福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0582刑初1738号 公诉机关福建省晋江市人民检察院。 被告人陈峰，男，1975年1月12日出生于上海市静安区，汉族，大专文化，无业，家住上海市静安区。 辩护人张慧明，福建君宇律师事务所律师。 被告人黄辉，男，1980年4月3日出生于上海市崇明区，汉族，大专文化，无业，家住上海市崇明区。 指定辩护人柯珊珊、颜显冰，福建晋贤律师事务所律师、实习律师。 被告人沈开华，男，1980年9月18日出生于湖北省孝感市孝**，汉族，初中文化，无业，家住孝感市孝**。 辩护人方龙，福建携晟律师事务所律师。 被告人孙鑫宏，男，1983年2月16日出生于上海市黄浦区，汉族，高中文化，无业，家住上海市黄浦区。 指定辩护人柯汀锋，福建佳汇律师事务所律师。 被告人卞鹤，男，1988年6月2日出生于江苏省江阴市，汉族，高中文化，无业，家住江阴市。 指定辩护人许苹苹，福建协志律师事务所律师。 被告人张海峰，男，1987年11月28日出生于河北省赵县，汉族，大专文化，无业，家住赵县。 指定辩护人曾思思、张楗群，福建侨声律师事务所律师。 上述被告人陈峰、黄辉、沈开华、卞鹤、张海峰均因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月20日被晋江市公安局抓获并被临时羁押，同月25日被刑事拘留，2019年1月31日被执行逮捕；被告人孙鑫宏因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月20日被晋江市公安局抓获并被临时羁押，同月27日被取保候审，经晋江市人民检察院于2019年4月1日被取保候审，经本院决定于2019年7月5日被执行逮捕，次日被变更强制措施为取保候审，经本院决定于2020年10月22日被执行逮捕。现上述六名被告人均被羁押于晋江市看守所。 晋江市人民检察院以晋检诉刑诉[2019]1389号起诉书指控被告人陈峰、黄辉、沈开华、孙鑫宏、卞鹤、张海峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月5日向本院提起公诉。本院受理后，先依法适用简易程序进行审理，后转为普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员许团圆出庭支持公诉，被告人陈峰、黄辉、沈开华、孙鑫宏、卞鹤、张海峰及其辩护人张慧明、柯珊珊、方龙、柯汀锋、许苹苹、曾思思均到庭参加诉讼。现已审理终结。 晋江市人民检察院指控，2018年10月份以来，被告人陈峰与“江曾宏”（另案处理）预谋通过使用销售点终端机具（ＰＯＳ机）刷卡套现等方式，帮助“江曾宏”将犯罪所得予以套现、转账、取现，并从中抽成牟利。被告人陈峰通过预先办理ＰＯＳ机、银行卡、订酒店、联系招募人员等准备，在招募到被告人黄辉、孙鑫宏、卞鹤、张海峰等人陆续加入该犯罪团伙后，于2018年11月中旬，开始在广东省中山市、江门市、阳江市等地为“江曾宏”刷卡套现、取款，期间，“江曾宏”还安排被告人沈开华负责为被告人陈峰等人的犯罪活动记账、对账、收款并将款项交给“江曾宏”。经查，被告人陈峰等人为“江曾宏”刷卡套现、取款金额至少611.55万元（币种为人民币，下同），其中，被诈骗团伙骗走财物的被害人高某、杨某1、汪某、权某等人，被骗取的现金最终均由本案被告人陈峰等人通过ＰＯＳ机刷卡予以套现、转账、取现。 2018年12月20日16时许，被告人陈峰、黄辉、沈开华、孙鑫宏、卞鹤、张海峰在广东省阳江市江城区汉庭酒店501房、502房被公安机关抓获。 案发后，被告人孙鑫宏的家属代其赔偿被害人汪某损失，并取得其谅解。 为证实上述指控的事实，公诉机关向法庭提交了物证、书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据证实，并认为被告人陈峰、黄辉、沈开华、孙鑫宏、卞鹤、张海峰明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且孙鑫宏、卞鹤、张海峰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，被告人黄辉、沈开华、孙鑫宏、卞鹤、张海峰具有坦白情节，且黄辉、孙鑫宏、卞鹤、张海峰自愿接受处罚，应适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七第三款之规定予以惩处，建议对被告人陈峰、黄辉、沈开华在有期徒刑四年至七年的幅度内判处刑罚，并处罚金，对被告人孙鑫宏、卞鹤、张海峰在有期徒刑二年至三年的幅度内判处刑罚，并处罚金。 被告人陈峰辩称：1.其到案经过与实际情况有较大的出入；2.指控其与“江曾宏”预谋不合情理，指控其“明知是犯罪所得”不属实；3.对于给被害人间接造成的经济损失的后果，其没有意见，但对于指控的犯罪金额逾六百万元，其有疑问。其辩护人提出的辩护意见是：1.对定性没有异议，且公安机关在碰到陈峰时并未对其表示涉嫌任何犯罪，仅是以配合调查的事由将其带走，而陈峰于庭审中如实供述其行为，构成自首；2.陈峰并不知道款项的来源及金额，应根据现有证据查明的相关被骗金额来认定本案犯罪金额。 被告人黄辉辩称，其认罪认罚；其辩护人提出的辩护意见是：1.黄辉到案后如实供述其罪行，系坦白，可以从轻处罚；2.陈峰是整个组织的领导者，黄辉听从其指挥，系从犯，可以从轻处罚。 被告人沈开华辩称，其愿意认罪认罚，但对指控的犯罪数额有异议；其辩护人提出的辩护意见是：1.对指控的定性无异议，但对于指控的犯罪数额有异议，涉案被诈骗的被害人的报案金额仅为14.5万元，其余数额均没有相关证据可以证实系诈骗所得，即便可以认定，也应按照参与期间的数额予以认定；2.沈开华具有坦白情节，认罪悔罪态度好，且在犯罪中所起作用较小，系从犯。可以从轻处罚。 被告人孙鑫宏辩称，其认罪认罚；其辩护人提出的辩护意见是：孙鑫宏具有坦白情节，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，其家属代为赔偿被害人汪某，建议予以减轻处罚并适用缓刑。 被告人卞鹤辩称，其认罪认罚；其辩护人提出的辩护意见是：卞鹤具有坦白情节，系从犯，且参与犯罪的时间短，应按其参与期间的犯罪数额予以认定，建议予以减轻处罚。 被告人张海峰辩称，其认罪认罚；其辩护人提出的辩护意见是：张海峰如实供述其罪行，系坦白，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯，并按其参与期间的犯罪数额予以认定，建议予以减轻处罚。 经审理查明，2018年10月份以来，被告人陈峰在“江曾宏”（另案处理）的授意下，意图通过使用销售点终端机具（ＰＯＳ机）刷卡等方式，帮助“江曾宏”将犯罪所得予以转账、取现，并从中抽成牟利。陈峰通过预先办理ＰＯＳ机、银行卡、订酒店、联系招募人员等准备，在招募到被告人黄辉、孙鑫宏、卞鹤、张海峰等人陆续加入该犯罪团伙后，于2018年11月中旬，开始在广东省中山市、江门市、阳江市等地多次为“江曾宏”刷卡套现、取款，“江曾宏”并安排被告人沈开华负责为相关的犯罪活动记账、对账、收款并将款项交给“江曾宏”。期间，被害人高某、杨某1、汪某、权某等人被诈骗团伙骗走的资金最终均由本案被告人陈峰等人通过ＰＯＳ机刷卡予以套现、转账、取现，其中，高某、杨某1、汪某、权某共被诈骗走11.0434万元。2018年12月20日16时许，陈峰、黄辉、沈开华、孙鑫宏、卞鹤、张海峰被抓获，并被扣押到用于上述犯罪行为的点钞机1部、ＰＯＳ机11台、银行卡34张。经统计，通过黄辉名下银行卡共支取66.48万元，通过孙鑫宏名下银行卡共支取398.61万元，通过卞鹤名下银行卡共支取91.5万元，通过张海峰名下银行卡共支取54.96万元，合计611.55万元。案发后，孙鑫宏的家属已代其赔偿被害人汪某损失，汪某并出具谅解书。在审理过程中，孙鑫宏预缴罚金2万元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.被害人高某、杨某2、汪某、权某的陈述，证实其等人报案称被分别诈骗走3万元、4万元、1.6万元、5.9万元的过程。 2.报案材料、受案登记表、立案决定书，证实被害人高某、杨某2、汪某、权某因被诈骗而报案以及相关案件的受案、立案情况。 3.接受证据材料清单、借记卡账户历史明细清单、银行账户交明细，证实四被害人因被诈骗而从其名下银行卡转账的情况，其中，被害人高某分别转账1.4948万元、1.4978万元，被害人杨某1分别转账0.999万元、1万元、1万元、1万元，被害人汪某分别转账0.6999万元、0.8999万元，被害人权某被转走2.9万元，后对方返还2.8940万元，权某6次存款给对方，金额分别是0.94万元、0.99万元、0.51万元、0.5万元、0.99万元、0.01万元，以上被诈骗走的数额合计为11.0434元。 4.POS机流水表、资金流向图、诈骗案资金流转情况表、研判报告，证实公安机关对于涉案被诈骗资金的流向的侦查情况，显示涉案被诈骗资金由一级涉案账户通过涉案POS机刷卡转至三级账户、四级账户后由人在广东省中山市等地取款的过程。 5.扣押决定书、笔录、清单及照片，证实公安机关抓获涉案被告人时，从被告人陈峰处扣押到点钞机1部、POS机11台，从被告人黄辉处扣押到其名下银行卡8张，从被告人沈开华处扣押到账本2册，从被告人孙鑫宏处扣押到其名下银行卡11张，从被告人卞鹤处扣押到其名下银行卡8张，从被告人张海峰处扣押到其名下银行卡7张。 6.调取证据清单、开户信息、交易信息、账户信息列表、明细信息列表、账户历史明细清单，证实公安机关对于涉案被扣押的银行卡的相关开户信息、交易信息进行调取的情况，显示通过被告人黄辉名下银行卡共支取66.48万元，通过被告人孙鑫宏名下银行卡共支取398.61万元，通过被告人卞鹤名下银行卡共支取91.5万元，通过被告人张海峰名下银行卡共支取54.96万元，以上合计611.55万元。 7.账单，显示涉案被告人被查获当天，其等人名下银行卡通过刷POS转账的数额以及通过其等人名下银行卡取款数额的情况。 8.提取笔录及照片，证实公安机关从被告人沈开华提取到其与“江曾宏”的通话记录情况。 9.监控视频截图、金融服务客户登记表、零售业务凭证，显示被告人孙鑫宏在银行柜台取款的情况。 10.辨认笔录及照片，证实涉案被告人相互辨认及辨认同案人的情况。 11.接受证据材料清单、收条、谅解书，证实案发后，被告人孙鑫宏家属代为赔偿被害人汪某损失，汪某出具谅解书。 12.福建省行政罚款收据，证实在审理过程中，被告人孙鑫宏预缴罚金2万元。 13.户籍证明、身份证、人口信息，证实被告人陈峰、黄辉、沈开华、孙鑫宏、卞鹤、张海峰的基本身份情况及其他涉案人员的基本身份情况。 14.受案登记表、抓获及破案经过报告、临时羁押证明，证实本案案发、涉案被告人被抓获、临时羁押以及案件侦破的过程。 15.被告人陈峰的供述，供称2018年10月份，其通过朋友介绍而认识江姓男子，那男子叫其帮他套现，叫其去办几台Ｐ**机，他拿储蓄卡过来刷卡，并给其百分之三的抽成，其答应了。其先联系朋友黄辉、孙鑫宏、石峰，叫他们来帮忙，并联系ＰＯＳ机的代理商办理ＰＯＳ，后订酒店，订在广东省中山市的一家如家酒店内。2018年11月中旬，其等人就开始在广东省中山市的如家酒店内帮江姓男子套现，当时黄辉还叫了他朋友石峰过来，江姓男子还派了沈开华过来记账以及收钱。操作流程是：江姓男子拿储蓄卡过来刷卡，有时在酒店内刷，有时叫开车出去在车上刷，刷完之后沈开华就进行记账，其、黄辉、孙鑫宏、石峰就拿绑定ＰＯＳ机的储蓄卡出去取钱，取了钱之后就把钱交给沈开华，每天结束之后，再根据沈开华账单给其等人抽成。其等人在中山市做了一个星期左右，就搬到广东省江市的一个万达广场酒店公寓，继续帮江姓男子套现，后来，石峰有事先回家，黄辉又叫了卞鹤、张海峰过来帮忙套现。在江门市做了几天之后，其等人就休息了一个星期，随后搬到广东省阳江市汉庭酒店内，在阳江市天，其等人就被公安机关查获。江姓男子拿储蓄卡找其刷卡，就因为他想快速拿到现金。ＰＯＳ机刷储蓄卡的手续费是每万元60元手续费，资金是秒到的。ＰＯＳ机是其联系代理办的，石峰也有联系。黄辉、孙鑫宏、卞鹤、张海峰都有他们名义的ＰＯＳ，并绑定他们的储蓄卡，刷卡后，钱都到他们各自储蓄卡。其不知道江姓男子的钱是怎么来的（后称其认为是澳门赌资）。其等人每天取钱几万元到二十几万元不等，扣除成本，其从中赚了5万元左右。工资是每天计算的，孙鑫宏、卞鹤、张海峰每人每天900元工资，剩下的钱，扣除住宿费，由其与黄辉进行分成，其占百分之四十，黄辉和石峰分百分之六十，他们如何分配，其不清楚。沈开华一般在房间里坐着等着，其用手机负责对账，他在那边等着钱送到房间，他把钱放在包里，然后随身携带着包，中途会离开房间一下。其等人之所以频繁更换地点，是江姓男子要求的，他有时拿5张左右的卡，有时拿10张左右的卡过来刷。 16.被告人黄辉的供述，供称2018年11月份，陈峰说让其跟他一起去广东省做银行卡套现的事情，其便到广东省中山市找他，他给其安排入住的酒店，当时还有孙鑫宏、石峰、“小沈”和其等人在一起。陈峰让其去办理银行卡，其办理了七八张。每在只要有钱款打过来，其等人就会有人通过POS机将钱刷到银行卡里，再转到其等人自己办的银行卡里，陈峰再通知其他人去银行取款，取来的钱款会交给陈峰，“小江”再按照百分之三的抽成每天和其等人结算，“小沈”负责记账。期间，孙金宏负责取钱，其负责刷卡，陈峰负责转账对账，沈开华负责把取出来的钱收走。后来，因为孙鑫宏有糖尿病，腿脚不好使，其就联系了卞鹤、张海峰过来一起做套现、取款的事情，他们应该是12月12日、13日才开始做，石峰就先离开了。前期，其是在宾馆里刷卡，后来，“小江”说为安全一点，就让其和孙鑫宏和他一起开车出去，在路上随机找地方刷卡，刷到“小江”说结束了，他就会下车，有时会一起回宾馆。到了晚上，其和陈峰就会核对账单，然后将2700元（包括孙鑫宏、张海峰、卞鹤的工资）给孙鑫宏，让他去发。其每天都是刷“小江”带过来的借记卡，刷的额度从10-9900元变动，一天就是把“小江”带过来的卡刷完。一天最少刷4万元，最多时刷了42万元，平均每天20万元左右，共刷了20天左右。“小沈”主要是负责把每天的钱拿走，他把钱点清楚以后，中途偶尔会离开一下，具体去哪里其不清楚，最后会把取的钱拿走，拿走哪里，其也不清楚。其前期一天收入固定900元，拿了七八天，后来陈峰让其入股，并让其叫人过来，利润的30%归其，但后期因为总流少太少，其还亏本了1200元。其有问过“小江”为什么卡上总有那么多钱，但他没有说，其问过陈峰，陈峰一开始说是信用卡的钱，但是每天拿来的卡都是借记卡，其又问了陈峰，陈峰让其不该问的不要问，做好自己的事情就好了，其心里也大概知道这些钱是违法犯罪所得，具体是什么钱其也不清楚。用于取款的银行卡都是其等人去银行办理的，均已被扣押。 17.被告人沈开华的供述，供称2018年11月份，“江曾宏”联系其到广东省中山市帮他做记账，其过去到他安排好住宿的地方，当时和其住在一起和在一起工作的还有黄辉、陈峰、孙鑫宏、石峰等人。“江曾宏”是老板，平时没和其等人在一起。早上，“江曾宏”会打电话给其，通知其到酒店集合，他会和黄辉、陈峰、孙鑫宏、卞鹤、张海峰中的几个出去刷卡取钱，其在酒店里等他们回来，他们回来就会把钱拿给其，其负责将账记录清楚，如果“江曾宏”有回来，就由他把钱拿走，他如果没有回来，就由其将钱带走，送去给他，每次地点不固定的。工作了几天，其发现钱的来源有些问题，其就问了“江曾宏”，他告诉其不要管太多，其心里就有想过这些钱来源的合法性，但他每天能给其500元，其就接着干。随后，其等人又去了顺德、江门、阳江，其每天的工作都是那样，直至被抓获。其被抓获的当天，已经把当天的钱给“江曾宏”，大概是16万元。其每天至少领1万元，最多时有二三十万元。 18.被告人孙鑫宏的供述，供称2018年11月15日左右，陈峰联系其说要不要赚点小钱，因为陈峰之前欠其钱，其想从那他拿回钱又想赚点钱，就答应了。同月17日，其到广东省中山市找陈峰，去了才知道是做信用卡套现的事情，后认识了同时一起做事的石峰和黄辉。陈峰、黄辉、石峰都是组织者，陈峰是负责把卡给其取钱，黄辉和石峰是负责刷卡的。其等人的每天工作就是只要有客户需要套现，就通过POS机刷取，再转到其等人自己办的银行卡里面，陈峰再将银行卡拿给其，通知其去银行取款，其再将取来的款交给陈峰，陈峰再将钱给一个姓沈的男子，姓沈男子每次收完钱就离开，陈峰再给其800元工资和100元生活费。2018年11月30日，陈峰有安排其去广东省江门市的银行柜台取走5万元，后又使用石峰的银行卡和身份证取走了5万元。同年12月份，黄辉的朋友卞鹤、张海峰也过来一起做套现、取款的事情，他们过来后，其就没再去取过钱。就这样，其等人做到被查获，当中有停下几天。在做这些事情的过程中，其发现取钱的额度太大，曾怀疑过那些钱可能是非法的，也有拒绝过陈峰帮他取款。其记不清楚取了多少钱，有取了七八次钱，应该有50万元以上， 19.被告人卞鹤的供述，供称2018年11月份，黄辉联系其和张海峰，问说要不要一起做信用卡套现的事情，比较好赚，其两人答应。2018年12月5日，其和张海峰到广东省江门市找黄辉，后来又去了阳江市，期间认识了陈峰、孙鑫宏。刚到的头几天，黄辉和陈峰就先给其和张海峰买新的手机及手机号码，并叫其和张海峰到银行办理储蓄卡，并办理了POS机，但该些手机、银行卡、POS机都是陈峰和黄辉管理。接下来，其和张海峰就在酒店里等，如果有业务，陈峰或者黄辉就会拿着其两人名字的银行卡过来敲门，让其两人去取钱，取来的钱要拿去陈峰或黄辉的房间。每天下午结算完后，其和张海峰就会拿到800元的工资和100元的生活费。其和张海峰做了一个星期左右，就被查获了。其取款最多一次是11万元，其他时间是三四万元。 20.被告人张海峰的供述，供称的内容与被告人卞鹤供称内容基本一致，并供称其也有担心过工作性质，自己在网上查过，网上说信用卡套现不违法。 上述证据均经当庭质证，可相互印证，能够证实查明的上述事实，本院均予以确认。 有关被告人陈峰等人是否明知系犯罪所得而予以掩饰、隐瞒的问题，经查，被害人高某、杨某1、汪某、权某被诈骗的事实，有其相应陈述及报案材料、相关银行转账记录等书证、电子数据予以印证，足以认定，而相应的资金流向及其他巨额资金流向均指向相应的诈骗团伙，并通过陈峰等人使用ＰＯＳ机刷卡、转账、取现，足见相应的诈骗行为是通过陈峰等人所实施的行为实现了资金的最终转移、隐匿及占有，然现有证据尚不足以证实陈峰等人系明知他人实施诈骗行为而与之共谋并帮助转移犯罪所得，不宜按诈骗共犯论处，但其等人通过使用销售点终端具刷卡的方法，以虚构交易方式转移款项并领取款项支付的方式向他人支付现金，系为非法从事资金支付结算业务，并以此帮助他人将巨额资金转换为“合法”财物，并在各个不同的银行账户间频繁划转、支取，收取明显高于市场价的“手续费”，且为逃避调查，通过车辆在不固定地点刷卡，频繁转移至多个不同城市的不同银行网点进行取款等，上述行为均足以证实陈峰等人明知系犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，至于其等人是否明知是诈骗所得，并不影响其明知系犯罪所得的主观故意，况且，陈峰虽亦辩称其猜测是为澳门赌资，但其余涉案被告人均证实陈峰告知其等人是为了信用卡套现，然涉案刷机的银行卡均是储蓄卡，均由一人持不同的且数量较多的非该本人名下的储蓄卡进行刷机，更可证实陈峰主观上的明知。因此，从涉案行为的方式、方法及获利情况、逃避侦查的手段与方式，均足以证实陈峰及其同案人明知系犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，况且，除陈峰之外，其余同案人均供认在案。故有关被告人及辩护人对此所提相关辩解及辩护意见，不符事实，均不予采纳。 有关涉案掩饰、隐瞒犯罪所得行为是否属于情节严重之情形的问题，经查，涉案可查清被诈骗的犯罪所得为11.0434万元，系属情节严重之情形，况且，涉案人员通过非法从事资金支付结算业务，将涉案相关的巨额资金转换性质、支取及支付，在此过程中，亦采取在多个不同的银行账户间频繁划转，在多个不同城市的多个不同银行网点支取的方式逃避监督、侦查，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究，致使上游犯罪无法及时查处，并造成了巨额的资金去向不明、无法挽回，亦均属情节严重之情形。综上，涉案掩饰、隐瞒犯罪所得行为系属情节严重之情形，相关被告人辩护人对此所提有关辩解及辩护意见，不符事实，均不予采纳。 本院认为，被告人陈峰、黄辉、沈开华、孙鑫宏、卞鹤、张海峰明知是犯罪所得而结伙予以掩饰、隐瞒，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重之情形。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人陈峰、黄辉、沈开华起主要作用，是主犯；被告人孙鑫宏、卞鹤、张海峰起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人黄辉、沈开华、孙鑫宏、卞鹤、张海峰归案后如实供述其罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人孙鑫宏家属代为赔偿部分被害人经济损失，对方并出具谅解书，量刑时可以酌情考虑。量刑时综合上述情节考虑，并结合涉案被告人的参与时间、行为积极程度及认罪悔罪态度等情节予以科刑，决定对被告人黄辉、沈开华从轻处罚，对被告人孙鑫宏、卞鹤、张海峰减轻处罚。相关辩护人亦提出上述有关量刑情节，建议予以从轻或减轻处罚的辩护意见，均予以采纳，其余辩护意见，不予采纳，其中，被告人陈峰及其辩护人提出陈峰具有自首情节，建议予以从轻处罚的辩护意见，经查，经当庭核实，公安机关虽是以调查调查为由将被告人陈峰带走，并未告知其是否涉嫌犯罪及对之采取强制措施，但彼时公安机关业已经技术侦查掌握到陈峰涉嫌犯罪，且将之带走时，陈峰的人身已处于公安机关的控制之下，缺乏到案的自动性，其在归案后亦始终否认其掩饰、隐瞒犯罪所得的主观故意，亦未如实供述，其行为依法不能认定为自首，故不予采纳；被告人黄辉、沈开华的辩护人提出两被告人系从犯，建议予以从轻处罚的辩护意见，经查，被告人黄辉虽是受被告人陈峰召集而参与，但其积极参与、再次召集人员并参与组织管理工作、领取利润分红，其行为是主要的，而被告人沈开华虽称其是受他人雇佣而参与并领取固定工资，但并无其他证据予以证实，况且，其通过记账与对账、收取款项并移交款项等财务工作，贯通涉案的掩饰、隐瞒犯罪所得行为，并最终使得相应的犯罪所得及巨额资金去向不明、最终隐匿，其行为亦是主要的，故均不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）、（四）、（五）项之规定，判决如下： 一、被告人陈峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2023年12月19日止。罚金应在判决生效后十日以内向本院缴纳。） 二、被告人黄辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2022年12月19日止。罚金应在判决生效后十日以内向本院缴纳。） 三、被告人沈开华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2022年12月19日止。罚金应在判决生效后十日以内向本院缴纳。） 四、被告人孙鑫宏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押10日折抵刑期10日，即自2020年10月22日起至2023年1月11日止。罚金已缴纳。） 五、被告人卞鹤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2020年12月19日止。罚金应在判决生效后十日以内向本院缴纳。） 六、被告人张海峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2020年12月19日止。罚金应在判决生效后十日以内向本院缴纳。） 七、被查扣在案的银行卡34张（均未随案移送），由扣押机关晋江市公安局予以没收；被查扣在案的点钞机1部、POS机11台（未随案移送），由扣押机关晋江市公安局予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本七份。 审 判 长  曾摩托 人民陪审员  苏维明 人民陪审员  张少宝 二〇二〇年十月二十二日 法官 助理  吴国梁 书 记 员  王燕妮 附：本案所适用的法律法规、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判决处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。