四川省蓬安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1323刑初92号 公诉机关四川省蓬安县人民检察院。 被告人陈景抗，男，生于1986年6月29日，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省茂名市电白区，住茂名市电白区，因涉嫌诈骗罪，于2020年1月11日被蓬安县公安局刑事拘留，于2020年2月17日被执行逮捕。现羁押于营山县看守所。 委托辩护人蒲红川，四川川创律师事务所律师。 被告人秦勇，男，生于1985年3月19日，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省南充市营山县，住营山县，因犯抢劫罪、破坏电力设备罪于2007年被广东省高级人民法院判处有期徒刑12年6个月，2017年7月9日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月11日被蓬安县公安局刑事拘留，于2020年2月17日被执行逮捕。现羁押于仪陇县看守所。 指定辩护人陈鹏，蓬安县法律援助中心律师。 被告人罗广炯，男，生于1979年2月9日，汉族，小学文化，户籍所在地四川省达州市宣汉县，住宣汉县，因犯贩卖毒品罪于2014年被广东省佛山市南海区人民法院判处有期徒刑3年，2016年12月5日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月11日被蓬安县公安局刑事拘留，于1月12日被蓬安县公安局取保候审。2020年9月3日本院决定取保候审。 指定辩护人杨明芳，蓬安县法律援助中心律师。 四川省蓬安县人民检察院以南蓬检一部刑诉[2020]1942号起诉书指控被告人陈景抗、秦勇、罗广炯犯诈骗罪，于2020年8月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，由审判员李小波担任审判长,与人民陪审员刘吕明、姚申远组成合议庭,公开开庭审理了本案。蓬安县人民检察院指派检察员杜和元出庭支持公诉。被告人陈景抗及其委托辩护人蒲红川、被告人秦勇及其指定辩护人陈鹏、被告人罗广炯及其指定辩护人杨明芳到庭参加了诉讼。现已审查终结。 公诉机关指控，2019年11月初，被告人陈景抗邀约被告人秦勇、罗广炯实施电信诈骗，承诺每个月给秦勇、罗广炯二人5000元（人民币，下同）的工资、每周250元生活费并提供住宿。秦勇、罗广炯同意后，陈景抗租下海南省海口市龙华区内江大厦509房间作为诈骗场所，并向秦勇、罗广炯提供了作案的电话卡、手机、公民个人信息。陈景抗还教秦勇、罗广炯拨打其提供的公民个人信息中的电话号码，以冒充熟人需要给领导送礼为由，通过让受害人向其提供的银行卡打款的方式实施诈骗。秦勇、罗广炯通过该方式拨打陈景抗提供的南充市、广安市、重庆市、内江市、崇州市等地的电话号码实施诈骗，成功骗取到南充市蓬安县韦某、张某各2万元。 认定上述事实的证据有:被告人的供述与辩解、被害人的陈述、证人证言、书证、勘验、检查、辨认等笔录。 公诉机关认为，被告人陈景抗、秦勇、罗广炯以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈景抗在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，应当按照其参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人秦勇、罗广炯在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻、或者免除处罚；被告人秦勇、罗广炯曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，属累犯，应当从重处罚；被告人陈景抗、秦勇、罗广炯到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七第三款规定，可以从轻处罚；被告人陈景抗、秦勇、罗广炯自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；被告人陈景抗、秦勇、罗广炯主动退赃，可酌定从轻处罚。建议判处陈景抗有期徒刑三年,并处罚金人民币1万元，判处秦勇有期徒刑1年7个月，并处罚金人民币4000元，判处罗广炯有期徒刑1年3个月，并处罚金人民币4000元。 被告人陈景抗对公诉机关指控的事实与罪名无异议，并当庭自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：陈景抗已经认罪认罚，同意公诉机关的从宽处罚，陈景抗系初犯，诈骗数额不大，建议判缓刑。 被告人秦勇对公诉机关指控的事实与罪名无异议，并当庭自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：同意公诉机关的减轻情节，秦勇坦白、认罪认罚、积极退赃，请法庭酌定减轻处罚。 被告人罗广炯对公诉机关指控的事实与罪名无异议，并当庭自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：罗广炯在本案中起次要作用，到案后如实供述，自愿认罪认罚，积极退赃，主观恶性小，请从轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。同时，被告人陈景抗退赃2万元，被告人秦勇退赃2万元，罗广炯退赃2200元。 另查明,被告人陈景抗、秦勇、罗广炯在本案审查起诉、审判阶段均承认公诉机关指控的犯罪事实,同意公诉机关指控的罪名,接受公诉机关提出的量刑建议,并在公诉人、值班或辩护律师均在场的情况下签订了认罪认罚具结书。 上述事实有公诉机关当庭提供并经过庭审质证的下列证据予以证明,各被告人及辩护人亦无异议: 1、受案登记表、立案决定书及强制措施凭证,证实公安机关办案程序合法。 2、被告人的户籍证明,证实被告人陈景抗、秦勇、罗广炯作案时系成年人,具有完全刑事责任能力。 3、抓获经过,证实2020年1月10日，被告人陈景抗在海南省海口市美兰区××村被抓获；2020年1月10日，被告人秦勇在海南省海口市龙华区××镇××村被抓获；2020年1月10日，被告人罗广炯在海南省海口市龙华区××镇××村被抓获,三被告人无自动投案情节。 4、被告人陈景抗的供述及辨认笔录,证实2019年11月份，他提供电话卡和银行卡号，并教授打电话的方法，让秦勇、罗广炯两人在内江大厦509房间冒充熟人打电话以给领导送礼为由让受害人转钱，成功骗到了南充市蓬安县的两个人各两万元，人民币共4万元。被告人陈景抗准确辨认出了被告人秦勇、罗广炯。被告人秦勇的供述及辨认笔录，证实2019年11月初，陈景抗租下内江大厦509房间，提供电话卡和银行账号，并教授秦勇和罗广炯打电话的方法，通过冒充熟人以给领导送礼为由让受害人向其提供的银行账户内转钱，成功骗了蓬安县的两个被害人各2万元，人民币共4万元。被告人秦勇准确辨认出了被告人陈景抗、罗广炯。被告人罗广炯的供述及辨认笔录，证实陈景抗邀请罗广炯和秦勇帮其打电话，并提供电话号码和银行卡，教授他们打电话的方法，通过冒充熟人以给领导送礼为由让受害人向其提供的银行账户内转账。被告人罗广炯准确辨认出了被告人秦勇、陈景抗。 5、被害人韦某某陈述,证实2019年11月14日早上8点40左右，接到一个电话号码为155××××6234的人打来电话，对方称要给领导送礼，叫其借两万元，并通过短信发了一个农业银行卡账户（户名为黄琴，账号为×××79），韦某某通过四川天府银行ＡＰＰ（卡号6230××××6998）转账2万元。被害人张某某陈述，证实2019年11月14日8时许，接到一个电话号码为155××××6234的人打来电话，对方让我借两万元，于是我在农业银行给对方存了两万元钱过去（对方农业银行账号为×××79，户名为黄琴）。 6、证人王某某的证言及辨认笔录,证实陈景抗在做打电话骗别人的业务，让别人往他提供的银行账户里面打钱的事情。王某某对被告人陈景抗、秦勇、罗广炯进行了辨认。证人严某某的证言及辨认笔录，证实内江大厦509房间是租给被告人陈景抗、秦勇、罗广炯的。严某某对被告人陈景抗、秦勇、罗广炯进行了辨认。证人熊某的证言及辨认笔录，证实秦勇和罗广炯、陈景抗有来往。熊某对被告人陈景抗、秦勇、罗广炯进行了辨认。 7、被害人韦某某的电话记录、短信记录及转账记录截图,证实自称姚勇的人的电话号码155××××6234给她打过电话，并向对方提供的农业银行账号为×××79，户名为黄琴的银行卡转账2万元，与其陈述相印证。 8、186××××6986、185××××2242开户记录及通话记录，证实186××××6986、185××××2242的机主为秦勇。189××××7153机主资料及通话记录，证实189××××7153的机主为东莞市围观塑胶五金有限公司，多次向132××××2728、137××××9533打过电话。137××××9533的机主资料及通话记录，证实机主为罗广炯，多次向189××××7153、132××××2728通过电话。 9、155××××4385、186××××2352、131××××8753、155××××6234开户资料及通话记录，证实上述四个号码的机主均为陈夏星，且其中155××××6234号码曾向被害人韦某、张某打过电话。 10、蓬安县公安局情况说明，证实犯罪嫌疑人所持用的155××××6234号码于2019年11月14日9时许处于29958-10042基站，该基站位于海口市龙华区文明西路内江大厦附近。 11、释放证明书，证实被告人秦勇曾因犯抢劫罪、破坏电力设备罪于2007年被广东省高级人民法院判处有期徒刑12年6个月，于2017年7月9日刑满释放。被告人罗广炯曾因犯贩卖毒品罪于2014年被广东省佛山市南海区人民法院判处有期徒刑3年，于2016年12月5日刑满释放。 9、打款凭证：证实被告人陈景抗退赃2万元，被告人秦勇退赃2万元，罗广炯退赃2200元。 本院认为，被告人陈景抗、秦勇、罗广炯以非法占有为目的,以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，共计4万元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立,本院予以支持。被告人陈景抗与被告人秦勇、罗广炯共同实施诈骗犯罪行为,属共同犯罪,被告人陈景抗在共同犯罪中起主要作用,应当按照其参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人秦勇、罗广炯在共同犯罪中起次要作用，是从犯,依法应当从轻或减轻处罚。被告人秦勇、罗广炯曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚；被告人陈景抗、秦勇、罗广炯到案后如实供述自己的犯罪事实,属坦白,依法可以从轻处罚;被告人陈景抗、秦勇、罗广炯自愿认罪认罚,依法可以从宽处理；被告人陈景抗、秦勇、罗广炯主动退赃，酌定从轻处罚。关于被告人陈景抗辩护人建议对陈景抗适用缓刑的辩护意见,经查,被告人陈景抗在共同犯罪中起主要作用，诈骗数额巨大,不属于犯罪情节较轻的情形,不符合缓刑的条件，该辩护意见本院不予采纳。被告人陈景抗的辩护人提出的“陈景抗已经认罪认罚，同意公诉机关的从宽处罚”、被告人秦勇的辩护人提出的“被告人秦勇系坦白、认罪认罚、积极退赃，请法庭酌定减轻处罚”、被告人罗广炯的辩护人提出的“罗广炯在本案中起次要作用，到案后如实供述，自愿认罪认罚，积极退赃，主观恶性小，请从轻处罚”的辩护意见，本院予以采纳。 综上,根据三被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定,判决如下: 一、被告人陈景抗犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币1万元; (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年1月10日起至2023年1月9日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。) 二、被告人秦勇犯诈骗罪,判处有期徒刑一年七个月,并处罚金人民币4千元; (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年1月10日起至2021年8月9日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。) 三、被告人罗广炯犯诈骗罪,判处有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币4千元; （刑期从判决执行之日起计算。罚金在本判决生效后十日内缴纳。) 四、对被告人陈景抗退出的赃款人民币20000元,发还给被害人韦某人民币20000元;被告人秦勇退出的赃款人民币20000元,发还给被害人张某人民币20000元;对被告人罗广炯退出的赃款人民币2200元,按比例充抵三被告人的罚金，即充抵被告人陈景抗罚金1043元，充抵被告人秦勇罚金1043元，充抵被告人罗广炯罚金114元。 五、对扣押在案的其他物品由公安机关依法处理。 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。 审 判 长  李小波 人民陪审员  姚审远 人民陪审员  刘吕明 二〇二〇年十月十一日 书 记 员  康 健 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候,应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照本法的有关规定判处。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子,刑罚执行完毕或者赦免以后,在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的,是累犯,应当从重处罚,但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限,对于被假释的犯罪分子,从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。