翁牛特旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0426刑初189号 公诉机关内蒙古自治区翁牛特旗人民检察院。 被告人李某1，女，1981年9月10日出生于内蒙古自治区赤峰市，汉族，大学本科文化，翁牛特旗中蒙医院医生。无前科。2019年10月9日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被翁牛特旗公安局刑事拘留；2019年10月18日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经翁牛特旗人民检察院批准逮捕，同日被翁牛特旗公安局执行逮捕；2019年12月11日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被翁牛特旗公安局取保候审；2020年8月5日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被本院取保候审。 辩护人郭某某，内蒙古紫城律师事务所律师。 辩护人张某某，内蒙古赫兴格律师事务所律师。 翁牛特旗人民检察院以翁检一部刑诉〔2020〕209号起诉书指控被告人李某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。翁牛特旗人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人李某1及其辩护人郭新久、张子文到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 翁牛特旗人民检察院指控，2017年12月份，被告人李某1的丈夫李民涉嫌非法采矿罪、强迫交易罪被公安机关采取了刑事强制措施后，被告人李某1明知万**川混凝土制造有限公司、泰诚混凝土制造有限公司、李某2、朱学东处有李民的犯罪所得，在李民的授权委托下收回李民的违法所得1206486.64元。2019年1月31日李民被判处有期徒刑十一年，并处罚金50万元，追缴李民违法所得4358345.78元，李民的判决生效后，被告人李某1为李民代缴罚金10万元，剩余的罚金和违法所得拒不缴纳。被告人李某1在被采取强制措施后，主动协助翁牛特旗人民法院对三处房产进行拍卖，上缴了自己的掩饰、隐瞒的赃款和李民的违法所得及罚金共计5059589.76元。 公诉机关认为，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人李某1的刑事责任，建议判处被告人有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金，提请本院依法判处。 被告人李某1对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。 辩护人郭新久提出的辩护意见是，被告人与李民系夫妻关系，是为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，具有法定免除刑事处罚的原因，被告人系坦白，积极协助法院缴纳李民的罚金，尽最大可能减轻社会危害性。同意公诉机关的量刑意见。 辩护人张子文提出的辩护意见是，被告人李某1是为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，且系初犯、偶犯，认罪悔罪并退赃退赔，可以认定为犯罪情节轻微，免予刑事处罚。被告人李某1是李民的妻子，其与李民的家庭财产没有明显的界线，自然的认为李民的经营所得都是家庭财产予以处分，在收取账款时掩饰、隐瞒的主观意思不明显，因被告人李某1认罪认罚，请求法庭在量刑时对此情形予以考虑。被告人从没有受到过刑事处罚与行政处罚，积极配合办案机关将与李民的婚内共同合法房产拍卖，未保留被告人自己的合法财产，将拍卖款全部上缴，不足部分又向亲戚朋友借款将李民的违法所得及罚金、被告人的掩饰、隐瞒犯罪所得的赃款全部缴纳，请求法庭对被告人免除刑事处罚。如考虑被告人情节较重，也请从轻对其处罚并适用缓刑。给其一个改过自新的机会。 本院经审理查明的事实与公诉机关指控事实一致。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证，并经合议庭认证的下列证据予以证实： 1.书证： （1）受案登记表、案件来源说明、移送公安机关侦查函、立案决定书证实，案件来源及受案、立案情况。 （2）调取证据通知书、调取证据清单，收据叁张、授权委托书壹张、执行通知书、执行裁定书、报告财产令、被执行人财产申报表、送达回证、询问笔录、执行案件到账情况、民新洗砂场缴纳税费的相关资料（入库查询）、贷款明细查询玖页、个人借款申请表、富民一卡通领用合约、客户交易明细对账单、借款申请书、借款合同、账号明细表、结婚证、拘留通知书、逮捕通知书证实，李民被采取刑事强制措施后，其妻子李某1代替李民收回欠款及还款、转账等明细，李民被判决后，李某1代缴李民罚金10万元，剩余的罚金和违法所得李某1当时没有缴纳。 （3）接受证据清单及证据材料，授权委托书、借据、收据、中国建设银行客户回单贰页、税收完税证明五页、税收缴款书一份、支据三页、收据二页、借据二页、内蒙古增值税普通发票十页、辩护委托协议书、案件批办单、辩护委托书证实，李某1借款、还款、转账的情况。 （4）刑事判决书复印件、刑事裁定书复印件证实，李民判决情况。 （5）网上银行电子回单、成交确认书证实，2019年12月22日，李某1协助翁牛特旗人民法院对价值5059589.76元的三处房产拍卖，上缴翁牛特旗人民法院。 2.证人证言： （1）证人穆某、桑某的证言证实，在李民被公安机关采取强制措施之后，李某1代替李民向万**川混凝土制造有限公司结算沙子款的情况。 （2）证人李某3的证言证实，李某1来翁牛特旗泰诚混凝土制造有限公司结算沙子款的情况。 （3）证人李某2的证言证实，2017年用过李民砂场的沙子，沙子款322146.00元钱李某1代李民抵账给姜某。 （4）证人姜某的证言证实，李某1代替李民结算沙子款。 （5）证人周某的证言证实，李某1和李民没有向他借过钱，王景文用过李民的混凝土，还不上李民的混凝土钱，他替王景文还了李民妻子李某1二十万元钱。 （6）证人赵某的证言证实，给李某1转账的情况。 （7）证人于某的证言证实，与李某1债务往来，没有出具凭证情况。 （8）证人王某的证言证实，洗沙场与他养老方面的协议，李民与李某1给他开工资的情况。 （9）证人彭某的证言证实，让他弟弟赵铁刚帮朱二子开运输发票的经过。 3.被告人的供述与辩解证实，李民被公安机关采取刑事强制措施后，李某1代替李民向万**川混凝土制造有限公司、泰诚混凝土制造有限公司等共收回2412973.28万元。2019年1月31日李民被判决后，李某1代缴李民罚金10万元，剩余的罚金和违法所得李某1尚未缴纳。后李某1协助翁牛特旗人民法院对价值5059589.76元的三处房产拍卖，并上缴翁牛特旗人民法院。 本院认为，被告人李某1知道李民从事犯罪活动，应认定被告人李某1明知转移的财物系犯罪所得，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人掩饰、隐瞒犯罪所得价值总额达到十万元以上，情节严重，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，量刑建议适当，应予支持。被告人到案后如实供述自己罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人无前科，系初犯，主动将掩饰、隐瞒的违法所得上缴，认罪认罚并签订《认罪认罚具结书》，当庭自愿认罪，主动缴纳罚金，本院视其确有悔罪表现，酌情从宽处理。根据被告人犯罪的事实、性质及社会危害程度，结合公诉机关的量刑建议，考虑被告人犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对被告人宣告缓刑。综上，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第四十五条，第五十二条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人李某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张立鹏 人民陪审员  房志远 人民陪审员  毛凤坤 二〇二〇年十月二十一日 书 记 员  王佳美 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条第一款第（一）项掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。