山东省胶州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0281刑初18号公诉机关山东省胶州市人民检察院。被告人彭某，曾用名张某某，男，汉族，1989年9月17日出生于贵州省金沙县，初中文化，无业，户籍地金沙县。2010年6月1日因犯盗窃罪被浙江省温岭市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月11日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。辩护人马艳玉，山东汇融律师事务所律师。被告人严某某，男，汉族，1994年1月25日出生于贵州省修文县，小学文化，无业，户籍地修文县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月11日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。辩护人周国栋，山东汇融律师事务所律师。被告人杨某某，曾用名杨某某1，男，汉族，1987年11月5日出生于贵州省金沙县，初中文化，无业，户籍地金沙县。2010年6月1日因犯盗窃罪被浙江省温岭市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月11日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。辩护人刘建国，山东汇融律师事务所律师。被告人杨某，曾用名杨某某2，男，汉族，1994年7月18日出生于贵州省息烽县，高中文化，无业，户籍地息烽县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月11日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。辩护人郑莎莎，山东欣辰律师事务所律师。被告人彭某某，曾用名彭某2，男，汉族，1993年9月10日出生于贵州省金沙县，小学文化，无业，户籍地金沙县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月22日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。辩护人纪鹏，山东汇融律师事务所律师。被告人梅某，男，汉族，1994年4月17日出生于贵州省修文县，小学文化，无业，户籍地修文县。2014年3月10日因犯盗窃罪被贵州省贵阳市云岩区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，于2014年5月11日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月11日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。辩护人王**，山东汇融律师事务所律师。被告人刘某某，女，汉族，1996年12月8日出生于贵州省修文县，中专，无业，户籍地修文县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月11日被刑事拘留，同日被取保候审，同年7月19日经胶州市人民检察院决定取保候审，2020年1月2日经本院决定取保候审，同年9月29日经本院决定逮捕，同日由山东省胶州市公安局执行逮捕。被告人黄某某，男，汉族，1991年4月27日出生于贵州省金沙县，高中文化，无业，户籍地金沙县。2012年7月13日因犯故意伤害罪被贵州省金沙县人民法院判处有期徒刑十个月。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月11日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。辩护人刘萍，山东汇融律师事务所律师。被告人欧阳某1，男，汉族，1990年1月7日出生于贵州省金沙县，初中文化，无业，户籍地金沙县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月11日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。辩护人周建平，山东汇融律师事务所律师。被告人曾某某，男，汉族，1999年6月3日出生于贵州省金沙县，初中文化，无业，户籍地金沙县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月11日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。辩护人况鸿禄，山东汇融律师事务所律师。被告人欧阳某2，男，汉族，1999年4月13日出生于贵州省金沙县，高中文化，无业，户籍地金沙县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月11日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。辩护人贾立秀，山东汇融律师事务所律师。山东省胶州市人民检察院以胶检公刑诉〔2019〕885号起诉书指控被告人彭某、严某某、杨某某、杨某、彭某某、梅某、刘某某、黄某某、欧阳某1、曾某某、欧阳某2犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉；2020年3月24日，以胶检公刑追诉〔2020〕1号追加起诉决定书追加起诉；2020年9月10日，以胶检公刑追诉〔2020〕4号追加起诉决定书追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。胶州市人民检察院指派检察员张敏出庭支持公诉，被告人彭某及其辩护人马艳玉、被告人杨某某及其辩护人刘建国、被告人严某某及其辩护人周国栋、被告人杨某及其辩护人郑莎莎、被告人彭某某及其辩护人纪鹏、被告人梅某及其辩护人王**、被告人刘某某、被告人黄某某及其辩护人刘萍、被告人欧阳某1及其辩护人周建平、被告人曾某某及其辩护人况鸿禄、被告人欧阳某2及其辩护人贾立秀到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省胶州市人民检察院指控，1.2019年1月，被告人彭某、杨某某、严某某、梅某、杨某、刘某某、彭某某等人在贵州省贵阳市一出租屋以微信卖毛巾名义诈骗被害人陈某人民币8777.2元。2.2018年12月，被告人彭某、杨某某、严某某、梅某、杨某、刘某某、彭某某等人在贵州省贵阳市一出租屋以微信卖毛巾名义诈骗被害人张某人民币8777.2元。3.2019年2月，被告人彭某、杨某某、严某某、梅某、杨某、刘某某、彭某某等人在贵州省贵阳市一出租屋以微信卖毛巾名义诈骗被害人苗某人民币8777.2元。4.2018年12月，被告人彭某、杨某某、严某某、梅某、杨某、刘某某、彭某某等人在贵州省贵阳市一出租屋以微信卖毛巾名义诈骗被害人刘某人民币8840元。5.2018年12月，被告人彭某、杨某某、严某某、梅某、杨某、刘某某、彭某某等人在贵州省贵阳市一出租屋以微信卖毛巾名义诈骗被害人唐某1人民币8840元。6.2018年12月，被告人彭某、杨某某、严某某、梅某、杨某、刘某某、彭某某等人在贵州省贵阳市一出租屋以微信卖毛巾名义诈骗被害人林某人民币8898.8元。7.2018年12月，被告人彭某、杨某某、严某某、梅某、杨某、刘某某等人在贵州省贵阳市一出租屋以微信卖毛巾名义诈骗被害人涂某人民币8377.2元。8.2018年12月，被告人彭某、杨某某、严某某、梅某、杨某、刘某某、彭某某等人在贵州省贵阳市一出租屋以微信卖毛巾名义诈骗被害人杨某人民币8777.2元。9.2018年12月，被告人彭某、杨某某、严某某、梅某、杨某、刘某某、彭某某等人在贵州省贵阳市一出租屋以微信卖毛巾名义诈骗被害人杨某2人民币8777.2元。10.2018年12月，被告人彭某、杨某某、严某某、梅某、杨某、刘某某、彭某某等人在贵州省贵阳市一出租屋以微信卖毛巾名义诈骗被害人王某人民币7578元。11.2019年2月，被告人彭某、杨某某、严某某、梅某、杨某、刘某某、彭某某等人在贵州省贵阳市一出租屋以微信卖毛巾名义诈骗被害人李某1人民币8777.2元。12.2018年12月，被告人彭某、杨某某、严某某、梅某、杨某、刘某某、彭某某等人在贵州省贵阳市一出租屋以微信卖毛巾名义诈骗被害人李某12人民币8777.2元。13.2018年12月，被告人彭某、杨某某、严某某、梅某、杨某、刘某某、彭某某等人在贵州省贵阳市一出租屋以微信卖毛巾名义诈骗被害人唐某12人民币8840元。14.2019年1月，被告人彭某、杨某某、严某某、梅某、杨某、刘某某、彭某某等人在贵州省贵阳市一出租屋以微信卖毛巾名义诈骗被害人孙某人民币8777.2元。15.2018年12月，被告人彭某、杨某某、严某某、梅某、杨某、刘某某、彭某某等人在贵州省贵阳市一出租屋以微信卖毛巾名义诈骗被害人袁某人民币8777.2元。16.2019年2月，被告人彭某、杨某某、严某某、梅某、杨某、刘某某、彭某某等人在贵州省贵阳市一出租屋以微信卖毛巾名义诈骗被害人郑某1人民币8777.2元。17.2018年12月，被告人彭某、杨某某、严某某、梅某、杨某、刘某某、彭某某等人在贵州省贵阳市一出租屋以微信卖毛巾名义诈骗被害人于某人民币9096元。18.2018年12月，被告人彭某、杨某某、严某某、梅某、杨某、刘某某、彭某某等人在贵州省贵阳市一出租屋以微信卖毛巾名义诈骗被害人周某人民币7777.2元。19.2019年1月，被告人彭某、杨某某、严某某、梅某、杨某、刘某某、彭某某等人在贵州省贵阳市一出租屋以微信卖毛巾名义诈骗被害人赖某人民币8777.2元。20.2019年2月，被告人彭某、杨某某、严某某、梅某、杨某、刘某某、彭某某等人在贵州省贵阳市一出租屋以微信卖毛巾名义诈骗被害人高某人民币7120元。21.2019年1月，被告人彭某、杨某某、严某某、梅某、杨某、刘某某、彭某某等人在贵州省贵阳市一出租屋以微信卖毛巾名义诈骗被害人陈某人民币7277.2元。22.2018年12月，被告人彭某、杨某某、严某某、梅某、杨某、刘某某、彭某某等人在贵州省贵阳市一出租屋以微信卖毛巾名义诈骗被害人黄某某人民币7350元。23.2018年12月，被告人彭某、杨某某、严某某、梅某、杨某、刘某某、彭某某等人在贵州省贵阳市一出租屋以微信卖毛巾名义诈骗被害人任某人民币8840元。24.2018年12月，被告人彭某、杨某某、严某某、梅某、杨某、刘某某、彭某某等人在贵州省贵阳市一出租屋以微信卖毛巾名义诈骗被害人李某1人民币8277.2元。25.2018年12月，被告人彭某、杨某某、严某某、梅某、杨某、刘某某、彭某某等人在贵州省贵阳市一出租屋以微信卖毛巾名义诈骗被害人韩某人民币4537.2元。26.2018年12月，被告人彭某、杨某某、严某某、梅某、杨某、刘某某、彭某某等人在贵州省贵阳市一出租屋以微信卖毛巾名义诈骗被害人廖某人民币8777.2元。27.2019年1月，被告人彭某、杨某某、严某某、梅某、杨某、刘某某、彭某某等人在贵州省贵阳市一出租屋以微信卖毛巾名义诈骗被害人徐某人民币7840元。28.2019年3月，被告人彭某、杨某某、欧阳某2、欧阳某1、黄某某、曾某某在金沙县出租屋内以微信卖毛巾的名义诈骗被害人唐某1某人民币6538元。29.2019年3月，被告人彭某、杨某某、欧阳某2、欧阳某1、黄某某、曾某某在金沙县出租屋内以微信卖毛巾的名义诈骗被害人梁某人民币8777.2元。30.2019年4月，被告人彭某、杨某某、欧阳某2、欧阳某1、黄某某、曾某某在金沙县出租屋内以微信卖毛巾的名义诈骗被害人陈某某人民币8777.2元。31.2019年3月，被告人严某某、杨某、梅某等人在重庆璧山区一出租屋内以微信卖毛巾名义诈骗被害人史某人民币8777.2元。32.2019年3月，被告人严某某、杨某、梅某等人在重庆璧山区一出租屋内以微信卖毛巾名义诈骗被害人张某某3人民币8377.2元。33.2019年3月，被告人严某某、杨某、梅某等人在重庆璧山区一出租屋内以微信卖毛巾名义诈骗被害人蔡某人民币8777.2元。34.2019年3月，被告人严某某、杨某、梅某等人在重庆璧山区一出租屋内以微信卖毛巾名义诈骗被害人陈某某人民币8777.2元。35.2019年1月，被告人彭某、杨某某、严某某、梅某、杨某、刘某某、彭某某等人在贵州省贵阳市一出租屋以微信卖毛巾名义诈骗被害人陈某某3人民币3537.2元。36.2018年11月至2019年1月，被告人彭某、杨某某、严某某、梅某、杨某、刘某某、彭某某等人在贵州省贵阳市一出租屋以微信卖毛巾名义诈骗被害人李某14人民币6535.2元、赵某某3人民币8777.2元、罗某人民币8777.2元、李某23人民币7777.2元、李某24人民币8777.2元。为证实上述指控，公诉机关提供了以下证据：1、受案登记表、立案决定书、抓获经过、到案经过、发破案经过、户籍信息、电话查询记录、刑事判决书、刑满释放证明书、情况说明、微信交易记录、扣押物品清单、租赁合同等；2、被害人陈述：被害人陈某等人的陈述；3、被告人供述和辩解：被告人彭某等人的供述和辩解；4、电子数据：微信截图；5、辨认笔录、搜查笔录等。公诉机关认为，被告人彭某、杨某某、严某某、梅某、杨某、曾某某、欧阳某2、欧阳某1、黄某某、刘某某、彭某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人梅某曾被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后，五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应当从重处罚。被告人彭某、杨某某、梅某、曾某某、欧阳某2、欧阳某1、黄某某、刘某某、彭某某自愿认罪认罚，建议判处彭某、杨某某、梅某、刘某某、彭某某三年以上有期徒刑，并处罚金；判处曾某某、欧阳某2、欧阳某1、黄某某三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人彭某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的主要辩护意见是：自愿认罪认罚，认罪态度好。被告人严某某辩解，2019年2月在贵阳实施的诈骗没参与，对公诉机关指控的其他犯罪事实、罪名无异议。其辩护人提出的主要辩护意见是：坦白、自愿认罪认罚、无前科、初犯，在共同犯罪中作用较小，获利较小。被告人杨某某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的主要辩护意见是：被害人收到的价值1300元的毛巾，该款项应从诈骗数额中扣除；从犯、坦白、自愿认罪认罚、获利较少。被告人杨某辩解，在贵州省贵阳市实施的犯罪，只认可起诉书指控的第36笔中诈骗赵某某3；对公诉机关指控的第31至34笔犯罪事实无异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、杨某认可的起诉书指控的第31至34笔及第36笔中诈骗赵某某3的犯罪事实，杨某诈骗成功第31笔犯罪事实，诈骗分得2000元；其他犯罪事实未分得赃款；系从犯。二、公诉机关指控的杨某参与的其他犯罪事实。1.杨某主观上不具有非法占有公私财物的目的，客观上未使用欺诈方法骗取他人财物；2.杨某不知晓其他未实施参与诈骗行为的犯罪分成比例；3.起诉书指控的第3、11、16、20笔犯罪事实发生在杨某离开贵阳市回家过年期间，对其他被告人实施的诈骗行为不知晓，不应作为同案犯。三、杨某系初犯、无犯罪前科。被告人彭某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的主要辩护意见是：被害人收到的价值1300元的毛巾，该款项应从诈骗数额中扣除；从犯、坦白、自愿认罪认罚、获利较少。被告人梅某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的主要辩护意见是：坦白、自愿认罪认罚。被告人刘某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人黄某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的主要辩护意见是：从犯、坦白、自愿认罪认罚；诈骗次数、获利少，社会危害性不大。被告人欧阳某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的主要辩护意见是：从犯、坦白、自愿认罪认罚；诈骗数额相对较小，获利较少，社会危害性不大。被告人曾某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的主要辩护意见是：从犯、坦白、自愿认罪认罚。被告人欧阳某2对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的主要辩护意见是：从犯、自愿认罪认罚、初犯、无前科；参与诈骗三次，没有分得赃款，情节显著轻微，发给被害人的货物折合的价款应从诈骗数额中扣除，建议判处缓刑。经审理查明，2018年11月至2019年4月份，被告人彭某、杨某某、严某某、梅某、杨某、刘某某、彭某某、曾某某、欧阳某2、欧阳某1、黄某某等人通过微信相互配合冒充买家、卖家买卖毛巾，以诱骗被害人交纳费用成某赚取佣金的方式骗取其钱财，其中：1.2018年11月至12月21日，被告人彭某、杨某某、严某某、梅某、杨某、刘某某、彭某某等人在贵州省贵阳市太慈桥附近一出租屋内诈骗被害人刘某人民币（下同）8840元、罗某8777.2元、涂某8377.2元、张某8777.2元、唐某18840元、周某7777.2元、王某7578元、黄某某7350元、韩某4537.2元、赵某某38777.2元、林某8898.8元、杨某8777.2元、唐某128840元、袁某8777.2元、于某9096元。2.2018年12月22日至2019年1月，被告人彭某、杨某某、严某某、梅某、杨某、彭某某等人在贵州省贵阳市太慈桥附近一出租屋内诈骗被害人李某18277.2元、任某8840元、李某237777.2元、李某128777.2元、杨某28777.2元、陈某8777.2元、孙某8777.2元、赖某8777.2元、陈某7277.2元、徐某7840元、陈某某33537.2元、李某146535.2元、李某248777.2元。3.2019年2月，被告人彭某、严某某等人诈骗被害人苗某8777.2元、李某18777.2元、郑某18777.2元、高某7120元。4.2019年3月至4月，被告人彭某、杨某某、欧阳某2、欧阳某1、黄某某、曾某某在租赁的贵州省金沙县诈骗被害人唐某1某6538元、梁某8777.2元、陈某某8777.2元。5.2019年3月，被告人严某某、杨某、梅某等人在租赁的重庆市璧山区璧城街道旺角3单元15-7户诈骗被害人史某8777.2元、张某某38377.2元、蔡某8777.2元、陈某某8777.2元。综上，彭某参与诈骗35笔，涉案财物价值共计284311.6元；严某某参与诈骗36笔，涉案财物价值共计294928元；杨某某参与诈骗31笔，涉案财物价值共计250860元；梅某、杨某参与诈骗32笔，涉案财物价值共计261476.4元；彭某某参与诈骗28笔，涉案财物价值共计226767.6元；刘某某参与诈骗15笔，涉案财物价值共计124020.4元；欧阳某2、欧阳某1、黄某某、曾某某参与诈骗3笔，涉案财物价值共计24092.4元。另查明，公安机关于2019年4月10日将彭某、欧阳某1、黄某某、欧阳某2、杨某某、曾某某、严某某、梅某、杨某、刘某某抓获，于2019年10月22日将彭某某抓获，彭某、杨某某、梅某、曾某某、欧阳某2、欧阳某1、黄某某、刘某某、彭某某到案后均如实供述其主要犯罪事实。2019年4月11日，刘某某因本案被刑事拘留，同日被取保候审，被羁押1日。又查明，2010年6月1日，彭某、杨某某因犯盗窃罪均被浙江省温岭市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元；2012年7月13日，黄某某因犯故意伤害罪被贵州省金沙县人民法院判处有期徒刑十个月；2014年3月10日，梅某因犯盗窃罪被贵州省贵阳市云岩区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，于2014年5月11日刑满释放。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、抓获经过、到案经过、发破案经过、金沙县看守所出具的证明、临时羁押证明书、寄押证明、户籍信息、电话查询记录、情况说明、刑事判决书、刑满释放证明书、释放证明书、在逃人员登记表、微信截图、微信聊天记录、微信转账记录、接警证明、证据材料清单、接受证据材料清单、居民身份证复印件、接受证据清单、接处警情况登记表、提取笔录、授权书（总代）、授权书（特约）、中国建设银行个人活期账户交易明细、立案决定书、汕头市公安局潮阳分局西胪派出所出具的证明、调取证据通知书、微信交易记录光盘、微信交易明细清单、中国农业银行个人明细对账单、出生医学证明、被害人陈某、张某、苗某、刘某、唐某1、林某、涂某、杨某、杨某2、王某、李某1、李某12、唐某12、孙某、袁某、郑某1、于某、周某、赖某、高某、陈某、黄某某、任某、李某1、韩某、廖某、徐某、陈某某3、李某14、赵某某3、罗某、李某3、李某4、唐某1某、梁某、陈某某、史某、张某某3、蔡某、陈某某的陈述、证人郑朝富的证言、辨认笔录、搜查证、搜查笔录、胶州市公安局扣押物品、文件清单、扣押清单、随案移送赃证物品清单、租房（赁）合同、账本、手机勘验电子数据、被告人彭某、杨某某、严某某、梅某、杨某、曾某某、欧阳某2、欧阳某1、黄某某、刘某某、彭某某的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人彭某、杨某某、严某某、梅某、杨某、曾某某、欧阳某2、欧阳某1、黄某某、刘某某、彭某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，彭某、杨某某、严某某、梅某、杨某、刘某某、彭某某诈骗数额巨大，曾某某、欧阳某2、欧阳某1、黄某某诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的第26笔犯罪事实，经查，仅有廖某的证言、中国农业银行个人明细对账单证实，中国农业银行个人明细对账单无法证实钱款的去向，该笔指控证据不足，本院不予支持。公诉机关指控2018年11月至2019年2月被告人刘某某参与诈骗，经查，出生医学证明证实，刘某某于2018年12月22日生育一女；刘某某当庭供述其生完孩子之后再未参与诈骗；彭某的当庭供述亦印证上述事实，无其他证据证实刘某某在生育后仍参与犯罪，故刘某某参与诈骗的时间为2018年11月至12月21日，公诉机关超出该时间段的指控证据不足，本院不予支持。公诉机关指控2019年2月被告人彭某、杨某某、严某某、梅某、杨某、刘某某、彭某某等人在贵州省贵阳市一出租屋以微信卖毛巾名义诈骗被害人苗某、李某1、郑某1、高某；被告人严某某关于2019年2月在贵阳实施的诈骗没参与的辩解，辩护人关于严某某自愿认罪认罚、坦白的辩护意见，经查，被告人杨某、刘某某、彭某、杨某某、严某某、梅某、彭某某的供述均证实，2018年11月至2019年1月，彭某、杨某某、严某某、梅某、杨某、刘某某、彭某某在贵州省贵阳市实施诈骗，过完年之后再没有回贵阳。被告人彭某、杨某某、严某某的供述均证实，在贵阳实施诈骗时，彭某掌握诈骗收款专用微信帐号×××、×××，由其分赃；被告人彭某当庭供述，在贵阳干到2019年1月20号回老家了，在家里可以按照在出租屋的模式操作。被告人严某某的供述证实，年前我在贵州时用的手机号是182××××****，关联的微信号是×××，这个是我的小号，当时我们和彭某在贵州诈骗时这个微信号假冒公司的财务专用号，我现在用于诈骗的微信小号昵称“艳儿”，微信号前边被我改成我自己的姓名第一个字母了，这样好记点，现在微信号是×××，我的微信大号“溪儿妈妈”。被告人梅某供述证实，严某某微信昵称“艳儿”，微信号×××，这个微信号是现在（重庆）诈骗所使用。诈骗收款专用微信帐号×××、×××交易明细证实，诈骗款项交易记录分别截至2019年2月27日、2019年2月23日（被害人郑某1的微信交易记录）。被害人苗某的陈述、微信交易记录证实，2019年2月18日至2月21日被微信号×××（微信昵称“溪儿麻麻”）、微信号×××（微信昵称：艳儿）、微信昵称“馨丝柔毛巾财物”的人以买卖毛巾交纳费用成某的方式诈骗8777.2元；被害人李某1的陈述、微信聊天记录、微信转账记录、微信信息截图、微信交易明细证实，2019年2月24日至2月26日被微信号×××（微信昵称“溪儿麻麻”）、微信号×××（微信昵称：艳儿）、微信号×××（微信昵称“馨丝柔毛巾”）的人以买卖毛巾交纳费用成某的方式诈骗8777.2元；被害人高某的陈述、微信转账记录、微信交易明细证实，2019年2月24日至2月25日被他人以买卖毛巾交纳费用成某的方式诈骗7120元；被害人郑某1的陈述、微信转账记录、微信交易明细证实，2019年2月19日至2月23日被微信号×××（微信昵称“我没胡子呀”）、微信号×××（微信昵称：艳儿）、微信号×××（微信昵称“馨丝柔毛巾”）、微信号×××（微信昵称“啊蔓”）的人以买卖毛巾交纳费用成某的方式诈骗8777.2元。被害人史某（重庆诈骗）的陈述证实，2019年3月11日至3月13日被微信号×××（微信昵称“小海妈咪”）、微信号×××（微信昵称：艳儿）、微信号×××（微信昵称“竹之锦毛巾”）的人以买卖毛巾交纳费用成某的方式诈骗8777.2元。上述证据相互印证，足以证实2018年2月，被告人彭某、严某某等人仍通过微信相互配合实施诈骗，严某某的行为不适用认罪认罚从宽制度，公诉机关指控2019年2月被告人杨某某、梅某、杨某、刘某某、彭某某等人参与诈骗证据不足，本院不予支持；被告人严某某的辩解及辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。公诉机关指控2005年欧阳某1因犯故意伤害罪被贵州省贵阳市人民法院判处有期徒刑八年，经查，（2010）都监字第599号释放证明书（存根）证实，欧阳某1（男，1990年1月7日）因犯故意伤害罪被贵州省贵阳市人民法院判处有期徒刑八年，原判刑期自2005年8月29日至2013年8月28日，于2010年11月17日减刑释放；欧阳某1虽供述其于2005年因犯故意伤害罪被贵州省贵阳市人民法院判处有期徒刑八年，但释放证明书（存根）无公民身份号码，无法确定是否系同一人，且刑期自2005年8月29日开始，实施故意伤害行为时，系未成年人；释放证明书（存根）上无法院判决时间，不能确定刑事判决书的时间，该指控证据不足，本院不予支持。公诉机关指控的其他事实和罪名成立，本院予以支持。在贵州省贵阳市、贵州省金沙县实施的诈骗犯罪中，彭某、杨某某起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；严某某、梅某、杨某、曾某某、欧阳某2、欧阳某1、黄某某、刘某某、彭某某起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。在重庆市璧山区实施的诈骗犯罪中，严某某起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；杨某、梅某起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。梅某系累犯，应当从重处罚，不得假释。彭某、杨某某、黄某某有犯罪前科，可酌情从重处罚。彭某、杨某某、严某某、梅某、杨某、曾某某、欧阳某2、欧阳某1、黄某某、刘某某、彭某某多次诈骗，可酌情从重处罚。彭某、杨某某、梅某、曾某某、欧阳某2、欧阳某1、黄某某、刘某某、彭某某到案后如实供述其主要犯罪事实，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人杨某关于在贵州省贵阳市实施的犯罪，只认可公诉机关指控的第36笔中诈骗赵某某3的辩解及其辩护人关于公诉机关指控的除第31至34笔及第36笔中诈骗赵某某3的犯罪事实以外的杨某参与其他犯罪事实，1.杨某主观上不具有非法占有公私财物的目的，客观上未使用欺诈方法骗取他人财物；2.杨某不知晓其他未实施参与诈骗行为的犯罪分成比例的辩护意见，经查，被告人杨某、刘某某、彭某、杨某某、严某某、梅某、彭某某的供述均证实，2018年11月至2019年1月，在贵州省贵阳市实施的诈骗犯罪，杨某参与其中，其应对其参与期间同案犯实施的全部诈骗行为承担责任，但其起次要作用，系从犯，对其应当从轻处罚，该辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。辩护人关于杨某某系从犯的辩护意见，经查，被告人彭某的供述均证实，2018年11月左右，杨某某通过朋友弄到了在网络上以卖毛巾为诱饵进行诈骗的文本，然后他找我和我表弟严某某、我弟弟彭某某、严某某的朋友梅某，我们就开始在贵阳太慈桥附近的工具厂小区宿舍一住户内实施诈骗，除我和杨某某之外的人负责拉人，我和杨某某建个购物群，他们把人拉进来，我和杨某某用“小号”（就是扮演托的号）加他们，然后再把群解散，我和杨某某开始在网上忽悠实施诈骗；被告人严某某的供述证实，在贵州时，杨某某、“付拜子”和彭某是一个级别的，我们按照彭某的要求加上被骗人的微信后他们就开始和被骗人聊天，按照套路诈骗；被告人杨某某的供述证实，2018年10月份的时候，在贵州贵阳太慈桥我和彭某从“付拜子”那里知道了在微信上实施诈骗的事情，我们开始组建诈骗团伙，当时在太慈桥彭某租了房子，我、彭某、严某某开始实施诈骗，一开始的时候，彭某负责财务帐号和聊天，我负责聊天，严某某负责添加微商，后来彭某又找了几个人，有彭某某、杨某、梅某；上述证据证实，在贵阳实施诈骗时，杨某某主要负责与被害人聊天，骗取被害人的钱款，系主犯，该辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人杨某某、彭某某、欧阳某2的辩护人关于被害人收到的价值1300元的毛巾，该款项应从诈骗数额中扣除的辩护意见，经查，被告人诱骗被害人交纳费用成某，被害人成某的目的在于赚取佣金，其收到的毛巾不是其自愿支付钱款想要购买的，该毛巾系被告人实施诈骗的工具，该款项不能从诈骗数额中扣除，该辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人杨某某、严某某、彭某某、黄某某、欧阳某1的辩护人关于获利较少；欧阳某2的辩护人关于没有分得赃款的辩护意见，经查，无论被告人获利多少，其均不能通过实施诈骗行为获得收益，该辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人黄某某的辩护人关于诈骗次数少，社会危害性不大；被告人欧阳某1的辩护人关于诈骗数额相对较小，社会危害性不大；被告人欧阳某2的辩护人关于参与诈骗三次，情节显著轻微，建议判处缓刑的辩护意见，经查，黄某某、欧阳某1、欧阳某2伙同他人利用通讯工具实施电信网络诈骗犯罪活动，且多次实施诈骗，严重侵害人民群众财产安全，严重破坏社会诚信，严重影响人民群众安全感和社会和谐稳定，社会危害性大，应依法严惩，该辩护意见不成立，本院不予采纳。辩护人的辩护意见其他辩护意见成立，本院予以采纳。刘某某因本案已被羁押1日，予以折抵刑期。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第八十一条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（五）项之规定，判决如下：一、被告人彭某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2027年4月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人严某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年七个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2026年11月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2026年10月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2026年4月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人彭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2025年2月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）六、被告人梅某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元，不得假释。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2023年4月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）七、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月29日起至2023年9月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）八、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2021年2月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）九、被告人欧阳某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2020年12月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）十、被告人曾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2020年12月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人欧阳某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2020年12月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）十二、被告人彭某、杨某某、严某某、杨某、彭某某、梅某、刘某某、黄某某、欧阳某1、曾某某、欧阳某2退赔各被害人的经济损失（名单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 妍审 判 员  于玲娟人民陪审员  王桂星二〇二〇年十月二十八日书 记 员  王 琰