福建省永泰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0125刑初138号 公诉机关福建省永泰县人民检察院。 被告人许志伟，男，1997年9月25日出生，汉族，高中文化，无固定职业，出生地福建省莆田市秀屿区，住福建省莆田市秀屿区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月10日被永泰县公安局取保候审。 永泰县人民检察院以樟检一部刑诉［2020］106号起诉书指控被告人许志伟犯诈骗罪，于2020年10月17日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚从宽制度。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。永泰县人民检察院指派检察官刘连光出庭支持公诉，被告人许志伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 永泰县人民检察院指控：1、2020年2月下旬，被告人许志伟在“批发口罩”的ＱＱ群内发布卖口罩的图片广告，被害人吕某添加被告人许志伟为ＱＱ好友，并欲向被告人许志伟购买10万个口罩。被告人许志伟明知自己手中并无口罩货源，仍欺骗被害人吕某先行支付订金和运费后向被害人发货。2020年2月27日，被告人许志伟成功骗取被害人吕某10000元人民币。 2、2020年3月5日，被告人许志伟在ＱＱ群内发布出售口罩的广告，谎称自己手中有口罩出售，被害人林某通过ＱＱ欲向其购买4.2万个口罩。被告人许志伟明知自己手中并无口罩货源，仍欺骗被害人林某先行支付订金后向被害人发货。2020年3月5日，被告人许志伟成功骗取被害人林某10000元人民币。 3、2020年3月初，被告人许志伟在网络上发布出售额温枪、口罩等防疫物资的广告，谎称其手中有额温枪出售，被害人官某欲向其购买3千支额温枪。被告人许志伟明知自己手中并无额温枪货源，仍欺骗被害人官某先行支付订金后向被害人发货。2020年3月6日，被告人许志伟成功骗取被害人官某20000元人民币。 4、2020年3月中旬，被告人许志伟在网络上发布出售额温枪、口罩等防疫物资的广告，谎称其手中有额温枪出售，被害人杜某欲向其购买2千支额温枪。被告人许志伟明知自己手中并无额温枪货源，仍欺骗被害人杜某先行支付订金后向被害人发货。2020年3月11日，被告人许志伟成功骗取被害人杜某2000元人民币。 5、2020年3月中旬，被告人许志伟在网络上发布出售额温枪、口罩等防疫物资的广告，谎称其手中有额温枪出售，被害人李某欲向其购买2千支额温枪。被告人许志伟明知自己手中并无额温枪货源，仍欺骗被害人李某先行支付订金后向被害人发货。2020年3月11日，被告人许志伟成功骗取被害人李某2000元人民币。 6、2020年3月中旬，被告人许志伟在网络上发布出售额温枪、口罩等防疫物资的广告，谎称其手中有口罩出售，被害人颜某欲向其购买60万个口罩。被告人许志伟明知自己手中并无口罩货源，仍欺骗被害人颜某先行支付订金后向被害人发货。2020年3月20日，被告人许志伟成功骗取被害人颜某10000元人民币。 7、2020年3月底，被告人许志伟在网络上发布出售额温枪、口罩等防疫物资的广告，谎称其手中有口罩出售，被害人刘某欲向其购买2万个口罩。被告人许志伟明知自己手中并无口罩货源，仍欺骗被害人刘某先行支付订金后向被害人发货。2020年3月29日，被告人许志伟成功骗取被害人刘某26666元人民币。 8、2020年3月底的，被告人许志伟在网络上发布出售额温枪、口罩等防疫物资的广告，谎称其手中有口罩出售，被害人张某欲向其购买15万个口罩。被告人许志伟明知自己手中并无口罩货源，仍欺骗被害人张某先行支付订金后向被害人发货。2020年3月31日，被告人许志伟成功骗取被害人张某19200元人民币。 9、2020年3月底，被告人许志伟在网络上发布出售额温枪、口罩等防疫物资的广告，谎称其手中有口罩出售，被害人陈某欲向其购买4千个口罩。被告人许志伟明知自己手中并无口罩货源，仍欺骗被害人陈某先行支付订金和运费后向被害人发货。2020年4月1日，被告人许志伟成功骗取被害人陈某6200元人民币。 针对指控的上述事实，公诉机关向法庭列举了相关的证据材料。公诉机关认为，被告人许志伟以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人许志伟到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人许志伟认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。被告人许志伟主动向公安机关退缴其诈骗所得部分赃款，可以酌情从宽处理。建议判处被告人许志伟三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人许志伟对起诉书指控的事实及罪名均不持异议，并自愿认罪认罚。 经审理查明：1、2020年2月下旬，被告人许志伟在“批发口罩”的ＱＱ群内发布卖口罩的图片广告，被害人吕某添加被告人许志伟为ＱＱ好友，并欲向被告人许志伟购买10万个口罩。被告人许志伟明知自己手中并无口罩货源，仍欺骗被害人吕某先行支付订金和运费后向被害人发货。2020年2月27日，被告人许志伟成功骗取被害人吕某10000元人民币。 2、2020年3月5日，被告人许志伟在ＱＱ群内发布出售口罩的广告，谎称自己手中有口罩出售，被害人林某通过ＱＱ欲向其购买4.2万个口罩。被告人许志伟明知自己手中并无口罩货源，仍欺骗被害人林某先行支付订金后向被害人发货。2020年3月5日，被告人许志伟成功骗取被害人林某10000元人民币。 3、2020年3月初，被告人许志伟在网络上发布出售额温枪、口罩等防疫物资的广告，谎称其手中有额温枪出售，被害人官某欲向其购买3千支额温枪。被告人许志伟明知自己手中并无额温枪货源，仍欺骗被害人官某先行支付订金后向被害人发货。2020年3月6日，被告人许志伟成功骗取被害人官某20000元人民币。 4、2020年3月中旬，被告人许志伟在网络上发布出售额温枪、口罩等防疫物资的广告，谎称其手中有额温枪出售，被害人杜某欲向其购买2千支额温枪。被告人许志伟明知自己手中并无额温枪货源，仍欺骗被害人杜某先行支付订金后向被害人发货。2020年3月11日，被告人许志伟成功骗取被害人杜某2000元人民币。 5、2020年3月中旬，被告人许志伟在网络上发布出售额温枪、口罩等防疫物资的广告，谎称其手中有额温枪出售，被害人李某欲向其购买2千支额温枪。被告人许志伟明知自己手中并无额温枪货源，仍欺骗被害人李某先行支付订金后向被害人发货。2020年3月11日，被告人许志伟成功骗取被害人李某2000元人民币。 6、2020年3月中旬，被告人许志伟在网络上发布出售额温枪、口罩等防疫物资的广告，谎称其手中有口罩出售，被害人颜某欲向其购买60万个口罩。被告人许志伟明知自己手中并无口罩货源，仍欺骗被害人颜某先行支付订金后向被害人发货。2020年3月20日，被告人许志伟成功骗取被害人颜某10000元人民币。 7、2020年3月底，被告人许志伟在网络上发布出售额温枪、口罩等防疫物资的广告，谎称其手中有口罩出售，被害人刘某欲向其购买2万个口罩。被告人许志伟明知自己手中并无口罩货源，仍欺骗被害人刘某先行支付订金后向被害人发货。2020年3月29日，被告人许志伟成功骗取被害人刘某26666元人民币。 8、2020年3月底的，被告人许志伟在网络上发布出售额温枪、口罩等防疫物资的广告，谎称其手中有口罩出售，被害人张某欲向其购买15万个口罩。被告人许志伟明知自己手中并无口罩货源，仍欺骗被害人张某先行支付订金后向被害人发货。2020年3月31日，被告人许志伟成功骗取被害人张某19200元人民币。 9、2020年3月底，被告人许志伟在网络上发布出售额温枪、口罩等防疫物资的广告，谎称其手中有口罩出售，被害人陈某欲向其购买4千个口罩。被告人许志伟明知自己手中并无口罩货源，仍欺骗被害人陈某先行支付订金和运费后向被害人发货。2020年4月1日，被告人许志伟成功骗取被害人陈某6200元人民币。 以上，被告人许志伟共骗取各被害人人民币106066元。 另查明，2020年4月10日，被告人许志伟主动向公安机关退缴其诈骗所得部分赃款5万元。 上述事实，被告人许志伟在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍证明、违法犯罪经历查询记录、提取物品记录、提取物品相片、中国农业银行银行卡交易明细清单、支付宝交易流水、情况说明等书证；被害人吕某、林某、官某、杜某、李某、颜某、刘某、张某、陈某陈述；被告人许志伟供述和辩解；扣押决定书、扣押清单、扣押记录、扣押物品相片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人许志伟以非法占有为目的，在新冠肺炎疫情期间，通过网络技术手段，利用公众对防疫用品需求迫切的心理，假借销售疫情防控物资，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且应依法从重处罚。公诉机关所指控的罪名成立。被告人许志伟到案后自愿如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实没有异议，并认罪认罚，可以从轻处罚。被告人许志伟主动向公安机关退缴其诈骗所得部分赃款，可以酌情从宽处理。公诉机关建议对被告人许志伟判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金的量刑意见，予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人许志伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限于判决发生法律效力之日缴清。） 二、扣押在案的被告人许志伟退出的违法所得人民币50000元由扣押机关按比例返还各被害人；扣押在永泰县公安局的涉案物品黑色外观电脑主机1部、蓝色背壳OPPOreno3pro手机1部、中国农业银行银行卡1张均予以没收，由扣押机关依法处理。 三、继续追缴被告人许志伟违法所得人民币56066元，退赔各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑少智 人民陪审员  陈晓英 人民陪审员  张秀华 二〇二〇年十月三十日 书 记 员  张剑武 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。