黑龙江省大庆市让胡路区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0604刑初70号公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。被告人梁国强，男，1971年5月8日出生，汉族，住黑龙江省大庆市萨尔图区。2019年8月5日因本案被大庆市公安局八百垧分局刑事拘留，同年9月11日经大庆市红岗区人民检察院批准逮捕,同日由执行,现羁押于大庆市第一看守所。辩护人曹凯飞，黑龙江欲凌律师事务所律师。大庆市让胡路区人民检察院以庆让检诉刑诉[2020]56号起诉书指控被告人梁国强诈骗罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员封光出庭支持公诉，被告人梁国强及其辩护人曹凯飞到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2012年3月，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有外墙保。温工程，需要资金周转为由，先后两次骗取李某1人民币210000元。此款用于偿还个人债务。2.2012年12月25日，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有工程活需要资金周转，骗取大庆市龙凤区XX小额贷款有限公司人民币1000000元，并找到孙某1、柳某、姜某2做担保人，被告人梁国强有721000元未还，该公司将梁国强、孙某1、姜某2、柳某起诉至大庆市龙凤区人民法院，法院作出判决，判决梁国强还款，孙某1、姜某2承担连带给付责任。3.2013年1月19日，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有工程活需要资金周转，骗取大庆市龙凤区XX小额贷款有限公司人民币1000000元，并找到孙某1、王某4、罗某、赵某2、何某做担保人，被告人梁国强有732332元未还，该公司将梁国强、孙某1、王某4、罗某、赵某某、何某某起诉至大庆市龙凤区人民法院，法院作出判决，判决梁国强还款，孙某1、王某4、罗某、赵某2、何某承担连带给付责任。孙某1向该公司还款270000元，姜某2向该公司还款150000元。王某4向该公司还款418700元，罗某向该公司还款100000元。4.2013年9月，被告人梁国强虚构本人家里有事需要用钱，骗取壬某某人民币520000元，直至2015年2月，归还人民币505000，剩余15000元用于偿还个人债务。5.2014年3月6日，被告人梁国强虚构本人做林地生意需要资金周转，骗取刘某2人民币150000元，此款用于偿还个人债务。6.2014年3月11日，被告人梁国强虚构家里有急事需要用钱，先后三次骗取邓某人民币850000元，2014年5月15日将此款归还。7.2014年3月，被告人梁国强虚构本人在大庆石油管理局有工程需要资金周转，骗取宋某2人民币400000元，此款于2014年5月归还。8.2014年3月27日，被告人梁国强在办理姜某盗窃一案时，以需要缴纳补偿款为由，骗取姜某母亲许某人民币600000元，后在许某多次催要下将此款归还。9.2014年4月11日，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有工程活需要资金周转，骗取杨某2人民币600000元，此款用于偿还个人债务。10.2014年4月11日，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有工程活需要资金周转，并让张某2在空白借款合同签字作为担保人，骗取杨某2人民币500000元，此款用于偿还个人债务，后杨某2将梁国强、张某2起诉至大庆市萨尔图区人民法院，法院作出判决，判决梁国强还款，张某2承担连带给付责任。11.2014年4月23日，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有工程活需要资金周转，并让仲某在空白借款合同签字作为担保人，骗取杨某2人民币500000元，此款用于偿还介人债务。12.2014年5月12日，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有工程活需要资金周转，并让张某2作为担保人，骗取杨某2人民币450000元，此款用于偿还个人债务，后杨某2将梁国强、张某2起诉至大庆市萨尔图区人民法院，法院作出判决，判决梁国强还款，张某2承担连带给付责任。张某2共向杨某2还款231604元。13.2014年5月15日，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有工程活需要资金周转，并让孙某1、张某3在空白借款合同签字作为担保人，骗取盛某小额贷款公司人民币700000元，此款用于偿还个人债务，后杨某2将梁国强、孙某1、张新有起诉至大庆市让胡路区人民法院，法院作出判决，判决梁国强还款，孙某1、张某3承担连带给付责任。张某3向该公司还款500000元。14.2014年5月15日，被告人梁国强虚构本人开设的公司需要验资，骗取周某人民币1500000元，此款用于偿还个人债务。15.2014年5月18日，被告人梁国强虚构本人做生意需要资金周转，骗取宋某1人民币50000元，此款用于偿还个人债务。16.2014年5月26日，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有工程活需要资金周转，骗取杨某2人民币150000元，此款用于偿还个人债务。17.2014年5月26日，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有工程活需要资金周转，并让李某1在空白借款合同签字作为担保人，骗取杨某2人民币400000元，此款用于偿还个人债务，后杨某2将梁国强、李某1起诉至大庆市萨尔图区人民法院，法院作出判决，判决梁国强还款，李某1承担连带给付责任。李某1向杨某2还款583505.6元。18.2014年5月26日，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有工程活需要资金周转，并让娄某在空白借款合同签字作为担保人，骗取杨某2人民币500000元，此款用于偿还个人债务，后杨某2将梁国强、娄某起诉至大庆市萨尔图区人民法院，法院作出判决，判决梁国强还款，娄某承担连带给付责任。娄某向杨某2还款134479元。19.2014年5月28日，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有工程活需要资金周转，并让代某在空白借款合同签字作为担保人，骗取杨某2人民币500000元，此款用于偿还个人债务，后杨某2将梁国强、代某起诉至大庆市萨尔图区人民法院，法院作出判决，判决梁国强还款，代某承担连带给付责任。代某向杨某2还款110600元。20.2014年6月9日，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有工程活需要资金周转，并让孙某1、张某3在空白借款合同签字作为担保人，骗取盛某小额贷款公司人民币500000元，此款用于偿还个人债务，后杨某2将梁国强、孙某1、张新有起诉至大庆市让胡路区人民法院，法院作出判决，判决梁国强还款，孙某1、张某3承担连带给付责任。21.2014年6月11日，被告人梁国强虚构本人在大庆石油管理局有工程，本人开设的公司需要验资，骗取姜某1人民币800000元，此款用于偿还个人债务。22.2014年6月23日，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有工程活需要资金周转．并让孙某1、张某3在空白借款合同签字作为担保人，骗取盛某小额贷款公司人民币1000000元，此款用于偿还个人债务，后杨某2将梁国强、孙某1、张新有起诉至大庆市让胡路区人民法院，法院作出判决，判决梁国强还款，孙某1、张某3承担连带给付责任。23.2014年7月，被告人梁国强在办理吴某6贩卖毒品一案过程中，虚构本人做生意需要资金周转，先后两次骗取其妹妹吴某1人民币700000元；同年8月8日吴某6被大庆市公安局龙岗分局取保候审，被告人梁国强虚构需要交纳取保候审金100000元（实际需要交纳10000元），骗取其家属人民币90000元，后在其家属多次催要下，返还人民币79000元。实际骗取人民币711000元，此款用于偿还个人债务。24.2014年7月，被告人梁国强虚构本人在大庆石油管理局有工程，需要结算抵押金，骗取富某人民币200000元，此款用于偿还个人债务。25.2014年8月21日，被告人梁国强虚构本人有工程需要交预付款为由，骗取刘某3人民币100000元，此款用于偿还个人债务。26.2014年8月，被告人梁国强在办理黄某故意伤害一案认识其母亲王某1，同月23日、25日，虚构本人公司需要资金周转，先后两次骗取王某1人民币200000元，此款用于偿还个人债务。27.2014年8月28日，被告人梁国强虚构本人在油田做生意需要资金周转，骗取吴某2人民币60000元，此款用于偿还个人债务。28.2014年9月25日，被告入梁国强虚构本人家里有事需要用钱，骗取杨某1人民币300000元，此款用于偿还个人债务。29.2014年10月，被告人梁国强虚构本人做生意需要资金周转，骗取朱某人民币100000元，此款用于偿还个人债务。30.2014年12月7日，被告人梁国强虚构本人家里有事需要用钱，骗取刘某1人民币100000元，此款用于偿还个人债务。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证案件来源、侦破经过、辨认笔录、借款合同、银行流水、汇款凭证；证人边某、车某、梁某、王某3、张某1、柳某、娄某、王某4、罗某、吴某3、吴某4、代某、孙某1、吴某5、吴某6、张某2、仲某、姜某2、李某2、闫某、吴某7、张某3的证言；被害人周某、吴某1、王某1、许某、李某1、宋某1、吴某2、富某、朱某、刘某1、姜某1、刘某2、杨某1、王某2、宋某2、邓某、赵某1、杨某2、林某的陈述；被告人梁国强的供述与辩解；会计审计报告。公诉机关认为被告人梁国强以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人梁国强到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑泫》第六十七条三款之规定，可对其从轻处罚。被告人梁国强自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议判处被告人梁国强有期徒刑十二年至十四年。被告人梁国强对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在庭审中亦无异议，其辩护人认为起诉书指控的第10、12、13、17、18、19、20、22起犯罪事实应属民事纠纷，不应认定为犯罪行为；被告人坦白且认罪认罚，建议从轻处罚。经审理查明：2012年开始，被告人梁国强因经营不善四处举债，其在没有还款能力的情况下，以承包工程、生意周转等为借口在小额贷款公司和身边亲友、同事等处借钱和提供担保，其诈骗所得钱款用于个人开销。1.2012年3月，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有外墙保温工程需要资金周转为由，先后两次骗取李某1人民币210000元。此款用于偿还个人债务。2.2012年12月25日，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有工程活需要资金周转，骗取大庆市龙凤区XX小额贷款有限公司人民币1000000元，并找到孙某1、柳某、姜某2做担保人，被告人梁国强有721000元未还，该公司将梁国强、孙某1、姜某2、柳某起诉至大庆市龙凤区人民法院，法院作出判决，判决梁国强还款，孙某1、姜某2承担连带给付责任。3.2013年1月19日，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有工程活需要资金周转，骗取大庆市龙凤区XX小额贷款有限公司人民币1000000元，并找到孙某1、王某4、罗某、赵某2、何某做担保人，被告人梁国强有732332元未还，该公司将梁国强、孙某1、王某4、罗某、赵某某、何某某起诉至大庆市龙凤区人民法院，法院作出判决，判决梁国强还款，孙某1、王某4、罗某、赵某2、何某承担连带给付责任。孙某1向该公司还款270000元，姜某2向该公司还款150000元。王某4向该公司还款418700元，罗某向该公司还款100000元。4.2013年9月，被告人梁国强虚构本人家里有事需要用钱，骗取壬某某人民币520000元，直至2015年2月，归还人民币505000，剩余15000元用于偿还个人债务。5.2014年3月6日，被告人梁国强虚构本人做林地生意需要资金周转，骗取刘某2人民币150000元，此款用于偿还个人债务。6.2014年3月11日，被告人梁国强虚构家里有急事需要用钱，先后三次骗取邓某人民币850000元，2014年5月15日将此款归还。7.2014年3月，被告人梁国强虚构本人在大庆石油管理局有工程需要资金周转，骗取宋某2人民币400000元，此款于2014年5月归还。8.2014年3月27日，被告人梁国强在办理姜某盗窃一案时，以需要缴纳补偿款为由，骗取姜某母亲许某人民币600000元，后在许某多次催要下将此款归还。9.2014年4月11日，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有工程活需要资金周转，骗取杨某2人民币600000元，此款用于偿还个人债务。10.2014年4月11日，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有工程活需要资金周转，并让张某2在空白借款合同签字作为担保人，骗取杨某2人民币500000元，此款用于偿还个人债务，后杨某2将梁国强、张某2起诉至大庆市萨尔图区人民法院，法院作出判决，判决梁国强还款，张某2承担连带给付责任。11.2014年4月23日，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有工程活需要资金周转，并让仲某在空白借款合同签字作为担保人，骗取杨某2人民币500000元，此款用于偿还介人债务。12.2014年5月12日，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有工程活需要资金周转，并让张某2作为担保人，骗取杨某2人民币450000元，此款用于偿还个人债务，后杨某2将梁国强、张某2起诉至大庆市萨尔图区人民法院，法院作出判决，判决梁国强还款，张某2承担连带给付责任。张某2共向杨某2还款231604元。13.2014年5月15日，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有工程活需要资金周转，并让孙某1、张某3在空白借款合同签字作为担保人，骗取盛某小额贷款公司人民币700000元，此款用于偿还个人债务，后杨某2将梁国强、孙某1、张新有起诉至大庆市让胡路区人民法院，法院作出判决，判决梁国强还款，孙某1、张某3承担连带给付责任。张某3向该公司还款500000元。14.2014年5月15日，被告人梁国强虚构本人开设的公司需要验资，骗取周某人民币1500000元，此款用于偿还个人债务。15.2014年5月18日，被告人梁国强虚构本人做生意需要资金周转，骗取宋某1人民币50000元，此款用于偿还个人债务。16.2014年5月26日，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有工程活需要资金周转，骗取杨某2人民币150000元，此款用于偿还个人债务。17.2014年5月26日，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有工程活需要资金周转，并让李某1在空白借款合同签字作为担保人，骗取杨某2人民币400000元，此款用于偿还个人债务，后杨某2将梁国强、李某1起诉至大庚市萨尔图区人民法院，法院作出判决，判决梁国强还款，李某1承担连带给付责任。李某1向杨某2还款583505.6元。18.2014年5月26日，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有工程活需要资金周转，并让娄某在空白借款合同签字作为担保人，骗取杨某2人民币500000元，此款用于偿还个人债务，后杨某2将梁国强、娄某起诉至大庆市萨尔图区人民法院，法院作出判决，判决梁国强还款，娄某承担连带给付责任。娄某向杨某2还款134479元。19.2014年5月28日，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有工程活需要资金周转，并让代某在空白借款合同签字作为担保人，骗取杨某2人民币500000元，此款用于偿还个人债务，后杨某2将梁国强、代某起诉至大庆市萨尔图区人民法院，法院作出判决，判决梁国强还款，代某承担连带给付责任。代某向杨某2还款110600元。20.2014年6月9日，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有工程活需要资金周转，并让孙某1、张某3在空白借款合同签字作为担保人，骗取盛某小额贷款公司人民币500000元，此款用于偿还个人债务，后杨某2将梁国强、孙某1、张新有起诉至大庆市让胡路区人民法院，法院作出判决，判决梁国强还款，孙某1、张某3承担连带给付责任。21.2014年6月11日，被告人梁国强虚构本人在大庆石油管理局有工程，本人开设的公司需要验资，骗取姜某1人民币800000元，此款用于偿还个人债务。22.2014年6月23日，被告人梁国强虚构本人在哈尔滨市有工程活需要资金周转．并让孙某1、张某3在空白借款合同签字作为担保人，骗取盛某小额贷款公司人民币1000000元，此款用于偿还个人债务，后杨某2将梁国强、孙某1、张新有起诉至大庆市让胡路区人民法院，法院作出判决，判决梁国强还款，孙某1、张某3承担连带给付责任。23.2014年7月，被告人梁国强在办理吴某6贩卖毒品一案过程中，虚构本人做生意需要资金周转，先后两次骗取其妹妹吴某1人民币700000元；同年8月8日吴某6被大庆市公安局龙岗分局取保候审，被告人梁国强虚构需要交纳取保候审金100000元（实际需要交纳10000元），骗取其家属人民币90000元，后在其家属多次催要下，返还人民币79000元。实际骗取人民币711000元，此款用于偿还个人债务。24.2014年7月，被告人梁国强虚构本人在大庆石油管理局有工程，需要结算抵押金，骗取富某人民币200000元，此款用于偿还个人债务。25.2014年8月21日，被告人梁国强虚构本人有工程需要交预付款为由，骗取刘某3人民币100000元，此款用于偿还个人债务。26.2014年8月，被告人梁国强在办理黄某故意伤害一案认识其母亲王某1，同月23日、25日，虚构本人公司需要资金周转，先后两次骗取王某1人民币200000元，此款用于偿还个人债务。27.2014年8月28日，被告人梁国强虚构本人在油田做生意需要资金周转，骗取吴某2人民币60000元，此款用于偿还个人债务。28.2014年9月25日，被告入梁国强虚构本人家里有事需要用钱，骗取杨某1人民币300000元，此款用于偿还个人债务。29.2014年10月，被告人梁国强虚构本人做生意需要资金周转，骗取朱某人民币100000元，此款用于偿还个人债务。30.2014年12月7日，被告人梁国强虚构本人家里有事需要用钱，骗取刘某1人民币100000元，此款用于偿还个人债务。被告人梁国强于2019年8月5日被公安机关抓获。被告人梁国强实施诈骗30次，诈骗财物总价值人民币11749332元。上述事实有经庭审质证、确认的书证案件来源、侦破经过、辨认笔录、借款合同、银行流水、汇款凭证；证人边某、车某、梁某、王某3、张某1、柳某、娄某、王某4、罗某、吴某3、吴某4、代某、孙某1、吴某5、吴某6、张某2、仲某、姜某2、李某2、闫某、吴某7、张某3的证言；被害人周某、吴某1、王某1、许某、李某1、宋某1、吴某2、富某、朱某、刘某1、姜某1、刘某2、杨某1、王某2、宋某2、邓某、赵某1、杨某2、林某的陈述；被告人梁国强的供述与辩解；会计审计报告证实，足以认定。本院认为，被告人梁国强以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名及适用法律意见正确，予以支持。被告人梁国强，虚构工程周转用款等事实，在明知已无偿还能力的情况下，向被害人借取高额债务，具有非法占有的目的，故对辩护人主张部分犯罪事实系民事纠纷的辩护意见不予支持。被告人梁国强到案后能够如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人梁国强多次实施诈骗行为，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第五十二条、第五十三条第一款，第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人梁国强犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2034年8月4日止；罚金于本判决生效后次日起五日内一次性缴纳)责令被告人梁国强退赔被害人李某1、XX小额贷款有限公司、王某2、刘某2、杨某2、XX2小额贷款有限公司、周某、宋某1、姜某1、吴某1、富某、刘某某、王某1、吴某2、杨某1、朱某、刘某1经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  薛 强人民陪审员  曲桂珍人民陪审员  尚吉心二〇二〇年十月二十五日书 记 员  陈 帅本判决所依据的法律条款如下：附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。