贵州省镇远县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)黔2625刑初82号 公诉机关贵州省镇远县人民检察院。 被告人汪承忠，男，1976年11月5日出生，侗族，中专文化，中共党员，户籍所在地贵州省镇远县，住镇远县。因涉嫌非法采矿罪，于2020年3月9日被镇远县公安局取保候审，2020年3月24日被镇远县人民检察院取保候审，2020年7月28日被本院取保候审。 辩护人袁梽钧、陈波，贵州行泰律师事务所律师。 镇远县人民检察院以镇远检刑诉（2020）49号起诉书指控被告人汪承忠涉嫌非法采矿罪，于2020年7月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2020年9月24日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。镇远县人民检察院指派检察员杨昌焕出庭支持公诉，被告人汪承忠及其辩护人袁梽钧、陈波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2015年9月开始，被告人汪承忠因采矿许可证被注销而未取得采矿许可证的情况下，在镇远县非法采挖砂矿，并将所采挖的砂矿加工成机砂或砂石后对外销售牟利。至2019年4月，被告人非法开采的砂矿销售金额共计5570374.25元。 公诉机关认为，被告人汪承忠违法矿产资源的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，开采的矿产品价值557余万元，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人汪承忠到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚并签字具结；在诉讼过程中被告人自己对砂场进行了填铺，恢复了一定的概貌。基于被告人的认罪态度较好以及对砂场进行修复的行为，建议对被告人判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。 被告人汪承忠对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人的辩护人对指控被告人的犯罪事实、罪名无异议，建议对被告人适用缓刑。 经审理查明，被告人汪承忠系镇远县桥汪承忠砂场的投资人，该砂石场的性质为个人独资企业。2006年4月25日第一次取得《采矿许可证》［证号：（2016）018）］，有效期为一年。许可期限到期后，依法申请采矿权延续，于2007年9月8日取得新的《采矿许可证》（证号：5226250730028），有效期自2007年9月8日至2009年9月7日。经再次申请采矿权延续，于2010年8月24日取得新的《采矿许可证》（证号：Ｃ5226252010087130075538），有效期限为2010年6月24日至2015年6月24日。以上三次取得的采矿许可证许可的矿区范围一致，每次许可的矿区面积均为1800平方米，合计为8.10亩。2015年6月24日，《采矿许可证》到期后，被告人汪承忠在没有重新取得《采矿许可证》的情况下，仍继续在镇远县非法采挖砂矿，并将所采挖的砂矿加工成机砂或砂石后对外销售牟利。2017年至2019年期间，被告人汪承忠经营的砂石场分别向三穗星球公司、贵州中薪贸易投资有限公司、贵州黔东恒鑫物资有限公司、贵州鑫泰诚建材有限公司销售砂石。2018年到2019年期间，被告人汪承忠所销售的砂石中，有部分系向他人购买材料加工成砂石之后再向外出售，另外购买的砂石。至2019年4月，被告人汪承忠非法开采砂矿所得共计5062495.91元。 另查明，被告人汪承忠在案发后主动从其他地方运输了部分泥土覆盖在其非法开采的地方，对非法开采范围的部分地表进行了恢复。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以佐证： 1.物证：铲车两台、小型打砂机三台、大型打砂机一台，证明被告人采矿所使用的工具。 2.受案登记表、立案决定书、取保候审申请书、取保候审资格审查表、保证书、保证人身份证复印件、被取保候审人义务告知书、取保候审决定书、取保候审执行通知书，证明案件来源，镇远县公安局于2019年5月24日立案侦查，2020年3月9日对被告人汪承忠采取取保候审强制措施，办案程序合法。 3.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、搜查照片、扣押物品文件清单、登记保存清单、扣押笔录、机器设备照片，证明镇远县公安局依法对汪承忠砂场及其住所进行搜查，依法扣押登记相关涉案物品。 4.被告人汪承忠的照片、户籍信息、本案证人身份信息，证明：（1）汪承忠系完全刑事责任能力人，符合犯非法采矿罪的主体；（2）本案证人系成年人，符合作证人并提供证言的资格。 5.融资租赁合同，证明汪某1于2018年5月18日至2020年5月17日向中和融资租赁有限公司租赁设备名称为Ｅ6460ＦＬＣ液压挖掘机，中和融资租赁有限公司向湖南金沃机械设备有限公司购买挖掘机总金额花费2204551.2元。 6.镇远县公安局镇公（刑）调证字[2019]401、414号调取证据通知书、镇远县公安局调取证据清单、汪承忠砂场申请用电报装、贵州省祥龙路通工程机械有限公司申请用电报装、汪承忠砂场用电明细表、缴费明细；贵州省祥龙路通工程机械有限公司用电明细表、缴费明细表。证实：（1）2016年，汪承忠为扩大生产规模,新装配了用于加工机砂的大型打砂机，2017年11月，以员工张忠才和贵州祥龙路通工程机械有限公司的名义到镇远县供电局青溪供电所申请报装了一台户号为0608006031968089的250KVA普通工业用电变压器作为砂石场加工机砂的打砂机动力;（2）汪承忠砂石场和贵州祥龙路通工程机械有限公司2016年1月至2019年9月的用电情况,其中，汪承忠砂场电量为共计使用251152千瓦时,缴费131934.91元，贵州祥龙路通工程机械有限公司用电850060千瓦时,缴费344552.06元,汪承忠所经营的砂石场合计缴纳电费476486.97元,电费均系汪承忠缴纳。 7.镇公（刑）调证字[2019]442号调取证据通知书、镇远县公安局调取证据清单、汪承忠采矿证副证（复印件）、采矿出让合同、采矿延续申请登记表、镇国土资专议[2010]07号、采矿权挂牌出让公告、挂牌出让须知、采矿权竞买申请书、采矿权竞买资格审查通知、采矿权竞买承诺书、采矿权出让竞买报名卡、采矿权挂牌出让报价单、挂牌出让采矿权成交确认书、采矿权价款缴纳票据复印件、汪承忠身份证复印件、原采矿证、地质检测报告、镇远县国土自然资源局关于镇远县公安局调取青溪镇汪承忠非法采矿案证据的情况说明，证明：（1）汪承忠于2010年5月6日向镇远县国土资源局、青溪镇人民政府申请延长开采期限，镇远县国土资源局于2010年7月10日召开班子会议研究，原则上同意青溪十里桥汪承忠砂场采矿权延续3年。2010年7月10日，镇远县国土资源局采矿权挂牌出让（镇国土资矿挂告字[2010]第07号），2011年7月20日，汪承忠与镇远县国土资源局签订采矿权挂牌出让成交确认书,确认十里桥汪承忠砂场于2007年9月8日至2009年9月7日期间系有采矿许可证的合法开采时间，采矿证到期后，经镇远县国土自然资源局审批，延期五年至2015年6月24日（即有效期自2010年6月24日至2015年6月24日）。（2）镇远县国土资源局已提交汪承忠的矿山地质检测报告(2009年9月)和青溪镇十里桥汪承忠砂场所在地1:10000的地形图。 8.镇远县公安局镇公（刑）调证字[2020]17号调取证据通知书、镇远县公安局调取证据清单、镇远县国土资源局情况说明，证明：（1）经镇远县国土资源局核实,汪承忠只有三次办理采矿许可证的记录,第一次是2006年,有效期为一年，即2006年4月25日至2007年4月24日；第二次是2007年9月8日，有效期为贰年，即2007年9月8日至2009年9月7日；第三次是2010年8月24日，有效期为五年，2010年6月24日至2015年6月24日。（2）汪承忠原先所办理的采矿许可证所记载的与2015年6月24日到期的采矿许可证属同一证件的新办。（3）关于开采位置情况：第一次是2006年,有效期为2006年4月25日至2007年4月24日；第二次是2007年9月8日，有效期为2007年9月8日至2009年9月7日，2009年9月7日之前这两次办证由于当时技术条件限制和业务要求，采矿许可证未载明开采范围坐标数据,现不能确定位置，但根据镇远县国土资源局在2019年10月18日对汪承忠的询问笔录材料中汪承忠陈述，从2006年以来至2019年汪承忠本人一直都是在青溪镇十里桥处开采砂石；第三次办证开采范围(有效期为2010年6月24日至2015年6月24日)已在全貌图上标注，在有效期范围内未在批准范围内开采。（4）汪承忠在2015年6月24日采矿许可证到期后，由于政策性原因(指标数限制)不再获批采矿许可手续，镇远县国土资源局已告知汪承忠本人，在发现汪承忠非法采矿后，镇远县国土资源局青溪国土资源所已多次下发书面通知进行制止。（5）镇远县国土资源局在对汪承忠砂场每年监管中，由于技术力量不足，未能对汪承忠每年的实际产量进行核实。（6）汪承忠实际开采面积为45.79亩，与三次办证的面积总和不相符，三次发证累计批准开采量为81000立方米。 9.镇远公安局接受证据清单、镇远县公安局镇公（刑）调证字[2019]457号调取证据通知书，证明：经镇远县自然资源局委托，2019年4月16日，深圳爱华勘测工程有限公司对镇远县青溪镇大塘村十里桥汪承忠砂场进行土石测量，所得的数据为661629.14立方米，该数据是从该砂石场首次开挖到测量日（2019年4月16日）的总挖方量。砂石场首次开挖前方量由镇远县自然资源局提供。 10.镇远县自然资源局涉嫌犯罪案件移送书，证明2019年5月13日镇远县自然资源局将汪承忠涉嫌在青溪镇大塘村十里桥组非法开采矿产资源一案移送镇远县公安局。 11.国土资源局执法鉴定卷宗：责令停止违法行为通知书、违法线索登记表、送达回证、现场勘验笔录、核查报告、立案呈批表、土地违法案件调查报告、询问笔录、砂场照片、采矿许可证、营业执照、镇远县综合执法局专题会议纪要、土石方测量报告，证明：2017年9月14日镇远县国土资源局在巡查中发现镇远县青溪镇大塘村十里桥处存在非法开采砂石的线索，当日对汪承忠非法开采的砂场占地面积进行勘测，核查结果为汪承忠在镇远县青溪镇大塘村十里桥开采砂石的行为为非法开采行为，并于当日责令汪承忠停止在镇远县青溪镇大塘村十里桥开采砂石。2017年9月19日依照法定程序对汪承忠非法开采砂石进行了立案调查，2018年6月5日向汪承忠做了调查询问笔录，并向汪承忠下发《责令停止违法行为通知书》；2019年1月3日镇远县国土资源局向汪承忠又做了一次一直不停止开采行为的调查询问笔录；2019年4月16日镇远县国土资源局联合青溪国土所负责人向汪承忠做了调查询问笔录，再次告诫其停工，并要求其在24小时之内自行拆除所有机械设备。2019年4月17日汪承忠拆除部分机械设备；2019年4月18日青溪国土资源所对砂石场拆除情况进行回头看时该砂石场仍在继续进行非法开采。 12.贵州省三穗县星球公司到汪承忠砂石场购买砂石过磅单、采购清单明细、付款明细及凭证、汪承忠砂场运输购买机砂凭证、镇远农行黔东分社付款回单、建行网上银行电子回执、2019年3月磅单、企业换发“多证合一”新码营业执照申请表、企业设立档案，证明：（1）2012年6月28日汪承忠设立镇远县桥汪承忠砂场，出资额30万元，用于砂石开采及销售，从业人员有汪承忠、张宗菊、姚本贵、汪承俊、汪昌钦；（2）汪承忠砂石场2017年4月至2018年12月向三穗星球公司销售砂石442299.92吨，销售机砂257093.61立方米，销售额6052121.69元，2016年12月至2019年2月三穗星球公司向汪承忠共付款5940000元；（3）汪承忠砂场2017年8月17日至2019年3月31日向贵州中薪贸易投资有限公司销售机砂78586.5方，销售额1964662.5元；向贵州黔东恒鑫物资有限公司销售机砂20977.71立方米，销售额524442.72元；4、汪承忠砂石场2017年至2019年间销售给贵州鑫泰诚建材有限公司砂石19000立方米，销售金额为694269元。 13.证人证言： （1）张宗菊的证言，证明汪承忠是镇远县桥汪承忠砂场的法定代表人及实际负责人，张宗菊平常主要负责在砂场帮工人煮饭和开铲车。砂场有时候会从外面购买粗砂进行加工销售，没有固定价格，都是汪承忠自己负责联系。砂石出售单价是每立方米17元至18元之间。砂场开采一直到2019年4月从未停止过。 （2）汪宗华的证言，证明：2018年2月开始在汪承忠的砂场开铲车一直到2019年3月砂场关闭。主要负责开铲车将原料放进打砂机里打成成品沙，有时候有人买沙子就会用铲车帮忙将沙子铲上车。砂场的成品机砂售价是20元每方到23元每方之间。2018年左右，汪承忠的银行卡掉了，就用汪宗华的贵州农村信用社银行卡用。 （3）证人张某的证言，证明张某2012年初到汪承忠砂场上班，主要负责开铲车，有时候铲车和打砂机坏了就帮忙修理。砂场的砂主要是卖给贵州省三穗县星球混泥土有限公司是最多的，从2017年开始，他们都是公司自己来拉砂，一般都是来三、四辆车，一辆车能拉24、25方左右。平时都是汪承忠负责，张宗菊也收点平常来买砂的散钱。汪承忠砂场有一台挖机，两台铲车，三台打砂机。挖机是2018年买的，一台铲车是2018年买的，另外一台是2016年还是2017年记不清了。2017年10月份，因为汪承忠砂场生产量大，电容量小了，张某就到镇远县电力局报装了一套250ＫＵＡ容量的变压器用于砂场打砂机打砂石。2017年到2018年汪承忠砂场靠挖机进行挖山开采过。 （4）证人汪某1的证言，证明2018年5月18日汪某1向湖南金沃机械有限公司分期购买了一台挖机，首付60万，分36期付清余款，从2018年6月15日至2021年5月15日期间付款，每期付5万元。当时签租赁合同的时候该公司给汪某1的收款方户名是：中和融资租赁有限公司、账号是62×××69，开户行是：中国农业银行济南东风支行，后来汪某1把挖机交给汪承忠用了之后，就由汪承忠付余款，汪承忠每个月给卖挖机的公司5万元余款。挖机的设备型号是：Ｅ6460ＦＬＣ，设备编号是：ＶＬＧＥ646ＦＨＪ0600754,该挖机的总价是220.45万元。 （5）证人杨某1的证言，证明杨某1在镇远县清溪镇大塘村十里桥茶子山（小地名）有土地五至六亩左右，土地平时种植蔬菜或者荒着。2005年4月杨某1和汪承忠合伙开砂场，杨某1出土地，汪承忠出钱，全名叫镇远县桥砂场。砂场办理有经营许可证，主要就是将挖来的砂石制成成品沙子，然后卖出去。当时一天大约可以卖出去15立方米沙子左右。杨某1经营砂场到2005年年底结束，2006年口头把土地租赁给汪承忠经营砂场二十年，汪承忠于2006年之后分三次付给杨某1共计一万多不到二万块钱的租金。2005年杨某1与汪承忠停止砂场合作到2019年汪承忠砂场一直在开采。汪承忠砂场开采除了占用了杨某1的土地外还占用了杨某4、王德祥的土地。 （6）证人刘某1的证言，证明刘某1从2018年4、5月份开始从岑巩县“恒河”房地产开发商和岑巩县“苗冲”修环城路时候挖出来的砂石倒方过来卖给汪承忠，断断续续拉到2019年4月份左右。从岑巩县“恒河”房地产开发商和岑巩县“苗冲”修环城路拉了多少方量砂石卖给汪承忠不记得了，但羊坪中学新校址那边拉了大约40多车卖给汪承忠，是以280元一车卖给汪承忠的，大约一共得了四、五万块钱。 （7）证人夏某的证言，证明夏某到“岑巩恒河广场名阁”房地产工地倒运土石方，直接将挖方老板挖方出来的砂石拉出去处理，每方7块到8块，夏某的车可以装25方到26方左右。当时夏某到“岑巩恒河”房地产工地倒运砂石的时候基本上是将倒方的砂石卖给汪承忠的砂场，获得利润。夏某卖给汪承忠的砂石价格是油费加上砂石的钱一共130元一车。 （8）证人杨某2的证言，证明2018年4月杨某2开始负责羊坪中学新校址建设工程项目，在2018年4月至2018年8月期间借过汪承忠的挖机和铲车来进行工地施工。借汪承忠的挖机和铲车没有支付任何费用，杨某2让汪承忠在所负责的羊坪中学新校址工地上把粗砂石拉过去加工打成砂卖，就相当于抵费用了。汪承忠来拉砂石的车都是后八轮的大货车，2018年杨某2去砂场找汪承忠的时候看到汪承忠砂场里的设备都在运作。汪承忠拉去的只是其中一部分的毛砂，可能有3到5车。2018年4月份到2018年8月份这几个月时间里,运到汪承忠的砂石场加工的毛砂应该没超过5万立方米。 （9）证人杨某3的证言，证明杨某3是镇远县桥汪承忠砂场的一名铲车司机，从2017年农历7月份一直在砂场开铲车到2018年农历9月份，当时开铲车的牌子是山东临工牌黄色铲车。有时候就是把挖出来的粗砂石铲去加工成机砂，有时候把打成的机砂装上车。汪承忠砂场有一台挖机，两台铲车，三台打砂机，还有一台是坏的，只有两台在工作。除了铲车和挖机是烧油之外，其他都是用电力带动的。进砂场左手边有一台炒油砂的机器，但是机器不是汪承忠的。 （10）证人杨某4的证言，证明镇远县桥汪承忠砂场在杨某4家旁边，杨某4总共卖了三块地给汪承忠，汪承忠以开设砂场进行开采为由向杨某4购买土地。总共大概有8亩多土地卖给汪承忠。 （11）杨清木的证言，证明汪承忠的砂场就在杨清木家旁边，开始汪承忠砂场挖的这个地方叫“泡沫园（小地名）”，后来又挖到“茶子山（小地名）、猴子岩（小地名）、三斤半月（小地名）”，“三斤半月”这个地方已经挖完了。汪承忠的砂场在镇远县，小地名叫“茶子山”。因为汪承忠说要买地开砂场，杨清木卖给汪承忠一共4亩多地，一共得了50000多元人民币，都是现金支付的。 （12）证人汪某2的证言，证明汪某22007年以3000元每年的价格出租了一块3亩多土地给汪承忠，汪某2租给汪承忠的3亩多地在2018年12月份的时候被汪承忠挖砂挖平了。 （13）证人吴某的证言，证明镇远县桥汪承忠砂场开采许可证到期后还在非法开采，青溪国土资源所将县局发下来的责令停止违法行为通知书送达至汪承忠本人。县局地质灾害和矿产资源管理股对汪承忠砂场非法开采现场进行过测绘。 （14）证人唐某的证言，证明汪承忠每年的产量核定是由汪承忠自己提供的供货单来核定，2017年或者2018年中给汪承忠下发责令停止通知书后，唐某没有再负责这个案件，只晓得对他的砂石场年产量进行过动态的检测。 （15）证人马某的证言，证明：（1）镇远县国土资源局于2017年9月14日和2018年6月5日先后两次向砂场经营者汪承忠下达的《责令停止违法行为通知书》都是当场直接送达汪承忠本人的，也是他本人签字收到的。（2）2015年到2019年期间,汪承忠有从外界购买粗砂石到其经营的砂场加工机砂进行销售的情况。 （16）潘学达的证言，证明镇远县国土资源局于2017年9月14日和2018年6月5日先后两次向砂场经营者汪承忠下达过《责令停止违法行为通知书》，2018年6月5日又向其再次下发《责令停止违法行为通知书》。 （17）张远成、龙菊梅的证言，证明三穗县星球混凝土有限公司于2017年4月份开始在镇远县桥汪承忠砂石场购买砂石，2018年12月份截止，大部分购买的机砂，还购买了小部分的碎石，最开始是机砂以22元每方（后因机砂量少每方涨价2元）的价格、碎石是以28元每方的价格出售给三穗县星球混凝土有限公司，一共在汪承忠砂石场购买了10万方以上机砂和碎石，付款方式都是通过公司账号转账给汪承忠指定的银行账号，公司已经付给汪承忠砂石款共计594万元,只剩少部分余款没有付清楚。公司的运输车辆没有到汪承忠指定的其他砂石场运输碎石或机砂。 （18）钟涛的证言，证明：（1）贵州中薪贸易投资有限公司于2017年8月17日开始到镇远县桥汪承忠砂石场购买砂石，2019年1月16日因项目完成截止购买，主要购买机砂，购买的砂石主要是供应给三施高速项目部用于修建高速公路，价格为25元／方，一共购买了78586.5方机砂，总计价款1964662.50元，一部分由公司的账号上拨款，一部分由公司会计支付，相关凭证由钟小丹负责。（2）贵州省恒鑫物资有限公司于2018年9月份开始与汪承忠砂石场合作购买砂石，未与其签订合同，2019年3月份截止购买，购买砂石主要是供应给剑榕高速项目部用于修建高速公路，购买单价为25元／方，共购买了19893.71方砂石，总金额为524442.75元，由公司钟小丹负责管理支付。 （19）钟小丹的证言（钟小丹系贵州中薪贸易投资有限公司，贵州省恒鑫物资有限公司职工），证明贵州中薪贸易投资有限公司是从2017年8月份开始与汪承忠砂石场合作，到2019年3月份截止，贵州省恒鑫物资有限公司是从2018年9月份开始合作到2019年1月份，两公司均未与汪承忠砂石场签订相关合同，购买的都是机砂，购买单价为25元／方，贵州省中薪贸易投资有限公司在镇远县桥汪承忠砂场购买机砂的总金额是1964662.50元，贵州恒鑫物资有限公司在镇远县桥汪承忠砂场购买机砂的总金额是524442.75元，支付方式都是通过公司的银行账户直接转账的方式，汪承忠一共有三个交易账号：贵州省农村信用社：6217790001072360213，户名：汪承忠；贵州省农村信用社：62×××58，户名：汪承忠，中国农业银行：62×××72。 （20）吴隆江的证言，证明吴隆江与钟涛达成口头协议，吴隆江于2017年9月份左右开始到镇远县桥汪承忠砂场运输砂石，2019年2月份停止运输，主要运输机砂，运输到三施高速下德明路段用于三施高速项目部建设，共获得16万元左右的运输费用。 （21）李贡三、罗荣、舒贤发、熊朝培、姚元和、杨秀金、吴勋均等人的证言，证明于2017年至2019年2月份左右断断续续到汪承忠砂石场运输过砂石。 （22）姚义祥的证言（鑫泰诚建材有限公司员工），证明鑫泰诚建材有限公司2019年3月份一个月在镇远县桥汪承忠砂石场购买了3万多方机砂，运输到公司是35元／方（包含砂石费和运输费），支付方式都是由公司财务转账到镇远县桥汪承忠砂石场老板汪承忠指定的银行账户内。 （23）杨红艳、陈兴华、刘道明的证言，证明鑫泰诚建材有限公司与镇远县桥汪承忠砂石场未签订书面购买合同，主要购买机砂，购买价格为34元／立方米（包含砂石费和运输费），运输司机由汪承忠砂石场自己联系进行运输，杨红艳通过公司银行账户转账给汪承忠提供的银行账户（农商银行：62×××58，户名：汪承忠），共计456300元砂石款。 （24）杨天杰的证言，证明杨天杰于2017年11月开始在镇远县桥汪承忠砂石场购买机砂，2018年2月份停止购买，购买机砂主要是运到天柱县进行出售，购买单价为25元／立方米，一天运输50方到200方的量，一车砂石价格为1200元左右。支付方式都是手机银行转账支付，共计向汪承忠账户转账15万元砂石款。 （25）曾祥波、吴启昌、吴启盛的证言，证明贵州祥龙路通工程机械有限公司于2013年8月份左右将炒油砂的设备搬运至汪承忠砂石场，向汪承忠砂石场购买砂石进行炒油砂，主要购买机砂，每年支付一万元作为场地使用的费用，已支付六年，共计6万元，曾祥波向汪承忠与汪宗华支付四笔砂石款，共计23万元。贵州祥隆路通工程机械有限公司安装在镇远县桥汪承忠砂石场的油砂机和汪承忠没有任何关系，油砂机是贵州祥隆路通工程机械有限公司的。付给汪承忠的砂石款大部分是通过银行转账的，可能有两、三百万元，具体金额记不清楚。 （26）证人汪某3的证言，证明汪承忠偶尔到汪某3的砂场买碎石,价格一般都是30元／立方米,有时候也卖40元／立方米,因为交易的数量较小，都是现金交易. （27）证人汪某4的证言，证明汪某4是镇远县青溪镇大塘维先砂场的法人和老板。镇远县桥汪承忠砂场没有成品砂石了经常会到汪某4的砂场来拉砂去卖，大概有二、三年了。汪承忠一共在汪某4的砂场买了五十多万元的砂石。 （28）证人刘某2的证言，证明2012年或者是2013年之前,和汪承忠合伙开砂场，合伙了两年多,三年不到。2015年还是2016年把股份转让给汪承忠。 （29）证人邓某的证言，证明邓某当时是在贵州省玉屏锦铄混凝土有限公司负责出纳工作,汪承忠应该是卖砂石给搅拌站,老板庄顺刚叫邓某打钱给他。给汪承忠转过三、四次应该是有的,时间长了记不清楚。都是用邓某私人的账号给汪承忠转的账。金额是庄顺刚叫转多少就转多少。给汪承忠转账的账号:62×××75。汪承忠账号是62×××58。 （30）证人江某的证言，证明2018年3月份到9月份到汪承忠砂场购买砂石，支付汪承忠砂石费用都是用银行卡转账，一共转了三次，每次转2万元，共计转了6万元给汪承忠。 14.被告人汪承忠的供述与辩解，证明：（1）汪承忠是镇远县桥汪承忠砂场的负责人，砂场2004年正式开始开工。刚开始时汪承忠是与杨某1一起负责，2006年杨某1退出，汪承忠又与刘某2合伙大约2年，2012年以后汪承忠一个人负责。（2）2004年至2015年6月24日期间有证开采。2015年6月24日证到期后至案发属无证开采，期间，断断续续的开采，具体开采了多少方不知道，因生活压力大而断断续续的开采。（3）砂石主要销售往三穗星球搅拌站、剑河高速，砂场销售的砂没有开具票据和交易合同，没有销售台账和开采台账，销售给大的公司时对方有票据，销售给私人没有票据。（4）多次收到镇远县国土资源局的《责令停止违法行为通知书》之后不停止开采是因为生活压力过大，家里田土被征用，只好断断续续开采养家。2015年6月份至2019年4月份一直在开采，开采的量大概有16万方。该砂场没有其他人开采过。（5）砂场交易款的开户银行是信用社，对公账户是62×××58。（6）砂场从其他地方购买过砂石来加工，销售出去的砂石不全部是砂场开采的。2015年6月24日至2019年4月，砂场以23-24元／立方米的价格销售，共获利700多万元，从外面运输来加工卖出去的砂石大概有150多万元。砂场生产的砂石主要销到三穗星球混凝土有限责任公司、贵州鑫泰诚建材有限责任公司、贵州省中薪投资有限公司、贵州祥龙路通有限责任公司和部分私人。（7）在砂场的炒砂机与砂场没有关系，汪承忠没有参与购买或经营该炒砂机所产生的效益。（8）砂场使用的工具有两台铲车,一台40万元的，一台18万元的，一台挖机是240万元的。（8）砂场的土地是工业园区以26000元每亩的价格通过流转的方式向杨清木、杨某3、杨某1、杨清志等人流转获得的，汪承忠自己没有土地在其中。 15.现场勘验检查工作记录、现场方位图、现场照片，证明案发现场位于镇远县汪承忠砂场,砂场东侧为十里桥组居民区,南侧为山坡,西侧为山坡,北侧为湘黔铁路和舞阳河。 被告人汪承忠向本院提交了以下证据： 1.镇远县青溪镇人民政府、中共青溪镇委员会证明；2.合伙协议书；3.姚本军、汪昌成、李代富的询问笔录；4.青溪镇大塘村委会的证明；5.现场照片。 以上证据共同证明被告人汪承忠平时的生活和工作中都是品行端正，热心公益，不具有社会危害性；被告人已经对砂场进行了填平和修复。 上述证据，经庭审举证、质证，被告人汪承忠及其辩护人对公诉机关出示的证据均无异议；公诉机关对被告人汪承忠出示的证据均无异议。本院认为，上述证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，可以作为本案的定案依据，本院予以全部采信。 本院认为，被告人汪承忠违反矿产资源法的规定，在采矿许可证到期没有重新取得采矿许可证的情况下擅自采矿，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条之规定，构成非法采矿罪，依法应判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人汪承忠犯非法采矿罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人汪承忠到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人汪承忠自愿认罪认罚并签字具结，在诉讼过程中被告人自己对砂场进行了填铺，恢复了一定的概貌，其悔罪态度较好，可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议有事实和法律依据，本院予以采纳。结合被告人汪承忠的犯罪情节、悔罪态度，其所在基层组织对其平时表现也出具了证明，宣告缓刑对被告人汪承忠居住社区没有重大不良影响，故决定对被告人汪承忠适用缓刑。 综上，根据本案的事实和刑法罪刑相适应原则，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一项、第三条、第十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人汪承忠犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币100000元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、继续追缴被告人汪承忠违法所得人民币5062495.91元，依法予以没收，上缴国库； 三、扣押的山东临工牌铲车贰台（编号分别为92031044、VLGL956FCH061646)、打砂机肆台（详见扣押清单）依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓怀兰 人民陪审员  吴昌龙 人民陪审员  雷明元 二〇二〇年十月二十六日 法官 助理  刘正章 书 记 员  彭 聪