广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1971刑初2954号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人李雪艳，女，1995年6月17日出生，身份证号码：431××××××××××××763，汉族，大学文化，原系东莞市学游国际青年旅舍店长，户籍所在地为湖南省永州市东安县×××××××××（以上身份情况均系被告人自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月2日被羁押并被刑事拘留，同年4月15日逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。辩护人朱辉，广东智捷律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2020〕Z2556号起诉书和东一区检刑追诉〔2020〕Z17号追加起诉决定书指控被告人李雪艳犯诈骗罪，于2020年7月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年10月16日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员梁毅辉出庭支持公诉，被告人李雪艳及其辩护人朱辉到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院指控称，1、2019年7月9日，被害人张涛通过微信联系位于本市莞城区学院路279号-7的东莞市学游国际青年旅舍店长被告人李雪艳，张涛称岭南师范学院教师培训要向李雪艳所在的东莞学游国际青年旅舍预订26间房(计划入住时间为2019年9月7日，住宿时间为五天)。2019年9月至2020年3月2日期间，李雪艳虚构公司账目不平需先冲账再退款等理由实施诈骗，并假扮公司财务“刘絮艳”、银行职员“张慧”等多个身份，将微信号（其实是李雪艳自己使用的微信号，扮成财务、银行职员等身份，实际由李雪艳自己操作）推送给张涛，以其本人或者龙心如、李志豪、刘洋等人的账号收款。经统计，李雪艳共诈骗张涛1587337元。2、2020年1月份,被害人蔺岩明在海南省三亚市雍和国际青年旅舍工作时结识被告人李雪艳。2020年3月24日至2020年4月1日期间，李雪艳在根本无偿还能力的情况以银行卡被冻结、没有钱支付律师费、财产过户费等借口诈骗蔺岩明242000元。得手后，李雪艳将部分款项用来偿还张涛(案1被害人)及将部分款项用于赌博、高消费等挥霍。3、2020年2月份，被害人黄孟涵在泰国旅游时与被告人李雪艳结识，2020年3月24日至2020年4月2日期间，李雪艳虚构银行卡被冻结、没有钱支付律师费等借口诈骗黄孟涵186700元。得手后，李雪艳进行赌博、高消费等挥霍。2020年4月2日，公安机关将被告人李雪艳抓获归案。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了现场勘验材料，抓获经过、微信聊天记录、转账记录等书证，手机等物证，被害人张涛、蔺岩明、黄孟涵的陈述，被告人李雪艳的供述等证据。公诉机关认为，被告人李雪艳无视国法，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人李雪艳刑事责任。提请本院依法判处。在法庭上，被告人李雪艳对公诉机关指控的犯罪事实无异议，也没有提出辩护意见。被告人李雪艳的辩护人提出如下辩护意见，1、本案从起因上来看被害人张涛存在过错；2、被告人李雪艳案发前有主动退款的情节（共计退款270000元）；3、被害人蔺岩明、黄孟涵支付给被告人的部分款项不应当认定为诈骗金额；4、需要核实一下被告人李雪艳是否具有自动投案情节；5、被告人李雪艳没有前科，属于初犯；6、被告人李雪艳到案后，如实供述，愿意认罪、认罚，当庭认罪，其认罪、悔罪态度较好。经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方质证查实，证据来源合法，内容客观、真实，且互有关联，相互印证，可以作为本案的定案根据。公诉机关据此指控被告人李雪艳犯诈骗罪的行为，事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人李雪艳无视国法，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人李雪艳犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李雪艳归案后能供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。关于被告人李雪艳辩护人提出的第1点辩护意见，经查证，被害人张涛因学校教师培训找被告人李雪艳订房，后又找李雪艳退还多支付的订房费确实属实，但该行为与被告人李雪艳实施诈骗行为没有刑法上的因果关系，不能据此认定被害人张涛存在过错，故对该点辩护意见，本院不予采纳。关于其辩护人提出的第2点辩护意见，经与被害人核实，被害人对李雪艳已退还270000元的事实予以确认，但认为其中有180000元属于案发后才退还，故该点辩护意见不成立，本院不予采纳。关于其辩护人提出的第3点辩护意见，经查证，其辩护人提出的第2点辩护意见，实际上已经涵盖第3点辩护意见，公诉机关指控事实时已将相关金额予以剔除，故对该点辩护意见，本院不予采纳。关于其辩护人提出的第4点辩护意见，经查证，被告人李雪艳当庭供述称其归案前多次打电话到公安机关只是为了了解自己银行卡被冻结的情况，并未交待自己实施诈骗的情况，也未预约投案时间，到案经过也显示其是被动归案，本案也没有证实被告人李雪艳具有主动投案的证据，故对该点辩护意见，本院不予采纳。关于其辩护人提出的其他辩护意见，经查证基本属实，本院予以采纳，依法对被告人李雪艳从轻处罚。被告人李雪艳的诈骗行为给被害人造成的经济损失，应当责令被告人予以退赔。责令被告人李雪艳退赔被害人张涛经济损失人民币1407337元（已扣除案发后退赔180000元），退赔被害人蔺岩明经济损失人民币242000元，退赔被害人黄孟涵经济损失人民币186700元。随案移送的人民币2000元，按比例发还给被害人，发还给被害人张涛人民币1533元，发还给被害人蔺岩明人民币264元，发还给被害人黄孟涵人民币203元。不足部分，继续责令被告人退赔，即责令被告人李雪艳退赔被害人张涛经济损失人民币1405804元，退赔被害人蔺岩明经济损失人民币241736元，退赔被害人黄孟涵经济损失人民币186497元。随案移送的手机1台，予以没收，上缴国库。关于公安机关已冻结被告人李雪艳在中国银行湖南湘江新区分行营业部账户（账号：609373851334）的资金问题，被告人李雪艳如果不能按期履行其退赔义务，则冻结的余额应用于退赔各被害人的经济损失。关于本案被告人李雪艳的身份问题。根据被告人李雪艳归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到核实。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名起诉、审判”，以及最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》的有关规定，本院依法对本案被告人李雪艳以其自报身份予以判决。视被告人李雪艳的犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李雪艳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月2日起至2031年10月1日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、随案移送的手机1台，予以没收，上缴国库。三、随案移送的人民币2000元，发还给被害人张涛人民币1533元，发还给被害人蔺岩明人民币264元，发还给被害人黄孟涵人民币203元。四、责令被告人李雪艳在本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害人张涛经济损失人民币1405804元；退赔被害人蔺岩明经济损失人民币241736元；退赔被害人黄孟涵经济损失人民币186497元。五、被告人李雪艳如不能按期履行上述退赔义务，其已被冻结在中国银行湖南湘江新区分行营业部账户（账号：609373851334）的余额用于退赔各被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审判长  赖景明审判员  叶柱坚审判员  李丽萍二〇二〇年十月二十日书记员  周正荣书记员  王健强（附页）本案适用《中华人民共和国刑法》的相关条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。