福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0582刑初1224号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人杨晓文，女，1993年11月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省茂名市茂**。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月26日被晋江市公安局刑事拘留，同日被晋江市公安局变更强制措施为取保候审，2020年1月26被晋江市公安局变更强制措施为监视居住，2020年7月20日被晋江市人民检察院决定监视居住，2020年8月4日被本院决定监视居住。现在家。 辩护人李志峰、张力，福建君涵律师事务所律师。 晋江市人民检察院以晋检一部刑诉〔2020〕543号起诉书指控被告人杨晓文犯诈骗罪，于2020年8月4日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，因有不宜适用简易程序之情形，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员曾远志出庭支持公诉，被告人杨晓文及其辩护人张力到庭参加诉讼。现已审理终结。 晋江市人民检察院指控：2018年12月24日晚上，被害人李某在晋江市××镇××栋××单元××室××号××号，按对方要求下载“魔猫宝”网络交易平台操作交易，完成交易后发现资金无法提现，遂按照平台充值解冻要求，通过银行转账、支付宝交易及微信交易的方式，转账人民币（币种下同）850元、6800.6元、10000.1元、5000.5元、5000.5元、5500.5元至平台指定账户，仍不能提现后发现被骗。其中，当日19时许，被害人李某通过微信号“ｘｉａｏｄｉ690357”及“ＡＫＦ668”所汇的10000.1元、5000.5元、5000.5元、5500.5元均至微信号“ｈｓｘｈｗ1123”，微信号“ｈｓｘｈｗ1123”得款后即转移10000元、5000元、5000元、5000元至被告人杨晓文持有的微信号“ｗ769539960”。被告人杨晓文在明知款项是诈骗所得的情况下，仍将微信款项提现至银行卡并取款转移，从中获取报酬。2019年1月26日10时许，公安机关在广东省茂名市茂南区××镇袂花经营部门口抓获被告人杨晓文。案发后，被告人杨晓文赔偿被害人李某10000元并取得谅解。 晋江市人民检察院提交了书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、视听资料、电子数据等证据以支持其指控，认为被告人杨晓文以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段，采取虚构的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定予以判处。 被告人杨晓文对帮忙收款、提现并取款转移的事实没有异议，但辩称其不知道所取款项的性质，认为其行为应构成帮助信息网络犯罪活动罪，而非诈骗罪。 辩护人提出如下辩护意见：1.被告人杨晓文虽存在为犯罪分子收取诈骗款项的行为，但其主观上没有诈骗故意，也未事先与犯罪分子结伙通谋，其行为不构成诈骗罪，应认定为帮助信息网络犯罪活动罪；2.其归案后如实供述自己的罪行，且系初犯，并已对被害人进行赔偿且取得谅解；3.其系家庭经济主要来源，需要抚养孩子、赡养老人。综上，建议对被告人杨晓文从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2018年12月24日晚上，被害人李某在晋江市××镇××栋××单元××室××号××号，按对方要求下载“魔猫宝”网络交易平台操作交易，完成交易后发现资金无法提现，遂按照平台充值解冻要求，通过银行转账、支付宝交易及微信交易的方式，转账850元、6800.6元、10000.1元、5000.5元、5000.5元、5500.5元至平台指定账户，仍不能提现后发现被骗。其中，当日19时许，被害人李某通过微信号“ｘｉａｏｄｉ690357”及“ＡＫＦ668”所汇的10000.1元、5000.5元、5000.5元、5500.5元均至微信号“ｈｓｘｈｗ1123”，微信号“ｈｓｘｈｗ1123”得款后即转移10000元、5000元、5000元、5000元至被告人杨晓文持有的微信号“ｗ769539960”。被告人杨晓文在明知款项是诈骗所得的情况下，仍将微信款项提现至银行卡并取款转移，从中获取报酬。2019年1月26日10时许，公安机关在广东省茂名市茂南区××镇袂花经营部门口抓获被告人杨晓文。案发后，被告人杨晓文赔偿被害人李某10000元并取得谅解。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1.被害人李某的陈述及接受证据材料清单、“魔猫宝”平台信息、ＱＱ账号信息、聊天记录、微信账号信息、转账记录、支付宝转账记录、收条、谅解书，证实其于2018年12月24日晚上在晋江市××镇××栋××单元××室××号××号，按对方要求下载“魔猫宝”网络交易平台操作交易，完成交易后发现资金无法提现，遂按照平台充值解冻要求，通过银行转账、支付宝交易及微信交易的方式，转账850元、6800.6元、10000.1元、5000.5元、5000.5元、5500.5元至平台指定账户，仍不能提现后发现被骗。案发后，被告人杨晓文的家属赔偿其10000元并取得其谅解。 2.调取证据清单、银行账户开户信息、交易明细清单、微信账户注册信息、交易记录及资金流向图，证实涉案赃款的流转情况。 3.抓获、破案经过报告及工作说明，证实本案的侦破经过及被告人的归案情况。 4.户籍证明材料、违法犯罪经历查询情况说明，证明被告人、被害人的身份情况及被告人杨晓文无前科劣迹。 5.被告人杨晓文的供述与辩解，其在2019年1月26日的讯问笔录证实其从2015年开始接手经营一间名为“袂花经营部”的超市，从2017年开始帮人套现微信的钱款，2018年12月17日的晚上，其店里来了三、四个年轻的陌生男子，他们骑着三、四辆摩托车过来，其之前没有见过他们，他们都是本地人，说的是茂南区这边的话，问其可否帮忙微信套现，其说可以，他们没有说具体金额，其跟他们说套现100元抽成1元，他们同意了，当天晚上没有套现，他们其中的一人加了其微信。第二天傍晚的时候，对方通过微信联系其让其帮忙套现，说要通过二维码转账，其就把其微信收款二维码发给对方，他就通过其发的微信二维码扫了6345元到其账号上，接着到晚上九点多的时候就有一个男子来找其，他把微信的转账记录给其看，然后其把抽成64元留下，其他现金交给他。之后对方每天傍晚时给其转账，每次金额不等，金额越来越多，从几千块到几万块，其收到转账后，如果超市的现金足够，其就直接给他们，如果现金不够，其就去银行取钱，基本上现金都是不够，转完钱两三个小时后，他们会先通过微信联系其，再过来找其拿现金，都是晚上九点多的时候一个人过来找其拿钱，对方向其出示转账记录后，其就把钱给对方。这种情况大概持续了十天，其记得对方最后一次转账给其是2018年12月27日凌晨，金额是14400元，他们下午过来拿钱，当天下午其微信账号因被人举报，微信钱包不能使用，其就停下来，就没有再与对方合作。其从2018年12月18日开始帮他们套现，到2018年12月27日结束，一共帮对方套现20多万元，其一开始不知道对方让其套现的钱是什么钱，一开始的时候其没有问，然后过了三四天的时候其有问他们这些钱是干什么的，结果他们就不说，其后面也没有问了，但是其自己知道那肯定是不合法的，因为其们那里诈骗很常见，所以其是知道这些钱要嘛是诈骗的钱，要嘛就是网上赌博的钱。其有问对方什么钱，对方一直不说，但其有感觉应该是诈骗的钱或者网络赌博的钱，其觉得钱不是其骗来的，跟其没有关系，其只是套现赚点小钱，其也没有在意就继续帮他们套现。其在后几次讯问时均称之前的供述属实。其在第7次被讯问时称其怀疑是网上赌博的钱，不知道是诈骗的钱。其在庭审中称其没有怀疑过所帮他人套现的钱是诈骗的赃款。 关于辩护人所提被告人杨晓文并非构成诈骗罪而是帮助信息网络犯罪活动罪的辩护意见以及被告人杨晓文的相应辩解。经查，在案证据证实，被告人杨晓文系根据他人事先安排帮忙收款、提现、取款，并约定一定的好处费，其为陌生人收款、套现且有一定的好处费，其在公安机关对其第一次讯问时供述“一开始的时候我没有问，然后过了三四天的时候我有问他们这些钱是干什么的，结果他们就不说，我后面也没有问了，但是我自己知道那肯定是不合法的，因为我们这里诈骗很常见，所以我是知道这些钱要嘛是诈骗的钱，要嘛就是网上赌博的钱”，“但是我有感觉应该是诈骗的钱或者网络赌博的钱”，后虽在第七次讯问及庭审中翻供称不知道钱的来源、也没有怀疑过钱是诈骗的，但并未对翻供提出合理解释，故其翻供不足以采信，结合其认知能力、行为延续时间、次数和手段、套现时间、与所帮取款之人的关系、获利情况等因素综合分析，可以认定被告人杨晓文系明知他人可能实施电信网络诈骗而为其取款，其系诈骗犯罪的共犯，其行为应以诈骗罪追究刑事责任，故本院对辩护人的上述辩护意见及被告人杨晓文的辩解不予采纳。 本院认为，被告人杨晓文结伙以非法占有为目的，利用电信网络技术手段虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人杨晓文已退赔被害人部分经济损失并取得谅解，予以酌情从轻处罚。辩护人所提被告人杨晓文具有本院认定的上述从轻处罚情节的辩护意见，予以采纳；其所提坦白、认罪悔罪等其他辩护意见，与事实不符，不予采纳。综合考虑被告人杨晓文的犯罪事实、犯罪性质、对社会的危害程度、认罪态度、悔罪表现及在本案共同犯罪中的分工、行为作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款及第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨晓文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的一日折抵刑期一日。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人杨晓文退赔被害人李某经济损失人民币23152.2元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  廖文斌 人民陪审员  洪朝参 人民陪审员  颜再贤 二〇二〇年十月二十八日                            本件与原本核对无异                书记员张建荣 附件：本案所适用法律 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。