安徽省霍邱县人民法院 刑 判 决 书 （2019）皖1522刑初569号 公诉机关安徽省霍邱县人民检察霍邱院二部。 被告人吴敏，女，1970年10月6日出生于安徽省霍邱县，汉族，初中文化，无业，户籍地霍邱县经济开发区，现居住六安市金安区阳光威尼斯2栋902室。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月28日被霍邱县公安局刑事拘留，同年5月10日经安徽省霍邱县人民检察院批准逮捕，同日由霍邱县公安局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人叶超，安徽寻求律师事务所律师。 被告人汪浩男，男，1992年3月2日出生于安徽省霍邱县，汉族，初中文化，户籍地霍邱县经济开发区，现居住六安市金安阳光威尼斯2栋902室。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年月28日被霍邱县公安局刑事拘留，同年5月10日经霍邱县人民检察院批准逮捕，同日由霍邱县公安局执行逮捕。现羁于霍县看守所。 辩护人曹乾坤，安徽寻求律师事务所律师。 被告人涂图，男，1989年12月28日出生于武汉市洪山区，汉族，大专文化，武汉市烽火通信科技股份有限公司职工，户籍地湖北省武汉市洪山区，现居住武汉市江夏区怡景江南Ｄ1-703室。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月28日被霍邱县公安局刑事拘留，同年5月10日经霍邱县人民检察院批准逮捕，同日由霍邱县公安局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。 辩护人胡成俊，安徽大别山律师事务所律师。 安徽省霍邱县人民检察院以霍邱检一部刑诉﹝2019﹞418号起诉书指控被告人吴敏、汪浩男、涂图犯掩饰隐瞒犯罪所得一案，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月3日公开开庭审理了本案。安徽省霍邱县人民检察院指派检察员谢报出庭支持公诉，被告人吴敏及其辩护人叶超、被告人汪浩男及其辩护人曹乾坤、被告人涂图及其辩护人胡成俊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省霍邱县人民检察院指控：2018年10月22日，汪某（另案处理）因涉嫌犯罪被霍邱县公安局刑事拘留后，吴敏（汪某前妻）因担心银行卡被公安机关冻结，便与其子汪浩男、涂图（汪浩男连襟）共同商议将其银行卡内汪某违法犯罪所得赃款150万元转移至涂图银行卡内。同年10月23日至24日，吴敏分两笔向涂图中信银行卡转账150万元；10月24日，涂图转回50万元至吴敏银行卡内；10月29日，汪浩男安排涂图取现60万元保存，12月15日，按照汪浩男要求，涂图、付文萍驾车从武汉将30万元现金送至汪浩男六安住处，剩余30万现金留在涂图处。霍邱县公安局办案人员分别于2018年12月25日、28日告知吴敏、涂图此款系汪某犯罪所得赃款要求其上缴，但吴敏、涂图仍虚构事实隐瞒该款去向并拒绝上缴。 吴敏于2018年12月25日上缴霍邱县公安局5万元，霍邱县公安局于2018年12月28日将涂图银行卡内40余万元冻结。2019年5月6日，汪浩男妻子付某向霍邱县人民检察院上缴105万元。 公诉机关针对其指控的事实，当庭举示了相关证据证实，认为被告人吴敏、汪浩男、涂图的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人吴敏辩称：对公诉机关指控的事实及罪名无异议。其辩护人叶超提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控吴敏犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的定性、主要事实不持异议，但吴敏犯罪行为持续时间短，犯罪手段、方法单一，情节不重；2.吴敏具有下列从轻、减轻处罚情节：（1）吴敏经公安机关电话传唤主动到案，如实供述了主要犯罪事实，应认定为自首；（2）系初犯、偶犯；（3）当庭自愿认罪认罚，悔罪态度良好；（4）身体状况差。综上，建议法庭对吴敏减轻处罚。辩护人提交了出生医学证明一份、医院诊断报告两份，证明吴敏在案发前一直在家带领其孙子，现孩子身体不适，需要照顾。 被告人汪浩男辩称：对公诉机关指控的事实及罪名无异议。其辩护人曹乾坤提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控汪浩男犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的定性、主要事实不持异议；2.汪浩男犯罪情节轻微，仅起次要辅助作用，依法应当认定为从犯；3.汪浩男经公安机关电话传唤主动到案，如实供述其参与的犯罪事实，应认定为自首；4.本案涉案人员具有特定的亲属关系，不同于其他的销赃、转移、隐匿财产行为；5.汪浩男家属已代为上缴涉案案款，汪浩男本人也当庭自愿认罪，犯罪情节轻微，社会危害性不大；5.汪浩男父母均因涉嫌犯罪被羁押，家有年迈的爷爷奶奶、年幼的子女，生活困难。综上，建议法庭对汪浩男减轻处罚。 被告人涂图辩称：对公诉机关指控的事实及罪名无异议。其辩护人胡成俊提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的主要事实及罪名无异议；2.涂图的涉案金额应认定为70万元。吴敏转账给涂图150万元之后，涂图当时退还了50万元到吴敏卡中，涂图对该50万元并未实施掩饰隐瞒行为，不应认定为涂图的涉案金额。公安机关于2018年12月28日在武汉向涂图问话，告知吴敏向其所转钱款可能涉嫌非法所得时，存在涂图处的涉案资金为70万元，2018年10月汪浩男联系涂图取现60万元后，涂图将其中30万元送还给汪浩男，该30万元在公安机关告知涂图前已经退还给吴敏及汪浩男，且吴敏、汪浩男一直跟涂图说转的钱是家中做生意正常挣的钱，故不应认定为涂图涉案金额；2.涂图具有下列从轻、减轻处罚情节：（1）涂图平时工作在武汉，与汪浩男、汪某、吴敏接触较少，对其违法所得来源一开始并不知情，对汪某的犯罪行为也不清楚，其完全是被动接受吴敏及汪浩男的指使、安排，加之吴敏、汪浩男一直说涉案资金是合法收入，其触犯法律是因为法律意识淡薄，对违法行为认识不足；（2）涂图没有主动参与掩饰隐瞒犯罪所得的行为，仅是涉案资金的被动接受者，起从属和辅助作用，应认定为从犯；（3）涂图第一次系经传唤到案，后一直在工作地工作、生活，没有逃避行为，到案后如实供述犯罪事实，应认定为自首；（4）积极退赃，自愿认罪认罚。综上，建议法庭对涂图从轻、减轻处罚，适用缓刑。辩护人提交证明一份，证明付某向霍邱县人民检察院上缴的105万元中的30万元系涂图家属转交。 经审理查明：2018年10月22日，汪某（已判刑）因涉嫌犯罪被霍邱县公安局刑事拘留，被告人吴敏、汪浩男因担心银行卡内的存款被公安机关冻结，与到六安看望他们的被告人涂图商议将吴敏银行卡内汪某违法犯罪所得赃款转移至涂图银行卡内，同年10月23日、24日，吴敏分两笔向涂图中信银行卡转账150万元，10月24日涂图按吴敏要求转回50万元至吴敏银行卡内，10月29日汪浩男安排涂图取现60万元保存，12月15日涂图按照汪浩男要求从武汉驾车将30万元现金送至汪浩男住处，剩余30万现金留在涂图处。霍邱县公安局办案人员于2018年12月25日通知吴敏、12月28日通知涂图上述钱款系汪某违法犯罪所得赃款要求其上缴，吴敏于2018年12月25日向霍邱县公安局上缴5万元，余款吴敏、涂图虚构事实隐瞒钱款去向拒绝上缴。 另查明：1.公安局冻结涂图中国光大银行账户存款406681.52元；2.2019年5月6日，汪浩男妻子付某向霍邱县人民检察院上缴105万元（其中30万元系涂图妻子付文萍所交）。 上述事实，有下列经过庭审质证、认证的证据予以证实： 一、中国光大62×××52银行卡一张，证明公安机关将该卡资金冻结，2019年7月11日涂图妻子付文萍将该卡上缴至霍邱县人民检察院。 二、书证 1.受案登记表、立案决定书、批准逮捕决定书等文书，证明发破案情况及采取强制措施情况。 2.户籍证明，证明吴敏出生于1970年10月6日，汪浩男出生于1992年3月2日，涂图出生于1989年12月28日，均已达到完全刑事责任年龄。 3.前科情况证明，证明吴敏、汪浩男、涂图均无违法犯罪前科。 4.到案经过，证明吴敏、汪浩男于2019年4月28日经电话通知到案，涂图于2019年4月28日在武汉市洪山区被抓获归案。 5.扣押冻结文书，证明吴敏于2018年12月25日向公安机关上缴5万元；公安机关于2018年12月28日冻结涂图中国光大银行62×××52账户内存款151363.13元；2019年6月28日霍邱县人民检察院冻结涂图银行账户内存款4066801.52元；付某于2019年5月6日向霍邱县人民检察院上缴105万元，霍邱县人民检察院对该款予以扣押并代扣至霍邱县国库集中支付中心。 6.吴敏中信银行流水清单，证明吴敏于2018年10月23日转款50万元给涂图，10月24日转款100万元给涂图。 7.安徽省霍邱县人民法院（2019）皖1522刑初514号刑事判决书，证明涉案资金系汪某违法犯罪所得。 三、证人证言 1.付某证言：汪浩男是她丈夫，汪某、吴敏是她公公婆婆。吴敏没有做生意，也没有工作，这几年一直在家帮她带孩子。汪某是霍邱县吴集村党支部书记，在吴集有个石料厂，汪某和吴敏在家里面的钱由吴敏支配。 2.汪某证言：宋某名下62×××15银行账户与吴敏名下62×××93银行账户2017年8月2日至2018年7月6日期间10笔交易明细共计1668615元是他在清红石料厂的利润分红，2017年8月份开始宋某在管石料厂的账，他用的是吴敏的卡，所以宋某每个月把石料厂的分红转到吴敏卡上。 3.宋某证言：他名下建设银行账号62×××15和吴敏名下建设银行账号62×××93自2017年8月2日至2018年7月6日期间10笔交易共计1668615元是汪某应得的卖废石的分红钱。吴敏是汪某妻子，是汪某让他转账给吴敏的，汪某和吴敏平时住一起。 4.胡某证言：他名下建设银行卡号55×××00转账到吴敏建设银行账户62×××93三笔交易明细总计448090元是石料厂汪某应得的分红钱，是汪某让他转账到吴敏账户上的。 四、被告人供述与辩解 1.吴敏供述：她建设银行62×××37账户内的钱是胡某、宋某打给她的，这些钱是汪某和宋某、胡某经营石料厂卖废石的分红钱。她中信银行卡内150万元都是汪某经营石料厂的分红钱，她分两次从该卡转给涂图的150万元（一笔100万元、一笔50万元），之后她又找涂图要回50万元。后来她听汪浩男讲其也找涂图要了几十万回来，涂图给的是现金，汪浩男拿到钱把钱给了她。 2.汪浩男供述：他父亲汪某和胡某、宋某合伙经营清红石料厂的收入都存在他母亲吴敏名下的建设银行卡中。2018年10月22日汪某被刑事拘留了，涂图夫妻从武汉到六安来看他和吴敏，在他家他们对涂图说汪某现在出事了，钱放在他们这不安全，他们先把钱转给涂图，用钱的时候他们再找涂图要，涂图当时说可以。他开车带吴敏、涂图到中信银行，吴敏向涂图银行卡共计转了150万元，之后吴敏又找涂图要回了50万元。2018年10月底，他打电话给涂图，让涂图把剩下的60万取出来，之后涂图从武汉送了30万现金到他的住处。他们没有和涂图明确说这是什么钱，但是涂图应该知道这钱是汪某经营废石的收益。他们在转钱的时候没有讲这笔钱是借给涂图他们买房子的，转这笔钱是怕钱被公安机关冻结了。 3.涂图供述：汪某被公安机关刑拘后，他和妻子到六安看望吴敏、汪浩男。在汪浩男家，吴敏、汪浩男说害怕吴敏卡上的钱被公安机关冻结，要把钱转到他卡里保管，他心里犹豫但也没有拒绝。当天下午汪浩男开车带她和吴敏去银行，吴敏在柜台向他转款100万，后来用手机银行转款50万。之后吴敏又找他要回了50万。过了一段时间，汪浩男电话让他取59万现金，隔了几天又打电话说要去请律师，他到银行取了60万现金，汪浩男让他把现金送到六安，他和妻子从武汉开车送了30万现金到六安给汪浩男，剩余30万现金还在他家里放着，之前说送了60万现金给汪浩男是因为汪浩男让他把100万现金全部取出来保管，如果警察找他就说这个钱全部给汪浩男了，但他取了60万后，剩余40万放在卡里没敢取。公安机关一开始找他调查，告知他吴敏转给他的100万涉嫌汪某犯罪所得，他不愿意上缴，并说是汪浩男还他的钱是假话。他和汪浩男之间没有债权债务关系，之前汪浩男跟他讲警察找到他就说卡里剩余的40万是汪浩男还给他的欠款，而且汪浩男还让他正常支取这笔钱，说调查时发现不动，不像正常还款，所以他后来又取了5万。他是准备在武汉买房，但他没有和吴敏提借钱的事。 五、视听资料（中信银行六安分行、武汉分行监控视频），证明吴敏、涂图转款、取款情况。 被告人吴敏、汪浩男、涂图的辩护人关于吴敏、汪浩男、涂图构成自首的辩护意见。经查，2019年4月28日，吴敏、汪浩男经公安机关电话传唤到案后未如实供述犯罪事实。2018年12月28日，涂图经公安机关电话通知到武汉市派出所接受问话，涂图未如实供述犯罪事实，在公安机关告知涉案钱款系汪某违法犯罪所得，要求其上缴时，涂图拒绝上缴。2019年4月28日，公安机关在武汉市将其抓获后，其仍然没有完全如实供述，对其中40万元仍编造理由掩饰。辩护人此节辩护意见不予采纳。 被告人涂图的辩护人关于涂图涉案金额应认定为70万元的辩护意见。经查，涂图得知汪某因涉嫌犯罪被刑事拘留而从武汉到六安看望吴敏、汪浩男，在汪浩男住处，吴敏、汪浩男提出害怕吴敏卡内的存款转至涂图账户内，涂图没有拒绝，汪浩男开车将吴敏、涂图带至银行转款，之后涂图应吴敏要求将其中50万元转回吴敏卡内，涂图对涉案钱款来源明知的情况下仍转移、隐藏，其犯罪金额应以其实施掩饰隐瞒行为时钱款为准。辩护人此节辩护意见不予采纳。 本院认为：被告人吴敏、汪浩男、涂图明知是犯罪所得的赃款，而予以转移、窝藏,其行为均构成掩饰隐瞒犯罪所得罪,情节严重。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。三人系共同犯罪，在共同犯罪中作用相当，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。汪浩男、涂图的辩护人关于汪浩男、涂图系从犯的辩护意见，与本案事实及法律规定不符，此节辩护意见不予采纳。吴敏、汪浩男、涂图积极主动退赃，当庭自愿认罪，依法酌情从轻处罚。案经本院审判委员会讨论决定。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条，第二十六条第一款、第四款，第五十二条、第五十三条之规定，判决如下: 一、被告人吴敏犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年七个月，罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月28日起至2022年11月27日止。罚金于判决生效之日起三日内一次性缴纳）。 二、被告人汪浩男犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年五个月，罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月28日起至2022年9月27日止。罚金于判决生效之日起三日内一次性缴纳）。 三、被告人涂图犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年五个月，罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月28日起至2022年9月27日止。罚金于判决生效之日起三日内一次性缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  缪国利 人民陪审员  乔恩萍 人民陪审员  段卫霞 二〇二〇年十月二十九日 法官助理潘纪红 书记员王璐 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部罪行处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾害等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。