河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0105刑初1632号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人方貌，男，1987年11月25日出生于湖北省恩施市，土家族，初中文化程度，系广州鼎扬信息科技有限公司股东，户籍所在地湖北省恩施市。辩护人尚军帅、马玉峰，河南华融律师事务所律师。被告人潘兰，女，1991年3月12日出生于广东省汕头市，汉族，大专文化程度，系广州鼎扬信息科技有限公司总监，户籍所在地广东省汕头市澄海区。辩护人邹佳婕，广东嘉格律师事务所律师。被告人张丽仙，女，1994年7月7日出生于广东省华县，汉族，高中文化程度，系广州鼎扬信息科技有限公司总监，户籍所在地广东省五华县。辩护人李航、柴梦迪（实习），河南仟问律师事务所律师。被告人刘玉江，男，1991年10月27日出生于湖北省恩施市，汉族，中专文化程度，系广州鼎扬信息科技有限公司总监，户籍所在地湖北省恩施市。辩护人吴天阔、张国庆，河南程功律师事务所律师。被告人杨浩渊，男，1992年10月13日出生于广东省吴川市，汉族，初中文化程度，系广州鼎扬信息科技有限公司总监，户籍所在地广东省吴川市。辩护人阎海舰、王瑛（实习），北京市中闻（郑州）律师事务所律师。被告人冯健鸿，男，1996年2月24日出生于广东省广州市，汉族，高中文化程度，系广州鼎扬信息科技有限公司总监，户籍所在地广东省广州市白云区。辩护人温蕴知，广州金鹏律师事务所律师。被告人林志航，曾用名林铭城，男，1991年8月10日出生于广东省汕头市，汉族，高中文化程度，系广州鼎扬信息科技有限公司总监，户籍所在地广东省汕头市澄海区。辩护人陈灏铮，广东镌法律师事务所律师。被告人方潮新，男，1993年7月5日出生于广东省普宁市，汉族，初中文化程度，系广州鼎扬信息科技有限公司员工，户籍所在地广东省普宁市。指定辩护人齐坛坛，河南思敬律师事务所律师。被告人周乔燕，女，1996年4月24日出生于广东省雷州市，汉族，中专文化程度，系广州鼎扬信息科技有限公司员工，户籍所在地广东省雷州市。辩护人邓果，河南金苑律师事务所律师。被告人李维良，男，1991年1月16日出生于广东省怀集县，汉族，大专文化程度，系广州鼎扬信息科技有限公司员工，户籍所在地广东省怀集县。辩护人董丽、龙鹏飞（实习），河南仟问律师事务所律师。被告人李某。辩护人麻玉翠、朱梦圆，上海市浩信（郑州）律师事务所律师。被告人陈凤丹，女，1998年1月12日出生于广东省雷州市，汉族，中专文化程度，系广州鼎扬信息科技有限公司员工，户籍所在地广东省雷州市。辩护人张文有、赵冰，河南华融律师事务所律师。被告人吴琴琴，女，1994年2月15日出生于江西省永新县，汉族，初中文化程度，系广州鼎扬信息科技有限公司员工，户籍所在地江西省永新县。辩护人李建伟，河南旺斌律师事务所律师。被告人罗义，男，1990年12月16日出生于湖北省恩施市，汉族，中专文化程度，系广州鼎扬信息科技有限公司员工，户籍所在地湖北省恩施市。辩护人黄文华，河南中砥律师事务所律师。被告人郭子豪，男，1992年9月23日出生于广东省大埔县，汉族，初中文化程度，系广州鼎扬信息科技有限公司员工，户籍所在地广东省大埔县。指定辩护人张太雷、刘杨（实习），河南威鼎律师事务所律师。被告人林丽娴，女，1998年6月24日出生于广东省惠来县，汉族，高中文化程度，系广州鼎扬信息科技有限公司员工，户籍所在地广东省惠来县。辩护人杨智丰，河南有道律师事务所律师。被告人谢鹏辉，男，1996年1月24日出生于广东省开平市，汉族，中专文化程度，系广州鼎扬信息科技有限公司员工，户籍所在地广东省开平市。辩护人李文龙，北京德和衡（郑州）律师事务所律师被告人龚韵平，曾用名龚韵键，男，1995年10月28日出生于广东省广州市，汉族，大专文化程度，系广州鼎扬信息科技有限公司员工，户籍所在地广东省广州市白云区。辩护人任彦群、梁南，河南铭树律师事务所律师。被告人杨梅容，女，1993年2月24日出生于广东省华县，汉族，高中文化程度，系广州鼎扬信息科技有限公司员工，户籍所在地广东省五华县。指定辩护人梅晓磊，河南惠发律师事务所律师。被告人邓平平，女，1991年10月11日出生于广东省雷州市，汉族，高中文化程度，系广州鼎扬信息科技有限公司员工，户籍所在地广东省雷州市。辩护人孙大帅，北京市中闻（郑州）律师事务所律师。被告人方祖杭，男，1994年10月12日出生于福建省福鼎市，汉族，高中文化程度，系广州鼎扬信息科技有限公司员工，户籍所在地福建省福鼎市。辩护人张瑜，河南轩仁律师事务所律师。被告人罗卓斌，男，1996年8月11日出生于广东省广州市，汉族，高中文化程度，系广州鼎扬信息科技有限公司员工，户籍所在地广东省广州市白云区。辩护人邹巧英、杨文利（实习），河南千成晟律师事务所律师。被告人赖章亭，男，1989年7月14日出生于江西省赣州市，汉族，大专文化程度，系广州鼎扬信息科技有限公司员工，户籍所在地江西省赣州市大余县。辩护人宋亚亚，河南锦策律师事务所律师。被告人黄敬超，男，1993年8月28日出生于海南省临高县，汉族，初中文化程度，系广州鼎扬信息科技有限公司员工，户籍所在地海南省临高县。辩护人刘风群，河南轩仁律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉（2019）1362号起诉书指控被告人方貌、潘兰、张丽仙、刘玉江、杨浩渊、冯健鸿、林志航、方潮新、周乔燕、李维良、李某、陈凤丹、吴琴琴、罗义、郭子豪、林丽娴、谢鹏辉、龚韵平、杨梅容、邓平平、方祖杭、罗卓斌、赖章亭、黄敬超犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员赵媛、助理检察员李俊浩出庭支持公诉，上述被告人及其各自辩护人、证人录峰、张某到庭参加了诉讼。本案经依法延长审理期限，现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2015年以来，被告人方貌伙同莫小军（在逃）成立广州鼎扬信息科技有限公司（以下简称鼎扬公司），与私自搭建的期货等经济类平台合作，指使业务员冒充期货分析师、期货老师，发布虚假盈利截图、业务员在微信群或QQ群冒充客户烘托气氛，以能高额回报利诱，共同骗取客户信任，让客户在知富、TOP、慈森喜鹊、昌鑫、道森等平台上交易操作，诱骗被害人交易从而非法获取交易手续费提成。被告人方貌系鼎扬公司股东，被告人潘兰、张丽仙、刘玉江、杨浩渊、冯健鸿、林志航为公司总监，带领公司业务员开展业务，根据该公司每名员工入职期间的工作情况，以及被害人报案材料、交易记录，河南普华会计师事务所出具了司法鉴定意见书，经审计，各被告人在职期间个人及公司诈骗情况如下:一、被告人方貌、潘兰、张丽仙、刘玉江、杨浩渊、冯健鸿、林志航，在职期间公司吸引客户入金996万余元。二、被告人黄敬超等17名业务员在职期间个人及公司诈骗金额:1、被告人黄敬超个人涉嫌诈骗金额人民币339.32万元，在职期间公司诈骗金额人民币996.233627万元；2、被告人方潮新涉嫌诈骗金额人民币201.74万元，在职期间公司诈骗金额人民币996.233627万元；3、被告人李维良涉嫌诈骗金额人民币176.69万元，在职期间公司诈骗金额人民币996.233627万元；4、被告人吴琴琴涉嫌诈骗金额人民币124.11万元，在职期间公司诈骗金额人民币996.233627万元；5、被告人林丽娴涉嫌诈骗金额人民币114.6万元，在职期间公司诈骗金额人民币996.233627万元；6、被告人李某涉嫌诈骗金额人民币111.93万元，在职期间公司诈骗金额人民币996.233627万元；7、被告人陈凤丹涉嫌诈骗金额人民币71.29万元，在职期间公司诈骗金额人民币996.23627万元；8、被告人郭子豪涉嫌诈骗金额人民币98.82万元，在职期间公司诈骗金额人民币996.233627万元；9、被告人赖章亭涉嫌诈骗金额人民币66.28万元，在职期间公司诈骗金额人民币996.233627万元；10、被告人杨梅容涉嫌诈骗金额人民币45.65万元，在职期间公司诈骗金额人民币996.233627万元；11、被告人罗义涉嫌诈骗金额人民币40.59万元，在职期间公司诈骗金额人民币996.233627万元；12、被告人邓平平涉嫌诈骗金额人民币39.27万元，在职期间公司诈骗金额人民币996.23627万元；13、被告人周乔燕涉嫌诈骗金额人民币23.64万元，在职期间公司诈骗金额人民币903.845901万元；14、被告人罗卓斌涉嫌诈骗金额人民币159.09万元，在职期间公司诈骗金额人民币897.612337万元；15、被告人谢鹏辉涉嫌诈骗金额人民币53.33万元，在职期间公司诈骗金额人民币897.612337万元；16、被告人方祖杭涉嫌诈骗金额人民币32.69万元；在职期间公司诈骗金额人民币643.75118万元；17、被告人龚韵平涉嫌诈骗金额人民币70.53万元，在职期间公司诈骗金额人民币479.939322万元。针对上述指控的事实，公诉机关提交了被告人方貌等24人的供述，证人朱某、饶某的证言，被害人陈某、郭某、李某2等人的陈述，鉴定意见，交易明细、扣押物品清单、受案经过，到案经过，户籍证明等证据，认为被告人方貌、潘兰、张丽仙、刘玉江、杨浩渊、冯健鸿、林志航、方潮新、周乔燕、李维良、李某、陈凤丹、吴琴琴、罗义、郭子豪、林丽娴、谢鹏辉、龚韵平、杨梅容、邓平平、方祖杭、罗卓斌、赖章亭、黄敬超的行为均已构成诈骗罪，提请依法追究其刑事责任。被告人方貌认为自己的行为构成非法经营罪，且对犯罪数额有异议，其辩护人认为被告人方貌的行为构成非法经营罪，公诉机关指控被告人涉嫌诈骗且数额特别巨大缺乏证据支持，被告人方貌对公司经营业务不起决定作用，手续费收入也不由方貌控制和支配，本案冻结钱款可以弥补被害人损失，且系初犯，建议对被告人从轻处罚。被告人潘兰、张丽仙、刘玉江、冯健鸿、方潮新、李维良、郭子豪、林丽娴、邓平平、罗卓斌、赖章亭、林志航均认为自己的行为构成非法经营罪，均对犯罪金额有异议，其辩护人均认为被告人的行为构成非法经营罪，对犯罪数额有异议，且各被告人系从犯、初犯，具有坦白情节，建议对各被告人减轻处罚。被告人杨浩渊辩称自己不构成诈骗罪。其辩护人辩称被告人杨浩渊不构成犯罪，本案证据链存在严重断裂，无论是诈骗还是非法经营，均达不到确实、充分的程度，不足以作为定罪根据。被告人杨浩渊、潘兰、方貌、林志航的辩护人提出被告人的供述系公安人员在非法拘禁状态下取得，建议非法证据排除。被告人周乔燕、李某、陈凤丹、吴琴琴、谢鹏辉、龚韵平、罗义、方祖杭对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。被告人杨梅容、黄敬超对罪名无异议。其辩护人均认为被告人自愿认罪认罚，具有坦白情节，且系从犯，初犯，建议法庭对被告人减轻处罚。其中被告人杨梅容及其辩护人、黄敬超及其辩护人、被告人吴琴琴、罗义、方祖杭、龚韵平的辩护人认为被告人的诈骗金额有误，被告人李某的辩护人辩称被告人部分犯罪时系未成年；被告人方祖杭的辩护人认为被告人方祖杭具有自首情节。经审理查明：2015年以来，被告人方貌伙同老板莫小军（在逃）成立广州鼎扬信息科技有限公司（以下简称鼎扬公司），与私自搭建的期货等经济类平台合作，指使业务员冒充期货分析师、期货老师，发布虚假盈利截图、业务员在微信群或QQ群冒充客户烘托气氛，以能高额回报利诱，共同骗取客户信任，让客户在知富、TOP、慈森喜鹊、昌鑫、道森等平台上交易操作，诱骗被害人交易从而非法获取交易手续费提成。其中鼎扬公司和交易平台约按八二比例收取交易手续费。被告人方貌系鼎扬公司股东，被告人潘兰、张丽仙、刘玉江、杨浩渊、冯健鸿、林志航为公司总监，带领公司业务员开展业务，根据该公司每名员工入职期间的工作情况，以及被害人报案材料、交易记录，河南普华会计师事务所出具了司法鉴定意见书，经审计，各被告人在职期间个人及公司诈骗情况如下:一、被告人方貌、潘兰、张丽仙、刘玉江、杨浩渊、冯健鸿、林志航，在职期间公司吸引客户入金人民币996.233627万元。二、被告人黄敬超等17名业务员在职期间个人及公司诈骗金额:1、被告人黄敬超于2017年7月25日入职广州鼎扬信息科技有限公司，其个人诈骗金额人民币339.321933万元，在职期间公司诈骗金额人民币996.233627万元；2、被告人方潮新于2015年11月24日入职广州鼎扬信息科技有限公司，其个人诈骗金额人民币201.742387万元，在职期间公司诈骗金额人民币996.233627万元；3、被告人李维良于2015年4月21日入职广州鼎扬信息科技有限公司，其个人诈骗金额人民币176.69211万元，在职期间公司诈骗金额人民币996.233627万元；4、被告人吴琴琴于2017年6月29日入职广州鼎扬信息科技有限公司，其个人诈骗金额人民币124.112566万元，在职期间公司诈骗金额人民币996.233627万元；5、被告人林丽娴于2017年5月25日入职广州鼎扬信息科技有限公司，其个人诈骗金额人民币114.60011万元，在职期间公司诈骗金额人民币996.233627万元；6、被告人李某于2017年7月26日入职广州鼎扬信息科技有限公司，其个人诈骗金额人民币111.935446万元，在职期间公司诈骗金额人民币996.233627万元；7、被告人陈凤丹于2017年4月21日入职广州鼎扬信息科技有限公司，其个人诈骗金额人民币71.288194万元，在职期间公司诈骗金额人民币996.23627万元；8、被告人郭子豪于2017年5月8日入职广州鼎扬信息科技有限公司，其个人诈骗金额人民币98.816974万元，在职期间公司诈骗金额人民币996.233627万元；9、被告人赖章亭于2016年3月31日入职广州鼎扬信息科技有限公司，其个人诈骗金额人民币66.275894万元，在职期间公司诈骗金额人民币996.233627万元；10、被告人杨梅容于2015年4月21日入职广州鼎扬信息科技有限公司，其个人诈骗金额人民币45.65172万元，在职期间公司诈骗金额人民币996.233627万元；11、被告人罗义于2017年2月20日入职广州鼎扬信息科技有限公司，其个人诈骗金额人民币40.593977万元，在职期间公司诈骗金额人民币996.233627万元；12、被告人邓平平于2015年4月23日入职广州鼎扬信息科技有限公司，其个人诈骗金额人民币39.273314万元，在职期间公司诈骗金额人民币996.23627万元；13、被告人周乔燕于2017年8月22日入职广州鼎扬信息科技有限公司，其个人诈骗金额人民币23.635706万元，在职期间公司诈骗金额人民币903.845901万元；14、被告人罗卓斌于2018年4月3日入职广州鼎扬信息科技有限公司，其个人诈骗金额人民币159.092064万元，在职期间公司诈骗金额人民币897.612337万元；15、被告人谢鹏辉于2018年5月30日入职广州鼎扬信息科技有限公司，其个人诈骗金额人民币53.33万元，在职期间公司诈骗金额人民币897.612337万元；16、被告人方祖杭于2018年10月3日入职广州鼎扬信息科技有限公司，其个人诈骗金额人民币32.69万元；在职期间公司诈骗金额人民币643.75118万元；17、被告人龚韵平于2018年11月26日入职广州鼎扬信息科技有限公司，其个人诈骗金额人民币70.534694万元，在职期间公司诈骗金额人民币479.939322万元。上述事实，有公诉机关提交的，经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人叶某的陈述，2019年6月份，其认识了微信账号为金旭老师的一名投资顾问，让其下载道森APP的软件的链接，其点开注册账号后，他又在微信内让其把其的身份证正反面照片和银行卡正反面照片拍给他，并帮其注册，其每天就按照他的指示喊单，他主要让其买原油期货和恒指，说最少入金3000美金才能操作。是他让在原油期货的一个点位买涨或者是买跌，其记得当时第一次操作其没有赚钱反而亏了1300美金，第二天操作赚了1300美金。买一手原油期货的保证金是400美金，平台要扣38美金的手续费。其感觉他们喊单有问题。从其入金到出金，其算了一下总共被骗34000元人民币。2.被害人李某3的陈述，2017年5月份其在微博上关注到了原油期货首席分析师冠军，其们相互加了微信，后他跟其讲解之后就带其进爱客金融公司平台注册开户，方式是由跟单老师喊单入场操作，前期一直在盈利的状态，其做了大半年，这中间都能正常的出金，有时候会有亏损，有时候会有小盈利，后冠军老师和多利老师说他们不在与这个公司合作了，建议其转下一个平台，平台名称叫做高鹏。但是其没有转。后其在爱客金融平台上投资的1万元美金，一直提现不出来，2018年7月份，其通过微博找到鸿晖老师，他给其推荐平台的名称是知富通平台，其就注册了一个账户，鸿晖老师带了其几单，其感觉鸿晖老师推荐的不行，后换成金宏老师，金宏老师让其重新注册了账户，随后带着其做了三个月的时间，其平台里的钱已经亏损的差不多了。从其入金到出金，其一共亏损了52700元。3.被害人李某2的陈述，2019年1月份，其在微博上关注叫“金融分析师陈佳老师”发表的微博，他给其发盈利的截图和微信群里的截图，以及一个是知富APP的链接、一个是注册账号的链接，上面显示的有江苏申海兴信息科技有限公司的介绍，其用自己的手机号在这个网页上注册的期货个人账号，同时绑定了其的工商银行卡。其登录这个知富APP后显示的页面是显示的都是期货的名字，比如有原油、焦炭等，是陈佳指导其操作的原油期货，他说最少入金3万元才能操作，他让在原油期货的一个点位买涨或者是买跌。他说买一手原油期货的押金是3000元，平台要扣300元的手续费，剩下的6700元是流动资金。第一次操作其挣了700元比如说让其在某个点位买涨，如果涨十个点卖出其就挣700元，后来其觉得陈佳喊单喊的不太准，其加了微信昵称杨老师，他让其进一个群里，这个群里有五六十个人，里面的带单老师有两三个，这里面的操作跟陈佳那个是一样的，平台也是同一个平台，其又注册了一账号。这段时间其投的大概有11万元，跟着带单老师在知富平台操作买原油期货，最后赔的剩89740元。2019年2月15日其就申请把钱全部提出来，一直都没提出来。后来陈佳和杨乐他们又给其说他们换了一个平台操作，叫其在一个叫“慈森喜鹊”的平台上继续操作，其就下载了这APP，并在这个APP上按他们的指导操作，这个平台跟之前那个差不多的，其在这个平台上投了7万元，亏了58000元。从入金到出金其一共被骗16.8万元。4.被害人仲某的陈述，2018年2月份左右，其手机收到一个昵称首席师宇航的信息，对方称在他推荐的“申海兴”平台买期货可以赚钱，2018年下旬左右，其一次在平台入金55万元，炒期货亏损40万，还有15万平台不出金，后来其们受损在人在一个微信群“申海兴资金未到账”里知道申海兴”APP期货平台是个黑平台。其共损失533300元。5.被害人倪某的陈述，2019年6月21日，其在家里微博上看到炒期货的信息，其就添加了对方的微信昵称是多鑫先生，对方通过微信发其一个下载链接，让其下载昌鑫国际APP，下载之后对方就教其在平台内进行注册，其都是按照对方的方法进行操作的，在2019年6月21日16时34分其充值了第一笔35000.51元，在2019年7月2日15时47分其充值了第二笔中16100元，一开始是有赚到的，到后面就开始亏损了，在7月26日的时候，其联系不上对方了。在昌鑫国际平台内其共计亏损37213.74元。2019年7月24日，其添加了微信昵称杨老师，对方发其了一个下载链接，让其下载了“Toptocker”平台，下载平台之后和之前是一样操作的，7月24日其使用了自己的银行账户转给对方中国建设银行账户35000元。后其联系不上对方了，在7月28日其申请了提现，于7月29日到账26029.97元，这次其亏损8970.03元。两个平台共计入金86100.51元，共计亏损46183.77元。6.被害人陈某、郭某等人的陈述与被害人倪某、仲某等人的陈述基本一致。7.证人朱某的证言，2018年四五月份，其曾卖过一名男子两张银行卡和手机号，并按照对方要求开通网银和办理了U盾，银行卡号分别是：中国建设银行卡62×××80，开户行是中国建设银行股份有限公司上海南方商城支行，上海银行卡62×××25，开户行是上海市闵行支行。其联系了表弟饶某，他也卖了两张银行卡。其不认识买卡的那名男子。其与胡广东之间没有银行往来交易，也不知道“慈森喜鹊”、“道森”、“TOP”、“昌鑫”、“知富”平台。8.证人饶某的证言，其和表哥曾卖过一名男子两张银行卡和手机号，并按照对方要求开通网银和办理了U盾，银行卡号分别是：中国建设银行卡62×××72，开户行是中国建设银行股份有限公司上海南方商城支行，中国光大银行卡62×××66。其不认识买卡的那名男子。也不知道“慈森喜鹊”、“道森”、“TOP”、“昌鑫”、“知富”平台。9.业务员与被害人聊天记录证实，业务员以期货交易分析师、期货老师的名义和客户联系入金和出金的情况。10.被告人方貌与平台方聊天记录证实，被告人方貌知道平台方控制出金，客户报警或客户要求出金后方貌与平台方联系出金事宜。11.交易明细证实了各被害人的入金、出金情况。12.公安机关冻结涉案赃款在卷佐证。13.河南普华会计师事务所有限公司出具的审计报告证实，截止报告出具日，共有56人报案，其中51个报案人共计入金人民币14212006.23元，出金4249669.96元，共损失9962336.27元:另五人提供的资料不完整，依据现有资料核算此五人共入金人民币866986.5元，出金人民币274466.11元，共损失592520.39元。具体为：飞跃队:总监张丽仙，团队开发客户16人次，客户投入平台资金共计人民币6648920.79元，提现人民币2029.535.55元，客户损失人民币4619385.24元；冲锋队:总监潘兰、冯健鸿、林志航，团队开发客户31人次，客户投入平台资金共计8309255.31元，提现3327418.27元，客户损失人民币4981837.04元；超越队:总监刘玉江，团队开发客户31人次，客户投入平台资金共计人民币15187872.83元，提现5260197.71元，客户损失人民币9927675.12元；爆破队:总监杨浩渊，团队开发客户2人次，客户投入平台资金共计人民币332574元，提现人民币286086元，客户损失人民币46488元。鼎扬公司客户经理情况：（1）邓平平开发客户4人，客户在平台入金人民币581130.66元，提现人民币188397.52元，客户损失人民币392733.14元。（2）方潮新开发客户5人，客户在平台入金人民币2438208.13元，提现人民币420784.26元，客户损失人民币2017423.87元。（3）方祖杭开发客户1人，客户在平台入金人民币632400元，提现人民币305499.5元，客户损失人民币326900.5元。（4）龚韵平开发客户3人，客户在平台入金人民币1099720.8元，提现人民币394373.86元，客户损失人民币705346.94元。（5）郭子豪开发客户3人，客户在平台入金人民币1330023.33元，提现人民币341853.59元，客户损失人民币988169.74元。（6）黄敬超开发客户7人，客户在平台入金人民币5517818.93元，提现人民币2124599.6元，客户损失人民币3393219.33元。（7）赖章亭开发客户1人，客户在平台入金人民币960522.53元，提现人民币297，763.59元，客户损失人民币662758.94元。（8）李某开发客户2人，客户在平台入金人民币1441377.36元，提现人民币322022.9元，客户损失人民币1119354.46元（9）李维良开发客户3人，客户在平台入金人民币3275190.13元，提现人民币1508269.03元，客户损失人民币1766921.1元。（10）林丽娴开发客户4人，客户在平台入金人民币1416000.1元，提现人民币2699900元，客户损失人民币1146001.1元。（11）陈凤丹开发客户2人，客户在平台入金人民币114522.53元，未提现人民币432440.59元，客户损失人民币712881.94元（12）罗义开发客户2人，客户在平台入金人民币510309.77元，提现人民币104370元，客户损失人民币405939.77元。（13）罗卓斌开发客户2人，客户在平台入金人民币3170260.62元，提现人民币1579339.98元，客户损失人民币1590920.64元。（14）吴琴琴开发客户3人，客户在平台入金人民币1648377.36元，提现人民币407251.7元，客户损失人民币1241125.66元。（15）谢鹏辉开发客户1人，客户在平台入金人民币550000元，提现人民币16700元，客户损失人民币533300元。（16）杨梅容开发客户3人，客户在平台入金人民币696399元，提现人民币239881.8元，客户损失人民币456517.2元。（17）周乔燕开发客户2人，客户在平台入金人民币260700元，提现人民币24342.94元，客户损失人民币236357.06元。14.中国证券监督管理委员会广东监管局出具的关于广州义鼎扬信息科技有限公司等涉及期货业务许可问题回复函证实，经查询中国证监会网站，截至2019年8月19日，中国证监会未核准广州义鼎扬信息科技有限公司、广州鼎扬信息科技有限公司、广州鸿扬信息科技有限公司以及“慈森喜鹊”、“道森”、“TOPTOCKER（TOP环球）”、“昌鑫国际”、“申海兴（知富）”等平台设立期货交易所，亦未核准上述公司和平台经营期货业务。15.郑州商品交易所出具的证明证实，郑商所和易盛公司均没有与“广州义鼎扬信息科技有限公司”“广州鼎扬信息科技有限公司”“广州鸿扬信息科技有限公司”以及“慈森喜鹊”“道森”“TOPTOCKER（TOP环球）”“昌鑫国际”“申海兴（知富）”等平台任何商务往来和数据对接，上述公司不是郑州商品交易所下属单位。16.上海期货交易所法律合规部出具的说明证实，“广州义鼎扬信息科技有限公司”“广州鼎扬信息科技有限公司”“广州鸿扬信息科技有限公司”以及“慈森喜鹊”“道森”“TOPTOCKER（TOP环球）”“昌鑫国际”“申海兴（知富）”等平台均非上海期货交易所会员或下属单位。17.上海国际能源交易中心法律事务部出具的说明证实，“广州义鼎扬信息科技有限公司”“广州鼎扬信息科技有限公司”“广州鸿扬信息科技有限公司”以及“慈森喜鹊”“道森”“TOPTOCKER（TOP环球）”“昌鑫国际”“申海兴（知富）”等平台均非其单位会员或下属单位。18.中国金融期货交易所股份有限公司出具的反馈函证实，“广州义鼎扬信息科技有限公司”“广州鼎扬信息科技有限公司”“广州鸿扬信息科技有限公司”未在中国金融期货交易所开户。19.广州鼎扬信息科技有限公司等工商登记资料在卷佐证。20.受到案经过证实，2019年7月26日郑州市公安局未来路分局民警在广州市白云区将广州鼎扬科技信息有限公司方貌等30人抓获，于2019年7月28日将方貌等30人带至郑州市公安局未来路分局执法办案中心。21.公安机关出具的证明证实各被告人均系成年人，应负完全刑事责任，均无违法犯罪记录。22.被告人方貌的供述，2014年莫小军成立广州鼎扬信息科技有限公司，他是老板，其是股东，公司有四个团队，分别是：冲锋队总监是潘兰，他们在金葵商务大厦四楼办公，超越队总监是刘玉江，飞跃队总监是张丽仙，爆破队总监是杨浩渊，其老婆向小露做财务统计；其占公司30%的股份，莫小军占70%股份，找了一个叫广东金矿做粤贵银的代理公司（即平台），和他们合作，其公司负责开发拉客户，让客户在他们平台上交易，其公司从中拿手续费，后找了多个平台合作。其们安排员工联系这些客户，谎称自己是股票分析师帮客户分析股票，让客户相信后再介绍自己公司合作的平台产品，后把客户拉到股票投资群里面，欺骗客户在其们合作的平台上投资，其公司主要拿手续费，其们针对客户每交易一手手续费是600元人民币左右，客户每交易一手的手续费其们占80%左右，平台那边占20%左右，其们给员工定的是客户每交易一手，他们可以拿手续费的10%-15%之间，总监拿本队员工所有手续费1%，他们也知道这种工作模式，公司都给员工一部手机，让他们在微博上虚假注册，把自己伪装成外汇黄金分析师或者指数分析师等等，来吸引客户加员工上面所留的微信号，客户添加之后员工就会延续公司最初的模式。公司和平台、员工都获取手续费分成。其们合作的有广东金矿粤贵银平台、江苏大圆银泰平台、广州爱客金融平台、江苏申海兴知富平台（期货）、上海慈森喜鹊（期货）、深圳道森（指数）平台、昌鑫国际平台（指数）、深圳TOP平台（平台）。其们做的平台基本上都是私人搭建的平台，没有正规的国家批文的。其公司至今的客户基本都是赔钱的。其们每合作一个平台，其们之间会建一个QQ或是微信群，群里面有其、莫小军、其们公司的四个总监以及平台的客服，有客户在平台上想出金时，平台客服会问其们这个客户能不能出金，其们同意了他们才能出金。2017年，其分不到200万，莫小军分了不到500万，2018年其分了200万左右，莫小军分了500万左右，2019年钱还没有分。23.被告人潘兰的供述，其公司名字叫广州义鼎鸿扬信息科技有限公司，股东是莫小军和方貌，地址在广州市白云区汇金广场**，平时方貌在那里负责，财务向小露，总监:刘玉江、杨浩渊、张丽仙，他们每个人提成各自团队业绩提成的百分之十五，其占有百分之十五的股份，其在公司任总监，负责公司的运营，其负责的团队叫冲锋队，底下有两个总监，一个是冯健鸿，一个是林志航，冲锋队底下又分为四个小队，分别是传奇队、火狼队、蓝天队、超凡队，每个队还有一个经理，传奇队的经理是陈凤丹，火狼队的经理是何伍燕，蓝天队的经理是郭子豪，超凡队的经理是罗卓斌，冯健鸿总监负责火狼队和超凡队，林志航总监负责传奇队和蓝天队，公司业务主要就是让员工通过微博发布其们投资行情的分析，说自己是指数或者期货的分析师，并在微博上发布一些做期货或指数挣钱的截图，让浏览过微博的人误以为很挣钱，有些客户看到后就会加员工在微博上留下的微信号码，客户与员工加完好友之后就会骗客户说他是分析师，如果跟着他可以挣钱，刚开始客户不会相信员工，他们就会在自己的朋友圈里发布一些挣钱的截图，还有一些聊天记录，这些聊天记录与截图大部分都是PS的。员工就会指导着客户在其们推广的平台上开户入金，并指导客户在平台上操作买卖，客户只要在平台上入金并且操作买卖了，就会有提成。其们公司挣得就是手续费，客户每交易一手，平台就会40美元的手续费，其们公司就能拿到这40美元里百分之八十八的返点，其们会把这百分之八十八里的百分之十提成给员工，员工的经理会提成那百分之八十八里的百分之二，总监提成百分之一，客户交易的次数越多越频繁其们挣得手续费越多。其们做过很多平台，申海兴期货平台（知富通）、慈森喜鹊期货平台、道森指数平台、国际指数平台、top指数平台，知富通那个平台出不了金了，其余的都可以出金。其们让平台的客服控制客户出金，其们的员工没有资质，都是自己包装成指导老师，客户跟着其们的员工基本上都亏到手续费上了，他们交易的次数越多，亏得越多。其们高层会在其公司的群里告诉他们在什么时间段能涨或者能跌，员工就会把这些信息发给他的客户，客户就会在那个时间段操作买卖，其们高层就是他们所说的喊单老师。其不具备原油期货指数投资的专业知识，员工使用的微博号及微信号都是由各个部门的总监在网上买的，有的是老板方貌买的。其的工资是底薪加提成，底薪是6000元，提成是公司业务返还佣金的百分之一，另外其占公司分之十五的股份，其还有公司利润的分红，其作为股东，从2015年到现在大概分红有100多万。每个月工资带提成能拿一万多元钱，其在这个公司一共得到的有200万左右。24.被告人张丽仙的供述，2015年其通过应聘入职到广州义鼎鸿扬信息科技有限公司，公司给其一些电话号码，其给对方讲公司有专业的指导老师，同时问他们有没有投资意向，如果有客户愿意，就让他们加其的QQ，其帮他们看股票，然后建议他们怎么买。后其再给客户说其公司有原油产品，说服他们买其的产品，给他们发平台链接，客户注册登记入金，其尽可能的让他们多交易，因为他们每交易一手（每一次），其都会收取手续费，并尽可能的让客户多交易，只有这样其们才能拿更多的提成，最后这些客户都是赔钱。后来公司变模式了，其公司都让员工注册虚假身份的微博，把每个人都包装成资深的分析老师，并且让他们发一些其们抄袭的喊单截图以及其们员工自己对话的截图等，来证明其们的水平比较高，这样做的原因就是为了吸引客户注册、入金、交易，客户同意后会加其的微信，其们给其发平台开户链接，客户登记注册入金，员工会给客户发喊单截图（交易建议），让他们交易，客户每交易一次其们公司会收手续费，其及员工都有提成，客户交易的次数越多，其们的提成越多。其主要负责管理，其拿团队所有员工联系客户后所有交易的手续费提成，每次交易的手续费是60美金，这是原油类的手续费；恒指类的是每手40美金左右。员工提成这些手续费的10％，超过500手变成12％，其总监层是这些提成的1.5％。一个客户每天指数类最多交易10次左右，主要看客户的资金量；一般其们公司要求的业绩是每月手续费达到百万以上，其公司没有相关资质、员工没有相关资质，其公司给客户发的平台链接不合法，其们团队做过的都有知富客户，现在很多知富客户还没有能出金。其从2016年开始升为总监，其从做总监至今，其的提成有三、四十万人民币。25.被告人刘玉江、杨浩渊、冯健鸿、林志航的供述与被告人潘兰、张丽仙的供述基本一致。26.被告人林丽娴的供述，其所在的广州鼎扬信息科技有限公司公司是做原油期货推广的，主要就是每天通过微博发布原油期货投资行情的分析，自已通过截取模拟盘上的盈利的截图，也会发在朋友圈里面。在微博上面其会留下自己的微信号，如果粉丝看到了其赚钱的行情以后，就会通过微信号来添加其好友，其会把经理发送给其的微信内容和自己找的材料转发给客户，并教导客户如何在其公司的平台上注册。客户进行注册以后，就可以通过链接里面提供出来的个人银行卡号进行转账，转账以后把截图发给其，其转发给总监张丽仙，由她去跟平台的客服对接，客户开始操作投入资金以后，账户才算是激活。其使用其他微信号冒充客户与指导老师对话，让客户在平台上入金，其还使用美琳老师的微信号冒充客户与李维亮的老师号聊天，帮助他制造聊天内容。后来其发现一些客户入金赔钱后在群里拉其他客户串联，为了防止这种事情的发生其们就把群解散了；前一段时间其们小组为了开更多的客户，又建立了一个微信交流群，名字是“原油交流体验群”，群里面有30多人左右，其们小组每个人会加入其中，只有三、四个是客户还是采用原来的方式工作。其自称是期货原油老师为的就是让客户相信其们是有专业分析原油期货市场的专业知识的，其不是期货老师，不具有期货行业相关的从业资质。27.被告人周乔燕的供述，其是一个义鼎的冲锋队分部，负责其分部的总监是潘兰。其主要就是通过微博、股吧发布其们投资行情的分析，每天发，也有是其自己通过假的对话图来造出盈利的截图。在微博上面其们会留下自己的微信号，其们会有粉丝关注其们的微博。如果粉丝看到了其们赚钱的行情以后，就会通过微信号来添加其们好友，其们通过好友申请后，就会把经理发送给其的微信内容转发给客户，让客户增加对其的信任，然后下一步开始教导客户如何在其们公司的“TopTocker”等平台上注册。通过链接里面提供出来的银行卡号进行转账，转账以后把截图发给其，其转发给总监潘兰，由她去跟平台的客服对接，客户开始操作投入资金以后，账户才算是激活。其们的员工微信号会在群里面根据老师发布的行情分析进行烘托气氛，让真正的客户相信其们的老师是有能力带领他们赚钱的，从而相信老师每天发布的投资方向，继而入金操作。28.被告人方潮新、李维良、李某、陈凤丹、吴琴琴、罗义、郭子豪、谢鹏辉、龚韵平、杨梅容、邓平平、方祖杭、罗卓斌、赖章亭、黄敬超的供述与被告人周乔燕、林丽娴的供述基本一致。本院认为：被告人方貌、潘兰、张丽仙、刘玉江、杨浩渊、冯健鸿、林志航、方潮新、周乔燕、李维良、李某、陈凤丹、吴琴琴、罗义、郭子豪、林丽娴、谢鹏辉、龚韵平、杨梅容、邓平平、方祖杭、罗卓斌、赖章亭、黄敬超以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，犯罪数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控上述被告人犯诈骗罪罪名成立。关于被告人杨浩渊、潘兰、方貌、林志航提出被告人供述系公安人员在非法拘禁状态下非法取得的辩护意见，本院启动非法证据排除程序，经查，由公安机关侦查发现方貌等人涉嫌诈骗，于2019年7月26日下午到广州被告人的的公司，并于2019年7月27日凌晨经过约24小时，于7月28日凌晨将各被告人带至郑州，公安人员对被告人首次讯问时间是7月28日，在28日之前各被告人未被当作被告人讯问，本案各被告人均在广州，在未查明事实情况下，不可能立即出具拘留手续，在24小时之前的时间均为被告人在途时间，符合刑事诉讼法的相关规定，因此被告人的讯问笔录不属于非法证据，本院不予排除。关于被告人方貌、潘兰、张丽仙、刘玉江、冯健鸿、林志航、方潮新、李维良、郭子豪、林丽娴、邓平平、罗卓斌、赖章亭及其辩护人均认为被告人构成非法经营罪，被告人杨浩渊及其辩护人认为无罪以及上述被告人和杨梅容、黄敬超对犯罪数额有异议的辩解、辩护意见，经查，被告人方貌等人以公司为依托，以招聘为幌子，纠集团伙成员，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，手续费提成与未经许可的平台以八二的比例分成并操纵被害人入金、出金交易，其行为符合诈骗罪的构成要件，河南普华会计师事务所有限公司系合法成立的审计公司，其根据银行流水、被告人供述，被害人陈述等证据依法审计，客观真实，故对上述被告人及其辩护人的辩解、辩护意见不予采纳。关于被告人潘兰、张丽仙、刘玉江、杨浩渊、冯健鸿、林志航、方潮新、周乔燕、李维良、李某、陈凤丹、吴琴琴、罗义、郭子豪、林丽娴、谢鹏辉、龚韵平、杨梅容、邓平平、方祖杭、罗卓斌、赖章亭、黄敬超的辩护人均认为被告人系从犯、初犯，且被告人周乔燕、李某、陈凤丹、吴琴琴、罗义、黄敬超、谢鹏辉、龚韵平、方祖杭、杨梅容的辩护人认为被告人自愿认罪认罚，具有坦白情节，建议减轻处罚的意见，经查，在共同犯罪中，被告人方貌起组织、领导作用，系主犯，被告人潘兰、张丽仙、刘玉江、杨浩渊、冯健鸿、林志航、方潮新、周乔燕、李维良、李某、陈凤丹、吴琴琴、罗义、郭子豪、林丽娴、谢鹏辉、龚韵平、杨梅容、邓平平、方祖杭、罗卓斌、赖章亭、黄敬超起次要、辅助作用，系从犯，且被告人周乔燕、李某、陈凤丹、吴琴琴、谢鹏辉、龚韵平、罗义、方祖杭自愿认罪认罚，故对辩护人的上述意见予以采纳。因被告人黄敬超、杨梅容对部分犯罪事实予以否认，故依法不适用认罪认罚，对辩护人的上述意见不予采纳。被告人李某的辩护人辩称被告人犯罪时系未成年的意见，经查，被告人犯罪时未满十八周岁，依法应从轻处罚，对该辩护意见予以采纳。被告人方祖杭的辩护人认为被告人方祖杭具有自首情节的意见，经查，到案经过证实本案被告人系被动到案，对该辩护意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，“诈骗公私财物。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”。对本案被告人均依法应在上述量刑幅度内量刑。根据二十四名被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第十七条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：被告人方貌犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2032年7月25日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）二、被告人潘兰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币七十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2027年3月25日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）三、被告人张丽仙犯诈骗罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币七十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2027年3月25日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）四、被告人刘玉江犯诈骗罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币七十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2027年3月25日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）五、被告人杨浩渊犯诈骗罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币七十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2027年3月25日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）六、被告人冯健鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币七十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2027年3月25日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）七、被告人林志航犯诈骗罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币七十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2027年3月25日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）八、被告人方潮新犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2026年1月25日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）九、被告人周乔燕犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2024年1月25日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）十、被告人李维良犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2026年1月25日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）十一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2022年7月25日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）十二、被告人陈凤丹犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2024年1月25日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）十三、被告人吴琴琴犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2025年1月25日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）十四、被告人罗义犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2024年7月25日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）十五、被告人郭子豪犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2025年7月25日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）十六、被告人林丽娴犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2025年7月25日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）十七、被告人谢鹏辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2024年1月25日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）十八、被告人龚韵平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2022年7月25日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）十九、被告人杨梅容犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2025年1月25日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）二十、被告人邓平平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2025年1月25日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）二十一、被告人方祖杭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2023年1月25日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）二十二、被告人罗卓斌犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2024年7月25日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）二十三、被告人赖章亭犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2025年1月25日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）二十四、被告人黄敬超犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币六十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2027年1月25日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）二十五、涉案赃款依法发还各被害人，非法所得依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  侯二伟审 判 员  吕 晗人民陪审员  吴晋予二〇二〇年十月十五日书 记 员  刘卓然