惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1391刑初375号公诉机关惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院。被告人廖蚕容，女，1976年12月1日出生，身份证号码441************428，汉族，小学文化，户籍地广东省梅州市五华县********。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月3日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事拘留，同年7月21日被执行逮捕。现羁押于大亚湾区看守所。辩护人戴尚民，广东日升（大亚湾）律师事务所律师，惠州大亚湾经济技术开发区法律援助处指派。公诉机关以惠湾检一部刑诉〔2020〕Z374号起诉书指控被告人廖蚕容犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年9月18日立案，依法组成合议庭，于2020年10月14日公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员黄国煌出庭支持公诉，被告人廖蚕容及其辩护人戴尚民到庭参加诉讼，本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年1月份，徐展茂、张新扬在张亦接（上述三人均已判决）的带领下来到大亚湾区西区老畲三大屋市场，以购买猪肉为名多次接触被害人袁某德、官某娟夫妇以获取信任。1月31日，徐展茂来到被害人家中声称其系银行的工作人员，负责外币兑换业务，并声称可以帮助被害人的儿子谋得押运员的职位。2018年2月1日12时许，张新扬冒充工厂主管以介绍生意为由邀请被害人袁某德、官某娟到大亚湾区西区老畲三大屋顺鑫酒楼吃饭。张亦接、胡胜平（已判决）负责开车载同伙前往。期间，张新扬接到扮演“李财务”的被告人廖蚕容的电话，故意向二被害人透露“李财务”急需将70万的澳币兑换成人民币的信息。二被害人继而想起徐展茂是银行的工作人员，遂向张新扬推荐徐展茂可以兑换。张新扬假装要与徐展茂见面，要求二被害人邀请徐展茂前来共同进餐。在附近等候的徐展茂接到电话后立即前往饭店，与张新扬汇合。随后，张新扬与袁某德共同接廖蚕容过来商量此事。廖蚕容到场后假装拿出几叠外币给徐展茂鉴别，声称要给工人发工资需要兑换人民币。廖蚕容要求把70万的澳币按照汇率兑换成56万的人民币，徐展茂答应并假装给行长打电话，但表示行长因开会无法及时兑换。徐展茂假称其可以凑20多万，张新扬随即配合表示其可以凑20多万。徐展茂问被害人可否凑钱，并表示给4000元好处费，最后二被害人听信徐展茂、张新扬、廖蚕容三人虚构的事实。官某娟带领徐展茂到猪肉档拿3万元人民币给徐展茂，徐展茂又将该3万元人民币拿给了廖蚕容。袁某德乘坐张新扬驾驶的粤S*****套牌黑色长城小汽车到大亚湾区、惠阳区的中国银行总共取现71326元人民币。张新扬以让袁某德购买烟酒赠送廖蚕容为由支走袁某德，并假称手机没电向袁某德借用手机，随后张新扬驾车离开。与此同时，徐展茂、廖蚕容也离开了顺鑫酒楼。三被告人分别搭乘张亦接、胡胜平驾驶的车辆离开大亚湾。公诉机关向法庭提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解、辨认、指认笔录、退赃笔录、价格认定书、现场勘查笔录、电子数据、视听资料等证据予以证实，认为被告人廖蚕容以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，提请本院请依法判处。被告人廖蚕容对起诉书指控的犯罪事实不持异议，表示认罪。其辩护人提出如下辩护意见：一、廖蚕容是本案的从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。根据侦查机关查明的基础事实以及廖蚕容和其他同案犯的供述，整个诈骗过程是由徐展茂和张新扬负责筹划、设计，廖蚕容并未参与徐展茂和张新扬的前期与被害人解除获取信任的环节，仅在案发当天按照徐展茂和张新扬的指示冒充“李财务”，谎称急需兑换澳门币70万元，以此协助徐展茂和张新扬达到诈骗目的。甚至事后，廖蚕容并不知道徐展茂一共诈骗了多少钱财。由此可见，廖蚕容在整个共同犯罪过程中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当予以减轻处罚。二、廖蚕容是初犯、偶犯。廖蚕容在本案发生前，并未收到过任何刑事处罚，且其一直在五华老家经营餐饮。对于廖蚕容参与本案是因为其受到徐展茂等人的蛊惑，一时财迷心窍，才误入迷途，铸成大错。望法院考虑到廖蚕容是初犯、偶犯，给予其一次改过自新的机会。三、廖蚕容具有坦白情节，依法可以从轻处罚。廖蚕容在到案后一直积极配合公安机关的调查，并如实供述自己的主要犯罪事实，并在讯问笔录中多次表示愿意认罪认罚，可见其具体坦白情节，认罪态度较好。四、廖蚕容认罪、悔罪，并愿意向被害人退赃，依法可以从轻处罚。廖蚕容多次向办案机关表示认罪悔罪，且在本案庭审过程中，其本人也明确表示悔罪，可见其认罪态度好，并已经深刻认识到了自己行为的错误。同时廖蚕容本人表示愿意向被害人退赃1万元，目前正与家属积极联系退赃事宜，争取获得被害人谅解。望法庭能对廖蚕容退赃事宜予以协调，待其完成退赃并取得谅解后再对廖蚕容予以从轻处罚。综上所述，本辩护人认为，被告人廖蚕容的行为虽构成诈骗罪，但其是本案的从犯；且又是初犯、偶犯；能够如实交代自己的主要犯罪事实，具有坦白情节；并愿意积悔罪认罪、赔偿被害人损失。廖蚕容在看守所羁押期间已经深刻反省了自己的行为，通过看守所的教育及惩戒已经让其得到了改造。恳请法院在对廖蚕容进行量刑时能够考虑辩护人的上述意见并采纳。经审理查明：2018年1月份，徐展茂、张新扬在张亦接的介绍下来到大亚湾区西区老畲三大屋市场，以购买猪肉为名多次接触被害人袁某德、官某娟夫妇以获取信任。2018年1月31日，徐展茂来到被害人家中声称其系银行的工作人员，负责外币兑换业务，并声称可以帮助被害人的儿子谋得押运员的职位。2018年2月1日12时许，张新扬冒充工厂主管以介绍生意为由邀请被害人袁某德、官某娟到大亚湾区西区老畲三大屋顺鑫酒楼吃饭，张亦接、胡胜平负责开车载同伙前往。期间，张新扬接到扮演“李财务”的被告人廖蚕容的电话，故意向二被害人透露“李财务”急需将70万的澳币兑换成人民币的信息。二被害人继而想起徐展茂是银行的工作人员，遂向张新扬推荐徐展茂可以兑换。张新杨假装要与徐展茂见面，要求二被害人邀请徐展茂前来共同进餐。在附近等候的徐展茂接到电话后立即前往饭店，与张新扬汇合。随后，张新扬与袁某德共同接被告人廖蚕容过来商量此事。被告人廖蚕容到场后假装拿出几叠外币给徐展茂鉴别，声称要给工人发工资需要兑换人民币。廖蚕容要求把70万的“澳币”按照汇率兑换成56万的人民币，徐展茂答应并假装给行长打电话，但表示行长因开会无法及时兑换。徐展茂假称其可以凑20多万，张新扬随即配合表示其可以凑20多万。徐展茂问被害人可否凑钱，并表示给4000元好处费，最后二被害人听信张新扬、徐展茂和被告人廖蚕容虚构的事实。官某娟和徐展茂一起回到猪肉档，官某娟从中拿出3万元人民币给徐展茂。袁某德乘坐张新扬驾驶的粤S*****套牌黑色长城小汽车到大亚湾区、惠阳区的中国银行总共取现71326.18元人民币，并将取得的7万元人民币放在张新扬驾驶的汽车里。张新扬以让袁某德购买烟酒赠送被告人廖蚕容为由支走袁某德，并假称手机没电向袁某德借用手机，随后张新扬驾车离开。与此同时，徐展茂、廖蚕容也离开了顺鑫酒楼，并与张亦接一起搭乘胡胜平驾驶的车辆离开大亚湾。事后徐展茂、张新扬、胡胜平、张亦接、廖蚕容等人将诈骗所得进行分赃。被告人廖蚕容分得一万余元。综上，被告人诈骗总额共计10万元人民币。案发后，张新扬的家属向被害人袁某德、官某娟退回赃款共计人民币79000元，二被害人对张新扬的行为表示谅解。上述事实，有下列证据予以证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书：证实案件来源被害人到新西派出所报案。2.人员信息：证实案发时被告人廖蚕容已达刑事责任年龄。3.到案经过、在逃人员登记表、社会危险性情况证据表：证实案发后嫌疑人廖蚕容有逃匿行为，后被公安局民警抓捕归案，没有自首情节。4.调取证据通知书、接受证据材料清单：中国银行卡号为：601*************461在2018年2月1日的银行取款监控视频及银行流水清单；中国银行卡号为：601*************461在2018年2月1日的银行取款监控视频；中国银行卡号为：621*************353在2018年2月1日的银行取款监控视频；银行回执、银行卡复印件；电话清单。手机号码为131*****850W.130*****851的2018年1月15日至2018年2月15日通话记录和开户信息，证实诈骗数额及作案过程。5.提取笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押清单：扣押手机一部、汽车一部、钱币七叠、车牌一副。6.发还物品、文件清单、退赃笔录：张新扬家属将其个人所得部分赃款退还被害人袁某德、官某娟。（二）证人证言1.证人黄某清的证言：2019年10月，我通过我朋友介绍廖蚕容给我认识，我没有与廖蚕容深入交往，然而我在与朋友交流的过程中得知廖蚕容有违法犯罪行为，具体的情况我不清楚，但我听说廖蚕容主要在深圳、惠州大亚湾等地进行诈骗活动，还被惠州市大亚湾的公安机关网上追逃。2.证人陈某连的证言：是那名姓徐的男子叫我们过去住的。我之前是不认识他的，是他叫张新扬带我一起去他那里住的。我们两夫妻是2018年3月22日过去住的。我的丈夫是张新扬。姓徐的男子我也这几天出来才第一次见他的，平时张新扬都在五华，年前的时候张新扬出外过一趟。3.证人袁某钦的证言：2018年1月31日20时许，我下到一楼，准备出去，我爸袁某德就叫我带一名陌生男子到我租住的5楼503房的客厅，我就出去玩了。到了2月1日11时许，我妈官某娟跟我说现在要去签一个合同，要把我们的猪肉卖到厂里，过了几分钟后，我看见那名男子在市场门口，并打电话给我爸妈，我爸妈接完电话后，就匆匆忙忙的跑出去了。到了13时40分许，我妈同一名男子来到猪肉档，我妈从猪肉档拿了一张银行卡和3万元人民币现金，拿完后，就跟那名男子一起回到酒楼。到了15时30分许，我爸妈就从酒楼回到猪肉档，回到猪肉档后，我就问我爸是不是给骗了，我爸就让我上楼，上楼之后，我爸跟我说，我被骗了，接着我就打电话报警了。我爸妈共被诈骗了约10万元人民币，在老畬三大屋顺鑫酒楼被诈骗的。（三）被害人陈述1.袁某德的陈述：我被骗了十万余元。2018年2月1日8时许，我和妻子官某娟在大亚湾西区老畲村三大屋市场开档卖猪肉，这时一名穿黄色衣服的男子来到档口，那名穿黄色衣服的男子（经辨认是嫌疑人张新扬）跟我说：“我介绍一个厂里的猪肉给你送，中午要请厨房的人吃饭。”说完买了点猪肉就走了，我们一起去三大屋的顺鑫酒店吃饭，然后我和官某娟就去到了顺鑫酒店的玫瑰房，当时那名穿黄色衣服的男子已经在房间里面等我们了，在吃饭的过程中，那名穿黄色的衣服的男子接到一个电话，挂了电话后就跟我们说：“对方是叫李财务，李财务手上有70万澳币，想兑换成人民币给工人发工资。”这时官某娟就说：“我认识一个在银行上班的人，可能对你有帮助。”说完官某娟就打电话给自称在银行上班的男子（注：这名男子在2018年1月31日来过我家做客并自称自己银行上班），大约十分钟那名自称在银行上班的男子就过来了，那名穿黄色衣服的男子就跟我说：“一起去把李财务接过来吃饭。”于是穿黄色衣服的男子就开车载我去深圳燕子岭国药厂旁的一间厂门口接到了李财务，随后我们三人又返回了顺鑫酒店，随后李财务就拿出几叠外币（他们说是澳币）给那名自称在银行上班的男子看，那名自称在银行上班的男子就说这些钱都是真的，并说这些澳币兑换人民的汇率，最终李财务说有70万澳币，那名自称在银行上班的男子说能兑换成56万的人民币，李财务听后就说：“我现在急着要给工人发工资，要急着换成人民币。”这时自称在银行上班的男子就打电话给行长，并叫行长留56万的人民币，但是他说行长在外开会不在银行。李财务听到就说：“你到底能不能帮忙沟通？”说着并准备离开了，这时自称在银行上班的男子就说：”不要走先，我看看能不能在外面凑一点。”并拿出5000元给李财务说当是订金，黄色衣服的男子就说：“我也去厂里凑点钱。”这时自称在银行上班的男子就问我能不能也一起帮忙凑一点，我跟官某娟商量后就说我们能大概能凑10万左右，我跟他们说钱都在卡里面。穿黄色衣服的男子就说载我去取钱，于是我就回家去拿银行卡，那名穿黄色衣服的男子也跟我一起去我家里拿银行卡，拿完银行卡后，那名穿黄色衣服的男子就开车载我去银行取钱，没多久我们就到了西区比亚迪的一间中国银行，当时我带了两张中国银行卡在身上，我就告诉他密码，他就去柜员机那里取钱，而我就去另外一个柜台取钱，我在那张卡取了25000元出来，那名穿黄色衣服的男子也取了20000元出来，并对我说这间银行取不了那么多要去另外一间银行取，说完他又开车载我到开城大道的一间中国银行，在车上的时候，我就把我取的钱（和他取的钱）放在车上副驾驶座位的抽屉里，没多久我们就到了另外一间中国银行，那名穿黄色衣服的男子就拿我的身份证和银行卡去排号，然后叫号叫到我名字我就过去操作，最后我取了26326.18元出来，取了钱后，我们就上了车，上了车后我又将这25000元放到副驾驶的抽屉里，穿黄色衣服的男子就叫我下去买两条烟和一瓶红酒给李财务的老公，说是到时李财务的厂的猪肉也介绍给我送，说完我就准备下车去买烟酒，那名黄色衣服的男子又说他的电话没有电借我的手机给他打一个电话，于是我就将我的手机给他了，把手机给他后我就去买烟酒了，等我买完烟酒后回来后就发现那名穿黄色衣服的男子已经驾车离开了，我就意识到自己可能被骗了，我就马上拦了一部摩的回顺鑫酒店，回到酒店后，我就发现就剩下官某娟在房间里面了，我就问官某娟他们人（自称财务的男子和李财务）哪里去了，官某娟就说他们都走了，并问我取了多少钱给他们，我就说取了7万余元给他们，官某娟听到就晕过去了，我就扶她回家，官某娟也说在我去取钱的过程中，她也回家拿了三万现金给他们，这时我就发现我们被骗了，我就过来报案了，总共被骗了101326元。2.官某娟的陈述：2018年2月1日8时许，我和我老公袁某德在大亚湾区西区老輋村三大屋市场开档卖猪肉时，一名身穿黄色衣服男子来到我的档口，他跟我们说要介绍一个厂里的猪头给我们送，中午要请厨房的师傅吃饭，说完他买了一点猪肉就离开了。到了中午12时许，他说叫我老公来顺鑫酒楼吃饭，他已经订好了房间，挂掉电话后我就和袁某德来到顺鑫酒楼玫瑰房里面，在吃饭的过程中这名男子接到了一个电话，我听到他在电话里面跟人将兑换澳币的事情，等他挂掉电话后就跟我们说对方是一名姓李的财务，她手上有70万澳币想要兑换成人民币发工资给工人。这时我就想起了前天晚上来我家里做客的一名男子，他自称在银行里面工作，是负责兑换外币，然后我就跟这名男子说：“我认识一个在银行里面上班的人，可能对你有帮助。”说完我就拿起电话打电话给那名在银行上班的男子，跟他说了这个情况，他就说他过来顺鑫酒楼。接着没多久他就过来了，等他过来后那名黄色衣服的男子就打电话给那名姓李的财务，讲完电话后这名黄色衣服的男子就和我老公一起去接她过来，没多久他们接到人后就返回来了房间，随后那名姓李的财务就拿出了几叠澳币，那名自称在银行上班的男子就说要检验一下，他检验完后就说是真的，并从里面抽了两张给我看，我看完后就给回了对方。那名自称在银行上班的男子就说这70万澳币可以兑换成56万人民币，那名姓李的财务就说她现在因为急着要给工人发工资，那名自称在银行上班的男子就拿出电话打电话给行长，并叫行长留56万人民币出来。打完电话后他就跟那名姓李的财务说行长在外面开会不在银行，那名姓李的财务就问他到底能不能帮忙沟通，说完她就准备离开了，这时那名在银行上班的男子将她拦了下来，并拿出5000元人民币说是给她当订金，剩下的钱他在外面凑一下，接着那名黄色衣服男子也说他去厂里看能不能帮忙凑点钱，那名自称在银行上班的男子拿出电话打电话给他老婆，问他老婆家里还有多少钱，他老婆就说还有10万，他就问他老婆为什么还剩下这么少，他老婆就说钱被她用了。打完电话后他就问我能不能帮他凑点钱，接着我就跟我老公商量后就说我们大概可以凑10万左右，然后那名黄色衣服的男子就跟我老公回去家里拿银行卡去外面取钱，那名自称在银行上班的男子就跟我回去猪肉档拿现金，在猪肉档拿到现金后那名自称在银行上班的男子就将钱拿了过去，他跟我说帮我拿着钱，接着我们又回去了房间里面，到了房间他就将我的3万现金给了那名姓李的财务，那名姓李的财务就拿了一叠澳币给那名自称在银行上班的男子，接着他们就走出了房间，过了一会那名自称在银行上班的男子回来给我说那名姓李的财务被司机接走了，我当时因为喝了酒就没有在意，继续坐在凳子上，我们两个就在房间里面坐着，坐了一会那名自称在银行上班的男子就离开了。过了约十几分钟我老公就回来了，他跟我说我们上当受骗了，之后我们就报警了，总共被骗了101326元人民币。（四）被告人的供述与辩解1.廖蚕容的供述和辩解：2018年2月份的某一天，我在五华老家接到徐展茂的电话，徐展茂对我说让我出来惠州与其一起以兑换“澳币”的方式进行诈骗他人，并且对我说我只负责坐下来吃饭就行了，吃完饭就有钱分，当时因为我急着用钱于是就答应了徐展茂的要求。过了两天我就坐着胡胜平的小车出来了惠州惠阳，吃完早餐之后我第一次看见了受害人夫妇俩人，徐展茂就载着我们到了大亚湾区西区老畲顺鑫酒楼吃饭。当我与徐展茂、受害人俩夫妇坐在顺鑫酒楼玫瑰包间的时候，徐展茂就开始自导自演的开始让受害人上当，我也把事先徐展茂给我的作案工具“澳币”给了徐展茂，当时记得“澳币”是用报纸包起来。又过了一会我看见张新扬也进来了玫瑰房里面，当时张新扬扮演的身份是银行的工作人员。在整个过程中我都没有什么说话，只是听到徐展茂与张新扬如何一步一步的让受害人上当和忽悠受害人说我交给徐展茂手中的“澳币”很值钱，现在因为我的工厂急着用钱发工人工资急需兑换成人民币，不过兑换的价值比银行低，到时分到的好处可以与受害人分成。还有当时我听到我手中的“澳币”受害人愿意出10万元人民币进行兑换。最后我就看见徐展茂陪女受害人去拿钱，而张新扬就陪男受害人去银行取钱，在我与徐展茂、女受害人在房间里面继续吃饭的过程中，徐展茂叫我去继续点菜，于是我出去叫服务员点菜，点完菜之后我因为第一次做骗人的事情，感觉到害怕，于是我就没有继续倒回房间里面吃饭，而是离开了酒楼自己随便拦了一部小车回到了徐展茂的出租屋那里。之后我问徐展茂搞了多少钱，徐展茂对我说“澳币”都没有兑出来哪里搞到钱了，但是最后徐展茂给了我3000多元人民币的现金，这些钱有一部分是给胡胜平的钱，后来我给了1000多元人民币给胡胜平。最后我就自己坐了网约车回到了五华老家。这次诈骗徐展茂是组织者，徐展茂扮演的是受害人的朋友，张新扬扮演银行工作人员，胡胜平在诈骗他人的过程中我没有见到他，我扮演工厂的财务。最后徐展茂给了我1600元人民币现金。这笔钱被我日常生活花销掉了。“澳门币”是徐展茂事先用报纸包裹好交给我的。也不清楚"澳门币"的从何得来。2.同案犯徐展茂的供述和辩解：2018年2月1日，我与胡育煌、张亦接、胡胜平、廖蚕容、张新扬在大亚湾西区顺鑫酒楼以兑换外币的方式诈骗了一对夫妇，这件事是张新扬提议的。我扮演银行上班的工作人员、廖蚕容扮演一工厂的财务、张亦接负责寻找目标和带路开车、胡胜平负责开车、胡育煌负责提供电话卡。在骗这对夫妇之前，经常去他们家当铺买猪肉，目的是和受害者打感情牌。2018年1月31日晚上，我去受害人家里做客，再次和对方说自己在银行上班要拉兑换外币的业绩。2018年2月1日中午，张新扬约那两夫妻在顺鑫酒楼吃饭，吃饭时张新扬说他是工厂主管，负责进猪肉，到时可以介绍猪肉生意给那两夫妻，并说公司财务要发工资，但只有外币，需要找银行的人兑换成人民币，这时那两夫妻就想到了我，对方那名男子打电话给我说有业务，我说在附近等等就过去，当时我已经坐在自己的长城小车里等对方打电话。接着张新扬和男受害人一起去接廖蚕容，廖蚕容到场后拿出他们事先准备好的外币，说是澳币（其实是不值钱的秘鲁币），我和张新扬假装说不够钱与廖蚕容兑换，让那两夫妻帮忙，事后给4000元人民币好处费给那两夫妻。那夫妻同意了说他们有10万元人民币。张新扬带着那名男受害人去银行取钱，我就与那名女受害人回猪肉档拿3万元人民币现金，拿到后我把3万元给了廖蚕容，再借口离开。我与廖蚕容是坐胡胜平的车离开，当时我与廖蚕容坐在车后排，胡胜平开车，张亦接坐在副驾驶室住惠阳秋长方向驶去，最后在秋长与张新扬汇合。张新扬具体从那名男受害人手中拿了多少钱他不清楚，反正总共约10万元人民币。我分了约3万3千元，廖蚕容分了约2万元，张亦接分了约7000元，胡胜平分了约2500元，剩下的都是张新扬的。胡育煌没有分到钱，因其没有到现场，只是提供电话卡给他们。我听张亦接说其对三大屋市场比较熟悉，在市场里看到一个卖猪肉的老板是“控哥”（意思是钱多人傻），于是张亦接带着我和张新扬去认人，之后借机接近受害人。胡胜平开的是一部银色丰田卡罗拉，车辆号码粤M*****；我的长城汽车使用的车牌是粤S*****，这个车牌是张新扬提供的。我们使用的外币是张新扬提供的。胡胜平是他叫过来的。在诈骗的前一天，胡胜平开车载着廖蚕容从五华来到惠州，第二天胡胜平开着我的汽车到他秋长住的地方，当时我、张新扬、张亦接、廖蚕容、胡胜平一起在房间内安排如何诈骗他人的计划，商量好后，我载着张新扬，胡胜平载着廖蚕容，张亦接坐谁的车我不记得了。我们一起去到三大屋市场后把廖蚕容放在附近一间工厂门口，等到时诈骗时张新扬去接廖蚕容冒充厂里李财务。诈骗完成后他们一起回到秋长我住的地方分赃，我把我诈骗的3万元给张新扬，由张新扬去支配，张新扬给了2万元给廖蚕容，给了2000元给胡胜平作为使用其车的车费。胡胜平是清楚他们要诈骗他人的。当时我们是安排胡胜平冒充财务的，但胡胜平觉得廖蚕容更合适就让廖蚕容冒充财务。3.同案犯张新扬的供述和辩解：2017年11月份，我和老乡徐展茂一起商量学习电视上的方法跟别人借钱，有钱了再还对方。大约过了一个星期，徐展茂开车带我一起去到一菜市场买菜，徐展茂认识了卖猪肉的夫妇并很聊的来，我们就经常到对方的档口买猪肉，我也认识了那对夫妇。直到2018年2月1日，我和徐展茂一起约那对卖猪肉的夫妇到市场旁边的一个饭店二楼吃饭，吃饭时我们说徐展茂有一家厂要急着发工资，但手头上都是澳门币，要全部兑成人民币才能发工资，于是我们一起问那对夫妇方不方便借他们几万元，对方说有7万元可以借，于是我跟卖猪肉的男子一起开车去银行取钱（去了两家银行，都是卖猪肉的男子指路的，在第一家银行取钱时卖猪肉的男子直接给了我一张卡，并告诉我密码让我取20000元人民币），取完钱后我回到徐展茂住处惠阳秋长一出租房与徐展茂分钱，我把取得的7万元给了4万元徐展茂，自己拿了3万元。去银行取钱时我驾驶的汽车是一台黑色长城牌SUV，车牌号码：粤L*****，徐展茂说车是其姐姐的，平时是徐展茂开。澳币不是真的，是我和徐展茂一起在广州卖冥币的地方买的。当时我与徐展茂俩人坐着徐展茂的长城汽车出发，徐展茂先载我到离三大屋市场比较近的一间厂门口，并且对我说到时来这里接一个女的。说完后我们到回三大屋市场，我独自进到市场里面约卖猪肉的两夫妻吃饭，吃饭过程中我带男受害人开着徐展茂的汽车去到之前徐展茂指给他的厂门口接到了一名女子，那名女子就假装是公司的李财务。回到饭店后李财务拿出所谓的“澳币”说要兑换成人民币给员工发工资，那两夫妻上当后他就带着那名男受害人去银行一共取了7万元人民币的现金，最后我用为李财务老公买烟酒为由让男受害人下车，他就开车离开了，且在秋长一红绿灯附近与徐展茂汇合，当时我只看见徐展茂一人，我把7万元人民币给了徐展茂，徐展茂给了其中2万8千元人民币给我，最终我把车交回给徐展茂就回五华了。4.同案犯胡胜平的供述和辩解：2018年2月1日7时许，我接到徐展茂的电话叫他过去玩，于是我就驾驶车牌为粤M*****的小车和廖蚕容一起来到徐展茂家里（惠阳秋长某出租房），在出租屋门口他看到徐展茂、张新扬、张亦接已经在那里等，当时我没有下车，不知道谁跟我讲“走，一起去赚钱”，他就知道他们所说的“赚钱”是去诈骗他人的钱财（因为他们老家所说的“赚钱”多数都是去诈骗他人钱财），我说不想去，徐展茂就叫了廖蚕容去（诈骗），廖蚕容就上了徐展茂的小车（车里坐着张新扬、廖蚕容、徐展茂、张亦接），他们叫我不用去，在下面等着就行，于是我开车跟着徐展茂的车，走到一个市场时，徐展茂的车停下来，我也在离那个市场不远处停下来，张新扬、廖蚕容、徐展茂往那个市场方向走，张亦接走过来坐我的车里等其他人，等了约几个小时，廖蚕容和徐展茂过来我车上，我就载着他们三人回到徐展茂家中，没过多久，张新扬驾驶黑色长城小车回到出租房，回来之后张新扬给了我1万多元给廖蚕容，并对我说给廖蚕容的钱我们二人自己处理，后来我也没有从廖蚕容手中分其所得的1万多人民币。5.同案犯张亦接的供述和辩解：我认识张新扬，张新扬叫我“叔”；徐展茂、胡胜平是去年农历十二月份时通过张新扬认识的。去年十二月份，我与张新扬、徐展茂、胡胜平和一名女子一起去过大亚湾，我们开两部车，一部是黑色长城小汽车，一部是胡胜平开的车。他不知道去大亚湾做什么，我是帮张新扬开车（尾数为266的长城小汽车），张新扬叫我去哪里我就去哪里。一开始是我开车（车牌266）载着张新扬和一名女子从惠阳秋长出发往惠阳西湖方向行驶，行驶到半路时张新扬叫我坐胡胜平的车，我坐上胡胜平的车后胡胜平载我去哪里我不清楚。我帮张新扬开了大概两个星期左右的车，去了淡水、大亚湾等地方。张新扬在去年农历十二月份（2018年2月1日，也就是张新扬回五华那天）给过6000元人民币给我，说是这两个星期开车的工资钱。我与徐展茂一起去大亚湾买猪肉有几次，但都是徐展茂自己进入市场买的。（五）鉴定意见：证实送鉴定钞票为秘鲁印蒂。（六）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1.廖蚕容辨认笔录以及照片三份：能辨认出袁某德、官某娟，徐展茂、张新扬、胡胜平；2.廖蚕容辨认现场笔录以及照片7份：指认犯罪现场，辨认出作案现场监控截图上的人分别是受害者夫妇、徐展茂、还有其本人；指认照片中的汽车就是徐展茂当时所驾驶的汽车。3.被害人袁某德辨认出9号男子为张新扬；6号男子为徐展茂。指认本人、女犯罪嫌疑人、男犯罪嫌疑人、冥币、作案工具汽车图片。4.被害人官某娟辨认出6号男子为诈骗犯罪嫌疑人（张新扬）；6号男子为诈骗犯罪嫌疑人（徐展茂）；指认本人、袁某德、女犯罪嫌疑人、男犯罪嫌疑人、冥币图片。5.徐展茂辨认出1号男子为张新扬；12号女子为廖蚕容；1号男子张亦接；11号男子胡胜平；11号男子为胡育煌；8号女子为被害人（官某娟）；3号男子为被害人袁某德；指认本人；同案犯：廖蚕容；被害人：袁某德；作案工具汽车、作案地点大亚湾区三大屋市场顺鑫酒楼图片。6.张新扬辨认出5号男子为徐展茂；3号男子为被害人袁某德；辨认不出女被害人及女同案犯。指认本人、被害人袁某德、徐展茂；车牌、冥币、作案工具汽车、作案地点大亚湾区三大屋市场顺鑫酒楼图片。7.证人陈某连辨认出2号男子为姓徐男子（徐展茂）；指认姓徐男子、张新扬图片。8.证人袁某钦辨认出6号男子为徐展茂。9.现场勘验检查笔录及现场照片：证实案发地点位于大亚湾区三大屋市场顺鑫酒楼玫瑰房。（七）视听资料、电子数据饭店监控视频光盘一张，证实案发过程徐展茂、张新扬、廖蚕容与被害人一起吃饭；柜员机取款视频光盘一张，证实张新扬使用被害人的银行卡取钱。本院认为：被告人廖蚕容以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物10万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在共同犯罪中，被告人廖蚕容虽然不是计划组织者，但其扮演虚构的主要角色，与被害人实际接触从而获取被害人信任并实施诈骗计划，实质性的推动了诈骗计划的进展，在共同犯罪中起关键、主要的作用，是主犯。但被告人廖蚕容的犯罪地位与同案犯徐展茂、张新扬相比相对较小，属于地位相对较小的主犯，酌情从轻处罚。故辩护人提出被告人廖蚕容属于从犯的辩护意见，理由不成立，不予采纳；被告人廖蚕容认罪悔罪，归案后如实供述自己的主要罪行，属坦白，予以从轻处罚。辩护人提出被告人廖蚕容系初犯、认罪悔罪，请求从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人廖蚕容犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月3日起至2023年7月2日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）二、责令被告人廖蚕容对本院（2018）粤1391刑初376号刑事判决书第五判项中“责令被告人徐展茂、胡胜平、张亦接共同退赔被害人袁某德、官某娟经济损失人民币共计21000元。”负连带赔偿责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  房耀庆审 判 员  徐 黎人民陪审员  叶 翔二〇二〇年十月二十六日书 记 员  王**曦附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。