北京市海淀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0108刑初1160号公诉机关北京市海淀区人民检察院。被告人郭岩，男，1982年12月4日出生，公民身份号码×××，汉族，大学文化程度，经商，户籍所在地安徽省界首市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月10日被羁押，于2018年10月12日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人刘洋，北京市东方律师事务所律师。辩护人贾雪涛，北京市东方律师事务所律师。被告人关健，男，1990年1月14日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，经商，户籍所在地陕西省西安市未央区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月10日被羁押，于2018年10月12日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。指定辩护人韩润生，北京市盈科律师事务所律师。被告人王秋明，男，1979年6月27日出生，公民身份号码×××，汉族，大学文化程度，经商，户籍所在地北京市密云区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月4日被羁押，于2018年10月12日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人王凤强，北京市法大（呼和浩特）律师事务所律师。被告人乔凯宏，男，1973年12月20日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，经商，户籍所在地河北省张家口市桥**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月4日被羁押，于2018年10月12日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。指定辩护人王**，北京宣言律师事务所律师。被告人陈柏宇，男，1990年8月28日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化程度，经商，户籍所在地河北省沧州市运河区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月27日被羁押，于2019年3月25日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人关新，北京市京师律师事务所律师。被告人曹芙蓉，女，1969年11月23日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化程度，经商，户籍所在地北京市海淀区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月5日被羁押，于2018年10月12日被逮捕，于2019年5月30日被取保候审至今。辩护人胡正权，北京市信凯律师事务所律师。被告人亢合爱，女，1974年7月29日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化程度，经商，户籍所在地河北省承德市滦平县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月4日被羁押，于2018年10月12日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。指定辩护人苑成，北京市京伦律师事务所律师。被告人杨华，女，1979年12月4日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，经商，户籍所在地河北省廊坊市固安县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月4日被羁押，于2018年10月12日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人郑洪涛，北京颖周律师事务所律师。被告人刘仙，女，1970年7月27日出生，公民身份号码×××，汉族，小学文化程度，经商，户籍所在地北京市海淀区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月4日被羁押，于2018年10月12日被逮捕，于2019年5月30日被取保候审至今。指定辩护人郑彪，北京乐通律师事务所律师。北京市海淀区人民检察院以京海检二部知产刑诉〔2019〕31号起诉书指控被告人郭岩、关健、王秋明、乔凯宏、陈柏宇、曹芙蓉、亢合爱、杨华、刘仙等九人犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在本案审理期间因新冠疫情等不能抗拒的原因，本院于2020年1月24日依法对本案中止审理，后本院于2020年8月26日依法对本案恢复审理。北京市海淀区人民检察院指派检察员李慧出庭支持公诉，被告人郭岩及其辩护人、被告人关健及其辩护人、被告人王秋明及其辩护人、被告人乔凯宏及其辩护人、被告人陈柏宇及其辩护人、被告人曹芙蓉及其辩护人、被告人亢合爱及其辩护人、被告人杨华及其辩护人、被告人刘仙及其辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。北京市海淀区人民检察院指控，2017年12月18日，被告人郭岩伙同关健等人成立北京某伟业商贸有限公司，并负责公司的全面运营，后招募被告人王秋明、乔凯宏、陈柏宇负责店面巡视、授课宣传等管理工作，雇佣被告人曹芙蓉负责统计单数及员工考勤等工作，并在本市海淀区西北旺镇百旺某底商开设分店，雇佣被告人亢合爱、杨华、刘仙负责发展客户、吸纳投资款项。2018年1月至7月，该西北旺店以投资项目、承诺返还高息等方式，收取张某（女，71岁）等100余人投资款项，现已查实的投资款总计人民币7233280元。被告人王秋明、乔凯宏、亢合爱、杨华、刘仙于2018年9月4日被公安机关抓获归案，被告人曹芙蓉于2018年9月5日被公安机关抓获归案，被告人关健于2018年9月10日主动向公安机关投案，被告人郭岩于2018年9月10日被公安机关抓获归案，被告人陈柏宇于2019年2月27日被公安机关抓获归案，后该九人均如实供述了上述犯罪事实。针对以上事实，公诉机关向本院提交了相关证据材料，认为被告人郭岩、关健、王秋明、乔凯宏、陈柏宇、曹芙蓉、亢合爱、杨华、刘仙等九人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，均已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法对上述九名被告人定罪处罚。被告人郭岩、关健、王秋明、乔凯宏、曹芙蓉、亢合爱、杨华、刘仙对起诉书指控的事实及罪名均未提出异议。被告人陈柏宇对起诉书指控的罪名不持异议，但对于部分事实提出异议，认为其没有进行授课、巡视店面等活动。被告人郭岩的辩护人发表的辩护意见为：在共同犯罪中关健的作用大于郭岩，郭岩没有获益，不掌握公司银行账户，本案犯罪数额相对较小，社会危害性不大，郭岩如实供述犯罪事实，系初犯、偶犯，现家庭困难，如按公安机关办案说明的表述，郭岩可具备自首的性质，建议法庭对其从轻处罚。被告人关健的辩护人发表的辩护意见为：关健受郭岩领导，作用较小，郭岩是公司法定代表人、控股股东，所有涉案项目费用报销都要郭岩签字，关健只是积极执行郭岩的安排，只负责西北旺店，在量刑时应予考虑，关健此次犯罪系初犯、偶犯，有自首情节，涉案赃款很大部分返还了投资人，涉案金额相对较小，关健文化水平低，主观恶性不大，现家庭困难，请求法庭对其从轻处罚。被告人王秋明的辩护人发表的辩护意见为：王秋明系从犯，只是受领导指令工作，系初犯、无前科，主观恶性较小，情节轻微，社会危害性不大，被告人也购买了公司的产品，有被害人对王秋明的谅解，现家庭困难，建议法庭对其从轻处罚。被告人乔凯宏的辩护人发表的辩护意见为：乔凯宏在犯罪中起次要作用，系从犯，乔凯宏系受邀来帮忙的，在公司没有固定职位，只在郭岩需要的时候才开车带着郭岩去巡店，没有发展客户，没有提成，不参与公司发展提升和分配，系初犯、无前科，认罪、认罚，建议法庭对其从轻处罚。被告人陈柏宇的辩护人发表的辩护意见为：陈柏宇主观上不属于明知故犯，主观恶性模糊，在犯罪中作用较小应认定为从犯，不是组织者、领导者、决策者，没有非法占有的目的，系初犯、偶犯，有坦白情节，现家庭困难，请求法庭对其从轻处罚。被告人曹芙蓉的辩护人发表的辩护意见为：曹芙蓉如实供述犯罪事实，有坦白情节，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，系初犯，主观恶性较小，没有获取利益、提成、分红，只是入职几个月的公司行政人员，犯罪情节轻微，建议法庭对其免于处罚或减轻处罚，并适用缓刑。被告人亢合爱的辩护人发表的辩护意见为：亢合爱如实供述犯罪事实，有坦白情节，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，系初犯，主观恶性较小，许多投资人都不是亢合爱介绍、招揽的，只起到公司行政人员作用，建议法庭对其在三年以下量刑或适用缓刑。被告人杨华的指定辩护人发表的辩护意见为：杨华到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，此次犯罪系初犯、偶犯，主观恶性较小，前一段时间国家对于此类非吸行为没有及时采取打击措施让老百姓以为这是合法的，杨华认识能力有限不是明知是犯罪还故犯，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，杨华愿意退赔违法所得三万余元，现家庭困难，请求法庭对其从轻处罚。被告人刘仙的辩护人发表的辩护意见为：刘仙作为某公司的一般工作人员，没有主动犯罪的故意，没有参加吸收存款的运营决定，只拿了工资性质的提成，自己和其侄子也投资了三万余元，到案后如实供述犯罪事实，又系初犯、偶犯，请求法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2017年12月18日，被告人郭岩伙同关健等人成立北京某伟业商贸有限公司，二人负责公司的全面运营，后招募被告人王秋明、乔凯宏、陈柏宇等人为公司高层管理人员负责店面巡视、授课宣传、后勤保障等高层管理工作，雇佣被告人曹芙蓉负责统计投资单数及员工考勤等工作，并在本市海淀区西北旺镇百旺某底商开设西北旺分店，雇佣被告人亢合爱、杨华、刘仙等人负责发展客户、吸纳公众投资款项。2018年1月至7月，该店以投资旅游等项目、承诺返还高息等方式，收取张某（女，71岁）等100余集资参与人投资，金额总计人民币7233280元。2018年9月关健指使关伟给向被告人陈柏宇转款4笔钱共计人民币226万元，被告人陈柏宇将上述款项予以转移、提取共计人民币210万余元。现涉案赃款未起获。被告人王秋明、乔凯宏、亢合爱、杨华、刘仙于2018年9月4日被公安机关抓获归案，后如实供述了上述犯罪事实；被告人曹芙蓉于2018年9月5日被公安机关抓获归案，后如实供述了上述犯罪事实；被告人关健于2018年9月10日主动向公安机关投案，后如实供述了上述犯罪事实；被告人郭岩于2018年9月10日被公安机关抓获归案，后如实供述了上述犯罪事实；被告人陈柏宇于2019年2月27日被公安机关抓获归案，供述了犯罪的主要事实。公安机关现场起获的赃款人民币102952元现扣押在案。在本院审理期间，被告人曹芙蓉向本院退还其在北京某伟业商贸公司的工资收入人民币4500元；被告人刘仙向法院退还其在北京某伟业商贸公司的工资收入及提成共计7698元。庭审过程中，公诉人当庭宣读、出示了如下证据材料：1、被告人郭岩的供述，证明2017年12月份关健和其一起开办了北京某伟业商贸有限公司，其和关健是合伙人，其占51%的股份，关健占49%的股份。关健是公司总经理，具体负责公司运营，关健的下属有沈红、关伟、乔凯宏、王秋明、陈柏宇、徐某、朱某、戴某，店长有西北旺店的张彦利等人，朱某负责旅游活动接洽在2018年8月份和关健闹矛盾就离开公司了、戴某在2018年五六月份因和关健闹矛盾就离开公司了，这两人没分到钱。关伟负责收会费，另外负责昌平店所有业务，钱的支付也是关伟账户出。乔凯宏、王秋明、陈柏宇在公司打杂，唐某负责会员姓名、级别录入和激活，然后将名单传给关伟。曹芙蓉负责出纳工作，不管钱。北京聚德瑞康**物科技有限公司的法人是关健。北京某伟业商贸有限公司由关健负责组织旅游，旅游的钱从吸收的会费中出。公司吸收来的会费第一是用来给会员返钱，标准是一周一次，将一周新吸收钱的30%用来返给会员，第二是用来组织旅游，第三是员工的工资、奖金。员工提成按照一个基础会员1280元返给店里10元。其参与了2018年8月北戴河给会员讲课，去过西北旺店2次，在关健不在的情况下签写一些报销单，一些小钱其有权做主，其在员工大会做总结发言。某公司大额支出由关健授权。其不清楚公司吸收了多少资金。2、被告人关健的供述,证明北京某伟业商贸有限公司总店在本市海淀区中关村软件园某房间内，分店有6个，分别在河北文安县一个、海淀区西北旺镇一个、昌平鼓楼西街一个、怀柔区一个、延庆区一个、大兴区一个，法定代表人是郭岩，其是西北旺店的法人，也是北京某伟业商贸有限公司的合伙人，郭岩的股份多，其是小股东。公司的结构及分工为，郭岩是法人、总老板，郭岩下面就是其，其负责公司的运营，其下面是四个市场部经理，大经理叫王秋明，剩下三个经理级别一样，分别是乔凯宏、关伟、陈柏宇。王秋明负责北京地区的所有业务、乔凯宏负责对员工的讲课及培训，关伟和陈柏宇负责打杂，配合王秋明。会计叫曹芙蓉，负责公司员工工资发放、公司房屋租金等工作。唐某负责公司系统管理，再往下就是每个店的店长了。河北文安县店长张翠平、海淀区西北旺镇店长张彦利、昌平鼓楼西街店长由唐某兼任、怀柔区店长刘海燕、延庆区店长韩飞、大兴区暂时没有店长。北京某伟业商贸有限公司以搞旅游投资高额回报为由向社会吸收存款，该公司向公众说搞投资旅游项目开发，挣到的钱多。具体额度是1280元投资8个月返还2000元；25600元投资8个月返还40000元。返钱方式是周返款，1280元每周返款50元左右，25600元每周返款1200元左右。这个返款比例是王秋明定的。该公司收到的资金基本上全返还给客户了。每个分店店长会把当天收到的投资款通过现金转账或账户打款的方式将钱打到关伟建行×××的账户中，公司会在每周一将投资人的周返利润通过转账的方式转给各个店的店长，再由店长返还给投资人。公司大概吸收了1200万元的资金。这些钱郭岩提走了100多万，其自己提走了30多万用于平时经营了，有200多万给员工发工资和提成和支付房租了，剩下的都全部都返给投资人了。该公司现在300多万本金未偿还投资人。在2018年9月6日至7日，郭岩让其转款220万元转款给陈柏宇，其不知这笔钱后来的去向。该公司按1280元一单给店里提成50元左右提成，店里的业务员提30元，店长提20元。25600元算20单，以此类推。公司开发了两条旅游路线但至案发时还没成功，也没有签订合作协议。关伟的银行账户是其在管理。其没有欠过郭岩200万元。3、被告人王秋明的供述，证明其于2017年11月加入北京某公司，任市场部负责人。公司的结构是公司负责人郭岩、关伟，下属四个市场部负责人，徐某是市场总监，乔凯宏、陈柏宇和其是市场部负责人，曹芙蓉、唐某（郭岩的妻子）、关伟（关健的弟弟）管账。下面还有六个店长，业绩最好的是西北旺店，该店店长是张彦利。徐某以前是市场部总监，负责北京市场，因为办错事，在案发前一个月被安排去负责库房了。公司钱的流向是招募到会员后，会费通过店长打给关伟和唐某，由二人负责，曹芙蓉是干活的。其没有权限看到流水明细。公司承诺年底给其分红。其是公司市场部负责人之一，平常巡视各门店，看看有什么需要就去，还负责大兴店。乔凯宏负责怀柔店。各门店招募到老人加入会员，按照不同的金额确认会员等级，分别是1280元的初级、6400元、12800元、25600元四个等级，每个等级享受的福利不同。公司宣传在投资8-10个月后，1280元可以连本带息返还2000元、6400元返还10000元、12800元返还20000元、25600元返还40000元。招募一个1280元的会员，店员可以提成30元，25600的提成600元。关健怎么提成其不知道，关健和郭岩应该有协议。其也是每单提10元，但其还没有提过钱。公司的工作流程主要就是招募老人，宣传可以免费旅游。其也参加了几次旅游。投资人入单时根据投入的钱数享有不同的会员等级和积分，1280元就是2000积分、6400元是10000积分、12800元是20000积分、25600元是40000积分，积分可以兑换旅游、团购公司的提供的产品、以1比1的比例兑换人民币。积分兑换人民币是一周一次，分八至十个月兑换完。初级会员（1280元）每周能返还50元，其他会员以此类推。每天返现金的比例是某公司总部定的。陈柏宇负责巡店，主要是到各门店看看会员的吸收情况、绩效考核、考勤等。在公司中郭岩比关健更有权力，用钱都要经过郭岩的批准，报销的人都要得到郭岩本人的签字才能到财务那里报销。公司组织旅游都是郭岩和关健定路线和时间，沈红负责具体安排，店长和店员负责联系会员，其和乔凯宏、陈柏宇协助组织。郭岩、关健、乔凯宏、陈柏宇和其本人在门店受邀及会员大规模活动时讲课，另外各个店长主要负责日常门店讲课。讲课的话术是郭岩弄的，然后发给大家，郭岩说按照这个话术单讲就行。4、被告人乔凯宏的供述，证明其于2018年3月加入北京某伟业商贸有限公司的，是公司中层。公司负责人是郭岩、关健，下属四个市场部负责人，分别是王秋明、其自己、陈柏宇、关伟，曹芙蓉、唐某管理账目。其是公司市场部经理，具体负责巡视各门店，有需要就去帮忙。陈柏宇也和其一样负责巡店，巡店结果向郭岩汇报。公司实际运营五家门店，分别是昌平店、西北旺店、怀柔店、大兴店、延庆店。1280元就是2000积分、6400元是10000积分、12800元是20000积分、25600元是40000积分。店员招募一个1280元的会员，店员可以提成30元，25600的提成600元。公司宣传在投资8-10个月后，1280元可以连本带息返还2000元、6400元返还10000元、12800元返还20000元、25600元返还40000元。公司主要招募老人，宣传可以免费旅游，其也参加过几次旅游，旅游的地点是葫芦岛、北戴河。其还是怀柔店的店长，是王秋明派其去的，其平时在店里给老人讲讲课，课的内容就是公司的旅游项目。其是郭岩介绍到公司的，其工资每个月3000元左右，郭岩告诉其年底有分红。顾客出去旅游的钱都是顾客自己出的会费。会员的积分可以兑换日用品和旅游，1280元的投资八到九个月就能返还完，一天一算、一周一返，最后能返2000元。其他投资以此类推。其不知道公司怎么赚钱。其在秦皇岛看到过郭岩给参加活动的会员讲课。5、被告人陈柏宇的供述,证明其认识郭岩，其于2018年3月到北京某公司，一开始在昌平店当员工，直到2018年9月公司让其巡店，成为公司管理层。某公司老板是郭岩和关健，王秋明是北京区的主管，其和乔凯宏负责一样的事。张彦利是西北旺店的店长，关伟是昌平店的店长，郭岩是某公司的法人，郭岩负责制定旅游的时间和地点，开发足疗新项目，能审批报销各项费用，主导公司向会员讲课。关健和郭岩差不多都在公司说话算数，负责的内容也差不多。在2018年9月份的时候关健让关伟给其转款4笔钱一共226万元。后关健给其打电话让其到银行将钱取出，其一共取了三天共取款226万元。关健在其自首前一个小时给其打电话说让其将外面的店照顾好，钱有人要就给。之后其再联系关健就联系不上了。这226万元的去向是，河北沧州开足浴店对接的是徐国涛老板，徐国涛跟其要钱说是和郭岩、关健商量好的，这事其也知道，其就按关健走之前的指示把75万元现金给了徐国涛，当时开了7家店，开了3个月后就关门了。其给西安店转款十多万元。在2018年9月至11月其在河北沧州农行给关伟存了几笔钱大概有十多万元，但转款时关伟给其提供的是别人的名字和账户。其给文安店转款47万元，其将现金交给了刘艳杰，刘艳杰又将钱转账给了文安的店长，该店长叫张什么平，具体其记不清了。张什么平给其发的是郭岩和张的聊天记录，记录里郭岩同意转这笔钱，用于文安店的返券。在2018年9月至11月其被郭岩的一个同学骗了10多万，该人称能将郭岩捞出来，其先给了一万是刘艳杰帮其转的，来回买机票用了7000多，是刘艳杰帮忙定的机票。后来其觉得该人是骗子就把其微信删了。还有一个关健的朋友，叫什么其忘记了，在沧州消费10多万元，其帮忙给郭岩和关健请了4个律师，花了40万元，在2018年9月份给的现金。剩下的钱其自己日常消费用了一些，现在卡里还剩15万元左右。刘艳杰是其好朋友，网上认识的，刘艳杰帮其和律师沟通，因为律师不直接跟其沟通，说其是同案犯。其就把律师电话给了刘艳杰，让刘艳杰冒充郭岩的表妹跟律师沟通。某公司的提成店长和员工都能拿，1280元是初级会员，25600元是贵族会员。其在2018年5月份买了6到7个贵族会员，每周返款七八千元。会员交的会费都给店长，店长给谁其就不知道了。唐某负责店里新会员的系统录入和激活。某公司的架构为郭岩、关健是老板，王秋明是北京区的主管，其和乔凯宏是一样的事，徐某是行政工作，西北旺店长张彦利、昌平店店长关伟、延庆店店长姓胡是个女的，50多岁。还有怀柔店、大兴店、巴彦店。郭岩是某公司的法人，其和郭岩认识好多年了，郭岩能审批报销各项费用，主导公司向会员讲课的事情。关健和郭岩差不多，在公司说话都算数。王秋明是北京大区的负责人，给其和同事开会，有决定权，其和同事向王秋明请示事情王秋明都能决定，王秋明还负责在店长的群里发布每天的波比，在2018年8月份王秋明还拿了一个月的提成有几万元。波比的意思是每天返给顾客的钱数，比如一个贵族相当于20个会员，一个波比是9的情况下，一天就返180元。关伟是昌平店店长，后来当经理了。其和乔凯宏没拿过提成，本来说是9月份拿，可是在九月份关健说没完成任务，就没发。其和乔凯宏的工作是各个店里有反应的问题其二人就去对接解决。唐某平时在琥珀郡，那里有一台办公电脑，是一台黑色笔记本电脑，平常就是唐某用。郭岩知道关健给其转款226万元的事，让其好好保管这笔钱，说以后不会亏待其。6、被告人曹芙蓉的供述，证明其自2018年6月27日到北京某伟业商贸有限公司做行政后勤工作，主要负责员工的考勤、统计公司会员的数量及入单。公司的账务是请的专门会计公司负责。某公司有企业微信群，通过企业微信打卡来统计员工考勤。其在公司总部（软件园二期某房间）上班。一般就其一人在总部，其他的人不常来。有时周边分店的员工和法人郭岩来总部。公司一共有6个分店，分别是海淀西北旺店，该店应该有4个员工，延庆康庄店，该店有3个员工，延庆恒生店，该店有3个员工，昌平店有5到6个人，大兴店有1个人，怀柔店有1个人，公司总共有20多人。公司法人是郭岩，他负责公司授课及全面管理，公司有5个经理，分别是徐某、陈柏宇、乔凯宏、关伟、王秋明，徐某负责行政，陈柏宇、乔凯宏、关伟、王秋明负责各个分店的业务及授课指导，分店还有几个负责人，西北旺店店长叫张彦利、恒生店店长叫胡淑珍、康庄店店长叫韩飞、昌平店店长叫关伟、大兴店是刘凯、怀柔店是刘海燕。公司告诉其的运营方式是搞旅游产品，为客户办理会员，可以带客户外出旅游。会员分为初级会员1280元，中级会员（比初级会员多出5份）6400元，高级会员（比初级会员多出10份）12800元，贵族会员（比初级会员多出20份）25600元。不同的级别返利不同，每份1280元都有返利，但具体怎么操作其不太清楚。客户也可以推荐其他客户，公司对此有奖励。初级客户推荐一个人是1元钱，贵族推荐一个人是20元。公司按照分店每天报的人数进行会员数量统计，归总到公司的电脑里。各分店都有自己的系统，其通过各个店长的密码登陆到他们的系统，然后将各分店的人数统一上传到公司的系统中。到月底时，给各个店的业务员做提成。月底时其先将报表做出来交给关伟，关伟去找领导审批，领导同意后关伟就通过网银给其网银转账，其再通过自己的网银给各个店长转款。因为各店收会费就没有转到过公司的账上，都是走的个人账号，所以返款也走的是个人账号。其也没有多问算是默认了。各店和总店在业务往来上不通过网银是为了避税。其工资是每月4500元及五险一金。其不做业务，没有提成。其他员工只要能有客户单子，每1280元提成50元。其负责每天的客户统计，公司每月大概有2000多单。公司的财务人员有好几个，其只是其中一个，关伟和唐某也是公司的财务。关伟算是公司的出纳，唐某负责公司会员卡的激活。各个店长每天收款后将钱都打给关伟。公司网银以前是唐某保管后来由其保管，最后其又交给唐某了。给员工发工资都是关伟将钱转给其，其再发放。其在2018年8月份用微信给唐某发过一份“西北旺退款”的微信，这份退款是其和张彦利一块制作的，这是截止到2018年6月份西北旺所有会员的信息，这张表里包括了所有会员的返利及所有推荐人的返利，制作这张表是为了给唐某统计公司账用的。2018年6月15日之后就开始用电脑系统操作了。关伟转给其的大额款项是用来给各门店支付这两个月工资及提成用的。7、被告人亢合爱的供述,证明其自2017年10月到某公司工作的，某公司也是在2017年10月开始做投资项目的。其担任某伟业销售员工作，工作地点是海淀区某小区9-11号底商。公司市场总负责人是王秋明，某小区底商某伟业负责人是关健，张彦利是店长，其和杨华、刘仙都是这个某伟业的销售员。某伟业是做旅游项目的。刚开始的时候我们几个销售员在外面发广告单给路人，然后有人成为客户。客户又介绍其他人来店里。客户来店里后，其会跟客户介绍只要成为公司的会员，出去旅游就能比市场价格便宜一半，会员分为四档，初级1280元，中级6400元，高级12800元，贵族25600元。最基础的1280元算一单，一单其可以提成5元，贵族会员一单其可以提成100元。其还给客户承诺只要成为会员不仅旅游价格便宜一半，还能每星期按时返钱。公司在每周二按时给会员返钱，店长张彦利操作给会员返钱的事。1280元的会员在20个月后最终连本带利共返款2000元，以此类推25600元的会员最终能返款40000元。客户同意后会和张彦利或关健签合同。客户的钱也都是交到张彦利手里，客户交款都是用的现金，因为刷卡有手续费。店长会将钱都交到公司财务，其不知道这些会费都干什么用了。其手里大概有70多个会员。公司组织旅游的时候一般都是销售员带着会员去。公司规定会员旅游的时候也要交钱。会员可以多次投资购买会员资格，这样客户可以得到更多的返利。其被抓当日给客户返款5万元。钱是张彦利给其转账20万元，其到农商银行取出20万元现金，然后给了杨华和刘仙14万元左右，其留下5万多元，都返给了今天过来的会员，会员大概有20多人。公司让其开了一张农商行的卡，通过这张卡转款，操作给会员返款的事。其记不住自己账本中会员的名字，但印象里有周凤良、魏某1等人。其向客户推销投资时的话术是关健和乔凯宏教授的。公司中层人员有王秋明、关伟、乔凯宏、陈柏宇。其管理的会员有70多个，其提成三万多元，其大概吸收了130多万元资金。8、被告人杨华的供述,证明其自2017年12月公司工作，乔凯宏是公司北京市场负责人，关健是公司法人，张彦利是店长，其和亢合爱、刘仙是业务员。工作地点是海淀区某小区9-11号底商。其工作内容是向客户宣传介绍项目，带客户出去旅游，收客户钱，给客户返利。其向客户说请客户身边的朋友都来其公司旅游，出去玩旅游入会还能返钱。其还向客户说公司开发旅游线路，再批发给各大旅行社，从中获利，再将获利分给客户。但具体公司搞了什么旅游项目其不知道。谁收客户钱，谁就对客户负责。大约有50个以上的客户归其管理，其有自己接收管理会员的名单和账目，账目中三角代表25600元的会员，圆圈代表6400元的会员，P代表1280元的会员。其公司每早8点钟会开半个小时的会，店长负责讲。会员分为四档，初级1280元，中级6400元，高级12800元，贵族25600元。最基础的1280元算一单，一单其可以提成30元。其多的时候能拿18000元的提成，少的时候也能拿5000元的提成。其吸收了客户投资大概有100万元。其收的会费都交给了店长。公司在每周二按时给会员返钱。其返给会员的钱是亢合爱转给其的。乔凯宏给其教过授课内容。郭岩开会的时候见过，但其不知道是干什么的。关伟开始是其店里的员工，后来去公司别的地方了。张彦利、关健、郭岩对会员们讲过课。9、被告人刘仙的供述，证明其在北京某伟业商贸公司上班，公司是2017年10月成立的，经营地点在海淀区某底商**，公司经营项目是搞旅游。其店内有四名员工。店长是张彦利，店员是其和亢合爱、杨华。有客户来时，其就负责和客户聊天，介绍公司的业务。客户交纳的会费都会转给店长张彦利，张彦利再转给公司。其是在2018年5月到公司入职的。其跟着公司去过四次旅游。公司组织旅游一般一次50人左右。公司没有对外投资过，纯粹就是到各景点玩。公司每周给会员返还现金。会员分为四档，初级1280元，中级6400元，高级12800元，贵族25600元。初级会员每周返还20元现金。返款的钱都是公司转账给张彦利，再由张彦利取现金出来。其到公司后，张彦利在2018年6月份转给其40多个会员，其自己发展了一部分会员，现在一共有55个会员归其管理。发展一个初级会员其可以提成30元。其保底工资是1800元。其在2018年7月23日获得张彦利给其的提成是4530元，在2018年8月16日获得张彦利给其的提成是2700元，按每1280元提成30元计算，其应该办理了241单，共为公司吸收会费308480元。公司总部是在后厂村软件园里。某伟业公司的人员中郭岩来店里讲过课，张彦利说郭岩是领导，陈柏宇、乔凯宏、关伟也来讲过课。10、证人张某的证言，证明2018年6月7日，其在海淀区西北旺某底商购买了一款叫某的投资产品。其分二次购买了三份投资，共7万元左右。投资的钱是搞旅游，投资后按投资的份数每周返款1000元左右。其交钱投资时公司没有向其介绍投资的具体项目。其投资时是向张彦利和亢合爱交的现金，返款时是张彦利和亢合爱向其银行卡里转款。其投资时一共签了三份合同。其参加过一次公司组织的旅游，但旅游时交了500元旅游费。11、证人马某的证言，证明2018年8月13日，其通过朋友谢某介绍得知某有投资产品，其就到海淀区西北旺某底商的某公司进行咨询。接待其的是店长张彦利，张彦利说其投资的钱是用来搞旅游开发的，其可以免费旅游，投资越多回报就越大。于是其就用现金购买了一款叫某的投资产品，金额是25600元。按照他们的承诺是8、9个月后公司就可以将本金返还完毕，之后还返还利息，直至返款数额达到40000元时就不返了。后公司给其返款过二次，每次都是1146元。其投资时是向张彦利办理的手续，亢合爱收的钱。其投资时一并签了合同。但公司没有介绍过投资的具体项目。12、证人左某的证言，证明2018年8月31日，其一个亲友赵淑琴介绍得知有个投资旅游的项目，投资25600元8个月后返款就能到40000元并且还有一次免费旅游的机会。其觉得不错就把25600元给了赵淑琴买了一份投资。2018年9月4日赵淑琴给了其574元现金说是返利。后来警察就来电话通知其去派出所了。13、证人谢某的证言，证明2018年7月7日、8月3日、8月14日其在海淀区西北旺某底商分三次购买了某投资产品，每次购买的金额都是25600元。具体投资情况其不知道，就是搞旅游，投资后按投资份数每周返款1000元左右。其是用支付宝给对方转账的。后来公司给其返利5次，金额共计1万元左右，是用亢合爱的账号给其转的返款，当时投资时也是亢合爱给其办理的手续。其投资时公司的人员没有向其介绍过投资的具体项目。14、证人郑某的证言，证明2018年7月2日其在海淀区西北旺某底商购买了某投资产品，购买的金额是25600元。具体投资情况其不知道，就是搞旅游，投资后按投资份数每周返款1000元左右。后来公司给其返利8次，金额共计9000元左右，是用亢合爱的账号给其转的返款，当时投资时也是亢合爱给其办理的手续。其投资时公司的人员没有向其介绍过投资的具体项目。15、证人岳某的证言，证明2018年6月30日、8月3日、8月30日其在海淀区西北旺某底商分三次购买了某投资产品，第一次购买的金额都是25600元、第二次、第三次购买的金额都是12800元。具体投资情况其不知道，就是搞旅游，投资后按投资份数每周返款1000元左右。后来公司给其返过利，但具体次数和金额其记不住了。是用亢合爱的账号给其转的返款，当时投资时也是亢合爱给其办理的手续。其投资时公司的人员没有向其介绍过投资的具体项目。16、证人魏某1的证言，证明其自2017年10月20日起开始在本市海淀区西北旺某底商购买某的投资产品，分了很多批买的，最后一期是在2018年9月4日购买的，具体投资项目其不清楚，就知道是搞旅游项目。其投资后每份周返钱1000元左右。其是在张彦利手里购买的。17、证人魏某2的证言，证明其自2017年11月9日起开始在本市海淀区西北旺某底商购买某的投资产品，分了很多批买的，最后一期是在2018年7月13日购买的，具体投资项目其不清楚，就知道是搞旅游项目。其投资后每份周返钱1000元左右，一共返款大概有23万元左右。其将钱汇给了张彦利和亢合爱。18、证人杨某的证言，证明其自2018年5月24日起开始在本市海淀区西北旺某底商购买某的投资产品，分了很多批买的，最后一期是在2018年8月7日购买的，具体投资项目其不清楚，就知道是搞旅游项目。其投资后每份周返钱1000元左右，公司给其一共返款大概有10万元左右。19．证人李某的证言，证明其是北京某配电自动化股份有限公司安全主管，该公司在2018年2月23日和北京某伟业商贸公司签订过租房合同，将其公司的222号房间出租给了某公司。租期是一年，每季度房租166219元，某公司交了三个季度的房租，共计498657元。其不清楚某公司的经营情况。20、到案经过，证明被告人曹芙蓉于2018年9月5日在本市海淀区软件园二期某大厦222房间被公安机关抓获；被告人杨华、亢合爱、刘仙、王秋明、乔凯宏于2018年9月4日在本市海淀区某底商9-11号被公安机关抓获；被告人关健于2018年9月10日经民警电话传唤主动向公安机关投案；被告人郭岩于2018年9月10日在河北省文安县被公安机关抓获；被告人陈柏宇于2019年2月27日在河北省沧州市被公安机关抓获。21、搜查笔录、搜查证、扣押笔录、扣押清单、勘验笔录，证明民警于2018年9月4日在本市海淀区西北旺某底商9-11号抓获被告人亢合爱等人并对该地点进行搜查，并扣押了张彦利使用的黑色戴尔笔记本电脑一台、张彦利使用的黑色戴尔台式主机一台、账本三册、某商城会员章程14本、二联收据三本、蓝色电话通知单文件夹、蓝色考勤表文件夹、蓝色会员登记册文件夹、蓝色客户返利文件夹、农商行客户回单、左某某会员章程、北京聚德瑞康**物科技有限公司营业执照、明天店面统一口径、某底商9-11租赁合同、扣押刘仙处人民币10210元、扣押亢合爱处人民币36442元，扣押杨华处人民币56300元，亢合爱处戴尔电脑一台，沈红处联想电脑一台，曹芙蓉处联想电脑一台、黑色手机一部。民警于2019年5月8日扣押了被告人陈柏宇的银行卡。民警于2019年5月28日对黑色戴尔台式电脑进行现场勘验。22、受案登记表，证实事主张某于2018年9月3日向公安机关报案称本市海淀区西北旺某底商9-11号有人以某名义吸收投资人存款。23、某商城会员章程，证明某会员享有的福利等情况。24、收据，证明杨某等人交款的情况。25、营业执照，证明北京某伟业商贸有限公司于2017年12月18日成立，法定代表人是郭岩。北京聚德瑞康**物科技有限公司于2017年5月9日成立，法定代表人是关健。26、房屋租赁合同，证明北京某伟业商贸有限公司于2018年2月23日承租了北京科锐配电自动化股份有限公司位于本市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼2层101-222、223号房屋，租期一年。27、手写账本三份，证明被告人亢合爱、杨华、刘仙吸收、管理会员的情况。28、关伟名下建行银行流水记录，证明关伟建行账户自2017年8月1日至2018年9月14日进账和汇款情况。29、章娟名下农业银行流水记录，证明章娟农行账户自2018年1月1日至2018年9月8日进账和汇款情况。30、张彦利农商行银行流水记录，证明张彦利农商行账户自2018年3月7日至2018年8月30日进账和汇款情况。31、司法鉴定意见书，证明北京网络行业协会电子数据司法鉴定中心从送检的二部手机中提取、恢复数据的情况；北京中海义信信息技术有限公司司法鉴定所从台式电脑、沈红联想一体机、曹芙蓉黑色台式机、曹芙蓉红米3中提取数据的情况。32、北京安立德会计师事务所2019年4月3日出具的司法鉴定意见书（京安会事鉴字【2019】第005号）证明，根据关伟在建设银行开立的账户×××自2017年12月16日至2018年11月5日收支情况统计，关伟该账户收款总额共计23846500．60元，付款总额共计23846434．28元。其中该账户自2017年12月16日至2018年11月5日收取西北旺门店金额总计5957005元，支付西北旺门店金额总计4779528元。根据西北旺门店退款明细表计算，自2018年1月至2018年5月，西北旺门店共有91位投资人（含亢合爱及刘仙），投资总额为3214080元，退款、推荐奖励、其他调用金额为883414．84元，差额为2330665．16元。根据西北旺门店退款明细表及亢合爱、杨华、刘仙记录的吸收管理会员名单汇总表计算，亢合爱吸收管理会员46人（扣除亢合爱后为45人），会员投资额1813760元（扣除亢合爱投资金额后为1812480元）；杨华吸收管理会员25人，会员投资额975360元；刘仙吸收管理会员10人（扣除刘仙后为9人），会员投资额115200元（扣除刘仙投资金额后为108800元）；北京安立德会计师事务所2019年5月27日出具的司法鉴定意见书（京安会事鉴字【2019】第008号）证明根据西北旺门店投资人投资情况表中投资人名单与业务员亢合爱、杨华、刘仙记录的吸收管理会员名单相核对、汇总统计，自2018年6月1日至2018年7月12日，西北旺门店共有114位投资人，其中亢合爱吸收管理会员64人，会员投资额2536960元；杨华吸收管理会员29人（扣除杨华本人，共管理会员28人），会员投资额812800元（扣除杨华投资额后，投资金额为787200元）；刘仙吸收管理会员9人（扣除张彦利后，共管理会员8人），会员投资额271360元（扣除张彦利投资额后，投资金额为220160元）；业务员不详会员10余人，会员投资总额398080元。上述投资款共计4019200元。33、身份信息，证明各被告人身份信息。庭审中，被告人王秋明的辩护人当庭出示、宣读了两份谅解书，证明有二位投资人谅解了被告人王秋明；被告人刘仙的辩护人当庭出示、宣读了三名投资人出具的说明，证明三名投资人是受郭岩的宣讲后才交的钱，与被告人刘仙的关系不大。经庭审质证，被告人郭岩及其辩护人对被告人关健、王秋明的供述提出异议，称其某公司的钱只有关健一人掌握，其没有从公司得到收益，给陈柏宇转款的事其不知道;被告人陈柏宇及其辩护人对被告人王秋明、乔凯宏、曹芙蓉的供述提出异议，称其没有讲过课，其只是负责各店的后勤工作；被告人曹芙蓉及其辩护人对被告人王秋明的供述提出异议，称其不是会计，公司钱款的事情其不知道。公诉人对于被告人王秋明辩护人出示的两份谅解书、被告人刘仙辩护人出示的三名投资人的情况说明等证据的真实性无异议，但不认可上述证据的证明目的。本院认为，公诉方及被告方当庭提交并出示的上述证据，形式及来源合法、有效，内容客观、真实，本院对上述证据中能够相互印证的事实予以确认。对被告人及其辩护人发表的质证意见，法庭将综合全案事实和证据，在本院认为部分作出综合评判。本院认为，被告人郭岩、关健、王秋明、乔凯宏、陈柏宇、曹芙蓉、亢合爱、杨华、刘仙非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其九人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控上述九名被告人犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。唯被告人亢合爱、杨华、刘仙、曹芙蓉作为北京某伟业商贸有限公司的业务员、行政出纳人员，在共同犯罪中作用较小，应认定为从犯。针对郭岩辩护人有关郭岩可具备自首的性质辩护意见，经查，被告人郭岩确系被公安机关抓获后被动到案，不具有认定自首的情节，对此点辩护意见本院不予采纳。针对王秋明及其辩护人有关王秋明系从犯的辩护意见，经查，被告人王秋明在北京某伟业商贸有限公司担任管理职务，参与对该公司的全面管理属于管理层的首要人员，在共同犯罪中起到了重要作用，不符合从犯认定的条件，对此点辩解及辩护意见本院不予采纳。针对乔凯宏及其辩护人有关乔凯宏系从犯的辩护意见，经查，被告人乔凯宏在北京某伟业商贸有限公司担任管理职务，系管理层的骨干人员，在共同犯罪中起到了较大作用，不符合从犯认定的条件，对此点辩解及辩护意见本院不予采纳。针对陈柏宇及其辩护人有关陈柏宇系从犯的辩护意见，经查，被告人陈柏宇在北京某伟业商贸有限公司担任管理职务，系管理层的骨干人员，且接收、提取、使用了大量赃款，在共同犯罪中起到了较大作用，不符合从犯认定的条件，对此点辩解及辩护意见本院不予采纳。本院对于各被告人辩护人的其他辩护意见酌予采纳。被告人郭岩、关健、王秋明、陈柏宇、乔凯宏虽均被认定为主犯，但本院根据上述各被告人在共同犯罪中的作用大小，在量刑时区别体现；被告人亢合爱、杨华、曹芙蓉、刘仙虽均被认定为从犯，但本院根据上述各被告人在共同犯罪中的作用大小，在量刑时区别体现。鉴于被告人关健在犯罪后自动投案、如实供述自己的罪行，系自首，本院依法对被告人关健从轻处罚；被告人郭岩、王秋明、乔凯宏、陈柏宇到案后均能如实供述犯罪的主要事实，认罪态度较好，本院依法对其四人从轻处罚；被告人亢合爱、杨华，系从犯，到案后均能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，本院依法对其二人减轻处罚；被告人曹芙蓉、刘仙，系从犯，到案后均能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，能主动退赔违法所得，本院依法对其二人减轻处罚并适用缓刑。综上，本院根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度进行判决，本院对被告人郭岩、王秋明、乔凯宏、陈柏宇依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第六十一条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定；对被告人关健依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第六十一条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定；对被告人亢合爱、杨华依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十一条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定；对被告人曹芙蓉、刘仙依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十一条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭岩犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币二十万元。（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月10日起至2023年9月9日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人关健犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年十个月，罚金人民币二十万元。（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月10日起至2023年7月9日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人王秋明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十个月，罚金人民币五万元。（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2022年7月3日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人陈柏宇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币五万元。（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2022年8月26日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人乔凯宏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年四个月，罚金人民币五万元。（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2022年1月3日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人亢合爱犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币三万元。（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2021年3月3日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人杨华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年四个月，罚金人民币二万五千元。（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2021年1月3日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人曹芙蓉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限自本判决确定之日起开始计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）九、被告人刘仙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限自本判决确定之日起开始计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十、在案扣押的赃款及被告人曹芙蓉、刘仙退赔的违法所得按比例发还投资人；责令被告人郭岩、关健共同向投资人退赔经济损失；向被告人王秋明、陈柏宇、乔凯宏、亢合爱、杨华追缴违法所得按比例发还投资人。（详见发还清单）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  王 冲人民陪审员  于景艳人民陪审员  赵成芳二〇二〇年十月十六日书 记 员  李 争-32--31-