江西省南昌高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0191刑初187号公诉机关江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院。被告人王洪涛，男，1968年10月28日出生于湖北省宜城市，汉族，高中文化，系南昌某某有限公司股东，家住湖北省宜城市，户籍所在地湖北省宜城市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年12月4日被抓获归案，同月7日被刑事拘留，2020年1月9日被逮捕。现羁押于南昌市公安监管医院。辩护人刘芸、张梦凡，北京市中银（南昌）律师事务所律师。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院以高新检刑诉〔2020〕141号起诉书、高新检刑变诉〔2020〕5号变更起诉决定书指控被告人王洪涛犯非法吸收公众存款罪，于2020年6月28日、9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，二次公开开庭审理了本案。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院指派检察员黄娟出庭支持公诉，被告人王洪涛及其辩护人刘芸、张梦凡到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院指控：2017年10月，被告人王洪涛与杨某（另案处理）等人在南昌高新区注册成立南昌合合适适科技有限公司，并搭建合合商城APP平台，以说明会、招商会等形式向不特定人员进行公开宣传，发展投资人、吸收资金。具体的投资模式如下：投资人通过合合商城APP注册账户，成为会员，会员充值后平台赠送充值金额5倍的待赠金豆给会员，然后平台每天按照一定比例释放金豆至会员账户，在缴纳30％的手续费后，金豆可以转换为金果并提现。经鉴定，2018年1月至5月期间，杨某、王洪涛等人利用南昌合合适适科技有限公司非法吸收资金人民币7568292.44元，涉及337人。被告人王洪涛于2019年12月4日被抓获归案。认定上述事实，有被害人熊某某等人的陈述；证人张某等人的证言；司法鉴定意见书；辨认笔录；支付宝交易记录等电子数据；人口信息；同案人杨某、吴某某的供述，被告人王洪涛的供述及辩解等证据，据此认为，被告人王洪涛伙同他人变相吸收公众存款人民币7568292.44元，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节。提请依法判处。被告人王洪涛对起诉书指控的犯罪事实认为属实。其辩护人的辩护意见：1、被告人王洪涛伙同他人变相非法吸收公众存款的金额应依法核减。2、被告人王洪涛犯罪情节较轻，作用较小。3、被告人王洪涛所在公司因经营不善，导致后续无法继续回款，整体恶意性较小。4、被告人王洪涛确已准备去投案，且经口头传唤如实供述，应构成自首，可以减轻处罚。5、被告人王洪涛自愿认罪认罚，并积极退赃，应从轻处罚。经审理查明：2017年10月10日，被告人王洪涛与杨某（另案处理）、李秀泉、周某、谭某在高新绿地玫瑰城，成立南昌合合适适科技有限公司。其经营范围为计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、网络工程、游戏软件开发、网上贸易、代理国内贸易、票务代理、教育咨询、影视策划。2018年3月1日上述股东将股权转让给瞿福林，公司于2018年3月7日变更为瞿福林的独资公司，法定代表人、执行董事、经理变更为瞿福林，监事变更为蒋前锋。该公司通过搭建合合商城APP平台，以说明会、招商会等形式向不特定人员进行公开宣传，发展投资人、吸收资金。具体的投资模式如下：投资人通过合合商城APP注册账户，成为会员，会员充值后，平台赠送充值金额5倍的待赠金豆给会员，然后平台每天按照一定比例释放金豆至会员账户，金豆在缴纳30％的手续费后，可以转换为金果并提现。经鉴定，2018年1月至5月期间，杨某、王洪涛等人利用南昌合合适适科技有限公司通过支付宝、银行转账、微信等方式非法吸收资金人民币7568292.44元，涉及337人。被告人王洪涛于2019年12月4日被抓获归案。上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、书证（1）调取证据材料通知书，证明从支付宝（中国）网络技术有限公司调取支付宝账号20×××01自2017年10月1日-2018年12月31日的交易记录。（2）协助查询财产通知书，证明公安机关从中信银行北京高碑店支行处调取吴某某卡号62×××82的银行卡2018年1月1日至2019年8月31日的交易明细。（3）企业信息等工商登记资料，证明南昌合合适适科技有限公司成立于2017年10月10日，法定代表人为瞿福林。成立时股东是杨某、王洪涛、李某、周某、谭某，住所地为高新绿地玫瑰城**302，杨某为法定代表人、执行董事兼经理、财务负责人，谭某为监事。2018年3月1日上述股东将股权转让给瞿某，公司于同年3月7日变更为瞿某的独资公司，法定代表人、执行董事、经理变更为瞿某，监事变更为蒋某。（4）曹某提供的合合商城市场启动方案、运作模式、湖南招商会、媒体宣传截图，证明合合商城对外宣传材料的具体内容，包括产业规划、发展战略、湖南省招商会具体情况，以及合合商城运作模式、充值收益模式、超级券连锁超市模式等。（5）曹某某团队名单,证明曹某某团队成员有曹某某等51人，以及充值金额。（6）卓某某代充会员名单，证明卓某某代充会员有周生成等10人，代充金额42万元。（7）熊某某提供的名单，证明蔡某某等多人参与其中。（8）报案人员报案登记表及支付宝、微信转账记录，证明部分被害人将资金转入某某公司的记录详情。（9）情况说明，证明本案支付宝充值记录、曹某某微信交易记录、银行交易记录数据光盘复制经过，原件存于公安局。（10）合合适适公司招商银行账户流水，证明该公司账户2018年1月1日至2019年10月3日与杨某某、王某某、吴某某、邓某某的交易情况。（11）到案经过及情况说明，证明王洪涛在被抓前，曾经向鄢城派出所所长李光铸询问投案自首的情况，2019年12月4日被公安机关抓获归案。（12）在逃人员登记表、公安网查询记录、户籍信息及说明，证明王洪涛被上网追逃,系完全刑事责任能力人，公安网未发现违法犯罪记录。因湖北疫情的原因，湖北警方一直未签收调取王洪涛的户籍和前科的信息。（13）退赃凭证，证明王洪涛家属代其退缴赃款20万元。2、证人证言（1）证人张某2018年11月6日的证言，证明其曾在合合适适公司任出纳，杨某系合合适适公司董事长，王洪涛是财务部负责人。公司用他的名字开了账户使用，投资款是吴某打给他的。他是杨某叫来公司做事的。（2）证人杨某（王洪涛之妻）2019年3月26日的证言，证明其在2018年2月到4月帮公司打过两个月的款，用的是叫杜某某的账户。杜某这个账户是专门用于合合适适公司业务的，杜某没有在公司工作，他只是王洪涛的朋友，用他的账户是为了避免和其他业务搞混，其他人收到会员的投资款以后，都会打到这个账户，比如杨某某、熊某、李某、张某等人收到会员的投资款后，都会打到这个账户，其按照系统的数据给会员打回报的款项。杨某管会计，王洪涛管出纳，谭某管行政，周某和李某管市场。合合商城之所以没钱了，是因为钱都支付给了前面的会员，给会员的回报是每天支付。（3）证人艾某2019年3月28日的证言，证明其公司曾参与合合商城的软件开发，由姓杨的、姓王的和姓周的三人和其进行洽谈的。（4）证人鄢某2019年4月2日的证言，证明其是从2017年12月至2018年3月在公司工作的，说是叫其做会计，实际从事的是统计工作，就是对公司几个账户的收支情况进行统计，然后将统计结果交给公司财务总监王洪涛，分别是杨某某、王某某、张某、杜某某的账户，还有公司支付宝和公司微信的账户。其统计的对公账户只有一个，支付宝、微信账户也都是一个。（5）证人谭某2019年9月5日的证言,证明2017年10月成立合合适适公司，杨某负责全面工作，王洪涛分管财务，李某某和周某负责市场营销，其搞行政。公司成立几天后，ＡＰＰ还没有做好，其就离开了公司，其不清楚公司后来有没有真实的业务，也没有参加北京的发布会。合合商城的运作模式其知道一点，比如返金豆，金豆可以提现，然后用一些小商品去泡沫。2018年3月，周某跟他说，让他救合合公司要投点钱，其一共投了35万。当时王洪涛叫其过来，说是把股份退给他，其实他早就退出了公司，只是工商没有办理手续，王洪涛退给了他5万元。其他股东多少都有发展会员，杨某发展了一个叫熊班长的战友，王洪涛应该有数据记录。（6）证人周某2019年9月19日的证言,证明其负责公司后勤，后勤划归市场部，真正搞市场的是李某某，杨某是董事长，主管全面工作，王洪涛主管财务，谭某负责行政，他在2017年10月就离开了公司。小蜜蜂的马总（不知道叫什么名字）和李某某、杨某他们有时会在一起对着电脑讲投资方案，还有马总和李某某在有外地来公司考察的时候，会给人家讲解这个方案。吴某某是后来公司的运营团队引进的，这个运营团队是邓某某负责，2018年1月引进的，合同是杨某和邓签订的。其没有介绍任何人来投资，后来其将股份转让给了一个姓瞿的贵州人。杨某和王洪涛经常吵架，股份转了以后他们还是在公司照常工作。邓某某的运营团队有个商学院，院长叫郑某某。其兄弟在公司是运营团队和公司股东之间的联系人。3、集资参与人陈述（1）熊某某2019年9月6日的陈述，证明是杨某介绍他投资合合公司平台的，他和另一个战友陈某某以他的名字一共投入了近70万。2017年11月就开始有人投钱了，平台正式运营是2018年1月。他将钱转给了杜某某的账户，转给杨某老婆蒋某某的账户，南昌合合适适科技有限公司一共回款大概20万左右。后来其问王洪涛钱到哪里去了，王洪涛给了他一些回款明细，大多数的钱回款奖励给了有团队的，比如吴某某，他有个烽火团队，他的回款比别人多，另外王洪涛的亲戚回款也多，比如杨某、王某、胡某这几个人。（2）曹某2019年3月23日的陈述,证明在一个叫513的投资平台里认识的吴某某（网名叫天意），2018年1月，吴某某在群里发布了南昌合合适适科技有限公司的投资项目，他在群里说这个项目是南昌高新区政府支持的，并说公司股东杨某有20个亿的资产，让他们放心做，当时吴某某还给她打电话介绍了这个项目，并叫她来南昌考察，之后她和杨某2、胡某某、文某四人来南昌考察，合合公司包吃包住，来了以后第二天参加了合合公司举办的一个欢迎会，是高新区政府举办的，参加会议的有全国各地来考察的100多人，会上杨某、邓某某、吴某、还有一个姓张的律师（说是公司的法律顾问）和北京一家传媒公司的李某在会上讲了话，他们说合合公司是政府支持的，是国家支持的项目，叫他们放心在这里赚钱。吴某某详细介绍了投资模式，具体模式就是如果投入2000元，公司赠送5倍的金豆（也就是10000金豆），如果是公司的商家赠送的是6倍的金豆，然后按照万分之二十的比例返还金果，金果按照1比1的比例可以提现，提现时要扣除30%的手续费。对于总代和区代是有奖励的，吴某某说这个奖励本来是公司给他的，然后他分给他们一些，奖励有金豆和现金。然后她就给一些亲戚朋友以及网上的一些朋友推荐分享了这个项目。吴某某要她注册两个账号，投入的资金总共大约8万，她儿子投入了大约4万，开始是通过微信充值，后来微信不能用了，就用支付宝充值。通过她推荐分享的第一代有曹某某、胡某某等10多个人，她这个团队一共有大约80个人左右，共投入了140多万。公司董事长是杨某，总经理是周某的弟弟周某1，后期听说是王洪涛当董事长，王洪涛搞了一个爱旅链，吴某某在合合公司是负责推广市场，他们这些各地的总代、区代都是他领导的。公司财务主要有杜某某、张某、杨某某、王程程。欧某某和何某改各自打了2万给吴某某，其他的资金都是充值的。在郴州召开的事业说明会是吴某某发起和组织的，开会的资金也是他出资的，当时公司这边杨某、吴某、邓某某参加了，开了这个说明会以后，她这个团队又投进去了75万。（3）刘某2018年11月5日的陈述,证明2018年2月份，在一个投资平台微信群里看到群主（真实姓名吴某某）发了一个名为合合商城的网址链接，并告知这个投资平台收益很大，建议投资进入。她点入网址简单的浏览了一下该网站，并注册了一个会员账号。每天大致浏览一下投资群内的信息，发现大家的收益都很可观，而且提现也方便。一直到4月8日，登录了合合商城平台，发现账号内已经有了很大的收益，于是在当天，又充值了5万元进去。之后又没有去关注过。大概到了6月份左右，想看看在合合商城平台投资的收益，发现该平台网站已经无法登录。直到10月中旬，群主才让他们报警。（4）楚某某2018年11月6日的陈述,证明2018年4月，其朋友刘某(也在该平台进行投资)向其推荐了一个叫合合商城的投资平台，其在平台充值了15万，截止平台出事前回收了12000元左右的收益。（5）曹某某2018年11月1日的陈述，证明合合商城的具体情况，公司旗下分九大板块，各板块的盈利方式不同，其投资款是通过微信、支付宝、银行卡转账投入的。合合适适公司2018年3月15日在南昌高新区和鹰潭的龙虎山庄搞了招商会，当时公司的杨某、吴某某、邓某某等十来个人都在现场。2018年2月4日在北京梅地亚中心搞了启动大会，4月16日在湖北的襄阳搞了九大板块的推进会。其3月15日在南昌高新区和鹰潭的龙虎山庄搞了招商会，4月16日参加了襄阳的推进会，4月22日参加了湖南省郴州市资兴市的一次招商会。曹某某2018年12月27日的陈述,证明其投资了合合商城、保险、爱旅链（区块链）三个板块，合合商城投资了30100元，合合商城的投资款27100元是通过支付宝支付给合合商城，支付宝绑定的银行卡是工行的，尾号8042，两笔1500元的激活款是通过曹某的微信支付给吴某某的。郴州最早是曹某，她在网上认识了吴某某，吴某某介绍她投资合合公司，之后曹某介绍了他和杨某2等人进入。2018年4月，吴某某强烈要求我们郴州资兴这边开一个招商会，所以才有后来的100多人进来投资。（6）胡某22018年11月6日的陈述,证明是通过其老公了解到这个平台，后也投资了合合适适这个平台，投进了53500元人民币和1600元激活款，具体是哪个板块不清楚，没有任何收益。她的全部投资本金都是通过支付宝转给其老公，再转给合合适适科技有限公司一个叫吴某某的人。（7）郭某某2018年11月1日的陈述,证明2018年4月19日，其朋友胡某某（也在江西合合适适科技有限公司投资了）向其推荐了一个类似于淘宝的合合商城APP,其下载后发现该APP内的商品都很便宜，于是就注册了一个会员，之后了解到在该平台充值会有5倍返利，该平台的交易是以金豆的方式进行的，于是其就在当天通过支付宝充值了11000元到注册在该平台的账户内，之后提现了500元，一共损失10500元。（8）周某某2018年11月5日的陈述,证明2018年4月8日，通过朋友程某某的介绍，知道了一家名为江西合合适适科技有限公司的投资公司。程某某告诉他这家公司投资的回报很大，于是就进入该公司旗下的一个名为合合商城的网站注册了一个会员。了解了该平台的大致投资回报的运营后，于当天充值了2万元，第二天又充值了8万元。充值完后每天都会登录该网站领取收益，每当收益达到平台限定的最低提现额度时，他都会将平台内投入的资金进行一次提现，期间提现过五六次共计2万元左右。直到5月底，发现该平台已经无法登录，平台的首页也发布了一则公告，大致内容是因国家政策原因，系统进行内部整顿。之后至今就一直没有开放过。该平台充值有5倍返利，投资款是直接在合合平台进行充值，损失8万元左右。（9）陶某某2018年11月2日的陈述,证明2017年11月份，通过朋友杨某某（江西合合适适科技有限公司的负责人）介绍，了解了他公司旗下的一个合合商城平台。2017年11月份开始在该平台充值，充值有5倍返利，一直到2018年4月份，期间陆陆续续充值了20多万元人民币，通过合合商城提现了8万元人民币左右。（10）余某2018年11月6日的陈述,证明2017年12月份，其朋友丁某某向其推荐了一个叫合合商城的投资平台，并告知她与该平台所属公司法人杨某是战友，随后又向她介绍了该平台具体负责人之一的李某某。2017年12月31日向该平台账户充值了20万元，合合商城投资的20万元是李某某叫她直接转给他们的财务杨某某，是通过银行卡直接转账给对方的，对方的收款账号为工商银行6214837909041802，杨某某；合合商城平台投资了20万元，回本17万元。（11）卓某某2018年11月5日的陈述,证明2017年6月份，通过一个513投资平台认识了平台投资顾问吴某某，到2018年1月5日，吴某某组织在513投资平台投资过的人，来到南昌市家名叫江西合合适适科技有限公司的投资公司，并告知他是该公司的市场总监。考察完后她就与该公司的董事长杨某一直保持联系，之后就想成为该公司在浙江宁波海曙区的区域代理商。到了2018年1月24日，经吴某某担保，她将第一笔5万元资金投入到江西合合适适科技有限公司名下的合合商城，到了第二天，吴某某告知她要拿下区域代理权，必须每个月投资20万元资金才会有区域代理的分红费，于是在当天又投资了2万元；又于1月31日投入了4万元。为了完成业绩，期间又陆陆续续投资了9万左右进去，并发展其他人共计投资了22万左右，总共投资了42万左右，期间一直可以领取投资收益，直到该平台出问题前，共领取了18万元左右的投资收益。合合商城其个人投资了20万元左右，招商过来的9个投资人总共投资了22万元左右，合合商城大概收益了18万元左右。投资款都是通过转账给吴某某投入的，收益款是通过合合商城平台直接提现的。在2018年1月6日，3月15日他们在南昌高新区和鹰潭的龙虎山庄搞了招商会，当时他们公司的杨某、吴某某、邓某某等十来个人都在现场。2018年2月4日在北京梅地亚中心搞了启动大会。（12）张星芝2018年11月6日的陈述,证明其通过其姐夫了解到这个平台，她也投资了8000元人民币到这个合合适适平台，是通过支付宝和手机银行卡APP转的，没几天，平台的股东王洪涛就强行关闭了网站。4、江西开元司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书及补充说明，证明：（1）经审核南昌合合适适科技有限公司支付宝账号的交易记录，2018年1月1日至2018年12月31日期间，通过支付宝向南昌合合适适科技有限公司充值的人数337人，充值金额6216592.44元；余某、欧某某、何某某、熊某某、万某某、莫某某、郭某某、卓某某、吴某某9人另用银行转账投资1314000.00元；曹某通过微信充值37700元，共计涉及资金7568292.44元。（2）经审核在公安机关报案和提供材料的人员80人，涉及充值金额4668779元，（其中：支付宝支付资金3317079元；银行转账资金1314000元;微信支付资金37700元）；通过杜某某账号及南昌合合适适科技有限公司公账回款1555066.65元。（3）经审核吴某某团队曹某、卓亚凤、刘赐希等人在公安机关报案的人员68人，吸收资金2590440.30元。5、辨认笔录,证明艾某可以辨认出与其洽谈商城软件平台的男子有王洪涛、杨某、周某。6、电子数据数据光盘三张，证明合合商城支付宝交易记录，吴某某、张某等银行交易记录，曹某微信交易记录。7、同案人的供述与辩解（1）杨某2019年6月24日的供述，证明其于2017年10月与王洪涛等人注册了合合适适公司，其是董事长，王洪涛是财务总监，王洪涛老婆管理公司账目，李某某和周某负责市场，谭某负责行政。公司在南昌高新区搞了两次培训会，在鹰潭的龙虎山搞过一次活动，在北京搞了一次招商会，王洪涛和吴某某在湖南郴州搞过一个活动，上述活动其都参加了，并讲了话，介绍了公司产品。公司并没有做产品。其参与了请公司制作的投资人注册、充值的ＡＰＰ，并与对方签订了合同。（2）吴某某2019年3月15日的供述，证明合合商城充值返利及发展下线的奖励规则。其在其投资项目群中发布了合合适适的商业模式，帮助合合适适公司推广，其主要发展了卓某某、曹某投资。合合适适公司法人是杨某，负责整个公司的管理，股东有王洪涛，负责公司财务；股东周某1、周某、李某某负责湖北的推广；股东谭某，负责公司的策划，还有个姓李的不知道名字。熊某某是在3月份加入公司股东。公司财务由王洪涛负责，出纳系张某，会计系王洪涛老婆及另一人。公司在2018年2月举行了几次造势活动，3月份在郴州举办了一场说明会，杨某和公司商学院都参加了，当地约有90多人参加，其中只有40多人是会员。公司举行的三次全国性的培训会所有股东都参加了。成为公司会员没有什么条件限制。2019年6月27日的供述，证明杨某多次在合合适适公司组织的活动上发言，宣传、介绍合合适适公司。公司法人变更后杨某、王洪涛、周某他们都还是在公司上班，一直到4月底5月初公司关门为止。2019年9月23日的供述，证明其团队叫“烽火”，并仔细说明提成方式，其总共提成三万元。杨某与邓某某等人签订了运营协议。8、被告人王洪涛2019年12月20日的供述，证明合合适适公司成立运营情况，公司举办了公开宣传活动，杨某系法人管会计，其管出纳。杨某是发起人，在沟通的过程中一直说电商平台是国家趋势，当地有非常多的优惠政策，还可以做招商引资。公司名称为南昌合合适适科技有限公司，注册时间为2017年10月10日。公司法人为杨某，公司股东为李某某、谭某、王洪涛、周某。工商注册占股比例分别为23%、23%、8%，2018年3月7日，经股东会议决议，股东将股份转让给中粮集团的瞿某某，及蒋某某（杨某老婆的弟弟），股东变更。公司是一个经济型科技产品导购的电商平台，集消费、分享、娱乐型的科技产品，为用户提供红包分红，线上线下店提现消费等服务，同时提供通过产品分享邀请好友赚钱的活动。公司的法人是杨某，市场总监是李秀泉、周某，行政总监是谭某，财务主管是杨某和他，其中杨某分管会计，他分管出纳，会计由杨某聘请，前后共两个会计，分别为鄢某、马某，出纳由他聘请，是王某某，后期因王某某怀孕，由杨某代为打款三个月左右时间，每天出纳与会计核对账目，做到日结月清。运营总监邓某某（艺名邓朝晖），该运营总监由市场上的一个会员袁某某介绍到公司，由杨某与邓某某签订合同后，邓某某负责公司的全面运营。公司支付商家充值额的10%作为佣金给邓某某，股东代表周某1。因运营团队进入公司后，运营总监要求给到绝对的权力，要求股东一概不到公司管理事务。故聘请周某1作为股东代表到公司负责相关事宜，并定期向股东汇报工作事项。公司的开支等由周某1审核，上报法人杨某共同签字确认后，发放款项。其中周某1除了拿公司的工资外，还与区域市场领导人吴某某，拿所有商家充值额一倍的冻结积分。公司在南昌高新区开了两场招商会，2018年4月中旬，湖南郴州的会议由邓朝辉、吴某某、杨某等主持并宣传。2018年3月下旬，公司经股东会商议对接了区块链ＡＴＬ，并在后期的郴州会议、襄阳会议中做了宣传。其中郴州会议到场的主要人员有郴州的区域领导杨某、邓朝辉、吴某某。襄阳会议到场的主要人员有各区域领导，杨某、周某、周某1、他、谭某及吴某某等人都到场参会。2018年5月8日国家对云联惠平台打压，让他意识到电商平台，虽然是合法的，但是因为监管不力，会导致很多的人做出违法的事，为了不让更多的人受到伤害，股东商议关闭平台。股东都亏损了，没有用到会员及商家一分钱。最后让张某处理公司的遗留问题，包括办公家具的处理，财务凭证及各类文件的处理，以及银行对公账户的注销及后期工作人员工资的发放。吴某某是邓某某给他打的电话让他来的，来了以后是杨某找他谈的。谭某管公司行政，周某管运营，对公司的运营模式也没起什么作用。邓某某去了以后他管后勤，李某某在公司管运营，公司的运营模式是他向一个姓马的花5万元买来的。公司收取投资款，有张某的账户、王某某的账户、杨某某的账户，对公账户用于微信和支付宝收款。支付账户用的是杜某某的账户，对公账户也支付过一段时间，后来银行不允许。由张某和杨某某核算积分，然后会计造表，由出纳支付给会员。他投了500多万，杨某投了十多万，李某某投了十多万，谭某投了30多万，周某这边有六个人，一共投了400万左右。股东都没有工资。上述证据查明属实，本院予以确认。关于其辩护人提出的王洪涛犯罪情节较轻，作用较小的辩护意见。经查，本案中被告人王洪涛系南昌合合适适科技有限公司股东，伙同杨某参与了软件制作的谈判，参与了公司的推介会并发言，参与了公司的股权转让和变更公司法定代表人，具体负责公司财务，安排财务人员，收取投资人的投资，并于公司变更法人代表后，仍参加招商会并发言，在共同犯罪中，起主要作用，系主犯，因此该辩护理由不能成立，本院不予采纳。关于被告人王洪涛及其辩护人提出的王洪涛具有投案自首情节的辩解、辩护意见，经查，被告人王洪涛于2019年12月1日左右，向湖北省宜城市公安局鄢城派出所所长李光铸表达了自首的意愿，至2019年12月4日17时在湖北省宜城市味餐馆和朋友一起吃饭时，被湖北省宜城市公安局王集派出所民警抓获。在此期间，没有证据证实其有准备投案自首的客观行为或在准备投案的路上被抓获，因此上述辩解、辩护意见，与事实、法律不符，本院不予采纳。关于其辩护人提出的本案司法鉴定中的吸收公众存款的金额应予核减的辩护意见。经查，江西开元司法鉴定中心接受南昌市公安局高新技术产业开发区分局委托，由该中心具有法定资质的鉴定人，对南昌合合适适科技有限公司相关报案人员的报案记录资料、嫌疑人询问笔录卷宗及提供的相关支付宝支付记录进行数据整理，经过法定的程序，依法作出的鉴定意见，客观、真实，因此上述辩护理由不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人王洪涛伙同他人扰乱金融秩序，变相非法吸收公众存款人民币7568292.44元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人王洪涛归案后如实供述了自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。且案发后其家属代其退缴了部分赃款，依法可对王洪涛从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人王洪涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币十万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2023年7月3日止）。二、责令被告人王洪涛退赔刘某等71名集资参与人经济损失人民币3108288.3元。（详见清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 宇人民陪审员  龚文斌人民陪审员  黄文霞二〇二〇年十月二十九日书 记 员  邓乐乐