黑龙江省北安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黑1181刑初121号 公诉机关北安市人民检察院。 被告人李洪起，男，1953年2月28日出生，住黑龙江省北安市。2008年11月24日因犯诬告陷害罪、妨害作证罪被北安市人民法院判处有期徒刑七年，2013年5月24日刑满释放。2019年3月4日因涉嫌诈骗被北安市公安局刑事拘留，2019年4月10日被北安市人民检察院以涉嫌虚假诉讼罪批准逮捕，同日由北安市公安局执行。现羁押于北安市看守所。 辩护人仲卫良，黑龙江仲伟良律师事务所律师。 被告人刘树文，女，1963年10月24日出生，无固定住所。2019年5月31日因涉嫌虚假诉讼罪被北安市公安局刑事拘留，2019年7月5日被北安市公安局监视居住，2019年7月17日被北安市公安局取保候审，2019年11月7日经本院决定取保候审于居住地。2020年10月26日以诈骗罪、虚假诉讼罪经本院决定逮捕，同日由北安市公安局执行。 辩护人刘长城，黑龙江光大律师事务所律师。 被告人智慧，女，1986年5月10日出生，无固定住所。2019年5月31日因涉嫌虚假诉讼罪被北安市公安局刑事拘留，2019年7月5日被北安市人民检察院以涉嫌虚假诉讼罪批准逮捕，同日由北安市公安局执行。现羁押于黑河市看守所。 辩护人蒋雪峰，黑龙江蒋雪峰律师事务所律师。 北安市人民检察院以黑北检公诉刑诉〔2019〕113号起诉书，指控被告人李洪起、刘树文、智慧犯诈骗罪、虚假诉讼罪，于2019年11月7日向本院提起公诉，本院受理后，北安市人民检察院于2020年2月3日向本院建议延期审理，2020年3月3日恢复庭审，北安市人民检察院于2020年5月20日以黑北检公诉刑追诉〔2020〕3号追加起诉决定书，追加指控三被告人犯诈骗罪、虚假诉讼罪的犯罪事实。本院于2020年8月17日经黑河市中级人民法院批准延长审理期限三个月。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理本案。北安市人民检察院指派检察员吴艳丽出庭支持公诉，被告人李洪起、智慧远程视频参加诉讼，被告人刘树文及其辩护人刘长城、李洪起的辩护人仲卫良、智慧的辩护人蒋雪峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2013年5月，被告人李洪起从北安监狱刑满释放后，认识被告人刘树文，二人于2014年2月至3月相恋并结婚，后李洪起、刘树文及刘树文的女儿被告人智慧，三人以民间借贷为业，并以“约束还款”、“公司要求”、“两两配对互相制约”等名义，诱骗被害人签订虚高借款金额的借条，而后到法院提起民事诉讼，利用法院强制执行，完成从被害人处获得高额钱款的目的。三被告人互相配合，共同通过此种方式，长期在北安、哈尔滨等地区骗取他人钱款，实施的违法犯罪事实如下： 一、诈骗犯罪 1.2014年2月24日，王某6、汤某1夫妇因开药店缺钱，通过汤某2介绍向李洪起借50000元，月息8分，李洪起要求其找有工作有工资的人员做担保人，王某6遂找到其外甥被害人林某来做担保人，李洪起以本金、利息和去北京贷款公司产生费用等名目要求签订借款金额为125000元的虚高借条，林某提出异议时，李洪起谎称借款之事与其没有关系只要签字就行，诱骗林某作为担保人签字，借款时刘树文在场。王某6偿还半年利息后再无力偿还，2015年6月4日，李洪起作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，刘树文充当代理人。李洪起提出财产保全，法院冻结林某工资和银行存款，法院调解时，李洪起提出王某6只要于2015年7月31日之前偿还80000元即可，否则要求其偿还160000元，王某6表示保证能够还上，林某才同意调解。2015年7月7日法院作出（2015）北商初字第447号民事调解书。后王某6没有还上借款，刘树文、智慧及智慧丈夫崔某多次到其药店和家中索要借款，并进行语言威胁，王某6害怕遂全家离开北安。李洪起申请执行，截至2018年6月，李洪起从王某6处获得钱款共计14000元，从林某处获得执行款共计160000元。 2.2014年3月20日，王某6、汤某1夫妇又向李洪起借20000元，月息1角，同样要求其找有工作有工资的人员做担保人，王某6找到其大哥汤某3、大嫂张某3做担保人，李洪起采用与上述相同的方式诱骗王某6、汤某1、汤某3、张某3等人签订借款金额为60000元的虚高借条，刘树文给付王某620000元现金。在王某6偿还一部分利息无力偿还后，李洪起于2015年6月4日作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，刘树文充当代理人。李洪起通过承诺“只还2万本金即可”的方式，诱骗王某6、汤某1、汤某3、张某3与其达成调解协议。2015年6月24日法院作出（2015）北商初字第409号民事调解书。后王某6没有还上借款，刘树文、智慧、崔某等人多次到其药店和家中索要借款，并进行语言威胁，王某6害怕遂全家离开北安。李洪起申请执行，截至2018年9月，李洪起从张某3、汤某3处获得执行款共计80013元。 3.2014年3月31日，被害人王某1因为妻子住院做手术缺钱，向李洪起借30000元，月息1角，扣除头息，实际到手27000元，由杨某5担保，李洪起以“约束还款”为由要求王某1签订借款金额为45000元的虚高借条。2014年5月17日，王某1向李洪起借20000元，月息1角，扣除头息，实际到手18000元，由于某3担保，并将二人工资卡抵押给李洪起，由李洪起每月从王某1工资卡支取一定数额钱款以顶抵每月利息，李洪起以“约束还款”为由要求王某1签订借款金额为60000元的虚高借条。2014年6月至2015年5月，李洪起支取王某1工资款45840元，并于2014年12月5日返给王某12300元工资款。王某1找李洪起欲偿还借款，李洪起以在北京治病为由推脱。而后，李洪起作为原告分别持两张借条先后到北安市人民法院提起民事诉讼，刘树文充当其第一笔借款纠纷诉讼代理人，法院分别于2016年1月31日、2016年2月21日作出（2015）北商初字第700号民事判决书和（2016）黑1181民初26号民事判决书。李洪起申请执行，截至2019年1月6日，李洪起从王某1处获得执行款共计79500元。 2014年7月16日，王某1向李洪起借20000元，由于某3担保，月息4800元，李洪起以“约束还款”为由要求王某1签订借款金额为200000元的虚高借条。2014年12月22日，李洪起作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，智慧充当代理人，2015年3月9日开庭，王某1当庭称实际借款金额与借条不符，手中有李洪起交付钱款时的录音和还钱时李洪起出具的收条。2015年4月3日李洪起撤诉，同日法院裁定准许撤诉。 4.2014年4月29日，被害人王某4向李洪起借20000元，月息1角，扣除头息、手续费、公司周转金后，实际到手17000元，由宫某1、张某6担保，王某4和刘树文一起到银行取款，李洪起以“约束还款”为由，要求三人签订借款金额为50000元的虚高借条。2014年5月25日，王某4向李洪起借10000元，月息1角，扣除头息、手续费、公司周转金后，实际到手8000元，由张某6担保，李洪起以“约束还款”为由，要求二人签订借款金额为80000元的虚高借条。2014年6月27日，王某4向李洪起借7000元，月息1角，扣除头息，实际到手6000元，李洪起以“约束还款”为由要求其签订借款金额为73000元的虚高借条。2015年9月30日，李洪起作为原告持50000元虚高借条到北安市人民法院提起民事诉讼，2015年10月20日法院作出（2015）北商初字第615号民事判决书。2015年12月9日李洪起申请执行，2015年12月25日王某4父亲王某11代付执行款46000元。 5.2014年5月，被害人孙某1因为妻子苏某1在交通事故中腿部受伤需要治疗费用，向李洪起借10000元，并将低保证、工资折和自家7.7亩土地证抵押给李洪起。李洪起、刘树文利用孙某1不识字，并且不让苏某1看所签内容的方式，与孙某1、苏某1签订了土地转包合同和收到条，内容是孙某1将7.7亩地转包给刘树文，每年租金2000元，期限14年，孙某1收到刘树文28000元土地承包款。十余日后，孙某1向李洪起如数偿还此笔借款本息，并索要所签协议，李洪起以手续没在手中为由不予返还。2014年11月13日，李洪起指使刘树文作为原告持土地转包合同和收到条到北安市人民法院提起民事诉讼，李洪起和智慧充当代理人，2015年1月9日，法院作出（2014）北民初字第763号民事判决书，判决孙某1、苏某1返还土地承包款28000元。孙某1、苏某1上诉，2015年11月18日二审法院作出维持原审判决。刘树文申请执行，截至2017年3月28日，刘树文从孙某1、苏某1处获得执行款38147元。 6.2014年6月，被害人杨某1因事急需用钱，向李洪起借款20000元，月息1角，扣除头息，实际到手18000元，李洪起以“约束还款”为由要求杨某1签订借款金额为60000元的虚高借条。2014年9月，杨某1因无力还款再次向李洪起借10000元，扣除头息及上次借款利息后，实际到手6000元，并给李洪起签订借款金额为20000元的虚高借条，支付两月利息6000元后再无力偿还。刘树文和智慧多次到杨某1单位向其索要借款。2014年11月，杨某1无奈之下按照李洪起要求重新签订一张借款金额为100000元的虚高借条，并抽回前两次借条，刘树文拿一沓钱款让杨某1手持现金进行拍照，但并未实际给付。2014年12月20日，刘树文充当债权人作为原告，李洪起充当代理人到北安市人民法院提起民事诉讼，双方达成调解，2014年12月24日法院作出（2015）北商初字第24号民事调解书。刘树文申请执行，截至2018年9月13日，刘树文和李洪起从杨某1处获得执行款共计49850元。 7.2014年春节左右，被害人于某1经刘某3和汤某2介绍向李洪起借10000元，月息1角，扣除头息，实际到手9000元。2014年7月15日，于某1向李洪起借40000元，月息1角，李洪起谎称“走个形式”要求于某1签订借款金额为100000元的虚高借条。2014年10月4日，于某1向李洪起借20000元，月息5分，李洪起要求于某1签订借款金额为80000元的虚高借条并出具到智慧名下，由智慧充当债权人。2014年10月30日，李洪起作为原告持100000元虚高借条到北安市人民法院提起民事诉讼，并向于某1承诺“不会执行”与于某1达成调解，2014年11月17日法院作出（2014）北商初字第531号民事调解书。2014年12月22日，智慧作为原告持80000元虚高借条到北安市人民法院提起民事诉讼，李洪起充当智慧代理人，承诺“只要本金，啥时候给都行”与于某1达成调解，2015年1月5日法院作出（2015）北商民初第20号民事调解书。2015年1月28日智慧申请执行，2015年10月16日于某1向李洪起交付20000元执行款，后于某1父亲于某2经与李洪起协商由于某2代付执行款80000元。 8.2014年9月9日，被害人张某1通过中介人员介绍向李洪起借30000元，由被害人王某5担保，抵押工资折，提供工作收入证明、居住证明、工资流水、身份证复印件等材料，签订借款期限一个月借款金额为90000元的虚高借条和还款保证书。刘树文拿出30000元，二人手持钱款、借条、保证书，由赵某2（另案处理）拍照后收回钱款。扣除头息、好处费、中介费后，张某1实际到手15000元。2014年11月11日，李洪起作为原告到哈尔滨市南岗区人民法院提起民事诉讼，智慧充当代理人。2015年2月26日法院作出（2015）南民一民初字第39号民事判决书。2015年5月18日李洪起申请执行，截至2018年12月21日，李洪起从张某1、王某5处获得执行款共计166500元。 9.2014年9月22日，被害人张某2通过他人介绍向李洪起借10000元，李洪起指定其与互不相识的朱某2配成一组签订借款期限一个月借款金额为160000元的虚高借条和还款保证书，抵押工资卡，提供工资卡密码、居住证明和身份证、工作证、户口本复印件等材料，李洪起和刘树文拿出20000元，让二人手持现金、借条、保证书进行拍照，而后给付张某210000元。2014年11月5日，李洪起作为原告到哈尔滨市南岗区人民法院提起民事诉讼，刘树文、智慧充当代理人。2015年3月22日法院作出（2015）南民一民初字第40号民事判决书。张某2提出上诉，2015年12月21日哈尔滨市中级人民法院作出（2015）哈民三商终字第317号民事判决书，维持原判。李洪起申请执行，截至2018年1月23日，张某2母亲魏某分期代付执行款共计80000元。 10.2014年9月23日，被害人李某1通过他人介绍向李洪起借20000元，李洪起指定其与互不相识的王某7配成一组签订借款期限一个月借款金额为160000元的虚高借条和还款保证书，抵押工资卡，提供工资卡密码、工作收入证明、居住证明和身份证、户口本复印件等材料，李洪起、刘树文拿出现金让二人各持一沓钱、借条、保证书拍照。扣除头息、服务费、中介费后，李某1实际到手16000元。2014年11月3日，李洪起作为原告到哈尔滨市南岗区人民法院提起民事诉讼，刘树文、智慧充当代理人，2015年4月22日法院作出（2015）南民一民初字第38号民事判决书。李洪起申请执行，2017年6月16日至2019年1月31日，李洪起从李某1处获得钱款共计18000元。 11.2014年11月5日，被害人姜某通过中介人员介绍向李洪起借30000元，李洪起指定姜某与互不相识的贾某配成一组签订借款期限一个月借款金额为150000元的虚高借条和还款保证书，出具到刘树文、张某7名下，抵押工资折、公积金，提供工资折密码、工作收入证明、居住证明、工资流水和身份证、户口本、工作证复印件等材料，李洪起从刘树文处拿出20000元，让二人各持一沓钱、借条、保证书进行拍照。扣除头息、中介费后，姜某实际到手18000元。2014年12月9日刘树文、张某7以债权人身份作为原告到哈尔滨市道外区人民法院提起民事诉讼，李洪起充当代理人。2015年5月21日法院作出（2014）外民三初字第1326号民事判决书。刘树文申请执行，截至2017年4月，刘树文从姜某处获得执行款共计67998元。 12.2014年11月29日，被害人刘某1和王某2通过中介人员介绍向李洪起各借30000元，签订借款期限一个月借款金额为150000元的虚高借条和还款保证书，赵某2、智慧、崔某同二人去开具工资流水、公积金流水、单位证明等材料，李洪起拿出20000.00元，让二人持现金、借条、保证书进行拍照，而后收回钱款。扣除头息、中介费等费用后，二人实际到手均为3000元。后李洪起作为原告到哈尔滨市香坊区人民法院提起民事诉讼，智慧充当代理人，李洪起和智慧均称“还3万即可”，刘某1、王某2二人遂与智慧达成调解。2015年3月9日法院作出（2015）香民三商初字第57号民事调解书。李洪起申请执行，截至2015年10月22日，李洪起从刘某1处获得执行款共计30750元。 13.2014年11月30日，被害人王某3、汪某均通过中介人员介绍向李洪起各借10000元，李洪起指定互不相识的二人配成一组签订借款期限一个月借款金额为150000元的虚高借条和还款保证书，抵押工资卡和公积金，提供工作收入证明、居住证明、工资流水和身份证、户口本、工作证复印件等材料，智慧、崔某去王某3单位确认其工作真实性，李洪起、刘树文拿出钱款让二人持现金、借条、保证书进行拍照，扣除头息、保证金、中介费后，二人实际到手均为4000元。2014年12月29日，李洪起作为原告到哈尔滨市香坊区人民法院提起民事诉讼，智慧充当代理人。2015年1月9日法院作出（2015）香民三商初字第56号民事调解书。2015年1月19日李洪起申请执行，2015年3月4日智慧代理李洪起申请撤销执行，2015年3月4日至2016年7月30日王某3给付李洪起钱款共计17000元，2017年1月16日王某3给付李洪起钱款30000元，双方执行和解。2015年7月至2018年8月，汪某通过银行转账、微信转账方式向李洪起给付钱款共计26900元。2018年6月13日李洪起申请对汪某恢复执行，李洪起从汪某处获得执行款120000元。 14.2015年1月13日，被害人赵某1向李洪起借15000元，月息1750元，李洪起、刘树文不在北安市，故安排智慧办理借款事宜，智慧要求赵某1签订借款金额为70000元的虚高借条，并出具到刘树文名下，赵某1提出异议时，智慧称只要还15000元就行，扣除头息和手续费后，赵某1实际到手11500元。赵某1向李洪起偿还四个月利息共计7000元后无力偿还，李洪起、刘树文到其单位和家中向其索要借款。2015年6月4日，刘树文作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，李洪起充当代理人，2015年8月13日法院作出（2015）北商初字第446号民事判决书。刘树文申请执行，截至2018年10月23日，李洪起、刘树文从赵某1处获得执行款共计8500元。 15.约2014年8月，被害人杨某2通过贷款广告找到被告人李洪起向其借款25000元，月息1角，由段某、张某5担保，提供身份证、户口本、工作证、驾驶证、工资折、工资流水、工作收入证明等材料，被告人刘树文到担保人张某5单位进行核实，到银行取款，被告人智慧打印合同，李洪起以“约束还款”为由要求杨某2等三人签订借款日期为2014年8月30日，借款期限一个月借款金额为150000元的虚高借条和保证书，智慧对三人持现金、借条、保证金进行拍照后，李洪起收回钱款，扣除头息，杨某2实际到手22500元。一段时间后，杨某2又向李洪起借15000元，由段某、张某5担保，李洪起仍然要求三人签订一张虚高借条，扣除头息，杨某2实际到手13500元。杨某2归还两个月利息后准备归还本金时，李洪起作为原告持150000元虚高借条到海伦市人民法院对杨某2、段某、张某5提起民事诉讼。2015年4月28日智慧充当代理人到庭参加诉讼，庭前杨某2与李洪起通电话，李洪起在电话中承诺“只要按照实际金额还款就行”，双方遂达成调解协议，同日法院作出（2015）海商初字第56号民事调解书。李洪起申请执行，期间，杨某2及其父亲杨某4找李洪起协商还60000元让李洪起撤诉，李洪起不同意，主张非100000元不可，后杨某2再找李洪起时电话不通。截止2019年2月28日，李洪起、刘树文从杨某2处获得执行款共计107366元，法院扣划杨某2存款6800元，共计114166元。 综上，被告人李洪起实施诈骗十五起，诈骗总额为983364元，其中被告人刘树文参与十三起，诈骗总额为924614元，被告人智慧参与十三起，诈骗总额为918366元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证受案登记表、立案决定书、抓获证明、侦破经过、出所登记表、户籍证明、证明、婚姻登记信息、认罪认罚从宽处理告知书、认罪认罚承诺书、刑事判决书、罪犯档案资料、举报材料、借款合同、借条、保证书、协助查询财产通知书、银行交易明细、住院病案、住院费票据、民事诉讼卷宗、民事执行卷宗、情况说明、协助冻结财产通知书、冻结信息、协助查封通知书、不动产查封登记告知单、搜查证、扣押清单、李洪起记录的账目、公积金个人明细账等，证人朱某1、于某3、王某6、汤某1、宫某1、张某6、沈某、刘某2、汤某2、刘某3、王某7、张某7、王某2、倪某、王某8、刘某4、杜某、王某9、段某、张某5、杨某4等人的证言，被害人林某、张某3、王某1、王某4、孙某1、苏某1、杨某1、于某1、于某2、张某1、张某2、魏某、李某1、姜某、刘某1、王某3、汪某、赵某1、杨某2等人的陈述，被告人李洪起、刘树文、智慧的供述和辩解，黑河市公安局刑事技术支队检验报告，辨认笔录、现场指认笔录、搜查笔录等证据。 二、虚假诉讼犯罪 1.2014年3月至4月，朱某1先后两次向李洪起借款，扣除头息后，实际到手借款本金64000元。两次借款，李洪起均以“约束还款”为由，要求朱某1签订虚高借条并抵押工资卡，由李洪起每月支取一定数额钱款以抵顶每月利息。2014年9月，李洪起与朱某1二人共同商议由朱某1给刘树文出具一张借款金额为90000元的虚假借条，起诉到法院通过执行朱某1住房公积金的方式来偿还债务。2014年10月2日，朱某1按照前述商议出具了虚假借条，李洪起安排刘树文支取91300元以制造资金走账流水。2015年1月27日，智慧代理刘树文和朱某1共同到北安市人民法院提起民事诉讼，当日达成调解协议，次日法院作出（2015）北商初字第71号民事调解书，2015年9月5日法院作出执行裁定书，裁定将朱某1的工商银行工资卡账户存款予以冻结。2016年8月至2018年1月，法院共执行朱某1工资款129152.50元。同时，朱某1因未冻结住房公积金而冻结工资违背初衷多次找李洪起解决未果，朱某1遂申请再审，法院于2017年11月2日立案审查，分别于2017年12月8日、2018年1月15日公开听证，并于2018年1月25日决定不予再审。 2.2014年，于某3先后九次向李洪起借款20000元，利息1角，每次均签订虚高借条，实际到手18000元，并抵押工资卡，由李洪起每月支取一定数额钱款以抵顶每月利息。其中一笔系2014年9月2日，于某3向李洪起借款3000元，利息1角，实际到手本金2700元，出具到智慧名下借款金额为50000元的虚高借条，刘树文支取51400元以制造资金走账流水。2015年6月11日，于某3一次性偿还全部债务，将20000元现金交到智慧手中，智慧将于某3出具到李洪起名下的数张借条予以返还，双方清账。但李洪起将于某3出具到智慧名下的部分借条扣留不予返还。2017年7月31日，李洪起指使智慧作为原告持该张50000元借条到北安市人民法院提起民事诉讼。2017年9月6日开庭，智慧代理人和于某3到庭，智慧和李洪起未到庭，于某3当庭提供证人证实债务已经全部还清，法院要求智慧本人必须到庭，后李洪起指使智慧申请撤诉，法院裁定准许。 3.2011年3月1日，被害人乔某向被告人李洪起借款150000元，签订了借款金额为120000元和30000元的借款合同书各一张，借款期限为二年。2013年2月19日乔某向李洪起如期全额归还借款本息共计180000元，李洪起未退还借条。2013年8月20日乔某再次向李洪起借款150000元，李洪起要求乔某再次出具，借款金额分别为100000元、50000元、50000元、24000元和10000元的借条五张，借款金额共计234000元，否则不予借款。乔某出具五张借条后，每月偿还利息3000元，偿还数月后无力还款。2015年10月26日，李洪起作为原告持乔某已经清偿完毕但未收回的2011年3月1日120000元的借款合同书和乔某于2013年8月20日出具的一张50000元借条到北安市人民法院提起民事诉讼，要求乔某归还本息260000元。乔某因当时未找到归还180000元本息的凭证而与李洪起达成调解协议，法院于2015年11月12日作出（2015）北商初字第676号民事调解书。李洪起申请执行，法院于2018年12月7日扣划乔某工资款45000元。 综上，被告人李洪起实施虚假诉讼三起，被告人刘树文、智慧实施虚假诉讼两起。 经侦查，被告人李洪起于2019年3月4日在北京市被公安机关抓获；被告人刘树文、智慧于2019年5月30日在石家庄市被公安机关抓获，并如实供述其犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证受案登记表、立案决定书、侦破经过、出所登记表、户籍证明、证明、刑事判决书、罪犯档案资料、举报材料、借条、收条、举报材料、银行存款业务回单、银行业务凭证、协助查询财产通知书、李洪起记录的账目、民事诉讼卷宗、民事执行卷宗、审判监督卷宗等，证人朱某1、刘某3、宋某、于某3、王某10、陈某、刘某5、崔某等人的证言，被害人乔某的陈述，被告人李洪起、刘树文、智慧的供述和辩解，黑河市公安局刑事技术支队检验报告，现场指认笔录、搜查笔录等证据。 公诉机关认为，被告人李洪起、刘树文、智慧骗取他人财物，数额特别巨大；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零七条之一第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人李洪起在共同犯罪中起主要作用，系主犯，在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，且犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十九条、第七十四条之规定对其处罚。被告人刘树文、智慧在共同犯罪中起次要作用，系从犯，犯罪后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定对其处罚。并建议法庭对被告人李洪起犯诈骗罪在有期徒刑十年六个月以上十二年六个月以下量刑为宜，并处罚金；犯虚假诉讼罪在有期徒刑八个月以上一年以下量刑为宜，并处罚金；数罪并罚，在有期徒刑十一年以上十三年以下量刑为宜，并处罚金。对被告人刘树文、智慧犯诈骗罪、虚假诉讼罪数罪并罚判处有期徒刑七年为宜，并处罚金。 被告人李洪起对公诉机关指控的诈骗罪有异议，认为其行为应当认定为非法经营罪或虚假诉讼罪；虚假诉讼罪中第1起，认为其行为系从犯，朱某1应系主犯。其辩护人的辩护意见为：1.认定李洪起诈骗罪证据不足，定性不准确。2.虚假诉讼罪中第1起朱某1构成虚假诉讼罪的共犯；第3起李洪起不属于隐瞒债务已经全部清偿的事实，不构成虚假诉讼罪。3.如果确认犯罪，李洪起系自首。 被告人刘树文对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人的辩护意见为：公诉机关指控的罪名定性准确不持异议，刘树文具有从犯、认罪认罚、取得部分被害人的谅解、无前科劣迹、初犯偶犯、诈骗数额中应减掉中介费和服务费等从轻情节，建议在有期徒刑七年以下量刑。 被告人智慧对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人的辩护意见为：智慧不构成起诉书指控的诈骗罪的共犯，诈骗罪中第5、7-13起应认定为虚假诉讼罪，且系从犯、认罪认罚、主观恶性小、认罪悔罪态度好，在本案中未获取非法利益，对其应从轻处罚，建议在有期徒刑七年以下量刑。 经审理查明，2013年5月，被告人李洪起从北安监狱刑满释放后，认识被告人刘树文，二人于2014年2月26日登记结婚，后李洪起、刘树文及刘树文的女儿被告人智慧，三人以民间借贷为业，并以“约束还款”、“公司要求”、“两两配对互相制约”等名义，诱骗被害人签订虚高借款金额的借条，而后到法院提起民事诉讼，利用法院强制执行，完成从被害人处获得高额钱款的目的。三被告人互相配合，共同通过此种方式，长期在北安、哈尔滨等地区骗取他人钱款，实施的违法犯罪事实如下： 一、诈骗犯罪 （一）2014年2月24日，王某6、汤某1夫妇因开药店缺钱，通过汤某2介绍向李洪起借50000元，月息8分，李洪起要求其找有工作有工资的人员做担保人，王某6遂找到其外甥被害人林某做担保人，李洪起以本金、利息和去北京贷款公司产生费用等名目要求签订借款金额为125000元的虚高借条，林某提出异议时，李洪起谎称借款之事与其没有关系只要签字就行，诱骗林某作为担保人签字，借款时刘树文在场。王某6偿还半年利息后再无力偿还，2015年6月4日，李洪起作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，刘树文充当代理人。李洪起申请财产保全，法院冻结林某工资和银行存款，法院调解时，李洪起提出王某6只要于2015年7月31日之前偿还80000元即可，否则需偿还160000元，王某6表示保证能够还上，林某才同意调解。2015年7月7日法院作出（2015）北商初字第447号民事调解书。后王某6未能还上借款，刘树文、智慧及智慧丈夫崔某多次到其药店和家中索要，并进行语言威胁，王某6害怕遂全家离开北安。李洪起向法院申请执行，截至2018年6月，李洪起从王某6处获得钱款共计14000元，从林某处获得执行款共计160000元。李洪起、刘树文、智慧骗取林某124000元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书证实，受案、立案情况。 （2）抓获证明证实，李洪起、刘树文、智慧的抓获时间及地点。 （3）到案经过证实，李洪起、刘树文、智慧的到案过程。 （4）侦破经过证实，案件侦破过程。 （5）出所登记表证实，刘树文、智慧于2019年5月31日被押入石家庄市第二看守所，2019年6月3日出所被北安市公安局解回。 （6）户籍证明证实，李洪起、刘树文、智慧均达到刑事责任年龄。 （7）证明证实，刘树文、智慧在该辖区居住期间无违法犯罪记录。 （8）认罪认罚从宽处理告知书、认罪认罚承诺书、认罪认罚具结书证实，刘树文、智慧在公安机关和公诉机关均认罪认罚。 （9）罪犯档案资料证实，李洪起于2013年5月24日刑满释放。 （10）婚姻登记信息证实，李洪起与刘树文于2014年3月26日登记结婚。 （11）情况说明证实，陆某、刘某7、汤某4、吴某、孙某2、边某、石某、唐某、金某、贾某、朱某2、郭某、杨某5公安机关未能找到。 （12）协助查询财产通知书、对私对手信息查询证实，2014年12月2日，李洪起尾号1376的银行卡开户，同日收到南岗法院执行款3.3万元，同日在革新支行转出。2016年9月27日，李洪起尾号8189的银行卡开户存入4万，同日转出4万。 （13）协助冻结财产通知书、冻结信息证实，刘树文和智慧的银行卡冻结信息及账户余额。 （14）不动产查封登记告知单、协助查封通知书证实，2019年7月15日，北安市公安局将永清县工业园区王府社区B区26号楼1单元201室进行查封，查封期限为2年。 （15）住房公积金个人明细账查询，查询存款、开户银行清单、明细，协助冻结等证实，李洪起、刘树文、智慧三人银行卡账户信息、余额明细情况以及三人被冻结账户的情况。 （16）李洪起记录的账目信息，还款记录本证实，李洪起每笔借款的还款情况。 （17）搜查证、搜查笔录证实，在李洪起、刘树文的住处搜查出的物品。 （18）民事诉讼卷宗证实，2014年2月24日，王某6、汤某1、汤某4、吴某作为债务人，林某作为担保人，签订一张借款金额为12.5万元的借条。2015年6月4日，李洪起充当债权人作为原告到北安市人民法院起诉五人，刘树文充当代理人。起诉要求给付借款本金12.5万元，利息4万，要款期间的误工费0.6万元，诉讼期间的误工费、食宿费、差旅费2.2万元，共计19.3万元。李洪起提出诉讼保全，2015年6月8日法院冻结王某6工资1万，冻结林某工资1万。2015年7月7日法院办案人对王某6、汤某1、林某制作调查笔录，三人对李洪起撤回对汤某4、吴某的起诉表示同意。同日开庭，王某6、林某、汤某1、李洪起到庭，李洪起提出调解意见：2015年7月30日前被告王某6、汤某1一次性偿还其8万元，如逾期无法偿还，另追加8万元，王某6和汤某1从逾期起给付16万的二分利每月利息3200元，担保人林某仅承担16万的连带担保责任。王某6、汤某1、林某表示同意。同日法院作出（2015）北商初字第447号民事调解书。 （19）李洪起电脑记录证实，2015年5月3日执行回王某6工资0.7万元，9月13日执行回王某6工资0.7万元、林某工资2.3万元，2016年3月1日执行回林某工资3万元，7月20日执行回林某工资1.37万元，2017年1月20日执行回林某工资2.88万元，2018年1月19日执行回林某工资5万元，6月16日执行回林某工资1.45万元。王某6、林某还本金（不含利息）15.95万元，林某还本金（不含利息）14.55万元。 2.证人证言 （1）证人王某6、汤某1的证言证实，2014年或2015年四五月份的一天上午，因开药店缺钱，通过汤某2在李洪起那借钱，李洪起要求找个担保人，要有工作有工资的，林某在北安市税务局上班，由他担保。向李洪起借的本金是5万元，李洪起拿出的借款合同是12.5万元，其中包括本金5万和半年的利息，按8分利计算，还有李洪起去北京贷款公司来回跑的费用共计12.5万元，当时担保人林某问了，为什么借款5万要写12.5万的借款合同，李洪起告诉林某，借款的事跟你没关系，你就签字就行，林某就签字了，李洪起给了5万的现金，每个月都给李洪起0.4万元的利息，半年到期后还上这笔5万的本金，李洪起就到法院把王某6和林某按12.5万起诉了。到法院以后我们就把当时借5万签12.5万借款合同的过程和法院工作人员说了，调解的当时告诉我们一共还8万就行了，每个月还1万，李洪起也同意了，因为当时没有钱，手里只有0.7万元钱，当时就交给法官了，出具了收到条，这张收条后来也弄丢了，后来再一直没还上钱，北安法院就开庭了，开庭的时候林某和他媳妇邵某，我们俩还有李洪起和他媳妇刘树文都去了，法院最后下判决的时候让我们偿还李洪起16万，因为当时无力偿还，法院就把林某工资冻结了，在这期间李洪起的媳妇、女儿智慧、女婿多次去我店里要钱，也去过我们家要钱，李洪起的女婿说如果这个钱不还他们就不走了，要把我儿子整走，后来我们没办法就离开北安了，药店也不开了。 （2）证人崔某的证言证实，2014年、2015年左右李洪起让我和智慧去健康路三道街西侧一个药店去要钱，对方姓王。 3.被害人的陈述 被害人林某的陈述证实，2014年或者2015年4月份，王某6、汤某1、李洪起及其妻子来找我为王某6担保向李洪起借款5万，当时我问李洪起为什么借5万，合同上写12.5万，李洪起说“没事，跟你没关系，你就签吧。”我当时考虑王某6是亲属并说是要做买卖用，也是想帮她就签字了。大概2016年李洪起拿着12.5万借条起诉，开庭时，王某6、汤某1、李洪起还有我都出庭了，经法院调解，当月底向李洪起还款8万，如果还不上就得还16万，在庭上，王某6和汤某1都保证能还上，我就没在意。结果第二个月，王某6和汤某1就找不到了，我作为担保人，法院强制执行了2年多工资，总共扣了16万。 4.被告人的供述和辩解 （1）被告人李洪起的供述和辩解证实，林某替王某6夫妇担保，执行多少钱不记得以法院卷宗为准。 （2）被告人刘树文的供述和辩解证实，在药店认识的王某6，不知道王某6向李洪起借款的事。 （3）被告人智慧的供述和辩解证实，具体怎么借的不知道，李洪起不在家打电话让我去要钱，我和崔某去王某6健康路三道街拐弯处药店要了两三次钱。 （二）2014年3月20日，王某6、汤某1夫妇又向李洪起借20000元，月息1角，同样要求其找有工作有工资的人员做担保人，王某6找到其大哥汤某3、大嫂张某3做担保人，李洪起采用与上述相同的方式诱骗王某6、汤某1、汤某3、张某3等人签订借款金额为60000元的虚高借条，刘树文给付王某620000元现金。在王某6偿还一部分利息无力偿还后，李洪起于2015年6月4日作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，刘树文充当代理人。李洪起通过承诺“只还2万本金即可”的方式，诱骗王某6、汤某1、汤某3、张某3与其达成调解协议。2015年6月24日法院作出（2015）北商初字第409号民事调解书。后王某6没有还上借款，刘树文、智慧、崔某等人多次到其药店和家中索要借款，并进行语言威胁，王某6害怕遂全家离开北安。李洪起申请执行，截至2018年9月，李洪起从张某3、汤某3处获得执行款共计80013元。李洪起、刘树文、智慧骗取张某3、汤某360013元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）民事诉讼卷宗证实，2014年3月20日，汤某4作为借款人，张某3、王某6、汤某3、汤某1作为担保人签订一张借款金额为6万元的借条，汤某4以工资卡抵押。2015年6月4日李洪起充当债权人作为原告到北安市人民法院起诉五人，刘树文充当代理人，李洪起起诉要求给付借款本金6万，利息1.6万，诉讼期间的误工费、差旅费、食宿费、代理费1.7万，共计9.3万。李洪起申请诉讼保全，2015年6月8日法院冻结张某3、汤某3工资各1万。2015年6月24日开庭，李洪起、刘树文和作为被告的五人均到庭，五人当庭承认李洪起诉请属实并愿意给付，达成调解，当日法院作出（2015）北商初字第409号民事调解书。 （2）李洪起电脑记录证实，汤某3、张某3偿还409号民事调解书钱款记录：2015年9月13日执行回汤某3工资0.35万元、张某3工资0.4万元，2016年1月26日执行回汤某3工资，0.58万元、张某3工资5953元，7月30日执行回张某3工资0.58万元、汤某3工资6960元，2018年9月18日执行回张某3工资3.2万元、汤某3工资1.6万元，汤某3、张某3偿还以上执行款共计80013元。 2.证人证言 （1）证人王某6的证言证实，在林某担保那笔借款之前的一个多月，当时我向李洪起借2万，签了6万的借款合同，利息是1毛，担保人是在北安市电厂上班的张某3，合同都是李洪起事先打印好的，张某3当时看见借款合同上是6万，问李洪起为什么这么写，他告诉张某3说就是一个担保人，跟你没啥关系，王某6把钱还完了这个条就作废了，说完后张某3就在担保人的位置上签字了，李洪起在我和张某3签完字后，他媳妇刘树文就给我2万元现金，我之前欠张某30.4万元，我从这借来2万**拿出了0.4万元还给了张某3，我每个月都还李洪起0.2万元利息，一年后我没还上李洪起本金，李洪起就给我和担保人张某3起诉到北安市法院了，法院进行调解，调解时我没有钱，北安市法院开庭后判决，最后执行张某39万。法院判决后李洪起找我要过多次，李洪起的媳妇刘树文还有他的女儿智慧、女婿，去我家药店还有我家里要钱，李洪起和他女婿说过如果我不还钱就把我儿子整走，我儿子有智障，所以我也害怕李洪起真把我孩子整走，我就带着家里人离开北安了。 （2）证人汤某1的证言证实，我妻子王某6、儿子汤某4，通过侄女汤某2认识李洪起，向李洪起借过两次钱，每次都是我和王某6一起去借的。一次5万，担保人是我妻子的两姨外甥林某，一次2万，担保人是我大嫂张某3。李洪起和他媳妇、姑娘、姑爷多次去我家和我家开的药店要钱。第二次借款的准确时间我也记不清楚了，只记得是在我家三道街的立君药店，当时在场的有我、我妻子王某6、李洪起和他媳妇和担保人张某3。借2万，但是借款合同写的是6万，利息是1毛，也是按月还息，张某3当时口头说你怎么写我不管，但我担保负责的就是2万，李洪起也说可以，然后张某3才签的字，后来我们也是按月付给的利息，这笔借款到期后没还上本金，李洪起把王某6和张某3起诉了，当时我知道把张某3的工资折冻结了，别的情况就不太清楚了。 3.被害人的陈述 被害人张某3的陈述证实，2014年3月，在北安市三道街立君大药房，王某6向李洪起借款2万，月息1毛，我为担保人，李洪起和刘树文均在场，并事先写好6万的借款合同和借条，我对6万借条提出异议，李洪起称“多写的4万就是对王某6有个约束，等到王某6还完这2万借款之后，这张借条就作废了，和你们没关系。”我听后签了字。李洪起去银行打工资流水，同时刘树文去取钱，刘树文交给王某6两叠钱，具体多少不知道。2015年6月，李洪起起诉我、王某6、汤某1。到法庭后，我看见李洪起的诉请多出差旅费、虚高的4万债务、利息好几项诉求，我提出异议，王某6就劝我：“你签吧，就是还本金”，李洪起还在法庭上说王某6是他妹子，可能一分钱都不用王某6还，我就签了。后来法院调解，陆续执行我工资直到2018年8月，共计9万。曾听王某6说，一到月李洪起的姑娘智慧就领着两个人去讨债，逼得王某6和汤某1东躲西藏。 4.被告人的供述和辩解 （1）被告人李洪起的供述和辩解证实，汤某1、王某6开药店用钱，张某3给汤某1担保，借条上汤某1的儿子和儿媳都签名，具体借了多少以法院卷宗为准，起诉后找不到他家人就执行了张某3，执行一部分我就放弃了。 （2）被告人刘树文的供述和辩解证实，在药店认识的王某6，不知道王某6向李洪起借款的事。 （三）2014年3月31日，被害人王某1因为妻子住院做手术缺钱，向李洪起借30000元，月息1角，扣除头息，实际到手27000元，由杨某5担保，李洪起以“约束还款”为由要求王某1签订借款金额为45000元的虚高借条。2014年5月17日，王某1向李洪起借20000元，月息1角，扣除头息，实际到手18000元，由于某3担保，并将二人工资卡抵押给李洪起，由李洪起每月从王某1工资卡支取一定数额钱款以顶抵每月利息，李洪起以“约束还款”为由要求王某1签订借款金额为60000元的虚高借条。2014年6月至2015年5月，李洪起支取王某1工资款45840元，并于2014年12月5日返给王某12300元工资款。王某1找李洪起欲偿还借款，李洪起以在北京治病为由推脱。而后，李洪起作为原告分别持两张借条先后到北安市人民法院提起民事诉讼，刘树文充当其第一笔借款纠纷诉讼代理人，法院分别于2016年1月31日、2016年2月21日作出（2015）北商初字第700号民事判决书和（2016）黑1181民初26号民事判决书。李洪起申请执行，截至2019年1月6日，李洪起从王某1处获得执行款共计79500元。李洪起、刘树文、智慧骗取王某178040元。 2014年7月16日，王某1向李洪起借20000元，由于某3担保，月息4800元，李洪起以“约束还款”为由要求王某1签订借款金额为200000元的虚高借条。2014年12月22日，李洪起作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，智慧充当代理人，2015年3月9日开庭，王某1当庭称实际借款金额与借条不符，手中有李洪起交付钱款时的录音和还钱时李洪起出具的收条。2015年4月3日李洪起撤诉，同日法院裁定准许撤诉。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）民事诉讼卷宗、民事执行卷宗、民事调解书、执行裁定书证实，2014年7月16日王某1给李洪起出具一张20万借条，2014年11月22日李洪起到北安法院起诉，智慧为代理人，王某1到庭称借款金额实际是2.5万元，当时用钱比较急，没有东西抵押，没办法就签了20万元的借条。2015年4月3日李洪起提交撤诉申请书。2016年1月31日北安法院作出（2015）北商初字第700号民事判决书，2016年2月21日法院作出（2016）黑1181民初26号民事判决书，2016年4月15日法院作出（2016）黑1181执243号执行通知书，2019年1月6日法院作出（2016）黑1181执243号执行书，两起案件李洪起共收取王某17.95万元。 （2）王某1邮储银行62×××06账户的交易明细证实，王某1工资支取和执行划扣情况。 （3）李洪起电脑记录证实，王某1已还款记录，2016年6月13日王某1回款4564元、21415元、14000元、15000元、7500元、17000元，以上6笔还款共计79479元。 2.证人证言 证人于某3的证言证实，我和王某1是一个单位的，他在李洪起那借钱，我给他担过保。好像是2013年夏天，我按李洪起的要求携带本人工资卡和身份证，到银行打的流水，然后我、王某1、李洪起和李洪起媳妇刘树文在李洪起家签订的合同和借条。实际向李洪起借2万元，合同和借条上写的是6万元，按2万元算，一个月0.2万元利息，借条上没有体现利息，合同上体现的是6万本金，2.4分的利息。当时我也质疑合同和借条，因为我作为担保人，李洪起说上面公司要求的，就这么写，只要把本息还上就行。我问王某1能不能还上，是否同意这么签字，王某1说同意，能还上，于是我和王某1就签字按押了，合同上放款人是李洪起。还没还上不清楚，后来法院给我来传票了，我没去应诉。 3.被害人的陈述 被害人王某1的陈述证实，一共在李洪起那借了3次钱，2014年大概4月份，因为我妻子有病手术钱不够，郭某带我去找李洪起借钱，李洪起让我找担保人才可以，我找的在建委工作的杨某3为我担保，我要借3万，李洪起跟我说要写6万协议，我不同意，经过协商，借款金额写4.5万，把我的工资卡也抵押给他了，我实际拿到手是2.7万，约定1毛利息。5月份左右，我又找李洪起借2万，找铁路的于某3担保，协议上写的金额是6万，实际拿到手是1.8万，利息还是1毛。2015年夏天具体时间记不清了，我单位发了一笔0.5万元奖金，我给李洪起打电话说要把奖金取出来，李洪起和我说“你去银行挂失把卡补回来就可以，等我回北安再把卡给你”，我去银行挂失之后没多久，刘树文去法院起诉我，让我偿还3笔借款共14.5万，还有2分利息，第一次开庭我去了，4.5万这笔借款由于我之前已经偿还43550元了，法院判我再偿还李洪起21250元，第二次开庭我在天津没有去，6万的协议法院判我连本带利偿还8.46万元。借钱时，合同上的借款金额和实际不符，李洪起说都是这么写的，只是走个形式，只需要还实际借款的金额就可以。他起诉我时，我提出要还他我实际借钱的金额，李洪起拒绝了。我两次借钱实际到手第一次是2.7万，第二次是1.8万，共4.5万。两次借钱时刘树文都在场，她给我拿的钱，还有担保人也在场。我的工资卡抵押给李洪起了，这两笔每月利息是0.5万元，每月都从我工资卡里扣除，有时工资不够扣的，我就拿现金给他。还有一次我借2万，写了一张20万的借条，我将这笔借款连本带利都还给他了，后来他拿这张20万的借条起诉我，他找了代理律师，我自己上庭应诉的，审理时我对钱数提出质疑，李洪起就撤诉了，再就没找过我。借款后我多次找过李洪起还款，他总是说在北京看病，等回去再说。问他在北京的地址，他也不告诉我，之后没多久我就接到法院的传票，他把我起诉了。于某3帮我担保2次，一次是6万借条，一次是20万借条。于某3也质疑过借条金额与实际不符，我保证能把钱还上他才签的字。杨某3帮我担保那次是写完借条第二天去李洪起家取的现金，其余几次都是写完借条当场把钱给我的。我这几次借款李洪起的妻子和女儿都在现场，帮着整理材料、查钱、取钱。 4.被告人的供述和辩解 （1）被告人李洪起的供述和辩解证实，具体借多少记不清了，法院诉讼卷里都有，也都是诉讼之后调解了。 （2）被告人刘树文的供述和辩解证实，不清楚王某1管李洪起借多少钱，我只记得这个人名。 （3）被告人智慧的供述和辩解证实，知道王某1这个人，具体什么事不知道。 （四）2014年4月29日，被害人王某4向李洪起借20000元，月息1角，扣除头息、手续费、公司周转金后，实际到手17000元，由宫某1、张某6担保，王某4和刘树文一起到银行取款，李洪起以“约束还款”为由，要求三人签订借款金额为50000元的虚高借条。2014年5月25日，王某4向李洪起借10000元，月息1角，扣除头息、手续费、公司周转金后，实际到手8000元，由张某6担保，李洪起以“约束还款”为由，要求二人签订借款金额为80000元的虚高借条。2014年6月27日，王某4向李洪起借7000元，月息1角，扣除头息，实际到手6000元，李洪起以“约束还款”为由要求其签订借款金额为73000元的虚高借条。2015年9月30日，李洪起作为原告持50000元虚高借条到北安市人民法院提起民事诉讼，2015年10月20日法院作出（2015）北商初字第615号民事判决书。2015年12月9日李洪起申请执行，2015年12月25日王某4父亲王某11代付执行款46000元。李洪起、刘树文骗取王某415000元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）借条证实：王某4作为借款人于2014年4月29日由宫某1、张某6作为担保人与李洪起签订5万借条，王某4作为借款人于2014年5月25日由张某6作为担保人与李洪起签订8万借条，王某4作为借款人于2014年6月27日与李洪起签订7.3万借条的事实及借条内容。 （2）举报信证实：王某4于2018年8月28日举报在李洪起处三次借款实际到手1.82万，后多次打电话给李洪起要求还钱，李洪起均说在北京回不来，后又称想让他回来就得拿费用。起诉后因出差未到庭，法院将其和担保人宫某1工资冻结，后其父亲给李洪起4.5万，被诈骗3.28万。 （3）民事诉讼卷宗、民事执行卷宗证实：2015年9月30日李洪起到北安法院起诉王某4、宫某1，要求偿还本金及利息共计6.6万元。2015年10月19日9时开庭，李洪起到庭，王某4、宫某1未到庭，次日法院作出（2015）北商初字第615号民事判决书，同年12月9日李洪起申请执行，同日法院向王某4、宫某1送达执行通知书。同年12月25日王某11将王某4给付李洪起的执行款4.6万元交到法院，次日李洪起出具收到此笔执行款4.6万元的收条，余款自动放弃。2016年3月28日法院作出（2016）黑1181执14号执行裁定书，裁定终结执行。 2.证人证言 （1）证人宫某1的证言证实：我和王某4是邻居也是朋友。大概在2012年或2013年，王某4希望我帮他担保贷款还他妻子钱，我答应后就一起去东四道街李洪起开的一个门市店里找李洪起，李洪起说需要担保人的银行流水，我们去银行打了流水后返回李洪起那里，王某4借2万，李洪起让写5万的借条，李洪起说无抵押贷款就得这么写，等拿房证过来抵押再改。借条是电脑里打出来的，当时在场的还有张某6、刘树文，张某6也是这笔贷款的担保人，后来王某4和刘树文一起去银行取的钱，我印象中王某4应该是拿走1.8万。我将银行流水和身份证复印件交给李洪起后，我就独自离开了。2015年9月份左右，我接到法院传票，开庭时我不知道就没去，12月24日和25日我去法院调解，李洪起用5万元的借条起诉再加上利息等费用，要王某4偿还7万多，经过协商，王某4的父亲给了4.7万就结束了。 （2）证人张某6的证言证实：王某4是我表哥，我替他在北安市四道街叫宏起家政公司的贷款公司担保过两次借款。大约2014年4月份左右，王某4想抬钱，我问他想用多少钱，王某4说想用2万，我把王某4领到李洪起那，李洪起让王某4找两个担保人，王某4让我和宫某1担保，李洪起让我和宫某1准备的身份证、工作证、银行流水交给他，李洪起拿出来事先准备好的借款合同，让王某4、宫某1和我签字，借款合同上标注的好像是6万，当时我们质疑借款合同上写的钱数和实际拿到手的钱不符，李洪起说你借款第一个月要是能还上，就算完事，如果第二个月你还不上钱，就按借款合同上写的6万按月走利息。然后我们就把字都签了，当时我和王某4把工资卡押到李洪起那了。王某4借款2万，按照1毛的利息，上打息扣当月利息0.2万元，手续费200元，公司周转金800元，王某4实际到手1.7万。后来李洪起把我们三个人都起诉了，我没参加诉讼，王某4还多少钱我不清楚。王某4第二次贷款和第一次间隔没到一个月，还没涉及到下个月还利息，王某4说还不上利息，所以借的第二笔款。借款合同上写的是8万，实际拿到手好像也是1.7万，王某4直接用借的钱还了2、3个月的利息，剩下的七八千块钱王某4拿走了，两次一共给李洪起打借条是14万，实际拿走两万五六千。李洪起后来起诉我和王某4了，我印象中我还了7万多元，到底是还的哪一笔我记不清了。 3.被害人的陈述 被害人王某4的陈述证实：第一次向李洪起借款是因为我离婚欠钱，我找张某6和宫某1担保借2万，我实际拿了1.7万左右，写多少金额的借条我记不清了，以借条上标注的为准；第二次是因为我没有钱还第一次借款的利息，就找李洪起借到手大概是0.6万元，写了实际借款金额10倍的借条，我忘了具体是多少了，以借条为准，我用这笔钱还了李洪起2个月的利息共0.4万元，剩下的钱让我花了；第三次张某6已经找不到了，没人帮我担保，我借钱是因为还单位钱，我实际借到手是0.56万元，写了一张大概7万元的借条，一共就这3笔。这三次我实际拿到手是2.86万元左右，借条是20.3万，我是看着借条写的数额，借款的利息都是1毛利。我质疑过借款数额，李洪起说要是正常还钱，就按实际借款金额偿还，要是不还他就按合同上的金额去法院起诉。我还了2个月利息后想把本金还了，我就联系李洪起，李洪起在电话里说，他家人都在北京呢，让我将他家人这次北京的来回费用给报销了之后，才让我还本金，要不就一直还他利息，我不愿意，就开始不还他钱了。李洪起就将张某6、我和宫某1起诉了，开庭的时候我们三人都没去，法院判决我偿还李洪起4.7万，李洪起和我父亲说他这还有我一张20万欠条，要是再找他麻烦，还起诉我，我父亲帮我还了4.7万，直接交给法院了。 4.被告人的供述和辩解 （1）被告人李洪起的供述和辩解证实：王某4和张某6我有印象，王某4借几次记不清，起诉过一次调解处理，执行一部分，其余放弃，还有一笔没诉。 （2）被告人刘树文的供述和辩解证实：不记得王某4的案件经过。 （五）2014年5月，被害人孙某1因为妻子苏某1在交通事故中腿部受伤需要治疗费用，向李洪起借10000元，并将低保证、工资折和自家7.7亩土地证抵押给李洪起。李洪起、刘树文利用孙某1不识字，并且不让苏某1看所签内容的方式，与孙某1、苏某1签订了土地转包合同和收到条，内容是孙某1将7.7亩地转包给刘树文，每年租金2000元，期限14年，孙某1收到刘树文28000元土地承包款。十余日后，孙某1向李洪起如数偿还此笔借款本息，并索要所签协议，李洪起以手续没在手中为由不予返还。2014年11月13日，李洪起指使刘树文作为原告持土地转包合同和收到条到北安市人民法院提起民事诉讼，李洪起和智慧充当代理人，2015年1月9日，法院作出（2014）北民初字第763号民事判决书，判决孙某1、苏某1返还土地承包款28000元。孙某1、苏某1上诉，2015年11月18日二审法院作出维持原审判决。刘树文申请执行，截至2017年3月28日，刘树文从孙某1、苏某1处获得执行款38147元。李洪起、刘树文、智慧骗取孙某1、苏某138147元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）民事诉讼卷宗、民事执行卷宗、执行笔录、调查笔录、执行款支付审批表、存取款凭条、收款据证实：2014年11月13日，刘树文作为原告以孙某1将北安市城郊乡新华村7.7亩土地转包给刘树文经营14年的土地转包合同书及孙某1收到土地承包款的收到条等证据到北安法院对孙某1、苏某1提起民事诉讼。2015年1月9日法院作出（2014）北民初字第763号民事判决书，后孙某1上诉，2015年11月18日黑河市中级人民法院作出（2015）黑中民终字第371号民事判决，判决驳回上诉、维持原判。2015年11月30日刘树文申请执行，2017年3月15日扣划苏某1存款38467元，同年3月28日法院给刘树文汇款38147元。 （2）举报材料、举报信证实：孙某1举报李洪起的材料及事实。 （3）住院病案、住院费票据证实：苏某12014年5月7日住院，5月17日出院。共花销11000.28元。 （4）协助查询财产通知书、工商银行交易明细、苏某1邮储存折明细证实：孙某1工行尾号2586账户内于2014年5月7日转存0.35万元，5月19日现存1万元，同日ATM取款共计0.6万元，次日ATM取款0.25万元，共计0.85元。 2.证人证言 （1）证人沈某的证言证实：我是孙某1外甥，孙某1在李洪起那借款时我在现场。孙某1借款的时候有孙某1妻子的工资卡，孙某1的低保证、土地证。我听孙某1说是抵押土地并没有转让土地，他确实签了合同，签了得有六七张，但他不认字看不懂写的什么，我当时要看合同内容，李洪起没让看。当时孙某1签完字之后，李洪起和他爱人去医院让苏某2在手续上签的字，什么内容也没让她看。还钱的时候是我母亲孙景云和孙某1一起去的。 （2）证人刘某2的证言证实：我和孙某1是邻居，三四年前他妻子腿被撞断的时候，孙某1向我借过1.5万看病。他把低保卡和他妻子的工资折交给我抵押了，但我没有动过。借钱之后一个多月还给我的，给我大概700元利息。 3.被害人陈述 （1）被害人孙某1的陈述证实：2014年三四月份李洪起和刘某3在四道街租房子开的家政公司，实际上是贷款公司，我在这家公司做饭，这家家政服务开了一两个月，李洪起和刘某3闹掰了，李洪起就和刘树文到四道街继续开家政服务放贷款，我也跟着去继续做饭，我在那干了一个月后就不干了，李洪起始终没有给我工钱，后来我爱人出车祸腿撞折了，着急给爱人看病我就到李洪起那抬了1万块钱，因为我不识字，所以协议的内容我不知道，我外甥在场想看协议但李洪起不让看，打欠条就是1万元，当时我把我爱人的工资折、我的低保证押给李洪起，李洪起还跟我说让我把我家的7亩7分地押给他，如果违约他就主张对这些地的经营权利，我当时告诉李洪起这地已经租出去十年了，但李洪起还是坚持让我在抵押的协议上签字。李洪起和刘树文拿着借条和收到条好几张纸到医院找我正在住院的妻子，李洪起用手臂挡住纸上的内容让我妻子签字。11天后我和孙某3一起去还钱，给他1.4万，他说少但还是同意了，但李洪起并没有把我借条给我，只把我妻子的工资卡给我了，我向他要押的手续和抵押地的协议，他说没在他手，钱都还了没用了，手续就没有给我。过了能有大约20天的时间李洪起到法院把我告了，说我抵押地的协议违约，经过法院的判决，又扣我4.86万元划给李洪起，案子才完结。 （2）被害人苏某1的陈述证实：2014年夏天，我被摩托车撞后到人民医院治疗，住院的第二天，李洪起和刘树文拿着几张纸来医院让我签字，我才知道我爱人孙某1向李洪起借款1万，李洪起用手把纸上的内容盖上了，内容我没看到，我就把字签了。我问孙某1让我签的是什么，他说是借款合同和土地抵押合同，都是大张纸叠着，李洪起还用胳膊挡着，我记得签了能有两三张。借钱的时候抵押了我的工资卡、孙某1的低保证，还有7亩地的转包合同。过了10多天连本带利还给李洪起1.4万元，是我爱人孙某1和孙某3去还的钱。我的工资卡拿回来了，但孙某1的低保证和土地转包合同没有拿回来，李洪起说啥也不给。 4.被告人的供述和辩解 （1）被告人李洪起的供述和辩解证实：孙某1总来我开的宏企家政，有时给我做饭，2013年12月他向我借了大概1万多元，用他妻子的工资卡抵押，这笔钱已经还清了。之后我承包他7、8亩地，包地合同是刘树文和孙某1签的，他收了大概3万元的承包费，之后我知道他的地包给别人了，我就去法院起诉他，法院判决后钱就还给我了。 （2）被告人刘树文的供述和辩解证实：2014年5月孙某1爱人苏某1腿受伤了，孙某1向李洪起借款2.8万，土地转包合同和土地转包费合同是李洪起和孙某1坐在电脑前一起打的合同，我没承包地，当时谈的也是抵押，不是转包，也没有2.8万承包费的事。李洪起让我拿着土地合同，孙某1手里拿着一沓人民币，他用手机给我俩照相，照完相李洪起把孙某1手里的钱拿回来了一部分，剩下的大概一万多给了孙某1，是李洪起让我签字的，签完字后我和李洪起又去医院找的孙某1媳妇苏某1签的字。这几次借款李洪起都给孙某1钱了，2.8万是我在柜里拿出来给的孙某1。孙某1和一个女的一起过来把钱还了，还完钱后孙某1管李洪起要之前签的土地合同，老李说你还的钱是之前你欠我的，不是这笔。后来老李写的起诉状，让我抄写、签字。后来都是老李去办的，在开庭前老李告诉我一些应答的问题，让我记下来，在开庭的时候大多数问题都是李洪起代替我回答的，最终法院执行了孙某1媳妇的工资，执行的钱数肯定超过2.8万，钱打到我卡里了，但都是老李在支配，具体多少钱我不知道。 （3）被告人智慧的供述和辩解证实：对孙某1借款一事不知情。 （六）2014年6月，被害人杨某1因事急需用钱，向李洪起借款20000元，月息1角，扣除头息，实际到手18000元，李洪起以“约束还款”为由要求杨某1签订借款金额为60000元的虚高借条。2014年9月，杨某1因无力还款再次向李洪起借10000元，扣除头息及上次借款利息后，实际到手6000元，并给李洪起签订借款金额为20000元的虚高借条，支付两月利息6000元后再无力偿还。刘树文和智慧多次到杨某1单位向其索要借款。2014年11月，杨某1无奈之下按照李洪起要求重新签订一张借款金额为100000元的虚高借条，并抽回前两次借条，刘树文拿一沓钱款让杨某1手持现金进行拍照，但并未实际给付。2014年12月20日，刘树文充当债权人作为原告，李洪起充当代理人到北安市人民法院提起民事诉讼，双方达成调解，2014年12月24日法院作出（2015）北商初字第24号民事调解书。刘树文申请执行，截至2018年9月13日，刘树文和李洪起从杨某1处获得执行款共计49850元。李洪起、刘树文、智慧骗取杨某131850元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）民事诉讼卷宗证实：2014年12月20日，刘树文作为原告持2014年6月3日杨某1借款10万元的借条到法院起诉杨某1，李洪起为代理人，法院于2012年12月24日作出（2015）北商初字第24号民事调解书，后刘树文申请执行，刘树文和李洪起从杨某1处收取执行款49850元，双方和解后终结执行。 （2）李洪起电脑记录证实：起诉杨某1案件相关信息及执行回款情况。 2.被害人的陈述 被害人杨某1的陈述证实：2014年五六月份我看到无抵押贷款的广告后，联系上李洪起向其借款，先一起到我单位开工资证明后到四道街李洪起的公司，约定借款2万，月息1毛，到月还息周转开还本，签订6万金额的借条，我提出质疑，李洪起表示没有抵押就得这样写，到期还2万就行，当场扣除了当月利息实际给我1.8万。我还了四个月左右利息后无力偿还，李洪起到月给我打电话，他妻子和女儿到我单位找我要钱。无奈之下，我又于2014年9月向李洪起再次借款1万，扣除当月利息和第一次借款利息，到手0.6万元，并签订2万金额借条。我又还两个月利息，加上第一次借款利息每月是0.3万元。过年以后无力偿还，李洪起的妻子和女儿又到我单位找过几次。2015年11月左右，李洪起将我找到家政公司，让我把两张借条打到一起重新签订一张10万金额借条，然后到法院起诉我扣工资还款，我照做了，李洪起的妻子拿出一沓钱摆在我前边照相。大约春节前，李洪起妻子起诉我，双方调解，后法院从2016年5月份执行工资直到2018年9月份，执行共4万左右，后李洪起放弃执行。 3.被告人的供述和辩解 （1）被告人李洪起的供述和辩解证实：杨某1借了两三次钱，到法院起诉执行了一小部分其余的放弃，没有重复打条的事。 （2）被告人刘树文的供述和辩解证实：杨某1向李洪起借了两次，第一次好像是3万，借条的数额和到手多少钱我都不知道，好像还了几个月的利息。后来他又来借了大概2万，还了几次利息后他就不还了，我就去杨某1单位找他让他快点还钱。杨某1又来把两张借条打到一张借条上了，具体借条的数额我不清楚，李洪起让杨某1拿着钱我给他照相了。我去杨某1单位找杨某1催他快点还钱之后，李洪起以我的名义去起诉杨某1，判决后老李让我写的执行申请，后来法院执行了杨某1的工资。 （3）被告人智慧的供述和辩解证实：我没找杨某1要过钱。 （七）2014年春节左右，被害人于某1经刘某3和汤某2介绍向李洪起借10000元，月息1角，扣除头息，实际到手9000元。2014年7月15日，于某1向李洪起借40000元，月息1角，李洪起谎称“走个形式”要求于某1签订借款金额为100000元的虚高借条。2014年10月4日，于某1向李洪起借20000元，月息5分，李洪起要求于某1签订借款金额为80000元的虚高借条并出具到智慧名下，由智慧充当债权人。2014年10月30日，李洪起作为原告持100000元虚高借条到北安市人民法院提起民事诉讼，并向于某1承诺“不会执行”与于某1达成调解，2014年11月17日法院作出（2014）北商初字第531号民事调解书。2014年12月22日，智慧作为原告持80000元虚高借条到北安市人民法院提起民事诉讼，李洪起充当智慧代理人，承诺“只要本金，啥时候给都行”与于某1达成调解，2015年1月5日法院作出（2015）北商民初第20号民事调解书。2015年1月28日智慧申请执行，2015年10月16日于某1向李洪起交付20000元执行款，后于某1父亲于某2经与李洪起协商由于某2代付执行款80000元。李洪起、智慧骗取于某131000元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）民事诉讼卷、民事执行卷证实：2014年10月30日李洪起作为原告持2014年7月15日于某1借款10万元的借条到北安法院起诉于某1，智慧充当代理人，2014年11月17日法院作出（2014）北商民初字第531号民事调解书。2014年12月22日智慧作为原告持2014年10月4日于某1借款8万元的借条到北安法院起诉于某1，李洪起充当代理人，2015年1月5日法院作出（2015）北商初字第20号民事调解书。2015年1月28日智慧申请执行。2015年10月16日于某1交法院执行款2万元，收款人为李洪起。同年10月20日法院裁定执行终结。 （2）于某1举报材料证实：于某1控告李洪起是骗子，实际借款2万，本利共计给29万。 2.证人证言 （1）证人汤某2的证言证实：大概2014年，于某1主动问我认不认识放贷款的，她想借点钱，我就通过刘某3找到李洪起借钱，刘某3带我和于某1去的北疆花园一家老年公寓找的李洪起，李洪起去三道街邮储银行取了1万元给了于某1，然后我就走了。大概是过了半年时间，于某1找我帮她担保一起去四道街宏起家政，找李洪起借款2万多，扣除利息和手续费她实际到手1万多，我在借条担保人上签了字，这两次借条写了多少钱我记不清了。还有一次是于某1和我说自己去老年公寓找李洪起借的钱，于某1一共借了4万元左右，借条上的数额一般都是实际借款金额的5到10倍。李洪起还去过于某1开的旅店和单位找过，总以要把借钱的事告诉她爱人威胁她，于某1就会害怕，任由他摆布，于某1也因为借钱的事离婚了。我陪于某1去过一次法院，后来我把于某1在李洪起那借钱的事告诉于某1的父亲了。 （2）证人刘某3的证言证实：汤某2让我帮于某1找放贷款的，我就带她俩去北疆花园老年公寓找的李洪起，于某1第一次借1万，扣除利息到手0.9万，利息是1毛，借条写的不是1.5万就是2万，我还带于某1在李洪起那借过一次，也是1万多，再之后于某1又找李洪起借多少就不知道了，后来我听说李洪起起诉于某1偿还20多万。于某1借款好像是汤某2给担保的。 3.被害人的陈述 （1）被害人于某1的陈述证实：我总共找李洪起借过三次钱，第一次是0.9万元，第二次是2万元，第三次是0.7万元，总共是3.6万元。第一次大概是2014年，当时李洪起在北疆花园小区的一家老年公寓居住，刘某3和汤某2领我去找借了1万元现金，打的是1万元的借条，当时他拿出6万元的借条说，这是公司的规矩，等到本金还清后，借条就没有用了。当时我没同意，我说我就使几天借多少钱我就打多少钱的条。李洪起也没再要求，口头约定月利息是1角，直接扣掉了0.1万元的利息，我只拿到0.9万元。随后我打了1万元借条，没有在欠条上体现出利息和还款时间，把我的工资卡抵押给李洪起，当时刘某3和汤某2在场。我总共还了几个月的利息，大约还了能有6个月的时间，一开始到月后李洪起和我一起到银行取钱还利息，后来我出门到北京看病期间，李洪起就自己开我的工资作为利息，总共还了大约0.6万元的利息。然后我着急用钱跟李洪起说借2万元，李洪起说上次借的1万元本金还有部分利息没还。我说，到时候还你，李洪起说照顾我再拿2万元，算一起总共是4万元，利息1角，让我打一个10万元的借条，就是走个形式。我怕李洪起去我单位找我，我就签了10万的借条。过了一段时间，法院进行调解，李洪起在法院外跟我说，进法院后让怎么签就怎么签，让我放心，不会执行。过了一段时间，我和我对象开了个旅店，李洪起催我还钱，我到了他的家政，李洪起跟我说，给他本金就行，条都抽出去，然后拿出事先准备的打印好的借条和合同，让我以开店的名义再给他继女打个8万元的借条，我说我打这些条你再给我拿点钱，他算一下给我大约七八千元钱，回去后汤某2需要用钱我就给了她0.2万元，剩下的钱都还账了。2015年初，李洪起起诉我了，在法院外李洪起告诉我法官问啥都认可，让怎么签就怎么签，他只要本金就行，啥时候给都行。我就相信了，就按照李洪起说的做了，法院判决我败诉，之后进行调解，调解的时候具体让我还多少钱不太记得了。后来法院开始将2次判决合并执行，把我的工资冻结了，我父亲于某2知道后就代理我找李洪起进行调解，我听我父亲说，给了将近20万，具体多少我父亲知道，就调解结束了。法院执行总共连卖房子和工资扣的大约8万元，我父亲后来又还了多少我不知道了。 （2）被害人于某2的陈述证实：大概2016年具体时间记不清了，女儿于某1跟我说在李洪起那里分2次借了6万元，第一次借款4万元，合同上借款金额是10万元，第2次借款2万元，合同上借款金额是8万元，过了没多久，李洪起起诉我女儿，法院判决我女儿偿还李洪起29万多元，法院把我女儿工资扣了4万多元，之后由于我的参与，我在法院与李洪起沟通，分2次共给了李洪起8万元，一共是12万多元，这事就算结束了。 4.被告人的供述和辩解 （1）被告人李洪起的供述和辩解证实：于某1借多少记不清了，法院诉讼卷里都有，其中有一笔借款债权人是智慧，我起诉于某1之后，她的父亲出面我们就调解了。我去过于某1单位找她要债，我去她经营的旅店不是要债，是去劝架了。在于某1借款时，我没有让她重复多次写借条。 （2）被告人智慧的供述和辩解证实：我个人没有借过于某1钱，借条情况我也不知道，都是李洪起操作的。李洪起让我起诉于某1，以我的名义为债权人，借条上标注的借款额为8万元，具体怎么借的我不知道，李洪起让我委托他作为代理人，然后李洪起出庭参与的诉讼，后来怎么判决怎么执行的我不知道了。 （八）2014年9月9日，被害人张某1通过中介人员介绍向李洪起借30000元，由被害人王某5担保，抵押工资折，提供工作收入证明、居住证明、工资流水、身份证复印件等材料，签订借款期限一个月借款金额为90000元的虚高借条和还款保证书。刘树文拿出30000元，二人手持钱款、借条、保证书，由赵某2（另案处理）拍照后收回钱款。扣除头息、好处费、中介费后，张某1实际到手15000元。2014年11月11日，李洪起作为原告到哈尔滨市南岗区人民法院提起民事诉讼，智慧充当代理人。2015年2月26日法院作出（2015）南民一民初字第39号民事判决书。2015年5月18日李洪起申请执行，截至2018年12月21日，李洪起从张某1、王某5处获得执行款共计166500元。李洪起、刘树文、智慧骗取张某1、王某5151500元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）民事诉讼卷、民事执行卷证实：2014年11月11日，李洪起作为原告持2014年9月9日张某1、王某5借款9万元的借条及保证书到哈尔滨市南岗区人民法院起诉张某1、王某5，智慧充当代理人。2015年2月26日法院作出（2015）南民一初字第39号民事判决书。2015年5月18日李洪起申请执行，截至2018年12月21日法院执行结案，李洪起从张某1、王某5处获得执行款16.65万元。 （2）李洪起电脑记录证实：通过法院执行，李洪起从王某5处获得执行款4.4万元，从张某1处获得执行款6.7万元，给付张某1生活费1万元。 （3）王某5公积金账户明细证实：王某5个人公积金账号，自2018年2月13日至2019年7月24日资金情况。 2.被害人的陈述及辨认笔录 （1）被害人张某1的陈述及辨认笔录证实：2014年9月，通过朋友认识李洪起。李洪起来到哈东站，一起来的有刘某7、小赵、一个50多岁的女的还有一个小男孩。我向李洪起借3万元，然后一起到我单位和街道办事处开工作证明和居住证明，他又让我去银行打半年工资流水，因为我工资太少，他让我找一个有正式工作的担保人，我联系朋友王某5担保，然后到哈尔滨火车站对面龙运宾馆签合同，李洪起为了防止录音，让我和王某5把手机关机放在宾馆桌子上，并称借钱需要扣除当月利息和好处费只能拿走2.5万，我和他商量借3.5万，扣除当月利息和好处费还能拿到3万，月息1毛。接着，李洪起拿出事先打好的借款合同说，把借款合同上的借款额多写是为了让我按约定日期还款，不还就按借条上的金额到法院起诉，其中一张是借款18万，我不同意认为18万太多，然后他拿出一张9万借条，我们就签了借条，还签一份保证书，大概意思就是保证能还款，如果不按期还款就到法院起诉。和李洪起一起来的女人从包里拿出3万现金让我们拿在手里，小赵给拍照说下楼再给我，下楼以后小赵从3万**查出1.5万给我说只能拿走1.5万，剩下的是他们的好处费。借完钱给过李洪起两月利息每月0.35万元，打到他银行卡里。李洪起没向我要过钱，也从来没说过还款日期，直接就到法院起诉了。南岗法院通知开庭时间，当时我没在哈尔滨就没理会。后来工资卡和住房公积金都被法院冻结并强制执行，印象中工资被执行过一次2.5万、一次1.8万、一次2万，住房公积金没查过被执行多少。王某5告诉我他的住房公积金被执行4.6万，后来执行局工作人员称李洪起同意和解，就去执行局签了协议，2018年12月工资卡和公积金都解冻了。并辨认出赵某2和刘树文。 （2）被害人王某5的陈述证实：我和张某1都在哈尔滨铁路系统上班，是普通朋友。2014年夏，我听哈尔滨市的一个叫“微微”的女子说，她听她弟弟刘某7说北安市有个老头放款借完款以后条能拿回来。我就打电话问刘某7，刘某7就说条能拿回来，我就让他联系，第二天通过“微微”我们找到赵某2和刘某7，刘某7告诉我见到李洪起借钱时一定要编好理由。随后我们一起到道里区地德里街附近的一个宾馆，见到了李洪起我对他随便说出个借款理由，李洪起就问我工作单位、公积金及每月的工资收入等情况后，李洪起同意借给我3万元。第二天李洪起、赵某2、刘某7、“微微”还有和李洪起一起的女的，他们和我一起去的我单位确认我是本单位的职工，到公积金中心查了我的公积金，当时公积金显示大约有2万元，然后回去到哈站客运站边上的宾馆，到那以后张某1也准备借款，刘某7说别说我俩认识，我俩就假装不认识。当时刘某7给我和张某1配成一组进行借款。李洪起让跟他一起来的女的去银行取钱，我们就在宾馆，开始签借条，李洪起给我们写的借条的模板，然后让我和张某1抄的，我记得借条上的借款额度是17万，我和张某9都不同意，李洪起说他得需要保障，如果正常还钱借条就作废了，如果不还就按照15万要钱。赵某2进来后把我俩找出来对我俩说，签多少条都无所谓，我能把条给你们拿回来，李洪起拿这些条出去顶账，过后条我肯定能拿回来。回到屋里李洪起就把借条的数额降到了15万我们就签了。李洪起拿出3万元钱给我们照的相，照完后给了我俩2.7万，我们出门后在电梯里赵某2要走了1.5万，我和张某9每人只分到了0.6万元，借完钱后李洪起和赵某2、刘某7始终没有找我要过钱。这期间有一次碰到了刘某7，我问他借条是否收回，刘某7说，你放心吧已经处理完了。2015年，我接到了南岗法院的传票，我才知道李洪起把我起诉了，我在电话里问“微微”她说没事就是做做样子，后来就找不到她了。法院开庭的时候我没在家没出庭，张某1应该参与诉讼了。法院判决我和张某1还李洪起15万，后来听说张某1被执行了11万工资，我的公积金被执行了4万多。并辨认出李洪起、赵某2是诈骗他的人，辨认出智慧像“微微”，辨认出刘树文好像是和李洪起一起放款的那个女的。 3.被告人的供述和辩解 （1）被告人李洪起的供述和辩解，证实：赵某2联系的哈尔滨的借款人记不清了，以法院卷宗为准，实际借款额与借条一致，没有砍头息和手续费。 （2）被告人刘树文的供述和辩解证实：对张某1、王某5没有印象。 （3）被告人智慧的供述和辩解证实：对张某1、王某5借款一事不知情，李洪起让我参与诉讼，我在庭上按照起诉状念的。 （九）2014年9月22日，被害人张某2通过他人介绍向李洪起借10000元，李洪起指定其与互不相识的朱某2配成一组签订借款期限一个月借款金额为160000元的虚高借条和还款保证书，抵押工资卡，提供工资卡密码、居住证明、身份证、工作证和户口本复印件等材料，李洪起和刘树文拿出20000元，让二人手持现金、借条、保证书进行拍照，而后给付张某210000元。2014年11月5日，李洪起作为原告到哈尔滨市南岗区人民法院提起民事诉讼，刘树文、智慧充当代理人。2015年3月22日法院作出（2015）南民一民初字第40号民事判决书。张某2提出上诉，2015年12月21日哈尔滨市中级人民法院作出（2015）哈民三商终字第317号民事判决书，维持原判。李洪起申请执行，截至2018年1月23日，张某2母亲魏某分期代付执行款共计80000元。李洪起、刘树文、智慧骗取张某270000元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）民事诉讼卷、民事执行卷证实：2014年11月5日，李洪起作为原告持2014年9月22日张某2、朱磊借款16万元的借条及保证书到哈尔滨市南岗区人民法院起诉张某2、朱某2，刘树文、智慧充当代理人。2015年3月22日法院作出（2015）南民一民初字第40号民事判决书，张某2提出上诉，2015年12月21日哈尔滨市中级人民法院作出（2015）哈民三商终字第317号民事判决书，维持原判。在法院执行过程中，张某2和李洪起达成执行和解，张某2付给李洪起8万，截至2018年1月23日，张某2母亲魏某分期代付执行款共计8万元。 （2）张某2提供的收条1份、银行存款、汇款凭单15张证实：2016年3月至2017年5月期间张某2母亲魏某共向李洪起还款8万。2018年1月23日，李洪起出具收到张某2执行款8万元，不再向张某2主张其余下欠款项的收条。 （3）李洪起电脑记录证实：2016年3月3日执行张某2工资2万元，4月1日起张某2每月还款0.4万元，2017年3月1日张某2已还款6.8万元。 2.被害人的陈述及辨认笔录 （1）被害人张某2的陈述及辨认笔录证实：2014年9月我因为还不上王某11的钱，王某11就给我联系李洪起，王某11曾说向李洪起借钱不用还，我就向李洪起借钱来还王某11的本金。王某11开车拉着我、朱某2、王某11弟弟到道里区新阳路附近一旅店，见到李洪起和他的妻子，我不认识朱某2，就是借钱的时候见过一面，李洪起要求两个人互相担保才肯借钱。李洪起拿出欠条等七八份材料让我和朱某2签字，其中一份内容是我和朱某2共同做生意向李借款16万，一人分担8万。签完后李洪起和他的妻子拉着我们在新阳路邮储银行取了2万，然后回到旅店李给拍照，并称借给我们钱，1年之内还上就不找我们，还不上就拿欠条起诉我们，让我们还16万。当时约定月息0.15万元。出旅店后给了王某110.6万元，剩下0.4万元。2015年李洪起起诉，收到法院传票，我给王某11打电话问怎么回事，王某11说不用去。过了一段南岗法院执行局通知我去执行局否则冻结工资和公积金。我和我母亲去后提出上诉，二审败诉，双方又到南岗法院执行局调解，签订每月还0.4万元，共还8万的材料，到2016年11月份左右还清了。王某11曾说向李洪起借钱不用还，他也给别人联系了向李洪起借钱的人，他们也都没还。并辨认出刘树文。 （2）被害人魏某的陈述证实：2015年夏，我接到南岗法院传票。儿子张某2称把钱借给王某1王某11称张某2借了1万还其利息，张某2借的是李洪起的钱。我就到南岗法院表示不服判决，上诉到哈尔滨市中级人民法院，开庭时，李洪起拿出十多份张某2和朱某2签字按手印的欠条之类的材料，法院判决张某2赔偿李洪起8万，李洪起称另外8万找朱某2赔。后来我和李洪起到南岗法院执行局商量还钱事宜，写了一份协议，当天我给他打了2万，每月再给他0.4万元，直到还完8万才完事。我曾问过李洪起张某2是不是从他那里借1万，李洪起就嗯了一声别的也没说啥。后来我要给他3万元和解，他说得6万，我就知道张某2其实没借那么多，如果真的借了8万，是不可能6万元和解的。 3.被告人的供述和辩解 （1）被告人李洪起的供述和辩解证实：赵某2联系的哈尔滨的借款人记不清了，以法院卷宗为准，实际借款额与借条一致，没有砍头息和手续费。 （2）被告人刘树文的供述和辩解证实：对此笔借款没有印象。 （3）被告人智慧的供述和辩解证实：记不清此笔借款，法院卷上有我就是参与过。 （十）2014年9月23日，被害人李某1通过他人介绍向李洪起借20000元，李洪起指定其与互不相识的王某7配成一组签订借款期限一个月借款金额为160000元的虚高借条和还款保证书，抵押工资卡，提供工资卡密码、工作收入证明、居住证明、身份证和户口本复印件等材料，李洪起、刘树文拿出现金让二人各持一沓钱、借条、保证书拍照。扣除头息、服务费及中介费后，李某1实际到手16000元。2014年11月3日，李洪起作为原告到哈尔滨市南岗区人民法院提起民事诉讼，刘树文、智慧充当代理人2015年4月22日法院作出（2015）南民一民初字第38号民事判决书。李洪起申请执行，2017年6月16日至2019年1月31日，李洪起从李某1处获得钱款共计18000元。李洪起、刘树文、智慧骗取李某12000元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）民事诉讼卷、执行案件立案登记表、情况说明证实：2014年11月3日，李洪起作为原告持2014年9月23日王某7、李某1签订的借款16万元的借条及保证书到哈尔滨市南岗区人民法院起诉王某7和李某1，刘树文、智慧充当代理人。2015年4月22日法院作出（2015）南民一民初字第38号民事判决书。同年8月27日李洪起申请执行，该案于2015年10月10日终结本次执行程序。 （2）李某1提供的与李洪起通话记录照片及给李洪起微信转账照片证实：李某1于2018年11月9日至2019年5月2日期间给李洪起拨打电话的未接通记录情况。2017年6月16日至2019年1月31日李某1通过微信转账向李洪起共计还款1.8万元。 （3）李洪起电脑记录证实：2017年7月15日、9月17日、10月17日、11月17日李某1各还本金0.1万元，12月13日还本金0.22万元，2017年度合计0.62万元。 2.证人证言 证人王某7的证言证实：2013年八九月，我因为欠李某3钱还不上被李某3拘禁两次，李某3让人带我到道里区抚顺街一旅店找李洪起借2万，我没有担保人，李洪起喊来一个小伙，后来知道是李某1，和我一组互相担保，先在车上签了李洪起事先打印好的合同，又按照李洪起的口述写了一个借条。写完后，李洪起让我和李某1进宾馆屋里，里面有一个老太太和一个小伙，李洪起说那个老太太是他妻子，说小伙是他亲戚，并告诉我要是不还钱，他就让那个小伙找我要钱。然后老太太拿出两捆钱让我和李某1分别拿着并排站着照相，李洪起亲戚照的，照完相扣除利息和其他费用给我拿了0.8万元，我不同意，李洪起亲戚就吓唬我，最后没办法拿了这0.8万元。离开时，李洪起说如果我和李某1还不上钱就起诉我们，让我们还16万。离开宾馆就把这0.8万元给李某3手下用作偿还2万元债务。半年后，我收到法院传票，李洪起女儿智慧联系我要利息，我和张云霞一起去银行给智慧拿钱，给完钱问智慧是否需要去法院，智慧告知李洪起主要起诉的是李某1跟我没有关系不用去法院，我就没有去法院。后来去执行局查询，工作人员告诉我李洪起和王某12都把我起诉了，查封了我的房子、工资卡。工资卡是信用社贷款在执行，现在信用社贷款执行完后再继续执行李洪起欠款。 3.被害人的陈述及辨认笔录 被害人李某1的陈述及辨认笔录证实：我欠了很多信用卡，2013年末从哈尔滨一个小额贷款公司借了2万，后来还不起，该公司男员工“刘某7”主动介绍北安一老头放款，审计不严。2014年9月23日，“刘某7”带李洪起来我单位，确认我是否为该单位职工，并查看家庭住址，我给李洪起提供了单位证明、工资流水、证明、户口和身份证。然后去道里区抚顺街的宾馆，李洪起将我和一女子配成一组，让我们起到牵制作用，实际我们不认识，后来在起诉书中得知她叫王某7，在场的还有李洪起的妻子。李洪起说如果我还不上，就按合同上违约还款。然后李洪起从包中拿出合同让我和王某7签字，拿出一堆钱，一万元一捆的，让我们每人捧着一摞钱拍照，拍照后李洪起给我拿了1.6万左右，并称扣掉了当月利息1千元和服务费约0.3万元，然后中介扣掉两三千左右中介费，我实际到手1.3万左右。后来我归还两个月利息，每月0.1万元，就还不上了。2015年二三月份南岗法院通知我到庭，开庭时李洪起委托他的孩子当代理人到庭，王某7没有到庭，法院判决我和王某7败诉共同承担总额16万的还款责任。两年后法院执行，我和李洪起在执行局签订还款计划，还8万，至今已还2年多，大约还了2万多。2019年1月31日最后一次还款，然后我再也联系不上李洪起。并辨认出刘树文、智慧。 4.被告人的供述和辩解 （1）被告人李洪起的供述和辩解：赵某2联系的哈尔滨的借款人记不清了，以法院卷宗为准，实际借款额与借条一致，没有砍头息和手续费。 （2）被告人刘树文的供述和辩解证实：对此笔借款没有印象。 （3）智慧的供述和辩解证实：以法院卷宗为准。 （十一）2014年11月5日，被害人姜某通过中介人员介绍向李洪起借30000元，李洪起指定姜某与互不相识的贾某配成一组签订借款期限一个月借款金额为150000元的虚高借条和还款保证书，出具到刘树文、张某7名下，抵押工资折、公积金，提供工资折密码、工作收入证明、居住证明、工资流水和身份证、户口本、工作证复印件等材料，李洪起从刘树文处拿出20000元，让二人各持一沓钱、借条、保证书进行拍照。扣除头息、中介费后，姜某实际到手18000元。2014年12月9日刘树文、张某7以债权人身份作为原告到哈尔滨市道外区人民法院提起民事诉讼，李洪起充当代理人。2015年5月21日法院作出（2014）外民三初字第1326号民事判决书。刘树文申请执行，截至2017年4月，刘树文从姜某处获得执行款共计67998元。李洪起、刘树文骗取姜某49998元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）民事诉讼卷宗、民事执行卷宗证实：2014年12月9日，刘树文、张某7作为原告持2014年11月5日姜某、贾某签订的15万元借条及保证书到哈尔滨市道外区人民法院起诉姜某、贾某，李洪起充当代理人。2015年5月21日法院作出（2014）外民三初字第1326号民事判决书。同年12月16日刘树文申请执行，扣划姜某存款1.3万元和31998元。2016年7月14日扣押姜某2.3万元，同年8月11日交给刘树文2.3万元。2017年1月19日、3月23日扣押姜某31998元、1.3万元，2017年4月6日交给刘树文44998元。刘树文从姜某处获得执行款共计67998元。 （2）李洪起电脑记录证实：法院已冻结姜某住房公积金和工资；已冻结贾某住房公积金，等张某7执行结束后再执行贾某住房公积金。2016年8月11日执行姜某回款2.3万元。 2.证人证言 证人张某7的证言证实：2014年李洪起在四道街健康路西侧开家政服务。我和白某去他那，他说可以把我们的钱放出去挣2分到2分2厘的利息钱，有着急用钱的还可以三四分利，就几个月时间，当时我没同意就走了。隔了一两天，李洪起又打电话说这个事，我就答应他了，过了几天拿了七八万存到健康路四道街邮政银行李洪起或者刘树文卡里了。过了一段时间又给李洪起存了好像是2万。又隔了一段时间李洪起从哈尔滨回来时拿回来两个欠条，债务人一个叫什么琳的，一个叫姜某的，其他的人记不住了，两张条上欠款人都是两个人，欠条上借款方有张某7、李洪起、刘树文，欠条上写借张某7的钱是4万，李洪起、刘树文是6万至8万左右，具体记不清了，一张借条上张某7和李洪起一个条，另一张是张某7和刘树文一个条。隔了一年左右，找不到人了，李洪起说上法院起诉，就到了哈尔滨找了好几个法院，这时才知道这几个借款人都是好几个地方的，其中一起在道外法院，姜某到庭了，后来在执行庭收到4万元本金。起诉了两起都在道外，都是李洪起领着去的，起诉完事后，钱没回来找李洪起有时就找不到，他说这都和他没关系了，也帮着起诉了，后来就彻底联系不上了。 3.被害人的陈述 被害人姜某的陈述证实：2014年秋天，通过中介接触到李洪起，中介带其到李洪起住的宾馆，准备好身份证、工作证复印件及工资流水，按照李洪起的要求领他到单位去看去照相。然后又回到宾馆，当时跟贾某同时进的屋，之前不认识他，屋内有3个人，李洪起和他妻子，还有一男子，什么身份李洪起没说。我提出借3万，贾某提出借四五万，李洪起拿出一些准备好的材料让我们签字，我问为什么这样签，他说怕我们跑了不还钱，这样签能互相牵扯担保不能跑，我质疑借条上金额15万太高，李洪起说只要我们按时还利息和本金，还完时就把借条作废，如果有一个违约，就用这个合同起诉二人。给钱时扣除了当月利息和保证金1千元，贾某也被扣了。然后李洪起的妻子拿了2万给我们，我们并排各自拿着1万元和借条，李洪起拍的照。除了被李洪起扣除的钱，剩余的钱都被中介拿走用作中介费了。后来李洪起找我说3万中有2万是他妻子的，1万是他小舅子的，我就给了李2万。给完钱后李洪起以欠他小舅子的1万在道外法院起诉，法院判我败诉，最后通过法院还了李洪起5万多。一共还了他7万。 4.被告人的供述和辩解 （1）被告人李洪起的供述和辩解：赵某2联系的哈尔滨的借款人记不清了，以法院卷宗为准，实际借款额与借条一致，没有砍头息和手续费。 （2）被告人刘树文的供述和辩解证实：对此笔借款没有印象。 （3）智慧的供述和辩解证实：以法院卷宗为准。 （十二）2014年11月29日，被害人刘某1和王某2通过中介人员介绍向李洪起各借30000元，签订借款期限一个月借款金额为150000元的虚高借条和还款保证书，赵某2、智慧、崔某同二人去开具工资流水、公积金流水、单位证明等材料，李洪起拿出20000元，让二人持现金、借条、保证书进行拍照，而后收回钱款。扣除头息、中介费等费用后，二人实际到手均为3000元。后李洪起作为原告到哈尔滨市香坊区人民法院提起民事诉讼，智慧充当代理人，李洪起和智慧均称“还3万即可”，刘某1、王某2二人遂与智慧达成调解。2015年3月9日法院作出（2015）香民三商初字第57号民事调解书。李洪起申请执行，截至2015年10月22日，李洪起从刘某1处获得执行款共计30750元。李洪起、智慧骗取刘某127750元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）民事诉讼卷宗、民事执行卷宗证实：2014年11月29日，刘某1、王某2二人向李洪起借款15万，出具借条及保证书。2015年3月9日哈尔滨市香坊区人民法院作出（2015）香民三商初字第57号民事调解书。同年3月11日李洪起申请执行，智慧充当代理人，同年7月21日北安市人民法院裁定提取刘某1在香坊法院偿还李洪起的执行款1.5万元，并继续扣留李洪起的执行款。2015年10月22日李洪起提出对刘某1账户解除冻结的申请，并表示等其他法院执行王某2完毕后，请求继续执行王某2。 （2）李洪起电脑记录证实：刘某1给2.6万工资，下欠款由王某2给付，等待执行。2017年1月24日法院将王某2公积金冻结。 2.证人证言及辨认笔录 （1）证人王某2的证言及辨认笔录证实：每人借1万，但好像是签了6万的条，李洪起拿出来2万，让每人拿点钱和欠条一起照相。刘某7给刘某1和我2千多，没给倪某，刘某1和我二人每人1千左右。李洪起定月息1千，当月利息直接扣了，还有出场费2千或3千。隔一个月左右李洪起给我打电话让我给利息和本金，并要6万本金，我说借1万让签6万的欠条，就挺过了，得的钱还没有你利息高呢。李洪起就说给你拿出去的是6千多，其余的是刘某7拿走了。又隔了挺长时间李洪起又打电话让还钱，不然就起诉，我说那就起诉吧。后来香坊法院通知开庭，我和刘某1去法院了，没看到李洪起，看到了他姑娘和他姑爷，李洪起委托他姑娘办理的，开庭时我质疑没借那么多钱，李洪起的姑娘说就扣3万，我给李洪起打电话也是这么说的，然后就签字了，后来被法院冻结了工资卡和公积金，到现在也没解封。被执行多少钱记不清了。并辨认出赵某2、智慧、崔某。 （2）证人倪某的证言证实：我向李洪起借过2次钱，第一次是和盖亮，第二次是和刘某1、王某2。2014年秋天，“刘某7”给我介绍说北安来的李洪起，我借了2万元，到手不是1.8万就是1.9万。隔了几个月，刘某1打电话让去给刘某1、王某2担保，照完相我就上一边去了。这两次都被李洪起起诉了，我不记得损失钱。 3.被害人的陈述及辨认笔录 被害人刘某1的陈述及辨认笔录证实：2014年或者2015年冬，和王某2通过倪某认识“刘某7”，通过“刘某7”认识李洪起，我们到哈站客运站附近一家宾馆，楼上下来李洪起的姑娘还有姑爷，阿某开车领着三人去看单位，此前“刘某7”让准备工资流水、单位证明、身份证和工资卡复印件、公积金流水等。回到宾馆就签了好几份合同，当时每人想借3万，李洪起答应的不是1万就是3万，合同上写三人15万，完后好像是一人拿1万和一份合同照相，然后就出去了，出来后“刘某7”给的钱，给了每个人3千左右，三人提出质疑，“刘某7”就说反正在这个老头这借钱不用还，三人就走了。一段时间后我发现账户被冻结，去香坊法院问，说是被李洪起起诉了，我就给李洪起打电话，李洪起说还3万就行，开庭时我和王某2去的法院，李洪起没去，他姑娘和姑爷去的，调解结果是我和王某2每人平摊7.5万，后来法院执行了工资3万左右，公积金没执行。并辨认出赵某2、智慧、崔某。 4.被告人的供述和辩解 （1）被告人李洪起的供述和辩解证实：赵某2联系的哈尔滨的借款人记不清了，以法院卷宗为准，实际借款额与借条一致，没有砍头息和手续费。 （2）被告人刘树文的供述和辩解证实：对此笔借款没有印象。 （3）被告人智慧的供述和辩解证实：以法院卷宗为准。 （十三）2014年11月30日，被害人王某3、汪某均通过中介人员介绍向李洪起各借10000元，李洪起指定互不相识的二人配成一组签订借款期限一个月借款金额为150000元的虚高借条和还款保证书，抵押工资卡和公积金，提供工作收入证明、居住证明、工资流水和身份证、户口本、工作证复印件等材料，智慧、崔某去王某3单位确认其工作真实性，李洪起、刘树文拿出钱款让二人持现金、借条、保证书进行拍照，扣除头息、保证金、中介费后，二人实际到手均为4000元。2014年12月29日，李洪起作为原告到哈尔滨市香坊区人民法院提起民事诉讼，智慧充当代理人。2015年1月9日法院作出（2015）香民三商初字第56号民事调解书。同年1月19日李洪起申请执行，2015年3月4日智慧代理李洪起申请撤销执行，2015年3月4日至2016年7月30日王某3给付李洪起钱款共计17000元，2017年1月16日王某3给付李洪起钱款30000元，双方执行和解。2015年7月至2018年8月，汪某通过银行转账、微信转账方式向李洪起给付钱款共计26900元。2018年6月13日李洪起申请对汪某恢复执行，李洪起从汪某处获得执行款120000元。李洪起、刘树文、智慧骗取王某343000元，骗取汪某142900元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）民事诉讼卷、民事执行卷、民事起诉状、还款保证书、民事裁定书证实：2014年11月30日，王某3、汪某向李洪起借款15万元。2015年1月9日哈尔滨市香坊区人民法院作出（2015）香民三商初字第56号民事调解书。2015年1月19日李洪起申请执行，王某3按照李洪起的要求给付3万元，双方执行和解。2015年3月4日智慧代理李洪起撤回执行申请。2015年3月5日香坊区人民法院因双方达成和解裁定终结执行。2015年7月至2018年8月期间，汪某通过银行转账、微信转账方式向李洪起给付款项共计2.69万元。2018年4月19日李洪起作为原告到香坊区人民法院起诉汪某偿还7.5万本金及利息，同年6月13日李洪起申请撤诉并申请对汪某恢复执行，李洪起从汪某处获得执行款12万元。 （2）哈尔滨市香坊区人民法院执行裁定书证实：2018年9月4日哈尔滨市香坊区人民法院执行李洪起和汪某民间借贷纠纷生效的（2015）香民三初字第56号民事调解书，裁定划拨汪某公积金12万元。 （3）哈尔滨市香坊区人民法院协助扣划存款通知书、住房公积金支取清册证实：2018年9月5日哈尔滨市香坊区人民法院划拨汪某公积金账户2.1万元。 （4）李洪起电脑记录证实：王某3从2015年3月4日至2016年7月30日向李洪起偿还利息1.7万元，2017年1月16日王某3给付3万元已结束；汪某从2015年3月4日至2016年7月23日向李洪起偿还利息1.71万元。 2.被害人的陈述 （1）被害人王某3的陈述证实：2015年末，我因急需用钱就拨打路边贷款广告的电话，对方告诉其去哈尔滨火车站后身一家宾馆，见到李洪起后，李洪起让我准备身份证和工作证第二天再去找他。第二天我去南岗区宣庆街鸿铭火锅旁边一家宾馆找李洪起，当时屋里还有一名叫汪某的男子，李洪起让我们共同借款，拿出一张15万借条让我们签字，我问为什么写这么多钱，他说借款金额多写一些，防止违约，还钱的时候就还真实的借款金额就可以。我们就签字了，签完后李洪起给我们拍照，然后给我0.4万元，我问为什么只给0.4万元，他说得扣除一些保证金，再剩下的钱在中介那里，向中介要。我拿钱离开去找中介要其余的钱，中介说这些是中介费，不能给我。第二个月，李洪起让还利息，我通过微信转账给李0.1万元，之后每月都给0.1万元的利息。大概2016年，李洪起起诉汪某，因为是共同借款，也把我也带上了，汪某没到庭，李洪起让我重新写一张15万的借条。之后我一直按月还李洪起利息，大概直到2018年，联系不上李洪起了，有段时间就没还利息，之后就接到香坊法院通知说被李洪起起诉了，开庭时，李洪起对我说再给3万现金就完事，否则就按借条上的15万起诉，我给了他3万，此后再没找过我。我一共还了李洪起5万多。 （2）被害人汪某的陈述证实：2014年9月份，因手里需要用钱，通过“刘某7”介绍向李洪起要借2万，到太平桥附近的一个宾馆，看到很多人都向李洪起借钱，互相都不认识，我没有担保人，李洪起就安排王某3和我一组互相担保，如果一个人不还钱，另一个人把所有钱都还清。随后又到另一个旅店，李洪起拿出事先打好的合同让我们签字，上面注明了二人共同向李借15万，李洪起说写这么多的借条是为了约束我们，定期还利息到时候还本金就行了。签字后，李洪起让我们进屋拿合同照相，然后又让我们单独拿钱，我当时只拿到0.4万元，我质疑钱数，李洪起说扣除了利息和手续费，我拿钱出去后王某3进屋拿的钱，在一楼王某3说他也只拿到0.4万元。后来好像我被起诉了两次，第一次不知道开庭，第二次上庭了就是执行阶段，看到裁决的是15万多，法官说王某3的那部分已经还清，我拿出以前向李洪起还钱的资料，最后裁定我还李洪起12万多。之前还了1.7万，后来李洪起放弃执行了。 3.被告人的供述和辩解 （1）被告人李洪起的供述和辩解证实：赵某2联系的哈尔滨的借款人记不清了，以法院卷宗为准，实际借款额与借条一致，没有砍头息和手续费。 （2）被告人刘树文的供述和辩解证实：对此笔借款没有印象。 （3）被告人智慧的供述和辩解证实：到二人单位开过证明。 （十四）2015年1月13日，被害人赵某1向李洪起借15000元，月息1750元，李洪起、刘树文不在北安市，故安排智慧办理借款事宜，智慧要求赵某1签订借款金额为70000元的虚高借条，并出具到刘树文名下，赵某1提出异议时，智慧称只要还15000元就行，扣除头息和手续费后，赵某1实际到手11500元。赵某1向李洪起偿还四个月利息共计7000元后无力偿还，李洪起、刘树文到其单位和家中向其索要借款。2015年6月4日，刘树文作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，李洪起充当代理人，2015年8月13日法院作出（2015）北商初字第446号民事判决书。刘树文申请执行，截至2018年10月23日，李洪起、刘树文从赵某1处获得执行款共计8500元。李洪起、刘树文、智慧骗取赵某14000元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）民事诉讼、执行卷宗证实：2015年6月4日，刘树文作为原告持2015年1月13日赵某1借款7万元的借条到北安市人民法院起诉，李洪起为代理人，法院于2015年8月13日作出（2015）北商初字第446号民事判决书，后刘树文申请执行，截至2018年10月23日法院执行结案，李洪起、刘树文从赵海峰处获得执行款0.85万元。 （2）李洪起电脑记录证实：起诉赵某1案件相关信息及执行回款情况。 2.证人证言 （1）证人王某9的证言证实：2015年1月13日，我儿子赵某1在李洪起处借款1.5万，朱某1担保，实际到手1.15万，借款时扣除一个月利息1750元和手续费1750元，但李洪起让赵某1出具7万元借条，标注利率2分5，借款期限两个月，实际月息1750元，利息是一角多，赵某1一共还了4个月利息，还有1750元手续费，都给了李洪起的姑爷、姑娘，直到2015年5月赵某1与单位解除合同，赵某1就无法还钱了。2015年6月份李洪起起诉，判决赵某1赔偿本息78722元。当月，李洪起和刘树文来家里要钱，让我替赵某1还钱，还问房子是谁的名字。李洪起的姑娘和姑爷也去过我家要钱，还去过工行大厅找过赵某1。后来李洪起和我电话商谈，我对李洪起说你已经扣了公积金5500元，职业保险金1.35万也可以让法院扣，原来还了你8750元利息，李洪起让我再给1万就完事，我没答应，但心里想，儿子肯定没借他7万，不然不可能还3万多就能完事。最后儿子一共还了14250元，2018年10月份我通过法院又给李洪起3000元。2018年8月份，朱某1给赵某1作证没借7万那么多，当时只拿走1万左右，听朱某1说因为作证一事，李洪起威胁他要把他警服扒了。 （2）证人朱某1的证言证实：赵某1向李洪起借1万元，写了7万元的借条，当时我在场。 3.被害人的陈述 被害人赵某1的陈述证实：2014年12月左右，我通过朋友刘某3介绍到北安市四道街金穗小区的家政服务店铺内向李洪起借款1.5万，李洪起的女儿和女婿在场，二人给办理借款手续，合同上借款人是刘树文，金额是7万，我提出质疑，李洪起女儿说只需要还1.5万，由于没有担保人，他们给找的朱某1担保，扣除利息和手续费，到手1.15万，月息1750元。此后我一共还了四个月利息，分别是汇到李洪起、刘树文、李洪起女婿账户，还有一次是给李洪起女婿现金，一共0.7万元，到第五个月没还钱，李洪起起诉我，开庭时我没去，法院判我败诉偿还9.12万，后强制将我公积金余额0.55万元扣划，2018年12月左右我母亲与法院执行庭沟通，又给法院0.3万元，李洪起同意调解并承诺剩下钱不用还了。 4.被告人的供述和辩解 （1）被告人李洪起的供述和辩解证实：我借给赵某1的借款以法院卷宗为准。 （2）被告人刘树文的供述和辩解证实：对该笔借款没有印象。 （3）被告人智慧的供述和辩解证实：李洪起让我去赵某1单位要过钱，没有威胁语言。 （十五）约2014年8月，被害人杨某2通过贷款广告找到被告人李洪起向其借款25000元，月息1角，由段某、张某5担保，提供身份证、户口本、工作证、驾驶证、工资折、工资流水、工作收入证明等材料，被告人刘树文到担保人张某5单位进行核实，到银行取款，被告人智慧打印合同，李洪起以“约束还款”为由要求杨某2等三人签订借款日期为2014年8月30日，借款期限一个月借款金额为150000元的虚高借条和保证书，智慧对三人持现金、借条、保证金进行拍照后，李洪起收回钱款，扣除头息，杨某2实际到手22500元。一段时间后，杨某2又向李洪起借15000元，由段某、张某5担保，李洪起仍然要求三人签订一张虚高借条，扣除头息，杨某2实际到手13500元。杨某2归还两个月利息后准备归还本金时，李洪起作为原告持150000元虚高借条到海伦市人民法院对杨某2、段某、张某5提起民事诉讼。2015年4月28日智慧到庭参加诉讼，庭前杨某2与李洪起通电话，李洪起在电话中承诺“只要按照实际金额还款就行”，双方遂达成调解协议，同日法院作出（2015）海商初字第56号民事调解书。李洪起申请执行，期间，杨某2及其父亲杨某4找李洪起协商还60000元让李洪起撤诉，李洪起不同意，主张非100000元不可，后杨某2再找李洪起时电话不通。截止2019年2月28日，李洪起、刘树文从杨某2处获得执行款共计107366元，法院扣划杨某2存款6800元，共计114166元。李洪起、刘树文、智慧骗取杨某278166元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）民事诉讼卷宗证实：2015年1月30日，李洪起作为原告持2014年8月30日杨某2借款15万元，张某5、段某作为担保人的借条到海伦市人民法院起诉三人，智慧为代理人，法院于2015年4月28日作出（2015）海商初字第56号民事调解书，后李洪起申请执行，截至2019年2月28日，李洪起、刘树文从杨某2处获得执行款合计107366元，法院扣划杨某2存款0.68万元，共计114166元。 （2）杨某2邮储银行账户交易明细和公积金个人明细账证实：杨某2工资和公积金被法院执行扣划的时间和数额。 2.证人证言及辨认笔录 （1）证人段某的证言及辨认笔录证实：大约2014年夏天，杨某2跟我说准备做买卖需要用钱向我借款，我就打电话问张某5，张某5说就有1万多，然后我和杨某2就去的北安找张某5，我们在北安步行街的一根电线杆上发现一个广告内容是无抵押贷款和工资卡贷款之类的，杨某2就打了广告上的电话咨询，对方让我们到附近的一个家政服务中心，张某5带着我俩去的，步行街横着的一道街，在街口附近的一个房子写着什么家政的字样，进屋后屋里有一个老头，一个老太太和一个胖女的，杨某2说想贷款，老头说工资卡抵押能贷款，但是借钱必须得让我们俩担保。老头让我们提供工作单位的证明、身份证，老头还让老太太跟着杨某2到邮政银行打的工资卡流水，老太太和张某5去的张某5工作单位与住所核实。当时杨某2想多借点，老头只同意借给他2.5万元。后来签的借条，杨某2签的借款人，我和张某5签的担保人，还签了一张保证书，保证书我们三人都签名了。借条上面写的是十多万元，我们就提出质疑了，老头说到期还本息后这个高数额借条就作废了。胖女的写的合同，老太太到银行取钱后交给了老头，老头又拿出一些钱合在一起有十多万，胖女的把卷帘门关上了，老头让我们拿着钱和借款合同，胖女的给我们照相，照相后老太太和胖女的把钱收走放在保险箱里。老头把钱拿回去扣除2.5万元的“砍头息”和手续费给了杨某2，应该是月利1角多。又过了两三个月的时间，杨某2说还想借钱，还让我和张某5给担保，我们就又去了北安，还是按照上次的程序杨某2借了1.5万，这次没照相，也扣除“砍头息”和手续费，借条写的好像是七八万元。这次是否扣利息了我不知道。杨某2一直在还这两次借款的利息，过了大约半年的时间，杨某2准备还老头的本金，因为当时签借条的钱数太多了，杨某2和我都挺担心的，但是找不到老头了，打电话老头就说在外地，我最少得给老头打过十多次电话，老头就是找各种理由推托，不和我们见面。又过了一段时间法院通知我被起诉了，接到起诉书后我才知道老头叫李洪起，后来开庭的时候李洪起没去，他家胖女的和一个男的来的，胖女的开庭前跟我说，到法庭上你就按照借条上的钱承认就行，到时候杨某2就按照借钱的数还就行了，所以到法庭上我没有质疑借条的数额。第二次的借条应该在李洪起手里，但是他没拿出来，现在也没有起诉我们。法院执行杨某2十多万元。并辨认出李洪起是在四道街宏企家政借给杨某2钱的人、智慧和刘树文是在四道街宏企家政杨某2借款时在场的人。 （2）证人张某5的证言及辨认笔录证实：大约2014年夏天，段某和杨某2一起到北安来找我，段某跟我说他朋友杨某2想在我这里借点钱，我说没有那么多，随后我们一起出门溜达，在世贸国际二期建筑围栏铁皮上看见一个无抵押贷款的小广告，随后我们拨打了广告上的电话，对方告诉我们去健康路四道街找一家叫宏企家政的店，我们就去了，屋内有一个老头，后来起诉的时候才知道叫李洪起，一个老太太和一个女的。杨某2说明来意以后，老头要杨某2和我们的工作证、身份证、驾驶证、工资流水作担保贷款，老头还让我们提供一下工作单位证明，期间段某开车拉着我和老太太去了我单位北安市火车站，老太太特意看了一眼墙上贴的工作人员照片，而且我也和同事说了几句话，证明我在这上班后，段某开车拉着我和老太太回到了宏企家政，杨某2要向老头借大约两三万，杨某2把身份证、工资流水、驾驶证、工作证复印件给了老头，老头让杨某2写了一张借条，借条内容大致为杨某2欠李洪起10多万元。我们问为什么借条写这么多，老头说怕我们还不起，到时候你就按照我给你的本金和利息还钱就行，要是不还就按照条上起诉。杨某2着急用钱就答应了，在借条上签了字，我和段某做担保人，我还签了保证书。签完字后，老头把大门关上，从家里拿几沓钱让我们三人每人拿了沓钱，给我们照了相。老头把当月利息扣除后把钱给了杨某2，具体多少我不知道。过了两三个月，段某又找我去借钱，我和段某、杨某2又去了健康路四道街的宏企家政，到了以后，老头说要我的银行流水，要不然不借。我去了邮政银行打了一份工资卡流水给老头，这次还是按照上次的程序走，杨某2向老头借了一两万左右，这次借条写的金额也是10多万，老头也把当月利息扣除后给的杨某2。这两次借款的利息都是1毛利。大约2015年，段某跟我说杨某2被起诉了，这期间我接到老头电话，老头跟我说没有起诉我，剩下的事我也就不知道了。并辨认出李洪起是在四道街宏企家政借给杨某2钱的人、智慧和刘树文是在四道街宏企家政杨某2借款时在场的人。 （3）证人杨某4的证言证实：我是杨某2父亲。大约2015年，我听说杨某2在北安市借钱，让债权人告到了海伦市人民法院，法院已经开完庭下判决了。我回家后就向杨某2追问此事，他说总共在李洪起处借了两次钱，第一次是2.5万，第二次是1.5万，总共是4万元债务，也不知道打的多少借条，后来李洪起起诉他16.8万。我和杨某2开车到北安市找李洪起，我们到了李洪起贷款的“公司”附近，杨某2给李洪起打电话，李洪起说他在山东呢，随后就把电话撂了，我们找不到李洪起就回海伦了。有一次我给李洪起打电话说我儿子在你那就借4万，也不能白使用，给你八九万元呗，他说该多少就是多少。后来我儿子就给李洪起的姑娘打电话让她联系李洪起，过了一段时间我和杨某2又到北安，李洪起还是不见面，我儿子打通电话后，我接过电话跟他在电话里谈的，我说我是杨某2的父亲，孩子借你钱，咱们见个面，看看能不能少给你点，把事情解决了，让孩子好好地上班。李洪起说他没在家等回来再说，没有办法我们就回来了。杨某2的工资和公积金全被冻结了，我们家里的房子也卖了，为了生活我还得外出打工。 3.被害人的陈述及辨认笔录 被害人杨某2的陈述及辨认笔录证实：2014年时，我在北安步行街看到贷款广告，就跟对方联系，对方让我去宏企家政找他，我和张某5、段某三人去的，宏企家政在四道街道北，东数第三四家。到地方后，屋里有三个人，李洪起和他妻子、女儿，李洪起向我要了工作证、身份证、户口本、工资卡和银行流水，他都复印了之后将原件还给了我，段某和张某5都提供的身份证，智慧和刘树文带着我打的银行流水又考察担保人张某5的单位和住址后，李洪起说只能借给我2.5万，月利息是1毛，并直接扣除一个月的利息，我拿到手是2.25万，是他妻子出去取的钱。当时智慧打的合同，上面的借款金额是10多万。我问李洪起为什么写这么多，李洪起当时答复我不要害怕，只要我按时还款就没事，还说这是上级公司的要求就得这样写合同。我也就没多想，就签了名字，张某5和段某在担保人上面签了名。签完名以后智慧将卷帘门关上，李洪起让我们三人站一排拿着钱和借条，一开始是李洪起的媳妇照相，李洪起说没照好骂了她，然后又让智慧照的。过了几天，我跟李洪起联系还想借款，然后又去了宏企家政，李洪起说只能借我1.5万，然后又让我签了一个借条，借款金额也挺多的，也是扣除一个月的利息，我拿到手1.35万，也是给的现金，这次没有照相。两三个月以后我差了一个月的利息，李洪起让我到北安来，说我违约了应该给付误工费、差旅费等项目，我就到了李洪起的家政公司，他让我重新打了一张借条，打了一张总条，具体多少钱我记不清了，好像是18万，前面的借条李洪起也没有给我。我还了两个月的利息，每个月0.4万元，之后我说还李洪起4万的本金，李洪起说他有病没在北安，我要求和他见面，他说见不了面。打电话他总是说在上海、西安等不同的地方，就是不跟我见面。大约是2015年3月我接到的海伦法院的电话，说我被李洪起起诉，我去取的传票。这件事我就跟我父亲和母亲说了，我父亲就和我到北安找李洪起准备和他协商，到后发现宏企家政公司关门。我们就给李洪起打电话但是他已经换号，随后通过法院找到了李洪起继女智慧的电话，智慧给了我们李洪起的电话，我父亲和李洪起通话，跟他商量给他6万元钱让他撤诉，李洪起不同意非要10万不可，后来电话就打不通了。2015年5月我到法院开庭，李洪起女儿和他对象上的庭。开庭前我给李洪起打电话，问他为什么起诉我15万，我没借这么多，李洪起跟我说没事，开庭的时候法官说什么，你就承认就行，不要反驳，反驳对我也没好处，到时候给他实际的借款金额就行。然后我就按照李洪起说的，在开庭的时候没有反驳，全部的债务都予以承认，我还要求法院给予调解处理。最后法院送达了调解书，认定我偿还李洪起16.8万，每个月执行我的工资，后来把我的公积金也被执行了。并辨认出李洪起是在四道街宏企家政出借钱的人、智慧和刘树文是在四道街宏企家政借款时在场的人。 4.被告人的供述和辩解 （1）被告人李洪起的供述和辩解证实：我借给杨某2的借款以法院卷宗为准，该笔借款有两个担保人，约定月利率2分，刘树文和智慧不在场，现在该笔借款还在执行。 （2）被告人刘树文的供述和辩解证实：对该笔借款没有印象。 （3）被告人智慧的供述和辩解证实：对该笔借款没有印象，没有去过海伦法院参加诉讼。李洪起让我去参加诉讼，就是让我去念起诉状，具体什么情况不知道。 综上，被告人李洪起实施诈骗十五起，诈骗总额为947364元，其中被告人刘树文参与十三起，诈骗总额为888614元，被告人智慧参与十三起，诈骗总额为882366元。 被告人刘树文向法庭提供三份刑事谅解书证实，被害人赵某1、杨某1、于某3对三被告人表示谅解。 公诉机关对此三份刑事谅解书无异议。 二、虚假诉讼犯罪 （一）2014年3月至4月，朱某1先后两次向李洪起借款，扣除头息后，实际到手借款本金64000元。两次借款，李洪起均以“约束还款”为由，要求朱某1签订虚高借条并抵押工资卡，由李洪起每月支取一定数额钱款以抵顶每月利息。2014年9月，李洪起与朱某1二人共同商议由朱某1给刘树文出具一张借款金额为90000元的虚假借条，起诉到法院通过执行朱某1住房公积金的方式来偿还债务。2014年10月2日，朱某1按照前述商议出具了虚假借条，李洪起安排刘树文支取91300元以制造资金走账流水。2015年1月27日，智慧代理刘树文和朱某1共同到北安市人民法院提起民事诉讼，当日达成调解协议，次日法院作出（2015）北商初字第71号民事调解书，2015年9月5日法院作出执行裁定书，裁定将朱某1的工商银行工资卡账户存款予以冻结。2016年8月至2018年1月，法院共执行朱某1工资款129152.50元。同时，朱某1因未冻结住房公积金而冻结工资违背初衷多次找李洪起解决未果，朱某1遂申请再审，法院于2017年11月2日立案审查，分别于2017年12月8日、2018年1月15日公开听证，并于2018年1月25日决定不予再审。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）朱某1提供的借条和收条复印件证实：朱某1自2014年3月27日至2016年7月27日8次向李洪起、刘树文借款的情况。 （2）民事诉讼卷宗、民事执行卷宗、审判监督卷宗证实：该虚假借款的诉讼和执行过程。 （3）李洪起电脑记录证实：起诉朱某1案件相关信息及执行回款情况。 2.证人证言 （1）证人朱某1的证言证实：2014年3月至4月期间，我向李洪起借款，宋某是担保人，扣除砍头息后得到6.4万元，我和宋某就把工资折抵押他那里了，密码都告诉他了，他就按月支取利息。之后我没有还上，李洪起就说能帮我把公积金取出来还他的钱，我就给他写了9万元借条用来取公积金，然后他去法院起诉我，他让我承认借过这笔钱，赶紧结案，然后就能把我的公积金取出来了。我就相信了，在法庭上我承认借了这笔钱，法院对这9万元借条予以确定，出具了调解书，后来公积金也没有取出来。李洪起申请法院强制执行，把我工资卡冻结了，然后我就找李洪起，他就不承认了，他就说我欠他钱，之后我就申请抗诉、再审，后来因为李洪起出具一张他在2014年10月2日取款9万的工商银行的取款凭证，就没有支持我，我也没有再告，就一直执行我的工资还钱，一共执行了十二三万，还清了9万本息。 （2）证人刘某3的证言证实：我听朱某1和李洪起说过，朱某1给李洪起写9万借条，李洪起就能帮朱某1把公积金取出来，最后公积金也没取出来，李洪起还用这张9万借条起诉了朱某1，法院将朱某1的工资强制执行了，现在已经执行完毕了。 （3）证人宋某的证言证实：2014年，朱某1向李洪起借钱，我当担保人，朱某1向李洪起借款6万，借款合同上写10万，我提出异议后，李洪起说都这么签，利息超过2分6，就不受法律保护了，只能在借款金额上调整，就是走个形式，不用还这么多。扣除利息和手续费，李洪起在保险箱里拿了5.5万现金给了朱某1，我俩工资卡都押给李洪起了，每个月在朱某1工资卡里扣除0.33万元，在我的工资卡里扣除0.1万元，扣了4个月后，因为我们单位换工资卡了，朱某1工资不够还利息，李洪起就给朱某1出主意，让朱某1给李洪起写个9万的欠条，李洪起帮他把公积金取出来偿还李洪起，后来公积金也没有取出来。 （4）证人孙某1的证言证实：我的曾用名叫孙某4。有一次，我和李洪起、朱某1在李洪起经营的家政服务公司吃饭，这个公司就是李洪起放贷用，大家都喝了些白酒后，李洪起从兜里拿出一张欠条对朱某1说，老朱你给你嫂子刘树文写9万元的欠条，我去法院给你把你的公积金要回来，到时我好说话。朱某1拿起条看了看然后就签字了还捺的手印，李洪起就把条收起来了。过了一段时间，因为这9万元钱的事李洪起把朱某1给告了，我到法院作的证，最后法院给李洪起和朱某1调解了。当时肯定没拿钱，就是让朱某1打条，李洪起说替朱某1取出公积金。 3.被告人的供述和辩解 （1）被告人李洪起的供述和辩解证实：我与朱某1签订的是虚假借条，没有实际给付，目的是套取公积金。 （2）被告人刘树文的供述和辩解证实：2014年10月份，朱某1说他单位是省直单位，不买房子取不出来公积金，朱某1和老李就商量通过法院可以把公积金取出来，但是他俩没有借钱的行为，就是为了通过法院把朱某1的住房公积金套出来。这9万借条是在北安市四道街宏企家政屋里签的，是朱某1写的借条，同一时间老李让我到银行去取钱，我到银行取了9万余元，回来后老李让我把钱锁到保险柜里了，一直到朱某1走，钱也没有给朱某1。过了一段时间，朱某1给老李打电话说到法院调解一下，就可以把公积金取出来，那时候我陪老李在北京回不去，朱某1就对李洪起说委托他姑娘去法院调解。起诉状是我写的，是老李写完后让我抄的，智慧拿去起诉的。委托书是老李邮给我姑娘智慧的，起诉状好像是一起邮的。到法院起诉后，老李安排智慧去调解的，之后执行局没有取公积金，执行了朱某1的工资。我在和朱某1打民事官司二审的时候，李洪起在开庭前和我说老朱要提公积金打的9万借条，朱某1到法庭肯定说没拿这笔钱，你就说拿了就得了。 （3）被告人智慧的供述和辩解证实：当时李洪起和刘树文在北京，朱某1跟李洪起联系后找的我，去法院调解，我妈在法院起诉朱某1不是8万就是9万，李洪起把临走前留下的委托书和起诉状给我。起诉书是以我妈的名义写的，委托书是我妈委托我，我和朱某1到法院就调解了，朱某1对债务认可，当天就调解完毕了。 4.指认笔录 朱某1现场指认笔录证实：朱某1指认李洪起的家政公司，以及多处小额贷款广告。 （二）2014年，于某3先后九次向李洪起借款20000元，利息1角，每次均签订虚高借条，实际到手18000元，并抵押工资卡，由李洪起每月支取一定数额钱款以抵顶每月利息。其中一笔系2014年9月2日，于某3向李洪起借款3000元，利息1角，实际到手本金2700元，出具到智慧名下借款金额为50000元的虚高借条，刘树文支取51400元以制造资金走账流水。2015年6月11日，于某3一次性偿还全部债务，将20000元现金交到智慧手中，智慧将于某3出具到李洪起名下的数张借条予以返还，双方清账。但李洪起将于某3出具到智慧名下的部分借条扣留不予返还。2017年7月31日，李洪起指使智慧作为原告持该张50000元借条到北安市人民法院提起民事诉讼。2017年9月6日开庭，智慧代理人和于某3到庭，智慧和李洪起未到庭，于某3当庭提供证人证实债务已经全部还清，法院要求智慧本人必须到庭，后李洪起指使智慧申请撤诉，法院裁定准许。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （2017）黑1181民初1116号一审诉讼卷宗证实：该借款的诉讼过程。 2.证人证言 （1）证人于某3的证言证实：2014年四五月份开始，我共向李洪起借款九次，总共借了2万元，到我手里是1.8万元，约定利息1毛。每次借款的借条都与实际借款数额不符，借0.1万元李洪起让我打2万的借条，用我和我爱人工资折做抵押，李洪起每月从我俩工资折扣取利息。之后我和朋友王某10把所欠的本金2万还给智慧，解除一切借款合同，并把借条抽出来撕掉了。2017年秋天，智慧到法院起诉我欠款5万元，我才知道我有借条没抽出来。2017年9月20日法院开庭，我和妻子张某10、朋友王某10、王某1一起到法庭，他们为我作证，李洪起和智慧都没去，委托了一名律师到庭，后来法院休庭，法官说等二次开庭再调查，过了一个月，主审法官给我打电话说案件对方撤诉了。李洪起是幕后操纵这起诉讼案件，我打的借条、写的合同都在李洪起手里，他不提供的话，智慧无法起诉。 （2）证人王某10的证言证实：于某3让我开车拉着他去银行取钱，他说从李洪起那里借了2万元，要把钱还给李洪起。我们先到二道街建行，于某3在自动取款机取了1万，又到邮储取了点钱，取完后于某3和李洪起电话联系的地点见面，我开车拉着于某3到秋林商城附近，一男一女上了我的车，女的给了我一些借条和合同，于某3让我算一下借条上金额一共是多少钱，我看了一下，有很多借条和合同，债权人都是李洪起，算了一下借条金额是2万，于某3就拿出2万现金给这个女的了，那个男的查了一下钱，随后于某3说两清了，这个女人说没账了。这两个人下车后，我把车开到老环保局附近，我俩商量把这些借条和合同都撕了，扔到了老环保局附近的一个垃圾箱里。2017年八九月份，于某3给我打电话说被人起诉了，让我回来作证，我就从廊坊回来了，在法庭上证明了我和于某3把钱还给李洪起继女的经过。后来我听于某3说对方撤诉了。 （3）证人陈某的证言证实：大约是2016年、2017年的夏天，李洪起联系我说他继女智慧委托打官司，之后智慧找我办理的代理手续，过了一个月左右，智慧打电话说有事回不来，让我去法院替她开庭，开庭时对方有个证人说钱已经还了，法院要求第二次开庭智慧必须到场，我就通知智慧了，后来我听智慧说案件已经撤诉了。 （4）证人刘某5的证言证实：因为庭审双方提供证据冲突大，需要原告智慧本人到场，但开庭后，不知什么原因智慧就撤诉了，提交的撤诉申请，我们就下了个裁定。 （5）证人王某1的证言证实：大概2014年，于某3告诉我去法庭作证，在庭审上我说2014年夏天，我和于某3一起去宏企家政找李洪起借钱，是李洪起给于某3拿的钱，拿完钱后于某3给李洪起打了借条，出来后我问他，他说打了5万借条，以前我借钱也是虚高的打借条，我也没觉得奇怪也没有追问。于某3借的应该是3千元左右，扣3百元利息，利息是按照10%扣的，借钱时，李洪起和刘树文在场，是李洪起给办的手续。 3.被告人的供述和辩解 （1）被告人李洪起的供述和辩解：于某3借的钱都还了，从借钱到还钱大概是1年左右的时间，在我家给的我现金，我俩之间没有债务关系了。我告诉智慧，于某3已经还我钱了，不要再起诉他了，后来智慧就撤诉了。 （2）被告人智慧的供述和辩解：当时李洪起在北京，李洪起让我去找于某3取钱，我和我对象崔某去取的，当时于某3和另外一个人开的车去的，于某3把2万元现金给了我，然后我把钱给李洪起了，这2万是于某3还李洪起的钱。过了一段时间，李洪起回到北安后对我说，于某3还欠2万元钱，让我拿着条去起诉他，然后李洪起给我联系的陈某律师，我就委托的陈某起诉的于某3，我没到法庭参与诉讼，后来律师跟李洪起说证据不足，李洪起就让我撤诉了。这笔钱是以我的名义借出，借款时我不在场，李洪起说是给我和我母亲买房子的钱，到时候回来钱还是给我们。 （三）2011年3月1日，被害人乔某向被告人李洪起借款150000元，签订了借款金额为120000元和30000元的借款合同书各一张，借款期限为二年。2013年2月19日乔某向李洪起如期全额归还借款本息共计180000元，李洪起未退还借条。2013年8月20日乔某再次向李洪起借款150000元，李洪起要求乔某再次出具，借款金额分别为100000元、50000元、50000元、24000元和10000元的借条五张，借款金额共计234000元，否则不予借款。乔某出具五张借条后，每月偿还利息3000元，偿还数月后无力还款。2015年10月26日，李洪起作为原告持乔某已经清偿完毕但未收回的2011年3月1日120000元的借款合同书和乔某于2013年8月20日出具的一张50000元借条到北安市人民法院提起民事诉讼，要求乔某归还本息260000元。乔某因当时未找到归还180000元本息的凭证而与李洪起达成调解协议，法院于2015年11月12日作出（2015）北商初字第676号民事调解书。李洪起申请执行，法院于2018年12月7日扣划乔某工资款45000元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）乔某提供的借条证实：借款金额分别为10万元、5万元、5万元、2.4万元和1万元的借条五张，上述借条格式内容除了日期和数额外，其他均一致。 （2）中国农业银行银行卡存款业务回单、乔某提供的收到条、协助查询财产通知书、农业银行业务凭证证实：2013年2月19日乔某向李亚凤95×××15卡号内现金存款18万元。李洪起于2013年2月19日收回借给乔某15万现金及利息3万共计18万，此款于2013年2月19日将该款汇入李洪起指定的李亚凤的账户上。 （3）乔某提供邮政银行存款凭证证实：乔某于2013年11月20日向李洪起邮储银行卡62×××25账号存入利息款0.3万元。 （4）北安市人民法院2015年度北商初字第676号民事一审卷宗材料证实：2015年11月12日，李洪起持2011年3月1日的12万元借款合同书和2013年8月20日的5万元借条到北安市人民法院对乔某提起民事诉讼，起诉当日，北安市人民法院作出（2015）北商初字第676号民事调解书，乔某给付李洪起本金17万，利息9万，合计26万。 （5）民事执行卷宗材料证实：上述民事调解书的执行过程。 （6）乔某工商银行工资卡明细证实：2015年8月4日乔某工资被扣划3.3万元，2016年1月27日乔某工资被扣划3万元，2017年1月24日乔某工资被扣划9.5万元，2018年1月23日乔某工资被扣划8万元，同年6月8日乔某工资被扣划4万元，同年12月12日乔某工资被扣划4.5万元。 2.证人证言 （1）证人乔某的证言证实：2011年3月，我在李洪起处借了15万元，当时写了12万元和3万元两张借条，钱是白某给我的，约定的还款期限是两年，到期的时候我通过银行汇款一次性连本带息18万还给了李洪起儿媳妇李亚凤的账户。2013年八九月的时候，我向李洪起借了15万元，他让我分别写了5万、5万、5万、2.4万、1万共5张借条，约定月利息为2分。之后我每个月给他0.3万元利息，大概是给了三四次，我就没有再给利息。2015年11月份，李洪起去北安市法院起诉我，使用的是2011年的一张12万的借条和2013年的一张5万的借条，他主张给付本金17万和利息9万，开庭的时候我和李洪起都到场了，在庭上的时候，因为当时我还款的凭证没找到，拿不出证据，只好跟他调解了，法院出具了民事调解书，我连本带息偿还李洪起26万。我拿不出这么多钱，法院冻结执行我的工资用来偿还，一直到现在还在冻结着。现在李洪起手中还有2013年我出具的借条，有可能他还会去起诉我。 （2）证人白某的证言证实：李洪起服刑期间借给我一次钱，具体数额忘了，数额挺大的。 （3）证人李某2的证言证实：我与李洪起的儿子李某4于2016年8月18日离婚，我名下尾号5915的农业银行卡可能给李洪起使用过。 3.被告人的供述和辩解 被告人李洪起的供述和辩解：乔某在监狱服刑时向我借过钱，我就让白某把钱给了乔某，钱到乔某手后乔某再给我写欠条。债权人写的是我的名或者我儿子、闺女的名。后来乔某按2分利给了我一年利息，乔某向我借了很多钱，具体打了多少欠条我也忘记了，需要双方对账我才能知道，现在我手中的借条忘记放在哪里了。我起诉乔某一次，用的哪个欠条我想不起来了就得看卷和借条。 综上，被告人李洪起实施虚假诉讼三起，被告人刘树文、智慧实施虚假诉讼两起。 经侦查，被告人李洪起于2019年3月4日在北京市被公安机关抓获；被告人刘树文、智慧于2019年5月30日在石家庄市被公安机关抓获，并如实供述其犯罪事实。 本院认为，被告人李洪起、刘树文、智慧骗取他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，构成虚假诉讼罪，公诉机关的指控成立。本院予以采纳。关于被告人李洪起认为其行为应当认定为非法经营罪或虚假诉讼罪及其辩护人认为诈骗罪证据不足，定性不准确；被告人智慧的辩护人认为智慧不构成诈骗罪的共犯及诈骗罪中第5、7-13起应认定为虚假诉讼罪的意见，经查，李洪起系智慧的继父，刘树文系智慧的母亲，三名被告人自李洪起与刘某6结婚后，纠集在一起有分有合相互配合，在被害人借款时以砍头息、中介费、公司周转金等名目虚高借款金额，在借款人、担保人提出异议时，多以约束还款、走个形式等为由，诱骗借款人及担保人签订金额虚高的借款协议，并制造银行流水、借款时保留照片作为“证据”等假象，后以虚假的证据、隐瞒真相的方式向法院提起民事诉讼，导致借款人、担保人的工资、公积金等被法院强制执行。三名被告人实施这种套路，其目的是以虚假诉讼的方式非法占有被害人的财物，迫使被害人支付虚高的借款，其行为依照处罚较重的诈骗罪定罪处罚，有法院的卷宗、被害人的陈述、证人证言、李洪起账本等证据予以证实，故李洪起及其辩护人、智慧辩护人的意见，本院不予采纳。关于李洪起认为虚假诉讼罪中第1起，朱某1应系主犯、其系从犯；其辩护人认为，第1起朱某1与李洪起系共同犯罪，第3起李洪起不属于隐瞒债务已经全部清偿的事实，不构成虚假诉讼罪的意见，经查，在虚假诉讼罪第1起中，依据“不告不理”、“控审分离”的原则，本院不能认定朱某1构成虚假诉讼罪，第3起李洪起持乔某已经清偿完毕的12万元的借款合同到法院诉讼，属于以捏造的事实提起民事诉讼，故李洪起及其辩护人的意见本院不予采纳。关于李洪起的辩护人认为李洪起系自首的辩护意见，经查，李洪起系被公安机关在北京市抓获到案的，故辩护人的意见本院不予采纳。关于被告人刘树文的辩护人认为，诈骗数额中应减掉中介费和服务费的意见，本院不予采纳，因为，除李洪起实际给付被害人的本金数额外，虚高的债务和以保证金、服务费、中介费等名目被非法占有的财物均应计入犯罪金额；辩护人以刘树文系从犯、认罪认罚、取得部分被害人的谅解、无前科劣迹的意见客观、正确，本院予以采纳。被告人智慧的辩护人以智慧系从犯、认罪认罚，对其应从轻处罚的意见客观、正确，本院予以采纳。被告人李洪起、刘树文、智慧系共同犯罪，李洪起在共同犯罪中起主要作用，系主犯；在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；且犯数罪，应当数罪并罚。被告人刘树文、智慧在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚；且犯数罪，应当数罪并罚。三被告人获得部分被害人的谅解，酌情从轻处罚。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零七条之一第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（二）项、第二款、第二条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（四）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人李洪起犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2030年3月3日止。罚金于本判决发生法律效力后第二日起一个月内向本院缴纳。） 二、被告人刘树文犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币二十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即2019年5月31日起至2027年9月13日止。罚金于本判决发生法律效力后第二日起一个月内向本院缴纳。） 三、被告人智慧犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币二十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2026年5月30日止。罚金于本判决发生法律效力后第二日起一个月内向本院缴纳。） 四、责令被告人李洪起、刘树文、智慧退赔被害人林小会经济损失人民币124000元；退赔被害人张秀荣、杨建成经济损失人民币60013元；退赔被害人王陟荛经济损失人民币78040元；退赔被害人孙广利、苏玉华经济损失人民币38147元；退赔被害人杨秀辉经济损失人民币31850元；退赔被害人张崴、王金珠经济损失人民币151500元；退赔被害人张志经济损失人民币70000元；退赔被害人李磊经济损失人民币2000元；退赔被害人王佩经济损失人民币43000元；退赔被害人汪海岩经济损失人民币142900元；退赔被害人赵雪峰经济损失人民币4000元；退赔被害人杨玉玺经济损失人民币78166元。责令被告人李洪起、刘树文退赔被害人王利明经济损失人民币15000元；退赔被害人姜万林经济损失人民币49998元。责令被告人李洪起、智慧退赔被害人于宏杰经济损失人民币31000元，退赔被害人刘宝运经济损失人民币27750元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省黑河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  李俊杰 人民陪审员  杨雅清 人民陪审员  吕占芝 二〇二〇年十月二十六日 书 记 员  王 洋 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条采取伪造证据、虚假陈述等手段，实施下列行为之一，捏造民事法律关系，虚构民事纠纷，向人民法院提起民事诉讼的，应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的“以捏造的事实提起民事诉讼”： （一）与夫妻一方恶意串通，捏造夫妻共同债务的； （二）与他人恶意串通，捏造债权债务关系和以物抵债协议的； （三）与公司、企业的法定代表人、董事、监事、经理或者其他管理人员恶意串通，捏造公司、企业债务或者担保义务的； （四）捏造知识产权侵权关系或者不正当竞争关系的； （五）在破产案件审理过程中申报捏造的债权的； （六）与被执行人恶意串通，捏造债权或者对查封、扣押、冻结财产的优先权、担保物权的； （七）单方或者与他人恶意串通，捏造身份、合同、侵权、继承等民事法律关系的其他行为。 隐瞒债务已经全部清偿的事实，向人民法院提起民事诉讼，要求他人履行债务的，以“以捏造的事实提起民事诉讼”论。 向人民法院申请执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决、公证债权文书，或者在民事执行过程中以捏造的事实对执行标的提出异议、申请参与执行财产分配的，属于刑法第三百零七条之一第一款规定的“以捏造的事实提起民事诉讼”。 第二条以捏造的事实提起民事诉讼，有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的“妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益”： （一）致使人民法院基于捏造的事实采取财产保全或者行为保全措施的； （二）致使人民法院开庭审理，干扰正常司法活动的； （三）致使人民法院基于捏造的事实作出裁判文书、制作财产分配方案，或者立案执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决、公证债权文书的； （四）多次以捏造的事实提起民事诉讼的； （五）曾因以捏造的事实提起民事诉讼被采取民事诉讼强制措施或者受过刑事追究的； （六）其他妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的情形。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第七十六条指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。