黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0204刑初96号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民检察院。被告人左亚，男，1987年3月27日出生于江苏省涟水县，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地江苏省涟水县，住江苏省南京市江宁区。2019年7月28日因本案被告人左亚主动投案并羁押于南京铁路公安处看守所，2019年8月9日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕，现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人贾弘英，黑龙江金鹤律师事务所律师。齐齐哈尔市铁锋区人民检察院以齐铁检一部刑诉〔2020〕42号起诉书指控被告人左亚犯诈骗罪，于2020年7月16日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年9月10日公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市铁锋区人民检察院指派检察员武惠明出庭支持公诉，被告人左亚及其指定辩护人贾某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。齐齐哈尔市铁锋区人民检察院指控，2016年6月12日，被告人左亚租车从江苏省淮安市来到齐齐哈尔市，入住齐齐哈尔市铁锋区丽水云天休闲水汇213房间，次日，左亚在该房间内接待经肖某介绍的被害人刘某1（男,41岁）、黄某1（女，50岁），左亚自称是拉卡拉POS机构的代理商，并谎称其代理的拉卡拉POS机具有贷款功能，可以以此为卖点高价销售获取利润，为让刘某1、黄某1相信其有经济实力，左亚对二人谎称其雇佣的司机刘某2是其公司的财务人员，随行的蔡某是其公司的技术人员，租用的奔驰车为其公司所有。刘某1、黄某1信以为真，当场以人民币1500元的价格每人购买一台P**机欲证实贷款的真实性。此时，左亚隐瞒贷款与POS机无关，只需在手机软件中操作的真相，分别用刘某1、黄某1的手机扫描二人POS机包装盒上印制的拉卡拉微信号进入拉卡拉钱包APP运用程序后按流程操作，刘某1贷款成功，黄某1因信用问题未贷款成功。刘某1、黄某1误以为该POS机确实具有贷款功能，遂决定合伙做拉卡拉POS机代理业务，并由刘某1与左亚签订代理合同，左亚当场转账收取刘某1代理费人民币20000元，之后，左亚以代理费和保证金名义先后收取黄某1现金人民币50000元，转账人民币20000元。综上，左亚共骗取刘某1、黄某1人民币93000元。被告人左亚于2019年7月28日主动到南京铁路公安处南京派出所投案，如实供述主要犯罪事实。公诉机关为证明上述事实，提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人左亚虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时提出对被告人左亚判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金的量刑建议。被告人左亚对检察机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，自愿认罪认罚，对量刑建议无意见。被告人左亚辩护人对公诉机关指控罪名及犯罪事实均无异议，提出被告人左亚具有自首、悔罪表现，无前科，已返还被害人5000元等可法定、酌定可从轻处罚情节，建议对被告人适用缓刑的辩护意见。经审理查明，2016年6月12日，被告人左亚与刘某2、蔡某从江苏省淮安市来到齐齐哈尔市，入住齐齐哈尔市铁锋区丽水云天休闲水汇213房间，次日，左亚在该房间内接待经肖某介绍的被害人刘某1（男，41岁）、黄某1（女，50岁），左亚谎称自己是拉卡拉POS机构的总代理商，面向全国招代理商，向被害人介绍拉卡拉POS机具有贷款功能，可以此为卖点高价销售获取利润，同时向刘某1、黄某1介绍与其同行负责开车的刘某2是其公司的财务人员，蔡某是其公司的技术人员。刘某1、黄某1信以为真，当场以人民币1500元的价格每人购买一台P**机，此时，左亚隐瞒贷款与POS机无关，只需在手机软件中操作的真相，分别用刘某1、黄某1的手机扫描二人POS机包装盒上印制的拉卡拉微信服务号进入拉卡拉钱包APP运用程序后按流程操作，刘某1贷款成功，黄某1因信用问题未贷款成功。刘某1、黄某1误以为该POS机确实具有贷款功能，遂决定合伙做拉卡拉POS机代理业务，由刘某1与淮安市亚斌贸易有限公司签订代理合同，公司法定代理人为左亚。左亚当场收取刘某1银行卡转账代理费人民币20000元，后左亚以代理费和保证金名义先后收黄某1现金人民币50000元，转账人民币20000元。综上，左亚共骗取刘某1、黄某1人民币93000元，其中刘某1被骗人民币21500元，黄某1被骗人民币71500元。刘某1被骗款中有5000元已被公安机关追缴并已返还被害人刘某1。被告人左亚于2019年7月28日主动到南京铁路公安处南京派出所投案，如实供述主要犯罪事实，系自首。上述事实，有公诉机关举证并经庭审质证、认证的下列证据证实：（一）书证1.户籍信息证明，证实被告人左亚犯罪时具有完全刑事责任年龄及身份信息。2.合作协议，证实被告人左亚以公司法定代理人身份与被害人刘某1、黄某1签认关于由刘某1、黄某1代理拉卡拉POS的代理及相关事项的协议。3.淮安市亚斌贸易有限公司档案查询单，证实公司营业执照为有效，经营范围等。4.拉卡拉支付股份有限公司出具的说明一份，证实左亚不是拉卡拉公司代理经销人员，未取得代理授权，不是公司员工，拉卡拉股份公司与淮安市亚斌贸易公司没有关系。5.拉卡拉银银行卡收单业务合作协议二份，证实淮安市亚斌贸易有限公司法定代表人左亚与刘某1签订了关于代理POS相关事宜的合同。6.被害人刘某1银行卡流水，证实2016年6月14日刘某1跨行转出20000元给左亚。7.被害人黄某1银行流水，证实其于2016年6月18日、7月1日分别汇出20000元、50000元。8.刘某2借条复印件一张，证实左亚于2016年6月6日欠其人民币15000元的事实。9.扣押及返还清单，证实对左亚给王某微信转账的5000元予以扣押并返还被害人刘某1。10.寄押证明，证实左亚于2019年7月28日至2019年8月7日在南京铁路公安处看守所羁押。11.认罪认罚具结书，证实左亚自愿认罪认罚。（二）证人证言1.证人邢某的证言，证实2016年6月14日或15日，其从哈尔滨回齐齐哈尔，肖某电话对其说拉卡拉公司业务销售代理左亚到齐市了，希望其能与左亚见面了解一下公司，上午10时左右，其到齐齐哈尔市丽水人间洗浴宾馆203房间见到了肖某和左亚，在场有刘某1、黄某1、刘某2，后来还见到一个姓蔡的，肖某向其介绍左亚，左亚向其出示一块棕色木牌红字内容类似代理之类的东西，并对其说刘某1已使用拉卡拉POS机做了第一笔贷款，额度是30000元。中午左亚订了几份盒饭指着刘某2对大家说这是其公司的财物人员，刘某2没说什么直接出去买饭了。交谈时左亚指着窗外的汽车说这是其公司的车，其没吃饭就走了。2.证人刘某2的证言，证实其是淮安市淮阴区和开发区POS机代理，给了左亚22000元的代理费。2016年6月用其车给左亚服务十天，其在齐齐哈尔市和哈尔滨市等了十天，等左亚给回家路费，左亚用其车时答应给其15000元。其开车拉左亚和蔡某到齐齐哈尔后，先与肖某、邢某在宾馆见的面。后在宾馆与刘某1见面了，左亚突然向刘某1介绍其是公司的会计，蔡某是公司的技术人员，谈完后刘某1给左亚银行卡汇了20000元，左亚将银行卡给其了，但晚上左亚就用手机把卡里的钱转走了。后来去了哈尔滨的黄某1家中，当时有邢某、左亚与其在场，谈的是开分司和代理的事，然后其与左亚、黄某1、邢某开车连夜到吉林，其发现黄某1做的是省级代理，左亚好像是在骗人，因其看过左亚的代理书知道他只有淮安地区的代理权。后从吉林回哈市后的第十天，左亚给其银行卡中转了15000元租车钱。其回家的路费3000多元，剩下的日常花了。3.证人左某的证言，证实其是左亚的妻子，2016年6月左亚去了黑龙江，一起去的有一个姓蔡的，他是淮安开理发店的，其去做过头发。2016年6月到8月左亚陆续给其转了15000元，其还信用卡和日常开销了。4.证人陈某的证言，证实其是拉卡拉公司的部门经理，铁锋公安分局之前查询的POS机是其公司生产的，这个POS机不能贷款，贷款与POS机无关只是收款用，是看个人征信情况。（三）被害人的陈述1.被害人刘某1的陈述，证实2016年6月12日，其接到朋友肖某的电话说江苏淮安市拉卡拉公司总代理在齐齐哈尔，通过办理拉卡拉POS机可办理贷款，其到齐市见到了淮安总代理左亚，左亚自称是拉卡拉公司全国业务招收代办，以1500元价格购入一台拉卡拉POS机就可直接办理贷款30000元，现招省市代理，提货每台价格是1000元，零售价是3500元并且有一些优惠政策。6月13日在齐齐哈尔市铁锋区百花家居北侧的丽水云天休闲水汇213房间内其给左亚1500元现金，左亚当场给其操作POS机，卡拉卡公司给其打电话核实其身份后，很快就发放贷款了，黄某1也付了1500元给左亚，但没有贷款成功，左亚说技术不行。左亚答应省代理批下来后拉卡拉公司给其省代理配一台宝马轿车，每月发6000元工资，当时屋里有其与黄某1、邢某、肖某、左亚和左亚带来的几个人，其中肖某介绍的左亚，别的没参与。蔡某是左亚公司技术人员，是帮其操作贷款成功的人，左亚说刘某2是公司的司机和会计，刘某2也承认是会计，还跟着开车了。2016年6月14日其与左亚在齐齐哈尔市铁锋区百花家居北侧的丽水云天休闲水汇213房间签署了黑龙江省代理合同，当时哈尔滨的黄某1与其合伙做的代理，其交了20000元的代理费，黄某1回哈尔滨后又给左亚50000元现金和转账20000元，共付90000元代理费。2.被害人黄某1的陈述，证实2016年6月14日，齐市刘某1打电话让其去齐齐哈尔市说有一个POS机省级代理问其有无兴趣做，其到齐市后与刘某1一起到丽水云天休闲水汇宾馆见到了肖某，其之前与肖某见过面，肖某引荐了淮安市拉卡拉公司总代理左亚，左亚介绍POS机每台可有30000元贷款额，省代理价800元，市代理价1000元，零售价3000元至3500元，还有一些优惠政策，其当时与左亚签订了省级代理合同，其与刘某1补签合作协议，省级代理费总计90000元，刘某1出20000元，其出资70000元（从邮政银行卡给左亚的银行卡转了20000元，同年6月末，其又从邮政卡里取了50000元给左亚送到他所在的南岗区护军街四季宾馆），是省级代理钱，签合同时其与刘某1和左亚在场，刘某1给左亚手机转账20000元。2016年6月15日下午其与左亚坐他们开的黑色奔驰轿车回到哈尔滨，有其、左亚还有左亚公司的一个叫刘某2的会计他还负责开车，左亚介绍时说刘某2是江苏淮安人，其亲眼看见左亚将钱交到刘某2手里，其问左亚为啥给刘某2钱，左亚说刘某2要走，给他开车的工资。还有一个姓蔡的，左亚说是公司负责技术操作的人员，他给好多人都操作过。后来POS机根本不能贷款知道被骗了。（四）被告人供述和辩解被告人左亚供述和辩解，证实其对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。另证实自己没有拉卡拉公司的授权合同，淮安市亚斌贸易有限公司与拉卡拉公司没有关系。其与刘某2、蔡某一同出来的，出来时其带了10000多元，到齐市后大约剩了7000多元，刘某2回淮安时其给了他13000元中有6000元是从刘某1给其的钱，还给了其媳妇王某15000元。（五）视听资料讯问光碟八张，证实公安机关对被告人左亚讯问经过。（六）其他证据侦破经过，证实被告人左亚到案方式系主动投案。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予以确认。本院认为，被告人左亚虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人左亚犯诈骗罪，数额巨大，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。左亚主动投案，如实供述主要犯罪事实，系自首，可从轻处罚。左亚自愿认罪认罚，可从轻处罚。关于辩护人提出的法定、酌定可从轻处罚的辩护意见，与查明事实相符，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议符合法律规定，但鉴于被告人尚未返赃，故适当调整。关于辩护人提出的适用缓刑的量刑意见，结合被告人犯罪性质、社会危害程度及尚未完全返赃等情节，其人身危险性较大，不宜适用缓刑，故不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条第一款、第六十七条第一款、第六十一条的规定，判决如下：一、被告人左亚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零五个月，并处罚金人民币四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月28日起至2022年12月27日止。罚金自判决生效之日一次性缴纳。）二、对被告人左亚违法所得人民币88000元，依法继续予以追缴，返还被害人刘方波16500元，返还被害人黄秋云715**元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  熊晓娜人民陪审员  任福臣人民陪审员  张忠义二〇二〇年十月十五日书 记 员  闫语彤本判决适用《中华人民共和国刑法》法条第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判定。