山西省大同市平城区人民法院刑事判决书（2019）晋0213刑初389号公诉机关大同市平城区人民检察院。被告人王兴，男，1964年9月21日出生于大同市，汉族，高中文化，无业，住大同市。2014年12月因犯诈骗罪被大同市南郊区人民法院一审判处有期徒刑三年，2015年3月大同市中级人民法院二审维持原判，2017年4月20日减刑释放。因本案于2018年6月22日被大同市公安局城区分局刑事拘留，2018年7月4日被大同市平城区人民检察院批准逮捕，2018年7月5日被大同市公安局平城区分局执行逮捕。现羁押于大同市第一看守所。辩护人李善球，山西星瑞律师事务所律师。大同市平城区人民检察院以城检刑一刑诉〔2018〕385号起诉书指控被告人王兴犯诈骗、敲诈勒索罪，于2018年12月11日向本院提起公诉。本院一审于2019年6月26日作出（2018）晋0213刑初142号刑事判决后，被告人王兴提起上诉，大同市中级人民法院二审裁定发回重审。本院于2019年10月11日立案受理后，依法适用普通程序，另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。大同市平城区人民检察院指派检察员吴刚出庭支持公诉，被告人王兴及其辩护人李善球到庭参加诉讼。现已审理终结。大同市平城区人民检察院指控，1、2012年3月，被告人王兴以能承揽工程需要送好处费为由，骗取被害人郭某某7万元，至今未退还。2、2012年4月，被告人王兴以能承揽工程需要送好处费为由，骗取被害人侯某某11万元，至今未退还。3、2012年11月，被告人王兴以能购买廉价房需要送好处费为由，骗取被害人刘某某12万元，至今未退还。4、2017年6月，被告人王兴以被害人孙某某在大同市XX办担任主任期间涉嫌多项罪名，要向大同市纪检部门举报为由，索取被害人孙某某30万元及广州本田奥德赛汽车一辆（经认定，该车价值62703元）。针对指控事实，公诉机关向法庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人王兴以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计30万元，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任。同时，被告人王兴以非法占有为目的，对被害人实施威胁的方法，强行索取他人财物共计362703元，数额巨大，其行为应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。被告人王兴在刑罚执行完毕后，五年之内又犯新罪，系累犯，应当从重处罚。被告人王兴系一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人王兴对起诉书指控的事实和罪名全部有异议，认为其不构成敲诈勒索和诈骗犯罪；辩称指控的第一起是借款；第二起没有收过、借过对方钱，不存在诈骗事实；第三起以办理云冈建设工程拆迁房手续为由收过刘某某12万元，其有能力购买拆迁房手续，但没有承诺过用12万元买房，还了5000元，剩下的没有还；第四起收了钱和汽车，但那是孙某某欠自己的钱，不是敲诈勒索。其辩护人提出以下辩护意见，1、指控被告人王兴诈骗郭某某7万元证据不足，指控犯罪不能成立，该钱款应为借款，且通过杜某某归还了4万元；2、指控被告人王兴诈骗侯某某11万元仅有利害关系人的言词证据，没有其他证据印证，证据不足，指控犯罪不能成立；3、指控被告人王兴诈骗刘某某12万元证据不足，双方已达成还款协议，属于民事纠纷，指控犯罪不能成立；4、孙某某给被告人王兴的钱款及汽车属于还款，非敲诈勒索款，车是公开交付的，30万元是在公开场合谈的，不符合敲诈的特征；被告人王兴没有非法占有的目的，不构成敲诈勒索罪。针对以上辩护意见，辩护人向法庭出示了王兴与孙某某的通话录音、短信图片，欲证明王兴与孙某某之间存在经济纠纷，王兴向孙某某索要的是自己的钱，孙某某也同意支付。    经审理查明，（一）诈骗事实2012年11月18日，被告人王兴以能为被害人刘某某购买廉价房的名义骗取被害人刘某某人民币125000元，后于2013年退还被害人刘某某人民币5000元。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、被害人刘某某的陈述、辨认笔录，证实：2012年11月初，王兴得知刘某某没有房，就说12.5万元能在XX园买一个50平米左右的房子，刘某某说有时间去看看。11月10日左右，王兴开车带着刘某某去XX园看了房后就让刘某某去准备钱。11月18日晚上，刘某某在家中将12.5万元现金给了王兴，王兴给打了收条，并说过元旦的时候房子就拿到手了，否则就退钱。过了元旦，王兴让再等等。2012年底，刘某某和妻子找到王兴让其退钱，王兴说钱都给办事人了，给往回要，刘某某就回家等消息了，期间打王兴电话也不接，人也找不到。2013年1月20日，刘某某和妻子再次找王兴退钱，王兴让XXX村物业管理站站长杜某某作证，与刘某某签了一个还款协议，约定从签订协议起，每个月从XXX村物业管理站还款一万元左右，2013年底还清，当时在场的还有刘某某的妻子和程某某。2013年三、四月，刘某某在XXX村管理站找到王兴，王兴从物业管理站拿了5000元给了刘某某，还剩12万没有退。经辨认照片，刘某某指认出被告人王兴就是诈骗其办事款的人。2、证人程某某的证言，证实：程某某和刘某某、王兴都是战友，听刘某某说王兴答应给刘某某买房子，拿了刘某某12.5万元，后房子买不到了。2013年刘某某说在XX物业找到王兴了，让程某某过去，因王兴之前也借过程某某的钱，所以程某某就过去了。刘某某让王兴退还买房子的12.5万元，王兴说没钱，后提出给刘某某写个还款协议，承诺每月还一万元，到年底还清，写完后签了字就交给了刘某某，当时在场的还有刘某某的妻子和杜某某。3、证人张某某的证言、辨认笔录，证实：张某某是刘某某的妻子。2012年11月初，王兴对刘某某说可以买到廉价房，11月10日左右，王兴就开车带着刘某某去XX园看了房。回来后刘某某和张某某商量后决定给王兴12.5万元，让王兴在XX园给买一套50平米左右的房子。2012年11月18日晚上，王兴到刘某某的家中取走了12.5万元，给打了收条，说元旦的时候就能买下房。后房子没有买到，给王兴打电话不接，人也找不到。2012年年底，张某某和刘某某找到了王兴，让其退钱，王兴说钱给了办事人了，让回家等着。2013年1月20日，因等不到消息，张某某和刘某某又去找王兴，王兴让去XX物业公司见面。见面后，王兴说没钱，但因张某某夫妻二人不走，王兴就让XXX村物业管理站站长杜某某作证，签了一份还款协议，约定从签订协议起，每月从XXX村物业管理站还款1万元左右，2013年底还清。2013年三、四月，王兴在XXX村管理站还了5000元，后电话停机了，人也找不到了。经辨认照片，张某某指认出被告人王兴就是诈骗办事款的人。4、证人杜某某的证言，证实：2005年至2006年期间，王兴在大同市XX物业公司担任经理期间，杜某某在大同市XX物业公司下辖的XXX村管理站负责过一段时间。杜某某不认识刘某某，记不住王兴是否通过杜某某给过刘某某钱，王兴没有通过杜某某拿过XXX村管理站的钱。5、刘某某提供的收条、还款协议，证实：2012年11月18日，王兴收到刘某某12.5万元；2013年1月20日，王兴署名的还款协议中写到欠刘某某房款12.5万元，在2013年分批还完，每月大约还1万元，每月下旬去XXX村管理站找杜某某取钱。6、被告人王兴的供述，证实：王兴收过刘某某的钱，数额记不清了，当时有能力购买廉价房，在等机会，后事情没有办成，钱拿去做别的生意赔了，但写了还款协议，不是诈骗。综合分析上述证据：被害人的陈述、证人证言、收条、还款协议能够相互印证，证实被告人王兴以为被害人刘某某购买廉价房的名义骗取被害人钱款的事实。关于被告人王兴所提其有能力购买拆迁房手续的辩解，没有证据证实，不予采纳。双方虽就款项的退还达成了协议，但并不影响被告人王兴诈骗犯罪的成立，对被告人王兴及其辩护人所提已达成还款协议、不构成诈骗的辩解和辩护意见，不予采纳。（二）敲诈勒索事实    2017年5月至2018年1月，被告人王兴以向大同市纪检部门举报被害人孙某某在任职期间涉嫌多项罪名为由，先后向被害人孙某某索取钱款人民币30万元及广州本田奥德赛汽车1辆（经价格评估认定，该车价值人民币62703元）。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、被害人孙某某的报案材料及陈述，证实：孙某某1996年至2013年任大同市XXX办公室主任，其中1998年至2015年6月兼任XX局副局长。王兴于2000年左右给孙某某开了两年车，后王兴在大同市XXX发展中心所属的XX物业公司任经理，一直到2013年8月因诈骗被判了刑。2017年5月10日，孙某某接到王兴的电话说刑满释放了，向孙某某要96万元，孙某某说拿不出来。过了一、两天，王兴给孙某某打电话说不管孙某某有什么困难，钱必须拿出来，要是拿不出来，他不好过，孙某某也别想好活。2017年5月15日，王兴又给孙某某打电话要钱，孙某某说确实没钱，因王兴打电话干扰孙某某的生活，孙某某就把王兴电话拉黑了，王兴就不停的给孙某某发短信。2017年5月22日，王兴又给孙某某发短信要300万，说是不给就到大同市纪委举报孙某某，还要找社会渣子（地痞流氓）收拾孙某某。王兴给孙某某打电话用的号码是18613******和1523528****。因害怕王兴报复，2017年6月14日，孙某某委托朋友杜某某律师和XXX物业公司的经理任某某，在XX苑小区将一辆蓝色本田奥德赛车交给了王兴，王兴给打了收条。当天，王兴就给孙某某发短信说要是不给钱就去纪委举报孙某某，孙某某一直没有搭理。2017年8月中旬，孙某某接到大同市纪委的传唤才知道王兴到纪委举报孙某某拿钱帮忙揽工程，事儿没办成，钱也没有退。经纪委询问落实后，确实不存在王兴所说的事，纪委联系王兴，王兴也不接电话。2017年8月30日王兴又给孙某某发短信，说纪委找他核实孙某某的问题，向孙某某要钱，孙某某没搭理，王兴就通过尉某某和谢某某给孙某某带话，说要是不给钱，就拿着手里的资料去大同市纪委举报，就这样三番五次的一直拿到纪委举报的事威胁孙某某，一直到2018年1月26日，孙某某迫于心理压力和恐惧，委托朋友谢某某通过银行转账的方式分两笔给王兴转了30万元，王兴给打了收条。大概是2018年3月底，王兴又通过中间人尉某某和谢某某给孙某某带话，说要是不给他200万元，他还是找社会渣子收拾孙某某，而且还要去纪委举报孙某某。谢某某是孙某某的朋友，尉某某是孙某某以前的下属，是大同市XXX发展中心主任。直到现在，王兴还是隔三差五的发短信威胁孙某某，孙某某就报案了。孙某某没收过王兴的钱，不欠王兴钱，也没有委托王兴给别人送过钱。王兴提供的录音里的声音是孙某某的，在录音之前王兴已经开始对孙某某进行敲诈了，孙某某被逼的没办法了，就让王兴去XXX银行找“薛行长”帮忙要钱，孙某某有两个朋友2013年借给过“薛行长”200万元，这些钱和王兴没有关系，孙某某让王兴要钱就是为了敷衍王兴。孙某某通过王兴认识一个叫“王某”的人，2009年左右“王某”想搞房地产开发，向孙某某借钱，孙某某自己把从亲友处凑的100万元现金交给了“王某”，因“王某”联系不到了，王兴也知道这个事情，后王兴敲诈的时候，孙某某为了让王兴知道自己也很困难，就对王兴说他能要上就借给他，但这些钱和王兴没有关系。2、证人杜某某的证言，证实：杜某某和孙某某是朋友，王兴曾经当过孙某某的司机，2017年刚从监狱出来。杜某某听孙某某说王兴向孙某某借钱，孙某某不同意，王兴就一直给孙某某打骚扰电话、发短信威胁孙某某，杜某某看过王兴发给孙某某的短信，称要和监狱一块服刑出来的人、社会上的人找孙某某，向纪检委举报孙某某，他不好活孙某某也别好活之类的话。杜某某劝孙某某别给，但因王兴一直骚扰，孙某某还是决定给王兴一辆车。2017年6月14日，因孙某某不在大同，所以委托杜某某把一辆本田奥德赛轿车、行车本和钥匙在XX苑物业管理公司任某某的办公室交给了王兴，王兴给打了收条，内容大致是借到孙某某本田奥德赛轿车一辆，作价十万，2017年6月14日之后车辆的违章归王兴处理，之前的由孙某某负责。当时打条子的时候，杜某某问王兴，孙某某对其不错，为什么骚扰，王兴说刚从监狱出来，没钱活不下去，能借的都借了，孙某某是身边过得最好的，只能找孙某某。3、证人任某某的证言、辨认笔录，证实：任某某曾用名“任老三”，之前在房管局上班，王兴是房改办的，两人在一个部门，王兴也是孙某某的司机。2017年5月，孙某某给任某某打电话说王兴从监狱出来了，手头没钱，向孙某某要钱，当时孙某某在外地，手头也没钱，让任某某将一辆奥德赛汽车转交给王兴。不清楚孙某某为什么要给王兴一辆汽车，也不知道两人之间是否存在经济往来。2017年6月的一天，在XXX物业办公室和王兴商量好后，用奥德赛汽车顶了10万元，王兴给写了一张收条后就把车开走了，当时在场的还有孙某某请的一个杜律师。经辨认照片，任某某指认出被告人王兴就是开走奥德赛汽车的人。4、证人谢某某的证言、辨认笔录，证实：谢某某和孙某某是朋友，王兴之前是孙某某的司机。2017年12月底，孙某某向谢某某借钱，说王兴从监狱出来，向孙某某要96万元，如果不给钱就去纪委告孙某某，孙某某让谢某某劝劝王兴，说没那么多钱，能不能少要点，王兴说至少也得60万。三、四天后，尉某某带着王兴去了谢某某的办事处，谈完后说给30万元就不告了。2018年1月24日王兴到谢某某的办事处打了借条，内容为借孙某某30万元。1月26日，谢某某用手机银行分别给王兴转了20万、10万，后孙某某归还了这笔钱。2018年3月中旬，王兴给孙某某打电话、发短信不回，就找谢某某和尉某某给孙某某传话，说要200万就不告了，如果不给就要去纪委告，谢转告孙某某后，孙某某让谢等人再劝劝，后王兴说最少也要190万元，谢等人和王兴谈不成就不管了，谢不知道孙某某给王兴汽车的事情。经辨认照片，谢某某指认出被告人王兴就是2018年3月中旬敲诈孙某某的人。5、证人尉某某的证言、辨认笔录，证实：尉某某是大同市XXX发展中心的主任，孙某某退休前是尉某某的上级领导，是原XX副局长、XX办主任。2002年至2005年，王兴给孙某某当司机，后到了XX物业公司当经理，再后来因为诈骗被拘留了，现在无业。2017年五、六月，孙某某把尉某某、任某某等四人叫在一起说王兴敲诈他96万元，想让尉某某等人劝解，当时四人都说不合适，让他们两人自己沟通。2017年底，王兴让尉某某给安排工作，但因为身体原因不能去上班，尉某某当时就拒绝了，王兴就对尉某某说想向孙某某要钱，说是孙某某欠他的钱，但没有具体说是什么钱，但孙某某已经把王兴的手机号拉黑了，所以王兴就想让尉某某转达，当时尉某某同意了，当天下午就告诉了孙某某，孙某某不在大同，就让尉某某转告王兴与孙某某的朋友谢某某联系商量。后尉某某就联系王兴和谢某某见面，每次王兴都是向孙某某要钱。2018年1月底谢某某替孙某某给了王兴30万元，并说先给30万，其他的过完年再说，王兴当时同意了，并给打了收条。过完年后，王兴继续和尉某某联系，继续向孙某某要钱。等孙某某回了大同，和王兴见了面，谈的基本上也是要钱的事，最后双方不欢而散了。后王兴向尉某某和谢某某说要向孙某某要190万，二人告诉了孙某某。2018年6月21日孙某某让尉某某约王兴见面，但尉某某没有去，不知道有没有要走钱，也不知道王兴为什么向孙某某要190万元。经辨认照片，尉某某指认出被告人王兴就是2018年3月中旬敲诈孙某某的人。6、短信记录截图，证实：XXXXXXXXX的号码于2017年多次给孙某某发送短信，其中2017年5月12日的短信显示“因有棘手的债务需要处理，向孙某某借款96万元，计划2-3年归还”；5月19日短信显示“现在官员都是终身责任制，好几个人要孙某某的材料，到时候怕是赔了夫人又折兵”；5月20日的短信显示“已经给你写好材料，你将面临贪污受贿罪、巨额财产来源不明罪、滥用职权罪、与他人通奸罪等多项罪名，我把这些东西交给别人，你想想后果会怎样，我已经仁至义尽，你逼得我没有退路”；5月22日的短信显示“可以拖，但必须付出拖的代价，现在没有300万不行，已经将你的情况讲了，不要以为你这次能过关”；5月24日的短信显示“二天时间，没有回复就不要找我了，有人会找你，你看看后果”；8月30日的短信显示“纪委又找我核实你的问题，我正在补充材料等”等等。7、收条、借条、王兴的建设银行账户明细清单，证实：2017年6月14日，王兴收到孙某某本田奥德赛轿车一辆（车辆识别号为XXXXXXXXXXX）、行车本一个、钥匙一把，作价10万元；2018年1月24日，王兴借到孙某某30万元；户名为王兴的中国建设银行账户于2018年1月26日分别转账存入20万元、10万元。8、山西天必诚价格评估有限公司出具的价格评估意见书，证实：车辆识别号为XXXXXXXXXXX的广汽本田奥德赛小型普通客车的价格为人民币62703元。9、被告人王兴的供述，证实：王兴给孙某某当了七、八年司机，王兴刚从监狱出来时，问孙某某能不能借给自己点钱，孙某某没有回信息，电话也打不通。2008年至2012年期间，孙某某欠了王兴100多万元，没有写过凭据，但有通话录音。后王兴就向孙某某要欠的钱，给孙某某打了两次电话后就被拉黑了，后来又多次用XXXXXXXXXXX的号码给孙某某发短信，目的是要回孙某某多年欠自己的钱，并让孙某某在工作手续上给自己个交代。开始发短信是让孙某某给96万元，后来给孙某某发过如果不给钱，就让纪检委找他，意思是让纪检委替自己要钱，没有别的意思，短信具体内容记不住了，以两人的短信聊天记录为准。2017年10月，“任老三”说让王兴先开着孙某某的一辆本田奥德赛汽车，去XX苑小区物业楼下取上车后，“任老三”让王兴给孙某某写了一张收条，内容为本田奥德赛车作价10万元，写了过户时间和处理违章的情况，之后就把车开走了。2017年12月孙某某通过谢某某给王兴的银行卡打了30万元，给钱是谢某某和尉某某一起去的，说孙某某没有96万元，先还30万元，当时谢某某还说孙某某已经答应从2018年1月开始，每月给王兴从谢某某处开4000元工资，谢某某说孙某某还要带着王兴干工程，王兴答应了谢某某。谢某某让王兴给写一张借条，内容为“今借到孙某某人民币三十万元”，当时是谢某某和尉某某让写的，尉某某担保说肯定没问题，主要是给孙某某交代，王兴当时也没多想，觉得无所谓，就写了借条。30万元还杜某某了，奥德赛车留了一个月，后在车管所旁边的二手市场以25000元的价格卖了。后王兴找谢某某和尉某某说每月开4000元工资的事，两人都说孙某某不管了，以后也不给开工资。王兴后来又给孙某某发过短信，具体内容记不住了，大体意思就是孙有难的时候自己帮过他，现在自己有难了希望孙能帮助自己，但孙某某一直没有回过信息。后来又见过一次面，孙某某答应再给60万元，王兴没答应，孙某某没有表态就走了。通过律师提供给法庭的录音是王兴和孙某某之间的对话，一段是2010年左右的夏天，孙某某让王兴准备100万元现金在XXX酒店给了一个叫“王某”的男子，钱是王兴家里的，孙某某和“王某”都没有给王兴书写收据或其他书面的凭证，当时孙某某也没说因为什么给钱，王兴也没有问，现因孙某某无法要回钱，故无法还王兴钱。另一段是XXX银行的“薛行长”欠孙某某钱，孙某某让王兴一起去要钱，要的时候谎称借给“薛行长”的钱中有100万元是王兴的，但王兴没有和孙某某一起去。王兴和“薛行长”没有经济纠纷。    10、到案经过，证实：2018年6月21日，被告人王兴被传唤至大同市公安局平城区分局刑事侦查大队二中队接受讯问。11、大同市XX物业管理有限责任公司出具的情况说明，证实：王兴从2002年底至2014年期间在大同市XX物业担任经理，大同市XX物业下属的XXX村小区物业管理站一直由王兴管理，后期委托杜某某管理。在王兴和杜某某管理期间，XXX村所有资金及账目均未向该公司移交，现账目去向不明。12、扣押物品清单，证实：公安机关从被告人王兴处扣押了黑色OPPO手机1部、现金人民币263元。13、大同市中级人民法院刑事裁定书、释放证明书，证实：2015年3月18日大同市中级人民法院二审裁定维持大同市南郊区人民法院于2014年12月17日作出的（2014）南刑初字第149号一审刑事判决，以诈骗罪判处被告人王兴有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元，2017年4月20日减刑释放。14、人口基本信息、网上比对工作记录、现场检测报告，证实：被告人王兴的身份情况，非网上在逃人员、非吸毒人员、有犯罪前科。综合分析上述证据：被害人的陈述、证人证言、短信记录截图、收条、借条、银行明细清单等证据能够相互印证，证实被告人王兴以向纪检部门举报被害人在任期内涉嫌多项罪名为由，向被害人索取财物的事实。被告人王兴及其辩护人向法庭出示的王兴与孙某某的通话录音、短信图片，不能证明辩护人欲证明的问题，故对该组证据不予采纳；对被告人王兴及其辩护人所提不构成敲诈勒索的辩解和辩护意见，不予采纳。    另公诉机关针对指控的第一起事实，向法庭出示了以下证据：1、被害人郭某某的报案及陈述、辨认笔录，证实：郭某某与王兴是战友。2012年春，郭某某和王兴闲聊中说起想要揽点活，王兴说有关系可以帮忙揽上工程，但需要一笔好处费，郭某某同意后，王兴就开始操作此事。当时王兴不停地打电话向郭某某要钱，说揽工程需要费用。2012年3月以后，具体时间记不住了，郭某某开始陆续给王兴办事款。第一次在XXX医院门前给了王兴办事款5万元，第二次在XXX酒店门前给了王兴办事款1万元，第三次在XXX厂附近一家洗浴中心门前给了王兴办事款2万元，第四次在XXX医院门前给了王兴办事款5万元，一共给了13万元。直到2012年冬天，工程一直没有消息，郭某某就向王兴要钱，王兴就委托战友杜某某分两次给了郭某某3万元。2012年11月29日，郭某某找到王兴，王兴说办事花了一部分费用，就给打了一张7万元的借条，郭某某与王兴之间没有经济纠纷，借条中的“郭某甲”是王兴打条子时把名字写错了。经辨认照片，郭某某指认出被告人王兴就是诈骗其办事款的人。2、借条，证实：2012年11月29日，王兴借郭某甲7万元。3、证人杜某某的证言，证实：杜某某和王兴、郭某某是战友，杜某某听王兴说其借了郭某某7万元，具体什么钱不清楚。五、六年前，王兴因有急事，就委托杜某某在XXX村物业办公室一次性给了郭某某4万元现金。4、被告人王兴的供述，证实：因为做生意共借了郭某某7万元，当时就给写了7万元的借条。王兴没有承诺给郭某某承揽原XXX电器城工地挖地基工程。记不清楚什么时候，王兴给了杜某某4万元现金，让杜某某帮忙还给郭某某，对方收钱后没有写收条。    综合分析上述证据：被害人的陈述和被告人的供述相互矛盾，借条上亦没有注明款项的具体用途，现有证据未能达到刑法要求的证据确实充分的证明标准，不足以证实被告人王兴以揽工程的名义骗取郭某某钱款的事实；公诉机关该部分指控内容不成立。公诉机关针对指控的第二起事实，向法庭出示了以下证据：1、报案人侯某某的报案材料及陈述，证实：王兴是XX物业公司的经理，也是当时大同市XX局副局长兼XX办主任孙某某的司机，侯某某是XX小区物业管理站的主任，二人是上下级关系。2012年3月左右，王兴说其负责XX苑小区的消防工程，能通过孙某某给侯某某揽到XX苑小区十栋楼的消防工程，一共10万元。当时侯某某是给战友郭某甲牵线的，郭某甲答应事成后给侯某某好处。后侯某某和郭某甲请王兴吃了四、五次饭，期间说请孙某某过来谈谈XX苑消防工程的事，王兴说孙某某很忙，他就可以给办理此事，并告诉侯某某和郭某甲回家等消息。2012年4月21日9时，王兴给侯某某打电话，说要给孙某某送礼，问侯某某钱有没有准备好。侯某某给郭某甲打电话说了此事，郭某甲就从银行取了10万元现金，侯某某让王兴到XX小区物业管理站取钱。10点左右，王兴开着白色捷达车到了XX小区物业管理站门口，侯某某当时让王兴打收条，郭某甲说王兴是侯某某的上级，又在太原当过武警，就不用打收条了。侯某某就把十万元现金给了王兴，当时在场的还有XX园的保安蔺某某。给了钱后，王兴就让等着，等了将近三个月仍没有消息，郭某甲看到XX苑的消防工程让别人做了。侯某某和郭某甲就让王兴退钱，王兴说十万元已经给了孙某某了，让孙某某再给揽别的工程。2012年5月初，侯某某想让王兴帮忙在XX花园调整一个好楼层。王兴说给2万元给办此事，调到三层或四层。当天下午，侯某某在XX园物业管理站门口，在王兴的车上给了王兴2万元现金，然后就没有消息了，打电话也不接。2012年9月，侯某某找到王兴说不需要调整楼层了，让王兴退钱，王兴让侯某某到XXX村物业管理站找杜某某，先取一万元，过段时间再给一万。后侯某某要了多次才要了一万元，还给杜某某打了收条。......（补充陈述：）郭某甲从银行取了10万元钱后，侯某某和郭某甲一起到XX小区东区门口，在王兴的捷达车上，将10万元钱给的王兴，侯某某和郭某甲上王兴的车给的钱，当时侯某某和郭某甲拿钱在XX小区东区门口等王兴时，门口保安看见郭某甲手里拿着钱，之后王兴开车过来时，保安看见侯某某和郭某甲上了王兴的车。保安叫蔺某某。2、被害人郭某甲的陈述、辨认笔录，证实：郭某甲是做消防工程的，2012年战友侯某某说XX局孙某某局长的司机王兴能给揽下大同市XX苑小区的消防工程，郭某甲和侯某某就请王兴吃了几次饭谈揽工程的事，王兴说XX苑有十栋楼，一栋1万元，一共10万元的好处费。2012年4月，郭某甲取了10万元现金到大同市XX小区物业管理站找侯某某，侯某某联系王兴过去取钱，王兴在XX小区物业管理站将10万元取走了，但办消防工程的事一拖再拖，后说工程办不了了，说给退钱，但也一直没有退。......（补充陈述：）郭某甲从银行取了10万元，给了王兴，在大同市XX小区东区门口，王兴的捷达车里面给的，郭某甲、侯某某和王兴三个人在车里。经辨认照片，郭某甲指认出王兴就是诈骗其办事款的人。3、证人蔺某某的证言、辨认笔录，证实：蔺某某在XX园干保安工作，侯某某是XX小区物业的经理，王兴是蔺某某的上级领导。大约2012年4月的一天，侯某某在XX小区坐着，后接到王兴的电话，让侯某某把给领导的10万元好处费准备好。侯某某接着就给郭某甲打电话，说王兴一会过来取钱，让郭某甲将钱准备好。大约10多分钟，郭某甲开车到了XX小区，蔺某某看到郭某甲手里拿着一个装有10万元现金的白色袋子，进了侯某某的办公室。蔺某某也跟着进去了，问侯某某拿那么多钱干嘛，侯某某说办事呢，别的不要问了，就让蔺某某在外面等王兴。不多时，王兴开着白色捷达车过来了，郭某甲和侯某某就上了王兴的车。一会侯某某摇下车窗让蔺某某准备纸笔，但郭某甲说不用准备了。王兴走后，郭某甲和侯某某的手里都没有拿袋子，蔺某某想10万元应该是给王兴了，但不知道钱用来干什么。2012年6月左右的一天，王兴到了XX小区，侯某某问王兴调房的事情，王兴说需要2万元，让侯某某一两天给准备好。......（补充陈述：）蔺某某从保安室出来，看见侯某某和郭某甲在门口站着，蔺某某看到郭某甲手里拿了一个白色透明塑料袋子，里面放着厚厚的、红红的很多钱，蔺某某就问侯某某你们这是干什么呢，侯某某说你别管，蔺某某就回保安室坐着去了，之后蔺某某看见王兴开车来了，王兴下车后带侯某某和郭某甲就上了王兴的车，没一会儿蔺某某看见侯某某和郭某甲从王兴的车上下来了，下车时郭某甲手里装钱的塑料袋子就没有了，之后王兴开车走了。经辨认照片，蔺某某指认出王兴就是诈骗郭某甲办事款的人。4、被告人王兴的供述，证实：王兴和侯某某没有任何关系，没有收过和借过侯某某的钱，侯某某也没有找王兴承揽工程和调整拆迁房楼层。综合分析上述证据：被害人的陈述与被告人的供述相互矛盾，证人的相关陈述前后并不一致，现有证据未能达到刑法要求的证据确实充分的证明标准，不足以证实被告人王兴骗取郭某甲和侯某某钱款的事实；公诉机关该部分指控内容不成立。本院认为，被告人王兴以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人钱财12万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人王兴以非法占有为目的，采取威胁的方式，索取他人财物，价值362703元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名均成立，但指控诈骗郭某某、侯某某的证据不足，不予支持；对被告人王兴及其辩护人的相关辩解和辩护意见予以采纳。被告人王兴因前罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。被告人王兴犯数罪，应予数罪并罚。被告人王兴诈骗、敲诈勒索被害人的钱款应责令其退赔。公安机关扣押的物品，应由扣押机关依法处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十四条、第六十五条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人王兴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九年十个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月22日起至2031年6月21日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人王兴退赔被害人刘某某人民币120000元、退赔被害人孙某某人民币362703元。（本判决生效之日起十日内退赔。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。                         审  判  长    周立雄人民陪审员    程冰晶                           人民陪审员    张素琴                           二〇二〇年十月三十日                            书  记  员    马晓娟李  甜