河南省周口市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫16刑初13号公诉机关河南省周口市人民检察院。被告人李永正（又名李青海、李炎永），男，1956年12月30日出生，汉族，初中文化，农民，住沈丘县。1986年12月因犯诈骗罪被沈丘县人民法院判处有期徒刑八年。因涉嫌诈骗犯罪于2018年9月1日被项城市公安局刑事拘留，同年10月1日被执行逮捕。辩护人李义峰、普刘杰，河南裕恒律师事务所律师。河南省周口市人民检察院指控被告人李永正犯诈骗罪一案，于2020年3月12日以周检诉一刑诉（2020）1号起诉书向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月19日公开开庭审理了本案。河南省周口市人民检察院指派检察员刘勇、柴刚出庭支持公诉，被告人李永正及其辩护人李义峰、普刘杰到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省周口市人民检察院指控：1.2017年3月至2017年7月，被告人李永正谎称能为受害人毛某1承揽沈丘船闸东移监理项目、淮阳中医院招标代理、项城市交通局农村公路安防招标代理等工程，并找人私刻淮阳县中医院、项城市交通运输局等单位印章，制作假合同，骗取毛某1港币5万元、人民币316万元。案发前李永正退还毛某1人民币57万元。2.2017年12月至2018年2月，被告人李永正谎称能为程某承揽鹿邑县开发区文化中心内外装饰工程、西华县消防大队基础设施建设等工程，并私刻假印章制作假合同，骗取程某人民币共106万元。案发前李永正退还给程某人民币10.8万元。3.2017年7月至2017年10月，被告人李永正给毛某2谎称能承揽周口市住房城乡建设局棚户区改造工程、沈丘县看守所新建工程等项目。毛某2与张某2联系，称可以介绍承揽周口市住房城乡建设局棚户区改造工程、沈丘县看守所新建工程。李永正、毛某2、张某2签订居间协议，张某2给毛某2账户转款400万元。李永正伪造周口市住房和城乡建设局印章签订假中标合同等假材料，交给毛某2，并以给领导送礼为由，先后从毛某2处拿走现金人民币360万元。4.2013年12月至2014年8月期间，被告人李永正谎称能为牛某2承揽周口市公安局、淮阳县公安局、淮阳县看守所新建等工程，骗取牛某2人民币265万元。5.2014年9月—10月，被告人李永正谎称能为陈某4承揽沈丘白集乡新建两所学校工程，骗取陈某4人民币39.8万元钱。6.2014年6月至2016年3月期间，被告人李永正以能够承揽工程为由，骗取袁某信任，先后以漯阜铁路棚户区建设工程、西华县贾鲁河滨河公园河道综合治理工程为由，并找人私刻假印章制作假合同，先后诈骗袁某人民币885万元。公诉机关当庭出示了被子等物证，户籍证明、招标代理协议书等书证，证人韩某、何某、段某等人证言，被害人毛某1、袁某、陈某4等陈述，被告人李永正供述与辩解，印章鉴定书等鉴定意见，辨认笔录，电子数据等证据。公诉机关认为，被告人李永正的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，建议对其判处无期徒刑。被告人李永正辩称：第一起收了毛某25万港币，其他的有200多万，在党校还了50万，其他的基本上也还完了，其中项城安防工程只有5万港币，沈丘船闸项目只送了一回被子10万元，淮阳中医院技改楼只收了50万，周口南开发区的10万我退了，鹿邑教育局的项目20万不存在，是中医院那起，鹿邑修路的20万、影视城项目10万、淮阳县扶贫项目的10万不存在；第二起只见了40多万，50万没见，40多万我还了10多万；第三起张某2是和毛某2联系的，总共给我200万左右；第四起牛某2，经我手的有200多万，钱已经还了100万左右；第五起陈某4，其实是100多万，并且已经还了是借款纠纷，不构成诈骗；第六起我还了袁某300多万，他小孩找工作花了50多万。其辩护人辩护认为：一、对公诉机关指控的1、2、3、6起犯罪事实及罪名无异议，指控的4、5起犯罪系经济纠纷，不应作为犯罪处理。第一起毛某1案中，将转账给理随启的65万重复计算在公诉机关指控的316万中，该起事实应以李永正认可的数额计算；第二起程某案，毛某3支付给毛某2的50万不应作犯罪数额认定，该起李永正收到95万，50万由毛某2持有，主动退还33万；第三起毛某2案，李永正已退还其28万，及6连号手机号码作价30万；第六起袁某案，100万李永正已退还袁某，其中60万系为其儿子协调工作的合理支出。二、公诉机关指控的4、5起犯罪事实属于经济纠纷，案发前李永正已将收到的牛某2、陈某4的款项清偿完毕，不应作为犯罪处理。三、李永正案发前后主动退还了部分款项并得到了被害人的谅解，案发前退还毛某167万；退还程某33万；退还毛某228万，6连号手机号码30万；退还袁某100万；案发后退还毛某116万和两部价值2万的手机。四、认罪、悔罪，有坦白情节。经审理查明：一、2017年3月至2017年7月，被告人李永正谎称能为受害人毛某1承揽沈丘船闸东移监理项目、淮阳中医院招标代理、项城市交通局农村公路安防招标代理等工程，并找人私刻淮阳县中医院、项城市交通运输局等单位印章，制作假合同，骗取毛某1港币5万元、人民币239万元。案发后，被告人李永正退还毛某1现金16万，两部手机，得到毛某1的谅解。具体事实和证据如下：（1）项城公路安防工程项目港币5万元、人民币36万元认定本起犯罪事实的证据如下：1.被告人李永正供述与辩解:2017年左右，我是通过毛某1认识的毛某2。2017年5月份左右，我在周口见到了毛某2，毛某1在电话中已经给他介绍说我在周口认识的领导多，管弄活。后来毛某2带着五六个人来见的我，有个人身上带的有港币，毛某2给我说按40万港币算，我收到港币后，是毛某1说的还是谁说的记不住了，当时说项城交通局一个村村通的工程，先给我5万元港币，让我去找交通局欧阳局长。我和毛某1还有谁一起到的项城市交通局我没记住，到局门口我让他们等着，我进到交通局院内，我把港币掏出来，我去局长办公室见欧阳局长，把东西交给他，他不要，他说需要招标，我就把港币自己装起来了。出来后，我骗毛某1说钱已经送了，等着给活就行了。后来这个工程没有做，他们催得紧了，我就做了个假合同，刻个项城交通局的假章，交给了毛某1。我没有送礼金，欧阳局长没有要，所以才刻假章做假合同骗毛某1。2.被害人毛某1陈述：我来报案，我被李永正以承揽工程为由骗现金36万元人民币，5万元港币。我是2007年在一家招标公司认识的李永正，当时李永正在周口搞绿化工程，平时李永正总是有意无意的说他在周口认识的领导比较多，有啥事他能出面摆平，也就相信他了。2017年7月10日上午，我在公司上班里，李永正通过电话给我联系，李永正说全周口市的农村公路安防工程招标业务，每个县都有，农村公路需要划路标、装监控的工程，问我做不做。我说如果项目资金有保障的话可以做。他说这个标拿下以后，有南方的公司想做，把工程交给他们，他们给我交招标代理费，项目上将来给他（李永正）提成全工程中标价的10%。我说可以。他让我准备一家招标合同，去项城时准备点钱。我接到电话，和我公司的副总何某、我妻子在一起商量这事，他们说可以找李永正试试。然后我就开始找有资质的招标公司以及合同，到了7月10日下午的时候，李永正给我打电话问我现在有钱没有，我说公司这两天有5万元的港币，他让我带着5万元港币，拿着合同去项城把合同签了。我开车去周口大庆路南段的世纪星酒店接他，他出来时掂的有两提礼品盒装的酒，我们就一起去项城交通局，他让我在车上等着。我把5万元港币交给他后，他随手把钱放进了酒盒里，然后他提着装有港币的酒盒去了交通局院里。过了半个小时左右，他空着手回来了，说回去等合同签好了给我打电话。2017年7月13日晚上，李永正给我打电话说：“你来拿合同吧，合同已经签好了，合同是欧阳局长的司机专门送过来的，你再拿1万块钱给欧阳局长的司机，不能让人家白跑”。晚饭后，我和我妻子走着到世纪星酒店了，我妻子在楼下等着，我拿着准备好的1万元现金。到酒店他把合同给我，让我回去等着，最近就要开始招标了，还说再把沈丘和淮阳的给我联系联系。我一直等着李永正给我回复项城这个工程的进展情况，中间我催了李永正多次，李永正一直让我等，还一直安慰我。一直到了2017年的9月份，我听人说项城的这个农村公路安防工程已经招标结束了，招标的公司是其他的公司，我问李永正，他说这个工程其他领导参与了，回头再让我干个大活。我就一直等到现在，李永正也没有给我接来工程，我后来就给李永正说工程弄不成退钱，他说给领导送过去了，再要回来不合适。他一直不退钱，我又看了看李永正给我的合同还有他给我写的收条，我看上面的字体都像是李永正一人写的，我怀疑合同是李永正盖的假章，我一直联系李永正，他不再接电话了，我感觉上当受骗了，我就来报案了。2017年7月13日以后，李永正又以协调沈丘、淮阳的招标工程为由，陆陆续续给我要了35万元钱，2017年7月28日，李永正在我要求下给我出具了一张收条，内容是他收到我的41万元钱。这41万元钱，他一个事儿都没有给我办成。第一次送钱的时候我弟毛某2在场，我先在世纪星酒店接住的李永正，后接的毛某2，我们一块从周口到的项城市交通局门口；中间有两次送钱，是我妻子和我拿着钱一起到世纪星酒店楼下，我妻子在楼下等着我，我单独上去给他送钱；还有一次送钱，我和我妻子在酒店楼下等他的时候，李永正从外面吃饭回来，还和我妻子说了几句话。我给李永正的钱都是现金，其中在项城交通局门口给他的是5万港币，其余的都是人民币。3.证人韩某（被害人毛某1妻子，河南正博建设监理有限公司周口分公司财务）证言：我丈夫被李永正骗了36万人民币，5万港币。2017年7月10日在公司，我和我丈夫毛某1、公司副总何某在一起说话，毛某1说李永正能帮这协调项城农村公路安防工程。何某问毛某1关系咋样，能办成不能，毛某1说李永正和项城市交通局欧阳局长的关系不错。说后，毛某1让我准备5万元港币，说下午李永正就让找他，我就把五万元港币给我丈夫了。过了两天，我和我丈夫晚上走着去世纪星酒店，我丈夫拿了1万元现金上去了，下来的时候他给我一份合同，我大致看了一下，合同内容是项城全市的农村公路安防工程，造价是1700万，上面盖的有项城市交通管理局的章，还有我们合作招标公司河南省方圆招标代理有限责任公司的章，第二天我就把合同放到公司办公室了。接下来的几天，我丈夫又让我准备了几次钱，有5万的，有10万的，我问他钱干啥的，他说还是给李永正送的，为了接农村公路安防的工程，时间长我都记不住了，有时是白天我丈夫单独去送的，有时是晚上，我俩走着去世纪星酒店，我丈夫上他房间里送，我在酒店门口等。到七月底的一天，我丈夫给了一张41万元的收条，出具人是李永正，收条我就一直放着了。毛某1给李永正送的钱都是经我手准备的，我是公司财务。毛某1给李永正送的都是现金，先送的5万港币，后来都是送的人民币。李永正收了我们的钱，也没有给我们接来活，也没有把钱退给我们。4.证人何某（河南正博建设监理有限公司周口分公司副经理）证言：与韩某证言相印证。5.证人毛某2（被害人毛某1之弟，广东正博建设项目管理有限公司法人）证言：2017年7月10号，当时我在周口的家里，毛某1给我打电话说：“你在哪，我需要去项城交通局办事，你和我一起去吧。”随即毛某1开着一辆黑色的克莱斯勒轿车来周口龙都小区接着我，我上车后看见车里还有李永正。随后我三个人就开车去了项城交通局，在路上我知道了毛某1想在项城接个工程，李永正说自己和项城市交通局的欧阳局长关系非常好，可以帮毛某1接工程，这次去项城就是李永正带着我们找欧阳局长办事的，在车上的时候李永正一直打电话，并且告诉我们接电话的对方就是欧阳局长，他在交通局的办公室里等着我们呢。开了半个小时左右，我们到了项城市交通局门口，我们三个下了车，我看见毛某1拿一把港币放在黄色的信封里，并把装了钱的信封放在酒盒里交给了李永正。我和毛某1在门口等了半个小时左右，李永正出来了，说已经和欧阳局长把事情说好了。之后的事情我不太清楚，但是毛某1在项城也没有干上工程。毛某1之前带我和李永正见过面，互相介绍过，所以我就认识他了。6.证人熊某（项城市交通局职工，给欧某局长开车）证言：我在项城市交通局办公室工作，平时收发文件，有时候也给欧某局长开车。有时我开自己的车，有时开欧阳局长的车，我的车是白色本田思威，车号是豫Ｐ×××**,欧阳局长的车是白色海马轿车，车号是606。李永正是否和欧某联系过承揽工程的事我不知道。李永正没有给我说过承揽工程的事。李永正没有给我送过任何礼品和礼金，我更没有收过李永正的两瓶酒和1万元现金，我到现在也没有见过李永正，更不认识他。（出示建设工程招标代理合同）我没有见过这份合同，我看了看这份合同上的印章印模好像是假的。7.证人欧某（项城市交通运输局局长）自书证言：项城市农村安防工程系我市农村处业务，从来没有以局的名义签订过任何合同，我局公章系办公室主任封闭管理，没有盖过此章。我与李永正不认识，没有任何往来，李永正关于安防招标事从来未和我谈过。8.工程建设项目招标代理协议书：委托人项城市交通运输局；受托人河南省方圆招标代理有限公司；工程名称农村公路安防工程；地点项城市全境内；规模全市；总投资额壹千柒佰万元；订立时间2017年7月13日。9.收条：证实李永正收毛总现金41万元，落款时间2017年7月28日。10.项城市2015、2016、2017年农村公路专项养护及安防工程资格预审公告：证明3个标段的招标条件、项目概况、申请人资格要求等。11.项城市交通运输局证明：证实该局未和河南省方圆招标代理有限责任公司签订农村公路安防工程项目招标代理协议，未在招标代理协议上盖过章。12.鉴定意见：检材JC（WJ—2019—12—3／4）上的项城市交通运输局印文与样本YB（WJ—2019—12—8／9）上的项城市交通运输局4116810003032印文不是同一枚印章盖印的。13.周口市公共资源交易中心建设项目工程数据汇总表：证明项城农村公路工程与李永正及其提供的单位无关。该工程代理机构为山西鼎正项目管理有限公司、安徽省华都工程咨询有限公司；中标单位为河南扬帆建筑工程有限公司等。本起事实关于诈骗的金额，有被害人毛某1陈述和证人毛某2、韩某、何某等证言相印证，另有书证予以佐证；其虚构事实的行为有证人熊某、欧某等证言予以认定，且有鉴定结论及伪造的代理协议书予以证明，公诉机关指控的该起事实清楚、证据充分，足以认定。其本人辩称36万不存在的情况，经查，被害人报案称被骗5万港币和36万人民币，该陈述有证人韩某等证言、被告人李永正为被害人出具的41万元的收条等书证与之印证，故被告人的该项辩解不能成立。（二）沈丘县船闸东移项目监理20万元1.被告人李永正供述与辩解：沈丘船闸东移项目也是交通局的活，毛某1给我说沈丘交通局的活招标，监理都管干，他找钱，让我帮着弄点活，说先给我20万。我去交通局问李某1有活没有，李某1说有，但是不好弄，周口管着，还得招标。我说要有了让他留点，我有个伙计想干，他说不好弄。过了几天，我和毛某1一起，我让毛某1准备好10万或者20万元，把钱放到蚕丝被里，一起去沈丘送钱。到李某1办公室，李某1问我啥，我说给你个被子，我当时没有告诉他里面有钱，我说有活了弄点就走了。当天下午还是隔一天我又去李某1办公室，我把被子掂走了，我掂走后发现钱还在被子里，李某1没有动这个钱。钱我花了，具体花哪了不知道。我给李某1就送这一次钱。2、被害人毛某1陈述：2017年3月20日，李永正给我打电话说：“沈丘县船闸东移项目二期快开始了，是沙河两岸绿化项目，造价1.6亿，监理你干不干，我和管项目的分管县长是老伙计，你愿意干我和他说。”我说：“只要项目资金没问题，领导安排好不欠监理费可以干，你先和领导说好了再说。”我第二天上班时在办公室与公司何经理、李经理及财务碰头时讨论，说这是好事都同意了。2017年3月22日，上班碰头会没有结束就接到李永正的电话说：“沈丘船闸东移项目说好了，县领导已经安排负责工程指挥部的负责人李某1局长了，我和他联系过了，上午去办公室见他，你给我准备20万元钱，准备好资质来接我。”我就安排财务和何经理去银行取钱，公司办公室给我准备了一份河南正博建设监理有限公司的资质，中午10点左右，韩某和何经理在世纪星门口把20万现金放到我的车上。李永正从世纪星酒店提了一个蚕丝被箱子上了车，说李局长在沈丘等着。我就开车从高速来到沈丘县交通局院内，李永正在车上让我把钱给他，他拆开蚕丝被箱子用被子把20万元钱包上，封上箱子让我和他一起送到交通局5楼，李永正让我在交通局办公室等着，他自己带着放有20万元钱的蚕丝被箱子去了李某1办公室。大约10分钟后李永正出来让我随他见了李某1，介绍我是他老表,我把河南正博监理公司的资质给了李局长，李某1问我说：“你做没做过景观绿化项目监理。”我说：“沈丘县槐园公园，沈丘县集聚区内几条主要市政道路及绿化景观都是我公司做的，工程监理业务没问题。”他说：“好，等项目开始了通知你投标。”2017年3月27日李永正打电话说沈丘县交通局的李某1局长让他找个招标代理公司，让我推荐一家，看看谁愿意出30万就让谁干。随后，我找到方圆招标公司的王经理说了这个项目的情况，王经理说要和老总说一下，给我回电话。到下午快下班的时候王经理给我打电话说他们愿意做，但他们不出面，明天让李永正去他们公司打个用款条把钱领走就行了。李永正让我给方圆公司打个条，他给我打个条，项目不成再退给他钱让他放心。2017年3月28日上班我到方圆招标公司拿走了30万元现金并打了个条：用方圆招标公司现金30万元整。2017年3月29日早上李永正打电话让我带上钱接他去沈丘，快下高速时李永正联系了李某1局长，到了沈丘县交通局，李永正还是让我在交通局办公室等他，他带着装有30万元现金的蚕丝被去了李某1局长办公室，10点半左右李永正出来找到我说回去等着。从这以后我就一直等着，一直从2017年3月份等到现在。我从方圆公司领的30万元现金，我当时在方圆公司领钱的时候领的有份证明条，后来李永正没有协调到这个项目，我自己想法把30万元还给了方圆公司，我把这份证明条从方圆公司要回来撕毁了，但我提供从微信里找到了一份拍照的图片。3.证人王某1（河南方圆招标代理公司周口分公司项目部经理）证言：证实2017年3月左右，毛某1从方圆公司借款30万及已归还的情况，证言内容与毛某1陈述相印证。4.证人韩某证言：沈丘县船闸东移项目，李永正让准备20万元，我和公司何经理一起去取的钱，2017年3月22日，我俩从中原银行取出了10万，又从工商银行取出来10万元，然后把20万元送到世纪星宾馆门口，当时毛某1和李永正都在宾馆等着。5.证人何某证言：与韩某证言相印证。6.证人李某1（沈丘县交通局党组成员、纪检书记、国防交战办主任）证言：我认识李清海，现在我才知道李清海就是李永正。2017年，具体时间我记不住了，李永正自己来到我的办公室里说自己在周口办的有个公司，可以承揽工程，他想让我帮他介绍船闸改造工程的活干。我当时告诉他船闸工程是河南省重点项目，业主单位是周口市港航局，沈丘县政府和交通局根本当不了家，我没有能力给你介绍什么工程，我只负责联系群众的拆迁安置工作。在2017年下半年一个上午，李永正带着一个被子到我办公室，被子用一个透明包装盒包装好，说给朋友带了一个被子先放我这一会儿，说他对他的司机不放心。中午十一半左右，李永正来到办公室说他周口公司有事，被子还拿走。随即就把被子拿走了。当时李永正把他拿来的被子就放在了我办公桌靠墙的地方，我就光知道是一个被子，我没有打开看，我也不知道里面都有啥。我们这都有监控，可以随时查看。我开始不认识毛某1，平时我们办公室的杂事多，出入人很多，李永正是否一个人进我办公室或者带着人进我办公室我没有印象。李永正也没有给我直接介绍，前段时间，有个人给我联系问：“那个工程活弄好没有？”我说：“你是谁呀，啥工程活？”他说：“你不知道老李吗？”我说：“那个老李？”他说：“李清海。”我说：“李清海我知道啊。”他说：“他可给你送过被子，里面有钱啊。”我说：“他放我这过一个被子，不过有一个多小时，他又把这个被子拿走了，我怎么知道有钱没钱，我又没有打开，我们这都有监控录像你可以找人来看看录像。”随即我们就挂了电话了，他说他去找老李了。7.书证取款记录：韩某工商银行账户（62×××40）2017年3月22日取出10万元；韩某中原银行账户（62×××26）2017年3月22日取50000元、50000元。8.证明：用方圆招标公司现金叁拾万圆整。落款：毛某12017年3月28日。本起犯罪事实，被告人李永正仅供述到李某1办公室一次送了十万或二十万；李某1证言证明被告人李永正仅到其办公室送过一次被子，当天即被取走；证人韩某、何某证实分别在中原银行、工商银行取款20万交给毛某1，与毛某1陈述一致；另有相关的书证予以佐证，该20万的诈骗事实足以认定。但认定李永正诈骗毛某130万的事实，现有证据仅能证明毛某1从方圆公司借出30万，而证明毛某1将该30万交于被告人李永正的事实，仅有被害人陈述，无其他证据予以佐证，故认定诈骗30万的证据不足，依法不予以认定。被告人李永正辩解认为本起认定金额不准确的理由成立。（三）淮阳中医院项目技改楼招标代理工程133万元1.被告人李永正供述与辩解：毛某1问我淮阳中医院的活管弄到不管，我到淮阳工地上写的有牌子，写着负责人还有电话号码，我就给对方打电话，才知道对方是个副院长。我问他管见面弄点活不管。他就给我见面了。副院长说活不好弄，得招标。然后我回到周口给毛某1说工程管弄到手。我让毛某1带50万或者30万去淮阳送钱。我电话联系的的副院长，到淮阳在西关附近见的面，我把装好现金的被子放到对方车上了，对方问我啥，我说是个被子，有活了操点心。过了两天，我又给对方打电话把被子又要回来了，钱还在被子里面。钱我没有退给毛某1，我办其他事花了。正式合同签不成，毛某1催得紧了，我就做了个假合同，刻的假章。秦顺齐是谁我记不住了，因为啥让毛某1给秦顺齐转款记不住了。当时理随启给我开车，这些钱都是我支配出去的。理随启收款后给王洪业转账20万是因为啥我记不住了。给乔德胜转款10万元，乔德胜是我娘家侄，我借他的钱还款了。为啥给张文中转10万元，我记不住了。转给宋文青2万元，我记不住了。马二刚是谁记不住了，转给马二刚1万元是因为啥记不住了。我收毛某1转款，我取出来20万元，咋支配的我记不住了。巴秀英是谁记不住了，为啥转给巴秀英10万元记不住了。为啥转给韩艳春10万记不住了。2、被害人毛某1陈述：2017年4月1日，李永正给我打电话问我淮阳县中医院项目技改楼工程快开始了，招标代理干不干，说找的淮阳县组织部谢部长和医院的院长安排的，还问我有没有熟悉的建筑公司，说他连施工也一块接回来。2017年4月2日晚上，李永正给我打电话，把淮阳中医院项目发改委批文复印件给了我,项目总投资12991万元，资金来源为申请中央补助资金和项目单位自筹。我同意做这个项目的招标代理，并联系了一个在郑州做工程的老乡刘某，向李永正介绍了刘某，李永正电话里让他先准备50万。2017年4月3号晚上李永正打电话通知我说项目施工和领导说好了，让我通知刘某准备钱，他给我打条，办不成退钱。随后我给刘某打电话，刘某说他和李永正没有打过交道，钱打给我或我公司。2017年4月5号刘某向我公司财务的农行卡上（卡号62×××73，户名韩某）转入了30万元钱，又向财务的工行卡（卡号62×××40，户名韩某）上转入了20万元钱。2017年4月6日早上，李永正打电话，让我把50万元钱送去，和他去淮阳。随即我就去接李永正并把50万现金给了他，他把钱放到了蚕丝被里了。在淮阳县西转盘约1000米路西停着一辆豫Ｐ×××**的桑塔纳3000，李永正把装有50万元的蚕丝被箱子和两瓶茅台酒送到桑塔纳车上。2017年4月8日，李永正说淮阳中医院的事，财政局的领导也想插手这个项目，院长也为难，一个多亿的项目50万肯定弄不成，如果刘某不愿意，回头谁如果干再把钱退给他，或者鹿邑县教育局有两个学校，两千多万的工程，让我问问他干不干。后刘某愿意干鹿邑学校，医院垫资多他放弃，李永正说两个月肯定开始招标，让他们准备好。过了几天我又联系了干工程的朋友梁某，李永正许诺梁某施工包含全部图纸内容，并约定工程招标公司由我们公司招标，并尽快把招标合同签好，招标合同签好前梁某提供50万元的好处费给李永正，由李永正负责协调中医院领导，招标合同签订后梁某公司再提供100万元给李永正，李永正许诺工程二个月多三个月内一定会开始招标。梁某提出他所提供的项目协调费不能直接交付给李永正，李永正说交给我，他给我打条。2017年4月11日，梁某通过转账打入我银行卡（卡号我忘记了）50万元协调费。李永正安排我去周口大庆路上的建行取了50万元现金，当天下午我和公司的何经理，会计一起把50万元现金送到世纪星酒店1013房间，李永正给我打了一张100万元整的收条；2017年4月12日我从招标公司领出盖好章的招标合同给李永正。等到2017年4月17日，我和何经理在工地办公室，李永正打电话说还要准备10万元钱，说去淮阳中医院签合同，管章的办公室主任不盖要10万块钱，我让公司会计准备10万元现金，我和何经理到世纪星把10万元现金给了李永正。2017年4月18日上午李永正打电话说合同好了，我随即就找李永正把合同拿回来了。2017年的4月21日，梁某又向我的建行卡上转入了100万元钱，李永正说给我一个淮阳领导给的卡号，让我公司会计把钱分三天打到这个卡里65万元，然后再取30万现金。我让公司会计和何经理一起到工商银行取了28万元现金，会计从公司又拿了2万元凑够30万送到世纪星酒店找到我交给李永正，并与当天往李永正提供的理随启（户名理随启；开户行；中国工商银行周口市东城支行；卡号；62×××03）卡内转了30万元钱，2017年4月23日转入理随启卡内30万元，2017年4月24日转入理随启卡内5万。随后我就一直等着工程项目开始。直到淮阳中医院工程招标公告发布第三天给我说招标代理和施工都被领导安排给其他人了。我说干不成退钱，李永正说送给领导的钱没法要，钱他想办法还。刚开始也接电话，后来李永正打电话不接，人也不见。实在没办法我带着淮阳县中医院的招标代理合同到淮阳县中医院问情况。医院的负责人把合同上的公章与中医院的公章比对后说合同上医院的公章应该是伪造的，我才知道合同是假的，我被李永正骗了，并且李永正承诺的给刘某在鹿邑找的教育局的学校工程也没有弄成。我也问过淮阳组织部的谢部长，谢部长当着我的面给中医院的院长打了电话，问豫Ｐ×××**是谁的车，院长说是一个副院长的，谢部长说：“是谁收的人家的钱，给人退回去，我把电话给你们你给他联系。”然后我就走了，走后我就接到了淮阳中医院一个副院长的电话，在电话里他说老李是给他送过一个杯子和两提茅台酒，但是没有见他的钱。梁某说淮阳中医院工程没有做成，要求李永正退款，李永正说梁某的钱送给淮阳的领导还没有退回来，先让毛某2转给梁某一部分钱，等给领导要回来钱后再给梁某。过了没多久，毛某2就给梁某转了50万元现金。后来我把梁某的钱都还清了，我给李永正要钱，李永正一直给我说领导没有退款，我就先把钱垫着还给了梁某，又用我的房子做抵押顶了一部分欠款。这个项目，梁某公司在合同签订后提供100万，其中65万李永正安我转给了理随启，另外我在中原银行取出现金27万，加上我公司预备金3万，一共30万交给了李永正。2017年4月27日和5月7日，我分别取现金4万和3万交给李永正，一共102万，我多给了李永正2万。李永正总共骗了我381万元。我通过银行转账给了李永正90万元，剩余291万元是给的现金，李永正给我写的都有条。3.证人韩某证言：2017年4月5日，我用农业银行卡取出来30万元，我的农业银行卡号码是62×××73，我从工商银行卡上取现金10万元，还有李永正安排转给一个叫韩艳春的10万元，总共50万元。取款时是我和何经理一起去取的钱，我和何经理把款送到世纪星宾馆，毛某1带着钱去见的李永正。另外100万元我通过我的中原银行卡转给理随启65万元，取现金28万元，我手里本来有2万元现金，筹齐30万元和何经理一起去世纪星酒店交给的毛某1，过的有十来天，毛某1说李永正要陪领导吃饭玩牌，我和何经理到工商银行取现金4万元，从建行取3万元现金交给了毛某1，毛某1给李永正送过去的现金。毛某1回来后，我给毛某1说李永正从我们账上已超支了2万，毛某1说李永正正在协调，将来工程承揽下来后再算账，谁都不会亏谁。4.证人何某证言：具体日期记不住了，当时是我和韩某一起去中原银行取了现金28万元，取完28万元，韩某又从包里掏出来2万元现金，说要兑够30万元，然后我俩一起去世纪星酒店交给了毛某1，30万送过去之后，韩某又到工商银行取现金4万元，从建行取3万元现金交给了毛某1，我俩一起给毛某1送到世纪星宾馆，毛某1接到钱去房间找李永正了。5.证人理随启（李永正司机）证言：我大概就是在4月份给李永正当司机的，当时李永正让我去工商银行办一张银行卡，供他使用。我办好卡后第一次转进来钱就是2017年4月18日的这次，当时转进来3.6万元，我不知道是谁转进来的，钱到账后李永正就安排我转给其他人。后来几天又陆续转进来了65万元，这些钱转进来后李永正就安排我要不取现金给他，要不就是他让我转给别人，剩下的一些钱就是他平时外出花销用了。这些钱都转给谁了，我记不住了，我也不认识。6、证人梁某证言：2017年4月份，我当时在河南南阳工地山搞建筑里，我以前经常和毛某1打交道，我接到毛某1的电话说：周口淮阳这边中医院有个建设项目，总造价1.7亿，他认识的李永正可以找领导把这个工程揽下来，前期协调费需要150万元。我考察后同意，但是我和李永正不认识，我要求把钱汇给毛某1，算他个人借我的钱，如果工程揽不下来，由他退钱。毛某1给我出具了一份借条，内容大致是：今借到梁某现金150万元，署名毛某1。过了三四个月，我听朋友说淮阳中医院项目已经有招标公告了，我就从网上查了一下，发现淮阳中医院的建筑项目确实挂在网上公开招标了，我就给毛某1联系，毛某1给我联系说老李说淮阳中医院这个项目被领导从中间要走了，承揽不成了。我说那得想法把钱给老李要回来。过了一段时间，没有见退款，我催毛某1，毛某1催李永正，李永正找各种借口一直推脱说他要找领导要回来，领导不方便，让再等等。2017年9月中旬，我因为急用钱，就到周口去找毛某1，李永正说我去找领导了，还没有退回来里，他想办法先给你解决点吧。第二天，毛啥伟的给我汇过来50万元。过了一段时间，我工程急需用款，我给毛某1联系，毛某1分批次还给我65万元，还差35万元，毛某1把他的两套住房交给我让我转卖，顶剩下的35万元，多出的部分再给毛某1，我把毛某1给我出具的借条现场撕掉了。2017年9月26日，毛某2往我浦发银行转款50万元，我花到我的工地上面了。7、证人刘某证言：我和毛某1是亲戚，通过毛某1知道了李永正，我没有见过李永正本人。毛某1给我说过淮阳中医院的工程。说他认识的有个老李，他可以承揽下来淮阳中医院的工程，这个工程款上亿，老李需要协调费50万元。我给毛某1说如果工程下来，我愿意做。如果下不来，50万元算我借给他的，由毛某1直接退给我50万元。毛某1同意了。然后我分两笔转给毛某150万元，毛某1给我打了一份借刘某现金50万元的借条。过了一段时间，淮阳中医院的工程一直没有下来，毛某1就把50万元退给我了，毛某1给我出具的借条我撕掉了。8.证人陈某1（淮阳县中医院院长）自书证言：我不认识李永正，我和此人并未谋面，李永正本人没有向我提起工程项目之事，也没有托人向我说起此事。李永正从未向我送任何礼物、礼金。9.证人孔某（淮阳县中医院办公室主任）证言：我不认识李永正，我也没有听说过这个人。淮阳县中医院有新建综合楼和门诊医技楼的两个项目，这两个项目是我们医院的工会主席胡夏青负责的。李永正没有来找过我，我们从来没有见过面，我也不负责我们医院的新建项目，我和他没有任何的经济上的往来，我更不会收受他的礼品或礼金。我也没有见过建设工程招标代理合同，我也没有在这份合同上盖过章。10.证人谭某（淮阳县中医院办公室人员）证言及自书情况说明：淮阳县中医院有两个新建大楼的项目，一个新建门诊病房综合楼，另一个医技综合楼，这两个项目是我们医院的院长陈某1和分管基建的副院长胡夏青负责的。这俩项目的招标代理我不知是哪个公司承接的，我只负责住施工现场，负责协调关系，承建门诊病房综合楼的是河南城建，承建医技综合楼的是河南泽宇。门诊综合楼的地质勘探是李永正接的活，因为干这个地质勘探我和李永正有过联系，当时我们医院的医技综合楼项目还没有下来。李永正向询问过医技综合楼项目的事，当时他就是随口问问，也没有说过他想承接这个项目。我只是个一般工作人员，李永正想承接工程的也不会找我，我也给他办不成。我没有见过这个这份建筑工程招标代理合同。豫Ｐ×××**黑色大众轿车车主黄锦旗是我姐夫，此车2011年下半年至今由我使用。在2018年的时候，具体啥时间我记不住了，李永正给我打电话说陪领导看项目，在羲皇大道转盘那，让我见见他。过了有十分钟我在羲皇大道转盘南边看见李永正，旁边有辆轿车，李永正说给我个夏凉被，我让我家属打开看了，里面什么也没有，只有一床被子。11.豫Ｐ×××**车与人合影及豫Ｐ×××**汽车照片。12.扣押物品清单：2019、4、25扣押持有人谭某粉红色太空被1条。13.谭某提供河南卓越勘测设计有限公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证、授权委托书：证实中医院地质勘探合同的签订情况。14.中标通知书：证明淮阳县中医院门诊病房综合楼建设项目中标单位为河南城建建设集团有限责任公司；淮阳县中医院医技综合楼建设项目中标单位为河南宇泽建筑工程有限公司。即该工程与李永正无关。15.工程建设项目招标代理协议书：显示2017年4月18日淮阳县中医院与河南金泰招标代理有限公司签订的协议，协议中加盖的中医院印文为4116010006321。16.周口市公安局刑事科学技术研究所印章鉴定书（周）公（刑）鉴（文检）字（2019）12号：检材JC（WJ—2019—12—1／2）上的淮阳县中医院4116010006321印文与样本YB（WJ—2019—12—6／7）上的淮阳县中医院4116260007364印文不是同一枚印章盖印的。即证实李永正给毛某1提供淮阳县中医院技研楼的工程建设项目招标代理协议书，经鉴定协议书上的“淮阳县中医院”印章系伪造。17.微信记录：毛某1提供其和李永正的微信记录，证明双方聊天情况及李永正在微信上提供了巴顺英、秦顺齐等人的卡号等内容。18.交易明细：（1）毛某1中国建设银行个人活期账户交易明细（62×××24）：2017年4月11日梁某汇入50万元；2017年5月7日取出3万元；2017年5月24日取出4万元；2017年7月6日取出5万元。（2）韩某工商银行账户（62×××40）：2017年3月20日取出5万元；2017年4月5日取出10万元；2017年4月27日取出4万元；2017年5月14日取4次每次5千，共计2万元；2017年5月27日取3万；2017年6月15日取5万；2017年8月9日毛伟转入40万；2017年8月10日取30万；2017年8月24日取10万。（3）韩某农业银行账户（62×××73）：2017年4月5日取300000。（4）韩某中原银行账户（62×××42）：2017年4月14日两次转给巴秀英100000。（5）韩某中原银行账户（62×××26）：2017年4月5日转给秦顺齐1万、韩艳春10万、徐汝辉4000；2017年4月18日转给理随启36万；2017年4月22日取28万；2017年4月22日转给理随启30万；2017年4月23日转给理随启30万；2017年4月24日转给理随启5万。19.收条、借条：李永正于2017年4月2日收到毛某1现金壹佰万元整（淮阳医院专用50+10+65）；2017年4月12日收毛某1现金肆拾壹万圆整；2017年6月28日借到毛某1现金叁拾万圆整；2017年4月11日收到毛某1现金壹佰万元整；20.侦查人员出具毛某1给李永正转账90万去向：证明毛某1转账给李永正90万的具体情况。21.毛某1于2020年9月19日出具情况说明及转账记录：证实李永正又毛某2转入梁某50万元后，又分两次给毛某1现金17万，用于归还梁某，另个人归还梁某51.8万，共计已归还梁某现金118.8万。本起犯罪事实，公诉机关指控的犯罪金额为150万，被告人仅供述送了30万或50万现金，但相关证据证实刘某和梁某给毛某1转账是200万，案发前李永正已安排毛某2归还梁某的50万，另经核实被害人毛某1，案发前李永正另给毛某117万元的现金，毛某1用于归还梁某，故该67万的金额应当依法扣除，本起诈骗金额应依法认定为133万。毛某1退还刘某50万与李永正无关，并不影响李永正犯罪的成立。公诉机关指控该起犯罪事实清楚，犯罪金额不存在重复计算的问题，被告人李永正及其辩护人认为本起认定金额错误的理由和意见合理部分成立。（四）周口南开发区广场南侧大坑绿化景观10万元1.被告人李永正供述与辩解：大概在2017年，在我车上，毛某1说南广场有个坑想改造的，问我弄成弄不成。我说试试。毛某1说用一个档案袋装十来万元钱，我没有数多少钱就把这个钱放到我车的后备箱里了。过了一晚上，毛某1给我打电话，说那个大坑的绿化，你也不想弄，你也弄不成，你把钱还给我吧，就开着车来到周口世纪星酒店，我下楼把钱从车里取出来给了毛某1，毛某1就开车走了。2.被害人毛某1陈述：2017年4月份一天，李永正对我说他跟几个领导在一起打牌的时候，一个纪委的领导说刘继标书记对南开发区广场南侧的大坑不满意，要求对这个大坑进行景观绿化，这个活有1700万，纪委这个领导想让他干这个项目，这个项目的招标让我干，我同意。李永正说就这两月内就开始招标了，你先拿出来10万元现金，给纪委领导打牌玩，事办好了，你再给他拿点钱。我随即安排公司的会计去银行取了10万元现金，我到世纪星酒店1013房间，把这10万元现金给了李永正。后来这个项目没有干成，我要求退钱。李永正说我把钱送给领导了，领导也不会白花你的钱，回头再给你安排一个别的项目。我一直等到现在李永正也没有退给我钱，也没有安排别的项目。这个钱我让会计去取款，实际上是韩某从家中拿出来的10万元现金，这笔款没有从银行支取，所以没有凭证。3.证人韩某证言：当时毛某1安排我去取钱，我从家里拿出来10万元交给了毛某1，我这次没有到银行取钱，毛某1不知道我是取的钱还是我从家里拿出来的现金，这次没有取款记录。4.中标通知书、证明：证明周口经济开发区明镜湖建设项目施工中标为河南益祥建筑工程有限公司，监理中标为中元方工程咨询有限公司。与李永正无关，施工单位备案人员中无此人。本起犯罪事实，被告人侦查环节及当庭供述均称该款已退还，被害人陈述与韩某证言相印证，证实被告人李永正以帮助被害人毛某1承揽周口南开发区广场大坑绿化景观为由诈骗其10万元的事实，其辩称该款已退还的理由没有证据支撑，不能成立。（五）鹿邑县中原医院修路工程20万1.被告人李永正供述与辩解:我说鹿邑县中原医院有个修路的活问毛某1干不干，毛某1说干。毛某1准备20万。我给中原医院的院长王建民打电话，他说在郑州，我说去郑州找他，给他弄20万元，让他把修路或者医院有啥活了给我找点。然后我和毛某1在郑州和王建民在一起吃的饭，饭后我给王建民说我给他准备的有20万元，王建民说不管要。我看他不敢要，我就把这20万元钱放酒箱子里，我把这个酒箱子放到了王建民的车后备箱里了。我们回到了周口，第二天王建民给我打电话说：“你咋把钱放到我车里了，你啥时候来我把钱给你。”我说：“你看着帮忙弄点活，有伙计想干。”王建民说帮忙可以，钱不要。之后修路的事也没有弄成，我给王建民打电话把钱要回来了。我给王建民提供了一个银行卡号，王建民把钱给我汇过来了，我忘记是哪个卡了。2.被害人毛某1陈述:2017年5月份，李永正给我说鹿邑县一个修路的项目，是鹿邑中原医院负责的，他跟王院长很熟，鹿邑县纪委韩林也给他安排了。李永正说让我干项目的招标代理，让我准备30万元现金去找中原医院的王建民院长。当时王建民在郑州住，我就开车带着李永正去找王建民，王建民安排我们在郑州经三路皇宫大酒店一起吃饭，吃过饭后李永正把20万元现金给了王建民，王建民收了钱我们就回周口了，到周口后李永正把剩下的10万元现金拿走了，说鹿邑县还有一个影视城项目，能把这个项目的监理拿下来给我。后来这两个项目一直没有动静，后来我催得急了，李永正给我了一个建设工程招标代理合同，合同上写着：工程名称鹿邑一号路，地点鹿邑新区。投资造价8600万，下面盖着河南省鹿邑县中原医院的印章印模。我一直等到现在也没有干成。我后来问中原医院的王建民院长，王建民说当时我们给他钱的第二天，他就给李永正联系了，把钱直接转到李永正银行卡上了，有转账记录。并说他们单位没有和李永正签订过啥合同。这时我知道自己被李永正骗了，一直到现在鹿邑中原医院一号大道的招标代理项目和影视城的监理项目也没有干成。3.证人完颜建民（河南良益机械有限公司总经理，鹿邑中原医院执行董事）自书证言：2017年9月份左右，我在中原医院工地，李永正到工地找到我，向我推销电梯，我告诉李永正我们已经订好了，就互留了联系方式，也就认识了李永正。2017年10月份假期期间，李永正给我打电话说要干中原医院的工程，我告诉他我们的项目总承包单位是中建二局，没有工程了。李永正说要见面谈谈，一起吃个饭。因他们在郑州不熟悉，我在皇宫大酒店订了个房间。他们一行三人，都是男的。吃饭中间提出想承揽中原医院工程项目，我当时都回绝了。吃饭结束后，他们打开我车的后备箱，放里面一个包装好的棉被，第二天我打开一看，里面有二十万元现金，我随即给李永正打电话，让他把钱拿走。又过几天，我又催李永正，让他来拿钱。李永正发过来一个账号，户名乔某，62×××08，在2017年10月19号我通过闫春花（我的会计）623531000100103569账户退还给李永正20万元。4.活期账户交易明细：证实2017年10月19日，闫春花对乔某账户转款人民币20万。证据分析：本起犯罪，被告人李永正当庭表示无异议，其侦查环节的供述与完颜建民证言及被害人毛某1陈述与书证转账记录相印证，足以认定。（六）淮阳县人民法院新建办公楼项目10万元1.被告人李永正供述与辩解：我给毛某1说淮阳法院有个项目，毛某1给我准备10万元钱，让我见见他们院长。之后我带毛某1去了淮阳法院范院长的家中，范院长不在家，家里就范院长家属一个人，我之前不认识范院长家属，也没有和范院长家属说承揽工程的事，我们和范院长的家属在屋里说了一会话，走的时候我把10万元现金放到范院长家中了。我放钱的时候范院长家属不知道。过了一个星期，范院长给我打电话说把钱拿走。之后我就去范院长家把钱拿走了，当时拿钱的时候，就我和范院长两人。2.被害人毛某1陈述：2017年5月份，李永正对我说淮阳县法院需要新盖办公楼，他跟他单位的领导是老伙计，让我准备10万元现金。我随即准备了10万元现金就和李永正一起去了周口八一路与交通路路口南150米路西的一个家属区，当时领导没在家，让他家属接待的我们，李永正把10万元现金用装酒的袋子装着现金给了这个领导的家属。这个项目一直到现在也没有干成。3.证人李某2（范某妻子）证言：我认识照片上（李永正照片）这个男子，但是我不知道他叫什么名字。几年前，我丈夫的朋友李颜斌带着李永正来过我家，那一次我和李永正见过面。2017年5月份李永正没有带着毛某1去我位于周口市川汇区八一路南段的家中，我没有见过他，没有收过他任何东西。我女儿在外地上学，不在家，只有在每年的7月至8月回来过暑假。4.证人范某（淮阳县人民法院院长）证言：与李某2证言相印证，另证实，2012年通过沈丘司法局的李颜斌认识的李永正，但近四五年基本和他没有来往。淮阳县法院有新建审判庭办公楼项目，是陈某2副院长负责的。李永正没有找其帮忙承揽这个项目，也没有向其送过礼金或礼品。5.证人陈某2（淮阳县人民法院副院长）证言：（出示李永正照片）不认识照片上这个男子。我们单位有个新建审判庭办公楼的项目，项目是在2017年申请的，最终在2018年9月10日，淮阳县发改委批复同意建设这个项目。现在这个项目还没有开始实施，没有实质性的进展。我印象着应该在2017年有人向我打听过这个项目的情况，向我打听事的是个50多岁的男子，个头不高，一般身材，好像自称是周口的不是淮阳的，当时审判庭的建设项目还没有立项，上级还没有批复，离实际建设还远着的，我当时就没有给他多说话。这个50多岁的男子，直接进到我的办公室找的我，他在我办公室里说了几句话就走了。李永正没有给我送过任何礼金或礼品，我不认识李永正，更没有收过他的礼品或礼金。6.淮阳县发展和改革委文件关于《淮阳县人民法院综合审判法庭建设项目可行性研究报告》的批复：证实2018年9月10日淮阳县发改委对淮阳法院相关项目的审批答复情况。证据分析：本起犯罪事实清楚、证据充分，被告人李永正当庭对该起事实无异议，足以认定。（七）淮阳县扶贫办扶贫项目10万元1.被告人李永正供述与辩解：毛某1给我说找哪的活都行，后来他又给我说淮阳县扶贫办有项目，让我问问，后来毛某1没有讲这事，也没有还给我钱，为淮阳县扶贫办的事，我没有收毛某1的钱。2.被害人毛某1陈述：2017年4月份，李永正对我说淮阳扶贫办的祝主任说淮阳的扶贫项目每年都有，祝主任和他是老伙计，让我准备10万元现金，他给我找俩项目做招标代理。我当时给了李永正10万元现金。当时李永正从地下室仓库里拿出来一个蚕丝被，把钱装到蚕丝被里面了，说是给祝主任送礼的，他当时没有让我和他一起去，后来李永正说已经送过去了，等着活就行了。但是一直到现在李永正也没有给我找到项目。在2017年4月13日，我安排我公司的何某和韩某去建设银行取的10万元现金。3.证人何某（正博建设监理有限公司周口分公司副经理）证言：我知道的有沈丘县船闸东移项目，淮阳县中医院、鹿邑县教育局项目、淮阳县扶贫办的项目等。平时这些项目都是毛某1运作的，我和韩某经理不负责承揽业务，韩某取钱的时候，平时都是我和韩某一起取钱，取完钱毛某1都是电话联系让到世纪星酒店去找他，然后毛某1接钱后去房间里见李永正。取30万元的第二天，我又和韩某一起到建设银行取出来10万元现金，取完钱我俩一起到世纪星酒店见到的毛某1，毛某1掂着钱到房间交给的李永正，具体如何谈的我不太清楚。4.证人韩某证言：我和何经理取30万元的第二天，应该是2017年4月13日，我和何经理又去建设银行取出来10万元现金，还是用毛某1的银行卡取出来的现金交给的毛某1，这次还是我和何经理一起去的世纪星酒店见到的毛某1，毛某1安排取钱的时候，他就和李永正在一起了，我们都是约好的在李永正住的酒店见面。5.证人祝某（淮阳县扶贫办主任）证言：（出示李永正照片）我没有听说过李永正、李清海、李炎永。我现在在淮阳县政府扶贫办工作，从2016年5月任扶贫办主任至今。淮阳县扶贫办主要是农村村道的新建项目，我们单位主管扶贫项目的是副主任方勇，我们县扶贫项目都是扶贫开发领导小组研究批准的，扶贫项目不需要向发改委申报，需要进行公开招投标。在2017年没有人向我咨询过淮阳县扶贫项目的招标代理、施工建设。在2017年4月没有人向我送过10万元现金，让我帮忙承揽扶贫项目。李永正没有向我送过一个蚕丝被。我不认识李永正这个人，他也没有向我送过任何东西。淮阳县扶贫办的扶贫项目没有经过李永正协调承揽，我们单位的项目都是进行公开招标的。6.银行交易明细：毛某1建设银行个人账户（62×××24）2017年4月13日取款10万元。证据分析：本起犯罪事实被告人侦查环节及当庭均不供认，但被害人取款时间、取款金额、送钱地点等陈述与证人何某、韩某证言及取款记录相互印证，能证实该10万元，被害人毛某1在李永正所住的宾馆交于李永正的事实。证人祝某关于未收过李永正所送蚕丝被和10万元钱的证言不影响本起犯罪的成立。该起事实可以认定，被告人的辩解不能成立。本起事实另有以下综合证据：1.李永正出具的收条共5张，共计311万元：1.2017年7月28日收到毛总现金41万；2.2017年4月12日收到毛某1现金40万元；3.2017年4月21日收到毛某1现金100万元整（淮阳医院专用50+10+650）；4.2017年6月28日借到现金30万元；5.2017年4月11日收到毛某1现金100万元整。2.相关账单及毛某1通过转账给李永正90万元的银行转账记录（补七1-3）证实毛某1多次转账给李永正90万的情况：3.协议书、领条、收条、刑事谅解书（证据材料3卷81-84页）：证实案发后2018年9月4日李永正儿子退赔被害人10万元现金,承诺剩余31万元于6个月内偿还；2018年8月31日，毛某1从项城市公安局刑警队领取李永正退还6万元现金及8848手机两部，得到被害人毛某1的谅解，请求对其从轻或免除处罚。综上，被告人李永正诈骗毛某1数额有充分证据证实的共计人民币239万，港币5万。公诉机关指控的李永正利用鹿邑县教体局新建中学项目诈骗的20万元，被告人辩称不存在，被害人陈述与证人韩某的证言及书证可以印证，能够证明被害人于2017年4月12日取款30万。对于取款30万的时间被害人陈述前后不一；而取30万给被告人20万，证人韩某证言称下余10万系为淮阳法院的项目所准备与被害人毛某1称2017年5月份李永正才跟他说淮阳项目的陈述不符，且被害人毛某1提供的照片没有辨认出来，学校校长及司机均称不认识李永正，故认定该起犯罪的证据不足，依法不予认定。被告人及辩护人辩解理由及意见的合理部分成立。二、2017年12月至2018年2月期间，被告人李永正以有能力为程某承揽鹿邑县开发区文化中心内外装饰、西华县消防大队基础设施建设、太康教育局项目等工程为由，采用私刻印章签订虚假合同等方式，骗取程某人民币56万元。1.被告人李永正供述与辩解2017年12月份，毛某3让我找点工程干，我给郝某联系问他有工程没有，郝某说有绿化和装修。过了两天毛某3带着程某和张某1找到我，说这两个人是干工程的，钱已经给他了50万，让我给他找个工程干，说他和毛某2拿着这个钱哩。两天后，在鹿邑西开发区广场，郝某领着我们几个在文化广场附近转了一圈，并给我们几个介绍着工程。转完后，我给郝某说：“你想法把工程给我们弄下来，我给你弄钱”，郝某同意。当天在车上程某给我说以后俺俩单独联系，他给张某150万，张某1把钱交给毛某3了。过了两天，我给程某说西华消防队有个工程，然后我和程某一起去西华消防队，在消防队教导员朱某的办公室，朱某说：“我们这有个工程，但是得先垫资，谁想干就管干，我当不了全家，您还得给领导说说”。我们从朱某办公室出来后，程某问我得多少钱，我给他说得24万。过了两天，2018年1月份，程某给我联系，我让程某把钱汇到乔某账户上面了。汇完钱，程某给我了一份合同，我让他等消息。然后我让乔某把钱取出来，我留下了10万元，我拿着另外10万元到鹿邑用塑料袋装着10万元现金放到郝某车上。过了几天，我给郝某联系，他说这几天老父亲有病了，没有时间办这事。我就给程某联系说郝某的老父亲住院了，赶紧拿12万，程某又往乔某卡上转了12万元，我带着10万元又去给郝某送了10万元，在鹿邑县党校附近把这10万元送到郝某车上了。程某给我打电话说如果没活儿退钱，我说那50万我没有见。过了一段时间，我给程某说鹿邑的活没下来，程某又给我20万，让我别管哪里的活，揽下来就行。这次程某应该汇给理随启了，之后，我给郝某联系，他开着车到周口，我把10万给了郝某，最后我又去鹿邑送给郝某5万元。过了一段时间，程某说得退钱，我和毛某3、张某1、程某还有一个叫啥我不认识，我们五人一起开车去了鹿邑找郝某退钱，到文化广场路边见到了郝某，我同着他们几个人给郝某说：“老伙计，人家等不及了，要钱哩，我总共给你弄35万，你把35万退了吧”，郝某把我拉到他车上说：“我现在没钱，等有钱了退给他”，我说让他快点，我想点法退点。过了几天，我给程某退回去一个3万，一个8万元，我给毛某3说：“50万我没有见，你得想法给人家”，毛某3说：“我想想办法吧”。程某又给我联系让郝某退钱，郝某给我分两次汇的款，每次5万元，郝某给我汇的10万，我没有退给程某，因为我之前替他还了11万，后来程某等不及了，他们直接去找郝某要钱，可能郝某又退点，反正没有退完，我给郝某说以后他直接退给他们，让他们直接见面。鹿邑的事过后，程某又撵我西华的项目，我看他催得紧，我就在中州路一个小胡同里刻了一个西华消防大队的假章，我就在程某提供的合同上签了朱某的名字并盖上了我刻好的假章，填好了内容，有一天我俩一起到朱某办公室，我抽空把假合同拿出来说，程某一看有合同，就不再催我了，我让他等通知干活，一直到我被抓。加上毛某3得的50万元的话，总共得到程某100多万元，我送给郝某35万元，我退给程某11万元，不过郝某退给我10万元，算我退给程某1万元，我自己花了24万元左右，毛某3得的50万元我没有见到。（1）被害人程某陈述2017年12月10日左右，我通过朋友张某1认识了李永正，平时李永正说他是负责在全周口联系项目，可以为招标公司承接项目，我把河南省天平招标代理有限公司的空白合同给李永正几份。过了没几天，当时李永正说他手里有一个项目，项目的名称叫鹿邑县经济开发区文化中心的室内外装饰工程，总投资额3000万元左右，实际上总造价达到1.1亿元人民币，说给他50万元，他保证把代理合同给我签好。第二天，我拉着李永正、张某1一起去鹿邑县经济开发区文化中心，开发区办公室主任郝某接待的我们，郝某给我们介绍了开发区开发文化广场投资的情况，也谈了室内外装修项目的情况，交谈后，李永正安排我们去餐厅吃饭，李永正和郝某一起走了。回来后，李永正说：“合同已经签下来了，你把50万元给我，我把合同交给你”。我们一起回到周口，我把钱汇给张某150万元，张某1给我出具了居间服务费50万元的收条，当时我是通过手机银行转账转给张某1的，2017年12月15日我转给张某1的中行卡号62×××05，张某1到12月18日给我补了一张居间服务费收条，我拿到合同后，问他们啥时间开工，李永正说：“还有部分手续没有办下来，你先等等，到2018年5月1日前后估计可以办交接手续”，我就等着开工。张某1把这50万元给毛某3了，给的时候我不在场，吕新太和张某1一起去给毛某3的。我见过毛某3给张某1出具的居间条，金额是50万元。毛某3把这50万元钱用到哪里去了，之前我不知道。后来我找到毛某3，毛某3对我说，他把这50万元给毛某2了，没有用到给我承接鹿邑县文化广场装饰装修招标代理上。张某1也知道毛某3把这50万元钱给毛某2了。李永正之所以承认他拿的50万元，是因为之前毛某2收了一个叫朱冬冬的50万元，也是用于承揽鹿邑县文化广场的工程，毛某2把朱冬冬的50万元给李永正了，李永正拿着其中的35万元送给郝某了，毛某2怎么和李永正商量的我不清楚，但是李永正承认收我的这50万了，我给他要钱的时候，他对我说这钱他送给了鹿邑郝某35万元。他就带着我找郝某要钱，后来我自己也找郝某要钱，郝某也承认他欠李永正的有钱，我就让他直接还给我，后来郝某陆陆续续还给我了21万元。我和张某1、毛某3一起向郝某要的钱，要的是郝某收李永正的35万元，郝某承认收了李永正35万元用于承接鹿邑文化装修工程。我收到的50万元，其中包括李永正退给我的10.8万元，郝某退给我21万元，郝某向我、张某1、李永正承认过收过李永正的35万元，我就向郝某要钱，李永正也同意我直接向郝某要钱，郝某分多次，退给我21万元，毛某3退给我的17万元，后来我向张某1出具了50万元的收条。2018年2月3日，李永正给我联系说郝某的父亲有病了，让我赶紧汇12万元转到乔秋冬的账号，我转了。向郝某要钱之前我见过他三次，第一次是李永正联系后，我和张某1、毛某3一起去找郝某对接鹿邑文化广场的项目，第二次我和李永正、张某1一起在鹿邑文化广场见的郝某，为了让郝某尽快给我们推进项目，第三次是和李永正、毛某3、张某1在鹿邑文化广场见的郝某，为了给郝某要钱。在等待鹿邑县经济开发区文化中心的内外装饰工程的过程中，2018年1月20日左右，李永正给我联系说西华消防队有两个消防站基础工程，一个600万，一个1300万元，然后我和李永正一起到了西华县消防大队，李永正给我们引见了消防大队的教导员朱某，朱某给我们介绍了西华县华兴大道南侧的一个消防基础建设还有一个经济开发区的消防基础建设的两个项目，朱某让我们看了项目的图纸、发改委的批文，我看到这个项目投资确实是600万和1300万元，我也相信了，我就出来在消防大队门口等着李永正，过了一会，李永正从消防大队出来到门口见到我，他手里拿着一份合同给我了，然后又给我一个银行卡号和名字，我看看是乔某的工行卡，账号是62×××08，然后李永正给我说：“合同我给你签过了，你得弄点钱送给领导，先准备24万元吧”，我在2018年1月31日通过手机银行转给乔某24万元，第一笔转了19万元，第二笔转了5万元。李永正说让我等着。2018年2月20日左右，李永正给我联系说：“太康教育局有一批项目正准备招标，你要想参与签订代理业务，你就给我转20万元现金，银行卡是理随启工商银行的账号，号码是62×××67”，我就让公司合作人徐昭用手机网银转给理随启20万元。太康县教育局公开招标的时候，我发现没有我们河南省天平招标代理有限公司的业务入围，我就发现不对劲，联系李永正的时候，李永正还让我等。过了一段时间，发现太康教育局的工程是别的公司承接的，我就知道李永正有点靠不住了。我拿着李永正给我的合同到鹿邑县找郝某落实情况，郝某一看合同就说合同是假的，我又问他老爷子出院没有，郝某说他父亲一年前就去世了，没有再看病的事。我又到西华县消防大队找到朱某教导员，拿着李永正给我的合同让朱某看，朱某说合同是假的。我就开始想方设法找李永正，前天一个叫毛某2的朋友告诉我说李永正已经因为诈骗被项城市公安局刑侦大队拘留了，我就来这里报案了。我捆绑的银行账号是中国银行62×××86，徐昭转账的银行卡号是中国工商银行6222081702007834432。3.证人张某1证言：我认识程某，我们是多年的朋友了，我通过朋友吕新太认识了毛某3，然后又通过毛某3认识的李永正。我曾经给程某介绍了毛某3，然后我和毛某3以及程某为了鹿邑县经济开发区的一个项目签订过居间合同，程某把50万现金转到我的银行卡上面，然后我和吕新太、毛某3一起在工商银行从我银行卡上取现金50万给毛某3，毛某3给我和吕新太出具了一份“居间服务费收条”，委托毛某3协调、签订鹿邑县经济开发区业务用房室内装饰招标代理合同，合同的期限是3个月。3个月过后，我和吕新太、程某、毛某3、李永正一起多次去鹿邑县找郝某对接业务，开始郝某给我们说这个项目手续还不太齐，再等等，后来我们再去的时候郝某又说让我们给李永正说就行了，再后来郝某还是往后推，我们一直对接不了。又过了一段时间，程某给我联系说这个项目人家做了。然后我联系毛某3问咋回事，毛某3给我说钱给李永正了，他给李永正要钱。隔了两天，我和程某、毛某3一起在周口市党校宾馆房间里见到了李永正，我们一起又去了鹿邑找郝某要钱。在鹿邑县文化广场路边见到了郝某，李永正说：“这个项目人家做了，事没弄成，人家撵着我要钱，你得把钱退给我，你退给我35万”，郝某拉着李永正去他车上说了一会话，李永正回来给我们说先回去吧，过几天把钱退回来，然后我们就都回去了。又过了两天，我和程某还有毛某3又一起去党校宾馆见到了李永正，问李永正退款的事，李永正说：“这个钱您不用再找毛某3要了，毛某3事也多，你直接找我要就行了，我出去给您找钱去”。当天下午，我们在宾馆里收到了李永正退回来的现金8万元，我给李永正出具了一份8万元的收款条，我把退回来的8万元现金交给了程某。中间又过了一段时间，程某给我联系说李永正通过他的司机转过来28000元。2018年6月8日，程某找到毛某3要钱，毛某3通过农村信用社给程某转了5万元，又给程某现金2万元，程某给我出具了一份说明，证实因为鹿邑县文化广场项目已退还17.8万，还剩下32.2万元没有退。后来我知道程某和毛某3一起去鹿邑县找郝某，截至目前，听程某说郝某通过微信退回来14.3万元，毛某3自己又退回了17.9万元，现在我和程某签的居间合同的50万元已全部退还给程某了，2018年11月8日，程某给我出具了50万元的收款条。之前叫经济开发区，现在叫城乡一体化示范区建设办公室。4.证人毛某3（住周口市芙蓉街，个体经营者）证言：程某不是通过我直接兑接承揽工程的，当时是我和吕新太、张某1联系的工程，吕新太和张某1见到我想和我们公司合作承揽点工程，我把吕新太和张某1介绍给了法人代表毛某2，毛某2当时说鹿邑县经济技术开发区绿化装修有工程，毛某2当时说承揽这个项目需要50万元，吕新太和张某1同意了，但他俩说需要由我来担保这个项目合作。在这期间，我和吕新太、张某1还有刘颖四个人一起去鹿邑了，在鹿邑见到李永正，李永正带着我们一起去见到了鹿邑县经济技术开发区办公室主任郝某，然后他把我们带到项目部看看工程现场，然后又一起去了郝某办公室，郝某说具体细节问题和费用的事情你们直接给老李说，让老李直接给他对接，并说工程开工在一个月到三个月之间。然后郝保让资料和合同放他那，他签好后给老李，让老李转给我们。隔了两三天晚上，李永正到了餐厅，把我们放在郝某办公室的合同交给了毛某2，吃过饭后吕新太和张某1就带走了。第二天上午，毛某2说按照项目的要求费用需要50万元，毛某2就给张某1和我打了电话，说老李催着要钱，说是郝某那边等着这笔资金，然后吕新太和张某1筹了50万元交给毛某2，毛某2和李永正都在毛某2办公室里，然后李永正2017年12月15日在毛某2办公室直接给我出具了一份鹿邑装修工程50万的收款条。一个月过去了，吕新太和张某1给我联系，也多次和毛某2沟通工程的事情，毛某2一直让等等。又过了一段时间，我们多次催毛某2，后来我们一起去鹿邑工地上看情况，然后发现工程有部分工人正在施工，我们就给毛某2说工程有人施工，揽不成的话就把钱退回来。毛某2就给李永正联系。李永正第一次退回来10万元，我和吕新太、张某1、程某一起去鹿邑找郝某要钱，郝某说钱的事他承认，他想法退。经我们多次催要，从郝某那要回了20万，我和吕新太还有张某1后来也多次撵着毛某2要钱，毛某2说钱李永正拿走了。吕新太和张某1一直撵着我要钱，后来我没法了，我自己先从我个人账户上退给吕新太和张某120万元，算是把吕新太和张某1的钱退完了。2018年11月8日，程某给张某1出了一份收据，内容是程某已经收到因为鹿邑业务用房室内装饰项目代理中伍拾万元费用现已退付居间费，张某1和吕新太也给我出具了退款证明，后来我就没有再参与这件事。2018年4月份左右，程某找张某1退款，我才知道当时50万元是程某出资，由张某1和吕新太代理的项目费用。5.证人毛某2证言：张某1因为啥给毛某350万元开始我不知道，后来听说李永正给毛某3说过鹿邑县经济开发区室内装修工程他可以揽下来，毛某3给张某1介绍了这个工程，他们给毛某3转了50万元，当时毛某3如何支配的这50万元我不清楚。在2018年11月份，李永正被拘留后，毛某3把50万元退给了程某，毛某3给我一份程某退款证明。我不认识郝某。毛某3为张某1、程某找李永正承揽工程的事情我没有参与过。6.证人理随启（李永正司机）证言：2018年3月27日，卡号为62×××67的工商银行卡收入了20万元，我不知道这20万是谁的转的，李永正让我在周口分行营业部给他取出来了15万现金，他咋花出去的我不知道；剩下的5万元，李永正让我转给了田红光3万、吴海田2万。7.证人郝某（鹿邑县城乡一体化示范区副主任）证言：我认识李永正，后来太康的程某到鹿邑找我，说李永正为他承揽了我单位的装修工程，询问我是否有这个工程，我给程某说我从来没有帮李永正承揽工程，也没有和李永正签订合同，程某带了一份合同让我看看，我告诉程某这份合同是假的。我在城乡一体化示范区任办公室主任，在2017年负责过新区广场绿化工程。我们城乡一体化示范区的所有项目都是通过招投标发放的，当时政府委托河南景顺招标采购代理有限公司负责公开招投标的，后来文化中心广场及景观建设PPP项目的中标单位应该是海南中晟建设工程集团有限公司，主场馆承建、装修装饰项目的中标单位是曙光建设集团，这些项目的中标以及承建和李永正没有任何关系。李永正在2017年到示范区找过我，但没有给我联系有关承接广场各项目的事情。我没有和李永正签订过任何合同，我也没有收过李永正任何礼品包括礼金。我们单位的印章名字是鹿邑县城乡一体化示范区建设办公室。李永正没有带人来鹿邑找我要过钱。李永正带着司机来找过我，让我帮忙找工程，我对他说让他走正常的招投标程序，李永正没有报名，也没有承揽项目。李永正是2017年4、5月份，让我帮忙承揽鹿邑县文化工程项目。我是2016年年底向李永正借的钱，他给我的现金。我父亲叫郝留成，2008年7月份去世的。2018年的时候，程某到鹿邑找到我，说是李永正骗他了，骗他说给我送了30万元现金，因为以前李永正带着程某见过我，我们没有在一起吃饭，我给程某说我从来没有接过李永正的礼金以及礼品，我个人向李永正借过钱，程某给我说欠李永正的钱直接转给他就行，我通过银行转账就替李永正还了21万元，程某没有给我出具收条，我是通过银行转账转给他的，也没有让他出具收条。8.证人朱某（周口市消防救援支队西华县大队政治教导员）证言：关于西华县消防基础工程一事，我从未与河南省天平招标代理有限公司签订建筑工程招标代理合同，我从未听说过、接触过此单位。我认识李永正，但是从未和此人有任何经济往来，李永正从未向我送过任何礼金或礼品，因此工程我未收过任何人的礼金和礼品，也未有任何人向我提起过承揽此工程的事。我们县有这两个项目，其中一个是西华县经开区消防站，这个项目2018年12月10日已经启动了，另外一个消防站在西华县逍遥镇，这个还没有启动。西华县经开区消防站工程经过正常的招投标，中标单位是西华县城建工程有限公司，他们正在施工。2017年底，或者是2018年初，李永正来我办公室找我，问我是不是要建消防站，我说我们县要建两个消防站，然后李永正就说能不能这把这个工程让他做，我说我没权限决定谁做，都是县政府按照正常的程序办理。李永正在我办公室看见消防站的批文和初步效果图，之后他就走了。李永正是和谁一起来的，我记不清了，好像是李永正自己来的。2017年底找我以后，过了几个月，具体时间记不住了，李永正带来几个人又来找我，我都不认识，李永正还是给我说西华县这两个消防站工程的事，我对他说我没有权限，我们的工程都是正常的政府招标，而且工程还没有正式启动。我不认识程某这个人，我知道跟着李永正来的有一个姓毛的，胖胖的，他的手机号尾号是5个7，李永正就来找过我两次，后来姓毛的给我打过电话问消防站的事，我让他参与正常的招标。9.辨认笔录：张某1辨认出郝某。10.居间合同、居间服务费收条：证明2017年12月18日程某和张某1之间存在鹿邑县业务用室内装饰项目的居间关系，2017年12月18日程某支付张某1居间费50万；2017年12月15日毛某3收到委托人张某1、吕新太委托鹿邑县业务用房室内装饰项目居间服务费50万元整。11.程某转账记录：2017年12月15日，给张某1转账20万元、30万元；2018年1月31日，给乔某转账5万元、19万元；2018年2月3日，给乔某转账12万元；2018年3月27日，给理随启转账20万元。12.收条、退款证明：证明程拥军2018年11月8日收到张某1退付居间费伍拾万元整。13.建设工程招标代理合同、工程建设项目招标代理协议：证明被告人李永正提供给程某的合同：2017年12月24日鹿邑县经济技术开发区、河南省天平招标代理有限公司针对业务工程室内装饰工程的招标代理情况。2018年元月23日西华县消防大队、河南省天平招标代理有限公司针对西华县消防基础工程的招标代理情况14.中标通知书、鹿邑县城乡一体化示范区建设办公室文件、证明等书证：证明鹿邑县文化中心广场及景观建设项目投标情况与李永正及其提供的公司无关，中标单位系海南中晟建设工程集团有限公司。另单位出具证明证实郝某身份。15.合同协议书：证实西华县消防队、经开区消防站的项目承包人为西华县城建工程有限公司，与李永正及他联系的公司无关。16.中共鹿邑县委机构编制委员会办公室2019年5月7日证明：我县无鹿邑县经济技术开发区这个机构。17.鹿邑县发展和改革委员会2019年5月17日证明：我县没有一号大道、影视城项目。18.鉴定意见：检材JC（WJ—2019—12—5）上的西华县消防大队4116210003628印文与样本YB（WJ—2019—12—10／11／12）上的西华县公安消防大队4116220008063印文不是同一枚印章盖印的。证据分析：本起犯罪，被害人程某陈述与被告人李永正供述及其他证据相印证，均证实程某将钱通过张某1交于毛某350万，钱并未到李永正手中，但程某、张某1等人均证实李永正对该款认可，诈骗程某106万中的50万案发前已经经过李永正、郝某等人的退还，该50万应当从犯罪数额中扣除。本起犯罪金额应当依法认定为56万。被告人李永正及其辩护人辩解理由和辩护意见的部分成立。三、2017年7月至2017年10月期间，被告人李永正以有能力给毛某2承揽周口市住房城乡建设局棚户区改造工程、沈丘县看守所新建工程等项目为由，骗取毛某2的信任，与张某2签订居间合同，后李永正采用伪造虚假中标合同等方式，先后从毛某2处取走人民币360万元。1.被告人李永正供述与辩解：2017年7月份左右，因为要给张某2跑工程，毛某2让我跟张某2见面，先弄的项城的工程，毛某1是把项城北苑路的工程算是揽下来了。张某2说老四要走100多万元，我没有见钱。他说他不认识我，只给毛某2联系。这份居间合同，内容是关于沈丘看守所工程的项目，委托人张某2，居间人毛某2，经办人李永正也是我签订的。当时沈丘看守所准备建看守所，我问毛某2几千万元的工程做不做。为了承接沈丘看守所的项目，毛某2说先给我弄100万元，还叫张某2干，张某2愿意做这个项目。然后张某2开车拉着另外一个男子，一起去的沈丘看守所去见个领导。到看守所后，我和张某3联系进到监区。我到他上班的地方见到了张某3，让张某2先出去，我问张某3看守所新建的工程管揽不揽，张某3给我说他弄不成。回到张某2车上给他说先等着。我给毛某2说，沈丘看守所的工程管弄。毛某2说他让张某2准备钱。因为沈丘看守所的工程估计他给了我28万元，后来他又要走5万，因为沈丘看守所工程我收了毛某222万元，还有1万不知道咋算里，记不清了。沈丘看守所的工程我没有找哪位领导，我只是光给毛某2说我找这局长、那局长，实际上一个也没有找。张某3只是沈丘看守所一个副队长职务，我也没有指望他给我跑工程，他说他弄不成。我给毛某2说能揽下来，还编造找了领导，我知道我当时骗了他，为了骗他钱花，钱花哪了我记不住了。我给毛某2说沈丘看守所的领导小孩结婚还是当兵，需要送20万，毛某2后来送了2万元，我没有给他出具收条。这份居间合同，委托人是张某2，居间人毛某2，经办人李永正，签订地点周口市商务局的这份合同，内容是周口安置房的工程，是我签订的，内容是毛某2提前印好的。（沈丘看守所）居间协议签订后，我给毛某2说：周口住建局的有个安置工程，价值1个多亿干不干。毛某2问张某2，张某2愿意干。毛某2因为这个工程给张某2要多少钱我不知道。后来才知道张某2总共给毛某2400万元，我让毛某2准备150万元，毛某2用纸箱子装，他安排两个男子开着车拉着我一起去周口住建局送礼，其中一个男子就是和张某2一起去沈丘看守所看项目的男子，我给姓郭的副局长司机联系，把纸箱装的现金放到他车上了，放到车上后我们就走了，走后我又给住建局司机联系把装钱的纸箱子拿走放到宾馆里了。隔两天，我还给袁某100万元，另外50万元我花了20万。张某2发现弄不成事了一直要钱，另30万元我又添了20万元在党校西门退给毛某2和毛某1了。我没有凭证。150万元拿回来后，毛某2一直催工程的事，后来催得急了，我请郭局长到毛某2的项目部吃了一顿饭，在吃饭中间谈到工程，郭局长说得公开招标。吃过饭后，我看他们催的急，我又弄个假章，盖个假合同交给毛某2了，说是和周口市住建局签订了安置房的棚户区改造协议，实际上没有真正的承揽工程。后来张某2说不做了，让退款，钱花出去了，我也没有法退。内容是“今收到委托人张某2，居间人毛某2委托五个项目居间服务费共计460万元，1、周口安置房、2、沈丘看守所、3、项城北苑路、4、西华消防支队、5、扶沟中医院，五个项目经办人李永正”（出示收条）是我签的字，是先签的协议，后来才给的钱。我就骗毛某2两个工程，一个沈丘看守所，一个周口住建局的工程。我给毛某2联系过扶沟县中医院的工程，我没有收他的钱。我没有让毛某2替我还过其他人的账。给梁某转50万元是因为毛某1介绍搞工程的，工程没有下来，是毛某1转给梁某的，我不认识梁某这个人，我没有安排毛某2，也没有安排毛某1。毛某1给梁某找我跑工程，收了梁某多少钱我不知道，我得多少钱也不知道了，后来是退给梁某的钱。毛某2为啥转给毛某140万元我不知道，我没有安排，我才听说的。我还给毛某2的钱，还了28万元，在周口交警队张某2的手下那个男子领走了28万元，就是和张某2一起去沈丘看守所看工程的那个男子，但是没有给我打收条。2.被害人毛某2陈述：在2017年7月份，李永正给我介绍了项城北苑路的工程，我当时给张某2介绍了这个工程，取得了我们的信任。随后李永正说还有几个项目，沈丘看守所、周口安置房、西华消防队、扶沟中医院都有项目，张某2愿意继续搞这几个工程，李永正说得需要400万元的协调费用，我给张某2说，他同意。我和李永正还有张某2签订居间合同，居间合同一共5个项目，第一个项目是项城市北苑路的市政工程，这个工程已经竣工验收张某2已收到工程款；第二个项目是沈丘看守所新建项目，这个工程没有做成；第三个工程是周口市川汇区棚户区改造，这个工程也没有做成；第四个是西华消防支队装修的项目，这个项目张某2做了，工程已经竣工；第五个是扶沟中医院装修项目，这个也没有做成。我们签订合同后，2017年9月26日，张某2往我工商银行卡上转了400万元，2017年9月26号上午李永正给我打电话要200万现金送给郭局长。我和华雪、赵治国就去银行取钱，在七一路工行取了90万元钱，在大庆路上的工行取了50万元钱，当天总共取了140万，我拿了项目部装修款10万元现金加上，凑够150万元。我和华雪把150万元现金分成两个箱子交给了赵志国和赵方成，是用铁棍山药纸箱子装的现金，每个箱子装有75万元，之后他俩就去找李永正了。过了一个小时左右，赵志国打电话说他们把钱交给李永正，把李永正送到住建局，李永正自己提着钱去找郭局长了。当天李永正给我联系说东西已经给郭局长了，让我给毛某1联系给梁某转50万元。随后我给毛某1要了梁某的卡号（卡号62×××06，户名梁文超，上海浦发银行），转了50万。2017年9月27号，李永正给我打电话要钱，说去沈丘看守所办事。随即我和华雪、赵志国一起去取了110万现金，把80万元钱用酒箱子装好，然后交给了赵志国，赵志国带着钱在党校里的君悦酒店房间里交给李永正。听说当天下午李永正打电话让毛某1开的车、李永正和赵志国一起把装有现金的酒箱子送到沈丘看守所的民警办公室了。然后他们自己联系去了沈丘看守所对接。之后张某2把设计效果图弄好之后，迟迟开不了工，张某2通过自己的关系在沈丘打听到沈丘看守所项目，资金不到位暂时开不了工，张某2就让我问问李永正咋回事，李永正说正在和领导沟通，正想办法解决，但是到现在张某2也一直没有干成。2017年10月份，李永正给我打电话说沈丘看守所领导的小孩去北京当兵需要20万元钱，当天晚上我、司机李露露、还有陈某3用手提袋装了20万元现金送到了中洲国际酒店F座102房间李永正住的房间给了李永正，这笔款是取110万余下的30万元扣除的，送给李永正后，还剩下10万元现金。2017年10月10号左右，李永正给我打电话说沈丘看守所、周口棚户区改造这俩项目暂时开不了工，他找领导问问看看能不能找个别的项目先干着。过了几天李永正带着赵方成去了西华消防支队，李永正介绍干消防大队的装修，又过了几天李永正向赵方成介绍了扶沟中医院的装修项目，赵方成给张某2说了，张某2同意干。2017年10月17号，李永正给我打电话让取钱给扶沟中医院的领导，我带着司机华雪，赵志国取了40万元的现金，李永正让先送30万。晚上我和司机小李、陈某3一起去的周口党校，把30万元装到手提袋里送到了李永正房间里。第二天下午李永正给我打电话说扶沟中医院的事办成了。晚上8点左右，我和司机李露露在李永正的房间，李永正说扶沟中医院的事办好了，但还有中医院的王院长和卫生局的局长没有给，让我把剩余的30万给他。第二天我拿出了项目部装修款的10万元现金，加上前两次剩下的20万元，给李永正凑够了30万元，在晚上10点左右我和司机、陈某3一起去找的李永正给了李永正。我对李永正说：“张某2的400万全部都给了你，无论如何你一定要把这几个项目弄好。”李永正说让我放心，等消息。后来李永正给张某2成功介绍了项城北苑路和西华消防队的工程，剩下的另外三个项目李永正都没有做成，张某2催我，我一直催李永正，催得紧了，李永正给了一份周口棚户区改造的假合同，我把这份合同交给了张某2，后来才知道李永正是做的假合同。李永正曾给我联系弄几份合同，我给赵方成联系，他到书店买了6本合同。张某2总共给我转了500万元，先转的100万元是项城北苑路的居间费，后转的400万元是沈丘看守所、周口棚户区改造、西华消防队、扶沟中医院的工程居间费，只有西华消防队的工程张某2做了，其他的项目一直没有对接，李永正前后收到460万元，所以他才出具了460万元的收条。我转给韩某40万元是李永正让我转给毛某1的，李永正说是要协调沈丘看守所的工程。因为沈丘看守所工程我又给李永正80万元现金，还有看守所领导小孩当兵送了20万元，加上给韩某转的40万元，总共算是140万元。给梁某转账是李永正让我取出来200万元，当天分两笔取出来140万元，我又从项目部拿出来10万元，凑够150万元给了李永正，然后李永正给我打电话说他答应给领导200万，我凑150万不行，让我给毛某1联系，把另外50万元转给梁某。给梁某、韩某转账的时候，大家还都相信李永正，张某2汇完款，就到西华消防队搞工程了，沈丘县看守所的工程也拉着张某2去对接了，所以当时没有怀疑李永正，李永正让干啥我们立即干啥，让转款就立即转款，让送钱就把钱准备好给李永正送去。我是2018年2月份左右发现李永正不对劲了，一直找各种理由推拖，后来再给李永正联系，发现李永正不愿意再见面了。李永正伪造周口棚户区改造合同的事，我真不知道李永正做假合同，如果知道当时就报案了。3.证人张某2证言：与毛某2证言相印证，主要证实其与毛某2签订居间合同及同李永正到沈丘看守所、周口市商务局见领导的情况。4.证人毛某1证言：与毛某2证言相印证，主要证实开车拉李永正、赵志国到沈丘看守所送钱的情况。5.证人陈某3证言：与毛某2证言相印证，主要证实和毛某2一起多次取钱、给李永正送钱的情况。6.证人张某3（沈丘县公安局监管大队副大队长）证言：我认识李永正，李永正老家是沈丘县白集镇的，我之前在沈丘县白集镇派出所工作，他是我辖区的居民。我现在负责沈丘县监管大队看守中队的工作，我们公安局正在建设新看守所，现在已经开始施工了，已经做好地基了。沈丘县看守所的新建项目是谁承揽到的我不知道，是否是李永正承揽的我不清楚，看守所新建项目是谁负责的我也不知道。李永正没有找过我询问过想要承揽沈丘县看守所新建工程项目。在2017年期间，李永正就来找过我一次，在几月份我记不住了，我当时在监区忙着，李永正给我打电话说：“我在你单位门口，你安排一下把大门打开，你给我找个房间，我进去歇一会。”我当时想我单位二楼东侧第一个房间没有锁过门，我就对李永正说：“我安排门岗把大门给你开开，你上二楼东侧第一个房间，门开着的，你进去休息一会吧。”之后我就继续忙我的工作。等我忙完之后，我也没有和李永正联系，至于李永正上没有上二楼，我就不知道了。李永正来办啥事我也不知道，啥时间走的我也不知道，他和谁一起来的我也不知道。之后我也没有和他联系。李永正没有为了承揽沈丘看守所的新建项目向我送过礼品，这也不是我能办到的事。我没有向单位领导引荐过李永正。我没有因孩子当兵收过李永正20万元，我孩子都在上学，没有当兵的，更不会收李永正的20万元钱。我不认识张某2、毛某2。7.证人郭某（周口市住房和城乡建设局副调研员）证言：我在单位一直负责房屋租赁、房屋安全鉴定、散装水泥办公室、公房管理处这几个单位。我没有负责过我局管辖的招标项目以及招标工程。2013年左右，市委政法委按照属地管辖的原则，周口市的棚改工程都是由各区政府进行负责的，我们住房和城乡管理局属于领导单位，不负责招标。我不认识毛某2和张某2，我认识一个老李，你们今天过来问我这个事我才知道我认识的老李叫李永正，只知道他是我单位同事许某的朋友，我是通过许某和这个老李认识。我们见过一次面，是在周口东区一个地方吃过一次饭，应该没有谈任何承揽工程的事情，我也不会和别人谈承揽工程的项目，我不负责承揽工程，自己也无法承揽工程。李永正从来没有给我说过要承揽项目的事情。我不太清楚我的司机杜某是否认识李永正。李永正和杜某都没有给我说过承揽任何工程的事，我任何工程都没有负责过。单位没有配发车辆，我都是坐我自己的白色普桑轿车，车号是豫Ｐ×××**，有时候是我自己开，也有时候是杜某开着这辆车。李永正从来没有给我送过任何礼金和财物。2017年9月26日，李永正是否给我联系过，时间长了，记不太清楚了。李永正是否带张某2来我的办公室和我见过面，我记不清了，我平时工作也忙，来我办公室的人也多，就算李永正和张某2一起来过，我没有和他俩说过棚户区改造工程的事情，也没有说过任何项目的事。2017年中秋节前，杜某给我说过李永正往我车上送的有礼品，我不知道里面有没有礼金，我随即安排杜某把李永正送的东西立即退给李永正。后来我还专门询问杜某送回去没有，杜某说根据我的安排，他立即把李永正送到我车上的礼品退还给李永正了。（出示《合同协议书》发包人：周口市住房和城乡建设局）这份合同我之前没有见过，绝对不是我出面加盖的印章，通过观看你们出示的合同上的印章，与我们本局办公室当场出具的印章相比，合同上的印章边带花纹，我们局的印章不带花纹，这份合同上加盖的周口市住房和城乡建设局的印章绝对不是我们单位的印章。8.证人杜某（周口市住房和城乡建设局职工，给郭某开车）证言：郭某在我们单位工作，任副处级调研员。郭某不负责招标项目，他分工负责房屋安全鉴定中心、房屋租赁、公房处、散装水泥办公室。我不认识张某2、毛某2、赵志国、赵方成。后来我知道老李叫李永正，洗车时认识的，有60岁左右，平时戴个眼镜，看着像个大老板，曾经在党校附近的中州君悦饭店的一楼住过。在我给郭某开车期间，两年前中秋节前后，李永正给我联系说他托郭局办点事，拿点东西放郭局车上。过了一会，我在局院里见到了李永正，李永正搬着一个纸箱子放到车后备箱了。我给郭局长说后，他安排我把东西赶紧退给李永正。应该是当天李永正就把东西从车上搬走了。李永正没有给我说过承揽工程的事，郭局也不负责分包工程。9.证人许某（周口市住房和城乡建设局城建监察支队支队长）证言：我在2015年夏天我是通过市政府保卫科长吕祥启认识的李永正。我没有特意的把李永正介绍给郭某认识。在2016年的时候，我和郭某在一个办公室工作，李永正那个时候偶尔来单位找我说话，就认识郭某了。我不认识毛某2、张某2、赵方成、赵志国。我没有和郭某、李永正一起吃过饭。李永正是否找郭某帮忙承揽周口川汇区棚改项目我不知道，李永正没有向我说过找郭某帮忙承揽棚户区改造项目的事情，我单位没有川汇区棚改项目，我单位更没有对外招投标过棚改项目工程，像这样的棚户区改造项目只有周口市投资公司有权对外招标，我们单位就没有这个权利招标。我和郭某副局长从来没有谈过任何工程项目的事，也没有和李永正谈过任何项目。我没有听说过沙颍河棚改区改造项目。郭某从来没有负责过棚户区改造的相关项目，也没有负责过招投标项目。10.沈丘县公安局情况说明：沈丘县公安局新建看守所项目由周口市公共资源交易中心进行公开招投标，中标施工单位为河南胜达建筑有限公司，中标监理单位为河南建标工程管理有限公司。此项目为公开招标，从未与李永正有任何接触，此项目在招投标过程中我单位与李永正无任何关系。11.建筑工程监理合同、建筑工程施工合同、周口市公共资源交易中心建设工程数据汇总表：证明沈丘县公安局项目中标单位为河南建标工程管理有限公司、河南胜达建筑工程有限公司；扶沟县中医院门诊综合楼和病房楼的二次深化装修和室内外管网、污水处理工程，代理机构为陕西恒瑞项目管理有限公司，中标单位为河南民生新投建设工程有限公司。12.居间合同：（1）委托人张某2居间人毛某2，经办人李永正，签订地点周口市商务局，签订时间2017年9月25日，委托事项周口市安置房，居间人促成项目中标的报酬为柒佰万元；委托人应在居间合同签订后分两次支付报酬：第一次支付服务费叁佰万元，第二次支付剩余肆佰万元。（2）委托人张某2，居间人毛某2，经办人李永正，签订地点周口市商务局，签订时间2017年9月25日，委托事项沈丘县看守所新建工程（以中标项目名称为准），居间人促成项目中标的报酬为壹佰万元，委托人应在合同签订后分两次支付报酬，第一次支付服务费壹佰万元。13.收条：2017年9月28日，李永正出具收条：收到委托人张某2、居间人毛某2委托五个项目居间服务费共计460万，大写（肆佰陆拾万）。（附件居间合同）1、周口安置房；2、沈丘看守所；3、项城北苑路；4、西华消防支队；5、扶沟中医院。落款：五个项目经办人李永正，2017年9月28日。14、2019年3月7日周口市住房和城乡建设局证明：证明郭某，男，中共党员，任我局副调研员。自2015年起分管公房管理处、散装水泥办公室、房屋租赁办公室及房屋安全鉴定中心工作，从没负责过工程招标和棚户区改造工作。我局没有沙颍河棚户区改造综合项目，更没有发包过该项目工程。本起犯罪事实，证人张某2与被害人毛某2陈述一致，且有相应的书证予以佐证，现有证据可以认定张某2转入毛某2账户400万元，后李永正分次以给领导送礼协调等名义从毛某2处拿走360万元。本起犯罪事实清楚、证据确实充分。被告人辩解本起犯罪金额不到200万，期间有还款行为的理由与查明的事实不符，辩解不能成立；其辩护人辩护认为李永正已退还毛某2现金及手机卡价值58万的理由没有证据支撑，该意见不能成立。四、2013年12月至2014年8月期间，被告人李永正以有能力为牛某2承揽周口市公安局、淮阳县公安局、淮阳县看守所新建工程等为由，通过李某3骗取牛某2人民币75万，直接骗取牛某2人民币182万元，以上共计257万元。案发前，李某3已归还牛某2人民币本息共计79万元。1.被告人李永正供述与辩解：我和牛某2是通过商水城建局抓业务的股长李某3认识的，我给她介绍过淮阳看守所的绿化工程。李某3给说牛某2给她10万元，他花点，我花点，让我把看守所的绿化活给她弄下来，他给我6万元。当时李某3给我的不是5万元就是6万元。过了一段时间，我去淮阳县看守所看看情况，没有找到人揽活。我给李某3和牛某2说：“淮阳看守所绿化的活先放这，看看有其他活再说。”后来周口公安局正在建办公大楼里，我给她说周口公安局的活工程大。牛某2通过李某3给我了50万元左右时，我问牛某2给李某3多少，并给牛某2说李某3给我只是一半。牛某2说以后直接给我。后来就陆陆续续的给我200多万元，最后我没有给牛某2揽住活，牛某2就找我要钱。我想法分批次的给牛某2退还，我用其他人找我揽活时给我的钱慢慢的还给牛某2了，有现金，但现金不太多，钱转到她哪个银行卡上了我记不住了。李某3后来也退给牛某2几十万元，有可能六七十万元。牛某2的钱后来我和李某3应该退给她了，后来牛某2逼着我给她出具了300多万元的欠条，实际上应该是200多万元。我没有给牛某2说过西华广场的监理工程。我记不住是否有杨玉霞这个人，我不认识杨玉霞。是否给牛某2介绍过太康县人防办的工程我记不住了，反正总共收她200多万元，我没有给她揽活，也没有给她找工程花钱，就李某3得了一部分，我得一部分。2.被害人牛某2陈述：2013年10月，我通过商水的张某4认识的李某3，认识李某3之后开始商量淮阳公安局的技术用房工程，我随即安排我的会计王建华给李某360万元，具体是王建华给的现金还是转账我记不住了，后来又说了一个淮阳看守所的绿化工程，我给了李某315万元。我想通过李某3找李永正承揽一些工程，我当时和李永正不认识，当时李某3通过李永正给我介绍工程，我就把钱都给他了。李某3和李永正一共退给我75万元，谁退了多少我记不住了，我借了商水一个人的钱，李某3是担保人，后来那个人起诉我和李某3了，法院判决后李某3替我还了22万元左右，其他的怎么给的我也记不清了。李某3和李永正退给我钱的时候，我没有给李永正出过手续，我给李某3出了一个结清条。后来我就和李永正熟悉了，我经常向李永正打听这俩活的事，他说让等着。并说太康有个工地让我去干井点排水和护坡的工程，让我拿30万给他。在2014年3月11号李永正给我写了一张30万的收条。后来我也没有干成井点排水和护坡的工程。我之后又一直催李永正要活，李永正说西华有个广场监理活，看有人干没有，让拿10万元钱给他。我告诉同学杨玉霞，就把10万元给我了，我又转给李永正。后来在2014年8月26号李永正给我写了一张10万元的收条。之后我就一直催促李永正，让他赶紧给我协调工程，在我催的急的时候，李永正对我说周口市公安局的大楼这个工程下来了，上亿的活，这个活还得150万，让我去他办公室，他让公安局的领导给我谈。我在李永正办公室见到一个50岁左右男子，中等个偏瘦，李永正对我说是公安局办公室主任，公安局大楼整体就是他负责的。那个男子说活没有问题，老李有啥不明白的再请示领导，只要钱到位活就没啥问题。我和我二哥牛腾源商量，后我和李永正联系说这个活我干。随后李永正给我了一个建行的卡号61×××52、户名徐汝强，在2014年8月26号，我分两次向李永正提供的卡里转入了100万元，又过了几天李永正又给一个工行的卡号（记不住了），我向这个卡里转入了50万元。2014年8月26号我见到李永正后，李永正给我写了一张150万的收条。到2014年年底，看着这个活一直下不来，我自己就到工地上看看，我发现公安局大楼工地上有人干活，我感觉不对，后来我和李某3一起找到了李永正，说没活就让他退钱。李永正说钱都送给领导了，不管找领导要，我还办事类。李某3说不中，当时李永正又给我写了一张62万元的欠条，说好三个月内把所有的钱还清。到三个月后，李永正没有还钱，也不再接电话了，后来就找不到李永正了。2015年3月份左右，我在周口街上见了李永正，他说跟领导约好了要先去办事就跑了。在2015年7月31号，我在李永正的办公室找到了他，又给我写了一个313万的借条，之后我们就走了。又过了3个月，又找不到李永正了，电话也换了。在2016年6月份左右，我在周口建业找到李永正，我把李永正堵到房间里让他还我钱，当时李某3和我的司机都在，之后有一个女的领着2个身上有纹身的男子把我们推到屋里让李永正跑了，事后带李永正走的那个女的给我打电话说：“你再找李永正要钱，小心点，我们去淮阳找你去。”她威胁我之后就挂了电话。之后再也找不到李永正了。最近听说李永正被公安局拘留了，我就来报案了。我去淮阳县公安局报案，他们让我去商水报案，在商水报警没有啥动静。我总共给了李永正265万元，李永正给我写的都有条，后来又给我写了一个利息62万元，后来李永正给我写了一个总条是313万元。我都是通过转账给的李永正，其中100万的是我通过自己的建行卡转给他的，我建行的卡号是43×××50，别的我都记不住咋转的。李永正啥合同都没有给我签，只是给我出具了几张欠条和收条。3.证人牛某1（被害人牛某2之兄）证言：当时我和牛某2一起去的李永正办公室说的这个事情，李永正说你们想要做这个工程要先拿出来150万元，我和牛某2回来商量我俩就兑钱在争取一下，我出了50万元转给了牛某2，剩下的都是牛某2想的办法。4.证人李某3（商水县住建局副局长）证言：牛某2通过我给了李永正75万元，是分两次给的，第一次是2013年11月份左右给我了60万元，2014年1月份给我15万元，牛某2把钱给我以后，我随即就给李永正了，李永正给我打的都有收据。牛某2想通过李永正多干些工程，李永正介绍的两个项目都是淮阳的，牛某2是淮阳人，她经过考察以后，比较认可李永正说的这两个项目，认为风险比较小，可行性高。牛某2通过我给李永正的75万元，李永正没有退给牛某2，我把这75万元还给牛某2了，并且我还给了牛某24万元利息。我分6次还给牛某279万元，包括75万元本金和4万元利息。给了牛某24万元利息后，牛某2才把我之前给她打的两张共计75万元的收到条原件还给我。我和牛某2去见李永正的时候，李永正在原周口市政府办公楼二楼办公，上楼梯后往西走，第三个门，是一个三间的大办公室，李永正在那办公几年。她分两次给我75万。一次是2013年11月份左右，一次是2014年1月份左右。牛某2第一次给张某460万现金，张某4给我后，我随即就给李永正打电话了，我和李永正在周口恒丰建材城见面，我把60万现金给李永正了，当时我和李某4在场，张某4在楼下等着呢。第二次的15万也是现金，牛某2在好人家川菜馆给我的，后我就和张某4一起去周口平原宾馆给李永正送过去了。牛某2通过我给李永正的钱都是现金。我介绍牛某2认识李永正，是基于我和张某4的关系，给牛某2帮忙，我从中没得到任何好处。李永正没有给牛某2弄成项目，李永正退不了钱，牛某2逼着我要回损失，多次带人去我办公室，多次让我和张某4带她去李永正家里要钱，逼着我还钱。我迫于无奈，想尽一切办法，多方筹借替李永正还清了牛某275万元和4万元利息。5.证人张某4（商水县魏集镇人，搞工程）证言：证人李某3证言相印证。6.证人李某4（在周口市莲花路麒麟建材城做生意）证言：经查看我的交易记录，我没有查到牛某2给我转账的记录。我知道牛某2给过李某3钱，有印象，但是具体咋给的，给多少钱，我不知道。李某3把这个钱给李永正了，李永正在我店里拿过钱，是我叔李某3给李永正的，拿走了多少钱我不清楚。7.张某4银行账户：2015年4月29日33600河*司；2015年7月2日10万河*司；7月2日10万牛某2；8月4日4万河*司8.交易明细：证实张锡岭2015年5月2日支10万，5月4日王祥收10万；账户为43×××50的建行帐号2014年8月26日，向徐汝强两次转账100万元。9.徐汝强建行账户（帐号25×××43）：2015年10月15日转给牛某28万。10.河南省商水县人民法院（2016）豫1623民初1453号民事判决书：证明被告牛某2、胡伟于本判决生效十日内共同偿还原告王祥借款本金217228元及利息互负连带清偿责任。被告李某3、张献中对上述判决第一项被告人牛某2、胡伟的所负义务及案件受理费承担连带清偿责任。11.住房公积金借款合同书：证明李某3于2016年3月29日李朝霞公积金贷款17万元。12.周口市公共资源交易中心中标公告（补查卷21—）：证实周口市公安局业务技术用房工程，代理机构为河南中建工程管理有限公司，一标段中标人为河南欣德建设工程有限公司。13.收条（二卷8-9）：证明2013年10月24日，李某3收牛某260万元，用于协调淮阳县公安局业务技术用房项目建设；2014年1月6日，李某3收到牛某2现金15万元。14.李永正向牛某2出具的借条、收条、欠条等（二卷10-）：证明2014年3月11日收条，李永正收到牛某2现金30万元；2014年8月26日借条，李永正借到牛某2现金150万元；2014年8月26日借条，借到牛某2现金10万元；2014年12月31日李永正出具欠现金62万的欠条，见证人为李某3；2015年7月18日，李永正出具欠太康县人防工程款90万元整的欠条；2015年7月31日，李永正借牛某2现金313万；证据分析：被告人李永正谎称能为牛某2承揽周口市公安局、淮阳县公安局、淮阳县看守所新建工程及太康人防办排水等工程，共收取牛某2265万，包含通过李某3收取两次75万。被告人李永正虚构有能力帮助牛某2承揽工程的事实，骗取牛某2钱款并拒不归还，非法占有目的明显，其行为已构成诈骗罪，故其辩护人认为本起事实系借款纠纷，不构成诈骗罪的意见不能成立。被告人辩解本起犯罪金额为二百一二十万，且已退了100多万，经查，证实李永正收取李某3265万的事实，被害人陈述、证人证言及相关书证相印证，足以认定。李某3陈述及证人张某4证言均证实李某3经手的75万元转交被告人李永正，案发前李某3已连本带息还给牛某279万，该还款行为与李永正无关，并不影响对李永正诈骗金额的认定。但被告人李永正所控制的徐汝强银行账户转给牛某2的8万元，有转账记录证实，应当认定为案发前的退还行为，该金额应当依法扣除，本起事实足以认定，但诈骗金额应当依法认定为257万元，被告人辩解合理部分予以支持。五、2014年9月至10月，被告人李永正以有能力为陈某4承揽沈丘白集乡新建两所学校工程为由，骗取陈某4人民币39.8万元。1.被告人李永正供述：我是通过王某2认识的陈某4，王某2在周口职业技术学院干活里，在工地上王某2介绍陈某4认识我，说陈某4在郑州里，想做点工程。我给王某2说职业技术学院准备建家属楼，让他看着准备钱，王某2说他给他要。后来王某2给了70万元现金，又通过银行转账转过来30万元，我拿他的100万元没有跑成工程，在这期间，我又给他介绍沈丘两个学校的工程，给我40万元左右，后来两个学校的工程也没有做成。陈某4就开始给我要钱，我陆续退给陈某4110万元左右，最后又退5万元，说算清账了。我得到陈某4的钱后，没有跑成工程，当时把钱花到别的地方了，后来陈某4要钱急了，我就想法从其他地方弄钱还给陈某4了。陈某4没有给我出具清单，我有时候用别人的款转给陈某4了，具体咋还的我记不住。我收到陈某4转款21.8万元后，为啥转给韩艳春、吴海田、宋文青记不住了。我收到王某2转过来的30万。陈某4转了18万元，花哪了我记不住了。我收到陈某470万元现金后，花哪了我想不起来了，我欠的都是钱，我得还账。2.被害人陈某4陈述：2014年9月份，我通过王某2认识李永正后，当时分两笔给李永正转了39.8万元。李永正承诺的是让我接沈丘县白集镇的两个小学的建设工程，我给他钱后的1个月左右，我催李永正工程啥时下来，李永正一直说有个领导出差没有回来，让我再等等，接着他又说：“王某2现在周口市职业技术学院干着活里，是我给他找的活，现在职业技术学院的老师正在集资准备建家属楼，你可以打听一下，这个工程下来几千万，你拿100万我管给你把活揽下来，你愿意做的话，你来周口咱见见面”。我愿意做这个工程，在周口市职业技术学院见到了李永正和王某2，李永正说我要做的话出100万协调费用。2014年10月30日，我到了周口，把装70万现金的纸箱子放到了李永正的车上。因为我怕万一有啥风险，我已经给他110万元，我就给王某2说剩下的30万元我转到他卡上吧，让他给我担保，王某2同意，然后我通过网银转给王某230万元，王某2也是工商银行的卡（我后来从银行拉出来的单子没显示他全部的账号，其中能看到的是62×××98）。钱转好后，李永正给我出具了一份借条，内容是借到陈某4现金壹佰万圆整，署名李永正，2014年10月30号，下面王某2给我写个担保人，经王某2手转给李永正。交完钱李永正一直给我说等，直至从2016年初到2017年底，李永正分十几次把100万元退还给我工商银行卡上了。我在沈丘揽学校的工程的40万元，李永正一直没有退给我，我想尽一切办法给李永正要回来100万元，第一次的40万元准备起诉李永正里，听说李永正因为诈骗被拘留了，我当时才到项城报案。李永正只退给我100万元，沈丘学校的保证金没有退给我，原件我交给你们公安机关了，另外李永正在2015年8月11日，给我出具过140万元利息的借条，我把这份原件带过来了，我可以复印一份交给你们，证实李永正只退还给我100万元，并没有退还我140万元。3.证人王某2（淮阳县冯塘乡王庄）证言：2014年左右，我听李永正说他手里有几个工程活，让我看看我认识的人有干的没。然后我给陈某4打电话说，陈某4说他愿意干，并说一个月之内给他工程，如果不到一个月之内还他，不含利息，如果一个月给不了钱，一月之后给1分5至2分的利息给我计算。然后李永正同意。2014年10月在周口大庆路工行门前我和陈某4给李永正的现金，用箱子装的，给七十万元后去我车上让李永正在我车上打了一个一百万的条，剩下的三十万元陈某4让我第二天转给他，当时给李永正钱的时候在场的有陈某4、李永正、我本人。2014年10月30日陈某4给我转三十万元到我银行卡里，让我把这三十万元给李永正补上，加上上次的七十万元，一共一百万元。第二天我把这个钱转给李永正的银行卡（622208171717000495403）转过三十万元。大概有一年多的时间李永正没找到工程，把之前给陈某4一百万元还给陈某4。这个一百万是周口职业技术学院老师公寓，中标价是2.5亿元。陈某4给李永正一个四十万元的事情我知道，这个是沈丘教育上的危房改造的钱，两个学校一个学校二十万。4.证人王某3（沈丘县教育体育局基础建设股工作人员）证言：我不认识李永正，没有见过照片上的男子。在2014年9月之后，白集乡有新建学校的工程项目，没有具体统计过有多少个项目。我们单位的工程项目需要进行公开招标，中标单位中标之后，在开工之前我登记的都有施工单位的名字。经过我查看施工单位名单，没有李永正这个人，这些项目没有李永正施工承建的工程。李永正没有向我打听过这些事，我更不认识李永正，我更没有和他见过面，经过我问我单位领导，我单位的领导也没有听说过李永正或李清海这个名字，也没有见过这个人。5.转款记录：2014年10月14日陈某4（卡号62×××42）向李永正（卡号62×××03）转入21.8万元；2014年10月31日陈某4（卡号62×××42）向李永正（卡号62×××03）转入18万元；2014年10月30日转给王某2账户（62×××98）30万元；2014年10月31日王某2（卡号62×××98）向李永正（卡号62×××03）转入30万元。2014年10月29日支出68万元。6.借条：2014年10月30李永正借到陈某4现金一百万元整，担保人王某2；2014年10月31日李永正借到陈某4现金40万元整，利息4分。本起犯罪事实：被告人李永正编造可以为被害人承揽沈丘白集乡两个工程的理由骗取被害人陈某4的钱款39.8万元，该事实有被害人陈述、证人王某2的证言及转账记录予以证实，有证人王某3证实白集乡新建工程项目与李永正无关的证言，本起事实清楚、能够认定，被告人李永正的行为已构成诈骗罪，被告人李永正及其辩护人均认为本起系借款纠纷的理由和意见不能成立。被告人李永正另辩称本起金额其实是100多万，且已归还，经查，被害人陈某4的陈述和其转账记录及证人王某2的证言相印证，能够证实陈某4多次转给李永正139.8万，相关证据证实被告人李永正经被害人追要，已将其中的100万归还被害人，故该部分金额不计入诈骗金额，公诉机关指控该起犯罪金额为39.8万并无不当，被告人该辩解理由不能成立。六、2014年6月至2016年3月期间，被告人李永正以能够承揽工程为由，骗取袁某信任，先后以漯阜铁路棚户区建设工程、西华县贾鲁河滨河公园河道综合治理工程为由，采用制作虚假合同、编造虚假授权等方式，先后诈骗袁某人民币885万元。1.被告人李永正供述与辩解：我和袁某在淮阳做工程的时候认识的，袁某给我说过有活了搁一块弄点。过了一段时间，我给袁某说漯阜铁路有个家属楼需要建，西华还有个贾鲁河绿化项目，几个亿的工程，让他给我拿点协调费活动活动。袁某分好多次给我了约900万元左右，其中袁某在西华城投公司汇入了400万元保证金，当时城投公司要保证金3000万元，结果没有那么多钱，最后樊玲把工程揽走了。城投公司让河南金利达工程管理有限公司负责招投标的，金利达工程管理有限公司也是樊元玲负责的。给陈某4转了10万元还给他钱了。我转给李绍河150万元，是通过李绍河把这150万转给郑立明了，郑立明是周口铁路局的总承包，后来郑立明死了，这笔钱也要不成了。2015年12月22日，袁某汇入西华城投公司400万元，我从樊元玲那花了，花哪了我记不住。2016年3月22日，袁某又给我转60万元，给袁某的儿子跑工作了，我把他儿子安排到郑州烟草局了，和工程款不连。其他的钱一部分还账的，有的跟领导打牌花了，花哪记不清了。收了袁某的钱，我去西华问了，袁某没有那么多钱不管干，后来就没有再问，漯阜铁路的工程我也没有讲就放那了。袁某汇入的885万元得去掉60万我给他儿子找工作的钱，不是骗他的，还有220万或者230万元左右是退还给他了。鹿邑县刑警队办理的漯河的老头的诈骗案件，袁某的儿子上班就是这个老头跑成的，他弄走100多万元。我给袁某的周口漯阜铁路补充协议书是我给他的假手续，我自己填写的，花钱买来的一份补充协议。2.被害人袁某陈述：我来报案反映李永正在2014用周口铁路局漯阜铁路棚户区建设指挥部有改造工程4号楼为由，从2014年7月份至2015年10月16日让我陆续打款给李永正325万元，按照合同要求李永正应该履行合同，目前该工程已经结束和我没有关系，李永正收我的325万元也没有退还给我。公园项目河道综合治理工程三标段的中标通知书，告知我可以把工程让我做，我在2015年12月22日汇款西华县综合投资有限公司400万，在2015年12月17日和2016年3月22日打给李永正160万的好处费，我来报案之前我去了解该工程已经启动了和我没有关系，李永正也联系不上了。介绍工程之前我和李永正不认识，通过周口铁路局漯阜铁路棚户区建设指挥部有改造工程4号楼认识的。李永正告知我周口铁路局漯阜铁路棚户区建设指挥部有改造工程4号楼，他已经中标，给我出示的有建筑工程预算书，带我去工地看了，当时一共4栋楼，1、2号楼已经盖好，李永正告知我让我打款可以承接4号楼。于是我用我本人建设银行卡（52×××03）往李永正建设银行卡（62×××63）在2014年6月11日打款35万、2014年7月24日打款35万、2015年10月14日打款40万、2015年10月16日打款121万、2015年12月9日打款30万、2015年12月10日打款15万，我用我本人邮政银行卡号为（62×××38）在2015年10月16日往李永正建设卡号为（62×××63）上打款49万元合计打款325万。以承接周口铁路局漯阜铁路棚户区建设指挥部有改造工程4号楼工程用的，李永正给我要的325万元。最后一笔打款2015年12月9日打款后没有间隔几天李永正告知我项目暂停了启动不了，2016年下半年我去工地上看了，别人承建了，我就找李永正要钱，李永正让我等，就是不给我拿钱。最后一笔打款是2015年12月9日打款后没有间隔几天李永正告知我项目暂行了启动不了，李永正拿出来西华县贾鲁河滨河公园项目河道综合治理功臣三标段的中标通知书，告知我可以把工程让我做，我在2015年12月22日通过我本人邮政银行储蓄卡汇款西华县综合投资有限公司400万。我用我本人建设银行卡往李永正建设银行卡在2015年12月17日打款100万、2016年3月22日打给李永正60万。400万是保证金，100万和60万是李永正给我要的好处费。我有给李永正打款的银行凭证、有李永正给我的关于周口铁路局漯阜铁路棚户区建设指挥部有改造工程4号楼的补充协议、授权委托书、建设工程预算书、关于西华县贾鲁河滨河公园项目河道综合治理工程三标段的中标通知书为证。3.证人周某（河南瑞恒建筑工程有限公司总经理）证言：我不认识李永正（经出示李永正照片）也不认识袁某。在2015年4月份，有个叫李绍河的男子来我们公司代理过周口分公司，但是在2015年8月25日，我们公司解除了李绍河代理我们公司的合同，取消了周口分公司。（出示袁某提供的授权委托书）委托书不是我们公司出具的，在2015年6月之后，我们公司的法人变更成我本人，也就是周某，但是我从来不认识袁某，也没有向袁某出具过任何授权委托书。我们公司没有在周口参与过任何工程项目，在周口没有参与过漯阜铁路周口棚户区改造工程。我们公司没有收过李绍河、李永正、袁某的钱。我忘记当时谁介绍的了，李绍河来到我们公司说自己在周口想要承接一个工程，当时李绍河对我们说想要在周口代理我们公司的分公司，我们公司就对李绍河说可以代理我们公司的周口分公司，但是项目承接下来以后，我们公司需要派人去监督管理，分公司出费用。当时李绍河也同意了。我们就签订了协议，但是后来李绍河没有承接到工程，我们也就把设立分公司的协议取消了。4.李永正向袁某提供的授权委托书、中标文件：证明周某系河南瑞恒建筑工程有限公司的法定代表人，委托袁某同志为其方代理人，以其方名义承建漯阜铁路周口棚户区改造工程4号楼签订合同和工程施工处理等有关事宜。中标文件显示漯阜铁路有限责任公司周口棚户区改造项目中标单位为河南瑞恒建筑工程有限公司。5.河南恒瑞建筑工程有限公司营业执照等：证明该公司的住址、经营范围、注册资金等基本情况。6.建筑安装工程合同、解除合同协议书：证明发包方周口晶太阳新能源发展有限公司与承包方河南瑞恒建筑工程有限公司关于周口港口物流产业集聚区未来家园的合同签订、解除情况。7.河南瑞恒建筑工程有限公司分支机构经营管理协议、解除协议：证实河南瑞恒建筑工程有限公司周口分公司负责人为李绍河，双方于2015年4月9日签订的分公司分支机构管理协议声明解除合同8.2019年5月18日情况说明：证明河南瑞恒建筑工程有限公司该公司印章自2011年4月20日启用至今，未更换过印章，无分章、不外借。9.漯阜铁路有限责任公司2019年3月7日证明：经核实，我公司周口棚改项目未成立建设指挥部，也没有“周口漯阜铁路棚户区建设指挥部”印鉴，项目A区（1标段）中标单位为林州市建筑工程有限公司，我公司从未与河南恒瑞建筑工程有限公司签订过任何协议。10.中标内容及文件：证明漯阜铁路有限责任公司周口棚户区改造项目中标单位为林州市建筑工程有限公司11.西华县贾鲁河湖滨公园项目河道综合整治工程相关材料：证明该工程项目名称为西华县贾鲁河湖滨公园项目河道综合整治工程，招标单位为西华县综合投资有限公司，代理机构河南金利达工程管理有限公司，一标段中标单位为河南省广宇建设集团有限公司，二标段红旗渠建设集团有限公司，三标段江西金峰水利建筑工程有限公司，五标段云林建设集团有限公司。12.中标通知书：证明西华县贾鲁河湖滨公园项目河道综合整治工程项目三标段中标单位为江西金峰水利建筑工程有限公司。14.河南聚发建设工程集团有限公司营业执照：证明河南聚发建设工程有限公司基本信息，法定代表人樊元玲。15.转账记录、结算凭证、回单、西华县城投公司账户：西华县综合投资有限公司与河南聚发建设工程集团有限公司的转账情况；袁某2015年12月22日转入西华县综合投资有限公司400万。16.河南聚发建设工程集团有限公司出具情况说明：李永正通过河南聚发建设工程集团有限公司向西华县贾鲁河湖滨公园项目缴纳保证金400万元。2016年7月18日河南聚发建设工程集团公司退回李永正100万元。2016年7月28日退回李永正160万元。2016年8月5日退回李永正140万元，李永正缴纳的400万元保证金全部退回。李永正出具的有收据，河南聚发建设工程集团有限公司有转账凭证。17.李永正2016年8月5日出具证明、转款记录、收条：证明李永正交河南聚发公司保证金肆佰万元已退回。28.袁某转给李永正885万元的银行转账记录：证实袁某分多次转给李永正885万元。2014年6月11日袁某（卡号52×××03）向李永正（卡号62×××03）转入35万元；2014年7月24日袁某（卡号52×××03）向李永正（卡号62×××03）转入35万元；2015年10月14日袁某（卡号52×××03）向徐汝强（卡号62×××52）转入40万元；2015年10月14日袁某（卡号52×××03）向李永正（卡号62×××63）转入121万元；2015年10月16日袁某（卡号52×××03）向李永正（卡号62×××63）转入49万元；2015年12月9日袁某（卡号52×××03）向李永正（卡号62×××63）转入30万元；2015年12月10日袁某（卡号52×××03）向李永正（卡号62×××63）转入15万元；2015年12月17日袁某（卡号52×××03）向李永正（卡号62×××63）转入100万元；2015年12月22日袁某（卡号52×××03）向西华县综合投资有限公司（卡号10×××01）转入400万元；2016年3月22日袁某（卡号52×××03）向李永正（卡号62×××63）转入60万元。13.西华县综合投资有限公司2019年3月20日情况说明：2016年1月5日西华县贾鲁河湖滨公园项目合作综合整治项目三标段与江西金峰水利建筑工程有限公司中标，此标段与李永正、袁某无任何关系。此工程项目由于国家政策调整于2017年5月28日财政部发布了87号，基础设施建设项目停止使用政府购买服务模式，形成该项目终止。证据分析：被告人李永正虚构具有承揽工程能力的事实、采用提供虚假授权委托书、中标文件的手段，诈骗袁某巨额财产，有证人周某证言、漯阜铁路情况说明、西华贾鲁河湖滨公园项目相关材料、瑞恒建筑公司情况说明、中标文件等证据证实；被告人李永正骗取被害人袁某885万元，被害人陈述与相关书证相印证，本起犯罪事实清楚、证据充分，足以认定。被告人辩称已偿还被害人300多万，其辩护人辩护认为已偿还被害人100多万的理由和意见及被告人认为其中包含为袁某孩子找工作的50万、其辩护人认为包含为袁某孩子找工作的60万的理由和意见，没有证据支撑，不能成立。本案另有以下综合证据：1.被告人李永正供述：我诈骗受害人的钱，有的还账了，还有两个老头骗我了，还有住宿、吃饭，基本上都花了。2．书证（1）李永正户籍证明：李永正，曾用名李炎永，男，汉族，1956年12月30日出生，沈丘县白集镇白集村人。（2）项城市第一人民医院健康体检表：证明李永正身体未见异常。（3）沈丘县人民法院刑事判决书：1986年12月1日被告人李清海犯诈骗罪，判处有期徒刑八年。（4）项城市公安局刑侦大队2019年3月2日情况说明：经调查李永正没有固定的办公场所，李永正都是借助他人的身份证登记房间进行住宿，并无固定居住的宾馆。这些宾馆并无李永正的住宿登记信息。（5）项城市公安局刑侦大队2019年3月27号情况说明：李某4暂联系不上，不掌握李某4身份信息，并通过李某3联系李某4，至今未到；赵志国、王某2、徐辉、张某4、杨玉霞以多次联系，至今未到。被害人户籍证明、注册公司情况以及李永正30年前的前科，均已发送了协查函，调查情况正等待反馈。印章鉴定情况，已调取相关印章印模，并委托周口市公安局刑事科学技术所进行印章真伪鉴定。关于李永正使用的银行卡流水情况，我单位民警已向中国工商银行周口分行调取，我单位已催促多次，但中国工商银行周口分行至今没有向我们反馈信息。（6）借条：从李永正处搜查的借条，证明李永正与案外的多人存在借贷关系。（7）项城市公安局移交线索函：项城市纪委监委驻项城市公安局监察组：我局办理李永正涉嫌诈骗案件中，发现有部分单位领导曾收受李永正现金，现将有关线索移交。3.证人证言（1）证人曹某2017年7月19日证言（周口世纪星时尚酒店）：2018年8月1日到世纪星酒店工作，看到酒店地下停车场北面靠墙有一排仓库，不属于酒店，2018年10月左右全部拆除。（2）证人理随启（李永正司机）证言：我是2017年3月或4月份开始给李永正当司机的。李永正用了我两张银行卡，一张是工商银行的卡，卡号是62×××67，另一张是建设银行的卡，卡号是62×××88，工商银行的卡丢过一次，丢之前的卡号是62×××03，现在用的工商银行卡是补办的和之前的卡号不一样，但是这俩卡号对应的账户是一样的。他大概在2017年3月或4月份，也就是我给他当司机以后开始用的我的银行卡，一直使用的是工商银行的卡，就在李永正被你们抓到前的一个月才用的我的建行卡。我也不知道收支了多少钱，大概有一二百万，都是他让别人把钱转我卡上，之后他又安排我把钱转出去，或者取现给他，我也记不住有多少钱，反正他让转进来的钱，他都花完了。我也不知道他拿这些钱干啥用了。2017年4月18日，卡号为62×××03的工商银行卡收入3.6万元，是我办好卡后转入的第一笔款，李永正安排我转给其他人了。这张工商银行的卡在为李永正使用期间我平时也用，也有一些我的收支情况。我之前有个本子，专门记录李永正的收支情况，现在本子找不到了。（3）证人乔某证言：李永正是我姑父，他家属乔凤英是我姑。2018年1月份左右，我姑父李永正给我打电话让我办个卡，我就把我的工商银行的卡号通过手机短信息发给了李永正。他用我的工商银行卡也就有一两个月的时间，都是我的卡进钱了，他就给我打电话让我把钱再转出去。我不认识程某，也记不住他给我汇过钱没有，就算他给我汇过钱也是李永正让他汇的。李永正因为啥用我的银行卡转账我不知道，他的卡应该不能使了。（4）证人李某5证言：我爸用理随启的名字办理的有三辆车，分别是一辆奥迪A8、两辆奔驰斯玛特，奥迪A8车牌后尾数708，另外两辆车的车号我记不住。其中一辆奥迪A8在北关加油站边一个修理厂里停着里，其中一辆斯玛特在我弟弟家中停放着里；另外一辆斯玛特2018年春节前腊月20多的时候，我爸在项城法院被扣了，因为欠项城田红光的60万元，田红光起诉到项城法院了；过完春节，因为没有现金偿还给张磊，我就把另外一辆斯玛特轿车抵押给张磊了，我们没有出具抵押手续。4.电子光盘：主要证明提取的李永正手机信息、相关报告及调查情况。本院认为，被告人李永正以非法占有为目的，以可以帮助他人承揽工程为由，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物1836.8万人民币，5万港币，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人李永正到案后如实供述部分犯罪事实，且案发后退赔被害人毛某1部分损失，并得到被害人毛某1谅解，本院酌情对其从轻处罚。被告人及其辩护人辩解理由及辩护意见合理部分予以采纳。综合全案的犯罪事实、犯罪情节及证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十七条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：（1）被告人李永正犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。（1）责令被告人李永正退赔被害人毛文献损失港币5万元、人民币223万元；退赔被害人程拥辉人民币56万元；退赔毛俊伟人民币360万元；退赔被害人牛文灵人民币178万元、退赔李芳杰人民币79万元；退赔被害人袁国清人民币885万元。如不服本判决，可在接到本判决的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 李 静审判员 张福友审判员 倪善心二〇二〇年十月二十三日法官助理唐玮书记员何满