河南省平顶山市新华区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0402刑初340号公诉机关平顶山市新华区人民检察院。被告人季鑫，男，1987年7月6日出生，汉族，大专文化。辩护人杨皓菡，河南首位律师事务所律师。被告人潘志秀，女，1989年12月22日出生，汉族，初中文化。辩护人张磊，河南旭宏然律师事务所律师。被告人潘志克，男，1988年5月18日出生，汉族，初中肄业。辩护人李国胜，河南博识律师事务所律师。平顶山市新华区人民检察院以平新检一部刑诉（2020）173号起诉书指控被告人季鑫、潘志克、潘志秀犯开设赌场罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平顶山市新华区人民检察院指派检察员马军川、常延超出庭支持公诉，被告人季鑫及其辩护人杨皓菡，被告人潘志秀及其辩护人张磊，被告人潘志克及其辩护人李国胜到庭参加诉讼。现已审理终结。平顶山市新华区人民检察院指控：2018年，被告人季鑫在深圳开始从事网络赌博活动，同年，季鑫在深圳与被告人潘志秀结识之后，季鑫就让潘志秀做自己在赌博网站代理的财物，帮助季鑫给其下线的赌博会员及代理上下分（买卖网络筹码）。季鑫每个月给潘志秀6000元的工资。2018年底，潘志秀同季鑫商量后让潘志秀的哥哥即被告人潘志克也到深圳来给季鑫做财物及上下分工作，工资为每个月7000元，2020年初潘志克的工资涨到每个月10000元。季鑫为该赌博网站的七级代理，其下线有10个代理左右，“猫猫”是潘志秀的代理账号，为八级代理。以上代理账号下面的会员有70余人。该赌博网站的代理都可以开设会员账号及代理账号，每个代理账号开设的赌博账号都属于这个代理的赌博会员，赌博会员每天参与的网络赌博所产生的交易流水都是各级代理的总流水。赌博会员每天参与的网络赌博所产生的交易流水各级代理账号及参与赌博的会员账号都有“返水”（即获利）。截至案发，三人的个人非法获利数额均超过10万元。侦查人员分别于2020年4月22日抓获季鑫，次日抓获潘志克、潘志秀。为证明上述事实，公诉机关向法庭出示、宣读了被告人季鑫、潘志秀、潘志克的供述与辩解，证人杨某的证言，被告人户籍证明、抓获经过、前科证明、扣押清单代理和会员凭证、银行流水、购房协议等证据。据此，公诉机关认为，被告人季鑫、潘志秀、潘志克为赌博网站担任代理并接受投注，潘志克为季鑫在赌博网站上的代理活动提供帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人潘志克在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。被告人季鑫、潘志秀、潘志克认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。建议对季鑫判处有期徒刑四至五年，并处罚金。对潘志秀判处有期徒刑三至四年，并处罚金。对潘志克判处有期徒刑一年，并处罚金。被告人季鑫对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称，被告人季鑫归案后认罪认罚，系初犯、偶犯，社会危害性不大，请求对被告人从轻或减轻处罚。被告人潘志秀对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称，被告人潘志秀自愿认罪认罚，痛改前非，改过自新，并愿意退回全部违法所得，系初犯、偶犯，请求对被告人从轻处罚。被告人潘志克对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称，1.被告人潘志克系从犯，应当从轻或减轻处罚；2.被告人潘志克没有前科，归案后如实供述，自愿认罪认罚，主观恶性较小，可依法从轻处罚。经审理查明，2018年，被告人季鑫在深圳开始从事网络赌博活动，同年，季鑫在深圳与被告人潘志秀结识之后，季鑫就让潘志秀做自己在赌博网站代理的财物，帮助季鑫给其下线的赌博会员及代理上下分（买卖网络筹码）。季鑫每个月给潘志秀6000元的工资。2018年底，潘志秀同季鑫商量后让潘志秀的哥哥即被告人潘志克也到深圳来给季鑫做财物及上下分工作，工资为每个月7000元，2020年初潘志克的工资涨到每个月10000元。季鑫为该赌博网站的七级代理，七下线有10个代理左右，“猫猫”是潘志秀的代理账号，为八级代理。以上代理账号下面的会员有70余人。该赌博网站的代理都可以开设会员账号及代理账号，每个代理账号开设的赌博账号都属于这个代理的赌博会员，赌博会员每天参与的网络赌博所产生的交易流水都是各级代理的总流水。赌博会员每天参与的网络赌博所产生的交易流水各级代理账号及参与赌博的会员账号都有“返水”（即获利）。另查明，公安机关冻结季鑫违法所得136835元，冻结潘志秀违法所得84603.15元。公安机关扣押被告人潘志秀作案工具苹果7白色手机一部，苹果7金色手机一部。在审理过程中，被告人季鑫家属主动代季鑫缴纳违法所得63165元，被告人潘志秀家属主动代潘志秀缴纳违法所得215396.85元，被告人潘志克家属主动代潘志克缴纳违法所得115000元。再查明，侦查人员于2020年4月22日将季鑫抓获，2020年4月25日指定居所监视居住，2020年5月8日被刑事拘留，先行羁押时间为10日；侦查人员于2020年4月23日将潘志秀抓获，2020年4月25日指定居所监视居住，2020年5月9日被刑事拘留，先行羁押时间为9日；侦查人员于2020年4月23日将潘志克抓获，2020年4月25日指定居所监视居住，2020年5月12日被刑事拘留，先行羁押时间为11日。上述事实有经庭审质证、确认的被告人季鑫、潘志克、潘志秀的供述与辩解，证人杨某的证言，被告人户籍证明、抓获经过、前科证明、扣押清单代理和会员凭证、银行流水等证据证实，足以认定。本院认为，被告人季鑫、潘志秀为赌博网站担任代理并接受投注，潘志克为季鑫在赌博网站的代理活动提供帮助，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。平顶山市新华区人民检察院指控被告人季鑫、潘志克、潘志秀犯开设赌场罪的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人季鑫、潘志秀、潘志克对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实、罪名无异议。对被告人季鑫辩护人辩称的被告人季鑫归案后认罪认罚，系初犯、偶犯，请求对被告人从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。对辩称季鑫社会危害性不大的辩护意见，与庭审查明事实不符，本院不予采纳。对被告人潘志秀辩护人辩称的被告人潘志秀自愿认罪认罚，痛改前非，改过自新，并愿意退回全部违法所得，系初犯、偶犯，请求从轻处罚的辩护意见，及对被告人潘志克辩护人辩称潘志克没有前科，归案后如实供述，自愿认罪认罚，主观恶性较小，可依法从轻处罚，被告人潘志克系从犯，应当从轻或减轻处罚的辩护意见，与庭审查明事实相符，亦符合法律规定，本院予以采纳。鉴于三被告人均退缴违法所得，并认罪认罚，可依法从轻处罚。潘志克在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。根据本案的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人季鑫犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金100000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的10日，即自2020年5月8日起至2024年4月26日止。）二、被告人潘志秀犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金50000元（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的9日，即自2020年5月9日起至2023年4月28日止。）三、被告人潘志克犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的11日，即自2020年5月12日起至2021年4月29日止。）四、公安机关扣押被告人潘志秀作案工具苹果7白色手机一部，苹果7金色手机一部予以没收，由扣押机关上缴国库。对公安机关冻结季鑫的136835元，冻结潘志秀的84603.15元，由冻结的公安机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  闫筱玉审 判 员  石少华人民陪审员  阎玉萍二〇二〇年十月二十九日书 记 员  徐 尧附本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第三百零三条【赌博罪;开设赌场罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。