湖南省绥宁县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0527刑初168号公诉机关湖南省绥宁县人民检察院。被告人范瑶，男，1988年9月2日出生，汉族，初中文化，务工，住湖北省洪湖市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月11日被重庆市公安机关抓获并羁押，同年6月15日被绥宁县公安局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人邓佑良，北京炜衡（长沙）律师事务所律师。辩护人徐鸣，湖南新英律师事务所律师。被告人黄喆，男，1989年6月2日出生，汉族，大专文化，务工，住湖北省洪湖市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月17日被公安机关抓获并羁押，同年6月20日被绥宁县公安局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人邓雄，湖南森力（邵阳）律师事务所律师。辩护人刘放，湖南森力律师事务所律师。被告人范奇，男，1990年4月1日出生，汉族，小学文化，务工，住湖北省洪湖市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月17日被广东省佛山市公安机关抓获并羁押，同年6月20日被绥宁县公安局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人李振松，湖南伏龙律师事务所律师。被告人游冠，男，1987年7月6日出生，汉族，中专文化，务工，住湖北省蕲春县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月18日被公安机关抓获并羁押，同年7月25日被绥宁县公安局刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人陈文，湖南方剑律师事务所律师。被告人赵显祥，男，1981年3月21日出生，汉族，大专文化，务工，住湖北省监利县，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月21日被深圳市公安局抓获并羁押，同年7月29日被绥宁县公安局刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人汤亚男，国浩律师（长沙）事务所律师。被告人杨春桃，女，1990年5月13日出生，汉族，高中文化，务工，住广东省深圳市福田区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月12日被深圳市公安局抓获并羁押，2019年7月16日被绥宁县公安局刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人吴爱民，湖南邵长律师事务所律师。辩护人刘银辉，湖南邵长律师事务所律师。被告人王飞，男，1995年6月20日出生，汉族，初中文化，务工，住湖北省石首市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月26日被海口市公安局抓获并羁押，2019年7月4日被绥宁县公安局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人蒋开柏，湖南振绥律师事务所律师。被告人郑国敏，男，1996年12月14日出生，汉族，初中文化，务工，住江西省会昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被深圳机场边检站执勤民警抓获并羁押，2019年7月17日被绥宁县公安局刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人熊秋玲，湖南振绥律师事务所律师。被告人肖运东，男，1992年4月28日出生，汉族，小学文化，务工，住广东省鹤山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月7日临时羁押在广东省鹤山市公安局，同年8月17日被绥宁县公安局逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人肖立群，湖南伏龙律师事务所律师。被告人胡佳伟，男，1996年12月6日出生，汉族，小学文化，务工，住湖北省洪湖市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月17日被佛山市公安局抓获并羁押，2019年6月20日被绥宁县公安局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人刘任申，绥宁县法律援助中心律师。被告人叶海庚，男，1998年3月10日出生，汉族，中专文化，务工，住安徽省安庆市宿松县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月24日被绥宁县公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人袁娇龙，绥宁县法律援助中心律师。被告人曾森辉，男，1996年7月10日出生，汉族，初中文化，务工，住江西省会昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月1日被深圳市公安局抓获，2019年7月6日被绥宁县公安局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人陆安伟，绥宁县法律援助中心律师。被告人李志佳，男，1998年12月13日出生，汉族，小学文化，务工，住湖南省郴州市桂阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月17日被公安民警抓获并羁押，2019年6月19日被绥宁县公安局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人周继东，绥宁县法律援助中心律师。被告人李兴海，男，2000年10月24日出生，汉族，小学文化，务工，住广东省佛山市禅城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月17日被公安民警抓获并羁押，2019年6月19日被绥宁县公安局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人袁峰，湖南银剑律师事务所律师。被告人甘承旺，男，1999年11月15日出生，汉族，中专文化，务工，住广西壮族自治区桂平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月17日被公安民警抓获并羁押，2019年6月19日被绥宁县公安局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人李剑烽，绥宁县法律援助中心律师。被告人唐龙禧，男，2000年3月14日出生，汉族，小学文化，务工，住广东省连州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月17日被公安民警抓获并羁押，2019年6月19日被绥宁县公安局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人伍作兴，湖南振绥律师事务所律师。被告人易金星，男，1997年2月20日出生，汉族，高中文化，务工，住湖南省攸县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月17日被公安民警抓获并羁押，2019年6月19日被绥宁县公安局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人彭范军，湖南振绥律师事务所律师。辩护人曾佼隆，绥宁县法律援助中心律师。被告人王博楷，男，2000年8月15日出生，汉族，高中文化，务工，住湖南省耒阳市灶市。涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月17日被公安民警抓获并羁押，2019年6月19日被绥宁县公安局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人杨海，湖南振绥律师事务所律师。被告人钟月斌，男，1999年4月2日出生，汉族，高中文化，务工，住江西省会昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月25日被绥宁县公安局刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人袁平，湖南绥强律师事务所律师。被告人梁笑芝，女，1982年8月26日出生，汉族，初中文化，务工，住广东省佛山市南海区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月17日被公安民警抓获并羁押，2019年6月19日被绥宁县公安局刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人颜延，广东杰泰律师事务所律师。被告人唐南，女，1985年10月12日出生，汉族，初中文化，务工，住湖南省衡南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月17日被公安民警抓获并羁押，2019年6月19日被绥宁县公安局刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人周勇，湖南方剑律师事务所律师。被告人吕松艳，女，1993年11月4日出生，汉族，初中文化，务工，住湖南省郴州市宜章县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月17日被公安民警抓获并羁押，2019年6月19日被绥宁县公安局刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人郭华龙，湖南宋牧律师事务所律师。被告人卢丹，女，1993年5月28日出生，汉族，中专文化，务工，住四川省武胜县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月17日被公安民警抓获并羁押，2019年6月19日被绥宁县公安局刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人张小勇，湖南同求律师事务所律师。被告人潘晓梅，女，2000年1月10日出生，壮族，小学文化，务工，住广西壮族自治区贵港市覃塘区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月17日被公安民警抓获并羁押，2019年6月19日被绥宁县公安局刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人刘衍雄，绥宁县法律援助中心律师。被告人马妞，女，1990年5月4日出生，汉族，初中文化，务工，住河南省平舆县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月17日被公安民警抓获并羁押，2019年6月19日被绥宁县公安局刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人邓志清，湖南银剑律师事务所律师。被告人莫连霞，女，1984年9月6日出生，汉族，初中文化，务工，住广东省怀集县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月17日被公安民警抓获并羁押，2019年6月19日被绥宁县公安局刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人王道庐，湖南桔城律师事务所律师。被告人苏盼盼，女，1991年3月3日出生，汉族，初中文化，务工，住河北省保定市蠡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月17日被公安民警抓获并羁押，2019年6月19日被绥宁县公安局刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人银河，湖南银剑律师事务所律师。辩护人罗小云，湖南远达律师事务所律师。被告人唐梦瑶，女，1997年12月20日出生，汉族，小学文化，务工，住广东省怀集县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月17日被公安民警抓获并羁押，2019年6月19日被绥宁县公安局刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人杨碧珍，绥宁县法律援助中心律师。被告人原焕兴，女，1992年8月3日出生，汉族，高中文化，务工，住广东省佛山市南海区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月17日被公安民警抓获并羁押，2019年6月19日被绥宁县公安局刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人张响林，湖南楚信律师事务所律师。被告人林碧梅，女，1993年5月20日出生，汉族，高中文化，务工，住广东省德庆县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月17日被公安民警抓获并羁押，2019年6月19日被绥宁县公安局刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人马月华，北京市盈科（广州）律师事务所律师。被告人徐秀姐，女，1997年2月8日出生，汉族，中专，务工，住广东省怀集县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月17日被公安民警抓获并羁押，2019年6月19日被绥宁县公安局刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人袁祝青，湖南绥强律师事务所律师。被告人陈业风，女，1990年4月29日出生，汉族，中专文化，务工，住广西壮族自治区玉林市博白县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月19日被绥宁县公安局刑事拘留，同年7月13日被该局监视居住。辩护人向成风，湖南方剑律师事务所律师。湖南省绥宁县人民检察院以绥检公诉刑诉[2019]137号起诉书指控范瑶等32名被告人犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，因新冠肺炎疫情，于2020年2月12日裁定中止审理本案，2020年8月20日裁定恢复审理本案。2020年8月24日、8月25日本院适用普通程序公开开庭审理了本案。绥宁县人民检察院指派检察员吴立峰、杨超出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。公诉机关指控，2018年，刘永恒（另案处理）经营的武汉相见科技有限公司开发了“科创投”、“36策略”、“顺风策略”、“东方在线”等虚假炒股平台，这些平台并未真正接入上海及深圳证券交易所的交易系统。这些虚假炒股平台设置了资金转出限制功能，转入平台的资金转出时必须经平台管理方审核、同意。刘永恒还注册了重庆冷峭贸易有限公司、重庆大冷商贸有限公司、北京禾丽雅科技咨询有限公司、武汉华都凯星科技有限公司、武汉智燕商贸有限公司并开设银行账户用于诈骗犯罪。2019年2月至2019年6月期间，被告人范瑶为刘永恒推广“科创投”、“36策略”、“顺风策略”等虚拟炒股平台，租用了佛山市南海区天安数码城二期1804房，以“品创科技有限公司”（系冒用之前在此办公公司的名称）的名义，招聘了黄喆、范奇、游冠、赵显祥、杨春桃、郑国敏、王飞、肖运东、胡佳伟、曾森辉、李志佳、李兴海、甘承旺、唐龙禧、易金星、王博楷、叶海庚、钟月斌、梁笑芝、唐南、吕松艳、卢丹、潘晓梅、马妞、莫连霞、苏盼盼、唐梦瑶、原焕兴、林碧梅、徐秀姐、陈业凤、朱敏琪（另案处理）、何香珠（另案处理）等人。品创科技有限公司采用推荐金股、牛股等方式诱使股民在“科创投”“36策略”“顺风策略”等平台上以1一8倍的杠杆率配资炒股。范瑶是“品创科技有限公司”的老板，公司分为客服部和业务部，客服部负责拉人头入炒股微信群，业务部负责引诱群内股民入金（把钱转入指定银行账号）。客服部人员包括梁笑芝、唐南、吕松艳、卢丹、潘晓梅、马妞、莫连霞、苏盼盼、唐梦瑶、原焕兴、林碧梅、徐秀姐、陈业凤、朱敏琪、何香珠等人，共设三个客服小组，组长分别由被告人梁笑芝、唐南、吕松艳担任，客服部先后由黄喆、范奇负责管理，客服部人员每月3千元到4千元底薪，再加业务提成。业务部人员包括黄喆、游冠、赵显祥、王飞、郑国敏、肖运东、胡佳伟、曾森辉、李志佳、李兴海、甘承旺、唐龙禧、易金星、王博楷、叶海庚等人，被告人黄喆、游冠、王飞、郑国敏、肖运东系业务经理，业务员每月3千元到5千元底薪，再加业务提成。被告人赵显祥系直播间讲课老师，被告人杨春桃在2019年3月帮刘永恒诈骗团伙介绍了一名讲解股票的“周老师”，并替范瑶等人解答股民在入金方面存在的问题，负责这些虚假炒股平台的正常运营。股民在“科创投”、“36策略”、“顺风策略”平台投入资金炒股时，股民的资金进入了重庆冷峭贸易有限公司、北京禾丽雅科技咨询有限公司、武汉华都凯星科技有限公司、武汉智燕商贸有限公司等公司的银行账户。尔后品创科技有限公司股民群内的“老师”故意推荐一些行情不好的股票，当股民购买的股票下降到75％时，公司就模拟亏损被强行平仓的假象，或以平台资金有问题，无法正常运行为由解散微信群，被害人投入的资金全部亏损在平台里。亏损资金由平台开发方刘永恒分得25%，平台推广方范瑶分得75%。被告人范瑶团伙通过上述手段诈骗曹某1等10名被害人赃款共计100万余元，具体事实如下：1、2019年5月至6月期间，被害人曹某1接到客服电话后，被被告人黄喆操作的微信号“黄药师”拉入“和赢财经俱乐部”微信群，黄喆操作老师微信号“刘威”和助理微信号“小欣”对其实施诈骗，尔后黄喆指导曹某1在“科创投”虚假平台入金购买股票，被骗人民币共计20万元。2、2019年4月至6月期间，被害人李某1接到客服电话后，被被告人黄喆操作的水军号“芳芳”拉入“和赢财经俱乐部”微信群，黄喆操作老师微信号“刘威”和助理微信号“黄药师”对其实施诈骗，尔后黄喆指导李某1在“科创投”虚假平台入金购买股票，被骗人民币共计11.7万元。3、2019年5月至6月期间，被害人苏某接到客服电话后，被被告人黄喆操作的老师微信号“刘威”拉入“和赢财经俱乐部”微信群，尔后黄喆指导苏某在“科创投”虚假平台入金购买股票，被骗人民币共计13万元。4、2019年5月期间，被害人杨某1心接到客服电话后，被拉入到一个微信号为“和赢股票群”的微信群，尔后微信号为“张誉”的人指导其在“科创投”虚假平台入金购买股票，被骗人民币4万元。5、2019年4月至6月期间，被害人谢某接到客服电话后，被被告人黄喆操作的老师微信号“博弈大师”拉入“和赢财经交流群”“倍增计划翻倍群”等微信群，尔后黄喆指导谢某在“科创投”虚假平台入金购买股票，被骗人民币共计16万元。6、2019年5月期间，被害人刘某1接到客服电话后，被助理微信号“慧娴”拉入“和赢财经俱乐部”微信群，老师微信号“博弈大师”和助理微信号“慧娴”、“张誉”对其实施诈骗，引导刘某1在“科创投”虚拟平台入金购买股票，被骗人民币共计5万元。7、2019年5月期间，被害人李某2添加一名叫“行者”的微信，之后“行者”将受害人拉进“和赢财经俱乐部”微信群。之后，“行者”和微信号“通道经理002林欣”对受害人实施诈骗，引导李某2在“科创投”虚假平台入金购买股票，李某2被骗人民币3万元。8、2019年3月期间，被害人秦某接到一个推荐股票的电话，随后对方加了其微信并将其拉进一个微信炒股群。群内昵称为“鸿阳”的人对秦某进行诈骗，并引导其在“36策略”炒股平台上入金炒股，秦某被骗人民币10万元。9、2016年12月份，被害人曹某2添加一名微信号为×××58的微信，对方向其推荐“顺风策略”炒股平台。2019年3月，被害人曹某2开始下载“顺风策略”ＡＰＰ并在里面入金炒股，被骗人民币152000元。10、2019年5月，被害人奇树军添加微信号为×××87的微信后，对方向其推荐“科创投”ＡＰＰ，引导其入金炒股，奇树军被骗人民币32100元。除范瑶团伙外，还有多个团伙为刘永恒推广虚拟炒股诈骗平台。自2019年5月13日至2019年6月10日重庆冷峭贸易有限公司在重庆北碚银行的账户收到被害人转入资金5000余万元，其中2000余万元被转入重庆大冷商贸有限公司，案发后公安机关止付、冻结3100余万元，此3100余万元为重庆冷峭贸易有限公司非法所得，除退还给被害人外，其余款项应予以追缴，并上缴国库。案发后，被告人郑国敏、肖运东、钟月斌到公安机关投案。公诉机关为证明上述犯罪事实，向法庭提交了被告人范瑶等人的供述，证人韦某、王某1等人的证言，微信聊天记录，银行交易流水清单，辨认笔录，到案经过说明，被告人的户籍证明等证据，以指控被告人范瑶、黄喆、范奇等32名被告人的行为均构成诈骗罪，且诈骗数额特别巨大。在共同犯罪中被告人范瑶、黄喆、范奇、游冠、赵显祥、杨春桃、郑国敏、王飞、肖运东均起主要作用，均系主犯，被告人胡佳伟、曾森辉、李志佳、李兴海、甘承旺、唐龙禧、易金星、王博楷、叶海庚、钟月斌、梁笑芝、唐南、吕松艳、卢丹、潘晓梅、马妞、莫连霞、苏盼盼、唐梦瑶、原焕兴、林碧梅、徐秀姐、陈业凤均起次要作用，均系从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一、三、四款、第二十七条之规定判处。被告人范瑶、范奇均辩称，他们的行为不构成诈骗罪，仅构成非法经营罪。被告人黄喆、游冠、赵显祥、杨春桃、王飞、郑国敏、肖运东、胡佳伟、叶海庚、曾森辉、李志佳、李兴海、甘承旺、唐龙禧、易金星、王博楷、钟月斌、梁笑芝、唐南、吕松艳、卢丹、潘晓梅、马妞、莫连霞、苏盼盼、唐梦瑶、原焕兴、林碧梅、徐秀姐、陈业凤均对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，均自愿认罪认罚。被告人范瑶、黄喆、范奇、赵显祥的辩护人均提出，被告人范瑶、黄喆、范奇、赵显祥的行为不构成诈骗罪，构成非法经营罪。其理由为：范瑶等被告人并没有非法占有他人财物的主观故意，亦没有虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人财物的行为。因“科创投”炒股平台系刘永恒团队开发，范瑶团队仅是“科创投”平台的代理商之一，其主观目的是吸引股民在“科创投”平台炒股，从而获取股民炒股手续费的提成，并没有非法占有本案被害人财物的主观故意；范瑶团队将“科创投”平台推广给股民后，在股民微信群内虽然采取了发布虚假赚钱K线图、鼓吹直播讲课的老师厉害等行为，但这仅属于虚假宣传或不诚信的商业行为，并不属于虚构事实，隐瞒真相的诈骗行为；实际上股民炒股的资金是进入重庆冷峭贸易有限公司及北京禾丽雅科技咨询有限公司的账户，没有进入国家正规的股票交易市场，而该两个账户的实际控制人是“科创投”平台开发方刘永恒团队，被告人范瑶没有占有被害人的财产；被告人范瑶等人未经相关部门批准，协助刘永恒推广“科创投”炒股平台，引导客户在“科创投”平台进行投资操作，经营证券代理业务，其行为构成非法经营罪。被告人黄喆、范奇的辩护人还提出，即使公诉机关指控的诈骗罪成立，但指控黄喆、范奇系主犯不当，应将其认定为从犯。因黄喆、范奇的工作均由范瑶安排，他们在共同诈骗犯罪中仅起次要作用。被告人游冠、杨春桃、王飞、郑国敏、肖运东的辩护人提出，被告人游冠、杨春桃、王飞、郑国敏、肖运东均不是公司的管理人员，在共同犯罪中仅起次要作用，公诉机关指控其为主犯不当，应将其认定为从犯。被告人胡佳伟、叶海庚、曾森辉、李志佳、李兴海、甘承旺、唐龙禧、易金星、王博楷、钟月斌、梁笑芝、唐南、吕松艳、卢丹、潘晓梅、马妞、莫连霞、苏盼盼、唐梦瑶、原焕兴、林碧梅、徐秀姐的辩护人均提出，上述被告人均系初犯，均自愿认罪认罚，要求对其从轻处罚。被告人卢丹的辩护人还提出，卢丹于2019年4月底已离职，其系犯罪中止。被告人陈业凤的辩护人提出，陈业凤尚在哺乳期，小孩出生才五个多月，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2018年，刘永恒（另案处理）经营的武汉相见科技有限公司开发了“科创投”、“36策略”、“顺风策略”、“东方在线”等虚假炒股平台，这些平台并未真正接入上海及深圳证券交易所的交易系统。这些虚假炒股平台设置了资金转出限制功能，平台内的资金转出时必须经平台使用管理方审核、同意。刘永恒还注册了重庆冷峭贸易有限公司、重庆大冷商贸有限公司等多家公司，并开设了重庆冷峭贸易有限公司的银行账户用于诈骗犯罪。被告人范瑶为骗取股民的钱财，于2019年2月至2019年6月期间，为刘永恒推广“科创投”、“36策略”、“顺风策略”等虚拟炒股平台，租用了佛山市南海区天安数码城二期1804房，以“品创科技有限公司”（系冒用的公司名称）的名义，招聘了黄喆、范奇、游冠、赵显祥、杨春桃、郑国敏、王飞、肖运东、胡佳伟、曾森辉、李志佳、李兴海、甘承旺、唐龙禧、易金星、王博楷、叶海庚、钟月斌、梁笑芝、唐南、吕松艳、卢丹、潘晓梅、马妞、莫连霞、苏盼盼、唐梦瑶、原焕兴、林碧梅、徐秀姐、陈业凤、朱敏琪（另案处理）、何香珠（另案处理）等人。品创科技有限公司采用推荐金股、牛股等方式诱使股民在“科创投”“36策略”“顺风策略”等平台上以1一8倍的杠杆率配资炒股。被告人范瑶是“品创科技有限公司”的老板，被告人黄喆、范奇负责人员招聘、日常管理等工作，公司分为客服部和业务部，范奇分管客服部，黄喆分管业务部。客服部负责拉人头入炒股微信群，业务部负责引诱群内股民入金（把钱转入指定银行账号）。客服部的员工为被告人梁笑芝、唐南、吕松艳、卢丹、潘晓梅、马妞、莫连霞、苏盼盼、唐梦瑶、原焕兴、林碧梅、徐秀姐、陈业凤、朱敏琪、何香珠等人，共设三个客服小组，组长分别由被告人梁笑芝、唐南、吕松艳担任，组长每月另有补贴。客服部员工每月3千元左右的底薪，再加业务提成。业务部的员工为被告人游冠、赵显祥、王飞、郑国敏、肖运东、胡佳伟、曾森辉、李志佳、李兴海、甘承旺、唐龙禧、易金星、王博楷、叶海庚等人，被告人游冠还负责传达范瑶对公司员工的工作安排。业务员每月5千元左右的底薪，再加业务提成。被告人王飞、郑国敏、肖运东系业务部组长，每月5千元左右的底薪，再加业务提成（提成比例高于业务部员工）。被告人赵显祥系直播间讲解并推荐股票的“老师”，被告人杨春桃负责与“科创投”等虚假炒股平台的技术人员联络，并在品创科技有限公司的股民微信群内解答股民在入金方面存在的问题，确保这些虚假炒股平台的正常运营。品创科技有限公司的员工为达到骗取股民钱财的目的，先由客服部员工根据自动拨号软件给股民打电话，按照范奇、黄喆给她们的“话术”谎称是深圳大成基金有限公司，可以推荐牛股、送Ｋ线指标给股民，要求股民添加其微信。股民加客服微信后，客服再将股民拉入公司指定的“和赢财经俱乐部”“和赢8号倍增计划趋势指标群”等股民炒股微信群，当群内人员达到一、二百人后，客服人员退群，另外拉股民加入其他的微信群。客服组员工退群后股民微信群由业务部接管，先由业务组长操作“老师号”（“刘威”）在网上复制炒股心得，以自己的名义发到微信群内，让股民觉得“老师”很厉害，并在群内发布虚假的股票赚钱Ｋ线图。业务员则操作多个水军号（如助理号“小欣”、“慧娴”、“通道经理002林欣”等）在微信群内附和，称在刘威“老师”的推荐下，购买了“老师”推荐的股票，赚了许多钱，并将虚假的手机微信截图发到群里，让股民相信跟着“老师”炒股能够赚钱。业务部员工博取股民的信任后，“助理”就会让股民私加“老师”微信，拉股民进直播间听课对其进行哄骗。被告人赵显祥以“刘威老师”的身份在直播间讲解股票，推荐“科创投”等软件，尔后由业务部员工引导股民在“科创投”、“36策略”、“顺风策略”等炒股软件投入资金炒股，股民资金进入了重庆冷峭贸易有限公司、北京禾丽雅科技咨询有限公司、武汉华都凯星科技有限公司的银行账户，当股民将这些虚假炒股平台内的资金提现时，业务部就限制其提现，并谎称系统正在升级等理由，将被害人投入的资金截留在这些虚假的炒股平台内，骗取股民的资金。这些被骗的资金由平台开发方刘永恒占25%，平台推广方范瑶占75%。被告人范瑶等人通过上述手段诈骗曹某1等10名被害人赃款共计100.19万元。具体犯罪事实如下：1、2019年5月至6月期间，被害人曹某1接到电话后，被告人黄喆操作的微信号“黄药师”将其拉入“和赢财经俱乐部”微信群，黄喆操作老师微信号“刘威”和助理微信号“小欣”对其实施诈骗，尔后黄喆指导曹某1在“科创投”虚假平台入金购买股票，曹某1被骗人民币共计20万元。该20万元曹某1转账给了北京禾丽雅科技咨询有限公司的银行账户。2、2019年4月至6月期间，被害人李某1接到客服电话后，被告人黄喆操作的水军号“芳芳”将其拉入“和赢财经俱乐部”微信群，黄喆操作老师微信号“刘威”和助理微信号“黄药师”对其实施诈骗，尔后黄喆指导李某1在“科创投”虚假平台入金购买股票，李某1被骗人民币共计11.7万元。该11.7万元中，李某1将其中的6.7万元转账给了重庆冷峭贸易有限公司，将其中的5万元转账给了北京禾丽雅科技咨询有限公司的银行账户。3、2019年5月至6月期间，被害人苏某接到客服电话后，被被告人黄喆操作的老师微信号“刘威”拉入“和赢财经俱乐部”微信群，尔后黄喆指导苏某在“科创投”虚假平台入金购买股票，被骗人民币共计13万元。该13万元苏某均转入了重庆冷峭贸易有限公司的银行账户。4、2019年5月期间，被害人杨某1心接到客服电话后，被拉入到一个微信号为“和赢股票群”的微信群，尔后微信号为“张誉”的人指导其在“科创投”虚假平台入金购买股票，被骗人民币4万元。该4万元杨某1心均转入了北京禾丽雅科技咨询有限公司的银行账户5、2019年4月至6月期间，被害人谢某接到客服电话后，被被告人黄喆操作的老师微信号“博弈大师”拉入“和赢财经交流群”“倍增计划翻倍群”等微信群，尔后黄喆指导谢某在“科创投”虚假平台入金购买股票，谢某被骗人民币共计16万元。该16万元谢某均转入了重庆冷峭贸易有限公司的银行账户。6、2019年5月期间，被害人刘某1接到客服电话后，被助理微信号“慧娴”拉入“和赢财经俱乐部”微信群，老师微信号“博弈大师”和助理微信号“慧娴”、“张誉”对其实施诈骗，引导刘某1在“科创投”虚拟平台入金购买股票，刘某1被骗人民币共计5万元。该5万元刘某1均转入了重庆冷峭贸易有限公司的银行账户。7、2019年5月期间，被害人李某2添加一名叫“行者”的微信，之后“行者”将受害人拉进“和赢财经俱乐部”微信群。之后，“行者”和微信号“通道经理002林欣”对受害人实施诈骗，引导李某2在“科创投”虚假平台入金购买股票，李某2被骗人民币3万元。该3万元李某2均转入了北京禾丽雅科技咨询有限公司的银行账户。8、2019年3月期间，被害人秦某接到一个推荐股票的电话，随后对方加了其微信并将其拉进一个微信炒股群。群内昵称为“鸿阳”的人引导其在“36策略”炒股平台上入金炒股，秦某被骗人民币10万元。该10万元秦某均转入了武汉华都凯兴科技有限公司的银行账户。9、2016年12月份，被害人曹某2添加一名微信号为×××58的微信，对方向其推荐“顺风策略”炒股平台。2019年3月，被害人曹某2开始下载“顺风策略”ＡＰＰ并在里面入金炒股，被骗人民币152000元。该152000元曹某2均转入了武汉华都凯星科技有限公司的银行账户，期间曹某2提现了9200元，曹某2实际被骗142800元。10、2019年5月，被害人奇树军添加微信号为×××87的微信后，对方向其推荐“科创投”ＡＰＰ，引导其入金炒股，奇树军被骗人民币32100元。该32100元奇树军均转入了重庆冷峭贸易有限公司的银行账户。案发后，被告人钟月斌、肖运东、叶海庚分别于2019年7月18日、8月7日、8月24日主动到公安机关投案，并如实供述了所犯罪行。另查明，重庆冷峭贸易有限公司从注册之日起从未有过任何办公业务，系空壳公司，其对公账户3901********系用于电信网络诈骗犯罪的账户，该账户内的资金属于违法所得。案发后绥宁县公安局冻结了该账户内的资金31693055元。上述事实，有下列经庭审质证，并且查证属实的证据证明：（一）书证1、公安机关提交的硬盘一个、检验报告一份，证明湖南省公安厅物证鉴定中心从绥宁县公安局在品创科技有限公司办公室查获的电脑中，检出了多个数据文件，并且将这些文件存储在硬盘中。2、范瑶等32名被告人的户籍资料，证明涉案32名被告人的身份状况。3、被告人钟月斌、肖运东、叶海庚的到案经过，证明钟月斌、肖运东、叶海庚于2019年7月18日、8月7日、8月24日主动到公安机关投案，并如实供述了所犯罪行。4、扣押物品、文件清单，证明绥宁县公安局民警依法对品创科技有限公司进行搜查，查获了工作人员笔记本28本、电脑45台、员工个人简介一本、员工档案一本，并依法予以扣押。5、扣押笔录，证明公安机关扣押了范瑶的60张100元面额人民币、2张50元面额人民币、2张20元面额人民币、10张10元面额人民币、2张5元面额人民币、13张1元面额人民币，重庆冷峭贸易有限公司公章一枚、王某4的印章一枚，卡号为6215********的工商银行卡一张，序号为7845614283的工商银行卡一张，4Ｇ手机卡一张，卡号为6215********的工商银行卡一张，序号为78456168890的工商银行Ｕ盾一个，黑色华为手机一台，黑色苹果手机一台，ＩＷＣ手表一个，身份证一张。6、被告人范瑶与黄喆、范奇、赵显祥、游冠的微信聊天记录，证明范瑶与黄喆、范奇、赵显祥、游冠在微信中联系工作的情况。7、辨认笔录，证明本案被告人相互辨认的情况。8、情况说明、证明，证明重庆冷峭贸易有限公司、重庆大冷商贸有限公司、重庆酷暑商贸有限公司、重庆策略劳务有限公司、重庆蛙榆贸易有限公司是重庆触控众智科技有限公司的孵化企业；重庆触控众智科技有限公司是重庆先到数据谷投资管理有限公司的招商引进单位；经调查，重庆冷峭贸易有限公司等五家公司，从注册之日起从未有过任何办公业务，也从未见过任何一名员工。9、重庆大冷商贸有限公司对账单，证明重庆冷峭贸易有限公司转账16150000元至重庆大冷商贸有限公司，重庆大冷商贸有限公司转账14640000元至上海银生宝电服务有限公司；北京禾丽雅科技咨询有限公司转账4924000元至重庆大冷商贸有限公司，重庆大冷商贸有限公司转账4900000元至上海银生宝电服务有限公司。10、营业执照、企业网银资料，证明重庆冷峭贸易有限公司系自然人独资的有限责任公司，住所地为重庆市渝**××街道××路××号，法定代表人为王某4，成立日期为2019年1月11日，经营范围为电子产品及设备、电气设备等，温婕于2019年5月13日为该公司开通企业网银。11、绥宁县公安局出具的止付说明，证明2019年6月5日绥宁县人袁慧青到该局刑事侦查大队报案称，2019年5月30日她在一个炒股的ＡＰＰ平台被骗了15万元，该15万元她转入了对方提供的重庆冷峭贸易有限公司的账户3901********。特申请对收款的账户进行紧急止付。12、协助冻结财产通知书、回执，证明案发后绥宁县公安局已冻结重庆冷峭贸易有限公司的账户3901********内的资金31693055元。13、北京禾丽雅科技咨询有限公司的开户资料、账户交易流水清单，证明该公司于2019年4月8日开户，及该账户进出资金的情况。14、重庆冷峭贸易有限公司的资金去向图，证明重庆冷峭贸易有限公司的资金，转入了重庆大冷商贸有限公司等情况。15、现场勘验检查笔录，证明广东省佛山市南海区桂城镇简平路1号天安数码城18楼1804间的品创科技有限公司的现场情况。16、被害人曹某1转账到重庆冷峭贸易有限公司的交易流水，证明2019年5月30日曹某1通过账号为6212********的银行卡转账200元至重庆冷峭贸易有限公司，6月2日转账5000元至北京禾丽雅科技咨询有限公司，6月3日转账50000元至北京禾丽雅科技咨询有限公司，6月4日转账145100元至北京禾丽雅科技咨询有限公司。17、被害人李某1转账到重庆冷峭贸易有限公司的交易流水、李某1的手机银行转账记录，证明李某1于2019年5月28日、2019年5月29日、2019年6月3日通过账号为6227********的银行卡分别转账200元、2000元、15000元、50000元至重庆冷峭贸易有限公司，于6月3日转账50000元至北京禾丽雅科技咨询有限公司。18、被害人苏某转账到重庆冷峭贸易有限公司的交易流水，证明苏某于2019年5月28日、2019年5月30日通过账号为6217********的银行卡分别转账50000元、80000元至重庆冷峭贸易有限公司。19、被害人杨某1心转账到重庆冷峭贸易有限公司的交易流水，证明杨某1心于2019年5月27日通过账号为6217********的银行卡转账1000元至重庆冷峭贸易有限公司、于2019年5月31日转账20000元至北京禾丽雅科技咨询有限公司，于6月3日转账20000元至北京禾丽雅科技咨询有限公司，于6月10日转账20000元至北京禾丽雅科技咨询有限公司。20、被害人谢某转账到重庆冷峭贸易有限公司的交易流水，证明谢某于2019年5月27日、2019年5月28日、2019年5月29日通过账号为6226********的银行卡转账79000元、66000元、14000元至重庆冷峭贸易有限公司。21、被害人刘某1转账到重庆冷峭贸易有限公司的交易流水,证明刘某1于2019年5月28日、2019年5月29日、2019年5月30日通过账号为6222********的银行卡转账5000元、500元、14000元、30500元至重庆冷峭贸易有限公司。22、被害人曹某1的微信群聊天记录及银行卡转账记录，证明被害人曹某1转账给北京禾丽雅科技咨询有限公司20万元，微信昵称为“刘威”、“黄药师”、“科创投小欣”的人逐步与曹某1拉进关系，诱骗曹某1在科创投入金。23、被害人李某2的转账记录及微信聊天记录、身份证复印件，证明被害人李某2要其侄女李甜转账给北京禾丽雅科技咨询有限公司3万元；微信昵称为“股票行者”、“通道经理002林欣”的人，在微信上发布一些股市消息，逐步与被害人李某2建立感情，诱骗李某2在科创投入金。24、被害人秦某的转账记录，证明被害人秦某通过卡号为6227********的建设银行卡于2019年3月13日转账40700元至支付宝外部商户-武汉华都凯星科技有限公司，通过卡号为6217********的工商银行卡于2019年3月22日转账57000元至支付宝外部商户-武汉华都凯星科技有限公司。25、被害人李某1的转账记录，证明被害人李某1于2019年6月3日9时51分转账50000元至重庆冷峭贸易有限公司；于6月3日11时43分转账50000元至北京禾丽雅科技咨询有限公司；于5月29日9时3分、15时44分分别转账2000元、15000元至重庆冷峭贸易有限公司。26、被害人曹某2的转账记录，证明被害人曹某2分别于2019年3月7日、3月8日、3月11日、3月12日转账2000元、50000元、50000元、50000元至武汉华都凯星科技有限公司。27、被害人奇树军的转账记录，证明被害人奇树军分别于2019年5月29日、5月30日、5月31日转账12000元、10100元、10000元至重庆冷峭贸易有限公司。（二）证人证言1、证人韦某的证言，证明他在武汉相见科技有限公司工作，该公司的法定代表人是刘磊，大股东是刘永恒，占有90%的股份，王某1占10%的股份。他是公司的技术总监，负责公司的日常管理和运转以及技术开发。刘永恒、叶雁智要他们开发36策略、顺风策略、科创投、东方在线炒股平台时，要求这些炒股平台有限制出金的功能。开发部分为前端和后台，前端的工作人员有姚某，叶豹豹，后台的工作人员有李某3，王某2，刘晶，黄某，闵某，邓某，甄璟仁，姜某；设计部的工作人员有蔡娟和李旋；人事部刘婧婧；测试部的工作人员有颜思、吴剑涛；运维部的工作人员有陶志超等人；行政部有孙盼金；还有陈李星、董凤兰，他们负责阿里云那一块的工作。他只是负责这些炒股平台顶层软件架构设计，他把这几个炒股平台的软件架构分给技术人员编程，他们按照客户的需求来实现这些功能，具体编程等工作是由王某2、李某3、黄某、邓某、姜骥勋、姚某等人实施，各自负责项目的一个模块。他们把平台做好以后，他就把平台后台的管理账号，交给叶雁志和詹某，然后业务员拉动股民下载“东方在线”平台，拉股民进入平台入金，股民把钱充进平台后实际上是进入第三方账户，之后业务员再故意推荐烂股，让股民把钱亏损在平台内。这些炒股平台的前台功能有注册、验证身份、充值、提现、交易等功能，另外股民提取现金时需要审核。“东方在线”平台有禁止出入金的功能，是叶雁志让他们团队做的，该平台是个假平台，这个平台外表看是个炒股平台，股民在里面炒股所投的钱并没有进入股市大盘，实际上是流入了第三方的账户。这个平台的数据都是复制大盘的数据，但仅是数据的复制，并没有真实的交易。股民的钱并没有流入正规市场，出金是由股民申请提现，平台方负责统计申请提现名单，然后通过第四方支付公司转账给发起申请提现的股民，转账完成后由审核方通过，提现就完成了，并不是系统自动完成。如果平台方不统计申请提现名单，不安排第四方支付公司完成转账，就提现不成功了，决定权在平台方手里。“东方在线”平台之前的资金接口对接在重庆冷峭贸易有限公司，之后对接在北京禾丽雅科技咨询有限公司。他认为他们公司的行为是诈骗行为，公司所有员工都知道他们做投资平台是诈骗行为。2、证人姚某的证言，证明他是2018年2月份进入武汉相见科技有限公司，主要负责公司“东方在线”、“顺风策略”、“百利策略”的前端转换，页面上的Ｋ线，标题、新闻，登陆注册的页面链接等等。他做的“东方在线”模板有选股、股票走势、个人中心、关注股票、客户选择的股票、新闻板块等模块，这些数据都是从后台调取的，后台数据是从新浪、腾讯等媒体获得的，后台数据他还可以更新。3、证人李某3的证言，他在武汉相见科技有限公司工作，他们公司开发了顺风在线、36策略、科创投策略、东方在线等炒股平台，这些平台都是在顺风策略的架构基础上完成的，公司前端工程师姚某将前台界面换一下、改个名字就好了，这几个炒股平台的源代码都是一样的。名字都是韦某要姚某改的。他们公司的老板是韦某，技术总监是王某1。老板韦某根据炒股平台使用者的需求，要求他们程序员按照需求去开发，开发好了交给测试人员，测试好了交给韦某。炒股平台注册用户可以看买卖的订单，买卖股票，杠杆是1:8的交易量，客户买进100元的量，平台按800的量来算。他们公司开发的顺风在线、36策略、科创投策略、东方在线炒股软件在开发时没有接入国家正规股票市场。炒股客户在“东方在线”的网页上注册，注册后就可以在网站充值，充值门槛是由购买他们软件的客户在后台进行设置的。炒股的用户将钱充值到这个网页后钱并不会进入股市，而是流入了运营人的账户，并且这个网页上面没有设置将股票客户充值的钱接入真实股市的端口。网页上的股市行情是直接从新浪网站上链接的，股市的走势和实时走势有延迟。“东方在线”其实就是一个虚拟盘。4、证人邓某的证言，证明2018年5月底左右，他进入武汉相见科技有限公司工作，他参与设计、测试、研发东方在线、顺风在线、36策略、百利天下。他主要负责参与写代码，包括用户管理、角色管理、菜单管理、权限管理、用户登陆、密码修改。他们公司开发了一个软件，叫做“东方在线平台”，这个平台是个用于诈骗的虚拟炒股平台，该平台没有经过国家认证。5、证人王某2的证言，证明武汉相见科技有限公司开发了36策略、顺风策略、完美赢家、科创投、东方在线炒股平台，他在公司负责“顺风在线”ＢＵＧ的软件修复及“东方在线”后台的菜单权限管理和后台的用户管理，其他平台他也参与开发。东方在线和顺风在线是虚拟股票投资平台，股民的钱进入这个虚拟股票交易平台后，进入了第三方支付平台，此时股民的资金无法自由出入金，平台有禁止出金功能，客户出金必须由人审核通过才能出金。6、证人黄某的证言，证明他在武汉相见科技有限公司参与东方在线、顺丰在线、36策略、百利天下的软件开发，这些软件内容是一样的，就名字不一样。他具体负责出金入金这一块。这些平台是虚拟的股票交易平台，股民的钱进入这个虚拟股票交易平台之后，资金并没有流入股市，而是进入了第三方账户，此时股民无法自由出入金，平台有禁止出金功能，客户出金必须由审核人通过。虚拟股票交易平台并不与股市大盘对接，仅将真实大盘数据复制粘贴到虚假平台的数据上。他们公司一直制作类似这样的平台，基本都是换汤不换药。7、证人姜某的证言，证明他在武汉相见科技有限公司负责“东方在线平台”、“顺风在线平台”、“科创投”这些股票交易平台的数据开发、虚拟用户的建立。这些虚拟炒股平台中显示的股票信息并不是真正的股票，股民购买股票的资金是流入接入资金通道的第三方账户。使用这些炒股软件的公司会要求他们程序员设计一个可以禁止股民出金的代码。8、证人闵某的证言，证明他在武汉相见科技有限公司工作，主要负责东方在线和科投创等平台网站首页的制作工作。9、证人钱某1的证言，证明他们武汉相见科技有限公司开发了顺风策略、完美赢家、36策略、百利策略、科创投策略、东方在线这几个炒股平台，公司老板是韦某。他在武汉相见科技有限公司参与公司服务器和公司所开发的服务器的维护，包括顺风策略（顺风在线）、36策略（36助手）、百利策略（百利天下）、科创投策略、东方在线这几个炒股平台服务器的维护，保证平台的正常在线运行。顺风策略的域名是ｗｗｗ.ｓｆｓｔｏｃｋｓ.ｃｏｍ,完美赢家的域名是ｗｗｗ.ｎｉｃｅｖｉｃｔｏｒｙ.ｃｏｍ.36策略的域名是ｗｗｗ.36ｓｔｏｃｋｓ.ｃｏｍ,百利策略是ｗｗｗ.ｂａｉｌｓｔｏｃｋｓ.ｃｏｍ,科创投策略是ｗｗｗ.ｋｃｔｓｔｏｃｋｓ.ｃｏｍ,东方在线的是ｗｗｗ.ｄｆｓｔｏｃｋｓ.ｃｏｍ。顺风策略的后台地址是ｈｔｔｐ:／／ｂａｗａｋｆｇｏ.ｘｉｎｃｌ88.ｃｏｍ，完美赢家的后台地址是ｈｔｔｐ:／／ｈｊｅｖｅｃｐｈ.ｎｉｃｅｖｉｃｔｏｒ.ｃｏｍ，36策略的后台地址是ｈｔｔｐ:／／ｘｓｉｕｈｒｉｐ.ｘｉｎｃ188.ｃｏｍ，百利策略的后台地址是ｈｔｔｐ:／／ｈｊｅｖｅｃｐｈ.ｊｘｂｓ818.ｃｏｍ。10、证人甘某的证言，证明钟月斌是江西赣州人，是2019年6月18日租了他家的房，说要租3个月，支付了1000元的押金给他，他将钟月斌的信息资料录入手机的出租承租信息后，他们派出所就会有备案。公安机关在钟月斌租房内提取了3台苹果笔记本电脑、24部手机、2本工作笔记本。11、证人龚某的证言，证明2019年1月4日，他当时在重庆八戒财云网络科技公司上班，他帮谢桃注册了五家公司：重庆酷暑贸易限公司，公司法人是全宏广，身份证号码是43042219********；重庆冷峭贸易有限公司，公司法人是王某4，身份证是36233419********；重庆大冷商贸有限公司，公司法人田仁发，身份证号52212819********；重庆策铭劳务有限公司，公司法人蒲星光；身份证号50038219********；重庆蛙榆贸易有限公司，公司法人刘昆，身份证号51021519********。他帮谢桃注册这些公司，谢桃支付给他每家公司800元的代理注册费、2700元的挂靠地址费、800元的银行开户费、530元的刻章费。当时注册时这五个公司的法人都没到场，是谢桃安排了刘世鹏和他们公司的员工罗洋等人去办理的。12、证人宋某的证言，证明他是重庆触控众智科技有限公司的副经理，2018年12月底的时候，重庆一家代办公司的王某3找到他们公司负责招商的陈川，说她需要注册五家公司，即重庆冷峭贸易有限公司、重庆酷暑贸易限公司、重庆大冷商贸有限公司、重庆策铭劳务有限公司、重庆蛙榆贸易有限公司。重庆冷峭贸易有限公司成立时间是2019年1月11日，地址是重庆市渝**××街道××路××号，法人代表叫王某4，经营范围有电子产品、通讯设备等。该公司实际上并没有任何经营实体，没有任何可经营业务。13、证人王某3的证言，证明2019年1月份她联系了重庆触控众智有限公司的陈川，要求陈川帮她注册五家公司，即重庆冷峭贸易有限公司、重庆酷暑贸易限公司、重庆大冷商贸有限公司、重庆策铭劳务有限公司、重庆蛙榆贸易有限公司。陈川给她注册的五家公司的地址都是在重庆市渝北区××街道××路××号。过了一段时间重庆触控众智科技有限公司的人联系她，说这五家公司有异常，公司注册后，从来没有公司的人来仙桃数据谷对接过，没有任何人和办公产品来入驻过，要她问问公司的情况，但她联系不上那五家公司的人了。14、证人李某4的证言，证明她在品创科技有限公司从事前台接待工作。她是2019年5月1日后才到公司上班，她在公司上班才一个月，还未领过一分钱。她归范奇管，她只和范奇对接。她只负责招人，要求应聘人员填表。每天9点来上班，中午休息一个半小时，晚上7点下班，她每天的工作就是统计客服部3个小组长送来的考勤表和业绩表等工作。15、证人刘某2的证言，证明2019年5月7日她看到广东省佛山市天安数码城小区有一个品创科技有限公司招客服的广告，她就到品创科技有限公司应聘，填写了应聘资料后，就由范奇进行面试，5月8日公司就通知她上班，当时范奇说她的工作是从事电话客服，电话客服就是打电话给那些喜欢炒股的客户，然后加客户的微信，拉客户进她们建立的股票群。范奇还告诉她如何打电话给客户。公司电脑软件上面有客户的电话号码，软件里面是群拨的电话号码，她们就在线接听客户的电话，告诉客户她们公司免费分享股票，要求客户记股票代码，问客户愿不愿意添加微信，如果愿意就把客户拉入公司建的微信群。她所在的客服组组长是唐南。公司每个月15号发工资，她还没工作一个月就还没领到工资，公司给她定的底薪是3500元，另外还有50元话费补贴，一共是3550元。16、证人纪某的证言，证明她在重庆银行北碚支行从事柜员会计后台工作。重庆冷峭贸易有限公司在重庆银行北碚支行开立的对公账户是3901********，开户日期是2019年5月8日，开户当天该公司的法人王某4并没有来，是温婕经办开的户。开户几天后温婕又过来办理了企业网银，也是拿了王某4的身份证。该账户刚开始流水比较少，后来流水慢慢变多，被她们银行的风控部门以可疑案例上报给人民银行，上报后该账户被她们银行进行控制，账户变为只收不付。现在账户内有3100多万元转不出去。2019年6月6日下午，一个戴墨镜的中年人来询问冷峭贸易公司对公账户的事，他声音比较大，说当天必须付货款，必须解除限制，她们就说要法人来解释这件事情，由于带墨镜的不是法人便离开了银行。17、证人文某的证言，证明她在重庆银行北碚支行工作，2019年5月13日，温婕来她们银行办理重庆冷峭贸易有限公司的网银，是她经手办理的，当天10时左右，温婕带着法人王某4本人的身份证以及重庆冷峭贸易有限公司的公章来她们银行办理该公司账户的网银，她让温婕填好申请书后，按照程序给公司办好网银。该公司账户开户后，她们查到账户交易金额流水特别大，她们银行领导认为有洗钱嫌疑，于是在2019年5月28日，银行领导安排她在系统里将该账户做了止付，也就是资金只进不出。2019年6月6日，一名年轻男子问她为什么重庆冷峭贸易有限公司的账户转钱不出去，并拿了一张开户时的执单给她看，她问：你是法人代表吗？他说：不是。他要她查一下转钱不出去的原因，她想到这账户有洗钱嫌疑就没有查。这名男子穿白Ｔ恤，带了一幅太阳眼镜。18、证人詹某的证言，证明2019年3月份他来到武汉市洪山区××楼××楼××室工作，他工作的地方没有公司名称，公司老板是叶雁智和刘永恒。当时在公司工作的有10人左右。2019年5月份他们的公司搬到了武汉市武昌区和平大道水岸国际1栋1512室。他们公司做过36策略、顺风在线、东方在线等平台，这些平台都是虚拟的炒股平台、这些平台都是由韦某和其团队制作的。在这些平台内充值的钱，全部流向第三方的账户，并没有流入国家正规的证券公司，但是他们不会告诉炒股的客户这些平台是虚假的股票交易平台，客户认为他们是在真实的股市炒股。36策略有10个左右的会员单位即代理商，顺风在线有20多个会员单位，这些会员单位都是由他用平台后台超级管理权限创建的，这个超级管理员账户是负责技术的人员使用的，韦某是解决平台技术问题的负责人。他负责登陆后台，更新后台信息、在微信群内对会员单位（代理商）提出的问题进行解答，比方说平台软件打不开、资金不能及时到账、还有投诉问题，由他负责解决。有个东方在线及36策略的会员单位叫杨春桃的人经常向刘永恒投诉他们服务态度不好，反馈不及时，杨春桃的微信名称叫“香水百合”。当炒股的客户要出金（提现）的时候，需要叶雁智和财务“Ｌｅｏ”审核，将客户提现的请求从审核状态改成审核或提现成功，但是不允许出金的客户就会不让客户提现。19、证人钱某2的证言，证明2019年4月中旬她来到武汉市水岸国际写字楼的9楼上班，他的工作是在一些财经门户网站上面找财经新闻并将这些新闻复制到东方在线平台，她还负责从同花顺平台内将除权、除息、今日停牌、今日复牌、临时停牌的数据复制导入到36助手平台、顺风在线平台里面，后来她们将办公地点搬到了水岸国际ＬＯＦＴ公寓1512室。36策略、顺风在线、东方在线平台都是虚假的炒股平台，她通过这些平台的后台可以看到，许多客户一入金，没过几天钱就全部亏损在平台内了。股票亏损项除了股票跌了导致亏损，还有很多是因为扣除了递延费、佣金、印花税等杂七杂八的手续费，这些手续费也占了很多的比例。她在微信群内和会员单位进行联系，如果会员单位提出不能入金的原因，她负责回复。会员单位会在股民注册时提供邀请码，她们通过手机号查询股民信息时，后面有一项备注，例如备注为会员005，部门1，这个备注不是她们添加的，是会员单位添加的。通过备注可以区分不同的会员单位。东方在线平台有6个会员单位，她不知道具体的会员单位是谁，只有编号001－006。东方在线入金是入到商户：重庆冷峭贸易有限公司，账号：3901********，重庆银行；另外一个账户的商户名是：北京禾丽雅科技咨询有限公司，转入账号1109********，转入银行招商银行。股民的资金并没有流入真实的股票市场。20、证人严某的证言，证明她和钱某2、杨某2、詹经理一起工作，她负责通过微信回复会员单位的疑问及录入股票信息到公司平台，詹经理还安排她维护一个微信公众号，每个礼拜一、三、五，她都要用一个叫“壹梦说”的微信公众号发表一篇文章，文章的内容都是杨某2摘选给他的。36策略、顺风在线、东方在线平台都是虚假的炒股平台，这三个平台的登陆账号都是＂ＫＦ002＂,密码都是Ｙ123456，这三个平台的操作模式和内容都是一样的，只是名字不一样。这个账号是詹经理给她的，密码是她自己设置的。她在工作中发现这些平台的出入金账户是一家第三方公司，以前用的是一家重庆冷峭贸易有限公司，后来又使用了一家北京禾丽雅科技咨询有限公司。这些公司跟股票一点关系也没有，正常股民购买股票资金都是进入证券交易市场，而在她们公司开发的炒股平台炒股，每次客户出金，都要由詹经理审核，其审核完后，将审核结果告知在一个由会员单位组成的“味动力”微信群里，由群里面的人人为控制出金。客户在她们公司的平台上购买股票，还需要另外支付“卖出印花税、递延费、买入过户费、卖出过户费、买入佣金、卖出佣金”，她觉得收费的项目太多，正常的股票交易没有这么多。詹经理还给她发了东方在线、顺风在线、36助手在线等交易细则、公式计算，她看过并保存在网盘里。21、证人杨某2的证言，证明他是2019年3月中旬左右入职的，入职的时候是在水岸国际写字楼9楼，他当时在那里从事文章编辑，主要是以情感类、娱乐类为主。中途放了5天左右的假，然后四月底搬到和平大道水岸国际ＬＯＦＴ公寓15楼这个地址办公。一开始他还是负责文章编辑，到了5月30号左右，詹经理才交给他一个平台（ｘｓｃｏｉｎ）让他学习，“ｘｓｃｏｉｎ”这个平台是做数字货币的，他负责回答代理商的问题，代理商出现不能认证的问题，把问题告诉他，他将问题全部转给詹经理，詹经理要他怎么回答他就怎么回答。他察觉其所在的公司不是正规公司的时候想辞职，但是碍于工资没有拿到手，所以他一边在网上投简历，一边继续在这家公司做。他每个月工资3000元。22、证人王某4的证言，证明2010年他办理过一张二代身份证，2012年的时候他在深圳务工时丢失了该张身份证。大概在2013年的时候他又办理了一张二代身份证。他从来没有去过重庆市，也不认识叫温婕的女子，没有注册过重庆冷峭贸易有限公司，没有委托他人开办过公司和开办过网银业务。（三）被害人陈述1、被害人曹某1的陈述，证明2019年5月10日有人打电话给他，让他加微信炒股，然后他就加了微信昵称为“黄药师”、微信号为×××63的人，接着“黄药师”就拉他进了“和赢财经俱乐部”微信群，群主是刘威，这个刘威是个股票讲师，刘威每天在群里分析股票，刘威说要赚大钱就加昵称为科创投-小欣的助理，说这个助理师是科创投平台的，黄药师就把那个助理拉进了群，然后他就加助理小欣的微信，这名助理推荐他关注了科创投的公众号，然后他在公众号里下载了科创投ＡＰＰ，助理就发来一个账户注册实名绑定流程的ｗｏｒｄ文档和官网链接“ｈｔｔｐ：／／ｋｃｔｓｔｏｃｋｓ.ｃｏｍ”，要他打开按步骤充值，他先在账户充了200元并提现，第二天才到账，收款账户为重庆冷峭贸易有限公司，后来他又分七笔共转账20万元整，收款账户是北京禾丽雅科技咨询有限公司，转了第七笔后他担心不能提现，就又提现了100元，当天下午五点半就到他在平台绑定的银行卡了，转完20万后，黄药师就将他拉到了另外一个“和赢8号倍增计划”的微信群，群主是刘威，黄药师和小欣也在群里面，第二天，他就怀疑被骗了，便在平台上操作提现，但是没有成功，他就一直提现，还是没有成功，他和平台助理小欣联系，小欣说过了端午节能提现成功，他就一直等，过了端午节后还是没有提现成功，他遂联系黄药师、小欣，他们都没有回他的微信，平台一直显示异常，后来平台都打不开了，官网也打不开了，他就去当地公安机关报案了。他的微信昵称是河洛先生，微信号是×××22，平台用户名是：×××60。他于6月5日在平台上购买了刘威老师推荐的纵横通信的股票，代号是603602，买了50000元，通过平台配资买了16500股，扣除手续费后盈利12438元，盈利就显示在余额里，一共212438元，配资是自己购买金额的8倍，相应地盈利也是8倍。2、被害人李某1的陈述，证明2019年4月23日左右，他接到一个陌生女子电话：“先生，您好，我可以向您荐股票吗？”他当时回答“可以啊！”然后他加了该女子的微信好友，其微信名叫“芳芳”，其将他拉入“和赢财经俱乐部”（名称前面有五星红旗小图标）微信群，群里有100多人，群内的股票分析师“威哥”、“老高”等人都特别厉害，群里一个微信名叫“黄药师”的人在群内发一个网址链接：ｈｔｔｐ:／／ｚｂ.ｘｊｕｎ520.ｃｏｍ／ｖ／ｗｓｗｏｆｄｉ，要群内成员打开链接去看，他在电脑中打开此链接显示，“和赢财经俱乐部”的宗旨是信息资源共享，学习庄家操盘手法，进行跟庄等。俱乐部里每天都有课程安排，讲课老师有“威哥”、“老高”、“陈龙晟”三个人，他听过这些人的课，认为这些老师讲的很有道理。后来“黄药师”又拉他进了“和赢8号倍增计划”等微信群，微信群里有很多人互相互动，晒出自己炒股的Ｋ线图等，5月中旬左右，“和赢8号倍增计划”微信群中的老师“刘威”多次要他们更换账户持股，建议他们在“科创投策略”开设账户，并讲可以1:8的融资购买股票。比如：他出1万元本金作为信用押金，炒股平台给他8万元购买股票，他按8厘的利率给平台，同时平台还收取手续费。“黄药师”在群里发了一个“科创投-小欣”的个人名片，并讲该人是融资通道的林欣经理，股民有任何问题都可以咨询他。“刘威”老师经常晒自己的股票指数、操盘经验。他开始变得越来越相信“刘威”老师他们了。5月27日他开始关注“科创投策略”并按照系统提示注册了自己的账号，账户就是他的手机号码：×××23，密码是ｌｙｆ825109。2019年5月29日9时3分，他通过手机银行转账2000元至重庆银行重庆冷峭贸易有限公司的3901××××8972账户上；2019年5月29日15时44分，他又通过手机银行转账15000到此账户上；2019年6月3日9时51分，他又用手机银行转账50000元到此账户上；2019年6月3日11时43分，他用手机银行转账50000元时，收款方显示是北京禾丽雅科技咨询有限公司，公司的对公账户为1109********，是招商银行的账户。6月15日，他就无法打开“科创投策略”平台，平台也无法登陆，他感觉到这是个虚假的诈骗平台。他总共被骗117000元钱，他被骗的钱打入了重庆冷峭贸易有限公司和北京禾丽雅科技有限公司账户里。3、被害人苏某的陈述,证明他是经常炒股的股民，2019年的一天，一名女客服人员打电话给他说，这里有好的牛股推荐给他，要他加其微信，他就加了其微信号，后来该名女客服推荐刘威（微信名叫博弈大师，微信号×××52）的微信给他，2019年5月9日，刘威将他拉入了和赢财经股票交流群，当时群里面有两千多人，刘威每天在群里给大家上课，讲解关于炒股的知识以及技术，还推荐一些股票，群里的很多人就在吹捧刘威老师很厉害，是炒股高手，他们在刘威老师的推荐下炒股赚了很多很多钱，让他更加相信刘威老师。后来刘威就在群里给大家上课，并让他们在科创投的交易平台开户配资，2019年5月28日他进入科创投交易平台，他通过对重庆冷峭贸易有限公司的对公账户3901********打入50000元钱进行炒股，随后股票一直在跌，2019年5月30日他又通过该账户打入80000元钱进行炒股，但股票还是在跌，他就把股票卖了，金额为：97931.45元，亏了32068.55元，但是至今我的97931.45元一直不能提现。他联系了刘威，其均以平台在升级维护等原因称还不能提现，他怀疑被骗了就到公安机关报了案。他总共被骗130000元。4、被害人杨某1心的陈述，证明她是经常炒股的股民，2019年5月20日左右，有个微信叫夕颜的申请加她微信时说：有老师推荐股票很准确，你是否要进微信群？她说：可以。然后夕颜将她拉进合赢股票群，当时群里有100多人，然后群里一个叫博弈大师的就发布一些股票信息，让她们跟着买，她跟着博弈大师买了几次都盈利了。5月底博弈大师在群里说，建议大家加入和赢8号坐庄的群，她见博弈大师预测挺准确的，就加了博弈大师的个人微信，博弈大师让她加一个微信名叫张誉的人，说张誉是建科创投平台的，然后她就加了张誉的微信。张誉告诉她在平台如何操作，平台是在微信里面一个公众号平台，5月27日她在张誉的指导下，在科创投平台投入1000元，5月28日，她试着看这个平台安全不，又把她的1000元提现，结果钱真的提出来了，此后她就认为这个平台安全可靠，5月31日她在科创投平台投入20000元，买了百邦科技1600股，第二天她买的股票挣了335.91元，然后她又买了东方通信的股票，赔了500元，6月3日她又往平台投入20000元，6月4日又提现出来了20000元，她看平台进出金正常，6月10日她又投了20000元，她在平台一共投入4万元，6月12日她将平台内剩余的钱提出来，结果这些钱提不出来了，之后她联系张誉和博弈大师，但他们都不回复她，她就报了案。5、被害人谢某的陈述，证明2019年4月29日，一个昵称叫“我”的人把她拉进“合赢财经交流群29”的微信群，群主叫博弈大师的就发布一些股票信息，博弈大师自称是刘威老师，并要群里人加他的个人微信，她也加了他微信，向他咨询股票，刘威要她加他的助理“慧娴”的微信，她加了后慧娴帮她申请了刘威老师直播间的登录账号，然后5月8日慧娴在群里发布了刘威的直播链接，她就点进去听课了，5月12日又发来直播链接ｈｔｔｐ：／／ｚｂ.ｘｊｕｎ520.ｃｏｍ／ｖ／ｗｓｗ0ｆｄ1，她又进去听刘威讲课分析股票，后来慧娴要她加张誉的微信，张誉就推荐她下载科创投策略的炒股平台，并发来了下载链接和邀请码，她下载后用自己的手机号136××××****注册了平台账号，张誉就要她在平台充值入金，她担心平台有问题，就问刘威平台资金会不会有问题，刘威说没问题。她便先充值了1000元，2019年5月27日在张誉的引导下入金到重庆冷峭贸易有限公司3901××××8972的账户79000元，这时她一共在科创投平台充了80000元了，刘威又要她凑足18万，以便拉她进第一梯队，5月28日14时47分她用手机银行转账66000元到该账户，5月29日9时10分用手机银行转账14000元到该账户，她在该账户一共充值了16万。这时候刘威就把她从和赢财经交流群29踢出，并拉她进入“倍增计划翻倍群Ｃ”，刘威和其助理都在这个群，群里的多数人都在鼓吹：威哥厉害！后来博弈大师推荐她在科创投平台购买了二支股票，该平台是按其买入金额的8倍计算盈亏，她在平台上的余额增加了5656.42元，平台内的资金一共为165656.42元，她想从平台提现发现提不出来，她质问刘威和他助理提现不成功的原因，但他们都不回复她，她就意识到自己被骗了。“慧娴”的微信号是×××89、“张誉”的微信号是×××42、“博弈大师”的微信号是×××52。6、被害人刘某1的陈述，证明2019年5月8日左右他接到一名女孩打来的陌生电话，该名女孩讲：我们这里有名炒股厉害的老师，可以带你炒股赚钱。然后他加了那名女孩推荐的老师微信号×××89，昵称：慧娴（系叶海庚等人使用），随后慧娴将他拉入“和赢财经俱乐部”，该俱乐部有4个人轮流在讲课，他听了一段时间的课后，2019年5月28日他在微信群说他想投钱炒股，然后就有人加他微信，对方说是经理小张可以给他办理科创投策略炒股平台的账户，小张（微信名张誉）还给了他这个平台的账号密码和投钱流程，然后他就通过手机银行向对方银行转账，对方银行卡号：3901********，户名：重庆冷峭贸易有限公司，2019年5月28日他向这个账户转了5000元，2019年5月29日转了500元，2019年5月30日又转了44500元，总计转账50000元。然后他就一直跟着昵称：博弈大师，微信号：×××52的人操作买卖股票，炒了大概12天，他看群里有人说平台被监督了先让群解散，然后他发现平台里的余额54873元不能提现，他联系平台方，平台方也不搭理，他就发现被骗了。7、被害人李某2的陈述，证明2019年5月份左右，他通过微信添加了一名“股票行者”，微信号是×××87，当时他和股票行者聊天，对方说自己是股票工作人员助理，该名助理就把他拉进“和赢财经俱乐部”，并告诉他，该俱乐部每天晚上有讲解股票类的直播。他听了一个月直播后，想充钱炒股，一个微信名叫“通道经理002林欣，微信号：×××88让他下载科创投，且给了他一个账户：北京禾丽雅科技咨询有限公司，账号是1109********，他当时打电话给其侄女李甜，让她给该账户充3万元，2019年6月3日下午13时许李甜充了3万元，充钱以后他并没有在该平台炒股，过了一个星期左右，他这3万元提现不了，他联系股票行者等人，但他们均不回复他，他就怀疑被骗了。8、被害人秦某的陈述，证明2019年3月，他接到推荐股票的电话，随后对方将他拉到一个微信群里学习，他就在微信房间里听讲座。后来他在对方介绍的36策略平台上用自己的手机号136××××****注册了账号，并绑定了身份证和两张银行卡（工商银行：6217××××7865,建设银行：6227××××0235）。他在36策略平台注册后，于2019年3月14日开始在该平台购买微信名为“鸿阳”（郑国敏、曾森辉、钟月斌均使用该微信名）的人推荐的股票，他通过建行的账户分别转账1000元、10000元、10000元、10000元、3800元、5900元，总计转账40700元。他通过工行的账户分别转账10000、10000元、7000元、10000元、10000元、4000元、3000元、3000元，总计转账57000元。另外还有一些散钱，他一共被骗10万余元。他购买股票的入金账号是1053********，户名是支付宝外部商户-武汉华都凯兴科技有限公司。9、被害人曹某2的陈述,证明2016年12月份左右，一个自称是“顺风策略”投资公司的工作人员添加了他到微信，对方微信号：×××58（昵称鸿阳，微信名沙漠里的骆驼）他添加对方后，对方向他推荐“顺风策略”炒股平台，自称是大平台，投资回报率高。2018年底对方将他拉进微信群，群里面经常有老师及股民在群内发布帮助股民炒股盈利的图片。2019年3月他开始下载“顺风策略”ＡＰＰ，在该ＡＰＰ注册会员入金炒股，他是通过支付宝（账户：189********）将钱转入“顺风策略”ＡＰＰ的银行卡账户上的。2019年3月7日他通过支付宝转入2000元配资试仓，盈利1200元，第二天就将盈利的1200元提现出来。2019年3月8日他转入了50000元配资，亏损了40000元，还剩10000元左右。当时对方让他继续入金，2019年3月11日他继续入金配资50000元，还是继续亏损，对方一直鼓励让他继续入金。2019年3月12日，他继续入金50000元，还是亏损，对方让他继续入金，他没有再入金了，股票自动平仓，所有入金的钱都亏完了，最后他将8000元保证金提现出来了。他到微信号是189××××****，微信昵称是：志敬，邀请码是：ｍ054888，他入金转账的资金进入了武汉华都凯星科技有限公司。我一共入金炒股152000元，提现了9200元，被骗了142800元。10、被害人奇树军的陈述，证明2019年5月份有人加他微信（微信号：×××87），告诉他下载一个叫科创投的ａｐｐ，他就在该ａｐｐ上投资了32100元进行炒股，后来他不能登陆该ａｐｐ，他发现被骗了。他炒股的钱打入的账号：3901********，户名为重庆冷峭贸易有限公司。（四）被告人的供述1、被告人范瑶的供述，证明广东省佛山市南海区桂城区的品创科技有限公司是他创办的，其实他们公司没有名称，品创科技有限公司是他们现在租用的办公地点之前的公司名称，因品创科技有限公司的牌子没有拆，他们就沿用这个公司的名称，所以做事的员工就认为自己是品创科技有限公司的员工。公司有两个部门，一个是客服部门，负责把股民拉入他们公司的微信群，另外一个是业务部门，该部门的工作人员负责诱使股民把钱投到“科创投”平台上面，“科创投”平台是刘永恒要他推广的，另外他还帮刘永恒推广了“36策略”、“顺风策略”这两个平台，这些平台的后台账户都是刘永恒在管理。刘永恒将他拉进了一个“对接群”，群里有梅子和刘永恒2个人，梅子主动跟他打了招呼，说是刘总（刘永恒）安排对接的。后来他就安排公司的业务员黄喆、王飞、肖运东拉入群内和梅子对接，梅子就把这个平台的链接及ＡＰＰ发给黄喆、王飞、肖运东，并教他们如何操作使用平台和ＡＰＰ。业务员在群里推荐科创投平台，教股民下载科创投ＡＰＰ，要其在ＡＰＰ上注册开户，开户后就充钱到平台炒股。黄喆、范奇对公司招聘人员进行面试，赵显祥是证券分析师，他录视频发到群里给股民讲课。2019年6月6日他和涂紫君、刘老板（刘永恒）开车到重庆北碚区一家银行办事，6月11日他在重庆被公安民警抓获时，民警在其包内查获了重庆冷峭贸易有限公司的一枚公章和王某4的一枚私人印章，这二枚印章都是刘永恒的。2、被告人黄喆的供述，证明他在品创科技公司上班，但实际上没有这个公司，就是在公司老板范瑶的带领下租了个办公室，对外称就是品创科技公司。公司有客服部、业务部，范奇管理客服部，他负责公司的日常管理、运行、人事招聘等工作，相当于公司的经理。他在公司的收入是股民充值炒股数额百分之一的提成，加上底薪5000。他们公司的员工利用电脑上的软件，查找炒股的股民，将股民拉入微信群，再推荐“科创投”之类的虚假炒股ＡＰＰ给股民。他们公司的业务员发布虚假的股票赚钱Ｋ线图在股民微信群，诱使股民将资金投到他们推荐的“科创投”炒股ＡＰＰ上，那些股民在“科投创”ＡＰＰ注册账号后，股民把资金打入重庆冷峭贸易有限公司（账号3901********），然后在“科投创”ＡＰＰ里面进行炒股，股民加大资金投入后，他们就以平台资金有问题，无法正常运行为由，将微信群解散，那些股民的钱就不能提现了。他使用过7、8个微信号，刘威、黄药师，芳芳、翱翔、富士山下、凉成等微信号都是他一个人操作使用。他创建了很多股民微信群，“和赢财经俱乐部”、“和赢8倍增计划”是他用“刘威”的名义创建的。这些群里面有真正的股民，也有他及胡佳伟、叶海庚等业务员在群内。3、被告人范奇的供述，证明2019年3月他来到他哥哥范瑶开的品创科技公司上班。他负责公司人事部门的工作，并负责客服管理、参与客服员工的招聘和面试、发放客服员工的工资。他每天早上到公司组织员工开早会，鼓励员工努力工作，每个月底把文员统计的客服员工考核情况以及工资情况，用微信发给范瑶，然后范瑶安排黄玉龙将钱通过银行转账的方式打在他的银行卡里，他再把工资付给客服组的员工。他们公司有客服部和业务部，客服部员工都是女的，分成3个组，一组组长叫梁笑芝，二组组长叫唐南，三组组长叫吕松艳。业务部都是男的，有黄喆、胡佳伟、叶海庚，游冠、王飞等人。客服一般用公司提供的电话卡打电话给股民，股民的信息是其公司的员工叶幼琪从网上购买的。客服的工作就是打电话给炒股的股民，告诉股民他们公司有金股推荐，有股票分析师、老师，不收费、不分成，要求炒股人员进公司的微信群，其进群以后就由公司业务组的员工对接管理股民群，客服人员就退群了。公司客服的底薪是3500元一个月，每拉一个炒股的人进群算完成一个任务，每个月的任务底数是100个人，超过100个人的，每个人提成5元。如果三天没有完成5个任务就跟他们说不适合这个工作，然后直接把他们开除。他有两个微信号，一个微信名叫番茄，微信号为：×××ｏ1，该微信是用于日常生活的微信；另一个是他的工作微信号叫玄慈，微信号为：×××ｎ1。他是趋势指标Ｄ群（成员155个）、趋势指标交流群（成员144个）、趋势指标Ｃ群（成员129个）、趋势指标Ｅ群（成员101个）的群主，他在群里的昵称是“玄慈”，公司客服员工将股民拉进了这些群。他不懂股票，他推荐给股民的股票代码和名称都是从网上搜的，要是股民进一步追问，他就在股票软件里搜索股民提出的问题，以取得股民的信任。4、被告人胡佳伟的供述，证明范瑶是品创科技公司的老板，范奇管理客服人员，他和黄喆、叶海庚、游冠、肖运东等人是业务组成员，黄喆的身份比较多，有老师身份的“刘威”，用来讲课，黄喆经常将网上一些关于炒股的好文章，全部加上自己“刘威”的名字，发到股民微信群里，欺骗股民，让股民觉得这些文章都是“刘威”老师写的，骗取股民的信任。他们公司业务组的其他人就在公司的股民微信群内冒充炒股的股民即充当“水军”，说“刘威”老师厉害，他们跟“刘威”老师炒股赚了很多钱，骗取股民信任后，黄喆会操作“刘威”的微信号推荐一款叫“科创投”的APP，然后他们“水军”也一起吹嘘，并将虚假的赚钱手机截图发到群里，说通过“刘威”老师推荐的这款APP，在里面炒股赚了很多的钱，股民在他们的指引下，自己在“科创投”的APP上注册账号、密码，他们再教股民怎么入金炒股，入金的资金大时，平台就退不出来了，这时就有股民过来询问其不能提现的原因，说了几次后，黄喆就用他操作的这些微信号将群解散。在他的推荐下，有三个股民将钱投到“科创投”APP上去了，其中有两个分别投了十多万，有一个投了几万块，三个人总共投了三十多万元，账户上的钱全部都转到了一个叫重庆冷峭贸易有限公司。黄喆和他说，如果骗到股民的钱他可以拿百分之一的提成，就是说股民入金100万，他就能拿到一万元提成。5、被告人梁笑芝的供述，证明2018年8月份的时候，她入职了品创科技公司，她从事客服工作，即打电话给股民，给股民推荐牛股，将股民拉进公司老板指定的微信群里。现在的品创科技公司没有注册登记，范瑶很少来公司，他每次来公司就召集公司的高管黄喆、范奇开会。黄喆管理公司的一切事情，范奇管她们客服。她们公司分为客服部和业务部。公司客服部分为三个客服小组，她是一组的组长，管理客服一组的人员和业务。二组的组长叫唐南，组员有苏盼盼，刘惠萍，胡佩欣等人。三组的组长叫吕松艳，组员有原焕兴，马妞，林碧梅、潘晓梅，莫连霞等人。业务部分为四个小组，王飞、易金星、唐龙禧、李志佳、李兴海为一组，组长为王飞；肖运东、叶海庚、甘承旺、王博楷为一组，组长为肖运东；黄喆、胡佳佳等人是一组，黄喆负责，“游总”（游冠）和三个年轻人一组，组长是“游总”。股民被她们拉进股票交流的群之后，再由黄喆等人冒充“老师”、业务部的员工充当“水军”去骗股民。我们需要经过培训，黄喆、范奇还会组织讲课培训，教她们一些炒股知识，她们每拉一个股民，就有五块钱的提成，底薪是3500一个月，一个月实际到手大概4000块钱。她一个月拉一百多个股民，搜查到她的两本业务笔记本，上面记着她平时联系的股民，前面的数字是电话号码，打了叉的是没有进群的，打了勾的是准备进群的，写了“进”的，是已经进了群的。6、被告人唐南的供述，证明2019年4月9日她来品创科技公司上班，她在公司做客服，担任客服2组组长，2组一共是7个人，主要是负责选股民、接打股民电话、拉其进微信群推销股票，微信群里提供股票代码给股民参考，取得股民信任。她自己不懂股票，客服部经理范奇要她们做什么就做什么。她们打电话给股民用的手机和手机卡是由范奇提供的。她从4月9日到6月4日期间拉股民入群200余人，其中也有退群的，她在公司的底薪是3000元一月，全勤是3500元一月，她的工资取决于她拉多少人进微信群。股民进群后，范奇就要她们做客服的退出炒股票群，继续做她们拉人进群的事。7、被告人吕松艳的供述，证明她是2018年12月入职到品创公司的，那时候没有业务部，只有客服部，由黄喆负责客服部。2019年2月份后，范奇就接手了黄喆的客服部工作，范奇管理她们客服部，公司成立了新的业务部门，她就成为客服三组的组长。她们三组成员有原焕兴、马妞、林碧梅、潘晓梅、徐秀萍、莫连霞、朱敏琪。她们的工作主要是电话筛选股民，然后加股民的微信，在微信里面给股民推荐股票。她有三台手机，一台是自己的，另外两台是公司发的，她还注册了三个微信号，注册微信号的电话号码是公司提供给她们的。业务部门负责在公司的股票群里发布一些炒股的事情，在股票群里进行讲课，让股民觉得她们股票群是货真价实的推荐股票，能够引导股民挣钱，通过这些炒作取得股民的信任，然后把股民引导到她们公司的平台上去炒股，股民的电话号码都是从网上购买的。她们进公司的时候，公司组织培训了一些股票的基本常识，她自己对股票不懂，她在微信里发布的那些炒股的信息都是公司转发给她们的。5月份工资到现在都没有发下来，4月份她拿了6000多元，3月份拿了5000多元。8、被告人卢丹的供述，证明2018年5月中旬她在58同城上投简历，五月底她就去品创科技公司上班了，但是她去上班的时候没有看到公司的营业执照，也没有看到公司名称。到了2018年11月中旬她开始请假，直到今年2月份才去上班，一直上班到4月底，之后她就辞职了，品创科技公司以前是在佛山国金中心1804，她去年在那里只是做电话客服，主要是接听电话，选股民，拉股民进入黄喆的微信群，到了200人左右她就会退群。2019年春节后，公司搬迁到天安数码城二期1804来了，客服部归范奇管理，还增加了一个业务部。她们不用懂股票，有固定的模式，每天上班之前范奇、黄喆会告诉她们一只股票的名称和代码，她们按照固定的模式向客户推荐，如果客户要了解详细情况，她就会对他们说我们只是客服，具体情况想了解的话可以加微信了解。从去年到现在她大概拉了500余人股民进了公司的股票交流群，她们进群的时候一般都已经有三十来个人在群里了，这些应该都是公司的人，她们还要加五六十个小号进群里去。她进公司的时候是发了手机和电话号码，辞职后是不准她们将手机带出的。股民进群之后一把都会提问，问一支股票的情况，然后群里就会有老师来给他们分析并提出建议，一个群里就只有一个老师和助理，老师推荐的股票是有涨有跌的，老师推荐的股票跌的时候，一些客户就会退群。2018年的时候是黄喆给她发工资，都是微信转账或者支付宝、银行卡转账，工资是每个月底薪3000元，500元的全勤奖，组长还有200元的补助，另外还有提成，她去年领了六个月的工资，平均下来每个月有四、五千的样子。2019年是范奇给她发工资，也是微信转账或者支付宝，今年领了两个月的工资，两次一共领了八千多元。9、被告人唐梦瑶、苏盼盼、徐秀姐、陈业凤、林碧梅、马妞、莫连霞、原焕兴、潘晓梅的供述，证明品创科技有限公司有两个部门，分别为客服部、业务部，她们都在客服部上班，她们的工作就是打电话给股民，拉股民入群，客服部每天推荐的股票代码是由范奇发给她们的。客服部分为三组。每个小组都有一个小组长，客服部一组的组长是梁笑芝，二组的组长是唐南，三组的组长是吕松艳，客服部的日常工作是范奇负责管理，组长负责记录统计她们客服人员的工作业绩情况。公司按3550元的底薪加提成给她们发工资，提成按照每天拉客户进群人数提成。10、被告人王博楷的供述，证明2019年3月份，他通过58同城应聘进入广东省佛山市品创科技有限公司当业务员。经过股票知识的培训后上岗，他所在的业务组长肖峰（肖运东）提供一个微信名叫Rain的微信号给他，然后将他拉入到有20多个股民的微信群，肖峰每天提供一段编辑好的内容给他，让他发在股民群里，股民群里还有“威哥”等老师讲课，为了让群内的股民信任崇拜这些所谓的“老师”，他们这些“水军”就会在群内附和说“老师”厉害之类的话，等群内股民相信之后，“老师助理”就会添加这些股民的微信号私聊，接着发布一些他们自己在网上用虚拟盘炒股软件赚钱的炒股截图给股民看，诱使股民跟着他们一起操作，然后提供账号引诱股民进入科创投平台炒股入金，等到股民入金后，他们就会以平台资金通道故障、资金无法取出为由解散群，他在这家公司干了两个多月，他们每天重复同样的工作，解散了20多个群，两个星期前，肖峰讲公司有事处理，宣布他们业务员放假。老师号由肖峰控制，微信名叫：博弈大师、刘威等，老师助理号微信名叫：慧娴等，他用于充当水军的微信名分别叫RAIN、男儿当自强、夜幕思人。他们业务员这一块有10多个人，他知道名字的有唐龙禧、李兴海、甘承旺、李志佳、易金星等人，负责在炒股群里当“水军”。公司客服这一块有20多个人，由范奇管理，范奇提供炒股人员个人信息、联系方式，由客服人员打电话给股民，以推荐“牛股”的名义要股民添加他们的微信小号，然后把这些股民拉入公司的炒股群，之后由业务员接手。“科创投”是一个模拟的炒股软件平台，股民发送自己的身份信息，银行卡信息和手机号码到群里面，肖峰帮股民申请账号和密码，然后让股民自行操作入金，实际上股民并没有将自己的钱操作到平台上，平台上只看到一个数字，钱是汇入了重庆银行开的一个账户上，并没有进入到国家正规炒股账户上。他们公司的老板是一个叫范瑶的人，范瑶来的次数不多，但是每次来都召集黄喆、范奇、肖峰等人开会，他们的工资也是由范瑶拿给范奇，然后范奇转账给他们，范奇是范瑶的弟弟，组长的工资是范瑶发给他们现金。他们业务员的底薪是3600元一个月，提成是万分之一个点，第一个月他拿了3400元的工资，第二个月给他3600元的底薪，另外加4000元的提成，但是到现在他还没拿到这7600元的工资。11、被告人李志佳、李兴海、唐龙禧、甘承旺、易金星的供述，证明他们都在品创科技有限公司业务部上班，他们的工作是使用微信小号在公司的炒股群内充当“水军”，骗取股民对微信群内“老师”的信任，“老师”诱使股民入金到“科创投”炒股平台，而实际上股民的资金并没有流进国家正规炒股平台，而是汇入到重庆冷峭贸易有限公司的一个账户。12、被告人王飞的供述，证明品创科技有限公司的老板是范瑶，公司没有在工商等部门注册过，没有任何手续，公司有客服部、业务部，客服部由范奇管理，业务部归范瑶管理，公司客服部每天的工作就是打电话选股民，拉股民入微信群，业务部有专门的老师讲课，发科创投策略链接，指导入金。品创公司业务部有4个业务经理，他和游冠、肖运东各负责一个业务团队，他们业务部都是做“科创投策略”炒股平台，为“科创投策略”服务，他由范瑶直接领导，在业务部他有三个下属，分别是李志佳、易金星、唐龙禧，他带领的团队在“和赢财经俱乐部E群”、“和赢财经俱乐部F群”开发股民。公司的客服部由20多个女性分3个小组组成，客服部主要是负责打电话给股民，选出股民并拉进公司的炒股群。他们业务部员工在炒股群里就是以股民的身份活跃群里的气氛和宣传股市大涨的一些内容，他们每个人都有几个微信，他们都是相互吹捧，相互呼应，想尽一切办法取得股民的信任。他在“和赢财经俱乐部”群里叫“海峰”，另外他还有“科创投”、“孜孜不倦”这两个微信号。黄喆在群里的微信名叫“黄药师”，“刘威”、“科创投-林欣”也是黄喆的微信号。“科创投策略”的公众号是范瑶、游冠发给我们业务部的，并指令他们推广“科创投策略”APP软件，关注后里面有会员中心，股民在电脑或手机里的会员中心入金炒股投钱，钱其实都流入了“重庆冷峭贸易有限公司”重庆银行的对公账号里。范瑶讲股民在“科创投策略”APP炒股，公司可以赚取手续费，在注册股民的炒股金额产生的费用中占提成，拉进来的客户投资越多，大家就赚的越多，努力点的一个月可以赚好几万，差一点的也可以赚两、三万。范瑶把“科创投”平台的电脑版、手机版发给他们业务部之后，他们就按照范瑶说的去做，开始对他们以前酝酿发展的，非常信任他们的股民下手。他团队中的李志佳、易金星、唐龙禧就开始试着自己注册，他根据以前的炒股经验，感觉开户特别简单，在这个平台上股民注册账号只要填一个手机号码，自己设置一个登陆密码，然后再输入收到的验证码就注册成功了。范瑶给他的工资底薪是5000元每个月，另外有10%的提成，比如说股民入金“科创投”1万元，在平台里可以配用8万元炒股，股民需要交纳利息、过户费、印花税、手续费等，他在这些总额费用里提成10%，李志佳、易金星、唐龙禧分别在费用里提成1%。13、被告人曾森辉的供述，证明2019年3月初，他跟着老乡郑国敏出来工作，他和郑国敏、钟月斌是品创科技公司的一个团队，郑国敏跟他讲过一些炒股的基本知识。郑国敏还告诉他，他每天的工作就是在微信群里面发一些“话术”（指股票操作的一些专业术语），刚开始是郑国敏发给他们，后来就是他们自己到网上去抄，或者就把以前发过的内容改一下股票名称和股票代码就可以了。如果有股民要入金的，他就会发一个链接和邀请码给股民，股民按照链接上的要求注册。同时他们还会找借口把入金的股民从他们的微信群踢出去。他有一个自己用的微信号，为ｚｅｎｇ5858201314，名称勇往直前，另外他们公司有二十多个小号给他和钟月斌用，他们登陆这些小号在微信群里充当“水军”用。他们“水军”就是在群里面夸老师厉害，吹嘘老师，或者讲自己跟着老师买股票赚了很多钱，或者讲要老师带他们炒股之类的，其实他们一个四、五十个人的微信群里面真正的股民就只有几个，除了讲课的老师外，都是他们的小号，也就是“水军”，股民入金之后，他们就找借口把股民从微信群里踢出去。他记得有一个微信名叫曹某2的通过他经手在三月底四月初入金了钱。冒充、操作“老师”号主要是郑国敏在操作，他和钟月斌在郑国敏的指导下，也操作过“老师”号，他们操作的“老师”号只有一个名称：鸿阳，但他们操作了四、五个微信号都改成“鸿阳”的名字进行诈骗。“顺风策略”跟“36策略”都是他们公司的入金和炒股的平台，股民先在网上下载顺风策略的ＡＰＰ，股民安装好之后，软件打开里面有提示，然后股民按照提示注册就可以开通账号了，注册成功后股民登陆顺风策略的平台，然后他们就引导股民绑定银行卡，绑定银行卡之后股民就可以在平台上入金了。其实他们这个炒股平台是一个虚拟的炒股平台，股民入金这个平台后，钱都流入了重庆的“重庆冷峭贸易有限公司”的对公账号。他发现36策略和顺风策略都有问题，有时候登不上去，股民的钱也出不来。他们公司“顺风策略”跟“36策略”是做配资业务的，一般是按最低二倍，最高八倍的杠杆做配资（意思是把股民的资金进行放大，如果按八倍的杠杆就是股民拿一万块炒股，他们平台就给股民八万元炒股），但是股民的资金只是在他们虚拟的炒股平台上流转，股民没有通过正规的证券公司购买股票，有时候这两个平台登陆不了，股民的钱也出不来。股民的盈亏都是他们平台上提供的数字，他们就是通过这个虚拟的数字把股民的本金亏了。他发现这些问题之后，跟郑国敏讲过这些事，郑国敏跟他说不要管这些事，先忽悠股民讲这个平台正在维护，要股民等，然后就不要搭理股民了。其实从股民入金之后，他们就把股民踢出微信群了，入股股民通过微信跟他单聊，他就跟股民讲平台正在维护，后来就不搭理他们了，然后继续在公司上班。这两个平台都是郑国敏和范瑶对接的，是范瑶给他们的。他们公司的老板是范瑶，他在公司的底薪是3500元一个月，还有200元的全勤奖，另外就是公司提供的1.5个点的提成。14、被告人叶海庚的供述，证明2019年3月份，他经一个朋友的介绍到佛山品创有限公司上班，他们公司是一家推荐股民炒股的公司，公司分为客服部、业务部两个部门，客服部由范奇管理，主要负责接听电话。他和王博凯、肖运东一组，他们公司有直播间，“威哥”赵显祥在直播间扮演“刘威”老师讲课，“威哥”（赵显祥）每天给他们发一些文档，他们便在微信群里吹捧“刘威”老师厉害。他每天就是在炒股群里，在直播间刷鲜花，鼓掌之类的。“威哥”还在他们的直播间推荐“科创投”APP炒股平台，要股民去这个平台入金炒股。15、被告人赵显祥的供述，证明他之前从事过与股票相关的工作，2019年4月底，游冠联系他，说他们在从事股票配资，赚取股民的手续费利润很大，请他给股民讲解股票，到了5月份的时候，他家里搞装修，范瑶直接转了50000元到他的账户上，后来他到了佛山，租了间房，他平时就是在租房内开直播，直播一个小时，直播的内容就是他的一些炒股心得，他在直播间是用“刘威”的名字，然后他以炒股11年的经验回答股票的问题。直播间的名字叫“和赢俱乐部”，它就是一个网站链接，直接点进去就进了直播间，网站链接是一个固定的链接，范总说客户配置交易的手续费，他可以提成1.5个百分点作为他的收入，范瑶还给了他一万元的生活费。16、被告人游冠的供述，证明品创科技公司实际上是一个诈骗公司，公司分为两个部门，一个客服部，一个业务部。客服部主要是客服人员打电话给社会上的股民，说可以给他们推荐牛股，要他们加微信进群，业务部的人就是等股民进群后，由他们这些业务人员冒充“老师”对进群股民上课，骗取他们的信任，在操作“老师”号的时候，他们业务部还操作其他的微信号充当“水军”，宣传“老师”的厉害，取得股民充分信任后，他们业务员再给股民推荐“科创投”，说利用这个平台能高倍配资，引导股民入资，这些资金转到重庆冷峭贸易有限公司的对公账户上。他除了在范瑶的品创科技公司负责扮演“刘威”老师的身份和充当“水军”进行诈骗外，有时候他还代范瑶传下话，比如说通知开会，通知范瑶的工作安排，公司的人还叫他“游总”。“赵老师”（赵显祥）在直播间讲课的目的就是给股民推荐“科创投”APP，“赵老师”直播间讲课就是网上的一个链接，他们只要点击一下链接，就进入了直播间的画面，“赵老师”的画面就是他自己本人的电脑界面，“赵老师”就讲自己是“刘威”，然后对应着电脑里的大盘走势开始讲课。17、被告人杨春桃的供述，证明2019年3月份的一天，她和刘永恒、阳华、李庑在湖北武汉市水之梦会所一起打麻将，刘永恒和她说，他在做36策略股票交易平台，需要一个讲课的老师，要她帮忙找一个老师，她答应给刘永恒介绍老师，之后他就电话联系了一个叫“老蔡”的男子，让他介绍讲解股票的老师，老蔡就把“周老师”的手机号码给了她，她就把电话给了刘永恒，刘永恒按约定应给她3万元的中介费，范瑶按约定也要给她3万元的中介费，2019年4月份，刘永恒将约定好的3万元钱通过支付宝给了她，范瑶只给了她1万元，刘永恒在经营管理36策略炒股平台，东风在线炒股平台，范瑶负责36策略等平台的推广。刘永恒下面的平台推广团队中，比如范瑶的团队，有平台运营的客服人员会拉她进他们建立的微信群，在群里如果这些平台运营技术人员遇到股民入金出现的问题就会向她咨询，如平台的浏览器打不开，股民入金的钱转不到平台上来，她如果知道就会告诉他们。“003新东方客服”这个群，是推广刘永恒他们开发的“东方在线”这个虚假诈骗平台的客服人员建立的微信群，她也被拉进了群里，在这个群中有群主“敏羽”（微信号：×××10）、刘思远以及她等13人，这些人基本都是客服。“36助手”这个群是刘永恒他们开发的“36策略”这个虚假诈骗平台建立的微信群，她也被拉进了群，这个群有14个人，这些人她只认识王**，其他人基本都是客服人员。在这两个微信群中这些平台的客服人员如果遇到股民入金方面的问题就会向她咨询，她如果知道的就会向他们解释。18、被告人钟月斌的供述，证明他在品创公司的业务部工作，和郑国敏是一个团队。他主要在微信群里操纵“水军”号，吹嘘老师的厉害，骗取股民的信任，要股民入金到36策略以及顺风策略平台，他推广的“36策略”和“顺风策略”其实是名字不同，内容一样的炒股配资虚假平台，股民客户入金这两个平台后，钱最终流向了平台的后台，后台数据都是平台的老板掌握，他们业务员只能看到自己开发出的股民客户入金数据，客户投入这个虚假平台的钱，并没有真正进入正规的股票市场。范瑶根据公司的业绩给予他提成，他领取了3、4万元，其中1万3是引导股民入金提成的收入。19、被告人郑国敏的供述，证明他是3月份到范瑶的品创科技公司上班的，4月底范瑶把公司搬到佛山去了，但他和曾森辉、钟月斌三人还在龙华新区龙腾花园上班，他们三个人都是业务员，由他负责，他们三个人就是引导股民把资金转入到“36策略”和“顺风策略”这两个平台。“36策略”和“顺风策略”这两个平台是虚假的，跟正规的证券交易平台一样，能进行数据更新，但是股民的资金没有通过正规的证券交易，资金只是在这个虚假的平台上显示，他们的目的就是要股民买的股票跌，然后告诉股民本金亏完了，其实股民根据这个交易平台的数据，也觉得自己亏了，没有觉得自己上当受骗了，这样股民的钱就被他们弄到手了。这些钱平台开发方拿走25%，剩下的75%返回给范瑶。他的“老师号”有“鸿阳”，“助理”号有“赵蕊”，水军小号有：“凤舞映云霞”、“金诰”、“平淡人生”、“蒋华根”；曾森辉、钟月斌的老师号也叫“鸿阳”，方便开发客户留印象，他们三人还有共同的手机微信小号：“朝阳”、“爱情海”、“黎娜”、“杜鹃”、“小雨婆”、“老金”、“随缘”。范瑶给他们三人都是5000元的底薪，他们三人在自己开发的客户损失金额总和中占范瑶结算值的35%，这35%他占15%，比如说客户亏损10万元，范瑶在平台老板那里结算到利润75000元，他们三人在范瑶那里结算35%，他可以拿3900元。平台开发方一名微信为“Leo”的给他发了一个登录虚假炒股平台后台的登录地址，他按照“Leo”给的账号密码登录了后台，可以看到自己团队（郑国敏、曾森辉、钟月斌）开发的客户的姓名和入金金额，还有持仓情况。20、被告人肖运东的供述,证明2019年4月份，他来到品创科技公司上班，他在业务部工作。他的工作主要是在公司的炒股群中发一些炒股心得，吹捧讲课的赵显祥“老师”厉害，还在直播间给“老师”刷鲜花、鼓掌。本院认为，被告人范瑶、黄喆、范奇等32名被告人，以非法占有为目的，利用电信网络方式推广“科创投”等虚假的炒股平台，诱骗他人在平台上入金炒股，通过控制资金提现的手段骗取他人钱财，其行为均已构成诈骗罪，且诈骗数额特别巨大。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控被害人曹某2被诈骗的金额为152000元，经审查公诉机关提交的证据，结合被害人曹某2的陈述，仅能认定曹某2被诈骗的金额为142800元。被告人范瑶系电信网络诈骗犯罪的组织者、指挥者，在共同诈骗犯罪过程中，起主要作用，系主犯。公诉机关将被告人黄喆、范奇、游冠、赵显祥、杨春桃、郑国敏、王飞、肖运东均指控为主犯。经审查，该8名被告人的工作内容均由范瑶安排，且所得薪资均由范瑶确定，其在诈骗股民钱财中仅起了次要作用，应将其认定为从犯，故公诉机关指控该8名被告人系主犯不当，本院予以纠正。被告人黄喆、范奇、游冠、赵显祥、杨春桃、郑国敏、王飞、肖运东的辩护人提出应将黄喆、范奇、游冠、赵显祥、杨春桃、郑国敏、王飞、肖运东认定为从犯的意见，本院予以采纳。被告人黄喆、范奇、游冠、赵显祥、杨春桃、王飞、郑国敏、肖运东、胡佳伟、叶海庚、曾森辉、李志佳、李兴海、甘承旺、唐龙禧、易金星、王博楷、钟月斌、梁笑芝、唐南、吕松艳、卢丹、潘晓梅、马妞、莫连霞、苏盼盼、唐梦瑶、原焕兴、林碧梅、徐秀姐、陈业凤均协助范瑶实施电信网络诈骗犯罪，均起次要作用，均系从犯，依法应当对该31名被告人减轻处罚。案发后，被告人肖运东、钟月斌、叶海庚主动到公安机关投案，如实供述所犯罪行，系自首，依法可以对该3名被告人从轻处罚。公诉机关指控被告人郑国敏系主动投案。经审查，深圳机场出入境边防检查站出具的情况说明，证明郑国敏持中国普通护照于2019年7月16日2时51分，经深圳机场口岸1511号通道入境时，因在逃人员系统报警，被深圳机场边检站执勤民警抓获。该情况说明足以证明郑国敏系抓获归案，非主动投案，故不能认定郑国敏有自首情节，公诉机关的该指控不成立，本院予以纠正。被告人黄喆、游冠、赵显祥、杨春桃、王飞、郑国敏、肖运东、胡佳伟、叶海庚、曾森辉、李志佳、李兴海、甘承旺、唐龙禧、易金星、王博楷、钟月斌、梁笑芝、唐南、吕松艳、卢丹、潘晓梅、马妞、莫连霞、苏盼盼、唐梦瑶、原焕兴、林碧梅、徐秀姐、陈业凤均自愿认罪认罚，依法可对其从轻处罚，故对上述被告人的辩护人提出，要求对上述被告人从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人范瑶、范奇及其辩护人和被告人黄喆、赵显祥的辩护人均提出，范瑶、黄喆、范奇、赵显祥的行为不构成诈骗罪，仅构成非法经营罪。经审查，诈骗罪是指以不法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的欺骗方法，使受害人陷于错误认识而骗取数额较大以上的公私财物的行为。诈骗罪包括以下几个要素：1、采用虚构事实或者隐瞒真相的欺骗方法。虚构事实是指捏造不存在的事实，骗取被害人的信任。隐瞒真相，是指对被害人掩盖客观上的事实，使被害人对事实产生错误认识。2、他人产生错误认识。这是诈骗行为实施的直接目的，因为只有在使他人产生错误认识的前提下，才能作出行为人所希望的财产处分。因而在诈骗行为与交付财产之间，必须介入对方的错误认识，才成立诈骗罪。3、他人基于错误处分财产。处分财产的他人，即诈骗行为的对方，只要求是具有财产处分权限或地位的人，不要求一定是财物的所有人或占有人。处分财产是指交付财物或转移财产性的利益的行为。4、行为人获取财产或财产性利益。行为人获取财产或财产性利益是行为人实施诈骗行为的最终结果。本案中被告人范瑶等人明知刘永恒团队开发的“科创投”、“36策略”、“顺风策略”炒股平台系虚假的炒股平台，而诱骗股民加入其炒股微信群，并在群内鼓吹跟着刘威“老师”炒股赚了许多钱，采用这种虚构事实的手段，使本案被害人产生错误的认识，自愿在范瑶等人推荐的“科创投”、“36策略”、“顺风策略”入金炒股，处分自己的财产，当股民将这些炒股平台内的资金提现时，被告人范瑶等人采取限制提现的手段，获取了股民的资金，故被告人范瑶、黄喆、范奇、赵显祥等人的行为完全符合诈骗罪的构成要件，均构成诈骗罪；被告人范瑶等人协助刘永恒推广“科创投”等炒股平台，引导客户在“科创投”等平台进行投资操作，因“科创投”等炒股平台系虚假的炒股平台，股民入金炒股并未持有真实的股份，被告人范瑶等人并没有经营真实的证券代理业务，故其行为不构成非法经营罪，对上述辩护意见，本院不予采纳。被告人卢丹的辩护人提出，卢丹于2019年4月底已离职，其系犯罪中止。经审查，本案无任何证据证明卢丹在共同诈骗犯罪中，有自动放弃犯罪或者有效地防止犯罪结果发生的事实，其没有犯罪中止的情节，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人陈业凤的辩护人提出，陈业凤尚在哺乳期，小孩出生才五个多月，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。经审查，陈业凤系客服部员工，根据其犯罪情节及悔罪表现，结合其正处于哺乳期的实际情况，可对其从轻处罚并适用缓刑，故对该辩护意见，本院予以采纳。本案有证据证明重庆冷峭贸易有限公司从注册之日起从未有过任何办公业务，系空壳公司，其对公账户3901********系用于电信网络诈骗犯罪的账户，该账户内的资金属于违法所得。案发后绥宁县公安局冻结了该账户内的资金31693055元，应依照我国刑法第六十四条的规定，从绥宁县公安局冻结的款项内，返还本案被害人转入该银行账户内的资金。本案无证据证明北京禾丽雅科技咨询有限公司的银行账户及武汉华都凯星科技有限公司的银行账户系用于电信网络诈骗犯罪的账户，不能认定该账户内的资金属于违法所得，故本案被害人转入该两个银行账户内的资金，不能返还给被害人。综上，对被告人范瑶适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条，对被告人黄喆、范奇、游冠、赵显祥、杨春桃、王飞、郑国敏、肖运东、胡佳伟、叶海庚、曾森辉、李志佳、李兴海、甘承旺、唐龙禧、易金星、王博楷、钟月斌、梁笑芝、唐南、吕松艳、卢丹、潘晓梅、马妞、莫连霞、苏盼盼、唐梦瑶、原焕兴、林碧梅、徐秀姐均适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、对被告人陈业凤适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、对被告人肖运东、钟月斌、叶海庚还适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人范瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月11日起至2031年6月10日止。所处罚金限本判决书生效后一个月内缴纳完毕，逾期未缴纳的，强制缴纳。）二、被告人范奇犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月17日起至2026年6月16日止。所处罚金限本判决书生效后一个月内缴纳完毕，逾期未缴纳的，强制缴纳。）三、被告人黄喆犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月17日起至2025年6月16日止。所处罚金限本判决书生效后一个月内缴纳完毕，逾期未缴纳的，强制缴纳。）四、被告人游冠犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年7月18日起至2024年7月17日止。所处罚金限本判决书生效后一个月内缴纳完毕，逾期未缴纳的，强制缴纳。）五、被告人赵显祥犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年7月21日起至2024年7月20日止。所处罚金限本判决书生效后一个月内缴纳完毕，逾期未缴纳的，强制缴纳。）六、被告人王飞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月26日起至2023年12月25日止。所处罚金限本判决书生效后一个月内缴纳完毕，逾期未缴纳的，强制缴纳。）七、被告人郑国敏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年7月16日起至2024年1月15日止。所处罚金限本判决书生效后一个月内缴纳完毕，逾期未缴纳的，强制缴纳。）八、被告人杨春桃犯诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年7月12日起至2023年7月11日止。所处罚金限本判决书生效后一个月内缴纳完毕，逾期未缴纳的，强制缴纳。）九、被告人肖运东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年8月7日起至2023年8月6日止。所处罚金限本判决书生效后一个月内缴纳完毕，逾期未缴纳的，强制缴纳。）十、被告人胡佳伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月17日起至2022年12月16日止。所处罚金限本判决书生效后一个月内缴纳完毕，逾期未缴纳的，强制缴纳。）十一、被告人曾森辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年7月1日起至2022年12月30日止。所处罚金限本判决书生效后一个月内缴纳完毕，逾期未缴纳的，强制缴纳。）十二、被告人李志佳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月17日起至2022年12月16日止。所处罚金限本判决书生效后一个月内缴纳完毕，逾期未缴纳的，强制缴纳。）十三、被告人李兴海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月17日起至2022年12月16日止。所处罚金限本判决书生效后一个月内缴纳完毕，逾期未缴纳的，强制缴纳。）十四、被告人甘承旺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月17日起至2022年12月16日止。所处罚金限本判决书生效后一个月内缴纳完毕，逾期未缴纳的，强制缴纳。）十五、被告人唐龙禧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月17日起至2022年12月16日止。所处罚金限本判决书生效后一个月内缴纳完毕，逾期未缴纳的，强制缴纳。）十六、被告人易金星犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月17日起至2022年12月16日止。所处罚金限本判决书生效后一个月内缴纳完毕，逾期未缴纳的，强制缴纳。）十七、被告人王博楷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月17日起至2022年12月16日止。所处罚金限本判决书生效后一个月内缴纳完毕，逾期未缴纳的，强制缴纳。）十八、被告人梁笑芝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月17日起至2022年12月16日止。所处罚金限本判决书生效后一个月内缴纳完毕，逾期未缴纳的，强制缴纳。）十九、被告人唐南犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月17日起至2022年12月16日止。所处罚金限本判决书生效后一个月内缴纳完毕，逾期未缴纳的，强制缴纳。）二十、被告人吕松艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月17日起至2022年12月16日止。所处罚金限本判决书生效后一个月内缴纳完毕，逾期未缴纳的，强制缴纳。）二十一、被告人叶海庚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年8月24日起至2022年8月23日止。所处罚金限本判决书生效后一个月内缴纳完毕，逾期未缴纳的，强制缴纳。）二十二、被告人钟月斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年7月25日起至2022年7月24日止。所处罚金限本判决书生效后一个月内缴纳完毕，逾期未缴纳的，强制缴纳。）二十三、被告人卢丹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月17日起至2022年6月16日止。所处罚金限本判决书生效后一个月内缴纳完毕，逾期未缴纳的，强制缴纳。）二十四、被告人潘晓梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月17日至2022年6月16日止。所处罚金限本判决书生效后一个月内缴纳完毕，逾期未缴纳的，强制缴纳。）二十五、被告人马妞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月17日起至2022年6月16日止。所处罚金限本判决书生效后一个月内缴纳完毕，逾期未缴纳的，强制缴纳。）二十六、被告人莫连霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月17日起至2022年6月16日止。所处罚金限本判决书生效后一个月内缴纳完毕，逾期未缴纳的，强制缴纳。）二十七、被告人苏盼盼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月17日起至2022年6月16日止。所处罚金限本判决书生效后一个月内缴纳完毕，逾期未缴纳的，强制缴纳。）二十八、被告人唐梦瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月17日起至2022年6月16日止。所处罚金限本判决书生效后一个月内缴纳完毕，逾期未缴纳的，强制缴纳。）二十九、被告人原焕兴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月17日起至2022年6月16日止。所处罚金限本判决书生效后一个月内缴纳完毕，逾期未缴纳的，强制缴纳。）三十、被告人林碧梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月17日起至2022年6月16日止。所处罚金限本判决书生效后一个月内缴纳完毕，逾期未缴纳的，强制缴纳。）三十一、被告人徐秀姐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月17日起至2022年6月16日止。所处罚金限本判决书生效后一个月内缴纳完毕，逾期未缴纳的，强制缴纳。）三十二、被告人陈业凤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三千元；（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。自本判决书生效之日起十日内，持本刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。所处罚金已缴清。）三十三、重庆冷峭贸易有限公司被绥宁县公安局冻结的31693055元，系违法所得，由绥宁县公安局依法返还给本案被害人共计439100元（其中被害人李某167000元、苏某130000元、谢某160000元、刘某150000元、奇树军32100元），剩余的款项31253955元，经查证属实确系被害人合法资金的予以返还，余款应当予以没收，由绥宁县公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭 文审 判 员  陈新梅审 判 员  王茂清二〇二〇年十月九日代理书记员  杨倩如代理书记员  刘彦欢附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。……第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。……第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。……