江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0111刑初496号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人焦海青，男，1972年7月12日出生于江苏省南京市，汉族，住安徽省汊河县。焦海青曾因犯敲诈勒索罪，于2007年11月8日被南京市鼓楼区人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌开设赌场罪，于2020年4月14日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人钱卫，江苏永衡昭辉律师事务所律师。 公诉机关以宁浦检诉刑诉[2020]557号起诉书指控被告人焦海青犯开设赌场罪，于2020年8月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,于2020年10月15日公开开庭进行了审理。江苏省南京市浦口区人民检察院检察员杨晴出庭支持公诉，被告人焦海青及其辩护人钱卫到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省南京市浦口区人民检察院指控，被告人焦海青伙同谈维健（绰号：小宝，另案处理）通过小尹等后台上家拿到“××”账户后，放给宁某、夏某、董某、张某、赵某等人，供其在“××”网站赌博使用，并从中抽头渔利。焦海青等人提供的“××”账户内含5万、10万、20万分不等，每1分折算人民币1元钱，赌客拿到账户和密码后联网登录“××”网站进行网络赌博，结束后按账户内剩余分数结算费用。所结费用中焦海青占两成，若赌客赌赢，其需要按分成比例与后台上家共同出资兑付，若赌客赌输则其从赌客支付的钱款中抽成两成，其余钱款由其交给后台上家。 2018年至2020年4月间，被告人焦海青等人共提供给宁某等人“××”账户数十个，参赌资金3694591元，获利79200元。另查明，其所持有的中国农业银行62×××77账户主要用于给后台上家或者赌客结算资金使用，侦查机关依法冻结该账户内资金594214.59元。具体分述如下： 1.2020年3、4月间，被告人焦海青向夏某、董某提供“××”账户五次，共计140万分，参赌资金140万元。 2.2018年至2020年4月间，被告人焦海青向宁某提供“××”账户数十次，参赌资金2187491元。 3.2019年10月至11月间，被告人焦海青向赵某提供“××”账户二次，参赌资金38000元，获利38000元。 4.2018年10月至11月间，被告人焦海青向张某提供“××”账户二次，参赌资金69100元，获利41200元。 公诉机关认为，被告人焦海青明知他人利用互联网进行赌博活动，而为赌博网站担任代理并接受投注，为赌博网站结算资金并参与利润分成，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人焦海青与后台庄家共同实施了开设赌场行为，系共同犯罪。建议以开设赌场罪判处被告人焦海青有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。提请依法判处。 被告人焦海青辩称，对宁某、夏某这方面，夏某的没有140万，我只是给他做了两个礼拜的。宁某的有一部分钱是借的，有一点出入，办案机关没有来向我核实过，是通过银行卡转账，有的是借的。 被告人焦海青的辩护人发表如下辩护意见：1、公诉机关指控的部分事实与证据有出入，起诉书认定的参赌资金与获利，证据不足。2、焦海青并非网络赌博的组织者、策划者和重要参与者，运营仅因自身好赌成为赌客，并且为他人参赌提供了便利，在本案中系从犯。3、仅参与了部分赢利分成，且因案发并未获利。4、焦海清如实供述且认罪认罚，依法应减轻处罚，且其自愿缴纳相关罚金、违法所得，希望法庭酌情从轻处罚。5、焦海青家庭情况需法庭酌情予以考虑，其父母年龄比较大，且父亲瘫痪在床，还有3岁小孩需要照顾。综上，请法庭考虑本案实际情况，查明事实，依法予以从轻处罚。 经审理查明：被告人焦海青伙同谈维健（绰号：小宝，另案处理），通过外号叫“小尹”的后台上家及其他上家，拿到“××”账户及密码后，提供给宁某、夏某、董某、张某、赵某等人，供他们在“××”网站赌博使用，并从中抽头渔利。焦海青等人提供的“××”账户内含5万、10万、20万分不等，每1分折算人民币1元钱，赌客拿到账户和密码后联网登录“××”网站进行网络赌博，结束后按账户内剩余分数结算费用。所结费用中焦海青占两成，若赌客赌赢，其需要按分成比例与后台上家共同出资兑付，若赌客赌输则其从赌客支付的钱款中抽成两成，其余钱款由其交给后台上家。 2018年至2020年4月间，被告人焦海青等人共提供给宁某等人“××”账户数十个，非法获利人民币79200元。具体分述如下： 1.2020年4月间，被告人焦海青向夏某、董某提供“××”账户二次，共计80万分，参赌资金人民币80万元。 2.2018年至2020年4月间，被告人焦海青向宁某提供“××”账户数十次，参赌资金人民币2187491元。 3.2019年10月至11月间，被告人焦海青向赵某提供“××”账户二次，获利人民币38000元。 4.2018年10月至11月间，被告人焦海青向张某提供“××”账户二次，参赌资金人民币69100元，获利人民币41200元。 另查明，焦海青所持有的中国农业银行62×××77账户主要用于给后台上家或者赌客结算资金使用，侦查机关依法冻结该账户内资金人民币594214.59元。 被告人焦海青归案后，如实供述了自己的主要犯罪事实。 上述事实，被告人焦海青在开庭审理过程中无异议，且有焦海青的户籍资料，南京市公安局江北新区分局出具的立案决定书、发破案经过、到案经过，南京市公安局江北新区分局制作的检查笔录、电子数据检查笔录、辨认笔录、调取证据通知书、调取证据清单，南京市公安局江北新区分局调取的中国农业银行业务凭证、交易明细、交易流水、微信截图、手机截图，南京市鼓楼区人民法院的（2007）鼓初字第555号刑事判决书，证人夏某、董某、张某、宁某、赵某等的证言；焦海青的供述和辩解等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。 本院认为，被告人焦海青明知他人利用互联网进行赌博活动，而为赌博网站担任代理、接受投注，并参与利润分成，其行为已构成开设赌场罪，且情节严重，应依法惩处。焦海青与他人共同实施了开设赌场行为，系共同犯罪；焦海青系坦白，依法可以从轻处罚。江苏省南京市浦口区人民检察院指控焦海青犯开设赌场罪的主要事实清楚，除指控参赌资金人民币3694591元证据不充分，予以纠正外，其余指控证据确实、充分，定性准确，应予支持。 关于被告人焦海青的辩解及其辩护人的辩护意见，经查，公诉机关指控焦海青第1笔犯罪事实中，所涉参赌资金数额证据不充分，经核实，应予调整，故焦海青的相关辩解及辩护人关于赌资数额部分的辩护意见，本院予以采信；焦海青的其余辩解无证据证实，本院不予采信；公诉机关指控的焦海青的开设赌场获利部分的证据充分，辩护人提出的证据不充分的辩护意见，本院不予采信；焦海青向他人提供赌博账号及密码，从赌博中约定分成比例为二成，在犯罪中所起作用重要，不应认定为从犯，辩护人提出的焦海青系从犯的辩护意见不成立，本院不予采纳；辩护人提出的焦海青认罪认罚的辩护意见，与事实相符，本院予以采信；辩护人的其余辩护意见，本院在量刑时酌情予以考虑。 依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下: 一、被告人焦海青犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月14日起至2024年4月13日止。罚金限判决生效后的十日内缴纳。） 二、追缴被告人焦海青违法所得人民币79200元，上缴国库。 三、冻结在案的被告人焦海青用于赌博的账户资金，在扣除上述应追缴款项后，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  章发祥 人民陪审员  毛雅青 人民陪审员  蒋 伟 二〇二〇年十月三十一日 法官 助理  朱美玲 书 记 员  李 娇