江西省赣州市赣县区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0721刑初128号公诉机关江西省赣州市赣县区人民检察院。被告人刘忠玲，男，1991年2月6日出生于江西省赣州市赣县区，汉族，中专文化，赣州优悦名车汽车贸易有限公司实际控制人，家住赣县区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年11月17日被刑事拘留，同年12月24日被执行逮捕。现羁押于江西省赣州市赣县区看守所。辩护人肖琴，江西明理律师事务所律师。江西省赣州市赣县区人民检察院以赣县区检一部刑诉〔2020〕128号起诉书指控被告人刘忠玲犯合同诈骗罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭进行了审理（期间因公诉机关提出要补充侦查，于2020年9月16日延期审理一次）。赣州市赣县区人民检察院指派检察员彭伦铭出庭支持公诉，被告人刘忠玲及其辩护人肖琴到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年7月15日，刘忠玲与黄某合伙注册成立赣州优悦名车汽车贸易有限公司，公司地址：赣州市赣县区，法定代表人黄某。实际控制人及经营者为刘忠玲一人。刘忠玲以赣州优悦名车汽车贸易有限公司名义与他人签订《汽车销售合同》，收取他人购车款，未履行约定，将收取的购车款用于归还其个人欠款及其个人消费，具体如下：1、2019年8月9日，事主刘某与刘忠玲通过微信约定：刘某从刘忠玲处购买一辆大众途岳车16.36万元，并支付了购车款8.36万元给刘忠玲，后刘某的按揭车贷款8万元支付给汽车销售公司，截至2019年11月10日刘某还了一期车贷4422.67元。刘忠玲从汽车销售公司将刘某所订购的车提走了，但未按约交付车辆给刘某，也未退还购车款给刘某，造成损失16.802267万元。2、2018年谢某与刘忠玲约定在刘忠玲处购买了一台日本缤智车，交了首付是6.9万元，余款车贷按揭，还款3432.57元／月（期），2019年7月刘忠玲说银行贷款利息好高，可以提前还贷款，一次性还掉，可以省一万多元，让谢某把钱转到他卡里，他会帮谢某把银行车贷还了，谢某同意了并签了委托书，之后谢某把82780元钱转给了刘忠玲。2019年8月21日，谢某收到银行催款的短信，就电话给刘忠玲，刘忠玲说会帮谢某处理，而后刘忠玲就还了一期的车贷，谢某问刘忠玲为什么没有全部还清，刘忠玲说现在银行那边没有还全额的名额了要等下个月，后来谢某电话咨询车贷银行，银行方告知这个没有名额限制的，之后电话刘忠玲，刘忠玲电话不接微信也不回，2019年9月18日，刘忠玲告诉谢某这个钱已经被他用掉了。一共被骗79348元钱。3、2019年9月7日，事主陈某1与刘忠玲约定陈某1从刘忠玲处购买一辆大众帕萨特车，并先支付购车款7.5万元（含首付和购置税）给刘忠玲，余款车贷按揭，2019年9月3日该按揭款12.9万元转到了刘忠玲农业银行卡号62×××77账户，后刘忠玲退还了1.5万元。余款未退还，也未按约定交付车辆给陈某1，造成陈某1损失18.9万元。4、2019年9月27日，事主温某与刘忠玲签订《汽车销售合同》约定：温某从刘忠玲处购买一辆吉利博越，并支付购车款7.6万元给刘忠玲，刘忠玲将此购车款用于还债，未按约交付车辆给温某，也未归还购车款。5、2019年10月7日，事主盛某与刘忠玲签订《汽车销售合同》约定：盛某从刘忠玲处购买一辆哈佛Ｍ6，并支付购车款5.5万元给刘忠玲，刘忠玲将此购车款用于还债，未按约提供车辆给盛某，也未归还购车款。6、2019年10月7日，事主肖某1与刘忠玲签订《汽车销售合同》约定：肖某1从刘忠玲处购买一辆大众宝来，并支付购车款3.6万元给刘忠玲，刘忠玲将此购车款用于还债，未按约交付车辆给肖某1，也未归还购车款。7、2019年10月27日，事主赖某1与刘忠玲签订《汽车销售合同》约定：赖某1从刘忠玲处购买一辆日产逍客，并支付购车款5.15万元给刘忠玲，刘忠玲将此购车款用于还债，未按约交付车辆给赖某1，也未归还购车款。8、2019年11月4日，事主王某与刘忠玲签订《汽车销售合同》约定：王某从刘忠玲处购买一辆长城皮卡，并支付购车款ｌ.1万元给刘忠玲，刘忠玲未按约交付车辆给肖某1，也未归还购车款。公诉机关认为，被告人刘忠玲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，建议对被告人刘忠玲判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币30万元。被告人刘忠玲辩称：他认为自己不构成犯罪。对指控的第1起事实，他和刘某签订购车合同时说了公司周转困难，拿了他的车款会用在其他地方；第2起事实，谢大峰的钱是转账给他了，因为银行的问题，他没有拿给银行，他没有电话不接、微信不回；第3起事实，他是收到了担保公司的12.9万元，他转了4万元给别人用于偿还之前欠的车款，剩下的钱不记得用去哪里了；第4起、第5起、第6起事实，他分别花了1000元去订车，剩下的钱用到其他地方了；第7起事实，因为客户需要最开始看的那辆车，他退了3万多元给另一个客户；第8起事实，因为被害人不愿意签按揭合同，所以没有买成车子。被告人刘忠玲的辩护人提出如下辩护意见：被告人刘忠玲的行为不构成合同诈骗罪。刘忠玲主观上没有非法占有为目的，而是在积极履行合同，实际上也是支付了定金订车，被告人只是因为资金周转问题无法退款给被害人，刘忠玲还出具了承诺书、欠条等给被害人，刘忠玲没有实施合同诈骗的客观行为，不构成主客观相统一的要件。经审理查明：2019年7月15日，刘忠玲与黄某合伙注册成立赣州优悦名车汽车贸易有限公司（以下简称优悦名车公司），法定代表人为黄某，实际控制人及经营者为刘忠玲一人。刘忠玲在以优悦名车公司名义签订、履行合同过程中，未履行约定，收取合同对方当事人支付的款项后用于归还个人欠款及个人消费等，共骗取654581元，具体事实如下：（一）2019年8月9日，被害人刘某与刘忠玲约定：刘某从刘忠玲处购买一辆大众途岳汽车（车款16.36万元）。刘扬名向刘忠玲支付了购车款8.36万元，剩余车款8万元办理了按揭贷款。刘忠玲收到刘某的购车款后订购了一台大众途岳汽车，但刘忠玲提车后未将车辆交付给刘某，也未退还购车款给刘某，而是将车辆交给赖某2。（二）2018年11月，谢某从刘忠玲处购买了一台本田缤智汽车，并支付首付款6.9万元给刘忠玲，余款办理了按揭贷款。之后刘忠玲告诉谢某提前一次性还贷可以省一万元，2019年8月2日，谢某来到优悦名车公司找到刘忠玲，委托刘忠玲代为处理汽车按揭提前还款的相关手续，双方签订书面《委托书》，2019年8月3日，谢某将82780元还车贷的钱转给了刘忠玲。刘忠玲收款后以银行没有名额为由，没有为谢某办理提前还款，至案发时，刘忠玲转了三期车贷的款项共计10299元给谢某，剩余款项被刘忠玲用于他处，谢某一共被骗72481元钱。（三）2019年9月，被害人陈某1与刘忠玲签订《汽车销售合同》，约定陈某1从刘忠玲处购买一辆大众帕萨特汽车。陈某1将购车款7.5万元（含首付和购置税）转账给了刘忠玲，余款办理了按揭贷款，担保公司将12.9万元按揭款转至刘忠玲的账户，后刘忠玲退还了1.5万元购车款给陈某1。刘忠玲至今未按约定交付车辆给陈某1，造成陈某1损失18.9万元。（四）2019年9月27日，被害人温某与刘忠玲签订《汽车销售合同》，约定温某从刘忠玲处购买一辆吉利博越汽车。温某支付了7.6万元购车款给刘忠玲，刘忠玲将此购车款用于还债，未按约交付车辆给温某，也未归还购车款。（五）2019年10月7日，被害人盛某与刘忠玲签订《汽车销售合同》，约定盛某从刘忠玲处购买一辆哈佛Ｍ6汽车。盛某支付了5.5万元购车款给刘忠玲，刘忠玲将此购车款用于还债，未按约提供车辆给盛某，也未归还购车款。（六）2019年10月7日，被害人肖某1与刘忠玲签订《汽车销售合同》，约定肖某1从刘忠玲处购买一辆大众宝来汽车。肖某1支付了3.6万元购车款给刘忠玲，刘忠玲将此购车款用于还债，未按约交付车辆给肖某1，也未归还购车款。（七）2019年10月27日，被害人赖某1与刘忠玲签订《汽车销售合同》，约定赖某1从刘忠玲处购买一辆日产逍客。赖某1支付了5.15万元购车款给刘忠玲，刘忠玲将此购车款用于还债，未按约交付车辆给赖某1，也未归还购车款。（八）2019年11月4日，被害人王某与刘忠玲签订《汽车销售合同》，约定王某从刘忠玲处购买一辆长城皮卡。王某支付了ｌ.1万元购车款给刘忠玲，刘忠玲未按约交付车辆给王某，也未归还购车款。认定第（一）起事实的证据有：1、证人赖某2的证言及其提供的《汽车销售合同》、收据、交易明细、协议等，证明：2019年10月3日，他在优悦名车公司购买了一台大众高尔夫汽车，总价109200元并约定一周内提车，当天，他分多次转了59000元给刘忠玲。但一周过去后，刘忠玲没有按照约定把车交付给他，10月30日，刘忠玲跟他说有一台大众途岳汽车，于是他就跟刘忠玲签订协议把途岳卖给他，然后一起去了赣州金潭物流园，他通过ＰＯＳＳ机刷卡支付了69000元后，成功提到了这辆大众途岳汽车，11月18日他以118000元的价格把车卖给了一个收二手车的人。2、被害人刘某的陈述及其提供的发票、车辆购置税纳税申报表、个人汽车贷款合同、手机短信、微信聊天截图等，证明：2019年8月9日，他通过电话、微信的方式和刘忠玲谈好订购一台上汽白色大众途岳汽车，各项费用加起来一共16.36万元。他分多次付了8.36万元给刘忠玲，剩余的8万元由刘忠玲帮他向上海汽车集团财务有限责任公司申请贷款。10月10日，他收到了贷款已发放的短信通知，他就催刘忠玲提车，但刘忠玲总是以过几天来为由推拖提车，截至11月10日前他还了4422.67元车贷款后仍没提到车。后来他才知道刘忠玲已经把车提回来了，并把车抵押给一个叫赖某2人。2、被告人刘忠玲的供述与辩解，证明：他老乡刘某订了一台大众途岳，车款是16.36万元，刘某付了83600元给他，并办了80000元按揭贷款，他在福州的一家4Ｓ店订购了一台大众途岳。2019年10月9日，大众途岳汽车到了赣州物流公司，因为他之前收了赖某2订购高尔夫汽车的车款59000元，他未能交车给赖某2，这台车被赖某2扣走了。剩余55600元用作他处了。他用于订购刘某的车辆花了3万元左右，余款5万余元被他用于还借款和支付其他车辆的费用。认定第（二）起事实的证据有：1、被害人谢某的陈述及其提供的委托书、银行电汇凭证，证明：2018年11月1日，他去找刘忠玲咨询买车的事，刘忠玲把他带到茶山路一家叫星惠的汽贸公司（刘忠玲称是其的公司），刘忠玲向他推荐了一款本田缤智的车子，他交了5000元定金，当时买这辆车刘忠玲给他的报价是145800元钱。后来他不想买车了，刘忠玲说定金不能退，并说可以优惠到128800元，刘忠玲说首付车款的三成，剩下的去银行贷款，他同意了，刘忠玲算好首付是69000元，银行贷款100500元，他就把69000元钱给了刘忠玲。过了几天，刘忠玲找到他授权办贷款，办好贷款后他从刘忠玲的店里把车开走了，刘忠玲叫他每月按时还贷，每月还3432.57元。2019年7月下旬，刘忠玲打电话跟他说银行贷款利息高，其公司现在有个活动，提前还贷款可以省一万多元。2019年8月2日，他来到了刘忠玲新开的优悦名车公司，刘忠玲让他把钱转到其卡里，由其把银行贷款还掉，他同意了，并拟了一份委托书（经核对委托书，主要内容为谢某委托刘忠玲办理汽车按揭提前还款，将节省5371元，还能收到利息补贴1000元），2019年8月3日，他把82780元转给了刘忠玲。2019年8月21日，他收到银行发的催款短信，他就知道刘忠玲没有给他还款，他打了电话给刘忠玲，还说现在银行没有还全款的名额了、要等下个月。后面咨询银行得知没有名额限制，他打电话给刘忠玲，刘忠玲开始不接电话、不回微信了，后面一直在拖，直到2019年9月18日，刘忠玲告诉他钱已经被其用掉了。刘忠玲共转了三期贷款的钱计10299元给他，他一共被骗72481元。2、被告人刘忠玲的供述与辩解，证明：他在2018年11月卖了一台车给谢某，谢某办理了按揭想提前还款，就找到他并将82780元转账给他，因为过了预约时间，所以就没有办成提前还款，他也没有将这笔钱全部退还给谢某，他还了三期车贷共一万多元给谢某，每期3400多元，他记不清楚这笔钱具体用于何处。认定第（三）起事实的证据有：1、证人肖某2（杭州汽车销售服务有限公司赣州业务部工作）的证言及其提供的担保承诺函、信用卡交易明细、代偿证明等材料，证明：2019年8月31日，刘忠玲联系他公司的业务员明胜办理陈某1的车辆按揭贷款事宜，明胜当天就去了陈某1家里办理车辆贷款手续，贷款金额是13万元，陈某1申请了服务费分期0.72万元。经过审核，2019年9月2日他公司先行将这笔贷款13万元转到他的账户，2019年9月3日，他就把公司垫付的12.9万元（扣除0.1万元安装ＧＰＳ费用）通过吴石海的账户支付给了刘忠玲。银行于2019年9月16日将这笔贷款放款，但陈某1一直没有还贷，后来经与刘忠玲沟通，刘忠玲于2019年10月27日还了4570元，之后刘忠玲和陈某1都没有还这笔贷款。因为这笔贷款是由他公司担保，所以他公司于2020年1月15日先行垫付代偿还了13.5081万元，他公司再向陈某1主张这13.5081万元债权。2、被害人陈某1的陈述及其提供的汽车销售合同、《信用卡汽车分期业务客户告知书》、《牡丹信用卡透支分期付款／抵押合同》、收据、欠条、银行交易凭证、手机银行转账凭证等材料，证明：2019年9月3日，他与刘忠玲签订了一份《汽车销售合同》，约定他以19.49万元的价格从刘忠玲处购买一辆大众帕萨特汽车，首付6.49万元，贷款13万元，口头约定三四天可以拿到车。他通过父亲陈某2的账户转账7.5万元（包括首付款和购置税）给刘忠玲。他没那么多钱付全款，刘忠玲说会帮他办理按揭贷款，2019年9月9人担保公司的工作人员（明胜）到他家里签订了抵押合同，贷款金额是13.72万元，分36期归还，每月还款是4千多元。后来刘忠玲没有提供车辆给他，他没有去支付按揭贷款，他要求刘忠玲退款，刘忠玲退了1.5万元给他，算上按揭贷款13.72万元的话，他的损失是19.72万元。担保公司的明胜告诉他按揭贷款的12.9万元给了刘忠玲，并将相关转账凭证（肖某2向吴石海转账12.9万元，吴石海向刘忠玲的账户转账12.9万元）提供给了他。2019年9月18日，刘忠玲写了一张欠条给他，写明欠他车款13万元及首付款7.5万元，合计20.5万元。3、被告人刘忠玲的供述与辩解，证明：陈某1在2019年9月从他这里订购了一台大众帕萨特，并付了75000元首付款。后来陈某1要求退款，他就退了15000元给陈某1，还欠陈某160000元。认定第（四）起事实的证据有：1、被害人温某的陈述及其提供的《汽车销售合同》、收据、微信账单、承诺书，证明：2019年9月27日，他在优悦名车公司定了一台吉利博越汽车，约定10月14日至10月17日提车，汽车总价126800元，首付76000元，余款在提到车验完车确认没问题后支付，他支付了76000元给刘忠玲。到了10月14日时，刘忠玲跟他说没有车，并承诺在2019年11月11日18时前退还车辆定金共76000元，但刘忠玲一直都没有退给他。2、被告人刘忠玲的供述与辩解，证明：温某订的是吉利博越，温某付了76000元给他，他于9月27日转了2000元到吉利4Ｓ店订车，本来应在10月8日把余款打入4Ｓ店的，但因他资金周转困难，将温某的车款用于偿还欠敏诚公司的借款，没能将这台车订下来，也就没有车辆交付给温某。认定第（五）起事实的证据有：1、被害人盛某的陈述及其提供的汽车销售合同、收据、手机银行回单、承诺书等，证明：2019年10月7日，他在优悦名车公司购买了一台哈佛Ｍ6汽车，并签订了汽车销售合同，约定10月15日提车，汽车总价76136元，当天他付2000元定金给刘忠玲。10月12日，刘忠玲跟他说车到4Ｓ店了，让他支付剩余的尾款56136，但因为他没有见到车，所以只给了刘忠玲35000元。10月15日，刘忠玲给他写了一份承诺书，说10月16日可以提车，但直到现在也没有提到车。2、被告人刘忠玲的供述与辩解，证明：盛某于2019年10月7日在他这里订购了一台哈佛Ｍ6，他收了盛某55000元订金、首付款，他转了2000元给4Ｓ店，剩下的钱用于还款，所以没钱付给4Ｓ店，车子也没提到。认定第（六）起事实的证据有：1、被害人肖某1的陈述及其提供的汽车销售合同、收据、微信聊天记录、承诺书等，证明：2019年10月7日他在优悦名车公司购买了一台大众宝来汽车，向刘忠玲支付了首付款及保险购置税共计3.6万元，签订了汽车销售合同，约定10月15日可以提到车。到了10月15日，他没有拿到车，刘忠玲给他写了一张承诺书，承诺10月16日提车，但是到现在也没有提到车，钱也不退。2、被告人刘忠玲的供述与辩解，证明：肖某1于2019年10月7日在他这里订了一台大众宝来，肖某1总计付了36000元订金、首付款给他，他付了2000元订车款给大众4Ｓ店，剩余的钱被用于偿还他人的借款，没有付给4Ｓ店，所以这台车也没提到，他没车交付给肖某1。认定第（七）起事实的证据有：1、证人袁某（赣州市致泰汽车销售服务有限公司工作）的证言，证明：2019年10月28日左右，刘忠玲带了一个叫赖某1的客户来店里看车，看中的是一辆白色的日产逍客，车架号是ＬＧＢＬ4ＡＥ01ＫＤ145570，看好车之一直没有来提车，他问过刘忠玲，刘忠玲说客户资金没有到位。2、被害人赖某1的陈述及其提供的汽车销售合同、银行账户交易明细、收据、承诺书，证明：2019年10月27日，她在优悦名车公司购买了一台日产逍客汽车，签订了汽车销售合同，约定10月31日提车，汽车总价144800元，她支付了5.15万元定金给刘忠玲。到了10月31日，刘忠玲说要到11月4日交车，到了11月4日刘忠玲还是交不出车，还说要换其他渠道调车，还要推迟，她不同意，要求刘忠玲必须给之前订购的那台，刘忠玲就写了承诺退款，但到现在也没退钱。3、被告人刘忠玲的供述与辩解，证明：赖某1于2019年10月27日在他这里订了一台日产逍客汽车，赖某1总计向他付了51500元订金、首付款，他带赖某1去了4Ｓ店看车。他因为价格问题没有在本地4Ｓ店订车，之后他找了外地渠道转了1000元给外地的4Ｓ店订车，但是客户坚持要那天看的本地4Ｓ店的那台车，不然就退款，要他交违约金。最后他在2019年11月4日写了一个承诺书，他退还55000元（包括3500元违约金）给赖某1，但是他现在没钱退。他收取了51500元被他用于偿还个人借款了。认定第（八）起事实的证据有：1、被害人王某的陈述及其提供的汽车销售合同、微信账单，证明：2019年11月4日，他在优悦名车公司购买了一台长城风骏5，他当时付了支付定金11000元给刘忠玲，签订了汽车销售合同，约定11月10日提车，等提到验完车确认没问题后支付尾款69800元。到了11月10日，刘忠玲说没有车，之后刘忠玲就一直推。2、被告人刘忠玲的供述与辩解，证明：王某于2019年11月4日在他这里订了一台长城皮卡，王某总计付了11000元订金给他，他联系了于都一家汽贸公司可以拿到车，但是王某要求一定要从4Ｓ店拿车，所以这单生意没有谈成。2019年11月15日，经协商，由他退回8000元给王某。本案的综合证据有：1、书证（1）受案登记表、立案决定书等，证明：本案由赣州市赣县区公安局刑事侦查大队于2019年11月17日立案侦查，被告人刘忠玲于2019年11月17日被赣县区公安局刑事拘留。（2）归案经过，证明：刘忠玲于2019年11月17日Ｉ9时许被刘某扭送到赣县区公安局归案。（3）常住人口信息，证明：被告人刘忠玲系1991年2月6日生，达到刑事责任年龄，身份证号码：3607211991××××××××。（4）优悦名车公司营业执照、公章备案证明、企业信息，证明：名车汽车公司成立时间为2019年7月15日、法定代表人为黄某等情况。（5）（2019）赣0721民初1487号民事调解书，证明：2019年9月24日，刘忠玲就欠赣州敏诚汽车销售有限公司12万元民事纠纷自愿达成调解协议。（6）前科劣迹证明，证明：未发现刘忠玲在辖区内有违法犯罪记录。（7）刘忠玲的银行交易明细及微信交易明细、侦查机关出具的资金去向的说明，证明：刘忠玲收取了相关被害人的款项（与相关被害人的陈述及提供的书证材料能印证）及去向，其中刘忠玲在直播平台上花费了巨额资金；侦查机关结合刘忠玲个人银行账户及微信账户交易明细等证据材料，整理出刘忠玲收取被害人购车款后少部分用于订购车辆、大部分用于归还欠款及网络消费或其他与购车事项无关的消费。（8）关于电话询问录音的说明，证明：因新冠肺炎疫情时期，办案民警对部分证人（汽车销售公司的工作人员）进行了电话询问，并进行了录音，询问内容主要为：朱圣烽称刘忠玲在赣州金涛汽车销售有限公司定了一台高尔夫、一台大众宝来，各支付了1000元订金，也带客户到公司选车，也办理了按揭贷款，但刘忠玲未支付首付款，这两单生意未成。陈志勇称刘忠玲在赣州正邦汽车销售服务有限公司定了两台车，有一台是哈佛M6，客户姓盛，刘忠玲支付了1000元订金，未支付剩余款项，生意未成。王毅称刘忠玲在赣州德智汽车销售服务有限公司订了一台吉利博越，客户叫温某，办理了按揭贷款，刘忠玲支付了1000元定金，未支付剩余款项，此单生意未成。毛杰称刘忠玲与客户陈某1、金融公司人员一起到赣州同益汽车销售服务有限公司订了一台大众帕萨特，刘忠玲支付了车辆全款，该车已提走，后来刘忠玲称客户没有支付剩余车款，刘忠玲将车卖给了别人。刘凌称2019年11月18日，赖某2将一辆大众途岳卖给了他，听赖某2说其向别人购车，付款后对方未提供车辆，用这台车折抵。2、证人证言（1）黄某的证言，证明：2019年6月份，刘忠玲邀他合伙注册了优悦名车公司，公司是2019年7月1日营业的，他是法定代表人，实际上是刘忠玲一个人在经营，公司的营业执照和公司印章都由他保管。公司注册成立之后，刘忠玲说有几个客户订了车辆，叫他借钱给其去提车，提到车交给客户收回车款之后，就还给他，他陆续借了20多万元给刘忠玲提车用，刘忠玲现在还欠他10多万元。他听说刘忠玲收了客户的车辆车款之后，没有按约定提供车辆给客户，他不清楚具体骗了多少人，骗了多少钱。（2）骆某（赣州敏诚汽车销售有限公司工作）的证言，证明：2018年，他公司销售人员朱林和刘忠玲合伙骗公司，让公司财务将客户的40余万元车款转到了刘忠玲的个人银行账户，朱林从中收取1万元的好处费，后来朱林没有提供车辆给客户，公司才发现。之后通过朱林找到了刘忠玲，刘忠玲承认得了40余万元，但没有钱还回给公司，于是写了借条给公司。刘忠玲写了借条之后一直没还钱，公司就向法院起诉了刘忠玲，法院组织了调解，刘忠玲还了一部分钱，其中2019年9月26日还了两笔钱共62160元，现在还欠公司9万余元。3、被告人刘忠玲的供述与辩解，证明：优悦名车公司是2019年7月份注册的，法定代表人是黄某，实际控制人及经营人是他，黄某只是挂个名。他与刘某没有正式签订《汽车销售合同》，与温某、肖某1、盛某、赖某1、王某各签订了《汽车销售合同》，盛某、赖某1是全款购买，刘某、陈某1、温某、肖某1、王某都申请了按揭贷款，他知道刘某和陈某1的发放了贷款，温某、肖某1签订了贷款合同但没有通过审核，王某没有去签贷款合同。他收取的款项，只是支付了每台车的订金0.1万或0.2万元不等，之后没有再履行约定了，因为他当时资金周转困难，没有钱交付车款，收到的钱都被他用掉了，少部分用于约定用途，大部分用于归还他欠别人的款项及个人消费。4、视听资料及制作说明，证明：侦查机关对刘忠玲进行讯问时制作了同步录音录像，取证合法。以上证据能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人刘忠玲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘忠玲在避重就轻，未如实供述主要犯罪事实，且拒不认罪，无从轻从宽处罚情节。经查，被告人刘忠玲利用合同多次进行诈骗，应按被告人刘忠玲实际获得的诈骗数额计算，案发前已归还的数额应予以剔除，起诉书指控的第1、2起合同诈骗金额有误，应分别认定为163600元、72481元，被告人刘忠玲合同诈骗总金额为654581元。我国刑法规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关提出的对被告人刘忠玲判处有期徒刑五年五个月、并处罚金30万元的量刑建议，与被告人的罪责相一致，本院予以采纳。被告人刘忠玲及其辩护人提出刘忠玲不构成合同诈骗罪的辩解或辩护意见，根据查明的事实，可以认定被告人刘忠玲在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的车款（或车贷款），未用作履行合同又不退还，而是利用合法的达成购车协议或帮助还贷的名义骗取对方当事人的财物以用于抵偿债务或个人挥霍，致使没有实际履约或无法返还，被告人刘忠玲的行为符合合同诈骗罪的构成要件，该辩解或辩护意见，与事实、法律不符，本院不予采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘忠玲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币30万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年11月17日起至2025年4月16日止。罚金限本判决生效后一个月内缴清。）二、继续追缴被告人刘忠玲违法所得人民币654581元，分别发还给被害人刘某163600元、谢某72481元、陈某1189000元、温某76000元、盛某55000元、肖某136000元、赖某151500元、王某11000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  张林生人民陪审员  朱良英人民陪审员  李惠萍二〇二〇年十月二十九日书 记 员  罗 欢