山西省太原市迎泽区人民法院刑事判决书（2020）晋0106刑初195号公诉机关山西省太原市迎泽区人民检察院。被告人王某，户籍所在地山西省平遥县，住太原市。辩护人刘某，山西黄河律师事务所律师。太原市迎泽区人民检察院以并迎检刑刑诉[2020]184号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，于2020年4月8日向本院提起公诉。在本案审理过程中，太原市迎泽区人民检察院于2020年6月22日以并迎检刑刑追诉[2020]6号追加起诉决定书指控被告人王某实施其他诈骗犯罪事实。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。太原市迎泽区人民检察院指派检察员梁某出庭支持公诉，被告人王某及辩护人刘某均到庭参加诉讼。现已审理终结。太原市迎泽区人民检察院指控：2019年1月,被告人王某编造高息放款、在拼多多刷单可以提成的理由,陆续骗取受害人赵某1人民币256045.41元。2019年3月开始,被告人王某编造在拼多多刷单可以提成的理由,陆续骗取受害人赵某2人民币535115.97元。2019年8月20日,被告人王某编造在拼多多刷单可以提成的理由,骗取受害人郭某1人民币18500元。2019年10月13日,被告人王某编造给受害人张某1卖手表的理由,将其欧米茄和表一块骗到手后出售,未将货款交给受害人。2019年12月2日,被告人王某在本市长风东街水善汇店内,虚构事实,骗取受害人张某2人民币22493.03元。2019年2月开始，被告人王某以刷单方式陆续诈骗郭某2、刘某、侯某、雷某、李某等五人。共计187684元人民币。案发后，赃款未追回。针对上述指控，公诉机关提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述等证据予以证明。据此，公诉机关认为，被告人王某以非法占有为目的,骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定,提请本院依法判处。被告人王某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，当庭辩解称：1.对起诉书指控的部分犯罪金额有异议，自己与被害人是同学关系，一直陆续还款，交易记录也有显示，归还部分应该核减；2.自己没有失联，被害人也多次去家里与其父母协商还款；3.自己与张某2见面后，一起去的办案单位。辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人王某犯诈骗罪无异议；2.对公诉机关指控的犯罪数额有异议。王某多次返还的佣金应在犯罪数额中依法核减。骗取被害人张某1的手表价格应该按照双方当时谈好的成交价即人民币15000元予以认定；3.王某于2020年5月28日主动交代了骗取雷某、刘某、侯某的事实，属于坦白，可从轻处罚；4.应认定王某构成自首，张某2、张某1约见王某，他们三人一起去的刑警队，如果王某不认可，可以选择不去刑警队；5.王某当庭认罪认罚，无知幼稚才导致误入歧途，请法庭从轻处罚，建议判处十年有期徒刑。经审理查明，2019年1月以来，被告人王某身负巨额债务，在明知自己缺乏偿还能力的情况下，虚构通过“拼多多”平台刷单可以赚取佣金、发放高利贷可以争取高额利息、帮助转卖手表等事实，骗取多名被害人财物，并用于个人挥霍及偿还其他债务，具体犯罪事实分述如下：1.2019年1月,被告人王某编造高息放款、在拼多多刷单可以提成的理由,陆续骗取被害人赵某1人民币256045.41元。2.2019年3月开始,被告人王某编造在拼多多刷单可以提成的理由,陆续骗取被害人赵某2人民币535115.97元。3.2019年8月20日,被告人王某虚构在拼多多刷单可以提成的事实,诱骗其同学杨某参与刷单，被害人杨某妻子郭某1的支付宝账户扫描被告人王某提供的二维码支付人民币18500元。之后，被告人王某未按照约定偿还本金及佣金，并通过伪造虚假转账记录的方式制造已归还被害人杨某人民币20000元的假象。经被害人多次催要，王某于2019年12月23日归还人民币700元后失联。4.2019年10月13日,被告人王某虚构自己能以人民币15000元的价格给被害人张某1卖手表的事实,将被害人张某1的一块欧米茄手表骗到手后出售,并占有卖表所得款项。在张某1向王某索要被骗手表的过程中，王某继续编造理由并通过冒充助理隐瞒手表已被其私自出售的事实。5.2019年12月2日,被告人王某在本市长风东街水善汇店内,虚构其为单位采购电脑并可以从重抽取回扣的事实,通过允诺给予部分好处费的方式骗取被害人张某2的信任。被害人张某2通过扫描被告人王某提供的二维码，共支付人民币22493.03元。6.2019年2月至10月，被告人王某虚构在拼多多平台刷单可以赚取佣金的事实，诱骗被害人郭某2通过扫描王某提供的二维码付款人民币50679元，后以平台冻结等理由拒不归还上述钱款。7.2019年6月至7月期间，被告人王某虚构在拼多多平台刷单可以赚取佣金的事实，诱骗被害人刘某通过扫描王某提供的二维码付款人民币9500元。8.2019年7月，被告人王某虚构在拼多多平台刷单可以赚取佣金的事实，诱骗被害人侯某通过扫描王某提供的二维码付款人民币68200元。9.2019年12月，被告人王某虚构在拼多多平台刷单可以赚取佣金的事实，诱骗被害人雷某通过扫描王某提供的二维码付款人民币19805元。10.2019年7月，被告人王某虚构在拼多多平台刷单可以赚取佣金的事实，诱骗被害人李某通过扫描王某提供的二维码付款人民币39500元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证，本院依法予以确认的下列证据证实：1.被告人王某的供述，主要内容：（1）2019年2月份开始，我因为借钱放高利贷，周转不动，外面欠了二百万的外债，就有了以刷单返利的方式骗别人的想法，想着先骗一部分钱填我以前的窟窿，结果越骗越多。刷单返利的模式是：我先和套现的人联系好，他们给我提供商家二维码，然后我和身边的朋友说刷单可以挣钱，他们通过扫二维码付钱后，帮我套现的人会扣除3%的手续费后把剩余钱转给我，这些钱我都用来还欠款、贷款和利息了。等刷单的人和我来要钱，我就说商家把钱卡住了，暂时退不回来。（2）2019年11月底，我通过聊天软件认识了张某2。12月2日白天，我因为着急要还网贷和信用卡的钱款，就微信联系了以前的一个网友，通过网购刷单套钱，对方说给我发个付款码，我这边扫码购买后，他抽6%的好处费，然后把其余的钱给我转过来。当天晚上，我就骗张某2说帮我买个东西，过两天还她钱，张某2就用自己的花呗扫码支付了7500元。之后，我就骗她这是在帮公司采购10台苹果电脑，找了厂家购买可以从中赚取18000元。但是商家要求付款方式必须是花呗和信用卡，我没有额度，就骗张某2用她的，事后给她5000元的好处费，张某2信以为真。我趁张某2不注意，把自己手机里的转账记录截图改了改，修改成给张某2的银行卡转账记录，说2到7个工作日就能到账了。随后，我又以卖电脑为由让张某2扫码支付了第二笔7500元和第三笔7500元，前后共计22500元。到了12月5日左右。后来，张某2一直催我还钱，我就用以前的一个微信号×××冒充卖电脑的客服，一直骗张某2说过几天钱就到，正在和商家协商处理。一直到了2020年1月1日，张某2和她朋友找到我，把我扭送到了公安局。（3）2019年3月开始，我以刷单诈骗的方式骗赵某1刷了二万元左右，后来我帮他操作，刷单挣了钱给他，他就把信用卡给我了，一共用他的卡刷了二十多万，后来赵某1找我让我还钱，我就骗他商家把卡卡住了，钱退不回来。（4）2019年3月份，以刷单诈骗的方式骗赵某2大概四五十万。一开始没刷这么多，就刷了几千元，套现的人直接把钱转到我的支付宝上，我就把承诺的提成转给赵某2，后来我拿上他的信用卡操作，前后刷了四五十万。（5）2019年7月，我以刷单诈骗的方式让李某刷了四万元，承诺第二天给她钱，这笔钱我还了欠款了，第二天李某让我还钱，我就骗她说还没收到商家退回来的钱。（6）2019年7月，我以刷单诈骗的方式骗了郭某2四五万元，但是承诺的第二天就给他，这些钱也被我用来还欠款了。（7）2019年8月，我以刷单诈骗的方式让杨某刷了18685元，也被我用来还欠款了。（8）2019年12月，我联系雷某告他可以刷单返利的方式挣钱，然后我给雷某二维码，雷某一共刷过五单，返利过三次，一共刷了大概两万一千元左右，也被我还了其他欠款。（9）2019年11月，我从微信朋友圈得知张某1要卖手表，是一块银色欧米茄手表，我当时正缺钱，就想着先骗过来应应急，就和她说一万五千元收这块表。她把表寄过来以后，我直接卖了9500元，还其他欠款。（10）高中同学刘某、侯某也是被我以刷单赚佣金的方式诈骗，骗了刘某一万元左右，骗了侯某五六万元，具体金额记不清了，也是用微信扫码的方式让他们刷单，其实钱都被我套现了，用来偿还贷款、日常开销。2.被害人张某2的陈述，证明2019年12月2日下午，张某2通过聊天软件认识了被告人王某。当天晚上，在水善汇聊天过程中，王某说自己帮助公司采购10台苹果电脑，找了厂家购买并可以从中赚取18000元。王某承诺用张某2的花呗和信用卡支付，事后给予5000元的好处费。张某2先后三次扫码支付，共实际支付了人民币22493.03元。在此过程中，王某还伪造了一份电子转账凭证，欺骗张某23到7个工作日返款即可到账。12月10日，王某告诉张某2买的三台电脑还没有到货，并提供了一个自称是商家的微信帐号，张某2在同该微信帐号联系的过程中提出退货、退款，但是一直未收到退款。3.被害人赵某2的陈述，证明2019年3月20日，王某联系赵某2，说刷单可以挣取佣金，并发了其他人刷单的截图。之后，赵某2通过扫描王某提供的支付码，分19次支付65799元，王某返还本金及佣金共计17000元。2019年4月底，在王某的要求下，赵某2办理4张信用卡交给王某，由其代为刷单。期间，在王某要求下，赵某2以自己名义在多家平台贷款257000元，通过微信、支付宝转给王某。赵某2还将自己的101000元陆续转给王某。2019年4月29日以后，王某就没有再向赵某2支付本金和佣金，赵某2共被骗52万元左右。4.被害人张某1的陈述，证明2019年10月，被告人王某通过添加被害人张某1为好友，表示愿意帮张某1出售手表。随后，张某1让其朋友黎某将一块欧米茄女士手表邮寄给王某。王某收到邮寄的手表后，未按约定支付人民币15000元买表款项，并冒充助理身份以各种理由拒不归还手表。5.被害人郭某1的陈述，证明郭某1与杨某系夫妻关系，杨某于王某系大学同学关系。2019年8月13日，王某通过微信联系杨某，以在拼多多刷单可以赚取佣金为由诱骗杨某参与刷单。2019年8月20日18时左右，王某给杨某发了一个支付码，随后杨某用郭某1的支付宝扫码支付了人民币18500元。两天后，王某给杨某提供一张截图，该截图显示杨某尾号为6658的银行账户收到王某转账的本金加佣金共计2万元。但是杨某经查询后，其账户并未收到该笔转账，王某声称商家还未转账，并在偿付700元后，将杨某拉入微信黑名单，断绝一切联系。6.被害人赵某1的陈述，证明2019年1月，被告人王某以高息放贷需要资金为由，让被害人赵某1从微粒贷分三次贷款10万元交给王某使用。2019年2月，王某分两次向赵某1转账96700元，随后，赵某1又向王某转账87700元。2019年3月，王某以刷单可以赚取佣金为由，先后多次让赵某1扫码支付。赵某1被骗共计25万余元。7.被害人郭某2的陈述，证明2019年2月，王某联系郭某2，以刷单可以赚取佣金为诱饵让其参加刷单，并教其刷单的方法。郭某2共计刷单支付了人民币52600元，刷单过程中，郭某2曾收到过一笔3695元的佣金。8.被害人刘某的陈述，证明2019年6月，被告人王某主动联系被害人刘某，以刷单可以赚取佣金为由，诱骗刘某先后三次刷单支付人民币15500元，王某共返还本金及佣金6000元。9.被害人侯某的陈述，证明2019年6月中旬，王某联系刘某，以刷单可以赚取佣金为由，通过扫码支付的方式诱骗侯某先后五次支付人民币68200元。10.被害人雷某的陈述，证明2019年12月4日，被告人王某主动联系被害人雷某，以刷单可以赚取佣金为由，诱骗被害人雷某多次扫码支付人民币20730元，扣除收到的925元提成，损失金额为19805元。11.被害人李某的陈述，证明2019年7月1日左右，被告人王某主动联系被害人李某，以刷单可以赚取佣金为由，诱骗被害人李某扫码支付人民币39500元。12.证人黎某的证言，证明2019年11月13日。张某1让其将一块欧米茄手表邮寄到了山西太原，收件人标注为小可。13.被害人张某2提交的转账记录、微信聊天记录，证明被害人张某2通过扫描王某提供的支付码，共实际支付人民币22493.03元。被告人王某通过用名为“网瘾少年”微信号与被害人张某2联系，编造理由拒不归还许诺钱款，并用“中关村在线”冒充商家客服继续欺骗张某2。14.被害人赵某2提供的信用卡电子对账单、微信聊天记录，证明被告人王某以刷单可以赚取佣金为由，通过让被害人赵某2扫描支付码、微信转账、办理信用卡等方式，多次骗取被害人赵某2的钱款。15.被害人张某1提供的微信聊天记录、王某出具的借条照片、被骗欧米茄手表图样，证明王某通过微信隐瞒其已将张某1手表变卖的事实，并冒充助理以各种理由拒绝归还手表。16.被害人杨某与王某的微信聊天记录，证明被告人王某以刷单赚取佣金为由骗取被害人杨某、郭某1人民币17800元的事实。17.被害人赵某1提供的银行流水、微信聊天记录，证明被告人王某以高利放贷和刷单赚取佣金为由共骗取别害人赵某1人民币256045.41元。18.被害人郭某2提供的微信聊天记录，证明王某以刷单可以赚取佣金为由骗取被害人郭某2人民币5万余元。19.被害人刘某提供的微信聊天记录，证明被告人王某以刷单可以赚取佣金为由，通过刷单的方式共骗取被害人刘某人民币9500元。20.被害人侯某提供的微信聊天记录、转账记录，证明被告人王某以刷单可以赚取佣金为由，通过刷单的方式共骗取被害人侯某人民币68200元。21.被害人雷某提供的微信聊天记录、转账记录，证明被告人王某以刷单可以赚取佣金为由，通过刷单的方式共骗取被害人雷某人民币19805元。22.被害人李某提供的微信聊天记录、转账记录，证明被告人王某以刷单可以赚取佣金为由，通过刷单的方式共骗取被害人李某人民币39500元。23.现场勘验笔录，证明张某1向王某邮寄涉案手表的快递公司的现场情况。24.被害人张某2出具的抓获经过说明，证明2019年12月31日晚十点左右，被害人张某2、张某1及案外人梁宏博在与被告人王某协商退款无果后，一起将王某带至太原市公安局迎泽分局郝庄刑警队。25.嫌疑人员前科劣迹调查表、常住人口基本信息，证明被告人王某系完全刑事责任能力人。26.其他证据。本院认为，被告人王某以非法占有为目的，虚构刷单可以赚取佣金的事实，隐瞒自己缺乏偿还能力的真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公民的财产权，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人王某多次诈骗多人，依法从重处罚；如实供述主要犯罪事实并主动交代本案部分诈骗犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。关于被告人及其辩护人提出应将返还给各被害人的佣金予以扣除的辩解和辩护意见，经查，公诉机关指控被告人王某的诈骗犯罪数额已经将返还的本金、佣金等钱款扣除，故本院对该辩解和辩护意见的合理部分予以采纳。关于辩护人提出被告人王某骗取被害人张某1手表应按人民币15000元认定犯罪数额的辩护意见，经查，被告人王某的供述、被害人张某1的陈述、微信聊天等在案证据可以证实，被告人王某与被害人张某1在交付涉案手表前已经就其价格达成合意，该起诈骗犯罪数额应认定为双方约定价格人民币15000元，故本院对该辩护意见予以采纳。关于辩护人提出被告人构成自首的辩护意见，经查，在案证据可以证实被告人王某系被张某2、张某1及案外人梁宏博扭送至公安机关，其并无自动投案的主观意愿和现实表现，不构成自首，故本院对该辩护意见不予采纳。综合考虑辩护人提出的其他辩护意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月1日起至2031年6月30日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、继续向被告人王某追缴人民币一百零三万四千一百三十八元四角一分，发还被害人赵某1人民币二十五万六千零四十五元四角一分，发还被害人赵某2人民币五十三万五千一百一十五元九角七分，发还被害人郭某1人民币一万七千八百元，发还被害人张某1人民币一万五千元，发还被害人张某2人民币二万二千四百九十三元三分，发还被害人郭某2人民币五万零六百七十九元，发还被害人刘某人民币九千五百元，发还被害人侯某人民币六万八千二百元，发还被害人雷某人民币一万九千八百零五元，发还被害人李某人民币三万九千五百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 常银刚人民陪审员 付 磊人民陪审员 薛玉龙 二〇二〇年十月二十九日书 记 员 韩 超