上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0107刑初849号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人黄弟弟(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，男，1988年10月21日出生，汉族，住福建省泉州市。辩护人王卫华，上海源杰律师事务所律师。被告人庄小军(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，男，1982年10月7日出生，汉族，住福建省泉州市。辩护人申明锋，北京盈科(上海)律师事务所律师。辩护人周天汉，上海东弘律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检一部刑诉(2020)587号起诉书指控被告人黄弟弟、庄小军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人黄弟弟及辩护人王卫华，被告人庄小军及辩护人申明锋、周天汉到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控：2020年3月12日至3月20日间，柿某某被人以炒股赚钱为诱饵，在本市普陀区家中多次向一投资平台充值钱款共计人民币(以下币种均为人民币)86万元，后因无法取现，发现被骗。2020年3月18日上午10时30分许，经他人安排，被告人庄小军驾车搭载被告人黄弟弟及其妻子杨某某至福建省泉州市一工商银行，黄弟弟等人用杨某某的身份证开设了尾号为5087的工商银行卡。经黄弟弟联系，在开卡后不久，该银行卡即收到十余笔不同来源的打款共计520.0002万元。当日，庄小军驾车搭载黄弟弟、杨某某共计去了三家银行，在明知上述钱款系犯罪所得的情况下，将该卡内520万元全部取现。后庄小军根据安排，驾车载着黄弟弟、杨某某至福建省安溪县，将520万元交给他人，并给了黄弟弟1500元好处费。经查，被告人黄弟弟、庄小军当日取现的520万元中，有12万元系柿某某被骗钱款。2020年4月8日、5月14日，公安机关分别在福建省泉州市及福建省晋江市抓获被告人黄弟弟、庄小军。二名被告人到案后均未如实供述上述犯罪事实。公诉机关指控证据有证人柿某某的证言及银行卡交易流水；证人杨某某的证言及辨认笔录、辨认照片；证人庄某某的证言及辨认笔录、辨认照片；公安部电信诈骗平台信息；协助查询财产通知书、工商银行卡历史明细清单；调取证据通知书、调取证据清单、工商银行取款凭证、监控视频；公安机关出具的办案说明、抓获经过、户籍资料；被告人黄弟弟、庄小军的供述与辩解。公诉机关认定被告人黄弟弟、庄小军的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，两人作用相当，不宜区分主从犯。建议本院依法对两名被告人判处三年三个月至五年有期徒刑，并处罚金。庭审中，被告人黄弟弟及其辩护人辩称被告人主观上认为所取的钱款系赌资，且无法证明涉案12万元系柿某某被骗钱款。请求法庭判决被告人黄弟弟无罪。被告人庄小军辩称其不知道涉案钱款系犯罪所得。第一辩护人辩称没有足够证据证明涉案钱款系诈骗所得，也没有证据证明被告人主观上明知系犯罪所得。请求法庭认定被告人庄小军无罪。第二辩护人辩称被告人主观上不明知，即使认定有罪，被告人系从犯。经审理查明：2020年3月12日至3月20日间，柿某某被人以炒股赚钱为诱饵，在本市普陀区家中多次向一投资平台充值钱款共计86万元，后因无法取现，发现被骗。2020年3月18日上午10时30分许，经他人安排，被告人庄小军驾车搭载被告人黄弟弟及其妻子杨某某至福建省泉州市一工商银行，黄弟弟等人用杨某某的身份证开设了尾号为5087的工商银行卡。经黄弟弟联系，在开卡后不久，该银行卡即收到十余笔不同来源的打款共计520.0002万元。当日，庄小军驾车搭载黄弟弟、杨某某共计去了三家银行，在明知上述钱款系犯罪所得的情况下，将该卡内520万元全部取现。后庄小军根据安排，驾车载着黄弟弟、杨某某至福建省安溪县，将520万元交给他人，并给了黄弟弟1500元好处费。经查，被告人黄弟弟、庄小军当日取现的520万元中，有12万元系柿某某被骗钱款。2020年4月8日、5月14日，公安机关分别在福建省泉州市及福建省晋江市抓获被告人黄弟弟、庄小军。二名被告人到案后均未如实供述上述犯罪事实。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认：1.证人柿某某的证言及银行卡交易流水，证明2020年2月，柿某某在一名“炒股老师”的诱骗下，下载使用了“台新证券”APP。2020年3月期间，柿某某在其桃浦路的家中，使用手机银行多次向该APP充值共计86万元，其中2020年3月18日充值12万元。2020年3月24日柿某某发现该APP无法取现。经查询银行交易信息，发现充值钱款均转入了“石家庄星端生物科技有限公司”的账户。2.证人杨某某的证言及辨认笔录、辨认照片，证明2020年3月17日晚，黄弟弟称其有一位朋友在澳门赌博赢了钱，要帮忙提供一个工商银行账户收钱、取款，并称自己曾欠银行钱，不能办卡，让杨某某开一张工商银行的卡，杨最初不同意，在黄弟弟的再三要求下，杨某某最终同意。次日上午，黄弟弟的一位朋友驾车载黄弟弟与杨某某至泉州市区的一家工商银行办卡，办卡时开通了交易短信通知功能。开卡后，杨某某发现账户有多笔钱款进账，再次询问黄弟弟钱款来源，黄弟弟让其不要多问。当日黄弟弟与杨某某在泉州市的三家工商银行内提现共计520万元。提现完毕后，黄弟弟的朋友驾车将二人带至安溪县将520万给了一名驾驶摩托车的男子。黄弟弟在取现完毕回去的路上通过微信给了杨某某1000元，称是家用。其感觉到这些钱是不干净的。3.证人庄某某的证言及辨认笔录、辨认照片，证明2020年3月份，其将牌号为闽C7XX**的车辆借给其朋友庄小军使用。4.上海市公安局普陀分局调取的公安部电信诈骗平台信息，证明2020年3月18日，柿某某向“台新证券”APP充值的12万元经层层转账流入了杨某某的工商银行账户。5.上海市公安局普陀分局调取证据通知书、调取证据清单、工商银行取款凭证、监控视频，证明公安机关向工商银行福建支行泉州丰泽津淮街支行调取庄小军、黄弟弟、杨某某等人取款视频及取款凭证。6.上海市公安局普陀分局协助查询财产通知书、杨某某尾号为5087的工商银行卡历史明细清单，证明2020年3月18日10时30分许，杨某某开通了该银行卡并开通了交易短信通知功能，当日11时37分起，该账户陆续收到蔡东方、王改燕等十个账户的大额转账共计520余万元。当日，该账户内的520万元被黄弟弟、杨某某全部取出。7.上海市公安局普陀分局出具的办案说明、泉州市公安局前黄派出所、福建省晋江市公安局梅岭派出所出具的抓获经过、常住人口基本信息，证明2020年4月8日、5月14日，公安机关民警分别在福建省泉州市及福建省晋江市抓获被告人黄弟弟、庄小军。二人均没有刑事前科记录。8.被告人黄弟弟的供述及辩解，证明2020年3月17日黄弟弟接到朋友“阿洪”的电话，称要向黄弟弟借工商银行卡收一下“阿洪”在澳门赌博赢的钱并将该钱取现，当晚黄弟弟以自己曾欠银行钱，不能办卡为由，让妻子杨某某开一张工商银行的卡用于收钱、取款，杨某某同意。次日上午，经“阿洪”联系，庄小军驾车载黄弟弟与杨某某至泉州市区的三家工商银行办卡、取款，一共取了520万元，取完款后庄小军驾车载黄弟弟、杨某某至福建省安溪县将钱送给一名骑摩托车的男子。交接钱款后，庄小军在载黄弟弟、杨某某回家的路上，给了黄弟弟现金1500元。9.被告人庄小军的供述及辩解，证明2020年3月17日，黄弟弟的表兄弟“阿东”打电话让庄小军第二天接黄弟弟夫妻二人去泉州市工商银行取款。第二天庄小军按照“阿东”的要求载黄、杨二人去三家工商银行，先开卡，后取款，共取款520万元。取完款后庄小军根据黄弟弟的指示，驾车载黄弟弟、杨某某至福建省安溪县，并按照“阿东”发来的电话号码联系了一名骑摩托车的男子，将钱交给该男子。庄小军在送黄、杨二人回家途中接到“阿东”电话，说转了2500元，其中1500元给黄弟弟。庄小军送黄、杨二人到家后，看到“阿东”已通过微信转账了2500元，即通过微信转了1500元给黄弟弟。本院认为：被告人黄弟弟、庄小军明知是犯罪所得仍予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控被告人黄弟弟、庄小军的犯罪事实清楚，罪名成立。证人柿某某的证言、反诈平台的记录等证据能证明涉案钱款系犯罪所得；从被告人的认知能力、钱款数量以及转入、转移方式判断，并结合证人证言、被告人供述等证据，可以确定被告人主观上是明知涉案钱款系犯罪所得而予以转移。两名被告人分别实施了办卡、取款、接送、转移、交接等行为，不宜认定为从犯。对被告人及辩护人的相关辩护意见，不予采纳。根据两名被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄弟弟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月8日起至2023年10月7日止；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院。)二、被告人庄小军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2023年11月13日止；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院。)三、违法所得依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  董婷婷人民陪审员  肖海波人民陪审员  邵珏人二〇二〇年十月十五日书 记 员  殷轶群附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。