福建省福州市马尾区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0105刑初50号 公诉机关福州市马尾区人民检察院。 被告人俞新贵，男，1990年6月11日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省古田县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月11日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人王宇亮、邱远贵，福建国富律师事务所律师。 被告人龚星国，男，1998年10月2日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地四川省营山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月11日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人张宇，福建宽达律师事务所律师，由福州市马尾区法律援助中心指派。 被告人黄俊杰，男，1993年6月6日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省古田县。2014年9月20日因吸毒被福州市公安局晋安分局处以行政拘留十五日。2018年3月20日又因吸毒被南京市公安局地铁分局处以行政拘留十二日、接受社区戒毒三年。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月11日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人廖晨晖，福建万德律师事务所律师。 被告人倪思文，男，2000年10月26日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地福建省福州市马尾区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月11日被刑事拘留，2019年11月15日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人黄智锋，福建知望律师事务所律师，由福州市马尾区法律援助中心指派。 福州市马尾区人民检察院以马检一部刑诉[2020]26号起诉书指控被告人俞新贵、龚星国、黄俊杰、倪思文犯诈骗罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市马尾区人民检察院指派检察员林瑜出庭支持公诉，被告人俞新贵及其辩护人王宇亮、邱远贵，被告人龚星国及其辩护人张宇，被告人黄俊杰及其辩护人廖晨晖，被告人倪思文及其辩护人黄智锋到庭参加诉讼。在审理过程中，因为不可抗拒的原因，本案于2020年5月20日中止审理，2020年8月28日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年6月3日，被告人俞新贵租用马尾区阳光花都7栋101单元作为一号工作室，组织他人利用网络平台对刷实施诈骗，之后俞新贵又租用马尾区阳光花都7栋304单元作为二号工作室。被告人龚星国、黄俊杰、倪思文与陈某某（另案处理）等人于2019年6月先后加入该诈骗团伙。其中，被告人俞新贵是老板，被告人黄俊杰、倪思文、陈某某是业务员，被告人龚星国除了做业务员之外，还参与操作平台后台以及做其他业务支持工作。业务员月薪人民币2000元及参与抽成。被告人俞新贵组织业务员冒充成功女士，通过网络相亲交友平台、微信等添加网友，假装与网友谈恋爱、聊感情等，骗取网友的信任，然后以对刷赚佣金和返水为饵，引诱客户到“金龙平台”和“华人平台”（以下简称两个平台）上入金下注“澳门五分彩”等，之后再找机会通过修改客户下注的方式来黑掉客户的钱。团伙使用的交易账户包括俞新贵微信账户×××31、俞新贵支付宝账户189××××8122、包铭龙6217××××3343、俞申富6236××××3350、龚华兵6217××××1193、龚华兵微信账户×××6ｘ、黄俊杰6212××××2326、黄俊杰微信×××60及支付宝账户6102××××3219＠ｑｑ.ｃｏｍ、林世昕6212××××4797和张某6217××××8660等。2019年6月至2019年10月10日，该团伙骗取了被害人人民币共计372652.13元，具体事实如下： 1.2019年6月11日至2019年8月30日，被害人林某被倪思文骗后入金两个平台，共计被骗人民币49993.11元。 2.2019年7月2日至2019年7月16日，被害人章某经林某介绍加入倪思文所在微信群，被骗入金两个平台，共计被骗人民币19385无。 3.2019年7月22日至2019年9月30日，被害人马某被黄俊杰骗后入金两个平台，共计被骗人民币2746元。 4.2019年7月30日至2019年9月3日，被害人杨某1经林某介绍加入倪思文所在微信群，被骗入金两个平台，共计被骗人民币25244元。 5.2019年7月31日至2019年10月8日，被害人黄某被黄俊杰骗后入金两个平台，共计被骗人民币36201元。 6.2019年7月31日至2019年10月8日，被害人徐某被骗入金两个平台，共计被骗人民币198313.02元。 7.2019年8月1日至2019年9月28日，被害人杨某2被骗入金两个平台，共计被骗人民币21813元。 8.2019年8月2日至2019年10月7日，被害人朱某被陈某某骗后入金两个平台，未按陈某某要求对刷，实际未造成损失。 9.2019年8月13日至2019年10月10日，被害人李某被骗入金两个平台，共计被骗人民币16317元。 10.2019年8月26日至2019年10月10日，被害人余某被陈某某骗后入金两个平台，共计被骗人民币2640元。 2019年10月10日，马尾区公安局民警在马尾区阳光花都7栋101单元抓获被告人俞新贵、黄俊杰、倪思文、龚星国、陈某某等人。 就以上指控，公诉机关在法庭上宣读和出示了相关的证据。 公诉机关认为，被告人俞新贵、龚星国、黄俊杰、倪思文以非法占有为目的，虚构事实，利用网络与同伙多次实施诈骗，共计骗取被害人人民币372652.13元，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人龚星国、黄俊杰、倪恩文在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。建议对被告人俞新贵在有期徒刑七年至八年之间量刑；被告人龚星国在庭审中没有如实供述，建议不对其适用认罪认罚从宽制度，并建议对被告人龚星国在有期徒刑六年至七年之间量刑；建议对被告人黄俊杰在有期徒刑五年至五年六个月之间量刑；被告人倪思文如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，可从宽处罚，建议对被告人倪思文在有期徒刑四年六个月至五年内量刑，并处罚金。 庭审中，被告人俞新贵对公诉机关指控的罪名有异议，并辩解称其没有骗取他人钱款的故意，也没有修改后台数据。被告人龚星国、黄俊杰、倪思文对起诉书指控的罪名和事实没有异议。 被告人俞新贵的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人俞新贵不构成诈骗罪，应当认定为开设赌场罪，其在主观上没有诈骗的故意，只有开设赌场盈利的目的；客观上被告人俞新贵没有修改下注数据的客观行为，且本案也没有证据可以证实存在被告人修改下注数据的客观行为。2.本案的两个平台均系赌博平台，被害人均明知其在平台上的下注行为是参赌行为，且被告人俞新贵等人的行为符合设置圈套诱骗他人参赌获取钱财的行为，本案与最高人民法院第105指导案例具有相似性，本案被告人的行为属于开设赌场。3.徐某的损失应以其自己陈述的161513元为准。4.各被害人平台尚有余额共计47200元没有提某，该部分不应计入本案犯罪量刑金额，应予以扣除。5.被告人俞新贵如实供述本案犯罪事实，系坦白，依法应当从轻、减轻处罚。6.被告人俞新贵不知从事平台赌博交易系犯罪行为，犯罪主观恶性较低。7.被告人俞新贵系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。 被告人龚星国的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人龚星国在共同犯罪中系从犯，可从轻处罚。2.被告人龚星国在案发后如实供述了全部犯罪事实，并自愿认罪认罚，可从轻处罚。3.被告人龚星国无前科，系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。 被告人黄俊杰的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人黄俊杰仅诈骗了马某，故其着手实施诈骗的行为应从2019年7月22日开始。2.被告人黄俊杰系从犯，量刑时应予以考虑。3.被告人黄俊杰系初犯，且案发后如实供述全部犯罪事实，可从轻、减轻处罚。 被告人倪思文的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人倪思文系从犯，应依法对其从轻、减轻处罚。2.被告人倪思文到案后如实供述全部犯罪事实，应依法从轻处罚。3.被告人倪思文真诚悔罪并当庭自愿认罪认罚，应对其从轻或减轻处罚。 经审理查明，2019年6月初，被告人俞新贵招募被告人龚星国、黄俊杰、倪思文与陈某某（另案处理）等人在位于马尾区阳光花都7栋101单元（以下简称马尾101单元）的一号工作室、马尾区阳光花都7栋304单元（以下简称马尾304单元）的二号工作室，利用网络平台实施诈骗。俞新贵是老板，黄俊杰、倪思文、陈某某是业务员，龚星国除了担任业务员之外，还参与平台后台的操作以及做其他业务支持工作。业务员的收入为月薪2000元加抽成。被告人俞新贵组织业务员冒充成功女性，通过网络相亲交友平台等与网友虚假交友并骗取对方的信任，之后以在平台上下注同样的金额一边买大一边买小可以赚佣金和返水为诱饵，欺骗客户到“金龙平台”和“华人平台”（以下简称两个平台）上充值下注“澳门五分彩”等，并根据预先得知的开奖结果，通过修改客户下注的方式，致使客户输钱，从而骗取客户钱款。团伙使用的账户包括俞新贵、包铭龙、俞申富、龚华兵、黄俊杰、林世昕等人的银行账户、微信账户以及支付宝账户等。2019年6月至2019年10月10日，该团伙骗取被害人钱款，其中诈骗既遂367667.13元，诈骗未遂4985元，具体事实如下： 1.2019年6月11日至2019年8月30日，被害人林某被倪思文骗后入金两个平台，共计被骗净转出49993.11元，其中45008.11元转入诈骗团伙提供的账户，另有4985元被张某采用技术手段侵入平台网站后台，直接转入张某尾号为8660的建设银行账户。 2.2019年7月2日至2019年7月16日，被害人章某经林某介绍加入倪思文所在微信群，被骗入金两个平台，共计被骗19385元。 3.2019年7月22日至2019年9月30日，被害人马某被黄俊杰骗后入金两个平台，共计被骗2746元。 4.2019年7月30日至2019年9月3日，被害人杨某1经林某介绍加入倪思文所在微信群，被骗入金两个平台，共计被骗25244元。 5.2019年7月31日至2019年10月8日，被害人黄某被骗入金两个平台，共计被骗36201元。 6.2019年7月31日至2019年10月8日，被害人徐某被骗入金两个平台，共计被骗198313.02元。 7.2019年8月1日至2019年9月28日，被害人杨某2被骗入金两个平台，共计被骗21813元。 8.2019年8月2日至2019年10月7日，朱某被陈某某骗后入金两个平台，但未按陈某某的要求对刷，实际未造成损失。 9.2019年8月13日至2019年10月10日，被害人李某被骗入金两个平台，共计被骗16317元。 10.2019年8月26日至2019年10月10日，被害人余某被陈某某骗后入金两个平台，共计被骗2640元。 2019年10月10日，马尾区公安局民警在马尾101单元抓获被告人俞新贵、黄俊杰、倪思文、龚星国、陈某某等人。 案发后，同案人陈某某已通过其家属代为赔偿被害人余某的全部经济损失。 上述事实，有公诉机关提交的以下证据： 1.物证：被扣押的手机、电脑等物品（照片），移动硬盘一个（内有公安机关提取的电子数据）。 2.房屋租赁合同证实：被告人俞新贵承租了马尾304单元作为二号工作室。 3.公安机关出具的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实：公安机关从被告人俞新贵处扣押了诈骗时使用的台式电脑19台、笔记本电脑1台、手机18部、iPad平板1部、笔记本7本、银行U盾2个。 4.公安机关制作的提取笔录、微信聊天记录截图证实：一号工作室成立于2019年6月初，被告人俞新贵、龚星国、黄俊杰、倪思文、陈某某等人从2019年6月开始实施诈骗，并在作案微信群内交流诈骗信息以及诈骗套路等。被告人俞新贵、龚星国、黄俊杰、倪思文以及陈某某等人对相关微信聊天记录内容均进行了确认。 5.公安机关出具提取笔录、微信账单截图、支付宝账单截图、情况说明等证实：被告人俞新贵团伙使用俞新贵、包铭龙、俞申富、龚华兵、黄俊杰、林世昕等人的银行账户、微信账户以及支付宝账户等与被害人进行转账交易，骗取被害人钱款。 6.银行交易明细证实：被告人所使用的银行账户与被害人之间的转账情况。其中2019年8月12日，张某尾号为8660的建设银行账户收入一笔林某尾号为3260的工商银行账户转入的4985元。 7.谅解书证实：案发后，同案人陈某某已通过其家属赔偿被害人余某的全部经济损失，并取得了余某的谅解。 8.证人严某的证言证实：她是马尾101单元的业主。俞新贵从2019年6月3日开始向她租赁该套房产。 9.证人包铭龙的证言、辨认笔录证实：2019年6月初，他通过朋友俞新贵、龚星国的介绍到位于马尾101单元的一号工作室上班，以交友名义诱骗客户在“金龙国际”、“华人娱乐”彩票平台上充值、下注，之后修改平台的后台数据，诈骗客户钱款。俞新贵是他们的老板，另外还有龚星国、倪思文、陈某某等人。因为人员较多，老板还租了马尾304单元作为二号工作室。业务员底薪2000元，他有问俞新贵、龚星国等人是不是在做金融诈骗，对方表示只要客户没报警就没事。刚开始他们会让客户挣钱，主要是挣返水和佣金，等客户加大投注金额后，俞新贵等人就会从平台的后台提前看到即将开奖的结果，之后将客户原本会赢钱的那个平台的下注结果反向修改，致使对方全部亏损。俞新贵和龚星国都有修改后台数据。他有提供自己的建行卡给俞新贵作为诈骗平台的收款卡。包铭龙辨认了其微信和支付宝账单，并辨认出诈骗团伙的人员俞新贵、龚星国、黄俊杰、倪思文等人。 10.证人张某的证言证实：2019年他在网络上搜索到一个可以扫描互联网ＩＰ地址段的软件，他通过这个软件，采用技术手段侵入别人的网站后台，将他账号为6217××××8660的建设银行账户挂在别人的网站上收款，并于2019年8月12日收入一笔林某尾号为3260的工商银行账户转入的4985元。他不认识俞新贵，也没有去过福州做诈骗，上述钱款已经被他用掉了。 11.证人陈某某的证言证实：他在马尾101单元上班，并以交友名义诱骗客户在“金龙国际”、“华人娱乐”彩票平台上进行下注，诈骗客户钱款。该平台表面上是博彩平台，实际上是可以进行后台操控的，他们的老板叫“小胖子”，负责管理、培训、发放工资、后台控制等。他和倪思文、龚星国、黄俊杰都是业务员、客服，主要是冒充成条件比较好的女性，通过探探、陌陌等交友软件添加男性客户为好友，并按照老板给他们的聊天话术与客户聊天，吸引对方到上述平台购买“澳门五分彩”，通过分别下注押大小或单双的方式赚取返水和佣金。刚开始，他们会让客户挣钱，赚取返水、佣金，客户尝到甜头后就会加大下注金额，老板“小胖子”就会根据事先得知的开奖结果在后台将客户的下注结果更改为与开奖结果相反的内容，导致客户全部亏损。如果客户质疑，他们会告知是对方失误买错了，以此来骗取客户钱款。他将自己定位成一位叫“唐宏”的成功女性，一共骗了朱某和余某两个客户在平台上充值、下注。他一共领取工资6000元。 12.证人朱某的证言、银行交易明细及账单证实：2019年8月2日至2019年10月7日，他跟着一名在微信上自称“唐迪”的女性在“金龙平台”和“华人平台”上下注，通过对刷赚取佣金和返水。平台收款使用的是户名为包铭龙和俞申富的账户。后来因为他发现了平台的漏洞，就未按照“唐迪”的要求对刷，所以他在两个平台上没有损失。 13.被害人徐某的陈述、网络截图、微信聊天记录截图、银行交易明细证实：2019年7月底，他用手机在“伊对”相亲ＡＰＰ上认识了一名自称叫“杨蔓”的女性，并通过微信与对方网络交友。对方让他在“金龙国际”和“华人娱乐”这两个网络赌博平台上下同等金额的赌注，一边押大一边押小，这样本金不会消失，还能在平台上刷流水赚取佣金和返水。他相信了，并通过他名下尾号为2124的建设银行账户分别转账到户名为包铭龙、俞申富的银行账户和支付宝账户进行充值下注。刚开始他有赚到一些钱，而且平台还可以提某，所以他后来加大投注金额，结果两个平台全部亏损，他询问平台客服，客服表示是他下错注了。他又在两个赌博平台上下注，但却无法登入，平台上的钱也无法提某。他联系“杨蔓”，对方不回他微信，他发觉被骗，遂报警。他跟着对方一起在两个平台上对刷至2019年10月8日，被骗十余万元，平台上还有31000元没有提某。 14.被害人林某的陈述、网站截图、微信聊天记录截图、银行交易明细证实：2019年6月，他在探探软件上认识了一名自称“陈晓雯”的女性，并与对方在微信上进行网络交友。2019年6月11日，他被对方引诱到“金龙平台”和“华人平台”上下注“澳门五分彩”等，分别买大小对刷以赚取佣金和返水。对方表示要找到同一场彩注下注，“金龙平台”会在每周日根据当周损失金额的6%给佣金，此外，两个平台每次下注，如果输钱就会有千分之一的返水。他通过自己的银行卡转账入金，平台有使用户名为包铭龙、龚华兵、黄俊杰、俞申富等人的银行账户用于收付款。有几次他在对刷的时候，两边钱都亏掉了。他询问平台客服，对方表示是他下注下错了。但实际上是对方在后台修改了他的下注。一直到8月30日，他感觉被骗了，就没再继续下注，一共损失4万余元。 15.被害人章某的陈述、银行交易明细证实：2019年6月底，他的朋友林某表示其女朋友“陈晓雯”在“金龙平台”和“华人平台”上通过下注买大小对刷赚了很多钱，让他也去试试。之后，林某建了一个微信群，群里有他、林某，以及林某的女朋友“陈晓雯”。2019年7月，林某又介绍其朋友杨某1入群，“陈晓雯”会在群里教他们如何买大小对刷赚取佣金。他从2019年7月2日开始在平台上下注，钱款都是转到户名为俞申富、包铭龙的账户上。期间，他有发现平台显示的下注情况和他实际的下注情况不一致，导致他在两个平台上的钱都亏了。截至2019年7月16日，他共计损失19385元。 16.被害人杨某1的陈述、银行交易明细证实：2019年7月30日，她的朋友林某表示其有在“金龙平台”和“华人平台”上对刷赚取返水和佣金，让她也试试。之后林某建了一个微信群，林某的女朋友“雯姐”在群里教他们如何下注。她下注的钱款都是转到户名为包铭龙和俞申富的账户上。期间她在两个平台上下注分别买大小，开奖的时候却发现两个平台上的钱都亏了，而且平台记录显示的下注情况和实际下注情况不一致。2019年7月30日至2019年9月3日，她共计损失25244元。 17.被害人杨某2的陈述、微信截图、银行交易明细证实：2019年7月底，他通过陌陌软件认识了一名女性，并添加了对方微信。之后对方让他到“金龙平台”和“华人平台”下注分别买大小，跟着对方下注对刷赚取佣金和返水。他从2019年8月1日开始在两个平台上买澳门五分彩，平台的收款账户是户名为包铭龙、俞申富、林世昕的银行账户。他在平台上赢少亏多，他从2019年8月1日开始入金，直至2019年9月28日共计损失21813元。 18.被害人李某的陈述、银行交易明细证实：2019年8月13日，他在伊对婚庆网ＡＰＰ上认识了一名女子，并添加了对方的微信。之后对方让他到“金龙平台”和“华人平台”上对刷赚取佣金和返水。期间他发现两边平台下的注都输了，便询问那名女子，对方表示是他操作失误。2019年10月10日，他进入平台想将充值的钱款提某，却发现钱被冻结了，网上认识的那名女子和平台客服都不回复他。平台的收款账户是户名为包铭龙、俞申富、林世昕的银行账户。他一共损失一万余元。 19.被害人马某的陈述、微信支付交易明细证明、银行交易明细证实：2019年7月，一个微信昵称为“思念似毒药”的网友以网络交友的方式与他交往，并将他引诱到“金龙平台”和“华人平台”上对刷赚取佣金和返水。平台使用的是户名为包铭龙、俞申富、林世昕的账户，他在下注过程中发现有时开奖结果和他实际的下注情况不一致，他询问平台客服，客服表示是他下错注了。2019年7月22日他第一次入金，截至2019年9月30日，他一共损失2746元。 20.被害人余某的陈述、银行交易明细证实：2019年8月，他在陌陌软件上认识了自称叫“唐宏”的女性，之后对方引诱他到“金龙平台”和“华人平台”注册账号，并通过微信指导他在两个平台上下注分别买大小，通过对刷赚取佣金。有几次他两边押的一大一小，但开奖后却发现他的押的是一样的，导致两个平台的钱都亏掉。他询问平台客服，对方表示是他下错注了。他在平台上下注的钱都转入户名为包铭龙、俞申富的账户。从2019年8月26日至2019年10月10日，他一共损失2640元，之后他无法登入平台，也无法联系上“唐宏”。 21.被害人黄某的陈述、微信聊天记录、银行交易明细证实:2019年7月，他在陌陌上认识了一位自称“杨蔓”的女性，并与对方在微信上网络交友。之后他被对方引诱到“金龙平台”和“华人平台”上注册账号，通过对刷赚取佣金和返水。期间有几次他按照“杨蔓”教他的方法在一边平台上下注押大，一边平台上下注押小，但开奖结果出来后，他在两个平台上的下注都亏了，平台显示的下注情况和他实际的下注情况不一致。平台的收款账户是户名为包铭龙、俞申富的账户。2019年7月31日至2019年10月8日，他共计损失36201元。之后他无法登陆平台，也无法联系“杨蔓”。 22.被告人俞新贵的供述证实：2019年，他承租了马尾101单元作为一号工作室，之后又承租了马尾304单元作为二号工作室，并购置了电脑、手机等设备，找代理制作了“华人平台”和“金龙平台”，组织人员从事诈骗活动。他们想通过对刷的模式吸引流水，之后通过后台修改客户下注的模式把客户的钱留在平台。他主要管理钱款和人事、安排员工的吃住以及窝点上的事情。业务员有龚星国、黄俊杰、倪思文、陈某某等人，其中龚星国还有负责后台工作。业务员的工资是底薪2000元外加抽成。业务员使用虚拟的身份，通过陌陌、探探、微信、伊对等社交软件添加好友，之后根据他提供的剧本与客户聊天，以交友名义引诱客户到“华人平台”和“金龙平台”上对刷赚取佣金和返水，并对相关的操作方法进行讲解。他们会将网址发给客户，客户在平台上注册账户并在线充值。业务员会告知客户在两个平台上以同样的金额分别下注，一个平台买大，一个平台买小，进行对刷。客户在初期下注并赚取返水和佣金后会加大充值和下注的金额，之后他们会在后台修改客户的下注类型，让客户误以为是自己下注错误，从而将客户的钱款留在平台上。他有使用俞申富、包铭龙、黄俊杰、龚华兵、林世昕的银行账户用于平台收款。他们没有使用过张某的账户用于平台收款，是有人侵入他们的平台后台，将户名为俞申富的收款账户改成了张某的账户。 23.被告人龚星国的供述证实：他于2019年6月到位于马尾101室的一号工作室进行诈骗活动。俞新贵是老板，负责工资发放，诈骗窝点的电脑、手机、上网设备等也都是俞新贵出资准备的。他和倪思文、黄俊杰、陈某某等人都是业务员，他们都是在2019年6月5日前就开始诈骗了，因为当时的微信群聊记录里他们几个人都在。他们以女性身份通过陌陌、探探等社交平台添加男性好友，进而诱骗对方参与“金龙平台”、“华人平台”上的时时彩，并进行对刷。他们让对方以同样的金额在上述两个平台一边买大，一边买小，并表示参与下注的人都会获得投注金额千分之三的返点，稳赚不赔。每期开奖他们在后台都会提前知道开奖结果，他们会先让对方赚钱，等对方加大投注金额后，老板俞新贵会决定何时在后台修改客户的投注结果，并告诉他开奖结果，之后由他负责修改数据，致使客户在两边平台都输钱，从而骗取客户的资金。如果客户有异议，他们会告知是客户自己下错注了。他除了做业务员，还有按照老板的要求操作平台后台以及担任平台客服等，客户充值后，他会在后台进行确认，客户需要提某时，他会通知俞新贵，并由俞新贵安排转账。他们在马尾304室还有二号工作室。他被扣押的手机是用于诈骗使用，他们还有一个微信群，用于平时诈骗时沟通使用。他们的工资是2000元底薪加抽成，他有代发过工资。他知道被骗的客户有黄某、林某、余某等人。 24.被告人黄俊杰的供述证实：他在位于马尾101单元的一号工作室上班，俞新贵是他的老板，负责管理他们以及修改后台的下注数据。他和倪思文、龚星国、陈某某负责吸引客户入金。他们会冒充条件比较好的女性，通过微信、陌陌、探探、伊对等交友软件寻找看上去有实力的男性客户，以恋爱等方式进行聊天培养感情，之后引导客户到“金龙国际”和“华人平台”赌博网站上下注“澳门五分彩”，一边买大，一边买小，通过对刷赚取返水和佣金，并告诉客户对刷只会赚不会亏。刚开始他们会按规定给对方返水，等客户加大下注金额后，他们就会通知俞新贵，由俞新贵在后台更改客户的下注，让客户在两个平台都亏损，从而骗取客户钱款。客户如有质疑，他们会告知是对方自己下错单了。他使用的昵称是“思念似毒药”，有骗过马某。 25.被告人倪思文的供述证实：他在位于马尾101单元的一号工作室上班。老板俞新贵让他们扮演女性角色，通过陌陌、探探等社交平台寻找男性客户聊天并增进感情，获取信任后再引导客户到“华人国际”、“金龙娱乐”这两个赌博网站上下注购买“澳门五分彩”，并教客户通过对刷方式赚取返水和佣金，并告诉客户这是稳赚不赔的。他们会让客户在两个平台以同样的金额分别下注，一边买大，一边买小，开奖后加上两个平台的返点，客户就会赚钱。此外，平台还会根据客户的下注金额定期给客户一定的佣金。等客户尝到甜头加大充值和投注金额后，老板就会按照提前得知的开奖结果在后台修改数据让客户输钱，从而骗取客户钱款。他使用的虚拟身份有“陈晓雯”等，他的报酬是底薪2000元加提成。他有诈骗了林某，林某还介绍了两个朋友，其中一个叫杨某1。 26.福建众城有限责任会计师事务所出具的［2020］闽众会专审字006号专项审计报告、补充说明函证实：各被害人向俞新贵等人名下交易账户的转款情况，净转出额共计372652.13元：其中被害人徐某净转出198313.02元（尾号为2124的建设银行账户净转出153313.02元，余额宝净转出45000元）、马某净转出2746元、林某净转出49993.11元、余某净转出2640元、李某净转出16317元、章某净转出19385元、杨某2净转出21813元、杨某1净转出25244元、黄某净转出36201元、朱某无损失。 27.公安机关制作的现场勘验笔录、方位示意图、现场照片证实：案发地点位于马尾区××栋××单元××栋××单元，以及案发现场的具体情况。 28.公安机关出具的到案经过证实：2019年10月10日，民警在马尾区阳光花都7栋101单元抓获被告人俞新贵、龚星国、黄俊杰、倪思文等人。 29.公安机关出具的户籍证明证实：被告人俞新贵、龚星国、黄俊杰、倪思文犯罪时均已达到刑事责任年龄。 上述证据均经法庭举证、质证，且证据之间能够相互印证，可以作为本案定案根据，本院予以确认。 本院认为，被告人俞新贵、龚星国、黄俊杰、倪思文以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，利用网络与同伙多次实施诈骗骗取被害人钱款，数额巨大，其中诈骗既遂367667.13元，诈骗未遂4985元，上述四名被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人俞新贵的辩护人提出被告人俞新贵不构成诈骗罪，应当认定为开设赌场罪的辩护意见，经查，被告人俞新贵、龚星国、黄俊杰、倪思文的供述可以相互印证，证实被告人俞新贵组织业务员冒充成功女性，并以在涉案两个平台上下注同样的金额一边买大一边买小，之后通过对刷可以赚取佣金和返水为诱饵，欺骗被害人到平台上充值下注，并表示此种方法稳赚不赔。此种形式与具有射幸特征的赌博有着明显的不同。此外，本案各被害人的陈述也进一步印证了被害人正是受到被告人的欺骗，才在平台上充值下注，其目的是为了赚取投注后产生的稳定收益，而不是为了参与赌博。故被告人俞新贵在主观上并不具有开设赌场的目的。同时，各被告人的供述可以与各被害人的陈述相互印证，证实涉案两个平台的后台是可以被操控的，被告人俞新贵等人根据提前得知的开奖结果，将被害人的下注进行修改，致使被害人在两个平台上均亏损，并在被害人提出异议的时候，告知被害人是其自身下错注导致亏损，其目的就是为了非法占有被害人的钱款，而非以营利为目的。综上，被告人俞新贵在主观上具有非法占有的目的，客观上采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取被害人钱款，应构成诈骗罪。辩护人提供的指导案例在本案中不具有可参照性，辩护人的该项辩护意见理由不成立，不予采纳。被告人俞新贵的辩护人提出审计报告有遗漏部分数据的调取，故被害人徐某的损失应当以其陈述的161513元为准的辩护意见，经查，侦查机关已经补充调取包铭龙、俞申富的支付宝、微信账户等信息，经审计机关补充审计，未发现有影响徐某损失金额的数据，故被害人徐某的损失金额应以审计报告为准，即198313.02元。辩护人的该项辩护意见理由不成立，不予采纳。关于被告人俞新贵的辩护人提出被害人在平台账户上未提取的金额应从诈骗金额中予以扣减的辩护意见，经查，在案证据证实,被害人的钱款自汇入诈骗团伙提供的相关账户起即处于失控状态,被害人不能够自由支配和提某，被害人未提某的部分系受诈骗所致,不应作为扣减犯罪数额的理由。故辩护人的该项辩护意见理由不成立，不予采纳。关于被告人黄俊杰的辩护人提出被告人黄俊杰的诈骗时间应从2019年7月22日开始计算的辩护意见，经查，被告人的供述以及微信聊天记录可以相互印证，证实被告人黄俊杰在2019年6月初就已经加入该诈骗团伙着手寻找客户实施诈骗，故其参与诈骗的时间应从2019年6月开始计算。辩护人的该项辩护意见理由不成立，不予采纳。被告人俞新贵、龚星国、黄俊杰、倪思文由于意志以外的原因未能得逞的部分数额,系犯罪未遂,对该部分可比照既遂犯从轻处罚。被告人龚星国、黄俊杰、倪思文在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人龚星国在庭审中未能如实供述犯罪事实，不适用认罪认罚从宽制度。被告人黄俊杰当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人倪思文到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见理由成立，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人俞新贵犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2027年10月10日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)。 二、被告人龚星国犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2026年3月10日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)。 三、被告人黄俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2024年10月10日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)。 四、被告人倪思文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2024年10月10日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)。 五、责令被告人俞新贵、龚星国、黄俊杰、倪思文共同退赔被害人徐某的经济损失人民币198313.02元；退赔被害人马某的经济损失人民币2746元；退赔被害人林某的经济损失人民币45008.11元；退赔被害人李某的经济损失人民币16317元；退赔章某的经济损失人民币19385元；退赔被害人杨某2的经济损失人民币21813元；退赔被害人杨某1的经济损失人民币25244元；退赔被害人黄某的经济损失人民币36201元。 六、扣押在案的作案工具台式电脑19台、笔记本电脑1台、手机18部、iPad平板1部、笔记本7本、银行U盾2个等物品予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通 过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 楠 人民陪审员  林财能 人民陪审员  何光辉 二〇二〇年十月二十日 书 记 员  林美娜 附：本案适用的有关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。