河北省迁西县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0227刑初112号 公诉机关河北省迁西县人民检察院。 被告人潘东云，曾用名潘建峰，男，1962年11月4日出生于河北省迁安市，汉族，大学文化，唐山天安达人力资源有限公司法人代表，捕前住河北省迁安市。1998年6月9日因犯诈骗罪被河北省迁安市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币陆仟元；2011年9月20日因犯诈骗罪被河北省迁安市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民肆仟元；2016年8月20日因犯诈骗罪被北京市丰台区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币贰仟元。因本案于2019年10月31日被迁西县公安局刑事拘留，同年12月6日经迁西县人民检察院批准，同日被迁西县公安局执行逮捕。现羁押于迁西县看守所。 河北省迁西县人民检察院以迁西县院公诉刑诉﹝2020﹞103号起诉书指控被告人潘东云犯诈骗罪，于2020年5月19日向本院提起公诉。因不可抗力，本院于2020年5月22日中止审理，2020年8月19日恢复审理。本院依法组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。迁西县人民检察院指派检察员付连国出庭支持公诉，被告人潘东云到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年12月份，潘东云在迁安境内成立“唐山天安达人力资源有限公司”(自然人独资)，经营范围:职业中介服务;企业管理咨询服务;信息技术咨询服务。从2018年8月份开始至案发，潘东云以“唐山天安达人力资源有限公司”(其间2019 年3月底至同年5月曾短暂与燕顺人力资源有限公司合作）为依托，在没有培训、办证资质情况下，面向社会招揽办理焊工证、电工证等从事劳动所需各类证件，许诺不用培训考试，保证办真证，共收取百余人十几万元办证费用，其中有52人在收取办证款后，没有委托他人办证过程，所收办证款被自己非法占有，另有五十余人由被告人潘东云委托北京叫苑某的人办理过各类证件。苑某通过网名“阿呆”、“南宇教育”、“教育办证Ａ教育培训机构”办理出近四十人证件（3人为“国网证”，其余人为“小网证”或“协会证”，被用工单位和办证人称为假证），苑某办理近四十人证件共收取潘东云转付费用贰万余元，其余未办理了的，通过微信退回给潘东云。被告人潘东云收到苑某退款后没有退回给办证人，自己非法占有。因办证人交纳费用后，没有见到证件或所办回证件不能使用，或当面或电话、微信等形式追索潘东云。被告人潘东云除以各种理由搪塞外就是不接电话，对办证人要求不予回复。根据侦查机关调取的潘东云与苑某二人就办证问题微信聊天记录，曾有多次苑某要求潘东云向办证人多收钱办“国网证”，并声称要给办证人办理的“小网证”、“协会证”性质讲清楚，否则不负责任。当办证人就证件不能使用而找到被告人潘东云时，被告人潘东云从苑某处弄了一个非政府网址给办证人，对办证人进行欺骗。具体情况如下: 1.2018年8月至2019年7月份，被告人潘东云收取王久春经手的刘金刚、张立、杜文勇、高林等4人2900元;毛某、潘文顺、刘立国、郎占喜4人6400元;白某经手的邹小静、邹大兴、刘泽东、郭雪峰、蔡文学、张美纳、厉春强7人6800元。以上合计15人16100元，被告人潘东云收钱后没有委托他人办理证件，办证款被潘东云非法占有。另有盛小伟经手的邹家亮、孟庆侠1800元，潘东云收款后转付给苑某，因未办成，苑某将款退回，被告人潘东云没有退还给办证人，被自己非法占有。 2.2019年6月至8月间，迁西县职校老师牛某受赵某、关利爽、杜国志等23人委托办理电工、焊工等证件，先后通过微信或现金方式交付给潘东云办证款30300元。被告人潘东云收到办证款后，没有委托他人办证，将款非法占为己有，其中一部分用于自己在滦州东海钢铁公司承包的土建工人发放工资。 3.2019年2月至7月间，潘东云公司工作人员何某受潘东云委托，向来咨询办证人员推介办证情况，并负责收取办证人所交办证款，除留下一部分归公司日常开支外，其余大部分微信转交给潘东云:其中有田某、郎帅、陈国华、李佳伟4人4800元;张建兴、郑兴龙、郑鹤翔、何新生、郑贺明5人5300元;张双飞、郭红洋2人3000元;林贺明、邵兵、王占军3人9000元。合计14人22100元没有委托他人办理证件，被潘东云非法占有。另有唐某、马艳民、李杰、李志宽、尹藤飞、刘树江、赵国云、张某、阚民等人20300元，潘东云收钱后，委托苑某办证，因故不能办理情况下，苑某将钱退回，被告人潘东云收到退回款后，没有退回办证人，自己非法占有。 以上被告人潘东云非法占有他人办证款90600元。 针对指控事实，公诉机关提供了迁西县公安局扣押的潘东云手机、牛某、毛某、白某、苑某等人提交的微信聊天截图及转账记录、财付通支付科技有限公司提供的潘东云、何某、苑某等人微信支付交易明细证明、迁西县公安局从迁安市市场监督管理局调取的天安达人力资源有限公司的营业执照、河北省迁安市人民法院刑事判决书、北京市丰台区人民法院刑事判决书、证人何某、苑某、刘某1、王某1、周某、王某2、刘某2、王某3等人出具的证言、被害人牛某、赵某、毛某、田某、唐某、张某等人陈述、被告人潘东云的供述与辩解、迁西县公安局检查笔录、电子数据检查工作记录、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人潘东云之行为已构成诈骗罪，被告人 潘东云被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯。特提起公诉。 被告人潘东云对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，并自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 经审理查明，2017年12月份，潘东云在迁安境内成立“唐山天安达人力资源有限公司”（自然人独资），经营范围:职业中介服务;企业管理咨询服务;信息技术咨询服务。从2018年8月份开始至案发，潘东云以“唐山天安达人力资源有限公司”（其间2019年3月底至同年5月曾短暂与燕顺人力资源有限公司合作）为依托，在没有培训、办证资质情况下，面向社会招揽办理焊工证、电工证等从事劳动所需各类证件，许诺不用培训考试，保证办真证，共收取百余人十几万元办证费用，其中有52人在收取办证款后，没有委托他人办证过程，所收办证款被自己非法占有，另有五十余人由被告人潘东云委托北京叫苑某的人办理过各类证件。苑某通过网名“阿呆”、“南宇教育”、“教育办证Ａ教育培训机构”办理出近四十人证件（3人为“国网证”，其余人为“小网证”或“协会证”，被用工单位和办证人称为假证），苑某办理近四十人证件共收取潘东云转付费用贰万余元，其余未办理了的，通过微信退回给潘东云。被告人潘东云收到苑某退款后没有退回给办证人，自己非法占有。因办证人交纳费用后，没有见到证件或所办回证件不能使用，或当面或电话、微信等形式追索潘东云。被告人潘东云除以各种理由搪塞外就是不接电话，对办证人要求不予回复。根据侦查机关调取的潘东云与苑某二人就办证问题微信聊天记录，曾有多次苑某要求潘东云向办证人多收钱办“国网证”，并声称要给办证人办理的“小网证”、“协会证”性质讲清楚，否则不负责任。当办证人就证件不能使用而找到被告人潘东云时，被告人潘东云从苑某处弄了一个非政府网址给办证人，对办证人进行欺骗。具体情况如下: 1.2018年8月至2019年7月份，被告人潘东云收取王久春经手的刘金刚、张立、杜文勇、高林等4人2900元;毛某、潘文顺、刘立国、郎占喜4人6400元;白某经手的邹小静、邹大兴、刘泽东、郭雪峰、蔡文学、张美纳、厉春强7人6800元。以上合计15人16100元，被告人潘东云收钱后没有委托他人办理证件，办证款被潘东云非法占有。另有盛小伟经手的邹家亮、孟庆侠1800元，潘东云收款后转付给苑某，因未办成，苑某将款退回，被告人潘东云没有退还给办证人，被自己非法占有。 2.2019年6月至8月间，迁西县职校老师牛某受赵某、关利爽、杜国志等23人委托办理电工、焊工等证件，先后通过微信或现金方式交付给潘东云办证款30300元。被告人潘东云收到办证款后，没有委托他人办证，将款非法占为己有，其中一部分用于自己在滦州东海钢铁公司承包的土建工人发放工资。 3.2019年2月至7月间，潘东云公司工作人员何某受潘东云委托，向来咨询办证人员推介办证情况，并负责收取办证人所交办证款，除留下一部分归公司日常开支外，其余大部分微信转交给潘东云:其中有田某、郎帅、陈国华、李佳伟4人4800元;张建兴、郑兴龙、郑鹤翔、何新生、郑贺明5人5300元;张双飞、郭红洋2人3000元;林贺明、邵兵、王占军3人9000元。合计14人22100元没有委托他人办理证件，被潘东云非法占有。另有唐某、马艳民、李杰、李志宽、尹藤飞、刘树江、赵国云、张某、阚民等人20300元，潘东云收钱后，委托苑某办证，因故不能办理情况下，苑某将钱退回，被告人潘东云收到退回款后，没有退回办证人，自己非法占有。 以上被告人潘东云非法占有他人办证款90600元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书； 2.抓获说明； 3.被害人牛某、毛某、白某等人的陈述； 4.证人何某、苑某、刘某1等人出具的证言； 5.微信聊天截图、转账记录； 6.电子数据检查工作记录及光盘； 7.财付通支付科技有限公司提供的潘东云、何某、苑某等人微信支付交易明细证明； 8.迁西县公安局从迁安市市场监督管理局调取的天安达人力资源有限公司的营业执照； 9.迁西县公安局检查笔录； 10.河北省迁安市人民法院刑事判决书、北京市丰台区人民法院刑事判决书； 11.被告人潘东云的户籍证明信； 12.被告人潘东云的供述与辩解等证据； 本院认为，被告人潘东云以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。 公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人潘东云在被判处有期徒刑的刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。被告人潘东云到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人潘东云自愿认罪认罚，可以从宽处理。为保护公私财物所有权不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人潘东云犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币玖万元。 二、给被害人造成的经济损失责令退赔。 三、扣押的手机2部、特种作业操作证8个、盛小伟培训证2个、操作证2个、培训证2个予以没收。 刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人潘东云的刑期自2019年10月31日起至2024年10月30日止。 罚金限判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘景春 人民陪审员  王金波 人民陪审员  蒋玉新 二〇二〇年十月十二日 书 记 员  赵海丽