安徽省来安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1122刑初14号 公诉机关安徽省来安县人民检察院。 被告人干月华，男，汉族，1987年4月24日出生于安徽省来安县,汉族，高中文化，个体，户籍地安徽省来安县，住安徽省天长市。被告人干月华曾因犯盗窃罪，于2014年11月4日被本院判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元；因涉嫌犯非法采矿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2019年4月11日被来安县公安局决定取保候审,2019年9月27日被来安县人民检察院决定取保候审，2020年1月13日被本院决定取保候审。 辩护人李家顺，安徽苏滁律师事务所律师。 被告人陈春云，男，汉族，1964年3月21日出生于安徽省来安县,汉族，初中文化，个体，住安徽省来安县。被告人陈春云因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2019年4月1日被来安县公安局决定取保候审,2019年9月27日被来安县人民检察院决定取保候审，2020年1月13日被本院决定取保候审。 被告人干银章，男，汉族，1966年2月16日出生于安徽省来安县,汉族，初中文化，个体，户籍地安徽省来安县，住安徽省天长市。被告人干银章因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2019年4月1日被来安县公安局决定取保候审,2019年9月27日被来安县人民检察院决定取保候审，2020年1月13日被本院决定取保候审。 安徽省来安县人民检察院以来检公诉刑诉[2019]306号起诉书指控被告人干月华犯非法采矿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人陈春云、干银章犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年5月28日公开开庭审理了本案。来安县人民检察院指派检察员陈佳出庭支持公诉，被告人干月华及其辩护人李家顺、被告人陈春云、干银章均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：1、2013年开始,被告人干月华在来安县多亩的土地开办“悯农山庄”,后干月华在没有采矿许可证的情况下,在该山庄开采矿石出售给他人,共计开采并出售矿石共计9677.12吨,价值520629元。 2、2013年,被告人干月华与被告人陈春云合伙在天长市开设“联塘石料加工厂”,收购原石加工后对外销售,因干月华不能经常在该石料厂管理,便安排其父亲被告人干银章在石料厂与被告人陈春云共同管理该石料厂。被告人干月华、干银章、陈春云明知张家维送来的矿石是盗采而来仍然予以收购,共计收购了张家维矿石37120吨,价值共计1943256元。被告人干银章和被告人陈春云明知被告人干月华矿石系盗采而来,仍然予以收购,共计收购矿石8000吨,价值共计430400元。 3、2018年7月份左右,被告人干月华在天长市成立“天顺石料加工厂”,在明知他人向其出售的矿石是盗采的仍然予以收购。其中收购任某盗采的矿石共计9771.4吨,价值共计525701.32元;收购朱某2盗采的矿石并支付朱某2269900元;收购祝某盗采的矿石4000吨,价值共计215200元。 公诉机关认为：被告人干月华违反矿产资源法的规定,未取得采矿许可证而擅自采矿并向外出售,情节严重,其行为构成非法采矿罪；被告人干月华、陈春云、干银章明知是犯罪所得而予以收购,情节严重,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并提供了相应证据,提请法院依法判处。 被告人干月华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人干月华的辩护人认为：1、对公诉机关指控被告人干月华构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实及罪名无异议。2、被告人干月华非法采矿罪的情节轻微，应免于刑事处罚。被告人干月华在经营“悯农山庄”是经批准的，其为挖鱼塘开采石料是经营需要，只要其没有对外销售，就不应认定为非法采矿。被告人干月华开采的矿石在现场堆放的量较多，其对外销售的数额不大，其犯罪情节轻微。3、被告人干月华具有自首情节，其一贯表现较好，无前科劣迹，且其在来安县经营的“悯农生态农业园”系半塔镇扶贫产业园项目，带动了周边六个行政村的扶贫产业发展；其经营的“塔南商砼公司”系半塔镇规模以上企业，现招纳了100余名农村劳动力，每年为地方政府创造税收100余万元。综上请求依法对被告人干月华非法采矿罪免于刑事处分，对其掩饰、隐瞒犯罪所得罪，给予从轻处罚，依法宣告缓刑。 被告人陈春云、干银章对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。 经审理查明： 一、非法采矿的事实 2013年开始,被告人干月华在来安县多亩的土地开办“悯农山庄”,干月华在没有采矿许可证的情况下,在该山庄开采矿石以平均30元／吨的价格出售给他人,共计开采并出售矿石9677.12吨,价值290313.60元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得的事实 1、2013年,被告人干月华与被告人陈春云合伙在天长市开设“联塘石料加工厂”,收购原石加工后对外销售。因干月华不能经常在该石料厂管理,便安排其父亲被告人干银章在石料厂与被告人陈春云共同管理该石料厂。被告人干月华、干银章、陈春云明知张家维送来的矿石是盗采而来，仍以平均每吨30元的价格予以收购,共计收购了张家维矿石37120吨,价值共计1113600元。被告人陈春云、干银章明知被告人干月华矿石系盗采而来,仍以平均每吨30元的价格予以收购,共计收购矿石8000吨,价值共计240000元。 2、2018年7月份左右,被告人干月华在天长市成立“天顺石料加工厂”,明知他人盗采的的矿石是仍然予以收购。其中收购任某盗采的矿石共计9771.4吨,价值共计525701.32元;收购朱某2盗采的矿石并支付朱某2269900元;收购祝某盗采的矿石4000吨,价值共计215200元。 另查明，案发后被告人干月华、陈春云、干银章共同退缴违法所得30万元。 上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异，且有证人王某1、干某1、王某2、孙某、汪某、段某、尤某、吴某、王某3、申某、于某、张某1、朱某1、帅某、肖某、马某1、田某、赵某、谢某、万某、朱某2、任某、王某4、袁某、陈某、张某2、徐某、李某、祝某、吴某、张某3、汪某、马某2、段某、干某2、成某、张某4、干某1、于某、张某1、周坷的证言、手机照片截图、银行卡交易记录、辨认笔录及照片、辨认现场笔录及照片、储量核查报告、接受证据清单、来安县国土资源和房产管理局文件、来安县发展和改革委员会文件、证明、承诺书、请示材料、报告行政处罚决定书及行政案件卷宗材料、户籍证明、到案经过、刑事判决书、无违法犯罪记录证明、扣押决定书、清单等证据证实，足以认定。以上证据能相互印证，本院予以确认。 本案中，公诉机关提供的来安县价格认证中心出具的价格认定结论书对被告人干月华盗采的矿石价值及价格进行了认定，但该结论书并未以案发时间为价格基准日，而是将价格基准日定为2018年9月28日，不具有证据客观性，故该价格认定结论书不能作为定案证据使用。对被告人干月华盗采矿石的价格应当根据有证据证实的被告人实际销售价格30元/吨予以认定，被告人干月华非法盗采矿石共计9677.12吨，故被告人干月华盗采矿石的价值为290313.60元。 公诉机关指控掩饰、隐瞒犯罪所得罪的第1起事实中，被告人干月华、陈春云、干银章自张家维处收购的盗采矿石、被告人陈春云、干银章自干月华处收购的盗采矿石亦应按照上述价格计算，即被告人陈春云、干银章自干月华处收购的盗采矿石8000吨,价值共计240000元;自张家维处收购的盗采矿石37120吨,价值共计1113600元。 本院认为：被告人干月华违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证而擅自采矿并对外出售，价值290313.60元，情节严重，其行为已构成非法采矿罪。公诉机关指控被告人干月华犯非法采矿罪罪名成立，本院予以支持。被告人干月华、陈春云、干银章明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，三被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人干月华犯罪数额为2124401.32元，被告人陈春云、干银章犯罪数额为1353600元。公诉机关指控三被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立，本院予以支持。案发后被告人干月华主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，成立自首，对被告人干月华依法从轻处罚。被告人陈春云、干银章到案后，如实供述了自己的犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。案发后，三被告人共同退缴违法所得30万元，可酌情从轻处罚。被告人干月华有前科，酌情从重处罚。被告人干银章在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯，依法从轻处罚。三被告人均自愿认罪认罚，依法可从宽处理。根据被告人陈春云、干银章的犯罪事实、情节，认罪、悔罪态度，对其二人适用缓刑没有再犯罪的危险，本院依法决定对其二人适用缓刑。对被告人干月华依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条、第一款、第二十五条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条之规定处罚；对被告人陈春云依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定处罚；对被告人干银章依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定处罚，判决如下： 一、被告人干月华犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人陈春云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币三十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人干银章犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、对三被告人退缴的违法所得予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 魁 人民陪审员  余炳春 人民陪审员  胡晓山 二〇二〇年十月十六日 法官助理郭娟娟 代理书记员  邹 宇 附：《中华人民共和国刑法》法条 第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。