北京市东城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0101刑初497号公诉机关北京市东城区人民检察院。被告人马春龙，男，1981年9月28日出生于河北省保定市，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：河北省保定市定兴县北田乡内章一村**；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月16日被羁押,同年7月15日被逮捕。现羁押于北京市东城区看守所。指定辩护人闫京京，北京市中闻律师事务所律师。北京市东城区人民检察院以京东检一部刑诉〔2020〕507号起诉书指控被告人马春龙犯诈骗罪，于2020年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市东城区人民检察院指派检察员苗蓉蓉出庭支持公诉，被告人马春龙及指定辩护人闫京京到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2017年1月至11月间，被告人马春龙虚构公安部干警身份，以“能够帮助捞人、减刑”为由，骗取被害人王某共计人民币23.5万元；骗取被害人刘某、于某、华龙共计人民币7.7万元。案发前，马春龙归还王某人民币15万元。2020年6月16日，被告人马春龙被民警抓获；涉案手机、银行卡已起获并扣押，赃款未起获。针对上述指控，公诉机关向本院提交了书证、被害人陈某、证人证言、被告人供述、鉴定意见等证据，认为被告人马春龙的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条对其定罪处罚，建议在有期徒刑四年至五年间量刑，并处罚金。法庭审理中，被告人马春龙对公诉机关指控的事实、罪名提出异议，辩称其未虚构公安部干警身份，公诉机关指控的涉案金额有误，且收取的钱款已退还被害人。辩护人的主要辩护意见是，被告人马春龙系初犯，案发前已退还部分赃款，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，2017年1月至11月间，被告人马春龙虚构公安部干警身份，以“能够帮助捞人、减刑”为由，骗取被害人王某共计人民币23.5万元；骗取被害人刘某、于某、华龙共计人民币7.7万元。案发前，马春龙归还王某人民币15万元。2020年6月16日，被告人马春龙被民警抓获；涉案手机、银行卡已起获并扣押，赃款未起获。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、被害人王某的陈某、亲笔证词证实，2017年初，王红匣及其男友华鹏因涉嫌犯罪被公安机关羁押。王某等人商议如何处理时，刘某称马春龙在公安部工作，看是否能帮忙。后刘某电话联系马春龙，对方称“此事没有问题，但需要花钱，本人也要有好处费”。同年1月13日，刘某等人携带10万元现金（其中，王某5万元，刘某等人5万元）前往北京，在公安部东门附近餐馆内将钱交给马春龙。此后，马春龙又以“请客送礼、疏通关系”等名义向王某、刘某要钱。7月8日，王某向马春龙转账1万元；10月19日，向刘某转账6千元，向李某1转账9千元；10月20日，向刘某转账1万元（后刘某向马春龙转账2.5万元）；11月20日，王某的丈夫张某交予马春龙现金15万元。11月底，华鹏因犯运输毒品罪被判处无期徒刑；王红匣因犯非法持有毒品罪被判处有期徒刑八年。王某意识到被骗后，要求马春龙还钱。经多次催要，马春龙及其亲属退还15万元，余款未给付。2018年7月3日，王某报案。2、被害人刘某的陈某、证明及辨认笔录证实，2017年初，华鹏及其女友王红匣因涉嫌犯罪被公安机关羁押。刘某与王某商议如何处理时，想起自称在公安部工作的马春龙。刘某与其联系时，马春龙称“他可以找领导解决此事，但需要花钱疏通关系，自己也要有好处费”。1月13日，马春龙称“先拿10万元去找领导”。当晚，刘某、华龙、于某、李某1驾车来京，在公安部东门附近餐馆内交给马春龙现金10万元（其中，王某5万元、华龙3万元、于某2万元）。马春龙询问案情后，称“会通过公安部内部关系联系地方省厅领导解决此事，不出意外，年前即可放人”。临近过年，华鹏、王红匣未被释放，刘某询问时，马春龙称“年前无法放人，五一前放人”。此后，马春龙又以“需要请客送礼、招待领导”等名义多次要钱，刘某以转账方式共计给付马春龙5.2万元。过了一段时间，马春龙前来白沟，称“案件已进入诉讼阶段，办理此事，法院领导要15万元”，要求刘某等人与其前去送钱。当日，张某出资15万元并跟随马春龙前往保定市。11月底，华鹏因犯运输毒品罪被判处无期徒刑；王红匣因犯非法持有毒品罪被判处有期徒刑八年。刘某质疑结果时，马春龙称“因其所找领导退居二线，故此事没办成，但愿意退钱”。后经多次催讨，马春龙退还王某15万元，其余钱款未退还。经辨认，被害人刘某指认被告人马春龙系自称公安部工作人员骗取其钱款的男子。3、被害人华龙的陈某、亲笔证词证实，2017年初，华鹏因涉嫌犯罪被公安机关羁押。1月13日，于某电话告知华龙，他们找到公安部工作人员，对方能为华鹏的案件提供帮助，但办事需要几十万元，让先交10万元。当晚，华龙携带现金3万元与刘某、于某、李某1前往北京。在公安部附近餐馆内，马春龙向华龙等人出示了工作证，并称“其给部领导开车，已和领导打招呼。先出一部分钱办理取保候审，出来后再花三十万，这事就没问题了”。华龙等人相信了马春龙的话，由刘某当场交给马春龙现金10万元。4、被害人于某的陈某、亲笔证词证实，2017年初，华鹏因涉嫌犯罪被公安机关羁押。于某等人商议如何处理时，刘某称马春龙在公安部工作，遂与马春龙电话联系。1月13日，刘某告诉于某，马春龙称“这事能办，年底前可放人。先拿10万元，最好当天送来”。当晚，于某携带现金7万元（其中，于某2万元、张某5万元）、华龙携带现金3万元与刘某、李某1前往北京。在公安部附近餐馆内，马春龙向于某等人出示了工作证，并称“其给部领导开车,保定市法院、检察院均有关系，此事好办，华鹏年前就能释放。但办事需要花费三五十万，先拿10万，剩下的钱需要时再说”。于某等人相信了马春龙的话，由刘某当场交给马春龙现金10万元。过了一段时间，马春龙前来白沟。吃饭过程中，马春龙让张某跟他前往保定市给法院领导送钱，称“这钱是给华鹏、王红匣办理减刑用的”。饭后，张某携款跟随马春龙前往保定市。5、证人李某2的证言证实，2002年至2017年间，马春龙在公安部一局下属招待所担任厨师，系临时工，不属于公安部正式在编工作人员。6、证人李某1的证词证实，2017年1月13日晚，李某1与刘某、华龙、于某携带凑来的现金10万元前往北京。在公安部附近的餐馆内，马春龙向李某1等人出示了工作证，并称“其在公安部上班，给领导开车。华鹏的案件，他可以帮忙，并已和领导联系好，先办理取保候审”。李某1等人相信了马春龙的话，由刘某当场交给马春龙现金10万元。7、证人张某的证言证实，2017年初，王红匣、华鹏因涉嫌犯罪被公安机关羁押。王某等人商议如何处理时，刘某称马春龙在公安部工作，应该能帮忙。1月13日，刘某告诉张某，马春龙答应帮忙，但要求先送10万元至北京。当晚，刘某、于某等人携带凑来的10万元前往北京。在华鹏、王红匣案件审理前，刘某将马春龙约至白沟。吃饭时，马春龙称“案件已进入诉讼阶段，法院领导帮忙办理此事需要15万元。华鹏本应判处死刑，王红匣本应入监服刑，但法院领导收了钱，华鹏也就判7、8年，王红匣可判缓刑”。饭后，张某从家及门店取出15万元，开车与马春龙前往保定市。在一小区外，马春龙拿钱下车，称前往法院领导家中送钱。半小时后，马春龙返回，告诉张某钱已交给法院领导，此事没有问题，让其回家等待结果。11月底，华鹏因犯运输毒品罪被判处无期徒刑；王红匣因犯非法持有毒品罪被判处有期徒刑八年。此结果与马春龙的承诺大相径庭，张某等人意识到被骗，遂要求马春龙退款。经多次讨要，马春龙退还王某15万元。8、被告人马春龙的供述证实，2002年至2017年，马春龙就职于公安部一局担任厨师，但不是在编工作人员。2017年初，刘某找到马春龙，称朋友因犯罪被公安机关羁押，希望马春龙疏通关系给予减刑。马春龙告知刘某，“此事可以办，先准备一些钱”。几日后，刘某等人来京以现金方式给付马春龙5万元。此后，马春龙又以“找人帮忙办理减刑”等名义要钱，刘某多次向其转账共计5.2万元。期间，马春龙还以上述事由收取过王某给付的现金4万元及银行转账1万元。马春龙自身没有解决此事的能力，也没有找人帮忙疏通关系。后经王某多次催要，马春龙退还15万元。9、北京市公安局东城分局东交民巷派出所出具的接警记录证实了被害人王某报案的情况。10、北京市公安局东城分局刑侦支队出具的到案经过证实了被告人马春龙的归案情况。11、中国工商银行自动柜员机凭条、转账记录证实了王某向马春龙、刘某、李强转账的情况。12、中国农业银行分账户明细、转账记录证实了刘某向马春龙转账的情况。13、刑事判决书证实了华鹏、王红匣被科处刑罚的情况。14、银行账户历史交易明细证实了被告人马春龙名下账户内资金往来的情况。15、北京信诺司法鉴定所出具的司法鉴定意见书证实了被告人马春龙微信账号内资金往来的情况。16、搜查笔录、扣押清单证实了起获涉案物品及扣押的情况。17、常住人口基本信息证实了被告人马春龙的主体身份情况。18、视听资料证实了本案的询问、讯问等情况。经质证，被告人马春龙对被害人王某、刘某、于某、华龙的陈某及证人张某、李某1、李某2的证言提出异议，辩称上述证据内容不真实；辩护人对上述证据的主要内容无异议。经查，被害人陈某及证人证言的来源及形式合法，能够就被告人马春龙虚构公安部干警身份及收取钱款进行相互印证，形成完整的证据链条，故本院对上述全部证据予以确认。本院认为，被告人马春龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市东城区人民检察院指控马春龙犯有诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人马春龙有关自己未虚构公安部干警身份，公诉机关指控的涉案金额有误的辩解，与经查证、确认的证据相悖，本院不予采信。辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人马春龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月16日起至2024年12月15日止。罚金于本判决生效之日起10日内缴纳。）二、责令被告人马春龙退赔犯罪所得人民币十六万二千元，分别发还被害人王某人民币八万五千元、刘某人民币二万七千元、华龙人民币三万元，于某人民币二万元。三、未随案移送的扣押物品，由扣押机关北京市公安局东城分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审 判 长  宋晓鹏人民陪审员  张 艺人民陪审员  李平平二〇二〇年十月二十七日书 记 员  袁 梦