上海市奉贤区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0120刑初1453号公诉机关上海市奉贤区人民检察院。被告人倪建飞，男，1958年6月10日出生，汉族，户籍所在地江苏省启东市。辩护人孙龙，北京盈科(上海)律师事务所律师。上海市奉贤区人民检察院以沪奉检三部刑诉[2019]1445号起诉书指控被告人倪建飞犯合同诈骗罪，于2019年11月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月10日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员薛某某出庭支持公诉，被告人倪建飞及其辩护人孙龙到庭参加了诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。公诉机关指控，自2018年以来，被告人倪建飞在没有承接到工程的情况下，向被害人张某某及谢某某谎称有工程可以交由二人进场施工，以收取工程保证金等名义从被害人张某某处骗取钱款合计人民币(币种，下同)109.5万元。后被害人张某某多次向被告人倪建飞催还钱款，被告人倪建飞以有工程可以进场、马上还钱等虚假事由搪塞。具体如下：1、2018年1月底2月初，被告人倪建飞向被害人张某某及谢某某谎称其可以将本市松江区海尔智谷工程交由张某某、谢某某进场施工，并以收取工程保证金等名义从张某某处骗取钱款合计100万元。2、2018年5月初，被告人倪建飞向被害人张某某及谢某某谎称其可以将本市奉贤区青村镇钱桥区域河道整治工程交由张某某、谢某某进场施工，并以收取工程保证金等名义从张某某处骗取钱款合计9.5万元。公诉机关就指控的事实当庭宣读和出示了被害人张某某的陈述，证人谢某某、李某、毛某1、王某某、杜某某、罗某某、梁某某、林某某、毛某2、杨某某等人的证言，被害人张某某与被告人倪建飞的电话录音记录、奉贤区青村镇钱桥区域河道整治一期工程施工图设计图册、承诺书复印件、海尔智谷工程预算书、海尔智谷项目岩土工程勘察报告、上海乐双建筑工程有限公司的承诺书、付款协议、协议结算书、建设工程施工专业主体劳务分包合同、建设工程施工劳务分包安全生产协议、上海市松江区海尔智谷项目施工合作协议、上海市建设工程施工中标通知书，银行交易明细，公安机关出具的案发经过、调取证据通知书、调取证据清单、辨认笔录等证据，据此认为被告人倪建飞构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项之规定予以惩处。被告人倪建飞提出,对指控其犯合同诈骗罪有异议，其是向谢某某借款，款项还不上之后才知道其中一部分钱是张某某的，其与谢某某之间也仅是民事债务纠纷，并未诈骗被害人。辩护人亦提出，被告人仅是向谢某某借款，起初不知所借钱款的来源及构成，也承诺工程款收回后立即将款项归还给谢某某，不存在虚构事实、隐瞒真相，也无非法占有目的，谢某某向倪建飞出借款项的前提是相信倪建飞可以为其接到工程项目，如果接不到项目就返还款项，事实上倪建飞也积极为谢某某承接工程项目，本案仅是倪建飞与谢某某之间的民事债务纠纷，不构成合同诈骗罪。辩护人就其辩护意见提交了借条、还款计划，上海市松江区海尔智谷项目施工合作协议、桩基工程施工协议，上海市建筑工程规划检验成果报告书，建设用地规划许可证、平面图、效果图及被告人倪建飞与张某某的电话录音记录。经审理查明，2018年期间，被告人倪建飞向被害人张某某及谢某某谎称有工程可以交由二人进场施工，以收取工程保证金等名义骗取被害人张某某钱款共计109.5万元。后被害人张某某多次向被告人倪建飞催还钱款，被告人倪建飞以有工程可以进场、马上还钱等虚假事由予以搪塞。具体分述如下：1、2018年2月，被告人倪建飞向被害人张某某及谢某某谎称其可以将本市松江区海尔智谷工程等交由张某某、谢某某进场施工，并以收取工程保证金等名义骗取被害人张某某钱款共计100万元。2、2018年5月，被告人倪建飞向被害人张某某及谢某某谎称其可以将本市奉贤区青村镇钱桥区域河道整治工程等交由张某某、谢某某进场施工，并以收取工程保证金等名义骗取被害人张某某钱款共计9.5万元。上述事实，有公诉机关当庭提交并经法庭质证的以下证据予以证实：1、被害人张某某的陈述及辨认笔录证实，其为承接工程通过谢某某认识了被告人倪建飞，其和谢某某系合作关系，共同承接工程。2018年1月左右，倪建飞联系谢某某说有工程项目，谢某某就告诉其，倪建飞在松江有三个工地打包200万元可以做，只要钱到了马上就可以进场，后其与谢某某等人去看了松江海尔智谷的工地，在倪建飞的办公室，倪建飞对谢某某说海尔智谷工程是他的，现在全部交给谢某某做，要交100万元保证金，到帐就马上进场，其当时在场也听到的。2018年2月，其通过自己的建设银行卡给倪建飞转账100万元，钱款共分四次转账，三次30万元和一次10万元，后其又去看了工地，发现已经有别人在做围墙了，谢某某解释说本来给其和谢某某做的，但快过年了，其和谢某某出不了工人，所以围墙让其他人先做起来，其他的还是其和谢某某做，谢某某给了其工地的图纸和地质勘察报告，过完年上来谢某某还做了工程预算给倪建飞。2018年4月，倪建飞在松江海尔智谷工地给其和谢某某安排了一间办公室，当时看到王某某已经在工地上开始做土建了，在现场等了一个月还是没有进场，其就和谢某某去找倪建飞，倪建飞说海尔智谷项目前期只有一栋房子，所以给了王某某做，之后的项目全部给其和谢某某做，后来也一直没有安排进场，倪建飞还介绍玉树路的项目，其和谢某某去现场看过，基本都是空地，只有围墙，这个工程也一直拖着没有进场。2018年5月，谢某某对其称倪建飞有个奉贤区青村镇钱桥区域的河道整治项目图纸也拿到了，需要50万元的保证金才能进场，其就通过自己的建设银行卡给倪建飞转账9.5万元，2018年5月8日转了1.5万元，2018年5月18日转了8万元，其还叫了三个施工员过来，把图纸上的地址给了他们，让他们去看了下现场，这个项目也一直拖着没有进场。倪建飞给其和谢某某还介绍过其他工地，但是没有一个进场的。该事实亦有证人李某的证言、被害人张某某与被告人倪建飞的电话录音记录、奉贤区青村镇钱桥区域河道整治一期工程施工图设计图册等予以佐证。2、证人谢某某的证言及辨认笔录证实，其与张某某系合作关系，共同承接工程项目，后将张某某介绍给被告人倪建飞。2017年12月底，倪建飞带其和张某某看松江的三个工地，倪建飞说和上面业主方签好施工合同了，可以分包给其和张某某，交上面的保证金倪建飞自己不够，海尔智谷项目让其和张某某交100万元，其余两个项目各50万元，只要钱到账就可以进场了。2018年2月初，为了做海尔智谷项目，其和张某某给倪建飞转账，张某某转了100万元，2018年2月12日，倪建飞还写了一份承诺书，承诺安排相关工程。后来其还做了工程预算给倪建飞，倪建飞在松江海尔智谷工地给了其和张某某一间办公室，等了一个月左右没有消息，又看到工地有人在施工了，其和张某某就去找倪建飞，倪建飞说工程分成了三期做，二期和三期工程的打桩和一般劳务还是给其和张某某做，之后就一直拖着，也没有进场。后来倪建飞又介绍其和张某某玉树路的项目，其和张某某到工地现场看了下，只有个围墙，里面基本上都是空地，倪建飞就让其和张某某等着图纸下来。2018年5月，倪建飞约了其吃饭，拿了奉贤区青村镇钱桥区域的河道整治图纸给其，说要交50万元的进场费才可以把项目给其做，其就和张某某给倪建飞转账，后来这个项目也没有进场。倪建飞也给其和张某某介绍过其他项目，但是都没有兑现，项目也都没有进场，都是交了定金或者保证金就没有下文了。该事实亦有承诺书复印件、海尔智谷工程预算书、海尔智谷项目岩土工程勘察报告等予以佐证。3、证人毛某1、王某某、杜某某、罗某某、梁某某等人的证言、上海乐双建筑工程有限公司的承诺书、付款协议、协议结算书、建设工程施工专业主体劳务分包合同、建设工程施工劳务分包安全生产协议、上海市松江区海尔智谷项目施工合作协议等证实，被告人倪建飞将上述本市松江区海尔智谷一期工程交于王某某施工，且无权将松江海尔智谷二、三期工程发包给他人。4、证人林某某、毛某2、杨某某的证言、上海市建设工程施工中标通知书等证实，上述奉贤区青村镇钱桥区域河道整治工程系由上海水务建设工程有限公司中标负责施工，被告人倪建飞无权将该工程发包给他人。5、银行交易明细证实，2018年2月2日至5日期间，被害人张某某向被告人倪建飞转账100万元；2018年5月8日至18日期间，被害人张某某向被告人倪建飞转账9.5万元。6、上海市公安局奉贤分局调取证据通知书、调取证据清单证实，公案机关从被害人张某某处调取被告人倪建飞与被害人张某某的电话录音等。7、案发经过证实，本案案发及被告人倪建飞系被抓获到案的情况。本院认为，被告人倪建飞以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。庭审中，被告人倪建飞辩称其主观上无诈骗故意，涉案钱款系借款；辩护人亦提出被告人倪建飞的行为不构成诈骗罪，被告人不存在虚构事实、隐瞒真相，也无非法占有目的，本案系民事纠纷。经查，被告人倪建飞在签订、履行合同过程中，谎称有工程可以交由被害人张某某等人进场施工，以收取工程保证金等名义骗取被害人钱款，主观上具有非法占有的目的，客观上实施了诈骗行为，该犯罪事实有被害人张某某的陈述、银行交易明细、被害人张某某与被告人倪建飞的电话录音记录等证据予以证实，亦有证人谢某某、李某、毛某1、王某某、杜某某、罗某某、梁某某、林某某、毛某2、杨某某等人的证言等证据予以佐证，公诉机关提供的证据能够相互印证，对公诉机关的指控事实，依法应予认定，故本院对被告人倪建飞的辩解及其辩护人的辩护意见不予采纳。本案被害人的经济损失尚未挽回。综上，被告人倪建飞的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度等，本院在量刑时一并予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人倪建飞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2030年4月7日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)二、责令被告人倪建飞退赔被害人张某某人民币一百零九万五千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周艳华审 判 员  朱 秦人民陪审员  张哲聪二〇二〇年十月二十七日书 记 员  盛 晨附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。