福建省福州市马尾区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0105刑初70号 公诉机关福州市马尾区人民检察院。 被告人林成彬，男，1997年12月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省永春县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月18日被福州市马尾区公安局刑事拘留，同年3月24日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人林玉兰、孙婧如，福建知望律师事务所律师，由福州市马尾区法律援助中心指派。 福州市马尾区人民检察院以马检一部刑诉［2020］41号起诉书指控被告人林成彬犯诈骗罪，于2020年6月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市马尾区人民检察院指派检察员郑田森出庭支持公诉，被告人林成彬及其辩护人林玉兰律师、被害人李某诉讼代理人韩春柳律师到庭参加诉讼。因不能抗拒的原因，致使案件无法继续审理，本院于2020年7月13日裁定中止审理。2020年8月25日本院裁定恢复审理。现已审理终结。 福州市马尾区人民检察院指控，自2019年2月份起，被告人叶顺安(YAPSONON)、叶聿贮、庄东阳（均另案处理），三人合股出资，在马来西亚吉隆坡租用别墅、购买设备、招募人员组建诈骗窝点，实施网络诈骗活动。2019年5月底，叶聿贮、庄东阳退出合股后，叶顺安伙同曾国良（另案处理）等其他团伙成员继续实施网络诈骗，至2019年7月底叶顺安退出后，曾国良继续伙同其他团伙成员实施网络诈骗直至2019年10月份结束。诈骗的方式为：先由业务员利用Blued、微信等社交软件将自己包装为成功人士，通过网络与被害人虚假交友，取得信任后，诱骗被害人通过微信扫描二维码下载“华夏基金定投通”、“广发基金”博彩平台，先让被害人小额充值，通过操控后台数据让被害人盈利，引诱被害人大额充值，再操控后台数据让被害人亏损，或是让被害人盈利后，以提现需要充值会员、刷下注流水、晋升会员等级为由，诱骗被害人继续充值后控制提现，从而诈骗被害人钱款。 被告人林成彬于2019年4月10日受曾国良招募来到马来西亚吉隆坡诈骗窝点，于4月12日起开始作为业务员以虚假的身份在微信、Blued平台上添加好友实施诈骗，直至2019年7月12日回国。诈骗团伙承诺给林成彬的报酬是按照拉客户充值、下注金额的30%抽成，并包来回飞机票、吃住及生活用品，在此期间，林成彬共添加30多名客户，但未成功骗到对方在博彩平台上充值。经审计，在林成彬参与期间，该诈骗团伙诈骗资金数额共计人民币1180670.07元，其中已报案的10名被害人损失金额共计人民币601615元。已报案的被害人情况如下: 1.2019年4月13日至2019年4月24日，被害人黄某在福建省福州市仓山区被骗在“华夏基金定投通”平台上充值86500元，提现7240元，损失79260元。 2.2019年4月29日至2019年5月1日，被害人梁某在福建省福州市马尾区被骗在“华夏基金定投通”平台上充值65300元，提现6240元，损失59060元。 3.2019年5月3日至2019年5月5日，被害人张某在北京市东城区被骗在“华夏基金定投通”平台上充值52300元，提现2770元，损失49530元。 4.2019年5月7日至2019年5月16日，被害人徐某在四川省成都市新都区被骗在“华夏基金定投通”平台上充值66650元，提现2910元，损失63740元。 5.2019年5月14日至2019年7月6日，被害人蔡某在江苏省南京市雨花台区被骗在“华夏基金定投通”平台上充值66000元，提现1150元，损失64850元。 6.2019年5月29日至2019年6月3日，被害人何某在河南省郑州市郑东新区被骗在“华夏基金定投通”平台上充值31200元，提现1350元，损失29850元。 7.2019年6月1日至2019年6月3日，被害人毛某在浙江省绍兴市越城区被骗在“华夏基金定投通”平台上充值25000元，未提现，损失25000元。 8.2019年6月9日至2019年6月10日，被害人林某在湖北省荆州市公安县被骗在“华夏基金定投通”平台上充值49000元，提现340元，损失48660元。 9.2019年6月27日至2019年6月28日，被害人赵某在天津市南开区被骗在“华夏基金定投通”平台上充值83100元，提现1300元，损失81800元。 10.2019年7月2日至2019年7月11日，被害人李某在海南省海口市龙华区被骗在“华夏基金定投通”平台上充值100100元，提现235元，损失人民币99865元。 2020年2月18日，林成彬主动到马尾区公安局刑侦大队投案。 为支持指控，公诉机关在法庭上宣读和出示了相应的证据，同时认为，被告人林成彬伙同他人在境外实施网络诈骗活动，涉案金额达人民币1180670.07元，造成被害人损失达人民币601615元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人林成彬在诈骗罪共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；其犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，可以从轻或减轻处罚；其自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议对被告人林成彬在有期徒刑三年至四年六个月幅度内量刑，并处罚金。请依法判处。 庭审中，被告人林成彬对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，且自愿认罪认罚。辩护人提出如下辩护意见：1.现有在案证据无法证实被告人林成彬与其他业务员之间成立共同犯罪，不应对诈骗团伙的诈骗总金额承担责任；2.被告人林成彬系自首，可以从轻、减轻或者免除处罚；3.被告人林成彬为从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；4.被告人林成彬自愿认罪认罚，可以从宽处罚；5.被告人林成彬未成功骗到人在博彩平台充值，没有造成其他严重的社会危害后果，可酌定从宽处罚；6.被告人林成彬是被动误入诈骗团伙，主观恶性较小，可酌定从宽处罚；7.被告人林成彬系初犯。 经审理查明，自2019年2月份起，被告人叶顺安(YAPSONON)、叶聿贮、庄东阳（均另案处理）三人合股出资，在马来西亚吉隆坡组建诈骗窝点实施网络诈骗活动。诈骗方式为：先由业务员利用“Blued”、微信等社交软件将自己包装为成功人士，通过网络与被害人虚假交友，取得信任后，诱骗被害人通过微信扫描二维码登陆“华夏基金定投通”、“广发基金”博彩平台，先让被害人小额充值，通过操控后台数据让被害人盈利，引诱被害人大额充值，再操控后台数据让被害人亏损，或是让被害人盈利后，以提现需要充值会员、刷下注流水、晋升会员等级为由，诱骗被害人继续充值后限制提现，从而非法占有被害人钱款。2019年5月底，叶聿贮、庄东阳退出合股后，叶顺安伙同曾国良（另案处理）等其他团伙成员继续实施网络诈骗，至2019年7月底叶顺安退出后，曾国良继续伙同其他团伙成员实施网络诈骗直至2019年10月份结束。 被告人林成彬于2019年4月10日受曾国良招募来到马来西亚吉隆坡诈骗窝点，于同年4月12日起开始作为业务员以虚假身份在“Ｂｌｕｅｄ”平台上添加好友实施诈骗，直至2019年7月12日回国。诈骗团伙承诺给被告人林成彬的报酬是按照拉客户充值、下注金额的30%抽成，并包来回飞机票、吃住及生活用品，在此期间，被告人林成彬共添加30多名客户，但未成功骗到对方在博彩平台上充值。经审计，在被告人林成彬参与期间，该诈骗团伙诈骗资金数额共计人民币1180670.07元，已报案的被害人情况如下:1.2019年4月13日至2019年4月24日，被害人黄某被骗在“华夏基金定投通”平台上充值86500元，提现7240元，损失79260元。2.2019年4月29日至2019年5月1日，被害人梁某被骗在“华夏基金定投通”平台上充值65300元，提现6240元，损失59060元。3.2019年5月3日至2019年5月5日，被害人张某被骗在“华夏基金定投通”平台上充值52300元，提现2770元，损失49530元。4.2019年5月7日至2019年5月16日，被害人徐某被骗在“华夏基金定投通”平台上充值66650元，提现2910元，损失63740元。5.2019年5月14日至2019年7月6日，被害人蔡某被骗在“华夏基金定投通”平台上充值66000元，提现1150元，损失64850元。6.2019年5月29日至2019年6月3日，被害人何某被骗在“华夏基金定投通”平台上充值31200元，提现1350元，损失29850元。7.2019年6月1日至2019年6月3日，被害人毛某被骗在“华夏基金定投通”平台上充值25000元，损失25000元。8.2019年6月9日至2019年6月11日，被害人林某被骗在“华夏基金定投通”平台上充值49000元，提现340元，损失48660元。9.2019年6月27日至2019年6月28日，被害人赵某被骗在“华夏基金定投通”平台上充值83100元，提现1300元，损失81800元。10.2019年7月2日至2019年7月11日，被害人李某被骗在“华夏基金定投通”平台上充值100100元，提现235元，损失人民币99865元。 2020年2月18日，林成彬主动到马尾区公安局刑侦大队投案。 认定上述事实的证据有： （一）书证 1.户籍证明，证实被告人林成彬的身份情况。 2.出入境记录，证实被告人林成彬于2019年4月10日从深圳机场出境马来西亚，于同年7月12日从潮汕机场入境。 3.提取笔录、提取手机数据照片，证实公安机关依法提取被告人叶顺安、郑妙琴等人手机中的微信聊天记录、转账记录等数据情况。 4.推广员薪资考核标准及提成，证实工资待遇情况，经被告人林成彬辨认系“阿杰”给其看的工资待遇。 5.调取证据通知书、协助查询财产通知书、银行交易流水清单，证实叶顺安等人及单位银行账户交易明细情况。 6.接受证据材料清单、转账凭证、微信聊天记录，证实被害人与诈骗人员的聊天和资金来往情况。 （二）证人证言、辨认笔录 1.叶聿贮证称，一开始他是知道做违法的事，不单单是做赌博这块，是通过交友聊天骗客户去投资、下注，博彩平台的赔率是可以控制盈亏。他是2019年2月初参与至2019年5月26日终止。他、叶顺安、庄东阳三个是股东，合资共计80万元左右，他、庄东阳各出资30%（各24万元），叶顺安出资40%（32万元）。在5月26日左右，叶顺安提出其再出资4万，他、庄东阳各出资3万，但他不同意再出资，也叫苏志杰回来了，他、庄东阳都没出资，之后他跟庄东阳就退股了，也没给分红。他们三人分红是按扣除所有开销费用，剩下的净利润他、庄东阳、叶顺安三人拿一半（之后再按他、庄东阳各3成，叶顺安拿4成），剩下一半给苏志杰团队。然后跟“阿良”团队分红是按“阿良”实际总业绩（不扣除窝点上开销费用），跟他们股东对半分。股东下一层是“小周”，配合叶顺安在窝点现场统筹；再一层就是苏志杰、“阿生”等人一组，苏志杰是这组负责人，负责窝点人员管理、运营、设备采购、业务等。“阿良”是自己带一组，负责招人以及业务这块，苏志杰回去后，听叶顺安说由“阿良”负责管理，“小丁”是窝点的内务管理兼财务。郑妙琴是叶顺安的女朋友，他都叫其“小郑”。苏志杰回国之后有跟他提到，在4月份开始，叶顺安就用“小郑”的银行卡收款。5月份时候叶顺安就自己买了8张银行卡用于收款。叶顺安负责现场统筹，“小郑”是叶顺安安排协助帮忙的，有博彩平台的后台管理权限，对平台可控制盈亏、限制提现，平台上都可以看得到。获利情况都是亏损的，没拿到分红。 经辨认，辨认出叶顺安、庄东阳、苏志杰、“阿良”是曾国良、“阿生”是康春生、“小郑”是郑妙琴等人。 2.庄东阳证称，2019年春节前后，叶顺安跟他说其和叶聿贮准备在马来西亚吉隆坡有一个网络线上平台的项目，他同意叫叶聿贮跟他当面谈。之后，叶聿贮说其跟叶顺安已经谈好要在吉隆坡做网络平台投资、赌博的事，客户钱款投资进去，资金就出不来了，叶聿贮说这是擦边球，不会有事。他知道是关于网络平台投资、赌博，客户投资的钱进去后就限制出金进行诈骗，但具体不清楚。他们三人有建了一个微信群，叫“马中三人组”，会在群里面商谈关于公司运营的情况。出资合股情况上，他们预估费用要60万元，叶顺安出资4成，他、叶顺安各出资3成。在2019年4月中旬时候，他们三人讨论窝点运营的事，当时已经亏损，他也提出这个是骗人的东西就不要再做了，后来叶顺安提出再出资运营一个月看看，他和叶聿贮就答应了，约定他、叶聿贮各再出资6万元，叶顺安出资8万元，但先期叶聿贮用于设备投资了24万元左右，叶聿贮就没再出资，他就按比例再出资。在2019月5月26日左右，点上运营又亏光了，叶顺安提出再出资，但他跟叶聿贮不同意，之后就退股了，也没给分红。他们三个股东合资共计80万元左右。分红也是按他3成、叶聿贮3成、叶顺安4成，但都亏损，没有分红。叶顺安是点上的主要负责人，所有的事都是叶顺安来安排，小周是叶顺安的代理人。在2019年3月初的时候，他们商量好由“阿杰”负责公司人员管理、运营等事务，“小周”主要是统筹、财务这块，幕后是叶顺安负责统筹、管理出资钱款，点上所有开销都是通过叶顺安同意、确认。期间，叶顺安、叶聿贮、“阿杰”一起去吉隆坡租房子用来做办公场所。当时房子也没有定下来，他跟叶聿贮就回去了，租房子的事就由叶顺安和小周、“阿杰”安排，在3月中旬左右，租好房子后开始运营了。然后叶顺安对现场不放心，就让他介绍一个人过去管钱。他找了“小丁”去点上去管理内务兼职财务。在4月27日时候，他、叶聿贮还有“小丁”就一起去了吉隆坡。再之后运营又亏钱了，“阿杰”在2019年5月下旬也回国了。 经辨认，辨认出叶顺安、叶聿贮等人。 3.叶顺安证称，3月6号时候，他、庄东阳、叶聿贮、“阿杰”商量好，他、叶聿贮、庄东阳三个是股东。他出资40%，庄东阳、叶聿贮各出资30%，管理、运营等具体操作“阿杰”来负责，阿杰就是拿工资，每月1万以及抽成，他们的抽成是按扣除所有开销费用，剩下的净利润他、庄东阳、叶聿贮三人拿一半，阿杰拿一半。诈骗时间是从2019年2月底到2019年7月底，地点在马来西亚吉隆坡八达岭的一个比较偏僻的地方的别墅内。实际入住是在2019年3月中旬。为了方便联系，他跟庄东阳、叶聿贮还建了一个微信群，叫“马中三人组”。大概过了一个月左右，也就是3月底时候，庄东阳、叶聿贮、阿杰跟他说，钱都亏光了，阿杰让他们再出资20万元，然后庄东阳、叶聿贮也说都做了那就继续出资，他们就按他出资8万元、庄东阳、叶聿贮各出资6万元，但之前叶聿贮说出资23万元，庄东阳就转了5万元给叶聿贮，叶聿贮就没再出钱，庄东阳转他招商1万元，他让Benny给阿杰。之后，又继续做了一个多月，阿杰有骗到钱，但都拿去点上设备工具之类的开销。4月底时候，庄东阳派了丁世贤过去做财务会计，随时报告点上情况。他安排郑妙琴帮忙买机票、签证，答应给郑妙琴每张机票200元报酬。在5月份左右时候，阿杰说诈骗了一个人51000元人民币，但是用来收款的两张银行卡被卡主黑走了，他就让郑妙琴联系阿杰，以一套5000元人民币向郑妙琴购买了3套。5月底时候，阿杰没赚到钱，于是后面由阿良接替阿杰来管理继续做。阿良没拿工资，就拿抽成，是先业务员诈骗金额的抽30%，组长抽3%，后台技术人员抽5%，剩下就是他、庄东阳、叶聿贮三人拿一半，阿良拿一半。阿良来了之后，他跟庄东阳、叶聿贮商量再出资，庄东阳、叶聿贮都答应好要出，但之后都没给，他只能先出10万多元（马币6万）。到2019年7月底，因为也没有多少收益，他就决定不做了，叫了一个朋友到窝点把平台拿走，之后他们就没做了。阿杰、阿良是诈骗点上的组织方、管理人，负责所有点上的操作和窝点上电脑、手机，聊天工具等。阿杰、阿良经常跟他说雇请的人员日常开销等费用需要投资等。阿胜是诈骗点上的财务兼业务组长、技术人员，阿贤是诈骗点上的财务兼业务组长、技术人员，阿生也是业务组长。他私下给郑妙琴10%股份，郑妙琴负责订机票、收购银行卡、介绍人去吉隆坡诈骗。Benny是帮他收钱转交给阿杰、阿良，Benny老婆是做财务出纳，阿恩负责开车，周妙兰是业务员、客服，底下还有十二、三个是业务员、做饭的等等。诈骗方式是通过一个叫“Blued”的网站跟人聊天交朋友后，再通过微信聊天拉到一个虚拟投资诈骗平台上投资来骗这些人的钱。投资平台是叫定投通的一个博彩平台。主要就是彩票下注赌博，买大买小进行，还赠送彩金，来诈骗人入金投资。走账具体要问阿杰、阿良，都是要洗一遍再出来。他们股东出资的钱、整个诈骗窝点运营费用都是用他的招商银行卡转账。 经辨认，辨认出“阿杰”是苏志杰、“阿良”是曾国良、“阿胜”是李铭胜、“阿生”是康春生、郑妙琴、庄东阳、叶聿贮等人。 4.郑妙琴证称，她有帮从事诈骗的YAPSONON，“中叶”、“龙哥”、“阿杰”、“阿良”等人收购银行卡用于诈骗收款，还在携程网上给诈骗窝点人员购买机票挣取好处费，有时还帮YAPSONON转账给窝点人员阿杰、阿良、阿胜等人，用于支付窝点费用。YAPSONON在2019年2月中旬到2019年7月底组织人员实施诈骗，实施诈骗的场所就是在马来西亚吉隆坡的一个别墅内。YAPSONON、“中叶”、“龙哥”三个是股东，“阿杰”、“阿良”是诈骗窝点上的负责管理人，阿胜、阿贤是诈骗点上的财务，窝点上还有“黄龙”等二三十个人。“龙哥”真名是庄东阳，“阿杰”真名是苏志杰，“阿良”真名是曾国良。YAPSONON私下给她10%股份，因为都没挣到钱，就没给她。她负责订机票，正常是每张机票她可以得到200元好处费，有获利四千多；还有收购银行卡，挣取差价，每张有1000元，有收购10张银行卡,9张可以使用，共获利9000元；还介绍人去吉隆坡诈骗，每个人抽3000元，她都没拿到。机票她都在携程上面买的，具体以她的携程账号上记录为准。钱是阿杰通过平台骗来的钱转给她。她让二哥周光林去找人办卡。交易明细她不知道，反正就是用来收取诈骗的钱。平台收款、洗钱、回款都是点上负责人阿杰、阿良负责的。在7月下旬时候，YAPSONON不想再经营，就让她叫周妙兰把窝点上的银行卡全套全部毁掉，但平台还一直是“阿胜”管理，后来平台他们也没再操作，之后周妙兰在8月1日就回来了，他们就彻底没做了。 经辨认，辨认出“阿杰”是苏志杰、“阿良”是曾国良、“阿胜”是李铭胜、YAPSONON是叶顺安等人。 5.苏志杰证称，在2019年3月份至5月份期间，他在马来西亚吉隆坡郊区××别墅内，利用交友软件与人交友谈感情，添加微信好友之后骗对方在博彩网站上投资，从而诈骗对方钱款。刚开始业务员先包装自己通过交友软件与人谈感情，之后添加对方微信好友继续聊天。聊到一定阶段，业务员诱骗对方去博彩平台去充值、下注赌博，刚开始都是小额，如果客户有充值，再由小组长跟进，继续诱骗对方充值下注，期间还有后台人员负责充当平台客服，接受对方咨询并提供收款账户给对方充值。刚开始对方小额充值、下注，后台人员控制后台数据让对方赚钱并顺利提现，后期引诱对方大额充值、下注，一种是控制后台让对方亏钱继续充值、下注，另一种是控制后台让对方盈利，对方需要提现的时候，就以各种理由限制对方提现，从而诈骗对方钱款。充值方式最开始是有微信收款码，客户充值可以直接扫描支付，后期才提供银行账户给客户充值。客户转钱进来，后台人员再给客户在平台上上分，其实平台上显示的金额也仅仅是数字。客户充值钱款到账后，就会把钱转到提供的银行卡上，之后他就不清楚。老板是拿督、他姐夫叶聿贮、庄东阳。收款码、银行卡是“小周”找拿督拿的。“小周”是窝点上总负责人，是拿督的外甥，负责业务上、生活上的所有事务；“小丁”是老板派来的，负责记账，财务，跟老板接头。 经辨认，辨认“阿良”是曾国良、“拿督”是叶顺安、李家凤、李金墙、叶聿贮、庄东阳、康春生、李铭胜等人。 6.李金墙证称，他是在2019年2月28日到马来西亚吉隆坡诈骗窝点上，一直到2019年6月12日离开。3月中旬时候，“阿杰”、康春生就提供手机、手机卡、话术给他，他才知道这是利用“华夏基金”博彩平台进行诈骗活动，但因为提前回来要自己出来回机票，就想着继续做挣到钱就回来。老板叫叶总，是出资人，员工待遇都是老板批准的，“阿杰”是窝点上总负责人，负责业务上、生活上的所有事务，是跟他同一天过来的。他是业务员组的组长，负责带一组业务员，后期业务员拉到客户进入平台充值，就由他负责继续引诱客户进行充值、下注。 经辨认，辨认出“阿杰”是苏志杰、“阿胜”是李铭胜、“阿良”是曾国良、李家凤、康春生等人。 7.曾国良证称，2019年4月10日到2019年7月12日和2019年8月11日至2019年10月16日期间，他在马来西亚一别墅内参与实施网络诈骗活动。他主要负责在国内招募业务员来马来西亚诈骗和后勤工作。主要就是提供二维码让客户用微信扫描进入“华夏基金定投通”平台进行操作，平台表面上是基金定投，实际类似彩票下注赌博。平台是由老板出钱，阿杰负责提供，开发者负责维护。前期客户是可以在平台上扫描充值，后来因为风控，就直接提供银行卡用来收款，钱款到账后，阿杰、“眼睛”就会把钱转到老板指定的银行卡上，由老板那边负责去处理、洗钱。用来诈骗一级收款的银行账户他记得是有一张叫罗钟群的农行卡，还有户名叫王明辉、范志宽、缪忠雄的银行卡。从他到了诈骗窝点上后，银行卡都是由小郑负责在国内收购，之后是由“小周”拿到点上。这些指定银行卡是由小周或者小郑发给后台人员。他们过去的第三天，阿杰叫他、林成彬等人到了3楼，要他们跟着组长“小黑”学习，“小黑”给了他们每个人拿了一个剧本，内容大概就是如何包装自己与客户聊天、取得客户信任后拉拢客户投资等等，他当时一看就知道搞的是诈骗。第一阶段是在2019年4月10日到2019年7月12日，股东就是马来西亚的拿督、还有“中叶”、“龙哥”。第二阶段是在2019年8月11日至2019年10月16日，是小周叫他过去再带一组，他去的时候平台改了名称叫“广发基金”，其他跟华夏基金平台一样。在阿杰走后，他跟李铭胜就负责代理管理。 经辨认，辨认出老板“拿督”是YAPSONON、“中叶”是叶聿贮、“龙哥”是庄东阳、“阿杰”是苏志杰、“阿生”是康春生、“阿胜”是李铭胜、“小黑”是李金强、林成彬、养微信号的人是李家凤、“阿包”是李鸿坚、“阿汤”是汤佳文、“小郑”是郑妙琴等人。 8.李铭胜证称，在2019年4月底至7月份期间，他在马来西亚吉隆坡的一个别墅内用“Blued”等社交软件进行诈骗。他是在2019年4月24日到诈骗窝点上，一直到2019年7月28日左右离开诈骗窝点。之后他就去吉隆坡八达岭的一个朋友那边做汽配工作，直到2019年10月29日回国。“华夏基金定投通”平台取名为“华夏基金”是为了吸引客户，让客户觉得平台是正规的，其实平台类似博彩，偶尔还以充值赠送彩金为由，来诈骗客户进行充值，从而骗得对方钱款。是“阿杰”提供的平台。最开始他是“代理组”的业务员，做了几天业务员后，也就是6月初时候，他先跟“眼镜”学习操作后台修改数据，之后又去和“小黑”学如何“切客户”，6月初“小丁”走后他负责登记日常开支，记账给“拿督”、“阿杰”看，6月中旬“小黑”走后他就任组长，负责“切客户”。拿督是老板，小郑是秘书，小周是拿督的亲戚。从6月15号左右开始，他跟小蒋有切了有六七个客户，金额有20万左右。整个点上从头到尾有80万左右，在5月份他有看到后台统计已经骗到了50多万元。所切客户太多了，反正有转钱到收款账户都是。 经辨认，辨认出“阿杰”是苏志杰、“阿良”是曾国良、“小黑”是李金墙、“阿生”是康春生、“小郑”是郑妙琴、“小丁”是丁世贤、负责养微信号的人是李家凤、老板“拿督”是YAPSONON、汤佳文、李鸿坚等人。 9.康春生证称，他是2019年2月28日到马来西亚吉隆坡，2019年5月21日回国。在2月28日他们就去了吉隆坡，在酒店住了十来天，后来搬到别墅里面开始实施诈骗活动。苏志杰、拿督的外甥小周提供设备，里面就有话术，小周是代表拿督负责窝点上里外所有事务。他们提供一个二维码让客户用微信扫描进入“华夏基金定投通”平台网页版的交易页面。平台表面上是基金投资，其实是类似博彩，买大小、单双，偶尔赠送彩金，来诈骗对方进行充值、下注，从而骗得对方钱款。苏志杰提供的平台,小丁负责财务，也会知道诈骗的资金这块。在吉隆坡窝点内的电脑桌上有看到罗钟群的名字。前期是苏志杰负责找人收卡，在2019年5月初时候，好像有一笔被人黑掉了，之后是通过拿督那边找人收卡用于收款。他是小组长，主要是协助苏志杰管理平台、管理监督员工。出国前，苏志杰就跟他介绍过叶总、龙哥、拿督三个人是出资的股东，这三个人先后都有到别墅的窝点视察。 经辨认，辨认出“叶总”是叶聿贮、“龙哥”是庄东阳、“拿督”是YAPSONON、“小丁”是丁世贤、“阿良”是曾国良、李金墙、李家凤、李铭胜、苏志杰等人。 10.周光林证称，他共找了5个人办理了10套银行卡。分别是范志宽办理中国工商银行卡一套、中国邮政储蓄银行卡一套、招商银行卡一套；王明辉办理中国建设银行卡一套、中国工商银行卡一套；范志宽介绍缪忠雄，卖了一套中国工商银行卡、一张招商银行卡号给他；刘逢发办理中国工商银行卡一套、中国农业银行卡一套；练正丰办理中国农业银行卡一套。除了练正丰的银行卡被退回，他只给了200元好处费，其他人都是每套银行卡1000-1500元。基本上每套银行卡净获利1000多元，总共获利一万左右。除了收购10套银行卡给郑妙琴外，5月份缪忠雄有办了一套银行卡。 经辨认，辨认出范志宽、王明辉、练正丰、刘逢发、缪忠雄。 11.周妙雄证称，他是2019年3月31日去的马来西亚吉隆坡，离开时间是2019年4月10日。他去了两天之后，才知道是以同性恋交友方式来骗对方在“华夏基金定投通”平台上投资骗取钱款，他去的时间比较短，就只做客服，没有骗到客户入金投资，待了10天左右就回国了。他没有获利，自己自费来回机票。郑宗洲、张祖炉这两个都是他推荐给他妹郑妙琴，郑宗洲、张祖炉都是从2019年4月3日到的吉隆坡，4月10日就跟他一起回国了。 经辨认，辨认出苏志杰、张祖炉、郑宗洲、康春生等人。 12.罗钟群证称，2019年2月，他租卡给“小白”，有用自己的微信号绑定了他的农行卡、江春熔的兴业银行卡，期间这两张卡的所有流水他都知道，对方的走账的钱款主要是先转到他的农行卡内，再转到江春熔的兴业银行账户内。在2019年5月1日时候，他农行账户进账2万多元、江春熔的兴业银行账户进账3万多元，他在5月2日把自己的农行卡注销再补卡，把卡内2万元转到自己微信账户上，剩下的几百块钱就放在新卡里面自己使用，江春熔把兴业银行卡注销，将账户内31000多元全部取现给对方。对方给了他1000元好处费，他就把1000元给了江春熔。 经辨认，辨认出江春熔。 13.江春熔证称,她办了一套兴业银行卡给罗钟群使用，之后去银行将该卡内钱款全部取现并注销。后来罗钟群就让她把刚才取的三万多元钱给一名陌生男子，还拿了一千元现金给她。 经辨认，辨认出罗钟群。 （三）被害人陈述 1.黄某述称，2019年4月13日至2019年4月24日期间，他被骗在华夏定投平台总共入金86500元，提现7240元，损失79260元。对方付款账户都是罗钟群的农行卡。 2.梁某述称，2019年4月29日至2019年5月1日期间，他被骗在“华夏基金定投通”平台上充值（入金）65300元，出金6240元，损失59060元。对方的收款二维码对应支付宝户名叫蝎子，银行账号户名是罗钟群。 3.张某述称，2019年5月3日至2019年5月5日期间，他被骗在“华夏基金定投通”平台上充值（入金）52300元，提现2770元，损失49530元。对方账户户名是范志宽。 4.徐某述称，2019年5月7日至2019年5月16日期间，他被骗在“华夏基金定投通”平台上充值（入金）66650元，提现2910元，损失63740元。对方账户名称有王明辉、宋锦华、范志宽、牛广平、缪忠雄。 5.蔡某述称，2019年5月14日至2019年7月6日期间，他被骗在“华夏基金定投通”平台上充值（入金）66000元，提现1150元，损失64850元。对方收款账户为缪忠雄。 6.何某述称，2019年5月29日至2019年6月3日期间，他被骗在“华夏基金定投通”平台上充值（入金）31200元，提现1350元，损失29850元。对方收款账户名为范志宽、王明辉。 7.毛某述称，2019年6月1日至2019年6月3日期间，她被骗在“华夏基金定投通”平台上充值（入金）25000元，未有提现，损失25000元。对方收款账户名为范志宽、王明辉。 8.林某述称，2019年6月9日至2019年6月11日期间，他被骗在“华夏基金定投通”平台上充值（入金）49000元，提现340元，损失48660元。对方的收款账户名为王明辉。 9.赵某述称，2019年6月27日至2019年6月28日期间，他被骗在“华夏基金定投通”平台上充值（入金）83100元，提现1300元，损失81800元。对方收款和付款账户为王明辉工商银行卡。 10.李某述称，2019年7月2日至2019年7月16日期间，他被骗在“华夏基金定投通”平台上充值（入金）330100元，提现235元，损失329865元。对方的收款账户名为缪忠雄、刘逢发、潘旺、青岛邦志欣商贸有限公司。其中2019年7月2日至2019年7月11日期间，损失人民币99865元。 （四）被告人供述和辩解、辨认笔录 林成彬供称，他于2019年4月10日到马来西亚吉隆坡诈骗窝点，是曾国良介绍他去的。实际开始参与诈骗是在2019年4月12日至2019年7月11日。诈骗窝点是马来西亚吉隆坡一栋3层的别墅。第一层是吃饭的地方，第二层是员工宿舍，第三层是实施诈骗活动的办公场所。曾国良说这边不是做网络赌博推广，而是做“杀猪盘”诈骗，也就是骗客户在赌博平台上投资下注实施诈骗活动，没有底薪，抽成是按客损（客户被骗充值下注损失的金额）30%抽取，包吃住、包生活用品，包来回飞机机票费以及签证、报关等费用，但必须要做满3个月，不然来回费用都要自己出，当时他就答应留下来做。到达马来西亚的第三天，“阿杰”、“胖子”、“小黑”就拿了五本诈骗的话术、剧本，让他们先看着学习。第四天时候，组长“小黑”就提供手机给他们，手机上都已经登录了“Blued”账号、微信号，“小黑”教他们在网络上找一些在高档餐厅吃饭的图片，还有一些在风景优美的地方旅游的图片，以及一些“猛男”的照片（有些手机内就有该图片），发布在“Blued”、微信朋友圈内。他们诈骗方式为业务员将自己包装成成功人士或白领等有身份的人，通过“Blued”交友软件找男性的人员跟对方聊天，接着添加为微信好友继续聊天。聊到一定阶段，先是诱骗对方去“华夏基金定投通”赌博平台去充值、下注，如果客户有意向下注，再由组长跟进“切入”，继续诱骗对方充值下注。期间还有后台人员充当平台客服，接受咨询并提供银行卡给对方充值。刚开始对方小额充值、下注，由后台人员控制后台数据让对方赚钱并顺利提现（500元以内可以让客户提现），后期就引诱对方大额（基本上三千以上）充值、下注，一种是控制后台让对方亏钱继续充值、下注，另一种是控制后台让对方盈利，对方需要提现的时候，他们就以需要充值会员、刷下注流水等为由，限制对方提现。让客户觉得盈利就想着能提现，便继续充值或刷流水，由此诈骗客户钱款。他在诈骗窝点上是业务员，共添加了30多个好友，但对方没在平台上充值、下注，他没有骗到钱。 经辨认，辨认出“阿杰”是苏志杰、“胖子”是康春生、“小黑”是李金墙、养微信号人员是李家凤、“阿星”是李佳星、“阿包”是李鸿坚、曾国良、李铭胜等人。 （五）专项审计报告 福建众诚有限责任会计师事务所（2020）闽众专审字031号专项审计报告，证实被告人林成彬在核算期间涉案账户收款净额为1180670.07元。 （六）其他辅助材料 到案经过，证实被告人林成彬于2020年2月18日主动到福州市马尾区××队投案。 上述证据均经法庭举证、质证，且证据之间能够相互印证，可以作为本案定案根据，本院予以确认。 另查明，本案同案犯家属代为向部分被害人退出部分非法所得。在审理阶段，被告人林成彬家属代为向被害人李某退出非法所得人民币15000元，李某对被告人林成彬的行为表示谅解。 关于被告人林成彬的辩护人提出被告人林成彬不应对诈骗团伙的诈骗总金额承担责任的辩护意见，本院认为，本案系多人共同实施电信网络诈骗，被告人林成彬作为诈骗团伙中的业务员，应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，故被告人林成彬应对其参与期间诈骗团伙的诈骗总金额承担责任。辩护人提出的上述辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人林成彬以非法占有为目的，伙同他人在境外实施网络诈骗活动，涉案金额达人民币1180670.07元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。量刑上，一、被告人林成彬在境外实施电信网络诈骗，予以从重处罚；二、被告人林成彬多次实施诈骗行为，增加相应刑罚量；三、被告人林成彬在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚；四、被告人林成彬犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，予以从轻处罚；五、被告人林成彬自愿认罪认罚，可以从宽处理。六、被告人林成彬家属代为退出部分赃款，取得李某谅解，酌情从轻处罚。综合上述量刑情节，决定对被告人林成彬减轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七第一款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人林成彬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月18日起至2024年8月17日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)。 二、责令被告人林成彬与同案犯共同退赔各被害人经济损失：张某31530元、何某29850元、毛某25000元、林某48660元、赵某81800元、李某84865元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林 晨 人民陪审员  余立峰 人民陪审员  朱 丹 二〇二〇年十月二十三日 法官 助理  杨 康 书 记 员  林菲斯 附：本案适用的有关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。