湖南省长沙市天心区人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘0103刑初85号公诉机关长沙市天心区人民检察院。被告人杨永元，男，1989年12月3日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，系湖南鸿球网络科技有限公司，户籍所在地湖南省娄底市新化县,现住长沙市天心区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月18日被长沙市公安局天心分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月24日被依法逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人曹翔，湖南卓越律师事务所律师。被告人陈炎，男，1988年8月23日出生于湖南省长沙市，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省长沙市望城区。现住长沙市天心区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月18日被长沙市公安局天心分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月24日被依法逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人宁云香，湖南泓锐律师事务所律师。被告人刘坚宇，男，1996年6月17日出生于湖南省湘潭县，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省湘潭市湘潭县,现住长沙市天心区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月18日被长沙市公安局天心分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月24日被依法逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人汪杰，湖南本章律师事务所律师。被告人杨持超，男，1993年4月3日出生于湖南省花垣县，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县,现住长沙市天心区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月18日被长沙市公安局天心分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月24日被取保候审。2020年10月15日经本院决定并由长沙市公安局天心分局依法逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。长沙市天心区人民检察院以长天检诉刑诉[2020]51号起诉书指控被告人杨永元、陈炎、刘坚宇、杨持超犯诈骗罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。长沙市天心区人民检察院指派检察员王渊出庭支持公诉。被告人杨永元及辩护人曹翔、陈炎及辩护人宁云香、刘坚宇及辩护人汪杰、被告人杨持超到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市天心区人民检察院指控被告人杨永元、陈炎、刘坚宇、杨持超犯诈骗罪的事实如下:2017年5月17日，湖南元运网络科技有限公司登记成立（以下简称元运公司），2017年9月26日，湖南鸿球网络科技有限公司（以下简称鸿球公司）登记成立，元运公司、鸿球公司实际控制人均系被告人杨永元和易维（另案处理）。鸿球公司的组织结构为：被告人杨永元和易维系实际控制人，总监系吴某2，业务一部称野狼队，业务经理为被告人陈炎，业务员有陈某、周某5、彭某、刘某5、付某（均另案处理），其中2019年4月1日后，被告人陈炎调至元运公司，陈某接任业务经理；业务二部称超越队，业务经理为周某1（另案处理），业务员有段某、龙某、张某7、谢某、金某、王某4（均另案处理）；业务三部称飞扬队，业务经理为被告人刘坚宇，业务员有被告人杨持超、刘某6、肖某、雍某、周某6、夏某、马某（均另案处理），其中2019年4月1日后，被告人刘坚宇调至元运公司，刘某6接任业务经理；业务四部称一鸣队，业务经理为周某2（另案处理），业务员有王某3、童某、汪某、吴某3、刘某4（均另案处理）。2017年至案发期间，鸿球公司通过招聘业务经理、业务员、前台等，先后专门利用“资管合约”、“嘉盛环球”、“ＭＴ5”等非法交易平某实施电信诈骗，具体为，鸿球公司安排业务员、业务经理统一先后编造自己为“赵梦研”、“刘梦瑶”，系分析师助理，统一微信名为“岁月静好”，并通过微信来添加客户，当客户微信好友通过后，业务员利用鸿球公司的话术模板与客户交流，逐步骗取客户的信任，通过筛客户、聊客户、切客户、逼客户，与业务经理相互配合，共同引诱客户到鸿球公司经营的平某投资。当客户有投资意向后，业务员及业务经理将客户信息转给总监吴某2（另案处理），吴某2再冒充“赵梦研”、“刘梦瑶”引诱客户投资。客户投资后，吴某2按照被告人杨永元、易维的指示操纵后台，以此诈骗客户钱财。业务员、业务经理、总监工资待遇为基本工资加提成，提成为按照不同平某中客户入金、亏损、手续金额的比例进行计算。经统计，鸿球公司通过“资管合约”、“嘉盛环球”、“ＭＴ5”非法投资平某诈骗被害人资金分别为3638329.09元、93400元、286644元，共计4018373.09元。通过“资管合约”诈骗被害人资金中，被告人陈炎团队野狼队诈骗总额为1706944.17元，被告人刘坚宇团队飞扬队诈骗总额为1660166.99元，具体为，2018年9月，野狼队诈骗被害人223384元，飞扬队诈骗被害人249550元，被告人杨持超诈骗被害人137164元；2018年11月，野狼队诈骗被害人626428.38元，飞扬队诈骗被害人630907.03元，被告人杨持超诈骗被害人72123.8元；2018年12月，野狼队诈骗被害人275866.77元，飞扬队诈骗被害人344087.94元、战狼队诈骗被害人34364.55元；2019年1月，野狼队诈骗被害人149573.23元，飞扬队诈骗被害人188570.31元、一鸣队诈骗被害人112481.18元，超越队诈骗被害人20827.78元；2019年2月至3月，诈骗被害人共计915596.88元，其中野狼队诈骗被害人431691.79元，飞扬队诈骗被害人247051.71元，超越队诈骗被害人82437.38元，一鸣队诈骗被害人64562.68元，另有2名被害人被骗89853.32元。2019年4月18日，被告人杨永元、陈炎、刘坚宇、杨持超被抓获归案。归案后，被告人杨持超自愿认罪认罚。该院以业绩PK表、被害人报案材料、证人证言、电子数据等证据为佐证，指控被告人杨永元、陈炎、刘坚宇、杨持超以非法占有为目的，捏造虚假事实，骗取他人财物，其中被告人杨永元、陈炎、刘坚宇数额特别巨大，被告人杨持超数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人杨永元系犯罪集团首要分子；被告人陈炎、刘坚宇、杨持超在共同犯罪起次要作用，均系从犯。被告人杨持超自愿认罪认罚并签字具结，可以从宽处理。故建议对被告人杨永元犯诈骗罪在有期徒刑十一年至十三年之间予以量刑，并处罚金；对被告人陈炎犯诈骗罪在有期徒刑四年至六年之间予以量刑，并处罚金；对被告人刘坚宇犯诈骗罪在有期徒刑三年六个月至五年六个月之间予以量刑，并处罚金；对被告人杨持超犯诈骗罪在有期徒刑一年至二年之间予以量刑，并处罚金。被告人杨永元辩称自己不构成诈骗罪；自己不是实际控制人；资管合约及ＭＴ5是合法平某，有合同及协议，后台不可以对平某数据进行修改。被告人杨永元的辩护人提出以下辩护意见：一、公诉机关指控被告人杨永元系鸿球公司实际控制人的证据不充分。二、没有证据证明涉案三个平某系非法平某。三、本案缺乏审计报告，不能以ＰＫ表数据认定涉案金额。被告人陈炎辩称自己没有犯罪故意，不构成诈骗罪；对起诉书指控其犯罪金额有异议，其系2018年12月份任职野狼队经理，故不应对其担任经理之前的团队金额担责。被告人陈炎的辩护人提出以下辩护意见：一、鸿球公司不存在非法占有的主观目的，不宜以诈骗罪定罪处罚。二、公诉机关指控陈炎团队涉案总金额为170余万,证据不足，事实不清，建议按目前查实的受害人被骗金额认定涉案金额。三、若法院最终认定被告人等构成诈骗罪，陈炎具有坦白、认罪态度好等从轻、减轻情节，依法可从轻、减轻处罚。被告人刘坚宇辩称自己没有犯罪故意，不构成诈骗罪，只是从事了一份工作；其系2018年12月份任职飞扬队经理，故不应对其担任经理之前的团队金额担责。被告人刘坚宇的辩护人提出以下辩护意见:一、若被告人刘坚宇的行为构成犯罪也应认定为非法经营罪，而非诈骗罪。二、本案认定的犯罪金额无事实依据。三、本案未查明涉案投资平某是否为非法平某。四、被告人刘坚宇非法经营行为的受害人人数、损失大小、犯罪所得均无法确认，其本人未从中获利，未造成严重的损害结果。五、被告人刘坚宇系初犯，到案以后如实供述，其家庭困难，且主动向法院退缴违法所得2万元，请求法院对被告人刘坚宇从轻处罚。被告人杨持超对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚签字具结。经审理查明：长沙市天心区人民检察院指控被告人杨永元、陈炎、刘坚宇、杨持超犯诈骗罪的犯罪事实清楚，情节没有出入，本院予以确认。另查明，综合被告人陈炎、刘坚宇、杨持超在侦查机关及庭审中的供述，本院认定被告人陈炎、刘坚宇违法所得均为人民币四万元、被告人杨持超违法所得为人民币一万元。被告人刘坚宇在本院审理期间退赔二万元违法所得。被告人杨永元、陈炎、刘坚宇的辩护人在庭审中均提出申请对吴某2电脑中提取的数据作为非法证据予以排除，本院当庭对三辩护人的请求予以驳回。上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的如下证据予以证实：1、受案登记表，证明民警于2019年4月18日22时在工作中发现长沙市天心区汇金国际大厦有多名人员利用多台手机的微信软件向不特定群众发送邀其投资的信息，有重大违法犯罪嫌疑。长沙市公安局天心分局经过审查，于2019年4月18日立案进行侦查的事实。2、抓获经过、到案经过，证明2019年4月18日民警将杨永元、陈炎、刘坚宇、杨持超及其他业务员抓获归案的事实。3、扣押决定书、扣押物品文件清单，证明公安机关于2019年4月20日依法各被告人及同案犯的手机、电脑等作案工具的事实。4、内资企业基本情况表、营业执照，证明鸿球公司2017年9月26日成立，法定代表人系肖志纲，注册资本1000万元；元运公司于2017年5月17日成立，法定代表人为杨永斌，注册资本1080万元整，两公司经营范围中均不包含期货、股票、外汇等产品的事实。5、七月份员工个人业绩PK表、九月员工团队PK表、公司十一月份业绩PK、十二月份业绩PK、2019年1月份PK表、2019年3月份PK表，证明2018年9月经营额，野狼队22.3384万元，飞扬队24.9550万元，杨持超个人业绩13.7164万元；2018年11月经营额，野狼队66.27283万元，飞扬队64.890703万元，杨持超个人业绩7.21238万元；2018年12月经营额，野狼队27.586677万元，飞扬队34.408794万元，杨持超个人业绩1.542453万元；2019年1月经营额，野狼队14.957323万元，飞扬队18.857031万元；2019年3月经营额，野狼队43万元，飞扬队9.3万元的事实。6、飞扬队八—九月客户聊天数量统计表、飞扬队和野狼队微信账户，证明飞扬队八、九月份队员周某2、肖某、雍某、杨持超、刘某6、娄芝、李强、肖利利等人所聊客户处于不同阶段；飞扬队队员所使用微信号有36个，手机26台；野狼队队员所使用微信号有29个，手机27台的事实。7、部分业务员与被害人的微信聊天记录，证明元运公司员工与客户的聊天记录；刘某6与被害人高某1、宋某1、卢某、张某1、刘某1、赵某1、刘某2、柳某的聊天记录，陈某与被害人戴某、毕某、白某、吴某1聊天；彭某与被害人买某1的聊天；谢某、张某7工作微信聊天截图的事实。8、吴某2与易维、杨永元微信聊天记录，证明被告人杨永元、吴某2、易维对客户资金予以引导和控制的事实。9、鸿球公司及元运公司文件资料，证明鸿球公司设立奖励机制，由每位员工各拿一部分资金进行PK，用于奖励当月业务最佳的团队和个人，以及元运公司规范员工日常工作情况的事实。10、话术模板、培训资料，证明鸿球公司、元运公司为诱导客户投资，事前准备了涉及生活、业务等各个方面的谈话模板，业务员培训后，按照模板内容，冒充刘梦瑶与客户聊天的事实。11、提取笔录，证明公安机关对同案犯王某3、吴某3、刘某4、段某、童某从事诈骗犯罪所使用的电脑中的微信聊天记录、话术文件内容进行录屏、制作视频的事实。12、吴某2电脑中提取的被害人数据,证明从被告人吴某2电脑中调取的智慧芸杉、ＭＴ5后台数据，智慧芸杉（二月份、三月份）、股票指数、期货品台（三月份、四月份）报表、嘉盛环球（三月份、四月份）出入金报表、ＭＴ5（四月份）外汇报表详情。鸿球公司一月-四月基金报表详情的事实。13、平某数据统计表，证明智慧芸衫平某发展客户的业务员、业务经理情况及被害人31名情况；ＭＴ5平某发展客户的业务员、业务经理情况及被害人5名情况；股指平某发展客户的业务员、业务经理情况及被害人7名情况的事实。14、被害人报案材料，证明各报案人的基本情况与被骗情况。15、家庭证明，证明被告人刘坚宇父母年高，其兄系残疾人，家庭条件艰苦的事实。16、常住人口信息、电话查询记录，证明被告人杨永元、陈炎、刘坚宇、杨持超均已达法定刑事责任年龄的事实。17、证人吴某2的证言，证明吴某2自2017年5月7日起入职鸿球公司，刚开始做业务员时利用公司提供的工作手机，使用微信加人，再通过伪造的身份信息与人聊天，吸引客户做成二、三十来单业务，然后将有意向客户移交给杨永元，从中赚取提成，之后成为公司总监，负责接收下面业务员所推客户，然后跟客户聊天，诱骗客户投资。鸿球公司老板是杨永元、易维，总监是吴某2，下面是四个部，一部经理是陈某，二部经理是周某1，三部经理是刘某6，四部经理是周某2。鸿球公司操作了多个平某，分别是资管合约、嘉盛环球、ＭＴ5，客户信息及投资情况在其电脑文档里面的事实。18、证人周某1的证言，证明周某1自2018年9月起入职鸿球公司，鸿球公司老板是杨永元、易维，总监是吴某2，下面是四个部，一部经理是陈某，二部经理是周某1，三部经理是刘某6（之前是刘坚宇），四部经理是周某2，鸿球公司操作资管合约、嘉盛环球、ＭＴ5的平某。其吸引了客户耿某、张中凯、师东红、宴维明投资；周某1当经理时帮业务员王某3拉到客户张某2和一个不记得名字的客户；帮业务员童某拉到客户刘健、徐国栋；帮业务员汪某拉到客户苏某的事实。19、证人周某2的证言，证明周某2自2018年8月起入职鸿球公司，鸿球公司操作资管合约、嘉盛环球、ＭＴ5平某。其在2018年8月到12月期间做业务员的时候吸引大概有五至七个客户投资，其中有赵盘雷、王广忠。股票合约交易（期货）是诱导受害人高某2购买股票合约（非股票，一个月期限），每手收取受害人15%左右的手续费，一般诱导受害人缴纳几万不等的手续费号称购买几十万的股票，一个月后到期即交割。受害人90%以上全额亏损。手续费的10%作为拉到客户的业务员提成，4%作为业务经理的提成，2%作为吴某2的提成。嘉盛环球ＡＰＰ进行微盘交易，对客户就说是股指，客户有意向就直接将客户移交给吴某2直接操作，公司是对客户亏损分成，拉客户的员工可直接得到客户亏损金额的10%提成。ＭＴ5从事黄金外汇交易，充值人民币，进入系统后吴某2带单让受害人频繁交易，赚取受害人每手的手续费的事实。20、证人周某3的证言，证明周某3自2018年8月中旬起入职元运公司，周某3被安排从事前台和招聘等工作的事实。21、证人何某、周某4、张某6的证言，证明周某4、张某6分别自2019年3月24日、2月、3月起入职元运公司，该公司老板为杨永元，业务模式为虚构白富美身份诱骗客户入金平某进行投资的事实。22、证人李某2的证言，证明杨永元、易维与陈炎利用淘宝购买ｆａｃｅｂｏｏｋ账号，再利用ＶＰＮ穿墙进行虚假定位，伪造身份吸引外国客户进行投资的事实。23、证人彭某的证言，证明彭某自2018年12月起入职鸿球公司，其吸引了客户买某1投资的事实。24、证人谢某、金某的证言，证明谢某、金某分别自于2019年2月、3月4日起入职鸿球公司，鸿球公司操作了智慧芸杉（股票类平某）、期盈通期货、嘉盛环球、ＭＴ5平某的事实。25、证人陈某的证言，证明陈某自2018年1月起入职鸿球公司，2019年4月1日提升为业务一部经理，之前业务经理系陈炎，鸿球公司老板是易维和杨永元。智慧芸杉是赚取利润的10％，嘉盛环球系投资者亏损的10％，ＭＴ5系每手提成60元。其吸引了客户白某、毕某、戴某、吴某1投资的事实。26、证人张某7的证言，证明张某7自2019年3月起入职鸿球公司，吴某2会在群里通报业绩的事实。27、证人童某的证言，证明童某自2018年12月起入职鸿球公司。鸿球公司老板是杨永元，其吸引了客户徐国栋、刘某3投资的事实。28、证人段某的证言，证明段某自2018年12月起入职在鸿球公司，其吸引了客户雷某、冶发明投资的事实。29、证人吴某3的证言，证明吴某3自2018年12月起入职鸿球公司，其吸引了客户宋某2、徐德俊投资的事实。30、证人刘某4的证言，证明刘某4自2019年3月7日起入职鸿球公司上班，公司对业绩好的员工进行奖励的事实。31、证人王某3的证言，证明王某3自2018年12月起入职鸿球公司，其吸引了客户张某2、宋宪民、杜忠新投资的事实。32、证人雍某的证言，证明雍某自2018年7-8月初入职鸿球公司，吴某2对公司平某反向操作，其吸引了客户何冬明、游建平投资的事实。33、证人夏某、马某的证言，证明夏某、马某分别自2019年3月15日、2月初起入职鸿球公司，吴某2可以控制嘉盛环球、ＭＴ5后台，致使客户亏损的事实。34、证人肖某的证言，证明肖某自2018年3月起入职鸿球公司，吴某2可以控制后台，致使客户亏损，业务员就是做到引导客户开户并准备好资金，然后引导客户加ｑｑ，实际上ｑｑ是由总经理吴某2控制的，吴某2接手客户就是会要客户开启远程控制功能，远程教客户如何将资金注入到自己的账户内，密码是客户自己输入的。ＭＴ5平某中的炒黄金，刚开始是会给客户一点甜头尝，之前可能让客户赚点钱，但是到后面客户投入资金量大的时候，觉得时机成熟的时候，吴某2就会教客户反向操作致使客户亏损，最后绝大部分客户都把钱亏损在里面了，从而公司赚钱。其吸引了客户侯瑞鹏、乔毅、贾某、混文彬投资的事实。35、证人付某的证言，证明付某自2018年4月起入职鸿球公司，吴某2可以控制公司后台，致使客户亏损，其吸引了客户郭朋、何伟、郭飞彬、李某投资的事实。36、证人刘某5的证言，证明刘某5自2018年11月起入职鸿球公司，其吸引了客户杜枫、郭某1、孙某投资的事实。37、证人周某5的证言，证明周某5自2018年11月起入职鸿球公司上班，吴某2可以控制后台，致使客户亏损，其吸引了客户李某1投资的事实。38、证人周某6的证言，证明周某6自2019年2月18日起入职鸿球公司，鸿球公司老板是杨永元,鸿球公司操作资管合约、嘉盛环球、ＭＴ5平某的事实。39、证人龙某、王某4的证言，证明龙某、王某4分别自2018年12月、2019年3月25日起入职鸿球公司的事实。40、证人刘某6的证言，证明刘某6自2018年5月30日起入职鸿球公司，鸿球公司操作了多个平某都是老板杨永元找的私人平某；其吸引了客户刘惠涛、赵某1、卢某、高某1、李平、张家瑞、藏丽、张某3、宋某1、刘某1、柳某投资的事实。41、证人汪某的证言，证明汪某自2019年2月起入职鸿球公司，其吸引了客户苏某投资的事实。42、证人刘某7的证言，证明刘某7自2019年1月起入职鸿球公司任前台，杨永元对其进行面试并告知公司做股票业务，要其对外发布招聘信息，公司从事股票、期货、外汇业务，公司除杨总（管理鸿球公司和元运公司）外，还有一个易总，鸿球公司有四个业务部，每个业务部有个经理的事实。43、被害人毕某、张某1、吴某1、宋某2、张某2、刘某3、雷某、李某1、贾某、郭某1、孙某、臧某、高某1、张某3、王某1、郭某2、张某4、王某2、张某5、苏某、耿某的陈述，证明上述被害人被微信名为“岁月静好”的好友带着投资股票合约平某，分别亏损人民币15300元、41979.3元、9823.78元、49506.96元、21000元、15400元、51271.04元、77286.55元、20613.3元、49721.53元、154702.66元、21148.29元、19818.37元、34846.98元、80029.54元、30764.02元、121407元、25000元、10658.01元、27102.52元、73105.72元的事实。44、被害人买某2的陈述，证明2019年3月26日-4月11日，被害人买某2在网上被微信号为“岁月静好”的带着投资期盈通股票平某和嘉盛环球平某，亏损共计人民币18080元的事实。45、被害人赵某2的陈述，证明被害人赵某2被微信名为“岁月静好”的好友带着投资黄金外汇平某，亏损人民币6664元的事实。46、被害人张某5、戴某的陈述，证明上述被害人被微信名为“岁月静好”的好友带着投资嘉盛环球，分别亏损人民币27658.01元、1000元的事实。47、被告人杨永元的供述和辩解，证明易维控制着鸿球公司和元运有限公司。然后下一层级就是总监吴某2，总监之下就是经理周某1，刘某6，周某2等人，陈炎和刘坚宇先后在鸿球公司、元运公司做经理和业务员。公司主要在网上发展客户进行网络投资，做过三个网络平某的投资，分别是资管合约、嘉盛环球、ＭＴ5平某黄金外汇交易，公司通过客户在这些平某的投资操作赚取所产生的手续费。资管合约的平某先是业务员通过公司下发的手机，登陆专门准备好的工作微信号，然后通过发朋友圈，图片等一些方式去包装这个微信号，让人看起来这个微信号的主人是一个很懂金融知识的美女投资者，以此达到吸引客户，然后与客户加微信为好友，再按照公司指定的聊天模板与客户聊天，取得客户的信任，以此诱导客户投资高某2股票合约。这个合约不是股票，有固定期限，每手收取客户手续费，以此达到盈利的目的。嘉盛环球的平某前期业务员招揽客户的方式与做资管合约的方式是一样的，然后诱导客户进行投资，但是这个平某是可以修改后台数据的，可以通过这个后台数据的修改控制客户的盈亏，公司也可以对客户的亏损进行分成，这个平某公司既可以得到手续费又可以获得客户亏损分成。ＭＴ5平某黄金外贸交易的前期找客户工作和之前的两个平某都是一样，区别在于也可以通过ｆａｃｅｂｏｏｋ的聊天软件去找客户，然后通过ＭＴ5平某黄金外贸交易的一个模拟盘的虚拟数据截图诱导客户多次操作，公司从中赚取手续费。资管合约平某的资料大部分是平某方下发下来给杨永元的，股票术语是杨永元从百度上下载下来的，后再将这些资料转发给公司人员进行培训和使用。嘉盛环球平某和ＭＴ5平某的资料都是平某方下发下来给易维，然后再由易维转发给杨永元或者是委托他人转发给杨永元，杨永元再转发给公司员工进行培训和使用。业务员和客户沟通聊天有专门的一个聊天模板。杨永元工作了大概有一年的时间，收入大概是10万多一点。杨永元没有占股和分红，但是有元运公司手续费佣金的三个点提出。48、被告人陈炎的供述和辩解，证明被告人陈炎对公诉机关指控的犯罪事实基本上供认不讳，其违法所得为人民币三、四万元，但自己没有犯罪故意，不构成诈骗罪；对起诉书指控其犯罪金额有异议，其系2018年12月份任职野狼队经理，故不应对其担任经理之前的团队金额担责。客户在平某里面入金，购买股票，公司就要收手续费，客户购买的合约股票如果一定期限内上涨10%到20%才能够保住本金；如果不上涨，就全亏损；上涨超过10%到20%以上才能盈利。客户购买业务员推荐的合约股票需要交纳杠杆放大后金额的10%到20%的手续费，其实客户投入的本金就是手续费，公司推荐的合约股票有5到10倍之际的杠杆倍数。49、被告人刘坚宇的供述和辩解，证明被告人刘坚宇对公诉机关指控的犯罪事实基本上供认不讳，其违法所得为人民币三、四万元，但自己没有犯罪故意，不构成诈骗罪，只是从事了一份工作；其系2018年12月份任职飞扬队经理，故不应对其担任经理之前的团队金额担责。50、被告人杨持超宇的供述和辩解，证明被告人杨持超对公诉机关指控的犯罪事实基本上供认不讳。针对被告人及其辩护人提出的辩解辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下：一、被告人杨永元、陈炎、刘坚宇及辩护人提出被告人不构成诈骗罪以及若是构罪，应定性为非法经营罪的辩护意见，经查，本案中鸿球公司、元运公司各被告人无经营金融、期货的资质，同时以经营金融、期货的名义来骗取被害人钱财。本案作案手段系业务员均在公司统一培训的基础上，冒充分析师助理，均以“岁月静好”的微信名与客户聊天，给客户提供虚假盈利图，利用公司提供的设计生活各个方面的话术模板，一步步诱骗被害人到被告人提供的平某投资，最后骗取被害人钱财。无论是鸿球公司，还是元运公司，均未获得证监会经营期货产品等业务的许可，平某未受到监管，被害人的资金进入个人账户，无法对资金安全进行监控。根据被告人杨永元、总监吴某2及部分业务员的供述可知，嘉盛环球平某可以修改后台数据控制客户盈亏，故被害人在分析师的指导下陷入错误认识后进行投资操作，之后必然亏损绝大部分甚至全部的入金。加上本案绝大部分被害人系本金全部亏损、平某与被告人方存在高额分成的情况，可知被害人在该平某的亏损与各被告人的犯罪行为之间有因果关系。二、被告人陈炎、刘坚宇及三名辩护人提出本案涉案金额的认定缺乏证据的辩护意见，经查，根据吴某2电脑中的报表、扣押的每月ＰＫ表以及各被害人的陈述，以报表为基础，扣押的每月ＰＫ表以及各被害人的陈述相互印证。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律适用法律若干问题的意见》第六条第（一）项规定“办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一搜集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实”，本案并非全部被害人报案，公安机关也未能找到全部被害人，虽然报表数据大于扣押的每月ＰＫ表以及各被害人的陈述数据，但上述数据均提取于交易平某的后台数据，该数据的来源、程序、内容均具有真实性，能够证实本案的涉案金额，应予采信。三、被告人杨永元及辩护人提出指控被告人杨永元系涉案公司实际控制人证据不足的辩护意见，经查，根据证人证言和同案犯的陈述等证据，均指认被告人杨永元系鸿球公司老板，故综合各证人证言及同案犯指认，能够证明被告人杨永元系涉案公司实际控制人。四、被告人陈炎、刘坚宇辩称自己没有犯罪故意的辩解意见，经查，被告人所得提成来源于其编造虚假身份、虚假投资经历从而吸引到的被害人投资，被害人操作次数越多，被告人的提成越高，各被告人应对自己的非正常工资及提成来源尽到注意义务。且根据部分业务员及被告人陈述，其知道自己的行为系非法，各被告人在共同的工作环境下有概括的犯罪故意。故对被告人陈炎、刘坚宇的辩解意见，本院不予采纳。本院认为，被告人杨永元、陈炎、刘坚宇、杨持超以非法占有为目的，捏造虚假事实，骗取他人财物，其中被告人杨永元、陈炎、刘坚宇数额特别巨大，被告人杨持超数额巨大，四被告人的行为均构成诈骗罪。长沙市天心区人民检察院指控四被告人构成诈骗罪的事实及罪名成立，本院应依法对四被告人的行为予以惩处。本案系共同犯罪，被告人杨永元在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人陈炎，刘坚宇、杨持超在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚。被告人陈炎、刘坚宇虽对自己所触犯的罪名有不同认识，但二被告人归案后及在法庭审理中均能基本如实供述自己的犯罪事实；被告人杨持超归案后及在法庭审理中均能如实供述自己的罪行，可以认定具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人杨持超自愿认罪认罚且签字具结，依法可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨永元犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2030年4月17日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴清。）被告人陈炎犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2024年2月17日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴清。）被告人刘坚宇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2023年4月17日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴清。）被告人杨持超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵37日，即自2020年10月15日起至2022年3月8日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴清。）二、被告人刘坚宇退缴违法所得二万元，依法发还给被害人。三、对各被害人的损失，被告人杨永元承担全部退赔责任，被告人陈炎在人民币四万元的范围内承担退赔责任，被告人刘坚宇继续在人民币二万元内承担退赔责任。被告人杨持超在一万元的范围内承担退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李若兰人民陪审员  涂光华人民陪审员  周毅飞二〇二〇年十月十五日书 记 员  左 朗附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自已罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。