河南省清丰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0922刑初215号公诉机关河南省清丰县人民检察院。被告人李建勇，小名“二娃”，男，1981年1月12日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址均为河南省安阳市滑县，农民。2019年12月8日被抓获，次日因涉嫌犯抢劫罪、敲诈勒索罪被清丰县公安局刑事拘留，2020年1月16日因涉嫌犯敲诈勒索罪被清丰县人民检察院批准逮捕，同日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人范相民，河南长庚律师事务所律师。被告人刘淑井，小名“井孬”，男，1989年8月24日出生，汉族，小学文化，户籍地及住址均为河南省安阳市滑县,农民。2019年11月1日因涉嫌犯抢劫罪、敲诈勒索罪被清丰县公安局刑事拘留，同年12月7日因涉嫌犯敲诈勒索罪被清丰县人民检察院批准逮捕，同日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人王瑞芬，河南惠信律师事务所律师。被告人刘亚龙，小名“三孬”，男，1991年1月3日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址均为河南省安阳市滑县,农民。2019年11月1日因涉嫌犯抢劫罪、敲诈勒索罪被清丰县公安局刑事拘留，同年12月7日因涉嫌犯敲诈勒索罪被清丰县人民检察院批准逮捕，同日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人张丽，河南尊严律师事务所律师。被告人李彦，曾用名李哲，小名“哲孬”，男，1990年12月18日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址均为河南省安阳市滑县，农民。2012年2月27日，因寻衅滋事被滑县公安局行政拘留十日；2014年8月27日因犯非法侵入住宅罪被滑县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年;2019年1月25日因阻碍执行职务被滑县公安局行政拘留十日；2019年1月14日因犯危险驾驶罪被滑县人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币12000元。2019年11月8日被抓获，次日因涉嫌犯抢劫罪、敲诈勒索罪被清丰县公安局刑事拘留，2019年12月7日因涉嫌犯敲诈勒索罪被清丰县人民检察院批准逮捕，同日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人张磊，河南泽民律师事务所律师。被告人李彦彬，男，1988年1月10日出生，汉族，中专文化，户籍地及住址均为河南省安阳市滑县,农民。2019年11月1日因涉嫌犯抢劫罪、敲诈勒索罪被清丰县公安局刑事拘留，同年12月7日因涉嫌犯敲诈勒索罪被清丰县人民检察院批准逮捕，同日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人张高阳，河南尊严律师事务所律师。辩护人李山山，河南尊严律师事务所律师。被告人康璐璐，男，1984年3月3日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址均为河南省安阳市滑县，农民。2008年8月21日因犯购买假币罪被吉林省长春市宽城区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元。2020年4月9日被抓获，次日因涉嫌犯抢劫罪、敲诈勒索罪被指定居所监视居住，同年4月13日被清丰县公安局刑事拘留，同年4月27日因涉嫌犯敲诈勒索罪被清丰县人民检察院批准逮捕，同日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人王凯，河南优诚律师事务所律师。清丰县人民检察院以清检一部刑诉（2020）158号起诉书和清检一部刑变诉（2020）2号变更起诉决定书指控被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦、李彦彬、康璐璐犯敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，清丰县人民检察院指派检察员李瑞娟、杨柳出庭支持公诉，被告人李建勇及其辩护人范相民、被告人刘淑井及其辩护人王瑞芬、被告人刘亚龙及其辩护人张丽、被告人李彦及其辩护人张磊、被告人李彦彬及其辩护人张高阳、被告人康璐璐及其辩护人王凯到庭参加诉讼。现已审理终结。清丰县人民检察院指控：一、2019年9月下旬至10月底，以被告人李建勇为首要分子，被告人刘淑井、刘亚龙、李彦、李彦彬等人为成员的犯罪集团，在清丰县六塔乡209省道与单拐公路交叉口北100米路西以开“司机超市”为由，以夜间从此经过的大货车司机等人为对象进行敲诈勒索财物。其中有人冒充购物人员故意将一台手机“遗忘”在超市柜台上，诱导前来购物的司机将手机拿走，有人冒充超市老板称手机被盗立刻将司机追回并趁司机不备将手机换为同样外观的另一部坏手机，故意与司机肢体接触假装手机不小心被摔坏，再有人假装购物人员上前调解说和，后以报警、叫人等手段对司机进行威胁恐吓，强行索取他人财物。查证属实的犯罪事实有：1.2019年9月23日3时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦等人以上述手段敲诈勒索河南省内黄县东庄镇马固村王某19700元。2.2019年9月26日1时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦等人以上述手段敲诈勒索河南省洛阳市汝阳县上店镇疙瘩庙村郭某9700元。3.2019年9月30日2时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦等人以上述手段敲诈勒索山东省聊城市东昌府区李某110000元。4.2019年10月1日0时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦等人以上述手段敲诈勒索山东省莘县王庄集镇韩东街村郝某10000元。5.2019年10月3日3时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦等人以上述手段敲诈勒索山东省临邑县王某29700元。6.2019年10月4日3时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦等人以上述手段敲诈勒索陕西省千阳县寇家河乡新兴村韩某9700元。7.2019年10月5日3时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦等人以上述手段敲诈勒索河北省邢台市临西县老官寨镇钟庄村钟某真9700元。8.2019年10月7日3时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦等人以上述手段敲诈勒索山东省惠民县清河镇古城马村马某9000元。9.2019年10月9日3时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦等人以上述手段敲诈勒索河南省汤阴县岳庙街李某210000元。10.2019年10月9日5时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦等人以上述手段敲诈勒索吉林省农安县三岗镇三岗村杨某22500元。11.2019年10月11日1时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙等人以上述手段敲诈勒索河北省邯郸市大名县铺上镇铺上村尚某9700元。12.2019年10月16日2时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙等人以上述手段敲诈勒索河北省邯郸市魏县回隆镇后朋固村张某28500元。13.2019年10月17日2时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦彬等人以上述手段敲诈勒索山东省冠县梁堂乡曹里村曹某9700元。14.2019年10月18日2时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦彬等人以上述手段敲诈勒索河南省南乐县城关镇北关村王某38000元。15.2019年10月21日4时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦彬等人以上述手段敲诈勒索辽宁省本溪市明山区卧龙镇李某39700元。16.2019年10月24日1时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦彬等人以上述手段敲诈勒索河南省清丰县瓦屋头镇佃南村刘某24000元。17.2019年10月24日3时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦彬等人以上述手段敲诈勒索河南省新乡县大召营镇北杨庄村刘某312800元。18.2019年10月26日0时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦彬等人以上述手段敲诈勒索濮阳市南乐县千口镇大清村毛某15000元。19.2019年10月26日1时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦彬等人以上述手段敲诈勒索河南省南乐县福堪镇刘耿落村赵某9700元。20.2019年10月26日4时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦彬等人以上述手段敲诈勒索河南省商丘市睢阳区郭村镇窦楼村陈念楼村李某48000元。21.2019年10月27日4时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦彬等人以上述手段敲诈勒索河南省洛阳市新安县铁门镇崔家庄村邓某4000元。22.2019年10月27日23时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦彬等人以上述手段敲诈勒索河南省浚县城关镇刘某49700元。23.2019年10月28日22时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦彬等人以上述手段敲诈勒索山东省东阿县新城街道卓庄村卓某9700元。24.2019年10月30日2时许，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦彬等人以上述手段敲诈勒索河南省焦作市武陟县三阳乡三阳村原应新100**元。二、2019年8月至9月期间，被告人李建勇、康璐璐伙同他人在滑县四间房乡路边以开“便利店”为由，在夜间以从此经过的大货车司机为对象敲诈勒索他人财物，有人冒充购物人员将一台手机“遗忘”在超市柜台上，诱导前来购物的司机将手机拿走，有人扮演超市老板，称手机被盗立刻将司机追回，趁司机不备将手机换为同样外观的另一部坏手机，故意与司机肢体接触或用其他方式将预先准备的坏手机摔在地上，从而让货车司机进行赔偿，再有人假装购物人员上前调解说和，以报警、叫人等手段对司机进行威胁恐吓，强行索取财物。查证属实的犯罪事实有：1.2019年8月7日，被告人李建勇、康璐璐伙同他人以上述手段敲诈勒索河南省濮阳县子岸乡故县村刘某11900元。2.2019年8月20日，被告人李建勇、康璐璐伙同他人以上述手段敲诈勒索河南省濮阳市华龙区岳村乡张某12000元。3.2019年8月28日，被告人李建勇、康璐璐伙同他人以上述手段敲诈勒索山东省德州市德城区袁桥乡袁桥村袁某9000元。4.2019年8月28日，被告人康璐璐伙同他人以上述手段敲诈勒索河北省邯郸市大名县万堤镇万北村樊某9000元。为证明所指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦、李彦彬、康璐璐的行为构成敲诈勒索罪。请求依法惩处。六被告人系共同犯罪。李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦、李彦彬为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。李建勇组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，刘淑井、刘亚龙、李彦、李彦彬应按照所参与的全部犯罪处罚。鉴于李彦彬、康璐璐自愿认罪认罚，建议对李彦彬在三年至五年有期徒刑幅度内量刑，对康璐璐在一年至二年又六个月有期徒刑幅度内量刑。被告人李建勇对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人范相民的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名不持异议。李建勇在本案中所谓的指挥是因为分工的不同，每次作案都有刘淑井和刘亚龙，李建勇有退出微信群的情形，说明其参与没有一直进行。涉案赃款的数额不清，赃款的分配和去向，只有刘淑井供述，李建勇实际得款占不到30%。关于量刑，李建勇刑期应在6年以下。其有法定的从轻、减轻情节：当庭自愿认罪；在滑县四间房路边店参与犯罪应为从犯；李建勇未受到过刑事处罚。被告人刘淑井对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩解称起诉书指控的24起犯罪中，有货车司机找其兑换现金的情况，其没有敲诈勒索货车司机现金的情况。辩护人王瑞芬的辩护意见是，对起诉书指控被告人刘淑井犯敲诈勒索罪不持异议，但指控被告人参与的第一项中的第三起、第十起、第十六起不能做到证据确实、充分，不排除被害人微信换现金的情况；第一项第八起、第十九起、第二十起所指控的勒索金额，应按照微信转账的金额计算，勒索被害人现金证据不足。刘淑井有以下从轻、减轻处罚的情节：主观恶性小，从犯，坦白、初犯。建议对刘淑井从轻处罚。被告人刘亚龙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人张丽的辩护意见是，对起诉书指控被告人刘亚龙犯敲诈勒索罪不持异议。刘亚龙有以下从轻、减轻处罚的情节：1.刘亚龙的涉案金额应以现有的转账记录为准；2.从犯；3.坦白；4.自愿认罪，真诚悔罪；5.主观恶性不大，初犯。建议对刘亚龙从轻处罚。被告人李彦对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩解称没有参与那么多起，最多参与了5起。辩护人张磊的辩护意见是，对起诉书指控被告人李彦犯敲诈勒索罪不持异议，但指控被告人参与十起属认定事实错误，李彦参与次数不超过5次，敲诈勒索数额为40600元。本案集团组织成员较少，且不固定，没有明显的首要分子，不存在统一的组织纪律，不属于犯罪集团。李彦有以下从轻、减轻处罚的情节：坦白，从犯。建议对李彦适当量刑。被告人李彦彬对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结。辩护人张高阳的辩护意见是，对起诉书指控被告人李彦彬犯敲诈勒索罪不持异议，但对公诉机关指控的犯罪事实认为存在认定错误以及证据不足，只有起诉书指控的第21、24起犯罪事实证据确实充分，其他均证据不足。李彦彬有以下从轻、减轻处罚的情节：坦白，自愿认罪认罚，初犯，从犯。建议对李彦彬从轻处罚并适用缓刑。被告人康璐璐对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结。辩护人王凯的辩护意见是，对起诉书指控被告人康璐璐犯敲诈勒索罪不持异议。康璐璐有以下从轻、减轻处罚的情节：坦白，自愿认罪认罚，从犯，部分赔偿被害人经济损失并取得谅解。建议对康璐璐在有期徒刑一年以下量刑，并从轻判处罚金刑。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。李建勇参与犯罪27起，犯罪数额231400元；刘淑井参与犯罪24起，犯罪数额218500元；刘亚龙参与犯罪24起，犯罪数额218500元；李彦参与犯罪10起，犯罪数额90000元；李彦彬参与犯罪12起，犯罪数额为110300元；康璐璐参与犯罪4起，犯罪数额21900元。另查明，被告人康璐璐家属代为赔偿被害人刘某11900元，赔偿被害人张某12000元，被害人刘某1、张某1对康璐璐表示谅解。公安机关扣押苹果手机两部，三菱牌、奔腾牌、丰田牌汽车三辆。上述事实，有被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦、李彦彬、康璐璐的供述，且有被害人王某1、郭某等28人的陈述，证人江某、白某1、吴某、白某2、杨某1等人证言，微信转账记录、支付宝转账记录、微信群内容，出租合同，白某1与租房人的微信记录，辨认笔录，搜查笔录，现场勘验笔录、现场方位图、现场照片，“司机超市”监控画面图像，李建勇等人手机数据及话单分析，扣押清单，接处警登记表，抓获证明，破案经过，视听资料，谅解书等证据予以证明，足以认定。另有被告人李彦、康璐璐刑事判决书，证明二被告人犯罪前科情况。本院认为，被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦、李彦彬、康璐璐以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，其中李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦、李彦彬犯罪数额巨大，康璐璐犯罪数额较大，其行为均构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。六被告人系共同犯罪。其中李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦、李彦彬为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，李建勇系首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。刘淑井、刘亚龙、李彦、李彦彬系犯罪集团成员，按照其所参与的全部犯罪处罚。李建勇自愿认罪，酌情从轻处罚。刘淑井、刘亚龙、李彦到案后如实供述主要犯罪事实，依法从轻处罚。李彦彬、康璐璐到案后如实供述犯罪事实，且愿意接受处罚，依法从轻处罚。康璐璐家属代为赔偿部分被害人经济损失，酌情对康璐璐从轻处罚。各辩护人关于被告人具有上述从轻处罚情节的意见予以采纳。关于被告人李建勇辩护人范相民提出的辩护意见，综合评判如下：根据同案人供述、微信聊天内容和转账记录，能够证明李建勇在整个犯罪过程中具有领导、指挥的作用，并非分工的不同；敲诈勒索的财物根据现有的微信转账情况，多数转给了李建勇。李建勇在滑县四间房路边店参与的犯罪中并非起次要、辅助作用，不属于从犯。辩护人该意见不予采纳。关于被告人刘淑井及其辩护人王瑞芬提出刘淑井没有勒索现金以及有被害人找刘淑井兑换现金的意见，经查，关于刘淑井敲诈勒索被害人现金的情况，有被害人陈述和证人证言予以证明，足以认定；关于被害人找其兑换现金的情况，没有证据证明，无法认定。刘淑井及其辩护人该意见不予采纳。关于被告人刘亚龙的辩护人张丽提出刘亚龙的涉案金额应以现有的转账记录为准的意见，经查，根据被害人陈述和证人证言，能够证明在被害人微信账户余额和现金不足的情况下，有同车人员帮助支付现金的情形，足以认定指控数额，辩护人该意见不予采纳。关于被告人李彦的辩护人张磊提出李彦参与次数不超过5次，敲诈勒索数额为40600元和本案不属于犯罪集团的意见，经查，根据被告人供述和对李彦手机话单的分析，能够证明被告人白天在清丰的宾馆居住，晚上在超市伺机作案，在指控的犯罪时间段，李彦均在犯罪现场附近活动，根据活动轨迹，能够与被告人供述的假装购物、离开现场、跟车等犯罪活动相互印证，足以证明起诉书指控李彦参与10起犯罪的事实，辩护人认为敲诈勒索数额为40600元没有依据。本案符合犯罪集团的特征，系集团犯罪。辩护人该意见不予采纳。关于被告人李彦彬的辩护人张高阳提出起诉书指控的第21、24起犯罪事实证据确实充分，其他均证据不足的意见，经查，本案犯罪事实有被告人供述、被害人陈述、证人证言、微信转账记录、手机话单分析等证据相互印证，能够形成完整的证据链条，证明被告人参与敲诈勒索的犯罪事实，辩护人该意见不予采纳。关于除李建勇辩护人以外其他辩护人提出的从犯意见，经查，本案中各被告人均积极参与实施犯罪，并非起次要、辅助作用，均不认定从犯。各辩护人关于从犯的意见不予采纳。其他意见不予采纳。被告人刘亚龙、李彦、李彦彬在共同犯罪中作用相对较小，酌情从轻处罚。李彦、康璐璐具有犯罪前科，酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。违法所得依法退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李建勇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月8日起至2026年12月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人刘淑井犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年又六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2026年4月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人刘亚龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2025年10月31日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人李彦犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2023年11月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人李彦彬犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年又三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2023年1月31日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人康璐璐犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的期限应当折抵刑期，被判处有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。即自2020年4月13日起至2021年4月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）作案工具苹果手机两部，依法予以没收。扣押的三辆汽车由扣押机关依法予以处理。八、责令被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦共同退赔被害人王某1经济损失9700元，退赔被害人郭某经济损失9700元，退赔被害人李某1经济损失10000元，退赔被害人郝某经济损失10000元，退赔被害人王某2经济损失9700元，退赔被害人韩某经济损失9700元，退赔被害人钟某经济损失9700元，退赔被害人马某经济损失9000元，退赔被害人李某2经济损失10000元，退赔被害人杨某经济损失2500元；责令被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙共同退赔被害人尚某经济损失9700元，退赔被害人张某2经济损失8500元；责令被告人李建勇、刘淑井、刘亚龙、李彦彬共同退赔被害人曹某经济损失9700元，退赔被害人王某3经济损失8000元，退赔被害人李某3经济损失9700元，退赔被害人刘某2经济损失4000元，退赔被害人刘某3经济损失12800元，退赔被害人毛某经济损失15000元，退赔被害人赵某经济损失9700元，退赔被害人李某4经济损失8000元，退赔被害人邓某经济损失4000元，退赔被害人刘某4经济损失9700元，退赔被害人卓某经济损失9700元，退赔被害人原某经济损失10000元；责令被告人李建勇、康璐璐退赔被害人袁某经济损失9000元；责令被告人康璐璐退赔被害人樊某经济损失9000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审判长  曹青次审判员  李少武审判员  张利娜二〇二〇年十月二十九日书记员  赵秀丽