惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1391刑初325号公诉机关惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院。被告人邹金萍，男，1992年6月2日出生，身份证号码360************739，汉族，初中文化，户籍地江西省九江市修水县***********。因涉嫌犯诈骗罪、开设赌场罪于2019年12月3日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事羁押，次日被刑事拘留，于2020年1月10日被执行逮捕，现羁押于大亚湾区看守所。辩护人黄志斌，广东通远律师事务所律师。被告人姚晓武，男，1993年9月1日出生，身份证号码360************775，汉族，大学专科文化，户籍地江西省九江市修水县************。因涉嫌犯诈骗罪、开设赌场罪于2019年12月3日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事羁押，次日被刑事拘留，于2020年1月10日被执行逮捕，现羁押于大亚湾区看守所。辩护人彭夏，广东创通顺达律师事务所律师，惠州大亚湾经济技术开发区法律援助处指派。公诉机关以惠湾检公诉刑诉〔2020〕Z343号起诉书指控被告人邹金萍、姚晓武犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年8月21日立案，依法组成合议庭，于2020年9月29日公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员黄国煌出庭支持公诉，被告人邹金萍及其辩护人黄志斌、被告人姚晓武及其辩护人彭夏到庭参加诉讼，本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年7月21日至2019年12月1日，高欢、丁亮、董超超（以上三人均另案处理）和被告人邹金萍四人合股（高欢占50%，另外三人合计50%）出资先后在大亚湾西区中萃花城湾3栋3楼、菩提园2栋28C房，以“凤凰国际”博彩网络平台（网址为www.99w96.com）为依托，先后纠集被告人姚晓武和鲁海斌、胡亮荣、黄梁、刘站伟、陈爱明、黄星星、黄博、黄江、熊辉（以上九人均另案处理）加入该犯罪集团，担任不同分工，通过操纵赌博平台开奖数据的方式诈骗玩家彩金，以此获利。并形成了以高欢为首要分子，丁亮、邹金萍、董超超为主犯的犯罪集团。该犯罪集团每日的集体工作时间为14时至16时和19时至21时。在集中工作时间内，该犯罪集团通过刘站伟、黄星星、黄江、黄博，熊辉负责“拉群招粉”，通过股东董超超提供的微信群资源，建立微信群发广告，召集参赌玩家并指导玩家注册博彩平台会员、注册闲聊账号加入“炒群”闲聊群内；“炒群”员工陈爱明、黄梁在群中伪装成玩家“喊群”烘托气氛，吸引真实玩家“跟计划”投注；“计划导师”胡亮荣在“凤凰国际28群”等闲聊群群发投注计划；姚晓武、鲁海斌两人则扮演导师，负责单带玩家投注，吸引玩家加入闲聊群内跟投“群计划”，并维护输钱玩家继续留在凤凰博彩平台充值投注；股东丁亮、邹金萍等人则通过操纵“凤凰国际”博彩平台后台开奖数据，使得跟“群计划”投注的玩家在平台上输钱，从而达到非法盈利的目的。自2019年7月21日至2019年12月1日，该犯罪集团通过上述手段，诈骗多人，其中王某丹被诈骗8909.88元、谈某号被诈骗34390元、周某升被诈骗17724元、高某被诈骗27740元、包某荣被诈骗55160元。2019年12月3日，大亚湾区公安局在大亚湾区西区菩提园小区2栋28C房抓获丁亮、邹金萍、董超超、胡亮荣、姚晓武、鲁海斌、黄梁、陈爱明、刘站伟、黄星星、黄博、黄江、熊辉，并现场查获作案工具一批。公诉机关向法庭提供了物证、书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认、指认笔录、现场勘查笔录、现场照片、电子数据、视听资料等证据予以证实，被告人邹金萍为谋取非法利益，伙同他人通过隐瞒事实，虚构真相的手段，骗取他人财物，数额巨大；被告人姚晓武明知邹金萍等人突施诈骗犯罪活动，仍为其提供帮助，系共犯，上述两人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人邹金萍起主要作用，是主犯；被告人姚晓武在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人邹金萍对起诉书指控的犯罪事实不持异议，表示认罪。其辩护人提出如下辩护意见：1.邹金萍等人涉嫌诈骗犯罪，金额不大，情节轻。诈骗的对象是网上参赌人员，相比一般诈骗犯罪，主观恶性及社会危害性相对较小。2.邹金萍在本案中，属于从犯，依法可能从轻或者减轻处罚。邹金萍虽然也是犯罪团伙四名股东之一，但本案的组织策划与指挥安排，均是同案犯高欢等人，邹金萍在团伙股东中，处于次要和辅助的位置，属于从犯。被告人中间曾退出团体，但因高欢的原因没能彻底退出，虽然没有具体的证据证实，但希望合议庭考虑。3.邹金萍案发之前，一贯表现良好，无前科，无犯罪记录。归案后，认罪认罚，认罪悔罪态度良好。被告人姚晓武对起诉书指控的犯罪事实不持异议，表示认罪。其辩护人提出如下辩护意见：对指控罪名定性没有异议。1.姚晓武具有坦白情节，依法可以从轻处罚。2.在案件中所起作用较小，应认定为从犯，应当从轻、减轻或免除处罚处罚。3.在此前无前科劣迹，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，悔罪态度诚恳，可以从轻处罚。经审理查明：2019年7月21日至2019年12月1日，高欢、丁亮、董超超（以上三人均另案处理）和被告人邹金萍四人合股（高欢占50%，另外三人合计50%）出资先后在大亚湾西区中萃花城湾3栋3楼、菩提园2栋28C房，以“凤凰国际”博彩网络平台（网址为www.99w96.com）为依托，先后纠集被告人姚晓武和鲁海斌、胡亮荣、黄梁、刘站伟、陈爱明、黄星星、黄博、黄江、熊辉（以上九人均另案处理）加入该犯罪集团，担任不同分工，通过操纵赌博平台开奖数据的方式诈骗玩家彩金，以此获利。并形成了以高欢为首要分子，丁亮、邹金萍、董超超为主犯的犯罪集团。该犯罪集团每日的集体工作时间为14时至16时和19时至21时。在集中工作时间内，该犯罪集团通过刘站伟、黄星星、黄江、黄博，熊辉负责“拉群招粉”，通过股东董超超提供的微信群资源，建立微信群发广告，召集参赌玩家并指导玩家注册博彩平台会员、注册闲聊账号加入“炒群”闲聊群内；“炒群”员工陈爱明、黄梁在群中伪装成玩家“喊群”烘托气氛，吸引真实玩家“跟计划”投注；“计划导师”胡亮荣在“凤凰国际28群”等闲聊群群发投注计划；姚晓武、鲁海斌两人则扮演导师，负责单带玩家投注，吸引玩家加入闲聊群内跟投“群计划”，并维护输钱玩家继续留在凤凰博彩平台充值投注；股东丁亮、邹金萍等人则通过操纵“凤凰国际”博彩平台后台开奖数据，使得跟“群计划”投注的玩家在平台上输钱，从而达到非法盈利的目的。自2019年7月21日至2019年12月1日，该犯罪集团通过上述手段，诈骗多人，其中王某丹被诈骗8909.88元、谈某号被诈骗34390元、周某升被诈骗17724元、高某被诈骗27740元、包某荣被诈骗55160元。2019年12月3日，大亚湾区公安局在大亚湾区西区菩提园小区2栋28C房抓获丁亮、邹金萍、董超超、胡亮荣、姚晓武、鲁海斌、黄梁、陈爱明、刘站伟、黄星星、黄博、黄江、熊辉，并现场查获作案工具一批。上述事实，有下列证据予以证实：（一）物证搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证实公安机关在案发地点扣押了被告人的作案工具一批。（二）书证1.受案登记表、立案决定书、受案告知书、立案告知书等，证实案件来源于公安机关工作中发现。2.拘留证、拘留证邮寄回执、延长羁押期限告知书、传唤证、换押证等，证实办案程序合法性。3.社会危险性情况根据表4.到案经过，证实被告人均系被抓获归案，无自首情节。5.户籍证明、前科材料（姚晓武无前科记录和户籍证明均缺少），证实案发时已经成年，均无前科。6.被害人王某丹接受证据材料，证实王某丹向侦查机关提交了手机截图14张，其中包含其与“总监赵海洋”的微信聊天记录，微信群“中Cai国际108群”的聊天记录，转账记录。证实，被害人一共充值了19420元人民币。7.被害人谈某号接受证据材料，证实谈某号向侦查机关提交了手机银行转账截图1张。证实被害人充值了50000元人民币。8.接受证据清单：被害人周某升提供投注转账记录、涉案微信记录截图，证实周某升2019年8月充值23644元，9月7537元，10月4000元，11月9445元。通过银行转账26700元。9.被害人高某提供微信转账记录、银行卡交易清单，证实被害人高某一共充值了53920元。10.被害人包某荣提供微信转账记录、银行卡交易清单、微信聊天记录，证实包某荣通过中国邮政储蓄银行转账49次共计82900元人民币。11.调取证据通知书、调取证据清单，证实公安机关调取微信号wxid-8222602226311、ding1iang1128、dcc123400、hanming199262、hengni7474、xiaosan614008、kiss-bin1989、h1486838783、h131*****252、AAA-6K-6K-6K等账户关联的财付注册信息及2019年7月15日至2019年12月1日的转账记录。调取中国银行账号：621*************729的开户信息及2019年1月1日至2019年12月10日的转账记录，证实各被告人的获利情况。12.调取证据通知书、调取证据清单、银行账号流水信息，证实公安机关调取了王广（7446）长沙银行、颜克船3042长沙银行、长沙银行0524、长沙银行9534广州雪兔贸易有限公司等四个银行卡在案发时间段的交易记录。经核实，被害人周某升通过银行卡充值26700元，提现50002元；王某丹通过银行卡充值8400元，提现10510.12元；谈某号通过银行卡充值50000元，提现15610元；高某充值48500元，提现20760元，包某荣提现27740元。13.调取证据通知书、调取证据清单，证实公安机关调取银行账户622*************878、622*************977、622*************579的开户信息及2019年7月1日至2019年12月31日的转账记录。14.调取证据通知书、调取证据清单，证实公安机关调取犯罪嫌疑人高欢、丁亮、邹金萍、胡亮荣等人2018年1月1日至2019年12月1日的出入境记录。15.提取笔录：证实公安机关调取董超超个人使用微信号dcc123400关联的涉案内容，2019年9月10日微信进账17589，银行卡25750；9月11日微信进账19442，银行卡28845元，9月21日充值114460，取现29365.9元，9月28日进账24963.45元、10805.64元。10月9日进账28553元。10月29日转出40000元、11000元、52000元。（10月进账34442）；11月4日转出40000、80000，23000元，11月10日转出23500。11月14日收到广州雪兔贸易公司转入271000元。11月21日，邹金萍转出19020元给高欢提供的账号内。11月收入187618元。16.侦查机关依法调取了工商银行账户（尾号4860）的交易明细，户名为王**，其中来自王某丹的转账有5笔，有4笔1001元，1笔1400元，合计共5404元。调取了工商银行账户（尾号3778）的交易明细，户名为谢科林，该账户已注销，其中来自谈某号的转账有2笔，每笔10000元，共20000元。（三）被害人的陈述1.王某丹的陈述：2019年11月13日，我朋友李欢介绍我在网上可以赚钱的小游戏，她就推荐了一张微信名片给我，叫我加这个人的微信，我就加了这个人的微信，加了微信后，对方就叫我登陆一个网址，网址名为中彩网，在该APP上注册一个账号。在该平台上可以通过微信、银行卡进行充值，进行充值后，我注册的账号里就显示充值的金额，之后就可以在平台里进行押注，平台里面的游戏即是摇三个骰，投注方式有单、双、大、小，单双即是摇出三个骰子的数字相加的总和数的单、双，大小即是摇出三个数字相加的和是3至10为小，11至18为大，还可以买摇出骰子的数字的总和，通俗讲就是买点数。刚开始在这个APP里面玩的时候，都是这个王韦这个微信号的人用微信跟我联系，叫我如何注册，如何充值，如何投注的。教我玩会之后，又叫我用手机注册闲聊号，对方又将我拉进一个闲聊群，我注册的闲聊号是188*****110，闲聊群里面的都是玩家，还有些所谓的导师，导师就是负责带新会员的，王韦之微信号的人就是导师，就是负责带我玩的，刚开始玩的前三天，这个系统有漏洞输了钱都没有扣款，账户赢的钱也不算数，不能提现，要等我们一、二天，系统修复好了再来玩，大约是11月16、17日左右，王韦这微信号又给我一个网址，用UC的浏览器下载APP，网址是www.99w96.com。名字是凤凰国际，玩法与第一次玩的是一样的，里面也有不同的下注，有叫体彩、福彩、大众快三等，其实里面的玩法都一样，都是摇骰子，买单双、大小，不同的都是开奖时间不一样，有一分钟开一次的，有二分钟开一次的，有5分钟开一次，我总共用微信充值了2万多元进去，提现了6000多元，总共输了一万多元，具体输了多少我记不清楚了。2019年12月3日开始，凤凰国际这个平台突然关闭了，登陆不上去了，直到有惠州的公安联系我，我才知道被骗了。2.谈某号的陈述：2019年11月中旬时，微信上有一个叫“A王韦”的微信号加我，让我玩一个叫“凤凰国际”的APP并带我赢钱，我就注册了“凤凰国际”APP的账号，注册好后，“A王韦”就告诉我，微信容易被封号，就让我用闲聊软件，于是我就注册了“闲聊”账号，就添加了一个叫“导师张宇”的闲聊号，之后就被拉入一个群“中cai国际108群”，我发现群里很多人，而且还有导师。2019年11月21日我就用我名下的建设银行卡充值了10000元。是转账到卡号为622*************788，户名叫谢科林的农业银行卡上，2019年11月22日13时，我感觉不是很靠谱，我就提现了，是从一个叫广州雪兔贸易有限公司转账给我的。之后这个“张宇导师”就天天说要带我赢钱，我感觉能提现，于是我就在“凤凰国际”APP内投注一种叫“体彩快三”的项目，玩了几天后，我发现一直输钱，于是我就找“导师张宇”，“导师张宇”就说会带着我赢钱，于是我就按这些导师说的，跟着这些群里的导师使用倍投（指的就是翻倍投注），我又玩了几天，但一直都输，我就发现这些所谓的导师都是骗人的，根本就不会赢，所以我就把所有人删了，不打算玩了，直至前几天，我听我老婆说，这个凤凰国际APP是骗人的，现在不能登陆了，她身边几个人都给骗的输精光了，于是我就到派出所报案。3.周某升的陈述：我2019年8月的一天，我使用的微信号被一个陌生人（已删）拉进一个微信群（已删），之后有人在群里专门发一些如何投注能赚钱的消息，还有一些人发投注赚到钱的消息，我看到后很羡慕，就加了在群里发如何投注赌博的微信（非凡-导师，微信号zf57584)，非凡导师就发了一个网站(amh888881.com凤凰国际）给我，并教我如何注册账号与充值，我学会了后，我就咨询非凡导师该如何投注，非凡导师就告诉我，我就按他给的投注计划下注，大概赢了几十块，之后非凡导师让我加他的闲聊号，后拉我进一个闲聊群（风凰国际28群），让我跟群里的赌博投注计划下注，说如果跟闲聊群的投注计划输了，你就找我：跟我的投注计划下注，能把钱赢回来，后面我跟着闲聊群里的下注，输了2000左右，我就用微信联系非凡导师，最终我输了3万左右，我发现被骗了后就没玩了。我在凤凰国际赌博平台的有两个会员账号，一个1728204635,另一个是1534468147。闲聊群里发公告说，一天中有两个时间段，闲聊群里会发赌博投注计划，第一个时间段是下午2点半到4点半，第二个时间段是晚上7点到9点，且还说按照计划如果输了，下一次下注可以投，上一次输的本金的3倍（如这次输1块，下次下注就要赌3块，以此类推，这样下注比较稳），看到导师发出来的赌博投注计划，我就按照计划去凤凰国际平台投注。在凤凰国际赌博平台共输了3万左右。自己投注输了几十块就不敢再继续下注，输的3万左右基本都是跟计划投注输掉的。4.高某的陈述：我有在“凤凰国际”平台上进行下注：大誉快三和江西快三。最多的就是这两个，别的忘了。我都是用的“凤凰国际"APP进行操作的，没用过网址操作过。我的账号一共有两个，一个账号是138*****416，另一个账号是132*****297。“凤凰国际”有专门的导师，在“闲聊”的聊天软件里面发布投注的彩种和信息，导师会告诉我们买大还是买小或者单双，我们就根据导师的指示到“凤凰国际”APP里面进行投注。然后就等着开奖。平台在2019年12月4日就上不去了。我一共投了53920元，回来了20760元。我在平台里面还有33160元。5.包某荣的陈述：我在凤凰国际赌博平台赌博的时候是在巴彦淖尔市临河区赌博的。是我一个微信好友给我介绍的。加入的微信群叫凤凰国际28群。微信名叫导师-茜茜，微信号是xlid-utiv3b1m4e0。我不认识这个微信好友的。微信名叫导师-茜茜的人教我在凤凰国际赌博平台上赌博的。2019年8月份左右的时候，这个微信名叫导师-茜茜的人加我好友，她说想不想挣钱，说想挣钱就带着我网络投注，我了解了一下，然后这个微信好友给我发了一个链接，然后我下载了凤凰国际赌博平台，下载完成后，这个叫导师-茜茜的人教我怎么注册，怎么投注，最后我一共在凤凰国际赌博平台上输了6万元左右。微信好友叫导师-茜茜的人让我投注输的钱在4万多元。我自己投注输的钱有1万多元。进入这个APP里，有一个充值入口，我是从那里点开充值的。共在凤凰国际赌博平台里充值几笔我记不清楚了，每次充值最少充值2000元，我都是2000元充值的，是通过凤凰国际赌博平台的充值页面充值的。充值的时候不能看到对方的卡号，都是点开后有一个二维码收款，我扫描后充值的。输了一万多元，再没有补充的了。（四）被告人的供述和辩解1.邹金萍的供述和辩解：凤凰国际赌博平台股东是我和高欢、丁亮、董超超4个人，工作人员是胡亮荣、姚晓武、鲁海滨、黄梁、黄江、陈爱明、刘站伟、熊辉、黄博、黄星星10人。高欢占50％的股份，我和丁亮、董超超占16.6％的股份。我们的出资是这样的，高欢是出电脑设备和二万五现金，我和丁亮、董超超是出二万五现金，高欢是负责联系制作凤凰国际赌博平台、购买电脑设备和购买手机，我负责的是制定计划和看后台，丁亮负责的是看后台决定开码的大小和入金出金，董超超是负责在网上购买电话卡、微信和买群。胡亮荣、黄梁、陈爱明是负责炒群（主要在群里活跃气氛，充当赌客在线赌赢了钱和诱惑赌客充钱赌），姚晓武和鲁海滨是负责做导师（就是教赌客怎么玩和建议赌客买大买小），刘站伟、熊辉、黄博、黄星星和黄江是负责在买的群找赌客。购买一个群是10块钱，购买到群之后就在群里面打赌博的小广告，有客户要玩的话就会通过网址的链接加我们好友。凤凰国际赌博平台是今年的7月底左右就建立了，从今年的8月初开始从事凤凰国际赌博平台网络赌博的。开设的目的是为了赚钱。是以掷三个骰子的方式赌大、小、单、双的，大、小、单、双的赔率是1.98和1.96，豹子（骰子掷出三个骰子是同样的比如111、333、666）的赔率是160,骰子的点数3到10是小，骰子的点数11到18是大，单双就是掷骰子掷出来的总数是单就是单，双就是双。赌博网站是高欢找他朋友帮忙建立的，是一个姓黄的男子，我只和他见过一次面（男，戴眼镜，高高瘦瘦，170左右，那里人不清楚）。后台是我和丁亮负责的，主要是回复赌客的问题和出金入金的问题。我和姚晓武、鲁海滨、丁亮、董超超都有凤凰国际赌博平台的管理员账号。笔记本电脑是我和高欢去买的，手机和电话卡是董超超在网上购买的，台式电脑是高欢自己买的。赌客会员大概有300多个赌客会员左右，是刘站伟、熊辉、黄博、黄星星和黄江在群里面找来的。刘站伟、熊辉、黄博、黄星星和黄江他们拿凤凰国际赌博平台的邀请码邀请进去注册的，玩家通过扫二维码下载凤凰国际APP，然后注册账号，设置密码，通过微信扫支付或银行卡账号的方式进行充值,充值一块钱就是一分，100元就是100分，账户有余额就可以赌了。从我们经营凤凰国际赌博平台至今的赢利大概有100多万。凤凰国际赌博平台累计投注金额有多少这个没有去结算过所以不知道。每个人的工资都是不一样的，我的工资是3000元，姚晓武的工资是拿总盈利的3％，鲁海滨的工资是拿总盈利的2％，胡亮荣、黄梁、陈爱明的工资是5000元底薪加总盈利的千分之五，刘站伟、熊辉、黄博、黄星星和黄江的工资是拿个人业绩的10％，保底工资是3500元。从经营凤凰国际赌博平台至今我的获利有大概有12万到13万左右。2.姚晓武的供述和辩解：胡亮荣负责带单与炒群，带单就是在群中带人在赌博网址中投注，陈爱明、黄梁负责炒群，炒群就是假装是赌博玩家在群中增加热度，让一些赌博玩家了解赌博游戏的情况，并让他们下载闲聊APP，让他们注册账号后将玩家们拉入群聊中。熊辉、刘站伟、黄江、黄博、黄星星负责推群，他们加入某些群中推广我们的赌博游戏，将一些想参与赌博的玩家微信添加，通过聊天带人注册下载闲聊APP，再带入到我们闲聊APP群中参与赌博。我负责导师工作，具体负责推群的人员将玩家拉入到闲聊APP的群聊中后，我负责教赌博玩家如何下注，我会告诉他们游戏开大开小，让玩家们跟着我下注。我们的赌博网址（凤凰国际赌博APP）是我过去上班时就已经有，我也不清楚赌博网址（凤凰国际赌博APP）是谁购买的。凤凰国际APP中的游戏叫“快三”，根据不同的游戏时间分7、8种游戏，其中有“幸运快三”、“大喜快三”、“体彩快三”、“广西快三”、“江西快三”，剩下的游戏名忘记了，玩法都是相同，只是时间不一样。上述赌博游戏“快三”的玩法就是两种，赌大与小或单与双。赌博游戏“快三”的赔率是买中的赔率是1赔1，买不中就需要翻倍购买，比如说买1元没中，下次购买就需要下3元，一直不中，依次就是3元，8元，24元、72元、216元倍增，如果中了也就是一赔一。赌博游戏的网址与赌博游戏的APP是能够后台操控，平常都是由邹金萍与丁亮负责操控，比如说赌博玩家投注比较小的，可以操控让他们赢钱，让赌博玩家在赌博游戏中充值彩金下注，等他们将赌注下大之后便后台操控让他们输钱。玩家下载凤凰国际APP后可以在里面进行充值，充值方式有两种，一种是从app中下载一个收款二维码，然后直接用微信支付充值彩金；另一种是银行转账的方式进行充值（具体充值到什么银行账号里我不清楚，只有4名股东才清楚）。人民币充值为彩金的比例是一比一。工资情况底薪是10000元人民币，提成是我们公司每个月总盈利额的百分之三，我基本上每个月可以拿到14000元或15000元不等。我从8月份工作至今拿了工资有40000多元，不到50000元。工资是高欢通过微信或者支付宝发给我的。（五）相关笔录1.丁亮辨认出本案的高欢、邹金萍、董超超、胡亮荣、姚晓武、鲁海斌、黄梁、陈爱明、黄星星、黄博、黄江、熊辉；辨认作案地点西区菩提园2栋28C；辨认其作案用的手机，银行卡、U盾、凤凰国际网页、凤凰国际后台管理数据等。辨认出“杨总”即杨业义，指认其接收高欢发放股东分红的转账记录。2.邹金萍辨认出本案的同案犯丁亮、高欢、董超超、胡亮荣（主要负责闲聊计划买大小）、姚晓武、鲁海斌、黄梁、陈爱明、黄星星、黄博、黄江、熊辉；辨认作案工具手提电脑、辨认工作时所处的位置。辨认不出人员。3.董超超辨认出丁亮、高欢、邹金萍、胡亮荣、姚晓武、鲁海斌、黄梁、陈爱明、黄星星、黄博、黄江、熊辉；辨认出作案地点西区菩提园2栋28C；辨认出作案工具手机、电脑、手机流量卡；辨认出凤凰国际管理系统数额截图照片及手机微信号。4.胡亮荣辨认出高欢、“阿亮”丁亮、“超超”董超超、邹金萍、“海哥”鲁海斌、“老站”刘站伟、“爱民”陈爱民、“矮子”黄粱、“星星”黄星星、“熊飞”熊辉；辨认出其在赌博网站发送的宣传单、倍投本金规划表、计划，表示（亲笔写）“这里发在群里的赌博网站宣传单”、“这是我们发到群里参赌人员参考的规划表”、“这是我在群里发的计划”；辨认出作案地点西区菩提园2栋28C，表示（亲笔写）“照片中本人所指的28c房就是我们网络赌博的场所”、辨认出作案工具手机三部，表示（亲笔写）“以上照片中所指的地方就是网上赌博使用的工具”5.姚晓武辨认出同案的其他人员、辨认凤凰国际后台管理数据截图、辨认出作案现场西区菩提园2栋28C。指认高欢银行流水、微信交易流水中接受高欢发放工资的转账记录。6.鲁海斌辨认出同案的其他人员，胡亮荣负责在闲聊里发计划、辨认了作案时使用的工具及所坐的位置、辨认其使用作案微信号高翔导师、赵海洋、联系被害人、使用个人微信号kiss-bin1989联系高欢并接受工资发放和报销日常费用。使用闲聊号zhy6669527xl86887758联系被害人。7.黄粱辨认出除高欢外的其他同案犯、辨认出作案地点西区菩提园2栋28C，辨认出作案工具5部手机。8.陈爱明辨认出同案的其他犯罪嫌疑人、辨认出作案用的3部手机、辨认出作案地点西区菩提园2栋28C。9.刘站伟辨认出同案的其他犯罪嫌疑人、辨认出其同伙使用的工作微信号（可以看到胡亮荣使用来发计划的微信号“导师王**”在闲聊群“中cai国际108群”，该群有177名成员，也在“凤凰国际28”群中，该群有成员322人；）辨认出凤凰国际赌博网站（根据截图显示该网站首页有各种的玩法，有开奖的截止时间、有哪一期的开奖结果，只有点击某种玩法，才可以显示该玩法的上述数据。胡亮荣表示有一部手机要看开奖时间和结果，但又表示不清楚该网站是赌博网站的辩解不成立，根据证据显示，其和丁亮、邹金萍等人从出国去柬埔寨上班学习技术到回来大亚湾开设网络赌博平台一直在一起，其表示不知道该网站是赌博网站的辩解不成立。）辨认出作案地点西区菩提园2栋28C；辨认出作案工具手机、电脑、凤凰国际后台查询客户充值记录的截图。辨认出作案微信号h19912119“A王韦”联系被害人、使用自己的微信号AAA-6K—6K—6K接受高欢报销的部分日常开支款项。使用闲聊号KKK6688888张亮导师、Afgvchjb王韦导师联系被告人的信息截图。10.黄星星辨认出同案的其他犯罪嫌疑人、指认了作案工具5部手机、电脑、作案时所坐的位置。11.黄博辨认出同案的其他犯罪嫌疑人，辨认出作案地点西区菩提园2栋28C、指认其使用的作案工具手机和电脑，作案时所坐的位置。指认其使用的凤凰国际账号内是信息12.黄江辨认出除高欢以外的其他同案犯罪嫌疑人，辨认出其使用的作案工具手机4部和电脑，平时工作时所坐的位置。13.熊辉辨认出除高欢以外的其他同案犯罪嫌疑人，辨认出凤凰国际APP虚盘的页面，其使用的作案工具手机4部和电脑，平时工作时所坐的位置。14.现场勘查笔录及现场照片，案发现场位于大亚湾区西区菩提园2栋28C，该房为五室二厅一厨四卫结构。经勘查客厅，见客厅南侧摆放有四张电脑桌，电脑桌上依次摆放有九台电脑显示器、三台笔记本电脑、手机等物品。本院认为：被告人邹金萍、姚晓武伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在共同犯罪中，被告人邹金萍作为赌博平台四大股东之一，主要负责制定计划和看后台，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。故辩护人提出被告人邹金萍在团伙股东中，处于次要和辅助的位置，属于从犯的辩护意见，理由不成立，不予采纳；被告人姚晓武在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。被告人邹金萍、姚晓武认罪认罚，归案后如实供述自己的罪行，属坦白，予以从轻处罚。辩护人提出被告人邹金萍、姚晓武系初犯、具有坦白情节、认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。被告人姚晓武既有从轻处罚情节，又有减轻处罚情节，综合上述情节，予以减轻处罚。公诉机关提出判处被告人邹金萍有期徒刑三年六个月、被告人姚晓武有期徒刑一年十一个月的量刑建议适当，予以采纳。缴获的作案工具，依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人邹金萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2023年6月2日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）二、被告人姚晓武犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2021年11月2日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）三、缴获的作案工具联想笔记本电脑三台、华为手机二台、苹果手机二台，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  房耀庆审 判 员  徐 黎人民陪审员  钟丹妮二〇二〇年十月二十一日书 记 员  王**曦附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。