吉林省乾安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0723刑初75号 公诉机关吉林省乾安县人民检察院。 被告人张朋，男，1985年4月8日出生，汉族，山东省，小学文化，无业，住山东省平阴县。曾因犯寻衅滋事罪，于2010年6月11日被判处有期徒刑一年六个月缓刑二年。因涉嫌集资诈骗，于2019年12月30日被乾安县公安局刑事拘留；因涉嫌集资诈骗罪，经乾安县人民检察院批准，于2020年1月20日由乾安县公安局执行逮捕。现羁押于乾安县看守所。 辩护人石静，吉林常春律师事务所律师。 被告人张永，男，1980年4月5日出生，汉族，黑龙江省巴彦县人，高中文化，无业，住黑龙江省。曾因犯抢劫罪，于2011年6月16日被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币壹千元，于2013年1月31日被假释。因涉嫌集资诈骗，于2019年10月12日被乾安县公安局刑事拘留；因涉嫌集资诈骗罪，经乾安县人民检察院批准，于2019年11月13日由乾安县公安局执行逮捕。现羁押于乾安县看守所。 被告人苏树平，男，1958年7月12日出生，汉族，山东省平阴县人，文盲，无业，住山东省。曾因盗窃，于1993年4月9日被劳动教养三年；因犯盗窃罪，于1996年5月30日被判处有期徒刑三年；因盗窃，于2000年6月29日被劳动教养三年；因盗窃，于2003年4月3日被劳动教养一年九个月；因盗窃，于2005年1月19日被劳动教养一年六个月；因盗窃，于2008年7月8日被劳动教养一年六个月；因盗窃，于2010年11月1日被劳动教养一年九个月；因犯盗窃罪，于2013年2月4日被判处有期徒刑九个月；因犯盗窃罪，于2013年11月27日被判处有期徒刑九个月；因犯盗窃罪，于2014年7月15日被判处有期徒刑九个月；因犯盗窃罪，于2015年7月10日被判处有期徒刑九个月；因犯盗窃罪，于2017年5月24日被判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币壹千元，于2017年9月10日刑满释放。因犯集资诈骗罪，于2019年8月29日被长春市朝阳区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币伍万元；因涉嫌集资诈骗，于2019年11月27日被乾安县公安局刑事拘留；因涉嫌集资诈骗罪，经乾安县人民检察院批准，于2019年12月11日由乾安县公安局执行逮捕。现羁押于乾安县看守所。 被告人戴立明，男，1986年9月14日出生，汉族，黑龙江省富裕县人，初中文化，无业，住黑龙江省富裕县。因涉嫌集资诈骗，于2019年9月5日被乾安县公安局刑事拘留；因涉嫌集资诈骗罪，经乾安县人民检察院批准，于2019年9月29日由乾安县公安局执行逮捕。现羁押于乾安县看守所。 被告人华淑凤，女，1987年7月30日出生，汉族，黑龙江省齐齐哈尔市人，中专文化，无业，住黑龙江省。因涉嫌集资诈骗，于2019年9月5日被乾安县公安局刑事拘留；因涉嫌集资诈骗罪，经乾安县人民检察院批准，于2019年9月30日由乾安县公安局执行逮捕。现羁押于松原市看守所。 乾安县人民检察院以乾检一部刑诉（2020）58号起诉书指控被告人张朋、张永、苏树平、戴立明、华淑凤犯集资诈骗罪，于2020年6月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乾安县人民检察院指派检察员孙立波出庭支持公诉，被告人张朋及其辩护人石静、张永、苏树平、戴立明、华淑凤到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年11月，被告人张朋指使被告人苏树平在山东省济南市历下区成立山东腾雅旅游项目开发有限公司（空壳公司），苏树平任董事长。以公司建设需要资金为由，采取高利息融资的手段向群众吸收存款实施诈骗。经过张朋和被告人张永商量后，由张朋负责策划实施诈骗所用的项目合同，制作虚假宣传材料，并提供实施诈骗所用的礼品。张永在取得张朋策划实施诈骗所用的材料后，负责组建“业务团队”，并利用苏树平的法人身份在各地注册分公司实施诈骗犯罪。 1.2018年4月下旬，被告人张朋、张永在松原市江南广宇农贸市场利用被告人苏树平的身份注册成立了“山东腾雅旅游项目开发有限公司松原分公司”，张永化名“赵成”作为幕后管理者，雇佣被告人戴立明化名“李旭”任公司经理，被告人华淑凤化名“杨越”任公司会计。由张朋为张永提供诈骗所用的资料，张永组织“业务团队”在广宇农贸市场附近以扩大公司规模需要资金为名，承诺高额回报，蛊惑群众投资，骗取杨志才等11人的投资款人民币22.66万元后携款潜逃。 2.2018年5月，被告人张朋、张永利用被告人苏树平（已判决）的身份在长春市朝阳区西安大路安华大厦906室注册成立了“山东腾雅旅游项目开发有限公司长春分公司”，张永化名“赵成”作为幕后管理者，雇佣被告人戴立明化名“李旭”任公司经理，被告人华淑凤化名“杨越”任公司会计。由张朋为张永提供诈骗所用资料，并指派苏树平参加长春地区的推介会。由张永组织“业务团队”在安华大厦附近以其公司承建的玫瑰湖酒店绿化项目需要资金为名，并承诺高额回报，蛊惑群众投资，骗取朱宝云等66人的投资款人民币209.37万元后携款潜逃。 3.2018年5月，被告人张朋指派被告人苏树平到山东省威海市办理了“山东腾雅旅游项目开发有限公司威海分公司”的营业执照，由被告人张永在威海市经济技术开发区青岛中路附106室A栋502室成立了“威海分公司”，张永化名“赵成”任经理，负责公司业务。由张朋为张永提供诈骗所用资料，被告人戴立明受张永的指派为其“业务团队”提供制式合同，并化名“李旭”收取投资款。在威海市内以旅游项目开发为名，承诺高额回报，蛊惑群众投资，骗取周玉英等12人的投资款人民币16.25万元后鞋款潜逃。 4.2018年5月，被告人张朋指派被告人苏树平在辽宁省大连市普兰店区光明街24-6号成立了“山东腾雅旅游项目开发有限公司普兰店分公司”，被告人张永指派戴立明化名“李旭”任经理负责具体业务。由张朋为张永提供诈骗所用资料，张永组织的“业务团队”在普兰店区以旅游项目开发为名，承诺高额回报，蛊惑群众投资，骗取马会敏等18人的投资款人民币24.8万元后携款潜逃。 案发后，被告人戴立明、华淑凤将其非法所得人民币10.05万元已交纳公安机关。 公诉机关认为，被告人张朋、张永、苏树平、戴立明、华淑凤之行为已构成集资诈骗罪。应依法处罚。 被告人张朋、张永、苏树平、戴立明、华淑凤对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，没有辩解意见，并自愿认罪认罚。 张朋的辩护人认为，对公诉人指控的集资诈骗的罪名、认定张朋自首、自愿认罪认罚均无异议，经过庭审，张朋表现良好，具有悔罪表现。辩护人认为张朋不应作为本案的策划者和领导者，应定为从犯。因从本案前期的策划团队的组建以及运作的过程看，张朋均未到过四个作案地，也未参与具体作案过程，可以说张永在本案中起到主导作用，张朋不过提供了宣传资料和合同、礼品等，张朋只是为张永及其团队提供作案工具，并未进行实际参与，没有证据显示张朋进行了赃款的分配，所以赃款去向存疑。结合案件事发前、事发中、事发后张朋的表现，应当认定张朋是从犯。 经本院审理查明，2017年11月，被告人张朋指使被告人苏树平在山东省济南市历下区成立山东腾雅旅游项目开发有限公司（空壳公司），苏树平任董事长。以公司建设需要资金为由，采取高利息融资的手段向群众吸收存款实施诈骗。经过张朋和被告人张永商量后，由张朋负责策划实施诈骗所用的项目合同，制作虚假宣传材料，并提供实施诈骗所用的礼品。张永在取得张朋策划实施诈骗所用的材料后，负责组建“业务团队”，并利用苏树平的法人身份在各地注册分公司实施诈骗犯罪。案发后，被告人戴立明、华淑凤将其非法所得人民币10.05万元已交纳公安机关。 1.2018年4月下旬，被告人张朋、张永在松原市江南广宇农贸市场利用被告人苏树平的身份注册成立了“山东腾雅旅游项目开发有限公司松原分公司”，张永化名“赵成”作为幕后管理者，雇佣被告人戴立明化名“李旭”任公司经理，被告人华淑凤化名“杨越”任公司会计。由张朋为张永提供诈骗所用的资料，张永组织“业务团队”在广宇农贸市场附近以扩大公司规模需要资金为名，承诺高额回报，蛊惑群众投资，骗取杨志才等11人的投资款人民币22.66万元后携款潜逃。 上述事实，被告人张朋、张永、苏树平、戴立明、华淑凤在庭审过程中无异议，并有松原地区诈骗被害人情况统计表，山东腾雅旅游项目开发有限公司全部工商营业执照、注册材料，山东腾雅旅游项目开发有限公司松原分公司注册档案，指认现场等相关照片，广宇华隆学府商铺租赁合同，被害人杨志才、贾春梅、包云杰、李雪芹、杨秀芝、刘淑萍、李亚华、徐公秀、谭俊艳、杨秀芳相关借款合同、收款收据、身份证复印件，证人何春艳、戴占春、钱荣富、钟耀臣、张洪涛、丁何艳、龙春玲、王丹证言及被害人杨志才、贾春梅、包云杰、李雪芹、杨秀芝、刘淑萍、李亚华、徐公秀、谭俊艳、杨秀芳陈述予以证实，足以认定。 2.2018年5月，被告人张朋、张永利用被告人苏树平（已判决）的身份在长春市朝阳区西安大路安华大厦906室注册成立了“山东腾雅旅游项目开发有限公司长春分公司”，张永化名“赵成”作为幕后管理者，雇佣被告人戴立明化名“李旭”任公司经理，被告人华淑凤化名“杨越”任公司会计。由张朋为张永提供诈骗所用资料，并指派苏树平参加长春地区的推介会。由张永组织“业务团队”在安华大厦附近以其公司承建的玫瑰湖酒店绿化项目需要资金为名，并承诺高额回报，蛊惑群众投资，骗取朱宝云等66人的投资款人民币209.37万元后携款潜逃。 上述事实，被告人张朋、张永、苏树平、戴立明、华淑凤在庭审过程中无异议，并有长春地区诈骗被害人情况统计表，山东腾雅旅游项目开发有限公司长春分公司工商注册档案，长春市朝阳区人民检察院起诉书、适用简易程序建议书，追加起诉决定书，贲凯提供的山东腾雅旅游项目开发有限公司营业执照、借款合同、分红协议、收据、身份证复印件，户籍证明，抓获经过，长春市公安局朝阳区分局搜查证，搜查笔录，扣押清单，商户基本信息，山东腾雅旅游项目开发有限公司营业执照，公司法人个人账户收款授权书，苏树平身份证及银行卡照片，涉案终端交易明细，照片辨认及辨认笔录，山东腾雅旅游项目开发有限公司的税务查询，山东腾雅旅游项目开发有限公司的宣传册及营业执照，在逃人员登记表，羁押证明，山东省济南市槐荫区人民法院刑事判决书，罪犯出监鉴定表，投资金额统计表，朝阳分局经侦大队的情况说明，被害人贲凯、朱宝云、常淑云、闫慧颖、娄井龙、金洪谋、李建中、杨培田、吴文斌、夏淑芬、宗宝霞、李靖芬、贾宗林、赵维新、逯淑华、王淑芹、才洪元、王雅杰、康铁静、康铁丽、张光志、张晓明、刘香茹、周玉梅、白洁、辛彦芳、钱玉琴、马海燕、金虹、田淑贤、王亚杰、司秀珍、李海琴、于翠英、孙莹、许虹、满世宁、高辉、杨红羿、康玉春、康铁荣、李秀英、李春艳、孙德国、王秀英、魏月英、赵芝香、陈秀梅、郭凤英、李春荣、周海燕、綦晓秋、刘术英陈、李金珠、陈桂凤、林朝华、程华、于翠英、郭会玲、孙玉英、李桂清、曹金梅、常静贤、温德臣、庄桂清、李淑兰的借款合同、分红协议、营业执照、收据、身份证复印件，证人王立杰、严金秋、王丹证言及被害人贲凯、朱宝云、常淑云、闫慧颖、娄井龙、金洪谋、李建中、杨培田、吴文斌、夏淑芬、宗宝霞、李靖芬、贾宗林、赵维新、逯淑华、王淑芹、才洪元、王雅杰、康铁静、康铁丽、张光志、张晓明、刘香茹、周玉梅、白洁、辛彦芳、钱玉琴、马海燕、金虹、田淑贤、王亚杰、司秀珍、李海琴、于翠英、孙莹、许虹、满世宁、高辉、杨红羿、康玉春、康铁荣、李秀英、李春艳、孙德国、王秀英、魏月英、赵芝香、陈秀梅、郭凤英、李春荣、周海燕、綦晓秋、刘术英陈、李金珠、陈桂凤、林朝华、程华、于翠英、郭会玲、孙玉英、李桂清、曹金梅、常静贤、温德臣、庄桂清、李淑兰陈述予以证实，足以认定。 3.2018年5月，被告人张朋指派被告人苏树平到山东省威海市办理了“山东腾雅旅游项目开发有限公司威海分公司”的营业执照，由被告人张永在威海市经济技术开发区青岛中路附106室A栋502室成立了“威海分公司”，张永化名“赵成”任经理，负责公司业务。由张朋为张永提供诈骗所用资料，被告人戴立明受张永的指派为其“业务团队”提供制式合同，并化名“李旭”收取投资款。在威海市内以旅游项目开发为名，承诺高额回报，蛊惑群众投资，骗取周玉英等12人的投资款人民币16.25万元后携款潜逃。 上述事实，被告人张朋、张永、苏树平、戴立明、华淑凤在庭审过程中无异议，并有威海地区诈骗被害人情况统计表，山东腾雅旅游项目开发有限公司威海分公司工商注册档案，被害人孙孝花、丛卿英、邹存卿、周玉英、桂新娟、周本娟、王树霞、吕华序、邓萍华、陈淑清、王华荣、张开莲相关借款合同、收款收据、欠条复印件，被害人孙孝花、丛卿英、邹存卿、周玉英、桂新娟、周本娟、王树霞、吕华序、邓萍华、陈淑清、王华荣、张开莲陈述予以证实，足以认定。 4.2018年5月，被告人张朋指派被告人苏树平在辽宁省大连市普兰店区光明街24-6号成立了“山东腾雅旅游项目开发有限公司普兰店分公司”，被告人张永指派戴立明化名“李旭”任经理负责具体业务。由张朋为张永提供诈骗所用资料，张永组织的“业务团队”在普兰店区以旅游项目开发为名，承诺高额回报，蛊惑群众投资，骗取马会敏等18人的投资款人民币24.8万元后携款潜逃。 上述事实，被告人张朋、张永、苏树平、戴立明、华淑凤在庭审过程中无异议，并有普兰店地区诈骗被害人情况统计表，山东腾雅旅游项目开发有限公司威海分公司工商注册档案，被害人曹业棋、那洪富、马会敏、邵莲英、曲淑兰、王永丁、张翠华、白忠武、王桂珍、杨润香、姜岩、尹玉英、孙惠芝、惠艳、王人群、刘庆玉、杜淑荣、许秀英的相关借款合同、收款收据复印件，被害人曹业棋、那洪富、马会敏、邵莲英、曲淑兰、王永丁、张翠华、白忠武、王桂珍、杨润香、姜岩、尹玉英、孙惠芝、惠艳、王人群、刘庆玉、杜淑荣、许秀英陈述予以证实，足以认定。 另有乾安县公安局扣押决定书、扣押清单、接收证据材料清单、扣押财物票据，钱荣刚情况说明、钱荣刚精神病诊断书，乾安县公安局情况说明，在逃人员登记/撤销表(戴立明、华淑凤、张朋、张永)，山东省平阴县人民法院（2010）平刑初字第57号刑事判决书，山东省青岛市市南区人民法院（2011）南刑初字第207号刑事判决书，长春市朝阳区人民法院（2019）吉0104刑初307号刑事判决书，（2013）鲁北狱假证字第76号张永假释证明书，松原市公安局松公函（2019）64号关于将罪犯苏树平解回的函，乾安县公安局经济犯罪侦查大队出具的情况说明，巴彦县公安局巴彦港派出所出具的张永现实表现证明，富裕县公安局友谊派出所出具的戴立明现实表现证明，齐齐哈尔市公安局瑞廷派出所出具的华淑凤无犯罪记录证明，张永、戴立明、苏树平、张朋、华淑凤户籍信息、到案经过，及被告人张朋、张永、苏树平、戴立明、华淑凤供述等证据证实，足以认定。 综合以上证据，对张朋辩护人主张的张朋系从犯的问题，根据张朋供述及庭审查明事实，其和苏树平为实施集资诈骗活动共同预谋策划成立公司，张永在松原、长春、威海、普兰店实施集资诈骗活动时，其同意并向张永提供注册分公司所需材料、制式合同、礼品及宣传材料，分配集资款，在犯罪活动中起积极的主要作用，上述事实与被告人张永、苏树平供述内容相吻合，故应当认定张朋在集资诈骗活动中起主要作用，是主犯。辩护人主张的张朋系从犯的辩护意见本院不予采纳，对其他辩护意见予以采纳。 本院认为，被告人张朋、张永、苏树平、戴立明、华淑凤以非法占有为目的，使用虚构事实的方法，通过公开宣传，以高额利息为诱饵，向社会不特定对象非法集资，其中被告人张朋、张永参与骗取他人人民币2730800元，数额特别巨大；被告人戴立明参与骗取他人2730800元，数额特别巨大；被告人华淑凤参与骗取他人人民币2320300元，数额特别巨大；被告人苏树平参与诈骗他人人民币637100元，数额巨大；五被告人之行为均已构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，张朋为实施集资诈骗犯罪活动策划成立公司，张永积极配合在松原、长春、威海、普兰店公开宣传具体实施犯罪活动，二人均系主犯；被告人苏树平与张朋为实施诈骗活动密谋策划成立公司，并担任公司法定代表人；被告人戴立明受张永雇佣，管理分公司；被告人华淑凤受张永雇佣，负责收款开票据，起帮助作用，三人均属于共同犯罪的从犯，应当从轻或减轻处罚。张朋、张永、戴立明、华淑凤犯罪后主动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；苏树平犯罪后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。苏树平系被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，在刑罚执行完毕五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。戴立明、华淑凤在案发后积极退缴违法所得，酌定从轻处罚。张朋、张永、苏树平、戴立明、华淑凤自愿认罪认罚，依法应从宽处理。综合以上量刑情节，对被告人张朋、张永从轻处罚，对被告人苏树平、戴立明、华淑凤减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二十六条、第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十五条,《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（四）项、第四条之规定，判决如下： 一、被告人张朋犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币拾万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2030年6月29日止，罚金自判决生效后三十日内缴纳) 二、被告人张永犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币拾万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月12日起至2030年4月11日止，罚金自判决生效后三十日内缴纳) 三、被告人苏树平犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币壹万元，与前罪判处的刑罚有期徒刑五年，并处罚金人民币伍万元合并执行，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币陆万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2025年6月12日止，罚金自判决生效后三十日内缴纳) 四、被告人戴立明犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币叁万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2025年3月4日止，罚金自判决生效后三十日内缴纳) 五、被告人华淑凤犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币叁万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2024年9月4日止，罚金自判决生效后三十日内缴纳) 六、扣押在案的赃款人民币100500元，按3.68%的比例返还各被害人(100500元÷2730800元)。 七、责令被告人张朋、张永、苏树平、戴立明、华淑凤共同退赔松原地区被害人218261元；责令被告人张朋、张永、苏树平、戴立明、华淑凤共同退赔长春地区被害人2016652元；责令被告人张朋、张永、苏树平、戴立明共同退赔威海地区被害人156520元；责令被告人张朋、张永、苏树平、戴立明共同退赔普兰店地区被害人238874元。（名单附后） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。 审判长 张勇审判员周于晗人民陪审员陆明 二〇二〇年十月二十八日 书记员 李      骜      然 山东腾雅旅游项目开发有限公司集资诈骗案被害人情况统计（松原） 序号 姓名 身份证号 损失金额（元） 杨志才 222325195105130311 李亚华 220721195402112827 谭俊艳 220721195401162814 徐公秀 222328194810104317 杨秀芝 231027196406090829 李雪芹 222324195310140627 杨秀芳 231026195612172322 贾春梅 222324196012270620 刘井宝 222303195310248214 刘淑萍 22070219531227142X 包云杰 222324195803100447 合计 226600 山东腾雅旅游项目开发有限公司集资诈骗案被害人情况统计（长春） 序号 姓名 身份证号 损失金额（元） 朱宝云 220104196304016183 常淑云 220103195703150223 闫慧颖 220102196112112629 娄井龙 （代马清霞） 220125194809210013 金洪谋 220102195206150242 李建中 220104195303012418 杨培田 220224194809290518 吴文斌 220104194209270918 夏淑芬 22010519490205024X 宗宝霞 220105195206150428 李靖芬 220102195210024265 贾林宗 田晓光 220104196807082641 赵维新 220104195411013813 逯淑华 220103195701082941 王淑芹 张玉芹 220223194701181129 才洪元 220223194403031114 王雅杰 220225195006030529 康铁静 220102195401041842 康铁丽 220102195610064223 张光志 37072719541107005X 170000 张晓明 （宋永生） 220104195409021822 刘香茹 22010419591112312X 167000 周玉梅 22010219550919332X 白洁 （白刃） 220104196010085028 127500 辛彦芳 （方式超） 220102195601211826 钱玉琴 220102195312151820 马海燕 220104194510275048 金虹 22010419441218242X 田淑贤 220104194606133829 王亚杰 220102195611010681 司秀珍 220103195805253522 李海琴 220104194907143123 于翠英 220102195010141846 孙莹 220104195504245525 许虹 220104195411162042 满世宁 220104195502215525 高辉 220103195202180483 杨红羿 220104196404013828 康玉春 22010419411001093X 康铁荣 220104194206210928 李秀英 220221195311174128 李春艳 220104195005265521 孙德国 220104194211105014 王秀英 220123196202280927 魏月英 220103195111110623 赵芝香 220102195406152867 陈秀梅 220104194611018227 郭凤英 220104195604255528 李春荣 220104195101051822 周海燕 222403195904241007 綦晓秋 22010419590822152X 刘术英 （胡向春） 220105195406072225 李金珠 220103196912184125 陈桂凤 220103195207161249 林朝华 （王崇江） 220102195812083721 程华 （房彦良） 220102195309133728 于翠英 （杜国良）（黄显光） 220102195010141846 郭会玲 220104194907125240 孙玉英 220104195803205822 李桂清 220111195303131269 曹金梅 220105194407080425 常静贤 220103193902010024 温德臣 220121193911110414 庄桂清 220103194505101629 李淑兰 220102195104153127 贲凯 220103195906110627 合计 2093700 山东腾雅旅游项目开发有限公司集资诈骗案被害人情况统计（威海） 序号 姓名 身份证号 损失金额（元） 丛卿英 370620194705264541 桂新娟 （姜树义） 371002195501264101 张开莲 370620195209064027 王华荣 37062019431124402X 陈淑清 23108419500416332X 邓萍华 371081195405018221 吕华序 37063219471019562X 王树霞 370620196009124026 周本娟 370620195508244028 周玉英（邢积顺） 370305195011080427 邹存卿 370620195806164069 孙孝花 370620194904054547 合计 162500                                                                                                   山东腾雅旅游项目开发有限公司集资诈骗案被害人情况统计（普兰店） 序号 姓名 身份证号 损失金额（元） 曹业祺 （庞美晶） 210222195106211713 那洪富 210222194901233116 马会敏 21022219530928092X 邵莲英 210222194903121724 曲淑兰 （王金遮） 210222194705241741 王永丁 （代王金遮） 210222194503050615 张翠华 210222196008081729 白忠武 230182195503154630 王桂珍 210222196604046348 杨润香 210222194611191747 姜岩 210222195609231724 尹玉英 210222194505033825 孙惠芝 210222195211128161 惠艳 210222196309091322 王人群 210222195607225910 刘庆玉 210222195205111750 杜淑荣 21022219460325842X 许秀英 210222195305211783 合计 248000