湖南省长沙市天心区人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘0103刑初144号公诉机关长沙市天心区人民检察院。被告人吴蓉，女，1986年9月10日出生于湖南省长沙市，汉族，中专文化程度，户籍所在地湖南省长沙市望城区。于2019年4月18日被抓获，次日因涉嫌诈骗罪，被长沙市公安局天心分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2019年5月24日经长沙市天心区人民检察院批准，次日被长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。指定辩护人李田方，湖南湘达律师事务所律师。被告人周冲，男，1994年3月29日出生于湖北省天门市，汉族，大专文化程度，户籍所在地湖北省天门市。于2019年4月18日被抓获，次日因涉嫌诈骗罪，被长沙市公安局天心分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2019年5月24日经长沙市天心区人民检察院批准，次日被长沙市公安局天心分局逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人谭憨憨，湖南湘军麓和律师事务所律师。被告人陈星星，女，1992年9月20日出生于湖南省岳阳市，汉族，本科文化程度，户籍所在地湖南省岳阳市华容县。于2019年4月18日被抓获，次日因涉嫌诈骗罪，被长沙市公安局天心分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2019年5月24日经长沙市天心区人民检察院批准，同日被长沙市公安局天心分局逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人王梓涔、段敏，湖南瀛启律师事务所律师。被告人周一鸣，男，1994年11月12日出生于湖北省天门市，汉族，中专文化程度，户籍所在地湖北省天门市。于2019年4月18日被抓获，次日因涉嫌诈骗罪，被长沙市公安局天心分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2019年5月24日经长沙市天心区人民检察院批准，次日被长沙市公安局天心分局逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人覃淑娟，北京德和衡（长沙）律师事务所律师。被告人段育苗，女，1997年8月22日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化程度，户籍所在地湖南省涟源市。于2019年4月18日被抓获，次日因涉嫌诈骗罪，被长沙市公安局天心分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2019年5月24日经长沙市天心区人民检察院批准，同日被长沙市公安局天心分局逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人伍姣、肖啸，湖南任金律师事务所律师。被告人童宗港，男，1998年1月24日出生于湖南省长沙市，汉族，初中文化程度。于2019年4月18日被抓获，次日因涉嫌诈骗罪，被长沙市公安局天心分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2019年5月24日经长沙市天心区人民检察院批准，同日被长沙市公安局天心分局逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。指定辩护人冯浩辉，湖南天恒健律师事务所律师。被告人王游，男，1996年5月1日出生于湖南省涟源市，汉族，初中肄业文化程度，户籍所在地湖南省涟源市。于2019年4月18日被抓获，次日因涉嫌诈骗罪，被长沙市公安局天心分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2019年5月24日经长沙市天心区人民检察院批准，同日被长沙市公安局天心分局逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人何纪恩、田志平，湖南中楚律师事务所律师。被告人彭云成，男，1998年7月24日出生于湖南省宜章县，汉族，初中文化程度，户籍所在地湖南省宜章县，于2019年4月18日被抓获，次日因涉嫌诈骗罪，被长沙市公安局天心分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2019年5月24日因长沙市天心区人民检察院不批准逮捕，同日被长沙市公安局天心分局取保候审。现在居住地候审。指定辩护人刘玲，湖南汗青律师事务所律师。被告人吴文辉，男，1997年10月22日出生于湖南省郴州市，汉族，大学专科文化程度，户籍所在地郴州市宜章县，于2019年4月18日被抓获，次日因涉嫌诈骗罪，被长沙市公安局天心分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2019年5月24日因长沙市天心区人民检察院不批准逮捕，同日被长沙市公安局天心分局取保候审。现在居住地候审。指定辩护人王强强，湖南森力律师事务所律师。长沙市天心区人民检察院以长天检诉刑诉（2020）74号起诉书和长天检诉刑补诉（2020）1号补充起诉决定书指控被告人吴蓉、周冲、陈星星、周一鸣、段育苗、童宗港、王游、彭云成、吴文辉犯诈骗罪，于2020年2月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。长沙市天心区人民检察院指派检察员冯加佳出庭支持公诉。被告人吴蓉、周冲、陈星星、周一鸣、段育苗、童宗港、王游、彭云成、吴文辉及各被告人的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市天心区人民检察院指控：2017年5月17日，湖南元运网络科技有限公司登记成立（以下简称元运公司），2017年9月26日，湖南鸿球网络科技有限公司（前身为湖南裕隆科技有限公司、以下简称鸿球公司）登记成立，元运公司、鸿球公司实际控制人均系杨某、易维（均另案处理）。2017年至案发期间，鸿球公司通过招聘业务经理、业务员、前台等，先后专门利用“资管合约”、“嘉盛环球”、“ＭＴ5”等非法交易平台实施电信诈骗。具体为，鸿球公司安排业务员通过统一编造“赵梦研”、“刘梦瑶”为分析师助理、统一微信名为“岁月静好”来添加客户微信，其中2019年1月初前编造对象为“赵梦研”，之后编造对象为“刘梦瑶”，当客户微信好友通过后，业务员利用鸿球公司的话术模板与客户交流，骗取客户的信任，通过筛客户、聊客户、切客户、逼客户，与业务经理相互配合，共同引诱客户到鸿球公司经营的平台投资。当客户有投资意向后，业务员及业务经理将客户信息转给总监吴蓉，吴蓉再冒充“赵梦研”、“刘梦瑶”引诱客户投资。客户投资后，被告人吴蓉按照杨某、易维的指示操纵后台，以此诈骗客户钱财。业务员、业务经理、总监工资待遇为基本工资加提成，提成为按照不同平台中客户入金、亏损、手续金额的比例进行计算。鸿球公司的组织结构为：杨某和易维系实际控制人，总监系被告人吴蓉，业务一部（野狼队）业务经理为陈某（另案处理），业务员有被告人陈星星和周某2、彭云成、刘某3、付强（均另案处理），其中2019年4月1日后，陈某调至元运公司，被告人陈星星接任业务经理；业务二部（超越队）业务经理为被告人周冲，业务员有段育苗和龙朴福、张丽、谢智勇、金龙、王某3（均另案处理）；业务三部（飞扬队）业务经理为刘某2（另案处理），业务员有刘某4、肖某、雍某、周某某、夏某、马某（均另案处理），其中，2019年4月1日后，刘某2调至元运公司，刘某4接任业务经理；业务四部（一鸣队）业务经理为周一鸣，业务员有被告人王游、童宗港和汪鑫、吴文辉、刘春莉（均另案处理）。经统计，鸿球公司通过“资管合约”、“嘉盛环球”、“ＭＴ5”非法投资平台诈骗被害人资金分别为3771638.05元，93400元、286644元，共计4151682.05元。通过“资管合约”诈骗被害人资金中，野狼队诈骗总额为1706944.17元，飞扬队诈骗总额为1660166.99元，具体为，2018年9月，野狼队诈骗被害人223384万元，飞扬队诈骗被害人249550元。2018年11月，野狼队诈骗被害人626428.38元，飞扬队诈骗被害人630907.03元。2018年12月，野狼队诈骗被害人275866.77元，飞扬队诈骗被害人344087.94元。2019年1月，野狼队诈骗被害人149573.23元，飞扬队诈骗被害人188570.31元、一鸣队诈骗被害人112481.18元，超越队诈骗被害人20827.78元。2019年2月至3月，诈骗被害人共计915596.88元，其中陈某团队诈骗被害人431691.79元，被告人陈星星诈骗被害人31003.33元；刘某2团队诈骗被害人247051.71元，周冲团队诈骗被害人82437.38元，周一鸣团队诈骗被害人64562.68元，另有2名被害人被骗89853.32元。被告人吴蓉2017年5月入职鸿球公司先后担任业务员、客户经理、总监，共计诈骗金额4151682.05元。被告人周冲2018年9月入职鸿球公司担任业务员，2018年12月开始担任该公司业务二部经理，诈骗被害人张某2金额17657.92元，诈骗被害人赵某某金额43143元，诈骗被害人王某某金额50000元，共计诈骗金额110800.92元。被告人陈星星2018年1月入职鸿球公司担任业务员，2019年4月开始担任该公司业务一部经理，诈骗被害人白某某金额49000元，诈骗被害人毕某金额15366.1元，诈骗被害人戴某金额914元，诈骗被害人党某某金额15637.23元。共计诈骗被害人金额90741.11元。被告人周一鸣自2018年8月入职鸿球公司担任业务员，2018年12月开始担任该公司业务四部经理，诈骗耿某金额12298.91元、诈骗师东红金额10000元、诈骗被害人宴维明金额10000元、诈骗被害人陈姓客12000元，共计诈骗被害人金额44298.91元。被告人段育苗2018年12月入职鸿球公司担任业务员，诈骗被害人雷某金额51271.04元，诈骗被害人冶某某金额20508.42元，共计诈骗被害人金额71779.46元。被告人童宗港2018年12月入职鸿球公司担任业务员，诈骗被害人徐国栋金额40300元、被害人刘某1金额15512.03元，共计诈骗被害人金额55812.03元。被告人王游2018年12月入职鸿球公司担任业务员，诈骗被害人杜某金额133860元，诈骗被害人张某1金额18627.34元，诈骗宋某某金额986元，共计诈骗被害人金额153473.34元。被告人彭云成2018年12月入职鸿球公司担任业务员，诈骗被害人买某1金额16530元，被害人张某某金额20831.84元，被害人赵某某金额14985.15元，共计诈骗被害人金额52346.99元。被告人吴文辉2018年12月入职任鸿球公司担任业务员，诈骗被害人宋某金额19931.6元，诈骗被害人徐某金额15762.8元，共计诈骗被害人金额35694.4元。2019年4月18日，被告人吴蓉、周冲、陈星星、周一鸣、段育苗、童宗港、王游、彭云成、吴文辉被公安机关抓获，其归案后均如实供述了自己的罪行。2020年4月10日长沙市天心区人民检察院补充指控如下：湖南天誉金泰商品经营有限公司(以下简称天誉公司)于2016年3月14日在长沙市工商行政管理局天心分局登记成立，登记住所为本市天心区书院路9号安玺雅苑B3栋1702房，法定代表人为白敏，登记经营范围系五金、家具及室内装饰材料、化工产品的零售等，其总公司系北京天誉金泰商品经营有限公司。该公司实际从事业务为邮币卡网上电子盘交易，代理平台为河北滨海大宗商品交易市场，公司下设业务部、行政部、人事部、财务部等部门，其中共有18个业务部，每个业务部人员标配为业务经理1名以及业务员10名许。2016年3月至案发期间，天誉公司安排业务员加客户微信，通过编造的职业、收入来源、生活水平等事实虚构令人羡慕的“白富美”形象以吸引客户注意，随后在业务员与客户交流的过程中，谎称因有内幕消息或专业人士而在天誉公司的代理平台上投资邮币卡获利，并通过虚构的图片和微信朋友圈获得客户信任，引客户开户入金，在客户开户之后，由负责管理业务员和培训业务员的业务经理以第三人的名义冒充上述掌握内幕消息的“专业人士”与客户交流，并根据公司指示为客户推荐买入或卖出的邮币卡信息。实际上，天誉公司所经营的邮币卡价格变化以及涨停规律均系人为操控，在客户初期开户入金时，业务员会通过“打新”返利强化客户对公司的信任和投资欲望，而当客户进一步加大入金金额后，业务经理又根据公司指示推荐客户购买特定的邮币卡，最终导致客户入金资金因邮币卡被操控跌停而被套牢造成亏损。业务员按照客户入金持仓金额的2.5％进行提成，业务经理按照该业务部客户入金持仓总金额的2％提成。2016年3月至12月，被告人周冲担任天誉公司业务七部业务经理，其通过上述方式，伙同业务员，诱骗729名客户注册，客户亏损21087580.58元，交易手续费总数2228884.02元，期间，被告人周冲获利总数为554664.37元。2016年9月至12月，被告人周一鸣担任湖南天誉金泰公司业务七部业务员，期间，被告人周一鸣获取工资总数为23195.37元。其通过上述方式，伙同被告人周冲诱骗被害人姜某入金，致使其亏损252503.37元，交易手续费2104.26元，截止2016年12月30日，被害人姜某在天誉公司代理平台账户的可用资金652.29元。2019年4月18日，被告人周冲、被告人周一鸣被公安民警抓获，归案后均如实供述了上述事实。该院在庭审上发表意见认为，被告人吴蓉、周冲、陈星星、周一鸣、段育苗、童宗港、王游、彭云成、吴文辉以非法占有为目的，捏造虚假事实，骗取他人财物，其中被告人吴蓉、周冲、周一鸣骗取数额特别巨大，被告人陈星星、段育苗、童宗港、王游、彭云成、吴文辉骗取数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人吴蓉系犯罪集团鸿球公司的主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款；被告人周冲、陈星星、周一鸣、段育苗、童宗港、王游、彭云成、吴文辉在共同犯罪起次要作用，均系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。被告人吴蓉、周冲、陈星星、周一鸣、段育苗、童宗港、王游、彭云成、吴文辉归案后如实供述自己的罪行，如其在法庭审理阶段亦能如实供述自己的罪行，应认定具有坦白情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款；被告人陈星星、周一鸣、段育苗、童宗港、王游、彭云成、吴文辉自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理；被告人陈星星、王游获得了被害人吴某、张某1的谅解，可以从轻处罚。同时该院建议对被告人吴蓉犯诈骗罪在有期徒刑十年以上十五年以下予以量刑，并处罚金；对被告人周冲犯诈骗罪在有期徒刑六年以上十四年以下予以量刑，并处罚金；对被告人周一鸣犯诈骗罪在有期徒刑二年二个月以上三年六个月以下予以量刑，并处罚金；对被告人陈星星、段育苗、童宗港、王游犯诈骗罪在有期徒刑一年七个月以上二年以下予以量刑，并处罚金；对被告人吴文辉犯诈骗罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，可以适用缓刑；对被告人彭云成犯诈骗罪在有期徒刑一年七个月予以量刑，并处罚金人民币五千元，可以适用缓刑。被告人吴蓉、周冲、陈星星、周一鸣、段育苗、童宗港、王游、彭云成、吴文辉对公诉机关指控的罪名及事实基本无异议，但被告人吴蓉、周冲对诈骗的金额提出异议。被告人吴蓉的辩护人提出以下辩护意见：1、起诉书直接认定被告人吴蓉系主犯属于明显不当；2、关于吴蓉的诈骗金额应区分其担任业务员、客户经理。总监的时间，指控其诈骗金额为4151682.05元系明显不当；3、被告人吴蓉有坦白情节，认罪态度好，有悔罪表现；4、被告人吴蓉系初犯、偶犯，且其家中尚有幼子，请法庭酌情从轻处罚。被告人周冲的辩护人提出以下辩护意见：1、本案认定被告人周冲构成诈骗罪的证据和事实不足；2、认定被告人周冲的诈骗金额或违法所得仅有被害人陈述或电子数据凭证，证据不足，；3、鉴定意见的对象来源不合法，结论不客观，对真实性合法性提出异议。4、被告人周冲系从犯；5、被告人周冲具有坦白情节。被告人陈星星的辩护人提出以下辩护意见：1、本案认定被害人实际损失的证据和事实不足；2、被告人陈星星积极赔偿被害人损失；3、被告人陈星星系从犯；4、被告人陈星星具有坦白情节、系初犯、偶犯。被告人周一鸣的辩护人提出以下辩护意见：1、指控被告人周一鸣犯诈骗罪的事实不清，证据不足，不符合诈骗罪的构成要件，应以非法经营罪追究其刑事责任；2、被告人周一鸣构成坦白，可以从轻处罚；3、被告人周一鸣系从犯；4、被告人周一鸣系初犯，且自愿认罪认罚。5、被害人姜某入金时间为2016年8月8日，但被告人周一鸣9月才上班，中间的差额应予扣除。被告人段育苗的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人段育苗系从犯；2、对被告人段育苗的涉案金额有异议，被害人冶发明的被骗金额无法认定；3、被告人段育苗系从犯；4、被告人段育苗具有坦白情节，自愿认罪。被告人童宗港的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人童宗港系从犯；2、被告人童宗港具有坦白情节；3、被告人童宗港自愿认罪认罚。被告人王游的辩护人提出以下辩护意见：1、对被告人王游的涉案金额有异议，被害人杜某的被骗金额无法认定；2、被告人王游系初犯，且自愿认罪；3、被告人王游系从犯；4、被告人王游具有坦白情节。被告人彭云成的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人彭云成系从犯；2、被告人彭云成系初犯、偶犯，认罪态度好；3、被告人彭云成具有坦白情节；建议对其适用缓刑。被告人吴文辉的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人吴文辉主观上没有实施犯罪的故意，其是为了毕业实习，增加工作经验；2、被告人吴文辉并没有诈骗被害人宋某，宋某是被告人吴文辉在被告人周一鸣的指导下被骗，被骗金额不应算作被告人吴文辉的名下，另一被害人徐某被骗也系被告人周一鸣和被告人吴文辉共同实施，且被告人吴文辉起辅助作用；3、被告人吴文辉系从犯且自愿认罪，建议对其免于刑事处罚。经审理查明，2017年5月17日，湖南元运网络科技有限公司登记成立（以下简称元运公司），2017年9月26日，湖南鸿球网络科技有限公司（前身为湖南裕隆科技有限公司、以下简称鸿球公司）登记成立，元运公司、鸿球公司实际控制人均系杨某、易维（均另案处理）。鸿球公司通过与“资管合约”、“嘉盛环球”、“ＭＴ5”等非法交易平台签订合作协议，成为上述平台的会员单位（代理商）。2017年至案发期间，鸿球公司通过招聘业务经理、业务员、前台等，先后专门利用“资管合约”、“嘉盛环球”、“ＭＴ5”等非法交易平台实施电信诈骗。具体为，鸿球公司安排业务员通过统一编造“赵梦研”、“刘梦瑶”为分析师助理、统一微信名为“岁月静好”来添加客户微信，其中2019年1月初前编造对象为“赵梦研”，之后编造对象为“刘梦瑶”，当客户微信好友通过后，业务员利用鸿球公司的话术模板与客户交流，骗取客户的信任，通过筛客户、聊客户、切客户、逼客户，与业务经理相互配合，共同引诱客户到与鸿球公司合作经营的平台投资。当客户有投资意向后，业务员及业务经理将客户信息转给总监吴蓉，吴蓉再冒充“赵梦研”、“刘梦瑶”引诱客户投资。资管合约是做股票合约交易，客户在资管合约投资后，隐瞒客户购买业务员推荐的股票合约所缴纳的手续费系按照本金通过高倍杠杆放大后的10%-20%来缴纳的事实骗取客户资金；“嘉盛环球”平台是做货币涨跌交易，客户投资“嘉盛环球”平台时，被告人吴蓉则按照杨某、易维的指示操纵后台，控制客户盈亏，以此诈骗客户钱财。“ＭＴ5”平台是做黄金外汇交易，实际上为虚拟盘，被告人吴蓉等按照杨某、易维的指示采取多种方式故意诱导客户频繁交易刷手续费，以此诈骗客户钱财。业务员、业务经理、总监工资待遇为基本工资加提成，提成为按照不同平台中客户入金、亏损、手续费金额的比例进行计算。鸿球公司的组织结构为：杨某和易维系实际控制人，总监系被告人吴蓉，业务一部（野狼队）业务经理为陈某（另案处理），业务员有被告人陈星星和周某2、彭云成、刘某3、付强（均另案处理），其中2019年4月1日后，陈某调至元运公司，被告人陈星星接任业务经理；业务二部（超越队）业务经理为被告人周冲，业务员有段育苗和龙朴福、张丽、谢智勇、金龙、王某3（均另案处理）；业务三部（飞扬队）业务经理为刘某2（另案处理），业务员有刘某4、肖某、雍某、周丽娇、夏某、马某（均另案处理），其中，2019年4月1日后，刘某2调至元运公司，刘某4接任业务经理；业务四部（一鸣队）业务经理为周一鸣，业务员有被告人王游、童宗港和汪鑫、吴文辉、刘春莉（均另案处理）。经统计，鸿球公司通过“资管合约”、“嘉盛环球”、“ＭＴ5”非法投资平台诈骗被害人资金分别为3771638.05元，93400元、286644元，共计4151682.05元。通过“资管合约”诈骗被害人资金中，野狼队诈骗总额为1706944.17元，飞扬队诈骗总额为1660166.99元；具体为，2018年9月，野狼队诈骗被害人223384元，飞扬队诈骗被害人249550元。2018年11月，野狼队诈骗被害人626428.38元，飞扬队诈骗被害人630907.03元。2018年12月，野狼队诈骗被害人275866.77元，飞扬队诈骗被害人344087.94元。2019年1月，野狼队诈骗被害人149573.23元，飞扬队诈骗被害人188570.31元、一鸣队诈骗被害人112481.18元，超越队诈骗被害人20827.78元。2019年2月至3月，诈骗被害人共计915596.88元，其中陈某团队诈骗被害人431691.79元，被告人陈星星诈骗被害人31003.33元；刘某2团队诈骗被害人247051.71元，周冲团队诈骗被害人82437.38元，周一鸣团队诈骗被害人64562.68元，另有2名被害人被骗89853.32元。被告人吴蓉2018年12月担任鸿球公司总监期间，共计诈骗金额2123268.64元，其违法所得为12万元。被告人周冲2018年9月入职鸿球公司担任业务员，2018年12月开始担任该公司业务二部经理，诈骗被害人张某2金额17657.92元，诈骗被害人赵某某金额43143元，诈骗被害人王某某金额50000元，共计诈骗金额110800.92元，其违法所得为2万元。被告人陈星星2018年1月入职鸿球公司担任业务员，2019年4月开始担任该公司业务一部经理，诈骗被害人白某某金额49000元，诈骗被害人毕某金额15366.1元，诈骗被害人戴某金额914元，诈骗被害人党某某金额15637.23元。共计诈骗被害人金额90741.11元，其违法所得为10万元左右。被告人周一鸣自2018年8月入职鸿球公司担任业务员，2018年12月开始担任该公司业务四部经理，诈骗耿某金额12298.91元、诈骗师某某金额10000元、诈骗被害人宴某某金额10000元、诈骗被害人陈某某12000元，共计诈骗被害人金额44298.91元，其违法所得为2万元左右。被告人段育苗2018年12月入职鸿球公司担任业务员，诈骗被害人雷某金额51271.04元，诈骗被害人冶某某金额20508.42元，共计诈骗被害人金额71779.46元，其违法所得为1.1万元。被告人童宗港2018年12月入职鸿球公司担任业务员，诈骗被害人徐国栋金额40300元、被害人刘某1金额15512.03元，共计诈骗被害人金额55812.03元，其违法所得为1.125万元。被告人王游2018年12月入职鸿球公司担任业务员，诈骗被害人杜某金额133860元，诈骗被害人张某1金额18627.34元，诈骗宋某某金额986元，共计诈骗被害人金额153473.34元，其违法所得为1.1万元。被告人彭云成2018年12月入职鸿球公司担任业务员，诈骗被害人买某1金额16530元，被害人张某某金额20831.84元，被害人赵某某金额14985.15元，共计诈骗被害人金额52346.99元，其违法所得为1万元。被告人吴文辉2018年12月入职任鸿球公司担任业务员，在被告人周一鸣的帮助下诈骗被害人宋某金额19931.6元，诈骗被害人徐某金额15762.8元，共计诈骗被害人金额35694.4元，其违法所得为8840元。2019年4月18日，被告人吴蓉、周冲、陈星星、周一鸣、段育苗、童宗港、王游、彭云成、吴文辉被公安机关抓获，其归案后均如实供述了自己的罪行。湖南天誉金泰商品经营有限公司(以下简称天誉公司)于2016年3月14日在长沙市工商行政管理局天心分局登记成立，登记住所为本市天心区书院路9号安玺雅苑B3栋1702房，法定代表人为白敏，登记经营范围系五金、家具及室内装饰材料、化工产品的零售等，其总公司系北京天誉金泰商品经营有限公司。该公司实际从事业务为邮币卡网上电子盘交易，代理平台为河北滨海大宗商品交易市场，公司下设业务部、行政部、人事部、财务部等部门，其中共有18个业务部，每个业务部人员标配为业务经理1名以及业务员10名左右。2016年3月至案发期间，天誉公司安排业务员加客户微信，通过编造的职业、收入来源、生活水平等事实虚构令人羡慕的“白富美”形象以吸引客户注意，随后在业务员与客户交流的过程中，谎称因有内幕消息或专业人士而在天誉公司的代理平台上投资邮币卡获利，并通过虚构的图片和微信朋友圈获得客户信任，吸引客户开户入金，在客户开户之后，由负责管理业务员和培训业务员的业务经理以第三人的名义冒充上述掌握内幕消息的“专业人士”与客户交流，并根据公司指示为客户推荐买入或卖出的邮币卡信息。实际上，天誉公司所经营的邮币卡价格变化以及涨停规律均系人为操控，在客户初期开户入金时，业务员会通过“打新”返利强化客户对公司的信任和投资欲望，而当客户进一步加大入金金额后，业务经理又根据公司指示推荐客户购买特定的邮币卡，最终导致客户入金资金因邮币卡被操控跌停而被套牢造成亏损。业务员按照客户入金持仓金额的2.5％进行提成，业务经理按照该业务部客户入金持仓总金额的2％提成。2016年3月至12月，被告人周冲担任天誉公司业务七部业务经理，其通过上述方式，伙同业务员，诱骗729名客户注册，客户亏损21087580.58元，交易手续费总数222884.02元，期间，被告人周冲获利总数为554664.37元。2016年9月至12月，被告人周一鸣担任湖南天誉金泰公司业务七部业务员，期间，被告人周一鸣获取工资总数为23195.37元。其通过上述方式，伙同被告人周冲诱骗被害人姜某入金，致使其亏损252503.37元，交易手续费2104.26元，截止2016年12月30日，被害人姜某在天誉公司代理平台账户的可用资金652.29元。2019年4月18日，被告人周冲、被告人周一鸣被公安民警抓获，归案后均如实供述了上述事实。在法庭审理过程中，被告人周一鸣已向法院积极退缴其在鸿球公司的违法所得20000元，被告人段育苗已向法院积极退缴其违法所得11000元，被告人王游已向法院积极退缴其违法所得2000元，被告人童宗港已向法院积极退缴其违法所得11250元，被告人彭云成已向法院积极退缴其违法所得10000元。被告人吴云辉已向法院积极退缴其违法所得8840元，被告人陈星星已赔偿被害人吴某2000元，被告人王游已赔偿张某19000元，取得其谅解。另查明，被告人陈星星、周一鸣、段育苗、童宗港、王游、彭云成、吴文辉签字具结，自愿认罪认罚，本院予以确认。上述事实有经庭审举证、质证，并经确认的如下证据予以证明：1、电子证据、视听资料（1）鸿球公司受害人信息的光盘证明：从被告人吴蓉电脑提取的鸿球公司诈骗他人钱款的具体情况。（2）鸿球公司受害人与被告人微信聊天、QQ聊天记录、入金平台截图的光盘、被告人王游、段育苗等人电脑中提取的电子文档证明：被告人吴蓉、周冲、陈星星、王游、段育苗等人与各被害人的聊天记录，被害人赵盘雷等人入金记录的录屏、截图以及上述被告人的工作电脑中存有话术等用于工作聊天的资料。2、书证（1）抓获经过、到案经过证明：2019年4月18日，长沙市公安局天心分局刑事侦查大队民警在位于长沙市天心区××广场××房××的鸿球公司将在该公司涉嫌从事电信诈骗的被告人吴蓉、周冲、陈星星、周一鸣、段育苗、童宗港、王游、彭云成、吴文辉抓获的事实。（2）提取笔录证明：公安机关对被告人段育苗、王游、童宗港、吴文辉从事诈骗犯罪所使用的电脑中的微信聊天记录、话术文件内容进行录屏、制作视频以及对被告人吴蓉工作中使用的电脑提取到鸿球公司使用的“MT5”、“股指”、“智慧芸杉”平台的被害人的相关信息并刻录光盘的事实。（3）扣押物品、文件清单证明：公安机关依法扣押被告人陈星星、彭云成、周冲等人作案用的手机的事实。（4）培训资料证明：被告人段育苗、王游、童宗港、吴文辉、刘春莉工作电脑中有相关如何引诱被害人进行投资的培训资料的事实。（5）平台数据证明：智慧芸杉平台2019年2月至3月及MT5平台4月关于投资客户信息的事实。（6）提成表、期货报表、股指报表、外汇报表、基金报表、刘梦瑶1.5方人物定位及内容证明：湖南鸿球公司2019年1月、2月、3月、4月公司员工的业绩情况、提成详情及奖惩情况以及被告人吴蓉于2019年5月17日确认的刘梦瑶人物定位的事实。（7）微信、QQ聊天记录截图证明：被告人吴蓉与杨某、易维的微信聊天记录，被告人陈星星、彭云成等人与各被害人的微信聊天记录以及各被害人在平台注册及交易界面截图的事实。（8）照片证明：被告人段育苗、王游、童宗港、吴文辉指认从事诈骗活动的电脑与手机的事实。（9）被告人银行卡查询记录证明：被告人周一鸣于2016年10月至2017年1月在天誉金泰的工资及提成共计23195.37元的事实。（10）被害人银行转账记录、支付宝转账记录、被害人账户明细证明：被害人张某2、吴某、毕某、买某2、苏某、宋某、耿某、雷某因投资鸿球公司非法交易平台而分别向其有关账户转账的事实。（11）学生证证明：被告人吴文辉为软件与信息工程学院学生的事实。（12）电话查询记录证明：被告人吴蓉、陈星星、彭云成、周冲、段育苗、周一鸣、王游、童宗港、吴文辉在其户籍所在地无违法犯罪记录的事实。（13）常住人口信息表证明：被告人吴蓉、陈星星、彭云成、周冲、段育苗、周一鸣、王游、童宗港、吴文辉已达到完全刑事责任年龄的事实。（14）话术模板证明：鸿球公司为诱导客户投资，事前准备了涉及生活、业务等各个方面的谈话模板，业务员培训后，按照模板内容，冒充刘梦瑶（虚构人员背景）与客户聊天的事实。（15）内资企业基本情况表证明：鸿球公司于2017年9月26日成立，法定代表人系肖志纲，注册资本1000万元，经营范围为网络技术开发、软件互联网销售、电子产品互联网销售、商品信息咨询服务等。（16）被害人臧某、高某、张某3、张某4、贾某之、郭某1、孙某、王某1、吴某、毕某、买某1、宋某等人的报案材料证明：被害人臧某等人投资鸿球公司非法交易平台以及与各被告人微信聊天、向平台转账投资的事实。（17）谅解书、转账凭证、户籍资料证明：被告人陈星星、王游已分别赔偿被害人吴某、张某1，取得其谅解的事实。3、辨认笔录证明：被告人吴蓉、陈星星、彭云成、周冲等人分别辨认出易维、杨某系湖南鸿球网络有限公司老板的事实。4、被告人的供述和辩解（1）被告人吴蓉的供述和辩解证明：被告人吴蓉于2017年5月开始在鸿球公司做业务员，通过伪造微信资料加好友聊天，对有投资意愿的交给杨总带单投资，2018年6月当经理职务，负责对业务员开发的客户进行后期带单，2018年12月开始担任总经理职务，仍负责对客户带单投资和员工日常工作纪律管理，其共计获得12万元左右的总收入。公司共有智慧云杉平台、嘉盛环球平台和MT5平台，嘉盛环球平台可以后台操作，是不合法的，赚的就是客户亏损的钱。智慧云杉是可以加杠杆的，平台会收取合约金额（就是杠杆放大后的金额）百分之十至二十不等的服务费（实际上就是客户入金的钱），赢了可以提现走，输了客户就不要再给钱，这个平台就是赚客户的服务费。期货平台就是客户每交易一手就要收手续费，每次为300元。MT5也是买黄金的指数，这个是按手买涨跌，具体操作和期货是一样的，只是平台上的资金按美元计算，平台也是交易一手收50美金手续费。（2）被告人周冲、陈星星、周一鸣、段育苗、童宗港、王游、彭云成、吴文辉的供述和辩解证明：上述被告人在鸿球公司上班的时间，以及利用公司提供的工作手机，使用“裕隆网络电话簿”获取大量微信号，再通过伪造的身份信息与人聊天，吸引客户跟自己投资，然后将有意向客户推送给“吴老师”，从中赚取提成的事实。5、被害人陈述（1）被害人张某2的陈述证明：被害人张某2在网上被微信号为赵梦妍的带着玩资管合约平台及嘉盛环球平台，亏损27658元的事实。（2）被害人买某2的陈述证明：被害人买某2在网上被微信号为“岁月静好”的带着投资期盈通股票平台和嘉盛环球平台，亏损18080元的事实。（3）被害人吴某的陈述证明：被害人吴某在网上被微信号为“岁月静好”的带着投资“芸杉资产”，亏损9824元的事实。（4）被害人戴某的陈述证明：被害人戴某在网上被微信号为“岁月静好”的带着投资嘉盛环球平台，亏损1000元的事实。（5）被害人毕某的陈述证明：被害人毕某在网上被微信号为“岁月静好”的带着投资股票合约平台，亏损15300元的事实。（6）被害人苏某的陈述证明：被害人苏某在网上被微信号为“岁月静好”的带着投资期货交易平台，亏损27103元的事实。（7）被害人宋某的陈述证明：被害人宋某在网上被微信号为“岁月静好”的带着投资智慧芸杉合约和资管合约平台，亏损49507元的事实。（8）被害人耿某的陈述证明：被害人耿某在网上被自称赵梦妍的微信好友的带着投资智慧芸杉和资管合约平台，亏损73106元的事实。（9）被害人张某1的陈述证明：被害人张某1在网上被微信号为“岁月静好”的带着投资资管合约及另外两个平台，亏损21000元左右的事实。（10）被害人刘某1的陈述证明：被害人刘某1在网上被微信号为“岁月静好”的带着投资资管合约平台，亏损15400多元的事实。（11）被害人雷某的陈述证明：被害人雷某在网上被自称刘梦瑶的微信好友的带着投资资管合约平台，亏损51271元的事实。（12）被害人赵某的陈述证明：被害人赵某在网上被微信名“岁月静好”的带着投资黄金外汇平台，亏损6664元的事实。（13）被害人张某3的陈述证明：被害人张某3在微信名称为“岁月静好”的女子的诱骗下于2019年2月27日向股票合约芸衫系统投资41979.3元，投资进入的资金全额亏损，致该被害人损失41979.3元的事实。（14）被害人张某4的陈述证明：被害人张某4在微信名称为“岁月静好”的女子的诱骗下于2019年1、2月两次向股票合约芸衫系统投资10501.1元，其中2019年2月1日对方转账5654.12元，称该笔款项系其第一次投资所盈利的钱，后第二次投资进入的资金全额亏损，致该被害人共损失34846.98元的事实。（15）被害人郭某2的陈述证明：被害人郭某2在微信名称为“岁月静好”的女子的诱骗下损失30764.02元的事实。（16）被害人张某5的陈述证明：被害人张某5在微信名称为“岁月静好”的女子的诱骗下损失121407元的事实。（17）被害人王某1的陈述证明：被害人王某1在微信名称为“岁月静好”的女子的诱骗下损失25000元的事实。（18）被害人李某的陈述证明：被害人李某在微信名称为“岁月静好”的女子的诱骗下损失77286.55元的事实。（19）被害人贾某的陈述证明：被害人贾某之在微信名称为“岁月静好”、ＱＱ名称为“梦研”的女子的诱骗下于2019年3月13日向资管合约平台投资21408.4元，在听从对方的操作下亏损，剩余额795.1元，致该被害人损失20613.3元的事实。（20）被害人郭某1的陈述证明：被害人郭某1在微信名称为“岁月静好”、ＱＱ名称为“梦研”的女子的诱骗下损失4××××.53元的事实。（21）被害人孙某的陈述证明：被害人孙某在微信名称为“岁月静好”、ＱＱ名称为“梦研”的女子的诱骗下损失15××××.66元的事实。（22）被害人王某2的陈述证明：被害人王某2在微信名称为“岁月静好”、ＱＱ名称为“梦研”的女子的诱骗下损失8××××.54元的事实。6、证人证言（1）证人陈某的陈述证明：陈某在公安机关供述称，客户在智慧云杉平台入金，购买股票，我们就要收手续费，然后客户购买的合约股票如果一定期限内上涨10%到20%才能够保住本金；如果不上涨，就全亏损；上涨超过10%到20%以上才能盈利。因为客户购买我们推荐的合约股票需要交纳杠杆放大后金额的10%到20%的手续费，其实客户投入的本金就是手续费。我们公司推荐的合约股票有5到10倍之际的杠杆倍数。嘉盛环球的平台前期业务员招揽客户的方式与做资管合约的方式是一样的，然后诱导客户进行投资，但是这个平台我听吴蓉、杨某等人说是可以修改后台数据的，通过这个后台数据的修改控制客户的盈亏，我们也可以对客户的亏损进行分成，这个平台我们既可以得到手续费又可以获得客户亏损分成。ＭＴ5平台黄金外贸交易的前期找客户工作和之前的两个平台都是一样，区别在于也可以通过ｆａｃｅｂｏｏｋ的聊天软件去找客户，然后通过ＭＴ5平台黄金外贸交易诱导客户多次操作买或卖，客户每操作一手，我们就从中赚取手续费，具体怎么收要问杨某。（2）证人杨某、刘某2、杨持超、周某1、雍某、夏某、肖某、刘某3、周某2、马某、刘某4、王某3、刘某5、何某、周某3等人的陈述证明：鸿球公司通过招聘业务经理、业务员、前台等，先后专门利用“资管合约”、“嘉盛环球”、“MT5”等非法交易平台实施电信诈骗的事实。针对本案控辩双方的争论焦点，结合本案相关证据材料，本院作以下评议：1、各被告人的行为该定性为诈骗罪还是非法经营罪本院经评议认为，各被告人的行为应当定性为诈骗罪，理由如下：1、关于主观上是否具有非法占有的目的，经查，本案涉及三个作案平台，分别系“资管合约”平台、“嘉盛环球”平台和“ＭＴ5”，关于“资管合约”平台，根据被告人吴蓉和陈某的供述并结合各投资人的平台交易照片截图，该平台上面的合约资金是加了杠杆5至10倍之后的投资，客户购买推荐的合约股票需要交纳杠杆放大后金额的10%到20%的手续费，即客户投入的本金就是手续费。客户购买没有取得股票、证券、期货资质的被告人推荐的合约股票后大概率亏损，继而被强制平仓，客户投入的本金被作为手续费收走。故实际上本案各被告人是通过以收取手续费的名义诈骗了投资人在该平台投入的本金金额。关于“嘉盛环球”平台，该平台是可以修改后台数据控制客户盈亏，故被害人在“分析师”的指导下陷入错误认识进行投资，而被告人通过操控平台使投资人必然亏损绝大部分甚至全部的入金。关于“ＭＴ5”平台，根据被告人吴蓉的供述，该平台实际上为虚拟盘，其主要通过客户的交易次数赚钱，客户每操作一手平台收取50美金的手续费，故客户如投资该平台，被告人的主要做法是通过各种方式故意诱导客户频繁交易刷手续费，从而实现其赚取客户更多手续费的非法占有目的。综上，根据上述三个平台的操作模式、交易过程中的具体情节及本案绝大部分被害人系本金全部亏损的事实结果，可以得知本案被告人的行为具有非法占有他人财物的故意。2、关于客观上是否实施了欺诈行为的问题，本案的作案手段系业务员均在公司统一培训的基础上，冒充分析师助理，均以“赵梦妍”或“刘梦瑶”的微信名与客户聊天，给客户提供虚假盈利截图，利用公司提供的设计生活、业务各个方面的话术模板，骗取客户的信任，一步步诱骗被害人到被告人提供的平台投资，最后骗取被害人钱财。综上，各被告人的行为符合诈骗罪中“以非法占有为目的，采取隐瞒、欺骗等手段骗取他人财物”的犯罪构成要件，对各被告人应当以诈骗罪定罪处罚。2、各被告人涉案金额的具体认定被告人周冲、陈星星的辩护人提出起诉书指控本案的涉案金额部分证据不足的辩解辩护意见，经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条第（一）项规定“办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一搜集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实”，本案涉案金额的认定有被告人吴蓉电脑中的报表、扣押的每月ＰＫ表、各平台后台的数据材料、被害人提供的银行交易流水记录、报案材料及其陈述等证据证明，且各被告人对自己的涉案金额基本予以认可，上述证据之间能够相互印证，能够充分证明本案各被告人的涉案金额。关于被告人吴蓉及其辩护人提出对吴蓉的涉案金额应区分其做业务员、业务经理及总监的时间段。经查，根据本案相关证据材料，被告人吴蓉2018年12月担任鸿球公司总监期间，共计诈骗金额2123268.64元。关于被告人周冲的辩护人提出对鉴定意见有异议，经查，该鉴定意见的来源、程序、内容均具有真实性、合法性，应予采信。关于被告人段育苗的辩护人提出被告人段育苗诈骗被害人冶发明的证据不足的意见，经查，被告人段育苗对诈骗冶发明的事实予以供认，并由三月份业绩提成表、智慧云杉的后台数据等书证印证冶发明系被告人段育苗发展的客户，故该意见不予采纳。关于被告人王游的辩护人提出被告人王游诈骗被害人杜某的证据不足的意见，经查，被告人王游对诈骗杜某的事实予以供认，并由四月份外汇报表等书证印证杜某系被告人王游发展的客户，故该意见不予采纳。关于被告人吴文辉的辩护人提出的吴文辉诈骗二名被害人均不是其单独实施，期间有周一鸣的帮助和指导的意见，经查，被告人吴文辉诈骗宋某和徐某均有被告人周一鸣的帮助和指导，有被告人周一鸣的供述予以印证，能够证明吴文辉并非单独对二被害人实施诈骗，吴文辉在其中所起的作用较小，但被告人吴文辉仍需对二被害人的受骗金额承担责任。关于被告人周一鸣的辩护人提出被害人姜某入金时间为2016年8月8日，但被告人周一鸣9月才上班，中间的差额应予扣除的意见，经查，根据长沙市公安局天心分局裕南街派出所调取到的天誉公司在代理平台的后台数据显示被害人姜某的开户时间为2016年11月17日，并有被害人姜某提供的借记卡账户历史明细清单等证据印证，故该意见与事实不符，不予采纳。3、涉案各被告人的地位、作用大小的认定关于被告人吴蓉的辩护人提出被告人吴蓉不应认定为主犯的意见，经查，根据被告人吴蓉的供述和同案各被告人的供述、证人杨某、陈某的陈述，被告人吴蓉虽系鸿球公司总监，但没有参与该公司如何实施诈骗的决策，主要是积极执行公司上级指令，负责客户后期带单、诱导客户投资和员工日常纪律管理等事宜，且从其违法所得的结构来看，其也主要是拿工资和业绩提成，因此，吴蓉在该公司仅是协助参与公司日常运营管理，没有起组织、领导的核心作用，其操纵后台也是按照杨某、易维的指示行事；在共同犯罪行为中，应认定为从犯。被告人吴蓉虽系从犯，但其在实施诈骗犯罪中所起作用相对其他业务经理大，量刑时应有所区别。被告人吴蓉的辩护人提出的该意见予以采纳。对于被告人周冲、陈星星、周一鸣、段育苗、童宗港、王游、彭云成、吴文辉的辩护人提出各被告人系从犯的意见，与事实相符，本院予以采纳。4、关于各被告人的辩护人分别提出的被告人吴蓉、周冲、陈星星、周一鸣、段育苗、童宗港、王游、彭云成、吴文辉具有坦白情节，且系初犯、偶犯。以及被告人陈星星的辩护人提出的陈星星已退赔了被害人，取得其谅解，可以酌情从轻的辩护意见，与事实和法律相符，本院予以采纳。综上，本院认为，被告人吴蓉、周冲、陈星星、周一鸣、段育苗、童宗港、王游、彭云成、吴文辉以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采取在网络上虚构事实、隐瞒真相的欺诈手段，骗取他人财物，其行为以构成诈骗罪。其中被告人吴蓉、周冲诈骗数额特别巨大，被告人周一鸣、陈星星、段育苗、童宗港、王游、彭云成、吴文辉诈骗数额巨大，公诉机关指控被告人吴蓉、周冲、陈星星、周一鸣、段育苗、童宗港、王游、彭云成、吴文辉犯诈骗罪的事实及罪名成立，本院应对各被告人的犯罪行为依法予以惩处。本案系共同犯罪，被告人吴蓉、周冲、陈星星、周一鸣、段育苗、童宗港、王游、彭云成、吴文辉在共同犯罪起次要作用，均系从犯，根据其犯罪事实和情节，依法对各被告人减轻处罚。被告人吴蓉、周冲、陈星星、周一鸣、段育苗、童宗港、王游、彭云成、吴文辉归案后如实供述自己的罪行，在法庭审理阶段亦能如实供述，可认定具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人陈星星、周一鸣、段育苗、童宗港、王游、彭云成、吴文辉自愿认罪认罚且签字具结，依法可以从宽处罚。被告人陈星星、王游已分别赔偿被害人吴某、张某1，取得其谅解，可酌情从轻处罚。被告人周一鸣、段育苗、童宗港、王游、彭云成、吴文辉已向法院积极退缴其违法所得和缴纳罚金，其认罪悔罪态度较好，可以酌情从轻处罚。本案各被告人主观上有通过采取欺诈手段，以投资其“资管合约”等平台可获得高额利润骗取客户入金，从而获得客户入金后的公司提成，非法占有客户入金资金损失的故意，客观上实施了骗取他人财物的行为，其实施诈骗犯罪所获得的工资、提成均系违法所得，均应予以追缴，返还给被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴蓉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2025年4月17日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人周冲犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2027年4月17日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人陈星星犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2021年2月17日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人周一鸣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2021年6月17日止。罚金已缴纳。）五、被告人段育苗犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2021年1月17日止。罚金已缴纳。）六、被告人童宗港犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2020年12月17日止。罚金已缴纳。）七、被告人王游犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2021年2月17日止。罚金已缴纳。）八、被告人彭云成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）九、被告人吴云辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）十、继续追缴被告人吴蓉违法所得人民币12万元，被告人周冲违法所得人民币574664.37元；被告人陈星星违法所得人民币10万元；被告人周一鸣尚未退缴的违法所得人民币23195.37元返还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 袁 勇人民陪审员 刘 健人民陪审员 刘海军二〇二〇年十月三十日法官助理钟真书记员卿作英附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。