西藏自治区××县人民法院刑事判决书（2020）藏0622刑初7号公诉机关西藏自治区××县人民检察院。被告人晋某，男，藏族，1986年6月1日出生，小学文化，牧民，籍贯西藏自治区××县，户籍所在地西藏××县，因涉嫌犯伪造、变造、买卖身份证件罪，2019年5月10日被××县公安局取保候审，2020年5月10日被××县人民检察院依法取保候审。西藏自治区××县人民检察院以比检公刑诉（2020）7号起诉书指控被告人晋某犯买卖身份证件罪，于2020年8月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西藏自治区××县人民检察院指派检察员旦真贡布，巴桑出庭支持公诉。被告人晋某到庭参加诉讼。现已审理终结。西藏自治区××县人民检察院指控，2017年7月（具体时间不详），被告人晋某先后两次从××县某乡13名村民手中收取243000元用于办理机动车驾驶证。被告人晋某第一次从7名被害人手中收取111000元用于办理机动车驾驶证，从中获利3000元，剩余108000元及被告人晋某自己用于办理机动车驾驶证的6000元，共计114000元，在××县虫草交易市场通过马某1手机转给觉某（另案处理）。第二次被告人晋某从6名被害人手中收取办理机动车驾驶证费用127000元及被害人嘎某所欠费用5000元，共计132000元，从中获利33000元。剩余99000元被告人晋某在××县××乡虫草交易市场通过马某2手机分两次转给觉某80000元，19000元被告人晋某在西藏××市当面交给觉某。公诉机关为证实指控的事实，向本院提交了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解，辨认笔录及辨认照片。公诉机关认为被告人晋某以牟利为目的，买卖机动车驾驶证的行为，违反国家对证明身份证件的管理制度，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人晋某到案后如实供述自己的罪行且具有认罪认罚情节，根据两高三部《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》可以从宽处罚，被告人晋某系初犯、偶犯，也是被害人之一，可以酌定从轻处罚。故建议对被告人晋某判处有期徒刑一年零六个月以上一年零九个月以下刑罚，并处罚金人民币5000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人晋某辩称，已经认识到自己的错误，家庭经济困难，妻子身体不好，孩子多，请法院从轻处理。经审理查明，2017年7月（具体时间不详），被告人晋某两次从西藏自治区××县民手中收取243000元用于办理机动车驾驶证。被告人晋某第一次从7名被害人手中收取111000元用于办理机动车驾驶证，从中获利3000元，剩余108000元及被告人晋某自己用于办理机动车驾驶证的6000元，共计114000元，在××县虫草交易市场通过马某1手机转给觉某（另案处理）。第二次被告人晋某从6名被害人手中收取办理机动车驾驶证费用127000元及被害人嘎某所欠费用5000元，共计132000元，从中获利33000元。剩余99000元被告人晋某在××县××乡虫草交易市场通过马某2手机分两次转给觉某80000元，19000元被告人晋某在西藏××市当面交给觉某。被告人晋某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，且庭前已认罪认罚。上述事实，有开庭审理中经质证确认的下列证据予以证明：1、受案登记表、立案决定书、破案报告表、到案经过，证实本案发生于2017年7月，被告人晋某收取13名被害人264000元用于办理机动车驾驶证，及被告人晋某系被动到案的事实。2、证人证言（1）证人马某1的证言，证实2017年8月5日，西藏自治区××县以群众要求帮忙通过手机银行向觉某中国农业银行卡号×××转账114000元的事实。（2）证人马某2的证言，证实证人马某2在西藏××县经商期间有应群众要求帮群众转账，且中国建设银行卡号×××的账户有与晋某的账目明细。（3）证人泽某的证言，证实2017年（具体时间不详），达某称自己承包了一所驾校，达某让泽某帮其找一些学员，并承诺找到学员可以给一些辛苦费，泽某打电话给觉某让其帮找学员，觉某从西藏自治区那曲市××县找了13名学员，并将学员身份证复印件和学费交给了达某。晋某两次找泽某和觉某询问驾驶证办理的情况，后因驾驶证一致未办理下来泽某给晋某退还了约20000元至25000元的费用。3、被害人陈述（1）被害人日某1、送某的陈述，证实2017年（具体时间不详）被害人日某1交给晋某20000元用于办理机动车C1驾驶证，截至案发时被害人日某1、送某未拿到机动车驾驶证。（2）被害人永某的陈述，证实2017年9月（具体时间不详）被害人永某交给晋某20000元用于办理机动车C1驾驶证，2019年1月17日晋某退给永某5000元，剩余费用未返还，截至案发时被害人永某未拿到机动车驾驶证及剩余的15000元。（3）被害人益某21的陈述，证实2017年10月18日左右（具体时间不详），被害人益某22桑交给晋某20000元用于办理机动车C1驾驶证，后因机动车驾驶证一直未办理出来，晋某退给益某22桑10000元，剩余费用未返还，截至案发时被害人益某未拿到机动车驾驶证及剩余的10000元。（4）被害人白某的陈述，证实2017年（具体时间不详）次某交给晋某20000元用于给白某办理机动车C1驾驶证，截至案发时被害人白某未拿到机动车驾驶证。（5）被害人洛某的陈述，证实2017年10月（具体时间不详），被害人洛某交给晋某27000元用于办理机动车B2驾驶证，截至案发时被害人洛某未拿到机动车驾驶证，晋某亦为向被害人退还办理驾驶证所缴纳的费用。（6）被害人旺某的陈述，证实2017年6月中旬（具体时间不详），被害人旺某交给晋某14000元用于办理机动车C1驾驶证，截至案发时被害人旺某未拿到机动车驾驶证，晋某亦未返还被害人旺某所缴纳的费用。（7）被害人嘎某的陈述，证实被害人嘎某自他人处得知被告人晋某通过他人在西藏××某驾校可以办理驾驶证且不需要考试。2017年（具体时间不详），被害人嘎某分两次共交给晋某20000元用于办理机动车B2驾驶证，并将被害人的身份证拍照发给你个昌都口音的女同志。截至案发时被害人嘎某未拿到机动车驾驶证，晋某亦未返还被害人嘎某所缴纳的费用。（8）被害人次某1的陈述，证实被害人自他人处得知被告人晋某通过他人在西藏××某驾校可以办理驾驶证且不需要考试。2017年（具体时间不详），被害人次某1交给晋某20000元用于办理机动车B2驾驶证，并将被害人的身份证拍照发给一位女同志。截至案发时被害人次某1未拿到机动车驾驶证，晋某亦未返还被害人次某1所缴纳的费用。（9）被害人次某2的陈述，证实被害人自他人处得知被告人晋某通过他人在西藏××某驾校可以办理驾驶证且不需要考试。被害人次某2于2017年（具体时间不详）交给晋某14000元用于办理机动车C1驾驶证，被告人晋某并将被害人的身份证拍照通过微信发给了他人。截至案发时被害人次某2未拿到机动车驾驶证，晋某亦未返还被害人次某2所缴纳的费用。（10）被害人顿某的陈述，证实被害人自次某2处得知被告人晋某有关系不用考试在西藏××可以办理机动车驾驶证，被害人顿某于2017年7月（具体日期不详）交给被告人晋某14000元用于办理机动车C1驾驶证，截至案发时被害人顿某未拿到机动车驾驶证，晋某亦未返还被害人顿某所缴纳的费用。（11）被害人次某3的陈述，证实被告人晋某告诉被害人次某3有关系可以在西藏××考一次试就拿到机动车驾驶证，被害人次某3交给被告人晋某20000元用于旦某报名办理B2机动车驾驶证，截至案发时被害人次某3未拿到机动车驾驶证，晋某亦未返还被害人次某3所缴纳的费用。（12）被害人西某某的陈述，证实被害人西某某听被告人晋某说可以不用考试在西藏××那边办理机动车驾驶证，被害人西某某将14000元交给被告人晋某用于办理机动车C1驾驶证，截至案发时被害人西某某未拿到机动车驾驶证，晋某亦未返还被害人西某某所缴纳的费用。4、辨认笔录、辨认照（1）被告人晋某辨认泽某的辨认笔录及辨认照，证实编号为1-10号的10张不同男性正面免冠照中4号为帮被告人晋某在西藏昌都办理机动车驾驶证的泽某。（2）被告人晋某辨认觉某的辨认笔录及辨认照，证实编号为1-10号的10张不同女性正面免冠照中6号为帮被告人晋某在西藏××办理机动车驾驶证的觉某。（3）被害人永某、益某21、西某某、旺某、嘎某、次某1、日某2、次某2、顿某、日某1、次某3、送某、白某的辨认笔录及辨认照，证实西某某等13名受害人均能在10张不同男性正面免冠照中辨认出自己交钱办理机动车驾驶证的本案被告人晋某。（4）证人泽某的辨认笔录及辨认照，证实编号为1-10号的10张不同男性正面免冠照中5号为与觉某协商办理机动车驾驶证西藏自治区××县籍人员晋某。（5）证人泽某的辨认笔录及辨认照，证实编号为1-10号的10张不同女性正面免冠照中8号为向达某支付机动车驾驶证费用和学员身份证复印件的觉某。（6）证人泽某的辨认笔录及辨认照，证实编号为1-10号的10张不同男性正面免冠照中3号为收取觉某支付机动车驾驶证费用和学员身份证复印件的达某。5、被告人晋某的供述及辩解，证实2017年7月（具体时间不详）晋某在××市××县时听说觉某可以办理机动车驾驶证，晋某回到××县××乡后向村民宣传并收取14人（含被告人）共计243000元的，被告人晋某从中获利33000元，其余210000元被告人晋某通过手机转账或现金形式均支付给觉某。至案发时涉案被害人均为拿到机动车驾驶证的事实。6、被告人晋某的户籍证明信，证实被告人晋某犯罪主体身份。7、中国农业银行××县支行借记卡账户主档查询信息，证实2017年8月5日，向觉某中国农业银行卡号×××转账114000元的事实。本院认为，被告人晋某通过不正当手段替他人购买用于证明身份的机动车驾驶证,并从中牟取利益,妨害了社会管理秩序,其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定，构成买卖身份证件罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控被告人晋某买卖身份证件罪罪名成立。被告人晋某到案后如实供述自己的犯罪事实，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，本院将在法定刑幅度内予以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定判决如下：一、被告人晋某犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年,缓刑二年,并处罚金5000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，即自2020年10月26日起至2022年10月25日止。罚金在判决生效之日起二十日内缴纳。）二、被告人晋某违法所得36000元依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向那曲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长   格桑罗布审  判  员   张  欣审  判  员   多吉旺堆二○二○年十月二十六日书  记  员   米玛倍多