文书内容河南省新郑市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0184刑初429号公诉机关河南省新郑市人民检察院。被告人谢阳升，男，1992年1月16日出生于江西省瑞金市，汉族，高中文化程度，原江苏省泰州凯阳智宸商品经营有限公司（义乌凯升网络科技有限公司）负责人，居住地浙江省义乌市香溪裕园22栋3单元1001室（户籍地江西省瑞金市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月24日被义乌市看守所临时羁押，于2019年12月27被新郑市公安局刑事拘留，于2020年1月21日由新郑市公安局执行逮捕。委托辩护人周志瑞，河南并智律师事务所律师。委托辩护人冀兴磊，河南并智律师事务所律师。被告人丁晓航，男，1994年2月2日出生于浙江省兰溪市，汉族，中专文化程度，原义乌凯升网络科技有限公司经理，居住地浙江省义乌市戚继光路139号听涛公寓10号楼8507室（户籍地浙江省金华市兰溪市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月24日被义乌市看守所临时羁押，于2019年12月27被新郑市公安局刑事拘留，于2020年1月21日由新郑市公安局执行逮捕。委托辩护人刘兆庆，北京市京师（郑州）律师事务所律师。委托辩护人王莹，北京市京师（郑州）律师事务所实习律师。被告人汪武林，男，1983年10月25日出生于浙江省建德县，汉族，大专文化程度，原义乌凯升网络科技有限公司团队讲师，居住地浙江省义乌市江东商苑49号楼1单元401室（户籍地浙江省杭州市建德县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月24日被义乌市看守所临时羁押，于2019年12月27被新郑市公安局刑事拘留，于2020年1月21日由新郑市公安局执行逮捕。委托辩护人邢南，河南郑韩大有律师事务所律师。被告人易帅，男，1989年9月21日出生于江西省九江市，汉族，本科文化程度，原义乌凯升网络科技有限公司团队讲师，居住地浙江省义乌市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月24日被义乌市看守所临时羁押，于2019年12月27被新郑市公安局刑事拘留，于2020年1月21日由新郑市公安局执行逮捕。委托辩护人左孝军，江西国樟律师事务所律师。被告人贾肖飞，男，1995年10月29日出生于河南省太康县，汉族，高中文化程度，原义乌凯升网络科技有限公司团队主管，居住地浙江省金华市义乌市稠江街道黎明村一区1单元202室（户籍地河南省太康县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月24日被义乌市看守所临时羁押，于2019年12月27被新郑市公安局刑事拘留，于2020年1月21日由新郑市公安局执行逮捕。委托辩护人木丹萍，河南扬善律师事务所律师。被告人李立鹏，男，1996年10月30日出生于江西省瑞金市，汉族，大专文化程度，原义乌凯升网络科技有限公司团队主管，居住地浙江省义乌市戚继光路三鼎织造12栋603号（户籍地江西省瑞金市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月24日被义乌市看守所临时羁押，于2019年12月27被新郑市公安局刑事拘留，于2020年1月21日由新郑市公安局执行逮捕。指定辩护人付苗苗，河南豫新律师事务所律师。被告人赵倩，女，1997年7月19日出生于四川省蓬溪县，汉族，初中文化程度，原义乌凯升网络科技有限公司员工，居住地浙江省义乌市江滨西路****（户籍地四川省遂宁市蓬溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月24日被义乌市看守所临时羁押，于2019年12月27被新郑市公安局刑事拘留，于2020年1月21日由新郑市公安局执行逮捕。委托辩护人刘晓姝，河南厚业律师事务所律师。被告人贾德康，男，1996年11月26日出生于河南省鹿邑县，汉族，大专文化程度，原义乌凯升网络科技有限公司员工，居住地，居住地浙江省金华市义乌市松门山村江滨西路******河南省周口市太康县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月24日被义乌市看守所临时羁押，于2019年12月27被新郑市公安局刑事拘留，于2020年1月21日由新郑市公安局执行逮捕。指定辩护人郭春丽，河南林泽律师事务所律师被告人程亚伦，男，1997年2月8日出生于河南省太康县，汉族，中专文化程度，原义乌凯升网络科技有限公司员工，居住地浙江省金，居住地浙江省金华市义乌市松门**江滨西路******康县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月24日被义乌市看守所临时羁押，于2019年12月27被新郑市公安局刑事拘留，于2020年1月21日由新郑市公安局执行逮捕。委托辩护人孙会峰，河南贵简律师事务所律师。被告人梁成洋（别名梁洋洋），男，1998年5月9日出生于贵州省贞丰县，布依族，初中文化程度，原义乌凯升网络科技有限公司员工，居住地浙江省金华市义乌，居住地浙江省金华市义乌市松门**江滨西路******族苗族自治州贞丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月24日被义乌市看守所临时羁押，于2019年12月27被新郑市公安局刑事拘留，于2020年1月21日由新郑市公安局执行逮捕。指定辩护人李乐乐，河南林泽律师事务所律师。被告人姚旭飞，男，1999年7月18日出生于浙江省兰溪市，汉族，高中文化程度，无业，原义乌凯升网络科技有限公司员工，居住地浙江省义乌市黎明村稠明路39号206房间（户籍地浙江省兰溪市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月24日被义乌市看守所临时羁押，于2019年12月27被新郑市公安局刑事拘留，于2020年1月21日由新郑市公安局执行逮捕。委托辩护人傅翔宇，浙江存道律师事务所律师。被告人杨诚，男，1995年2月17日出生于江西省瑞金市，汉族，本科文化程度，原义乌凯升网络科技有限公司员工，居住地浙江省义乌市浙江三鼎织造，居住地浙江省义乌市浙江三鼎织造工业园**楼**骗罪，于2019年12月24日被义乌市看守所临时羁押，于2019年12月27被新郑市公安局刑事拘留，于2020年1月21日由新郑市公安局执行逮捕。指定辩护人董艳丽，河南林泽律师事务所律师。被告人苏红杨，男，1998年8月28日出生于江西省弋阳县，汉族，初中文化程度，原义乌凯升网络科技有限公司员工，居住地浙江省义乌市凌云三区55栋1单元201（户籍地江西上饶市弋阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月24日被义乌市看守所临时羁押，于2019年12月27被新郑市公安局刑事拘留，于2020年1月21日由新郑市公安局执行逮捕。指定辩护人曹慧敏，河南林泽律师事务所律师。被告人瞿长龙,男,1999年10月23日出生于江西省横峰县，汉族,中专文化程度,无业，原义乌凯升网络科技有限公司员工，居住地浙江省金华市义鸟市（户籍地江西，居住地浙江省金华市义鸟市诈骗罪，于2019年12月24日被义乌市看守所临时羁押，于2019年12月27被新郑市公安局刑事拘留，于2020年1月21日由新郑市公安局执行逮捕。指定辩护人赵改，河南郑韩大有律师事务所律师。被告人王天意（别名林天），男，2001年1月4日出生于安徽省临泉县，汉族，初中文化程度，原义乌凯升网络科技有限公司员工，居住地浙江省义乌市松门山**江滨路5，居住地浙江省义乌市松门山**江滨路****于2019年12月24日被义乌市看守所临时羁押，于2019年12月27被新郑市公安局刑事拘留，于2020年1月21日由新郑市公安局执行逮捕。指定辩护人曹利霞，河南林泽律师事务所律师。指定辩护人乔培红，河南林泽律师事务所实习律师。被告人刘芬，女，1998年10月27日出生湖南省隆回县，汉族，大专文化程度，原义乌凯升网络科技有限公司内勤，居住地浙江省义乌市松门山东区22号楼6单元403室（户籍地湖南省邵阳市隆回县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月24日被义乌市看守所临时羁押，于2019年12月27被新郑市公安局刑事拘留，于2020年1月21日由新郑市公安局执行逮捕。指定辩护人高鹏飞，河南林泽律师事务所律师。河南省新郑市人民检察院以新检一部刑诉[2020]289号起诉书指控被告人谢阳升、丁晓航、汪武林、易帅、贾肖飞、李立鹏、赵倩、贾德康、程亚伦、梁成洋、姚旭飞、杨诚、苏红杨、瞿长龙、王天意、刘芬犯诈骗罪,于2020年8月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。河南省新郑市人民检察院指派检察员柳向红、赛艳出庭支持公诉，被告人谢阳升及辩护人冀兴磊、被告人丁晓航及辩护人刘兆庆、被告人汪武林及辩护人邢南、被告人易帅及辩护人左孝军、被告人贾肖飞及辩护人木丹萍、被告人李立鹏及辩护人付苗苗、被告人赵倩及辩护人刘晓姝、被告人贾德康及辩护人郭春丽、被告人程亚伦及辩护人孙会峰、被告人梁成洋及辩护人李乐乐、被告人姚旭飞及辩护人傅翔宇、被告人杨诚及辩护人董艳丽、被告人苏红杨及辩护人曹慧敏、被告人瞿长龙及辩护人赵改、被告人王天意及辩护人曹利霞、乔培红、被告人刘芬及辩护人高鹏飞到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省新郑市人民检察院指控，2017年5月，被告人谢阳升在江苏省泰州市注册成立泰州凯阳智宸商品经营有限公司，2018年5月谢阳升在浙江省义乌市三鼎织造有限公司创业园区B座3楼812室以泰州凯阳智宸商品经营有限公司的名义创办了一家经营股票分成和电话软件的公司—义乌凯升网络科技有限公司，后于2019年7月谢阳升将公司从义乌市三鼎织造有限公司创业园区B座3楼812室搬至A座4楼810室主营荐股诈骗业务，谢阳升任老板，负责公司全面业务，签约合作平台、购买客户资料；丁晓航任总经理，负责公司总体运营、工资发放、培训业务员的推广话术；贾肖飞、李立鹏任团队主管，负责带领团队完成具体工作任务，并且引导业务员进行诈骗活动；汪武林、易帅担任讲师，负责直播讲课，推荐股票；刘芬担任内勤，负责统计直播数据，判断筛选目标客户，为下一步进行诈骗活动提供支持；姚旭飞、赵倩、贾德康、瞿长龙、杨诚、梁成洋、王天意、苏红杨、程亚伦、侯欣雨（另案处理）担任业务员，业务员冒充投资者在诈骗微信群中配合经理、主管对不明真相的真实投资者实施诈骗，就此形成了以谢阳升、丁晓航为首的诈骗犯罪集团。该犯罪集团分工明确，组织严密，集团成员组织架构分为三个层级，第一层级为领导层，被告人谢阳升、丁晓航，负责组织招聘人员、培训员工、制定管理规章、犯罪集团总体管理、购买客户资料等，丁晓航对谢阳升负责；第二层级为管理层，被告人有汪武林、易帅负责讲课工作，贾肖飞、李立鹏分别负责各自团队的诈骗犯罪活动及相应团队人员的管理工作；第三层级为业务员，赵倩、程亚伦、贾德康、侯欣雨（另案处理）、梁成洋为贾肖飞团队业务员；瞿长龙、姚旭飞、杨诚、王天意、苏红杨为李立鹏团队业务员；刘芬为公司内勤。犯罪手段：被告人谢阳升通过非法途径购买大量手机卡，用购买的手机号注册微信号分配给其公司员工包装身份使用，并通过非法途径购买大量被害人的电话信息，随后将被害人的电话信息分给团队主管，团队主管再让业务员用虚假注册的微信小号添加被害人的电话成为微信好友，经理或者主管将每个业务员所添加的微信好友建群，并且将业务员所使用的微信小号全部拉入群中，命名为股票交流群，经理或者主管根据公司股票讲师提供的股票知识发送至群中，全体公司员工冒充股票交易者在群中“畅聊”股票，群内经理冒充客服经理，汪武林、易帅冒充股票专家和讲师，主管冒充讲师助理且担任群助理，其他业务员使用微信小号冒充股票投资者哄抬股票专家和讲师的炒股能力，主管、助理每天发送讲解股票知识的直播链接至股票大群，鼓励怂恿不明真相股民注册听课，内勤刘芬通过直播后台统计真实股民在线听课次数、时长供业务员更有针对性判断筛选目标客户，筛选出对推荐的私募股票感兴趣的股民，适时推出公司掌控的炒股软件“敦和资本”、“首盛资本”、“擎天资本”，讲师以炒股大师的身份将其在平台注册及获取违法所得的截图发至群中，业务员利用微信小号冒充跟着大师炒股赚钱的成功人士哄抬所谓的股票老师的炒股能力，烘托出跟着大师炒股能赚钱的氛围，主管将愿意跟着大师炒股的被害人加为好友，同时利用微信小号冒充的开户经理和群助理，指导被害人通过平台开户入金，客户入金后主管建立针对目标客户一人的炒股小群，在该群中讲师继续冒充股票老师，经理、主管冒充客服经理、讲师助理指导被害人在虚假股盘中操作买卖股票，或者直接添加被害人为微信好友，一对一指导操作，业务员则冒充投资者在小群中发送虚假获取违法所得截图和交易单据，鼓励怂恿被害人加仓入金，跟单操作。义乌凯升网络科技有限公司利用“敦和资本”、“首盛资本”、“擎天资本”平台，隐瞒了投资者的订单和资金没有对接国际市场，无法影响价格走势的事实，隐瞒了自己利用虚假平台营造的虚拟资金盘，被告人以被害人的亏损作为自己的盈利，通过包装将公司讲师打造成炒股大师，将业务员包装成炒股发家致富的成功人士，让业务员冒充投资客户不断在群中发送虚假的获取违法所得截图，让被害人对于跟随股票老师炒股赚钱的实力深信不疑，待被害人完全相信骗局后给出购买建议，提供反向行情，修改后台数据对被害人“杀单”结束，造成客户损失达到公司非法获取违法所得的目的。目前已侦查查明：被告人丁晓航获取违法所得49750元，贾肖飞获取违法所得36250元，李立鹏获取违法所得28133元，汪武林获取违法所得50000元，易帅获取违法所得25000元，姚旭飞获取违法所得27489元，赵倩获取违法所得27158元，杨诚获取违法所得17900元，程亚伦获取违法所得24173元，瞿长龙获取违法所得23509元，梁成洋获取违法所得17505元，王天意获取违法所得16440元，贾德康获取违法所得24160元，刘芬获取违法所得23491元，苏红杨获取违法所得2900元。被告人谢阳升伙同丁晓航等人共诈骗贾某、杨某等11人，诈骗金额共计1757816.07元。1、2019年7月至11月初，被告人丁晓航冒充客服经理，被告人汪武林、易帅冒充股票老师，被告人刘芬作为后台统计管理人员，被告人李立鹏冒充开户经理，被告人姚旭飞冒充主聊投资客，被告人瞿长龙冒充股票老师助理，被告人侯欣雨、贾肖飞、赵倩、苏红杨、杨诚、王天意、贾德康、程亚伦冒充投资客诈骗被害人贾某190000元。2、2019年8月至11月初，被告人丁晓航冒充客服经理，汪武林、易帅冒充股票老师，刘芬作为后台统计管理人员，李立鹏冒充开户经理，瞿长龙冒充股票老师助理，侯欣雨、贾肖飞、贾德康、梁成洋、程亚伦、赵倩、杨诚、苏红杨、姚旭飞、王天意冒充投资客诈骗被害人杨某53895元。3、2019年8月至11月初，被告人丁晓航冒充客服经理，被告人汪武林、易帅冒充股票老师，刘芬作为后台统计管理人员，贾肖飞冒充开户经理、股票老师助理，赵倩冒充主聊投资客，侯欣雨、梁成洋、姚旭飞、杨诚、程亚伦、贾德康冒充投资客诈骗被害人郑某23000元。4、2019年12月，被告人汪武林、易帅冒充股票老师，刘芬作为后台统计管理人员，丁晓航冒充客服经理，程亚伦冒充主聊投资客，赵倩冒充股票老师助理，侯欣雨、贾肖飞、贾德康、梁成洋冒充投资客诈骗被害人董某220000元。5、2019年7月至11月初，被告人丁晓航冒充客服经理，汪武林、易帅冒充股票老师，刘芬作为后台统计管理人员，赵倩冒充主聊投资客、股票老师助理，侯欣雨、瞿长龙、姚旭飞、杨诚、苏红杨、王天意、程亚伦、贾德康、梁成洋冒充投资客诈骗被害人白某104000元。6、2019年8月至11月初，被告人贾肖飞冒充客服经理，汪武林、易帅冒充股票老师，刘芬作为后台统计管理人员，丁晓航冒充开户经理，赵倩冒充主聊投资客、股票老师助理，侯欣雨、贾德康、梁成洋、程亚伦、杨诚、瞿长龙、苏红杨、姚旭飞冒充投资客诈骗被害人黄某98490.07元。7、2019年9月至11月，被告人丁晓航冒充开户经理，汪武林、易帅冒充股票老师，刘芬作为后台统计管理人员，李立鹏冒充客服经理，赵倩冒充主聊投资客、股票老师助理，侯欣雨、瞿长龙、苏红杨、姚旭飞、杨诚、王天意、贾德康、程亚伦冒充投资客诈骗被害人王某167200元。8、2019年7月至11月，被告人丁晓航冒充开户经理，汪武林、易帅冒充股票老师，刘芬作为后台统计管理人员，贾肖飞冒充客服经理，赵倩冒充主聊投资客、股票老师助理，侯欣雨、程亚伦、杨诚、贾德康、瞿长龙、梁成洋、苏红杨、姚旭飞冒充投资客诈骗被害人星燕211131元。9、2019年8月至11月，被告人丁晓航冒充开户经理，汪武林、易帅冒充股票老师，刘芬作为后台统计管理人员，贾肖飞冒充客服经理，赵倩冒充主聊投资客，侯欣雨、程亚伦、姚旭飞、梁成洋、杨诚、贾德康冒充投资客诈骗被害人陈某406100元。10、2019年12月，被告人丁晓航冒充开户经理，汪武林、易帅冒充股票老师，刘芬作为后台统计管理人员，侯欣雨、贾肖飞冒充客服经理，贾德康、梁成洋、程亚伦、赵倩冒充投资客诈骗被害人刘某200000元。11、2019年12月，被告人丁晓航冒充开户经理，汪武林、易帅冒充股票老师，刘芬作为后台统计管理人员，侯欣雨、贾肖飞冒充客服经理，贾德康、梁成洋、程亚伦、赵倩、杨诚、苏红杨、姚旭飞冒充投资客诈骗被害人张某84000元。针对以上指控，公诉机关提供了被告人的供述和辩解、被害人贾某、杨某、郑某、董某、陈某、白某、黄某、黄某、王某、星燕、刘某、张某的陈述，电子数据，视听资料，鉴定意见及相关书证等证据证实，认为被告人谢阳升、丁晓航、汪武林、易帅、贾肖飞、李立鹏、赵倩、贾德康、程亚伦、梁成洋、姚旭飞、杨诚、苏红杨、瞿长龙、王天意、刘芬的行为均已构成诈骗罪，请求依法判处。河南省新郑市人民检察院提出如下量刑建议：被告人谢阳升、丁晓航、汪武林、易帅、贾肖飞、李立鹏、赵倩、贾德康、程亚伦、梁成洋、姚旭飞、杨诚、苏红杨、瞿长龙、王天意、刘芬均系初犯，多次诈骗，丁晓航、汪武林、李立鹏、姚旭飞、贾德康、梁成洋、杨诚、瞿长龙、王天意、刘芬认罪认罚。谢阳升犯罪金额1757816.07元，系坦白、主犯、当庭认罪，建议对其判处有期徒刑十二年至十四年，并处罚金。丁晓航犯罪金额1757816.07元，系坦白、主犯、退赃，建议对其判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金。汪武林犯罪金额1757816.07元，系坦白、退赃，建议对其判处有期徒刑八年至九年，并处罚金。易帅犯罪金额1757816.07元，系主犯、当庭认罪，建议对其判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金。贾肖飞作为团队主管，应当对团队成员的数额承担责任，犯罪金额1757816.07，系主犯、当庭认罪、退赃，建议对其判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金。李立鹏作为团队主管，应当对团队成员的数额承担责任，数额应当依法认定为1337816.07，系坦白、当庭认罪，建议对其判处有期徒刑五年至七年，并处罚金。赵倩认罪金额1757816.07元，系从犯、退赃，建议对其判处有期徒刑六年至八年，并处罚金。贾德康认罪金额1757816.07元，系从犯、退赃，建议对其判处有期徒刑六年至八年，并处罚金。程亚伦认罪金额1757816.07元，系从犯、退赃，建议对其判处有期徒刑六年至八年，并处罚金。梁成洋认罪金额1400616.07元，系从犯、认罪认罚，建议对其判处有期徒刑五年零六个月至七年零六个月，并处罚金。姚旭飞犯罪金额1337816.07元，系从犯、认罪认罚，建议对其判处有期徒刑四年至六年，并处罚金。杨诚犯罪金额1337816.07元，从犯，建议对其判处有期徒刑四年至六年，并处罚金。苏红杨犯罪金额908716.07元，系从犯、当庭认罚、退赃，建议对其判处有期徒刑五年至七年，并处罚金。瞿长龙认罪金额824716.07元，系从犯，建议对其判处有期徒刑五年至七年，并处罚金。王天意认罪金额515095元，系从犯、认罪认罚，建议对其判处有期徒刑四年零六个月至六年零六个月，并处罚金。刘芬认罪金额757816.07元，系从犯、退赃，建议对其判处有期徒刑三年至五年，并处罚金。被告人谢阳升对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但认为量刑过重。其辩护人对公诉机关指控罪名无异议，但认为谢阳升系初犯、坦白、认罪认罚；仅实施将购买的股民信息交给团队，诈骗由团队实施；诈骗资金并未进入谢阳升控制的账户，而是进入资金平台账户，这些账户谢阳升无法控制，谢阳升及其团队是上流犯罪的工具；部分被害人有出金，案发后谢阳升部分退款。被告人丁晓航对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但认为量刑过重。其辩护人对公诉机关指控罪名无异议，但认为丁晓航属于中层管理人员，没有非法占有故意，对公司财物不起决定性作用，不是团伙策划者，系从犯；提供他人犯罪线索，系立功；退缴所得工资，认罪认罚，建议对其从轻处罚。庭审中，辩护人出示丁晓航手机存储信息、会见笔录拟证明丁晓航揭发谢凯恒系公司实际控制人，负责客户信息、软件管理等，李立鹏和苏红杨从谢凯恒公司到谢阳升的凯升国际。被告人汪武林辩称其没有在客户群里冒充讲师，只参与讲课环节，他不是管理层，只是员工，他的违法所得只有46000元，其系从犯，不是管理层，量刑过重。其辩护人对公诉机关指控罪名无异议，但认为汪武林不是管理层，每月领取固定工资，不能决定公司管理事项，系从犯，参与程度低；其自2019年10月被公司包装成专业讲师，不应对2019年10月前的诈骗承担责任。被告人易帅对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，其系从犯，不是管理层，量刑过重。其辩护人对公诉机关指控罪名无异议，但认为易帅仅负责讲课，仅领取工资，未分得提成，系从犯；犯罪金额低于业务主管，悔罪态度良好。被告人贾肖飞辩称其听命于两个讲师，其无法确认受害人的金额，其只是员工，系从犯，量刑过重。其辩护人对公诉机关指控罪名无异议，但认为贾肖飞仅协同业务员完成领导交代工作，没有实际管理权和决策权，系从犯；贾肖飞仅应对本团队参与的诈骗承担责任；贾肖飞系坦白，退缴违法所得，请求对其从轻处罚。被告人李立鹏对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，其仅参与40余万元，是员工，系从犯，量刑过重。其辩护人对公诉机关指控罪名无异议，但认为李立鹏仅接触客户，传达讲师讲课内容，不参与公司实际运营，系从犯；退缴违法所得，坦白，认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人赵倩辩称起诉书指控的第五、六、七、八、九起诉的被害人不是其客户，其只是按照老板的意思给客户发信息和通知，收到6000元左右的提成。对公诉机关指控的罪名和提出的量刑意见无异议。其辩护人对公诉机关指控罪名无异议，但认为赵倩仅为业务员，系从犯；仅应对于参与的犯罪承担责任；系从犯；坦白，认罪、悔罪态度好，认罪认罚，主观恶性不大，退缴违法所得，请求对其从轻处罚。被告人贾德康对公诉机关指控的犯罪事实和罪名，提出的量刑意见无异议。其辩护人对公诉机关指控罪名无异议，但认为贾德康仅应对其参与的诈骗承担责任，退缴违法所得，请求对其从轻处罚。被告人程亚伦对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，提出的量刑意见无异议。其辩护人对公诉机关指控罪名无异议，但认为程亚伦未参与对贾某、杨某、白某、王某、星燕、陈某、张某的诈骗，其仅应对其参与的犯罪承担责任；系从犯，退缴违法所得，自愿认罪，请求对其从轻处罚。被告人梁成洋对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，提出的量刑意见无异议。其辩护人对公诉机关指控罪名无异议，但认为梁成洋参与程度低，系从犯，坦白，认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人姚旭飞对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但认为其仅参与贾肖飞团队的诈骗，对犯罪金额有异议，量刑过重。其辩护人对公诉机关指控罪名无异议，但认为姚旭飞认罪认罚，缴纳退赃款高于违法所得，请求对其从轻处罚。被告人杨诚对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但认为其仅参与李立鹏团队犯罪，量刑过重。其辩护人对公诉机关指控罪名无异议，但认为杨诚仅应对参与的犯罪承担责任；退缴违法所得，请求对其从轻处罚。被告人苏红杨对公诉机关指控罪名无异议，但称其没有参与敦和资本平台诈骗，起诉书指控的犯罪是他入职前的事情，与他无关。其辩护人的辩护意见为，认定为小张的微信昵称在苏红杨入职前已经被加入被害人群聊，苏红杨11月入职后处于“养号”阶段，未参与敦和资本、”首盛资本”的具体诈骗，苏红杨不构成诈骗罪；苏红杨系从犯，坦白，社会危害性小，退缴违法所得，请求对其从轻处罚。被告人瞿长龙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但认为其仅参与自己团队的诈骗，量刑过重。其辩护人对公诉机关指控罪名无异议，但认为瞿长龙仅应对其团队参与的犯罪承担责任，请求对其从轻处罚。被告人王天意对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但认为量刑过重。其辩护人对公诉机关指控罪名无异议，但认为王天意参与程度低，作用小，退缴违法所得，请求对其从轻处罚。被告人刘芬对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但认为其仅负责统计工作，不应对公司全部犯罪金额承担责任，量刑过重。其辩护人对公诉机关指控罪名无异议，但认为刘芬仅为公司内勤，未实际参与诈骗行为，不应对公司全部犯罪数额承担责任；系从犯，坦白，平时表现良好，退缴违法所得，请求对其从轻处罚。五、审理查明的事实和证据：经审理查明，2015年11月，被告人谢阳升在江苏省泰州市注册成立泰州凯阳智宸商品经营有限公司，后谢阳升在浙江省义乌市三鼎织造有限公司创业园区B座3楼812室以泰州凯阳智宸商品经营有限公司的名义创办了一家经营股票分成和电话软件的公司—义乌凯升网络科技有限公司，后于2019年7月谢阳升将公司从义乌市三鼎织造有限公司创业园区B座3楼812室搬至A座4楼810室主营荐股诈骗业务，谢阳升任老板，负责公司全面业务，签约合作平台、购买客户资料；丁晓航任总经理，负责公司总体运营、工资发放、培训业务员的推广话术；贾肖飞、李立鹏任团队主管，负责带领团队完成具体工作任务，并且引导业务员进行诈骗活动；汪武林、易帅担任讲师，负责直播讲课，推荐股票；刘芬担任内勤，负责统计直播数据，提供目标客户，为下一步进行诈骗活动提供支持；姚旭飞、赵倩、贾德康、瞿长龙、杨诚、梁成洋、王天意、苏红杨、程亚伦、侯欣雨（另案处理）担任业务员，业务员冒充投资者在诈骗微信群中配合经理、主管对不明真相的真实投资者实施诈骗，就此形成了以谢阳升、丁晓航为首的诈骗犯罪集团。该犯罪集团分工明确，组织严密，集团成员组织架构分为三个层级，第一层级为领导层，被告人谢阳升、丁晓航，负责组织招聘人员、培训员工、制定管理规章、犯罪集团总体管理、购买客户资料等，丁晓航对谢阳升负责；第二层级为管理层，被告人有汪武林、易帅负责讲课工作，贾肖飞、李立鹏分别负责各自团队的诈骗犯罪活动及相应团队人员的管理工作；第三层级为业务员，赵倩、程亚伦、贾德康、侯欣雨（另案处理）、梁成洋为贾肖飞团队业务员；瞿长龙、姚旭飞、杨诚、王天意、苏红杨为李立鹏团队业务员；刘芬为公司内勤。犯罪手段：被告人谢阳升通过非法途径购买大量手机卡，用购买的手机号注册微信号分配给其公司员工包装身份使用，并通过非法途径购买大量股民的电话信息，随后将股民的电话信息分给团队主管，团队主管再让业务员用虚假注册的微信小号添加被害人的电话成为微信好友，经理或者主管将每个业务员所添加的微信好友建群，并且将业务员所使用的微信小号全部拉入群中，经理或者主管将公司股票讲师提供的股票知识发送至群中，业务员冒充股票投资者在群中“畅聊”股票，哄抬股票讲师的炒股能力，主管、助理发送讲师讲解股票知识的直播链接至群中，鼓励怂恿不明真相股民注册听课，内勤刘芬通过直播后台统计真实股民在线听课次数、时长供业务员更有针对性判断筛选目标客户，筛选出对推荐的私募股票感兴趣的股民，适时推出公司合作或掌控的炒股软件“敦和资本”、“首盛资本”、“擎天资本”，业务员将其在平台虚假注册资金及虚假获益截图发至群中，冒充跟着讲师炒股赚钱的成功人士哄抬所谓的股票老师的炒股能力，烘托出跟着讲师炒股能赚钱的氛围。团队主管将愿意跟着讲师炒股的被害人加为好友，建立针对其一人的炒股小群，群内开户经理和群助理指导被害人通过公司推荐的软件平台开户入金，客户入金后，主管和业务员指导被害人在虚假股盘中操作买卖股票，通过先让被害人获得小额盈利的方式获取其信任，后冒充投资者在小群中发送虚假交易单据，鼓励怂恿被害人加仓入金，跟单操作，从被害人亏损中获取非法利益。义乌凯升网络科技有限公司利用“敦和资本”、“首盛资本”、“擎天资本”平台，隐瞒了投资者的订单和资金没有对接股票市场，无法影响价格走势的事实，隐瞒了自己利用虚假平台营造的虚拟资金盘，被告人以被害人的亏损作为自己的盈利，通过包装将公司讲师打造成炒股大师，将业务员包装成炒股发家致富的成功人士，让业务员冒充投资客户不断在群中发送虚假的获益截图，让被害人对于跟随股票老师炒股赚钱的实力深信不疑，待被害人完全相信骗局后给出购买建议，提供反向行情，修改后台数据对被害人“杀单”结束，造成客户损失达到公司非法获取违法所得的目的。经鉴定2019年1月至2019年11月（不含5月）：被告人丁晓航获取工资49750元，贾肖飞获取工资36250元，李立鹏获取工资28133元，汪武林获取工资50000元，易帅获取工资25000元，姚旭飞获取工资27489元，赵倩获取工资27158元，杨诚获取工资17900元，程亚伦获取工资24173元，瞿长龙获取工资23509元，梁成洋获取工资17505元，王天意获取工资16440元，贾德康获取工资24160元，刘芬获取工资23491元，苏红杨获取工资2900元。被告人谢阳升伙同丁晓航等人共诈骗贾某、杨某等11人，诈骗金额共计1757816.07元。1、2019年7月至11月初，在被告人谢阳升、丁晓航的组织，被告人汪武林、易帅、刘芬协助下，被告人李立鹏带领被告人姚旭飞、瞿长龙、杨诚、王天意、苏红杨等人冒充投资客诈骗被害人贾某190000元。2、2019年8月至11月初，在被告人谢阳升、丁晓航的组织，被告人汪武林、易帅、刘芬协助下，被告人李立鹏带领被告人姚旭飞、瞿长龙、杨诚、王天意、苏红杨等人冒充投资客诈骗被害人杨某53895元。3、2019年8月至11月初，在被告人谢阳升、丁晓航的组织，被告人汪武林、易帅、刘芬协助下，被告人贾肖飞带领赵倩、梁成洋、程亚伦、贾德康等人冒充投资客诈骗被害人郑某23000元。4、2019年12月，在被告人谢阳升、丁晓航的组织，被告人汪武林、易帅、刘芬协助下，被告人贾肖飞带领赵倩、梁成洋、程亚伦、贾德康等人冒充投资客诈骗被害人董某220000元。5、2019年7月至11月初，在被告人谢阳升、丁晓航的组织，被告人汪武林、易帅、刘芬协助下，被告人李立鹏带领被告人姚旭飞、瞿长龙、杨诚、王天意、苏红杨等人冒充投资客被害人白某104000元。6、2019年8月至11月初，在被告人谢阳升、丁晓航的组织，被告人汪武林、易帅、刘芬协助下，被告人贾肖飞带领赵倩、梁成洋、程亚伦、贾德康等人冒充投资客被害人黄某98490.07元。7、2019年9月至11月，在被告人谢阳升、丁晓航的组织，被告人汪武林、易帅、刘芬协助下，被告人李立鹏带领被告人姚旭飞、瞿长龙、杨诚、王天意、苏红杨等人冒充投资客被害人王某167200元。8、2019年7月至11月，在被告人谢阳升、丁晓航的组织，被告人汪武林、易帅、刘芬协助下，被告人贾肖飞带领赵倩、梁成洋、程亚伦、贾德康等人冒充投资客诈骗被害人星燕211131元。9、2019年8月至11月，在被告人谢阳升、丁晓航的组织，被告人汪武林、易帅、刘芬协助下，被告人贾肖飞带领赵倩、梁成洋、程亚伦、贾德康等人冒充投资客诈骗被害人陈某406100元。10、2019年12月，在被告人谢阳升、丁晓航的组织，被告人汪武林、易帅、刘芬协助下，被告人贾肖飞带领赵倩、梁成洋、程亚伦、贾德康等人冒充投资客诈骗被害人刘某200000元。11、2019年12月，在被告人谢阳升、丁晓航的组织，被告人汪武林、易帅、刘芬协助下，被告人贾肖飞带领赵倩、梁成洋、程亚伦、贾德康等人冒充投资客诈骗被害人张某84000元。另查：1、贾某诈骗案件立案后，贾某收到退赔款10200元。2、2019年12月24日，谢阳升、丁晓航、汪武林、易帅、贾肖飞、李立鹏、赵倩、贾德康、程亚伦、梁成洋、姚旭飞、杨诚、苏红杨、瞿长龙、王天意、刘芬在义乌市看守所被临时寄押。3、2019年12月23日，从谢阳升处扣押电脑主机16台、电脑显示器15台、笔记本电脑2台、手机5个；从丁晓航处扣押手机38个；从易帅、姚旭飞处扣押手机各2个，从易帅处扣押笔记本电脑1台，从苏红杨、刘芬、贾德康、王天意、梁成洋、瞿长龙、程亚伦、杨诚、赵倩、汪武林、李立鹏、贾肖飞处各扣押手机1部。2020年1月16日，新郑市公安局从姚旭飞处扣押3万元。2020年4月21日，新郑市公安局从王天意处扣押2万元。4、杨诚退缴违法所得17900元、李立鹏退缴违法所得28130元，贾德康退缴违法所得25000元、刘芬退缴违法所得10000元、汪武林退缴违法所得46000元、易帅退缴违法所得25000元、贾肖飞退缴违法所得36250元、程亚伦退缴违法所得24173元、丁晓航退缴违法所得49750元、苏红杨退缴违法所得29000元、赵倩退缴违法所得27158元。上述事实，有以下经庭审示证、质证的证据证实，本院予以确认。1、郑州市公安局物证鉴定所出具的（郑）公（刑）鉴（电）字[2020]14号检验报告证实从被告人谢阳升、丁晓航、汪武林、易帅、贾肖飞、李立鹏、赵倩、贾德康、程亚伦、梁成洋、姚旭飞、杨诚、苏红杨、瞿长龙、王天意、刘芬手机中提取并恢复多媒体、短信、微信、QQ信息内容。2、手机微信截图证实刘芬在凯升国际工作群里发送听课时间列表；被告人持有使用的微信号追捧讲师号、跟随讲师购买股票、发送获益截图，讲师号推荐直播间，交流股票业务话术、微信交流话术（工作总结、工作安排、明日工作内容），进直播间听课名单等；谢阳升与丁晓航商定赵倩和姚旭飞提成，汪武林与丁晓航商定讲课内容及推荐股票，易帅与丁晓航商定讲课地点，其中2019年12月22日，苏红杨在2019（7）微信群中询问“手机上能登后台吗？客户入金”；2019年12月23日，苏红杨与丁晓航沟通“那个开户经理的号，在你那吗”、“入金步骤是不是手机银行转账到对公账户上”、“下一步怎么跟他说”；3、立案决定书证实本案于2019年11月5日立案。4、河南立信会计事务所作出的豫立信专审字[2012]第34号专项审计报告证实，2019年8月至2019年12月贾某、黄某、白某等11人入金2502250元，出金804633.93元，损失1697616.07元。其中2019年9月2日至2019年11月20日，白某入金、出金；2019年8月29日至2019年12月19日，陈某入金、出金；2019年12月21日至2019年12月23日，董某入金；2019年8月27日至2019年11月6日，黄某入金、出金；2019年8月28日至2019年11月20日，贾某入金、出金，2019年11月6日贾某出金10200元，2019年11月20日贾某出金50000元；2019年12月19日至2019年12月23日，刘某入金；2019年9月5日至2019年11月6日，王某入金、出金；2019年8月29日至2019年11月6日，星燕入金、出金；2019年8月29日至2019年11月6日，杨某入金、出金；2019年8月29日至2019年11月6日，杨某入金、出金；2019年9月4日至2019年11月6日，张某入金、出金2019年8月29日至2019年11月6日，郑某入金、出金。2019年1月至2019年11月（不含5月）发放工资480863元。并与工资表相互印证。另2019年11月工资表显示苏红杨当月实际出勤21日。5、扣押文件、物品清单证实从被告人处扣押物品情况。6、河南省行政事业单位资金往来结算票据证实被告人退缴违法所得情况。7、户籍证明、前科证明证实被告人谢阳升、丁晓航、汪武林、易帅、贾肖飞、李立鹏、赵倩、贾德康、程亚伦、梁成洋、姚旭飞、杨诚、苏红杨、瞿长龙、王天意、刘芬案发时均系完全刑事责任能力人，无前科。8、到案经过、侦破报告、羁押证明证实被告人系抓获到案、羁押情况及案件侦破情况。9、被告人谢阳升供述，2017年5月，他注册了“凯阳智宸商品经营有限公司”,经营范围为珠宝首饰加工及销售。2018年5月，他在义乌市租用三鼎织造有限公司里边B座3楼812室创办了一家经营股票分成和电话软件的公司，使用义乌凯升网络科技有限公司。他是这个公司的老板，表弟谢凯恒不是公司老板，也没有参与公司管理，只是到公司喝茶，和员工玩过。2019年7月，他将公司地址搬至A座4楼810室。他有两个微信号：致良知、Devil。他是法人和老板，丁晓航是经理，贾肖飞、姚旭飞、赵倩、贾德康、程亚伦、李立鹏、林天、侯欣雨、瞿长龙、刘芬、张中杰（2018年底离职）、梁成洋、耿乾坤（2019年5月离职）、洛英豪（2019年9月离职）、苏红杨（2019年10月入职）陆续招聘到公司。其中贾肖飞、李立鹏是主管，内勤是刘芬（负责前台和统计客户信息资料为公司筛选优质客户实施诈骗、打扫卫生），易帅、汪武林是讲师（负责开直播间讲股票投资诱导客户），公司有两个团队，一个是贾肖飞团队（成员有赵倩、贾德康、程亚伦、侯欣雨、梁成洋,耿乾坤），一个是李立鹏团队（成员有苏红杨、瞿长龙、姚旭飞、杨诚、林天，洛英豪），每个员工有二至三个微信号，用于在客户群里聊股票使用。2019年7月以后公司从事股票融资融券业务。公司前期使用”敦和资本”平台，他找易帅和汪武林来公司介绍“敦和资本”平台的玩法和开直播间讲股票。他通过微信买了一千多条股民信息，客户添加好友后，公司的微信工作号在这个群里当“托儿”和客户讲股票推荐讲股票的老师，诱惑骗取客户，并将客户拉到易帅、汪武林的直播间，直播间和微信群里的托都是他们公司员工。客户进入“敦和资本”后，丁晓航、贾肖飞、李立鹏三人指导客户注册账号和使用这个平台，并将客户拉到小群里。贾肖飞和李立鹏负责用公司提供的微信工作号老师号和群助理号向客户推荐股票，公司主管在这个群里都是以老师、群助理的身份出现，群里的其他员工微信号就是以普通股民的身份出现，员工在这个平台上有个和客户一样的模拟账号。客户在这个平台上进行交易，客户赔钱了，平台和公司就赚钱（二八分账），这个平台他们做了大概有三个星期左右，因“敦和资本”平台未给分成，且敦和资金上有客户，他担心客户举报就找人临时搭建了“首盛资本”，并将客户转移到这个平台上。后来他自己想做，就找帮他搭建“首盛资本”平台的人给他一个类似“敦和资本”的平台—“擎天资本”。客户在“敦和资本”平台的网页上有一个入金窗口，会显示公司的对公账户，客户向这个对公账户转账，客户的资金就通过这个对公账户流向公司。员工的工资由他按月发放，提成按照公司盈利也即客户亏损计算，一百块钱提二十五元，这个提成给丁晓航、贾肖飞、李立鹏后，这些人具备怎么分给员工不清楚。大概获利20多万，他给贾肖飞4.3万元，李立鹏4.5万元，赵倩0.3万元，程亚伦0.3万元。并与手机微信截图相互印证。9、被告人丁晓航供述，2018年5、6月，他到浙江省义乌市凯升网络科技有限公司担任主管。2018年8、9月，开始担任公司总经理，负责公司业务运营，包括对接客户资料、招聘员工、发工资。该公司于2016年10月成立，他没见过法定代表人，只知道老板是谢阳升，地址在浙江省义乌市戚继光路**浙江三鼎织造公司******。他有两个微信号：×××（昵称苦酒）和dxhdxh159（昵称cool）。公司共有两个昵称为“开户经理”的微信号，用于指导客户下载、注册平台、入金、购买股票，每一个团队各自有一个，使用者均为团队主管。公司营业执照的业务范围是网络技术开发之类，没有股票开户和荐股业务，也没有经营股票资质，但事实上公司让客户往与公司合作的第三方投资平台的账户上充值，也就是所谓的“入金”，然后通过公司聘请的讲师给这些入金的人荐股，一般都是反着荐股，最后这些投资人亏损的钱都变成了公司的利润。他有两个团队：第一个团队主管是贾肖飞，下面有员工贾德康、侯欣雨、程亚伦、赵倩、梁成洋（梁洋洋）；第二个团队主管是李立鹏，苏红杨也算是第二团队的主管，下面有员工瞿长龙、姚旭飞、杨诚、王天意（林天）。李立鹏和苏红杨从谢凯恒的公司来到凯升国际，谢凯恒给他和贾肖飞、李立鹏开过会，推进公司诈骗。公司刚开始开展业务时由谢阳升亲自传授操作方法，后期业务培训由团队主管将谢阳升发送的剧本对各自团队的员工进行培训。每月15号左右，他将员工的工资表统计好交给谢阳升审核，后谢阳升将钱给他，他再发给员工；谢阳升审核他和团队主管计算的提成后，谢阳升按照各自的比例直接发放。提成款与客户入金被骗的钱正比例增长，但这些钱大部分被谢阳升拿着，员工只得到很少一部分。员工主要工作就是在各自团队的客户微信群里用不同的微信小号去发消息当“托儿”，让客户尽快下载注册公司提供的APP，尽快入金、尽快购买推荐的股票，让客户尽快把钱亏损完，获得提成。内勤刘芬主要负责统计直播间的听课人数和听课时间，把这些数据统计后提供给团队主管和员工，据此判断和筛选出目标客户，尽快完成整个业务流程。三个讲师汪武林、易帅和罗总（真实名字不清楚）都不是专业的股票分析师，只是从网上找一些资料讲一讲，但是公司会将这几人包装成炒股经验丰富的大师。三人每天在网上公司搭建的直播间里给客户推荐股票。为了避免客人亏钱后找麻烦，汪武林、易帅、罗总在直播间的名字分别叫海川、云霄、张帅；为了继续找新客户荐股诈骗，三人的名字经常更换，其中汪武林是讲课的主麦。后期老板准备杀单时，讲师就极力推荐某只股票，反复强调有内幕消息，其实是为了让客户多入金、多投资，便于公司骗更多的钱。谢阳升在网上购买客户资源，商谈与公司合作的APP平台签约，并开总账户。他收到客户资料后联系黑龙江省齐齐哈尔市的一家专门负责拨打电话的公司（公司老板在微信上备注刘姐）电联客户，寻找有意向投资股票的客户，并推荐他们公司预留的微信号（共四个），每一个团队的主管拿两个微信号。加公司微信号的客户会被团队主管拉进该团队的微信群里，同时安排各自团队所属的公司员工用各自的微信小号进群。每个员工一般都有4-5个微信小号，因此员工掌握的微信号远远大于客户微信号的数量。微信群建好后把直播间的链接发到微信群里，让客户去听荐股视频，公司讲师按照公司的安排重点推荐某些股票。第二天团队主管安排公司员工用自己的微信小号在微信群里称昨天听了某某老师的建议，购买了某某股票，挣了多少钱之类的话，并配上挣到钱的截图。长此以往，微信群里的客户就会主动要求他们帮忙入金、荐股、投资，员工把公司事先准备的APP下载码发送给客户，教客户下载并且入金。他们告知客户第一次入金最少五万块钱，客户填写资料时在客户编码中统一填写“789666”（表示凯升公司入金），客户入金就是进入公司在APP上开的对公账户上。客户把转账凭证通过员工发给主管，主管到公司小办公室内的APP电脑端登陆控制中心找到客户名称，点击已到帐，客户通过自己手机上下载的APP客户端就能查看到自己入账的金额。入金完成后，他们每天晚上在微信群里发直播间链接，让客户进去听课，客户自己在手机APP上操作买进股票，只能在购买的15分钟后卖出（他们称为T+0）。为了让客户更加相信公司讲师推荐的股票会挣钱，开始他们一般会先让客户赚一部分钱，客户更有动力往里面继续投钱。经过一段时间运作后，谢阳升通知团队主管、他和讲师开始“杀单”。讲师在荐股直播间里极力推荐某某股票，团队员工也用公司分配的微信小号在直播间或微信群里宣传买入大量该股票，客户跟风买入该只股票后的两三天之内基本上账户上的钱都会亏损完。客户的钱快亏损完时，为防止客户亏钱后在群里找事儿，团队的主管一般都会解散微信群，即使不解散微信群员工也都不会再说话，他们主要通过最后的杀单来挣钱。这些钱到公司账户上后会按照不同的比例分配给公司所有的人。他们再去寻找新的客户，再按照上面的流程去操作，继续骗下一个客户。因为客户的钱根本就没有进入国家正规的股票交易市场，而是进入公司在平台上注册账户时关联的对公账户里了，这些系统数据都能在后台更改，客户的输赢由公司说了算。客户亏掉的钱就是公司的利润，返还给具体负责该客户的团队百分之十五，他分得百分之五，剩下的百分之八十是谢阳升的。公司建立的客户微信群前期客户不会超过二十个，剩下的全都是公司员工扮演的“托儿”。越到后期，客户的数量越少，员工扮演的“托儿”比例越高，一般一个客户微信群里只有一、两个真正的客户。客户提现需要先后通过员工、主管、他、谢阳升，谢阳升安排提现后把提现的截图发给他，他通过平台电脑端登陆该平台后台控制中心，点击客户资料后的“已到帐”完成提现。他在在擎天资本持有公司总账户，可以看到所有客户的信息，更改模拟账户的数据。为了让客户认为平台有很多人真实入金操作，投资他们推荐的股票会挣钱，方便员工在客户微信群当“托儿”时发假的收益截图，员工开设有模拟账户（数据可以通过后台随意更改）。客户开的都是正式账户，账户余额是客户充上去真实的钱，上面的信息和余额不能更改。公司自2019年5、6月份到2019年10月底使用“敦和资本”，这个平台的收款账户由谢阳升自己负责，收款账户不固定，经常变化。2019年10月，公司收到一个名为贾某的客户的报警回执单和立案决定书等文书，为了逃避打击，他们就更换新的APP，防止被杀单的客户找事儿。更换后，客户就无法登陆客户端，里面的数据就不好找回来。从2019年12月初开始使用“擎天资本”，这个平台的收款账户是浙江省金华市悦垣人力资源有限公司。2019年底他在黑龙江负责寻找客户，听员工说过“首盛资本”。这些平台都是谢阳升负责联系。平台收取手续费（客户买入或卖出金额的千分之四）和过夜费（买入资金的万分之十六），这两笔费用在客户交易时平台方直接扣掉。有些客户亏钱后反应比较大，还有扬言要报警之类，谢阳升亲自与客户商谈退款事宜，一般退还不会超过百分之五十，但是如果碰到不好说话的客户，也有可能全部退还。谈好退还数额后老板把空白的承诺保证书发给客户，客户填写签名按指印后附上身份证拍照后发生给公司，公司才会退还钱，客户签的承诺保证书算是一个“谅解书”。董某、刘某、杨康利、矫忻是贾肖飞团队的客户，曹林仙是李立鹏团队的客户。公司诈骗成功的客户有贾某、张某、杨某、郑某、黄某、星燕、王某等人。他担任主管期间共拿到提成几千元，2018年7、8月，担任经理后提成比较多，共有20余万元，他只得到2018年提成6万多，剩下的十多万算好，还没发。并与敦和资金交易规则、敦和资金市场推广话术、股票推荐话术相互印证。10、被告人汪武林供述中关于公司结构、诈骗客户方法与被告人丁晓航供述基本一致，并相互印证。另被告人汪武林供述，2019年5月，他到凯升国际担任讲师主讲人，负责公司的股票课程的讲解并引导客户到公司平台开户、入金、投资。客户被拉进群后，团队主管安排员工用各自小号进群。公司在微信群中搭建直播间，丁晓航和团队主管将直播间的链接发送到客户微信群，引导客户去网上听他和易帅荐股视频。讲课期间，二人极力吹嘘自己，大力宣扬跟着他们炒股肯定会挣钱。如果客户主动向他们询问情况，他们在直播间引导客户去找线下微信群里的群助理（其实都是公司员工）进一步了解详情。他们也会在直播间里向客户介绍几只确实会挣到钱的股票，客户确实挣到钱后就比较相信他们，为后来杀单做准备。直播间里有真正想要投资的客户，也有一部分是公司自己的员工。一般他们推荐某只股票的第二天，团队主管会安排公司员工用其微信小号在直播间里宣扬前一天听从直播间老师的建议购买某个股票后挣钱之类的话，并配上挣钱截图。微信群里客户长时间看到会挣钱，就会主动要求帮忙入金、荐股、投资。他让这些客户去在微信群里联系公司的员工，公司的员工会把公司事先准备好的APP下载码发送给客户、教客户下载并注册、入金等一系列活动。客户入金完成后，公司还是要求他和易帅每天都在直播间讲课。开始他们推荐的股票肯定会让客户赚一部分钱，让客户更加相信讲师推荐正确，客户更有动力往里面继续投钱。经过一段时间运作后，谢阳升会在主管的群里发信息告知某股票要大量买入，他们在直播间引导客户按照谢阳升发的股票名称去买入，直播间里员工用公司分发的微信小号宣称也要购买该股票，客户从众就会大量购买。未来几天这只股票的走势肯定和他们告诉客户的走势相反，客户账户上的钱在未来的两三天之内基本上会全都亏完，“杀单”完成。客户亏的钱变成公司利润，公司每月给他1万元工资，谢阳升承诺给他诈骗额的3%作为提成，但他只领了不到5万元工资，没有领到提成。前期公司会包装他们的形象和资历，吹嘘以前有厉害的投资股票经历，然后他和易帅上线讲课，讲课前期他们讲一些以前自己的炒股心得、经验，分析一些股票的基础知识，因为有公司员工在直播间当“托儿”、烘托气氛，客户很快会获得直播间客户的信任，客户主动要求他推荐股票，他趁机推出私募股票账户概念，让客户在公司提供的平台上注册、入金和交易的操作（因为国家正规的股票交易都是通过正规的交易平台去进行的，他们公司推出的平台根本不是国家正规的平台，贸然推出的话客户会跑掉的，所以他们会在直播间设法让客户自己主动提出买私募股票）。如果有客户愿意通过所谓的私募股票账户去投资的话，他在直播间引导客户去找微信群里公司具体负责业务的员工、加这些员工持有的微信号，这些员工在微信群里的昵称也都是修改成假冒他的微信名“名轩”或者“海川”，让客户相信微信群里的“名轩”或者“海川”就是直播间的他，是“老师号”，客户就会去下载平台、注册、入金。为了增加客户信任，他和易帅继续在直播间讲购买股票的课程，直到谢阳升“杀单”，客户账户里的钱基本上亏完，他们的讲课内容完成。他和谢阳升、丁晓航及团队主管建立一个沟通讲课内容的微信群，他将讲课内容及提纲发到群里，其他人修改或添加后，他在直播间讲课，有时谢阳升和丁晓航主动发给他剧本让他讲。丁晓航或贾肖飞给他发生“首盛资本”网页版APP让他了解内容并讲授，他讲了两周时间。他在“敦和资本”和“首盛资本”都有模拟账户。11、被告人易帅供述，2019年6月，他应谢阳升请求到其公司，在丁晓航提供的正点视频直播股票相关知识，直播页面显示红塔证券。为了让客户相信跟着他们投资可以赚取，他们直播讲股票，分析股票的大盘走势和客户手中持有股票盈利方式。直播老师有他（云霄）和汪武林（海川）、罗华（张帅），其中汪武林是主麦，他和罗华是副麦。他在自己家里或者谢阳升的办公室直播。12月19日公司里边的一个微信昵称叫“海川”的人发给他的一个网址，他注册后公司给他擎天资本账户里入200万资金，但他没有实际出资。公司老板是谢阳升，总经理是丁晓航，负责业务有李立鹏、苏红杨、贾肖飞、姚旭飞、杨诚等人。他前三个月每月4000元，之后每月5000元。12、被告人刘芬供述中关于公司结构、诈骗客户方法与被告人丁晓航供述基本一致，并相互印证。另被告人刘芬供述，2019年5月，她经赵倩介绍到凯升国际公司工作，负责前台接待和公司数据统计。公司经营炒股票，但赵倩让她对外宣称做外贸，不让告知公司经营金融证券，她认为公司的业务不正规。她的微信昵称为佩佩。她负责数据统计、收发外卖快递、打扫卫生。她通过丁晓航安排两个主管发送给她的直播后台链接进入，把后台上面的会员信息及会员登录观看直播时长信息导出来，进行汇总整理，删除公司员工看直播情况，只留下真实的客户登录直播平台数据。她将这些数据按照会员名、时长的信息等内容登记清楚然后按照时长数值由大向小的方式排列好发送到凯升国际微信群，便于团队筛选潜在优质客户。赵倩告知只要公司员工拉进来的员工在公司推荐的平台上购买股票，无论客户是赔是赚，公司都赚钱。她只有基本工资。13、被告人李立鹏供述中关于公司结构、诈骗客户方法与被告人丁晓航供述基本一致，并相互印证。另被告人李立鹏供述，2019年8月，他到义乌凯升网络科技有限公司工作。他和贾肖飞是团队主管。他的团队有瞿长龙，姚旭飞，杨诚，王天意（林天），他团队的群助理微信号由他使用，他将开户经理的微信推荐给想要开户的客户。之前由丁晓航使用的开户经理的微信号被封后，他又开始使用。公司先后使用“敦和资本”、“擎天资本”软件平台，使用“敦和资本”时公司包装了一个叫“罗明轩”的股票老师，这个微信已经被封，后来公司包装了一个名叫“海川”的讲师，他和贾肖飞每人都有一个名叫“海川”的微信号。他们在群里扮演的都是股民，苏红杨手中的微信昵称为“海川”的微信号是股票讲师号，苏红杨负责这个号，包装成股票老师，加入各个股票微信群中去。“马首欲东”微信号姚旭飞使用，“群助理（刘国强）”由瞿长龙使用，开户客服由丁晓航使用，“罗名轩”由他使用。他们团队骗了贾某和一个叫白什么刚的人，曹林仙是他们团队姚旭飞发展的客户。他每月底薪4000元，共挣了1万元左右。每月15号丁晓航以现金方式发放给他们底薪。他进入凯升国际之前在江西省瑞金市宏利建筑公司担任监理。他不认识谢凯恒，也不是道谢凯恒是否参与凯升公司的管理。14、被告人贾肖飞供述中关于公司结构、诈骗客户方法与被告人丁晓航供述基本一致，并相互印证。另被告人贾肖飞供述，他所在的公司没有经营股票的资质，他个人也没有证券、股票行业从业资质。公司老板仅为谢阳升，他不认识谢凯恒。他共有四个微信号：两个“海川”和“菜菜”、“祥瑞”。公司靠骗客户在他们的软件里炒股亏损而盈利。他和李立鹏是团队主管，负责将丁晓航发布的信息和工作要求传达给业务员，在微信群里充当懂股票的资深老师，向群里推荐股票，监督下面的业务员在群里面聊天。他带领的业务员有贾德康、侯欣雨、梁成洋、程亚伦、赵倩。他们没有组织过特定的培训，只是把丁晓航发给他的文档资料转发给业务员，自己学习。前期谢阳升或者丁晓航把客户信息给团队，他们先后拉客户和团队业务员的微信小号进群，他冒充懂股票的老师在群里推荐股票，业务员在微信区吹捧他，一星期后他在群里发讲师直播间的链接，宣称他也是看讲师视频学习，想观看直播的客户就去找群助理（赵倩）要账号密码，有了账号密码的客户就可以点击直播间链接收看讲师直播。后期讲师直播过程中或者群聊过程中，他们向有意向的客户推荐他们公司的软件，让愿意下载注册的客户找“开户客服”（丁晓航）开户。他们诱骗入金的客户购买股票，客户在软件里亏的钱是公司的盈利。他们在群中使用微信小号烘托人气，吹捧老师取得客户信任，让客户跟着老师购买股票，实施诈骗。他们团队一共发展了六个客户，成功入金两三个，一共骗了三四十万元。丁晓航告知“只有客户亏钱他们才能挣钱，客户亏的越多，他们挣的越多”。公司按客户总交易额的4%-6%给团队提成，他按照业务员的个人业绩分1%-3%不等。他们团队的提成，他可以分得60%，剩下的40%分给开发客户的业务员，例如，2019年3月，丁晓航给他1万元提成，他拿了6000元，开发客户的贾德康和程亚伦各分得2000元，底薪是每月15号由丁晓航以现金方法发放，连同底薪和提成，他一共赚了71000元。“敦和资本”的账户是安徽XX科技网络有限公司。他们通过在群里使用微信号（养小号）烘托人气，吹捧老师获取客户信任，诱使客户跟着老师购买股票，实施诈骗。15、被告人姚旭飞供述中关于公司结构、诈骗客户方法与被告人丁晓航供述基本一致，并相互印证。另被告人姚旭飞供述，2018年6月，他到凯升国际。李立鹏团队有他、瞿长龙、苏红杨、杨诚，王天意（别名林天）。贾某由李立鹏拉到其让瞿长龙建“明轩弟子群”群内,贾某大概亏的19万左右是他们的盈利。公司引导客户购买他们事先已经准备好大跌的股票而获益。平台里的大盘模拟股票，但实质上与大盘有没任何关系。他们团队的老师号“海川”、“罗名轩”由主管李立鹏使用，老师号接收拉客户和业务员进群，然后推助理号；助理号由李立鹏和赵倩使用，与客户聊天，增加与客户的沟通，一段时间后以送话费、发现金股为噱头拉客户进直播间。他们公司称消化一批客户为一轮，大概需要三个月，上一轮的刘国强助理号由瞿长龙使用，这一轮的老师号由苏红杨和李立鹏使用，拉客户进群。苏红杨上班有两个月左右，其不聊客户，只聊老师号。贾肖飞团队的客户群叫“股票培训群”，李立鹏团队的客户叫“海川培训群”。“开户客服”是丁晓航在使用。公司诈骗刘文广6万、白嵩钢15万、贾某是19万、杨诚10万左右。并与手机微信截图相互印证。16、被告人杨诚供述中关于公司结构、诈骗客户方法与被告人丁晓航供述基本一致，并手机微信截图、相互印证。另被告人杨诚供述，他自2019年7月到义乌凯升网络科技有限公司工作。他共有四个微信小号：归去如风、兰心、茵、蝶恋花。他属于李立鹏组。业务员的微信小号是公司领导丁晓航、李立鹏、贾肖飞给的。他们通过生活方面的聊天让客户对他们产生信任，方便后续诈骗。群里指导老师是主管的微信小号，他们加入李立鹏组所有组建的诈骗微信群。该团队共诈骗了6个客户，共计50余万元。其中新飞电器贾姐由姚旭飞跟进，诈骗成功后，姚旭飞分得多。2019年8月下旬，丁晓航开会时告知客户亏的越多，他们挣的越多，所以公司业务员都知道他们实施网络荐股诈骗。他没有提成，只有工资。17、被告人苏红杨供述中关于公司结构、诈骗客户方法与被告人丁晓航供述基本一致，并相互印证。另被告人苏红杨供述，2019年9月，他在网吧打游戏认识谢阳升和李立鹏，其称给他介绍工作。2019年10月6号，李立鹏把他拉到公司微信群里（凯升国际）。10月底，他到公司上班，归李立鹏团队，他主要负责公司拉的微信群内扮演股民和群内真实的客户聊天。姚旭飞提供给他一个叫小张的微信小号，他加了十几个微信群，他用这个微信号在群里当托，吸引客户，引导客户跟着讲师买推荐的股票。他们团队，姚旭飞单独跟进客户，让客户买股票。他到公司一共发了两次工资，均为基本工资3000元。他按照丁晓航的要求联系南昌公司，核实该公司回访人数，回复2-5句多少人，回复5句以上多少人，统计数字后交给老板，剩下的工作应该由丁晓航和主管负责，拉人进群。在群里聊天发的关于股票的信息是李立鹏让他在股吧里搜索后放到培训群里的。公司其实就是拉微信群在群里引导客户买公司虚拟的股票，并借此赚钱。他通过打游戏认识谢阳升的表弟谢凯恒，但不知道谢凯恒在哪上班，也不知道其与凯升国际是否有关，他在公司没见过谢凯恒。并与李立鹏手机存储信息相互印证。另李立鹏手机中2019年11月12日备忘录显示：苏红杨住宿经费：100011.1号开房住宿：550吃饭：773加油：500过路费：37510.30房费：500南昌到江苏住宿：500过路费用：608加油：70010.12—10.22总费用：2458。18、被告人瞿长龙供述中关于公司结构、诈骗客户方法与被告人丁晓航供述基本一致，并相互印证。另被告人瞿长龙供述，2019年3月上旬，他到位于浙江省金华市浙江三鼎织业有限公司B栋4楼810号义乌凯升网络科技有限公司担任聊天员，工作内容为在微信群中发一些投资股票盈利的截图取得群中人员信任，引导他人通过“擎天资本”APP购买股票，如果有人购买就算他们团队的业绩，最后一整个团队的业绩分配提成。他没有证券、股票从业资格。他使用美好人生的微信小号，他在电脑上登录过美好人生和纳兹的微信号。李立鹏的团队有姚旭飞，杨诚，王天意（林天）和他。他的底薪是每月3000元，还拿到6000元团队提成，他从入职以来共收到33000元。19、被告人王天意供述中关于公司结构、诈骗客户方法与被告人丁晓航供述基本一致，并相互印证。另被告人王天意供述，2019年6月，他到浙江省义乌市三鼎织造有限公司B座3楼812室工作，后来搬到A座4楼810室。李立鹏团队有他、姚旭飞、杨诚、瞿长龙、苏红杨。他们团队的微信群叫“五百万出产地”。他们团队的瞿长龙用工作微信号先后添加客户微信和员工微信。使用群助理号的员工为有意向看直播的客户建一个微信群，在这个群里直播老师号称股票不好做，不如做融资融券，引出“敦和资本”及平台。每个员工的微信号数量根据员工的工作能力确定。他有两个微信号“吉祥如意”、“岁月静好”；李立鹏有一个叫“罗名轩”的微信号。姚旭飞有四个微信号：“马首欲东”、“陈冰妈妈”、“丽丽”、“穆图浩”；杨诚有四个微信号：“蝶恋花”、“归去如风”、“茵”、“美好人生”；瞿长龙有三个微信号，其中一个叫“群助理（刘国强）”；苏红杨使用过“海川”的群老师号；所有的“开户客服”微信号都是丁晓航使用。他只有基本工资。20、被告人赵倩供述中关于公司结构、诈骗客户方法与被告人丁晓航供述基本一致，并相互印证。另被告人赵倩供述。2018年8月她到凯升国际公司工作，公司全称不清楚。她是贾肖飞团队的业务员，该团队业务员还有程亚伦、贾德康、梁成洋、侯欣雨。她共有四个微信号：“三月”、“十里红妆鲜花预定”、“大峰”、“薇颖”。谢阳升负责给主管和丁总开会，督促好好工作，会后丁晓航会让主管督促干活，增加业绩，事情主要由主管领着他们干。业务员的微信小号听从主管安排，在真实客户入群后，将股票赚钱截图发到群里，吸引客户投资。业务员以微信小号的身份注册的“敦和资本”、并有比较高的投资金额（这些金额由丁晓航后台控制），便于打消客户顾虑。为了更好控制客户，营造投资公司推荐股票能赚钱的氛围，他们为每一个客户单独建立微信群。“开户经理”微信号由丁晓航负责使用，用于开账户、入金、购买股票使用。他们团队的直播链接由主管发给她之后，她转发到客户群里。她知道诈骗成功有5个客户，其中一个微信昵称叫“咖啡加糖”。每月15号由丁晓航以现金方式发放工资，业务员基本工资3000元。她领了4万多的工资和8月发的6000元分成。21、被告人程亚伦供述中关于公司结构、诈骗客户方法与被告人丁晓航供述基本一致，并相互印证。另被告人程亚伦供述，2019年3月，他经贾肖飞介绍到位于浙江省义乌市浙江三鼎织造有限公司A座4楼810室的义乌凯升网络科技有限公司工作。公司从事向客户推荐股票业务，他没有证券、股票行业从业资质。公司做的是对立平台，只有客户亏钱，公司才能赚钱，客户赚钱，公司就要赔钱。公司有一个叫凯升国际的微信群，所有的公司员工都在里面。他有四个微信小号：“杨永诚”、“向前看”、“心如止水”、“遥远的梦”。贾肖飞团队的业务员有他、贾德康、侯欣雨、梁成洋、赵倩。客户要看直播，贾肖飞让客户去找群助理赵倩报名，赵倩找刘芬注册后账号密码给客户，客户使用账号密码收看讲师直播。主管让有意向的客户去找“开户客服”丁晓航开户，然后客户就可以在软件里入金炒股了，讲师反向推荐，直到客户钱亏完。他进公司前由刘芬负责招人，其中梁成洋、王天意就是刘芬招的。平台里的股票是嫁接到股市大盘里的，平台的数据可以修改。他们组一共骗了四个人，微信名分别是：“卫”“郑鸣”“老张”“空也”，四人共入金五六十万，这四个客户是贾肖飞分给他的，他负责聊关于股票方面的东西，贾肖飞给他5000元提成。工作期间，连同工资和提成，他共赚取35000元。22、被告人贾德康供述中关于公司结构、诈骗客户方法与被告人丁晓航供述基本一致，并相互印证。另被告人贾德康供述，2019年3月底4月初，他经贾肖飞介绍进入义乌凯升网络科技有限公司。他有五个工作微信号：“江南烟雨”、“清风徐来”、“霜叶正红”、“和顺”、“晴天”。贾肖飞团队的业务员有他、程亚伦、梁成洋、侯欣雨、赵倩。他们团队中，贾肖飞是炒股老师，赵倩是炒股老师助理。在群里养小号是指利用微信小号烘托人气，吹捧老师，取得真正股民信任。被拉入客户群并听信讲师的客户通过助理赵倩发送的链接或是二维码下载“敦和资本”，然后在APP上注册充值，购买他们推荐的股票。谢阳升、丁晓航教他们在群众怎么聊天，刘芬作为公司的内勤，每天统计在直播间内听课的人数、听课的时长，制作表格发给他们，方便筛选出优质客户进行诈骗。他在“敦和资本”里有20多万、“擎天资本”里有50万，这些资金是虚拟的，不能提现。贾肖飞组骗了五六个人，骗了大概有四五十万。从入职到案发，他共收到21000元工资。23、被告人梁成洋供述中关于公司结构、诈骗客户方法与被告人丁晓航供述基本一致，并相互印证。另被告人梁成洋供述，2019年7、8月，他经刘芬招聘到义乌凯升网络科技有限公司工作。他共使用四个微信号：“青春的回忆”、“红尘事”、“柠橙姑娘”、“浪费了青春”。贾肖飞团队的业务员有他、程亚伦、贾德康、侯欣雨、赵倩。他在客户群里向荐股老师贾肖飞提出各种问题，老师解答后显的老师号比较真实，也比较有经验，客户容易相信贾肖飞扮演的荐股老师是真的。所谓的私募股票是指有内幕消息的股票，其实是假的。上班以来拿了五个月工资14000元，他经刘芬介绍来上班，拉了五个客户，但没有注册公司软件。24、同案犯侯欣雨供述中关于公司结构、诈骗客户方法与被告人丁晓航供述基本一致，并相互印证。另被告人侯欣雨供述，2019年3月，她经人介绍到凯升国际上班，最开始负责前台，6、7月她到贾肖飞团队当业务员。“马首欲东”的微信号由姚旭飞使用，“群助理（刘国强）”的微信号由瞿长龙使用，“开户客户”由丁晓航使用，“罗名轩”的微信号由李立鹏使用。她负责用“果果妈妈”的微信号跟进一个微信昵称叫：珑儿的客户，该客户2019年10月21日在擎天资本入金了10万元。25、被害人贾某陈述，2019年7月她被拉进了一个名为“名轩弟子群”的微信群，“群助理刘国强”每天发学习炒股票信息和老师讲课视频，其还发送”敦和资本”APP链接。一个微信昵称为“马首欲东”的人加她微信一直沟通炒股，并劝说多听罗名轩老师的讲课、劝她买私募股票。听过老师几次讲课之后，“马首欲东”宣称跟着老师买私募股票已经赚了很多钱，她也看到群里有人发信息称跟着老师买股票赚钱，就添加了“罗名轩”老师的微信号向其要购买私募股票的名额。她按照“罗名轩”老师要求加“群助理（刘国强）”帮忙开通私募账户，并按照“群助理（刘国强）”指引下载”敦和资本”软件、充值、激活，跟着罗名轩买卖股票，先是赚了11万，经“马首欲东”、“罗名轩”劝说追加投资，但之后跟着老师买了两单亏了近20万元。后来她发现“敦和资本”是黑平台，没有在证监会备案，就与客服经理交涉，对方退了5万元，她一共被骗了129800元。群里比较活跃的微信有吉祥如意和丽丽。“敦和资本”平台收取交易金额的4.1%的手续费。并与手机微信截图（贾某与“马首欲东”、“罗名轩”、“群助理刘国强”聊天，“名轩弟子群-7”群内聊天）、银行账户交易明细相互印证。26、被害人杨某陈述，2019年8月，他被一个微信名为“名轩”的微信好友拉进一个群聊，群里有“罗名轩”的讲课直播间，因为直播间有人吹捧“罗名轩”老师，他也逐渐信任，并按照其要求加了“刘国强”的微信。他按照“刘国强”的安排下载软件、注册账户、进入“名轩弟子群4”。他入金对方账户有金窝窝金融、安徽高毅网络科技服务有限公司、京东支付-深圳耐思尼克信息技术有限公司，出金时到款信息备注靖江市通玉网络科技有限公司、姚开祥、敦和资本、合肥大主意商贸有限公司。他跟着老师买股票，先是赚了一些，然后亏了很多，最终他被骗了54000元。微信群里比较活跃的微信昵称有“马首欲东”、“吉祥如意”、“丽丽”等人。“敦和资本”平台收取交易金额的4.1%的手续费。并与手机微信截图（杨某与“罗名轩”、“群助理刘国强”、“陈冰妈妈”、“兰心”聊天，“名轩弟子群-4”群内聊天）、银行账户交易明细、手机银行支付截图相互印证。27、被害人郑某陈述，2019年8月9日，他被拉进一个名叫“开户专员Ⅱ”的微信群，他通过扫描微信二维码，往“敦和资本”软件内先后充值了10000元、40000元，对方账户均为：安徽高毅网络科技有限公司。2019年11月06日下午16时04分许，“敦和资本”软件因违规被封禁，“敦和资本”软件仅退回27000元到他的微信账户上。但还有23000元至今未退回，共计被骗23000元。并与手机微信截图（“弟子群-5”群内聊天）、银行流水明细相互印证。28、被害人董某陈述，他被拉进一个群主昵称为“海川”的“股票投资者教育基地”微信群，“海川”称有一个私募账户可以做T加0，买涨跌都能赚钱，他就点击了“三月”发送的“擎天资本交易平台”网址转账22万，转账后他发现网页打不开，无法提现。这个微信群的助理微信昵称叫“三月”和“大峰”。对方的收款账户是金华悦垣人力资源有限公司。并与手机微信截图（董某与“三月”、“遥远的梦”、“海川”聊天，“股票投资者教育基地13”群内聊天）、银行账户交易明细相互印证。29、被害人白某陈述，2019年7月中下旬，他经一个电话邀请加入股票交流群，他添加了微信昵称为“群助理（刘国强）”为好友。后被该助理拉入“明轩子弟群8”，微信昵称为“名轩”的人自称是该群的股票讲师，“群助理（刘国强）”在群里介绍名轩，并发股票直播课，微信昵称为“丽丽”的好友与他分享股票内容，他通过看“罗明轩”直播了解了“敦和资本”平台，考虑到该平台可以保证金扩大十倍操作、买涨买跌即买后15分钟卖出这些与一般平台没有的优势，“丽丽”也称加入“敦和资本”平台，他就联系“群助理（刘国强）”加入“敦和资本”平台。他先后向“敦和资本”入金15万元，2019年初，“敦和资本”登录不上，他通过“群助理（刘国强）”推送的“敦和资本”客服，将“敦和资本”的资金转至“首盛资本”。2019年12月23日，“首盛平台”登录不上，无法出金，他损失了104000元。并与手机微信截图（白某与“客服经理”、“群助理（刘国强）”、“丽丽”、“名轩”聊天，“名轩弟子群-8”群内聊天）、银行账户交易明细、手机转账截图相互印证。30、被害人黄某陈述，2019年7月20日左右，她被一个助理的微信拉进一个股票交流群。群成员有37个，里边有“兰心”、“菜菜”、“马首欲东”、“半颜”、“海川”、“大峰”等。群里有经验交流和讲课视频，其中一个老师叫“罗明轩”。经过“向前看”、“缘木求鱼”、“三月”、“海川”的劝说，她在“敦和资本”注册账户，并向安徽高毅网络科技服务有限公司充值，但亏多赚少。2019年11月3日，“敦和资本”平台彻底不能用，让把平台上剩余的钱数报给助理退还，最后退给她22564元，损失14万左右。后来她听别人说这个平台是假的，且联系那些微信好友无果，她认为被骗就报警。并与手机微信截图（黄某与“三月”、“向前看”、“弟子群-2”群内聊天）、银行账户交易明细、手机转账截图相互印证。31、被害人王某陈述，2019年7月，一个陌生电话推荐他进入一个股票投资微信群，群里讲师（名轩）推存股票，因为群里其他人称在讲师的推荐下赚钱，并经群里一个叫“九月琴”的劝说他于2019年9月5日在“敦和资本”平台投了5万元，之后又陆续跟着老师投入了17.1万元，均转入安徽高毅网络科技服务有限公司。11月3日在微信群里的客服经理称公司上市需要整改，之后就联系不上了。微信群里有“马首欲东”、“兰心”、“茵”、“岁月静好”、“归去如风”等人，这些人在群里称赚钱并晒图。并与手机微信截图（王某与“群助理罗国强”、群主“名轩”聊天，“名轩弟子群10”群内聊天）、银行账户交易明细相互印证。32、被害人星燕陈述，2019年7月，她被一名叫“罗名轩”人拉进了一个关于炒股的微信群。后“罗名轩”微信联系她合伙炒股，她听从其建议在“红塔证券”里炒股并营利。2019年8月29日，她根据“罗名轩”从微信上发送的链接下载“敦和资本”APP,并向安徽高毅网络科技服务有限公司转帐投资，并根据对方的提示买卖股票。她先后投资24.2万元，前期赚了一些，但罗名轩提示不让卖，最后股票跌了。11月3日，她发现“敦和资本”APP不能登录，并向“罗名轩”询问，对方称软件升级，让客服通过“合肥大主意商贸有限公司”转帐给她15869元，她亏了226131元。并与手机微信截图（星燕与“缘木求鱼”聊天，“证券培训交流群13”群内聊天）、银行账户交易明细相互印证。33、被害人陈某陈述，2019年8月，他被一个微信名字叫“三月”的人拉进一个股票交流群的微信群，群里讨论股票，并有课程讲授。他按照“三月”的指导注册听课账号，老师姓罗，微信名字叫“缘木求鱼”。后群里介绍T+0股票买卖平台，投资金额扩大10倍使用，他听从三月介绍购买私募股票并安装“敦和资本”的APP。2019年8月30日他按照三月安排入金至安徽高毅网络科技服务有限公司，退出之前的股票交流群，进入“弟子群-7”的微信群。他听从老师指导买卖股票，但赔了30万。群里还有微信名为“柠橙姑娘”、“菜菜”的股民，称跟着老师买股票赚钱。2019年11月初，他赔了大概35万左右。此时，敦和平台登不上去，群里的“李况”、“张律师”、“菜菜”也开始询问情况，“三月”称“敦和资本”要上市，平台暂时没法用。他按照“三月”指导下载“首盛资本”的APP，把资金转接到这个AAP上继续买卖股票，罗老师和“三月”还是在“弟子群-7”发布买卖股票的消息。他在“首盛资本”入金到金华悦恒人力资源有限公司20万元左右，最后所有的钱赔完了。11月20几号，他发现“首盛资本”登不上。并与手机微信截图（星燕与“缘木求鱼”聊天，“弟子群-7”群内聊天）、银行账户交易明细相互印证。34、被害人刘某陈述，2019年11月1日，他（微信昵称珑儿）被拉进一个交流股票的微信群，群里有直播讲解股票。他在群里看到有人买私募股票盈利就向“海川”老师要账号，他转账到金华悦垣人力资源有限公司20万激活账号，输多赢少，他准备提现时发现网站域名失效就到派出所报案。并与手机微信截图（刘某与“三月”、“海川”聊天，“股票投资者教育基地17”群内聊天）、银行账户交易明细、转账汇款回单相互印证。35、被害人张某陈述，2019年8月，他被拉进一个指导操作股票的微信群，群里有人在指导老师带领下炒股盈利。8月20日左右，指导老师称其有内幕消息，可以进行私募操作，并要求进入一个微信群聊。9月4日的左右，他进入私募股票一个10万元钱的投资序列，当天他通过支付宝在APP平台上转账10000元钱。他按照老师指导买卖私募股票，但全部跌停，他没有继续投资并退出微信群。并与手机微信截图（张某与“江南烟雨”、“缘木求鱼”、“三月”聊天，“股票投资者教育基地17”群内聊天）、银行账户交易明细、手机支付截图相互印证。本院认为，被告人谢阳升作为义乌凯升网络科技有限公司的总负责人，组织、管理公司全面业务，对外签约合作平台，购买客户资料，对内分配客户资源和作为犯罪工具的微信号；被告人丁晓航作为该公司具体负责人，管理公司总体运营、工资发放、培训业务员的推广话术，组织主管学习业务；被告人汪武林、易帅作为讲师，负责直播讲课，推荐该公司联系或掌控的资金交易平台和股票；被告人刘芬担任内勤，负责统计客户观看直播数据，为判断筛选目标客户，进行诈骗活动提供支持；被告人贾肖飞、李立鹏作为团队主管，分别带领被告人赵倩、程亚伦、贾德康、梁成洋等业务员组成的团队和被告人瞿长龙、姚旭飞、杨诚、王天意、苏红杨等业务员组成的团队，冒充投资者，与讲师分工合作，针对筛选出的目标客户具体实施诈骗行为，从客户亏损中获益，上述人员分工协作，相互配合，形成了以谢阳升、丁晓航为首的诈骗犯罪集团。该犯罪集团以非法占有为目的，骗取他人财物，该犯罪集团成员的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名，本院予以支持。关于被告人苏红杨及其辩护人辩解、辩护称苏红杨没有参与起诉书指控的诈骗行为的意见，经查，苏红杨供述与李立鹏、姚旭飞、王天意供述、2019年11月工资表、李立鹏手机备忘录相互印证，证实苏红杨自2019年10月6日进入该犯罪集团，实施到南昌负责对接客户回访等行为，该月满勤；2019年11月，其使用该犯罪集团分配的微信号，配合团队成员，在针对被害人的微信群共同实施诈骗行为，该月亦发放工资。因被害人贾某、杨某、白某、王某在2019年10月、11月仍有入金、出金行为，苏红杨应对上述被害人被诈骗的金额承担责任，故对于上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。根据我国刑法规定，犯诈骗罪，数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。对被告人谢阳升、丁晓航、汪武林、易帅、刘芬的犯罪金额均为1757816.07元，被告人贾肖飞、赵倩、程亚伦、贾德康、梁成洋的犯罪金额均为1242721.07元，应当在上述法定刑幅度以内判处适当刑罚；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对被告人李立鹏、瞿长龙、姚旭飞、杨诚、王天意、苏红杨的犯罪金额均为411495元，应当在上述法定刑幅度以内判处适当刑罚。被告人谢阳升、丁晓航在犯罪集团实施的共同诈骗犯罪中起主要作用，系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。丁晓航作为作用较小的主犯，可以酌情从轻处罚。被告人汪武林、易帅、贾肖飞、李立鹏、赵倩、贾德康、程亚伦、梁成洋、姚旭飞、杨诚、苏红杨、瞿长龙、王天意、刘芬在共同犯罪过程中，起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚，其中刘芬、苏红杨参与程度较低，可以酌情从轻处罚。关于被告人汪武林、易帅、贾肖飞、李立鹏及辩护人辩解、辩护称系从犯的意见，本院予以采纳。对于被告人丁晓航辩护人提出丁晓航揭发谢凯恒犯罪，构成立功，请求对其从轻处罚的意见，经查，犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功情形的，可以从轻或者减轻处罚。谢阳升、李立鹏、贾肖飞、苏红洋的供述及丁晓航的微信聊天截图无法证明谢凯恒构成犯罪，未查证属实，丁晓航的行为不符合立功的构成要件，故对于上述辩解意见，不予采纳。被告人谢阳升、丁晓航、汪武林、易帅、贾肖飞、李立鹏、赵倩、贾德康、程亚伦、梁成洋、姚旭飞、杨诚、苏红杨、瞿长龙、王天意、刘芬均系初犯，可以酌情从轻处罚；多次诈骗可以酌情从重处罚。被告人谢阳升、丁晓航、汪武林、贾肖飞、李立鹏、赵倩、贾德康、程亚伦、梁成洋、姚旭飞、杨诚、瞿长龙、王天意、刘芬在侦查阶段和庭审中均能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人易帅、苏红杨当庭认罪，可以酌情从轻处罚。被告人谢阳升、丁晓航、汪武林、易帅、刘芬、贾肖飞、李立鹏、姚旭飞、杨诚、王天意、苏红杨、赵倩、程亚伦、贾德康退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。贾某被骗案立案侦查后，贾某收到退赃款60200元，参与该起诈骗的被告人谢阳升、丁晓航、汪武林、易帅、刘芬、李立鹏、瞿长龙、姚旭飞、杨诚、王天意、苏红杨可以酌情从轻处罚。被告人丁晓航、汪武林、李立鹏、姚旭飞、瞿长龙、杨诚、王天意、梁成洋、贾德康、刘芬认罪认罚，可以从宽处理。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人谢阳升犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零五个月，并处罚金人民币二十五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月24日起至2032年5月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人丁晓航犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月24日起至2029年12月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人易帅犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月24日起至2029年2月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人汪武林犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零五个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月24日起至2028年5月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人贾肖飞犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零二个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月24日起至2028年2月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人赵倩犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零八个月，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月24日起至2027年8月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人程亚伦犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零二个月，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月24日起至2027年2月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人梁成洋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零十个月，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月24日起至2026年10月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）九、被告人贾德康犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零八个月，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月24日起至2026年8月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十、被告人李立鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月24日起至2025年3月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人瞿长龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月24日起至2024年12月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十二、被告人姚旭飞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零十一个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月24日起至2024年11月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十三、被告人苏红洋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月24日起至2024年10月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十四、被告人杨诚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零七个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月24日起至2024年7月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十五、被告人王天意犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零七个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月24日起至2024年7月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十六、被告人刘芬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月24日起至2024年2月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十七、犯罪工具手机及电脑于本判决生效后十日内由暂扣机关予以没收，依法处理。十八、已退缴的违法所得，予以没收，退赔被害人。十九、继续追缴违法所得，退赔被害人（详见清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  唐 莹人民陪审员  张富彬人民陪审员  边秀峰二〇二〇年十月二十七日书 记 员  郭 婷            被害人              退赔义务人              退赔金额（元）                  贾品香              谢阳升、丁晓航、汪武林、易帅、刘芬、李立鹏、姚旭飞、瞿长龙、杨诚、王天意、苏红杨              179800.00                  杨珂              谢阳升、丁晓航、汪武林、易帅、刘芬、李立鹏、姚旭飞、瞿长龙、杨诚、王天意、苏红杨              53895.00                  郑鸣放              谢阳升、丁晓航、汪武林、易帅、刘芬、贾肖飞、赵倩、梁成洋、程亚伦、贾德康              23000.00                  董良              谢阳升、丁晓航、汪武林、易帅、刘芬、贾肖飞、赵倩、梁成洋、程亚伦、贾德康              220000.00                  白崇刚              谢阳升、丁晓航、汪武林、易帅、刘芬、李立鹏、姚旭飞、瞿长龙、杨诚、王天意、苏红杨              104000.00                  黄红卫              谢阳升、丁晓航、汪武林、易帅、刘芬、贾肖飞、赵倩、梁成洋、程亚伦、贾德康              98490.07                   王京伟              谢阳升、丁晓航、汪武林、易帅、刘芬、李立鹏、姚旭飞、瞿长龙、杨诚、王天意、苏红杨              167200.00                  星燕              谢阳升、丁晓航、汪武林、易帅、刘芬、贾肖飞、赵倩、梁成洋、程亚伦、贾德康              211131.00                  陈建祥              谢阳升、丁晓航、汪武林、易帅、刘芬、贾肖飞、赵倩、梁成洋、程亚伦、贾德康              406100.00                  刘钦杰              谢阳升、丁晓航、汪武林、易帅、刘芬、贾肖飞、赵倩、梁成洋、程亚伦、贾德康              200000.00                  张黎明              谢阳升、丁晓航、汪武林、易帅、刘芬、贾肖飞、赵倩、梁成洋、程亚伦、贾德康              84000.00