河北省易县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0633刑初267号 公诉机关河北省易县人民检察院。 被告人张小静，女，1981年6月23日出生，汉族，群众，初中文化，户籍所在地及经常居住地河北省保定市易县，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月28日被易县公安局取保候审。于2020年9月24日被本院取保候审。现在家。 被告人曲凤岭，女，1954年11月28日出生，汉族，群众，小学文化，户籍所在地及经常居住地河北省保定市涞水县，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2020年7月23日被易县公安局取保候审。于2020年9月24日被本院取保候审。现在家。 易县人民检察院以易检一部刑诉〔2020〕233号起诉书指控被告人张小静、曲凤岭犯非法吸收公众存款罪，于2020年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。易县人民检察院指派检察员王维福、王剑出庭支持公诉，被告人张小静、曲凤岭均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 易县人民检察院指控，被告人王新(已判决)、梁红英(已判决)，于2009年5月份至2015年12月份，先后注册成立易县鑫骐养鸡专业合作社、易县骐鑫玉米种植农民专业合作社、易县百亿投资有限公司，并分别任法人代表。自2012年8月份开始，先后在易县桥头乡及涞水县娄村设立8个代办点，做为易县鑫骐养鸡专业合作社、易县骐鑫玉米种植农民专业合作社的分社，未经有关部门依法批准，通过印制宣传彩页及口口相传等方式进行公开宣传，以承诺每年给付6%-10%的利息，或入股给付固定分红回报为诱饵，向社会公众吸收资金。成立易县百亿投资有限公司后，将原分社改为公司分社，所吸收资金手续改为公司手续，并任命被告人魏永启（已判决）、孟祥会（已判决）、梁亚玲（已判决）为公司主要负责人，物色增加分社人员，进行培训，制定业绩考核，给予提成奖励，继续开展非法吸收资金活动，经保定中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定：截至案发，易县百亿投资有限公司吸收存款共涉及2166人，其中：已出局992人，未出局1174人，吸收存款金额共210371551.4元，已兑付本金167073107元，未兑付本金43298444.4元，付息（红利）12582031.96元，2019年8月28日王新将3万元赃款退至易县公安局。 被告人张小静于2012年8月份至2019年7月份左右,先后在易县鑫骐合作社新马头代办点及易县百亿投资有限公司新马头分社上班期间，办理存取款手续，记载相关账目，宣传、介绍他人存款、入股。经保定中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定：截止案发，张小静吸收存款共涉及17人，吸收存款金额共854500元，兑付本金131200元，付息8323.50元，未兑付本金723300元，赚取工资132075元，提成3980元，另与卢艳华二人共同提成120元；与魏永启共同赚取工资4410元；与魏永启、卢连兵共同赚取工资3130元。 被告人曲风岭在担任易县百亿投资有限公司涞水娄村分社支委期间，宣传、介绍他人存款。经保定中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定：截止案发，曲风岭吸收存款共涉及5人，吸 收存款金额232000元，已兑付本金2250元，未兑付本金229750元，赚取工资、提成1000元。 对于所指控的上述犯罪事实，公诉机关提供了物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解，鉴定意见等证据。公诉机关认为二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人张小静、曲凤岭认罪认罚，无辩解。 经审理查明，被告人王新、梁红英（二人已判决），于2009年5月份至2015年12月份，先后注册成立易县鑫骐养鸡专业合作社、易县骐鑫玉米种植农民专业合作社、易县百亿投资有限公司，并分别任法人代表。自2012年8月份开始，先后在易县桥头乡及涞水县娄村设立8个代办点，做为易县鑫骐养鸡专业合作社、易县骐鑫玉米种植农民专业合作社的分社，未经有关部门依法批准，通过印制宣传彩页及口口相传等方式进行公开宣传，以承诺每年给付6%-10%的利息，或入股给付固定分红回报为诱饵，向社会公众吸收资金。成立易县百亿投资有限公司后，将原分社改为公司分社，所吸收资金手续改为公司手续，并任命被告人魏永启、孟祥会、梁亚玲（三人均已判决）为公司主要负责人，物色增加分社人员，进行培训，制定业绩考核，给予提成奖励，继续开展非法吸收资金活动，经保定中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定：截至案发，易县百亿投资有限公司吸收存款共涉及2166人，其中：已出局992人，未出局1174人，吸收存款金额共210371551.4元，已兑付本金167073107元，未兑付本金43298444.4元，付息（红利）12582031.96元。 被告人张小静于2012年8月份至2019年7月份左右,先后在易县鑫骐合作社新马头代办点及易县百亿投资有限公司新马头分社上班期间，办理存取款手续，记载相关账目，宣传、介绍他人存款、入股。经保定中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定：截止案发，张小静吸收存款共涉及17人，吸收存款金额共854500元，兑付本金131200元，付息8323.50元，未兑付本金723300元，赚取工资132075元，提成3980元，另与卢艳华二人共同提成120元；与魏永启共同赚取工资4410元；与魏永启、卢连兵共同赚取工资3130元。 被告人曲风岭在担任易县百亿投资有限公司涞水娄村分社支委期间，宣传、介绍他人存款。经保定中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定：截止案发,曲风岭吸收存款共涉及5人，吸收存款金额232000元，已兑付本金2250元，未兑付本金229750元，赚取工资、提成1000元。 另查明，被告人张小静患有颅脑外伤后癫痫（强直阵挛发作）。被告人张小静于庭审后退缴违法所得3000元。 上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人黄金生、黄某1、黄某2、卢某1、梁某1、梁某2、田某、李某、卢某2、王某、朱某、刘某的证言；易县百亿投资有限公司投资登记表；接受证据清单；涞水县公安局经侦大队抓获经过一份；同案犯王新、梁红英、魏永启、孟祥会、梁雅玲、王**、卢志东的供述；被告人张小静、曲凤岭的供述与辩解；涞水公安局娄村派出所出具的情况说明一份；保定市中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定补充意见书；被告人张小静的住院病历、诊断证明书；二被告人户籍证明及违法犯罪登记三联单等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张小静、曲凤岭违反国家金融管理法律规定，为争取工资提成，帮助所在分社向社会不特定公众吸收存款，扰乱金融秩序，给存款人造成数额巨大的直接经济损失，二被告人的行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人张小静、曲凤岭是被告人王新（已判决）雇佣的工作人员，为被告人王新（已判决）吸收存款，起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。二被告人当庭自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；被告人曲凤岭有投案自首情节，依法可从轻或减轻处罚。二被告人的违法所得应予追缴，被告人张小静违法所得共计139363元，已退缴3000元，继续追缴136363元，追缴被告人曲凤岭违法所得1000元。综合考虑二被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，对被告人张小静、曲凤岭适用缓刑不致再危害社会，依法可对二被告人宣告缓刑，并依法实行社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第七十六条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下： 一、被告人张小静犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金人民币一万元。(罚金限判决生效后十日内缴纳） （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 被告人曲凤岭犯非法吸收公众存款罪，判处拘役五个月缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。（罚金限判决生效后十日内缴纳） （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 二、继续追缴被告人张小静违法所得136363元，追缴被告人曲凤岭违法所得1000元，与同案犯王新案随案移送及追缴的违法所得一并按比例返还集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  孙春梅 陪审员  王志民 陪审员  赵卫国 二〇二〇年十月二十九日 书记员  闫鑫博