广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)桂0103刑初798号 公诉机关广西壮族自治区南宁市青秀区人民检察院。 被告人罗广振，男，1991年7月10日出生，壮族，高中文化，广西南宁市品俊房产置换有限公司经理，户籍所在地:广西壮族自治区南宁市邕宁区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月21日被抓获并于当日被刑事拘留，2019年12月7日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人农艳芳，广西南国雄鹰律师事务所律师。 南宁市青秀区人民检察院以南市青检一刑诉〔2020〕496号起诉书指控被告人罗广振犯诈骗罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市青秀区人民检察院指派检察员秦文静出庭支持公诉，被告人罗广振及辩护人农艳芳到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人罗广振是广西南宁市品俊房产置换有限公司的经理。2018年6月，罗广振作为中介人员，在介绍被害人黄某购买南宁市青秀区某号房（以下简称“某号房”）的过程中，以代收税费、贷款服务费、评估费、首付款等名义，骗取黄某共计101500元，后将该款项用于个人消费、偿还债务、赌博等。 公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证明指控的事实，并认为被告人罗广振以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，骗取金额101500元，达到数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金。 被告人罗广振不认可指控的事实和罪名，并辩解所收黄某关于百花苑405号房款项是中介行为，其中代收房款9万元是对黄某资金监管行为，二人是民间借贷关系，其没有诈骗的故意。罗广振未有证据提交。 辩护人农艳芳认为，指控被告人罗广振犯诈骗罪的事实不清，证据不足，其不构成诈骗罪，理由为：1.同意罗广振的辩解；2.该案实质上是民间借贷或居间服务合同纠纷，属于民事案件；3.指控骗取款项后，将该款用于个人消费、偿还债务、赌博等并无事实依据；4.罗广振没有非法占有的目的。辩护人提交了欠条、法院的三份民事诉讼材料、二人微信聊天记录以证明二人之间是民事纠纷并不存在诈骗的故意。 经审理查明，被告人罗广振是广西南宁市品俊房产置换有限公司的实际股东之一，负责公司的财务及实际运营，主要做房产中介业务。罗广振作为中介人员，介绍被害人黄某购买南宁市青秀区某号房屋，2018年6月16日，罗广振作为经纪方品俊房产置换有限公司代表与买方黄某、卖方钟某共同签署了《房地产买卖合同》，约定了交易总额69万元、购房定金10万元于签署合同时付清、首付款5万元在产权过户当日由买方一次付清，余款54万元领取房产证当日支付；另外还约定了买方需要预缴的保证金0.3万元、预缴税费1.4万元、服务佣金1.3万元、按揭代理费0.4万元。 《房地产买卖合同》签订后，被害人黄某当日即转账10万元定金给钟某，并陆陆续续通过微信转账等方式向被告人罗广振付款，其中在卖方没有委托罗广振收取首付款的情况下，以虚构代收首付款的名义从黄某骗取9万元，得此款后立即用于偿还债务及个人消费。黄某发现后，一直对罗广振进行追回款项，于是罗广振在2018年11月29日出具一张欠条给黄某，欠条所写明的还款时间到期后罗广振仍以各种理由推脱直至躲藏消失。后黄某在品俊公司的帮助以及卖方的配合下完成了该笔房产交易，并获得南宁市青秀区某号房屋的产权证，该产权证附记2018年11月29日向钟某购买。黄某一直联系不上罗广振后要求品俊公司杨某去报案，自己也去报案，并到法院以民事案由起诉罗广振。 公安机关于2019年2月19日将被告人罗广振列为在逃人员进行网上追逃，2019年11月21日12时许，罗广振在南宁市良庆区出租房被抓获归案。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实： 1.受案登记表，证明2019年2月13日，杨某报案称自己是广西南宁市品俊房产置换有限公司法人，2018年8月1日至8月3日期间，其公司经理罗广振向杨某谎称急需用钱，随后将公司的客户购房定金私自挪用并且人已经不知去向。 2.户籍证明，证明被告人罗广振1991年7月10日出生，案发时已达完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证明公安机关于2019年2月19日将罗广振列为在逃人员进行网上追逃，2019年11月21日12时许，罗广振在南宁市良庆区出租房被抓获。 4.公安机关接受黄某提交的证据复印件（房产证明、银行转账记录及微信聊天记录、房屋买卖合同、收据）证明： （1）收据复印件，2018年6月26日、6月28日，罗广振分别收取黄某交来南宁市青秀区某号房之代收房款5万元、4万元。 （2）房产证明，南宁市青秀区某号房是黄某单独所有，该产权证附记2018年11月29日向钟某购买。 （3）房屋买卖合同，2018年6月16日，罗广振作为经纪方品俊房产置换有限公司代表与买方黄某、卖方钟某共同签署了《房地产买卖合同》，约定了交易总额69万元、购房定金10万元于签署合同时付清、首付款5万元在产权过户当日由买方一次付清，余款54万元领取房产证当日支付；另外还约定了买方需要预缴的保证金0.3万元、预缴税费1.4万元、服务佣金1.3万元、按揭代理费0.4万元。 （4）银行转账记录及微信聊天记录（包括黄某提供、公安机关提取、辩护人提供的微信聊天记录），证明： 2018年6月16日后黄某转给到罗广振尾号为2674的农行卡及罗广振使用情况：①6月18日转0.25万元（微信聊天记录：已转2500元评估费），当日被罗全部转到微信；②6月19日转2.2万元（微信聊天记录为税费1.4万，中介费1.3万，贷款评估费0.4万，评估费0.1万转账附言语Ｐ164：中介费，贷款服务费，评估费补齐24500），当日被罗转到微信2万元，支付宝0.2万元；③6月26日转5万元（聊天记录：黄：首付款5万转到你农行账户了罗：好的，收到5万代收房款黄：你的短信提醒好了哦罗：没好，我直接转给财务成功了附言Ｐ164：百花苑12栋ｂ座405号房首付余款5万，全部首付15万付清），当日被罗转到支付宝1万元，微信3万元，次日转微信1万元；④6月28日转2万元（附言：百花苑评估后多加两万首付款在品俊公司备.预防评估在1.3以下），当日被罗全部转到微信，当日罗通过微信将2.5万元转账给周某；⑤6月30日转5万元，当日被罗转支付宝0.1万元、微信0.8万元，次日转给黄某2共4万元。 罗广振尾号为8616的招商银行卡相关流水情况：①6月26-27日，从微信转入1.8万元；②6月28日从微信转入1万元；7月2日从微信转入4万元。 还证明罗广振以各种理由推脱返还款项，直至黄某系联系不上罗广振。 5.公安机关接受吴某提交的证据（房地产买卖合同、收件表），证明： （1）房地产买卖合同与黄某提交的一致，证明内容相同。 （2）罗广振作为收件人于2018年10月26日收到钟某的房产证原件拿去办理网签手续。 6.公安机关接受杨某提供营业执照（杨某提供，其提供的其他证据与本案无关联性，不予采纳），证明：广西南宁市品峻房产置换有限公司是自然人独资，法定代表人是杨某。 7.辨认笔录，证明杨某、黄某、吴某均辨认出罗广振。 8.吴某的证言：其与钟某是夫妻关系，涉案某号房转让和过户由其联系并办理。2018年6月16日，罗广振作为经纪方代表与买方黄某、卖方钟某共同签署了《房地产买卖合同》，签订后，黄某当日即转账10万元定金给其妻子钟某。2018年10月底，中介通知去办理房屋契税，当时罗广振也在场，黄某已经提前把契税交给中介，本来是罗广振赖交这个税，但当天罗广振说财务没有把钱给他，最后是黄某垫付了这些钱。2018年11月20日8时许，黄某联系其问其有没有委托品俊房产中介向她收取9万元的首付，我说没有，买家黄某这时觉得自己被骗了就报案。该套房屋已完成过户给黄某，过户过程有品俊房产工作人员陪同。其未曾让罗广振以房屋契税、贷款服务费、评估费的名义向黄某收取钱款。 9.被害人黄某的陈述：黄某被罗广振诈骗到公安机关报案。2018年5月底，罗广振联系说涉案某号房适合黄某，业主急需出售，但需要交1万元诚意金，于是黄某转账到罗广振农行卡上。之后对方又联系，让转房款、房屋契税、贷款服务费、评估费、中介佣金，6月18日黄某转了24500元给罗广振，6月26日，罗广振称房主让先收房款，需要交9万元，黄某就按照罗广振所说转账。后经同事提醒交了那么多钱还没有得过户，之后就再也联系不上罗广振，打电话都是关机，微信也不回，黄某意识到被骗，于是报警。后来黄某就涉案某号房与原业主（钟某）自行完成过户。 10.杨某的证言：杨某与罗广振曾是男女朋友关系，品俊房产公司法人代表是杨某，罗广振是公司财务与监事，公司的财务收支都由罗广振决策。2018年，罗广振介绍黄某够买了百花苑2套房，在介绍黄某购买百花苑某号房的时候收取了黄某13万多元未归还，罗广振还收取了其他客户的资金未归还，2018年12月31日开始联系不上罗广振，杨某于是被黄某和另一个客户不断找，叫杨某去报案。 11.覃某的证言：覃某与罗广振是好朋友关系，2018年6月份，覃某没有资金周转及在网上赌钱输了，就向罗广振借钱，罗广振同意并用微信前后转账约5万元，其将5万元大部分用于还网络赌球的赌债，其余用于生意的资金周转。 12.被告人罗广振的供述与辩解： 罗广振与杨某原是男女朋友关系，二人于2015年成立品俊房产公司，法人为杨某，实际上各占50%股份，罗广振负责公司的财务及实际运营；由于是小公司，对于收取客户诚意金及定金等没有具体的规定，一般收取的客户资金都放其个人尾号为2674的农业银行账户、微信以及支付宝里。 2018年，罗广振在介绍黄某购买南宁市青秀区一套房后，黄某转手后赚了一笔钱，之后黄某又找其买第二套房子，然后其介绍百花苑某号房，并以购房定金、服务费、房屋契税、房屋评估费等名义让黄某转了14万多元，其用该笔款还债和个人消费。之后黄某追问房子后续以及过户，罗广振承诺在当年年底还上钱，后来还不了就一直躲避，又听说黄某去公安机关报案，所以一直躲避直至被抓获。黄某所购百花苑某号房后来在品俊公司的人带领下交易成功。 证人申某、蔡某、张某的证言与本案无关联性，不予采纳。 关于辩护人提交的欠条以及三份黄某起诉材料以证明黄某已经对本案涉及的钱款进行民事起诉，所以二人之间是借贷等民事关系。欠条内容主要是：本人（罗广振）自2018年2月起至今，多次以代收客户购房首付款、税费、中介费、贷款服务费、评估费和借款各名义收到黄某转账支付的资金共计人民币126300元，定于2018年12月15日前还清。落款日期为2018年11月29日。对于辩护人提交的上述证据，本院对其证明黄某已经对本案涉及的钱款进行民事起诉的事实予以确认，但对证明二人是民间借贷关系不予认可，具体理由下文“本院评判”部分予以释明。 关于被告人辩解及辩护人所提的意见，本院评判如下： 首先，三方就百花苑某号房签订的《房地产买卖合同》中，有关于“买方需要预缴的保证金0.3万元、预缴税费1.4万元、服务佣金1.3万元、按揭代理费0.4万元”的约定，因此被害人黄某所交该部分款项有合法依据，且与证人杨某、吴某证言以及黄某陈述中“百花苑405号房交易已经达成，房子已经过户给黄某，品俊房产中介配合办理”，故无法确认被告人罗广振对于该部分款项具有非法占有为目的。 其次，对于代收首付房款9万元的行为，《房地产买卖合同》中无让中介公司收取的约定；吴某的证言“2018年11月20日8时许，黄某联系其问其有没有委托品俊房产中介向她收取9万元的首付，我说没有，买家黄某这时觉得自己被骗了就报案”没有委托中介公司以及罗广振代收首付房款；黄某陈述中是后来才知道且一直催罗广振还款才让罗广振出具欠条，罗广振一直以财务（财务就是罗广振）未出账等各种理由推脱，甚至到后期直接失去联系；通过梳理黄某与罗广振之间的转账情况、银行流水情况以及罗广振得款后立即转至其本人的微信或者支付宝进行使用，在6月26日收取5万元后的微信中“聊天记录：黄：首付款5万转到你农行账户了罗：好的，收到5万代收房款黄：你的短信提醒好了哦罗：没好，我直接转给财务成功了附言：百花苑某号房首付余款5万，全部首付15万付清”；因此，从罗广振事中事后的行为足以认定其具有非法占有为目的骗取首付款9万元。 综上，从被告人罗广振就百花苑405号房的签署《房地产买卖合同》后，以非法占有为目的，虚构代收房屋首付款，骗取被害人黄某9万元。对相关罗广振的辩解及辩护人所提的意见不予采纳。 本院认为，被告人罗广振以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控的数额有误，予以调整为9万元。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人罗广振犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 二、责令被告人罗广振退赔被害人黄某9万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗冠龙 人民陪审员  吴丹萍 人民陪审员  边 境 二〇二〇年十月十六日 书 记 员  刘青丽 附相关法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 2.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。