广东省深圳市南山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0305刑初855号公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。被告人杨剑平，男性，1987年9月12日出生，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地湖南省邵阳市邵阳县，住广东省深圳市龙岗区。2013年7月10日因犯伪造居民身份证罪被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑九个月，2013年8月28日刑满释放；2014年9月25日因犯诈骗罪于被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑十一个月，于2014年10月31日刑满释放；2015年8月18日因犯贩卖毒品罪于被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑九个月，2015年9月8日刑满释放；2016年5月23日因犯诈骗罪被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2016年12月26日刑满释放。因本案于2020年4月24日被抓获，同日被刑事拘留，2020年5月28日被逮捕，现羁押于深圳市南山区看守所。指定辩护人陆慧，广东君言律师事务所律师。深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2020〕Z897号起诉书指控被告人杨剑平犯诈骗罪，于2020年8月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员郭海燕出庭支持公诉。被告人杨剑平及其指定辩护人陆慧到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年12月，被告人杨剑平声称可以介绍外籍男士包养被害人黎某1，后创建微信名为“Ａｄｒｉａｎ”、“孤星”的微信号假冒外籍人士与黎某1联系。2020年1月起，杨剑平谎称给黎某1转了多笔美金的包养费，要交手续费才能到账，骗黎某1多次转钱代交手续费。期间，杨剑平多次以各种理由骗黎某1给其发红包和现金。截止2020年3月，杨剑平共骗取黎某1人民币724050元（以下币种同），后黎某1发现被骗，杨剑平返还34800元，其他钱被其赌博输掉。公诉机关认为，被告人杨剑平采用欺诈手段、骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议本院对其判处十一年有期徒刑，并处罚金。被告人杨剑平当庭表示认罪，但对指控的金额有异议，辩称其只诈骗了被害人的人民币485200元，其没收取过被害人所说的现金50000元以及82000元，微信红包是被害人支付其给被害人介绍外国人的辛苦费。辩护人提出辩护意见称：1.对指控的定性没有异议；2.被害人通过现金交付给被告人的50000元款项的证据不足；3.微信红包并非被害人支付被告人的手续费，诈骗金额应扣除被告人已退还的34800元及微信红包数额；4.杨剑平在归案后如实供述了主要的犯罪事实，且当庭认罪认罚。综上，希望法庭能对其从轻处罚。经审理查明：2019年12月，被告人杨剑平声称可以介绍外籍男士包养被害人黎某1，后创建微信名为“Ａｄｒｉａｎ”、“孤星”的微信号假冒外籍人士与黎某1联系。2020年1月起，杨剑平谎称给黎某1转了多笔美金的包养费，要交手续费才能到账，骗黎某1多次转钱代交手续费。期间，杨剑平多次以各种理由骗黎某1给其发红包和现金。截止2020年3月，杨剑平共骗取黎某1724050元，后黎某1发现被骗，杨剑平返还了34800元，其他钱被其赌博输掉。2020年4月24日11时30分许，公安机关在龙岗区将被告人杨剑平抓获。以上事实，有下列证据证实：1.物证、书证（1）受理登记表、立案决定书：被害人黎某1于2020年3月27日报案被诈骗694400元，该案于次日立案。（2）被告人杨剑平的户籍信息、三面照及人员指纹卡。（3）抓获经过：被告人杨剑平于2020年4月24日被抓获归案。（4）黎某1中国邮政储蓄银行账户（尾号1890）交易明细证明：ａ.黎某1自2020年1月6日至2020年2月22日通过支付宝转给杨剑平511680元。ｂ.黎某1于2020年1月9日、1月13日分别取现金50000元、82000元。（5）渣打网上银行电子回单及黎某1的中国银行账户（尾号4462）明细（光盘）证明：杨剑平向黎某1出示虚假的渣打网上银行电子回单，谎称向黎某1的中国银行账户转入418000美元。（6）黎某1与微信昵称Ａｄｒｉａｎ、孤星、小彦、杨剑平四个微信号及支付宝Ｈｅｌｅｎ的聊天记录证明：ａ.Ａｄｒｉａｎ多次发信息给黎某1称通过渣打银行转美金到黎某1的账户，说要交手续费，否则会自动退回，并且Ａｄｒｉａｎ多次发信息要黎某1给“杨总”发红包。ｂ.黎某1多次发信息给杨剑平说转了钱代交手续费，多次询问什么时候钱会到账；2020年1月9日黎某1发信息说在银行取5万元，后与杨剑平约在南山市场对面巷子见面；2020年1月13日黎某1发信息给杨剑平来拿82000元现金送到香港；2020年3月下旬发信息给杨剑平要求还钱，二人确认金额679200元，其中包括现金82000元。ｃ.杨剑平多次发信息以心情不好、运气不好、冲冲喜等理由，让黎某1给发红包，并称会还给黎某1。ｄ.黎某1向“小彦”询问要交多少费用，“小彦”回复信息提及418000。ｅ.黎某1多次转账给Ｈｅｌｅｎ。ｆ.黎某1发信息“孤星”要求还钱，并提到给了两次现金，一次50000元，一次82000元。（7）黎某1与号码152××××****的手机短信证明：黎某1多次收到来自手机号码152××××****发来的声称中国银行的提示信息，称黎某1尾号4462的借记卡收到多笔美元，并要求黎某1支付费用。（8）扣押决定书、扣押笔录：从杨剑平处扣押到三部手机分别是iphone11手机、iphone6plus手机、金色华为手机。（9）刑事判决书（4份）及刑满释放证明（1份）：杨剑平因犯伪造居民身份证罪于2013年7月10日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑九个月;因犯诈骗罪于2014年9月25日被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑十一个月，于2014年10月31日刑满释放；因犯贩毒罪于2015年8月18日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑九个月；因犯诈骗罪,于2016年5月23日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年二个月。2.被害人黎某2陈述：（2020年3月26日询问笔录）：2019年12月份,朋友“兰子”说介绍一个美国人给我认识,说这个外国人挺好的,想找一个中国女孩一起生活,而且很有钱,我以后不用上班,这个外国人每个月会给我一笔生活费,而且挺多的。之后这个外国人就添加我微信好友聊家常,聊了没有多久这个美国人就推了一个微信给我,说这个人是他生意合作伙伴叫“杨剑平”，我也没多想就加了,添加了之后每天跟他们两个聊一些家常,聊了几天我们就约见面吃饭,这个美国人跟我说和杨剑平见面就好,说杨剑平喜欢的类型就是他喜欢的。和杨剑平第一次见面是在南山区南山市场对面,他说是那个美国人叫他来见我的,聊了一会我们就各自回去了,见面后杨剑平每天都给我打电话聊一些家常。过了几天兰子叫我把外国人微信拉黑,杨剑平也叫我把这个外国人微信拉黑,杨剑平说介绍一个更好的给我,还叫我不要告诉兰子,说兰子已经跟一个外国人一起生活了,叫我不要去打扰他们。后来，杨剑平推荐了一个微信给我,说这个人叫爱利先生,跟爱利先生在一起之后，爱利先生每个月会给我一笔生活费。我添加好友之后和爱利聊了一些家常,爱利先生让我和他好好在一起,说过几天给我转钱,叫我先把银行卡号发给他,说有一个中国银行的工作人员会跟进,有什么不懂的可以联系她。后来,有个女的自称是中国银行的工作人员,打电话问我有没有收到手机短信,这个自称“中国银行”工作人员跟我说爱利先生打了一笔钱到我中国银行的账户上,说要交一笔费用钱才能到我的账户上。我查看了一下手机短信,是有一个私人号码发来一条短信,内容是我的银行账户收到一笔8万元美金,短信不是银行发的，我有一些怀疑,就打电话问杨剑平,杨剑平说是有这事,钱是打到我账户上的，不过要交一笔费用钱才会到我账户上,说之前也是这样处理的。爱利先生每天都和我聊天,后说又打了一笔钱到我账户上,那个所谓的中国银行的工作人员跟着就打电话给我,我就又去问杨剑平为什么又转钱，我没钱交,杨剑平说既然都好好在一起了,就把费用交了吧，到时候我的银行账户上有好多钱了,可以拿来投资。我问杨剑平这个费用怎么交,爱利先生说费用转给杨剑平就好,杨剑平再转给中国银行的工作人员。自称中国银行的工作人员说爱利先生转了14笔钱给我，要我交这14笔钱的手续费钱才会到我的账户上,我收到的14条来自一个私人号码的银行到账信息,每一笔钱金额都不一样,有8万、4万、7万,自称中国银行的工作人员跟我说7万美元要交82000元手续费,我按照这个中国银行的工作人员每一笔钱的费用都交了,我用手机一共转了729200元人民币给杨剑平交这个费用,实际上我银行账户上一笔钱都没有收到,我发现可能被骗了就找杨剑平要钱。他说这个钱转给外国人了,我就让他出示转账记录。杨剑平说记录删除了,后面他说跟这个外国人商量一下还钱,之后爱利先生联系我说下周四之前就把钱全部还给我，后面也没有还,中间杨剑平跟我说爱利先生转了两笔钱,就还了两笔钱给我，分别是15000元、19800元，剩下694400元人民币没有还给我。我都是通过现金、微信、支付宝转账给杨剑平,其中有两次是给现金。我转账给对方的银行卡信息：中国银行,开户人:黎某1,卡号62×××62。杨剑平的收款账号信息：微信号×××,昵称“明轩”;支付宝号138××××****,昵称“Ｈｅｌｌｅｎ”。杨剑平的身份证号4305231987********，手机号码138××××****;爱利先生微信号×××，昵称“Ａｄｒｉａｎ”，微信号×××,昵称“孤星”;爱利先生推荐给我的渣打银行的工作人员微信,微信号×××，昵称“ｍａｕｖｅ”；自称系统人员的工作人员微信号,微信×××,昵称“Ｄｉ”,微信号×××，昵称“ａｏｎｇ”，手机号码152××××****。我只跟杨剑平见过面,在深圳市南山区对面见过一次,杨剑平到我住的地方找过我几次,有两次是过来找我拿钱的。（2020年4月30日询问笔录）：2019年12月份,有个自称是中国银行的工作人员联系我，说爱利先生给我转的美金到账，需要我支付手续费才能取出来。所以每次爱利先生给我转一笔美金,这个工作人员都会打电话和发短信叫我交费用给香港渣打银行的工作人员,香港渣打银行的工作人员通过爱利先生推给我的微信（微信号:×××,昵称:ｍａｕｖｅ）让我直接转账给杨剑平,通过杨剑平再转账给她。2020年4月8日我给这个所谓的工作人员发微信时发现她已经把我删掉了。我有她的电话152××******,我和她通过电话,在电话里我能听出她是个女的,声音很温柔,普通话很标准,基本没有什么口音,听不出她是哪里人。爱利先生说香港渣打银行的工作人员叫小彦,她的微信号×××,昵称“ｍａｕｖｅ”。我有和小彦通过微信电话,在电话里我能听出她是个女性,听口音应该是外国人,自称是香港渣打银行的工作人员,她经常发微信催我交钱。（2020年7月1日询问笔录）：2020年12月19日晚上22时许与杨剑平第一次见面是在南山市场,见面之后杨剑平直接去我家了,说要和我谈一下adrian的事情,大概一个小时之后,杨剑平离开了我家。一开始杨剑平要我给他转账88元请他吃饭,我问他原因,他说最近运气不好,要我给他转账88元红包冲冲晦气,说晚上会还给我。后来他和我说给我推荐了一个外国人adrian做男朋友,我和adrian在微信上确认交往后,adrian说他和杨剑平是很好的兄弟,让我给杨剑平转些钱作为回报。后来adrian说给我转了一笔钱,叫我转给杨剑平,我陆陆续续给杨剑平转账总共8万多。在2019年12月20日,杨剑平让我给他发最少两百块的红包,说他最近运气不好,要一个红包冲冲晦气,说当天晚上会还给我,我给杨剑平发了88元红包,杨剑平说这个红包太少了,就和adrian说我发的红包太小了,要我发个大点的红包,于是我又在当天给杨剑平分别发了688元、888元、1888元共三个红包，杨剑平还是嫌少,adrian就要我给他发个6666元的红包。adrian说他已经把钱打到我的卡上了,他也给杨剑平发了8888的红包,要我给杨剑平发个6666的红包,说是杨剑平月底会把钱还给他。等到了晚上,杨剑平没有按照之前所说把钱还给我,说要月底再还。直到现在杨剑平还是没有把钱还给我。我给杨剑平现金一笔5万元是在2020年1月9日,adrian说他在香港,银行卡支付不了,于是我通过支付宝转账5万元,adrian说他的银行卡限额了,这笔钱收不到,说叫杨剑平把支付宝的50000元退回给我,再让我去取50000元现金给杨剑平。支付宝的50000元杨剑平退给了我,我取了50000元现金在我家旁边的一条巷子了给了杨剑平,当时杨剑平穿着蓝色的衣服。另一笔82000元是在2020年1月13日,adrian说给我转了一笔美元,要我取82000元现金交手续费,我问adrian这82000元现金如何给到他,adrian说让我把现金给杨剑平,让杨剑平坐高铁给他送过去,我取了82000元现金之后,杨剑平在1月13日中午来我家取走的钱,当时还拿走了我一个装饰品的袋子。我后来有问我的闺蜜兰子,兰子说杨剑平有欠她10000元,但是在1月13日那天,杨剑平拿着一个袋子,袋子里装了有100000元左右的现金过去给她看,当天晚上杨剑平就给兰子转账10000元还清了欠款。除了之前提供的adrian之外,杨剑平没有给我介绍其他男性朋友。我和adrian也没有见过面,只是语音聊天和微信发信息。3.辨认笔录：黎某1辨认出杨剑平。4.电子数据（1）杨剑平的支付宝账户注册信息及账户明细（光盘）证明：2019年12月31日至2020年2月22日杨剑平收到黎某1的转账共计564980元；2020年1月9日杨剑平转给黎某150000元（杨剑平对其与黎某1的资金往来签字确认）。（2）杨剑平的微信账户注册信息及账户明细（光盘）证明：2019年12月20日至2020年3月7日杨剑平收到黎某1的转账和红包共计77070元（杨剑平对其与黎某1的资金往来签字确认）。5.被告人杨剑平的供述与辩解（2020年4月24日第一次讯问笔录）：2019年11月份,经朋友兰子介绍认识黎某1,兰子说黎某1想找人包养，让我帮忙给黎某1介绍客户,我就创了一个微信号去逗她。我创建的微信名叫Ａｄｒｉａｎ,自称爱利先生，我通过这个微信跟黎某1说“我是通过你的朋友杨剑平介绍的,听说你想找人包养”。黎某1回复说“是,只要你对我好就行,我什么都可以听你的,一个月给我多少工资”。我微信回复黎某1包养每月100000元。我本来想逗她的,我跟她说介绍客户,要她给我发红包。没想到黎某1就真的给我发了88、180、888、1888元的红包,具体看微信转账记录。之后,黎某1问我什么时候可以见爱利先生，我告诉黎某1说爱利先生要回去过年,过完年之后再见面。之后,我告诉黎某1说爱利先生愿意先给钱,但是因为爱利先生的银行卡是香港渣打银行开户的,所以只能通过银行柜台转账,需要手续费,让黎某1把手续费打给我,通过我来转交。然后我以此理由,陆陆续续让黎某1转了十几次手续费给我,总共应该有50多万元。同时,我还给黎某1两笔19800元和15000元,总共34800元。具体通过手续费的方式骗取黎某1多少钱我没有算过,转账方式都有支付宝、微信,可以看交易记录。除了爱利先生的微信号之外,我还通过183××××****的手机号创建了一个微信号,微信昵称Ｄｉ,冒充中国银行的工作人员跟黎某1联系。另外,我还使用我妈杨满红登记的手机号152××××****冒充中国银行工作人员与黎某1通过短信进行联系;我还向他人要了一个微信号,昵称ｍａｕｖｅ,用于冒充渣打银行工作人员。我还制作了一张假的渣打银行网上回单,从网上下载下来ＰＳ成Ａｄｒｉａｎ的电子回单骗取黎某1的信任。我向黎某1收取手续费都是通过我的138××××****注册的微信号和支付宝,微信号是×××。黎某1的微信名叫ｍｅｒｒｙ,微信号是×××。我开始让黎某1转手续费是2019年12月份左右开始的,具体看交易记录,一直到2020年2月份。黎某1没有给过我现金，我一共骗取了黎某1大概50多万,具体得看银行流水。我见过黎某1一次,时间是2019年12月份左右。我手机里跟黎某1的微信聊天记录不是有意删除的,我偶尔会删除一下微信聊天记录。骗到的钱我都赌博输光了。我没有同伙，我是通过手机里的变声器假冒女性的声音给对方打的电话。我的平安银行账户于2020年1月9日、1月19日、1月20日通过扫码存现方式存入了大量现金是今年春节前我赌博赢的。被害人通过微信转账的交易记录确实是其给我的微信红包或者转账,总共是77070元,其中尾数是88、66那种交易记录,都是对方给我发红包的，其中第20笔-24笔转账中（三笔5000元,两笔10000元）共35000元,是对方给我发红包或者让我自己出去玩的钱。发红包是因为对方说感谢我给她介绍包养她的客户,说是辛苦费,请我喝酒的。黎某1与我的支付宝交易记录是我与其之间的交易记录，有的时候对方会莫名其妙转钱给我,就说把这个钱给我,当时我都还在睡觉,我醒来才知道对方把钱给我了，交易记录里面金额带6、带8的转账,都是对方送给我的钱,对方是做小姐的,我给她介绍了几个老外客户,所以给我感谢费。去年12月份介绍两个俄国人给她,英文名我忘记了。上列证据均经庭审示证、质证，本院查证属实，足以认定。本院认为，被告人杨剑平以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于被告人及辩护人辩称被告人没有收取过被害人的现金的辩解及辩护意见，经查，在案证据中,有被害人对交付现金给被告人的时间、地点的详细描述，取现记录；被告人在该时间以存现方式存入了大量现金；且有相关微信聊天记录等证据予以佐证，可以证实被告人收取了被害人支付的现金，被告人及辩护人的相关辩解及辩护意见与事实不符，本院不予采纳。关于本案微信红包是否计入指控的诈骗金额，审理认为，被告人基于非法占有的目的，虚构事实，以各种理由要求被害人给其发红包，且有相关的微信记录显示被告人在被害人发现被骗后承诺会将该部分金额归还，同时被告人无法提供相关证据证明微信红包部分系其给被害人介绍外国人的辛苦费，故该部分应认定为诈骗的数额。另，经当庭核实，公诉机关对被告人返还给被害人的人民币34800元已作扣减，明确本案指控的犯罪金额为人民币689250元，本院依法予以确认。被告人曾因故意犯罪被判处有期徒刑，并在刑罚执行完毕后五年内再犯被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人杨剑平当庭认罪认罚，本院依法从轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。综合考虑被告人的犯罪事实、性质、认罪态度、诈骗金额及未退赔被害人损失、前科情况等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨剑平犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月24日起执行至2031年4月23日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人杨剑平退赔被害人黎某1的损失人民币689250元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邱裕华审 判 员  何湘波人民陪审员  侯 斌二〇二〇年十月二十二日书 记 员  苏淦德附相关法条：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。