广西壮族自治区贺州市八步区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1102刑初80号 公诉机关贺州市八步区人民检察院。 被告人裴志强，男，1987年4月8日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，高中文化，农民，住福建省泉州市安溪县。因本案于2019年6月15日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人谢斌，广西卓秀律师事务所律师。 被告人陈江峰，男，1989年1月9日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省泉州市安溪县。因本案于2019年6月15日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人庄丰尖，广西卓秀律师事务所律师。 贺州市八步区人民检察院以八检刑诉〔2020〕58号起诉书指控被告人裴志强、陈江峰犯开设赌场罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年4月1日、9月10日、10月19日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员莫荣凡出庭支持公诉，被告人裴志强、陈江峰及辩护人谢斌、庄丰尖到庭参加诉讼。在本案审理期间，公诉机关认为本案需要补充侦查，于2020年6月3日、9月29日建议延期审理，本院决定对本案延期审理。公诉机关补充侦查后，于2020年7月2日、10月15日建议本院对本案恢复法庭审理。现已审理终结。 贺州市八步区人民检察院指控：2019年3月份，被告人裴志强、陈江峰各出资15万元在贺州市八步区建立赌博网站，由陈江峰购买电脑、手机、银行卡、支付宝等软、硬件设备，并负责发放工资及日常的开支，裴志强负责管理赌博网站账目，雇请了李某乙、黄某杰二人负责收取赌资及赌博网站日常的充值、提现和后台操作。该赌博网站名为银河娱乐城，网址为××，主要赌法有三个大项，分别是时时彩、六合彩、真人娱乐，经营时间是全天24小时，注册会员（参赌人员）达350多人，分别通过支付宝、微信、银行卡转账等方式让注册会员充值买分下注。2019年3月13日至2019年6月14日，该赌博网站累计充值金额总计为14880694.66元，提现金额总计为13407636元，非法获利1473058元。为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了二被告人，宣读并出示了相应的证据，认为被告人裴志强、陈江峰的行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。公诉人在发表公诉意见时认为被告人裴志强、陈江峰开设赌场，情节严重，法定刑在三年以上十年以下。 被告人裴志强、陈江峰辩称：1.电脑后台数据的赌资、获利有些是虚拟数字，不准确。2.二被告人注册了很多会员账号用来测试网站，后台数据的参赌人数不准确。3.鉴定意见中林某甲、李某甲的银行卡账号会相互转账作为资金周转，这部分不能认定为赌资。4.二被告人使用林某甲、李某甲的银行卡账号期间，其余人也在使用。 被告人裴志强的辩护人提出：1.公诉机关指控的赌资不准确，证人证言证实该案的赌资为2万元，本案的法定刑在三年以下。2.公诉机关指控参赌人员350多人，证据不足。3.公诉机关指控二被告人获利1473058元，证据不足。4.广西科桂会计师事务所有限公司科桂会鉴字[2020]第107号会计鉴定意见书的委托事项和鉴定意见不一致，委托事项是赌资和出资金额进行鉴定，但是鉴定出来的意见只是说转款，转进、转出的收支差额。5.该份鉴定意见的检材没有时间显示，无法确定银行流水的时间是不是2019年3月13日至6月14日。6.陈江峰、裴志强之间互转的金额不能认定为赌资。 被告人陈江峰的辩护人提出：1.本案中，证人证言证实的赌资为2万元；鉴定意见中李某乙、福州社坤科技有限公司、沈阳华翰一纯广告有限公司转入涉案账户的资金不能认定为赌资；本案法定刑为三年以下。2.公诉机关指控参赌人员350多人，证据不足。3.公诉机关指控二被告人获利1473058元，证据不足。4.广西科桂会计师事务所有限公司科桂会鉴字[2020]第107号会计鉴定意见书的委托事项和鉴定意见不一致，委托事项是赌资和出资金额进行鉴定，但是鉴定出来的意见只是说转款，转进、转出的收支差额。5.充值到赌博网站中还未赌的，不能认定为赌资。 经审理查明：2019年3月，被告人裴志强、陈江峰各出资15万元在贺州市八步区建立赌博网站，由陈江峰购买电脑、手机、银行卡、支付宝等设备，并负责发放工资及日常开支。裴志强负责日常生活和日常管理等。二被告人雇请李某乙、黄某杰负责收取赌资及赌博网站日常的充值、提现和后台操作。该赌博网站名为银河娱乐城，网址为××，主要赌博项目是时时彩、六合彩、真人娱乐等。该赌博网站24小时经营。参赌人员注册会员后通过支付宝、微信、银行卡转账等方式充值买分下注。2019年3月13日至2019年6月14日，该赌博网站累计赌资6420168.46元。公安机关当场扣押作案工具笔记本8台、闪迪牌32ＧＢＵ盘7个、手机13台、银行卡3张。另外，公安机关从裴志强处扣押苹果手机2台，其中型号为Ａ2104,ＩＭＥＩ:35××××65的苹果手机为其生活所用，另一台（型号为Ａ1586,ＩＭＥＩ:35××××56）为作案工具；从陈江峰处扣押苹果手机1台（型号Ａ2100,ＩＭＥＩ：35××××63），该手机为其生活所用。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.房屋租赁合同，证实“邹某”承租贺州市八步区汇豪小区1栋3单元××房，租期为1年，即从2018年7月26日起至2019年7月25日止。租金每月2900元。 2.唐某提供的支付宝账号、通讯录、转账记录截图、赌博网址截图、微信账号、朋友圈截图，证实：（1）唐某的支付宝账号为188××××＊＊70（真实姓名唐某）；网站充值账户的支付宝账号为155××××＊＊38（真实姓名林某甲）、136××××＊＊12（真实姓名李某甲）；（2）唐某参与赌博的网址为××;（3）唐某的微信号为×××（昵称为糯米同城商圈～文文），网站客服的微信号为×××（昵称为摄坤科技）；（4）网站客服微信朋友圈的内容。 3.李某提供的微信聊天记录、微信账号、微信转账记录、微信朋友圈、微信二维码截图、支付宝账号、转账记录、支付宝二维码截图，证实：（1）李某与银河客服（微信号为×××、×××）的聊天记录；（2）李某与赌博网站的微信、支付宝转账记录。 4.扣押决定书、扣押物品笔录和清单，证实：（1）从李某乙处扣押笔记本8台、闪迪牌32GBU盘7个、手机13台、银行卡三张；（2）从陈江峰处扣押白色苹果牌手机1台（型号A2100,IMEI：35×××63）；（3）从裴志强处扣押苹果牌手机2台（①苹果6手机，金色，型号：A1586,IMEI:35×××56;②苹果Xsmax，白色，型号：A2104,IMEI:35×××65）。 5.赌博网站后台系统截图、聊天记录，证实赌博网站后台ＩＰ为×××，网址为××／ａｇｅｎｔ，用户名ａ×××88,密码为ａ×××23。后台系统显示该网站投注金额总计为200992473.6912元，中奖金额总计为215153653.0883元，反水金额总计1889761.15元，2019年1月1日至2019年6月15日的充值金额总计14880694.66元。2019年1月1日至2019年6月15日的提现金额总计13407636.00元。 6.贺公八（网）勘〔2019〕59-1号电子数据现场提取笔录、关于贺公八（网）勘〔2019〕59-1号“电子数据现场提取笔录”第27页、第28页中会员充值记录和会员提款记录的情况说明，证实：（1）公安民警对系统启动Ｕ盘、ＱＱ聊天记录、远程计算机后台等数据进行提取；（2）管理后台ＩＰ地址：×××，对应的网络地址信息：××／ａｇｅｎｔ，用户名：ａ×××88。（3）查询2018-08-0100:00:00至2019-06-1423：59:59会员充值数据不受查询时间条件的影响，其会员参与赌博时，充值现金的时间段为2019-03-13-00:08:14至2019-06-14-23:06:40，充值的付款金额总计14880694.66元；（4）查询2018-10-0100:00:00至2019-06-1523:59:59会员提款数据，不受查询时间条件的影响，其会员参与赌博时，提款现金的时间段为2019-03-13-02:00:35至2019-06-14-21:30:46，提款金额总计13407636.00元；（5）查询2018-12-1至2019-06-15团队报表管理数据，共有357条记录，报表数据显示：投注总计166265121.65、中奖总计163110392.52、存款总计11340453.66、存款赠送总计355677.61等信息。 7.广西科桂会计师事务所有限公司科桂会鉴字［2020］第107号会计鉴定意见书，证实2019年3月13日至6月14日，林某甲的邮政储蓄银行卡62×××74和李某甲的的中国银行卡62×××57收到转存款6420168.46元。其中，李某甲账户转到林某甲账户的金额为77847元，从林某甲账户转到李某甲账户的金额为14000元。 8.广西福利彩票发行中心出具的复函，证实时时彩、真人娱乐、六合彩不是广西福利彩票发行中心销售的彩票品种，不允许在广西行政区域发行销售。 9.贺州市公安局建东派出所出具的抓获经过，证实被告人裴志强、陈江峰二人于2019年6月14日被公安民警抓获。 10.贺州市公安局建东派出所出具的违法犯罪记录前科查询，证实被告人裴志强、陈江峰在本案之前无违法犯罪前科。 11.户籍证明，证实裴志强出生于1987年4月8日，陈江峰出生于1989年1月9日，二人案发时已达完全刑事责任年龄。 12.现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实案发现场位于贺州市八步区及周围概况。 13.证人韦某的证言及辨认笔录，证实2018年7月，他通过中介“世华地产”将他位于贺州市八步区租给“邹某”（经辨认，即陈江峰），并签订了房屋租赁合同。租金每月2900元，押金5000元。 14.证人唐某的证言，证实她从2019年1月始在网址为××的网站上赌博。该网站有彩票、牛牛、百家乐等项目。她只玩百家乐。网站的充值方式有支付宝、微信、银行卡转账等，她是通过支付宝来充值的。赌博网站的支付宝账户为155××××＊＊38（真实姓名林某甲）、136××××＊＊12（真实姓名李某甲）。她的支付宝账号是188××××6570（真实姓名是唐某）。该网站的客服微信号是×××，微信名称是摄坤科技。她的微信昵称是糯米同城商圈～文文。她在该网站的账号是ｌ×××58。她的会员账号绑定了一张建设银行卡，是用来提现的。该网站24小时营业。2019年，她在该网站下注总额总计50余万元，2019年6月她就不赌了。 15.证人李某的证言，证实他于2019年年初在网址为××的网站上赌博。该网站名字叫银河娱乐城，赌博项目有彩票、百家乐、赛车、牛牛等。他一般赌百家乐。他通过支付宝账号159××××7160（备注江某）、微信号×××在网站上进行充值。该赌博网站的充值支付宝账号是136××××＊＊12（真实姓名李某甲）、130××××＊＊41（真实姓名彭浩）、155＊＊＊＊＊38（真实姓名林某甲）及福州摄坤科技支付宝账号。该网站的微信号是×××（昵称摄坤科技）、×××（昵称银河客服）。他在该网站赌博至今共充值30余万元，2019年输了8万元。他的账号是ｊ×××8。他绑定了一张农业银行卡（卡号是64×××17）及一张福建农村信用社卡（其母亲江某的）。绑定银行卡是用来提现的。该网站24小时经营。 16.李某乙的陈述，证实2019年3月，陈江峰雇请他到贺州市为赌博网站工作，工资每月5000元，逐月递增500元，最多增加到7000元。他和黄某杰、“老裴”、陈江峰一起住在贺州市八步区。该网站的名字是银河，网址是××，该网站有百家乐、时时彩、棋牌、电子游戏等项目。他的工作是处理订单，为赌客充值或者提现。“老裴”把微信二维码放在网站上，有人充值就会扫码添加。赌客要提现的话，就由赌客提交订单，通过审批后，他们通过网上银行转钱到赌客的银行卡。他们共有20个左右的会员赌客。每天有十多人充值赌钱。经他充值的赌资平均一天一两万元。赌资存在赌客充值的支付宝、微信、银行卡里。这些账户是福州市的陈美松、李某甲及一个沈阳人的账户。这三人的账号分别注册三台苹果六手机上。他们日常开支由“老裴”和陈江峰负责。该赌博网站24小时营业。公安机关当场查扣了一些手提电脑和手机，其中工作室有两台手提电脑和三台苹果手机，一台电脑是看赌博平台的，另一台是看后台数据的。三台苹果手机是用于收集赌客存入的赌资的。他收取的赌资应该至少21万元以上。 17.黄某杰的陈述，证实陈江峰雇请他于2019年6月2日到贺州市做赌博网站，工资每月6000元。他和陈江峰、李某乙、“啊强”一起住在贺州市八步区。该赌博网站的名字叫银河娱乐城，网址是××。该网站有百家乐、重庆时时彩等赌博项目。赌客先注册该网站的会员账号，再充钱进行赌博，提现时要绑定银行卡。他的工作是帮客户充值和提现。客户主要的充值方式是微信、支付宝和银行卡转账。该网站24小时营业，他们4人轮流值班。他一般是白天工作，每天平均工作8小时，共工作了10多天。经他充值的赌资每天基本上是10余万元左右，他共充值100多万元。 18.被告人裴志强的供述，2019年2、3月，陈江峰提议和他一起合伙做赌博网站，每人出资15万元，共30万元。他们租了贺州市八步区作为场所。房子是陈江峰租的，网站是陈江峰找人做的，陈江峰还买了电脑、手机、Ｕ盘、银行账号等物品及雇请了李某乙和黄某杰。李某乙和黄某杰每人每月工资6000元到7000元。该网站名字叫银河娱乐城，网址是××,24小时营业，赌博方式有百家乐、电子游戏、彩票等。赌博网站平时一天有10多个人参赌，每天的投资额大概5、6万元。他们相当于是庄家，顾客来玩是跟他们对赌。他们主要是靠赢顾客的钱营利。陈江峰负责网站的维护、登录、充值等，他负责一日三餐及日常管理。李某乙和黄某杰负责解答客户的疑问、后台管理、帮客户充钱、提现等。用来接收赌资的微信账号和银行卡都是网上购买的。他们买了手机卡后自己注册微信。他们购买的银行账号有三个。他们不能控制赌博网站的输赢及赌博网站的后台。他们通过微信、ＱＱ及在一些网站上推广这个网站，吸引人来赌博。该网站可通过手机、平板、电脑登录。网站页面挂有支付宝二维码。会员通过微信、支付宝、银行卡转账等方式充值。公安机关在抓获他时在他身上扣押了两台手机，一台是他自己用的，一台是工作机（苹果6），工作机里的支付宝信息姓名是李某甲，支付宝账号136××××＊＊12，淘宝会员名ｔｂ1×××2。这个支付宝是赌博网站用来给客户充值的。 19.被告人陈江峰的供述，2019年3月，经他提议和裴志强合伙在贺州市八步区开设赌博网站，房子是他租的。他和裴志强各出资15万元，一共30万元。他购买了手机、电脑、电话卡、随身ｗｉｆｉ、Ｕ盘、银行卡等工具，共花费4万余元，剩下的钱作为赌资，用于赔付。他还请了李某乙和黄某杰帮忙打理，每月工资6000元。赌博网站的名称叫银河娱乐城，有百家乐、六合彩、时时彩等赌博项目。该网站是他请人创建的，创建费5万元，维护费每月1万元。他负责采购、发放工资和日常生活开支、拉客户到网站赌博等工作。裴志强负责生活方面及管理工人和管理项目，李某乙和黄某杰负责后台管理操作、充钱、提现。他利用购买的微信账号、ＱＱ账号添加新朋友并向这些新好友介绍赌博网站。赌博网站24小时营业。参赌人员在网站注册账号后绑定银行卡就可以充值买分下注了。参赌人员可以通过支付宝或者银行卡转账。网站注册的会员有200余个，充钱参与赌博的100余个，每天大概有10余个人赌博。网站后台能看到每天的充值、下注、输赢情况及提现情况等。公安机关在他们住处查扣的7、8台电脑及10余台手机和4张银行卡都是用来管理赌博网站的。他用一张邮政银行卡（卡号为62×××74）和一张中国银行卡（卡号为62×××57）收取赌资充值和提现。这两张卡是专门用于赌博网站的。参赌人员通过微信、支付宝、银行卡充值后他们都会转到上述两张银行卡上。 针对二被告人及辩护人提出的辩解、辩护意见和出庭检察员的意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 1.广西科桂会计师事务所有限公司出具的科桂会鉴字[2020]第107号会计鉴定意见书能否作为定案的依据。经查，该会计鉴定书的委托事项是赌资和出账金额，结论是涉案两个账户的转存款和转付款。结合二被告人的供述，涉案两个账户的转存款为赌资。该鉴定意见的结论和委托事项并不矛盾。该鉴定意见的鉴定内容明确注明送检账户于2019年3月13日至6月14日的转存款和转付款，且公诉机关当庭出示了涉案账户的银行流水，故该鉴定意见鉴定的涉案账户流水时间为2019年3月13日至6月14日。该鉴定意见是经有资质的机构作出，程序合法，可以作为定案的依据。故对于二被告人的辩护人提出该鉴定意见委托事项和鉴定意见不一致，检材没有时间显示，无法确定银行流水的时间是不是2019年3月13日至6月14日的辩护意见，本院不予采纳。 2.关于赌资的数额问题。经查，广西科桂会计师事务所有限公司出具的科桂会鉴字［2020］第107号会计鉴定意见书证实林某甲中国邮政储蓄银行账户（卡号为62×××74）和李某甲中国银行账户（卡号为62×××57）于2019年3月13日至6月14日的微信、支付宝及个人转存款共计6420168.46元。其中，李某甲账户转到林某甲账户的金额为77847元，从林某甲账户转到李某甲账户的金额为14000元。被告人陈江峰的供述证实这两张卡专门用于赌博网站收取赌资和提现，该网站收取的赌资都要转入这两张卡里。二被告人对李某乙、福州社坤科技有限公司、沈阳华翰一纯广告有限公司等转入上述账户的资金认定为赌资有异议，但二被告人对这部分资金不能说明合法来源，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》之规定，对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。另外，鉴定意见中涉案林某甲、李某甲账户相互转账的资金用于赌博网站周转的及充值到赌博网站用于赌博但还未下注的资金均属于赌资。综上，二被告人开设赌场期间，该赌博网站的赌资为6420168.46元。故对于二被告人及辩护人提出李某乙、福州社坤科技有限公司、沈阳华翰一纯广告有限公司转入涉案账户的资金不能认定为赌资，该案有证人证言证实的赌资为2万元，法定刑为三年以下的辩解和辩护意见，本院不予采纳。对于二被告人及辩护人提出鉴定意见中林某甲、李某甲的银行卡账号相互转账作为资金周转，这部分不能认定为赌资；充值到赌博网站中还未赌的，不能认定为赌资的辩解和辩护意见，本院不予采纳。对于二被告人还提出二被告人在使用林某甲、李某甲的银行卡账号期间，其余人也在使用的辩解意见，与常理不符，本院不予采纳。对于公诉机关指控赌资超出6420168.46元的部分，本院不予支持。 3.关于参赌人数问题。经查，贺公八（网）勘〔2019〕59-1号电子数据现场提取笔录、网站后台数据截图，证实该赌博网站共有357个会员。二被告人的供述证实他们自己注册了很多会员账号用来测试网站。现有证据无法查实会员账号的实际使用人数。故对于二被告人及辩护人提出二被告人注册了很多会员账号用来测试网站，后台数据的参赌人数不准确；公诉机关指控参赌人员350余人的证据不足的辩解和辩护意见，本院予以采纳。对于公诉机关指控参赌人员350余人的意见，本院不予支持。 4.关于获利的数额问题。被告人裴志强、陈江峰的供述证实赌博网站后台数据中的投注金额、获利等均可人为添加。二被告人为了测试网站，在开设赌场期间一直有人为增加。故对于公诉机关指控二被告人获利1473058元的意见，因证据不足，本院不予支持。对于二被告人及辩护人提出，公诉机关指控二被告人获利1473058元的证据不足的辩解和辩护意见，本院予以采纳。 本院认为，被告人裴志强、陈江峰利用互联网建立赌博网站并接受投注，赌资累计6420168.46元，情节严重，二被告人的行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪。依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人裴志强、陈江峰犯开设赌场罪成立。在共同犯罪中，被告人裴志强、陈江峰积极实施犯罪行为，起主要作用，均是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人裴志强、陈江峰如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。本院为维护公共管理秩序，打击刑事犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人裴志强犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月15日起至2023年12月14日止），并处罚金人民币五十万元（罚金限本判决生效后30日内向本院缴纳）。 二、被告人陈江峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月15日起至2023年12月14日止），并处罚金人民币五十万元（罚金限本判决生效后30日内向本院缴纳）。 三、扣押的未随案移送的作案工具笔记本8台、闪迪牌32GBU盘7个、手机14台、银行卡3张依法予以没收；扣押的未随案移送的苹果牌手机2台（型号A2100,IMEI：35×××63；型号：A2104,IMEI:35×××65）由扣押机关贺州市公安局八步分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  盘桂淑 人民陪审员  周美凤 人民陪审员  邵建扬 二〇二〇年十月二十日 法官 助理  杨 夏 书 记 员  林楚翘 书 记 员  黎 洁 附：本案相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。