河北省张家口市下花园区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0706刑初39号 公诉机关张家口市下花园区人民检察院。 被告单位：北京宏业恒兴商贸有限公司，法定代表人：韩某，统一社会信用代码：911101143442966775，住所地：北京市昌平区。 法定代表人：韩某，系该公司股东。 诉讼代表人：韩某某，男，汉族，1983年11月8日出生，现住河北省沧州市盐山县，系该公司业务经理。 被告人韩某，男，1986年12月1日出生，河北省沧州市盐山县人，汉族，群众，初中文化，现住河北省盐山县，北京宏业恒兴商贸有限公司法定代表人。2019年10月31日因涉嫌犯盗窃罪，被张家口市分局刑事拘留，同年11月23日因涉嫌犯合同诈骗罪，经下花园区人民检察院批准被该局执行逮捕，同年12月26日因涉嫌犯合同诈骗罪，被张家口市分局取保候审，2020年9月9日因涉嫌犯合同诈骗罪，被我院取保候审。 指定辩护人李兴华，河北宝庆律师事务所律师。 被告人孟某，男，1978年7月14日出生，河北省沧州市盐山县人，汉族，群众，初中文化，现住河北省盐山县，业务员。2019年10月15日因涉嫌犯盗窃罪，被张家口市分局刑事拘留，同年11月23日因涉嫌犯合同诈骗罪，经下花园区人民检察院批准被该局执行逮捕，同年12月26日因涉嫌犯合同诈骗罪，被张家口市分局取保候审。2020年9月9日因涉嫌犯合同诈骗罪，被我院取保候审。 指定辩护人王世余，河北宝庆律师事务所律师。 被告人冀某，男，1980年5月1日出生，河北省康保县人，汉族，群众，初中文化，现住河北省康保县，司机。2019年10月31日因涉嫌犯盗窃罪，被张家口市分局刑事拘留，同年11月23日因涉嫌犯合同诈骗罪，经下花园区人民检察院批准被该局执行逮捕，同年12月26日因涉嫌犯合同诈骗罪，被张家口市分局取保候审。2020年9月9日因涉嫌犯合同诈骗罪，被我院取保候审。 指定辩护人范玉彪，河北宝庆律师事务所律师。 张家口市下花园区人民检察院以下检一部刑诉[2020]39号起诉书指控被告单位北京宏业恒兴商贸有限公司（以下简称恒兴公司）及被告人韩某、孟某、冀某犯合同诈骗罪，于2020年9月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，同年9月27日公开开庭审理了本案。张家口市下花园区人民检察院指派检察员佟玉利、代理检察员胡新燕出庭支持公诉，被告单位恒兴公司诉讼代表人韩某某及被告人韩某、孟某、冀某及三辩护人李兴华、王世余、范玉彪到庭参加诉讼。现已审理终结。 张家口市下花园区人民检察院指控：2019年9月27日，被告人孟某居中联系中机城市建设有限公司（以下简称中机公司）与恒兴公司签订了钢筋采购合同，后恒兴公司法定表人即被告人韩某联系被告人冀某的车队负责运输。为谋取更多利润，被告人韩某、孟某、冀某共谋利用运输车辆改装的暗格，用不符合合同交付标准的短钢筋头冒充标准钢筋骗取中机公司货款。 1.2019年10月13日，被告人韩某指示冀某从北京房山建发库向下花园高铁站中机公司的工地运送14*12规格的钢筋12件，加装同规格短钢筋头1件；16*12规格的钢筋10件，加装同规格短钢筋头2件；12*12规格的钢筋20件（捆），加装同规格短钢筋头3件。后冀某安排司机张万青、周志江驾驶两辆货车送达中机公司工地，并操纵暗格完成交货。孟某将提前准备好的假送货单交给工地以骗取货款。以上加装的三种规格短钢筋头共骗取货款66027.12元。 2.2019年10月14日，被告人韩某指示冀某将26件25*12规格的钢筋在怀来县鸡鸣驿附近倒在张万青驾驶的货车上，并在暗格内加装3捆同型号短钢筋头。后张万青悬挂假牌照继续向下花园高铁站中机公司的工地运送钢筋。10月15日，张万青卸下钢筋后，孟某将提前准备好的假送货单交给工地以骗取货款。后因数量不符被工地工作人员当场发现并报警。被告人孟某被当场抓获。 公诉机关针对指控的犯罪事实，提供物证、书证、证人证言、被告人供述及辩解、辨认笔录、提取笔录、电子数据等证据材料，认为被告单位恒兴公司及被告人韩某、孟某、冀某犯合同诈骗罪，数额较大，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，予以处罚。 被告单位恒兴公司诉讼代表人提出：公诉机关指控属实。 被告人韩某对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实供认不讳，认罪认罚，无证据提供。辩护人认为韩某构成自首，积极赔偿被害人并获得谅解，自愿认罪认罚，可从轻、从宽处罚。 被告人孟某对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实供认不讳，认罪认罚，无证据提供。辩护人认为孟某如实供述，积极赔偿被害人并获得谅解，自愿认罪认罚，可从轻处罚。 被告人冀某对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实供认不讳，认罪认罚，无证据提供。辩护人认为冀某构成自首，积极赔偿被害人并获得谅解，自愿认罪认罚，可从轻处罚。 经审理查明：2019年9月27日，被告人孟某居中联系中机公司与恒兴公司签订了钢筋采购合同，双方约定由恒兴公司向中机公司提供符合合同约定的钢材产品，恒兴公司将货物送到工地，中机公司验收合格后，双方进行结算，中机公司按双方签字确认的结算单支付货款。恒兴公司法定代表人韩某联系被告人冀某管理的车队负责运输。为谋取更多利润，被告人韩某、孟某商议用以少充多的方式少交付货物，后韩某联系冀某，确定用改装车运输钢筋，在中机公司人员清点钢筋数量时用事先放置在暗格内不符合合同交付标准的短钢筋头冒充标准长钢筋，清点完数量卸货时，将短钢筋头放回暗格，以达到少交货物，骗取货款的目的。 1.2019年10月13日，被告人韩某指示冀某从北京房山建发库向下花园高铁站中机公司的工地运送14*12规格的钢筋12件，加装同规格短钢筋头1件；16*12规格的钢筋10件，加装同规格短钢筋头2件；12*12规格的钢筋20件，加装同规格短钢筋头3件。冀某安排司机张万青、周志江驾驶两辆有暗格的货车送达中机公司工地，孟某与中机公司工地负责人清点货物后填写出货单对接，司机操纵暗格完成交货。以上加装的三种规格短钢筋头共骗取货款66027.12元。 2.2019年10月14日，被告人韩某指示冀某将26件25*12规格的钢筋在怀来县鸡鸣驿附近转移至张万青驾驶的货车上，并在暗格内加装3捆同型号短钢筋头。后张万青悬挂假牌照“京Ｇ×××××”继续向下花园高铁站中机公司的工地运送钢筋。10月15日下午，孟某与中机公司工地负责人清点货物后填写出货单对接，司机操纵暗格卸货，后因数量不符被中机公司工作人员当场发现并报警。 另查明，被告人韩某、冀某主动投案并如实供述，构成自首。案发后，被告人韩某、冀某、孟某取得被害单位谅解。 上述事实有下列证据证实： 1.京Ａ×××××／冀ＧＴ2**重型半挂牵引车一辆，车钥匙一串，机动车行驶证两本，证实该车辆加装暗格，系作案车辆。京Ａ×××××号车辆登记在北京景丰物流有限公司名下，冀冀ＧＴ2**车辆登记在左河名下。 2.受案登记表、立案决定书，证实该案于2019年10月15日14时许由中机公司员工报案至张家口市分局，该局于同年10月15日以盗窃案进行立案侦查。 3.户籍证明三份，证实被告人韩某、孟某、冀某均已达刑事责任年龄。 4.营业执照、工商登记基本信息，证实恒兴公司为依法登记注册的公司，韩某为该公司法定代表人。 5.钢筋采购合同，证实中机公司与恒兴公司于2019年9月27日签订了钢筋采购合同，合同约定14*12钢筋暂估单价为3770元/吨、16*12钢筋暂估单价为3750元/吨、12*12钢筋暂估单价为3770元/吨、25*12钢筋暂估单价为3670元/吨。 6.建发北京周口店库司机装车计划单、出库单、发货单、出仓通知、汇总表，证实2019年10月13日，京Ａ×××××、京Ａ×××××货车从周口店库运出14*12钢筋12件，每件2.904吨计34.848吨；运出16*12钢筋10件，每件2.844吨计28.44吨；运出12*12钢筋20件，每件2.984吨计59.68吨。 7.9953667、9953668、9953669收货单、证人薄勇（中机公司员工）证言，证实2019年10月13日，中机公司员工薄勇在核对孟某提供的9953667送货单上标注14*12钢筋13件、16*12钢筋12件与京Ａ×××××车上显示钢筋捆数一致、9953668送货单上标注12*12钢筋23件与京Ａ×××××车上显示钢筋捆数一致后收货；2019年10月14日，9953669送货单上标注25*12钢筋29件，与京Ｇ×××××显示钢筋数一致，卸车时发现是26件，随即发现该半挂车内有暗格，暗格内有三捆短钢筋头，上面有其点数量时标注的标记，于是报警。 8.提取笔录及照片5张、接受证据材料清单及照片3张，证实侦查机关从司机张万青家中提取出14规格短钢筋头一捆、16规格短钢筋头二捆、25规格的短钢筋头三捆。接受周志江提供12规格短钢筋头576根。 9.谅解书，证实因恒兴公司愿意承担中机公司的经济损失，中机公司对恒兴公司及被告人的行为予以谅解。 10.抓获经过及到案经过，证实孟某系2019年10月15日被张家口市分局刑警大队民警在案发现场抓获，2019年10月30日韩某、冀某到张家口市分局投案。 11.证人左某（恒兴公司业务员）证言，证实2019年10月15日在中机公司工地交货清点时是29捆，清点完之后用遥控操纵暗格将三捆短钢筋头放入暗格，实际交货为26捆。出库单是运送的真实钢筋数量，孟某和中机公司核对的交货单是加了短钢筋头后的数量。 12.证人孙某（恒兴公司业务员）证言，证实2019年10月14日，孟某告知其要将运送到中机工地的钢筋在鸡鸣驿高速口转移至张万青车上。下午3点左右，一辆面包车拉着短钢筋头先放到张万青京牌大货车的暗格里，然后再将正常规格钢筋转移至张万青车上，和工地交接的送货单是孟某填写的。 13.张万青（司机）证言，证实张万青系冀某雇佣的司机，2019年10月13日，冀某安排其驾驶京Ａ×××××／冀Ｇ冀ＧＴ2**半挂牵引车加装三捆短钢筋送到下花园中机工地；2019年10月15日冀某安排其加装三件短钢筋并悬挂假京Ｇ×××××车牌送到下花园中机工地，后被抓获。 14.鲍宇航（中机公司员工）、赵兴龙（中机公司员工）证言，证实2019年12月15日中午运送到工地的货车上带有暗箱，里面有三捆钢筋头，车上钢筋数量25*12的是26捆。 15.被告人韩某供述，其经营的公司是恒兴公司，跟中机公司的业务是孟某谈下来找其合作的，在给中机公司送第三批钢筋的时候，因为定价比较低，钢筋市场价格上涨该业务不挣钱，孟某提议大车司机送钢筋可以捣鬼，其就同意了，并且联系了冀某，冀某告诉其用短头的钢筋冒充标准钢筋，具体怎么操作其不清楚，每车除运费外再给二千多元的好处费。2019年10月13日其联系冀某运输钢筋，冀某安排司机用通过改装的车辆加装六件短钢筋，能骗取货款六万多，具体怎么操作由孟某和冀某联系，卸车后孟某给其打电话报了平安。2019年10月14日用同样的方法加装了三捆短钢筋头。 16.被告人孟某供述，2019年9月份，其与中机公司谈下一笔钢筋业务，因缺少资金找韩某合作。后为获取更多利润，韩某和其协商利用运输车辆改装的暗格，以短钢筋头冒充标准钢筋骗取货款。2019年10月具体几号记不清，韩某按照合同要求派人向中机公司运送钢筋两车，通过暗格藏匿短钢筋头骗取了六捆钢筋，可骗取大概六万元；后来又以同样的方法骗取了三捆钢筋，大概可骗取三万余元。 17.被告人冀某供述，京Ａ×××××白色半挂车是其养活的，司机是雇佣的，2019年夏天改装了暗格，用暗格隐藏钢筋是韩某的主意，每次加装货韩某给其2300元左右。2019年10月13日，其指派了两辆车为恒兴公司送货，送货地点是中机公司工地，两辆车均有暗格，每辆车的暗格里放了3捆短钢筋头；10月14日下午又按韩某的安排加装了3捆短钢筋头。 18.辨认笔录，证实左某辨认出孟某。张万青辨认出冀某系雇佣其的老板，韩某系经销商的弟弟，韩海红系经销商。 19.视频光盘84张，证实该案所有讯问及询问过程已制作同步录像。 上述证据经庭审举证、质证，取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能够证明本案事实，本院予以确认。 在量刑审理过程中，公诉机关提供了书面量刑意见，建议判处被告人韩某有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金；判处被告人孟某有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金；判处被告人冀某有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金。 三名被告人及其辩护人无量刑意见。 本院认为，恒兴公司与中机公司签订钢筋采购合同，在合同履行过程中，恒兴公司法定代表人韩某与被告人孟某、冀某以非法占有为目的，通过利用改装车以少充多交付货物，骗取中机公司财物共计66027.12元,数额较大,恒兴公司、被告人韩某、孟某、冀某均构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告单位恒兴公司及被告人韩某、孟某、冀某构成合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持，量刑建议适当，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人韩某、孟某共同提起犯意，决定犯罪手段，积极协调送货事宜，起主要作用，是主犯；被告人冀某按照韩某等人的要求，具体安排运输事宜，起次要作用是从犯，依法可从轻处罚。被告人韩某的辩护人提出韩某构成自首，获得被害人谅解、自愿认罪认罚，可从轻、从宽处罚的意见，与事实相符，予以采纳。被告人孟某的辩护人提出孟某如实供述、获得被害人谅解、自愿认罪认罚，可从轻处罚的意见，与事实相符，予以采纳。被告人冀某的辩护人提出冀某构成自首、获得被害人谅解、自愿认罪认罚，可从轻、从宽处罚的意见，与事实相符，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项、第二百三十一条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第四十五条、第七十二条、第七十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告单位北京宏业恒兴商贸有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币七万元。（罚金已预缴） 二、被告人韩某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已预缴。） 三、被告人孟某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已预缴。） 四、被告人冀某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已预缴。） 五、作案工具京Ａ×××××号／冀ＧＴ冀ＧＴ2**半挂牵引车／重型仓栅式半挂车、车辆行驶证二本、钥匙一串，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  张秀莲 审 判 员  马永春 人民陪审员  孙志芳 二〇二〇年十月二十八日 书 记 员  康丽如 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： 被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； 被告人违背意愿认罪认罚的； 被告人否认指控的犯罪事实的； 起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； 其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。