江苏省南通市崇川区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0602刑初514号公诉机关南通市崇川区人民检察院。被告人刘成群，男，1991年6月29日出生于江苏省涟水县，无业，住涟水县。曾因吸食毒品，于2014年3月20日被涟水县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币二千元；曾因吸食毒品，于2015年1月11日被涟水县公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币二千元；曾因犯寻衅滋事罪，于2014年8月3日被涟水县人民法院判处有期徒刑六个月，2014年12月28日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年3月9日被南通市公安局崇川分局取保候审，同年7月1日，经南通市崇川区人民检察院决定逮捕，同日由南通市公安局崇川分局执行。现羁押于如东县看守所。被告人李尧，男，1993年10月1日出生于江苏省涟水县，无业，住涟水县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年3月3日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年3月4日被取保候审。同年7月1日，经南通市崇川区人民检察院决定逮捕，同日由南通市公安局崇川分局执行。现羁押于如东县看守所。南通市崇川区人民检察院以通崇检刑一刑诉〔2020〕298号起诉书指控被告人刘成群、李尧犯敲诈勒索罪，于2020年9月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察官蒋君、检察官助理陈志佳出庭支持公诉，被告人刘成群、李尧到庭参加诉讼。现已审理终结。南通市崇川区人民检察院指控称：2016年4月，丁勇(已判决)出资承租本市崇川区南通大厦D座407室作为办公场所，在未经注册登记的情况下，设立鑫鑫投资有限公司(以下简称鑫鑫公司)从事非法放贷业务，并先后纠集被告人刘成群、李尧及陆金荣、杨家乐、开洋洋、井坤祥(均已判决)等人从事放贷、催收等工作。丁勇等人首先在微信、陌陌等社交平台上发布无抵押小额贷款信息，当被害人来某时，以贷款无抵押为约束被害人按时还款为由，诱骗被害人出具本金三倍左右的借条(俗称“高条”)，并且告诉被害人如果按时还款只需偿还实际借款本金。被害人在“高条”上签字之后，丁勇等人对被害人进行家访，然后从本金中扣除上门费、保证金、利息等费用，被害人实际拿到手的借款只有本金的50%左右。当被害人表示不愿意借款时，便以支付赔偿金等为由强迫被害人继续借款。借款后，丁勇等人再以各种理由称被害人违约，让被害人按照“高条”上的金额还钱。如果被害人不按照“高条”上的金额还钱，便采取上门喷漆、封门、堵锁眼、砸玻璃等手段进行威胁，直至敲诈得手。被告人刘成群、李尧在鑫鑫公司工作期间，明知丁勇等人采用上述手段向被害人敲诈钱款，仍按丁勇等人的分工，实施家访、催收等活动，共参与两起敲诈勒索犯罪活动，敲诈数额共计人民币（以下币种同）26200元。具体犯罪事实分述如下：1.2017年1月24日，被害人徐某乙通过手机网上查询到丁勇等人发布的贷款信息，前往鑫鑫公司借款，缪善仿同意“借款”10000元，并诱骗徐某乙出具了金额为50000元的“高条”，约定每期利息为2000元，一期为22天。之后，被告人刘成群、李尧等人到徐某乙位于本市通州区骑岸镇上雁村的家中进行了家访。家访后，缪善仿等人提出要扣除“会员费”“利息”等费用，只能“出借”2000元，徐某乙见状表示不愿意再借款，缪善仿等人要求其赔偿1000元，徐某乙无力支付，被迫接收了对方“借款”2000元。后经丁勇、缪善仿催要，徐某乙共支付“利息”9200元。2017年5月，刘成群、李尧及井坤祥等人持“高条”至徐某乙家中，言语威胁其家人如不还钱就去家中打砸，徐某乙家人被迫支付12000元后收回“高条”。刘成群、李尧、缪善仿等人敲诈得款19200元。2.2017年1月，被害人朱某甲至鑫鑫公司借款，缪善仿同意“借款”20000元，并诱骗朱某甲出具了金额为60000元“高条”，约定每期利息为2000元，一期为22天。缪善仿、丁勇等人对朱某甲进行了家访。家访后扣除“家访费”“保证金”“利息”等费用，朱某甲实际得款10000元。后经丁勇催要，朱某甲支付“利息”8000元。2017年5月，丁勇带领被告人刘成群、李尧及缪善仿、井坤祥等人持“高条”至朱某甲位于启东市吕四港镇吕北村七组的家中追逼“借款”，在其家外墙上用油漆喷写“朱某甲还钱”“朱某甲是大骗子”等字样，并砸坏朱某甲家窗户玻璃，朱某甲家人被迫支付9000元，缪善仿向朱某甲家人出具收条一份，载明“从此再无任何债务纠纷”。刘成群、李尧、缪善仿等人敲诈得款7000元。2020年3月3日，被告人李尧被抓获归案。同年3月9日，被告人刘成群主动至公安机关投案。两被告人到案后，均如实供述了自己的主要犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了被告人刘成群、李尧的供述；同案犯丁勇、井坤祥、缪善仿的供述和辨认笔录；被害人徐某乙、朱某乙（朱某甲之父）、王某（朱某甲之母）的陈述和辨认笔录；证人马某、徐某甲、陶某、顾某、蒋某、沈某、汤某的证言和马某、徐某甲的辨认笔录；南通市公安局崇川分局制作的接受证据材料清单、提取笔录；徐某乙提供给公安机关的借条、收条各一份、微信转账截图四页，公安机关从缪善仿手机中提取的支付宝转账截图，朱某乙提供给公安机关的借条、收条、个人资料各一份；南通市崇川区人民法院（2018）苏0602刑初292号刑事判决书；公安机关出具的情况说明、到案经过；被告人刘成群、李尧的户籍证明，涟水县公安局作出的涟公（闸）行罚决字〔2014〕161号、涟公（闸）行罚决字〔2015〕47号行政处罚决定书，涟水县人民法院（2014）淮涟刑初字第0178号刑事判决书、江苏省淮安市中级人民法院（2014）淮中刑终字第0058号刑事裁定书、涟水县看守所制作的出所登记表等证据。公诉机关认为，被告人刘成群、李尧的行为已构成敲诈勒索罪。本案系共同犯罪，被告人刘成群、李尧在其所参与的共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人刘成群系累犯，应当从重处罚。被告人刘成群是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人李尧如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人刘成群、李尧自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处罚。提请本院依法判处。建议判处被告人刘成群、李尧有期徒刑六个月，并处罚金。被告人刘成群、李尧对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议均无异议，在审查起诉阶段已自愿签署了认罪认罚具结书。经过庭审质证，本院认为公诉机关出示的证据内容客观真实，能够形成证据锁链相互印证，提取证据的程序合法，可以作为本案认定事实的根据。本院查明的事实和公诉机关指控的事实一致。另查明，被告人李尧在侦查阶段交纳2000元作为退赔款，该款被南通市公安局崇川分局扣押。上述事实有经庭审举证、质证的南通市公安局崇川分局制作的扣押笔录、扣押清单等证据予以证实，上述证据均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人刘成群、李尧伙同他人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过“虚增债务”“签订虚假借款协议”“肆意认定违约”等方式，采用威胁、恐吓的方法，强行向他人索取财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人刘成群、李尧犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。本案系共同犯罪，被告人刘成群、李尧在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人刘成群在犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人李尧到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人李尧主动交纳部分退赔款，可酌情从轻处罚。被告人刘成群、李尧认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人刘成群曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘成群犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月1日起至2020年12月31日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内一次性缴纳。）二、被告人李尧犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月1日起至2020年12月29日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内一次性缴纳。）三、责令被告人刘成群、李尧与另案处理的丁勇、缪善仿、井坤祥共同退赔被害人徐栋良的损失人民币一万九千二百元、被害人朱清清的损失人民币七千元。（其中被告人李尧交纳的人民币二千元扣押于南通市公安局崇川分局。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审判员 曹 彬二〇二〇年十月十日书记员 朱心怡