吉林省白山市浑江区人民法院刑事判决书（2020）吉0602刑初93号公诉机关白山市浑江区人民检察院。被告人张涛，男，1981年10月17日出生，汉族，小学文化，系武汉市铭冠创涛商务咨询有限公司法定代表人、总经理，户籍所在地：湖北省襄阳市,居住地：湖北省武汉市江岸区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月1日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于白山市看守所。辩护人王嵘柏，吉林理对理律师事务所律师。被告人邵丹，男，1983年1月5日出生，汉族，大学文化，武汉国研文化传播有限公司法定代表人、总经理，户籍所在地及居住地：湖北省武汉市江汉区天梨花园。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月1日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于白山市看守所。辩护人焦立臣，吉林典亮律师事务所律师。被告人朱奇，男，1974年11月9日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：湖北省武汉市硚口区，居住地：湖北省武汉市汉阳区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月1日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于白山市看守所。辩护人林晓霞，吉林审航律师事务所律师。被告人王松，男，1976年11月3日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：湖北省随州市，居住地：湖北省武汉市汉阳区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月1日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于白山市看守所。辩护人王琳，吉林靖吉律师事务所律师。被告人罗洋，男，1994年2月1日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：湖北省省直辖行政单位仙桃市,居住地：湖北省武汉市武汉经济开发区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月1日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于白山市看守所。辩护人高庆双，黑龙江东禹律师事务所律师。被告人吴建平，男，1974年10月26日出生，汉族，大学文化，无职业，户籍所在地：湖北省武汉市武昌区，居住地：湖北省武汉市武昌区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月3日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于白山市看守所。被告人鲍缙豪，男，1997年4月25日出生，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地及居住地：浙江省兰溪市马涧镇石三村石渠老街7号。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月8日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于白山市看守所。被告人陈志刚，男，1952年11月17日出生，汉族，初中文化，武汉铁路局客运站退休工人，户籍所在地及居住地：湖北省武汉市武昌区民主2路45-2五楼1号。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月3日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于白山市看守所。辩护人周利锋，湖北佑君律师事务所律师。被告人陈慧海，男，1990年7月19日出生，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地及居住地：湖北省武汉市江夏区纸坊武昌大道国营9603厂A区12栋。2015年1月4日曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年五个月，于2015年2月2日被释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月1日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于白山市看守所。被告人吴继特，男，1984年12月22日出生，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地：湖北省武汉市江岸区，居住地：湖北省武汉市江岸区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月1日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于白山市看守所。被告人王皓骥，男，1983年8月15日出生，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地：湖北省武汉市江岸区，居住地：湖北省武汉市硚口区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月1日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于白山市看守所。被告人何萍，女，1977年10月29日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：湖北省武汉市汉阳区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月1日被取保候审。经本院决定，于2020年5月20日被监视居住。于2020年10月16日被逮捕。现羁押于白山市看守所。被告人程亮，男，1993年8月22日出生，汉族，中专文化，湖北省武汉市水利委员会外勤（合同制），户籍所在地：湖北省武汉市江汉区，居住地：湖北省武汉市江岸区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月5日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于白山市看守所。辩护人徐公市，吉林长白山律师事务所。被告人刘凯，男，1985年1月17日出生，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地及居住地：湖北省武汉市江岸区惠民居1栋910室。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月1日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于白山市看守所。被告人马骁骅，男，1989年8月26日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地及居住地：湖北省武汉市江岸区黄家墩191号。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月1日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于白山市看守所。白山市浑江区人民检察院以浑检一部刑诉〔2020〕46号起诉书指控被告人张涛、邵丹、朱奇犯诈骗罪，被告人王松、罗洋、吴建平、鲍缙豪、陈志刚、陈慧海、吴继特、王皓骥、何萍、程亮、刘凯、马骁骅犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。白山市浑江区人民检察院指派检察员王寅浩出庭支持公诉，被告人张涛及其辩护人王嵘柏、被告人邵丹及其辩护人焦立臣、被告人朱奇及其辩护人林晓霞、被告人王松及其辩护人王琳、被告人罗洋及其辩护人高庆双、被告人程亮及其辩护人徐公市、被告人陈志刚及其辩护人周利锋，被告人吴建平、鲍缙豪、陈慧海、吴继特、王皓骥、何萍、刘凯、马骁骅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。白山市浑江区人民检察院指控：被告人张涛于2019年6月至7月间，组织以被告人邵丹为首的”摆现”团队，成员分别为被告人吴建平、鲍缙豪、陈志刚；以被告人朱奇为首的“车手”团队，成员分别为王松、罗洋、陈慧海、吴继特、马骁骅、王皓骥、何萍、程亮、刘凯，将上游犯罪资金通过“车手”团队人员银行卡多次进行转账、取现，后将现金交由”摆现”团队成员，扣除返点后转移至上游犯罪嫌疑人，帮助转移赃款共计人民币1，649,160.00元；其中被告人张涛诈骗金额为人民币1，649,160.00元；被告人邵丹诈骗金额为人民币1，403,160.00元；被告人朱奇诈骗金额为人民币1，646,825.56元；被告人王松掩饰隐瞒犯罪所得金额为人民币1，646,825.56元；被告人罗洋掩饰隐瞒犯罪所得金额为人民币1，646,825.56元；被告人吴建平掩饰隐瞒犯罪所得金额为人民币1，403，160.00元；被告人鲍缙豪掩饰隐瞒犯罪所得金额为人民币919，160.00元；被告人陈志刚掩饰隐瞒犯罪所得金额为人民币629，000.00元。被告人陈慧海掩饰隐瞒犯罪所得金额为人民币387，830.00元；被告人吴继特掩饰隐瞒犯罪所得金额为人民币225，910.00元；被告人王皓骥掩饰隐瞒犯罪所得金额为人民币169，900.00元；被告人何萍掩饰隐瞒犯罪所得金额为人民币161，020.00元；被告人程亮掩饰隐瞒犯罪所得金额为人民币59，400.00元；被告人刘凯掩饰隐瞒犯罪所得金额为人民币32，930.00元；被告人马骁骅掩饰隐瞒犯罪所得金额为人民币50，000.00元；白山市浑江区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：案件来源、受案登记表、立案决定书、调取证据通知书、接受证据材料清单、银行卡交易流水、吉林宇信会计师事务所鉴定审计报告、白山市公安局网安支队电子数据检查笔录等；被害人王某、薛某1、蒋某、张某1、白露、付某1、杨某、徐某、杜某1、郭小平、杜学建、刘某、张某2、吴某、李某、颜某、夏某陈述；证人廉某、胡某、陈某1、陈某2等人证言；被告人张涛、邵丹、朱奇、王松、罗洋、吴建平、鲍缙豪、陈志刚、陈慧海、吴继特、王皓骥、何萍、程亮、刘凯、马骁骅供述与辩解等。白山市浑江区人民检察院认为，被告人张涛、邵丹、朱奇明知是犯罪所得而予以帮助转移，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王松、罗洋、吴建平、鲍缙豪、陈志刚、陈慧海、吴继特、王皓骥、何萍、程亮、刘凯、马骁骅无视国法，明知是犯罪所得而予以帮助转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人张涛、朱奇、邵丹、王松、罗洋、吴建平均起主要作用，系主犯。被告人鲍缙豪、陈志刚、陈慧海、吴继特、王皓骥、何萍、程亮、刘凯、马骁骅起次要作用，系从犯；被告人朱奇、程亮、何萍系自首；被告人陈慧海系累犯。被告人张涛及其辩护人对公诉机关指控的事实无异议，但认为其行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，不构成诈骗罪。被告人邵丹及其辩护人对公诉机关指控的事实无异议，但认为其行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，不构成诈骗罪。被告人朱奇及其辩护人对公诉机关指控的事实无异议，但认为其行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，不构成诈骗罪。被告人王松及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人罗洋其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但对具体涉案数额有异议。被告人吴建平对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人鲍缙豪对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，认为其行为不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。被告人陈志刚及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人陈慧海对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人吴继特对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人王皓骥对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人何萍对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人程亮及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人刘凯对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人马骁骅对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。本院经审理查明：2019年6月至7月间，被告人张涛、邵丹、朱奇明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助他人转移犯罪所得而进行套现，张涛分别带领邵丹和朱奇两个团队，邵丹带领吴建平、鲍缙豪、陈志刚每次按照上游犯罪嫌疑人的要求提供现金进行“摆现”亮资活动，朱奇带领王松、罗洋为主的“车手”团队，每次事先提供银行卡号，上游犯罪嫌疑人诈骗得款后进入朱奇等人提供的银行卡账号内，王松、罗洋、鲍缙豪、陈志刚、陈慧海、吴继特、王皓骥、何萍、程亮、刘凯、马骁骅进行取现。后将现金交由“摆现”团队，扣除返点后将赃款转移给上游犯罪嫌疑人，帮助转移赃款共计人民币1，649,160.00元。其中被告人张涛诈骗金额为人民币1，649,160.00元；被告人邵丹诈骗金额为人民币1，403,160.00元；被告人朱奇诈骗金额为人民币1，509，000.00元；被告人王松掩饰隐瞒犯罪所得金额为人民币1，509，000.00元；被告人罗洋掩饰隐瞒犯罪所得金额为人民币1，509，000.00元；被告人吴建平掩饰隐瞒犯罪所得金额为人民币1，403，160.00元；被告人鲍缙豪掩饰隐瞒犯罪所得金额为人民币919，160.00元；被告人陈志刚掩饰隐瞒犯罪所得金额为人民币629，000.00元。被告人陈慧海掩饰隐瞒犯罪所得金额为人民币377，850.00元；被告人吴继特掩饰隐瞒犯罪所得金额为人民币185，900.00元；被告人王皓骥掩饰隐瞒犯罪所得金额为人民币150，000.00元；被告人何萍掩饰隐瞒犯罪所得金额为人民币121，020.00元；被告人程亮掩饰隐瞒犯罪所得金额为人民币39，700.00元；被告人刘凯掩饰隐瞒犯罪所得金额为人民币32，930.00元；被告人马骁骅掩饰隐瞒犯罪所得金额为人民币30，000.00元。案发后，被告人朱奇（经何萍劝说）、程亮主动到公安机关投案。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、案件来源证实：被害人王某报案的有关情况。2、归案情况证实：2019年7月31日12时许，公安机关将张涛、邵丹、王松、罗洋、陈慧海、吴继特、马骁骅、刘凯、王皓骥、何萍抓获。2019年8月1日，被告人朱奇经何萍劝说主动到武汉市公安局江岸分局投案自首。2019年8月3日，公安机关将吴建平、陈志刚抓获。2019年8月5日，被告人程亮主动到武汉市公安局江岸分局投案自首。2019年8月8日，公安机关将鲍缙豪抓获。3、羁押证明证实：被告人陈慧海、罗洋、王皓骥、马骁骅、王松、朱奇、张涛、邵丹、吴继特、刘凯于2019年8月1日至2019年8月7日羁押于江岸区看守所；被告人陈志刚、吴建平于2019年8月3日至2019年8月7日羁押于江岸区看守所；被告人程亮于2019年8月5日至2019年8月7日羁押于江岸区看守所；被告人鲍缙豪于2019年8月8日至2019年8月9羁押于义乌市看守所。4、常住人口基本信息证实：张涛于1981年10月17日出生等自然情况；邵丹于1983年1月5日出生等自然情况；朱奇于1974年11月9日出生等自然情况；王松于1976年11月3日出生等自然情况；罗洋于1994年2月1日出生等自然情况；陈慧海于1990年7月19日出生等自然情况；吴继特于1984年12月22日出生等自然情况；马骁骅于1989年8月26日出生等自然情况；王皓骥于1983年8月15日出生等自然情况；程亮于1993年8月22日出生等自然情况；刘凯于1985年1月17日出生等自然情况；吴建平于1974年10月26日出生等自然情况；鲍缙豪于1997年4月25日出生等自然情况；陈志刚于1952年11月17日出生等自然情况；何萍于1977年10月29日出生等自然情况。5、吴建平记账账单证实：吴建平记录2019年7月18日至案发账单情况。6、扣押笔录、扣押清单、搜查证证实：白山市公安局红旗分局依法被告人使用的手机、银行卡等物品进行扣押。7、刑事判决书及释放证明证实：2015年1月4日被告人陈慧海因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年五个月，同年2月2日被释放。8、电子数据检查笔录证实，白山市公安局网络安全保卫支队对被告人使用的手机内微信数据、QQ数据、短信及手机银行数据进行检验情况。9、鉴定报告证实：本案涉案金额共计人民币1，649,160.00元等相关情况。10、调取证据通知书8份证实：调取中国银行尾号3917、1956、上海浦发银行尾号4593、中信银行尾号1325、交通银行6137、4729、6789、汉口银行尾号2576、招商银行5981、建设银行尾号8808于2019年6月13日12时至14时交易信息及各银行内自动柜员机取款监控录像。证实尾号2975陈**账户于2019年6月13日转入王松尾号7577农行账户2笔共计19.6万元，后王松尾号7577账户分10次将19.6万元转入陈某2、陈某1、何萍、王松账户，后上述几人将银行卡内钱款取现。11、通话记录证实，被害人白露与电话号为185XXXXXXXX的电话号码进行多次通话。12、安装合同及采购合同证实，被告人白露按照对方要求起草的合同的相关情况。13、现场勘验笔录及照片证实：广西贺州市民政局附近农业银行的现场勘验情况。14、手机转账截图证实：张某1手机银行两次转款共计15万元至陈慧海尾号6225建设银行卡。15、辨认笔录证实：经吴建平辨认，与其共同实施洗钱活动的“叔叔”就是陈志刚。16、业务凭单及银行交易流水证实：被害人颜某转入户名为任超的账号中5万元；被害人夏某转入户名为任超的账号中9.016万元；被害人李某转入户名为何萍的账号中3.1万元；被害人薛某1吴继特银行卡9.1万元；被害人付某1转入罗洋银行卡5万元；被害人杨某四次汇款6万元到朱琳的账户；被害人徐某汇款至朱奇账号5.7万元；被害人杜某1汇款尾号1074账号5万元；被害人郭某1转账给王坤30.5万元；被害人刘某转给陈慧海的账户9.8万元；被害人张某2汇款到聂毅账户14.6万元；被害人吴某给马骁骅的账户转款3万元。被害人王某通过陈**账户于分两转给王松账户19.6万元。被害人白露、韩某汇入王皓骥尾号6685银行卡15万元。钱款进到被告人控制的账户后，又经多次转账后取现。17、被害人王某陈述证实：2019年6月13日，我单位家得乐超市被冒充消防队的人诈骗了19.6万元人民币。钱款是从我单位账号是吉林银行的6228658800052522975汇入对方账号是农业银行的6230520050059698688，户名是王松。18、被害人白露陈述证实：2019年7月16日9时许，我被一名自称班玛县武警中队张队长的人以采购床垫为由诈骗15万元。我是通过手机银行转给建设银行武汉柏龙支行6217002870084146685王皓骥的银行卡内。19、被害人韩某陈述证实：2019年7月16日8时许，我被一名自称班玛县武警中队张队长的人以采购床为由诈骗10万元。我是通过手机银行转给建设银行武汉柏龙支行6217002870084146685王皓骥的银行卡内。20、被害人杜某2陈述证实：2019年7月24日15时，我被一名自称尉氏县消防队张辉科长的人以让我购买消防服的名义诈骗5万元钱。对方账号是×××，户名是郑浩。21、被害人颜某陈述证实：2019年7月18日，我被一名自称消防大队李教导员以购买物资床为由诈骗了5万元，对方账号是×××，户名任超。22、被害人夏某陈述证实：2019年7月19日，我被一名自称消防大队李教导员以购买物资床为由诈骗了9.016万元，对方账号是×××，户名任超。23、被害人李某陈述证实：2019年7月3日，我被王晓伟、王进军以购买消防帐篷为由诈骗3.1万元，对方账号是×××，收款人是何萍。24、被害人蒋某陈述证实：2019年7月12日9时许，我被一名自称武装部陈指导员以采购牛肉干的名义诈骗4.5万元。对方账号为×××，户名吴继特。25、被害人薛某2陈述证实：2019年7月12日9时许，我被一名自称吴老板的人以进购牛肉干的名义诈骗了9.1万元。对方账号为×××，名字是吴继特。26、被害人张某1陈述证实：2019年7月12日11时至14时许，我被自称镇原县消防队的李姓男子诈骗了15万元。对方账号是×××建设银行卡。27、被害人付某1陈述证实：2019年6月24日，我被一名自称是王皓的男子冒充消防队以购买长城牌帐篷为由，诈骗5万元。我通过手机银行转账给对方账号×××，户名罗洋。28、被害人杨某陈述证实：2019年7月1日，我被冒充我老板的人以借钱的名义诈骗了6万元钱。对方账号×××，户名朱琳。29、被害人徐某陈述证实：江苏连云港徐某公司于2019年7月1日被一个自称叫徐斌的消防支队后勤采购主任的人以采购帐篷为由被诈骗了5.7万元钱。我的账号×××招商银行，对方账号×××，户名是朱奇。30、被害人杜某1陈述证实：2019年7月3日14时许，我被一名自称消防队刘科长的人以购买帐篷为由，诈骗5万元钱。我通过手机银行建设银行4340624680004763汇款给对方农业银行卡×××，户名为何萍。31、被害人郭某1陈述证实：2019年7月23日16时许，我被一个冒称消防大队刘队长的人以采购帐篷需要垫付资金为由，分四次被骗了30.5万元。我给一个账号为×××，户名为王坤的人转账四笔，共计30.5万元。32、被害人刘某陈述证实：2019年7月29日10时许，我被一名自称薛城区消防队刘参谋的人以订购冲锋舟为由诈骗9.8万元。对方账号是×××，户名为陈慧海。33、被害人张某2陈述证实：2019年7月30日18时许，我被冒充消防支队、特警支队工作人员以采购电机为由，诈骗14.6万元。对方账户是×××，户名为聂毅。34、被害人吴某陈述证实：2019年7月31日上午，我被一名男子以五峰看守所要买床铺为由，诈骗了3万元钱。对方账号为×××，户名为马骁骅。35、证人廉某证言证实：我原是白山市市场监督管理局食品监管分局的副局长，现在是主任科员。一个自称是消防支队张队长的人，让我帮他介绍长期固定供应食材的商户，我就把家得乐超市的总经理胡钦强的电话给了张队长，又给胡钦强打电话把张队长要购买食材的事与他说了，让他们自己联系。我不确定这个张队长的身份，就是本着做点好事的意思，让商家多赚点钱。36、证人熊某证言证实：白露是我老板，2019年7月16日8时许，白露被一名自称班玛县武警中队张队长的人以采购床垫为由，诈骗15万元。白露是通过手机银行三次转账，三次都转给建设银行武汉柏龙支行6217002870084146685王皓骥的银行卡内。37、证人郭某2证言证实：2019年7月16日8时许，我接到电话，对方自称是华容县消防大队指导员李志敏，说需要帮忙介绍一个搞工程的人，我就打电话给颜某，让他俩联系，具体怎么联系的我不清楚，事后我才知道颜某被骗了。38、证人付某2证言证实：2019年6月24日，我妹妹付某1被一名自称王皓的男子冒充消防队以购买长城牌帐篷为由，被诈骗5万元。付某1通过手机银行转账给对方账号×××，户名罗洋。39、证人胡某证言证实：我和陈某3是朋友，2019年7月下旬的一天，陈某3和我说，张总那边有关系可以洗黑钱，很挣钱，问我做不做，我当时觉着洗黑钱违法，就没同意，今天，陈某3和她的父亲被警察抓获了，我觉着陈某3和她父亲可能是参与洗黑钱的犯罪活动了。40、证人陈某1证言证实：程亮是我很好的朋友。程亮介绍朱奇是他的领导，朱奇向我借用银行卡，一张卡给我200元，我就同意了。2019年6月中旬，我给了朱奇三四张我的银行卡，朱奇告诉我，我的银行卡会进账两万元钱，他让我把钱取出来给他，我照做了。过了两天，我新办理了几张银行卡，加上我之前给朱奇的，一共给了他十张银行卡。每张银行卡不定时有资金流转，具体的金额我也没仔细看。41、证人陈某2证言证实：我的朋友朱奇找我帮忙提供几张银行卡，我给了朱奇两张我实名制的银行卡。几天后，朱奇让我帮忙用别人的银行卡去取款，每笔取现两万元，取出的现金再交给朱奇。我帮他去了两三回之后，我发现我的银行卡被冻结了。朱奇说自己是用银行卡洗黑钱，我知道这个情况后，就把自己的银行卡要了回来。我帮朱奇提过三四回现金，每笔两万元，大概八万元。42、证人陈某3证言证实：2019年4月份的时候，我到张总的公司上班，张总本名叫张涛，他的公司名字叫铭冠车友俱乐部，我在公司做贷款方面的业务。7月份，张总问我有没有认识洗钱方面的朋友，我说没有，又过了一段时间，问我有没有可靠的人，帮忙送现金。并且支付一定的报酬，我就让我父亲和张总见面了。后听张总说要我爸爸带钱到河南省漯河市。之后的事情我就不清楚了。我知道洗钱违法，并且也知道张总说的这个事情不是一个好事。我问过我爸爸，我爸爸跟我说他就在河南等电话，对方是谁我不清楚，然后我爸爸把收到的钱取出来，给对方现金。43、被告人张涛供述与辩解证实，2019年5月份的时候，王聪找到我，说要给我介绍做一种生意，为他们提供银行卡账户，他们往我提供的账户里面打钱，然后我将钱提出来给他们，挣提成钱。我为洗钱团队提供资金。我把这件事和邵丹的人说了，邵丹说可以做这件事情（洗钱）。但是对方不跟邵丹见面，要我转告合作的人（邵丹），要他找人办武汉的银行卡，然后把卡号提供给他们。他们把钱转到卡里，合作的人（邵丹）再在武汉把钱提现，把钱给他们，他们给提成。提成是八个点，就是百分之八，一万块钱给提八百元钱。六月末的时候，邵丹找到我说，对方联系他要合作，但是要邵丹“亮资”，也叫“摆钱”，邵丹要拿出保证金给对方看，都是现金，对方看到以后，再将钱转入邵丹提供的银行账户，邵丹再将钱多转几个账户最后提现。邵丹根据对方转入的钱数，将保证金扣除提成点数交给对方。陈某3是我公司的合伙人，陈某3的父亲应该和邵丹派去河南“亮资”的人在一起。邵丹向对方提供的银行账户是朱奇提供的。朱奇是武汉人，开始的时候朱奇和邵丹是朋友，邵丹让朱奇帮忙提供银行账户，朱奇会找人办理银行卡，后来邵丹和朱奇因为一些事情闹得不愉快，邵丹就让我跟朱奇联系问一些办卡的情况。44、被告人邵丹的供述与辩解证实：2019年候，张涛跟我说有一个赚“快钱”的办法，就是洗钱，给我2.5%的返点。我是从2019年5月末开始参与帮张涛洗钱，一直到6月初，6月初到7月初我没有参与，7月初张涛联系我，我就又参与了。张涛把我的手机号码给了一个自称是河北人的男子，对方联系了我，让我提供一个银行卡号，对方骗的钱会直接打到我们提供的这个账号里面，我再找人把这些钱提现。河北那个男子还告诉我，不要让自己用本人的卡提现，要用收来的卡提现。我找到了朱奇，让他来帮我操作这个事情。过了大概半个月，河北人让我提供几个账号，我就把这项工作安排给了朱奇，提供完账号以后，对方给我们打过来两万元，朱奇想办法把这笔钱提现了。扣除我们2.5%的返点，剩余的钱通过我给河北人汇过去，这样就完成了一次交易。这样类似的交易大概走了几十万的流水后，朱奇就直接帮张涛洗钱对接河北人了。在洗钱的过程中，张涛是我的老板，他有资源，也就是那个河北的男子能够给我们提供诈骗所得的赃款，我在安排朱奇把这钱“洗”干净，扣除返点提现后交给我，我再把现金汇给河北人提供的账号。上家准备开始电信诈骗的时候，朱奇会找一些马仔帮忙收卡，提现，当时具体找谁怎么做我不过问，但朱奇带过罗洋、王松和我见面。“摆现”是指因为资金流水多了，河北人那边不太相信我们，怕我们黑了他们诈骗所得的赃款，我就得派一个人带着现金去河南与那个河北人碰面，摆现用的现金都是张涛提供，河北人看到我们的现金后，才会把诈骗所得的赃款转到朱奇提供的账户内，朱奇收到钱后，我就会安排“摆现”的那个人把扣除8%返点后的剩余钱数交付给河北人。朱奇拿到现金后，留下自己的3%返点，其余的打给河南“摆现”的那个人，以备下一次交易使用。做“摆现”期间，朱奇拿3%返点，我拿1%返点，张涛拿4%返点。在整个“摆现”过程中，我负责介绍人员到“摆现”团队中来，调动人员，我安排的吴建平、郑燕平、鲍缙豪，还有张涛让来的那个老头，让他们去摆现。45、被告人朱奇供述与辩解证实：我和邵丹多年前就认识，大概在2019年5月初的时候，邵丹拉我洗钱，给我1.5%的返点。之后邵丹就让我提供给他银行账号，他那边一来货（就是上线要给我们打款），就会打到我提供的银行账号内。我收到来款后，王松和罗洋就负责提现。提现后我把现金交给邵丹，后来我得知邵丹的老板是张涛。在6月中旬的时候，邵丹出了点问题，我就直接和张涛对接了，这时张涛就给我3%的返点。我一个朋友把吴继特介绍给我，因为他有一些办银行卡的资源，此后的一段时间里，吴继特就负责联系办理银行卡的人，王松就领着这些人去办银行卡，罗洋主要负责提现，流水多的时候大家就要一起去提现了。张涛让我联系一个QQ账号叫红树林的人，每天早上我都给他发过去九个银行账号，一来款我就安排这些人开始提现，提现完成后再把现金汇给在河南那边我们负责“摆现”的人，红树林就是“摆现”的那个人。每做成交易后我都会给罗洋和王松三五百元，至于吴继特他们都是办一张银行卡，我就给他们200元。洗钱就是把一些有问题，也就是说违法所得的钱款经过多次转账后提现，我们从中赚提成。“摆现”就是我们这边派人带现金到河南和我们的上线见面，上线看到现金后会给我们转款，我们负责“摆现”的那个人就是把相应的现金交给上线，我们再把上线打来的钱款提现，扣除返点后，再把其余的钱打给河南“摆现”人的账户内。我知道红树林叫吴建平，河南上线的人我见过一次，当时留了一个QQ账号，账号名字叫“1”。46、被告人王松供述与辩解证实：2019年5月中下旬，朱奇叫我过来给他洗钱、取钱，一天给我300到500块钱。7月份开始负责给朱奇办卡，找一个办卡人给300块钱，每用到一张卡给200块钱。我给朱奇办过11或者12张银行卡，吴继特、马骁骅、王皓骥、刘凯、罗洋、陈慧海还有我都办过。每天早上，我把准备好的卡告诉朱奇和罗洋，我选好地方，告诉罗洋到选好的地方见面。我负责把当天要用到的卡的持卡人找来，这些卡的持卡人会和我或者罗洋在一起。防止出问题后方便处理。由罗洋负责把打到卡里的钱通过网银转到我找来的持卡人卡里。再由我、罗洋、朱奇、陈慧海、强强、程亮等人负责从ATM机取现。取完现金后交给罗洋或者朱奇，由我或者他们负责存到别的帐户里面，每次存钱的帐户都不一样。我之前问过朱奇取款和转账的钱是哪来的，他说是诈骗、赌博、贪污之类的钱，还告诉我不要多问。47、被告人罗洋供述与辩解证实：2019年6月6日，朱奇找我做取款、转账，账号由王松提供，回款的账号由朱奇提供、有时候我取完现金直接被朱奇取走。地点由朱奇和王松提前告诉我。帮朱奇取款和转账洗钱，一天收入500元左右。程亮、王松、陈慧海、姓马的胖子、王皓骥、吴继特都取过钱，然后汇总到我这里，我统一汇给朱提供的账号里面，账号每天不固定。我办理了八九张卡。然后我把里面的钱取了出来，大概有10多万。时间长了我也知道钱不是诈骗来的就是赌博网站过来的。48、被告人吴建平供述与辩解证实：2019年7月初的一天，邵丹给我打电话说有份工作，收入还不错，开工的话每天给我300块钱。我就答应了，然后叫我去漯河和一个叫"眼镜"的人对接。邵丹给了我一个QQ号码，叫我到漯河后联系他。当时给了我8万块钱，叫我拿过去。告诉我每天等邵丹电话，接到电话后按邵丹说的钱数将钱交给眼镜。每天下午邵丹会把当天支付出去的钱数打到我或者是我老婆杨尚金的银行卡里面，我再把钱取出来，保证我手上有8万元的现金。我在漯河的吃住费用都是从这里面出的。还有的时候我去郑州，也是做同样的事情。我做的这件事在行业术语里面叫“摆现”。我带着现金去和"眼镜"见面，"眼镜"看到我带去多少现金，然后让人将一定数额的钱款打入我们这边提供的账户，邵丹这边收到转来的钱后，扣除我们的提成点数后将现金交给"眼镜"。“摆现”这一期间，我是要和"眼镜"对接后呆在一起的，我不能离开。邵丹是头儿，我和鲍缙豪和陈志刚属于给他打工。我是和“眼镜”直接摆现的，我还负责记账，并向邵丹报账，鲍缙豪也参与过直接“摆现”，陈志刚是后期加入负责取钱的。49、被告人鲍缙豪供述与辩解证实：2019年7月初的一天，我在浙江义乌接到我表哥邵丹的电话，他让我去河南漯河与他见面。他说让我在漯河帮他取钱，我问他取什么钱，他让我别问，说每天做事情的话给我500元工资，不做事情的话每天给我开300元钱工资。2019年7月15、16号开始参与邵丹洗钱，我把四张银行卡卡号给了吴建平，然后我就在宾馆呆着，吴建平告诉我钱到我卡里面了，我就出去到取款机把钱取出来给吴建平，有几次吴建平没在，是我把钱直接取出来给了一个河南人，工资是吴建平给我开。参与摆现的有我，吴建平，还有一个老头，不知道叫什么名字，能有60多岁。50、被告人陈志刚供述与辩解证实：在2019年7月20日左右我通过我女儿认识的张涛，张涛让我帮他送钱。来回一趟给我500块钱，我就同意了，2019年7月20多日，我帮张涛第一次送钱，当时去的是河南周口，张涛让我带着我自己的银行卡坐车去的周口，途经漯河的时候，需要换车去周口，在漯河张涛让我联系一个人，我和吴建平在漯河见面后一起去的周口。我们两人到周口后联系张涛，张涛把钱转到我的银行账户上，一共是30万人民币，我在周口的一个工商银行把钱都取了出来，并按张涛的吩咐把这30万元钱都交给了吴建平，吴建平让我等电话，他就把钱拿走了。过了一个小时左右，我接到吴建平的电话，他告诉我我的卡里又进了25万元钱，让我找工商银行取出来，在附近找一家旅店等他。我就又找了一家工商银行，将卡里的25万元现金取了出来，在附近找了一家旅店，晚上的时候，吴建平到了旅店和我见面后，我又把取出来的现金交给吴建平。这次去周口吴建平给了我500元钱的好处。第二次也是张涛提前通知我，把钱打到我的银行账户上，是10万元钱，我把钱取出来以后告诉张涛，后我把钱交给张涛叫过来取钱的人。我记得张涛告诉我这次取钱的人叫邵丹。第三次是在2019年7月31日，张涛告诉我，我的卡里有86600元钱，其中600元钱是张涛给我的好处。剩下86600元张涛都让我取出来带到河南郑州。因为当天只取能取出5万张涛让我带着5万现金去河南郑州，途经漯河时，吴建平上了火车，我和吴建平一起到了河南郑州后，我把那5万元钱按张涛的吩咐交给吴建平。51、被告人陈慧海供述与辩解证实：2019年6月份，朱奇找我帮忙办理了一张**安银行的银行卡。7月中旬朱奇找我帮忙取款，取完款后我交给罗洋、王松或者朱奇。我和朱奇、王松、罗洋、刘强强还有一些我叫不上名的人一起取款。我帮朱奇取款和转账洗钱，一天收入大约每天500块左右。早上和朱奇安排好的人碰头，罗洋或者王松会把准备好的卡给我。还会有一些人也会和我一样一起取钱，这些人每天不一样，我认识的有一个叫特特的（吴继特）。到需要取钱的时候朱奇、罗洋、王松会把卡分给我们，叫我们取款。取完钱后把钱交给朱奇、罗洋、王松。有一次朱奇给我卡号叫我把钱存到卡里。我知道朱奇取款和转账的钱不是诈骗来的就是赌博网站过来的。52、被告人吴继特供述与辩解证实：我个人给王松提供了6张银行卡，用了3张，给了我600块钱。还有3张没用，准备今天用的，说好用完再给我600块钱。我还介绍刘凯、马骁骅、王皓骥给王松办卡。还有几个通过朋友微信推送给我，我又推送给王松，叫什么名字我也不记的了。刘凯给办理了8张银行卡，用了6张，一共给我1500块钱，其中300块是好处费，我把1200块钱给刘凯了。马骁骅和王皓骥卡也已经办完。53、被告人王皓骥供述与辩解证实：2019年7月中旬，我通过网上认识的“特特”（吴继特），互加微信后，我通过特特的微信朋友圈知道他专门收取银行卡，给被收取银行卡的人好处费。2019年7月18号左右，分两天办理了八张银行卡，把办理的八张银行卡给了特特，特特承诺我，如果用到了我的银行卡，就会给我100到200的好处费。当天，我的手机收到了建设银行卡的短信提醒，显示我收到了10万元钱，随后，短信又提示建设银行卡的这10万元钱分几次以不同的数额转出了。特特通过微信给了我200元的好处费。54、被告人何萍供述与辩解证实：朱奇是我丈夫。朱奇从2019年6月份通过邵丹接触洗钱。邵丹叫朱奇做他的下线，后来朱奇和邵丹闹掰了，朱奇开始单独做。我帮朱奇转两次钱，一次9万多，一次5万多。每次都是罗洋联系我说有钱要到我卡里，我收到短信提醒后就把钱转到罗洋提供的卡里，一张卡里面打2万。我知道朱奇转账的钱不是正路来的钱。55、被告人程亮供述与辩解证实：2019年4月份的时候，我在邵丹的公司听到邵丹和朱奇谈“搬砖”的事。“搬砖”是一种行业暗语，就是指洗钱。4月末的一天，朱奇找到我说想用我名下的银行卡帮人走账，那天正巧我同学陈某1也来找我玩，朱奇就说要我和陈某1帮他忙，要用我们名下的银行卡转账，一张卡给我和陈某1200元钱好处费。我和陈某1当时就同意了，我身上的五张银行卡交给朱奇了，朱奇说不够用，我俩又去办了几张银行卡，陈某1交给朱奇的银行卡一共是九张，我交给朱奇的银行卡一共是十张。第二次跟他们去取钱的时候，我就确定了这是洗钱。我和陈某1将我们名下的银行卡都交给朱奇后，过了大约半个多月，朱奇有一天给我打电话，说那天要用我的银行卡，要我过去找他。当时去的人有我、朱奇、罗洋、王松、邵丹，还有一个不认识的人，那个不认识的人好像是我们这个洗钱的上线。我们见面后，朱奇就将我们之前交给他的银行卡分发到个人手里，谁的卡谁拿着，但是不准离开拿走。下午时，那个不认识的人说钱进账了，我们就开始取钱。当时朱奇不让自己拿自己的卡取钱，谁的卡进账了，就交给别人去取，当天我们的卡一共进账多少我记不住了，这些钱取现后，当天都交给了邵丹，邵丹把钱拿走了。人员基本上就是朱奇、王松、罗洋，有时候有陈某1，还有不认识的。56、被告人刘凯供述与辩解证实：2019年7月初，我朋友罗鹏介绍我认识的“特特”（吴继特），罗鹏告诉我特特专门收取银行卡，被收取银行卡的人可以挣些好处费，每张卡200元好处费。特特称王松是他的老板，让我直接和王松联络就可以。我同意王松取我的银行卡，我从中收取好处费。2019年7月29日，王松告诉我在武汉市××站汇合，并让我携带我的所有的银行卡，当时我只有三张银行卡。我和王松见面后，王松又让我在中信银行、华夏银行、交通银行分别开了一张卡，加上我之前带的，共计六张银行卡，全部交给了王松，王松告诉我说就是用于转账，我听他说完后，我猜想他可能是从事洗钱之类的犯罪活动。到了29号下午，王松让罗洋把我的六张银行卡还给了我，并让特特通过微信把我挣取的1200元的好处费给了我。57、被告人马骁骅供述与辩解证实：2019年7月初，吴继特私下和我说他有来钱的路子，让我跟着他一起做，我就去了，吴继特带我去见了两个人，年纪大的姓王，年纪小的姓罗，这两个人都戴眼镜，姓王的跟我说只要我去办理银行卡然后把银行卡借给他们用，他们就给我好处费，一张卡是200元，我从7月初开始，一直到今天，我零零碎碎办了十一二张银行卡，什么银行都有。本院对控辩双方就刑事部分的事实和证据提出的异议问题，经审查后认为：一、关于被告人张涛及其辩护人、邵丹及其辩护人、朱奇及其辩护人提出三被告人的行为不构成诈骗罪的辩解及辩护意见。经查，被告人张涛证实：2019年5月份，王聪找到我，我开始洗钱，并找到邵丹做这件事情。邵丹负责亮资、朱奇提供银行账户，并找人办理银行卡，收取提成。被告人邵丹证实：在洗钱的过程中，张涛是我的老板，自称河北的男子能够给我们提供诈骗所得的赃款，朱奇负责把这钱"洗"干净，扣除返点提现后交给我，我把现金汇给河北人提供的账号。上家准备开始电信诈骗的时候，朱奇会找一些马仔帮忙收卡并提现。被告人朱奇证实：邵丹拉我洗钱，我提供给他银行账号，我收到来款后，王松和罗洋负责提现。提现后我把现金交给邵丹，邵丹的老板是张涛。洗钱就是把违法所得的钱款经过多次转账后提现，我们从中赚提成。并有在案其他被告人供述及银行转账记录予以佐证，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部颁布的《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》中准确认定共同犯罪与主观故意的规定第三条，明知他人实施电信网络诈骗犯罪的，仍帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的，以电信网络诈骗罪的共犯处理。上述规定的“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”，应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。被告人张涛、邵丹、朱奇在明知他人实施电信网络诈骗犯罪的情况下，在较短时间内多次频繁帮助转移诈骗犯罪所得，参与并组织他人实施摆现、取现等相关犯罪行为，三被告人的行为符合诈骗罪的构成要件。故关于被告人张涛及其辩护人、邵丹及其辩护人、朱奇及其辩护人提出三被告人的行为不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，本院不予支持。二、关于本案犯罪数额的认定问题。经查，被告人朱奇、王松、罗洋是在2019年6月中旬参与到该犯罪中，其未参与期间的犯罪数额本院予以扣除（扣除137825.56元）。被告人陈慧海、吴继特、王皓骥、何萍、程亮、马骁骅认定的犯罪数额存在重复计算，重复计算部分的犯罪数额本院予以扣除，故朱奇诈骗金额为人民币1，509，000.00元、王松掩饰隐瞒犯罪所得金额为人民币1，509，000.00元、罗洋掩饰隐瞒犯罪所得金额为人民币1，509，000.00元、陈慧海掩饰隐瞒犯罪所得金额为人民币377，850.00元、吴继特掩饰隐瞒犯罪所得金额为人民币185，900.00元、王皓骥掩饰隐瞒犯罪所得金额为人民币150，000.00元、何萍掩饰隐瞒犯罪所得金额为人民币121，020.00元、程亮掩饰隐瞒犯罪所得金额为人民币39，700.00元、马骁骅掩饰隐瞒犯罪所得金额为人民币30，000.00元。对于公诉机关指控的上述被告人的犯罪金额，本院不予支持。本院认为，被告人张涛、邵丹、朱奇，在明知他人实施电信网络诈骗犯罪的情况下，多次帮助转移诈骗犯罪所得，套现、取现，数额特别巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人王松、罗洋、吴建平、鲍缙豪、陈志刚、陈慧海、吴继特、王皓骥、何萍、程亮、刘凯、马骁骅明知是犯罪所得，帮助他人转账、套现、取现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中王松、罗洋、吴建平、鲍缙豪、陈志刚、陈慧海、吴继特、王皓骥、何萍属情节严重。公诉机关指控被告人张涛、邵丹、朱奇犯诈骗罪，罪名成立。公诉机关指控被告人王松、罗洋、吴建平、鲍缙豪、陈志刚、陈慧海、吴继特、王皓骥、何萍、程亮、刘凯、马骁骅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，罪名成立。被告人张涛、邵丹、朱奇在诈骗的共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，故对被告人张涛、邵丹、朱奇予以减轻处罚。对于公诉机关指控被告人张涛、邵丹、朱奇为主犯，本院不予支持。在掩饰、隐瞒犯罪所得罪的共同犯罪中，被告人王松、罗洋、吴建平、鲍缙豪、陈志刚、陈慧海、吴继特、王皓骥、何萍、程亮、刘凯、马骁骅均起主要作用，均系主犯，其中被告人鲍缙豪、陈志刚、陈慧海、吴继特、王皓骥、何萍、程亮、刘凯、马骁骅系罪责相对较轻的主犯，故对被告人鲍缙豪、陈志刚、陈慧海、吴继特、王皓骥、何萍、程亮、刘凯、马骁骅予以从轻处罚。对于公诉机关指控被告人王松、罗洋、吴建平、鲍缙豪、陈志刚、陈慧海、吴继特、王皓骥、何萍、程亮、刘凯、马骁骅为从犯，本院不予支持。被告人陈慧海曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之故意犯罪的，系累犯，故对其予以从重处罚。被告人朱奇、程亮自动投案并如实供述自己的罪行且自愿认罪认罚，系自首，故对二被告人予以从轻处罚。被告人何萍有立功表现，归案后如实供述且自愿认罪认罚，故对其予以减轻处罚。被告人陈志刚犯罪时已满六十五周岁，归案后如实供述且自愿认罪认罚故对其予以从轻处罚。被告人张涛、邵丹、王松、罗洋、吴建平、鲍缙豪、陈慧海、吴继特、王皓骥、刘凯、马骁骅均如实供述自己全部或者部分的罪行，故对以上十一名被告人予以从轻处罚。被告人邵丹、朱奇、王松、罗洋、吴建平、陈志刚、陈慧海、吴继特、王皓骥、何萍、程亮、刘凯、马骁骅自愿认罪认罚，故对以上十三名被告人予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条之规定，判决如下：一、被告人张涛犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2028年7月31日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。)二、被告人邵丹犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2027年5月31日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。)三、被告人朱奇犯诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2026年9月31日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。)四、被告人王松犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2025年7月31日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。)五、被告人罗洋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2025年7月31日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。)六、被告人吴建平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币五万六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2025年5月2日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。)七、被告人鲍缙豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2024年8月7日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。)八、被告人陈志刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2024年2月2日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。)九、被告人陈慧海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2023年7月31日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。)十、被告人吴继特犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2023年1月31日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。)十一、被告人王皓骥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2022年10月31日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。)十二、被告人何萍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月16日起至2023年4月15日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。)十三、被告人程亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2020年12月4日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。)十四、被告人刘凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2020年11月31日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。)十五、被告人马骁骅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2020年10月31日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。)十六、责令被告人张涛、邵丹、朱奇退赔被害人白露50000.00元、被害人韩某100000.00元、被害人蒋某45000.00元、被害人薛某291000.00元、被害人张某1150000.00元、被害人付某150000.00元、被害人杨某60000.00元、被害人徐某57000.00元、被害人杜某150000.00元、被害人郭某1305000.00元、被害人刘某98000.00元、被害人张某2146000.00元、被害人杜某250000.00元、被害人王某196000.00元、被害人李某31000.00元、被害人颜某50000.00元、被害人夏某90160元。十七、扣押在案的赃款30000.00元，由扣押机关白山市公安局红旗分局依法返还被害人吴某。十八、扣押在案的作案工具，由扣押机关白山市公安局红旗分局依法处理。十九、扣押在案的200000.00元，予以没收，由扣押机关白山市公安局红旗分局依法处理。二十、未追缴的违法所得由白山市公安局红旗分局继续追缴，依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长 张莉娜审判员 孙旭萌人民陪审员 王丽芹 二〇二〇年十月二十七日书记员 原嘉翊