福建省福州市台江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0103刑初57号 公诉机关福州市台江区人民检察院。 被告人魏伽，男，1987年5月19日出生于福建省连江县，汉族，大学专科文化，无业，户籍地福建省连江县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月2日被刑事拘留，同年6月6日被执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 福州市台江区人民检察院以台检公诉刑诉[2020]8号起诉书指控被告人魏伽犯诈骗罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市台江区人民检察院指派检察员施丽萍出庭支持公诉，被告人到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市台江区人民检察院指控： 1、2019年1月,被害人林某1联系被告人魏伽希望能帮其“摆平”因醉驾被台江交警大队查处的事，被告人魏伽在明知自己没有能力解决此事的情况下，要价人民币（币种，下同）1万元，林某1称手头拮据，魏伽遂让其转款5000元，并许诺帮忙将“醉驾”降低为“酒驾”来处罚。被害人林某1信以为真，于2019年2月1日在福州市台江区万达广场通过微信转账的方式转款5000元给魏伽。此后，被告人魏伽以各种理由拖延，并伪造与经办林某1醉驾案件民警的聊天记录欺骗被害人林某1。 2、2018年8月，被告人魏伽以合作柴油生意为由，拉被害人王某1入伙，并虚构一名公安边防系统领导“林强”，告知王某1林强会利用职务上的便利帮忙柴油生意，以此获取被害人王某1的信任。2018年8月至2019年4月期间，被告人魏伽多次以“货船被扣，需要罚款，需要花钱疏通关系”、“运作生意的过程中需要花钱疏通关系”、“需要用钱帮一些领导解决事情”等理由，向被害人王某1要钱。王某1先后在福州市台江区、宁德市××陆续给魏伽打款。被告人魏伽为不让被害人王某1产生怀疑，多次伪造福州海关、边防内部微信群聊天记录、“福州市副市长林飞”的短信记录、“福建省委书记于伟国”等领导的微信聊天记录，并将上述微信、短信记录发给王某1，让王某1信以为真。至被告人魏伽被查获，被害人王某1始终未见到上述领导，也没有见过货船、柴油等货物。根据调取被害人王某1银行流水显示，2018年8月至2019年5月期间，被害人王某1向魏伽指定账户打款共计507.7929万元。 就上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，据此，公诉机关认为被告人魏伽以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，金额达508.2929万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。综上，提请本院依法追究其刑事责任。 被告人魏伽在庭审中对公诉机关指控其犯诈骗罪及诈骗金额不持异议，并供述涉案被害人王某1打款的系其朋友的银行卡或者购买的卡中转使用，后款项用于赌博及个人消费、投资等。 经审理查明： 1、2018年8月至2019年5月期间，被告人魏伽虚构其认识边防公安及相关领导的事实，要被害人王某1出资合伙经营柴油生意，后又伪造与边防公安及相关领导的微信、短信聊天记录，并多次以货船被扣、要缴纳罚款以及疏通关系等理由欺骗王某1，骗使被害人王某1在福州台江等地向魏伽指定的何某、张某2、周某2、张某1等人的银行账户（均系魏伽购买或借用的银行卡）打款共计507.7929万元。 期间，被告人魏伽用赃款购买奔驰Ｃ200Ｌ型小轿车赠与其女朋友周某1，并登记在“福州市长乐区营前周某1日用品店”名下（车牌号为闽ＡＸ××××）,案发后，该车已被公安机关查封、冻结。 2、2019年1月,被告人魏伽虚构可以帮忙被害人林某1免受醉酒驾驶的刑事处罚，要林某1支付5000元好处费。林某1信以为真，于同年2月1日在福州市台江区万达广场通过微信转账5000元给魏伽。后林某1催促魏伽处理相关事宜时，魏伽仍以各种理由拖延，并伪造与相关民警的微信聊天记录拒绝还款。 上述事实，有经过庭审举证、质证的户籍证明、到案经过、被告人魏伽及相关涉案银行账户的交易明细、转账记录、查封、扣押、冻结相关材料、情况说明、济南海关出具的相关情况说明、车管所、海事局调取相关材料及证明，证人林某2、周某1、王某2、赖某、江某、何某、张某1、周某2、张某2等人的证言、被害人王某1、林某1的陈述、被告人魏伽的供述及辩解，辨认笔录、指认照片等来源合法的证据证实，足以认定。 关于被告人魏伽在涉案期间购买并赠与周某1的车辆是否系用赃款一节。经核实，被告人魏伽银行卡、微信、支付宝的相关收款记录、购车支付记录以及魏伽用于收取赃款的各涉案银行卡的相关交易记录，可以证实被告人魏伽没有其他大额的案外收入，且其让被害人王某1转款指定涉案银行账户后，魏伽再通过其掌握的何某、张某1、张某2、周某2等人银行卡进行互转后使用，其用于购买、置换相关车辆使用的银行卡在购买、置换前均有涉案银行转款记录，故应认定其赠与周某1的车辆系用赃款购买。被告人魏伽供述其有其他收入，购买车辆的款项系其合法收入的辩解，没有提供相关证据和线索来源，亦与本案查明事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人魏伽以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中被害人王某1507.7929万元、被害人林某10.5万元，诈骗金额共计508.2929万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人魏伽犯诈骗罪的罪名成立。被告人魏伽当庭如实供述主要犯罪事实，认罪认罚，可酌情从轻处罚。现根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第九条之规定，判决如下： 一、被告人魏伽犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月2日起至2033年11月1日止。罚金应于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、被告人魏伽供犯罪所用的金色ＩＰＨＯＮＥＸＳｍａｘ型手机一部予以没收，上缴国库。福州市公安局台江分局冻结的被告人魏伽名下的农商银行账号6230××××6643的资金人民币9.87元及其孳息、涉案的张某2名下6217001850014081229的资金人民币67.07元及其孳息、周某2名下6217001850015289193的资金人民币427.97元及其孳息，按比例返还给被害人王某1、林某1；“福州市长乐区营前周某1日用品店”名下的奔驰Ｃ200Ｌ型小轿车（车牌号为闽ＡＸ××××）依法予以拍卖，所得款项按比例返还给被害人王某1、林某1。 三、责令被告人魏伽自本判决生效之日起十日内继续退赔被害人王某1、林某1的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王惠萌 人民陪审员  林 玲 人民陪审员  许庭玲 二〇二〇年十月三十日 法官 助理  徐 琦 书 记 员  赵 航 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第九条案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息，权属明确的，应当发还被害人；权属不明确的，可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人，但已获退赔的应予扣除。