河南省柘城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1424刑初323号公诉机关柘城县人民检察院。被告人霍金坡，男，1989年6月11日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省周口市沈丘县。2014年3月25日因犯诈骗罪被山西省垣曲县人民法院判处有期徒刑11个月，并处罚金5000元；因犯诈骗罪，于2020年1月4日被柘城县公安局刑事拘留；于2020年2月10日经柘城县人民检察院批准逮捕，于2020年2月10日被柘城县公安局执行逮捕。辩护人赵中华，河南恪信律师事务所律师。被告人胡全清，男，1977年11月17日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省周口市沈丘县。因犯抢劫罪、盗窃罪，于2008年3月28日被济南市中级人民法院判处有期徒刑11年3个月，并处罚金20000元，于2014年4月29日减刑释放；因犯诈骗罪，于2020年1月4日被柘城县公安局刑事拘留；于2020年2月10日经柘城县人民检察院批准逮捕，于2020年2月10日被柘城县公安局执行逮捕。辩护人黄迪，河南裕恒律师事务所律师。被告人张**阳，男，1990年9月29日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省周口市沈丘县；因犯诈骗罪，于2020年1月4日被柘城县公安局刑事拘留；于2020年2月10日经柘城县人民检察院批准逮捕，于2020年2月10日被柘城县公安局执行逮捕。辩护人庞亚杰，河南凤苑律师事务所律师。被告人李全涛，男，1990年1月5日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省周口市沈丘县；因犯诈骗罪，于2020年1月4日被柘城县公安局刑事拘留；于2020年2月10日经柘城县人民检察院批准逮捕，于2020年2月10日被柘城县公安局执行逮捕。辩护人张卫洪，河南千字文律师事务所律师。柘城县人民检察院以柘检一部刑诉（2020）252号起诉书指控被告人霍金坡、胡全清、张**阳、李全涛犯诈骗罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。柘城县人民检察院检察员王敏志、张德强出庭支持公诉，被告人霍金坡及其辩护人赵中华、被告人胡全清及其辩护人黄迪、被告人张**阳及其辩护人庞亚杰、被告人李全涛及其辩护人张卫洪均到庭参加了诉讼，现已审理终结。经审理查明，1、2019年10月份以来，被告人霍金坡、胡全清、张**阳、霍峰坦（在逃）预谋后，分别到柘城县、宁陵县、虞城县、民权县抄取商家名称及联系电话，冒充工作人员、厂家销售人员，向被害人介绍商品供货商，骗取被害人货款，该团伙具体犯罪事实如下：1、2019年10月15日13时许，被告人霍金坡伙同张**阳、胡全清、霍峰坦（在逃）冒充柘城县教育局科长向被害人张某4采购“华美牌”防火涂料，张某4称没有“华美牌”防火涂料，该团伙又向张某4介绍并冒充“华美牌”虚假的供货商身份，让张某4转款进货，以此方式诈骗张某4现金90125元。2、2019年10月14日9时许，被告人霍金坡伙同张**阳、胡全清、霍峰坦（在逃）冒充柘城县教育局基建组工作人员向被害人张某5采购“中欧牌”外墙漆和防火漆，张某5称店里没有“中欧牌”的货，该团伙又向张某5介绍并冒充虚假的“中欧牌”防火漆销售的身份，让张某5转款进货，以此方式诈骗张某5现金50000元。3、2019年10月19日12时许，被告人霍金坡伙同张**阳、胡全清、霍峰坦（在逃），冒充柘城县教育局赵局长向被害人王某3采购“华美牌”防火漆，王某3称店内没有此品牌防火漆，该团伙向王某3提供并冒充虚假的“华美牌”防火漆供货商，要求王某3转款进货，以此方式诈骗王某3现金60000元。4、2019年10月13日11时许，被告人霍金坡伙同张**阳、胡全清、霍峰坦（在逃），冒充宁陵县教育局一科长向被害人马某2购买水泥，后又要求马某2帮忙买“东欧牌”油漆，并向马某2提供了供货商的联系方式让其联系，对方要求马某2转款进货，以此方式诈骗马某2现金81375元。5、2019年10月15日10时许，被告人霍金坡伙同张**阳、胡全清、霍峰坦（在逃），冒充宁陵县教育局赵科长向被害人张某2购买“中欧牌”防火漆，以之前与“中欧牌”防火漆经销商矛盾为由，让张某2帮忙联系经销商，并提供了经销商的联系方式。取得联系后以进货转款的方式诈骗张某2现金14400元。6、2019年10月13日8时许，被告人霍金坡伙同张**阳、胡全清、霍峰坦（在逃）冒充民权县消防大队刘队长向被害人任某购买水泥，后又要求任某帮忙购买防火漆，并提供经销商的联系方式，取得联系后以进货转款的方式骗任某现金39375元。7、2019年10月20日9时许，被告人霍金坡伙同张**阳、胡全清、霍峰坦（在逃）冒充睢县教育局副局长向被害人蒋某租用叉车，后又要求蒋某帮其购买一批华美牌防火油漆，并提供经销商的联系方式，取得联系后以进货转款的方式骗蒋某现金17625元。8、2019年10月20日10时许，被告人霍金坡伙同张**阳、胡全清、霍峰坦（在逃）冒充虞城县武警中队刘队长向被害人张某3购买华美牌防火油漆，张某3称其没有经营华美牌防火漆，该团伙随后向张某3提供“经销商”的电话，让其帮忙垫付货款方式骗张某3现金19375元。被告人霍金坡为了实施诈骗活动，向被告人李全涛购买银行卡、手机卡，霍金坡向李全涛支付现金5000元，李全涛明知霍金坡实施违法犯罪活动，而向霍金坡提供银行卡7张和手机卡8张，霍金坡在实施诈骗过程中使用自己所购买的银行卡和手机卡，没有使用李全涛提供的银行卡和手机卡。另查明：被告人胡全涛于2014年4月29日减刑释放。公安机关在侦查中未发现被告人在本次作案中使用的作案手机，据霍金坡等人交代其团伙作案期间统一使用的手机为新买的老年手机，作案之后将统一使用的老年手机进行销毁，其生活中使用的手机不在诈骗活动中使用。四被告人共骗取八名被害人现金372275元，庭审后被告人霍金坡的家人为其退回赃款10000元、胡全清的家人为其退回赃款10000元、张**阳的家人为其退回赃款90000元、缴纳罚金20000元、李全涛的家人为其退回赃款12000元、缴纳罚金5000元，上述赃款共计122000元，退回被害人张某431535.3元、张某516385.7元、王某325662.9元、马某222667.8元、张某23719.1元、任某10903.8元、蒋某5776元、张某35349.5元。上述事实，被告人霍金坡、胡全清、张**阳、李全涛在开庭审理过程中亦无异议，且有：1.书证；2.证人王某1、王某2、马某1、牛某、候某、张某1、李某、梁某、刘某的证言；3.被害人张某4、张某5、王某3、马某2、张某2、任某、蒋某、张某3等人陈述；4.被告人霍金坡、胡全清、张**阳、李全涛供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人霍金坡、胡全清、张**阳、李全涛预谋后，以非法占有为目的，采取向他人介绍商品供货商，冒充工作人员、厂家销售人员的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人霍金坡、胡全清、张**阳、李全涛犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。四被告人系共同犯罪。被告人霍金坡、胡全清有犯罪前科，酌情予以从重处罚。关于被告人胡全清、张**阳的辩护人认为二被告人系从犯的观点，经查、与本案查明的事实不符，二被告人伙同他人在本次实施诈骗过程中共同预谋共同实施诈骗行为，所起的作用相当，二被告人的行为均不符合从犯的构成要件，不构成从犯，故对二辩护人的该项观点本院不予采纳。被告人李全涛在共同犯罪中只提供银行卡和手机卡，没有参与实施诈骗行为起辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。四被告人认罪态度较好，能够如实供述自己的犯罪事实，属坦白，并自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；被告人张**阳、李全涛积极退赃，并交纳罚金，被害人对二被告人的行为予以谅解，酌情对二被告人予以从轻处罚；被告人霍金坡、胡全清退回少量赃款，对二被告人酌情予以从轻处罚，综上，对四被告人的辩护人建议对四被告人从轻处罚的辩护观点，本院予以采纳。结合本案的案情及被告人的退赃、缴纳罚金情况及各被告人在本案中所起的作用以及对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人霍金坡犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币50000元（罚金于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月4日起至2025年4月3日止）二、被告人胡全清犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币40000元（罚金于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月4日起至2025年1月3日止）三、被告人张**阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月4日起至2023年1月3日止）四、被告人李全涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月4日起至2020年11月3日止）五、责令被告人霍金坡、胡全涛继续退赔违法所得250275元分别返还被害人张刘超58589.7元、张之军33614.3元、王硕34337.1元、马昌部58707.2元、张林贤10680.9元、任忠青284**.2元、蒋东海11849元、张运启14025.5元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李清坤审 判 员  马献科人民陪审员  刘运娥二〇二〇年十月十九日书 记 员  李智慧