上海市青浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0118刑初785号公诉机关上海市青浦区人民检察院。被告人赵某某。辩护人俞献强，上海衡茂律师事务所律师，系上海市青浦区法律援助中心指派。上海市青浦区人民检察院以沪青检三部刑诉[2020]862号起诉书指控被告人赵某某犯诈骗罪，于2020年8月4日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员陆丽磊出庭支持公诉。被告人赵某某及其辩护人俞献强到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市青浦区人民检察院根据被告人赵某某的供述、被害人茆某某、胡某的陈述、证人杨某某、陈某某、黄某某、宋某某、刘某、罗某、唐某的证言及相关辨认笔录，门店经理责任书，微信、支付宝转账明细及截图、收据2张、上海市房地产买卖合同、房地产买卖补充合同、房地产买卖居间协议、产证保管书、协助查询财产通知书、银行交易流水信息、短信截图、微信聊天记录、立志房产收款收据、工作情况、手机游戏截图，刑事判决书，案发及抓获经过，被告人的户籍信息等证据指控，2019年12月，被害人茆某某因出售上海市青浦区华新镇一处房产结识时任上海立志房地产经纪事务所新凤中路店店长的被告人赵某某，被害人茆某某因个人原因未能及时偿还该处房产银行贷款致房产交易无法进行，后被告人赵某某遂以放在茆某某处资金不安全，需交由被告人赵某某保管为由，骗得被害人茆某某总计851,000元（币种为人民币，下同），其诈骗所得用于赌博及个人挥霍。2020年3月，被告人赵某某以替被害人胡某代缴上海市青浦区华新镇新府中路1331弄100号303室房屋交易税款为由，骗得胡某155,800元，后将该诈骗所得款项用于赌博及个人挥霍。据此，公诉机关认为，被告人赵某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，犯罪数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵某某在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。故提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条之规定，依法审判。被告人赵某某及其辩护人对公诉机关指控的罪名及诈骗被害人胡某部分的事实无异议，但对诈骗被害人茆某某部分的事实均有异议，被告人赵某某辩称其没有说过让茆某某把钱放在其处，是茆某某自己主动将钱放在其处的，故关于该部分事实其认为其不构成诈骗罪。辩护人提出，关于被害人茆某某部分事实的相关证据仅有茆某某的陈述及其妻子宋某某的证言，辩护人认为其当事人是将茆某某交由其保管的资金非法占为己有，其行为性质应当定性为侵占而非诈骗，且其当事人对于胡某部分诈骗事实应当构成自首。经审理查明：一、2019年12月，被害人茆某某因出售上海市青浦区华新镇一处房产结识时任上海立志房地产经纪事务所新凤中路店店长的被告人赵某某。被害人茆某某因个人原因未能及时偿还该处房产银行贷款致房产交易无法进行，后被告人赵某某遂以放在茆某某处资金不安全，需交由其暂时保管，骗得茆某某总计851,000元，后将其诈骗所得用于赌博及个人挥霍等。二、2020年3月，被告人赵某某以替被害人胡某代缴上海市青浦区华新镇新府中路1331弄100号303室房屋交易税款为由，骗得胡某155,800元，后将该诈骗所得款项用于赌博及个人挥霍等。以上事实，有被告人赵某某的供述、被害人茆某某、胡某的陈述、证人杨某某、陈某某、黄某某、宋某某、刘某、罗某、唐某的证言及相关辨认笔录，门店经理责任书，微信、支付宝转账明细及截图、收据2张、上海市房地产买卖合同、房地产买卖补充合同、房地产买卖居间协议、产证保管书、协助查询财产通知书、银行交易流水信息、短信截图、微信聊天记录、立志房产收款收据、工作情况、手机游戏截图，刑事判决书，案发及抓获经过，被告人的户籍信息等证据证明，并经庭审查证属实。本院认为，被告人赵某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人赵某某在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚。公诉机关指控被告人赵某某的犯罪罪名成立，本院予以确认。被告人赵某某辩称其没有说过让茆某某把钱放在其处，是茆某某自己主动将钱放在其处的，经查，根据被害人茆某某的陈述，被告人赵某某于2020年1月17日让其将买家打给其的98万元转给赵，为了安全起见，赵先帮其保管该笔钱，等其筹够钱还银行贷款，赵再将钱一起还给其，且其陈述有证人宋某某的证言予以佐证。但被告人赵某某在收到该笔98万元转账几日后即开始陆续用该笔钱款进行赌博及个人挥霍等，故根据被害人茆某某的陈述、证人宋某某的证言，结合赵某某所在单位的规章制度、行业规则、其收到上述钱款后的用途、其前科情况等，并综合全案证据，足以认定被告人赵某某有非法占有被害人茆某某钱款的主观故意，客观上也实施了虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人钱款的行为，且数额特别巨大，其行为应定性为诈骗罪，故对被告人赵某某的上述辩解及辩护人的相关辩护意见均不予采纳。另，关于辩护人提出其当事人对于诈骗胡某部分事实应构成自首的辩护意见，因缺乏相应的事实和法律依据，故本院不予采纳。为维护社会治安秩序，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销本院（2019）沪0118刑初818号刑事判决书中对罪犯赵某某宣告缓刑一年二个月的执行部分。二、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元；连同前罪判处的有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月4日起至2031年5月3日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）三、被告人赵某某的违法所得予以追缴并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  沈宝琴人民陪审员  朱慧芳人民陪审员  李小弟二〇二〇年十月二十八日书 记 员  肖思伟附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。……。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。