汕头市金平区人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤0511刑初462号公诉机关汕头市金平区人民检察院。被告人何学文，男，1970年10月28日出生，汉族，身份证号码：440************057，广东省汕头市人，文化程度初中，住汕头市金平区***************。辩护人陈甦生、洪欣芹，均系广东潮之荣律师事务所律师。被告人张坤祥，男，1995年7月12日出生，汉族，身份证号码：440************417，广东省汕头市人，文化程度高中，住汕头市金平区*****墩中门口北路二巷6号。2019年11月29日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同日被公安机关监视居住。辩护陈义生、林纯佳，分别系广东法远律师事务所律师、实习律师。被告人吴先凯，男，2000年12月31日出生，汉族，身份证号码：440************235，广东省汕头市人，文化程度初中，住汕头市龙湖区新津街道丽日庄西区*******。被告人朱楷，男，2000年10月22日出生，汉族，身份证号码：440************810，广东省汕头市人，文化程度初中，住汕头市金平区************。上列被告人均于2020年4月28日因本案被羁押，4月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。汕头市金平区人民检察院以汕金检一部刑诉［2020］Z69号起诉书指控被告人何学文、朱楷犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人张坤祥犯帮助信息网络犯罪活动罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，被告人吴先凯犯帮助信息网络犯罪活动罪、诈骗罪，于2020年9月4日向本院提起公诉。本院于同日立案,依法组成合议庭，适用简易程序，于同年9月27日公开开庭审理了本案。汕头市金平区人民检察院指派检察官黄为群、检察官助理杨春山出庭支持公诉，被告人何学文、张坤祥、吴先凯、朱楷及辩护人陈甦生、洪欣芹、陈义生、林纯佳到庭参加诉讼。现已审理终结。汕头市金平区人民检察院指控，被告人何学文与他人合谋设立“洗钱”工作室，并雇佣张坤祥、朱楷、吴先凯等人参与，为网络赌博及诈骗犯罪分子在网络上虚假刷单及注册网店，涉案金额1475989.37元；被告人张坤祥、吴先凯明知同案人林子平在网络实施诈骗，仍分别提供微信号及银行卡给林子平实施诈骗，骗取他人35000元；被告人张坤祥随意殴打他人，致二人轻微伤。公诉机关向法庭提供了相关证据，认定被告人何学文、朱楷的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人张坤祥的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪、诈骗罪、寻衅滋事罪；被告人吴先凯的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。上述被告人应分别适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二百六十六条、第二百九十三条第一款第一项之规定处罚。被告人张坤祥、吴先凯在诈骗犯罪中系从犯，应当减轻处罚；被告人张坤祥在寻衅滋事犯罪中有自首，应当减轻处罚；被告人朱楷有立功，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人何学文判处有期徒刑八个月并处罚金。被告人张坤祥犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月并处罚金；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月并处罚金；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。被告人吴先凯犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月并处罚金；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月并处罚金。被告人朱楷犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月并处罚金。被告人何学文、张坤祥、吴先凯、朱楷对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。被告人何学文的辩护人提出被告人何学文归案后如实供述，自愿认罪认罚及无前科等情节，希望法庭对其从轻、减轻处罚。被告人张坤祥的辩护人提出被告人张坤祥在寻衅滋事罪中有自首情节，在诈骗罪中系从犯，归案后自愿如实供述，认罪认罚，希望法庭对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：一、被告人何学文、张坤祥、吴先凯、朱楷帮助信息网络犯罪活动的事实2019年11月至2020年4月,被告人何学文与同案人黄烈清、林子平（均另案处理）为牟取非法利益，合谋在“拼多多”网络平台以刷单的方式为网络赌博网站、诈骗集团等提供“洗钱”（将赃款通过虚假购物的方式转为购物款等）业务。期间，同案人黄烈清、林子平及被告人何学文、张坤祥、吴先凯、朱楷等先后在汕头市龙湖区陈厝合虹泰宾馆427房、汕头市龙湖区陈厝合凤凰城14栋1002房、汕头市金平区********等处设立“洗钱”的工作室，并雇佣被告人张坤祥、朱楷、吴先凯及朱国练（另案处理）、涂源锋、陈义江、陈少锋、林翰生、肖君炜（均另案处理）在上述地点工作。其中，同案人黄烈清、林子平等人负责管理员工、招揽刷单的客户并负责刷单的具体操作和注册网店及收购“四件套”（身份证照片、银行卡、手机号码卡、银行U盾），被告人何学文负责为同案人注册虚假店铺先行垫付资金，以供同案人进行虚假买卖刷单，被告人张坤祥、吴先凯负责操作电脑刷单，被告人朱楷及其他同案人等负责收购他人的银行卡及打杂等。2020年4月28日，公安机关抓获被告人何学文、张坤祥、吴先凯、朱楷及其他同案人，并在汕头市金平区********查获用于在“拼多多”平台上注册登记网店进行虚拟交易刷单洗钱的上网流量卡162张，以及被告人何学文的银行卡11张、电脑3台及手机5部，被告人张坤祥的银行卡10张、电脑1台、手机7部、U盾14个及公户资料2套，被告人朱楷的银行卡3张，电脑1台及手机1部。经查证，上述被查获的162张上网流量卡注册登记的“拼多多”网店的涉案金额达1475989.37元，其中被告人何学文用于接收刷单“洗钱”业务赃款的民生银行账户（卡号为621********11269）自2020年1月10日以来接收被告人吴先凯、朱楷及同案人涂源锋名下专门用于“洗钱”的银行卡转入的资金合计1321101元。2020年4月28日，被告人吴先凯、朱楷归案后，被告人吴先凯协助公安机关抓获同案人张坤祥。被告人朱楷协助公安机关抓获同案人何学文。上述事实，被告人何学文、张坤祥、吴先凯、朱楷在开庭审理过程中亦无异议，并有同案人林子锋、张东平的供述及辨认笔录，公安机关的发破案经过、受案登记表、立案决定书及抓获经过、说明材料，搜查笔录及扣押物品清单，缴获的作案工具手机、电脑、银行卡、上网流量卡及作案现场等照片，电子数据现场提取笔录，相关微信聊天截图、银行账户往来记录，被告人何学文、张坤祥、吴先凯、朱楷的供述、认罪认罚具结书及辨认笔录等证据证实，足以认定。二、被告人张坤祥、吴先凯诈骗的事实2019年12月，同案人林子平等先后在汕头市龙湖区陈厝合虹泰宾馆427房、汕头市龙湖区陈厝合凤凰城14栋1002房、汕头市金平区********等处设立“洗钱”场所，被告人吴先凯提供自己微信号vivo110219给同案人林子平使用，由同案人林子平利用该微信号与被害人陈某某联系，招引被害人陈某某参与在“拼多多”平台以刷单方式为网络违法犯罪集团提供“洗钱”业务并从中获取手续费。期间，被告人张坤祥将其弟张坤源的光大银行账户（卡号622********33792）提供给同案人林子平，由同案人林子平诱骗被害人陈某某多次将款项转账到张坤源的光大银行账户及其他银行账户。经查证，被害人陈某某被骗35000元，其中张坤源的光大银行账户与被害人陈某某资金往来款项二笔共40000元。上述事实，被告人张坤祥、吴先凯在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人陈某某的报案陈述，公安机关的发破案经过、受案登记表、立案决定书、办案说明，缴获的作案工具手机，电子数据现场提取笔录，相关微信聊天截图、银行账户往来记录，被告人张坤祥、吴先凯的供述、辨认笔录等及认罪认罚具结书证据证实，足以认定。三、寻衅滋事罪2019年10月2日凌晨，被告人张坤祥、同案人高坤（另案处理）及二名男子与被害人唐某某、许某某等人在汕头市龙湖区胡桃里音乐餐吧喝酒时，同案人高坤与被害人唐某某因琐事发生争执，同案人高坤动手扇打被害人唐某某，被害人许某某见状劝阻，被告人张坤祥及二名男子对被害人许某某进行殴打。经鉴定，被害人唐某某、许某某的伤情均已构成轻微伤。案发后，被告人张坤祥及同案人高坤到公安机关投案自首，并取得被害人唐某某、许某某的谅解。上述事实，被告人张坤祥在开庭审理过程中亦无异议，并有同案人高坤的供述及辨认笔录，被害人唐某某、许某某的陈述，证人张某某、朱某某、邢某某、薛某某的证言，公安机关的发破案经过、受案登记表、立案决定书、办案说明，谅解书，被告人张坤祥的供述、认罪认罚具结书及辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为：公诉机关指控被告人何学文与同案人合谋为网络赌博或诈骗团伙“洗钱”，并与被告人张坤祥、吴先凯、朱楷等人参与其中帮助犯罪团伙“洗钱”；被告人张坤祥、吴先凯为网络诈骗团伙提供通讯工具及收款账户，骗取他人财物35000元；被告人张坤祥与同案人随意殴打他人，致二人轻微伤的事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。被告人何学文、张坤祥、吴先凯、朱楷明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为侵犯国家对信息网络环境的正常管理秩序，均构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应承担刑事责任。被告人张坤祥、吴先凯以非法占有为目的，参与同案人利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为侵犯公民的财产权利，均构成诈骗罪，依法应承担刑事责任。被告人张坤祥随意殴打他人，致二人轻微伤，情节恶劣，其行为既侵犯了社会公共秩序，同时也侵犯了他人的人身权利，构成寻衅滋事罪，依法应承担刑事责任。被告人张坤祥、吴先凯在本案判决宣告前犯数罪，依法应予数罪并罚。鉴于被告人何学文、张坤祥、吴先凯、朱楷归案后能如实供述自己犯罪事实，认罪认罚，依法可予从轻从宽处罚；被告人张坤祥、吴先凯在诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可以减轻处罚；被告人张坤祥在寻衅滋事犯罪后自动到案，如实供述，是自首，依法可从轻处罚；被告人吴先凯、朱楷归案后协助公安机关抓获其他同案人，有立功表现，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。被告人何学文、张坤祥的辩护人关于对各自被告人从轻、减轻处罚的的辩护意见理由成立，本院可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二百六十六条、第二百九十三条第一款第一项、第六十八条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、三款和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第（二）项、《关于办理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第七条、《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人何学文犯帮助信息网络犯罪活动罪诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2020年12月27日止。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。)二、被告人张坤祥犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。总和刑期有期徒刑一年六个月，并处罚金2000元。决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金2000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2021年8月27日止。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。)三、被告人吴先凯犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元。总和刑期有期徒刑一年，并处罚金2000元。决定执行有期徒刑十个月，并处罚金2000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2021年2月27日止。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。)四、被告人朱楷犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2020年10月27日止。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何 嵘审 判 员  杨俊容审 判 员  赵芝宏二〇二〇年十月十日法官助理  王 露书 记 员  蔡琅钧附：本判决适用的主要法律条款《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十八条第一款犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。最高人民法院最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：….（二）支付结算金额二十万元以上的；最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”：（一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行的，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。