江苏省无锡市梁溪区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0213刑初654号公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。被告人何亚彬，男，1992年8月15日出生于河北省定州市，汉族，初中文化，无业，住河北省保定市定州市中山绿洲**，户籍在河北省保定市定州市。2020年4月23日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被抓获，期间因防控新冠肺炎疫情被定点隔离，同年5月3日被刑事拘留，同年6月5日因涉嫌犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪被逮捕。现羁押于无锡市看守所。辩护人朱文辉，北京市京师（无锡）律师事务所律师。无锡市梁溪区人民检察院以锡梁检刑检刑诉[2020]647号起诉书指控被告人何亚彬犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。本院于同年9月7日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年10月12日公开开庭审理了本案。无锡市梁溪区人民检察院指派检察员孙凯出庭支持公诉，被告人何亚彬及其辩护人朱文辉到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2020年3月至4月间，被告人何亚彬伙同他人以非法占有为目的，从他人处购进价值低廉的和氏璧、玉玺、十大名画等仿制类工艺品，虚构工艺品收藏价值极高，升值空间巨大，并承诺回购等事实，通过招募人员打电话的方式，诱使被害人高价购买这些仿制类工艺品。共计骗取段某、徐某等被害人人民币76080元。另查明，2020年4月，被告人何亚彬违反国家有关规定，通过ＱＱ信息传输的方式，从奉某处非法获取公民个人信息8500余条。归案后，被告人何亚彬如实供述了自己侵犯公民个人信息的罪行，还如实供述了公安机关未掌握的诈骗罪行，向公安机关主动退缴人民币97900元。上述事实，被告人何亚彬在开庭审理过程中亦无异议，并有微信、ＱＱ聊天记录、快递单、快递信息、银行卡交易明细、顺丰速运公司收派服务合同、代收货款服务合同、无锡石地黄金珠宝首饰检测中心出具的检测报告，被害人段某、孙某、袁某、赵某、徐某、周某、王某1的陈述笔录，证人何某1、陈某、王某2、王某3、白某、杨某、何某2、奉某、王某4、郭某、张某、曹某的证词、辨认笔录，被告人何亚彬的供述、辨认笔录，公安机关制作的刑事案件侦破经过、抓获经过、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、接受证据清单、电子数据提取说明以及涉案资金缴款单等证据证实，足以认定。辩护人提出的辩护意见是：被告人何亚彬无前科劣迹，系初犯，其诈骗犯罪具有自首情节并主动退赃，向公安机关坦白其侵犯公民个人信息犯罪的事实，认罪认罚，请求法院对被告人何亚彬从轻、减轻处罚。本院认为，被告人何亚彬伙同他人利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪；被告人何亚彬违反国家有关规定，通过购买的方式非法获取公民个人信息，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控被告人何亚彬犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控成立。被告人何亚彬在所犯诈骗罪的共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人如实供述其侵犯公民个人信息的犯罪事实，交代公安机关未掌握的诈骗犯罪事实，前者系坦白罪行，后者构成自首，对其所犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪均从轻处罚。被告人何亚彬认罪认罚，依法从宽处罚。被告人何亚彬主动退出赃款，对其所犯诈骗罪行酌情从轻处罚。被告人何亚彬犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，应当数罪并罚。辩护人的相应辩护意见予以采纳，但对被告人何亚彬所犯诈骗罪不适用减轻处罚。据此，根据罪责刑相适应原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第二款、第三款、第六十九条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款第（五）项之规定，判决如下：一、被告人何亚彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万七千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月23日起至2023年4月22日止），并处罚金人民币二万元（罚金于判决生效之第二日起十日内一次性缴纳）。二、扣押在案的人民币97900元，将其中的76080元退赔给被害人段某16320元、孙某15460元、袁某10960元、赵某8980元、徐某8980元、周某8980元、王培功4100元、王某12300元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  沈小峰审 判 员  倪敏生人民陪审员  徐仲良二〇二〇年十月十二日书 记 员  孙 玲本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”：（一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的；（二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的；（三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的；（四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康**理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的；（五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的；（六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的；（七）违法所得五千元以上的；（八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的；（九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的；（十）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”：（一）造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的；（二）造成重大经济损失或者恶劣社会影响的；（三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的；（四）其他情节特别严重的情形。