安徽省合肥市包河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0111刑初772号 公诉机关安徽省合肥市包河区人民检察院。 被告人吴永明，男，1977年3月17日出生，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省合肥市庐阳区。2020年5月14日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人王磊，北京大成（合肥）律师事务所律师。 辩护人徐虹，北京大成（合肥）律师事务所实习律师。 合肥市包河区人民检察院以包检刑诉（2020）1387号起诉书指控被告人吴永明犯诈骗罪，于2020年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。合肥市包河区人民检察院指派检察员郜明出庭支持公诉，被告人吴永明及辩护人王磊、徐虹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 合肥市包河区人民检察院指控： 2017年4月至2018年7月间，被告人吴永明在合肥市包河区辖区内不断向原单位同事和朋友等多人虚构自己正在运作工程项目需要资金周转，并以高利为诱饵诱骗他人向自己出借资金或将原有债务转为工程项目份额等手段，骗取被害人何某22万元、被害人赵某116.4万元、被害人计某4万元、被害人梁某7.6万元、被害人臧某15万元、被害人卓某10万元、被害人赵某277.5万元、被害人李某18万元、被害人孙某39万元、被害人徐某30万元、被害人单某52万元、被害人吴某18.4万元、余祥5万元。吴永明将前述十三名被害人共计314.9万元骗取后，将其用于赌博挥霍，且无法偿还各被害人，2018年7、8月间该吴切断与各被害人的联系。 公诉机关向法庭提供了书证；证人证言；各被害人陈述；被告人供述和辩解；聊天记录等证据，据此认为，被告人吴永明以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，涉案总金额314.9万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人吴永明对指控的事实辩解：没有虚构事实，只是借钱周转做生意，没有许诺高利借款。当庭又供述借的款全部赌博输掉了，其他指控的事实无异议。 其辩护人提出：1、对起诉书指控的部分事实与定性不持异议。2、从何某、计某等人借款，没有虚构事实隐瞒真相；微信以及银行转账借款本金和借条有的不一致，归还利息有差距。3、吴永明归案后能如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，系初犯，本案被害人有一定的过错。请求法庭对被告人从轻处罚。 经审理查明：公诉机关指控被告人吴永明诈骗基本犯罪事实成立。 部分被害人被骗金额变更认定如下： 1、赵某2借给吴永明借款中：2017年5月2日实际汇款出借24.7万元，非25万元，2018年4月26日实际汇款17.7万元，非18万元，犯罪数额应扣减6000元，全部借款总计107.4万元，实际收回30.7万元（增加收回2000元），造成损失应为76.7万元。 2、指控何某被诈骗中包括2014年12月11日借给吴永明7万元、2016年11月5日借给吴永明3万元，共计10万元不属于公诉机关指控的犯罪期间，也没有证据证实吴永明有诈骗的故意和行为，故不予认定。 3、指控赵某1被吴永明两次各骗取10万元，但只有一次有2017年9月18日借10万元借条及2017年8月24日两次转账各5万元证实，另一次10万元无借条等充分证据证实，故不作认定。 另查明，2020年5月12日，被告人吴永明在合肥市新站区被抓获归案。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1、书证 （1）户籍信息证实：吴永明犯罪时已达负完全刑事责任年龄。 （2）归案经过证实：吴永明系被抓获归案。 （3）被害人提供的借条、资金流水等反映：何某被诈骗22万元；赵某1被诈骗16.4万元；计某被诈骗4万元；梁某被诈骗7.6万元；臧某被诈骗15万元；卓某被诈骗10万元；赵某2被诈骗77.5万元；李某被诈骗18万元；孙某被诈骗39万元；徐某被诈骗30万元；单某被诈骗52万元；吴某被诈骗18.4万元；余祥被诈骗5万元等情况。 （4）多份微信聊天记录截图证实：吴永明与多名被害人在商谈通过讨要工程款的方式偿还欠款，后对相关信息拒不回复等情况。 2、证人证言 （1）贺某的证言证实：2018年年初，因吴永明出轨，她与吴永明离婚，名下的房产都被吴永明抵押掉了。事后才知道吴永明在2017年至2018年期间从同事处借了很多钱，用于玩百家乐赌博，也到澳门去赌过。她和吴永明的三个哥哥没有从事建筑方面的工作。 （2）娄某的证言证实：2017年元月份左右，吴永明说他在做工程，因为是公务员不方便转账，让他办一张建设银行卡给吴永明转账使用，卡号为62×××85，吴永明经常拿他的手机转账，没有给过好处费。他陪吴永明去过两次澳门等情况。 3、被害人的陈述 何某、梁某、臧某、卓某、赵某2、单某等13人的报案和陈述证实：吴永明以做工程需资金周转、付保证金等各种理由要求被害人投资或借款，但不签合同，收款后只打了借条，最后吴永明于2018年7月底失去联系及各被害人损失的相关情况。根据被害人提供的材料统计为：1、何某借25万元（10万未认定），收回利息3万元；2、赵某1借20万元（10万未认定），收回利息3.6万元；3、计某借4万元，未收回利息；4、梁某借10万元，收回利息2.4万元；5、臧某借15万元，未收回利息；6、卓某借10万元，未收回利息；7、赵某2借81万元（8000元未认定），收回利息3.5万元；8、李某借18万元，未收回利息；9、张婷婷借39万元，未收回利息；10、徐某借30万元，未收回利息；11、单某借52万元，未收回利息；12、吴某借20万元，收回利息1.6万元；13、余祥借5万元未收回利息。 4、被告人的供述 吴永明的供述证实：2017年上半年，他多次到澳门赌博，陆续赌输了300多万元，这些钱都是他以在外做事情临时周转的名义从高速公路路政支队的同事借的钱，都打了借条，没有约定过多的利息，实际上这些钱都被他拿到澳门赌输了。借的同事有赵某2、单某、卓某、李某、何某、臧某、梁某、余祥、赵刚、吴齐龙等人，具体借了多少以打的借条为准。 本院认为：被告人吴永明以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相诈骗他人财物294.1万元，用于赌博和挥霍，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人吴永明归案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。辩护人提出与以上相同意见，予以采纳；提出相关数额异议，本院已依法作出认定。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴永明犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日至2033年5月13日止。） 二、责令被告人吴永明于判决生效后一个月内退赔被害人何某12万元、被害人赵某16.4万元、被害人计某4万元、被害人梁某7.6万元、被害人臧某15万元、被害人卓某10万元、被害人赵某276.7万元、被害人李某18万元、被害人孙某39万元、被害人徐某30万元、被害人单某52万元、被害人吴某18.4万元、余祥5万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  凌圣荣 人民陪审员  黄顺琪 人民陪审员  丁先凤 二〇二〇年十月二十九日 书 记 员  阮 容 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。