浙江省嘉兴市南湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0402刑初104号 公诉机关嘉兴市南湖区人民检察院。 被告人凌德超，男，1989年11月11日出生，汉族，初中文化，住安徽省颍上县。因本案于2019年6月6日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年7月12日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。 辩护人冯志国、晏涛森，湖北弘愿律师事务所律师。 被告人张杨，男，1987年1月12日出生，汉族，高中文化，住安徽省颍上县。因本案于2019年6月6日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年7月12日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。 辩护人苏明月，湖北观筑律师事务所律师。 被告人余元，女，1987年6月1日出生，汉族，初中文化，住湖北省罗田县。因本案于2019年6月6日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年7月12日被取保候审。 辩护人陈伯铭，浙江君胜律师事务所律师。 被告人柳祥成，男，1988年2月28日出生，汉族，初中文化，住湖北省保康县。因本案于2019年6月6日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年7月12日被取保候审。 辩护人吕光武，湖北诗戈律师事务所律师。 被告人严青，女，1991年11月20日出生，汉族，中专文化，户籍地湖北省鄂州市华容区，现住湖北省鄂州市华容区。因本案于2019年6月6日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年7月12日被取保候审。 辩护人张林华，浙江天程律师事务所律师。 被告人方灿，女，1988年10月20日出生，汉族，初中文化，住湖北省罗田县。因本案于2019年6月6日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年7月12日被取保候审。 辩护人张云，浙江金九鼎律师事务所律师。 被告人贾贝，女，1987年10月18日出生，汉族，初中文化，住湖北省天门市。因本案于2019年6月6日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年7月12日被取保候审。 辩护人刘佳武，浙江凯旺律师事务所律师。 被告人熊莎，女，1991年9月19日出生，汉族，初中文化，住湖北省麻城市。因本案于2019年6月6日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年7月12日被取保候审。 辩护人徐海明，浙江安策律师事务所律师。 被告人李青青，女，1993年9月12日出生，汉族，中专文化，户籍所在地湖北省大悟县，现住湖北省红安县。因本案于2019年6月6日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年6月7日被取保候审。 辩护人何晓东，浙江思玥律师事务所律师。 被告人余昌春，男，1982年2月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省颍上县，现住安徽省合肥市新站区。因本案于2019年6月6日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年7月12日被取保候审。 辩护人郑红斌，浙江秀城律师事务所律师。 嘉兴市南湖区人民检察院以嘉南检一部刑诉〔2020〕288号起诉书指控被告人凌德超、张杨、余元、柳祥成、严青、方灿、贾贝、熊莎、李青青、余昌春犯诈骗罪，于2020年3月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年10月20日公开开庭审理了本案。嘉兴市南湖区人民检察院指派检察员胡煦安出庭支持公诉。被告人凌德超、张杨、余元、柳祥成、严青、方灿、贾贝、熊莎、李青青、余昌春及辩护人冯志国、晏涛森、吕光武、刘佳武、嘉兴市南湖区法律援助中心指派的辩护人陈伯铭、张林华、张云、徐海明、何晓东、郑红斌到庭参加诉讼。本案曾因疫情原因中止审理，现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年3月至案发，被告人凌德超以非法占有为目的，在湖北省武汉市江岸区××幢××单元××室，设立武汉盛世赢和科技有限公司，借助“众诚策略”交易平台，以开展股票配资交易的名义，骗取客户的投资款。期间，被告人凌德超招募被告人张杨、余元、柳祥成、严青、方灿、贾贝、熊莎、李青青、余昌春等人担任业务员，由被告人凌德超购买大量微信号提供给业务员，业务员使用经过包装的微信号假扮股民，通过加微信方式与客户取得联系，骗取客户信任后，推荐客户进入微信群听课。被告人凌德超扮演指导老师，在微信群内讲解股票知识，并推荐股票；业务员操纵多个微信号，以群主、助理及普通股民的身份在微信群发言，吹捧老师、烘托气氛，并发布虚假股票交易盈利单截图，虚构按照老师的行情指导已获得高额收益等事实，相互配合进一步骗取客户信任，逐步将客户引诱至被告人凌德超实际控制的“众诚策略”平台注册、充值，进行股票交易，且谎称公司提供配资为客户放大4至8倍杠杆进行投资操作。客户在平台充值后，被告人凌德超等人鼓动客户加金加仓及频繁操作，通过隐瞒风险、虚拟配资放大客户亏损、设置强制平仓等方式，赚取客户的交易手续费、配资递延费及客户亏损的资金。通过上述方式，被告人凌德超等人骗取被害人张某、侯某、毛某等人资金共计998427元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述、证人证言、书证等证据。 公诉机关认为，被告人凌德超、张杨、余元、柳祥成、严青、方灿、贾贝、熊莎、李青青、余昌春以非法占有为目的，结成网络诈骗犯罪团伙，采用虚构事实的方法，通过微信联系，针对不特定多数人实施诈骗，骗取财物价值均属数额特别巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张杨、余元、柳祥成、严青、方灿、贾贝、熊莎、李青青、余昌春在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人凌德超、张杨、余元、柳祥成、严青、方灿、贾贝、熊莎、李青青、余昌春归案后均能如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。建议判处被告人凌德超有期徒刑十年至十一年，并处罚金；判处被告人张杨有期徒刑三年，并处罚金20000元，适用缓刑；判处被告人余元有期徒刑三年，并处罚金10000元，适用缓刑；分别判处被告人柳祥成、严青有期徒刑三年，并处罚金80000元，适用缓刑；分别判处被告人方灿、贾贝、熊莎、李青青有期徒刑三年，并处罚金5000元，适用缓刑；判处被告人余昌春有期徒刑三年，并处罚金3000元，适用缓刑。 被告人凌德超、张杨、余元、柳祥成、严青、方灿、贾贝、熊莎、李青青、余昌春对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人凌德超的辩护人的辩护意见是：本案中仅有三名被害人的陈述，诈骗金额共计20余万元，公诉机关其余指控的诈骗金额证据不足；被告人凌德超系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，并对被害人张某进行赔偿且取得谅解，请求对其从轻处罚。 被告人余元的辩护人的辩护意见是：被告人余元系从犯，有坦白情节，认罪认罚，且积极退缴违法所得，平时表现一贯良好，请求对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人柳祥成的辩护人的辩护意见是：被告人柳祥成系从犯，有坦白情节，认罪认罚，且积极退缴违法所得，请求对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人严青的辩护人的辩护意见是：被告人严青系从犯，有坦白情节，认罪认罚，且积极退缴违法所得，平时表现一贯良好，现正处于哺乳期，请求对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人方灿的辩护人的辩护意见是：被告人方灿系初犯、偶犯、从犯，有坦白情节，认罪认罚，平时表现一贯较好，现又怀孕，请求对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人贾贝的辩护人的辩护意见是：被告人贾贝系从犯，有坦白情节，认罪认罚，且积极退缴违法所得，无前科劣迹，主观恶性小，请求对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人熊莎的辩护人的辩护意见是：被告人熊莎参与犯罪时间较短，不应对其未参加的犯罪承担责任；其系初犯、偶犯、从犯，有坦白情节，认罪认罚，且积极退缴违法所得，请求对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人李青青的辩护人的辩护意见是：被告人李青青系从犯，有坦白情节，认罪认罚，且参与犯罪时间短，请求对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人余昌春的辩护人的辩护意见是：被告人余昌春系从犯，有坦白情节，认罪认罚，无前科劣迹请求对其减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，被告人凌德超的亲属对被害人张某进行赔偿并取得谅解；被告人张杨、余元各退缴违法所得50000元、被告人柳祥成退缴违法所得10000元、被告人严青退缴违法所得9400元、被告人方灿退缴违法所得5200元、被告人贾贝、熊莎、李青青各退缴违法所得5000元。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人张某、侯某、毛某的陈述及提供的银行交易明细、微信和支付宝转账记录、手机截屏照片、证人余某的证言、搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单及被扣押物品照片、远程勘验检查工作记录、电子数据检查笔录及数据光盘、谅解书、情况说明、到案经过、户籍证明材料等证据予以证实，足以认定。 关于本案诈骗金额的问题。经查，公诉机关根据从“众诚策略”交易平台后台提取的数据，并结合被告人的供述确认本案的诈骗金额并无不当，故对被告人凌德超的辩护人就此所提辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人凌德超、张杨、余元、柳祥成、严青、方灿、贾贝、熊莎、李青青、余昌春的行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人张杨、余元、柳祥成、严青、方灿、贾贝、熊莎、李青青、余昌春在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚；被告人凌德超、张杨、余元、柳祥成、严青、方灿、贾贝、熊莎、李青青、余昌春有坦白情节，自愿认罪认罚，依法从轻处罚；被告人凌德超、张杨、余元、柳祥成、严青、方灿、贾贝、熊莎、李青青积极退赃，酌情从轻处罚。根据被告人张杨、余元、柳祥成、严青、方灿、贾贝、熊莎、李青青、余昌春的犯罪情节和悔罪表现可对其适用缓刑。公诉机关量刑建议适当。辩护人的合理辩护意见予以采纳。被告人张杨、余元、柳祥成、严青、方灿、贾贝、熊莎、李青青、余昌春回到社区后，应当接受社区矫正，遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人凌德超犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2029年6月5日止；罚金限判决生效后七日内缴纳） 二、被告人张杨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后七日内缴纳） 三、被告人余元犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金一万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后七日内缴纳） 四、被告人柳祥成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金八千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后七日内缴纳） 五、被告人严青犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金八千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后七日内缴纳） 六、被告人方灿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金五千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后七日内缴纳） 七、被告人贾贝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金五千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后七日内缴纳） 八、被告人熊莎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金五千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后七日内缴纳） 九、被告人李青青犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金五千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后七日内缴纳） 十、被告人余昌春犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后七日内缴纳） 十一、在案扣押的用于作案的电脑主机、手机、笔记本、营业执照、开户许可证、印章等予以没收； 退赃款136000元按比例发还被害人；责令被告人凌德超等继续退赔被害人738932元。 如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或者直接向嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  杨志勇 人民陪审员  欧文富 人民陪审员  钱金魁 二〇二〇年十月二十日 书 记 员  费一萍