福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0581刑初289号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人王淑系，女，1969年9月7日出生于福建省晋江市，汉族，小学文化，个体经营者，住石狮市。因涉嫌犯赌博罪于2019年6月22日被抓获，6月23日被刑事拘留，同年6月27日变更为取保候审。2020年10月15日经本院决定逮捕，同日由石狮市公安局执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人黄文静，福建正成功（石狮）律师事务所律师。 石狮市人民检察院以狮检一部刑诉〔2020〕172号起诉书指控被告人王淑系犯开设赌场罪，于2020年4月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员郑冰冰、检察官助理黄永福出庭支持公诉，被告人王淑系及其辩护人黄文静到庭参加诉讼。现已审理终结。 石狮市人民检察院指控，2018年9月29日起，被告人王淑系在石狮市凤里街道星翔巷XX号其经营的XXX超市内，利用香港“六合彩”进行非法揽注猜码，被告人王淑系将每一期的销售情况通过微信上报给王某（另案处理），根据“六合彩”开奖情况与王某结算赔付金额并按销售金额的10%收取抽成。2019年6月22日22时许，公安人员在上述地点抓获被告人王淑系，并扣押1部作案手机及1本空白“六合彩”单据本。经查，被告人王淑系截止被查获日已接受超过30人投注，投注金额达人民币30万元。案发后，被告人王淑系退出违法所得人民币8000元。 公诉机关指控上述事实有书证、证人证言、扣押、提取、检查等笔录、电子数据及被告人供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人王淑系的行为应当以开设赌场罪追究刑事责任，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定追究其刑事责任。 法庭上，被告人王淑系辩称其是2019年3、4月份才开始揽注销售“六合彩”，销售金额只有8万元。其辩护人黄文静提出，对公诉机关指控被告人王淑系开设赌场的罪名不持异议，但指控被告人王淑系开设赌场的时间、销售数额有误；被告人王淑系认罪态度好、且主动退出违法所得，请法庭从轻处罚并对其适用缓刑。 经审理查明，2018年9月29日起，被告人王淑系与王某（另案处理）经事先约定，由被告人王淑系在石狮市凤里街道星翔巷XX号其经营的XXX超市内，向林某1等多人非法销售“六合彩”，被告人王淑系将每一期的销售情况通过微信上报给王某，后根据“六合彩”开奖情况与王某结算赔付金额并按销售金额的10%收取抽成。2019年6月22日22时许，公安人员在上述地点抓获被告人王淑系，并扣押1部作案手机及1本空白“六合彩”单据本。经查，被告人王淑系被抓获前已接受超过30人投注，投注金额达人民币30万元。案发后，被告人王淑系退出违法所得人民币8000元。 在本院审理过程中，被告人王淑系的家属代为预缴罚金人民币15000元。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： 1、证人王某证言，证实2019年2月至6月，其在经营的大排档销售“六合彩”来补贴家用，主要是销售给王淑系及两三个前来吃饭的客人。每个星期都有三期“六合彩”开奖，偶尔只有二期，其每期可以获利100多元。王淑系收取玩家的投注后再报单给其，其按照销售金额的10%返点给她，其再报给香港的上线，上线会按照销售额的12%返点给其。期间，王淑系共报送约30万元销售额给其，其共获利6000多元。其是通过微信账号“×××22”同王淑系进行“六合彩”交易，其和王淑系除了销售“六合彩”往来之外，没有其他资金往来。 2、证人向某证言及辨认笔录，证实其2019年6月22日19时30分许向XXX超市老板娘（微信名“淑系”）购买“六合彩”，并向“淑系”的微信转账钱款进行赌博的经过。经辨认王淑系就是其所讲的“淑系”。 3、证人徐某证言及辨认笔录，证实其2019年6月22日20时50分许向XXX超市老板娘（微信名“淑系”）购买“六合彩”，并向“淑系”的微信转账钱款进行赌博的经过。经辨认王淑系就是其所讲的“淑系”。 4、证人林某1证言，证实其2019年6月15日21时许通过微信（微信号×××33）向王淑系（微信昵称：淑系，微信号×××22）购买“六合彩”并拿赌资现金35元到石狮市××巷××号王淑系经营的XXX超市给王淑系进行赌博的经过。 5、证人林某2证言及辨认笔录，证实其2019年5月16日20时54分许向XXX超市的店老板（微信昵称：淑系，微信号×××22）购买“六合彩”，并通过微信转账赌资200元给王淑系进行赌博的经过。经辨认王淑系就是其所讲的“淑系”。 6、证人郭某证言，证实其老婆王淑系有在石狮市凤里街道星翔巷XX号XXX超市里销售“六合彩”，从何时开始销售和具体金额其不清楚。 7、检查、扣押笔录、扣押清单及照片，证实公安人员于2019年6月22日在石狮市凤里街道星翔巷XX号XXX超市查获“六合彩”销售点，现场抓获被告人王淑系，并扣押到作案工具蓝色华为手机一部、“六合彩”报单本一本。2019年10月25日王淑系向公安机关退出违法所得人民币8000元。 8、行政处罚决定书，证实徐某、向某、林某1、林某2因参与赌博均被行政处罚。 9、提取笔录、微信聊天记录截图、微信转账记录截图、电子数据光盘，证实公安机关从扣押到的王淑系、王某手机内提取到微信聊天记录、微信转账记录情况，从腾讯公司调取到被告人王淑系的微信转账记录。被告人王淑系的微信昵称：淑系，微信号：×××22，王某的微信备注：XX大排档乌兰，微信号：×××22，昵称：一。 （1）从被告人王淑系手机提取王淑系与微信好友之间的微信聊天记录、微信转账记录，证实被告人王淑系收取微信好友“凉了时光薄了情雅婷”、“Ａ小帅锅海鲜干锅”、“小宝贝43”、“一个萝卜一个坑”、“枫”、“肖长江”、“钱达佳平”、“志成43”、“乌美”、“笑对人生”、“胜”、“雄志”、“带泪的鱼玉双”、“勤奋”、“咱厝人新坟”、“义薄云天”、“发哥”、“王清荣”、“ＸＸＦ”、“一江春水”、“李灿辉的家长137××××3401”、“自醉自演”、“况梦龙”、“小刘”、“忧郁王子烧烤”、“阳光总在风雨后水饺”、“独鎏那泪痕胖子”、“小小雨”、“雄飞”等人的投注情况及转账金额。其中，其于2018年9月29日收到微信好友“凉了时光薄了情雅婷”报码80元，2018年10月4日收到“静心创业啊付”报码及转账5695元，2018年10月20日收到“不是很高的大头”报码，10月25日收到“肖长江”报码100元、“ｚｈａｎｇｌｕ”报码40元、“执着”报码40元等，显示王淑系最早接受投注的时间为2018年9月29日。 （2）从王淑系手机提取其与王某之间的微信聊天记录、微信转账记录，证实王某于2018年11月13日之前、2019年6月15日、6月18日、6月22日接受王淑系上报“六合彩”报码及对应投注金额，其中2019年6月22日王某共接受王淑系上报投注金额为人民币13102元。 （3）从腾讯公司调取到的被告人王淑系的微信转账记录，显示被告人王淑系微信号“淑系”与王某微信号“XX大排档乌兰”之间自2018年7月6日至2019年6月22日期间，有频繁的微信转账记录，转账间隔时间一般为二至三日且数额相对较大。经统计，自2018年9月30日至2019年6月19日，王某共收到被告人王淑系微信转账共计人民币303546元，2018年10月4日至2019年6月22日，王某向王淑系微信转账158921元。经辨认，被告人王淑系和证人王某均无法说明每笔转账明细的具体用途。 10、户籍证明，证实被告人王淑系的基本身份及无前科等情况。 11、抓获经过工作说明，证实本案的案发及被告人的归案经过。 12、被告人王淑系的供述及辨认笔录，被告人王淑系供述，其在石狮市××巷××号××楼经营的XXX超市内销售“六合彩”，客人通过写字条、发微信消息向其下注，其再把客人下注的号码报给上线庄家，等到“六合彩”开奖后，根据每个客人下注的输赢情况，再通过微信扫码的方式来兑奖，其负责收取客人下注的“六合彩”金额，后面再跟上线庄家结算，其从中赚取抽成。共有微信号为“钱达佳平”、“小刘”、林某1等30人左右向其购买“六合彩”，购买人员大部分是通过微信报送“六合彩”数字和金额给其，少部分是直接通过现金支付给其。其汇总客人下注的“六合彩”数字和金额后再报给上线王某（微信备注名：XX大排档乌兰，昵称“一”，微信号：×××22。），其只有王某一个上线。2019年6月22日这一期，其先后收取了28人下注，报送了9470元六合彩给王某。每期开奖后，其根据客人的下注输赢情况，再跟上线庄家进行结算，不论输赢，上家都会按照销售金额返点给其，其大概每期可以获利300元。后其又供述，其是按销售额的百分十抽成，大约赚了人民币8000元。其辨认出王某。 上述证据，可相互印证，本院予以确认。 关于被告人王淑系及其辩护人提出指控其涉案时间、涉案金额有误的辩解、辩护意见，本院评判如下： 1、关于涉案时间。经查，被告人王淑系和证人王某均共同证实二人为销售“六合彩”的上下线关系，且被告人王淑系供述其仅有一个上线即王某。公安机关从被告人王淑系手机提取到其与微信好友之间的微信聊天记录、微信转账记录，显示被告人王淑系最早接受参赌人员投注的时间为2018年9月29日，另微信聊天记录显示王某于2018年11月13日之前即已接受被告人王淑系的报码及投注。故对被告人王淑系辩解称其从2019年3、4月份才开始销售“六合彩”的供述内容与在案证据不符，不能成立，不予采纳。 2、关于涉案金额。经查，首先，公安机关从腾讯公司调取到的被告人王淑系的微信转账记录，显示被告人王淑系微信号“淑系”与上线王某微信号“XX大排档乌兰”之间自2018年7月6日至2019年6月22日期间，有频繁的微信转账记录，转账间隔时间一般为二至四日且单笔数额多为几千元、上万元，与“六合彩”开奖时间规律相符且数额相对较大。经统计，自2018年9月30日至2019年6月19日期间，被告人王淑系共向王某微信转账人民币303546元，自2018年10月4日至2019年6月22日期间，王某共向被告人王淑系微信转账158921元。其次，证人王某在第一、第二份供述笔录中供认王淑系共报送约30万元销售额，上线会按销售额返点12%给其，其再返点10%给王淑系，其共计获利6000余元，其供述内容与微信转账记录能够相互印证，且微信聊天记录显示2019年6月22日当日，被告人王淑系向王某上报“六合彩”投注金额已达到13102元。故被告人王淑系辩解称其只有销售8万元的辩解意见，与在案证据不符，不予采纳。再次，王淑系系在石狮经营便利店生意，王某系在晋江经营大排档生意，被告人王淑系长期、稳定的转账较大数额给王某，王淑系辩解称有部分系其与王某之间购买酒水、叫餐往来款，不仅与各自的经营项目相互矛盾，明显不符合商业规律，且每隔两三日频繁远距离叫餐并支付大额的酒水、叫餐款明显不符合生活常理，该辩解不能成立，不予采纳。 综上，被告人王淑系提出其2019年3、4月份才开始揽注销售“六合彩”，销售金额只有8万元的辩解意见、其辩护人提出的相关辩护意见与在案证据相互矛盾，不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人王淑系以营利为目的，利用地下“六合彩”组织竞猜对赌活动，扰乱社会管理秩序，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王淑系能够主动退出违法所得及其家属主动代为预缴罚金，酌情予以从轻处罚。综合本案犯罪情节、性质及被告人的认罪态度，辩护人提出对被告人王淑系适用缓刑的辩护意见不予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人王淑系犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年10月15日起至2021年12月8日止。罚金已预缴。） 二、扣押在案的被告人王淑系退出的违法所得人民币八千元，予以没收，上缴国库。扣押在案的作案工具手机一部，予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 颜良伙 审 判 员 吴斌斌 审 判 员 唐新坤 二〇二〇年十月二十八日 法官助理 林镇中 书 记 员 刘盈盈 附：本案适用的法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用或自行处理。