河南省开封市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0204刑初70号公诉机关开封市鼓楼区人民检察院。被告人王俊德，男，1996年3月9日出生，汉族，高中肄业，群众，霍尔资本代理，现住甘肃省兰州市西固区。因涉嫌诈骗于2019年12月10日被临时羁押于兰州市第三看守所，于2019年12月13日被开封市公安局鼓楼分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经开封市鼓楼区人民检察院批准，于2020年1月15日被开封市公安局鼓楼分局逮捕。辩护人范会议，河南论衡律师事务所律师。被告人汉维强，男，1991年11月14日出生，汉族，本科毕业，群众，车好多汽车销售有限公司兰州分公司交付专员，住甘肃省兰州市榆中县。因涉嫌诈骗于2019年12月12日被临时羁押于兰州市第三看守所，于2019年12月13日被开封市公安局鼓楼分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经开封市鼓楼区人民检察院批准，于2020年1月15日被开封市公安局鼓楼分局逮捕。辩护人侯庆伟、祁纪深，河南国是律师事务所律师。被告人赵昌富，男，1994年6月5日出生，汉族，高中肄业，群众，霍尔资本代理，住安徽省淮北市濉溪县。因涉嫌诈骗于2019年12月11日被开封市公安局鼓楼分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经开封市鼓楼区人民检察院批准，于2020年1月15日被开封市公安局鼓楼分局逮捕。辩护人胡珂楠，安徽安泰达（亳州）律师事务所律师。被告人王文静，男，1991年1月28日出生，汉族，大学本科，群众，霍尔资本代理，住江苏省南通市海安县。因涉嫌诈骗于2019年12月11日被开封市公安局鼓楼分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经开封市鼓楼区人民检察院批准，于2020年1月15日被开封市公安局鼓楼分局逮捕。辩护人张冬冬，北京市京师（郑州）律师事务所律师。辩护人尹俊岭，河南悦盛律师事务所律师。被告人邱思魁，男，1993年11月10日出生，汉族，大专毕业，群众，霍尔资本代理，住广东省东莞市。因涉嫌诈骗于2019年12月13日被开封市公安局鼓楼分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经开封市鼓楼区人民检察院批准，于2020年1月15日被开封市公安局鼓楼分局逮捕。辩护人郭永军，河南大梁律师事务所律师。被告人朱炎辉，男，1993年8月16日出生，汉族，大专毕业，群众，霍尔资本代理，住广东省江门市台山市。因涉嫌诈骗于2019年12月13日被开封市公安局鼓楼分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经开封市鼓楼区人民检察院批准，于2020年1月15日被开封市公安局鼓楼分局逮捕。指定辩护人胡微微，河南王松华律师事务所律师。被告人瞿祥虎，男，1989年3月7日出生，汉族，大专毕业，群众，霍尔资本代理，住湖北省荆州市洪湖市。因涉嫌诈骗于2019年12月8日被开封市公安局鼓楼分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经开封市鼓楼区人民检察院批准，于2020年1月15日被开封市公安局鼓楼分局逮捕。辩护人胡兴利，河南城梁律师事务所律师。被告人储海杰，男，1994年6月6日出生，汉族，初中毕业，群众，霍尔资本代理，住安徽省黄山市祁门县。因涉嫌诈骗于2019年12月10日被开封市公安局鼓楼分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经开封市鼓楼区人民检察院批准，于2020年1月15日被开封市公安局鼓楼分局逮捕。辩护人金朝，河南正言律师事务所律师。被告人王洋，男，1989年11月23日出生，汉族，小学肄业，群众，上海天淼信息有限公司员工，住安徽省宿州市灵璧县。因涉嫌诈骗于2019年12月11日被开封市公安局鼓楼分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经开封市鼓楼区人民检察院批准，于2020年1月15日被开封市公安局鼓楼分局逮捕。指定辩护人宋艳霞，河南冠源律师事务所律师。被告人彭琼，女，1990年10月2日出生，汉族，小学肄业，群众，上海天淼信息有限公司员工，住四川省南充市仪陇县。因涉嫌诈骗于2019年12月11日被开封市公安局鼓楼分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经开封市鼓楼区人民检察院批准，于2020年1月15日被开封市公安局鼓楼分局逮捕。辩护人马静芳，河南论衡律师事务所律师。开封市鼓楼区人民检察院以汴鼓检一部刑诉（2020）51号起诉书指控被告人王俊德、汉维强、赵昌富、王文静、邱思魁、朱炎辉、瞿祥虎、储海杰、王洋、彭琼犯诈骗罪，依法向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开封市鼓楼区人民检察院指派检察员戴苏萍、检察官助理徐娟出庭支持公诉，被告人王俊德及辩护人范会议，汉维强及辩护人祁纪深，赵昌富及辩护人胡珂楠，王文静及辩护人张冬冬、尹俊岭，邱思魁及辩护人郭永军，朱炎辉及辩护人胡微微，瞿祥虎及辩护人胡兴利，储海杰及辩护人金朝，王洋及辩护人宋艳霞，彭琼及辩护人马静芳到庭参加诉讼。现已审理终结。开封市鼓楼区人民检察院指控，2019年4月至11月期间，孙武（已起诉）找人架设名为霍尔资本（2019年10月份改为天达资产）的APP股票配资平台，在郑州市管城区未来城1号楼2311天达资产有限公司招聘员工王高帅（已起诉）、鲍长雨（在逃），积极发展代理，代理再发展客户，诱导客户下载APP进行投资。客户投资的钱并没有进入股票市场，而是进入了APP后台孙武控制的银行账户。孙武根据各代理发展被害人投资后的损失给代理返利。被告人王俊德、赵昌富、邱思魁、瞿祥虎、储海杰系王高帅发展的代理，赵昌富经王文静介绍后成为王高帅代理并与王文静一起合作，被告人王洋、彭琼系二人招收的员工。邱思魁使用被告人朱炎辉的身份信息注册为代理，并与朱炎辉一起分成。被告人汉维强使用王俊德的代理账户发展客户蒙文娟投资，后蒙文娟损失人民币65000元。经查询银行流水，孙武向王俊德转账202689元，向赵昌富转账145536.5元，向邱思魁转账58433元，向瞿祥虎转账34545元，向储海杰转账14938元。公诉机关认为，被告人王俊德、汉维强、赵昌富、王文静、邱思魁、朱炎辉、瞿祥虎、储海杰、王洋、彭琼以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大、巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人王俊德、汉维强、赵昌富、王文静、邱思魁、朱炎辉、瞿祥虎、储海杰、王洋、彭琼系共同犯罪。十名被告人是从犯、初犯。被告人王俊德、汉维强、赵昌富、邱思魁、朱炎辉、瞿祥虎、储海杰、王洋、彭琼认罪认罚，可以从宽处理。被告人王俊德辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人王俊德的辩护人辩称，对犯罪数额应扣除65000元，王俊德与汉维强不是共同犯罪；从犯；立功；退赃；坦白；认罪认罚；初犯、偶犯；主观恶性小。被告人汉维强辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人汉维强的辩护人辩称，对构成诈骗罪无异议。从犯；坦白；认罪认罚；积极退赃；初犯、偶犯。被告人赵昌富辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人赵昌富的辩护人辩称，对赵昌富构成诈骗罪无异议。认为，赵昌富最初不明知平台违法，是受蒙蔽和蛊惑，利欲熏心心存侥幸被动参与犯罪，主观恶性较小。赵昌富不直接参与发展、维护客户，作用较小。退赔；坦白；认罪认罚。建议判处有期徒刑二年，适用缓刑。被告人王文静辩称，起诉书指控的比较笼统、简单；我是中途离开，我在2019年5、6月份合作霍尔资本，7月初就离开了，合作也就两个月。其他无异议。被告人王文静的辩护人辩称，对王文静犯诈骗罪有异议。认为应认定为非法经营罪，可以适用缓刑；愿意多缴纳罚金。被告人邱思魁辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人邱思魁的辩护人辩称，对罪名无异议。对犯罪数额中的14000元因是邱思魁转给了唐博文，应予以扣减或者在量刑时应予以区别；从犯；初犯、偶犯；认罪态度好；认罪认罚；积极退赃13000元。被告人朱炎辉辩称，我不是代理，是邱思魁用我的信息做代理，我被抓后才知道。愿意认罪认罚。被告人朱炎辉的辩护人辩称，被告人朱炎辉系误入霍尔资本平台，参与时间短，造成损失较小，朱炎辉是在邱思魁的带领下，由邱思魁联系上家，并且邱思魁为规避风险使用朱炎辉身份信息和银行卡加盟带领霍尔资本平台，朱炎辉不知情，朱炎辉主观恶性不大，社会危害较小；从犯；坦白；家庭经济困难，无违法犯罪记录。被告人瞿祥虎辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人瞿祥虎的辩护人辩称，瞿祥虎认罪认罚；退赃；取得谅解；从犯；愿意缴纳罚金；建议判处有期徒刑一年。被告人储海杰辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人储海杰的辩护人辩称，对罪名无异议。被告人储海杰认罪认罚；积极退赃14938元；初犯、偶犯。被告人王洋辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人王洋的辩护人辩称，对罪名无异议。认为王洋具有坦白情节；初犯、偶犯；从犯；认罪认罚；积极退赃。被告人彭琼辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人彭琼的辩护人辩称，对诈骗罪无异议。认为彭琼主观恶性小；坦白；认罪认罚；初犯、偶犯。经审理查明，2019年4月至11月期间，孙武（另案处理）找人架设名为霍尔资本（2019年10月份改为天达资产）的APP股票配资平台，在郑州市管城区未来城1号楼2311室设立工作室，招聘鲍长雨（在逃）、王高帅（另案处理）为员工，积极发展代理，代理再发展客户，以可以配资、有内幕消息等为噱头诱导客户下载APP进行投资，该投资平台没有经营股票配资的合法资质。客户投资的钱并没有进入股票市场，而是进入了APP后台孙武控制的从网上花钱购买的银行账户。孙武根据各代理发展被害人投资后的损失给代理返利。被告人王俊德、赵昌富、邱思魁、瞿祥虎、储海杰系王高帅发展的代理，赵昌富经王文静介绍后成为王高帅代理并与王文静一起合作，被告人王洋、彭琼系二人招收的员工。邱思魁使用被告人朱炎辉的身份信息注册为代理，并与朱炎辉一起分成。被告人汉维强使用王俊德的代理账户发展客户蒙文娟投资，后蒙文娟损失人民币65000元。经查询银行流水，孙武向王俊德转账202689元，向赵昌富转账145536.5元，向邱思魁转账58433元，向瞿祥虎转账34545元，向储海杰转账14938元。案发后，被告人王俊德、汉维强、赵昌富、王文静、邱思魁、储海杰、王洋分别退赃137689元、65000元、71000元、74536.5元、29000元、14938元、11300元。被告人瞿祥虎退赔被害人40000元，取得被害人的谅解。以上事实，有公诉机关出示的人口基本信息表、前科证明、抓获经过、天达资产后台信息截图、转账截图、银行流水、被害人张程滔等人陈述、证人证言、被告人供述与辩解、视听资料等证据在案证实，足以认定。本院认为，被告人王俊德、汉维强、赵昌富、王文静、邱思魁、朱炎辉、瞿祥虎、储海杰、王洋、彭琼以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人王俊德、汉维强、赵昌富、王文静、邱思魁、朱炎辉、瞿祥虎、王洋、彭琼骗取他人财物数额巨大，储海杰骗取他人财物数额较大，各被告人的行为均已经构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王俊德、汉维强、赵昌富、王文静、邱思魁、朱炎辉、瞿祥虎、储海杰、王洋、彭琼与他人共同故意实施犯罪，系共同犯罪。被告人王俊德、汉维强、赵昌富、王文静、邱思魁、朱炎辉、瞿祥虎、王洋、彭琼系从犯，依法予以减轻处罚;被告人储海杰系从犯，依法予以从轻处罚。被告人王俊德、汉维强、赵昌富、邱思魁、朱炎辉、瞿祥虎、储海杰、王洋、彭琼具有坦白情节且认罪认罚，依法予以从宽处罚。被告人王文静具有坦白情节，依法予以从轻处罚。被告人王俊德、汉维强、赵昌富、王文静、邱思魁、储海杰、王洋退交赃款，瞿祥虎退赔被害人损失并取得被害人谅解，酌情予以从轻处罚。对被告人王俊德及辩护人辩称具有立功情节的意见，与本案查明事实不符，本院不予采信。对被告人王文静及辩护人辩称王文静应构成非法经营罪的意见，结合本案证据，本院认为，被告人王文静等人系以被害人投入的本金作为骗取对象，主观目的是非法占有被害人的投资本金，而不是通过经营进行牟利，故对该辩解意见不予采信。依据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第二百六十六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王俊德犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币15000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月13日起至2022年3月9日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人汉维强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币8000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月13日起至2020年12月11日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人赵昌富犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月11日起至2021年12月10日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。四、被告人王文静犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月。并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月11日起至2022年1月10日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。五、被告人邱思魁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币8000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月13日起至2021年12月12日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。六、被告人朱炎辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，罚金人民币8000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月13日起至2022年3月12日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。七、被告人瞿祥虎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币8000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月8日起至2021年2月7日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。八、被告人储海杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月10日起至2020年11月9日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。九、被告人王洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月11日起至2021年10月10日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。十、被告人彭琼犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月11日起至2021年12月10日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。十一、扣押在案的作案工具手机，依法予以没收，上缴国库。被告人王俊德、汉维强、赵昌富、王文静、邱思魁、储海杰、王洋分别退缴的137689元、65000元、71000元、74536.5元、29000元、14938元、11300元，依法返还被害人。对被告人邱思魁、朱炎辉未退交的29433元依法继续追缴或责令退赔。公安机关扣押被告人瞿祥虎的37139元，由公安机关依法予以处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。审 判 长  张鹏飞人民陪审员  宋桂花人民陪审员  石辉峰二〇二〇年十月二十日书 记 员  刘翠翠