湖北省云梦县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0923刑初167号公诉机关湖北省云梦县人民检察院。被告人卢欣荣，男，1985年10月11日出生于湖南省宁乡县，汉族，初中文化程度，无业，住湖南省长沙市宁乡县。因涉嫌开设赌场罪于2015年1月20日被云梦县公安局监视居住，2019年11月19日被逮捕，现羁押于云梦县第一看守所。辩护人王超，湖北熠耀律师事务所律师。被告人李猛，男，1983年10月15日出生于江苏省邳州市，汉族，高中文化程度，无业，住湖南省长沙市宁乡县。因涉嫌开设赌场罪于2015年1月20日被云梦县公安局监视居住，2019年11月19日被逮捕，现羁押于云梦县第一看守所。辩护人曾妮娜，湖北熠耀律师事务所律师。被告人唐峰，男，1986年10月15日出生于湖南省宁乡县，汉族，初中文化程度，无业，住湖南省长沙市宁乡县。因涉嫌开设赌场罪于2014年11月12日被云梦县公安局刑事拘留，同年12月19日被逮捕，2015年1月20日被监视居住，2019年9月13日被逮捕，现羁押于云梦县第一看守所。辩护人周红波、田亮，湖北熠耀律师事务所律师。湖北省云梦县人民检察院以云检公诉刑诉［2015］78号起诉书指控被告人卢欣荣、李猛、唐峰犯开设赌场罪，于2015年7月13日向本院提起公诉。本院作出（2015）鄂云梦刑初字第00110号刑事判决，三被告人不服该判决提出上诉。湖北省孝感市中级人民法院于2020年6月18日作出（2020）鄂09刑终42号刑事裁定书，裁定撤销云梦县人民法院（2015）鄂云梦刑初字第00110号刑事判决，发回云梦县人民法院重新审判。本院依法另行组成合议庭，于2020年10月21日公开开庭审理了本案。湖北省云梦县人民检察院指派检察员陈克宏出庭支持公诉，被告人卢欣荣、李猛、唐峰及辩护人王猛、曾妮娜、田亮到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并提交院审判委员会讨论决定，现已审理终结。公诉机关指控，2014年4月份，被告人卢欣荣、李猛、唐峰经商议后，合伙出资在湖南省宁乡县金南社区金沙路“爱情公寓”一楼开设www.928cc.com网络科技网站销售国家发行的彩票，利用QQ聊天添加好友，向网友宣传推广网站彩票，解答并指导玩家完成注册、购买彩票等操作流程。该网站销售彩票未经相关部门批准，主要销售“福彩3D”、“重庆时时彩”、“江西时时彩”、“十一运夺金”、“排列3”、“11选5”、“广东11选5”等7个彩种，利用国家彩票中心兑奖数据进行开奖，以设立高于国家规定兑奖金额的方式吸引李某1、冯某、张某4、付某、张某3、李某2等玩家投注，被告人卢欣荣、李猛、唐峰三人利用该网站收取玩家兑奖后的投注资金来盈利。被告人卢欣荣负责网站前期组建以及网站运营相关工作，并利用张某2、张某1的身份信息为网站资金流转开设相关银行账户；被告人李猛负责组建网站以及管理和维护网站正常运营；被告人唐峰协助被告人卢欣荣完成网站运营前期准备工作，提供身份信息开办银行卡用于网站资金流转，同时负责招募人员到该网站从事推广工作。该网站自2014年6月开始正式运营至同年10月，期间于7月份将网站域名由www.928cc.com变更为www.928dd.com，注册会员数量累计达3048个，接收玩家充值资金累计4756423.50元，兑奖资金3167411.50元，兑奖后网站结余资金为1589012元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人卢欣荣、李猛、唐峰以营利为目的，利用互联网进行赌博活动，非法获利1589012元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，建议在有期徒刑二至三年间处罚，并处罚金。被告人卢欣荣对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人认罪态度较好，有自首、立功等法定从轻或者减轻情节，其积极退赃，有悔改表现，其认罪认罚，请求从轻处罚。被告人李猛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人认罪态度较好，系自首，其积极退赃，有悔改表现，其认罪认罚，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，请求从轻处罚，建议处二年有期徒刑和罚金。被告人唐峰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人认罪态度较好，有悔改表现，其认罪认罚，系从犯，请求从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人卢欣荣在赌博网站占有30%股份、被告人李猛占有20%股份、被告人唐峰实际是谭某的代理人，其代表谭某占有30%股份。被告人卢欣荣、被告人李猛于2015年1月20日主动投案，公安机关出具情况说明证实被告人李猛系在被告人卢欣荣规劝下投案。案发后，三被告人在公安机关退赃人民币120万元。上述事实有经庭审质证、确认的硬盘一件，到案经过及抓获经过、自首立功情况说明、报案材料、调取证据通知书及扣押清单、银行账户交易流水记录、网站截图、彩票发行中心复函、扣押清单、退赃情况说明、户籍信息等书证，证人张某1、张某2、崔某、胡某、龙某、唐某、贺某、佘某、李某1、张某3、冯某、张某4、付某、李某2、刘某1、任某、刘某2、刘某3、李某3、谭某的证言，被告人卢欣荣、李猛、唐峰的供述与辩解，搜查笔录及照片，鉴定意见司法鉴定意见书，视听资料光盘及电子数据光盘等证据证实，足以认定。本院认为，被告人卢欣荣、李猛、唐峰以营利为目的，利用互联网开设赌博网站并接受投注，赌资数额累计达470余万元，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人卢欣荣、李猛主动投案，如实供述自己罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人卢欣荣协助公安机关规劝同案人到案，系立功，依法可以从轻或减轻处罚。被告人唐峰如实供述自己罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。在共同犯罪中，被告人唐峰所起作用较小，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人卢欣荣、李猛、唐峰积极退赃，可以酌定从轻处罚。各辩护人提出被告人认罪态度较好，可以从宽处罚的辩护意见与本案事实相符，本院予以采纳；被告人李猛的辩护人提出被告人李猛系从犯的辩护意见与本案事实不符，本院不予采纳。根据本案查明的事实，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第六十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人卢欣荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2022年2月18日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李猛犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2022年2月18日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人唐峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵2个月零9日，即自2019年9月13日起至2021年10月3日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、所退赃款予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄贞涛人民陪审员  邹自平人民陪审员  滕秋华二〇二〇年十月二十八日书 记 员  李 琴附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。