吉林省吉林市龙潭区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0203刑初122号 公诉机关吉林省吉林市龙潭区人民检察院。 被告人营世荣，女，1972年9月2日出生，公民身份号码：×××，汉族，吉林省舒兰市人，初中文化，无职业，住吉林省吉林市龙潭区。曾因犯伪造国家机关印章罪，于2017年5月16日被判处拘役三个月，缓刑六个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月31日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 吉林省吉林市龙潭区人民检察院以吉市龙检第一检察部刑诉［2020］120号起诉书指控被告人营世荣犯诈骗罪，于2020年7月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省吉林市龙潭区人民检察院指派检察员洪波、王宇峰出庭支持公诉，被告人营世荣到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省吉林市龙潭区人民检察院指控：被告人营世荣于2017年9月至10月间，在吉林市龙潭区新吉林街“吉林市创业技工职业培训学校”内，以办理出国务工手续为名，通过收取现金及微信转账方式，骗取朱某人民币共计40000元。 公诉机关针对上述指控事实，提供了被告人营世荣供述与辩解；被害人朱某陈述；证人程某、王某、刘某证人；抓捕经过、常住人口数据查询详细信息、委托协议书、收条、工作说明、微信聊天记录、刑事判决书、情况说明、存款历史交易明细清单、中国农业银行银行卡交易明细清单、企业信息、法定代表人信息等证据。 公诉机关认为，被告人营世荣以非法占有为目的，骗取公民财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人营世荣虽然自愿适用认罪认罚从宽制度，自愿签署认罪认罚具结书，但当庭未如实供述全部犯罪事实。其有前科，具有从重处罚情节。 被告人营世荣对公诉机关指控的事实有异议，对罪名无异议，其供述朋友在韩国需要出国劳务，其帮助招人，共收款人民币4万元，其中2万元其交房租，2万元给其在韩国的朋友。事情最终没办成，朋友也未找到。 经审理查明，被告人营世荣于2017年9月至10月间，在吉林市龙潭区新吉林街“吉林市创业技工职业培训学校”内，谎称办理出国务工手续，以收取保证金为名，通过收取现金及微信转账方式，骗取朱某人民币共计40000元。 2020年3月30日，被告人营世荣被公安机关抓获到案。 上述事实，有如下经过庭审质证后认证的证据予以证明： 1.被告人营世荣供述与辩解，证实我丈夫王某和太龙虎是朋友。2017年7月，太龙虎在韩国联系我丈夫，说韩国有工厂要工人，他跟老板关系不错，让我家帮着联系工人出国务工，每个人办理出国手续的费用是46000元，前期每人需要交纳5000元保证金，太龙虎负责办理，办不成全额退款，如果办理出国成功，每人分我5000元。当时太龙虎说工厂需要几十个人，我丈夫就让我去联系。我通过朋友联系到朱某，她是干出国劳务中介的，我告诉她有一个韩国人要在中国招工，需要几十人，让我帮着联系出国劳务，让她帮忙联系想出国劳务的人，朱某向每人收多少钱她自己定。我自己没有帮助别人办理出国务工的能力，但是当时太龙虎说他上边的韩国老板有这个能力，我就是牵线搭桥，挣点中介费，至于太龙虎说的是真是假我没考察过。因为朱某也是中介，我怕我跟朱某说实话，她跳过我直接去联系太龙虎，我就跟朱某说，我直接联系韩国老板办理出国手续，没跟她说实话。然后朱某陆续给我联系了八个人。2017年九十月份，朱某陆续交给我八个人的保证金共4万元，有的是在我的学校当面给我的，有的是微信转账，我给朱某出了协议和收条，协议内容是2018年1月1日之前未能办理成功出国，退还全部保证金。当时我因为私刻公章和办理出国劳务的事被骗，手里没钱，着急交我的培训学校的房钱，我就和太龙虎说保证金少交点，我先用2万元交房费，等事情办完了我用的钱从我提成里出，太龙虎就说跟上边的韩国老板说了，他也同意了。2017年10月，我就在吉林市新吉林我的培训学校办公室，当着我老公王某的面给了太龙虎2万元，但是没给我留字据，他就告诉我等着。之后还是在这个办公室，我把现金2万元交给了房东刘健夫，然后刘健夫给我出了数据。后来太龙虎说韩国老板没办成，钱也不返，我就找太龙虎要钱，但是直到太龙虎2018年5月左右在韩国打工出事故去世了，钱也没给我，我也没地方要钱了，我也没钱给朱某，就一直拖着。因为太龙虎和我丈夫关系很好，是多年的朋友，比较信任他，就没让他签收据。太龙虎的妻子程某知道我和太龙虎有办理出国劳务的合作。太龙虎在国外时是我丈夫通过微信与他联系，在国内时，我和我丈夫都用手机与他联系过，但是我现在没有太龙虎的联系方式。我丈夫王某参与这件事了，整个过程他都清楚，他负责帮助我联系太龙虎。 2.被害人朱某陈述，证实2017年9月至10月间，我被营世荣骗了4万元。2017年9月我通过朋友杨昌辉介绍认识了营世荣，她说能办理出国签证，我想从中挣点手续费，我就发了朋友圈，说能办理韩国签证，当时纪连臣、刘吉兴、谢春元、张晓飞、狄亮、王宏明、赵继敏、杨红超就联系我让我帮他们办理出国，我找到了营世荣，我俩商定是办理一个人出国签证要50000元，营世荣收取46000元，每个人我能挣4000元，但营世荣规定办理之前必须先交5000元保证金。我回去和我的这些朋友说完之后，他们就分批次的把钱给我了，我也都按批次的把钱给了营世荣。第一次是2017年9月28日，给了营世荣5000元现金；第二次是2017年10月9日，给了营世荣15000元现金；第三次是2017年10月20日，给了营世荣15000元，其中5000元是通过微信转账，10000元现金；第四次是2017年10月23日，通过微信转账给了营世荣5000元。营世荣第一次给了一张5000元的收条，第二次给了一张15000元的收条，第三次直接签署了一个七人出国的委托书，委托书上也写清了这七个人每人都交了5000元的保证金，第四次是单独写的5000元收条。营世荣一直跟我说出国正在办理中，让我等消息。我给她的这40000元都是在吉林市龙潭区新吉林前进街20号职业技术培训学校，每次给钱的时候还连带着营世荣要求的办理出国的手续，交完钱后，我就回家等消息。在这期间，营世荣还联系我让我继续联系办理出国的人，但我都没联系，我想等事情办成之后再说。当时交钱的时候，我和营世荣签过协议，协议内容是2018年1月1日出境，若出不了境，将于2018年1月1日当天退还保证金。到了2018年1月1日，我的这几个朋友都没出上国，我朋友就一直催我退钱，我就去找营世荣，营世荣每次都是找各种借口推脱，到最后直接说现在她手里没钱，等有钱了就退给大家。因为我朋友催的紧，我没办法就从亲戚朋友手里借了40000元，先把保证金退给了我这几个朋友，我自己就继续向营世荣要钱，她就经常说她在外地，不和我见面，就说自己没有钱，我找过她几次后，营世荣就开始不接我电话，不回我微信，我就感觉自己被骗了，就来报警了。 3.证人程某证言，证实太龙虎是我丈夫，他是2018年7月去世的。营世荣是我同学王某的妻子。太龙虎和王某、营世荣认识，互有联系方式，一般联系我都知道。我老公太龙虎经常跟随公司出国进行管理工作，他的工作和出国劳务没有关系，他出国也是和他们公司一起走。太龙虎没有给别人办理过出国，他没有这个渠道，也没这个能力。我和我丈夫关系很好，家里有什么事都互相告诉，商量研究，他从来没跟我提过给人办理出国的事。我家的钱都是我管理，2017年9月至太龙虎去世前，我没有发现太龙虎收入和财产有增加的情况。2017年8月之前太龙虎在国外工作，8月份回的国，他回国的期间我腰伤了，他就一直没走。2018年3月之后去了韩国工作，后来因为在工地发生事故去世了。太龙虎在国内期间和王某、营世荣也联系过，但是很少，都不是出国劳务的事。营世荣、王某从来没提过他们和我丈夫办理出国劳务的事情。我在整理太龙虎遗物时没发现有4万元人民币的情况。他也没有赌博、花钱不约束等情况。 4.证人王某证言，证实我和太龙虎是朋友，关系挺好，我和太龙虎的妻子是同学，前些年他在工地出事故摔死了。 我妻子营世荣通过我认识的太龙虎。我和我妻子营世荣从来没和太龙虎合作帮人办理去韩国劳务的事情。2017年年中以后，我妻子一直在家呆着，依靠我每个月最低工资1600元生活。2017年年中之前营世荣帮助别人办理过出国劳务，后来还被福建人骗了，我妻子还摊上了官司，因为私刻公章被判处了拘役三个月，那次事情之后，我妻子就不帮人办理出国劳务的事情了。我从来没有联系太龙虎帮助我妻子办理出国劳务的事情。我对朱某没有印象。2017年年中之后，因为我们被骗了，很多出国的没办理成功，来要保证金的很多，我有时候帮着解释，因为当时福建的上家说卡在了大使馆，我就跟来要钱的人解释，直到2018年春季我们的培训学校房费到期，就不去了。我没在吉林市新吉林培训学校内见过营世荣向太龙虎转交出国劳务的保证金。在2017年我妻子被骗那次之前我们有渠道，被骗之后就没有渠道和能力帮助别人办理出国劳务了。 5.证人刘某证言，证实我在龙潭区前进街有一处房产，租给了营世荣夫妇，他们在那开了一个电焊培训学校和出国劳务中介，租金每年5万元。租了六七年，2018年3月末营世荣离开了，尚欠我一万多元的房租。2017年10月，营世荣在我租给他的房子里的办公室内给了我一部分房款现金，多少钱我记不住了，我没出具收条，当时他丈夫在场。2017年12月营世荣又陆续通过微信转账和红包方式付给我一部分房款，总共给了我45000元。 6.抓捕经过，证实被告人营世荣被公安机关抓获到案。 7.常住人口数据查询详细信息，证实被告人自然情况。 8.委托协议书，证实2017年10月20日，朱某与营世荣签订委托协议书，朱某委托营世荣办理纪连臣等七人去韩国事项，每人收取保证金5000元，交给营世荣，如不能如期出境，保证金在2018年1月1日退回。 9.收条，证实营世荣收到纪连臣、刘吉兴、谢春元、张晓飞、杨红超的保证金各5000元及身份证、护照、户口本等。 10.工作说明、微信聊天记录，证实朱某提供与营世荣微信聊天记录，营世荣以帮助朱某等人办理去韩国劳务为名每人收取保证金5000元后，找各种理由推脱还钱。 11.刑事判决书，证实被告人营世荣于2017年5月16日，因犯伪造国家机关印章罪，被吉林市龙潭区人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。 12.情况说明、太龙虎银行卡历史交易明细，证实太龙虎唯一一张银行卡在2017年10月份后，无现金存入情况。 13.营世荣银行卡交易明细，证实营世荣2017年10月14日存入3300元，当天全部取出，余额为0，2017年10月20日存入3000元，当日分批取出2900元，扣除手续费、保费后，当日余额清零。 14.企业信息、法人信息，证实营世荣丈夫王某是吉林市四和劳务服务有限公司股东发起人，经营范围有国内劳务派遣，不包括出国劳务。 本院认为，被告人营世荣以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立。对公诉机关认为，营世荣具有前科，具有从重处罚情节的公诉意见，本院予以支持。被告人营世荣当庭自愿认罪，在量刑时予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人营世荣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月31日至2022年7月30日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人营世荣于本判决生效后十日内退赔被害人朱某经济损失共计人民币四万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长 蔡 毓 审判员 王 婕 审判员 徐 蕾 二〇二〇年十月二十六日 书记员 崔晓蕾