山东省昌乐县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0725刑初49号 公诉机关山东省昌乐县人民检察院。 被告人赵延玲，女，1974年11月23日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地山东省潍坊市昌乐县，住山东省潍坊市昌乐县。2020年1月3日因涉嫌挪用公款罪被留置，同年2月6日决定刑事拘留，次日被执行拘留，同年2月20日被批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于山东省潍坊市看守所。 辩护人秦国芹，昌乐县法律援助中心律师。 辩护人王瑛莉，昌乐县法律援助中心实习律师。 山东省昌乐县人民检察院以乐检二部刑诉（2020）4号起诉书指控被告人赵延玲犯挪用公款罪，于2020年3月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昌乐县人民检察院指派检察员潘立政出庭支持公诉，被告人赵延玲及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年9月29日至2020年1月2日期间，被告人赵延玲在担任昌乐县宝都街道经管站总出纳期间，利用管理宝都街道经管站代管的村集体资金和办理未供先用土地手续资金的职务便利，先后二十六次从宝都街道经管站在昌乐县农村商业银行开立的9070××××1000的账户或者9070××××3863账户中挪出公款8410000元至个人于昌乐县农村商业银行开立的银行账户中，其后分别用于：个人或者家庭生活支出，进行购买中彩网、88娱乐网“彩票”的营利活动，借给他人用于归还进行营利活动的欠款或者缴纳借取进行营利活动的贷款保证金等。 至2020年1月2日，被告人赵延玲所挪用的8410000元公款中：有7048343.2元用于进行营利活动或者借给他人用于归还营利活动的欠款或者用于交纳用于营利活动的贷款保证金，1109000元用于个人或者家庭生活支出且均已超过三个月未归还。前述两项款项共计8157343.2元，2019年6月16日被告人赵延玲从其用于进行营利活动的款项中提现归还100000元；2019年7月12日，被告人赵延玲从其用于进行营利活动的款项中提现归还200000元；2020年1月2日至5日，被告人赵延玲从其用于进行营利活动的款项中提现归还658000元；2020年2月5日至2月21日，被告人赵延玲的亲属代为归还了482057.63元。余款6717285.57元未归还。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了被告人的供述与辩解、证人证言、书证、勘验、检查、辨认笔录、电子数据等证据证实。公诉机关认为，被告人赵延玲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条的规定，应当以挪用公款罪追究其刑事责任，建议判处其十年六个月有期徒刑。 被告人赵延玲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在庭审过程中亦无异议。 被告人赵延玲的辩护人认为：1、被告人赵延玲系自首，可依法从轻处罚。2、被告人赵延玲无前科，如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，愿意接受处罚。3、被告人赵延玲积极主动配合公安机关追缴损失，其亲属努力赔偿部分损失，可从轻处罚。4、宝都街道经管站财务工作人员违反财务工作纪律，对被告人可从轻处罚。 经审理查明，2018年9月29日至2020年1月2日期间，被告人赵延玲在担任昌乐县宝都街道经管站总出纳期间，利用管理宝都街道经管站代管村集体资金和办理未供先用土地手续资金的职务便利，多次利用转账支票或现金支票将841万元公款从宝都街道经管站昌乐县农村商业银行尾号1000的账户和尾号3863的账户转至其个人银行账户用于生活支出，购买网络彩票进行营利活动，或借给他人归还营利活动产生的欠款和缴纳为进行营利活动贷款保证金等。扣除至案发时挪用归个人使用，未超过三个月的252656.8元，被告人赵延玲犯罪数额共计8157343.2元。被告人赵延玲及其家属共归还公款1440057.63元。 另查明，昌乐县宝都街道办事处在工作中发现被告人赵延玲挪用公款的犯罪事实，被告人赵延玲受到调查谈话后如实交待了挪用公款的事实。 上述事实，有经庭审质证并确认的下列证据证实： 1、证人证言 （1）李红芳证言：我是昌乐县宝都街道经管站站长，赵延玲是出纳，负责代管资金银行账户管理，对村级开具核销缴存各种银行票据，办理村级资金往来结算，定期与记账员核对各村代管资金账户余额。昌乐县宝都（街道）经管站在昌乐县××号××街××村级的代管资金，还有村里收取的三和社区、小李社区、宝通社区办理土地手续的资金。我们经管站支票由赵延玲购买、保管和使用。赵延玲去银行对账和去村里开具支票时，会一起保管经管站的公章和会计张文英的个人印章。通过看这些支票，这898万元公款不应该转到赵延玲个人名下的账户。公章、个人章应该是赵延玲偷盖上去的。从2019年12月30日之前的银行对账单上看出赵延玲归还了94万元。在2020年1月2日至1月5日，我们通过公安机关又从赵延玲的个人银行账户追回了65.8万元。 （2）张文英证言：2018年以来，昌乐县宝都街道经管站站长是李红芳，总会计是我，赵延玲是总出纳。宝都街道经管站管理的资金主要包括代管的各村集体资金和办理未供先用用地手续的资金，宝都街道经管站管理的尾号为1000和3863的账户中存的十几个村的集体资金及大约2000余万元的办理未供先用用地手续的资金。从这两个公户支取款项，只能使用现金支票或者转账支票，这些支票平时由赵延玲保管。支票由赵延玲拿着宝都街道经管站的公章、李红芳和我的个人印章到开户行购买并保管。实际上宝都街道经管站的公章和我的个人章由李红芳保管，李红芳个人章和支票密码器我不清楚由谁保管。我们对账发现，赵延玲自2018年9月至2019年12月，挪用了898万元公款，干什么用了我不清楚，没有用于宝都街道经管站正常开支，没有走正常的审批手续。 （3）李林证言：2019年10月至2019年12月，我在菲律宾的马尼拉市通过“88娱乐”平台进行诈骗。张雪松，绰号“黄三”、“黄山”。张雪松在平台上诱骗“慕枭”购买彩票实施诈骗，根据登陆IP知道“慕枭”是山东潍坊的，根据“慕枭”拍的转账的图片判断出“慕枭”可能是一名搞财务的或者是公职人员。“慕枭”在88娱乐平台被骗到200多万的时候，我就回国了。张雪松回国前让我准备一部手机和一个微信号，找客户搞点钱。回国后，张雪松添加“慕枭”为好友，张雪松以“黄山”的身份用借钱还债之类的理由骗了“慕枭”40万元，然后我将这40万提现了，我和张雪松每人分了20万。过了几天的时间，张雪松听“88娱乐平台”那边的人说“慕枭”又充值了50万元钱，就跟我商量再找“慕枭”搞点钱。张雪松就以要去找贷款公司贷款，需要交个担保钱之类的，又骗了“慕枭”41.5万元，我们一起玩花了一部分，剩余的我们两个又平分了，每人分了18万元左右。 （4）张雪松证言证实的内容与李林一致。 2、电子数据搜索与勘验笔录证实，通过提取被告人赵延玲手机信息获取微信聊天信息，被告人赵延玲将挪用的公款用于购买网络彩票、借给他人。 3、书证 （1）宝都街道经管站账务说明、尾号1000和3863账户银行日记账、银行交易明细证实，该两账户内资金为代管的村集体资金、土地出让费等。2018年9月29日至2019年12月30日，昌乐县宝都街道经管站尾号1000的账户共支取资金676万元，尾号3863的账户共支取资金222万元。2019年6月16日至12月4日，赵延玲共计还款94万元。其中，57万元是从经管站尾号3863的账户转入赵延玲尾号2847的账户又转到经管站尾号1000的账户中。2020年1月2日至1月5日期间，赵延玲在宝都街道或者昌乐县公安局监督下，归还经管站尾号1000账户39.9万元，归还经管站尾号3863账户25.9万元。2020年2月5日至2月21日，赵延玲家属归还482057.63元。 （2）转账支票及存根、转账记账凭证证实，从被告人赵延玲处扣押了已盖章未使用的转账支票、填错的转账支票、已使用的转账支票存根。被告人用支票将经管站尾号为1000和3863的账户中资金转账至赵延玲个人账户。 （3）被告人赵延玲尾号2847、6847、3750、4451、5015等账户交易明细及微信支付交易明细证实，被告人赵延玲将经管站账户内资金转到其个人账户，后用于购买网络彩票、偿还贷款或家庭开支。 （4）企业信用信息公示报告证实，被告人赵延玲将挪用的公款向网络彩票购买平台充值的公司信息情况。 （5）昌乐县宝都街道经管站工作人员分工证实，被告人赵延玲任宝都街道经管站总出纳，负责代管资金银行账户管理、负责对村开具、核销、缴存各种银行票据，办理村级资金往来结算，定期与记账员核对各村代管资金账户余额。 （6）事业单位人员聘用登记表、山东省事业单位聘用合同、关于赵延玲有关情况的说明证实，被告人赵延玲于2017年4月1日被聘用为昌乐县人民政府宝都街道办事处工勤岗位，聘用期至2022年3月31日。自2017年10月至2020年1月2日任总出纳。 （7）昌乐县人民政府宝都街道办事处统一社会信用代码证书复印件证实，昌乐县人民政府宝都街道办事处机构性质为机关。 （8）办案说明证实，被告人赵延玲挪用公款案是昌乐县宝都街道办事处在工作中发现，2020年1月3日移交昌乐县监察委员会，同日采取留置措施。 （9）无犯罪记录证明证实，被告人赵延玲无违法犯罪记录。 （10）户籍证明，被告人赵延玲的身份情况，案发时具备完全刑事责任能力。 4、被告人赵延玲供述：我是昌乐县人民政府宝都街道办事处农村经济管理站总出纳，负责代管资金银行账户管理等工作。自2018年9月至2019年12月，我利用各村正常支取款项盖章时，李红芳将保管的宝都街道经管站的公章和会计张文英保管的个人章给我的机会，我偷着多盖上几张空白支票，然后将宝都街道经管尾号为1000和尾号为3863的农商银行账户以拆迁费的名义分多次支取了898万元资金，用于自己日常生活开支、归还信用卡的透支款和贷款以及购买网络彩票进行营利活动等。这些资金都是宝都街道经管站代管的各村集体资金和办理未供先用用地手续的资金，都是公款。 2018年9月29日至2019年4月15日，我从宝都街道经管站挪用了85万元资金，先从宝都街道经管站尾号为1000账户中支取后存到或转账到我自己尾号为2847的账户，然后支出或转到我的尾号为4451的中国银行卡或尾号为3750建设银行卡上再支出。其中，通过我的尾号为2847账户直接支出的：归还银行信用卡透支款169157.93元，归还贷款145386.38元，转给我儿子155200元用于他的学习、生活日常开支；通过尾号为2847账户转账到我尾号为4451中国银行卡后支出的：归还信用卡透支款36384元，归还贷款75219.68元；通过尾号为2847账户转账到我尾号为3750建设银行卡后支出的：归还透支款5438元，归还贷款158010.81元。剩余的105203.2元用于家庭日常生活开支了。上述85万元资金均未归还。 2019年5月27日至2019年9月24日，我从宝都街道经管站尾号为1000和尾号为3863账户转账185万元到我自己尾号为2847账户，然后直接支出或转到我的尾号为4451的中国银行卡或尾号为3750建设银行卡上再支出。其中，通过我的尾号为2847账户直接支出的：归还信用卡透支款110526.64元，转给我儿子47000元，用于他的学习、生活日常开支，转到“中彩网”平台购买彩票309000元；通过尾号为2847账户转账到我尾号为4451中国银行卡后支出的：归还贷款25998.05元，转到“中彩网”购买彩票150000元；通过尾号为2847账户转账到我尾号为3750建设银行卡后支出的：归还贷款2976元，转到“中彩网”购买彩票1087000元。剩余的117499.31元用于家庭日常生活开支。2019年6月16日、7月12日，我分别将从“中彩网”平台提现的10万元、20万元转账到宝都街道经管站尾号为1000账户。 2019年11月4日至2019年12月30日，我从宝都街道经管站尾号为1000和尾号为3863账户转账628万元到我尾号6847的账户，然后直接支出或转到我的尾号4451中国银行卡或尾号为3750建设银行卡上再支出，还有1笔资金是通过我尾号为5015的建设银行卡支出的，用于在“中彩网”和“88娱乐”平台上购买彩票。其中，通过我的尾号为6847账户直接支出的：转到“88娱乐”平台购买彩票3074563.37元，支付购买彩票老师的费用12000元，借给自称“黄山”的人815000元，归还宝都街道经管站尾号1000的账户595000元，账户内未使用的资金58057.63元；通过尾号为6847的账户转账到我尾号4451的中国银行卡后支出的：转到“88娱乐”平台购买彩票187732.97元，支付计划老师的费用2239.2元，账户内未使用的资金18825.18元；通过尾号为6847的账户转账到我尾号为3750建设银行卡后支出的：转到“中彩网”平台购买彩票443319.2元，转到“88娱乐”平台购买彩票713925元，支付“中彩网”计划老师的费用5082元，支付“88娱乐”平台计划老师的费用53000元，账户内未使用的资金66.97元；通过尾号为6847账户转账到我尾号为5015建行卡后支出的：转到“88娱乐”平台购买彩票195481.45元，账户内未使用的资金为8.55元。剩余的105698.48元用于归还贷款和日常生活开支了。2019年12月4日，我归还了宝都街道经管站64万元。2020年1月2日，在××街道××委××室我又通过手机操作归还了10万元，之后的还款情况我就不清楚了。 2020年1月2日晚上19时左右，我被带到昌乐县××街道××委××室，问我是否从宝都街道经管站的公户中挪用资金，我就交待了。1月3日我被采取了留置措施。 本院认为，被告人赵延玲利用担任昌乐县宝都街道经管站出纳的职务便利挪用公款，数额巨大不退还，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，予以确认。被告人赵延玲在受到监察机关调查谈话后，如实供述犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，可依法从轻处罚。辩护人关于自首的辩护意见，不予采纳；关于如实供述，愿意接受处罚的辩护意见，予以采纳。关于被告人赵延玲部分退赃，可酌情从轻处罚。辩护人所提部分退赃的辩护意见，予以采纳。宝都街道经管站的工作人员是否违反财务工作纪律，不是被告人赵延玲挪用公款的理由。辩护人的相关辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人赵延玲犯挪用公款罪，判处有期徒刑十年六个月。 （刑期自判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2030年7月2止。） 二、被告人赵延玲挪用的公款6717285.57元，继续追缴，返还昌乐县宝都街道经管站。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴雪源 审 判 员  刘瑞章 人民陪审员  吴振华 二〇二〇年十月二十日 书 记 员  盖 斐