广东省广州市白云区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0111刑初2513号公诉机关广州市白云区人民检察院。被告人江丽芳，女，1985年6月7日出生，汉族，文化程度中专，户籍地广东省广州市白云区。因本案于2020年1月13日被羁押，并于同日被广州市公安局白云区分局取保候审。2020年6月2日被广州市白云区人民检察院取保候审。指定辩护人邓艳琴，广东联合发展律师事务所律师。广州市白云区人民检察院以穗云检二部刑诉〔2020〕Z1191号起诉书指控被告人江丽芳犯诈骗罪，于2020年9月16日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员冯杏华出庭支持公诉，被告人江丽芳及其辩护人邓艳琴均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。广州市白云区人民检察院指控，2016年初开始，被告人江丽芳采取虚设人物、虚构项目等方式，多次以合作经营项目、帮助承接业务等为由，骗取他人财物，具体分述如下：（一）2016年3月至2019年7月，被告人江丽芳先后以合作经营本市花都区东镜市场内的“快乐宝宝母婴店”、合作承包番禺区夏滘地铁饭堂业务、合作承包越秀区人民法院饭堂业务以及合作承包广州市总工会饭堂业务为由，骗得谭某仪陆续向其支付了人民币64000元（后退回16000余元）、112880元（后退回10000余元）、167532.5元和30000元。（二）2017年5月至2018年1月，被告人江丽芳先后以帮助承接本市越秀区西门口的“靓点早餐店”、合作投资马蹄糕销售业务、帮助入读花都区黄冈小学以及合作购买白云区江高镇神山加油站附近地块为由，骗得梁某贤陆续向其支付了人民币38000元、210000元、10000元和20000元。（三）2017年5月至2018年1月，被告人江丽芳先后以帮助承接粽子分包业务、合作承接花都区建设路“嘉琪饼家”、合作购买白云区江高镇神山加油站附近地块为由，骗得梁某英陆续向其支付了人民币30000元、200000元和215000元。（四）2018年3月至5月，被告人江丽芳以合作购买白云区江高镇江村市场附近地块以及帮助入读花都区黄冈小学为由，骗得邓某珊陆续向其支付了人民币150000元和8500元。（五）2018年2月至2019年2月，被告人江丽芳以合作经营“火炬中心饭堂”、合作承包广州市第八人民医院嘉禾和东风院区饭堂业务、合作承包越秀区人民法院饭堂业务以及合作承包天河区人民法院饭堂业务为由，骗得何某林陆续向其支付了人民币118500元、120500元、165500元和170000元。为证实指控的事实，公诉机关随案移送了书证、被告人供述、被害人陈述及证人证言等证据，据此，公诉机关认为被告人江丽芳诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。被告人江丽芳对起诉书指控的事实、罪名均不持异议。被告人江丽芳的辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控被告人江丽芳构成诈骗罪没有异议，但认为部分指控与事实不符。被告人江丽芳虽以各种名义向被害人梁某贤、邓某珊收取钱财，但事发后二人未报警而催促被告人江丽芳向其出具借条，此时相关款项已转变成借款关系；被告人江丽芳虽以合作投资名义向被害人何某林收取钱财，但被害人何某林在转账之时明确注明款项性质系借款，出借款项系被害人何某林的真实意思表示；被告人江丽芳与被害人谭某仪系签订并履行了合作投资协议。故上述关系均属民事法律调整范围。被告人江丽芳与被害人梁某英之间的往来款项不足50万元，应认定诈骗数额巨大。被告人江丽芳具有以下从轻或者减轻的量刑情节：1.被告人江丽芳具有如实供述情节；2.被告人江丽芳是初犯、偶犯。综上，请求对被告人江丽芳从轻处罚。经审理查明，2016年初开始，被告人江丽芳采取虚设人物、虚构项目等方式，多次以合作经营项目、帮助承接业务等为由，骗取他人财物，具体分述如下：（一）2016年3月至2019年7月，被告人江丽芳先后以合作经营本市花都区东镜市场内的“快乐宝宝母婴店”、合作承包番禺区夏滘地铁饭堂业务、合作承包越秀区人民法院饭堂业务以及合作承包广州市总工会饭堂业务为由，骗得被害人谭某仪陆续向其支付款项共计374412.5元，期间，被告人江丽芳退回款项约26000元。（二）2017年5月至2018年1月，被告人江丽芳先后以帮助承接本市越秀区西门口的“靓点早餐店”、合作投资马蹄糕销售业务、帮助入读花都区黄冈小学以及合作购买白云区江高镇神山加油站附近地块为由，骗得被害人梁某贤陆续向其支付款项共计278000元。（三）2017年5月至2018年1月，被告人江丽芳先后以帮助承接粽子分包业务、合作承接花都区建设路“嘉琪饼家”、合作购买白云区江高镇神山加油站附近地块为由，骗得被害人梁某英陆续向其支付款项共计445000元。（四）2018年3月至5月，被告人江丽芳以合作购买白云区江高镇江村市场附近地块以及帮助入读花都区黄冈小学为由，骗得被害人邓某珊陆续向其支付款项共计158500元。（五）2018年2月至2019年2月，被告人江丽芳以合作经营“火炬中心饭堂”、合作承包广州市第八人民医院嘉禾和东风院区饭堂业务、合作承包越秀区人民法院饭堂业务以及合作承包天河区人民法院饭堂业务为由，骗得被害人何某林陆续向其支付款项共计574500元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1.作案工具无线移动电话机照片；2.扣押决定书及扣押清单；3.搜查笔录；4.电子数据检查笔录；5.被害人谭某仪、梁某贤、梁某英、邓某珊、何某林的陈述及辨认材料；6.证人钟某的证言及辨认材料；7.协议书；8.银行账户交易明细；9.微信账号及微信聊天、转账记录截图；10.支付宝账号及转账截图；11.借条；12.离婚协议书；13.出生医学证明；14．身份材料；15.到案经过；16.被告人江丽芳的供述及辨认材料。本院认为，被告人江丽芳无视国家法律，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人江丽芳犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人江丽芳当庭认罪，可以酌情从轻处罚。案发后，涉案赃款未能追缴，被告人江丽芳亦未赔偿被害人的损失，酌情从重处罚。被告人江丽芳的辩护人就涉案金额提出的意见与查明事实不符，本院不予采纳。辩护人提出的其他意见，本院量刑时予以考虑。综合本案的性质、犯罪情节、危害后果及被告人江丽芳的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人江丽芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，经折抵1日。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）二、缴获的作案工具无线移动电话机1台（详见扣押清单），予以没收。（由广州市公安局白云区分局执行。）三、追缴被告人江丽芳的违法所得（以本判决查明的事实为限），发还被害人谭某仪、梁某贤、梁某英、邓某珊、何某林；追缴不足以清偿的，责令向上述被害人退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 许 滢人民陪审员 徐 炜人民陪审员 王素灶二〇二〇年十月十四日书 记 员 陈钊琦附：相关法律法规《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。