上海市长宁区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0105刑初844号公诉机关上海市长宁区人民检察院。被告人自报唐朝娥，男，1982年8月27日出生，汉族，户籍地河南省，暂住本市虹口区。辩护人高倩，系上海市长宁区法律援助中心依法指派的上海明庭律师事务所律师。上海市长宁区人民检察院以沪长检一部刑诉[2020]1724号起诉书指控被告人唐朝娥犯敲诈勒索罪，于2020年9月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，不公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派检察员鲍某某出庭支持公诉，被告人唐朝娥及辩护人高倩到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市长宁区人民检察院指控：2018年4月间，被告人唐朝娥明知张1纠集程某某、王1、王某2(均已判决)等人在本市普陀区怒江北路XXX号无名酒吧内进行敲诈勒索犯罪，仍上门提供POS机刷卡服务，致使国某某等3名日本籍被害人被张1等人敲诈勒索共计人民币(以下币种除日币外均为人民币)4.7万余元。分述如下：1、2018年4月10日23时许，夏某(已判决)在本市长宁区巴黎春天大酒店门口附近以介绍按摩为由将被害人国某某带至张1店内，张1、聂某某等人以暴力威胁方式，向国某某索取3.6万元。2、2018年4月18日23时许，被害人西某某、狄某某在本市长宁区古北湾大酒店门口被他人以介绍色情服务为由带至张1店内，张1等人以暴力威胁方式，从被害人西某某、狄某某的信用卡内各刷走日币10万元(折合人民币共计约1.1万余元)。公诉机关在法庭审理过程中，宣读了被害人陈述及辨认笔录，相关证人证言及辨认笔录，出示了相关书证等证据。公诉机关认为，被告人唐朝娥的行为已构成敲诈勒索罪，且数额巨大，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款之规定，予以惩处。被告人唐朝娥辩称其没有为张1店内提供过POS机刷卡服务。辩护人认为被告人唐朝娥主观上不明知敲诈勒索的事实，不构成敲诈勒索罪。经审理查明：2018年4月间，张1纠集程某某、王1、王某2等人在本市普陀区怒江北路XXX号无名酒吧内实施吊模斩客，由夏某等人以介绍色情服务等为诱饵，将日本籍客人带至店内，后以接受或拒绝色情服务等缘由，采用暴力威胁方法索取被害人钱款。其中，部分被害人被迫通过被告人唐朝娥提供的POS机刷卡付款，唐朝娥从中分赃。具体分述如下：1、2018年4月10日23时许，被害人国某某在本市长宁区巴黎春天大酒店门口附近被夏某以介绍按摩为由带至张1店内，张1等人以上述方式向被害人索取3.6万元，该款系使用唐朝娥提供的POS机刷卡支付。2、2018年4月18日23时许，被害人西某某、狄某某在本市长宁区古北湾大酒店门口被他人以介绍色情服务为由带至张1店内，张1等人以上述方式向被害人各索取日币10万元(折合人民币共计约1.1万余元)，该款系使用唐朝娥提供的POS机刷卡支付。2019年4月23日，被告人唐朝娥被公安机关抓获。认定上述事实的证据有：1、被害人国某某的陈述，证实2018年4月10日晚，其从本市巴黎春天大酒店出来，被一女子带至一店内，喝了一瓶啤酒后另一女子要给他做按摩项目时其感觉不安全想离开，数名男子将他围住并要求支付日币60万，还被掐脖子，其刷卡支付钱款后店内安排私家车将其送回。2、被害人西某某、荻某某的陈述及辨认笔录，证实2018年4月18日晚，两人在本市古北湾大酒店外被一女子搭讪并带至一店内。在接受色情服务后，进来数名男子对他们进行威胁并使用暴力，两人被迫各刷卡支付日币10万元，后店里安排将他们送回。3、证人夏某的证言及辨认笔录，证实其在本市巴黎春天酒店附近物色了一个日本人并带到张1店内，张1根据消费的金额3.6万元，转给其分成1.4万元。4、证人张1的证言，证实唐朝娥是知道店里情况的，他有时候也进房间，能够看到其敲诈日本人的情况。唐朝娥每笔刷卡单子拿20%的钱，3.6万元那笔是唐朝娥的机器刷的。4月18日赵某带两个日本人来的那笔1.2万元，也是唐朝娥拿着POS机进房间来刷的。5、证人程某某、王1的证言，证实唐朝娥是张1从外面找来刷POS机的，每刷一次要抽头20%。因为都熟悉了，会让唐进房间当着日本人的面刷卡，唐对店里的事情是知道的。6、证人王某2、聂某某的证言，证实唐朝娥是给张1提供POS机服务的。7、证人张某2的证言，证实先后有多名日本人到领馆报案，称在张1店里被敲诈钱财。经其联系，张1均退还了钱款。8、证人潘某某的证言，证实张1专门做日本人生意，通过“吊模”的人在各酒店门口招揽日本人，将日本人带到怒江北路张1店里，消费后张1会抬高价钱敲诈日本人。9、证人刘某某的证言，证实唐朝娥拎着一袋子POS机回家，说是他朋友让保管一段时间，一天给200元。10、上海市公安局长宁分局搜查证、搜查笔录、扣押清单及照片、POS机签单，证实2018年5月9日在本市虹口区多伦路XXX弄XXX号302室唐朝娥家中查获12台P**机及11张签单，其中1张签单签名为国某某，显示的商户名为上某某。11、支付宝转账记录、上海市公安局长宁分局协助查询财产通知书、农业银行卡、中国银行卡、建设银行卡交易明细，证实张1向夏某转账1.4万元；2018年2月至4月间，唐朝娥与张1有多笔交易，其中4月18日有转给张1钱款，唐朝娥与上海某某公司也有多笔交易。12、中国银行日元汇率，证实案发时的外汇汇率情况。13、户籍资料、案发经过表格，证实被告人唐朝娥的身份及到案情况。以上证据均经当庭质证，证据之间能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人唐朝娥以非法占有为目的，伙同他人以暴力、威胁方法敲诈他人财物，其行为已构成敲诈勒索罪，且数额巨大，依法应予惩处。公诉机关的指控，事实清楚，定性正确。关于被告人的辩解及辩护人的辩护意见。经查，一方面，本案多名证人均证实被告人唐朝娥为张1提供POS机刷卡服务，并证实唐朝娥对张1店内敲诈勒索的事情是知晓的；另一方面，从被告人唐朝娥家中搜出了被害人国某某的签单，签单上对应的商户账号与被告人银行账户有交易往来。综上，本案证据能够证实被告人唐朝娥明知张1店内有敲诈勒索的情况仍提供POS机刷卡服务。本案系共同犯罪。被告人唐朝娥积极参与，不宜认定为从犯，其辩护人提出的从犯意见，本院不予采纳。为维护社会治安秩序，保护公民的人身权利和财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐朝娥犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月29日起至2023年10月20日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)二、违法所得予以追缴并发还各被害人；作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  刘华锋审 判 员  邓中华人民陪审员  梁子丕二〇二〇年十月二十九日书 记 员  王 昭附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。