河南省方城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1322刑初417号公诉机关河南省方城县人民检察院。被告人周达香，女，1988年3月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省灌南县，住所地灌南县。因涉嫌开设赌场犯罪于2020年7月16日被江苏省灌南县公安局民警抓获，17日被河南省方城县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年7月27日经河南省方城县人民检察院批准逮捕，次日被方城县公安局执行逮捕。指定辩护人刘志峰，河南仁裕律师事务所律师。被告人武建军，男，1993年8月21日出生，汉族，专科文化，无业，户籍所在地山西省孝义市，住所地孝义市福盛**。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年7月14日被河南省方城县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年7月27日经河南省方城县人民检察院批准逮捕，次日被方城县公安局执行逮捕。辩护人王晓，河南道睿律师事务所律师。被告人何洪东，男，1988年5月25日出生，汉族，本科文化，经商，户籍所在地四川省成都市成华区。住所地成都市成华区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年7月16日被河南省方城县公安局民警抓获，17日被方城县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年7月27日经河南省方城县人民检察院批准逮捕，次日被方城县公安局执行逮捕。指定辩护人韩梦霞，河南赫奕律师事务所律师。被告人刘线水，男，1981年5月5日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省成都市青白江区。因犯诈骗罪于2009年12成都市成华区人民法院判处有期徒刑月24日被九年六个月，并处罚金十万元。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年7月15日被河南省方城县公安局民警抓获，17日被方城县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年7月27日经河南省方城县人民检察院批准逮捕，次日被方城县公安局执行逮捕。指定辩护人曹中现，河南仁裕律师事务所律师。被告人罗合霞，女，1993年10月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省永安市，住所地永安市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年7月16日被福建省永安市公安局民警抓获，19日被河南省方城县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年7月27日经河南省方城县人民检察院批准逮捕，次日被方城县公安局执行逮捕。指定辩护人陈银山，河南赫奕律师事务所律师。方城县人民检察院以方检一部刑诉[2020]378号起诉书指控被告人周达香、武建军、何洪东、刘线水、罗合霞犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。方城县人民检察院指派检察员董聚锋出庭支持公诉，被告人周达香等五人及各辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。方城县人民检察院指控：1、2020年2月份底，被告人周达香经上线人员介绍使用微信推广“完美棋牌”赌博软件，并发展下线推广。周达香指示下线人员以发送礼品形式让群众扫描二维码，群发170人以上好友群。每次推广成功后，下线将截图发给周达香，周达香上报上线，并领取每单30元不等的佣金，周达香扣除其好处费后转给下线人员。经查证，周达香总计领取累计约22余万元非法所得。2、2020年3月份，被告人武建军明知他人利用自己的银行卡可能从事违法犯罪活动仍受耿振华指示办理中国建设银行卡、中国工商银行卡等十几张银行卡，并按照耿建华的要求邮寄给指定人员，武建军共获得好处费2850元。经查证，武建军尾号4171工商银行卡入账金额62余万元，尾号9664建设银行卡累计入账金额800余万元。3、2020年春节期间，被告人刘线水明知道他人利用自己的银行卡从事网络赌博转账，仍到中国农业银行、中信银行和中国工商银行办理三张银行卡、U盾并捆绑新的手机号，将银行卡交给上线叶生茂，获利1200元。经查证，刘线水尾号8476农业银行卡累计入账金额670余万元。4、2020年春节期间，被告人何洪东认识QQ好友“小夏”，“小夏”称其集团在国外需要银行卡放钱，每张银行卡支付1000元使用费。被告人何洪东明知他人利用自己的银行卡可能从事违法犯罪活动仍办理尾号3189中国工商银行卡，并绑定手机号和U盾，开通国际漫游业务，后邮寄至菲律宾马尼拉珍珠大厦。经查证，何洪东尾号3189中国工商银行卡累计入账金额1259余万元。5、2020年3月份，被告人罗合霞明知他人利用自己的银行卡可能从事违法犯罪活动，仍办理尾号4871农业银行卡并绑定手机号交给邹源，并获得300元好处费。经查证，罗合霞尾号4871农业银行卡累计入账金额45余万元。公诉机关向本院提供了相关证据材料，认为被告人周达香、武建军、何洪东、刘线水、罗合霞的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，提请依法判处。被告人周达香辩称其不知道是网络赌博游戏，起诉书指控的非法获利数额不属实。其辩护人的辩护意见是，帮助网络信息活动应结合被告人文化程度，被告人文化程度不高，４月份之前被告人并不知道是违法犯罪，因此，辩护人认为４月份之前的不能认定为违法所得，他购买的礼品以及租用场地的费用不应该计入非法所得内，被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚。辩护人认为公诉机关认定的违法所得数额过高。被告人武建军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是，１、武建军情节轻微，主观恶性小；２、被告人有犯罪中止行为，其主动把卡要回；３、被告人如实供述全部犯罪事实；４、武建军表示认罪悔罪；５、被告人系初犯偶犯，无前科；６、被告人愿意通过家属积极退赃；７、被告人年纪轻轻，请求给被告人一个改过自新的机会。综上，请求法庭对其判处缓刑或免于处罚。被告人何洪东对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是，１、被告人无前科，系初犯偶犯；２、被告人认罪认罚；３、被告人具有中止犯罪情节，其主动把卡要回，且没有收到卡的使用费；４、被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白。综上，请求法庭对其从轻处罚。被告人刘线水对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是，１、被告人主观恶性较小，获利较少，社会危害性较小；２、被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白；３、被告人自愿签订认罪认罚具结书。综上，请求法庭对其从轻处罚建议适用缓刑。被告人罗合霞对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是，１、被告人无前科，系初犯偶犯；２、被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；３、被告人自愿签署认罪认罚具结书，当庭认罪，认罪态度较好；４、被告人在本案中仅获赃３００元，获赃较少，社会危害性较小，主观恶性不大。综上，建议法庭对其适用缓刑。经审理查明，1、2020年2月份底，被告人周达香经上线人员介绍使用微信推广“完美棋牌”赌博软件，并发展下线推广。周达香指示下线人员以发送礼品形式让群众扫描二维码，群发170人以上好友群。每次推广成功后，下线将截图发给周达香，周达香上报上线，并领取每单30元不等的佣金，周达香扣除其好处费后转给下线人员。经查证，周达香违法所得累计约22万元。2、2020年3月份，被告人武建军明知他人利用自己的银行卡可能从事违法犯罪活动仍受耿振华指示，办理中国建设银行卡、中国工商银行卡等十几张银行卡，并按照耿建华的要求邮寄给指定人员，武建军共获得好处费2850元。经查证，武建军尾号4171工商银行卡入账金额62余万元，尾号9664建设银行卡累计入账金额800余万元。3、2020年春节期间，被告人刘线水明知道他人利用自己的银行卡从事网络赌博转账，仍到中国农业银行、中信银行和中国工商银行办理三张银行卡、U盾并捆绑新的手机号，将银行卡交给上线叶生茂，获利1200元。经查证，刘线水尾号8476农业银行卡累计入账金额670余万元。4、2020年春节期间，被告人何洪东认识QQ好友“小夏”，“小夏”称其集团在国外需要银行卡放钱，每张银行卡支付1000元使用费。被告人何洪东明知他人利用自己的银行卡可能从事违法犯罪活动仍办理尾号3189中国工商银行卡，并绑定手机号和U盾，开通国际漫游业务，后邮寄至菲律宾马尼拉珍珠大厦。经查证，何洪东尾号3189中国工商银行卡累计入账金额1259余万元。5、2020年3月份，被告人罗合霞明知他人利用自己的银行卡可能从事违法犯罪活动，仍办理尾号4871农业银行卡并绑定手机号交给邹源，并获得300元好处费。经查证，罗合霞尾号4871农业银行卡累计入账金额45余万元。认定上述事实的证据有被告人周达香、武建军、何洪东、刘线水、罗合霞的人口信息表、违法犯罪记录查询证明、抓获经过、刑事判决书；周达香、武建军、何洪东、刘线水、罗合霞银行卡交易记录；方城县公安局对参赌人员行政处罚决定书；罗合霞银行卡登录赌博网站截图；何洪东、武建军资金流水图、刘线水转入寇学胜银行卡记录、罗合霞银行卡流水、王**转入武建军银行卡流水、武建军工商银行流水、武建军建设银行流水、何洪东工商银行流水；公安机关情况说明；证人曾某、林某、朱某1、刘某、王某、支某、唐某、寇某、郝某、朱某2、朱某3、叶某等人证言；被告人周达香、武建军、何洪东、刘线水、罗合霞的供述与辩解；认罪认罚具结书等证据材料在卷佐证。以上证据已经法庭当庭示证、质证，被告人周达香、武建军、何洪东、刘线水、罗合霞等五人犯帮助信息网络犯罪活动罪事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人周达香在明知他人利用信息网络犯罪活动而提供广告推广，情节严重；被告人武建军、何洪东、刘线水、罗合霞明知他人利用信息网络实施犯罪活动而提供资金结算的银行卡，情节严重，五名被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人周达香、武建军、何洪东、刘线水、罗合霞能够如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人周达香、武建军、何洪东、刘线水、罗合霞在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。被告人刘线水被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人周达香辩称其不知道是网络赌博游戏，公诉机关指控的非法获利数额不属实，及其辩护人关于４月份之前的不能认定为违法所得，公诉机关认定的违法所得数额过高问题，与查明事实不符，本院不予采信。各辩护人有关各被告人具有从轻从宽处罚情节的意见，本院予以采纳。被告人武建军、刘线水的辩护人关于二被告人把出卖的银行卡要回是犯罪中止的意见，经查，二被告人出卖给他人的银行卡均累计入账金额达数百万元，其帮助犯罪结果已经发生，二被告人要回银行卡的行为不属于犯罪中止，故该辩护意见本院不予采纳。根据被告人周达香、武建军、何洪东、刘线水、罗合霞的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周达香犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。二、被告人武建军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。三、被告人何洪东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。四、被告人刘线水犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。五、被告人罗合霞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。六、对被告人周达香的违法所得二十二万元、武建军的违法所得二千八百五十元、刘线水的违法所得一千二百元、罗合霞的违法所得三百元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  王维东人民陪审员  王雪丽人民陪审员  职 辉二〇二〇年十月十九日书 记 员  尚 航