北京市房山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0111刑初1302号公诉机关北京市房山区人民检察院。被告人魏春花，女，1962年11月1日出生；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月19日被羁押，同年7月18日被逮捕，同年12月25日被取保候审，同年12月30日被本院取保候审。指定辩护人朱瑞鹏，北京市智远律师事务所律师。被告人傅江玫，女，1963年8月13日出生；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月26日被羁押，同年7月18日被逮捕，同年12月20日被取保候审，同年12月30日被本院取保候审。辩护人郑新明，北京市中兆律师事务所律师。被告人毕学琴，女，1958年4月10日出生；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月29日被羁押，同日被取保候审，2020年3月9日被本院取保候审。指定辩护人陈天杰，北京隗有宝律师事务所律师。被告人张崇，女，1957年9月22日出生；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月19日被羁押，同年7月18日被逮捕，2020年3月5日被本院取保候审。指定辩护人贾清风，北京市佳诺律师事务所律师。北京市房山区人民检察院以京房检二部刑诉（2019）86号起诉书及京房检二部刑追诉（2020）2号追加起诉决定书指控被告人魏春花、傅江玫、毕学琴、张崇犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月30日、2020年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市房山区人民检察院指派检察员黄旭卉出庭支持公诉，被告人魏春花、傅江玫、毕学琴、张崇及其各自辩护人均到庭参加诉讼，现已审理终结。北京市房山区人民检察院京房检二部刑诉（2019）86号起诉书指控:2013年4月开始，黄志明（已判决）在未取得中国政府金融部门审批的情况下，向葛甲英、何丽蓉（均已判决）等人宣传澳大利亚某国际资本集团有限公司（以下简称某公司），称该公司可帮助投资者进行网上外汇交易，并可获得高额回报，介绍他人参与外汇投资，还可获得相应提成及分红。后何丽蓉、葛甲英又分别向本案被告人魏春花、张崇、傅江玫、毕学琴等人宣传某公司，魏春花、张崇、傅江玫、毕学琴等人先后将投资款汇入何丽蓉、葛甲英及黄志明提供的个人银行账户，同时魏春花、张崇、傅江玫、毕学琴等人发展下线投资人30余人，至2016年5月间，某公司网络交易平台突然关闭。其间，被告人魏春花参与非法吸收公众资金人民币210余万元；被告人张崇参与非法吸收公众资金人民币100余万元；被告人傅江玫参与非法吸收公众资金人民币130余万元；被告人毕学琴参与非法吸收公众资金人民币80余万元。2019年6月19日，被告人魏春花、张崇分别被公安机关电话传唤到案；2019年6月27日，被告人傅江玫被公安机关电话传唤到案；2019年6月29日，被告人毕学琴被公安机关电话传唤到案。被告人傅江玫已退赔人民币13.5万元，被告人魏春花已退赔人民币22万元。被告人到案后均自愿如实供述自己的罪行。北京市房山区人民检察院京房检二部刑追诉（2020）2号追加起诉决定书指控:被告人魏春花向毛某吸收资金人民币195000元。公诉机关就以上指控向本院提供了证人证言等证据材料，认为被告人魏春花、傅江玫、毕学琴、张崇的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。被告人魏春花、傅江玫、毕学琴、张崇对公诉机关的指控的罪名及主要事实均未提出异议。被告人魏春花的指定辩护人的主要辩护意见为，对公诉机关指控被告人魏春花犯非法吸收公众存款罪不持异议，但认为被告人魏春花经公安机关传唤到案，到案后能够如实供述所犯罪行，并积极退赔，认罪认罚，此次犯罪系初犯、偶犯，在共同犯罪中发挥次要作用，系从犯，其犯罪情节较轻，无再犯危险，对社区无重大不良影响，建议对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。被告人傅江玫的辩护人的主要辩护意见为，被告人傅江玫具有自首情节，且主动退赔相关损失并获得受害人谅解，认罪认罚，此次犯罪系初犯、从犯，对其采取缓刑不致发生社会危险性，建议对其减轻处罚并适用缓刑。被告人毕学琴的指定辩护人的主要辩护意见为，对公诉机关指控被告人毕学琴犯非法吸收公众存款罪不持异议，但认为被告人毕学琴系自首，认罪认罚，此次犯罪系初犯、从犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人张崇的指定辩护人的主要辩护意见为，对公诉机关指控被告人张崇犯非法吸收公众存款罪不持异议，但认为被告人张崇具有自首情节，愿意退赔违法所得，认罪认罚，此次犯罪系初犯，主观恶性不深，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2013年4月开始，黄志明（已判决）在未取得中国政府金融部门审批的情况下，向葛甲英、何丽蓉（均已判决）等人宣传澳大利亚某国际资本集团有限公司（以下简称某公司），称该公司可帮助投资者进行网上外汇交易，并可获得高额回报，介绍他人参与外汇投资，还可获得相应提成及分红。后何丽蓉、葛甲英又分别向本案被告人魏春花、张崇、傅江玫、毕学琴等人宣传某公司，魏春花、张崇、傅江玫、毕学琴等人先后将投资款汇入何丽蓉、葛甲英及黄志明提供的个人银行账户，同时魏春花、张崇、傅江玫、毕学琴等人发展下线投资人30余人，至2016年5月间，某公司网络交易平台突然关闭。其间，被告人魏春花参与非法吸收公众资金人民币230余万元；被告人傅江玫参与非法吸收公众资金人民币130余万元；被告人毕学琴参与非法吸收公众资金人民币80余万元；被告人张崇参与非法吸收公众资金人民币60余万元。2019年6月19日，被告人魏春花、张崇分别被公安机关电话传唤到案；2019年6月26日，被告人傅江玫被公安机关电话传唤到案；2019年6月29日，被告人毕学琴被公安机关电话传唤到案。被告人魏春花退缴人民币21.7万元，被告人傅江玫退缴人民币13.5万元，被告人毕学琴退缴人民币1万元。上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的被告人魏春花、张崇、傅江玫、毕学琴供述，同案犯黄志明、何丽蓉、葛甲英供述，证人郭某、袁某、肖某1、康某、刘某1、金某、田某1、梁某、史某、张某1、尹某、张某2、曹某1、刘某2、刘某3、王某、肖某2、沈某、项某、常某、李某1、曹某2、刘某4、杨某、冯某1、卢某、李某2、闫某、陈某1、刘某5、田某2、陈某2、邓某、朱某、冯某2、黎某、毛某等人证言，受案登记表，到案经过，土地房屋权证，银行账户交易明细，转账凭条，刑事判决书，户籍信息等证据在案证实，足以认定。本院认为，被告人魏春花、傅江玫、毕学琴、张崇伙同他人违反国家金融管理法律规定，向社会不特定对象吸收资金，破坏了金融管理秩序，其中被告人魏春花、傅江玫参与吸收资金数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，均应依法惩处。北京市房山区人民检察院指控被告人魏春花、傅江玫、毕学琴、张崇犯非法吸收公众存款罪的罪名成立，本院予以支持，但指控数额有误，本院予以纠正。鉴于被告人魏春花具有自首情节，认罪认罚，且积极退缴违法所得，可予以减轻处罚；被告人傅江玫具有自首情节，认罪认罚，且积极退缴违法所得，赔偿投资人损失并获得谅解，可予以减轻处罚；被告人毕学琴具有自首情节，认罪认罚，且积极退缴部分违法所得，可予以从轻处罚;被告人张崇具有自首情节，认罪认罚，可予以从轻处罚。关于被告人魏春花、傅江玫、毕学琴的辩护人所提三被告人系从犯的辩护意见，经查，上述三名被告人积极参与起诉书指控的非法吸收公众存款活动，在其吸收资金的范围内起主要作用，故上述辩护意见，本院不予采纳。各辩护人的其他相关辩护意见，本院予以采纳。根据被告人魏春花、傅江玫、毕学琴、张崇犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十一条，第六十四条，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人魏春花犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算;罚金于本判决生效后30日内缴纳）二、被告人傅江玫犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算;罚金于本判决生效后30日内缴纳）三、被告人毕学琴犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算;罚金于本判决生效后30日内缴纳）四、被告人张崇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算;罚金于本判决生效后30日内缴纳）五、继续追缴各被告人违法所得，按比例发还相关投资人（清单另附）。六、在案被告人魏春花、傅江玫、毕学琴退缴的违法所得共计人民币三十六万二千元，并入本判决书主文第五项执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  于 妍人民陪审员  王秀仪人民陪审员  郭 蕊二〇二〇年十月十四日法官 助理  李凤茹书 记 员  林伯学