淮安市洪泽区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0813刑初94号公诉机关淮安市洪泽区人民检察院。被告人华建成（绰号“华小鸡子”），男，汉族，1969年8月21日出生于淮安市金湖县，高中文化，原金湖县鑫程物业服务有限公司董事长，住淮安市金湖县。曾因犯赌博罪于2008年10月7日被金湖县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，于2010年1月6日被金湖县人民法院撤销缓刑、执行有期徒刑二年，2011年4月21日刑满释放；因吸毒，于2011年5月26日被金湖县公安局行政拘留十五日并处罚款人民币二千元。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年7月11日被淮安市公安局洪泽分局刑事拘留，同年8月9日被该局指定居所监视居住，同年9月30日因涉嫌犯非法拘禁罪被逮捕。现羁押于盱眙县看守所。辩护人李东仁，江苏金胜来律师事务所律师。辩护人霍颖，江苏京楚律师事务所律师。被告人赵红军，男，汉族，1975年4月14日出生于淮安市金湖县，高中文化，原金湖县鑫程物业服务有限公司总经理，住淮安市金湖县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年7月12日被淮安市公安局洪泽分局指定居所监视居住，同年8月7日被该局刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于淮安市洪泽区看守所。被告人张军（绰号“黑皮”），男，汉族，1969年11月3日出生于淮安市金湖县，初中文化，原金湖县鑫程物业服务有限公司副总经理，住淮安市金湖县。曾因犯聚众斗殴罪于2004年6月2日被金湖县人民法院判处有期徒刑一年六个月;因吸食毒品分别于2013年7月2日被金湖县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币二千元，2013年7月3日被金湖县公安局社区戒毒三年。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年7月12日被淮安市公安局洪泽分局指定居所监视居住，同年8月9日被该局刑事拘留，同年8月30日因涉嫌非法拘禁罪被逮捕。现羁押于淮安市看守所。辩护人潘秀梅，江苏和成律师事务所律师。被告人邬志成，男，汉族，1982年8月25日出生于淮安市金湖县，初中文化，原金湖县鑫程物业服务有限公司副总经理，住淮安市金湖县。曾因犯聚众斗殴罪于2005年11月25日被金湖县人民法院判处有期徒刑四年六个月；2008年7月18日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年7月16日被盱眙县公安局刑事拘留，同年8月14日被淮安市公安局洪泽分局指定居所监视居住，同年9月12日被逮捕。现羁押于金湖县看守所。指定辩护人衡宏闻，江苏泗洲律师事务所律师。被告人吴峰，男，汉族，1984年4月9日出生于淮安市金湖县，中专文化，无业，住淮安市金湖县。曾因犯聚众斗殴罪于2009年10月27日被金湖县人民法院判处有期徒刑三年，后因案件重审，于2012年12月4日被金湖县人民法院改判处有期徒刑三年五个月，2013年4月17日刑满释放；因吸毒于2016年7月19日被金湖县公安局行政拘留三日;因吸毒于2017年3月21日被金湖县公安局行政拘留十三日。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年7月18日被淮安市公安局洪泽分局刑事拘留，同年8月9日被该局指定居所监视居住，同年8月30日因涉嫌犯非法拘禁罪被逮捕。现羁押于淮安市洪泽区看守所。被告人陈朝阳，男，汉族，1990年4月2日出生于淮安市金湖县，高中文化，无业，住淮安市金湖县。曾因吸毒于2012年7月26日被金湖县公安局处行政拘留十日，并处罚款人民币二千元；因吸毒于2015年3月6日被金湖县公安局处行政拘留十二日。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年9月11日被淮安市公安局洪泽分局指定居所监视居住，同月21日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于金湖县看守所。指定辩护人盛尤妮，江苏泗洲律师事务所律师。被告人高建中，男，汉族，1968年10月13日出生于淮安市金湖县，高中文化，无业，住淮安市金湖县。曾因犯容留他人吸毒罪于2010年5月21日被南京市秦淮区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元;因犯容留他人吸毒罪于2011年8月9日被原淮安市清河区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元;因犯容留他人吸毒罪于2014年10月24日被金湖县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元；因吸毒于2013年7月2日被金湖县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币二千元、2018年9月11日被金湖县公安局行政拘留十二日，并处罚款人民币二千元、2018年9月被金湖县公安局执行强制戒毒两年；因犯贩卖毒品罪于2018年12月14日被金湖县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，2019年4月30日刑满释放；因吸毒于2019年7月6日被南京市公安局鼓楼分局强制戒毒二年。因涉嫌犯寻衅滋事、盗窃罪于2019年11月12日被淮安市公安局洪泽分局刑事拘留，同年12月19日经淮安市洪泽区人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于淮安市洪泽区看守所。指定辩护人严荣新，江苏润知律师事务所律师。指定辩护人左家玉，江苏润知律师事务所律师。被告人赵建波，男，汉族，1965年11月8日出生于淮安市金湖县，初中文化，原金湖县鑫程物业服务有限公司员工，住淮安市金湖县。因吸毒于2013年7月2日被金湖县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币二千元;因吸毒于2014年12月被金湖县公安局行政拘留十五日，后社区戒毒三年；因吸毒于2019年10月23日被金湖县公安局行政拘留十五日。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年10月29日被淮安市公安局洪泽分局取保候审。2020年8月14日经本院决定逮捕，2020年8月27日由淮安市公安局洪泽分局执行逮捕。现羁押于金湖县看守所。被告人于春荣，男，汉族，1983年7月4日出生于淮安市金湖县，初中文化，无业，住淮安市金湖县。曾因犯寻衅滋事罪于2009年5月5日被金湖县人民法院判处有期徒刑八个月;因犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪于2011年5月31日被金湖县人民法院判处有期徒刑二年三个月，2013年1月20日刑满释放；因吸毒于2017年4月18日被金湖县公安局行政拘留十三日并处罚款2000元，于2017年4月28日被金湖县公安局决定社区戒毒三年。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2020年3月5日被淮安市公安局洪泽分局取保候审。2020年8月14日经本院决定逮捕，2020年8月27日由淮安市公安局洪泽分局执行逮捕。现羁押于金湖县看守所。被告人邹建东（绰号“小东子”），男，汉族，1985年6月12日出生于淮安市金湖县，初中文化，无业，住淮安市金湖县。曾因犯寻衅滋事罪于2012年6月20日被金湖县人民法院判处有期徒刑九个月，2013年1月6日刑满释放;因犯寻衅滋事罪于2013年9月29日被金湖县人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月;因寻衅滋事、故意损毁公私财物，于2019年被盱眙县公安局行政拘留二十日并处罚款五百元。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2020年3月23日被淮安市公安局洪泽分局取保候审。2020年8月14日经本院决定逮捕，2020年8月27日由淮安市公安局洪泽分局执行逮捕。现羁押于金湖县看守所。被告人丁智祥（绰号“小鸟”），男，汉族，1989年12月4日出生于淮安市金湖县，小学文化，无业，住淮安市金湖县。曾因犯寻衅滋事罪于2009年10月29日被金湖县人民法院判处有期徒刑十个月，2010年8月27日刑满释放；因吸毒分别于2014年被安徽省明光市公安局行政拘留十日，于2015年被睢宁县公安局行政拘留十五日，于2017年被金湖县公安局行政拘留十二日；因寻衅滋事于2019年5月被金湖县公安局行政拘留十二日。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年11月20日被淮安市公安局洪泽分局刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。辩护人徐晓雯，江苏金胜来律师事务所律师。被告人李汶轩（绰号“大米”），男，1992年12月2日出生于淮安市金湖县，汉族，高中文化，无业，住淮安市金湖县。曾因犯寻衅滋事罪于2012年10月8日被金湖县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；因吸食毒品被金湖县公安局分别于2015年9月19日行政拘留十五日并处罚款二千元，2015年9月28日责令接受社区戒毒三年;于2017年5月5日行政拘留十四日于2017年5月18日被强制隔离戒毒二年；因犯贩卖毒品罪于2017年7月12日被金湖县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2020年3月28日被淮安市公安局洪泽分局取保候审。2020年8月14日经本院决定逮捕，2020年8月28日由淮安市公安局洪泽分局执行逮捕。现羁押于金湖县看守所。辩护人柏玉谭，江苏柏玉谭律师事务所律师。淮安市洪泽区人民检察院以泽检刑一刑诉（2020）51号起诉书指控被告人华建成犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、容留他人吸毒罪、盗窃罪、职务侵占罪、被告人赵红军犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、盗窃罪、被告人张军犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、被告人邬志成犯寻衅滋事罪、被告人吴峰犯非法拘禁罪、被告人陈朝阳犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、被告人高建中犯寻衅滋事罪、盗窃罪、被告人赵建波犯寻衅滋事罪、被告人于春荣犯寻衅滋事罪、被告人邹建东犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、被告人丁智祥犯寻衅滋事罪、被告人李汶轩犯寻衅滋事罪，于2020年5月28日向本院提起公诉，于2020年6月30日以泽检刑一刑补诉（2020）2号补充起诉决定书向本院补充起诉。因不能抗拒的原因，导致本案无法继续审理，本院于2020年7月2日裁定对本案中止审理；因中止审理的原因消失，本案于2020年9月11日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。被告人华建成及其辩护人李东仁、霍颖、被告人赵红军、被告人张军及其辩护人潘秀梅、被告人邬志成及其辩护人衡宏闻、被告人吴峰、被告人陈朝阳及其辩护人盛尤妮、被告人高建中及其辩护人严荣新、左家玉、被告人赵建波、于春荣、邹建东、被告人丁智祥及其辩护人徐晓雯、被告人李汶轩及其辩护人柏玉谭到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并经审判委员会讨论决定，现已审理终结。淮安市洪泽区人民检察院指控：2010年左右以来，被告人华建成长期在金湖县从事非法发放高利贷活动，到2014年左右，为扩大影响，被告人华建成控制了金湖县鑫程物业公司并掌握了金湖县锦绣华城、阳光星城、盛世豪庭等小区的物业管理权并长期在其经营的金湖宾馆、住宿的桓裕广场单身公寓等地点提供毒品让手下人员吸食，以便拉拢、控制组织成员，逐步形成以被告人华建成为首要分子，以被告人赵红军、张军、邬志成为重要成员，被告人吴峰、陈朝阳、高建中、赵建波、于春荣、邹建东等人为积极参加者的恶势力犯罪集团组织。被告人华建成作为该集团的组织、领导者，担任物业公司董事长，负责指挥成员实施违法犯罪活动；经被告人华建成安排，被告人赵红军担任物业公司总经理、被告人张军、邬志成担任物业公司副总经理，分别负责在物业管理方面、讨要高利贷过程中，组织或具体参与实施暴力、软暴力等违法犯罪行为；被告人吴峰、陈朝阳、高建中、赵建波、于春荣、邹建东等人分别根据被告人华建成等人的安排负责参与具体的违法犯罪活动。被告人华建成、赵红军、张军、邬志成等人在物业管理、非法讨要高利贷等活动中，多次采用暴力、威胁、断水断电等手段实施非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪行为，为非作恶、欺压百姓，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。2015年至2018年左右，被告人华建成参与王某甲等人组织的高利放贷、暴力讨债等违法犯罪活动，其个人高利放贷的本金累计人民币12157000元，获取非法利益为人民币3949400元。犯罪集团具体违法犯罪事实如下：一、非法拘禁1.2015年5、6月的一天20时左右，被告人华建成为了向被害人潘某甲索要高利贷，通过李某乙（另案处理）得知被害人潘某甲的具体位置信息后，指使被告人张军、吴峰、邹建东3人驾车至安徽省滁州市，强行将被害人潘某甲连夜带回至金湖县城金湖宾馆，由被告人张军、吴峰等人轮流看管,并采用殴打、言语威胁、辱骂等方式向被害人潘某甲索债。直至第三天上午9时许，被害人潘某甲被迫提供财产抵押后才得以离开。2.2014年8、9月的一天21时左右，因之前邓某将被告人华建成安排其保管的银行存款20余万元私自使用且无力偿还，被告人华建成纠集被告人陈朝阳、吴峰等人在金湖县酱醋厂宿舍区将被害人邓某带至金湖县城桓裕广场5楼华建成的单身公寓等处,被告人华建成采用辱骂、橡胶棍殴打等方式向邓某索要欠款并指使被告人陈朝阳、吴峰等人非法控制邓某人身自由,直至第三天下午邓某联系其父亲邓玉华到场答应分批还钱后才得以离开。3.2017年8月25日20时左右,被告人华建成将被害人刘某庚喊至锦绣华城物业办公室内采用言语威胁等方式索要高利贷本金8万元及利息,并指使手下人员将被害人刘某庚带至金湖宾馆一个房间内看管至次日17时左右,由被告人华建成指使潘某乙（另案处理）等人带着被害人刘某庚等人到高邮市从他人处借得10万元并转到潘某乙银行卡后,才得以离开。二、寻衅滋事1.2014至2017年左右，被告人华建成、赵红军等人在管理小区物业过程中多次对部分小区业主实施殴打、言语恐吓、断水断电等行为，以达到顺利收取车位费、物业费的目的，期间还组织、安排有纹身、前科人员组成“突击队”专门实施上述违法犯罪活动。（1）2014年底2015年初的一天中午,被告人张军、赵建波在阳光星城小区西门口,与万某因未缴纳车位费发生争执,遂用拳头对被害人万某实施殴打,期间被告人赵建波掏出随身携带的匕首威胁恐吓被害人万某。（2）2017年春天的一天,被告人华建成、赵红军等人因金湖县新金湖国际小区业主徐某未缴纳物业费而对其断水，期间二人的手下人员上门滋扰并用拳头殴打被害人徐某胸口一次。（3）2017年6月5日8时许,被告人华建成、赵红军等人因新金湖国际小区业主杨某丙未及时交物业费而对其断水，后被告人华建成、赵红军、张军、高建中上门滋扰并由被告人高建中用拳头殴打杨某丙一次。2.2014年以来，被告人华建成经营鑫程物业服务有限公司管理金湖县盛世豪庭、翰林世家等小区期间,与该公司总经理即被告人赵红军共谋向部分在装修过程中有私砸墙体等现象的业主收取“违规装修保证金”。后被告人赵红军、邬志成、赵建波等人组织在小区内巡查，并多次采用言语威胁、断电断水、上门滋扰等方式阻止相关业主装修施工,从被害人董某丙等16个业主强拿硬要“违规装修保证金”共4.53万元。3.2016年1月3日晚,被告人华建成、赵红军、张军、高建中等人在阳光星城物业办公室内共谋，由被告人高建中砸坏与物业公司发生矛盾的小区业主耿某轿车,后被告人高建中于当日夜间用锤子将耿某停放在小区外面的标致307轿车的前后挡风玻璃、两只前大灯及车身砸坏。经鉴定，该车辆损失价值4583元。4.2016年8月15日下午,为向金湖县翰林世家开发商索要前期的空置物业费,被告人华建成遂带领被告人赵红军、张军、邬志成、陈朝阳、于春荣等人到该开发商的另一楼盘金湖县观湖苑小区售楼处采用滋扰手段驱赶看房客户，期间，被告人张军用矿泉水瓶敲打该售楼处销售经理刘某辛头部。5.2017年8、9月份，被告人赵红军、赵建波等人到被害人戴某甲参与合伙投资的星程酒店索要物业费遭到拒绝，被告人华建成、赵红军、赵建波等人多次到该酒店装修工地采用语言威胁、滋扰、断水断电等手段阻止施工。后被害人戴某甲被迫通过其朋友张军多次将黄金叶香烟十余条交给被告人华建成、赵红军、张军等人，并按被告人华建成等人的要求缴纳物业费。6.2014年左右，被告人华建成安排被告人陈朝阳等人向王某丁索债。其中，2014年10月左右的一天晚上，被告人陈朝阳、邹建东等人共同到金湖县城新城花园小区被害人王某丁家门口，被告人陈朝阳持匕首并用辣椒水喷王某丁，被告人邹建东等人持砍刀恐吓王某丁。后因王某丁家人报警，被告人陈朝阳等人离开现场。7.2012年5、6月开始,被告人华建成借高利贷给高建中。被告人华建成及安排被告人邬志成等人协助，多次通过暴力殴打、言语威胁等手段向高建中索债。2014年7月至2015年9月，高建中将其所有的金湖县鑫程物业公司全部股份逐步转让给被告人华建成以抵债。8.2016年7月上旬的一天,被告人华建成向手下人员吴峰多次索要未果,遂带被告人陈朝阳等人到金荷花园楼下找吴峰,吴峰持砍刀下楼将被告人华建成驾驶的轿车前挡风玻璃砸坏,随后被告人华建成、陈朝阳等人持匕首将吴峰强行带至金湖宾馆华建成办公室,并对吴峰进行拳打脚踢。2016年7月19日下午,被告人华建成又打电话让吴峰到金湖宾馆谈归还债务的事情,吴峰扬言要找华建成拼命,后被告人华建成指使被告人邬志成举报吴峰吸毒,后吴峰因吸毒被公安机关行政拘留。9.2008年被告人华建成与丁某乙合作投资金湖宾馆。2011年丁某乙因罪获刑后,被告人华建成完全掌控宾馆的管理权。2014年丁某乙刑满释放后,为阻止丁某乙参与宾馆经营,被告人华建成多次言语威胁丁某乙,迫使其放弃金湖宾馆的经营权。10.2017年4月份的一天,王某甲（另案处理）受卞某委托,带潘某乙前往金湖县黎城镇戴某乙家中帮忙索要债务,并实施语言威胁行为。当日17时许，被告人华建成受王某甲安排带多人将被害人戴某乙从其家中带至金湖宾馆采用言语威胁方式索债。11.2013年左右,被害人华某因经营需要从被告人华建成处借70万元左右高利贷,期间被害人华某先后还款90万元左右。2014年上半年,被害人华某因公司倒闭无力继续还款,被告人华建成先后二次将被害人华某喊至金湖宾馆办公室内采用辱骂、威胁、扇耳光等方式索债。12.2016年7、8月份的一天,被告人华建成与孙某乙约定由华建成帮助孙某乙向沈某丙讨债,并收取一定提成。2016年9月底至10月5日,被告人华建成和王某甲多次电话威胁向在北京的沈某丙索债。2016年10月6日上午,被害人沈某丙迫于王某甲、华建成等人的威胁,从北京赶回金湖与王某甲、华建成见面商谈还款事宜。被告人华建成和王某甲将沈某丙带至金湖宾馆华建成办公室内,被告人华建成召集手下人员对沈某丙采用拳打、脚踢、辱骂等方式索债。13.2006年左右开始，被告人华建成安排沈某丁帮其在放高利贷时收账，2010年至2011年在被告人华建成服刑期间，沈某丁帮华建成收账数十万元私自使用且未能还款。2013年至2017年期间，被告人华建成多次将沈某丁喊到金湖宾馆其办公室等地采用殴打、辱骂、罚跪等手段索债，期间逼迫沈某丁打了一张250万元的欠条。14.2016年12月5日20时左右,被告人华建成为替其情人雷某向被害人林某乙索要高利贷,指使手下人员驾车将被害人林某乙强行带至金湖宾馆华建成办公室、金汇众汽车修理厂等地点。期间，被告人华建成及指使被告人于春荣先后对被害人林某乙采用罚跪、脚踢等手段实施殴打，致使被害人林某乙腿部受伤。经鉴定，被害人林某乙左侧腓骨远端骨折,损伤程度属轻伤二级。15.2015年年底,时任北京“未来网”顾问的闵某甲应荷香缘酒业老板周某甲的托请,引荐“荷香缘酒”加入“未来网”电商平台销售。期间,闵某甲经“云峰酒业”老板朱某丙的账户走账获取110万元回扣。2016年12月,“未来网”资金链断裂、实际控制人跑路,部分货款未与周某甲结清。2016年12月份的一天,被告人华建成和王某甲因周某甲欠其二人高利贷，约定由华、王二人替周某甲向闵某甲、朱某丙索要110万元,并收取一定提成。2017年1月左右，被告人华建成和王某甲等人通过言语威胁等方式向闵某甲、朱某丙共索要了80万元，其中50万元交给了周某甲，同时由周某甲打了共80万元的借条给闵某甲、朱某丙。此后,被告人华建成和王某甲等人多次通过发送脸部流血的照片、扬言要到闵某甲老家砸房子等方式威胁、恐吓被害人闵某甲。2017年春节前的一天晚上,被告人华建成和王某甲等人用砖头将闵某甲位于金湖县闵桥镇老家的房屋门窗玻璃砸坏。2017年5、6月份的一天,被告人华建成和王某甲等人得知闵某甲去南京出差后,驾车前往南京寻找闵某甲并言语恐吓。16.2012年3月份左右，被告人华建成安排被告人邬志成等人多次将被害人王某丙喊至桓裕广场单身公寓、金湖宾馆华建成办公室内，由被告人华建成对被害人王某丙采用暴力殴打、辱骂、威胁等方式索要高利贷。三、敲诈勒索1.2015年8、9月份的一天,被害人冀某因其放置于金湖二桥桥头的废砖被朱某甲的河道清淤施工队清理的河道淤泥盖住并造成损失,后朱某甲的上级部门水务局通过协调赔偿2万元给冀某。被告人赵红军从其连襟朱某甲处得知此事后,将冀某喊至金湖宾馆华建成办公室内,以被害人冀某阻拦朱某甲车辆造成清淤施工队损失为由,并与被告人华建成共同言语威胁敲诈冀某现金2万元。后被害人冀某知道被告人华建成、赵红军在社会上的恶名,被迫到金湖宾馆华建成办公室将2万元现金交给被告人华建成。2019年5月份，被告人华建成、赵红军在得知被害人冀某到公安机关报案后的情况下，联系被害人冀某退还了该2万元。2.2016年6、7月份，被告人华建成和王某甲等人向吴某甲索要高利贷,并得知吴某甲称在金建公司有工程款未结清。后经吴某甲等人与金建公司核算出吴某甲却欠金建公司债务。后被告人华建成和潘某乙等人通过言语威胁金建公司负责人朱某乙，要求其同意免除吴某甲的“债务”并另行敲诈勒索得款5万元。3.2018年11月左右,因教育局要求教育机构必须设有消防通道,在金湖县城翰林世家小区东门经营“小桔灯教育”培训机构的柏某乙自行组织施工开设消防通道时被华建成安排物业断电阻止,后被告人华建成和张某甲（另案处理）等人到“小桔灯教育”门市,向被害人柏某乙报价3.5万元费用承接该消防通道工程,柏某乙不同意并提出自行安装楼梯消防通道,被告人华建成和张某甲便采用断电、言语威胁等方式向柏某乙敲诈勒索得款2万元，后柏某乙得以继续自行施工开设消防通道。4.2018年11月份左右,因教育局要求教育机构必须设有消防通道,在金湖翰林世家小区门面房经营“智慧树”培训机构的吴某乙自行组织施工过程中被华建成安排物业断电阻止,后被害人吴某乙被迫找到张某甲向被告人华建成协商交13000元，并将该13000元转给张某甲由其转交被告人华建成，才得以自行施工做消防楼梯。四、强迫交易2018年11月份,因教育局要求教育机构必须设有消防通道,在金湖县城翰林世家小区经营“卓威教育”培训机构的缪某自行组织施工开设消防通道时被华建成安排物业断电阻止，后被告人华建成、张某甲向缪某报价2万元费用承接该消防通道工程,被害人缪某明知该工程费用仅有6000元左右,但因被告人华建成等人通过断电、言语威胁等手段,被害人缪某被迫按照华建成的要求向张某甲缴纳了2万元并将该工程交给张某甲承做。五、容留他人吸毒2011年左右至2016年左右期间,被告人华建成长期、多次在金湖宾馆五楼其办公室、金湖县桓裕广场其单身公寓等地点容留赵红军、张军、陈朝阳、吴峰、丁智祥、赵建波、高建中、于春荣、邹建东、李汶轩等人吸食甲基苯丙胺（冰毒）。六、盗窃2016年下半年,被告人高建中在被告人华建成、赵红军的指使下，到金湖县城长乐路、人民路、金湖路路段窃取摆放在路边的垃圾桶约20个;2016年下半年,被告人高建中在被告人华建成、赵红军的指使下,到金湖县城翠湖园、城中河窃得睡莲约60颗。经鉴定垃圾桶价值为5200元,睡莲价值为300元,共计价值5500元。七、职务侵占2017年左右,金湖县翰林世家小区业主委员会因追还装潢押金等事项对江苏国耀物业服务有限公司提起民事诉讼，后法院判决江苏国耀物业服务有限公司向金湖县翰林世家小区业主委员会退还预收装修押金450100元。期间，金湖县翰林世家小区业主委员会委托当时的物业公司即金湖县鑫程物业服务有限公司作为代理人参与诉讼，被告人华建成以金湖县鑫程物业服务有限公司董事长的名义参加与对方执行和解，并将执行款24万元擅自据为己有。犯罪集团以外个人违法犯罪事实：1.2014年7月9日23时许,被告人于春荣与樊某在金湖县黎城镇阳光新城32幢六楼走廊内打架,后被告人于春荣持宝剑将樊某右臂等多处砍伤。经鉴定，樊某损伤程度属轻伤一级。2.2015年6、7月的一天,被告人李汶轩因其女朋友陆某某和韩某某、陈朝阳一起吸毒、认为陆某某被占便宜，遂打电话给被告人陈朝阳质问，后被告人李汶轩、陈朝阳在电话中争吵起来并相约在金湖县城劳动局北面高某丙经营的KTV见面。被告人陈朝阳携带砍刀与他人驾车到现场,被告人李汶轩持匕首和他人站在路边等待；被告人陈朝阳到达现场后，趁李汶轩不备砍了李汶轩后背一刀,后被告人李汶轩抓住陈朝阳的衣领将陈朝阳摔倒,并掏出随身携带的匕首准备捅陈朝阳,被他人拦下。3.2016年5月1日晚,被告人李汶轩和李某甲（另案处理）因高建中未给李某甲拿电风扇意图教训高建中，遂至金湖县城温州商贸城高建中家楼下将被害人高建中喊至楼下，李某甲持砍刀追打高建中,同时被告人李汶轩上前将高建中踹倒在地，李某甲随即对高建中头部等部位砍了数刀。经鉴定，被害人高建中损伤程度属轻微伤。4.2016年秋天的一天上午，被告人丁智祥因怀疑李某甲抢其女朋友等事情，纠集被告人陈朝阳到金湖县汽车站旁的一个宾馆门口等候，后被告人丁智祥、陈朝阳各持一把砍刀追砍被害人李某甲并将李某甲砍伤。5.2017年6月11日中午,高某某因赌场事宜与被害人周某丙发生矛盾。当日下午16时许,被告人邬志成和谭某(已判决)等人为替高某某出头,在盱眙县马坝镇镇西路“好又多超市”对面一巷内对周某丙进行殴打,致被害人周某丙双侧鼻骨粉碎性骨折。经鉴定,被害人周某丙损伤程度属轻伤二级。公诉机关针对上述指控的事实，当庭宣读或出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据。公诉机关认为，被告人华建成纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪行为，严重破坏社会秩序，多次非法拘禁他人、部分有殴打、侮辱情节，以非法占有为目的，采用暴力、威胁手段敲诈勒索他人财物，数额巨大，以暴力、威胁手段强迫交易，情节严重，以非法占有为目的，盗窃公共财物，数额较大，多次容留多人吸食毒品，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条、第二百七十四条、第二百二十六条、第三百五十四条、第二百六十四条、第二百七十一条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、容留他人吸毒罪、盗窃罪、职务侵占罪追究其刑事责任。被告人赵红军参与实施随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要公私财物，情节严重，破坏社会秩序，以非法占有为目的，采用暴力、威胁手段敲诈勒索他人财物，数额较大，以非法占有为目的，盗窃公共财物，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百七十四条、第二百六十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、盗窃罪追究其刑事责任。被告人张军参与实施随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序，非法拘禁他人，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百三十八条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人邬志成参与实施随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要公私财物，情节严重，破坏社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人吴峰参与实施非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人陈朝阳参与实施随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，非法拘禁他人，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百三十八条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人高建中任意损毁公私财物，情节严重，破坏社会秩序，以非法占有为目的，盗窃公共财物，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百六十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、盗窃罪追究其刑事责任。被告人赵建波参与实施随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要公私财物，情节严重，破坏社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人于春荣参与实施随意殴打他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人邹建东参与实施随意恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序，非法拘禁他人，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百三十八条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人丁智祥实施随意殴打他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人李汶轩随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人华建成等人为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，系犯罪集团。被告人华建成系犯罪集团的首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、三款的规定，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人赵红军、张军、邬志成、吴峰、陈朝阳、高建中、赵建波、于春荣、邹建东均系首要分子以外的主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人华建成、吴峰、高建中、于春荣、邹建东在刑罚执行完毕后五年内，又犯有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人华建成、赵红军、张军、邬志成、吴峰、陈朝阳、高建中、赵建波、于春荣、邹建东、丁智祥、李汶轩归案后均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人高建中、赵红军分别有揭发他人犯罪行为，经查证属实，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，系立功，可以从轻处罚。被告人华建成、赵红军、张军、陈朝阳、高建中、邹建东分别犯有数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人华建成、赵红军、张军、邬志成、吴峰、陈朝阳、高建中、赵建波、于春荣、邹建东、丁智祥、李汶轩均分别自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。提请本院依法判处。被告人华建成对起诉书指控的犯罪事实和定性没有异议并当庭表示自愿认罪认罚；其辩护人的辩护意见是，对起诉书指控被告人华建成构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、容留他人吸毒罪无异议，但认为被告人华建成不构成盗窃罪和职务侵占罪，同时被告人华建成有坦白、自愿认罪认罚等法定、酌定从轻处罚情节，请求法庭对其从轻处罚。被告人赵红军对起诉书指控的犯罪事实和定性基本无异议，但辩称其没有指使高建中实施盗窃犯罪。被告人张军对起诉书指控的犯罪事实和定性无异议，其辩护人的辩护意见是，对被告人张军构成非法拘禁罪和寻衅滋事罪无异议，但认为被告人张军没有殴打万某，该起事实不应当认定被告人张军构成寻衅滋事罪，同时被告人张军有坦白、赔偿谅解、自愿认罪认罚等法定、酌定从轻处罚情节，请求法庭对其从轻处罚。被告人邬志成对起诉书指控的犯罪事实和定性无异议，其辩护人的辩护意见是，被告人邬志成在参与犯罪集团共同犯罪中，起次要、辅助作用，系从犯；被告人邬志成系主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，被告人邬志成自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人吴峰对起诉书指控的犯罪事实和定性无异议，并自愿认罪认罚。被告人陈朝阳对起诉书指控的犯罪事实和定性无异议，其辩护人的辩护意见是，对起诉书指控被告人陈朝阳在犯罪集团内的犯罪事实和定性不持异议，但对于起诉书指控被告人陈朝阳殴打李汶轩构成寻衅滋事罪的证据不足且不符合寻衅滋事罪的构成要件；被告人陈朝阳在非法拘禁罪中，起次要、辅助作用，系从犯；被告人陈朝阳具有坦白情节并自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人高建中对起诉书指控的犯罪事实和定性无异议，其辩护人的辩护意见是，被告人高建中具有坦白、立功、认罪认罚的法定、酌定从轻处罚情节，建议对其从轻处罚。被告人赵建波、于春荣、邹建东对起诉书指控的犯罪事实和定性均无异议，并自愿认罪认罚。被告人丁智祥对起诉书指控的犯罪事实和定性无异议，其辩护人的辩护意见是，被告人丁智祥具有坦白、认罪认罚、赔偿谅解等法定、酌定从轻处罚情节，建议对其从轻处罚。被告人李汶轩对起诉书指控的犯罪事实和定性无异议，其辩护人的辩护意见是，被告人李汶轩具有坦白、自愿认罪认罚的从轻、从宽处罚情节，建议对其从轻处罚。经审理查明：恶势力犯罪集团事实2010年左右以来，被告人华建成长期在金湖县从事非法发放高利贷活动，到2014年左右，为扩大影响，被告人华建成控制了金湖县鑫程物业公司并掌握了金湖县锦绣华城、阳光星城、盛世豪庭等小区的物业管理权并长期在其经营的金湖宾馆、住宿的桓裕广场单身公寓等地点提供毒品让手下人员吸食，以便拉拢、控制组织成员，逐步形成以被告人华建成为首要分子，以被告人赵红军、张军、邬志成为重要成员，被告人吴峰、陈朝阳、高建中、赵建波、于春荣、邹建东等人为积极参加者的恶势力犯罪集团组织。被告人华建成作为该集团的组织、领导者，担任物业公司董事长，负责指挥成员实施违法犯罪活动；经被告人华建成安排，被告人赵红军担任物业公司总经理、被告人张军、邬志成担任物业公司副总经理，分别负责在物业管理方面、讨要高利贷过程中，组织或具体参与实施暴力、软暴力等违法犯罪行为；被告人吴峰、陈朝阳、高建中、赵建波、于春荣、邹建东等人分别根据被告人华建成等人的安排负责、参与具体的违法犯罪活动。被告人华建成、赵红军、张军、邬志成等人在物业管理、非法讨要高利贷等活动中，多次采用暴力、威胁、断水断电等手段实施非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪行为，为非作恶、欺压百姓，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。2015年至2018年左右，被告人华建成参与王某甲等人组织的高利放贷、暴力讨债等违法犯罪活动，其个人高利放贷获取非法利益人民币3949400元。上述事实，被告人华建成、赵红军、张军、邬志成、吴峰、高建中、陈朝阳、赵建波在开庭审理过程中亦无异议，并有刑事判决书、刑事裁定书、行政处罚决定书、释放证明、账册、统计表、淮安国信会计事务所有限公司专项审计报告等证据证实，足以认定。该恶势力犯罪集团实施的具体犯罪事实如下：一、非法拘禁1.2015年5、6月的一天20时左右，被告人华建成为了向被害人潘某甲索要高利贷，通过李某乙（另案处理）得知被害人潘某甲的具体位置信息后，指使被告人张军、吴峰、邹建东3人驾车至安徽省滁州市，强行将被害人潘某甲连夜带回至金湖县城金湖宾馆，由被告人张军、吴峰等人轮流看管,并采用殴打、言语威胁、辱骂等方式向被害人潘某甲索债。直至第三天上午9时许，被害人潘某甲被迫提供财产抵押后才得以离开。上述事实，被告人华建成、张军、吴峰、邹建东在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人潘某甲的陈述、证人骆某甲、骆某乙、胡某甲、李某乙的证言、辨认笔录及照片、被告人华建成书写的证明、收条等证据证实，足以认定。2.2014年8、9月的一天21时左右，因之前邓某将被告人华建成安排其保管的银行存款20余万元私自使用且无力偿还，被告人华建成纠集被告人陈朝阳、吴峰等人在金湖县酱醋厂宿舍区将被害人邓某带至金湖县城桓裕广场5楼华建成的单身公寓等处,被告人华建成采用辱骂、橡胶棍殴打等方式向邓某索要欠款并指使被告人陈朝阳、吴峰等人非法控制邓某人身自由,直至第三天下午邓某联系其父亲邓玉华到场答应分批还钱后才得以离开。上述事实，被告人华建成、陈朝阳、吴峰在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人邓某的陈述等证据证实，足以认定。3.2017年8月25日20时左右,被告人华建成将被害人刘某庚喊至锦绣华城物业办公室内采用言语威胁等方式索要高利贷本金8万元及利息,并指使手下人员将被害人刘某庚带至金湖宾馆一个房间内看管至次日17时左右,由被告人华建成指使潘某乙（另案处理）等人带着被害人刘某庚等人到高邮市从他人处借得10万元并转到潘某乙银行卡后,才得以离开。上述事实，被告人华建成在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人刘某庚的陈述、证人潘某乙、陈朝阳、刘某甲、刘某乙、沈某甲证言、辨认笔录及照片、交易凭证等证据证实，足以认定。二、寻衅滋事1.2014至2017年左右，被告人华建成、赵红军等人在管理小区物业过程中多次对部分小区业主实施殴打、言语恐吓、断水断电等行为，以达到顺利收取车位费、物业费的目的，期间还组织、安排有纹身、前科人员组成“突击队”专门实施上述违法犯罪活动。上述事实，被告人华建成、赵红军、陈朝阳、赵建波、邬志成在开庭审理过程中基本无异议，足以认定。（1）2014年底2015年初的一天中午,被告人张军、赵建波在阳光星城小区西门口,与万某因未缴纳车位费发生争执,被告人赵建波遂用拳头对被害人万某实施殴打并掏出随身携带的匕首威胁恐吓被害人万某。上述事实，被告人张军、赵建波在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人万某的陈述、辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。（2）2017年春天的一天,被告人华建成、赵红军等人因金湖县新金湖国际小区业主徐某未缴纳物业费而对其断水，期间其二人的手下人员上门滋扰并用拳头殴打被害人徐某胸口一次。上述事实，有被害人徐某的陈述、证人邬志成、张军的证言等证据证实，足以认定。（3）2017年6月5日8时许,被告人华建成、赵红军等人因新金湖国际小区业主杨某丙未及时交物业费而对其断水，后被告人华建成、赵红军、张军、高建中上门滋扰，被告人高建中用拳头殴打杨某丙一次。上述事实，被告人华建成、赵红军、张军、高建中在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人杨某丙的陈述、证人陈某甲、刘某丙的证言、辨认笔录及照片、接处警详细信息、治安案件现场调解协议书复印件等证据证实，足以认定。2.2014年以来，被告人华建成经营鑫程物业服务有限公司管理金湖县盛世豪庭、翰林世家等小区期间,与该公司总经理即被告人赵红军共谋向部分在装修过程中有私砸墙体等现象的业主收取“违规装修保证金”。后被告人赵红军、邬志成、赵建波等人组织在小区内巡查，并多次采用言语威胁、断电断水、上门滋扰等方式阻止相关业主装修施工,向被害人董某丙等16个业主强拿硬要“违规装修保证金”共人民币4.53万元。上述事实，被告人华建成、赵红军、邬志成、赵建波在开庭审理过程中基本无异议，并有被害人董某丙、韩某甲、吕某、何某、高某丁、韩某乙、董某丁、董某戊、招某某、汤某、柏某甲、倪某、胡某乙、赵某、闵某乙、钟某的陈述、证人姚某某、刘某丙、凌某、吉某的证言、账目等证据证实，足以认定。3.2016年1月3日晚,被告人华建成、赵红军、张军、高建中等人在阳光星城物业办公室内共谋，由被告人高建中砸坏与物业公司发生矛盾的小区业主耿某轿车,后被告人高建中于当日夜间用锤子将耿某停放在小区外面的标致307轿车的前后挡风玻璃、两只前大灯及车身砸坏。经鉴定，该车辆损失价值人民币4583元。另查明，被告人张军赔偿被害人经济损失并取得谅解。上述事实，被告人华建成、赵红军、张军、高建中在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人耿某的陈述、证人赵建波、陈某乙、孙某甲、虞某的证言、金湖县价格认证中心制作的价格认定结论书、报案材料、谅解书、收条等证据证实，足以认定。4.2016年8月15日下午,为向金湖县翰林世家开发商索要前期的空置物业费,被告人华建成带领被告人赵红军、张军、邬志成、陈朝阳、于春荣等人到该开发商的另一楼盘金湖县观湖苑小区售楼处采用滋扰手段驱赶看房客户，期间，被告人张军用矿泉水瓶敲打该售楼处销售经理刘某辛头部。上述事实，被告人华建成、赵红军、张军、邬志成、陈朝阳、于春荣在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人刘某辛的陈述、证人赵建波、李某甲的证言、出警记录等证据证实，足以认定。5.2017年8、9月份，被告人赵红军、赵建波等人到被害人戴某甲参与合伙投资的星程酒店索要物业费遭到拒绝，被告人赵红军、赵建波等人多次到该酒店装修工地采用语言威胁、滋扰、断水断电等手段阻止施工。后被害人戴某甲被迫通过其朋友张军多次将黄金叶香烟十余条交给被告人华建成、赵红军等人，并按被告人华建成等人的要求缴纳物业费。上述事实，被告人华建成、赵红军、赵建波在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人戴某甲的陈述、证人张军、狄某的证言等证据证实，足以认定。6.2014年左右，被告人华建成安排被告人陈朝阳等人向王某丁索债。其中，2014年10月左右的一天晚上，被告人陈朝阳、邹建东等人共同到金湖县城新城花园小区被害人王某丁家门口，被告人陈朝阳持匕首并用辣椒水喷王某丁，被告人邹建东等人持砍刀恐吓王某丁。后因王某丁家人报警，被告人陈朝阳等人离开现场。上述事实，被告人华建成、陈朝阳、邹建东在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人王某丁的陈述、证人刘某丁、刘某戊的证言、民事判决书、警情记录等证据证实，足以认定。7.2012年5、6月开始,被告人华建成借高利贷给高建中。被告人华建成及安排被告人邬志成等人协助，多次通过暴力殴打、言语威胁等手段向高建中索债。2014年7月至2015年9月，高建中将其所有的金湖县鑫程物业公司全部股份逐步转让给被告人华建成以抵债。上述事实，被告人华建成、邬志成在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人高建中的陈述、证人吴峰、赵红军、张军、高某甲、卢某的证言、高某甲提供的协议书、高建中物业公司转让过程明细及相关转让协议、工商登记材料等证据证实，足以认定。8.2016年7月上旬的一天,被告人华建成向手下人员吴峰多次索要未果,遂带被告人陈朝阳等人到金荷花园楼下找吴峰,吴峰持砍刀下楼将被告人华建成驾驶的轿车前挡风玻璃砸坏,随后被告人华建成、陈朝阳等人持匕首将吴峰强行带至金湖宾馆华建成办公室,并对吴峰进行拳打脚踢。2016年7月19日下午,被告人华建成又打电话让吴峰到金湖宾馆谈归还债务的事情,吴峰扬言要找华建成拼命,后被告人华建成指使被告人邬志成举报吴峰吸毒,后吴峰因吸毒被公安机关行政拘留。上述事实，被告人华建成、陈朝阳在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人吴峰的陈述、证人邬志成的证言等证据证实，足以认定。9.2008年被告人华建成与丁某乙合作投资金湖宾馆。2011年丁某乙因罪获刑后,被告人华建成完全掌控宾馆的管理权。2014年丁某乙刑满释放后,为阻止丁某乙参与宾馆经营,被告人华建成多次言语威胁丁某乙,迫使其放弃金湖宾馆的经营权。上述事实，被告人华建成在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人丁某乙的陈述、证人张某乙的证言、协议书、合伙投资经营协议、工商登记材料等证据证实，足以认定。10.2017年4月份的一天,王某甲（另案处理）受卞某委托,带潘某乙前往金湖县黎城镇戴某乙家中帮忙索要债务,并实施语言威胁行为。当日17时许，被告人华建成受王某甲安排带多人将被害人戴某乙从其家中带至金湖宾馆采用言语威胁方式索债。上述事实，被告人华建成在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人戴某乙的陈述、证人张军、王某甲、陆某、潘某乙、卞某的证言、民事诉讼相关材料等证据证实，足以认定。11.2013年左右,被害人华某因经营需要从被告人华建成处借70万元左右高利贷,期间被害人华某先后还款90万元左右。2014年上半年,被害人华某因公司倒闭无力继续还款,被告人华建成先后二次将被害人华某喊至金湖宾馆办公室内采用辱骂、威胁、扇耳光等方式索债。上述事实，被告人华建成在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人华某的陈述、证人赵红军的证言、民事判决书等证据证实，足以认定。12.2016年7、8月份的一天,被告人华建成与孙某乙约定由华建成帮助孙某乙向沈某丙讨债,并收取一定提成。2016年9月底至10月5日,被告人华建成和王某甲多次电话威胁，向在北京的沈某丙索债。2016年10月6日上午,被害人沈某丙迫于王某甲、华建成等人的威胁,从北京赶回金湖与王某甲、华建成见面商谈还款事宜。被告人华建成和王某甲将沈某丙带至金湖宾馆华建成办公室内,被告人华建成召集手下人员对沈某丙采用拳打、脚踢、辱骂等方式索债。上述事实，被告人华建成在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人沈某丙的陈述、证人孙某乙、沈某乙的证言、转账凭证、民事判决书、接处警详细信息等证据证实，足以认定。13.2006年左右开始，被告人华建成安排沈某丁帮其在放高利贷时收账，2010年至2011年在被告人华建成服刑期间，沈某丁帮华建成收账数十万元私自使用且未能还款。2013年至2017年期间，被告人华建成多次将沈某丁喊到金湖宾馆其办公室等地采用殴打、辱骂、罚跪等手段索债，期间逼迫沈某丁打了一张250万元的欠条。上述事实，被告人华建成在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人沈某丁的陈述等证据证实，足以认定。14.2016年12月5日20时左右,被告人华建成为替其情人雷某向被害人林某乙索要高利贷,指使手下人员驾车将被害人林某乙强行带至金湖宾馆华建成办公室、金汇众汽车修理厂等地点。期间，被告人华建成及指使被告人于春荣先后对被害人林某乙采用罚跪、脚踢等手段实施殴打，致使被害人林某乙腿部受伤。经鉴定，被害人林某乙左侧腓骨远端骨折,损伤程度属轻伤二级。上述事实，被告人华建成、于春荣在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人林某乙的陈述、证人吴峰、潘某乙、陆某、高某乙、邹某甲、雷某、董某甲、杨某甲、杨某乙、林某甲、赵红军的证言、转让协议书、借条、鉴定意见等证据证实，足以认定。15.2015年年底,时任北京“未来网”顾问的闵某甲应荷香缘酒业老板周某甲的托请,引荐“荷香缘酒”加入“未来网”电商平台销售。期间,闵某甲经“云峰酒业”老板朱某丙的账户走账获取110万元回扣。2016年12月,“未来网”资金链断裂、实际控制人跑路,部分货款未与周某甲结清。2016年12月份的一天,被告人华建成和王某甲因周某甲欠其二人高利贷，约定由华、王二人替周某甲向闵某甲、朱某丙索要110万元,并收取一定提成。2017年1月左右，被告人华建成和王某甲等人通过言语威胁等方式向闵某甲、朱某丙共索要了80万元，其中50万元交给了周某甲，同时由周某甲打了共80万元的借条给闵某甲、朱某丙。此后,被告人华建成和王某甲等人多次通过发送脸部流血的照片、扬言要到闵某甲老家砸房子等方式威胁、恐吓被害人闵某甲。2017年春节前的一天晚上,被告人华建成和王某甲等人用砖头将闵某甲位于金湖县闵桥镇老家的房屋门窗玻璃砸坏。2017年5、6月份的一天,被告人华建成和王某甲等人得知闵某甲去南京出差后,驾车前往南京寻找闵某甲并言语恐吓。上述事实，被告人华建成在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人闵某甲、朱某丙的陈述、证人王某甲、陆某、尤某、潘某乙、冷某、周某甲的证言、周某甲提供合同等材料等证据证实，足以认定。16.2012年3月份左右，被告人华建成安排被告人邬志成等人多次将被害人王某丙喊至桓裕广场单身公寓、金湖宾馆华建成办公室内，由被告人华建成对被害人王某丙采用暴力殴打、辱骂、威胁等方式索要高利贷。上述事实，被告人华建成在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人王某丙的陈述、证人邬志成、赵红军、丁智祥的证言、江苏中汇担保有限公司与张来辅、吴云纬保证合同纠纷一案债权转让申请、申请执行书、执行裁定书、民事诉状、民事裁定书、民事判决书、金湖县人民法院辅助明细账、情况说明、口头裁定笔录等证据证实，足以认定。三、敲诈勒索1.2015年8、9月份的一天,被害人冀某因其放置于金湖二桥桥头的废砖被朱某甲的河道清淤施工队清理的河道淤泥盖住并造成损失,后朱某甲的上级部门水务局通过协调赔偿2万元给冀某。被告人赵红军从其连襟朱某甲处得知此事后,将冀某喊至金湖宾馆华建成办公室内,以被害人冀某阻拦朱某甲车辆造成清淤施工队损失为由,并与被告人华建成共同言语威胁敲诈冀某现金2万元。后被害人冀某知道被告人华建成、赵红军在社会上的恶名,被迫到金湖宾馆华建成办公室将2万元现金交给被告人华建成。2019年5月份，被告人华建成、赵红军在得知被害人冀某到公安机关报案后的情况下，联系被害人冀某退还了人民币2万元。上述事实，被告人华建成、赵红军在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人冀某的陈述、证人张军、李汶轩、朱某甲、李某丙、翟某的证言、情况说明等证据证实，足以认定。2.2016年6、7月份，被告人华建成和王某甲等人向吴某甲索要高利贷,并得知吴某甲称在金建公司有工程款未结清。后经吴某甲等人与金建公司核算出吴某甲欠金建公司债务。后被告人华建成和潘某乙等人通过言语威胁金建公司负责人朱某乙，要求其同意免除吴某甲的“债务”并另行敲诈勒索得款5万元。上述事实，被告人华建成在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人朱某乙的陈述、证人潘某乙、吴某甲、纪某、房启云的证言、朱某乙提供的吴某甲结算情况说明、金穗翡翠城结算表、关于吴某甲结算中问题回复、吴某甲签署的承诺书、金建公司费用报批单、付款凭证、吴某甲所做项目工人闹事致使黑名单原因等证据证实，足以认定。3.2018年11月左右,因教育局要求教育机构必须设有消防通道,在金湖县城翰林世家小区东门经营“小桔灯教育”培训机构的柏某乙自行组织施工开设消防通道时被华建成安排物业断电阻止,后被告人华建成和张某甲（另案处理）等人到“小桔灯教育”门市,向被害人柏某乙报价3.5万元费用承接该消防通道工程,柏某乙不同意并提出自行安装楼梯消防通道,被告人华建成和张某甲便采用断电、言语威胁等方式向柏某乙敲诈勒索得款2万元，后柏某乙得以继续自行施工开设消防通道。上述事实，被告人华建成在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人柏某乙的陈述、证人赵红军、张某甲等人的证言、辨认笔录、柏某乙交物业费用单据及取款记录等证据证实，足以认定。4.2018年11月份左右,因教育局要求教育机构必须设有消防通道,在金湖翰林世家小区门面房经营“智慧树”培训机构的吴某乙自行组织施工过程中被华建成安排物业断电阻止,后被害人吴某乙被迫找到张某甲向被告人华建成协商交13000元，并将该13000元转给张某甲由其转交被告人华建成，才得以自行施工做消防楼梯。上述事实，被告人华建成在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人吴某乙的陈述、证人张某甲、董某乙的证言等证据证实，足以认定。四、强迫交易2018年11月份,因教育局要求教育机构必须设有消防通道,在金湖县城翰林世家小区经营“卓威教育”培训机构的缪某自行组织施工开设消防通道时被华建成安排物业断电阻止，后被告人华建成、张某甲向缪某报价2万元费用承接该消防通道工程,被害人缪某明知该工程费用仅有6000元左右,但因被告人华建成等人通过断电、言语威胁等手段,被害人缪某被迫按照华建成的要求向张某甲缴纳了2万元并将该工程交给张某甲承做。上述事实，被告人华建成在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人缪某的陈述、证人赵红军、张军、张某甲的证言、缪某支付宝转账记录等证据证实，足以认定。五、容留他人吸毒2011年左右至2016年左右期间,被告人华建成长期、多次在金湖宾馆五楼其办公室、金湖县桓裕广场其单身公寓等地点容留赵红军、张军、陈朝阳、吴峰、丁智祥、赵建波、高建中、于春荣、邹建东、李汶轩等人吸食甲基苯丙胺（冰毒）。上述事实，被告人华建成在开庭审理过程中亦无异议，并有证人赵红军、张军、陈朝阳、邬志成等人的证言、行政处罚决定书、现场勘验笔录等证据证实，足以认定。六、盗窃2016年下半年,被告人高建中在被告人华建成、赵红军的指使下，到金湖县城长乐路、人民路、金湖路路段窃取摆放在路边的垃圾桶约20个;2016年下半年,被告人高建中在被告人华建成、赵红军的指使下,到金湖县城翠湖园、城中河窃得睡莲约60颗。经鉴定垃圾桶价值为5200元,睡莲价值为300元,共计价值5500元。上述事实，被告人华建成、赵红军、高建中在开庭审理过程中基本无异议，并有证人张军、李某丁、王某乙、刘某己、阮某、邹某乙的证言、城管局会议记录、金湖县价格认证中心制作的价格认定结论书等证据证实，足以认定。七、职务侵占2017年左右,金湖县翰林世家小区业主委员会因追还装潢押金等事项对江苏国耀物业服务有限公司提起民事诉讼，法院判决江苏国耀物业服务有限公司向金湖县翰林世家小区业主委员会退还预收装修押金450100元。后该案件在金湖县人民法院执行期间，金湖县翰林世家小区业主委员会与江苏国耀物业服务有限公司达成执行和解协议，并按被告人华建成的要求，将执行款项24万元汇入被告人华建成的个人银行账户，后被告人华建成将该款项擅自占为己有。上述事实，被告人华建成在开庭审理过程中亦无异议，并有证人赵红军、周某乙、潘某甲的证言、民事判决书、执行和解协议等证据证实，足以认定。犯罪集团以外个人违法犯罪事实：1.2014年7月9日23时许,被告人于春荣与樊某在金湖县黎城镇阳光新城32幢六楼走廊内打架,后被告人于春荣持宝剑将樊某右臂等多处砍伤。经鉴定，樊某损伤程度属轻伤一级。上述事实，被告人于春荣在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人樊某的陈述、证人丁智祥、卢从德的证言、辨认笔录、金湖县公安局物证鉴定室鉴定书、立案决定书、受案登记表等证据证实，足以认定。2.2015年6、7月的一天,被告人李汶轩因其女朋友陆某某和韩某某、陈朝阳一起吸毒、认为陆某某被占便宜，遂打电话给被告人陈朝阳质问，后被告人李汶轩、陈朝阳在电话中争吵起来并相约在金湖县城劳动局北面高某丙经营的KTV见面。被告人陈朝阳携带砍刀与他人驾车到现场,被告人李汶轩持匕首和他人站在路边等待；被告人陈朝阳到达现场后，趁李汶轩不备砍了李汶轩后背一刀,后被告人李汶轩抓住陈朝阳的衣领将陈朝阳摔倒,并掏出随身携带的匕首准备捅陈朝阳,被他人拦下。上述事实，被告人李汶轩、陈朝阳在开庭审理过程中亦无异议，并有证人高某丙的证言等证据证实，足以认定。3.2016年5月1日晚,被告人李汶轩和李某甲（另案处理）因高建中未给李某甲拿电风扇意图教训高建中，遂至金湖县城温州商贸城高建中家楼下将被害人高建中喊至楼下，李某甲持砍刀追打高建中,同时被告人李汶轩上前将高建中踹倒在地，李某甲随即对高建中头部等部位砍了数刀。经鉴定，被害人高建中损伤程度属轻微伤。上述事实，被告人李汶轩在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人高建中的陈述、证人陈某丙的证言、辨认笔录、高建中伤情鉴定、医院登记材料等证据证实，足以认定。4.2016年秋天的一天上午，被告人丁智祥因怀疑李某甲抢其女朋友等事情，纠集被告人陈朝阳到金湖县汽车站旁的一个宾馆门口等候，后被告人丁智祥、陈朝阳各持一把砍刀追砍被害人李某甲并将李某甲砍伤。上述事实，被告人丁智祥、陈朝阳在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人李某甲的陈述、证人高建中、丁某甲、华建成、赵红军、蒋某的证言等证据证实，足以认定。5.2017年6月11日中午,高某某因赌场事宜与被害人周某丙发生矛盾。当日下午16时许,被告人邬志成和谭某(已判刑)等人为替高某某出头,在盱眙县马坝镇镇西路“好又多超市”对面一巷内对周某丙进行殴打,致被害人周某丙双侧鼻骨粉碎性骨折。经鉴定,被害人周某丙损伤程度属轻伤二级。上述事实，被告人邬志成在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人周某丙的陈述、证人祁某、谭某的证言、盱眙县公安局物证鉴定室鉴定书、盱眙县人民法院刑事判决书等证据证实，足以认定。此外，公诉人还当庭出示了财产查扣信息、发破案经过、检举情况说明、十二名被告人的照片及基本信息等证据，上述证据经庭审质证，本院予以确认。对于各被告人及其辩护人提出的相关辩解及辩护意见，本院综合评判如下：1.对于被告人华建成的辩护人提出的垃圾桶价格鉴定不合理的辩护意见，经查，该垃圾桶的价格，有金湖县价格认证中心出具的价格认定结论书认定，该认定机构具有法定资质，认定依据明确，认定方法客观，结合被盗后金湖县城管局会议记录内容、证人刘某己等人的证言，能够印证该价格认定的垃圾桶价格与实际被盗垃圾桶的客观事实相符，此外，在本案中，被告人高建中系多次盗窃垃圾桶和睡莲，综合整体盗窃事实，不影响盗窃犯罪的定性。故辩护人提出的该辩护意见，无事实和法律依据，不予采纳。2.被告人华建成及辩护人对起诉书指控的职务侵占部分的事实和证据没有异议，但对该24万元款项的性质提出辩解，经查，根据金湖县人民法院（2016）苏0831民初2236号民事判决，由江苏国耀物业服务有限公司向金湖县翰林世家小区业主委员会退还费用45万余元。后金湖县翰林世家小区业主委员会与江苏国耀物业服务有限公司达成执行和解协议，金湖县翰林世家小区业主委员会的委托代理人周某乙，按照被告人华建成的要求，将该24万元款项汇入被告人华建成银行账户，综上，该24万元款项应为接管江苏国耀物业服务有限公司的金湖县鑫程物业服务有限公司管理使用，但被告人华建成在收到该笔款项后，没有交至金湖县鑫程物业服务有限公司，而是利用职务之便，将本单位的财产非法占为己有，数额较大，其行为符合职务侵占罪的构成要件。故被告人及其辩护人对此节的辩护意见，无事实和法律依据，不予采纳。3.对于被告人赵红军提出其没有指使高建中去偷垃圾桶的辩解，经查，被告人赵红军指使高建中盗窃垃圾桶的事实，有被告人赵红军在侦查机关的供述、被告人高建中的供述、证人张军、李某丁的证言，均能予以证实。故被告人赵红军的辩解无事实依据，不予采信。4.对于被告人张军的辩护人提出被告人张军未实施殴打行为，不构成寻衅滋事罪的辩护意见，经查，张军系管理该小区物业公司的副总经理，也是“突击队”带队人员，在物业管理上对于不配合物业管理的人员采用惯常殴打等行为，事发当天，被告人张军与被告人赵建波在阳光星城小区附近，被告人张军虽未直接实施殴打行为，但系与被告人赵建波在共同参与小区物业管理过程中发生殴打他人的行为，并没有超出其故意范畴，故被告人张军对该起犯罪事实承担相应的法律责任。被告人张军及其辩护人的辩护意见，无法律依据，本院不予采纳。5.对于被告人邬志成的辩护人提出的被告人邬志成系从犯的辩护意见，经查，被告人邬志成虽系受华建成等人安排实施相关违法犯罪行为，但其行为积极，并非属于辅助作用，不属于从犯。故辩护人的该辩护意见，无事实和法律依据，不予采纳。对于辩护人提出的被告人邬志成构成自首的辩护意见，经查，被告人邬志成虽主动到案，但其到案后没有如实供述自己的犯罪事实，依法不构成自首。故辩护人的该辩护意见，无事实和法律依据，不予采纳。6.对于被告人陈朝阳的辩护人提出的被告人陈朝阳殴打李汶轩的行为不构成寻衅滋事罪的辩护意见，经查，被告人陈朝阳与李汶轩为发泄情绪、逞强斗狠相约见面，后被告人陈朝阳持刀砍李汶轩。上述事实，被告人陈朝阳、李汶轩供述一致，可以认定被告人陈朝阳的行为属于持凶器随意殴打他人，符合寻衅滋事罪的构成要件。故该辩护意见无事实和法律依据，不予采纳。7.对于被告人陈朝阳的辩护人提出的被告人陈朝阳在非法拘禁犯罪中属于从犯的辩护意见，经查，被告人陈朝阳虽系受华建成等人的安排实施非法拘禁行为，但其在该犯罪中行为积极，并非属于辅助作用，不属于从犯。故辩护人的该辩护意见，无事实和法律依据，不予采纳。本院认为，被告人华建成纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪行为，严重破坏社会秩序；多次非法拘禁他人且部分有殴打、侮辱情节；以非法占有为目的，采用威胁手段敲诈勒索他人财物，数额巨大；以威胁手段强迫交易，情节严重；以非法占有为目的，盗窃公共财物，数额较大；多次容留多人吸食毒品；利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、容留他人吸毒罪、盗窃罪、职务侵占罪。被告人赵红军参与实施随意殴打他人、辱骂、恐吓他人的行为，情节严重，强拿硬要公私财物，情节严重，任意毁损公私财物，情节严重，破坏社会秩序；以非法占有为目的，采用威胁手段敲诈勒索他人财物，数额较大；以非法占有为目的，盗窃公共财物，数额较大，其行为已构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、盗窃罪。被告人张军参与实施随意殴打、恐吓他人的行为，情节恶劣，任意毁损公私财物，情节严重，破坏社会秩序；非法拘禁他人，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人邬志成参与实施随意殴打他人、辱骂、恐吓他人的行为，情节恶劣，强拿硬要公私财物，情节严重，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人吴峰参与实施非法拘禁他人的行为，其行为已构成非法拘禁罪。被告人陈朝阳参与实施随意殴打他人、辱骂、恐吓他人的行为，情节恶劣；非法拘禁他人，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人高建中任意毁损公私财物，情节严重，破坏社会秩序；以非法占有为目的，盗窃公共财物，数额较大，其行为已构成寻衅滋事罪、盗窃罪。被告人赵建波参与实施随意殴打他人、辱骂、恐吓他人的行为，情节恶劣，强拿硬要公私财物，情节严重，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人于春荣参与实施随意殴打他人的行为，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人邹建东参与实施恐吓他人的行为，情节恶劣，破坏社会秩序；非法拘禁他人，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人丁智祥随意殴打他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人李汶轩随意殴打他人、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人华建成等人为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人华建成系犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人赵红军、张军、邬志成、吴峰、陈朝阳、高建中、赵建波、于春荣、邹建东均系首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人华建成、吴峰、高建中、于春荣、邹建东在刑罚执行完毕后五年内，又犯有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人华建成、张军、邬志成、吴峰、陈朝阳、高建中、赵建波、于春荣、邹建东、丁智祥、李汶轩有刑事、行政处罚前科，可酌情从重处罚。被告人华建成取得部分被害人谅解、被告人张军赔偿被害人经济损失，并取得谅解，可酌情从轻处罚。十二名被告人归案后均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人赵红军、高建中分别有揭发他人犯罪行为，经查证属实，系立功，可以从轻处罚。被告人华建成、赵红军、张军、陈朝阳、高建中、邹建东分别犯有数罪，应当数罪并罚。十二名被告人均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。各被告人的辩护人提出的被告人具有上述从轻、从宽处罚情节的辩护意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条、第二百七十四条、第二百二十六条、第三百五十四条、第三百五十七条、第二百六十四条、第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第三十七条之一、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人华建成犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千五百元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十六万三千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2032年8月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人赵红军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千五百元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万三千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2024年1月24日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人张军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十个月，决定执行有期徒刑三年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2022年11月24日止。）四、被告人邬志成犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2022年7月29日止。）五、被告人吴峰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2021年5月27日止。）六、被告人陈朝阳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年二个月，决定执行有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2023年3月15日止。）七、被告人高建中犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月；犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月12日起至2021年11月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）八、被告人赵建波犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2022年6月26日止。）九、被告人于春荣犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2023年2月26日止。）十、被告人邹建东犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月，决定执行有期徒刑二年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2022年10月26日止。）十一、被告人丁智祥犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2021年5月19日止。）十二、被告人李汶轩犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月28日起至2022年6月27日止。）十三、禁止被告人华建成、赵红军、张军自刑罚执行完毕之日或者假释之日起五年内从事物业行业相关职业。十四、对被告人华建成违法所得人民币3949400元予以追缴，上缴国库；责令被告人华建成、赵红军、邬志成、赵建波共同退赔被害人董某中10000元、韩某波500元、吕某春9000元、何某君1000元、高某奇3000元、韩某芬3000元、董某坤2000元、董某3000元、招某某2000元、汤某葵2000元、柏某明2000元、倪某宝1000元、胡某红2000元、赵某梅800元、闵某琴2000元、钟某成2000元；责令被告人华建成退赔被害人朱某军50000元、柏某传20000元、吴某静13000元、缪某辉14000元；责令被告人华建成、赵红军、高建中共同退赔被害单位5500元；责令被告人华建成退出违法所得240000元到金湖县鑫程物业服务有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  袁爱军审 判 员  严丽莉人民陪审员  韩夕玉二〇二〇年十月二十九日法官 助理  陈一鸣书 记 员  晋 佩附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的;(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的;(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的;(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第三百五十四条容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。第三百五十七条本法所称的毒品，是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。毒品的数量以查证属实的走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品的数量计算，不以纯度折算。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第三十七条之一因利用职业便利实施犯罪，或者实施违背职业要求的特定义务的犯罪被判处刑罚的，人民法院可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要，禁止其自刑罚执行完毕之日或者假释之日起从事相关职业，期限为三年至五年。被禁止从事相关职业的人违反人民法院依照前款规定作出的决定的，由公安机关依法给予处罚；情节严重的，依照本法第三百一十三条的规定定罪处罚。其他法律、行政法规对其从事相关职业另有禁止或者限制性规定的，从其规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。