广东省雷州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0882刑初491号公诉机关广东省雷州市人民检察院。被告人李某某，男，1983年7月20日出生，公民身份号码440************138，汉族，初中文化，无业，无前科，广东省雷州市人，住雷州市***********。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月4日被雷州市公安局西湖派出所抓获并羁押，次日被雷州市公安局刑事拘留，同年3月17日被逮捕。现羁押于雷州市看守所。辩护人陈春花，广东承诺（雷州）律师事务所律师。雷州市人民检察院以雷检一部刑诉〔2020〕Z404号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2020年8月20日向本院提起公诉，本院当日立案受理并依法适用普通程序。于2020年8月20日向被告人李某某送达起诉书副本及刑事诉讼权利告知书时，告知其可以聘请律师或者委托近亲属为其出庭辩护或者由本院通知法律援助机构为其指派辩护律师。被告人李某某表示由亲属委托广东承诺（雷州）律师事务所陈春花律师为其出庭辩护。在诉讼过程中，雷州市人民检察院以雷检一部刑变诉〔2020〕Z8号变更起诉决定书变更指控被告人李某某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。于2020年9月23日，本院依法公开开庭审理了本案。公诉机关雷州市人民检察院指派检察员陈俊荣、书记员钟适出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人陈春花到庭参加诉讼。本案现已审理终结。雷州市人民检察院指控，被告人李某某以非法占有为目的，以出卖宅基地为由，两次诈骗他人财物共计人民币61万元。一、2018年2月，被告人李某某通过伪造雷州市****************宅基地集体土地使用证骗取中介陈某1及被害人梁某4的信任，诈骗梁某4人民币28万元，至今未退款。二、2019年8月初，被告人李某某伪造雷州市****************宅基地集体土地使用证及村民小组证明骗取中介符某6及被害人陈某5的信任，诈骗陈某5人民币33万元，至今未退款。经查，雷州市****************宅基地的权属人系被告人李某某的父亲李某3。针对上述事实的指控，公诉机关根据查明的事实对雷检一部刑诉〔2020〕Z404号起诉书作出变更，向法庭出示了相关的证据，据此认为被告人李某某以非法占有为目的，以出卖宅基地为由，诈骗他人钱财共计人民币61万元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某自愿适用认罪认罚从宽制度，依法可以从宽处理。建议判处被告人李某某有期徒刑四年至五年，并处罚金人民币一万元至两万元。提请本院依法判处。被告人李某某对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的犯罪事实、犯罪情节、适用法律及变更起诉后的量刑建议均无异议，并表示已知错，自愿认罪认罚，请求法庭予以从轻处罚。被告人李某某的辩护人陈春花对公诉机关指控被告人李某某犯合同诈骗罪的定性无异议。其发表辩护意见称，被告人李某某有如下从轻处罚情节：1.被告人李某某没有犯罪前科，属于初犯，有酌情从轻情节；2.被告人李某某能认罪伏法，有从轻情节。综上，建议法院判处被告人李某某有期徒刑四年。经审理查明，被告人李某某以非法占有为目的，在履行合同的过程中，二次诈骗他人钱财的犯罪事实如下：一、被告人李某某通过私刻印章、假冒签名等手段，伪造雷州市***************宅基地集体土地使用证，骗取了中介陈某1及被害人梁某4的信任。于2018年2月13日，双方签订了《立卖断宅地契据》，被告人李某某将上述宅基地转让给被害人梁某4，被害人梁某4付给被告人李某某购地款人民币280000元（其中现金人民币5000元，银行汇款人民币275000元）。案发后，被告人李某某至今未退款。上述事实，有如下证据予以证明：1.书证：受案登记表、立案决定书、被告人李某某人口信息全项、归案情况说明、到案经过、接受证据清单、调取证据通知书、集体土地使用证、《立卖断宅地契据》、银行账户交易明细、土地使用证复印件、违法犯罪记录查询情况说明、证明；2.证人陈某1、李某2、李某3的证言；3.被害人梁某4的陈述；4.被告人李某某的供述与辩解；5.现场勘验笔录、现场图、现场照片和分析报告；6.人身安全检查笔录、现场检测报告书；7.辨认笔录、辨认照片、物证指认照片及说明。以上证据经过庭审举证、质证，被告人李某某及其辩护人对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。二、被告人李某某通过私刻印章、假冒签名等手段，伪造雷州市***************宅基地集体土地使用证及村民小组证明，骗取了中介符某6及被害人陈某5的信任。于2019年8月12日，双方签订了《宅基地转让协议书》，被告人李某某将上述宅基地转让给被害人陈某5，被害人陈某5通过银行汇款付给被告人李某某购地款人民币330000元，被告人李某某给被害人陈某5出具了收据。案发后，被告人李某某至今未退款。另查明，于2020年8月11日，在值班律师蔡锋的见证下，被告人李某某签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。上述事实，有如下证据予以证明：1.书证：受案登记表、立案决定书、被告人李某某人口信息全项、归案情况说明、到案经过、接受证据清单、《宅基地转让协议书》、集体土地使用证、村民小组证明、收据、银行交易明细、土地使用证复印件、调取证据通知书、违法犯罪记录查询情况说明、认罪认罚具结书、证明；2.证人符某6、李某2、李某3的证言；3.被害人陈某5的陈述；4.被告人李某某的供述与辩解；5.现场勘验笔录、现场图、现场照片和分析报告；6.人身安全检查笔录、现场检测报告书；7.辨认笔录、辨认照片、物证指认照片及说明。以上证据经过庭审举证、质证，被告人李某某及其辩护人对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。针对辩护人陈春花的辩护意见，本院根据查明的事实和结合控辩双方的意见，作如下综合评判：关于被告人李某某没有犯罪前科，属于初犯，能认罪伏法，依法有从轻情节的辩护意见。经查，被告人李某某能当庭自愿认罪，并如实供述自己的罪行，且认罪态度较好，自愿认罪认罚，确有悔罪表现，依法可以从轻处罚。故辩护人该辩护意见符合本案查明的事实，且于法有据，本院予以采纳。本院认为，被告人李某某无视国家法律，以非法占有为目的，在履行合同过程中虚构事实，骗取他人钱财共计人民币610000元（280000元+330000元），数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，已构成合同诈骗罪，依法应追究被告人李某某的刑事责任。公诉机关指控被告人李某某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人李某某犯罪后能如实供述自己的罪行，且能当庭自愿认罪，确有悔罪表现，本院依法予以从轻处罚；被告人李某某在审查起诉阶段能签署《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚，本院依法予以从宽处理。公诉机关对被告人李某某提出的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人李某某分别骗取被害人梁某4人民币280000元和被害人陈某5人民币330000元，系被告人李某某非法占有、处置的被害人财产，依法应由被告人李某某退赔被害人梁某4、陈某5。为惩罚犯罪，维护市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月4日起至2025年1月3日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人李某某在本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害人梁某4人民币280000元，退赔被害人陈某5人民币330000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林木森审 判 员  陈宁宁人民陪审员  戴李春二〇二〇年十月十五日书 记 员  游淼芬附相关法律条文：1.《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诈骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。3.《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。