上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初2389号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人陈某某(曾用名：陈贵金)，男，1990年12月3日生，汉族。辩护人赵凯迪，上海华夏汇鸿律师事务所律师。被告人向1，男，1988年4月1日生，土家族，户籍地湖南省。辩护人王德全，湖南风云律师事务所律师。被告人覃某某，男，1989年11月16日生，土家族，户籍地湖南省。被告人王某1，男，1987年3月22日生，土家族，户籍地湖南省。被告人李某1，女，1987年12月3日生，土家族，户籍地湖南省。被告人甄某1，女，1982年9月5日生，白族，户籍地湖南省。被告人邵某，女，1991年2月10日生，土家族，户籍地湖南省。辩护人宋开诚，上海正荣律师事务所律师。辩护人丁蒙雅，上海正荣律师事务所律师。被告人吴某，男，1986年4月10日生，土家族，户籍地湖南省。辩护人桑海滨，上海铸达律师事务所律师。辩护人左华军，上海铸达律师事务所律师。被告人刘某，男，1990年3月8日生，白族，户籍地湖南省。辩护人吴平，上海东高地律师事务所律师。被告人甄某2，女，1986年10月24日生，白族，户籍地湖南省。被告人胡某某，女，1991年11月23日生，土家族。被告人朱某，男，1994年4月16日生，土家族，户籍地湖南省。辩护人顾琎，上海市公民律师事务所律师。被告人沈某某，男，1994年9月19日生，土家族。被告人滕某某，女，1989年11月27日生，汉族。被告人艾某某(曾用名：艾贤超)，男，1985年11月10日生，白族。被告人谭某，男，1987年6月26日生，土家族。被告人李2，男，1981年8月16日生，土家族。被告人龙某某，男，1993年11月23日生，土家族。被告人吕某某,女，1993年8月15日生，户籍地湖南省张家界市。辩护人邢悦，上海市华荣律师事务所律师。被告人张某2,女,1990年12月15日生，户籍地湖南省张家界市。辩护人朱海生，上海好济律师事务所律师。被告人康某,男,1992年10月8日生,土家族,初中文化,无业，户籍地湖南省。被告人李某3,男,1988年11月4日生,汉族，户籍地湖南省。被告人张3,男,1987年6月10日生,土家族,初中文化,无业，户籍地湖南省。被告人王2(曾用名：王幸),女,1987年6月3日生，户籍地湖南省。被告人向某2(曾用名：向雷芬),女,1995年10月16日生,土家族,大专文化,无业，户籍地湖南省。辩护人张**，湖南新川律师事务所律师。被告人张1,女，1990年2月22日生，户籍地湖南省。辩护人吴**徽，上海同本律师事务所律师。被告人龚某,女，1993年8月6日生，户籍地湖南省。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉〔2020〕3159号起诉书指控被告人陈某某、向1、覃某某、王某1、李某1、甄某1、邵某、吴某、刘某、甄某2、胡某某、朱某、沈某某、滕某某、艾某某、谭某、李2、龙某某、张1、康某、张某2、王2、李某3、向某2、吕某某、张3、龚某犯诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院由简易程序转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员杨某某出庭支持公诉，被告人陈某某、向1、覃某某、王某1、李某1、甄某1、邵某、吴某、刘某、甄某2、胡某某、朱某、沈某某、滕某某、艾某某、谭某、李2、龙某某、张1、康某、张某2、王2、李某3、向某2、吕某某、张3、龚某及辩护人赵凯迪、王德全、宋开诚、丁蒙雅、桑海滨、左华军、吴平、顾琎、邢悦、朱海生、张**、吴**徽到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：2019年1月至7月,被告人陈某某招聘人员在湖南省张家界市永定区，通过微信添加好友后使用“诈骗话术单”与被害人进行聊天骗取钱财。被告人向1、邵某、吴某、刘某、朱某、张1、谭某、吕某某参与期间为2019年1月至7月；被告人覃某某参与期间为2019年1月、6月、7月；被告人王某1参与期间为2019年6月17日至7月；被告人李某1参与期间为2019年6月1日至7月；被告人甄某1、甄某2参与期间为2019年5月1日至7月；被告人沈某某参与期间为2019年1月至6月；被告人胡某某参与期间为2019年6月至7月；被告人滕某某参与期间为2019年3月至7月；被告人艾某某参与期间为2019年3月至6月；被告人龙某某、向某2参与期间为2019年1月；被告人康某、张某2、龚某、张3参与期间为2019年1月至3月；被告人李2参与期间为2019年1月至4月；被告人王2参与期间为2019年1月至5月；被告人李某3参与期间为2019年2月底至3月底。2019年7月12日,公安机关在永定区抓获被告人陈某某、向1、刘某、吴某、王某1、覃某某、甄某1、李某1、邵某、甄某2，对作案地点之一湖南省张家界市大长公路名流园4楼进行搜查，后从被告人陈某某、向1等人处共计扣押了80部手机、2个U盘、16部台式电脑、1份六月份业绩统计表等物品，其中，六月份业绩统计表记载6月总业绩为人民币707，014元(以下币种均为人民币)。2020年4月至5月，上海市公安局浦东分局网络安全保卫支队从扣押的黑色HEDY牌计算机主机、黑色无牌U盘中检查出“诈骗话术单”、《一月份业绩统计表》、《三月份业绩统计表》，其中1月总业绩为558，124元、3月总业绩为440，593元。经上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所鉴定,从扣押的80部手机中检查出以“诈骗话术单”进行聊天的作案微信号共计38个。上海市公安局浦东分局从深圳市腾讯计算机系统有限公司调取了该38个微信号的注册信息、2019年1月1日至8月1日资金流水记录。经上海复兴明方会计师事务所有限公司鉴定,1月涉案金额5，227.88元、2月涉案金额1，280元、3月涉案金额66，274.54元、4月涉案金额4，269元、5月涉案金额114，141.29元、6月涉案金额385，871.78元、7月涉案金额55，570.37元。2019年8月31日、9月2日、9月15日、11月22日、12月19日、2020年1月7日，被告人胡某某、朱某、沈某某、滕某某、李2、龙某某先后被公安机关抓获；2020年3月26日，被告人康某、张某2被公安机关抓获；2019年12月9日，被告人艾某某、谭某主动投案；2019年12月14日，被告人张1主动投案；2020年4月2日，被告人吕某某、李某3、张3、王2、向某2、龚某主动投案。到案后27名被告人均如实供述了犯罪事实。针对上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，并出示、宣读了被害人陈述及相关书证、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、《五月工资明细》、《电子数据检验工作记录》、《一月份业绩统计表》、《三月份业绩统计表》、《上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书》、调取证据通知书、调取证据清单、光盘2张、《上海复兴明方会计师事务所有限公司关于航头7.3诈骗案的会计鉴定意见书》、案发及抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人陈某某、向1、覃某某、王某1、李某1、甄某1、邵某、吴某、刘某、甄某2、胡某某、朱某、沈某某、滕某某、艾某某、谭某、李2、龙某某、张1、康某、张某2、王2、李某3、向某2、吕某某、张3、龚某共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，其中，被告人王某1、李某3诈骗数额巨大，其余25名被告人诈骗数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。其余26名被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人艾某某、谭某、吕某某、李某3、张3、王2、向某2、张1、龚某具有自首情节，可以从轻处罚。其余18名被告人具有坦白情节，可以从轻处罚。除被告人吕某某、邵某外的25名被告人认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人陈某某判处有期徒刑十年，并处罚金十万元，对被告人向1判处有期徒刑六年，并处罚金五万元，对被告人邵某、吕某某判处有期徒刑四年二个月，并处罚金二万元，对被告人吴某、刘某、朱某、张1判处有期徒刑四年，并处罚金二万元，对被告人谭某、覃某某、李某1、甄某1、甄某2、胡某某、沈某某、滕某某、艾某某、李2、龙某某、康某、张某2、王2、向某2、张3、龚某判处有期徒刑三年，可以适用缓刑，并处罚金一万元，对被告人王某1、李某3判处有期徒刑一年，可以适用缓刑，并处罚金二千元。被告人陈某某、向1、覃某某、王某1、李某1、甄某1、吴某、刘某、甄某2、胡某某、朱某、沈某某、滕某某、艾某某、谭某、李2、龙某某、康某、张某2、王2、李某3、向某2、吕某某、张3、龚某、张1对公诉机关指控的事实与罪名均无异议。被告人邵某对公诉机关指控的罪名无异议，同时辩解其起初被招进公司时候不知是从事诈骗行为，后在4月离职一个月，希望法庭考虑其家庭情况对其判处缓刑。被告人陈某某的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，同时认为部分销售红酒所得不应计入诈骗犯罪金额，陈某某系坦白，且认罪认罚，建议法庭考虑其家庭情况对其从轻处罚。被告人向1的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，同时认为本案中销售红酒的行为属于正常经营，经营数额不应计入犯罪金额。且向11月、3月个人业绩都不高，应按照其个人业绩来认定犯罪金额。另外，向1系按照老板指示进行工作，因其本人法律意识淡薄，主观恶性较小。被告人向1系从犯、初犯、坦白，且认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人邵某的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，同时认为涉案红酒业务真实存在，相关销售金额应予以剔除，且邵某三月已经离职，相关业绩表记载有误，故邵某本人犯罪金额认定错误，不属于诈骗数额特别巨大。另外，邵某具有坦白情节，且愿意退出全部违法所得，希望法庭综合考虑其家庭情况对其从轻处罚。被告人吴某的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，同时认为吴某系从犯、初犯、坦白，且自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。被告人刘某的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，同时认为刘某因法律意识淡薄才从事了涉案犯罪行为，其本人系坦白、初犯，主观恶性较小，且自愿认罪认罚，希望法庭对其从轻处罚。被告人朱某的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，同时认为朱某系初犯、坦白，且自愿认罪认罚，建议法庭综合考虑其家庭情况对其从轻处罚。被告人吕某某的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，同时认为公诉机关对吕某某的量刑过重，涉案红酒金额应予以剔除，且应以被告人个人犯罪金额进行认定。吕某某系从犯、初犯、自首，且自愿认罪认罚，其本人参与犯罪时间较短，主观恶性较小。希望法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人张某2的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，同时认为公诉机关认定张某2的犯罪金额过高，涉案红酒金额应予以剔除，且应以被告人个人的犯罪金额进行认定，不应对其工作时间内所有犯罪金额承担责任。张某2参与犯罪时间短，且系坦白，并愿意退出相关违法所得，希望法庭综合考虑其家庭情况对其从轻处罚。被告人向某2的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，同时认为向某2仅参与了1月份的犯罪行为，参与时间较短，且系自首、从犯、初犯，其到案后能够认罪认罚，并愿意退出相关违法所得，希望法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人张1的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，同时认为张1系从犯、初犯、自首，到案后认罪认罚并愿意退出违法所得，希望法庭综合考虑其家庭情况对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2019年1月至7月,被告人陈某某招聘人员在湖南省张家界市永定区，通过微信添加好友后使用“诈骗话术单”与被害人进行聊天骗取钱财。被告人向1、邵某、吴某、刘某、朱某、张1、谭某、吕某某参与期间为2019年1月至7月；被告人覃某某参与期间为2019年1月、6月、7月；被告人王某1参与期间为2019年6月17日至7月；被告人李某1参与期间为2019年6月1日至7月；被告人甄某1、甄某2参与期间为2019年5月1日至7月；被告人沈某某参与期间为2019年1月至6月；被告人胡某某参与期间为2019年6月至7月；被告人滕某某参与期间为2019年3月至7月；被告人艾某某参与期间为2019年3月至6月；被告人龙某某、向某2参与期间为2019年1月；被告人康某、张某2、龚某、张3参与期间为2019年1月至3月；被告人李2参与期间为2019年1月至4月；被告人王2参与期间为2019年1月至5月；被告人李某3参与期间为2019年2月底至3月底。2019年7月12日,公安机关在永定区抓获被告人陈某某、向1、刘某、吴某、王某1、覃某某、甄某1、李某1、邵某、甄某2，对作案地点之一湖南省张家界市大长公路名流园4楼进行搜查，后从被告人陈某某、向1等人处共计扣押了80部手机、2个U盘、16部台式电脑、1份《五月工资明细》等物品，其中，《五月工资明细》实际记载了6月的总业绩为人民币707,014元。2020年4月至5月，上海市公安局浦东分局网络安全保卫支队从扣押的黑色HEDY牌计算机主机、黑色无牌U盘中检查出“诈骗话术单”、《一月份业绩统计表》、《三月份业绩统计表》，其中1月总业绩为558，124元、3月总业绩为440，593元。经上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所鉴定,从扣押的80部手机中检查出以“诈骗话术单”进行聊天的作案微信号共计38个。上海市公安局浦东分局从深圳市腾讯计算机系统有限公司调取了该38个微信号的注册信息、2019年1月1日至8月1日资金流水记录。经上海复兴明方会计师事务所有限公司鉴定,1月涉案金额5，227.88元、2月涉案金额1，280元、3月涉案金额66，274.54元、4月涉案金额4，269元、5月涉案金额114，141.29元、6月涉案金额385，871.78元、7月涉案金额55，570.37元。2019年8月31日、9月2日、9月15日、11月22日、12月19日、2020年1月7日，被告人胡某某、朱某、沈某某、滕某某、李2、龙某某先后被公安机关抓获；2020年3月26日，被告人康某、张某2被公安机关抓获；2019年12月9日，被告人艾某某、谭某主动投案；2019年12月14日，被告人张1主动投案；2020年4月2日，被告人吕某某、李某3、张3、王2、向某2、龚某主动投案。到案后27名被告人均如实供述了犯罪事实。本院审理期间，被告人向1退缴了违法所得13,000元，被告人覃某某退缴了违法所得3,500元，被告人甄某1退缴了违法所得3,500元，被告人邵某退缴了违法所得21,000元，被告人吴某退缴了违法所得8,000元，被告人刘某退缴了违法所得8,000元，被告人甄某2退缴了违法所得3,700元，被告人胡某某退缴了违法所得7,800元，被告人朱某退缴了违法所得10,000元，被告人滕某某退缴了违法所得10,000元，被告人艾某某退缴了违法所得8,000元，被告人谭某退缴了违法所得30,000元，被告人李2退缴了违法所得20,000元，被告人龙某某退缴了违法所得4,700元，被告人吕某某退缴了违法所得4,000元,被告人张某2退缴了违法所得4,000元,被告人康某退缴了违法所得5,000元,被告人李某3退缴了违法所得2,100元,被告人张3退缴了违法所得5,000元,被告人王2退缴了违法所得4,000元,被告人向某2退缴了违法所得3,000元,被告人张1退缴了违法所得5,000元，被告人龚某退缴了违法所得6,000元。以上事实有下列经庭审质证的证据予以证实：1.搜查证、搜查笔录，证实2019年7月12日,公安机关在作案地点之一湖南省张家界市大长公路名流园4楼搜查出16部台式电脑、78部手机等物品。2.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实从被告人陈某某处扣押31部手机、7台台式机、1张银行卡、2个U盘等物品;从被告人向1处扣押10部手机、1份《五月工资明细》等物品;从被告人王某1等人扣押手机的事实，扣押手机共计80部。3.《五月工资明细》，证实该业绩表人员有覃某某、邵某、刘某、王某1、吴某、甄某1、艾某某、甄某2、李某1、吕某某、沈某某、庹红枚、朱某、滕某某、张1、聂晶、彭召、朱澳、胡某某，总计18人，总业绩707,014元。4.《电子数据检验工作记录》，证实从扣押的黑色HEDY牌计算机主机、黑色无牌U盘中检查出“诈骗话术单”、《一月份业绩统计表》、《三月份业绩统计表》。5.《一月份业绩统计表》，证实一月业绩表人员有向1、刘某、邵某、龚某、李2、张1、龙某某、康某、王2、谭某、朱某、李群、陈岗、沈某某、吴某、向某2、张3、吕某某、覃某某、庹红枚、张某2、庹钊辉、祖德、胡某某，总计24人，总业绩558,124元。6.《三月份业绩统计表》，证实三月业绩表人员有向1、刘某、邵某、龚某、李2、张1、康某、王2、谭某、朱某、李群、陈岗、沈某某、吴某、伍双莲、覃延、滕某某、李飞、张3、吕某某、庹红枚、张某2、庹钊辉、吴祖德、康敏、李某3、彭正勇，总计27人，总业绩440,593元。7.《上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书》证实，从扣押的80部手机中检查出以“诈骗话术单”进行聊天的ac66651等38个作案微信号。8.调取证据通知书、调取证据清单、光盘2张、《上海复兴明方会计师事务所有限公司关于航头7.3诈骗案的会计鉴定意见书》证实，(1)公安机关从深圳市腾讯计算机系统有限公司调取了上述38个作案微信号的注册信息和2019年1月1日至8月1日资金流水记录；(2)被告人陈某某、向1、覃某某、王某1、李某1、甄某1、邵某、吴某、刘某、甄某2、朱某、沈某某、艾某某、李2、张1、康某、王2、李某3、吕某某、张3身份信息在38个作案微信号内注册、注销等情况；(3)检查出的38个作案微信号2019年1月至7月涉案金额：1月5,227.88元；2月1,280元；3月66,274.54元；4月4,269元；5月114,141.29元；6月385,871.78元；7月55,570.37元。9.被害人何其俊、任建民等人陈述及提供的书证，证实上述犯罪部分事实。10.案发及抓获经过等书证证实，本案案发及27名被告人到案情况。11.27名被告人的供述，证实各名被告人对上述主要犯罪事实均供认不讳。本院认为，被告人陈某某、向1、覃某某、王某1、李某1、甄某1、邵某、吴某、刘某、甄某2、胡某某、朱某、沈某某、滕某某、艾某某、谭某、李2、龙某某、张1、康某、张某2、王2、李某3、向某2、吕某某、张3、龚某共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，其中，被告人王某1、李某3诈骗数额巨大，其余25名被告人诈骗数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。针对公诉机关的指控、被告人的辩解和辩护人的意见，根据查明的事实和证据，作综合评判如下：1.涉案红酒“销售”的金额不应从认定的犯罪数额中剔除。在案相关话术单上清楚阐明了被告人通过冒充美女身份和被害人聊天，从排除被害人疑问，到与其分享虚构的生活、工作经历，再到用虚假的家庭情况推销红酒、最后以生日为名骗取对方红包等一系列行骗骗术。被告人系按照相关话术单的骗术要求，虚构事实、隐瞒真相，在逐步骗取被害人信任后，以家中有酒庄、为父亲拓展红酒销路为名，向被害人推销所谓高品质进口红酒。被告人供述与被害人陈述，均可印证本案所有被告人的诈骗行为均系按照上述话术单的详细过程逐步实施。所谓销售红酒的行为应当属于全案整体诈骗行为的一个环节，不应将其单独剥离。另外，据被告人陈某某供述，相关红酒每瓶进价为60元左右一瓶，向被害人“销售”价格为300元左右一瓶，红酒的实际价格远低于向被害人“销售”价格。被告人陈某某亦没有对红酒的进货来源、红酒具体品牌进行供述。因此，可以推定涉案红酒应非被告人按照话术单向被害人宣称的从法国、澳大利亚等国家进口的高档红酒。其所谓“销售”红酒的行为属于以次充好，假冒高档进口红酒对被害人进行诈骗。综上，综合在案的话术单、被告人供述、被害人陈述等证据，可以认定，本案中各名被告人实施的所谓“销售”红酒的行为系诈骗行为的组成部分，涉案红酒本身亦属于诈骗犯罪的犯罪工具，相关金额不应予以剔除。2.本案中，各名被告人具体的犯罪金额以扣押在案的相关业绩统计表、工资明细并结合查获的以“诈骗话术单”进行聊天的ac66651等38个作案微信号的微信红包转账记录，综合予以认定。扣押在案的《一月份业绩统计表》、《三月份业绩统计表》《五月工资明细》(该《五月工资明细》实际记录的是六月的工资及业绩明细)系被告人胡某某在被告人陈某某授意下，根据陈某某提供的诈骗业绩数据汇总制作，并经陈某某、胡某某、向1等多名被告人辨认无误，且与多名被告人的供述可以相互印证，足以真实反映各被告人在2019年1月、3月、6月中的犯罪金额，故上述3个月中各被告人的犯罪金额本院以上述表格中记载的数额予以认定。因2019年2月、4月、5月及7月的业绩表格并无在案书证证明，故该4个月的犯罪金额本院以查获的根据“诈骗话术单”进行聊天的ac66651等38个作案微信号的微信红包转账记录予以认定。鉴于不能排除上述38个作案微信号之间存在相互走账及不涉及诈骗话术的一般转账情况，故本院根据存疑有利于被告人的原则，采纳公诉机关认定犯罪金额的方式，仅就低对“诈骗话术单”中涉及的99、199、299、520、666、1314等存在特殊含义的微信红包转账记录予以认定：2019年2月涉案金额为0元、4月涉案金额为737.22元、5月涉案金额为39,110.88元、7月涉案金额为51,626.74元。3.本案系电信网络诈骗犯罪。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》中规定：多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。本案27名被告人均系共同犯罪，均应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。被告人陈某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚。其余26名被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。部分辩护人要求以被告人个人诈骗金额认定其犯罪数额的辩护意见于法无据，本院不予采纳。4.关于被告人邵某曾于2019年4月离职一个月的辩解和辩护意见，查获在案的ac66651等38个作案微信号后台数据显示其曾于2019年4月27日12：48进行过相关操作，且邵某到案后多次供述均可以证实，2019年4月其仍进入公司工作并领取了相应工资。本院综合上述证据，采纳邵某到案之初的供述。该辩解与辩护意见与本院认定事实不符，不予采纳。被告人艾某某、谭某、吕某某、李某3、张3、王2、向某2、张1、龚某具有自首情节，依法从轻处罚。其余18名被告人具有坦白情节，依法从轻处罚。除被告人吕某某、邵某外的25名被告人认罪认罚，依法从宽处理。被告人辩护人要求对被告人从轻处罚的部分辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月12日起至2029年7月11日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)二、被告人向1犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月12日起至2025年7月11日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)三、被告人覃某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。)四、被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。)五、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。)六、被告人甄某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。)七、被告人邵某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月12日起至2023年9月11日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)八、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月12日起至2023年7月11日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)九、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月12日起至2023年7月11日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)十、被告人甄某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。)十一、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。)十二、被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月2日起至2023年9月1日止。)十三、被告人沈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月15日起至2022年9月14日止。)十四、被告人滕某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。)十五、被告人艾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。)十六、被告人谭某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。)十七、被告人李2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。)十八、被告人龙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。)十九、被告人张1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日)二十、被告人康某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。)二十一、被告人张某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。)二十二、被告人王2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。)二十三、被告人李某3犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。)二十四、被告人向某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。)二十五、被告人吕某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月2日起至2024年6月1日止。)二十六、被告人张3犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。)二十七、被告人龚某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。)二十八、扣押在案的相关作案工具予以没收，扣押在案的违法所得发还被害人，尚未退缴的违法所得予以继续追缴或责令退赔后发还。被告人覃某某、王某1、李某1、甄某1、甄某2、胡某某、滕某某、艾某某、谭某、李2、龙某某、康某、张某2、王2、李某3、向某2、张3、龚某回到社区，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  于 淼人民陪审员  李一新人民陪审员  张群德二〇二〇年十月二十日书 记 员  秦慧娴附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。