江苏省溧阳市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0481刑初620号公诉机关溧阳市人民检察院。被告人舒治友，男，1975年5月13日生，汉族，大学本科，现住武汉市江汉区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年10月24日被指定居所监视居住，于2019年2月2日被刑事拘留，2019年3月11日被逮捕。现羁押于本市看守所。辩护人但均，湖北兆信律师事务所律师。溧阳市人民检察院以溧检诉刑诉[2019]661号起诉书指控被告人舒治友犯合同诈骗罪，于2019年11月25日以向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。溧阳市人民检察院指派检察官任晓敏、检察官助理吴震宇出庭支持公诉。被告人舒治友及其辩护人但均到庭参加了诉讼。本案于2020年2月3日中止审理，于2020年9月24日恢复审现。现已审理终结。溧阳市人民检察院指控，2013年11月，被告人舒治友（挂靠江苏鑫华成国际建设工程有限公司，以下简称江苏鑫华成公司）在签订所谓的“重庆8673稀土项目工程”施工合同后（该工程项目为陈某虚构），于2015年6月期间经他人介绍认识晟唐伟业建设集团有限公司（以下简称晟唐伟业公司）的法人沈某1，并与其商谈承接该工程相关业务。后被告人舒治友与被害人沈某1于2015年7月1日签订了联合施工协议书，并在该合同中明确约定了沈某1需缴纳人民币5000万元作为合同履约金，而舒治友在收到履约金后三日内为其开具银行保证金保函。2015年7月6日被害人沈某1委托其子沈某2及其公司相关人员，与被告人舒治友就工程款支付及保证金保函再次签订了补充协议和承诺书，再次明确被告人舒治友需在3日内开具银行保证金保函给晟唐伟业公司。在补充协议签订当日，晟唐伟业公司转账人民币5000万元给江苏鑫华成公司在中国工商银行重庆大竹林支行开设的公司账户中，后被告人舒治友在明知银行开具保函会冻结存入资金的情况下，持虚假的挂靠江苏鑫华成公司的“施工项目内部合作协议书”将该笔款项分多次转入其个人账户或其他公司账户，且在晟唐伟业公司要求其出具银行保证金保函时企图通过行贿方式通过其他银行开具保函未果，后被告人舒治友将所得款项中的人民币2500万元转给陈某，剩余钱款用于个人使用、偿还债务和赌博。溧阳市人民检察院为指证上述事实，提供了相关的证据。并据此认为，被告人舒治友的行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。并书面建议判处被告人舒治友有期徒刑十二年以上十五年以下，不得适用缓刑，并处罚金。被告人舒治友辩解称：1、自己被刘某1、陈某团伙所骗，一直不知道8673稀土工程是假的；2、自己提交给银行的挂靠协议是在魏某3授权下制作，不是虚假的；3、中国银行荆州分行的刘某2通过别人告诉自己银行开具保函要收2至3个点的费用，不是通过行贿的方式开具保函，当时说好支付100万元至200万元的费用，因为晟唐伟业工作人员认为保函不合格，没有开出，自己也没有支付相关费用，自己没有行贿；4、自己将2500万元转账给了陈某，之后又陆续转了400万元左右，大部份资金用于项目，个人使用的资金很少，我个人没有想占有他的资金。辩护人但均提出下列辩护意见：1、北京司法机关已经证实陈某、刘某1诈骗了舒治友，舒治友与刘某1、陈某不具备共同的犯罪故意，没有形成共谋关系。2、被告人舒治友没有非法占有目的，其收到5000万元款项后第二天就立即支付给陈某2500万元，还转给中间人130多万元，舒治友不可能为他人实施诈骗行为，其自始自终从来没有非法占有的主观目的。3、舒治友代表江苏鑫华成公司与晟唐伟业公司签订联合施工协议，协议中没有约定哪一个指定银行出保函，也没有说明什么是保证金保函，法律上并没有保证金保函一说，故应当视为没有约定或约定不明，且履约保证金法律并没有强制性规定不能动用，舒治友通过肖某1找到湖北中国银行荆州分行刘某2要求开具保函及答应支付费用100万元，这个款项是支付给银行的，而不是给刘某2个人的费用，事实上并未实际支付，不存在行贿一说，而保函确已开出，只是晟唐伟业公司认为该保函没有银行行长签字起不到担保作用才没有接受该保函。4、舒治友在转款时提交给银行的《施工项目内部合作协议书》，与之前和江苏鑫华成公司签订协议内容基本一致，转款时银行工作人员打电话给魏某3进行了核实，魏某3同意舒治友转账的行为，退一万步来讲，即使这份协议是虚假的，仍不能说明舒治友具有非法占有晟唐伟业公司5000万元资金的主观目的。综上，本案事实不清、证据不足，被告人舒治友不存在诈骗的主观故意，客观上没有诈骗行为，不构成合同诈骗罪。经审理查明，2013年11月，被告人舒治友（挂靠江苏鑫华成公司）在签订所谓的“重庆8673稀土项目工程”施工合同后（该工程项目为陈某虚构），于2015年6月期间经他人介绍认识晟唐伟业公司的法人沈某1，并与其商谈承接该工程相关业务。后被告人舒治友与沈某1于2015年7月1日签订了联合施工协议书，并在该合同中明确约定了晟唐伟业公司需缴纳人民币5000万元作为合同履约金，而舒治友在收到履约金后三日内为其开具银行保证金保函。2015年7月6日沈某1委托其子沈某2及其公司相关人员，与被告人舒治友就工程款支付及保证金保函再次签订了补充协议和承诺书，再次明确被告人舒治友需在3日内开具银行保证金保函给晟唐伟业公司。在补充协议签订当日，晟唐伟业公司转账人民币5000万元给江苏鑫华成公司在中国工商银行重庆大竹林支行开设的公司账户中，后被告人舒治友在明知银行开具保函会冻结存入资金的情况下，持虚假的挂靠江苏鑫华成公司的“施工项目内部合作协议书”将该笔款项分多次转入其个人账户或其他公司账户，且在晟唐伟业公司要求其出具银行保证金保函时企图通过行贿方式通过其他银行开具保函未果，后被告人舒治友将所得款项中的人民币2500万元转给陈某，剩余钱款用于个人使用、偿还债务和赌博。案发后，被告人舒治友退还了5万元给被害单位。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭质证、确认的下列证据证实：1、被告人舒治友的供述，证实2013年上半年自己通过韩征得知刘某1手上有一个大项目8673稀工工程，还说刘某1是刘某3的女儿，刘某1说8673稀土工程是陈某从军方签发的，自己挂靠江苏鑫华成国际建设工程有限公司做这个工程，在做这个工程的时候我没有存款，也是借钱交的规费。2013年11月我和陈某到中国人民解放军后勤部会议室签订了项目合同书，陈某、刘某1提出让我到重庆成立8673稀土项目合同书，我到重庆找了中西部对外建设有限公司作为合作单位，该公司负责人孙天喜还认识刘某1的，双方谈好了部分标段的意向。之后我和孙天喜一起在重庆成立8673稀土工程项目指挥部，一直没开工，合同约定的10亿预付款也一直没到账，期间陈某、刘某1陆续发了多次变更开工时间通知。到2015年6月，我到北京拿工程项目文件时，陈某多次告诉我这个8673稀土工程项目需要用很多钱，让我去找合作伙伴，以收保证金的形式融资，促使该项目早日开工。之后陆续有人通过中间人找我谈合作事项，到2015年6月下旬，晟唐伟业建设集团有限公司老板沈某1通过中间人与我见面，双方表示了合作意愿，并8673稀工项目联合施工协议书。到2015年7月初，沈某1公司派出了沈某2、姓朱的负责人等四、五个人来重庆8673稀土工程项目部，当天下午沈某1公司通过银行转账给项目部的工行账户5000万元保证金，我开给沈某2一张收款收据，同时我告知沈某2他们保证金保函会在三天内开出来给他们。到第三天我带姓朱的负责人和他一位同事一起到湖北荆州的一个中国银行去开保证金保函，姓朱的负责人打电话咨询汇款农业银行，汇款银行称这种起不到担保作用，之后姓朱的负责人就没有要保证金保函就回江苏的。之后稀土项目一直没有开工，期间陈某给我看了两次项目拖延通知，最后一次是2016年6月份陈某给我的开工文书称7月份开工，结果当月陈某、刘某1就被北京公安抓获了，这个项目也就没有了。另外，沈某1公司将5000万元保证金转入重庆8673稀土工程项目部工行账户的第二天，我就从账户上先转了3150万元到我个人工行卡，又从我的工行卡转了2500万到陈某个人工行卡，从我的工行卡转了20万到我侄子银行卡，从我的工行卡转了50万到余顺平银行卡，从我的工行卡取现300万元存入自己另一张工行卡。重庆8673稀土工程项目部工行账户余下的一千多万元，转给魏某1中西部对外建设有限公司对公账户550万元，其中130万是用于我还债的，之后又转了219万元、950万元到我万怡科技有限公司的账户上。我还给孙某40万元，给巩某30万元，给姓李的30万，给姓吴的30万，这些都是中介费，期间自己还花50多万买了一辆保时捷ＳＵＶ车，之后我又给陈某5、6百万元的样子，我还去了澳门赌钱，第一次赢了二十几万，第二次输了八十几万。这5000万中，我共转给陈某2500万元，借给魏某1600万左右，给中间人中介费200万元，给了陈某几百万，我自己留了1500万，其中还债700-800万元，玩牌输了300-400万，剩下的钱平时花了。2、被害人沈某1的陈述，证实2015年6月，自己通过王某认识孙某，孙某给自己介绍了一个部队项目，工程造价很大。到7月1日，自己带着律师去谈合约，发包方公司老总是舒治友，工程名称是重庆8673稀土项目工程，双方经过几番商讨达成协议，舒治友要求我们交五千万元保证金，我们同意的，但明确表示保证金缴纳后必须开具银行保证金保函，保证我们缴纳的保证金只能用于工程，不能挪作他用，只有第一笔七千万元的工程预付款到账之后才可以动用，对方出没有异议，之后双方签约的。之后我安排了儿子沈某2，财务负责人朱某，会计史正陶还有驾驶员和项目经理去重庆的，至2015年7月5日我们公司将5000万保证金打到对方公司账户，具体为何没有保函自己也不清楚。之后我一直联系王某，他一直说工程是真的，因为多种原因未开工，直到2018年8月自己报案。3、证人朱某的证言，证实2015年7月初，自己和沈某2等人到重庆后与舒志友、孙某、巩某、王某等人碰面，我们要求去工程现场看看，舒治友称是保密工程，不方面看。他们再三催促我们支付合同履约金，我公司提出签订工程款补充协议，要求对方在我公司人员机械设备进场后支付一个月的工程款一亿四千万元，对方同意的，之后沈某2和舒治友签订了工程款补充协议。之后我公司支付五千万元合同履约金，我要求对方出具保函，舒治友称要到湖北那边的银行开具，我们同意的。到第二天，舒治友带着我和我公司驾驶员王琪一起到湖北荆州一个中国银行分行一个办公室，舒治友称办公室的男的是这个银行的领导，那个男的拿出一份打印好的保函，我大概看了一下，保函的内容没有问题，但上面没有银行行长的签名以银行公章。我问为何没有签名，舒治友称行长外出开会了，让我们等等，之后没有开出来我们就回的溧阳。过了几天，舒治友称湖北恩施银行开保函，我和王琪、沈某2一起坐高铁到了恩施，当晚舒治友又称他要去北京开紧急会议，来不及开保函，他就离开的，我们第二天就回了溧阳的情况。4、证人沈某2的证言，证实2015年初父亲沈某1与舒治友签订了8673稀土项目联合施工协议书，父亲委托我和副总朱某到重庆核对工程项目。我们到了重庆，舒治友、孙某、巩某、王某接待我们，我们提出要到项目现场实地看一下，舒治友说项目是部队工程，现在属保密阶段，不方便看。之后我们提出签订工程款补充协议，要求对方在我公司人员机械设备进场后支付一个月的工程款一亿四千万元，对方同意的，之后我与舒治友签订了工程款补充协议。舒治友还出具承诺书，保证我公司支付五千万元合同履约金，对方出具保证金保函，孙某作为担保人签字的。之后我公司出纳转账五千万到对方账户，但对方一直未出具保证金保函的事实。5、证人刘某1的证言，证实自己通过陈某得知重庆8673稀土项目，并让自己做第二大标段的中介，后来舒治友承包了六个小标段，一共支付390多万元，后来陈某让舒治友给他1000万元来打点领导，但舒治友一直没有打钱，之后舒治友又介绍孙天喜做这个工程，签订了分包合同，孙天喜替舒治友交了1000万打点领导的钱，之后他还打到我卡上1000多万元，自己转给陈某了，当时舒治友称自己公司资金困难，我向陈某汇报后，陈某同意从中拿出500万元转给舒治友,自己是在2014年年初时发现8673项目不靠谱的，后来孙天喜又打了8000万，陈某给我500万，我贪图眼前利益收了钱。6、证人陈某的证言，证实2012年5、6月份，刘某1约自己见面，之后说有一个总后项目，地点是重庆的，项目叫8673稀土项目，问自己能不能找到军方的关系想承包这个项目。自己回家琢磨一下，认为这是个挣钱的机会，自己就从电脑上找出一些总后营房部的相关文件和材料，把其中一些文件改成8673稀土项目的内容，还伪种过了两件总后勤文件上。之后告诉刘某1找好关系，这个工程可以做了，让她联系施工队来承包这个项目。2013年8、9月份舒治友通过刘某1承包了重庆8673稀土项目六个小标段，一共交了400万左右的规费。2013年11月底，舒治友、魏某3一起到了总后勤部第一招待所我租的会议室和冒充张树猛的刘玉海签订了承包协议，当天舒治友主动提出他想承包整个大标段，可以给领导打2000万的好处费，我说回去问问老板。之后舒治友找了孙天喜签了分包协议，刘某1还打了1500万给我，说是孙天喜会过来给领导的好处费，本来是打了2000万的，但舒治友问刘某1借了500万用于周转急用。之后到2015年7月份，舒治友告诉我他找了江苏溧阳公司分包，收了对方3000万保证金，他打给我2500万说是给领导的好处费，实际上他收了对方5000万的保证金。另外自己发给舒治友的通知有很多错别字，他发现了也没怀疑，对于开工时间一起推迟，他也不着急的情况。7、证人刘某2的证言，证实我原系中国银行荆州分行营业部副主任，2015年7月肖某1称有个朋友舒治友要开保函，第二天，舒治友带了两个人来，他称做了个大工程，并分包给了一个公司，收了对方5000万的保证金，要开保函。我告诉他让他把五千万打到我们银行，才可以给他开保证金保函。舒治友称五千万他已经用了一部分，不能转到我们银行，舒治友还拿了一份保函模板给我，让我在上面签字盖章，不管保函是否有效给我一百万，当时跟他一起来的两个人在办公室外面的，自己不同意，舒治友说一百万不够再多给我点，我明确表示这个保函开不了，之后他就离开的情况。8、证人肖某1的证言，证实2015年夏天的一天，有三四个男的到荆州找我，他们是通过朋友介绍过来的，他们跟我说从武汉过来，让我帮忙介绍银行工作人员要开保函，具体开什么保函开多少钱我不清楚。之后我联系了刘某2，让刘某2到那个男的住的家商务宾馆见面的，双方谈的过程我没有参加，我就知道他们谈好之后，那三四个男的拿出五万元现金要给刘某2，刘某2没有接，他们就把钱给我，我塞进了刘某2的包里。之后过了一段时间，那三四个男的中的一个到我家说事情没有办好，让我退五万元，我就去找刘某2，分了很多次把钱还给那个男的。9、证人魏某1的证言，证实自己通过王成华认识孙天喜，孙天喜通过舒治友承包了重庆8673稀土项目工程，因为需要一级资质，孙天喜就找了中西部对外建设有限公司挂靠的，之后中西部对外建设有限公司在重庆成立该项目的分公司，由我和王成华等人作为的股东。自己通过孙天喜认识舒治友的，之后舒治友经常跟我说要融资的事情。到2015年7月1日，舒治友带我们到北京一个会议室和沈某1签约。另外2014年下半年我托朋友到重庆巴南区国土局去问有没有重庆8673稀土项目，国土局答复没有，我跟舒治友说这件事，他说军用地不需要通过本地，我又通过朋友问军委有没有张树猛这个人，答复没有，我又跟舒治友说了，他不相信，说张树猛是主管工程的，肯定有这个人的，之后北京海淀经侦民警打电话给我，我才知道这个工程是假的。10、证人魏某2的证言，证实自己通过朋友介绍与中西部对外建设工程有限公司的法人魏某1签订了承包合同，承包的是重庆8673稀土项目工程里面的一个小标段，魏某1要求我交2000万定金，我只融资到1000万，魏某1也同意的，我将钱打过去后一直不开工，自己催魏某1，魏某1说把钱交给舒治友了，舒治友说这个工程是军方的，当年肯定会开工的，我让他开保函，他带我到湖北荆州的中国银行说是能开保函，但一直没有开给我，先说银行行长出去了，后来又说行长调走了，我一直催，他提出带我到北京见中央领导。到2015年6月舒治友带我、魏某1、张亮到北京，但一个多月时间都没见领导。到北京的时候，我之前认识的朋友李士模带着巩某来见舒治友，过了几天巩某又带孙某来见舒治友。大概2015年7月，舒治友带我和魏某1、张亮一起到北京西单一栋楼的会议室去签约，对方是江苏的沈某1，之后舒治友他们就先回重庆了，我回到重庆才知道舒治友收了沈某1公司五千万元的工程保证金11、证人魏某3的证言，证实自己是江苏鑫华成国际建设工程有限公司的法人代表，通过肖亭波认识了舒治友，舒治友称他通过上层关系承包了重庆8673稀土项目工程，他想挂靠我们公司借用公司的资质，我就和舒治友签订了挂靠协议，双方约定管理费为1.6亿元。过了几天舒治友带我们一起到北京总后勤部招待所一个会议室签订了合同，对方签字的叫张树猛，我们这方是我签订加盖公章，舒治友也签字的。之后我们回重庆找银行开了公司账户，在银行开户预留备案了公司财务专用章，还有舒治友的个人私章，我给舒治友出具委托书由他全权负责该账户，另外除了合同章，其他的项目章、公司财务章都给舒治友保管的情况。对于江苏鑫华成国际建设工程有限公司与晟唐伟业建设集团有限公司签订分包协议的事情，我不知道，那份协议是用舒治友私刻的合同专用章，这份协议是无效的，对于舒治友收对方保证金的事情，自己也不清楚。12、证人肖某2的证言，证实舒治友挂靠在我们公司做工程，我曾代法人魏某3与他签过内部合作协议书，但是2014年9月16日签订的施工项目内部合作协议书不是我签的，我2014年一直在北京，没有和舒治友见过面，这份协议上盖的章是江苏鑫华成国际建设工程有限公司合同专用章8673，这枚章我从来没有见过的情况。13、证人郭某的证言，证实自己通过于佩瑶认识了舒治友，舒治友承包了重庆8673稀土工程，自己想跟他分包工程，当天他们签约自己在楼下等的，后来一起回了重庆，自己安排他们住重庆五洲酒店，舒治友安排自己帮他按照江苏鑫华成国际建设工程有限公司公章和财务专用章，刻重庆8673项目部章和财务专用章，另外还有他自己一个私章。江苏鑫华成国际建设工程有限公司合同专用章8673，这个章不是我去刻的。14、证人巩某、王某的证言，证实巩某冒充国家金融领导小组的人，通过朋友认识舒治友，舒治友说承包了重庆8673稀土工程，想把施工队分包，巩某联系了孙某，孙某把这个项目介绍给了王某，王某把这个项目介绍给了沈某1，之后沈某1与舒治友于2015年7月1日正式签约的，之后自己也去重庆的，沈某1支付了保证金5000万元。后来舒治友分别汇款给巩某和孙某的，给的是中介费的情况。15、证人孙某的证言，证实自己是通过王**认识沈某1的，王**说自己是吴某的秘书，自己冒充国家安全部门的领导骗取沈某1的信任，之后他与舒治友签了重庆8673稀土工程分包合同，还交了5000万的保证金，另外还答应帮沈某1解决事情收了他480万元的情况。16、施工项目内部合作协议书2份，证实舒治友与江苏鑫华成国际建设工程有限公司签订的《施工项目内部合作协议书》与其提交中国工商银行大竹林支行的《施工项目内部合作协议书》，其内容、加盖印章、签名均不一致。17、重庆8673稀土项目联合施工协议书及补充协议、承诺书，证实晟唐伟业建设集团有限公司与江苏鑫华成国际建设工程有限公司签订联合施工协议，约定由晟唐公司交纳5000万合同履约金，鑫华成公司收款后三个工作日内为晟唐公司开具银行保证金担保函，后双方补充约定晟唐公司人员机械设备进场后鑫华成公司支付一个月的工程款一亿四千万元。18、汇款单、转账记录及银行交易明细表，证实晟唐伟业建设集团有限公司于2015年7月6日向江苏鑫华成国际建设工程有限公司汇款人民币5000万元，被告人舒治友于次日转账3150万元至自己个人银行卡，后陆续将全部款项转走。19、北京市第一中级人民法院（2017）京01刑初95号刑事判决书、北京市高级人民法院（2018）京刑终82号刑事裁定书，证实陈某、刘某1虚构职务及家庭背景，伪造“国防8673稀土工程项目”诈骗8000余万元，已被判处刑罚的情况。20、军委后勤保障部政治工作局保卫处证明，证实中国人民解放军总后勤部没有重庆8673稀土工程项目。21、案发经过、抓获经过，证实被告人的归案情况。本院认为，被告人舒治友以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人舒治友犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。关于被告人舒治友及其辩护人提出舒治友被刘某1、陈某团伙所骗，不知道8673稀土工程是假的，舒治友没有与他们形成共谋关系，不具备共同犯罪故意，不构成合同诈骗罪的辩解、辩护意见，本院认为，公诉人并没有起诉舒治友与刘某1、陈某共谋，实施合同诈骗共同犯罪，即使舒治友认为8673稀土工程是真实的，其在与他人签订、履行分包合同过程中，以非法占有为目的，骗取公民财物，仍然构成合同诈骗罪，况且所谓8673稀土工程总的工程造价8000多亿元，舒治友承包的六个小标段，工程预算价1092亿元，工程量约14亿立方米，按照舒治友个人的人力、物力、财力（舒治友有庭审中称自己手下有五支施工队伍，5个人就能组成5支施工队，自己有几辆后八轮大卡车可以运输，自己还有几百万元资金，另外在外面还欠了几百万元债务），其绝对没有能力承接这样的工程，这样的大型工程由几个人自行协商并签订合同，显然不符合常理。关于被告人舒治友及其辩护人提出舒治友代表江苏鑫华成公司与晟唐伟业签订的联合施工协议中，没有明确约定哪个银行出保函，也没有说明什么是保证金保函，法律上并没有保证金保函一说，舒治友没有行贿中国银行荆州分行的刘某2，约定的100万元是支付给银行的，而不是支付给刘某2个人的，因为晟唐伟业公司工作人员认为保函不合格，才没有开出的辩解、辩护意见，本院认为，双方约定银行保证金保函的目的是为了保证合同履约金5000万元的安全，银行保证金保函有两种开具方式，一种是企业在开具银行有财产担保，获得授信后，在授信范围内开具保函，另一种是协议双方约定保证金保函，银行在审核协议真实有效后，要求企业存入足额款项到账户中，并暂时冻结该款项后，开具相应金额的保函，本案中，江苏鑫华成公司并未在中国银行荆州分行获得授信，甚至于舒治友个人及公司都没有在中国银行荆州分行开设账户，在此情况下，要求中国银行荆州分行为其开具5000万元的银行保证金保函，为企业担保5000万元的合同履约金，绝无可能，被告人舒治友只能通过行贿的方式让刘某2开具假的保函，因被晟唐伟业公司的工作人员发现该保函无银行行长签名及银行盖章，系无效的保函，而未果，且在此前被告人舒治友在收到魏某21000万元定金时，也被要求开具保函，舒治友曾带魏某2到中国银行荆州支行开具保函未果，舒治友对于开具银行保证金保函的条件，心知肚明，故对该辩解、辩护意见，不予采纳。关于被告人舒治友及辩护人提出舒治友提交给工商银行重庆大竹林支行的挂靠协议是在魏某3的授权下制作，不是虚假的，收到晟唐伟业5000万元款项的第二天就将其中的2500万元转给陈某，大部分款项是用于工程项目，个人使用的资金很少，自己没有非法占有故意的辩解、辩护意见，本院认为舒治友代表江苏鑫华成公司与晟唐伟业公司签订联合施工协议、补充协议，并出具承诺书，承诺在晟唐伟业5000万元合同履约金到账3日内开具银行保证金保函，被告人舒治友明知银行开具保证金保函会冻结存入资金，为了非法占有该资金，其在5000万元款项到账的第二天，持私自制作的虚假的挂靠协议，将其中3150万元转入自己的个人账户，后又陆续将剩余钱款转出，用于偿还债务、个人使用和赌博，被告人舒治友虽然转款2500万元给陈某，后又转给陈某200万元，但该款项系用于给所谓领导的“好处费”，而并非舒治友辩称的用于工程标段流转费，在舒治友中标并签订合同2年之后，在多次推迟开工日期之后，再去缴纳所谓标段流转费，显然违背常理，故对该辩解、辩护意见，不予采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第五十二条，第五十三条，第五十四条，第五十五条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人舒治友犯合同诈骗罪，并处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十万元。二、责令被告人舒治友退赔被害单位晟唐伟业建设集团有限公司人民币4995万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住的期限应当折抵刑期，被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。刑期自2019年2月2月起至2032年12月12日止。所处罚金于判决生效后3日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 兰人民陪审员  周建敏人民陪审员  史林君二〇二〇年十月十六日书 记 员  谢 萍附：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第五十四条剥夺政治权利是剥夺下列权利：（一）选举权和被选举权；（二）言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利；（三）担任国家机关职务的权利；（四）担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。