河南省温县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0825刑初222号公诉机关河南省温县人民检察院。被告人田海边，男，1968年2月23日出生，汉族，初中文化，中共党员，农民，住温县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月12日被刑事拘留，2019年12月18日被逮捕。辩护人马萍，河南豫星律师事务所律师。被告人李红优，女，1972年1月26日出生，汉族，初中文化，农民，住温县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月12日被刑事拘留，2019年12月18日被逮捕。指定辩护人闫小攀，河南新潮律师事务所律师。被告人李淑晨，又名李素晨，女，1963年7月9日出生，汉族，初中文化，农民，住温县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月21日被刑事拘留，2019年12月18日被逮捕。指定辩护人李战保，河南豫星律师事务所律师。被告人邓保平，男，1973年10月27日出生，汉族，初中文化，农民，住温县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月20日被刑事拘留，2019年12月18日被逮捕。辩护人陆永鹏，河南豫星律师事务所律师。被告人李小艳，女，1973年5月1日出生，汉族，初中文化，农民，住温县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月20日被刑事拘留，2019年12月18日被逮捕。指定辩护人杨登坤，河南新潮律师事务所律师。被告人徐中豪，又名徐福生，男，1978年7月9日出生，汉族，初中文化，农民，住温县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月22日被刑事拘留，2019年12月18日被逮捕。辩护人王迎军，河南海搏律师事务所律师。被告人许建设，男，1974年10月13日出生，汉族，初中文化，农民，住温县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月23日被刑事拘留，2019年12月18日被逮捕。指定辩护人马敏锐，河南豫星律师事务所律师。温县人民检察院以温检一部刑诉（2020）205号起诉书指控被告人田海边、李红优、李淑晨、邓保平、李小艳、徐中豪、许建设犯组织、领导传销活动罪，于2020年8月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温县人民检察院指派检察员米守斌、书记员张毅到庭支持公诉，被告人田海边及辩护人马萍、被告人李红优及辩护人闫小攀、被告人李淑晨及辩护人李战保、被告人邓保平及辩护人陆永鹏、被告人李小艳及辩护人杨登坤、被告人徐中豪及辩护人王迎军、被告人许建设及辩护人马敏锐到庭参加诉讼，现已审理终结。温县人民检察院指控：2016年4月27日，重庆市人蒋夕荣（另案处理）在四川省绵阳市高新区注册成立“绵阳大圣电子商务集团有限公司”(以下简称“大圣公司”)。2016年4月以来，大圣公司开发“大圣旗舰商城”网络传销平台(以下简称“大圣平台”)，设计“消费返利模式”，公司在全国各地发展省级总监、市级经理、县级主管和乡镇专员等市场运营人员，并要求市场运营人员对外宣传“消费全返”模式，以此吸引大量实体店铺商家、消费者注册成为电商会员和消费会员。消费会员获得返利后可以提现或在平台继续消费。大圣公司通过计酬返利制度和市场运营管理体系，发展运营团队和商家及会员。在发展会员及运营管理人员过程中形成上下级关系，并形成以下线消费金额为计酬依据的平面计酬和四级运营管理人员及公司平台团队业绩为计酬依据的立体计酬相结合的模式。大圣公司为了迅速发展，放任市场运营人员对外夸大宣传，默许并鼓励商家、会员在没有真实交易的情况下，通过平台支付虚构交易金额15%的资金，获取大圣公司的红包返利权，期待公司返回100%的虚假交易金额，从中获取利益。同时，大圣公司为了吸引更多消费者和实体电商成为会员，维系平台继续发展经营，自行提高每个红包返利权的返利金额，给会员造成能够快速、稳定获得返利资金的假象，诱骗会员再发展其他会员和继续消费。2016年5月起，田海边、李红优、李淑晨、邓保平、李小艳、徐中豪、许建设等人陆续加入大圣传销组织，分别在河南各地组织、领导传销活动。（一）2016年5月起，被告人田海边在蒋夕荣推荐下出任大圣公司河南总监，并兼任温县主管、温县各乡镇专员等。其在温县司马大街租房设立“大圣公司河南运营中心”，招聘人员组织宣讲大圣运营模式，宣传大圣公司产业多、资金足、前景好，引诱人员加入传销活动。2016年5月10日起，其先后在大圣平台注册、控制账号17个，积极发展下线。经鉴定，从推荐层级分析，田海边伞下直接或者间接下线共计15层69337个会员账号，其中直接下级116个；从得利关系分析，田海边伞下得利层级为14层69046个会员账号。（二）2016年5月起，被告人李红优出任大圣公司山西总监、焦作市经理，积极宣传大圣传销模式，引诱人员加入传销活动。2016年5月10日起，其先后在大圣平台注册、控制账号7个，积极发展下线。经鉴定，从推荐层级分析，李红优伞下直接或者间接下线共计14层19738个会员账号，其中直接下级93个；从得利关系分析，李红优作为山西总监，伞下得利层级为7层2382个会员账号；作为焦作经理，伞下得利层级为13层26626个会员账号。（三）2016年5月起，被告人李淑晨出任大圣公司郑州市经理、郑东主管，积极宣传大圣传销模式，引诱人员加入传销活动。2016年5月11日起，其先后在大圣平台注册、控制账号4个，积极发展下线。经鉴定，从推荐层级分析，李淑晨伞下直接或者间接下线共计12层16046个会员账号，其中直接下级143个；从得利关系分析，李淑晨伞下得利层级为7层6127个会员账号。（四）2016年5月起，被告人邓保平出任大圣公司孟州市主管，积极宣传大圣传销模式，引诱人员加入传销活动。2016年5月11日起，其先后在大圣平台注册、控制账号7个，积极发展下线。经鉴定，从推荐层级分析，邓保平伞下直接或者间接下线共计14层17875个会员账号，其中直接下级72个；从得利关系分析，邓保平伞下得利层级为8层2115个会员账号。（五）2016年5月起，被告人李小艳出任大圣公司焦作市解放区主管，积极宣传大圣传销模式，引诱人员加入传销活动。2016年5月11日起，其先后在大圣平台注册、控制账号4个，积极发展下线。经鉴定，从推荐层级分析，李小艳伞下直接或者间接下线共计12层14702个会员账号，其中直接下级112个；从得利关系分析，李小艳伞下得利层级为9层614个会员账号。（六）2016年5月，被告人徐中豪加入大圣传销组织，于同年6月起出任大圣公司荥阳市主管，并以其妻李艳芳名义出任郑州市上街区主管，积极宣传大圣传销模式，引诱人员加入传销活动。2016年5月13日起，其先后在大圣平台注册、控制账号6个，积极发展下线。经鉴定，从推荐层级分析，徐中豪伞下直接或者间接下线共计9层5832个会员账号，其中直接下级90个；从得利关系分析，徐中豪作为荥阳市主管，伞下得利层级为6层1633个会员账号；作为上街区主管，伞下得利层级为5层458个会员账号。（七）2016年5月，被告人许建设加入大圣传销组织，于同年8月出任大圣公司新郑市主管，积极宣传大圣传销模式，引诱人员加入传销活动。2016年5月25日起，其先后在大圣平台注册、控制账号6个，积极发展下线。经鉴定，从推荐层级分析，许建设伞下直接或者间接下线共计7层964个会员账号，其中直接下级61个；从得利关系分析，许建设伞下得利层级为6层1422个会员账号。2019年11月12日，田海边经公安民警电话通知到案，李红优主动到公安机关投案，2019年11月23日，许建设经公安民警电话通知到案，均如实供述犯罪事实。邓保平、李小艳、李淑晨、徐中豪分别于2019年11月20日、11月21日、11月22日被抓获。到案后，田海边退出非法所得30万元，李红优退出非法所得32万元，邓保平退出非法所得1万元。公安机关扣押李小艳“大众”牌黑色汽车一辆。公诉机关就上述事实提供了相应证据，认为被告人田海边、李红优、李淑晨、邓保平、李小艳、徐中豪、许建设均已构成组织、领导传销活动罪，且均系从犯；田海边、李红优、许建设系自首，七被告人均认罪认罚，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款之规定，判处被告人田海边有期徒刑四年六个月，并处罚金15万元；判处被告人李红优有期徒刑二年十个月，并处罚金8万元；判处被告人李淑晨有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金5万元至7万元；判处被告人邓保平有期徒刑二年，并处罚金4万元；判处被告人李小艳有期徒刑一年十个月至二年四个月，并处罚金3万元至4万元；判处被告人徐中豪有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金2万元至3万元；判处被告人许建设有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金1万元至2万元。被告人田海边对起诉书指控不持异议；其辩护人辩称田海边系自首、从犯，自愿认罪认罚，已退出30万元非法所得，后台数据与实际获利不符，其社会危害性较小，建议减轻处罚。被告人李红优对起诉书指控不持异议；其辩护人辩称李红优系自首、从犯，案发后主动弥补损失，并积极退赃，主观恶性较小。被告人李淑晨对起诉书指控不持异议；其辩护人辩称李淑晨系从犯，如实供述罪行，初犯、偶犯，主观恶性不大。被告人邓保平对起诉书指控不持异议；其辩护人辩称邓保平系从犯，认罪认罚，主观恶性较小。被告人李小艳对起诉书指控不持异议；其辩护人辩称李小艳系从犯，如实供述罪行，初犯、偶犯，认罪认罚。被告人徐中豪对起诉书指控不持异议；其辩护人辩称徐中豪系从犯，如实供述罪行，初犯、偶犯，社会危害性小。被告人许建设对起诉书指控不持异议；其辩护人辩称许建设系自首、从犯，初犯、偶犯，主观恶性不大。经审理查明：2016年4月27日，重庆市人蒋夕荣（另案处理）在四川省绵阳市高新区注册成立“绵阳大圣电子商务集团有限公司”(以下简称“大圣公司”)。2016年4月以来，大圣公司开发“大圣旗舰商城”网络平台(以下简称“大圣平台”)，设计“消费返利模式”，对外宣传该模式为“多赢分享模式”，声称会员消费后可以获返全部消费款。同时，公司在全国各地发展省级总监、市级经理、县级主管和乡镇专员等市场运营人员，并要求市场运营人员对外宣传“消费全返”模式，以此吸引大量实体店铺商家、消费者注册成为电商会员和消费会员。会员在平台各商家产生消费后，大圣公司收取商家营业额15%的服务费。会员消费每满500元获得一个“红包返利权”，平台将每日总营业额的10%除以当日红包返利权总数，得出每个红包返利权当日返利金额，向消费会员以红包方式返利。一个红包权最高返满500元，消费会员获得返利后可以提现或在平台继续消费。加盟商家可以推荐发展会员，平台支付给商家其直荐会员消费金额0.2%的红包返利;会员消费满2000元后，成为“消费商会员”，可以继续向下推荐发展会员，平台支付其直荐会员消费金额的0.2%的红包返利。同时，平台按照省、市、县、乡四级运营人员所辖区域内加盟商家的总营业额的一定比例(省0.05%，市0.1%，县区0.2%，乡镇1.5%)给运营人员计酬。大圣公司通过以上计酬返利制度和市场运营管理体系，发展运营团队和商家及会员。在发展会员及运营管理人员过程中形成上下级关系，并形成以下线消费金额为计酬依据的平面计酬和四级运营管理人员及公司平台团队业绩为计酬依据的立体计酬相结合的模式。在经营过程中，大圣公司为了迅速发展，放任市场运营人员对外夸大宣传，默许并鼓励商家、会员在没有真实交易的情况下，通过平台支付虚构交易金额15%的资金，获取大圣公司的红包返利权，期待公司返回100%的虚假交易金额，从中获取利益。同时，大圣公司为了吸引更多消费者和实体电商成为会员，维系平台继续发展经营，自行提高每个红包返利权的返利金额，给会员造成能够快速、稳定获得返利资金的假象，诱骗会员再发展其他会员和继续消费。2016年5月起，田海边、李红优、李淑晨、邓保平、李小艳、徐中豪、许建设等人陆续加入大圣传销组织，分别在河南各地组织、领导传销活动。（一）2016年5月起，被告人田海边在蒋夕荣、蒋小红（另案处理）推荐下出任大圣公司河南总监，并兼任温县主管、温县各乡镇专员等。其在温县司马大街租房设立“大圣公司河南运营中心”，招聘人员组织宣讲大圣运营模式，宣传大圣公司产业多、资金足、前景好，引诱人员加入传销活动。2016年5月10日起，其先后在大圣平台注册、控制账号17个，积极发展下线。经鉴定，从推荐层级分析，田海边账号下直接或者间接下线共计15层69337个会员账号，其中直接下级116个；从得利关系分析，田海边得利层级为14层69046个会员账号。2019年11月12日，田海边经公安民警电话通知到案，如实供述犯罪事实。到案后，田海边退出非法所得30万元。（二）2016年5月起，被告人李红优在蒋小红介绍下加入大圣公司，出任山西总监、焦作市经理，积极宣传大圣传销模式，引诱人员加入传销活动。2016年5月10日起，其先后在大圣平台注册、控制账号7个，积极发展下线。经鉴定，从推荐层级分析，李红优账号下直接或者间接下线共计14层19738个会员账号，其中直接下级93个；从得利关系分析，李红优作为山西总监，得利层级为7层2382个会员账号；作为焦作经理，得利层级为13层26626个会员账号。2019年11月12日，李红优主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实。到案后，李红优退出非法所得32万元。（三）2016年5月起，被告人李淑晨经李红优介绍加入大圣公司，出任大圣公司郑州市经理、郑东主管，积极宣传大圣传销模式，引诱人员加入传销活动。2016年5月11日起，其先后在大圣平台注册、控制账号4个，积极发展下线。经鉴定，从推荐层级分析，李淑晨账号下直接或者间接下线共计12层16046个会员账号，其中直接下级143个；从得利关系分析，李淑晨得利层级为7层6127个会员账号。2019年11月21日，李淑晨被公安机关抓获。（四）2016年5月起，被告人邓保平经田海边等人介绍加入大圣公司，出任大圣公司孟州市主管，积极宣传大圣传销模式，引诱人员加入传销活动。2016年5月11日起，其先后在大圣平台注册、控制账号7个，积极发展下线。经鉴定，从推荐层级分析，邓保平账号下直接或者间接下线共计14层17875个会员账号，其中直接下级72个；从得利关系分析，邓保平得利层级为8层2115个会员账号。2019年11月20日，邓保平被公安机关抓获。到案后，邓保平退出非法所得1万元。（五）2016年5月起，被告人李小艳经田海边介绍加入大圣公司，出任大圣公司焦作市解放区主管，积极宣传大圣传销模式，引诱人员加入传销活动。2016年5月11日起，其先后在大圣平台注册、控制账号4个，积极发展下线。经鉴定，从推荐层级分析，李小艳账号下直接或者间接下线共计12层14702个会员账号，其中直接下级112个；从得利关系分析，李小艳得利层级为9层614个会员账号。2019年11月20日，李小艳被公安机关抓获。公安机关扣押其豫Ｈ×××**“大众”牌黑色汽车一辆（登记在其丈夫任应星名下），该车辆系其使用非法获利购买。（六）2016年5月，被告人徐中豪经李淑晨介绍加入大圣传销组织，于同年6月起出任大圣公司荥阳市主管，并以其妻李艳芳名义出任郑州市上街区主管，积极宣传大圣传销模式，引诱人员加入传销活动。2016年5月13日起，其先后在大圣平台注册、控制账号6个，积极发展下线。经鉴定，从推荐层级分析，徐中豪账号下直接或者间接下线共计9层5832个会员账号，其中直接下级90个；从得利关系分析，徐中豪作为荥阳市主管，得利层级为6层1633个会员账号；作为上街区主管，得利层级为5层458个会员账号。2019年11月22日，徐中豪被公安机关抓获。（七）2016年5月，被告人许建设经李淑晨介绍加入大圣传销组织，于同年8月出任大圣公司新郑市主管，积极宣传大圣传销模式，引诱人员加入传销活动。2016年5月25日起，其先后在大圣平台注册、控制账号6个，积极发展下线。经鉴定，从推荐层级分析，许建设账号下直接或者间接下线共计7层964个会员账号，其中直接下级61个；从得利关系分析，许建设得利层级为6层1422个会员账号。2019年11月23日，许建设经公安民警电话通知到案，并如实供述犯罪事实。本院审理期间，田海边退出违法所得30万元，李红优退出违法所得30万元，许建设退出违法所得1万元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实：一、证人证言1、同案犯蒋夕荣证实，大圣公司的经营模式、返利模式，任命田海边为河南省市场总监，去发展河南市场。公司在宣传中开始对外宣传加入大圣模式，会员可以消费500元送500元的红包，制作的宣传单上面印制“消费=免费=投资”这样的字样，也在宣称“消费全免，红包全返”的口号，主要是为了更好地吸引社会大众加入大圣模式中来，尽快增加大圣公司的收入。2、同案犯蒋小红证实，大圣公司的经营模式、返利模式，市场管理人员为了挣钱，就鼓励商家会员报假单，很多人就用这种模式做投资挣钱，公司经营不具有持续性，后面的人的钱就是补前面人投资的窟窿，就是传销行为。田海边经常在河南组织会员，还成立了运营中心，办公地点设立在焦作市温县，建筑面积约200个平方，二楼会议室，一楼办公室，设备比较齐全，设有招商部、宣传部、讲师。3、同案犯李政证实，大圣公司的主要业务是发展线下商城，也就是建立一个“大圣旗舰商城的网络平台，大圣公司及市场人员通过虚假宣传让商家、会员加入，通过商家、会员之间报单，让大圣公司获得更多的资金。大圣公司需要大量的会员、大量的资金涌入才能维系。4、证人刘某、崔某等30人证实，其均为许建设直接或间接下线。5、证人陈某、郑某1等32人证实，其为李宗宾、李红优、田海边直接或间接下线。6、证人石某真、闫某1等32人证实，其为王芸、李红优、田海边直接或间接下线。7、证人张某1、张某2等31人证实，其为邓保平、李红优、田海边直接或间接下线。8、证人李某、尚某等20人证实，其为李淑晨、田海边发展的直接或间接下线。9、证人樊某、王某等31人证实，其为徐中豪、李淑晨、田海边直接或间接下线。10、证人闫某2、郑某2等33人证实，其为李小艳、李红优、田海边直接或间接下线。11、证人邓某证实，2016年年底至2017年7月份左右，其将“金谷穗快捷宾馆”南邻的门面房租赁给了田海边。12、证人褚某、郭某证实，其二人到温县大圣工作两三个月，老板是田海边，李红优也在公司负责。后来田海边讲了大圣的营销模式。李红优、田海边还在店里给其他人讲课，让他们参加大圣。13、证人张某3证实，其在大圣公司工作，给田海边当助理。人多的时候，李红优和田海边会回来讲课，一般他们都在周边各县区宣传大圣。二、书证1、公安内网云盾智能化工作平台，大圣电子商务数据库查询照片。2、田海边、李红优、许建设、邓保平、李小艳、李淑晨、徐中豪银行账户明细。3、到案证明、发破案经过。4、退款条。三、被告人供述1、被告人田海边供述，2016年5月份大圣公司的蒋小红给我打电话让我来公司了解一下，我当时过去了解完后，董事长蒋夕荣和蒋小红就让我到河南省担任运营总监，我负责河南省的市场开发、组织宣传、培训。我把公司的宣传资料带到温县，找到杨永程、李红优等人，给他们讲了大圣公司的运营模式，我们就一起去找了一间门面房开始开展业务，让他们去温县以外的县区做主管或到市区做经理。公司的运营模式是建立一个电子商务平台，市场运营人员通过宣传公司经营模式，发展商家入驻平台，商家就成为了联盟商家，要成为联盟商家，必须是实体店，需要营业执照、店主身份证复印件、门头照、产品照还要签订合作协议；专员、业务员专门联系商家，负责把资料交给主管，主管审核后，把资料照成照片传给公司的市场部审核，审核通过后公司就给商家开通商家账户，商家的货品都会在平台上展示，会员购买产品，还要赠送会员红包，商家可获得销售额的业绩提成。会员消费后，商家将会员的单笔销售额交予公司百分之十五的平台管理费。我们是存在报假单的现象的。报假单是指商家和会员联合起来，由会员直接交平台管理费给商家。再由商家交公司，其实并没有进行实物交易，但商家还是继续报单，上面的交易商品和金额都是假的，会员同样得公司按照比例赠送红包，这种报假单的情况公司是知道的。李淑晨是郑州经理，徐中豪是荥阳主管；许建设也是一个地区的主管。2、被告人李红优供述，2016年6月份左右，大圣公司的蒋小红给我打电话让我到公司了解一下情况，我了解以后觉得可以，蒋小红就让公司的管理人员给我注册了账户，让我成为了大圣焦作地区的经理，成为经理之后就按照经理的级别给我发放劳务费，也就是焦作地区凡是成为大圣会员的，去大圣联盟商家消费以后按照千分之二给我提成，我在焦作地区有多少个大圣会员我不清楚，我直接发展的大圣会员有二三十个，间接的具体我不清楚有多少。蒋夕荣等人负责给商家会员宣传讲解大圣公司的经营模式，目的就是通过宣传让商家入驻大圣公司电子商务平台，成为会员。运营人员的提成是按照一定范围内的销售总额的一定比例提成的，所以下面的销售额的多少会直接影响市场运营人员的提成，就是下面的人销售额越多，上面的运营人员提成越高。我直接发展的会员有二三十个。3、被告人李淑晨供述，2016年6、7月的时候，李红优介绍我认识了田海边，后来和田海边、李红优一起到四川绵阳大圣电子商务有限公司去考察，然后就开始跟着田海边一起干大圣了。开始我是商家，考察的时候就在公司注册了大圣的账户。后来我就成为了郑州经理和郑东新区主管，之后我在温县发展了番田大街沃金门业等商家加入到大圣平台，由我温县业务员的账户进行提成。我作为郑州经理和郑州主管还有温县业务员，我名下所有的下线，包括不是我发展的下线，只要他们注册到郑州，他们所有在大圣平台上的交易金额，公司会按照一定的比例给我进行提成，所以我辖区注册的越多，交易金额就会越高，我的提成就会越高。我发展的下线大概有二三十个，包括徐中豪、许建设等人，具体的以后台数据为准。4、被告人邓保平供述，我是2016年6、7月份的时候经李淑晨介绍，后来和田海边一起到四川绵阳大圣电子商务有限公司去考察，开始干大圣并按照田海边的安排成为了孟州市主管。我宣传加盟了商家四五十家，也就是我的下线，我给商家都讲大圣的运营模式，有的人愿意就注册成为我名下的商家或者会员。我作为孟州主管，主要工作就是跑市场，发展人加入到我的名下。我名下的人越多，交易金额越高，我的提成就相应的越高。5、被告人李小艳供述，经田海边介绍加入“大圣”的，后来和田海边一起到四川大圣总部去考察，注册成为了焦作市解放区主管。我从四川回来之后就开始在温县发展下线商家和会员，我还在焦作市普济路上租了一间门面房，当我的办公场所，然后在温县和焦作等地开始跑市场，给商家讲大圣的运营模式。我陆续发展了成法刚、张亮亮、张景程等人加入了大圣，他们名下的下线也比较多。6、被告人徐中豪供述，我是大圣公司荥阳市的主管，业绩提成是大圣公司按比例发放的。大概2016年春天的时候，经李淑晨发展加入“大圣”。所有我辖区的加盟商家，他们所有的交易金额，平台都会按照一定比例给我提成，我负责荥阳市场的开发，组织宣传、培训，我在荥阳市郊区租赁了两间房，平常就组织商家们到我那里，给他们讲大圣的运营模式，基本上就是按照总部给我们上课时候讲的内容来讲，我也会偶尔组织我辖区的商家、会员跟着田海边一起去总公司参加培训。7、被告人许建设供述，2016年春季，李淑晨给我讲说干个事可以挣钱，给我注册了账户，还给我垫资，定期给我返利，后来我才知道参加的是大圣电子商务。李淑晨让我当新郑的代理，就在新郑开拓市场，她和我去了一天跑市场，2017年我和公司签约成为新郑主管，负责新郑的市场开发，组织宣传、培训。在新郑市子产路古玩市场西边租赁了一间门面房搞市场开发。平时在新郑哪里拍个商家照片，填写申请表用手机上报公司加盟，真正加盟的有十来家，虚假的有几十家，自己获取红包、积累积分、获得提成。我们这些市场运营人员才会根据区域内所有会员的消费总金额进行提成，商家没有提成，商家只是卖东西后公司盈利，同时给公司交纳15%提成（平台管理费）。四、鉴定意见1、四川兴瑞司法鉴定所“川兴司鉴【2018】字第087”号、“川兴司鉴【2018】字第089”号司法鉴定意见书，证明大圣公司的发展模式和盈利模式。2、四川西华交通司法鉴定中心“四川西华【2018】数鉴字第88”号司法鉴定意见书，系运营模式分析、会员层级分析、平台计酬模式分析等。3、四川西华交通司法鉴定中心关于本案有关数据的鉴定报告七册（含层级图、下级账号汇总表等），证明本案七名被告人发展下线的数据分析情况。本院认为，被告人田海边、李红优、李淑晨、邓保平、李小艳、徐中豪、许建设积极加入蒋夕荣等人发起的大圣传销组织，以“消费返利”为诱饵，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。七被告人在与蒋夕荣等人的共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人田海边、李红优、许建设系从犯，且有自首情节，依法减轻处罚；李淑晨、邓保平、李小艳、徐中豪系从犯，依法减轻处罚；田海边、李红优、邓保平、许建设能够积极退赃，田海边、李红优、邓保平、徐中豪、许建设能够主动缴纳罚金，酌情从轻处罚；七被告人均能认罪认罚，依法从轻处罚。被告人田海边、李红优、邓保平、许建设退出的赃款，和公安机关扣押的李小艳大众汽车一辆，依法予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人田海边犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月12日起至2024年5月11日止。罚金已缴纳）二、被告人李红优犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月12日起至2022年9月11日止。罚金已缴纳）三、被告人李淑晨犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2023年3月20日止。罚金在判决生效后缴纳）四、被告人邓保平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2021年11月19日止。罚金已缴纳）五、被告人李小艳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2021年11月19日止。罚金在判决生效后缴纳）六、被告人徐中豪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2021年5月21日止。罚金已缴纳）七、被告人许建设犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月23日起至2021年1月22日止。罚金已缴纳）八、被告人田海边、李红优、邓保平、许建设退出的违法所得依法予以追缴，上缴国库。九、扣押被告人李小艳的豫Ｈ×××**“大众”牌黑色汽车一辆依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  谢 栋人民陪审员  李彩霞人民陪审员  任艳珂二〇二〇年十月十六日书 记 员  康 西