湛江经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0891刑初220号公诉机关湛江经济技术开发区人民检察院。被告人陈浪，男，1976年2月7日出生于广东省湛江市霞山区，汉族，大专文化，户籍地及居住地广东省湛江市霞山区**************，务工。因本案于2020年*月8日被羁押，同年3月19日被刑事拘留，同年*月2*日被逮捕。现羁押于遂溪县看守所。辩护人唐振武，广东国邦律师事务所律师。湛江经济技术开发区人民检察院以湛开检一部刑诉[2020]Z42号起诉书指控被告人陈浪犯挪用资金罪，于2020年7月9日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序进行审理。因本案不宜适用简易程序，本院于2020年7月27日将本案转为普通程序，公开开庭审理了本案。湛江经济技术开发区人民检察院指派检察员沈标出庭支持公诉，被告人陈浪及其辩护人唐振武到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：被告人陈浪于2018年参与网上赌球，为偿还其网络赌球的赌债，陈浪利用担任湛江开发区某某超级购物广场有限公司某某店客服部经理的职务便利，多次收取出售公司购物卡的资金、收取客户团购款等款项后不及时将收款上缴公司财务。2020年3月，经陈浪与湛江开发区某某超级购物广场有限公司财务核算，陈浪挪用公司购物卡款691260元，挪用广告位电费3600元，挪用某某电梯事故处理款16643.57元，挪用某某园团购款18000元，挪用某某炼化团购款7031.1元，总计挪用公司资金736534.67元。2019年12月至2020年3月期间，某某公司通过扣取陈浪工资和奖金的方式，总计扣取了陈浪18500元用以抵扣上述挪用款项。2020年3月8日，陈浪到湛江市公安局经济技术开发区分局经侦大队投案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈浪身为公司职员，利用其职务上的便利，挪用公司资金进行非法活动，数额较大，应当以挪用资金罪追究其刑事责任；陈浪自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚；陈浪自愿如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从宽处罚。遂建议本院以挪用资金罪判处被告人陈浪有期徒刑二年。被告人陈浪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人唐振武提出的辩护意见是陈浪是自首，自愿认罪认罚，依法可从轻或减轻处罚，公诉机关的量刑建议合理，法院应予采纳。经审理查明：被告人陈浪于2018年参与网上赌球，为偿还赌债，陈浪利用担任湛江经济技术开发区某某超级购物广场有限公司某某店客服部经理的职务便利，多次挪用公司出售购物卡的资金、挪用客户团购款等款项。2020年3月，经陈浪与湛江开发区某某超级购物广场有限公司财务核算，陈浪挪用公司购物卡款691260元，挪用广告位电费3600元，挪用某某电梯事故处理款16643.57元，挪用某某园团购款18000元，挪用某某炼化团购款7031.1元，总计挪用公司资金736534.67元。2019年12月至2020年3月期间，某某公司通过扣取陈浪工资和奖金的方式，总计扣取了陈浪18500元用以抵扣上述挪用款项。2020年3月8日，陈浪自动到公安机关投案。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、常住人口个人信息表、归案情况说明、违法犯罪前科记录查询说明、挪用公款报案材料、工作证明、人员调整通知、劳动合同、陈浪工资表、营业执照、服务台购物卡明细、领用支票/现金借据单、支票登记表、证明、收款收据、费用审批申请、某某园消费明细、微信聊天及支付截图、支付小票、支付证明单、某某炼化消费明细、挪用资金统计表、说明、认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书、证据开示清单、被害人的陈述、被告人陈浪的供述与辩解、指认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈浪作为湛江开发区某某超级购物广场有限公司工作人员，利用职务上的便利挪用本单位的资金进行非法活动，数额较大，构成挪用资金罪。公诉机关的指控成立。被告人陈浪挪用本单位资金736534.67元，至庭审时止已退还18500元，尚有718034.67元不退还，属于数额较大不退还，依法应处三年以上十年以下有期徒刑。鉴于其案发后主动向公安机关投案，到案后能如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。被害人湛江开发区某某超级购物广场有限公司通过抵扣陈浪工资和奖金的方式已挽回部分损失，可对陈浪酌情从轻处罚。根据本案犯罪事实、性质、法定从轻或减轻处罚情节，执行宽严相济刑事政策，可依法对被告人陈浪予以减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人唐振武的辩护意见合法有据，本院予以采纳。被告人陈浪挪用了湛江开发区某某超级购物广场有限公司的资金尚有718034.67元未还，依法应责令其退赔。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条、第十一条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈浪犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月8日起至2022年3月7日止）。二、责令被告人陈浪在本判决发生法律效力后三十日内向湛江开发区某某超级购物广场有限公司退赔人民币718034.67元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王薇薇人民陪审员  王立新人民陪审员  吴惠芬二〇二〇年九月三十日书 记 员  吴 宇附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百八十四条的规定以挪用公款罪追究刑事责任；数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在一百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在五十万元以上不满一百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在五十万元以上不满一百万元的；（四）其他严重的情节第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。