内蒙古自治区扎赉特旗人民法院刑事判决书（2020）内2223刑初44号公诉机关扎赉特旗人民检察院。被告人耿某，捕前住扎赉特旗。辩护人袁某，内蒙古天厚律师事务所律师。扎赉特旗人民检察院以扎检一部刑诉〔2020〕13号起诉书指控被告人犯耿某犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年3月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月14日、2020年9月1日、2020年10月13日公开开庭审理了本案。扎赉特旗人民检察院指派检察员赵某1出庭支持公诉，被告人耿某及其辩护人袁某到庭参加诉讼。现已审理终结。扎赉特旗人民检察院指控，一、诈骗罪2019年6月至7月期间，被告人耿某虚构不通过考试便能办理驾驶证的事实，骗取被害人张某8千元。2019年8月，被告人耿某虚构能办理驾驶证、处理违章的事实，骗取被害人赵某29万元。二、敲诈勒索罪2019年9月末，被害人赵某2联系被告人耿某要求退还以上钱款，耿某先后还了5千元。9月30日上午，被告人耿某以先取钱再还钱为由骗赵某2上其自己驾驶的×××号牌大众朗逸轿车后将车开至绰勒兴华嘎查附近，被告人耿某拿出一张4.7万元的收据让赵某2签字，赵某2拒绝签字。当天天黑后，耿某将车开至偏僻山坡上，再拿出4.7万元的收据，胁迫赵某2不签字就不送其回家，赵某2被迫签字。在返回途中，耿某又胁迫赵某2，从赵某2手机微信中转账6千元至其手机微信后，将赵某2手机中的转账记录、微信好友等二人间的信息全部删除。公诉机关向法庭提供了受案登记表、报案材料、户籍证明、刑事案件违法犯罪记录查询单、借据复印件、证人赵某3的证言，被害人赵某2、张某的陈述，转账及微信聊天截图、交易记录、收据、判决书、被告人耿某的供述等证据。公诉机关认为，被告人耿某以非法占有为目的，虚构事实，骗取财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人耿某以非法占有为目的，威胁他人强行索取财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款规定，被告人耿某应当数罪并罚。被告人耿某辩称，对公诉机关指控诈骗事实中第一起8千元无异议，第二起4.7万元已退给赵某24.5万元，还差2千元未给付。对于指控敲诈勒索事实，其未胁迫赵某2在收据上签字，赵某2自愿转账给其6千元，不构成敲诈勒索罪。被告人耿某的辩护人袁某辩护意见是，公诉机关指控诈骗事实中第一起无异议，第二起9万元证据不足，应按4.7万元认定诈骗数额。敲诈勒索罪数额应按6千元认定，被告人耿某在4.7万元的收据上让赵某2签字的行为不构成犯罪。经审理查明，一、诈骗事实2019年6月至7月期间，被告人耿某虚构不通过考试便能办理驾驶证，骗取被害人张某8千元。2019年8月，被告人耿某以处理车辆违章、办理驾驶证为由，骗取被害人赵某2共计80980元（其中微信转账42980元，支付宝转账38000元）。被告人耿某退还被害人赵某26775元，其余74205元据为己有。二、敲诈勒索事实2019年9月30日上午，被告人耿某以还钱为由让被害人赵某2乘坐其驾驶的×××号牌大众朗逸轿车后将车开至绰勒兴华嘎查附近，被告人耿某拿出一张4.7万元的收据让被害人赵某2签字，被害人赵某2拒绝签字。被告人耿某将车开至偏僻山坡上，再拿出4.7万元的收据，胁迫被害人赵某2不签字就不送其回家，被害人赵某2被迫签字。在返回途中，被告人耿某又胁迫从被害人赵某2手机微信中转账6千元至其手机微信后，将被害人赵某2手机微信中的转账记录、微信好友等二人间的信息全部删除。另查明，被告人耿某曾因涉嫌犯盗窃罪，于2019年3月29日被扎赉特旗公安局刑事拘留，同年4月11日被扎赉特旗公安局取保候审。上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院予以确认的证据证实：1.受案登记表、立案决定书证实，此案由扎赉特旗公安局立案侦查。2.报案材料证实，被害人赵某2、张某向公安机关报案。3.户籍证明证实，案发时被告人耿某系完全刑事责任年龄人。4.被害人赵某2的陈述证实，被告人耿某虚构能处理违章、办理驾驶证的事实骗取其9万元，向其出具4.7万元的借据。2019年9月30日胁迫让其4.7万元的收据上签字，又胁迫从其手机微信中转账6千元。5.被害人张某的陈述，被告人耿某虚构不参加考试能办理驾驶的事实，骗取其8千元。6.证人赵某3证言证实，2019年9月30日20时50分许，被告人耿某向其发微信语言电话，称如果有人问，耿某是否从其手中借过钱，就说借了4万元。其与被告人耿某之间没有借钱的事实。7.借据证实，被告人耿某给被害人赵某2书写的两枚借据，共计4.7万元。8.转账及交易记录证实，被害人赵某2通过支付宝转账给被告人耿某3.8万元的事实。9.微信聊天截图证实，被告人耿某以不用考试能办理驾驶证为由，收取被害人张某8千元的事实。10.收据证实，2019年9月30日被害人赵某2向被告人耿某出具4.7万元收据。11.（2019）内2223刑初227号刑事判决书证实，于2019年10月12日被告人耿某犯盗窃罪，被本院判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。12.扎赉特旗公安局说明证实，案发后，被告人耿某驾驶车辆中，未提取到行车记录仪的储存卡。被告人耿某手机中微信号已经注销，没有找到相关与赵某2之间的转账信息。13.扎赉特旗公安局刑事侦查大队说明证实，被害人赵某2陈述，被骗取的钱款中刘某8千元、王某1万元、杨某9千元、刘某8千元、吉某1万元、于某2800元，以上人员中除吉国伟外，其他人员无法联系。14.财付通支付科技有限公司调取被告人耿某与被害人赵某2微信转账记录（2019年6月1日至2019年9月30日转账明细）证实，被害人赵某2共微信转账给被告人耿某48980元，其中2019年9月30日转账6000元（起诉书认定敲诈勒索6000元），被告人耿某微信转账给被害人赵某26775元。15.被告人耿某供述，赵某2以处理违章、办理驾驶证、一次性扣12分、不参加学习等向其转账过钱。后来其向赵某2出具两枚借据共计4.7万元。赵某2多次从其要钱时，其给赵某25000元。2019年9月30日以还钱的理由，让赵某2坐其的轿车，到音德尔镇兴华嘎查附近，让赵某2在4.7万元的收据上签字，赵某2给其转账6000元。2019年6月至7月间，以不参加考试能办理驾驶的理由，从张某骗取8000元。本院认为，被告人耿某以非法占有目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人耿某以非法占有目的，威胁他人强行索取财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人耿某犯诈骗罪、敲诈勒索罪的罪名成立。公诉机关指控被告人耿某诈骗被害人赵某29万元；敲诈勒索数额巨大的证据不足，本院不予支持。被告人耿某的辩护人提出，被告人耿某的诈骗数额应认定为4.7万元的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。对于被告人耿某的辩护人提出，敲诈勒索数额应认定为6000元；让赵某2在4.7万元的收据上签字的行为不构成犯罪的辩护意见，本院予以采纳。被告人耿某在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，数罪并罚，决定执行的刑罚。被告人耿某在判决宣告以前一人犯诈骗罪和敲诈勒索罪，应数罪并罚。被告人耿某曾因涉嫌犯盗窃罪，被刑事拘留14日，应当决定执行刑罚时依法予以折抵。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第七十条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条（二）项，《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人耿某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三千元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金二万三千元；因盗窃罪判处有期徒刑二年，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金三万三千元。二、责令被告人耿某退赔被害人赵某280205元；退赔被害人张某8千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兴安盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 常 林审判员 梁丽波审判员 忠 耐 二〇二〇年十月十五日书记员 郑子建适用的法律条款（节录）：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十九条第一款、第三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。刑事审判庭联系电话：（0482）666****