广东省鹤山市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0784刑初167号公诉机关广东省鹤山市人民检察院。被告人陈敏桦，女，1990年2月16日出生，公民身份证号码440************，汉族，大专文化，农民工，户籍所在地广东省鹤山市*****************。曾因犯诈骗罪于2016年12月9日被广东省江门市蓬江区人民法院判处有期徒刑六个月，2017年1月6日刑满释放。因本案于2019年12月5日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于广东省鹤山市看守所。指定辩护人李兆坤，广东叠力律师事务所律师；指派法律援助机构，鹤山市法律援助处。广东省鹤山市人民检察院以鹤检二部刑诉〔2020〕13号起诉书指控被告人陈敏桦犯诈骗罪，于2020年4月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省鹤山市人民检察院指派检察员宋杰出庭支持公诉，被告人陈敏桦及其指定辩护人李兆坤到庭参加了诉讼。本院于2020年7月14日向江门市中级人民法院申请延期审理三个月。本案现已审理终结。广东省鹤山市人民检察院指控：2018年4月份，被告人陈敏桦通过微信“附近的人”认识梁*心，两人相识并见面后发展成男女朋友关系。梁*心对陈敏桦说其在网上认识一女子叫“吴小倩”，与其认识两年从没见过面，同年5月，陈敏桦通过查看梁*心手机微信后发现“吴小倩”是骗子，“吴小倩”实际是吴*好一人用另一个微信冒充其妹诈骗梁*心的，陈敏桦遂对梁*心谎称其身份信息、手机号码被吴*好利用来在网上进行诈骗，现通过内部关系查到有四名受害者，只要赔偿给受害者取得谅解就不会被对方追诉，同时被告人陈敏桦对梁*心以及家人说能帮忙请律师处理此事。在2018年5月12日梁*心母亲黎*好将人民币（下同）20000元作为律师费交给陈敏桦去请律师。2018年5月23日，陈敏桦和梁*心来到鹤山广场的农商银行，使用梁*心姐姐梁*珍的农商银行卡按照陈敏桦提供的银行账号转账44280元到户名叫邹*钊的中国银行账户上，陈敏桦对梁*心称邹*钊是吴*好诈骗的受害者之一。5月30日，陈敏桦和梁*心一同前往当地升辉派出所举报吴*好的诈骗违法事实，后升辉派出所对吴*好以诈骗处以行政拘留十五天的处罚。经侦查，邹*钊是陈敏桦的前男朋友，邹*钊此前借过5万多元给陈敏桦，陈敏桦通过虚构梁*心被吴*好利用身份信息在网上诈骗的事实，骗取梁*心、梁*珍44280元人民币偿还陈敏桦与邹*钊的私人债务，另外从黎*好手中收取20000元律师费，非法占为己有。2018年7月，梁*心与被告人陈敏桦在中山市梁*心家中摆结婚酒席（实质无进行婚姻注册登记），2019年3月，陈敏桦谎称怀了梁*心的孩子，之后于2019年5月谎称去了香港安胎。2019年9月份，陈敏桦在与梁*珍微信聊天过程中，虚构其怀孕四胞胎、要在香港安胎、产子的事实，骗取梁*珍同情后，先后以需要生活费、手术费、婴儿进保温箱、住院结账等理由，骗取梁*珍向其通过微信、银行卡转账106900元，款项均被被告人陈敏桦支取、使用，用于偿还其债务及个人消费。2019年12月5日，被告人陈敏桦主动到公安机关协助调查。对指控的上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读并出示了抓获、破案经过，被害人梁*珍、梁*心、黎*好的陈述，证人邹*钊、梁*健、吴*好等人的证言，被告人陈敏桦的供述及辩解，辨认笔录及照片，相关书证材料，前科材料，身份证明材料，视听资料，电子数据，现场勘查笔录及照片等证据。公诉机关认为被告人陈敏桦无视国家法律，诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并指被告人有累犯情节，应当从重处罚；建议对被告人陈敏桦判处有期徒刑六年至七年六个月，并处罚金，提请法院依法惩处。被告人陈敏桦对其犯诈骗罪没有异议，但对诈骗数额有异议。辩解称公诉机关指控的诈骗20000元律师费并不存在；转账给邹*钊的款项是自己存入梁*珍账户后再转账的；对公诉机关指控其诈骗106900元的明细存在疑问，认为仅诈骗约10000元至20000元；黎*好银行卡内14000元并非其取款；归还刘*芬的26000元是其所有；其有退款10000元及微信转账2000元给梁*珍。部分款项是梁*珍主动给其，其与梁*珍是借贷关系，其与梁*心同居期间支付了房租、水电费等不少费用。被告人的辩护人辩护称1.被告人自动投案，虽对案件细节有异议，但不影响被告人自首的认定，且被告人当庭认罪可以从轻处罚；2.公诉机关指控2万元律师费的款项缺乏客观证据佐证，不能认定为犯罪数额；3.转给邹*钊的44280元的款项的所有人存在疑点；4.指控的诈骗106900元缺乏每一笔款项的明细及证据；5.缺乏证据证实陈敏桦取走黎*好银行卡中14000元；6.被告人与梁*心长期同居共同生活，梁*心家人向陈敏桦及梁*心交付的所有的款项，都应视为陈敏桦与梁*心共同使用，无法分清陈敏桦其中所使用的部分。故本案指控的犯罪数额不清，未确定的犯罪数额不能用以作为量刑的依据。经审理查明：2018年4月份，被告人陈敏桦与被害人梁*心相识后发展成男女朋友关系。同年5月，陈敏桦发现梁*心被名为吴*好的一名女子冒充他人在微信上诈骗梁*心，陈敏桦遂对梁*心谎称梁*心的身份信息、手机号码被吴*好利用在网上进行诈骗，现通过内部关系查到有四名受害者，只要赔偿给受害者取得谅解就不会被对方追诉。同时，陈敏桦对梁*心称邹*钊是吴*好诈骗的受害者之一，为了梁*心不被追诉，被害人梁*显心的姐姐梁*珍于2018年5月22日存现50000元至自己的银行卡，并将自己的银行卡交给陈敏桦和梁*心，两人次日使用该银行卡转账44280元到邹*钊的账户上。经侦查，邹*钊是陈敏桦的前男朋友，此前借款约50000元给陈敏桦，陈敏桦通过虚构梁*心被吴*好利用身份信息在网上诈骗的事实，骗取梁*心、梁*珍44280元人民币偿还陈敏桦与邹*钊的私人债务。2018年7月，梁*心与被告人陈敏桦在中山市梁*心家中摆结婚酒席（实质无进行婚姻注册登记），2019年3月，陈敏桦谎称怀了梁*心的孩子，之后于2019年5月谎称去了香港安胎。2019年9月，陈敏桦在与被害人梁*珍微信聊天过程中，虚构其怀孕四胞胎、要在香港安胎、产子的事实，骗取梁*珍同情后，先后以需要生活费、手术费、婴儿进保温箱、住院结账等理由，骗取梁*珍通过微信、银行卡转账向其转账共106900元，款项均被被告人陈敏桦支取、使用。2019年10月，陈敏桦转账2000元给被害人梁*珍，不久后，被害人梁*珍、梁*心等发现被骗。2019年12月5日，被告人陈敏桦主动到公安机关协助调查。上述事实，有经过本院庭审示证和质证的下列证据所证实：一、抓获经过、破案经过，证实被告人陈敏桦于2019年12月5日到公安机关协助调查的经过情况。二、相关书证材料（一）户籍证明，前科材料，证实被告人的身份信息情况及前科情况。（二）扣押、移送物品笔录及清单，证实：依法对陈敏桦的人身进行搜查，搜获并扣押手机两台，银行卡六张。手机两台（VIVO手机一台、苹果手机一台）随案移送法院。（三）婚姻登记资料，证实：梁*心、陈敏桦在鹤山市婚姻登记中心没有办理婚姻登记记录。（四）调取病历资料，证实：1.江门市**医院调取陈敏桦自2018年1月1日至2020年1月1日的就医诊疗记录及报告结果：陈敏桦在江门市**医院无就医诊疗记录及检查报告。2.鹤山市**医院调取陈敏桦在2019年1月1日至2019年12月31日期间的住院、检查记录及报告结果：陈敏桦左股骨中上段骨折内固定术后约10年复查记录。3.向鹤山市**保健院调取陈敏桦的检查记录及报告结果（门诊号20191102****，检查号01092****，申请医生：廖*淑，审核医院：王*芳，操作者：吴*菲）。鹤山市**保健院没有2019年11月2日的门诊号20191102****，检查号01092****的检查报告单，申请医生、审核医生、操作者都不是鹤山市**保健院的医生。（五）案件情况说明，证实：1.佛山市南海区狮山人民法庭没查到梁*心作为被告的民事案件；因疫情防控影响，民警暂未能调取陈敏桦在佛山市第一人民医院的诊疗记录。2.办案民警在鹤山市人民医院调取陈敏桦的检查记录因已有审核医师的电子签名，故医院不再在报告上加盖公章。3.中山市公安局南头分局升辉派出所没有发现陈敏桦、梁*心于2017年1月1日至2018年12月31日之间到所投案自首的相关材料。4.2020年7月11日上午，办案民警走访佛山市顺德区乐从***星光国际大厦11楼，没有发现有“**贸易公司”，后经物管人员查询也没有发现有该公司的登记。办案民警向物管人员核实该大厦没有名叫潘迪（Pandy）的印度商人，物管登记也没有名叫潘迪（Pandy）的业主。物管人员向办案民警反映星光大厦11楼有一名叫“啊杰”的印度籍商人（微信号：MVAVY20**,电话135*****为空号），物管人员通过微信询问“阿杰”，“阿杰”回复称不认识照片上的女子（陈敏桦照片），也不认识名叫“Nicole”（陈敏桦）的人。7月11日中午民警走访佛山市顺德区***********面，在财神酒店十字路口正对面处有一“玛莎拉•印度餐厅”已停止经营，门口贴有“招租”告示，民警拨打招租电话，对方接通电话后称该店铺此前一直是经营士多店，于2019年年中开始出租给人经营餐厅，租客为一名姓曾的揭阳人，自今年疫情发生后该店铺就经营不下去后倒闭。（六）任职材料，证实：佛山**家具有限公司调取陈敏桦任职的有关材料：陈敏桦在2018年8月左右入职试用未到三天自离。（七）出入境记录，证实：2019年10月16日出境到香港，2019年10月17日入境。（八）接受案件证据材料，证实：1.邹*钊被诈骗案的材料：案件以本案被告人与邹*钊签订协议后，陈敏桦还款后销案。2.吴*好诈骗案的材料：吴*好因诈骗被行政处罚。3.陈敏桦提供彩色超声检查报告单一张（早期妊娠），后经证实为伪造。3.胡*英提供微信照片：系妹妹胡*珍孙子照片（与被告人发送给被害人的孩子照片一致，称孩子系自己在香港产下的。）4.梁*健提供资料（香港地区婚姻登记证书，与被告人陈敏桦的合照）。5.梁*心提供QQ资料、聊天记录、诊断报告书、光盘；6.梁*珍提供转账记录、授权委托书、纸质打印图片、聊天记录、境外汇款申请书、交通银行转账记录、手机图片、结算业务委托书、病例诊断书、农业银行对账单、农业银行交易明细单、建设银行交易明细、聊天记录光盘、陈敏桦发来的小孩照片以及微信聊天记录。7.梁*珍提供一张无折现金存款凭证，有梁*珍的签名确认，2018年5月22日于中山市农商银行存款5万元至621*************，2018年5月23日转账汇款44280元给邹*钊。8.梁*珍提供黎*好800***********的农商银行卡流水。卡中于2018年5月15日转出24000元。24000元中的2万元是陈敏桦的律师费。9.冯*荣提供微信聊天截图，证实其与陈敏桦微信添加好友时间为2018年7月6日。（九）提取电子证据笔录及照片，证实：公安机关向深圳市腾讯计算机系统有限公司调取2018年6月1日至2019年12月10日账号ziyinmin***、zijian***的。微信注册信息、财付通注册信息以及交易记录；公安机关向深圳市腾讯计算机系统有限公司调取QQ号“2174611***”的注册信息（含好友列表）、登录轨迹、QQ空间日志及相册；陈敏桦名下注册的全部QQ账号以及微信账号；公安机关对陈敏桦手机进行电子证据提取。（十）银行账号流水，证实：1.梁*珍于2019年9月17日向陈敏桦工商银行卡转账18000元，9月20日转账10000元，9月23日转账20000元。2.账户是621*************，户名是黎*好，梁*珍在2019年10月11日转账给了14000元到黎*好银行卡，（在中山市存现两笔，一笔10000元，一笔4000元），2019年10月12日被取现2500元；10月13日被取现11300元。3.公安机关调取黎*好建设银行卡在2019年10月13日20:59:42、21:00:10、21:01:03之间被取现三笔，共11300元。取款地点鹤山市*******基279.281.283.285号。陈敏桦工商银行账户于2019年10月13日鹤山市*******基279.281.283.285号，现存10000元和800元，时间是21:02:29、21:03:19。4.2018年5月23日，邹*钊的银行账户收到梁*珍账户（账号：621*************332）转账44280元。（十一）微信聊天及交易记录，证实：被告人陈敏桦与梁*珍的微信聊天自2019年9月1日至9月25日，均是有关于怀孕、产子、住院、病危、医疗费用的聊天记录。其中2019年9月9日向陈敏桦转账1500元。微信转账记录：梁*珍于2019年9月11日向陈敏桦转账1400元，9月13日转账3000元，9月14日转账15000元,9月16日转账两笔2000元，共4000元，9月17日转账20000元。三、证人证言（一）证人胡*英的证言，证实：其是陈敏桦的母亲，其并非香港人，2019年11月，一个男子梁*心，和他姐姐、父母亲一起过来其家找陈敏桦，其没听陈敏桦说过这些人。梁*心的姐姐梁*珍给过一个小孩的照片其看，其认出小孩是其妹妹的孙子。是发在朋友圈的照片。（二）证人邹*钊的证言，证实：其在2018年年初通过微信认识陈敏桦，起初陈敏桦和其说她名字是“陈敏仪”，单身，之后发展成男女朋友关系，后来得知她当时是已婚的，从陈敏桦老公那里得知她真名叫陈敏桦，认为陈敏桦欺骗了其，2018年年中后就和她断绝了联系。在同陈敏桦拍拖期间，她说要和她父母断绝关系，其借了5万多元给她。2018年3、4月其发现陈敏桦骗其，其追她还钱，还报了案。后来她还了几千元给其，2018年5月23日，陈敏桦说剩余欠款由一个叫梁*珍的老板一次转过来给其，当日其中国银行账号收到一笔从梁*珍账户转过来的钱44280元。陈敏桦叫其去派出所销案。（三）证人梁*健的证言，证实：2019年5月其在探探交友软件上认识陈敏桦，6月初见了面，后来发展成男女朋友关系，陈敏桦自称是香港人，单身，妈妈在香港住。在2019年7月份至11月11日几乎一直都是在沙坪的，期间有时其和陈敏桦会回番禺的老家。其和陈敏桦2019年10月16日去过一次香港，是去香港逛街、买衣服，没有去香港的医院。其有见过一次梁*心，陈敏桦说梁*心是她妹妹的老公。陈敏桦之前有和其说她怀了小孩，还是3胞胎。2019年11月20号左右，其让陈敏桦过来番禺检查，但她一直都不肯来，其想她应该是没有怀孕的。（四）证人曾*彪的证言，证实：佛山市顺德区**家具有限公司厂长。陈敏桦2018年在公司做了几天的行政，后来不知什么原因做了3天就走了。陈敏桦大概是2018年7、8月份过来应聘的。（五）证人吴*好的证言，证实：其因诈骗梁*心被派出所行政拘留。其没有利用梁*心的手机号码、身份资料信息在网上实施诈骗。不认识邹*钊，没有用过梁*心的微信诈骗邹*钊或其他人。（六）证人梅*祥的证言，证实：其在2016年末至2017年年初认识陈敏桦，后在龙江镇的民政局登记了结婚。陈敏桦不明原因就消失了，至今和其没有任何联系，其和陈敏桦至今没有离婚。在2018年1月份时南海法院通知其父亲去应诉，原因是陈敏桦使用其父亲的社保卡收到邹*钊的两笔钱，就被邹*钊去法院告陈敏桦，连其父亲也一起告了，其就是那时知道邹*钊这个人。（七）证人梁*九的证言，证实：其去过鹤山古劳做煮饭的工作，是陈敏桦介绍其过去的。陈敏桦说在鹤山市古劳的盛行五金厂有股份的，叫其过去厂里煮饭，能给其2000多元一个月的工资。期间没有收过工资，2019年11月份工厂的老板麦总就告诉其说没有工资的。原来这是陈敏桦和麦总说其不用工资的，有饭包其吃就得了。后来女儿梁*珍就去找麦总理论想要回其工资，陈敏桦说不要去麦总那里闹事，然后就转了10000元给其作为半年煮饭的工资了，然后其也不做了。（八）证人麦*和的证言，证实：其是鹤山市**经贸实业有限公司的老板。陈敏桦在2019年5月份的时候来过公司做文员，但做了大概一周就走了。当时陈敏桦和其说想介绍人来公司做煮饭，包饭给他吃就可以了。其认为公司正好需要煮饭的，且陈敏桦说不需要给钱的，包饭就可以了，其就答应了，后来才知道这个人是梁*九。梁*九在2019年5月18日开始来做，一直做到11月份，期间一直都没有和其说过工资的事情。到了11月份初时，梁*九的儿子给其打电话问工资的事情，其才知道陈敏桦骗了其，原来陈敏桦说在这里煮饭一个月有2000多元、近3000元的工资，还自称有股份在其公司，其见梁*九年纪那么大，就给他5000元的工资，连同他之前垫付的伙食费，支付了他7120元，为此公司还与梁*九签了一张收据，结算完钱梁*九就回去了。（九）证人冯*荣的证言，证实：其在2018年年中的时候其一个做滴滴生意的朋友就推荐其添加阿敏的微信，其手机微信添加她日期是2018年7月6日，就是这个时候认识她的。阿敏经常找其车她外出，当时阿敏住的地方有很多个，在沙坪就有好几个，阿敏日常出行就通过微信联系其过来车她，她需要外出的车费就在微信转给其，有车过其老公阿心、以及姐姐慧姐等人，也有去过她老公在中山的家里，总之其是经常车她们以及她的家人外出的。其印象中有搭载过阿敏去乐从，但至于她有没有取什么业务费其不清楚。印象中开车搭她时没有看见过她取现金，2018年5月份其还没有认识她。（十）证人刘*芬的证言，证实：其于2018年9月至10月有借款给梁*珍本金4万元，利息4000元，还款半年后，梁*珍无法偿还利息，曾与其有争吵，后来自称梁*珍弟妇大概于2019年上半年单独到其那里还款。四、被害人陈述（一）被害人梁*珍的陈述，证实：2018年7月份，弟弟梁*心与陈敏桦在中山的老家摆结婚酒，只请了男方的亲戚朋友。陈敏桦自述父母离婚，妈妈在香港做老师，爸爸是顺德龙江的，但事实并非如此。2019年9月2日，陈敏桦在微信上跟其说她9月3日要回去香港的家，跟其说她怀了梁*心的孩子，是四胞胎，有两个发育不成熟，体重不够，要住院养胎，说住院费用要40万，她妈妈已经把香港的基金抵押出去筹钱给她住院；次日还发了一个视频说已经回到了香港的家，后来才知道她实际是在梁*健番禺的家中居住。陈敏桦在微信上和其说她身体有出血，她妈妈欠了很多钱，她大着肚子一起帮她妈妈搞卫生赚钱，说肚子里面的孩子有两个已经保不住，剩下两个要做手术引产，需要好多钱。并且拒绝其去香港看她。其当时没有怀疑她，说想办法筹钱给她住院。2019年9月9日至10月11日，其从微信或者银行卡转账106900元到陈敏桦微信或其妈妈黎*好的建设银行卡上。都是陈敏桦说没有钱，其给陈敏桦做检查、住院、做手术以及小孩出院需要结账的钱。妈妈的银行卡一直是陈敏桦使用的，卡在陈敏桦手上，转钱过去也是她拿去的。其中，2019年9月16日，陈敏桦跟其说她要进去产房生小孩，自称是陈敏桦的姨妈（陈敏桦冒充）说陈敏桦生了两个小孩，生完小孩大出血在医院重症监护室治疗，后来又说有个小孩肾脏不好要住院治疗，需要好多钱，叫其想办法筹钱治疗。次日，其向老板娘借了2万元，通过微信转到了陈敏桦微信上。后来那个姨妈一直使用她的微信跟其聊天，说陈敏桦要继续住院，需要好多钱，没钱住院后果很严重。发一个陈敏桦的工商银行卡给其。其在中山市转账三次，共4.8万元转到陈敏桦工商银行卡里。10月11日，陈敏桦说大宝出院，叫其转了14000元给她。11月的时候，陈敏桦发了一张照片给其，说是她生的小孩的照片，实际是其亲戚的孙子。陈敏桦说吴*好用了其弟弟的电话去诈骗，骗了四个人的钱，现在对方要其弟还钱。陈敏桦说可以中间协商，后来其将农商银行卡给了其弟和陈敏桦，其看过转账记录有一笔44280元的转账记录是转给一名叫邹*钊的人。转账时间是2018年5月23日。另外陈敏桦还以同样的方式说帮其弟还钱给所谓的债主，其他的人是其妈妈存折里面把现金拿出来给陈敏桦和梁*心去无折存款，加上其的44280元，一共有11万多元。陈敏桦没有给3万元黎*好治病；律师费是2018年5月份弟弟被骗时，母亲黎*好于2018年5月15日于中山市农商银行取现24000元，将其中2万元交给陈敏桦和梁*心，当时只有三人在场；黎*好建设银行一直是陈敏桦使用，直至到2019年11月4日才以快递寄回来给其，之前的消费全部陈敏桦使用，11月4日当日其还去重设密码；转给邹*钊的44280元是其于2018年5月22日在中山农商银行存现5万元转到其卡，是其自己的钱；陈敏桦给其的10000元是其父亲工资。另外2000元是其在2019年10月份跟陈敏桦说借款给母亲黎*好看病的；2018年10月，其向刘*芬借款，是因为陈敏桦骗家人说弟弟在深圳被人冒名注册公司，惹上官非，需要95万解决，现在还差5万，叫其去借，其就找到刘*芬借4万元，但当时按月利息4000元，实际到手36000元。之后其将钱交给陈敏桦，后来每月按微信转账还了5个月利息给刘*芬，因负担不起，要求陈敏桦将本金4万元还给刘*芬。后刘*芬答应只收回本金36000元，2018年10月20日其跟陈敏桦一起去到刘*芬去还钱，并取回借据。其能提供转账给刘*芬利息的微信转账记录，一共5笔，从2018年11月至2019年3月。其与陈敏桦之间没有借款，陈敏桦诈骗其一共106900元不存在其归还给陈敏桦借款的款项，均是陈敏桦对其说要去香港生小孩、住院需要钱使用诈骗其的。106900元包括：微信转账有2019年9月9日1500元，9月11日1400元，9月13日3000元，9月14日15000元，9月16日两次各转2000元，9月17日20000元。转陈敏桦银行卡有9月17日18000元，9月20日10000元，9月23日20000元。转我妈妈黎*好银行卡：10月11日14000元。开卡后一直是陈敏桦使用。其妈妈黎*好住院的费用与该106900元没有关系的，其妈妈住院支付医药费是2019年年头的事，还有其偿还刘*芬借款的事情也是2019年上半年的事情，根本在时间上不存在联系。父亲在古劳帮麦总公司煮饭，麦总给其父亲5000元工资，戳穿骗局后陈敏桦转账了10000元给其父亲当工钱，总共收到15000元工资。陈敏桦给其的2000元是其在2019年10月份跟陈敏桦说借款给母亲黎*好看病的。（二）被害人梁*心的陈述，证实：2018年4月25日其认识陈敏桦，陈敏桦自称香港人，陈敏桦识破吴*好诈骗其，后来派出所行政拘留了吴*好。陈敏桦自称她此前是江门蓬江公安分局的民警，说通过公安内部系统查到吴*好利用其手机号码、身份证在网上诈骗了很多人，叫其赔偿受害人取得谅解，能和法院争取判处缓刑。带其去律师所找律师帮忙，说要律师费3至5万元，家人帮其给了陈敏桦2万元律师费，是现金交给陈敏桦找苏*红帮忙。2018年5月份的一天，陈敏桦拿着一张纸，上面有四个受害人的信息，叫其先赔钱给这几个受害人，其在鹤山广场农商银行通过姐姐梁*珍的农商银行卡转了几笔钱给陈敏桦说的受害人，有一笔是无卡转账。账号陈敏桦提供。前后转账赔偿了5万多元。2019年3月份，陈敏桦说怀孕了，5月份陈敏桦去香港，并说怀了四胞胎，9月16日在微信上说在香港医院生了两个儿子，另两个是死胎。还发过小孩的照片和视频给其。其要求过香港探望，陈敏桦拒绝。十多天后陈敏桦就称从香港回来找其，和其说小孩在香港，她目前在香港找到了工作。10月28日和陈敏桦微信视频聊天，发现其并不在香港，答应在10月31日带孩子回来鹤山市沙坪。10月31日晚11点，陈敏桦微信说她回到了沙坪乐民邨**号，陈敏桦报警说其霸占了她的出租屋。11月3日，陈敏桦在QQ发了一张《病理诊断报告书》给其，说患了宫颈癌才离开其。后来找到陈敏桦父母，才知道被陈敏桦骗了。在2019年9月、10月份其没有与陈敏桦生活在一起了，其每次见陈敏桦时都是她带小朋友过来沙坪玩时其才见到她的。当时周末了陈敏桦会带着姐姐（梁*珍）的两个小孩以及她的女儿过来沙坪玩。妈妈黎*好的建设银行卡就是在陈敏桦手上，都是她使用。其没有使用过。转账给邹*钊的44280元是我姐姐梁*珍的钱。2019年5月份其没有与陈敏桦从乐从收取过一笔业务提成后从乐从回到中山的家里。（三）被害人黎*好的陈述，证实：2018年5月12日陈敏桦自称是蓬江区停职留薪的警察，说其儿子梁*心涉嫌诈骗要去一个她的律师朋友处打官司，其在家给了2万元现金陈敏桦。2018年5月17日，我儿子跟陈敏桦到沙坪租屋居住确立了男女朋友关系，过了一个月后他们回中山说要登记结婚，其给了11000元现金女儿，其女儿给了陈敏桦做礼金后在中山摆酒结婚。五、被告人陈敏桦的供述与辩解，证实：其清楚梁*心被吴*好诈骗的事情，当时劝了梁*心去升辉派出所去报案，后来派出所调查后对吴*好行政拘留了。吴*好用梁*心的身份证信息去注册了一个微信去诈骗别人的，有四人被吴*好用梁*心名字注册的微信诈骗了。其中一人到南海狮山人民法院起诉了梁*心。到狮山法院咨询，了解是梁*心欠了人家44000多元，又还带梁*心去找律师所咨询过，律师说主要赔偿受害者，取得受害者的谅解。其跟梁*心回到鹤山市帮梁*心转了44000多元给那名女子。当时转账的时候其银行卡里面只有30000多元，后来是梁*心叫她姐姐梁*珍转了6500元给其，加上其卡里面的钱一起转给了那名女子。在2018年5月23日梁*珍转账44280元给邹*钊是其之前向邹*钊借钱来帮梁*心，所以这笔钱就由其和梁*心一起来还，其没有通过梁*心、梁*珍还钱给邹*钊。其有欠梁*珍的钱，因为2019年过年的时候其去了鹤山市人民医院检查，发现有宫颈癌二期还有之前车祸的时候后期治疗，宫颈癌那里其发现之后就一直在治疗，先后去过鹤山市人民医院、佛山市人民医院、江门市**医院治疗。从其发现有宫颈癌之后陆陆续续治疗跟梁*珍借钱。2019年6月份时梁*珍问其够不够钱用，其就说自己会想办法的，然后就编造了其怀上了梁*心的小孩的谎言，需要去香港医院分娩的事实，在7月份至9月份期间先后以生小孩需要各种费用为理由向梁*珍借了20多万元。事实上，在这段时间其实际上就是在佛山工作以及去了番禺梁*健那里住了一段时间而己，其只在10月份去了香港探望多米。其提交给公安机关的怀孕报告是伪造的。其印度朋友多米在香港生小孩的时候找其借钱，其跟梁*珍借了2万元，2019年10月16日的时候其去了香港探望。其借钱的时候跟梁*珍说大宝出院需要钱，然后她就借了钱给其，当时梁*珍还以为其是去香港生小孩的。2019年11月的时候我有还过12000元给她，10000元是通过银行卡转账，2000元是通过微信转给她的。其在11月份起就是冒充苏*红在QQ上与梁*珍聊天，就是QQ昵称叫“wendy”的那个账号，其在QQ上自称叫苏*红，其实就是其本人的。其虚构要去香港安胎、产子的事实诈骗了梁*珍的钱财，共诈骗了18000元。梁*珍在其自称要去香港安胎产子期间一共向其微信、银行卡转账106900元中的34000元是其帮梁*珍还了给之前其帮梁*向其朋友借的钱，有8000元是梁*珍还给之前欠其的债务8000元。其只认为其中的18000元是诈骗梁*珍的而已，其他那些都是借款。审理阶段，被告人陈敏桦辩称被害人黎*好并没有给其20000元律师费；转账给邹*钊的款项是自己将50000元存入梁*珍账户后再转账的，该50000元现金是其存现当日从外国商人Pandy那里得到的提成，当时是滴滴司机阿荣搭载其从乐从到中山；诈骗106900元的明细存在疑问，认为仅诈骗约10000元至20000元；黎*好银行卡内14000元并非其取款，银行卡早已归还给梁*珍，有时梁*心也会使用；其帮梁*珍归还刘*芬的26000元。部分款项是梁*珍主动给其，因其有帮助照顾梁*珍的儿子，其与梁*心同居期间负担了房租、水电费等不少费用。六、辨认笔录及照片，证实：梅*祥、吴*好、梁*健、梁*心、梁*珍、邹*钊辨认出陈敏桦。七、视听资料及电子数据向财付通支付科技有限公司调取的陈敏桦微信开户信息以及交易明细光盘两张；梁*珍提交的其与陈敏桦的微信聊天截图光盘一张；梁*心提交的其与陈敏桦的通话录音光盘一张；向鹤山市人民医院调取陈敏桦诊疗资料光盘一张。八、现场勘查笔录及照片，证实被告人陈敏桦与被害人梁*心租赁的住处广东省江门市鹤山市**********的景况。对公诉机关的指控、被告人及其辩护人的辩解、辩护意见，本院综合评析如下：一、公诉机关指控被告人陈敏桦诈骗被害人梁*珍44280元，用以偿还被告人陈敏桦与邹*钊的债务。被告人陈敏桦辩称转账至邹*钊的款项是其自己用提成款50000元现金存入梁*珍账户再转账给邹*钊的，没有诈骗梁*珍；其辩护人认为转给邹*钊的44280元的款项的所有人存在疑点。经查，有被害人梁*珍、梁*心的陈述及梁*珍提供的银行存款凭证证实梁*珍自行于2018年5月22日存现5万元至自己名下账户621*************332，次日用该账户转账汇款44280元给邹*钊，是为偿还梁*心被人冒用名义诈骗他人的款项；有银行流水证实2018年5月23日邹*钊收到梁*珍转账44280元；有证人吴*好、邹*钊的证言、报警记录及笔录等证实邹*钊没有被梁*心诈骗，实为与陈敏桦之间有4万元左右的债务；有证人滴滴司机冯*荣的证言证实冯*荣于2018年7月6日才认识陈敏桦。综合上述证据证实：1.被告人陈敏桦所供述取得提成款50000元当日从乐从搭乘冯*荣滴滴车返回中山后存现至梁*珍账户，但司机冯*荣与其于2018年7月6日才认识，不存在5月22日搭载陈敏桦的可能，被告人陈敏桦辩称存入该50000元现金是其自己所有的辩解意见缺乏证据支持；2.被害人梁*珍提供存款凭证，可证实当日存入自己账户的50000元是梁*珍所有；3.被告人陈敏桦为偿还与邹*钊的债务，误导被害人梁*心与梁*珍，让两被害人以为邹*钊因梁*心被诈骗，于2018年5月23日转账44280元至邹*钊账户作为赔偿款。被告人陈敏桦以非法占有为目的，为偿还自己与邹*钊之间的债务，虚构梁*心被人利用身份信息在网上诈骗他人，需向他人进行赔偿的事实，骗取被害方转账44280元至邹*钊账户，从而利用该款项清偿自己的债务。被告人陈敏桦的行为构成诈骗罪，该诈骗行为的犯罪数额为44280元。被告人陈敏桦辩称转账给邹*钊的款项是其自己所有及其辩护人辩护称转账的款项所有人存在疑点的辩解、辩护意见，本院不予采纳。二、公诉机关指控被告人陈敏桦虚构事实收取被害人黎*好的律师费20000元现金并据为己有。被告人陈敏桦否认有收取20000元律师费；其辩护人认为公诉机关指控20000元律师费缺乏客观证据佐证。经查，有被害人黎*好、梁*珍、梁*心的陈述证实曾给付被告人陈敏桦20000元律师费；有梁*珍提供的黎*好账户的取款记录，并陈述其中20000元现金是给付陈敏桦的律师费。上述证据可得，本案在案证据中仅有被害人陈述给付了20000元现金作为律师费，被告人陈敏桦否认收取款项，虽被害人提供了取款的记录，但就资金的使用理由不具有排他性，难以客观证实被告人有收取该20000元款项。公诉机关就被告人陈敏桦骗取20000元律师费的指控，本院不予支持。被告人陈敏桦否认收取律师费及其辩护人辩护称缺乏客观证据佐证的辩解、辩护意见，本院予以采纳。三、被告人陈敏桦辩称对公诉机关指控其先后以需要生活费、手术费、婴儿进保温箱、住院结账等理由诈骗被害人梁*珍数额106900元有异议，认为其仅诈骗被害人约10000元至20000元；其辩护人辩称指控的诈骗106900元缺乏款项的明细及证据和缺乏证实陈敏桦取走黎*好银行卡中14000元的证据。经查，有微信转账记录、银行转账记录证实被害人梁*珍于2019年9月9日至23日期间向陈敏桦微信转账7次，共44900元，银行转账3次，共48000元，10月11日向黎*好名下银行卡转账14000元，合共支付106900元；有被害人梁*珍、梁*心的供述证实黎*好银行卡由陈敏桦持有，卡内款项由陈敏桦使用，梁*心并未有使用过，至2019年11月4日才寄回，又证实14000元是因为陈敏桦称孩子要出院需结清费用才转账；有微信聊天记录证实2019年9月1日至25日期间被告人陈敏桦向被害人梁*珍谎称自己怀孕在香港养胎产子，身体情况恶劣，缺乏医疗费用等，梁*珍多次用微信转账或银行转账方式向陈敏桦转账，让她照顾好身体及孩子；有被告人陈敏桦的供述证实其并没有怀孕，在香港养胎产子是骗了梁*珍；有银行存取款记录及流水证实黎*好的建设银行卡内14000元于2019年10月12日取现2500元，10月13日晚约9时被跨行取现11300元及产生取现手续费，10月13日同时间同地点陈敏桦的工商银行卡存现10800元。综合上述证据可证实：1.被告人陈敏桦在2019年9月1日至25日期间与被害人梁*珍的微信聊天，都是虚构怀孕产子、情况危殆、缺乏医疗费用等情况向梁*珍诉说，致使梁*珍多次微信或银行向被告人陈敏桦转账，此阶段的转账的款项合共92900元（44900+48000）均可以确认为诈骗数额。2.梁*珍于2019年10月11日转账的14000元，转账理由为宝宝出院费用，与被告人陈敏桦虚构的怀孕产子在时间与事实具有连续性及关联性；黎*好银行卡内资金被取款当日同时间同地点内陈敏桦的个人银行卡内有存现，结合被害人的陈述，可以确认在转账及取现当日，黎*好银行卡由被告人陈敏桦持有并使用。该14000元是被告人陈敏桦虚构生子后孩子出院需要结清费用为理由，使被害人梁*珍错误支付其款项，该款项可确认为诈骗数额。综上，被告人陈敏桦虚构怀孕产子的事实诈骗被害人梁*珍的数额为106900元（92900+14000）。被告人辩称仅诈骗被害人约10000元至20000元及其辩护人辩护称缺乏证实106900元的款项明细及陈敏桦取现14000元的证据的辩解、辩护意见，本院不予采纳。四、被告人陈敏桦辩称其与梁*珍之间是借贷关系，其归还了12000元；其辩护人辩护称被告人陈敏桦有自首情节，且当庭认罪，其与被害人梁*心长期同居共同生活，梁*心家人交付的款项，无法分清陈敏桦所使用的部分。本案指控的犯罪数额不清。经查，公诉机关指控的诈骗数额有被害人于2018年5月23日转账给邹*钊的44280元、在此期间给付的20000元律师费、2019年9月至10月期间转账给付陈敏桦的106900元。如前所述，本院认定为诈骗数额有44280元及106900元；被告人的辩称对上述诈骗款项均存在异议，不能认定为当庭认罪及自首。被告人的辩护人辩护称被告人有自首情节、当庭认罪的辩护意见，本院不予采纳。本案有被害人梁*珍的陈述、证人刘*芬的证言及微信转账记录证实被告人陈敏桦所辩称帮助梁*珍归还借款、交付黎*好医疗费的时间约2018年末至2019年初，与本案无关。有被害人梁*心的陈述及证人梁*健的证言证实2019年9月至10月间，梁*心与陈敏桦并没有一起生活，不存在共同使用资金的情况。有证人梁*九、麦*和的证言及被害人梁*珍的陈述证实的被告人陈敏桦辩称归还款项中10000元为梁*九的工资，并非归还诈骗款项；微信转账2000元缺乏证据证实转账缘由，从有利于被告人的角度，可在诈骗数额中予以扣减。被告人辩称的借贷关系及其辩护人辩护称本案指控的犯罪数额不清的辩解、辩护意见，本院不予采纳。综上，被告人陈敏桦诈骗被害方的数额可确认为149180元（44280+106900-2000），该诈骗款项全部由被害人梁*珍最初支付，应予退还给被害人梁*珍。本院认为，被告人陈敏桦无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人陈敏桦曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。公诉机关指控被告人的基本犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控被告人的罪名成立，本院予以支持；唯指控被告人陈敏桦诈骗20000元律师费证据不具有排他性，本院不予支持；量刑建议恰当，本院予以支持。被告人及辩护人的辩解、辩护意见中，除认为证实被告人陈敏桦诈骗20000元律师费证据不足的辩解、辩护意见本院予以采纳外，其余辩解、辩护意见，本院不予采纳。扣押但无随案移送的物品由扣押机关依法处理。根据被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈敏桦犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月5日起至2026年3月4日止；罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人陈敏桦退赔被害人梁*珍的经济损失人民币149180元。三、作案工具VIVO手机一台、苹果一台予以没收，上缴国库。（手机暂存本院，由本院予以没收、上缴。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长    温晓明人民陪审员源宝嫦人民陪审员刘满银二○二○年十月十二日法官助理余绮婷书记员陈婉文附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。