贵州省安龙县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)黔2328刑初133号 公诉机关贵州省安龙县人民检察院。 被告人余能，男，1988年5月15日生于江西省德兴市，汉族，小学文化，无业，户籍地江西省德兴市，捕前住贵州省安龙县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月23日被黔西南州公安局顶效经济开发区（安龙经济开发区）分局刑事拘留，同年4月27日经安龙县人民检察院批准，次日被黔西南州公安局顶效经济开发区（安龙经济开发区）分局依法执行逮捕，现羁押于安龙县看守所。 指定辩护人王兴琴，贵州绿海律师事务所律师。 指定辩护人陈远飞，贵州绿海律师事务所实习律师。 贵州省安龙县人民检察院以安检一部刑诉[2020]Z72号起诉书指控被告人余能犯诈骗罪，于2020年7月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2020年8月28日公开开庭审理了本案。安龙县人民检察院指派检察员刘亚娟出庭支持公诉，被告人余能及其指定辩护人王兴琴、陈远飞到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关贵州省安龙县人民检察院指控：2020年2月，被告人余能在全国疫情爆发期间通过微信朋友圈发布虚假售卖口罩的信息。2月13日，被害人赵某经人介绍后联系上余能，并通过添加微信好友商谈买卖口罩一事。余能对赵某谎称售卖口罩的信息，并提供口罩视频、口罩厂家注册证、生产许可证以及收款银行账户等信息给赵某，让赵某信以为真。后赵某分别于2月13日晚20时33分转款人民币（以下币种同）16500元、2月13日21时24分转款6600元、2月14日13时16分转款16500元到余能提供的账户上用于“购买口罩”，赵某合计被骗39600元。2月14日下午17时许，赵某通过微信多次联系余能均得不到回复，电话亦无法接通，方得知被骗，遂向公安机关报案。2020年3月22日，被告人余能在安龙县栖凤街道办事处上水尚城小区鑫财园信息有限公司内被民警抓获归案。 2020年5月22日，被告人余能家属主动向公安机关退缴其所得赃款15000元，该款已发还给被害人赵某。 上述指控，公诉机关提供了物证，书证，被害人陈述，被告人供述和辩解，鉴定意见，现场勘验、辨认笔录，视听资料等证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以被告人余能的行为构成诈骗罪，提请本院依法判处，并提出“对被告人余能在有期徒刑三年至四年幅度内判处刑罚，并处罚金”的量刑建议。 被告人余能辩解“我只是一个中介，请求法庭对我从轻处罚。” 其辩护人提出“被告人余能是从犯，系帮助犯，建议对其在有期徒刑三年以下判处刑罚”的辩护意见。 经审理查明，2020年2月份新冠肺炎疫情防控期间，被告人余能在安龙县XXX镇XXX村XXXX组其妻子家中，通过微信朋友圈发布售卖口罩虚假信息。2月13日，被害人赵某经人介绍后与余能相互添加微信好友，余能通过微信向赵某传递售卖口罩信息，并提供了口罩视频、口罩厂家注册证、生产许可证和收款银行账户等信息。后赵某分别于2月13日20时33分转款16500元、2月13日21时24分转款6600元、2月14日13时16分转款16500元，合计转款39600元到余能提供的银行账户上用于“购买口罩”。2月14日17时许，赵某通过微信多次联系余能均得不到回复，余能电话亦无法接通。赵某遂于2月15日10时许向公安机关报案。 2020年3月22日，被告人余能在安龙县栖凤街道办事处上水尚城小区“鑫财园信息有限公司”内被公安民警抓获。 2020年5月22日，被告人余能家属代其向公安机关退缴15000元，该款已发还被害人赵某。 认定上述事实的证据如下： （一）物证：HUAWEI牌手机（IMEI/MEID：869018046832947）1部。 （二）书证： 1.人员基本信息表：证实余能，男，汉族，1988年5月15日生，公民身份号码：3××××××××，户籍地址江西省德兴市。 2.接受证据清单及赵某提交的银行转账清单及手机转账明细截图、微信聊天记录截图：证实（1）银行转账清单及手机转账明细截图显示：账号62×××77（赵某）于2020年2月13日20时33分40秒、2020年2月13日21时24分38秒、2020年2月14日13时16分51秒，向账号62×××03（祁学强）分别转账16500元、6600元、16500元。 （2）微信聊天记录截图（信息摘要）：微信号：×××，微信昵称：我想我很好，系赵某微信号；微信号：×××，微信昵称：稀奇，系余能微信号。 2020年2月13日18时19分，赵某与余能相互添加好友。后双方咨询、商谈买卖口罩事宜，期间余能向赵某提供收款银行账户、口罩视频、口罩厂家医疗器械注册证、生产许可证等信息，赵某向余能发送三次转款记录及收货地址等信息。至2月14日17时27分余能不再回复赵某微信信息。其中，2月13日18时55分，余能向赵某提供收款银行账号信息；2月13日20时35分前，赵某向余能发送转款信息截图；2月13日21时09分、21时21分，赵某向后向余能发送收货地址信息；2月13日21时28分前，赵某向余能发送转款信息截图；2月14日13时15分后，赵某向余能发送转款信息截图及收货地址信息。 2020年2月14日13时18分，余能组建其与赵某、微信昵称为“晶伟”（微信号：×××）的微信群。至同日19时24分，余能及“晶伟”均不再回复赵某信息。 聊天记录，双方于2020年2月14日16时40分，赵某与微信昵称为“晶伟”（微信号：×××）相互添加好友，至同日19时16分，“晶伟”不再回复赵某信息。 4.黔南州公安局顶效经济开发区（安龙经济开发区）分局刑事犯罪侦察大队出具的“暂收条”，发还物品、文件清单及照片：证实2020年5月22日，黔南州公安局顶效经济开发区（安龙经济开发区）分局刑事犯罪侦察大队收到犯罪嫌疑人余能妻子王婷婷交来主动退还余能诈骗所得赃款共计壹万伍仟元整（15000.00元）。2020年6月11日，上述款项发还被害人赵某。 5.扣押决定书及扣押清单：证实2020年6月23日，黔西南州公安局顶效经济开发区（安龙经济开发区）分局对余能持有的手机(HUAWEI牌；型号：DUB-AL00；串号：869018046832947)一部进行扣押。 6.提取物证笔录及提取物品、文件清单：证实2020年3月23日，黔西南州公安局顶效经济开发区（安龙经济开发区）分局民警对余能使用的一部蓝色HUAWEI牌手机（串号：869018046832947）进行提取作检验鉴定。 2020年3月30日，黔西南州公安局顶效经济开发区（安龙经济开发区）分局民警对余能手机内的通话记录、微信转账信息、支付宝账户信息、支付宝绑定银行卡信息、交易记录进行截图提取，共10页、制作提取清单一份。余能支付宝绑定其农业银行卡账户62×××78，该支付宝账户于2020年2月14日01时57分、2月15日02时30分，收到“＊威林”分别转款10000元、5000元。余能称该两笔转款15000元系“晶伟”充值到“ＰＣ28蛋蛋加拿大场”分给其的钱，其将钱提现到银行卡内。 7.交易明细：证实侦查机关从公安部电信诈骗案件平台下载的祁学强账户62×××03收到赵某账户62×××77分三次转账共计39600元的明细表两张，与赵某提交的三次转账记录内容显示的金额、时间一致。祁学强账户62×××03于2020年2月14日13时33分转款47600元到账户62×××94，账户62×××94于2020年2月15日00时43分转款15000元到余能账户62×××78。 8.到案经过：证实2010年3月22日15时许，黔西南州公安局顶效经济开发区（安龙经济开发区）分局民警在安龙县信息有限公司内将余能抓获。 （三）被害人赵某陈述：我在网上买口罩被骗了，我来报案。因为我想买口罩做公益，我就发了朋友圈问谁认识卖口罩的，之后我哥詹文波就帮我在他的电梯销售的微信群里问，群里有一个女的给他推荐了一个微信，我哥就把手机号135××××6398告诉了我，2020年2月13日19时许我通过手机号加上了他的微信，对方的微信号：×××，昵称“小哥哥叫余钱”，对方说他只有一次性医用口罩，2.3元一个，我当时跟对方订了35000个，对方让我先付百分之三十的费用，等货到了再付剩下的。2020年2月13日20时33分我通过手机银行给对方银行卡（中国银行，62×××03，祁学强）转账了16500元，把转账截图发给了对方；2020年2月13日21时24分我又转账6600元钱，我把截图发过去之后，对方说和他们财务说了尽快给我发货。2020年2月14日，我问对方什么时候发货，对方让我再转一笔钱，下午给我安排发货。2020年2月14日13时16分我转款16500元，钱转过去之后对方把我拉到一个群里，里面只有我和对方，还有一个他们的财务，后来他们财务加了我的微信（微信号：×××，昵称：晶伟）。财务告诉我说下午给我发货，之后就再没有联系，等着发货。到了17时37分对方说是发不了货，我问为什么，对方就都不回我消息了，之后就再联系不上了，我意识到被骗了。 我的微信号是“×××”，昵称是“我想我很好”。我一共被骗了39600元,我转款的银行卡是我的农业银行卡，卡号是62×××77，对方卡号62×××03，户名是祁学强。 （四）被告人余能供述和辩解：我在安龙县xxxx租房子住，电话号码是135××××6398、136××××3209，支付宝账号是135××××6398，微信号是×××，我有三个微信昵称，经常换着使用，分别是“小哥哥叫余钱”“稀奇”“稀奇哥”，ＱＱ号是50×××54。我实施诈骗的时间是今年（2020年）2月10多号，是在贵州省安龙县我妻子王婷婷家中与对方联系的。我实施诈骗有同伙的，他叫什么名字我不清楚，我只有他的微信，他的微信号昵称带有一个“晶”字。我们具体诈骗得多少钱我不清楚，我分得15000元。 因为我以前是做微商和贷款的，加微信昵称带晶字的这个人的微信已经有一年以上的时间了，还有PC28蛋蛋加拿大场游戏平台上我们也一起玩过游戏。微信昵称带晶字这个人是做贷款的，我经常看见他朋友圈有做贷款的信息。 在今年过年后，我看见微信朋友圈很多人在发卖口罩的信息，微信昵称带晶字这个人也发得有，只有他发的信息卖口罩价格是2.3元每个，是发信息卖口罩中最便宜的一个，我当时就问他口罩质量，他就发营业执照、口罩合格证、口罩样品图片给我，还说是一次性医用口罩，我就跟他说：“如果我介绍别人来你这里买口罩，我能提取每个1角钱的中介费不”。他说可以，我说“如果我介绍的人购买的量大的话你可以给我一些茶水钱不？”他也说可以。之后我就将这条信息转发到我朋友圈，我转发朋友圈后我朋友“老包”是第一个问我的，他说以这种价格要400万个口罩，但是要到厂家提现货，微信昵称带晶字这个人说库房在绍兴，要找绍兴本地人才能提现货，后面我们找到绍兴本地人后，微信昵称带晶字这个人又说没有那么多现货了，只有100万个了，后面我朋友老包给我说这个人不太靠谱，做事情扯东扯西，后面就说暂时不做了。第二天又有一个宁夏的女的联系我，说她要口罩，后面我直接给她说我没有口罩，但是可以联系，2.3元每个，我要收取1角钱每个的中介费，她也同意了，后面我就给他说首先要现付百分之三十的货款，剩下的货到付款由快递公司代收，这个女的也同意了。我就问微信昵称带晶字这个人钱打到哪个那里，后面他就发了一个银行卡号和信息给我，我就转发给这个女的，后面这女的转了2,000元钱到卡上，我就喊微信昵称带晶字这个人先发货，他说货款的首付没有打足不能发货，我又给那个女的说，她说她钱现在钱不够，叫先退钱给她，等她找到钱之后再重新打，我就喊微信昵称带晶字这个人把钱退给她，过了一会儿我问那女的钱退了你查一下，她说收到了。 后面宁夏这个女的又介绍了一个宁夏男的来跟我买口罩，当时是这个男的打电话跟我联系的，说他要几万个口罩问我有没有，我说没有，但是厂家那里有，我们在电话中把口罩的价格都谈好了，也是2.3元每个，我收取1角钱每个的中介费，首先要付百分之三十的定金，谈好后我们加了微信，加好微信后我就问微信昵称带晶字这个人，有人买口罩要付定金，钱是打到哪里，是不是打到原来那个账号，他说是，后面我就将他之前发给我的银行卡号和信息转发给宁夏这男的了，这个男的就转了1万多的定金到这个账户上，并把截图发给我看，接着他就发了一些收货地址给我，我就给他说不用发给我，我就把微信昵称带晶字这个人的微信推荐给宁夏这个人，并给他说这个是厂家财务的微信，你自己跟他谈，口罩由他发货，钱也是由他收，我把微信推荐给这个人后，想到如果他们两个避开我做交易后我就没有中介费了，后面我就新建了一个微信群，把他们两个拉进群里面，之后我就没有再关注他们的聊天记录了，只是有个印象，宁夏这个男的又转得有钱。到第二天我的微信被封了，还有宁夏这个男的发得有短信给我，质问我款打了为什么没有发货，还打电话给我，当时微信被封了不知道怎么回事不敢接他电话。后面我在PC28蛋蛋加拿大场游戏平台上遇见微信昵称带晶字这个人，他给我游戏账号充值了10000个金币，第二天又冲了5000个金币，并跟我说宁夏买口罩那个人的货就不发了，这个钱相当于是分给我的，我说我微信和电话都是实名的，他说不怕得，还叫我把电话卡取出来丢了，后面我就将微信解封，我解封后就将他们两个人的微信删除了，我想到宁夏这个人问我要口罩，我没有口罩，也没有钱退给他，我就将电话调成飞行模式，断了和宁夏这个人的一切联系，让他找不到我。微信昵称带晶字这个人在PC蛋蛋加拿大场游戏平台帮我充值的金币我提现了的，体现比例是1比1的比例，1个金币兑换1元人民币。我分得的钱被我赌钱输完了。 （五）黔西南布依族苗族自治州公安局司法鉴定中心（黔西南）公（司）鉴（电）字[2020]20号检验报告及鉴定意见通知书：证实2020年3月25日，黔西南州公安局顶效经济开发区（安龙经济开发区）分局委托黔西南布依族苗族自治州公安司法鉴定中心对余能手机数据进行提取固定。2020年3月26日，黔西南布依族苗族自治州公安司法鉴定中心作出检验报告：1.“检材1”共检出数据26452条。2.检出数据文件通过封盘刻录方式刻录在编号为JC-2020-20-1的不可擦写光盘上。检验报告已告知余能。 （六）现场勘验、辨认笔录 1.现场勘验笔录及照片：证实中心现场位于贵州省安龙县余能住房院坝内，该院坝宽300厘米、长为800厘米（照相固定）。 2.辨认笔录及照片：证实经余能辨认，位于贵州省安龙县其妻子王某家系其通过微信实施诈骗行为的现场。 （七）视听资料：第一、二、三、四次讯问余能时的同步录音录像视频（光盘3张）；余能HUAWEI牌手机（IMEI/MEID：869018046832947）数据（编号JC-2020-20-1光盘1张）。 上列证据，经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。 本院认为，被告人余能以非法占有为目的，假借销售医用口罩的名义，通过微信骗取他人人民币39600元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人余能犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人余能在新冠肺炎疫情防控期间，假借销售用于疫情防控的物品的名义骗取他人财物，具有酌定从重处罚情节；被告人余能归案后供述了主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；其家属代为退赔被害人的部分损失，可对余能酌定从轻处罚。综合上述情节，本院依法对余能从重处罚。被告人余能所提“我只是一个中介，请求法庭对我从轻处罚”的辩解，经查，综合全案证据能够证实，新冠肺炎疫情防控期间，被告人余能通过微信向被害人推送口罩视频、口罩厂家注册证、生产许可证和收款银行账户等信息，诱使被害人相信其具有售卖医用一次性口罩的能力，余能骗得被害人钱款后，删除被害人微信、拒接被害人电话，且将骗得的钱款用于赌博，其行为符合诈骗罪的构成要件，已成立诈骗罪，本院综合其从重、从轻处罚情节，不足以对其从轻处罚，该辩解本院不予采纳。其辩护人提出“被告人余能是从犯，系帮助犯”的辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。所提“建议对其在有期徒刑三年以下判处刑罚”的辩护意见与被告人罪责刑不相适应，本院不予采纳。被告人余能骗取他人的39600元，系被害人合法财产，应当予以退赔，其家属已代为退赔15000元，故，余能仍需向被害人张某退赔24600元；随案移送的ＨＵＡＷＥＩ牌手机（ＩＭＥＩ／ＭＥＩＤ：869018046832947）1部，系作案工具，依法予以没收。公诉机关所提量刑建议适当，本院予以支持。 据此，根据被告人余能犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，为依法严惩妨害新冠肺炎疫情防控的犯罪行为，保障人民群众生命安全和身体健康，保障社会安定有序，保障疫情防控工作顺利开展，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十四条，第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人余能犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月22日起至2024年3月21日止;罚金限判决生效后十日内缴清。） 二、责令被告人余能向被害人赵某退赔人民币24600元。 三、随案移送的HUAWEI牌手机（IMEI/MEID：869018046832947）1部，系作案工具，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 吴 波 人民陪审员 冷 萍 人民陪审员 郭玉明 二〇二〇年十月十二日 书 记 员 刘亚雷