天津市蓟州区人民法院刑 事 判 决 书（2018）津0119刑初657号公诉机关天津市蓟州区人民检察院。被告人李林，男，1987年3月13日出生，汉族，硕士研究生文化，户籍地为天津市和平区，住天津市津南区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年3月18日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人周传豹、衣海峰，天津行安律师事务所律师。被告人鲁浩，男，1988年11月15日出生，汉族，大学本科文化，户籍地为天津市和平区，住天津市南开区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年8月7日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人李金佟，天津诺信律师事务所律师。辩护人冯浩，天津诺承律师事务所律师。被告人陈诚，男，1986年8月16日出生，汉族，大学本科文化，住天津市河北区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年3月29日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人王增强，天津得安律师事务所律师。被告人尹广国，男，1990年3月16日出生，汉族，大学专科文化，户籍地为天津市蓟州区，住天津市蓟州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年4月5日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。2019年7月4日被本院取保候审。2020年7月17日被本院监视居住。辩护人王欣，天津永林律师事务所律师。天津市蓟州区人民检察院以津蓟检公诉刑诉〔2018〕657号起诉书指控被告人李林、鲁浩、陈诚、尹广国犯集资诈骗罪，于2018年7月26日向本院提起公诉。本院遵照天津市第一中级人民法院指定管辖，于次日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年10月17日召开庭前会议，于2020年7月28日与被告人田全隐匿、故意销毁会计凭证、会计帐簿、财务会计报告案及被告人李海程集资诈骗案公开开庭进行了合并审理。天津市蓟州区人民检察院指派检察官卢春雨出庭支持公诉，被告人李林及其辩护人周传豹、衣海峰，被告人鲁浩及其辩护人李金佟、冯浩，被告人陈诚及其辩护人王增强，被告人尹广国及其辩护人王欣到庭参加诉讼。天津市蓟州区人民检察院于2018年10月24日建议延期审理，同年11月23日建议恢复审理；又于2019年2月23日建议延期审理，同年3月23日建议恢复审理。经报请天津市第一中级人民法院批准，延长审限三个月。本院于2020年6月16日裁定中止审理，同年7月20日裁定恢复审理。经报请最高人民法院批准，延长审限十二个月。现已审理终结。天津市蓟州区人民检察院指控，2010年7月天津程创投资管理有限公司（以下简称程创公司）注册成立，法定代表人为李海程。2013年被告人李林、陈诚经事先协商欲组建投资公司向社会公众吸收存款后放贷，以谋求高额利润。后由被告人李林与李海程协商，2013年11月程创公司的法定代表人由李海程变更为被告人李林，并增加被告人陈诚为股东、总经理，租用本市和平区西康路与成都道交口的赛顿大厦3号楼31层作为办公地点。被告人李林、陈诚于2013年12月至2015年12月间，以程创公司开展P2P点对点投资、有限合伙融资业务为名，自己或通过所管理的下属团队以随机拨打电话、发放传单、召开宣讲会等方式，面向社会公开宣传吸揽资金，以能获得高额利息为诱饵，通过与集资人签订《出借咨询与服务协议》、《有限合伙协议》等方式，向270余名集资参与人吸收资金共计人民币8690余万元。除部分资金用于支付集资参与人利息、员工工资、发放提成、日常经营等开支外，其余资金均由被告人李林支配、使用，导致大部分投资款无法追回，截止案发尚有人民币7920余万元未归还集资参与人。2015年年底，在程创公司出现兑付困难后，被告人李林、陈诚又伙同被告人鲁浩等人将程创公司账目等相关材料进行隐匿、销毁。被告人鲁浩系被告人李林的表弟。2013年11月程创公司的法定代表人由李海程变更为被告人李林后即参与程创公司的日常经营与人事任免，并实际控制程创公司下属的万达营业部。通过周行健（另案处理）及其所管理的下属团队以上述方式非法向社会公众吸收公众存款，并多次利用程创公司非法吸收的资金向外放贷，从中获利。2015年年底，在程创公司出现兑付困难后，被告人鲁浩指使周行健、尹广国等人将程创公司账目等相关材料进行隐匿、销毁。被告人尹广国于2014年2月至2015年12月间，先后担任程创公司塞顿营业部团队经理、蓟州区营业部总监，期间，自己或者通过其所管理的下属团队采用上述同样方法，向71名集资参与人吸收资金共计人民币610余万元。截至案发尚有人民币600余万元尚未归还集资参与人。2015年年底，在程创公司出现兑付困难后，被告人尹广国在被告人鲁浩、陈诚等人指使下，将程创公司蓟州区营业部账目等相关材料进行隐匿、销毁。部分涉案房产、汽车等物已被扣押、查封。经投资人报案，2016年3月18日被告人李林到公安机关投案，同年3月29日、4月5日公安机关将被告人陈诚、尹广国电话传唤到案。2017年8月6日被告人鲁浩被抓获归案。就指控的事实，天津市蓟州区人民检察院向本院提交了书证、集资参与人证言、审计报告、被告人供述等证据，认为被告人李林、鲁浩、陈诚、尹广国的行为已构成集资诈骗罪，建议以集资诈骗罪判处被告人李林、鲁浩、陈诚有期徒刑十三年至十五年，并处罚金；判处被告人尹广国有期徒刑四年至六年，并处罚金。被告人李林对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示程创公司转股后跟鲁浩、李海程没有关系。其辩护人发表如下辩护意见：1.李林没有以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其行为应认定为非法吸收公众存款罪；2.李林系初犯，一贯表现良好；3.李林主动向公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首；4.发现资金周转困难时，李林主动变卖家中财物，用以赔偿投资人的损失，公安机关查封的李林名下的房产实际上非李林出资购买，但其家属表示自愿作为李林对投资人的退赔；5.李林只是名义上的法定代表人，在公司不主事，也没有客户资源，系从犯；6.李林的父母年老多病、妻子患有严重疾病，尚有三个年幼的孩子需要抚养。请求对李林从轻、减轻处罚。被告人鲁浩对起诉书指控的事实和罪名均不认可，辩解其未参与程创公司的经营，不构成集资诈骗罪。其辩护人发表如下辩护意见：1.起诉书将鲁浩列为第二被告人，严重违背事实。（1）鲁浩未参与组建程创公司进行违法活动的预谋，无犯意；（2）程创公司的骨干均直接听命于总经理陈诚；（3）鲁浩未参与以欺骗手段非法集资；（4）程创公司的员工通过违法活动获得了巨大的经济利益，鲁浩则未从程创公司拿过钱。2.本案不应认定为集资诈骗罪。（1）程创公司吸揽资金后向外投资、放贷赚取利润，符合非法吸收公众存款的特征；（2）程创公司万达营业部的经理周行健被天津市和平区人民法院以非法吸收公众存款罪定罪判刑，判决已生效，在同一事实的基础上，不应该作出不同的定性和判决。3.鲁浩不构成非法集资的共犯。（1）鲁浩没有违法的故意，客观上没有实施违法的行为，少数证人虽提到过鲁浩，也仅是猜测，没有任何证据；（2）鲁浩只是宣读人事任免，无证据显示鲁浩对人事任免享有决定权；（3）万达营业部的非吸行为并非鲁浩实际控制；（4）鲁浩的有华公司没有在程创公司与投资人签订《出借咨询与服务协议》进行过担保，该协议上加盖的公章不是有华公司的真章：（5）起诉书对鲁浩的指控事实不清、自相矛盾。4.鲁浩借用李林的资金对外放贷是个人借贷行为，投资人的损失与鲁浩的借款行为无因果关系。5.鲁浩有帮助毁灭证据的行为，但情节较轻，可以考虑适用缓刑或免予刑事处罚。被告人陈诚对起诉书指控的事实和罪名均有异议，辩解自己不是跟李林合伙开公司，只是帮李林做业务，拿固定底薪，其行为构成非法吸收公众存款罪。其辩护人发表如下辩护意见：1.陈诚的行为不构成集资诈骗罪，应定性为非法吸收公众存款罪。（1）陈诚不负责对外投资，不知道筹集的资金与用于生产经营活动的比例问题；（2）集资款的流向受李林的直接支配，陈诚不控制集资款的流向，也不知情；（3）陈诚参与销毁账目等材料是为了应对检查，不能证实其具有逃避返还资金的目的；（4）陈诚仅仅是挂名股东，负责公司内部的人事、行政管理，不具有决策权，不负责财务工作，不支配吸揽的资金。2.本案符合单位犯罪的特征。（1）本案犯罪行为是以单位名义实施的；（2）本案违法所得归单位所有；（3）程创公司并非为个人进行违法犯罪活动成立，成立后亦非以实施犯罪为主要活动。4.起诉书指控的犯罪数额和损失数额均不准确，陈诚的集资额应为8543.049998万元，造成的实际损失数额为7686.612005万元。（1）郑某1、史某3的所谓投资均系李林之前的债务所转换，未进入程创公司的账号，不应计入涉案数额。（2）陈诚的亲友、程创公司的内部人员以及内部人员的近亲属投资的389万元，依照行为时司法解释的规定，不应计入其犯罪数额；（3）张某1、徐某1、刘某14的损失金额计算错误。5.陈诚在尚未接受讯问、被采取强制措施的情况下，经电话传唤到案，并如实供述其犯罪事实，属于自首。6.陈诚并非犯意的提起者、创建者、决策者和资金的掌控者，其行为对本案的危害后果作用不大，在本案中起次要、辅助作用，系从犯。7.部分投资者的本息已经返还。8.陈诚表示愿意退赃，以弥补投资人的损失。9.陈诚主观恶性较轻，人身危险性不大。10.投资人为谋求非法高息，对本案社会危害性的扩大存在过错。综上，请求对陈诚作出罚当其罪的判决。被告人尹广国辩解其没有销毁账目材料，其行为构成非法吸收公众存款罪。其辩护人发表如下辩护意见：1.尹广国的行为应认定为非法吸收公众存款罪。蓟县营业部无独立财务，仅有普通办公记录资料及客户记录资料，没有财务资料，不可能存在销毁、隐匿账目的行为，且尹广国亦未按照陈诚的要求将资料销毁，而是向公安机关提供了可能在的地点和联系人的电话，公安机关亦扣押了相关资料，故尹广国不存在销毁、隐匿账目的行为，其行为不应认定为集资诈骗罪。2.尹广国作为蓟县营业部的负责人，受天津总公司的领导，无独立的财务，所起作用较小。3.尹广国的收入主要是程创公司发放的工资，无高额的非法收入或提成，不知晓公司所为构成犯罪，为了维护投资人的利益，多次带投资人找总公司解决问题，获得了部分投资人的谅解。4.尹广国经电话传唤后主动到案，并如实供述犯罪事实，应认定为自首。综上，请求对尹广国减轻处罚。经审理查明，经审理查明，李海程（另案处理）及其妻子王彦于2010年7月16日注册成立天津程创投资管理有限公司（以下简称程创公司），李海程为法定代表人。2013年11月，程创公司增加被告人李林、陈诚为股东，法定代表人、执行董事变更为李林，监事变更为陈诚，李海程、王彦的持股比例由各占50％逐渐变更为各占0.98%。2013年12月至2015年12月，李林、陈诚及被告人鲁浩等人违反国家规定，在没有银行业金融机构的资质的前提下，先后在天津市和平区××蓟州区以及山东省高密市等地区设立营业部，虚构程创公司的经营情况，以程创公司开展Ｐ2Ｐ点对点投资、有限合伙融资业务为名，发布虚假的融资租赁项目和个人债权项目，包装成季度盈、双季盈、年年丰、中石油天津加气站项目基金、程创久惠母基金专项基金、金盏打新基金、微商云结构等年化利率为12.6％至15％不等的理财产品进行销售，以承诺还本付息为诱饵，由陈诚通过所管理的塞顿营业部、蓟县营业部及鲁浩管理的万达营业部等，以随机拨打电话、发放传单、召开宣讲会等方式，面向社会公开宣传，先后吸收270余人资金共计人民币89420499.98元（以下币种同），由李林、鲁浩等人将吸揽的资金用于对外放贷赚取利息。期间，鲁浩于2015年2月13日注册成立天津有华资产管理有限公司（以下简称有华公司），并由有华公司作为程创公司的第三方担保机构。集资后，除少部分集资款用于往外放贷、返还集资本息，以及支付员工工资、社保、公积金、房租外，其余大部分资金去向不明，造成集资款损失共计81266274.91元（详见附表一）。2015年年底，在程创公司出现兑付困难后，李林、陈诚、鲁浩等人经预谋，将程创公司的账目等相关材料进行隐匿、销毁。被告人尹广国于2014年2月份到程创公司工作，担任团队经理。2015年初，程创公司蓟县营业部成立后，尹广国担任蓟县营业部总监，负责在蓟州区范围内吸揽资金。截至案发，尹广国及蓟县营业部共吸揽资金626万元，造成经济损失615万余元（详见附表二），非法获利206574.48元。2016年1月29日，部分集资参与人报警。同年2月1日，公安机关对本案立案侦查。被告人李林于3月18日到公安机关投案。被告人陈诚、尹广国于3月29日、4月5日被公安机关电话传唤到案。被告人鲁浩于2017年8月7日被抓获归案。案发后，天津市公安局和平分局扣押另案处理人翟某、师健、周鑫及其他程创公司员工缴纳的违法所得1051058.3元，扣押被告人鲁浩妻子王某1缴纳的100000元，扣押被告人尹广国违法所得黑色本田雅阁轿车1辆（津Ｊ4××××）、另案处理人王学良违法所得黑色丰田凯美瑞汽车1辆（津ＨＰ××××），查封房产七套等物品。另案处理人翟某、师健、周行健等人在天津市和平区人民法院缴纳退赔款1018600元（详见附表三）。本案审理期间，部分集资参与人对被告人尹广国表示谅解。上述事实，有经过当庭举证并质证的下列证据予以证实：1.案件来源、抓获经过，证实2016年1月29日王某2、赵新甫等人到天津市公安局和平分局经侦支队报案。2016年2月1日，公安机关将程创公司涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查，李林于同年3月18日到公安机关投案。同年3月29日、4月5日，民警通过电话联系，先后将陈诚、尹广国传唤到公安机关。2017年8月7日，民警将鲁浩抓获归案。2.人员全息档案、户籍信息，证实当事人的身份情况。3.程创公司的工商注册资料等，证实该公司于2010年7月16日由李海程和王彦注册成立，李海程为法定代表人，注册资本100万元，李海程和王彦各占50%；2013年11月变更法定代表人为李林，股东增加李林、陈诚，增加注册资本24万元，王彦、李海程各占40.32%股份，陈诚、李林各占9.68%股份；2014年4月注册资本增至2100万元，李林、陈诚各占47.62%股份，李海程、王彦各占2.38%股份；2015年4月注册资本增至5100万元，李林、陈诚各占49.02%股份，李海程、王彦各占0.98%股份等情况。程创公司的经营范围包括投资管理、企业管理咨询、房产信息咨询、商务信息咨询、企业登记代理、教育信息咨询（自费出国留学中介服务除外）。4.有华公司的工商登记材料，证实该公司于2015年2月13日注册成立，注册资金5000万元，鲁浩为法定代表人，股东有鲁浩、周行健，经营范围包括资产管理、企业管理、财务咨询、法律咨询。5.深圳市市场监督管理局出具的工商查询资料，证实李林、陈诚等人于2014年4月3日注册成立深圳市程创钰熔投资咨询合伙企业(有限合伙)；2014年7月又注册成立了深圳市程创津保投资咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市程创宝汇投资咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市程创津富投资咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市程创信诚投资咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市程创佰顺投资咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市程创盛久投资咨询合伙企业(有限合伙)；2015年4月底至5月初又注册成立了深圳市程创美盛投资咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市程创智赢投资咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市程创智富投资咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市程创智朋投资咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市程创美科投资咨询合伙企业(有限合伙)。上述企业的实缴注册资金均为0元。此外，鲁浩、周行健于2014年9月9日注册成立了深圳市前海程创基金管理有限公司，实缴注册资本为0元。6.程创公司的宣传材料，证实程创公司对外宣传该公司成立于2009年，具备超过180人专业团队，人员百分之六十以上具有海外金融学背景，并具备至少三年的金融机构工作背景。该公司控股天津海德典当有限公司，主要经营范围是涉及为企业客户提供海外投、融资策划服务；国内商品期货及黄金现货投资咨询服务；欧美及亚洲的外汇、期货和贵金属一站式金融理财咨询服务；发起设立基金、基金管理业务等。公司自投资金2亿元、融资3亿元，实现年利润百分之三十以上。公司的历届产品包括解放南路主体公园建设基金、主食产业化生产基地专项基金、天保国际酒店管网改造基金、中石油天津加气站项目基金、程创票据型有限合伙企业、程创久惠母基金专项基金、金盏打新基金、微商云结构等，出借模式为季度盈、双季盈、年年丰等，年化利率为12.6％至15％不等。7.程创公司集体活动照片，证实被告人李林、鲁浩等人曾参与公司的集体活动。8.天津市公安局和平分局经侦支队2016年9月26日出具的情况说明，称“我支队扣押的公司公章与该公司的出借咨询与服务协议中的天津友华资产管理有限公司的合同专用章不符，故无法做公章鉴定。”9.天津市公安局物证鉴定中心出具的鉴定意见，证实徐某2提供的《出借咨询与服务协议》中的“天津有华资产管理有限公司合同专用章”与民警送检的“天津有华资产管理有限公司合同专用章”盖印的印文是同一枚印章盖的。10.扣押决定书、扣押清单、移交清单、刑事判决书等，证实2016年3月30日天津市公安局和平分局从尹广国处扣押银色Ｕ盘1个、黑色笔记本电脑3台、ＰＯＳ机1台、纸质材料若干张，2016年4月5日从尹广国处扣押黑色笔记本2台、白色手机1部、黑色手机1部；2016年4月12日从尹某2处扣押天津程创投资管理有限公司合同专用章1枚、天津有华资产管理有限公司合同专用章1枚、李林之印人名章1枚、空白合同14份；2016年4月25日从尹某2处扣押黑色本田雅阁轿车1辆（津Ｊ4××××，该车辆已移交至天津市和平区人民政府金融服务办公室）；2016年4月25日扣押鲁浩提交的刻有“鲁浩之印”和“周行健印”的红色人名章各1枚、天津有华资产管理有限公司红色五角星图案印章1枚、天津有华资产管理有限公司财务专用章红色五角星图案印章1枚、天津有华资产管理有限公司发票专用章1枚；2016年5月9日从于秀爽处扣押椅子13把、柜子5个、桌子10张、花瓶6个、电脑显示器5台、茶几2张、装饰画1幅、紫色带密码锁保险柜1个、电脑主机2台、打印机1台、脚靶1个、沙发3个、地毯1卷、佛龛柜1个（上述物品已移交至天津市和平区人民政府金融服务办公室）；2017年8月6日，扣押鲁浩持有的黑色苹果手机1部。程创公司的员工石亮、李世麒、王正松、陈佳丽、高金、翟某等人已被天津市和平区人民法院以非法吸收公众存款罪判处刑罚，石亮等人向天津市公安局和平分局退违法所得1051058.3元，天津市公安局和平分局扣押被告人鲁浩妻子王某1缴纳的100000元、扣押另案处理人王学良违法所得黑色丰田凯美瑞汽车1辆（津ＨＰ××××）。另案处理人翟某、师健、周行健等人在天津市和平区人民法院缴纳退赔款1018600元。11.查封决定书、协助查封通知书、天津市不动产登记簿查询证明、协助查封通知书回执，证实公安机关查封了李林名下的津南区双港镇新家园香薇邸38-1和西青区李七庄街津涞公路南侧尚丰水苑1-2-202房产两套；查封了陈诚名下的西青区李七庄街津涞道与规划秀川路交口西南侧锦程嘉苑一区14-4-102房产一套以及陈诚预购的河北区迎春道406号香湾凤苑1-1-2502房产一套；查封了黄妍名下的河西区友谊南路与潭江道交口东南侧天澔园50号和河西区友谊北路银都大厦61号-6层房产两套；查封了天津市中天钢铁贸易有限公司名下的河西区南北大街1号612房产一套。12.天津金城银行股份有限公司出具的交易明细清单、网上电子回单、汇款账单等，证实深圳市程创智赢投资咨询合伙企业的该银行账户2015年10月至12月，总计收款96万元，已全部汇出，其中分三次向深圳市程创钰熔投资咨询合伙企业汇款共计75.995万元。深圳市程创智朋投资咨询合伙企业的该银行账户2015年11月12日收入100万元，次日全部汇给深圳市程创钰熔投资咨询合伙企业。深圳市程创美科投资咨询合伙企业的该银行账户无投资款进出。13.招商银行股份有限公司天津分公司出具的开户信息、交易明细等，证实深圳市程创津富投资咨询合伙企业、深圳市程创美盛投资咨询合伙企业、深圳市程创智富投资咨询合伙企业无交易流水。深圳市程创津保投资咨询合伙企业的该银行账户收到汇款后没有用于投资，而是转账给翟某、鲁浩、师健以及深圳市程创钰熔投资咨询合伙企业。14.平安银行天津分行出具的开户资料、交易明细等，证实深圳市程创盛久投资咨询合伙企业的该银行账户2015年6月15至7月22日共汇入400万元，转给李林300万元，转给齐少博100万元。15.华夏银行天津和平支行账户交易明细，证实2015年3月，程创公司分4笔向鲁浩尾号为7531的华夏银行的该账户汇入500万元，后鲁浩转到李林尾号为3771的中国农业银行账户551万元；2015年7月，深圳市程创津保投资咨询合伙企业分四笔向鲁浩该账户共计汇入1482549.42元，后转入鲁浩尾号为4011的兴业银行账户1481000元。16.招商银行账户交易明细，证实陈诚的两个招商银行账户共接收李林、天津程创投资管理有限公司、高金、翟某账户汇入的款项总计276余万元。17.李志斌的中信银行账户交易明细，证实李海程于2014年5月26日向该账户转账600万元，该账户于同年6月26日转给李海程268万元。18.黄妍的招商银行账户交易明细，证实该账户于2014年7月25日给李海程转账65000元；鲁浩于同年8月4日向该账户转入2511200元，于8月11日向该账户转账50万元；李海程于9月3日向该账户转入100万元，于9月19日向账户转入150万元，于9月29日向该账户转入130万元，于10月23日向该账户转入35万元，于10月24日向该账户转入48万元，于11月7日向该账户转入50万元。19.天津市第二中级人民法院（2015）二中民一初字第0033号民事调解书、（2015）二中执字第0304-1号执行裁定书，证实2015年2月28日，李海程与天津市中天钢铁贸易有限公司、李建坤、黄妍、天津融达创业金属材料有限公司、天津利盈钢铁贸易有限公司经该院调解，达成调解协议，约定天津市中天钢铁贸易有限贸易公司自调解书生效之日起三日内一次性偿还李海程借款本金3178万元及利息3981453元、财产保全担保费112501.20元，李建坤、黄妍、天津融达创业金属材料有限公司、天津利盈钢铁贸易有限公司承担连带保证责任等。后李林向该院申请强制执行，因被执行人暂无可供执行财产，该院于2015年8月5日裁定终结本次执行程序。20.房屋租赁合同、房屋交割清单、房产证以及出租人身份证等，证实天津程创公司与天津万顺置业有限公司签订房屋租赁合同，租用和平区西康路与成都道交口东侧赛顿大厦3-31屋为办公地点，租期自2014年12月至2016年12月，每季度租金20余万元。李林与于秀爽签订房屋租赁合同，租用河西区郁江道33号丽舍园305门别墅作为办公地点，租期自2012年11月15日开始，每月租金15000元，2014年11月15日再次签约续租，每年一次性支付18万元租金至2015年11月14日。21.华夏银行股份有限公司天津分行出具的汇兑凭证、协议书、收据，证实鲁浩于2015年1月15日与华夏银行股份有限公司天津分行签订购买不良资产的协议书，并向华厦银行股份有限公司天津分行交纳保证金150万元。22.天津市公安局和平分局出具的情况说明，证实中天钢铁公司的法定代表人李建坤及其妻子黄妍、其子李志斌无法找到，李海程、李林、鲁浩投资中天钢铁公司的3178万元去向不明；公安机关正在进一步追查本案的赃款。23.辨认笔录，证实李林、石亮辨认出鲁浩。王某20、姜知明、陈某7、赵某1辨认出被告人李林。24.电子数据检查工作记录、固定电子物证清单、封存电子证据清单、勘验检查照片记录表、提取电子证据清单，证实公安机关对涉案人员使用的三台笔记本电脑硬盘以及一个USB闪存盘中存储的电子数据进行提取，证实蓟县营业部的部分集资参与人投资情况。25.辩护人王增强提供的中国工商银行业务凭证，证实被告人陈诚之母屠某于2013年6月5日给李林汇款20万元。26.辩护人王欣提交的银行交易明细、出借咨询与服务协议、谅解书、录像光盘等，证实被告人尹广国因本案共获取206574.48元，且其本人曾在程创公司投资，部分集资参与人对尹广国表示谅解。27.部分集资参与人提交的《资源战略合作协议》《久惠母基金基金管理人信息公示》等材料，证实2015年3月，程创公司与有华公司签订协议，就债权转让、基金管理人、资金通道、发行基金等领域的合作关系达成共识，约定程创公司将其业务内的债权部分全部委托有华公司对外独立开展相关业务；久惠母基金的基金管理人是有华公司，公示信息显示鲁浩作为有华公司的法定代表人，其工作履历是2011年5月至2015年1月在程创公司担任总经理职务。28.证人赵某1、李某1、王某2、李某2、吴某1、李某3、陈某1、刘某1、魏某1、姚某1、汪某、齐某1、王某3、郭某1、刘某2、马某1、王某4、于冠亮、陈某2、于某、孙某1、郭某2、蔡某1、邓某1、商某、赵某2、刘某3、张某1、宁某、袁某、赵某3、董某1、李某4、卢某1、刘某4、李某5、张某2、贾某1、张某3、谷某、黎某、刘某5、孙某2、孙某3、邵某1、王某5、孙某4、孔某1、马某2、崔某1、徐某1、周某1、孙某5、程某、唐某1、唐某2、杨某1、张某4、王欣、安某、李某6、吴某2、尹某1、刘某6、刘某7、徐某2、王某6、马某3、邱某、刘某8、陈某3、苏某1、邓某2、荀某、贾某2、董某2、史某1、李某7、樊某、高某1、吕某1、亢某、李某8、郭某3、王某7、胡某1、高某2、赵某4、孔某2、金某、郭某4、徐某3、白某、纪某、苏某2、孟某1、董某3、赵某5、李某9、杨某2、李某10、宗某、曹某1、吕某2、王某8、冀某、芮某、马某4、王某9、李某11、张某5、韩某1、魏某2、王某10、韩某2、赵某6、黄某、朱某、魏某3、姜某、刘某9、张某6、武某、史某2、田某、郝某1、孟某2、曹某2、魏某4、卢某2、孟某3、赵某7、胡某2、张某7、刘某10、贺某、李某12、尚某、陈某4、荆某、秦某1、张某8、吴某3、刘某11、刘某12、高某3、陈某5、赵某8、李某13、王某11、栾某、毛某、张某9、李某14、侯某、房某、董某4、孟某4、齐某2、齐某3、任某1、赵某9、杨某3、姚某1、郝某2、陈某6、周某2、穆某、胡某3、张某10、姚某2、任某2、曹某3、张某11、曹某4、刘某13、李某15、李某16、高某4、王某12、刘某14、王某13、李某17、李某18、张某12、梁某、张某13、王某14、刘某15、石某1、李某19、邹某、周某3、甄某、刘某16、董某5、胡某4、闫某、王某15、苏某3、张某14、赵某10、李某20、康某、宋某1、蔡某2、秦某2、王某16、刘某17、范某、吴某4、石某2、宋某2、申某、曲某、郭某5、崔某2、高某5、王某17、崔某3、刘某18、钮某、赵某11、李某21、李某22、张某15、季某、车香红、孔某3、孟某5、任某3、王某18、郑某1、马某5、李某23、史某3、马某6、崔某4、郑某2、李某24、闫艳等集资参与人证言，证人张某16、崔某5、齐某4、王某19、王某20、陈某7证言，另案处理人姜知明、师健供述，《出借咨询与服务协议》《合伙协议》《收款确认书》《债权转让及受让协议》、签购单、银行交易明细、付款回单、企业法人营业执照、组织机构代码证、中石油天津加气站项目基金确认函、银行账户交易记录以及天津润和会计师事务所出具的审计报告等，证实程创公司于2013年底至2015年12月，以投资理财中石油天津加气站项目基金、天保国际酒店管网改造项目基金、程创金盏打新1号基金、解放南路主题公园建设基金、云结构等名义向社会公开宣传，以高息为诱饵向社会公众非法吸揽资金，有华公司作为担保方在大部分《出借咨询与服务协议中》盖章，其中程创金盏基金成立函明确该基金的投向是华富基金旗下华富灵活配置混合型基金，代码为000398。2013年12月至2015年12月，程创公司共向274人非法吸揽资金89420499.98元，造成经济损失81266274.91元，其中支付社保、公积金607990.67元，支付房租、物业费等费用3022033.86元，支付疑似利息、工资3985719.43元；程创公司、李林、陈诚、李海程、徐瑞、翟某、鲁浩等人的银行卡现金净流出15252698.48元，消费金额13403440.65元。尹广国及蓟县营业部吸揽资金626万元，造成经济损失615万余元。29.债权转让及受让协议、电话查询记录，证实经公安机关调查，集资参与人提供的45份债权转让及受让协议书上所列的借款人均未向程创公司借过款。30.证人耳建旭证言：我不知道天津程创投资管理有限公司这个单位，民警向我出示的协议上名字和身份证号是我，但我没有在这个公司借过钱。31.证人邵某2证言：我是华富基金管理有限公司市场部总监。我公司于2013年发行“华富恒鑫债券型证券投资基金”，基金代码为000398，与李林、陈诚、鲁浩、天津程创投资管理有限公司无关。我们没有发现与深圳市程创津保投资咨询合伙企业、李林、陈诚、鲁浩的交易数据。华富基金管理有限公司出具的说明、华富恒鑫债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告、公证书等书证，佐证上述事实。32.《市场主体基本信息》《天津市城市道路管网配套建设投资有限公司、中国石油天津销售公司、天津亚力工业气体有限公司合作框架协议》，证实天津亚力工业气体有限公司的法定代表人是张某17。2014年12月，天津城市道路管网配套建设投资有限公司、中石油天津销售公司、天津亚力工业气体有限公司就联合开发加气站达成合作框架协议。33.证人张某17证言：我是天津亚力工业气体有限公司的法定代表人。我听徐健说过程创公司，但我们没有合作关系。2015年初，我们公司有一个项目需要融资，徐健说可以帮我办理融资，我把公司需要办理融资的手续复印件包括公司资质、项目的协议、项目的批文等都给徐健了，但是一直也没有办下来任何的融资。我不认识深圳程创盛久投资咨询合伙企业的法定代表人尹广国。我们公司也没有为这家企业作过抵押人。34.证人徐某4证言：张某17经营的天津亚力工业气体有限公司投资建设中石油加气站的项目需要用款。民生银行的周辉说李林是做Ｐ2Ｐ的，可以向外借款。通过我和周辉的介绍，张某17和李林见了面，李林带着鲁浩还有他们公司的两个男的一起去的。李林的公司还做了一个ＡＰＰ软件，对项目进行对外宣传用。李林和张某17商议好之后签署了协议。张某17提供了一份中石油天津分公司、天津城投集团与天津亚力工业气体有限公司合作加气站项目的合作意向书。一部分投资人找到亚力公司，我们才知道李林已经用这个项目对外融资了，但没有将钱给亚力公司。后来李林说融资只有400万元，他自己还不够用，就没给张某17，合同也就没有实际履行。35.证人周某4证言，证实我在华夏银行天津分行资产保全部工作，经办职员，负责资产类保全工作，包括对不良资产的保全、诉讼、清收、拍卖。2014年下半年的时候，鲁浩和我联系收购不良资产的事，大约在2015年上半年，鲁浩和我们行做了缴纳保证金的手续。后来这个不良资产收购的业务没有做成。没有退还保证金。36.证人尹某2证言：尹广国是我亲弟弟。尹广国有辆黑色本田雅阁轿车登记在我的名下，车牌号是津Ｊ4××××。这辆车是他在2014年9月份担任程创公司团队经理时购买的，尹广国说程创公司出资20万，他自己出资3万。尹广国出事之前，说他在市里要账，让我去程创蓟县经营部把合同拿过来保存好了，给他放在车的后备箱。后来我去蓟县营业部把桌子上的合同拿走放车的后备箱了。现在车被和平经侦扣押了。一部分合同交给和平经侦了，还有一部分空白的让我带了回来。37.证人王某1证言：万达写字楼的9层有新的房主，我收不到房租了，我只收了10楼、11楼的房租。到现在我一共收了40万元，其中30万元还账了，还剩下10万元。我是通过邢某收的房租，都是现金。38.证人邢某证言：黄妍和恒富山物业交接房屋租赁权时只交接了万达写字楼的房子。开始收的房租一直交给田全，后来田全联系不上了，王某1让我把钱交给她。后来的租金我就交给王某1了。万达写字楼的9楼全部的房子和11楼部分房子被法院拍卖了。10楼和11楼剩下的房子还在出租，每个月扣除维修和物业费，能剩下75000元左右的租金。39.证人黄妍证言：我和前夫李建坤是通过我儿子李志斌认识李海程的。2014年左右，李建坤的中天钢铁需要钱倒银行贷款，李志斌找李海程借了600万元，中途还了250万元。期间，中天钢铁需要倒贷，李建坤以中天钢铁的名义找李海程又借了3000多万，之后银行不给中天钢铁放贷了，所以这笔钱就还不上了。李海程找我们要钱，我们才知道这3000多万有李海程和他弟弟鲁浩、李林的钱。因为没钱还，李海程和鲁浩要抵押物。我们和李海程签了一份租赁权转让的协议，内容是把万达写字楼9至11层、天津湾的一处房产、万达公馆的一个底商和银丰大厦6层的四处房产的20年租赁权给李海程，用以抵3000多万的债务。之后他们又去二中院起诉中天钢铁，做了庭外调解，约定了还款期限，但最终也没还上。2016年1月份开始，我们和李海程、鲁浩交接了万达写字楼三层的租赁权。由于处于法院查封的状态，而且别的债权人找我们要钱，其他三处房产没给李海程。之后我们又还给李海程400万。40.证人张某182018年11月27日证言：李海程原来是我们海德典当行的股东。李林是李海程的弟弟，我不熟。李林用房子向我抵押借款200万元，李海程做的担保。后来李海程带着李林找我，说拿房本去做贷款，然后还我钱，就把房本拿走了，但也没有还。李林被拘留后，李海程向我承诺过替李林还钱。41.证人郝某3证言：李海程说他有一个程创公司，专门用于给企业和个人放贷，然后吃利息。我陆续把钱打到李海程的账户里了。第一笔钱是2011年3月份打的，最后一笔是2014年9月份打的。我总共投资给李海程1240万元，获利大概200万元左右，又转账给李林继续放贷了。我们之间没有合同或协议。2017年6月19日，李海程给我写了一份还款计划。像我这样给李海程钱的还有好几个人，加起来有6000多万，应该都没还。电汇凭证、转账回单、银行交易明细、还款计划书，证实上述事实。42.证人李某25证言：2011年左右，李海程和鲁浩开始找我借款。最开始的时候他们借的钱不多，都按照约定归还了。2013年初，我借给李海程1500万元，签了两份合同，一份是我和李海程签的，一份是我儿子和鲁浩签的。2014年底，他们就不给我利息了。鲁浩在2015年、2016年间零零碎碎给我转过几万块钱，都是走的田全的账户。李海程给过我几百万的利息，具体的数额得看银行流水。程创公司开始是李海程的，后来转到李林名下，实际上是李林、李海程、鲁浩三个人一起干的，因为最开始李林干这个公司的时候，鲁浩就给李林打过钱，后来李海程、李林、鲁浩之间共享钱和车、古玩之类的物品。借款合同、银行交易明细，证实上述事实。43.证人杨某1、王欣、马某4、张某5、胡某3、李某26、季某等集资参与人证言及短信聊天记录，证实程创公司及业务员曾向他们宣传程创公司是李林、鲁浩、李海程三人的，有李海程的海德典当行和鲁浩的有华公司做担保，资金有保障，久惠母基金的管理人是鲁浩，李林曾向部分集资参与人表示他和陈诚负责融资，李海程负责对外放款。44.证人芮某证言：我曾经在程创公司上过班。公司最上层是法人李林以及合伙人王彦、李海程、石亮、陈诚，后来公司出事了，李林被这几个合伙人组成的董事会罢免了，由鲁浩接替了李林的职位，鲁浩是合同里丙方天津有华资产管理有限公司的法人，也是程创公司的一位高级别经理。程创公司控股海德典当行，其出借资金抵押物都抵押在此，负责人是李海程。45.证人齐某4证言：我曾经在程创公司上班。程创公司宣传时说投资收益稳定有保证，公司控股海德典当行，其出借资金的抵押物都在海德典当行，海德典当行的负责人是李海程。公司最上层是法人李林及合伙人王彦、李海程、石亮、陈诚。后来公司出事了，李林被几个合伙人组成的董事会罢免了，由鲁浩接替了李林的职位。鲁浩是合同里丙方天津有华资产管理有限公司的法人，也是程创公司的一位高级别的经理。46.证人王某19证言：我曾经在程创公司上班。李林、李海程、王彦、陈诚是程创公司的股东。陈诚告诉我们李林的父亲是天津市公安局的，李海程是李林的哥哥，他有一个典当行能保证客户的资金。有华公司是鲁浩的，鲁浩是李林的弟弟。47.证人王某9证言：我曾经在程创公司上班。程创公司培训我们宣传时说投资收益稳定有保证，程创公司控股海德典当行，其出借资金的抵押物都抵押在海德典当行，公司还有有华担保公司作为担保方。公司最上层是法人李林及合伙人王彦、李海程、石亮、陈诚。后来公司出事了，陈诚说李林被几个合伙人组成的董事会罢免了。鲁浩是合同里丙方天津有华资产管理有限公司的法人，他也是程创公司的一位高级别的经理。李海程也是海德典当行的负责人。公司的债权人是海德典当行提供的。我自己投资了4万元，以妻子孙明静的名义投资了2万元，以妻弟孙明远的名义投资了1万元。我一共拿了30900元左右的提成和18000余元的工资，获得50元左右的利息。48.证人李丽娟证言：我曾在程创公司任业务员。公司的法人是李林，老总是李林、李海程、鲁浩，公司是这三个人开的，公司在塞顿、河东、蓟县各有一个分公司。我所在的塞顿营业部的负责人叫石亮，下面有三个业务经理周鑫、姜知明、王晓松。其他的我说不清。49.证人刘某19证言：我于2014年2月至2015年12月在程创公司工作，做李林的助理。公司的法人是李林，陈诚是经理，石亮是赛顿营业部的经理，尹广国是蓟县营业部的总经理，周行健是万达营业部的总经理。50.另案处理人周行健供述：我和鲁浩关系特别好。李海程、鲁浩和李林是亲戚关系，他们三个人经营程创公司。2012或2013年的时候，程创公司还是李海程的，我就经常给程创公司帮忙。2015年2月份，鲁浩让我到程创公司工作，当程创公司万达营业部的经理，看看能不能把万达营业部的人控制好变成自己的人，我就去了，每个月都是鲁浩给我发工资。万达营业部实际上是鲁浩说了算。有华资产管理有限公司的法人是鲁浩，但是个空壳公司，公司连办公地点都没有。程创公司万达营业部成立后，万达营业部实际上也就成了有华公司的办公地点。程创公司的法人是李林，总经理是陈诚，赛顿经理是石亮，蓟县经理是尹广国，李海程是股东，鲁浩没有职务。万达营业部的融资项目是P2P项目、打新股项目。打新股项目是李林给我的，我觉得应该是李林、李海程两个人提出来的，因为李海程身边有一些懂得炒股票的人。程创公司的融资项目不管是谁找来的，最后必须通过李林进行决定，公司才能通过这个项目对外进行宣传、融资。鲁浩知道程创公司对外融资的事情，而且我知道鲁浩、李海程为李林出去放贷。2015年11月份，鲁浩让我和石亮把营业部的合同都扔了。之后，鲁浩又让我找人到“别墅”把程创的那些东西也扔了。我让田全雇车去了“别墅”。当天李林、陈诚、石亮、师健、任重、姜洪斌等人在场。大家把会计计账用的电脑、程创公司的宣传册、合同等都装到田全雇来的搬家公司的车上。我跟田全说把这些东西扔了。后来田全把这些东西拉走了。51.另案处理人高金供述：我在程创公司的财务部门工作，主要负责报税、记账、报销审核、发工资、核算公司员工提成。公司的法定代表人是李林，负责公司的所有工作。财务部门没有负责人，有什么事都向李林汇报。陈诚是公司的总经理，也是股东，陈诚主要负责赛顿营业部和蓟县营业部。鲁浩是李林的弟弟，是程创公司的担保公司有华公司的负责人，具体在程创公司有没有职务我不清楚，总去我们公司。赛顿营业部的销售总经理是石亮。蓟县营业部的负责人是尹广国。万达营业部的负责人是周行健。2015年11月中下旬，李林打电话说一会儿有人去财务部收拾公司的账目，后来李林、陈诚、石亮、周行健、鲁浩都来了，把财务部门的账目、电脑、公司印章、报销凭证、营业执照都拿走了，还找了几个民工跟着一起搬。当时在场的还有翟某、刘某19、师健、蒋宏斌在场。康某通过我在公司投资了100万元，拿到2.4万元的利息。52.另案处理人石亮供述：我于2014年2月份到程创公司工作，2015年6月份被升职为赛顿营业部的总监。程创公司的法人是李林，陈诚是总经理，他俩还是公司的股东。2015年初，蓟县营业部开业，尹广国负责。后万达营业部开业，好像是周行健负责。2015年下半年，公司在山东成立了一个营业部，负责人好像叫王大鹏。程创公司主要做的是P2P业务，就是吸引投资人到我们公司去投资理财，我们公司会给投资人高息，然后我们公司把投资人的钱借贷给需要钱的人并收取利息。李林他们给我讲的是他们有典当行，先有债权的，而且我也看过，他们的确有一个典当行，好像是叫海德典当行。程创公司吸揽客户的方式主要是随机拨打电话、到公众场合散发传单、在公司开设投资理财宣传课，还有一些业务员把以前的客户带到我们公司来投资。鲁浩一个月来公司三次左右，主要负责员工的拿薪、纪律和开会秩序等工作。他在公司里没有办公桌，但在公司里总发号施令，我们员工也都听他的，鲁浩还参加公司的一些会议，还偶尔问问业务情况。鲁浩与李林经常一起在公司研究公司业务情况。2015年3、4月份，公司在蓟县的一次拓展培训中，鲁浩还以公司领导身份讲话了。53.另案处理人李世麒供述：我是2015年2月份到程创公司工作的。上班前，鲁浩给我讲当今的金融市场的发展，讲程创公司就是帮客户投资，公司的发展前景很好之类的，还说我到万达分公司后就当团队经理。万达开业当天也是鲁浩宣布的人事任命。程创公司主要就是业务员招揽投资人在我们公司投资，投资收益要比银行的存款利息高，向债权人放贷的出口是海德典当行。海德典当行是谁经营的我不知道。债权的表都是赛顿总公司给的。我记得我去赛顿总公司开过三次会，参加会议的人包括李林、陈诚、鲁浩和公司的经理及团队经理，有一次陈诚说程创公司有吸揽客户资金后向外放贷的资质。有一次鲁浩宣布任命陈诚为程创的总经理，任命石亮是赛顿营业部的经理，有一次李林讲公司业务的事。程创公司主要是随即拨打电话、到公众场合散发宣传单、在公司开设投资理财宣传课吸揽客户，还有一些业务员自己和朋友投资的。鲁浩从2015年9月也开始对外吸揽资金，他通过结构化的产品对外宣传，每个投资人投资6万元后可以发展6个下线，每个下线再投资6万元，还可以继续发展下线，达到108万元以后，可以免费使用24万元。当时投资人与程创签订合同，投资款打到了鲁浩名下的有华公司。李林知道鲁浩的这种行为。54.另案处理人师健供述：2015年6月，我到程创公司工作，名义上是公司行政主管。是鲁浩主持会议，宣布成立秘书处，并任命我为秘书处负责人的。我的工作由鲁浩布置，并向鲁浩汇报。鲁浩是李林的合作伙伴，周行健背后的老板，大伙儿都称他“鲁总”。除了打新股之外，我不清楚李海程是否参与公司经营。不知道程创公司为什么到李海程的千泽资产公司开会。李林、鲁浩、李海程他们三个人共同研究过如何向中天钢铁公司要钱，有几次在河西别墅他们哥仨在楼上研究事，让我们别的人都出去。2015年到河西区××别墅办公地点把账目、电脑、公司印章、报销凭证、营业执照拉走的当天，李林在现场，鲁浩在不在我记不清了，最后是鲁浩手底下的小弟田全把东西拉走了。周行健应该也在现场。55.另案处理人翟某供述:我于2014年5月至2015年12月在程创公司财务部门做出纳工作。公司财务部有我、高金和刘某19三人。李林负责公司所有的工作，陈诚是公司总经理，李林不在公司时，陈诚说了算，陈诚主要是负责赛顿和蓟县营业部，公司还有两个合伙人李海程和鲁浩。我不知道李海程在公司有什么具体职务，他去城市别墅找李林的时候，我才知道他的。鲁浩是李林的表弟，平时我就是喊他“鲁总”。鲁浩肯定是程创公司的高层人员，但是具体是干什么我不知道。鲁浩买东西能通过万达营业部来公司报销。鲁浩没有参与公司财务方面的事情，但在2015年9、10月份，公司的财务不让我和高金管了，鲁浩、李林、陈诚、石亮等人把我和高金拉到一个微信群里，群里发了一个公告，公告下面写的董事会的名字中有鲁浩的名字。我在赛顿营业部工作和“城市别墅”工作期间，经常能够看到鲁浩来找李林，具体他们之间谈什么我就不知道了。不让我和高金管财务过了有几天，大约2015年年底的时候，李林、鲁浩、陈诚、石亮、周行健、我和高金都在场，鲁浩说“Ｅ租宝”出事了，查的比较严，怕程创的账目查出毛病来，就把公司的账目、客户的投资材料、公司的宣传材料都拉走了。我在程创公司当出纳期间给鲁浩转过钱。通过账目能看出来给鲁浩转过5笔款，分别是2015年2月4日给鲁浩转350万元，2015年6月2日给鲁浩转10万元，2015年7月21日给鲁浩转100万元，2015年8月4日给鲁浩银行卡转30万元，2015年9月16日给鲁浩转10万元，应该还给鲁浩打过其他的款，但是通过现有的账目查不出来，都是李林让我转的，具体转的什么钱李林没有跟我说。我按照李林、陈诚、高金的指示在平安银行天津分行办理了6个深圳公司的一般账户，在招商银行办理了6个深圳公司的一般账户，我自己办理了一个渤海银行的账户，高金办理了一个渤海银行的账户。据我所知每一个对公一般账户都会有一个投资项目。这些账户里进账的钱都是投资人的钱，我按照李林、鲁浩、陈诚的指示转钱。56.另案处理人周鑫供述：在赛顿工作的时候，鲁浩没有实际的职务，但有时开会李林不讲话，是鲁浩讲话。2015年初公司提升石亮为赛顿分公司经理，也是鲁浩开会宣布的，之后鲁浩还给我们开过会，询问我们产品销售的情况和遇到的问题，当时我们提的问题鲁浩也都给我们解答了。后来万达成立了，鲁浩就和周行健负责万达营业部了。李海程在公司是股东，他在公司没有具体职务。李林说海德典当行是鲁浩经营的。客户投资是通过我们公司的ＰＯＳ机刷卡或者转账的方式直接转到李林的个人账户。我们给客户提供的债权列表上的内容是李林把信息给财务的高金和翟某，她们作出表给我们的。57.另案处理人李海程供述：李林是我大姑的孩子。我原来是程创公司的法人代表，和妻子王彦是公司的股东。程创公司大约是2010年成立的，经营范围是给企业和个人做贷款方面的咨询服务，有时候会用自己和几个朋友的钱放给公司或个人。2013年，我把这家公司转给李林了，把法人代表变更成李林，由于在工商局不能变更股东信息，我、王彦和李林私下写了一份《股权转让协议》，将我和王彦手中的股权转给李林，工商注册上我和王彦、李林和陈诚是股东。我把程创公司转给李林之后，挂名在南开区海德典当行，其实做的还是一些放贷业务。中天钢铁公司法人李建坤的儿子李志斌与我认识后，李志斌、李建坤开始找我借钱。我、李林、鲁浩、郭淼共借给中天钢铁公司3178万元，其中1130万元是李林通过我借给中天钢铁公司的，第一笔1000万元是程创钰融给中天钢铁公司的，第二笔是李林给我300万元，我转给李建坤妻子黄妍130万元，我借给李志斌的600万元中的200万元是李林的，其余的钱是我、鲁浩和我俩的朋友凑的。我在天津市第二中级人民法院起诉中天钢铁公司，已经达成了庭外和解，由中天钢铁公司偿还给我3178万元，现在还没有执行。中天钢铁公司给我写过一份协议，万达写字楼Ａ座9至11层的租金给我，作为还款。万达公馆房产、天津湾、友谊北路银丰大厦等单位的房屋租赁权，李建坤说到2020年之后还没有还清我的钱，就把租赁权也给我。收取万达写字楼三层楼的租金是鲁浩在做。李林还转给我420万元。我还给李林135万元，我给李林担保找张某18借款200万元，李林没还上，由我进行偿还，算是我还给李林了。陈冠莲在程创公司投资了80万元，这笔钱由我替李林还了。我给了李林一张5万元的承兑汇票，是还他的钱。我借给李志斌的600万元，李志斌过了一个月还了250万本金和18万利息。李林进去之后的一段时间，李志斌把当初欠的350万本金还给我了，我还给鲁浩300万元，其余50万还了我欠朋友的钱。我知道李林的钱是找老百姓融资来的，他找我要程创公司的时候跟我说过要做Ｐ2Ｐ生意。2014年初的时候，李林说他赚钱了，让我有往外放贷的路子带着他，2010年的时候，我给我岳父王庆基买了和平区西康路星美御3-2-101，首付200多万元，我还的按揭贷款，2017年还了贷款，房子卖了1400余万元，都还账了。李海程提供的股权转让协议、借款合同、借条、转账回执、银行交易明细，佐证其供述的部分内容。58.被告人李林供述：程创公司是我表哥李海程在2010年注册成立的，李海程是法定代表人。2014年1月公司变更为我是法定代表人，陈诚是公司的总经理。李海程在公司没有职务，但参与公司经营，王彦不参与公司经营。程创公司没有吸揽客户资金向外放贷款的资质，业务主要是将公司吸揽的资金借贷出去，获得高利息。公司通过随机拨打电话联系客户、到公共场合散发传单吸揽客户，还有就是一些业务员把以前的客户带到我们公司。石亮是赛顿营业部的总经理，周行健是万达营业部的总经理，尹广国是蓟县营业部的总经理。我担任程创公司的法定代表人时只有赛顿一个营业部，陈诚是经理，负责吸揽资金，我和鲁浩、李海程三个人用吸揽来的资金去放贷和投资。2014年5月份，李海程提出有中天钢铁的投资项目，我以程创公司的名义出借给中天钢铁公司1750万元。后来中天钢铁还不上我们钱了，让我们用河东万达的写字楼。鲁浩提出来万达的房子空着也没用，就成立了万达营业部。我和陈诚、鲁浩商量让石亮担任赛顿营业部的总经理，鲁浩自己任命周行健担任万达营业部的总经理。开了万达营业部以后，鲁浩主要负责万达营业部的运转和经营，陈诚负责赛顿营业部。到了2015年初，又成立了蓟县营业部，陈诚当时定的让尹广国去当经理。陈诚主要负责吸揽客户到我公司投资。程创公司吸揽来的资金是我、李海程和鲁浩三个人控制，用这些钱去投资放贷也是我们三个人说了算。我、李海程、鲁浩三个人都是表兄弟，所以就让我担任法人，但公司的决定都是我们哥仨定，而且我们哥仨里鲁浩算是能说会道的，所以公司有时开会包括去蓟县做拓展培训都是鲁浩代表公司讲话。陈诚拿的是整个公司吸揽资金总额的提成和我放贷利益的利息一部分，另外每月还有10000多元的工资。李海程拿我放贷利息收益的一部分。我获利300万元左右，陈诚获利150万元左右，李海程获利多少我不清楚，鲁浩获利30多万左右。经我手放贷大约4000万。向天津中天钢铁有限公司放贷1750万元，是李海程联系的，没能收回，后来李海程起诉这家公司，听说胜诉了，2015年底对账的时候，李海程说他借给中天钢铁公司1330万元，420万元是他自己用了。借给天津市圣斯克家具有限公司700万元，是鲁浩联系的，连本带息都还回来了。李海程还联系了一笔80万元的个人借贷业务，连本带息都回到公司账户了。2014年年底在华夏银行做了一个不良资产项目，从我个人平安银行的账户给华夏银行天津分行营业部打款150万元定金，至今未收回，是鲁浩办的。2014年夏天给河北省的一个希望小学捐款20万元，通过陈诚联系的。此外还有一部分是鲁浩联系的，我说不清楚。程创公司正常经营的时候，是陈诚负责对外进行融资，包括对外融资使用的项目都是陈诚负责。我们的融资项目有解放南路项目、P2P项目、打新股项目、天保项目、母基金项目。我知道的只有解放南路那个项目是做成了，并且放贷的钱也都收回来了。2015年夏天，我和陈诚去看过加气站项目，看完之后我把这个项目回绝了。2015年夏天，李海程跟我说有打新股项目能挣钱，我就让陈诚以这个项目对外吸收存款去了，但是后来这个项目没成，陈诚说钱已经吸来了，产生成本了，利息已经给老百姓了，让我拿这些钱去挣钱，我就拿这些钱出去放贷了。债权列表是陈诚给老百姓提供的。陈诚跟我说在深圳多起几家有限合伙公司的执照，为以后融资用的，具体怎么用我不知道。有华公司的负责人是鲁浩，是陈诚找鲁浩沟通让有华公司担保的事。2015年11月份，“E租宝”出事了，鲁浩提出来把程创公司的账目和客户的合同都放到他那里保管。当时是从河西区郁江道城市别墅305室把这些东西搬走的，我不清楚鲁浩把这些东西藏在哪里。公司后期出现兑付困难后，陈诚、石亮他们成立了一个委员会，公司的所有事情就是他们管了。我不知道这个委员会是如何成立的，是陈诚、石亮和周行健通知的我。鲁浩想找李海程要钱，怕李海程不给，让我以程创公司用钱的名义找李海程要。李海程给了我135万元，然后我给鲁浩了。我记不清李海程是否给过我5万元的承兑汇票。李海程承诺帮我还陈冠莲投资的80万元，但我不清楚还没还。我通过李海程在典当行借了200万元，是以我房子做抵押借的，李海程给我做的担保。收取中天钢铁的万达写字楼的租金是鲁浩操持的，他成立了一个物业公司去收。当时我、李海程、鲁浩约定收到的租金先给我，我给老百姓还本金。鲁浩、李海程知道我的公司以P2P的方式从老百姓手中吸揽资金。我和有华公司是2015年合作的，我们签过一份协议。59.被告人鲁浩供述：2010年回国之后，我就给李海程当司机，李海程每个月给我3000元工资。程创公司没有实际的业务，都是以李海程个人的名义对外签署协议借款，实际就是一个空壳公司。2014年或者2015年的时候，李林让我帮他注册一个投资管理有限公司的执照，但是工商局不给注册，后来李林找到李海程说是想要程创公司，法人就变更到李林名下了。李林担任程创公司的法人之后公司的办公地是在和平区赛顿中心，陈诚是公司的总经理，石亮、陈诚、师健、蒋宏斌、周行健、任重、高金、翟某都是给李林打工的，不知道他们具体负责什么工作。我大约知道就是程创公司找别人借钱，然后把钱借给别人，中间就是挣利息差。程创公司向外进行融资有可能是陈诚操作的，因为李林以前跟我说过，陈诚在一个理财公司工作，可以帮他对外进行融资，他有把钱放贷出去的渠道。我名下有个有华公司，办公地点在河东区××广场××座××楼，具体门号我记不清了，程创公司也在这个地方开了个分点办公。我没有参与过李林的公司经营，我们都是各自干各自的业务。我和李海程，李林都是表亲关系，他们之间有什么业务上的关系我不太清楚。我公司在万达广场的办公地点是周行健负责。周行健和程创公司万达营业部没有关系，只为我工作。中天钢铁的李健坤欠我、李林和我表哥李海程的钱，让我们使用万达广场这个办公地点，然后我和李林就都在万达广场这设立了公司的办公地点。程创万达营业部成立的时候，我让周行健盯着点，要是程创公司不行了我就接着干。我确实也以自己的名义融过资，融了差不多200万元，后来我看老百姓闹的厉害就不管这个营业部了，融资来的钱我都还了。我放过很多笔钱。2014年上半年我从李林那拿了500万元，放贷给一个叫弘玥科技的公司，2015年夏天的时候钱回来了，没有收到利息。2014年上半年，我从李林那拿了1000万元，放贷给了一个做化肥的生物公司，过了十几天这笔钱回来的，得了30万元左右的利息，全部给李林了，我拿了5000元到10000元的好处费。2014年上半年，我从李林那拿了1000万元，放贷给庄方炳，过了30天左右钱回来的，也是给了30多万的利息，我从中拿了5000到10000元的利息当好处费，剩下的给李林了。2014年下半年，我从李林那拿了1000万元，自己又添了接近200万元，放给了圣斯克公司，大概过了36个月钱回来了，我给了李林500万元利息，自己拿了100多万的利息。2015年春天，李林介绍我去华夏银行买房子，当时从李林那拿了150万元交的保证金，后来我拿自己的87万元交法院当保证金，但是因为后续资金没到位，钱被扣了。应该还有其他的，但是我不记得了。我和李林是亲属关系，私人关系很好，而且我们做的生意也都是家族性的经营。有的时候我到程创公司，看见有人不好好工作，会说几句。有时候私下吃饭喝酒，我也会让大伙给李林好好干。程创公司的职工有时候被人欺负了，会找我出出主意。另外，程创公司在蓟县团建的时候我也去过，喝酒的时候跟程创公司的职工聊天，说一些场面话、鼓励话。但是我没有公开给程创的员工开会、讲话，也没有宣布公司人事任免的权利。万达营业部在程创公司经营期间一直都是李林说了算，不是我负责。李林口才不行，有时候李林有事我就给李林出头，后来公司快不行的时候，我就把公司接过来了，料理公司的各项事务，后来发现公司实在不行了我就撤了。平时李林总是跟我私下商量，因为我是他的弟弟。有华公司没有给程创公司做过第三方担保。李林出事后有人找我，我才知道合同上有我公司的章。程创公司对外宣传的打新股、天宝大酒楼、加气站等投资项目都和我没有关系。我没有见过程创公司的账本材料和宣传材料，更不会拿走程创公司的账本和宣传材料。程创公司的账目相关材料具体在哪我不知道。Ｅ租宝出事之后，陈诚、石亮和周行健找到我问我怎么办，我就说让他们把相关的东西处理一下，他们三个就打着我的旗号去找李林了，我没去。过了几天，他们告诉我处理完了，我也没再多问。当时周行健跟我关系最好，应该是周行健牵头处理的。我不清楚师健在程创公司内任什么职务。师健是否向老百姓揽存过资金我更不清楚了。我没有参与程创公司向老百姓揽存钱的事，我没有从中收过好处费。李海程在中天钢铁投资的时候，我自己拿了800万元，后来中天钢铁把万达写字楼Ａ座9层、10层、11层的租赁权给李海程了。李海程除了这800万元，还欠我600多万元，李海程把万达写字楼的租赁权给我了，让我收租金来还我的钱。万达写字楼我大约收了200万元的房租，其中有100来万用来打官司了。李海程曾向我借了100多万，一直没还。我跟李林说，李林说他找李海程帮我要这笔钱，然后我们一起去李海程那。李林进去找他。之后，李林把100多万打给我了。60.被告人陈诚供述：李林跟我是大学同学，他知道我在鑫茂公司做融资。2013年李林找到我，说他有个投资公司的营业执照，让我帮着找几个人带个团队一起到公司干，让我任公司的一个股东，也不用我出资，我同意了。李林跟我说海德典当行是他和李海程、鲁浩哥仨的。我是公司的副总经理，李林是总经理，李林不在公司的时候，公司的下级部门经理有什么事就会向我汇报，我再跟李林汇报。我平时还负责公司的招聘、行政等工作。程创公司实际上就是李林、李海程、鲁浩兄弟三人的，公司有事他们三人就坐一块商量，李海程基本不露面，李林口才不好，不怎么说话，有什么事都是鲁浩向我们说。鲁浩在程创公司没有正经的职务，平时负责公司人事任免及业务方面一些事务，公司的员工都叫他“鲁总”。鲁浩经常召集程创公司赛顿部营业经理开会，向营业经理询问销售产品的情况并根据情况制定一些销售具体方案。鲁浩经常与李林商量公司业务及管理方面的事情，给李林一些建议和主意，和李林组织我们集体去蓟县开展拓展培训，还在拓展培训中代表公司领导层给大伙讲话，鼓励大伙好好提高业务，许诺公司不会亏待大伙。鲁浩知道程创公司从事非法吸收公众存款行为，知道实施该行为的方式方法，这个公司就是他们哥仨的，而且万达营业部是鲁浩一手成立并负责的，包括万达营业部如何做业务也是鲁浩负责。师健被任命为行政主管是2015年，当天是鲁浩主持的会议，任命师健做公司秘书处的负责人，同时那天鲁浩还任命我为公司的副总经理，任命石亮为赛顿营业部的总监。程创公司的主要业务就是融资放贷，通过Ｐ2Ｐ业务和定项投资业务吸揽资金。程创公司是从2014年3月开始吸揽存款的，一共吸揽多少资金我不知道，因为是李林管财务。程创公司以加气站项目对外吸收公众存款是李林提出来的。2015年夏天，李林告诉我李海程那里有个金盏打新股的项目，让我以这个项目对外吸收存款，我就安排公司以这个项目对外吸收存款，这个项目成没成我不知道，钱都打给李林了。Ｐ2Ｐ吸收来的钱李林说是按照债权列表上的名字放贷的，债权列表是李林拿来的。定项投资对应的合伙企业是李林提出来注册的，为了定项投资时吸揽资金用。最开始是没有丙方的。开会时，有客户经理说大部分客户问为什么没有担保方，李林说需要担保方，然后有华公司就出来了，但具体情况我不清楚。我没和有华公司的人谈过这事。有华公司办完营业执照就成了协议中的丙方。2015年冬天，程创公司已经兑付不了了，周行健和石亮把我接到“城市别墅”，周行健跟我说“Ｅ租宝”出事了，查得严，把合同、宣传册子等跟公司有关的东西都收起来。到了“城市别墅”以后，在场的还有李林、高金、翟某、田全和不认识的人。我们收拾好东西之后搬家公司的车就来了。把这些材料搬到车上以后，搬家公司的车就走了，车去哪了我也不知道。在“城市别墅”，鲁浩也向大家说“Ｅ租宝”出事了，现在各级部门对程创公司这类性质的公司查的比较严，他来保管公司的这些资料。公司后期没有明确的成立委员会，那阵就是兑付不了了，李林、李海程都不露面，投资人天天来公司。我在公司基本上是听李林、鲁浩的，李海程很少跟我说业务的事。61.被告人尹广国供述：我是2014年2月份被陈诚带到程创公司工作的，程创公司的法定代表人是李林。我听陈诚说李林负责把揽来的钱向外出借，陈诚是公司的总经理，负责公司的业务工作和管理公司销售人员。当时夏凡是公司赛顿营业部的总经理，负责赛顿营业部的业务和人员管理，我和石亮是赛顿营业部的团队经理，负责管理本团队的业务和业务人员。2015年5月份蓟县营业部开业，我被陈诚任命为蓟县营业部的总监。李林、陈诚、鲁浩、周行健都来蓟县营业部这边做活动，我才知道鲁浩和周行健是负责公司万达营业部的，陈诚是专门负责蓟县营业部的。鲁浩应该是公司的人，我是底层的工作人员，他的具体工作我不清楚，我就知道人事任免、公司吸收的存款也由鲁浩、陈诚和李林三个人负责。在蓟县分公司的培训工作当初也是鲁浩负责的。2015年12月，陈诚在蓟县给员工开会的时候说，陈诚负责蓟县客户的兑付，石亮负责赛顿客户的兑付，鲁浩负责万达营业部客户的兑付。我不知道程创公司有没有吸揽客户资金后向外放贷款的资质。我不知道深圳程创盛久投资咨询合伙企业。2014年，我们公司和客户签订合同是一式两份合同。2015年的时候，还是一式两份合同，但变成了三方签订的合同了，有华公司是协议中的丙方。有华公司负责向外借款，提供债权列表给程创公司。2015年5月份至12月份，蓟县营业部吸揽了590万元左右的投资款。2015年12月份，陈诚打电话说市里面有检查的，让我把所有合同和资料都销毁了，我让我哥哥尹某2开车把这些合同都拉走了。程创公司的公章、法人李林的人名章和有华公司的公章我也一起拿走了，现在和那些合同放在一起。程创公司的公章、法人李林的人名章和有华公司的公章是2015年5月份陈诚让程创公司的郑琳给我邮寄过来的。本院认为，针对公诉机关的指控，各被告人及其辩护人发表的辩护意见，综合评判如下：1.关于被告人李林的辩护人发表的李林行为应认定为非法吸收公众存款罪的意见。经查，被告人李林作为程创公司的法定代表人及实际管理者之一，伙同他人以虚假的融资项目和个人债权项目向社会公众集资，数额特别巨大，集资后，仅少部分钱款用于经营牟利，少部分钱款用于公司运营，其余大部分钱款不能说明去向，以致巨额资金去向不明，且于案发前伙同他人隐匿、销毁公司账目等资料，上述事实足以认定被告人李林具有非法占有的目的，其行为应当认定为集资诈骗罪。故对上述意见，不予采纳。2.关于被告人李林的辩护人发表的李林系自首的意见。经查，被告人李林主动投案后，未如实供述主要犯罪事实，其行为不能认定自首。故对上述意见，不予采纳。3.关于被告人李林的辩护人发表的李林系从犯的意见。经查，被告人李林系利用程创公司非法集资的发起者、程创公司的法定代表人及实际管理人之一，且集资款项大部分直接汇入其个人账户，其属于集资款的实际管理者，其在共同犯罪中起主要作用，属于主犯。故对上述意见，不予采纳。4.关于被告人鲁浩及其辩护人发表的鲁浩不构成集资诈骗罪的意见。经查，证人芮某、齐某4、王某9、李丽娟等程创公司员工，证人杨某1、王欣、马某4等集资参与人证言，另案处理人周行健、石亮、高金、师健、李世麒、翟某、周鑫等人供述，被告人李林、陈诚供述以及《出借与咨询服务协议》、程创公司拓展活动时的照片等证据相互印证，足以认定被告人鲁浩参与程创公司的人事任命、业务管理、吸揽资金及对外放贷等重要事务，其与程创公司、李林的银行账户交易频繁、数额巨大，其担任法定代表人的有华公司无正常的经营业务，注册成立后即作为程创公司的担保方及久惠母基金的管理人，程创公司出现兑付困难后，其又组织他人隐匿、销毁公司账目等资料，因此，其属于程创公司的实际控制人之一，应当对集资诈骗的行为承担刑事责任。故对上述意见，不予采纳。5.关于被告人陈诚的辩护人发表的陈诚应认定为非法吸收公众存款罪的意见。经查，被告人陈诚系程创公司的主要股东、总经理，亦是非法集资行为的主要发起人员。其作为负责程创公司吸揽资金业务的主要管理人员，应当明知程创公司的宣传存在虚假内容，并应对此承担责任；证人翟某作为程创公司的出纳证实，被告人李林不在公司时，被告人陈诚说了算，且受陈诚等人指示汇款，故陈诚对程创公司及吸揽的资金具有一定的管理权；程创公司以虚假的项目对外吸揽资金时，在被告人陈诚等人的主导下，在深圳市注册了多家公司，并以上述公司的名义吸揽资金；被告人陈诚在程创公司出现兑付困难时，参与了隐匿、销毁公司账目等资料的行为。综上，被告人陈诚应当对集资诈骗行为承担刑事责任，其行为应认定为集资诈骗罪。故对上述意见，不予采纳。6.关于被告人陈诚的辩护人发表的本案符合单位犯罪特征的意见。经查，被告人陈诚等人虽以程创公司的名义实施非法集资行为，但根据被告人陈诚等人供述及证人证言等证据，足以认定被告人陈诚等人入股程创公司系以对外非法吸揽资金为目的，且主要活动亦是非法吸揽资金，依法不应认定为单位犯罪。故对上述意见，不予采纳。7.关于被告人陈诚的辩护人发表的指控的数额和损失数额不准确的意见。经查，（1）郑某1、史某3曾借款给被告人李林，借款期限到期后，又将上述借款转为在程创公司的投资款，因上述行为发生在被告人陈诚等人非法集资期间，故应认定为集资的数额；（2）被告人陈诚等人向社会公开宣传，同时向不特定对象、亲友或单位内部人员吸收资金，依照最高人民法院、最高人民检察院、公安部2019年1月30日发布的《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》的规定，应一并计入犯罪数额，而2010年最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》仅规定“未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款”，对于上述情形未作规定，故不存在从旧兼从轻的问题；（3）根据现有证据，张某1、徐某1、刘某14的损失金额准确。故对上述意见，不予采纳。8.关于被告人陈诚的辩护人发表的陈诚系从犯的意见。经查，被告人陈诚系程创公司的主要股东、吸揽资金的直接主管人员以及程创公司的高层管理人员，其行为对非法集资行为的完成起到重要作用，在共同犯罪中作用较大，不宜认定为从犯。故对上述意见，不予采纳。9.关于被告人陈诚的辩护人发表的陈诚属于自首的意见。经查，被告人陈诚被公安机关电话传唤到案，并如实供述主要犯罪事实，依法可以认定为自首，其对行为性质的辩解不影响其自首的成立。故对上述意见，予以采纳。10.关于被告人尹广国及其辩护人发表的尹广国的行为属于非法吸收公众存款罪，且系自首的意见。经查，（1）被告人尹广国作为程创公司的团队经理和蓟县营业部的负责人，不是非法集资行为的发起者，在公司中不具有人事任命、资金管理权，对程创公司宣传的投资项目及资金去向不具有主观认知，故其行为应认定为非法吸收公众存款罪；（2）被告人尹广国主动投案后如实供述其犯罪事实，依法可以认定为自首。故对上述意见，予以采纳。被告人李林、鲁浩、陈诚以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪，应予惩处。被告人尹广国非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。被告人陈诚、尹广国具有自首情节，依法予以从轻处罚。被告人尹广国的亲属配合公安机关追缴赃款、赃物，且部分集资参与人对被告人尹广国表示谅解，对被告人尹广国酌情从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第六十四条，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款，第四条第一、二款，第五条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人李林犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月18日起至2031年3月17日止。罚金于判决生效后十日内缴清。）被告人鲁浩犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月7日起至2032年8月6日止。罚金于判决生效后十日内缴清。）被告人陈诚犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月29日起至2026年3月28日止。罚金于判决生效后十日内缴清。）被告人尹广国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月5日起至2019年7月4日止。罚金于判决生效后十日内缴清。）二、责令被告人李林、鲁浩、陈诚退赔集资参与人经济损失人民币共计81266274.91元（详见附表一）。三、扣押在案的现金、车辆等物品以及被告人李林、陈诚名下的房屋，变价后按比例发还集资参与人（详见附表三）；继续追缴被告人尹广国违法所得人民币206574.48元，按比例发还集资参与人；不足部分继续向李林、鲁浩、陈诚追缴，并按比例发还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  闵 鹏审 判 员  刘 虹人民陪审员  王淑兰二〇二〇年十月二十二日法官助理王宁书记员周和文附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》1.第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。2.第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。3.第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。4.第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。5.第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。6.第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》1.第三条第二款具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。2.第四条第一、二款以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；（三）携带集资款逃匿的；（四）将集资款用于违法犯罪活动的；（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；（八）其他可以认定非法占有目的的情形。3.第五条第一款个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。第三款集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。