江苏省阜宁县人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0923刑初10号公诉机关江苏省阜宁县人民检察院。被告人洪浩然，男，1991年9月23日出生于吉林省辉南县，朝鲜族，大专文化，无业，户籍所在地天津市静海县，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。辩护人惠开永，江苏阜一律师事务所律师。被告人黄浩，男，1998年4月6日出生于湖北省襄阳市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市枣阳市，住湖北省襄阳市枣阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。辩护人孙旭尧，阜宁县法律援助中心指派律师。被告人张洲杰，男，1993年6月28日出生于湖北省襄阳市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市枣阳市，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。辩护人李彤，江苏阜源律师事务所律师。被告人杨佳媚，女，2000年7月13日出生于湖北省襄阳市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市樊城区，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人李某乙秋，北京市盈科（南京）律师事务所律师。辩护人王翼，北京市盈科（南京）律师事务所实习律师。被告人周博帆，男，1990年6月8日出生于湖北省枣阳市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省枣阳市，住湖北省襄阳市襄州区。因犯寻衅滋事罪，于2011年被枣阳市人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。辩护人任锐，湖北亘恒律师事务所律师。被告人孙庆武，男，1990年12月5日出生于湖北省枣阳市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省枣阳市，住湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月3日被阜宁县公安局刑事拘留，同年10月11日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。辩护人芦进，湖北元领律师事务所律师。被告人肖磊，男，1996年12月27日出生于湖北省枣阳市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省枣阳市，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。辩护人徐巍巍，江苏苏一律师事务所律师。被告人黄晶晶，女，1984年2月20日出生于湖北省襄阳市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市樊城区，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人徐谢，江苏展旺律师事务所律师。被告人李梦迪，女，1997年5月25日出生于湖北省襄阳市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市襄城区，住湖北省襄阳市樊城区妇幼保健院附近租住房。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人张郁，湖北思扬律师事务所律师。被告人王明，女，1990年8月15日出生于河南省西华县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省周口市西华县，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人周春林，江苏凯申律师事务所律师。被告人房玉荣，女，1996年4月14日出生于湖北省襄阳市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市襄城区，住湖北省襄阳市襄城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人任旭鹏，湖北创佳律师事务所律师。辩护人胡勤，湖北创佳律师事务所律师。被告人曾文柯，女，1997年10月11日出生于湖北省襄阳市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市保康县，住湖北省襄阳市保康县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人张春虎，湖北正音律师事务所律师。被告人谢盼阳，男，1998年2月10日出生于河南省周口市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河南省周口市扶沟县，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于建湖县看守所。辩护人王浩，江苏一正律师事务所律师。被告人赵亚琪，女，1997年6月24日出生于湖北省襄阳市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市襄城区，住湖北省襄阳市襄城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人戴鸿光，江苏海越（淮安）律师事务所律师。辩护人单丹丹，江苏海越（淮安）律师事务所律师。被告人李雪兵，男，2000年12月8日出生于湖北省襄阳市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市襄州区，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，当日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。辩护人王祥林，江苏御今律师事务所律师。被告人肖巧巧，女，2000年4月12日出生于湖北省襄阳市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市枣阳市，住湖北省襄阳市襄城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人王韦尔，阜宁县法律援助中心指派律师。被告人郭文怡，女，1996年11月21日出生于湖北省襄阳市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市，住湖北省襄阳市襄城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人高军，江苏瀛鑫律师事务所律师。被告人杨世英，女，1995年9月10日出生于甘肃省天祝藏族自治县，藏族，大专文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市襄城区，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人刘金生，甘肃秀龙律师事务所律师。被告人陈美娜，女，1989年2月20日出生于湖北省襄阳市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市枣阳市，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人黄**，湖北长久律师事务所律师。被告人董倩倩，女，1993年4月19日出生于湖北省襄阳市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市襄州区，住湖北省襄阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人井宁，江苏盐海中亚律师事务所律师。被告人刘佳妮，女，1998年1月10日出生于湖北省襄阳市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市樊城区，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人周加春，江苏阜源律师事务所律师。被告人叶慧君，女，1992年7月18日出生于湖北省襄阳市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市枣阳市，住湖北省襄樊市枣阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人黄先元，湖北明讼律师事务所律师。被告人陈健，男，2001年6月29日出生于湖北省襄阳市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市枣阳市，住湖北省襄阳市枣阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于建湖县看守所。辩护人陈凤芹，阜宁县法律援助中心指派律师。被告人潘雨龙，男，2001年2月3日出生于湖北省襄阳市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市襄州区，住湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于建湖县看守所。辩护人顾自青，江苏一枝笔律师事务所律师。被告人赵宝，男，1991年9月3日出生于湖北省襄阳市，汉族，初中文化，无业，户籍所在湖北省襄阳市襄州区，住湖北省襄阳市樊城区。曾因寻衅滋事，于2010年3月27日被广东省汕头市澄海区公安分局劳动教养11个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于建湖县看守所。辩护人王亚洲，阜宁县法律援助中心指派律师。被告人杨雅君，女，1995年5月22日出生于湖北省襄阳市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市樊城区，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕，同年11月18日因患病被取保候审，2020年10月16日经本院决定逮捕，2020年10月19日由阜宁县公安局执行逮捕，现羁押于盐城市看守所。辩护人吴正国，阜宁县法律援助中心指派律师。被告人雷梦文，男，1998年11月18日出生于湖北省襄阳市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市襄州区，住湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。辩护人周玲，江苏广泽律师事务所律师。被告人李想，男，2000年12月17日出生于湖北省襄阳市，汉族，无业，高中文化，户籍所在地湖北省襄阳市香洲区，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。辩护人车云程，江苏御今律师事务所律师。辩护人花浚，江苏御今律师事务所实习律师。被告人谢瑞，女，2001年2月6日出生于湖北省襄阳市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市枣阳市，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人陈洪祥，阜宁县法律援助中心指派律师。辩护人周海兵，阜宁县法律援助中心指派律师。被告人孙家鑫，男，2000年10月19日出生于湖北省襄阳市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市襄州区，住湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于建湖县看守所。辩护人谢海鸥，江苏向阳红律师事务所律师。被告人胡为华，女，1984年5月28日出生于陕西省白河县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地陕西省安康市白河县，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年8月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人孙喜兆，江苏行正律师事务所律师。被告人胡常锋，男，1990年2月13日出生于福建省寿宁县，汉族，高中文化，个体经营户，户籍所在地福建省寿宁县，住广东省广州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月16日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。辩护人顾峰，阜宁县法律援助中心指派律师。被告人吴方亮，男，1991年8月1日出生于福建省顺昌县，汉族，初中文化，个体经营户，户籍所在地福建省南平市顺昌县洋墩乡均，住福建省南平市建阳区。因犯诈骗罪，于2013年3月17日被福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；因犯盗窃罪，于2017年4月5日被福建省南平市延平区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月16日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。辩护人杨清海，阜宁县法律援助中心指派律师。被告人庄禹晨，男，1998年10月22日出生于浙江省衢州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省衢州市，住浙江省衢州市。因携带管制刀具，于2016年被浙江省衢州市公安局柯城分局行政拘留三日。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2019年8月22日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月7日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。辩护人颜士荣，阜宁县法律援助中心指派律师。阜宁县人民检察院以阜检一部刑诉〔2019〕256号起诉书指控被告人洪浩然、黄浩、张洲杰、杨佳媚、周博帆、孙庆武、肖磊、黄晶晶、李梦迪、谢瑞、王明、房玉荣、曾文柯、谢盼阳、赵亚琪、李雪兵、肖巧巧、郭文怡、杨世英、陈美娜、董倩倩、刘佳妮、叶慧君、陈健、潘雨龙、赵宝、杨雅君、雷梦文、李想、谢瑞、孙家鑫、胡为华犯诈骗罪，指控被告人胡常锋、吴方亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，指控被告人庄禹晨犯侵犯公民个人信息罪一案，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。阜宁县人民检察院指派检察员陈正权出庭支持公诉，被告人洪浩然及其辩护人惠开永、被告人黄浩及其辩护人孙旭尧、被告人张洲杰及其辩护人李彤、被告人杨佳媚及其辩护人李某乙秋、被告人孙庆武及其辩护人芦进、被告人周博帆及其辩护人任锐、被告人肖磊及其辩护人徐巍巍、被告人黄晶晶及其辩护人徐谢、被告人李梦迪及其辩护人张郁、被告人王明及其辩护人周春林、被告人房玉荣及其辩护人任旭鹏、被告人曾文柯及其辩护人张春虎、被告人谢盼阳及其辩护人王浩、被告人赵亚琪及其辩护人戴鸿光、单丹丹、被告人李雪兵及其辩护人王祥林、被告人肖巧巧及其辩护人王韦尔、被告人郭文怡及其辩护人高军、被告人杨世英及其辩护人刘金生、被告人陈美娜及其辩护人黄**、被告人董倩倩及其辩护人井宁、被告人刘佳妮及其辩护人周加春、被告人叶慧君及其辩护人黄先元、被告人陈健及其辩护人陈凤芹、被告人潘雨龙及其辩护人顾自青、被告人赵宝及其辩护人王亚洲、被告人杨雅君及其辩护人吴正国、被告人雷梦文及其辩护人周玲、被告人李想及其辩护人车云程、花浚、被告人谢瑞及其辩护人陈洪祥、周海兵、被告人孙家鑫及其辩护人谢海鸥、被告人胡为华及其辩护人孙喜兆、被告人胡常锋及其辩护人顾峰、被告人吴方亮及其辩护人杨清海、被告人庄禹晨及其辩护人颜士荣到庭参加诉讼。因新冠肺炎疫情防控，本案于2020年1月23日中止审理，同年8月15日恢复审理。本案现已审理终结。阜宁县人民检察院指控，2018年10月18日，被告人洪浩然在湖北省襄阳市成立了“湖北创莱网络信息科技有限公司”（以下简称创莱公司），自己为实际控制人，招募被告人张洲杰、黄浩到公司从事放贷业务，2018年年底，被告人洪浩然为实施诈骗，邀请陈悦（音，另案处理）等人教授被告人张洲杰、黄浩、周博帆等人诈骗方法，即：“话务员”冒充支付宝公司员工，以帮助被害人点亮支付宝芝麻信用星星，可提高支付宝借呗和花呗额度为由，取得被害人个人信息，后转给“技术员”，“技术员”使用伪造的信息将被害人信用星星点亮，伪造被害人贷款额度提升图片，取得被害人信任进行诈骗。被告人洪浩然从被告人胡常锋、吴方亮处购买收款二维码，用于收取被害人被骗现金，被告人胡常锋、吴方亮收取10%手续费，被告人庄禹晨向他人提供公民个人信息为被告人洪浩然办理住房公积金业务。2019年1月1日起，被告人洪浩然等人即开始实施诈骗，并设立楼层负责人、组长、话务员、技术员、行政人员（人事考勤）等职位，通过网络、内部招募等方式招聘“话务员”，2019年1月1日至5月30日，被告人洪浩然先后租赁樊城区墨尔本商住楼、襄阳市高新区中润云邦商住楼11楼，组成被告人张洲杰为楼层负责人，被告人黄浩、李梦迪为组长，被告人黄晶晶等数十人为话务员、被告人孙庆武、周博凡等人为“技术员”，被告人杨佳媚、岳梦帆为行政人员的犯罪组织架构，实施诈骗犯罪。2019年6月1日，被告人洪浩然又租赁襄阳市高新区中润云邦商住楼16楼，任命被告人张洲杰和黄浩分别为该诈骗犯罪集团11楼和16楼的楼层负责人，被告人杨佳媚、岳梦帆分别为11楼、16楼的行政人员，被告人周博帆、孙庆武分别11楼和16楼的技术员，被告人肖磊、黄晶晶、李梦迪同杨威（另案处理）为组长，被告人胡为华、王明、杨世英、肖巧巧、房玉荣、谢盼阳、李雪兵、赵亚琪、曾文柯、陈健、董倩倩、陈美娜、谢瑞、杨雅君、李想、孙家鑫、刘佳妮、叶慧君、雷梦文、潘雨龙、赵宝等人为话务员。各被告人实施诈骗情况如下：1.2019年1月1日至8月1日，被告人洪浩然成立的“创莱公司”诈骗金额为人民币5848184元；2.2019年1月1日至8月1日，被告人张洲杰在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币44568元，任楼层负责人期间所任职楼层诈骗人民币2220000元，合计人民币2264568元；3.2019年1月1日至8月1日，被告人黄浩在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币63872元，任组长期间所在组诈骗人民币408000元，楼层负责人期间所任职楼层诈骗人民币1189000元，合计人民币1660872元；4.2019年3月15日至8月1日，被告人杨佳媚在“创莱公司”任行政人员期间所在楼层诈骗金额为人民币3435000元；5.2019年1月1日至8月1日，被告人周博帆在“创莱公司”任“技术员”期间所在楼层诈骗金额为人民币4659184元。6.2019年1月1日至8月1日，被告人孙庆武先后在11楼、16楼做技术员，任11楼“技术员”期间所在楼层诈骗金额为人民币3195784元，任16楼“技术员”期间所在楼层诈骗金额为人民币1189000元，诈骗金额计人民币4384784元；7.2019年1月1日至8月1日，被告人肖磊在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币105780元，任组长期间所在组诈骗人民币1021200元，诈骗金额合计人民币1126980元；8.2019年1月1日至8月1日，被告人黄晶晶在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币168068元，任组长期间所在组诈骗人民币363000元，诈骗金额合计人民币531068元；9.2019年1月1日至8月1日，被告人李梦迪在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币126068元，任组长期间所在组诈骗人民币345000元，诈骗金额合计人民币471068元；10.2019年2月27日至7月31日，被告人王明在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币343200元；11.2019年3月7日至7月31日，被告人房玉荣在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币232800元；12.2019年1月1日至7月31日，被告人曾文柯在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币232380元；13.2019年3月26日至7月31日，被告人谢盼阳在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币206400元；14.2019年3月7日至7月31日，被告人赵亚琪在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币168600元；15.2019年2月17日至7月31日，被告人李雪兵在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币122400元；16.2019年2月28日至7月31日，被告人肖巧巧在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币118800元；17.2019年6月3日至7月31日，被告人郭文怡在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币81600元；18.2019年5月28日至7月31日，被告人杨世英在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币82800元；19.2019年3月9日至7月31日，被告人陈美娜在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币151800元；20.2019年5月15日至8月1日，被告人董倩倩在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币139800元；21.2019年2月28日至8月1日，被告人刘佳妮在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币127200元；22.2019年5月19日至8月1日，被告人叶慧君在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币112200元；23.2019年6月11日至8月1日，被告人陈健在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币67200元；24.2019年6月6日至7月26日，被告人潘雨龙在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币63600元；25.2019年6月14日至8月1日，被告人赵宝在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币113400元；26.2019年6月28日至7月31日，被告人杨雅君在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币70800元；27.2019年6月18日至8月1日，被告人雷梦文在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币61200元；28.2019年6月3日至7月30日，被告人李想在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币49100元；。29.2019年5月20日至8月1日，被告人谢瑞在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币49800元；30.2019年5月13日至7月31日，被告人孙家鑫在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币36600元；31.2019年6月6日至7月30日，被告人胡为华在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币101400元。被告人胡常锋在明知被告人洪浩然是犯罪所得的情况下，为收取百分之十的手续费，在网络上购买收款二维码并提供给被告人洪浩然使用，掩饰、隐瞒犯罪所得合计人民币823740.5元。被告人吴方亮在明知被告人洪浩然是犯罪所得的情况下，为收取百分之十的手续费，在网络上购买收款二维码并提供给被告人洪浩然使用，掩饰、隐瞒犯罪所得合计人民币2516435.9元。被告人庄禹晨在明知被告人洪浩然、肖磊等人向其提供的公民个人信息可能用于犯罪，仍然把非法取得的公民个人信息提供给张莉（另案处理），让张莉帮助开通住房公积金账号，并从中获利人民币9540.54元，向张莉非法提供公民个人信息2814条。被告人洪浩然伙同被告人张洲杰、黄浩组成人员较为固定的犯罪组织，被告人洪浩然负责犯罪集团的全部事务，所有诈骗工具全部由其出资购买，在所有犯罪活动中起决策、组织、指挥的关键作用，被告人张洲杰、黄浩、杨佳媚、孙庆武等人均服从其指挥。2019年8月2日，被告人王明、郭文怡、谢瑞、雷梦文、刘佳妮、董倩倩、陈美娜、吴方亮、胡常锋、庄禹晨、黄浩、李梦迪、黄晶晶、洪浩然、张洲杰、周博帆、肖磊、杨佳媚、叶慧君、孙家鑫、潘雨龙、陈健、李雪兵、赵宝、赵亚琪、李想、谢盼阳、胡为华、杨世英、房玉荣、肖巧巧、曾文柯、杨雅君、孙庆武被抓获归案；2019年8月16日，被告人胡常锋、吴方亮被抓获归案；2019年8月22日，被告人庄禹晨被抓获归案；2019年9月3日，被告人孙庆武自动投案并如实供述全部罪行。案发后，被告人黄晶晶、雷梦文、李梦迪、潘雨龙、汪云龙、谢瑞、杨佳媚、杨雅君、周博帆、罗某、洪浩然分别退出部分诈骗犯罪所得人民币25200元、2000元、30000元、4000元、7000元、5000元、15000元、10000元、20000元、200000元、71691.78元。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人的供述、证人证言、相关书证等证据，指控被告人洪浩然、张洲杰、黄浩、孙庆武、李梦迪、肖磊、黄晶晶、杨佳媚诈骗他人财物，数额特别巨大，被告人王明、郭文怡、谢瑞、雷梦文、刘佳妮、董倩倩、陈美娜、周博帆、叶慧君、潘雨龙、陈健、李雪兵、赵宝、赵亚琪、李想、谢盼阳、胡为华、杨世英、房玉荣、肖巧巧、曾文柯、杨雅君诈骗他人财物，数额巨大，被告人孙家鑫诈骗他人财物，诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡常锋、吴方亮明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人庄禹晨违反国家有关规定，向他人提供个人信息，情节严重，其已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一之规定，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人洪浩然、黄浩、张洲杰、杨佳媚、周博帆、孙庆武、肖磊、黄晶晶、李梦迪、王明、房玉荣、曾文柯、谢盼阳、赵亚琪、李雪兵、肖巧巧、郭文怡、杨世英、陈美娜、董倩倩、刘佳妮、叶慧君、陈健、潘雨龙、赵宝、杨雅君、雷梦文、李想、谢瑞、孙家鑫、胡为华共同实施诈骗，系共同犯罪；被告人洪浩然、张洲杰、黄浩为实施诈骗犯罪组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，被告人洪浩然组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子；被告人张洲杰、黄浩、孙庆武、黄晶晶、谢瑞、陈健、潘雨龙、谢盼阳、房玉荣、杨佳媚、李想、曾文柯、雷梦文、肖磊、肖巧巧、赵亚琪、陈美娜、孙家鑫、郭文怡、王明、李雪兵、胡为华、杨雅君、周博帆、杨世英、叶慧君、刘佳妮、赵宝、李梦迪、董倩倩在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人孙庆武自动投案，并如实供述全部罪行，系自首；被告人洪浩然、张洲杰、黄浩、黄晶晶、谢瑞、陈健、潘雨龙、谢盼阳、房玉荣、杨佳媚、李想、曾文柯、雷梦文、肖磊、肖巧巧、赵亚琪、陈美娜、孙家鑫、郭文怡、王明、李雪兵、胡为华、杨雅君、周博帆、杨世英、叶慧君、刘佳妮、赵宝、李梦迪、董倩倩归案后如实供述自己的罪行；被告人洪浩然、张洲杰、黄浩、黄晶晶、谢瑞、陈健、潘雨龙、谢盼阳、房玉荣、杨佳媚、李想、曾文柯、雷梦文、肖磊、肖巧巧、赵亚琪、陈美娜、孙家鑫、郭文怡、王明、李雪兵、胡为华、杨雅君、周博帆、杨世英、叶慧君、刘佳妮、赵宝、李梦迪、董倩倩均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚；被告人吴方亮曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。还应适用《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十五条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定。提请本院依法判处。被告人洪浩然、黄浩、杨佳媚、周博帆、孙庆武、肖磊、黄晶晶、李梦迪、王明、房玉荣、曾文柯、谢盼阳、赵亚琪、李雪兵、肖巧巧、郭文怡、杨世英、陈美娜、董倩倩、刘佳妮、叶慧君、陈健、潘雨龙、赵宝、杨雅君、雷梦文、李想、谢瑞、孙家鑫、胡为华、胡常锋、吴方亮、庄禹晨对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且均签字具结。被告人洪浩然的辩护人提出的辩护意见为：1、指控被告人洪浩然的犯罪数额5848184元，没有足够的证据；2、被告人洪浩然如实供述犯罪事实，认罪认罚。被告人黄浩、张洲杰、杨佳媚、周博帆、孙庆武、肖磊、黄晶晶、李梦迪、谢瑞、王明、房玉荣、曾文柯、谢盼阳、赵亚琪、李雪兵、肖巧巧、郭文怡、杨世英、陈美娜、董倩倩、刘佳妮、叶慧君、陈健、潘雨龙、赵宝、杨雅君、雷梦文、李想、谢瑞、孙家鑫、胡为华的辩护人提出的辩护意见为，被告人黄浩、张洲杰、杨佳媚、周博帆、孙庆武、肖磊、黄晶晶、李梦迪、谢瑞、王明、房玉荣、曾文柯、谢盼阳、赵亚琪、李雪兵、肖巧巧、郭文怡、杨世英、陈美娜、董倩倩、刘佳妮、叶慧君、陈健、潘雨龙、赵宝、杨雅君、雷梦文、李想、谢瑞、孙家鑫、胡为华均系从犯，归案后均如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，积极退赃或愿意退赃。被告人孙庆武系自首。被告人胡常锋、吴方亮、庄禹晨归案后均如实供述犯罪事实，积极退赃或愿意退赃，自愿认罪认罚。均请求从轻处罚。经审理查明：一、关于被告人洪浩然等人诈骗作案的事实2018年10月18日，被告人洪浩然在湖北省襄阳市成立了“湖北创莱网络信息科技有限公司”（以下简称创莱公司），自己为实际控制人，招募被告人张洲杰、黄浩到公司从事放贷业务，2018年年底，被告人洪浩然为实施诈骗，邀请陈悦（音，另案处理）等人教授被告人张洲杰、黄浩、周博帆等人诈骗方法，即：“话务员”冒充支付宝公司员工，以帮助被害人点亮支付宝芝麻信用星星，可提高支付宝借呗和花呗额度为由，取得被害人个人信息，后转给“技术员”，“技术员”使用伪造的信息将被害人信用星星点亮，伪造被害人贷款额度提升图片，取得被害人信任进行诈骗。被告人洪浩然从被告人胡常锋、吴方亮处购买收款二维码，用于收取被害人被骗现金。被告人洪浩然伙同被告人张洲杰、黄浩组成人员较为固定的犯罪组织，被告人洪浩然负责犯罪集团的全部事务，所有诈骗工具全部由其出资购买，在所有犯罪活动中起决策、组织、指挥的关键作用，被告人张洲杰、黄浩、杨佳媚、孙庆武等人均服从其指挥。从2019年1月1日起，被告人洪浩然等人即开始实施诈骗，并设立楼层负责人、组长、话务员、技术员、行政人员（人事考勤）等职位，通过网络、内部招募等方式招聘“话务员”，2019年1月1日至5月30日，被告人洪浩然先后租赁樊城区墨尔本商住楼、襄阳市高新区中润云邦商住楼11楼，组成被告人张洲杰为楼层负责人，被告人黄浩、李梦迪为组长，被告人黄晶晶等数十人为话务员、被告人孙庆武、周博帆等人为“技术员”，被告人杨佳媚、岳梦帆为行政人员的犯罪组织架构，实施诈骗犯罪。2019年6月1日，被告人洪浩然又租赁襄阳市高新区中润云邦商住楼16楼，任命被告人张洲杰和黄浩分别为该诈骗犯罪集团11楼和16楼的楼层负责人，被告人杨佳媚、岳梦帆分别为11楼、16楼的行政人员，被告人周博帆、孙庆武分别11楼和16楼的技术员，被告人肖磊、黄晶晶、李梦迪同杨威（另案处理）为组长，被告人胡为华、王明、杨世英、肖巧巧、房玉荣、谢盼阳、李雪兵、赵亚琪、曾文柯、陈健、董倩倩、陈美娜、谢瑞、杨雅君、李想、孙家鑫、刘佳妮、叶慧君、雷梦文、潘雨龙、赵宝等人为话务员。各被告人实施诈骗情况如下：1.2019年1月1日至8月1日，被告人洪浩然成立的“创莱公司”诈骗金额为人民币5848184元；2.2019年1月1日至8月1日，被告人张洲杰在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币44568元，任楼层负责人期间所任职楼层诈骗人民币2220000元，合计人民币2264568元；3.2019年1月1日至8月1日，被告人黄浩在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币63872元，任组长期间所在组诈骗人民币408000元，楼层负责人期间所任职楼层诈骗人民币1189000元，合计人民币1660872元；4.2019年3月15日至8月1日，被告人杨佳媚在“创莱公司”任行政人员期间所在楼层诈骗金额为人民币3435000元；5.2019年1月1日至8月1日，被告人周博帆在“创莱公司”任“技术员”期间所在楼层诈骗金额为人民币4659184元。6.2019年1月1日至8月1日，被告人孙庆武先后在11楼、16楼做技术员，任11楼“技术员”期间所在楼层诈骗金额为人民币3195784元，任16楼“技术员”期间所在楼层诈骗金额为人民币1189000元，诈骗金额计人民币4384784元；7.2019年1月1日至8月1日，被告人肖磊在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币105780元，任组长期间所在组诈骗人民币1021200元，诈骗金额合计人民币1126980元；8.2019年1月1日至8月1日，被告人黄晶晶在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币168068元，任组长期间所在组诈骗人民币363000元，诈骗金额合计人民币531068元；9.2019年1月1日至8月1日，被告人李梦迪在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币126068元，任组长期间所在组诈骗人民币345000元，诈骗金额合计人民币471068元；10.2019年2月27日至7月31日，被告人王明在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币343200元；11.2019年3月7日至7月31日，被告人房玉荣在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币232800元；12.2019年1月1日至7月31日，被告人曾文柯在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币232380元；13.2019年3月26日至7月31日，被告人谢盼阳在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币206400元；14.2019年3月7日至7月31日，被告人赵亚琪在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币168600元；15.2019年2月17日至7月31日，被告人李雪兵在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币122400元；16.2019年2月28日至7月31日，被告人肖巧巧在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币118800元；17.2019年6月3日至7月31日，被告人郭文怡在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币81600元；18.2019年5月28日至7月31日，被告人杨世英在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币82800元；19.2019年3月9日至7月31日，被告人陈美娜在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币151800元；20.2019年5月15日至8月1日，被告人董倩倩在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币139800元；21.2019年2月28日至8月1日，被告人刘佳妮在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币127200元；22.2019年5月19日至8月1日，被告人叶慧君在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币112200元；23.2019年6月11日至8月1日，被告人陈健在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币67200元；24.2019年6月6日至7月26日，被告人潘雨龙在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币63600元；25.2019年6月14日至8月1日，被告人赵宝在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币113400元；26.2019年6月28日至7月31日，被告人杨雅君在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币70800元；27.2019年6月18日至8月1日，被告人雷梦文在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币61200元；28.2019年6月3日至7月30日，被告人李想在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币49100元；。29.2019年5月20日至8月1日，被告人谢瑞在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币49800元；30.2019年5月13日至7月31日，被告人孙家鑫在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币36600元；31.2019年6月6日至7月30日，被告人胡为华在“创莱公司”任组员期间诈骗人民币101400元；案发后，2019年9月3日被告人孙庆武自动投案并如实供述全部罪行。被告人黄晶晶向公安机关分别退出部分诈骗犯罪所得人民币25200元，被告人雷梦文向公安机关退出部分诈骗犯罪所得人民币2000元，被告人李梦迪向公安机关退出部分诈骗犯罪所得人民币30000元，被告人潘雨龙向公安机关退出部分诈骗犯罪所得人民币4000元，被告人谢瑞向公安机关退出部分诈骗犯罪所得人民币5000元，被告人杨佳媚向公安机关退出部分诈骗犯罪所得人民币15000元，被告人杨雅君向公安机关退出部分诈骗犯罪所得人民币10000元，被告人周博帆向公安机关退出部分诈骗犯罪所得人民币20000元。被告人洪浩然的银行卡被公安机关冻结人民币71691.78元，被告人洪浩然表示愿意将该款作为赃款退出，另罗某为被告人洪浩然向公安机关代为退出部分诈骗犯罪所得人民币200000元，被告人洪浩然计退出部分诈骗犯罪所得人民币271691.78元。合计人民币382891.78元。在本院审理过程中，被告人赵亚琪退出部分诈骗犯罪所得人民币20000元，被告人孙庆武退出部分诈骗犯罪所得人民币20000元，被告人肖巧巧退出部分诈骗犯罪所得人民币16000元，被告人房玉荣退出部分诈骗犯罪所得人民币10000元，被告人叶慧君退出部分诈骗犯罪所得人民币5000元，被告人胡为华退出部分诈骗犯罪所得人民币3600元，被告人杨世英退出部分诈骗犯罪所得人民币4588元，被告人王明退出部分诈骗犯罪所得人民币40000元，被告人刘佳妮退出部分诈骗犯罪所得人民币9200元，被告人郭文怡退出部分诈骗犯罪所得人民币4000元，被告人曾文柯退出部分诈骗犯罪所得人民币30000元，被告人董倩倩退出部分诈骗犯罪所得人民币7700元，被告人肖磊退出部分诈骗犯罪所得人民币50000元，被告人陈美娜退出部分诈骗犯罪所得人民币5000元，被告人赵宝退出部分诈骗犯罪所得人民币2200元，被告人李想退出部分诈骗犯罪所得人民币3500元，被告人李雪兵退出部分诈骗犯罪所得人民币15000元。合计人民币245788元。二、被告人胡常锋、吴方亮掩饰、隐瞒犯罪所得作案的事实被告人胡常锋在明知被告人洪浩然是犯罪所得的情况下，为收取百分之十的手续费，在网络上购买收款二维码并提供给被告人洪浩然作为诈骗资金结算使用。被告人胡常锋计转帐给被告人洪浩然人民币748855元，并获得手续费人民币74885.5元。掩饰、隐瞒犯罪所得合计人民币823740.5元。被告人吴方亮在明知被告人洪浩然是犯罪所得的情况下，为收取百分之十的手续费，在网络上购买收款二维码并提供给被告人洪浩然作为诈骗资金结算使用。被告人吴方亮计转帐给被告人洪浩然人民币2287669元，并获得手续费人民币228766.9元。掩饰、隐瞒犯罪所得合计人民币2516435.9元。三、被告人庄禹晨侵犯公民个人信息作案的事实被告人庄禹晨传授被告人洪浩然点亮十三颗星技术，并为点亮公民住房公积金星星提供服务。被告人庄禹晨明知被告人洪浩然、肖磊等人向其提供的公民个人信息是在诈骗过程中非法获取，仍然把非法取得的公民个人信息提供给张莉（另案处理），共向张莉非法提供公民个人信息2814条，让张莉帮助开通住房公积金账号，点亮住房公积金星星。从中获得手续费价差计人民币9540.54元。另查明，在本院审理过程中，被告人庄禹晨退出犯罪所得人民币9540.54元。上述事实，被告人洪浩然、黄浩、张洲杰、杨佳媚、周博帆、孙庆武、肖磊、黄晶晶、李梦迪、谢瑞、王明、房玉荣、曾文柯、谢盼阳、赵亚琪、李雪兵、肖巧巧、郭文怡、杨世英、陈美娜、董倩倩、刘佳妮、叶慧君、陈健、潘雨龙、赵宝、杨雅君、雷梦文、李想、孙家鑫、胡为华、胡常锋、吴方亮、庄禹晨在开庭审理过程中均不持异议，且有证人钦某的证言，被害人田某、李某乙、袁某、董某、朱某、缪某、孙某、李某甲、孟某、成某、黄某、潘某、邵某甲、王某、邵某乙、张某、赵某等人的陈述，被告人洪浩然、黄浩、张洲杰、杨佳媚、周博帆、孙庆武、肖磊、黄晶晶、李梦迪、谢瑞、王明、房玉荣、曾文柯、谢盼阳、赵亚琪、李雪兵、肖巧巧、郭文怡、杨世英、陈美娜、董倩倩、刘佳妮、叶慧君、陈健、潘雨龙、赵宝、杨雅君、雷梦文、李想、谢瑞、孙家鑫、胡为华、胡常锋、吴方亮、庄禹晨的供述与辩解，阜宁县公安局调取的人口基本信息表、出具的案发经过、抓获经过及被告人到案经过说明、搜查笔录、扣押决定书、扣押、发还物品清单、暂扣款专用收据、提取的QQ聊天记录，保密协议、租房合同、提取的各被告人诈骗金额及提成明细表、营业执照、入职登记表、QQ空间照片墙蚂蚁金服照片、微信转帐记录、电话记录、话术单、电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人洪浩然、黄浩、张洲杰、杨佳媚、周博帆、孙庆武、肖磊、黄晶晶、李梦迪、谢瑞、王明、房玉荣、曾文柯、谢盼阳、赵亚琪、李雪兵、肖巧巧、郭文怡、杨世英、陈美娜、董倩倩、刘佳妮、叶慧君、陈健、潘雨龙、赵宝、杨雅君、雷梦文、李想、胡为华、孙家鑫以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，被告人洪浩然、张洲杰、黄浩、孙庆武、周博帆、肖磊、黄晶晶、杨佳媚诈骗数额特别巨大，被告人李梦迪、王明、郭文怡、谢瑞、雷梦文、刘佳妮、董倩倩、陈美娜、叶慧君、潘雨龙、陈健、李雪兵、赵宝、赵亚琪、李想、谢盼阳、胡为华、杨世英、房玉荣、肖巧巧、曾文柯、杨雅君、孙家鑫诈骗数额巨大，其行为均已触犯刑律，均构成诈骗罪。系共同犯罪。被告人洪浩然、张洲杰、黄浩、孙庆武、周博帆、肖磊、黄晶晶、杨佳媚的行为依法均应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人李梦迪、王明、郭文怡、谢瑞、雷梦文、刘佳妮、董倩倩、陈美娜、叶慧君、潘雨龙、陈健、李雪兵、赵宝、赵亚琪、李想、谢盼阳、胡为华、杨世英、房玉荣、肖巧巧、曾文柯、杨雅君、孙家鑫的行为依法均应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人胡常锋、吴方亮明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已触犯刑律，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应当判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人庄禹晨违反国家有关规定，向他人提供个人信息，情节严重，其行为已触犯刑律，构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控被告人洪浩然、黄浩、张洲杰、杨佳媚、周博帆、孙庆武、肖磊、黄晶晶、李梦迪、谢瑞、王明、房玉荣、曾文柯、谢盼阳、赵亚琪、李雪兵、肖巧巧、郭文怡、杨世英、陈美娜、董倩倩、刘佳妮、叶慧君、陈健、潘雨龙、赵宝、杨雅君、雷梦文、李想、胡为华、孙家鑫犯诈骗罪，指控被告人胡常锋、吴方亮明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，指控被告人庄禹晨犯侵犯公民个人信息罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人洪浩然组织、策划实施诈骗犯罪并形成人员较为固定的诈骗犯罪集团，系犯罪集团的首要分子，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人张洲杰、黄浩、孙庆武、黄晶晶、谢瑞、陈健、潘雨龙、谢盼阳、房玉荣、杨佳媚、李想、曾文柯、雷梦文、肖磊、肖巧巧、赵亚琪、陈美娜、孙家鑫、郭文怡、王明、李雪兵、胡为华、杨雅君、周博帆、杨世英、叶慧君、刘佳妮、赵宝、李梦迪、董倩倩在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。对于被告人洪浩然的辩护人提出的第1点关于指控被告人洪浩然的犯罪数额为五百多万元没有足够的证据的辩护意见，本院认为，被告人洪浩然犯诈骗罪的事实及其犯罪数额的认定，有被告人洪浩然及其他各被告人的供述、各被告人诈骗金额及提成明细表以及其他书证和电子数据等证据证实，证据之间能相互印证，足以认定被告人洪浩然诈骗犯罪的事实及犯罪数额。故对该点辩护意见，本院不予采纳。被告人孙庆武自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人洪浩然、黄浩、杨佳媚、周博帆、孙庆武、肖磊、黄晶晶、李梦迪、谢瑞、王明、房玉荣、曾文柯、谢盼阳、赵亚琪、李雪兵、肖巧巧、郭文怡、杨世英、陈美娜、董倩倩、刘佳妮、叶慧君、陈健、潘雨龙、赵宝、杨雅君、雷梦文、李想、孙家鑫、胡为华、胡常锋、吴方亮、庄禹晨归案后，均自愿如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，依法均可以从轻处罚。被告人张洲杰归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人庄禹晨退出全部犯罪所得；被告人洪浩然、黄晶晶、雷梦文、李梦迪、潘雨龙、谢瑞、杨佳媚、杨雅君、孙庆武、周博帆、赵亚琪、肖巧巧、房玉荣、叶慧君、胡为华、杨世英、王明、刘佳妮、郭文怡、曾文柯、董倩倩、肖磊、陈美娜、赵宝、李想、李雪兵均退出部分犯罪所得，均可以酌情从轻处罚。基于以上相同理由，对于各被告人的辩护人所提出的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人吴方亮曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人洪浩然在集团犯罪中，起组织指挥的作用，是诈骗集团的首要分子；被告人周博帆、吴方亮均具有故意犯罪前科，本院在量刑时均酌情从重处罚。综合各被告人在共同犯罪中的作用、具体犯罪的性质、情节以及法定、酌定从重或者从轻情节，本院决定对被告人洪浩然、李梦迪、王明、曾文柯、房玉荣、谢盼阳、胡常锋、吴方亮、庄禹晨从轻处罚，对被告人张洲杰、黄浩、肖磊、黄晶晶、周博帆、孙庆武、杨佳媚、肖巧巧、赵亚琪、陈美娜、李雪兵、董倩倩、胡为华、杨世英、叶慧君、刘佳妮、赵宝、陈健、潘雨龙、谢瑞、李想、雷梦文、郭文怡、杨雅君、孙家鑫减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二百五十三条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人洪浩然犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2032年8月1日止。罚金人民币五十万元，限判决生效后10日内向本院缴纳。）二、被告人张洲杰犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十六万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2028年2月1日止。罚金人民币十六万元，限判决生效后10日内向本院缴纳。）三、被告人黄浩犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币十四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2026年11月1日止。罚金人民币十四万元，限判决生效后10日内向本院缴纳。）四、被告人肖磊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2025年2月1日止。罚金人民币十万元，限判决生效后10日内向本院缴纳。）五、被告人黄晶晶犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2024年8月1日止。罚金人民币八万元，限判决生效后10日内向本院缴纳。）六、被告人李梦迪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币七万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2024年1月1日止。罚金人民币七万元，限判决生效后10日内向本院缴纳。）七、被告人周博帆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2023年2月1日止。罚金人民币五万元，限判决生效后10日内向本院缴纳。）八、被告人孙庆武犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2022年9月2日止。罚金人民币四万元，限判决生效后10日内向本院缴纳。）九、被告人杨佳媚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2022年8月1日止。罚金人民币四万元，限判决生效后10日内向本院缴纳。）十、被告人王明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2023年3月1日止。罚金人民币五万元，限判决生效后10日内向本院缴纳。）十一、被告人曾文柯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2022年8月1日止。罚金人民币四万元，限判决生效后10日内向本院缴纳。）十二、被告人房玉荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2022年8月1日止。罚金人民币四万元，限判决生效后10日内向本院缴纳。）十三、被告人谢盼阳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币三万九千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2022年7月1日止。罚金人民币三万九千元，限判决生效后10日内向本院缴纳。）十四、被告人肖巧巧犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2021年10月1日止。罚金人民币三万二千元，限判决生效后10日内向本院缴纳。）十五、被告人赵亚琪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万六千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2022年2月1日止。罚金人民币三万六千元，限判决生效后10日内向本院缴纳。）十六、被告人陈美娜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三万四千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2021年12月1日止。罚金人民币三万四千元，限判决生效后10日内向本院缴纳。）十七、被告人李雪兵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2021年10月1日止。罚金人民币三万二千元，限判决生效后10日内向本院缴纳。）十八、被告人胡为华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2021年9月1日止。罚金人民币三万元，限判决生效后10日内向本院缴纳。）十九、被告人董倩倩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2021年11月1日止。罚金人民币三万二千元，限判决生效后10日内向本院缴纳。）二十、被告人杨世英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2021年7月1日止。罚金人民币二万八千元，限判决生效后10日内向本院缴纳。）二十一、被告人叶慧君犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2021年9月1日止。罚金人民币三万元，限判决生效后10日内向本院缴纳。）二十二、被告人刘佳妮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2021年11月1日止。罚金人民币三万二千元，限判决生效后10日内向本院缴纳。）二十三、被告人赵宝犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2021年9月1日止。罚金人民币三万元，限判决生效后10日内向本院缴纳。）二十四、被告人陈健犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2021年8月1日止。罚金人民币三万元，限判决生效后10日内向本院缴纳。）二十五、被告人潘雨龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2021年6月1日止。罚金人民币二万八千元，限判决生效后10日内向本院缴纳。）二十六、被告人谢瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万七千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2021年5月1日止。罚金人民币二万七千元，限判决生效后10日内向本院缴纳。）二十七、被告人李想犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2021年6月1日止。罚金人民币二万八千元，限判决生效后10日内向本院缴纳。）二十八、被告人雷梦文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万七千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2021年5月1日止。罚金人民币二万七千元，限判决生效后10日内向本院缴纳。）二十九、被告人孙家鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万七千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2021年5月1日止。罚金人民币二万七千元，限判决生效后10日内向本院缴纳。）三十、被告人郭文怡犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2021年7月1日止。罚金人民币二万八千元，限判决生效后10日内向本院缴纳。）三十一、被告人杨雅君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万八千元；[刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2021年2月12日止（先行羁押的109日已折抵刑期）。罚金人民币二万八千元，限判决生效后10日内向本院缴纳。]三十二、被告人吴方亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2024年8月15日止。罚金人民币十万元，限判决生效后10日内向本院缴纳。）三十三、被告人胡常锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2023年2月15日止。罚金人民币四万元，限判决生效后10日内向本院缴纳。）三十四、被告人庄禹晨犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2021年2月21日止。罚金人民币四千元，限判决生效后10日内向本院缴纳。）三十五、被公安机关依法扣押的各被告人的作案工具手机62部，依法没收，上缴国库；被告人洪浩然向公安机关退出的部分诈骗犯罪所得人民币二十七万一千六百九十一元七角八分，被告人黄晶晶向公安机关退出的部分诈骗犯罪所得人民币二万五千二百元，被告人雷梦文向公安机关退出的部分诈骗犯罪所得人民币二千元，被告人李梦迪向公安机关退出的部分诈骗犯罪所得人民币三万元，被告人潘雨龙向公安机关退出的部分诈骗犯罪所得人民币四千元、被告人谢瑞向公安机关退出的部分诈骗犯罪所得人民币五千元，被告人杨佳媚向公安机关退出的部分诈骗犯罪所得人民币一万五千元，被告人杨雅君向公安机关退出的部分诈骗犯罪所得人民币一万元，被告人周博帆向公安机关退出的部分诈骗犯罪所得人民币二万元，合计人民币三十八万二千八百九十一元七角八分，按比例发还相对应的被害人；在本院审理过程中，被告人赵亚琪退出的部分诈骗犯罪所得人民币二万元，被告人孙庆武退出的部分诈骗犯罪所得人民币二万元，被告人肖巧巧退出的部分诈骗犯罪所得人民币一万六千元，被告人房玉荣的退出部分诈骗犯罪所得人民币一万元，被告人叶慧君的退出部分诈骗犯罪所得人民币五千元，被告人胡为华退出的部分诈骗犯罪所得人民币三千六百元，被告人杨世英退出的部分诈骗犯罪所得人民币四千五百八十八元，被告人王明退出的部分诈骗犯罪所得人民币四万元，被告人刘佳妮退出的部分诈骗犯罪所得人民币九千二百元，被告人郭文怡退出的部分诈骗犯罪所得人民币四千元，被告人曾文柯退出的部分诈骗犯罪所得人民币三万元，被告人董倩倩退出的部分诈骗犯罪所得人民币七千七百元，被告人肖磊退出的部分诈骗犯罪所得人民币五万元，被告人陈美娜退出的部分诈骗犯罪所得人民币五千元，被告人赵宝退出的部分诈骗犯罪所得人民币二千二百元，被告人李想退出的部分诈骗犯罪所得人民币三千五百元，被告人李雪兵退出的部分诈骗犯罪所得人民币一万五千元，合计人民币二十四万五千七百八十八元，按比例发还相对应的被害人。对各被告人共同诈骗犯罪所得退赃不足部分继续依法追缴，发还相应被害人。被告人庄禹晨向本院退出的犯罪所得人民币九千五百四十元五角四分，依法没收，上缴国库。继续追缴被告人吴方亮犯罪所得人民币二十二万八千七百六十六元九角、被告人胡常锋犯罪所得人民币七万四千八百八十五元五角，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  郭晓萍审判员  顾 标审判员  彭 艳二〇二〇年十月二十六日书记员  陈虹宇附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议，人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。