杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0103刑初184号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人王苗，男，1990年9月24日出生，汉族，高中文化程度，户籍所在地浙江省桐庐县。2019年9月18日因本案被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于杭州市下城区看守所。 辩护人陈翔伟、栾树立，浙江五星国泰律师事务所律师。 被告人王益锋，男，1984年4月18日出生，汉族，大专文化程度，户籍所在地浙江省嵊州市。2019年9月18日因本案被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于杭州市下城区看守所。 辩护人王旭山，浙江丰国律师事务所律师。 被告人张红建，男，1984年3月5日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地浙江省淳安县。2018年11月22日因犯寻衅滋事罪被杭州市余杭区人民法院判处有期徒刑一年八个月；2019年11月17日刑满释放。2019年11月17日因本案被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于杭州市下城区看守所。 辩护人王闻瑛，浙江融哲律师事务所律师。 被告人琚俊，男，1990年5月11日出生，汉族，高中文化程度，户籍所在地浙江省杭州市西湖区。2016年7月5日因犯危险驾驶罪被杭州市西湖区人民法院判处拘役一个月二十天，并处罚金人民币四千元。2018年2月2日因吸毒被杭州市公安局西湖区分局行政拘留十日。2019年10月17日因本案被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于杭州市下城区看守所。 辩护人李中钧、丁晓雷，浙江杭联律师事务所律师。 被告人李建杰，男，1980年2月6日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地浙江省淳安县。2019年9月18日因本案被刑事拘留，同年10月25日被逮捕，2020年8月17日被取保候审。 辩护人吴小奎，北京盈科（杭州）律师事务所律师。 被告人冯佳男，曾用名冯茫茫，男，1991年5月24日出生，汉族，大专文化程度，户籍所在地浙江省绍兴市上虞区。2019年9月18日因本案被刑事拘留，同年10月25日被逮捕，2020年8月17日被取保候审。 辩护人何欣欣，浙江匡智律师事务所律师。 杭州市下城区人民检察院以下检一部刑诉[2020]1387号起诉书指控被告人王苗、王益锋犯诈骗罪、非法拘禁罪，被告人张红建、琚俊、李建杰、冯佳男犯非法拘禁罪，于2020年6月11日向本院提起公诉。本院于次日立案后适用普通程序并组成合议庭，同年7月23日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察员胡俊策出庭支持公诉。被告人王苗、王益锋、张红建、琚俊、李建杰、冯佳男及委托的辩护人陈翔伟、丁晓雷、何欣欣，以及杭州市下城区法律援助中心指派的辩护人王旭山、王闻瑛、吴小奎到庭参加诉讼。期间，本案经杭州市下城区人民检察院申请，延期审理一次。现已审理终结。 杭州市下城区人民检察院指控：2017年1月，被害人杨某因需要资金周转，通过中间人王某（另案处理）介绍到本市下城区某网络科技有限公司欲抵押借款75万元，被告人王苗、王益锋接待后，通过“金主”张某向杨某放款75万元，同时签订空白借款合同及房屋转让合同，约定借款日期为6个月，每月19日支付利息11250元。签完借款合同后被告人王苗、王益锋以需提前收取保证金、中介费、头扣利息等费用为由，当场要求杨某返还44000元转至刘某（另案处理）工商银行账户，同时王某也要求杨某支付介绍费106000元，杨某实际到手60万元。2017年2月21日17时许，因杨某未支付利息，被告人王益锋在王苗指使下，通过王某找到杨某，并伙同被告人冯佳男、李建杰、琚俊、张红建等人将杨某带至某网络科技有限公司内拘禁，同时还叫来杨某儿子许某，以杨某违约为由，通过殴打许某的方式逼迫杨某及许某一次性归还75万借款本金和7万元利息。直至次日下午13时许，被告人王益锋派人将杨某及其儿子带至杨某家中筹钱，杨某母子通过向朋友借钱以及家中现金共计向王苗还款126750元。此后一个月内，被告人王苗、王益锋又指使被告人冯佳男、李建杰、琚俊、张红建等四人轮流住在杨某家中对杨某进行非法拘禁，并每天将杨某带至某公司逼迫杨某还钱，直至杨某儿子许某报警，杨某才重获自由。 2017年5月13日，被告人王苗隐瞒杨某已归还126750元的事实，让金主张某到本市滨江区人民法院起诉杨某，要求杨某归还75万元借款及利息、违约金、律师代理费。2017年10月18日，滨江区人民法院一审判处杨某归还张某借款75万元并按年利率24%支付利息及违约金，同时再支付律师代理费5万元。2017年11月，因杨某仍未归还欠款，被告人王苗指使被告人王益锋及公司员工蒋某（另案处理）将杨某抵押的房屋（杭州市滨江区××小区××幢××单元××室）进行出售，后蒋某将卖房款中的80万交给张某，剩余的12万交给被告人王苗。 为证明上述事实，公诉机关提供了相应的证据。认为被告人王苗、王益锋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条的规定，应当以诈骗罪共同追究刑事责任。被告人王苗、王益锋、张红建、琚俊、李建杰、冯佳男非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，第二十五条的规定，应当以非法拘禁罪共同追究刑事责任。被告人王苗、王益锋均一人犯二罪，应当数罪并罚。被告人王益锋在诈骗共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人王益锋、张红建、琚俊、李建杰、冯佳男如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。建议判处被告人王益锋有期徒刑三年六个月，并处罚金，建议判处被告人张红建有期徒刑一年，建议判处被告人琚俊有期徒刑一年，建议判处被告人李建杰有期徒刑十一个月，建议判处被告人冯佳男有期徒刑十一个月。提请本院依法判处。 被告人王苗对起诉书指控的罪名、事实有意见，在庭审中对指控罪名表示没有异议，但对数额有异议，并表示认罪。辩护人对指控王苗构成诈骗罪的定性有异议，同时认为即使构成诈骗罪，诈骗数额最多为88250元。王苗是资金中介，介绍并促成借贷双方达成交易，其收取手续费、介绍费、保证金符合市场交易习惯。王苗主观上没有非法占有借款利息的故意，客观上也没有实际占有，故其已归还给张某的利息部分，不能计入诈骗数额。法院判决后王苗考虑后续执行较为困难，在抵押房屋已办理委托出售公证的基础上，其处置房屋是合理合法的，卖房后最终占有的12万元不能认定为诈骗数额。对指控非法拘禁没有异议，王苗当庭表示认罪认罚，系初犯，社会危险性较小，其家属已退赔杨某15万元并取得谅解，恳请从宽处罚。审理中辩护人提供刑事和解协议书、谅解书、收据等证据。 被告人王益锋对起诉书指控的罪名、事实没有意见。辩护人认为指控王益锋犯诈骗罪没有事实和法律依据，案中没有主体以虚构事实、隐瞒真相的方法非法占有杨某的财物，没有伙同王苗进行共同诈骗的主观故意和客观事实，对杨某支付的126750元的去向不知情，对王苗介绍律师代理张某起诉杨某且隐瞒已归还126750元的事实也不知情，没有参与出售案涉房产及款项的分配，没有从中获益，故不构成诈骗罪。对指控非法拘禁没有异议，但王益锋具有法定从轻、减轻情节，其主观恶性小，犯罪情节轻，系从犯，如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度好，恳请从轻或减轻处罚。 被告人张红建对起诉书指控的罪名、事实没有意见。辩护人对指控罪名、基本事实没有异议，认为张红建对被害人没有言语恐吓，也不存在暴力威胁，主观恶性小，情节轻微，认罪认罚，建议适用公诉机关的量刑意见。 被告人琚俊对起诉书指控的罪名、事实没有意见。辩护人认为琚俊没有殴打或严重暴力行为，主观恶性小，情节轻微，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；归案后如实供述，自愿认罪认罚，具有悔罪表现。请求从轻处罚。 被告人李建杰对起诉书指控的罪名、事实没有意见。辩护人对指控罪名、事实没有异议，李建杰到案后能如实交代涉案事实，自愿认罪认罚，系初犯，在本案中处帮助地位，可认定为从犯，望关注本案的特殊性，对李建杰从轻处罚。 被告人冯佳男对起诉书指控的罪名、事实没有意见。辩护人对案件定性、指控事实没有异议，冯佳男在本案中处辅助地位，没有使用暴力实施恶劣行为，情节较轻，如实供述犯罪事实，系初犯偶犯，认罪悔罪态度好，恳请从轻处罚。 经审理查明： 一、被告人王苗、王益锋等诈骗被害人杨某273250元 2017年1月，被害人杨某因需要资金周转，通过中间人王某（另案处理）、韩某介绍到位于杭州市下城区某网络科技有限公司（以下简称某公司）欲抵押借款75万元。经被告人王苗、王益锋居间，同月20日，某公司分别与出借人张某、杨某签订居间合同，由张某与杨某签订抵押借款合同，由某公司与张某、杨某签订补充协议。抵押借款合同约定张某借给杨某75万元，借款期限为6个月，本金在借款期限届满时一次性归还；月利率为1.5%，按月付息，收到本金时支付第一个月的利息；每月19日为付息日，逾期付息视为违约；杨某提供坐落杭州市滨江区××街道××小区××幢××单元××室房屋作为抵押等。居间合同中关于居间报酬、居间活动费用的约定条款填写数额一栏处为空白。补充协议约定杨某向张某缴纳保证金11250元，保证金存放于某公司；借款到期，杨某归还本金及利息后，某公司无条件予以归还；如杨某逾期支付利息或归还本金，某公司有权从保证金中取出款项予以支付张某的本金及利息，直至扣完为止等等。同日，被告人王苗等人还让杨某在空白的房屋转让合同、房屋附属设施等情况、房屋交接单、定金收条、承诺书、知情同意书、第二居所承诺书、财产处分授权书、委托书、房屋腾空承诺声明、房屋租赁合同等文件上签写名字。合同签订后，张某转账给杨某75万元。王苗、王益锋当场要求杨某将保证金、中介费、第一个月的利息等44000元转至公司财务刘某（另案处理）的工行账户。随后由刘某的账户转账给张某11250元。 因杨某未按约支付利息，王益锋通过王某于2017年2月21日17时许找到杨某，与琚俊、张红建将杨某带回某公司。在公司办公室，王益锋要求杨某还钱并让其叫来儿子许某，因杨某、许某当晚没有筹到钱，二人被看管至次日中午，王苗、王益锋派人将杨某、许某带至杨某住处筹钱。杨某、许某于当日、次日先后支付给王苗合计126750元。此后，王苗、王益锋安排冯佳男、李建杰、琚俊、张红建轮流在杨某家中对杨某进行日夜看管，并在换班交接时多次将杨某带回某公司迫其还钱，直至同年3月8日许某向杭州市公安局滨江区分局西兴派出所报警。 王苗安排财务于2017年2月19日、3月20日、4月19日、5月19日、6月19日向张某转账11250元、11250元、11250元、11250元、11250元。王苗将杨某逾期付息、经上门催债还不出钱的情况告知给张某，但没有告知杨某已归还126750元的事实。同年8月15日张某向杭州市滨江区人民法院起诉，要求杨某归还借款75万元及利息、违约金、律师费。经审理，杭州市滨江区人民法院于同年10月18日作出（2017）浙0108民初4506号民事判决，判决杨某归还张某借款75万元，并支付利息及违约金（以75万元为基数，按年利率24%的标准，从2017年2月20日计算至实际归还之日止）、律师代理费5万元；张某对杨某所有的坐落于杭州市滨江区××街道××小区××幢××单元××室的房屋以该房屋拍卖或变卖所得的价款享有优先受偿权。 因杨某仍未归还欠款，2017年11月，王苗指使王益锋及公司员工蒋某（另案处理）将杨某抵押的位于杭州市滨江区××小区××幢××单元××室房屋进行出售，后蒋某将卖房款中的80万元转给张某，12万元交给王苗。 另查明，2007年4月2日杨某与徐某、刘某丽签订房屋转让合同，约定杨某将其坐落于杭州市滨江区××镇××小区××幢××单元××室房屋转让给徐某、刘某丽，该房屋的房屋产权证、土地使用证、契税证尚未办好，由杨某负责办妥；转让价格为22.5万元；徐某、刘某丽在合同签订之日付款20.5万元给杨某，其余2万元房款在双方办好过户手续之日付清。该房屋由徐某与妻女居住使用至2014年，后进行出租。2017年某公司派人数次到前述房屋上门闹事，致租客搬离。徐某、刘某丽于同年3月10日向滨江区人民法院起诉，要求确认其已取得滨江区XX小区X幢X单元X室的不动产所有权；杨某依据2007年4月2日签订的房屋转让合同的约定协助办理不动产产权变更登记等各项手续。同年9月26日徐某、刘某丽申请变更诉讼请求，确认2007年4月2日签订的房屋转让合同合法有效。同日，徐某、刘某丽申请撤诉。徐某在之前的9月24日，与张某的委托代理人梅某签订和解协议，约定的部分内容为：经张某确认，杨某的借款本金为75万元，利息12万元，张某支付法律服务费4万元，上述费用共计91万元；徐某同意将XX小区X幢X单元X室进行出让，出让获得房屋价款先用于偿还杨某与张某间的上述款项（91万元），余款归徐某所有；由张某处杨某已公证委托的蒋某协助徐某共同办理房屋出售的相关手续，届时将由蒋某与买家签订相关合同，并办理相关变更登记手续；2017年9月11日徐某与张某委托代理人梅某在杭州市公安局滨江区分局西兴派出所就张某要求徐某搬出XX小区X幢X单元X室发生纠纷进行调解，并签订了《现场治安调解协议书》，现本协议作为《现场治安调解协议书》的补充协议，以供双方共同遵守。 上述事实，有经庭审举证、质证的的下列证据予以证实： 1.被告人王苗的供述与辩解，证实2016年5月其注册了某公司，其控股100％。王益锋是副总，公司有投资部、业务部、权证部、保障部、行政、财务。投资部也就是配资，裴某负责。业务部是王益锋负责。权证部是蒋某负责。保障部是王益锋负责。财务前期是刘某，后期是蒋某。行政由黄某负责。公司地址在杭州市下城区。公司主要经营房屋抵押贷款，出资人由其和裴某去找，贷款客户审核由其和王益锋负责，主要是评估价格。具体抵押手续由权证部办。2017年年初杨某经人介绍来公司，要求贷款75万用于开饭店。其和王益锋一起接待，审核完她带的材料，觉得她有还款能力，就安排张某给杨某放款。当时签订的是借款合同，出资方为张某，借款人为杨某，居间方是其公司，合同签订金额是75万，月息1.5%。同时还签订了居间合同，由公司和杨某、张某分别签订，主要内容是杨某委托公司寻找抵押资金，张某委托公司寻找抵押项目。另外还有补充协议，主要内容是房屋转让合同、租赁合同、房屋腾空协议，目的是当杨某还不上贷款的时候，其公司有权处理被抵押的房屋。同时蒋某带着杨某去钱塘公证处，做了委托买卖公证，也就是杨某委托蒋某全权处理该房产，目的也是为了防止杨某还不上贷款。去房管局办理房屋抵押后，其就安排张某打款，张某打款75万到杨某个人银行卡上。记得做手续、转账都是2017年1月20日。杨某银行卡实际到账是75万，杨某收到打款之后，给刘某的工行卡转款4.4万，其中包括第一个月利息1.125万元、一个月利息押金1.125万元，剩下还有公司作为中介的手续费，大概1%-3％。当天刘某的银行卡转给中介人1.5万（2%）的返点，这个介绍人其记不得了。张某是按月收利息。2月17日前后，他们先电话提醒杨某还款，发现电话接不通。2月20日保障部王益锋带着他手下去杨某家，也就是房产证上的地址，发现这个房子已经有人居住，10年前已卖掉了。后来应该是在其他地方找到杨某。杨某被带回到公司2014房间，其授权王益锋和杨某谈还款的事情，杨某还不上。当时杨某的儿子也在，比较冲动，王益锋用手打了一下杨某儿子。后来王益锋安排保障部的人跟着杨某和她儿子去了杨某在滨江的家，时间大概有半个月。这段时间其让保障部的四名员工轮流跟着杨某，陆续收到12万多元，转账还是现金其记不清了，当时开了收条给杨某。杨某已经无法再还更多的钱，其就安排公司法律顾问梅某作为张某的委托律师，到法院起诉杨某。同时，购买杨某房产的人也起诉了杨某。后来经过法院和律师调解，买房人和张某达成和解，具体事情是律师梅某在处理。这中间，公司每月付给张某利息，协议上载明的是授坊垫付6个月利息，一共付了6.75万给张某。按照公司和张某的协议，当杨某还不上贷款，由公司出面帮张某追回欠款。起诉前的一天，在公司办公室其安排律师和张某签订委托协议，当时告知张某，他们经过上门催债，杨某已经还不起钱，经了解房子已经私下过户，张某了解这些情况以后，再和律师签订委托书进行诉讼。公司已经从杨某要到12万多元的事情，其没有告诉张某，因为没有诉讼胜算。2017年11月底，私下买房的人找到了买家，其安排蒋某作为杨某的代理人，将这个房产卖掉了。具体房产卖了多少钱，蒋某知道的，其中一部分房款给了私下买房的人，还有一部分房款到了蒋某的账上，蒋某打给张某80万，多出的5万是诉讼期间的利息。剩下还有部分钱，转到刘某账户上，是律师费、诉讼费等费用。这件事情到此就结束了。 2.被告人王益锋的供述与辩解，证实2017年1月韩某介绍杨某到公司来借钱，王苗让其去谈这个业务。杨某准备用滨江区缤纷小区5-3-501室房子来抵押，当时公司专门看房的人跟着杨某去看过这个房子没问题后，公司和出资人张某联系，后来谈好借款金额75万元，月利息1.5%，借款期限6个月。第二天杨某、张某和公司负责办理抵押登记的人一起去办理抵押手续。办好手续后，张某打了75万给杨某，杨某转给财务刘某4.4万元，其中1.125万头扣利息，1.125万元保证金，1.5万元中介费给介绍人，剩下的6500元是公司收取的服务费，杨某之前已经付过1000元定金，服务费总共是7500元。到2月20日公司客服提醒杨某还利息，但杨某没有还，也不接电话。于是公司派人上门去抵押的房子看下情况，发现房里住的是租客，房东不是杨某，杨某在2007年已将房子卖给了徐某。他们把这个情况告诉中介，让中介帮忙找一下杨某。中介找到杨某后打电话给其，其带着琚俊、红建去滨江见到杨某，接着把杨某带到公司办公室谈，谈的人有其和王苗。杨某承认房子已卖给徐某，后面杨某的儿子也来了，其和她儿子发生了争吵。王苗指示安排人跟着杨某和她儿子，至少保证他们有一个人在视线范围内，晚上也是这样，目的让杨某凑钱还本金。保障部的四个人（琚俊、冯佳男、红建、建彪），每人两天轮流在杨某家中看着杨某，她儿子是出入自由的。期间，杨某还过一叠现金，用黑色塑料袋包着，通过保障部某个人拿给其，其把钱交给王苗，具体多少钱没有清点。印象中王苗给杨某出具过三张收条，上面的金额就是杨某的还款数额。杨某还钱给公司，张某应该是不知情的。之后滨江区房子卖掉了，手续是公司的蒋某办理的。委托蒋某卖房的公证是2017年1月放款之前做好的，公司规定放款之前除了将房产抵押登记，还要把房屋委托公司的人出售进行公证。2017年11月，其、蒋某、徐某还有买方一起协商，结果是卖房合同上的金额是150万元，但实际价格多于150万元，买方还提前付过一笔定金，定金先转给徐某，徐某再将定金的一半转给蒋某，蒋某再给王苗。这150万卖房款是由徐某、张某、王苗三个人分的，具体怎么分的其不清楚。 3.被告人李建杰的供述与辩解、辨认笔录，证明2016年7月其到某公司上班。其是催收部门的，有其、琚俊、张红建、冯佳男，管理他们的是王益锋。公司是中介，有人需要借钱了，他们找金主出资借款给借钱的人，公间收取手续费。杨某2017年初在公司借过钱，但她没还钱，公司就安排他们四个人分两班轮流跟着杨某，一共跟了十天左右。在这段时间杨某有无归还借款其不清楚，具体事情是王益锋负责的。 辨认笔录证明被告人李建杰辨认出琚俊、张红建、冯佳男。 4.被告人冯佳男的供述与辩解、辨认笔录，证明其2017年初去某公司上班。公司有行政部（负责日常管理）、业务部、法律部（催收和法律官司），老板是王苗，副总是王益锋，财务是刘某，催债的有沈某、阿琚、红健、建彪、“仙哥”。其工作就是催收还款，去过滨江缤纷北苑收债。杨某在公司做房产抵押贷了75万，可能每月的利息没还，公司向她催债。期间公司发现房子之前已卖给别人了，王苗怕拿不到房子产权，就让杨某要么还钱要么把房子卖掉还公司的钱。王苗安排其、阿琚、红健、建彪去杨某家里看着，目的是防止她消失或给房子再做抵押，确保公司能顺利把房子卖掉，还资方的钱。另外他们盯着也能给杨某压力，让她尽快把房子卖了还钱。 辨认笔录证明被告人冯佳男辨认出琚俊、张红建、李建杰。 5.被告人琚俊的供述与辩解、辨认笔录，证明2017年初其开始在某公司上班，公司老板是王苗，副总是王益锋，负责权证的是蒋某，其是保障部的员工，保障部除了其，还有冯佳男、建彪、红建。2017年杨某到公司借钱，后来王苗说杨某借钱时抵押的房子有问题，而且杨某也未按时还钱。王益锋带着其、建彪、红建去滨江找杨某，后来王益锋通过中介找到杨某把她带回公司。到了公司王苗、王益锋和杨某谈还钱的事，后杨某的儿子也到公司，王益锋和她儿子交谈过程中用书本砸了她儿子一下。当晚杨某就待在公司里，其、冯佳男、建彪、红建在公司看着杨某。第二天，王苗、王益锋安排他们保障部四名员工带着杨某回到杨某家中看着，以防杨某跑掉找不到。他们四个人轮流看守了十余天，后来民警到现场，让他们离开杨某的家。看守期间，王苗和王益锋让其和红建陪杨某去小区附近银行取现了十几万现金，再开车回公司，杨某把现金交给王益锋，王益锋再把钱拿给王苗。抵押的房子，公司和之前的买主协商好之后把房子卖掉了，房款拿来抵债了，杨某是否知情其不清楚。 辨认笔录证明被告人琚俊辨认出冯佳男、李建杰、张红建。 6.被告人张红建的供述与辩解、辨认笔录，证明2017年初其在某公司上班，是公司保障部的员工，老板是王苗，还有个领导叫王益锋。杨某是怎么来借款的其不知道，后来王苗说杨某欠公司的本金和利息都没还，安排他们保障部的四个员工（其、阿琚、阿男、建彪）住到杨某家中看一下，其和阿琚**，阿男和建彪**，轮流在杨某的家中。这期间杨某有没还钱其不知道。 辨认笔录证明被告人张红建辨认出琚俊、冯佳男、李建杰。 7.被害人杨某的陈述、辨认笔录，证明2016年年底其找到王某，王某说可以找人借钱给其，但需要房子做抵押，抵押后其这笔钱不需要还的，最后让抵押公司去法院申请执行，把房子拍卖掉，其同意的。王某答应可以帮其借到60万，多出来的钱算是他的中介费。2017年1月20日王某叫其去下城区某公司，当时是王益锋接待其。王某提出来其这套房子抵押75万，对方看了其这套房子的房产证后就同意，王益锋拿出一份抵押借款合同和其签订，当时这份借款合同是空白的，其在合同上签了字，还有一份协议，但是这份协议是什么内容其没有看。当时王益锋提出来他们公司要扣除4.4万元作为保证金、头扣利息等费用，具体利息其不清楚，王某说要给他10.6万元作为这笔业务的介绍费。签完合同后其工行卡（尾号3724）收到了张某（尾号0872）给其转了75万元，之后其给某公司的刘某（尾号9391）转了4.4万元。第二天王某和其一起到滨江区的一家工商银行，按照约定，把多出60万元的部分给王某，王某拿着其的工行卡转了10.6万元到他自己的农行卡（尾号3578）上，银行卡密码是其告诉王某的。2月21日16时左右，王某到其家里说王益锋在找其，让其把事情去讲讲清楚。然后其和王某去了西兴老街，王益锋还有两个人已经在了，他们三个人没说话就把其强按上了车，王某也上了车。在车上王益锋问其电话怎么不接，其说没有看到，然后其中一个男的就打了其一个耳光。王益锋他们把其带到公司后，王益锋说其没有按时归还利息违约了，要解除合同，要其把利息和本金都还给他，其说没有钱，王益锋让其打电话给儿子。儿子许某19时左右到了野风后，和他们吵起来了，王益锋用书本打了儿子头几下，其想上去帮儿子，但是被对方按住没有办法，王益锋提出要其明天还10万元。当天晚上有两三个人看着他们，到第二天中午12点左右，王益锋叫了两个人陪他们去家里拿钱。其凑了96750元现金，对方把他们带回野风，王益锋给其出示了一张收条。王益锋觉得还不够，让那两个人带着他们回家再凑钱。最后他们凑了1.5万元，这两个人又把他们带回野风，王益锋给其写了收条。之后对方把其和儿子送回缤纷小区16幢1单元402室，让他们继续筹钱。第二天他们又凑了1.5万元给对方，其中1000元、10200元通过支付宝给王苗。之后对方每天派两个人住在其家看着其，早上8点左右交班把其带到野风，之后再把其带回家里。其出去的话他们都是跟着一起出去，吃饭是他们点外卖。这样大概住了一个月左右，其儿子报警了，然后西兴派出所的民警来了，给对方做了份材料，说他们不能进到其家里。2017年10月张某去滨江法院起诉其还钱，75万元标的，最后法院判决了。当时其儿子去出庭的，他说已经还了13万元左右，但是张某没有认可。后面其的XX小区X幢X单元X室房子被法院拍卖了，拍卖后把钱还掉了。其总共借了75万元，最后实际到手60万元，实际还款加上期间还的126750元和法院宣判的90万元，总共还了1026750元。其不知道张某是谁，在对方起诉其之后才知道张某这个人的。 辨认笔录证明被害人杨某辨认出王某、王益锋、冯佳男、李建杰。 8.证人许某的证言、辨认笔录，证明2017年2月21日傍晚，其母杨某打电话说贷款公司叫其过去一趟。其到了野风现代之星，看到有一群男子围着其妈，王某、王益锋都在场。王益锋说其妈是诈骗犯，向他借了75万逾期未还。其质问王益锋明知道其妈没有能力还款为什么还要借款给她。王益锋说其妈没按时还利息违约了，现在要解除合同，要连本带息还款82万余元。其对王益锋说他们合起伙来诈骗其妈，王益锋就拿起一本很厚的书来打其脸部和头部，打了十几下。其没有还手，其妈想过来拉，被王益锋的几个手下拦住。王益锋动手打其，其只能服软，对王益锋说这82万他们会还的，但要给其点时间。王益锋说让他们想办法还钱，等钱还掉了才能走，并吩咐手下看着他们，他自己先离开了。其和母亲坐到第二天中午，其说要出去借钱，王益锋让他的两个手下开车带着其和其妈去借钱。当天其妈回家拿了96750元现金还给王益锋，王益锋不满意，他们又凑了3万元还给了王益锋，这3万元其中一笔1000元和一笔10200元是通过其妈的支付宝转给王苗的，还有4000元是其用同学顾某的信用卡刷给对方的，其余是借来的现金还给王益锋，一共还了126750元。这之后，王益锋每天派两个手下在其家中看守其母亲，限制她的人身自由。一直到3月8日其去西兴派出所报警。其母杨某借款金额是75万元，实际到手60万元。其中4.4万元当场转到了刘某的账户，还有10.6万是转给了王某。出借人是张某，但签订合同及催款都是某公司出面的。张某以75万元的金额起诉其母亲，法院判了要其母归还欠款75万。 辨认笔录证明证人许某辨认出王某、王益锋、李建杰、冯佳男。 9.同案犯罪嫌疑人刘某的证言，证明某公司实际负责人是王苗，王益锋是副总，公司地址是杭州市下城区××大厦××室。公司有6个部门，财务是其负责。公司是金融中介服务平台，实际业务是客户需要贷款，名下有房产，由业务员接待后，王苗、王益锋负责审核客户还贷能力，审核后由配资方寻找投资再由权证部做抵押登记，如果客户还不起贷款，催收部负责催款。其从2016年5月到2017年8月在公司做财务，手上有两张工行卡（尾号分别是9391、7271），主要使用的是9391这张卡，业务做成时，客户的利息、手续费、保证金都是打到这张卡里的。利息是每个月一交，保证金是一个月的利息，合同都是签订6个月的，客户每个月按期还款，到了6个月之后保证金就会退给客户。手续费是由业务员谈的，公司一般是要收1-3个点，不会超过3个点，多的是分给业务员或者带客户来的人员。其在公司期间，每个月发工资也是其发的，通过9391这张卡转账给所有员工。公司还有一张公司账户的银行卡，有些员工需要交社保，其会从这张卡里发一些钱。其不认识杨某，不过知道她是公司的一个客户。其不认识王某、张某，张某应该是一个资金方，其收到客户打给的利息后，当天会从9391这张银行卡里将利息转给资金方，对这个名字有印象。如果有客户来做房屋抵押，王苗或者配资部会通知资金方，由资金方决定是否借贷给这个客户。2017年1月20日杨某往9391卡里转了4.4万元，应该是1.125万元需要打给资金方的第一个月利息，还有1.125万元是保证金，压在其这里的，剩余的2.15万应该是手续费了。当天为什么转1.5万元到韩某账户不清楚，需要给谁转多少钱是王苗通知的。2月21日杨某往卡里打了12.675万元，这个钱是催收部和客户商量的，逾期费用怎么算的其不清楚。逾期后，资金方的钱未还，产生的利息由公司这边付的，每个月会产生相应的利息，公司都要给资金方的。杨某后面几个月未将利息转给其，公司每个月垫付利息给张某，共垫付了6个月的利息。11月20日，蒋某转了7万元到其卡里，应该是公司的钱。 10.同案犯罪嫌疑人蒋某的供述与辩解，证明其在某公司主要负责权证工作，就是客户来公司借款，有房屋抵押的，带客户到房管局去办抵押手续，协助客户和公司出资方签订抵押借款合同，去公证处做委托出售公证。公司是中介，联系好出资方和客户，双方发生借款行为后，公司赚取服务费。如果借款人不能按时还利息，公司要垫付利息给出资方。王苗是老板，王益锋是副总，刘某是财务。公司一般收取借款本金1%的服务费。2017年1月，王苗还是王益锋（具体记不清）跟其说有个叫杨某的客户谈好了，让其带她去办委托出售公证和抵押手续。其就带她去办了委托出售公证，办好后其又联系出资方张某和杨某一起到房管局办理抵押手续，在房管局协助杨某和张某签订了抵押借款合同。合同主要内容是张某借给杨某75万元，借款期限6个月，每个月需要还1.5%的利息，也就是11250元。全部手续办完后，张某把75万元打给杨某，之后的事情其就不清楚了。11月时，王益锋跟其说杨某逾期了，还不了钱，抵押的房子很早之前已卖给了徐某，王益锋带其找徐某核实了这个事情，协商后决定把房子委托出售，卖掉的钱部分用来还张某的借款，部分给徐某，剩下的给公司。后面其、王益锋、王益锋找来的买家、徐某、张某一起到房管局办理了房屋买卖和过户手续，当时买家的钱先打到其杭州银行卡上，然后其把钱分别转给张某、徐某和刘某的账户上。之后杨某的事情其就没有再经手了。卖房前，其试图联系杨某，但是杨某的电话打不通，也找不到她本人，其将该情况汇报给公司常务副总王益锋，王益锋指示其直接把房子卖掉就行。一开始，买家的定金转给徐某，徐某将其中5万转给其，其取现后交给了王苗。后来收到87万，80万转给了张某，7万转给了刘某。王苗跟其说公司帮杨某垫付了张某的利息，这7万元是补垫付利息的。 11.证人张某的证言，证明王苗是“授坊网”的老板。2017年1月，裴某打电话给其，说有一笔借贷业务，问其愿不愿意出75万元，借款期限6个月，告诉其对方房子在杭州市滨江区××小区。其查了XX小区的房价，给裴某说可以做。约定好时间，其就到了他们位于野风现代之星的公司，见到公司老板王苗。之后其看到了借款人杨某，之前已经知道对方要借75万元，约定的利息是每个月1.5%，借款期限6个月，其就签了合同。借款人是杨某，出借人是其，以杨某位于缤纷小区的房子作为抵押。签完合同后其和杨某、裴某一块去房管局办理了抵押业务。其把75万元转到杨某提供的银行卡，就和他们分开了。事先约定好要预先扣除一个月的利息，过了一会，其银行卡收到了刘某转的11250元。之后每个月都会收到刘某给其转账11250元，一直到2017年6月。到了7月份，其没有再收到利息，就打电话联系裴某。裴某和其说，杨某的房子之前已经卖掉了，杨某付不出这个利息了，之前的利息是他们垫付的，让其不要急，他们会通过法院起诉来帮其追回这个钱。后面安排人去法院起诉，其联系过王苗，王苗说他们会找律师帮其起诉的。开庭时其到现场了，庭审时杨某的儿子说已经给了一部分钱，法官问其，其说没有收到过，就收到了6个月的利息。11月20日蒋某给其转账了80万元，作为杨某这笔业务的本金和利息。听王苗说这80万元是之前买了杨某XX小区房子的人出的钱。 12.证人蒋某的证言，证明2017年10月，其在网上看到XX小区X幢X单元X室的房产在挂牌出售，售价180万。其联系了卖家，其、徐某、蒋某，蒋某还带着一个男子，这时其了解到这个房子户主是杨某，其在2007年已经将房子卖给徐某，但未办理房产证，到了2017年，杨某办理好房产证后又将房子抵押给蒋某的公司贷款，蒋某和杨某去公证处公证过，蒋某可以代替杨某出售这个房子。他们三方谈好这个房子价格是160万元，先付10万元定金，后期150万房款，63万给徐某，87万给蒋某。10万定金具体是转账给徐某还是蒋某，其忘记了。11月20日，其通过朋友滕某将58万房款转给徐某，87万房款转给蒋某，剩余5万元是当晚去缤纷小区交房时以现金的形式给徐某的。其没见过杨某，谈判以及交易的过程中杨某从来没有出现过，杨某也没有以其他方式和其联系过。 13.同案犯罪嫌疑人王某的供述与辩解，证明2017年杨某经朋友介绍找到其，让其帮她借款，称她有一套房产可以做抵押。于是其找到了韩某，韩某介绍了下城区的一家公司，杨某当时要借5、60万，借款合同上签了75万，借款的钱到账后，杨某把10.6万转账给其，其中9.1万是其的好处费，1.5万元其转给了韩某。到了第二月，韩某打电话给其说杨某利息未付，电话也不接，让其帮忙找杨某。于是他们约好在西兴地铁站见面，一起去找杨某。他们四处打探，最终找到了杨某。其、韩某、借款公司的三个男子一起开车将杨某带到了借款公司。到了公司之后，公司的人让杨某还利息，杨某还不出。后来杨某的儿子也到了公司，并和公司的人争吵起来，其中一个公司的人用一本书砸杨某儿子的头，砸了几下。过了一会儿，其和韩某先离开了。 14.证人韩某的证言，证明2016年底，王某将杨某带到其办公室，杨某说要拿自己的房产做抵押贷款，其公司就安排人给杨某在平安银行做了抵押贷款，具体金额记不清了。2017年1月，王某和杨某、杨某儿子一起又来到其办公室，杨某想多贷一些。因为杨某己经在平安银行贷款，其认识王苗在做民间贷款，就带着王某、杨某去了下城区现代之星大厦里王苗的办公室，跟王苗说了杨某的房产己经从平安银行抵押贷款的情况，杨某带着材料，其就让杨某和王苗自己谈，如果杨某贷款下来，按照行内规矩王苗事后会给其贷款额度2％的返点。其就自己离开了，王某、杨某和王苗他们在谈，如何签订的合同，其不清楚。后面杨某联系其说，王苗己安排一个女人给她放贷75万元。当天王苗把2％的返点，也就是1.5万元转到其账户上。后面没有再和杨某、王某联系过。王某之前向其借过1.5万，2017年春节附近的一天，王某将1.5万还款转到其账户上。 15.证人徐某的证言，证明2007年其向杨某买了一套房，地址是杭州市滨江区××小区××幢××单元××室。房款22.5万元，当时先付了20.5万元，剩余2万元约定待房产证做好其再付。2012年杨某说房产证可以办了，其又付给杨某1万元，当时还写了收条，剩余1万至今未付。买房后住到2014年，这房子就出租了。2017年某公司三番五次上门闹事，敲门、堵锁孔、威胁房客说再不走就把东西扔出去，租客不堪骚扰就搬离了。其起诉了杨某，某公司也起诉了，但滨江法院没有判。某公司的王益锋和其谈判，要把这套房子卖掉，剩下的钱由其和某公司分。房子是其挂在我爱我家平台上售卖，2017年11月，蒋某以160万元的价格买下这套房。蒋某先付了10万定金，其中5万其转给了某公司的蒋某。卖房签合同当天其收到了58万元，87万给了某公司。最后交房其还收到5万元。 16.不动产权属信息查询记录、房屋转让合同，证明杭州市滨江区××街道××小区××幢××单元××室房屋原产权人为杨某，该房产于2017年1月20日抵押给张某，于2017年11月20日转移至蒋某。 17.抵押借款合同、居间合同、补充协议、房屋转让合同、房屋附属设施等情况、房屋交接单、定金收条、承诺书、知情同意书、第二居所承诺书、财产处分授权书、委托书、房屋腾空承诺声明、房屋租赁合同等，证明经王苗、王益锋居间，杨某与张某签订抵押借款合同，约定张某借给杨某75万元，借款期限为6个月，月息1.5%，杨某提供杭州市滨江区××街道××小区××幢××单元××室房屋作为抵押等；同日，王苗、王益锋提供房屋转让合同、房屋附属设施等情况、房屋交接单、定金收条、承诺书、知情同意书、第二居所承诺书、财产处分授权书、委托书、房屋腾空承诺声明、房屋租赁合同等空白文件让杨某签写名字。 18.收条3份，证明杨某于2017年2月22日、23日分别交付给某公司96750元、15000元、15000元。 19.起诉状、杭州市滨江区人民法院（2017）浙0108民初4506号民事判决书，证明张某向杭州市滨江区人民法院起诉，要求杨某归还借款本息等，该院审理后作出判决。 20.刘某尾号9391的工行借记卡账户明细、张某尾号0872的工行借记卡账户明细、蒋某尾号2630的杭州银行账户明细、王某尾号3578的农行卡账户明细、韩某尾号7172的农行卡账户明细,证明2017年1月20日张某转给杨某75万元，杨某转给刘某44000元，刘某分别转给张某、韩某11250元、15000元；1月21日杨某转给王某106000元；1月23日王某转给韩某15000元；刘某分别于2月19日、3月20日、4月19日、5月19日、6月19日转给张某11250元、11250元、11250元、11250元、11250元；11月9日蒋某取现40000元；11月20日蒋某收到滕选光转入的870000元后，分别转给张某、刘某800000元、70000元。 21.和解协议书、谅解书、收据，证明被害人杨某与被告人王苗家属达成和解协议，收到退赔款15万元后出具了谅解书。 还有户籍证明、到案经过、刑事判决书、释放证明书、行政处罚决定书等证据。上述证据能互为印证，且来源合法，与本案事实相关，本院予以确认。 二、非法拘禁犯罪事实 2017年2月杨某未按约支付利息，王益锋在王苗授意下联系杨某，并通过王某于同月21日17时许找到杨某，与琚俊、张红建将杨某带回某公司。在公司办公室，王益锋要求杨某还钱并让其叫来儿子许某，过程中与许某发生争吵，拿书本敲打许某的头部。当晚因杨某、许某没有还钱，二人被留在某公司办公室看管至次日中午，王苗、王益锋派人将杨某、许某带至杨某住处筹钱。杨某、许某以家中存放的现金及向朋友借钱于当日、次日先后交付给王苗合计126750元。王苗、王益锋安排冯佳男、李建杰、琚俊、张红建分成两组轮流在杨某家中对杨某进行日夜看管，直至同年3月8日许某向公安机关报警。 上述事实，有经庭审举证、质证的的下列证据予以证实： 1.被告人王苗的供述与辩解，证实2017年2月20日前后，保障部王益锋带着他手下找到杨某。杨某被带回到公司，其授权王益锋和杨某谈还款的事情，杨某还不上，当时杨某的儿子也在，杨某的儿子比较冲动，王益锋用手打了一下杨某儿子。后来王益锋安排保障部的人跟着杨某和她儿子去了杨某在滨江的家，一共去了几个人其记不得，这段时间大概有半个月，保障部的人如何催债是其授权王益锋做的，具体方法王益锋来做，其要求就是杨某不能离开保障部的视线，另外要求不能打骂。这段时间其陆续收到12万多元，其当时开了收条给杨某。在催债过程有无违法行为其不清楚，如果有很过分的行为，王益锋会跟其汇报。 2.被告人王益锋的供述与辨解，证明2017年2月20日杨某没有还利息，也不接电话。公司安排人上门去抵押的房子看一下情况，发现房子2007年已卖给了徐某。于是他们让中介帮忙找杨某。中介找到杨某后打电话给其，其带着琚俊、张红建去滨江见到了杨某，接着把杨某带回公司办公室谈。谈的人有其和王苗，后面杨某的儿子来了，其和她儿子还发生了争吵。王苗安排让其通知保障部跟着杨某和她儿子，至少保证他们两个有一个在视线范围内，晚上也这样，目的是让杨某凑钱。保障部琚俊、红建、冯佳男、建彪四个人，每人两天轮流在杨某的家中看着杨某，她儿子是出入自由的。这样子跟了一周左右。 3.被告人李建杰的供述与辩解，证明2017年2月的一天中午，经理王益锋叫杨某到公司让她还钱，后来把杨某的儿子也叫过来。王益锋和杨某儿子争执起来，王益锋拿起书本拍了两下杨某儿子的头。杨某和她儿子还不出钱，王益锋就安排其、琚俊、张红建、冯佳男去杨某位于滨江的家中轮流看守杨某。他们四个分两班，轮流看守，第一天是琚俊和张红建去的，第二天是其和冯佳男去的，两人一天，杨某去哪里他们就去哪里，晚上杨某睡卧室，他们睡在客厅里，防止杨某跑了找不到，吃饭是带着杨某到楼下的快餐店，他们付钱，吃完回家，如果杨某有事要出门，他们两个人就跟着她一起出门。每天早上10点，他们开车带杨某回公司换班，由另两个人从公司开车带杨某回到缤纷北苑家中。看守了杨某十多天。看守期间，没有殴打或威胁恐吓杨某，她儿子进出自由，她儿子的同学也来过。后来杨某的儿子报了警才结束看守。当天是其和冯佳男当班，民警让他们离开杨某的家，杨某和她儿子跟着民警回了派出所。王益锋知道情况后赶来接上他们去了派出所，王益锋进派出所去谈，等了一两个小时，王益锋出来，三人就回公司了。 4.被告人冯佳男的供述与辩解，证明王苗安排其、阿居、红健、建彪去杨某家里看着，四人分两班，其和建彪一班，阿居和红健一班，24小时看着杨某。交接时间不固定，有时他们打车把杨某带到公司，等王苗、王益锋来跟杨某谈，有时王苗王益锋不来谈，吃过午饭阿居和张红建把杨某再带走；有时是红建、阿居直接到杨某家里接替他们继续看管。如果她儿子在家，杨某出去他们就不管了，至少看着其中一个人。平时吃饭是点外卖的。住到杨某家里的目的是看着杨某，防止她消失或给房子再做抵押，确保公司能顺利把房子卖掉，还资方的钱。另外他们盯着也能给杨某压力，让她尽快把房子卖了还钱。他们在她家里就是呆着，看电视、睡觉。这样轮流看管大概10几天，自己参与了7天左右，没有打骂恐吓杨某或她儿子。后来杨某儿子报警了，其和建彪被带到派出所。副总王益锋也过来了，带着合同材料跟杨某谈，民警让他们自行协商，不要住到她家里去，当天他们就离开不住她家了。 5.被告人琚俊的供述与辩解，证明王益锋带着其、建彪、红建去滨江找杨某，找到后带回公司，王苗、王益锋和杨某谈还钱的事，后来杨某的儿子也到了公司，王益锋和她儿子谈的过程中，用书本砸了她儿子一下。当晚杨某就待在公司里，其、冯佳男、建彪、红建在公司看着杨某。第二天王苗、王益锋安排他们四人带着杨某回到杨某家中看着她，以防她跑掉找不到。他们四人是轮流看守杨某的，其和红建一班，冯佳男和建彪一班，看守了10余天。白天有时带着杨某回公司，有时杨某有事告诉他们去做什么，他们跟王苗或王益锋汇报，然后他们用车带着杨某外出，没事的话就在杨某的家中，晚上他们睡杨某家的客厅沙发。王苗、王益锋每天会给他们三、五百元，他们用来开支油费、饭费，再买点香烟。没有对杨某威胁恐吓或施加暴力，确保不离开他们视线就好。王益锋来过杨某家中，和杨某谈还钱的事，顺便请他们看守人员吃个饭。 6.被告人张红建的供述与辩解，证明王苗来他们办公室说杨某欠公司的本金、利息没还，让他们保障部的四个人住到杨某家中看一下。然后他们四个人就去做了，二人一班。他们和杨某讲好，杨某去哪里都由他们和她一起去，白天在她家中看看电视，晚上睡在她家客厅沙发上，杨某要出去，他们就开车带着她出去。 7.被害人杨某的陈述，证明2017年2月21日王益锋他们把其带到野风现代之星后，让其还钱并叫儿子来，儿子到了后和他们吵起来，王益锋用书本打了儿子头几下，打完后王益锋提出要其明天还10万元。当天晚上有两三个人看着他们，到了第二天中午，王益锋叫两个人陪他们去家里拿钱。他们先后凑了126750元交给对方。后面一个月王益锋每天有两个手下在其家看守，吃住都在其家，吃是对方从下面把快餐买上来，住是睡在其家客厅。一共四个人，每天两个，轮流看守，不让其出门，如果其要出门，他们会跟着，儿子可以随意进出。在家里他们没有打其和儿子。每天早上8:30从其家出发去野风换班，要其上他们的车。开到野风后，换两个手下开车回XX北苑。每天换班时王益锋都在公司的，会把一日的饭钱给其手下。直到儿子报警，对方才离开其家。 8.证人许某的证言，证明2017年2月21日傍晚，其到了野风现代之星后看到一群人围着其妈，质问王益锋后，王益锋就拿起一本很厚的书来打其脸部和头部，打了十几下。王益锋让他们想办法还钱，钱还掉才能走，并吩咐手下看着他们。其和母亲杨某坐到第二天中午，其说要出去借钱，王益锋让两个手下开车带着其和其妈去借钱。他们先后还了126750元。之后王益锋每天派两个手下在其家中看守其母亲。有四个男子，每天两个轮流看守，不让其妈出门。对方没有再打过其和其妈，只是让他们老实点，尽快去借钱来还。对方没有限制其的人身自由。3月8日其去西兴派出所报警，民警登记了在家中看守其妈的两个男子的身份信息并让他们离开。 9.同案犯罪嫌疑人王某的供述与辩解，证明2017年2月韩某打电话给其说杨某利息未付，电话也不接，让其帮忙找杨某。找到杨某后，其、韩某、借款公司的三个男子一起开车将杨某带到了借款公司。后来杨某的儿子也到了公司，并和公司的人争吵起来，其中一个公司的人用一本书砸杨某儿子的头，砸了几下。其走的时候杨某和她儿子还没离开公司。 10.同案犯罪嫌疑人蒋某的供述与辩解，证明其在公司看到保障部的人看着杨某，听说晚上还会去杨某家中看着她。具体时间不知道，大概持续了一个礼拜至半个月。 11.110处警现场情况登记表、现场处结备案单，证明2017年3月8日11:30左右，许某向110报警，杭州市公安局高新区（滨江）分局西兴派出所现场处警情况。 上述证据能互为印证，且来源合法，与本案事实相关，本院予以确认。 关于被告人王苗当庭对指控诈骗数额有异议的辩解意见及其辩护人对指控诈骗罪的定性有异议，同时认为即使构成诈骗罪，数额最多为88250元的辩护意见，被告人王益锋辩护人所提不构成诈骗罪的辩护意见。经查，在案证据能够证实被告人王苗、王益锋居间全程操办被害人杨某向出资人张某借款，过程中王苗、王益锋诱使杨某在签订借款等相关协议的同时，在其提供的房屋转让合同、房屋租赁合同、承诺书、财产处分授权书等空白文件上签名，通过收取“砍头息”、“保证金”等费用虚增借款金额，后以打骂、非法拘禁等手段逼迫杨某还款，隐瞒杨某已归还部分借款的事实让张某以借款合同上的借款金额提起诉讼，出售杨某抵押的房屋后未将相关款项返还而占为己有等，以实现侵占杨某合法财产的目的，应当以侵犯财产类犯罪定罪处罚。辩护人关于案件定性、不构成诈骗罪的辩护意见，与本案查明的事实不符，故不予采纳。结合杨某与张某之间的抵押借款合同，王苗通过公司财务转交、垫付的6个月利息67500元，非其实际占有，不计入犯罪数额。被告人王苗及辩护人与之相应关于数额的意见，本院予以采纳，其余部分则不予采纳。基于杨某存在的过错因素，量刑时可酌情予以考虑。 本院认为，被告人王苗、王益锋以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人王苗、王益锋、张红建、琚俊、李建杰、冯佳男为索取债务非法扣押、拘禁他人，王益锋具有殴打情节，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王苗、王益锋一人犯二罪，应当二罪并罚。被告人张红建在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现还有其他罪没有判决，依法实行数罪并罚。被告人王益锋在诈骗共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人王苗、王益锋授意张红建、琚俊、李建杰、冯佳男实施非法拘禁被害人长达半月，张红建、琚俊、李建杰、冯佳男积极参与，虽作用相对有大小，但不宜区分主从，量刑时酌情予以考虑。各辩护人关于相关被告人系非法拘禁从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人王益锋、张红建、琚俊、李建杰、冯佳男如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人王苗在审理过程中当庭自愿认罪，其家属已退赔被害人并取得谅解，可酌情从轻处罚。辩护人相应的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关对被告人王益锋的量刑建议不适当，本院不予采纳；对被告人张红建、琚俊、李建杰、冯佳男的量刑建议适当，应予采纳。结合被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第七十条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人王苗犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币4万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月，决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币4万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2024年11月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人王益锋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币2万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币2万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2022年12月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人张红建犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，与前罪所判处的有期徒刑一年八个月并罚，决定执行有期徒刑二年七个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2020年10月16日止。） 四、被告人琚俊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2020年10月16日止。） 五、被告人李建杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2020年8月17日止。） 六、被告人冯佳男犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2020年8月17日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 波 人民陪审员  施菊娣 人民陪审员  楼国卫 二〇二〇年十月十五日 代书 记员  褚荷婷