浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初708号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人王世勇，男，1975年6月1日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，无业，户籍地浙江省宁波市海曙区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月17日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同月19日被监视居住。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检一部刑诉[2020]1511号起诉书指控被告人王世勇犯寻衅滋事罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派检察员洪光彩出庭支持公诉，被告人王世勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2018年4月起，王益鹏、吴友德（均另案起诉）、庄伟泉（另案处理）先后出资成立宁波勇发网络科技有限公司、宁波涵鑫网络科技有限公司、宁波益骏网络科技有限公司，租用宁波市海曙区泛亚国际和宁波市海曙区段塘东路135号盛业大酒店（香蕉酒店）611号房间作为办公地点，并纠集被告人王世勇、吴玉凤、余云云、刘阳国（另案处理）及陈慧才、应勇汉、潘智明、赵晓阳（均另案起诉）等人，以“美洋洋”、“蜂鸟”等为平台，以网络放贷款进行“套路贷”犯罪活动，逐步形成了以王益鹏为首要分子，以吴友德、庄伟泉为重要成员，被告人王世勇及陈慧才、刘阳国、应勇汉、潘智明、赵晓阳、吴玉凤、余云云等人为成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团成员分工明确，由王益鹏、吴友德及庄伟泉提供资金，王益鹏为公司负责人，同时负责平台的运作、人员管理及收益，被告人王世勇作为催收部负责人，主管放贷资金的催收工作，陈慧才、刘阳国、应勇汉、潘智明、赵晓阳为公司催讨人员，专事催讨贷款工作。吴玉凤、余云云为公司财务，负责统计借款还款等数据，同时参与放贷审核及放款工作。 自2019年7月至9月20日，以王益鹏为首要分子的恶势力犯罪集团，以“无需抵押，无需征信，低利息，秒下款”等为诱饵，诱使社会不特定人员到“美洋洋”等放贷平台借款，以审核借款人资质为名，骗取借款人手机通某等信息，为后续恶意催收做准备，巧立名目，以收取手续费用、利息等为名，先期扣除借款金额40%的费用，虚增借款金额，借款周期为4天，若借款人到期无力归还借款，则向借款人收取续期费或逾期费，恶意垒高借款人债务。催讨借款时，该犯罪集团成员则通过电话、短信滋扰、辱骂、威胁借款人及其亲友，使借款人心理产生恐惧，迫使借款人支付高额费用归还虚高贷款金额。现经查明： 2019年7月至9月20日，王益鹏、吴友德、庄伟泉三人共同出资，委托他人开发了“美洋洋”、“蜂鸟”网络放贷软件，通过杨建新（已被判刑）等引流商以发短信、打电话、挂网上贷款超市等方式推销网络贷款“美洋洋”、“蜂鸟”ＡＰＰ,以“无需抵押，无需征信，低利息，秒下款”等诱饵，吸引社会不特定人员成为该公司网络借款人，引诱被害人下载注册，并以需要审核身份真实性为由，骗取被害人手机号码、身份证信息、借款人通某和通话清单等个人信息，由王益鹏、吴玉凤、余云云对借款人进行自动和人工审核，审核通过后，公司即向借款人放款。利用被害人急需资金的心理，以“管理费”、“手续费”等名义，将借款扣除40%费用后发放给被害人，要求被害人在5天内还清所有贷款额度，并由赵晓阳、潘智明、应勇汉、陈慧才、刘阳国及被告人王世勇等催收组员使用电话、微信等通讯工具对被害人及被害人通某亲友进行电话催讨，若被害人不还款，则采用轰炸式催讨、辱骂、威胁、发送侮辱性ＰＳ图片等手段，要求被害人支付虚高“本金”、“续借费”、“逾期费”等费用的方式骗取程某、董某等20171名被害人钱财共计人民币154万余元。 另经查明，自2019年7月至2019年9月期间，以王益鹏为首要分子的恶势力集团为向借款人催讨借款，以被告人王世勇为催讨组负责人，指挥赵晓阳、潘智明、应勇汉、陈慧才及刘阳国，以美洋洋、“蜂鸟”等放贷平台的名义，使用电话、微信等通讯工具，通过发短信、打电话、发送侮辱性PS图片等方式滋扰，辱骂、恐吓借款人的方式等向2000余名借款人多次恶意催讨，并打电话，发短信给崔超、邓凯、罗锐等8名借款人的共计数十名亲友、同事、领导，多次进行滋扰、辱骂、恐吓，以逼迫借款人还款，严重影响上述被害人的工作、生活和经营活动。 案件侦破后，公安机关依法冻结了宁波益骏网络科技有限公司在汇潮支付有限公司账户内资金46697.86元，冻结王世女招商银行账户内资金152878.47元，吴友芬中国农业银行账户内资金53896.88元，并依法查封了王益鹏、庄伟泉、应勇汉名下房产各一处。 为证明以上事实，公诉机关向法庭提供了相关证据材料，认为被告人王世勇与王益鹏、吴友德、潘智明、应勇汉、陈慧才、赵晓阳、吴玉凤、余云云等人为共同实施犯罪，形成了以王益鹏为首要分子，吴友德等人为主要成员，被告人王世勇等人为一般成员的恶势力犯罪集团。被告人王世勇与人结伙破坏社会秩序，辱骂、恐吓他人，情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人王世勇自愿认罪认罚，如实供述自己罪行，在共同犯罪中起辅助或次要作用，系从犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，予以惩处。建议判处被告人王世勇有期徒刑二年六个月，缓刑三年。 被告王世勇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2018年4月起，王益鹏、吴友德（均已判决）、庄伟泉（另案处理）先后出资成立宁波勇发网络科技有限公司、宁波涵鑫网络科技有限公司、宁波益骏网络科技有限公司，租用宁波市海曙区泛亚国际和宁波市海曙区段塘东路135号盛业大酒店（香蕉酒店）611号房间作为办公地点,并纠集被告人王世勇等人，以“美洋洋”、“蜂鸟”APP等为平台，以网络放贷款进行“套路贷”犯罪活动，逐步形成了以王益鹏为首要分子，以吴友德、庄伟泉为重要成员，被告人王世勇等人为一般成员的恶势力犯罪集团。被告人王世勇作为催收部负责人，主管放贷资金的催收工作。 2019年7月至9月20日，以王益鹏为首要分子的恶势力犯罪集团，在催讨借款时，集团成员通过电话、短信滋扰、辱骂、威胁借款人及其亲友，使借款人心理产生恐惧，迫使借款人支付高额费用归还虚高贷款金额，被告人王世勇为催讨组负责人，指挥赵晓阳、潘智明、应勇汉、陈慧才及刘阳国，以美洋洋、“蜂鸟”等放贷平台的名义，使用电话、微信等通讯工具，通过发短信、打电话、发送侮辱性PS图片等方式辱骂、恐吓借款人，并打电话，发短信给崔超、邓凯、罗锐等8名借款人的共计数十名亲友、同事、领导，进行滋扰、辱骂、恐吓，以逼迫借款人还款，严重影响上述被害人的工作、生活和经营活动。 上述事实有经庭审质证、认证的银行交易记录、借还款记录、照片资料、催收微信记录、催收电话卡充值记录、黄色ＰＳ图片、美洋洋平台流水账单、平台收款、支出记录、员工薪资报表、抓获经过、户籍证明、前科情况核查记录表、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、搜查笔录、提取笔录、查封决定书、不动产登记查询证明、协助查封通知书、被害人程某、董某、霍某、杨某、张某、谭某、叶某等51人的陈述、被告人王世勇及同案人员王益鹏、吴友德、赵晓阳、潘智明、应勇汉、陈慧才、刘阳国、吴玉凤、余云云、杜项杰、杨建新的供述、辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王世勇与王益鹏等人为共同实施犯罪而形成以王益鹏为首要分子的较为固定的犯罪组织，采用诈骗、滋扰、恐吓等手段多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓、扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。王世勇多次结伙辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的指控成立。王世勇能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王世勇犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 二、已扣押的作案工具手机2部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王彦波 人民陪审员  陈良武 人民陪审员  许炎强 二〇二〇年十月十六日 代书 记员  詹秋霞 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第二款三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。