山东省博兴县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1625刑初184号 公诉机关博兴县人民检察院。 被告人张连营，男，1979年7月5日出生，汉族，中专文化，个体，户籍地博兴县，住博兴县。曾因犯盗窃罪，于2014年3月17日被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。曾因犯诈骗罪，于2020年9月25日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月5日被刑事拘留，2020年1月8日被依法逮捕。现羁押于博兴县看守所。 辩护人贾丛丛，山东王宁律师事务所律师。 辩护人李雅倩，山东王宁律师事务所实习律师。 博兴县人民检察院以博检二部刑诉[2020]33号起诉书指控被告人张连营犯合同诈骗罪，于2020年7月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月22日、10月13日公开开庭进行了审理。博兴县人民检察院指派检察员刘某、李某出庭支持公诉，被告人张连营及辩护人贾丛丛、李雅倩到庭参加诉讼。2020年9月23日本案中止审理，同年10月12日恢复审理。现已审理终结。 博兴县人民检察院指控，2015年12月，被告人张连营与卢某1口头达成买卖螺纹钢的协议。二人通过微信商定购买螺纹钢的吨位、价格、型号等细节，后卢某1根据被告人张连营的要求向其提供的账户支付了货款共计人民币124560元。被告人收到上述货款后未组织、联系货源并将上述大部分资金提现、消费。后被告人张连营通过拒接电话等方式躲避卢某1的追索。 被告人张连营到案后，拒不供认其犯罪事实。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了相关证据予以证实。 公诉机关认为，被告人张连营以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人张连营对公诉机关指控的犯罪事实不认可，辩解卢某1虽给他打款124560元，但是其向卢某1借款，并非是买卖螺纹钢。 其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人张连营在主观上不具有非法占有的故意；2、被告人不存在隐瞒编造身份情况的客观行为；3、公诉机关指控被告人合同诈骗仅有被害人陈述，没有其他证据佐证，不能形成完整的证据链条，公诉机关指控事实不清，证据不足。 经审理查明，2015年12月，被告人张连营在卢某1办公室做合同时，卢某1发现被告人张连营有螺纹钢货源，因自己有个客户正好需要螺纹钢，便向张连营提出购买螺纹钢，二人通过微信商定购买螺纹钢的吨位、价格、型号等细节后，卢某1根据被告人张连营的要求向其提供的账户支付了货款共计人民币124560元。被告人张连营收到上述货款后未组织、联系货源发货，并将上述货款提现后用于消费。后被告人张连营通过拒接电话等方式躲避卢某1的追索。 2015年12月29日，被害人卢某1向公安机关报案，2017年4月1日，被告人张连营被抓获归案，到案后拒不供认其犯罪事实。 2020年9月25日，被告人张连营因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）书证 1、户籍证明，证实被告人的主体身份情况。 2、卢某1提供的中国工商银行转账凭条，证实2015年12月16日转入张连营尾号5527账户30000元。 3、卢某1提供的尾号3808中国工商银行账户交易明细，证实2015年12月16日俞某兴（客户李文风）通过尾号0620账户转入该账户137566元，同日卢某1通过该账户转给张连营尾号5527账户3万元，18日通过该账户转给魏某尾号6367账户94560元。 4、微信聊天记录截图，证实卢某1向张连营购买螺纹钢的型号、吨数及价款情况。 5、李文风出具的情况说明，证实2015年12月，李文风委托卢某1采购100吨螺纹钢，在商定好价格后于2015年12月16日通过俞某兴尾号0620账户向卢某1支付货款137566元，并委托卢某1采购完将螺纹钢运往河北安平做深加工，后卢某1说上游客户携款潜逃无法交付螺纹钢，卢某1于2015年12月23日向俞某兴账户全额退回货款137566元。 6、俞某兴尾号0620工行交易明细，证实2015年12月16日通过俞某兴尾号0620向尾号7725账户转账137566元，12月23日尾号7725账户向俞某兴尾号0620账户转账137566元。 7、魏某尾号6367工商银行交易明细，证实该账户自2015年5月29日至2015年12月29日的银行交易情况，并证实2015年12月18日该账户收到卢某1汇款94560元。 8、张连营尾号5527工商银商账户交易明细，证实该账户自2015年12月5日至2015年12月29日的银行交易情况，并证实2015年12月16日该账户收到ATM转账30000元。 9、（2020）鲁1625刑初78号刑事判决书，证实被告人张连营因犯诈骗罪，于2020年9月25日被博兴县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （二）证人证言 证人魏某的证言，证实张连营经常乘坐他的出租车就认识了，之间并没有任何业务和资金上的往来。2016年12月18日张连营借用他的身份证说用他的身份证收一笔提成款，他也不清楚张连营拿着他的身份证干什么用了。2015年12月18日他没有开通户名为魏某的尾号6367的工行账户，当日该账户收到94560元的汇款，他也不清楚怎么回事。 （三）被害人陈述 被害人卢某1证实，2015年12月15日，张连营借用他销售部的公章和天津一个叫刘伟的客户签署螺纹钢合同，他因福建省福清市的客户李文风也需要螺纹钢，他就把张连营销售螺纹钢的价格报给了李文风。李文风看到价格后让他从张连营那里进100吨螺纹钢。2015年12月16日，李文风给他打款137566元，他扣除自己每吨的利润30元后，并将螺纹钢的规格、单价、运费、总金额等信息发送给了张连营，并约定先给张连营打款4万元，并把张连营原来欠款1万元作为其支付给张连营的定金。当日，他通过兴福镇工商银行ATM机给张连营工商银行转账3万元。12月18日，张连营说螺纹钢当天即可装车发货，要求打上余款，当日他同张连营去兴福镇工商银行，从柜台向张连营指定的魏某尾号6367账户打款94560元，总计支付给张连营货款134560元，这次业务他可以挣3006元。这些事他和张连营都是口头说的，张连营说他从邹平县西王集团进的螺纹钢，正常的话12月19日螺纹钢应该就到李文风指定的卸货地点河北省衡水市安平县工业园。但是李文风一直说没有收到螺纹钢，他就联系张连营，张连营一直电话关机联系不上，人也不见了，微信也不回。12月23日，他通过赵君山账户全额退给了李文风货款137566元。 （四）被告人供述与辩解 被告人张连营供述，他和卢某1之间没有业务往来，2015年11月，他有一笔业务需要资金周转，向卢某1借款12万余元，卢某1分别向他的工商银行卡打款3万元和户名叫魏某的工商银行卡打款9万余元，他没有给卢某1出具借条，后来这两个账户都被公安机关冻结了。他借卢某1这些钱就是为了购买济南客户的螺纹钢，他当时没有支付定金和货款，他收到螺纹钢后，让天津的买家将货款直接打款给济南的卖家，济南客户再按照每吨30元的差价给他打款。2015年12月，他到卢某1的销售部打印过合同，卢某1知道他在做螺纹钢的业务，就说一个彩涂板客户也需要螺纹钢，他们交流过价格，卢某1还把螺纹钢的价格告诉了那个客户，但卢某1没有让他帮忙购进过螺纹钢。魏某尾号6367的工行卡是他一直使用，上面还有3万余元就是卢某1转给他的剩余的钱，他收了卢某1的钱后没有失去联系。 （五）其他证明材料 1、受案登记表、立案决定书，证实本案系卢某1于2015年12月29日报案案发，博兴县公安局于2016年1月22日立案侦查。 2、抓获材料，证实2017年4月1日被告人张连营被抓获归案。 关于被告人张连营提出的卢某1给他打款124560元是其向卢某1借款，并非是买卖螺纹钢的辩解意见，经查，被告人张连营在经营过程中，是自己联系好买家和卖家后，赚取中间差价，货款由买家直接打给卖家，卖家再将其所得差价支付给他，自己并不需要垫付资金，其辩解因生意需要向卢某1借款无证据证实，本院不予采纳。 关于其辩护人提出的被告人张连营在主观上不具有非法占有的故意的辩护意见，根据在案证据证实，被告人张连营与卢某1达成口头螺纹钢买卖合同后，在履行合同过程中，收取卢某1的货款不发货，并将上述款项用于个人消费，并在卢某1向其追要货款时，隐匿行踪，其主观上具有非法占有的故意，客观上假借履行合同之名骗取他人财物，其行为构成合同诈骗罪。该辩护意见不成立，本院不予采纳。关于其提出的被告人不存在隐瞒编造身份情况的客观行为的辩护意见，经查，公诉机关并未指控被告人张连营以隐瞒编造身份的方式骗取被害人财物，辩护人提出的该辩护意见本院不予采纳。关于其辩护人提出的公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪仅有被害人陈述，没有其他证据佐证，不能形成完整的证据链条，指控事实不清，证据不足的辩护意见，经查，公诉机关针对指控的被告人张连营实施的合同诈骗的犯罪事实，向法庭提供了相关书证、证人证言及被害人陈述等证据，足以证实被告人张连营已履行合同为由骗取他人财物的事实。辩护人提出的该辩护意见不成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人张连营以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人张连营系累犯，依法应从重处罚。被告人张连营因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑一年，并处罚金一万元，判决生效后发现被告人张连营还有合同诈骗罪没有判决，应对其数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第六十五条第一款、第七十条、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人张连营犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，与前罪有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月5日起至2022年6月4日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、依法追缴被告人张连营的违法所得124560元，发还被害人卢某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马秋玲 人民陪审员  卢丽娟 人民陪审员  刘显峰 二〇二〇年十月十六日 书 记 员  吴婧媚 书 记 员  刘航宇