河北省青龙满族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0321刑初80号 公诉机关河北省青龙满族自治县人民检察院。 被告人何某某，女，1991年10月15日出生，汉族，农民，专科文化程度，户籍所在地：河北省邯郸市永年区，捕前住河北省石家庄市长安区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年12月7日被河北省青龙满族自治县公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，经青龙满族自治县人民检察院批准，于2020年1月9日由河北省青龙满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。 辩护人杨维刚，河北德圣律师事务所律师。 被告人张某，男，1991年4月14日出生，汉族，农民，中专文化程度，户籍所在地：河北省秦皇岛市海港区，捕前住河北省秦皇岛市海港区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年12月4日被河北省青龙满族自治县公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，经河北省青龙满族自治县人民检察院批准，于2020年1月9日由河北省青龙满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于青龙满族自治县看守所。 辩护人杨艳萍，河北清亮律师事务所律师。 被告人李某某，男，1985年1月1日出生，汉族，农民，初中文化程度，户籍所在地：黑龙江省齐齐哈尔市讷河市，捕前住河北省秦皇岛市海港区。因犯强奸罪，于2010年11月22日被河北省秦皇岛市海港区人民法院判处有期徒刑三年，犯强迫卖淫罪，判处有期徒 2 刑三年，并处罚金人民币五千元，决定执行刑期为有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元。2014年11月27日被释放。因犯寻衅滋事罪，于2017年1月9日被河北省秦皇岛市海港区人民法院判处有期徒刑一年五个月（现判决未生效）。因涉嫌开设赌场罪，于2019年12月4日被河北省青龙满族自治县公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，经河北省青龙满族自治县人民检察院批准，于2020年1月9日由河北省青龙满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于青龙满族自治县看守所。 辩护人涂刘全，河北凯悦律师事务所律师。 被告人李某某1（曾用名李倩），女，1994年8月19日出生，汉族，农民，专科文化程度，户籍所在地：河北省秦皇岛市抚宁区，捕前住秦皇岛市海港区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年12月4日被河北省青龙满族自治县公安局刑事拘留；经因涉嫌开设赌场罪，因涉嫌开设赌场罪，经河北省青龙满族自治县人民检察院批准，于2020年1月9日由河北省青龙满族自治县公安局执行逮捕；经河北省青龙满族自治县人民法院决定，于2020年8月3日由河北省秦皇岛市公安局抚宁分局执行取保候审。现住河北省秦皇岛市抚宁区。 辩护人黄立国，河北韩柏律师事务所律师。 被告人高某，女，1990年4月10日出生，汉族，本科文化程度，户籍所在地：江苏省靖江市，捕前住江苏省靖江市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年12月21日被河北省青龙满族自治县公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，经河北省青龙满族自治县人民检察院批准，于2020年1月9日由河北省青龙满族自治县公安局执行逮捕。 3 现羁押于秦皇岛市看守所。 辩护人柴进明，河北品度律师事务所律师。 河北省青龙满族自治县人民检察院以青检一部刑诉〔2020〕26号起诉书指控被告人何某某、张某、李某某、李某某1、高某犯开设赌场罪，于2020年5月8日向本院提起公诉，本院受理后，因不可抗拒的原因，于2020年5月18日决定对此案中止审理，中止审理原因消失后，本院于2020年10月20日决定对此案恢复审理，本院依法组成合议庭，于2020年10月21日公开开庭审理了本案。河北省青龙满族自治县人民检察院指派检察员张玉阁出庭支持公诉，被告人何某某及其辩护人杨维刚、被告人张某及其辩护人杨艳萍、被告人李某某及其辩护人涂刘全、被告人李某某1及其辩护人黄立国、被告人高某及其辩护人柴进明均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 河北省青龙满族自治县人民检察院指控： 1、2018年10月份左右，被告人何某某通过百度贴吧知道岳嵩（另案处理）招棋牌游戏代理，后加其微信（微信号×××）。岳嵩从后台为其开通代理权限和推广二维码，何某某通过微信朋友圈、信息方式进行推广，何某某通过向被告人张某等人推广、销售用于进入麻将类棋牌游戏的房卡获利1万余元。2019年初至2019年12月4日期间，被告人张某利用“闲聊”软件组建名称为“大头大头下雨不愁”的100余人闲聊群（张某闲聊账号：150××××0544，昵称：张老师），并向群内成员推广“秦皇岛麻将”二维码下载游戏，群内成员进入游戏后会自动加入张某建立的“一天赢一百”的亲友圈，群外成员也可在经过张某的认证后进入该亲友圈一起进行赌博，“秦皇岛麻将”ＡＰＰ以一个钻石对应1元人民币的方式进行赌博，赌博结果以在闲聊群发红包的方式结算，每人玩一局消耗1元人民币等值钻石。张某按钻 4 石价值的50％提成，共非法牟利人民币15518元。 2、2019年8月份，岳嵩给何某某开通代理权限，让其推广具有充值提现功能“棋棋俱乐部”赌博软件（何某某棋棋俱乐部账号：182××××7650），何某某通过抽水、利润分成的方式非法牟利人民币1万余元。2019年8月份，何某某向张某推广“棋棋俱乐部”赌博软件，并给其注册号（ＩＤ9901386，昵称：张三金）和推广码，张某通过抽水、利润分成的方式从中获利人民币大概4万元。2019年8月份张某发展推广被告人李某某为其下级代理，李某某以微信朋友圈方式推广该赌博软件，且通过抽水、利润分成方式获利人民币1万余元。2019年9月份左右，被告人李某某1让李某某在其手机上下载安装“棋棋俱乐部”赌博软件，（李某某1棋棋俱乐部账号：133××××3330，昵称：Ａ李某某1），李某某给其开通权限和推广二维码，李某某1在朋友圈进行推广，通过抽水方式，共获利人民币1.8万余元。 3、被告人高某为获取提现返利，明知是博彩、赌博平台，仍以自己为法人代表注册辉县市时发劳务分包有限公司，并将该公司对公账户提供给他人使用，为“棋棋俱乐部”等赌博平台提供资金结算。通过该对公账户结算涉赌金额多达8.7亿余元，被查获时高某未获利。 针对以上指控，公诉机关向法庭提供了如下证据：①物证：手机7部；②受理案件登记表、微信聊天记录等书证；③证人胡某等人的证言；④被告人何某某、张某、李某某、李某某1、高某的供述；⑤电子数据等证据。建议法庭以开设赌场罪对被告人何某某判处有期徒刑三年三个月，并处罚金；建议法庭以开设赌场罪对被告人张某判处有期徒刑三年一个月，并处罚金；建议法庭以开设赌场罪对被告人李某某判处有期徒刑三年一个月，并处罚金；建议法庭以开设赌场罪对被告人李某某1判处有期徒刑八个月， 5 并处罚金；建议法庭以开设赌场罪对被告人高某判处有期徒刑一年一个月，并处罚金。 被告人何某某对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人杨维刚对公诉机关指控被告人何某某犯开设赌场罪的事实及罪名无异议，但提出被告人具有如下从轻处罚情节：①坦白；②自愿认罪认罚；③从犯；④初犯。 被告人张某对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人杨艳萍对公诉机关指控被告人张某犯开设赌场罪的事实及罪名无异议，但辩称有如下从轻处罚情节：①坦白；②初犯。 被告人李某某对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人涂刘全对公诉机关指控被告人李某某犯开设赌场罪的事实及罪名无异议，但提出被告人具有如下从轻处罚情节：①自愿认罪认罚；②到案后如实供述犯罪事实。 被告人李某某1对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人黄立国对公诉机关指控被告人李某某1犯开设赌场罪的事实及罪名无异议，同意公诉机关的公诉意见。 被告人高某对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人柴进明对公诉机关指控被告人高某犯开设赌场罪的事实及罪名无异议，但提出被告人具有如下从轻处罚情节：①从犯；②自首；③自愿认罪认罚；④初犯。 经审理查明： 6 1、2018年10月份左右，被告人何某某通过百度贴吧知道岳嵩（另案处理）招棋牌游戏代理，后加其微信（微信号×××）。岳嵩从后台为其开通代理权限和推广二维码，何某某通过微信朋友圈、信息方式进行推广，何某某通过向被告人张某等人推广、销售用于进入麻将类棋牌游戏的房卡获利。2019年初至2019年12月4日期间，被告人张某利用“闲聊”软件组建名称为“大头大头下雨不愁”的100余人闲聊群（张某闲聊账号：150××××0544，昵称：张老师），并向群内成员推广“秦皇岛麻将”二维码下载游戏，群内成员进入游戏后会自动加入张某建立的“一天赢一百”的亲友圈，群外成员也可在经过张某的认证后进入该亲友圈一起进行赌博，“秦皇岛麻将”ＡＰＰ以一个钻石对应1元人民币的方式进行赌博，赌博结果以在闲聊群发红包的方式结算，每人玩一局消耗1元人民币等值钻石。张某按钻石价值的50％提成，共非法牟利人民币15518元。 2、2019年8月份，岳嵩给何某某开通代理权限，让其推广具有充值提现功能“棋棋俱乐部”赌博软件（何某某棋棋俱乐部账号：182××××7650），何某某通过抽水、利润分成的方式牟利。2019年8月份，何某某向张某推广“棋棋俱乐部”赌博软件，并给其注册号（ＩＤ9901386，昵称：张三金）和推广码，张某通过抽水、利润分成的方式从中获利人民币大概4万元。2019年8月份张某发展推广被告人李某某为其下级代理，李某某以微信朋友圈方式推广该赌博软件，且通过抽水、利润分成方式获利人民币1万余元。2019年9月份左右，被告人李某某1让李某某在其手机上下载安装“棋棋俱乐部”赌博软件，（李某某1棋棋俱乐部账号：133××××3330，昵称：Ａ李某某1），李某某给其开通权限和推广二维码，李某某1在朋友圈进行推广，通过抽水方式，共获利人民币1.8万余元。 7 3、被告人高某为获取提现返利，明知是博彩、赌博平台，仍以自己为法人代表注册辉县市时发劳务分包有限公司，并将该公司对公账户提供给他人使用，为“棋棋俱乐部”等赌博平台提供资金结算。通过该对公账户结算涉赌金额多达8.7亿余元，被查获时高某未获利。 另查明：①被告人何某某通过推广“秦皇岛麻将”、“棋棋俱乐部”等赌博软件共获利12万元；②2019年12月20日，河北省青龙满族自治县公安局民警到达靖江市公安局城西派出所，请求该所查找高某，城西派出所民警通过电话联系高某本人，以对其了解情况为由，要求其到城西派出所，高某于当日来到城西派出所，后将高某押解回河北省青龙满族自治县；③2019年12月10日河北省青龙满族自治县公安局冻结辉县市时发劳务分包有限公司账户（15×××05）人民币180.2499万元；④2019年12月23日河北省青龙满族自治县公安局扣押李某某1人民币2.19万元、手机一部；⑤2019年12月23日河北省青龙满族自治县公安局扣押李某某人民币2.54万元、手机二部；⑥2019年12月5日河北省青龙满族自治县公安局扣押张某手机二部；⑦2019年12月23日河北省青龙满族自治县公安局扣押何某某人民币120000元、手机一部；⑧2019年12月20日河北省青龙满族自治县公安局扣押高某手机一部；⑨在案扣押的手机七部，已移送河北省青龙满族自治县人民法院。⑩在案扣押的人民币16.73万元（其中李某某12.19万元、李某某2.54万元、何某某12万元）已移送河北省青龙满族自治县人民检察院。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实。 1、被告人何某某供述：2018年10月份左右，当时我在秦皇岛市工作，我通过电脑百度贴吧认识了一个叫岳嵩的人，他在 8 贴吧发了一个帖子，内容是招棋牌游戏代理，并留有他的微信账号，我通过他的帖子加了他的微信好友（他的微信账号是×××，昵称是从不停留），跟他交流之后我知道，当时他推广的一个平台是一款麻将类的棋牌游戏，棋牌游戏的具体名字我记不清了，岳嵩给我从后台开了一个代理的权限和推广的二维码，我就通过给微信好友发信息和发朋友圈的方式推广这个棋牌软件，这款软件想要进入牌局必须事先购买房卡，通过我的推广注册游戏账号的，在游戏过程中购买房卡我有百分之七十的提成，当时我推广了有五、六个下线，前后做了有一年左右的时间，我赚了有一万多元。后来我通过岳嵩又陆续接触了“扑克大王”、“棋棋俱乐部”、“万盛棋牌”几个赌博网站，其“中扑克大王”、“棋棋俱乐部”都有在线充值和提现的功能，“万盛棋牌”还是以购买房卡的方式进入赌局，玩家自己在线下结账赌资，通过岳嵩给我在上述几个赌博网站开通了代理权限，我在自己的微信上进行推广，“扑克大王”通过我的推广注册赌博账号的，我抽取玩家在赌博过程中盈利百分之五的百分之八十，“棋棋俱乐部”我抽取玩家在赌博过程中盈利百分之二的百分之八十五。我是从2019年5月份开始代理推广的“扑克大王”，一直到现在我共抽取了三万元左右的返水。“棋棋俱乐部”我是从2019年8月份开始代理推广的，截止到现在我抽取了一万多元的返水。“万盛棋牌”我也是从2018年10月份左右开始代理推广的，他的返水比例是玩家购买房卡的百分之八十，截止到现在抽取了五、六万的返水钱。我代理这些棋牌类赌博软件从开始到现在获利十一、十二万元左右。我的下线情况：我推广的下线有张某（秦皇岛人），微信好友婷婷（微信号是×××），微信好友高燕（微信号是×××），其它人记不清了。“棋棋俱乐部”这款软件的主要玩法是打麻将，参赌的人通过微信建群，群内的人购买房卡 9 后进入赌局，讲好一个积分对应多少人民币，牌局结束后，玩家自己在微信群内以发红包等方式结算赌资，我本人没有建过微信群，只是推广下线玩家赚取平台的充值返水。 “万盛棋牌”主要玩法是斗地主、炸金花的方式进行赌博，结算方式和棋棋俱乐部”差不多，我自己没建过群，我推广的情况是好友陈春宝（微信号是×××）、微信好友小雨（微信号×××）、微信好友君秋（微信号×××）、微信好友释缘（微信号×××）其它人想不起来了。“扑克大王”主要的赌博方式有牛牛、炸金花、三公等方式，玩家注册赌博账号之后利用支付宝、微信或者银行卡在线充值，充值后就转变成积分到赌博平台上，一元钱基本对应一个积分或者金币，输钱的话积分和钱就没有了，赢钱的话可以把钱下到玩家自己制作的支付宝、微信或者银行卡上，通过我发展的玩家在输钱的时候我没有返水提成，玩家赢钱的时候我按比例抽取返水，返水的钱赌博平台直接发到我在赌博平台的推广账户上，然后我自己把钱下到我在赌博平台绑定的工商银行卡上。“扑克大王”我发展的下线有张某、微信好友边飞（微信账号：×××）、微信好友小强（微信账号：×××）其它的想不起来了。“棋棋俱乐部”这个赌博软件我就发展张某一个人，他发展多少人我不知道。 2、被告人张某供述：①2019年7月份开始我通过一个叫何某某的微信好友给我介绍了“扑克牌大王”和“棋棋俱乐部”两个赌博软件。这两个赌博软件我自己没有进入玩过，平台都有通过微信、支付宝、网银进行充值和提现功能，都是一元钱对应一个金币或者积分，赌博的玩法有炸金花、牛牛、三公、龙虎斗这些，玩家在赌博的过程中输了的话钱就没有了，如果赢了的话可以将获利的钱通过自己在赌博平台指定的微信、支付宝或者银行 10 卡进行提现。因为何某某属于上述两个赌博平台的推广代理，她在推广这两个赌博平台的过程中，如果有玩家通过她的推广注册账号并进入赌局赌博赢钱的话，何某某就能获得一定比例的抽水，2019年7月的时候，通过何某某先接触的“扑克牌大王”，何某某通过她的权限也给我注册了账号和推广码，通过我的推广注册并进入赌局赢钱的玩家，我抽取玩家盈利百分之二中的百分之五十到百分之六十，我不给我推广的下家返水，到2019年8月份左右，何某某又向我推荐了“棋棋俱乐部”这个赌博软件，这两个软件的功能差不多，何某某也是这个赌博软件的推广代理，并也给我注册了账号和推广码，我和何某某也是通过抽取我们推广的玩家在赌局过程中部分盈利的方式获利，“棋棋俱乐部”我抽取玩家盈利百分之二中的百分之六十到百分之八十返水，我给通过我的推广注册账号的玩家百分之六十四返水。我的推广方式是，我将我在两个赌博平台的推广账号做成二维码的形式，发表在我的微信朋友圈内，有人感兴趣的话就直接扫我的二维码就可以直接注册账号，并成为我发展的下家。扑克牌大王”这个赌博平台，通过我的推广注册赌博账号的人很少，有一两个注册了，我基本没有获利。“棋棋俱乐部”这个赌博平台，通过我的推广注册赌博账号的人有三十多个人，通过我推广直接注册赌博账号的，我抽取返水钱有三、四万元。我推广的下家有李某某，剩下的都是我的微信好友。 我在“棋棋俱乐部”中注册的昵称张三金，账号ＩＤ9901386，账号是我的手机号150××××0544，绑定的银行卡是建行的尾号是9045的账号。②2019年初的时候，我的微信好友何某某在朋友圈发游戏推广，我问如何推广，她说她有个秦皇岛麻将软件，让我拉人去里面玩，每个人玩一局消耗一个钻石，一个钻石充值一元钱一个，玩家充值的钻石钱每个钻石分给我5角 11 钱，然后何某某就告诉我通过闲聊软件拉人进群，通过我给群内成员推送的二维码下载游戏链接下载秦皇岛麻将ＡＰＰ游戏，然后闲聊群软件里面的人就通过秦皇岛麻将软件进行赌博，赌博结果以闲聊软件用发红包的形式进行结算。我的闲聊群里有100多人，群主是我。我闲聊群名称是“大头大头下雨不愁”，昵称：张老师，账号是15×××44，微信群里大概30人参赌，我负责拉人、跑单、组织人员赌博，平台直接给我返钱到我的游戏平台账户下，我在将平台钱转到我的银行卡内。我通过组织秦皇岛麻将赌博分成一万多不到两万元钱。③通过查看我尾号045的建设银行交易流水，我组织参赌人员利用秦皇岛麻将软件进行赌博分成共计15518元。 3、被告人李某某供述：2019年8月份，我开始接触“棋棋俱乐部”这个赌博平台，是张某告诉我的，他说这个平台可以挣钱，让我做他的下级代理，并按步骤教我如何推广，我学会之后在微信上发朋友圈，将这个游戏的二维码发出去，如果有其它玩家下载这个游戏并进行赌博的话我就从平台中获取返利。他通过微信给我发了一个二维码，我用手机扫码下载，就成了“棋棋俱乐部”的会员了，平台给我的返利大概是55个点至66个点，我给下级代理开完后，我只获取玩家盈利的百分之六。我通过发朋友圈开通四个下级代理号，有逯中伟（ID号是9937748）、李某某1（ID号是9946169）、另外两个不是我的微信好友，真实个人信息不清楚。一个叫“上善若水”（ID号是9936925）一个叫“小龙虾”（ID号是9933212），我的下级代理也需要推广，邀请其它玩家进入这个赌博平台，从玩家抽取的部分里抽取利润，之后赌博平台通过返水的比例给他们钱，但我的下级代理只有李某某1发展了其它玩家，张某给我的权限是百分之六十六的点，我给李某某1开通百分之六十的点，我共获利一万元左右。 12 4、被告人李某某1供述：2019年8、9月份的时候，我问李某某在朋友圈发“棋棋俱乐部”赌博平台的推广信息和二维码是怎么回事，李某某说如果有人通过他在平台注册的账号和二维码再注册账号，下家账号进行赌博的话，他就有提成，他说他前几天将在平台上抽水好几千，我就让李某某在我的手机上下载了“棋棋俱乐部”这个软件，李某某把我拉进他的俱乐部，并在后台给我开通了权限和推广的二维码，后来我就在我的朋友圈发我在“棋棋俱乐部”的推广码，之后陆续有人在我的微信上问我如何下载注册账号，我就在微信里将软件的下载链接以及我在平台的邀请码、二维码发给他们，随后通过我发的信息注册赌博账号，通过我发展的账号在平台上赌博过程中赢钱的话，我就抽取赌博平台“税收”的百分之六十。我从平台上抽水的钱就直接到我“棋棋俱乐部”的账号上，然后我通过绑定的银行卡进行提现。前后通过我发朋友圈注册赌博账号的我知道的有10多个人。我知道的有解胜众、解某、胡某、林某等人。我通过这个软件九月份获利八千元左右，十月份获利八千元左右，十一月份获利二千多元，合计获利一万八千元左右。我在“棋棋俱乐部”中注册的账号昵称是Ａ李某某1，账号是133××××3330，ＩＤ是9946169，绑定的是尾号4149的建设银行储蓄卡。 5、被告人高某供述：我在平安银行上海分行办理过一个对公账户，账户号是：15×××05，是我亲自到上海平安银行办理的，这个对公账户公司名称是辉县市时发劳务分包有限公司。2019年上半年的时候，我在一个微信群里认识了一个微信名叫“金融贷款”的男的（微信账号是：×××），他主要是做贷款业务的，大概7月份左右的时候，因为我当时急须用钱，他就把侯芳和一个姓聂的男的介绍给我了，侯芳是专门收购对公银行账户的，姓聂的是收别人银行卡，随后我和侯芳联系上了，侯芳 13 让我提供身份证等东西先办理一个营业执照，然后用营业执照到银行办理对公账户，侯芳答应我将来我的对公账户赌博网站走流水的时候，如果账面有余额他会通知我，我再把账户挂失掉，把里面的钱取出来，我拿取出来钱的百分之二十，随后在侯芳的安排下我办理了营业执照和平安银行的对公账户。辉县市时发劳务分包有限公司的营业执照是侯芳找了一个长相和我相似的人，在河南省帮我办理的。开户时是侯芳在上海等着我，我从靖江赶到上海，辉县市时发劳务分包有限公司的营业执照、公司公章、财物专用章、法人名章、是侯芳准备好的，我只准备了我个人的身份证在上海平安银行开的对公账户。这个账户是侯芳让我开的，用于给彩票网站或者赌博网站走流水用的，不是我本人使用，在平安银行对公账户开好后，我当场就将营业执照、公司公章、财物专用章、法人名章、账户等都交给侯芳了。这个对公账户内的交易我不清楚，不是我本人交易，到现在为止我没有得到钱。我知道我交给侯芳使用的对公账户是用于赌博用的，因为我和别人了解过，像我这种情况都是给赌博网站或者境外的博彩公司走账用的，我现在心里也很清楚，使用我的对公账户肯定不是用作正当用途。 6、被告人岳嵩供述：2019年2月至2020年4月，我前后为“棋棋俱乐部”、“牛王扑克“、”扑克大王”等几款赌博软件做过代理和推广，这些赌博软件都是有在线充值和提现功能的，主要的玩法有牛牛、炸金花、龙虎斗、跑的快这些，都是通过网银、支付宝、微信等方式在线充值将人民币兑换成积分到赌博平台上，赢钱之后可以将相应的积分兑换成人民币到指定的银行卡、微信或者支付宝账号上。2019年8月份，我看见有一个微信好友叫赢乐发朋友圈推广“棋棋俱乐部”这款赌博软件，我就通过他发的二维码下载了这款赌博软件，自己玩了一段时间，我就问 14 赢乐能不能给我开一个代理，我也推广赚一些返水钱，他就把我拉进了“棋棋俱乐部”里面的两个俱乐部，其中一个叫太阳城，并给我开通了代理权限，通过我推广的赌博微信号，赢钱的话我提取玩家赢利百分之五中的百分之八十八，我在棋棋俱乐部的账号是通过182××××2134手机号注册的，我通过发朋友圈和直接向微信好友推荐的方式前后推广发展了十多个下线玩家，我记得有何某某、张三金、琪琪，我在代理、推广棋棋俱乐部就是赚取平台给我的返水钱，棋棋俱乐部给我提取的返水钱直接打到我的账户上，中国银行卡，卡号是62×××16。“牛王扑克“、”扑克大王“是属于同一个赌博平台开发的，2019年的时候，我看见我的微信朋友发朋友圈推这两款赌博软件，我就联系他给我开的代理，他给我开的代理权限也是通过我推广的赌博账号，赢钱的话我提取玩家赢利百分之五中的百分之八十八，我前后通过发朋友圈和直接向微信好友推广的方式，推广了有二十多个下线玩家，我记得有旺旺001、修养等，这两个赌博平台是通过我的手机号133××××8525注册的微信发给我的。我除了发朋友圈推广玩家之外，也为我下线的玩家代理充值，下线的玩家把充值的钱通过微信或者支付宝发给我，然后我将钱充值到赌博平台上，再将相应的积分直接转给充值的玩家。 7、证人胡某证言：我在网络上进行过赌博，是利用“棋棋俱乐部”棋牌软件进行的赌博，2019年11月份中旬，我在微信朋友圈上看见李某某1发的一个关于推广棋牌的朋友圈，大概意思是扫她在朋友圈上留下的二维码就能下载棋牌软件进行网络赌博，于是我自己就扫码下载了棋牌软件，软件下载后，我不知道怎么充值，我就联系李某某1，李某某1说她能直接帮我充值，我就在微信上给李某某1转了200元钱，李某某1帮我将钱充到了软件上，这200元钱一会我就输没了，之后我就没玩过。 15 8、证人赵某证言：2019年11月5日，我在用手机浏览网的时候，看到一个人发的类似小广告的链接，上面说轻轻松松的，日赚300-500元，于是我点击这个链接，下载了链接上的软件，软件下载完后是一个“棋棋俱乐部”的棋牌软件，里面需要充钱才能进行游戏，进入游戏后我加入一个房间，充值了1000元钱，游戏给我冲了1188个金币，这样我就在棋棋俱乐部里面开始玩龙虎斗等赌博游戏，我陆陆续续的在里面玩了不到十天，输光了金币，我就继续往里充钱，一共充了大约13000多元，最后退回来10000余元，总共了输了3000多元。 9、证人张某1证言：具体时间记不清了，我在手机上看小说时，突然弹出来一个窗口，上面写着棋牌日赚千元不是梦，我就点开了，加了对方的微信，微信上对方告诉我叫我充值，说充值1000元给我1018的分，于是我就下载了这个游戏名字叫棋俱俱乐部，微信客服让我充值1000元先试试，我玩的是四人打麻将一局10块钱，开始我赢了大概300元钱我就不玩了，后来我发现平台上还有其它游戏，龙虎斗，我玩龙虎斗一会就输了1000多块钱，后我又充值了大概16000元左右，最后总共输了3000多块钱。 10、证人曹某证言：2019年8月份，看到贴吧里有“棋棋俱乐部”棋牌宣传，贴吧里有二维码，我通过扫二维码下载的该ＡＰＰ软件，下载后知道是叫“棋棋俱乐部”，该棋牌里有龙虎斗，牛牛、炸金花等游戏玩法，我在该软件里进行赌博，总共输了有六七万元。 11、证人邵某证言：我手机里安装的“棋棋俱乐部”这个软件，是我2019年11月份前用于赌博用的，我玩了有三四天，这个赌博平台有充值功能，我主要玩的是牛牛，我是在网上发现有人推广这个赌博软件的。 16 12、证人林某证言：我和李某某1之前是朋友关系，2019年7月份的时候，刘伟把李某某1的微信朋友圈最近状态截图发给了我，我看见李某某1在推广ＡＰＰ软件的内容及留有的二维码，我就扫了截图上的二维码，将ＡＰＰ下载后，显示的是“棋棋俱乐部”棋牌，我进入软件后，发现“棋棋俱乐部”棋牌，里面有充值及提现功能，但我本人一次也没玩过。 13、证人吴某证言：有一个赌博群，群的名称是大头大头下雨不愁，群内有120个人，里面人利用在群内相互邀约进行斗地主、打麻将，然后在闲聊群中进行赌博后结算，每天都在玩，每局输小的十元、二十元的，大的时候上百元。群内人员要下载一个软件，叫秦皇岛麻将，下载这个软件必须得闲聊中的群主给群内人员单独推送过来下载，下载完以后，进入游戏把在秦皇岛麻将软件中注册的ＩＤ告诉群主，然后就可以和群内的人进行赌博玩牌了，每个人玩一次有时是8局一场，也可能是16局一场，每场每个人消耗一个钻石，钻石从秦皇岛麻将软件中购买，一个钻石一块钱，玩完之后在闲聊中用红包的方式进行结算。群主闲聊软件中叫张老师。 14、证人张某证言：我有一个朋友也叫张某，他给我拉入一个微信的赌博群，就是玩麻将、斗地主，后来微信群被封，他就让我下载一个叫闲聊的软件，他让我加他闲聊软件的群，群的名称是大头大头下雨不愁，里面有100多人，也就是打麻将、斗地主啥的，我在里面玩过。我是通过张某给我发送的一个二维码，我扫这个二维码以后进行下载的游戏，里面有一个亲友团。 15、证人郎某证言：2019年2月份张某给我推荐了一个闲聊软件，里面可以和群内成员赌博，然后用秦皇岛麻将软件进行赌博，里面有打麻将等游戏，赌博结果用发红包的形式进行结算。群主是张某。群主名称大头大头下雨不愁。 17 16、证人张某2证言：我通过张某给我发送的二维码，下载了一个软件秦皇岛麻将，软件里面有一个亲友圈，是张某建立的，亲友圈的人都是张某拉进来的，玩完之后通过闲聊软件进行赌资结算。 17、证人王某证言：2019年7月，张某在我手机上下载了一个秦皇岛麻将的赌博软件，他把我拉进他的一个赌博群，群主张某，里面的人都是通过秦皇岛麻将软件进行赌博，输赢结果用发红包的形式结算。 18、证人褚某证言：张某把我拉进一个微信群，里面都是打麻将斗地主的，我在里面玩过。 19、证人解某证言：2019年8月份，李某某1通过微信给我发送一个二维码，并告诉我扫码下载游戏，我按李某某1一步步说的下载注册了游戏，此游戏是“棋棋俱乐部”该ＡＰＰ有冲值和提现功能，里面有炸金花、斗地主等游戏，我先后通过支付宝充值几百元，我在里面玩了有两个月。 20、证人李某1证言：①2019年11月份，我从网络广告上下载的“棋棋俱乐部”这款ＡＰＰ网络赌博软件，该赌博软件具有在线充值和提现功能，我在里面进行网络赌博，我通过支付宝扫描充值四五万元，我前后输了有四万多元，后来将软件删除了。②2019年11月份，宣文超的一张农行卡在我手使用，河南辉县市时发劳务分包有限公司（账号15×××05）汇入到宣文超卡里面的钱是我从“棋棋俱乐部”赌博平台上提现的钱。提现出来的钱，又被我充值回到“棋棋俱乐部”平台上了。 21、证人李某2证言：①2019年11月份，我从网上下载了一个叫“棋棋俱乐部”的一个赌博软件，该赌博软件具有在线充值和提现功能，我在里面进行网络赌博，我前后玩了几天，输了有两三千块钱。②2019年11月份，河南辉县市时发劳务分包有 18 限公司（账号15×××05）往我农行卡转款6600元钱，是我在通过“棋棋俱乐部”赌博期间从赌博平台上分的钱。 22、“棋棋俱乐部”APP赌博软件相关内容截图四张。证实该软件有经典牛等游戏功能，有充值及提现功能。 23、中国建设银行个人存款明细：张某6217000190010339045卡号交易明细。 24、个人活期明细信息：何某某、张某、李某某1个人活期明细信息中有与辉县市时发劳务分包有限公司账户的交易记录。 25、中国农业银行银行卡交易明细清单：赵某、张某1、曹某有与辉县市时发劳务分包有限公司账户的交易记录。 26、青龙满族自治县公安局协助冻结财产通知书：2019年12月10日青龙满族自治县公安局冻结辉县市时发劳务分包有限公司账户（15×××05）人民币180.2499万元。 27、青龙满族自治县公安局扣押决定书：①2019年12月23日扣押李某某1人民币2.19万元、手机一部。 ②2019年12月23日扣押李某某人民币2.54万元、手机二部。③2019年12月5日扣押张某手机二部。 ④2019年12月23日扣押何某某人民币120000元、手机一部。⑤2019年12月20日扣押高某手机一部。 28、青龙满族自治县公安局随案移送物品清单：青龙满族自治县公安局2020年4月9日移送青龙满族自治县人民检察院光盘八张、手机七部、人民币16.73万元（其中李某某12.19万元、李某某2.54万元、何某某12万元）。 29、河北省秦皇岛市海港区人民法院刑事判决书、释放证明：①被告人李某某因犯强奸罪，2010年11月22日被秦皇岛市海港区人民法院判处有期徒刑三年，犯强迫卖淫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑五年，并处罚 19 金五千元。②李某某2014年11月27日被释放。③被告人李某某因犯寻衅滋事罪，2017年1月9日被秦皇岛市海港区人民法院判处有期徒刑一年五个月（秦皇岛市中级人民法院二审中，判决未生效）。 30、青龙满族自治县公安局到案说明：2019年12月20日，青龙满族自治县公安局民警到达靖江市公安局城西派出所，请求该所查找高某，城西派出所民警通过电话联系高某本人，以对其了解情况为由，要求其到城西派出所，高某于当日来到城西派出所，后将高某押解回青龙满族自治县。 除上述证据外，还有受案登记表、案件来源、户籍证明信、到案经过、青龙满族自治县公安局治安大队办案说明、高某微信聊天记录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人何某某、张某、李某某、李某某1无视国家法律，以营利为目的，为赌博网站担任代理，向玩家推广软件进行赌博活动，被告人高某在明知的情况下为赌博网站提供资金结算服务，被告人何某某、张某、李某某、李某某1、高某的行为均已构成开设赌场罪。应当对被告人何某某、张某、李某某、李某某1、高某进行刑事处罚。被告人李某某在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚；被告人何某某、张某、李某某、李某某1到案后，如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罪，可依法从宽处理；被告人高某接到公安民警电话通知后即到达指定地点等候，应认定为主动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罪，应依法从宽处理；被告人高某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，可依法从轻、减轻处罚；对被告人何某某、张某、李某某、李某某1的违法所得及涉案扣押的赌资应予以追缴。本院为维护社会管理秩序和社会风尚，打击犯罪，依据《中华人民共和国 20 刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人何某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金五万元。违法所得十二万元，予以追缴。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年12月7日起至2023年3月6日止。违法所得十二万元，由河北省青龙满族自治县人民检察院依法上缴国库）。 二、被告人张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金四万元。违法所得五万五千五百一十八元，予以追缴。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年12月4日起至2023年1月3日止）。 三、被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金三万元。违法所得一万元，予以追缴。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年12月4日起至2023年1月3日止。二万五千四百元，由河北省青龙满族自治县人民检察院依法上缴国库）。 四、被告人李某某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金二万元。违法所得一万八千元，予以追缴。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年12月4日起至2020年8月3日止。二万一千九百元，由河北省青龙满族自治县人民检察院依法上缴国库）。 21 五、被告人高某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年12月21日起至2021年1月20日止）。 六、在案冻结的辉县市时发劳务分包有限公司（账户：15×××05）人民币180.2499万元，予以追缴，上缴国库。 七、在案扣押的手机七部，予以没收。 以上所判罚金及追缴款，未缴纳部分(何某某五万元、张某九万五千五百一十八元、李某某一万四千六百元、李某某1一万六千一百元、高某二万元)限被告人何某某、张某、李某某、李某某1、高某于本判决生效后十日内履行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  蔡小春 审 判 员  刘建辉 人民陪审员  王洪杰 二〇二〇年十月二十九日 书 记 员  白 杨 书 记 员  肖素华