浙江省嵊州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0683刑初302号 公诉机关浙江省嵊州市人民检察院。 被告人潘某1（绰号“老跷”），男，1976年12月18日出生，汉族，初中文化，住嵊州市。2004年2月3日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年；2005年2月3日因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑三年三个月，连同原犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑三年十个月，于2007年7月8日刑满释放。因本案诈骗一节于2016年6月11日被刑事拘留，同年7月17日被取保候审，同年10月28日被解除取保候审。因本案于2019年9月19日被嵊州市公安局刑事拘留，同年10月22日被依法逮捕，经嵊州市人民检察院决定于2020年7月7日变更为取保候审。 辩护人杨吉，北京京师（杭州）律师事务所律师。 被告人竺云东（绰号“蓝毛”），男，1996年1月2日出生，汉族，初中文化，无业，住嵊州市，因本案于2019年9月19日被嵊州市公安局刑事拘留，同年10月22日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 辩护人裘沙泓，浙江三惟律师事务所律师，嵊州市法律援助中心指派。 被告人陈孝军，男，1977年12月17日出生，汉族，大专文化，无业，住浙江省嵊州市，因本案于2019年9月19日被嵊州市公安局刑事拘留，同年10月22日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 辩护人过学超，浙江计然律师事务所律师。 被告人陈剑波，男，1989年5月26日出生，汉族，初中文化，无业，住嵊州市。2009年3月31日因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪被绍兴市中级人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，于2016年12月5日刑满释放；2018年4月18日因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑一年八个月，连同原判决定执行有期徒刑一年八个月，剥夺政治权利一年零二日，于2019年8月3日刑满释放。因本案于2019年9月19日被嵊州市公安局刑事拘留，同年10月22日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 辩护人王燕萍，浙江世纪方正律师事务所律师，嵊州市法律援助中心指派。 被告人黄鲜波，男，1992年4月12日出生，苗族，初中文化，无业，住贵州省水城县。2009年10月13日因盗窃被嵊州市公安局行政拘留十二日；2010年12月20日因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑一年；2012年9月28日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年；2017年10月31日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年，2018年6月9日刑满释放。因本案于2019年9月19日被嵊州市公安局刑事拘留，同年10月22日被依法逮捕，经本院决定于2020年9月18日变更为取保候审。 辩护人仇海君，浙江世纪方正律师事务所律师，嵊州市法律援助中心指派。 被告人魏兵，男，1992年1月27日出生，汉族，初中文化，无业，住嵊州市。2008年10月27日因非法携带管制刀具被嵊州市公安局行政拘留七日；2009年5月15日因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑一年三个月；2011年1月18日因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑四年二个月；2016年4月25日因犯强奸罪被本院判处有期徒刑二年十一个月，于2018年11月12日刑满释放。因本案于2019年9月19日被嵊州市公安局刑事拘留，同年10月22日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 辩护人蔡柏顺，浙江世纪方正律师事务所律师，嵊州市法律援助中心指派。 被告人王睿，男，1997年3月6日出生，汉族，初中文化，无业，住嵊州市。2015年4月10日因吸毒被嵊州市公安局行政拘留十三日；2015年7月27日因犯容留他人吸毒罪被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期自2015年8月11日起至2016年8月10日止。因本案于2019年9月19日被嵊州市公安局刑事拘留，同年10月22日被依法逮捕，经本院决定于2020年9月18日变更为取保候审。 辩护人李毅明，浙江世纪方正律师事务所律师，嵊州市法律援助中心指派。 被告人竺棋雷（绰号“大大”），男，1991年10月5日出生，汉族，初中文化，无业，住嵊州市。因本案于2019年9月19日被嵊州市公安局刑事拘留，同年10月22日被依法逮捕，经嵊州市人民检察院决定于2020年7月18日变更为取保候审。 辩护人王斌育，浙江世纪方正律师事务所律师，嵊州市法律援助中心指派。 浙江省嵊州市人民检察院以嵊检一部刑诉〔2020〕181号起诉书指控被告人潘某1犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、行贿罪，被告人陈孝军、竺云东犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人陈剑波、魏兵、王睿、竺棋雷犯寻衅滋事罪，被告人黄鲜波犯非法拘禁罪，于2020年7月19日向本院提起公诉。2020年9月7日，浙江省嵊州市人民检察院以嵊检一部刑补诉〔2020〕1号补充起诉决定书补充起诉，指控被告人潘某1犯诈骗罪、对有影响力的人行贿罪。本院于2020年7月21日立案，依法组成合议庭，于同年9月3日转为普通程序，公开开庭审理了本案。浙江省嵊州市人民检察院指派副检察长郑哲出庭支持公诉，上列各被告人、辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省嵊州市人民检察院指控： 1997年至2000年间，被告人潘某1以动辄得咎、无事生非，随意殴打、追逐、恐吓他人的方式为非作歹、寻衅滋事。 2008年至2013年期间，被告人潘某1在犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪刑满释放后，以嵊州市黄泽镇家园村为活动中心，纠集社会闲散人员、刑满释放人员等，采用暴力或“软暴力”相结合的方式，多次实施敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，逐步积累经济资源、扩大社会影响力，开始形成以潘某1为首的恶势力犯罪团伙。 2013年以来，被告人潘某1利用黄泽镇家园村村级换届选举之机，以买票贿选、纠集社会闲散人员巡逻造势、看守投票点等操纵破坏基层选举的方式当选该行政村村主任。后则以黄泽镇家园村为恶势力犯罪集团的据点，纠集社会闲散人员、刑满释放人员等，对内则继续把持基层政权、操纵基层换届选举，垄断家园村周边农村基础建设工程项目、称霸一方、欺压百姓；对外则通过行贿等手段，向黄泽镇时任人武部部长金某、时任人大主席赵某2寻求保护伞，采用暴力或者“软暴力”方式非法索债，欺男霸女，逐步形成以被告人潘某1为首要分子、被告人竺云东、陈孝军、陈剑波、黄鲜波为成员参与的恶势力犯罪集团。该集团部分成员由被告人潘某1提供住宿、给予一定的经济利益，经常纠集在一起，采用暴力、威胁等手段，实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。 被告人潘某1组织、指挥、实施寻衅滋事25起，非法拘禁1起，敲诈勒索3起，非法获利人民币141000元，其中未遂40000元，向2名国家工作人员行贿，共计人民币250000元，诈骗人民币295000元，对有影响力的人行贿人民币55000元；被告人竺云东参与寻衅滋事5起，非法拘禁1起；被告人陈孝军参与寻衅滋事4起，非法拘禁1起；被告人陈剑波参与寻衅滋事5起；被告人黄鲜波参与非法拘禁1起，实施寻衅滋事行为2起；被告人魏兵参与寻衅滋事2起；被告人王睿参与寻衅滋事2起；被告人竺棋雷参与寻衅滋事1起。具体如下： 一、犯罪集团的犯罪行为 （一）寻衅滋事 1-2.2013年，在黄泽镇家园村村级换届选举期间，被告人潘某1为竞争该村村主任一职，与被告人陈孝军经事先商议，采用设立王某8、求香六等多名选举桩脚，分区块包干，以香烟、现金为对价等方式对部分村民进行买票贿选；又纠集3、4名村外社会青年到村内以“站哨”等方式帮助潘某1壮声势；并指使求香六看守第二轮选举投票点，冒领未参与投票村民选票，强行投给潘某1等破坏选举的方式，严重扰乱基层选举秩序。 2017年4月，在黄泽镇家园村村级换届选举期间，被告人潘某1为竞选连任村主任一职，与被告人陈孝军、竺云东、陈剑波、王睿等人商议，采取设立被告人陈孝军和杨喜等多名选举桩脚，分区块包干、以现金买票的方式对部分村民进行贿选；又直接纠集被告人竺云东、陈剑波、王睿等人，指使被告人黄鲜波纠集十余名村外社会闲散人员，在村内以开车巡逻的方式帮助潘某1造声势，并对潘某1竞选对手王某4采用多人跟踪盯梢；在选举投票前一日傍晚至次日上午选举投票结束，被告人潘某1指使陈某3，通过“呼死你”手机电话骚扰软件，对竞选对手王某4及其阵营的邓某1、王某10、李某2、徐某3、邓某2等十余人进行持续电话轰炸，致使竞选对方无法正常使用手机等破坏选举的方式，严重扰乱选举秩序。 3.2014年4、5月份，时任家园村村主任的被告人潘某1因和时任村支委的求庆贤在家园村村务会议上有矛盾，遂指使王某8要给求庆贤做规矩，并默认王某8提出要打求庆贤巴掌的提议。后王某8便编造理由，借故在家园村小云小店门口扇了求庆贤两个巴掌。 4-5.2014年11月的一天，时任黄泽镇家园村村主任的被告人潘某1违规和被告人陈孝军承包求家村公墓建设工程。该村村民求香表因该工程在驳坎过程中碰到其祖坟，便将工地的石坎推翻。后潘某1、陈孝军得知后为教训求香表，便纠结多名社会闲散人员在家园村村办公室内，并指使他人对求香表实施殴打，并逼迫求香表在潘某1等人提供的保证书上签字。 求香表被被告人潘某1、陈孝军等人殴打后的次日，求香表外甥求方军因得知其父亲坟墓被上述工程破坏，且求香表被殴打的情形，便与其亲戚求作庆、求作桥及求香表一同，欲找被告人潘某1理论。后在求家村文化礼堂路口遇被告人潘某1、魏兵，被告人魏兵为替潘某1出头，遂当众拔出随身携带的杀猪尖刀作势欲砍求方军，求方军见状转身逃跑，被告人魏兵仍持刀在求家村内一路追赶至求方军家门口，并言语威胁求方军。 6-8.2016年的一天，被告人潘某1得知其婚外情对象竺某2及其朋友魏某1合伙在嵊州市金湾国际小区北门开了一家新生活化妆品店，因其怀疑竺某2与男顾客来往过密，便纠集被告人竺云东、陈剑波到上述店内，以言语威胁的方式恐吓魏某1，魏某1因害怕潘某1等人再来闹事，迫使竺某2退出合伙。 之后的一天，被告人潘某1又通过手机定位的方式追踪到竺某2在嵊州市××附近，遂纠集人员赶至该处附近一家化妆品店内，又以言语威胁的方式恐吓魏某1。魏某1因害怕不再跟竺某2来往。 2017年7、8月份期间，竺某2与其友胡某1、竺某1、李某1、王某5等5人到黄泽镇红佛寺游玩。被告人潘某1得知后，因怀疑竺某2跟同行男性或有不正当男女关系，遂带被告人陈剑波驱车赶到现场，以言语辱骂、威胁、推搡的方式与李某1、王某5等人发生争吵。被告人陈剑波见状，为帮潘某1出头，拿出杀猪尖刀作势要去砍李某1、王某5等人，后被竺某2拉开。 9.2016年期间，被告人潘某1、陈孝军合伙承包黄泽镇麻车村至渔溪村的路面拓宽工程。村民求香六因该施工涉及其土地未获得赔偿，便到施工现场阻拦施工。被告人潘某1、陈孝军得知此事后，便指使负责该工程看场的被告人竺云东，要对求香六做规矩。2016年10月14日7时许，被告人竺云东在得知求香六又在施工现场阻拦施工的情况后，便纠集被告人竺棋雷、王睿对求香六以手臂勒脖子、拳打脚踢等方式进行殴打，致使求香六受伤倒地。后潘某1、陈孝军赔偿给求香六15万元要求其放弃伤势鉴定以逃避刑事追究。经鉴定，求香六的全身损伤程度已达轻伤一级。 10.2016年12月中旬的一天，被告人潘某1、陈剑波一同前往潘某1承建的黄泽镇麻车村至渔溪村绿化工程现场，途经麻车村村口时，遇到袁某，双方因求家村堤坝工程纠纷发生争吵，被告人陈剑波见状，为帮被告人潘某1出头，遂上前扇了被害人袁某两个耳光，被告人潘某1则以语言威胁的方式恐吓袁某。 11.2017年1月25日10时许，被告人潘某1得知其在2016年度黄泽镇村主职干部考评中排名末位，认为是黄泽镇组织委员何某从中作梗所致，遂赶到镇政府办公大楼何某的办公室内，不听何某解释，对何某高声辱骂数十分钟、拍桌子，并用办公桌上的水杯扔何某。 12.2017年1月25日20时许，被告人潘某1约其工程合伙人王某6到嵊州世贸金樽其租赁的办公室内商量工程款结算的事宜，因工程款项纠纷对王某6心怀不满，便授意被告人陈剑波、竺云东对王某6做规矩。后在该办公室内潘某1和王某6发生争吵时，被告人竺云东、陈剑波见状遂以打脑瓜、拳打脚踢的方式对王某6进行殴打。 13.2017年7月6日，被告人竺云东根据被告人潘某1的指使，趁深夜赶至黄泽镇普安村文化礼堂前，用随身携带的螺丝刀将魏某2停放在该处的轿车轮胎全部戳破，并用石块将轿车挡风玻璃敲破后逃离现场。经鉴定，损失物品价值人民币1310元。 14.2019年1月下旬，被告人潘某1因在2018年度黄泽镇村主职干部考评中排名末位被停职三个月一事对时任黄泽镇党委书记赵某1怀恨在心。当月26日17时许，被告人潘某1纠集被告人黄鲜波、魏兵赶至嵊州市保罗酒店一楼大堂茶吧内，以危及赵某1及其家人人身安全的言语进行恐吓。后被告人潘某1仍对赵某1怀恨在心，指使手下跟踪赵某1欲抓其把柄，并于2019年夏天的一天，指使被告人竺云东前往华汇大厦欲伺机等待拍下赵某1照片，被他人发现后，未果离开。 （二）非法拘禁 2016年1月份一天下午13时许，被告人潘某1、陈孝军因陈某2无力按时归还其所欠上述两人的高利息和本金，遂纠集被告人黄鲜波、竺云东等人，将陈某2叫至嵊州市三江街道世贸金樽潘某1的办公室内，逼迫陈某2签订厂房转让协议来抵债。期间，陈某2不肯就范，被告人潘某1、陈孝军遂指使被告人黄鲜波对陈某2以拳打脚踢并强按等方式进行殴打，直至当天晚上19时许，陈某2被迫签订厂房租赁协议，潘某1等人才让其离开。非法拘禁时间为6个小时左右。 （三）敲诈勒索 2015年，被告人潘某1找到黄泽镇自来水饮水工程负责人周某1，以其能够做村民工作，保证不来阻拦工程为由，向周某1索要人民币50000元。周某1为顺利施工，不影响工程进度，被迫答应潘某1的要求支付给潘某150000元现金。而后在2016年，被告人潘某1为逃避处罚，曾将现金50000元退还周某1，后又从周某1处取回该笔50000元。 （四）行贿 1.2015年至2019年，被告人潘某1在担任嵊州市黄泽镇家园村村主任一职期间，为获取在工程承接、质量验收、工程款结算等方面予以关照和帮助，先后6次向时任嵊州市黄泽镇党委委员、人武部长、党委副书记等职务期间的金某赠送共计人民币145000元，具体分述如下: （1）2016年春节前的一天，被告人潘某1在金某黄泽镇人民政府办公室，送给金某人民币50000元； （2）2016年下半年的一天，被告人潘某1在金某黄泽镇人民政府办公室，送给金某人民币20000元； （3）2017年春节前的一天，被告人潘某1在金某黄泽镇人民政府办公室，送给金某人民币30000元； （4）2017年中秋节前的一天，被告人潘某1在金某黄泽镇人民政府办公室，送给金某人民币15000元； （5）2018年春节前的一天，被告人潘某1在金某黄泽镇人民政府办公室，送给金某人民币20000元； （6）2019年春节前的一天，被告人潘某1在金某去新昌途中，在潘某1的车上送给金某人民币10000元。 2.2014年至2015年，被告人潘某1承诺送财物给时任黄泽镇人大主席赵某2，以获取赵某2在黄泽镇家园村生态公墓建设工程的招投标、工程变更等事宜上，为其提供的关照和帮助。2015年，赵某2向潘某1借款100000元，2016年2月5日以银行转账方式归还潘某1。2016年2月6日晚上，被告人潘某1在朝晖雅苑小区门口送给赵某2现金100000元和5条和天下香烟，共计价值人民币105000元。 二、犯罪集团外的犯罪行为： （一）寻衅滋事 1.1997年的一天晚上，被告人潘某1纠集另2人，以故意向徐某1借钱的方式刁难徐某1，在徐某1拒绝出借后，潘某1遂殴打徐某1。 2.1997年4月17日，被告人潘某1驾驶摩托车与王某1驾驶的拖拉机发生交通事故，导致潘某1腿部骨折受伤住院。在当年11月6日经嵊州市人民法院调解结案，王某1支付赔偿款后，被告人潘某1仍多次到王某1家中威胁、滋扰，导致王某1夫妻不堪滋扰外逃至宁波奉化打工。后被告人潘某1又以托人打听王某1儿子王某2（当时初二在校）的方式滋扰，王某2出于害怕不敢继续上学。被告人潘某1又纠集多人赶到宁波奉化王某1打工处继续讨要钱财，未果。在2000年一天，被告人潘某1纠集多人到王某1哥哥家，以拳打脚踢、用凳子砸的方式殴打王某1，至王某1头部受伤。 3.1998年年底的一天，被告人潘某1和载客三轮车夫叶某1因车费发生矛盾，欲殴打叶某1，叶某1弃车逃跑后，被告人潘某1遂以将其三轮车拖到求家村村口的方式泄愤。后被告人潘某1又因得知叶某1去潘某1父亲处告状而怀恨在心，遂纠集他人前往叶某1家中教训叶某1，在叶某1家门口见叶某1儿子叶某2，便打了叶某2一个巴掌。 4.2000年9月23日，被告人潘某1在××镇××村××庙会时，路遇徐某2，两人因有轻微肢体碰撞后遂发生争吵。被告人潘某1便随手拿起旁边一摊位处的一把小刀，在徐某2的臀部戳了一刀后逃离现场。 5-6.2008年下半年，被告人潘某1刚从监狱刑满释放后，为强揽求家村道路硬化工程，纠集多名社会闲散人员赶至承建该工程的徐某1家中，在明知徐某1不愿转让工程的情况下，以言语威胁的方式，利用徐某1害怕被潘某1打击的心理，强迫徐某1转让该工程给潘某1，该工程潘某1获利4万余元。 2009年，潘某1又以言语威逼的方式强迫徐某1以3000元的价格，从徐某1已种植香樟树的山上挖泥倒卖，后潘某1将从该山上拉卖50来车泥土，获利约5000元，但以未实际获利为由未支付约定的3000元钱给徐某1。 7.2008年期间，求相钱在黄泽灵山砖瓦厂负责生产管理工作，被告人潘某1因得知求相钱在该砖厂老板处说其卖的黄泥质量不好，便心怀不满，遂伙同周某3（另案处理）在麻车村村口小店门口，对求相钱以扇耳光、打脑瓜的方式进行殴打。 8.2009年至2010年年初期间，被告人潘某1要求陈某1将灵山砖瓦厂转让交给其承包，遭陈某1拒绝后，为霸占该厂，先后通过唆使周某3用石头堵塞该厂进出道路、纠集多名社会闲散人员到厂区滋事、强迫以高价购买由其提供的劣质黄泥做原材料等方式，致使砖瓦厂难以正常经营，后陈某1被迫将灵山砖瓦厂以10万元的价格转让给潘某1。 9.2009年期间，被告人潘某1欲承包盘龙水库，遭已承包该水库多年的王某7拒绝。为霸占该水库，伙同周某3，纠集刘某、吴某等人，以集体上王某7家中讨债的方式，利用王某7好面子的心理，迫使王某7以2万元的价格把水库转让给被告人潘某1及周某3。 10.2009年2月10日，被告人潘某1在黄泽镇李家洋村做土地平整工程，需要从甲青村大坑水库处拉石块用于工地驳坎，便叫周某3、“小峰”（未归案）等人在采石场看场。后被该村护林员汪某1发现并向现场施工人员询问是否有采石手续，周某3及“小峰”便因此对汪某1以用石头砸、按在地上打等方式拳打脚踢，其中“小峰”拔出随身携带的尖刀将汪某1大腿戳伤。后潘某1赔偿汪某1人民币19000元。经鉴定，被害人汪某1全身损伤程度达轻微伤。 11.2010年黄泽镇家园村村级换届选举期间，被告人潘某1偶尔路过求相钱家门口，向求相钱讨要6000元债务，因求相钱误认为债务金额为4000元，被告人潘某1遂心生不满，一怒之下便在求相钱家门口扇求相钱巴掌。 （二）敲诈勒索 1.2007年7月28日被告人潘某1刑满释放至2008年期间，被告人潘某1借与周某2的弟弟周国兴一起犯聚众斗殴罪被判刑，以替周家人打架去坐牢为由，先后多次纠集多名社会闲散人员，以语言威胁的方式到周某2家中索要赔偿费。后周某2为求安稳，被迫给潘某1共计人民币11000元。 2.2012年至2013年，被告人潘某1竞标的黄泽镇明山茶场节水喷灌工程被汪某2中标承建，故唆使求香六、王某8等阻拦该工程施工，导致其工程无法继续施工。被告人潘某1又假借汪某2在建的明山茶场节水喷灌工程妨害到其已完工的工程的质量为由，威胁不会让汪某2顺利施工，而向汪某2索要8万元。汪某2为确保工程进度被迫答应，支付现金4万元给被告人潘某1并承诺完工后再行支付4万元。后被告人潘某1当选为家园村村主任，余款4万元并未支付给被告人潘某1。 （三）诈骗（补充起诉） 2014年，时任嵊州市黄泽镇家园村村主任的被告人潘某1，在家园村求家征用土地进行坟墓迁移政策处理过程中，采用虚报、多报坟墓迁移数量的方式，从黄泽镇政府骗取坟墓迁移补偿款至少人民币295000元。2016年6月18日，黄泽镇政府向家园村追回诈骗款计人民币220000元。 （四）对有影响力的人行贿（补充起诉） 2016年6月,时任黄泽镇家园村村主任的被告人潘某1因涉嫌诈骗罪被嵊州市公安局立案侦查，遂请托时任通源乡党委委员、副乡长胡某4（另案处理），利用胡某4与时任嵊州市公安局党委委员、纪检组长的吕某2的私人密切关系，由吕某2违规过问案情。后被告人潘某1为感谢胡某4，借以邀请入伙其承包的嵊张线嵊州段绿化养护大中修提升工程的方式，在胡某4未实际出资及参与管理的情况下，以该工程分红的名义，于2018年8月14日送给胡某4人民币55000元，胡某4予以收受。 2019年9月19日，公安机关对嵊州市××街道××幢××单元××室陈孝军住处进行搜查，扣押9张借条及协议书；对潘某1浙ＤＭ××××本田车进行搜查，扣押车牌为浙ＤＭ××××车辆一辆，车牌号为浙ＤＭ××××及浙ＤＭ××××的两本车辆登记证书、203页的纸质材料、二手车销售统一发票（01235780）一张、蓝色封面发票资料2本、公章（嵊州市锶越拆迁工程有限公司公章及财务章各一个、潘汉国、潘某1姓名章各一个）4个、存折（嵊州市锶越拆迁工程有限公司）一本，钱包一只（现金2300元，银行卡14张，及潘某1收据等）；对潘某1在嵊州市经济开发区××幢××单元××室进行搜查，扣押不动产权证一份、康巴藏刀一把（40公分）、账本三册、纸质材料34页，手机2只；对陈孝军车牌号为浙ＤＨ××××的黑色奥迪汽车进行搜查，扣押车牌号浙ＤＨ××××的黑色奥迪汽车、一只金色ＶＩＶＯ手机、一只银色苹果手机、银行卡包一个（内有银行卡20张）、笔记本三本、材料18张；扣押竺棋雷黑色苹果Ｘ手机一台、车牌号为浙Ｄ9××××棕色的宝马轿车一辆；扣押王睿黑色苹果Ｘ手机一台；扣押陈剑波华为手机一台；扣押黄鲜波白色奥迪Ａ4车一辆、户口簿一本、身份证一张、银行卡8张、黑色7手机一只；扣押魏兵银行卡3张、土豪金苹果6代手机一只、黑色手机一只；扣押竺云东白色小米手机一台、车牌为浙Ｄ5××××的现代悦动机动车一辆。 2019年9月24日，扣押叶某3车牌为浙ＤＨ××××车辆一辆；扣押马科英车牌号为浙ＤＭ××××白色宝马轿车一辆。 上述扣押物品均暂存于嵊州市公安局黄泽派出所。审讯光盘37张随案移送至法院。 浙江省嵊州市人民检察院认为，被告人潘某1纠集他人多次实施寻衅滋事，严重破坏社会秩序，为索取债务非法拘禁他人且有殴打情节，敲诈勒索他人财物，数额巨大，为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，又以虚构事实隐瞒真相的方法骗取财物，且诈骗数额巨大，为谋取不正当利益，向与国家工作人员关系密切的人行贿，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、行贿罪、诈骗罪、对有影响力的人行贿罪追究其刑事责任，并予数罪并罚。被告人陈孝军、竺云东合伙随意殴打、恐吓他人、情节恶劣；为索取债务非法拘禁他人且有殴打情节；均应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究刑事责任，并予数罪并罚。被告人陈剑波、魏兵、王睿、竺棋雷合伙随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，均应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。被告人黄鲜波为索取债务非法拘禁他人且有殴打情节，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。上述犯罪事实清楚，证据确实、充分。被告人潘某1系恶势力犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，在部分敲诈勒索犯罪过程中由于意志以外的原因而未得逞，该部分系犯罪未遂；被告人潘某1、陈剑波、魏兵、黄鲜波在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯；被告人陈剑波判决宣告以后，附加刑执行完毕以前，又犯新罪，应当对新发现的罪作出判决，并予数罪并罚。故提请本院对上述被告人应分别依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一、二款、第二百三十八条第一、三款、第二百七十四条、第三百八十九条、第三百九十条、第二百六十六条、第三百九十条之一、第二十五第一款、第二十六条、第五十八条、第六十五条第一款、第六十九条、第七十一条、第九十七条之规定依法判处，并建议对被告人竺云东以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年十个月，以非法拘禁罪判处有期徒刑八个月，并予数罪并罚；对被告人陈孝军以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月，以非法拘禁罪判处有期徒刑八个月，并予数罪并罚；对被告人陈剑波以寻衅滋事罪判处有期徒刑二年；对被告人黄鲜波以非法拘禁罪判处有期徒刑一年；对被告人魏兵以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年二个月；对被告人王睿以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年；对被告人竺棋雷以寻衅滋事罪判处有期徒刑十个月。 被告人潘某1辩称其没有敲诈勒索周某1，未虚报坟墓迁移数量骗取坟墓迁移补偿款，并当庭供述其被扣押的华为手机系犯罪工具。辩护人杨吉提出以下主要辩护意见：1、被告人潘某1向周某1收取好处费的行为不符合敲诈勒索罪的客观构成要件。潘某1身为村主任，在工程开展前与周某1友好协商，达成按照水表数量计算好处费的合意，未实施任何损害周某1人身、财产为内容的威胁行为，周某1缴纳好处费并非因其对潘某1感到恐惧，潘某1担心好处费会惹出事端，才在投案前退还。2、被告人潘某1涉嫌骗取坟墓迁移补偿款主体不符、事情不清、证据不足，不符合诈骗罪的犯罪构成。2016年检方认为潘某1诈骗罪主体不符，没有确凿证据证明对补偿款具有非法占有的主观故意和客观行为，作出不批捕逮捕决定，在本次补充起诉决定书中，在没有更多实质性证据前提下指控犯罪，对当时未批捕的实质性、关键问题仍没有得到解答；多位证人提及自己对求庆贤清点、潘某1上报的情况并不知情，存在求庆贤计算错误可能，载有67具坟墓清单的书写者、提供者不明，仅有赵某2证言无法定案，坟墓迁移工程于2019年11月份方才结束，数量及补偿金额在此前并未确定，尚处模糊状态，不能认定潘某1有非法占有目的，客观具有虚构事实、隐瞒真相行为，潘某1不构成诈骗罪。3、被告人潘某1身体状况不佳，恳请酌情量刑。 被告人竺云东对指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人裘沙泓发表以下主要辩护意见：被告人竺云东系从犯、初犯，没有通过犯罪获取任何经济利益，自愿认罪认罚，请求对其最大幅度的从宽处罚。 被告人陈孝军对指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人过学超发表以下主要辩护意见：被告人陈孝军系初犯，平时表现较好，主观恶性相对较小，归案后能如实供述自己的罪行，并能积极赔偿，确有悔罪表现，并自愿认罪认罚请求对其最大限度的从轻处罚。 被告人陈剑波对指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人王燕萍发表以下主要辩护意见：被告人陈剑波系从犯，在犯罪过程中起次要作用，且在归案后如实供述自己参与的犯罪事实，请求对其最大幅度的从轻处罚。 被告人黄鲜波对指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人仇海君发表以下主要辩护意见：被告人黄鲜波受他人指使实施犯罪行为，非主动实施，在共同犯罪中作用相对较小，归案后认罪态度好，并自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人魏兵对指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人蔡柏顺发表以下主要辩护意见：被告人魏兵在参加共同犯罪中造成的后果并不严重，危害性相对较小，且认罪态度好，能够坦白交代自己的犯罪事实，具有悔罪表现，并认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人王睿对指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人李毅明发表以下主要辩护意见：被告人王睿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，公诉机关提出的量刑建议适当，望法院采纳。 被告人竺棋雷对指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人王斌育发表以下主要辩护意见：被告人竺棋雷系初犯、偶犯，在共同犯罪中所起的作用相对较小，归案后认罪态度和悔罪表现较好，签署认罪认罚具结书，且被害人自身存在过错，又已获取赔偿款项，请求对被告人竺棋雷最大限度的从轻处罚。 经审理查明： 一、犯罪集团的组织架构及犯罪行为 2008年至2013年期间，被告人潘某1在犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪刑满释放后，以嵊州市黄泽镇家园村为活动中心，纠集社会闲散人员、刑满释放人员等，采用暴力或“软暴力”相结合的方式，多次实施敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，逐步积累经济资源、扩大社会影响力，开始形成以潘某1为首的恶势力犯罪团伙。 2013年以来，被告人潘某1利用黄泽镇家园村村级换届选举之机，以买票贿选、纠集社会闲散人员巡逻造势、看守投票点等操纵破坏基层选举的方式当选该行政村村主任。后以黄泽镇家园村为恶势力犯罪集团的据点，纠集社会闲散人员、刑满释放人员等，对内继续把持基层政权、操纵基层换届选举，垄断家园村周边农村基础建设工程项目、称霸一方、欺压百姓；对外则通过行贿等手段，向黄泽镇时任人武部部长金某、时任人大主席赵某2寻求保护伞，采用暴力或者“软暴力”方式非法索债，逐步形成以被告人潘某1为首要分子、被告人竺云东、陈孝军、陈剑波、黄鲜波为其他成员的恶势力犯罪集团。该集团部分成员由被告人潘某1给予一定的经济利益，经常纠集在一起，采用暴力、威胁等手段，实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。 上述事实，各被告人及相应辩护人在庭审过程中均无异议，并有公诉机关提交并经庭审质证、认证的被告人潘某1、竺云东、陈剑波、魏兵、黄鲜波、王睿、竺棋雷的供述，被害人徐某1、王某1、王某2、王某3、周某2、求相钱、陈某1、方某1、求香表、赵某1、陈某2等人的陈述，证人王某8、胡某1、竺某1、王某9、求香才、求裕标、裘某、叶某3、陈某3、王某8、李某2、王某4、竺某2等人的证言，刑事辨认笔录等证据证实，足以认定。 该犯罪集团的具体犯罪事实分述如下： （一）寻衅滋事 1-2.2013年，在黄泽镇家园村村级换届选举期间，被告人潘某1为竞争该村村主任一职，与被告人陈孝军经事先商议，采用设立王某8、求香六等多名选举桩脚，分区块包干，以香烟、现金为对价等方式对部分村民进行买票贿选；又纠集3、4名村外社会青年到村内以“站哨”等方式帮助潘某1壮声势；并指使求香六看守第二轮选举投票点，冒领未参与投票村民选票，强行投给潘某1等破坏选举的方式，严重扰乱基层选举秩序。 2017年4月，在黄泽镇家园村村级换届选举期间，被告人潘某1为竞选连任村主任一职，与被告人陈孝军、竺云东、陈剑波、王睿等人商议，采取设立被告人陈孝军和陈杨喜等多名选举桩脚，分区块包干、以现金买票的方式对部分村民进行贿选；又直接纠集被告人竺云东、陈剑波、王睿等人，指使被告人黄鲜波纠集十余名村外社会闲散人员，在村内以开车巡逻的方式帮助潘某1造声势，并对潘某1竞选对手王某4采用多人跟踪盯梢；在选举投票前一日傍晚至次日上午选举投票结束，被告人潘某1指使陈某3，通过“呼死你”手机电话骚扰软件，对竞选对手王某4及其阵营的邓某1、王某10、李某2、徐某3、邓某2等十余人进行持续电话轰炸，致使竞选对方无法正常使用手机等破坏选举的方式，严重扰乱选举秩序。 3.2014年4、5月份，时任家园村村主任的被告人潘某1因和时任村支委的求庆贤在家园村村务会议上有矛盾，遂指使王某8要给求庆贤做规矩，并默认王某8提出要打求庆贤巴掌的提议。后王某8便编造理由，借故在家园村小云小店门口扇了求庆贤两个巴掌。 4-5.2014年11月的一天，时任黄泽镇家园村村主任的被告人潘某1违规和被告人陈孝军承包求家村公墓建设工程。该村村民求香表因该工程在驳坎过程中碰到其祖坟，便将工地的石坎推翻。后潘某1、陈孝军得知后为教训求香表，便纠集多名社会闲散人员在家园村村办公室内，并指使他人对求香表实施殴打，并逼迫求香表在潘某1等人提供的保证书上签字。 求香表被被告人潘某1、陈孝军等人殴打后的次日，求香表外甥求方军因得知其父亲坟墓被上述工程破坏，且求香表被殴打的情形，便与其亲戚求作庆、求作桥及求香表一同，欲找被告人潘某1理论。后在求家村文化礼堂路口遇被告人潘某1、魏兵，被告人魏兵为替潘某1出头，遂当众拔出随身携带的杀猪尖刀作势欲砍求方军，求方军见状转身逃跑，被告人魏兵仍持刀在求家村内一路追赶至求方军家门口，并言语威胁求方军。 6-8.2016年的一天，被告人潘某1得知竺某2及其朋友魏某1合伙在嵊州市金湾国际小区北门开了一家新生活化妆品店，因其怀疑竺某2与男顾客来往过密，便纠集被告人竺云东、陈剑波到上述店内，以言语威胁的方式恐吓魏某1，魏某1因害怕潘某1等人再来闹事，迫使竺某2退出合伙。 之后的一天，被告人潘某1又通过手机定位的方式追踪到竺某2在嵊州市××附近，遂纠集人员赶至该处附近一家化妆品店内，又以言语威胁的方式恐吓魏某1。魏某1因害怕不再跟竺某2来往。 2017年7、8月份期间，竺某2与其友胡某1、竺某1、李某1、王某5等5人到黄泽镇红佛寺游玩。被告人潘某1得知后，因怀疑竺某2跟同行男性或有不正当男女关系，遂带被告人陈剑波驱车赶到现场，以言语辱骂、威胁、推搡的方式与李某1、王某5等人发生争吵。被告人陈剑波见状，为帮潘某1出头，拿出杀猪尖刀作势要去砍李某1、王某5等人，后被竺某2拉开。 9.2016年期间，被告人潘某1、陈孝军合伙承包黄泽镇麻车村至渔溪村的路面拓宽工程。村民求香六因该施工涉及其土地未获得赔偿，便到施工现场阻拦施工。被告人潘某1、陈孝军得知此事后，便指使负责该工程看场的被告人竺云东，要对求香六做规矩。2016年10月14日7时许，被告人竺云东在得知求香六又在施工现场阻拦施工的情况后，便纠集被告人竺棋雷、王睿对求香六以手臂勒脖子、拳打脚踢等方式进行殴打，致使求香六受伤倒地。后潘某1、陈孝军赔偿给求香六人民币15万元要求其放弃伤势鉴定以逃避刑事追究。经鉴定，求香六的全身损伤程度已达轻伤一级。 10.2016年12月中旬的一天，被告人潘某1、陈剑波一同前往潘某1承建的黄泽镇麻车村至渔溪村绿化工程现场，途经麻车村村口时，遇到袁某，双方因求家村堤坝工程纠纷发生争吵，被告人陈剑波见状，为帮被告人潘某1出头，遂上前扇了被害人袁某两个耳光，被告人潘某1则以语言威胁的方式恐吓袁某。 11.2017年1月25日10时许，被告人潘某1得知其在2016年度黄泽镇村主职干部考评中排名末位，认为是黄泽镇组织委员何某从中作梗所致，遂赶到镇政府办公大楼何某的办公室内，不听何某解释，对何某高声辱骂数十分钟、拍桌子，并用办公桌上的水杯扔何某。 12.2017年1月25日20时许，被告人潘某1约其工程合伙人王某6到嵊州世贸金樽其租赁的办公室内商量工程款结算的事宜，因工程款项纠纷对王某6心怀不满，便授意被告人陈剑波、竺云东对王某6做规矩。后在该办公室内潘某1和王某6发生争吵时，被告人竺云东、陈剑波见状遂以打脑瓜、拳打脚踢的方式对王某6进行殴打。 13.2017年7月6日，被告人竺云东根据被告人潘某1的指使，趁深夜赶至黄泽镇普安村文化礼堂前，用随身携带的螺丝刀将魏某2停放在该处的轿车轮胎全部戳破，并用石块将轿车挡风玻璃敲破后逃离现场。经鉴定，损失物品价值人民币1310元。 14.2019年1月下旬，被告人潘某1因在2018年度黄泽镇村主职干部考评中排名末位被停职三个月一事对时任黄泽镇党委书记赵某1怀恨在心。当月26日17时许，被告人潘某1纠集被告人黄鲜波、魏兵赶至嵊州市保罗酒店一楼大堂茶吧内，以危及赵某1及其家人人身安全的言语进行恐吓。后被告人潘某1仍对赵某1怀恨在心，指使手下跟踪赵某1欲抓其把柄，并于2019年夏天的一天，指使被告人竺云东前往华汇大厦欲伺机等待拍下赵某1照片，被他人发现后，未果离开。 上述事实，各被告人及相应辩护人均无异议，并有被告人潘某1、竺云东、陈孝军、陈剑波、黄鲜波、魏兵、王睿、竺棋雷的供述和辩解，被害人王某4、求庆贤、求香表、求方军、魏某1、李某1、王某5、求香六、袁某、何某、王某6、魏某2、赵某1等人的陈述，证人王某8、陈某4、求相钱、邓某1、王某10、徐某3、李某2、邓某2、陈某3、胡某2、袁某、竺某2、求作桥、求作庆、王某11、胡某1、竺某1、金某、黎某、张某、钱某、龚某、方某2、求作庆等人的证言，微信转账记录，行政村村民委员会换届选举结果通知，刑事辨认笔录，鉴定书，受案登记表，和解协议书，收条，现场勘查笔录及照片，价格认定结论书，行驶证复印件等证据证实，足以认定。 （二）非法拘禁 2016年1月份一天下午13时许，被告人潘某1、陈孝军因陈某2无力按时归还其所欠上述两人的高利息和本金，遂纠集被告人黄鲜波、竺云东等人，将陈某2叫至嵊州市三江街道世贸金樽潘某1的办公室内，逼迫陈某2签订厂房转让协议来抵债。期间，陈某2不肯就范，被告人潘某1、陈孝军遂指使被告人黄鲜波对陈某2以拳打脚踢等方式进行殴打，直至当天晚上19时许，陈某2被迫签订厂房租赁协议，潘某1等人才让其离开。非法拘禁时间为6个小时左右。 上述事实，被告人潘某1、竺云东、陈孝军、黄鲜波及相应辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有被告人潘某1、竺云东、陈孝军、黄鲜波的供述和辩解，被害人陈某2的陈述，证人沈某、陈某3、朱某1、竺某2等人的证言，刑事辨认笔录，厂房租赁合同、收款收据、借条等证据证实，足以认定。 （三）敲诈勒索 2015年，被告人潘某1找到黄泽镇自来水饮水工程负责人周某1，以其能够做村民工作，保证不来阻拦工程为由，向周某1索要人民币50000元。周某1为顺利施工，不影响工程进度，被迫答应潘某1的要求支付给潘某1人民币50000元现金。而后在2016年，被告人潘某1为逃避处罚，曾将现金人民币50000元退还周某1，后又从周某1处取回该笔款项。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： （1）被告人潘某1的供述和辩解，述及因其当时是家园村的主任，周某1让其出面跟村民做工作，发动村民能够配合接水表，还和其说好，按照每个水表200元的提成给其好处费。其答应，并和求裕本一起到村里做了工作，水表工程做好之后，周某1给其5万元钱。2016年其去公安机关投案前，其担心从周某1处拿来的5万元钱会惹出事端，就把这笔钱退还给周某1，后来释放后，再从周某1处把5万元拿回来的。自来水工程给周某1做，其和董某书记说过的，村里没有开会讨论，是其同意给周某1做的。 （2）被害人周某1的陈述，证实潘某1多次来找其，跟其说家园村自来水总管工程要做到了，老百姓要来杠，这样做工程是比较累的，经济上、时间上都要损失，他会去做老百姓的工作，到时钱给他弄点赚赚。潘某1问其要工程做，同时还提出每只水表要给他200元钱，其当时觉得200元是有点高的。其心想潘某1是家园村村主任，他来担保这个事情，对其来说，相当于花钱买平安，只要能够让其把工程顺利做下去。一般而言，碰到村里有人阻拦施工的情况，其等会找到村干部出面解决，送几条香烟是很正常的，但像潘某1这样直口问其要钱，在全黄泽是没有碰到过的，而且开口就是200元每只水表。这笔钱其当然不愿意给他，说难听点，强龙不压地头蛇，只能出这笔钱给潘某1。这个工程就是惠民工程，对老百姓都是有利的，而且涉及到老百姓都是按照标准补助的，潘某1作为村主任，有义务去做通老百姓工作的。在2015年过年前，工程还没有做好，潘某1就来办公室问其要钱，他说求家村总的300多只水表，好处费给给他，其就说反正这个工程已经让他在做了，多也不要说了，拿5万去好了，当场就把5万元现金交给潘某1的。这笔钱本来就是潘某1不该拿的，说难听点就是从其这里敲诈去的。潘某1当时要去公安机关投案，为了对抗审查，将这笔钱退还给其。潘某1从看守所出来后，又来找其把这笔钱拿走的。 （3）证人胡某3的证言，证实2015年，潘某1以村干部做村民工作为由，从周某1处拿到黄泽镇自来水工程求家村附近段好处费5万元，2016年潘某1因怕迁坟工程被举报牵连该笔款项也被公安查处，经其将5万元还给周某1并嘱托周某1不要提及相关事实。 （4）证人竺某2的证言，证实六万元钱是求家村做自来水工程时，潘某1从周某1那里拿来的回扣，潘某1怕那个时候这件事情要被捅出来，就先把这六万元还给了周某1，让周某1不要把事情讲出来。在他放出来后，他又去周某1那边要把之前的那六万元钱讨回来，最后周某1只还给了他五万元钱。 （5）证人求裕本的证言，证实其、潘某1、潘才华、张百军都到村民家去收过钱的，潘某1叫其等去一户户的向村民去宣传的，问他们要不要接自来水，如果老百姓需要接自来水的，就会把钱付给其等，其将需要接自来水的名单统计好，再把这些钱当天交给潘某1，到最后，把那些不要接自来水的村民统计出来，潘某1再向他们去做工作，到截止日期为止，不接自来水的村民就不管了。这个工程是对每家每户都是有好处的，是惠民利民的工程，其等就主动去跟老百姓沟通、对接的。潘某1没有给其等好处。 （6）证人邓某1的证言，证实其知道2015年，自来水惠民工程11万元的补助款，未到村账户的情况。 （四）行贿 1.2015年至2019年，被告人潘某1在担任嵊州市黄泽镇家园村村主任一职期间，为获取在工程承接、质量验收、工程款结算等方面予以关照和帮助，先后6次向时任嵊州市黄泽镇党委委员、人武部长、党委副书记等职务期间的金某赠送共计人民币145000元，具体分述如下: （1）2016年春节前的一天，被告人潘某1在金某黄泽镇人民政府办公室，送给金某人民币50000元； （2）2016年下半年的一天，被告人潘某1在金某黄泽镇人民政府办公室，送给金某人民币20000元； （3）2017年春节前的一天，被告人潘某1在金某黄泽镇人民政府办公室，送给金某人民币30000元； （4）2017年中秋节前的一天，被告人潘某1在金某黄泽镇人民政府办公室，送给金某人民币15000元； （5）2018年春节前的一天，被告人潘某1在金某黄泽镇人民政府办公室，送给金某人民币20000元； （6）2019年春节前的一天，被告人潘某1在金某去新昌途中，在潘某1的车上送给金某人民币10000元。 2.2014年至2015年，被告人潘某1承诺送财物给时任黄泽镇人大主席赵某2，以获取赵某2在黄泽镇家园村生态公墓建设工程的招投标、工程变更等事宜上，为其提供的关照和帮助。2015年，赵某2向潘某1借款人民币100000元，2016年2月5日以银行转账方式归还潘某1。2016年2月6日晚上，被告人潘某1在朝晖雅苑小区门口送给赵某2现金人民币100000元和5条和天下香烟，共计价值人民币105000元。 上述事实，被告人潘某1及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有被告人潘某1的供述和辩解，证人金某、赵某2、朱某2等人的证言，工程施工承包合同、合同协议书、支付审核审批表、自助回单、发票，工程项目招投标材料，资金拨付凭证，银行存款明细、取款凭条等证据证实，足以认定。 二、犯罪集团外的犯罪行为 （一）寻衅滋事 1.1997年的一天晚上，被告人潘某1纠集另2人，以故意向徐某1借钱的方式刁难徐某1，在徐某1拒绝出借后，潘某1遂殴打徐某1。 2.1997年4月17日，被告人潘某1驾驶摩托车与王某1驾驶的拖拉机发生交通事故，导致潘某1腿部骨折受伤住院。在当年11月6日经本院调解结案，王某1支付赔偿款后，被告人潘某1仍多次到王某1家中威胁、滋扰，导致王某1夫妻不堪滋扰外逃至宁波奉化打工。后被告人潘某1又以托人打听王某1儿子王某2（当时初二在校）的方式滋扰，王某2出于害怕不敢继续上学。被告人潘某1又纠集多人赶到宁波奉化王某1打工处继续讨要钱财未果。在2000年一天，被告人潘某1纠集多人到王某1哥哥家，以拳打脚踢、用凳子砸的方式殴打王某1，致王某1头部受伤。 3.1998年年底，被告人潘某1因三轮车载客问题与叶某1、叶某2发生矛盾。潘某1欲殴打叶某1，叶某1逃离；潘某1纠集他人以打巴掌方式对叶某2进行了殴打。 4.2000年9月23日，被告人潘某1在××镇××村××庙会时，路遇徐某2，两人因有轻微肢体碰撞后遂发生争吵。被告人潘某1便随手拿起旁边一摊位处的一把小刀，在徐某2的臀部戳了一刀后逃离现场。 5-6.2008年下半年，被告人潘某1刚从监狱刑满释放后，为强揽求家村道路硬化工程，纠集多名社会闲散人员赶至承建该工程的徐某1家中，在明知徐某1不愿转让工程的情况下，以言语威胁的方式，利用徐某1害怕被潘某1打击的心理，强迫徐某1转让该工程给潘某1，该工程潘某1获利4万余元。 2009年，潘某1又以言语威逼的方式强迫徐某1以3000元的价格，从徐某1已种植香樟树的山上挖泥倒卖，后潘某1将从该山上拉卖50来车泥土，获利约5000元，但以未实际获利为由未支付约定的3000元钱给徐某1。 7.2008年期间，求相钱在黄泽灵山砖瓦厂负责生产管理工作，被告人潘某1因得知求相钱在该砖厂老板处说其卖的黄泥质量不好，便心怀不满，遂伙同周某3（另案处理）在麻车村村口小店门口，对求相钱以扇耳光、打脑瓜的方式进行殴打。 8.2009年至2010年年初期间，被告人潘某1要求陈某1将灵山砖瓦厂转让交给其承包，遭陈某1拒绝后，为霸占该厂，先后通过唆使周某3用石头堵塞该厂进出道路、纠集多名社会闲散人员到厂区滋事、强迫以高价购买由其提供的劣质黄泥做原材料等方式，致使砖瓦厂难以正常经营，后陈某1被迫将灵山砖瓦厂以10万元的价格转让给潘某1。 9.2009年期间，被告人潘某1欲承包盘龙水库，遭已承包该水库多年的王某7拒绝。为霸占该水库，伙同周某3，纠集刘某、吴某等人，以集体上王某7家中讨债的方式，利用王某7好面子的心理，迫使王某7以2万元的价格把水库转让给被告人潘某1及周某3。 10.2009年2月10日，被告人潘某1在黄泽镇李家洋村做土地平整工程，需要从甲青村大坑水库处拉石块用于工地驳坎，便叫周某3、“小峰”（未归案）等人在采石场看场。后被该村护林员汪某1发现并向现场施工人员询问是否有采石手续，周某3及“小峰”便因此对汪某1以用石头砸、按在地上打等方式拳打脚踢，其中“小峰”拔出随身携带的尖刀将汪某1大腿戳伤。后潘某1赔偿汪某1人民币19000元。经鉴定，被害人汪某1全身损伤程度达轻微伤。 11.2010年黄泽镇家园村村级换届选举期间，被告人潘某1偶尔路过求相钱家门口，向求相钱讨要6000元债务，因求相钱误认为债务金额为4000元，被告人潘某1遂心生不满，一怒之下便在求相钱家门口扇求相钱巴掌。 上述事实，被告人潘某1及其辩护人均无异议，并有被告人潘某1的供述和辩解，被害人徐某1、王某1、王某2、叶某1、叶某2、徐某2、求相钱、陈某1、王某7、汪某1等人的陈述，证人潘某2、周某3、邓某1、王某3、王某8、陈某5、求相钱、方某1、汪某3、吴某、刘某、王某9等人的证言，收条，鉴定书，原始伤情记录表及照片，民事调解书复印件，治安调解协议书，记账凭证、协议书、委托书、票据，辨认笔录等证据证实，足以认定。 （二）敲诈勒索 1.2007年7月28日被告人潘某1刑满释放至2008年期间，被告人潘某1借与周某2的弟弟周国兴一起犯聚众斗殴罪被判刑，以替周家人打架去坐牢为由，先后多次纠集多名社会闲散人员，以语言威胁的方式到周某2家中索要赔偿费。后周某2为求安稳，被迫给潘某1共计人民币11000元。 2.2012年至2013年，被告人潘某1竞标的黄泽镇明山茶场节水喷灌工程被汪某2中标承建，故唆使求香六、王某8等阻拦该工程施工，导致其工程无法继续施工。被告人潘某1又假借汪某2在建的明山茶场节水喷灌工程妨害到其已完工的工程的质量为由，威胁不会让汪某2顺利施工，而向汪某2索要8万元。汪某2为确保工程进度被迫答应，支付现金4万元给被告人潘某1并承诺完工后再行支付4万元。后被告人潘某1当选为家园村村主任，余款4万元并未支付给被告人潘某1。 上述事实，被告人潘某1及其辩护人均无异议，并有被告人潘某1的供述和辩解，被害人周某2、汪某2等人的陈述，证人梁某、求香六、王某8、王某6等人的证言，辨认笔录等证据证实，足以认定。 （三）诈骗 2014年，时任嵊州市黄泽镇家园村村主任的被告人潘某1，在家园村求家征用土地进行坟墓迁移政策处理过程中，采用虚报、多报坟墓迁移数量的方式，从黄泽镇政府骗取坟墓迁移补偿款至少人民币295000元。2016年6月18日，黄泽镇政府向家园村追回诈骗款计人民币220000元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： （1）被告人潘某1的供述和辩解，证实2013年涉及到求家村土地上的坟墓要迁移，黄泽镇政府让村里对于这块土地上的坟墓进行清点，报镇政府领取相应的迁坟墓的补贴。其于2013年12月当上村主任，在其当上村主任之前，前任村主任求庆贤已经开始在做这项工作了。具体这项工作实施是其当上村主任之后，在向镇里报具体的坟墓数量时，其虚报了坟墓的数量和种类，真实要迁移的坟墓数量只有三十几具坟墓，其向黄泽镇政府报的坟墓数量是65具还是66具，基本上报的都是双穴。当时按照镇里补贴政策，单穴的坟墓补贴款是每具5000元，双穴每具10000元，实际从黄泽镇政府拿到了六十多万元的补贴款，除去真正需要发放的补贴款外，多拿了将近三十万元，说得直白一点，就是从镇里骗取了这笔补贴款。这笔钱在求家村的集体帐户里面，并没有到其个人的口袋里。一方面其做为村主任，这笔钱虽然是放在村里的集体帐户中，但是平时其需要买烟、请吃饭开支时，可以向村里以多报小工工资和青苗补贴等方式,从村里把钱报出来用，另一方面村里面需要用钱的时候，也可以用这笔钱来开支。这个工程是赵某2负责的，其是把坟墓的数量报给赵某2后，赵某2同意了，镇里就把这笔钱拨到村里了。 （2）证人赵某2的证言，证实一开始坟墓迁移是求庆贤代表村里跟其对接相关工作的。2013年12月份村干部重新选举后，潘某1当上了家园村的村主任，对于求家村坟墓迁移后续工作是由潘某1代表求家村来跟其对接处理的，坟墓清点的结果也是潘某1最终报给其的，其记得最终报其的坟墓数量是65具双穴坟墓、2具单穴坟墓。潘某1当时报给其的坟墓数量是要远远大于之前求庆贤报给其的数量，其问过潘某1为什么一下子多了这么多坟墓的数量，潘某1跟其解释说是之前求庆贤一片地方没有清点到，所以坟墓的数量才一下子多起来。在确定了坟墓数量后，确定补偿标准为单穴坟墓补偿5000元，双穴坟墓补偿10000元，镇里当时拔了66万元的补偿款给村里。 （3）证人王某4的证言，证实2013年的时候，镇里开始准备做坟墓迁移的相关政策处理，求庆贤代表求家村的老百姓和镇政府在对接处理这方面的相关事宜。2013年12月潘某1当选上了村主任，潘某1当时做为家园村的村主任代表求家村涉及政策处理的老百姓，跟镇政府去解决处理相关的坟墓迁移补偿问题。2014年潘某1提出求家村的坟墓迁移工作组建工作小组，最后定下来潘某1做为小组的组长，其是担任副组长，组员还有求庆贤等人。实际上，潘某1和村出纳求裕本在操作相关的坟墓迁移事情，什么事情都是潘某1一个人说了算。直到2016年其才知道潘某1当时向镇政府报了65具双穴坟墓、2具单穴坟墓，从中多骗取了二十多万元的坟墓迁移款。平时潘某1经常在村小店求香周、张柞香两人处拿香烟、吃饭，这些他自己开销掉的钱，最后通过以青苗补贴、小工工资等名义从村集体账户里报出来的。 （4）证人董某的证言，证实求庆贤在任期间安排人员对坟墓进行清点，2013年潘某1选上了村主任，坟墓迁移项目由潘某1负责。关于坟墓迁移，村里会议上提出迁移工作由求家村人负责，潘某1是总负责，这件事情一直就是潘某1一手抓。坟墓的补偿标准是潘某1去跟镇政府谈判过的，最后确定每具坟单穴是5000元补偿，双穴是10000元补偿。镇政府总共补偿下来是66万元。后来在2016年的时候才知道潘某1在这个事情上存在坟墓数量虚报从镇里骗了补偿款的事情。据其所知道的情况，潘某1在求家村小店里拿香烟、吃饭的费用，以小工工资、青苗补偿等方式从村集体账户里领钱出去付掉的，其知道金额至少有三万元的样子。 （5）证人求裕本的证言，证实求庆贤让其和求香生两人对坟墓进行了清点，后来经核实本村是37具，外村是4具，还有4、5具无主坟，总共45具左右，按照当时坟墓迁移补偿其有算过应该向镇政府拿三十多万元的补偿款。后来在2013年底潘某1当选上了村主任，其把清点好的坟墓数量及统计名单全都报给潘某1，由潘某1出面去找镇政府上报坟墓的具体数量，以及沟通好坟墓的补偿标准。到了2014年下半年，潘某1让其开一张发票出来给他，其中有60多万元是坟墓迁移的补偿款。其知道补偿款算起来只有30多万元的样子，潘某1让其不要多管，就按照他说的金额报上去。2015年初资金到位，其按照之前统计出来的坟墓名单，把钱分发给了村民，总共分掉了三十多万元。潘某1在出事之前，在求香周、张柞香两家店里拿香烟、吃饭，费用都是挂在村集体的账上，潘某1以小工的工资、青苗补贴等方式，从村集体账户里面把钱报出来给他们，来付自己消费掉的香烟及吃饭的钱。在2016年潘某1被公安机关调查后，他把这笔35874元钱退回到村集体账户里。2015年1月13日为止坟墓迁移补偿发放了38人，总计发放金额是295000元；2015年1月13日至2016年5月30日是再次发放了4人，总计发放金额30000元；2019年12月13日，发放11000元。2016年6月20日，村里账户退还给镇政府的补偿款是220000元。考虑到坟墓迁移数量有可能会有少许遗漏，到时候又有村民来要求补偿款，村里可以及时补偿给村民，所以先退220000元给镇政府。 （6）证人吕某1均的证言，证实其在黄泽镇工作期间，曾处理过527国道政策处理工作，在迁坟工作中，村干部代表村里的村民出面跟镇政府沟通情况，在其处理527国道坟墓迁移之前，镇政府处理过求家的坟墓迁移政策处理。 （7）迁移协议书、收据、领发清单等，证实2014年8月27日黄泽镇人民政府与家园村村民委员会（经济合作社）达成协议，65穴（双穴），2穴（单穴）迁移补偿款为66万元；2014年10月14日，黄泽镇政府向家园村（求家）开具总额为905000元的发票，其中包含坟墓迁移补助66万元；2015年1月13日发放了38人，总计发放金额是295000元，2016年5月30日发放了4人，总计发放金额30000元。 （8）通知、结算票据等，证实家园村按照嵊州市黄泽镇人民政府经调查核实，家园村已迁移坟墓45穴，要求退回坟墓迁移费220000元的事实。 （9）现金缴款单等，证实以张祚香、求香周名义领取的款项35874元已退回嵊州市黄泽镇家园村经济合作社账户。 （四）对有影响力的人行贿 2016年6月,时任黄泽镇家园村村主任的被告人潘某1因涉嫌诈骗罪被嵊州市公安局立案侦查，遂请托时任通源乡党委委员、副乡长胡某4（已判刑），利用胡某4与时任嵊州市公安局党委委员、纪检组长的吕某2的私人密切关系，由吕某2违规过问案情。后被告人潘某1为感谢胡某4，借以邀请入伙其承包的嵊张线嵊州段绿化养护大中修提升工程的方式，在胡某4未实际出资及参与管理的情况下，以该工程分红的名义，于2018年8月14日送给胡某4人民币55000元，胡某4予以收受。 上述事实，被告人潘某1及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有被告人潘某1的供述和辩解，证人胡某4、吕某2、郑某、潘某3、王某12的证言，工程结算清单、银行流水、合同协议书、记账凭证、嵊州市组织部任免文书、受案登记表、提请批准逮捕意见书、呈请撤销案件报告书等证据证实，足以认定。 综上，被告人潘某1组织、指挥、实施寻衅滋事25起，非法拘禁1起，敲诈勒索3起，既遂人民币101000元，未遂人民币40000元，向2名国家工作人员行贿，共计人民币250000元，诈骗1起，数额至少为人民币295000元，对有影响力的人行贿，数额为人民币55000元；被告人竺云东参与寻衅滋事5起，非法拘禁1起；被告人陈孝军参与寻衅滋事4起，非法拘禁1起；被告人陈剑波参与寻衅滋事5起；被告人黄鲜波参与非法拘禁1起，参与寻衅滋事2起（未构罪）；被告人魏兵参与寻衅滋事2起；被告人王睿参与寻衅滋事2起；被告人竺棋雷参与寻衅滋事1起。 2019年9月19日，公安机关对潘某1使用的车牌号为浙ＤＺ××××本田汽车进行搜查，扣押车牌号为浙ＤＺ××××本田汽车1辆，车辆登记证书2本、纸质材料203页、二手车销售统一发票1张、蓝色封面发包资料2本、公章（嵊州市锶越拆迁工程有限公司公章及财务章各1个、潘汉国、潘某1姓名章各一个）4个、存折（嵊州市锶越拆迁工程有限公司）1本，钱包1只（内有现金2300元，银行卡14张，收据1张、领取凭证2张）；对潘某1位于嵊州市经济开发区××幢××单元××室住处进行搜查，扣押不动产权证1份、康巴藏刀1把、账本3册、纸质材料34页，华为手机1只，ｈｏｎｏｒ手机1只；扣押竺云东白色小米手机1只、车牌号为浙Ｄ5××××的现代汽车1辆；对陈孝军位于嵊州市××街道××幢××单元××室住处进行搜查，扣押9张借条及协议书；对陈孝军车牌号为浙ＤＨ××××奥迪汽车进行搜查，扣押车牌号为浙ＤＨ××××奥迪汽车1辆、金色ＶＩＶＯ手机1只、银色苹果手机1只、银行卡包1个（内有银行卡20张）、笔记本3本、材料18张；扣押黄鲜波车牌号为浙ＤＮ××××奥迪汽车一辆、户口簿1本、身份证1张、银行卡8张、黑色手机1只；扣押魏兵银行卡3张、金色苹果6手机1只、黑色手机1只；扣押王睿黑色苹果Ｘ手机1只；扣押陈剑波华为手机1只；扣押竺棋雷黑色苹果Ｘ手机1只、车牌号为浙Ｄ9××××宝马汽车1辆。 2019年9月24日，从叶某3处扣押车牌为浙ＤＨ××××汽车1辆；从马科英处扣押车牌号为浙ＤＭ××××宝马汽车一辆。上述扣押物品均暂存于嵊州市公安局黄泽派出所。 另，嵊州市公安局查封潘某1位于嵊州市东南路385-8号滨江城市花园××幢××室的房产，冻结潘某1嵊州农商银行尾号7561账户，查封竺云东车牌号为浙ＤＶ××××马自达汽车一辆，查封陈孝军位于嵊州市××幢××单元××室的房产，查封王睿位于嵊州市××街××号××幢××单元××室的房产。另，公安机关扣押的车牌号为浙ＤＺ××××本田汽车车辆登记所有人为马科栋，车牌号为浙Ｄ9××××宝马汽车车辆登记所有人为唐小娟，车牌号为浙Ｄ5××××现代汽车车辆登记所有人为马科英，车牌号为浙ＤＨ××××的宝马汽车车辆登记人为陈孝军，车牌号为浙ＤＭ××××宝马汽车车辆登记所有人潘某1。 上述事实，有搜查笔录，扣押决定书及扣押清单、协助冻结财产通知书、机动车信息查询结果单、情况说明等证据证实，足以认定。 另，潘某1因本案诈骗一节于2016年6月11日被刑事拘留，同年7月17日被取保候审，同年10月28日被解除取保候审；本院于2020年7月30日作出刑事裁定，对潘某1的财产进行财产保全，并对其邮政储蓄银行尾号9954账户、农业银行尾号4878账户、工商银行尾号6176账户、农村信用社联合社尾号8802＃1账户的银行存款进行冻结。有受案登记表、立案决定书、拘留证、取保候审决定书、释放通知书、解除取保候审决定书、财产保全事项告知书等证据在卷佐证。 除前述相关证据外，还有刑事判决书、罪犯档案资料、社区矫正人员基本信息表、认罪认罚具结书，抓获经过、户籍证明、人员基本信息等证据证明本案相关事实。 对于控辩双方的争议焦点评析如下： 1、关于被告人潘某1敲诈勒索周某1一节。周某1涉案工程涉及农村基础设施的工程项目，潘某1作为村主任本身就应当做好协调工作，双方之间不存在合作关系，潘某1以做村民工作的名义向周某1索要钱财的行为，不具有正当性。同时根据周某1的证言，其碰到村里有人阻拦施工的情况，找村干部出面解决，送几条香烟是很正常的，但像潘某1这样直口要钱的从来没有碰到过，而且开口就是200元每只水表。其并不愿意支付5万元，是基于“强龙不压地头蛇”的心理，为了工程顺利实施而支付潘某15万元。潘某1取得该款项并占为己有。综上，被告人潘某1的行为构成敲诈勒索罪。被告人潘某1的辩解及其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 2、关于被告人潘某1诈骗一节。首先，被告人潘某1作为家园村村主任同时为家园村坟墓迁移小组组长，在原村主任求庆贤已清点完家园村迁坟数量基础上，向嵊州市黄泽镇人民政府虚报坟墓数量，有被告人潘某1的供述、证人赵某2、求裕本等人的证言等证实；其次，嵊州市黄泽镇人民政府基于虚报的坟墓数量，将补偿款打入家园村经济合作社账户，对财产进行了错误的处分，有迁移协议书、收据等证据证实；最后，潘某1利用其为家园村村主任，以虚报开支等方式将家园村经济合作社账户内开支为其个人使用，有被告人潘某1的供述，证人王某4、董某、求裕本等人的证言证实。综上，被告人潘某1的行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪定罪处罚。 本院认为，被告人潘某1多次实施寻衅滋事行为，破坏社会秩序，并纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序，为索取债务非法拘禁他人且有殴打情节，敲诈勒索他人财物，数额巨大，为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，又以虚构事实隐瞒真相的方法骗取财物，数额巨大，为谋取不正当利益，向与国家工作人员关系密切的人行贿，其行为已分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、行贿罪、诈骗罪、对有影响力的人行贿罪；被告人竺云东、陈孝军实施寻衅滋事行为，破坏社会秩序，为索取债务非法拘禁他人且有殴打情节，二被告人之行为均已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人潘某1、竺云东、陈孝军之行为均应依法惩处，并予数罪并罚。被告人陈剑波、魏兵、王睿、竺棋雷实施寻衅滋事行为，破坏社会秩序，四被告人之行为均已构成寻衅滋事罪；被告人黄鲜波为索取债务非法拘禁他人且有殴打情节，其行为已构成非法拘禁罪。被告人陈剑波、黄鲜波、魏兵、王睿、竺棋雷之行为均应依法惩处。被告人潘某1、竺云东、陈孝军、陈剑波、黄鲜波为共同实施犯罪而组成较为严密和固定的犯罪组织，多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。被告人潘某1系恶势力犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人竺云东、陈孝军、陈剑波、黄鲜波系其他成员，按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人潘某1、陈剑波、黄鲜波、魏兵在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人潘某1在部分敲诈勒索犯罪过程中由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，对该部分比照既遂犯予以从轻处罚。恶势力犯罪集团寻衅滋事第9起，被告人潘某1、陈孝军对被害人进行了赔偿，恶势力犯罪集团外寻衅滋事第10起，被告人潘某1对被害人进行了赔偿，被告人潘某1诈骗一起，家园村已按黄泽镇政府要求退回诈骗款，被告人竺云东、陈剑波、黄鲜波、魏兵、王睿、竺棋雷等归案后均能如实供述主要犯罪事实，被告人竺云东、陈孝军、陈剑波、黄鲜波、魏兵、王睿、竺棋雷等均自愿认罪认罚，对各被告人分情形予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议基本适当。各辩护人以上述等相关情节为由请求对相应被告人从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。因各被告人均多次直接实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，不宜区分主从犯，故对部分辩护人提出被告人竺云东、陈剑波等为从犯的辩护意见，均不予采纳。被告人陈剑波判决宣告以后，附加刑执行完毕以前，又犯新罪，应当对新发现的罪作出判决，并予数罪并罚。经本院审判委员会讨论决定，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条第一、三款、第二百七十四条、第三百八十九条、第三百九十条、第二百六十六条、第三百九十条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第九十七条、第六十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第五十八条第一款、第六十九条第一、三款、第七十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人潘某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元；犯对有影响力的人行贿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，因本案同一事实被刑事拘留的三十七日，在刑期中予以折抵，羁押期间取保候审的，刑期终止日顺延；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人竺云东犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年九月十九日起至二○二一年十二月十八日止）。 三、被告人陈孝军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年九月十九日起至二○二一年九月十八日止）。 四、被告人陈剑波犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，连同原判尚未执行的剥夺政治权利十个月十六日，决定执行有期徒刑二年，剥夺政治权利十个月十六日（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年九月十九日起至二○二一年九月十八日止）。 五、被告人黄鲜波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年九月十九日起至二○二○年九月十八日止）。 六、被告人魏兵犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年九月十九日起至二○二○年十一月十八日止）。 七、被告人王睿犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年九月十九日起至二○二○年九月十八日止）。 八、被告人竺棋雷犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年九月十九日起至二○二○年七月十八日止）。 九、责令被告人向被害人退赔经济损失及赃款；追缴被告人违法所得，予以没收，上缴国库；扣押在案的财物依法处置。（详见后附清单） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。 审 判 长  郑玉清 审 判 员  全周爽 人民陪审员  周志荣 二〇二〇年十月三十日 书 记 员  马生燕 附一：应退赔、追缴财物及涉案财物处置清单 责令被告人潘某1、竺云东向被害人魏某2赔偿人民币1310元，责令被告人潘某1向被害人周某1退赃人民币50000元、向被害人周某2退赃人民币11000元、向被害人汪某2退赃人民币40000元；向被告人潘某1追缴违法所得人民币45000元，连同扣押于嵊州市公安局黄泽派出所的华为手机一只，予以没收，上缴国库。 从被告人潘某1处扣押的人民币2300元、冻结的被告人潘某1的银行账户中的款项及ｈｏｎｏｒ手机一只、车牌号为浙ＤＭ××××宝马汽车、查封的位于嵊州市东南路385-8号滨江城市花园××幢××室的房产（房产部分保留共同所有人的份额）处置后所得款项退赔被害人、折抵应缴纳的违法所得及罚金；若有不足部分，责令被告人潘某1继续向被害人退赔、追缴应没收的违法所得；若有剩余，予以发还或解除冻结、查封； 从被告人竺云东处扣押的白色小米手机1只、查封的车牌号为浙ＤＶ××××马自达汽车一辆，处置后所得款项退赔被害人；若有不足部分，责令被告人竺云东继续向被害人退赔，若有剩余，予以发还或解除查封。 扣押、查封的其余物品，由扣押机关依法处理。 附二：本案引用的法律条文 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十八条第一款附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑、拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算；剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第六十九条第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第九十七条本法所称首要分子，是指在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。 第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第二百三十八条第三款为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第三百八十九条为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。 在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。 因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。 第三百九十条对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第三百九十条之一第一款为谋取不正当利益，向国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人，或者向离职的国家工作人员或者其近亲属以及其他与其关系密切的人行贿的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处七年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。