江西省南昌高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0191刑初233号公诉机关江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院。被告人闵路路，男，1993年11月1日出生于江西省南昌市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江西省南昌市红谷滩区，捕前租住江西省南昌市高新区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年5月16日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人聂骁、邱滔，江西朗秋律师事务所律师。被告人乐超，男，1993年1月20日出生于江西省南昌市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省南昌市青山湖区，捕前租住江西省南昌市高新区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年5月16日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人万媛媛，江西盛宏律师事务所律师。被告人赵黎，男，1983年1月29日出生于江西省南昌县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省南昌市高新区，捕前租住江西省南昌市高新区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年5月16日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人周媛芳，江西盛宏律师事务所律师。被告人乐聪，男，1993年11月23日出生于江西省南昌县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省南昌市青山湖区，捕前租住江西省南昌市高新区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年5月16日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人邓悦，江西盛宏律师事务所律师。被告人缪启亮，男，1993年1月9日出生于江西省南昌县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地江西省南昌市青山湖区，捕前租住江西省南昌市高新区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年5月16日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人陈玉连，江西盛宏律师事务所律师。被告人赵元辉，男，1984年1月8日出生于江西省南昌县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省南昌市高新区，捕前租住江西省南昌市高新区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年5月16日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人兰方菲，江西云龙律师事务所律师。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院以高新检一部刑诉〔2020〕438号起诉书指控被告人闵路路、乐超、赵黎、乐聪、缪启亮、赵元辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌高新技术产业开发区人民检察院指派检察官黄燕出庭支持公诉，被告人闵路路及其辩护人聂骁、邱滔、被告人乐超及其指定辩护人万媛媛、被告人赵黎及其指定辩护人周媛芳、被告人乐聪及其指定辩护人邓悦、被告人缪启亮及其指定辩护人陈玉连、被告人赵元辉及其指定辩护人兰方菲到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院指控：2020年4月初，被告人闵路路伙同被告人乐超，为获取非法利益，共同出资成立工作室，雇佣被告人乐聪、赵黎、缪启亮、赵元辉一起在闵路路租住的南昌市高新区从事为“101集团”平台刷单获取佣金的业务。闵路路负责从他人处购买支付宝账号及二维码、银行卡并与平台对接，赵黎、乐聪、缪启亮、赵元辉负责登录闵路路事先注册的101集团注册三个账号，将他人的支付宝账号二维码上传至“101集团”平台用于刷单收款，再进行支付宝提现至绑定的银行卡后转回“101集团”平台进行充值，该平台按照收款金额按1.4%返佣给闵路路，提供给平台的收款二维码每天更新。乐超负责管理乐聪、赵黎、缪启亮、赵元辉并记账。乐聪、赵黎、缪启亮、赵元辉的“工资”底薪2000元加按各自负责刷单返佣的0.8%获取提成获利。从2020年4月10日至5月15日，上述被告人通过上述方式，为“101集团”平台刷单流水共计人民币900万余元，非法获利共计11万余元。涉赌人员庄某、覃某、陈某1、彭某等人先后通过扫码方式充值到闵路路等人提供的支付宝二维码参与赌博活动。2020年5月16日，被告人闵路路、乐超、赵黎、乐聪、缪启亮、赵元辉在南昌高新区被抓获归案。为证实指控的犯罪事实，公诉机关提供以下证据作为依据：涉案人员账本；证人庄某、覃某、陈某1、邓某、肖某、彭某、杨某的证言；辨认笔录；扣押清单及扣押物品图片；支付宝账号及二维码图片、美国接码等账号数据清单；支付宝转账交易记录表；抽取的佣金明细表及账本记录复印件；公安机关出具的六被告人的供述、户籍材料及归案证明等证据材料。公诉机关据此认为，被告人闵路路、乐超、乐聪、赵黎、缪启亮、赵元辉明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人闵路路、乐超同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之主犯情节；被告人乐聪、赵黎、缪启亮、赵元辉同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款之从犯情节。且六被告人均认罪认罚，自愿接受调整后的量刑建议，提请法院依法判处。被告人闵路路、乐超、乐聪、赵黎、缪启亮、赵元辉对起诉书指控的基本事实、罪名及公诉机关的调整量刑建议均无异议，但六被告人均辩称其在案发时不知道自己所从事的“刷单”业务系违法，也不知道自己可能在帮助“他人利用信息网络实施犯罪”；被告人闵路路、乐超、赵元辉提出涉案金额没有900余万元，被告人闵路路、乐超、赵元辉辩称涉案提成应为1.2%而非1.3%。被告人闵路路的辩护人提出的：1、起诉书认定的平台刷单流水及获利金额有误，应以案卷中所附银行卡流水交易金额人民币686万余元为准，2、被告人的获利金额应当以流水金额的1.2%认定，3、被告人闵路路认罪认罚、属于初犯偶犯，可从轻处罚。被告人乐超的辩护人提出，被告人乐超认罪认罚、属于初犯偶犯，可从轻处罚。被告人乐聪、赵黎、缪启亮、赵元辉的辩护人均提出，上述四被告人系从犯，认罪认罚、属于初犯偶犯，可从轻处罚。经审理查明，2020年4月，被告人闵路路伙同被告人乐超，为获取非法利益，共同出资成立工作室，雇佣被告人乐聪、赵黎、缪启亮、赵元辉一起在闵路路租住的南昌市高新区从事为“大财神”、“101集团”等平台提供转账结算类业务，获取佣金。2020年4月至5月，上述被告人为“大财神”、“101集团”平台提供转账结算合计人民币728.59万余元，平台再按照结算金额的1.3%返佣给闵路路等人，合计违法获利人民币9万余元。其中，被告人乐聪帮助转账支付人民币219.15余万元，获取工资人民币3700元；被告人赵黎帮助转账支付人民币201.04万元，获取工资人民币3700元；被告人缪启亮帮助转账支付人民币177.25万元，获取工资人民币3700元；被告人赵元辉帮助转账支付人民币131.15万元，获取工资人民币3700元。具体犯罪事实及分工如下：被告人闵路路负责从他人处购买支付宝账号及二维码、银行卡并与平台对接，提供给平台的收款二维码每天更新；被告人乐超负责管理乐聪、赵黎、缪启亮、赵元辉并记账；被告人赵黎与赵元辉一组，乐聪与缪启亮一组，负责登录闵路路事先注册的101集团注册的三个账号“x***1”、“l***5”、“x***1”，将他人的支付宝账号二维码上传至“大财神”、“101集团”平台用于收款，收到款项后，再由支付宝提现至绑定的银行卡，再转回平台进行充值。2020年5月15日，被告人闵路路、乐超、赵黎、乐聪、缪启亮、赵元辉在南昌高新区被抓获归案。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人乐聪、赵元辉、赵黎、缪启亮、乐超的手工记账账本5本及复印件，证实6人在闵路路公司时为涉案网站、平台刷单收钱时的资金出入具体情况。其中，归属乐聪的记账本中间页，从“4.10至5.14”记载有“亮、聪、黎、辉”字样后的各项金额约合918.149万元；归属于乐超的记账本中“业”字样后的各项金额约合219.156万元；归属于赵黎记账本中“个人收款、个人”字样后的各项金额约合201.0358万元；归属于赵元辉记账本中“总”字样后的各项金额约合131.149万元；归属于缪启亮记账本中“收款、业”字样后的各项金额约合177.2505万元。2、证人庄某、覃某、陈某1、邓某、肖某、彭某、杨某、魏某、何某、陈某2等人的证言，证明上述人员在涉案的赌博网站上多次充值的事实。3、扣押清单及扣押物品图片，证实2020年5月16日，在被告人处依法扣押手机33部、台式电脑6台、笔记本电脑1台、手机卡65张、银行卡12张、账本5本。4、抽取的佣金明细表等复印件，证明赵元辉、赵黎指认其在金马平台使用账号“小***1”，并使用该账户于2020年5月9日至5月15日佣金明细496条，共抽取佣金明细7843.73元；乐聪在金马平台使用账号“x***1”，并使用该账户于2020年5月9日至5月15日佣金明细226条，共抽取佣金明细3617.34元；缪启亮在金马平台使用账号“l***5”，并使用该账户于2020年5月9日至5月15日佣金明细269条，共抽取佣金明细4474.8元。5、支付宝账号及二维码图片、美国接码等账号数据，证明乐超、闵路路指认其公司使用过的支付宝账号及二维码图片、美国接码等账号数据，其公司分别在4月16日、4月21日、4月23日、4月26日、4月29日、5月5日、5月9日使用的支付宝账号有及美国接码、白码、新码等账号数据。6、支付宝转账交易记录表，证明涉案赌博网站多次收到来自支付宝充值，其中覃某充值300元、陈某1充值500元、肖某充值1000元、邓某充值500元、庄某充值5000元、杨某充值500元、魏锋充值1000元、彭某充值1000元等充值明细。7、辨认笔录，证明2020年5月16日，缪启亮辨认出照片一4号是乐超，照片二12号是闵路路。赵黎辨认出照片一2号是乐超，照片二9号是闵路路。乐聪辨认出照片一9号是乐超，照片二10号是闵路路。赵元辉辨认出照片一10号是乐超，照片二10号是闵路路。8、调取证据材料通知书及银行流水明细，证实被告人乐超、杨友谊、赵黎、赵元辉的涉案银行卡流水及资金流转情况。9、户籍证明，证实被告人闵路路、乐超、乐聪、赵元辉、赵黎、缪启亮六人犯罪时已达完全刑事责任年龄，无前科。10、抓获经过证实2020年5月15日，被告人闵路路、乐超、乐聪、赵元辉、赵黎、缪启亮六人在南昌市高新区被民警抓获归案。11、被告人闵路路在案及当庭的供述，供称2020年3月底的时候，其通过“土豆”app知道了帮赌博平台转钱出来可以拿提成，于是其就和乐超商量，两个人投资一起搞，乐超答应了，他们两个人拿了12万元出来买设备（主要是手机、电脑、租办公地点、每天的开销，以及收取支付宝的费用），乐超找来了乐聪、缪启亮、赵元辉、赵黎四个人帮他们做事，到了4月初其通过房屋中介租到了高新区紫阳明珠以及高新区罗伊尔小区两个地方，然后就开始做这个事情。每天其负责在微信群里联系卖支付宝的人，然后在紫阳明珠等他们办好了送给其，其会用工作的手机让卖支付宝的人认证一下，他们就可以在工作手机里操作了，其收到了会在中午和傍晚把收到的支付宝号送到罗伊尔小区让他们操作。用来转账的支付宝和银行卡是花钱找人买的，支付宝30到40元一个，银行卡600元一张，都是别人实名认证的。支付宝是在微信里有一个“兼职群”，群里会有人愿意卖支付宝账号，在其这办支付宝账号的人很多其不记得名字，只记得一个叫杨友谊（男，20多岁，南昌县人）的上门找他们办，用他们的证件信息办理了两个支付宝账号。银行卡也帮其办了两张。其他银行卡是和其在一起做事的几个人用个人信息开的。乐超以及乐聪、缪启亮、赵元辉、赵黎那边就负责看电脑，他们先把支付宝收款的二维码上传到金马平台里，然后再到金马平台里充值，在等金马平台里派单给他们，接到单子他们会收到钱，然后把钱转到办好的银行卡里，在通过银行卡转回给平台给的银行账户里。帮赌博平台转钱，其能拿到1.3%的提成。他们是2020年4月20日开始，用该平台的三个账号在101平台接单。4月15日至4月20日间是在一个叫大财神的平台接单,大财神平台被平台会员联名举报卷款跑路关闭了。其中有几笔派单被支付宝实名认证的人（胡某，男，96年出生，吉安县人）拿走了，他抢在前面登录了支付宝，然后钱转走了，没给他们。乐聪、缪启亮、赵元辉、赵黎四个人2000元保底工资，加上其提成的0.8%提成给他们。其他的钱就是其和乐超两个人分。但目前为止其和乐超都还没有分过钱，其他四个人每个人发了2000元保底工资。其当庭供述称，工作室帮助“刷单”的流水金额应当在六百至七百万之间，最多不会超过八百万。12、被告人乐超在案及当庭的供述，供称其和闵路路是“老板”，他们商量一人投资了58000元，分红对半分，电脑是租的、购买手机设备、房子是租的，2000多元一个月，这些基本上都是闵路路负责。其负责监督工作人员工作。从2020年4月10日左右开始为101集团“刷单”，他们先在金马注册账号，然后要购买一些支付宝实名认证的账户，闵路路负责从微信群找兼职买他的支付宝账户，100元两个，或者通过中介找兼职买支付宝账号，中介赚40元左右一个，另外再付给卖支付宝账号的人30元至50元不等的钱。找到卖支付宝账号的人后，约在南昌市新区紫阳明珠他们专门收支付宝账户的地方进行交易和实名认证。他们共购买有一两百个，一个支付宝账户基本上因为流水异常用一天就会被支付宝封号。因为他们买的支付宝账号是闵路路在网上买的未认证的，然后找兼职用他的身份证认证，所以突然有流水了，支付宝就会监测到，会被封控，就用不了了。所以他们经常换支付宝账号。其知道的银行卡有邮政卡62×××06，农业银行卡62×××70。其的建行卡62×××17,工作人员的邮政卡：62×××09、62×××30、62×××92、62×××93。买到这个账户后，将账户的二维码放到101集团（金马）平台，然后他们工作人员登陆金马注册账号，再把押金通过银行卡充值到平台银行卡内，平台会自动派单，这个单就是很多陌生人通过他们发的支付宝二维码扫进来的钱，然后平台就从他们的押金中扣掉除去1.4%返点进来的钱。他们除去千分之一的支付宝的手续费，他们一单实际赚到的钱就是1.3%。他们在金马平台注册账号三个，一个是ｘｉ××o321,一个是ｘｉ××g321,还有一个账号其不记得了，账号都是工作人员操作，超元辉和赵黎是操作ｘｉ×××ｏ321账号的，ｘｉ×××ｇ321是乐聪操作的，另外一个是缪启亮操作的。工作人员工资保底2000，提成是操作平台账号的工作人员拿账号里赚的钱即1.3%的8%，他们四个人分，剩下的除去开支其和闵路路平分。2020年4月底，他们给四个员工每人发了一个月两三千的工资，其和闵路路没有分红。其当庭供述称，工作室帮助“刷单”的流水金额最多只有六七百万，没有达到九百万。13、被告人赵黎在案及当庭的供述，供称其从2020年4月15日开始上班到被抓，一直在该公司工作。公司没名字，地址在南昌市高新区。一开始其不知道干什么的，就是帮别人充值的，做了几天后其听跟其一起做事的人说是赌博的网站。其是赵元辉介绍去的。公司老板有两个，闵路路和乐超，员工有4个，其本人、赵元辉、缪启亮、乐聪。首先他们老板闵路路会给一些支付宝账号给他们员工，然后再在一个叫“金马”的网站上用账号登录，账号是用老板给他们的手机号自己注册的，老板给了一个网站给其自己注册的，然后开始接单，并把支付宝收款二维码上传到金马平台，平台上有钱就会通过支付宝收款二维码转到公司的支付宝账号上，然后用支付宝充值到金马平台提供的银行卡账户上。其的账本显示，每天平均大概在10万左右，总共加起来将近200万左右，因为其不是每天都在上班。其的工资是底薪2000元，奖金是老板从平台提成的利润里抽成8%。4月底发了一次，3900元左右，底薪2000元，业绩提成1900元。5月份的工资还没发。其没有提供支付宝，其只用微信付款，银行卡就办了张中国邮政储蓄银行卡（62×××92），是老板花20元给其叫其去办给公司使用的。根据其的账本上记载，记账本上记录的是101集团（金马）平台的余额、公司账户的余额，还有这两样加起来的总额，还有一个自己的个人业绩和101平台其和赵元辉的总业绩。其当庭对根据其账本中“个人收款、个人”项目核算出的流水201余万元无异议。14、被告人乐聪在案及当庭的供述，供称2020年3月初，乐超跟其说有一个工作，让其来做，乐超是其堂哥。公司老板有两个，一个叫闵路路，另外一个叫乐超，员工加上其有4个，名字分别是：缪启亮、赵元辉、赵黎。公司让他们在一个叫“金马”的网站上用账号登录，账号密码是老板闵路路提供给其的，其就负责上传支付宝二维码接单，然后接单了就网站上点确定，钱就会到公司支付宝账上，然后其再把公司的账上这笔钱充到金马平台上。金马平台的网址经常被封，所以经常更换。其做了几天事就知道了，就是网络赌博，帮别人（赌博的人）收钱，老板跟其说过是赌博网站。公安机关在抓获其的地方发现很多正在使用的手机和电脑，他们就是用这些手机登录闵路路买来的支付宝账号的，然后就用这些手机里的支付宝账号二维码（收款码）通过电脑发送到金马平台上接单的。其本人的工资底薪2000元，奖金是其操作的金马账号纯利润的百分之7左右（其具体也不记得了）。今年4月底发了一次工资，3700元左右，其中底薪2000元，提成1700元。5月份的工资还没发。其每天都会在账本上记录一天的工作业绩，平台：（金额）、线下：（金额），总：（金额），业：（金额）。其中，平台这项记录的内容是指当天工作结束其这个账号（账号x***1，密码：330032）他们充值在平台的押金还剩下多少钱；“线下”这项记录的是指下班当天其这个账号在平台使用的支付宝和收款银行卡内一天收到的资金总的余额还有多少（还没有转回平台的，次日会再接着转会平台）；“总”这项指下班当天其记录的“台”和“线下”二项的总额。最后“业”这项内容指其当天的业绩流水金额，即当天其完成的一整套资金流水走账总金额，其作为员工以这个金额来核算提成，其当庭对根据其账本中“业”项目核算出的流水219万余元无异议。15、被告人缪启亮在案及当庭的供述，供称其2020年4月14日开始上班的，一直到2020年5月9日就没做了，一直在公司住。公司没名字，地址在南昌市高新区。其是同学乐超叫其来的。老板有两个，一个叫闵路路，另外一个叫乐超，员工加上其有4个，名字分别是：赵元辉、赵黎、乐聪。首先他们老板闵路路会给一些支付宝账号给他们员工，其先登录金马平台的账号（ｌｅ×××555）,密码是330032，会弹出接单的页面，然后开始接单，事先要把支付宝收款二维码保存到平台上，然后每到账一笔直接点确定就会自动到他们老板闵路路提供的支付宝账户里面，然后从老板提供的支付宝账户里把钱转到金马平台充值银行卡号里面。做了2、3天后其问老板金马平台是做什么的，老板跟其说是赌博网站。其的账本里面记载了，其在上班期间从金马平台上，每天平均大概在10万左右，总共加起来将近200万左右。其的工资是底薪2000元，奖金是业绩的千分之一。4月底发了一次，3600元左右，底薪2000元，业绩提成1600元，5月份的工资还没发。其当庭对根据其账本中“收款、业”项目核算出的流水177万余元无异议。16、被告人赵元辉在案及当庭的供述，供称2020年3月中旬，乐超说有个朋友在搞淘宝刷单的，叫其来做，乐超和其是表亲，去年还和其一起合伙开个游戏公司。老板有两个，闵路路和乐超。闵路路是做这个给赌博网站刷单的发起人，闵路路和乐超都投了钱进来，两人各投了差不多5万元吧，员工加上其有4个，名字分别是：缪启亮、乐聪、赵黎。其和赵黎一组，乐聪和缪启亮一组，他们两班倒，4-6小时一班，互相商量怎么倒班。其先在壹零壹集团的网站登登录账号（小×321),密码是360121，登录进去后，有一个弹窗提示（有时候提示更换后的网站网址），其就用闵路路提供的那张银行卡（最近一次用的邮政储蓄银行的卡，卡号不记得了）充值当做押金，接着其就上传二维码，开始接单，其会用支付宝的二维码（收款码）上传到壹零壹平台，平台上有钱到账的话，其会确定下金额和日期，点确定就可以了，然后钱会通过壹零壹平台转到他们公司的支付宝账号（闵路路买的支付宝账号）上，然后其通过公司的支付宝账号转到老板闵路路提供的银行账户里，然后这笔钱再从闵路路的银行账户充值到壹零壹网站平台提供的银行卡账户上。壹零壹平台的网址因为经常被封，所以经常更换。其签字的账本记录是每天上下班的接单记录、业绩记录、提成记录、平台返点以及支出（提现费用、吃饭、支付购买费用和实名等）其在上班期间一共每天平均从金马平台上接了大概在10万左右，由于是两班倒，加起来150多万吧（具体不记得了）。本人的工资是底薪2000元，奖金是其操作的金马账号纯利润的百分之八。老板就发过一次工资，5月1日发的，3700元左右，其中底薪2000元，提成1700元左右。其当庭对根据其账本中“总”项目核算出的流水131万余元无异议。上述证据，经庭审质证、认证，能够相互印证，本院予以确认。关于被告人闵路路、乐超、赵元辉提出的涉案金额没有900余万元，以及被告人闵路路的辩护人提出的，全案被告人帮助转账结算的金额应以案卷中所附银行卡流水交易金额人民币686万余元为准的辩护意见。经查，根据在案的被告人乐超的在案供述及扣押银行卡显示，涉案的收款银行卡包括但不限于以下账户：62×××06、62×××70、62×××17、62×××09、62×××30、62×××92、62×××37。辩护人仅当庭提交了5个涉案账户的统计情况，且其中赵元辉尾号5671的账号并不涉案，故其仅统计了涉案4个账户的资金情况，其提供的缪启亮、赵黎、乐聪账户起算日期均为当年5月，对4月期间的涉案金额未能予以统计，且不能排除支付宝账号实名持有人，先于被告人提现至其他银行卡以及部分支付宝余额及平台押金尚未提现的可能性。但在案的被告人赵黎、乐聪、缪启亮、赵元辉个人记账本上的记录金额，与其在公安机关的供述基本一致，并经被告人当庭确认。综上，本案的涉案金额应以赵黎、乐聪、缪启亮、赵元辉个人记账本上的记录金额（219.16万元、177.25万元、131.15万元、201.04万元）相加后的总数728.6万余元为准。上述事实，有被告人供述、物证、书证等证据相互印证，足以认定。关于被告人闵路路、乐超、赵元辉等人以及被告人闵路路的辩护人提出的，涉案提成应为1.2%的辩解及辩护意见，经查，根据公安机关调取的涉案三个平台注册账户5月9日至5月15日的佣金明细显示，涉案平台返还给被告人的佣金比例为1.35%至1.45%之间，且被告人为了获得上述佣金而花费的手续费，属于为实施犯罪所需要支付的必要成本，依法不应予以扣减。检察机关以有利于被告人的原则，按照总金额的1.3%予以认定违法所得，有事实及法律依据，故被告人及其辩护人提出上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于被告人闵路路、赵黎、乐聪、缪启亮、赵元辉提出的其不知道其所从事的工作是在帮助“他人利用信息网络实施犯罪”的辩解，经查，多份在案供述均显示，上述被告人在从业期间就已知晓涉案平台可能涉嫌网络赌博，且其使用收买的支付宝账户、银行卡用于支付结算，在团伙使用的支付宝被多次监管机构“封号”后，仍继续从业。综合其作案手法及作案时间长短，应当认定被告人主观上应是“明知”其在为他人实施犯罪提供帮助。故被告人提出的上述辩解，本院亦不予采纳。本院认为，被告人闵路路、乐超、赵黎、乐聪、缪启亮、赵元辉明知他人利用信息网络实施犯罪，共同为其提供支付结算帮助，情节严重，六被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人闵路路、乐超在本案中起组织、领导、管理作用，系主犯；被告人乐聪、赵黎、缪启亮、赵元辉的辩护人提出的，上述四被告人在本案中系被雇佣参与犯罪，起次要作用，系从犯，依法可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。六被告人的辩护人均提出的，全案被告人在归案后均能够如实供述自己的罪行，当庭认罪认罚，依法可从轻处罚的辩护意见，本院亦予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条第二款、第四款、第十三条之规定，判决如下：一、被告人闵路路犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月16日起至2022年1月15日止）。二、被告人乐超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月16日起至2022年1月15日止）。三、被告人赵黎犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月16日起至2021年1月15日止）。四、被告人乐聪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月16日起至2021年1月15日止）。五、被告人缪启亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月16日起至2021年1月15日止）。六、被告人赵元辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月16日起至2021年1月15日止）。七、在案扣押的用于帮助转账支付及结算的作案工具予以没收，由扣押机关上缴国库。八、被告人闵路路、乐超、赵黎、乐聪、缪启亮、赵元辉的共同违法所得人民币9万元（其中闵路路及乐超的共同违法所得人民币75200元；赵黎个人违法所得人民币3700元、乐聪个人违法所得人民币3700元、缪启亮个人违法所得人民币3700元、赵元辉个人违法所得人民币3700元），依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  杨 琪人民陪审员  吴淑芳人民陪审员  陈诗琦二〇二〇年十月二十三日书 记 员  邓乐乐