黑龙江省大庆市红岗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0605刑初7号公诉机关黑龙江省大庆市红岗区人民检察院。被告人韩雪梅，女，1982年1月15日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省大庆市龙凤区（户籍所在地：黑龙江省安达市）。2018年11月11日因本案被大庆市公安局红岗分局取保候审。2019年11月7日被大庆市红岗区人民检察院批准逮捕，次日由大庆市公安局红岗分局执行。现羁押于大庆市第二看守所。辩护人刘会丽，大庆市红岗区法律援助中心律师。被告人韩雪梅非法吸收公众存款一案，由大庆市红岗区人民检察院以庆红检诉刑诉（2020）12号起诉书，于2020年1月9日向本院提起公诉，本院受理后适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年10月11日、10月21日公开开庭审理了本案，大庆市红岗区人民检察院指派检察员刘晨雨出庭支持公诉，被告人韩雪梅及其辩护人刘会丽到庭参加诉讼。本案经大庆市中级人民法院批准，依法延长审理期限三个月。2020年7月8日因公诉机关建议决定延期审理，2020年8月8日恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控，2017年5月至2018年3月，被告人韩雪梅作为沈阳老妈乐商贸有限公司（以下简称沈阳老妈乐），大庆市红岗区老妈乐9号店（德康保健品店，位于大庆市红岗区第四采油厂菜市场二楼）的代理店长以及老妈乐五厂店（仝福保健品店，位于大庆市红岗区第五采油厂电话站对面的二楼）的店长，在没有经营资质、也未经有关部门批准的情况下，按照沈阳老妈乐的指令，以消费返利、高额回报为诱饵，通过讲课、相互转告等方式向不特定客户公开宣传投资老妈乐可以获得丰厚回报。具体操作方式是：投资成为会员，将会员分为五个级别，即一次性消费1280元成为银卡会员、一次性消费6400元成为金卡会员、一次性消费12800元成为钻石卡会员、一次性消费19200元成为白金会员、一次性消费25600元成为翡翠会员。凡在老妈乐商城消费并成为会员均可获得相应累计额度的购物券返利，购物券额度根据不同级别进行发放：银卡会员最高累计可获得购物券2000元、金卡会员最高累计可获得购物券15120元、钻石卡会员最高累计可获得购物券31520元、白金会员最高累计可获得购物券47920元、翡翠会员最高累计可获得购物券64320元。加入会员后，承诺根据级别每天都有现金返利，一般六至九个月返还承诺的现金。吸收的资金由韩雪梅转账至沈阳老妈乐财务人员于某、陈某2（以上二人均另案处理）的账户。根据大庆龙鑫会计师事务所司法鉴定意见书认定，截止2018年3月，被告人韩雪梅将吸收不特定客户的钱款向于某转账共计人民币5086947.00元，向陈某2转账共计人民币405451.00元，总计人民币5492398.00元。公诉机关认为，被告人韩雪梅的行为已构成非法吸收公众存款罪，具有当庭认罪认罚的情节，建议判处其有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五万元。被告人韩雪梅当庭表示认罪认罚，对公诉机关指控无异议，未作辩解。辩护人的辩护意见：对指控被告人韩雪梅犯有非法吸收公众存款罪没有异议，且韩雪梅当庭认罪认罚，但其具有以下量刑情节：当庭认罪认罚态度诚恳，悔罪深切；其不是涉案沈阳老妈乐商贸有限公司的法定代表人，不是公司管理层或决策层，每月拿2000元工资，只是一般参与人员，系从犯；其在老妈乐项目中投资了11万余元应在涉案金额中扣除；涉案金额应扣除复投情形，案发前，被告人已向被害人返还了部分款项；韩雪梅无前科，如实供述自己罪行，有坦白情节，建议对其适用缓刑。经审理查明，2017年5月至2018年3月，被告人韩雪梅作为沈阳老妈乐商贸有限公司大庆市红岗区老妈乐9号店（即德康保健品店，位于大庆市红岗区第四采油厂菜市场二楼）的代理店长以及老妈乐五厂店（即仝福保健品店，位于大庆市红岗区第五采油厂电话站对面的二楼）的店长，在没有经营资质、也未经有关部门批准的情况下，按照沈阳老妈乐的指令，以消费返利、高额回报为诱饵，通过讲课、相互转告等方式向不特定客户公开宣传投资老妈乐可以获得丰厚回报。具体操作方式是：投资成为会员，将会员分为五个级别，即一次性消费1280元成为银卡会员、一次性消费6400元成为金卡会员、一次性消费12800元成为钻石卡会员、一次性消费19200元成为白金会员、一次性消费25600元成为翡翠会员。凡在老妈乐商城消费并成为会员均可获得相应累计额度的购物券返利，购物券额度根据不同级别进行发放：银卡会员最高累计可获得购物券2000元、金卡会员最高累计可获得购物券15120元、钻石卡会员最高累计可获得购物券31520元、白金会员最高累计可获得购物券47920元、翡翠会员最高累计可获得购物券64320元。加入会员后，承诺根据级别每天都有现金返利，一般六至九个月返还承诺的现金。吸收的资金由韩雪梅转账至沈阳老妈乐财务人员于某、陈某2（以上二人均另案处理）的账户。根据大庆龙鑫会计师事务所司法鉴定意见书认定，截止2018年3月，被告人韩雪梅将吸收不特定客户的钱款向于某转账共计人民币5086947元，向陈某2转账共计人民币405451元，总计人民币5492398元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的书证受案登记表、发破案经过、抓获经过、查询存款/汇款通知书、建设银行交易明细、邮政储蓄银行交易明细、老妈乐商城会员章程、被害人提交的损失计算表、户籍信息；证人马某3、张某3、周某的证言；被害人王某1、齐某、冯某1、李某1、刘某1、郝某、张某1、陈某1、马某1、梁某1、梁某2、刘某2、李某2、刘某3、牟某、林某、何某、孙某、马某2、王某2、朱某1、朱某2、高某、李某3、刘某4、冯某2、袁某、苑某、闫某、李某4、刘某5、魏某、王某3、王某2、朴某、吕某、张某2、苏某、王某4等人的陈述；被告人韩雪梅及同案于某、陈某2的供述与辩解；鉴定意见大庆龙鑫会计师事务所司法鉴定意见书；辨认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人韩雪梅违反国家金融管理法规，以老妈乐定期返还本金并支付高息返利为诱饵，通过讲课等方式进行公开宣传，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，予以支持。大庆市红岗区老妈乐九号店和五厂店设立后系以实施非法集资犯罪为主要活动，不应以单位犯罪论处，被告人韩雪梅作为店长，负责该店日常运营及管理店内会员存入的涉案款项，属组织、策划、实施非法集资犯罪活动的人员，应以自然人犯罪追究刑事责任。关于犯罪数额认定，对被告人韩雪梅向于某、陈某2的转账数额认定为其非法吸存数额，经会计审计，客观、真实，对辩护人关于被告人韩雪梅系从犯、犯罪数额不准确的辩护意见不予采纳。鉴于被告人韩雪梅对非法吸收公众存款的事实当庭自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人韩雪梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年11月8日起至2023年5月7日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）二、对被告人韩雪梅非法吸收公众存款尚未返还的钱款继续追缴并返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  孟庆祝审 判 员  王 升人民陪审员  王秀波二〇二〇年十月二十八日法官助理杜晶书记员张婉秋本案判决所依据的法律条款《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。