河北省衡水市桃城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1102刑初365号 公诉机关衡水市桃城区人民检察院。 被告人王再兴，男，1989年10月9日出生于河北省衡水市桃城区，汉族，高中文化，无业，租住河北省石家庄市新华区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月30日被指定居所监视居住，同年6月8日转逮捕，现押于衡水市看守所。 辩护人李**飞、李丹，河北子牙律师事务所律师。 衡水市桃城区人民检察院以衡桃检一部刑诉〔2020〕358号起诉书指控被告人王再兴犯诈骗罪，于2020年9月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡水市桃城区人民检察院指派检察员王辉出庭支持公诉，被告人王再兴及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 衡水市桃城区人民检察院指控： 被告人王再兴自2009年以来以自家经营的XX宾馆为业，每月收入不固定，没有大额收入，2014年以来，XX宾馆经营入不敷出，被告人王再兴产生靠赌博、投资期货挣快钱的想法。自2014年沾染赌博恶习后，输掉大量赌资，且投资的期货生意也亏损严重，因此欠下巨额债务，具体债务数额且本人不清楚。为能够获得钱财继续投资期货、进行赌博和贴补日常开销，被告人王再兴在明知其不具备偿还能力的情况下，自2017年10月份开始，通过跟被害人保持暧昧关系，获取被害人信任后：编造多种理由，骗取被害人钱财。被告人王再兴每次诈骗得手后，均将钱财用于投资期货、网络赌博、日常花销及偿还他人债务，如有剩余且被害人催要，王再兴会偿还部分钱款安抚被害人，以达到继续诈骗的目的。 2017年9月份，被告人王再兴在衡水市桃城区XXXXX火锅店工作期间，同被害人刘某结识，王再兴假借火锅店出资合伙人的身份与刘某交往，并长期保持暧昧关系。2017年11月24日，被告人王再兴谎称自己经营的XXXXXX火锅店里卖肉钱不够，以借钱的名义骗取被害人刘某借款10000元现金；2017年12月6日，被告人王再兴编造XXXXXX火锅店需要存肉的理由，骗取刘某借款4500元现金；2017年12月16日，被告人王再兴再次编造XXXXXX火锅店需要存羊肉的理由，骗取被害人刘某借款15000元现金；2017年12月27日，被告人王再兴谎称自己出了车祸，撞了骑摩托车的人需要赔对方钱，骗取刘某借款10000元。2018年1月6日至1月7日，被告人王再兴谎称自己经营的XXXXXX火锅店办理消防证需要钱，骗取被害人刘某借款15000元；2018年1月12日至2018年1月22日，被告人王再兴谎称其父亲的宾馆需要交房租，骗取被害人刘某借款19000元；2018年3月6日至2018年3月20日，被告人王再兴编造自己母亲耿某1脖子上长了一个瘤，去石家庄住院治疗期间需要医药费的事由，分多次骗取被害人刘某借款共81700元；2018年4月11日，被告人王再兴编造自己想要卖房子，但需要交房本契税的理由，从被害人刘某名下工商银行信用卡内刷出19799元，并将该笔钱骗走；2018年4月22日，被告人王再兴编造其母亲出院后需要吃药维持的理由，骗取被害人刘某借款4000元；2018年4月27日至2018年5月6日，被告人王再兴谎称其卖房办理房本的钱不够，分三次共骗取被害人刘某借款20900元；2018年5月26日，被告人王再兴编造去德州办事需要买东西，钱不够，骗取被害人刘某借款2500元；2018年6月4日，被告人王再兴谎称其欠别人的钱，需要借钱还账，骗取被害人刘某借款14000元；2018年7月4日，被告人王再兴利用其母亲耿某1出车祸住院，没钱交医药费的理由，骗取被害人刘某借款2800元；2018年7月30日，王再兴称其还不上信用卡了，骗取被害人刘某借款2000元；2018年8月7日，被告人王再兴称自己需要钱买东西，骗取被害人刘某借款3000元；2018年11月4日至2018年11月5日，被告人王再兴编造去德州买东西的理由，骗取被害人刘某借款4000元；2018年11月7日至2018年11月9日，王再兴编造其父亲王某的XX宾馆需要交房租的理由，骗取被害人刘某借款13100元；2018年12月21日，被告人王再兴编造其打算卖车还给被害人刘某钱，但是需要先补齐银行车贷的理由，骗取被害人刘某款14000元；2018年12月26日，被告人王再兴虚构其网贷还不上了，同时母亲耿某1也住院了用钱紧张的事实，骗取被害人刘某借款6000元；2018年12月27日，被告人王再兴虚构其母亲住院医药费不够的事实，骗取被害人刘某借款7000元；2018年12月29日，被告人王再兴编造房产证办下来了，但是在朋友手里，需要用钱给朋友送礼的理由，骗取被害人刘某借款9000元；2018年12月31日，被告人王再兴编造自己的汽车登记证书办下来了，但是卖车的路上撞到了一个老太太，需要赔对方钱的理由，骗取被害人刘某借款9800元；2019年1月1日，被告人王再兴编造自己网贷被催款催得厉害的理由，骗取被害人刘某借款11200元；2019年1月11日至2019年1月12日，被告人王再兴编造其爷爷王存仔有心脏病，需要用钱买药的理由，骗取被害人刘某借款2200元；2019年1月13日，被告人王再兴编造理由称自己欠亲戚的钱，需要用钱还钱，骗取被害人刘某借款4200元。依据被害人刘某提供记得银行交易记录、第三方支付平台交易明细及其陈述统计，被害人刘某共被被告人王再兴骗取借款38次，合计诈骗304699元，诈骗过程中，向被害人刘某还款共120540元。 2016年被害人马某真在做微商时，因王再兴购买了被害人马某真的商品，二人因此结识。结识后，二人一直保持暧昧关系。2017年冬，被告人王再兴以XXXXXX火锅店需要资金周转为由，骗取被害人马某真借款现金3万元，该笔现金由马某真向其朋友李建新借出；2017年冬被告人编造自己经营的XXXXXX火锅店需要资金2017年10月29日至2018年3月28日，被告人王再兴假借九XXXXX火锅店出资人的身份，编造自己经营的九XXXXX火锅店周转资金紧张的理由，多次骗取被害人马某真借款共计233600元：2018年4月2日，被告人王再兴编造其爷爷在北京住院，正在重症监护室治疗，继续用钱的理由，骗取被害人马某真借款15000元；2018年4月8日，被告人王再兴编造其需要还同学的透支卡的理由，骗取被害人马某真借款5000元；2018年4月9日，被告人王再兴编造其爷爷王存仔住院需要医药费一万元的理由，骗取被害人马某真借款7000元；2018年4月25日，被告人王再兴编造其爷爷王存仔去北京复查需要用一万元钱的理由，骗取被害人马某真借款8000元；2018年5月26日，被告人王再兴编造其去郑州找公安部门解冻银行账户的理由，骗取被害人马某真借款30000元；2018年6月5日，被告人王再兴谎称用钱去还清其透支马某真农业银行信用卡产生的欠款，骗被害人马某真向其转款27000元，王再兴实际将钱款用作赌博及贴补家用；2018年6月7日至2018年6月8日，被告人王再兴编造其经营的XXXXXX火锅店环保不合格，需要16900元钱走后门找关系的理由，骗取被害人马某真借款11900元；2018年6月15日，被告人王再兴编造其父亲王某的XX宾馆内需要购置东西的理由，骗取被害人马某真借款1200元；2018年6月15日至2018年7月2日，被告人王再兴编造和朋友合伙承包工地上彩钢工程需用资金周转的理由，分多次骗取被害人马某真借款共101000元；2018年7月24日，被告人王再兴编造其母亲耿某1住院需要交医药费的理由，骗取被害人马某真借款10000元；2018年8月8日，被告人王再兴编造其母亲耿某1住院医药费不够，还需要六千元的理由，骗取被害人马某真借款4000元；2018年10月2日，因被告人王再兴透支被害人马某真名下农业银行信用卡产生逾期，被告人王再兴谎称借款去还信用卡欠款，骗取被害人马某真借款10000元；2018年11月5日，被告人王再兴编造其经营的XXXXXX火锅店需要还清外账六千元的理由，因被害人马某真没有钱，未能得逞；2018年12月8日，被告人王再兴编造去郑州起诉供货厂家，需要交诉讼费24000元的理由，骗取被害人马某真借款，因被害人马某真没有钱，未能得逞；2019年5月6日，被告人王再兴编造卖房子需要交给房管局一笔钱的理由，骗取被害人马某真借款10000元；2019年5月15日至2019年5月16日，被告人王再兴编造起诉供货厂家需要交执行费的理由18000元，骗取被害人马某真借款15000元；2019年6月2日，被告人王再兴编造其在衡水的工地上承包工程开工需要资金的理由，向被害人马某真借款30000元，因被害人马某真没有钱，未能得逞。依据被害人马某真提供记得银行交易记录、第三方支付平台交易明细及其陈述统计，被害人马某真共被被告人王再兴骗取借款40次，合计诈骗518700元。诈骗过程中，向被害人马某真还款共243590元。 对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据，据此指控被告人王再兴的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪，且数额特别巨大。建议对被告人王再兴判处有期徒刑十年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人王再兴对公诉机关指控的事实无异议；其辩护人提出的辩护意见是被告人王再兴诈骗数额应当扣除其借款时所具有的还款能力的部分及实际偿还部分；部分编造理由确属事实，不应计算至涉案金额；被告人王再兴构成自首，可以从轻或者减轻处罚。 经审理查明，自2014年被告人王再兴沾染赌博恶习后，输掉大量赌资，且投资的期货生意也亏损严重，因此欠下巨额债务。为能够获得钱财继续投资期货、进行赌博和贴补日常开销，被告人王再兴在明知其不具备偿还能力的情况下，骗取他人钱财。 2017年9月份，被告人王再兴在衡水市桃城区XXX火锅店务工期间与被害人刘某结识，后二人确立恋爱关系。2017年11月至2019年1月13日间，王再兴谎称其驾车撞人需赔偿对方、其母亲耿某1住院治病需要医药费、其父亲耿某2经营的XX宾馆交房租金等事由，骗取刘某款项38次、共计人民币304699元，退还人民币120540元。 2016年，被告人王再兴与被害人马某真结识后，2017年至2019年6月2日，王再兴谎称其经营的XXXXXX需要资金周转、其亲属生病住院需要医疗费、其在衡水工地承包工程需要资金等事由，骗取马某真款项40次、共计人民币518700元，退还人民币243539元。 另查明，2020年4月29日，被告人王再兴在衡水市新华路质监站门口被衡水市公安局桃城分局抓获归案。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人刘某、马某真的陈述，证人耿某1、张某、杜某等人的证言，微信聊天记录，银行交易明细，抓获证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王再兴以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，多次骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。归案后，被告人能如实供述自己的罪行，且考虑到案发前已归还部分赃款，故对被告人依法可予从轻处罚。公诉机关指控被告人王再兴的犯罪事实及罪名成立，应予支持；量刑建议适当，予以采纳。辩护人关于被告人王再兴诈骗数额应当扣除其借款时所具有的还款能力及实际偿还部分、部分编造理由确属事实不应计入涉案金额，经查，与法不合、与事实不符，不予采纳；辩护人关于被告人王再兴构成自首，经查，被告人王再兴被公安机关抓获归案，其辩护意见与查明事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人王再兴犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年4月30日起至2030年5月18日止。罚金限判决生效后10日内缴纳）。 二、责令被告人王再兴退赔被害人刘某人民币十八万四千一百五十九元、被害人马某真人民币二十七万五千一百一十元，限判决生效后十日内付清。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  牟庆峰 审 判 员  寇国君 人民陪审员  王淑冬 二〇二〇年十月十九日 书 记 员  赵 德