广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0104刑初1329号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人叶**，男，1987年7月12日出生，汉族，文化程度初中，户籍地重庆市荣昌区，住深圳市光明区。因本案于2019年1月11日被刑事拘留，2019年2月2日被逮捕。现被押于广州市越秀区看守所。辩护人刘显仲，重庆山语律师事务所律师。被告人叶凤，女，1990年4月14日出生，汉族，文化程度大专，户籍地重庆市荣昌区，住重庆市荣昌区。因本案于2019年1月26日被广州市公安局越秀区分局取保候审，2019年11月18日被本院取保候审。辩护人杨家发，广东广和律师事务所律师。被告人成斐，男，1992年5月11日出生，汉族，文化程度大专，户籍地湖南省常德市鼎城区，住广东省广州市天河区。因本案于2019年1月9日被羁押，次日被刑事拘留，2019年2月2日被逮捕。现被押于广州市越秀区看守所。辩护人陈海波、卢君萍，广东雄宇律师事务所律师、实习人员。广东省广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉〔2019〕1242号起诉书指控被告人叶**、叶凤、成斐犯诈骗罪，以普通程序向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员黄作深、骆婷婷出庭支持公诉，被告人叶**及其辩护人刘显仲、被告人叶凤及其辩护人杨家发、被告人成斐及其辩护人陈海波到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市越秀区人民检察院指控，2018年至2019年1月间，被告人叶**先后购买或租赁了盛大环球、鸿海国际、华某国际、融汇财通、深圳信达创富、中凯国际、唯亚环球、中保国际等多个平台，绑定其个人控制的银行账户，并向他人提供二级代理账号，通过发展代理商吸引客户投资平台。同时，被告人叶**为代理商开通控制输赢的权限，伙同代理商以控制输赢或者拒绝提现的方式，将客户投资金额按比例扣除平台费用后转入代理商账户，共同骗取客户投资款。期间，被告人叶**指使被告人叶凤负责帮代理商开通权限及管理平台资金，并发展被告人成斐及同案人李某(已起诉)、王某2（已起诉）、刘某3（另案处理）、刘某4（另案处理）等人作为其下级代理商。2018年6月至2019年2月，同案人李某、王某2招聘同案人陈某2、严某、劳某、吴浙梅、涂悦（均已起诉）作为业务员，共同在租赁的广州市天河区北环路50号（中链电商谷）303房利用微信从事上述平台诈骗活动。七人通过在朋友圈发布虚假的平台投资盈利图片，以小额投资获利后、让客户成功提取部分资金，以及冒充平台黑客指导操作等方式吸引客户大额充值，之后采用控制输赢或拒绝提现的方法，骗取了居住在本市越秀区的被害人谭某1人民币35700元、杨某康人民币34000元、方某鹤人民币4648元、蒲某人民币12000元，合计人民币86348元。经审计，叶**、叶凤使用的银行账户在2018年11月5日至2019年1月4日间，支某1等7人人民币332095元。2018年11月至2018年12月25日间，被告人成斐利用微信从事上述平台诈骗活动，骗取了被害人卫某虎人民币114600元、郑某芳人民币67098元、徐某相人民币32000元、张某军人民币5000元、桂某晶人民币49000元、刘某杰人民币2000元，合计人民币269698元。经审计，叶**、叶凤使用的银行账户在2018年10月22日至2019年1月9日间，支某2人民币622362元。2018年10月始，同案人刘某3、刘某4利用微信从事上述平台诈骗活动。2018年11月2日至2018年11月5日，同案人刘某4使用上述方法骗取了被害人梅某1人民币26000元。经审计，叶**、叶凤使用的银行账户在2018年10月22日至2018年12月20日间，支某3人民币38028元，支某4人民币21543元。2018年8月17日至2018年12月27日间，被告人叶**伙同他人利用微信从事上述平台诈骗活动，骗取了被害人胡某1人民币11000元、王某敢人民币2000元、梁某玉人民币6000元、杜某国50000元、沈某明人民币13250元、陈某芬人民币4400.02元、刘某斌人民币33271元、卢某杰人民币2500元，合计人民币122421.02元。2019年1月11日，被告人叶**在深圳市光明区被公安人员抓获归案。2019年1月26日，被告人叶凤在重庆市荣昌区西大街131号西城峰3单元804房被公安人员抓获归案。2019年1月9日，被告人成斐在广州市天河区车陂明豪一街16号富丽公寓306房被公安人员抓获归案。公诉机关随案提供了相关的证据。认定被告人叶**、叶凤、成斐无视国家法律，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人叶凤、成斐归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人叶**、成斐在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人叶凤在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。提请本院依法判处。被告人叶**对公诉机关指控的行为不持异议，辩称其行为构成诈骗罪还是非法经营罪由法庭定。被告人叶**的辩护人对公诉机关指控被告人叶**的事实不持异议，辩称被告人叶**主观上没有非法占有的故意，其目的是为了收取使用费；客户来自代理商，其跟客户没有资金的沟通，其只能通过平台账号了解谁的客户充值，其是为了留住客户，才按照代理商的指示给他们开通单控的权限，其对代理商的诈骗行为不知情，故其行为构成非法经营罪，希望法庭考虑到被告人叶**法律意识淡薄，且认罪认罚，如实供述其犯罪行为，且有两个未成年子女需要抚养，本案社会危害性较小，对其减轻或从轻处罚。被告人叶凤对公诉机关指控其行为构成诈骗罪的事实及罪名均不持异议，认罪认罚，希望法庭对其从轻处罚。被告人叶凤的辩护人对公诉机关指控其行为构成诈骗罪不持异议，希望法庭考虑到被告人是从犯，案发后积极退赃，已经被公安机关冻结102000元，正在抚育幼儿，是初犯，对其从轻处罚并适用缓刑。被告人成斐对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，认罪认罚，并称其有协助公安机关抓获其他犯罪分子，有立功行为，希望法庭对其从轻处罚。被告人成斐的辩护人对公诉机关指控其行为构成诈骗罪不持异议，辩称本案平台是叶**提供，成斐仅联系客户，且客户充值资金直接进入平台，且平台具有控制输赢的权限，其只起到招揽客户的作用，故其是从犯，希望法庭考虑到成斐有立功表现，认罪认罚，是初犯、从犯，对其从轻、减轻处罚。经审理查明，2018年至2019年1月间，被告人叶**先后购买或租赁了盛大环球、鸿海国际、华某国际、融汇财通、深圳信达创富、中凯国际、唯亚环球、中保国际等多个平台，绑定其个人控制的银行账户，并向他人提供二级代理账号，通过发展代理商吸引客户投资平台。同时，被告人叶**为代理商开通控制输赢的权限，伙同代理商以控制输赢或者拒绝提现的方式，将客户投资金额按比例扣除平台费用后转入代理商账户，共同骗取客户投资款。期间，被告人叶**指使被告人叶凤负责帮代理商开通权限及管理平台资金，并发展被告人成斐及同案人李某(已起诉)、王某2（已起诉）、刘某3（另案处理）、刘某4（另案处理）等人作为其下级代理商。2018年6月至2019年2月，同案人李某、王某2招聘同案人陈某2、严某、劳某、吴浙梅、涂悦作为业务员，共同在租赁的广州市天河区北环路50号（中链电商谷）303房利用微信从事上述平台诈骗活动。七人通过在朋友圈发布虚假的平台投资盈利图片，以小额投资获利后、让客户成功提取部分资金，以及冒充平台黑客指导操作等方式吸引客户大额充值，之后采用控制输赢或拒绝提现的方法，骗取了居住在本市越秀区的被害人谭某2人民币35700元、杨某人民币34000元、方某人民币4648元、蒲某人民币12000元，合计人民币86348元。另外经审计，叶**、叶凤使用的银行账户在2018年11月5日至2019年1月4日间，支某1等7人人民币332095元。2018年11月至2018年12月25日间，被告人成斐利用微信从事上述平台诈骗活动，骗取了被害人卫某人民币114600元、郑某人民币67098元、徐某人民币32000元、张某1人民币5000元、桂某人民币49000元、刘某1人民币2000元，合计人民币269698元。经审计，叶**、叶凤使用的银行账户在2018年10月22日至2019年1月9日间，支某2人民币622362元。2018年10月始，同案人刘某3、刘某4利用微信从事上述平台诈骗活动。2018年11月2日至2018年11月5日，同案人刘某4使用上述方法骗取了被害人梅某2人民币26000元。经审计，叶**、叶凤使用的银行账户在2018年10月22日至2018年12月20日间，支某3人民币38028元，支某4人民币21543元。2018年8月17日至2018年12月27日间，被告人叶**伙同他人利用微信从事上述平台诈骗活动，骗取了被害人胡某2人民币11000元、王某1人民币2000元、梁某人民币6000元、杜某50000元、沈某人民币13250元、陈某1人民币4400.02元、刘某2人民币33271元、卢某人民币2500元，合计人民币122421.02元。公安机关经侦查，于2019年1月11日，在深圳市光明区被将被告人叶**抓获归案。2019年1月26日，被告人叶凤在重庆市荣昌区西大街131号西城峰3单元804房被公安人员抓获归案。2019年1月9日，被告人成斐在广州市天河区车陂明豪一街16号富丽公寓306房被公安人员抓获归案。上述事实，有公诉机关及辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明，其中有：缴获的物品照片，案发现场的照片，公安机关出具的受案登记表、抓获经过，广州市公安局越秀区分局六榕派出所出具的附案说明，广州市公安局越秀区分局出具的扣押清单、扣押决定书，微信资料及手机微信聊天记录，相关的微信支付记录及银行账户交易明细，支付宝交易明细，银行账户交易明细，电话通话清单，微信聊天中的盛大环球的数据图，被告人的户籍材料，现场勘验检查工作记录，电子数据检查工作记录，证人张某2的证言，被害人谭某2、杨某、方某、蒲某、卫某、郑某、徐某、张某1、桂某、刘某1、梅某2、胡某2、王某1、梁某、卢某、刘某2、陈某1、沈某、杜某的陈述，同案人李某的供述及辨认照片记录，同案人王某2、刘某3、刘某4的供述，被告人叶**、叶凤、成斐的供述及广州市大同会计师事务所有限公司出具的大同鉴证字【2019】175号司法会计鉴定意见等证据证实，足以认定。关于被告人叶**及其辩护人所提本案罪名是非法经营罪的意见，经查，被告人叶**控制的投资平台是可以控制输赢，而被告人叶**是通过控制输赢的形式骗取被害人财物，故其行为应以诈骗罪处罚，故被告人叶**及其辩护人的相关意见本院不予采纳。关于被告人成斐所提其有协助公安机关抓获其他犯罪分子，有立功行为的意见，经查，公安机关出具的证明没有证实被告人成斐所提其有协助公安机关抓获其他犯罪分子的行为，故被告人成斐及其辩护人的相关意见本院不予采纳。关于被告人成斐的辩护人所提在共同犯罪中，被告人成斐是从犯的意见，经查，在共同犯罪中，被告人成斐是自己负责利用被告人叶**提供的平台诈骗被害人财物，而且分得大部分赃款，其在共同犯罪中不属于起次要、辅助作用，故辩护人的相关意见本院不予采纳。本院认为，根据查明的事实和证据，被告人叶**、叶凤、成斐结伙无视国家法律，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。被告人叶**、叶凤、成斐归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。在共同犯罪中，被告人叶**、成斐起主要作用，是主犯，被告人叶凤起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。综合对被告人叶**、叶凤、成斐的犯罪事实、情节、认罪态度等，依法对被告人叶**、成斐从轻处罚，对被告人叶凤减轻处罚。公诉机关建议判处被告人叶**有期徒刑十年至十二年，判处被告人成斐有期徒刑十年至十一年，判处被告人叶凤有期徒刑三年，并适用缓刑的量刑建议适当，予以采纳。辩护人的相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人叶**犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2030年1月10日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内一次向本院缴纳）。二、被告人成斐犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2029年1月8日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内一次向本院缴纳）。三、被告人叶凤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳）。四、责令被告人叶**、叶凤、成斐于本判决发生法律效力之次日起十日内退赔违法所269698元给被害人。（其中被害人卫某114600元、被害人郑某67098元、被害人徐某32000元、被害人张某15000元、被害人桂某49000元、被害人刘某12000元）。上述款项可从被告人叶凤的中国建设银行账户（账户号码为62×××66）内的102000元执行。五、责令被告人叶**、叶凤于本判决发生法律效力之次日起十日内退赔违法所得122421.02元给被害人（其中被害人胡某211000元、被害人王某12000元、被害人梁某6000元、被害人杜某50000元、被害人沈某13250元、被害人陈某14400.02元、被害人刘某233271元、被害人卢某2500元）。上述款项可从被告人叶凤的中国建设银行账户（账户号码为62×××66）内的102000元执行。六、缴获的6部手机、1台电脑主机及1张银行卡予以没收（由广州市公安局越秀区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梁国强人民陪审员  梁慧文人民陪审员  谭海山二〇二〇年十月三十日书 记 员  罗 涛法庭记录刘恩铭