上海市松江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0117刑初422号公诉机关上海市松江区人民检察院。被告人乔恩好，男，1986年3月16日出生，汉族，户籍所在地安徽省。辩护人柯坚伟，上海君之程律师事务所律师。被告人于士操，男，1976年3月17日出生，汉族，户籍所在地安徽省。辩护人谢静宇、居杏慧，上海新松律师事务所律师。被告人赵某2，男，1981年7月1日出生，汉族，户籍所在地湖北省洪湖市。辩护人党从学、王守建，北京市浩天信和律师事务所上海分所律师。被告人段某某，男，1985年11月15日出生，汉族，户籍所在地甘肃省白银市。辩护人曾梦华，上海创兆律师事务所律师。上海市松江区人民检察院以沪松检三部刑诉〔2020〕318号起诉书指控被告人乔恩好、于士操、赵某2、段某某犯诈骗罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派检察员袁某某出庭支持公诉，被告人乔恩好及其辩护人柯坚伟，被告人于士操及其辩护人谢静宇，被告人赵某2及其辩护人党从学，被告人段某某及其辩护人曾梦华到庭参加了诉讼。本案依法延长审限。现已审理终结。上海市松江区人民检察院指控，2018年5月9日至8月期间，被害人钱某某因生意周转向刘某(另案处理)借款，后由刘某出面、被告人乔恩好放款，约定借款一个月内还清本金，周息10%。2018年7月2日、7月21日、7月25日，被害人钱某某分别向被告人乔恩好借款人民币3万(以下币种均为“人民币”)(砍头息，实际支付2.7万)、2万元(砍头息，实际支付1.8万)、3万元(砍头息，实际支付2.7万)，2018年8月4日向刘某借款6万元，该笔借款由刘某出资，被告人赵某2签署借条作为出借人。上述4笔借款约定共计14万元，由被害人钱某某先期支付利息共计6万余元至2018年8月18日。后刘某及被告人乔恩好等人提出帮被害人钱某某找人平账。2018年9月19日上午，被告人赵某2等人在刘某等人的指使下将被害人钱某某带至上海思语房产经纪事务所(以下简称“思语房产”)，约定由被告人于士操向被害人钱某某放款70万元，月息15%，后共同诱骗钱某某与被告人于士操签署被害人名下位于上海市松江区文翔路XXX弄XXX号XXX室(以下简称“涉案房屋”)的房屋买卖居间协议并将上述70万元作为房屋买卖首付款，约定房价252万元。2018年9月19日下午，被告人赵某2、段某某在刘某等人指使下与被害人钱某某见面，以言语威胁、殴打等方式逼迫被害人钱某某出具25万元的借条。2018年9月20日上午，被告人赵某2、于士操等人带被害人钱某某走账，上述70万元到被害人钱某某账户后，先取现10.5万元作为第一个月利息交与被告人于士操等人，后取现共计28万元，其中20万元交与刘某用于归还2018年8月4日的6万元借款；剩余的8万元加上4万元POS机刷卡、2万元取现、5000元支付宝转账、5000元微信转账，共计15万元交与被告人乔恩好用于归还7月2日、7月21日、7月25日的三笔共计8万元借款，至此平账。2018年10月19日，被害人钱某某向被告人于士操转账支付第二个月利息10.5万元。后被告人于士操等人到被害人钱某某家处要债但未果。2019年1月，被告人于士操至法院起诉要求被害人钱某某履行上述签订的房屋买卖合同，并在2019年3月8日开庭时当庭变更诉讼请求，要求解除合同，由被害人钱某某返还房款70万元并支付违约金50.4万元。2019年10月10日，被告人乔恩好、赵某2、段某某被公安人员抓获。2019年12月3日，被告人于士操接民警电话到所配合调查。被告人赵某2、段某某到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关为确认上述事实，向法庭出示的证据有：被害人钱某某的陈述，证人赵1、石某某、董某某、李某某、郑某某、吕某某的证言及相关辨认笔录，房地产买卖居间协议，客户回单，收据，微信转账记录截图，支付宝转账记录截图，银行交易明细，上海市不动产登记簿，民事诉讼材料、案件移送函，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片，公安机关出具的网上户籍资料、网上比对、案发及抓获经过，被告人乔恩好、于士操、赵某2、段某某的供述及辩解等。公诉机关认为，被告人乔恩好、于士操、赵某2、段某某以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中被告人乔恩好、于士操犯罪数额特别巨大，被告人赵某2、段某某犯罪数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人乔恩好、于士操、赵某2、段某某已经着手实施诈骗犯罪，由于意志以外的原因未能得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人乔恩好、于士操在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯。被告人赵某2、段某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人赵某2、段某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。被告人乔恩好对其2018年7月2日、7月21日、7月25日分别借给被害人钱某某3万、2万元、3万元，扣除利息实际借给钱某某7.2万元，钱某某后续共计归还其15万元的事实不持异议，但辩称该笔借款系其与钱某某之间的正常借贷，刘某以及被告人于士操、赵某2、段某某等人与钱某某之间的其他借贷关系其不知情，亦未参与。被告人乔恩好的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人乔恩好对刘某等人要求钱某某签订70万元借条凭证的事实不知情，公诉机关指控被告人乔恩好参与共谋犯罪的证据不足，认定被告人乔恩好构成共同犯罪的证据不足且显失公允；2.被告人乔恩好仅应对2018年7月借给钱某某的8万元一节犯罪事实负责；3.被告人乔恩好的行为应认定为敲诈勒索罪，犯罪金额至多不超过15万元，且不应认定为主犯。被告人于士操当庭辩称其不知道被害人钱某某向乔恩好、刘某借款的事情，其与钱某某签订的房屋买卖合同是房屋中介李某某介绍签订的，双方实质是借贷关系，利息等相关事宜是李某某与钱某某商定，70万元的首付款其和中介各出了一半，房屋买卖合同是借贷合同的担保。其到过钱某某家中要求钱某某家属偿还50万元的购房款。钱某某一直未还款，其向法院起诉要求履行房屋买卖合同，在诉讼的过程中，其听从律师的意见先变更诉讼请求要求解除买卖合同，要求对方返还70万元房款，并承担违约金50.4万元，后来在开庭中又变更诉讼请求要求对方返还购房款49.5万元。被告人于士操的辩护人提出以下辩护意见：1.现有证据不能认定被告人于士操构成诈骗罪，被告人于士操没有捏造虚假事实、隐瞒真相与钱某某签订合同，证实于士操为乔恩好、刘某平账的证据不足；2.公诉机关以被告人于士操在法院阶段变更后的诉讼金额认定被告人于士操的犯罪金额不当；3.李某某在本案中的作用比被告人于士操更大，但李某某却并未被追究刑事责任。综上，指控被告人于士操构成诈骗罪的证据不足。被告人赵某2对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，并当庭自愿认罪。被告人赵某2的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人赵某2在共同犯罪中处于从犯地位，没有实际出资，也没有获益；2.被告人赵某2到案后如实供述自己的罪行。综上，辩护人希望合议庭对被告人赵某2尽可能减轻处罚，并适用缓刑。被告人段某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，并当庭自愿认罪。被告人段某某的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人段某某的作用较轻，没有收取费用；2.被告人段某某到案后如实供述自己的罪行，积极配合公安机关工作，认罪悔罪态度好；3.被告人段某某有正当工作，不以放贷为业。综上，辩护人希望合议庭对被告人段某某从轻、减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2018年5月至8月期间，被害人钱某某多次以周息10%的利息向被告人乔恩好、刘某(另案处理)借款。2018年7月2日、7月21日、7月25日，被告人乔恩好以其名义向被害人钱某某分别放款3万、2万元、3万元，扣除“砍头息”后实际给付被害人钱某某7.2万元。2018年8月4日，刘某以被告人赵某2的名义向被害人钱某某放款6万元。截至2018年8月18日，被害人钱某某共计向被告人乔恩好及刘某支付上述借款利息共计6万余元。后被害人钱某某无力继续偿还上述欠款及利息，被告人乔恩好、于士操及刘某等人经商议后，提出帮被害人钱某某找人平账。2018年9月19日上午，被告人赵某2等人在刘某等人的指使下将被害人钱某某带至思语房产，约定由被告人于士操向被害人钱某某放款70万元，月息15%，并诱骗被害人钱某某与被告人于士操签署虚假房屋买卖居间协议，约定房价为252万元，并将70万元平账款伪造成房屋买卖首付款。当日下午，被告人赵某2、段某某在刘某等人指使下，以言语威胁、殴打等方式逼迫被害人钱某某签订25万元借条。2018年9月20日上午，被告人赵某2、于士操和刘某等人带被害人钱某某至银行，被告人于士操先将70万元由其账号转入被害人钱某某账户，后要求被害人钱某某取现10.5万元作为首月利息付给被告人于士操等人；刘某等人又要求被害人钱某某取现28万元，其中20万元交与刘某用于归还2018年8月4日的6万元借款，被告人乔恩好要求被害人钱某某另行支付7万元，加上前述剩余的8万元共计15万元交与被告人乔恩好用于归还2018年7月的8万元借款。2018年10月19日，被害人钱某某向被告人于士操转账支付第二个月利息10.5万元。此后，被害人钱某某无力继续偿还上述钱款，被告人于士操等人遂多次至被害人钱某某家中索要。2019年1月，被告人于士操至本院起诉要求被害人钱某某履行上述签订的房屋买卖合同，并在2019年3月8日开庭时当庭变更诉讼请求，要求解除合同，由被害人钱某某返还购房款70万元并支付违约金50.4万元。2019年2月12日，被害人钱某某向公安机关报案，2019年3月14日，上海市公安局松江分局对本案立案侦查。2019年10月10日，被告人乔恩好、赵某2、段某某被公安人员抓获。2019年12月3日，被告人于士操接民警电话到所配合调查。被告人赵某2、段某某到案后自愿如实供述自己的罪行。上述事实有下列证据证明：1.被害人钱某某的陈述，2018年5月9日其因公司资金周转发生问题，通过朋友向刘某借了6万元钱，刘某用乔恩好的交通银行卡和微信向其转了6万元钱，当时约定的利息是周息10％，钱到帐后刘某就让其用微信转回了6,000元作为第一个星期的利息。到了2018年5月16日，其将6万元本金还给了刘某，这笔钱就算还清了，5月17日晚刘某又打电话让给他2,000元作为好处费，其又通过微信给刘某转了2,000元。2018年5月23日至6月16日期间，其因要用钱，又多次向刘某借钱，利息和第一次一样，借款是由刘某向乔恩好联系后由乔恩好放款给其，放好款之后乔恩好会将打款记录微信给其确认，这些借款、利息其都还给刘某了，然后刘某再转给乔恩好。2018年7月2日、7月21日、7月25日其又分别打电话给刘某借了3万元、2万元、3万元，3次周息均为10％，每次都是直接扣掉第一周利息，由乔恩好用他的建设银行卡给其转账，其实际到手7.2万元。2018年8月4日，其又给刘某打电话借6万元，这笔钱约定的利息是每周1万元，刘某用自己的建设银行卡转账给其。到了2018年8月下旬，其没有钱还利息了，8月底一天刘某打电话让其到乔恩好位于本区环城路上紫罗兰KTV北侧的办公室谈还钱的事情。其说手头紧过几天还，刘某就拿出其去之前就打印好的两张借条让其在上面分别填写6万元、8万元的数字及签名、日期。过了一个星期，刘某又打电话问其何时还款，让其到乔恩好的办公室，并让其将办贷款的资料拿过去，其就把房产证、营业执照给了刘某，刘某又打印了两张金额分别为6万元、8万元的借条让其签字，上次的两张借条没有还给其，签好借条后刘某让其把身份证给他，并说他银行有朋友会拿着其的房产证、身份证、营业执照帮忙办贷款。过了三天左右，刘某打电话给其让其到松江的平安银行办理贷款，但其因为额度只有5万元所以就没贷，其向刘某要自己的房产证、身份证、营业执照，但刘某不肯还给其。第二天，其又去了乔恩好的办公室要拿回上述材料，当时刘某、乔恩好和乔恩好的两个手下都在，刘某和乔恩好威胁其说如果还不出钱就要到其家中要钱，其听到后就害怕了，他们两个说不去其家里就帮其找个平账的人，其没办法只好同意了。2018年9月19日下午2点许，刘某给其打电话说找到了帮其平账的人了，并说借款数额和利息他都谈好了，让其过去在文件上签个字就行了，第二天就会把钱打过来，然后让其马上到本区庙前街思语房产中介签字。其看出来刘某等人是想玩套路吃掉其房子，于是就叫了其朋友赵1陪其一起去。到了思语房产其看到刘某、乔恩好和乔恩好的一个手下、中介老板和几个不认识的男子在那里。刘某告诉其说已经跟房产中介老板谈好了，给其放70万元，利息是月息15％，其知道这些人都是放高利贷的，外面混的惹不起所以只能同意。那个中介老板拿出一份房屋买卖的居间合同让其跟一个叫于士操的男子签字，合同上写明其将位于本区文翔路XXX弄XXX号的房子以252万元卖给于士操。其看了合同后向刘某、乔恩好、中介老板提出为何不是借款合同而是房屋买卖合同，他们解释说这只是个手续，70万元还了之后这个合同就作废了，并说当天太晚了，明天早上一起去建设银行转账并取10.5万元现金付利息。当天下午5点，刘某又打电话让其到本区环城路的哈里欧算一下还多少钱，其一个人去了之后发现刘某、乔恩好的一个手下和刘某的朋友在一个包房里。其刚进包房就被乔恩好的一个手下用右拳打了其左脸一下，并大声责问其是否联合刘某合伙起来骗乔恩好的钱。刘某假装劝那个男子说没这回事，其知道他们肯定是在演戏，想多要点钱。刘某跟其算他们的14万本金及2018年8月25日至9月19日的利息，其算了一下按照当时借钱的约定应该再给刘某他们5.4万元利息，连本金一共19.4万元。但刘某不同意，问其要违约金和好处费，让其总共还给他们25万元，其求刘某少点，但刘某和乔恩好的手下威胁其说如果不认这25万元就给其算违约金。其当时想离开但根本走不掉，对方四个人围着其，再加上对方进门时打了其，其知道不答应对方肯定不会放过其，就哀求对方少点，但对方吃定最少还25万元，并一直逼着其同意。其没办法只好同意，刘某拿出纸让其写了一张25万元的借条，并让其第二天钱到账后让其取现金给他。第二天早上8点半左右，刘某打电话让其到思语房产中介那里碰面一起去银行，其就和赵1一起到了中介，刘某、于士操、中介老板、乔恩好的一个手下和中介老板的两个手下等人在那里，对方带着其和赵1一起到了中山中路的建设银行转账。于士操用他自己的建设银行卡给其交通银行卡上转了70万元。然后几人又到交通银行内，其从柜台上取了10.5万元现金，作为第一个月的利息交给了中介老板，中介老板拿到钱后带着两个手下离开了。接着其和刘某、乔恩好的一个手下及赵1又到了新松江路上的交通银行取了28万元现金。后其带着28万元现金到了环城路上乔恩好的办公室付钱，当时乔恩好和他一个手下在，其将28万元现金放在桌上，乔恩好的手下把一张6万元的借条撕了。刘某和乔恩好的一个手下拿着20万元现金离开了，然后乔恩好对其说让其将向他借的8万元算一下还给他，并说刚才的20万元是还刘某的6万元的借款，钱也不是他拿的，跟他没有关系，让其把欠乔恩好的8万元连本带利一共15万元给他，并说必须当天付清，如果拖到明天就不是15万元。其跟乔恩好说刘某跟其谈好他们的账一共25万元清了，但乔恩好不认账，一定让其还。其怕当天不解决会被乔恩好等人继续套路，于是只好让赵1转6万元到其老婆的中国银行卡上，其到ATM机上取了2万元现金，在袜子弄附近一家私人医院用POS机上刷了4万元，用微信转账了1万元，加上前面剩余的8万元共计15万元给了乔恩好，就这样其借刘某、乔恩好的14万元被平了。2018年10月19日，其通过交通银行给于士操转账了10.5万元作为第二个月的利息。2018年11月初，中介老板打电话让其过去签房屋买卖委托书，其过去写了一张委托书和承诺书，过了几天其收到松江房产交易中心发来的短信称其房屋被网签了，已经在交易过程中了，其觉得被骗了。2018年11月15日左右，房产中介、于士操、乔恩好到其家中要70万元的账，当时其老婆在家，他们三个跟其老婆说不还这70万元，就把这套房子过户给他们，当时其老婆报警了。后来中介老板、于士操、乔恩好三人都打电话约其谈，其知道出面的话肯定会被对方利用流氓手段强制逼其过户，期间他们三人还多次打电话威胁其和其老婆如果不配合过户就要捅死其之类的话，并多次喷油漆给其家人施加压力等威胁，弄得其一直不敢回家，家人也很害怕。2019年1月，于士操起诉其不履行房屋买卖合同，2019年3月8日开庭。开庭前于士操和中介老板打电话给其没接，对方又给其老婆打电话让其把派出所的报案撤掉，他们也到法院撤案，然后再给他们49万元了结，并说如果不按他们的要求撤案的话，即使他们被抓了，放出来后要搞死其的威胁话。2.证人赵1的证言证明，2018年9月份，其朋友钱某某打电话给其说向乔恩好借钱被对方逼得很紧，再不还钱对方就要去家里讨要，钱某某知道其和乔恩好的朋友刘某熟悉就让其跟刘某打个招呼宽限几天还钱。2018年9月19日下午3时许，钱某某打电话给其说刘某、乔恩好帮他找好平账的人，让其陪同去思语房产中介公司谈平账的事情。其到了中介公司后看到钱某某、乔恩好、刘某和乔恩好的两个手下及中介人员在谈，刘某、乔恩好已经找好了平账的人，也谈好了利息，那个中介公司老板拿出一张房屋买卖居间合同让钱某某和一个男子签。钱某某当场就提出怎么不是借款合同而是房屋买卖合同，那个中介老板向钱某某解释说这只是做个手续，不是真的买卖房屋，到时钱还了就作废了。钱某某还是不敢签，乔恩好、刘某等人就向钱某某解释说不要紧的，钱还了就作废了等话，钱某某被对方这些人劝了之后最终还是签了字。当时已经是下午5点多了，中介老板说银行下班了，等第二天早上再一起去银行把借款70万元打给钱某某并当场在银行取现10.5万元作为利息给借钱给钱某某的男子。第二天早上，其与钱某某一起去了那家中介公司，然后刘某、乔恩好的一个手下、中介公司老板和借款的人开车带着其和钱某某到了本区中山路上的建设银行进行划账给钱某某，后一起到本区人民路上的交通银行取现了10.5万元作为第一个月利息给了中介老板，中介老板拿了钱后跟借款人、中介的其他人员离开了。刘某、乔恩好的一个手下又带着钱某某和其到了本区新松江路的交通银行取现了28万元。在取钱的过程中，钱某某用手机偷偷转给了其30万元，因为钱某某2018年9月19日晚上时告诉其刘某他们让钱某某还25万元平14万元的债务，他觉得很冤，他害怕第二天付钱时对方还会想法子向其要钱，让其帮帮他，说明天拿到70万元借款后转30万元到其账户，这样对方就弄不掉了。取好钱后几人一起到了乔恩好的办公室，到了办公室后乔恩好的一个手下把钱都拿到了办公桌上，一起去取钱的那个乔恩好的手下拿出一张借条撕了，然后乔恩好的一个手下和刘某拿着2捆10万元的现金离开了，乔恩好跟其说还要和钱某某谈点事情让其先回去，其就先回了。其离开乔恩好办公室1个小时左右，钱某某打电话给其，说乔恩好还要6万元就了结了，当时其卡转不出来，就让朋友李涛给钱某某老婆的卡上转了6万元，后面其听钱某某说他最终花了35万元平了14万元的借款。其2019年过年的时候听钱某某说因为还不出70万元的借款，中介公司的人经常去他家中逼债。3.证人石某某的证言证明，其与李某某在本区松汇路谷阳北路路口合开了一家思语房产，2018年9月中旬，李某某告诉其说本区文翔名苑有一套房子低于市场价出售，其和李某某一起到了本区环城路一个棋牌室，棋牌室内有三四个人和钱某某在。当时钱某某拿出文翔名苑的房产证说在外面欠钱急需用钱，愿意用房子作担保去银行贷款，如果贷款没法批下来，就将该套房子出售给他们去还钱，让他们帮忙给房子估个价。他们看了房产证后告诉钱某某等人说房子市场价在270多万元左右，这是其第一次见钱某某。2018年9月20日10时左右，钱某某和上次的三四个男子到了思语房产内，当时钱某某说要借70万元并愿意支付一定利息。其和李某某说平白无故的借钱没有保障，钱某某就说可以把房子抵押出售作为保障。当时于士操正好要买房子，但是他没那么多钱，其等人就在现场四处凑钱，其出了10万元，李某某出了25万元，于士操出了35万元。凑了70万元后，于士操就和钱某某签了一份房屋居间协议。双方约定的月利息是15％，其一共拿到过两次利息，每次1.5万元，一共3万元。后来钱某某贷款不批没法还钱，约定的时间到期了，钱某某不愿意卖房子，其和李某某只能给钱某某打电话要钱，也到钱某某家里要过钱，但每次都是钱某某老婆在家。2018年11月份，李某某打电话说联系不到钱某某了，其和李某某、于士操一起到文翔名苑找钱某某，钱某某的老婆还报了警，当时没有碰到钱某某。过了段时间，三人又一起去文翔名苑找钱某某，但仍未找到钱某某本人。4.证人李某某的证言及辨认笔录证明，2018年9月初，刘某打电话说有套房子急卖让其找客户，其就带着房产中介公司员工石某某到了刘某位于本区环城路的棋牌室了解详细的情况，当时钱某某也在刘某办公室，刘某说钱某某要卖房子。其问钱某某关于房子的情况，然后看了房产证。钱某某说在外面欠了很多钱，现在急着还钱，银行贷款没那么快出来，想找中介把房子做抵押贷款50万元去还债，说一个月利息是15％，并说会尽快找银行做贷款，把抵押款还上，如果实在不行，再考虑卖房。其后来问了一个客户于士操，告诉于士操有个房东急用钱要先借50万元，以文翔名苑的房子作抵押，月息15％，一个月还不清，会低价出售这套房子，于士操听后就答应做这单生意了。过了几天，钱某某、赵1、赵某2、刘某等人一起到其思语房产，其也通知于士操到场，还叫了平安普惠作贷款的“小虎”，“小虎”验证了钱某某的贷款资质后说没有问题。其等人就和钱某某说借款的话需要给于士操一份保障，让钱某某和于士操签订一份居间买卖协议，钱某某当时就同意了。2018年9月20日上午，钱某某等人过来签协议拿钱，钱某某到了后说之前谈的借50万元不够，要拿70万元。于士操听了后就说自己的钱不够，为了保险起见，让中介也出一半，其和其老婆吕某某及石某某一起凑了35万元给于士操，并让其老婆拟了房地产买卖居间协议，谈好的房产价格是最低市场价252万元。于士操和钱某某认可签字后，其就将这套房子的产证押在中介公司了。后来，双方开车去银行进行转账交易，钱某某给了其第一笔利息10.5万元，其分了一半给于士操，分了1.5万元给石某某。快到一个月的时候，其打电话给钱某某银行贷款怎么样了，钱某某一直告诉其还在贷，因为是于士操直接借的，其就让钱某某直接跟于士操联系。第二个月，于士操收到了10.5万元，给了其5.25万元。之后，钱某某就开始东躲西藏，其和于士操、石某某到文翔名苑找钱某某，但他都不在，他的老婆还报警了。其等人既拿不到钱，也没办法进行房屋买卖，于士操就拿着居间合同向松江法院起诉钱某某违约，其当时也作为证人出庭过。其与乔恩好很早之前就结识了，但平时不来往，其不知道乔恩好有没有参与此事。5.证人吕某某的证言及辨认笔录证明，2018年9月19日，其老公李某某打电话让其到思语房产内签订一份房屋居间协议，其到了店里后，钱某某带着三四个人过来了，于士操随后也到了。其询问买卖房屋的总价是否商定完成，钱某某说商量好了是252万元，于士操说首付款70万元(包含定金)，其问尾款如何支付，对方说已经商量好了，之后其就拿出房屋居间协议让对方签字。其老公告诉其说于士操的首付款不够，让帮忙借一部分钱，其当时问其老公为什么让他们出钱，其老公说这件事情不用担心，钱某某的房子都在他们这里卖，到时候肯定有钱还的，并且钱某某还答应给一部分利息。于是其和其老公李某某就出资25万元，石某某出资10万元，于士操出资35万元。因为当时这套房子的价格比市场低，于士操想购买房子但拿不出这么多钱，其和老公为了促成生意并且钱某某说会给利息，所以其和老公就出了一部分钱，具体的其不清楚，当时其问了其老公李某某，李某某说他们商量好了其就没多问。但之后其还是不放心，于是就和于士操起草了一份协议，协议内容大概为这套房子算作李某某、于士操、石某某三人合资以于士操的名义购买，日后钱某某无法偿还其和李某某、石某某的35万元，房屋的处置权由三人共同拥有。这套房子的买卖不符合正常的购房流程，但因为钱某某承诺会支付利息，其贪小便宜，并且有房子作保障，所以就继续进行操作。后来钱某某无法还钱也未卖房，于士操和其老公李某某就去找钱某某，但是没法联系上。6.证人郑某某的证言证明，其与乔恩好认识有7、8年了，2018年9月20日晚上，乔恩好打电话给其，说自己手头紧，想到其经营的位于本区普照路的诊所用POS机刷下信用卡套点钱出来。乔恩好到了诊所后，其打电话给收银台，让收银员帮忙操作下，其告诉收银员一共要刷4万元，其知道POS机套现是违法的，于是就叮嘱收银员用两台POS机分两笔刷，这样可以避免不必要的麻烦。7.证人董某某的证言证明，其前夫钱某某经营一家广告公司，据其所知生意不太好，因为双方是经济独立的其不知道钱某某具体的债权债务情况。2018年11月20日左右晚6点多，有两个自称买房人的于士操和房产中介人员到其家找钱某某，让钱某某偿还70万元的卖房定金，其告诉钱某某不在家，但对方两人边说边进了其家。于士操告诉其钱某某把文翔名苑的房子以252万元卖给他了，还拿出房屋居间合同让其看，说在2018年9月20日的时候他给了钱某某70万元的定金，现在房子不买了让还掉70万元。其告诉于士操他们说自己不清楚，让对方去找钱某某，但对方就死赖着不走，其于是就报警了，警察来了之后让对方通过法律途径解决并把对方赶走了。其给钱某某打电话问是怎么回事，钱某某告诉其说2018年5月开始因做生意周转不开然后在外面借了2万、3万的高利贷，后来慢慢地利滚利到了几十万元。然后再去借70万元平之前的账，当场还付了10.5万元利息，那个房屋居间合同是对方要求签的，说是不要紧的，其相信了对方的话就签了房屋居间合同，实际上就是借钱，如果是房屋买卖合同的话不用付利息的。第二天晚上中介老板一个人又到其家找钱某某，钱某某不在家，中介老板不肯走，其于是就报警，警察把中介老板和其、其弟弟、其爸爸一起带到广富林派出所，警察听了情况后告诉中介老板不准再到钱某某家找钱某某要钱，要通过法院解决，中介老板就离开了。第三天晚上7点左右于士操及一个自称中介老板的人到其家里，对方敲门其没开，其让对方通过法律途径解决，对方说通过法律途径解决太慢，对方让还70万元。其没有理睬，对方就用脚使劲地踹其家门，声音很响，其通过猫眼看是于士操在踹门。中介老板在门外对其说给其三天时间把钱还掉，其很害怕就又报警了，后来辅警先来了，其把门打开了，于士操就进入家中找钱某某，结果没找到，对方就离开了。又过了一个星期左右的一天晚上7点左右，于士操带了一个男子敲门，其告诉于士操钱某某不在，并说其已经把房子挂到链家卖了，等卖了就把钱还掉，于士操等人就离开了。后来有人愿意出280万元，但其房子已经被于士操他们网签了，所以没办法交易，于是其打电话给中介公司老板及于士操让他们撤销网签，但对方不同意，他们提出要么还钱要么把房子以252万元卖给他们。2019年2月5日，其收到了松江法院的传票，让其出席2019年3月8日的开庭。其把传票通过微信发给钱某某，钱某某知道后很害怕自己的房子就这样被别人套路掉，于是在家人的劝导下到了广富林派出所报案，告发他在借高利贷期间被对方套路钱财的经过。2019年3月8日前其接到房产中介老板的电话，对方告诉其知道已经到公安局报案了，并要求其撤销，其告诉对方让他们去找钱某某，对方告诉其说钱某某不接电话，一定让其讲撤销的事情，其不表态，对方就在电话里威胁其如果这些人吃官司了，其等人就麻烦了之类的话，其也没说什么，这个过程其在通话中录了音。8.被害人钱某某的银行卡交易明细、微信转账记录截图、支付宝转账记录截图证明，2018年9月20日，钱某某尾号为3149的交通银行卡收到70万元转账，当天分别取现10.5万元、23万元、3万元、1万元、1万元，向外转账30万元，支付宝、微信分别向乔恩好转账5,000元、5,000元。微信转账记录截图、支付宝转账记录截图证明，钱某某2018年5月至8月期间，多次向刘某转账。9.董某某的中国银行交易明细证明，2018年9月20日，董某某的中国银行卡收到6万元转账，当天该卡取现2万元，剩余4万元分两笔(22,150元、17,850元)刷卡消费完毕。10.上海普照门诊部对公账户银行明细、郑某某的建设银行交易明细证明，上海普照门诊部对公账户2018年9月21日收到一笔刷卡消费17,830元，9月25日该对公账户向郑某某的银行账户转账4万元，2018年9月21日郑某某的建设银行账户向乔恩好的银行账户转账4万元。11.被告人乔恩好尾号为4904的建设银行交易明细证明，该账户2018年7月2日、7月21日、7月25日分别向钱某某的账户转账2.7万元、1.8万元、2.7万元，2018年9月20日向于士操的账户转账3万元，2018年9月21日ATM机存款9笔共计8.69万元，同日收到郑某某转账4万元及刘某转账6万元。12.被告人于士操尾号为6724的建设银行交易明细证明，该账户2018年9月20日收到石某某转账35万元，收到乔恩好转账3万元，后于当日转账70万元至钱某某账户，该卡当日通过ATM机存款五笔共计49,900元。13.刘某尾号为1219的建设银行交易明细证明，该账户2018年9月20日通过ATM机存款22笔共计19.96万元，2018年9月21日向乔恩好的账户转账6万元。14.上海市不动产登记簿证明，涉案房屋的产权权利登记人为被害人钱某某。15.民事诉讼材料、案件移送函等证明，2019年1月29日被告人于士操至本院起诉被害人钱某某要求履行房屋买卖合同，2019年3月8日当庭变更诉讼请求要求解除房屋买卖合同，要求被害人钱某某返还房款70万元并支付违约金50.4万元。于士操当庭称与被害人钱某某之间存在真实的房屋买卖合同关系，不存在民间借贷等经济往来。后本院发现本案存在经济犯罪嫌疑，于2019年5月23日裁定驳回于士操的起诉，并将本案线索移送至公安机关。16.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片等证实，案发后，公安机关从被告人乔恩好、赵某2、段某某等人处扣押手机等物品。17.网上户籍资料、网上比对证明，被告人乔恩好、于士操、赵某2、段某某的自然身份情况，四人在作案时均已达完全刑事责任年龄。18.公安机关出具的案发及抓获经过证明，被告人乔恩好、于士操、赵某2、段某某的到案情况，四人均系被公安机关抓获到案。19.被告人乔恩好的供述，(1)被告人乔恩好在公安机关侦查期间供述，2018年其通过刘某认识钱某某，当时钱某某因为缺钱找刘某借钱，刘某就介绍钱某某和其认识了。钱某某每次都是一万两万借钱，总计借了多少其不记得了，每次都是刘某和钱某某事先谈好借款金额和利息，刘某再通知其将钱转到钱某某的交行账户。借钱的月息是3分左右，钱某某每次都按时连本带息还给其了，钱某某都是把钱还给刘某，再由刘某将钱转到银行卡里。2018年9月，刘某和钱某某商谈签订房屋买卖合同的事情其不知情。2019年9月20日，刘某开车带着钱某某、赵1、赵某2到了其办公室，但是刘某没进办公室，钱某某给了其8万元钱，说是用来偿还之前借其的8万元，之后其就将借条给了钱某某，钱某某当场就撕掉了借条。其后来听说刘某当天拿了钱某某20万元，其不知道这20万元是什么钱，当天之后其就再也没见过刘某了。其从来没去过钱某某文翔名苑的家里；(2)被告人乔恩好庭审中供述，其2018年7月2日、21日、25日共计借给钱某某8万元钱，利息是周息10％，利息是刘某和钱某某谈的，去掉砍头息实际给了钱某某7.2万元。2018年9月20日钱某某还了其15万元，这个金额是刘某算好后说的，其拿到后要给刘某一半的。后面签订房屋买卖协议的事情其不知情，也没有参与，首付款70万元出资其也没出过，其转给于士操的3万元是欠于士操的钱。其没有给于士操十几万的现金，也没表示过要一起担。2018年9月19日下午赵某2、段某某让钱某某写25万元借条的事情和平账的事情，其均不清楚，是赵某2跟其说的，这25万元的欠条不包括其借的8万元，是刘某和钱某某签的。其和于士操是一个村的，从小就认识，但接触不多，于士操不知道钱某某欠钱的事。20.被告人于士操的供述，其不知道被害人钱某某向乔恩好、刘某借款的事情，其与钱某某签订的房屋买卖合同是房屋中介李某某介绍签订的，双方实质是借贷关系，利息等相关事宜是李某某与钱某某商定的。李某某告诉其有一个叫钱某某的人房子急需卖，钱某某欠银行70万元钱，需要先借70万元钱还掉银行后再从银行贷出来。其与钱某某签订房屋买卖合同，如果钱某某从银行贷出款了，双方之间就算借款，如果贷不出款，70万元就算购房款，钱某某把房子卖给其。其开始害怕会出事，但中介说这样操作没事，其给钱某某的70万元中，中介李某某、石某某凑了35万元，其自己出了35万元，石某某是银行的人。中介和钱某某谈好月息是15％，其同意了。合同签订当天钱某某给了中介10.5万元，中介给了其一半，2018年10月，钱某某打给其了10.5万元，并说房子不卖给其了，想办法把钱给其，其给了李某某一半，其两个月一共拿了10.5万元。后来其多次去钱某某家中找钱某某，但钱某某都不在家，其就让钱某某老婆把购房款50万元还给其。钱某某一直未还款，其向法院起诉要求履行房屋买卖合同，在诉讼的过程中，其听从律师的意见先变更诉讼请求要求解除买卖合同，对方返还70万元房款，并承担违约金50.4万元，后来在开庭中又变更诉讼请求要求对方返还购房款49.5万元。21.被告人赵某2的供述，其在乔恩好租的本区环城路的门面店打杂，该门店店外间是棋牌室，里面有间办公室，平时乔恩好、刘某、于士操和做中介的丁老板等人在里面喝茶、聊天。刘某和乔恩好是在外面放贷的，一般刘某是出面谈判的，乔恩好是出钱的。钱某某是刘某带到办公室喝茶时其认识的，其听他们的聊天知道钱某某是向刘某借钱的。2018年8月，钱某某一共欠了14万元本金还不出来，其中一笔8万元是乔恩好的，另一笔6万元是刘某让以其名义借给钱某某，钱是刘某出的，约定的利息是3分，出借人写的是其，刘某这么做是为了多拿点利息和好处费。钱某某借了钱之后，刘某和乔恩好就商量着想从钱某某身上多弄一点钱，于是他们就忽悠钱某某去贷款公司申请贷款，但钱某某的征信有问题无法贷款。接着，刘某和乔恩好就找到了丁老板和于士操，刘某、乔恩好多次叫思语房产中介的丁老板和于士操等人到环城路棋牌室的办公室协商让钱某某还钱的事，其听刘某、乔恩好、于士操、丁老板说他们四人凑70万元以于士操的名义出借给钱某某，月息按15％算，因为钱某某有房产证扣在刘某这里，于士操说要签个房屋买卖的协议作为保障，并说如果钱某某还不出钱，他们还可以用房屋买卖合同去打官司，吃掉他的房子。2018年9月19日中午，其乘乔恩好的轿车到了庙前街的思语房产中介，其到的时候刘某、于士操、赵1、钱某某、丁老板等人已经到了。随后他们就在里面谈借钱的事情，谈好后钱某某就在房产中介签了一份买卖合同，并约定第二天去取款。当日下午5点左右，刘某打电话跟其说钱某某在环城路的哈里欧咖啡店，让其一起去充下场面，他要让钱某某多写点欠条，事后会给其辛苦费，并说还叫了段某某和一些山东的朋友。其到了咖啡馆的包房后，看到刘某、段某某、钱某某还有几个山东人都在，几个人都瞪着钱某某，段某某还动手打了钱某某，其觉得要出事，就没进去。后来，其听刘某说根据银行流水或者钱某某写的借条，钱某某至少要还40、50万元。当天晚上，刘某打电话让其通知钱某某到办公室，并且刘某交代说让其催下以其名义借的6万元的事情。钱某某过来后，其问钱某某6万元的借款和利息怎么还，钱某某说下午已经和刘某谈好了，随后其就走了。2018年9月20日上午，刘某开车接了其，然后又去接了钱某某和赵1，随后又到了房产中介和于士操、丁老板等人碰面。随后几人开车到人民北路的交通银行去办理转账手续，钱某某、于士操和赵1一起到里面办理手续，办好后中介一方就驾车离开了。因为那个银行取不了那么多钱，几人又开车到了新松江路上的交通银行，刘某让其跟着钱某某到银行去取钱，并交代钱某某取出来的钱都由其拿着。钱某某一共取了28万元，坐上车后，这些钱都被刘某拿着放在了仪表盘上。到了环城路棋牌室门口，刘某让其拿8万元给乔恩好，并把6万元的借条撕掉。随后其和钱某某、赵1去了办公室，其把钱放在了办公室桌上，乔恩好又把6万元的借条给了钱某某，钱某某看后当场撕掉了。然后，乔恩好就让其出去，其就知道乔恩好和钱某某还要谈事情，其就马上出去了，其刚出去，就看到刘某开车离开了，放在车上的20万元现金也被他带走了。事后其听乔恩好说拿去办公室的8万元钱是还给他的本金，其还从钱某某那里收取了7万元左右的利息。22.被告人段某某的供述，其与乔恩好2011年认识，后来通过乔恩好认识了刘某和赵某2，乔恩好在本区松东路紫罗丹KTV旁边开了家正砚投资管理有限公司，这个公司基本就是个空壳公司，公司里摆了麻将桌平时打打麻将，还有喝茶聊天，乔恩好和刘某平时就在外面放钱，一般是乔恩好出钱，刘某在外面放钱、收账。钱某某是刘某介绍到乔恩好公司来的，钱某某向刘某借过十几万元钱，具体数额其不清楚，这些钱是刘某借给钱某某的，但实际上这些钱都是乔恩好出的。刘某向钱某某讨过钱款，其也多次在办公室见过他们商量借钱还钱的事情。有一次刘某把钱某某叫到办公室谈，还让其帮忙在旁边敲边，其向钱某某说了句“欠债还钱，天经地义”，后来其就离开了。2018年9月19日左右，刘某打电话给其，让其去环城路的哈里欧咖啡，说钱某某也在。其过去的时候，看到钱某某、刘某和刘某的四个朋友已经在场，后来赵某2也进来了，但是过了一会赵某2没说什么又离开了。其发了一圈烟，随后就跟钱某某说有什么事就快点说，但钱某某一直没反应，其就甩手打了钱某某一巴掌，然后钱某某就抖抖索索的，刘某和他的朋友就过来劝其不要动手。刘某对钱某某说“你没钱的时候我帮你到处借，还不出利息的时候还找人去垫，忙前忙后的什么都没有拿到”，钱某某说该还的都会还，还会给刘某5万元辛苦费。刘某随后拿出一张纸，上面已经写好了内容，跟钱某某说“包括你说的5万元的辛苦费在内，你把这个25万元的单子签了”。其知道钱某某欠的钱实际只有十几万，刘某让签这么大的金额有点不正常，所以其就借故离开了。其从咖啡馆离开后到乔恩好的办公室时，听到赵某2在跟乔恩好说“刘某喊了几个不认识的人，在哈里欧逼钱胖子写欠条。”钱某某在中介签房屋出售合同的事情其没有参与，也不清楚。放给钱某某的钱都是乔恩好出的，刘某只是在外面抛头露面的，有一次，其和乔恩好、于士操一起到钱某某文翔名苑的家里找钱某某谈还钱的事情，钱某某不在家，乔恩好、于士操就和钱某某的老丈人说让钱某某赶紧出来把钱还掉，否则就用这套房子来抵债。上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了较为完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。对于控辩双方的意见和主张，本院评判如下：一、关于被告人乔恩好、于士操是否参与诈骗的问题。经查，1.被告人乔恩好伙同刘某等人利用被害人钱某某借款之机，以高额利息、手续费、好处费等名义向被害人钱某某收取高额费用，在被害人钱某某无力偿还时，又以帮助被害人钱某某平账为由，伙同被告人于士操等人诱骗被害人钱某某签订虚假的房屋买卖协议，并通过银行卡走账的方式制造给付被害人70万元的事实，后于当日以砍头息、平前期债务等方式从被害人钱某某处拿走45.5万元，并于次月收取被害人钱某某10.5万元利息。在被害人钱某某无力继续偿还钱款的情况下，采取上门催收、向法院虚假诉讼等方式逼迫被害人钱某某还款，意图以此牟取非法利益。2.被告人乔恩好虽辩称对被害人钱某某向刘某的借款不知情，被告人于士操亦辩称不知道被害人钱某某向乔恩好、刘某借款的事实，未对被害人钱某某实施诈骗，但被害人钱某某的陈述、证人董某某的证言、被告人赵某2、段某某的供述等证据证实被告人乔恩好、刘某系合作放贷，两人多次向被害人钱某某放贷，并收取高额利息、手续费等费用。在被害人钱某某无力支付上述费用后，被告人乔恩好、于士操和刘某等人多次在乔恩好的办公室内商讨钱某某还款的事情，并以签订虚假房屋买卖合同、支付虚假首付款为名，垒高被害人钱某某的实际借款数额，期间还采取暴力、胁迫方式逼迫被害人钱某某签订虚假高额借条。在被害人钱某某无力偿还上述虚高借款后，被告人于士操、赵某2等人多次至被害人钱某某家中讨要钱款，在被害人报警，民警要求其通过诉讼等方法方式处理后，几人仍多次至被害人钱某某家中滋扰、讨债。被害人钱某某家属多次报警后，被告人于士操在明知双方之间系非法借贷而非真实房屋买卖关系的情况下，仍以房屋买卖合同纠纷向本院提起诉讼，意图通过诉讼方式牟取非法利益。该事实与银行交易明细、支付宝转账截图、微信转账截图、民事诉讼材料等证据亦能相互印证。综上，被告人乔恩好、于士操的辩解与查明的事实不符，故对被告人乔恩好、于士操及其辩护人所提二名被告人未实施诈骗的相关意见，本院不予采纳。二、关于被告人乔恩好的辩护人所提被告人乔恩好的行为应认定为敲诈勒索罪的意见。本院认为，根据在案证据足以证明，被告人乔恩好等人的行为系利用被害人钱某某借款之机，诱骗、胁迫被害人钱某某签订虚高借条，并以平账为由，假借担保为名要求被害人钱某某签订虚假房屋买卖合同。在被害人钱某某无力偿还上述钱款后，多次至被害人钱某某家中进行催收，对被害人及家属进行滋扰，后又以民事起诉的方式向法院进行诉讼，在诉讼中故意隐瞒案件具体情况，意图通过诉讼方式牟取不当利益。被告人乔恩好等人的行为系以非法占有为目的，虚构、隐瞒事实诈骗他人财物，该行为应认定为诈骗犯罪。三、关于被告人乔恩好、于士操犯罪金额的认定问题。经查，被告人乔恩好及刘某等人在被害人钱某某真实借款仅有14万元，扣掉砍头息后实际到手13.2万元，且被害人钱某某已经归还多笔高额利息等费用的情况下，仍以利息、违约金、好处费等名义要求被害人钱某某偿还远超实际借款金额的费用。并伙同被告人于士操等人经预谋后，以签订虚假房屋买卖合同、虚假支付70万元首付款的方式逼迫被害人钱某某进行平账，以此垒高被害人钱某某的实际借款金额。在被害人钱某某无力还款后，多次至被害人钱某某家中滋扰、讨债，后以房屋买卖合同纠纷向本院提起民事诉讼，并于2019年3月8日的庭审中当庭变更诉讼请求，要求解除合同，被害人钱某某返还购房款70万元并支付违约金50.4万元。公安机关于2019年3月14日对本案立案侦查。公诉机关扣除被害人钱某某实际从被告人乔恩好、于士操等人处获得的20万余元，以被告人乔恩好、于士操意欲非法从被害人钱某某处获取的99万余元认定为两名被告人的犯罪金额，于法有据，本院予以采纳。本院认为，被告人乔恩好、于士操、赵某2、段某某以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中被告人乔恩好、于士操犯罪数额特别巨大，被告人赵某2、段某某犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人乔恩好、于士操、赵某2、段某某已经着手实施诈骗犯罪，由于意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，均依法比照既遂犯减轻处罚。被告人乔恩好、于士操在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人赵某2、段某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均依法从轻处罚。被告人赵某2、段某某如实供述自己的罪行，均依法从轻处罚。被告人赵某2、段某某当庭自愿认罪，均酌情从轻处罚。但被告人赵某2、段某某的行为不符合宣告缓刑的条件，故对其辩护人所提对二名被告人适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。综上，根据被告人乔恩好、于士操、赵某2、段某某犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十三条，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人乔恩好犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2026年10月9日止；罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。)二、被告人于士操犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2025年12月2日止；罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。)三、被告人赵某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2022年4月9日止；罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。)四、被告人段某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2021年7月9日止；罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。)五、扣押在案的手机等作案工具，予以没收。六、被告人为实施诈骗犯罪而交付给被害人钱某某的钱款，予以追缴没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  房素平审 判 员  刘 磊人民陪审员  邹宝平二〇二〇年十月十三日书 记 员  韩 玲附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。