福建省南平市延平区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0702刑初97号 公诉机关南平市延平区人民检察院。 被告人林斌，曾用名林彬，男，1971年8月14日出生于福建省南平市延平区，汉族，大专文化，福建尚冰环保新型建材科技有限公司法定代表人，户籍地福建省南平市延平区。曾因犯故意伤害罪，于2011年10月14日被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。现因涉嫌犯盗窃罪，于2019年8月31日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人王明文、杜量，福建远东大成律师事务所律师。 南平市延平区人民检察院以延检二部刑诉[2020]25号起诉书指控被告人林斌犯盗窃罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南平市延平区人民检察院指派检察员李德恺、检察官助理潘晶旻出庭支持公诉，被告人林斌及其辩护人王明文、杜量到庭参加诉讼。现已审理终结。 南平市延平区人民检察院指控，2015年10月，黄某、梁某等人承包了被告人林斌位于南平市延平区碌磈高铁弃渣场的废渣项目。期间，梁某以分期付款的方式购置一台厦工牌装载机（型号：ＸＧ951Ｈ）用于项目生产。2017年1月13日，梁某将该装载机转让给被害人金某并约定由金某支付该装载机的贷款尾款人民币9.3万元。被告人林斌知情后，为达到非法占有的目的，林斌先是以帮忙处理该装载机尾款事宜为由拿走转让协议，后在明知梁某已将该装载机转让给金某的情况下，又采用让其公司文员张某1私下制作并打印一份受让方处空白的相同的装载机转让协议的手段，将梁某约至公司另一间办公室，以受金某委托代办装载机尾款事宜为借口，让梁某在该份空白转让协议上签字，待梁某签字后又借故离开。后林斌又在金某不知情的情况下，私自在该协议的受让方处签上自己的名字，营造该装载机系梁某转让给林斌的假象，以达到其秘密窃取的目的。同年1月16日，金某转账人民币8万元至林斌中国农业银行账户，另根据林斌的指示将人民币1.3万元现金交给林斌公司的出纳刘某1。同日，林斌将人民币8万元转至厦工机械销售有限公司销售员林某1银行账户支付该装载机尾款，后顺利取得该装载机的合格证。随后，林斌以村里建设需要使用装载机为由向金某借装载机，并于1月20日用非法获得的该装载机转让协议和合格证，在被害人金某不知情的情况下，私自将该装载机以人民币14万元的价格出卖给刘某2，并将所得款项用于个人消费。经南平市延平区价格认证中心认定，厦工牌装载机（型号：ＸＧ951Ｈ）于2017年1月20日的市场零售价为人民币21万元。2019年8月30日，被告人林斌到南平市公安局太平派出所处理其他纠纷时被传唤到案。到案后，拒不承认自己的犯罪事实。针对以上指控，公诉机关提供了相应的证据，认定被告人林斌以非法占有为目的，采用秘密窃取的手段获取他人财物，共计人民币21万元，数额巨大，其行为已构成盗窃罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，予以惩处。 被告人林斌辩称：1.物权不是金某所有。2.其没有采取秘密窃取的方式。3.本案起诉书指控转让人梁某将装载机合同转让给金某，并约定由金某支付该装载机的尾款，被告人林斌并不知情。签订转让协议当天，转让人梁某、担保人黄某、装载机销售人员林某1、被告人林斌及承包方金某都在场，钱款是林斌支付的，林某1也将合格证和发票交予林斌。4.梁某、黄某与金某私自转让五十五万设备中不包含厦工牌装载机。5.厦工牌装载机没有鉴定实物，价格鉴定不客观。6.起诉书上认定93000元的转账款项与本案没有关系，林斌收到的金某款项是尚冰公司收到的部分承包款项。7.厦工装载机转让合同依法成立生效后一年多，在林斌与金某的民事诉讼中，再出现梁某新的证词，梁某只出示证词，未出庭证实。梁某在与林斌签订转让合同后，交完款后不见其人影，可见其不是诚信之人，不是诚信之人的陈述不能作为证词。8.金某与林斌是承包与被承包的关系，按合约约定金某每年要给林斌200多万的承包款，林斌没有必要要因为十几万元钱影响与承包商的关系。9.林斌根据需要调用装载机，从金某设备清单上可以证实是厦工牌装载机是归林斌所有，林斌不需要向金某借。10.公安机关有用恐吓、诱供等手段强迫被告人林斌承认其有诈骗罪，不让其做有关本案陈述，在南平市看守所提审被告人时，叫嚣被告人，并说要在看守所门口打一架。 辩护人提出，当事人双方系因合伙经营及合伙设备转让、处置引发的矛盾和纠纷，本案不存犯罪事实的发生，纯属于民事纠纷，不应当作为犯罪处理。具体理由：1.被害人及证人与林斌存在纠纷，双方存在利害冲突，被害人陈述及证人证言前后矛盾、相互矛盾，与客观证据无法相互印证，不具有客观性，证明力弱。2.本案系三方（林斌、金某、黄某）因合作经营关系期间有关生产设备权属之争引发的民事纠纷，在案证据不足以证明涉案铲车的所有权归属于金某。（1）林斌与金某签订确认包含涉案装载机的转让价款为180万元，《登记概况》作为180万元转让合同价款项下的附件，并不必然就是55万元转让协议项下的“标的物”，《登记概况》所载明的设备在2016年12月29日至2017年1月11日短短13天之内，价格从180万元变为55万元，不符合常理，因此金某、黄某、汪某、梁某笔录中称《协议书》所用清单为《登记概况》不符合常理，不排除四人串通作虚假陈述的可能性，且金某、汪某对第二份《转让协议》签订过程的描述来源于黄某、梁某，系传来证据。故《协议书》（转让价款55万元）不可能包含涉案装载机。（2）黄某、梁某通过“以物抵债”方式结清与林斌之间的合伙债务，因此，梁某与林斌签订的《转让协议》约定装载机归林斌所有，符合双方真实意思表示。（3）金某未实际取得装载机的合法有效凭证，不具有所有权。本案的客观事实是，金某同意以55万元转让价款和额外向林斌支付9.3万元作为“承包条件”与林斌签订合作协议，同时，林斌取得涉案装载机的所有权抵消了与黄某之间的债权债务关系。（4）本案实质上是发包方与承包方对涉案标的物如何处置的民事行为。3.林斌主观上不具有非法侵占他人财产的故意。客观上，装载机所有权以取得合格证、发票和转移占有为前提条件，梁某在空白协议上签名属于一种财产处分行为，并非在不知情的情况下被窃取，林斌取得装载机的方式为借用，双方是合伙关系，对装载机的占有使用具有共同的支配权，林斌的行为不具有秘密性，林斌对梁某不存在虚构事实或隐瞒真相的情形，金某未取得装载机所有权，也没有占有装载机，林斌也不存在通过秘密窃取的方式非法占有金某的装载机，金某不是被害人。4.金某与林斌之间存在民事合同诉讼纠纷，本案案发系由于金某投资失败对林斌的一种报复行为。5.涉案装载机的鉴定依据、鉴定方法错误，且没有进行实物勘查，结论不客观、不真实，不应当作为定案的依据。综上，林斌、金某、梁某三方存在民事纠纷，本案系因装载机归属问题以及投资承包纠纷所引起的恶意控告行为，金某所认为的自身损失，不排除是因为梁某等人“一机二卖”所致，林斌的行为不构成盗窃罪，建议判处林斌无罪。辩护人同时提交了相关证据。 经审理查明，2015年10月24日，黄某、梁某等人以三明市将乐县万全乡荣祥砂场的名义与林斌的公司福建省尚冰新型建材科技有限公司（下称尚冰公司）合作，对南平市延平区碌磈高铁弃渣场的废渣进行循环处理，重新利用生产成建筑用机制砂。期间，梁某、黄某等人添置项目生产设备，并以梁某的名义分期付款购置一台厦工牌装载机（型号：ＸＧ951Ｈ）。2016年下半年，生产场地最终搬至葫芦山村碌磈后开始生产，黄某一方与林斌之间因生产上的问题产生分歧，欲将该项目转让他人。 2016年12月，浙江人金某、王某2欲接手该项目，便与林斌、黄某方进行商谈合作，三方经过多次商谈，商定金某、王某2与林斌合作，黄某方在碌磈场地内的所有设备以180万元的价格交由给金某方使用，金某方投入生产后，以产出机制砂每方抽取4元方式抵偿，待抵满180万元之后，设备归金某方所有。因金某方人员与黄某方初次交往，要求转让使用设备协议需由合作公司（即林斌所经营的尚冰公司）签署，故在2016年12月13日，三方到碌磈场地对现场的所有设备清点罗列清单后，黄某一方与林斌签订了由林斌公司在谈判过程中处理设备的委托协议。2016年12月14日，王某2与林斌签订了合作协议，同年12月29日，金某与林斌签订了合作协议、碌磈场地设备转让协议、补充协议等相关协议，后各方因4元抽成款如何支付产生分歧。此时林斌又提出，金某和王某2一方不具备公司资质，要求找一家有资质的公司来进行合作。 2017年1月初，金某联系了浙江省江山市马道山石灰石有限公司（法人汪某）进行合作，并于1月11日在林斌公司的办公室内与林斌、黄某方商谈碌磈场地设备转让的问题，金某、汪某与黄某方商定，在碌磈场地内的所有设备即2016年12月13日所列清单上的所有设备，以55万元的价格由金某、汪某进行收购，并当场签订设备转让协议。但因黄某方的其中一个股东陆某在外地，无法到场进行签字，林斌要求55万元中的10万元转入其公司账户作为保证金，等到陆某回来在转让协议上签字后，再将10万元返还给黄某方。同年1月12日，金某、汪某将45万元设备款转至黄荣样账户，另10万元转至林斌账户。 2017年1月13日上午，因转让的设备中一台厦工牌装载机（型号：ＸＧ951Ｈ）存在贷款尾款9.3万元未支付，梁某与金某在林斌公司签订了一份关于厦工牌装载机的转让协议，协议中注明厦工装载机已转让给金某，债权债务问题由金某承担，即金某支付贷款尾款9.3万元，但该协议被林斌以其公司受黄某一方委托代为处理设备转让事宜收走，称在办理好一切手续后，再将协议归还金某。同日下午，林斌让公司文员张某1仿照上午金某与梁某签订的厦工装载机转让协议内容及样式，并删除了受让方金某的姓名及身份证号，打印出一份受让方空白的厦工装载机转让协议，随后将梁荣样单独约至公司的一个办公室内，以受金某委托代办装载机尾款事宜为借口，让梁某在该份空白转让协议上签字，并表示若梁某签字，其立即归还保证金10万元，梁某为了能早点拿回10万元押金，便在林斌提供的受让方空白的厦工牌转让协议上签了名字，之后林斌借口有事，离开了公司，一直未将押在其公司的10万元设备转让款归还给黄某等人。后林斌在金某不知情的情况下，私自在该协议的受让方处签上自己的名字和身份证号码，营造该装载机系梁某转让给林斌的假象。 同年1月16日，厦工牌装载机出售公司的员工林某1到林斌公司处理装载机尾款，金某根据林斌指示转账人民币8万元至林斌中国农业银行账户，另将人民币1.3万元现金交给林斌公司的出纳刘某1。同日，林斌将人民币8万元转至厦工机械销售有限公司销售员林某1银行账户支付该装载机尾款，并要求林某1将装载机的发票上梁荣样的名字变更为林斌所有的福建省尚冰环保新型建材科技有限公司，后林斌顺利取得该装载机的合格证、发票等材料。2017年1月19日，汪某、金某以汪某的浙江省江山市马道山石灰石有限公司的名义与林斌的公司签订合作协议。1月底，林斌以需要使用装载机为由向金某借装载机，并于1月20日用非法获得的该装载机转让协议和合格证，通过林某1将该装载机以人民币14万元的价格出卖给刘某2。金某同意林斌借用装载机后即回浙江老家过年，年后金某等人发现装载机仍未归还便找林斌，林斌以各种借口推脱，之后双方因该纠纷到南平市安监局协调时，林斌拿出梁某将装载机转让给其的转让协议表示自己是装载机的所有人，金某等人经询问梁某后才知道林斌之后让梁某又签订了一份空白转让协议。 经南平市延平区价格认证中心认定，厦工牌装载机（型号：XG951H)于2017年1月20日的市场零售价为人民币21万元。2019年8月30日，被告人林斌到南平市公安局太平派出所咨询业务时被民警当场抓获，后被依法传唤到案。 上述事实，有以下证据证实： 1.搜查笔录及照片。证实，侦查人员分别于2019年8月30日、9月2日依法对延平区福建尚冰新型建材科技有限公司办公室进行搜查，于2019年9月3日分别对延平区建华楼及延平区八一路林斌住所进行搜查，对搜查到的涉案物品、文件、凭证依法予以扣押。 2.扣押决定书、扣押清单及照片。证实，侦查人员依法将在被告人林斌的公司及家中搜查到的涉案合同、协议等予以扣押，其中包括厦工装载机购销合同、林斌与黄某签订的合作协议、转让协议及设备处理协议、林斌与金某签订的合作合同文件及资金往来凭证复印件、梁某与金某签订的关于厦工牌装载机的转让协议等。 汪某提供的厦工牌装载机照片。证实，涉案厦工牌装载机平时停放在葫芦山高铁隧道弃渣处理现场。 3.价格认定结论书。证实，经南平市延平区价格认证中心认定，涉案的厦工牌装载机于2017年1月20日市场零售价为人民币210000元。 4.梁某、福州厦工机械销售有限公司、汪某提供的福州厦工机械销售有限公司产品购销合同。证实，梁某于2016年3月28日与福州厦工机械销售有限公司签订厦工牌装载机（型号ＸＧ951Ｈ）购销合同，黄某提供担保，购买价格为286000元。其中梁某方的合同背面载明，梁某于2017年1月14日在合同后背书并签名捺印，表示“同意林斌办理铲车转让给金某过户手续，按揭余款由金某负责支付（在双方履行过程中发生法律、经济纠纷由林斌和金某负责，于我及担保人无关）”。 5.福州厦工机械销售有限公司提供的装载机合格证、福建增值税专用发票、福建增值税普通发票。证实，厦工牌ＸＧ951Ｈ装载机经过检验准予出厂，梁某在该合格证上签字“合格证已收”，福州厦工机械销售有限公司于2017年1月13日开具装载机的发票，购买方系梁某，梁某在该发票上写明“发票已收梁某”，该发票已于2017年1月22日作废；福州厦工机械销售公司于2017年3月1日开具该装载机的销售发票，购买方系福建省漳平市大地矿业有限公司。 6.设备转让协议书。证实，黄某代表将乐县万全乡荣祥砂厂（甲方）与汪某代表江山市马道山石灰石有限公司（乙方），于2017年1月11日签订协议书，约定甲方将一套设备折价人民币55万元（详见清单）转让给乙方，设备折款中乙方留有人民币10万元（交于甲方原业主）福建省尚冰环保新型建材科技有限公司，待甲方股东之间事宜办理后由乙方代付。甲方黄某签字，乙方汪某和金某签字并加盖公司公章。其下备注：2017年元月13日将乐县万全乡荣祥沙场黄某等人收到江山市马道山石灰石有限公司汪某人民币45万元整，此合约生效。 7.设备处理协议、碌磈石料场2016年设备登记概况。证实，被告人林斌与黄某于2016年12月13日签订协议，黄某将在福建尚冰环保新型建材科技有限公司-葫芦山（尚冰）固废循环项目园一套废弃渣土处理设备（详见清单），即日起交于林斌全权处置。证明人系廖某、梁某。碌磈场地的设备情况，内含厦工装载机，系2016年12月13日黄某与王某2清点后交接签收，金某于2016年12月29日签收。 8.装载机转让协议。证实，梁某与金某于2017年1月13日签订厦工牌装载机转让协议，其中甲方梁某和乙方金某的姓名及身份证号码均为打印字体；梁某与林斌于2017年1月13日签订厦工牌装载机转让协议，其中甲方梁某的身份证号码、乙方林斌的姓名及身份证号码均为手写，上述两份协议的内容一模一样包括错别字。 9.葫芦山（尚冰）废弃渣处理加工合同书。证实，2015年10月24日，黄某、陆某代表将乐县万全乡荣祥砂场（乙方）与林斌代表福建尚冰新型建材科技有限公司-石材产业固废循环项目园（甲方）签订废弃渣土处理加工合同，约定乙方需按甲方项目园的要求负责投资购置废弃渣处理加工的所需全套生产设备，并负责安装生产设备、产品加工生产。 10.葫芦山（尚冰）废弃渣（土）处理合作合同书。证实，2017年1月19日林斌代表葫芦山（尚冰）石材产业固废循环项目园（甲方）与汪某代表江山市马道山石灰石有限公司（乙方）签订合作合同，合同中约定乙方负责提供废弃渣（土）处理设备，甲方应积极协调和妥善处理与乙方生产相关的各种关系，避免任何第三方的非法干扰（环保、交通、水利、农业等政府部门的干预，以及周边村民的无理阻挠等），确保乙方生产经营的顺利进行。在签订合同之日，即向甲方缴纳合作保证金20万元，款项未到位，此合同无效。乙方设备进场安装完毕及甲方验收后退还保证金50%。双方合作结束各项事宜经甲方确认后，此套设备由乙方自行处理与甲方无关。合作未结束期间，未经甲方同意，乙方不得随意拆卸双方已确认的生产设备。甲方林斌签字并加盖公章，乙方汪某、金某签字并加盖公章。 11.刘某2提供的闲置工程机械设备转让协议书复印件。证实，林斌于2017年1月20日将厦工牌装载机以14万元价格转让给刘某2，款项当日收讫。 12.林斌南平农商银行卡（尾号0783）开户信息及存款明细账。证实，黄某分别于2015年11月4日、12月19日、12月30日、2016年1月15日转账18万、15万、10万、5万到被告人林斌账户。 13.金某提供的银行存根、转账凭证、尚冰公司开具的收款收据、汪某提供的温州银行业务回单、江山市马道山石灰石有限公司汇入尚冰（林斌）公司账户资金表及银行凭证、黄某提供的银行凭证。证实，汪某于2017年1月12日、1月13日向黄某转账人民币50000元、380000元；金某于2017年1月16日向林斌转账8万（铲车按揭款）、1月19日向林斌转账10万（黄某设备转让中间人好处费）、1月23日向尚冰公司交纳现金1.3万元（付装载机按揭尾款、收款会计刘）、3月24日向林斌转账5万（付供电局交押金）。 14.林斌农业银行卡（尾号0837）开户信息及交易明细。证实，2017年1月16日被告人林斌收到金某转账人民币80000元，当日即转给厦工装载机销售员林某1。2017年3月24日，林斌收到金某转账人民币50000元。 15.刘某2中国建设银行卡（尾号8835）交易明细、林斌中国建设银行卡（尾号7155）交易明细。证实，刘某2于2017年1月20日转账给林斌人民币140000元，林斌将该款项用于个人消费。 16.零星报销单。证实，2017年1月16日，尚冰公司财务罗某出具一张报销单，其上记载“装载机尾款由代收款出账，银行转账80000元、现金13000元给林某1，应视为现金付款”，领导审批栏林斌签字，财务审批栏罗某签字，经办人领款人栏为林某1。 17.南平市国土资源局行政处罚决定书复印件。证实，被告人林斌于2015年1月未经有权机关批准擅自占用延平区葫芦山碌磈小组耕地192.24平方米建活动板房，国土资源局2017年1月24日对林斌作出行政处罚决定。 18.南平市延平区环境保护局行政处罚决定书复印件。证实，尚冰公司（法定代表人林斌）在未办理建设项目环境影响评价文件审批手续的情况下，擅自在延平区建设废弃渣处理机制砂生产线，并在污染治理设施不完善的情况下投入生产，环保局于2017年7月18日对尚冰公司作出行政处罚。 19.延平区政府会议纪要及证明。证实，2016年4月、9月太平镇政府两次研究葫芦山碌磈废弃渣土处理有关问题，都要求林斌的尚冰公司与村委会自行协商碌磈废弃渣场等用地租金问题，公司在施工前要向有关部门报批环评、建设许可等合法经营手续；于2019年5月8日出具证明，尚冰公司及林斌个人与葫芦山村及村民签订的任何协议未向太平镇政府报备存档，纯属林斌个人行为。 20.南平市延平区人民法院民事判决书、南平市中级人民法院裁定书。证实，林斌与金某、汪某等人因合作经营产生的纠纷在法院进行多次诉讼，金某一方败诉，该判决未涉及本案厦工牌装载机。 21.证人林某2的证言及辨认笔录。该证人系林斌公司销售代表。证实：（1）2016年12月左右，金某、王某2经人介绍与林斌的尚冰公司协商碌磈废弃洞渣处理项目合作事宜，2016年12月13日，王某2和黄某、梁某到现场清点设备，制作了一份设备清单并签字，之后在林斌公司，林斌、王某2要求黄某一方的设备要挂在林斌的尚冰公司名下，这样王某2才能放心。12月29日，金某到林斌公司，其听到双方约定黄某一方以180万元价格将设备租给金某一方，金某一方生产的砂子每立方米抽取4元交给黄某一方至抽取满180万元，设备就转让给金某一方。（2）2017年1月12日，金某一方与梁某一方商谈设备转让及与林斌合作事宜时其在场，梁某一方以55万元将设备全部转让给金某一方，因其中一个股东陆某未在场，林斌提出其中10万元转入林斌账户当保证金，林斌还提出金某一方以低价购买设备自己有帮忙，要金某一方再补偿一部分钱，金某一方无法只能同意。1月13日，黄某、梁某、陆某等人与金某、林斌一起在林斌公司，陆某在1月12日的合同上补签字并向林斌要10万元保证金，当日金某与梁某有单独签订一份厦工装载机转让协议，因为当时林斌欠范某钱，装载机被范某开回沙县，为了理清权属跟范某要回装载机才补签这份协议，还有就是要用这份协议处理按揭尾款事情，这台厦工装载机是梁某转让给金某的，该协议是在林斌公司三方商谈后的结果，由公司文员张某1打印，金某和梁某一同在协议上签字，林斌当时有在场并且也认可，签完后林斌就提出这个协议要他看过盖他公司公章后再给他们为由将这份协议拿走，同时还把发票等手续一并拿走。当天下午林斌有单独把梁某叫到办公室去，具体谈什么不知道。签完协议第二天林斌有在办公室问厦工牌装载机公司员工（即林某1）要怎么操作才能将厦工装载机做成尚冰公司的财产，该员工说要用公司名义将按揭尾款付清，要有这个装载机发票，就能说明是尚冰公司财产。金某把尾款钱转给林斌后不久，林斌就跟金某说亲戚要做事需要借用装载机，金某他们因为要回浙江过年就答应借给林斌，后林斌就把这个装载机以14万元卖给厦工牌装载机公司员工。（3）碌磈废弃洞渣场的生产设备都是黄某、梁某一方的。没有属于林斌的设备，王某2与黄某等人协商设备、工程转让时，之所以要求将设备的处置权交给林斌是因为王某2和金某很信任林斌，怕被黄某、梁某等人骗，厦工牌装载机是包含在设备转让协议内的。同时辨认出林斌、金某、汪某、梁某、黄某、张某1、林某1。 22.证人张某1的证言及辨认笔录。该证人系尚冰公司文员。证实：（1）2016年12月底其在尚冰公司担任文员。公司出纳是刘某1、财务是卢某，业务是林某2，林某2是林斌的叔叔。2016年12月29日。金某与林斌签订了一份葫芦山（尚冰）废弃渣（土）处理合作合同，之后林斌提出得由公司与他签订合同，金某就找到了汪某，于2017年1月19日以江山市马道山石灰石有限公司与林斌重新签订了一份合作合同。2017年1月底，三明人（黄某方）和浙江人（金某方）关于林斌在碌磈的项目进行交接，三明人要求浙江人将设备买走才能交接，双方刚开始商谈全部设备转让费是80万元，后林斌提出自己可以帮忙谈价格，若谈成要给林斌10万元好处费，最后双方以55万元的价格转让全部设备，三明人和浙江人签署了设备转让协议，还附有一份很详细的设备清单，包括三明人留在现场的装载机及生产线里面的各种设备。因为三明方的一个股东未到场，三方就协商浙江人先把45万元给三明人，留存10万元在林斌处，等三明方的股东签字后再由林斌将10万元给三明人，但是后来三明的股东签了字，林斌也未将10万元归还。（2）2017年1月13日签的两份装载机转让协议都是其打印，金某与梁某签的协议是在2017年1月13日早上，金某和黄某等人在林斌公司里协商转让装载机的事情，协商好了，由金某口述，其打字并打印的，后金某就拿着这份转让协议到公司阳台上和梁某签字，签署这份协议的时候金某、梁某、黄某、林斌及黄某方的股东都有在场；梁某与林斌签的协议是在2017年1月13日下午的时候，当时金某、黄某在林斌公司喝茶，林斌自己一个人在办公室草拟文件，草拟完后让其打印出来，其看到草拟的文件是和上午一模一样的装载机转让合同，就直接将当天上午的协议中乙方信息删除后打印出来，交给了林斌。其当时看到这份空白协议时内心就有疑问，后来才知道林斌这么做是为了私自把装载机转让到林斌自己名下，之后再转卖给他人。（3）浙江人接手项目之后，因为林斌欠“老范”代垫的电费5万元，留在工地现场的装载机被“老范”拖走，林斌以此为借口说装载机三明人没有弄清楚，还有很多债务问题，对方是本地人，自己比较好处理，让浙江人把装载机的材料先放在林斌自己处，后浙江人也同意了，再之后林斌找浙江人借装载机用，浙江人也借了，林斌用了一段时间归还，后又借装载机用，浙江人借给他后，装载机就被林斌以14万元卖掉了。金某等人回浙江过完年后发现林斌仍未归还装载机，和林斌发生多次争吵，林斌有提出赔偿7万元遭拒，后林斌让其看二手装载机的价格，其看完之后都在14万元左右，林斌表示自己卖了14万元不可能再以这个价格买一辆，故此事就一直拖着未处理。（4）厦工牌装载机是黄某方购买的，后金某方与黄某方于2017年1月11日签订了一份协议书，约定黄某方以55万元的价格将碌磈场地所有设备转让给金某方，其中包含厦工牌装载机，之后黄某方还因为扣留在林斌处的10万元多次向林斌讨要。其未打印过黄某全权委托林斌处理碌磈场地所有设备的协议。同时辨认出林斌、金某、汪某、黄某、梁某。 23.证人刘某1的证言及辨认笔录。该证人系尚冰公司出纳。证实，其于2017年1月至5月在林斌的尚冰公司做出纳，但公司的账户都是摆设，大笔进出账都是通过林斌个人账户，其主要是和会计卢某整理公司之前的往来账目。尚冰公司的老板是林斌，没有实际经营，仅是林斌在延平区承包砂石料项目，林斌洽谈项目时会把客户带到公司。2016年1月初，其在公司见到金某有和林斌协商项目的事情，一段时间后金某就带着汪某到公司和林斌进行商谈。2017年1月23日，林斌有带金某到财务室叫其把13000元现金收了，林斌说收据就写“收现金”。后2017年春节期间其在上班的时候听林某2说林斌在春节期间把金某的厦工牌装载机开走后就没有拿回来，金某因此和林斌吵架叫林斌把装载机开回来。2017年3月6日，其给江山市马道山石灰石有限公司的通知上是其签名，内容其核实过。林斌在碌磈场地的项目没有通过环保等国家部门的许可，其在公司喝茶的时候听林某2等人说当地村民找林斌要租地等费用，因林斌不支付导致很多村民到生产工地要钱。同时辨认出林斌、金某、汪某。 24.证人邹某的证言及辨认笔录。该证人系尚冰公司财务总监。证实，其于2015年8月至2016年10月在林斌的尚冰公司担任财务总监，但公司的账进出都是通过林斌个人账户，只有购买一些办公用品林斌才给其账户打一笔小款。尚冰公司的老板是林斌，但公司没有实际经营，林斌个人有在延平区葫芦山承包一个砂石料项目，林斌洽谈项目时会把人带到尚冰公司，其知道林斌有和高铁项目部合作经营砂石料项目，并从高铁项目部低价购买一套位于太平镇张百万的制砂设备。2015年底，其在公司见到黄某等将乐人与林斌协商葫芦山砂石料处理项目，还见到双方针对张百万制砂设备价格进行协商，具体林斌以什么价格卖给黄某等人其不知道，因为没有经过公司的账。林斌在碌磈场地的项目应该没有办齐全手续，其知道有被国家部门停电过，以及当地村民不同意也有到工地闹过。同时辨认出林斌、廖某、黄某。 25.证人卢某的证言及辨认笔录。该证人系尚冰公司兼职会计。证实，其于2017年3月至5月在尚冰公司做兼职会计，刘某1是出纳，张某1是文员，林某2负责业务。其在公司期间公司都没有业务，其主要是整理林斌之前一些往来的账目。金某和林斌的矛盾就是生产问题，因为环保过不了被停产，双方有一些数目较大的经济往来，其只记得其中有一笔是用电保证金。林斌这种私人公司很多钱都是通过林斌自己个人账户，未经过公司账户，因此其对公司的销售账目不清楚。同时辨认出林斌、金某、汪某。 26.证人罗某的证言。该证人系尚冰公司财务。证实，其于2016年底至2017年3月在林斌的尚冰公司做会计。侦查机关扣押的2017年1月16日“零星报销单”是公司内部做账报销用的，针对没有发票等报销凭证的会计账目就要用这种报销单来对冲才能平公司的账，报销单上的内容所表示的意思就是装载机尾款是由别人转账到其公司（即代收款），公司用别人付过来的钱当中转了93000元给林某1，这个钱就是装载机按揭尾款。报销单上的领导审批是林斌本人签字，领款人应该要是林某1签字，但是其忘记是否是林某1本人签字，除了领导审批、经办人领款人签字之外，其余字均是其写的，财务审核也是其亲笔签名。其看到林斌公司账很乱，公司户头也是空的，林斌欠很多人钱，后其就辞职了。同时辨认出林斌。 27.证人梁某的证言及辨认笔录。证实：（1）2015年，其和黄某等人与林斌的尚冰公司合作废弃渣处理工程，双方不断产生矛盾。在合作期间，其一方没有欠林斌钱，是林斌以各种借口向其借钱至今未还，林斌还没有按照合同约定安排好场地，拒绝结算砂石料加工费等。葫芦山废弃洞渣场地的设备一部分是按林斌要求以25万元购买的林斌在张百万的设备，一部分是其一方后期购买的是，25万元其一方已转至林斌账户，因此所有设备均是其一方的。（2）2016年12月份，王某2、金某经人介绍准备与林斌合作，2016年12月13日，其和黄某、王某2到碌磈现场清点设备，制作了一份设备登记概况并签字，因王某2和金某认为直接和其一方交易有风险，他们想直接和林斌的尚冰公司交易，故三方协商，林斌拟了一份协议载明葫芦山的废弃渣土处理设备（详见清单）交由尚冰公司全权处置，该份协议的意思是其一方和王某2、金某谈判期间，将其一方碌磈的设备先暂时转到林斌处，若双方交易达成则林斌将属于其一方的钱给其一方，若交易未达成，该协议作废，该协议被林斌收走后未给其和金某复印件。2016年12月29日，金某、王某2到林斌公司和其一方协商，提出将设备以180万元租给金某一方，金某一方每生产1立方砂石抽取4万元给其一方至抽满180万元，该款要先转入林斌一方，其一方不同意将钱转给林斌，并要求金某一方一次性买断设备。2017年1月12日，金某找到汪某合作后，双方在林斌公司约定以55万元将设备全部转让给金某一方，另金某支付9万余元厦工牌装载机按揭尾款，因为其一方股东陆某未到场，林斌说10万转入他公司等陆某签字了再把10万元给其。（3）2017年1月13日上午其和金某签了装载机转让协议，当时林斌以及厦工装载机的销售员林某1都有在场，签这份协议的目的是因为当时林斌和范某有经济纠纷，范某把厦工装载机运回老家，金某说他需要一份转让协议证明这台机子是他的而不是林斌的，所以签了这份协议，还有一个原因是为了办理装载机按揭尾款事宜，签完之后，林斌就以统一存放在他那里为由把协议拿走。但当天下午林斌在办公室骗其签一份一样的转让协议，但是买方是空白的，林斌说是金某委托他办这个事，还说其签了之后扣下的10万元就会还给其，其就签字了，当时林某1也有在场，林斌到目前为止也没有把这10万元给其。（4）厦工装载机购销合同背面写的“同意林斌办理铲车转让给金某过户手续，按揭余款由金某负责”等内容是金某让其写的，目的是为了消除其顾虑，意思就是这台装载机以后就跟其没有关系，还有就是担心金某他们会被林斌坑，所以在签完空白转让协议第二天就在合同原件背书交给金某，叫他赶紧去办理装载机过户事宜，但当时金某不在，其就交给金某的一个工人何某。（5）签装载机转让协议的当天下午其在林斌办公室林某1让其签收了装载机的合格证和发票，但因为尾款尚未付清所以原件不能给其，签完之后林某1就把合格证和发票收走了。在此之后其再也没有见过林某1。同时辨认出林斌、王某2、范某、林某1等人。 28.证人黄某的证言及辨认笔录。证实，2016年左右，其和梁某、廖某等人与林斌合作砂石料处理工程，场地设备均由其一方购买，后因林斌环保等手续未办，且会以各种理由刁难，其一方将该工程转让给金某一方。2017年1月11日，经过协商金某方以一次性支付55万元的价格购买其一方的所有设备，包括厦工牌装载机但需由金某方支付按揭尾款，因其一方的股东陆某未到场，林斌要求55万元中的10万元放于林斌处保管，陆某签字后再归还。之后其和梁某、陆某等股东还有金某一起到林斌公司，陆某签字后林斌以各种借口推脱不给10万元，还告诉金某装载机过户的事宜林斌会帮忙弄好，让金某放心，在等的过程中，梁某、一个律师还有厦工公司员工被林斌叫到办公室，之后其送厦工公司员工去车站的路上，该员工告诉其，装载机过户不是过给还贷款的人即金某，是过给林斌的公司，这个公司搞不好是骗子，其从车站回来后将该事告诉了金某，但金某不相信，之后金某就找不到林斌了。厦工装载机是转让给金某的，签转让协议的时候林斌有在场，后梁某和林斌签订空白转让协议是在被林斌欺骗的状况下签的，林斌和梁某说这个协议也要给金某签字并承诺只要签字就把押在林斌那的10万元还给其，但是到现在为止林斌都没有把10万元给其一方，林斌当时说装载机还在按揭还款，他要把装载机的手续先拿走，等处理完装载机的按揭还款再把手续还给其，所以协议都在林斌处。载机的尾款是金某支付的。黄某还证实签订装载机转让协议的时候厦工销售员林某1有在场，按揭尾款的9万多也是由林某1计算出来的。同时辨认出林斌、王某2、林某1等人。 29.证人廖某的证言及辨认笔录。证实，2015年10月24日，其一方和尚冰公司签订合作生产砂石料合同，之后林斌就要求其一方购买林斌从高铁项目部购得的张百万处的制砂设备，因设备大部分不能用，其一方最后以25万元向林斌购买，之后又添置了新的制砂设备投入生产。葫芦山砂场的所有设备都是属于其一方的。之后，其一方和金某方协商以180万元的价格租用设备，从金某生产的砂石料每方4万元抽取，但林斌要求钱款须先打入尚冰公司的账户，其一方不同意，之后金某找汪某合伙，三方再次协商，林斌让其一方降价卖设备，为了止损其一方将所有设备以55万元的价格转卖给金某和王某2，并签订了一份设备转让清单，因其中一台厦工牌装载机有按揭尾款，梁某还与金某签订了一份装载机转让协议，签转让协议的时候林斌有在场，装载机的尾款也是金某支付的，林斌在其中就是中间人角色，设备的归属与林斌无关。后梁某和林斌签订空白转让协议是在被林斌欺骗的状况下签的，林斌和梁某说这个协议也要给金某签字并承诺只要签字就把押在林斌那的10万元还给其，但是到现在为止林斌都没有把10万元给其一方，林斌当时说装载机还在按揭还款，他要把装载机的手续先拿走，等处理完装载机的按揭还款再把手续还给其，所以协议都在林斌处。装载机的尾款是金某支付的。还证实签订装载机转让协议的时候厦工销售员林某1有在场，按揭尾款的9万多也是由林某1计算出来的。同时辨认出林斌、王某2。 30.证人何某的证言及辨认笔录。证实，2017年初金某、汪某与林斌合作在延平区碌磈合作搞制砂，金某、汪某负责出设备，林斌负责提供场地等。金某、汪某从将乐方梁某、黄某处购买的设备中包括了一台还需要付贷款的厦工牌装载机，因为还要付按揭贷款，其从金某、汪某处听说当时金某跟梁某还有签订一个关于厦工牌装载机的转让协议，因为林斌说为了能够更好处理装载机按揭尾款的事情，要求金某把这个装载机的转让协议交给林斌。就在金某跟梁某签订完装载机转让协议后，梁某把一份“福州厦工机械销售有限公司产品购销合同”交给其，在合同的最后一面背面梁某有用手写一段委托林斌办理铲车转让给金某过户手续的内容，并告诉其这台厦工牌装载机己经转让给金某了，让其把装载机剩余贷款的93000元尾款去还清，其电话向金某确认，金某让其把剩余的80000元贷款转给林斌，其他钱金某之前已经给了林斌，金某说是林斌帮他们这边操作贷款过户的事情，这样比他们直接把钱转给将乐方安全稳妥，其就在2017年春节前将钱转给了林斌。春节过后，林斌以还要用为借口不归还之前借用的厦工牌装载机后，金某、汪某多次索要未果，其才想起梁某给其的购销合同，后交给金某、汪某。其还听本地村民说该部装载机被林斌在2017年过年期间卖掉了。其同时辨认出梁某、林斌。 31.证人汪某的证言及辨认笔录。证实：（1）2017年1月11日在林斌办公室黄某等人将整套设备以55万元价格转让给其和金某，设备清单以2016年12月13日出具的“碌磈石料场2016年设备登记概况为准”，其中就包含了厦工装载机，其一方转账45万元到黄某账户，因为黄某一方股东陆某未到场故转账10万元到林斌账户，等陆某签完字再给黄某。（2）厦工装载机还有9.3万元按揭尾款未还清，商定由其一方支付，2017年1月13日林斌有叫金某去他公司与梁某再签一份装载机转让协议，但林斌说办完按揭尾款再把协议给其一方，按揭尾款通过银行转账8万元到林斌账户，现金给了林斌13000元。（3）林斌当时知道装载机被范某拖走又骗范某说把装载机还回来就把钱还他，结果范某把装载机拖回来后，林斌又找借口没有把钱付给范某，当时就因为这个事情很复杂，就告诉林斌工地以前的事情要处理清楚林斌就让其把装载机尾款先转到他那里，把尾款处理清楚再把装载机过户给其。（4）后来因为环评等问题到安监局协调期间，林斌拿出一份他和梁某签订的装载机转让合同说装载机是他的，其问了梁某才知道林斌当时说帮忙办理按揭尾款让他签一份受让方处是空白的转让协议，梁某还说他有拿一份装载机购销合同给何某，背后写了同意林斌帮忙办理铲车转让给金某过户事宜。（5）签完合同其回家过年期间，林斌以他要用装载机为由将装载机借走。后来多次向林斌要回装载机，林斌都找借口都说装载机还在用。后来听林某2说装载机被林斌以14万元卖了。同时辨认出林斌、刘某1、范某。 32.证人范某的证言。证实，2016年，廖某和黄某找其合伙做石料加工生意，林斌还说石料厂欠了六万多电费被电力局断电，如果其要合作就先把电费交了。过了一两个月，其因为银行卡一天只能转五万，就先转了五万元到林斌账户，后等其准备开工的时候林斌不让其动工还让其洗沙，其洗了一个月沙子后才知道林斌将石料厂转给浙江老板，因林斌不归还五万元也不支付洗沙工钱，其就把停在石料厂的两部装载机拖到了泰宁。这两部装载机一部是厦工牌的，车主应该是黄某，后黄某把这部铲车卖给浙江老板，另一部是龙工牌，车比较旧，车主应该是林斌。2017年初，林斌说会把五万元电费的钱和洗沙的工钱一万多元给其，让其把装载机开回去，等其把装载机开回之后林斌还是没有给其钱，还想动手打其，其因为林斌是本地人又很凶就怕被林斌打，后就没有继续争吵就离开延平了。 33.林某1的证言及辨认笔录。该证人系福州厦工机械销售有限公司员工。证实，2016年3月份，梁某以28万元左右的价格用按揭还款的方式向其公司购买了一台厦工牌装载机。2017年1月13日，梁某让其到南平处理装载机尾款事情，其带着开好的发票到了南平之后梁某就说他准备从工地退场，装载机的事情找林斌解决，林斌询问还需支付的尾款后表示没有钱付尾款让其先回去等，并让其将开好的发票带走，等需要的时候再打电话通知其结清尾款，到时发票上开林斌公司的名称，林斌还叫其把行头为“梁某”的发票作废。当时商谈装载机尾款在场的有其、林斌、梁某、浙江的“老金”等，梁某将装载机转让给谁其不清楚。1月16日其接到林斌电话让其发银行账号给他付尾款，尾款一共是8万元。收到尾款的次日即1月17日，其到林斌公司把装载机发票和合格证交给梁某，林斌提出将合格证和发票放在林斌处保管。几天后，林斌打电话让其帮忙转卖装载机，其联系到公司业务员刘某2，刘某2表示自己可以先买下再转卖，之后其就带着刘某2以14万元的价格从林斌处购买该装载机，当时其表示装载机是梁某，林斌告诉其梁某已经转让给自己，并提供了梁某转让装载机给林斌的协议、装载机合格证，后刘某2再次转卖时按客户要求公司开具发票行头为福建省漳平市大地矿业有限公司。同时辨认出林斌、梁某。 34.证人刘某2的证言及辨认笔录。该证人系福州厦工机械销售有限公司员工。证实，2017年初，林某1告诉其一名叫梁某的客户于2016年按揭购买一台装载机尾款尚未结清，梁某现在将这台装载机转卖给林斌，林斌又想把这台装载机转卖，因为当时其手上有个客户刚好需要二手装载机，其就同意先将这台装载机买回来。2017年1月20日林斌带其和林某1到南平去看装载机，林斌说这部装载机现在是他的，还拿出一份装载机转让协议给其看，其核对了装载机型号、发动机号、合格证等后，就在林斌家跟林斌签了转让合同，其直接将14万元通过手机转账给林斌，后就把装载机运至沙县，几天后将该装载机转卖给他人但未签订该协议。同时辨认出林斌。 35.证人陈某、张某2、张某3、兰某、郭某、周某、邱某的证言及辨认笔录。共同证实，葫芦山碌磈石材产业固废循环项目是林斌自己打着市发改委重点扶持项目的名号，自己圈地规划，并以此作为招牌，对外进行招商引资作骗，投资人均是在不知情的情况下和林斌签订合同，后面进场后才发现林斌在有关环保、国土、水利、安监、区镇两级政府都没有立项审批，相关手续都没有办下来，而且林斌跟当地村民之间还存在很多纠纷未解决，导致这些企业在进场后都没办法正常生产，2018年村委委托招标公司公开投标张百万隧道口弃渣项目，林斌有到投标现场阻碍投标。同时均辨认出林斌。 36.被害人金某的陈述及辨认笔录。证实：（1）2016年其通过朋友介绍知道在南平市延平区有一个高铁建设废弃材料处理工程项目，该项目由林斌承包，其和王某2经多次现场查看决定接手该项目，并与林斌、将乐方的廖某、黄某、梁某、陆某协商，双方约定黄某方的所有设备以180万元转卖给其一方，以将来生产的砂石料每立方米抽取4元进行抵扣，并于2016年12月29日达成转让加工厂及与林斌合作加工洞渣的协议，当天其还有签收“碌磈石料场2016年设备登记概况”表，该表是王某2于2016年12月13日和将乐一方清点现场设备后确认的，其向王某2确认后于12月29日在其上签字，当时商谈设备转让的时候黄某方、林斌均在场，各方对设备清单都是认可的，因其提出转让设备要由林斌公司作担保，故设备转让协议上是由林斌的公司签字。协议签订后不久林斌要求其要以公司名义签订合作协议，之前以个人名义签订的合同不作数。之后其找到朋友汪某，以江山市马道山石灰石有限公司的名义与林斌、将乐方重新进行商谈，林斌提出设备作价180万元，从生产的砂石料中抽取的4元要由林斌的公司收取，黄某方不同意，其和汪某亦不同意黄某方提出的120万元的价格，后林斌说可以帮其压价，但要10万元好处费。2017年1月11日，其以林斌为中间人，在林斌办公室内与黄某签订了一份设备转让协议书，内容为黄某等人的设备以55万元的价格转让给其，其中10万元因黄某一方股东陆某在外地未到场，先押至林斌处代为保管，等陆某回来签完字之后再由林斌付给黄某等人。其还有给林斌10万元的介绍费。转让设备内的一台厦工牌装载机还有93000元的按揭尾款由其一方支付，林斌告诉其贷款还完才能办理过户，因涉及贷款且其和汪某十分信任作为中间人的林斌，其就同意了林斌的说法，由林斌代为办理过户手续，因此发票和合格证都在林斌处，事后其才知道该装载机不需要代办过户手续。该份协议中的设备指的就是2016年12月13日设备登记概况内的设备。签协议的时候林斌、汪某、黄某、梁某、廖某、张某1、林某2等人均在场。之后该装载机一直放在葫芦山工地内。（2）因厦工牌装载机还有尾款未付清，2017年1月13日其和梁某在林斌公司签订一份关于该装载机的转让协议，当时在场的有其、汪某、林斌、黄某、梁某、林某2、刘某1、张某1等人，该协议是由其口述，林斌让公司文秘张某1打印的，协议签完后林斌说等所有手续办清楚后再把所有材料交回给其，就把该协议拿走了。当日下午，其和黄某、梁某在林斌办公室喝茶，林斌有单独将梁某叫到办公室。几天后，其和黄某、梁某在林斌公司和厦工装载机公司的员工办理尾款事宜，厦工公司员工说尾款有93000元，其转账80000元到林斌的个人账户，交给林斌现金13000元，厦工公司员工说发票过几天再给其，其和汪某就离开了。因1月11日其和梁某等人签订设备转让协议时未带装载机购买合同，故1月14日梁某将购买合同原件交给其时，梁某在合同背面备注，表明该装载机已经转让给其，后续按揭尾款的事情与梁某没有关系。1月19日，汪某与林斌的尚冰公司签订了合作合同书等协议。（3）2017年1月底，林斌找其借装载机使用，其让他自己去开。到了4月份的时候，其一直没有看到林斌把装载机还回来，林斌还一直找借口说现在未开始生产，装载机放在其他地方，直到7月份其和林斌到南平市安监局协调的时候，林斌才拿出他和梁某私下签的转让协议，其才知道装载机被林斌以14万元卖了。后听梁某说当时林斌拿着一张打印好的转让协议，甲方写的是梁某的名字，乙方名字是空白的，骗梁某是其委托林斌来办理该装载机的过户手续，叫梁某签字就可以，林斌还说只要梁某签了字之前扣在林斌处的10万元就能马上给梁某，但是梁某签完字后林斌也没把这10万给梁某。签这份协议的时候其并不知情。（4）设备转让款中45万元是汪某转入黄某账户，剩余10万元转入林斌个人账户，另10万元的好处费也转给了林斌，按揭款9.3万中的8万元以转账方式转到林斌账户上，1.3万元是以现金的方式给林斌公司的。其公司在与尚冰公司合作期间共计交给尚冰公司押金20万元、用电保证金5万元、原拖欠电费代缴6万元、装载机按揭款9.3万元，上述款项均转入林斌个人账户。同时辨认出林斌、林某1、林某2、张某1。 37.被告人林斌的供述。证实：（1）厦工牌装载机是梁某一方为了抵消和其之间的债务而转让给其的，但仅是口头约定，没有形成书面抵债的合同；（2）梁某一方与金某一方签订55万元设备转让合同时其不在场，是他们商量好之后告知其，其表示这55万元中要扣除厦工牌装载机，因为这个装载机是其的，其有要求55万元转让款中的10万元要先扣在其账户，因为梁某一方的股东陆某未到场签字，其怕日后有纠纷，等陆某签完字后再给梁某一方；（3）厦工牌装载机尾款93000元是由其支付的，签完转账协议的当天就让公司出纳刘某1支付给姓林的销售员；（4）梁某和金某签订的装载机转让合同的时候其不在场不知情，他们把转让协议给其看的时候其不同意，大家为这个事发生争吵，所以记不清是谁让公司员工打一份受让人空白的转让协议，等协商好权属后再签字，协商这个事情的时候厦工公司的姓林的销售员有在场；（5）其担心陆某回来之后因为装载机的事情会有纠纷，所以就把装载机以14万元卖了。 38.被告人林斌的户籍证明。证实，被告人林斌犯罪时已满十八周岁，应负完全刑事责任。 39.公安机关出具的抓获经过。证实，被告人林斌于2019年08月30日到南平市公安局太平派出所咨询业务时被民警当场抓获，后被依法传唤到案。 40.违法犯罪信息查询记录表、本院（2011）延刑初字第220号刑事判决书。证实，被告人林斌曾因犯故意伤害罪于2011年10月14日被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。 对于被告人林斌及辩护人提出厦工牌装载机属于林斌所有的问题，经查：1.在案的购销合同、证人林某1、林某2、黄某、梁某、刘某2、何某、张某1等人的证言均能证实，该装载机由梁某一方以梁某的名义向厦工公司购买，所有权归属梁某，被告人林斌亦认可。林斌及其辩护人提出该装载机系梁某“以物抵债”给林斌的辩解及辩护意见，仅有林斌的供述，没有其他证据能相互印证，黄某与林斌于2016年12月13日签订的《协议》仅表明葫芦山设备交由林斌全权处置，非所有权转移，且黄某、梁某、廖某、金某均证实该协议不是设备权属转让协议，仅是基于金某信任林斌，为防止黄某一方欺骗而签订的挂靠协议，故该份协议不能证实黄某一方将厦工装载机转让给林斌。2.梁某通过转让协议将该装载机转让给金某系双方真实意思表示，并已交付，该装载机的所有权转移给金某。对于被告人林斌及辩护人提出金某未取得装载机的发票、合格证的辩解，本院认为是否取得装载机的发票、合格证仅影响装载机的流转，而非取得装载机所有权的必要条件；提出金某支付的93000元是作为与林斌签订合作协议的“承包条件”，本院认为金某的供述、梁某、林某2等人的证言能相互印证，并与金某银行转账的时间、现金支付的时间、林斌支付给林某1款项的时间、相关书证及罗某、刘某1的证言能相互吻合、相互印证，证实该笔93000元款项系金某支付的涉案装载机的尾款，该款项由金某支付给林斌后，林斌支付给林某1代为办理装载机尾款后续事宜，故林斌的辩解及辩护人的辩护意见，理由不能成立，不予采纳。综上，涉案厦工牌装载机系由梁某转让交付给金某，其所有人应为被害人金某。 对于被告人林斌及其辩护人提出《碌磈石料场2016年设备登记概况》中不包含涉案的厦工牌装载机的问题，经查，黄某、梁某、林某2、张某1等人的证言与金某的陈述能相互印证，均证实梁某等人将碌磈石料场的内所有设备转让给金某一方，转让协议中的“清单”即指2016年12月13日的设备登记概况，故不论是180万元的转让协议还是55万元的转让协议中均包含厦工牌装载机。辩护人提出转让价格短期内从180万元将至55万元不符合常理，梁某等人可能有虚假陈述的辩护意见，本院认为，180万元的系王某2一方与黄某一方以租用方式转让的价款，但在支付款项问题上双方仍有分歧，因而该协议未生效，后因王某2退出，汪某加入合作，双方重新协商时，黄某一方为减少损失，自愿同意以55万元价格由汪某和金某一次性买断设备，不存在不符合常理的情况，辩护人的辩护意见均系主观臆断，不予采纳。 对于被告人林斌及其辩护人提出林斌不知道梁某和金某有签订装载机转让协议，梁某签订空白协议没有受到欺骗，本案被害人及证人与林斌均有利害冲突，且前后矛盾、相互矛盾，不具有客观性，林斌不具有主观非法占有的故意，客观没有实施盗窃、欺骗的行为辩解及辩护意见，经查：1.黄某、梁某等证人与林斌系原合作伙伴关系，双方有纠纷，证人林某2、张某1等证人系林斌公司员工，均被林斌拖欠工资，虽然上述证人与林斌有纠纷，但与金某一方并不具有利益关系，且证人证言之间能相互印证，与被害人陈述能相互印证，与相关书证能相互印证，证人证言、被害人陈述、相关书证能形成完整的证据锁链，虽然被害人陈述、证人证言之间有细节部分不同，同一人的证言前后有细节出入的地方，但对于本案的主要事实并无矛盾之处，细节部分的出入恰恰反映了笔录的客观性、真实性，反观林斌的供述，其对主要事实前后矛盾，与他人证言及书证均无法印证，且林斌公司员工及相关证人证言均能证实林斌平时待人做事不诚信，尚冰公司没有实际经营，林斌私自以未经行政部门审批的葫芦山项目引诱他人投资，故林斌的供述不具有可信性。2.被害人金某陈述、证人黄某、梁某、林某2、张某1等人均证实2017年1月13日梁某与金某签订装载机转让协议系在林斌的公司，林斌有在场并让张某1打印转让合同，证明林斌对梁某将厦工牌装载机转让给金某是明知的，同时梁某、张某1亦证实林斌事后有让张某1打印与上述转让协议一模一样的受让方为空白的转让协议，梁某、金某、林某2、张某1均证实当日下午林斌有单独将梁某叫至办公室。梁某、金某、黄某等人证实梁某被林斌单独叫至办公室后，林斌以金某委托办理为由，并以签字即支付保证金10万元为诱饵，诱骗梁某在受让方为空白的装载机转让协议上签字，制造梁某将转载机转让给林斌的假象。虽然黄某、金某等人系从梁某处听说该节事实，但当时金某等人尚未报案，梁某亦未受到有关部门的询问，公安机关立案后梁某对该节事实的陈述一直稳定、一致，可以作为证据采信。3.被害人金某的陈述、证人汪某、黄某、梁某、林某2、张某1等人的证言还能相互印证，证实协商设备转让事宜时，林斌以帮助金某方代办装载机尾款及过户事宜，骗取金某等人的信任后将金某与梁某签订的转让协议等材料全部拿走，为其后续顺利转卖装载机创造有利条件。4.被害人金某的陈述，证人汪某、林某2、张某1等人的证言均能证实，1月16日金某支付装载机尾款后，林斌即以借用为由向金某借得装载机后于1月20日通过林某1转卖给刘某2，之后金某等人向林斌讨要时，林斌百般推脱，后双方在南平市安监局协调时林斌才告知梁某将装载机转卖给自己的事实，期间林斌还让张某1查找二手装载机的价格。综上，被告人林斌在明知梁某已经将转载机转让给金某的情况下，以帮助金某代办及归还10万元保证金为由诱骗梁某在受让方为空白的转让协议上签字，以代办厦工牌装载机尾款及过户事宜为由骗取金某等人信任取得装载机的所有材料，以借用为由骗取金某信任后立即将装载机开走转卖，事后被金某等人追讨时百般推脱，被告人林斌从最开始主观上就具有非法占有的目的，客观上实施了多个欺骗行为，其行为符合诈骗罪的构成要件。对于公诉机关认定林斌以秘密窃取的方式获取装载机，本院认为，转载机平时停放于碌磈场地，该场地系金某和林斌共同管理，林斌将装载机开走时有通知金某，不符合秘密窃取的方式，故本案不应认定为盗窃罪。 对于被告人林斌及其辩护人提出鉴定依据、鉴定方法错误，且没有进行实物勘查，鉴定结论不客观、不真实的辩解及辩护意见，本院认为，涉案厦工牌装载机因林斌私自转卖的原因造成无实物扣押，但公安机关有扣押到购销合同、发票等完整的书证，足以证明涉案装载机的型号、购买日期、出厂日期等详细资料并进行移送，南平市延平区价格认证中心根据南平市公安局延平分局的《价格认定协助书》依法、依规作出鉴定，鉴定依据合法、鉴定程序规范，在无实物的情况下综合考量所有对装载机可能产生影响的情况，结合一般二手市场价格确认鉴定价格，鉴定结论客观，足以作为定案证据使用。 对于被告人林斌提出其有受到公安机关的恐吓等，本院认为被告人林斌未提供相关线索，其辩护人亦未向法庭申请非法证据排除，庭审中被告人林斌神志清晰、对答如流，亦供认其之前在侦查、起诉阶段的供述属实，故林斌的该辩解，依据不足，不予采纳。 本院认为，被告人林斌以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，共计人民币21万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名不当，予以纠正。被告人林斌有犯故意伤害罪的前科，酌予从重处罚。被告人林斌的辩解及其辩护人的辩护意见，依据不足，不予采纳。根据被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林斌犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月31日起至2025年4月29日止）。 二、责令被告人林斌退赔被害人金某人民币21万元。 罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  李素昱 人民陪审员  赵 云 人民陪审员  赖建华 二〇二〇年十月三十日 书 记 员  李秀兰 本案依据的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。