湖南省益阳市赫山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0903刑初759号公诉机关益阳市赫山区人民检察院。被告人张广连，男，1982年4月10日出生，汉族，初中文化，广东省茂名市人，经商，住茂名市电白县林头镇。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月10日被益阳市公安局赫山分局刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现押于益阳市看守所。辩护人龙中阳，湖南万维律师事务所律师。被告人杨钧智，男，1985年5月6日出生，汉族，本科文化，广东省东莞市人，经商，住东莞市长安镇。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月23日被益阳市公安局赫山分局刑事拘留，同年6月7日被执行逮捕。现押于益阳市看守所。辩护人陈小泗、王志峰，湖南嘉才律师事务所律师。被告人王正芳，女，1992年4月1日出生，汉族，初中文化，河南省驻马店市人，务工，住河南省驻马店市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月9日被益阳市公安局赫山分局刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现押于益阳市女子看守所。辩护人曾魏，湖南金顺达律师事务所律师。被告人李浩，男，1987年6月24日出生，汉族，初中文化，湖南省岳阳市人，无职业，住湖南省岳阳市华容县章华镇。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月23日被益阳市公安局赫山分局刑事拘留，同年6月7日被执行逮捕。现押于益阳市看守所。辩护人陈瑜，湖南公言律师事务所律师。被告人刘瑶艺，女，1984年10月9日出生，汉族，大学本科，湖南省常德市人，教师，住湖南省常德市汉寿县军山铺镇。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月9日被益阳市公安局赫山分局刑事拘留，同年6月7日被执行逮捕。现押于益阳市女子看守所。辩护人曹静，湖南国纬律师事务所律师。被告人谭付明，男，1968年8月26日出生，土家族，小学文化，湖北省恩施土家族苗族自治州人，务工，住湖北省恩施土家族苗族自治州利川市汪营镇。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月18日被益阳市公安局赫山分局刑事拘留，同年6月7日被执行逮捕。现押于益阳市看守所。辩护人姚平，湖南公言律师事务所律师。被告人王明柄，男，1987年2月20日出生，汉族，初中文化，湖南省常德市人，无职业，住湖南省常德市桃源县三阳港镇。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月2日被益阳市公安局赫山分局刑事拘留，同年6月7日被执行逮捕。现押于益阳市看守所。辩护人杨开颜，湖南公言律师事务所律师。被告人李志，男，1991年1月6日出生，汉族，小学文化，湖南省娄底市人，务工，住湖南省娄底市冷水江市铎山镇。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月21日被益阳市公安局赫山分局刑事拘留，同年6月7日被执行逮捕。现押于益阳市看守所。辩护人彭豪，湖南娄星律师事务所律师。被告人刘定续，男，1981年4月19日出生，汉族，初中文化，湖南省浏阳市人，无职业，住湖南省浏阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月28日被益阳市公安局赫山分局刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。经本院决定于2020年8月26日被取保候审。辩护人李丹，湖南公言律师事务所律师。被告人李杰丰，男，1979年7月6日出生，回族，中专文化，湖南省益阳市人，住湖南省桃江县桃花江镇。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月10日被益阳市公安局赫山分局刑事拘留，同年6月26日被取保候审。经本院决定于2019年11月7日重新取保候审，于2020年10月20日被执行逮捕。现押于益阳市看守所。辩护人李科、曹晶晶，湖南天声律师事务所律师。益阳市赫山区人民检察院以益赫检公刑诉〔2019〕733号起诉书指控被告人张广连、杨钧智、王正芳、李浩、刘瑶艺、谭付明、王明柄、李志、刘定续、李杰丰犯诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉，并于2020年7月21日以益赫检公刑变诉〔2020〕9号变更起诉决定书对罪名及部分事实变更起诉，指控十被告人犯合同诈骗罪。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。益阳市赫山区人民检察院指派检察员裴剑波出庭支持公诉，被告人张广连及其辩护人龙中阳，被告人杨钧智及其辩护人陈小泗、王志峰，被告人王正芳及其辩护人曾魏，被告人李浩及其辩护人陈瑜，被告人刘瑶艺及其辩护人曹静，被告人谭付明及其辩护人姚平，被告人王明柄及其辩护人杨开颜，被告人李志及其辩护人彭豪，被告人刘定续及其辩护人李丹，被告人李杰丰及其辩护人曹晶晶均到庭参加了诉讼。因受新冠肺炎疫情影响，本案于2020年3月10日中止审理，同年7月24日恢复审理。益阳市赫山区人民检察院建议延期审理一个月。现已审理终结。益阳市赫山区人民检察院指控：2019年1月期间，被告人张广连和被告人杨钧智通过按揭贷款的方式购买车辆实施诈骗，由杨钧智及其下线李浩、刘金文（在逃）、马良（在逃）、李杰丰等人收集提供假冒购车人资料。被告人张广连聘请王正芳负责购车人资料整理、电话调查培训等事项，张广连和王正芳联系汽车4S店，以交纳车辆价格三成、贷款七成的方式向汽车销售店购买车辆，用被告人刘瑶艺、刘定续、谭付明、王明柄、李志等五名名义购车人的资料骗取金融公司及汽车销售店的信任，张广连支付首付款等费用后以异地上牌为借口将车辆及车辆合格证一并提走，再将车辆转售给他人获取非法利益。共计骗取八台车辆，诈骗金额为166万余元。被告人张广连将车辆出售后截留其支付的首付款金额，以及贷款金额的61.5%，余下贷款金额的38.5%由被告人杨钧智及其下线中介李浩、李杰丰等人和五名虚假购车人瓜分。其中，被告人杨钧智按贷款金额的6%-8.5%计算非法获利，实际获利10余万元，被告人李浩非法获利5万余元，被告人李杰丰非法获利10933元。被告人王明柄、谭付明、李志、刘瑶艺、刘定续按其各自所购车辆贷款金额的15-25%不等的比例计算提成，实际非法获利分别为22189元、4万元、4万余元、71640元和8200元。被告人王正芳非法获利10余万元。具体犯罪事实如下：1．2019年1月2日，以被告人刘定续的身份信息在湖南益阳开元汽车城骗得途昂汽车一台（车架号：LSV2B8C5AJN53××××发动机号：62××××），该车的贷款金额为196000元；2．2019年1月15日，以被告人王明柄的身份信息在湖南省长沙市华洋华迪汽车4S店骗得黑色奥迪A6汽车一台（发动机号：P8××××，车架号：LFV3A24091314××××），该车的贷款金额为221898元；3．2019年1月24日，以被告人谭付明的身份信息在福建宁德合众汽车4S店骗得途昂汽车一台（发动机号：60××××，车架号：LSV2B8LA8JN52××××），该车的贷款金额为196000元；4．2019年1月5日、1月15日、1月17日，以被告人刘瑶艺的身份信息在湖南长沙华洋华迪汽车4S店骗得奥迪Q5（贷款287403元，发动机号：29××××，车架号：539××××）；在湖南长沙恒信星凯汽车4S店骗得凯迪拉克XT5（贷款2000，发动机号04××××，车架号：18208××××）；在湖南益阳开元汽车城骗得大众途昂（贷款198000元，发动机号：62××××，车架号：53××××）台车；5．2019年1月9日至月底，以被告人李志的身份信息在湖南益阳开元汽车城骗得棕色途昂汽车一台（贷款196000元，车架号：LSV2B8CA1N51××××，发动机号：59××××）；在岳阳驰泰4S店骗得奥迪A4一台（贷款167000元，车架号：LFV3A28W3J379××××，发动机号：31××××）。2019年2月27日，被告人刘定续在被害单位职工陪同下到公安机关接受调查；2019年3月8日，被告人张广连、王正芳被公安机关抓获归案；2019年5月1日，被告人王明柄被公安机关抓获归案；2019年5月4日，被告人刘瑶艺被公安机关抓获归案；2019年5月16日，被告人谭付明被公安机关抓获归案；2019年5月21日，被告人李志被公安机关抓获归案；2019年5月22日，被告人杨钧智主动向公安机关投案，在其配合下，公安机关于同日将被告人李浩抓获归案；2019年6月10日，被告人李杰丰被公安机关电话通知到案。公安机关扣押被告人张广连从岳阳驰泰4S店骗得的蓝色奥迪A4L汽车一台，电话卡、U盾、银行卡等物品共计29件，笔记本5本；对被告人张广连的中国民生银行账户和被告人杨钧智的中国招商银行账户进行冻结。案发后，被告人李杰丰向益阳市开元汽车城退还其全部违法所得10933元。针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关书证、证人证言、辨认笔录、被告人供述与辩解等证据材料。该院认为，被告人张广连、杨钧智、王正芳、李浩、刘瑶艺、谭付明、王明柄、李志、刘定续、李杰丰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，其中被告人张广连、杨钧智、王正芳、李浩、刘瑶艺、王明柄、李志、李杰丰的涉案金额达到数额巨大，被告人谭付明、刘定续的涉案金额达到数额较大，均应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人张广连系主犯，其余被告人均系从犯。提请本院依法判处。被告人杨钧智、李浩、谭付明、王明柄、李志、刘定续、李杰丰对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，且自愿认罪认罚。被告人张广连及其辩护人提出张广连在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯；张广连的非法获利应为229887元，而非贷款金额的61.5%。被告人杨钧智的辩护人提出杨钧智有自首、立功、认罪认罚情节；系从犯，应从轻或减轻处罚。被告人王正芳及其辩护人提出王正芳只参与了以李志名义购买一台车的犯罪事实，不应对八台车的犯罪金额负责；其非法获利没有10万余元；有自首、认罪认罚情节，应从轻处罚。被告人李浩的辩护人提出李浩系从犯，有坦白、认罪认罚情节，应从轻处罚。被告人刘瑶艺的辩护人提出刘瑶艺的犯罪金额应扣除第一台车即奥迪Q5的犯罪金额，刘瑶艺无诈骗故意，不知晓张广连等人的诈骗意图，系被人利用；其已偿还奥迪Q5的一期贷款8610元和凯迪拉克XT5车一期贷款6100元，向上线交纳押金2000元，故其非法获利仅54930元；有坦白情节；系从犯，应从轻处罚。被告人谭付明的辩护人提出谭付明有如实供述、认罪认罚情节；系从犯、初犯，应从轻处罚。被告人王明柄的辩护人提出王明柄系从犯；认罪认罚；系初犯，应从轻处罚。被告人李志的辩护人提出李志系从犯；主观恶性小，系初犯、偶犯；被害人一方有管理漏洞；以其名义购买的奥迪A4车已被公安机关扣押，应从轻处罚。被告人刘定续的辩护人提出刘定续系从犯；认罪认罚，应从轻处罚。被告人李杰丰的辩护人提出李杰丰系被刘金文利用，无诈骗故意，无共同犯罪合意，不构成犯罪；若认定构罪，李杰丰系从犯，有自首情节，已全部退赃，认罪态度好，系初犯，请求适用缓刑。经审理查明：被告人张广连和杨钧智合谋通过按揭贷款的方式购买车辆实施诈骗。由杨钧智向他人收集名义购车人资料，被告人张广连聘请王正芳负责购车人资料整理、电话调查培训等事项，张广连和王正芳联系汽车4S店，以交纳车辆价格三成、贷款七成的方式向汽车销售店购买车辆，用名义购车人的资料骗取金融公司及汽车销售店的信任，张广连支付首付款等费用后以异地上牌为借口将车辆及车辆合格证一并提走，将车辆转售给他人，且不再向贷款公司偿还购车贷款，以此获取非法利益。2019年1月期间，被告人杨钧智通过李浩、李浩通过刘金文（在逃）收集到名义购车人刘定续、李志、王明柄的信息，刘金文通过李杰丰收集到名义购车人刘瑶艺的信息，被告人杨钧智通过马良（在逃）收集到名义购车人谭付明的信息。被告人杨钧智将上述信息汇总给张广连后按照商议的方式实施诈骗，共计骗取八台车辆，诈骗金额为164万余元。被告人张广连将车辆出售后截留其支付的首付款金额，以及贷款金额的61.5%，余下贷款金额的38.5%由被告人杨钧智及中间人李浩、李杰丰等人和五名名义购车人瓜分。其中，被告人杨钧智按贷款金额的6%-8.5%计算非法获利，实际获利10余万元，被告人王正芳非法获利10余万元，被告人李浩非法获利5万余元，被告人李杰丰非法获利10933元。五名名义购车人按其各自所购车辆贷款金额的15-25%不等的比例计算提成，其中，被告人王明柄实际获利22189元，被告人谭付明实际获利4万元，被告人李志实际获利4万余元，被告人刘瑶艺实际获利63030元，被告人刘定续实际获利8200元。具体犯罪事实如下：1．2019年1月2日，以被告人刘定续的身份信息在湖南益阳开元汽车城骗得途昂汽车一台（车架号：LSV2B8C5AJN53××××发动机号：62××××），该车的贷款金额为196000元；2．2019年1月15日，以被告人王明柄的身份信息在湖南省长沙市华洋华迪汽车4S店骗得黑色奥迪A6汽车一台（发动机号：P8××××，车架号：LFV3A24091314××××），该车的贷款金额为221898元；3．2019年1月24日，以被告人谭付明的身份信息在福建宁德合众汽车4S店骗得途昂汽车一台（发动机号：60××××，车架号：LSV2B8LA8JN52××××），该车的贷款金额为196000元；4．2019年1月5日、1月15日、1月17日，以被告人刘瑶艺的身份信息在湖南长沙华洋华迪汽车4S店骗得奥迪Q5汽车一台（发动机号：29××××，车架号：53××××），该车的贷款金额为287403元；在湖南长沙恒信星凯汽车4S店骗得凯迪拉克XT5汽车一台（发动机号04××××，车架号：18208××××），该车的贷款金额为200000元；在湖南益阳开元汽车城骗得大众途昂汽车一台（发动机号：62××××，车架号：53××××），该车的贷款金额为198000元。三台车贷款金额共计685403元，其中奥迪Q5汽车在案发前已按期偿还前两期贷款共计17220元；5．2019年1月9日至1月底，以被告人李志的身份信息在湖南益阳开元汽车城骗得棕色途昂汽车一台（车架号：LSV2B8CA1N51××××，发动机号：59××××），该车的贷款金额为196000元；在岳阳驰泰4S店骗得奥迪A4汽车一台（车架号：LFV3A28W3J379××××，发动机号：31××××），该车的贷款金额为167000元。两车贷款金额共计363000元。2019年2月27日，被告人刘定续在被害单位职工陪同下到公安机关接受调查；2019年3月8日，被告人张广连、王正芳被公安机关抓获归案；2019年5月1日，被告人王明柄被公安机关抓获归案；2019年5月4日，被告人刘瑶艺被公安机关抓获归案；2019年5月16日，被告人谭付明被公安机关抓获归案；2019年5月21日，被告人李志被公安机关抓获归案；2019年5月22日，被告人杨钧智主动向公安机关投案，在其配合下，公安机关于同日将被告人李浩抓获归案；2019年6月10日，被告人李杰丰被公安机关电话通知到案。公安机关扣押被告人张广连从岳阳驰泰4S店骗得的蓝色奥迪A4L汽车一台，电话卡、U盾、银行卡等物品共计29件，笔记本5本；冻结张广连中国民生银行账户资金405862元；冻结杨钧智招商银行账户资金27353元。被告人李杰丰向被害单位益阳市开元汽车城退赔其违法所得10933元。在本案审理期间，被告人杨钧智向被害单位益阳开元汽车城退赔12万元，并取得其谅解，向本院退缴违法所得7万元；被告人刘瑶艺向本院退缴违法所得56930元；被告人王明柄向本院退缴违法所得22189元；被告人刘定续向本院退缴违法所得8200元。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1汽车消费贷款申请表、汽车贷款合同、个人担保贷款合同、放款通知单、购车发票、还款计划表、首付款对账单、交易凭证、购车客户身份证复印件及提取笔录等资料，佐证一汽汽车金融公司分别向刘瑶艺发放汽车消费贷款287403元（已还款2期共17220元）、向李志发放汽车消费贷款167000元的情况；上海汽车集团财务有限公司分别向刘定续、李志、刘瑶艺、谭付明发放汽车消费贷款196000元、198000元、196000元、196000元的情况；大众汽车金融有限公司向王明柄发放汽车消费贷款221989元的情况；平安银行向刘瑶艺发放汽车消费贷款20万元的情况。2网上银行电子回单等交易凭证，张广连的中国民生银行账户交易明细，王正芳的中国银行账户（尾号1030，此卡由张广连使用）交易明细，证明张广连向益阳开元汽车城支付刘定续、李志分别购买途昂汽车的首付款131900元、129900元；向益阳开元汽车城支付刘瑶艺购买途昂汽车的首付款133400元；向湖南华洋华迪汽车销售有限公司支付王明柄购买奥迪汽车的首付款110253元；向福建合众汽车有限公司支付谭付明购买途昂汽车的首付款130900元；向岳阳驰泰汽车销售服务有限公司支付李志购买奥迪车的首付款72708元；刘瑶艺支付其购买凯迪拉克车的首付款102000元。八台车总共支付首付款875412元。王正芳招商银行账户（尾号6766）交易明细，证明张广连于2019年1月23日使用登记在王正芳名下的尾号为1030的银行账户转账10万元给王正芳的情况。3辨认笔录，证明张广连、王正芳分别辨认出杨钧智；刘定续分别辨认出同伙张广连和“刘生”刘金文；湖南华洋华迪汽车销售有限公司员工王某辨认出2019年1月14日在该公司参与提车和购车的人王明柄；益阳开元汽车城员工刘某2辨认出2019年1月10日、11日骗走汽车的张广连；刘瑶艺辨认出“刘生”刘金文。4提取笔录及微信转账记录，证明李杰丰从其上线刘金文处获得介绍刘瑶艺购车的提成10933元。5杨钧智持有的银行账户明细、交易凭证等证据，证明杨钧智通过杨柳的工商银行账号转账12笔，其中，转给马良18800元，谭付明4万元，刘定续8200元，王明柄22189元，刘瑶艺两笔共计71640元，李浩六笔共176147元；通过其招商银行账号转给李浩两笔共93775元。通过工商银行和招商银行账户分别向王正芳尾号为1030的账户上支付其向张广连购买一台奥迪Q5的款项332040元和一台大众途昂的款项303000元。6扣押、冻结文书，证明公安机关扣押张广连蓝色奥迪A4L汽车一台（发动机号310950），电话卡、U盾、银行卡等物品共计29件，笔记本5本；冻结张广连中国民生银行账户资金405862元；冻结杨钧智招商银行账户资金27353元。7户籍资料，证明十被告人的基本身份信息。8到案经过说明及盘问笔录、讯问笔录，证明2019年2月27日，被告人刘定续在被害单位职工陪同下到公安机关接受调查；2019年3月8日，被告人张广连、王正芳被公安机关抓获归案；2019年5月1日，被告人王明柄被公安机关抓获归案；2019年5月4日，被告人刘瑶艺被公安机关抓获归案；2019年5月16日，被告人谭付明被公安机关抓获归案；2019年5月21日，被告人李志被公安机关抓获归案；2019年5月22日，被告人杨钧智主动向公安机关投案，在其配合下，公安机关于当日将被告人李浩抓获归案；2019年6月10日，被告人李杰丰被公安机关电话通知到案。9收条，证明被告人李杰丰向益阳开元汽车城退赔10933元的情况。10收条及谅解书，证明被告人杨钧智的家属代其向被害单位益阳市开元汽车城赔偿经济损失12万元，并取得其谅解。11缴款单，证明被告人杨钧智向本院退缴违法所得7万元，刘瑶艺退缴违法所得56930元，王明柄退缴违法所得22189元，刘定续退缴违法所得8200元。12证人刘某1、曹某、刘某2的证言，证明他们分别是益阳市开元汽车城负责人、销售部门负责人和销售员。2019年1月，销售员刘某2接了两笔订单，两客户李志和刘定续分别定购了大众途昂车，刘某2按公司规定流程办理好贷款手续，在张广连交完首付后，按照规定购车客户应该及时上牌做好抵押，才能将车开走，考虑到李志和刘定续均系外地人，就先让交首付的张广连把车开走了，提车时公司要求对方回去后马上上牌将车辆登记证书寄回公司。公司再寄到办理贷款的上海汽车集团财务有限公司。上海财务公司审核通过发放贷款，这笔业务就算完成了，但张广连提车后，公司多次与购车的李志和刘定续联系，要求其将车辆登记证书寄回公司，一直联系不上对方，提车后一个月左右，上海财务公司电话联系公司称李志和刘定续没有按时支付贷款，将从公司上交的保证金中扣除全部贷款金额。这时公司才发现两车被人骗走了，就到派出所报案了。张广连提走的两台车都是上海大众途昂车，价值均为327900元，首付款是131900元，贷款196000元。贷款公司已经收回发放到公司的全部贷款，所以公司损失了两台车的贷款金额392000元。另外，销售员刘某2的另一个客户刘瑶艺也是以异地上牌为由将其购买的大众途昂车开走，交了一个月贷款后就联系不上了。这台车公司损失了198000元。13证人胡某1、严某的证言，证明她们分别是湖南省岳阳驰泰汽车销售服务有限公司的会计和销售员。她们公司的车辆有时放在长沙宇帆汽贸车行代售。2019年1月，客户李志在长沙宇帆汽贸车行申请贷款购买一辆奥迪Ａ4Ｌ，将贷款申请表、扣款授权书、汽车抵押贷款合同提交给公司后，公司将合同发送给了一汽金融公司，该公司审核后发放了贷款167000元。1月5日，岳阳驰泰收到张广连代付的首付款72708元后，同意长沙宇帆汽贸车行让李志将车提走了。李志要求异地上牌，交了1万元押金后将车提走，其承诺将车辆登记证书寄回用于抵押，但后来李志并未寄回，也完全没有还款，联系不上了。因为她们公司与一汽金融公司签订了合同，约定只要贷款审核通过，所有损失由一汽金融公司承担。14证人孙某的证言，证明他是长沙恒信星凯汽车销售有限公司的销售员。2019年1月，一家资源公司将刘瑶艺的资料发给他，说要申请贷款购买一辆凯迪拉克ＸＴ5车，他将资料交给平安银行的工作人员，贷款审核通过后，他联系刘瑶艺进行面签。1月15日，资源公司的人和刘瑶艺过来面签后支付了首付款102000元，公司就将发票、合格证、首付款凭证、车辆保险等资料交给了平安银行工作人员，银行放款后，刘瑶艺和一名男子就将车提走了。之后的事情由银行与刘瑶艺对接，有没有还款他不清楚。刘瑶艺从平安银行贷的款，只要银行审核通过，损失就由平安银行来承担，他们公司不负责款项催收或车辆登记证书的催收。这个和汽车厂家的金融公司贷款不同，如果是通过厂家的金融公司贷款，4Ｓ店必须配合收回车辆登记证书。这台凯迪拉克车的贷款金额是20万元，分三年还清，月供6198元。15证人杨某的证言，证明她是一汽汽车金融公司的销售经理。2019年1月，刘瑶艺通过他们公司申请贷款在湖南华洋华迪汽车销售公司购买了一辆奥迪Ｑ5越野车。公司审核通过了贷款申请，华洋华迪汽车销售公司通过系统上传了刘瑶艺购车发票和车辆保险单。1月8日，公司就将车辆贷款287403元发放到了华洋华迪汽车销售公司账户上。刘瑶艺还了两期贷款后就没还了。2019年1月3日，李志通过向他们公司申请贷款在岳阳驰泰汽车销售有限公司购买了一台奥迪Ａ4小汽车，他们审核通过后，于1月8日将车贷167000元发放到了岳阳驰泰账户上。李志没有还款。16证人袁某的证言，证明她是湖南华洋华迪汽车销售有限公司的销售员。2019年1月3日，长沙宇帆汽贸车行将刘瑶艺的资料发给她，说此人想贷款买一辆奥迪Ｑ5，她简单审核后发给了一汽汽车金融公司。一汽金融公司审核同意了，她就通知资源公司让刘瑶艺到公司来面签。1月5日，刘瑶艺一行三四人到公司面签并交了首付款。一汽金融将贷款发放到了公司后，资源公司的人通过微信将提车人张广连的信息告诉了她。当天这个人就过来将车提走了。正常情况下都是要求客户在长沙上牌，并将车辆登记证书交给公司，公司再交给一汽金融。但有的客户不是本地人，要求异地上牌，就由资源公司收取押金。刘瑶艺这台车的车辆登记证书没有交给公司，只还了两个月车贷就联系不上了。按照公司与一汽金融公司的合同，这台车的损失287403元由一汽汽车金融公司承担。17证人王某的证言，证明她是湖南华洋华迪汽车销售有限公司的销售员。2019年1月11日，长沙宇帆汽贸车行将王明柄的资料发给她，说此人想贷款买一辆奥迪Ａ6，她简单审核后发给了一汽汽车金融公司。一汽金融公司审核同意了，她就通知资源公司让王明柄到公司来面签。1月14日，王明柄到公司面签并交了首付款。首付款110253元是通过王正芳的中国银行账号（尾号1030）转到公司账户上的。一汽金融将贷款发放到了公司后，王明柄和另一个操广东口音的人就过来将车提走了。正常情况下都是要求客户在长沙市上牌，并将车辆登记证书交给公司，公司再交给一汽金融。但有的客户不是本地人，要求异地上牌，就由资源公司收取押金。王明柄没有将这台车的车辆登记证书交给公司，也没有还过贷款，电话也打不通了。按照公司与一汽金融公司的合同，这台车的损失221898元由一汽金融公司承担。18证人刘某3的证言，证明他是长沙宇帆汽车贸易有限公司的法人代表。公司是做汽车二级销售代理，负责给4Ｓ店介绍贷款购车业务，客户交纳1万元上牌保证金给公司，客户上牌后将登记证书交给公司可退还保证金。他们再将登记证书交给4Ｓ店去办理抵押手续。有三位客户在他们公司做了贷款业务，有一个月未还款，登记证书也没有交给公司，导致无法进行抵押。这三名客户是2019年1月初公司业务员黄伟通过广东省东莞市一名为“速购”的人接的业务，对方称有三名客户想买车，并提供了相关贷款资料，通过厂家金融审核后就约客户去4Ｓ店做面签，交首付款，客户支付上牌保证金给公司后就把车提走。后来客户联系不上，贷款也没还，登记证书也没有给他们。“速购”名字叫王正芳。三名客户分别是李志、王明柄、刘瑶艺。李志购买一辆奥迪Ａ4，付了首付72708元，贷款167000元；王明柄购买一辆奥迪Ａ6，首付110253元，贷款221898元；刘瑶艺购买一辆奥迪Ｑ5，首付64351元，贷款187403元。公司给4Ｓ店介绍业务，每辆车得了2000元左右。19证人林某的证言，证明他是福建合众汽车有限公司的总经理，有个客户在公司买了一台大众途昂车后就不还款了。2019年1月15日，浙江一家资源公司的人说有人要贷款购买一台大众途昂车，一个微信名为“速购153××××****”的人提供了贷款人的材料，第一次提供的人贷款审核没通过。后来提供了一个叫谭付明的人来贷款购车，上汽财务公司审核通过了贷款申请，谭付明就将首付款先转到了公司账户，1月19日视频签字贷款合同后，24日一个叫夏卫清的人来提的车。正常情况下客户上牌后做完抵押才能提车，但由于谭付明是湖南人，要求提走异地上牌，公司就收了2000元押金，把整套资料都给了对方。等他上牌后将车辆登记证寄回，结果他们将车开走后，第一个月的贷款就没有还了。跟“速购153××××****”联系，对方一再推脱。他们联系车主谭付明，对方表示他不想买车，只是想做贷款，车子和钱也不在他那里。后来就都联系不上了。这辆车首付13.09万元，贷款19.6万元。首付款是由一个叫张广连的人转到公司账户的。厂家和公司有协议，客户办好贷款后，公司要将车辆登记证寄回厂家，这样才是正规的流程，所以厂家从公司的账面上将这19.6万元的贷款金额扣走了，这笔损失就由他们公司自己承担。20证人段某、胡某2、蒋某、符某、周某、江某的证言及相应的支付凭证，证明发动机号分别为609129、624910、597553的大众途昂车辆的去向。购买人表示购买时车辆手续齐全，未发现异常，系通过市场交易合法取得。21被告人张广连供述称，2018年10月份左右，他开始做骗车的事。杨钧智手上有客户资源，可以提供身份资料信息，作为名义上的购车人，实际上这些客户并不需要买车，只是以他们的名义贷款买车，名义购车人可得到贷款额35%的提成。杨钧智将资料提供给他后，他交给王正芳进行检查和整理，并对购车人进行培训。他们准备好名义购车人的身份证、银行卡等相关资料，向金融机构申请贷款，经初步审批后，由他向汽车销售商支付首付款及相关手续费用，安排他人或自己从汽车销售商处提车后，以异地上牌为借口将车开走，但不去上牌，正常的贷款程序是要等车辆上牌后将车辆登记证书给汽车销售商，由汽车销售商交给金融机构作抵押，他们不上牌，也不会将车辆登记证书给汽车销售商。之后便当作新车卖给别人。2018年年底到2019年年初，他总共骗了8台车。以刘定续名义从益阳开元汽车城骗来一台奥迪A4，贷款196000元；以刘瑶艺名义骗来三台车，分别是从长沙购买的贷款287403元的一台奥迪Q5，从长沙购买的贷款200000元的一台凯迪拉克XT5，从益阳开元汽车城购买的贷款198000元的一台大众途昂；以李志名义骗来两台车，分别是从岳阳购买的贷款167000元的一台奥迪A4，从益阳开元汽车城购买的贷款196000元的一台大众途昂；以谭付明名义从福建购买贷款196000元的一台大众途昂；以王明柄名义从长沙购买贷款221898元的一台奥迪A6。八台车贷款总额1662301元。以李志名义购买的奥迪A4车他自己在开，其余车他都以八成或九成的价格卖给了杨钧智，杨钧智再转卖出去了。2019年1月14日，他用王正芳的中国银行卡向杨钧智招商银行账号转账19600元，并注明是刘定续一成的收益。2019年1月22、23日，他和王正芳在杨钧智办公室用银行转账给杨钧智14笔款项，分别是刘定续车款40833元，刘瑶艺车款50000元、49900元、49950元、49925元、11109元，李志车款50000元、49900元、12025元，谭付明50000元、10433元，王明柄18418元、50000元，以及五人八台车全部提成57760.5元，共计转给杨钧智569834.5元，另外应杨钧智的要求，通过扫描刘瑶艺的微信二维码，转账给刘瑶艺8620元和16187元。车辆购买成功，杨钧智可以得到车辆贷款额3.5%的提成，另外，下线合作伙伴的提成（车辆贷款额的35%）他会转给杨钧智，至于杨具体给了下线多少钱他不清楚。他按照一辆车赚的钱给王正芳5000到10000块钱。年底时还给了10万元作为她的分成。他的获利是卖车的车款，扣除他支付的首付款、押金、车辆保险费、给名义购车人的报酬、给杨钧智的报酬、汽车中介公司的中介费用等。2020年6月23日补充供述八台车的处理情况及相应的银行交易记录，其中一台奥迪A4自用，两台通过杨钧智介绍出售给他人，收取车款308000元和332040元，另外5台车分别出售给他人，收取车款共计1504200元的情况。22被告人王正芳供述称，2018年5月，张广连让她跟他一起卖车。张广连先是通过杨钧智找到需要钱的客户，向其承诺贷款金额35%的分成。张广连从杨钧智处拿到客户资料后给她，这些客户都是征信良好但达不到4Ｓ店指定的贷款公司要求的收入水平，他们就伪造客户的工作单位、银行流水等，使其符合贷款条件，并让客户按照伪造的信息回答4Ｓ店调查员的提问。贷款通过后，他们付三成首付及其他相关费用给4Ｓ店，以外地上牌为借口，让客户去把车提出来并且把车辆合格证书拿出来，这样他们就可以当新车卖掉。他们一共骗了8台车，购车人名称分别是刘定续、李志、刘瑶艺、谭付明、王明柄。李志对应两台车，刘瑶艺对应三台车，其他人都是一台车。张广连给她的工资是5000元到6000元一个月，隔段时间给她几千块钱，2019年春节还给了她10万块。张广连让她在东莞市××张中国银行的卡，张广连有时会用这张卡付首付款。23被告人杨钧智供述称，2018年底，张广连说有渠道做融资，客户如果没上征信黑名单、没有贷款逾期，只需要提供身份证、驾驶证就可以申请贷款买车。要他提供客户，可以拿到贷款额的3.5%的手续费，客户可以拿到35%的提成。但客户的35%会先转给他，他还可以从中再拿一部分钱。而正常的汽车贷款业务，手续费一般只有2%-3%，贷款人得到97%-98%。于是他联系李浩和马良，问他们手上有没有这样的客户，他跟李浩讲客户的35%的钱中他和李浩可以再拿5%出来，各分2.5%。跟马良讲的是客户提成30%，马良还可以再从中拿点出来当作提成。他让李浩和马良告知客户，车买到手后，客户是拿不到手的，但可以得到贷款金额的一部分。之后，李浩和马良陆续介绍了5个人来通过贷款买车的方式融资。其中李浩提供的是刘定续、刘瑶艺、王明柄和李志的信息，马良提供的谭付明的信息。他把信息给张广连后由张跟他们联系并操作贷款买车的事。贷款成功后，车由张广连处置，处置完后张广连将贷款金额的38.5%给他，他得3.5%的提成，剩余的35%由他来分配给购车人及李浩、马良等中间人。这35%里，他会拿走4%、5%左右，剩下的钱按照李浩和马良的要求来给。只有李志的没给，因为李浩说李志的钱由他代收。李浩和马良也有下线，也会拿走一部分，真正到客户手里的钱顶多也就百分之二十几甚至更低。张广连将3.5%的提成57760.5元转给了他的光大银行东莞长安支行，还有35%的客户提成577605元，但张广连扣除了八台车第一个月的月供85112元，只给了492493元，他从中拿走了61741.5元（按2.5%算是41500元，他借刘定续之前一个单没做成为由多拿了20241元）。合计张广连给了他550253.5元，他自己得了119502元（57760.5+61741.5元）。剩余的430751.5元他转给了客户和李浩、马良：通过他姐姐杨柳的工商银行账号转了12笔，共计336976元。其中，转给马良18800元，谭付明4万元，李浩六笔共计176147元，刘定续8200元，王明柄22189元，刘瑶艺两笔共计71640元。通过他自己的招商银行账号转给李浩两笔共93775元。李浩一共转了269922元。李志的钱由李浩代收去分配。这八台车由张广连卖出去，他从张手中买了两台，价格比市价便宜两万块钱左右，一台奥迪Q5和一台大众途昂。奥迪Q5先交了10万元订金，大众途昂先交了5000元订金，尾款232040元和303000元他通过工商银行和招商银行账号转到了张广连提供的王正芳尾号为1030的账号上的。24被告人李浩供述称，2018年10月，杨钧智说有一个很好的赚钱方法。让他介绍有身份证、驾驶证、征信未进黑名单的客户，以这些客户的名义贷款购车，一人可以购好几台，贷款成功后，操作方将这些车卖掉，将贷款额度的35%给杨钧智，杨钧智从中扣留5%，与他各得2.5%作为提成，剩余的30%他给客户，杨钧智说没有风险，他们和客户都可以赚钱。于是他联系了刘金文（微信名叫“阿维”）让他介绍客户。刘金文将刘定续、李志、刘瑶艺、王明柄四个客户的资料交给了他，他交给杨钧智，杨钧智再交给操作方，等操作方处理好后将提成打给他们。通过这样的方式，4人共贷款购买了7台车，总共贷款140万多，杨钧智将26万多元转给他，他扣留自己的2.5%的提成后把余款给刘金文，刘金文扣留5%后再分给李杰丰、张伟、卢青等其他介绍人。刘金文扣留的5%他和刘金文各得2.5%，因此他共得了贷款金额5%的提成7万多元，由于他介绍的另一名客户交了定金后没有去提车，杨钧智就扣了他1万元，所以他就只有6万多元提成了。实际上，杨钧智将全部提成269922元分8笔转到他建设银行卡上（其中4万元是通过他转给客户杨志的）。剩下的229922元他将52873元和90600元分别转到了刘金文提供的账号和微信，给李志的中介张伟18000元现金，用建行卡给王明柄的中介转了11094元提成，所以转给刘金文等中介的费用总共有172567元，剩余的钱57355元就是他的获利。25被告人李杰丰供述称，2018年12月份，他经朋友介绍认识了刘金文，刘金文说可以帮客户以贷款购车的形式融资，问他有没有要钱不要车、急需要钱的客户，具体怎么操作的刘金文没有告诉他，只是发函说贷款做成后贷款额度的25%给客户，客户得18%，剩余的7%中拿出一个月贷款还月供，剩下的就是他们的，他觉得可以赚钱，就联系了急需用钱的刘瑶艺，介绍了这个业务。他帮刘金文和刘瑶艺转发了签字的视频和一张购车人的模板信息。2019年1月上旬，刘瑶艺说刘金文找他做了三台车，后来他跟刘瑶艺去长沙一个茶馆约刘金文结了账，刘瑶艺总共结了7万多元，还有一部分没结。过了四五天，刘金文微信转给他10933元，说是介绍刘瑶艺做业务的提成。刘瑶艺这三台车都还了第一个月的月供。他收到刘金文的函时就问过刘金文客户拿钱不拿车，贷款怎么还，刘金文回复说只要还第一个月的，后面的不用还，只会影响征信度，拉入黑名单，他把这个情况告诉了刘瑶艺。刘瑶艺获得的资金额度只有贷款总额的18%，她肯定不会归还所借的贷款，如果需要还的话，就不会去做这个贷款。他也跟刘瑶艺讲了归还一个月后就不用还了。这种贷款行为实际上是利用刘瑶艺的身份将车辆从汽车4S店骗出来，将车辆卖掉分钱的诈骗行为。他当时跟刘瑶艺说提车后一定要上牌，车上牌后就是刘瑶艺的了，就算她不还款，贷款公司还可以将车扣留，不存在骗取贷款的问题，没想到他们没有上牌就将车处理了。26被告人刘瑶艺供述称，2018年12月，她朋友李杰丰给她打电话说：可以以她的名义贷款买车，只需出2000元押金，等拿到车后会给她贷款额18%的提成。她同意了，并交了2000元押金给李杰丰。李杰丰说会有人跟她联系。12月底，有个操广东口音的张姓男子（张广连）跟她联系互加了微信，把要给她买的车的型号、颜色、价格、首付、工作单位、收入、住址等信息通过微信发给她，并要她记牢，并告诉她这个车只能讲是买来自用的，不是给别人用的。有人用固定电话联系她，她按照他提供给她的那些信息回答就行了。在他的安排下，她买了三台车。第一台车是一台奥迪Q5。2019年1月5日，她跟张广连一起去华洋华迪4S店面签，张广连在店里的POS机上刷信用卡付了首付6万多元，加上保险、押金等共将近十万元。她在贷款合同、抵押合同、授权书等文件上签了名。这台车贷款28万多元，分三年还清，每月还8610元。离开4S店后，他让她在一份车辆转让协议书上签字。车子什么时候提走的她不知道。第二台车是一辆凯迪拉克XT5，是在长沙恒信星凯4S店面签的，首付102000元那个人先转到了她的账上，她拿自己的工商银行卡刷的。这台车贷了20万元，分三年付清，月供6100元。当天提的车，同样她在一份车辆转让协议上签字后就离开了。第三台车是一台大众途昂，这辆车不需要她去4S店了，只让她拍一个在他提供的文件上签字的视频就可以了。这台车贷款了198000元，分两年还清，月供11900元。这辆车她同样签了一份车辆转让协议。她没有买车的实力和想法，驾驶证也是假的。李杰丰说只要按操作来办就可以得到贷款额18%的分成。大众途昂得了35280元的分成，凯迪拉克得了36000元的分成，合计71280元，打到了她尾号为7778的中国农业银行账上。奥迪Q5的钱没有结，她和李杰丰到长沙结账时李浩和刘金文说要再做一台车才把奥迪Q5的提成给她。她还了凯迪拉克XT5和奥迪Q5的一期贷款，其他就没还了。因为李杰丰、李浩和刘金文都说只要还一期就行。27被告人谭付明供述称，2018年12月底，一个朋友介绍他认识了“李哥”（李浩）做贷款业务，以他的名义贷款买车，首付款不用他出，贷款也不用他还，还可以得一些钱。他把身份证件、驾驶证、银行卡照片、个人征信信息发给李浩。2019年1月中旬，一个女的（即王正芳）联系了他，将车的型号、信息等信息告诉他，后来发给他一份申请人信息表，内含基本信息、职业信息等，让他按照表上的信息记牢，如果有人打电话就按上面回答，而且一定要说是自己真实用车。他购买的车型是大众途昂380T，贷款金额是196000元。1月16日，王正芳通知他到益阳市赫山区，第二天他和李哥在益阳银天大酒店8575房找夏经理签订了协议。之后他接到了金融公司的电话，并按照王正芳提供的虚假信息回答了相关问题。那天贷款就发放了。1月22日，他联系王正芳和李哥询问分钱的事，李哥说贷款总额196000减掉首付款130900元，上面的人抽掉3万多，算下来他只有3万多块钱，以后会多一些，但他后来没做了。他根本不想买车也没有能力买车，只是贪钱才同意贷款买车，李哥等人以他的名义买车的目的是想骗车。28被告人李志供述称，2018年12月，他朋友李某说有赚钱的门道，并介绍他认识了张伟，张伟带他们去见了“阿维”刘金文，说可以帮他贷款买车，首付和贷款都不用他管，还可以得到贷款金额15%的分成，他加了刘金文的微信，并交了3000元押金。刘金文给他做了一个贷款买车的业务，但这次贷款没有通过。12月下旬有一个女的（即王正芳）跟他联系，说是帮他介绍买车的，以他的名义伪造了部分信息准备买车，但这次要他和父亲一起面签，他就放弃了。12月底时，王正芳又发微信说准备买一个大众途昂的车，他按其指示填写了个人汽车贷款借款申请书等，申请贷款196000元，贷款通过后他去长沙进行了视频面签。后来她又打电话来说还准备以他的名义买一个奥迪车，他按指示进行了视频面签、接受了电话调查、填写了个人汽车贷款借款申请书等，这次的贷款金额是167000元。2019年1月底，她又叫他签了一个汽车出售协议。两台车按贷款金额15%计算分成是54450元，但他实际只得了44450元（一笔2万元、一笔24450元）。29被告人王明柄供述称，2018年8、9月份，他急需用钱，他朋友介绍“维哥”刘金文给他认识，说可以做车贷。他将自己的身份信息和征信报告发给了刘金文，并让他朋友周某帮忙交了8000元押金给刘金文。12月份，刘金文说以他的名义贷款买一个奥迪车，首付款、车险、税费他什么都不用管，贷款也不用还。之后按照刘金文编造的假信息回答了4S店的电话调查提问，2019年1月中旬，刘金文让他到长沙华洋华迪奥迪4S店，有一个广东人和一个和4S店对接的人跟他一起去签的购车合同。第二天，他们就去提了车，提车前他签了一份车辆转让协议，广东来的那个人就把车开走了。4S店让他们车辆当天必须上牌，并把车辆登记证书还到店里，因为没有上牌，广东那个人交了5000元保证金。刘金文告诉他如果有人问上牌的事就回答委托给别人去办了。这辆车的贷款金额是22万多。他没有买车的实力和想法，只是想跟刘金文配合从里面套点钱来用。刘金文说这台车他可以拿到贷款金额20%的分成，但只叫人转了12000元到他建行卡上（尾数9035）。剩下的钱说当保证金，做完了业务一块结算给他。30被告人刘定续供述称，2018年，他经人介绍认识一个叫刘生（即刘金文）的男子，跟他一起做贷款买车业务，做了两次都没做成。后来刘生介绍他认识了张广连，张广连和他合作了两台车，成功了一台，是在益阳开元汽车城骗取的一台大众途昂。张广连付首付款拿到车然后变卖。按照他与张广连的协议，他可以得到车辆贷款额25%的分成，但他实际只拿到了18200元，一笔是1月14日刘生通过微信转给他的1万元，另一笔是1月16日转到他中国农业银行卡上的。针对被告人张广连及其辩护人提出张广连的非法获利不是贷款金额的61.5%，只有22万余元；其应认定为从犯，不应认定为主犯的辩解和辩护意见，经查，被告人张广连将车辆出售后截留其支付的首付款金额，以及贷款金额的61.5%，余下贷款金额的38.5%由杨钧智等人瓜分，张广连支付的押金、保证金、中介费等费用属于犯罪成本，不应予以扣除，因此其非法获利应认定为102万余元（166万×61.5%），而非被告人张广连自己供述的22万余元。张广连在整个犯罪过程中起主持、策划、指挥作用，从杨钧智处获取购车人信息后，伪造资料、提车、卖车，并截留大部分款项，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。对上述辩护意见，本院不予采纳。针对被告人王正芳的辩护人提出王正芳只参与了以李志名义购买一台车的犯罪事实，犯罪数额不应认定为166万元；其非法获利不能认定为10万余元；其有自首和认罪认罚情节的辩护意见，经查，证人林某、刘某3等人多次提到微信名为“速购”的人（即王正芳）与他们联系贷款购车事宜，被告人张广连和王正芳的庭前供述亦证明王正芳参与了八台车的诈骗犯罪行为。其庭前供述亦证明张广连每月支付王正芳5000元至6000元工资，银行交易流水等证据佐证2019年春节张广连给了王正芳10万元提成，故应认定其非法获利10万余元。被告人王正芳被公安机关盘查询问时并未主动交代全部犯罪事实，直至公安机关讯问时才交代了参与诈骗八台车的犯罪事实，且在庭审中又翻供，不应认定为自首。对上述辩护意见，本院均不予采纳。针对被告人刘瑶艺的辩护人提出刘瑶艺对购买奥迪Ｑ5的行为不构成犯罪；其已还两台车的一个月月供，交了2000元押金，其非法获利仅有54930元；有坦白情节的辩护意见，经查，被告人刘瑶艺自身并无购车实力与想法，明知张广连等人伪造工作单位、住址等身份信息贷款车辆，且作为成年人，也应当知道伪造信息贷款购车只还一个月贷款是诈骗行为，仍协助张广连等人购车3台，应认定为合同诈骗罪的从犯。对于其非法获利数额，刘瑶艺供述其已还奥迪Ｑ5越野车一期贷款8610元和凯迪拉克ＸＴ5车的一期贷款6100元，证人杨某、袁某的证言及还款计划表证明刘瑶艺参与的奥迪Ｑ5车已还前两期贷款（每期8610元左右）。李杰丰证明上线已扣留一部分款项还第一期月供。因此应当认定奥迪Ｑ5车已还两期贷款，刘瑶艺个人归还了其中一期，因此刘瑶艺及上线的犯罪金额应扣减17220元，刘瑶艺的非法获利应扣减8610元。已还凯迪拉克ＸＴ5车一期贷款的辩驳无证据证实。已交押金的辩驳无相关证据证实，即使有证据证实亦属犯罪成本，不应从犯罪金额中予以扣除，故其非法获利认定为63030元。被告人刘瑶艺在公安机关第一次讯问时如实供述了犯罪事实，在庭审中也未否认其所犯罪行，系坦白，依法可从轻处罚。对上述辩护意见，本院部分予以采纳。针对被告人李杰丰的辩护人提出李杰丰无诈骗故意，无共同犯罪的合意，系被人利用，不构成犯罪的辩护意见，经查，李杰丰知道刘瑶艺并不是想购车，只是想要钱；其从刘金文处得知“只要还第一个月贷款，后面的不用还，只会影响征信度，拉入黑名单”，他将该情况告诉了刘瑶艺；其明知刘瑶艺获得的提成只有贷款总额的18%，肯定不会归还所借的贷款。因此，从其主观上来说，李杰丰明知上述贷款买车行为是诈骗行为而为其提供信息，介绍名义购车人，应当认定为具有诈骗的主观故意，但应认定为从犯。对上述辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人张广连、杨钧智、王正芳、李浩、刘瑶艺、谭付明、王明柄、李志、刘定续、李杰丰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，其中被告人张广连、杨钧智、王正芳、李浩、刘瑶艺、王明柄、李志、李杰丰的涉案金额达到数额巨大，被告人谭付明、刘定续的涉案金额达到数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人张广连系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其余被告人均系从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人杨钧智、刘定续、李杰丰有自首情节，依法可从轻或减轻处罚。被告人刘瑶艺如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人杨钧智、李浩、谭付明、王明柄、李志、刘定续、李杰丰自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人杨钧智协助公安机关抓获同案犯，有立功情节，依法可从轻处罚。被告人杨钧智、李杰丰积极向被害单位益阳市开元汽车城赔偿经济损失，其中杨钧智已取得谅解，均可酌情从轻处罚。被告人杨钧智、刘瑶艺、王明柄、刘定续均积极向本院退缴违法所得，均可酌情从轻处罚。被告人的犯罪工具，应依法予以没收，上缴国库。被告人的违法所得，应退赔给被害人，不足部分应继续追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十七条第一、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张广连犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金五万元（限本判决生效后十日之内缴纳）；二、被告人杨钧智犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金三万元（限本判决生效后十日之内缴纳）；三、被告人王正芳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元（限本判决生效后十日之内缴纳）；四、被告人李浩犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元（限本判决生效后十日之内缴纳）；五、被告人刘瑶艺犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金一万元（限本判决生效后十日之内缴纳）；六、被告人谭付明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金三千元（限本判决生效后十日之内缴纳）；七、被告人王明柄犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金三千元（限本判决生效后十日之内缴纳）；八、被告人李志犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金五千元（限本判决生效后十日之内缴纳）；九、被告人刘定续犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三千元（限本判决生效后十日之内缴纳）；十、被告人李杰丰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金三千元（限本判决生效后十日之内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张广连的刑期自2019年3月8日起至2027年3月7日止，被告人杨钧智的刑期自2019年5月22日起至2022年12月21日止，被告人王正芳的刑期自2019年3月8日起至2023年3月7日止，被告人李浩的刑期自2019年5月22日起至2022年11月21日止，被告人刘瑶艺的刑期自2019年5月4日起至2021年8月3日止，被告人谭付明的刑期自2019年5月16日起至2021年1月15日止，被告人王明柄的刑期自2019年5月1日起至2020年12月31日止，被告人李志的刑期自2019年5月21日起至2021年7月20日止，被告人刘定续的刑期自2019年2月27日起至2020年8月26日止，被告人李杰丰原已羁押17日，其刑期自2020年10月20日起至2022年1月2日止）。十一、被告人张广连被扣押的奥迪A4L汽车依法处置后退赔给被害人；被告人张广连被冻结的资金405862元、杨钧智被冻结的资金27353元及退缴的违法所得70000元、刘瑶艺退缴的违法所得56930元、王明柄退缴的违法所得22189元、刘定续退缴的违法所得8200元，均退赔给被害人，不足部分继续追缴。被告人张广连被扣押的电话卡、U盾、银行卡等犯罪工具，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  向 颖人民陪审员  汤月娥人民陪审员  何方清二〇二〇年十月二十三日法官助理张欣书记员陈理附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。