江苏省南京市秦淮区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0104刑初255号公诉机关南京市秦淮区人民检察院。被告人杨超，男，1990年1月15日出生于江苏省南京市，汉族，初中文化，住所地南京市秦淮区。2011年因犯容留他人吸毒罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；2013年6月因犯容留他人吸毒罪被判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元，2013年8月1日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月19日被刑事拘留，同年8月26日因涉嫌犯敲诈勒索罪被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人查为国、梁妙娟，江苏九州祥和律师事务所律师。被告人周骏伟，男，1990年12月9日出生于江苏省南京市，汉族，大专文化，住所地南京市秦淮区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月19日被刑事拘留，同年8月26日因涉嫌犯敲诈勒索罪被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人沈立明、孙慧，江苏禾顺律师事务所律师。被告人黄敏，女，1991年8月31日出生于江苏省南京市，汉族，大专文化，无业，住所地南京市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月19日被刑事拘留，同年8月26日因涉嫌犯敲诈勒索罪被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人林曙光，江苏金宪律师事务所律师。被告人盛俊凯（曾用名盛兴、盛辛），男，1991年10月21日出生于江苏省南京市，汉族，高中文化，无业，住所地南京市鼓楼区。2012年6月因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑三年，2014年6月27日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月19日被刑事拘留，同年8月26日因涉嫌犯敲诈勒索罪被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人王莹莹、苏亮，江苏衡圣律师事务所律师。被告人高阳，男，1991年12月18日出生于江苏省南京市，汉族，中专文化，住所地南京市秦淮区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月20日被刑事拘留，同年8月26日因涉嫌犯敲诈勒索罪被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人周猛、李明秋，北京市盈科（南京）律师事务所律师。被告人陶亚为，男，1994年2月17日出生于江苏省南京市，汉族，大专文化，住所地南京市江宁区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月7日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人夏颢，北京市君泽君（南京）律师事务所律师。被告人雷汝珅，男，1987年11月14日出生于江苏省南京市，汉族，中专文化，住所地江苏省淮安市金湖县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人吴淑豪，北京市中银（南京）律师事务所律师。南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉[2020]241号起诉书指控被告人杨超、周骏伟、黄敏、盛俊凯、高阳、陶亚为、雷汝珅犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪，于2020年5月26日向本院提起公诉并建议适用简易程序。2020年8月26日以宁秦检诉刑补诉[2020]8号补充起诉决定书向本院补充起诉，本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市秦淮区人民检察院指派副检察长翟云峰、检察员张弛出庭支持公诉，被告人杨超及其辩护人查为国、被告人周骏伟及其辩护人沈立明、被告人黄敏及其辩护人林曙光、被告人盛俊凯及其辩护人王莹莹、苏亮、被告人高阳及其辩护人周猛、被告人陶亚为及其辩护人夏颢、被告人雷汝珅及其辩护人吴淑豪到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、敲诈勒索事实1.2015年11月23日，经被告人黄敏的介绍，被告人杨超在南京市玄武区京盈佰通投资咨询有限公司内，借款给被害人孟某人民币5万元（以下币种同），扣除上门费、服务费等，被害人孟某实际得款3.74万元，之后被告人孟某按月还款共计2.87万元。2016年6月6日，被告人黄敏听从被告人杨超的安排，将被害人孟某带至南京市鼓楼区一小区房间内，后被告人杨超、周骏伟以被害人孟某在其他公司借钱违约为由，逼迫被害人孟某分别签订一张7万元和一张14万元的借条。当天，被告人周骏伟通过给被害人孟某转账7万元用以制造虚假银行流水，被害人孟某随后转账5万元给被告人杨超。2016年7月19日，被告人高阳通过银行转账14万元给被告人周骏伟，为被害人孟某上述借条平账。2016年7月27日，被告人周骏伟又以上述借条欠款为由向被害人孟某另行索要1.5万元。被告人杨超、黄敏通过上述手段敲诈勒索被害人孟某11.13万元。被告人周骏伟通过上述手段敲诈勒索孟某12.63万元。2.2016年5月20日，被告人黄敏介绍被害人孟某向刘俊（另案处理）借款，被告人盛俊凯受刘俊指使，出面借款给被害人孟某109760元，并与李石（另案处理）共同制造虚假银行给付流水后，扣除上门费、服务费等43000元，被害人孟某实际得款66760元。2016年6月3日，被害人孟某在南京市鼓楼区常青藤咖啡厅再次向刘俊借款，李石通过支付宝转账15000元给孟某，扣除上门费、服务费6000元，实际得款9000元。2016年6月6日，被告人盛俊凯听从刘俊的安排，将被害人孟某带至秦淮区天之都大厦2709室，刘俊、李石等人以在其他公司借钱违约为由，对被害人孟某恐吓威胁后，逼迫被害人孟某签订一张32万元的借条。后于2016年6月7日，被告人陶亚为、雷汝珅等人转账12万元给刘俊，为被害人孟某的上述借条平账。被告人盛俊凯等人通过上述手段敲诈勒索被害人孟某4.424万元。3.2015年以来，卢金鑫（另案处理）等人在南京市玄武区长江路109号长江路9号街区A3幢711室成立南京盈佰通投资咨询有限公司（以下简称盈佰通公司），以签订高倍借条、制造虚假流水、采取恐吓威胁等方式在上述地点实施“套路贷”等违法犯罪活动，从而达到勒索财物的目的。被告人杨超负责公司业务审核、放款和催收等工作，被告人周骏伟负责催收。2016年8月4日、8月25日，被告人周骏伟以上述方式先后敲诈勒索被害人张某、被害人史某25090元、6624元。2017年4月22日，被害人潘某至被告人杨超所在的朗康公司借款，后被告人杨超以上述方式敲诈勒索被害人潘某161066元。2017年7月14日，被告人杨超、黄敏因被害人孟某及家人报警，经调解分别退还被害人孟某5万元、6万元。案发后，被告人盛俊凯退赔被害人孟某3千元。2019年7月18日，被告人杨超、周骏伟、盛俊凯、黄敏分别被公安机关抓获归案，被告人黄敏、盛俊凯归案后如实供述上述犯罪事实。案发后，被告人黄敏检举揭发他人犯罪并经查证属实。二、诈骗1.被告人黄敏在被害人孟某无力偿还前述恶意“欠款”的情况下，介绍被害人孟某至南京市秦淮区信桥金融公司办理房屋抵押贷款以归还“欠款”。被告人高阳、陶亚为、雷汝珅等人以帮被害人孟某偿还“借款”平账的名义，收取垫资费、服务费等，通过帮被害人孟某办理房屋抵押借款等“套路贷”手段，恶意垒高“债务”，达到骗取财物的目的。被告人高阳通过上述手段诈骗被害人孟某27.5775万元；被告人黄敏通过上述手段诈骗被害人孟某33.9795万元；被告人陶亚为通过上述手段诈骗被害人孟某19.656万元；被告人雷汝珅通过上述手段诈骗被害人孟某20.75万元。具体犯罪事实如下：2016年6月7日，被告人高阳、陶亚为在被害人孟某同意将名下房屋做抵押贷款后，被告人陶亚为出资17万元交由被告人雷汝珅，由其安排薛飞（另案处理）等人至天之都大厦2709室找刘俊等人了结被害人孟某被迫签订的32万元借条“债务”。被告人雷汝珅和薛飞经与刘俊、李石商谈，实际以12万元了结。被告人陶亚为在仅出资17万元平账的情况下，仍要求被害人孟某就该笔平账签订一张31万元的借条，并安排被告人高阳陪同被害人孟某为该借条制造虚假银行给付流水。事后，被告人陶亚为为此奖励被告人雷汝珅4.1万元、奖励被告人高阳3万元。2016年7月19日，被告人高阳出资为被害人孟某偿还其在被告人杨超处的“欠款”14万元，以此收取垫资费。2016年7月27日，被告人高阳带被害人孟某用位于南京市栖霞区产权房办理抵押借款80万元。借款到账后，被告人陶亚为以收取平账款及垫资费的名义，要求被害人孟某转给其32.75万元；被告人高阳以收取平账款、垫资费及办理房屋抵押借款的手续费等名义，要求被害人孟某转给其33.154万元，其中，被告人高阳转给被告人陶亚为垫资费3.906万元，转给被告人黄敏介绍费7.906万元。被告人黄敏另外收取被害人孟某介绍费5万元。2016年10月11日，被告人黄敏、高阳为进一步恶意垒高被害人孟某的债务，从中谋取非法利益，诱骗被害人孟某到佰利贷公司做房屋抵押贷款130万元，该款到账后，被告人高阳以服务费等名义收取被害人孟某66735元，其中，被告人高阳转给被告人黄敏介绍费58500元。被告人黄敏另外收取被害人孟某介绍费12万元。另查明，2016年5月20日，被告人黄敏以介绍被害人孟某到刘俊处借款为名，向被害人孟某收取好处费2.4万元。2.2016年9月2日，被害人汤某在被告人杨超所在的“钱米粒”公司借款人民币7.2万元，扣除上门费、服务费等，被害人汤某实际得款人民币2.29万元。后被害人汤某被该公司人员以在其他公司借款违约为由，签订一张20万元的虚假借条。被告人杨超等人以帮被害人汤某办理房屋抵押借款以归还前述恶意“欠款”及被害人汤某在外所欠其他欠款平账的名义，恶意垒高“债务”，并收取垫资费、服务费等，从而达到骗取财物的目的。2016年9月至10月期间，被害人汤某被以上述“套路贷”手段诈骗共计23.71万元。2018年7月，被告人杨超等人主动退赔被害人汤某75万元。2019年7月19日、8月7日、8月15日，被告人高阳、陶亚为、雷汝珅先后被公安机关抓获归案。案发后，被告人陶亚为退赔被害人孟某36万元并取得谅解；被告人高阳退赔被害人孟某人民币35万元并取得谅解；被告人雷汝珅退赔被害人孟某人民币5万元并取得谅解。三、非法拘禁2015年7月30日，被告人周骏伟因被害人邵某到期未偿还借款，将其约至盈佰通公司商谈还款事宜。当日，被告人周骏伟为防止被害人邵某逃跑，其借款无法收回，安排王枫（另案处理）等人对被害人邵某进行看管。当晚，王枫等人在南京市玄武区长江路109号长江路9号街区Ａ3幢711室盈佰通公司对被害人邵某轮流看管。次日，被告人周骏伟安排王枫等人在盈佰通公司对被害人邵某进行看管。当晚，王枫等人在盈佰通公司对被害人邵某轮流看管。直至8月1日上午，被害人邵某家属至盈佰通公司与被告人周骏伟商谈还款事宜后，被告人周骏伟等人才停止对被害人邵某的看管。在本案审理过程中，被告人杨超退缴违法所得27.2366万元、被告人周骏伟退缴违法所得15.8014万元、被告人黄敏退缴违法所得1.5万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、本院予以确认的下列证据予以证实：1.被告人杨超、周骏伟、黄敏、盛俊凯、高阳、陶亚为、雷汝珅的供述和辩解；2.被害人孟某、邵某、汤某等人的陈述；3.证人经莹、苗某等人的证言；4.辨认笔录；5.银行卡交易明细、微信转账记录、支付宝转账记录；6.社会矛盾调解受理登记表、接处警记录；7.执行裁定书、刑事判决书、谅解书；8.归案经过、情况说明等证据。本院认为，被告人杨超、周骏伟、黄敏、盛俊凯以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，其中，被告人杨超、周骏伟、黄敏数额巨大，被告人盛俊凯犯罪数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人杨超、陶亚为、高阳、雷汝珅、黄敏以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人周骏伟为索取债务非法扣押、拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。被告人杨超、周骏伟、黄敏共同实施敲诈勒索犯罪，被告人盛俊凯与他人共同实施敲诈勒索犯罪，系共同犯罪。其中,被告人杨超、周骏伟在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人黄敏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人盛俊凯在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人黄敏、高阳、陶亚为、雷汝珅分别共同实施诈骗犯罪，被告人杨超与他人共同实施诈骗犯罪，系共同犯罪。其中，被告人黄敏、高阳、陶亚为在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人雷汝珅在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人周骏伟与他人共同实施非法拘禁犯罪，系共同犯罪。被告人杨超、黄敏、周骏伟在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人黄敏具有立功表现，可以从轻处罚。被告人杨超、盛俊凯曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人黄敏、盛俊凯归案后如实供述了敲诈勒索的相关罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人杨超、周骏伟、黄敏、盛俊凯、高阳、陶亚为、雷汝珅认罪认罚，已退赔被害人全部经济损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。对辩护人提出的相关从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨超犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年7月19日至2028年7月18日；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人周骏伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元;犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日至2023年3月18日；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人黄敏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年7月19日至2026年4月18日；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人盛俊凯犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日至2021年5月18日；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人高阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月20日至2023年3月19日；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人陶亚为犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日至2022年8月6日；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人雷汝珅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日至2022年7月14日；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人杨超、周骏伟、黄敏退缴的违法所得人民币44.538万元，发还被害人孟某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  戴 娟人民陪审员  徐利莲人民陪审员  张学兰二〇二〇年十月十六日见习书记员  苗 天