辽宁省长海县人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0224刑初27号公诉机关长海县人民检察院。被告人曹兴平，男，1983年4月10日出生，出生地湖南省衡阳市常宁市，汉族，初中文化，无业，捕前住及户籍所在地湖南省衡阳市常宁市。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月16日被刑事拘留，于2019年12月26日被依法逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人秦景霞，辽宁民同律师事务所律师。长海县人民检察院以长检刑诉（2020）24号起诉书指控被告人曹兴平犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。长海县人民检察院指派检察员张赟出庭支持公诉。被告人曹兴平及其辩护人秦景霞出庭参加诉讼。现已审理终结。长海县人民检察院指控，2016年，被告人曹兴平注册成立广州欧贸商务有限公司，组织马玲珑、张某、邓某、邹某（四人均另案处理）等人注册多个微信号，在互联网上发布能赚钱的虚假广告信息，诱使被害人添加微信号后与之聊天，编造“炒外汇”赚钱的事实并将虚假网址链接发送给被害人，指导被害人点击该链接并在“中辉环球”、“钜锋”、“嘉邦国际”等网站上注册账号、充某用于“炒外汇”。后马玲珑、张某、邓某、邹某将被害人拉入微信群“中辉环球高级指导群”、“嘉邦高级指导群”，并推荐给马玲珑、张某、邓某假扮的单带老师，“指导”被害人“炒外汇”，马玲珑、张某、邓某、邹某同时又以多个水军号在微信群里相互聊天，营造出跟着老师“炒外汇”可以多赚钱的气氛，骗取被害人的信任，从而诱使其向注册账号内多次充某以骗取其钱款。2018年1月至6月间，被害人孙某多次向被告人曹兴平组织的“炒外汇”诈骗平台注册账户充某金额达人民币36600元；2018年4月至8月间，被害人王某1多次向该诈骗平台注册账户充某金额达433153.65元；2018年7月至12月间，被害人徐某1多次向该诈骗平台账户充某金额达人民币297636.54元，以上三名被害人被诈骗钱款共计人民币767390.19元。该公司骗取的所有客户款项均充某至诈骗网站平台，被告人曹兴平通过交通银行账户接收诈骗平台上线人员支付的80%至90%诈骗回款，并根据各自业绩向张某、邓某、邹某等人支付2%至14%不等的提成。马玲珑占公司10%股份，同时获取每名业务员业绩的提成。其余诈骗所得钱款被曹兴平用于公司运营及个人消费。案发后，被告人曹兴平家属与同案犯马玲珑、张某、邓某家属共同向被害人孙某、徐某1作出部分赔偿，二被害人出具了书面谅解，并表示不再追究曹兴平任何责任。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了受案登记表、立案决定书、抓捕经过等书证，证人陈某1、陈某2的证言，被害人王某1、徐某1、孙某的陈述，被告人曹兴平的供述，长海县公安局检查工作记录（大长公（网安）检查【2019】01号），长海县公安局制作的手机检查记录光盘一张等证明材料。公诉机关认为，被告人曹兴平以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取三名被害人钱款共计人民币767390.19元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曹兴平组织人员利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，根据《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，可以酌情从重处罚。被告人曹兴平的家属与同案犯马玲珑、张某、邓某的家属共同向被害人孙某、徐某1作出部分赔偿，二被害人出具了书面谅解，并表示不再追究被告人曹兴平的任何责任，可以对被告人曹兴平酌情从轻处罚。被告人曹兴平对指控罪名没有异议，但对指控的金额有异议，被告人认为不应按照被害人充某的金额计算犯罪数额。被告人曹兴平的辩护人对本案的罪名没有异议，但对认定犯罪的金额、认定为主犯及量刑标准均有异议：一、起诉书确定的共计767390.19元的犯罪金额证据不足。1.通过起诉人提交的认定犯罪金额的证据，无法确定其认定犯罪金额所依据的标准。2.起诉人所提交的关于徐某1的微信、支付宝出入账记录无法确定与本案的关联性。3.王某1的43万的认定证据不足。王某1的微信转出记录无法证实是将款项转入到网站，同时，卷宗中只留存了王某1的微信转出记录，并无微信转入记录。二、犯罪金额应以网站入金金额减去出金金额作为基数来确定，而且该数据是能够取得的。三、虽然同案犯均认为曹兴平是老板，但因本案并没有将全部被告人抓获到案受审，该共同犯罪并没有形成一个闭环，故不能以此认定曹兴平就是这一共同犯罪中的主犯。四、就本案的量刑而言，本案以“数额特别巨大”作为起刑点，属量刑错误。本案中具体诈骗金额不能排除存在重复计算的情况，还存在未扣除受害者提取收益部分、未扣除网站自留部分的情况。五、在量刑情节上被告人曹兴平存在坦白、自愿认罪认罚、积极赔偿、取得谅解、无犯罪前科的法定和酌定从轻情节。综上，请合议庭对被告人曹兴平减轻、从轻处罚。经审理查明，2016年，被告人曹兴平注册成立广州欧贸商务有限公司，组织马玲珑、张某、邓某、邹某等人注册多个微信号，在互联网上发布能赚钱的虚假广告信息，诱使被害人添加微信号后与之聊天，编造“炒外汇”赚钱的事实并将虚假网址链接发送给被害人，指导被害人点击该链接并在“中辉环球”、“钜锋”、“嘉邦国际”等网站上注册账号、充某用于“炒外汇”。后马玲珑、张某、邓某、邹某将被害人拉入微信群“中辉环球高级指导群”、“嘉邦高级指导群”，并推荐给马玲珑、张某、邓某假扮的单带老师，指导被害人“炒外汇”，马玲珑、张某、邓某、邹某同时又以多个水军号在微信群里相互聊天，营造出跟着老师“炒外汇”可以多赚钱的气氛，骗取被害人的信任，从而诱使其向注册账号内多次充某以骗取其钱款。2018年1月至6月间，被害人孙某多次向被告人曹兴平组织的“炒外汇”诈骗平台注册账户充某，被诈骗数额26435.46元；2018年4月至8月间，被害人王某1多次向该诈骗平台注册账户充某，被诈骗数额达327106.42元；2018年7月至12月间，被害人徐某1多次向该诈骗平台账户充某，被诈骗数额达人民币104574元，以上三名被害人被诈骗钱款共计人民币458115.88元。该公司骗取的所有客户款项均充某至诈骗网站平台，被告人曹兴平通过交通银行账户接收诈骗平台上线人员支付的80%至90%诈骗回款，并根据各自业绩向张某、邓某、邹某等人支付2%至14%不等的提成。马玲珑占公司10%股份，同时获取每名业务员业绩的提成。其余诈骗所得钱款被曹兴平用于公司运营及个人消费。案发后，被告人曹兴平家属与同案犯马玲珑、张某、邓某家属共同向被害人孙某、徐某1作出部分赔偿，二被害人出具了书面谅解，并表示不再追究曹兴平任何责任。本案审理过程中，被告人曹兴平与同案犯马玲珑、张某、邓某、邹某共同赔偿王某1的损失，并取得王某1的谅解。其中，被告人曹兴平中国邮政银行（开户账号：62×××28）内款项人民币18355元已被冻结，被告人曹兴平同意将其用于退赔给被害人王某1，因被告人曹兴平被羁押于看守所，无法自行取款给付，需本案审理后，由本院执行给被害人王某1。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证受案登记表、案件来源、立案决定书、抓捕经过，证实：案件发生的时间、地点、简要案情、被告人曹兴平系被抓获到案的情况，长海县公安局于2018年9月4日对王某1被诈骗案立案侦查。2、书证拘留证、拘留通知书、提请批准逮捕书、逮捕决定书、逮捕证及通知书，证实：被告人曹兴平于2019年12月16日被依法刑事拘留，于2019年12月26日被依法逮捕，其被采取强制措施的种类、程序合法。3、书证在逃人员登记表，证实：被告人曹兴平的个人基本信息，其于2018年12月20日登记在逃的事实。4、书证户籍证明，证实：被告人曹兴平主体适格且在户籍地辖区无前科劣迹的事实。5、书证协助查询通知书、银行流水单，证实：被告人曹兴平交通银行账户2018年1月1日至12月20日交易借方发生额汇总为1509962元，贷方发生额汇总为1564310元。6、书证情况说明，证实：被告人曹兴平通过中间人邱某得到的“嘉邦国际”平台操作软件的，“邱某”这个名字曹兴平不知是真假，也提供不出更多的信息，故无法对“邱某”进行调查取证。7、书证情况说明，证实：被告人曹兴平用于诈骗的网站系一名叫“邱某”的人推荐的，因曹兴平不知道该人名字真假，也提供不出其他更多有价值的信息，故无法对“邱某”进行调查取证。同时根据曹兴平供述，其只是该犯罪集团的“下线”，成立公司，用“邱某”推荐的网址链接组织他人进行诈骗，不负责管理该网站的后台操作、服务器运行等工作，因此公安机关无法核实该网站的后台操作及服务器运行情况及充某交易记录。8、书证辽宁省行政事业单位资金往来结算票据，证实：长海县公安局于2018年12月25日依法从陈奇武处扣押了13223元，根据曹兴平供述，该钱款是其诈骗所得的事实。9、书证情况说明，证实：被告人邓某在公安机关尚未掌握其犯罪事实时，经民警询问交代了犯罪事实，到案后又如实供述其自己的以及其所知道的同案犯的犯罪事实。10、书证谅解书，证实：被告人曹兴平已与同案犯马玲珑、张某、邓某、邹某家属，共同对被害人徐某1、孙某作出赔偿，二被害人出具了书面谅解，并表示不再追究曹兴平的任何责任。11、证人陈某2的证言，证实：2017年4、5月份，陈某2到曹兴平在广州的公司里当业务员，部门经理是马玲珑，马玲珑让其注册两个微信号，用微信摇一摇加好友，向这些好友推广炒外汇赚钱的事情，如果有好友同意了炒外汇，就把他们通过微信推荐给部门经理马玲珑，马玲珑教陈某2如何加微信好友以及如何与其聊天推广炒外汇赚钱；当公司业务员将加到的微信好友推给马玲珑后，由马玲珑向客户推广炒外汇平台的事实。12、证人陈某1的证言，证实：2018年3月，曹兴平的妻子陈某1到曹兴平在广州开的公司参观过，当时看到公司的两名员工马玲珑和张某的事实。13、被害人孙某的陈述笔录，证实：2018年1月的一天，孙某在手机上网时看到一则“在家轻松赚钱”的广告，于是加了名为“理财顾问.源”的微信，点开其发来的一个链接，注册了账号，充某了200多元钱，都赔了，又被拉入一个名为“中辉环球高级指导群”的微信群，被告知里面有老师带，群里好多人说自己赚了多少钱，孙某充某了200元又赔了，后来加了群管理“A温柔女神”向其咨询如何炒外汇赚钱，通过将钱转给群管理充某约4万元，全部亏损，期间链接网址由“中辉环球”更名为“嘉邦国际”的事实。14、被害人王某1的陈述笔录四份，证实：（1）被害人王某1微信名为“王某2”（以前为“吉某小翔”），2018年3月下旬其在上网时偶然点开“中辉环球”一个介绍炒外汇的网址，扫上面的二维码加了一个自称“小曼”的客服微信，又注册了一个炒外汇的账号，并充某了500元钱，之后经“小曼”推荐加了叫“温柔女神”的微信好友，充某500元炒了四单，大约赚800元，后又被加入到微信群里，到4月初一直跟着群里的指导老师买，赚了3700元。之后充某炒外汇全部亏损，从4月份到8月份一共被骗43万元左右，炒外汇的网络平台网址不定期变更并通过微信群通知包括王某1在内的客户；（2）王某1在扫描平台二维码充某时，二维码显示的名称并不固定，随时都有变化，大部分是汽车配件销售部、服装店、商贸部、有限公司等，其微信多笔转账记录中显示的对方商户名称，均是其在“中辉环球”或改名后的网络平台上，在客服或指导老师指导下炒外汇充某时显示的收款方名称。15、被害人徐某1的陈述笔录二份，证实：（1）2018年7月份，被害人徐某1在浏览百度新闻时，看到一个教人赚钱的微信号，于是加微信并与之聊天，对方是女人的名字告诉自己炒外汇如何赚钱，后在对方发来名为“嘉邦国际”（后更名为“钜锋”）的网址链接里注册账号并充某200元钱，对方带着自己买涨买跌赚了200元，对方又让徐某1往账户里充某了2000元钱，并将其拉入到一个微信群里，由老师带着但2000元全部亏损，后老师把徐某1介绍给群里一个微信昵称叫“小女神”的人，还有“高级指导老师骏威”一起的带着自己炒外汇，由指导老师告知买什么币种或者买涨买跌。从2018年7月份到12月17日，被害人徐某1通过其微信“徐某1”（微信号“XJH125422”）、“阳光灿烂”（微信号“wxid-ioeucxmik59e32”）和支付宝充某到平台或转账给指导老师“小女神”微信由其帮忙代为充某的钱全部亏损，共计被骗39万多元；（2）徐某1在扫描平台二维码充某时，每天二维码显示的名称都不一样，有某某商贸、塑胶制品公司，有颜某实业有限公司、南昌茂高电子工程、金某贸易有限公司、鼎汇国际、易平塑胶制品、洪湖市小港彬彬、东莞市国斌塑胶制品、东莞市叙述商贸、叙述商贸等等。16、被告人曹兴平的供述笔录三份，证实：（1）2016年，被告人曹兴平的一个叫“邱某”的朋友为其介绍一款专门做微交易、即虚假炒外汇骗取钱财的网络平台，当年年底，曹兴平在广州注册成立了广州欧贸商务咨询有限公司，专门利用该平台实施诈骗，并招聘了邹某到公司做前台、记账以及后勤保障工作。2017年下半年，马玲珑通过“邱某”的介绍到该公司担任部门经理，负责教业务员如何通过平台骗取客户钱财。2017年下半年，张某、邓某先后来到公司，跟着马玲珑一起利用平台诈骗客户钱财。2017年底，马玲珑升任公司总监，负责对公司员工进行骗术培训，张某接任部门经理，几人继续实施诈骗。2018年曹兴平出资为张某到湖南考察，马玲珑到湖南考察后回广州欲将公司搬到湖南继续实施诈骗，后公司于当年11月份解散。（2）马玲珑、张某、邓某、邹某他们是利用微信摇一摇功能寻找客户，加为好友后，通过聊天取得客户信任，引导其在平台（名称先后更换为“达克斯”、“中辉环球”、“钜锋”、“嘉邦国际”）上注册账号，后指导客户在平台对美元、日元等一些外币进行买涨买跌，并通过被控制的后台让客户赔钱来获取钱财；（3）被告人曹兴平通过交通银行账户接收诈骗平台上线的返点钱款，其作为老板管理公司一切事务，并根据各自的业绩提成给马玲珑、张某、邓某、邹某支付工资，此外马玲珑还占公司10%的股份，并获得每一名被骗客户的提成款；（4）曹兴平在逃跑时掉落的手提包内的1.3万余元钱是其诈骗所得款项，其诈骗所得被用于公司运营、支付业务员工资和个人花销。17、同案犯马玲珑的供述笔录六份，证实：（1）马玲珑于2016年11、12月份来到曹兴平开的广州欧贸商务公司，任部门经理，建立过名为“交流群”的微信群，主要负责对业务员培训和群里的指导，业务员负责拉人，马玲珑有提成，公司的交易平台多次更名，其中有“嘉邦国际”这个名称，公司的前台叫邹某；（2）该公司的业务是通过百度在网上发布怎样赚钱的信息并留有业务员的二维码，如果有人加微信好友，业务员与之聊天，向对方介绍到什么平台、怎样操作会赚钱，再把虚拟的外汇交易平台链接发过去，教对方怎样注册、充某、对外币买涨买跌，还会把对方拉入马玲珑等人建立的微信群，由群里的业务员充当的指导老师带单，业务员还会另外注册多个微信号在群里充当水军假扮为其他客户，聊天说自己在平台赚钱，吸引客户投资充某，马玲珑等人再通过操控平台使投资客户赔钱，从而获得客户的充某收益；（3）2017年，张某和邓某相继来到公司，在马玲珑的部门当业务员，二人通过微信加别人好友进行聊天、推广平台，有意向的客户就在平台上注册账户，进行外汇微交易，2017年7、8月份，张某任部门经理，马玲珑升任公司总监，负责公司的日常管理，并把建立的群给了张某，其不直接参与具体诈骗，但老板曹兴平规定，除了底薪4000元之外，公司两个部门诈骗来的钱，都按比例给马玲珑提成，具体根据公司收益每个月提成数额不等，后公司效益不好，2018年10、11月份左右解散。马玲珑在广州欧贸公司参与诈骗期间收益约10万元，均被其用于吃喝玩乐等消费。18、同案犯张某的供述笔录六份，证实：（1）2017年8月份左右，张某到曹兴平的公司工作，一个多月后，张某知道公司是通过在网上加微信，让被害人添加在互联网推广的微信，聊到位后把被害人添加到群里，由“指导老师”告诉被害人如何炒外汇赚钱，让其在一个叫“嘉邦国际”的诈骗网站进行注册和充某，张某在群里的工作微信名叫“温柔女神”，是马玲珑给他专门用来骗人的；（2）张某诈骗微信昵称“吉某小翔”和微信号“XJH125422”等很多人，“吉某小翔”是邹某的客户，张某将其加入群里行骗，微信号“XJH125422”的人是邓某的客户，邓某和邹某都是张某部门下的业务员，邹某和邓某都在张某建立的“嘉邦高级指导群”里，骗客户让其在平台充某炒外汇，或通过转账给张某为其充某，被害人在通过扫描平台二维码充某时，显示的名称均不一样，“中辉环球”、“嘉邦国际”这两个网站名都是曹兴平在广州开的公司诈骗用的网站；（3）马玲珑任经理时专门负责张某等业务员的日常业务，也用“温柔女神”的微信号直接跟客户聊天骗钱，带着业务员一起在群里教客户如何炒外汇赚钱以及如何在平台操作，2017年6、7月份升级到总监后，主要负责对所有的员工进行培训，每周一次培训业务员如何与客户聊天、带动客户通过平台炒外汇等等让客户上当受骗的内容；（4）曹兴平公司规定张某从其部门诈骗金额中提成比例为20%，公司诈骗的所有人马玲珑都有提成，张某其从诈骗“吉某小翔”钱款中提成3万元左右，马玲珑提成4、5万元，参与诈骗期间，张某诈骗金额共计100余万元，分得20余万元，用于购买汽车和个人消费使用。（5）2018年5月份，曹兴平带着张某、邓某、邹某到湖南常宁市租了个房子进行诈骗，干了大概一个月，一个人也没有骗到，便解散了。19、同案犯邓某的供述笔录六份，证实：（1）2018年2月，邓某知道张某通过一个叫“嘉邦国际”的互联网平台来骗钱，便参与进来，张某让他申请了两个微信号，一个是扮演老师的，一个是水军小号，老师号昵称“高级指导老师骏威”，水军小号昵称“笑尽往事”，通过微信附近的人和摇一摇功能加好友聊天，将“嘉邦国际”的互联网平台二维码链接推荐给对方，如果有人有兴趣，就把该人拉进“嘉邦高级指导交流群”，再让被害人在嘉邦国际平台上注册账号充某；（2）邓某在嘉邦交流群中聊如何赚钱等营造出赚钱的气氛，并把“嘉邦国际”的互联网平台二维码链接推荐到群里，如果有人有兴趣，就把其拉进“嘉邦高级指导群”，其中有老师给水军带单，吸引群里的受害人在嘉邦国际平台上注册账户充某炒外汇，以此达到骗他们钱的目的，群主张某的微信名为“温柔老师”，邓某和邹某都是张某部门的业务员；（3）邓某在广州欧贸商务公司参与诈骗期间，马玲珑担任公司总监，负责对公司业务员进行管理和培训，主要教业务员如何在群里带动客户下单和让客户更多的加钱炒外汇，骗来的钱都是统一给曹兴平，然后由曹兴平统一进行分配，所有骗来的钱都会给马玲珑提成，“中辉环球”、“嘉邦国际”这两个网站名字都是曹兴平在广州的公司诈骗用的网站，公司大概在2018年11月份左右解散，曹兴平没有带张某、邓某、邹某到湖南建立过新的公司进行诈骗；（4）2018年6、7月份被告人邓某将微信备注名为“自己徐某1”的被害人加到由其建立的名为“嘉邦高级指导群”的群里，一直到2018年11月，通过骗被害人注册账号充某炒外汇骗被害人“自己徐某1”的钱共计30万余元，邓某共计提成12余万元，均用于个人消费使用。20、同案犯邹某的供述笔录二份，证实：（1）被告人邹某2016年来到广州欧贸商务咨询有限公司做前台，负责公司后勤事务，老板曹兴平让邹某注册多个微信号养号，2017年11月份左右，在曹兴平的指使下，邹某用客服号“Danni552”（小曼）的微信号跟客户聊天，让客户注册账号进行美元、欧元等一些微交易，再把客户推给老师张某，由张某教客户如何操作和赚钱，公司的链接名称叫“中辉环球”，后更名为“嘉邦国际”，公司为了让客户继续充某投钱，在前期会让他们赚一些钱，但最后一定是让客户亏钱，公司才能赚到钱。邹某在该公司参与诈骗期间成功介绍5、6个人投资，一共提成4万多元钱，直到2018年8月离开公司，那时马玲珑还在公司；（2）2016年11月份，马玲珑来到公司，直接任部门经理，带着几个业务员，诈骗客户的钱，马玲珑主动加客户微信聊天推广赚钱的消息，发“中辉环球”、“嘉邦国际”链接给客户，让客户自己注册账号，之后马玲珑教客户如何购买外币进行微交易，即炒外汇来骗取客户的钱。后张某来到公司，曹兴平将公司分成两个部门，一部和二部，马玲珑任二部经理，二部的业务员有张某、邓某等人，经过几个月张某从业务员升职到二部经理，马玲珑升到公司总监，负责给员工培训如何诈骗客户；（3）邹某每个月做账，每名业务员按照，老板曹兴平规定公司员工按照诈骗客户的钱数提成6%—12%，总监马玲珑是公司二把手，除了每月固定4000元工资，两个部门诈骗所得的钱，都要给马玲珑提成；（4）2018年4月“吉某小翔”加邹某微信，邹某向其介绍外汇买卖，发给其链接，对方注册后，邹某又将其推荐给老师张某，由张某带其操作，“吉某小翔”投资数额比较大，邹某从中提成3万多元，总监马玲珑也从中分到了钱。21、检查工作记录（大长公（网安）检查【2019】01号），证实：被告人张某、邓某、邹某实施诈骗行为时使用的手机中微信账号、聊天记录情况。22、视听资料长海县公安局制作的手机检查光盘1张、讯问光盘一张。证实：（1）被害人孙某与微信名“A温柔女神”（om1472580）的群管理聊天内容、“中辉环球”外汇平台登录界面以及2018年1月至4月间，被害人孙某多次向诈骗平台充某共计36600元，后台下单共计29500元，结单正数共计8215元；（2）被害人王某1微信“WZX434574874”交易流水、其在“嘉邦”炒外汇平台上的资金流水情况、2018年4月3日至8月23日期间，多次向诈骗平台充某共计433151.65元，后台下单共计480580元，结单正数共计153483元；（3）被害人徐某1在“钜锋”炒外汇平台上的资金流水情况、2018年7月至11月期间，多次向诈骗平台充某共计297636.54元，后台下单共计138675元，结单正数共计34120.7元；（4）被告人张某实施诈骗犯罪中使用的“om1472580”（A温柔女神）微信账户及交易流水情况、“理财客服—阳某”（C369030213）、“别问我是谁！”（a159××××****）微信号所在的“钜锋会员指导群”中显示2018年8月24日“小女神”将徐某1加入该群聊中；（5）被告人邓某实施诈骗犯罪中使用的微信名称“小女神”（微信号“wewecc—999”）、“高级指导教师—骏威”（微信号“om15460”）；（6）被告人邹某实施诈骗犯罪中使用的微信号“客服—小曼”（Danni552）交易流水。关于本案犯罪数额的认定问题。本案中，对三名被害人损失的认定按照其在平台上的实际亏损损失计算，综合微信、支付宝等交易记录、聊天记录、电子数据、被害人陈述以及被告人供述等证据进行综合认定，当部分证据的内容存在不明晰、不完善或者不一致的情况时，取数额最小或者可以相互印证的数值，作出对被告人最为有利的认定，综合本案实际情况，以被害人在平台上的实际亏损数额作为被告人的诈骗数额，符合上述认定依据，即本案的诈骗金额应为后台下单金额减去结单正数金额，后加上被害人账户内无法提现的金额，具体为被害人孙某被诈骗26435.46元、被害人王某1被诈骗327106.42元、被害人徐某2被诈骗104574元，以上共计458115.88元。本院认为，被告人曹兴平以非法占用为目的，虚构事实骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人曹兴平犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人曹兴平与另案处理的同案犯马玲珑、张某、邓某、邹某系共同犯罪，被告人曹兴平在共同犯罪中系主犯，应依法惩处。本案中，被告人通过网络等方式发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，属其他特别严重情节，依法从重处罚。被告人曹兴平与同案犯全部退赃，并取得本案所有被害人的谅解，酌情从轻处罚。被告人曹兴平自愿认罪，并积极缴纳罚金，酌情从轻处罚。关于被告人曹兴平的辩护人认为曹兴平在本案中处于从属地位，起次要作用，符合从犯的法定条件，应构成从犯。经查，被告人曹兴平成立公司进行诈骗，虽然诈骗的平台并非被告人曹兴平创建，但在本案犯罪中，被告人曹兴平的地位并非从属，也起到了至关重要的作用，应认定为主犯，故对公诉机关指控曹兴平构成主犯的意见予以支持，对曹兴平及其辩护人该项辩解意见不予采纳。根据被告人曹兴平、张某、邓某、邹某犯罪的事实、性质、情节和对于社会危害的程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人曹兴平犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币8万元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月16日起至2030年6月15日止。）二、责令被告人曹兴平将已被冻结的中国邮政储蓄银行（开户账号：62×××28）内款项人民币18355元退赔给被害人王某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 荣人民陪审员  王作喜人民陪审员  赵仁成二〇二〇年十月十五日书 记 员  姜伊美附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。