河北省衡水市桃城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1102刑初260号 公诉机关衡水市桃城区人民检察院。 被告人秦安磊（曾用名秦安康），男，1993年1月21日出生于河南省新乡市新乡县，汉族，初中文化，无业，住河南省新乡市。2019年4月29日因犯非法获取计算机信息系统数据罪被判处有期徒刑八个月，并处罚金4500元（刑期自2018年6月8日起至2019年2月7日止）。涉嫌犯诈骗罪于2019年9月26日被刑事拘留，9月27日转指定居所监视居住，9月30日转刑事拘留，同年11月5日转逮捕，现押于衡水市看守所。 辩护人周连上，河北畅杰律师事务所律师。 被告人张勇君，男，2000年6月1日出生于宁夏回族自治区固原市西吉县，汉族，大学在读，系西安思源学院学生，捕前住西安。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年9月25日被刑事拘留，9月27日转指定居所监视居住，9月30日转刑事拘留，同年11月5日转逮捕，现押于衡水市看守所。 辩护人李昂、孙月浩，河北福鑫律师事务所律师。 衡水市桃城区人民检察院以衡桃检一部刑诉〔2020〕246号起诉书指控被告人秦安磊犯诈骗、被告人张勇君犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡水市桃城区人民检察院指派检察员谢玉华、代理检察员李占祥出庭支持公诉，被告人秦安磊、张勇君及辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 衡水市桃城区人民检察院指控：2019年4月份以来，被告人秦安磊以非法占有为目的，利用网络技术，冒充网络游戏“大话西游”的客服人员骗取被害人信任，以平台搞活动等为诱饵，以出售游戏宠物、点卡等网络虚拟道具为手段，以交押金、退押金、优惠充值等为由骗取被害人孙某、张某1、吴某1、吴某2、张某2、边某、王某1、王某2、周某等人34万余元。为逃避法律打击，让被告人张勇君等人为其代收赃款。被告人张勇君在收款期间，其微信账号因涉嫌存在电信欺诈于2019年5月19日被官网冻结，后张勇君又通过他人账号或自己的其他账号为秦安磊代收赃款。经查，其通过支付宝转给秦安磊人民币32万余元。 对指控的事实，公诉机关提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、QQ聊天记录、转账记录、发破案经过等相关证据，据此指控被告人秦安磊以非法占有为目的，以电信诈骗之手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪，且被告人秦安磊曾因犯罪被判刑，刑罚执行完毕后五年内又犯新罪，系累犯；被告人张勇君为获取提成款，在明知是犯罪所得的情况下，而为之掩饰隐瞒，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请本院依法判处。 被告人秦安磊辩称，其只是帮一个成都人找了微信代收款的人（张勇君），张勇君通过支付宝转账给其的钱均由其支取现金存入了该成都人的账户；公诉机关指控的诈骗数额中只有三笔，大概八九千元是其诈骗的，其余的钱款与其无关。 被告人秦安磊的辩护人提出的辩护意见是，本案中仅有九名被害人报案，涉案金额仅为100268元，公诉机关超出该金额的指控因没有被害人报案，不应认定为诈骗数额；根据被告人秦安磊的辩解，本案另有主犯，秦安磊系从犯，应从轻处罚。 被告人张勇君对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人张勇君的辩护人提出的辩护意见是，被告人张勇君的犯罪数额应当为其微信账号被冻结之后代收的数额，为24万余元；被告人张勇君有自首情节，且系在校大学生，积极退赃，应从轻、减轻处罚。 经审理查明，2019年4月份以来，被告人秦安磊以非法占有为目的，利用网络技术，冒充网络游戏“大话西游”的客服人员骗取被害人信任，以平台搞活动等为诱饵，以出售游戏宠物、装备等网络虚拟道具为手段，以交押金、优惠充值等为由骗取被害人孙某6998元、张某17500元、吴某119280元、吴某223002元、张某28996元、边某5998元、王某16498元、王某212998元、周某8998元及其他被害人钱财，共计34万余元。为逃避法律打击，被告人秦安磊支付被告人张勇君诈骗金额的5%作为酬劳，让张勇君为其代收赃款，张勇君使用其支付宝转账给秦安磊诈骗赃款人民币324341元。 2019年9月25日，被告人张勇君得知被公安机关传唤后主动到案，如实供述了自己的罪行。到案后，被告人张勇君主动退出违法所得1.6万元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实： 1、被告人秦安磊在公安机关的供述证实，其用一款软件将网络电话改成“大话西游”网络游戏的客服电话“9516×××5”，冒充客服给玩游戏的人打电话卖游戏装备，其不能做到将装备卖给买装备的人，收到钱后就不再理买装备的人。其让胡某帮其找收钱的人，胡某找到自己的同学张勇君通过微信收款码帮其收钱，张勇君收钱后扣除5%的好处费，将剩余的钱通过支付宝转给其。其曾告诉张勇君这些钱不干净，张勇君为了挣钱还是继续帮其收钱。 2、被告人张勇君的供述证实，其同学胡某给其介绍了秦安磊，其用微信二维码帮秦安磊收钱，将钱提现到银行卡，再将钱用支付宝转给秦安磊，后来其微信收款码被封，其还借用过同学的微信收款码帮秦安磊收款，秦安磊给其收款额的5%作为好处费。其不知道帮秦安磊代收的是什么钱，但应该不是正当途径来的钱。 3、证人胡某的证言证实，秦安磊曾找其买能显示“9516×××5”这个电话号码的软件，但其出售的软件达不到这种效果，后来秦安磊让其帮忙找一个人帮秦安磊收钱，并承诺给收钱的人5%的提成，其介绍同学张勇君帮秦安磊收钱。 4、被害人孙某的陈述证实，2019年9月14日下午，其接到“9516×××5”的电话，称其正在玩的“大话西游”网络游戏账号异常，需要修复，其与对方互加了网易ＣＣ好友，通过网易ＣＣ聊天，对方告知其游戏修复好了，后向其推销游戏装备，其给对方发来的微信收款码转账4998元和两个1000元后，对方给其一个验证码，但无法使用，对方将其网易ＣＣ号拉黑。 5、被告人张勇君手机中的微信转账记录截图及张勇君给秦安磊支付宝转账的截图证实孙某被骗的钱款通过张勇君最终转给了秦安磊。 6、被害人张某1、吴某1、吴某2、张某2、边某、王某1、王某2、周某的陈述证实了被骗的时间、金额及被骗的过程，被骗过程均与被害人孙某相似，且有对应的被告人张勇君手机中的微信转账记录截图及张勇君给秦安磊支付宝转账的截图证实被害人被骗的钱款通过张勇君最终转给了秦安磊。 7、被告人秦安磊与被告人张勇君的QQ聊天记录证实秦安磊向张勇君索要指定金额的微信收款码的事实。 8、2019年5月19日被告人张勇君微信账号因涉嫌欺诈被限制的提示截图，证实被告人张勇君明知其代收款涉嫌欺诈仍为被告人秦安磊代收款。 9、被告人秦安磊支付宝的交易明细，证实被告人张勇君向其转账的记录及金额。 10、刑事判决书证实被告人秦安磊的前科情况。 11、发破案经过证实被告人秦安磊、张勇君的到案经过。 上述证据，本院均予以确认。 本院认为，被告人秦安磊以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用信息网络对不特定多数人进行诈骗，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人张勇君明知是犯罪所得而予以代收，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人秦安磊曾因犯罪被判刑，刑罚执行完毕后五年内又犯新罪，系累犯，应从重处罚。被告人张勇君得知被公安机关传唤后主动投案，如实供述了自己的罪行，应视为自首；被告人张勇君到案后主动退出违法所得，有悔罪表现，且系在校大学生，故对被告人张勇君依法可予从轻处罚。被告人秦安磊关于其只是帮一个成都人找了微信代收款的人，张勇君通过支付宝转账给其的钱均由其支取现金存入了该成都人的账户的辩护意见及其辩护人关于本案另有主犯，秦安磊系从犯的辩护意见，上述辩护意见没有相关证据予以证实，不予支持。被告人秦安磊的辩护人关于本案中仅有九名被害人报案，涉案金额仅为100268元，公诉机关超出该金额的指控因没有被害人报案，不应认定为诈骗数额的辩护意见，本案为电信诈骗案件，因被害人人数众多等客观条件，无法逐一收集被害人陈述，可以结合已收集的被害人陈述、被告人供述，以及经查证属实的支付宝交易记录予以认定，故对上述辩护意见不予支持。被告人张勇君的辩护人关于张勇君的犯罪数额应当为其微信账号被冻结之后代收的数额，为24万余元的辩护意见，经查，被告人张勇君自始即明知其代收款项为不正当途径所得，故对上述辩护意见不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第四条的规定，判决如下： 一、被告人秦安磊犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日，折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2027年9月26日止。罚金限判决生效后10日内缴纳）。 二、被告人张勇君犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 三、责令被告人秦安磊退赔被害人张某1经济损失人民币七千五百元、被害人吴某1经济损失人民币一万九千二百八十元、被害人吴某2经济损失人民币二万三千零二元、被害人张某2经济损失人民币八千九百九十六元、被害人边某经济损失人民币五千九百九十八元、被害人周某经济损失人民币八千九百九十八元、被害人王某1经济损失人民币六千四百九十八元、被害人王某2经济损失人民币一万二千九百九十八元、被害人孙某经济损失人民币六千九百九十八元。被告人张勇君退出的违法所得人民币一万六千元发还上述被害人，不足部分予以追缴。 四、被告人秦安磊违法所得人民币二十四万零七十三元，予以追缴。 五、扣押在案的作案工具被告人张勇君华为手机一部、被告人秦安磊苹果手机一部、电脑主机一台予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审判长 荀 雯 审判员 牟庆峰 审判员 高 光 二０二０年十月十九日 书记员 李珊珊