海南省文昌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9005刑初194号 公诉机关海南省文昌市人民检察院。 被告人邢淦（曾用名邢增淦），男，1999年3月17日出生，公民身份号码XXX，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地海南省文昌市，捕前住户籍地。因犯贩卖毒品罪，于2015年9月28日被文昌市人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月21日被陕西省西安市公安局新城分局刑事拘留，于2018年11月20日被取保候审。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月10日被文昌市公安局民警抓获，于2019年7月11日被文昌市公安局刑事拘留，同年8月16日经文昌市人民检察院批准，于次日被文昌市公安局逮捕。现羁押于琼海市看守所。 辩护人吴兵，海南问源律师事务所律师。 辩护人陈满，海南问源律师事务所实习律师。 被告人黄腾（曾用名“黄昊”），男，1997年10月13日出生，公民身份号码XXX，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地海南省文昌市，捕前住海南省文昌市。因吸食毒品，于2016年6月15日被文昌市公安局行政拘留十五日。因涉嫌贩卖毒品，于2014年7月9日被文昌市公安局刑事拘留后免于刑事处罚。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月28日被文昌市公安局刑事拘留，同年9月30日经文昌市人民检察院批准，于次日被文昌公安局逮捕。现羁押于文昌市看守所。 辩护人王和辉，海南凯志律师事务所律师。 被告人庄键，男，1999年9月14日出生，公民身份号码XXX，汉族，大专文化程度，海南外国语学院在校学生，户籍所在地海南省文昌市，现住文昌市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月10日被文昌市公安局民警抓获，于2019年7月11日被文昌市公安局刑事拘留，同年8月16日经文昌市人民检察院作出不批准逮捕决定，于2019年8月16日被文昌市公安局变更强制措施为取保候审，于2020年1月19日被文昌市人民检察院取保候审，于2020年7月20日被本院取保候审。 被告人李龙汉，男，2000年8月6日出生，公民身份号码XXX，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地海南省文昌市，捕前住海南省文昌市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月30日被文昌市公安局民警抓获，于2019年7月31日被文昌市公安局刑事拘留，同年8月16日经文昌市人民检察院批准，于次日被文昌市公安局逮捕。现羁押于文昌市看守所。 被告人陈高峰，男，1992年10月12日出生，公民身份号码XXX，汉族，大学本科文化程度，淘宝网店老板，户籍所在地广东省韶关市，现住广东省佛山市顺德区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月22日被文昌市公安局取保候审，2020年1月19日被文昌市人民检察院取保候审，于2020年7月20日被本院取保候审。 辩护人李传鑫，海南外经律师事务所律师。 文昌市人民检察院以文检一刑诉〔2020〕Z152号起诉书指控被告人邢淦、黄腾、庄键、李龙汉犯诈骗罪；被告人陈高峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序，于2020年8月7日公开开庭审理了本案。文昌市人民检察院指派检察官吴斌出庭支持公诉，被告人邢淦及其辩护人吴兵、陈满、被告人黄腾及其辩护人王和辉、被告人陈高峰及其辩护人李传鑫、被告人庄键、李龙汉到庭参加诉讼。本院于2020年8月24日向文昌市人民检察院建议将广州鼎上旅游服务有限公司作为被告单位补充起诉，文昌市人民检察院于2020年8月26日回复本院不补充起诉。现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年3月份开始，被告人邢淦、黄腾分别在网上散布刷单返佣金的方式实施诈骗。首先被告人邢淦、黄腾分别在豆瓣网、百度贴吧、天涯贴吧等多个网络平台上散布刷单赚取佣金并标注QQ群或QQ号的虚假广告，当被害人加入QQ群或添加QQ好友之后，被告人邢淦、黄腾会让被害人进行所谓的“信用评估”，确认被害人的支付宝上有余额或者花呗、借呗额度。当被害人通过了所谓的“信用评估”后，被告人邢淦、黄腾会将制作好的诈骗剧本图片通过QQ发给被害人，以企业代付骗取被害人的信任。随后被害人按照诈骗剧本操作，通过支付宝在去哪儿旅行、同程旅游公众号上购买“新加坡环球影城”、“香港迪士尼”、“大阪环球影城”等海外电子门票。按照购买门票的正常流程，被害人在诈骗剧本的此时已经交易成功，随后被告人邢淦、黄腾会以被害人开通“面部支付”、“指纹支付”为由称系被害人过错造成的交易成功，如需退款要按照其指令操作。这时被告人邢淦、黄腾要求被害人将购买的电子票务信息及购票时登记的手机号码通过QQ或者QQ邮箱等形式发送给其，在获得被害人所购买的电子门票所有信息后，将电子门票以低价出售给淘宝店铺“XX专营店”（实际经营人：被告人陈高峰）。被告人陈高峰将诈骗所得的电子门票在淘宝网上违规进行销售，并通过支付宝“口令红包”的形式将门票款分别对应支付给被告人邢淦（支付宝注册身份信息为乔聪）、被告人黄腾（支付宝注册身份信息为林志武）。在骗取被害人所购买的电子门票之后，被告人邢淦向被害人提出退款条件为支付宝上必须得有购票金额3-10倍不等的余额、花呗额度或者信用卡额度，如余额和花呗额度不足，被告人邢淦会让被害人使用支付宝借呗将钱借到支付宝账户余额（或者提取到银行卡）内。满足条件后，被告人邢淦会给被害人发送一个付款二维码（诈骗链条上家提供），被害人扫描二维码后支付宝余额内的钱款将被支付到上家所控制的账户中。诈骗链条上家在收到诈骗钱款后会按照之前约定好的分成比例将钱款通过支付宝口令红包、微信红包等形式转给被告人邢淦。经调取被告人邢淦、黄腾诈骗所使用的支付宝账户和被告人陈高峰本人的支付宝账户的交易清单，被告人陈高峰以支付宝口令红包的形式分别向被告人邢淦、黄腾支付226613.8元、162440元人民币的“门票收购款”。2019年6月底，被告人邢淦将诈骗技巧教授给被告人李龙汉，被告人李龙汉按照同伙邢淦的要求加入QQ群开始学习网络刷单诈骗，学习一段时间后，被告人李龙汉开始帮助同伙邢淦在网上散发刷单广告并赚取工资。被告人邢淦先是要求同伙庄键在网上购买“豆瓣网”登录账户，由被告人庄键将该豆瓣网账户提供给被告人李龙汉在网上发布广告。2019年5月份开始，被告人邢淦、黄腾在网上购买多张他人银行卡，并将银行卡交给被告人李龙汉，并承诺被告人李龙汉每次帮其支取现金给予300-500元不等的报酬。被告人李龙汉在明知这些钱系网络诈骗得来的情况下，自2019年3月份开始帮助同伙邢淦转账、收款、取钱，将取出的现金交给邢淦，前后被告人李龙汉总计帮助被告人邢淦取现将近20万元人民币，从中获利1万多元人民币。帮被告人黄腾取现2万余元，从中获利1000余元。被告人邢淦为了逃避法律制裁，将被告人李龙汉取出的现金交给被告人庄键，被告人庄键在明知这些钱系网络诈骗得来的赃款的情况下，仍帮助被告人邢淦将钱存入庄键本人工商银行卡和支付宝中用于两人日常吃喝玩乐的花销，同时被告人邢淦允诺被告人庄键缺钱时可以从该账户内随意支取。案发后，文昌市公安局依法查询被告人邢淦、庄键的工商银行账户，分别冻结两人资金1450.83元人民币和85956.02元人民币。被告人邢淦、庄键于2019年7月10日在文昌市XXXX被公安民警抓获归案；同年7月30日，被告人李龙汉在XXXX被公安民警抓获归案；被告人黄腾于2019年8月28日被公安民警抓获归案；被告人陈高峰于2019年10月21日在广东省广州市XXXX被公安民警抓获归案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了1.书证：受案登记表、立案决定书、常住人口查询信息表、到案经过（四份）、扣押决定书、扣押清单、接受证据清单、情况说明、违法犯罪记录查询、刑事判决书、行政处罚决定书、海南外国语职业学院在读证明、海南省人民医院门诊病历表、疾病证明书、邢淦等人诈骗案中已核实案件情况说明、关于被告人陈高峰与被告人邢淦、黄腾之间的门票收购及资金流转的情况说明、发还清单、机动车信息登记表、机动车购买发票、黄守能中国建设银行交易明细、现场检测报告书、支付宝冻结证明、银行交易明细、电子证据检查工作记录、健康检查笔录；2.证人证言：证人梁某1、许某、史某、庄某、陈某、詹某、符某的证言。3.被害人陈述：被害人李某1、王某1、沈某、崔某、叶某、周某1、周某2、秦某、罗某1、张某1、朱某、程某1、胡某、王某2、程某2、王某3、罗某2、徐某、丁某、刁某、张某2、宫某、周某3、宋某、王某4、张某3、李某2、梁某2、刘某、辛某、王某5、唐某、阿某、申某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人邢淦、黄腾、庄键、李龙汉、陈高峰的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认等笔录：勘验现场笔录、搜查笔录、提取笔录、辨认笔录；6.电子数据：手机电子数据恢复、QQ聊天截图、某涉嫌诈骗归案人员的悔过视频、邢淦金立手机上QQ、微信聊天记录、手机微信转账记录截图、梁某1手机工商银行APP取现明细截图、许某手机农业银行APP交易明细截图、被害人手机转账记录、被害人QQ聊天记录等证据。 被告人黄腾的辩护人当庭出示海南农村信用社现金缴款单一张，证实庭前黄腾的父亲缴纳退赃款2万元到文昌法院账户。被告人陈高峰的辩护人当庭出示招商银行电子回单一张，证实陈高峰在庭前缴纳脏款389053.80元到文昌法院账户。 公诉机关认为，被告人邢淦、黄腾、庄键、李龙汉以非法占有为目的，利用电信网络采取虚构事实和隐瞒真相的方法，在互联网上发布虚假刷单信息等手段，针对不特定多数人实施诈骗，被告人邢淦、庄键、李龙汉共骗得226613.8元，被告人黄腾共骗得162440元，均数额巨大，四被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。被告人陈高峰明知他人是诈骗等犯罪取得的电子门票，以明显低于票面价值的价格代为出售帮助套现，共为被告人掩饰犯罪所得389053.8元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人黄腾、庄键、李龙汉、陈高峰到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚；被告人庄键、李龙汉在本次共同犯罪中主观恶性不深，分赃较少，起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人庄键、黄腾、李龙汉、陈高峰自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，依法可以从宽处理。建议对被告人邢淦在有期徒刑五年至六年之间判处刑罚，在50000元至80000元之间并处罚金；对被告人黄腾在有期徒刑三年六个月至四年六个月之间判处刑罚，在40000元至50000元之间并处罚金，由于被告人黄腾在审判阶段主动退脏，可以酌情从轻处罚，建议法庭对黄腾在本院量刑建议内，就低处罚；对被告人庄键在有期徒刑两年六个月至三年之间判处刑罚，在5000元至10000元之间并处罚金，鉴于其在校学生身份，建议适用缓刑；对被告人李龙汉在有期徒刑两年六个月至三年之间判处刑罚，在5000元至10000元之间并处罚金；被告人陈高峰在审判阶段主动退赃全部的掩饰、隐瞒的犯罪所得，且在到案后能够如实供述自己的罪行，并能如实供述所有的犯罪细节，对在侦查机关查明上有犯罪数额，起到积极作用，对侦获工作起到了较大作用，且其掩饰、隐瞒犯罪所得的行为与其实施的正常的经营行为有密切关联，故建议法庭对被告人陈高峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪在有期徒刑三年至四年之间判处刑罚，在10000元至20000元之间并处罚金，并建议法庭量刑建议范围内就低量刑。由于被告人陈高峰居住地为广东省，由于法律修改的规定导致公诉机关客观上无法在疫情期间前往广东对陈高峰进行社会调查，建议法庭委托广东当地司法行政机关对陈高峰进行社会调查，符合适用缓刑条件的，公诉机关建议对陈高峰依法适用缓刑。建议从被告人邢淦处扣押的笔记本电脑一台、手机三部、本田小轿车钥匙一把；从被告人黄腾处扣押的手机一部、工商、招商、平安银行卡各一张、红色本田轿车钥匙一把、黑色台式电脑主机一台、现金人民币161元、身份证一张、星巴克、中视影城、宝乐迪的会员卡各一张；从被告人李龙汉处扣押的手机三部；从被告人庄键处扣押手机一部；从被告人陈高峰处扣押的手机二部、电脑主机一台、笔记本一台；从史某处扣押笔记本电脑一台、无线上网卡一个、两张sim卡、充电线一条；从华东琴处扣押中国工商银行卡一张等物品以及分别冻结被告人庄键的85956.02元人民币，以及被告人邢淦、黄腾诈骗所用的支付宝的余额和被告人庄键本人支付宝账户中的余额，均系被告人用于实施作案的犯罪工具或犯罪所得，建议法院依法判决没收，上缴国库。从华东琴处扣押的中国银行卡一张、从陈少霞处扣押卢方锦身份证一张等物品，由于不能证实是犯罪所得或犯罪工具，建议法院依法判决发还。从陈少霞处扣押的本田inspire轿车一辆及工商银行账户资金1450.83元人民币，建议判处返还被害人，剩余部分折抵对被告人邢淦的罚金。 被告人黄腾、庄键、李龙汉、陈高峰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人邢淦当庭自愿认罪，愿意接受处罚。 被告人邢淦的辩护人的辩护意见是：1.被告人邢淦到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且在审查起诉阶段，其因疫情情况没有签署认罪认罚具结书，在辩护人会见邢淦结束后，其明确表示愿意认罪认罚，今天庭审被告人邢淦的认罪态度较好。2.对于本案量刑方面，辩护人对公诉人的量刑意见没有意见，希望法庭在量刑方面充分考虑。3.对于被告人邢淦罚金方面，因被告人家庭经济困难，希望法庭就低处罚。被告人黄腾的辩护人的辩护意见是：对被告人黄腾涉嫌诈骗罪的罪名没有意见。被告人黄腾具有如下从轻处罚情节：1.坦白，被告人黄腾如实供述，承认公诉机关指控的事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，建议法庭对黄腾从轻处罚。2.认罪认罚，黄腾在审查起诉阶段自愿认罪认罚，建议法庭对黄腾从轻处罚。3.愿意退赃，黄腾家属已多方筹钱，尽最大能力为黄腾退赃。4.愿意缴纳罚金，黄腾家属愿意在判决前为黄腾缴纳罚金。综上，建议合议庭对黄腾从轻处罚，在公诉机关的量刑建议幅度内就低处罚。被告人陈高峰的辩护人的辩护意见是：1.被告人陈高峰存在法定从轻处罚情节：（一）被告人陈高峰构成坦白，可以从轻处罚。到案后积极交代案件情况，配合公安机关查清案件事实，以上行为构成坦白情节，依法可以从轻处罚。（二）被告人陈高峰认罪认罚，可以从宽处罚。（三）被告人陈高峰在开庭前积极退赃，已将涉案的全部赃款38万余元退至法院指定账户。根据海南省高级人民法院作出的《海南法院关于常见罪名的量刑细则》第三十七条之规定，对于退赃退赔的可以减少基准刑30%以下。因此，鉴于被告人陈高峰积极退赃的情形，建议法庭对其减轻处罚。2.被告人陈高峰存在以下酌定从轻处罚的情节：（一）被告人陈高峰没有前科，此次犯罪是其初犯、偶犯。（二）被告人陈高峰积极供述并积极配合公安机关破获本案的表现，虽然不构成立功，但辩护人认为，正是陈高峰积极表现才将来案的关键问题得以顺利侦办，基于鼓励和倡导犯罪嫌疑人、被告人如实供述并配合侦查的立法目的，恳请法庭能对其从轻处罚。综上，被告人陈高峰到案后积极交代案件事实，自愿认罪认罚，并在庭前积极退赃。根据海南省高级人民法院作出的《海南法院关于常见罪名的量刑细则》第一百六十八条之规定，掩饰隐瞒犯罪所得收益情节严重的，但具有法定从宽情节，并积极退赔退赃的，可以适用缓刑。因此，恳请法庭能充分考量陈高峰的积极认罪认罚的情节，对其从宽处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2019年3月份开始，被告人邢淦、黄腾分别在网上散布刷单返佣金的方式实施诈骗。首先被告人邢淦、黄腾分别在豆瓣网、百度贴吧、天涯贴吧等多个网络平台上散布刷单赚取佣金并标注QQ群或QQ号的虚假广告，当被害人加入QQ群或添加QQ好友之后，被告人邢淦、黄腾会让被害人进行所谓的“信用评估”，确认被害人的支付宝上有余额或者花呗、借呗额度。当被害人通过了所谓的“信用评估”后，被告人邢淦、黄腾会将制作好的诈骗剧本图片通过QQ发给被害人，以企业代付骗取被害人的信任。随后被害人按照诈骗剧本操作，通过支付宝在去哪儿旅行、同程旅游公众号上购买“新加坡环球影城”、“香港迪士尼”、“大阪环球影城”等海外电子门票。按照购买门票的正常流程，被害人在诈骗剧本的此时已经交易成功，随后被告人邢淦、黄腾会以被害人开通“面部支付”、“指纹支付”为由称系被害人过错造成的交易成功，如需退款要按照其指令操作。这时被告人邢淦、黄腾要求被害人将购买的电子票务信息及购票时登记的手机号码通过QQ或者QQ邮箱等形式发送给其，在获得被害人所购买的电子门票所有信息后，将电子门票以低价出售给淘宝店铺“XX专营店”（实际经营人：被告人陈高峰）。被告人陈高峰将诈骗所得的电子门票在淘宝网上违规进行销售，并通过支付宝“口令红包”的形式将门票款分别对应支付给被告人邢淦（支付宝注册身份信息为乔聪）、被告人黄腾（支付宝注册身份信息为林志武）。在骗取被害人所购买的电子门票之后，被告人邢淦向被害人提出退款条件为支付宝上必须得有购票金额3-10倍不等的余额、花呗额度或者信用卡额度，如余额和花呗额度不足，被告人邢淦会让被害人使用支付宝借呗将钱借到支付宝账户余额（或者提取到银行卡）内。满足条件后，被告人邢淦会给被害人发送一个付款二维码（诈骗链条上家提供），被害人扫描二维码后支付宝余额内的钱款将被支付到上家所控制的账户中。诈骗链条上家在收到诈骗钱款后会按照之前约定好的分成比例将钱款通过支付宝口令红包、微信红包等形式转给被告人邢淦。经调取被告人邢淦、黄腾诈骗所使用的支付宝账户和被告人陈高峰本人的支付宝账户的交易清单，被告人陈高峰以支付宝口令红包的形式分别向被告人邢淦、黄腾支付226613.8元、162440元人民币的“门票收购款”。2019年6月底，被告人邢淦将诈骗技巧教授给被告人李龙汉，被告人李龙汉按照同伙邢淦的要求加入QQ群开始学习网络刷单诈骗，学习一段时间后，被告人李龙汉开始帮助同伙邢淦在网上散发刷单广告并赚取工资。被告人邢淦先是要求同伙庄键在网上购买“豆瓣网”登录账户，由被告人庄键将该豆瓣网账户提供给被告人李龙汉在网上发布广告。2019年5月份开始，被告人邢淦、黄腾在网上购买多张他人银行卡，并将银行卡交给被告人李龙汉，并承诺被告人李龙汉每次帮其支取现金给予300-500元不等的报酬。被告人李龙汉在明知这些钱系网络诈骗得来的情况下，自2019年3月份开始帮助同伙邢淦转账、收款、取钱，将取出的现金交给邢淦，前后被告人李龙汉总计帮助被告人邢淦取现将近20万元人民币，从中获利1万多元人民币。帮被告人黄腾取现2万余元，从中获利1000余元。被告人邢淦为了逃避法律制裁，将被告人李龙汉取出的现金交给被告人庄键，被告人庄键在明知这些钱系网络诈骗得来的赃款的情况下，仍帮助被告人邢淦将钱存入庄键本人工商银行卡和支付宝中用于两人日常吃喝玩乐的花销，同时被告人邢淦允诺被告人庄键缺钱时可以从该账户内随意支取。案发后，文昌市公安局依法查询被告人邢淦、庄键的工商银行账户，分别冻结两人账户资金。截至2020年8月18日，冻结邢淦中国工商银行账户（卡号：×××）的资金为人民币1455.03元；冻结庄键中国工商银行账户（卡号：×××）的资金为人民币86204.44元。 被告人邢淦、庄键于2019年7月10日在文昌市XXXX被公安民警抓获归案；同年7月30日，被告人李龙汉在XXXX被公安民警抓获归案；被告人黄腾于2019年8月28日被公安民警抓获归案；被告人陈高峰于2019年10月21日在广东省广州市越秀区XXXX被公安民警抓获归案。 经查，本案被害人共计33人，被诈骗金额为：李某113850元、王某16961元、沈某21876元、崔某3677.2元、叶某5488元、周某126860元、周某26264元、秦某6960元、罗某16920元、张某16960元、朱某19292元、胡某1740元、王某253720元、程某22345元、王某33277.9元、罗某21108元、徐某6960元、丁某6908元、刁某26959元、张某24122元、宫某1003元、周某313670元、宋某5815元、王某49043.28元、张某33380元、李某22088元、梁某213920元、刘某17000元、辛某13820元、王某57557元、唐某4620.95元、阿某95902.95元、申某96789.45元。 另查明，黄腾的父亲在庭前缴纳退赃款20000元至本院账户；被告人陈高峰在庭前缴纳脏款389053.80元至本院账户。 再查明，被告人邢淦、李龙汉、庄键犯罪所得226613.8元，除了冻结庄键中国工商银行账户（卡号：×××）的脏款86204.44元以及被告人庄键188XXXX****支付宝余额宝账户的85872.89元，剩余脏款已花销完毕。被告人黄腾犯罪所得162440元，除了其家属退缴的赃款20000元，剩余赃款已花销完毕。 上述事实有经庭审质证、确认的证据：1.书证:常住人口信息、到案经过、扣押决定书及扣押清单、账户历史明细清单、中国建设银行个人活期账户交易明细、手机截图、支付宝实名认证信息、支付宝绑定的银行卡信息、支付宝交易记录信息、微信注册信息、微信钱包交易记录信息、被害人银行信息以及银行明细流水、情况说明、现场检测报告书、健康检查笔录、违法犯罪记录查询、海南省非税收入一般缴款书;2.证人苏某的证言;3.被害人孙某、张某4、李桂荣的陈述;4.同案犯麦兆友的供述;5.被告人许禄永、陈世栋、陈允林的供述与辩解;6.勘验、检查、辨认等笔录:现场勘验笔录、现场图、现场照片、辨认笔录；被告人黄腾的辩护人当庭出示的海南农村信用社现金缴款单一张，被告人陈高峰的辩护人当庭出示招商银行电子回单一张等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人邢淦、黄腾、庄键、李龙汉以非法占有为目的，利用电信网络采取虚构事实和隐瞒真相的方法，在互联网上发布虚假刷单信息等手段，针对不特定多数人实施诈骗，被告人邢淦、庄键、李龙汉共骗得226613.8元，被告人黄腾共骗得162440元，均数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予依法惩处。被告人陈高峰明知他人明知是诈骗等犯罪取得的电子门票，以明显低于票面价值的价格代为出售帮助套现，共为被告人掩饰犯罪所得389053.8元，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。 对于本案量刑方面控辩双方的意见，综合评判如下： 关于被告人邢淦的辩护人的辩护意见。经查，被告人邢淦到案后在侦查阶段未能如实供述自己的犯罪事实，不构成坦白，但其在庭审中自愿认罪，愿意接受处罚，可以依法对其从宽处理。 关于被告人黄腾的辩护人的辩护意见。经查，被告人黄腾有坦白、认罪认罚、部分退赃等量刑情节，依法可以对其从轻处，并可以依法从宽处理。 关于被告人陈高峰的辩护人的辩护意见。经查，被告人陈高峰到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，在庭前全额退赃，认罪悔罪态度较好，且此次犯罪系初犯。另据广东省佛山市顺德区司法局提供的《调查评估意见书》，同意接受被告人陈高峰在该区服刑。故对于辩护人对被告人陈高峰适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。 关于公诉机关建议对被告人庄键适用缓刑。经查，被告人庄键系在校学生，到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，认罪悔罪态度较好，且此次犯罪系初犯。另据海南省文昌市司法局提供的《调查评估意见书》，被告人庄键社会危害性较小，适合社区矫正。故对于公诉机关对被告人庄键适用缓刑的量刑建议，本院予以采纳。 被告人邢淦有犯罪前科，可以酌情从重处罚。被告人黄腾、庄键、李龙汉、陈高峰到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人庄键、李龙汉在本次共同犯罪中主观恶性不深，分赃较少，起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人庄键、黄腾、李龙汉、陈高峰自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人邢淦当庭自愿认罪，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人陈高峰退缴全部赃款，可以酌情从轻处罚。被告人黄腾部分退赃，可以酌情从轻处罚。 随案移送被告人邢淦的华为牌手机、金立牌手机、苹果牌手机各1部、戴尔笔记本硬盘1个；被告人黄腾的苹果牌手机1部；被告人李龙汉的VIVO牌手机1部、OPPO牌手机2部；被告人庄键的小米牌手机1部；被告人陈高峰的小米牌手机、苹果牌手机各1部、电脑主机硬盘1个、U盘2个，均系被告人实施犯罪的作案工具，依法应当予以没收，上缴国库。从被告人邢淦处扣押的戴尔笔记本电脑一台；从被告人黄腾处扣押的中国工商银行卡一张（卡号：×××）、招商银行卡一张（卡号：×××）、平安银行卡一张（卡号：×××）、黑色台式电脑主机一台；从被告人庄键处扣押的中国工商银行卡一张（卡号：×××）；从被告人陈高峰处扣押的戴尔牌电脑主机一台、华为牌笔记本电脑一台；从史某处扣押的苹果牌笔记本电脑一台、无线上网卡一个、两张sim卡、充电线一条，均系被告人用于实施作案的犯罪工具，依法应当予以没收，上缴国库，由扣押机关文昌市公安局处理。 从被告人黄腾处扣押的现金人民币161元；被告人黄腾家属退缴赃款人民币20000元；被告人陈高峰退缴赃款人民币389053.80元；冻结被告人庄键的中国工商银行账户（卡号：×××）人民币86204.44元；冻结被告人邢淦、黄腾诈骗所用的支付宝的余额和被告人庄键本人188XXXX****支付宝账户余额宝存款人民币85872.89元，均系被告人犯罪所得，依法应当返还给被害人，超出部分上缴国库。被告人邢淦、黄腾、李龙汉、庄键剩余犯罪所得均已花销完毕，依法应责令被告人邢淦、庄键、李龙汉退赔犯罪所得226613.8元未追缴到位的部分，上缴国库；责令被告人黄腾退赔犯罪所得162440元未追缴到位的部分，上缴国库。 从被告人邢淦处扣押的本田小轿车钥匙一把；从陈少霞处扣押的本田inspire轿车一辆（登记在被告人邢淦名下，型号DHW7152CVCSE）及冻结被告人邢淦中国工商银行账户（卡号：×××）资金人民币1455.03元，无证据证明系作案工具或者违法所得，依法应当折抵被告人邢淦应退赔的犯罪所得，上缴国库，剩余部分折抵对被告人邢淦的罚金。 从华冬琴（被告人庄键母亲）处扣押的中国工商银行卡取款单一张、中国银行卡（卡号：×××）一张（已发还）；从被告人黄腾处扣押的红色本田轿车钥匙一把、身份证一张、星巴克、中视影城、宝乐迪的会员卡各一张；从陈少霞（被告人邢淦母亲）处扣押的中国工商银行卡（卡号：×××）一张、卢方锦身份证一张、光盘两张，无证据证明是犯罪所得或犯罪工具，依法应当予以发还。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下： 一、被告人邢淦犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年七月十日起至二〇二五年二月九日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人黄腾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年八月二十八日起至二〇二三年二月二十七日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人李龙汉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年七月三十日起至二〇二二年五月二十九日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人庄键犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、被告人陈高峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 六、随案移送被告人邢淦的华为牌手机、金立牌手机、苹果牌手机各1部、戴尔笔记本硬盘1个；被告人黄腾的苹果牌手机1部；被告人李龙汉的VIVO牌手机1部、OPPO牌手机2部；被告人庄键的小米牌手机1部；被告人陈高峰的小米牌手机、苹果牌手机各1部、电脑主机硬盘1个、U盘2个，予以没收，上缴国库。从被告人邢淦处扣押的戴尔笔记本电脑一台；从被告人黄腾处扣押的中国工商银行卡一张（卡号：×××）、招商银行卡一张（卡号：×××）、平安银行卡一张（卡号：×××）、黑色台式电脑主机一台；从被告人庄键处扣押的中国工商银行卡一张（卡号：×××）；从被告人陈高峰处扣押的戴尔牌电脑主机一台、华为牌笔记本电脑一台；从史某处扣押的苹果牌笔记本电脑一台、无线上网卡一个、两张sim卡、充电线一条，予以没收，上缴国库，由扣押机关文昌市公安局处理。 七、从被告人黄腾处扣押的现金人民币161元；被告人黄腾家属退缴赃款人民币20000元；被告人陈高峰退缴赃款人民币389053.80元；冻结被告人庄键的中国工商银行账户（卡号：×××）人民币86204.44元（以处置时的实际金额为准）；冻结被告人邢淦、黄腾诈骗所用的支付宝的余额和被告人庄键本人188XXXX****支付宝账户余额宝存款人民币85872.89元（以处置时的实际金额为准），返还给被害人，超出部分上缴国库。责令被告人邢淦、庄键、李龙汉退赔犯罪所得226613.8元未追缴到位的部分，上缴国库；责令被告人黄腾退赔犯罪所得162440元未追缴到位的部分，上缴国库。 八、从被告人邢淦处扣押的本田小轿车钥匙一把；从陈少霞处扣押的本田inspire轿车一辆（登记在被告人邢淦名下，型号DHW7152CVCSE）及冻结被告人邢淦工商银行账户资金人民币1455.03元（以处置时的实际金额为准），折抵被告人邢淦应退赔的犯罪所得，上缴国库，剩余部分折抵对被告人邢淦的罚金。 九、从华冬琴（被告人庄键母亲）处扣押的中国工商银行卡取款单一张；从被告人黄腾处扣押的红色本田轿车钥匙一把、身份证一张、星巴克、中视影城、宝乐迪的会员卡各一张；从陈少霞（被告人邢淦母亲）处扣押的中国工商银行卡（卡号：×××）一张、卢方锦身份证一张、光盘两张，予以发还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 李 博 人民陪审员 李 敏 人民陪审员 王 用 二〇二〇年十月九日 书 记 员 黄菲菲 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》 第九条案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息，权属明确的，应当发还被害人；权属不明确的，可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人，但已获退赔的应予扣除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》 第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。 涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。