福建省福州市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0102刑初70号 公诉机关福州市鼓楼区人民检察院。 被告人吴睿，男，1994年3月25日出生，汉族，高中文化程度，户籍地福建省福州市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月11日被刑事拘留，因涉嫌非法经营罪，于同年6月14日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人徐超，福建亚太天正律师事务所律师。 辩护人李兆非，福建吉兆律师事务所律师。 福州市鼓楼区人民检察院以鼓检公诉刑诉〔2020〕18号起诉书指控被告人吴睿犯诈骗罪。于2020年2月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，福州市鼓楼区人民检察院指派检察员郑剑荣出庭支持公诉，被告人吴睿及辩护人徐超、李兆非到庭参加了诉讼，现已审理终结。 福州市鼓楼区人民检察院指控:2018年至2019年间，被告人吴睿在无任何经营资质的情况下，利用租用的某ＡＰＰ平台私自复制Ａ股大盘走势向邱某、林某提供1：5及1：10的配资炒股，并谎称该平台与Ａ股连接，被害人投入的炒股资金都会进入Ａ股市场，并收取了其给被害人林某、邱某“配资”的相应利息，但被告人吴睿没有提供现金借给被害人炒股，而只是提供了虚拟的金币。2019年上半年当被害人林某、邱某向被告人吴睿提出提现要求时，被告人吴睿只支付了被害人林某人民币100000元，然后切断了与被害人林某、邱某的联系，致使被害人林某、邱某在某ＡＰＰ平台上的金额总计人民币2116642.5元被其占有。 被告人吴睿于2019年5月11日被公安机关抓获。案发后，被告人吴睿家属退还被害人林某人民币400000元。 对上述指控，由公诉机关提供相关证据，通过举证，公诉机关认为应当以诈骗罪追究被告人吴睿刑事责任。建议对被告人吴睿犯诈骗罪判处有期徒刑十一年七个月，并处罚金人民币10万元。提请法院依法予以惩处。 被告人吴睿辩解称，公诉机关指控其犯诈骗罪不是事实，其和被害人达成了对赌协议，其也没有失踪不想还钱，也没有想骗被害人。 辩护人意见称，1、被告人吴睿没有非法占有的主观故意，与被害人签订是借款协议，被告人吴睿有按协约定履行义务，偶尔中断联系不等于非法故意占有。2、被告人吴睿没有诈骗的客观行为，没有诱骗被害人。3、被告人吴睿与被害人是赌博行为，被害人明知是和被告人吴睿对赌，被害人邱某陈述是虚假的。4、知假买假不宜认定为被骗，虚构事实不讲诚信不等于是诈骗大量民商事中存在虚假承诺。5、事实上被告人吴睿与被害人之间长期保持联系。6、被告人吴睿的母亲支付了人民币40万元给被害人林某。综上，不应认定被告人吴睿构成诈骗罪。 经审理查明：2018年至2019年间，被告人吴睿在无任何经营资质的情况下，利用租用的某ＡＰＰ平台私自复制Ａ股大盘走势向邱某、林某提供1：5及1：10的配资炒股，并谎称该平台与Ａ股连接，被害人投入的炒股资金都会进入Ａ股市场，并收取了其给被害人林某、邱某“配资”的相应利息，但被告人吴睿没有提供现金借给被害人炒股，而只是提供了虚拟的金币。2019年上半年当被害人林某、邱某向被告人吴睿要求提现金时，被告人吴睿只支付了被害人林某人民币100000元，然后切断了与被害人林某、邱某的联系。经福建某会计事务所有限责任公司审计证实了某账户银行转账流水交易金额（林某汇入吴睿、莫某晨银行卡金额为人民币3224400元，吴睿、莫某晨从该银行卡汇出给林某的金额为人民币1090000元，差额为人民币2134400元。），（邱某汇入吴睿、莫某晨银行卡金额为人民币723550元，吴睿、莫某晨从该银行卡汇出给邱某的金额为人民币370000元，差额为人民币353550元。）共计人民币2487950元被被告人吴睿挥霍。 被告人吴睿于2019年5月11日被公安机关抓获。案发后，被告人吴睿家属退还被害人林某人民币400000元。 认定上述事实，由下列证据予以证实： 1、某证券股份有限公司解除劳动合同证明书、人员基本情况登记表、营销人员入司申请表等，证实了2014年10月至2018年12月被告人吴睿在某证券股份有限公司营业部工作。 2、某中心物业服务中心出具的情况说明，证实了（杭州某互联网技术有限公司）于2017年8月2日与其签约并迁入浙江省某财富中心，后于2018年3月31日解除房屋租赁协议。现公司办公地址去向不明。 3、中国证券监督管理委员会福建监管局出具的“关于吴睿、莫某晨相关情况的复函”，证实莫某晨未注册为证券从业人员，也未取得中国证券业执业证书；吴睿于2014年10月19日取得证券从业资格并于2014年11月9日至2018年12月8日在某证券股份有限公司注册执业。 4、被害人邱某的陈述，证实了2018年7月份至2019年4月初，其在吴睿、莫某晨提供的某ＡＰＰ平台中进行1：5比例的配资炒股，当时吴睿、莫某晨有跟其说某ＡＰＰ是跟Ａ股同步的，相连的，在这ＡＰＰ上炒股跟在Ａ股上炒股是一样的，并保证他炒股的钱会转入Ａ股市场，其投入该平台进行炒股的资金有人民币70万元左右。在2019年4月1日的时候，其跟吴睿和莫某晨说要提现人民币70万元，但从那之后，此二人就一直推托不给其提现，直到现在电话和微信也联系不上他们两个，而某ＡＰＰ也登录不了。后来由于吴睿没有兑付其大部分盈利和本金，其实际损失人民币36万多元。 5、被害人林某的陈述，证实了吴睿有提供过两个账户给其在同花顺软件上炒股，其中一个账号00×××29系2017年5月15日开始用来炒股；其在吴睿提供的某ＡＰＰ上以1比10的杠杆配资炒股开始于2018年2月11日，莫某晨是在2018年9月23日代替吴睿与其联系，其与吴睿在某ＡＰＰ上炒股时有口头约定配资利息1.1%，当时吴睿再三向其保证，投在某ＡＰＰ上配资炒股的钱会转入Ａ股市场。到了2019年1月29日的时候，其向吴睿提出要提现结清账户，2019年1月31日之后，吴睿让莫某晨给其转账人民币10万元，之后就联系不上，后来其通过莫某晨联系上吴睿母亲江某。在吴睿被抓后，江某有让其不要报警，并许诺还钱，还签订了一份协议，2019年6月至7月间江某共计归还人民币40万元。其在某ＡＰＰ上配资炒股总共转账给吴睿人民币3224400元，其中有人民币234900元的利息，吴睿给其提现了共人民币1090000元。其在使用某ＡＰＰ炒股时有被扣取手续费，被扣取交易额的万分之五的金币。 6、被告人吴睿的供述，证实了2018年5月，其介绍邱某在其提供的某ＡＰＰ平台中进行1：5比例的配资炒股，同时收取邱某利息，并让莫某晨把某ＡＰＰ的二维码发送给邱某，让邱某下载这个ＡＰＰ并注册账号，也进一步跟进邱某的配资炒股交易，邱某陆续投入该平台进行炒股的资金有人民币70多万元，2019年4月份的时候，因为邱某在ＡＰＰ上赚了很多金币，要求其提现人民币70万元给他，而其负担不起，就将邱某的微信、电话拉黑，断绝与其联系，并通过某ＡＰＰ后台让邱某的账号无法登陆。2018年2月份左右，其介绍林某在其提供的某ＡＰＰ平台中进行1：10比例的配资炒股，同时收取林某利息，后来有让莫某晨参与进来，负责在林某需要补仓的时候通知林某并且向其传达林某的提现请求，但林某没有转账给莫某晨，莫某晨也没有赚取林某利息。2019年2月份的时候，林某提出不想在某APP上玩，要将剩下的钱提现，其有还了林某一笔人民币10万元，但是还有大概几十万元其还不起，之后就和林某断绝联系。但是林某通过莫某晨有联系到其父母，听说其父母有还了人民币几十万元给林某。邱某与林某转账给其的钱，大都被其挥霍光了，当时其经常到夜总会玩，有时一个晚上都要花两、三万元。 7、同案犯莫某晨的供述，证实2018年3月后，吴睿利用某ＡＰＰ平台吸引客户进行配资炒股，帮吴睿做的事情主要是客户在这个“某ＡＰＰ”炒股，快到警戒线的时候，其要提醒客户，让客户补仓，并且也帮忙收客户用来炒股的钱，其收到钱，马上就转账到吴睿的建设银行账户上去了，其与吴睿就可以从中赚取客户配资的利息。其知道某ＡＰＰ肯定不是正规的炒股软件，这个ＡＰＰ是用来做配资炒股，而配资炒股本来就是不合法的。吴睿跟其说他有将客户的钱转入Ａ股市场，但后来其知道吴睿根本没有将客户的钱转入Ａ股市场。其于2018年7月份的时候，介入邱某在某ＡＰＰ上的事情，邱某是5倍杠杆的配资炒股；其于2018年8月左右介入林某在某ＡＰＰ上的事情，林某系10倍杠杆的配资炒股。其帮助吴睿参与某ＡＰＰ运作期间，吴睿每个月拿人民币6000元左右给其，有给了其五、六个月，总共有3万多元，其没有赚取到利息因为这两个客户是吴睿的，不是其介绍来的。 8、同案犯莫某晨、被害人邱某对双方微信聊天记录的辨认，证实莫某晨有联系被害人邱某配资炒股，邱某有因配资炒股支付利息人民币。 9、被告人吴睿、被害人邱某对双方微信聊天记录的辨认，证实被告人吴睿确实有让被害人邱某配资炒股，并收取利息，其中2018年11月11日被告人吴睿通过微信收取邱某利息人民币9000元。 10、被害人邱某、被告人吴睿、同案犯莫某晨相互照片辨认笔录。证人彭某对被告人吴睿照片的辨认、被告人吴睿、被害人邱某对某账户银行转账流水明细统计表的辨认、被告人吴睿、被害人邱某对某账户银行转账流水明细统计表（提现明细）的辨认、同案犯莫某晨、被害人邱某对某账户银行转账流水明细统计表的辨认、同案犯莫某晨、被害人邱某对某账户银行转账流水明细统计表（提现明细）的辨认、被告人吴睿、被害人林某对某账户银行转账流水明细统计表的辨认、被告人吴睿、被害人林某对某账户银行转账流水明细统计表（提现明细）的辨认、被告人吴睿、同案犯莫某晨、被害人林某分别于2020年1月2日、2020年1月3日，2019年12月11日对林某某账户最后剩余金币照片的辨认、被告人吴睿、同案犯莫某晨、被害人邱某分别于2020年1月2日、2020年1月3日，2019年12月13日对邱某某账户最后剩余金币照片的辨认、同案犯莫某晨对其与被告人吴睿微信聊天记录截图照片的辨认，被害人林某对其与被告人吴睿微信聊天记录截图照片的辨认，被害人林某对被告人吴睿、同案犯莫某晨照片的辨认。 11、福建某会计事务所有限责任公司审计报告书，证实了某账户银行转账流水交易金额（林某汇入吴睿、莫某晨金额为人民币3224400元，吴睿、莫某晨汇出给林某的金额为人民币1090000元，差额为人民币2134400元。），（邱某汇入吴睿、莫某晨金额为人民币723550元，吴睿、莫某晨汇出给邱某的金额为人民币370000元，差额为人民币353550元。）共计人民币2487950元。 12、福州市公安局鼓楼分局刑事侦查大队出具的到案经过、省内嫌疑人身份证明、违法犯罪经历查询记录。 上述证据经庭审质证，合法有效，能相互印证，足以认定被告人吴睿的犯罪事实，均予以采纳。 本院认为，被告人吴睿以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取被害人钱款达人民币2487950元，数额特别巨大，被告人吴睿的行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴睿犯诈骗罪罪名成立。本案被害人林某、邱某的陈述、被告人吴睿的供述、同案犯莫某晨的供述能证实被告人吴睿隐瞒事实真相，骗取被害人钱款用于挥霍的事实，现被告人吴睿翻供述，又无法提供相关证据，故被告人吴睿辩解意见不予采纳。被告人吴睿以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取被害人钱款用于挥霍构成诈骗罪，辩护人提出被告人吴睿不构成诈骗罪的意见不予采纳。公诉机关的量刑建议予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴睿犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年七个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月11日起至2030年12月10日止。罚金应于本判决生效后三个月内交清。） 二、被告人吴睿应于本判决生效即日退赔被害人林某人民币1734400元，退赔被害人邱某人民币353550元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省福州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  林 敏 人民陪审员  朱彤文 人民陪审员  陈弢弢 二〇二〇年十月十三日 书 记 员  刘小梅 附:本案判决依据的主要法律条文 1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、《中华人民共和国刑法》第五十五条 剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 3、《中华人民共和国刑法》第五十六条 对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 4、《中华人民共和国刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。