江苏省射阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0924刑初460号公诉机关江苏省射阳县人民检察院。被告人侯殿雪，男，1969年1月16日生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地江苏省阜宁县，现住阜宁县。曾因犯盗窃罪，于1990年12月22日被阜宁县人民法院判处有期徒刑二年。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月25日被射阳县公安局刑事拘留，同年4月2日经射阳县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。辩护人沈长斌，江苏三强律师事务所律师。被告人高哲，女，1966年4月4日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省邢台市桥**，现住河北省邢台市桥**。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月1日被射阳县公安局刑事拘留，次日被该局指定居所监视居住，同月3日被该局刑事拘留，同年4月2日经射阳县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人陈健，江苏衡鼎（盐城）律师事务所律师。辩护人蒋旭，江苏衡鼎（盐城）律师事务所律师。被告人李英，女，1971年8月14日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省邢台市桥**，现住河北省邢台市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月1日被射阳县公安局刑事拘留，次日被该局指定居所监视居住，同月3日被该局刑事拘留，同年4月2日经射阳县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。指定辩护人秦悦，江苏东界律师事务所律师。射阳县人民检察院以射检一部刑诉[2020]383号起诉书指控被告人侯殿雪、高哲、李英犯诈骗罪，于2020年7月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年10月22日公开开庭进行了审理。射阳县人民检察院指派检察员王小娟出庭支持公诉，被告人侯殿雪及其辩护人沈长斌、被告人高哲及其辩护人陈健、蒋旭、被告人李英及其辩护人秦悦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。射阳县人民检察院指控：2019年12月初，被告人侯殿雪为谋取非法利益，以“民族大业、民族资产解冻”的名义，通过他人建立“中国梦主平台七亿中产阶级”网站，推出“中国梦主平台七亿中产阶级199元激活费”等项目，谎称缴纳人民币199元会得到320万元高额回报。招募被告人高哲担任该项目负责人，高哲先后招募被告人李英等人负责统计工作，袁铁林、李招斌（另案处理）等人作为项目小组负责人，发展组员报单，收取激活费。截止2020年2月，该犯罪集团共发展会员14000余名，骗取钱款共计279万余元。其中，被告人侯殿雪实际获利273万元，被告人高哲实际获利1.5万元。被告人侯殿雪、高哲、李英被公安机关抓获归案后，如实供述了自己的犯罪行为。为证实指控的犯罪，公诉人当庭出示了证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关据此认为，被告人侯殿雪、高哲、李英诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人侯殿雪、高哲、李英等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人侯殿雪组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人高哲、李英在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人侯殿雪、高哲、李英归案后均如实供述，可以从轻处罚。被告人侯殿雪、高哲、李英均认罪认罚，建议以诈骗罪判处侯殿雪有期徒刑十三年，并处罚金；建议以诈骗罪判处高哲有期徒刑十一年六个月，并处罚金；建议以诈骗罪判处李英有期徒刑十年六个月，并处罚金。被告人侯殿雪对公诉机关指控的事实及本案定性无异议，自愿认罪，愿意接受处罚，提出其是组织者，其他人均是从犯，请求法院从轻处罚。辩护人沈长斌提出侯殿雪归案后坦白，部分退赃，请求法院从轻处罚。被告人高哲对公诉机关指控的事实及本案定性无异议，自愿认罪，愿意接受处罚，提出其是从犯，请求法院从轻处罚。辩护人陈健提出高哲在犯罪中作用较小，系从犯，请求法院从轻处罚。被告人李英对公诉机关指控的事实及本案定性无异议，自愿认罪，愿意接受处罚，提出其是从犯，家庭特殊，未成年女儿无人照顾，请求法院从轻处罚。辩护人秦悦提出李英在犯罪中作用较小，家庭特殊，请求法院从轻处罚。经审理查明：2019年12月初，被告人侯殿雪为谋取非法利益，以“民族大业、民族资产解冻”的名义，建立“中国梦主平台七亿中产阶级”网站，推出“中国梦主平台七亿中产阶级199元激活费”项目，谎称缴纳人民币199元激活费会得到320万元高额回报。同年12月底，被告人侯殿雪以其虚构的该项目专员“陈佳慧”名义招募被告人高哲担任该项目负责人。被告人高哲先后招募被告人李英等人负责统计工作，袁铁林、李招斌（另案处理）等人作为项目小组负责人，负责发展组员报单，收取激活费。2020年1月，被告人高哲组建“7亿中产199领导人交单室”微信群，在群内传达“陈佳慧”指令及如何进行项目报单，维持群纪律。被告人李英负责统计报单人数及金额。袁铁林、李招斌等人负责发展会员，收取激活费，并在微信群内上报每日报单表格，由被告人高哲审核后通过微信提交给“陈佳慧”。被告人侯殿雪将上报的名单信息填录至“中国梦主平台七亿中产阶级”网站后台，会员登录后即可看到本人名下解冻民族资产“所得金额：￥3200000”数字。被告人高哲、李英根据每日报单将收取的资金汇总后通过银行转账至被告人侯殿雪持有的银行卡内。截止2020年2月，该犯罪集团共发展会员14000余名，骗取钱款共计279万余元。其中，被告人侯殿雪实际获利273万元，被告人高哲实际获利1.5万元。被告人侯殿雪、高哲、李英被公安机关抓获归案后，如实供述了自己的犯罪行为。上述事实有如下证据证实：1.书证（1）人口基本信息，证实侯殿雪、高哲、李英的身份信息情况。（2）受案登记表、立案决定书，证实本案由被害人王某报案，2020年2月20日射阳县公安局立案侦查。（3）抓获经过、到案经过，证实侯殿雪于2020年2月25日在江苏省阜宁县被抓获归案；高哲于2020年3月1日在北京市石景山区被抓获归案；李英于2020年3月1日在河北省邢台市被抓获归案。（4）侦查机关从侯殿雪、高哲、李英等人手机中调取的报单表，证实侯殿雪组织14000余人参加了“中国梦主平台7亿中产阶级架构/会员资料”项目的事实。（5）刑事判决书，侯殿雪因犯盗窃罪，于1990年12月22日被阜宁县人民法院判处有期徒刑二年。（6）江苏省暂扣款（物）专用收据，2020年3月3日，扣押侯殿雪66690元。2.证人证言（1）证人李某甲证言，证实其和侯殿雪之间的经济往来情况，以及其母亲潘阿妹的银行卡被侯殿雪拿过去使用情况。（2）证人崔某（李英男朋友）证言，证实李英曾参与“中国梦主平台七亿中产阶级”项目，不知道她具体干什么，其公积金银行卡在李英处使用，其不过问。（3）证人李某乙（高哲女儿）证言，我不知道妈妈高哲参加什么项目，说会有高额回报，劝她不要参加，她不听。3.被害人陈述（1）被害人王某陈述，证实2020年1月底的时候,通过网络知道一个名为中国梦主平台七亿中产阶级的报单项目,每人只要缴纳199+1元激活费，后期就会有很大收益。登陆相应网页,进到网页界面里面,就能看到显示激活320万元的数字。其本人参加，也介绍朋友参加，项目迟迟没有放款,感觉被骗就到射阳县公安局报警。（2）被害人沈某甲、沈某乙、张某甲、宋某、丛某、孙某甲、孙某乙、张某乙、刘某等人陈述，均证实通过网络知道中国梦主平台七亿中产阶级199元激活费项目，投资199元激活费，提交姓名、身份证号、银行卡号等，后期会得到很大收益，各被害人均参加了该项目，部分被害人推荐其他人参加。4.被告人及同案犯的供述和辩解（1）被告人侯殿雪供述，曾参与过人民军项目、精准扶贫项目、梅协项目、中国梦想起航基金会项目、爱心基金会、96军项目、马铃薯项目、人际网项目、一卡通项目、如意园项目、皇家项目、九九归一项目、人间情人间爱等项目。这些项目参与报单的时候,承诺回报几十万至几百万不等,但最后项目都没有兑现，知道这些项目都是骗人的。2019年12月因经济紧张，就想自己搭建一个中国梦主平台类似的平台，骗老百姓报单。自己找人做了假的网页。会员缴费后,其把会员信息录入终端,缴费会员再打开网页的时候,就能看到激活的320万元的数字。为骗取别人信任，还注册了一个微信名为专员陈佳慧的微信(微信号×××)。2019年12月时候,联系了从事大业项目的河北人高哲等大业团队的领导,知道高哲团队有很多人。其告诉高哲，只要报单就可以回报320万元。还把事先准备好的专员陈佳慧微信推荐给高哲。陈佳慧的微信实际就是其使用的。高哲问这个项目的真假，其让她积极发展会员报单，将报单的模板通过陈佳慧微信发给高哲,内容包括姓名、身份证号码、银行卡、联系方式等。同时叫她把团队收取的报单款项连同汇总的报单数据,一起发至陈佳慧微信。其负责在网页后台进行录单。项目主要是高哲安排李英统计数据的，李英将数据统计好发给其，将钱转到其指定的户名为潘阿妹农行账户内。潘阿妹是我干娘,上海人，已去世，她有张农行卡在其身边。转过来的钱被其陆续取现或通过POS机套现处，钱被挥霍了，部分用于还款。期间，高哲说手下有情绪，觉得其捏造项目没法实现。为了安抚高哲等人，让她们帮我继续报单。其跟高哲他们说，由其负责帮她们跟专员陈佳慧要点奖励。后其通过微信转账给高哲共计6万，转给其他人几万。（2）被告人高哲供述，其因经营不善，导致外债较多。陆续参加五行币项目、马铃薯项目、扶贫项目、人民军项目、一带一路项目等等大业项目，都没有兑现。自己还向亲朋好友宣传,逐渐自己有了10000人左右的团队，这期间认识侯殿雪。2019年12月底，侯殿雪向其推荐中国梦七亿中产阶级199项目,他说这个项目是国家项目,报单之后,国家会分三期给钱,一共给三百二十万。侯殿雪让其联系陈佳慧，说人家是中央的人,负责激活199项目的专员，陈佳慧通过微信发了一份报单模板,包括团队、职务、姓名、电话号码、身份证号码、银行卡号等信息。报单交钱后，陈佳慧通过后台激活账户，登录可以看到一排字“所得金额:¥3.200,000”数字，有了享受善款的资格,等待放款。自己怀疑该项目跟以前参加的项目类似，但还是想试一试。2020年1月份,其在自己团队宣传这个项目，组织下面会员报单，李英负责统计,再由其发微信给陈佳慧。报单费都是各自领导人收取,通过银行卡转给李英，李英转给陈佳慧发的个叫潘阿妹户名的银行卡。年前陈佳慧没有按约定放款100万，其怀疑项目真假。后跟侯殿雪反映，侯殿雪说他跟项目组争取一点奖励，后转给其6万，其分得1万，李英的1万**其借用5000，还有5000先奖励给其他人了。侯殿雪解释说项目不放款和湖北疫情有关，其意识到这个项目肯定是假的。（3）被告人李英的供述，曾接触过火星计划项目、精准扶贫项目、人民军项目等大业类项目,这些项目都是说后期有高额回报,但都没兑现，这期间认识高哲。2019年12月初接触这个七亿中产阶级项目，发现高哲也在这个项目，去跟高哲了解情况，高哲表示不敢肯定，其就知道是假的，但是想侥幸赌一把。其自己参加这个项目，也发展了20多人参加这个项目。接触高哲后，从2019年12月中旬开始帮助高哲做统计事项，高哲将报单的人数信息和保单费用转给其，其核对后，报给陈佳慧，钱转到陈佳慧提供的潘阿妹的银行卡。（4）同案犯袁铁林供述，退休后接触大业项目，这期间认识高哲，高哲是其上级领导。在2019年12月底，高哲推荐七亿中产阶级的项目，说报单就可以参加，项目是响应党中央号召，已经有人拿到钱了。其自己报单后，高哲还叫其发展自己的团队，发展团队会有更多返利。后其就在团队宣传项目，每天将发展会员的信息发给李英，钱也转给李英。（5）同案犯袁紫琼的供述，其和侯殿雪住在一起的，侯殿雪做中国梦项目七亿中产阶级是骗人。2020年1月份，侯殿雪忙的时候，其帮侯殿雪在后台录数据，大多数时候是侯殿雪弄。收过了的钱先交到侯殿雪的银行卡上，钱都是侯殿雪控制的。5.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单等，证实案发后，公安民警对侯殿雪住所地进行搜查，扣押了侯殿雪的华为手机一部、三星手机一部、组装台式主机二台、硬盘一只，赃款66690元、身份证一张（潘阿妹）、POS机五台、银行卡四张并予以扣押。以上证据均经庭审质证，证据来源合法，内容真实，且相互印证，证实侯殿雪、高哲、李英诈骗犯罪事实成立。本院认为：被告人侯殿雪、高哲、李英以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控被告人侯殿雪、高哲、李英犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以支持。被告人侯殿雪、高哲、李英等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。其中，被告人侯殿雪组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人高哲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人李英在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可以减轻处罚。被告人侯殿雪、高哲、李英归案后均如实供述，愿意接受处罚，可以从轻处罚。综上，为严申国法，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人侯殿雪犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年二月二十五日起，至二〇三三年二月二十四日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）二、被告人高哲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的二日折抵一日，即自二〇二〇年三月三日起，扣除先行羁押的二日，至二〇三一年八月三十一日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）三、被告人李英犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的二日折抵一日，即自二〇二〇年三月三日起，扣除先行羁押的二日，至二〇二七年二月二十八日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）四、扣押侯殿雪的违法所得人民币六万六千六百九十元，发还被害人；责令被告人高哲退出违法所得人民币一万五千元，被告人侯殿雪继续退出违法所得，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许元斌人民陪审员  李**人民陪审员  徐明奎二〇二〇年十月三十日书 记 员  袁 楠附录法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。