江西省进贤县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0124刑初143号公诉机关江西省进贤县人民检察院。被告人胡文华，男，1978年10月12日出生，汉族，初中文化，江西省抚州市临川区人，无业，户籍所在地江西省抚州市临川区，现住贵州省遵义市红花刚区。因犯容留卖淫罪于2010年3月16日被遵义市汇川区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金二千元，2011年11月10日刑满释放。因吸毒于2017年12月8日被贵州省遵义市公安局汇川分局行政拘留十五日。因吸毒于2018年3月28日被贵州省遵义市公安局汇川分局决定强制戒毒二年。因涉嫌诈骗罪于2020年1月7日被进贤县公安局刑事拘留，同年1月22日经进贤县人民检察院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。指定辩护人何云、胡小燕，江西秦风（进贤）律师事务所律师。江西省进贤县人民检察院以进检一部刑诉［2020］94号起诉书指控被告人胡文华犯诈骗罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。进贤县人民检察院检察员吴文清出庭支持公诉，被告人胡文华及其指定辩护人何云、胡小燕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江西省进贤县人民检察院指控，2013年12月份，桂谦（已判决）以能与贵州省毕节市黔西县中心医院做医疗器械生意为名找到黄某，要求黄某帮忙寻找合作伙伴，后黄某联系了自己的朋友吴某，黄某将吴某介绍给桂谦。2014年1月份，桂谦找到被告人胡文华，由胡文华冒充黔西县中心医院副院长，以骗取受害人吴某的信任。后桂谦以合作双方各出50万元启动资金为由，骗取了受害人吴某50万元人民币。被告人胡文华于2020年1月6日在贵州省遵义强制隔离戒毒所被进贤县公安局民警带至进贤县公安局。公诉机关据此认为，被告人胡文华以非法占有为目的，虚构事实骗取他人50万元人民币，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡文华辩称其不构成诈骗罪，其没有参与桂谦骗取吴某的财物，其根本不知情。其辩护人提出，起诉书指控被告人胡文华犯诈骗罪没有事实和法律依据；被告人胡文华主观上没有共同诈骗故意，其不构成诈骗罪。公诉机关在庭审中出示并宣读了以下证据。1、江西科康商贸有限公司证明材料，证实吴某从公司账户转了13.9476万元给桂谦。2、工商银行回单凭证，证实2014年4月28日江西科康商贸公司转出13.9476万元。3、黔西县中心医院证明，证实该医院无姓胡的领导，同时与桂谦无任何业务往来。4、（2015）进刑初字第361号刑事判决书，证实2015年12月11日，桂谦因犯诈骗罪，被进贤县人民法院判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。5、证人黄某（系桂谦妻子的哥哥）的证言，证实2013年12月份，黄某妹夫桂谦在贵州做生意，桂谦打电话给黄某，说在贵州订到一个大医院，认识医院的胡院长，现在需要找合伙人一起投资为由，叫黄某帮他找一个合作伙伴。之后，黄某介绍受害人吴某与桂谦合作，桂谦骗取吴某人民币80多万，后归还10万元，后桂谦将手机关机。6、证人万某（系江西科康商贸有限公司法人）的证言，证实吴某要求江西科康商贸有限公司将他在公司的业务红利转了139476元给桂谦。7、被害人吴某的陈述，证实2013年12月，朋友黄某打电话给其，说他妹夫桂谦在贵州省毕节市黔西县人民医院有关系可以做医院骨科生意，前期资金要100万，想找一个合伙人，各出资50万，黄某问其是否有合作意向。因其和黄某平常关系好，所以其就可以。之后，桂谦给其打电话说黔西县人民医院姓胡的副院长和他关系非常好，姓胡的副院长答应给黔西县人民医院的骨科器材给他做，因为他钱不够，所以才想和其，每人出资50万元，一起合作。于是，其于2013年12月31日从广州坐飞机到贵州省遵义市，桂谦到机场接其，在遵义待了几天，2014年1月2-3号，具体日期其记不清了，桂谦约其及黔西县人民医院胡院长在遵义市铂尔顿曼特酒店房间见面，具体房间其记不清了，桂谦和其介绍的胡院长其是第一次见面，其和那位胡院长客套地说了几句话，之后其说带了合伙做生意的50万元现金，桂谦说也带了50万元，但是桂谦的钱是用纸包住的，其没打开看，桂谦就把其带的50万元现金放在托包里面给了桂谦约来的胡院长看了一下，然后就一起离开房间去饭店吃了饭。其见了胡院长以后，就相信桂谦说的都是真的，也就全权委托桂谦打理毕节市黔西县人民医院的生意，其带的50万元现金也给桂谦去运作了，之后其就回广州了。之后，桂谦又以缺少资金为由，分别骗取其13.9476万元和20万元。在被发现后桂谦是在骗其以后，桂谦归还其10万元，其余钱款被桂谦挥霍并失去联系。8、被告人胡文华的供述和辩解，证实2013年年底的时候，有一天桂啸打电话给其，说要请其吃饭。那天晚上，桂啸把其叫到贵州省遵义市汇川区好像是一个叫王朝酒店的地方吃饭。饭桌上有其、桂啸、两个女的，还有一个男子（桂啸说是表哥，姓吴），吃饭的时候其坐在包厢的主坐上，桂啸在饭桌上喊其“领导”，其问桂啸为什么要叫“领导”，桂啸马上就说不要叫领导，叫“哥”。桂啸叫其陪表哥吃饭之前并无和其说过让其假装贵州省毕节市黔西县中心医院院长或副院长，吃完饭以后其也没有收到桂啸给的钱。吃完饭的第二天，桂啸叫其一起去送一下桂啸表哥，其就在桂啸表哥住的宾馆门口送了一下。当时其和桂啸认识不久，只在一起吃过几次饭，桂啸告诉其说自己是跑货车的，帮人拉医疗器械。9、同案人桂谦（已判决）的供述与辩解，证实其叫桂谦（喊名桂啸），2013年下半年其在贵州省遵义市认识一个叫“胡哥”的人，其在遵义赌博输了十几万元，具体的数字其记不清楚了，其就联系找到“胡哥”，其叫胡哥出来吃饭，其和胡哥说，其和别人说“你是贵州省毕节市黔西县人民医院院长，吃饭的时候你只要应就可以”，胡哥就答应了。过了几天，胡哥打电话给其说：“如果事情成功了，要给点好处”。其说好的。其以在贵州省毕节市黔西县人民医院做医疗设备为由，资金不够为由找其老婆的哥哥黄某，黄某听其说能在毕节市黔西县人民医院做生意，就帮其介绍长山晏乡涂桥村吴某跟其认识，叫吴某到贵州遵义市和其见面。2014年1月1日，其在贵州省遵义市新舟机场接到吴某及他的一个朋友，其见了吴某以后，其就和吴某说起认识毕节市黔西县人民医院院长，其想做黔西县人民医院的生意但钱不够，其和吴某说可以合伙做，各人出资50万元。其和吴某说了此事，吴某想和其一起做黔西县人民医院的生意，其说其可以约黔西县人民医院院长到遵义市来见面，吴某听其说了同意约黔西县人民医院院长到遵义市来见面。之后，其就让胡哥冒充黔西县人民医院院长和吴某及他带来的朋友一起在遵义市体育馆附近的一个饭店见了面，其和吴某介绍胡哥是黔西县人民医院胡院长（单位二把手），分管医院骨科。胡哥以黔西县人民医院胡院长的身份当时在饭店里答应医院的骨科给其和吴某做，其跟胡哥介绍吴某，说吴某是其表哥。吴某见了胡哥以后就很相信其说的话是真的。第二天，在酒店房间，具体房间记不清了，其和吴某各带了50万元现金到酒店房间，其还叫胡哥到房间里看了一下，是要胡哥相信其和吴某有这个实力做医院的生意，胡哥到房间看了一下就离开了。其就把房间其自己带的50万还有吴某出的50万收起来了。其骗到吴某的钱后，2014年一次给胡文华1000元，胡文华说要钱急用。大概过了半个月左右，胡文华知道其骗到了钱没做生意，就向其要钱，当时胡文华提出来要6万，其没有这么多钱，就给了2万现金给胡文华，并说以后会给4万，但是之后并没有给。过了几个月，其以要先垫钱进货卖到黔西县人民医院为由向吴某要了13.9万元，钱是吴某从广州汇给其的。后其还以要钱用为由向吴某借了20万元。10、辨认笔录，证实被告人胡文华辨认出叫其冒充医院领导的“桂啸”即桂谦，辨认出吴某系吃饭时“桂啸”的表哥；桂谦辨认出胡文华为假扮胡院长的人；吴某辨认出冒充贵州省毕节市黔西县中心医院副院长的人为胡文华。11、桂谦与胡文华之间的电话录音，证实被告人胡文华明知桂谦要其冒充医院领导骗钱的事实。12、常住人口信息，证实被告人胡文华为完全刑事责任能力人。13、到案经过，证实被告人胡文华2020年1月6日在贵州省遵义强制隔离戒毒所被进贤县公安民警带至进贤县公安局。14、吸毒人员查获信息表、行政处罚决议书，证实被告人胡文华因吸毒，于2017年12月8日被行政拘留15天；因吸毒，2018年3月28日决定强制戒毒。15、刑事判决书、释放证明，证实被告人胡文华因犯容留卖淫罪，于2010年3月16日被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元，于2011年11月10日刑满释放。上述证据，经庭审质证，被告人胡文华提出，1、桂谦的诈骗行为是隐瞒其而实施的，其也不认识除桂谦之外的其他案件相关人员。2、电话录音证明吃饭之前其从来没有接触过吴某，也没有事先和桂谦通谋过实施诈骗行为。辩护人提出被告人胡文华行为不符合诈骗罪的构成要件：1、对书证、证人证言、被害人吴某陈述的真实性、合法性没有异议，但与胡文华的案子没有关联性；2、桂谦的供述与辩解是存在矛盾的，结合电话录音，辩护人认为桂谦所做的第一份供述更具有真实性，即桂谦表明没有与被告人胡文华事先通谋，也没有给过好处给被告人胡文华；3、对公诉人举证的通话录音的证明目的有异议，该通话录音可以证明，胡文华不知道桂谦当时所说的要和吴某到黔西县人民医院做骨科生意，也没有共同诈骗的故意，更没有获得任何钱款。公诉机关所举的上述证据，内容客观真实、来源合法、与本案具有关联性，且相互印证，能够证实被告人胡文华明知桂谦虚构事实骗取他人财物而予以帮助，本院予以认定。对被告人胡文华提出的“桂谦的诈骗行为是隐瞒其实施的”、“没有事先与桂谦通谋过实施诈骗行为”的质证意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。对辩护人提出对全案证据的关联性有异议、电话录音中体现被告人胡文华没有共同诈骗故意的质证意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。经审理查明，2013年12月份，桂谦（已判决）以能与贵州省毕节市黔西县中心医院做医疗器械生意为名找到黄某，要求黄某帮忙寻找合作伙伴，后黄某联系了自己的朋友吴某，并将吴某介绍给桂谦。2014年1月份，桂谦找到被告人胡文华，由胡文华冒充黔西县中心医院副院长，以骗取受害人吴某的信任。后桂谦以合作双方各出50万元启动资金为由，骗取了受害人吴某50万元人民币。被告人胡文华于2020年1月6日在贵州省遵义强制隔离戒毒所被进贤县公安局民警带至进贤县公安局。本院认为，被告人胡文华伙同他人以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人吴某人民币50万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人及辩护人提出不构成诈骗罪的辩护意见与查明事实、法律规定不符，本院不予采纳。被告人胡文华在共同犯罪中起帮助作用，属从犯，应减轻处罚。被告人胡文华曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。综上，根据被告人胡文华的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款之规定，判决如下：被告人胡文华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月6日起至2024年1月5日止。罚金自本判决生效之日起10日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  龚建平人民陪审员  吴剑华人民陪审员  章丽珍二〇二〇年十月二十六日法官 助理  杨 康书 记 员  付菲菲