黑龙江省漠河市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黑2723刑初29号 公诉机关漠河市人民检察院。 被告人刘某,绰号“亮哥”，男，1968年9月11日出生，汉族，初中文化，个体经营者。1998年1月24日因殴打他人被漠河县公安局行政拘留十五日。2019年12月31日因涉嫌强迫交易被漠河市公安局刑事拘留。2020年1月21日被漠河市公安局监视居住。2020年6月18日被漠河市公安局刑事拘留，同年6月26日经漠河市人民检察院以敲诈勒索罪批准逮捕，同日由漠河市公安局执行，现羁押在漠河市看守所。 辩护人张某某，黑龙江众兴律师事务所律师。 被告人王某，男，1973年10月30日出生，汉族，初中文化，系漠河县润恒洗煤有限公司实际经营者。2003年7月17日因盗窃被漠河县公安局行政拘留五日。2019年11月27日因涉嫌强迫交易被漠河市公安局刑事拘留，2020年1月2日经漠河市人民检察院以虚开发票罪被批准逮捕，同日由漠河市公安局执行，现羁押在漠河市看守所。 辩护人薛某某，黑龙江北陲律师事务所律师。 辩护人赵某，黑龙江孟繁旭律师事务所律师。 被告人赵某某，绰号“大勇”，男，1973年11月2日出生，汉族，初中文化，无固定职业，2020年1月1日因涉嫌寻衅滋事被漠河市公安局刑事拘留，2020年1月22日经漠河市人民检察院以涉嫌寻衅滋事罪批准逮捕，同日由漠河市公安局执行，现羁押在漠河市看守所。 辩护人刘某，黑龙江北陲律师事务所律师。 被告人王某某，绰号“王六子”，男，1974年4月28日出生，汉族，初中文化，无固定职业。2001年12月22日因殴打他人被漠河县公安局行政拘留十五日。2019年12月31日因涉嫌寻衅滋事被漠河市公安局刑事拘留，2020年1月22日经漠河市人民检察院以涉嫌寻衅滋事罪批准逮捕，同日由漠河市公安局执行，现羁押在漠河市看守所。 辩护人李某某，黑龙江精准律师事务所律师。 辩护人桑某某，黑龙江精准律师事务所律师。 被告人张某某，男，1976年3月3日出生，汉族，初中文化，系阿木尔林业局防火办工人。2014年11月8日因吸毒被嫩江县公安局行政拘留五日。2019年11月26日因涉嫌非法拘禁被漠河市公安局刑事拘留，2020年1月2日经漠河市检察院以非法拘禁罪批准逮捕。2020年1月6日被漠河市公安局取保候审。2020年6月18日因违反取保候审规定被漠河市公安局刑事拘留，同年6月26日经漠河市人民检察院以非法拘禁罪批准逮捕，同日由漠河市公安局执行，现羁押在漠河市看守所。 辩护人王某，黑龙江正旗律师事务所律师。 被告人马某,男，1973年7月16日出生，满族，初中文化，个体经营者。2020年1月17日因涉嫌敲诈勒索被漠河市公安局取保候审。2020年7月7日被漠河市公安局刑事拘留，2020年8月5日经漠河市人民法院以敲诈勒罪索决定逮捕，现羁押在漠河市看守所。 辩护人王某某，黑龙江王某某律师事务所律师。 被告人宫某某，男，1983年3月1日出生，汉族，初中文化，无固定职业。2020年6月24日因涉嫌寻衅滋事被漠河市公安局取保候审，2020年8月5日被漠河市人民法院取保候审。 辩护人刘某某，北京市盈科（哈尔滨）律师事务所律师。 被告人郭某某，绰号“三波子”，男，1974年2月3日出生，汉族,大专文化，无固定职业。2003年6月20日郭某某因犯故意伤害罪被塔河县法院判处有期徒刑七年；2012年5月30日郭某某因犯贩卖毒品罪被塔河县法院判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金二万元。2013年8月2日因吸食毒品被塔河县公安局行政拘留五日。2014年10月8日郭某某因非法持有毒品和吸食毒品被塔河县公安局行政拘留二十日，并处罚款1900.00元。2016年9月1日因吸食毒品和非法持有毒品被塔河县公安局行政拘留20日并处罚款2000.00元。2016年9月21日被塔河县公安局强制戒毒隔离二年。2020年9月24日因涉嫌敲诈勒索被漠河市公安局刑事拘留。2020年9月25日因涉嫌敲诈勒索被漠河市公安局取保候审。2020年9月27日因涉嫌敲诈勒索被漠河市公安局刑事拘留。2020年9月30日经本院决定逮捕，同日由漠河市公安局执行，现羁押在漠河市看守所。 辩护人朱某某，北京盈科（武汉）律师事务所律师。 被告人王某，男，1971年1月3日出生，汉族，初中文化，无固定职业。2020年9月27日因涉嫌寻衅滋事被漠河市公安局刑事拘留。2020年9月30日经漠河市人民法院决定逮捕，同日由漠河市公安局执行，现羁押在漠河市看守所。 辩护人赵某某，黑龙江明言律师事务所律师。 黑龙江漠河市人民检察院以黑漠检刑诉[2020]22号起诉书和黑漠检诉刑追诉[2020]1号追加起诉决定书指控被告人刘某、王某、张某某、王某某、马某、宫某某、郭某某、王某犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、骗取贷款罪、诈骗罪、非法采矿罪、虚开发票罪、虚开增值税专用发票罪分别于2020年8月5日向漠河市人民法院提起公诉、于2020年9月30日向本院追加起诉。本院于2020年8月6日立案，并依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。漠河市人民检察院指派副检察长刘某某、检察员杨某、刘某某、检察官助理赵某某、孙某出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人张某某，被告人王某及其辩护人赵某、薛某某，被告人赵某某及其辩护人刘某，被告人王某某及其辩护人李某某、桑某某，被告人张某某及其辩护人王某，被告人马某及其辩护人王某某，被告人宫某某及其辩护人刘某某，被告人郭某某及其辩护人朱某某，被告人王某及其辩护人赵某某到庭参加了诉讼，现已审理终结。 黑龙江省漠河市人民检察院以黑漠检刑诉[2020]22号起诉书指控：自2008年至2019年的10余年间，以刘某为纠集者，王某、赵某某、王某某、马某、张某某、宫某某为成员的犯罪团伙，以逞强斗狠、非法占有等为目的，使用暴力、威胁及软暴力手段，在漠河市煤炭经营、砂石开采等领域有组织地实施了敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶、称霸一方，欺压群众，侵害他人的人身权利和财产权利，扰乱了漠河市的经济秩序和社会治安，造成了较为恶劣的社会影响。该恶势力犯罪团伙具体犯罪事实如下： 一、敲诈勒索犯罪 1.2012年12月中旬,被告人刘某与被害人王某某、于某签订《北极镇砂石储备合作协议书》合伙在漠河乡二道河子砂滩上采砂石,在开采砂石过程中,刘某以采砂成本过高为由，让于某停止采砂。后刘某以租用为借口，将王某某、于某共有的神钢牌350型挖掘机运至古莲河煤矿用于其个人生产。刘某认为在采砂过程中受到损失，强迫王某某、于某签订《赔偿和解协议书》,让其将挖掘机抵给刘某。并让于某继续偿还了二个月的挖掘机贷款。2013年夏天，由于挖掘机贷款逾期，被黑龙江大富商贸有限公司拉回抵偿贷款。被告人刘某的行为造成于某、王某某各项经济损失568850.35元。 2.2013年9月18日，被害人钟某某与古莲河露天煤矿签订《煤矸石加工利用合同》，同日钟某某、刘某某、张某某签订了《承包经营合作合同》，约定在古莲河露天煤矿七采区筹建洗煤厂，期间由于张某某没有资金投资，三人约定由刘某某出资25万元购买张某某的股份。2013年12月份，张某某收到退股款后退出洗煤厂筹建活动。2014年1月14日，刘某某与钟某某、刘某某（刘某某妻子）重新签订《合伙承包经营合同》，约定各投资60万元，成立山林水河洗煤厂（钟某某、刘某某各占35%股份，刘某某占30%股份）。2014年7月12日，钟某某和刘某某夫妇未告知刘某某情况下，私自签订了《转让协议》，约定钟某某将其35％的股份及出资70万元作价80万元转让给刘某某，刘某某在2014年10月30日前全部支付给钟某某80万元，如到期未全额支付，钟某某将收回刘某某股份，并拥有山林水河洗煤厂70％股份。在转让协议未到期前，钟某某认识了被告人刘某、王某，其想利用刘某和王某在古莲河煤矿的影响力与其合作再建洗煤厂，并将《转让协议》内容告诉了刘某、王某。2014年10月30日，刘某某没有按约定全额支付给钟某某80万元，同年10月31日，刘某派赵某某、王某某等人帮助钟某某将山林水河洗煤厂强行收回。 2014年10月31日，被告人刘某、王某、张某某与被害人钟某某签订《股份分配协议》，约定四人平分钟某某在山林水河洗煤厂占有的70％股份，钟某某、张某某各出资75万元按期打入刘某指定账户，若不能按期出资，视为自动放弃股份。由于钟某某、张某某未按期出资，刘某、王某以钟某某、张某某违约为借口，便谋划通过重新签订合同的方式非法占有山林水河洗煤厂及刘某某已生产的一万吨水洗煤等财产。刘某委托律师按照自己的意图代书了《股份分配协议》、《协议书》、《补充协议》，对原合同内容进行了修改。刘某和王某在明知刘某某占有山林水河洗煤厂30%股份情况下，为了达到占有洗煤厂的目的，被告人刘某、王某、张某某利用2013年9月18日张某某与钟某某、刘某某签订《承包经营合作合同》，绕过刘某某，让钟某某于2014年12月9日签订《股份分配协议》、《协议书》、《补充协议》，钟某某认为协议内容不合理不公平，拒绝签字，刘某便指使王某、张某某将钟某某带到漠河绅恒宾馆208房间，期间王某辱骂钟某某并劝其签订协议，张某某辱骂、殴打钟某某并非法控制钟某某长达10余小时。2014年12月10日，钟某某在刘某等人的胁迫下，签订《股份分配协议》（落款时间2014年12月10日）、《协议书》及《补充协议》。自此，刘某、王某强行占有了山林水河洗煤厂及水洗煤一万余吨煤、部分原材料等资产。 2015年3月17日，被告人刘某、王某为了得到洗煤厂的煤矸石加工许可权，强迫钟某某申请将煤矸石加工利用合同转让给刘某。同年3月19日，刘某在工商局注册成立了漠河县恒源洗煤有限公司。2015年11月刘某指使王某变卖山林水河洗煤厂内一万余吨水洗煤得价款200余万元。 经对漠河县恒源洗煤有限公司、漠河县润恒洗煤有限公司收入审计：漠河县恒源洗煤有限公司和漠河县润恒洗煤有限公司经营期间主营业务收入金额合计17214808.18元。经漠河市发展和改革局价格鉴定，山林水河洗煤厂内一万吨存煤价格为270万元；山林水河洗煤厂成本评估价值为40.56万元。被告人刘某、王某、张某某的行为，造成钟某某等人各项经济损失310余万元。 3.2013年3月14日，被告人刘某谎称在唱某某砂厂内存有2万立方米左右的砂石，被害人杨某和杜某、郝某某、赵某某找刘某商量购买砂石，约定杨某四人以40万元购买刘某2万立方米左右的砂石，以杨某为代表与刘某签订《砂石买卖合同》，合同约定杨某支付5万元定金后，在2013年3月30日前交纳砂石款10万元，余款25万元在2013年4月30日前付清，付清所有款项后2万立方米的砂石归杨某方所有。期间，杨某合伙人杜某、郝某某退出，杨某没有按时交纳砂石款。被告人刘某认为被害人杨某没有能力购买砂石，以杨某违约为由，指使被告人马某、王某某多次到杨某单位、住所索要违约金。被告人刘某在《砂石买卖合同》未到期的情况下，于2013年4月10日要求被害人杨某签订事先拟好的《赔偿和解协议书》。杨某因畏惧刘某被迫签订了《赔偿和解协议书》。刘某见杨某没能在2013年5月20日前支付2万元违约金，刘某便指使马某、王某某、赵某某多次到杨某单位及住处向杨某索要2万元违约金。2013年6月份左右，马某、王某某找到杨某索要2万元违约金。杨某在车内打电话向其姐杨某某借钱的过程中，马某将杨某手机抢过来，威胁杨某某，杨某某担心弟弟杨某的人身安危，便向原同事裴某某借了2万元钱，杨某将2万元钱交给刘某，刘某收到钱后用于自己花销。 二、寻衅滋事犯罪 1.2013年6月10日18时许，被告人刘某在家中因被害人张某某找其核对账目时发生争吵，刘某向被告人王某某使眼神，王某某心领神会，在刘某家门市房外用手撑子（金属性质)多次击打张某某面部，将其打倒在地，致使张某某左眉弓内受伤。其家人知道后赶到现场，将其送至漠河县人民医院治疗并报警。 2.2013年6月10日19时许，被告人刘某、王某某、赵某某在漠河县人民医院三楼遇见被害人孙某某，因孙某某系张某某（当天被王某某打并住院）的朋友，刘某见到孙某某很生气，对其辱骂并欲打孙某某，王某某、赵某某见刘某生气，将孙某某堵至墙角，对孙某某身体进行拳打脚踢，扰乱医院工作秩序。王某（张某某妻子）见孙某某被打，将王某某、赵某某拉开，随后刘某、王某某、赵某某离开医院。孙某某因害怕刘某等人继续打击报复，对其被打一事未报案。 3.2007年夏天，被告人刘某得知妻子宫某某、岳母李某某与郭某某（孙某女朋友）在西林吉镇18区一商店内因打麻将发生冲突后，刘某打电话给赵某某，指使赵某某收拾孙某（宫某某、李某某与郭某某冲突与孙某无任何关系）。赵某某带领高某某等人开车到出租车一条街游戏厅附近寻找孙某，见到孙某后，他们从车上下来，赵某某手持棒球棒直奔孙某，孙某见状，慌忙往胡同里逃跑，赵某某等人追赶孙某，将要追到孙某时，赵某某挥起棒球棒击打其头部，将其打倒。赵某某等人对孙某进行殴打，最后赵某某用棒球棒怼碎孙某眼镜，致孙某左侧眼眉受伤。赵某某等人离开，孙某住院治疗并报警。刘某后来与孙某私下调解，孙某不要求公安机关处理。经法医对孙某人身进行检查，发现孙某面部左上睑陈旧性瘢痕1.0cm。 4.2010年8月8日，被告人刘某在漠河市西林吉镇18区凯乐乐门口打车与被害人尹某某发生言语顶撞，尹某某驾车拉宋某某离开，尹某某换车后拉宋某某路过金砂歌厅时再次遇到刘某，尹某某、宋某某因之前刘某说话顶撞的事想找茬殴打刘某，下车和刘某搭讪，刘某见事不好，向尹某某、宋某某亮明身份，尹某某、宋某某知道眼前人是刘某后心生畏惧，放弃打刘某的想法，向刘某道歉，刘某表示谅解。尹某某、宋某某驾车接刘某某到北鑫烧烤吃饭。事后，刘某将两个驾驶面包车的人截他并且差点挨揍的事情告诉被告人赵某某，声称不再追究。赵某某为了给刘某出气，便与被告人宫某某驾车寻找。当路过豪迈迪歌厅时，赵某某见路边停一面包车，赵某某让宫某某将车停下，他们先后下车，赵某某来到面包车驾驶位旁边，问尹某某是否跟刘某吵过架，在得到尹某某肯定回答后，赵某某用拳头殴打尹某某面部、用刀将尹某某左小腿扎伤，致使尹某某下车后因腿部受伤倒地。赵某某、宫某某继续对尹某某拳打脚踢，刘某某、宋某某下车拉架，赵某某、宫某某。尹某某爱人王某某与刘某妻子宫某某通话后，刘某、尹某某、王某某在凯乐乐见面协商后将尹某某送至漠河县人民医院治疗。在住院第二天与刘某私下调解，由刘某向尹某某支付医疗费、赔偿金。尹某某因刘某势力大、惧怕打击报复刘某而未报案。经漠河市公安局刑事技术大队鉴定：尹某某的左腿损伤程度属轻微伤。 三、虚开发票犯罪 1.被告人王某伙同会计于某某（另案处理）为少缴企业所得税，在明知无购销业务的情况下，让于某某分别于2018年12月5日、2019年5月19日以漠河县新伟废旧物资有限公司名义向漠河县润恒洗煤有限公司开具增值税普通发票共5张入账计入成本，发票金额合计377106.80元，发票税额合计11313.20元，发票价税金额合计388420.00元。 2.2019年6月16日，被告人王某伙同于某某为少缴企业所得税，在明知无购销业务的情况下，以漠河通畅运输有限公司的名义向漠河县润恒洗煤有限公司开具增值税普通发票共3张入账计入成本，发票金额合计291262.14元，发票税额合计8737.86元，发票价税金额合计30万元。 3.2019年5月19日，被告人王某伙同会计于某某为少缴企业所得税，在明知无购销业务的情况下，让于某某以漠河县恒通运输有限公司名义向漠河县润恒洗煤有限公司开具增值税普通发票5张入账计入成本，发票金额合计233009.70元，发票税额合计6990.30元，发票价税金额合计24万元。 2020年6月29日，经司法鉴定，漠河县润恒洗煤有限公司主要负责人王某、漠河县新伟废旧物资回收有限公司兼职会计、漠河通畅运输有限公司负责人于某某涉及虚开增值税普通发票8份，金额668368.94元，税额20051.06元，价税合计688420.00元。给国家造成企业所得税税款损失金额13852.54元。漠河县润恒洗煤有限公司、漠河县恒通煤炭运输有限公司、漠河县恒源洗煤有限公司主要负责人王某，涉及虚开增值税普通发票5份，金额233009.70元，税额6990.30元，价税合计24万元。给国家造成企业所得税税款损失金额2031.31元。 被告人王某在明知公司之间无购销业务的情况下，从其他公司虚开共计13张增值税普通发票入账计入成本，价税合计928420.00元，造成了企业所得税税款损失金额15883.85元。 四、虚开增值税专用发票犯罪 1．2017年5月份至9月份，被告人王某从姜某（另案处理）处购买2010.44吨水洗煤，王某将购煤款以现金方式支付给姜某，王某将2010.44吨水洗煤销售给伊春诚运商贸有限公司和肇东华富煤炭有限责任公司第一分公司。2017年8月24日，在明知无购销业务的情况下，王某让姜某以漠河华运煤炭销售有限公司的名义向肇东华富煤炭有限责任公司开具增值税专用发票3张，价税金额共231150.00元；2017年10月25日，王某让姜某以漠河华运煤炭销售有限公司的名义向伊春诚运公司开具增值税专用发票2张，价税金额共181242.30元；2018年8月11日，王某让姜某以漠河华运煤炭销售有限公司的名义向漠河县润恒洗煤有限公司开具增值税专用发票3张认证抵扣并计入成本，价税金额共303217.20元。 2.2018年8月份，被告人王某在明知无购销业务的情况下，让会计于某某以漠河县恒源洗煤有限公司的名义向漠河县润恒洗煤有限公司开具增值税专用发票共计3张入账抵扣并计入成本，价税金额共157500.00元。 3.2019年1月17日，被告人王某在明知无购销业务的情况下，让于某某在漠河市税务局以漠河县恒通煤炭运输有限公司名义向漠河县润恒洗煤有限公司代开增值税专用发票共2张认证抵扣并计入成本，发票金额合计629708.74元，发票税额合计18891.26元，发票价税金额合计648600.00元。 2020年6月29日，经司法鉴定，漠河县润恒洗煤有限公司、漠河县恒通煤炭运输有限公司、漠河县恒源洗煤有限公司主要负责人王某，涉及虚开增值税专用发票5份，金额765484.61元，税额40615.39元，价税合计806100.00元。给国家造成增值税税款损失金额40615.39元，造成企业所得税税款损失金额21239.61元。漠河县润恒洗煤有限公司主要负责人王某接受姜某成立的漠河华运煤炭销售有限公司虚开增值税专用发票3份，金额261394.14元，税额41823.06元，价税合计303217.20元。给国家造成增值税税款损失金额41823.06元，造成企业所得税税款损失金额30321.72元。姜某利用其成立的漠河华运煤炭销售有限公司，在王某的要求下为肇东市华富煤炭有限责任公司第一分公司、伊春诚运商贸有限公司虚开增值税专用发票5份，金额352472.05元，税额59920.25元，价税合计412392.30元。给国家造成增值税税款损失金额59920.25元。 王某在明知无购销业务的情况下，为其他公司和自己公司虚开共计13张增值税专用发票，发票金额共计1379350.80元，发票税额合计142358.70元，发票价税金额合计1521709.50元，给国家造成增值税税款损失金额142358.70元，造成企业所得税税款损失金额51561.33元。 五、诈骗犯罪 2013年3月14日，被告人刘某谎称在唱某某砂厂内存有2万立方米左右的混砂，并与被害人杨某签订《砂石买卖合同》，骗取杨某定金5万元。 六、非法采矿犯罪 2012年2月份，被告人刘某在未取得采砂许可的情况下，雇佣张某某（另案处理）在漠河市额木尔河东岸非法采砂并销售，非法获利978337.00元。经鉴定，刘某非法开采砂石量为47971.70立方米，价值为1007405.70元。 七、骗取贷款犯罪 1.2011年8月6日，被告人刘某通过漠河县工商局工作人员王某伪造2张营业执照，并让被告人宫某某使用伪造的营业执照到中国邮政储蓄银行漠河支行申请三笔商户联保小额贷款，宫某某找孙某、刘某在贷款手续上签字，共骗取贷款30万元交给刘某使用。贷款已偿还。 2.2011年8月20日，被告人刘某通过漠河县工商局工作人员王某伪造3张营业执照，并让被告人宫某某使用伪造的营业执照到中国邮政储蓄银行漠河支行申请三笔商户联保小额贷款，宫某某找马某某、周某、郭某在贷款手续上签字，共骗取贷款30万元交给刘某使用。贷款已偿还。 3.2012年9月3日，被告人刘某通过漠河县工商局工作人员王某伪造3张营业执照，并让被告人宫某某使用伪造的营业执照到中国邮政储蓄银行漠河支行申请三笔商户联保小额贷款，宫某某找张某某、周某、郭某在贷款手续上签字，共骗取贷款30万元交给刘某使用。贷款已偿还。 4.2012年10月18日，被告人刘某以赵某某的名义使用伪造的贷款材料向中国邮政储蓄银行漠河支行申请个人房屋贷款，骗取贷款22万元。部分贷款已偿还。 5.2012年10月18日，被告人刘某以其妻子宫某某的名义使用伪造的贷款材料向中国邮政储蓄银行漠河支行申请个人房屋贷款，骗取贷款34万元。部分贷款已偿还。 6.2012年10月24日，被告人刘某使用伪造的贷款材料向中国邮政储蓄银行漠河支行申请个人房屋贷款，骗取贷款20万元。部分贷款已偿还。 7.2012年8月2日，被告人宫某某使用虚假的材料向中国邮政储蓄银行漠河支行申请个人房屋贷款，骗取贷款40万元。贷款已偿还。 黑龙江省漠河市人民检察院以黑漠检诉刑追诉[2020]1号追加起诉决定书指控： 一、寻衅滋事犯罪 （一）1、2012年3、4月份，被告人马某、王某某受被告人刘某指派在被害人唱某某砂场内筛选砂石，欲将柴油桶放在唱某某苯板厂院内，唱某某考虑安全隐患未同意，马某、王某某以车辆堵苯板厂大门的方式，胁迫被害人唱某某同意将柴油桶放在苯板厂院内，给苯板厂造成了消防安全隐患。 2、2012年6月份，被告人马某、王某某受被告人刘某指派在被害人唱某某砂场内筛选砂石，欲使用唱某某苯板厂电源，唱某某考虑变压器功率小未同意，马某、王某某采取使用刘某的凌志牌越野车堵苯板厂大门的方式，胁迫被害人唱某某及唱某某同意使用苯板厂电源进行筛砂作业。马某、王某某在使用苯板场电源筛砂期间，严重影响了苯板厂的生产效率和产品质量，造成各项损失共计14500.00元。 3、2013年4月21日，被告人刘某与被害人唱某某签订《承包合同书》，共同销售唱某某的砂石料。刘某负责联系使用砂石料的工地，唱某某负责提供砂石及运输。二人签订合同后，唱某某按照合同要求，给刘某指定的工地运送砂石。2013年7月至8月期间，唱某某找到刘某，要求刘某按照合同支付运费。刘某向唱某某支付一张9吨多价值8万余元的柴油油票。唱某某收到油票后，将油票兑换成现金和小油票，用于支付运输车辆和装载机的运费及生产用油等费用。10天后，刘某让被告人马某、王某某、赵某某强行向唱某某索要已支付给唱某某的油票，唱某某对马某等人称给付不了油票，马某、王某某、赵某某三人便以尾随、辱骂等滋扰的方式长时间对唱某某形成了心理强制，严重影响唱某某工作和生活。唱某某迫于马某等人的滋扰，从漠河林石油孙某某处借出油票，将等额的油票归还刘某。 被告人刘某、马某、王某某、赵某某的行为，对唱某某形成了严重心理强制，严重影响了其工作、生活，同时严重影响了苯板场的正当生产经营活动，造成被害人唱某某经济损失达9万余元。 （二）2013年6月被害人梁某某在黑洛公路塔漠界至金沟段改扩建工程建设指挥部（以下简称指挥部）指定的下渔亮处采砂，同年10月左右，在漠河市18区刘某家门市房内，被告人刘某、王某以其在下渔亮附近金矿被他人采砂占用为由，询问梁某某的朋友李某是否在下渔亮采金子的事情后，刘某胁迫李某带路去下渔亮采砂现场，并指使被告人王某某、伊某某驾车去下渔亮阻止砂场生产，将采砂设备钥匙扣留。王某某进入下渔亮砂场帐篷威胁工人将两台装载机、两台挖掘机的钥匙交出，之后李某、王某某、伊某某驾车返回刘某家门市，将4把设备钥匙交给刘某。在下渔亮砂场生产设备钥匙被扣后，砂场被迫停产期间，在漠河县金水湾，王某以返还设备钥匙为由，向梁某某索要10万元，梁某某未支付。事后梁某某请指挥部的副总指挥刘某帮助协调下，才将被刘某扣留的设备钥匙要回。致使梁某某采砂作业停产20余天，造成梁某某各项损失达14.6万元。经公安机关经侦查发现，刘某、王某及所属富山实业公司在下渔亮处无合法的采金及采砂许可。 二、敲诈勒索犯罪 2014年7月份，在被害人李某某承包的漠河十金公路A39标段施工过程中，被告人刘某派手下王某某等人以找工程活为由到标段工地闹事，强行阻碍工地施工，迫使工地停工一天。李某某为了不影响工地施工，便同意与对方面谈。在红金鼎酒店421房间内，被告人刘某、郭某某胁迫李某某签订了一份由刘某事先拟好的李某某欠郭某某10万元的协议。 2015年5月份，李某某派梁某某等人将其存在付某某院子内的TY160推土机运到塔河县，拖板车刚驶出付某某的院子时，被告人马某、王某某等人便上前阻拦。马某等人拿着刘某强迫李某某签的协议，强制要求梁某某等人将推土机卸回付某某院内，并将TY160推土机运至修理铺修理，后刘某让王某某、王某把该推土机运至恒源洗煤厂处占为己有。第二天，刘某派马某、王某某又将李某某放在付某某院内的一组稳定土拌合站运到西林吉镇44区原宜家木业院内占为己有。李某某为取回设备，于2015年6、7月份联系刘某将10万元钱分二次汇入刘某农商银行账户。刘某在收到钱后，也未将设备归还给李某某。 2016年初，李某某让梁某某联系刘某要回设备，刘某的手下王某某告诉梁某某，还需要向刘某支付设备保管费用10多万元，李某某被迫放弃向刘某要回设备。 2020年9月28日，经漠河市发展和改革局价格认定，鉴定意见为TY160推土机价格为27200.00元，稳定土拌合站价格为196154.00元。被告人刘某等人的犯罪行为，给李某某造成的各项经济损失达323354.00元。 经侦查，被告人刘某于2019年12月31日被抓获归案；被告人王某于2019年11月24日被抓获归案；被告人张某某于2019年11月25日被抓获归案；被告人赵某某于2020年1月1日被传唤到案；被告人王某某于2019年12月31日被抓获归案；被告人马某于2020年1月17日被抓获归案；被告人宫某某于2020年6月24日传唤到案；被告人王某于2020年9月27日被传唤到案；被告人郭某某于2020年9月24日被抓获归案。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料。 公诉机关认为，被告人刘某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条、第二百六十六条、第三百四十三条、第一百七十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、非法采矿罪、骗取贷款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条规定，被告人刘某在共同犯罪中起主要作用的，系主犯；被告人王某系刘某为首的恶势力团伙的骨干成员，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、二百零五条、二百零五条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪、虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条规定，被告人王某在共同犯罪中起主要作用的，系主犯；被告人赵某某系刘某为首的恶势力团伙的骨干成员，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条规定，被告人赵某某在寻衅滋事共同犯罪中起主要作用的，系主犯；被告人王某某系刘某为首的恶势力团伙的骨干成员，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以寻衅滋事罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条规定，被告人王某某在寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条规定、第二十七条之规定，被告人王某某在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人马某系刘某为首的恶势力团伙的骨干成员，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以寻衅滋事罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条规定，被告人马某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张某某系刘某为首的恶势力团伙的一般成员，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条规定，被告人张某某在共同犯罪中起主要作用的，系主犯；被告人宫某某系刘某为首的恶势力团伙的一般成员，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第一百七十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以寻衅滋事罪、骗取贷款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条规定，被告人宫某某在共同犯罪中起主要作用的，系主犯；被告人王某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条规定，被告人王某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人郭某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条规定，被告人郭某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。 被告人刘某、王某、王某某、马某、宫某某犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定对其数罪并罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定及《人民检察院刑事诉讼规则》第四百二十三条的规定，提起公诉。 被告人刘某、王某、王某某、张某某、马某、王某、郭某某对起诉书和追加起诉决定书指控的犯罪事实和罪名均有异议。被告人赵某某、宫某某起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪认罚。 被告人刘某的辩护人认为：一、敲诈勒索于某、王某某案刘某不构成犯罪，认定刘某犯罪的证据不足，本案属于典型的民事纠纷；如法院认定刘某构成犯罪，其行为更符合强迫交易罪的构成要件，且造成的损失数额亦应重新确定。二、敲诈勒索钟某某案刘某不构成犯罪，本案属于民事纠纷，认定刘某犯罪的证据不足；如法院认定刘某构成犯罪，其行为更符合强迫交易罪的构成要件，且造成的损失数额亦重新确定。三、敲诈勒索杨某案刘某不构成犯罪，无证据证实杨某与刘某签订的《砂石买卖合同》是在违背真实意愿的情形下签订的，该合同合法有效。四、寻衅滋事张某某案与刘某无关，刘某没有与张某某发生正面冲突，不存在寻衅滋事的故意与行为。五、寻衅滋事孙某某案刘某不构成犯罪，孙某某被人殴打的证据均是人证，且证人均与被害人孙某某存在利害关系，证人的证词相互矛盾，孙某某亦无伤情，且情节较轻，未造成严重后果，故不构成犯罪。六、寻衅滋事孙某案事实不清，证据不足，公安机于2020年为孙某做的伤情鉴定，仅能证实孙某存在伤痕，不能肯定伤情就是此次形成的，该证据不具有排他性，不能作为定案的依据。七、诈骗杨某案刘某不构成犯罪，刘某主观上并不存在欺骗杨某的故意，其出售的砂石是与张某某合伙开采的，分别存放在沿湖城小区和唱某某苯板厂，根本不存在虚构事实，谎称有2万方砂石的情形。刘某与杨某签订的《砂石买卖合同》真实，且合法有效，依据该合同条款收取5万元定金，不违反法律的规定，更不能构成诈骗行为。八、对非法采矿罪定性没有异议，刘某与张某某为合伙关系，张某某负责开采、运输，刘某负责储存与销售。九、对骗取贷款罪定性无异议，但是没有给银行造成损失，且银行收取了应得的利息，获得了相应的收益，此案的犯罪情节显著轻微，可以从轻、减轻处罚。十、刘某是否构成恶势力团伙犯罪，辩护人认为：组织特征、行为特征、危害特征并不明显。认定刘某等人构成恶势力犯罪团伙，事实不清，证据不足，升格认定有悖法律的客观性和严肃性，故请求法院慎重认定刘某等人的行为，做到行为与刑罚相适应的原则，精准把握法律的正确实施。 被告人刘某的辩护人对追加起诉认为：（一）敲诈勒索罪。1、举报人李某某是被刘某和郭某某勒索了10万元钱，还是李某某与刘某和郭某某之间存在着民间借贷关系事实没有查清，指控犯罪的证据不足，且李某某属于法院确认的失信人员，并长期吸毒，此类人员的控诉真实性、可靠性、客观性均值得我们重新考量。另，辩护人认为如果法庭认为被告构成敲诈勒索罪，那么推土机及稳定土拌合站也不能认定为犯罪数额，因为该设备李某某随时可以取走，刘某无占有的故意。（二）寻衅滋事罪。1、公诉机关指控各被告涉及唱某某的三起寻衅滋事罪，均存在事实不清，证据不足的问题。2、认定刘某等被告对梁某某寻衅滋事案亦存在事实不清、证据不足的问题。刑法要求定罪的证据必须具有排他性，也就是证据证实的结论必须是唯一的，可现有证据存在众多的可能性结论，且所有被告均否认犯罪事实零口供的案件实属罕见。 被告人王某的辩护人认为：一、王某不构成敲诈勒索罪。二、关于虚开发票罪，公诉机关指控的三次虚开行为，辩护人不认可畅通运输公司开具给润恒公司3张增值税普通发票构成虚开。三、关于虚开增值税专用发票罪，专票的开具并不是为了逃避缴税，没有骗取抵扣税款的故意，对于被告人王某虚开增值税专用发票罪的指控罪名并不成立。四、王某不属于恶势力团伙成员，不存在王某追随刘某多年，帮助刘某从事各项活动的事实，王某只是涉嫌对钟某某犯罪，对于刘某其它众多涉嫌的犯罪没有参与，可以印证王某未和刘某等人经常纠集。五、案件其它方面几点意见：1.刘某、王某、张某某对钟某某涉嫌犯罪案，即使认定王某犯罪成立也属于强迫交易罪；2.即使认定王某犯罪成立，不能以王某后续经营所得计算违法所得。 被告人赵某某的辩护人认为：对公诉机关指控被告人赵某某构成寻衅滋事罪的定性没有异议。但对与刘某、王某某在漠河县人民医院殴打孙某某的行为不认为构成寻衅滋事罪，这只是一起普通的治安案件。另外，对起诉书认定赵某某系刘某涉恶团伙中的骨干成员有异议，赵某某并非是刘某涉恶团伙中的成员，更谈不上骨干了，赵某某只是普通共同犯罪中的一员。 被告人赵某某的辩护人对追加起诉认为：指控赵某某与他人一起构成寻衅滋事罪的事实不清、证据不足。 被告人王某某的辩护人认为：起诉书认定寻衅滋事案中，张某某的伤是被告人王某某用手撑子（金属性质）多次击打，造成被害人张某某左眉弓内伤，当庭没有出示王某某击打张某某时使用的作案工具，没有出示张某某的伤情鉴定报告。被告人王某某对其当晚出现在案发现场的事实不持异议，但被害人张某某的伤情形成与被告人王某某无关，被告人王某某没有参与寻衅滋事一案的主观共同故意。起诉书指控其勒索杨某2万元钱的行为不符合敲诈勒索罪的犯罪构成。综合评定王某某在该团伙中的地位和作用，不应认定其为恶势力团伙的骨干成员。对被告人王某某给予从轻或减轻处罚。 被告人王某某的辩护人对追加起诉认为：追加起诉决定书指控被告人王某某犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪存在事实不清、证据不足的问题。被告人已签订认罪认罚具结书，法院应予以认定。追加起诉决定书指控的犯罪均是围绕着刘某实施的行为引申到被告人王某某是否参与犯罪，纵观追加起诉决定书的事实和证据，均系公诉机关的推定，证据之间相互矛盾，不具备排他性和唯一性，请求法院依法审查本案证据，对被告人王某某做出一个公正的裁决。 被告人张某某的辩护人认为：对公诉机关指控被告人张某某犯敲诈勒索罪及系恶势力团伙一般成员的认定持有异议。张某某不是恶势力团伙一般成员，张某某除为了合作经营洗煤厂与刘某、王某有过短暂的接触外，没参与过其他任何行为，在刘某、王某接手洗煤厂后未参与经营，也未从中获取利益。张某某不构成敲诈勒索罪，张某某并没有对钟某某洗煤厂的经营权及洗煤厂的设备、煤等在主观上存在非法占有的目的，张某某打钟某某的行为，完全是因为二人的合伙纠纷所引发，与在12月10日签订的协议不存在任何的联系，张某某因债务纠纷，索要债务实施的行为构成非法拘禁罪，并且是单独完成，是个案，不属于共同犯罪也不属于恶势力团伙犯罪。综上所述，被告人张某某并没有和本案的其他被告人经常纠集在一起，多次实施犯罪行为。只是为了索要个人的债务，因法律意识的淡薄使自己走上了犯罪的道路，并也认可自己实施了非法拘禁的犯罪行为。因此，恳请法庭本着罪与刑相适应的刑罚原则给予被告人一次改正过错、重新做人、回归社会的机会,对被告人张某某从轻处罚。 被告人马某的辩护人认为：马某的敲诈勒索罪证据不足，事实不清。马某主观上没有敲诈勒索罪的犯罪故意，其索要的行为不构成犯罪的违法性，双方对话语言虽然有不文明语言、有不当之处，但是不构成敲诈勒索罪所要求的恐吓、威胁的程度，仅依据一些过头话来认定马某有敲诈勒索行为是错误的。马某不是刘某的恶势力犯罪中的“小弟”，他们之间只是朋友关系，马某没有与刘某一起称霸一方，没有多次耍横行为欺压百姓情况，马某不符合认定恶势力成员的相关规定。马某能够认罪认罚，无前科劣迹，一贯表现较好，马某即使构成犯罪，应当考虑其是初犯、无前科劣迹，社会危害性较小，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人马某的辩护人对追加起诉认为：一、认定马某构成寻衅滋事罪的证据不充分。没有客观证据证实，都是证人证言，证词之间互相矛盾，而且证人之间有利害关系。时隔多年，不排除为了打击报复刘某没有及时支付合作期间的费用，串通了证词情况。只有主观证词，没有客观证据，认定案件构成寻衅滋事缺乏客观性。二、对李某某敲诈勒索证据不充分，需要有直接证据能够证实犯罪事实。马某在对李某某的敲诈勒索案件中，没有客观证据证实马某的参与行为，也没有证据证实马某事先知道刘某对李某某进行了敲诈。而故意去帮助刘某阻止李某某的车辆运输。案件李某某报案后，刘某的供述材料中认可其推土机和稳定土拌合站在其手里，李某某始终没有向其提出过要运回去。这说明推土机和稳定土拌合站不应当按敲诈勒索的数额予以认定。 被告人宫某某的辩护人认为：一、被告人宫某某不属于本案“恶势力”团伙的一般成员。首先，被告人宫某某并未与其他恶势力成员经常纠集在一起从事违法犯罪活动。其次，骗取贷款罪不属于恶势力犯罪。恶势力犯罪主要是以暴力、威胁为手段的违法犯罪活动，骗取贷款属于欺骗类型犯罪，故即使宫某某构成寻衅滋事和骗取贷款犯罪，其也不属于刘某恶势力成员。二、被告人宫某某不构成寻衅滋事罪。赵某某、宫某某殴打他人是有特定对象的，其目的就是为了殴打、伤害与刘某吵吵过的尹某某，没有随意殴打其他人，没有侵害不特定的对象，没有侵害社会公共秩序，宫某某的行为不是寻衅滋事行为，应是故意伤害行为，而故意伤害他人造成轻伤才构成犯罪，本案中受害人伤情经鉴定为轻微伤，所以宫某某的行为不构成犯罪。三、被告人宫某某不构成骗取贷款罪。首先，宫某某并未实施欺骗行为，贷款使用的营业执照系刘某交给宫某某，宫某某并不知道真伪，不存在欺骗的故意。宫某某已将孙某、刘某、周某、郭某、张某某等人未实际经营实体店铺，不符合商户小额联保贷款条件的事实如实告知原漠河县邮政储蓄银行，发放贷款系原漠河县邮政储蓄银行明知贷款申请人相关资料存在伪造、虚假证实手续的情况下，违反国家规定发放贷款，其并未陷入错误认识，并基于错误认识发放贷款。再次，银行并未遭受重大损失。案发前被告人宫某某已将所有贷款全部还清。四、本案已过追诉时效。至本案案发时，该案已超过5年的法定追诉时效，被告人宫某某不应被追究刑事责任。 被告人郭某某的辩护人对追加起诉认为：对指控被告人郭某某涉嫌敲诈勒索犯罪的事实有异议，理由如下：一、李某某系长期吸毒人员，负债多且多次被人民法院列为失信人员，诚信缺失，向公安机关的供述不可采信。有证据证实李某某向公安机关作了虚假供述。二、刘某、郭某某涉嫌敲诈勒索罪一案，公安机关在关键事实方面没有查清楚。被告郭某某涉嫌敲诈勒索罪一案诸多事实均未查清（刑事证据标准具有唯一排他性）、诸多证据均不符合证据规则。该案是罪与非罪的问题，而不是罪重、罪轻的问题。因此，恳请法院直接判被告人郭某某无罪或者将此案退回公安机关补充侦察。 被告人王某的辩护人认为：本案的被害人梁某某和证人李某没有如实的向公安机关陈述事实；王某在金水湾向梁某某要10万元钱的情节，李某的证言自相矛盾，也不属实，不能作为认定案件事实的证据，不能用来作为指控王某有罪的证据。本案中存在诸多事实不属实的地方，而且没有确凿的证据来加以证实。因此指控王某犯有寻衅滋事罪的事实不清，证据不确实充分。依据疑罪从无原则，依法判处被告人王某无罪。 经审理查明，自2008年至2019年的十余年间，以刘某为纠集者，王某、赵某某、王某某、马某、张某某、宫某某为成员的犯罪团伙，以逞强斗狠、非法占有等为目的，使用暴力、威胁及软暴力手段，在漠河市煤炭经营、砂石开采等领域有组织地实施了敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶、侵害他人的人身权利和财产权利，扰乱了漠河市的经济秩序和社会治安，造成了较为恶劣的社会影响。该“恶势力”犯罪团伙具体犯罪事实如下： 一、敲诈勒索罪 （一）2012年12月中旬,被告人刘某与被害人王某某、于某签订《北极镇砂石储备合作协议书》，三人合伙在漠河乡二道河子砂滩上采砂石,在开采砂石过程中,刘某以采砂成本过高为由，让于某停止采砂。后刘某以租用为借口，将王某某、于某共有的神钢牌350型挖掘机运至古莲河煤矿用于其个人生产。刘某认为在采砂过程中受到损失，强迫王某某、于某签订《赔偿和解协议书》,让其将挖掘机抵给刘某。并让于某继续偿还了二个月的挖掘机贷款。2013年夏天，由于挖掘机贷款逾期，被黑龙江大富商贸有限公司拉回抵偿贷款。经漠河市发改委价格认定，被害人于某、王某某共有的挖掘机价格为508300.00元。 上述事实，有经过庭审提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人于某的七份陈述，第一份证实2012年9月，于某、王某某合伙向薛某某购买了一台神钢350钩机，首付20万元，贷款每月2万多元由于某、王某某支付，之后二人与刘某合伙采砂，开采十天左右就停工了，刘某开始以租用钩机的名义将钩机拉至古莲河煤矿使用，当于某向刘某要钩机的时候，刘某就以于某、王某某违约为由拒绝归还钩机；第二份证实于某、王某某、薛某某等人多次向刘某要过钩机，刘某都拒绝归还；第三份证实刘某与于某、王某某合伙经营采砂时，刘某投入一车油，价格大约为6万元，之后，马某找了一个板车将钩机拉至古莲河煤矿刘某的矿井干活，于某向刘某要钩机时，刘某以于某、王某某违约为由拒绝归还钩机，于某认为自己按合同规定没有违约；第四份证实钩机因拖欠贷款被厂家拖走后，刘某曾找过于某，让于某去厂家将钩机要回来归刘某所有，刘某将他占有钩机时，无偿使用的三个月租金，按每月2.42万元的贷款及维修钩机时花费的3.5万元，共计10.76万元钱给于某打了张欠条。经确认，于某共还了6个月贷款，其中包含刘某将钩机拖走后，刘某偿还了三个月贷款；第五份证实刘某与于某、王某某合伙经营采砂时，共签了两份合同，于某认为虽然在签署两份合同时，刘某没有威胁于某，但是这两份合同是不公平的，在没有仔细看过的情况下，刘某诱骗于某签订《北极镇砂石储备合作协议》，协议规定：若于某因个人原因没有按时生产，最终给储砂计划造成延误和损失的，于某就将钩机抵给乙方，但实际上刘某仅投入一车油，价格大约为6万元，即使不采砂，刘某也没有损失，刘某就是想通过签订合同的方式占有于某的钩机，而且股份分配是手写的，和于某、刘某口头商量的不一样，刘某在签订《赔偿和解协议书》之前就把钩机拉走了，于某并没有违约，刘某通过王某某，以租用钩机的方式将钩机拉到煤矿，通过赔偿协议将钩机占有；第六份证实2013年1月1日刘某与于某签订《赔偿和解协议书》，2013年1月2日之刘某将钩机拉走，但是《赔偿和解协议书》是在刘某将钩机拉走之后签订的，将《赔偿和解协议书》的时间写在钩机拉走之前，这样刘某就按照合同说于某违约，按照《赔偿和解协议书》执行，将钩机抵给刘某。于某和刘某大约合作了十天左右，于某直接损失共计422690.35元，包括钩机首付20万元、5个月贷款142610.35元，工人工资26750.00元，十天钩机的租金13330.00元，装载机十天租金5000.00元，钩机维修费35000.00元，间接损失是钩机被厂家拉回，钩机的总价为913051.75元；第七份证实于某用咸某某尾号0486的建行卡向薛某某账号62266203********账号分别转入3万元和2.9万元，用于偿还钩机的贷款。 2．被害人王某某的六份陈述，第一份证实2012年9月，于某、王某某合伙首付20万并贷款向薛某某购买了一台神钢350钩机，2014年12月14日二人与刘某签订《北极镇砂石储备合作协议》合伙采砂，开采十天左右就停工了，2013年1月份王某某在刘某等人的胁迫下签订《赔偿和解协议书》。刘某将钩机拉至古莲河煤矿使用后，于某、王某某多次向刘某要钩机的时候，刘某就以钩机是于某自愿给刘某的理由，拒绝归还钩机，还让于某继续偿还钩机贷款；第二份证实王某某去要钩机，刘某以钩机是于某给自己的为由，拒绝归还钩机；第三份证实王某某提供的采砂手续合法，刘某只提供了一车价值6万元的柴油。采砂期间王某某没有从刘某处拿过钱。刘某以违约为由将钩机拉到煤矿，王某某和于某每次去向刘某要钩机，刘某都骂他们，因此钩机一直没要回来；第四份证实2012年底，于某、王某某与刘某签订《北极镇砂石储备合作协议》合伙采砂，如期开工生产了十多天，刘某说采砂成本高，单方面叫停。后刘某说他的煤矿井口需要钩机，需租用于某、王某某的钩机，租金3万元左右，于是刘某让马某带人将钩机拉至煤矿井，并强迫王某某签了一份《赔偿和解协议》，王某某在不知道具体内容的情况下签定了合同，王某某和于某向刘某索要钩机，刘某称于某、王某某违约，拒不归还；第五份证实王某某对于某还款5个月，刘某还款1个月无异议，王某某因为惧怕刘某不敢报警，导致钩机未还款被厂家拉走造成损失；第六份证实采砂期间，王某某没听说过相关人员检查和制止采砂，也没听说过马某因手续被扣押的事，也没从刘某那取过4万元。 3.证人贺某某的证言，证实贺某某曾陪同于某、薛某某去刘某十八区门市向刘某要过钩机，但没要回来，刘某将钩机拿走后，于某偿还了4个月贷款，每月2万元左右。 4.证人赵某的证言，证实钩机师傅赵某是于某聘用的，在北极村砂厂工作了八九天，钩机出现了故障修好后，于某通知赵某让他随着钩机去古莲河煤矿工作，工作了三四天，赵某嫌拉煤太脏了就不干了，于某支付的6万元工资。 5．证人王某的证言，证实2013年1月份左右，刘某找人将一台神钢350钩机拖到煤矿，用了大概4个多月，并且还了这个钩机两个多月的贷款。钩机使用时刘某和王某也没有支付过租金。 6.证人于某某的证言，证实于某某给王某做会计时，付款都记在账本上，是否还过钩机贷款记不清了，以账本为准。 7.证人肖某某的证言，证实2012年末，于某雇佣肖某某运输砂石，卸砂由马某负责，每送一车砂石，马某就签一张票据，采砂过程中，边防和部队的工作人员来检查过，也并没有制止，采砂用的钩机是于某的，听说于某的钩机被刘某霸占走了。 8.证人王某某的证言，证实2012年底，于某和刘某在北极村合作经营采砂石，王某某负责运送砂石，施工现场的钩机是于某的，王某某听说采砂结束后，钩机被刘某拉走了，于某没要回来。 9.证人潘某某的证言，证实2012年年底，于某在北极村经营砂石期间，潘某某在卸砂现场驾驶转载机给砂堆修型，潘某某的工资由于某结算，但是结束后于某并没有支付潘某某的工资，后来听说于某在采砂结束后，不光砂石让别人卖了，连钩机也被人拖走了。 10.证人咸某某的证言，证实咸某某和杨某某是朋友，2013年杨某某向咸某某借用了账号为62270010908********的建行卡，用了一年多，2014年才还给咸某某，这期间的交易都不是咸某某本人操作，详细情况杨某某知道。 11.证人杨某某的证言，证实2013年年初，于某说他做生意，需要一张建行卡，就让杨某某帮他借一张别人的银行卡，于是杨某某向咸某某借了一张卡号为62270010908********的建行卡，咸某某把卡给杨某某后，杨某某没有使用就交给了于某。 12.证人何某某的证言，证实2013年1月12日，何某某的妹夫刘某向其借钱，刘某让何某某向薛某某账户尾号7723的账户转款28900.00元，何某某不知道向薛某某转账的原因。 13.证人吕某的证言，证实吕某和于某是朋友，2013年3月15日，于某给吕某现金29025.00元，让他转入咸某某6227001090830020486账户，具体做什么，吕某不知道。 14.证人于某某的证言，证实2013年2月25日，杨某找到于某某说想跟他借钱，想把欠于某的钱还给他，于是跟于某某借了3万元，于某某直接将3万元转到尾号0486的号里。 15.证人原某某的证言，证实2013年原某某在北极村有个七星山湿地公园建设项目，所用的砂石就是在刘某那购买的，购买的混砂，具体多少记不清了，2013年的混砂价格差不多是每方28.00元。 16.证人李某某的证言，证实李某某是刘某的法律顾问，为刘某提供有偿服务，共帮助刘某起草过和王某某的《北极镇砂石储备合作协议》、《赔偿和解协议》，还有刘某和杨某的《砂石买卖合同》、《赔偿和解协议》，《北极镇砂石储备合作协议》是刘某拟定的，把大致内容告诉李某某，李某某用法律语言规范表达出来，其中有份合同拟定时王某某在场，签字的时候，李某某都没在场，《北极镇砂石储备合作协议》的手写条款不是李某某写的，《赔偿和解协议》上的折痕李某某不清楚，他交给刘某时没有折，李某某只根据刘某拟定的合同代书，这些合同的共性就是约定对方的违约责任，如果对方违约就要进行赔偿，没有约定刘某一方的违约责任。 17.证人张某的证言，证实张某是盛达的开发商，购买砂石的事情由施工方负责，张某没在刘某处购买过砂石。 18.被告人刘某的三份供述，第一份证实刘某与王某某、于某合伙经营采砂，签订了《北极镇砂石储备合作协议》，刘某提供生产运输油一车价值五、六万，还给王某某拿了10万元现金，作为运输费用，王某某、于某提供神钢350钩机一台，采砂场运行后，干了十天左右，刘某认为采砂作业超过了生产成本而且王某某的采砂手续不合法，给他造成了损失，让王某某和于某的钩机抵给他，并签署了《赔偿和解协议》，将三千多砂石卖了9万多元，钩机归刘某使用时，刘某还了两个月贷款，于某也还了几个月贷款，于某、王某某爱人都找刘某要过钩机，刘某都以合同违约为由拒绝归还钩机，刘某使用了几个月后，因为钩机贷款无人偿还，厂家将钩机拖走了；第二份证实刘某因为于某没有及时给马某送柈子，打电话将于某训了，因采砂场手续不合法马某被部队扣押了，刘某交了4万元罚款才将马某放出来；第三份证实刘某印象里还了两个月的钩机贷款，其中一次是刘某向他大舅子前妻何某某借的28900.00元转给薛某某的，刘某认为与于某、王某某合租采砂期间，共采砂3000方，不认可采砂6000至7000方，因为砂子里杂质得占5成，刘某将砂子卖给别人时候就是按照3000立方米卖的，对方测量的，刘某提供不了其他证人，按照每立方30.00元卖的，共卖了9万元左右。 19.黑龙江省扫黑除恶专项斗争举报受理举办案线索台账、案件来源、受案登记表，证实案件来源。 20.北极镇砂石储备合作协议，证实该份协议甲方为于某、王某某，乙方为刘某，双方合作采砂的权利义务，该份协议中五条第四项为手写：甲方占35%股份，乙方占65%股份。 21.赔偿和解协议书，证实2013年1月1日甲方于某、王某某与乙方刘某签署的赔偿和解协议书，甲方因为不能做到应负责任自愿将其贷款购买的神钢350钩机抵给乙方，交付前该钩机的贷款由甲方偿还，交付后由乙方偿还，偿还完贷款后钩机归乙方所有。 22.申请报告，证实黑龙江住建市政工程有限公司向漠河县政府申请采砂3.5万立方米的申请报告。 23.漠河县人民政府关于砂石材料储备的批复，证实同意黑龙江住建市政工程有限公司采砂3.5万立方米。 24.转让协议，证实薛某某将贷款购买的神钢350钩机转卖给于某和王某某，交付后贷款由于某和王某某偿还。 25.欠条一张，证实欠条是刘某写给于某的，于某将钩机相关事宜办好后，刘某偿还于某代缴的神钢350钩机的贷款107600.00元。 26.肖某某等人货车输运收据小票，证实肖某某等人为北极村砂厂运输砂石时货车的付款小票。 27.肖某某提供的账本复印件，证实肖某某为于某运输砂石时候的记账内容。 28.薛某某光大银行消费信贷对账单，证实2012年1月至2013年3月的钩机还款记录。 29.被告人刘某执行逮捕的情况说明，证实2020年6月26日15时许，刘某在漠河市人民医院被抓捕。 30.于某某询问材料邮寄单据，证实公安机关侦查人员将笔录邮寄至证人于某某处确认无误签字。 31.张某询问材料邮寄单据，证实公安机关侦查人员将笔录邮寄至证人张某处确认无误签字。 32.漠河市公安局北极镇边境派出所出具的情况说明，证实经查阅卷宗，2012年至2013年初未发现对于某、王某某等人采砂行为进行过处罚。 33.32110部队41分队出具的情况说明，证实32110部队41分队对采砂行为有制止权利，无处罚权，经核实，2012年至2013年初未掌握于某、王某某等人采砂行为。 34.薛某某账号交易明细，证实2012年9月至2013年3月，户名贺某某、户名樊新风、户名于某、户名何某某、户名咸某某共还钩机贷款6次。 35.钩机贷款偿还交易明细，证实2012年9月至2013年3月，薛某某账户往来偿还钩机贷款交易记录。 36.漠河市发展和改革局，漠发改认（2020）14号价格认定结论书，证实2013年6月，6300立方米混砂按照每立方米23.2元的价格计算，共计价值146160.00元。 37.收据68张，证实肖某某（车牌号16888）在2012年12月25日至2013年1月2日在北极村给于某运砂的收据（有马某等人签名）。 38.收据20张和收据21张，证实王某某（车牌号77665）和王某（车牌号77956）在2012年在北极村给于某运砂的收据（有马某等人的签名）。 39.关于薛某某与光大银行上游支行之间相关贷款情况的工作说明、个人贷款合同、消费信贷对账单，证实于某、王某某在2012年10月份从薛某某处购买钩机后月供金额是28522.07元和需还款总额713051.75元及起止时间（2010.10.29-2014.10.29）情况。 40.个人贷款合同、公证书、抵押登记证书等，证实薛某某购买神钢350钩机时借款合同中有强制执行条款，其自愿接受强制执行（如不按期偿还或不完全履行贷款本金和利息义务，债权人有权向公证机构申请执行证书，到法院申请对借款方和担保方强制执行）。 41.刘某恶势力成员财产查询情况，证实刘某、王某、马某、张某某、王某某、赵某某、宫某某资产详细说明。 42.搜查笔录，证实公安机关对刘某18区桥路小区1单元2室进行搜查，扣押一部蓝色华为手机和一部黑色智能手机。 43.勘验笔录，证实刘某、于某、王某某合作采砂的砂石现场具体情况。 以上证据来源合法有效，证据之间能够相互印证，能够形成完整的证据链条，本院予以确认。 （二）2013年9月18日，被害人钟某某与古莲河露天煤矿签订《煤矸石加工利用合同》，同日钟某某、刘某某、张某某签订了《承包经营合作合同》，约定三人合伙在古莲河露天煤矿七采区筹建洗煤厂，期间由于张某某没有资金投资，三人约定由刘某某出资25万元购买张某某的股份。2013年12月份，张某某收到退股款后退出洗煤厂筹建活动。2014年1月14日，刘某某与钟某某、刘某某（刘某某妻子）重新签订《合伙承包经营合同》，约定各投资60万元，成立山林水河洗煤厂（钟某某、刘某某各占35%股份，刘某某占30%股份）。2014年7月12日，钟某某和刘某某夫妇未告知刘某某情况下，私自签订了《转让协议》，约定钟某某将其35％的股份及出资70万元作价80万元转让给刘某某，刘某某在2014年10月30日前全部支付给钟某某80万元，如到期未全额支付，钟某某将收回刘某某股份，并拥有山林水河洗煤厂70％股份。在转让协议未到期前，钟某某认识了被告人刘某、王某，其想利用刘某和王某在古莲河煤矿的影响力与其合作再建洗煤厂，并将《转让协议》内容告诉了刘某、王某。2014年10月30日，刘某某没有按约定全额支付给钟某某80万元，同年10月31日，刘某派赵某某、王某某等人帮助钟某某将山林水河洗煤厂强行收回。 2014年10月31日，被告人刘某、王某、张某某与被害人钟某某签订《股份分配协议》，约定四人平分钟某某在山林水河洗煤厂占有的70％股份，钟某某、张某某各出资75万元按期打入刘某指定账户，若不能按期出资，视为自动放弃股份。由于钟某某、张某某未出资，刘某、王某以钟某某、张某某违约为借口，便谋划通过重新签订合同的方式非法占有山林水河洗煤厂及刘某某已生产的一万吨水洗煤等财产。刘某委托律师按照自己的意图代书了《股份分配协议》、《协议书》、《补充协议》，刘某和王某在明知刘某某占有山林水河洗煤厂30%股份情况下，为了达到占有洗煤厂的目的，被告人刘某、王某、张某某利用2013年9月18日张某某与钟某某、刘某某签订《承包经营合作合同》，绕过刘某某，让钟某某于2014年12月9日签订《股份分配协议》、《协议书》、《补充协议》，钟某某认为协议内容不合理，拒绝签字，刘某便指使王某、张某某将钟某某带到漠河绅恒宾馆208房间，期间王某辱骂钟某某并劝其签订协议，张某某辱骂、殴打钟某某并非法控制钟某某长达10余小时。2014年12月10日，钟某某在刘某等人的胁迫下，签订《股份分配协议》、《协议书》及《补充协议》。自此，刘某、王某强行占有了山林水河洗煤厂及水洗煤一万余吨煤、部分原材料等资产。 2015年3月17日，被告人刘某、王某为了得到洗煤厂的煤矸石加工许可权，强迫钟某某申请将煤矸石加工利用合同转让给刘某。同年3月19日，刘某在工商局注册成立了漠河县恒源洗煤有限公司。2015年11月刘某指使王某变卖山林水河洗煤厂内一万余吨水洗煤所得价款200余万元。 经漠河市发展和改革局价格鉴定，山林水河洗煤厂内一万吨存煤煤矿收购价格为180.77万元；经对山林水河洗煤厂成本评估价值为40.56万元。被告人刘某、王某、张某某的行为，造成钟某某等人各项经济损失221.33余万元。 上述事实，有经过庭审提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.物证手机2部，证实刘某使用的2部手机分别为华为手机,詹姆士牌手机。 2.被害人钟某某的六份陈述，第一份证实钟某某和刘某某、张某某建厂过程，张某某将股份转给刘某某，钟某某和刘某某在刘某某不知道的情况下，签订转股协议，刘某某到期未转款给钟某某，钟某某得到山林水河70%股份，2014年10月31日刘某帮助钟某某收回山林水河洗煤厂后，刘某让钟某某签订《股份分配协议》，约定刘某、王某、张某某、钟某某四人平分钟某某山林水河洗煤厂70%的股份，让钟某某继续投资。2014年12月份刘某、王某、张某某又辱骂、殴打等方式胁迫钟某某签三份协议，造成钟某某损失50万元，刘某某损失200余万元；第二份证实2015年刘某为了让钟某某签订不合理的合同，示意张某某等人采取限制人身自由以及威胁等方式，迫使钟某某与刘某签订合同；第三份证实2015年10月31号以前刘某知道刘某某有山林水河30%的股份，刘某利用钟某某、张某某、刘某某之前签订的协议，绕过刘某某，占有洗煤厂；第四份证实2015年3月刘某、王某在古莲河煤矿逼迫钟某某在马某某矿长办公室签订煤矸石转让合同；第五份证实2013年9月份钟某某、刘某某、张某某签订《承包经营合作合同》在古莲河煤矿七分区建厂，张某某和钟某某、刘某某商量后，同意张某某将股份转让给刘某某，给张某某20余万元退股款。山林水河洗煤厂被钟某某收回后被刘某和王某占有。张某某在绅恒宾馆非法拘禁钟某某是帮助刘某和王某占有钟某某的洗煤厂；第六份证实钟某某不签协议并想离开，刘某就指使被告人王某、张某某将钟某某带到绅恒宾馆，张某某看管被害人钟某某，并在看管期间对被害人钟某某进行了打骂和威胁限制其人身自由。 2.证人刘某某的七份证言，第一份证实2013年9月刘某某、张某某、钟某某合伙建立洗煤厂，追加投资时，张某某因为拿不出钱，将股份转给刘某某，此后钟某某、刘某某各占35%，刘某某占30%股份，之后刘某某又将自己35%股份转给了钟某某，厂里的设备和煤归刘某某所有，后来知道煤场由刘某、王某、钟某某、张某某占有，刘某某听说王某拉了厂里煤时去阻止王某拉煤，王某带领几个人对刘某某进行了殴打；第二份证实2014年1月，刘某某与刘某某、钟某某合伙经营洗煤厂，刘某某拿出20余万元收购张某某的股份，但没有签订转股协议，张某某后来不认账，经营期间刘某某与钟某某商量以80万元价格购买钟某某股份，因没将80万元凑齐，于是按照合同将自己的35%股份转给了钟某某，但是生产的煤和设备归刘某某所有，价值300余万元，刘某某去洗煤厂时发现洗煤机、厂房和洗好的煤被王某霸占了，王某领着一伙人对刘某某进行了殴打；第三份证实钟某某和王某、刘某派的人强行收回洗煤厂，刘某某与钟某某私签合同，法院判决钟某某、刘某某两人返还刘某某的损失。刘某某将股份转给钟某某后，洗煤厂的煤和设备归刘某某和刘某某所有，后都被王某、刘某销售了，刘某某在阻止王某拉煤过程中，遭到王某等人的殴打；第四份证实因为刘某没有被关押，刘某某怕被打击报复，不敢来漠河配合公安机关相关工作；第五、六份证实钟某某收回了山林水河洗煤厂，最终被刘某和王某占有。钟某某收回的洗煤厂时，1万多吨洗完的水洗煤和几百吨原料是属于刘某某和刘某某所有。在刘某某经营山林水河洗煤厂期间，张某某总给刘某某发短信威胁刘某某要洗煤厂的干股，并出庭帮助刘某、王某作假证强占洗煤厂内刘某某洗完的水洗煤。刘某某认可公安机关聘请有资质的机构对洗煤厂的资产及1万吨水洗煤进行价格鉴定；第七份证实2014年6月张某某给刘某某发短信威胁索要山林水河洗煤厂10%股份，并向国土局和环保局举报刘某某。 3.证人刘某某的二份证言，证实内容与证人刘某某证言一致。 4.证人于某某的四份证言，第一份证实润恒洗煤公司是恒源洗煤公司的延续，实际经营人还是王某和刘某；第二份证实2018年至2019年润恒洗煤有限公司对公账号的交易情况；第三份证实2015年至2017年恒源洗煤有限公司对公账号的交易情况；第四份证实通过于某某的账面计算，截止2018年恒源的库存应该是49172吨。 5.证人邢某的证言，证实2018年12月王某分两次三笔共400万元转入姜某前妻邢某账户内，200万元是王某还给姜某的钱，另外200万元于2019年2月18日转给宫某某。 6.证人姜某的证言，证实王某用经营煤矿的盈利钱还给姜某2万元，还向姜某前妻打过200万元，帮王某买理财，后来因为刘某要买房子，王某让姜某把这200万元转给了宫某某。 7.证人宫某某的证言，证实2019年2月18日，邢某工行账户账号转给宫某某工行账户的200万元是刘某让王某转给宫某某的用来在大连买房的，2018年11月9日，刘某让王某转给宫某某10万元。 8.证人周某某的证言，证实2019年2月宫某某购买周某某位于大连市砂口河富乐园小区2号楼23层3号54.99平米的房子，向周某某工行账号内转入购房款2110631.61元。 9.证人李某某的证言，证实王某向刘某岳母李某某账户内转款情况，这些钱都是刘某给宫某某及其母的生活费。 10.证人丁某某的证言，证实王某给其前妻的转入生活费130余万元的转账情况. 11.证人王某某的三份证言，第一份证实2015年春天，刘某和王某直接接手了已经建完的洗煤厂。2018年6月，王某聘用王某某在润恒洗煤厂帮忙；第二份证实王某某供述润恒和恒源洗煤厂是刘某和王某共同所有，王某是帮助刘某经营洗煤厂，2018年6月6日至2019年8月20多号，王某看在刘某的面子上让王某某负责洗煤厂的采购工作，刘某和王某给王某某开工资每月4000.00元，平时刘某给王某某零花钱、买烟，王某某每天都在刘某家吃饭；第三份证实王某某和刘某在一起20来年了，关系挺好，给刘某干活时给开工资，没活时刘某平时每月给2000.00元。王某某、赵某某、马某和刘某平时都在刘某家18区门市吃饭、喝茶、聊天，有工作或需要帮忙，刘某直接就在18区门市安排他们干。刘某给赵某某和马某安排了不少活，他俩给刘某干活，刘某也给他俩开工资。 12.证人刘某某的证言，证实2014年左右，钟某某在焦作市神州洗煤机制造有限公司购买过洗煤机，如果钟某某购买的洗煤机风机是55KW的，这些设备的价格应该就是32万元，如果洗煤机上的风机是95KW的风机，那这些设备应该就是79万元。 13.证人李某某的二份证言，第一份证实刘某聘请律师李某某为其代书拟定落款为12月10日的为《股份分配协议》、《协议书》、《补充协议》,其中《股份分配协议》落款时间与存款时间矛盾，合同不合理；第二份证实2015年4月李某某使用刘某提供的材料，向法院提出对洗煤设备和存煤进行了保全的执行异议，2015年5月刘某某起诉刘某、王某等人确认合同无效，李某某作为刘某代理律师胜诉。 14.证人刘某某的八份证言，第一、二份证实2013年，刘某某爱人刘某某和钟某某还有张某某在漠河市准备经营洗煤厂，刘某某记账，后因张某某投不上钱的原因退股了，刘某某和钟某某刘某某又签订了一份合伙经营洗煤厂的协议，每人投资60万元，刘某某和钟某某各占35%，刘某某30%，后来刘某某和钟某某私下又签订了一份转让合同，刘某某如果在协议期间拿出80万元交给钟某某，钟某某的股份归刘某某，如果拿不出80万元，刘某某的股份自动转给钟某某了；第三、四份证实山林水河洗煤厂总投资320余万元，生产设备投资100余万元、人工、油料、电费等成本约60万元左右，煤矸石生产原料180余万元；第五份证实钟某某收回山林水河洗煤厂时，刘某某拥有洗煤厂30%的股份也被刘某和王某占有了；第六份证实刘某某听刘某某说为了阻止王某拉原山林水河洗煤厂院内的煤被王某指使的工人打了，还把刘某某抬起来砸在车机盖上了，砸了一个坑；第七份证实2014年6月份刘某某看到张某某给刘某某发短信威胁索要山林水河洗煤厂10%的股份，如果不给张某某，就让洗煤厂经营不下去。张某某还向漠河国土局和环保局举报山林水河洗煤厂；第八份证实山林水河洗煤厂经营期间，刘某某任职会计，2013年至2014年10月刘某某投资洗煤厂的钱都转入刘某某和刘某某的农业银行里，这些钱包括刘某某购买张某某股份的钱。 15.证人于某某的四份证言，第一、三份证实2014年11月王某让于某某办理了益源洗煤有限公司的营业执照，法人是钟某某，王某、刘某，张某某是股东，但是没办理税务登记，也没有到银行开户，没有实际经营。2015年3月，王某告诉于某某办理漠河县恒源洗煤有限公司营业执照，法人刘某，王某是股东，工商、税务、银行都办理了手续，这个公司就是钟某某注册的那个益源洗煤厂，一直都在经营，2018年法人改为王某某，实际经营还是王某。2014年年末或者2015年年初，于某某在绅恒宾馆办公室，王某、张某某和钟某某在东侧二楼居住，听见他们房间传来了争吵和打骂声，钟某某还从房间出来一次，又被张某某追回来了；第二份证实恒源洗煤厂大约生产三年多的时间，生产了15万吨煤到16万吨煤，润恒洗煤厂大约生产了两年多时间，大约生产4、5万吨煤；第四份证实于某某给刘某和王某兼职做会计，分别在明信煤炭经销公司、恒源洗煤有限公司、润恒洗煤公司做会计。 16.证人周某某的二份证言，第一份证实2014年3月，钟某某、刘某某、张某某合作建立洗煤厂，钟某某雇佣周某某筹备洗煤厂，建厂投资设备及人工大概130万元左右，同年6月开始生产，洗了6、7千吨煤，生产不到两个月，钟某某和刘某某因为资金问题停产，钟某某退出洗煤厂，截止10月份，刘某某自己又洗了1万多吨煤，刘某某和钟某某签订转让协议，刘某某欠钟某某钱，如果到期不还，就把洗煤厂从刘某某那收回，刘某派几个小弟跟钟某某去把厂子收回来。2015年3月20号左右，钟某某带周某某去漠河检修设备，周某某估算了厂区内洗好的煤大约又1万4、5千吨煤，之后刘某和钟某某签订协议，如果钟某某不投资钱，洗煤厂就归刘某所有。2015年5月，山林水河洗煤厂被刘某占了，周某某继续管理，刘某把洗煤厂的1万多吨原材料加工了，刘某要拉刘某某原场地的煤，刘某某知道就来阻止，刘某纠集一伙人把刘某某打跑了，漠河县法院的工作人员来过两次，但是刘某的人把执法人员推搡走了。刘某和王某还拖欠周某某工资7万余元；第二份证实2014年10月31日，钟某某在刘某的帮助下收回山林水河洗煤厂，张某某最开始和刘某某、钟某某合作，后来张某某把股份卖给了刘某某，由钟某某、刘某某、刘某某合伙经营，2014年10月31日，钟某某把洗煤厂收回来时，厂里洗好的煤有1万4、5千吨，洗煤厂剩余原料3万多吨，还有1千3、4百吨煤块。 17.证人周某某的证言，证实2013年在漠河古莲煤矿洗煤厂工作，负责维修机器，一个月5000.00元工资，王某因为周某某帮开车的司机多记了一车数为由，打了周某某两个耳光，还有一个月工资没有支付给周某某，周某某因为惧怕王某的势力不敢索要那一个月的工资。 18.证人赵某某的证言，证实2014年刘某派赵某某、王某某帮助钟某某等人去收回洗煤厂，把对方的人撵走了。 19.证人马某某的证言，证实2015年3月份左右，钟某某、刘某、王某还有一个人去古莲河露天煤矿马某某矿长的办公室要签订煤矸石转让合同，马某某副矿长问钟某某是否同意转让，钟某某说不同意，马某某副矿长告诉他们商量好了再来，过了一会，刘某、钟某某反反复复在马某某矿长办公室进出两三次，说是要签合同，马某某又问钟某某是否同意，钟某某说同意，马某某告诉他们需要写个申请，于是钟某某写了申请，马某某又代表煤矿和刘某签了一份《煤矸石加工利用合同》。 20.证人李某某的证言，证实2014年周某某联系李某某来漠河给洗煤厂打工，工资由刘某某和钟某某给李某某发，2014年11月2日后，工资都是王某给发的，厂子都由王某管理。 21.证人雷某的证言，证实2013年夏天，钟某某通过张某某介绍与雷某结识，钟某某让雷某帮忙考察一下建洗煤厂的事，钟某某与煤矿签了合同，钟某某开始建厂，还拉了刘某某投资，后又听过钟某某和张某某都撤出来了，刘某某和他的朋友刘某某干，但是不到两个月就停产了，后来不知道什么原因刘某和王某接手了，目测刘某某在经营洗煤厂期间生产了1万多吨煤。 22.证人高某某的证言，证实高某某为大兴安岭地区行署公安局经保二支队政委，2014年10月，刘某某给高某某打电话报警，说有一个人拿着合同要他的洗煤厂，高某某告诉他们这属于经济纠纷，公安机关没办法处理，通过法院解决。 23.证人谭某某的证言，证实谭某某为古莲河露天煤矿财务科科长，2014年山林水河洗煤厂加工煤矿的煤矸石，山林水河洗煤厂将煤矸石洗好后，古莲河露天煤矿按吨收购洗好的煤，每吨按180.77元的价格收购，山林水河的煤对洗好的煤没有外销权，古莲河露天煤矿一共收购了山林水河洗煤厂1309.6吨煤，支付给山林水河洗煤厂222551.41元。 24.证人刘某某的证言，证实刘某某是刘某某的姐姐，刘某某把洗煤厂的的账本放在了刘某某处，共有三个绿皮的，分别是明细账等还有现金记账本，有四个笔记本，首页分别写着刘某某、钟某某还有刘某某的名字，另外一本上写着是刘某某和刘某某的投资，还有两个是牛皮纸的封皮，里面是会计凭证。 25.证人刘某某的证言，证实刘某某的二分区按照古莲河煤矿指示向刘某销售次煤，2017年向刘某供应14万吨左右，2018年向刘某供应4万吨左右，两年一共19万吨左右，价格在45-47元每吨浮动，刘某欠刘某某700余万元的贷款，刘某某和刘某达成协议以2万吨成品煤抵账。 26.证人包某某的证言，证实2012年至2017年包某某任在古莲河露天煤矿任副矿长，负责安全生产、办公室、信访等工作，任职期间未受理过关于山林水河洗煤厂的信访问题。 27.证人叶某某的证言，证实2013年12月15日钟某某花费10万元以山林水河洗煤厂的名义在叶某某处购买一台紫红色欧曼牌潍柴290型二手自货车，这辆车没有手续。 28.证人冯某某的证言，证实冯某某是鄂伦春光明热电有限公司经理，其和王某有过一次购煤合作。王某在2015年时以每吨300.00元卖给其公司1万吨左右的水洗陈煤和1万吨左右的水洗煤，其让单位会计杨某将煤款和运费共计400余万元打到王某个人账户上。 29.证人杨某的证言，证实杨某是鄂伦春光明热电有限公司会计，其公司在2015年和2016年在漠河王某处以铁路运输的方式购买了共计22404.58939吨煤，其中1万吨是陈煤，其公司共计支付给王某（账号62284501860********）4038393.00元购煤款（包括运费）。 30.证人刘某某的证言，证实2015年4月份，刘某某看见王某在拉山林水河洗煤厂洗出来的煤，便给刘某某打电话询问。第二天听刘某某说去阻止王某拉煤不但没阻止，还被王某打了。2015年洗煤厂就变成刘某和王某的了，经常看见王某在洗煤厂干活。 31.证人左某某的证言，证实2014年至2018年在漠河市西山小区经营吉来顺汽车美容中心，记不清刘某某来店里修过车。 32.证人王某某的证言，证实2012年开始王某某在漠河环保局工作，2014年7月21日接到过匿名举报山林水河洗煤厂，王某某带领工作人员去洗煤厂检查。 33.证人赵某某的证言，证实2014年7月23日国土资源局李晶、卢忠国和赵某某在巡查中发现山林水河洗煤厂非法占地的问题。 34.证人周某某的证言，证实2020年6月18日刘某中午入所拒绝吃饭、吃药。2020年6月19日侦查人员提审刘某，刘某以有病为由拒绝提审，中午12时将刘某送至漠河市医院住院治疗。 35.证人赖某某的证言，证实2020年6月19日中午刘某入院开始配合治疗。6月30日以后就不配合治疗不吃饭。 36.证人于某某的证言，证实2014年末张某某在绅恒宾馆打骂被害人钟某某，期间钟某某从二楼出来过一次，被张张某某给追回来了。 37.证人韩某某（韩某某）的证言，证实张某某安排其通过取现和转账的形式将刘某某转入其农村信用社账户（尾号为5924）内20万元取出后，交给张某某15万元及转给钟某某5万元。 38.证人刘某某的证言，证实张某某在洗煤厂建立时参与了合作，后期因没有资金继续投资，张某某提出退出洗煤厂合作，刘某某购买张某某的股份，刘某某将退股款款20余万元汇给张某某爱人韩某某账户和钟某某账户。 39.证人刘某某的证言，张某某在洗煤厂建立时参与合作，后期因没有资金继续投资，退出洗煤厂合作，刘某某入股，退给张某某21万元投资款，应该退还25万元，因张某某欠钟某某4万元，所以退款21万元（2013年12月18日和23日20转给韩某某20万元；2014年1月10日转给张某某1万元）。 40.被告人刘某的五份供述，第一份、第二份均证实2014年10月份，钟某某告诉刘某，他和刘某某签订了一个转让协议，约定2014年10月30日刘某某给钟某某60万元，如果给不上，刘某某就将自己的股份转让给钟某某。2014年10月31日，因为刘某某没能将60万元给钟某某，钟某某、张某某、赵某某就到洗煤厂把厂子收回来了，钟某某、张某某、刘某、王某签订一份《股份分配协议》约定平分洗煤厂的股份，各占25%，钟某某和张某某各投资75万元，如果张某某和钟某某违约就将洗煤厂的股份给刘某和王某，2014年12月份，钟某某、张某某没有按期打款，刘某、王某、张某某与钟某某又签订了两份协议，给钟某某、张某某延期打款时间，2015年3月份，钟某某和张某某还是没有打款，洗煤厂在刘某、王某没有投资、没有花一分钱的情况下归刘某和王某所有，包括厂区内有一些洗好的煤，钟某某、王某、刘某在古莲河露天煤矿找到马某某矿长，钟某某将煤矸石加工利用合同转让给刘某，刘某、王某占有洗煤厂后由王某负责洗煤厂的经营，利润均分，王某将洗煤厂利润转给刘某和其爱人，刘某也让王某把钱转到过别人账户，期间刘某某夫妇还有刘某某因为洗煤厂在法院起诉过刘某，钟某某、张某某提供了合同原件，当时刘某胜诉了；第三份证实刘某、王某以签订合同的方式没有任何投资的情况下，从钟某某手中获得洗煤厂及煤矸石加工利用权；第四份证实刘某派赵某某帮助钟某某收回洗煤厂后，钟某某与刘某、王某、张某某签了四份协议，第一份在2014年10月31日签订《股份分配协议》约定四人供占有山林水河洗煤厂70%股份，四人每人各占25%,12月10日又签订了《股份分配协议》，这份协议没有了四人占有洗煤厂的70%的股份的内容，并在原来协议：如果甲乙方违约，自愿将山林水河的经营权、所有权给付丙丁方的基础上了，增加了现有原材料、股份、已洗完的煤，同时约定钟某某违约条款，从而刘某、王某在没有投资的情况下占有了洗煤厂。刘某某、刘某某夫妇向法院提起诉讼时，刘某还用了张某某和钟某某、刘某某签订的合同，证实张某某占有洗煤厂的30%从而刘某胜诉；第五份证实刘某指使律师李某某，为其拟定了《股份分配协议》、《协议书》、《补充协议》，2014年12月10日刘某、王某、张某某和钟某某签订三份协议，将钟某某违约责任明显地体现到合同上及将70%股份去掉，直接改成洗煤厂，刘某将自己的利益最大化。 41.被告人王某的二十一份供述，第一份证实被告人王某被列为网上逃犯，于2019年11月24日在肇东市好彩生活宾馆523房间被抓获；第二份证实2014年王某将钟某某、张某某介绍给刘某，四人商定一起建立洗煤厂，最初的洗煤厂是钟某某和刘某某钟建立的，后来钟某某、刘某某签订了合同，合同中规定山林水河洗煤厂35%股份做抵押，如果刘某某不能按合同规定在2014年10月30日之前将剩余款给钟某某，刘某某就将自己的股份转让给钟某某，刘某某没能按期将余款转给钟某某钱，2014年10月31日刘某派人跟钟某某将洗煤厂从刘某某手机收回，钟某某、张某某、刘某、王某商量一起经营洗煤厂，约定钟某某、张某某、刘某、王某平分洗煤厂的股份，各占25%，钟某某和张某某各投资75万元，如果张某某和钟某某违约就将洗煤厂股份给刘某和王某，2014年12月份，钟某某、张某某没有按期打款，刘某又拟定几份此协议，钟某某认为协议内容不合理，拒绝签字，刘某让张某某、王某开车拉着钟某某去绅恒宾馆，到了宾馆后张某某就开始骂钟某某，第二天钟某某去刘某家将协议书和补充协议书签了，给钟某某、张某某延期打款时间，到期后，钟某某和张某某还是没有打款，洗煤厂归刘某和王某所有，还有一些洗好的煤。2015年3月份，钟某某将煤矸石加工利用合同转让给刘某，刘某、王某占有洗煤厂后由王某负责洗煤厂的经营，利润均分，2015年5、6月份至2017年9月，洗煤厂停产，刘某分了100万左右，王某分到3千多吨煤，期间刘某某夫妇还有刘某某因为洗煤厂在法院起诉过刘某，钟某某、张某某提供了合同原件，王某参加了庭审，法院判决钟某某、刘某某赔偿刘某某的经济损失；第三份证实王某和刘某在洗煤厂所获利润平分；第四份证实刘某指使赵某某、王某某等人陪同钟某某将山林水河洗煤厂收回，刘某让王某管理洗煤厂，刘某明知山林水河洗煤厂剩余30%股份归属的情况下，刘某在2014年12月制定三份协议认定钟某某拥有洗煤厂全部股份；第五份证实刘某获得洗煤厂后，洗煤厂内的原煤和已经洗好的煤都被刘某和王某卖了；第六份证实刘某和王某通过协议获得洗煤厂时，没有任何投资，也没给钟某某、张某某钱，之后的经营过程中也没给钟某某、张某某任何钱；第七份证实王某开的车是借朋友张艳峰的；第八份证实王某称对虚开发票的事情不知情；第九份证实2017年末王某给刘某转过300万元，150万元是刘某的投入，150万元是恒源洗煤厂的利润，王某分了200余万元，150万元是王某的投入，王某还借给刘某200万元，是通过姜某爱人邢某转给刘某爱人宫某某卡号的；第十份证实2015年山林水河洗煤厂内洗好的煤被刘某、王某以恒源洗煤有限公司的名义销售给大杨树的鑫磊和光明热电厂；第十一份证实王某工商银行尾号0132的往来账记录情况；第十二份证实刘某、王某接收山林水河洗煤厂时，厂内有一台自卸大货车，当时车辆是完好的，能正常使用，但是车的状态不好；第十三、十四份均证实王某帮助刘某让钟某某在合同上签字，其拉张某某、钟某某到绅恒宾馆，张某某在宾馆打了钟某某，刘某和王某通过合同得到了洗煤厂，刘某给了王某一半的股份。2015年3月刘某、王某与钟某某签订煤矸石加工利用转让合同。2014年10月31日签订的《股份分配协议》中，刘某、王某、张某某和钟某某分山林水河洗煤厂70%，剩余30%股份是刘某某的；第十五份证实刘某和王某在没有任何投入接手山林水河洗煤厂后，刘某让于某某注册恒源洗煤有限公司法人是刘某，股东是王某。润恒洗煤厂法人是王某某（王某侄子），实际经营人是刘某和王某。刘某和王某接手山林水河洗煤厂时，有一套洗煤设备、厂房、洗好的煤、前四后八货车一辆，和一些原料煤。刘某和王某都向这两个厂子投资了，出售山林水河洗煤厂存煤赚的钱也投入到恒源和润恒洗煤厂了。王某和刘某平分这个厂子的利润，这两个厂子赚了300余万元，刘某分了100万余元，还借给刘某200余万元经营洗煤厂的钱；第十六份证实刘某和王某接手山林水河洗煤厂时，洗煤厂内有1万吨的存煤，刘某让王某将存煤卖了，王某通过火运以每吨200.00元卖给大杨树鄂伦春光明热电有限责任公司。漠河县恒源洗煤有限公司和漠河县润恒洗煤有限公司与古莲河露天煤矿的供煤情况及生产煤炭和向外销售煤炭情况；第十七份证实王某以汽车运输的方式将山林水河洗煤厂内1万吨存煤运到板方站货场，卖给大杨树鄂伦春光明热电有限责任公司。板方站货场是王某在2014年夏天至2017年8、9月找张志国租的；第十八份证实刘某和王某接手山林水河洗煤厂时，洗煤厂内有1万多存煤，王某联系冯总将这1万吨存煤和恒源洗煤厂洗好的煤一起卖给光明热电厂，王某认可对1万吨存煤作价；第十九份证实公安机关依法对恒源和润恒洗煤有限公司的设备、厂房、自卸车、成品存煤扣押；第二十、二十一份证实受刘某指使，被告人张某某和王某将钟某某带到绅恒宾馆，张某某在208房间辱骂钟某某及看管钟某某10多个小时，刘某承诺得到钟某某的洗煤厂后张某某可以随便入股。 42.被告人张某某的十一份供述，第一份证实在洗煤厂建立初期，被告人张某某投资并持有股份，后期因没有投资资金，退出了洗煤厂经营，刘某某将退股款汇给韩某某（张某某妻子），在绅恒宾馆殴打辱骂钟某某是因为钟某某骗其清林款；第二份证实钟某某和刘某签合同时，刘某不让他走，让王某把张某某和钟某某拉到绅恒宾馆，让张某某和钟某某在宾馆一起住，张某某在绅恒宾馆殴打钟某某泄愤；第三、四份证实张某某是受刘某指使，为了让钟某某签订合同，在绅恒宾馆看着钟某某10多个小时，在此期间对钟某某进行辱骂、殴打控制人身自由；第五份证实2014年12月份，被告人张某某因为刘某对其承诺洗煤厂到手后让其随便入股，受刘某和王某指使在绅恒宾馆看管钟某某并对钟某某进行辱骂、殴打控制人身自由。张某某从洗煤厂退股后，收到刘某某汇给其妻子韩某某的20万元退股款；第六份与第五份证实的内容一致，而且在这个期间被告人张某某向刘某借款6.8万元，至今还有4.8万元未归还；第七份证实大勇、马某、王六子、王某都是刘某的小弟，这几个人经常跟刘某在一起，都很听刘某的话；第八份证实张某某供述之前在侦查阶段非法拘禁钟某某，2020年6月13日供述跟钟某某在宾馆对账了，没有非法拘禁钟某某；第九份证实张某某承认在绅恒宾馆因欠钱打钟某某嘴巴子，否认非法拘禁钟某某；第十份证实2013年张某某和钟某某、刘某某合作建厂时，其共投入5.3万元；第十一份证实2014年12月3日钟某某和张某某对完账，并在对账单上签字。2014年12月5日钟某某给张某某出具一张欠条，认可欠张某某200万余元。 43.线索台账、案件来源、受案登记表，证实案件来源。 44.被告人基本情况信息表、户籍证实、无犯罪证实，证实刘某、王某、张某某的基本情况、完全刑事责任能力人。刘某和王某无前科劣迹，2014年11月7日被告人张某某因吸毒被嫩江县公安局行政拘留5日。 45.抓获经过，证实被告人王某、张某某在抓捕过程中，无拒捕、反抗、逃跑行为。 46.到案经过，证实被告人刘某在抓捕过程中，无逃跑、反抗行为。 47.取保候审申请书，证实刘某弟弟刘峰因刘某身体状态不适宜羁押向漠河市公安局申请取保候审。 48.漠河市看守所建议变更强制措施通知书，证实刘某患有疾病，不适宜羁押。 49.漠河市公安局现场检测报告书，证实刘某甲基苯丙胺检测结果为阴性。 50.协议书、股份分配协议书、补充协议，证实2014年12月10日，钟某某、张某某、刘某、王某四人签订的协议。 51.不动产查询结果单及查封决定书，证实刘某爱人宫某某名下在大连市砂河区富乐园2号1单元23层3号有一套建筑面积54.99平方米的住宅，现已被查封。 52.扣押决定书，证实丁某某1107100.00元的涉案款被扣押。 53.邢某工商银行转账流水，证实王某2018年12月11日和17日向邢某转入人民币400万元，2018年12月18日邢某转给宫某某人民币200万元。 54.恒源开具给鄂伦春光明热电有限责任公司增值税专用发票情况，证实恒源与光明热电有限公司的交易情况。 55.明信开具给鄂伦春光明热电有限责任公司增值税专用发票情况，证实明信与光明热电有限公司的交易情况。 56.于某某出具的情况说明，证实2020年2月15日，于某某对代理记账的漠河县恒源洗煤有限公司三本记账凭证进行整理。截止2018年恒源洗煤有限公司停产，该公司库存量为49172吨。 57.漠河县恒源洗煤有限公司账面库存统计表，证实截止2018年恒源洗煤有限公司停产，该公司库存量为49172吨。 58.王某洗煤厂成品报告，证实2019年12月10日，古莲河煤矿技术科测绘队对王某洗煤厂及古莲车站水洗煤成品煤堆进行测量结果为14339.763吨。 59.购买洗煤设备合同复印件，证实钟某某与焦作市神舟洗煤机制造有限公司购买合同内容。 60.漠河市发改局价格认定结论书，漠发改认（2019）33号，证实漠河市发改局鉴定2014年10月31日，15000吨水洗煤，10吨煤矸石，100吨块煤的价格共计为4083150.00元。 61.漠河市发改局价格认定结论书，漠发改认（2019）35号，证实2014年彩钢房的价格为25323.00元。 62.漠河市发改局价格认定结论书，漠发改认（2020）3号，证实漠河市发改局鉴定，2014年10月31日，55K洗煤机价格为28.42万元。 63.关于购买洗煤厂设备时间的情况说明，证实刘某某在焦作市神舟洗煤机制造有限公司购买洗煤设备最终购买时间为2014年6月5日。 65.情况说明，证实漠河市公安局刑事侦查大队对山林水河洗煤厂洗煤机设备核实为55千瓦设备。 66.价格认定协助书、自述材料、漠河市发展和改革局终止通知书，证实由于公安机关提供的材料不完整，发改局决定终止对紫红色欧曼二手自卸货车的价格认定工作。 67.鉴定意见通知书，证实公安机关将煤和彩钢房的鉴定价格已告知钟某某、王某、刘某某、刘某某、刘某某，六人都无异议。 68.售价情况说明，证实河南省焦作市神舟洗煤机制造有限公司对2014年销售的55K洗煤机总计价格为32万元，95K洗煤机79万元。 69.工作说明，证实2019年11月24日11时3分，漠河市公安局刑事侦查大队民警在肇东市将网上逃犯王某抓获。 70.劣质煤加工利用合同及签字页、转让协议（2份）、协议书（2014.12.10）、股份分配协议（2014.12.10）、补充协议（2014.12.10）的复印件，证实钟某某在与刘某某经营洗煤厂期间与古莲河煤矿、刘某某之间签订的劣质煤加工利用合同、股份转让协议；2014年10月31日钟某某收回山林水河洗煤厂后在2014年12月10日与刘某、王某、张某某签订的三份协议。 71.证实及恒源洗煤出煤流水，证实恒源洗煤和润恒洗煤2015年4月至2019年7月期间的出煤情况。 72.情况说明、煤矸石加工利用合同，证实2015年-2019年恒源洗煤有限公司和润恒洗煤有限公司经营期间，古莲河煤矿只收取吨煤管理费、刘某与古莲煤矿签订的煤矸石加工利用合同二份、该两公司共向古莲河购买950万元的煤矸石。 73.民事裁定书、协助执行通知书，证实2015年6月刘某某、刘某某申请漠河法院对原山林水河洗煤厂存煤及洗煤设备申请查封情况。 74.漠河县人民法院执行案件卷宗，证实刘某某申请漠河县法院执行原山林水河洗煤厂存煤1万吨左右和生产设备情况。 75.证明一份，证实2017年-2018年露采二分区给漠河县润恒洗煤有限公司原料煤共计370394.95吨，还欠余款15563566.05元。 76.刘某某6228450578063974571账户交易流水，证实刘某某农业银行账户交易情况。 77.业务凭证，证实2019年7月26日冻结漠河县润恒洗煤有限公司账户资金215268.38元。 78.洗煤机合同复印件、情况说明、记账单，证实洗煤机价格及山林水河洗煤厂建厂初期的投资情况。 79.证明一份，证实2014年期间山林水河洗煤厂加工煤矸石无对外销售权，收取加工费180.77元/吨，加工后的煤炭对外售价270.00元/吨。 80.煤矸石加工利用合同复印件（2份）、合伙承包经营合同复印件（1份），证实2014年1月14日，钟某某、刘某某、刘某某共同经营山林水河洗煤厂。 81.转让协议及收条复印件，证实2014年7月12日钟某某与刘某某私自签订转让协议买卖股份。 82.承包经营合同，证实在2013年9月18日钟某某、张某某、刘某某签订合同共同筹建洗煤厂。 83.申请执行书、民事调解书、被执行人财产申报表、保全申请书、案外人执行异议申请书、民事裁定书、民事判决书、股份分配协议（2014.10.31）、股份分配协议（2014.12.10）、协议书、补充协议、申请、煤矸石加工利用合同，证实2015年4月刘某某申请执行山林水河洗煤厂厂房、洗煤设备、自卸车及加工成品煤1万吨左右的情况；2015年刘某某诉刘某某与张某某转让协议无效情况；2015年刘某某、刘某某诉钟某某、张某某、王某、刘某合同无效纠纷案情况。 84.收据、银行卡复印件、银行自助终端凭条、尾号4901账户交易流水（2014.1-2015.3）、刘某某尾号0474账户交易流水（2014.7-2014.8）、刘某某尾号1174账户交易流水（2014.7）、古莲河煤矿煤炭生产运输票据、工商银行凭证、个人业务凭证、现金存款凭条、明细账、证明财务收据，证实刘某某参与山林水河洗煤厂经营期间，其给刘某某的汇款情况及收入支出情况。 85.委托代理合同、发票、航空运输电子客票行程单，证实刘某某聘请律师起诉钟某某、刘某、王某、张某某、刘某某的花费。 86.情况说明、纳税情况，证实漠河县益源洗煤有限公司无税务登记证及漠河县润恒和恒源洗煤有限公司纳税情况。 87.证明一份，证实益源洗煤厂无生产量及2014年山林水河洗煤厂共出煤1309.60吨。 88.证明、单位三栏账，证实益源洗煤厂与古莲河煤矿无业务及古莲河煤矿给山林水河挑选队共结加工费222551.41元。 89.企业（个体）档案，证实山林水河洗煤厂未在工商部门注册及漠河县益源洗煤有限公司、漠河县恒源洗煤有限公司、漠河县润恒洗煤有限公司在工商部门的注册情况。 90.煤矸石加工利用合同（钟某某）、申请、煤矸石加工利用合同（刘某）、煤矸石加工利用合同（漠河县恒源洗煤有限公司）、会议纪要、煤矸石加工利用合同（漠河县润恒洗煤有限公司），证实钟某某、刘某及漠河县恒源和润恒洗煤有限公司与古莲河煤矿签订的煤矸石加工利用合同。 91.王某急诊记录和住院病历，证实2019年11月26日王某发病送医情况及2018年5月6日住院情况。 92.记账凭证、刘某某和钟某某支出记录及刘某某和刘某某投资记录、明细账，证实山林水河洗煤厂经营期间投投资、收入和支出情况。 93.关于对王某工行尾号0132进出账汇总的说明、王某0132（工行）进出账汇总、王某对宫某某交易明细、王某对漠河县兴安燃料有限公司交易明细、王某对润恒洗煤有限公司交易明细、王某对恒源洗煤有限公司交易明细、王某对刑晶交易明细、王某对李某某交易明细、王某对张某某交易明细、王某对与于某某交易明细、王某对姜某交易明细、王某对王某某交易明细、王某对6212260914001155961交易明细、王某对古莲河煤矿交易明细、王某对宫某某交易明细、王某对丁某某交易明细；李某某6222020914002462325账户2011年11月至2020年1月交易流水；宫某某6212260914000828568账户交易流水；王某尾号0132账户交易流水，证实王某工行账户尾号0132账户与宫某某、丁某某等人和单位的交易情况（说明：尾号0132账户用于恒源和润恒洗煤有限公司生产经营期间资金往来交易账户）。 94.漠河县润恒洗煤有限公司对公账号流水汇总、8544101040002379对公账户交易明细，证实漠河县润恒洗煤有限公司对公账户交易情况。 95.漠河县恒源洗煤有限公司对公账户交易汇总、08544101040000704对公账户交易明细，证实漠河县恒源洗煤有限公司对公账户交易情况。 96.漠河县益源洗煤有限公司对公账户交易明细，证实漠河县益源洗煤有限公司对公账户2014年11月5日开户至今无交易。 97.中国农业银行卡交易明细，证实刘某、王某、宫某某、丁某某农业银行账户交易情况。 98.交易流水，证实刘某、王某、宫某某、丁某某工商银行账户交易情况。 99.黑龙江省农村信用社存取款凭条，证实在2013年12月23日、2013年12月26日刘某某给韩某某（张某某妻子）尾号为5924的银行账号汇款共计20万元。 100.黑龙江省农村信用社存取款凭条，证实2013年12月23日至2014年1月7日韩某某通过现金支取和转账支取将刘某某存入的20万元支出。 101.客户明细账查询，证实2013年11月1日-2014年2月韩某某农商尾号为5924银行卡的银行流水及开户信息。 102.钟某某提交的证据材料，证实钟某某与煤矿签订的劣质煤加工利用合同、与刘某某签订的转让协议及钟某某于刘某、王某、张某某签订的股份分配协议、协议书、补充协议。 103.情况说明，证实因系统升级无法查询2014年12月份钟某某在金马饭店的住宿记录。 104.清林合作投资明细、欠条，证实2014年12月3日张某某与钟某某算清在清林合作期间的投资并签字，2014年12月5日钟某某给张某某出具欠2452932.00元欠条。 105.工作说明，证实时间太长，无法调取2014年12月份钟某某的手机通话记录。 106.证明一份，证实2014年-2016年漠河县恒源洗煤有限公司出煤情况：2015年合计出煤数41428.5吨；2016年合计出煤数61460.97吨。 107.情况说明、煤矸石加工利用合同，证实2015年、2018年漠河县恒源洗煤有限公司进款523万元，174333.33吨；2018年8月、2019年共进款550万元，68750吨。漠河县润恒洗煤有限公司和漠河县恒源洗煤有限公司与古莲河露天煤矿签订合同。 108.王某购煤往来账、客户收付款入账通知、黑龙江增值税专用发票，证实2015年—2016年王某以漠河县明信煤炭经销有限公司、漠河县恒源洗煤有限公司、嫩江县永隆煤炭经销有限公司的名义，将煤炭卖给鄂伦春光明热电有限责任公司的22404.5894吨，金额4038392.20元。 109.存/取款凭条（回单）、6212288807000017505客户简易明细账查询，证实2013年12月17日和2013年12月23日给钟海和刘某某分别现存和转存4万元和5万元。 110.现金日记账，证实山林水河洗煤厂的支出情况。 111.中国农业银行业务凭证，证实2013年—2014年刘某某给刘某某、刘某某汇款情况。 112.协助冻结通知书、业务凭证，证实2020年7月31日冻结漠河县润恒洗煤有限公司账户资金739203.57元。 113.漠河市发展和改革局价格认定结论、扣押水洗煤价格认定协助书，证实扣押的14339.763吨水洗煤总价5449109.94元。 114.漠河市发展和改革局价格认定结论、情况说明，证实2014年10月31日山林水河洗煤厂1万吨水洗煤的价格为270.00元/吨，总价270万元。 115.扣押决定书、清单、照片，证实公安机关依法对洗煤设备、2堆煤、彩钢房、欧曼牌自卸货车进行依法扣押。 116.漠河县环保局送达回执、环境违法行为限期改正通知书，证实2014年7月21日漠河县环保局在山林水河洗煤厂的检查情况。 117.巡查记录表、责令停止国土资源违法行为通知书，证实2014年7月23日漠河县国土资源局爱山林水河洗煤厂巡查情况。 118.鉴定聘请书，证实公安机关依法聘请黑龙江建业会计师事务所有限责任公司对案件进行鉴定。 119.指认笔录，证实指认人王某2014年与钟某某、张某某等人从刘某某手里收回洗煤厂就是山林水河洗煤厂。 120.指认笔录，证实指认人王某对张某某非法拘禁的地点是漠河市西林吉镇绅恒宾馆208号房间。 121.指认笔录，证实指认人钟某某指认出，2014年与钟某某、张某某等人从刘某某那收回洗煤厂就是山林水河洗煤厂，钟某某指认出张某某、王某非法拘禁的地点是漠河市西林吉镇绅恒宾馆。 122.辨认笔录，证实指认人周某某辨认出，2014年10月31日，与周某某和钟某某一起去收回山林水河洗煤厂的人是5号赵某某。 123.现场勘验笔录，证实案发现场情况。 124.现场勘验，证实张某某非法看管并辱骂、殴打被害人钟某某的现场情况。 125.搜查笔录，证实2019年7月20和2019年10月16日公安机关依法对于某某在红金鼎酒店办公室进行搜查情况。 126.指认笔录，证实钟某某被张某某非法拘禁的房间是绅恒宾馆208。 127.专项审计报告，证实（一）漠河县恒源洗煤有限公司2015年4月--2019年6月份期间记账凭证，记载的主营业务收入金额合计为9969198.23元；（二）漠河县润恒洗煤有限公司2018年8月--2019年6月期间记账凭证记载的主营业务收入金额合计为7245609.95元；（三）漠河县恒源洗煤有限公司2015年5月--2018年12月“应付工资”支付凭证记载刘某、王某等2人实领工资144774.00元，其中刘某59387.00元、王某85387.00元；（四）漠河县润恒洗煤有限公司2018年4月--2019年6月期间“应付工资”支付凭证记载刘某、王某、王某某等3人实领工资118500.00元，其中刘某、王某、王某某各39500.00元。 128.资产评估报，证实，经评估山林水河洗煤厂的成本价值于评估基准日2014年10月31日的评估价值为405600.00元。 以上证据来源合法有效，证据之间能够相互印证，能够形成完整的证据链条，本院予以确认。 （三）2013年3月14日，被害人杨某和杜某、郝某某、赵某某找被告人刘某商量购买砂石，刘某谎称在唱某某砂厂内存有2万立方米左右的砂石，杨某作为代表与刘某签订《砂石买卖合同》，约定杨某四人以40万元价格购买刘某2万立方米左右的砂石，杨某支付5万元定金后，在2013年3月30日前交纳砂石款10万元，余款25万元在2013年4月30日前付清，付清所有款项后2万立方米的砂石归杨某方所有。期间，杨某合伙人杜某、郝某某退出，杨某没有按时交纳砂石款。被告人刘某认为被害人杨某没有能力购买砂石，被告人刘某在《砂石买卖合同》未到期的情况下，于2013年4月10日要求被害人杨某在事先拟好的《赔偿和解协议书》上签字，杨某因畏惧刘某被迫签订了《赔偿和解协议书》。以杨某违约为由，指使被告人马某、王某某多次到杨某单位、住所索要违约金。杨某在车内打电话向其姐杨某某借钱的过程中，马某将杨某手机抢过来，威胁杨某某，杨某某担心弟弟杨某的人身安危，便向原同事裴某某借了2万元钱，杨某将2万元钱交给刘某，刘某收到钱后用于自己花销。 上述事实，有经过庭审提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人杨某的二份陈述，均证实杨某、郝某某、杜某、赵某某四人合伙通过赵某某联系刘某购买其砂石，在2013年3月杨某与刘某签订《砂石买卖合同》，约定每立方米砂石20.00元，共计40万元购买2万方砂石。由于杨某没有凑齐砂石款，刘某以杨某违约为由，要求杨某赔偿2万元并签订《赔偿和解协议书》，杨某迫于刘某势力签订协议书。王某某和马某一直去单位找杨某要2万元钱。王某某和马某在35区找到杨某并威胁、恐吓杨某及其姐杨某某索要2万元，杨某通过其姐杨某某去裴某某处取2万元送给刘某。 2.证人赵某某的五份证言，第一份证实2013年3、4月份杨某与刘某签订《砂石买卖合同》，杨某付给刘某5万元定金，过后在刘某家门市房又付了两次现金，都是马某打的收条。杨某没有按期支付购砂款，刘某让马某和王某某及赵某某多次去杨某单位向杨某索要2万元违约金，杨某不是自愿将2万元交给刘某；第二份证实王某某和马某去35区找到杨某让杨某把欠刘某的违约金给他俩。王某某和马某是刘某的小弟，没有正当职业，常年跟在刘某身边，是刘某指使他俩向杨某要钱的；第三份证实刘某让赵某某和王某某及马某找杨某要过违约金，王某某和赵某某去杨某单位找过杨某要违约金，最后马某和王某某在35区找到杨某要违约金，王某某和马某找杨某有一定威慑作用；第四份证实2013年刘某让赵某某、王某某和马某去找杨某要违约金，赵某某在35区找到杨某，是马某和王某某到35区找杨某要的违约金，听说杨某给了刘某2万元违约金。赵某某在违约金的事情上没有替杨某向刘某求过情；第五份证实2013年3月份杨某与刘某签订《砂石买卖合同》，因为杨某没有购买能力，刘某就说杨某违约了，刘某让赵某某带着王某某去杨某单位找杨某，处理《砂石买卖合同》违约的事情。听说杨某给刘某2万元钱。 3.证人杜某的证言，证实2013年杜某、杨某、大勇、郝某某与刘某商议购买砂石，杜某出资3万元。 4.证人郝某某的证言，证实2013年杜某、杨某、大勇、郝某某与刘某商议购买砂石，并交定金5万元。 5.证人杨某某的证言，证实2013年杨某给杨某某打电话借钱的过程中，马某威胁杨某某及杨某偿还2万元，杨某某担心弟弟杨某有危险，向朋友裴某某借款2万元交给杨某。 6.证人裴某某的证言，证实2013年杨某通过杨某某向裴某某借钱2万元。 7.证人关某某的证言，证实2013年杨某没有以买卖砂石为由向关某某借款5万元，杨某欠于某某钱。 8.证人于某某的证言，证实2013年五月份杨某向于某某借款4.5万元用于砂场。 9.证人王某某的证言，证实杨某没有向王某某借过钱。 10.证人李某某的证言，证实李某某是刘某的法律顾问，李某某除了帮助刘某起草有关洗煤厂的协议外，还帮助刘某起草过刘某和王某某合伙采砂的《北极镇砂石储备合作协议》、《赔偿和解协议书》及刘某和杨某的《砂石买卖合同》、《赔偿和解协议》。刘某找到李某某说杨某违约了，让李某某按照《砂石买卖合同》起草一份《赔偿和解协议书》，让杨某赔偿刘某的违约金。《赔偿和解协议书》中签订时间是2013年4月10日，而《砂石买卖合同》规定最后一笔款支付时间是在2013年4月30日前。李某某帮助刘某代书这些合同或协议的共性就是在合同里约定对方违约责任，对方违约要对刘某进行赔偿，没有约定刘某的违约责任，体现的都是刘某的意见，不能体现对方的意见。 11.证人原某某的证言，原某某是漠河县盐湖城开发有限公司董事长，2012年至2013年期间原某某在刘某处卖过砂石。2013年至2013年混砂的价格是每立方米28.00元左右。 12.被告人马某的八份供述，第一、二份证实马某和王某某按照刘某的要求去找杨某索要2万元违约金的过程中，威胁恐吓杨某及其姐杨某某事实；第三份证实刘某让马某在赔偿和解协议书签字，并让马某和王某某找杨某要2万元违约金；第四份证实马某跟刘某是2000年认识的，刘某让马某给他打工赚钱，平时马某帮刘某干点事。刘某、马某、王某某、赵某某平时在刘某家18区门市聚，王某也总去18区刘某家门市，大家经常在一起吃饭喝茶，刘某信得过他们，有什么事、什么活，就安排他们干。2012年王某某和马某给刘某砂场干活，刘某每月给他俩2000.00元；第五份证实取保候审期间马某与宫某某通过电话，宫某某一直跟刘某在一起。马某在公安机关做笔录时没有受到刑讯逼供；第六份证实公安机关依法告知马某享有的权利、义务；第七份证实马某在2103年夏天与王某某找杨某要钱的过程中，否认与杨某姐杨某某通过电话。公安机关之前给马某做的笔录，马某仔细阅读并签字。公安机关对马某的讯问没有打骂等刑讯逼供的行为；第八份证实杨某在刘某处购买砂石违约后，刘某让马某和王某某去杨某单位及其住处附近找杨某，在赵某某讲情后，刘某让马某去李某某处取的《赔偿和解协议》后，让马某与杨某签订《赔偿和解协议》，将违约金变成2万元。 13.被告人刘某的四份供述，第一份证实刘某与杨某在2013年3月份签订砂石买卖合同，杨某支付给刘某5万定金，并约定2013年4月30日前杨某付清40万砂石款；2013年4月10日刘某与杨某签订赔偿和解协议书，杨某支付违约金2万元。刘某派马某和王某某找杨某将2万元要了回来；第二份证实刘某与杨某签订砂石买卖合同的内容。刘某指派马某和王某某索要2万元的过程；第三份证实刘某与杨某签订的砂石买卖合同中规定了杨某的违约责任，并指派马某、王某某等人向杨某追要违约金2万元的事实。日常生活中马某、王某某等人都围绕在刘某身边并为其做事；第四份证实刘某与杨某的合同还没有到期双方就已签订赔偿和解协议书。 14.被告人王某某的三份证言，均证实2013年夏天，刘某指使王某某和马某找杨某索要2万元钱，王某某和马某多次去杨某单位及39、40区找杨某，王某某和马某开车去找杨某要钱，杨某答应张罗钱，王某某和马某就让杨某走了，杨某把2万元给了刘某。 15.线索台账、案件来源、受案登记表，证实案件的来源。 16.被告人马某到案经过，证实马某到案情况。 17.被告人基本情况登记表、户籍证实、无犯罪记录证实，证实马某达到刑事责任年龄及无前科劣迹。 18.民事判决书，证实2014年11月14日漠河县人民法院判决杨某偿还魏杨欠款73500.00元。 19.砂石买卖合同、赔偿和解协议书，证实2013年3月14日刘某与杨某签的砂石买卖合同及2013年4月10日马某与杨某签订的赔偿和解协议书。 20.检查笔录,证实公安机关对刘某住所和车库检查的情况。 21.现场指认笔录，证实2013年在西林吉镇35区胡同，杨某被马某和王某某索要2万元的地点。 22.现场勘查笔录，证实2013年在西林吉镇35区胡同，杨某被马某和王某某索要2万元的现场。 23.现场勘查笔录，证实2013年杨某在漠河市西林吉镇18区4号楼刘某家门市被敲诈勒索的现场情况。 以上证据来源合法有效，证据之间能够相互印证，能够形成完整的证据链条，本院予以确认。 （四）2014年7月份，在被害人李某某承包的漠河十金公路A39标段施工过程中，被告人刘某派王某某等人以找工程活为由到李某某标段工地闹事，强行阻碍工地施工，迫使工地停工一天。李某某为了不影响工地施工，便同意与刘某在红金鼎大酒店面谈，在421房间内被告人刘某、郭某某胁迫李某某签订了一份由刘某事先拟好的李某某欠郭某某10万元的协议。 2015年5月份，李某某派梁某某等人将其存放在付某某处的TY160推土机运到塔河，拖板车刚驶出付某某的院子时，被告人马某、王某某等人便上前阻拦。马某等人拿着刘某强迫李某某签的协议，强制要求梁某某等人将推土机卸回付某某院内，并将TY160推土机运至修理铺修理，后刘某让王某某、王某把该推土机运至恒源洗煤厂。此后，刘某派马某、王某某又将李某某放在付某某院内的一组稳定土拌合站运到西林吉镇44区原宜家木业院内。李某某为取回设备，于2015年6、7月份联系刘某将10万元分二次汇入刘某农商银行账户。2016年初，李某某让梁某某联系刘某要取回设备，刘某的手下王某某告诉梁某某，还需要向刘某支付设备保管费用5万元，李某某被迫放弃向刘某要回设备。 认定上述犯罪事实的证据如下： 1.物证TY160推土机、稳定土拌合站，证实刘某非法占有李某某所有的推土机和稳定土拌合站。 2.线索台账、案件来源、受案登记表，证实案件来源。 3.抓获经过，证实2020年9月24日郭某某在塔河县家中被抓获归案，无反抗行为。 4.黑龙江增值税普通发票，证实2014年8月23日李某某购买稳定土拌合站的单价217948.00元。 5.黑龙江省农村信用社存取款凭条、复式记账凭条、黑龙江省农村信用社存取款凭条（回单），证实2015年6月10日和2015年7月8日李某某分二次转账存入刘某6235160009200026568账户共计10万元。 6.6235160009200026568（刘某）客户简易明细账查询，证实2015年6月10日和2015年7月8日李某某给从刘某农村商业银行尾号6568分二次转账存入共计10万元。 7.扣押决定书、扣押清单，证实2020年9月8日稳定土拌合站被公安机关依法扣押。 8.扣押决定书、扣押清单，证实2020年9月21日推土机被公安机关依法扣押。 9.户籍证明，证实郭某某达到刑事责任年龄。 10.情况说明，证实2011年至2016年期间，郭某某因吸毒贩毒受到公安机关刑事或行政处罚。 11.行政处罚决定书，证实2013年8月2日郭某某因吸食毒品被塔河县公安局行政拘留5日；2014年10月8日郭某某因非法持有毒品和吸食毒品被塔河县公安局行政拘留20日并处罚款1900.00元，收缴冰毒1.9克。 12.刑事判决书，证实2003年6月20日郭某某因犯故意伤害罪被塔河县法院判处有期徒刑七年；2012年5月30日郭某某因犯贩卖毒品罪被塔河县法院判处有期徒刑一年零八个月并处罚金人民币2万元。 13.指认笔录，证实2020年9月4日李某某在指认出2014年存放推土机和稳定土拌合站的地点是付某某坝外空场地；李某某指认出存放在漠河市原宜家木业院内稳定土拌合站是被刘某拉走隐匿的李某某购买的那套稳定土拌合站，但是配电箱缺失，其他部件也有少部分缺失。2020年9月21日李某某指认存放在恒源洗煤厂院内的推土机就是其2013年购买的推土机。 14.指认笔录，证实2020年9月21日十金公路A39标段工长李某某指认出刘某手下闹事地点在原河湾林场场址西一公里处。 15.指认笔录，证实2020年9月21日李某某指认出刘某和郭某某胁迫其签订协议的地点是红金鼎宾馆8421房间。 16.辨认笔录，证实辨认人李某某指认出10号郭某某就是叫三波的那个人，是郭某某和刘某找李某某签的协议。 17.辨认笔录，证实赵某某未辨认出2015年5月份阻碍其拉推土机的人。 18.辨认笔录，证实辨认人梁某某辨认出8号王某某就是到A39标段闹事的人，也是2015年春天阻拦拉推土机的人，6号马某阻拦拉推土机的人。 19.辨认笔录，证实辨认人宋某某辨认出3号马某、5号王某某就是不让拉推土机的人。 20．搜查笔录，证实公安机关依法对刘某18区门市进行搜查，搜查过程中依法扣押抵押协议一张。抵押协议是由甲方李某某和乙方郭某某及中间人刘某签字。内容：经甲乙双方协商，甲方自愿将推土机抵押给乙方，抵押金额为大写壹拾万元整。甲方壹个月（2014年9月22日至2014年10月21日），在2014年10月21日还清钱款，到期不还，抵押物将归乙方所有。签字日期：2013年9月23日。 21.现场勘验笔录，证实十金公路A39标段、红金鼎宾馆8421房间、西林吉镇十二区坝外付某某家大院、西林吉镇四十四区老宜家木业、古莲镇润恒洗煤厂现场情况。 22价格认定结论书，证实经漠河市发展和改革局价格认定，推土机和拌合站总价223354.00元。 23.证人李某某证言，证实李某某在漠河县恒源洗煤厂打更，洗煤厂老板是刘某和王某，公安机关机关依法告知李某某扣押存放恒源洗煤厂内的这台推土机。 24.证人王某证言，证实2015年或2016年秋天，具体日期记不清了，刘某让王某把其放在西林吉镇4区“才子”修理部的一台推土机运到恒源洗煤厂看洗煤厂能否用到这台机器并把修理费交了。王某到修理部找到“才子”交完修理费雇了一辆拖板车把推土机运到恒源洗煤厂放着。 25．证人韦某某证言，证实2010年至2016年5月韦某某在西林吉镇4区开修理部，大家都叫韦某某“才子”。2015年开春时候王某某（王六子）将一台推土机拉到韦某某四区的修理部修理，韦某某修理推土机散热器及更换两块电瓶。2015年秋天的王某某联系韦某某，王某来拉的推土机，王某支付给韦某某推土机修理费1500.00元。 26.证人梁某某二份证言，第一份证实2013年至2015年梁某某在李某某承包的十金公路A39标段工地担任总领工，负责工地全面工作，李某某是副总领工，负责组织现场施工。2014年7月份左右有三个人开着一辆皮卡车横在正在施工的工地，威胁工人不让施工，梁某某给李某某打电话后，李某某就组织工人停工了；第二份证实2014年李某某把一组稳定土拌合站和一台推土机放在了付某某院子里，2015年5月中旬李某某A39标段工程结束，李某某让梁某某把放在付某某院内的推土机拉走交给王某某，王某某开车拉着赵某某去付某某院里取推土机，梁某某领着修理工宋某某把推土机开到拖板车上，拖板车刚出院门几十米，就被马某（瘸子）等人拦下，马某辱骂威胁梁某某等人并拿出一张条子告诉梁某某，李某某欠他们10万元钱用推土机和拌合站作为抵押。梁某某给李某某打电话告知被阻拦的事情，李某某让梁某某把推土机交给马某他们。梁某某让宋某某把推土机开下拖板车放到付某某院里后就离开了。拦拖板车的王某某（有一个人）是2014年7月份去A39标段阻止施工的。2015年6月份李某某让梁某某把A39标段的一组混凝土拌合站卖了13万元，梁某某通过农村信用社账号把其中卖混凝土拌合站的10万元转给李某某，李某某把这10万元会给刘某了，李某某告诉梁某某10万元给刘某了，刘某还是不还设备，梁某某向李某某要刘某的手机号，给刘某打电话要设备，刘某说他不在家，让梁某某跟他手下联系，梁某某就给王某某（六子）打电话，王某某告诉梁某某想拉设备还得交场地费，李某某就再也没联系刘某要设备。2015年冬天的时候，李某某告诉梁某某稳定土拌合站被刘某扣走了。 26.证人李某某证言，证实2013年开春至2014年10月份，李某某在李某某承包十金公路A39标段担任副总领工，指挥工人干活，梁某某担任总领工。2014年6、7月份有三个人开着皮卡车把车横在施工现场，因为我们施工没跟他们姓刘的大哥打招呼，就威胁工人，阻碍施工，梁某某与这三个人沟通，李某某就组织工人停止施工。李某某听李某某说，李某某被姓刘的大哥逼着签了个协议被讹了10万元，机械设备还被姓刘的大哥扣了。 27.证人付某某证言，证实付某某通过谢某某认识的李某某，李某某在修十金公路的时候在付某某和谢某某处租用过设备。2014年秋天的时候，李某某将一组稳定土拌合站和一辆D16推土机放在付某某自来水公司南侧大坝外的空场地院里。过了一个月左右，刘某来到付某某空场地告诉付某某李某某欠刘某10万元，要把李某某放在付某某空场地的设备拉走，付某某告诉刘某李某某欠付某某钱，就没让刘某拉设备，刘某就跟付某某约定李某某拉设备时告诉刘某一声。李某某把欠付某某的钱还清后，2015年6月分左右，李某某派三四个人拉放在付某某处的推土机时，付某某打电话告诉了刘某，李某某拉推土机就被刘某派来的王某某和马某拦住了，刘某的人就把推土机拉到老宜家木业院内，第二天刘某又派人带着拖板车和吊车来把稳定土拌合站拉到老宜家木业院内。 28.证人杜某某证言，证实2014年6、7月份在李某某十金公路A39标段工地做饭。2014年6、7月份一天上午杜某某在帐篷内做饭，听见外面骂骂吵吵的不让人干活，杜某某看见工地来了一辆皮卡车，来了三四个人阻止工地施工。过了一会工人就都停工了，听工人说黑社会来了，不让工地干活。 29.证人赵某某证言，证实2013年至2019年8月，赵某某负责管理老宜家木业。2015年开春的时候，刘某给赵某某打电话说要把一组稳定土拌合站放在老宜家木业的院子里，赵某某让刘某直接去找打更的莫某某给他开门，赵某某打电话告诉莫某某刘某放设备就让刘某放。赵某某去老宜家木业院内取东西时看见稳定土拌合站是蓝色的。 30．证人王某某证言，证实王某某在塔河县经营工程机械租赁业务，与李某某是朋友关系。2015年5月份，李某某让王某某去漠河帮助拉推土机，王某某开车拉着赵某某去漠河拉推土机，推土机在付某某南大坝外一个院子里，推土机有点毛病，李某某就让漠河的亲属找修理工修理一下推土机，王某某安排赵某某留在漠河运推土机，王某某先返回塔河，赵某某打电话告诉王某某，推土机已经装上拖板车了，但是刚开上道就被刘某的手下截住了，说是李某某欠刘某钱，李某某与刘某的人通完电话，就让赵某某回塔河，推土机没拉走。2015年7月份刘某某给王某某打电话说李某某给了刘某10万元，让王某某再去漠河帮助把蓝色的稳定土拌合站和推土机运到塔河，王某某就让孙某某开着拖板车，王某某开着车一起去漠河，王某某到漠河后在原来放推土机和稳定土拌合站的地点没看见李某某的设备，李某某联系刘某，刘某让李某某再给5万元看管费，李某某没再给刘某钱，刘某也没让李某某拉设备。王某某在漠河找李某某的稳定土拌合站和推土机，王某某在漠河的老宜家木业院内看到了李某某的稳定土拌合站。王某某就和孙某某回塔河了。 31.证人赵某某证言，证实从2013年开始赵某某给王某某打工。2015年5、6月份的王某某和赵某某去漠河拉一台推土机到塔河，把推土机开到拖板车上，刚把车开出院门三四十米就被就被拦住了，赵某某给王某某打电话，王某某跟拦车的人聊了一会，就让赵某某把推土机卸下来，赵某某把推土机从拖板车上卸下来，就一个人坐火车回塔河了。 32.证人孙某某证言，证实孙某某2014年9月份在王某某的公司担任拖板车司机。2015年7月份王某某让孙某某开着拖板车去漠河把李某某的推土机和一组稳定土拌合站拉回塔河，到漠河后王某某打电话让孙某某开拖板车回塔河，说设备不拉了，孙某某就回塔河了。 33.证人莫某某证言，证实莫某某在2014年秋天开始在老宜家木业当门卫，负责看管院内的设备等物品。2015年开春的时候，赵某某打电话告诉莫某某，王某某要往老宜家木业院内运设备，让莫某某把南门打开，过了一会王某某带人开着拖板车和吊车把蓝色稳定土拌合站设备卸到老宜家木业。 34.证人杨某某证言，证实2014年4月至2014年10月，杨某某担任十金公路A39标段的总工程师，负责技术和指导工人修路。A39标段负责人是李某某，梁某某是项目经理，李某某是副经理。2014年7月份左右，杨某某听梁某某说三个社会混子来工地把工程给停了。 35.证人宋某某证言，证实2013年至2015年在漠河十金公路A39标段干活，负责开平地机。工地总领工是梁某某，副领工是李某某。2014年7月分左右，宋某某听梁某某说有一伙人去工地把工地叫停了，不让干，工地因此停了一天。2015年宋某某和梁某某帮李某某卖了一个混凝土拌合站，卖了10万元左右，李某某给宋某某1万多元的工资，剩下的10万元梁某某给李某某汇过去了。2015年5月份，李某某要把放在漠河县南大坝外一个院子里的推土机卖了，李某某让梁某某和宋某某去开一下推土机，推土机散热器冻坏了，电瓶没电了，宋某某换了一块电池，粘了一下散热器，宋某某把推土机开到拖板车上卖给塔河的人，拖板车刚出大门，就被堵住了，马某辱骂宋某某和梁某某，手里拿了个条子，和另一个人说推土机李某某已经抵给他们了，梁某某和对方沟通一会，联系李某某后，让我把推土机从拖板车开下来卸在院子一进门的地方，宋某某和梁某某就走了。院子里还放有李某某一组蓝色的稳定土拌合站。 36.证人刘某某证言，证实刘某某是干工程机械租赁的。2013年李某某在刘某某处租赁了一台SD**型号的推土机，2013年底的时候，刘某某以10万元把这台推土机卖个给了李某某。 37.证人王某某证言，证实2014年王某某在李某某的十金公路A39标段打工，王某某听说社会上的三个人开着皮卡车，骂骂吱吱的让工人停工，工地停工一天。 38.证人谢某某证言，证实李某某在2014年修十金公路的时候租用过谢某某的发电机组，2014年秋天谢某某帮助李某某把稳定土拌合站和推土机拉到付某某西林吉镇12区自来水公司南侧大坝外空场地存放。2015年5月份，李某某派人来拉推土机，谢某某就把它们带到付某某的场地，推土机装上拖板车后，拖板车开到场地院门口的时候，刘某派来的两三个人，其中一个是马某，开车把门口堵住了，不让李某某的人拉推土机，推土机就被刘某的人拉走了。 39.证人齐某某证言，证实齐某某是拖板车和吊车车主。2015年开春的时候，王某某和马某租用过齐某某的拖板车和吊车在付某某的大坝外空场地内将一组蓝色稳定土拌合站运送到老宜家木业院内。 40.被害人李某某的三份陈述，第一、二份证实2014年7月份左右，刘某的手下把车横在李某某漠河“十金”公路A39标段工地闹事，刘某带领三个手下到红金鼎宾馆421房间找到李某某，刘某和手下郭某某（三波子）在房间内威胁李某某签订一份协议，协议上内容是李金波欠郭某某10万元，李某某出于对刘某的畏惧与郭某某在协议上签完字后，刘某把协议拿走了。2015年5月份左右，李某某派王某某去拉其在2014年放在付某某空场地的稳定土拌合站和D16推土机设备，但是被刘某派人拦住了，刘某给李某某打电话告诉李某某想拉设备就给刘某10万元，李某某通过嫩江农村信用社分两次给刘某的卡号汇了共计10万元。2015年7月中旬李某某派人去付某某场地拉设备，但设备已经不再付某某场地了，李某某又联系刘某拉稳定土拌合站和D16推土机设备。刘某告诉李某某再给其汇5万才能让李某某拉设备，李某某未在给刘某汇钱，至今刘某仍未归还李某某稳定土拌合站和D16推土机设备；第三份证实刘某和郭某某（三波子）胁迫李某某签抵押协议的过程中，刘某和郭某某都说了一些威胁的语言并辱骂李某某。李某某提供给公安机关其购买稳定土拌合站发票中缺少一张尾号088的发票，稳定土拌合站发票金额未包括运费47100.00元。李某某购买的推土机实际型号是TY160。 41.被告人刘某的二份供述和辩解，第一份证实刘某称2013年或2014年，具体时间记不清了，李某某在修十金公路时到刘某十八区门市找刘某因干工程需要钱，李某某向刘某借了10万元现金（李某某已还刘某）并出具一张10万元的欠条，欠条是李某某事先打印出来的，内容是李某某用一台推土机和部分稳定土拌合站作抵押向刘某借10万元，是刘某和李某某在欠条上签的字，李某某向刘某借钱时郭某某好像在场。李某某借钱时稳定土拌合站和推土机在付某某院里放着，后来刘某让人把稳定土拌合站拉到老宜家木业院内，刘某让王某找王某某、马某把推土机拉到恒源洗煤厂；第二份证实刘某否认抵押协议（2013年9月23日）是李某某与其签订的的协议，抵押协议上“刘某”的签字是其本人签的。李某某向其借的10万元已经还了。 42.被告人马某的供述和辩解，证实马某否认2015年阻止李某某的工人拉推土机，否认将付某某院子的稳定土拌合站拉到44区老宜家木业院内。 43.被告人王某某的供述和辩解，证实王某某否认2015年阻止李某某的工人拉推土机，否认将付某某院子的稳定土拌合站拉到44区老宜家木业院内，否认2014年阻止十金公路A39标段工地施工。 44.被告人郭某某的四分供述和辩解，第一、二、三份证实认识郭某某的人也叫其“三波子”，郭某某是通过绅恒宾馆王伟介绍认识刘某。2014年，具体日期记不清了，刘某和郭某某到红金鼎酒店李某某的房间，找到李某某，刘某让李某某签了个条子。郭某某与李某某没有任何生意往来；第四份证实郭某某与李某某没有债务往来也没有财务抵押的事情。郭某某否认在签字日期2013年9月23日的抵押协议上签字。 以上证据来源合法有效，证据之间能够相互印证，能够形成完整的证据链条，本院予以确认。 二、寻衅滋事罪 （一）2013年6月10日18时许，被告人刘某在家中因被害人张某某找其核对账目时发生争吵，刘某向被告人王某某使眼神，王某某心领神会，在刘某家门市房外用手撑子（金属性质)多次击打张某某面部，将其打倒在地，致使张某某左眉弓内受伤。其家人知道后赶到现场，将其送至漠河县人民医院治疗并报警。 1.案件来源,证实被告人刘某、王某某寻衅滋事案来源。 2.受案登记表，证实王某某寻衅滋事案件受案时间2019年12月31日。 3.到案经过，证实2019年12月31日，在漠河市西林吉镇18区刘某门市房内被漠河市公安局民警抓获，王某某无抵抗、拘捕等行为。 4.王某某基本情况登记表、户籍证实、前科劣迹证实，证实被告人王某某达到刑事责任年龄，2014年5月9至2014年5月16日因殴打他人被行政拘留。 5.拘留证，证实被告人王某某被漠河市公安局刑事拘留。 6.调取证据通知书、情况说明，证实被害人张某某于2013年6月10日在漠河市（原漠河县）人民医院检查过头部。 7.110报警信息单，证实被害人张某某被王某某打于2013年6月10日报警到漠河市公安局指挥中心。 8.被告人王某某的供述，证实被告人王某某否认殴打张某某。 9.被人刘某的供述，证实被告人刘某在其家中与被害人张某某发生争吵并产生肢体冲突。 10.被害人张某某的陈述，证实被告人刘某因张某某找其要账而发生撕扯，刘某指使被告人王某某殴打张某某，王某某用手撑子将张某某殴打在地。 11.证人宫某的证言，证实被害人张某某在刘某家门口额头受伤。 12.证人张某的证言，证实被告人刘某与被害人张某某因核对账目发生争吵，被告人王某某将张某某打伤。 13.证人王某的证言，证实被告人王某某将被害人张某某打伤住院。 14.证人李某某的证言，证实被告人刘某、王某某等人与被害人张某某争吵，张某某躺在地上的事实。 15.证人于某的证言，证实王某某在18区的刘某家中用手撑子殴打张某某面部。 16.证人李某的证言，证实李某听被害人张某某说去刘某18区门市要账时，被刘某小弟王某某打伤。 18.证人伊某的证言，证实2013年一天，张某某在刘某18区门市内被人殴打。 19.证人曲某某的证言，证实张某某曾在刘某的18区门市门口与人吵架。 20.证人李某某的证言，证实2015年6月一天，张某某酒后到刘某家要账与刘某发生争吵。当时在场的人有刘某、王某某、伊峰、李某某。 21.证人宫某某的证言，证实2015年6月一天，张某某去18区刘某家门市找刘某，当时在场的有王某某、刘某、伊某、李某某。 22.现场勘察笔录，证实被害人张某某被王某某殴打的地点。 23.人身检查笔录，证实张某某左眉内侧纵形瘢痕0.9cm。 24.指认笔录，证实张某某指认的地点系漠河市西林吉镇18区刘某门市外，指认结果无误。 25.张某某笔录邮寄单号、张某某询问笔录通话录音光盘一张，证实王某某寻衅滋事的经过。 以上证据来源合法有效，证据之间能够相互印证，能够形成完整的证据链条，本院予以确认。 （二）2013年6月10日19时许，被告人刘某、王某某、赵某某在漠河县人民医院三楼遇见被害人孙某某，因孙某某系张某某（当天被王某某打伤并住院）的朋友，刘某见到孙某某很生气，对其辱骂并欲打孙某某，王某某、赵某某见刘某生气，将孙某某堵至墙角，对孙某某身体进行拳打脚踢，扰乱医院工作秩序。王某（张某某妻子）见孙某某被打，将王某某、赵某某拉开，随后刘某、王某某、赵某某离开医院。孙某某因害怕刘某等人继续打击报复，对其被打一事未报案。 1.案件来源,证实被告人刘某、王某某、赵某某寻衅滋事案是在漠河市公安局在侦办王某某寻衅滋事案工作中发现。 2.受案登记表，证实被告人刘某、王某某、赵某某寻衅滋事案于2020年1月1日受案。 3.王某某、赵某某、刘某户籍证实、前科劣迹证实，证实被告人赵某某达到刑事责任年龄。 4.被告人刘某的供述，证实被告人刘某和王某某在漠河县人民医院三楼看见孙某某，对赵某某、王某某在漠河县人民医院殴打孙某某予以否认，对赵某某、王某某殴打孙某某刘某在场予以否认。 5.被告人赵某某的二份供述，第一份证实被告人刘某、赵某某、王某某在漠河县人民医院遇见孙某某，见刘某要打孙某某，赵某某和王某某共同殴打孙某某的事实；第二份证实被告人刘某、王某某、赵某某在漠河县医院打孙某某时扰乱了医院秩序；王某某和赵某某打孙某某是在领会刘某意图而作的。 6.被告人王某某的供述，证实被告人王某某否认在漠河医院打孙某某。 7.被害人孙某某的陈述，证实被告人刘某在漠河县医院遇见被害人孙某某心里有气，对其辱骂、殴打，被告人王某某、赵某某为了给刘某出气，共同对孙某某进行殴打，孙某某因害怕刘某报复未报警。 8.证人宫某的证言，证实被告人赵某某和王某某在漠河县人民医院共同殴打孙某某。 9.证人王某的证言，证实被告人赵某某和王某某在漠河县人民医院共同殴打孙某某。 10.证人张某某的证言，证实在张某某被打住院的当天晚上，在医院三楼走廊两三个人打一个，影响了住院病人休息及医院的秩序。 11.现场勘察笔录，证实被告人刘某、王某某、赵某某在医院打被害人的地点。 12.张某某询问笔录通话录音，证实王某某、姜某2020年2月22日11时2分至11时57分给张某某询问笔录真实、合法、有效。 13.张某某笔录邮寄单号照片复印件，证实王某某、姜某2020年2月22日11时2分至11时57分询问张某某笔录真实、合法、有效。 以上证据来源合法有效，证据之间能够相互印证，能够形成完整的证据链条，本院予以确认。 （三）2007年夏天，被告人刘某得知妻子宫某某、岳母李某某与郭某某（孙某女朋友）在西林吉镇18区一商店内因打麻将发生冲突后，刘某打电话给赵某某，指使赵某某收拾孙某（宫某某、李某某与郭某某冲突与孙某无任何关系）。赵某某带领高某某等人开车到漠河市出租车一条街游戏厅附近寻找孙某，见到孙某后，他们从车上下来，赵某某手持棒球棒直奔孙某，孙某见状，慌忙往胡同里逃跑，赵某某等人追赶孙某，将要追到孙某时，赵某某挥起棒球棒击打其头部，将其打倒。赵某某等人对孙某身体进行殴打，最后赵某某用棒球棒怼碎孙某眼镜，致孙某左侧眼眉受伤。赵某某等人离开，孙某住院治疗并报警。刘某后来与孙某私下调解，孙某不要求公安机关处理。经法医对孙某人身进行检查，发现孙某面部左上睑陈旧性瘢痕1.00cm。 1.案件来源,证实刘某、赵某某寻衅滋事案来源漠河市公安局在核查中央扫黑除恶第14督导组督办刘某等涉案线索工作中发现。 2.受案登记表，证实刘某、赵某某寻衅滋事案由漠河市公安局于2020年1月1日受案。 3.到案经过，证实被告人赵某某被口头传唤到案，无逃跑、反抗行为。 4.被告人户籍证实、前科劣迹，证实被告人赵某某达到刑事责任年龄，于2011年2月至12月因吸食毒品被塔河建设派出所列为吸毒人员。 5.被告人赵某某的供述，证实被告人赵某某在刘某的指使下用棒球棒将被害人孙某打伤。 6.被告人刘某的供述，证实被告人赵某某将被害人孙某打伤。 7.被害人孙某的二份陈述，第一份证实被告人赵某某在漠河市西林吉镇出租车一条街领着2、3个人用棒球棒无故殴打被害人孙某，将其左眼眼眉处打伤；第二份证实被告人赵某某打孙某一事由刘某出面私下调解。 8.证人孟昊的证言，证实被告人赵某某手拿棒球棒与其他两名男人在漠河市出租车一条街对孙某进行殴打，致孙某眼眉处受伤。 9.证人郭某某的证言，证实孙某被赵某某殴打之前，孙某女朋友郭某某曾与刘某爱人宫某某及丈母娘李某某发生矛盾。 10.证人宫某某的证言，证实赵某某孙某殴打之前，孙某女朋友与刘某妻子宫某某、刘某丈母娘李某某与孙某女朋友郭某某发生过矛盾。 11.证人李某某的证言，证实2017年夏天，孙某女朋友郭某某与刘某妻子宫某某、刘某丈母娘李某某发生过矛盾。 12.证人张某某的证言，证实孙某被赵某某打伤住院。 13.证人高某某的证言，证实刘某指使赵某某打孙某的事实。 14.现场勘验笔录，证实孙某被赵某某打伤的地点在出租车一条街。 15.人身检查笔录，证实被害人孙某面部左上脸陈旧性瘢痕1.00cm。 以上证据来源合法有效，证据之间能够相互印证，能够形成完整的证据链条，本院予以确认。 （四）2010年8月8日，被告人刘某在漠河市西林吉镇18区凯乐乐门口打车与被害人尹某某发生言语顶撞，尹某某驾车拉宋某某离开，尹某某换车后拉宋某某路过金砂歌厅时再次遇到刘某，尹某某、宋某某因之前刘某说话顶撞的事想找荏殴打刘某，下车和刘某搭讪，刘某见事不好，向尹某某、宋某某亮明身份，尹某某、宋某某知道眼前人是刘某后心生畏惧，放弃打刘某的想法，向刘某道歉，刘某表示谅解。尹某某、宋某某驾车接刘某某到北鑫烧烤吃饭。事后，刘某将两个驾驶面包车的人截他并且差点挨揍的事情告诉被告人赵某某，声称不再追究。赵某某为了给刘某出气，便与被告人宫某某驾车寻找。当路过豪迈迪歌厅时，赵某某见路边停一辆面包车，赵某某让宫某某将车停下，他们先后下车，赵某某来到面包车驾驶位旁边，问尹某某是否跟刘某吵过架，在得到尹某某肯定回答后，赵某某用拳头殴打尹某某面部、用刀将尹某某左小腿扎伤，致使尹某某下车后因腿部受伤倒地。赵某某、宫某某继续对尹某某拳打脚踢，刘某某、宋某某下车拉架，赵某某、宫某某。尹某某爱人王某某与刘某妻子宫某某通话后，刘某、尹某某、王某某在凯乐乐见面协商后将尹某某送至漠河县人民医院治疗。在住院第二天与刘某私下调解，由刘某向尹某某支付医疗费、赔偿金。尹某某因刘某势力大、惧怕打击报复刘某而未报案。经漠河市公安局刑事技术大队鉴定：尹某某的左腿损伤程度属轻微伤。 1.案件来源、受案登记表,证实被告人赵某某、宫某某寻衅滋事案件来源及立案情况。 2.被告人到案经过，证实2019年12月31日，漠河市公安局工作人员姜某、杨某将被告人宫某某传唤至漠河市公安局接受讯问无抵抗、拘捕等行为。 3.宫某某户籍证实、前科劣迹，证实被告人宫某某达到刑事责任年龄。 4.办案人（姜某、王某某）调取漠河市人民医院病尹某某病历，证实被害人尹某某因左小腿及头部受伤于2010年8月8住院，8月9日出院。 5.被告人刘某的供述，证实刘某将尹某某发生口角事告诉赵某某，赵某某用刀将尹某某扎伤，事后刘某出面对其调解并进行赔偿。 6.被告人赵某某的二份供述，第一份证实被告人刘某与被害人尹某某发生口角后，将此事告诉被告人赵某某、宫某某后，赵某某、宫某某找到尹某某，为刘某出气对其进行殴打；第二份证实被告人赵某某在为刘某出气前，宫某某、赵某某和刘某在凯乐乐附近见过面，并且刘某想让赵某某找找骂他的人，为他出出气。 7.被告人宫某某的二份供述，第一份证实2010年8月，宫某某开车送赵某某去28区打扑克，开到北鑫烧烤附近，赵某某让其停车，赵某某下车和豪迈迪KTV门口面包车里的人吵了起来，并打了面包车驾驶位那个人四拳，宫某某下车拽着赵某某胳膊，后赵某某又骑在那个人身上打。后听说赵某某用刀把那个人腿扎坏了，宫某某手背上的划伤应该也是赵某某的刀划坏的；第二份证实赵某某对尹某某进行了殴打，宫某某对殴打尹某某予以否认。 8.被害人尹某某的二份陈述，第一份证实因刘某与尹某某发生口角，赵某某和宫某某知道此事后，赵某某和宫某某对尹某某进行殴打，赵某某将尹某某打伤；第二份证实被害人尹某某因怕刘某报复未报案，住院后刘某出面第二天便与刘某协商和解并支付医疗费。 9.证人刘某某的证言，证实被告人赵某某拿刀殴打并刺伤尹某某，宫某某用木板殴打尹某某。 10.证人宋某某的证言，证实被害人尹某某与刘某发生口角后，赵某某、宫某某在北鑫烧烤对面路边将尹某某打伤。 11.证人赵某的证言，证实2010年8月9日，尹某某去医院时，头部及左小腿流血不止，左下肢不能站立，腿部的伤是锐器所伤，未治愈情况下出院。 12.证人王某某，证实被害人尹某某因与刘某发生矛盾，被赵某某、宫某某打伤住院。 13.现场勘察笔录，证实尹某某被赵某某、宫某某殴打的地点位于北鑫烧烤旁边。 14.鉴定文书、漠河市公安局刑事技术大队（黑漠）公（刑技）鉴（法临）字[2020]5号鉴定书，证实被鉴定人尹某某的损伤程度属轻微伤。 15.刘某某询问截图、刘某某询问笔录邮寄信息,证实漠河市公安局对刘某某所取笔录来源。 16.宋某某询问截图、情况说明，证实漠河市公安局对刘某某所取笔录来源。 17.宋某某、刘某某询问视频，证实漠河市公安局办案人对证人宋某某、刘某某取证情况。 以上证据来源合法有效，证据之间能够相互印证，能够形成完整的证据链条，本院予以确认。 （五）1、2012年3、4月份，被告人马某、王某某受被告人刘某指派在被害人唱某某砂场内筛选砂石，欲将柴油桶放在唱某某苯板厂院内，唱某某因考虑有安全隐患未同意，马某、王某某以车辆堵苯板厂大门的方式，胁迫被害人唱某某同意将柴油桶放在苯板厂院内，给苯板厂造成了消防安全隐患。 2、2012年6月份，被告人马某、王某某受被告人刘某指派在被害人唱某某砂场内筛选砂石，欲使用唱某某苯板厂电源，唱某某考虑变压器功率小未同意，马某、王某某使用刘某的凌志牌越野车，采取堵苯板厂大门的方式，胁迫被害人唱某某及唱某某同意使用苯板厂电源进行筛砂作业。马某、王某某在使用苯板场电源筛砂期间，严重影响了苯板厂的生产效率和产品质量。 3、2013年4月21日，被告人刘某与被害人唱某某签订《承包合同书》，共同销售唱某某的砂石。合同签订后，唱某某按照合同要求，给刘某指定的工地运送砂石。2013年7月至8月期间，唱某某找到刘某要求按照合同支付运费。刘某向唱某某支付一张9吨多价值8万余元的柴油油票。唱某某收到油票后，将油票兑换成现金和小油票，用于支付运输车辆和装载机的运费及生产用油等费用。10天后，刘某让马某、王某某、赵某某强行向唱某某索要已支付给唱某某的油票，唱某某对马某等人称给付不了油票，马某、王某某、赵某某三人便以尾随、辱骂等滋扰的方式长时间对唱某某形成了心理强制，严重影响唱某某工作和生活。唱某某迫于马某等人的滋扰，从漠河林石油公司孙某某处借出等额的油票归还刘某。 被告人刘某、马某、王某某、赵某某的行为，对唱某某形成了严重心理强制，严重影响了其工作、生活，同时严重影响了苯板场的正常生产经营活动。 认定上述犯罪事实的证据如下： 1.线索台账、案件来源、受案登记表、立案决定书，证实案件来源。 2.拉砂子明细账、收据、收到条、收据、承包合同书，证实2013年4月21日刘某与唱某某签订签订承包合同书后，唱某某向刘某提供的具体砂石情况。 3.记账凭证、物资调拨出库单，证实2013年刘某、王某三号井用油情况。 4.记账凭证、刘某往来，证实刘某与漠河县盐湖城房地产开发有限公司之间往来账及刘某和唱某某合伙销售砂石情况。 5.鉴定意见，证实收条上“马某”签名与提供的马某书写的字迹样本是同一人书写的。 6.搜查笔录，证实2019年10月18日公安机关依法搜查绅恒宾馆后院车库并依法扣押2013年和2014年古莲河煤矿三号井记账凭证。三号井2013年6月28日记账凭证记录显示刘某收到9.5吨（柴油）×8.165=77567.50元。 7.现场勘验笔录，证实漠河市西林吉镇零区唱某某苯板厂现场情况。 8.视频光盘一张，证实2020年8月1日讯问刘某的同步录音录像。 9.证人唱某某证言，证实2012年开春的时候，马某和王某某在筛砂子期间，为了将装有柴油的油桶和空油桶存放在苯板厂院内，用车辆堵苯板厂大门严重影响苯板厂生产的方式，迫使唱某某和唱某某同意将柴油桶和空油桶存放在苯板厂院内。2012年6月马某和王某某为了使用唱某某苯板厂电源筛砂子，用刘某的凌志越野车堵苯板厂大门二个小时，使苯板厂处于停产状态，迫使唱某某和唱某某同意使用苯板厂电源，在马某和王某某使用苯板厂电源筛砂子期间，严重影响了苯板厂的生产。2013年刘某和唱某某合作卖砂子期间，唱某某在苯板厂干活时看见马某和王某某等三人，围着辱骂唱某某让其把油票还给刘某，马某、王某某他们三人始终一直跟着唱某某要油票。 10.证人唱某某证言，2013年夏天的时候，一天唱某某回家看见唱某某跟刘淑梅在浴池吧台说事情，浴池门外还站着两个人，这两个人总在门外站着，就那两天在浴池门口又看见这两个人，刘淑梅告诉唱某某这两个人是刘某的人。 11.证人唱某某二份证言，均证实2012年4、5月份唱某某看见马某、王某某在唱某某砂厂用柴油发电机发电帮刘某筛砂子，马某和王某某在苯板厂院内放了挺多柴油桶，唱某某让马某和王某某把苯板厂院内油桶运走，马某和王某某版苯板厂大门堵了。马某、王某某要接苯板厂电源筛砂子，因为变压器功率小，接电筛砂子影响苯板厂生产，唱某某打电话跟唱某某说，唱某某不同意，唱某某又打电话告诉唱某某，马某和王某某就用车把苯板厂大门堵上了，唱某某和唱某某被迫同意马某和王某某接苯板厂的电源筛砂子，马某和王某某使用三个月苯板厂电源筛砂子，马某和王某某使用苯板厂电源筛砂子期间，造成人工成本上升，生产效率和产品质量下降的影响给苯板厂生产造成了影响和损失。2014年唱某某听唱某某说，跟刘某合伙卖砂子，卖的都是唱某某的砂子，运费也是唱某某垫付的，结果砂子卖完了，刘某不给唱某某钱，共欠唱某某20余万元，跟刘某合伙卖砂子期间刘某支付给唱某某一张油票，过后刘某让马某、王某某、赵某某天天跟着唱某某要，唱某某走哪跟哪。 12.证人高某某证言，证实2012年4月至10月份刘某雇佣高某某在沿湖城小区院内和唱某某砂厂筛砂石、装车。马某和王某某管理筛砂子、装车计数。2012年6、7月份高某某看见马某和王某某开越野车堵过唱某某砂厂和苯板厂的大门，堵了两个多小时。 13.证人张某某二份证言，第一份证实2012年张某某帮助刘某往唱某某砂厂运送了1万多方砂石，2012年4月份刘某安排马某和王某某在唱某某砂厂筛这1万方砂石，刚开始刘某借了一台使用柴油的筛砂子机器，张某某听唱某某说，2013年唱某某和刘某合伙卖砂子的时候，刘某给唱某某拿了张油票，但没过几天刘某又让马某、王某某、赵某某找唱某某要油票，当时唱某某拿不出，他们三人就跟着唱某某，唱某某被逼没招了，去林石油借了张油票给马某他们；第二份证实2012年刘某都是以冠北砂石公司的名义往河东学校和鼎峰商场的工地送砂石。 14.证人邓某某二份证言，第一份证实2012年5月至2013年末唱某某雇佣邓某某管理苯板厂和砂厂。2012年刘某在唱某某砂厂存放大概1万立方米砂石，马某和王某某（王六子）在唱某某砂厂内给刘某筛砂子。邓某某看到有一次因为马某、王某某要用苯板厂电源，因为影响苯板厂生产，唱某某不同意接电，马某和王某某就用刘某的凌志4700越野车把苯板厂的大门堵住了，大门是砂厂和苯板厂的唯一出口，场内设备坏了邓某某开车出不去，还是借摩托车去买的配件，邓某某给唱某某打电话告诉大门被堵的事情，唱某某跟刘某、马某、王某某沟通后，马某和王某某就把车开走了，大门被堵了近一上午的时间，马某和王某某堵大门和使用苯板厂电源期间严重影响苯板厂生产。邓某某看见马某和王某某还堵过苯板厂大门二次，后来邓某某听马某说这两次堵大门是不让唱某某出售自己的砂石；第二份证实2013年王某某和马某不在唱某某砂厂筛砂子了，邓某某听唱某某说向鼎峰商场工地和杨某某的工地送自己的砂石，是刘某联系的。2013年6月份至7月份，邓某某看见王某某、马某和唱某某去过一次砂厂，唱某某进砂厂里面马某和王某某也跟着，出来也跟着，后来他们就走了，过两天听唱某某说马某和王某某找唱某某要油票，都堵唱某某家去要了。唱某某能看见马某、王某某、唱某某进入砂厂。 15.证人张某某凯证言，证实2012年至2016年给唱某某开挖掘机。2012年马某、王某某把刘某存在唱某某砂厂的砂石筛完卖了，高某某是铲车司机，2013年唱某某把自己砂厂内的砂石卖给鼎峰商场工地，邓某某负责管理唱某某砂厂。 16.证人韩某某证言，证实2013年韩某某在鼎峰建筑有限公司上班，给经理原鹏当材料员，负责管理河东学校（漠河市高级中学）材料。唱某某砂厂给工地提供过砂石料。 17.证人陈某证言，证实陈某从2011年开始帮助刘某某打理金水池浴池。2013年有两个人连续2天跟着唱某某，唱某某回家，这两个人就在门口的越野车里待着，唱某某出门办事，这两个人就跟着走。 18.证人鲁某两份证言，证实鲁某是鼎峰建筑工程有限公司的法定代表人。刘某的砂石场向鼎峰商场工地和漠河市高级中学工地提供过砂石料，使用刘某的砂石料已经给刘某结算完了。原某某告诉鲁某使用刘某提供的砂石料，来对接提供砂石料的人是马某；第二份证言证实：2012年刘某以冠北砂厂的名义向河东学校和鼎峰商场提供砂石料刘某提供砂石的数量，及结算情况公司记账凭证有记载。2013年刘某和唱某某合作，公司使用的是唱某某砂厂提供的砂石料，公司把账结算给刘某了。 19.证人罗某某证言，证实罗某某是马某前妻。罗某某将有“马某”签名的员工体温记录和消毒记录提供给给公安机关。 20.证人孙某某三份证言，第一份证实孙某某是大兴安岭兴安林区石油总经销有限公司漠河加油站负责人，大概2013年7、8月份唱某某在孙某某处借了一张9吨或9吨半的油票子；第二份与第一份证实的内容一致；第三份证实2006年至今孙某某担任漠河县兴安石油加油站负责人。古莲河露天煤矿所需燃油由兴安石油加油站负责供应，古莲河露天煤矿向煤矿的下设用油单位及委托生产单位开具物资出库单，用油单位拿古莲河露天煤矿开具的物资调拨出库单到林石油加油站换成大油票子，林石油加油站将油送到用油单位指定地点。任何人拿着林石油加油站出具的大油票子都可以加油。2013年期间兴安石油加油站也给古莲河露天煤矿委托单位三号井供应燃油，来联系用油事宜的都是王某。 21.证人原某某二份证言，第一份证实原某某是盐湖城房地产开发有限公司的董事长。2012年和2013年期间，刘某以冠北砂石公司名义向原某某的建筑公司提供砂石料。2012年11月8日、2012年11月17日、2013年6月6日、2013年9月10日，刘某向原某某分别借款30万元、68万元、73万元、50万元；第二份证实2012年至2014年3月8日期间公司共从刘某处购买1194262.00元的砂石并通过公司财务部门支付的砂石款。2012年初原某某答应刘某公司优先使用刘某供应的砂石。原某某听说唱某某也向鼎峰商场和漠河市高级中学项目提供砂石，应该是唱某某和刘某合作向公司提供的砂石。 22.证人唱某某证言，证实2012年夏天唱某某在苯板厂干活，马某找唱某某要从苯板厂扯电线筛砂子，因为变压器额定功率小跳闸，苯板厂干不了活，唱某某就没给马某接电。第二天马某又来找唱某某接电，唱某某就没给马某接电筛砂子。唱某某将马某接电筛砂子的事情告诉唱某某，从那之后马某将凌志越野车停在苯板厂大门正中间，堵大门两天左右，堵了大门时间最长的一次是2个小时左右，最后唱某某同意马某接苯板厂电源筛砂子，接上电之后，马某他们也不堵大门了。马某他们使用苯板厂电源筛砂子对苯板厂生产的效率和质量影响很大。 23.证人唱某某证言，证实2012年唱某某在苯板厂负责切割苯板。2012夏天马某来苯板厂接电筛砂子，接完电后筛砂子机器开机苯板厂就不能生产，使用苯板厂电源筛砂子影响苯板厂的生产效率，也造成苯板厂损失。 24．证人刘某某证言，证实刘某某是唱某某前妻，2013年唱某某和刘某合伙卖砂子期间，唱某某回家后面跟着两三个人，他们对唱某某的态度特别恶劣，就像黑社会要债似的，就在浴池门口守着，其中有一个人拄着拐，唱某某告诉刘某某他们是要油票的，是和唱某某合伙卖砂石的刘某找唱某某要油票，他们连续两天跟着唱某某，唱某某无论去哪，他们都跟着，唱某某把油票给他们了，他们就不跟着唱某某了。 25.证人吕某某证言，证实吕某某是刘某妻子宫某某的好朋友。2014年1月份唱某某让外甥女吕某某帮助其向刘某要砂石款，吕某某陪着唱某某去18区刘某家要砂石款，刘某告诉吕某某和唱某某砂石款没结算下来，等结算了再给唱某某。吕某某前段时间听说现在刘某也没把砂石款给唱某某。 26.证人张某某证言，证实2012年5月份刘某通过张某某联系张某某约定以10万的价格购买张某某的筛砂机，7月份刘某支付给张某某5万元，余款5万元一直煤给。刘某让马某和王某某把筛砂机拉倒唱某某砂厂筛刘某的砂子。 27.证人王某证言，证实2013年古莲河露天煤矿三号井是古莲河露天煤矿下设的委托生产单位，三号井所需燃料油兴安林石油加油站供应，王某拿着古莲河露天煤矿向煤矿的开具物资调拨出库单到林石油加油站换成大油票子，再拿大油票领油。三号井的实际经营人和控制人是刘某，林石油开完的大油票子都存放在会计处，刘某是否使用大油票子，会计应该有记录。 28.证人于某某证言，证实2013年于某某给刘某和王某开的煤矿担任兼职会计，刘某在2013年6月28日、9月11日、11月2日从于某某处拿走过三号井的大油票子用。 29.被害人唱某某四份陈述，第一份证实：2012年夏天马某、王某某为帮助刘某使用苯板厂电源筛砂石，用刘某的凌志越野车堵苯板厂大门的方式，胁迫唱某某、唱某某同意后，使用苯板厂电源筛砂石，造成苯板厂经济损失2万余元。2012年马某和王某某刚开始筛砂石，在堵苯板院内放了几个柴油桶，唱某某让马某运走，马某就用总用车堵苯板厂大门口。2013年刘某和唱某某合伙买砂石骗了唱某某7000多方砂石，价值20万余元，在合伙过程中，刘某让他小弟跟踪唱某某，强迫唱某某交出刘某正常支付唱某某的运费；第二份证实2013年4月21日，刘某和唱某某签订合同合伙向鼎峰商场工地和河东学校工地（漠河市高级中学）销售砂石，2013年7、8月份，刘某向唱某某支付了一张9吨多的大油票作为运费，唱某某用大油票子付给运输车辆运费和生产用油，过了10天左右，刘某让马某、王某某（王六子）、赵某某（大勇）找唱某某索要刘某付给唱某某的大油票子，马某、王某某、赵某某采用尾随、辱骂的方式，滋扰了唱某某二天，给唱某某的工作生活造成了严重影响，最后唱某某找到孙某某借了一张数量一致的大油票还给刘某。唱某某多次向刘某要砂石款未果，2014年春天马某告诉唱某某，刘某用存在唱某某砂厂内3000方左右混砂抵唱某某销售给顶峰工地的7000多方砂石。2013年4月初，张某某给唱某某打电话说刘某借点砂石，马某和王某某从唱某某处拉走1643方1-3石子，马某给打的收条（石子款至今未还）；第三份证实2013年唱某某和刘某签订合同合作卖砂石刘某负责联系买家，唱某某负责供应和运送砂石。2013年10月份刘某为了与原某某结算砂石款支付给唱某某5吨柴油价值40350.00元换走唱某某手中的运送砂石收据。2013年11月份至2015年，唱某某向刘某要了七八次的砂石款，期间唱某某让吕某某陪着去找刘某要过一次砂石款，其他几次唱某某找刘某，马某、王某某都以刘某在休息和有事为由阻拦唱某某，刘某至今未给唱某某结算砂石款，并用其存在唱某某砂厂内3000方左右混砂抵唱某某7000多方砂石款。第四份证实马某、王某某使用苯板厂电源筛砂石，造成苯板厂生产质量和效率下降，成本上升，多付出人工成本11500.00元和原料成本3000.00元。马某和王某某自己找电工接的苯板厂电源和电表。 30.被告人刘某的供述和辩解，证实刘某与唱某某合作过卖砂石，砂石放在零区苯板厂唱某某的砂厂内，唱某某将砂石卖给盐湖城。 31.被告人马某的二份供述和辩解，第一份证实2012年刘某和张某某采出来的砂石存放在唱某某砂厂1万方左右，2012年开春之后马某和王某某把这些砂子筛出来，马某负责送达各个工地，剩余3000方左右没筛放在唱某某砂厂。马某和王某某筛砂子期间使用苯板厂电源。2013年唱某某和刘某合作销售砂石，刘某负责联系销售，唱某某负责提供和运输砂石。马某否认接苯板厂电源，否认堵大门、否认向唱某某要油票；第二份证实马某否认用堵大门方式接苯板厂电源，否认向唱某某要油票。唱某某跟刘某合作销售砂石期间去刘某18区门市找过刘某两次。 32.被告人王某某的三份供述和辩解，第一份证实2012年春天，刘某让王某某和马某筛刘某存在在唱某某砂厂1万方左右的砂石，从苯板厂接的电源。2013年刘某存放在唱某某砂厂的砂石买的差不多了，刘某找唱某某谈合作卖砂石的，刘某负责联系工地，唱某某负责往河东学校和鼎峰商场工地送砂石，河东学校工地是马某和原鹏对接的。刘某去结算的砂石款；第二份证实2012年马某和王某某给刘某拉倒唱某某砂厂的砂子记车数，天气暖和后，马某和王某某在唱某某砂厂给刘某筛砂子，2013年刘某和唱某某合作销售砂石，刘某负责联系买家销售砂石，唱某某负责提供和运输砂石。2012年筛砂子时，刘某让马某和王某某去加油站买的柴油，放在苯板厂内三、四桶柴油。使用苯板厂电源是刘某张某某沟通的，想不起来用车堵苯板厂大门的事，记不起来找唱某某要油票的事，唱某某去刘某十八区门市找刘某要过砂石款，刘某在楼上休息没下楼，唱某某等了一会就走了；第三份证实王某某否认2012年因为使用苯板厂电源堵大门，否找唱某某要油票。2014年唱某某去刘某十八区门市找刘某要过砂石款，王某某和马某告诉唱某某刘某在楼上休息没，唱某某等了一会就走了。 33.被告人赵某某的二份供述和辩解，第一份证实2013年夏天马某、王某某、赵某某去唱某某35区浴池的家，找过唱某某。赵某某不知道为什么找唱某某，把唱某某从浴池叫出来后，自己就离开了，马某和王某某跟唱某某聊得。否认辱骂唱某某；第二份证实2013年夏天，王某某开着凌志4700越野车、马某坐副驾驶、赵某某坐后排去唱某某35区金水池浴池，马某让赵某某把唱某某叫出来，赵某某找唱某某时语气不太好。 34.被告人马某的辩护人向法庭提交了一份马某的驾驶证复印件，证实马某初次领取驾证的时间是2018年9月5日，也就是说能够证明马某2018年9月5日之前是没有驾驶证的，是不能驾驶车辆的。也就是说在本案件中他并没有驾驶过机动车辆去堵唱某某家的门。 35.被告人王某某的辩护人向法庭提交了一份王某某的驾驶证复印件，证实王某某初次取驾驶证的时间是2013年的10月17日，追加起诉起诉书认定是2013年的3到4月份，2016年的6月份王某某的使用。使用的凌志越野车堵的唱某某苯板厂大门，这个事实是不能成立的。如果王某某无证驾驶的事实成立的话，应该由交警部门对他进行处罚的决定，才能够证实他无证驾驶，因此辩护人举该份证据能够证实王某某在其没有取得驾驶证之前，没有无证驾驶的经历。 以上证据来源合法有效，证据之间能够相互印证，能够形成完整的证据链条，本院予以确认。 （六）2013年6月，被害人梁某某在黑洛公路塔漠界至金沟段改扩建工程建设指挥部（以下简称指挥部）指定的下渔亮处采砂，同年10月左右，在漠河市18区刘某门市房，被告人刘某、王某以其在下渔亮附近金矿被他人采砂占用为由，询问梁某某的朋友李某是否在下渔亮采金子的事情后，刘某胁迫李某带路去下渔亮采砂现场，并指使被告人王某某、伊某某驾车去下渔亮阻止砂场生产，王某某到下渔亮砂场后进入帐篷威胁工人将两台装载机、两台挖掘机的钥匙交出，之后李某、王某某、伊某某驾车返回刘某门市房，将4把设备钥匙交给刘某。在下渔亮砂场生产设备钥匙被扣后，砂场被迫停产20余天，造成梁某某经济损失。经公安机关经侦查，刘某、王某及所属富山实业公司在下渔亮处无合法的采金及采砂许可。 认定上述犯罪事实的证据如下： 1.书证受案登记表、立案决定书，证实案件来源。 2.到案经过，证实2020年9月27日王某被传唤到案。 3.机械设备租赁合同，证实2013年6月份梁某某从刘某某处租用两台挖掘机在河湾林场下渔亮砂场施工，每台挖掘机每月租金是7万元；梁某某从刘某某处租用两台挖掘机，每台挖掘机每月租金3万元。 4.中砂委托生产合同，证实2013年3月6日修某某将黑洛公路塔漠界至金沟段改扩建工程（十金公路）的所需砂石承包给梁某某。 5.中砂购销合同，证实2013年1月23日修某某中标黑洛公路塔漠界至金沟段改扩建工程（十金公路）所需中砂合同。 6.中砂购销合同、筑路材料进场认证单，证实2013年1月23日修某某中标黑洛公路塔漠界至金沟段改扩建工程（十金公路）所需中砂合同及修某某供应十金公路的砂石量 7.大兴安岭林业集团公司文件、黑龙江省林业厅准予行政许可决定书、国家林业局准予行政许可决定书，证实黑洛公路塔漠界至金沟段改扩建工程（十金公路）在临时占用林地经黑龙省林业厅、国家林业局审批及审核。 8.借据、收条、身份证复印件、十金公路A38标段合同段资金申请说明、关于A38标段申请借下渔亮砂场便道修筑资金的报告、保证书，证实十金公路指挥部为下渔亮砂场员工垫付工资情况。 9.塔漠界至金沟段指挥部施工用油明细表，证实下渔亮砂场从十金公路指挥部领取油料情况。 10.调取证据通知书，证实西林吉林业局综合设计队无十金公路指挥部下渔亮砂场勘查记录。 11.调取证据通知书，证实2013年富山商贸有限公司未在漠河市自然资源局和水务局办理采金等相关手续。 12.辨认笔录，证实2020年9月27日辨认人李某辨认出12号尹某某就是2013年与李某和王某某一起去下渔亮砂场收钥匙的大刚。 13.辨认笔录，证实2020年8月27日辨认人梁某某辨认出3号王某是在金水湾向其所要10万元的人。 14.现场勘查笔录，证实漠河市西林吉镇十八区刘某家门市现场情况；河湾林场施业区下渔亮东岸现场情况；漠河市西林吉镇十七区宣传文化中心门前现场情况。 15．证人李某证言二份证言，证实李某跟梁某某是朋友关系，2013年10月份左右，梁某某给十金公路指挥部代生产砂石期间，一天晚上刘某的手下王某某让李某去刘某家，李某来到刘某家18区门市，王某和刘某问李某在河湾那采金子的事，刘某就让李某领着王某某去修某某采砂子的地方把设备钥匙拿回来，把设备停了。李某开车拉着王某某，在王某某开车门上车时，车内吸顶灯亮了，李某看见王某某从后腰拿出一把折叠刀放在外套右兜里，大刚开着一台三菱越野车在后面跟着。到下渔亮砂厂后，李某先进帐篷跟孙某某说，王某某要啥给啥，王某某进帐篷里让司机把挖掘机和装载机四把钥匙交出来，王某某拿着四把钥匙就回到县里。设备钥匙被扣一周左右，王某给李某打电话约梁某某在金水湾见面，梁某某和李某去金水湾跟王某见的面，王某开着奔驰车牌号是黑P580**，梁某某告诉李某王某要10万元才能归还钥匙，之后梁某某就和李某回到车里走了。 16.证人孙某某证言，证实2013年孙某某在梁某某下渔亮砂厂打工，梁某某没有答应给8500.00元。2013年9月份至10月份期间，有一天晚上，梁某某的朋友李某慌慌张张进帐篷里跟孙某某说，人家要啥，你就给啥，这时进来一个高个男子让把外面挖掘机和装载机的四把钥匙交给他们，威胁不让他们干了，司机把钥匙交给了李某，李某把钥匙交给了高个男子，帐篷外站着另一个人。钥匙被扣走后，孙某某听梁某某说下渔亮砂厂是漠河社会大哥刘某的金矿，砂厂停产了20多天，孙某某听梁某某说协调指挥部李伟把钥匙要回来了，停产期间刘某和房某某来过砂厂一次。孙某某等工人工资都是指挥部支付的。 17.证人季某某证言，证实2013年10月3日开始季某某在下渔亮砂场做饭。10月份的一天晚上，帐篷里先后进来两个人，第一个人（李某）先进来，第二个人进来后就威胁，最后把2台挖掘机和2台装载机的钥匙收走了，砂场就停工了，工人们就都在工地等着干活，2014年3月干完活后梁某某没给结算工资，去指挥部要的工资，指挥部给结算的工资。 18．证人伊某某证言，证实伊某某也叫大刚在2000年至2016年在富山实业工作。刘某和王某是尹某某的领导。2013年10月份的一天晚上，尹某某受刘某安排驾驶三菱越野车拉王某某到下渔亮的经过。 19.证人修某某证言，证实修某某是大兴安岭国亮建筑装饰有限公司法人，2013年1月修某某中标十金公路塔漠段项目指挥部中砂购销合同并与指挥部签订合同，2013年3月修某某保十金公路指挥部承包的砂石生产委托给梁某某并签订委托生产合同，下渔亮采砂地点是指挥部提供并现场划定采砂范围，生产的砂子供应指挥部。2013年10月左右，梁某某给修某某打电话说砂场的设备钥匙被社会人扣走了，采砂位置是扣走设备钥匙人的地盘，后来梁某某说扣钥匙的人是富山实业李强下面的人。修某某与指挥部现在也没有结算账目。 20.证人刘某二份证言，第一份证实2013年刘某担任黑洛公路塔漠界至金沟段公路（十金公路）改扩建工程指挥部副指挥，修某某是指挥部下设的砂石委托生产单位，修某某是法人，指挥部与修某某签订中砂购销合同。指挥部指定的修某某的采砂地点是下渔亮，房某某用GPS去现场打的点。后来修某某将下渔亮砂厂采砂的的活包给梁某某了。梁某某给李伟打电话说富山实业李强下面的人不让干，砂厂停工了，梁某某让李伟帮助协调此事。李伟找漠河范右军副指挥协调的此事，后来恢复生产了。第二份证实下渔亮砂厂供应了13854.35方砂石。指挥部给修某某修桥的费用是15吨柴油和10万元左右补助。指挥部代下渔亮砂厂支付了工人孙某某、季某某、刘某某、李海的工资。 21.证人房某某证言，证实2013年房某某在十金指挥部负责材料的调运。指挥部与修某某签订委托砂石合同，修某某又把砂石生产承包给梁某某了。有一次房某某和刘某去下渔亮砂厂看见设备停产状态，工人都在帐篷里，记不清梁某某说的停产原因了。停产后又恢复生产了一段时间。 22.证人刘某某证言，证实刘某某是塔河县力维设备租赁有限公司法人，2013年6月左右，梁某某在刘某某处租赁一台大宇300-7挖掘机，每月租金7万元，9月份到10月份梁某某又一台现代挖掘机，刘某某与梁某某签订《机械设备租赁合同》。挖掘机司机由刘某某提供，但是司机更换频繁，记不清都有谁了，郭某某帮助刘某某联系过挖掘机司机。 23.证人刘某某证言，证实2013年刘某某将2台装载机租给梁某某使用并签订了合同，每月每台租金3万元，梁某某在下渔亮砂场给十金公路采砂供应修路用。装载机司机的工资由刘某某支付。 24.证人郭某某证言，证实2013年在大兴安岭塔河县经营挖掘机，帮助刘某某找过挖掘机司机，但是记不清司机电话了。 25.证人刘某某证言，证实2013年8、9月份梁某某在下渔亮雇佣砂场刘某某在开船，桥修完后，梁某某就不雇佣刘某某，雇佣期间一天租金是260.00元。梁某某雇佣了孙某某、刘某某、还有做饭的一个女的，这些人的工资都是十金公路指挥部结算的。 26.证人赵某某证言，证实赵某某是富山商贸有限公司总经理，刘某2000年在公司任副总，但只是挂名，没有具体分工，2009年刘某从公司离职。王某2000年任公司综合部经理，也是挂名，没具体分工，2017年公司没什么业务，王某就不上班了。富山商贸有限公司经营范围是酒店、宾馆，在漠河下渔亮没有采砂地点，也没有金矿。公司也没有让刘某将下渔亮处采砂设备钥匙收走。 27.证人马某证言，证实王某和刘某是富山实业的员工。马某想不起来2013年在刘某家门市见过王某，马某不认识尹某某，马某否认2013年在刘某家十八区门市没见过李某（乐乐）。 28.被害人梁某某的二份陈述，第一份证实2013年10月份刘某强迫李某带路去下渔亮砂场，刘某的手下强行收走梁某某租用二台挖掘机和二台装载机的钥匙，王某向梁某某索要10万元，梁某某未支付10万元，并通过十金公路指挥部协调将钥匙要回，在停产近一个月期间严重影响了梁某某采砂作业，造成损失30万余元；第二份证实梁某某2013年3月6日与修某某签订砂石委托生产合同，在2013年4月至2014年1月期间在漠河下渔亮砂厂采砂供应十金公路标段修路。2013年10月初，李某告诉梁某某，刘某的人王某某把李某找到刘某家十八区门市，刘某说下渔亮砂厂的位置是他们的金矿，并胁迫李某带路去下渔亮砂厂，到砂场后被刘某派去的王某某扣了砂场设备钥匙，砂厂停产了。李某说王某某是带刀去的下渔亮砂厂。挖掘机和装载机4把钥匙，被扣走了20多天，梁某某的损失是设备租金和人员工资。钥匙被扣后的两三天，李某给梁某某打电话说王某想跟梁某某见面，约定地点是西林吉镇17区金水湾。李某和梁某某去金水湾和王某见的面，王某开奔驰车去的金水湾跟梁某某说采砂地点是他们地盘，采砂动了他们金子了，王某让梁某某给他10万元，否则就不还钥匙，梁某某没同意。钥匙被扣走后，梁某某找十金公路指挥部刘某帮着协调，20天后钥匙被还回来了。梁某某雇佣工人孙某某、季某某、刘某某、李海的工资是十金公路指挥部支付的。 29.被告人刘某的供述和辩解，证实刘某2009年从富山离职，2013年在古莲河煤矿经营矿井，刘某与王某、尹某某在富山实业工作期间是同事。富山实业有一台黑色奔驰车牌号是黑P580**。2013年刘某或富山实业在下渔亮没有采金、采砂作业，刘某否认派人去下渔亮收采砂设备钥匙。 30.被告人王某某的二份供述和辩解，第一份证实王某某否认2013年联系李某去刘某家18区门市否认和李某去下渔亮拿挖掘机和装载机设备钥匙；第二份证实王某某否认2013年联系李某、尹某某去刘某家18区门市，王某某否认2013年与李某、尹某某去下渔亮砂场收走挖掘机和装载机钥匙。 被告人王某的二份供述和辩解，第一份证实王某否认2013年在刘某家门市问李某下渔亮采砂的事情，否认知道刘某、王某某、尹某某收走下渔亮砂厂设备钥匙的事情，否认向梁某某索要10万元；第二份证实王某否认2013年在刘某家门市见过李某，否认知道刘某指派王某某等人收走下渔亮砂厂设备钥匙的事情，否认与梁某某、李某在金水湾见面并向梁某某索要10万元。 32.被告人王某的辩护人提交了宫某某调查笔录一份，证实李某没有向公安机关如实供述，证言不能作为认定依据。 33.被告人王某的辩护人提交了张某某调查笔录一份，证实李某跟张某某说过，下渔亮梁某某采砂子的地块是富山实业公司先剥离的土层，在那采金子和砂子。第二，李某跟张某某说过在下渔亮采砂是李某和梁某某合伙采砂，采出的砂子是往十金公路指挥部送，同时也往漠河县卖。上述事实李某和梁某某都没有向公安机关说明，而且还否认2人是合伙关系的事实，仅说明李某和梁某某的证言均不属实，不应采信作为定案的依据。 34.被告人王某的辩护人提交了与李某通话录音一段，李某与王某谈话录音可以证实，王某并不认识李某，王某没有向李某要10万元；李某的证言是在被公安机关吓唬之后所作出的证言，那么李某的证言就存在不属实的嫌疑；李某自己承认与梁某某是合伙关系；在整个谈话中可知，王某对去下渔亮和扣钥匙和要10万元的事情并不知情，整个录音都是在询问李某，这是怎么回事？这些事实李某在出证实，都没有体现，所以李某的证言不能作为认定案件事实的依据来使用。 35.被告人王某的辩护人提交了与赵某某通话录音二段，证实因为2009年王某从新疆把宝马车提回来之后，就再没用过奔驰车，在他们公司的车很多，谁要用车都得必须打电话跟他请示，他批准以后才可以用车。所以赵某某这份证言是有效的。 以上证据来源合法有效，证据之间能够相互印证，能够形成完整的证据链条，本院予以确认。 三、虚开发票罪 1.被告人王某伙同会计于某某（另案处理）为少缴企业所得税，在明知无购销业务的情况下，让于某某分别于2018年12月5日、2019年5月19日以漠河县新伟废旧物资有限公司名义向漠河县润恒洗煤有限公司开具增值税普通发票共5张入账计入成本，发票金额合计377106.80元，发票税额合计11313.20元，发票价税金额合计388420.00元。 2.2019年6月16日，被告人王某伙同于某某为少缴企业所得税，在明知无购销业务的情况下，以漠河通畅运输有限公司的名义向漠河县润恒洗煤有限公司开具增值税普通发票共3张入账计入成本，发票金额合计291262.14元，发票税额合计8737.86元，发票价税金额合计30万元。 3.2019年5月19日，被告人王某伙同会计于某某为少缴企业所得税，在明知无购销业务的情况下，让于某某以漠河县恒通运输有限公司名义向漠河县润恒洗煤有限公司开具增值税普通发票5张入账计入成本，发票金额合计233009.70元，发票税额合计6990.30元，发票价税金额合计24万元。 2020年6月29日，经哈尔滨东润升税务师事务所有限责任公司鉴定，漠河县润恒洗煤有限公司主要负责人王某、漠河县新伟废旧物资回收有限公司兼职会计、漠河通畅运输有限公司负责人于某某涉及虚开增值税普通发票8份，金额668368.94元，税额20051.06元，价税合计688420.00元。给国家造成企业所得税税款损失金额13852.54元。漠河县润恒洗煤有限公司、漠河县恒通煤炭运输有限公司、漠河县恒源洗煤有限公司主要负责人王某，涉及虚开增值税普通发票5份，金额233009.70元，税额6990.30元，价税合计24万元。给国家造成企业所得税税款损失金额2031.31元。 被告人王某在明知公司之间无购销业务的情况下，从其他公司虚开共计13张增值税普通发票入账计入成本，价税合计928420.00元，造成了企业所得税税款损失金额15883.85元。 上述事实，有经过庭审提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.物证电脑机箱一台,证实于某某开发票所使用的电脑。 2.证人于某某的八份证言，第一份证实王某为增加企业成本要求于某某虚开发票，于某某分别于2018年12月5日、2019年5月19日在漠河县新伟废旧物资回收有限公司与漠河县润恒洗煤有限公司没有业务往来的前提下，从漠河县新伟废旧物资回收有限公司先后向漠河县润恒洗煤有限公司开具增值税普通发票五张，造成税收损失1.9万元；第二份证实2019年6月于某某从漠河通畅运输有限公司向润恒公司虚开增值税普通发票30万元，造成税收损失1.5万元；第三份证实王某让于某某通过其他公司开具发票，2018年和2019年于某某通过漠河通畅运输有限公司和漠河县新伟废旧物资回收有限公司给漠河县润恒洗煤有限公司开具增值税发票并入账；第四份证实王某买材料没开发票，让于某某找公司开发票；第五份证实王某让于某某虚开发票，于某某通过漠河通畅运输有限公司和漠河县新伟废旧物资回收有限公司给漠河县润恒洗煤有限公司虚开发票；第六份证实漠河县新伟废旧物资回收有限公司给漠河县润恒洗煤有限公司开具发票税款是由王某支付的；第七份证实漠河恒通运输有限公司名下没有车队；第八份证实因为刘某和王某被公安机关调查，润恒洗煤有限公司账本被公安机关扣押，交易无法完成，于某某将漠河县通畅运输有限公司给润恒洗煤有限公司开具30万元发票做销项冲回。 3.证人王某某的证言，证实润恒洗煤有限公司实际经营者是王某。 4.证人冯某某的证言，证实漠河通畅运输有限公司与漠河润恒洗煤有限公司没有实际业务往来。 5.证人骆某某的证言，证实漠河县新伟废旧物资回收有限公司与漠河润恒洗煤有限公司没有实际业务往来。 6.证人姜某的证言，证实润恒洗煤有限公司运原材料和往外运输洗好的煤都是煤矿安排好车队或联系个体货车司机，与运输公司没有合作。 7.证人姜某的证言，证实姜某在王某的洗煤厂工作，王某洗煤厂往外运煤都找个体运输司机，没有和漠河县恒通运输有限公司合作过。姜某工商银行卡6222020914000934473的放在铁路货物处，卡里的钱都用于交铁路运费。 8.证人姜某的证言，证实姜某卡号为62220209140********的工商银行卡里的钱都用于交铁路运费、买油票、结算运费等。 9.证人丁某某的证言，证实恒通煤炭运输有限公司实际经营者是王某，并在2019年6月份王某让于某某从润恒洗煤有限公司对公账号给丁某某转888600.00元和90万元，丁某某将1788600.00元购买理财产品。赎回理财产品后转给姜某681500.00元，剩余1107100.00元丁某某自己消费了。 10.证人丁某某的证言，证实丁某某将1107100.00元交给公安机关。 11.证人高某某、王某、范某某的证言，均证实润恒洗煤有限公司运原材料和往外运输洗好的煤都是煤矿安排好车队或联系个体货车司机，没有与运输公司合作。 12.证人曲某某、谭某的证言，均证实恒通煤炭运输有限公司名下没有运输车辆。 13.证人夏某某的证言，证实2010年至今夏某某担任宏远煤矿货场负责人，王某与宏远煤矿货场没有业务往来，王某也没有往宏远煤矿货场运过煤。货场道路较窄，没有人用重型挂车往货场运煤。 14.证人韩某某的证言，证实2006年至今韩某某担任物资科货场负责人，没看到过王某或其他货主使用重型半挂牵引车或重型平板自卸半挂车往货场运过煤。 15.被告人王某的四份供述，第一份证实王某为了少缴企业所得税，让于某某给润恒洗煤有限公司开发票。王某同意于某某以漠河通畅运输有限公司的名义开具30万元的发票；第二份证实2018年和2019年王某指使于某某通过漠河通畅运输有限公司和漠河县新伟废旧物资回收有限公司给漠河县润恒洗煤有限公司虚开发票；第三份证实王某在没有实际业务的情况下为增加生产成本，让于某某以漠河县恒通煤炭运输有限公司的名义给漠河县润恒洗煤有限公司虚开发票的事实。第四份证实王某为了增加润恒公司生产费用，减少公司利润，少交企业所得税，在漠河县新伟废旧物资有限公司与漠河县润恒洗煤有限公司没有实际业务的情况下，让于某某2018年12月份和2019年5月份开5张增值税发票入账。2019年6月，在漠河通畅运输有限公司与漠河县润恒洗煤有限公司没有实际业务的情况下，同意于某某开具3张30万元发票入账。 16.漠河通畅运输有限公司和漠河县欣慰废旧物资回收有限公司企业基本信息，证实公司的基本信息情况。 17.漠河畅通运输有限公司账号交易明细，证实漠河畅通运输有限公司与润恒没有实际交易。 18.漠河县新伟废旧物资回收有限公司账户，证实漠河县新伟废旧物资回收有限公司与润恒没有实际交易。 19.漠河县润恒洗煤有限公司档案，证实漠河县润恒洗煤有限公司注册成立情况。 20.发票复印件，证实于某某通过漠河畅通运输有限公司、漠河县新伟废旧物资回收有限公司给漠河县润恒洗煤有限公司开具发票。 21.关于漠河县润恒洗煤有限公司虚开增值税普通发票有关问题检查情况的说明，证实漠河县润恒洗煤有限公司虚开发票的情况。 22.漠河县恒通煤炭运输有限公司账户信息，证实2019年6月18日漠河县润恒煤炭洗煤有限公司向漠河县恒通煤炭运输有限公司打款888600.00元。 23.丁某某农业银行账号交易明细，证实2019年6月19日王某转给丁某某888600.00元。 24.丁某某农商银行和中信银行账号存取款凭条和业务凭证，证实丁某某银行账户交易情况。 25.扣押决定书和现金交款单，证实涉案款1107100.00元被依法扣押。 26.漠河县恒通煤炭运输有限公司发票开具明细，证实漠河县恒通煤炭运输有限公司向漠河润恒洗煤有限公司虚开发票明细。 27.漠河县恒通煤炭运输有限公司企业信息，证实漠河县恒通煤炭运输有限公司注册成立情况。 28.恒通道路运输经营许可证，证实恒通公司名字没有运输车辆。 29.恒通公司给润恒公司开具的发票，证实2019年漠河县恒通煤炭运输公司向漠河润恒洗煤有限公司虚开的发票。 30.机动车信息查询结果单和询问记录，证实车牌黑MD93**、车牌黑MJ42**属于平板车不能自卸，未在漠河进行运输经营活动。车牌黑B214**、车牌黑BCU**属于外地车辆。 31.哈尔滨东润升税务师事务所有限责任公司司法鉴定意见书，证实漠河县润恒洗煤有限公司主要负责人王某、漠河县新伟废旧物资回收有限公司兼职会计、漠河通畅运输有限公司负责人于某某涉及应开增值税普通发票8份，金额68368.94元，税额20051.06，价税合计688420.00元。给国家造成企业所得税税款损失金额13852.54元。漠河县润恒洗煤有限公司、漠河县恒通煤炭运输有限公司、漠河县恒源洗煤有限公司主要负责人王某，涉及虚开增值税普通发票5份，金额233009.70元，税额6990.30元，价税合计240000.00元，造成企业所得税税款损失金额2031.31元。 以上证据来源合法有效，证据之间能够相互印证，能够形成完整的证据链条，本院予以确认。 四、虚开增值税专用发票罪 1.2017年5月份至9月份，被告人王某从姜某（另案处理）处购买2010.44吨水洗煤，王某将购煤款以现金方式支付给姜某，王某将2010.44吨水洗煤销售给伊春诚运商贸有限公司和肇东华富煤炭有限责任公司第一分公司。2017年8月24日，王某在明知无购销业务的情况下，让姜某以漠河华运煤炭销售有限公司的名义向肇东华富煤炭有限责任公司开具增值税专用发票3张，价税金额共231150.00元；2017年10月25日，王某让姜某以漠河华运煤炭销售有限公司的名义向伊春诚运公司开具增值税专用发票2张，价税金额共181242.30元；2018年8月11日，王某让姜某以漠河华运煤炭销售有限公司的名义向漠河县润恒洗煤有限公司开具增值税专用发票3张认证抵扣并计入成本，价税金额共303217.20元。 2.2018年8月份，被告人王某在明知无购销业务的情况下，让会计于某某以漠河县恒源洗煤有限公司的名义向漠河县润恒洗煤有限公司开具增值税专用发票共计3张入账抵扣并计入成本，价税金额共157500.00元。 3.2019年1月17日，被告人王某在明知无购销业务的情况下，让于某某在漠河市税务局以漠河县恒通煤炭运输有限公司名义向漠河县润恒洗煤有限公司代开增值税专用发票共2张认证抵扣并计入成本，发票金额合计629708.74元，发票税额合计18891.26元，发票价税金额合计648600.00元。 2020年6月29日，经哈尔滨东润升税务师事务所有限责任公司司法鉴定，漠河县润恒洗煤有限公司、漠河县恒通煤炭运输有限公司、漠河县恒源洗煤有限公司主要负责人王某，涉及虚开增值税专用发票5份，金额765484.61元，税额40615.39元，价税合计806100.00元。给国家造成增值税税款损失金额40615.39元，造成企业所得税税款损失金额21239.61元。漠河县润恒洗煤有限公司主要负责人王某接受姜某成立的漠河华运煤炭销售有限公司虚开增值税专用发票3份，金额261394.14元，税额41823.06元，价税合计303217.20元。给国家造成增值税税款损失金额41823.06元，造成企业所得税税款损失金额30321.72元。姜某利用其成立的漠河华运煤炭销售有限公司，在王某的要求下为肇东市华富煤炭有限责任公司第一分公司、伊春诚运商贸有限公司虚开增值税专用发票5份，金额352472.05元，税额59920.25元，价税合计412392.30元。给国家造成增值税税款损失金额59920.25元。 王某在明知无购销业务的情况下，为其他公司和自己公司虚开共计13张增值税专用发票，发票金额共计1379350.80元，发票税额合计142358.70元，发票价税金额合计1521709.50元，给国家造成增值税税款损失金额142358.70元，造成企业所得税税款损失金额51561.33元。 上述事实，有经过庭审提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.证人程某的证言，证实薛某某通过王某从古莲到宾西发煤给伊春诚运商贸有限公司。 2.证人薛某某的证言，证实在2017年5月中旬薛某某从王某处购买煤并发往宾西，伊春诚运公司将煤款打到王某公司账户。 3.证人薛某某的证言，证实薛某某是伊春诚运商贸有限公司和肇东华富煤炭有限公司的业务员，2017年薛某某只从王某处购买过煤炭，薛某某将购煤款转给王某了，购煤发票是王某开具的，但没有与华运煤炭公司有煤炭交易。 4.证人张某某的证言，证实2017年5月份程某租用吉林省商贸有限公司的宾西货场。 5.证人于某某的三份证言，第一份证实2018年8月22日、2018年8月28日，在没有实际交易的情况下，王某让于某某从恒源煤炭销售公司虚开增值税专用发票三张价税总额共计157500.00元，并入润恒洗煤有限公司账。第二份证实在没有实际交易的情况下，姜某为了注销公司清库存在2018年11月，姜某让于某某以华运煤炭销售有限公司名义给润恒煤炭销售有限公司开具三张增值税专用发票三张价税总额共计303217.20元。第三份证实在没有实际交易的情况下，王某让姜某开具增值税专用发票，2017年8月24日姜某让于某某以华运煤炭销售有限公司名义给肇东华富开具增值税专用发票三张价税总额共计231150.00元，2017年10月25日姜某让于某某以华运煤炭销售有限公司的名义给伊春诚运开具发票二张价税总额共计181242.30元。 6.证人姜某的五份证言，均证实姜某是漠河华运煤炭煤炭销售有限公司的法人，2017年五、六月份，姜某卖煤给王某2010.44吨，王某将煤款以现金的形式付给姜某，王某将2010.44吨煤卖给肇东华富煤炭有限责任公司和伊春诚运公司后，王某让姜某给这二个公司开具发票，姜某以漠河华运煤炭煤炭销售有限公司分别在2017年8月24日开具给肇东华富煤炭有限责任公司增值税专用发票3张，2017年10月25日开具给伊春诚运公司增值税专用发票2张。为了注销公司、清库存姜某在2018年8月11日向润恒洗煤有限公司增值税专用发票3张。 7.被告人王某的五份供述，第一份证实2017年王某从姜某处购买煤炭2010.44吨后，王某将2010.44吨煤卖给伊春诚运公司和肇东华富煤炭有限责任公司，王某让江涛在2017年8月24日以华运煤炭销售有限公司的名义给肇东华富煤炭有限责任公司增值税开具专用发票3张金额共231150.00元及2017年10月25日以华运煤炭销售有限公司的名义给伊春诚运公司开具增值税专用发票2张金额共181242.3元。2018年8月11日王某让江涛以华运煤炭销售有限公司的名义开具给润恒洗煤有限公司增值税专用发票3张，金额303217.2元；第二份证实2018年8月王某虚开增值税发票3张共计15万多元的犯罪经过；第三份证实王某和刘某是漠河县恒源洗煤有限公司和漠河县润恒洗煤有限公司的实际控制人，二人都是虚开发票的受益人，但是刘某不知道虚开发票的事情；第四份证实王某是漠河县恒通运输煤炭有限公司的实际经营人，为了开具发票，王某给漠河县恒通运输煤炭有限公司办理临时许可证，王某明知漠河县恒通运输煤炭有限公司与漠河县润恒洗煤有限公司没有实际交易的情况下，王某让于某某以漠河县恒通运输煤炭有限公司名义给漠河县润恒洗煤有限公司开具7张发票价税合计888600.00元。通过漠河县润恒洗煤有限公司和河县恒通运输煤炭有限公司公司账户，将888600.00元和90万元转给王某前妻丁某某；第五份证实王某从姜某处购买2010.44吨煤后，将煤卖给薛某某，让姜某给薛某某提供的肇东华富煤炭有限责任公司和伊春诚运商贸有限公司的名头开发票。王某记不清其中670吨煤是漠河县森蓝资源工程技术综合服务中心通过火运的发给肇东华富煤炭有限公司的，以发票为准。 8.企业档案，证实漠河华运煤炭销售有限公司的类型以及成立过程。 9.漠河华运煤炭销售有限公司申报表及对公账号交易流水，证实漠河华运煤炭销售有限公司纳税情况。 10.漠河华运煤炭销售有限公司进项、销项明细表，证实漠河华运煤炭销售有限公司纳税情况。 11.漠河华运煤炭销售有限公司单位三栏账，证实漠河华运煤炭销售有限公司购煤情况。 12.铁路运输报告表，证实5月29日运给吉林省跃兴商贸有限公司670吨，6月9日运给伊春商贸有限公司329吨。 13.大兴安岭古莲河露天煤矿煤炭购销合同和运输记录，证实姜某余古莲河露天煤矿签订的煤炭购销合同。 14.黑龙江增值税专用发票00301094-00301096三张，证实2018年8月11日漠河华运公司给漠河县润恒洗煤有限公司开具发票三张价税金额共计303217.20元。 15.黑龙江增值税专用发票01166581-01166582三张，证实2018年8月22日、8月28日漠河县恒源洗煤有限公司给漠河县润恒洗煤有限公司开具发票三张价税金额共计157500.00元. 16.黑龙江增值税专用发票8张，证实华运煤炭销售公司分别给伊春诚运公司开具增值税发票二张，给肇东华富煤炭有限责任公司开具增值税专用发票三张，给漠河县润恒洗煤有限公司开具增值税专用发票三张。 17.漠河县润恒洗煤有限公司纳税申报表，证实漠河县润恒洗煤有限公司纳税情况。 18.漠河县恒源洗煤有限公司和漠河县润恒洗煤有限公司进出项明细表，证实2018年8月22日、8月28日漠河县恒源洗煤有限公司给漠河县润恒洗煤有限公司开具发票三张价税金额共计157500.00元。 19.铁路货票，证实从月牙湖到宾西，以火车方式运输15车煤共计999吨。 20.伊春诚运商贸有限公司企业档案、吉林省跃兴商贸有限公司企业档案，证实伊春诚运商贸有限公司和吉林省跃兴商贸有限公司的注册成立情况。 21.业务凭证，证实漠河县润恒洗煤有限公司在农业银行的对公账户情况。 22.分公司档案材料，证实肇东华富煤炭有限责任公司第一分公司注册情况。 23.铁路运输报告表、煤炭购销合同、古莲河煤矿装车通知单，证实2017年6月28日，漠河县森蓝资源工程技术综合服务中心以火运的形式，将670吨一等混煤发给肇东华富煤炭有限责任公司第一分公司。 24.黑龙江增值税专用发票、货物运单、认证发票信息，证实肇东华富购买煤炭后，2017年8月24日漠河华运煤炭销售有限责任公司向肇东华富煤炭有限责任公司第一分公司开具3张发票。 25.增值税专用发票数据查询、增值税普通发票数据查询、认证结果通知书、明细，证实发票认证情况。 26.认证结果通知书、明细，证实发票的认证情况。 27.认证发票信息表，证实发票的认证情况。 28.说明，证实漠河县润恒洗煤有限公司2018/2019年企业所得税税率为25%。 29.入库查询等，证实漠河县润恒洗煤有限公司纳税情况。 30.哈尔滨东润升税务师事务所有限责任公司司法鉴定意见书，证实漠河县润恒洗煤有限公司、漠河县恒通煤炭运输有限公司、漠河县恒源洗煤有限公司主要负责人王某，涉及虚开增值税专用发票5张，金额765484.61元，税额40615.39元，价税合计806100.00元，给国家造成增值税税款损失40615.39元，造成企业所得税税款损失金额21239.61元；漠河县润恒洗煤有限公司主要负责人王某接受姜某成立的漠河华运煤炭销售有限公司虚开增值税专用发票3份，金额261394.14元，税额41823.06元，价税合计303217.20元。给国家造成增值税税款损失金额41823.06元，造成企业所得税税款损失金额30321.72元。姜某利用其成立的漠河华运煤炭销售有限公司，在王某要求下为肇东市华富煤炭有限责任公司第一分公司、伊春城运商贸有限公司虚开增值税专用发票5份，金额352472.05元，税额59920.25元，价税合计412392.30元。给国家造成增值税税款损失金额59920.25元。 以上证据来源合法有效，证据之间能够相互印证，能够形成完整的证据链条，本院予以确认。 五、诈骗罪 2013年3月14日，被告人刘某谎称在唱某某砂厂内存有2万立方米左右的砂石，被害人杨某和杜某、郝某某、赵某某找刘某商量购买砂石，约定杨某四人以40万元价格购买刘某2万立方米左右的砂石，杨某作为代表与刘某签订《砂石买卖合同》，约定杨某支付5万元定金后，在2013年3月30日前交纳砂石款10万元，余款25万元在2013年4月30日前付清，付清所有款项后2万立方米的砂石归杨某方所有。期间，杨某的合伙人杜某、郝某某退出，杨某没有按时交纳其余砂石款，刘某以杨某违约为由，拒绝返还定金，骗取杨某5万元。 上述事实，有经过庭审提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人杨某的陈述，证实2013年通过赵某某介绍在刘某处购买砂石，刘某让赵某某带杨某看的砂石，杨某与刘某签订《砂石买卖合同》，并支付给刘某5万定金。 2.证人赵某某的四份证言，第一份证实2013年杨某与刘某签订购买砂石合同之前，刘某让赵某某二次领着杨某去唱某某砂厂看砂石，但赵某某不能确认唱某某砂厂的砂石是不是刘某的。第二份证实2013年3月14日赵某某、杨某、郝某某、杜某要买刘某存放在唱某某砂厂的2万立方米砂子，杨某、郝某某、杜某凑了5万元给刘某，并与与刘某签订《砂石买卖合同》。第三份证实杨某向刘某支付5万元购买砂子的定金。第四份证实2011年年末刘某和张某某合伙采砂，放到唱某某砂厂1万立方米左右，2012年3月份马某和王某某在唱某某砂厂给刘某边筛砂子边卖，马某和王某某负责计数。2012年刘某的存放在唱某某砂厂的砂子大部分出售后，就剩3000方左右，附近存放的是唱某某的2万立方米的砂子。2013年刘某只有在唱某某砂厂内存有砂石。 3.证人王某某的证言，证实2012年刘某放在唱某某砂厂1万立方米左右的砂子，2012年3月份王某某和马某在唱某某砂厂给刘某筛砂子，2012年筛的砂子都卖出去了，在唱某某砂厂刘某的砂子剩余3000立方米左右的混砂。刘某剩余3000立方米砂子附近四五十米存放是唱某某2万立方米的砂子。2013年4月份刘某从唱某某处买砂子，刘某负责销售，唱某某负责给工地送砂子。2013年刘某只有3000方左右的砂石在唱某某砂厂。 4.证人杜某的证言，证实2013年杜某、杨某、郝某某、赵某某合伙购买刘某砂子，杜某出了3万元钱。 5.证人郝某某的证言，证实2013年3、4月份郝某某、杜某、杨某、赵某某在刘某处购买砂石，杨某与刘某签订的合同并付给刘某5万元现金。 6.证人唱某某的证言，证实2011年末，刘某将1万立方米砂石存放在唱某某砂厂，2012年马某和王某某在唱某某砂厂将该砂石筛好的卖出去，只剩3000立方米的砂石，距离刘某存放砂石五六十米附近存放着唱某某2万左右立方米的砂石。马某能证实2013年刘某存放在唱某某砂厂的砂石就剩余3000立方米左右。2013年开春的时候有几个人去唱某某砂厂看砂石。2013年4月刘某和唱某某签订《承包合同书》，合作对外销售唱某某的砂石。 7.证人邓某某的证言，证实2013年3月至4月期间，杨某向朋友邓某某借7万元购买刘某存放在唱某某砂厂内的砂石。杨某是通过赵某某介绍认识的刘某，杨某跟刘某签订合同后，杨某不断往里投钱，不但砂子没买到，之前投的钱没了，王某某、马某以杨某违约为由去杨某单位要违约金，杨某被迫又给了刘某挺多钱。 8.证人于某某的证言，证实2013年3月份于某某砂厂成立，其没有向刘某卖过砂石，其和刘某也没有任何交易。 9.被告人刘某的五份供述，证实杨某要从刘某处买的砂石是刘某从于某某处买的，刘某与唱某某合作卖砂石，唱某某将砂石卖给盐湖城。2013年3月14日杨某、杜某、赵某某、郝某某要购买刘某存放在唱某某砂厂2万立方米砂石的砂石，杨某作为代表与刘某签订《砂石买卖合同》，并支付定金5万元。 10.线索台账、案件来源、受案登记表、立案决定书，证实案件来源。 11.砂石买卖合同，证实2013年3月14日杨某与刘某签订砂石买卖合同，杨某向刘某支付5万元定金。 以上证据来源合法有效，证据之间能够相互印证，能够形成完整的证据链条，本院予以确认。 六、非法采矿罪 2012年2月份，被告人刘某在未取得采砂许可的情况下，雇佣张某某（另案处理）在漠河市额木尔河东岸非法采砂并销售，非法获利978337.00元。经漠河市发改委价格认定，刘某非法开采砂石量为47971.70立方米，价值为1007405.70元。 上述事实，有经过庭审提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.证人张某某的四份证言，第一份、第二份均证实刘某雇张某某采砂子，刘某说有手续，张某某负责砂子的开采和运输，负责组织钩机和运输车辆，所采的砂子运到沿湖城西侧的空场里，刘某按每立方16元结算，正月初六组织采砂，一直干到正月十五左右，刘某说砂子够了，就不让干了。后来由于沿湖城的场地不够用，又由张某某联系租用的唱某某砂场，砂子经过刘某派人筛选卖给了鼎峰市场大楼和盛达购物广场大楼，期间刘某让张某某找张某结算了一笔19万元的生产费，后来张某某知道刘某根本没有取得河道采砂许可证，刘某欠的生产费现在也没有结清。采砂地点在额木尔河下游于维阳砂场对岸河床，长500多米，最宽处100米，最窄处30米，总面积1万多平方米，都是河床，断面大约1、8到2米。一共采了4万多立方砂子，两台钩机一台是张某某自己的，另一台是雇的，还雇了10多辆大车。运回的砂子由马某和王六子接收，给司机开具凭票，后经马某组织人对砂子筛选后送到原某某和张某的工地，马某还给刘某保管这些接、送砂子的票据，刘某去和原某某、张某结算；第三份证实当时采砂用了2台钩机，一台是张某某自己的，一台是在加格达奇租的，张某某的钩机后来卖了，买主和租的那台钩机司机都联系不上了，租的钩机是张某某联系的，费用都是张某某干完活就结算了，刘某不认识租的钩机司机。第四份证实往外卖砂石都是以冠北砂石公司的名义，原某某河东学校和鼎峰商场是刘某联系的，张某的盛达广场工地是张某某联系的，砂石都是刘某手下的马某和王六子他们送过去的，不知道原某某的工地运了多少，张某的工地运了6000方左右，结算了19万余元砂石款，经过刘某同意后张某某去张某那里结算的，分四五次结算的，结算给的都是现金，这19万元支付运送砂石的车辆运费了。 2.证人于某某的证言，证实于某某的砂场于2013年3月成立，有合法手续，与刘某没有任何交易，存放在零区苯板厂附近的砂石不是刘某从于某某这购买的。 3.证人张某的证言，证实2012年张某某向盛达工地卖砂石及结算的经过。 4.证人李某某的证言，证实李某某与张某某是朋友关系，证实了在2012年正月初六、七的时候受雇于张某某在大河开张某某的钩机采砂的经过。 5.证人张某某的证言，证实2012年5月份卖给刘某筛砂机的经过。 6.证人孔某某的证言，证实2012年正月受雇于张某某运砂子的经过。 7.证人王某某的证言，证实2012年春节期间拉砂子的经过。 8.证人张某某的证言，证实2012年春节期间运送砂石的经过。 9.证人白某某的证言，证实2012年运送砂石的经过。 10.证人张某某的证言，证实2012年运送砂石的经过。 11.证人乔某某的证言，证实2012年春节期间运送砂石的过程。 12.证人石某某的证言，证实石良厚2001年11月到2017年4月任漠河市水务局局长。办理河道范围内采砂在漠河有两个部门审批，水务局管辖河道采砂范围限于河道内和河床以上砂滩，土地资源部门管辖砂滩上林地，以砂滩与林地接壤为限，在水务部门管理范围内的采砂许可，也要先经林业资源部门同意，然后由个人或单位向水务部门申请，水务部门派员现场勘查、划定区域范围、核定采砂量、缴纳河道采砂管理费，然后由水务部门出具采砂许可证，许可证以一年为限。在2012年水务局没有接到过任何单位和个人的采砂申请，2012年春节前后也没有向有关人员审批过河道采砂许可或下发文件。2012年漠河市额木尔河下游于维阳砂场对过的河岸砂滩采砂现场也没有经水务部门审批许可。2011至2012年期间漠河市水务部门负责办理采砂审批、下发证照的是李某，现在调任北极镇工作了。 13.证人李某的证言，证实2012年漠河市额木尔河下游于维阳砂场对过的河岸砂滩采砂现场没有经漠河水务部门审批许可。 14.证人原某某的证言，证实我是沿湖城房地产开发有限公司董事长，在漠河开发了沿湖城小区、鼎峰市场、高级中学、北极村七星山湿地公园。在漠河从事房地产开发期间购买过刘某的砂石。2012年至2014年3月这个期间在刘某的冠北砂石公司购买了总价值119.4262万元的砂石。刘某有两处存放砂石的场地，一个是沿湖城小区、一个是唱某某的砂场内。刘某提前联系供砂石的，后刘某分别向鼎峰、高级中学两个工地送砂石，运送砂石明细、支付明细帐公司都有记载。 15.证人唱某某的证言，证实2012年正月张某某联系租用唱某某的场地存放砂石，租金不是1万元就是2万元，是张某某和王六子在唱某某浴池给的租金。后来知道张某某是给刘某干的活，在唱某某这里存放了1万多方砂石，不知道是谁在现场收砂石，筛砂子时是马某和王六子在现场指挥，马某同时负责开具运输小票，后来砂子卖到哪里了不了解。 16.证人李某某的证言，证实2012年春节期间运送砂石的过程。 17.证人李某，证实2012年正月初四、五陪张某某去刘某家，张某某从刘某家出来后说刘某要用砂子，让张某某组织人、车辆给生产砂石，并说刘某已经选好采砂地点了，具体怎么干的不知道，后来张某某说刘某把砂子卖了也没给张某某多少钱，张某某找刘某要钱还被刘某给打了。 18.证人张某某的证言，证实与刘某看完采砂地点，后和李某一起去的刘某家商量采砂价格，出来以后告诉李某了，再没有其他人知道了。当时问刘某采砂手续时刘某说都办完了。在采砂期间没有相关监管部门来现场制止。 19.证人马某的证言，证实2012年刘某采砂、运砂、存砂的过程。 20.证人王某某的证言，证实2012年刘某采砂、运砂、存砂的过程。 21.被告人刘某的供述，证实对2012年采砂事实予以否认。 22.黑龙江省扫黑除恶专项斗争举报受理督办线索台账（06.11）、漠河市公安局刑事侦查大队案件来源说明、受案登记表，证实案件的来源。 23.企业基本信息、经营者登记表，证实冠北砂石场企业信息、性质和经营者基本信息。 24.情况说明，证实冠北砂石场税务信息情况。 25.齐某某（张某某妻子）提供的运输砂石结算收据28张；乔某某提供的运输票据44张；孔某某提供的运输砂石结算收据50张，证实运输砂石的车号、数量，金额、接收人。 26.情况说明，证实主勘查人员王伟作因病在哈市住院无法在现场勘查笔录签字。 27.漠河县沿湖城房地产开发有限公司提供的刘某往来、记账凭证，证实刘某的砂石款结算情况及其他资金往来情况。 28.漠发改认（2020）２３号价格认定结论书，证实47971.7立方米混砂2012年１月－３月的市场价为1007405.70元。 29.编号为20SFJD004号测绘技术报告，证实漠河市老汽车队东侧额木尔河东岸砂场储量认定勘测项目总方量为47971.70立方米。 30.（大）公（刑技）鉴（文检）字[2020]5号大兴安岭地区行署公安局刑事技术支队鉴定书，证实编号为0539520、0732978、0539592的收据上的可疑签名字迹“马某”与提供的马某书写的样本字迹是同一人所写。 31.编号为K2327230000222020070004勘验、检查笔录，证实2012年刘某雇佣张某某采砂现场位置、特征、布局。 以上证据来源合法有效，证据之间能够相互印证，能够形成完整的证据链条，本院予以确认。 七、骗取贷款罪 1.2011年8月6日，被告人刘某通过漠河县工商局工作人员王某伪造2张营业执照，并让被告人宫某某使用伪造的营业执照到中国邮政储蓄银行漠河支行申请三笔商户联保小额贷款，宫某某找孙某、刘某在贷款手续上签字，共骗取贷款30万元交给刘某使用。贷款已偿还。 2.2011年8月20日，被告人刘某通过漠河县工商局工作人员王某伪造3张营业执照，并让被告人宫某某使用伪造的营业执照到中国邮政储蓄银行漠河支行申请三笔商户联保小额贷款，宫某某找马某某、周某、郭某在贷款手续上签字，共骗取贷款30万元交给刘某使用。贷款已偿还。 3.2012年9月3日，被告人刘某通过漠河县工商局工作人员王某伪造3张营业执照，并让被告人宫某某使用伪造的营业执照到中国邮政储蓄银行漠河支行申请三笔商户联保小额贷款，宫某某找张某某、周某、郭某在贷款手续上签字，共骗取贷款30万元交给刘某使用。贷款已偿还。 4.2012年10月18日，被告人刘某以赵某某的名义使用伪造的贷款材料向中国邮政储蓄银行漠河支行申请个人房屋贷款，骗取贷款22万元。部分贷款已偿还。 5.2012年10月18日，被告人刘某以其妻子宫某某的名义使用伪造的贷款材料向中国邮政储蓄银行漠河支行申请个人房屋贷款，骗取贷款34万元。部分贷款已偿还。 6.2012年10月24日，被告人刘某使用伪造的贷款材料向中国邮政储蓄银行漠河支行申请个人房屋贷款，骗取贷款20万元。部分贷款已偿还。 7.2012年8月2日，被告人宫某某使用虚假的材料向中国邮政储蓄银行漠河支行申请个人房屋贷款，骗取贷款40万元。贷款已偿还。 上述事实，有经过庭审提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.证人刘某的证言，证实刘某2011年至2012年任邮政储蓄银行的信贷部主管，2011年7月宫某某在邮储银行有过三组九笔共计90万的贷款，期限是一年，在2012年12月结清了，宫某某当时使用的是3户联保方式进行贷款，每户由三个有个体经营执照的法人为借款人，每户为一组，每人贷款10万元，每组可以贷款30万元，3组一共是90万，这些联保户的手续是宫某某自己找的，履行借款手续时必须是每个法人亲笔签名，银行有影像资料留存备案，这笔信贷业务由信贷员燕某某和另一个信贷员办理，因为借款人营业执照有部分是虚假的，刘某因为审贷不严，以骗取贷款罪被图强法院判处有期徒刑两年，缓刑三年。 2.证人刘某的证言，证实2012年8月2日，宫某某向邮储银行贷款的40万的主信贷员是周某、辅贷是关某某，刘某是信贷主管只负责审查材料的完整性，真实性由信贷员负责，借款人宫某某应该向银行提供夫妻双方户籍、结婚证、个体工商执照、房屋租赁合同、买卖房屋、借条等手续及其复印件，邮储的工作人员不负责提供上述手续，没有义务提供。 3.证人常某的证言，证实2012年5月19日赵某某信贷档案中，赵某某向常某借款34万元以及2012年10月12日，宫某某向常某借款24万，这三笔借款都是虚构的，借条上的常某签名都不是常某本人签的，常某不知情。2012年左右，常某曾将身份证借给宫某某使用，以常某经营的碳烤猪心烧烤店三户联保的方式为刘某贷款10万元。 4.证人常某的证言，证实赵某某贷款档案中2012年5月19日的委托书、常某身份证中常某的签名不是常某本人签的；宫某某贷款档案中2012年5月15日的委托书、常某身份证中常某的签名不是常某本人签的；刘某贷款档案中2012年6月23日的委托书、常某身份证中常某的签名不是常某本人签的，尾号9205的存折是2012年常某帮刘某以联保的方式贷款时办的存折，直接交给宫某某了，剩下这三笔贷款的钱不是常某帮忙取的。 5.证人胡某某的证言，证实胡某某在河东新区一区有一处楼房、桥北有一处平房，不认识刘某、宫某某、赵某某，赵某某贷款档案中2012年5月19日购房协议中赵某某购买甲方胡某某18区面积80.6平方米的房子出售价37万元的事实不存在，卖房协议上的签字不是胡某某本人所签；刘某贷款档案中2012年6月23日购房协议中刘某购买甲方胡某某36区面积80.94平方米的房子出售价51万元的事实不存在，卖房协议上的签字不是胡某某本人所签；宫某某贷款档案中2012年5月15日购房协议中宫某某购买甲方胡某某18区面积145.74平方米的房子出售价58万元的事实不存在，卖房协议上的签字不是胡某某本人所签。2012年左右，胡某某曾将身份证借给周某办理工商营业执照，后来这张身份证就丢失了。 6.证人张某某的证言，证实漠河市38区-商服-南24（华）不是张某某的房产，没有向宫某某出售过，这套商服房屋所有权证不是张某某提供的，房产证上的签字是张某某的笔记。2012年，宫某某想要向邮储银行贷款40万，想让张某某帮他贷款，宫某某让张某某提供了很多证的原件，张某某和其爱人高某去邮储银行签过字，但是房屋买卖协议、收据、欠条、委托书上面的张某某的名字不是张某某本人所签，尾号4090的邮储银行账户存折不是张某某办理的，40万元的贷款张某某也没用过。 7.证人高某的证言，证实高某和其爱人张某某没有漠河市38区-商服-南24（华）房产，没有向宫某某出售该套房产，2012年张某某和高某说要帮宫某某办个贷款，需要去银行签字，别的需要他们做，后来高某和张某某就去邮储银行签了字，贷款档案中。常住人口复印件、身份证复印件、结婚证复印件都是高某和张某某提供的，上面的字是高某和张某某签的，高某没见过尾号4090的邮储银行存折。 8.证人周某的证言，证实20109年至2015年间周某在邮储银行漠河支行担任信贷员，2012年7月31日，宫某某在邮储银行贷款40万元，周某是主信贷员，副信贷员是关某某，宫某某提供了户口、身份证、结婚证复印件，售房人的身份证复印件、房屋买卖合同、房产证等，周某核实过宫某某和何某某的个人信息没有问题，张某某以及爱人高某的材料也是宫某某提供的，材料都有相关单位的公章，周某和关某某觉得没有问题，房屋所有权人张某某房证复印件、房屋买卖协议书都是正规格式，信息齐全并且房产证上有公章，没有异常，周某就没有去漠河房产科核实张某某是否有这户房产。贷款中出具的缴纳契税金证实是邮储银行出具的并有周某和关某某的签字，是银行为了争取贷款业绩，要求借款人没有契税发票，由支行出具证实就可以。 9.证人王某某的证言，证实2011年至2014年8月王某某在邮储银行作信贷员，2012年10月12日，赵某某在邮储银行的这笔贷款，王某某是辅贷，燕某某是主贷，手续都是燕某某做的，房屋他项权证是由地区邮政储蓄银行审批后，由银行的工作人员和借款人一起去建设局作房屋抵押，王某某没有核对过相关相关手续，燕某某是不是核对过她不知道，2012年10月12日关于契税发票丢失，王某某没去建设环境保护局查册就签字了，因为当时贷款方面的管理要求不严格，为了发展业务，提升信贷数额，贷款所需的手续都是燕某某办理的，经过地区审核，整理档案后统一签字，这笔贷款是2012年10月18日发放的，数额是22万元，一开始是发到赵某某的个人存折，全款交易后按揭贷款需要一个第三方受托支付，贷款发放后系统就自动把这笔款就会转到第三方的账户上，刘某和宫某某的这两笔贷款也都是一样的，主贷是燕某某，手续否是燕某某办理的，审批程序和赵某某贷款的流程是一样的。 10.证人关某某的证言，证实2012年7月31日宫某某在邮储银行贷款40万元，关某某是辅贷，主信贷员是周某，辅贷主要配合主信贷员的工作，手续上签些字，没有什么实质工作，宫某某这笔贷款是二手房买卖贷款，关某某没有核实相关借贷手续和二手房交易的真实性，具体操作都是主贷，当时上级邮储银行有要求，二手房贷款只要房证是真实的，二手房买卖是否真实不重要，都是为了银行贷款业绩，宫某某的圣尚发艺关某某和周某核实过，正在经营中，这个二手房也去过，确实有这个房产，但是契税发票没有去建设局查册，直接就开了契税证实。 11.证人赵某某的证言，证实2010年经过赵某某同意，刘某用赵某某的房屋贷款，赵某某向刘某提供过身份证、户籍证实等材料，刘某怎么办理的，赵某某不知道，2019年赵某某想卖房子时，去银行查征信，发现自己名下有四笔贷款，其中有两个十万，还有两笔20多万元，只有第一笔是赵某某同意的了，其他三笔赵某某不知情，加勇装潢的营业执照、房屋租赁、买卖协议、借条、委托书都不是赵某某提供的，上面的字也不是赵某某签的，内容都是虚构的。 12.证人赵某某的证言，证实2010年刘某以赵某某的房屋申请过一次贷款现在还没有还清，具体手续都是刘某去办理的，2012年的贷款赵某某不知情，手续都不是赵某某提供的，签名也不是赵某某本人签的。 13.证人刘某的证言，证实2011年至2014年刘某是邮储银行的审贷会成员，2012年8月2日宫某某在邮储贷款档案、2012年10月18日赵某某在邮储贷款档案、2012年10月18日宫某某在邮储贷款档案、2012年10月24日刘某在邮储贷款档案的审贷会成员签字都有刘某，但是这四笔贷款都没有开审贷会，因为分行要求漠河支行的每笔贷款都需要有审贷会记录表，但是漠河支行没有开审贷会的权力，那时期每笔贷款都是这么操作的，审贷会记录都是后补的，只需要签字就行，没有实地评估。 14.证人吕某的证言，证实2012年10月吕某是邮储银行信贷主管，2012年10月18日赵某某在邮储贷款22万元、2012年10月18日宫某某在邮储贷款34万元、2012年10月24日刘某在邮储贷款20万元，吕某有印象，为购房按揭贷款，有客户提供手续，信贷员审核完扫描给大兴安岭分行，分行审批后，进入放款环节，需要信贷主管领导签字才能放款，这种贷款漠河支行没有审批的权利，所以不开信贷会，但是分行有要求，审查不方便，所以需要支行填一份审贷会记录放在档案里，实际上并没有开审贷会，信贷主管不负责任手续的真实性，这是有信贷员审核的。 15.证人王某某的证言，证实宫某某在2012年8月2日和2012年10月18日的贷款档案中，有审贷会成员王某某的签字，但是都没有开审贷会，是分行要求支行填额审贷会记录，王某某作为副行长只大致看看签字就行，不负责审核内容的真实性。 16.证人的王某某的证言，证实2012年8月2日宫某某在邮储贷款档案、2012年10月18日赵某某在邮储贷款档案、2012年10月18日宫某某在邮储贷款档案、2012年10月24日刘某在邮储贷款档案的审贷会成员签字都有王某某，但是这四笔贷款都没有开审贷会，因为分行要求漠河支行的每笔贷款都需要有审贷会记录表，但是漠河支行没有开审贷会的权力，那时期每笔贷款都是这么操作的，审贷会记录都是后补的，只需要签字就行，没有实地评估。 17.证人宫某某的证言，证实2010年10月宫某某名义在邮储银行贷款的34万元人民币是刘某提供的手续都是刘某提供，并且操作的，宫某某只是去银行签了字，宫某某不认识胡某某没有和他签过房屋买卖合同，也没向常某借过钱、没有租赁过曲弘乐的房子，这几个签字都不是宫某某本人签的，宫某某没有经营过金圣尚发艺。宫某某只向刘某提供过身份证和户口本，其余情况都不知道。 18.被告人刘某的供述，证实刘某在邮储银行申请过好几笔贷款，以谁的名义记不清了，可以到邮储银行去查，刘某提供给邮储银行的贷款手续是真实的，执照是工商局出的，房屋贷款的房屋也是真实的，房屋手续也是真实的，贷款都由刘某在使用，还款也是刘某在偿还，还有一笔在偿还中。 19.被告人宫某某的供述，证实2012年宫某某向邮储银行提供本人和何某某、张某某、高某的相关信息，申请二手房买卖贷款40万元，38-商服-南24（华）商服所有权复印件、收据及房屋买卖协议不是宫某某提供的，剩下的手续都是银行工作人员打印完后宫某某一起签的，没有逐项核实，直接在上面签字了，宫某某和何某某的签字都是本人签的，贷款打入了张某某的存折中，全部用于宫某某自己消费，一部分用于偿还商服的房款，一部分用于圣尚发艺的装修，还有一部分还账给赵某某了，2012年10月刘某向邮储银行贷款20万元、2012年10月宫某某向邮储银行贷款34万元，赵某某在邮储银行贷款22万宫某某都知情，但是具体是谁办理宫某某不清楚。 20.被告人宫某某的供述，证实2011年，刘某找宫某某，让其帮助找几个人去邮储银行贷款，刘某已经和信贷主任刘某打好了招呼，需要宫某某找几个人签字就行，2011年8月6日，宫某某找孙某、流畅、周某是宫某某找的，马某某是刘某通过伊某找的，郭某是刘某找的，算上宫某某一共9人，宫某某知道只有自己和马某某有实体店，周某、郭某、张某某、孙某、流畅没有实体经营，刘某找的工商局的王某办理的其他人营业执照，并把想灌水后续交给宫某某，宫某某去银行办理的贷款手续，2011年8月6日，以宫某某、孙某、流畅以商户联保的名义向邮储银行贷款30万元，每户10万元；2011年8月20日，以马某某、周某、郭某以商户联保的名义向邮储银行贷款30万元，每户10万元，2012年9月3日以张某某、周某、郭某以商户联保的名义向邮储银行贷款30万元，每户10万元，共计90万元，通过银行转账、现金等方式提出来给刘某，全都给刘某使用。 21.注销户口证实，证实2017年1月13日，王某因疾病死亡。 22.刑事案件卷宗刘某笔录，证实刘某利用职务便利，授意燕某某、王某某在没有入户走访的情况下直接把三户联保的贷款发放给宫某某。 23.刑事案件卷宗刘某笔录，证实2012年9月3日以张某某、郭某、周某为一组的商户联保贷款的30万元，是宫某某找刘某，在没有实体店的情况下，刘某利用职务便利帮助宫某某取得贷款30万元，这笔贷款在2014年还清，但是逾期了。 24.刑事案件卷宗刘某笔录，证实刘某利用职务便利帮助宫某某办理了三组商户联保贷款，第一组是张某某、郭某、周某；第二组是马某某、郭某、周某。 25.刑事案件卷宗刘某笔录，证实因为刘某帮助宫某某办理的贷款还不上，刘某为了提职怕发放的贷款逾期影响提职，替宫某某还过逾期贷款总计大约16.5万元。 26.刑事案件卷宗刘某笔录，证实刘某共帮助宫某某还了15户贷款总计16.23万元。 27.刑事案件卷宗马某某笔录，证实2011年8月，马某某帮助伊某贷款提供了本人和其爱人的相关信息证实，但是贷款档案中的个体工商营业执照不是马某某的，贷款档案中的房屋租赁合同乙方签字是马某某签的，但是马某某未租过房子，小额贷款借据上的借款人签名是我马某某签的，马某某没有保管和使用过尾号3411的存折，没有支取过存折上的10万元。 28.刑事案件卷宗刘某笔录，证实2011年8月6日在邮储银行的贷款是宫某某找刘某帮忙贷款，刘某只向邮储工作人员提供了身份证，其他的营业执照、房屋租赁合同等证实都是刘某本人提供的，刘某也没有经商开店，档案中在“原件一致”章上的客户一栏中的签名和小额贷款借据借款人签名是刘某本人去邮储银签的，其他签名都不是刘某本人签的。刘某没有保管和使用过尾号3690的存折，没有支取过存折上的10万元。 29.刑事案件卷宗孙某笔录，证实2011年8月宫某某找孙某帮忙想邮储银行贷款，孙某向宫某某提供了身份证、户口本，还按照宫某某的要求去民政局开了无婚姻登记记录证实，营业执照等其他的证实不是孙某提供的，孙某也没有经营过服装店，没租过房子，但是租房协议上的乙方签字和小额贷款借据借款人签名是孙某本人去邮储银签的。孙某没有保管和使用过尾号3639的存折，没有支取过存折上的10万元。 30.刑事案件卷宗郭某笔录，证实郭某帮助宫某某贷过两次款，都是以商户联保的方式，一次是2011年8月，一次是2012年9月，郭某向宫某某提供了身份证、户口本、婚姻证实，宫某某带着郭某去邮储银行二楼信贷部在一些文书上签的字，按的手印，每次贷款10万元，二次共计20万元，贷款档案中营业执照、房屋协议上的签字不是郭某办理的，上面的签字也不是郭某本人签的。 31.刑事案件卷宗周某笔录，证实周某帮助宫某某贷过两次款，都是以商户联保的方式，一次是2011年8月，一次是2012年9月，周某向宫某某提供了身份证、户口本、婚姻证实，宫某某带着周某去邮储银行二楼信贷部在一些文书上签的字，按的手印，每次贷款10万元，二次共计20万元，贷款档案中营业执照是周某去办理的，但是没有实际经营，经营六个月以上的证实不是周某本人办理的，租赁协议上的签字不是周某本人签的，这两笔每次10万元共计20万元的贷款都是宫某某自己使用的，周某没有使用过这20万元的贷款。 32.刑事案件卷宗张某某笔录，证实2019年宫某某找张某某要以张某某的名义贷款，张某某同意后提供了身份证复印件，其他手续都是宫某某提供的，张某某只在发放贷款的时候需要签字的地方签了字，取款上的签字不是张某某本人签字。 33.账户交易明细，证实周某账户2011年8月至2014年3月贷款、还款交易明细。 34.账户交易明细，证实马某某账户2011年7月至2012年9月贷款、还款交易明细。 35.账户交易明细，证实孙某账户2011年8月至2013年6月贷款、还款交易明细。 36.账户交易明细，证实刘某账户2011年8月至2013年12月贷款、还款交易明细。 37.账户交易明细，证实郭某账户2011年8月至2019年6月贷款、还款交易明细。 38.账户交易明细，证实张某某账户2019年9月至2014年6月贷款、还款交易明细。 39.账户交易明细，证实刘某账户2012年10月至2020年6月贷款、还款交易明细。 40.账户交易明细，证实宫某某账户2011年8月至2020年6月贷、款还款交易明细。 41.账户交易明细,证实赵某某账户2019年8月至2020年7月贷款、还款交易明细。 42.账户交易明细，证实常某账户2012年3月至2013年6月贷款、还款交易明细。 43.账户交易明细，证实宫某某账户2010年4月至2013年7月贷、款还款交易明细。 44.账户交易明细，证实张某某账户2010年4月至2013年7月贷款、还款交易明细。 45.账户交易明细，证实赵某某账户2011年9月至2015年6月账户交易明细。 46.账户交易明细,证实王某某账户2010年11月至2015年6月账户交易明细。 47.账户交易明细,证实刘某某账户2011年6月至2020年6月账户交易明细。 48.企业基本信息表，证实马某某的漠河县隆昌精品鞋行经营时间为2012年12月17日-2016年12月16日。 49.企业基本信息表，证实张某某的漠河县添麒服装店经营时间为2012年8月28日-2016年8月27日。 50.企业基本信息表，证实宫某某的漠河县圣尚发艺经营时间为2014年9月16日-2017年3月15日。 51.漠河市市场监督管理局情况说明，证实经黑龙江省市场监管综合业务管理系统查询，漠河县刘某服装精品屋、漠河县孙某服装精品屋、漠河县幻彩服装精品屋、漠河县晓乐精品服饰、漠河县郭某服装店截至目前查无注册登记情况，未在漠河市监督管理局办理过营业执照。 52.漠河市市场监督管理局情况说明，证实经黑龙江省市场监管综合业务管理系统查询，漠河县加勇装潢材料商店未查询到任何登记信息。 53.企业基本信息表,证实张某某的漠河县新圣尚发艺经营时间为2014年9月16日-2017年3月15日。 企业基本信息表，证实刘秋晓的漠河县圣尚发艺经营时间为2013年5月22日-2017年5月21日。 房屋档案，证实宫某某坐落在38区2号楼华洋00单元124处房屋档案相关材料。 56.房屋档案，证实刘某在坐落在36区工行3-101处房屋档案相关材料。 57.房屋档案，证实赵某某在坐落在18区-桥路4-2-602处房屋档案相关材料。 58.房屋档案，证实宫某某在坐落在18区-桥路4-1-201处房屋档案相关材料。 59.刘某贷款档案，证实刘某以购买坐落在36区工行3-101处房屋贷款20万的相关贷款档案材料。 60.宫某某贷款档案，证实刘某以宫某某购买房屋名义贷款34万的相关贷款档案材料。 61.赵某某贷款档案，证实刘某以赵某某房屋贷款22万的相关贷款档案材料。 62.宫某某贷款档案，证实宫某某房屋贷款40万的相关贷款档案材料。 63.三户联保贷款档案,证实宫某某以马某某、周某、郭某三户联保方式贷款30万元的相关贷款档案材料。 64.三户联保贷款档案，证实宫某某以其本人、刘某、孙某三户联保方式贷款30万元的相关贷款档案材料。 65.三户联保贷款档案，证实宫某某以张某某、周某、郭某三户联保方式贷款30万元的相关贷款档案材料。 以上证据来源合法有效，证据之间能够相互印证，能够形成完整的证据链条，本院予以确认。 另查明，被告人刘某于2019年12月31日被抓获归案；被告人王某于2019年11月24日被抓获归案；被告人张某某于2019年11月25日被抓获归案；被告人赵某某于2020年1月1日被传唤到案；被告人王某某于2019年12月31日被抓获归案；被告人马某于2020年1月17日被抓获归案；被告人宫某某于2020年6月24日传唤到案；被告人郭某某于2020年9月24日被抓获归案；被告人王某于2020年9月27日被传唤到案。 本院认为，被告人刘某在一定领域和行业内，纠集被告人王某、赵某某、王某某、马某、张某某、宫某某、郭某某、王某实施了敲诈勒索、寻衅滋事、骗取贷款等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓、扰乱了经济和社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以被告人刘某为纠集者，被告人王某、赵某某、王某某、马某、张某某、宫某某为成员的恶势力团伙。 被告人刘某、王某、张某某以非法占有为目的，共同采取威胁手段，敲诈勒索钟某某财物，其行为已构成敲诈勒索罪，且犯罪数额巨大，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任；被告人刘某指使马某、王某某采取威胁手段，敲诈勒索杨某财物，其行为已构成敲诈勒索罪，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任；被告人刘某以非法占有为目的，敲诈勒索于某、王某某财物，其行为均已构成敲诈勒索罪，且犯罪数额巨大，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任；被告人刘某、王某某、马某、郭某某以非法占有为目的，共同采取威胁手段，敲诈勒索李某某财物，其行为均已构成敲诈勒索罪，且犯罪数额巨大，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任；被告人刘某指使赵某某逞强斗狠，随意持械殴打孙某，其行为已构成寻衅滋事罪，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任；被告人刘某指使王某某，随意持械殴打张某某，其行为已构成寻衅滋事罪，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任；被告人刘某、赵某某、王某某在公共场所起哄闹事，随意殴打孙某某，造成公共场所秩序严重混乱，其行为已构成寻衅滋事罪，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任；被告人赵某某、宫某某拦截并持械殴打尹某某，其行为已构成寻衅滋事罪，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任；被告人刘某、马某、王某某、赵某某多次实施拦截、尾随、辱骂等行为滋扰唱某某，严重影响了唱某某的工作、生活和生产经营活动，其行为已构成寻衅滋事罪，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任；被告人刘某、王某某、王某强制扣留梁某某砂场生产设备钥匙，阻挠梁某某采砂作业，严重影响了梁某某砂场的生产经营活动，其行为已构成寻衅滋事罪，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任；被告人刘某违反矿产资源法的规定，在未取得采砂许可的情况下，伙同他人非法采砂并销售，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪，应当以非法采矿罪追究其刑事责任；被告人刘某以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人杨某财物，其行为已构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究刑事责任；被告人刘某、宫某某用他人和自己名义，使用虚假营业执照或其他虚假手续，以欺骗手段取得银行贷款，其行为侵犯了金融管理秩序，已构成骗取贷款罪，应当以骗取贷款罪追究刑事责任，但由于本案骗取贷款法定最高刑为3年，追诉期为5年，宫某某最后一次骗取贷款为2013年，宫某某在追诉期内未犯新罪，故宫某某骗取贷款罪已过追诉期；被告人王某违反国家发票管理法规，在明知无购销业务的情况下，为少缴企业所得税，让他人为自己虚开发票，其行为已构成虚开发票罪，应当以虚开发票罪追究刑事责任；被告人王某违反国家专用发票管理法规，在明知无购销业务情况下，为其他公司和自己公司虚开增值税专用发票，其行为已构成虚开增值税专用发票罪，应当以虚开增值税专用发票罪追究刑事责任。公诉机关指控被告人刘某犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、骗取贷款罪、诈骗罪、非法采矿罪，被告人王某犯敲诈勒索罪、虚开发票罪、虚开增值税专用发票罪，被告人赵某某犯寻衅滋事罪，被告人王某某犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人张某某犯敲诈勒索罪，被告人马某犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，宫某某犯寻衅滋事罪、骗取贷款罪，被告人郭某某犯敲诈勒索罪，被告人王某犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名准确，本院予以确认。 本案系共同犯罪，被告人刘某、王某、王某某、赵某某、马某、张某某、宫某某、王某在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，赵某某在寻衅滋事唱某某犯罪中系从犯，依法应从轻处理，王某某在敲诈勒索杨某犯罪中系从犯，依法应从轻处理。被告人刘某、王某、王某某、马某一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人赵某某、宫某某当庭认罪认罚，均可以从轻从宽处罚。被告人宫某某在2011年8月至2012年10月犯骗取贷款罪，在追诉期内未犯新罪，已过法定追诉期，故不予以刑事处罚。被告人郭某某在刑罚执行完毕后五年内又犯罪，系累犯，应当从重处罚。 被告人刘某对公诉机关指控犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、骗取贷款罪、诈骗罪、非法采矿罪均有异议。其辩护人提出刘某不构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪的辩护意见不予支持；刘某不构成恶势力犯罪团伙的辩护意见不予支持。 被告人王某对公诉机关指控犯敲诈勒索罪有异议。其辩护人提出王某不构成敲诈勒索罪的辩护意见不予支持；王某虚开增值税专用发票罪不存在虚开的辩护意见不予支持；王某不属于恶势力团伙成员的辩护意见不予支持。 被告人赵某某对公诉机关指控犯寻衅滋事罪均表示认罪认罚，请求对其从轻处罚。其辩护人提出刘某、王某某一起在漠河县人民医院殴打孙某某的行为不构成寻衅滋事罪，不应认定赵某某为恶势力团伙的骨干成员，其只是普通共同犯罪中的一员的辩护意见不予支持。被告人赵某某的辩护人对追加起诉提出赵某某与王某某、马某对唱某某进行辱骂和尾随，从而影响唱某某的正常生活，该案是涉嫌共同犯罪，各被告人没有共同故意，也没有共同行为的辩护意见不予支持。 被告人王某某对公诉机关指控犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪有异议。其辩护人提出的不应认定王某某为恶势力团伙的骨干成员，王某某的行为符合为恶势力团伙的一般成员的辩护意见予以支持；对被告人王某某在寻衅滋事张某某一案中没有伤害他人身体的行为的辩护意见不予支持，辩护人对追加起诉提出的王某某不构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪的辩护意见不予支持。 被告人张某某对公诉机关指控犯敲诈勒索罪有异议。其辩护人提出被告人张某某不属于恶势力团伙的一般成员的辩护意见不予支持；张某某不构成敲诈勒索罪的辩护意见不予支持。 被告人马某对公诉机关指控犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪均有异议。其辩护人提出的马某主观上没有敲诈勒索罪的犯罪故意，索要的行为不构成犯罪的违法性，不构成敲诈勒索罪的辩护意见不予支持；马某不符合涉黑涉恶案件相关法律规定中所认定的恶势力成员的辩护意见不予支持；辩护人对追加起诉提出被告人马某不构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪的辩护意见不予支持。 被告人宫某某表示认罪悔罪、且签字具结，其辩护人提出的宫某某不属于本案“恶势力”团伙成员的辩护意见不予支持；宫某某不构成寻衅滋事罪的辩护意见不予支持；宫某某骗取贷款罪已过追诉时效的辩护意见予以采纳。 被告人郭某某对公诉机关指控犯敲诈勒索罪有异议。其辩护人提出的郭某某不构成敲诈勒索罪的辩护意见不予支持； 被告人王某对公诉机关指控犯寻衅滋事罪有异议。其辩护人提出的王某不构成寻衅滋事罪的辩护意见不予支持。 为严申国法，打击犯罪，根据被告人刘某、王某、赵某某、王某某、张某某、马某、宫某某、郭某某、王某的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，以及在共同犯罪中所起到的作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十九条、第八十七条、第一百七十五条之一、第二百零五条、二百零五条之一、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条、第三百四十三条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第四条第一项、第十二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第四项、第六项、第三条第一项、第五项、第四条第五项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人刘某犯敲诈勒索罪，判处有期徒十五年，并处罚金三百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九年，并处罚金二十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十五万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金三百四十三万元（刑期从判决执行之日起计算，执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年12月31日至2039年7月30日止，罚金自判决生效之日起十日内缴纳）； 二、被告人王某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金六十万元；犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑二年，并处罚金十万元；犯虚开发票罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金七十五万元（刑期从判决执行之日起计算，执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月27日至2035年11月26日止，罚金自判决生效之日起十日内缴纳）； 三、被告人张某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金六十万元（刑期从判决执行之日起计算，执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月26日至2034年10月15日止，罚金自判决生效之日起十日内缴纳）； 四、被告人王某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金八万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金八万元（刑期从判决执行之日起计算，执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年12月31日至2027年12月30日止）； 五、被告人赵某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年1月1日至2023年12月31日止）； 六、被告人马某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金八万元（刑期从判决执行之日起计算，执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月7日至2024年7月6日止，罚金自判决生效之日起十日内缴纳）； 七、被告人郭某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算，执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年9月27日至2024年9月25日止，罚金自判决生效之日起十日内缴纳）； 八、被告人宫某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；骗取贷款罪，不予刑事处罚（刑期从判决执行之日起计算，执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即从2020年11月3日至2021年11月2日止）； 九、被告人王某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年9月27日至2021年9月26日止）； 十、责令被告人刘某、王某、张某某退赔被害人钟某某的经济损失2205600.00元；责令被告人刘某退赔被害人杨某的经济损失70000.00元；责令被告人刘某退赔被害人于某、王某某的经济损失508300.00元；责令被告人刘某退赔被害人李某某经济损失100000.00元，返还被害人李某某所有的TY160推土机、稳定土拌合站；责令被告人刘某退赔尚欠被害单位中国邮政储蓄银行漠河支行的贷款213987.00元； 十一、对刘某非法采矿所得978337.00元依法予以追缴，对被告人王某虚开发票的违法所得15883.85元依法予以追缴，对被告人王某虚开增值税专用发票的违法所得193920.03元依法予以追缴; 十二、扣押在案作案工具手机两部，电脑主机箱一台依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大兴安岭地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 刘 军 审判员 裴洪党 审判员 刘长宏 二〇二〇年十月三十日 书记员 许 琦 引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第八十七条犯罪经过下列期限不再追诉： 法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年; 法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年; 法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年; 法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。 第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。” 第二百零五条虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 单位犯本条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。 虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，是指有为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一的。 第二百零五条之一虚开本法第二百零五条规定以外的其他发票，情节严重的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节特别严重的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： 随意殴打他人，情节恶劣的; 追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的; 强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的; 在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”： （一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的； （二）在国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区采矿，开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，或者在禁采区、禁采期内采矿，开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在五万元至十五万元以上的； （三）二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚，又实施非法采矿行为的； （四）造成生态环境严重损害的； （五）其他情节严重的情形。 实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”： （一）数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的； （二）造成生态环境特别严重损害的； （三）其他情节特别严重的情形。 第四条在河道管理范围内采砂，具有下列情形之一，符合刑法第三百四十三条第一款和本解释第二条、第三条规定的，以非法采矿罪定罪处罚： （一）依据相关规定应当办理河道采砂许可证，未取得河道采砂许可证的； （二）依据相关规定应当办理河道采砂许可证和采矿许可证，既未取得河道采砂许可证，又未取得采矿许可证的。 实施前款规定行为，虽不具有本解释第三条第一款规定的情形，但严重影响河势稳定，危害防洪安全的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”。 第十二条对非法采矿、破坏性采矿犯罪的违法所得及其收益，应当依法追缴或者责令退赔。 对用于非法采矿、破坏性采矿犯罪的专门工具和供犯罪所用的本人财物，应当依法没收。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”: （一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的； （二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （三）多次随意殴打他人的； （四）持凶器随意殴打他人的； （五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的； （七）其他情节恶劣的情形。 第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”: （一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的； （二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的； （三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节恶劣的情形。 第四条强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”: （一）强拿硬要公私财物价值一千元以上，或者任意损毁、占用公私财物价值二千元以上的； （二）多次强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，造成恶劣社会影响的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人的财物，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节严重的情形。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。