上海市杨浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0110刑初798号公诉机关上海市杨浦区人民检察院。被告人顾剑，男，1979年11月11日出生，汉族，户籍在上海市宝山区。辩护人陈心俊，上海市劉和王律师事务律师。上海市杨浦区人民检察院以沪杨检三部刑诉〔2020〕891号起诉书指控被告人顾剑犯诈骗罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派检察员潘玲华出庭支持公诉，被告人顾剑及上海市杨浦区法律援助中心指派的辩护人陈心俊到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市杨浦区人民检察院指控，2016年5月27日，元某(另案处理)带被害人林某至本市杨浦区宝地广场的澎骏金融公司借款，被告人顾剑诱骗被害人林某签订了虚高的140万元借据、借款承诺书。当日被告人顾剑在招商银行上海宝地广场支行通过其名下银行账户向林某转账140万元，被害人林某按照元某等人要求将其中的20万元转至徐某某账户，将30万元转至高某某账户。剩余90万元由被害人林某取现后交给澎骏金融公司工作人员。2016年8月被告人顾剑明知走虚假流水仍向上海市浦东新区人民法院起诉被害人林某归还140万元借款并申请财产保全，因被害人报案其申请撤诉。之后仍继续向被害人林某催讨140万元欠款。2020年3月27日，民警在本市宝山区市一路XXX弄XXX号XXX室内抓获被告人顾剑。该院认为，被告人顾剑伙同他人以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人顾剑承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。被告人顾剑已经着手实施犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，系未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人顾剑到案后能如实供述自己的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。建议判处被告人顾剑有期徒刑四年以上七年以下，并处罚金。被告人顾剑对指控的事实、罪名、量刑建议均无异议，辩称，其法律意识淡薄，触犯刑法，应对自己的行为负责；其及家人都患XXX疾病，身体不好，请求从轻处罚。辩护人对指控的事实、罪名、量刑建议均无异议，辩称，被告人顾剑系犯罪未遂，可以减轻处罚，其有坦白情节，认罪态度好，有悔罪表现，并自愿认罪认罚，请求在建议量刑幅度内对顾剑从轻处罚。经审理查明，2016年5月27日，元某带被害人林某至本市杨浦区宝地广场的澎骏金融公司借款，该公司业务人员顾剑让林某出具数额虚高的140万元借据、收条、借款承诺书，随后至招商银行上海宝地广场支行，顾剑从其账户转给林某140万元，林某按照元某等人要求转给徐某某20万元、转给高某某30万元，林当场取现40万元后，与澎骏金融公司人员至本市招商银行江苏路支行继续取现50万元，林提取的90万元均交给澎骏金融公司人员。2016年8月，被告人顾剑明知被害人林某出具的借据数额虚高，仍向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，要求林某归还140万元借款、支付相应利息，并申请财产保全，后因被害人报案才申请撤诉。2020年3月27日，被告人顾剑在本市宝山区市一路XXX弄XXX号XXX室被民警抓获。以上事实，有下列证据予以证实：1.被害人林某的陈述及辨认笔录证实，2016年4月24日晚，林某朋友方2要贷款，让林作担保，次日，方2与孙某签订担保借贷5万元合同，林某、刘某、马某某作为担保方签字，借款期限1个月。5月20日晚，三四个男子在酒吧找到三个担保人，称方2未还钱，让担保人还，被拒绝后，遂将林某等三人带至一公司要求归还33万元，三人表示无力偿还便被殴打，后刘某、马某某先后被带走。林某被元某等人带至澎骏金融公司平账，元某与顾剑商谈平账事情，后林被带至顾剑办公室，顾剑让林签140万元的借款合同及收款凭证、2份将林某家房屋出租的租赁合同，并签字捺印，顾剑又逼林按其意思说话并录像，然后带林至招商银行，顾让林办一张银行卡，顾转给林140万元，元某让林当场转给高某某30万元、转给徐某某20万元，顾让林取现40万元至银行外的车上，顾剑、元某离开，林与顾安排的东北人至招商银行江苏路支行取现50万元，提取的90万元均交给对方。5月30日，三个人至林某家遇林的母亲，称林借了70万元，不还1个月后还140万元。6月1日，林某回拨顾剑电话并录音，顾剑答应1个月内还70万元，超过1个月还140万元。之后对方催债，将林带至他处殴打，顾剑电话联系林某母亲还140万元被拒绝后，顾剑等人将林扣留在浴室近1个星期。2016年7月7日晚18时，上南路XXX弄XXX号XXX室防盗门被顾剑等人撬了，林母亲用XXXXXXX****电话报警。后林在医院陪外婆被对方找到，院方报警，对方不让林及其母亲离开派出所，民警将二人送走，林某及其母被迫躲避在外。2016年8月，顾剑向浦东新区人民法院起诉林某，11月初，杨浦公安分局立案，法官将案移交公安机关处理。并有上海市公安局杨浦分局接受证据清单、电话录音光盘予以佐证。2.证人方某1的证言及辨认笔录证实，2016年6月，二个陌生人带借条至方某1家，称方的儿子林某借别人70万元，让方还债，方联系林某，林称未借过。后对方反复上门讨债，方母亲住院，方收到林短信称在派出所让方救他，方遂至派出所，对方让方还140万元，林告知为朋友担保5万元，因朋友不还钱带林平账还钱140万元，方听后拒绝还款便离开。7月，方接到邻居电话称家中被撬，回家见房门被打开，东西未少。7月30日，方在医院听见林叫救命，二个东北人要抓林走，旁观者报警，至派出所后，顾剑不让方、林离开，7天后民警找机会把二人送了出去。2016年10月，林收到浦东法院传票，顾剑向法院起诉，林、方遂向杨浦分局报案，公安立案后法院停止开庭，方、林在外地躲了二年。3.证人徐某某的证言证实，2015年底，徐某某经人介绍至上海拼图金融贷款公司工作，对业务员找来客户进行审查资质，客户通过审查后公司就会放款，公司老板叫袁某，公司有专门催收人员。徐某某二张招商银行卡，经常使用的卡号记不清，二张工商银行卡不怎么用，四张卡都是公司指定的账户，公司收款时会让客户打款至指定的账户。徐某某不认识林某，2016年5月27日，其招商银行账户收到林某转账20万元可能是客户还款，但转给他的钱最后都会转给公司老板或根据老板意思转到指定账户。4.上海市公安局浦东分局杨思派出所“报警记录”证实，2016年7月7日17时38分许，接到电话XXXXX****XX报警，称本市浦东新区上南路XXX弄XXX号XXX室防盗门被撬坏。5.上海市公安局杨浦分局协助查询财产通知书、招商银行提供交易记录证实，2016年5月27日，顾剑在招商银行宝地广场支行通过其招商银行账户转给林某140万元，林某当场转给徐某某20万元、转给高某某30万元、取现40万元，随后至招商银行江苏路支行柜台取现50万元。6.民事起诉状、借据、借款承诺书、转账凭证、收条、谈话笔录证实，2016年8月，顾剑向上海市浦东新区人民法院起诉，要求林某归还借款140万元和支付相应利息，并提供借据、收条、借款承诺书、转账凭证等，8月25日申请财产保全。11月8日，被告林某的委托代理人方某1向法院反映，被告以原告涉嫌诈骗140万元向上海市公安局杨浦分局报案，杨浦分局已立案并出具立案通知书等，11月14日，原告顾剑以需补充核实相关证据为由向法院提出暂时撤诉申请。7.公安机关出具的抓获经过证实，2020年3月27日，民警在本市宝山区市一路XXX弄XXX号XXX室将被告人顾剑抓获。8.被告人顾剑的供述证实了上述相应事实上述证据均经庭审质证属实，足以确认。本院认为，被告人顾剑等人以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，对被告人顾剑依法应予惩处。被告人顾剑系犯罪未遂，到案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可以减轻处罚。被告人顾剑的犯罪事实、情节、社会危害程度、认罪态度等均在量刑时综合考虑。为严肃国法，保护公民财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人顾剑犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月30日起至2025年4月29日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  周 雯人民陪审员  庄敏栋人民陪审员  陆金芳二〇二〇年十月二十八日法官 助理  江彦鸿书 记 员  蒋 丽附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。