中华人民共和国广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0104刑初908号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人乔治·纽马（英文译名：GEORGENYUMAH），化名JACK，男，1976年9月14日出生，持利比里亚共和国护照，以上情况均属自报）。因本案于2018年12月27日被羁押，次日被刑事拘留，2019年2月2日被逮捕。现押于广州市天河区看守所。指派辩护人张颖欣,广东正诺律师事务所律师。广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉[2019]639号起诉书指控被告人乔治·纽马犯诈骗、持有假币罪，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员张淑丹出庭支持公诉，被告人乔治·纽马及其指派辩护人张颖欣、英语翻译吴桐桐到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市越秀区人民检察院指控，2018年10月至12月，同案人JAMA(化名JEMEEL或JAMEAL)、SHERIFFFOREBOREJK、SBABYTWO（均另案处理）伙同被告人GEORGENYUMAH组成诈骗团队（由同案人JAMA负责假冒联合国外交官、同案人SHERIFFFOREBOREJK负责用中文与被害人电话沟通、由被告人乔治·纽马负责假冒联合国外交官的保镖），冒充叙利亚维和部队将军并通过QQ联系骗取被害人吴某1的信任，通过虚构在联合国保密局存放的寄售箱内有贵重财物，需要缴纳保管费用才能获取，骗得被害人吴某1先后多次通过现金汇入及银行转账合计人民币182541.29元至诈骗团伙指定的银行账户。2018年12月11日，同案人JAMA、SHERIFFFOREBOREJK伙同被告人乔治·纽马去至广东省广州市越秀区环市中路中环广场附近以上述理由分两次骗得被害人吴某1交付人民币现金共计11万元。2018年12月17日，同案人JAMA、SHERIFFFOREBOREJK、SBABYTWO在广州市天河区景星酒店以交付密码箱为由骗得被害人吴某1交付人民币现金10万元。综上，被害人吴某1共被诈骗总金额为人民币392541.29元。2018年12月27日9时许，被告人乔治·纽马在广东省广州市越秀区环市中路201号亨富涞酒店208房被公安人员抓获归案，当场缴获其非法持有的美元百元面额纸币298张（折合人民币205304.12元，经鉴定：均为美元假钞）及作案工具三星手机1部等物品。公诉机关随案提供被害人陈述、同案人供述及抓获经过等证据，认定被告人乔治·纽马的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十二条的规定，构成诈骗罪、持有假币罪。被告人乔治·纽马一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人乔治·纽马在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人乔治·纽马归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，提请本院依法判处。被告人乔治·纽马对公诉机关指控诈骗的事实和罪名均持异议，辩解称其会见被害人的时候并不知道同案人是在诈骗，对指控持有假币的事实和罪名不持异议。其辩护人认为，1.被告人事前没有就本案的犯罪所得进行过协商，被告人在整个过程中只分得2000元，可见被告人对非法占有被害人的财产恶意不大。2.被告人只负责被害人的财产交付，起到次要作用，系从犯。3.被告人到案后能积极配合办案机关的工作，系初犯、偶犯，恳请对被告人从轻处罚。经审理查明，2018年10月至12月，同案人JAMA(化名JEMEEL或JAMEAL)、SHERIFFFOREBOREJK、SBABYTWO（均另案处理）伙同被告人乔治·纽马组成诈骗团队（由同案人JAMA负责假冒联合国外交官、同案人SHERIFFFOREBOREJK负责用中文与被害人电话沟通、由被告人乔治·纽马负责假冒联合国外交官的保镖），冒充叙利亚维和部队将军并通过QQ联系骗取被害人吴某1的信任，通过虚构在联合国保密局存放的寄售箱内有贵重财物，需要缴纳保管费用才能获取，骗得被害人吴某1先后多次通过现金汇入及银行转账合计人民币182541.29元至诈骗团伙指定的银行账户。2018年12月11日，同案人JAMA、SHERIFFFOREBOREJK伙同被告人乔治·纽马去至广东省广州市越秀区环市中路中环广场附近以上述理由分两次骗得被害人吴某1交付人民币现金共计11万元。2018年12月17日，同案人JAMA、SHERIFFFOREBOREJK、SBABYTWO在广州市天河区景星酒店以交付密码箱为由骗得被害人吴某1交付人民币现金10万元。综上，被害人吴某1共被诈骗总金额为人民币392541.29元。2018年12月27日9时许，被告人乔治·纽马在广东省广州市越秀区环市中路201号亨富涞酒店208房被公安人员抓获归案，当场缴获其非法持有的美元百元面额纸币298张（折合人民币205304.12元，经鉴定：均为美元假钞）及作案工具三星手机1部等物品。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：1.被害人吴某1的陈述：“2018年10月底的时候，有一个QQ昵称叫“Frank”的陌生人通过QQ加我好友，他自称叫弗兰克戈某，现在叙利亚维和部队做将军，我因退休无事做就同意了对方加为好友，后通过QQ与对方闲聊了1个多月，期间对方说了很多关于自己在维和部队的状况。大约2018年11月初的时候，“Frank”说自己有一个寄售箱放在联合国保密局，寄售箱内有一千万美金和一些文件，但由于他自己在前线指挥作战，需要我帮忙保管，并让我以“弗兰克戈某将军未婚妻”的名义与一个在联合国工作的人的QQ号(34×××43)联系，于是，我通过QQ以“弗兰克戈某将军未婚妻”的名义添加该号，对方通过我后，我就将“Frank”要我帮他取寄售箱的诉求告知对方，对方就要我根据要求注册和付款才能取得弗兰克戈某的寄售箱，跟着给了一个户名为陈某强的农业银行卡号给我，最后要我根据他们的指引进行操作。①对方先要我汇42541.29元人民币注册保管箱，11月7日1l时02分，在湖北省大冶市中国农业银行外滩支行用现金汇款了1万元人民币到陈某强账户，11月9日11时25分，我在湖北省大冶市中国农业银行外滩支行通过银行转账了32541.29元到陈某强的账户。②要付10万元的托运费，11月21日13时14分，我在湖北省大冶市中国农业银行外滩支行，用银行卡转了100000元人民币到陈某强账户。付完这一次款后，③对方就让我付4万元作为取箱的费用，于是，12月6日14时34分，我在湖北省大冶市中国农业银行东风支行转了40000元人民币到陈某强账户。转完这4万元后没多久，我就接到了一个泰国的来电(号码669××××7994)，当时，对方是用英语跟我通话，但我听不懂，于是我就通过翻译软件跟对方沟通;最后，我让对方找一个说中文的人与我联系。后来，就有一个自称是联合国负责快递工作的手机号码(131××××****)通过微信要加我(对方微信名“g")，我就通过微信与对方沟通，对方说我的货物箱已经到了广州，要求我拿11万元人民币现金到广州花园酒店拿货物箱。于是，我在12月10日23时许，我从武汉坐飞机来到广州，然后我直接去了广州花园酒店，并告知“g”我已到，后来，“g”跟我说会有一名白人与一名黑人会找我，没多久这2人就在花园酒店咖啡厅与我见了面，并约我12月11日中午交易。到了12月11日中午12时许，我在花园酒店大厅见到那名黑人，当时“g”通过微信要我先付款，他再让黑人去取货，后来我在花园酒店附近的农业银行取了100000元人民币现金在广州市环市中路市政中环大厦**将其中的75000元现金交给了那名黑人。随后他就离开了，大约当天下午18时许我又接到另外一个电话(132××******)，对方用中文跟我说货物已到，并约我到广州市环市中路市政中环大厦见面，于是，我去到上址并再次见到那名黑人，对方说货物已经在对面马路了;我就看到之前那名白人拉着黑色行李箱站在对面路边，让我给钱就把箱子给我，我于是就把35000元交给了黑人，白人就把行李箱交给了我，黑人再帮我打了一辆出租车，我直接就坐着出租车回到湖北并把箱子放在大冶市东岳路办事处湖滨路21号2单元602室。2018年12月12日18时31分，我在湖北省大冶市东岳路办事处湖滨路21号2单元602室，“g”用了一个新电话号码(132××******)打给我，说他之前的号码已经没用，现在用这个号码，跟着就说我还有一份联合国的货物箱到达广州，要求我带10万元人民币去到广州易某国际酒店取箱。2018年12月16日，我再次从武汉到达广州，第二天（12月17日）上午11时，“g”要我到易某国际酒店等，并说会找另外一名穿红衣服的黑人与我见面，后来我见到了这名黑人，并根据“g”的要求将10万元人民币现金给了那名黑人。后来，“g”通过微信告知我下午去到广州市天河区林和西路89号景星酒店开好房等他们过来。16时30分许，“g”打电话通知我到一楼电梯口去接穿红衣服的黑人，当我坐电梯下到一楼时就见到那名穿红色的黑人了。到房间后，黑人从行李箱内取出了一个密码箱，然后又从密码箱内取出12张黑色的纸和一瓶不知名的液体，他将那些黑纸放进一个空的垃圾桶内，又往里面倒了两滴那些不知名的液体，又让我把房间的矿泉水拿给他。我把矿泉水拿给他后，他就把矿泉水倒进垃圾桶内，搅了几下就取出12张面额100元的美元，然后他用吹风机把钱吹干，给了我9张，但是他取了3张，说是买药水用的。随后，他就把密码箱锁好离开了，离开的时候并没有把密码及钥匙给我。到了再晚一点时，“g”打电话给我，说仓库没药水，要第二天才能买到。我一直等到第二天(12月18日)中午12时许，一直没有见到那名黑人来，我就带着箱子又打了一个出租车回到湖北老家。回到家过了两天，我觉得不太放心，于是在21上午我找了老家当地的开锁师傅把两个密码箱打开，打开一看，发现里面全是一些黑色的纸片。我意识到被骗了，于是就马上报警。但老家的公安局称案发地在广州，我又马上拿着其中一个密码箱打出租车赶到了广州报警。对方刚开始骗我的时候，我在湖北省大冶市东岳路办事处湖滨路21号2单元602室。我一共被骗了人民币392541.29元，其中1万元是通过现金汇款的方式汇入陈某强的账户内，另外172541.29是通过银行卡转账的方式转入到陈某强的银行账户内，另外有210000元是通过现金的方式交给对方的。陈某强的银行卡号是62×××76，户名：陈某强，开户行：中国农业银行。我转账给对方使用的银行账号也是中国农业银行的银行卡，卡号：62×××14，户名：吴某1。我在12月11日上午11时于花园酒店附近的农业银行用现金分别给了75000元人民币和35000元人民币，在12月17号11时许在易某国际酒店见到另外一个黑人给其100000元人民币。”经其辨认，被告人乔治·纽马就是2018年12月11日在环市路中环广场见面，并分两次将11万人民币交给这名黑人男子。2.同案人SHERIFFFOREBOREJK的证言：“大约是在2018年11月份，一个名叫Jama的利比里亚男子(我们在非洲就认识了)在广州找到我，说让我帮个忙，因为我会讲中文，让我通过电话与一名中国女子联系，主要是让这名女子汇款，后来这名女子不愿转账，要亲自来广州见面给钱。在2018年12月11日，这名女子来到广州，Jama让我通过电话告诉这名女子要支付11万人民币，后来，我与Jama、Jack三人来到中环大厦，这个女子在中环大厦附近把钱给了Jama或者Jack(具体我不清楚给了谁，反正是他们两个人)，我从中获得了2500元人民币的好处费。后来，Jama又让我通过电话联系那名中国女子，让这名女子再支付1O万元人民币，在2018年12月17日上午，我与Jama、SBabyTwo三个人来到淘金路上，后来，SBabyTwo去和这名女子见了面，这名女子给了SBabyTwo共10万元人民币，之后，Jama给了我1万元人民币好处费，2018年12月17日下午，我与Jama、SBabyTwo三个人又来到广州东站附近，SBabyTwo拿了一个行李箱，说是给那个中国女人，后来，SBabyTwo送完行李箱就回来了，我们就返回了越秀区的宝汉直街。我负责用电话讲中文与那个中国女人进行联系，Jama是主要人物，我都听他的安排，SBabyTwo和Jack是Jama合伙人，也听从Jama安排与中国女子见面。我只是认为他们三个人一起分这笔钱，具体每个人分多少钱我不知道。我分的12500元人民币是Jama给我的。第一次是Jack与那名中国女人见面的，第二次换SBabyTwo与那名中国女人见面，据我所了解的情况是因为Jack与Jama不知何事发生了一些争执，后来Jama不再安排Jack与中国女人见面，而是换了SBabyTwo与中国女人面。我没有与那名中国女人见过面，只是通过电话跟他联系，我当时使用的电话是Jama提供给我的电话，每次打电话都是Jama打通电话后让我讲，之后Jama就把手机拿走了，所以，我不清楚通过什么电话号码与那名女子联系，我也不清楚那名中国女人的电话。另外，我还知道Jama还通过微信与那名中国女人联系。”经其辨认，被告人乔治·纽马就是Jack，2018年12月11日其和Jack、Jama在中环大厦见面，然后晚上一起回酒店。3.案发现场（被告人与被害人见面及给钱和交付行李箱的地点）及抓获地点照片，被告人乔治·纽马已签认属实，且经被害人指认案发现场。4.公安机关出具的搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：2018年12月27日，公安人员对广州市越秀区环市中路201号亨富涞酒店208房进行搜查，查获并扣押被告人作案时所穿的黑色外套1件、黄色西裤1条、眼睛1副、三星手机1部、有美元字样的纸币复印件298张，上述物品均扣押并拍照附卷，被告人已认签。5.被告人乔治·纽马手机中与被害人的通话记录和短信记录，经被告人乔治·纽马签认属实。6.被害人吴某1提交的其与“g”的微信账号及部分聊天记录，内容主要为约见面，被害人与名为“Frank”和“UNITEDNATIONS”的QQ账号及聊天记录，内容为“Frank”要求被害人联系外交官并花钱取盒子，“UNITEDNATIONS”自称是联合国组织，收取了被害人十万元转账。被害人与“UNITEDNATIONS”的聊天记录截图1张附被害人的说明，内容是13128574861号码发给被害人2条短信，内容大意是“不要再给钱给他，他只是要你的钱，你永远见不到他，他会送另一个黑人来见你。他现在正在加纳与你聊天”。因为被害人看不懂英文，直接将这两条短信转发给“UNITEDNATIONS”询问是什么意思，“UNITEDNATIONS”让其不要管并将该号码拉黑。7.被害人提交的两个行李箱及其中的密码箱照片，被害人已指认，被告人乔治·纽马称其中一个是Jameal交给自己的箱子，但其不知道里面是什么东西，另一个其没见过。8.同案人SHERIFFFOREBOREJK对监控截图及照片的辨认，证实：SHERIFF辨认出图中，2018年12月11日自己与jama从中环大厦返回亨富涞酒店时的图中的A男子是本人，B是jama，C是jack。9.被害人吴某1提交的其农业银行账户交易记录，证实：被害人吴某1签认其银行卡钱财被诈骗的明细，经统计，其被诈骗的总金额为人民币392541.29元，其中转账给陈某强账户共计人民币182541.29元，现金交付人民币21万元。10.亨富涞酒店结账单，证实：被告人乔治·纽马从2018年10月19日至12月26日一直住在该酒店208房。11.汇价查询申请表、中国货币网查询的美元兑换人民币汇率，证实：被告人乔治·纽马被抓获当天2018年12月27日美元兑换人民币的汇率为6.8894，即被告人持有假币29800美元，折合人民币205304.12元。12.被告人乔治·纽马的护照复印件，全身照,证实：被告人的主体身份及出入境情况。13.中国人民银行广东省分行出具的货币真伪鉴定书，证实对从被告人乔治·纽马处扣押的美元中的10张进行鉴定，均为美元假钞。另外288张美元同样经中国银行广东省分行出具《货币真伪鉴定书》，证实均为美元假钞。14.被告人乔治·纽马的供述：“2018年12月中旬我的一个非洲朋友JEMEEL从泰国回来找我，当时我们在酒吧一起喝酒，他称呼我叫JACK，JEMEEL说他刚回来中国，没有中国的电话，想借我的电话使用，我看见JEMEEL用我的电话打给一名女子，由于那名女子英语不好，要求加微信沟通，JEMEEL说从泰国带了一个箱子给那名女子，叫她带钱到广州拿，然后JEMEEL叫那名女子第二天来广州见面，聊完后JEMEEL告诉我那名女子的丈夫在欧洲寄了一个箱子给她，是她丈夫托JEMEEL将箱子带到中国广州交给那名女子，然后JEMEEL叫我帮助他一起和那名女子见面，并协助JEMEEL将箱子给那名女子和收到那笔钱，结束后JEMEEL就会给我2000元人民币作为报酬。第二天晚上很晚的时候，那名女子就到了广州，我们三人就在花园酒店的咖啡厅见面，然后我们是通过微信的翻译软件在聊，那名女子问JEMEEL行李箱准备好了没有，JEMEEL就问那名女子钱带来了没有，然后确定钱和行李箱都准备好了就约第二天交易，我一直在旁边坐着，大概聊了20分钟我们就离开了。第二天中午JEMEEL叫我和那名女子在花园酒店见面并拿钱，下午16时许，我和那名女子在中环广场见面，当时那名女子在商场内给了我一笔钱，具体多少我不知道，拿了钱我就离开了，后来我将钱给了JEMEEL，18时许，JEMEEL叫我到中环广场外面找那名女子拿钱，我和JEMEEL与那名女子见面后，JEMEEL在广场门口将箱子给了那名女子，接着她就给了我35000元人民币，随后那名女子叫我帮她拉箱子到路边打出租车并帮她把箱子搬上出租车。我不知道箱子里面是什么，箱子很大，黑色，大约100公分高，40公分宽，有拉杆。当天我们三个人一起参加了这件事。JEMEEL混血儿，皮肤白色，身高约1米7，当天穿红色外套黑色帽子；George黑人，中等身材，身高约1.73米左右，当天穿一件土黄色外套，戴卡其色鸭舌帽，电话155××******，他会讲中文，负责和那名女子沟通，有一个微信号×××，微信名gibson，这是他们两人再用的，也有和那名女子联系。JEMEEL没有电话，我平时是通过Facebook联系他的，而George我是打155××××****联系他的。1g之后，我与朋友说起这件事，我的朋友分析说JAMEAL不可信，我想了一下觉得有问题，就发了一条微信给那名女子，内容大概是告知那名女子这件事是假的，让她不要再相信JAMEAL他们。但那名女士收到微信没多久就把我拉黑了，之后，我又发了几条短信告知女事主，但女事主一直不回复。之后，我见过JAMEAL几次，但我们双方都没有交谈，而George就一直没见过，我听到有人说起，我发信息给女事主的事，JAMEAL知道了，所以，我估计JAMEAL是有意不理我的。到我被抓住我才知道事情已经败露了。JAMEAL就是用我那台白色的三星手机与那名女子联系的，手机号码是130××××****，而联系女事主的微信号是×××也是刚开通的。JAMEAL是用我的手机通过微信的翻译软件与女事主沟通的。微信记录已经被我删除了。我是拿到报酬第二天才推断出来JAMEAL是在骗女事主的，因为JAMEAL很多事都不让我知道，而且他跟女事主说自己是外交官，但据我了解他并没有在我面前说过自己是外交官，而且JAMEAL还跟女事主说我是保镖，但我并不是，因此，我就怀疑他们是在骗女事主的。我是在女事主走后的第二天发短告知女事主JAMEAL可能在欺骗她。我被警察抓住的当天，警察从我的随身物品中发现了一些美元假币。这些假美元是一名叫Guopa的中国男子给我的，他是2018年12月22日左右在广州火车东站附近的麦当劳内拿给我的。当时，他给了我两个信封，说里面是一些美元，并让我拿这些钱去看一下真假，由于当时太多人我并没有拿出来。我回到酒店才打开信封，一看就发现这些美元都是假币，因为这些美元没有水印、没有金属线，纸张也不符合要求，因此，我知道这些就是假币。被抓当天，我本来是要去找guopa，并把钱还给他的，没想到就被你们抓住了。guopa是我在中国认识了一个月左右的朋友，他大概60岁左右，身高165cm左右，身材中等，据他自己介绍是一名大学老师，但哪间大学不知道。他用英文与我沟通，随身带一个公文包。我留了他的联系电话但在我另外一台手机内。我之前说这些假币是去酒吧玩的时候酒吧给我的是因为当时太混乱，我头脑不清晰所以乱说的。我没有使用过这些美元。”经其辨认，同案人SHERIFFFOREBOREJK就是george，是和自己、JAMEAL一起欺骗那个中国女事主的george，george就是那个用自己的手机与女事主电话沟通的人。上述证据，来源合法，查证属实，予以采信。本院认为，被告人乔治·纽马以非法占有为目的，伙同同案人，采用虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额巨大,其行为已构成诈骗罪。被告人乔治·纽马明知是伪造的货币而持有，数额特别巨大，其行为已构成持有假币罪。被告人乔治·纽马一人犯数罪，依法应当数罪并罚。关于被告人乔治·纽马辩解称其陪同同案人会见被害人时，并不知道同案人在实施诈骗的意见，经查，被害人吴某1指认被告人乔某就是分两次收取了其11万元的男子，同案人SHERIFFFOREBORE指认被告人乔治·纽马就是和其一起合伙实施诈骗的人之一，被告人乔治·纽马也在供述中承认其假冒联合国外交官保镖的身份，借手机给同案人联系被害人吴某1，并陪同同案人收取被害人的现金后分得报酬。以上证据足以证实被告人乔治·纽马有虚构事实并骗取他人款项的主观故意和行为，被告人乔治·纽马称其不知道同案人在实施诈骗的辩解与查明的事实不相符，本院不予采纳。鉴于被告人乔治·纽马在诈骗犯罪共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人乔治·纽马归案后能如实供述自己持有假币的罪行，依法可以从轻处罚。被告人的辩护人请求对被告人从轻处罚的意见，本院已予以考虑。根据被告人乔治·纽马的具体犯罪行为、危害后果、认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第六条、第二百六十六条、第一百七十二条、第六十九条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条及最高人民法院《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第七条之规定，判决如下：一、被告人乔治·纽马犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯持有假币罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2030年12月26日止；罚金在本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院交纳，上缴国库。）二、责令被告人乔治·纽马于本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害人吴某1经济损失人民币392541.29元.三、缴获的美元百元面额纸币298张由广州市公安局天河区分局予以销毁；缴获的作案工具手机一部（详见扣押清单）由广州市公安局天河区分局予以没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 莹人民陪审员  赖桂兰人民陪审员  江慧萍二〇二〇年十月二十一日书 记 员  郭榕榕