作要其加入一个叫“天狮”的直销网。之后又来了一个不认识的男子拿了几张天狮公司的申请书给其签名，说其已经买了5套产品计14000元，这才意识到银行卡里面的钱肯定是被他们取走了。 2.被告人周世兰、周孝军、王茜、吴枝勇、罗小宝、秀明勇的供述和辩解、辨认笔录。证实安溪县城厢镇苑兴街78号601室里面有何程洪、罗小宝、周孝军、梁广汉、吴枝勇、秀明勇、王茜、刘敦源、胡洪新。除了胡洪新，其他人都是六月份之后来的，期间还有几个人离开了。刘敦源是过年后农历正月初十来的，来的时候也是新人。每个人都是被骗来的，当他们发现被骗以后第一反映都是比较激动甚至反抗，我们对待每个新来的人，要是他们配合的话我们就对他客气点，让他们把东西掏出来，手机、银行卡密码等讲出来，如果不配合的话就将他们按在地板上，然后让他老实，再不老实的话就打他们，我们人那么多，他们都会害怕，最后都只能配合了。何程洪、梁广汉、吴枝勇、吴小林、刘敦源、刘善庆、胡洪新这些人都是被控制过。被告人吴枝勇、罗小宝辨认出P3组照片中的3号就是刘敦源。 3.被告人刘翠芳的供述和辩解。证实其推荐的第一个叫梁广汉，年1月中旬来的，广西玉林人；第二个是吴枝勇，的1月底过来的，湖南人；第三个是刘敦源，年情人节前一天来的，广西人。 4.被告人吴小林的供述和辩解。证实秀明勇、罗小宝、王茜、吴枝勇、何程洪、刘敦源、梁广汉比其早到这个家，他们之前是怎么当新人的其没见过，也不知道。但应该也是跟其一样，先被控制，接着一步步配合服从管理，慢慢被怂恿去购买虚无的产品，提升级别。 5.被告人梁广汉的供述和辩解。证实其之后有吴枝勇、吴小林、何程洪、刘敦源、刘定新、冯超过来。基本是周孝军和秀明勇在打新人，他们有打脸，也有对身体各部位拳打脚踢。 6.被告人钟雷的供述和辩解。证实何程洪、吴枝勇、刘敦源是其去这个家时来的新人。冯超参与控制刘敦源，拉住刘敦源的脚。 7.微信转账记录。证实刘敦源微信于年2月13日至2月22日间被转走29898.80元到武远顺账户。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （二十六）年2月13日，被告人吴定泽以交友为由将黄保帮骗至安溪县恒兴车站，后被告人周世兰等人带至“黄家”，由被告人黄知忠、武远顺、宫能新、刘建辉、唐治军、陶先称、高军、冯海强、杨小芬等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年2月25日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由12日，劫取财物5800元。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被告人（暨非法拘禁、抢劫被害人）黄保帮陈述。证实其于年2月13日被以交友为由骗至安溪县。周世兰到宝龙接其，进房间以后就被宫能新、刘建辉、邱方富、李琪、唐治军、陶先称、高军、冯海强按倒。接着控制其手脚的这些人就开始搜身，宫能新起来去搜随身行李，他们把其手机、银行卡、身份证、现金都搜了出来，由杨小芬进行登记，张少华很凶一副要打其的样子然后问银行卡密码是多少，其怕被打就只好告诉他们密码了，张少华拿到银行卡和手机及密码以后他就走了。后来其就被控制不能出门，天天被做思想工作要其加入他们，武远顺、宫能新、刘建辉、邱方富、李琪、唐治军、陶先称、高军、冯海强他们就轮流跟着其，上厕所也跟着，一个星期后其上套买了两套产品5600元，过了一个多月高军、冯海强被调去别的家，直到我们被抓之前其还是没有真正的人身自由，同时其也开始负责看管新人。 2.被告人黄知忠的供述和辩解、辨认笔录。证实家里的黄保帮、刘建辉、陈楷、刘翠芳、唐治军、钟雷、宫能新这7个人是在其当主任之前被聊感情骗来的。其接手主任以后来了黄保帮、李二光、陈楷三个新人。辨认出I组中的7号男子就是家里的黄保帮。 3.被告人武远顺的供述和辩解、辨认笔录。证实当上管家后，唐治军、黄保帮、陈楷、李二光、廖小毛才过来。唐治军、黄保帮、陈楷、李二光、廖小毛都有被我们控制过。辨认出I组照片中的1号男子就是家里的黄保帮。 4.被告人高军的供述和辩解。证实其转移到第二个家、第三个家后，第二个家有新人邱方富、陶先称、李琪、冯海强、钟雷、黄保帮过来，第三个家有新人邓修均、石和平、刘林志、潘元过来。陶先称、李琪、黄保帮到这个家的时候，其都有参与强行抓住他们的手和脚，其他人只要到这个家后，其也都有参与抓手、抓脚。新人被我们控制后，由主任问密码，然后再由管家清点完东西后由主任拿走。 5.被告人刘建辉的供述和辩解。证实其在的时候有新人廖小毛、李二光、陈楷、黄保帮、唐治军加入。 6.微信转账记录。证实黄保帮微信于年2月13日至2月22日间被转走3800元到吴定泽、武远顺、周世兰、黄知忠账户（另被抢现金2000元）。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （二十七）年2月14日，被告人刘翠芳以交友为由将何程洪骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰、刘翠芳带至“周家”，后被告人黄知忠、周孝军、罗小宝、王茜、秀明勇、梁广汉、吴枝勇等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年2月22日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由8日，劫取财物4868元。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被告人（暨非法拘禁、抢劫被害人）何程洪陈述。证实其于年2月14日被“刘芳”以交友为由骗至安溪县。“刘芳”和周蓝冰接其到出租房，进房间以后就被周蓝冰、周孝军、罗小宝、王茜、秀明勇、梁广汉、冯超、吴枝勇按倒。接着控制其手脚的这些人就开始搜身，他们把其手机、银行卡、身份证及现金300多块钱都搜了出来，龚伟逼问银行卡密码，其不配合就被龚伟打脸，其怕被打就只好告诉他们密码。后来其就被控制不能出门，天天被做思想工作要其加入他们，他们就轮流跟着其，上厕所也跟着。因为其经常东看西看，就被秀明勇用巴掌打脸，其说话超过三个字以上没有举手，也要被秀明勇用巴掌打。就这样大概十天左右其就答应他们要加入他们的组织，填写了天津天狮的业务申请表，并买了一套产2800元成为老板。 2.被告人周世兰、周孝军、王茜、秀明勇的供述和辩解。证实何程洪是在年2月份的时候被骗到套房的，周世兰通知周孝军安排一系列“迎接新人”的工作。何程洪到套房后，秀明勇就冲过去把何程洪揪住，吴枝勇、梁广汉、刘敦源负责把何程洪的手脚按住按倒在地上，罗小宝、王茜拿毛巾捂住他的嘴，我们动手搜出他的银行卡、手机、身份证，等何程洪不敢反抗的时候，我们就开始逼问他说出银行密码、微信支付密码，刚开始何程洪不肯讲周世兰就动手扇他的嘴巴，直至何程洪害怕说出密码，由秀明勇拿纸张登记好搜出的身份证、银行卡、手机和密码，周世兰拿走那张纸张和身份证、银行卡、手机转走银行卡或微信上的钱。接下来就把何程洪看管在套房里做他的思想工作。几天后，何程洪被我们通过看管、按手脚毛巾捂嘴巴的方式压服，在思想上经过我们一直给他灌输加入天狮直销可以挣大钱的思想，也逐渐接受我们的思想，表示愿意加入我们的行业。周孝军辨认出Ｐ2组中的2号上的人就是何程洪。 3.被告人刘翠芳的供述和辩解。证实其推荐的第四个是何程洪，情人节那天来的（年2月14日），广西人。 4.被告人梁广汉的供述和辩解、辨认笔录。证实其到之后有吴枝勇、吴小林、何程洪、刘敦源、刘定新、冯超过来。辨认第2组照片中的2号是何程洪。 5.被告人罗小宝的供述和辩解、辨认笔录。证实何程洪、梁广汉、吴枝勇、吴小林、刘敦源、刘善庆、胡洪新这些都是比我们后面才到的，他们当时都是新人，这些人都有被我们控制。辨认出P2组照片中的2号是我们组织中的何程洪。 6.被告人刘敦源的供述和辩解。证实被骗到套房隔了约一两天后的下午，何程洪也被人骗到套房，除了其之外，秀明勇、王茜、罗小宝、吴枝勇、梁广汉、周孝军都去动手把何程洪强拉进套房，他所经历的基本上是其经历的翻版，其当时就在旁边看着，看到何程洪被秀明勇、王茜、罗小宝、吴枝勇、梁广汉、周孝军按倒在地上搜身，同样何程洪也被周孝军他们殴打逼问出银行卡的密码。因为何程洪就跟其隔了一两天，他和其一样都是需要被看住，周孝军他们经常叫其蹲在角落里，如果其乱动的话，他们就威胁其要先处理其再处理何程洪。何程洪被看管一段时间后很快就开始听周孝军他们的话了。 7.被告人钟雷的供述和辩解。证实其在这个家的时候有新人何程洪、吴枝勇、刘敦源过来。冯超有参与控制何程洪，拉住何程洪的脚。 8.微信转账记录。证实何程洪微信于年2月14日至2月22日间被转走4868元到吴定泽、武远顺、周世兰账户。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （二十八）年2月14日，被告人刘翠芬以找工作为由将阮国仁骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰、刘翠芳带至“新家”，后被告人吴定泽、宁廷军、包汉清、韦福、李乃景、李忠诚、周绍容等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年2月16日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由2日，劫取财物9719元。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被告人（暨非法拘禁、抢劫被害人）阮国仁陈述及辨认笔录。证实其于年2月份与一个叫“刘芳”的微信好友聊天，年3月中旬被以来安溪电机厂上班、恋爱为由被骗来安溪，“刘芳”和被告人周世兰到安溪车站来接其，被带到安溪县凤城镇上山村上场顶巷59号401号吴定泽做主任的家中，后在该租房内被窝点内的龚伟（黄知忠）、吴定泽、周绍容、李忠诚等人采用踩肚子、毛巾堵嘴、按压手脚、殴打等方式控制、搜身，将贵重的物品手机、银行卡、身份证、身上的现金200多元等拿去，要求其说出银行卡、微信、支付宝密码，被逼花8400元买了三套产品。辨认出第6组照片中的8号就是周绍容，第7组照片中的6号就是李忠诚。 2.被告人周绍容的供述和辩解。证实阮国仁一进家，他们就以同样的方式将阮国仁按倒在地，其就帮忙按手脚，宁管家捂他的嘴，其还有和其他人轮流盯着阮国仁上厕所、睡觉。在该家宁廷军是管家，张少华是主任。辨认出第十组照片中的3号男子就是阮国仁。 3.被告人李忠诚的供述和辩解。证实其到第二个家之后，还有来过几个新人，分别是周绍容、查忠华、赵扶春、丁万彬、赵国申、王东、阮国仁。对于这些新人，他们刚到的第一天也是被按手按脚、捂脸。其有对阮国仁等新人帮忙强行按手按脚、捂脸、扇脸。之后管家会安排其和其他人轮流负责看管这些新人，具体就是姓袁的男子、阮国仁、赵国森、邓修均、潘元其均参与看管大概四天，王东、徐家方、石和平其均参与看管大概7天，刘林志其参与看管大概15天，其他新人其大概参与看管三四天。 4.被告人刘翠芳的供述和辩解。证实推荐的第五个是阮国仁，也是情人节那天来的，广东人。 5.微信转账记录证实阮国仁微信于年2月14日至16日间被转走9519元到吴定泽、宁廷军账户（另被抢200元为现金）。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （二十九）年2月16日，被告人吴定泽以找工作为由将王东骗至安溪县恒兴车站并带至“吴家”，后被告人吴定泽、黄知忠、包汉清、韦福、班正盛、陶先称、李乃景、丁万彬、尹大平、李忠诚、阮国仁、查忠华等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年2月22日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由6日，劫取财物3713元。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被告人（暨非法拘禁、抢劫被害人）王东陈述及辨认笔录。证实其于2018年7月份，在网上认识好友“何时才有家”（被告人吴定泽），后于年2月16日被以介绍工作为由骗至安溪县。其到安溪车站，该网友就跟另外一个女子将其接至安溪县城厢镇二环北路626-628号五楼，在租房被窝点内的包汉清、韦福、班正盛、陶先称、李乃景、丁万彬、尹大平、李忠诚、阮国仁、查忠华控制住手脚，李忠诚双手抓住毛巾的两头，用毛巾勒住其嘴巴跟鼻子部位，并把往房间地板上按，宁廷军、李乃景、李忠诚殴打其，龚伟（黄知忠）踩其肚子并威胁其，龚伟与张少华（吴定泽）逼问密码，其被搜出手机、现金、银行卡，由李乃景清点物品并登记，龚伟拿走登记有密码的张纸、手机、银行卡离开，现金归还其本人。次日，被告人包汉清以“钱放在身上不安全”为由，收走现金交由公司统一保管。其到这个家八天左右，找了五个亲戚朋友借钱买第一套产品。 2.被告人吴定泽的供述与辩解。证实其是在网上使用微信跟王东、张德彦两个人聊天，骗他们说其是女孩子，跟他们谈恋爱，在安溪工作工资比较高，而且要跟他们组建家庭，所以他们两个才被其骗过来的。 3.被告人韦福、包汉清、李忠诚、丁万彬、李乃景的供述和辩解、辨认笔录。证实这个家里韦福最早到，过了几天包汉清来了，李乃景晚他十天左右，班正盛比李乃景晚，接下来是丁万彬、王东和尹大平，他们三个人差没多少天，但来了有二三个月了。王东、班正盛、张德彦、钟敏、刘齐雨、丁万彬、尹大平、万昌顺、胡小泉、蒋飞、祝海都有被控制过。这些人被控制的时候，流程都是一样，按手按脚，并一直看管，直到习惯我们的模式。 4.被告人班正盛的供述和辩解。证实其进去后，有调入晏继东，新人有丁万彬、尹大平、王东、钟敏、刘齐雨、张德彦。 5.被告人尹大平的供述和辩解。证实新人进来，我们就要按照家的规矩等程序对待。王东比其晚一两天进来，当时其还是个帅哥，所以没有参与抓摁，只是在围观。 6.微信转账记录。证实王东微信于年2月20日至21日被转走2613元到吴定泽、韦福账户（另被抢现金1100元）。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （三十）年2月23日，被告人刘翠芳在网上以谈感情为由将孙志军骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰、刘翠芳带至“吴家”，后被告人黄知忠、包汉清、韦福、李乃景、班正盛、丁万彬、尹大平、王东、黄光洪、阮国仁、周绍容、李忠诚等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年3月3日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由8日，劫取财物15102元。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被害人孙志军陈述。证实2018年11月份其在“有缘网”认识一个网友，年2月23日被该网友以交友为由骗到安溪县。当时“刘芳”和另外一个女的把其带到了一处五楼的租房，一进房间就被包汉清、韦福、李乃景、班正盛、丁万彬、尹大平、王东、黄光洪、颜威、阮国仁、周绍容、李忠诚等人控制住手脚、捂住嘴巴并对其拳打脚踢，龚伟叫里面的人对其进行搜身，把身上的手机、银行卡、身份证、现金41元都拿了出来，李乃景在旁边登记其这些随身财物。龚伟就逼问其微信、支付宝、银行卡的密码，一开始没有告诉他，龚伟就打了其几个耳光并踢了胸口几下，威胁说要配合，如果不配合的话，就要继续打。其害怕继续被打，就把密码都告诉他了。后来其就被控制不能出门，天天被做思想工作要其加入他们，他们就轮流跟着其，上厕所也跟着。到了第八天，实在受不了了，其就跟他们说要加入他们的团队。其钱都被转走，共计19602元。 2.被告人王东的供述。证实在其之后来这个家的孙志军因为不买产品被宁廷军扇耳光、往脸上泼水、用脚踹肚子、胸部，还被他们用手抓住头部去撞墙。 3.辨认笔录。证实孙志军辨认出第一组照片中的5号男子就是主任龚伟；第二组照片中的8号男子就是管家包汉清；第三组照片中的8号男子就是阮国仁；第四组照片中的7号男子就是周绍容；第五组照片中的7号男子就是李忠诚；第六组照片中的5号男子就是主任张少华（被告人吴定泽）；第七组照片中的4号男子就是韦福；第八组照片中的2号男子就是李乃景；第九组照片中的7号男子就是班正盛；第十组照片中的6号男子就是丁万彬；第十一组照片中的10号男子就是尹大平；第十二组照片中的1号男子就是王东。 4.微信交易记录。证实孙志军微信于年2月23日至27日间被转走15102元。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （三十一）年2月26日，被告人吴定泽以交友为由将陈楷骗至安溪县恒兴车站，由被告人刘翠芳等人带至“黄家”，后被告人黄知忠、武远顺、钟雷、杨小芬、宫能新、陶先称、刘建辉、黄保帮、唐治军等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年3月12日申请加入该传销组织，共被限制人身自由14日，劫取财物7241元。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被告人（暨非法拘禁、抢劫被害人）陈楷陈述及辨认笔录。证实年2月26日被人以交友为由骗到安溪县。一进房间就被武远顺、钟雷、杨小芬、刘翠芳、宫能新、陶先称、邱方富、李琪、张挥亮、刘建辉、黄保帮、唐治军等人控制住手脚并对其拳打脚踢，其中一个主任用缠了毛巾的手掌捂住其嘴巴，后面这个主任就拿来纸巾摊开铺在其脸上，然后往纸巾上倒水，打湿纸巾，让其不能呼吸，其只能答应配合。武远顺就对其进行搜身，把身上的手机、银行卡、身份证、现金都拿了出来，那个主任就拿着其物品开始问ＱＱ登陆密码、支付宝、微信、银行卡、手机的密码，一开始没有告诉他，就被打了几个耳光，威胁说要配合，如果不配合的话，就要继续打。其害怕继续被打，就把密码都告诉他了。后来其就被控制不能出门，天天被做思想工作要其加入他们，他们就轮流跟着其，上厕所也跟着。 2.被告人黄知忠的供述和辩解。证实家里的黄保帮、刘建辉、陈楷、刘翠芳、唐治军、钟雷、宫能新这7个人是在其当主任之前被聊感情骗来的。接手主任以后来了新人黄保帮、李二光、陈楷三个。 3.被告人杨小芬的供述和辩解、辨认笔录。证实其到现在这个家后，总共有李二光、陈楷、唐治军、廖小毛（已经离开了）帅哥或者美女来过。辨认出C组中的6号男子就是家里的陈楷，也是老板。 4.被告人刘翠芳的供述和辩解、辨认笔录。证实陈楷、李二光是在其后面来的。其有跟另外一个女的到安溪县恒兴车站接了一名叫陈楷的男子接到我们这个传销窝点，进去之后，另外那名女的就将陈楷拉到客厅了，其就去做饭了。辨认B组照片中的1号男子就是陈楷。 5.被告人武远顺的供述和辩解、辨认笔录。证实当上管家后，唐治军、黄保帮、陈楷、李二光、廖小毛才过来。唐治军、黄保帮、陈楷、李二光、廖小毛都有被我们控制过。陈凯也是被控制手脚，忘记有没有捂住嘴。他的银行卡、手机被拿走后，我们五个人就轮流看着他，不让他离开房间，吃饭、睡觉、上厕所都有人跟着，还记得当时刘建辉有给我们几个人上课，也是黄知忠安排的。辨认出B组照片中的10号男子就是家里的陈楷。 6.被告人宫能新的供述和辩解。证实其转移到这个家后有新人陈楷、李二光、廖小毛过来，其他人忘记了。辨认出B组照片中的10号男子就是陈楷。 7.被告人唐治军的供述和辩解。证实其进入这个家之后有黄光洪、黄保帮、陈楷从其他家调入及新人李二光过来。 8.被告人黄保帮的供述和辩解。证实年2月26日，又新来一个新人叫陈楷，他们又用同一种方式来控制他，逼迫他买产品。其当时刚来不敢动手，拿着毛巾站在旁边，没有参与控制他，那天以后其也开始跟着他们开始搞新人。 9.被告人刘建辉的供述和辩解。证实其在第三个家呆的时间最长，大概2018年12月左右过去，那个家的主任是龚伟，管家是武远顺，成员有黄光洪、宫能新、杨小芬、刘建辉等，记得其在的时候有新人廖小毛、李二光、陈楷、黄保帮、唐治军加入。 10.微信转账记录。证实陈楷微信于年2月26日至3月12日间陆续被转走6092元到周世兰、黄知忠、武远顺账户（另被抢1149元现金）。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （三十二）年3月5日，被告人刘翠芳将吴小林骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰、刘翠芳带至“周家”，后被告人周世兰、吴定泽、秀明勇、罗小宝、梁广汉、周孝军、吴枝勇、刘敦源、何程洪、黄光洪、钟雷等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年3月12日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由7日，劫取财物15478.89元。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被告人（暨非法拘禁、抢劫被害人）吴小林陈述及辨认笔录。证实其于年2月9日在网上认识微信网友“刘芳”，对方于年3月5日以交友为由将其骗至安溪县。到安溪车站后，被告人周世兰及“刘芳”将其接至安溪县城厢镇苑兴街80号601室，被窝点内的被告人秀明勇、罗小宝、梁广汉、周孝军、吴枝勇、刘敦源、何程洪、黄光洪、钟雷、冯超、杨进全、刘定心等人按压住手脚、捂住嘴巴、殴打、搜出手机、银行卡。被主任吴定泽殴打、威胁、逼问其密码，秀明勇登记信息并用写的纸包好银行卡、手机、身份证等交给吴定泽，钟雷、梁广汉负责看管其。周孝军要求其借钱购买产品，支付宝里面有8500元左右、农业银行卡8725元都被转走，其于年3月11日左右成为老板。 2.被告人周孝军、梁广汉、王茜、吴枝勇、罗小宝、秀明勇、刘敦源的供述与辩解、辨认笔录。证实年1月周孝军和秀明勇、王茜、罗小宝在安溪县城厢镇苑兴街80号601室组成了一个新家，主任是周世兰、吴定泽和黄智忠。之后有吴枝勇、梁广汉、刘敦源、何程忠、吴小林、胡洪新等人先后被骗到这个套房内加入新家。对待新人的一贯做法就是等新人被骗到套房后，管家和老板们一拥而上，有人按手有人按脚先把新人控制住，还会用毛巾捂住他的嘴让他叫不出来，然后搜出他的银行卡、手机、身份证，等新人不敢反抗的时候，主任就开始逼问他说出出银行密码、微信密码，如果新人不配合，主任就动手扇他的嘴巴，直至新人害怕说出密码，接着其或秀明勇就登记好搜出的身份证、银行卡、手机和密码交给主任，由主任暗中背后操作，转走新人银行账户或微信上的钱，之后主任就交代我们把新人看管在套房里不让新人离开，通过看管、按手脚毛巾捂嘴巴的方式压服新人，并且一直给他灌输加入天狮直销可以挣大钱的思想，直至新人被我们做通思想工作，签了天狮业务员的自愿书，至少购买了2800元一套的产品。何程洪、梁广汉、吴枝勇、吴小林、刘敦源、刘善庆、胡洪新这些人都是被我们这样控制的。周孝军辨认出Ｐ9组中的1号上的人就是吴小林。梁广汉、吴枝勇辨认出Ｐ1组照片中的1号是吴小林。 3.被告人何程洪的供述和辩解。证实其之后有新人刘定新、吴小林及另外一个不知道名字的。 4.微信转账记录。证实吴小林微信于年3月5日至12日被转走14728.89元到周世兰、吴定泽、周孝军账户（另被抢现金750元）。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （三十三）年3月17日，被告人吴定泽以交友为由将邓修均骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰、刘翠芳带至“新家”，后被告人张升昌、阮国仁、查忠华、周绍容、冯海强、高军、李忠诚等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年3月24日申请加入该传销组织，共非法限制其人身自由7日，劫取财物4203元。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被告人（暨非法拘禁、抢劫被害人）邓修均陈述及辨认笔录。证实其于2018年年底至年年初在网上认识微信网友“刘芳”，对方于年3月份以交友为由将其骗至安溪县。到安溪车站后两个女的将其接至租房内，被窝点内的被告人宁廷军、张升昌、阮国仁、查忠华、周绍容、冯海强、高军、李忠诚等人按压住手脚、捂住嘴巴、殴打、搜出手机、银行卡。被宁廷军威胁、逼问其密码并登记信息。接下来其就被控制不能出门，天天被做思想工作要其加入他们，他们就轮流跟着其，上厕所也跟着。到这个家第四天开始，里面的老板跟其说他们是做天津天狮的产品，要买产品才能成为老板，一套产品是2800元，其于第七天同意加入他们。 2.被告人张升昌的供述和辩解。证实其到这个家之后还来了邓修均、石和平。新人来的时候都会被控制、吓唬、教育，钟雷、冯海强、潘元、刘林志、邓修均、石和平都有被我们控制过。 3.被告人宁廷军、周绍容、李忠诚的供述和辩解、辨认笔录。证实年4月初，周兵和刘翠芳先后带了一个新人邓修均过来这个家，一开始他过来也是不配合，然后宁廷军和其他七个老板就围着他，开始教训他，他要离开，我们就围着不让他离开，然后其还有打他的耳光，其他人就负责轮流看着他，五六天之后，邓修均就加入了我们的家，交钱买产品当了老板。宁廷军有对这个家新来的帅哥石和平、邓修均、刘林志、潘元打耳光，拿毛巾堵住他们的嘴巴，拿沾水的毛巾盖住他们的脸。宁廷军、周绍容辨认第五组照片中的7号就是老板邓修均。 4.被告人高军的供述和辩解、辨认笔录。证实其共去过三个家。第三个家主任周蓝冰、张少华，管家宁廷军，老板有李忠诚、周绍容、阮国仁、冯海强、张升昌、查忠华、邓修均、石和平，新人刘林志、潘元。其到这个家后，邓修均过没多久就到这个家，他进来的时候，记得宁廷军、李忠诚、周绍容、阮国仁、冯海强、张升昌、钟雷、黄保帮有的强拉住手，有的强行压住他的脚，还有的用手打他，其也有强行抓住邓修均的手，之后邓修均不敢反抗，张少华就让他把银行卡、手机、微信、支付宝密码说出来，一开始邓修均不说，他就又被打，最后他就把密码都告诉主任，周绍容就清点邓修均的东西，清点完张少华就把东西拿走了。辨认出第八组照片中的7号男子就是家里的老板邓修均。 5.被告人查忠华的供述和辩解。证实其在第二个家时李忠诚、张升昌、阮国仁、周绍容调到这个家，邓修均、潘元、刘林志这三个人是新来的成员。辨认出第十组照片中的7号男子就是邓老板。 6.被告人阮国仁的供述和辩解、辨认笔录。证实年3月中旬其过去新点没几天，邓修均就被骗过来，管家宁廷军就要其帮忙按住邓修均的脚，其有过去帮忙按住邓修均的脚，在家的其他人员都有参与控制邓修均。接下来，其又被安排去坐在邓修均旁边看管邓修均。辨认出第11组照片中的6号就是邓修均。 7.被告人钟雷的供述和辩解。证实石和平、邓修均是其去这个家时来的新人。 8.微信转账记录。证实邓修均微信于年3月17日至3月23日间陆续被转走2103元到周世兰、宁廷军、吴定泽账户（另被抢2100元现金）。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （三十四）年3月17日，被告人吴定泽以谈恋爱为由将刘善庆骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰、刘翠芳带至“周家”，后被告人黄知忠、秀明勇、刘敦源、王茜、吴枝勇、吴小林、梁广汉、罗小宝、何程洪、周孝军、黄光洪等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年3月24日被被告人吴定泽等人带至厦门动车站送走，共被非法限制人身自由7日，劫取财物9821元。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被害人刘善庆陈述。证实2018年9月份，其通过深圳单身相亲网认识一个ＱＱ号为123…579的女性好友，双方以处男女朋友关系聊天，并约定在年3月17日到泉州见面。年3月17日17时许，其到安溪车站后该女性将其接到一陌生的租房里。进去房间之后，就有十几名男性将其按倒在地开始打，并将其银行卡、现金和手机全部抢走，并逼其说出银行卡的密码、手机微信和支付宝的密码，其不说他们就继续殴打。其说出密码之后，就一直被关在该租房里。期间，他们还使用其手机微信发给微信好友借钱等，在房间有人一直找其聊天，并且拿了一些空白纸签名盖手印之类的。其要回家，他们就用各种手段折磨，比如用工具折磨其生殖器官等。一直在里面待了十天后，有两名男性开着一辆车将其载到厦门市动车站将其放在车站，当时其昏迷过去，路人见状报警后其朋友才将其接回去。 2.被告人秀明勇的供述和辩解。证实按刘善庆的有周孝军、罗小宝、吴枝勇、王茜、吴小林、何程洪、刘敦源、梁广汉，打过他的只有其和吴主任、周孝军。 3.被告人刘敦源的供述和辩解。证实其到了这个家之后有刘善庆、胡洪新、何程洪、吴小林等五个新人来。 4.被告人王茜的供述和辩解、辨认笔录。证实其到第二个家后，有新人吴小林、何程洪、刘敦源、胡洪新，刘定新交了钱后就回家了，刘善庆也是交了钱才回家。 5.被告人吴枝勇的供述和辩解、辨认笔录。证实吴小林、刘敦源、何程洪、杜玉模、刘定心、廖伟成、刘善庆、胡洪新这几人是后面来的。杜玉模、刘定心、廖伟成、刘善庆、胡洪新这几个人都是没有来几天就走了，他们也有签申请表，但是他们没有参与控制别人。吴小林、刘敦源、何程洪有继续留下来跟我们一起做老板。 6.被告人吴小林的供述和辩解、辨认笔录。证实只控制过刘善庆和最后进到这个家的那名男子，其他的没有做过。 7.被告人梁广汉、罗小宝、黄光洪的供述和辩解。证实冯超、刘定新、何程洪、梁广汉、吴枝勇、吴小林、刘敦源、刘善庆、胡洪新是新人。对待新人一般是一人拿一条毛巾，有人躲在卫生间、其他人就躲进房间里做好准备之后，新人准备走进房间的时候，我们就一起上去围住他，同时有人按手、也有人按住脚，有人捂住嘴巴，控制好后，主任就下命令，叫我们开始搜身和搜行李，搜出银行卡和手机后，男主任叫新人把密码说出来包括手机的微信支付密码和银行卡的密码，如果不说的话，主任就会打那个新人，直到那个新人说出密码为止，然后拿走新人的银行卡和手机，并交代我们要看好新人。 8.被告人何程洪的供述和辩解。证实其到这个家之后有刘善庆、胡洪新、吴小林三个新人。 9.被告人周孝军的供述和辩解。证实何程洪、梁广汉、吴枝勇、吴小林、刘敦源、刘善庆、胡洪新这些都是比我们后面才到的，他们当时都是新人。 10.被告人周世兰的供述和辩解。证实刘善庆是刘翠芳年4月份推荐过来其这个家，当时是其和刘翠芳去接的，是黄知忠过去给他下马威的，我们照例把他身上的现金以及银行卡和微信、支付宝密码全部提出来，现金和微信里面的钱总共是1千多。一星期后刘善庆有上了一套，因为他老爸生病所以我们就放他回去了。 11.微信记录、银行交易明细。证实刘善庆6222…9604工行账户被取现2200元，6228…8776农行账户被取现300元。微账户年3月17日至24日间被转走7321元。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （三十五）年3月19日，被告人刘翠芳以交友为由将刘齐雨被骗至安溪县恒兴车站，由被告人刘翠芳、周世兰带至“吴家”，后被告人吴定泽、包汉清、韦福、李乃景、班正盛、丁万彬、尹大平、王东、钟敏、黄光洪等人采用威胁、恐吓、暴力殴打、24小时看管、不得违反家规等方式非法拘禁并强迫其加入该非法传销组织，至其年3月28日加入该传销组织，其被限制其人身自由9日，劫取财物11781元。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被告人（暨非法拘禁、抢劫被害人）刘齐雨陈述。证实其于年3月19日在网友刘芳的邀请下到安溪县的一个汽车站，刘芳和另外一个女的将其接到一厅租房内。门打开后，就被屋里的人强拉了进去，接着被人按压在地上，韦福、丁万彬、李乃景、包汉清、陶先称、王东、钟敏、尹大平等人有的按手、有的按脚，黄光洪或者班正盛用毛巾捂其嘴巴不让叫，再把其按压在地上后，黄光洪打了其几巴掌。之后被搜出手机、银行卡等。被主任威胁、逼问其密码并登记信息。接下来其就被控制不能出门，天天被做思想工作要其加入他们，他们就轮流跟着其，上厕所也跟着。进去之后的第九天，让其主动跟“主任”申请加入他们，其实就是强迫其买产品，不但现金拿走，还把银行卡里的现金都转走，买一套还不够，钱不够了还要打电话找别人去借，还让其用支付宝去贷款透支，最后买了五套的产品14000元，其就成为了老板。 2.被告人吴定泽的供述和辩解。证实其到了后还有张德彦、钟敏、丁万彬、王东、尹大平、刘齐雨、万昌顺、班正盛到家里。 3.被告人韦福的供述和辩解。证实王东、班正盛、张德彦、钟敏、刘齐雨、丁万彬、尹大平，万昌顺、胡小泉、蒋飞、祝海都有被我们控制过。这些人被控制的时候，流程都是一样，按手按脚，并一直看管，直到他习惯我们的模式。 4.被告人包汉清的供述和辩解。证实其转移到这个家后，有新人王东、张德彦、钟敏、刘齐雨、丁万彬、尹大平、万昌顺、胡小泉、蒋飞、祝海过来，他们都有被控制过。 5.被告人李乃景的供述和辩解。证实刘齐雨进来后，也是被其和包汉清、韦福、班正盛、丁万彬、尹大平、王东控制，班正盛捂嘴，流程也是跟其他人一样。 6.被告人刘翠芳的供述和辩解。证实其推荐第七个是刘齐雨，年3中旬来的，湖南岳阳人。 7.被告人尹大平的供述和辩解。证实王东、钟敏、刘齐雨、张德彦、万昌顺等新人进来后，我们就要按照家的规矩等程序对待。钟敏、刘齐雨、张德彦、万昌顺进来时，包汉清都有给我们安排分工，一般包汉清、李乃景都是负责强行捂嘴的，其他人负责强行摁脚、摁手，等新人被我们制服控制之后，我们按照程序登记新人手机、物品等，等新人情绪稳定之后才给新人灌输传销产品的思想。 8.被告人丁万彬的供述和辩解。证实在其之后陆陆续续有新人王东、伊大平、钟敏、刘齐雨、张德彦、班正盛、陶先称、万昌顺过来，万昌顺是最后一个，昨天刚进来。新人来的时候，其都有帮摁手摁脚，这些分工自己选的。其负责看管刘齐雨、张德彦大概有五天左右。 9.被告人钟敏的供述和辩解。证实包汉清、韦福、李乃景、班正盛、丁万彬、尹大平、王东、陶先称他们都是比其早来，接下来是刘齐雨、张德彦，最晚来是姓万的男子。新来的都要被这样打，才会听话，不敢反抗，才能把钱、东西拿出来。 10.被告人王东的供述和辩解。证实其到了之后有用同样的方式对待新来的七个新人，记得的有钟敏、刘齐雨、张德彦、万昌顺，这些人被控制的时候，流程都是一样，被按手按脚，并一直看管，直到他习惯我们的模式。 11.微信转账记录。证实刘齐雨微信于年3月20日至3月27日间被转走11181元（另被抢600元现金）。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （三十六）年4月6日，被告人查忠华以找工作为由将李二光诱骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰、刘翠芳带至“黄家”，后被告人黄知忠、武远顺、陶先称、刘翠芳、杨小芬、宫能新、唐治军、刘建辉、陈楷、钟雷等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年4月15日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由9日，劫取财物4789元。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被害人李二光陈述。证实其于年4月5日被一个男网友以找工作的名义骗到安溪县，后面被两个人接到安溪县凤城镇兴祥路18-1号303室租房。门打开后，就被屋里的人强拉了进去，接着被一群人按压在地上，有的按手、有的按脚，黄光洪或者班正盛用毛巾捂其嘴巴不让叫，再把其按压在地上后，黄光洪打了其几巴掌。之后被搜出手机、银行卡等。被管家威胁、逼问其密码并由一个小女孩登记信息。接下来其就被控制不能出门，天天被做思想工作要其加入他们，他们就轮流跟着其，上厕所也跟着。进去之后的第九天，管家一直催其要买产品，其就交了5600元买了二套产品，升级为老板。 2.辨认笔录。李二光辨认出A组照片中的2号男子是陈楷；B组照片中的6号男子是黄光洪；C组照片中的4号男子是刘建辉；D组照片中的4号男子是唐治军；E组照片中的2号男子是钟雷；F组照片中的10号男子是宫能新；G组照片中的6号女子是刘翠芳；H组照片中的10号男子是黄保帮；I组照片中的4号男子是武远顺；J组照片中的6号女子是杨雪依（被告人杨小芬）；他们都是老板。辨认出另一组照片中的3号男子是龚伟（被告人黄知忠），他是主任。 3.被告人黄知忠的供述和辩解。证实从其接手主任到现在只有周世兰上山家的查忠华骗成李二光，李二光后来由周世兰安排在其这个家。 3.被告人武远顺、宫能新、唐治军、陈楷、刘建辉的供述和辩解。证实武远顺转移到这个家当上管家后，唐治军、黄保帮、陈楷、李二光、廖小毛才过来的。李二光进来后，也是被武远顺、宫能新、刘建辉、唐治军、黄保帮、陈楷控制，流程也是跟其他人一样，有的拉手、有的拉脚，有的动手打他，叫他配合不要叫喊，有的搜身，把他身上的手机、银行卡、身份证等拿出来登记并由老板拿走交由公司保管，并逼迫他们说出银行卡、手机的微信、支付宝的密码。然后做他的思想工作，让他加入这个家中。 4.微信记录。证实李二光微信于年4月6日至13日被转走4789元到武远顺、周世兰账户。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （三十七）年4月8日，被告人张升昌以交友为由将石和平骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰、刘翠芳带至“新家”，后被告人吴定泽、宁廷军、李忠诚、张升昌、高军、查忠华、冯海强、阮国仁、周绍容、邓修均、黄保帮、钟雷等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年4月15日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由7日，劫取财物7423元。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被告人（暨非法拘禁、抢劫被害人）石和平陈述。证实其于年4月8号从湖北省阳新县到安溪县，由周世兰、刘翠芬来车站接到安溪县凤城镇上山村上场顶巷59号401室。一到这个家，就有好几个人围了上来，并将其摁倒在地上，然后宁廷军用毛巾捂住其嘴巴，往其鼻子里灌水。把其一部苹果Ｘ手机和里面有一千多元现金的钱包拿走，还逼其说出了建设银行、工商银行、浦发银行三张银行卡的密码，里面总共有六千多元，另外还有支付宝里面的一千多元。饭后把其和其他近十个人关在了同个房间里。接下来其就被控制不能出门，每天都有人轮流给其上课，按照他们的家规，必须记住他们说的话，没全部记住就被扇巴掌、殴打，他们就轮流跟着其，上厕所也跟着。一周后，黄知忠主任就让其买产品，差不多两周后其就买了4套产品成为老板。 2.被告人张升昌、宁廷军、高军、阮国仁、周绍容、邓修均、李忠诚、冯海强、钟雷的供述和辩解、辨认笔录。证实张升昌用微信聊天将石和平骗过来，由“周冰”和刘翠芳去带。石和平等新人到的时候，几个老板有的将他们摁倒在地板上，然后将他们的身份证、银行卡、手机等物品都掏出来，有的拿毛巾捂住他们的嘴巴，怕他喊叫，他们要是配合的话，我们才会松手，等他们配合后，管家就安排我们几个老板轮流跟他们聊天骗他们加入我们这个行业一起赚钱。在这期间管家有安排我们几个老板轮流看管他们，包括吃饭、睡觉、上厕所等等，怕他们想不开。邓修均、石和平、潘元、刘林志他们到这个家时，都不能自由出入，互相监督，看管对方。门是被锁着，手机也要放在同一个地方保管，要是想打电话，发信息都由我们看着，也要开免提，不要让他们乱说话。我们有用委婉的方式向他们要求交费用一套2,800元。宁廷军辨认出第八组照片中的10号男子就是石和平，高军辨认出第九组照片中的7号男子（石和平）就是家里的老板石和平,阮国仁辨认出第8组照片中的6号就是石和平,周绍容辨认出第二组照片中的7号男子就是石和平。 3.微信转账记录、银行交易明细。证实石和平微信于年4月8日至15日间被转走4844元到周世兰、宁廷军账户，6225…5143浦发银行卡年4月8日被转走1579元（另被抢1000元现金）。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （三十八）年4月13日，被告人吴定泽以交友为由将张德彦骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰等人带至“吴家”，后被告人吴定泽、包汉清、李乃景、丁万彬、陶先称、班正盛、王东、韦福、尹大平、钟敏、黄光洪等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年4月26日申请加入该传销组织，共被非法限制人身自由13日，劫取财物3058元。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被告人（暨非法拘禁、抢劫被害人）张德彦陈述。证实其于2018年8月份左右在网上认识了一名网名叫“何时才有家”的女网友，并于年4月13日被对方以到安溪见面为由骗到安溪，到安溪后该网友就跟另外一名女子将其接到租房。一到这个家，就有十一个人围了上来将其摁倒在地上，有的抓手有的抓脚并用毛巾捂住其嘴巴。对其进行搜身，把身上的银行卡、手机、现金都拿出来，还逼其说出了银行卡密码。其认为保命要紧，就赶紧把银行卡密码跟他说，其中东莞农村信用社的银行卡说了一个假的密码给他。接下来其就被控制不能出门，之后包汉清、李乃景、丁万彬、陶先称分别对其讲家规和直销的东西，每天都有人轮流给其上课，包汉清、李乃景、丁万彬、陶先称、班正盛、王东、韦福、尹大平、刘齐雨都有让其要买产品，一套2800元。其中，主任张少华在前七天说其家规做不好、说话不老实等，打了其四次。第七天的下午，其自己就投降了，找人借了2000元买了一套产品。 2.被告人吴定泽、包汉清、韦福的供述和辩解、辨认笔录。证实新人被骗过来接到后，由管家安排准备工作。新人到了租房之，租房内的人就会上去按住他的手脚、捂嘴，等控制好后主任就会让新人好好配合。接下来老板就开始搜身和行李，搜到银行卡、手机、身份证之类就开始问银行卡、手机等支付密码，如果新人不说的话，就打他的耳光，打到新人说出密码为止。接下来吴定泽就跟黄知忠一起拿这些东西到仓库，由黄知忠、周世兰操作转账、支付，转到黄知忠、周世兰的自己的微信、支付宝、银行卡上面，然后三个主任进行平分。有些老板负责安排给新人讲课，新人如果要上厕所、睡觉、吃饭都是有其他人跟着。里面的老板也都会去积极参与，老板们都是互相帮忙控制新人。王东、班正盛、张德彦、钟敏、刘齐雨、丁万彬、尹大平、万昌顺、胡小泉、蒋飞、祝海都有被我们控制过。 3.被告人李乃景、丁万彬、陶先称、班正盛、王东、尹大平、钟敏、黄光洪的供述和辩解。证实张德彦来的时候，韦福、陶先称、王东在外面，有的负责躲在外面的厕所，有的负责推张德彦进房间，李乃景、包汉清、丁万彬、班正盛、刘齐雨、钟敏都在房间内，我们都有动手，有的抓手、抓脚、捂嘴。所有的新人被我们控制后，龚伟就打这些新人，让他们把身上的东西，比如手机、支付宝密码、银行卡密码之类的东西交出来并清点、登记，龚伟就把他的身份证、手机之类的东西拿走。接着，我们就轮流跟他讲规章制度，如果他不听话，我们也会动手打他。接下来就轮流给他灌输思想，让他加入我们这个家。 4.银行交易明细。证实张德彦6214…4127东莞银行账户年4月23日被取现金500元，4月25日被取现金500元；6217…5372建行账户年4月23日被取现金1000元（另被抢1058元现金）。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （三十九）年4月16日，被告人刘翠芳以恋爱为由将刘林志骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰、刘翠芳带至“新家”，后被告人宁廷军、李忠城、高军、张升昌、查忠华、邓修均、石和平、冯海强、阮国仁、周绍容等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年4月29日被公安机关解救，共被非法限制人身自由13日，劫取财物1500元。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被害人刘林志陈述。证实其于2018年年底在网上认识刘翠芳，年4月16日被刘翠芳以处对象的名义骗到安溪县，刘翠芳有和一个女的接其到安溪县凤城镇一租房。其进去租房之后就立即被五六个男的按到在地上，并用毛巾捂住嘴巴，其中一个叫宁廷军让其不要叫，不然就要打。随后他们对其进行搜身，把身上的手机、钱包等都搜了出来，并把这些物品交给主任，那个主任拿到东西后，就很用力的打了其两个耳光就开始逼问手机密码、支付宝登入密码及支付密码、微信登入密码及支付密码、ＱＱ登入密码及支付宝密码、银行卡密码。之后一个叫周绍容的写了一张被扣押的那些物品条子让其签字，条子和那些物品就被主任拿走了，后面其就没有再见过这个主任。主任、李忠诚、宁廷军、高军四个人有殴打过其，其中管家宁廷军打得最凶。接下来其就被控制不能出门，宁廷军、高军、李忠诚、阮国仁、冯海强、邓秀君、周绍容、张升昌等人轮流看着其，天天被做思想工作要其加入他们，不答应就被殴打、辱骂并被往嘴巴和鼻子里面灌水等各种折磨。后面实在受不了了就答应加入他们，其找了表弟借了1000元，拖了几天又找同学借了500元，之后就一直借不到钱，直到被公安机关解救都还没有购买一套产品。 2.辨认笔录。证实刘林志辨认出第一组照片中的5号就是刘翠芳；第二组照片辨认不出来；第三组照片中的6号就是主任；第四组照片辨认不出来；第五照片中的7号就是李忠诚；第六组照片中的7号就是石和平；第八组照片中辨认不出来；第九组照片中的7号就是邓修均；第十组照片中的2号就是管家宁廷军；第十一组照片中的6号就是冯海强；第十二、十三组照片中辨认不出来。 3.被告人宁廷军的供述和辩解、辨认笔录。证实后面来的刘林志和潘元两个人是新来的帅哥，他们都还没有同意加入，还是帅哥。邓修均、石和平也是跟我们一样去控制后面来的新人，有参与按手按脚控制潘元和刘林志这两个人，平常也会参与看管他们两个。其辨认出第十五组照片中的2号就是帅哥刘林志。 4.被告人李忠诚的供述和辩解。证实在新的租房那里，邓修均、石和平、刘林志、潘元是后面来的。刘林志刚到租房里第一天，也是不配合，当时其有去按刘林志的手脚，也是其他人去捂刘林志的脸部。第一天之后，如果刘林志不认真跟别人聊天，也会被人拿杯子舀水泼脸。刘林志来之后，其也有盯着刘林志，跟他上厕所、睡觉，防止刘林志逃跑自杀，刘林志打电话给家人的时候，也有盯着刘林志，防止刘林志跟家里说在做直销，只让他和家人报平安。 5.被告人高军、张升昌、查忠华、邓修均、冯海强、周绍容的供述和辩解、辨认笔录。证实刘林志、潘元等新人到家后，我们几个老板将他们按倒在地板上，然后将他们身上的手机、银行卡、身份证之类的所有东西都掏出来，还有的拿毛巾捂住他们的嘴巴，等到他们答应配合之后，管家就安排我们几个老板轮流跟他们聊天，让他们加入我们，大家一起赚大钱。管家也安排我们几个老板轮流看着他们，包括吃饭、睡觉。如果他们要上厕所，也是我们跟着他们去，怕他们做什么想不开的事情。刘林志和潘元一直到今天为止，都还没有加入我们这个家。高军辨认出第十组照片中的2号男子就是家里的新人刘林志。张升昌辨认出第七组照片中的2号男子就是刘林志。查忠华辨认出第九组照片中的7号男子就是新来的帅哥刘林志。周绍容辨认出第四组照片中的2号男子就是刘林志。 6.被告人石和平的供述和辩解、辨认笔录。证实刘林志也是带其过来的那个女人带来的，刘林志有被灌水和扇耳光。其没有参与殴打刘志林。刘林志在被灌水的时候，宁廷军有叫其帮忙压住他的脚，其蹲在了刘林志的大腿上，不过没有接触到。辨认出第十组照片中的2号就是帅哥刘林志。 7.微信记录。证实刘林志微信于年4月21日被转走1500元。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （四十）年4月19日，被告人黄光洪以谈恋爱为由将廖小毛骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰、刘翠芳带至“新家”，后被告人武远顺、黄保帮、刘建辉、黄光洪、陈楷、唐治军、钟雷、宫能新、杨小芬等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年4月26日被被告人黄知忠等人带至厦门动车站送走，共被非法限制人身自由7日，劫取财物2970元。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被害人廖小毛陈述。证实其于2018年年底在网上认识网友“刘丽”，年4月19日被“刘丽”以谈恋爱的名义骗到安溪县，“刘丽”和刘翠芳接其到安溪县凤城镇一租房。其进去租房之后钟雷拿一条毛巾勒住其嘴巴，黄保帮同时拿一条毛巾勒住其脖子，唐治军、刘建辉、陈楷按住双手，李二光一手抓手一手按住肚子，黄光洪、宫新能、武远顺按住两只脚。接着武远顺、陈楷、宫新能就开始搜身和检查行李，身上的手机、银行卡都被那个主任拿走，杨小芬拿纸和笔在记录。登记完后这个主任就问其手机的密码、支付宝和微信的密码。其当时死活不说，那个主任和黄保帮就开始打其脸部跟身体，还说要将其弄死。当时很害怕就告诉那个主任手机的密码、支付宝和微信的密码。接下来其就被控制不能出门，宫新能、刘建辉、唐治军、陈楷、李二光等人轮流看着其，违反家规就被黄保帮、钟雷、黄光洪、武远顺、刘建辉、杨小芬等人打，天天被龚伟、武远顺、黄光洪等人洗脑要其加入他们。到第七天，因为身边的朋友亲戚和同事一直打电话给其，还说报警了，最后我们家的主任龚伟没办法让其走了。之后其打开手机后第一时间查看了手机微信和支付宝，微信1600元左右、支付宝760元都被转走了，其朋友给其转的1300元也被转走了。 2.微信聊天记录。证实廖小毛其于年4月2日借款1000元、300元的记录。 3.辨认笔录。证实廖小毛辨认出参与控制他的相关被告人。 4.被告人武远顺的供述和辩解、辨认笔录。证实廖小毛进来后，也是其和宫能新、刘建辉、唐治军、黄保帮、陈楷控制，流程也是跟其他新人一样的，但是李二光没有动手参与。 3.被告人黄保帮的供述和辩解。证实廖小毛是年4月19日进来的，其有参与按住廖小毛的手，钟雷按住廖小毛右手，黄光洪捂住廖小毛嘴巴，其他人有按住廖小毛的脚。第二天，我们主任龚伟（黄知忠）跟廖小毛聊了几句，不知道什么原因不满意打了廖小毛两巴掌，后面我们主任离开了，我们就一起看着他。 4.被告人刘建辉的供述和辩解。证实新人到家里后都必须经过被按倒、殴打、讲课、加入组织这些程序。其有参与把李二光、廖小毛个人拉住，按在地上。 5.被告人黄光洪、陈楷、唐治军、钟雷的供述和辩解。证实廖小毛到这个家后，黄光洪、钟雷、武远顺、刘翠芳、刘建辉、李二光、陈楷等全部家里的人员一起把新成员按倒，拉住手脚，把新成员身上的手机、银行卡、现金、身份证拿出来登记，逼迫他说出银行卡、手机的微信、支付宝的密码，后对他进行考察了解。 6.被告人杨小芬的供述和辩解。证实廖小毛在被我们抓到之前就走了，当时他还是新人，也不知道去哪里。 7.微信记录。证实廖小毛微信于年4月19日至26日被转走到2970元周世兰、武远顺账户。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （四十一）年4月27日，被告人刘翠芳以谈恋爱为由将潘元骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰、刘翠芳带至“新家”，后被告人宁廷军、李忠诚、高军、张升昌、查忠华、邓修均、石和平、冯海强、阮国仁、周绍容等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年4月29日被公安机关解救，共被非法限制人身自由2日，劫取财物3763元。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被害人潘元陈述。证实其于2018年年底在网上认识网友刘翠芳，年4月27日被刘翠芳以谈恋爱的名义骗到安溪县，“刘丽”和刘翠芳接其到安溪县凤城镇一租房。其进去租房之后，突然从后面冒出一个男子把其往房间内推，房间内高军、李忠诚、邓老板、阮老板等人有的抓手有的抓脚将其按倒在地上，并对其进行拳打脚踢的，吴定泽打了其几巴掌，并说只要配合他们就不打。接下来他们几个人就开始搜身，把手机、银行卡和身份证等物品搜走并逼其说出手机密码和银行卡密码。接下来其就被控制不能出门，高军、李忠诚、阮老板、邓老板、冯老板、张老板、周老板、查老板、石老板等人轮流看着其，如果要上厕所、吃饭、走动、睡觉等，做任何事情都有里面的老板轮流跟着，晚上睡觉的时候里面的老板都是轮流不睡觉看着，天天被做思想工作要其加入他们，不答应就被殴打、辱骂并被用毛巾盖住脸泼水等各种折磨。后来宁管家说介绍其过来，是要给其介绍工作的，说是什么国家安全直销的，当时很害怕，也没有听清楚。其银行卡被转走了3300多元，微信被转走了300多元。 2.辨认笔录。证实潘元辨认出参与控制他的相关被告人。 3.被告人宁廷军的供述和辩解、辨认笔录。证实邓修均、石和平、刘林志、潘元四个新人都有被我们使用教训的手段教训过。辨认出第十六组照片中的2号就是帅哥潘元。 4.被告人李忠诚、高军、张升昌、查忠华、邓修均、冯海强、阮国仁的供述和辩解。证实刘林志、潘元等人到家后，我们几个老板将他们按倒在地板上，然后将他们身上的手机、银行卡、身份证之类的所有东西都掏出来，还有的拿毛巾捂住他们的嘴巴，怕他们喊叫救命，等到他们答应配合之后，管家就安排我们几个老板轮流跟他们聊天，让他们加入我们，大家一起赚大钱。管家也安排我们几个老板轮流看着他们，包括吃饭、睡觉。如果他们要上厕所，也是我们跟着他们去，怕他们做什么想不开的事情。刘林志和潘元还没有加入我们这个家。高军辨认出第十一组照片中的2号男子就是新来的帅哥潘元；张升昌辨认出第五组照片中的2号男子就是潘元；查忠华辨认出第十一组照片中的2号男子就是新来的帅哥潘元；阮国仁辨认出第六组照片中的2号男子就是潘元。 5.被告人石和平的供述和辩解、辨认笔录。证实刘林志和“潘”他们两个都有被灌水和扇耳光，“潘”还有被宁廷军抓住脑袋撞墙壁，其没有参与殴打他们。辨认出第十一组照片中的2号就是帅哥潘元。 6.微信记录。证实潘元微信于年4月27日被转走3763元。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （四十二）年4月27日，被告人周绍容以谈恋爱为由将胡洪新骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰、刘翠芳将其带至“周家”，后被告人周孝军、秀明勇、刘敦源、王茜、吴枝勇、吴小林、梁广汉、罗小宝、何程洪等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年4月29日被公安机关解救，共被非法限制人身自由2日，劫取财物3319元。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被害人胡洪新陈述。证实其年4月22日左右在一个征婚交友的ＱＱ群上认识了一个叫周梅（被告人周世兰）的网友，年4月27日被周梅以谈恋爱的名义骗到安溪县，周梅接其到安溪县城厢镇苑兴街80号601室。其进去租房之后，刚推开点门就有很多人把其抓住，四个抓手、四个抓脚、一个捂嘴，周姓男子（被告人周孝军）和一个黑黑的男子就甩其几巴掌，然后他们就搜身，把其身上的两部手机、身份证、港澳通行证、银行卡、驾照、电脑都收起来，再登记其身份证号码、银行卡卡号和密码，其不告诉他们银行卡密码，周孝军和那个黑黑的男子就甩其几巴掌、拳打脚踢肚子，就只能告诉他们银行卡密码。接下来其就被控制不能出门，每天除了睡觉、吃饭外，就只能听他们讲课，连睡觉的时候旁边都要有一个坐在头部后面的位置看着睡，另外还有两个人紧靠着睡，就是防止其逃跑，稍微有反抗马上就遭到殴打。 2.辨认笔录。证实被害人胡洪新辨认出Ｐ1组照片中的1号就是我们组织中的吴姓男子（被告人吴小林），Ｐ2组照片的2号男子就是我们组织中的何姓男子（被告人何程洪），Ｐ3组照片中的3号就是我们组织中的刘姓男子（被告人刘敦源），Ｐ4组照片中的4号就是我们组织中的吴姓男子（被告人吴枝勇），Ｐ5组照片中的5号就是我们组织中的梁姓男子（被告人梁广汉），Ｐ6组照片中的6号就是我们组织中的王姓男子（被告人王茜），Ｐ7组照片中的7号就是我们组织中的罗姓男子（被告人罗小宝），Ｐ8组照片中的8号就是其笔录中所说的秀姓男子（被告人秀明勇），Ｐ9组照片中的10号就是其笔录中所说的周姓男子（被告人周孝军），Ｐ10组照片中的7号就是其笔录中所说的周梅（被告人周世兰）。辨认出（被告人吴定泽）就是在年4月27日向其逼问密码的皮肤黝黑的男子。 3.被告人秀明勇的供述和辩解。胡洪新是4月27日来的新人。每个新人到这个家的方式都是一样的，都是找女朋友或者找工作的方式等被人骗过来的，到这边后就被带到家里，到家里以后就叫他配合，如果不配合的话就把他按到在地上，然后威胁他，再有不老实的就动手打他直至他们配合了，正常情况下新来的人见我们这么多人都会害怕、配合，后就登记身份信息，搜身，物品交出来统一保管等。接下来就轮流给他灌输思想，让他加入这个行业。 4.被告人刘敦源的供述和辩解。证实其到这个家之后有刘善庆、胡洪新、何程洪、吴小林，还有一个记不清楚。 5.被告人王茜的供述和辩解、辨认笔录。证实其到第二个家后有新人小林、何程洪、刘敦源、胡洪新、刘定新、刘善庆。 6.被告人吴枝勇、梁广汉、罗小宝的供述和辩解、辨认笔录。证实吴小林、刘敦源、何程洪、杜玉模、刘定心、廖伟成、刘善庆、胡洪新这几人是后面来的。杜玉模、刘定心、廖伟成、刘善庆、胡洪新这几个人都是没有来几天就走了，他们也有签到申请表，但是他们没有参与控制别人，因为他们没来几天就离开了。吴小林、刘敦源、何程洪有继续留下来跟我们一起做老板。 7.被告人吴小林的供述和辩解、辨认笔录。证实其只控制过刘善庆和最后进到这个家的那名男子，其他的没有做过。 8.被告人何程洪的供述和辩解。证实其到了这个家之后有刘善庆、胡洪新、吴小林三个新人。 9.被告人周孝军的供述和辩解、辨认笔录。证实何程洪、梁广汉、吴枝勇、吴小林、刘敦源、刘善庆、胡洪新这些都是比其后面才到的，他们当时都是新人。 9.微信转账记录。证实胡洪新微信于年4月27日被转走3319元到周世兰账户。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 （四十三）年4月28日，被告人刘翠芳以游玩为由将万昌顺骗至安溪县恒兴车站，由被告人周世兰、刘翠芳带至“吴家”，后被告人吴定泽、韦福、包汉清、李乃景、丁万彬、刘齐雨、张德彦、王东、尹大平、钟敏、班正盛、陶先称等人采用威胁、恐吓、殴打、看管等方式，非法限制其人身自由，并逼问其手机、银行卡、微信等的密码，至其年4月29日被公安机关解救，共被非法限制人身自由1日，劫取财物68346.2元。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被害人万昌顺陈述。证实其通过互联网认识刘翠芳，年4月28日被刘翠芳以到泉州游玩为由骗到安溪县，刘翠芳和另外一个女的将其接到安溪县一民房的五楼。其进去房间一瞬间，对方一名男子就用毛巾捂住其嘴巴，旁边还有七八个人抓住其手脚，将其按在地上并拳打脚踢，其吓得不敢反抗，只能老老实实按他们的要求做事，大概过了是十五分钟，他们把其拉起来摁在板凳上，并过来一个叫主任的人直接打其两巴掌，说了一些威胁的话，让其乖乖配合他们，接着他们其中有人把其身上带的手机、613元现金、身份证、皮带都被搜出来放在桌子上面，之后就逼其写出手机密码、微信和支付宝支付密码，接着他们就把这些东西都拿走了，把支付宝上的45868.3元转走了。接下来其就被控制不能出门，也不能自由通讯，房间内也是不能自由出入，被他们轮流说教、讲家规，要去洗手间，也至少有三个人要跟着。从年4月28日20时20分开始进入民宅的5楼的房间就失去人身自由，一直到年4月29日下午14时30分许被解才救获得自由。 2.辨认笔录。证实被害人万昌顺辨认出第一组照片中的3号男子就是其笔录中打其的主任（被告人吴定泽）；第一组照片中的5号男子就是笔录中传销窝点家的成员之一（被告人李乃景），第二组照片中的7号男子就是笔录中传销窝点家的成员之一（被告人刘齐雨），第三组照片中的6号男子就是笔录中传销窝点家的成员之一（被告人陶先称），第四组照片中的6号男子就是笔录中传销窝点家的成员之一（被告人张德彦），第五组照片中的6号男子就是笔录中传销窝点家的成员之一（被告人钟敏），第六组照片中的7号男子就是笔录中传销窝点家的成员之一（被告人班正盛），第一组照片中的1号女子就是笔录中交代的刘翠芳的女同事（被告人周世兰），第二组照片中的7号女子就是笔录中交代的刘翠芳（被告人刘翠芳）。 2.被告人韦福、包汉清、李乃景、丁万彬、刘齐雨、张德彦、尹大平、钟敏的供述和辩解、辨认笔录。证实新人来之前，吴定泽会先跟管家联系，由管家安排下老板。新人走进房间的时候，房间里的所有老板就全部围过去，把那个新人按到在地，有的人抓手、有的人抓脚，有的人用毛巾堵住嘴巴，并威胁新人，叫他要好好配合，不然就弄死他，等他配合之后，另外一个家的主任问那个新人的银行卡、支付宝、微信的密码，如果新人不说密码的话，就打新人几巴掌，打到他说为止。接下来就轮流给他灌输思想，让他加入我们这个家。王东、班正盛、张德彦、钟敏、刘齐雨、丁万彬、尹大平，万昌顺、胡小泉、蒋飞、祝海都有被我们控制过。 3.被告人班正盛的供述和辩解。证实最后一个进来的帅哥知道他姓万，具体叫什么不清楚。其有参与控制万姓的帅哥，但是没有打那个万姓帅哥。 4.被告人陶先称的供述和辩解辨认笔录。证实万昌顺来的时候，其好像没有动手，因为他们都反应很快，都已经控制住了万昌顺。之后老板们的先轮流看着他，不让他离开房间，吃饭、睡觉、上厕所都有人跟着，第二天下午我们就一起被警察抓了。 5.微信、支付宝转账记录。证实万昌顺微信于年4月28日至29日被转走31864.9元，支付宝于年4月28日被转走35868.3元（另被抢走现金613元）。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 三、诈骗罪部分 以被告人王林为首的犯罪集团自2017年10月份以来，通过自上而下统一指挥，利用天津天狮生物发展有限公司进行人际网络营销为幌子，由被告人王林、周世兰、黄知忠、吴定泽等人组织传销组织成员被告人武远顺、包汉清、韦福、黄光洪、宁廷军、杨小芬、刘建辉、罗小宝、高军、王茜、秀明勇、李乃景、刘翠芳、周孝军、张升昌、宫能新、冯海强、钟雷、班正盛、李忠诚、陶先称、丁万彬、查忠华、吴枝勇、周绍容、尹大平、刘敦源、王东、黄保帮、钟敏等人在窝点内使用统一分发的手机，通过QQ、微信等网上聊天工具，以互相学习、互相监督、互相帮忙的方式传授诈骗方法，利用分发的手机在网上假冒单身、离异女性，以谈恋爱、过节、家里人生病住院、购买化妆品、生活用品为由，骗取被害人文永桃等人钱财110,196.53元，所骗取的款项部分用于该犯罪集团的生活等费用，部分被各被告人私自截留。 其中，被告人王林、周世兰、包汉清、韦福、宁廷军、武远顺自2017年10月以来参与诈骗110196.53元，被告人黄知忠自2017年12月以来参与诈骗105894.1元，被告人吴定泽自2018年3月以来参与诈骗102781.34元，被告人刘建辉自2018年4月以来参与诈骗98043.01元，被告人罗小宝自2018年6月以来参与诈骗84479.67元，被告人高军自2018年6月以来参与诈骗83257.98元，被告人王茜自2018年7月以来参与诈骗74854.36元，被告人秀明勇自2018年8月以来参与诈骗72351.06元，被告人李乃景自2018年8月以来参与诈骗69815.87元，被告人刘翠芳自2018年8月以来参与诈骗65691.79元，被告人周孝军自2018年9月以来参与诈骗64952.64元，被告人张升昌自2018年9月以来参与诈骗60918元，被告人宫能新自2018年9月以来参与诈骗61223.42元，被告人冯海强自2018年10月以来参与诈骗47689.32元，被告人钟雷自2018年11月以来参与诈骗49034.7元，被告人班正盛自2018年11月以来参与诈骗484,56.81元，被告人李忠诚自2018年11月以来参与诈骗47416.87元，被告人陶先称自2018年12月以来参与诈骗28394.84元，被告人丁万彬自年1月以来参与诈骗25569.93元，被告人查忠华自年1月以来参与诈骗19444.14元，被告人吴枝勇自年2月以来参与诈骗17911.56元，被告人周绍容自年2月以来参与诈骗17766.48元，被告人尹大平自年2月以来参与诈骗6726.64元，被告人刘敦源自年2月以来参与诈骗6331.29元，被告人王东自年2月以来参与诈骗6284.63元，被告人黄保帮自年2月以来参与诈骗6300.12元，被告人钟敏自年3月以来参与诈骗3790.86元。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.被害人文永桃的陈述。证实其于2018年3月份用ＱＱ添加了一个网名叫“情缘”的女子，对方自称叫“周琳琳”，是其之前ＱＱ好友“阿忠”的表妹，对方称要和其谈恋爱处对象，后“周琳琳”以吃宵夜、过节日红包、买服化妆品、生病住院、充话费、换手机等各种理由找其要红包或者转账。经统计，从2018年3月份到年3月8日，总共给这个叫“周琳琳”的人发红包及转账的金额共计27376.7元左右，准确金额以转账记录为准。 2.辨认笔录证实其于年7月26日辨认出5号就是“阿忠”（被告人黄知忠）。 3.微信转账记录、工作说明。证实经统计，被害人文永桃的微信转账至“周琳琳”总金额计12,920元。 4.被告人供述和辩解。 （1）被告人周世兰的供述和辩解。证实由其与被告人黄知忠、吴定泽共谋后，组织、布置所在传销组织四个窝点的组织人员（老板级别以上人员）相互传授犯罪方法，先将微信、QQ等聊天工具设置为女性用户，后随机添加他人为好友，以谈朋友等为由诱骗他人至传销窝点以及以充值话费、庆祝节日、请吃宵夜等为由骗取他人钱款，如果对方要看照片的话，一般就是发其和刘翠芳、杨小芬的图片给对方看。骗到的钱比较小的金额都是让老板自己充话费使用的，大一点的金额统一转给管家再转给主任，主要用于各个家的生活开销。其所使用的微信内的款项里面要扣掉一些老板、管家转过来的钱，其余的才是骗来的钱，如520分、1314分、888分、666分等钱都是骗来的钱。骗来的钱除了一部分留着自己使用外，大部分是用于各个家平时日常的生活开销。经其查看，其使用的微信有昵称为“透明柠檬”、“宝宝”、“芝麻糊”、“飘飘”、“巧克力”、“娃娃”、“甜心柠檬”“小妞妞”、“蓝玫瑰”、“vTT”“孤单宝宝”、“柠檬不心酸”等12个账号。王林知道我们骗人发红包、转账的事情，我们都有跟他汇报过这些情况。同时，证实在实施诈骗过程中，存在手机统一管理、交叉使用、人员相互交流、帮助等行为。 （2）被告人黄知忠的供述和辩解。证实由其与被告人周世兰、吴定泽共谋后，组织、布置所在传销组织四个窝点的组织人员（老板级别以上人员）相互传授犯罪方法，先将微信、QQ等聊天工具设置为女性用户，后随机添加他人为好友，以谈朋友等为由诱骗他人至传销窝点以及以充值话费、庆祝节日、请吃宵夜等为由骗取他人钱款，如果对方要看照片的话，一般就是发刘翠芳、杨小芬的图片给对方看。骗到的钱款除了一部分留着自己使用外，大部分的钱交给周世兰来统一安排各个家的生活开销的事实。其本人用来冒充女性身份聊天的微信只有昵称“情缘”的这个账号，具体有骗到多少没有统计过金额，比较大笔是广东中山的文永桃，经确认，被其骗了2.7万余元。同时，证实在实施诈骗过程中，存在手机统一管理、交叉使用，窝点间的组织人员相互调动、诈骗过程中存在相互交流、帮助等行为。家里其他的老板骗到的钱款具体要以他们用来诈骗的微信号的进账情况为准，具体的金额没有统计过，所骗到的钱没有抽成。 （3）被告人吴定泽的供述和辩解。证实由其与被告人周世兰、黄知忠共谋后，组织、布置所在传销组织四个窝点的组织人员（老板级别以上人员）相互传授犯罪方法，先将微信、QQ等聊天工具设置为女性用户，后随机添加他人为好友，以谈朋友等为由诱骗他人至传销窝点以及以充值话费，庆祝节日、请吃宵夜等为由骗取他人钱款，骗到的钱款大部分用于家的生活开销的事实。其本人用来冒充女性身份跟网友聊天骗他们转钱的微信号有昵称“何时才有家”、“芳”、“华峰”等3个账号。同时，证实在实施诈骗过程中，存在手机统一管理、交叉使用，窝点间的组织人员相互调动，大家都会互相学习、互相交流，也会互相监督看周边的老板会不会乱说话，如果碰到不懂得回复的，老资格的老板会教新老板如何回复，有时候还会拿过新老板的手机帮他回复，以及对自己实施诈骗的微信情况进行确认。 （4）被告人王林的供述和辩解。证实其当老板的时候，家里的主任就会向我们收取生活费，一天的伙食费是10元左右，有些老板没钱交伙食费，也就没有收取伙食费了。其当主任的时候，家里的老板也有交伙食费，一天的伙食费是10元左右。收取来的钱都是由主任统一去分配的。生活费有些是直销奖金拿来的生活费，有些是老板自己去借钱的，没钱的话主任会自己垫钱。 其接手周世兰的团队后，其没有管过家里老板的生活费，他们自己解决。周世兰的团队如果没钱的话会打电话跟其要钱。其如果有钱就转给周世兰，没钱的话就叫周世兰自己想办法。 （5）被告人周孝军的供述和辩解。证实其于2018年9月1日到家，第六天也就是2018年9月6日购买产品成为老板。在主任周世兰安排下，窝点内的组织成员（老板级别以上人员）相互传授犯罪方法，先将微信、QQ等聊天工具设置为女性用户，后随机添加他人为好友，以谈朋友等为由诱骗他人至传销窝点以及以充值话费、庆祝节日、请吃宵夜等为由骗取他人钱款，骗到的钱款都是由周世兰统一管理，她会根据每个微信号的进账情况，将钱款转到自己的账号里面，然后用这些钱来负责各个家买米买菜等的日常生活开销费用的事实。同时，证实在实施诈骗过程中，其作为窝点管家统一管理手机，诈骗过程中手机交叉使用、相互交流、帮助，其他窝点间的组织人员也实施同样的诈骗活动。自己实施诈骗的微信昵称是“宝宝”（微信号ww…222），微信转账截图及聊天内容里面的昵称为“小河”、“云南小哥”、“Tw”、“勇敢的背后”等微信号，这些都是其利用女性身份进行聊天的对象，有给其发过红包及转账。吴小林、梁广汉、何程洪的手机被收起来，没有参与诈骗，也没有跟其他老板坐在一起聊关于诈骗的事情。 （6）被告人罗小宝、王茜、秀明勇、吴枝勇、武远顺、黄光洪、宫能新、杨小芬、刘建辉、刘翠芳、钟雷、黄保帮、包汉清、韦福、李乃景、班正盛、陶先称、丁万彬、尹大平、王东、钟敏、宁廷军、李忠诚、高军、张升昌、冯海强、查忠华、周绍容、刘敦源的供述和辩解。证实： ①各被告人进入该传销组织的时间及上套成为老板的时间。本案涉案传销组织存在多个窝点，在各窝点主任周世兰、黄知忠等的安排下，窝点内的组织成员（老板级别以上人员）相互传授犯罪方法，先将微信、QQ等聊天工具设置为女性用户，后随机添加他人为好友，以谈朋友等为由诱骗他人至传销窝点以及以充值话费，庆祝节日、请吃宵夜等为由骗取他人钱款，骗到的钱款均无抽成，由主任统一管理的，钱主要用于“家”的日常生活开销的事实。 ②窝点成员使用的诈骗手机由各窝点主任、管家统一管理，各窝点组织人员间经常调动，被调动后该成员诈骗所使用的手机也由原先那个家的管家移交给新家的管家管理，看调哪个家就跟到哪个家，再由这个家的主任、管家统一管理发放。在实施诈骗过程中，存在手机交叉使用，诈骗过程中存在相互交流、帮助等行为。如平时在聊天的时候，如果遇到比较聊不下去，或者不懂回复的，就会让比较有经验的老板来帮忙回复，主任、管家也有参与聊天，如果对方要看照片的话，一般就是发周世兰和刘翠芳、杨小芬的图片给对方看。 ③吴小林、梁广汉、何程洪、唐治军、陈楷、刘齐雨、张德彦、邓修均、阮国仁、石和平这几个人都是新加入没有多久的，还不会去参与诈骗。 ④各被告人供述对个人诈骗使用的微信及诈骗所得进行确认，具体为： 被告人宁廷军：冒充女性诈骗的微信号昵称是“玫瑰花香”（微信号…400），里面的钱扣除黄知忠、吴定泽、周世兰互相转账的钱、家里老板买生活用品的钱，以及150元其弟媳转的、200元其老乡高进学给汇的外，其他钱都是骗来的钱。 被告人武远顺：冒充女性诈骗的微信号是昵称“侵蚀你的心”（微信号wa…038），里面的钱有一些是其弟弟武血能（微信昵称“秘制老鸭”）转给的钱，一些是主任黄知忠拿其微信号把那些新加入的老板微信里面钱转到其微信里面，然后再转给主任，这些钱都是金额比较大，剩下的钱就是诈骗来的钱。 被告人包汉清：冒充女性诈骗的微信号…069、ａａ…261、…068，昵称“一脸的美人痣”。这三个微信号里面的钱扣除主任让其把新加入的老板的钱转到微信再转给主任的钱外，其他人的都是骗来的钱。 被告人韦福：冒充女性诈骗的微信是昵称“雪纷飞雪”（微信号…ｔ18），从2017年7月14日至年4月9日转入的1204.04元都是其骗来的钱。 被告人刘翠芳：微信昵称“晶晶”（微信号wx…360）里面的钱大部分是骗来的钱，只有1,300元是其向工友借钱买产品的钱，其他的钱都是骗来的钱。经统计总的骗了4,118.42元。 被告人杨小芬：微信昵称“懒猫”（微信号A2…0xi）是其骗人用的微信号，里面的钱除了主任把其微信拿去把新人的钱转到这个微信号再转走的外，其他的钱的都是骗来的钱。 被告人罗小宝：冒充女性身份聊天的微信是昵称“一切的梦”（微信号wx…852），其叫网友发红包的钱520分、888分、1,314分都是骗来的钱，其他金额也忘记了。 被告人王茜：冒充女身份聊天的微信是昵称“棒棒糖”（微信号dw…722），里面的钱都是骗来的钱。 被告人秀明勇：微信昵称“陈金美”（微信号…737），里面的钱除了表哥王小明给其转的220元及工友发给转的300元外，剩下的钱都是骗来的钱。 被告人吴枝勇：冒充女身份聊天诈骗的微信是昵称“小雨”（微信号…432），还没有骗到钱。 被告人黄光洪：冒充女性身份聊天诈骗的微信是昵称“孤宝宝”（微信号…300），里面的钱都是骗来的钱。 被告人宫能新：冒充女性身份聊天诈骗的微信是昵称“期盼”（微信号…652），里面的钱除了主任转给其的钱，其他的都是骗来的钱。 被告人刘建辉：冒充女性身份聊天诈骗的微信昵称“苹果”（微信号wd…622），里面的钱都是骗来的钱。 被告人钟雷：冒充女性骗人的微信是昵称“温馨时光”（微信号：…2ｍｍ）。大概是年三四月份开户的，里面的钱都是骗来的。 被告人黄保帮：冒充女性骗人的微信是昵称“幸福陪伴”、“陪伴余生”，微信号忘记了，这两个微信号里面的钱都是骗来的钱。 被告人李乃景：冒充女性身份聊天诈骗的微信是昵称“爱我的人”（微信号ww…120），昵称“爱我所爱”（微信号ww…668）、昵称“杨”（微信号ww…668），里面的钱都是骗来的钱，只有10元钱。 被告人班正盛：冒充女性身份聊天诈骗的微信是昵称“芳芳”（微信号…999），里面的钱都是骗来的钱。 被告人陶先称：冒充女性身份聊天诈骗的微信是昵称“幸福的春天”（微信号…730）、昵称“柠檬小目标”（微信号…837），里面的钱都是骗来的钱。 被告人丁万彬：冒充女性身份聊天诈骗的微信是昵称“惜缘”（微信号aq…069），还没有骗到别人的红包。 被告人尹大平：冒充女性身份聊天诈骗的微信是昵称“陪你看流星雨”（微信号ww…631），还没有骗到钱。 被告人王东：骗网友给其发红包的微信是昵称“爱我一生”（微信号ww…100），里面的钱都是骗来的钱。 被告人钟敏：诈骗使用的手机就是我们老板自己带过来的手机。成为老板之后，就可以使用手机了。 被告人李忠诚：骗网友给其发红包的微信是昵称“半世琉璃”（微信号ww…222），里面的钱都是骗来的钱。 被告人高军：冒充女性身份聊天的微信是昵称“______空港”（微信号…612），里面的钱经统计1276.2元都是骗来的钱。 被告人张升昌：诈骗使用的手机是我们自己带过来的手机。冒充女性身份聊天的微信是昵称“粉红豹抱”（微信号是wx…922）里面的钱都是骗来的钱。 被告人冯海强：诈骗使用的手机是自己带过来的手机。冒充女性身份聊天是昵称“半世琉璃”（微信号q2…520），里面的钱都是骗来的钱。 被告人查忠华：诈骗使用的手机是自己带过来的手机。就是成为老板之后，就可以使用手机。冒充女性身份聊天是昵称“一路平安”（微信号a1…407），里面的钱都是骗来的钱。 被告人周绍容：诈骗使用的手机是我们自己带过来的手机。冒充女性身份聊天是昵称“美丽之花”（微信号k2…296），里面的钱都是骗来的钱。 被告人刘敦源：诈骗使用的手机是自己带过来的手机。冒充女性身份聊天是昵称“小燕子”（微信号sL…258），里面的钱都是骗来的钱。 （7）被告人何程洪、梁广汉、吴小林、唐治军、陈楷、张德彦、刘齐雨、邓修均、石和平、阮国仁的供述和辩解。均证实其十人均还没有与其他老板一起使用涉案手机用于骗取他人钱款。涉案手机都是管家统一发放的，手机都是老板带过来的手机。有听到那些老板之间有互相交流，要怎么跟对方聊天，不懂的话就会问旁边的老板，旁边的老板也有教那些不会的老板。其十人除了在管家周孝军等人的监督下使用手机，其他时间没有用过手机。 5.电子证物检查工作记录。证实侦查机关经对各被告人使用的手机进行勘验，从中提取到涉案手机的设备基本信息、短信、通讯录等机身信息，以及各被告人使用的QQ、微信、支付宝等APP的登录记录、聊天记录等。 6.微信截图、财付通交易明细等。证实各被告人用于诈骗的微信情况及各被告人与微信“李英久”、“①邱林包刘”、“陈兵”、“杜永东”、“郭长龙”等被害人聊天并编造谈感情、请吃饭、付车费、充话费等借口诱骗对方发送微信红包等具体聊天内容。 7.微信转账记录、银行交易明细。证实各被告人诈骗使用的微信具体入账情况，各被告人自2017年10月以来使用微信诈骗金额共计110,196.53元（以加入该传销组织成为老板认定各被告人参与诈骗的作案时间并确定涉案的金额）。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 公安机关于年4月29日查获被告人周世兰、黄知忠、吴定泽、武远顺、陈楷、刘建辉、黄光洪、唐治军、刘翠芳、黄保帮、钟雷、宫能新、杨小芬、周孝军、何程洪、罗小宝、刘敦源、吴枝勇、秀明勇、王茜、吴小林、梁广汉、李乃景、韦福、陶先称、班正盛、张德彦、钟敏、刘齐雨、王东、尹大平、包汉清、丁万彬、宁廷军、张升昌、冯海强、阮国仁、石和平、邓修均、查忠华、高军、周绍容、李忠诚，于年5月1日查获被告人王林。同时向各被告人扣押到大量记录簿、银行卡、手机、笔记本电脑等作案工具。同时扣押、冻结户名刘建辉工行计4111.86元、户名韦福农信社6230＊＊＊6927计18713.84元、周世兰微信46.9元、现金565元、建行计49.32元、工行计58744.3元、邮政6217＊＊＊0138计9144.18元、黄知忠微信1402.84元、农信社6230＊＊＊4976计44825.8元、邮政6217＊＊＊＊0247计35337.89元、吴定泽微信5944.21元、3723.16元、3877.63元、农信社6230＊＊＊4752计12875.68元、邮政6221＊＊＊2342计6.45元、邮政6210＊＊＊6598计224.24元。上述冻结、暂扣资金合计199593.3元。 被告人王林、周世兰、韦福、包汉清、宁廷军、周孝军、武远顺、秀明勇、黄光洪、杨小芬、刘建辉、罗小宝、高军、王茜、刘翠芳、李乃景、张升昌、宫能新、钟雷、班正盛、李忠诚、陶先称、丁万彬、查忠华、吴枝勇、周绍容、尹大平、刘敦源、黄保帮、王东、钟敏、唐治军、梁广汉、阮国仁、何程洪、吴小林、陈楷、邓修均、刘齐雨、张德彦、冯海强、石和平归案后均能如实供述主要犯罪事实并签署认罪认罚具结书。 上述三部分犯罪事实，有由经庭审质证的如下综合证据证明： 1.户籍证明、刑事判决书复印件、司法鉴定意见书等。证实被告人王林、周世兰、吴定泽、黄知忠、周孝军、宁廷军、武远顺、包汉清、韦福、秀明勇、李乃景、班正盛、吴枝勇、刘翠芳、黄光洪、钟雷、黄保帮、刘建辉、何程洪、张升昌、冯海强、邓修均、查忠华、高军、周绍容、李忠诚、陶先称、尹大平、王东、刘齐雨、丁万彬、钟敏、阮国仁、王茜、罗小宝、刘敦源、陈楷、唐治军、吴小林、梁广汉、石和平、张德彦、宫能新、杨小芬的身份情况及前科情况。其中李忠诚自诉1994年7月1日出生，骨龄鉴定至年7月26日已超20.5岁，除被告人杨小芬犯罪时系未成年人外，其余各被告人实施被指控的犯罪时已年满十八周岁，具备完全刑事责任能力。 2.到案经过、搜查笔录、扣押物品清单、银行交易明细。证实本案44名被告人的到案情况及向各被告人扣押到大量记录簿、银行卡、手机、笔记本电脑等作案工具并冻结、扣押部分资金。 3.认罪认罚具结书。证实被告人王林、周世兰、韦福、包汉清、宁廷军、周孝军、武远顺、秀明勇、黄光洪、杨小芬、刘建辉、罗小宝、高军、王茜、刘翠芳、李乃景、张升昌、宫能新、钟雷、班正盛、李忠诚、陶先称、丁万彬、查忠华、吴枝勇、周绍容、尹大平、刘敦源、黄保帮、王东、钟敏、唐治军、梁广汉、阮国仁、何程洪、吴小林、陈楷、邓修均、刘齐雨、张德彦、冯海强、石和平归案后自愿签署认罪认罚具结书。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 关于控辩双方的争议焦点作如下的分析和判定： （一）关于被告人黄知忠是否构成抢劫罪的问题。 抢劫罪是指以非法占有为目的，当场使用暴力、胁迫或者其他方法强行劫取公私财物的行为。因此，抢劫罪的主观须是以非法占有为目的。根据被告人周世兰、吴定泽、黄知忠的供述，他们三个主任控制完新人，从新人身上搜走现金或从微信、支付宝、银行卡转走资金后，会把其中数目较少的现金或资金私自截留并私分，后面才把新人购买所谓产品的钱转给被告人王林。被告人王林的供述证实其就是该集团的最高上级，被告人周世兰把新人购买所谓产品的钱转给他后，就归其个人所有，没有把钱用于购买产品，也没有再转给其他人。因此，被告人王林主观上具有非法占有的目的，客观上指使其下级采用暴力、威胁等手段劫取新人的钱财，其行为构成抢劫罪。被告人周世兰、吴定泽、黄知忠本人采用暴力、威胁等手段或指使其下级采用暴力、威胁等手段劫取新人的钱财，并私下截留部分所劫取的钱财，主观上具有占有这部分钱财的目的，并明知上交给被告人王林的钱款也不可能真的为新人购买产品，被告人周世兰、黄知忠、吴定泽的行为构成抢劫罪。而其他“老板”虽然客观上也有采用暴力或威胁手段劫取新人的钱财，但其他“老板”主观上并不清楚这些资金的具体流向，认为是为新人购买产品，只是非法占用，而非非法占有，因此“主任”级别以下的被告人并不清楚劫取资金的具体流向，主观上不具有非法占有的目的，不构成抢劫罪。 （二）关于在组织、领导传销活动中，实施抢劫行为是否应当数罪并罚的问题。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条第二款规定犯组织、领导传销活动罪，并实施故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、妨害公务、聚众扰乱社会秩序、聚众冲击国家机关、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序等行为，构成犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚。虽未罗列一并实施抢劫行为构成犯罪应数罪并罚，但该条款的规定只是列举式，并非确定只有罗列的行为才可以数罪并罚。抢劫行为与组织、领导传销活动侵害的法益明显不同，也非组织、领导传销活动的通常性附带行为。因此，在组织、领导传销活动犯罪中又实施抢劫等行为构成犯罪的，应当数罪并罚。 （三）关于被告人秀明勇、石和平、张德彦等人是否属于胁从犯的问题。 胁从犯是指在共同犯罪中被胁迫参加犯罪的人。胁从犯的作用可能发生转化。对被胁迫者要用“发展”的眼光来看，即开始被胁迫、不情愿地参与犯罪活动，但后来尝到了甜头、得到了好处，而积极地、自愿地继续参与犯罪者，不能仍然认为还属于胁从犯。经审查，本案大部分被告人均系被骗加入该传销组织，但从各被告人的供述可以证实，该组织在实施犯罪行为过程中，有不愿意加入该组织而被殴打后送走的被害人（如刘善庆、廖小毛），也有不愿意加入该组织最后被公安机关解救的被害人（如刘林志）。从上述情况对比可以看出，本案被告人秀明勇、石和平、张德彦等人选择加入了该组织，在其成为“老板”之后，“主任”和其他“老板”就放松了对其看管，并没有强迫其去限制其他新人的人身自由，其在该组织的运行模式下，在组织上层人员的安排、指使、命令下，不同程度地完成了组织要求的拉“新人”、非法拘禁“新人”的行为，足以说明其具有实施犯罪行为的主观自愿性，而不是被胁迫实施犯罪行为。因此被告人秀明勇、刘建辉、高军、王茜、李乃景、班正盛、查中华、吴枝勇、周绍容、尹大平、唐治军、王东、钟敏、梁广汉、何程洪、阮国仁、陈楷、邓修均、石和平不属于胁从犯，但所其作用相对较小，可以酌情从轻处罚。 （四）关于诈骗涉案金额的问题。 现有证据可以证实被告人王林、周世兰、黄知忠、吴定泽等人为主的犯罪集团自2017年10月份以来，通过自上而下统一指挥，利用天津天狮生物发展有限公司进行人际网络营销为幌子，组织传销组织成员包汉清、韦福、宁廷军、周孝军、武远顺、宫能新、钟雷、黄保帮、刘翠芳、黄光洪、刘建辉、罗小宝、刘敦源、吴枝勇、秀明勇、王茜、张升昌、冯海强、查忠华、高军、周绍容、李忠诚、李乃景、陶先称、班正盛、钟敏、王东、尹大平、丁万彬及杨小芬等人在窝点内使用统一分发的手机，通过QQ、微信等网上聊天工具，四个“家”的人员互相流动、互相学习、互相监督、互相帮忙等方式传授诈骗方法，利用分发的手机在网上假冒单身、离异女性，以谈恋爱、过节、家里人生病住院、购买化妆品、生活用品为由，骗取他人钱财，并由黄知忠、吴定泽、周世兰统一管理分配诈骗得来钱财，用于各个窝点的日常生活开销或个人使用。因此，参与诈骗的被告人共同使用诈骗作案工具，诈骗过程中人员互相流动、互相学习、互相监督、互相帮忙，共同分配诈骗所得，应当以整个犯罪集团的诈骗所得按照各被告人参与的时间，计算其参与诈骗的金额。 （五）关于被告人王东是否参与非法拘禁孙志军、张德彦的问题。 经查，根据孙志军、张德彦的陈述及辨认笔录，被告人王东有参与非法控制其两人，且被告人王东对非法拘禁其二人的事实未提出异议，表示自愿认罪。因此，该指控有被害人陈述、辨认及被告人供述，可以相互印证，应予认定。 本院认为，被告人王林、周世兰、吴定泽、黄知忠、周孝军、宁廷军、武远顺、包汉清、韦福、秀明勇组织、领导以推销商品的经营活动为名，要求参加者购买虚拟商品以获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，组织内部参与传销活动的层级在三级以上，且参与传销活动人员达三十人以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，属犯罪集团共同犯罪。被告人王林、周世兰、吴定泽、黄知忠以非法占有为目的，多次以暴力、胁迫等方式劫取他人财物，数额巨大，其行为已构成抢劫罪，属共同犯罪。被告人王林、周世兰、黄知忠、吴定泽、包汉清、韦福、宁廷军、周孝军、武远顺、秀明勇、黄光洪、杨小芬、刘建辉、罗小宝、高军、王茜、刘翠芳、李乃景、张升昌、宫能新、冯海强、钟雷、班正盛、李忠诚、陶先称、丁万彬、查忠华、吴枝勇、周绍容、尹大平、刘敦源、黄保帮、王东、钟敏、唐治军、梁广汉、阮国仁、何程洪、吴小林、陈楷、邓修均、刘齐雨、石和平、张德彦为迫使他人加入传销组织而采用殴打等手段非法剥夺他人的人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，属共同犯罪，应从重处罚。被告人王林、周世兰、黄知忠、吴定泽、宁廷军、武远顺、包汉清、韦福、黄光洪、杨小芬、刘建辉、罗小宝、高军、王茜、秀明勇、李乃景、刘翠芳、周孝军、张升昌、宫能新、冯海强、钟雷、班正盛、李忠诚、陶先称、丁万彬、查忠华、吴枝勇、周绍容、尹大平、刘敦源、黄保帮、王东、钟敏以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其中被告人王林、周世兰、黄知忠、吴定泽、宁廷军、武远顺、包汉清、韦福、黄光洪、杨小芬、刘建辉、罗小宝、高军、王茜、秀明勇、李乃景、刘翠芳、周孝军、张升昌、宫能新、冯海强、钟雷、班正盛、李忠诚均数额巨大，被告人陶先称、丁万彬、查忠华、吴枝勇、周绍容、尹大平、刘敦源、黄保帮、王东、钟敏均数额较大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。在诈骗犯罪中，被告人王林、周世兰、黄知忠、吴定泽在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应该按照其参与的全部犯罪处罚；被告人宁廷军、武远顺、包汉清、韦福、黄光洪、杨小芬、刘建辉、罗小宝、高军、王茜、秀明勇、李乃景、刘翠芳、周孝军、张升昌、宫能新、冯海强、钟雷、班正盛、李忠诚、陶先称、丁万彬、查忠华、吴枝勇、周绍容、尹大平、刘敦源、黄保帮、王东、钟敏在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法对被告人宁廷军、武远顺、包汉清、韦福、黄光洪、杨小芬、刘建辉、罗小宝、高军、王茜、秀明勇、李乃景、刘翠芳、周孝军、张升昌、宫能新、冯海强、钟雷、班正盛、李忠诚减轻处罚，对被告人陶先称、丁万彬、查忠华、吴枝勇、周绍容、尹大平、刘敦源、黄保帮、王东、钟敏从轻处罚。被告人冯海强被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人杨小芬犯罪时未满十八周岁，依法对其非法拘禁罪部分从轻处罚，诈骗罪部分减轻处罚。被告人陶先称、邓修均有犯罪前科，均酌情从重处罚。被告人王林、周世兰、韦福、包汉清、宁廷军、周孝军、武远顺、秀明勇、黄光洪、杨小芬、刘建辉、罗小宝、高军、王茜、刘翠芳、李乃景、张升昌、宫能新、钟雷、班正盛、李忠诚、陶先称、丁万彬、查忠华、吴枝勇、周绍容、尹大平、刘敦源、黄保帮、王东、钟敏、唐治军、梁广汉、阮国仁、何程洪、吴小林、陈楷、邓修均、刘齐雨、张德彦、冯海强、石和平归案后均能如实供述犯罪事实并签署认罪认罚具结书，依法从宽处理。被告人吴定泽虽对部分事实作辩解，但表示自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人黄知忠能如实供述主要犯罪事实，虽未认罪认罚，但仍可从轻处罚。被告人王林、周世兰、黄知忠、吴定泽、包汉清、韦福、宁廷军、周孝军、武远顺、秀明勇、黄光洪、杨小芬、刘建辉、罗小宝、高军、王茜、刘翠芳、李乃景、张升昌、宫能新、冯海强、钟雷、班正盛、李忠诚、陶先称、丁万彬、查忠华、吴枝勇、周绍容、尹大平、刘敦源、黄保帮、王东、钟敏在判决宣告以前一人犯数罪，均应数罪并罚。 辩护人苏志松、苏桂萍关于被告人王林具有坦白并当庭表示自愿认罪等情节，且其年2月17日之后没有再管理该传销组织，建议对被告人王林给予较大幅度从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。辩护人陈其祥关于被告人周世兰具有坦白等情节，且自愿认罪认罚，建议对被告人周世兰从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。辩护人陈文质关于被告人黄知忠具有坦白的情节，建议对其从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳；关于被告人黄知忠不构成抢劫罪、抢劫罪不能与组织、领导传销活动罪数罪并罚及诈骗金额应按其个人骗取的金额计算的辩护意见，与事实、法律规定不符，不予采纳。辩护人蔡建生、陈仲平关于被告人吴定泽具有自愿认罪等情节，建议对被告人吴定泽酌情从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。辩护人钟志强、李柏家、吴沙龙、李雪萍、钱桂水、胡金宝、温爱红、陈志当、陈燕源、张艺婷、陈丽萍、李树芳、谢章扬、王春明、黄荣梅、刘霓翩、谢鑫槟、陈连生、林晓婷、苏美生、蔡友强、赵志强、李**、白雍真、尤煦雨、张玉琴、王东萍、雷伟军、陈林、傅万**、陈志华、王挺、郑春萍、刘娴、黄诗平、辛家忠、林伟滨、孙小莉、胡英雄、谢银渠关于被告人包汉清、韦福、宁廷军、周孝军、武远顺、秀明勇、黄光洪、杨小芬、刘建辉、罗小宝、高军、王茜、刘翠芳、李乃景、张升昌、宫能新、冯海强、钟雷、班正盛、李忠诚、陶先称、丁万彬、查忠华、吴枝勇、周绍容、尹大平、刘敦源、黄保帮、王东、钟敏、唐治军、梁广汉、阮国仁、何程洪、吴小林、陈楷、邓修均、刘齐雨、石和平、张德彦具有坦白并自愿认罪认罚，建议对上述四十名被告人从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳；关于在诈骗共同犯罪中被告人宁廷军、武远顺、包汉清、韦福、黄光洪、杨小芬、刘建辉、罗小宝、高军、王茜、秀明勇、李乃景、刘翠芳、周孝军、张升昌、宫能新、冯海强、钟雷、班正盛、李忠诚、陶先称、丁万彬、查忠华、吴枝勇、周绍容、尹大平、刘敦源、黄保帮、王东、钟敏在共同犯罪中起次要作用，是从犯，建议对被告人宁廷军、武远顺、包汉清、韦福、黄光洪、杨小芬、刘建辉、罗小宝、高军、王茜、秀明勇、李乃景、刘翠芳、周孝军、张升昌、宫能新、冯海强、钟雷、班正盛、李忠诚减轻处罚，对被告人陶先称、丁万彬、查忠华、吴枝勇、周绍容、尹大平、刘敦源、黄保帮、王东、钟敏从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳；关于在非法拘禁共同犯罪中被告人秀明勇、刘建辉、高军、王茜、李乃景、班正盛、查中华、吴枝勇、周绍容、尹大平、唐治军、王东、钟敏、梁广汉、何程洪、阮国仁、陈楷、邓修均、石和平系胁从犯的辩护意见，与事实、法律不符，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。 据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百六十三条、第二百三十八条第一款、第二百六十六条、第十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十年五个月，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。决定执行有期徒刑十五年二个月，并处罚金人民币十六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期自年5月1日起至2034年6月30日止。） 二、被告人周世兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑十四年三个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期自年4月29日起至2033年7月28日止。） 三、被告人黄知忠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑十三年九个月，并处罚金人民币十三万元。 （刑期自年4月29日起至2033年1月28日止。） 四、被告人吴定泽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑十三年五个月，并处罚金人民币十三万元。 （刑期自年4月29日起至2032年9月28日止。） 五、被告人韦福犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自年4月29日起至2023年10月28日止。） 六、被告人包汉清犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自年4月29日起至2023年4月28日止。） 七、被告人宁廷军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自年4月29日起至2023年4月28日止。） 八、被告人武远顺犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自年4月29日起至2023年4月28日止。） 九、被告人秀明勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期自年4月29日起至2022年12月28日止。） 十、被告人周孝军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。 （折抵刑期3日。刑期自年5月6日起至2022年11月2日止。） 十一、被告人冯海强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自年4月29日起至2022年9月28日止。） 十二、被告人黄光洪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自年4月29日起至2022年6月28日止。） 十三、被告人刘建辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期自年4月29日起至2022年4月28日止。） 十四、被告人刘翠芳非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期自年4月29日起至2022年4月28日止。） 十五、被告人罗小宝犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自年4月29日起至2022年2月28日止。） 十六、被告人高军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自年4月29日起至2022年2月28日止。） 十七、被告人王茜犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自年4月29日起至2022年2月28日止。） 十八、被告人李乃景犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自年4月29日起至2022年2月28日止。） 十九、被告人张升昌犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自年4月29日起至2021年12月28日止。） 二十、被告人宫能新犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自年4月29日起至2021年12月28日止。） 二十一、被告人钟雷犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自年4月29日起至2021年12月28日止。） 二十二、被告人班正盛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自年4月29日起至2021年12月28日止。） 二十三、被告人李忠诚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自年4月29日起至2021年12月28日止。） 二十四、被告人陶先称犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自年4月29日起至2021年10月28日止。） 二十五、被告人丁万彬犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自年4月29日起至2021年7月28日止。） 二十六、被告人杨小芬犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期自年4月29日起至2021年4月28日止。） 二十七、被告人查忠华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期自年4月29日起至2021年4月28日止。） 二十八、被告人吴枝勇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期自年4月29日起至2021年4月28日止。） 二十九、被告人周绍容犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期自年4月29日起至2021年4月28日止。） 三十、被告人尹大平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自年4月29日起至2020年10月28日止。） 三十一、被告人刘敦源犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自年4月29日起至2020年10月28日止。） 三十二、被告人黄保帮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自年4月29日起至2020年10月28日止。） 三十三、被告人王东犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自年4月29日起至2020年10月28日止。） 三十四、被告人钟敏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自年4月29日起至2020年10月28日止。） 三十五、被告人唐治军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期自年4月29日起至2020年10月28日止。） 三十六、被告人梁广汉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期自年4月29日起至2020年10月28日止。） 三十七、被告人阮国仁犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期自年4月29日起至2020年10月28日止。） 三十八、被告人何程洪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期自年4月29日起至2020年10月28日止。） 三十九、被告人吴小林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期自年4月29日起至2020年10月28日止。） 四十、被告人陈楷犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期自年4月29日起至2020年10月28日止。） 四十一、被告人邓修均犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期自年4月29日起至2020年10月28日止。） 四十二、被告人刘齐雨犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期自年4月29日起至2020年10月28日止。） 四十三、被告人石和平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期自年4月29日起至2020年10月28日止。） 四十四、被告人张德彦犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期自年4月29日起至2020年10月28日止。） 四十五、追缴被告人王林、周世兰、黄知忠、吴定泽、包汉清、韦福、宁廷军、周孝军、武远顺、秀明勇组织、领导传销活动的违法所得款人民币62,530.52元，予以没收上缴国库。 四十六、追缴被告人王林、周世兰、黄知忠、吴定泽抢劫的违法所得款人民币798,781.5元，发还给各被害人（详见附表一）。 四十七、追缴被告人王林、周世兰、黄知忠、吴定泽、宁廷军、武远顺、包汉清、韦福、黄光洪、杨小芬、刘建辉、罗小宝、高军、王茜、秀明勇、李乃景、刘翠芳、周孝军、张升昌、宫能新、冯海强、钟雷、班正盛、李忠诚、陶先称、丁万彬、查忠华、吴枝勇、周绍容、尹大平、刘敦源、黄保帮、王东、钟敏诈骗的违法所得款人民币110,196.53元（各被告人应承担金额详见附表二）；其中，发还给被害人文永桃27,376.7元；余款82,819.83元，暂查无被害人，予以没收上缴国库。 以上未缴纳罚金、违法所得款，应于判决生效后十日内缴纳。 四十八、没收各被告人被扣押的作案工具及涉案物品。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高清良 审 判 员  李森强 人民陪审员  张颖凤 二〇二〇年十月二十七日 书 记 员  王兰英 书 记 员  王伟坤 附表一：                            序号                       被追缴人                       被害人                       发还金额（单位元）                               1                       王林、周世兰、黄知忠、吴定泽                       刘建辉                       1,653                               2                       王林、周世兰、黄知忠、吴定泽                       王茜                       6,743                               3                       王林、周世兰、黄知忠、吴定泽                       秀明勇                       6,300                               4                       王林、周世兰、黄知忠、吴定泽                       刘翠芳                       3,489                               5                       王林、周世兰、黄知忠、吴定泽                       张升昌                       10,100                               6                       王林、周世兰、黄知忠、吴定泽                       李忠诚                       456.29                               7                       王林、周世兰、黄知忠、吴定泽                       钟雷                       2,118.51                               8                       王林、周世兰、黄知忠、吴定泽                       班正盛                       17,677                               9                       王林、周世兰、黄知忠、吴定泽                       陶先称                       5,296                               10                       王林、周世兰、黄知忠、吴定泽                       丁万彬                       82,476                               11                       王林、周世兰、黄知忠、吴定泽                       胡小泉                       181,686.81                               12                       王林、周世兰、黄知忠、吴定泽                       蒋飞                       101,391.13                               13                       王林、周世兰、黄知忠、吴定泽                       梁广汉                       9,343.73                               14                       王林、周世兰、黄知忠、吴定泽                       唐治军                       3,899                               15                       王林、周世兰、黄知忠、吴定泽                       查忠华                       114,100                               16                       王林、周世兰、黄知忠、吴定泽                       吴枝勇                       21,142                               17                       王林、周世兰、黄知忠、吴定泽                       周绍容                       15,679.67                               18                       王林、周世兰、黄知忠、吴定泽                       尹大平                       2,236.47                               19                       王林、周世兰、黄知忠、吴定泽                       刘敦源                       29,898.8                               20                       王林、周世兰、黄知忠、吴定泽                       黄保帮                       5,800                               21                       王林、周世兰、黄知忠、吴定泽                       何程洪                       4,868                               22                       王林、周世兰、黄知忠、吴定泽                       阮国仁                       9,719                               23                       王林、周世兰、黄知忠、吴定泽                       王东                       3,713                               24                       王林、周世兰、黄知忠、吴定泽                       孙志军                       15,102                               25                       王林、周世兰、黄知忠、吴定泽                       陈楷                       7,241                               26                       王林、周世兰、黄知忠、吴定泽                       吴小林                       15,478.89                               27                       王林、周世兰、黄知忠、吴定泽                       邓修均                       4,203                               28                       王林、周世兰、黄知忠、吴定泽                       刘善庆                       9,821                               29                       王林、周世兰、黄知忠、吴定泽                       刘齐雨                       11,781                               30                       王林、周世兰、黄知忠、吴定泽                       李二光                       4,789                               31                       王林、周世兰、黄知忠、吴定泽                       石和平                       7,423                               32                       王林、周世兰、黄知忠、吴定泽                       张德彦                       3,058                               33                       王林、周世兰、黄知忠、吴定泽                       刘林志                       1,500                               34                       王林、周世兰、黄知忠、吴定泽                       廖小毛                       2,970                               35                       王林、周世兰、黄知忠、吴定泽                       潘元                       3,763                               36                       王林、周世兰、黄知忠、吴定泽                       胡洪新                       3,319                               37                       王林、周世兰、黄知忠、吴定泽                       万昌顺                       68,346.2                               合计                                             798,581.5                附表二：                            序号                       被追缴人                       应共同承担金额（单位元，非累加）                               1                       王林、周世兰、宁廷军、武远顺、包汉清、韦福、杨小芬、黄光洪                       110,196.53                               2                       黄知忠                       105,894.1                               3                       吴定泽                       102,781.34                               4                       刘建辉                       98,043.01                               5                       罗小宝                       84,479.67                               6                       高军                       83,257.98                               7                       王茜                       74,854.36                               8                       秀明勇                       72,351.06                               9                       李乃景                       69,815.87                               10                       刘翠芳                       65,691.79                               11                       周孝军                       64,952.64                               12                       张升昌                       60,918                               13                       宫能新                       61,223.42                               14                       冯海强                       47,689.32                               15                       钟雷                       49,034.7                               16                       班正盛                       48,456.81                               17                       李忠诚                       47,416.87                               18                       陶先称                       28,394.84                               19                       丁万彬                       25,569.93                               20                       查忠华                       19,444.14                               21                       吴枝勇                       17,911.56                               22                       周绍容                       17,766.48                               23                       尹大平                       6,726.64                               24                       刘敦源                       6,331.29                               25                       王东                       6,284.63                               26                       黄保帮                       6,300.12                               27                       钟敏                       3,790.86                附：本案适用主要法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产： （一）入户抢劫的； （二）在公共交通工具上抢劫的； （三）抢劫银行或者其他金融机构的； （四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的； （五）抢劫致人重伤、死亡的； （六）冒充军警人员抢劫的； （七）持枪抢劫的； （八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第十七条已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的,应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪,应当从轻或者减轻处罚。 因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候,也可以由政府收容教养。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。 前款规定的期限,对于被假释的犯罪分子,从假释期满之日起计算。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。 对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限,对于被假释的犯罪分子,从假释期满之日起计算。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。