文书内容湖南省临湘市人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0682刑初253号公诉机关临湘市人民检察院。被告人郭崇岭，男，1960年2月8日出生于江西省星子县，汉族，小学肄业，无业，户籍地江西省星子县，住江苏省南京市鼓楼区。曾因犯盗窃罪、赌博罪于一九八四年四月二十二日被原南京市下关区人民法院判处有期徒刑五年。犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪于二〇〇一年十二月二十一日被江苏省扬州市中级人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，2008年11月16日释放。犯妨害公务罪于二〇一三年四月二日被江苏省镇江市京口区人民法院判处拘役三个月，同年12月17日刑满释放。现因涉嫌犯非法采矿罪于2018年10月10日被公安机关抓获，同年10月12日被临湘市公安局刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押于汨罗市看守所。辩护人邓曙明，湖南思阳律师事务所律师。辩护人周新权，湖南天朋律师事务所律师。临湘市人民检察院以临检公刑诉［2019］239号起诉书指控被告人郭崇岭犯非法采矿罪、诈骗罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。临湘市人民检察院副检察长李燕、被告人郭崇岭及其辩护人邓曙明、周新权、被害人岳某能源发展有限公司的法定代表人邓浩及其委托诉讼代理人孟静到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：（一）非法采矿罪被告人郭崇岭在2016年年底至2018年6月期间伙同罗闯、汪杰等人用非法改装的采砂船在长江湖北洪湖水域、湖南临湘江南水域等多处水域盗采江砂，罗闯、汪杰等岸上势力提供盗采水域并为盗采行为提供保护，郭崇岭负责组织采砂船、自卸驳等工程船只进行盗采，并负责盗采江砂的销售，郭崇岭收到砂款后与罗闯、汪杰等岸上势力按约定的五五、四六等分成比例进行分赃。根据其银行转账流水往来，自2017年3月至2018年8月被告人郭崇岭非法采砂破坏矿产品价值为26549200元。（二）诈骗罪2016年9月，被告人郭崇岭与罗闯合作在长江洪湖夹江水域进行盗采江砂，为掩盖盗采江砂的非法目的，对外假称其盗采行为系洪湖市政府批准许可的清淤工程。同年11月1日，被告人郭崇岭虚构其获当地政府许可清淤的事实与邓浩所在的岳某能源发展有限公司签订了供油合同，并以虚假的洪湖水利部门委托合同获取邓浩信任。自2016年11月至2017年3月期间，邓浩七次在岳阳临湘长江水域向郭崇岭指定的船舶供应了油品，共计供油170吨，合计货款102.3万元。此后，被告人郭崇岭未按合同约定支付油款，并以各种理由推诿拒支，仅于2017年年底支付了10万元的货款，余款92.3万元为其非法占有。对指控的上述事实，公诉机关当庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录等证据予以证明。公诉机关认为，被告人郭崇岭违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重；以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财产，数额特别巨大；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二百六十六条之规定，应当以非法采矿罪和诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人郭崇岭对公诉机关指控的非法采矿罪没有异议，但提出盗采江砂的价值为224万元，自己不构成诈骗罪。被告人郭崇岭的辩护人辩称，1.对被告人郭崇岭构成非法采矿罪没有异议，对盗采江砂价值有异议，计算盗采江砂价值的银行流水没有证据佐证均为砂款；2.被告人郭崇岭不构成合同诈骗罪，更不构成诈骗罪。经审理查明，（一）非法采矿的事实被告人郭崇岭在2016年年底至2018年6月期间伙同罗闯、汪杰等人用非法改装的采砂船在长江湖北洪湖水域、湖南临湘江南水域等多处水域盗采江砂，罗闯、汪杰等岸上势力提供盗采水域并为盗采行为提供保护，郭崇岭负责组织采砂船、自卸驳等工程船进行盗采，并负责盗采江砂的销售，郭崇岭收到砂款后与罗闯、汪杰等岸上势力按约定的比例分成，期间非法采砂破坏矿产品价值合计为26549200元。以上事实，有经控辩双方当庭举证、质证，合议庭评议确认的下列证据予以证明：1.被告人与同案犯的供述与辩解（1）被告人郭崇岭的供述和辩解，证明：2016年底，安徽的汪总介绍自己与罗闯合作疏浚、采砂，见面谈合作事宜时，罗闯先将他与洪湖市水利局的疏浚合同拿给自己看，合同内容大概是洪湖夹江疏浚由罗闯负责，疏浚产生的砂石不能卖出去。罗闯与自己商议先由自己找勘探船来夹江勘探是否有砂，如果有砂，清淤后再采砂。前期疏浚工程的施工和费用由自己承担，清淤完毕后洪湖市水务局会支付30万元清淤费给自己，罗闯也会支付100万元给自己，之后采出来的江砂销售后先支付自己的前期投入，再与罗闯五五分成。自己知道合同写明清淤产生的砂石不能销售，清淤只是一个借口，对洪湖市××道，让自己的“吸沙王”进入夹江采砂，同时也为了借疏浚的名义让自己的“吸沙王”能够顺利得在夜间盗采江砂。自己负责勘探砂量、疏通航道，调自己的“吸沙王”采砂，找买家销售盗采的江砂。罗闯负责协调当地海事、水务等部门关系和罚款，不让其他社会人员干扰，保证自己能够在他指定的水域正常采砂。2017年4月，自己找勘探船勘探出夹江水域有大量江砂，随后联系了专门疏浚的绞卸船将夹江的河道清宽，之后由于自己的“吸沙王”吸沙管太长，所以自己找了王姓船主的吸沙王到夹江水域采砂，又找了周老板的自卸驳船将采到的砂过驳到货船上，自己让黄牛孙老板联系货船来买砂，期间罗勇也介绍了几条货船买砂。我们晚上采砂，白天继续清淤，由于采上来的砂质不是很好，陆续采到2017年6月自己就没有继续与罗闯合作了。自己与罗闯都没有采砂证也没有政府批准采砂的文件，我们采砂是不合法的。被告人郭崇岭辩称自己除了与罗闯合作采砂外，未在别处采砂。（2）同案犯吴斌的供述与辩解，证明：自己2012年开始帮郭崇岭做事，当时郭崇岭在镇江市的长江水域采砂，2015年至2016年期间郭崇岭在江西省九江市鄱阳湖的私人采区采砂，2016年下半年鄱阳湖的私人采区不允许开采之后，郭崇岭经人介绍开始在长江水域非法盗采，郭崇岭让自己帮他开车并安排自己在采砂现场量方、计数、收钱。2017年11月郭崇岭在长江阳新富池锚地采砂时开始让汪承龙（郭崇岭女婿汪某的哥哥）在船上与自己搭档量方、计数。郭崇岭按月付工资给我们。我们没有采砂证，是按照岸上老板的指示，在确保安全的情况下，晚上到指定水域偷采，如果遇到检查会被提前告知停止采砂，所以自己知道我们在长江采砂是非法的。2016年10月郭崇岭与罗闯约定先由郭崇岭组织船只对夹江水域进行清淤，挖深航道后再由郭崇岭调采砂船进入夹江水域采砂，罗闯负责协调当地相关职能部门，保证采砂船顺利采砂不被抓，清淤费用由郭崇岭承担。之后郭崇岭联系绞卸船清淤至2017年2月，夹江水域就可以通行采砂船了。2017年3月至6月郭崇岭开始组织采砂船到夹江水域采砂，自己在船上负责与买砂的货船谈价和量方、计数、接收砂款，砂款如果是现金就由自己收取后给郭崇岭，如果是银行转账就由买砂人直接汇入郭崇岭尾号为4971的农业银行账户。因为怕被查，郭崇岭有时会将分成利润取现后给罗闯，有时会直接通过银行转账给他。2017年9月至10月下旬，郭崇岭与汪杰、陈雨波合伙在临湘市江南镇的长江水域盗采江砂。由采砂船联系销售和接收砂款，其他合作方式、分工等与跟罗闯合作时相同。2017年11月至2018年1月20日左右，郭崇岭与黄运胜合作在湖北省阳新县富池镇长江水域盗采江砂，由郭崇岭自己的采砂船负责采砂，郭崇岭喊了汪承龙与自己一起负责现场管理、量方、计数等。黄运胜安排鲁建斌联系销售，郭崇岭安排唐良海联系销售，买砂人将砂款转给鲁建斌、唐良海后，两人自己留一部分作为调船的获利，其余分给郭崇岭和黄运胜。唐良海用的妻子王婷婷的银行卡进行砂款交易。鲁建斌、唐良海共计转账给郭崇岭3400800元砂款获利。2018年2月郭崇岭与湖北省黄石市一个姓刘的老板合作在黄石大冶市的长江水域用郭崇岭自己的采砂船盗采江砂，唐良海负责联系货船销砂，然后分配砂款，自己和汪承龙负责现场管理和量方、计数，唐良海用的妻子王婷婷的银行卡进行砂款交易，转账给郭崇岭共计802200元砂款获利。在黄石大冶市的长江水域没采之后，2018年3月20日至同年6月30日，郭崇岭又带着我们到临湘市江南镇的长江水域与汪杰等人合作盗采江砂，这次也是用郭崇岭自己的采砂船采砂，由郭崇岭自己联系销售，自己和汪承龙负责接收现金或告诉买砂人郭崇岭的银行账户，砂款直接汇入郭崇岭的银行账户，自己与汪承龙负责现场管理和量方、计数。与汪杰等人的合作方式与之前相同。郭崇岭除了盗采江砂没有其他经济来源。郭崇岭大部分的交易自己都清楚，因为自己跟郭崇岭做了很长时间的事，并且自己都在现场和对方商谈，郭崇岭银行卡进出账里采砂船主、岸上老板、加油船主、黄牛以及他的亲戚朋友自己都认识，看到名字不认识的只有货船船主，所以认识的那部分自己能够说出交易情况，不认识的自己也能确定大部分是货船船主,因为他们交易都是在晚上或者凌晨，这个时间是郭崇岭组织采砂船盗采江砂的时间，也是自己量完方后要货船转账到郭崇岭的银行卡上的时间，所以自己能够确定这些交易是砂款交易。通过一笔一笔辨认郭崇岭尾号为4971的农行卡上的银行流水，自己清楚的鲁建斌、王婷婷、魏某1等人共计转给郭崇岭砂款32989200元，包含货船主转的购砂款和鲁建斌、唐良海等人转的销砂款分红。夏海标、徐正林、吴国芳等人转给郭崇岭的是什么钱自己不清楚。（3）同案犯汪承龙的供述与辩解，证明：自己的弟弟汪某和郭崇岭的女儿郭玥结婚的时候，自己认识了郭崇岭。2017年11月20日自己应郭崇岭的邀请上了郭崇岭的采砂船，开始跟着郭崇岭一起盗采长江砂。自己与吴斌一起负责联系买砂货船船主，接收现金或银行转账的砂款，共同量方、计数等。2017年11月至2018年1月底，自己在湖北省黄石市阳新县××镇的长江水域盗采长江砂，2018年2月初至同年2月十几日，自己在湖北省黄石市西塞区冶钢长江水域盗采长江砂，2018年3月至同年7月，自己在湖南省临湘市××镇的长江水域盗采长江砂，管理人员有自己、吴斌、唐良海等人，郭崇岭负责总指挥。郭崇岭的采砂船没有合法证件，2019年3月才办理船舶登记。刘某1、王强等人转给郭崇岭的银行汇款只可能是购砂款，因为这段时间我们就只在长江里面盗采江砂，我们盗采江砂都是在晚上作业，且这些转账都是在晚上。郭崇岭在临湘市江南镇的长江水域盗采江砂共接收砂款7587200元。（4）同案犯唐良海的供述与辩解，证明：自己从2011年开始经营运输船，2017年开始参与郭崇岭采砂团伙，帮郭崇岭介绍运输船购买盗采的江砂，并按1-2元／吨的价格赚取介绍费，至2018年6月郭崇岭被抓。期间我们在阳新县富池锚地、黄石市以及临湘市××镇××的长江水域盗采江砂。参与采砂的还有吴斌、汪承龙负责现场管理、管账以及量方、计数等。郭崇岭采砂没有许可证，是在晚上偷采，并且当天岸上老板会指示是否安全，遇到检查也会提前告知停采，所以自己知道郭崇岭采砂是非法的。2017年11月至2018年1月底左右我们在湖北省黄石市阳新县富池锚地的长江水域与黄运胜合作盗采江砂，自己介绍货船购买江砂后，用自己妻子王婷婷的银行卡收取砂款,然后按照吴斌的要求转给郭崇岭和黄运胜，所以自己估计黄运胜是郭崇岭合伙的人，郭崇岭用的自己的采砂船盗采江砂。2018年2月初郭崇岭带我们离开阳新县富池镇锚地的长江水域后到了黄石市冶钢附近的长江水域用郭崇岭自己的采砂船盗采江砂，郭崇岭与谁合作自己不清楚，当时没采多久就都回家过年了。2018年3月至6月郭崇岭带着我们到湖南省临湘市××镇的长江水域用郭崇岭自己的采砂船盗采江砂，因为水政执法部门查得严，自己只介绍了一两艘运输船买砂就没再介绍了。通过辨认王婷婷银行卡的流水，自己帮郭崇岭介绍运输船购买盗采江砂期间总计收到3409300元购砂款。（5）同案犯罗闯的供述与辩解，证明：2016年底一个姓汪的安徽人介绍郭崇岭与自己认识。2017年春节后，郭崇岭与自己见面谈合作采砂的事。自己说夹江水域很浅，大型“吸沙王”进不来，郭崇岭说他手上的工程船可以先勘探一下，如果勘探出来有砂，就以政府清淤河道的名义先进行清淤，清淤完之后再用郭崇岭的“吸沙王”盗采江砂，勘探和清淤的费用由郭崇岭垫付，盗采的江砂由郭崇岭负责销售后再扣除前期成本，自己只需负责协调海事、水务等部门关系及罚款，协调地方上的其他势力，保证郭崇岭顺利清淤、采砂就行，赚钱以后再按自己得45%，郭崇岭得55%的比例分账，自己答应了。自己与郭崇岭合作是口头协议，自己跟郭崇岭讲明了河道清淤手续根本办不下来，因为河道清淤是为了我们合作采砂，所以郭崇岭不是很看重河道清淤手续，我们没有河道清淤手续。2017年5月我们开始合作，郭崇岭勘探出夹江水域有大量砂石，遂联系了专用船只在夹江清淤、疏浚作业，一个星期以后，河道清淤疏浚完成，郭崇岭将自己的“吸沙王”驶入夹江水域盗采江砂，但不知什么原因郭崇岭的“吸沙王”采不到质量好的江砂，因为没有经济效益，郭崇岭对自己有意见，自己就将账目往来交给罗勇负责，我们共计获利80万元，郭崇岭共计获利144万元。2017年6月郭崇岭与自己关系闹僵了就到岳阳临湘市与陈雨波和一个姓汪的合作采砂至2018年六七月份。因为郭崇岭自己有一艘“吸沙王”专门采砂，且与自己合作期间都是晚上采砂，所以郭崇岭知道他在长江内采砂是违法的。（6）同案犯罗勇的供述与辩解，证明：2017年3月至4月，郭崇岭在夹江水域进行清淤，2017年5月开始与罗闯在夹江水域合作盗采江砂。砂款按30%的比例分成给罗闯，分成款汇入自己尾号为1078的农业银行账户，后遗失补办的尾号为5376，自己共计接收采砂分成款732000元。（7）同案犯孙永华的供述与辩解，证明：2017年3月郭崇岭要自己和周青伟帮他联系自卸砂船，之后我们介绍吴世国和吴飞的自卸砂船为郭崇岭盗采江砂过驳。郭崇岭通过银行转给自己的钱是吴世国、吴飞的过驳费。此外自己还在郭崇岭处购买江砂然后销售赚取差价，自己通过银行转给郭崇岭的钱是付给郭崇岭的购砂款。（8）同案犯刘坤的供述和辩解，证明：自己与汪杰认识五六年了，2017年9月汪杰安排自己到临湘市江南段长江水域盗采江砂的现场做事，一直做到同年10月份。自己负责与采砂船上的管理人员“吴总”等人一起进行量方、计数。我们盗采长江砂的岸上老板是汪杰和几个股东，直接在长江里盗采江砂的采砂船老板是“郭总”。2018年3月汪杰又打电话要自己到采砂船上去做事，一段时间后，一个叫“四毛”（柴建勇）的男子开始在采砂现场和自己一起做事，这次一直做到2018年7月初。自己在采砂现场做了一段时间之后就知道采砂船在长江里采砂是违法的。因为采砂船都是在晚上采砂，天一亮就离开采砂水域，汪杰经常提前通知自己有执法单位检查要休息，汪杰多次提前通知自己和采砂船离开盗采长江砂的水域躲避执法单位在长江水域搞行动。（9）同案犯柴建勇的供述和辩解，证明：2018年4月份的一天，方小力安排自己到采砂船上量方、计数，之后自己就一直由汪杰带着在采砂船上和“坤坤”一起量方、计数。郭总的采砂船在汪杰等岸上老板指定的临湘市江南镇长江水域盗采江砂，岸上老板汪杰等人负责保证采砂船能够正常生产，不被执法单位抓获或其他岸上势力骚扰。（10）同案犯吴世巧、吴世国的供述与辩解，证明：2017年4月，吴世国、吴世巧通过孙老板、周老板介绍在湖北省洪湖市长江水域帮罗闯和郭老板盗采江砂过驳。2.证人证言（1）证人秦某的证言，证明：2017年四五月份，自己与罗闯联系合作盗采江砂，但是后来罗闯找了郭崇岭的“吸沙王”合作，郭崇岭说我们的“小蜜蜂”开采对“吸沙王”采砂有较大影响，所以罗闯叫我们走了。郭崇岭与罗闯合作在夹江水域盗采江砂两个月后就走了。（2）证人汪某的证言，证明：2017年11月和2018年4月至6月自己到临湘市××段时间的车，所以自己知道郭崇岭这段时间在临湘市的长江水域盗采江砂。因为郭崇岭一般是白天在酒店休息，晚上才去长江里的采砂现场，自己看到新闻里说要严厉打击长江水域盗采江砂，所以自己知道郭崇岭在长江水域采砂是违法犯罪行为。郭崇岭的采砂船是2019年3月办理船舶登记的，在这之前都没有合法证件。郭崇岭与临湘本地的汪总合作盗采江砂，帮郭崇岭在船上做事的人有吴斌、自己的哥哥汪承龙等人。（3）证人王某1、孙某、张某1、魏某1、杨某、王某2、魏某2、张某2、陈某、张某3、谢某、管某、朱某、刘某1等人的证言,证明：2017年3月至2018年4月，上述证人均1次或多次在郭崇岭盗采江砂的水域购买盗采的江砂，并将购砂款通过银行转账的方式汇入郭崇岭的银行账户。4.书证（1）被告人郭崇岭指认的银行流水，证明：被告人郭崇岭向周青伟支付了260640元过驳费，向孙永华支付了334300元过驳费；向罗闯、罗勇支付了砂款；孙永华向郭崇岭支付了1262600元砂款；罗勇向郭崇岭支付了988600元砂款；被告人郭崇岭对其余银行交易记录均辩称为借款、欠款。（2）同案犯吴斌指认的银行流水，证明：被告人郭崇岭转给岸上老板罗闯、汪杰砂款分红；鲁建斌、王婷婷、魏某1等人共计转给郭崇岭砂款26549200元。（3）同案犯汪承龙、唐良海指认银行流水，证明：被告人郭崇岭伙同汪承龙等人在湖南省临湘市××镇的长江水域、黄石市的长江水域等地盗采江砂的事实。（4）证人王某1、孙某、张某1、魏某1、杨某、王某2、魏某2、张某2、陈某、张某3、谢某、管某、朱某等人的指认银行流水,证明：2017年3月至2018年4月，上述证人均1次或多次在郭崇岭盗采江砂的水域购买盗采的江砂，并将购砂款通过银行转账的方式汇入郭崇岭的银行账户。5.辨认笔录，证明：被告人郭崇岭辨认出吴斌、汪承龙、汪杰、陈雨波、秦振、孙永华；吴世巧、王某1辨认出郭崇岭；吴斌辨认出汪杰、罗闯、熊新建、罗勇、秦波、鲁建斌、唐良海、季一万、朱万军、胡学根、“小刘”（刘坤）、陈雨波；唐良海辨认出郭崇岭；汪某辨认出郭崇岭；孙某辨认出唐姓黄牛唐良海。（二）合同诈骗的事实2016年10月岳某能源发展有限公司（以下简称灏岳公司）法定代表人邓浩经朋友胡某介绍为郭崇岭的工程船加油。郭崇岭将一份虚构的委托书给灏岳公司的法定代表人邓浩看，内容为因受长江水位限制，长江洪湖市南门洲头至伍家窑水域码头枯水季节受限，长江海事、航道部门执法不便。经湖北省水利厅、洪湖市水利局研究决定，委托启雄公司对洪湖市南门洲头至伍家窑江北段进行清污作业。1.总施工费用为叁拾万元整。2.由各码头业主、长江海事、航道部门承担所有费用。3.施工期间，海事、航道、水利部门有义务协助受托方正常施工。4.施工期限九个月，从合同签订之日起。5.施工清理污泥、砂石由受托方自行处理，不得买卖。6.施工期间，工作人员、仪器设备安全由受托方自行负担。落款2016年10月6日，有启雄公司印章和洪湖市水利局字样印章。邓浩认为是政府工程项目，遂于2016年11月1日与郭崇岭的江西省圣龙航道工程有限公司（以下简称圣龙公司）签订了销售合同，内容为2016年11月1日开始供油至南门洲北段清淤工程完工为止，油品名称为船用油，单价随行就市，数量以灏岳公司出库数为准。合同生效后，灏岳公司第一批货物送到后，前100吨的货款暂不结账，作为双方合作的保证金。剩余油款及后期所有油款，圣龙公司需在油品到后当天向灏岳公司付清所有油款。2016年10月31日至2017年2月13日，灏岳公司分7次向郭崇岭的工程船提供船用油共计170吨，被告人郭崇岭未支付分文货款，欠油款共计1023000元，经灏岳公司多次催讨，郭崇岭均以政府尚未支付工程款为由拒不支付。2017年6月开始被告人郭崇岭不接听电话亦不回复信息，逃避支付货款。2017年9月29日邓浩在临湘市找到郭崇岭，并与郭崇岭签订补充协议，确认圣龙公司欠灏岳公司170吨船用油的油款共计1023000元，需于2017年12月30日前分三期付清，否则应支付违约金。邓浩和郭崇岭签字确认。至2017年底经多次催讨，郭崇岭仅支付10万元货款。又查明，2016年10月罗闯与被告人郭崇岭商议以政府清淤的名义，先由郭崇岭找勘探船来夹江水域勘探是否有砂，如果有砂，则白天清淤晚上采砂，前期疏浚工程的施工和费用由郭崇岭承担，之后采出来的江砂销售后先支付郭崇岭的前期投入，再与罗闯分成。郭崇岭知道委托书写明清淤产生的砂石不能销售，清淤只是一个借口，对洪湖市××道，让郭崇岭的“吸沙王”进入夹江采砂，同时也为了借疏浚的名义让郭崇岭的“吸沙王”能够顺利地在夜间盗采江砂。以上事实，有经控辩双方当庭举证、质证，合议庭评议确认的下列证据予以证明：1.书证（1）委托书照片、提取笔录，证明：2018年11月7日邓浩到岳阳县公安局报案称郭崇岭诈骗灏岳公司货物时，民警在邓浩的手机相册里面看到邓浩用手机拍照固定的一份委托书照片，遂提取了该委托书图片，内容具体为：因受长江水位限制，长江洪湖市南门洲头至伍家窑水域码头枯水季节受限，长江海事、航道部门执法不便。经湖北省水利厅、洪湖市水利局研究决定，委托启雄公司对洪湖市南门洲头至伍家窑江北段进行清污作业。1.总施工费用为叁拾万元整。2.由各码头业主、长江海事、航道部门承担所有费用。3.施工期间，海事、航道、水利部门有义务协助受托方正常施工。4.施工期限九个月，以合同签订之日起。5.施工清理污泥、砂石由受托方自行处理，不得买卖。6.施工期间，工作人员、仪器设备安全由受托方自行负担。落款2016年10月6日。有启雄公司印章和洪湖市水利局字样印章。（2）销售合同，证明：甲方岳某能源发展有限公司，联系人邓灿。乙方江西省圣龙航道工程有限公司，联系人郭崇岭。2016年11月1日开始供油至南门洲北段清淤工程完工为止，油品名称为船用油，单价随行就市，数量以甲方出库数为准。合同生效后，甲方第一批货物送到后，前100吨的货款甲方暂不与乙方结账，作为双方合作的保证金。剩余油款及后期所有油款，乙方需在油品到后当天向甲方付清所有油款。甲乙两公司盖章。（3）补充协议，证明：2017年9月29日邓浩与郭崇岭签订补充协议，确认乙方圣龙公司欠甲方灏岳公司170吨船用油的油款共计1023000元，需于2017年12月30日前分三期付清，否则应支付违约金。邓浩和郭崇岭签字确认。（4）灏岳公司送货单、发票，证明：灏岳公司2016年10月31日至2017年2月13日共计向郭崇岭组织的挖砂船供船用油170吨，油款共计1023000元。（5）营业执照、危险化学品经营许可证、内河船舶适航证书、年审合格证、检验证书、国内水路运输经营许可证等，证明：灏岳公司的法定代表人为邓浩，有经营船用油的资质。（6）报案材料，证明：邓浩向公安机关报案控告郭崇岭诈骗岳某能源发展有限公司的燃油。2.被害人陈述被害人邓浩的陈述，证明：自己是岳某能源发展有限公司的法定代表人，2016年10月自己的朋友胡某帮郭崇岭在洪湖市××附近清淤作业，介绍自己给郭崇岭的船舶加油。郭崇岭说他们公司（湖北省洪湖市启雄船务有限公司，以下简称启雄公司）与洪湖市水利局签订了清淤合同，并向自己出示了洪湖市水利局委托启雄公司清淤作业的委托书，郭崇岭说是重要文件不能外传，所以自己仅用手机拍摄该委托书照片留存，未能复印或取得原件。郭崇岭说希望自己公司能给他的施工船提供油品配送服务，自己认为是政府工程项目，就于2016年11月1日与郭崇岭签订了销售合同。合同约定2016年11月1日开始供油至南门洲北段清淤工程完工为止，第一批货物送到后，前100吨的货款甲方暂不与乙方结账，作为双方合作的保证金。剩余油款及后期所有油款，乙方需在油品到后当天向甲方付清所有油款。随后自己的公司向郭崇岭指定的船舶供应船用油7次共计170吨，合计货款1023000元。但郭崇岭分文未付，每次催款都说政府的工程款没有下来，2017年6月开始不接电话也不回信息，人也找不到了。2017年9月29日自己在朋友的帮助下找到郭崇岭并签订了补充协议，确认了我们之间的债权债务，并限定郭崇岭在2017年12月30日前分批付清全部油款。之后郭崇岭就又联系不上了。之后自己经与洪湖市水利局的工作人员核实，郭崇岭给自己看的委托书系伪造的。自己发信息告诉郭崇岭自己知道他们的政府项目是假的，如果不支付油款就报警，后来郭崇岭通过银行汇款向自己支付了10万元之后又联系不上了。3.证人证言（1）证人胡某的证言：2016年10月自己通过朋友介绍用自己的绞卸船帮郭崇岭清淤，见面时郭崇岭将一份洪湖市水利局盖了章的长江河道采砂船移动通行证拿给自己看，并告诉自己他的清淤工程是政府工程，自己要看他的采砂许可证，郭崇岭说是商业机密不给自己看。自己看他有移动通行证就相信了。自己按他的要求工作了10多天，但郭崇岭拖欠工程款不付，说工程款没有拨下来，剩下的工程自己就一直拖着没做，后经多次催讨仍未支付，自己就走了。自己在清淤作业期间介绍了朋友邓浩到郭崇岭处提供加油。首先自己以为只是政府清淤工程，后来听说郭崇岭是将航道打通后将大型吸砂王开进夹江非法采砂，且邓浩去洪湖市水利局问了，洪湖市水利局从未签订过任何清淤合同或采砂船移动证。（2）证人罗某的证言：自己在灏岳公司负责开加油船现场加油，自己在洪湖市南门洲口水域为郭崇岭的大型工程船和清淤的绞卸船加过四五次油，吴斌、郭崇岭、工程船老板都在送货单上签过字。（3）同案犯罗闯的证言：2016年10月自己和郭崇岭商量先办合法的清淤证，将航道拓宽后找大型吸砂王到夹江采砂。我们起草了一份委托书由自己的启雄公司盖章后，自己通过洪湖市水政大队王荆洪将委托书报上去没有通过，并被告知很难盖到章。后来郭崇岭把这份委托书要过去了，说他有关系可以去盖章，自己就将委托书给他了。2017年4月郭崇岭通过微信发了一份盖了水利局公章的委托书照片给自己看，自己知道这上面水利局的公章是假的，如果是真的，郭崇岭早就跟自己说了。我们继续对外称是清淤，后来航道打通后，自己和郭崇岭商量还是白天清淤，晚上采砂。（4）同案犯吴斌的证言：郭崇岭大概是2016年以承接洪湖市长江水域航道清淤工程的名义与岳阳人邓浩签订了一份给采砂船加油的合同，合同内容是前100吨油款暂不结清，超过100吨后，之前的油款一次性结清，之后每次加油都当面结清。合同签订后邓浩差不多给郭崇岭加了价值100多万元的燃油后找郭崇岭要油款，郭崇岭以各种理由拒绝支付，后来基本上看到岳阳的陌生号码打过来就拒接，2017年快过年了才向邓浩支付了10万元油款。自己听郭崇岭说他和罗闯弄了一个长江洪湖航道清淤工程的合同，自己不清楚合同的真假。4.被告人郭崇岭的供述与辩解：2016年邓浩通过小周介绍要给自己的疏浚船加油，说要看自己与水利局签订的疏浚合同，自己就把启雄公司与水利局签订的委托书出示给邓浩看，这份委托书是罗闯给自己，自己彩色复印的，原件由罗闯保管。自己不知道这份委托书是伪造的。销售合同是自己与邓浩以公司的名义签订的，合同签订后，灏岳公司为自己组织的3艘船供过油，有一艘船主姓柳，其他不记得了。灏岳公司共计给自己供了100多万元的油之后，自己不疏浚了就没要他供油了，那时自己欠他1023000元油款。2017年9月29日邓浩找到自己后又签订了补充协议。公安机关向自己出示的销售合同、补充协议、送货单都是真实的，送货单的数量没有错，价格自己有异议。补充协议签订后快过年的时候自己支付了10万元油款，现在还欠923000元。5.电子数据短信截屏图片，证明：邓浩多次向郭崇岭催讨油款，郭崇岭一直拖延未付。（三）查封、扣押、冻结在案的有关财产及证据公安机关查封了被告人郭崇岭名下的赣九江采2068号工程船1艘，扣押了被告人郭崇岭的手机3部，车牌号为苏Ａ1××××的小车1辆。刘某2主动退缴了被告人郭崇岭的违法所得170万元。上述事实，有经控辩双方当庭举证、质证，合议庭评议确认的下列证据予以证明：（1）扣押决定书、扣押物品清单、车辆入库单、协助查封通知书、查封决定书、查封清单、查封现场照片、缴款书，证明：公安机关扣押了被告人郭崇岭的手机3部，车牌号为苏Ａ1××××的黑色思威牌ＣＲＶ越野车1辆，赣九江采2068号工程船1艘。刘某2主动退缴了被告人郭崇岭的违法所得170万元。（2）车辆信息单，证明：车牌号为苏Ａ1××××的黑色思威牌ＣＲＶ越野车于2009年5月21日初次登记所有人为郭崇岭。（3）海事业务受理通知书、船舶登记审批单、船舶登记申请书、名称核定申请书、委托书、船舶所有权登记证书、内河船舶检验证书、适航证书等，证明：赣九江采2068号工程船登记于郭崇岭名下，2019年3月26日取得内河船舶检验证书、适航证书等。（4）同案犯吴斌的供述，证明：郭崇岭的采砂船到2019年1月5日船舶证书下来才有正式船号，之前一直是临时船号赣九江采××××，也没有船舶证书。这艘船的股东除郭崇岭外还有刘某2、倪修宝等5个人，2016年5月7日郭崇岭与其他5个股东协议将船以每月150万元的价格承包给郭崇岭3个月，后来几个股东因为郭崇岭没有按照约定支付租金闹了矛盾。2017年6月郭崇岭与其他5个股东协议约定郭崇岭以1000万元的价格将赣九江采××××号采砂船买下。之后郭崇岭将采砂船开到湖北省黄冈市、湖南省临湘市××的长江水域盗采江砂。赣九江采××××没有采砂的合法手续，因为没有证件自出厂以来被相关水政部门扣押了四五次，赣九江采××××的所有采砂作业都是违法的。（5）证人刘某2的证言，证明：2016年3月自己的朋友倪修宝介绍自己按2500万元的总价购买了豫长泰1918号采砂船20%的股份，之后这艘船一直在船厂维修。2016年5月7日倪修宝召集这艘船的股东（自己占20%股份，倪修宝占20%股份，郭崇岭占20%股份，胡仁超等人共计占股40%）一起签订了一份租赁协议，约定将豫长泰1918号采砂船租赁给原股东郭崇岭三个月，每月租金150万元。郭崇岭就将采砂船开到鄱阳湖采区、湖北省洪湖市的长江水域等地采砂，经自己多次催讨，郭崇岭共支付给自己27万元租金。2017年7月自己、倪修宝与郭崇岭协议约定将采砂船按照1000万元总价将自己和倪修宝的股份卖给郭崇岭，自己和倪修宝分别占股20%，各自的股份价值为200万元。2017年7月19日至2018年9月24日，郭崇岭通过银行汇款陆续向自己尾号为9777的农行卡汇入170万元。郭崇岭唯一的经济来源是在长江里盗采江砂。郭崇岭从我们这里买走的这艘采砂船没有任何船舶证件，更没有采砂许可证，郭崇岭用这艘采砂船采砂是违法的，所以郭崇岭转给自己的170万元也是盗采江砂赚的钱，自己愿意将郭崇岭给自己的170万元非法获利退缴。（6）被告人郭崇岭的供述：2017年6月自己以总计2200万元的价格从倪修保等六个股东手上将赣九江采××××号采砂船买下，这艘船没有合法的船舶手续，所以出厂后多次被相关水政执法部门处罚。2018年10月自己被公安机关抓获的时候这艘船的船舶检验证、船舶产权证等正在办理，自己名下只有这一艘船舶在办理合法证件，自己是委托东风船厂的罗厂长办理的。（7）刘某2、郭崇岭指认的银行流水，证明：2016年8月至2018年9月郭崇岭向刘某2支付租金和购泵款共计197万元。（8）转让协议、吸砂船租赁协议、合伙协议，证明的事实与刘某2的证言、吴斌的供述证明的事实一致。（9）辨认笔录，证明：郭崇岭辨认出罗东奇是他委托办理船舶合法证件的罗厂长。除上述证据外，本案事实还有下列综合证据予以证明：（1）常住人口信息表，证明：被告人郭崇岭实施被指控的犯罪时达到刑事责任年龄。（2）线索来源及抓获经过，证明：被告人郭崇岭于2018年10月10日被公安机关抓获归案。（3）刑事判决书、释放证明书，证明：被告人郭崇岭因犯盗窃罪、赌博罪于1984年4月22日被原南京市下关区人民法院判处有期徒刑五年；因犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪于2001年12月21日被江苏省扬州市中级人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，2008年11月16日释放；因犯妨害公务罪于2013年4月2日被江苏省镇江市京口区人民法院判处拘役三个月，2013年12月17日刑满释放。本院认为，被告人郭崇岭伙同罗闯、汪杰等人违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪。公诉机关指控被告人郭崇岭犯非法采矿罪的罪名成立。被告人郭崇岭以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人郭崇岭的行为构成诈骗罪，本院予以纠正。被告人郭崇岭在非法采矿的共同犯罪中起主要作用，系主犯，应依法惩处。被告人郭崇岭有前科，酌情从重处罚。被告人郭崇岭犯数罪，应数罪并罚。被告人郭崇岭的辩护人提出，计算郭崇岭盗采江砂价值的银行流水没有证据佐证均为砂款。经查，同案犯吴斌、汪承龙、唐良海的供述以及对银行流水的指认和证人张某1、魏某1等人的证言以及对银行流水的指认共同证明郭崇岭与罗闯、汪杰等人合作盗采江砂期间银行账户共接收购砂款26549200元。对被告人郭崇岭的辩护人的上述辩护意见不予采纳。被告人郭崇岭的辩护人提出被告人郭崇岭不构成诈骗罪亦不构成合同诈骗罪。经查，虽然没有充分证据证明郭崇岭提供给邓浩看的委托合同系被告人郭崇岭伪造，但被告人郭崇岭明知自己以清淤之名行盗采江砂之实，仍对外宣称自己从事政府清淤工程，隐瞒自己通过非法采砂收回清淤成本并获利的事实，骗取被害人对其信誉和支付能力的信任，与被害人签订大额赊销合同。被害人按照合同约定供货170吨船用油后，被告人郭崇岭实施盗采江砂的犯罪行为，之后拒接电话、拒回短信，逃避支付油款，仅在被害人多次催讨后支付了10万元，非法占有的主观故意明显，应当认定被告人郭崇岭构成合同诈骗罪。对辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。被告人郭崇岭非法采矿的违法所得26549200元依法应予追缴，上缴国库。被告人郭崇岭骗取灏岳公司油款923000元应予退赔。扣押在案登记于被告人郭崇岭名下的赣九江采2068工程船系犯罪工具，依法应予没收。案外人刘某2明知郭崇岭通过银行转账的170万元系盗采江砂的违法所得而接受，并主动将接收的郭崇岭的违法所得170万元予以退缴，应予没收。公安机关扣押的郭崇岭名下的车牌号为苏Ａ1××××的小车系郭崇岭盗采江砂以前合法取得的财产，予以抵扣应追缴的违法所得（优先退赔被害人损失）。公安机关扣押的郭崇岭随身物品手机3部系郭崇岭的个人财产，予以抵扣应追缴的违法所得（优先退赔被害人损失）。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二百二十四条第五项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十九条第一、三款，《最高人民法院、最高人民检察院》第三条第二款第一项、第八条、第十二条、第十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人郭崇岭犯非法采矿罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币一百一十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月10日起至2026年10月9日止；罚金限本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）；二、被告人郭崇岭非法采矿的违法所得26549200元予以追缴，上缴国库（共同犯罪中其他共犯人已退缴部分予以扣除）；三、被告人郭崇岭退赔被害人岳某能源发展有限公司损失923000元；四、查封、扣押、冻结在案的犯罪工具、违法所得予以没收。被告人郭崇岭的其他合法财产优先退赔被害人损失后抵扣应追缴的违法所得（详见查封、扣押、冻结财产处理明细表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨孝平人民陪审员  魏志敏人民陪审员  袁细雄二〇二〇年十月十六日法官助理刘明慧书记员刘明慧(兼)                附：查封、扣押、冻结财产处理明细表                  被告人              查封、扣押、冻结的财产              处理结果                  郭崇岭              赣九江采2068号工程船              没收                  车牌号为苏A11H97的黑色CRV越野车1辆、手机3部              优先退赔被害人损失后抵扣应追缴的违法所得，上缴国库                  刘社龙退缴的郭崇岭的违法所得170万元              没收      相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院、最高人民检察院》第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”：（一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的；（二）在国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区采矿，开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，或者在禁采区、禁采期内采矿，开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在五万元至十五万元以上的；（三）二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚，又实施非法采矿行为的；（四）造成生态环境严重损害的；（五）其他情节严重的情形。实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”：（一）数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的；（二）造成生态环境特别严重损害的；（三）其他情节特别严重的情形。第八条多次非法采矿、破坏性采矿构成犯罪，依法应当追诉的，或者二年内多次非法采矿、破坏性采矿未经处理的，价值数额累计计算。第十二条对非法采矿、破坏性采矿犯罪的违法所得及其收益，应当依法追缴或者责令退赔。对用于非法采矿、破坏性采矿犯罪的专门工具和供犯罪所用的本人财物，应当依法没收。第十三条非法开采的矿产品价值，根据销赃数额认定；无销赃数额，销赃数额难以查证，或者根据销赃数额认定明显不合理的，根据矿产品价格和数量认定。矿产品价值难以确定的，依据下列机构出具的报告，结合其他证据作出认定：（一）价格认证机构出具的报告；（二）省级以上人民政府国土资源、水行政、海洋等主管部门出具的报告；（三）国务院水行政主管部门在国家确定的重要江河、湖泊设立的流域管理机构出具的报告。