安徽省来安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1122刑初198号 公诉机关安徽省来安县人民检察院 被告人康保成,男,1984年2月20日出生于河南省开封市开封县,汉族,初中文化,无业,住河南省开封县,因涉嫌犯诈骗罪,于2019年7月26日被抓获，2019年7月28日被来安县公安局刑事拘留，2019年8月25日被来安县公安局取保候审。2020年8月25日被本院取保候审，2020年9月30日经本院决定被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。 辩护人隋元凤，安徽会峰律师事务所律师。 被告人田青贺，男，1986年1月10日出生于河南省开封市开封县，汉族，初中文化，无业，住河南省开封县，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被抓获，2019年7月28日被来安县公安局刑事拘留，2019年8月25日被来安县公安局取保候审，2020年8月25日被本院取保候审。 辩护人张园园，安徽苏滁律师事务所律师。 被告人刘航，男，1998年3月18日出生于河南省开封市尉氏县，汉族，初中文化，无业，住河南省尉氏县，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被抓获，2019年7月28日被来安县公安局刑事拘留，2019年8月25日被来安县公安局取保候审，2020年8月25日被本院取保候审 辩护人李悟非，安徽苏滁律师事务所律师。 被告人刘唱，女，1992年8月14日出生，汉族，专科毕业，无业，户籍所在地河南省开封市尉氏县，住河南省尉氏县，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月18日主动到来安县公安局投案，同日被刑事拘留，2019年9月20日被来安县公安局取保候审，2020年8月25日被本院取保候审 辩护人周琼，安徽苏滁律师事务所律师。 被告人魏梦超，男，1993年4月26日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省漯河市源汇区，住河南省漯河市源汇区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被抓获，2019年7月28日被来安县公安局刑事拘留，2019年8月25日被来安县公安局取保候审，2020年8月26日被本院取保候审 辩护人李宝剑，安徽李宝剑律师事务所律师。 被告人朱雪莹，女，2000年1月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省漯河市，住河南省漯河市郾城区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被抓获，2019年7月28日被来安县公安局刑事拘留，2019年8月25日被来安县公安局取保候审，2020年8月26日被本院取保候审 辩护人樊东冬，安徽顿丘律师事务所律师。 被告人梁满青，男，1989年8月5日出生，汉族，初中文化，打工，户籍所在地湖南省衡阳市耒阳市，住耒阳市，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被抓获，2019年7月28日被来安县公安局刑事拘留，2019年8月25日被来安县公安局取保候审，2020年8月24日被本院取保候审 辩护人范玉夫，安徽顿丘律师事务所律师。 被告人李小军，男，1988年10月16日出生，汉族，初中，无业，户籍所在地湖南省衡阳市耒阳市，住耒阳市，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被抓获，2019年7月28日被来安县公安局刑事拘留，2019年8月25日被来安县公安局取保候审。2020年8月24日被本院取保候审 辩护人马艳，安徽永阳律师事务所律师。 被告人王慧丽，曾用名王慧，女，1978年12月5日出生，汉族，高中文化，个体，户籍所在地河南省开封市尉氏县，住河南省尉氏县，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年7月28日被来安县公安局刑事拘留，2019年8月25日被来安县公安局取保候审。2020年8月24日被本院取保候审。 辩护人杨开河，安徽杨开河律师事务所律师。 安徽省来安县人民检察院以来检一部刑诉[2020]56号起诉书指控被告人康宝成、蒋春香、田青贺、刘航、刘唱、魏梦超、朱雪莹、梁满青、李小军犯诈骗罪、被告人王慧丽犯掩饰隐瞒犯罪所得罪,于2020年8月21日向本院提起公诉。因案件审理需要，本院先行对被告人蒋春香犯诈骗罪进行了审理。本院依法组成合议庭，于2020年9月30日对康宝成、田青贺等人公开开庭进行了审理。来安县人民检察院指派检察员李继庆出庭支持公诉，被告人康宝成及其辩护人隋元凤、被告人田青贺及其辩护人张园园、被告人刘航及其辩护人李悟非、被告人刘唱及其辩护人周琼、被告人魏梦超及其辩护人李宝剑、被告人朱雪莹及其辩护人樊东冬、被告人梁满青及其辩护人范玉夫、被告人李小军及其辩护人马艳、被告人王慧丽及其辩护人杨开河均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2019年3月份以来，王少华（另案处理）、“东哥”（身份不详）等人通过网络购买由宁政珍（另案处理）等人制作、维护且后台可控的“中铝国际”、“金盈国际”等虚假投资平台实施诈骗，并由罗永涛（另案处理）等人利用“秒速汇”第三方支付平台进行非法资金结算，将犯罪所得转至由其实际控制的银行卡中。被告人王慧丽明知王少华控制银行卡的钱款系犯罪所得，仍使用自己的POS机刷卡套现，帮助王少华转移犯罪所得。王少华、“东哥”等人先后安排梁秋武（另案处理）、王风（另案处理）、杨盼盼（另案处理）、吴晓磊(上网追逃)等人分别负责雇佣人员分组实施诈骗。梁秋武先后雇佣梁秋文（另案处理）、蒋亚雄（另案处理）、孔文东（另案处理）、被告人康保成、田青贺、蒋春香等人，王风先后雇佣被告人刘唱、刘航等人，杨盼盼先后雇佣被告人梁满青、李小军、任路琴（另案处理）等人，吴晓磊先后雇佣被告人魏梦超、朱雪莹等人。王少华、梁秋武、王风、杨盼盼等人从网络上购买数百个微信群，组织被告人康宝成、田青贺、蒋春香、刘唱、刘航、梁满青、李小军、魏梦超、朱雪莹、任路琴假冒分析师、投资盈利者等身份进入微信群，谎称投资“中铝国际”、“金盈国际”平台可以快速赚钱，诱骗众多被害人下载安装“中铝国际”、“金盈国际”等手机APP，并注册充值投资买卖“英镑、美元、欧元、比特币”等虚构货币的涨跌，通过修改、控制后台数据让被害人亏损或者无法提现，从中非法获利。被告人康宝成参与犯罪数额为1784974.05元，被告人田青贺参与诈骗犯罪数额为169043.25元，被告人刘航参与诈骗犯罪数额为98290.9元，被告人刘唱参与诈骗犯罪数额为93091.3元，被告人魏梦超、朱雪莹参与诈骗犯罪数额为82263元，被告人梁满青、李小军参与诈骗犯罪数额为52166元，被告人王慧丽明知王少华控制银行卡的钱款系犯罪所得，仍使用自己的POS机刷卡套现，帮助王少华转移犯罪所得数额达到2083156.78元。 公诉机关认为，被告人康保成、田青贺、刘唱、刘航、魏梦超、朱雪莹、梁满青、李小军等人在为实施诈骗犯罪的犯罪集团内，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，共同骗取他人财物，其中被告人康宝成参与犯罪数额为1784974.05元，数额特别巨大；数额特别巨大；被告人田青贺参与诈骗犯罪数额为169043.25元，数额巨大；被告人刘航参与诈骗犯罪数额为98290.9元，数额巨大；被告人刘唱参与诈骗犯罪数额为93091.3元，数额巨大；被告人魏梦超、朱雪莹参与诈骗犯罪数额为82263元，数额巨大；被告人梁满青、李小军参与诈骗犯罪数额为52166元，数额巨大，该八名被告人行为均构成诈骗罪追究该九名被告人的刑事责任。被告人王慧丽明知是违法所得，仍使用POS机帮助套现、转移犯罪所得，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人康保成、田青贺、刘航、魏梦超、朱雪莹、梁满青、李小军到案后如实供述其犯罪事实，成立坦白，可以从轻处罚，被告人刘唱主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，属自首，可以从轻或减轻处罚；在被告人康保成、蒋春香、田青贺、刘航、刘唱、魏梦超、朱雪莹、梁满青、李小军在犯罪集团的犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。各被告人均认罪认罚，可以从宽处理。提请本院依法判处。建议以犯诈骗罪，判处被告人康宝成有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币20万元、判处被告人田青贺有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币5万元，判处被告人刘航有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币3万元。判处被告人刘唱有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币3万元，判处被告人魏梦超有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3万元，判处被告人朱雪莹有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3万元，判处被告人梁满青有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币2万元，判处被告人李小军在有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币2万元，以犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处被告人王慧丽有期徒刑三年十个月，并处罚金40万元。 被告人康保成、田青贺、刘唱、刘航、魏梦超、朱雪莹、梁满青、李小军、王慧丽对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻或减轻处罚。 被告人康宝成的辩护人的辩护意见是1.对公诉机关的指控罪名及事实没有异议，1.康保成之前无违法犯罪记录，是初犯、偶犯；2.康保成家庭困难，是离异家庭，希望考虑到此，可以减轻处罚。 被告人田青贺的辩护人的辩护意见是：鉴于被告人田青贺自愿认罪认罚，对指控事实无异议，被告人是初犯、偶犯，是从犯，主观恶性小，应当从轻处罚，田青贺实际获利只有一万余元，田青贺愿意缴纳罚金，田青贺家庭较为困难，在罚金上可以从宽处罚。希望可以考虑田青贺的犯罪情节，予以适用缓刑。 被告人刘航的辩护人的辩护意见是：对犯罪事实没有异议，刘航没有假冒分析师，只假冒投资者，刘航是从犯，有坦白情节，上缴罚款。考虑到其家庭困难，希望减轻罚金，刘航认罪悔罪，态度积极，积极配合调查，建议对其适用缓刑。 被告人刘唱的辩护人的辩护意见是：被告人刘唱对罪名及犯罪事实不持异议，刘唱主动投案，如实供述犯罪事实，刘唱参与诈骗时间较短，主要工作是后勤，获利一共是1万1钱元，获利较小，刘唱是从犯，认罪认罚，刘唱愿意退赃和缴纳罚金，希望可以从轻处罚并适用缓刑。 被告人魏梦超的辩护人的辩护意见是：对犯罪事实不持异议，魏梦超是初犯、从犯，主观恶性小，魏梦超认罪认罚，认罪悔罪，到案后如实供述犯罪事实，系坦白，魏梦超对其本人的犯罪事实负责，魏梦超没有获得非法利益，魏梦超应当适当从轻处罚，建议在有期徒刑一年以下予以量刑并适用缓刑。 被告人朱雪莹的辩护人的辩护意见是：被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，签署认罪认罚具结书，被告人是初犯，在本起犯罪前无违法犯罪记录，被告人起次要作用，是从犯，可从轻处罚。被告人无违法所得，但是愿意退赃一万元，被告人主观恶性小，初犯、偶犯，社会危害性小，被告人年龄小，对法律认识不深，建议对被告人在一年六个月以内判处刑罚并适用缓刑。 被告人梁满青的辩护人的辩护意见是：对指控的犯罪事实和罪名不持异议，被告人梁满青是在其他人指挥下参与犯罪，被告人梁满青作用不大，是从犯，应当减轻或从轻处罚，被告人如实供述犯罪事实，属坦白，可从轻处罚，被告人梁满青主观恶性小，法律知识不高，犯罪金额较低，可从轻处罚，考虑到梁满青的地位及作用，被告人自愿认罪认罚，如实供述犯罪事实，建议判处被告人适用缓刑 被告人李小军的辩护人的辩护意见是：对被告人李小军的犯罪事实及罪名没有异议，被告人李小军如实供述其犯罪事实，属坦白，依法从轻处罚，被告人自愿签署认罪认罚具结书，可从轻处罚，被告人李小军愿意退出违法所得，愿意缴纳罚金，可从轻处罚，被告人是初犯、偶犯，此前无违法犯罪行为，综上，希望对其从轻处罚，对其适用缓刑。 被告人王慧丽的辩护人的辩护意见是：被告人王慧丽到案后退出违法所得，到案后如实供述犯罪事实，属坦白，被告人有立功表现，退出全部违法所得，可以从轻处罚；被告人王慧丽没有确切的知道转移的财产是违法所得。建议对其处理三年以下的有期徒刑并适用缓刑。罚金在其转移金额的5%-10%之间计算。 经审理查明 019年3月份以来，王少华（另案处理）、“东哥”（身份不详）等人通过网络购买由宁政珍（另案处理）等人制作、维护且后台可控的“中铝国际”、“金盈国际”等虚假投资平台实施诈骗，并由罗永涛（另案处理）等人利用“秒速汇”第三方支付平台进行非法资金结算，将犯罪所得转至由其实际控制的银行卡中。被告人王慧丽明知王少华控制银行卡的钱款系犯罪所得，仍使用自己的POS机刷卡套现，帮助王少华转移犯罪所得。王少华、“东哥”等人先后安排梁秋武（另案处理）、王风（另案处理）、杨盼盼（另案处理）、吴晓磊(上网追逃)等人分别负责雇佣人员分组实施诈骗。梁秋武先后雇佣梁秋文（另案处理）、蒋亚雄（另案处理）、孔文东、被告人康保成、田青贺、蒋春香（另案处理）等人，王风先后雇佣被告人刘唱、刘航等人，杨盼盼先后雇佣被告人梁满青、李小军、任路琴（另案处理）等人，吴晓磊先后雇佣被告人魏梦超、朱雪莹等人。王少华、梁秋武、王风、杨盼盼等人从网络上购买数百个微信群，组织被告人康宝成、田青贺、蒋春香、刘唱、刘航、梁满青、李小军、魏梦超、朱雪莹、任路琴假冒分析师、投资盈利者等身份进入微信群，谎称投资“中铝国际”、“金盈国际”平台可以快速赚钱，诱骗众多被害人下载安装“中铝国际”、“金盈国际”等手机APP，并注册充值投资买卖“英镑、美元、欧元、比特币”等虚构货币的涨跌，通过修改、控制后台数据让被害人亏损或者无法提现，从中非法获利。 具体犯罪事实如下： 一、被告人康宝成、蒋春香参与诈骗的犯罪事实 1．2019年5月29日至6月4日期间，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄及被告人康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取张勇11268.41元。 2．2019年4月15日至4月19日期间，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄及被告人康保成等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取李维萍52500元。 3.2019年4月22日，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄及被告人康保成等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取韩聪3066.32元。 4.2019年5月6日至5月17日期间，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄及被告人康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取姚淑玲87280.1元。 5.2019年5月23日至5月24日期间，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄及被告人康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取唐丹17249元。 6.2019年5月27日，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄及被告人康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取孙震威4091.46元。 7.2019年5月27日，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄、孔文东及被告人康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取俞佳婷1023元。 8.2019年5月27日至5月30日期间，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄及被告人康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取刘霞12034元。 9.2019年5月27日至5月31日期间，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄及被告人康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取高飞6959.2元。 10.2019年5月27日至6月27日期间，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄及被告人康保成、蒋春香、孔文东等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取范祖通114087.31元。 11.2019年5月27日至7月24日期间，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄及被告人康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取宁仁燕154610.68元。 12．2019年5月28日至5月29日期间，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄及被告人康保成、蒋春香、孔文东等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取宋文杰1042元。 13.2019年5月28日至5月30日期间，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄及被告人康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取朱家伟3586元。 14.2019年5月28日至6月27日期间，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄及被告人康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取尤薇薇112080.83元。 15.2019年5月30日至6月5日期间，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄及被告人康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取申学平30989.74元。 16、2019年5月31日至6月5日期间，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄及被告人康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取刘松95862元。 17.2019年6月10日至6月25日期间，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄及被告人康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取童建英46398元。 18．2019年6月13日，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄及被告人康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取王霜1020元。 19.2019年6月19日至6月24日期间，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄及被告人康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取梁杰67043元。 20．2019年6月20日至6月26日期间，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄及被告人康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取候有明66402元。 21．2019年6月21日至6月27日期间，王少华、“东哥”等人组织梁秋武、蒋亚雄及被告人康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取毛丽娜896381元。 二、被告人田青贺参与诈骗的犯罪事实： 1.2019年5月22日至5月24日期间，王少华、“东哥”、梁秋武等人组织梁秋文及被告人田青贺等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取王飞5392元。 2.2019年5月27日，王少华、“东哥”、梁秋武等人组织梁秋文及被告人田青贺等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取朱洪波5405.46元。 3.2019年5月27日，王少华、“东哥”、梁秋武等人组织梁秋文及被告人田青贺等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取李继坪1040.98元。 4.2019年5月28日至6月5日期间，王少华、“东哥”、梁秋武等人组织梁秋文及被告人田青贺等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取孟青珍102153.67元。 5.2019年5月29日，王少华、“东哥”、梁秋武等人组织梁秋文及被告人田青贺等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取付亚丽100元。 6.2019年5月29日至5月31日期间，王少华、“东哥”、梁秋武等人组织梁秋文及被告人田青贺等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取雷呜33436元。 7．2019年6月3日，王少华、“东哥”、梁秋武等人组织梁秋文及被告人田青贺等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取胡晶滢4080元。 8．2019年6月5日至6月10日期间，王少华、“东哥”、梁秋武等人组织梁秋文及被告人田青贺等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取薛梅华8197元。 9.2019年6月19日至6月20日期间，王少华、“东哥”、梁秋武等人组织梁秋文及被告人田青贺等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取王肖桂82**元。 10．2019年7月23日至7月24日期间，王少华、“东哥”、梁秋武等人组织梁秋文及被告人田青贺等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取郑云霞1022.14元。 三、魏梦超、朱雪莹参与诈骗的犯罪事实： 1.2019年5月10日，王少华、“东哥”、吴晓磊等人组织被告人魏梦超、朱雪莹等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取潘亚英24680元。 2.2019年5月27日至5月30日期间，王少华、“东哥”、吴晓磊等人组织被告人魏梦超、朱雪莹等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取李惠芬32338元。 3．2019年6月25日至6月27日期间，王少华、“东哥”、吴晓磊等人组织被告人魏梦超、朱雪莹等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取卞兆海21897元。 4．2019年6月26日至6月27日期间，王少华、“东哥”、吴晓磊等人组织被告人魏梦超、朱雪莹等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取付孟仲3348元。 刘唱、刘航参与的诈骗的犯罪事实 1.2019年5月30日至6月10日期间，王少华、“东哥”等人组织王风及被告人刘航、刘唱等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取徐亚男89489.3元。 2．2019年5月31月至6月3日期间，王少华、“东哥”等人组织王风及被告人刘航、刘唱等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取谭翠菊2102元。 3．2019年6月25日，王少华、“东哥”等人组织王风及被告人刘航、刘唱等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取饶娟1500元。 4.2019年7月12日，王少华、“东哥”等人组织王风及被告人刘航等人利用“中铝国际”虚假投资平台，骗取刘秦10**.6元。 5.2019年7月17日，王少华、“东哥”等人组织王风及被告人刘航等人利用“中铝国际”虚假投资平台骗取程超卜4140元。 梁满青、李小军参与诈骗的犯罪事实 1.2019年6月29日至7月2日期间，王少华、“东哥”、杨盼盼等人组织被告人梁满青、李小军等人利用“金盈国际”虚假投资平台，骗取余露35853元。 2.2019年7月16日至7月22日期间，王少华、“东哥”、杨盼盼等人组织被告人梁满青、李小军、任路琴等人利用“金盈国际”虚假投资平台，骗取果宁宁16×××××元。 六、被告人王慧丽掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实 自2019年3月份以来，王少华将该集团的部分诈骗所得，通过“秒速汇”第三方支付平台进行非法资金结算，转至由其实际控制的银行卡中。被告人王慧丽明知王少华控制银行卡的钱款系犯罪所得，仍使用自己的POS机刷卡套现，帮助王少华转移犯罪所得数额达到2083156.78元，非法获利五万元。 2019年7月26日中午，来安县公安局在河南省三门峡市蝇池县内将刘航、李小军、梁满青抓获；在河南省开封市龙庭区马头新型社区100号将康宝成、田青贺、蒋春香抓获；在河南省漯河市临颍县樱桃郭社区1单元将魏梦超、朱雪莹抓获；2019年9月18日9时许，被告人刘唱主动投案；2019年7月28日在河南省尉氏县建设路与铁路北路交叉口“天宏汽车销售有限公司”办公室内将王慧丽抓获。 被告人王慧丽检举他人犯罪，并经查证属实。 案发后，被告人康宝成在侦查机关退出2万元，田青贺退出4万元，刘唱退出1万元，刘航退出现金2万元，魏梦超退出现金2万元、朱雪莹退出现金1万元，梁满青退出现金1万元，李小军退出现金1万元,王慧丽退出违法所得5万元。 在本案审理过程中，被告人田青贺赔偿被害人损失129044元，缴纳罚金5万元，被告人刘航、刘唱共同赔偿被害人损失68290元，各缴纳罚金3万元，被告人魏梦超、朱雪莹共同赔偿被害人损失52263元，各缴纳罚金3万元，被告人梁满青、李小军共同赔偿被害人损失32166元，各缴纳罚金2万元，被告人王慧丽缴纳罚金40万元。 上述事实，被告人康保成、田青贺、刘唱、刘航、魏梦超、朱雪莹、梁满青、李小军、王慧丽在开庭过程中亦无异议，且有物证：手机、电脑主机、银行卡、银行U盾、物联网卡，书证：户籍信息、到案经过、破案经过、无违法犯罪记录证明、手机微信聊天截图（昵称、微信号、支付款等信息）、调取银行交易记录、租房协议、搜查笔录、扣押清单、来安县公安局电子证据检查工作记录、来安县公安局远程勘验工作记录、客户交易记录，检查、辨认等笔录、视听资料、电子数据、提取笔录、光盘、扣押决定书及扣押清单、同案犯供述、证人证言、被害人的陈述、电子证据检查数据光盘等证据证实，以上证据能相互印证，本院予以确认。 本院认为：被告人康保成、田青贺、刘唱、刘航、魏梦超、朱雪莹、梁满青、李小军在为实施诈骗犯罪成立的犯罪集团内，伙同他人以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人康宝成参与犯罪数额为1784974.05元，数额特别巨大；被告人田青贺参与诈骗犯罪数额为169043.25元，数额巨大；被告人刘航参与诈骗犯罪数额为98290.9元，数额巨大；被告人刘唱参与诈骗犯罪数额为93091.3元，数额巨大；被告人魏梦超、朱雪莹参与诈骗犯罪数额为82263元，数额巨大；被告人梁满青、李小军参与诈骗犯罪数额为52166元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，被告人王慧丽明知是违法所得，仍使用POS机帮助套现、转移犯罪所得，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，来安县人民检察院指控被告人康保成、田青贺、刘唱、刘航、魏梦超、朱雪莹、梁满青、李小军犯诈骗罪，被告人王慧丽犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，罪名成立，本院予以支持。被告康保成、田青贺、刘唱、刘航、魏梦超、朱雪莹、梁满青、李小军在犯罪集团中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚；被告人康保成、田青贺、刘航、魏梦超、朱雪莹、梁满青、李小军、王慧丽到案后如实供述其犯罪事实，成立坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人刘唱主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，成立自首，可以从轻处罚，被告人王慧丽检举他人犯罪，并经查证属实，构成立功，可从轻处罚。被告人康保成退出2万元、被告人田青贺、刘唱、刘航、魏梦超、朱雪莹、梁满青、李小军赔偿了被害人经济损失，被告人王慧丽退出违法所得5万元，可酌情从轻处罚。根据被告人田青贺、刘唱、刘航、魏梦超、朱雪莹、梁满青、李小军、王慧丽的犯罪事实、情节、认罪悔罪态度，对其适用缓刑，没有再犯罪的危险，可以对其适用缓刑。故对上述辩护人关于各被告人具有坦白、从犯、初犯、积极退赃、自愿认罪认罚等情节，请求减轻处罚并适应缓刑的辩护意见，本院予以支持。案经审判委员会讨论决定。对被告人康宝成依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定处罚； 对被告人田青贺、刘航、魏梦超、朱雪莹、梁满青、李小军依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定处罚； 对被告人刘唱依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定处罚； 对被告人王慧丽依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定处罚； 综上，本院判决如下： 一、被告人康宝成犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月30日起至2027年3月2日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人田青贺犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币五万元； 三、被告人刘航犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币三万元； 四、被告人刘唱犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币三万元； 五、被告人魏梦超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币三万元； 六、被告人朱雪莹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币三万元； 七、被告人梁满青犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万元； 八、被告人李小军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万元； 九、被告人王慧丽犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币四十万元； （上述被告人的缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 十、各被告人赔偿款退还各被害人。 十一、扣押在案的电脑、手机、银行卡、银行U盾、物联网卡等物品，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭正武 审 判 员  王 红 人民陪审员  鲍玉江 二〇二〇年十月十六日 法官助理郭娟娟 代理书记员  陶梦瑶 附：本判决引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条：犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公司财物价值三千以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的'数额较大'、'数额巨大'、'数额特别巨大'。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。