河南省郑州市中原区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0102刑初270号公诉机关郑州市中原区人民检察院。被告人陈永辉，男，1978年10月11日出生于河南省禹州市，汉族，中专文化，河南国之酱商贸有限公司法定代表人，户籍地郑州市中原区，现住郑州市中原区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月13日被郑州市公安局帝湖分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月3日经郑州市中原区人民检察院决定逮捕，于2020年8月4日由郑州市公安局帝湖分局执行逮捕。辩护人郑旭春，河南律旗律师事务所律师。郑州市中原区人民检察院以郑中检一部刑诉〔2020〕358号起诉书指控被告人陈永辉犯诈骗罪，于2020年9月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。郑州市中原区人民检察院指派检察员陈秀芝出庭支持公诉，被告人陈永辉及其辩护人郑旭春到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。郑州市中原区人民检察院指控：1.2019年9月8日，被告人陈永辉谎称“中秋节前有一批飞天茅台，可以打款预订，节前一定发货”，骗取被害人王某货款70200元后，将该款用于偿还债务。2019年10月19日、10月22日，被告人陈永辉两次共退还被害人15000元。2.2019年10月5日、10月10日，被告人陈永辉谎称有茅台股份熊猫酒、茅台财富龙白酒、款到发货，骗取黄山市优品汇电子商务有限公司137000元货款后，将该款用于偿还债务。被害人辛某催促发货后，陈永辉将虚假的物流发货单据发给辛某，谎称已发货。3.2019年11月15日，被告人陈永辉谎称以43万元的价格出售一套（两瓶）双龙汇茅台酒，以收取定金为由，骗取被害人卢某5万元后，将该款用于偿还债务。4.2020年6月7日，被告人陈永辉向被害人邓某虚构有4斤装的财富熊猫酒货源、每瓶2150元、货到付款的事实，骗取被害人邓某86000元货款后，将该款用于偿还债务。被害人邓某催促发货后，陈永辉将虚假的物流发货视频及财富熊猫酒图片发给邓某，谎称已发货。2020年6月9日、7月1日，被告人陈永辉两次共退还被害人25000元。2020年7月13日，被告人陈永辉被公安机关抓获。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人陈永辉的供述及辩解，被害人王某、辛某、卢某、邓某的陈述，证人赵某、杨某、梁某、齐某、刘某、田某、曹某、苏某的证言，辨认笔录，户籍证明、微信聊天记录截图、到案经过、扣押物品清单、提取证明、农业银行电子回单、陈永辉中国农业银行（尾号9378）交易明细单、河南国之酱商贸有限公司（尾号0385）对公活期存款交易明细、证人曹某交通银行（尾号3483）交易明细、出库单、民事判决书、刑事裁定书、前科情况查询表等书证。公诉机关认为，被告人陈永辉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈永辉对公诉机关指控的罪名和事实均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对罪名无异议，对量刑：被告人陈永辉主观恶性较小；系初犯，无前科；系坦白，并当庭自愿认罪认罚，请法庭在量刑时予以考虑。经审理查明：一、2019年9月8日，被告人陈永辉谎称“中秋节前有一批飞天茅台，可以打款预订，节前一定发货”，骗取被害人王某货款70200元后，将该款用于偿还债务。2019年10月19日、10月22日，被告人陈永辉两次共退还被害人15000元。二、2019年10月5日、10月10日，被告人陈永辉谎称有茅台股份熊猫酒、茅台财富龙白酒、款到发货，骗取黄山市优品汇电子商务有限公司137000元货款后，将该款用于偿还债务。黄山市优品汇电子商务有限公司工作人员辛某催促发货后，陈永辉将虚假的物流发货单据发给辛某，谎称已发货。三、2019年11月15日，被告人陈永辉谎称以43万元的价格出售一套（两瓶）双龙汇茅台酒，以收取定金为由，骗取被害人卢某5万元后，将该款用于偿还债务。四、2020年6月7日，被告人陈永辉向被害人邓某虚构有4斤装的财富熊猫酒货源、每瓶2150元、货到付款的事实，骗取被害人邓某86000元货款后，将该款用于偿还债务。被害人邓某催促发货后，陈永辉将虚假的物流发货视频及财富熊猫酒图片发给邓某，谎称已发货。2020年6月9日、7月1日，被告人陈永辉两次共退还被害人25000元。2020年7月13日，被告人陈永辉被公安机关抓获。上述事实，有当庭出示的下列证据予以证实：1.被害人王某的报案材料及陈述，证明其通过朋友介绍在微信群里添加陈永辉微信。陈永辉在微信里介绍他是做茅台酒生意的。2019年9月8日，陈永辉主动给其打电话说“中秋节前会到一批飞天茅台，如果需要可以打款预定，节前一定给你发货”。其就在2019年9月8日下午17时25分，给陈永辉的建设银行卡（62×××87）转款70200元。临近2019年9月13日（中秋节），因其还没有收到陈永辉发的货，就通过微信和电话联系陈永辉，问怎么还没有发货，陈永辉以货还没有到、快递公司没来取货、货品出问题等各种理由推托，让其再等等，还说会补偿其的损失。2019年11月16日，其实在等着急了就到郑州找陈永辉，给他打电话不接，发微信也不回复，其无功而返。后在其多次向陈永辉催要货款的情况下，陈永辉分别于2019年10月19日、10月22日给其微信退款共15000元。2019年11月，其在微信上收到陈永辉的一条微信：“实在对不起，本人已破产，本人愿意承担所有损失，目前在外借款。三个工作日内（11月29日）统一给所有债权人以回复。陈永辉再次向你致歉”。后来就一直联系不上陈永辉了。附微信聊天记录、转账记录、交易明细与之陈述相印证。2.被害人黄山市优品汇电子商务有限公司工作人员辛某的报案材料及陈述，证明2019年年初，其通过微信群看到微信号昵称为国之酱香（熊猫酒）的人出售酒品，联系电话：17719991799。其联系对方问是否有茅台股份熊猫酒，对方称有，其就以每瓶1700元的价格进了货，对方也发货了，大部分酒品都是正常的。2019年10月，其将之前购买的酒品出售完，需要补仓，就又联系到对方问他是否还有茅台股份熊猫酒，对方称有，其于2019年10月5日通过户名为黄山市优品汇电子商务有限公司的12×××62银行卡给对方户名为河南国之酱商贸有限公司的41×××85的银行卡转账85000元用以购买50瓶茅台股份熊猫酒，转账18000元用以购买20瓶茅台财富龙白酒，对方称马上就给其发货，2019年10月10日其又向对方转账34000元追加了20瓶，其在当天问对方上次的货怎么还没有到，对方称他还没有收到酒厂发过来的货，估计要等一段时间，其就让对方将两次购买的酒一起发货，10月15日左右，因其一直没有收到对方发来的货，就让他索要发货单，但是对方给其发的发货单其都是查询不到的，再问对方，对方都称货已经发过了，会再跟仓库联系看看什么情况，又过了2天其就联系不上他了，电话关机微信也不回。其当时去了河南郑州他们这家公司登记的注册地址，根本就没有这家公司。附微信聊天记录、转账记录、交易明细与之陈述相印证。3.被害人卢某的报案材料及陈述，证明2019年11月11日15时许，其接到陈永辉的微信，称有一套（两瓶）双龙汇茅台酒想要卖给其，其看了陈永辉发的图片，和他谈好以43万元的价格购买。陈永辉提出要其先付一半定金，其只愿意支付5万元定金，剩余38万元验完货再结清，陈永辉同意了，并答应货不真愿意退双倍定金。其于2019年11月15日通过卡号为62×××70（户名：卢文林）的建设银行卡向陈永辉（户名：陈永辉，卡号：62×××78）转账5万元。2019年11月25日其到郑州要找陈永辉查验这两瓶酒，到郑州后陈永辉没有出现，安排了一个叫刘彦辉的来接待，其联系不上陈永辉，给他打电话和发微信都没有回复。2019年11月26日，陈永辉给其发了一条微信，说他已经破产，承诺3天后（11月29日）会把定金双倍退给其，其就把银行卡号发给陈永辉，11月29日白天其一直联系不上陈永辉，下午16时49分，陈永辉给其发微信说人在老家处理事情，钱下周可以退，到了约定的日期陈永辉还是没有退钱，其找陈永辉他总是一再推拖还款的日期。附辨认笔录、微信聊天记录、转账记录、交易明细与之陈述相印证。4.被害人邓某的报案材料及陈述，证明2020年6月6日下午17时36分，陈永辉发微信称他有四斤装的财富熊猫酒，问其收不收，双方协商后约定2018年的财富熊猫酒每瓶2150元。陈永辉给其发了河南国之酱商贸有限公司的营业执照及他的农业银行卡（62×××78），其把收货地址发给他，后其分两笔转给陈永辉86000元。因为客户催其发货，其就催促陈永辉把发货的视频及发货单号给其，2020年6月8日上午11时30分，陈永辉微信给其发了两个视频，一个是仓库里储存有财富熊猫酒的视频，一个在德邦物流，财富熊猫酒装车的视频。到下午17时30分，陈永辉告诉其发不出货了，其说没货就把款退给其，并把银行账户发给陈永辉，陈永辉说明天退款，损失他负责。2020年6月9日19时59分，陈永辉给其退款5000元说是作为违约金，并说到6月10日12点之前给其退款86000元。其于2020年6月29日到中原区找陈永辉，微信一直催促他还钱，直到2020年7月1日中午12时21分，他才退其20000元。附微信聊天记录、转账记录、交易明细与之陈述相印证。5.证人赵某的证言，证明其系城东路德邦快递的员工，陈永辉微信所发的德邦快递图片是两年前的，快递单新旧不一致，经查2020年陈永辉未在该店有发货记录。附德邦快递新、旧logo与之证言相印证。证人杨某的证言，证明2020年6月8日陈永辉给其打电话说让其给他发财富熊猫酒的图片和整件酒的视频，但是也没有说要买，其不知道他要这些是干什么的。6.被告人陈永辉在侦查机关的供述，证明2019年9月8日其收到王某向其支付六件飞天茅台的货款70200元，没有给王某发货，之后退给王某15000元。2019年10月其收到黄山市优品汇电子商务有限公司向其支付茅台熊猫酒和茅台财富龙酒的货款，其收到钱后将其中的38000元转给刘某（赔给刘某的违约金），10万元用于支付其之前欠田某的钱。其因为公司经营出问题，资金周转跟不上，没有给这个公司发货。2019年11月15日其收到卢某向其支付茅台双龙酒的50000元定金后用来购买其它货物，2019年11月20日其邀卢某到郑州，11月25日卢某到郑州后其没有见他。其因资金链出问题，于2019年11月26日通过微信发布其破产的信息。2020年6月7日其收到邓某向其支付财富熊猫酒的货款86000元后将该笔钱用于偿还其之前的欠款和生活消费了。2020年6月8日10时许，邓某催促其发视频，其把财富熊猫酒的视频和物流发货的视频给邓某发过去了，财富熊猫酒的视频是其联系陕西汉中的杨总（杨某）发给其的，为了向邓某证明其朋友有货，物流发货的视频是2019年其在城东路德邦物流拍摄的视频，不是当天的视频，因为邓某催的急，其就发了假物流视频应付他。在邓某的一再催促下，其向邓某支付了5000元违约金，并承诺2020年6月10日12点之前退还86000元货款。邓某2020年6月29日到郑州找其，其因手上没钱，也不敢跟邓某见面，就一直拖着，到最后其也不敢接他电话。2020年7月1日退还邓某20000元。被告人陈永辉当庭对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。附证人梁某、田某、苏某的证言，刘某的书面材料，尾号9378农业银行交易明细单、河南国之酱商贸有限公司尾号0385对公活期存款交易明细、曹某尾号3483交通银行卡交易明细、出库单与之供述相印证。7.前科情况查询表，证明被告人陈永辉无前科。8.户籍证明，证明被告人陈永辉的身份信息，系完全刑事责任能力人。9.到案经过，证明被告人陈永辉系被抓获到案。上述证据经庭审质证，具备证据的真实性、关联性、合法性特征，可以作为认定案件事实的证据使用。本院认为，被告人陈永辉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陈永辉犯诈骗罪一案的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，要求依法处罚的意见，予以支持。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对本案被告人陈永辉应在该幅度内予以量刑。在量刑时考虑以下情节：被告人陈永辉到案后如实供述其主要犯罪事实，系坦白，且当庭认罪，可从轻处罚。对被告人辩护人的相应意见予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈永辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月13日起至2026年7月12日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）二、责令被告人陈永辉退赔被害人王某经济损失人民币55200元，退赔被害人黄山市优品汇电子商务有限公司经济损失人民币137000元，退赔被害人卢某经济损失人民币50000元，退赔被害人邓某经济损失人民币61000元。三、扣押在案的两部华为手机由扣押机关依法发还被告人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  徐 源人民陪审员  许梅琴人民陪审员  杜 影二〇二〇年十月十九日书 记 员  张 璐