江苏省灌云县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0723刑初191号 公诉机关江苏省灌云县人民检察院。 被告人李丹丹，女，，汉族，初中文化，无业。曾因犯诈骗罪，于2018年8月8日被灌云县人民法院判处有期徒刑3年，并处罚金人民币3万元。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月7日被灌云县公安局从南通女子监狱押回重审，现羁押于连云港市看守所。 指定辩护人夏加成，江苏法哲律师事务所律师。 被告人曹某某，男，汉族，初中文化，无业。曾因无证驾驶，于2017年6月20日被灌云县公安局罚款200元并处行政拘留3日。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月24日被灌云县公安局刑事拘留，同年7月29日经灌云县人民检察院批准逮捕，同日由灌云县公安局执行逮捕，现羁押于灌云县看守所。 指定辩护人江树春，江苏法哲律师事务所律师。 灌云县人民检察院以灌检一部刑诉〔2020〕25号起诉书指控被告人李丹丹、曹某某犯诈骗罪，于2020年3月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。灌云县人民检察院指派检察员蒲某出庭支持公诉，被告人李丹丹及其指定辩护人夏加成、被告人曹某某及其指定辩护人江树春到庭参加诉讼。现已审理终结。 灌云县人民检察院指控： 2018年1月初，被告人李丹丹、曹某某明知在其公司展出的一辆白色宝马轿车无任何手续的情况下，仍伪造车辆登记证书等有关手续，将该车卖于张某乙，骗取张某乙购车款210000元。 为证明所指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。 公诉机关认为，被告人李丹丹、曹某某以非法占有为目的，伪造车辆登记证书等手续将车辆卖于他人，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；并建议对被告人李丹丹判处有期徒刑4年6个月，并处罚金人民币4万元；对被告人曹某某判处有期徒刑3年，并处罚金人民币2万元。 被告人李丹丹、曹某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人李丹丹辩护人提出如下辩护意见：1、被告人李丹丹系坦白，可以从轻处罚；2、被告人李丹丹自愿认罪认罚，可以从宽处理；3、被告人李丹丹系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；4、被告人李丹丹退出部分违法所得，可酌情从轻处罚。 被告人曹某某辩护人提出如下辩护意见：1、被告人曹某某系自首，可从轻或减轻处罚；2、被告人曹某某系从犯，应当从轻或减轻处罚；3、被告人曹某某退赃，可酌情从轻处罚；4、被告人曹某某认罪认罚，可以从宽处理；5、被告人曹某某无前科劣迹。综上，建议对其判处缓刑。 经审理查明： 沭阳金政商务信息咨询有限公司灌云分公司经营范围包括汽车销售、租赁，代办车辆过户、二手车经纪服务等。被告人李丹丹系公司负责人，被告人曹某某系公司业务员。2018年1月初，被告人李丹丹、曹某某明知在其公司展出的一辆白色宝马轿车无任何手续，伪造车辆登记证书等有关手续，将该车卖于被害人张某乙，骗取张某乙购车款共计210000元，李丹丹分给曹某某20000元提成。 另查明，被告人李丹丹归案后如实供述了犯罪事实，被告人曹某某于2019年6月24日至灌云县公安局侍庄派出所投案自首。案发后，被告人李丹丹、曹某某向被害人张某乙退还30000元。 另查，被告人李丹丹曾因犯诈骗罪于2018年8月8日被江苏省灌云县人民法院判处有期徒刑3年，并处罚金人民币3万元，刑期自2018年1月11日起至2021年1月10日止。 上述事实，被告人李丹丹、曹某某在开庭审理过程中亦无异议，且有未到庭被害人张某乙的陈述，未到庭证人刘某、潘某、薛某、邵某、郭某、赵某、杨某、龚某的证言，机动车销售发票，杨某身份证复印件，汽车质押借款协议书，交通银行个人客户交易清单，河南梦驰汽车服务有限公司合同、营业执照，龚某身份证件，宝马轿车查询结果，机动车购置发票、销售发票，宝马轿车登记证书，商丘汇丰销售有限公司抵押合同，赵凤霞起诉书，河南商丘市人民法院民事裁定书，银行查询结果，灌云县市场监督管理局档案查询，刑事判决书，行政处罚决定书，户籍证明，发破案报告，抓获经过等证据证实，足以认定。 被告人李丹丹辩护人提出的“被告人李丹丹系坦白，可以从轻处罚；被告人李丹丹自愿认罪认罚，可以从宽处理；被告人李丹丹退出部分违法所得，可酌情从轻处罚”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人李丹丹辩护人提出的“被告人李丹丹系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚”辩护意见，本院认为，被告人李丹丹作为公司负责人，在共同犯罪中起主要作用，本院不予采纳。 被告人曹某某辩护人提出的“被告人曹某某系自首，可从轻或减轻处罚；被告人曹某某系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告曹某某人退赃，可酌情从轻处罚；被告人曹某某认罪认罚，可以从宽处理”辩护意见，与本院查明事实相符，本院予以采纳。被告人曹某某辩护人提出的“被告人曹某某无前科劣迹”辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人李丹丹、曹某某以非法占有为目的，伪造车辆登记证书等手续，将车辆卖于他人，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且属共同犯罪，应依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人李丹丹在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人曹某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人李丹丹归案后如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人曹某某主动投案并如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人李丹丹、曹某某退出部分违法所得，本院酌情予以从轻处罚。被告人李丹丹在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚，已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。被告人李丹丹、曹某某的违法所得，依法责令退赔。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十条、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李丹丹犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元，与前罪刑罚有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。 (主刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月11日起至2025年1月10日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 二、被告人曹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 三、责令被告人李丹丹与曹某某于判决生效后十日内共同退赔被害人张某某经济损失人民币180000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 涛 人民陪审员  孙千祝 人民陪审员  黄跃霞 二〇二〇年十月二十日 法官 助理  董国经 书 记 员  陈俊铭 法律条文附录 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。