湖南省南县人民法院 刑 事 附 带 民 事 判 决 书 （2020）湘0921刑初14号 公诉机关暨刑事附带民事公益诉讼起诉人湖南省南县人民检察院。 被告人吴伟，男，1987年6月19日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：湖南省南县，现住址：南县。因非法采砂，于2017年11月20日被南县水务局行政处罚罚款人民币5万元，没收违法所得。因涉嫌犯非法采矿罪、骗取贷款罪、行贿罪，于2019年3月18日被南县公安局刑事拘留，同年4月24日被逮捕；同年12月9日被南县人民检察院指定居所监视居住；于2020年1月3日经本院决定被逮捕。现羁押于南县看守所。 辩护人刘宇、钟剑，湖南金剑律师事务所律师。 被告人王强，男，1984年7月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地址：湖南省南县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年3月18日被南县公安局刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于南县看守所。 辩护人刘建军，湖南金剑律师事务所律师。 被告人彭伟华，男，1975年9月12日出生，汉族，初中文化，船舶驾驶员，户籍所在地址：湖南省南县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年3月28日被南县公安局刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于南县看守所。 辩护人宋力虎，湖南跃海律师事务所律师。 被告人曹绪明，男，1969年8月1日出生，汉族，小学文化，船员，户籍所在地址：因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年3月18日被南县公安局刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于南县看守所。 辩护人何斌，湖南跃海律师事务所律师。 被告人石长平，男，1965年12月8日出生，汉族，小学文化，船舶驾驶员，户籍所在地址：湖南省南县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年3月18日被南县公安局刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于南县看守所。 辩护人刘雪虎，湖南金剑律师事务所律师。 被告人贾仁科，男，1964年10月10日出生，汉族，初中文化，水手，户籍所在地址：湖南省南县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年3月18日被南县公安局刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于南县看守所。 辩护人卢伟群，湖南跃海律师事务所律师。 被告人谢茂春，男，1990年5月3日出生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地址：湖南省沅陵县。因非法采砂，于2018年6月13日被南县水务局行政处罚罚款人民币1万元，并没收违法所得。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年3月23日被南县公安局刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于南县看守所。 辩护人段家清，湖南金剑律师事务所律师。 被告人钟曙，男，1984年7月9日出生，汉族，中专文化，司机，户籍所在地址：湖南省益阳市赫山区。因非法采砂，于2018年3月28日被南县水务局行政处罚罚款人民币1万元，并没收违法所得。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年3月26日被南县公安局刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于南县看守所。 辩护人张兵，湖南跃海律师事务所律师。 被告人曹天才，男，1988年9月2日出生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地址：江苏省宿迁市宿豫区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年3月18日被南县公安局刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于南县看守所。 辩护人张军武，湖南跃海律师事务所律师。 被告人左建明，男，1978年8月31日出生，汉族，初中文化，个体经营户，户籍所在地：湖南省南县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月14日被南县公安局决定取保候审；同年7月24日被南县人民检察院决定取保候审；2020年1月8日经本院决定被取保候审。 辩护人周禹成，湖南跃海律师事务所律师。 被告人孟生喜，男，1951年12月11日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地址：湖南省沅江市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月16日被南县公安局决定取保候审；同年7月24日被南县人民检察院决定取保候审；2020年1月8日经本院决定被取保候审。 被告人孟伟，男，1975年3月9日出生，汉族，高中文化，个体经营户，户籍所在地：湖南省沅江市，现住址：沅江市。因赌博，2018年3月14日被沅江市公安局罚款500元；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2015年12月10日沅江市人民检察院决定不起诉。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月16日被南县公安局刑事拘留；同年5月23日被南县公安局决定取保候审；同年7月24日被南县人民检察院决定取保候审；2020年1月8日经本院决定被取保候审。 湖南省南县人民检察院以南检刑诉[2019]278号起诉书指控被告人吴伟犯非法采矿罪、骗取贷款罪，被告人王强、彭伟华、曹绪明、石长平、贾仁科、谢茂春、钟曙、曹天才犯非法采矿罪，被告人左建明、孟生喜、孟伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月27日向本院提起公诉。同时以南检民公[2019]43092100003号刑事附带公益诉讼起诉书对被告人吴伟、王强、彭伟华、曹绪明、石长平、贾仁科、谢茂春、钟曙、曹天才提起刑事附带民事公益诉讼。2020年4月1日，湖南省南县人民检察院以南检刑诉南检职检刑诉[2020]1号起诉书指控被告人吴伟犯行贿罪向本院提起公诉，本院受理后进行合并审理。在审理过程中，由于新冠肺炎疫情的影响，本院于2020年4月23日裁定中止本案的审理，又因中止审理的原因消失，本院于2020年9月4日裁定恢复本案的审理。本院依法适用普通程序，组成由审判员彭勇军担任审判长，审判员钱峰、人民陪审员蒋国云参加的合议庭，公开开庭审理了本案。南县人民检察院指派检察员曾慧玲出庭支持公诉、检察员丁正全出庭支持刑事附带民事公益诉讼，被告人吴伟、王强、彭伟华、曹绪明、石长平、贾仁科、谢茂春、钟曙、曹天才、左建明、孟生喜、孟伟及辩护人刘宇、钟剑、刘建军、宋力虎、何斌、刘雪虎、卢伟群、段家清、张兵、张军武、周禹成均到庭参加诉讼。本案经合议庭合议并报本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 公诉机关指控： 一、非法采矿罪 2018年3月至2019年3月17日期间，被告人吴伟为获取非法利益，从其自有的多艘运输船中，将牌号为湘南县机××××号运输船非法改装成采砂船，并以高额工资与分红的方式，聘请被告人王强作为非法采砂的总负责人，聘请被告人曹绪明、曹天才二人负责湘南县机××××号采砂船的技术与具体施工，聘请被告人石长平、贾仁科为其控制的二艘牌号为湘益阳机××××号、湘益阳机××××号运输船负责人，负责运输其非法采挖的黄砂，聘请被告人彭伟华为其非法采挖的黄砂负责联系商家销售及砂款结算，聘请被告人谢茂春为其销售黄砂时的过磅、数据统计及砂款结算，聘请被告人钟曙负责望风与通风报信及后勤工作。先后多次在南县淞澧洪道水域内（属于国家规定的禁止采矿、采砂区域）非法开采黄砂达13.4万吨，非法获利达人民币1206万元。其中被告人吴伟、王强、曹绪明、谢茂春、钟曙、石长平的犯罪数额是13.4万余吨，涉案金额价值人民币1206万元；被告人彭伟华的犯罪数额是7.2万余吨，涉案金额价值人民币648万元；被告人曹天才的犯罪数额是1.28万余吨，涉案金额价值人民币115.2万元；被告人贾仁科的犯罪数额是6.2万余吨，涉案金额价值人民币558万元。 2019年3月17日6时许，被告人吴伟指派被告人王强利用其非法改装的湘南县机××××号采砂船行至南县淞澧洪道水域内，由被告人曹绪明、曹天才二人负责利用采砂船采砂，由被告人贾仁科负责驾驶湘益阳机××××号运输船运送黄砂至砂石场，被公安机关现场抓获，赃物当场予以扣押。经清查当日非法采得黄砂共计1178.47吨，经鉴定，非法采挖的黄砂价值人民币10.6万元。 为了证明上述事实，公诉机关提供了如下证据： 1．关于涉案黄砂处置知会函附黄砂过磅记录、扣押决定书附扣押物品、文件清单、调取证据通知书及调取证据清单、《湿地保护管理规定》、《国家湿地公园管理办法》、《证明》、银行账户交易明细、行政处罚决定书； 2．证人胡某3、李某1、曹某、袁某、李某2、周某、黄某1、程某、张某、沈某、谭某、贺某、胡某1、李某3、陈某1、孟某等人证言； 3．扣押笔录、检查笔录附照片、称重笔录、现场处置黄砂笔录、搜查证、搜查笔录、辨认笔录、提取笔录； 4．被告人吴伟、王强、曹绪明、石长平、贾仁科、曹天才、谢茂春、钟曙、彭伟华、孟伟、左建明、孟生喜的供述与辩解； 5．鉴定意见。 二、骗取贷款罪 2014年到2016年期间，被告人吴伟多次借用他人身份信息，采取虚构事实、隐瞒真相的手段在南县下柴市农商行共计贷款人民币226万供自己使用，具体犯罪事实如下： 1、2014年7月24日，被告人吴伟借用项某的身份信息在南县下柴市农商行贷款20万元。 2、2014年8月12日，被告人吴伟借用郭某1的身份信息在南县下柴市农商行贷款20万元。 3、2015年2月9日，被告人吴伟借用涂某的身份信息在南县下柴市农商行贷款10万元。 4、2015年3月9日，被告人吴伟借用余某1的身份信息在南县下柴市农商行贷款10万元。 5、2015年3月24日，被告人吴伟借用肖某的身份信息在南县下柴市农商行贷款10万元。 6、2015年9月2日，被告人吴伟借用黄某2的身份信息在南县下柴市农商行贷款10万元。 7、2016年1月12日，被告人吴伟借用范某的身份信息在南县下柴市农商行贷款10万元。 8、2016年2月6日，被告人吴伟借用郭某2的身份信息在南县下柴市农商行贷款20万元。 9、2016年4月23日，被告人吴伟借用聂某的身份信息在南县下柴市农商行贷款10万元。 10、2016年9月29日，被告人吴伟借用魏某1的身份信息在南县下柴市农商行贷款10万元。 11、2016年10月21日，被告人吴伟借用彭某的身份信息在南县下柴市农商行贷款6万元。 12、2016年11月8日，被告人吴伟借用崔某的身份信息在南县下柴市农商行贷款30万元。 13、2016年12月30日，被告人吴伟借用邱某的身份信息在南县下柴市农商行贷款30万元。 14、2016年12月31日，被告人吴伟借用魏某2的身份信息在南县下柴市农商行贷款30万元。 为了证明上述事实，公诉机关提供了如下证据： 1．到案说明、户籍资料、贷款文本、贷款明细表； 2．证人项某、郭某1、涂某、余某1、肖某、黄某2、范某、郭某2、聂某、魏某1、彭某、崔某、邱某、魏某2、滕某、李某4的证言； 3．被告人吴伟的供述与辩解。 三、掩饰隐瞒犯罪所得罪 2018年3月至9月，被告人吴伟等人将盗采来的黄砂在被告人孟伟、孟生喜的原胜天砂石场过场，被告人孟伟、孟生喜收取3元／吨的过磅手续费，后被告人吴伟等人将黄砂分别卖给李某3、胡某1（已作不起诉处理）、贺某（另案处理）等人的砂石场及搅拌场。 2018年12月至2019年3月，被告人吴伟等人将盗采来的黄砂在被告人左建明的鑫鑫砂石场过场，被告人左建明收取5元／吨的过磅及转运手续费。后被告人吴伟等人将黄砂分别卖给李某3、胡某1、贺某等人的砂石场及搅拌场。 被告人孟伟、孟生喜、左建明明知被告人吴伟的黄砂系盗采黄砂，仍为其提供砂石场，配合过磅、转移或代为销售。其中被告人孟伟、孟生喜的原胜天砂石场过场转运黄砂约5.3万余吨，涉案金额价值人民币477万元，被告人孟生喜非法获利人民币9万余元；被告人左建明的鑫鑫砂石场过场转运黄砂约6.8万余吨，涉案金额价值人民币612万余元，非法获利人民币30万余元。 为了证明上述事实，公诉机关提供了如下证据： 1、被告人吴伟、王强、石长平、贾仁科、谢茂春、钟曙、彭伟华、孟伟、左建明、孟生喜的供述与辩解。 综合证据如下： 到案说明、户籍资料、湖南省非税收入一般缴款书。 四、行贿罪 2018年3月至2019年3月期间，被告人吴伟伙同他人非法盗采砂石，为逃避行政执法部门处罚，被告人吴伟请托南县水利局分管水政监察大队的党组成员余某2（已另案处理）的帮助和关照，向余某2打听工作秘密，请求余某2通风报信。期间吴伟先后向余某2行贿华为ＭａｔｅＲＳ型手机一部、福特锐界越野车购车款人民币343880元，共计价值人民币353580元，余某2至今均未退还。具体事实如下： 2018年5月初，在南县兴盛路协和医院附近，被告人吴伟在余某2驾驶的朗逸小轿车上送给余某2华为ＭａｔｅＲＳ型手机一部。经鉴定，涉案手机价值人民币9700元。余某2收下后占为已用，至今未还。 2018年9月，被告人吴伟为余某2在湖南华隆汽车销售服务有限公司（以下简称“华隆4Ｓ店”）支付人民币43880元预定了福特锐界越野车一辆。9月14日被告人吴伟驾车接送余某2到达长沙华隆4Ｓ店提车时，送给余某2现金人民币30万元，余某2收下后用该笔现金支付了购买福特锐界越野车的尾款。被告人吴伟共计送给余某2购车款人民币343880元，余某2收下后占为已用，至今未还。 2018年3月至2019年3月17日期间，被告人吴伟伙同他人非法盗采砂石共计13.4万余吨，经鉴定，造成国家直接经济损失人民币1206万元。 为了证明上述事实，公诉机关提供了如下证据： 1.书证：户籍信息、被告人吴伟、胡某2等人的微信聊天截图、姚某的手机银行账户明细截图、牌照后为湘ＨＦ86**的福特锐界轿车由片、机动车销售统一发票、税收完税证明、临时行驶车号牌、南华隆汽车销售服务有限公司9月整车销售明细表等书证； 2.证人余某2、姚某、胡某2、樊某、谢茂春、朱某的证言； 3.被告人吴伟的供述和辩解： 4.鉴定意见； 5.视频资料：同步录音录像光盘1张。 被告人吴伟、王强、贾仁科、曹绪明、曹天才、石长平于2019年3月17日被公安机关抓获到案，被告人谢茂春于同年3月22日被公安机关抓获到案，被告人钟曙于同年3月25日被公安机关抓获到案，被告人彭伟华于同年3月28日被公安机关抓获到案，被告人孟伟于同年5月14日被公安机关抓获到案，被告人左建明于同年5月14日主动到公安机关投案自首，被告人孟生喜于同年5月16日主动到公安机关投案自首。其中被告人曹绪明、石长平、贾仁科、彭伟华、谢茂春、钟曙、曹天才、孟伟、孟生喜、左建明到案后如实供述犯罪事实。公安机关分别暂扣被告人谢茂春人民币10万元、被告人孟生喜人民币9万元、被告人孟伟人民币8万元、被告人左建明人民币30万元。李某3黄砂赃款人民币56万元。 公诉机关认为，被告人吴伟、王强、曹绪明、石长平、彭伟华、贾仁科、谢茂春、钟曙、曹天才违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节特别严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人吴伟以欺骗手段取得贷款，数额在100万元以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以骗取贷款罪追究其刑事责任。被告人左建明、孟生喜、孟伟明知是犯罪所得而予以转移、代为销售，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人吴伟为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，使国家利益遭受特别重大损失，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以行贿罪追究其刑事责任。在共同非法采矿犯罪中，被告人吴伟、王强、曹绪明、石长平、彭伟华均起了主要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人贾仁科、曹天才、谢茂春、钟曙均起次要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，被告人孟生喜起了主要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人孟伟起了次要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人吴伟在判决宣告以前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 刑事附带民事公益诉讼起诉人诉称：2018年3月至2019年3月17日，被告吴伟、王强、曹绪明、谢茂春、钟曙、石长平、彭伟华、贾仁科、曹天才在未办理采砂许可证的情况下，在禁采区淞澧洪道南县××西洲水域采挖黄砂获取非法利益。被告人吴伟聘请被告曹绪明、曹天才二人负责操作南县3271采砂船以及选取采挖黄砂位置、聘请被告石长平、贾仁科分别为湘益机××××、5579两艘运输船主要负责人并负责运输非法采挖的黄砂，聘请被告王强作为采砂总负责人，直接调配每次采挖黄砂人员以及船只，聘请被告钟曙负责望风与协助后勤保障工作。安排被告人谢茂春将非法采挖的黄砂过磅称重及统计数据，安排被告彭伟华主要负责联系商家销售黄砂及结算砂款。 在淞澧洪道南县水域共计非法采挖黄砂13.4万余吨，非法获利达人民币1206万元。其中，被告吴伟、王强、曹绪明、谢茂春、钟曙、石长平采挖黄砂13.4万余吨，价值人民币1206万元；被告彭伟华参与采挖黄砂7.2万余吨，价值人民币648万元；被告贾仁科参与采挖黄砂6.2万余吨，价值人民币558万元；被告曹天才参与采挖黄砂1.28万余吨，价值人民币115.2万元。 经湖南云天检测技术有限公司环境损害司法鉴定中心评估，被告吴伟等人造成河床结构受损8.53万m3，水源涵养受损3.81万m3，水生生物资源受损3.46万元（其中鱼类资源损失0.65万元，螺类资源损失2.81万元）。修复河床结构与水源涵养受损和水生生物资源受损费用分别为69.24万元和10.36万元，本案造成生态环境损害量化损失共计83.06万元。 为了证明上述事实，公诉机关提供了如下证据： 1.书证：线索移交函、立案决定书、正义网履行诉前公告程序材料、吴伟等九人户籍资料、关于涉案黄砂处置知会函附黄砂过磅记录、关于南县南洲国家湿地公园材料、南县价格认证中心出具的《关于黄砂合理性价格水平的价格认定结论书》、委托评估函、鉴定机构与鉴定人资质材料、技术咨询合同； 2.证人胡某3、李某1、曹某、袁某、李某2、陈某2、张某、沈某、谭某、孟生喜、孟伟、左建明、李某3、胡某1的证言； 3.检查笔录（附照片）、称重笔录（附照片）、现场处置黄砂笔录、搜查笔录、提取笔录、指认笔录、辨认笔录； 4.被告吴伟、王强、曹绪明、谢茂春、钟曙、石长平、彭伟华、贾仁科、曹天才的陈述； 5.湖南云天检测技术有限公司环境损害司法鉴定中心出具的评估意见。 刑事附带民事公益诉讼起诉人认为，法律明文规定禁止在国家湿地公园内实施采矿等破坏湿地及生态功能的活动。本案中，被告吴伟、王强、曹绪明、谢茂春、钟曙、石长平、彭伟华、贾仁科、曹天才九人在未办理采砂许可证的情况下，非法在国家湿地公园淞澧洪道南县水域采挖黄砂，违反了《国家湿地公园管理办法》第19条第（三）项、《湿地保护管理规定》第29条第（三）项之规定，破坏了国家湿地公园内的生态环境和资源，侵害了社会公共利益。根据《中华人民共和国环境保护法》第六十四条、《中华人民共和国民法总则》第一百七十八条、第一百七十九条第八项、第十一项、《中华人民共和国侵权责任法》第八条、第九条第一款、第十五条第一款第六项、第八项以及《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第十八条、第二十条之规定，被告吴伟、王强、曹绪明、谢茂春、钟曙、石长平应连带承担湿地生态环境修复、赔礼道歉的民事责任，被告彭伟华、贾仁科、曹天才应承担赔礼道歉责任并在各自参加非法采矿的范围内按比例连带承担湿地生态修复费用的民事责任。 在开庭审理过程中，被告人吴伟及辩护人刘宇、钟剑提出以下辩解辩护意见：1.起诉书指控非法采砂13.4万吨，缺乏相应证据证实，认定黄砂价值1206万元，含有采挖、运输成本应予剔除。2.对认定其他人是主犯提出异议，认为都是由被告人吴伟聘请、发工资，不参与分红，应都是从犯。3.被告人吴伟对骗取贷款罪没有异议，其辩护人钟剑认为案发前被告人吴伟一直对所贷贷款还本付息，未造成相应损失，被告人吴伟不构成骗取贷款罪。4.被告人吴伟先采砂后行贿，以所有采砂数量来计算被告人吴伟犯行贿罪的量刑情节明显不妥，且非法采砂情节特别严重，已在非法采矿罪中予以评价，不应再重复评价，加重被告人刑罚。5、公益诉讼中起诉赔偿数额不实；非法致损行为人只有被告人吴伟一人，其他人是打工的，不是赔偿义务人。 被告人王强及辩护人刘建军提出，被告人王强是听从被告人吴伟的安排做事，不是主犯，公诉机关认定的采砂数量缺少证据支持的辩解辩护意见。 被告人彭伟华及辩护人宋力虎提出，被告人彭伟华没有参与非法采砂和分红，不是主犯，具有自首情节的辩解辩护意见。 被告人曹绪明及辩护人何斌提出，被告人曹绪明系从犯，初犯，主观恶性不大，情节轻微，请求法院从轻处罚的辩解辩护意见。 被告人石长平及辩护人刘雪虎提出以下辩解辩护意见：被告人石长平只负责开一条船，不是船舶负责人，不应认定为主犯；对公诉机关指控的涉案金额有异议；公益诉讼被告人石长平不应承担责任。 被告人贾仁科及辩护人卢伟群提出，被告人贾仁科系被告人吴伟雇佣的劳务人员，没有参与分红，没有领取高额固定工资，系从犯，请求法院从轻处罚的辩解、辩护意见。 被告人谢茂春及辩护人段家清提出以下辩解辩护意见：被告人谢茂春具有自首情节，认罪认罚，系初犯，并积极上缴赃款，请求法院从轻处罚；被告人谢茂春不应承担公益诉讼的民事赔偿责任。 被告人钟曙及辩护人张兵提出，被告人钟曙为从犯，如实供述自己的罪行，系初犯，其主观上并无犯罪故意，请求法院从轻处罚的辩解辩护意见。 被告人曹天才及辩护人张军武提出，被告人曹天才仅凭技术劳务一月零七天，拿固定工资，没有参与分红，系初犯，认罪认罚，符合从轻、从宽量刑情节的辩解辩护意见。 被告人左建明及辩护人周禹成提出，被告人左建明非法获利较少，积极退赃，具有自首情节，请求法院从轻处罚的辩解辩护意见。 被告人孟生喜、孟伟提出，认罪认罚，请求从轻处罚的辩解意见。 经审理查明： （一）非法采矿的事实 根据《国家湿地公园管理办法》、《湖南省湿地保护条例》、《湖南南洲国家湿地公园管理办法》的相关法律规定，淞澧洪道南县段属于湖南南洲湿地公园保护保育区，禁止采矿。湖南南洲国家湿地公园管理局在淞澧洪道南县段设立了宣传警示牌，并多次进行宣传教育。2018年3月至2019年3月17日期间，被告人吴伟为获取非法利益，从其自有的多艘运输船中，将牌号为湘南县机××××号运输船非法改装成采砂船，并以高额工资与分红的方式，聘请被告人王强作为非法采砂的总负责人，聘请被告人曹绪明、曹天才二人负责湘南县机××××号采砂船的技术与具体施工，聘请被告人石长平、贾仁科为其控制的二艘牌号为湘益阳机××××号、湘益阳机××××号运输船负责人，负责运输其非法采挖的黄砂，聘请被告人彭伟华为其非法采挖的黄砂负责联系商家销售及砂款结算，聘请被告人谢茂春为其销售的黄砂过磅、数据统计及砂款结算，聘请被告人钟曙负责望风与通风报信及后勤工作。先后多次在南县淞澧洪道水域内（属于国家规定的禁止采矿、采砂区域）非法开采黄砂达13.4万吨，非法获利达人民币1206万元。 2019年3月17日6时许，被告人吴伟指派被告人王强利用其非法改装的湘南县机××××号采砂船行至南县淞澧洪道水域内，由被告人曹绪明、曹天才二人负责利用采砂船采砂，由被告人贾仁科负责驾驶湘益阳机××××号的运输船运送黄砂至砂石场，被公安机关现场抓获，赃物当场予以扣押。经清查当日非法采得黄砂共计1178.47吨，经鉴定，非法采挖的黄砂价值人民币10.6万元。 具体事实分述如下： 1、2018年3月至2019年3月17日，被告人吴伟以高额工资与分红的方式，聘请被告人王强作为非法采砂的总负责人，聘请被告人曹绪明负责采砂船的技术与具体施工，聘请被告人谢茂春为其销售的黄沙过磅，数据统计及砂款结算，聘请被告人钟曙负责通风报信及后勤工作，先后多次在南县淞澧洪道水域内非法开采黄砂约13.4万吨，合计价值约人民币1206万元。 2、2018年3月至7月，被告人彭伟华明知被告人吴伟非法采砂，仍为其采挖的黄砂负责联系商家销售及砂款结算，其参与销售黄砂约7.2万吨，合计价值约人民币648万元。 3、2018年3月至2019年3月17日，被告人石长平明知被告人吴伟非法采砂，仍负责被告人吴伟名下的运输船，运输其非法采挖的黄砂约7.2万吨，合计价值约人民币648万元。 4、2018年8月至2019年3月17日，被告人贾仁科明知被告人吴伟非法采砂，仍负责被告人吴伟名下的运输船，运输其非法采挖的黄纱约6.2万吨，合计价值人民币558万元。 5、2019年2月10日至2019年3月17日，被告人曹天才明知被告人吴伟非法采砂，仍负责采砂船的技术与具体施工，非法采砂约1.28万吨，合计价值人民币115.2万元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得的事实 2018年3月至9月，被告人吴伟等人将盗采来的黄砂在被告人孟伟、孟生喜的原胜天砂石场过场，被告人孟伟、孟生喜收取3元／吨的过磅手续费，后被告人吴伟等人将黄砂分别卖给李某3、胡某1（已作不起诉处理）、贺某（另案处理）等人的砂石场及搅拌场。 2018年12月至2019年3月，被告人吴伟等人将盗采来的黄砂在被告人左建明的鑫鑫砂石场过场，被告人左建明收取5元／吨的过磅及转运手续费，后被告人吴伟等人将黄砂分别卖给李某3、胡某1、贺某等人的砂石场及搅拌场。 被告人孟伟、孟生喜、左建明明知被告人吴伟的黄砂系盗采黄砂，仍为其提供砂石场，配合过磅、转移或代为销售。其中被告人孟伟、孟生喜的原胜天砂石场过场转运黄砂约5.3万余吨，涉案金额价值人民币477万元，被告人孟生喜、孟伟非法获利人民币15万余元；被告人左建明的鑫鑫砂石场过场转运黄砂约5万余吨，涉案金额价值人民币450万余元，非法获利人民币27万余元。 被告人吴伟、王强、贾仁科、曹绪明、曹天才、石长平于2019年3月17日被公安机关抓获到案，被告人谢茂春于同年3月22日被公安机关抓获到案，被告人钟曙于同年3月25日被公安机关抓获到案，被告人彭伟华于同年3月28日被公安机关抓获到案，被告人孟伟于同年5月14日被公安机关抓获到案，被告人左建明于同年5月14日主动到公安机关投案，被告人孟生喜于同年5月16日主动到公安机关投案。其中被告人曹绪明、石长平、贾仁科、彭伟华、谢茂春、钟曙、曹天才、孟伟、孟生喜、左建明到案后如实供述犯罪事实。公安机关分别暂扣被告人谢茂春黄砂款人民币10万元、被告人孟生喜人民币9万元、被告人孟伟人民币8万元、被告人左建明人民币30万元，李某3黄沙款人民币56万元。处置挖砂船款200900元，处置扣押1178.47吨黄砂款123739元。 上述事实，有以下经庭审举证质证、合议庭评议确认的下列证据证实： 1、黄砂称重笔录附照片、现场处置黄砂笔录、关于涉案黄砂处置知会函、涉案船舶拍卖，证明：2019年4月8日将“3.17非法采矿案”涉案黄砂过磅称重共计1178470公斤，价值123739元，湘南县机××××号采砂船已拆解，变卖款200900元。 2、扣押笔录、扣押决定书附扣押物品文件清单、检查笔录附照片、湖南省非税收入一般缴款书，证明：依法扣押相关被告人的手机共11部、被告人彭伟华的建设银行打款凭证2张、被告人谢茂春的人民币10万元和过磅单5组、被告人王强的小车1台、被告人左建明人民币30万元、孟伟人民币8万元、孟生喜人民币9万元、李某3人民币56万元、湘益阳机××××号涉案黄砂1178.47吨。 3、扣押笔录，证明：依法从贺某处扣押Ｕ盘1个、联想笔记本1台、手机1部。后将上述财物发还给贺某、陈某1。 4、调取证据通知书及调取证据清单，证明：非法采挖黄砂的地区属于湿地公园，禁止采砂破坏。 5、银行账户交易明细，证明：被告人彭伟华的银行流水。 6、行政处罚决定书、不予起诉决定书，证明：被告人吴伟、谢茂春、钟曙因非法采砂被南县水务局行政处罚。被告人孟伟因赌博被沅江市公安局罚款500元，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被沅江市检察院决定不起诉。 7、证人胡某3的证言，证明：2019年2月9日，被告人贾仁科通知胡某3在湘益阳机××××号工作，在同年3月17日凌晨1时许，被告人贾仁科安排其开船到茅草街至厂窖附近水域，有一艘采砂船从水底采砂再输送到船舱上。胡某3上船工作总共采砂8、9次，每次都是凌晨1点半到5点半，基本都是采的黄砂，总共有7000多吨。知道被告人吴伟还有一艘自卸驳，船号是××××，那条船上负责的是一个姓石的男子。 8、证人李某1的证言，证明：李某12018年11月初在被告人吴伟湘益阳机××××号船上工作，知道是非法采砂，到了2019年元月中旬，被告人贾仁科又带着其偷了几晚的砂，基本是××××号和××××号两船轮流拖砂。李某1参与挖砂至少有15次以上，总共有12000吨以上。平时是被告人贾仁科负责指挥、领导船上的船员。 9、证人曹某的证言，证明：被告人贾仁科是2018年过完年后由别人介绍到被告人吴伟的湘益阳机××××号船上做事，2018年农历11月被告人贾仁科安排其妻曹某到船上做饭，这艘船由被告人贾仁科负责管理。曹某2600元／月的工资都是被告人王强发的，被告人贾仁科工资是5000元／月，没有分红，被告人王强上面的老板是被告人吴伟。船被砂石办、海事局等部门抓过，但最后都被放了，具体原因不清楚。 10、证人袁某的证言，证明：袁某经人介绍到被告人吴伟船号湘益阳机××××号船上做事，被告人贾仁科是这艘船的负责人。到船上一个多月，实际开工做事大概二十天，偷挖黄砂大概八天，专门负责给挖砂船运输黄砂，八天总共接了八千吨砂，价值在八十万元左右。挖砂的时间是当天凌晨一点到六点之间，挖砂船没有船号，船上至少有两人，是被告人曹天才和曹绪明。2019年3月17日，凌晨开始挖砂，大概装了大几百吨，还没卸货，停在旁边休息时被公安机关抓获。卸货地点在××街××两公里左右的一条小河边，有个囤砂的坪。 11、证人李某2的证言，证明：李某2在湘益阳机××××号担任水手，固定工资5000元／月，被告人贾仁科负责工资的发放，还负责船上的大小具体事物。运砂船平时都是每天凌晨到早上6、7点收工，搞了10多天的样子，算下来大概10000多吨。还有一艘运砂船是湘益阳机××××号船，装好砂都是运到南县××街镇，把砂卸到岸上，然后公司里安排车子把砂子拖走。 12、证人周某的证言，证明：2019年3月20日晚上，被告人谢茂春告诉周某说被告人吴伟出事了，说自己可能会去公安机关自首。到了3月22日，被告人谢茂春说在外面收了10万元的帐，打算第二天带着这个钱去自首，还让周某去找个律师。当天晚上吃夜宵时被民警带走，被告人谢茂春朋友在车上拿了10万元给周某说是被告人谢茂春准备拿去投案自首的，现在已经将10万元交给公安机关。 13、证人黄某1的证言，证明：黄某1是被告人谢茂春的老婆，只知道其在一个砂场内上班，具体做什么不清楚。 14、证人陈某2的证言，证明：陈某2在2017年帮助被告人吴伟在信用社贷过款，还介绍了几个朋友帮其贷款。被告人吴伟怕自己的账户被银行冻结，让陈某2在2018年12月27日至2019年1月30日帮忙用自己的卡帮助被告人吴伟进账出账，总进账是二百多万元。在2019年前因为水务局扣了一条船，被告人吴伟喊陈某2、被告人王强等人请水务局的人吃饭。在2019年元月份的一天，被告人吴伟因一条船被扣，要陈某2在水务局签了处罚书，并交了罚款。知道被告人吴伟是运输黄砂的，还认识被告人王强和一个姓谢的。 15、证人张某的证言，证明：2018年12月底鑫宇建材的被告人左建明联系张某，让其喊几台车帮忙拖砂。2018年12月到2019年3月中旬，总共帮被告人吴伟拖了30次左右，主要运往南县方平搅拌场、南县方谷大桥龚海搅拌场和华容张家湾搅拌场。 16、证人沈某的证言，证明：2018年3月的一天，融和的老板胡某1联系沈某让其联系几台车去胜天旁边砂石场进砂，并告知其被告人彭伟华的电话。被告人彭伟华安排铲车在高速桥下面砂场装砂，货车装砂后在场内过磅再拖到融和搅拌场，一直拖到2018年10月初。在2018年7月，沈某在茅草街码头也拖过几次砂。 17、证人谭某的证言，证明：谭某的Ｕ盘里有融和搅拌场2018年每月的入库明细表，显示被告人彭伟华和谢茂春给融和搅拌场总共送了4万吨黄砂，价值共计450万元，但不清楚他们的黄砂来源。 18、证人贺某的证言，证明：2018年上半年至2019年3月方平混凝土搅拌有限公司一直有从被告人吴伟处购进砂石，共计25615.19吨。开始是被告人彭伟华负责联系供应黄砂，后来是被告人吴伟，再后来是被告人谢茂春。 19、证人胡某1的证言，证明：融和搅拌场从2018年3月份开始在被告人彭伟华处购买黄砂，还安排了沈某去拖砂。到2018年7月至10月，被告人彭伟华没有销售黄砂了，改为被告人谢茂春销砂，到10月份听说黄砂可能是偷采的，就没有再购买了。综合公司的汇总记录，总共收被告人吴伟黄砂共40315吨，共付砂款450.2万元。 20、证人李某3的证言，证明：李某3的华容新河乡张家湾公司2017年下半年至2018年下半年从被告人彭伟华那里购进大概5000余吨砂石，2018年下半年至2019年2月下旬从被告人谢茂春处购进大约1万多吨砂石。 21、证人陈某1的证言，证明：方平混凝土搅拌有限公司从2019年开始收购被告人吴伟的黄砂，公司将收购的黄砂进行汇总后就报给陈某1，陈某1再转账给被告人吴伟提供的银行账号，其记得汇给了被告人吴伟和陈某2的建行银行卡。 22、证人孟某的证言，证明：被告人谢茂春从2018年12月24日至2019年3月10日给方平混凝土搅拌有限公司总共运送了2.5669万吨黄砂，其中转至陈某2建设银行卡账户2005919元，转至被告人吴伟建设银行账户共857679元。 23、搜查证、搜查笔录，证明：公安机关依法对被告人谢茂春的住宅进行搜查，搜查出记账纸条1张以及过磅单5组。 24、辨认笔录，证明：被告人彭伟华辨认出孟伟、孟生喜、胡某1、贺某、李某3、被告人谢茂春；被告人谢茂春辨认出胡某1、张某、被告人钟曙、左建新、彭伟华；被告人钟曙辨认出被告人左建明、彭伟华。 25、提取笔录，证明：公安机关依法提取了被告人及相关人员的微信记录、银行转账记录、供货商出入库记录及相关账单。 26、鉴定意见，证明：南县价格认证中心对湘益阳机××××号运输船上的黄砂过磅重量为1178.47吨，评估价值为106000元。 27、被告人吴伟的供述与辩解，证明：被告人吴伟2017年在益阳成立了湖南港鸿运输有限公司。从2018年4月份开始用自己的船挖砂，一般是凌晨2点到5点之间在南县茅草街大桥往厂窖方向的松澧河道挖砂。被告人石长平是××××号运输船船长，被告人贾仁科负责管理××××号运输船。从2018年3月到2019年3月17日，共计采砂4-5万多吨，砂石一般是运到被告人左建新砂石厂，再由货车运到方平搅拌场和龚海的砂石场，方平那里销售了24528.22吨，数据可以从手机和建设银行查证；龚海那里销售了5000吨，每次都是现金交易，其他还有些散客。 2018年底被告人吴伟因为贷款的问题银行卡被冻结了，于是用陈某2的卡进行银行转账一直到2019年1月底。被告人吴伟共欠债2800万元，获利的一部分用于还款，还在港鸿二手车行投资了110万元左右，还有一部分用于生活开支。 28、被告人王强的供述与辩解，证明：2017年8月份，被告人吴伟成立湖南港鸿运输有限公司，被告人吴伟是法人代表，被告人王强是监事，公司主业是水运运输。后来被告人吴伟看到松澧洪道采砂没人抓，就将××××号船改装成抽砂船，××××号和××××号两条船运输砂石。采砂时间尽量安排在周末凌晨，到今年被抓，总共抽砂70余次，约6万吨砂，毛收入大概在325万元左右。 29、被告人曹绪明的供述与辩解，证明：2018年9月份，被告人曹绪明经朋友介绍到被告人吴伟的挖砂船上挖砂，一直到年底都是周五至周日的下半夜开始挖砂，每次能挖600多吨砂，具体多少次和多少吨记不清了。2019年正月初六带了侄儿被告人曹天才一起工作，到同年3月17日被抓，今年挖了大约二十次，共挖了12000吨左右。 30、被告人石长平的供述与辩解，证明：2017年7月19日，被告人石长平在被告人吴伟的湘益阳机××××号船开船，到2018年下半年换到湘益阳机××××号船开船同时管理其他船员。采砂船是从2018年5月份开始采砂，由于怕抓都是在晚上进行的，一直到2019年3月两个船挖取约4.5万吨，价值450万元人民币。 31、被告人贾仁科的供述与辩解，证明：被告人贾仁科在2017年进入港鸿运输有限公司，到2018年8月份，被告人吴伟安排其到××××号船上负责。挖砂的事情是被告人吴伟和王强安排，从2018年8月份开始期间至少采了17400吨河砂，获利174万元。黄砂由被告人王强安排卸到茅草街镇老纸厂旁的那个砂场内，再由公司的人负责接货以及过磅处理。 32、被告人曹天才的供述与辩解，证明：被告人曹天才从2019年正月初六到南县共挖了20次左右，平均每次挖600吨左右，共挖了12000吨。被告人曹天才知道挖砂没有正规手续，工资是一万元一个月，总共收到一万元工资。 33、被告人谢茂春的供述与辩解，证明：被告人谢茂春从2018年3月2日到被告人吴伟的港鸿运输有限公司上班。负责在沅江市胜天老码头砂场给公司的黄砂过磅，单子一式三联，司机、砂场和自己分别保管一联。黄砂都是拖给南县方平搅拌场和融和搅拌场，后来知道黄砂都是偷采的，就将单据销毁了，但家中还保留一部分2019年过磅的单据。在2018年3月3日至7月底8月初，被告人吴伟等人至少非法采砂72248.11吨，分别是胜天砂场过磅56334.11吨，方平搅拌场过磅1934.5吨，融和搅拌场过磅2685.22吨，张家湾砂场过磅11285.28吨。2019年元旦后，被告人谢茂春在南县茅草街左建新的鑫宇建材砂石场进行过磅、统计，从2019年元月到3月17日被告人吴伟被抓前，至少采砂2.7万多吨，砂石一般都销给了鑫宇建材砂石场。被告人谢茂春准备第二天去投案自首，但在头一天晚上被公安机关抓了。 34、被告人钟曙的供述与辩解，证明：2018年3、4月份被告人钟曙经被告人王强介绍在被告人吴伟公司工作。后被告人吴伟安排其负责给挖砂船望风，发现执法船出动就打电话提前通知。被告人王强相当于主管，在2018年3、4月份开始到2019年1月份期间，包括中间停了两个月，十一个月平均每个月挖了9次到10次，加上年后的25次，估算是124次到135次之内，总共13万吨左右的砂。 35、被告人彭伟华的供述与辩解，证明：被告人吴伟在2018年2月初联系被告人彭伟华要其去上班。后被告人彭伟华还帮忙联系了沅江胜天砂石场被告人孟伟的父亲，从砂石场过砂，支付每吨3元的过场费，砂石场负责提供场地和铲车。被告人彭伟华负责看守砂石场以及砂石的销售，5千元一个月的固定工资和销售每吨1元的提成。主要销往方平搅拌场、融和搅拌场和张家湾搅拌场。在同年3月中旬，发觉被告人吴伟的河砂是盗采的，怕出事，到8月份正式辞职，在工资结算时显示销售共计72000吨左右，应提成72000元，但被告人吴伟一直欠着没有给。 36、被告人左建明的供述与辩解，证明：被告人左建明负责鑫鑫砂石场的经营，2018年12月底至2019年1月初，被告人王强说想在其砂石场过场，约定过场费5元一吨。砂石一般送到龚海搅拌场、方平搅拌场、张家湾砂石场、华容砂石场等地方。2018年12月底至2019年3月17日期间，总共过磅、转运共计转运5万余吨，被告人吴伟用0.82万吨黄砂折抵被告人左建明砂石场的过场费和运费，被告人左建明总共获利27万余元。 37、被告人孟生喜供述与辩解，证明：被告人孟生喜在原胜天砂场具体负责。2018年2月底、3月初，被告人彭伟华想在砂石场过场，对外说是3.5元每吨，其中0.5元每吨的差价给他。后来被告人谢茂春也在砂石场做事，期间被告人吴伟来过几次砂石场，到2018年8月因为抓的严就没让他们在砂石场过场。期间共计转运约5.8万吨黄砂，收取费用17万余元，扣除司机工资和油钱，总共获利9万元。被告人孟伟不管砂石场的事，也没有分钱给他，获利的钱都用于了个人开支。 38、被告人孟伟的供述与辩解，证明：原胜天砂石场由被告人孟伟的父亲被告人孟生喜管理，经营砂石过场的业务。2018年2月底被告人彭伟华找到被告人孟伟，想用其砂石场过场，并对外说3.5元每吨的费用，被告人彭伟华赚0.5元每吨的差价。从2018年7月有检查不允许河道边堆放东西后，就没搞了，因被告人孟伟在外面有欠债，基本都不在砂石场，都由其父亲被告人孟生喜和他们结算，并不知道具体砂石的重量和费用。 39、到案说明，证明：各被告人的到案情况。 40、户籍资料，证明：各被告人均具有完全刑事责任能力。 三、骗取贷款的事实 2014年到2016年期间，被告人吴伟多次借用他人身份信息，采取虚构事实、隐瞒真相的手段在湖南南县农村商业银行股份有限公司下柴市支行（以下简称南县下柴市农商行）共计贷款人民币226万供自己使用，具体犯罪事实如下： 1、2014年7月24日，被告人吴伟借用项某的身份信息在南县下柴市农商行贷款20万元。 2、2014年8月12日，被告人吴伟借用郭某1的身份信息在南县下柴市农商行贷款20万元。 3、2015年2月9日，被告人吴伟借用涂某的身份信息在南县下柴市农商行贷款10万元。 4、2015年3月9日，被告人吴伟借用余某1的身份信息在南县下柴市农商行贷款10万元。 5、2015年3月24日，被告人吴伟借用肖某的身份信息在南县下柴市农商行贷款10万元。 6、2015年9月2日，被告人吴伟借用黄某2的身份信息在南县下柴市农商行贷款10万元。 7、2016年1月12日，被告人吴伟借用范某的身份信息在南县下柴市农商行贷款10万元。 8、2016年2月6日，被告人吴伟借用郭某2的身份信息在南县下柴市农商行贷款20万元。 9、2016年4月23日，被告人吴伟借用聂某的身份信息在南县下柴市农商行贷款10万元。 10、2016年9月29日，被告人吴伟借用魏某1的身份信息在南县下柴市农商行贷款10万元。 11、2016年10月21日，被告人吴伟借用彭某的身份信息在南县下柴市农商行贷款6万元。 12、2016年11月8日，被告人吴伟借用崔某的身份信息在南县下柴市农商行贷款30万元。 13、2016年12月30日，被告人吴伟借用邱某的身份信息在南县下柴市农商行贷款30万元。 14、2016年12月31日，被告人吴伟借用魏某2的身份信息在南县下柴市农商行贷款30万元。 上述事实，有以下经庭审举证质证、合议庭评议确认的下列证据证实： 1、到案说明，证明：被告人吴伟的到案情况。 2、户籍资料，证明：户籍信息情况。 3、贷款文本、贷款明细表，证明：被告人吴伟2016年贷款的文本明细表。 4、证人项某的证言，证明：2014年7月24日，被告人吴伟借用项某的身份信息在南县下柴市农商行贷款20万元。 5、证人郭某1的证言，证明：2014年8月12日，被告人吴伟借用郭某1的身份信息在南县下柴市农商行贷款20万元。 6、证人涂某的证言，证明：2015年2月9日，被告人吴伟借用涂某的身份信息在南县下柴市农商行贷款10万元。 7、证人余某1的证言，证明：2015年3月9日，被告人吴伟借用余某1的身份信息在南县下柴市农商行贷款10万元。 8、证人肖某的证言，证明：2015年3月24日，被告人吴伟借用肖某的身份信息在南县下柴市农商行贷款10万元。 9、证人黄某2的证言，证明：2015年9月2日，被告人吴伟借用黄某2的身份信息在南县下柴市农商行贷款10万元。 10、证人范某的证言，证明：2016年1月12日，被告人吴伟借用范某的身份信息在南县下柴市农商行贷款10万元。 11、证人郭某2的证言，证明：2016年2月6日，被告人吴伟借用郭某2的身份信息在南县下柴市农商行贷款20万元。 12、证人聂某的证言，证明：2016年4月23日，被告人吴伟借用聂某的身份信息在南县下柴市农商行贷款10万元。 13、证人魏某1的证言，证明：2016年9月29日，被告人吴伟借用魏某1的身份信息在南县下柴市农商行贷款10万元。 14、证人彭某的证言，证明：2016年10月21日，被告人吴伟借用彭某的身份信息在南县下柴市农商行贷款6万元。 15、证人崔某的证言，证明：2016年11月8日，被告人吴伟借用崔某的身份信息在南县下柴市农商行贷款30万元。 16、证人邱某的证言，证明：2016年12月30日，被告人吴伟借用邱某的身份信息在南县下柴市农商行贷款30万元。 17、证人魏某2的证言，证明：2016年12月31日，被告人吴伟借用魏某2的身份信息在南县下柴市农商行贷款30万元。 18、证人滕某的证言，证明：南县农商银行在2019年年初对南县下柴市支行的监察活动中，发现多笔逾期未还款的贷款，其中很大一部分贷款的实际使用人是被告人吴伟。 19、证人李某4的证言，证明：李某4在2014年后担任下柴市农商银行行长时期，责任贷款有6千多万元，造成不良贷款无法回收的4千万元左右。有部分贷款是通过一些知名人士带到银行或者电话联系李某4帮忙发放给对应的贷款户手上，没有真实上门调查。后来才知道这些贷款都被那些知名人士实际使用了，而这些贷款的实际使用人有些因资金链断裂无法正常归还。在2017年6月以后，李某4为了完成贷款回收任务，李某4直接找到被告人吴伟安排人到银行贷款，用来清理被告人吴伟之前的不良贷款。 20、被告人吴伟的供述与辩解，证明：被告人吴伟在南县农商行抵押贷款是210万元，借名贷款一千多万元，只能肯定2016年12月之前喊人去李某4的下柴市农商银行帮忙贷款给自己用。在2017年年初，李某4说很多贷款出现不良，让被告人吴伟帮忙找了一些人贷款去灌那些不良贷款。 四、行贿的事实 2018年3月至2019年3月期间，被告人吴伟伙同他人非法盗采砂石，为逃避行政执法部门处罚，被告人吴伟请托南县水利局分管水政监察大队的党组成员余某2（已另案处理）给予帮助和关照，向余某2打听工作秘密，请求余某2通风报信。期间被告人吴伟先后向余某2行贿华为ＭａｔｅＲＳ型手机一部、福特锐界越野车购车款人民币343880元，共计价值人民币353580元，余某2至今均未退还。其具体事实如下： 2018年5月初，在南县兴盛路协和医院附近，被告人吴伟在余某2驾驶的朗逸小轿车上送给余某2华为ＭａｔｅＲＳ型手机一部。经鉴定，涉案手机价值人民币9700元。余某2收下后占为已有，至今未还。 2018年9月，被告人吴伟为余某2在湖南华隆汽车销售服务有限公司支付人民币43880元预定了福特锐界越野车一辆。9月14日被告人吴伟驾车接送余某2提车时，送给余某2现金人民币30万元，余某2收下后用该笔现金支付了购买福特锐界越野车的尾款。吴伟共计送给余某2购车款人民币343880元，余某2收下后占为已有，至今未还。 2018年3月至2019年3月17日期间，被告人吴伟伙同他人非法盗采砂石共计13.4万余吨，经鉴定，造成国家直接经济损失人民币1206万元。 上述事实，有以下经庭审举证质证、合议庭评议确认的下列证据证实： 1、户籍资料，证明：被告人吴伟具有完全刑事责任能力。 2、到案说明，证明：被告人吴伟的到案情况。 3、被告人吴伟与余某2的微信聊天截图，证明：2018年5月4日，被告人吴伟通过微信发送信息给余某2“您的手机声音太模糊，我已定这款华为保时捷款，后天到”，并向余某2发送了手机图片；2018年9月16日和2018年10月4日，余某2通过微信暗示被告人吴伟水政执法大队的行动情况及是否可以盗采砂石。 4、牌照为湘HF86**的福特锐界轿车图片、机动车销售统一发票、税收完税证明、临时行驶车号牌、湖南省增值税普通发票，证明：2018年9月14日该轿车交款286800元，支付了12080元的“交通运输设备装饰精品”费用；2018年10月15日缴纳车辆购置税24724.14元。 5、被告人吴伟的建行卡账户明细、证人姚某的手机银行账户明细截图、南县监察委查询金融财产通知书附姚某的建行卡账户明细、活期取款凭证，证明：2018年9月12日被告人吴伟的银行账户（6217××××4005）向证人姚某的银行账户（621700300100********）转账308880元；同日证人姚某向证人胡某2的账号（62366829200********）转账38880元，并在建设银行岳阳东茅岭支行取现27万元。 6、证人胡某2的微信截图，证明：2018年9月8日，证人胡某2收到微信名“小叶叶”（刘总）的转账5000元，该笔资金系刘总订购福特锐界的购车定金。 7、证人朱某的微信截图，证明：2018年9月8日吴伟通过微信向朱某转账5000元，同日朱某将该笔资金转给微信名为“ＨＹ”的人。 8、樊某的微信截图，证明：其与同事鲁灵敏沟通帮余某2刷卡缴纳保险的聊天记录。并证实2018年9月14日发给余某2的汽车保险的总价截图（共计保费9586.79元），以及余某2在该公司缴纳汽车保险后，通过微信找零14元给余某2的微信转账记录。 9、湖南华隆汽车销售服务有限公司的汽车购销合同书、9月整车销售明细表，证明：合同上的客户签名是由刘总代签；9.14余某2购买车架号为Ｈ372727的轿车，收款明细为9月9日微信收款5000元；9月14日微信收款33880元和现收款金260000.共计298880元。 10、南县监察委调取证据通知书附调取证据清单、机动车商业保险保险单、附交通事故责任强制险的保险单（抄件）、湘ＡＣ××××（湖南省高速公路建设开发总公司益阳管理处），证明：2018年9月14日余某2购买了汽车商业保险，牌照号为湘ＡＣ××××的车辆于2018年9月7日在长沙（7012）高速口出站，于2018年9月12日在君山（1135）高速口入站，于2018年9月14日在长沙西（0790）高速口出站。 11、内资企业登记基本情况表，证明：湖南港鸿运输有限公司的法定代表人系被告人吴伟。 12、湖南省南县人民检察院起诉书及被告人吴伟非法采矿案犯罪数额认定的情况说明，证明：被告人吴伟因涉嫌犯非法采矿罪、骗取贷款罪于2019年12月18日被南县人民检察院提起公诉。被告人吴伟非法采矿犯罪数额为13.4万余吨，涉案金额为人民币1206万元。 13、证人余某2的证言，证明：2018年1月，余某2担任南县水务局党组成员，分管水政大队，主要工作职责是指导水政大队对水事违法事件进行线索摸排、立案打击等，工作重点是对淞澧洪道采砂石行为进行水政执法。他知道被告人吴伟是湖南港鸿运输有限公司的老板，也是南县淞澧洪道盗采砂石的幕后老板。余某2在分管执法工作期间，被告人吴伟为了在余某2处获取执法行动和线人行动的信息，避开水政执法打击，分别在2018年5月送给余某2价值九千多元的华为保时捷手机一台，2018年9月送了购买福特锐界汽车的30万元现金和33880元微信定金，之后，余某2向被告人吴伟提供了5次执法打击信息，让被告人吴伟知道避开水政执法打击；余某2明知被告人吴伟或者来替吴伟顶包盗采砂石被查处的次数有6、7次，而没有将被告人吴伟的案件移交公安机关，让被告人吴伟逃避了刑事处罚，单纯的以行政处罚代替了刑事处罚。 被告人吴伟送给余某2的手机款9700元、购车款30万元现金和33880元微信定金，余某2至今没有退还。5000元微信定金在吴伟被抓后，余某2已将现金交给了朱某。余某2与被告人吴伟之间没有债权债务、投资理财、人情来往等关系。 14、证人姚某的证言，证明：姚某系南县浪拔湖镇红堰湖村党总支委员，2018年9月，证人姚某在岳阳参加扶贫培训班，被告人吴伟打电话告诉他要买一台福特越野车，并通过银行转账一笔308880元的资金到姚某账户，要求他先将38880元转账给汽车经销商胡某2，剩下的27万元去银行取现后在岳阳火车站路边交给他。 15、证人胡某2的证言，证明：胡某2系湖南华隆汽车销售服务有限公司的销售顾问。2018年，余某2到她所在的公司买过车，但看车、交定金、提车的都不是同一个人。2018年9月8日是一个自称姓刘的老板来看车，说其买车送给政府的人，再让一个微信名带“莲”的人加她微信付5000元定金，两天后，刘总通过另一个账号转账一笔38880元到胡某2的建行账户。提车前几天，刘总告知胡某2提车的会是另一个人，当余某2来提车时，胡某2问余某2是不是刘总让他来的，看到余某2疑惑的表情，胡某2意识到之前的刘总不姓刘。余某2在财务那里用现金交了尾款。被告人吴伟被抓后，余某2担心跟他扯上关系，2019年7月，余某2到长沙河西福特锐界4Ｓ店里问胡某2当时谁交的定金，要将5000元补上，还让其不要将定金的事情向别人说。 16、证人樊某的证言，证明：樊某系湖南华隆汽车销售服务有限公司保险部续保专员。余某2买车后用现金9600元购买车险，并通过微信给余某2找零14元。 17、证人谢茂春的证言，证明：2018年7、8月份，谢茂春听采矿的“圈内人”说被告人吴伟想送一台车给南县水利局的余局长。大概9、10月份，谢茂春坐在被告人吴伟车的后座，听到被告人吴伟手机通话说“想订一台车”，联想之前别人说被告人吴伟想送车给余局长的事，谢茂春推测被告人吴伟是与卖车的销售员通话。 18、证人朱某的证言，证明：朱某系中国联通南县南门口店店员，被告人吴伟的老表。2018年9月，被告人吴伟打电话给朱某，让她给其推荐微信昵称为“ＨＹ”的人转账5000元。 19、被告人吴伟的供述和辩解，证明：2018年5月，被告人吴伟与余某2手机通话时觉得余某2的手机效果不好，便说给他送一部手机，余某2在电话中没有明确拒绝，几天后，被告人吴伟通过微信将华为保时捷手机的图片发给余某2，余某2没有回复。然后其通过自己经营的南县南洲港鸿通讯手机店订购了一台90**多元的黑色华为保时捷手机。一周后的傍晚，被告人吴伟约余某2在南县协和医院附近见面，和余某2闲聊几句后被告人吴伟把装有手机的包装盒放在了余某2小轿车的后座上下车了，余某2知道后跟他讲了一些客套话就开车离开了。 2018年5月底，余某2驾驶自己的朗逸轿车在执法过程中发生了车祸，车被撞后余某2便有了换车的想法。7、8月份，被告人吴伟与余某2聊天的过程中，余某2询问被告人吴伟所经营的二手车行有没有合适的越野车车源，但是车行里没有合适的车源。后来被告人吴伟了解到余某2想买一辆7座福特锐界越野车，为了拉近关系，便有了给余某2送车的想法。2018年9月初，被告人吴伟到长沙河西华隆福特4Ｓ店看福特锐界越野车，为了撇清与余某2的关系，担心以后给余某2送钱的事暴露。被告人吴伟给接待他的销售员胡某2介绍自己姓刘。按照余某2的想法看好车后，先微信转账5000元给朱某，再让朱某转账给胡某2。交完定金后，便打电话告诉余某2帮他订好了一台黑色福特锐界越野车，余某2默认了。2018年9月12日，被告人吴伟打电话给姚某要银行账号，告诉他会转账308880元给他，钱到账后，将其中的38880元以银行转账的方式给汽车销售员胡某2，再将剩下的27万元取现后在岳阳火车站附近交给他，被告人吴伟拿到钱后再从自己的备用金中拿出3万元放在一起，一共凑成30万元。之后便打电话给余某2过两天去长沙提车。2018年9月14日，被告人吴伟在南县晓园车行附近接了余某2开着自己的黑色宝马车去长沙提车。到达长沙河西华隆福特4Ｓ店附近后，被告人吴伟打电话给胡某2说有其他人来提车，并在余某2下车前，将装有30万元现金的藏青色袋子递给余某2，余某2客气几句后就收下了被告人吴伟送给他的现金。 2018年9月，余某2将他的旧车朗逸小轿车放在被告人吴伟的车行变卖后，被告人吴伟没有将卖车款2.4万元给余某2。2019年年初，被告人吴伟以10万元的价格卖给余某2一台凯迪拉克轿车，因被告人吴伟没有将这笔钱在车行入账，也没有与余某2签订购车合同，被告人吴伟被抓后，合伙人吴俊杰将车收回去了，这10万元算其欠余某2的，与其送给余某2的手机和购车款无关。两人没有其它不正当的经济往来。 2018年初至2019年期间，余某2在明知被告人吴伟是幕后老板并多次让下属“顶包”的方式接受行政处罚，没有将被告人吴伟移送公安机关追究其刑事责任。2018年3月至2019年2月，余某2多次以发短信、微信、打电话的方式向被告人吴伟通风报信，多次帮助其逃避水政执法部门的抓捕。 20、鉴定意见，证明：华为保时捷牌MateRS型手机合理价格为9700元。 五、刑事附带民事公益诉讼的事实 2018年3月至2019年3月17日，被告吴伟、王强、曹绪明、谢茂春、钟曙、石长平、彭伟华、贾仁科、曹天才在未办理采砂许可证的情况下，在禁采区淞澧洪道南县××西洲水域采挖黄砂获取非法利益。被告人吴伟聘请被告曹绪明、曹天才二人负责操作南县××××号采砂船以及选取采挖黄砂位置、聘请被告石长平、贾仁科分别为湘益机××××号、××××号两艘运输船主要负责人并负责运输非法采挖的黄砂，聘请被告王强作为采砂总负责人，直接调配每次采挖黄砂人员以及船只，聘请被告钟曙负责望风与后勤保障工作。安排被告人谢茂春将非法采挖的黄砂过磅称重及统计数据，安排被告彭伟华主要负责联系商家销售黄砂及结算砂款。在淞澧洪道南县水域共计非法采挖黄砂13.4万余吨，非法获利达人民币1206万元。其中，被告吴伟、王强、曹绪明、谢茂春、钟曙参与采挖黄砂13.4万余吨，价值人民币1206万元；被告彭伟华、石长平参与采挖黄砂7.2万余吨，价值人民币648万元；被告贾仁科参与采挖黄砂6.2万余吨，价值人民币558万元；被告曹天才参与采挖黄砂1.28万余吨，价值人民币115.2万元。 经湖南云天检测技术有限公司环境损害司法鉴定中心评估，被告吴伟等人造成河床结构受损8.53万m3，水源涵养受损3.81万m3，水生生物资源受损3.46万元（其中鱼类资源损失0.65万元，螺类资源损失2.81万元）。修复河床结构与水源涵养受损和水生生物资源受损费用分别为69.24万元和10.36万元，本案造成生态环境损害量化损失共计83.06万元。 上述事实，有以下经庭审举证质证、合议庭评议确认的下列证据证实： 1.书证：线索移交函、立案决定书、正义网履行诉前公告程序材料、吴伟等九人户籍资料、关于涉案黄砂处置知会函附黄砂过磅记录、关于南县南洲国家湿地公园材料、南县价格认证中心出具的《关于黄砂合理性价格水平的价格认定结论书》、委托评估函、鉴定机构与鉴定人资质材料、技术咨询合同； 2.证人胡某3、李某1、曹某、袁某、李某2、陈某2、张某、沈某、谭某、孟生喜、孟伟、左建明、李某3、胡某1的证言； 3.检查笔录（附照片）、称重笔录（附照片）、现场处置黄砂笔录、搜查笔录、提取笔录、指认笔录、辨认笔录； 4.被告吴伟、王强、曹绪明、谢茂春、钟曙、石长平、彭伟华、贾仁科、曹天才的陈述； 5.湖南云天检测技术有限公司环境损害司法鉴定中心出具的评估意见。 围绕公诉机关指控，公益诉讼起诉人诉称，被告人及其辩护人的辩解辩护意见，结合本案的证据，本院综合评判如下： 1.关于被告人吴伟及其辩护人刘宇、钟剑提出起诉书指控非法采砂13.4万吨，缺乏相应证据证实，认定黄砂价值1206万元，含有采挖、运输成本应予剔除的辩解辩护意见。经查，最高人民法院、最高人民检察《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第十三条规定，非法开采的矿产品价值，根据销赃数额认定；无销赃数额，销赃数额难以查证，或者根据销赃数额认定明显不合理的，根据矿产品价值和数量认定。矿产品价格难以确定的，依据相关机构出具的价格鉴定、报告，结合其他证据作出认定。本案无直接证据证明指控时间段非法采矿的销售数额，公诉机关根据融和搅拌场，方平混凝土搅拌场的出入库记录，李某3砂场内货车司机拖砂单据及被告人彭伟华、谢茂春、钟曙、左建明、王强等人供述，计算出：2018年3月至7月，被告人彭伟华销售黄砂7.2万吨，2018年9月至10月，融和搅拌场从被告人吴伟处购黄砂一万多吨，建军建材销售部从被告人吴伟处购黄砂1.6万余吨，2018年12月24日至2019年3月10日方平混凝土搅拌场从被告人吴伟处购黄砂2.56万吨，2019年2月至3月，被告人吴伟用0.82万吨黄砂折抵被告人左建明砂石场的过场费，被告人王强、谢茂春、钟曙私自销售黄砂1000吨，2019年3月17日，公安机关依法现场扣押被告人吴伟黄砂1178.47吨。综上，本案非法采砂共计13.4万吨。以此作为犯罪数额予以指控，证据确实充分，且完全有利于被告人。公诉机关依据价格认证中心认定的该时段黄砂的价格计算指控涉案金额，有事实及法律依据，本院予以认定。故本院对被告人吴伟及其辩护人刘宇、钟剑的辩解辩护意见，本院不予采纳。 2.关于9名被告人主从犯的认定。经查，被告人吴伟、王强，彭伟华，曹绪明、石长平、贾仁科、谢茂春、钟曙、曹天才所从事的行为均是非法采矿犯罪中不可或缺的环节，在犯罪组织中均起到了一定的作用，故均构成非法采矿罪。被告人吴伟为谋取高额利润，非法改装挖砂船，招募他人非法采砂活动，系主犯。明知被告人吴伟非法采矿，被告人王强协调采砂船日常管理工作，被告人曹绪明负责采砂船的技术与具体施工，被告人石长平、贾仁科负责运砂船的管理，被告人彭伟华为其采挖的黄砂负责联系商家销售及砂款结算，在销售中提成。被告人吴伟、王强、彭伟华、曹绪明、石长平、贾仁科在共同犯罪中均起主要作用，系主犯。 被告人谢茂春负责黄砂的过磅、数据统计及砂款结算，被告人钟曙负责望风与通风报信及后勤工作，被告人曹天才负责采砂船的技术与具体施工，但工作时间仅为一个月零七天。被告人谢茂春、钟曙、曹天才在共同犯罪中均起次要作用，系从犯。 3.关于被告人左建明鑫鑫砂石场，被告人孟生喜、孟伟沅江胜天砂石场转运被告人吴伟非法开采的黄砂数量及非法获利金额的认定。经查，公安机关在2019年5月13日讯问被告人左建明时向其出示公安机关提取的被告人谢茂春的账目记录，经被告人左建明当面计算，共计过磅黄砂50756.45吨（与被告人左建明多次供认的黄砂过场共计5万余吨相符），被告人左建明以黄砂折抵过场费也是从其中运黄砂出来，不应重复计算。本院认定被告人左建明的鑫鑫砂石场过场转运黄砂5万余吨，被告人吴伟用其中0.82万吨黄砂折抵被告人左建明砂石场的过场费和运费，涉案金额价值人民币450万余元，非法获利27万元。 公诉机关指控被告人孟生喜、孟伟的胜天砂石场转运被告人吴伟黄砂5.3万吨，按每吨转运费3元计算，被告人孟生喜、孟伟非法获利不低于15万元。 4.被告人吴伟的辩护人钟剑提出被告人吴伟不构成骗取贷款罪的辩护意见，经查，被告人吴伟多次借用他人身份信息，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取贷款供自己使用，给银行造成重大损失，证据确实、充分，被告人吴伟供认不讳，故本院对被告人吴伟的辩护人钟剑的辩护意见不予采纳。 5.关于被告人吴伟的辩护人钟剑提出被告人吴伟先采砂后行贿，以所有采砂的数量来计算出被告人吴伟“情节特别严重”明显不妥，且非法采砂情节特别严重已在非法采矿罪中予以评价，不应再重复评价，加重被告人刑罚的辩护意见。经查，被告人吴伟为谋取不正当利益，运用行贿手段，买通国家工作人员进行非法采矿犯罪活动。行贿是手段，非法采矿是目的。在非法采矿罪中，被告人吴伟非法开采黄砂约13.4万吨，合计价值约人民币1206万元，已按照“情节特别严重”的情节在非法采矿罪中予以量刑处罚。根据罪刑相适应原则的具体要求，禁止对同一事实在定罪量刑上作出不利于被告人的重复评价。在被告人吴伟犯行贿罪中对被告人吴伟非法采矿造成经济损失在五百万元以上“使国家利益遭受特别重大损失”这一量刑情节应不再适应。故本院对被告人吴伟的辩护人钟剑的辩护意见予以采纳。 6.关于生态环境修复费是否合理并赔礼道歉，被告人吴伟、王强、彭伟华、曹绪明、石长平、贾仁科、谢茂春、钟曙、曹天才应否连带承担生态环境修复费、评估费的问题。经查，本院在刑事部分已经对非法采矿行为和矿产资源损失进行了认定。各被告人非法采矿导致国家矿产资源流失，造成河床结构受损，水源涵养受损，水生生物受损。公益诉讼起诉人提供的环境治理方案是恢复生态功能的专家意见，该方案确定的恢复项目均具有必要性，确定的修复费用应予以采信。公益诉讼起诉人为鉴定评估所支付的评估费用，各被告人应予承担。9名被告人共同非法采矿均存在过错，对非法采矿造成的损害均应承担连带赔偿责任。淞澧洪道南县天星洲、再西洲水域生态环境修复费83.06万元，评估费2.5万元。被告人吴伟、王强、彭伟华、曹绪明、谢茂春、钟曙对生态环境修复费83.06万元，评估费2.5万元负连带赔偿责任；被告人彭伟华、石长平对生态修复费用83.06万元，评估费2.5万元的53.73%部分（45.97万元）负连带赔偿责任，被告人贾仁科对生态修复费用83.06万元，评估费2.5万元的46.27%部分（39.59万元）负连带赔偿责任。被告人曹天才对生态修复费用83.06万元，评估费2.5万元的9.55%部分（8.17万元）负连带赔偿责任。对污染环境、破坏生态，已经损害社会公共利益的行为，公益诉讼起诉人可以请求被告人赔偿损失的基础上要求被告人承担赔礼道歉的民事责任，故本院对公益诉讼起诉人要求9被告人连带赔偿责任并赔礼道歉的请求予以支持。 本院认为，被告人吴伟、王强、曹绪明、石长平、彭伟华、贾仁科、谢茂春、钟曙、曹天才违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节特别严重，其行为均已构成非法采矿罪；被告人左建明、孟生喜、孟伟明知是犯罪所得而予以堆放、转运，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人吴伟以欺骗手段取得贷款，给银行造成重大损失，其行为已构成骗取贷款罪；被告人吴伟为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，其行为已构成行贿罪。公诉机关指控被告人吴伟、王强、曹绪明、石长平、彭伟华、贾仁科、谢茂春、钟曙、曹天才犯非法采矿罪；被告人左建明、孟生喜、孟伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人吴伟犯骗取贷款罪、行贿罪的罪名成立。被告人吴伟、王强、曹绪明、彭伟华、石长平、贾仁科在非法采矿共同犯罪中均起主要作用，是主犯，依法均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人谢茂春、钟曙、曹天才在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法均应当减轻处罚。在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，被告人孟生喜起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人孟伟起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人吴伟判决宣告以前犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人左建明、孟生喜犯罪后自动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，依法均可以从轻处罚。被告人曹绪明、石长平、贾仁科、彭伟华、谢茂春、钟曙、曹天才、孟伟如实供述犯罪事实，依法均可以从轻处罚。被告人吴伟在骗取贷款罪和行贿罪中，如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人左建明、孟生喜、孟伟积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。考虑其刑罚量要与上游犯罪所判处的刑罚相平衡，不得重于上游犯罪的规定，根据被告人左建明、孟生喜、孟伟的犯罪情节和悔罪表现，考虑对其适用缓刑确实不致有再犯罪的危险对其所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。 公益诉讼起诉人就非法采矿罪提起的附带民事公益诉讼要求被告吴伟、王强、曹绪明、谢茂春、钟曙、石长平、彭伟华、贾仁科、曹天才赔偿生态环境修复费、承担评估费及要求各被告通过市级以上新闻媒体向社会公众赔礼道歉的诉讼请求，符合法律规定，且有在案认定的相关证据予以证实，本院予以支持。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，第三百一十二条第一款，第一百七十五条之一第一款，第三百八十九条第一款，第三百九十条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十九条第一、三款，第七十二条第一、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条第一款第（一）项，第二款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条第二款、第一百零三条、第一百零四条，《中华人民共和国环境法》第六十四条，《中华人民共和国侵权责任法》第四条、第八条、第九条第一款、第十五条第一款第（六）项、第（七）项，最高人民法院《关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第十八条、第二十条、第二十二条，最高人民法院、最高人民检察院《关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十条之规定，判决如下： 一、被告人吴伟犯非法采矿罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元；犯行贿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元；三罪并罚，决定执行有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币一百三十三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年3月17日起2029年5月29日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。） 二、被告人王强犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月17日起2023年9月16日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。） 三、被告人彭伟华犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起2022年9月27日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。） 四、被告人曹绪明犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月17日起2023年3月16日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。） 五、被告人石长平犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月17日起2022年9月16日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。） 六、被告人贾仁科犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月17日起2022年6月16日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。） 七、被告人谢茂春犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起2021年9月21日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。） 八、被告人钟曙犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月25日起2021年5月24日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。） 九、被告人曹天才犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月17日起2021年3月16日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。） 十、被告人左建明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。 （缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算。） 十一、被告人孟生喜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元（已缴纳）。 （缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算。） 十二、被告人孟伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。 （缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算。） 十三、公安机关扣押在案的手机11部，予以没收。对挖砂船一艘，1178.47吨黄砂变卖款324639元，李某3处涉案黄砂销赃款56万元，被告人谢茂春黄砂销赃款10万元，依法予以追缴。对被告人吴伟、王强、彭伟华、曹绪明、石长平、贾仁科、谢茂春、钟曙、曹天才的违法所得1206万元，被告人左建明违法所得27万元，被告人孟生喜、孟伟违法所得15万元依法予以追缴。 十四、被告人吴伟、王强、曹绪明、谢茂春、钟曙连带承担赔偿生态环境修复费及评估费85.56万元，被告人彭伟华、石长平对其中生态环境修复费及评估费45.97万元承担连带赔偿责任，被告人贾仁科对其中生态环境修复费及评估费39.59万元承担连带赔偿责任，被告人曹天才对其中生态环境修复费及评估费8.17万元承担连带赔偿责任。限于本判决生效后30日内履行。 十五、被告人吴伟、王强、曹绪明、谢茂春、钟曙、石长平、彭伟华、贾仁科、曹天才于本判决生效后十日内通过市级以上新闻媒体向社会公众赔礼道歉（内容须经法院审核）。逾期不执行，法院将在上述媒体刊登判决书的主要内容，所需费用由9名被告人承担。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十三份。 审 判 长  彭勇军 审 判 员  钱 峰 人民陪审员  蒋国云 二〇二〇年十月二十八日 书 记 员  叶 娟 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。” 第三百八十九条为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。 在经往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。 因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。 第三百九十条对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“未取得采矿许可证”： （一）无许可证的； （二）许可证被注销、吊销、撤销的； （三）超越许可证规定的矿区范围或者开采范围的； （四）超出许可证规定的矿种的（共生、伴生矿种除外）； （五）其他未取得许可证的情形。 第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”： （一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的； （二）在国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区采矿，开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，或者在禁采区、禁采期内采矿，开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在五万元至十五万元以上的； （三）二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚，又实施非法采矿行为的； （四）造成生态环境严重损害的； （五）其他情节严重的情形。 实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”： （一）数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的； （二）造成生态环境特别严重损害的； （三）其他情节特别严重的情形。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第一百零一条被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。被害人死亡或者丧失行为能力的，被害人的法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。 如果是国家财产、集体财产遭受损失的，人民检察院在提起公诉的时候，可以提起附带民事诉讼。 第一百零三条人民法院审理附带民事诉讼案件，可以进行调解，或者根据物质损失情况作出判决、裁定。 第一百零四条附带民事诉讼应当同刑事案件一并审判，只有为了防止刑事案件审判的过分迟延，才可以在刑事案件审判后，由同一审判组织继续审理附带民事诉讼。 《中华人民共和国环境法》 第六十四条因污染环境和破坏生态造成损害的，应当依照《中华人民共和国侵权责任法》的有关规定承担侵权责任。 《中华人民共和国侵权责任法》 第四条侵权人因同一行为应当承担行政责任或者刑事责任的，不影响依法承担侵权责任。 因同一行为应当承担侵权责任和行政责任、刑事责任，侵权人的财产不足以支付的，先承担侵权责任。 第八条二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任。 第九条教唆、帮助他人实施侵权行为的，应当与行为人承担连带责任。 教唆、帮助无民事行为能力人、限制民事行为能力人实施侵权行为的，应当承担侵权责任；该无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人未尽到监护责任的，应当承担相应的责任。 第十五条承担侵权责任的方式主要有： （一）停止侵害 （二）排除妨碍 （三）消除危险 （四）返还财产 （五）恢复原状 （六）赔偿损失 （七）赔礼道歉 （八）消除影响、恢复名誉。 以上承担侵权责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。 最高人民法院《关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》 第十八条对污染环境、破坏生态，已经损害社会公共利益或者具有损害社会公共利益重大风险的行为，原告可以请求被告承担停止侵害、排除妨碍、消除危险、恢复原状、赔偿损失、赔礼道歉等民事责任。 第二十条原告请求恢复原状的，人民法院可以依法判决被告将生态环境修复到损害发生之前的状态和功能。无法完全修复的，可以准许采用替代性修复方式。 人民法院可以在判决被告修复生态环境的同时，确定被告不履行修复义务时应承担的生态环境修复费用；也可以直接判决被告承担生态环境修复费用。 生态环境修复费用包括制定、实施修复方案的费用和监测、监管等费用。 第二十二条原告请求被告承担检验、鉴定费用，合理的律师费以及为诉讼支出的其他合理费用的，人民法院可以依法予以支持。 最高人民法院、最高人民检察院《关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》 第二十条人民检察院对破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的犯罪行为提起刑事公诉时，可以向人民法院一并提起附带民事公益诉讼，由人民法院同一审判组织审理。 人民检察院提起的刑事附带民事公益诉讼案件由审理刑事案件的人民法院管辖。