河南省开封市禹王台区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0205刑初11号公诉机关河南省开封市禹王台区人民检察院。被告人付奎（曾用名付宁之），男，1985年1月5日出生于河南省长垣县，汉族，大专文化，无业，户籍地及住所地河南省长垣县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月13日被开封市公安局机场分局刑事拘留，2019年5月17日被逮捕。辩护人原习瑞，河南九澳律师事务所律师。辩护人苗世恩，河南九澳律师事务所实习律师。被告人黄江涛，男，1994年1月28日出生于河南省汤阴县，汉族，大专文化，无业，户籍地及住所地河南省汤阴县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月11日被开封市公安局机场分局刑事拘留，2019年5月17日被逮捕。辩护人张艳娥，国信信扬（江门）律师事务所律师。被告人付超之，男，1984年6月15日出生于河南省长垣县，汉族，初中文化，无业，户籍地及住所地河南省长垣县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月13日被开封市公安局机场分局刑事拘留，2019年5月17日被逮捕。辩护人朱春玲，河南九澳律师事务所律师。辩护人张向南，河南九澳律师事务所实习律师。被告人黄永超，男，1989年5月8日出生于河南省淮滨县，汉族，大专文化，无业，户籍地及住所地河南省淮滨县。因犯合同诈骗罪于2017年5月27日被郑州市金水区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金10000元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年7月10日被开封市公安局禹王台分局刑事拘留，2019年8月16日被逮捕。指定辩护人胡微微，河南王松华律师事务所律师。被告人刘顺欣，男，1976年2月9日出生于河南省中牟县，汉族，高中文化，无业，户籍地及住所地河南省中牟县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月11日被开封市公安局机场分局刑事拘留，2019年5月17日被逮捕。指定辩护人高蒙，河南王松华律师事务所律师。被告人曹原，男，1990年2月2日出生于河南省唐河县，汉族，本科文化，无业，户籍地及住所地河南省唐河县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月11日被开封市公安局机场分局刑事拘留，2019年5月17日被逮捕。辩护人耿高飞，河南良承律师事务所律师。辩护人朱新建，河南良承律师事务所实习律师。被告人柳红乐，女，1989年8月13日出生于河南省唐河县，汉族，初中文化，无业，户籍地及住所地河南省唐河县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月11日被开封市公安局机场分局取保候审，2019年7月18日被开封市禹王台区人民检察院取保候审。2020年1月15日经本院决定对其取保候审。指定辩护人牛婷婷，河南道洱律师事务所律师。被告人程帅，男，1994年9月27日出生于河南省汤阴县，汉族，初中文化，无业，户籍地及住所地河南省汤阴县。因犯盗窃罪于2013年11月5日被河南省汤阴县人民法院判处有期徒刑六个月缓刑一年。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月25日被开封市公安局禹王台分局刑事拘留，2019年7月18日被逮捕。辩护人李城君，河南明星律师事务所律师。被告人郑佳奇，男，1995年7月9日出生于河南省汤阴县，汉族，高中文化，无业，户籍地及住所地河南省汤阴县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月25日被开封市公安局禹王台分局刑事拘留，2019年7月18日被逮捕。指定辩护人苏国省，河南王松华律师事务所律师。被告人王颖，女，1993年5月24日出生于河南省汤阴县，汉族，高中文化，无业，户籍地及住所地河南省汤阴县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月11日被开封市公安局机场分局刑事拘留，2019年5月17日被逮捕。辩护人张团结，河南华豫律师事务所律师。被告人王振营，男，1995年10月30日出生于商丘市，汉族，初中文化，无业，户籍地及住所地河南省商丘市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月11日被开封市公安局机场分局刑事拘留，2019年5月17日被逮捕。指定辩护人李冠华，河南辽源律师事务所律师。指定辩护人高文华，河南辽源律师事务所实习律师。被告人王聪，男，1995年9月22日出生于河南省遂平县，汉族，高中文化，无业，户籍地及住所地河南省遂平县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月11日被开封市公安局机场分局刑事拘留，2019年5月17日被逮捕。2020年10月10日经本院决定对其取保候审。辩护人郭庆，河南王松华律师事务所律师。被告人郑豪，男，1993年11月28日出生于河南省汤阴县，汉族，中专文化，无业，户籍地及住所地河南省汤阴县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月25日被开封市公安局禹王台分局刑事拘留，2019年7月18日被逮捕。辩护人石海信，河南宇法律师事务所律师。辩护人张寅明，河南宇法律师事务所实习律师。被告人李帅（曾用名李二帅），男，1995年10月17日出生于河南省尉氏县，汉族，高中文化，无业，户籍地及住所地河南省尉氏县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月11日于被开封市公安局机场分局刑事拘留，2019年5月17日被开封市公安局机场分局变更强制措施为取保候审，2019年7月18日被开封市禹王台区人民检察院取保候审。2020年1月14日经本院决定对其取保候审。指定辩护人陈倩倩，河南源翔律师事务所律师。开封市禹王台区人民检察院以汴禹检一部刑诉［2019］112号起诉书指控被告人付奎犯诈骗罪、被告人黄江涛、付超之、黄永超、程帅、王颖、刘顺欣、曹原、柳红乐、郑佳奇、王振营、王聪、郑豪、李帅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。2020年4月13日公诉机关因需补充侦查建议延期审理，本院于同日决定延期审理，2020年5月13日恢复法庭审理。2020年7月31日公诉机关因需补充侦查建议延期审理，本院于同日决定延期审理，2020年8月21日恢复法庭审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。开封市禹王台区人民检察院指派检察员杜振军、检察官助理高菁菁、王倩出庭支持公诉。被告人付奎及其辩护人原习瑞、苗世恩、被告人黄江涛及其辩护人张艳娥、被告人付超之及其辩护人朱春玲、张向南、被告人黄永超及其指定辩护人胡微微、被告人刘顺欣及其指定辩护人高蒙、被告人曹原及其辩护人耿高飞、朱新建、被告人柳红乐及其指定辩护人牛婷婷、被告人程帅及其辩护人李城君、被告人郑佳奇及其指定辩护人苏国省、被告人王颖及其辩护人张团结、被告人王振营及其指定辩护人李冠华、高文华、被告人王聪及其辩护人郭庆、被告人郑豪及其辩护人石海信、张寅明、被告人李帅及其指定辩护人陈倩倩到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年12月初至2019年2月底，被告人付奎伙同他人组建电信诈骗团伙，用买来的微信号并以虚假身份（徐文博）组建多个微信群，在微信群内虚构“亚诺财富投资国内正规上市公司”的事实，以高额回报为诱饵，快速吸引众多受害人投资。经河南宋城会计师事务所鉴定，被告人付奎共骗取被害人12759632.9元。2019年1月中旬至2019年2月底，被告人黄江涛等人为了获取利益，在明知钱款来源可能是犯罪所得的情况下，黄江涛组织王聪、王颖、王振营、李帅、程帅、郑佳奇、郑豪等人采取在赌博平台上转账来掩盖钱款的真实来源及性质；黄江涛组织王聪、王颖、王振营、李帅、刘顺欣、黄永超、曹原、柳红乐将诈骗来的赃款分多次从不同银行网点取现，付奎与黄江涛约好交钱地址后，黄江涛、王聪、王颖、刘顺欣、曹原、黄永超等人分多次将钱款交给被告人付超之，付超之最后将到手的所有钱款交给付奎。经河南宋城会计师事务所鉴定：被告人王颖在赌博平台上转账及从银行取现的涉案金额为1341000元。被告人王聪在赌博平台上转账及从银行取现的涉案金额为797912.27元。被告人王振营在赌博平台上转账及从银行取现的涉案金额为1074068.88元。被告人李帅在赌博平台上转账及从银行取现的涉案金额为239856元。被告人刘顺欣从银行取现涉案金额为6732000元。被告人曹原从银行取现涉案金额为6732000元。被告人柳红乐从银行取现涉案金额为6732000元。被告人黄永超从银行取现涉案金额为6732000元。被告人程帅在赌博平台上转账的涉案金额为1693945元。被告人郑佳奇在赌博平台上转账的涉案金额为1693945元。被告人郑豪在赌博平台上转账的涉案金额为517301.8元。被告人付奎、付超之、黄江涛、王颖、王聪、王振营、李帅、刘顺欣、曹原、黄永超、柳红乐、郑佳奇、郑豪在到案后均能够如实供述犯罪事实。涉案14名被告人均系被抓获归案。被告人王颖、王振营、曹原、柳红乐到案后，在家属的协助下退回违法所得。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人付奎、黄江涛、付超之、黄永超、程帅、王颖、刘顺欣、曹原、柳红乐、郑佳奇、王振营、王聪、郑豪、李帅的供述和辩解、被害人王某1、周某、王某2等人的陈述、证人张轲、秦某等人的证言、微信聊天记录、银行交易明细、到案经过、鉴定意见等其他相关证据材料。公诉机关认为，被告人付奎以非法占有为目的，以虚假身份进行宣传，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人付奎的刑事责任；被告人付超之、黄江涛、王颖、王聪、王振营、李帅、刘顺欣、曹原、黄永超、柳红乐、程帅、郑佳奇、郑豪明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人付超之、黄江涛、王颖、王聪、王振营、李帅、刘顺欣、曹原、黄永超、柳红乐、程帅、郑佳奇、郑豪的刑事责任。被告人黄江涛在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人王颖、王聪、王振营、李帅、刘顺欣、曹原、黄永超、柳红乐、程帅、郑佳奇、郑豪在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人黄永超在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人郑佳奇在案件侦办过程中，主动提供案件线索，协助司法机关抓获同案犯郑豪，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人付奎、黄江涛、付超之、王颖、王振营、刘顺欣、曹原、柳红乐、郑佳奇、王聪、郑豪、李帅认罪认罚，建议判处被告人付奎有期徒刑十年至十三年，并处罚金10万元至50万元；判处被告人黄江涛有期徒刑三年至五年，并处罚金1万元至5万元；判处被告人付超之有期徒刑三年至四年，并处罚金1万元至2万元；判处被告人王颖、王振营、刘顺欣、曹原、柳红乐、郑佳奇有期徒刑二年至三年，可以适用缓刑，并处罚金1万元至3万元；判处被告人王聪、郑豪、李帅有期徒刑一年至二年，可以适用缓刑，并处罚金1万元至2万元。请求依法判处。被告人付奎对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人付奎存在犯罪中止情节，应当减轻处罚。2.被告人付奎认罪认罚，具有立功情节。建议对被告人付奎在十年以下有期徒刑判处刑罚。并当庭出示郑州市不动产登记中心不动产登记资料查询结果、郑州市个人房屋产权信息表、商品房买卖合同、合同信息备案摘要、合同补充协议、按揭资料收集清单、购房发票、维修基金收款回执、专项维修资金交存凭证、购房款、产权登记费、专项维修资金刷卡存根等证据予以证实。被告人黄江涛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人黄江涛系初犯、偶犯，认罪悔罪，具有坦白情节。2.被告人犯罪行为社会危害性较小、主观恶性不大。建议对被告人黄江涛从轻处罚。被告人付超之对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人付超之认罪悔罪，具有自首情节。2.被告人付超之系初犯、偶犯，犯罪情节轻微，社会危害性小。建议对被告人付超之适用缓刑。被告人黄永超对起诉书指控的事实不持异议。其辩护人的辩护意见是：1.起诉书指控被告人黄永超取现金额过高。2.被告人黄永超系从犯，具有坦白情节。建议对被告人黄永超适用缓刑。被告人刘顺欣对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人刘顺欣系从犯，主观恶性小，社会危害性不大。2.被告人刘顺欣系初犯、偶犯，认罪认罚，具有坦白情节。建议对被告人刘顺欣适用缓刑。被告人曹原对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人曹原犯罪情节显著轻微，主观恶性较小。2.被告人曹原系初犯、偶犯，认罪悔罪，具有坦白情节。建议对被告人曹原适用缓刑。被告人柳红乐对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人柳红乐的涉案金额应为4100000元。2.被告人柳红乐系初犯、偶犯，主观恶性较小，社会危害性不大。3.被告人柳红乐系从犯，认罪悔罪。建议对被告人柳红乐适用缓刑。被告人程帅对起诉书指控的事实不持异议。其辩护人的辩护意见是：1.起诉书指控的被告人程帅的涉案金额错误。2.被告人程帅系从犯，存在犯罪中止情节。3.被告人程帅具有悔罪表现，社会危害性小。建议对被告人程帅适用缓刑。被告人郑佳奇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人郑佳奇系初犯、偶犯，到案后能够如实供述犯罪事实，系坦白。2.被告人郑佳奇系从犯、认罪认罚。3.被告人郑佳奇有立功表现。建议对被告人郑佳奇适用缓刑。被告人王颖对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人王颖系初犯、偶犯，认罪悔罪，具有坦白情节。2.被告人王颖在犯罪过程中起次要作用，系从犯。建议对被告人王颖从轻处罚。被告人王振营对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人王振营的犯罪金额应为400000元。2.被告人王振营系初犯、偶犯，认罪悔罪，如实供述犯罪事实。3.被告人王振营主观恶性较小，社会危害性不大。4.被告人王振营系从犯。建议对被告人王振营减轻处罚，并适用缓刑。被告人王聪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人王聪系初犯、偶犯，认罪悔罪，具有坦白情节。2.被告人王聪在犯罪过程中起辅助作用，系从犯。3.被告人王聪主观恶性不大，犯罪情节轻微，社会危害较小。建议对被告人王聪判处有期徒刑一年零五个月缓刑二年，并处罚金10000元。被告人郑豪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人郑豪系初犯、偶犯，认罪悔罪，如实供述犯罪事实。2.被告人郑豪系从犯，可以从轻处罚。被告人李帅对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人李帅系从犯，具有坦白情节。2.被告人李帅系初犯、偶犯，认罪悔罪，主观恶性不大。建议对被告人李帅适用缓刑。经审理查明，2018年12月至2019年2月期间，被告人付奎为获取非法利益，伙同他人建立可进行后台操控的名为“亚诺财富”的虚假投资交易平台，并雇佣他人在其以虚假身份组建的多个微信群内进行推广，通过谎称“亚诺财富”投资交易平台系购买正规股票盈利，利用高息分红为诱饵吸引被害人向指定银行账户转账的方式进行投资。为了套取被害人投资资金，付奎授意被告人黄江涛以赌博方式掩饰隐瞒资金来源及性质并取现。2019年1月至2月期间，在明知钱款来源系犯罪所得的情况下，为了获取非法利益，被告人黄江涛组织被告人程帅、王颖、王振营、王聪、郑佳奇、郑豪、李帅等人采取在赌博网站赌博方式，协助将犯罪所得转换为赌博收益后转入付奎持有的账户名为齐乾辉的银行卡内，以此掩盖钱款真实来源及性质。后被告人黄江涛组织被告人黄永超、刘顺欣、曹原、柳红乐、王颖、王振营、王聪、李帅等人以先垫付后返款的方式将转换后的赃款在不同银行网点进行取现，并将取现后的全部钱款分次交予被告人付超之，付超之最终将所有钱款交予付奎。经河南宋城会计师事务所鉴定：被告人付奎在亚诺财富平台使用的收款银行卡账户收到转入款项共计人民币12759632.9元。被告人黄永超在银行取现涉案金额为人民币6732000元。被告人刘顺欣在银行取现涉案金额为人民币6732000元。被告人曹原在银行取现涉案金额为人民币6732000元。被告人柳红乐在银行取现涉案金额为人民币4182000元。被告人程帅以赌博方式掩饰隐瞒犯罪所得涉案金额为人民币1000000元。被告人郑佳奇以赌博方式掩饰隐瞒犯罪所得涉案金额为人民币1693945元。被告人王颖以赌博方式掩饰隐瞒犯罪所得涉案金额及在银行取现涉案金额共计人民币1341000元。被告人王振营以赌博方式掩饰隐瞒犯罪所得涉案金额及在银行取现涉案金额共计人民币1074068.88元。被告人王聪以赌博方式掩饰隐瞒犯罪所得涉案金额及在银行取现涉案金额共计人民币797912.27元。被告人郑豪以赌博方式掩饰隐瞒犯罪所得涉案金额为人民币517301.8元。被告人李帅以赌博方式掩饰隐瞒犯罪所得涉案金额及在银行取现涉案金额共计人民币239856元。另查明，被告人黄江涛、付超之、黄永超、刘顺欣、曹原、柳红乐、程帅、郑佳奇、王颖、王振营、王聪、郑豪、李帅通过上述犯罪行为均获取违法所得，其中，被告人黄江涛违法所得为人民币200000元；被告人付超之违法所得为人民币10000元；被告人黄永超违法所得为人民币9000元；被告人刘顺欣违法所得为人民币35000元；被告人曹原、柳红乐违法所得共计为人民币40000元；被告人程帅违法所得为人民币10000元；被告人郑佳奇违法所得为人民币10000元；被告人王颖违法所得为人民币65000元；被告人王振营违法所得为人民币6000元；被告人王聪违法所得为人民币20000元；被告人郑豪违法所得为人民币1500元；被告人李帅违法所得为人民币3670元。案发后，被告人王颖向公安机关上缴违法所得人民币65000元；被告人曹原、柳红乐向公安机关上缴违法所得人民币40000元；被告人王振营向公安机关上缴违法所得人民币6000元。2019年4月10日，被告人黄江涛、刘顺欣、曹原、柳红乐、王颖、王振营、王聪、李帅被抓获到案。2019年4月12日，被告人付奎、付超之被抓获到案。2019年6月10日，被告人黄永超被抓获到案。2019年6月24日，被告人程帅、郑佳奇、郑豪被抓获到案。被告人付奎归案后，按照公安机关的安排，以打电话的方式将被告人付超之约至指定地点，公安机关据此抓获被告人付超之，后付超之于2019年4月13日被开封市公安局机场分局刑事拘留，2019年5月17日被逮捕。被告人郑佳奇归案后，带领公安人员抓获被告人郑豪，后郑豪于2019年6月25日被开封市公安局禹王台分局刑事拘留，2019年7月18日被逮捕。上述事实有经庭审质证、确认的被告人付奎、黄江涛、付超之、黄永超、刘顺欣、曹原、柳红乐、程帅、郑佳奇、王颖、王振营、王聪、郑豪、李帅的供述和辩解、被害人王某1、周某、王某2、钟某、张某3、易某、张某4、吕某、李某1、王某3、唐某、骆某、胡某、崔某、朱某、陈某2、高某、马某、杨某、苏某、王某4、孙某、王某5、王某6、王某7、郭某、李某2、李某3、冯某、董某、张某5的陈述、报案材料、证人秦某、徐某、陈某1、张某1、张某2、张轲的证言、辨认笔录、微信聊天记录、银行卡交易明细、河南省宋城会计师事务所有限公司豫宋城会专字[2019]第92号专项审计报告、开封市公安局禹王台分局情况说明、到案证明、户籍信息、无犯罪证明等证据证实，足以认定。河南省郑州市金水区人民法院（2017）豫0105刑初180号刑事判决书、河南省汤阴县人民法院（2013）汤少刑初字第125号刑事判决书确认了被告人黄永超、程帅前科受处理情况。被告人付奎的辩护人当庭所出示的书证因与公诉机关指控的事实不具有关联性，故不予采信。本院认为，被告人付奎以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人黄江涛、付超之、黄永超、刘顺欣、曹原、柳红乐、程帅、郑佳奇、王颖、王振营、王聪、郑豪、李帅明知是犯罪所得而予以转移，情节严重。被告人付奎的行为已构成诈骗罪；被告人黄江涛、付超之、黄永超、刘顺欣、曹原、柳红乐、程帅、郑佳奇、王颖、王振营、王聪、郑豪、李帅的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪成立。针对公诉机关指控被告人柳红乐从银行取现涉案金额为6732000元，经查，公诉机关所出示证据证实被告人柳红乐系于犯罪中途加入参与被告人黄永超、刘顺欣、曹原犯罪行为当中，其对黄永超、刘顺欣、曹原之前的犯罪行为不应承担责任，而只应对其参与之后的犯罪行为承担责任，上述6732000元应当扣除柳红乐参与之前的涉案金额，故被告人柳红乐在银行取现涉案金额应当认定为人民币4182000元。针对公诉机关指控被告人程帅从银行取现涉案金额为1693945元，经查，公诉机关所出示证据证实被告人程帅、郑佳奇二人在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中所参与的时间不一致，且鉴定意见所显示郑佳奇的涉案数额1693945元与被告人程帅供述的涉案数额1000000元相互矛盾，现有证据无法认定被告人郑佳奇、程帅二人的涉案数额完全一致，故被告人程帅以赌博方式掩饰隐瞒犯罪所得涉案金额应当认定为人民币1000000元。被告人黄永超刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人黄江涛在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人黄永超、刘顺欣、曹原、柳红乐、程帅、郑佳奇、王颖、王振营、王聪、郑豪、李帅在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人付奎到案后，按照公安机关的安排，以打电话的方式将付超之约至指定地点，协助公安机关抓捕付超之，应当认定为有立功表现，可以从轻处罚。被告人郑佳奇到案后，带领公安机关抓捕郑豪，应当认定为有立功表现，可以从轻处罚。被告人付奎、黄江涛、付超之、刘顺欣、曹原、柳红乐、郑佳奇、王颖、王振营、王聪、郑豪、李帅到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人黄永超、程帅如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人付奎、黄江涛、付超之、刘顺欣、曹原、柳红乐、郑佳奇、王颖、王振营、王聪、郑豪、李帅的辩护人所提十二被告人系初犯，认罪悔罪，具有坦白情节；被告人黄永超、程帅的辩护人所提二被告人认罪悔罪，具有坦白情节；被告人付奎、郑佳奇的辩护人所提二被告人具有立功情节及被告人黄永超、刘顺欣、程帅、郑佳奇、王颖、王振营、王聪、郑豪、李帅的辩护人所提九被告人系从犯的辩护意见与庭审查明的事实相符，予以采纳。被告人黄永超、王振营的辩护人所提起诉书指控的上述二被告人犯罪数额错误的辩护意见，综合评判如下：公诉机关所出示证据证实被告人黄永超与刘顺欣、曹原、柳红乐四人在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中主观上具有共同的犯罪故意，客观上具有共同的犯罪行为，应对共同犯罪行为发生的危害结果承担刑事责任，河南省宋城会计师事务所有限公司专项审计报告证实被告人黄永超共收到付奎持有的账户名为齐乾辉银行卡转款2040000元，被告人柳红乐共收到转款4182000元，曹原共收到转款510000元，共计6732000元。被告人王振营共收到转款1074068.88元。被告人刘顺欣、曹原、黄永超均应对6732000元犯罪数额承担共同责任，被告人王振营应对1074068.88元犯罪数额承担责任，且辩护人亦未提交证据予以证实，故对辩护人的上述辩护意见不予采纳。被告人付奎、程帅的辩护人所提二被告人存在犯罪中止情节的辩护意见，经查，本案被告人均已实施了犯罪行为，并造成了危害结果的发生，故对于辩护人认为存在犯罪中止的辩护意见不予采纳。被告人付超之的辩护人所提被告人付超之具有自首情节的辩护意见，经查，被告人付超之系在被公安机关确定具有犯罪嫌疑后，被民警带至公安机关接受讯问，不能认定为自动投案，其行为不符合自首的构成要件，故对辩护人该项辩护意见不予采纳。被告人黄江涛、付超之、刘顺欣、曹原、柳红乐、程帅、王振营、王聪、李帅的辩护人所提九被告人犯罪情节轻微、社会危害性小的辩护意见与查明的事实不符，故亦不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条、《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第五条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人付奎犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币300000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月13日起至2032年4月12日止）。二、被告人黄江涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2024年4月10日止）。三、被告人付超之犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月13日起至2023年4月12日止）。四、被告人黄永超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2023年1月9日止）。五、被告人刘顺欣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2021年10月10日止）。六、被告人曹原犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2021年10月10日止）。七、被告人柳红乐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算）。八、被告人程帅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2021年6月24日止）。九、被告人郑佳奇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2021年6月24日止）。十、被告人王颖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2021年4月10日止）。十一、被告人王振营犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2021年4月10日止）。十二、被告人王聪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2020年10月10日止）。十三、被告人郑豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2020年10月24日止）。十四、被告人李帅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算）。（十四被告人罚金均自本判决生效之第二日起十日内缴纳）。十五、被告人付奎违法所得人民币12759632.9元，责令退赔被害人。十六、被告人黄江涛违法所得人民币200000元；被告人付超之违法所得人民币10000元；被告人黄永超违法所得人民币9000元；被告人刘顺欣违法所得人民币35000元；被告人程帅违法所得人民币10000元；被告人郑佳奇违法所得人民币10000元；被告人王聪违法所得人民币20000元；被告人郑豪违法所得人民币1500元；被告人李帅违法所得人民币3670元，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  殷 庆人民陪审员  任治海人民陪审员  马政婷二〇二〇年十月十四日法官助理李媛书记员李佳媛孙武杰