福建省惠安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0521刑初471号 公诉机关惠安县人民检察院。 被告人庄伟雄，男，1984年5月14日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，务工，家住福建省惠安县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年12月25日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 辩护人施慧婷，福建伟立律师事务所律师。 惠安县人民检察院以惠检一部刑诉〔2020〕322号起诉书指控被告人庄伟雄犯开设赌场罪，于2020年8月14日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派检察员张凤京出庭支持公诉，被告人庄伟雄及其辩护人施慧婷到庭参加诉讼。现已审理终结。 惠安县人民检察院指控：2019年4月22日至2019年8月25日期间，被告人庄伟雄从上线黄少叶（另案处理）处获取新世界（网址ｈｔｔｐ／／ｖｘ7.ｓｃｙ888.ｃｏｍ）、万科（网址ｈｔｔｐ／／ｓ71.ｓｃｙ888.ｃｏｍ）、银海（网址ｈｔｔｐ／／ｃｖｔ.ｅｖｅｒ666.ｃｏｍ）3个“时时彩”赌博网站（3个网站系同一网站修改站名、网址）及“时时彩”总代理账号×××03（ｓｕ）﹝变更为ｊｈｊ1503（ｓｕ）﹞，提供给王凤彬（已判决）用于开设代理账号及会员账号供下线投注赌博，并为黄少叶及王凤彬居中结算赌资共计人民币（币种下同）135009450元，通过赚水、占成方式非法获利6908.39元。 被告人庄伟雄于2019年12月24日在安溪县凤城镇大同路南门桥头被惠安县公安局民警抓获归案。 公诉机关提供的证据有：证人证言、网页报表、被告人供述，辨认笔录及照片等。公诉机关认为,被告人庄伟雄的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人庄伟雄对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，提出被告人庄伟雄系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；被告人庄伟雄如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。 经审理查明：2019年4月22日至2019年8月25日期间，被告人庄伟雄从上线黄少叶（已判决）处获取新世界（网址ｈｔｔｐ／／ｖｘ7.ｓｃｙ888.ｃｏｍ）、万科（网址ｈｔｔｐ／／ｓ71.ｓｃｙ888.ｃｏｍ）、银海（网址ｈｔｔｐ／／ｃｖｔ.ｅｖｅｒ666.ｃｏｍ）3个“时时彩”赌博网站的网址（系同一网站，只修改站名、网址）及“时时彩”总代理账号×××03（ｓｕ）﹝后更名为ｊｈｊ1503（ｓｕ）﹞，提供给王凤彬（已判决）用于开设代理账号及会员账号供下线投注赌博，并为黄少叶及王凤彬居中结算赌资135009450元，通过赚水、占成方式非法获利6908.39元。 被告人庄伟雄于2019年12月24日在安溪县凤城镇大同路南门桥头被惠安县公安局民警抓获归案。 审理期间，被告人庄伟雄的亲属代其退出违法所得6908.39元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.证人周某证言及辨认笔录、照片，证实“凤彬”（经辨认系王凤彬）在惠安第二实验小学对面经营一家干货店，其找他买干货的时候认识他，后来知道其有在卖“时时彩”。2019年4月，其叫“凤彬”开账号让其投注。“凤彬”通过微信发了一个名叫新世界的网站（网址：ｈｔｔｐ／／ｘｖ7.ｓｃｙ888.ｃｏｍ）及账号×××99（二）给其，其就通过该网站和账号进行投注赌博。其跟“凤彬”约好返水2.5%，每周一结算，输赢主要通过微信转账，如果输赢金额比较大的话会直接拿现金交易。新世界后来又更名为万科、银海。 2.证人陈某1证言及辨认笔录、照片，证实其于2019年7月找“凤彬”（经辨认系王凤彬）买“时时彩”玩，“凤彬”给了其一个会员账号×××99（ｊｕｎ）和一个“时时彩”网址链接，其用上述账号在上述网站中进行投注赌博。 3.证人郭某1证言及辨认笔录、照片，证实2019年4月，其跟王凤彬（经辨认）提出要玩“时时彩”，王凤彬通过微信发了“时时彩”网站的网址及账号给其，之后其就通过网站和账号进行投注赌博。其跟王凤彬约定返水为2.5%，每日结算，输赢主要通过微信和银行转账。新世界、万科、银海是同一个网站，只是站主偶尔会修改站名和网址。其使用的账号有ｇｊ3579（ｙｉｎｇ）、ｇｊｋ5588（梅）、ｊｈｙ（英222）、ｊｈｙ888（英）。 4.证人陈某2证言及辨认笔录、照片，证实2019年4月，其于2019年4月跟王凤彬（经辨认）说要买“时时彩”，王凤彬通过微信将“时时彩”网站的网址和账号发给其，之后其通过该网站和账号投注赌博。其跟王凤彬约好返水2.5%，每日结算，输赢主要通过微信来转账。其使用的账号是×××88（ｓｈｕ）、ｊｈｓ555（数）。 5.证人张某证言及辨认笔录、照片，证实2019年4月，其让王凤彬（经辨认）给其“时时彩”网站的账号。过后，王凤彬将“时时彩”网站的网址和账号写在纸条上给其，其通过手机登陆该网站，通过王凤彬给其的账号在网站里进行赌博。其跟王凤彬约定返水2.5%，每周一结算，输赢主要通过现金交易。其使用的账号有ｇｊｋ568（副）、ｇｊｋ569（副2）、ｊｎｊ3389（副）。新世界、万科、银海是同一个网站，只是修改了站名和网址。 6.证人郭某2、许某证言及辨认笔录、照片，证实2019年初左右，他们向王玉兰（经辨认）要了新世界“时时彩”赌博网站的网址和会员账号，并进行投注。 7.证人曾某证言，证实2019年4月，其通过其朋友李奕玲介绍登陆一个新世界网站通过账户“义”“义2”购买“时时彩”。 8.证人黄某、陈某3证言及辨认笔录、照片，证实2019年2月左右，他们找“坯子”（经辨认系王伟民）购买“时时彩”，“坯子”给了他们新世界赌博网站的网址和会员账号，他们通过该会员账户进行投注。 9.同案人王凤彬供述及辨认笔录、照片，供认其因为平时比较空闲，就想卖点“时时彩”赚钱。其知道庄伟雄（经辨认）在外面认识的人比较多，就让他帮忙介绍。2019年4月，庄伟雄说他能帮其在“时时彩”网站上注册一个账号，没过几天，他就把网站（网站名：新世界；网址：ｈｔｔｐ／／ｖｘ7.ｓｃｙ888.ｃｏｍ）和账户﹝账号×××53（ｓｕ）﹞写在纸上给其。其是总代理，其的上线账号是股东ｇｊｇｊ556（少），这个股东账号的上线账号是分公司ｇｊ027（陈）。其利用这个总代理账号先后设了四个代理账号：×××96（4）﹝后更名为ｊｎｋ98（东本）﹞、×××97（胚）后更名为ｊｎｋ97（彩）﹞、ｇｊｗ98（安）﹝后更名为ｊｎｋ96（安）﹞、×××99（玉）﹝后更名为ｇｊｗ95（玉林）﹞。其中账号×××96（4）是其自己使用，账号×××99（玉）之前由王玉兰（经辨认）使用，更名为ｇｊｗ95（玉林）后由其自己使用。其将账号×××97（胚）、ｇｊｗ98（安）给王伟民（外号“坯子”，经辨认）使用。后面新世界网站有修改过网址和站名，变更为万科和银海，庄伟雄会将网址变更的情况告诉其，网站的内容和数据都和之前一样。网站报表中出现的代理ｊｎｋ988ｆ、代理ｊｎｋ989ｆ是庄伟雄开设的，其给这两个账号的返水点是2.65%。这两个账号都是跟庄伟雄结算的。其通过总代理账号收取“时时彩”赌资135051866元，并通过其的网上银行转账给庄伟雄或蔡建东（该账号系庄伟雄于2019年7月3日提供给其的）。总代理账号×××53（ｓｕ）﹝后更名为ｊｈｊ1503（ｓｕ）﹞由其负责经营，由其发展下线，庄伟雄经常登录该账号核对账单。上线给总代理账号×××53（ｓｕ）﹝后更名为ｊｈｊ1503（ｓｕ）﹞的返水点是2.95%，庄伟雄只给返水2.9%，庄伟雄赚取0.5%的返水点差价。报表中的占成由庄伟雄占成，庄伟雄通过占成可以赢钱。其经营到2019年9月初，听到公安机关正在查，就停掉了。 10.同案人黄少叶供述及辨认笔录、照片，供认2019年4月左右，其让陈钟平帮其开设一个“时时彩”账号。陈钟平帮其开设新世界赌博网站上的股东账号×××56（少）。其通过该账号发展了多个总代理，其中庄伟雄使用的总代理账号为×××03（ｓｕ）﹝后更名为ｊｈｊ1503（ｓｕ）﹞。该账号是庄伟雄找其申请的，也一直是他跟其结算。总代理账号有两种盈利方式，一种是赚取占成输赢的钱；一种是赚取返水数的差价。其给庄伟雄的账号的返水数为2.95%。其知道该账号的占成部分也是庄伟雄承担，因为庄伟雄在使用该总代理账号的时候一直有跟其反应占成的10%一直在输钱。其记得2019年7月，庄伟雄打电话告诉其说占成的那10%又输钱，在电话里其说其的也一直输钱，如果一直输就不要占了，双方还争执了几句，从那之后没几天，庄伟雄就没有再占成了。其使用期间，这个赌博网站先后更换为万科、银海，其的下线所使用的账号有所变动，不过后面的备注还是一样的。为了便于其和上下线结算，其以转钱为由找其朋友蔡建东借了一张他名下的建设银行卡（卡号6217××××3415），同时让他办理了一张号码为152××××8498的手机号码卡给其使用。之后其用上述银行和其上下线结算赌资。 11.同案人王伟民供述及辨认笔录、照片，供认2019年4月，其了解到其朋友王凤彬是“时时彩”赌博网站的代理，就找他要了2个代理账号，分别为×××97（胚）、ｇｊｗ98（安）。其用王凤彬给他的赌博网站的网址、账号、密码开设会员账号供自己和他人投注。该赌博网站有用过下列名称及网址：新世界：ｈｔｔｐ／／ｖｘ7.ｓｃｙ888.ｃｏｍ;万科：ｈｔｔｐ：／／ｓ71.ｓｃｙ888.ｃｏｍ；银海：ｈｔｔｐ：／／ｃｖｔ.ｅｖｅｒ666.ｃｏｍ。其和上线王凤彬、下线会员都是每周周一进行结算。 12.同案人蔡建东供述及辨认笔录、照片，供认2018年左右，黄少叶（经辨认）让其办理一张中国建设银行的银行卡及新的手机卡给他使用。其用其本人身份证办了一张号码为152××××8498的手机卡，办了一张卡号为6217××××3415的中国建设银行储蓄卡并开通网上银行。之后，其把手机卡和储蓄卡一起拿给了黄少叶。过了一个星期左右，其和黄少叶闲聊时发现他装着其办理的手机卡的手机关机没有使用，便问黄少叶那张手机卡是不是没在用了。黄少叶跟其说，他开了一个“时时彩”的网盘，那部手机只用于“时时彩”网盘上的收付款，平常比较少用。因为其没有参与黄少叶的“时时彩”网盘，又和黄少叶是朋友关系，其不好意思撕破脸，就没有向他讨要手机卡和银行卡。 13.同案人李奕玲供述及辨认笔录、照片，供认其很早的时候就听说王凤彬有开盘赌博“时时彩”。其同学曾某（经辨认）想玩“时时彩”，但没有门路。2019年4月，其找王凤彬要了“时时彩”网站和账号密码，并转给曾某。曾某按照其转发的内容，登陆一个名叫新世界的网站，并用王凤彬给其开的账号账户×××26（义）、账号×××28（义2）购买“时时彩”。之后，曾某每周把她购买的情况给其看，其再和王凤彬结算。其和王凤彬每周都会结算一次，王凤彬按照赌资流水的2.2%给其退水钱。王凤彬给其的退水钱，其没有给其曾某。该赌博网站更换过几次网址，都是王凤彬发微信告知其，变更后的网站界面基本构成、内容、之前的数据都是跟之前一样。 14.同案人王玉兰供述及辨认笔录、照片，证实2019年2月，其向“凤彬”（经辨认系王凤彬）要了“时时彩”赌博网站的网址和账号，利用手机在网上投注了一段时间。后来其朋友找其要账号，其就找“凤彬”拿了一个代理账号×××99（玉）。其使用过的网站有新世界、万科。上家给其的赌资的返水点为2.6%，其给会员的返水点为2%，其靠抽取0.6%的返水差价来盈利。到2019年6、7月，其因为家里出了点事，就没有再开盘。 15.提取笔录及照片，证实公安机关于2019年8月26日通过技术侦查措施，提取新世界：http//vx7.scy888.com;万科：http：//s71.scy888.com；银海：http：//cvt.ever666.com等赌博网站的原始数据、网站名称、网址、报表等。 16.提取笔录及照片，证实公安机关从王凤彬的OPPO手机内提取到与庄伟雄关于“时时彩”的聊天记录及微信转账记录。 17.赌博网站报表，证实总代理账号×××03（ｓｕ）﹝后更名为ｊｈｊ1503（ｓｕ）﹞接受投注的详细情况。 18.银行交易明细，证实庄伟雄、蔡建东、银行账户的交易明细。 19.微信交易明细，证实微信号×××10、×××10、×××21、×××89、×××93自2019年4月1日至2019年9月3日的微信资金流水信息。 20.福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书，证实在送检的王凤彬手机中检出微信账号×××ｉｄ＿9ｉｐ61ｗｒ0ｍ2ｉｏ21（昵称为“不倒翁”，微信号为“×××10”,绑定手机为“135××××8011”的聊天记录，其中有庄伟雄与王凤彬关于“时时彩”的聊天记录。 21.刑事判决书，证实同案人王凤彬、黄少叶等人的判决情况。 22.违法所得缴交票据，证实被告人庄伟雄的亲属代其退出违法所得6908.39元。 23.抓获经过，证实被告人庄伟雄于2019年12月24日在安溪县凤城镇大同路南门桥头被惠安县公安局民警抓获归案。 24.户籍证明，证实被告人庄伟雄的基本身份情况及犯罪时已达刑事责任年龄。 25.被告人庄伟雄的供述及辩解在案。 以上证据，由侦查机关及本院依法定程序调取，具有真实性、合法性、关联性，各证据间可以互相印证，可以作为定案根据，本院予以采信。 本院认为，被告人庄伟雄以营利为目的，为他人提供赌博网站参赌账号、居中结算，赌资共计人民币135009450元，其行为已构成开设赌场罪，且情节严重，部分系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人庄伟雄归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。辩护人对此提出的辩护意见，理由成立，予以采纳。被告人庄伟雄在共同犯罪中作用相对直接发展下线的同案人较小，系作用较小的主犯，可以酌情从轻处罚。辩护人提出被告人庄伟雄系从犯的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。被告人庄伟雄的亲属代其退出违法所得，可以对被告人庄伟雄酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体运用法律若干问题的解释》第二条、第八条的规定，判决如下： 一、被告人庄伟雄犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2023年12月23日止。罚金应于判决生效之日起十五日内缴纳。） 二、被告人庄伟雄退出的违法所得6908.39元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  黄琳琳 人民陪审员  出惠英 人民陪审员  陈燕丽 二〇二〇年十月二十九日 书 记 员  陈丘莹 附本案引用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体运用法律若干问题的解释》第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体运用法律若干问题的解释》第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。