湖北省大冶市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0281刑初425号公诉机关湖北省大冶市人民检察院。被告人秦涛，男，汉族，1990年10月15日出生，初中文化，无固定职业，户籍所在地海南省临高县，捕前住临高县。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月20日被大冶市公安局刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕。现羁押于大冶市看守所。指定辩护人汪帮华,湖北远帆律师事务所律师。被告人谢宝山，男，汉族，1989年11月7日出生，中专文化，务工，户籍所在地海南省临高县，捕前住临高县。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月20日被大冶市公安局刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕。现羁押于大冶市看守所。指定辩护人陈希,湖北湛月律师事务所律师。被告人董方明，男，汉族，1988年8月16日出生，初中文化，务工，户籍所在地海南省临高县，捕前住临高县。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月20日被大冶市公安局刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕。现羁押于大冶市看守所。指定辩护人陈敦文、邓曙珍（实习）,湖北华全律师事务所律师。大冶市人民检察院以鄂冶检刑诉［2020］430号起诉书指控被告人秦涛、谢宝山犯诈骗罪，被告人董方明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。本院于同年9月7日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大冶市人民检察院指派检察员余显松、游江出庭支持公诉，被告人秦涛、谢宝山、董方明及其指定辩护人汪帮华、陈希、陈敦文、邓曙珍（实习）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。大冶市人民检察院指控：2020年2月5日，被告人秦涛、谢宝山共谋实施网络诈骗，利用其窃取的QQ账号，骗取被害人吴某、刘某、陈某1的人民币计13700元。被告人董方明明知是秦涛、谢宝山系实施诈骗犯罪所得赃款，而通过其微信、支付宝及银行账号帮助被告人秦涛、谢宝山转移赃款计人民币10700元。公诉机关认为，被告人秦涛、谢宝山虚构事实，实施网络诈骗，数额较大，其行为已构成诈骗罪，被告人董方明明知是网络诈骗犯罪所得，而帮助他人转移赃款，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同时认定被告人秦涛为主犯，被告人谢宝山系从犯。建议判处被告人秦涛有期徒刑八个月、被告人谢宝山有期徒刑六个月、被告人董方明拘役五个月，并处罚金。被告人秦涛对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人汪帮华提出：被告人秦涛系初犯，具有自首情节，且认罪认罚，其亲属积极赔偿被害人经济损失，取得被害人谅解，同时认为本案不宜区分主从犯。建议法庭综合平衡各被告人之间的量刑，判处其有期徒刑七个月，并处罚金。被告人谢宝山对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人陈希提出：被告人谢宝山系初犯、偶犯，具有坦白情节、在共同犯罪中应认定为从犯，且认罪认罚，其亲属积极赔偿被害人经济损失，取得被害人谅解。建议对其从轻处罚。被告人董方明对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人陈敦文、邓曙珍提出：被告人董方明系初犯，具有坦白情节，且认罪认罚，其亲属积极赔偿被害人经济损失，取得被害人谅解。建议对其从轻处罚。经审理查明：2020年2月5日，被告人秦涛、谢宝山共谋实施网络诈骗，由秦涛通过盗取的大冶市居民陈某2的QQ号与其好友聊天，虚构他人住院急需要钱治疗，然后伪造银行转账凭证截图，诱骗其好友的信任添加谢宝山的微信进行转款，先后骗取陈某2好友被害人吴某、刘某、陈某1的人民币计13700元。其中，秦涛分得赃款10490元，谢宝山分得赃款3000元。被告人董方明明知是秦涛、谢宝山实施网络诈骗犯罪所得，通过本人的微信、支付宝及银行账号帮助秦涛、谢宝山转移赃款计人民币10700元，分得赃款199.31元。具体事实如下：1.2020年2月5日14时许，被告人秦涛通过盗取陈某2的QQ号给吴某发信息，虚构他人住院急需要钱治疗，诱骗吴某添加谢宝山的微信，尔后伪造银行转账凭证截图骗得吴某的信任，从而骗取吴某通过微信先后二次转款计人民币4900元到谢宝山的微信账户。谢宝山在收到吴某的微信转款后，将4900元转给董方明的微信账户，董方明明知是网络诈骗的犯罪所得予以接受。2.2020年2月5日14时许，被告人秦涛采取同样手段骗得刘某的信任，从而骗取刘某通过微信先后二次转款计人民币4900元到谢宝山的微信账户。谢宝山在收到刘某的微信转款后，将其中1900元转给董方明的微信账户，董方明明知是网络诈骗的犯罪所得予以接受。3.2020年2月5日15时许，被告人秦涛釆取同样手段骗得陈某1的信任，从而骗取陈某1通过微信先后二次转款计人民币3900元到谢宝山的微信账户。谢宝山在收到陈某1的微信转款后，将3900元转给董方明的微信账户，董方明明知是网络诈骗的犯罪所得予以接受。另查明，2020年5月20日，被告人秦涛到临高县公安局自动投案，并如实供述自己的罪行。被告人谢宝山、董方明到案后均如实供述自己的罪行。案发后，三被告人委托其亲属全额退赃，并取得被害人吴某、刘某、陈某1的谅解。认定上述事实的证据有:1.被告人户籍证明、到案经过，微信、支付宝账单截图、聊天记录、银行流水账、收条、谅解书等书证；2.被害人吴某、刘某、陈某1的陈述；3.证人陈某2的证言；4.被告人秦涛、谢宝山、董方明的供述和辩解。上述证据，经庭审质证，三被告人及指定辩护人均无异议，予以确认。本院认为，被告人秦涛、谢宝山以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，被告人董方明明知系网络诈骗犯罪所得，仍帮助他人转移赃款，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人秦涛主动向公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，且自愿接受处罚，可从轻或减轻处罚；被告人谢宝山、董方明如实向公安机关供述其犯罪事实，系坦白，且自愿接受处罚，可从轻处罚。三被告人家属赔偿被害人全部经济损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人秦涛盗窃陈某2QQ账户，虚构事实，骗取陈某2好友信任，其在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人谢宝山提供其微信账户收款、委托被告人董方明收款，起帮助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚，公诉机关认定被告人秦涛在共同犯罪中系主犯，并无不当。对指定辩护人汪帮华提出不宜区分主从犯的辩护意见，本院不予采纳。对指定辩护人汪帮华提出的其他辩护意见及指定辩护人陈希、陈敦文、邓曙珍（实习）提出的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人秦涛犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年五月二十日起至二○二一年一月十九日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）；二、被告人谢宝山犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年五月二十日起至二○二○年十一月十九日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）；三、被告人董方明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即二○二○年五月二十日起至二○二○年十月十九日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  柯旭华人民陪审员  张远发人民陪审员  吴玉珍二〇二〇年十月十九日法官助理顿朝霞书记员朱雨薇