上海市青浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0118刑初707号公诉机关上海市青浦区人民检察院。被告人车某某。辩护人朱金荣，江苏中吴律师事务所律师。被告人范某。上海市青浦区人民检察院以沪青检一部刑诉[2020]1814号起诉书指控被告人车某某、范某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月17向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院在审理过程中，发现本案有不宜适用简易程序的情形，于2020年8月6日决定按照第一审普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察官陆敏艳出庭支持公诉，被告人车某某及其辩护人朱金荣、被告人范某到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市青浦区人民检察院根据被告人车某某、范某的供述笔录，证人周某、李某1、李某2、马某某、何某某、刘某某、李某3等人的证言笔录，辨认笔录，受案登记表、立案决定书，聊天记录截图、微信转账记录、银行卡转账记录、公安部电信诈骗案件侦办平台案件信息表，协助查询财产通知书、银行开户信息、个人客户关联合约信息、农业银行、工商银行、招商银行、建设银行银行卡流水明细，公安机关出具的案发及抓获经过，刑事判决书，被告人的户籍信息等证据指控：2020年2月底，被告人范某在明知被告人车某某收购银行卡用于网络违法犯罪活动的情况下，将以自己名义办理的卡号为XXXXXXXX********的招商银行卡、卡号为XXXXXXXXXXX********的农业银行卡、卡号为XXXXXXXXXXX********的工商银行卡及配套U盾、手机卡出售给被告人车某某，获利人民币1,500元。被告人车某某明知他人收购银行卡用于网络违法犯罪，从被告人范某处收购了上述三套银行卡，从周某(另行处理)处收购了卡号为XXXXXXXXXXX********的建设银行卡、卡号为XXXXXXXX********的招商银行卡、卡号为XXXXXXXXXXX********的工商银行卡及配套U盾、手机卡，后加价转卖给他人，获利人民币5,000元。经查，被告人范某办理的上述银行卡被用于收取、转移李某1、李某2、马某某等人的被骗资金共计人民币46万余元，周某办理的上述银行卡被用于收取、转移何某某、刘某某、李某3等人的被骗资金共计人民币30万余元。其中李某1系在上海市青浦区重固镇赵重公路2588弄门口处使用手机软件申请贷款被诈骗后将人民币10万元汇入上述范某尾号为6272的工商银行卡中。2020年4月2日上午，被告人车某某自行至公安机关投案并如实供述了上述事实；2020年3月20日，被告人范某经传唤自动至公安机关投案并如实供述了上述事实。据此，公诉机关认为，被告人车某某、范某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人车某某、范某认罪认罚，可以从宽处理。被告人车某某、范某犯罪以后自动投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，依法均可从轻处罚。被告人范某在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。故提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第七十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法审判。被告人车某某及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，辩护人以其当事人系自首、认罪认罚为由建议法庭从轻处罚。被告人范某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。经审理查明：2020年2月底，被告人范某在明知被告人车某某收购银行卡用于网络违法犯罪活动的情况下，将以自己名义办理的卡号为XXXXXXXX********的招商银行卡、卡号为XXXXXXXXXXX********的农业银行卡、卡号为XXXXXXXXXXX********的工商银行卡及配套U盾、手机卡出售给被告人车某某，获利人民币1,500元。被告人车某某明知他人收购银行卡用于网络违法犯罪，从被告人范某处收购了上述三套银行卡，从周某(另行处理)处收购了卡号为XXXXXXXXXXX********的建设银行卡、卡号为XXXXXXXX********的招商银行卡、卡号为XXXXXXXXXXX********的工商银行卡及配套U盾、手机卡，后加价转卖给他人，获利人民币5,000元。经查，被告人范某办理的上述银行卡被用于收取、转移李某1、李某2、马某某等人的被骗资金共计人民币46万余元，周某办理的上述银行卡被用于收取、转移何某某、刘某某、李某3等人的被骗资金共计人民币30万余元。其中李某1系在上海市青浦区重固镇赵重公路2588弄门口处使用手机软件申请贷款被诈骗后将人民币10万元汇入上述范某尾号为6272的工商银行卡中。另查明，2020年4月2日上午，被告人车某某自行至公安机关投案并如实供述了上述事实；2020年3月20日，被告人范某经传唤自动至公安机关投案并如实供述了上述事实。还查明，被告人范某曾于2017年11月13日因涉嫌故意伤害犯罪被山东省济宁市公安局任城区分局刑事拘留，同年11月17日转取保候审，2019年10月因犯故意伤害罪被山东省济宁市任城区人民法院以(2019)鲁0811刑初1262号刑事判决书判处拘役六个月，缓刑十个月。以上事实，有被告人车某某、范某的供述笔录,证人周某、李某1、李某2、马某某、何某某、刘某某、李某3等人的证言笔录，辨认笔录，受案登记表、立案决定书，聊天记录截图、微信转账记录、银行卡转账记录、公安部电信诈骗案件侦办平台案件信息表，协助查询财产通知书、银行开户信息、个人客户关联合约信息、农业银行、工商银行、招商银行、建设银行银行卡流水明细，公安机关出具的案发及抓获经过，刑事判决书，被告人的户籍信息等证据证明，并经庭审查证属实，被告人亦作了供述。本院认为，被告人车某某、范某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法均应惩处。被告人车某某、范某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法均可从轻处罚。被告人范某在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人车某某、范某认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关指控被告人车某某、范某的犯罪罪名及关于认定自首、撤销缓刑数罪并罚的公诉意见正确，且量刑建议适当，本院予以确认。关于被告人车某某的辩护人以其当事人系自首等为由建议法庭从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。为维护社会公共秩序，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人车某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月2日起至2020年12月1日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。)二、撤销山东省济宁市任城区人民法院(2019)鲁0811刑初1262号刑事判决书中对罪犯范某宣告缓刑十个月的执行部分。被告人范某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币二千元，连同前罪判处的拘役六个月，决定执行拘役八个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月25日起至2021年1月19日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。)三、被告人车某某、范某的违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  姚丽萍人民陪审员  陆淡辉人民陪审员  朱慧芳二〇二〇年十月三十日书 记 员  陆 敏附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。……。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。……。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。