江苏省启东市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0681刑初389号公诉机关江苏省启东市人民检察院。被告人任雪梅，女，1992年2月7日出生，务工，户籍所在地安徽省凤台县，住凤台县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月24日被刑事拘留，2019年9月23日变更为取保候审。辩护人王怀正，安徽淮华律师事务所律师。被告人王学倩，女，1993年1月3日出生，务工，户籍所在地安徽省凤台县，住凤台县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月24日被刑事拘留，2019年9月23日变更为取保候审。辩护人谢艳，江苏扬子江律师事务所律师，启东市法律援助中心指派。被告人李琴，女，1991年5月25日出生，务工，户籍所在地安徽省凤台县，住凤台县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月24日被刑事拘留，2019年9月23日变更为取保候审。辩护人李曙光，安徽永幸律师事务所律师。被告人李欣，女，1994年7月11日出生，务工，户籍所在地安徽省凤台县，住凤台县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月24日被刑事拘留，2019年9月23日变更为取保候审。辩护人陆施思、金标，江苏东晋律师事务所律师。被告人陈漫，女，1993年1月10日出生，务工，户籍所在地安徽省凤台县，住凤台县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月24日被刑事拘留，2019年9月23日变更为取保候审。辩护人沈燕，江苏濠阳律师事务所律师。被告人陈玉洁，女，1998年11月13日出生，务工，户籍所在地安徽省凤台县，住凤台县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月24日被刑事拘留，2019年9月23日变更为取保候审。辩护人陈叶召，江苏江海明珠律师事务所律师，启东市法律援助中心指派。被告人王倪静，女，1996年8月26日出生，务工，户籍所在地安徽省凤台县，住凤台县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月24日被刑事拘留，2019年9月23日变更为取保候审。辩护人倪春刚，江苏禾东律师事务所律师，启东市法律援助中心指派。被告人史慧，女，1989年6月23日出生，务工，户籍所在地安徽省凤台县，住凤台县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月28日被取保候审。辩护人江岺华，江苏禾东律师事务所律师，启东市法律援助中心指派。被告人营雅婷，女，1999年7月6日出生，户籍所在地安徽省凤台县，住凤台县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月26日被取保候审。辩护人杨洋，江苏江海明珠律师事务所律师，启东市法律援助中心指派。被告人胡文静，女，1993年6月17日出生，务工，户籍所在地安徽省凤台县，住凤台县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月27日被取保候审。辩护人杨波、胡继忠，安徽竞合律师事务所律师。被告人陈月红，女，1990年6月10日出生，务工，户籍所在地四川省内江市市中区，住安徽省淮南市毛集实验区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月30日被取保候审。辩护人黄腓力，江苏东晋律师事务所律师，启东市法律援助中心指派。被告人金伟，男，1989年12月7日出生，务工，户籍所在地安徽省凤台县，住凤台县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月30日被取保候审。辩护人刘娟，江苏东晋律师事务所律师，启东市法律援助中心指派。江苏省启东市人民检察院以启检一部刑诉[2020]292号起诉书指控被告人任雪梅、王学倩、李琴、李欣、陈漫、陈玉洁、王倪静、史慧、营雅婷、胡文静、陈月红、金伟犯诈骗罪，于2020年7月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。启东市人民检察院指派检察员陈兵出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，徐松（另案处理）于2018年在安徽省凤台县凤城大道369号锦绣天地大厦1902室成立淮南尚哲文化传媒有限公司,经营工艺藏品。2019年3月底开始，徐松通过网络获取有工艺藏品交易意愿的被害人身份信息，先后组织被告人任雪梅、王学倩、李琴、李欣、陈漫、陈玉洁、王倪静、史慧、营雅婷、胡文静、陈月红、金伟及胡文强、章冰锋、顾保德、刘胡、韩凤玲、张静静、陶艺（七人均另案处理）等人拨打被害人电话，谎称其公司设立的网络交易平台赏宝阁（后改称尚宝阁）能高价出售藏品，并以收取交易费用为名骗取被害人钱款。胡文强、章冰峰为主管，对拨打诈骗电话人员进行管理；顾保德伪装成工艺藏品购买人与被害人联系；被告人胡文静及陶艺负责对拨打诈骗电话人员进行话术培训；被告人任雪梅、王学倩、李琴、李欣、陈漫、陈玉洁、王倪静、史慧、营雅婷、陈月红、金伟及刘胡、韩凤玲、张静静均负责拨打诈骗电话，并分得诈骗所得的10％－20％的分成。2019年4月至8月期间，上述被告人明知所设立的藏品网络交易平台无知名度，无交易大额藏品的能力，以虚假的人员身份及公司地址与被害人联系，交易过程中的购买人系请人假冒，且从未有过成功的藏品交易，仍按照诈骗话术联系被害人，以办理放心购、团购等交易费用为名骗取被害人江某、曹某等人钱款，共计骗取人民币1003624元（以下均为人民币）。其中，任雪梅参与诈骗数额为877324元，王学倩参与诈骗数额为592940元，李琴参与诈骗数额为953584元，李欣参与诈骗数额为240740元，陈漫参与诈骗数额为592940元，陈玉洁参与诈骗数额为953584元，王倪静参与诈骗数额为155432元，史慧参与诈骗数额为105794元，营雅婷参与诈骗数额为263722元，胡文静参与诈骗数额为3800元，陈月红参与诈骗数额为19780元，金伟参与诈骗数额为3800元。为指控上述事实，公诉机关当庭出示了被告人及另案处理被告人的供述、被害人陈述、证人证言、相关书证、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人任雪梅、王学倩、李琴、李欣、陈漫、陈玉洁、王倪静、史慧、营雅婷、胡文静、陈月红、金伟以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，其中被告人任雪梅、王学倩、李琴、陈漫、陈玉洁诈骗数额特别巨大，被告人李欣、王倪静、史慧、营雅婷诈骗数额巨大，被告人胡文静、陈月红、金伟诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。各被告人均系从犯。诉请本院依法分别判处。被告人任雪梅、王学倩、李琴、李欣、陈漫、陈玉洁、王倪静、史慧、营雅婷、胡文静、陈月红、金伟对指控的罪名和犯罪事实均无异议，表示自愿认罪认罚。各辩护人对指控的罪名和犯罪事实无异议，提出各被告人均系从犯，自愿认罪认罚，积极退赃，一贯表现良好；被告人营雅婷、史慧、陈月红、金伟系自首，其余被告人系坦白。建议对各被告人从宽处罚并适用缓刑。经审理查明，徐松于2018年在安徽省凤台县凤城大道369号锦绣天地大厦1902室成立淮南尚哲文化传媒有限公司,经营工艺藏品。2019年3月底开始，徐松通过网络获取有工艺藏品交易意愿的被害人身份信息，先后组织被告人任雪梅、王学倩、李琴、李欣、陈漫、陈玉洁、王倪静、史慧、营雅婷、胡文静、陈月红、金伟及胡文强、章冰锋、顾保德、刘胡、韩凤玲、张静静、陶艺等人拨打被害人电话，谎称其公司设立的网络交易平台赏宝阁（后改称尚宝阁）能高价出售藏品，并以收取交易费用为名骗取被害人钱款。胡文强、章冰峰为主管，对拨打诈骗电话人员进行管理；顾保德伪装成工艺藏品购买人与被害人联系；被告人胡文静及陶艺先后负责对拨打诈骗电话的人员进行话术培训；被告人任雪梅、王学倩、李琴、李欣、陈漫、陈玉洁、王倪静、史慧、营雅婷、陈月红、金伟及刘胡、韩凤玲、张静静均负责拨打诈骗电话，并分得诈骗所得的10％－20％的分成。2019年4月至8月期间，上述被告人明知所设立的藏品网络交易平台无知名度，无交易大额藏品的能力，且从未有过成功的藏品交易，所谓的购买人系请人假冒，仍以虚假的人员身份及公司地址与被害人联系，按照诈骗话术，以办理放心购、团购等交易费用为名骗取被害人江某、曹某等人钱款，共计骗取人民币1003624元。其中，任雪梅参与诈骗数额为877324元，王学倩参与诈骗数额为592940元，李琴参与诈骗数额为953584元，李欣参与诈骗数额为240740元，陈漫参与诈骗数额为592940元，陈玉洁参与诈骗数额为953584元，王倪静参与诈骗数额为155432元，史慧参与诈骗数额为105794元，营雅婷参与诈骗数额为263722元，胡文静参与诈骗数额为3800元，陈月红参与诈骗数额为19780元，金伟参与诈骗数额为3800元。被告人任雪梅、王学倩、李琴、李欣、陈漫、陈玉洁、王倪静于2019年8月23日在安徽省淮南市被抓获，被告人胡文静于2019年9月27日在安徽省淮南市被抓获，被告人营雅婷、史慧、金伟、陈月红先后于2019年9月26日、9月28日、9月30日自动投案。各被告人到案后均如实供述犯罪事实。审理期间被告人任雪梅、王学倩、李琴、李欣、陈漫、陈玉洁、王倪静、史慧、营雅婷、胡文静、陈月红、金伟分别退缴违法所得13000元、6000元、16000元、4000元、6000元、10000元、3000元、8000元、5000元、6000元、4000元、4000元。被告人任雪梅、王学倩、李琴、李欣、陈漫、陈玉洁、王倪静、史慧、营雅婷、胡文静、陈月红、金伟于2020年7月在启东市人民检察院签署了认罪认罚具结书。上述事实，各被告人在庭审中均无异议，且有各被告人及另案处理被告人的供述笔录、庭审供述，被害人江某、曹某等人的陈述笔录，扣押的快递单据、话术、客户信息资料、笔记本、手机、手机卡、电话机、电脑等物品，启东市公安局制作和调取的发破案经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、电子数据检查笔录及电子数据、网络在线提取笔录、银行卡交易明细、微信交易记录，涉案款收据，认罪认罚具结书，各被告人的户籍证明等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人任雪梅、王学倩、李琴、李欣、陈漫、陈玉洁、王倪静、史慧、营雅婷、胡文静、陈月红、金伟以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人任雪梅、王学倩、李琴、陈漫、陈玉洁诈骗数额特别巨大，被告人李欣、王倪静、史慧、营雅婷诈骗数额巨大，被告人胡文静、陈月红、金伟诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控各被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人任雪梅、王学倩、李琴、李欣、陈漫、陈玉洁、王倪静、史慧、营雅婷、胡文静、陈月红、金伟伙同他人共同故意实施犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人营雅婷、史慧、陈月红、金伟自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人任雪梅、王学倩、李琴、李欣、陈漫、陈玉洁、王倪静、胡文静归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。各被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。各被告人主动退缴违法所得，可酌情从轻处罚。各辩护人提出的辩护意见，与查证事实及法律规定相符，本院予以采纳。综上，根据各被告人的犯罪情节、认罪悔罪态度及一贯表现，本院决定对被告人任雪梅、王学倩、李琴、李欣、陈漫、陈玉洁、王倪静、史慧、营雅婷减轻处罚并适用缓刑，对被告人胡文静、陈月红、金伟从轻处罚并适用缓刑。为保护公私财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人任雪梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（已预缴）；被告人李琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（已预缴）；被告人陈玉洁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（已预缴）；被告人王学倩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（已预缴）；被告人陈漫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（已预缴）；被告人李欣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元（已预缴）；被告人营雅婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万三千元（已预缴）；被告人王倪静犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已预缴）；被告人史慧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币八千元（已预缴）；被告人陈月红犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已预缴）；被告人胡文静犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币四千元（已预缴）；被告人金伟犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币三千元（已预缴）。（上述被告人的缓刑考验期限，均自判决确定之日起计算）二、各被告人退缴在案的违法所得共计人民币85000元，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十三份。审 判 长  姚雪松人民陪审员  张冬华人民陪审员  彭 蔚二〇二〇年十月二十九日书 记 员  陆媛媛