河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1623刑初283号公诉机关商水县人民检察院。被告人朱龙，男，1988年9月3日出生，汉族，农民，初中文化，籍贯湖北省荆州市洪湖市，住洪湖市。因涉嫌盗窃罪，于2019年12月7日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌盗窃罪，2020年1月9日经商水县人民检察院批准，同日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人刘洪伟，河南睿东律师事务所律师。商水县人民检察院以商检一部刑诉[2020]199号起诉书指控被告人朱龙犯盗窃罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商水县人民检察院指派检察员孔令生出庭支持公诉，被告人朱龙及其指定辩护人刘洪伟到庭参加诉讼。现已审理终结。商水县人民检察院指控，2018年11月12日，张某（已判刑）在武汉市区办理卡号为62×××79的农业银行卡，并使用绑定银行卡，该卡经被告人朱龙介绍专卖给他人，后该卡被实施诈骗分子使用。2018年12月3日被害人彭某将被诈骗款54000元人民币在泸县兆雅农行柜台汇入户名为张某的农行卡账户（账号62×××79）。被告人朱龙、张某、侯某（另案处理）获悉银行卡有进账信息后，立即将该卡挂失，并补办卡号为62×××76的农业银行卡，将被害人彭某汇入的人民币54000元取出，后该款被被告人朱龙、张某、侯某私分。公诉机关认为被告人朱龙伙同他人盗窃他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人朱龙在共同犯罪中起主要作用，系主犯。建议判处被告人朱龙有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。庭审中被告人朱龙对公诉机关指控的犯罪事实无异议，同时辩称其系从犯。辩护人刘洪伟提出的辩护意见是，第一、起诉书指控被告人朱龙构成盗窃罪没有异议；第二、被告人具有法定、酌定的从轻处罚情节。1、被告人构成自首，可以从轻或者减轻处罚，建议对其减轻处罚。2、被告人在本案中属于教唆犯，在本案中起次要作用，系初犯，而不是主犯。3、被告人朱龙自愿认罪，具有悔罪表现，只是对量刑有异议，可酌情从轻处罚。经审理查明，被告人朱龙有如下犯罪事实：2018年11月12日，张某（已判刑）在武汉市区办理卡号为62×××79的农业银行卡，并使用绑定银行卡，该卡经被告人朱龙介绍专卖给他人，后该卡被实施诈骗犯罪分子使用。2018年12月3日被害人彭某将被诈骗款54000元人民币在泸县兆雅农行柜台汇入户名为张某的农行卡账户（账号62×××79）。被告人朱龙、张某、侯某（另案处理）获悉银行卡有进账信息后，立即将该卡挂失，并补办卡号为62×××76的农业银行卡，将被害人彭某汇入的人民币54000元取出，后该款被被告人朱龙、张某、侯某私分。认定上述事实证据如下：1、书证被告人朱龙户籍证明、前科证明、（2020）豫1623刑初111号刑事判决书、情况说明、微信转账明细、银行卡交易明细、接受材料清单、汇款凭证、到案经过、张某银行卡转账记录、搜查笔录、扣押物品清单；2、证人张某2019年10月28日证言：我卖过农行、建行、农商、华夏4张银行卡，农行的卖给朱龙了，后来朱龙说他没用，让我先用微信绑定这个银行卡，然后再让我把这张农行卡交给一个叫“小江”的，大概交给“小江”后的第三天，朱龙用我的微信查到我的农行卡上有进账，就让我把这张卡挂失，当时我通过电话挂失了这张卡，第二天，朱龙、侯某和我，我们三个到银行去了，我重新补办了卡。朱龙说用微信绑定银行卡后，可以查到银行卡的到账信息，说假如我卡上有进账了，他可以转出来两万块钱左右，并说转出来之后给我分钱。小江全名我不知道叫什么，就是朱龙让我把卡给送过去的，听说是监利县的。补办卡之后用支付宝转了一部分，用微信转了两万，别的都是朱龙刷出来的。好像支付宝转给侯某9000元，微信应该是转给朱龙20000块钱，我记得不是朱龙本人的微信，谁的我就不知道了。扣除手续费后，我得了2万多一点，侯某得了13000块钱，朱龙得了18000元左右，具体我记不清了。朱龙说这样做不要紧，并说他们办了很多次了，没有事，我才把钱弄出来的。证人张某2019年12月31日证言：朱龙给我说的，他说我卡里的钱被冻结了，然后我去银行卡补办的卡，当时侯某和我一起去的，补好卡之后，我和侯某又去了另一家银行解冻了这张卡。我没有向朱龙借过钱，我通过朋友陈杰介绍认识了朱龙，我和朱龙在一起就呆了一个月左右。3、证人侯某2020年4月19日证言：侯某2020年4月19日证：2007年在上海打工时认识朱龙，我俩是一个地方的，2018年11月份在武汉见到朱龙，通过朱龙认识到了张某，张某也是我们老乡，我通过网络也卖过自己的银行卡，收300元，张某说没有钱，我就把之前收卡人的微信推送给了张某，张某卖给对方几张银行卡不知，我只知道张某卖出去的农行卡，他说卡里进了五万多元，并已经挂失了，喊我一起去银行补卡，补卡后没直接取，他问我分给我多少，我说你看着办吧，回到住处张某通过支付宝转给我一万元，过段时间张某去了就没再联系，挂失是在进账之后的当天在傅家坡客运站附近补办的，转入的钱肯定不是正当的钱，我听张某说分给朱龙一点钱可能朱龙之前借过他的钱，另外朱龙在江苏因为黑别人卡里的钱被取保，这个方法有可能是朱龙给张某说的。4、被告人李磊证言：老板让我们准备银行卡，他问我们要时我给他提供考号，我安排李瑞锋找卡商，李瑞锋就在网上联系卡商，买到卡之后等老板电话，老板联系我问我要卡号后，说如果这张卡上钱的话就把钱给他转过去，转过去之后，老板再给我们现金，并安排我们把钱送到哪，之后就结束了。5、被告人张琛证言：2019年1月25号晚上8点左右，我在汉口站的站前广场被抓的。我是从别人手中购买银行卡进行贩卖。从2018年4月20号左右，当时是缺钱，就在手机上查询的，有人买银行卡，我就办了一张工行的，一张建行的，一张350块钱，卖给了一个外号叫欧阳的人，中间通过一个叫张喜的人介绍。他们第二天就把钱给我了。过了三天左右，手上又缺钱了，继续去找他们，把我手中最后一张农业的银行卡也卖给了他们。卖卡结束之后，欧阳问我：最近有没有事做。我说没有。他就叫我带人到银行卡办银行卡，一张给我30块钱的提成。人也是欧阳找好，我带着去银行办卡就行了。6、被害人彭某陈述：2018年12月3日中午，其到泸州大山坪鸿鹤仔姜鲜锅兔配送蔬菜后，泸州大山坪鸿鹤仔姜鲜锅兔的一个女服务员，姓张的给我打电话说，泸州消防队要请人送配菜，问我要不要送，我说要，对方就给我一个叫姓周的主任联系，他说消防队要搞演练，需要90件牛肉干，让我送，还说第二天下午就要，以前是一个姓高的人送的，高老板现在不接电话，让我联系高老板，蔬菜的事情下次再谈，让我帮他把牛肉干买了，中间大家都可以赚点差价，货到就得钱，事情办好了，我就可以干消防队的蔬菜配送。高老板让我找韩经理，韩经理让我把钱打过去，我就要90件牛肉干，对方说要600元钱一件，就是54000元，于是我就到泸县兆雅街上邮政银行取了54000元，按照对方说，把这54000元拿到兆雅农业银行，在柜台上汇款到62×××79（户主：张某）账户上，我把钱汇过去后，对方说马上可以发货了。后来我打周主任、高老板、韩经理电话，都关机了，就意识到被骗了，后来就报案了。7、被告人朱龙供述与辩解：我和张某是小学同学，都是大同湖农场的，应该是一年的人。2018年10月份还是11月份的事情，我就不清了，当时我是属于取保候审期间，他在武汉，我也在武汉，谁和谁联系的就不清了。我可能是和他说过我的经历，就是倒卖银行卡赚个差价，被警察抓了，他听后就有意让我帮他卖他自己的银行卡，我没有同意，过了差不多十天还是半个月我记不得了，他办的自己的卡，卖掉了，卖给谁我也不清楚。可能他之前是给我有债务纠纷，反正他后来是多给我几千块钱，但是我没有参与他的盗窃的事情。上述证据，经当庭质证，确实充分，能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人朱龙伙同他人盗窃他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。公诉机关指控其犯盗窃罪罪名成立。本案系共犯罪，被告人朱龙在共同犯罪中起主要作用，系主犯。对被告人朱龙及其辩护人辩称被告人朱龙系从犯的意见，经审查查明，被告人朱龙在共同犯罪中起承上启下的作用，对被告人及其辩护人所起作用较小，应当认定从犯的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人朱龙到案后如实供述自己罪行，可从轻处罚。根据被告人朱龙的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条、第二十六条、、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱龙犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。罚金于判决生效之日起三日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月7日起至2023年6月6日止。）二、对被告人朱龙的违法所得54000元继续追缴，退还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  朱仲文审判员  李 裕审判员  殷晓东二〇二〇年十月二十六日法官助理毛秀鋆书记员梁文豪