文书内容云阳县人民法院执 行 裁 定 书(2020)渝0235执异44号异议人（案外人）：朱丹，女，1973年10月2日出生，汉族，住四川省成都市。委托诉讼代理人：管发东，重庆竞立律师事务所律师。被执行人：伍兴兰，女，1975年10月8日出生，汉族，原住重庆市云阳县。本院在执行被执行人伍兴兰刑事裁判涉财产部分执行一案过程中，异议人朱丹于2020年8月19日对执行标的位于四川省成都市双流县胜利镇牧华路一段x号房屋的拍卖款、异议人名下银行账户余额及其孳息（42628.19元）提出书面执行异议。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。异议人朱丹称，2009年3月24日，异议人与姚东登记结婚。2013年4月25日，以姚东名义购买位于四川省成都市双流县胜利镇牧华路一段x号房屋一幢，2014年6月6日办理房屋产权证，权证号为0931799。2015年4月30日，因伍兴兰涉嫌集资诈骗罪一案，云阳县公安局以姚东系集资参与人，对前述房屋进行了查封。2015年5月22日，云阳县公安局对集资参与人姚东的妻子朱丹的银行账户余额及其孳息42628.19元进行冻结，后云阳法院依据（2016）渝0235刑初37号刑事判决书追缴前述款项并划拨至云阳法院。2018年12月26日，云阳法院以（2018）渝0235刑再2号刑事判决书判决：被告人伍兴兰的犯罪所得53077337.00元（其中包括姚东处30314997.00元）退赔熊林峰等34名被害人。2019年5月20日，云阳法院以（2019）渝0235执763号执行裁定书裁定：续查封集资参与人姚东名下位于四川省成都市双流县胜利镇牧华路一段x号住房一套。异议人认为，姚东名下的前述房屋、异议人的存款及孳息等财产系异议人与姚东的夫妻共同财产，异议人系前述财产的共有人，依法享有一半的所有权。法院在执行上述财产时，只能执行属于姚东的一半，不能执行属于异议人的一半。异议人请求法院将属于异议人的一半财产发还给异议人。被执行人伍兴兰现在服刑，未能参加听证。本院查明，被执行人伍兴兰犯集资诈骗罪，本院于2016年9月19日作出（2016）渝0235刑初字37号刑事判决书，判决：一、伍兴兰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年九个月，并处罚金人民币三十万元。罚金限本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳；二、云阳县公安局依法扣押的云阳县滨江大道175号x室房产、四川省成都市青羊区大道99号x号房产、四川省双流县胜利镇牧华路一段9号x号房产予以拍卖，拍卖所得价款按比例发还熊林峰等34名被害人；三、云阳县公安局依法查封的集资参与人姚东与苏光辉等人合伙在重庆市云阳县双水镇中坝子小区修建的四号楼一单元x室、一单元x室、二单元x室、二单元x室、二单元x室、二单元x室、二单元x室房产予以拍卖，按姚东的出资比例提取拍卖所得价款后按比例发还熊林峰等34名被害人；四、云阳县公安局依法扣押的本案集资参与人姚东的红色“奥迪”S5敞篷轿跑车一辆、熊维成的黑色“宝马”5UXZV越野车一辆、熊维成的黄色“牧马人”1C4B越野车一辆、付勇的香槟色“宝马”730轿车一辆、叶建辉妻子胡体兰的白色“奥迪”轿车一辆予以拍卖，拍卖所得价款按比例发还熊林峰等34名被害人；五、云阳县公安局依法冻结的被告人伍兴兰的银行账户余额及其孳息、姚东的银行账户余额及其孳息、朱丹的银行账户余额及其孳息、重庆泉林水产品有限公司的银行账户余额及其孳息、重庆市云阳县民恩小额贷款有限公司的银行账户余额及其孳息、陈婷敏的银行账户余额及其孳息、邵小林的银行账户余额及其孳息、邵晨馨的银行账户余额及其孳息、邵光煜的银行账户余额及其孳息、付勇的银行账户余额及其孳息、熊维成的银行账户余额及其孳息、朱厚芬的银行账户余额及其孳息、叶建辉的银行账户余额及其孳息、胡体兰的银行账户余额及其孳息、韩家祥的银行账户余额及其孳息、以及公安机关扣押的随案移送款予以追缴，按比例发还熊林峰等34名被害人；六、被告人伍兴兰的犯罪所得53077337.00元予以追缴，其中包括伍肖林处250000.00元、付勇处707000.00元、张鹏飞处70000.00元、陈婷敏处3382496.96元、姚东处30314997.00元、熊维成处3165398.00元、叶建辉处3261800.00元、戴凌琳处266623.06元、曾玲和曾令夫处591020.72元、韩家祥处154000.00元、郭建树处520000.00元，并按比例退赔熊林峰等34名被害人。该刑事判决书发生法律效力后，被执行人伍兴兰未按照上述刑事判决书规定的期限履行该法律文书确定的退赔义务。本院刑事审判庭于2016年10月10日移送执行，本院依法立案执行并责令被执行人伍兴兰履行生效法律文书确定的退赔义务。本院于2017年4月14日作出（2016）渝0235执字第1874号之二执行裁定书，裁定：一、查封集资参与人姚东所有的位于四川省双流县胜利镇牧华路一段x号房屋一套；二、查封集资参与人姚东之妻朱丹所有的位于四川省成都市青羊区大道99号x号房屋一套；三、查封集资参与人姚东与苏光辉等人合伙的在重庆市云阳县双水镇中坝子小区修建的四号楼一单元x室、x室、二单元x室、x室、x室、x室、x室的房屋各一套；四、查封被执行人伍兴兰所有的位于云阳县滨江大道175号x室房屋一套；五、被执行人伍兴兰及集资参与人姚东、朱丹负责保管被查封的财产。在查封期间内，被执行人伍兴兰及集资参与人姚东、朱丹可以使用被查封财产；但因被执行人伍兴兰及集资参与人姚东、朱丹的过错造成被查封财产损失的，应由自己承担责任。在查封期间内，被执行人不得转移被查封的财产，不得对被查封财产设定权利负担，不得有妨碍执行的其他行为。六、查封期限为三年。本院在执行查封、扣押、冻结的财产时，财产所有人姚东、朱丹于2018年8月23日向本院提出执行异议申请，请求停止依据本院（2016）渝0235刑初字第37号刑事判决主文对姚东、朱丹部分财产的执行。本院以案外人的异议实为对原判决的主文不服，应通过审判监督程序处理，驳回案外人姚东、朱丹的执行异议。姚东、朱丹不服向重庆市第二中级人民法院申请复议，重庆市第二中级人民法院于2018年11月20日作出执行裁定书，驳回申请复议人姚东、朱丹的复议申请，维持云阳县人民法院的执行裁定。重庆市云阳县人民检察院指控被告人伍兴兰犯集资诈骗罪一案，本院于2016年9月19日作出（2016）渝0235刑初37号刑事判决。该判决经本院院长发现并提交审判委员会讨论后，于2018年12月7日作出（2018）渝0235刑监1号再审决定，对该案进行再审。本院于2018年12月26日作出（2018）渝0235刑再2号刑事判决书，判决：一、维持本院（2016）渝0235刑初37号刑事判决第一项，即被告人伍兴兰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年九个月，并处罚金人民币三十万元。罚金限本判决发生法律效力拓第二日起十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月28日起至2029年10月27日止。）二、撤销本院（2016）渝0235刑初37号刑事判决书第二项、第三项、第四项、第五项、第六项。三、被告人伍兴兰的犯罪所得53077337.00元（其中包括伍兴林处250000.00元、付勇处707000.00元、张鹏飞处70000.00元、陈婷敏处3382496.96元、姚东处30314997.00元、熊维成处3165398.00元、叶建辉处3261800.00元、戴凌琳处266623.06元、曾玲和曾令夫处591020.72元、韩家祥处154000.00元、郭建树处520000.00元），退赔熊林峰等34名被害人（熊林峰601400.00元、伍令19128356.00元、熊春梅8301801.00元、旷云生184000.00元、刘玲处218000.00元、王羿力859900.00元、张小伍829310.00元、邵江琼15030**.00元、黄天云16280**.00元、肖云峰549520.00元、冉勇112000.00元、谭勇1386000.00元、谭兵563999.00元、雷明淑3344001.00元、蒲东林260000.00元、蒲东云1700**.00元、刘代菊250000.00元、范文群396000.00元、陶莉黎170000.00元、黄勇138000.00元、于光美19000.00元、袁野32000.00元、曾静666000.00元、柳晓红502000.00元、胡建权180000.00元、张同祥1825000.00元、陈梅非558500.00元、宋智豪896000.00元、沈杨2574375.00元、朱光富388500.00元、曹春莲2253391.00元、伍兴林2489250.00元、唐桂英14000.00元、程建国86000.00元）。本院（2018）渝0235刑再2号刑事判决发生法律效力后，经刑事审判庭移送立案执行。本院于2019年5月20日作出（2019）渝0235执763号执行裁定书，裁定：一、续查封集资参与人姚东名下的位于四川省成都市双流县胜利镇牧华路一段9号x号住房一套；二、查封被执行人伍兴兰名下的位于重庆市云阳县滨江大道175号x号房屋一套；三、查封被执行人伍兴兰名下位于重庆市云阳县高阳镇高新街大岭路x号房屋；四查封集资参与人姚东与苏光辉合伙在重庆市云阳县双水镇中坝子小区修建的四号楼一单元x室、一单元x室、二单元x室、二单元x室、二单元x室、二单元x室、二单元x室（七套房屋）。上述房屋查封期限为三年。本院于2020年5月11日作出（2019）渝0235执763号执行裁定，裁定：对非法集资参与人姚东名下位于四川省成都市双流县胜利镇牧华路一段x号住房按现有价值进行拍卖。涉案房屋于2020年8月4日以820.871万元在淘宝网拍卖成交。另查明，姚东与朱丹于2009年3月24日办理结婚登记。2013年4月25日，以姚东名义购买位于四川省成都市双流县胜利镇牧华路一段x号房屋，2014年6月6日办理房屋产权证。伍兴兰犯集资诈骗罪的期间为2009年4月至2015年1月。2015年5月8日，云阳县公安局经侦大队在询问非法集资参与人姚东时，姚东陈述位于四川省成都市双流县胜利镇牧华路一段x号房屋系用从伍兴兰处获利的资金购买。上述事实，有异议人的陈述，异议人提供的（2016）渝0235执1841号通知书、结婚证、（2016）渝0235刑初37号刑事判决书、房产证、前期物业管理服务协议、博瑞地产公司收据、公证书、保单、博瑞优品道专用收款收据，公安机关询问姚东笔录等证据在案佐证，本院予以确认。本案争议焦点：以姚东名义购买的位于四川省成都市双流县胜利镇牧华路一段x号住房、异议人名下银行账户余额及其孳息（42628.19元）是否属于异议人与姚东的夫妻共同财产，即异议人是否对涉案财产享有一半的所有权？针对争议焦点，异议人提供了以下证据材料：1、结婚证1份。证明异议人与姚东于2009年3月24日登记结婚，姚东名下财产系婚后取得，涉案房屋系夫妻共同财产。2、商品房买卖合同1份。证明2013年4月25日，以姚东名义购买位于四川省成都市双流县胜利镇牧华路一段x号住房一套。3、补充协议1份。证明2013年4月25日，姚东与四川艺朗实业有限公司签订补充协议，该协议约定：买受人于本合同签订之日起当日内，以自有资金向出卖人支付首付房款296万元（含已付认购定金100万元）；2014年3月28日前支付房款147万元；2014年4月30日前支付房款295万元。4、收据1份。证明2014年4月29日，四川艺朗实业有限公司收到姚东购房款738万元，该收据注明：今日实收295万元，2014年3月28日转入建行147万元；换票，原收据号0002008。即截止2014年4月29日，姚东付清购房款738万元，其中2014年4月29日支付295万元，2014年3月28日支付147万元，之前共计支付296万元。5、税票交付证明、成都市房屋专项维修资金交款凭证、税收缴款书。证明姚东向四川艺朗实业有限公司交款234911元用于缴纳税款、维修资金等。6、异议人及姚东的银行流水。证明：2013年5月10日10：04分，异议人取现金25万元，同日10：20分，姚东柜台现存28万元。2013年5月10日10：15分，异议人向姚东转款15万元。2013年5月13日，姚东向四川艺朗实业有限公司转款136万元。2014年3月28日，姚东向四川艺朗实业有限公司转款147万元。2014年4月29日，姚东向四川艺朗实业有限公司有限公司转款295万元和234911元。证明该套房屋系异议人和姚东的夫妻共同财产。7、房屋产权证1份。证明涉案房屋于2014年6月16日取得产权，系异议人与姚东的夫妻共同财产。8、（2016）渝0235刑初37号刑事判决书1份。证明云阳县公安局依法冻结朱丹银行账户余额及其孳息予以追缴，按比例发还熊林峰等34名被害人。后云阳法院依据（2016）渝0235刑初37号刑事判决书追缴异议人款项共计42628.19元。该款系异议人与姚东的夫妻共同财产。9、（2018）渝0235刑再2号刑事判决书1份。证明：撤销对朱丹银行账户余额及其孳息的追缴，异议人不是伍兴兰一案的集资参与人。被告人伍兴兰的犯罪所得53077337.00元（其中包括姚东处30314997.00元）退赔熊林峰等34名被害人。10、（2019）渝0235执763号执行裁定书1份。证明云阳法院对集资参与人姚东名下位于四川省成都市双流县胜利镇牧华路一段x号房屋进行了续查封。本院收集的证据有云阳县公安局经侦大队询问非法集资参与人姚东的询问笔录1份。证明姚东在该笔录中陈述位于四川省成都市双流县胜利镇牧华路一段x号房屋系用从伍兴兰处获利的资金购买。本院对异议人提供的证据及本院收集的证据分析认为，异议人提供的证据1-8能相互印证，具有真实性、合法性，但该组证据的证明内容与非法集资参与人姚东在被公安机关询问时的陈述不一致，不能确凿证明涉案房屋系异议人与姚东共同出资购买的夫妻共同财产。证据8-10能够证明（2018）渝0235刑再2号刑事判决书撤销了对朱丹银行账户余额及其孳息的追缴，异议人不是伍兴兰一案的集资参与人。（2018）渝0235刑再2号刑事判决书判决被告人伍兴兰的犯罪所得53077337.00元（其中包括姚东处30314997.00元）退赔熊林峰等34名被害人，姚东应退赔的部分系姚东的个人债务。本院认为，（2016）渝0235刑初字37号刑事判决书第二、三、四、五项判决对涉案财产予以拍卖或追缴，拍卖所得价款或追缴款项按比例发还熊林峰等34名被害人，该刑事判决经本院院长发现并提交审判委员会讨论决定再审。本院于2018年12月26日作出（2018）渝0235刑再2号刑事判决书，该刑事判决第二项判决：撤销本院（2016）渝0235刑初37号刑事判决书第二项、第三项、第四项、第五项、第六项；第三项判决：被告人伍兴兰的犯罪所得53077337.00元（其中姚东处姚东处30314997.00元）退赔熊林峰等34名被害人。（2018）渝0235刑再2号刑事判决书撤销了对朱丹银行账户余额及其孳息的追缴，故异议人银行账户余额及其孳息应属于异议人与姚东的夫妻共同财产。异议人要求分得其名下银行账户余额及其孳息（42628.19元）一半的请求成立，本院予以支持。登记在姚东名下的涉案房屋，房屋产权人为姚东，且姚东在被云阳县公安局询问时认可涉案房屋系用从伍兴兰处获利的资金购买，故涉案房屋的拍卖款应用于退赔伍兴兰犯集资诈骗罪一案的受害人。异议人要求分得涉案房屋拍卖价款一半的理由不能成立，本院对异议人的该项异议请求不予支持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十四条、第二十五条第（一）项、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条、第十五条的规定，裁定如下：一、异议人朱丹名下银行账户余额及其孳息42628.19元由异议人朱丹分得一半；二、驳回异议人朱丹的其他异议请求。当事人、利害关系人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向重庆市第二中级人民法院申请复议。审判长  罗发明审判员  姜 皓审判员  梁迎春二〇二〇年十月二十二日书记员  曾 欢