广东省深圳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤03刑终1447号原公诉机关深圳市福田区人民检察院。上诉人（原审被告人）马法广,男，1985年10月10日出生,汉族，户籍所在地山东省菏泽市曹县。曾因招摇撞骗行为，于2006年8月31日被北京市公安局海淀分局行政拘留5日。曾因盗窃罪，于2013年12月4日被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑八个月，于2014年1月7日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月20日被刑事拘留，同年3月28日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。指定辩护人张敏，广东蛇口律师事务所律师。深圳市福田区人民法院审理深圳市福田区人民检察院指控原审被告人马法广犯诈骗罪一案，于2020年5月19日作出（2019）粤0304刑初1600号刑事判决。宣判后，原审被告人马法广不服提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式审理本案。现已审理终结。原判认定：2012年至2019年2月期间，被告人马法广虚构自己具有北京大学本科、清华大学硕士学历、任职香港中信证券公司、父亲是内地农业银行行长、母亲是内地大学教师的事实，隐瞒其已婚状态，骗取了多名被害人财物。一、2015年4月，被告人马法广认识同乡被害人赵某（女）后，虚构自己具有北京大学、清华大学的学历及在中信证券工作的背景骗取赵某信任，至2018年底间先后多次以帮赵某投资理财炒股、需要资金周转为由，骗取赵某共计人民币1153101元。二、2015年上半年，被告人马法广化名马宇广通过“美国特许金融分析师一级考试”QQ群认识被害人罗心颖（女）后，隐瞒已婚的状况，虚构自己具有北京大学本科、清华大学硕士的学历，任职于中信证券公司，父母显赫背景等事实，与罗心颖以男女朋友交往。二人交往期间，被告人马法广编造购买房产及资金周转的理由，自2016年10月至2018年10月间合计骗取被害人罗心颖人民币47.23万元。三、2016年6月，被告人马法广化名马宇广通过微信认识被害人刘子倩（女），后隐瞒已婚的状况，虚构自己具有北京大学本科、清华大学硕士的学历、任职于中信证券公司等事实，与刘子倩以男女朋友交往。二人交往期间，被告人马法广以需要资金周转的理由，自2018年2月至2018年9月间合计骗取被害人刘子倩人民币74万元。在刘子倩报案后，被告人马法广陆续归还人民币38万元。四、2017年3月，被告人马法广通过朋友认识被害人张某后，虚构北京大学毕业的学历，任职于中信集团，骗取张某信任。自2017年6月12日至14日，被告人马法广以帮张某认购中信集团内部高收益理财产品为由，骗取被害人张某人民币50万元,之后仅归还人民币29万元，尚有21万元未能归还。五、2012年2月，被告人马法广认识同乡被害人蔡某（女）后，虚构自己具有北京大学、清华大学的学历及在中信证券总部工作的背景骗取蔡某的信任，自2018年4月至2019年2月间先后多次以帮蔡某认购中信证券内部理财产品为由，骗取蔡某合计人民币15.19万元。六、2016年底，被告人马法广认识同乡被害人高某后，虚构自己具有北京大学、清华大学的学历及在中信证券工作的背景骗取高某信任，自2018年1月至2018年底间先后多次以帮高某认购内部理财产品为由，骗取高某合计约人民币70万元（含高某妻子沈璞转款）。七、2018年5月，被告人马法广通过朋友邀请被害人王某1（女，执业药师）帮忙注册药房。二人交往期间，被告人虚构自己具有北京大学、清华大学的学历、是中信证券高管的背景，对被害人王某1展开追求，骗取被害人王某1信任。自2018年9月至12月间，被告人马法广以资金周转为由，向王某1“借款”共骗取计人民币1080429.40元（仅归还其中人民币89500元）。八、2018年7月7日，被告人马法广虚构自己具有北京大学、清华大学的学历及在中信证券工作的背景骗取被害人王某2（女）信任，以自己有理财产品未到期为由，向王某2“借款”骗取人民币30万元（约定2018年8月7日归还）。此后，被告人马法广仅归还人民币2万余元。九、2018年10月，被告人马法广在香港通过一个报读工商管理硕士微信群主动结识被害人姜某（女）后，隐瞒已婚的状况，虚构自己具有北京大学本科、清华大学硕士毕业学历、任职于香港中信里昂证券公司策略部的执行总经理、父母具有显赫背景等事实，许诺与姜某结婚与姜某交往。2018年11月至12月二人交往期间，被告人马法广以共同投资为由，多次骗取被害人姜某人民币36.55万元、港币68.3万元。十、2018年12月，被告人马法广通过微信认识被害人陈某（女）后，虚构自己香港中信里昂证券工作的背景、使用虚假的“中信证券有限公司”文件骗取陈某信任，后以共同投资广州证券原始股为由，于2019年2月2日至10日间，共骗取陈某港币120.7万元、人民币37.89万元。十一、2019年1月，被告人马法广通过微信群（ＨＫＵＳＴＭＢＡＡＭＢＡＳＳＤＯＲ申请答疑群）主动结识被害人景某（女）后，隐瞒已婚的状况，虚构自己具有北京大学本科、清华大学硕士毕业的学历、任职于香港中信里昂证券公司，对景某展开追求。2019年2月4日，被告人马法广以中信证券收购广州证券发行内部理财产品急需用钱为由向景某“借款”，骗取景某人民币39999元。2019年2月20日0时20分许，公安机关经过侦查在本市南山区前海路星海名城三期2栋T2-18D抓获被告人马法广。原判认定上述事实的证据有经庭审质证的被告人中信银行、建设银行账户信息及交易记录、中信里昂证券的回复函、清华大学继续教育处出具证明等物证书证；被害人姜某、陈某等11人的陈述；证人朱某、王某3等6人的证言；被告人马法广的供述与辩解；视听资料和电子数据；现场勘验检查笔录；审计报告等证据予以证实。原判认为，被告人马法广无视国家法律，以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马法广曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，是累犯,应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款之规定，判决：一、被告人马法广犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币十万元；二、责令被告人马法广退赔被害人姜某人民币36.55万元及港币68.3万元、陈某人民币37.89万元及港币120.7万元、刘子倩人民币36万元、罗心颖人民币47.23万元、赵某人民币1153101元、蔡某人民币15.19万元、王某1人民币990929.4元、景某人民币39999元、王某2人民币28万元、高某人民币70万元、张某人民币21万元；三、作案工具手机一部、银行卡二张，予以没收，上缴国库。宣判后，原审被告人马法广上诉提出，其借款行为并不构成诈骗罪。1.其向本案被害人借钱，都有写下借条并说明借款的用途和还款计划。在其不能按时还款时也与被害人重新协商还款计划，在被捕之前一直与被害人沟通，且期间并无大额消费，并无非法侵占他人财物的想法。2.其提出在姜某家中有其一台笔记本电脑可以证明其学历、工作身份，并无原公诉机关指控的虚构学历和工作经历的事实。其辩护人提出的无罪辩护意见与马法广上诉意见基本一致。经二审审理查明的事实与原判认定的事实一致，原判据以定罪的证据，经原审庭审质证，证据内容客观真实，经本院审理未发生变化，均予确认。本院认为，上诉人马法广无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当予以定罪处罚。关于上诉人及辩护人提出的无罪意见部分，经查，上诉人马法广虚构“清华经管硕士”“中信证券高管”以及显赫家庭背景等身份信息，以“借款投资”“购买理财产品”等虚假事由为幌子，编造资金周转理由，使被害人产生错误认识，进而骗取姜某等11名被害人的财物用于购买房产、归还贷款等个人用途的犯罪事实清楚，并且有被害人陈述、审计报告等证据予以证实，足以证明其具有非法占有他人财物的主观故意。完全符合诈骗罪犯罪特征，原判对此亦有充分、详实之论述，本院予以确认，不再赘述。相关辩护意见本院不予采纳。关于本案上诉人提出的其没有虚构学历和工作经历的意见。经查，本案侦查期间，公安机关已经向北京大学、清华大学调取资料证明清华大学的继续教育学院并不存在，两间大学同时证明没有马法广的学籍记录；中信证券、香港中信里昂证券也证明任职人员中没有马法广。该上诉意见，本院亦不予采纳。原审已充分考虑并对马法广虚构身份信息，骗取被害人财物的行为进行确认，本院同意一审法院的意见。原判认定事实及定罪量刑并无不当，上诉人及辩护人请求改判的上诉理由和辩护意见，没有事实和法律依据，依法不能成立。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 吴    南审判员 赵    靓审判员 王  为  明二〇二〇年十月三十日书记员 刘争光(兼)