河南省通许县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0222刑初162号公诉机关河南省通许县人民检察院。被告人房某丽1，女，1987年11月10日生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地辽宁省昌图县，现住辽宁省铁岭市银州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月29日被通许县公安局刑事拘留（2019年9月24日至2019年9月28日被临时羁押于铁岭市看守所），同年11月4日经通许县人民检察院批准，11月5日被通许县公安局逮捕。辩护人娄建军，河南子建律师事务所律师。被告人房某某梅1，女，1971年12月20日生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地辽宁省沈阳市皇姑区，现住北京市昌平区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月29日被通许县公安局刑事拘留（2019年9月24日至2019年9月28日被临时羁押于铁岭市看守所），同年11月4日经通许县人民检察院批准，11月5日被通许县公安局逮捕。辩护人赖越超，浙江靖霖（北京）律师事务所律师。被告人梁某某11，女，1990年5月25日生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地辽宁省昌图县，现住北京市昌平区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月28日被通许县公安局刑事拘留（2019年9月26日至2019年9月27日被临时羁押于北京市昌平区看守所），同年11月4日经通许县人民检察院批准，11月5日被通许县公安局逮捕。辩护人王志刚，河南子建律师事务所律师。被告人尚某微11，女，1993年8月26日生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地辽宁省昌图县，现住辽宁省铁岭市银州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月29日被通许县公安局刑事拘留（2019年9月25日至2019年9月28日被临时羁押于铁岭市看守所），同年11月4日经通许县人民检察院批准，11月5日被通许县公安局逮捕。辩护人李亚华，通许县法律援助中心律师。被告人裴某琳11，女，1991年5月3日生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地辽宁省昌图县，现住辽宁省铁岭市银州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月29日被通许县公安局刑事拘留（2019年9月24日至2019年9月28日被临时羁押于铁岭市看守所），同年11月4日经通许县人民检察院批准，11月5日被通许县公安局逮捕。辩护人赵洪涛，河南子建律师事务所律师。被告人王某晓11，女，1983年1月17日生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地辽宁省铁岭县，住铁岭县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月29日被通许县公安局刑事拘留（2019年9月26日至2019年9月28日被临时羁押于铁岭市看守所），同年11月4日经通许县人民检察院批准，11月5日被通许县公安局逮捕。辩护人祁建超，通许县法律援助中心律师。被告人黄某某11，男，1994年3月12日生，汉族，初中毕业，务工，户籍所在地黑龙江省集贤县，现住辽宁省铁岭市银州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月29日被通许县公安局刑事拘留（2019年9月25日至2019年9月28日被临时羁押于铁岭县看守所），同年11月4日经通许县人民检察院批准，11月5日被通许县公安局逮捕。辩护人白肖静，通许县法律援助中心律师。被告人周某家11，女，1997年7月13日生，汉族，大专文化，农民，户籍所在地辽宁省铁岭县，现住辽宁省铁岭市银州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月29日被通许县公安局刑事拘留（2019年9月24日至2019年9月28日被临时羁押于铁岭市看守所），同年11月4日经通许县人民检察院批准，11月5日被通许县公安局逮捕，2020年8月23日经本院决定被取保候审。辩护人聂明爽，河南子建律师事务所律师。通许县人民检察院以通检一部刑诉（2020）135号起诉书指控被告人房某丽1、房某某梅1、梁某某11、尚某微11、裴某琳11、王某晓11、黄某某11、周某家11犯诈骗罪，于2020年7月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。通许县人民检察院指派检察员杜建军出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。通许县人民检察院指控，受他人安排指使，被告人房某丽1伙同尚某微11、黄某某11、裴某琳11、王某晓11、周某家11等人以北京瑞亚佳诚国际贸易有限公司（以下简称瑞亚佳诚公司）、北京丰源弘康国际贸易有限公司（以下简称丰源弘康公司）的名义，房某丽1协助对业务员实施部分管理；受他人安排，被告人房某某梅1伙同梁某某11等人，以北京航成宇商贸有限公司（以下简称航成宇公司）的名义，房某某梅1对梁某某11等人实施日常管理。房某丽1等7名被告人以微信聊天的方式冒充他人虚假身份用话术与客户聊天，让被害人做钻石手工画手工活，并让被害人交数额不等的保证金并承诺回收做好的手工画，待被害人回收手工画时以被害人做的手工活产品质量不合格等理由，拒绝退还所交保证金及佣金的方式诈骗被害人钱财。1、2019年06月19日，“小佳”(身份未查明）以北京丰源弘康国际贸易有限公司为名，用假身份以微信聊天的方式，骗取被害人做手工活，待被害人回收手工画时以被害人做的手工活产品质量不合格等理由，拒绝退还所交保证金及佣金的方式诈骗被害人陈某12580元、谷某某112580元。2、2019年以来，被告人房某丽1以北京瑞亚佳诚国际贸易有限公司为名，用假身份“王芯玥”以微信聊天的方式，骗取被害人做手工活，待被害人回收手工画时以被害人做的手工活产品质量不合格等理由，拒绝退还所交保证金及佣金的方式诈骗被害人黄某2360元、陈某某62460元、朱某2000元、陈某3华2460元、陈某42460元、闫某2680元，根据房某丽1“笔记本”记录，其在该诈骗团伙期间共计做成84单，金额33266元，诈骗金额共计47686元。3、2019年以来，被告人裴某琳11以北京丰源弘康国际贸易有限公司为名，用假身份“林琳、何佳乐”以微信聊天的方式，骗取被害人做手工活，待被害人回收手工画时以被害人做的手工活产品质量不合格等理由，拒绝退还所交保证金及佣金的方式诈骗被害人王某11400元、于某1400元、刘某21400元、王某32360元、张某32360元、刘某32360元、周某12660元、汪某2660元、田某12160元、孙某2460元、黄某某32160元、符某2360元，根据裴某琳11“笔记本”记录，裴某琳11在该诈骗团伙期间共计做成61单，金额45060元，诈骗金额共计70800元。4、2019年以来，被告人周某家11以北京丰源弘康国际贸易有限公司为名，用假身份“方凝霏、顾佳恩”以微信聊天的方式，骗取被害人做手工活，待被害人回收手工画时以被害人做的手工活产品质量不合格等理由，拒绝退还所交保证金及佣金的方式诈骗被害人罗某11600元、林某1600元，根据周某家11使用的工作微信记录，周某家11在该诈骗团伙期间诈骗金额共计20760元。5、2019年以来，被告人王某晓11以北京丰源弘康国际贸易有限公司为名，用假身份“王玉、金媛”以微信聊天的方式，骗取被害人做手工活，待被害人回收手工画时以被害人做的手工活产品质量不合格等理由，拒绝退还所交保证金及佣金的方式诈骗被害人王某22380元、周某22160元、艾某2360元、卿某某12360元、张某42360元、王某42460元、陈某62360元、田某22580元、张某52460元，根据王某晓11“笔记本”记录，王某晓11在该诈骗团伙期间共计做成67单，金额30961元，诈骗金额共计52441元。6、2019年以来，被告人梁某某11以北京航成宇商贸有限公司为名，用假身份“孙菲菲”以微信聊天的方式，骗取被害人做手工活，待被害人回收手工画时以被害人做的手工活产品质量不合格等理由，拒绝退还所交保证金及佣金的方式诈骗被害人石某2280元、陈某72280元，根据梁某某11“笔记本”记录，梁某某11在该诈骗团伙期间共计做成185单，金额118350元，诈骗金额共计122910元。7、2019年以来，被告人尚某微11以北京瑞亚佳诚国际贸易有限公司为名，用假身份“李思思”以微信聊天的方式，骗取被害人做手工活，待被害人回收手工画时以被害人做的手工活产品质量不合格等理由，拒绝退还所交保证金及佣金的方式诈骗被害人袁某12460元、陈某52460元、赵某2300元、卜某2160元、刘某12360元、罗某22460元、张某11600元、杨某2460元、张某22660元、何某2460元，根据尚某微11“笔记本”记录，尚某微11在该诈骗团伙期间共计做成51单，金额18460元，诈骗金额共计41840元。8、2019年以来，被告人黄某某11以北京瑞亚佳诚国际贸易有限公司为名，用假身份“杨印”以微信聊天的方式，骗取被害人做手工活，待被害人回收手工画时以被害人做的手工活产品质量不合格等理由，拒绝退还所交保证金及佣金的方式诈骗被害人马某2460元、王某52460元、李某2460元、谢某2460元、万某2400元、张某62360元、周某32160元、徐某2160元，根据黄某某11“笔记本”记录，黄某某11在该诈骗团伙期间共计做成15单，金额3288元，诈骗金额共计22208元。被告人房某某梅1伙同梁某某11诈骗被害人人民币122910元；房某丽1伙同王某晓11、裴某琳11、尚某微11、周某家11、黄某某11诈骗被害人人民币255735元。通许县人民检察院提交了相关证据，认为被告人房某丽1、房某某梅1、梁某某11、裴某琳11、王某晓11、尚某微11、黄某某11、周某家11以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用网络技术手段，骗取他人财物，房某某梅1、房某丽1、梁某某11、裴某琳11、王某晓11、尚某微11诈骗财物数额巨大，黄某某11、周某家11诈骗财物数额较大，八被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。八被告人认罪认罚，依法可从宽处理。八被告人在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法应从轻或减轻处罚。裴某琳11协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，属立功，可从轻或者减轻处罚。提请依法判处。被告人房某丽1辩称，对起诉书指控我协助管理有异议，我在公司和其他被告人同等职务，工资也一样，没有拿提成，只是完成公司的任务；对量刑建议有意见，涉案金额与其他被告人差不多，但建议的刑期较重；因法律意识淡薄而犯错，愿意认罪认罚，退出违法所得，缴纳罚金，请求在建议的量刑基础上从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，1.被告人房某丽1涉嫌的罪名更加符合合同诈骗罪。首先，本案是赵某某8、房某梅2为首的团伙以北京瑞亚佳诚公司、北京丰源弘康公司与每个不同的客户签订合同，明确约定代加工的商品数量及规格、加工佣金、加工期限、验收标准，并约定了违约责任，明确了双方的权利义务、保证金的数额和退还规则，合同真实有效。合同双方当事人依照合同约定不同程度地履行合同，只是在支付佣金、退还保证金、加工产品是否合格等方面产生了矛盾和纠纷。认定该团伙骗取保证金，没有按约定支付加工佣金构成犯罪，也是基于上述合同。其次，北京瑞亚佳诚公司、北京丰源弘康公司都是正常存续的公司，加工合同均加盖有公司印章。无论该两家公司与本案团伙是正常的合作关系，还是该团伙冒用上述两家公司的名义签订合同，本案都应属合同诈骗。2.起诉书指控房某丽1涉案诈骗金额47686元，事实不清、证据不足，应当减除陈某某6的2460元，以11960元认定房某丽1的诈骗金额。公安机关的起诉意见中没有认定笔记本上所记录的被害人信息构成犯罪事实，后期补充侦查虽然有被告人供述，但笔记本记录和被告人供述都属于被告人自认，仅有被告人自认证据不宜判定被告人有罪。3.同意公诉机关认定房某丽1是从犯并从轻、减轻处罚的意见。房某丽1仅从事客服工作，仅领取基本工资每月3500元和提成每个客户100元，房某丽1没有收取客户保证金、拒退客户保证金及拒付客户佣金的行为，没有组织管理的行为和权利。4.房某丽1不应承担退赃责任，钱款实际由赵某某8、房某梅2掌握，房某丽1等人仅得到100元提成，并未获取赃款。5.房某丽1已签署认罪认罚具结书，认罪态度较好，并愿意缴纳罚金。6.房某丽1主观上没有骗取受害人钱款的动机，只想靠自己的客服工作获取劳动所得，却陷入了别人设计操作的合同诈骗之中，房某丽1也是受害者。7.房某丽1系初犯、偶犯，易于改过自新。8.房某丽1的刑事拘留时间应从2019年9月24日起计算并折抵刑期。被告人房某某梅1辩称，我仅负责后勤，业务上没有参与；愿意退赃退赔，希望从轻处罚，对被害人表示歉意。辩护人提出的辩护意见是，1.被告人房某某梅1在本案中主要对航成宇公司的客服进行生活上的服务，未实施开拓客户等核心行为，其在共同犯罪中的地位、作用较轻，应更大程度地减轻处罚。房某某梅1在房某梅2的安排下联系梁某某11做客服、转交给梁某某11工资一次，但没有进行话术教授、联系客户、货款收取、发放工资等行为。梁某某11的相关表述仅是其一方说法，与房某某梅1所述相矛盾，且没有其他证据印证，不能认定。2.本案房某某梅1、梁某某11涉及的诈骗金额中仅2笔4500余元有转账记录、被害人的陈述相互印证，其余均是以梁某某11在笔记本上的手写自认内容为依据。笔记本没有扣押封存保管，取证程序违法，不排除证据污染可能。梁某某11仅负责前期销售，其记录的信息没有对应被害人陈述、资金流水、发货清单等证据予以印证，不能确定笔记本记载的每笔交易是否真实存在，因此认定其余诈骗数额的证据严重不足，应不予以认定。房某某梅1愿意认罪认罚，是表明自己良好的认罪悔罪态度，以得到最大限度的从宽处理，但公诉机关建议的量刑偏重，且对同案被告人建议的量刑不均衡。3.房某某梅1无前科，由于法律意识淡薄，为亲属帮忙而犯罪，参与时间短、获利少，犯罪情节较轻，到案后有深刻悔罪表现，愿意退赃，没有再犯可能，希望能对其判处缓刑。被告人梁某某11辩称，对于犯下的错认罪认罚，但作为从犯，公诉机关建议的量刑有点重，希望从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，1.本案应属于合同诈骗罪，理由同房某丽1辩护人意见。2.本案部分事实不清。公诉机关根据梁某某11笔记本中的记录认定梁某某11共计做成185单、诈骗金额118350元，证据不足，笔记本中没有核实的部分依法不应作为定案依据。3.梁某某11主观恶性不大，是被亲戚骗入公司的，其并不知道公司是否按合同约定回收了客户的产品，以其认知能力也无法判断公司涉嫌诈骗。其进入公司一段时间之后，应该认识到自己的行为会发生危害社会的结果，但是却放任这种结果的发生，应属于间接故意，犯罪的心态是消极的，在定罪量刑时应依法予以从轻。4.梁某某11是跟着房某某梅1干的，在共同犯罪中是从犯，应从轻或减轻处罚。5.梁某某11是初犯，偶犯。6.梁某某11有坦白情节，已彻底认识到自己的错误，认罪认罚态度好。综上，恳请在公诉机关建议量刑的基础上对梁某某11从轻判处，适用缓刑。被告人尚某微11辩称自己是初犯，希望从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，1.本案涉嫌罪名应为合同诈骗罪，犯罪主体为北京瑞亚佳诚公司；2.被告人尚某微11的行为是职务行为，在单位合同诈骗中仅对其参与的51单负责，无具体被害人的部分不能确定为犯罪数额；3.尚某微11系初犯，被教唆而实施了犯罪行为，自愿认罪认罚；4.尚某微11悔罪态度较好，愿意退赔退赃。综上，建议对尚某微11从轻处罚。被告人裴某琳11辩称，因为法律意识淡薄犯了错，认罪认罚，愿积极退赃，希望从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，1.被告人裴某琳11的行为不构成诈骗罪，应以合同诈骗罪定罪处罚，裴某琳11对公司以合同形式骗取保证金及佣金的行为并不知晓；2.裴某琳11系从犯，有立功表现；3.对裴某琳11笔记本中记录的61单金额45060元没有被害人陈述加以印证，不应认定；4.裴某琳11认罪认罚态度好，无犯罪前科。综上，请求对裴某琳11从轻处罚，建议在一年三个月以下量刑。被告人王某晓11辩称，没想到会犯错，给被害人造成了伤害，希望从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，1.被告人王某晓11触犯的应是合同诈骗罪；2.诈骗金额不应以尚未查实的笔记本中记录数额来认定，应依已查实的有转款凭证的数额认定，王某晓11参与的数额为22800元；3.王某晓11刑期应自被羁押的2019年9月26日起算；4.王某晓11系初犯、从犯，认罪认罚，如实供述案件事实，并已积极退赃，应从轻、减轻处罚，建议判处其十一个月至一年一个月。被告人黄某某11辩称，在诈骗过程中起的作用较小，时间短，意识到违法之后就带着尚某微11辞职了，希望从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，1.黄某某11系从犯，且有坦白情节；2.黄某某11笔记本中记载的金额不应计入涉案总金额中；3.黄某某11工作时间短，获利少，认识到工作系违法行为后即辞职，主观上没有犯罪故意；4.黄某某11系初犯、偶犯，已签署认罪认罚具结书，并当庭认罪悔罪。综上，请求的对黄某某11从轻、减轻处罚，判处缓刑。被告人周某家11辩称，这是我第一次工作，起的作用较小，已经认识到错误，愿意认罪认罚，积极退赃，希望从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，1.被告人周某家11自愿认罪认罚，并已签署具结书；2.本案应属合同诈骗；3.周某家11系初犯、偶犯，在本案中应属从犯，愿积极缴纳罚金、退赔违法所得。综上，建议对周某家11量刑十一个月并处罚金一万元。经审理查明，1、2019年初，被告人房某丽1经其姑姑房某梅2招募，到房某梅2的公司做客服人员，后房某丽1又介绍被告人尚某微11、裴某琳11、黄某某11、周某家11等人到该公司做客服人员，并协助房某梅2对客服人员进行培训指导及管理。房某丽1等客服人员以瑞亚佳诚公司或丰源弘康公司的名义，使用虚假身份通过微信与网上客户聊天，利诱客户做手工钻石画加工，承诺回收加工好的手工画，诱骗客户交纳保证金，待客户寄回加工好的手工画后，又以手工画质量不合格等理由拒不支付佣金，亦不退还保证金，并不再与客户联系。2019年2月至9月期间，被告人房某丽1以上述方式骗取被害人黄某、陈某2、朱某、陈某3华、陈某4、闫某等84人交纳保证金共计47386元；被告人尚某微11以上述方式骗取被害人袁某2、陈某5、赵某、卜某、刘某1、罗某2、张某1、杨某、张某2、何某等53人交纳保证金共计42040元；被告人裴某琳11以上述方式骗取被害人王某1、于某、刘某2、王某3、张某3、刘某3、周某1、汪某、田某1、孙某、莫某、符某等65人交纳保证金共计66380元；被告人王某晓11以上述方式骗取被害人王某2、周某2、艾某、卿某某1、张某4、王某4、陈某6、田某2、张某5等66人交纳保证金共计50861元；被告人黄某某11以上述方式骗取被害人马某、王某5、李某、谢某、万某、张某6、周某3、徐某等21人交纳保证金共计24108元；被告人周某家11以上述方式骗取被害人罗某1、林某等9人交纳保证金共计20760元。房某丽1获利10000余元，尚某微11获利10000余元，裴某琳11获利14000余元，王某晓11获利10000余元，黄某某11获利3800元，周某家11获利10000元。2、2019年初，被告人房某某梅1经其妹妹房某梅2安排，到房某梅2的公司管理客服人员，后房某某梅1介绍被告人梁某某11到该公司做客服人员。梁某某11等客服人员以航成宇公司的名义，使用虚假身份通过微信与客户聊天，利诱客户做手工钻石画加工，承诺回收加工好的手工画，诱骗客户交纳保证金，待客户寄回加工好的手工画后，又以手工画质量不合格等理由拒不支付佣金，亦不退还保证金，并不再与客户联系。2019年2月至5月期间，房某某梅1伙同梁某某11等人以上述方式骗取被害人石某、陈某7、陈某3、刘某4、张某7等213人交纳保证金共计138530元。房某某梅1获利20000元，梁某某11获利20000余元。另查明，在公安机关对本案侦查过程中，被告人裴某琳11向公安机关检举、揭发被告人房某某梅1等人的犯罪行为，并协助公安机关抓捕房某某梅1。被告人房某丽1已退缴30000元，被告人王某晓11已退缴52441元，被告人周某家11已退缴20000元。被告人房某丽1、房某某梅1、梁某某11、尚某微11、裴某琳11、王某晓11、黄某某11、周某家11均已向公诉机关签署认罪认罚具结书，公诉机关提出对房某丽1判处有期徒刑二年七个月并处罚金二万元、对房某某梅1判处有期徒刑二年六个月并处罚金二万元、对梁某某11判处有期徒刑二年三个月并处罚金二万元、对尚某微11判处有期徒刑一年六个月并处罚金一万二千元、对裴某琳11判处有期徒刑一年六个月并处罚金二万元、对王某晓11判处有期徒刑一年六个月并处罚金一万三千元、对黄某某11判处有期徒刑一年二个月并处罚金一万元、对周某家11判处有期徒刑十一个月并处罚金一万元的量刑建议。上述事实，有户籍信息、无犯罪记录证明、受案登记表、羁押证明、微信聊天记录、微信支付记录、支付宝支付记录、招商加工合同书、记载业绩的笔记本等相关书证，被害人黄某、陈某2、陈某3华、陈某4等人的陈述，被告人房某丽1、房某某梅1、梁某某11、裴某琳11、王某晓11、尚某微11、黄某某11、周某家11的供述与辩解等证据在卷证明，足以认定。本院认为，被告人房某丽1、尚某微11、裴某琳11、王某晓11、黄某某11、周某家11在他人的组织、指使下，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用网络技术手段，骗取他人财物，房某丽1、裴某琳11、王某晓11、尚某微11诈骗财物数额巨大，黄某某11、周某家11诈骗财物数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人房某某梅1、梁某某11在他人的组织、指使下，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用网络技术手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。关于诈骗数额，以本院查明数额为准，超过公诉机关指控数额的，以公诉机关指控数额为准。对被告人房某丽1辩称没有协助对客服人员进行管理的辩解意见，经查，被告人尚某微11、裴某琳11、黄某某11、周某家11均系由房某丽1招募，尚某微11、黄某某11、周某家11与被告人王某晓11均证实“梅姐”不在的时候由房某丽1负责日常管理，尚某微11、黄某某11、王某晓11还证实房某丽1给其发工资，尚某微11另证实房某丽1对其进行培训，黄某某11另证实房某丽1负责统计业绩，上述同案被告人的供述能证实房某丽1有对客服人员进行管理的行为，故对房某丽1的辩解不予采信。对被告人房某某梅1辩称没有参与业务的辩解意见，经查，被告人梁某某11证实房某某梅1让其到公司当客服，给其配备了手机和电脑，指导其起一个艺名按照话术上的内容跟客户聊天，并证实房某某梅1负责管理客服的工作，房某某梅1在公安机关的询问时亦供述其妹妹房某梅2让其负责管理公司及客服人员，故对其辩解亦不予采信。对辩护人提出本案罪名应为合同诈骗罪的意见，经查，被告人虽在向被害人邮寄手工材料时附寄有加工合同书，但被害人处分财物的行为并非是基于该加工合同书本身，而是听信了被告人作出的“支付佣金回收手工画并全额退还保证金”的虚假承诺，陷入错误认识才交纳了保证金，附寄加工合同书仅是被告人为进一步骗取被害人信任从而骗取更多保证金的手段，被告人并不会、也从未按合同约定支付佣金回购手工画，更不会退回保证金。因此，本案不符合合同诈骗罪的本质特征，对辩护人的上述辩护意见不予采纳。对辩护人提出笔记本中记载的数额不应认定为诈骗数额的意见，经查，笔记本中记载的是各被告人骗取被害人交纳保证金的“业绩”，公安机关虽未逐一收集被害人的陈述，但其中记载有各被害人的名称、手机号、所预交保证金的数额、所在省份及向其邮寄手工材料的快递单号，且各被告人对其中记载的各自“业绩”均予以认可，足能被害人人数及部分诈骗资金数额，故对辩护人的上述辩护意见不予采纳。被告人房某丽1、房某某梅1、梁某某11、裴某琳11、王某晓11、尚某微11、黄某某11、周某家11均系初犯，到案后如实供述了自己的犯罪事实，当庭认罪，并均已签署认罪认罚具结书，依法可从轻处罚。被告人房某丽1、房某某梅1、梁某某11、裴某琳11、王某晓11、尚某微11、黄某某11、周某家11在共同犯罪中分别起次要、辅助作用，均系从犯，依法应从轻或减轻处罚。房某丽1、王某晓11、周某家11已退缴各自违法所得并积极缴纳罚金，酌情从轻处罚。裴某琳11到案后检举、揭发他人犯罪行为，并协助公安机关抓捕其他被告人，有立功表现，依法可从轻或减轻处罚。对各辩护人的相关辩护意见予以采纳。公诉机关对房某丽1、梁某某11、裴某琳11、尚某微11、黄某某11、周某家11建议的量刑适当，予以采纳，对房某某梅1、梁某某11、王某晓11建议的量刑不当，本院予以调整。综上，根据各被告人在共同犯罪中的地位、作用、危害后果、认罪悔罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人房某丽1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；二、被告人房某某梅1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元；三、被告人梁某某11犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元；四、被告人尚某微11犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元；五、被告人裴某琳11犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；六、被告人王某晓11犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万三千元（已缴纳）；七、被告人黄某某11犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；八、被告人周某家11犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；九、对被告人房某丽1已退出的10000元、被告人王某晓11已退出的39441元、被告人周某家11已退出的10000元予以追缴，退赔被害人；继续追缴被告人房某某梅1违法所得20000元、被告人梁某某11违法所得20000元、被告人尚某微11违法所得10000元、被告人裴某琳11违法所得14000元、黄某某11违法所得3800元，退赔被害人。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人房某丽1的刑期自2019年9月24日起至2022年4月23日止，被告人房某某梅1的刑期自2019年9月24日起至2022年1月23日止，被告人梁某某11的刑期自2019年9月26日起至2021年11月25日止，被告人尚某微11的刑期自2019年9月25日起至2021年3月24日止，被告人裴某琳11的刑期自2019年9月24日起至2021年3月23日止，被告人王某晓11的刑期自2019年9月26日起至2020年12月25日止，被告人黄某某11的刑期自2019年9月25日起至2020年11月24日止，被告人周某家11的刑期自2019年9月24日起至2020年8月23日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张少宇审 判 员  张闯开人民陪审员  黄海燕二〇二〇年十月十六日书 记 员  康永丽