北京市东城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0101刑初268号公诉机关北京市东城区人民检察院。被告人王海东，男，1976年11月6日出生于黑龙江省绥化市，公民身份号码：×××，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：黑龙江省绥化市青冈县；因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年8月20日被羁押，同年9月26日被逮捕，现羁押在北京市东城区看守所。指定辩护人曹传华，北京市安衡律师事务所律师。北京市东城区人民检察院以京东检二部刑诉〔2020〕269号起诉书指控被告人王海东犯合同诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市东城区人民检察院指派检察员陈涛出庭支持公诉，被告人王海东及指定辩护人曹传华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市东城区人民检察院指控，2018年1月至4月，被告人王海东伙同吴海刚（另案处理）以“能够办理澳大利亚出国务工”为名，在本市东城区北京站站前西街1号“绿洲”宾馆等地，与被害人孙某、关某等人签订《澳大利亚签证协议书》，骗取多名被害人共计人民币128950元。2019年8月20日，被告人王海东被民警抓获到案，赃款未起获。针对上述指控，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、被告人供述、鉴定意见等证据，认为被告人王海东的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条定罪处罚，建议对其判处有期徒刑三年，并处罚金。庭审中，被告人王海东对公诉机关指控的事实、罪名均不持异议，亦无辩解。辩护人的主要辩护意见是，被告人王海东系初犯，主观恶性不大，归案后能够如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，2018年1月至4月，被告人王海东伙同吴海刚（另案处理）以“能够办理澳大利亚出国务工”为名，在本市东城区北京站站前西街1号“绿洲”宾馆等地，与被害人孙某、关某等人签订《澳大利亚签证协议书》，骗取多名被害人共计人民币128950元。2019年8月20日，被告人王海东被民警抓获到案，赃款未起获。上述事实，有经当庭举证质证，本院审核确认的下列证据予以证实：1、被害人孙某的陈述及辨认笔录证实，林美兰告知孙某，王海东能够帮助办理前往澳大利亚出国务工的手续，报名费人民币3000元，由其代收，余款到京办理手续时补缴。后孙某向林美兰转账人民币3000元。2018年3月14日，孙某与林美兰、穆仁义、刘岩等人来京，入住北京站站前西街1号“绿洲”宾馆。经林美兰介绍，孙某等人得知，王海东系佳木斯万项服务有限公司青冈分公司经理，此次办理出国劳务签证手续由王海东、吴海刚负责。当日下午，王海东、吴海刚带孙某等人前往美捷达（北京）出国咨询服务有限公司，1名女主管接待时称该公司只办理澳大利亚出国签证的团体业务，不办理个人业务。回宾馆后，孙某等人与王海东签订《澳大利亚签证协议书》，并缴纳余款和户口本等材料。孙某向王海东缴纳现金人民币7000元。为博取信任，王海东持身份证与交款人合影，并出具收据。同时，王海东以包装费为名向交款人另行收取人民币500元，承诺在25个工作日内办理完出国手续。孙某等人回家等待消息。后王海东以“中澳两国关系不睦，需要重新进行包装”为名，再次向交款人收取人民币350元。孙某催问事情进展时，王海东称已将相关材料呈交位于沈阳的澳大利亚驻华使馆，让孙某等人等待使馆电话通知。后经了解，孙某等人得知，澳大利亚未在沈阳设立驻华使馆；美捷达（北京）出国咨询服务有限公司只负责代办签证，不负责安排工作，且王海东、吴海刚在带孙某等人参观后，未再与该公司联系，也未将孙某等人的出国材料及钱款交予该公司；佳木斯万项服务有限公司青冈分公司早已被工商部门列入经营异常名录。孙某等人意识到被骗后，多次要求王海东退款，但其以各种理由推脱，不予退款。同年10月16日，孙某等人告知王海东已抵京准备报案，王海东表示将变卖房产退还钱款，并通过微信向孙某转账人民币2700元作为返乡路费。孙某等人返乡后，王海东仍不还款，遂决定报案。孙某给付王海东共计人民币10850元。经辨认，被害人孙某指认被告人王海东系以“办理澳大利亚出国务工手续”为名骗取其钱款的男子。2、被害人关某的陈述及辨认笔录证实，2018年1月，林美兰向关某发送“澳大利亚出国务工”相关信息，称可先缴纳报名费，余款待出国后从工资中扣除。后关某向林美兰转账人民币2000元，由其转交王海东。同年3月14日，关某与林美兰等人来京，入住北京站站前西街1号“绿洲”宾馆。当日下午，王海东、吴海刚带关某等人前往美捷达（北京）出国咨询服务有限公司，1名女主管接待时称该公司可以办理出国劳务签证，但只针对团体，不办理个人业务。回宾馆后，关某等人与王海东签订《澳大利亚签证协议书》，并缴纳余款。关某向王海东缴纳现金人民币8000元。收款时，王海东持身份证与交款人合影，并出具收据。同时，王海东以包装费为名向交款人另行收取人民币500元，承诺在25个工作日内办理完出国手续。后王海东以“部分手续不合格，需要重新进行包装”为名，再次向交款人收取人民币350元，并承诺8月份将事情办好。关某催问时，王海东称已将材料呈交位于沈阳的澳大利亚驻华使馆，让关某等人等待使馆电话通知。关某询问使馆地址时，王海东称“不知道”。后经了解，澳大利亚未在沈阳设立驻华使馆。关某与王海东联系时，其不接电话，亦不回复信息。后关某等人报案。关某给付王海东共计人民币10850元。经辨认，被害人关某指认被告人王海东系以“办理澳大利亚出国务工手续”为名骗取其钱款的男子。3、证人麻某的证言证实，麻某系美捷达（北京）出国咨询服务有限公司销售部主管。2018年3月12日，自称“吴海刚”的男子来电咨询签证办理业务，并称欲前往公司商洽。麻某与其添加微信后，该人将王海东的微信名片推送给麻某，麻某又与王海东添加微信好友。后王海东通过微信向麻某咨询办理澳大利亚签证的手续和押金等问题。王海东、吴海刚前来公司时，提出准备会议室及向客户介绍办理签证的要求。后王海东通过微信叮嘱麻某，客户如询问2人之间的合作时间，要答复为半年，还要告知客户已办理过2批共计40余人的出国务工签证。3月14日，王海东、吴海刚带人前来公司，称他们想前往澳大利亚务工，需要办理签证。麻某接待了他们，并告知公司能够办理签证业务。王海东等人离开后，再未与该公司联系，也未提交过任何人办理签证的资料和钱款。同年10月，王海东、吴海刚带来的客户前来公司，称缴款后没有人给他们办理签证业务。麻某告知对方，王海东、吴海刚并未向公司提交资料和钱款。4、被告人王海东的供述证实，2015年，王海东注册成立佳木斯万项服务有限公司青冈分公司，该公司不具备劳务输出的资质。2017年，王海东结识吴海刚。吴海刚自称有办理澳大利亚劳务输出的渠道，让王海东以其名下公司的名义与需要出国务工人员签订合同并收取费用。同年底，王海东结识林美兰，谈及出国务工时，王海东称吴海刚能够办理前往澳大利亚的劳务输出，并当场拨打电话，吴海刚称可以办理。林美兰询问费用时，王海东称办理签证和出国劳务的事情，每人需要人民币30000元，如要办理，需先缴纳报名费人民币1500元。王海东、吴海刚曾前往美捷达（北京）出国咨询服务有限公司进行咨询。2018年3月14日，王海东、吴海刚在北京站站前西街1号“绿洲”宾馆与林美兰等人见面，后带他们前往美捷达（北京）出国咨询服务有限公司考察。回宾馆后，王海东与孙某等人签订《澳大利亚签证协议书》，以现金方式收取了相关费用，并出具收据。为博取信任，王海东还手持身份证与每名交款人合影，承诺一个月内将签证办好。王海东不了解办理劳务输出的相关手续，也不具备相应能力，收取的钱款除给付吴海刚25000元外，余款用于其个人消费。5、委托书、个人报案材料、微信截图证实了被害人孙某等人报案及被骗金额的情况。6、《澳大利亚签证协议书》证实了被害人孙某等人与被告人王海东就办理澳大利亚出国务工签证等事项签订的合同内容。7、银行账户交易明细、微信截图、收据证实了涉案人员之间资金往来的情况。8、照片证实了被告人王海东与被害人孙某等人在签订《澳大利亚签证协议书》时的合影及上述人员前往美捷达（北京）出国咨询服务有限公司考察时的情况。9、企业查询信息证实，经查询，佳木斯万项服务有限公司青冈分公司于2016年7月即被工商部门列入经营异常名录。10、营业执照证实了美捷达（北京）出国咨询服务有限公司的经营范围等情况。11、扣押笔录、扣押清单证实被告人王海东名下的2部“OPPO”牌手机被起获并扣押的情况。12、抓获经过、到案经过证实了被告人王海东的归案情况。13、北京信诺司法鉴定所出具的司法鉴定意见书证实了被害人与被告人之间的电话、微信聊天等内容。14、视听资料证实了本案涉案人员的询问、讯问、辨认等情况。15、常住人口基本信息证实了被告人王海东的主体身份情况。本院认为，被告人王海东以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予罚处。北京市东城区人民检察院指控王海东犯有合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。辩护人的辩护意见合理，本院予以采纳。鉴于被告人王海东能够如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条,第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王海东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2022年8月19日止；罚金于本判决生效后10日内缴纳。）二、责令被告人王海东退赔人民币十二万八千九百五十元，分别发还被害人（详见发还清单）。三、未随案移送的扣押物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宋晓鹏人民陪审员  赵力生人民陪审员  于宝河二〇二〇年十月十六日书 记 员  袁 梦发还清单1、孙某人民币10850元2、周永和人民币21850元3、穆仁义人民币30850元4、刘岩人民币30850元5、刘万全人民币23350元6、关某人民币10850元7、林美兰人民币350元