湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1321刑初266号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人王江伟（绰号:法拉利）,男,1979年7月18日出生于湖南省双峰县,汉族,初中文化,农民,住湖南省双峰县。因犯敲诈勒索罪,于2012年12月18日被浙江省杭州市拱墅区人民法院判处有期徒刑一年十个月,2014年1月25日被减刑释放。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年12月20日被双峰县公安局刑事拘留,2020年1月22日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人曹斌，湖南定胜律师事务所律师。被告人谭求得（绰号:四哥）,男,1980年10月2日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被双峰县公安局刑事拘留，2020年1月22日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人陈江,男,1987年8月17日出生于湖南省湘乡市,汉族,小学文化,农民,住湖南省湘乡市。因犯故意伤害罪,于2009年4月16日被湖南省湘乡市人民法院判处有期徒刑四年。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年12月20日被双峰县公安局刑事拘留,2020年1月22日经双峰县人民检察院批准逮捕,同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人廖湘兵,男,1974年6月5日出生于湖南省湘乡市,汉族,初中文化,无业,住湖南省湘乡市。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年12月20日被双峰县公安局刑事拘留,2020年1月22日经双峰县人民检察院批准逮捕,同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人杨新兵,男,1987年3月6日出生于湖南省涟源市,汉族,小学文化,农民,住湖南省涟源市。因犯抢夺罪，于2008年8月13日被长沙市雨花区人民法院判处有期徒刑七个月。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年12月20日被双峰县公安局刑事拘留,2020年1月22日经双峰县人民检察院批准逮捕,同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人彭灿文,男,1984年3月8日出生于湖南省双峰县,汉族,中专文化,农民,住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年12月20日被双峰县公安局刑事拘留,2020年1月22日经双峰县人民检察院批准逮捕,同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人王伟炎（曾用名:王伟兵）,男,1986年10月13日出生于湖南省双峰县,汉族,高中文化,农民,住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被双峰县公安局刑事拘留,2020年1月22日经双峰县人民检察院批准逮捕,同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人王希带,男,1988年6月3日出生于湖南省双峰县,汉族,初中文化,农民,住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年12月20日被双峰县公安局刑事拘留,2020年1月22日经双峰县人民检察院批准逮捕,同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人贺华元，湖南国藩律师事务所律师。被告人粟深波,男,1992年1月4日出生于湖南省会同县,侗族,小学文化,农民,住湖南省会同县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年12月20日被双峰县公安局刑事拘留,2020年1月22日经双峰县人民检察院批准逮捕,同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人胡永南，湖南国藩律师事务所律师。被告人皇甫义静,女,1989年10月15日出生于黑龙江省大兴安岭地区新林区,汉族,初中文化,无业,住黑龙江省大兴安岭地区新林区。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年12月20日被双峰县公安局刑事拘留,2020年1月22日经双峰县人民检察院批准逮捕,同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。被告人谭圳,男,1998年9月17日出生于湖南省双峰县,汉族,初中文化,农民,住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年12月20日被双峰县公安局刑事拘留,2020年1月22日经双峰县人民检察院批准逮捕,同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人胡浪涌，湖南国藩律师事务所律师。湖南省双峰县人民检察院以双检公诉刑诉[2020]231号起诉书指控被告人王江伟、谭求得、陈江、廖湘兵、杨新兵、王希带、王伟炎、彭灿文、粟深波、谭圳、皇甫义静犯诈骗罪，于2020年7月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员钟国辉担任审判长，人民陪审员向银玉、朱帜参加的合议庭，于2020年9月2日公开开庭进行了审理，代理书记员李武出庭担任记录。湖南省双峰县人民检察院指派检察员刘启志出庭支持公诉，被告人王江伟及其辩护人曹斌、被告人王希带及其辩护人贺华元、被告人粟深波及其辩护人胡永南、被告人谭圳及其辩护人胡浪涌、被告人谭求得、陈江、廖湘兵、杨新兵、彭灿文、王伟炎、皇甫义静均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。湖南省双峰县人民检察院指控，2019年10月,被告人王江伟购买40余部已注册微信的手机、两套对公账号（重庆安现客企业管理有限公司3100××××6321、内蒙古仓辰商贸有限公司15050170665500000942）、两台笔记本电脑、“新世界财富”ＡＰＰ平台等作案工具实施电信网络诈骗。其先后联系被告人谭求得、陈江、彭灿文、王伟炎、廖湘兵、粟深波、杨新兵、皇甫义静等人作为业务员共同实施电信网络诈骗,安排陈江在湖南省湘乡市××路××号××房××室,安排谭求得负责管理工作室日常事务。2019年12月初,被告人王希带、谭圳携带10余部手机作为业务员加入该诈骗工作室。王江伟与业务员约定各业务员按各自所诈骗金额的30%提成。具体诈骗步骤是:第一步:各业务员通过微信加好友,并将所加好友拉入微信群。第二步:各业务员在微信群内或单独向好友发布虚假投资的信息,在群内相互鼓吹“高收益、低风险、投资可以赚钱”的假象,引诱被害人下载“新世界财富”APP平台,并进行“投资”。第三步:在被害人“投资”前期,被告人王江伟通过后台操作,对被害人进行少量返利,从而进一步引诱被害人加大“投资”。第四步:王江伟通过后台操作,对被害人的“投资”进行逐步转移,当平台诈骗金额达到一定数目后,王江伟便操作后台“崩盘”,从而对被害人的“投资款”进行“一键收割”。自2019年12月7日至案发,该诈骗工作室以上述方式共计骗取高某、刘某1、周某1等多名被害人共计78165265元。上述诈骗资金中,通过该诈骗平台绑定的一级账户（户名:重庆安现客企业管理有限公司,账号:3100********）转移至二级账户（户名:内蒙古仓辰商贸有限公司,账号1505********）中的资金697814元,余款存留在该级账户中。2019年12月19日20时,双峰县公安局民警查获该诈骗工作室,并抓获被告人王江伟、谭求得、陈江、廖湘兵、杨新兵、王希带、王伟炎、彭灿文、粟深波、谭圳、皇甫义静。湖南省双峰县人民检察院向本院提供的认定上述事实的证据有：1.手机、电脑等物证;2.户籍证明、到案经过、银行流水等书证;3.被害人高某、刘某1、周某1等人的陈述;4.被告人王江伟、谭求得、陈江、廖湘兵、杨新兵、王希带、王伟炎、彭灿文、粟深波、谭圳、皇甫义静的供述和辩解;5.搜查、扣押等笔录;6.电子数据。湖南省双峰县人民检察院认为，被告人王江伟、谭求得、陈江、廖湘兵、杨新兵、王希带、王伟炎、彭灿文、粟深波、谭圳、皇甫义静共谋,以非法占有为目的,虚构事实,利用电信网络手段骗取他人财物共计78万余元,数额特别巨大,其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,均应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中,王江伟系主犯,谭求得、彭灿文、王伟炎、廖湘兵、粟深波、杨新兵、陈江、皇甫义静、王希带、谭圳系从犯,应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条。被告人王江伟、谭求得、廖湘兵、杨新兵、王希带、王伟炎、彭灿文、粟深波、谭圳、皇甫义静均如实供述自己的犯罪事实,且自愿认罪认罚,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,建议对王江伟判处有期徒刑十年至十二年,并处罚金;建议对谭求得判处有期徒刑六年至七年,并处罚金;建议对廖湘兵、杨新兵、彭灿文判处有期徒刑四年至五年,并处罚金；建议对王希带、王伟炎、粟深波、皇甫义静判处有期徒刑三年六个月至四年六个月,并处罚金；建议对谭圳判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；建议对陈江判处有期徒刑五年至五年六个月,并处罚金。被告人王江伟、谭求得、陈江、廖湘兵、杨新兵、彭灿文、王伟炎、王希带、粟深波、皇甫义静、谭圳对公诉机关所指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，并表示愿意接受处罚，且在开庭审理过程中亦无异议。被告人王江伟的辩护人对公诉机关指控王江伟的罪名不持异议，本案涉案金额应认定为420890元，在量刑方面认为王江伟有坦白情节，认罪认罚，请求人民法院对王江伟从轻处罚。被告人王希带的辩护人对公诉机关指控王希带的犯罪事实及罪名不持异议，在量刑方面认为王希带系从犯，有坦白情节且认罪认罚，请求人民法院对王希带从轻处罚。被告人粟深波的辩护人对公诉机关指控粟深波的犯罪事实及罪名均不持异议，在量刑方面认为，粟深波系从犯，有坦白情节且认罪认罚，请求人民法院对粟深波从轻处罚。被告人谭圳的辩护人对公诉机关指控谭圳的罪名不持异议，但谭圳系2019年12月15日才加入团伙，在量刑方面认为谭圳系从犯，有坦白情节且认罪认罚，请求人民法院对谭圳从轻处罚。经审理查明，2019年10月,被告人王江伟购买40余部已注册微信的手机、两套对公账号（重庆安现客企业管理有限公司3100××××6321、内蒙古仓辰商贸有限公司15050170665500000942）、两台笔记本电脑、“新世界财富”ＡＰＰ平台等作案工具实施电信网络诈骗。其先后联系被告人谭求得、陈江、彭灿文、王伟炎、廖湘兵、粟深波、杨新兵、皇甫义静等人作为业务员共同实施电信网络诈骗,安排廖湘兵、陈江在湖南省湘乡市××路××号××房××室,安排谭求得负责管理工作室日常事务。2019年12月初,被告人王希带作为业务员加入该诈骗工作室，同年12月15日，谭圳亦作为业务员加入了该诈骗工作室。王江伟与业务员约定各业务员按各自所诈骗金额的30%提成。具体诈骗步骤是:第一步:各业务员通过微信加好友,并将所加好友拉入微信群。第二步:各业务员在微信群内或单独向好友发布虚假投资的信息,在群内相互鼓吹“高收益、低风险、投资可以赚钱”的假象,引诱被害人下载“新世界财富”APP平台,并进行“投资”。第三步:在被害人“投资”前期,被告人王江伟通过后台操作,对被害人进行少量返利,从而进一步引诱被害人加大“投资”。第四步:王江伟通过后台操作,对被害人的“投资”进行逐步转移,当平台诈骗金额达到一定数目后,王江伟便操作后台“崩盘”,从而对被害人的“投资款”进行“一键收割”。自2019年12月7日至案发,该诈骗工作室以上述方式共计骗取高某、刘某1、周某1等多名被害人共计78165265元。上述诈骗资金中,通过该诈骗平台绑定的一级账户（户名:重庆安现客企业管理有限公司,账号:3100********）转移至二级账户（户名:内蒙古仓辰商贸有限公司,账号1505********）中的资金697814元,余款存留在该级账户中。2019年12月19日20时,双峰县公安局民警查获该诈骗工作室,并抓获被告人王江伟、谭求得、陈江、廖湘兵、杨新兵、王希带、王伟炎、彭灿文、粟深波、谭圳、皇甫义静。另查明，被告人杨新兵因犯抢夺罪，于2008年8月13日被长沙市雨花区人民法院判处有期徒刑七个月。上述事实有下列经庭审举证、质证并经查证属实的证据予以证明：1、书证（1）立案决定书、刑拘证及通知书、批准逮捕决定书、逮捕证等法律文书证明，本案的收立案情况及诉讼过程。（2）到案经过证明，双峰县公安局在工作中发现后于2019年12月19日抓获到案,并扣押电脑两台、银行卡3张、手机55部。（3）户籍资料证明，本案被告人的出生年、月、日及家庭住址等有关情况。（4）扣押决定书及清单证明，从王江伟处扣押U盾1个、笔记本电脑2台、内蒙古仓辰商贸有限公司印章2个、重庆安现客企业管理有限公司印章2个、银行卡3张、手机3部、手机13部、手机7部；从王希带处扣押手机4部,内置微信昵称“改变”、“幸福在一起”、“星洲”、“田玉林”，扣押手机5部,内置微信“人生如梦”、“王余凯”,另外三部微信无法登陆；从粟深波处扣押手机一部,内置微信昵称“熊敏南”；从廖湘兵处扣押手机3部,内置微信昵称“王浩鹏”、“王云”；从谭圳处扣押手机3部,内置微信昵称“我爱米雪饼”、“海路山丘”、“开开心心”；从皇甫义静处扣押手机2部,内置微信“李潇琼”、“贺美玉”；从谭求得处扣押手机4部,内置微信“张江鹏”、“A-L”、“定制不锈钢门窗”；从王伟炎处扣押手机2部,内置微信昵称“陈建军”、“吴正海”；从杨新兵处扣押手机3部,内置微信昵称“郭航”、“陈志鹏”、“刘利飞”；从彭灿文处扣押手机3部,内置微信昵称“杨泽右”、“舒雅”；从陈江处扣押手机2部,内置微信昵称“张晓航”、“玫瑰”。（5）微信截图证明，双峰县公安局从扣押手机中提取的各被告人使用手机进行微信聊天的情况，有在新世界2019恭喜发财群聊天的截图,有与顾客单独聊天邀请注册充值的截图。王江伟使用电脑进行后合操作的情况，其中有粟深波建立的微信群聊天情况、皇甫义静在群内聊天的情况、谭求得在群内聊天的情况、廖湘兵、谭圳、彭灿文、杨新兵、陈江、王希带、王伟炎的聊天截图。（6）银行卡交易流水证明，该资金盘绑定的银行账户流水情况涉及资金70余万元,数额特别巨大。其中有重庆安现客企业管理有限公司账号3100********账户的流水,该银行流水显示从2019年12月7日确定的第一名受害者高某开始至被抓，该账户除去返现后共计向内蒙古仓辰商贸有限公司账户（二级账户）分流账款是:2019年12月12日61000元、2019年12月12日60000元、2019年12月13日79999元、2019年12月15日49999元、2019年12月16日59999元、2019年12月17日71020元、2019年12月18日69999元、2019年12月18日49999元、2019年12月18日75800元、2019年12月19日119999元,以上总计分流资金697814元。2019年12月19日最后一次分流资金后该一级账户进账31000元,还余84041.99元。总计诈骗金额为781855.99元-（确定第一名受害者高某之前的余额203.34元）＝781652.65元。上述资金进入二级账户内蒙古仓辰商贸有限公司账户后,转移至南昌元扬信息咨询有限公司（电子汇入）或师先亮个人（网银转账）。（7）（2012）杭拱刑初字第799号、（2009）湘法刑初字第59号刑事判决书、释放证明书证明，陈江因犯故意伤害罪于2009年4月16日被湘乡市人民法院判处有期徒刑四年,刑期至2012年12月4日止。王江伟因犯敲诈勒索罪于2012年12月18日被浙江省杭州市拱墅区人民法院判处有期徒刑1年十个月，2014年1月25日减刑释放。（8）谭圳的高铁票证明，谭圳于2019年12月13日从广东清远返回衡阳。2、被害人陈述（1）被害人刘某2的陈述证明，她是通过登录新世界财富ＡＰＰ软件，看到账户之后，用她的手机银行按照指定账户转进去的。她分四次转了钱，第一次2019年12月18日13时45分通过中国银行手机网银转了3000元；第二次2019年12月18日15时7分通过中国银行手机网银转了8000元；第三次2019年12月19日15时28分转了10000元，对方开户行是中国工商银行，收款人：重庆安现客企业管理有限公司，账号3100********，她一共损失14120元。（2）被害人杨某1的陈述证明，2019年12月18日晚上21点，他在新世界财富ＡＰＰ充了10000元,到19日下午17点36分的时候,他就继续投了供工业蒸汽新建工程项目,投资了10000元,大亚湾核电站阀门备件项目投了10000元,他是通过手机银行和微信转账给对方的户名:重庆安现客企业管理有限公司,卡号3100********,中国工商银行，他的银行卡名杨某1,卡号:6217********,中国建设银行。他被骗了30000元。（3）被告人刘某1的陈述证明,2019年12月10日,她用手机注册新世界集团投资平台Ａ**,陆续投资100元到10000元不等,投资期限1-5天不等共9期，她未返还本金及收益的三期投资合有建设一厂、二厂连接管廊工程项目、半导体芯片项目,大亚湾核电站阀门备件项目这个项目,投资金额分别是10000元、5000元、5000元，她是用重庆三峡银行的卡转出款的,卡号是6217********，对方接受转账款是重庆安现客企业管理有限公司3100××××6321，她被骗20000元。（4）被害人高某的陈述证明，2019年11月底，有一个陌生微信加她好友后开始聊天，在聊天过程中对方介绍了一个叫“新世界财富”的ＡＰＰ投资软件，告诉她很赚钱，2019年12月15号的时候,她在ＡＰＰ软件里投资了一个叫风电场的项目,投资金额1万元,2019年12月19日她又投资了3万元,这3万元充值后,在平台上根本没有显示,也不能正常体现,她总计被骗4万元。（5）被害人刘某3的陈述证明，2019年12月16日,他通过新世界财富ＡＰＰ投资了两笔钱,一笔3000元、一笔1000元的,到了2019年12月19日,他的钱无法提现，他一共被骗了4000元。（6）被害人杨某2的陈述证明，2019年12月17日,她与闫瑞红一块共同投资1万元,每人5千元。第三天的时候,就无法提现了，新世界财富ＡＰＰ与他聊天的微信叫“颜君龙”,微信号:×××11。对方的银行账户名为重庆现安客企业管理有限公司,中国工商银行账号尾号为6321。（7）被害人万某的陈述证明，她朋友刘某1介绍说新世界财富ＡＰＰ投资利息很高,12月18日,她下载了该ＡＰＰ先后5次投资21000元,第二天,这个平台打不开了客服也联系不上了。（8）被害人吴某的陈述证明，2019年12月份,她微信群中的一个好友加她微信,称通过新世纪财富ＡＰＰ投资可以赚钱，之后她注册了账号，通过银行卡转账的方式往ＡＰＰ里面投资了4000元,之后她还陆续投资了一次3万元，一次10万元，每个项目的回报率不同，项目到期后，她可以通过平台提现，从而获取收益,这样她就相信可以通过这种投资赚钱，到了2019年12月19日,她的推荐人怂恿她投资一个大项目,于是她就使用她的农业银行卡转了10万元到平台的一个对公账户（账号重庆安现客企业管理有限公司,账号尾号6321），但转账之后,她联系她的推荐人,这样她才意识到她被骗了。除开返现的,她总计被骗了130060元。（9）被害人钟某的陈述证明，2019年12月10日到2019年12月19日之间这段时间,她在“新世界财富”平台投资，新世界财富平台她是用手机号注册,她的号是189××××****,然后她用姐姐和儿子的手机号各自注册了一个号,姐姐钟娅17784495617,儿子李林锋189××××****，三个账户一共投资了270000元左右,她盈利20000元左右,期间她提了本金62000元左右,现在有217000元还在新世界财富投资平台里提现不了，她在平台参与投资所使用的银行卡,她的中国邮政银行卡：6217××××2188,她姐姐钟娅的邮政银行卡:6210××××3384,她儿子光大银行:6226××××5251，平台的银行信息,工商银行3100××××6321,收款人是重庆市安现客企业管理有限公司，共充值11笔,她用她的账号转账4笔,第一笔3000元转账时间12月10日,第二笔50000元转账时间12月12日,第三笔30000元转账时间12月13日,第四笔1000元转账时间12月19日,她姐姐钟娅的账号转账6笔,第一笔1000元转账时间12月17日,第二笔48900元转账时间12月17日,第三笔100元转账时间12月17日,第四笔30000元转账时间12月17日,五笔32000元转账时间12月18日,第六笔70000元转账时间12月19日,她儿子的账号转账一笔16000元转账时间12月18日。（10）被害人王某1的陈述证明，2019年12月,他在朋友周正兰的介绍下进入新世界财富ＡＰＰ投资，并先后投资70000元左右，利息30%，数天后，他将本金连同利息一同取出，他还想投资时，发现ＡＰＰ无法登陆了。（11）被害人周某1的陈述证明，2020年12月,他的一个微信好友和他说有一个新世界财富ＡＰＰ可以赚钱,他总共投资175000元,均被骗了。让他投资的人微信昵称刘宏昌。（12）被害人赵某的陈述证明，2019年12月18日,她阿姨的一个微信好友说有投资项目可以赚钱,当天她姨就投了5000元,她和她姨一共被骗了9600元。她阿姨叫李新霞，对方的微信昵称颜君龙,对方公司是重庆安现客企业管理有限公司。（13）被害人王某2的陈述证明，她一个朋友给她一个新世界财富的二维码，她一共在上面投资了35300元，分9次投资的，第一次是2019年12月15日19点11分投资了100元，第二次是12月16日18点42分投资5000元，第三次12月17日21点投资5000元，12月18日1点到2点之间投资了10100元，12月19日9点至10点之间投资了20100元，平台收款账户是重庆安现客企业管理有限公司，银行账户是3100********，他一共获利5350元。（14）被害人何某的陈述证明，2019年12月16日晚,有陌生人添加她微信,对方给她看了香港新世界的投资项目，她看利润比较高,当时就想投资，她通过对方提供的二维码扫码下载了新世界财富ＡＰＰ,她一共陆续投资了26704元，共损失26704元。对方微信昵称“陈志鹏”（杨新兵）。（15）被害人李某的陈述证明，他通过朋友介绍在新世界财富ＡＰＰ上投资，他在12月10日投资了一千元，后面提出来了，还给了57元利息，于是他在18日投了7980元，后来平台就出问题了，对方的银行账户为3100********，持卡人为重庆安现客企业管理有限公司。（16）被害人周某2的陈述证明，他有一个微信昵称张江鹏（谭求得）的人加他好友,要他下载新世界财富ＡＰＰ,后他被骗78160元，总计投入8.1万元,返点2840元。具体投资情况是，2019年12月15日投资1000元。12月17日投资10000元，12月18日投资20000元，12月19日投资10000元、30000元。平台返利情况是，12月18返300元，12月18返1040元，12月19日返200元、1300元。3、被告人的供述与辩解（1）被告人王江伟的供述证明，他是从2019年10月份开始实施诈骗的,先是购买了诈骗使用的手机、微信群等，10月7日还是10月8日,具体时间他忘记了,他一个人到娄底购买了四十几个手机,大量的电话卡,然后在网上购买了四十几个微信,将这些微信都绑定了他买来的手机电话卡,定好之后,他叫来了朋友陈江、彭灿文、王伟炎、廖湘兵,邀请其和他一起来做资金盘诈骗,陈江又喊来了粟深波及其女朋友皇甫静义一起来,他们说好整个诈骗的钱三、七分成,其拉客户诈骗得诈骗款的百分之三十作为提成,后他每人分发了3台到6台手机不等的手机,要其通过那些网上找项目的微信群内去拉人,加那些人为好友并且了解对方做什么事情的，加微信的时候,他、陈江、彭灿文、王炎、廖湘兵、粟深波、皇甫静义、杨新兵八个人在湘乡的租房内微信好友,当时他嫂嫂李冬娥也在工作室内负责煮饭,等到他们手里的这四、五十个微信都加满了人，之后,他再在电脑店内购买了两台ＦＵＪＩＴＳＵ牌笔记本电脑,在网上购买了“新世界财富”这个虚拟诈骗平台,购买了两套对公账号,分别为一套重庆安现客企业管理有限公司的工商银行的对公账号:3100********，一套为内蒙古仓辰商贸有限公司的建设银行对公账号,账号为:1505********、6217********的建设银行卡，他将重庆安现客企业管理有限公司的工商银行的对公账号,账为:310008610920012632，绑定到平台上,通过3100××××6321这个账号来进账、出账,将平台上的一些投资项目的投资金额进行了更改,平台搭好之后,他再将那个卖平台的人制作好的手机ＡＰＰ发给了他，这个链接发到他们自己组成的这个微群内并推广这个二维码,诱使那些受害人进来注册、投资。在2019年12月3日还是4日,他就喊上了陈江、王希带、彭灿文、王伟炎、廖湘兵、谭求得、谭圳、粟深波、皇甫静义、李冬娥一起到湘乡市,王希带带来了已经加好人了的手机,王希带是想借他的这个平台来实施诈骗,当时他和王希带讲好了,其自已做的生意全部由其自己受益,陈江等人这些业务员加人进群之后也注册了“新世界财富”的会员,在微信群内做托,装作是盈利了很多很多的样子,并将他们已经调好的会员盈利界面发到微信群内增强可信度，等对方按照新世界财富ＡＰＰ上的投资项目投入金额,每种投入项目对应着不同的分红,也对应着不同投资周期,钱少的投资周期短,分红较少,投资大的投资周期长,分红很多,他们就是通过分少量的分红给对方诱使对方投金额大、分红多的项目,等对方将钱汇入到平台内之后他们就会将这些钱转到另外的账户上,将钱取出,等到这个盘做到100万左右的样子就崩了盘,他们就是通过这种方式来实施诈骗的，他们这个盘所绑定的是重庆安现客企业管理有限公司的工商银行的对公账号,账号为:3100********,平台的投资方式有两种,钱少的话可以是扫微信支付,一般是3000元以下的可以扫微信二维码支付,3000元以上的通过公布的对公账号支付，“新世界财富”ＡＰＰ平台投资方式分为五种,新手区、精品区、ＶＩＰ区、尊享区、活动区，每种投入项目对应着不同的分红，他们是分两步的,第一步是加人,分别是他、陈江、彭灿文、王伟炎、廖湘兵、粟深波、皇甫静义、杨新兵加微信,将他们自己手中的微信加满人,第二步就是崩盘,在这个阶段,陈江、王希带、彭灿文、王伟炎、廖湘兵、谭求得、彭圳、粟深波、皇甫静义、杨新兵都是业务员,其只负责推广他们的ＡＰＰ诱使别人注册“新世界财富”ＡＰＰ投资,他负责操纵后台和操纵资金,李冬娥负责煮饭，业务员都分别在ＡＰＰ虚拟平台内注册了相应的会员账号,他在和陈江、彭灿文、王伟炎、廖湘兵、粟深波、皇甫静义、杨新兵、谭求得几个人都讲好了,他们做的生意是三七分成,王希带、谭圳两人是搞自己的,他们等于是另外的团伙,就是借用他的平台挣钱。他通过那家洗钱的公司转了大概50万元钱,31009897090202620的对公账号、1505017************的对公账号上还有大概20几万元钱,也就是说“新世界财富”这个盘他们总共是诈骗了70万元左右。（2）被告人谭求得的供述证明，2019年12月初，王江伟打电话联系他说带他拉客户投资赚钱，12月4日，他在湘乡市水果市场的一栋民房内找到王江伟，他才知道是做资金盘诈骗，王江伟说包吃包住，拉人到平台里投资就行，到时可以分30%-35%的提成，随后，王江伟给了他一部蓝色的ＶＩＶＯ手机，手机号码是150××××****，微信是×××31，微信昵称张江鹏，他总共诈骗了三个微信好友：一是2019年12月8日左右，他诱使微信好友“杨子又”（微信号×××22）并发了二维码给其，其在平台投资了2万元，过了五六天，其连本带利提现了2.2万，12月19日，其又投资了3万元，其总共投资了5万元，其中2万元已提现；二是12月10日，“杨子又”将其姐姐“真地”（微信号：×××39）推荐给其，他将平台二维码发给了“真地”，但投资了多少钱他不清楚；三是12月15日他用同样的方式诱骗微信好友“热心”投资了1000元，12月17日其追加了1万元，12月18日又追加了3万元,12月19日其又追加了5万元，其总共被他骗到平台投资了9.1万元，其中3万元已提现。除了他外还有王江伟、杨新兵、陈江、王希带、彭灿文、李冬娥、皇甫义静、王伟炎、廖湘兵、粟深波、谭圳等人从事诈骗活动。（3）被告人陈江的供述证明，2019年10月12日左右，一个外号叫“法拉利”的人和他说做微商，有底薪八千或10%的提成，见面后，其带他到了金海市场旁边一栋六层楼的房子，他去的时候房子里总共有将近15个人，大约在10月15日“法拉利”给了他两个手机，一台微信号是×××89，微信昵称是张晓航，一台微信号是×××33，微信昵称是玫瑰，其要他用手机上的微信加人，一直搞了个把月，然后其教他们打广告叫对方来平台充钱投资，他们诈骗使用的平台是新世界财富，他们团伙“法拉利”是老板，平台后台是其负责的，“四哥”负责教他们怎么在手机上操作，他拉了三个人在平台上充值，分别是微信号：×××58的人充值100元，微信号：×××19（刘罗兰）充值了100元，微信号：×××ｚｚ（流百川）充值了4100元，他女朋友皇甫义静是2019年11月底过来的。（4）被告人廖湘兵的供述证明，2019年11月份，王江伟接着他和陈江一起到湘乡市××路××号，王江伟让他和陈江把房子的5楼、6楼租下来，当时王江伟给的钱，他和陈江与房东签的租房合同，在这之后他们租的房子陆续又有人进来了，总共住了12人，王江伟给了他和陈江每人三个手机，分别用来加好友，加了10多天好友，王江伟就和他们讲了新世界财富ＡＰＰ的事，要他们拉人进ＡＰＰ里面投资注册，他使用的三部手机，一部蓝色ｖｉｖｏ手机，微信昵称“王浩鹏”，微信号×××18，一部ｖｉｖｏ手机，微信昵称“王云”，微信号×××01，一部黑色ｖｉｖｏ手机，内置号码150××××****，他们总共有12人，其中王江伟是管事的，“四哥”谭求得是专门聊天的，有两个女的，其中一个是陈江女朋友，年纪大的是煮饭菜的。（5）被告人杨新兵的供述证明，2019年11月份左右，王江伟叫他帮其打工，包吃住，赚的钱按照25%给他提成，他答应了，于是他和王江伟从娄底坐大巴到了湘乡市××路××号，他到的时候，王希带、王伟炎、彭灿文、李冬娥、廖湘兵、皇甫义静、粟深波、谭圳、谭求得、陈江已经在那做事了，然后王江伟给了他三台手机，他用这三台手机加了大概1千多人，加完人后，前面十天，他们只用手机微信转发王江伟给他们发的广告，一旦对方感兴趣，他就发一个二维码给对方投资，他们的老板是王江伟，“四哥”是操盘手，其他人负责发广告和加人。大概有七八个人用他发的二维码在“新世界财富”上注册了账号，分别是“蓝色海洋”、“吴润英”、“谢彦玲”、“ＡＯＯＯ宛臻姐”，其余人不记得了，他用来诈骗的微信一共有三个，第一个微信号是“×××93”昵称是“陈志鹏”，第二个微信号是“×××69”昵称是“郭航”，第三个微信号是“×××97”昵称是“刘利飞”。（6）被告人彭灿文的供述证明，2019年12月12日下午，李伟（经查系王江伟）打的士过来接他，其带他来到湘乡的一栋楼房的五楼，并交给了他三台手机，其让他用手机上的微信加人，或加人入群，并推荐别人注册新世界财富APP，让别人往里面投钱，说完后其就走了，但他一直未拉到客户，没有挣到钱，他们五楼一共住了5个人，三男二女，老点的女人负责煮饭，男的他认识一共甘棠的叫“东哥”的人，第二天他去六楼上厕所时看到有五个人在六楼，当时。他的三台手机分别是黑色oppo手机，微信名叫“杨泽右”，黑色红米手机，微信名叫“舒雅”，黑色vivo手机，微信名叫“刘智光”。（7）被告人王伟炎的供述证明，2019年11月初，王江伟说有个赚钱快的事情，他答应了，过了几天，他按照王江伟的指示搭车到了湘乡市南门口附近，王江伟接他到一个小区6楼住下，当时房子里有6、7个人，王江伟给了他两台手机，一台微信名是“吴正海”，微信号：×××ＤＤ，另一台微信名是“陈建军”，微信号：×××57，然后他就用这两台手机的微信使劲加好友，到11月5日左右，王江伟告诉他有一个“新世界财富”的平台，让他骗对方来购买理财项目，他总共骗了几个人在这个平台充钱，金额他记不清了，他有两个推广码，一个是“478079”，一个是“133251”，他是按被他骗的人25%分成的，但他一直还没分到钱。王江伟是电脑操盘手，他们不懂的地方“四哥”就教他们。（8）被告人王希带的供述证明，2019年12月1日晚上，“骚哥”开车接他去湘乡，当时车里已有四个人了，然后他们到达湘乡达豪塘路44号，其将他们安排到5楼就走了，第二天他在湘乡玩了一天，第三天，他们都被喊到6楼，总共有12人，其中一个叫“法拉弟”的男子和他们说包吃包住，每天9点来6楼，晚上9点才能回去睡觉，然后“四哥”和“法拉弟”就开始给他们每人发了3台Redmi7A手机，他的三台手机上的微信分别是微信名为田玉林（ww727272168）、微信名幸福是在一起（feint12345）、微信名四颗爱心的图案中间加上改变两个文字，加人加到12月15日后，他的微信总共已有六百多人了，他们通过微信加人，建群，鼓动别人往新世界APP里面投钱，之后关闭软件将钱占位己有。“四哥”教他们怎么聊天，“法拉弟”负责管理他们，“嫂嫂”负责做饭、买烟等东西，谭圳平时管着他。他诈骗了一人，是他“幸福在一起”的微信上的人，微信名叫心星雨，其充值了1100元。（9）被告人粟深波的供述证明，2019年12月4日，他的朋友陈江叫他去做事，他答应了，陈江就开车接他去了湘乡市一栋民房5楼，里面有十来个人，其中一个外号叫“法拉利”的男子就要他用微信加人，并给了他三台黑色vivo手机，分别对应微信名为熊敏南、彭乐、李健航，其和他说如果好友想投资的话，他们有专门的师傅叫谭求得，负责继续跟他的微信好友聊天，“法拉利”和他说骗的钱分他25%，他最后没有骗到钱，也没分到钱，他们总共有12人做诈骗，其中一个女的负责做饭。（10）被告人皇甫义静的供述证明，她男朋友陈江叫她过去帮“法拉利”他们做饭，于是她就去了，到了后，“法拉利”给了她两部vivo手机，一部微信名是李潇琼，另一部微信名叫贺玉美，平时她无聊的时候就用这两台手机刷刷抖音，或者帮一个叫“嫂子”的中年妇女买菜打下手，“法拉利”那群做事里面有一个叫四哥的人有时候在打语音的时候让她首先接听下，她和对面的人说她对新世界项目不太清楚，她让她哥哥和你说，然后四哥就将手机拿到房间里面去接听语音了。（11）被告人谭圳的供述证明，2019年12月15日，王江伟喊他来到湘乡的工作室，王江伟让他先在群里面当托，之后“四哥”谭求得就安排他具体工作，并教他在群里“鼓水”，例如群里另外的托提现成功了，就发恭喜等话语，通过这些方式诱导更多客户在APP上投资，四哥安排好后，王希带就给了他三台黑色红米手机，有时候看到有托提现成功他就在里面鼓水，但他没有拉到客户，他们总共有12人从事诈骗活动，其中两个女的。全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人王江伟、谭求得、陈江、廖湘兵、杨新兵、彭灿文、王伟炎、王希带、粟深波、皇甫义静、谭圳共谋，以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络手段，骗取他人财物共计78万余元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应当追究各被告人的刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王江伟的辩护人曹斌提出本案涉案金额应认定为420890元，经查，本案银行交易流水证明了该平台绑定的重庆安现客企业管理有限公司对公账户向内蒙古仓辰商贸有限公司账户（二级账户）分流金额达781652.65元，且被害人刘某2、杨某1、刘某1等人的供述均证明了其被该平台诈骗的事实，被告人王江伟的供述亦证明了该两个账户均系其购买用于诈骗的对公账户，故对王江伟的辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。被告人谭圳的辩护人胡浪涌认为谭圳系2019年12月15日进入诈骗团伙的，经查，谭圳高铁票证明了其12月13日前未在犯罪团伙中，被告人谭圳一直供述其于12月15日才加入该团伙，故对谭圳的辩护人的上述辩护意见本院予以采纳。本案系诈骗共同犯罪，在共同犯罪中，被告人王江伟起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人谭求得、陈江、廖湘兵、杨新兵、彭灿文、王伟炎、王希带、粟深波、皇甫义静、谭圳起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人王江伟、谭求得、陈江、廖湘兵、杨新兵、彭灿文、王伟炎、王希带、粟深波、皇甫义静、谭圳到案后均如实供述了自己的罪行，且愿意接受处罚（其中陈江系在法庭审理中认罪认罚），均可以从轻处罚。被告人王江伟、陈江、杨新兵有犯罪前科，可以酌情从重处罚。对被告人王江伟、王希带、粟深波的辩护人认为王江伟、王希带、粟深波有坦白情节且认罪认罚，王希带、粟深波系从犯，请求人民法院对王江伟、王希带、粟深波从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。因本案被害人均未退赃，公诉机关的量刑建议偏轻，本院适当予以调整。对于被告人王江伟、谭求得、陈江、廖湘兵、杨新兵、彭灿文、王伟炎、王希带、粟深波、皇甫义静、谭圳违法所得的财物应当责令退赔被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第六十四条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人王江伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年一个月，并处罚金人民币五十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月20日起至2032年1月19日止;罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。)二、被告人谭求得犯诈骗罪，判处有期徒刑七年一个月，并处罚金人民币三十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月20日起至2027年1月19日止;罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。)三、被告人陈江犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币二十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月20日起至2026年4月19日止;罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。)四、被告人廖湘兵犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月20日起至2025年12月19日止;罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。)五、被告人杨新兵犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币二十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月20日起至2026年2月19日止;罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。)六、被告人彭灿文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月20日起至2025年10月19日止;罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。)七、被告人王伟炎犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月20日起至2025年6月19日止;罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。)八、被告人王希带犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月20日起至2025年6月19日止;罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。)九、被告人粟深波犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月20日起至2025年6月19日止;罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。)十、被告人皇甫义静犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月20日起至2025年6月19日止;罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。)十一、被告人谭圳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月20日起至2025年3月19日止;罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。)十二、责令被告人王江伟、谭求得、陈江、廖湘兵、杨新兵、彭灿文、王伟炎、王希带、粟深波、皇甫义静、谭圳共同退赔被害人经济损失人民币781652.65元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟国辉人民陪审员  朱 帜人民陪审员  向银玉二〇二〇年十月九日代理书记员  李 武附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。