广西壮族自治区柳城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0222刑初209号 公诉机关广西壮族自治区柳城县人民检察院。 被告人陈高毅，男，1993年10月18日出生于广西壮族自治区柳城县，汉族，高中文化，无业，住柳城县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月20日被柳城县公安局刑事拘留，于2020年7月24日被柳城县公安局逮捕。现羁押于柳城县看守所。 被告人陈高智，男，1996年8月29日出生于广西壮族自治区柳州市柳城县，壮族，初中文化，无业，住柳城县。因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月18日被柳城县公安局刑事拘留，于2020年7月24日被柳城县公安局逮捕。现羁押于柳城县看守所。 被告人罗元媛，女，1999年7月8日出生于广西壮族自治区柳州市鹿寨县，壮族，初中文化，无业，住柳城县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月20日被柳城县公安局刑事拘留，于2020年7月24日被柳城县公安局逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 广西壮族自治区柳城县人民检察院以柳城检刑诉〔2020〕204号起诉书指控被告人陈高毅、陈高智、罗元媛涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。柳城县人民检察院指派检察员李国正出庭支持公诉，被告人陈高毅、陈高智、罗元媛到庭参加诉讼。现已审理终结。 2 公诉机关指控，2020年以来，被告人陈高毅利用自己的银行卡和微信帮助谢建侠（另案处理）转移违法犯罪所得。被告人陈高智在明知谢建侠、陈高毅帮助他人转移违法犯罪所得的情况下，仍然提供其名下的4张银行卡给谢建侠使用，并通过微信绑定的银行卡帮助谢建侠转移违法犯罪所得。被告人罗元媛与陈高毅为男女朋友关系，被告人罗元媛明知陈高毅帮助谢建侠转移违法犯罪所得的情况下，仍然使用其微信帮助陈高毅接受、转移资金。2020年2月至4月，被告人陈高智、陈高毅使用其微信帮助谢建侠转移违法犯罪所得共计人民币63545元；被告人罗元媛使用其微信帮助陈高智、陈高毅、谢建侠转移违法犯罪所得共计人民币12345元。其中被告人陈高毅、陈高智分别获利6000元和4000元。具体事实如下： （1）被告人陈高智所有的中国邮政卡（卡号：62×××09,绑定其微信）于2020年3月9日接收到被害人孙某的银行卡（卡号：62×××52）转入的12345元钱，该钱为被害人孙某被诈骗的资金，随后被告人陈高智通过其微信将该12345元钱转移到罗元媛使用的微信上，被告人罗元媛再将该12345元钱转移到谢建侠、陈高毅使用的微信中。 （2）被告人陈高智所有的中国建设银行卡（卡号：62×××57,绑定其微信）于2020年2月29日接收到被害人陈某的银行卡（卡号：62×××35）共计转入的10320元钱，该钱为被害人陈某被诈骗的资金，随后被告人陈高智通过其微信将该钱转移到陈高毅使用的微信上，陈高毅再将该钱通过其微信转移到谢建侠使用的微信上。 3 （3）被告人陈高智所有的中国建设银行卡（卡号：62×××57,绑定其微信）于2020年3月8日接收到被害人吴某的银行卡（卡号:62×××91,62×××70）共计转入的11880元钱，该钱为被害人吴某被诈骗的资金，随后被告人陈高智通过其微信将该钱转移到陈高毅使用的微信上，陈高毅再将该钱通过其微信转移到谢建侠使用的微信上。 （4）被告人陈高智所有的中国建设银行卡（卡号：62×××57,绑定其微信）于2020年4月14日接收到被害人梁某的银行卡（卡号：62×××20）共计转入的5000元钱，该钱为被害人梁某被诈骗的资金，随后被告人陈高智通过其微信将钱转移到陈高毅使用的微信上，陈高毅再将该钱通过其微信转移到谢建侠使用的微信上。 （5）被告人陈高智所有的中国建设银行卡（卡号：62×××57,绑定其微信）于2020年4月14日接收到被害人李某1的银行卡（卡号：62×××73）共计转入的10000元钱，该钱为被害人李某1被诈骗的资金，随后被告人陈高智通过其微信将该钱转移到陈高毅使用的微信上，陈高毅再将该钱通过其微信转移到谢建侠使用的微信上。 （6）被告人陈高智所有的中国建设银行卡（卡号：62×××57,绑定其微信）于2020年3月23日接收到被害人李某2的银行卡（卡号：62×××07 4 ）共计转入的9000元钱，该钱为被害人李某2被诈骗的资金，随后被告人陈高智通过其微信将该钱转移到陈高毅使用的微信上，陈高毅再将该钱通过其微信转移到谢建侠使用的微信上。 （7）被告人陈高智所有的中国工商银行卡（卡号：62×××45,绑定其微信）于2020年3月1日接收到被害人贾某的银行卡（卡号：62×××61）共计转入的5000元钱，该钱为被害人贾某被诈骗的资金，随后被告人陈高智通过其微信将该钱转移到陈高毅使用的微信上，陈高毅再将该钱通过其微信转移到谢建侠使用的微信上。 公诉机关认为，被告人陈高毅、陈高智、罗元媛明知是犯罪所得仍然＝予以转移，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任,建议判处陈高毅有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；判处陈高智有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；判处罗元媛有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。为此，公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、归案经过、被告人等人微信支付交易明细、银行流水、扣押决定书及扣押清单、手机截图、辨认笔录、辨认照片、被害人孙某、吴某、陈某、梁某、李某1、李某2、贾某的报案材料、银行账户交易明细及陈述、被告人陈高毅、陈高智、罗元媛的供述及户籍证明等证据证实。 被告人陈高毅、陈高智、罗元媛对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，并签字具结，自愿认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，柳城县公安局东泉派出所在侦查中发现陈高毅、陈高智、罗元媛涉嫌电信诈骗，公安机关于2020年6月17日抓获被告人陈高智、于2020年6月19日抓获被告人陈高毅和罗元媛归案。三被告人到案后，并如实了公诉机关所指控的犯罪事实。公安机关扣押了用于作案的被告人陈高毅的华为牌手机一部、陈高智的V 5 IVO牌手机一部、罗元媛的VIVO牌手机和苹果牌手机各一部。 本院认为，被告人陈高毅、陈高智、罗元媛明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立，应予依法惩处。被告人陈高毅、陈高智、罗元媛被抓获归案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈高毅、陈高智、罗元媛自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。在共同犯罪中，被告人陈高毅、陈高智起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人罗元媛起次要作用，是从犯，可以从轻处罚。扣押在案的作案工具四部手机予以没收，被告人陈高毅违法所得人民币六千元、陈高智违法所得人民币四千元予以追缴。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈高毅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算，被告人陈高毅在判决执行以前被先行羁押一日，应折抵刑期一日，即刑期自2020年6月20日起至2023年6月18日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 二、被告人陈高智犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算，被告人陈高智在判决执行以前被先行羁押一日，应折抵刑期一日，即刑期自2020年6月18日起至2023年6月16日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 三、被告人罗元媛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千 6 元。 (刑期从判决执行之日起计算，被告人罗元媛在判决执行以前被先行羁押一日，应折抵刑期一日，即刑期自2020年6月20日起至2021年1月18日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 四、被告人陈高毅违法所得人民币6000元、陈高智违法所得人民币4000元，予以追缴，上缴国库。 五、扣押用于作案的被告人陈高毅的华为牌手机一部、陈高智的VIVO牌手机一部、罗元媛的VIVO牌手机和苹果牌手机各一部（四部手机均扣押于柳城县公安局），予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  韦建敏 人民陪审员  罗燕妮 人民陪审员  覃凤珍 二〇二〇年十月三十日 书 记 员  韦雪菲 7 附相关条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 8 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照 刑法 三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪 9 所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。依照 全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二 条的解释 》，明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。第二条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为符合本解释第一条的规定，认罪、悔罪并退赃、退赔，且具有下列情形之一的，可以认定为犯罪情节轻微，免予刑事处罚：（一）具有法定从宽处罚情节的；（二）为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，且系初犯、偶犯的；（三）有其他情节轻微情形的。行为人为自用而掩饰、隐瞒犯罪所得，财物价值刚达到本解释第一条第一款第（一）项规定的标准，认罪、悔罪并退赃、退赔的，一般可不认为是犯罪；依法追究刑事责任的，应当酌情从宽。 10 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为 刑法 三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的。 （二）被告人违背意愿认罪认罚的。 （三）被告人否认指控的犯罪事实的。 11 （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的。 （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。