陕 西 省 礼 泉 县 人 民 法 院  刑 事 判 决 书                      （2020）陕0425刑初94号公诉机关：礼泉县人民检察院。     被告人：李某，曾用名李某，男，1999年7月17日出生于陕西省礼泉县，汉族，大专文化，住礼泉县，陕西交通职业技术学院学生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，2019年12月25日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被礼泉县公安局刑事拘留，2020年1月21日被礼泉县人民检察院批准逮捕，现羁押于礼泉县看守所李某李某李某。辩护人：来徐辉，陕西为民律师事务所援助律师。被告人:赵某某，男，2000年2月3日出生于陕西省礼泉县，汉族，大专文化，住礼泉县，杨凌职业技术学院交通与测绘工程分院学生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，2019年12月25日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被礼泉县公安局刑事拘留，2020年1月21日被礼泉县公安局取保候审赵某某。辩护人：刘琼，陕西法鉴律师事务所律师。礼泉县人民检察院以礼检公诉刑诉【2020】39号起诉书指控被告人李某李某、赵某某犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉，本院于2020年9月1日受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。礼泉县人民检察院指派检察官郭强出庭支持公诉，被告人李某李某、赵某某及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。            礼泉县人民检察院指控，2019年11月，被告人李某李某在网上结识网名为“冷眼看戏”的人，并按照“冷眼看戏”的要求，购买“络漫宝”电子设备插入手机卡，加入“漫话”APP后将“络漫宝”信息告知“冷眼看戏”。“冷眼看戏”通过“漫话”APP网络，远程控制李某李某所提供的“络漫宝”发送相关信息。被告人李某李某只要保证“络漫宝”的正常运转，便可收到“冷眼看戏”给付的每台络漫宝每天300元-500元的报酬。2019年11月下旬，被告人李某李某先后在淘宝上购买了21台“络漫宝”电子设备，并大量收购手机卡，联系被告人赵某某和张某甲（不起诉）、陈某某（不起诉）等人，采用将“络漫宝”放置于车辆及宾馆房间内等方式，为上线“冷眼看戏”发送诈骗信息提供帮助。截止案发时，二被告人及同案犯操作运行的“络漫宝”所发送的信息，致使全国各地共发生16起诈骗案件，涉案金额368504.48元。二被告人收到上线微信转账报酬共计40150元。公诉机关提交了物证、书证、证人证言、被告人供述及辩解、检查笔录、电子证据等证据，认为被告人李某李某、赵某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；同时认为二被告人认罪认罚并签字具结，提出判处被告人李某李某有期徒刑一年，并处罚金一万元，判处被告人赵某某有期徒刑八个月，并处罚金六千元的量刑建议。被告人李某李某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人认为被告人李某李某按照上线的指示实施犯罪，应系从犯，可减轻处罚；其表示认罪认罚，又系初犯、偶犯，且其家属亦表示愿意缴纳罚金，可从轻处罚。被告人赵某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人认为被告人赵某某在被告人李某李某的指使下实施犯罪，系从犯，可减轻处罚，表示认罪认罚并签字具结，又系初犯、偶犯，可从轻处罚，建议对被告人赵某某适用缓刑。    经审理查明：2019年11月，被告人李某李某在网上结识一网名为“冷眼看戏”之人。“冷眼看戏”让李某李某购买“络漫宝”电子设备，在该设备中插入手机卡再加入“漫话”APP。“冷眼看戏”便能通过“漫话”APP远程控制该设备所发送的相关信息，隐藏其实施诈骗活动的电话号码，而显示“络漫宝”中被告人李某李某使用的电话号码。被告人李某李某只要保证插入手机卡的“络漫宝”设备正常运转，便可收到“冷眼看戏”给付的每台设备300元-500元/天的报酬。被告人李某李某明知“络漫宝”具有隐藏“冷眼看戏”所打诈骗电话号码的功能，仍先后在淘宝上购买21台“络漫宝”设备，大量收购手机卡，并联系被告人赵某某和张某甲（不起诉）、陈某某（不起诉）等人将“络漫宝”放置于租赁车辆或宾馆房间内维护设备正常运转，以获取“冷眼看戏”所给的非法利益。被告人赵某某及其他同案犯亦明知“络漫宝”的特殊功能亦听从李某李某的安排实施犯罪行为。自2019年11月-12月间，“冷眼看戏”利用二被告人及同案犯所操作运行的21台“络漫宝”发送诈骗信息，致使全国各地共发生十六起诈骗案件，涉案金额368504.48元。二被告人及同案犯共收到“冷眼看戏”微信转款共计40150元，其中赵某某分得3376元，张某甲分得1250元，陈某某分得1100元，余款34424元由被告人李某李某支配使用。    另查明，2020年9月9日，同案犯张某甲、陈某某分别向公安机关缴纳违法所得1100元、1250元。2020年10月14日，被告人赵某某向本院缴纳其违法所得3376元，2020年10月19日,被告人李某李某向本院缴纳违法所得18000元。    又查明，2019年10月8日,被告人李某李某因伙同他人贩卖银行卡、微信及支付宝账号，使得被害人王某甲被诈骗17余万元而被甘肃省岷县公安局立案侦查。   上述事实，有公诉机关及被告人赵某某提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证明：    一、公诉机关提交的证据。（一）物证--络漫宝电子设备21台。证明：二被告人使用该设备帮助上线进行涉案犯罪活动。   （二）书证。1、受案登记表、立案决定书。证明： 2019年12月24日，礼泉县公安局对公安部推送的李某李某、赵某某等人帮助信息网络犯罪活动案立案侦查。    2、抓捕经过。证明：2019年12月24日，礼泉县公安局民警在杨凌市“春夏秋冬”酒店将被告人赵某某抓获，同日传唤被告人李某李某到案。    3、提取、扣押笔录及照片。证明： 2019年12月24日，礼泉县公安局民警在陈某某处扣押“络漫宝”电子设备16台、iphone8手机1部，在张某甲处扣押“络漫宝”电子设备5台、李某李某vivoX7手机1部，在“春夏秋冬”酒店扣押赵某某络漫宝电子设备4台、黑色华为、iphone直板手机各1部，手机卡10张。2019年12月27日，礼泉县公安局民警在顺丰快递员刘松处提取被告人赵某某购买“络漫宝”快递单号SF1072584260535，并于2020年1月4日在赵某某处扣押8台“络漫宝”电子设备。    4、赵某某、张某甲住宿凭证。证明：2019年12月18日、12月23日、2020年1月7日，被告人赵某某及同案犯张某甲先后在西安市XX路XX酒店、杨凌“春夏秋冬”酒店、礼泉县XX路XX酒店XX房进行涉案犯罪活动。    5、汽车租赁合同3份。证明：2019年11月6日、11月25日、12月20日，陈某某、徐某某等分别租赁咸阳顺德利汽车服务公司等陕AOXQ5、陕AU02X5、陕A12T7X车辆进行涉案犯罪活动。    6、扣押清单及领条。证明：2019年12月24日，礼泉县公安局民警在赵某某处扣押涉案车辆陕DXXXXX号1台，2020年1月4日，车主穆某某将该车开走。    7、电子数据检查笔录。证明：公安机关对扣押赵某某的华为及苹果手机、李某李某的vivoX7手机、张某甲的oppo手机、陈某某的苹果手机中的微信记录、图片、视频、压缩文件等数据进行提取、固定，生成相关文件保存于U盘。    8、公安电信诈骗案件质办平台调取的涉案数据材料及公安机关梳理的涉案相关数据。证明：公安机关根据所扣押被告人操作的“络漫宝”设备IMEI号及设备使用的手机号反查出十六起已立案侦查诈骗案，涉案金额368504.48元。二被告人及同案犯对公安机关依法梳理的相关材料核对无误并签名确认。     9、十六起诈骗案件材料。   （1）赵某某被诈骗案材料—受案登记表、立案决定书、微信转账明细、被害人赵某某陈述等。证明：2019年11月28日，被害人赵某某被号码为1868004XXXX电话诈骗3998元。郑州市公安局二里岗分局受理该案并立案侦查。经核实，诈骗赵某某的1868004XXXX号码系被告人李某李某、赵某某及同案犯持有的编号为865416030503504的”络漫宝”上的主叫号码。   （2）石某某被诈骗案材料—受案登记表、立案决定书、微信交易明细、转账记录及聊天记录截屏、被害人石某某陈述等。证明：2019年12月16日，被害人石某某被号码为17352XXXX18、1520931XXXX、1529315XXXX的电话诈骗18489元，同日东莞市公安局凤岗分局对该案受理并立案侦查。经核实，诈骗石某某的1529315XXXX号码系被告人李某李某、赵某某及同案犯持有编号为865416030506531的“络漫宝”上的主叫号码。   （3）陆某某被诈骗案材料—受案登记表、立案决定书、微信交易明细、转账记录及聊天记录截屏、被害人石某某陈述等。证明：2019年12月15日，被害人陆某某被号码为1529315XXXX的电话诈骗4997元，12月16日无锡市公安局锡山分局受理该案并立案侦查。经核实，诈骗石某某的1529315XXXX号码系被告人李某李某、赵某某及同案犯持有编号为865416030506531的“络漫宝”上的主叫号码。   （4）王某乙被诈骗案材料—受案登记表、立案决定书、被害人王某乙陈述等。证明：2019年12月15日，被害人王某乙被号码为1529315XXXX的电话诈骗4997元，12月16日南京市公安局玄武分局受理该案并立案侦查。经核实，诈骗王某乙的1529315XXXX号码系被告人李某李某、赵某某及同案犯持有编号为865416030506531的“络漫宝”上的主叫号码。   （5）潘某某被诈骗案材料—受案登记表、立案决定书、银行交易明细、购物订单详情、支付二维码、微信转账记录及聊天记录截屏、被害人潘某某陈述等。证明：2019年12月15日，被害人潘某某被号码为1529315XXXX的电话诈骗45000元，12月5日昆明市公安局滇池国家旅游度假区分局受理该案并立案侦查。经核实，诈骗潘某某的1529315XXXX号码系被告人李某李某、赵某某及同案犯持有编号为865416030506531的“络漫宝”上的主叫号码。   （6）任某某被诈骗案材料—受案登记表、立案决定书、微信聊天及通话记录截屏、转账记录、二维码、被害人任某某陈述等。证明：2019年12月6日，被害人任某某被号码为17352XXXX00、1550948XXXX的电话诈骗9850元，12月6日广州市公安局天河区分局局受理该案并立案侦查。经核实，诈骗任某某的1550948XXXX号码系被告人李某李某、赵某某及同案犯持有编号为865416030506531的“络漫宝”上的主叫号码。   （7）谢某某被诈骗案材料—受案登记表、立案决定书、被害人谢某某陈述等。证明：2019年12月8日，被害人谢某某被号码为1550948XXXX、1529313XXXX的电话诈骗10898元，12月8日宜春市公安局袁州分局受理该案并立案侦查。经核实，诈骗谢某某的1550948XXXX号码系被告人李某李某、赵某某及同案犯持有的编号为865416030506531的“络漫宝”上的主叫号码。   （8）姚某某被诈骗案材料—受案登记表、立案决定书、银行流水、被害人姚某某陈述等。证明：2019年12月8日，被害人姚某某被号码为1529315XXXX的电话诈骗19600元，12月9日惠州公安局大亚湾分局受理该案并立案侦查。经核实，诈骗姚某某的1529315XXXX 号码系被告人李某李某、赵某某及同案犯持有编号为865416030510079的“络漫宝”上的主叫号码。   （9）易某某被诈骗案材料—受案登记表、立案决定书、被害人易某某陈述等。证明：2019年12月23日，被害人易某某被号码为1529315XXXX的电话诈骗16000元，12月31日深圳市公安局南山分局受理该案并立案侦查。经核实，诈骗易某某的1576910XXXX号码系被告人李某李某、赵某某及同案犯持有编号为865416030515441的“络漫宝”上的主叫号码。   （10）吴某某被诈骗案材料—受案登记表、立案决定书、银行流水、被害人吴某某陈述等。证明：2019年12月4日，被害人吴某某被号码为1529315XXXX的电话诈骗7519元，12月4日深圳市公安局罗湖分局受理该案并立案侦查。经核实，诈骗吴某某的1576910XXXX号码系被告人李某李某、赵某某及同案犯持有编号为865416030515441的“络漫宝”上的主叫号码。   （11）刘某甲被诈骗案材料—受案登记表、立案决定书、被害人刘某甲陈述等。证明：2019年12月4日，被害人刘某甲被号码为1576910XXXX的电话诈骗7519元，12月4日浙江省临海市公安局受理该案并立案侦查。经核实，诈骗刘某甲的1576910XXXX号码系被告人李某李某、赵某某及同案犯持有编号为865416030515441的“络漫宝”上的主叫号码。   （12）贾某某被诈骗案材料—受案登记表、立案决定书、被害人贾某某陈述等。证明：2019年11月26日，被害人贾某某被号码为1868141XXXX的电话诈骗19800元，12月2日江苏省苏州市公安局姑苏分局受理该案并立案侦查。经核实，诈骗贾某某的1868141XXXX号码系被告人李某李某、赵某某及同案犯持有编号为865416030526968的“络漫宝”上的主叫号码。   （13）丁某某被诈骗案材料—受案登记表、立案决定书、被害人丁某某陈述等。证明：2019年11月29日，被害人丁某某被号码为17300XXXX49、1317238XXXX的电话诈骗54511元，12月2日常州市公安局武进分局受理该案并立案侦查。经核实，诈骗丁某某的1317238XXXX号码系被告人李某李某、赵某某及同案犯持有编号为865416030535423的“络漫宝”上的主叫号码。   （14）阿某某被诈骗案材料—受案登记表、立案决定书、银行账户交易流水、被害人阿某某陈述等。证明：2019年12月23日，被害人阿某某被号码为17352XXXX55的电话诈骗62000元，12月23日玉树市公安局受理该案并立案侦查。经核实，诈骗阿某某的17352XXXX55号码系被告人李某李某、赵某某及同案犯持有编号为865416030538690的“络漫宝”上的主叫号码。   （15）余某甲被诈骗案材料—受案登记表、立案决定书、银行账户交易流水、被害人余某甲陈述等。证明：2019年12月12日，被害人余某甲被号码为17352XXXX55的电话诈骗32185元，12月12日福清市公安局受理该案并立案侦查。经核实，诈骗余某甲的17352XXXX55号码系被告人李某李某、赵某某及同案犯持有编号为865416030538690的“络漫宝”上的主叫号码。   （16）赵璐被诈骗案材料—受案登记表、立案决定书、转账记录及聊天记录截屏、被害人余某甲陈述等。证明：2019年12月17日，被害人余某甲被号码为17318XXXX98的电话诈骗8661.48元，12月17日宿州市公安局受理该案并立案侦查。经核实，诈骗余某甲的17318XXXX98号码系被告人李某李某、赵某某及同案犯持有编号为865416030538690的“络漫宝”上的主叫号码。    10、被告人李某李某涉其他案件材料。证明：2019年10月8日,李某李某于2019年9月29日因伙同他人贩卖银行卡、微信、支付宝账号，诈骗王某甲17余万元被甘肃省岷县公安局立案侦查。     11、户籍信息证明、无违法犯罪记录证明、在校证明等。证明：被告人李某李某、赵某某身份信息与判决书罗列一致，被告人李某李某系陕西交通职业技术学院学生，被告人赵某某系杨凌职业技术学院学生且再无其他违法犯罪记录。    （三）证人证言。1、同案犯陈某某、张某甲的供述及辩解。证明：2019年12月中旬的一天，他们受雇于李某李某，驾驶李某李某租用的车辆，载着每天数量不等的洛漫宝（共计21台）在礼泉县城周边转悠。李某李某还让赵某某驾驶租赁的另一车辆和他们干着同样的事。李某李某分别支付陈某某、张某甲酬金1100元、1250元。络漫宝隐藏了上线所打的电话号码，所以才能赚取上线所给的酬金。他们根据上线每天给每台络漫宝的300元的利润明显感觉到上线干的是诈骗人的事。张某甲还帮李某李某收取了许多快递邮寄的电话卡，并将上线给其微信转款的7000元提现后交给了李某李某。2、证人徐某某证言。证明：2019年11月下旬，李某李某让他租赁车辆拉着洛漫宝在礼泉县XX街道转了三、四天，只给了他2000元租车费和油费。后李某李某被甘肃警察抓走，赵某某借他1819194XXXX电信卡使用了几天后，该卡显示为诈骗电话。赵某某还给了他6000元，让他缴纳李某李某房屋租赁费及水电费。3、证人刘某乙证言。证明：2019年12月20日，他用自己身份证办了两张电信卡交给李某李某，李某李某微信转给他200元。4、证人刘某丙证言。证明：2019年12月，李某李某让他帮忙办手机卡，插在一个设备里接收信号，说每张卡给他500元。他用自己的身份证给李某李某办了2张电信卡、2张天翼卡，还让雒驰办了2张电信卡、2张联通卡，让杜某某办了2张电信卡、2张联通卡。李某李某只给了他1500元现金。5、证人方某某证言。证明：2019年12月，他帮刘某丙联系许一新办了4张电话卡，刘某丙没给他钱。6、证人雒驰证言。证明：2019年8月，他帮刘某丙办了2张电信卡，同年12月18日，又和杜某某帮刘某丙办了2张联通卡。刘某丙给了他100元，还叮咛他和杜某某过几天将电话卡注销。7、证人曹某某证言。证明：2019年12月22日，李某李某让他帮忙办手机卡，还说能多办就多办，三五天后将手机卡注销。他给李某李某办了5张手机卡，李某李某向他微信转款共计700元。8、证人张某乙证言。证明：2019年12月20日，张某丙让他和熊某某给李某李某办手机卡，说每张卡给他们100元。他和熊某某分别办了5张、3张电话卡快递给李某李某，李某李某向他微信转款803元，他没有将 300元给熊某某。9、证人张某丙证言。证明：2019年3、4月，他用自己身份证给李某李某帮忙办理了一张农业银行卡。一个月后该卡因涉嫌诈骗被冻结。同年12月，他又给李某李某办了5张电话卡，还联系张某乙、熊某某分别给李某李某办了8张、3张电话卡。办卡的钱是李某李某给的。后他知道了李某李某要他们办的电话卡是插一个叫络漫宝的设备上用的，李某李某还让赵某某、张某甲、陈某某拉着络漫宝在街上转。10、证人李某某、彭某某证言。证明：2012年12月上旬，他们均给李某李某帮忙办过2张手机卡，李某李某向李某某微信转款500元。后张某甲让他们将所办的手机卡注销。    11、证人许某某、刘某丁证言。证明：方某某让他们用自己的身份证办过几张电话卡 。         12、证人高某某证言。证明：2019年12月，张某甲让他用自己的身份证办了2张手机卡，向他微信转款200元。    13、证人杜某某证言。证明：2019年12月的一天，刘某丙让他用自己的身份证给李某李某帮忙办了4张电话卡，并让他在10天后将电话卡注销。    14、证人郑某某证言。证明：2019年12月3日，他将陕AXXXXX的迈腾汽车租赁给赵某某使用。    15、证人王某丙证言。证明：2019年11月25日、12月28日，徐某某在他处分别租赁了陕AU02X5白色思域轿车、陕DXXXXX的黑色帕萨特汽车使用。    16、证人张某丁证言。证明：2019年12月中旬，陈某某在他处先后租赁陕A12T7X的迈腾、陕AXXXX帕萨特轿车使用。    17、证人来航立证言。证明：2019年11月底、12月6日，他介绍徐某某在礼泉盛华汽车租赁公司租赁一辆思域轿车、一辆帕萨特轿车使用。    18、证人余某乙证言。证明：2019年11月，李某李某租赁他在礼泉二中对面的房屋成立了小耿工作室。（四）被告人的供述与辩解。1、被告人李某李某的供述及辩解。证明：2019年11月底，他在网上认识了一个微信名为“冷眼看戏”的人。为了赚钱，他按照“冷眼看戏”的要求，从网上购买了21台络漫宝，找熟人购买了许多手机卡插入络漫宝，加入“漫话”APP，并将“络漫宝”信息告知“冷眼看戏”。“冷眼看戏”通过“漫话”APP网络，远程控制他所提供的“络漫宝”发送的相关信息，隐藏其打出的诈骗电话号码。他只要保证“络漫宝”正常运转，便可挣取“冷眼看戏”每天给付的每台“络漫宝”300元-500元酬金。于是他租赁房屋及车辆，雇用赵某某、陈某某、张某甲为他拉着“络漫宝”在礼泉县周围转悠接收信号。期间他告诉了赵某某、张某甲、陈某某经营“络漫宝”是违法的，删除了购买“络漫宝”的记录及与赵某某、张某甲、陈某某之间的关于“络漫宝”的聊天记录。他从“冷眼看戏”处得到酬金共计4万多元，分别向赵某某、张某甲、陈某某支付佣金。2、被告人赵某某的供述及辩解。证明：2019年12月初，他和陈某某、张某甲驾驶李某李某租赁的车辆，载着李某李某购买的21台“络漫宝”在礼泉县城周围转悠，帮助李某李某保持“络漫宝”正常运转。李某李某还让他下载“漫话”APP，向他推送一个微信名为“冷眼看戏”的人，还用他的微信收款码收取上线给的酬金。“络漫宝”隐藏了上线打出的电话号码，所以上线才向李某李某给付酬金。期间他1576910XXXX号码被“络漫宝”使用后停机，他才确信他们的行为是违法的。后他联系网名叫“大辉”的人出资购买4台（其余8台当时未邮回）“络漫宝”在杨凌“春夏秋冬”酒店单干的第一天就被公安机关抓获。2019年11月29日至2019年12月19日间，上线微信账户ai8kwa向他转款23950元（也向李某李某、张某甲转过款），他将其中6000元交给徐某某支付了李某李某房屋及车辆租赁费等，并按李某李某的要求向张某丙等支付了数额不等的钱，除去他的工资外，他将余款全给了李某李某。他经营络“络漫宝”间上线没给他酬金。（五）辨认笔录及照片。证明：1、2020年1月4日，在礼泉县公安局民警的组织下，被告人赵某某对其在网上购买的8台“络漫宝”设备快递单进行了辨认。2、2020年1月6日、1月7日，被告人赵某某带领礼泉县公安局民警对其雇佣同案犯经营络漫宝的地点西安市XX路XX酒店XX房间、杨凌市XX路的“春夏秋冬”酒店506房间分别进行了辨认。    3、2020年1月7日，被告人赵某某带领礼泉县公安局民警对其受雇经营“络漫宝”所驾驶的车辆及“络漫宝”在车内放置的位置进行了辨认。   （六）电子证据。    1、腾讯公司光盘及电子证据检查U盘各1个。证明：二被告人及同案犯与上线微信交易记录、公安机关对扣押各被告人手机中相关电子数据进行检查、提取及保存。    2、微信转账截图若干张。证明：二被告人及同案犯向相关证人刘某乙、曹某某、张某乙、李某某、方某某、高某某等微信支付办理手机卡费用。    3、调取证据通知书及清单、涉案微信账户信息及交易流水。证明： 2019年11月29日至2019年12月19日期间，上线“冷眼看戏”分别向被告人李某李某转款9200元、赵某某23950元、张某甲7000元，共计40150元；李某李某又分别向张某甲转款800元、陈某某1100元；赵某某又分别向李某李某转款7700元、张某甲450元。二被告人及同案犯张某甲、陈某某对上述微信转账记录均确认无误并签名。     被告人李某李某、赵某某及其辩护人来徐辉、刘琼对上述证据均无异议。     二、被告人赵某某辩护人提交了微信转账记录4份、礼泉县叱干镇王桥村村民委员会证明材料1份。证明：赵某某将上线转给他的23950元，按照李某李某的要求向张某丙转款4024元，陈某某转款2000元、高甜转款400元及赵某某在叱干镇王桥村平时表示良好。    公诉机关及被告人李某李某对上述证据均无异议。    经本院审查认为，公诉机关提交的证据来源合法，内容真实，相互关联且相互印证，依法予以认定；赵某某提交的村委会证明虽内容真实，但缺乏与本案的关联性，故不予认定，其提交的其他证据，公诉机关、被告人李某李某及辩护人均无异议，予以认定。    本院认为，被告人李某李某、赵某某明知他人利用信息网络实施犯罪活动，为谋取非法利益而为其提供帮助，情节严重，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定的帮助信息网络犯罪活动罪。礼泉县人民检察院指控被告人李某李某、赵某某犯帮助信息网络犯罪活动罪的行为及罪名成立，依法应予惩处。被告人李某李某、赵某某到案后能如实供述案件事实，表示认罪认罚且签字具结，可从宽处罚；被告人赵某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议恰当，应予采纳。被告人李某李某在案件审理期间能主动缴纳大部分违法所得，被告人赵某某缴纳了全部违法所得，可在公诉机关的量刑建议以下予以处罚。辩护人来徐辉提出李某李某系上游犯罪从犯的意见，经审查，被告人李某李某帮助上线实施信息网络犯罪活动虽对上线犯罪行为起到帮助作用，但其行为同时又触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定的帮助信息网络犯罪活动罪，应按该独立罪名对其定罪量刑，故对上述辩护意见不予采纳，辩护人来徐辉的其他辩护意见及辩护人刘琼的辩护意见均成立，予以支持。结合礼泉县XX社区XX中心对被告人赵某某所作的调查评估意见书的建议，对被告人赵某某适用非监禁刑对其居住社区并无不良影响，故对被告人赵某某可判处缓刑。根据二被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条之规定，判决如下：一、被告人李某李某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月25日起至2020年11月24日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人赵某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年，并处罚金6000元（已缴纳）。（缓刑从判决确定之日起计算。）三、没收被告人李某李某缴纳的非法所得18000元、赵某某缴纳的非法所得3376元，继续追缴被告人李某李某非法所得16424元，上缴国库。四、没收被告人李某李某、赵某某犯罪工具络漫宝33台，vivoX7手机、黑色华为手机、iphone直板手机、iphone8手机各1部，手机卡10张，由收缴机关礼泉县公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状一份，副本一份。                                   审  判  长   李  选  锋                           审  判  员   张  水  利                           人民陪审员   何  正  良                                   二○二○年十月二十一日                             书  记  员   李     磊        附判决所引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二  明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。  单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。  有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。  二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条  在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。  对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条  判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条  罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。  由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条  对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条  犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。  被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。  犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条  对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：  （一）犯罪情节较轻；  （二）有悔罪表现；  （三）没有再犯罪的危险；  （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。  宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。  被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条  拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。  有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。  缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条  为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：  （一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的；  （二）接到举报后不履行法定管理职责的；  （三）交易价格或者方式明显异常的；  （四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；  （五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；  （六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；  （七）其他足以认定行为人明知的情形。第十二条   明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：  （一）为三个以上对象提供帮助的；  （二）支付结算金额二十万元以上的；  （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；  （四）违法所得一万元以上的；  （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；  （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；  （七）其他情节严重的情形。  实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。                                                                                                                                                                                                           2020042594200002036104252000020334121999071702261042519990717321111610425016018985202009011