湖北省恩施市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂2801刑初451号公诉机关恩施市人民检察院。被告人李伟，男，1995年3月3日出生于湖北省巴东县，汉族，初中文化，住巴东县。因涉嫌诈骗罪，2018年9月30日被抓获，同年10月2日被武汉市公安局江汉分局刑事拘留，同年11月8日被逮捕，2018年12月21日武汉市公安局江汉分局将李伟移送恩施市公安局，李伟现羁押于恩施市看守所。辩护人税勇，湖北楚峡律师事务所律师。被告人陈文祥，男，1991年3月13日出生于浙江省永嘉县，汉族，高中文化，户籍地浙江省温州市永嘉县，现租住恩施市。因涉嫌诈骗罪，2019年1月3日被刑事拘留，同年1月29日被逮捕，现羁押于恩施市看守所。辩护人宁中娟，湖北新理念律师事务所律师。被告人薛磊，男，1990年3月3日出生于湖北省建始县，汉族，大学本科文化，户籍所在地湖北省建始县，现住恩施市。因犯寻衅滋事罪，2014年7月23日被武汉市江夏区法院判处拘役五个月，2014年8月17日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2019年3月15日被取保候审。经本院决定，2020年10月20日被逮捕，现羁押于恩施市看守所。辩护人姚亚，湖北图盛律师事务所律师。被告人徐烈乾（曾用名徐烈坤），男，1990年11月13日出生于湖北省巴东县，土家族，大专文化，住巴东县。因涉嫌诈骗罪，2019年3月27日被取保候审。经本院决定，2020年10月20日被逮捕，现羁押于恩施市看守所。辩护人王联祚，湖北楚峡律师事务所律师。恩施市人民检察院以鄂恩市检一部刑诉[2019]427号起诉书和鄂恩市检一部刑变诉[2020]6号变更起诉决定书指控被告人李伟、陈文祥、薛磊、徐烈乾犯诈骗罪，分别于2019年10月15日和2020年6月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。恩施市人民检察院指派检察员桂花出庭支持公诉，被告人李伟及其辩护人税勇，被告人陈文祥及其辩护人宁中娟，被告人薛磊及其辩护人姚亚，被告人徐烈乾及其辩护人王联祚到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，添米汽车销售（上海）有限公司（以下简称添米汽车公司）经营汽车等产品销售及租赁业务，并开发了汽车“以租代购”业务，即由意向客户与当地代理商签订汽车租赁合同，由该公司将购车款、车辆保险费、购置税等费用支付给代理商指定的汽车经销商账户购买客户指定的新车，代理商购买新车后将新车登记证书、保险单、购车发票、车辆完税证明上交给该公司，该公司安排指定的GPS供应商对新车安装GPS跟踪，尔后将新车交客户使用，并由客户在使用期间按合同约定按月支付租金。2017年9月，添米汽车公司与被告人李伟签订合同，由李伟代理恩施地区的“以租代购”业务。李伟因长期沉迷赌博欠下高额债务，遂产生骗取购车款的想法。2017年9月至2018年10月，李伟雇请被告人薛磊、徐烈乾等人，在恩施州区域内寻找不是真实购车的客户，承诺给客户一定的好处费，由客户提供身份证、驾驶证、银行账户、户口簿等资料签订以租代购合同，李伟将客户资料上传给公司后，添米汽车公司将购车款及车辆保险费等费用支付至李伟指定的汽车经销商账户，李伟购车后并未实际将车辆交付给客户，而是转卖给二手车市场牟利或并不实际购买车辆，将添米汽车公司支付的款项据为己有。在此期间，为取得公司信任，在安装GPS时，为保证GPS运行轨迹正常，李伟授意被告人陈文祥负责联系安装GPS的工作人员并给付好处费，指使工作人员将GPS安装在私家车或其他旧车上。至案发，李伟共骗取添米汽车公司7721854.66元未归还；其中薛磊向李伟介绍客户24人，帮助李伟共骗取2873432.82元，从中获取100000元；徐烈乾向李伟介绍客户13人，帮助李伟共骗取1632630.84元，从中获取50000元；陈文祥受李伟安排安装了11辆车的GPS，帮助李伟共骗取110万元。2018年5月，李伟与大胤好车（湖北）实业有限公司签订合同，成为该公司在恩施地区“以租代购”汽车业务的代理商，为偿还个人债务，李伟个人采取上述方式骗取该公司购车款。至案发，李伟共骗取大胤好车（湖北）实业有限公司1622104.62元未归还。2018年7月，李伟与宁波中科摩米汽车服务有限公司签订合同，成为该公司在恩施地区“以租代购”汽车业务的代理商，为偿还个人债务，李伟个人采取上述同样方式骗取该公司购车款。至案发，李伟共骗取宁波中科摩米汽车服务有限公司888240元未归还。案发后，被告人陈文祥经办案民警电话通知，于规定时间内到恩施市公安局并如实供述了犯罪事实。被告人薛磊和徐烈乾主动到恩施市公安局投案，并如实供述二人犯罪事实。薛磊向恩施市公安局上缴违法所得100000元，徐烈乾上缴违法所得50000元。上述事实，被告人李伟、陈文祥、薛磊、徐烈乾在庭审过程中均无异议，且有四被告人的户籍证明、扣押清单、抓获经过说明、微信转账记录及交易明细、客户资料、审计报告等书证，证人伍某、黄某、孙某、张某等证人的证言，被害单位相关人员的陈述，被告人李伟、陈文祥、薛磊、徐烈乾的供述与辩解等证据证实，足以认定。李伟的辩护人对起诉书指控的罪名及事实均无异议，辩称李伟到案后如实供述，属初犯，本次犯罪前一直表现好，请求法庭对其从轻判处。陈文祥的辩护人对起诉书指控的罪名及事实无异议，辩称陈文祥系自首、从犯、又是初犯，帮助李伟纯属出于哥们义气，主观上无犯罪动机且未分得赃款，请求对其判处非监禁刑。薛磊的辩护人对起诉书指控的罪名及事实无异议，辩称薛磊有自首情节、系从犯并主动退还违法所得，请求对其判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。徐烈乾的辩护人对起诉书指控的罪名及事实无异议，辩称徐烈乾有自首情节、系初犯，在共同犯罪中所起作用小并主动退赔违法所得，请求对其判处非监禁刑。本院认为，被告人李伟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大；被告人陈文祥、薛磊、徐烈乾明知李伟虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，仍积极提供帮助，骗取他人财物数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认，四被告人均应承担刑事责任，对其违法所得的财物，依法应当予以追缴或责令退赔。被告人陈文祥接办案人员电话通知后在规定的时间内到案，被告人薛磊、徐烈乾主动投案，三被告人到案后均如实供述其犯罪事实，均构成自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人陈文祥、薛磊、徐烈乾为李伟实施诈骗犯罪提供帮助，均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人薛磊、徐烈乾积极退缴违法所得，可以酌情从轻处罚；被告人薛磊有犯罪前科，依法应酌情从重处罚。综上，鉴于被告人李伟归案后能如实供述、自愿认罪，本院决定对其从轻处罚；被告人陈文祥、薛磊、徐烈乾自愿认罪，本院决定对被告人陈文祥、薛磊、徐烈乾减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第四十七条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人李伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李伟的刑期自2018年9月30日起至2030年9月29日止；所判罚金，限判决生效后立即缴纳。）二、被告人薛磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人薛磊的刑期自2020年10月20日起至2024年4月19日止；所判罚金，限判决生效后立即缴纳。）三、被告人陈文祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈文祥的刑期自2019年1月3日起至2022年1月2日止；所判罚金，限判决生效后立即缴纳。）四、被告人徐烈乾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人徐烈乾的刑期自2020年10月20日起至2023年10月19日止；所判罚金，限判决生效后立即缴纳。）五、责令被告人李伟退赔添米汽车销售（上海）有限公司人民币7721854.66元；退赔大胤好车（湖北）实业有限公司人民币1622104.62元；退赔宁波中科摩米汽车服务有限公司人民币888240元。六、追缴被告人薛磊违法所得人民币10万元（已追缴），由扣押机关上交国库；追缴被告人徐烈乾违法所得人民币5万元（已追缴），由扣押机关上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  韩笑莲人民陪审员  贺全银人民陪审员  王清国二〇二〇年十月二十六日法官助理邹晓蓉书记员伍磊