新疆维吾尔自治区麦盖提县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）新3127刑初198号 公诉机关新疆喀什地区麦盖提县人民检察院。 被告人潘亚蒙，女，汉族，陕西省大荔县人，1991年12月22日出生，大学文化，户籍所在地：新疆巴楚县，捕前暂住新疆麦盖提县南网小区11号楼1单元144号，原麦盖提县人大常委会办公室科员。2020年4月4日因涉嫌诈骗罪被麦盖提县公安局刑事拘留，2020年5月2日经麦盖提县人民检察院批准被麦盖提县公安局依法逮捕。现羁押于麦盖提县看守所。无前科。 新疆喀什地区麦盖提县人民检察院以麦检一部刑诉〔2020〕220号起诉书指控被告人潘亚蒙犯诈骗罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新疆喀什地区麦盖提县人民检察院指派检察员安志成、杨丽敏出庭支持公诉，被告人潘亚蒙到庭参加诉讼。现已审理终结。 新疆喀什地区麦盖提县人民检察院指控，2019年6月至2020年2月期间，被告人潘亚蒙以家人生病、自己出车祸、爸爸工程出问题急需用钱等方式，诈骗崔某等44人钱财共计2,513,706元。 1、2019年6月份左右，被告人潘亚蒙以其外婆生病为由向被害人贾某1借款316,000元； 2、2019年，被告人潘亚蒙以其外婆生病为由向被害人高某以外婆生病为由借款10,000元，已还3,872元； 3、2019年6月至7月之间，被告人潘亚蒙以其外婆生病为由向被害人孟某借了30,000元； 4、2019年8月底9月初左右，被告人潘亚蒙以其外婆生病为由向被害人王某1借款27,200元，已还15,000元； 5、2019年8月底9月初左右，被告人潘亚蒙以其外婆生病为由向被害人王某2借款45,000元，还3,106元； 6、2019年年底，被告人潘亚蒙以其外婆生病为由向被害人杨某借款2,000元； 7、2019年7月至2020年1月期间，被告人潘亚蒙以其外婆生病为由向被害人于某1借款193,818元，还124,068元； 8、2019年7月左右，被告人潘亚蒙以其外婆生病为由向被害人李某1111借90,000元，还53,130元； 9、2019年8月左右，被告人潘亚蒙以其外婆生病为由向被害人左某借款160,000元，还了30,000元； 10、2019年底至2020年初被告人，潘亚蒙以其外婆生病为由向被害人应某借款7,000元； 11、2019年底至2020年初，被告人潘亚蒙以其外婆生病为由向被害人贾某2借了5,000元； 12、2019年底至2020年初，被告人潘亚蒙以其外婆生病为由向被害人李某12借款5,000元； 13、2019年年底至2020年初，被告人潘亚蒙以其妈妈生病为由向被害人魏某借了27,000元； 14、2019年年底至2020年年初，被告人潘亚蒙母亲生病为由向被害人郭某借款10,000元； 15、2019年年底至2020年年初，被告人潘亚蒙母亲生病为由向被害人柳某借款5,000元； 16、2020年1月左右，被告人潘亚蒙以给别人还钱为由向被害人布阿吉尔·马木提借款5,000元； 17、2019年，被告人潘亚蒙以给别人还信用卡为名向被害人祖某耶·托合提借了12,000元； 18、2019年，被告人潘亚蒙以还信用卡为名向被害人阿尔祖古丽·麦合木提借款9,000元； 19、2019年年底至2020年1月期间，被告人潘亚蒙以母亲生病为由多次向被害人陈某借款共计67,000元，还了2,000元； 20、2019年7月左右，被告人潘亚蒙以外婆生病为由向被害人曾曾借款30,000元； 21、2019年被告人潘亚蒙以外婆生病为由向被害人卡地尔姑丽·依米提借了2,500元，还她853元； 22、2019年6月至2020年1月，被告人潘亚蒙以外婆生病、给别人还钱为由多次向被害人崔某共借了625,400元左右，后来还了54,425元； 23、2019年12月至2020年1月，被告人潘亚蒙以外婆生病为由向被害人于某2借了48,000元； 24、2019年7月左右，被告人潘亚蒙以外婆生病向被害人张某1借款30,000元，还款1,552元； 25、2019年7月至2019年12月，被告人潘亚蒙以外婆生病为由多次向被害人刘某1借钱。期间被告人潘亚蒙和被害人刘某1是借了还，还了借，到目前，还有20,000元未还； 26、2019年（具体时间不清），被告人潘亚蒙以外婆生病向被害人林某借款114,998元，后来还了70,356元； 27、2019年（具体时间不清），被告人潘亚蒙以外婆生病为由向被害人梁某借款10,000元； 28、2019年6月至2020年1月期间，被告人潘亚蒙先后以外婆生病和给别人还钱为由多次向被害人胡某借款371,190元左右。 29、2019年11月至2020年1月期间，被告人潘亚蒙以外婆生病和给别人还钱为由两次向被害人秦某借款31,500元。 30、2019年7月至2020年1月期间，被告人潘亚蒙以外婆生病和给别人还钱为由向被害人袁某借款两次。第一次的借款已全部还清，第二次借了10,000元，后来又还了她3,415元； 31、2019年10月左右，被告人潘亚蒙以给别人还钱为由向被害人李某1113借了7,000元，后来还了700元； 32、2019年7月至2019年12月期间，被告人潘亚蒙先后以外婆生病、给别人还钱向被害人刘某2借过几次钱，被告人潘亚蒙借了被害人刘某260,000元； 33、2019年10月至2019年12月期间，被告人潘亚蒙以母亲生病和给别人还钱为由两次向被害人万某借款15,000元。 34、2019年8月左右，被告人潘亚蒙以还别人款为由向被害人幕建斌借款6,000元； 35、2019年夏天（具体时间不清），被告人潘亚蒙以外婆生病为由向被害人张某2借款15,000元，后来还款5,000元； 36、2019年8月左右，被告人潘亚蒙以外婆生病为由向被害人樊某借款20,000元，还款5,000元； 37、2019年11月左右，被告人潘亚蒙以给别人还钱为由向被害人邓某借款20,000元； 38、2019年10月，被告人潘亚蒙以给别人还钱为由多次向被害人刘某3借款20,000元，至今未还； 39、2019年12月至2020年1月期间，被告人潘亚蒙以给别人还钱为由向被害人唐某借款47,963元，后来还款30,000元。 40、2019年9月左右，被告人潘亚蒙以外婆生病为由向被害人罗某借款20,000元； 41、2019年6月左右，被告人潘亚蒙以外婆生病为由向被害人廉某借款15,000元，后来还款3,000元； 42、2019年10月至12月期间，被告人潘亚蒙两次以外婆生病为由向被害人王某3借了15,000元，还款2,000元。 43、2019年9月至2019年12月期间，被告人潘亚蒙以外婆生病、给别人还钱为由多次向被害人栗某借款358,974元，还款20,360元。 44、2020年2月8日，被告人潘亚蒙以还车贷为由多次向被害人娄某2,000元。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：认定上述事实的证据如下： 1、被告人供述；2、被害人陈述；3、证人证言；4、书证；5、视听资料；6、现场图、现场勘验笔录、现场照片等予以证实。 上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人潘亚蒙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 公诉机关认为：被告人潘亚蒙采取隐瞒事实真相、编造虚假理由，骗取他人钱财2,513,706元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人潘亚蒙归案后，能如实供述自己的犯罪行为，自愿认罪认罚，依法可以从轻处理，建议对被告人潘亚蒙在有期徒刑十二年至十三年之间量刑并处罚金6万至8万元。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。 被告人潘亚蒙辩称，对起诉书指控的罪名和量刑都有异议，起诉书中没有涉及本人自首情节;对其他人说过父亲工程出问题，外婆生病的事实不属实；对王某1的借款有借条，不构成诈骗；崔某的还款金额是109,000元左右，但起诉书中的还款金额是54,425元；栗某的借款金额应该是十几万元，通过支付宝和微信转账给我的，而起诉书中是338,000元，差距比较大，并且我已经还款2万元；所以借款人中，有10人的借款是有利息的，而且被告人每月都在还利息，这10人有高某、于某1、左某、林某、袁某、王某4、栗某、卡地尔姑丽·依米提、张某1、胡某；被告人在还高某利息的同时也在还部分本金；王某2的还款金额有异议，被告人全部还完了，但记不清是通过微信转账还是银行卡或者支付宝还的，一次35,000元，一次10,000元；胡某的钱，被告人通过自己的支付宝和微信转账一定还过，被告人的微信也没有换过，但是不记得具体钱数了，借款时间是正确的；刘某2的借款金额没有异议，被告人在自己的微信记录里看到了给刘某2的还款记录，是通过微信或者支付宝还的，但是没注意金额，只看到转账记录了；邓某的借款没有异议，对还款金额有异议，但是具体还款金额和日期我记不清了；有7个人，是用事实理由借款的，没有撒谎，但是也没有还款，对这7个人的借款我认为不构成诈骗罪，分别是阿布吉尔·马木提、祖某耶·托合提、阿尔祖古丽·麦合木提等。对查证属实的被告人认罪认罚。 经审理查明：2019年6月至2020年3月期间，被告人潘亚蒙以家人生病急需用钱为由，以借为名骗取被害人崔某等44人钱财共计2,513,706元。诈骗财物全部用于网上购买彩票或者还购买彩票所借欠款。具体犯罪事实如下： 一、2019年6月20日至12月期间，被告人潘亚蒙以其外婆生病急需用钱为由，以借为名骗取被害人贾某1,316,000元； 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2019年6月20日，被告人潘亚蒙以家人生病急需用钱为由，向被害人贾某1借款316,000元，对方以微信转账方式支付借款的事实。 2、被害人贾某1的报案自诉、微信聊天记录、银行交易凭证，证实2019年6月20日至12月期间，被告人潘亚蒙以外婆生病为由，向被害人贾某1借款，2019年6月20日被害人通过银行转账转给被告人潘亚蒙30万元，2019年9月8日通过银行转账支付1万元，2019年12月9日通过支付宝向被告转账0.6万元的事实。 二、2019年，被告人潘亚蒙以其外婆生病急需用钱为由，向被害人高某借款10,000元，已还3,872元，实际骗取被害人高某6,128元； 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2019年7月，被告人潘亚蒙以其外婆生病急需用钱为由，向被害人高某借款10,000元，已还3,872元的事实。 2、被害人高某的报案材料、微信转账凭证，证实被告人潘亚蒙以其外婆生病急需用钱为由，向被害人高某借款10,000元，已还3,872元；2019年9月14日被害人通过微信转给被告人潘亚蒙10,000元，已还3,872元，未还6,128元的事实。 三、2019年7月26日，被告人潘亚蒙以其外婆生病急需用钱为由，以借为名骗取被害人孟某30,000元； 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，2017年7月被告人潘亚蒙以其外婆生病急需用钱为由向被害人孟某借款30,000元的事实。 2、被害人孟某的陈述、银行进账明细，证实2019年7月26日被告人潘亚蒙以其外婆生病急需用钱为由向被害人孟某借款30,000元，被害人分4次向被告人支付30,000元的事实。 四、2019年8月底9月初左右，被告人潘亚蒙以其外婆生病急需用钱、还他人借款为由，向被害人王某1借款27,200元，已还15,000元，实际诈骗12,200元； 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2019年10月2日，被告人潘亚蒙以其外婆生病急需用钱、还他人借款为由，向被害人王某1借款27,200元，已还15,000元事实，还欠12,200元。 2、被害人王某1的陈述、银行进账明细，证实2019年10月1日至2020年2月20日，被告人潘亚蒙以其外婆生病为由向被害人王某1借款27,200元，被害人分3次通过微信转给被告人27,200元，已还款15,000元的事实，未还款12,200元的事实。 五、2019年8月底9月初左右，被告人潘亚蒙以其外婆生病急需用钱，还别人借款为由，向被害人王某2借款45,000元，还3,106元，实际诈骗41,894元； 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2019年8月底9月初左右，被告人潘亚蒙以还被人借款为由向被害人王某2借款45,000元，还了一部分，现在还欠被害人41,900元，还款3,106元的事实。 2、被害人王某2的陈述、转账凭证，证实2019年8月底9月初左右，被告人潘亚蒙以其外婆生病、还别人借款为由向被害人王某2借款45,000元，还3,106元，未还41,894元的事实。 六、2019年12月30日，被告人潘亚蒙以其外婆生病急需用钱为由，以借为名骗取被害人杨某2,000元； 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2019年年底，被告人潘亚蒙以其外婆生病，以借为名骗取被害人杨某2,000元的事实。 2、被害人杨某的陈述、微信聊天记录、微信转账凭证，证实2019年12月30日，被告人潘亚蒙以其外婆生病为由向被害人杨某借款2,000元未还的事实。 七、2019年7月至2020年1月期间，被告人潘亚蒙以其外婆生病急需用钱为由，向被害人于某1借款193,818元，还124,068元，实际诈骗69,750元； 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2019年7月至2020年1月期间，被告人潘亚蒙以其外婆生病为由向被害人于某1借款193,818元，还124,068元，未还69,750元的事实。 2、被害人于某1的报案材料、微信聊天记录、微信转账凭证，证实2019年7月至2020年1月期间，被告人潘亚蒙以其外婆生病急需用钱为由向被害人于某1借款193,818元，已还124,068元，未还69,750元的事实。 八、2019年6月至2019年8月期间，被告人潘亚蒙以其外婆生病急需用钱为由，向被害人李某1111借款90,000元，已还53,130元，实际诈骗36,870元； 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2019年7月左右，被告人潘亚蒙以其外婆生病为由向被害人李某1111借90,000元，已还52,000元，未还38,000元的事实。 2、被害人李某1111的陈述、支付宝转账凭证、微信聊天记录、微信转账记录，证实2019年6月至2019年8月期间，被告人潘亚蒙以其外婆生病为由向被害人李某1111借90,000元，已还53,130元，未还36,870元的事实。 九、2019年8月5日至2019年11月23日，被告人潘亚蒙以其外婆生病急需用钱为由，向被害人左某借款160,000元，已还30,000元，实际诈骗130,000元； 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2019年8月5日开始，被告人潘亚蒙以其外婆生病为由向被害人左某借款160,000元，已还30,000元，未还130,000元的事实。 2、被害人左某的陈述、银行转账凭证、支付宝转账凭证，证实2019年8月5日至2019年11月23日，被告人潘亚蒙以其外婆生病为由向被害人左某借款160,000元，被害人分4次通过支付宝、银行卡转账方式支付给被告人，被告人已还30,000元，未还130,000元的事实。 十、2019年12月5日、2019年12月28日被告人潘亚蒙以还车贷、家人生病急需用钱为由，以借为名骗取被害人应某7,000元； 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2019年12月5日、2019年12月28日，被告人潘亚蒙以其外婆生病为由向被害人应某借款7,000元未还的事实。 2、被害人应某的陈述、银行转账记录，证实2019年12月5日被告人已还车贷借款2,000元、2019年12月28日以母亲生病急需用钱为由向被害人应某借款共计7,000元，被害人通过微信转账向被害人支付借款，到目前未还款的事实。 十一、2019年12月27日，被告人潘亚蒙以家人生病急需用钱为由，以借为名骗取被害人贾某25,000元； 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2019年12月27日，被告人潘亚蒙以家人生病为由向被害人贾某2借5,000元未还的事实。 2、被害人贾某2的陈述、微信转账记录，证实2019年12月27日，被告人潘亚蒙以母亲生病急需用钱为由，向被害人贾某2借5,000元。被害人通过微信转账向被害人支付5,000元，该款至今未还的事实。 十二、2019年12月30日，被告人潘亚蒙以其外婆生病急需用钱为由，以借为名骗取被害人李某125,000元； 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2019年12月30日，被告人潘亚蒙以其外婆生病为由向被害人李某12借款5,000元未还的事实。 2、被害人李某12的陈述、微信转账记录，证实2019年12月30日，被告人潘亚蒙以其外婆生病为由向被害人李某12借款5,000元未还的事实。 十三、2019年12月28日，被告人潘亚蒙以其妈妈生病急需用钱为由，以借为名骗取被害人魏某27,000元； 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2019年12月28日，被告人潘亚蒙以其妈妈生病为由向被害人魏某借款27,000元未还的事实。 2、被害人魏某的陈述、微信聊天记录、微信转账记录、银行回单凭证，证实2019年12月28日，被告人潘亚蒙以其妈妈生病为由向被害人魏某借款27,000元未还的事实。 十四、2019年12月28日，被告人潘亚蒙母亲生病急需用钱为由，以借为名骗取被害人郭某10,000元； 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2019年12月28日，被告人潘亚蒙母亲生病急需用钱为由向被害人郭某借款10,000元未还的事实。 2、被害人郭某的陈述、微信聊天记录、微信转账记录，证实2019年12月28日，被告人潘亚蒙以其妈妈生病急需用钱为由向被害人郭某借款10,000元未还的事实。 十五、2019年12月28日，被告人潘亚蒙母亲生病急需用钱为由，以借为名骗取被害人柳某5,000元； 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2019年12月28日，被告人潘亚蒙母亲生病为由向被害人柳某借款5,000元未还的事实。 2、被害人柳某的陈述、微信转账记录，证实2019年12月28日，被告人潘亚蒙以其妈妈生病急需用钱为由向被害人柳某借款5,000元未还的事实。 十六、2020年2月1日，被告人潘亚蒙以给别人还钱为由，以借为名骗取被害人布阿吉尔·马木提5,000元； 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2020年2月1日，被告人潘亚蒙以给别人还钱为由向被害人布阿吉尔·马木提借款5,000元未还的事实。 2、被害人布阿吉尔·马木提的陈述、微信转账记录，证实2020年2月1日，被告人潘亚蒙以给别人还钱为由向被害人布阿吉尔·马木提借款5,000元未还的事实。 十七、2019年12月9日，被告人潘亚蒙以给别人还信用卡，以借为名骗取被害人祖某耶·托合提12,000元； 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2019年12月9日，被告人潘亚蒙以给别人还信用卡为名向被害人祖某耶·托合提借款12,000元未还的事实。 2、被害人祖某耶·托合提的陈述、微信转账记录，证实2019年12月9日，被告人潘亚蒙以给别人还信用卡为名向被害人祖某耶·托合提借款12,000元，被害人通过微信转账向被告人转款12,000元，在追要借款过程中，被告人称其母亲脑出血住院还不上钱，被告人未还12,000元的事实。 十八、2019年12月9日，被告人潘亚蒙以还信用卡，以借为名骗取被害人阿尔祖古丽·麦合木提9,000元； 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2019年12月9日，被告人潘亚蒙以还信用卡为名向被害人阿尔祖古丽·麦合木提借款9,000元未还的事实。 2、被害人阿尔祖古丽·麦合木提的陈述、微信转账记录，证实2019年12月9日，被告人潘亚蒙以还信用卡为名向被害人阿尔祖古丽·麦合木提借款9,000元，被害人通过微信分两次转账向被告人转款9,000元，被告人未还9,000元的事实。 十九、2019年12月5日至2020年1月13日，被告人潘亚蒙多次以家人生病急需用钱为由，以借为名向被害人陈某共计借款67,000元，已还2,000元，实际骗取65,000元； 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2019年12月5日，被告人潘亚蒙以母亲生病为由多次向被害人陈某借款共计67,000元，已还2,000元，未还65000元的事实。 2、被害人陈某的陈述、微信转账记录、微信聊天记录、支付宝明细，证实2019年12月5日至2020年1月13日，被告人潘亚蒙以母亲脑梗住院急需用钱为由，多次向被害人陈某借款共计67000元，已还2000元，未还65000元，被害人通过微信分七次向被告人转款67000元，被告人未还65000元的事实。 二十、2019年6月18日，被告人潘亚蒙以外婆生病急需用钱，以借为名骗取被害人曾曾30000元； 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2019年6月18日，被告人潘亚蒙以外婆生病为由向被害人曾曾借款30000元未还的事实。 2、被害人曾曾的陈述、微信聊天记录、微信转账记录，证实2019年6月18日，被告人潘亚蒙以外婆生病为由向被害人曾曾借款30000元，被害人通过微信分四次向被告人转款30000元，被告人未还被害人骗取30000元的事实。 二十一、2019年12月5日，被告人潘亚蒙以外婆生病急需用钱为由，向被害人卡地尔姑丽·依米提借款2500元，已还853元，实际诈骗1647元； 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2019年12月5日，被告人潘亚蒙向被害人卡地尔姑丽·依米提借款2500元，已还853元，未还1647元的事实。 2、被害人卡地尔姑丽·依米提的陈述、微信转账记录、还款记录，证实2019年12月5日，被告人潘亚蒙以母亲生病为由向被害人卡地尔姑丽·依米提借款2500元，在追要后，被告人通过微信还借款853元，未还1647元，被害人通过支付宝向被告人转款2500元的事实。 二十二、2019年6月至2020年1月，被告人潘亚蒙以外婆生病急需用钱、给别人还钱为由，多次向被害人崔某借款共计625400元，已还54425元，实际诈骗570975元。 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2019年6月至2020年1月，我向崔某以家人生病急需用钱、还信用卡等为由多次借款，还了借，借了又还，我向他借了60余万元，现在还欠他380000元，但这个数字我不是很确定，对方通过微信、支付宝转账的方式给我转的。 2、被害人崔某的陈述、微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录，证实2019年6月至2020年1月，被告人潘亚蒙以外婆生病、给别人还钱为由多次向被害人崔某共借款625400元，已还54425元，未还570975元，被害人通过微信转账、支付宝转账借给被告人财物的事实。 二十三、2019年12月至2020年1月，被告人潘亚蒙以外婆生病，以借为名骗取被害人于某248000元； 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2019年12月至2020年1月，被告人潘亚蒙以外婆生病为由向被害人于某2借款48000元未还的事实。 2、被害人于某2的陈述、微信聊天记录及转账记录、支付宝转账记录，证实2019年12月至2020年1月，被告人潘亚蒙以外婆生病为由向被害人于某2借款48000元未还，被害人通过微信转账、支付宝转账向被告人支付借款，2020年3月6日被告人给被害人出具2.8万元借条的事实。 二十四、2019年8月1日,被告人潘亚蒙以外婆生病，以借为名骗取被害人张某130000元,还款1552元，实际诈骗28448元； 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2019年7月左右,被告人潘亚蒙以外婆生病向被害人张某1借款30000元,已还款1552元，未还28448元的事实。 2、被害人张某1的陈述、支付宝电子回单、微信聊天记录，证实2019年8月1日,被告人潘亚蒙以外婆生病向被害人张某1借款30000元,已还款1552元，未还28448元，被害人通过微信转账、支付宝转账向被告人支付借款的事实。 二十五、2020年1月16日，被告人潘亚蒙以母亲生病急需用钱为由，以借为名骗取被害人刘某120000元； 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2019年7月至2019年12月，被告人潘亚蒙以外婆生病为由多次向被害人刘某1借钱。期间被告人潘亚蒙和被害人刘某1是借了还，还了借，到目前，还有20000元未还的事实。 2、被害人刘某1的陈述、支付宝转账记录，证实2020年1月16日，被告人潘亚蒙以外婆生病为由向被害人刘某1借款20000元未还，被害人通过支付宝转账向被告人支付借款的事实。 二十六、2019年10月至2020年1月期间，被告人潘亚蒙以外婆生病急需用钱为由，多次向被害人林某借款合计114998元，已还70356元，实际骗取44642元； 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2019年（具体时间不清），被告人潘亚蒙以外婆生病向被害人林某借款114998元，已还70356元，未还44642元的事实。 2、被害人林某的陈述、微信转账记录，证实2019年10月至2020年1月期间，被告人潘亚蒙以外婆生病向被害人林某借款114998元，已还70356元，未还44642元，被害人通过微信转账向被告人支付借款的事实。 二十七、2019年11月4日，被告人潘亚蒙以外婆生病急需用钱为由，以借为名骗取被害人梁某10000元； 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2019年11月4日，被告人潘亚蒙以外婆生病为由向被害人梁某借款10000元未还的事实。 2、被害人梁某的陈述、微信转账记录，证实2019年11月4日，被告人潘亚蒙以外婆生病为由向被害人梁某借款10000元未还，被害人通过微信转账向被告人支付借款的事实。 二十八、2019年6月至2020年1月期间，被告人潘亚蒙先后以外婆生病和给别人还钱，多次以借为名骗取被害人胡某371190元。 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2019年6月至2020年1月期间，被告人潘亚蒙先后以外婆生病和给别人还钱为由多次向被害人胡某借款371190元未还的事实。 2、被害人胡某的报案材料、支付宝转账凭证、微信聊天记录、微信转账凭证，证实2019年6月至2020年1月期间，被告人潘亚蒙先后以外婆生病和给别人还钱为由多次向被害人胡某借款371190元未还，被害人通过银行转账、微信转账向被告人支付借款的事实。 二十九、2019年12月28日、2019年12月30日，被告人潘亚蒙以外婆生病和给别人还钱以借为名两次骗取被害人秦某31500元。 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2019年12月28日和2019年12月30日，被告人潘亚蒙以外婆生病急需用钱和给别人还钱为由两次向被害人秦某借款31500元未还的事实。 2、被害人秦某的报案材料、支付宝转账凭证，证实2019年12月28日和2019年12月30日，被告人潘亚蒙先后以外婆生病和给别人还钱为由两次向被害人秦某借款31500元未还，被害人分两次通过支付宝转账向被告人支付借款的事实。 三十、2019年12月17日，被告人潘亚蒙以母亲生病急需用钱为由，向被害人袁某借款10000元，已还3415元，实际诈骗6585元； 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2019年12月17日，被告人潘亚蒙以资金周转为由向被害人袁某借款10000元，已还3415元，未还6828元的事实。 2、被害人袁某的报案材料、微信聊天记录及转账记录，证实2019年12月17日，被告人潘亚蒙以母亲生病急需用钱为由向被害人袁某借款10000元。2020年1月16日，被告人通过支付宝还被害人袁某3415元，未还6585元，被害人通过支付宝转账向被告人支付借款的事实。 三十一、2019年11月20日，被告人潘亚蒙以给别人还钱，以借为名骗取被害人李某11137000元，已还700元，实际诈骗6300元； 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2019年11月20日，被告人潘亚蒙以家人生病急需用钱为由向被害人李某1113借款7000元，已还700元，未还6300元的事实。 2、被害人李某1113的报案材料、支付宝和微信转账记录，证实2019年11月20日，被告人潘亚蒙以家人生病急需用钱为由向被害人李某1113借款7000元，已还700元，未还6300元，被害人通过微信、支付宝转账向被告人支付借款的事实。 三十二、2019年7月至2019年12月期间，被告人潘亚蒙先后以家人生病急需用钱为由，以借为名骗取被害人刘某260000元； 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2019年7月至2019年12月期间，被告人潘亚蒙先后以家人生病急需用钱为由向被害人刘某2借钱，被告人潘亚蒙借被害人刘某260000元未还的事实。 2、被害人刘某2的陈述、微信聊天记录及转账记录，证实2019年7月至2019年12月期间，被告人潘亚蒙以家人生病急需用钱为由分四次向被害人刘某2借钱，被告人潘亚蒙借被害人刘某260000元的事实，被害人通过微信、支付宝转账向被告人支付借款的事实。 三十三、2019年12月30日、2020年1月2日，被告人潘亚蒙以家人生病急需用钱为由，以借为名两次向被害人万某诈骗15000元。 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2019年12月30日和2020年1月2日，被告人潘亚蒙以家人生病急需用钱为由两次向被害人万某借款15000元的事实。 2、被害人万某的陈述、微信聊天记录及转账记录，证实2019年12月30日和2020年1月2日，被告人潘亚蒙以家人生病急需用钱为由分两次向被害人万某借钱，被告人潘亚蒙借被害人万某15000元的事实，被害人通过微信转账向被告人支付借款的事实。 三十四、2019年8月16日，被告人潘亚蒙以还别人款为由，以借为名骗取被害人幕建斌6000元； 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2019年7月30日，被告人潘亚蒙以还别人款为由向被害人幕建斌借款6000元的事实。 2、被害人幕建斌的陈述、微信聊天记录及转账记录，证实2019年8月16日，被告人潘亚蒙以以还别人款为由向被害人幕建斌借款6000元的事实，被害人分两次通过微信转账向被告人支付借款的事实。 三十五、2019年8月24日，被告人潘亚蒙以外婆生病急需用钱为由向被害人张某2借款15000元，2019年12月18日还款5000元，实际诈骗10000元。 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2019年8月24日，被告人潘亚蒙以外婆生病急需用钱为由向被害人张某2借款15000元，已还款5000元，还欠10000元的事实。 2、被害人张某2的陈述、银行转账凭证、微信聊天记录，证实2019年8月24日，被告人潘亚蒙以外婆生病急需用钱为由向被害人张某2借款15000元，2019年12月18日还款5000元，未还款10000元的事实。 三十六、2019年8月16日，被告人潘亚蒙以家人生病急需用钱为由，以借为名向被害人樊某借款20000元，还款5000元，实际诈骗15000元。 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2019年8月16日，被告人潘亚蒙以家人生病急需用钱为由向被害人樊某借款20000元，还款5000元，还欠15000元未还的事实。 2、被害人樊某的陈述、报案资料、微信聊天记录、支付宝转账凭证，证实2019年8月16日，被告人潘亚蒙以家人生病急需用钱为由向被害人樊某借款20000元，2019年9月2日还款5000元，还欠15000元未还的事实。 三十七、2019年9月到11月期间，被告人潘亚蒙以家人生病急需用钱为由向被害人邓某诈骗20000元。 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2019年11月8日，被告人潘亚蒙以家人生病急需用钱为由向被害人邓某借款20000元。 2、被害人邓某的陈述、微信聊天记录、手机银行转账凭证，证实2019年9月到11月期间，被告人潘亚蒙以家人生病急需用钱为由向被害人邓某借款两次共计44000元，2019年9月到10月期间，被告人潘亚蒙通过POS机转账还款24000元，剩余20000元未还的事实。 三十八、2019年11月9日，被告人潘亚蒙以外婆生病急需用钱为由向被害人刘某3诈骗20000元。 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2019年8月开始，被告人潘亚蒙以还他人款为由多次向被害人刘某3借款，期间借了还，还了借，还欠20000元未还的事实。 2、被害人刘某3的陈述、微信聊天记录、微信转账记录，证实2019年11月9日，被告人潘亚蒙以外婆生病急需用钱为由向被害人刘某3借款20000元，被害人通过微信转账的方式支付给被告人，至今未还的事实。 三十九、2019年12月至2020年1月期间，被告人潘亚蒙以信用卡套现为由要求被害人唐某支付套现款47963元，2020年3月30日被告人潘亚蒙通过支付宝转账给被害人还款30000元，实际诈骗17,963元。 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2020年2月27日被告人潘亚蒙以信用卡套现为由要求被害人唐某将47963元打入自己尾号4232的工商银行内，因该卡限额，被告人又将该款充值到自己微信零钱中再转入被告人自己的另外一张尾号为3761的农行卡内，后已还款30000元的事实。 2、被害人唐某的陈述、巴楚县公安局提取笔录、微信聊天记录、支付宝转账凭证、银行回单，证实2019年12月至2020年1月期间，被告人潘亚蒙以信用卡套现为由欺骗被害人唐某支付套现款47963元，被害人通过手机银行转账的方式支付给被告人47963，2020年3月30日被告人通过支付宝转账还款30000元，剩17963元至今未还的事实。 四十、2019年9月16日，被告人潘亚蒙以家人生病急需用钱为由骗取被害人罗某20000元。 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2019年9月16日被告人潘亚蒙以家人生病急需用钱为由向被害人罗某借款20000元。 2、被害人罗某的陈述、微信聊天记录、微信转账记录，证实2019年9月16日被告人潘亚蒙以家人生病急需用钱为由向被害人罗某借款20000元至今未还的事实。 四十一、2019年6月2日左右，被告人潘亚蒙以家人生病急需用钱为由向被害人廉某借款15000元，2020年1月18日通过微信转账还款3000元，实际诈骗12000元的事实。 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2019年6月2日被告人潘亚蒙以家人生病急需用钱为由向被害人廉某借款15000元，被害人通过微信转账的方式支付给被告人，被告人还款3000元，欠12000元的事实。 2、被害人廉某的陈述、银行交易流水清单，证实2019年6月2日左右，被告人潘亚蒙以家人生病急需用钱为由向被害人廉某借款15000元，2020年1月18日通过微信转账还款3000元，实际诈骗12000元的事实。 四十二、2019年10月25日，被告人潘亚蒙以家人生病急需用钱为由向诈骗被害人王某413000元。 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2019年10月25日被告人潘亚蒙以家人生病急需用钱为由向被害人王某4借款15000元，被害人通过支付宝转账的方式支付给被告人，被告人还款2000元，欠13,000元的事实。 2、被害人王某4的陈述、微信聊天记录、微信转账记录，证实2019年10月25日被告人潘亚蒙以家人生病急需用钱为由向被害人王某4借款15000元，被害人通过支付宝转账的方式支付给被告人，2019年10月9日被告人通过支付宝转账还款2000元，欠13,000元未还的事实。 四十三、2019年9月至2019年12月期间，被告人潘亚蒙以外婆生病、给别人还钱为由多次向被害人栗某借款358974元，还款20360元，实际诈骗338614元。 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2019年9月8日被告人潘亚蒙以家人生病急需用钱、还朋友钱为由向被害人栗某借款358000元，被害人通过微信、支付宝转账、给被告人信用卡的方式支付给被告人，后被告人还款20000元，欠338000元的事实。 2、被害人栗某的报案材料、支付宝转账凭证、微信支付明细、银行流水清单，证实2019年9月至2019年12月期间被告人潘亚蒙以家人生病急需用钱、还朋友钱为由向被害人栗某借款358000元，被害人通过微信、支付宝转账、给被告人信用卡的方式支付给被告人，2020年1月24日被告人通过微信还款20360元，欠338614元的事实。 四十四、2020年2月8日，被告人潘亚蒙以还信用卡为由诈骗被害人娄某2000元。 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、被告人潘亚蒙的供述，证实2020年2月8日被告人潘亚蒙以还信用卡为由向被害人娄某借款2000元，被害人通过微信转账的方式支付的事实。 2、被害人娄某的报案材料、微信转账记录、微信聊天记录，证实2020年2月8日被告人潘亚蒙以还信用卡为由向被害人娄某借款2000元，被害人通过微信转账的方式支付，至今未还款的事实。 证明上述的事实的证据还有： 一、书证： 1、受案登记表、受案回执、麦盖提县公安局麦公（刑）立字[2020]62号立案决定书、麦盖提县公安局立案告知书、麦盖提县公安局破案告知书，麦盖提县公安局采取强制措施告知书、麦盖提县公安局变更羁押期限通知书、麦盖提县公安局提请批准逮捕书、麦盖提县人民检察院麦检一部批捕[2020]42号批准逮捕决定书、麦盖提县公安局麦公（刑）捕字[2020]14号逮捕证、麦盖提县公安局麦公（刑）捕通字[2020]14号逮捕通知书、案件移送审查起诉告知书麦盖提县公安局、麦盖提县公安局起诉意见书、麦盖提县人民检察院换押证，证明了本案被告人潘亚蒙涉嫌诈骗被公安局立案、拘留、逮捕等强制措施，同时证实了程序合法。 2、麦盖提县公安局拘留证，证实2020年4月4日被告人因涉嫌诈骗罪被麦盖提县公安局刑事拘留的事实。 3、2020年8月24日麦盖提县公安局刑侦大队情况说明，证实被告人潘亚蒙涉嫌诈骗案过程中，被告人交代向邵丹丹、黄田勤、周丽娟、李雅磊、谢玉生、买买提明·玉苏普、艾尼瓦尔·艾则孜、曾浩、姚超凡、艾合日妮萨·奥斯曼、张建成、陈东霞、潘晓兰等人经联系仍未到公安机关报案。 4、被告人基本情况及三面照、被告人常口信息，证实被告人潘亚蒙19**年12月22日出生，已达刑事责任年龄。 5、麦盖提县公安局麦公（刑）调证字[2020]041201号调取证据通知书、调取证据清单，干部任免审批表及现实表现材料，证实被告人潘亚蒙实施诈骗行为时为行政机关公务员的身份。 6、到案经过、前科证明，证实被告人潘亚蒙因涉嫌诈骗被公安机关立案侦查，公安机关传唤其接受询问，以及被告人潘亚蒙没有犯罪前科。 7、麦盖提县公安局麦公（刑）调证字[2020]042301号调取证据通知书、麦盖提县公安局麦公（刑）调证字[2020]062801号调取证据通知书、调取证据清单、麦盖提县公安局麦公（刑）查财字[2020]051901号协助查询财产通知书、协查、潘亚蒙工资相关情况说明、银行资产，2020年6月28日麦盖提县不动产登记局出具的不动产登记信息查询说明，证实被告人潘亚蒙的个人收入以及无财产情况。 二、证人证言 1、证人潘某（潘亚蒙父亲）的询问笔录和录音整理，证实被告人潘亚蒙的外婆、母亲并没有生病住院的事实。 2、证人李某12（潘亚蒙母亲）的询问笔录和录音整理,证实被告人潘亚蒙外婆、母亲并没有生病住院的事实。 关于被告人辩解其构成自首情节的意见。根据公诉机关出示的到案经过，证实被告人潘亚蒙在2020年4月4日到麦盖提县公安局投案。2020年4月4日侦查机关已对被告人进行讯问，讯问过程中，被告人如实供述了自己已借款的被害人名单及借款金额和部分还款金额，并如实供述所借钱款均用于网上赌博，并承认借款理由是虚构和夸大了事实，且侦查机关对其他被害人的询问时间在后，并能与被害人的陈述相互印证。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条规定，被告人主动投案，并能如实供述，构成自首。故对该被告人的辩解意见予以采纳。 被告人对被害人借款时，书写借条和用事实名义借款的行为认为不构成诈骗的辩解。被告人借款当时多以家人生病急需用钱、还朋友钱为由，并书写借条，但公诉机关出示的被告人供述及庭审记录能够证实被告人将所借钱款全部用于网上购买彩票或还购买彩票所借欠款，故被告人是以借为名实为骗取被害人的信任，使被害人基于错误认识而给被告人支付借款，被告人不能以借条或事实名义借款的形式掩盖骗取被害人财物的行为，且以被告人目前的经济能力，无法偿还多名被害人的被骗财物，使多名被害人的财产遭受损失，足以证实被告人具有非法占有他人财物的目的。故对该辩解不予采纳。 被告人对被害人崔某的还款金额是109000元左右，但起诉书中的还款金额是54425元的辩解意见。根据被告人潘亚蒙在侦查机关的供述，证实2019年6月至2020年1月，被告人向崔某以家人生病急需用钱、还信用卡等为由多次借款，还了借，借了又还，我向他借了60余万元，现在还欠他380000元，但这个数字我不是很确定，对方通过微信、支付宝转账的方式给我转的。与被害人崔某的陈述、微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录相印证，证实2019年6月至2020年1月，被告人潘亚蒙以外婆生病、给别人还钱为由多次向被害人崔某共借款625400元，已还54425元，未还570975元，被害人通过微信转账、支付宝转账借给被告人财物的事实。故对被告人该辩解不予采纳。 被告人对借被害人栗某的借款金额有异议的辩解。根据庭审中公诉机关出示的被告人供述与被害人栗某的报案材料、支付宝转账凭证、微信支付明细、银行流水清单相印证，均能证实被告人向被害人栗某借款358000元，还款20360元，欠338614元的事实，且被告人没有证据证实其在侦查机关所做的供述是刑讯逼供方式取得。故对被告人该辩解不予采纳。 被告人对被害人借款利息的辩解意见，公诉机关根据有利于被告人的原则已将借款利息计入还款金额。故对被告人该辩解不予采纳。 被告人对被害人王某2、胡某、刘某2、邓某还款金额有异议的辩解。公诉机关出示的被告人供述与被害人陈述、转账凭证、微信转账记录、微信聊天记录、支付宝转账记录相互印证，且被告人没有证据证实其在侦查机关所做的供述是刑讯逼供方式取得。故对被告人该辩解不予采纳。 本院认为，被告人潘亚蒙以非法占有为目的,采用隐瞒真相、虚构事实的方法,骗取数额特别巨大的公私财物2513706元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人潘亚蒙投案后，能够如实供述自己的罪行,构成自首，且认罪态度较好,可从轻处罚。根据被告人潘亚蒙犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会危害程度以及认罪、悔罪表现等情况，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人潘亚蒙犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月4日起至2032年4月3日止。罚金应在判决生效后一个月内缴纳至本院。） 二、责令被告人潘亚蒙于本判决生效之日退赔各被害人诈骗所得的财物共计人民币2513706元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向喀什地区中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 李   改   丽 审 判 员 李      玫 审 判 员 古丽娜 尔 ·那曼 人民陪审员 张      平 人民陪审员 安尼瓦尔·依那木 人民陪审员 吐拉甫 · 阿布拉 人民陪审员 阿迪力 · 尼亚孜 二〇二〇年十月三十一日 书 记 员 陈   亮   玉