河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0191刑初17号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人陈刘锋，男，1963年3月12日出生于河南省禹州市，汉族，初中文化程度，禹州市同福实业有限公司法定代表人、实际控制人，住河南省禹州市。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2019年5月10日被郑州市公安局郑东分局取保候审，于2020年1月7日被本院取保候审。指定辩护人白晶宇，北京市隆安（郑州）律师事务所律师。指定辩护人姜浩川，北京市隆安（郑州）律师事务所实习律师。被告人毕少钦，曾用名毕少欣，男，1975年7月22日出生于河南省禹州市，汉族，初中文化程度，禹州市同福实业有限公司股东，副总经理，住河南省禹州市。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2019年4月3日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同月30日被该局执行逮捕。辩护人冀战胜，河南天时达律师事务所律师。被告人吴清珍，男，1961年11月25日出生于河南省禹州市，汉族，高中文化程度，禹州市同福实业有限公司股东，住河南省禹州市。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2019年4月9日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同月30日被该局执行逮捕。辩护人邓恒，河南润之林律师事务所律师。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉[2019]3871号起诉书指控被告人陈刘锋、毕少钦、吴清珍犯集资诈骗罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员乔苹苹出庭支持公诉。被告人陈刘锋及其指定辩护人白晶宇、姜浩川，被告人毕少钦及其辩护人冀战胜，被告人吴清珍及其辩护人邓恒到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2014年5月,被告人陈刘锋伙同毕少钦、吴清珍在禹州市注册成立禹州市同福实业有限公司,2014年7月以陈刘锋租赁的郑州市郑东新区商务外环路与九如东路王鼎大厦19楼为办公地点,对外开展吸储业务。该公司虚构禹州市同福实业公司名下有建筑机械、精密机床配件,生态农业,煤炭运销、矿山建材,铅矿石开采等子公司的实力对外进行宣传以骗取客户信任,虚构禹州市同福实业公司的石子矿需要融资购置环保设备的事实,未经国家金融监管部门批准,以月息5%的高额利息,向社会不特定公众吸收大量资金,借款期限3个月,合同到期后禹州市同福实业有限公司无法兑付资金。陈刘锋任公司法定代表人、股东,负责公司整体经营,公司融资款全部进入其个人账户由其实际控制。被告人毕少钦任公司股东、副总经理,负责接待客户,其将名下禹州市御钦机械有限公司及其果园借陈刘锋进行包装宣传,虚构禹州市同福实业有限公司实力骗取客户信任。被告人吴清珍任股东,将其名下禹州市瑞发矿产品有限公司及瑞发大酒店借陈刘锋进行包装宣传,虚构成禹州市同福实业有限公司产业骗取客户信任。三被告人并未将吸收的资金用于实际经营,大部分用于归还个人借款及消费。经司法鉴定:2014年5月26日至2015年2月28日期间,禹州市同福实业有限公司吸收存款共涉及50名理财客户,全部为未结清客户,吸储总额(合同金额)18,335,000.00元,实际到账金额共16,218,100.00元,共支付理财客户本息2,326,500.00元,未兑付金额13,891,600.00元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人陈刘锋、毕少钦、吴清珍的供述与辩解；证人陈继如、朱某等人的证言；户籍证明、无违法犯罪记录证明、到案经过、公司集资客户核实登记表、借据、收据、借款合同书、银行交易记录、交易明细单、网上银行单子回单、营业执照、采矿许可证、私营企业基本注册信息查询单、公司登记（备案）申请、指定代表或者共同委托代理人授权委托书、法定代表人信息、董事、监事、经理信息、禹州市同福实业有限公司章程、房屋使用协议、营业执照、税务登记证、房屋租赁合同、股份转让协议书、禹州钧都医院住院病历等证据。据此认为，被告人陈刘锋、毕少钦、吴清珍以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究刑事责任，系共同犯罪。遂提起公诉，请依法判处。被告人陈刘锋对公诉机关指控其犯集资诈骗罪的事实和罪名均无异议，称其认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：被告人陈刘锋归案后如实供述，认罪态度较好，系初犯，被告人身患严重疾病处于瘫痪状态，生活不能自理，希望对其判处监外执行。辩护人当庭提交如下证据：禹州人民医院出具的陈刘锋出院证明及病历一份，证明陈刘锋患病情况；毕少钦向同福实业出具的借据二份，证明陈刘锋的供述属实。被告人毕少钦对公诉机关指控其犯集资诈骗罪的罪名无异议，称其不是共同犯罪。成立禹州市同福实业有限公司、到郑州设立公司均是陈刘锋提议的，公司的股权分配以及其到公司上班均是陈刘锋安排的，郑州公司的租房装修其未参与；其系初犯、从犯，愿意认罪悔罪，希望对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：对罪名无异议，对部分事实有异议。被告人毕少钦的非法获利应扣除朱某向陈刘锋转账12.5万元，向刘敬、王喜莲等人转账的8.2万元；毕少钦在公司没有职务，不负责公司的经营活动，没有参与公司的财务管理也没有招揽客户；陈刘锋转给李某、段某的钱与毕少钦无关，更不是替毕少钦还账；被告人毕少钦系从犯，当庭自愿认罪认罚，在本案系间接故意而非直接故意；本案中受害人是基于获取高额利息的不当行为，存在过错，应相应减轻被告人的刑罚。综上建议对被告人毕少钦从轻处罚。被告人吴清珍辩称，其把禹州市瑞发矿产品有限公司60%的股权质押给同福实业有限公司的目的是为了借钱，而非包装同福实业；禹州市同福实业有限公司没有给其转过钱，同福实业还账没有经过其而是直接转给了他人，是替陈刘锋还的钱不是替其还的；瑞发大酒店不是其的，也不是其租给同福实业的，其只是中间的介绍人；愿意认罪。其辩护人的辩护意见是：对部分事实和罪名均有异议，认为被告人吴清珍不构成集资诈骗罪。吴清珍没有谋划和参与同福实业公司在郑州进行的集资活动，也不具有非法占有集资款的主观故意；同福实业代吴清珍偿还借款的实际金额应当依据鉴定意见确定，而非以吴清珍给同福实业公司打的借条为准；被告人系初犯、偶犯，涉案金额相对较少，情节较轻，归案后如实供述。综上建议对被告人吴清珍从宽处罚。经审理查明：2014年5月,被告人陈刘锋伙同毕少钦、吴清珍在禹州市注册成立禹州市同福实业有限公司,2014年7月以陈刘锋租赁的郑州市郑东新区商务外环路与九如东路王鼎大厦19楼为办公地点,对外开展吸储业务。该公司虚构禹州市同福实业公司名下有建筑机械、精密机床配件,生态农业,煤炭运销、矿山建材,铅矿石开采等子公司的实力对外进行宣传以骗取客户信任,虚构禹州市同福实业公司的石子矿需要融资购置环保设备的事实,未经国家金融监管部门批准,以月息5%的高额利息,向社会不特定公众吸收大量资金,借款期限3个月,合同到期后禹州市同福实业有限公司无法兑付资金。陈刘锋任公司法定代表人、股东,负责公司整体经营,公司融资款全部进入其个人账户由其实际控制。被告人毕少钦任公司股东、副总经理,负责接待客户,其将名下禹州市御钦机械有限公司及其果园借陈刘锋进行包装宣传,虚构禹州市同福实业有限公司实力骗取客户信任。被告人吴清珍任股东,将其名下禹州市瑞发矿产品有限公司及瑞发大酒店借陈刘锋进行包装宣传,虚构成禹州市同福实业有限公司产业骗取客户信任。三被告人并未将吸收的资金用于实际经营,大部分用于归还个人借款及消费。经司法鉴定:2014年6月18日至2015年2月28日期间,禹州市同福实业有限公司吸收存款共涉及50名理财客户,全部为未结清客户,吸储总额(合同金额)18,335,000.00元,实际到账金额共16,218,100.00元,共支付理财客户本息2,326,500.00元,未兑付金额13,891,600.00元。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证明：1、被告人陈刘锋的供述与辩解：禹州市同福实业有限公司是我和毕少钦、吴清珍合伙成立的。我是公司法人，我和毕少钦二人共同负责公司，毕少钦负责管理财务以及招揽客户，我负责在老家招待客户、带领客户到禹州参观。客户在禹州都参观吴清珍的瑞发大酒店，毕少钦的铸造厂和果园，李俊峰名下的路通公司的矿。禹州市同福实业有限公司吸收的资金，毕少钦用了1000多万，吴清珍用了6、7百万，其余的我不知道。我记不清楚为什么要重新经营吴清珍的瑞发大酒店，我当时出资四五十万包装了瑞发大酒店，这些钱是用同福实业公司客户的钱。同福实业公司替吴清珍偿还了600多万元个人借款，都是我安排的，我让吴清珍给公司打了600多万元的欠条。2、被告人毕少钦的供述与辩解：2013年4月份我通过李某认识了陈刘锋。2014年初，我名下的禹州市御钦机械有限公司生意不好，经营困难需要资金。陈刘锋说他准备成立公司，让我将御钦机械公司的股份转给他60%，他给我600万用于购买股份，我当时就同意了，我们签订了股份转让协议。后来陈刘锋找到我和吴清珍找了一个代办公司成立了禹州市同福实业有限公司，其中陈刘锋占股40%，我和吴清珍各占30%，我和吴清珍都在工商资料上签字确认。禹州市同福实业有限公司营业执照等手续办理出来之后，陈刘锋说他要将公司开到郑州，然后陈刘锋和吴清珍就在郑州市郑东新区商务外环王鼎大厦19楼租了一间约200多平方的办公室。陈刘锋对外招聘了两名前台，两名财务人员，还有两名泡茶倒水的，其中朱某是我介绍的，她负责泡茶倒水。公司经理是一个姓王的男子，公司找了一些专门负责拉客户的业务经理。陈刘锋拍了一部宣传片，内容是宣传禹州市同福实业有限公司情况，并且将我的禹州市御钦机械有限公司、我的果园、吴清珍的瑞发大酒店、一个石子厂等产业都宣传是禹州市同福实业有限公司的产业。禹州市同福实业有限公司对客户介绍说发展公司下面的子公司，石子矿、我的果园和铸造厂、酒店需要借款，按照每月5分的利息进行借款，借款期限三个月。我看到很多人都与禹州市同福实业有限公司签订了借款协议，这些借款都转到了陈刘锋那里。我在同福实业公司待了大约二个多月，陈刘锋迟迟不给我收购我公司的600万元尾款，我就也不再去禹州市同福实业有限公司。我在禹州市同福实业有限公司没有职务,客户叫我毕总，有客户来的时候我给他放宣传片。陈刘锋在公司什么都管，吴清珍去的比较少，具体负责什么我不清楚，公司的办公地点是他俩一起租的。我没有领客户到禹州市的产业进行考察。禹州市同福实业有限公司成立后陈刘锋给我转了大概200多万，说是收购我禹州市御钦机械有限公司60%的股份，他给我的200万都转到我的工商银行卡和朱某的两张银行卡。禹州市同福实业有限公司集资客户的钱，陈刘锋给我转了200多万，陈刘锋说向吴清珍的酒店投入一部分，还有大部分投到了路通建材石子矿。陈刘锋给我的200多万，100多万我花在了我的果园和铸造厂，还朋友欠款几十万，剩余的我自己花了。我从李某处借过钱，总数记不清了，现在大概还欠他二三十万。我从冯小飞处借了大概二三十万元，至今未还。我没有通过冯小飞向段某借过钱。3、被告人吴清珍的供述与辩解：2014年上半年前后，因为我通过陈刘锋担保的借款没有钱还，陈刘锋比较着急，毕少钦的铸造厂资金也周转不过来。陈刘锋就提议成立一个融资公司，当时陈刘锋为了达到融资目的，他与我的禹州市瑞发矿产品有限公司签了一份控股协议，大概内容是陈刘锋出资1200万元购买我禹州市瑞发矿产品有限公司60%股份，他和毕少钦也签订了一份这样的协议，占毕少钦的铸造公司60%的股份。陈刘锋找的代办公司在禹州市成立了禹州市同福实业有限公司，其中陈刘锋占股40%，我和毕少钦各占30%，当时我和毕少钦都在工商资料上签字确认。禹州市同福实业有限公司营业执照等手续办理出来之后，陈刘锋就和我、毕少钦说他要将公司开到郑州。刚开始我和陈刘锋一起到郑州市郑东新区商务外环一个大厦租了别人的一个办公室，之后我就回禹州经营公司矿业业务了。关于禹州市同福实业有限公司的经营情况我不了解，都是陈刘锋具体操作的。陈刘锋还接手了我在浅井乡陈垌村7组盖的瑞发大酒店进行经营，陈刘锋说为了向客户融资方便，需要参观我这个大酒店，因为当时我急着用钱就同意了。陈刘锋给我签的控股协议没有给我一分钱。公司成立之前，陈刘锋、我和毕少钦一起商量过，融资来的钱按照工商注册时的股份比例分配，但公司融到现金后，陈刘锋并没有按照比例给我们分配。我在禹州市同福实业有限公司没有职务，具体也不负责什么。瑞发大酒店2013年10月份开业，开业了大概6个月，到2014年4月份就关门了。为了拉更多的融资客户，陈刘锋在成立禹州同福公司后，我把瑞发大酒店所有房间钥匙都交给了陈刘锋，2014年8月份前后又重新开业，大概一个多月又关门了。我没有带领客户到禹州市的产业进行考察。同福实业有限公司在郑州市郑东新区公司的租房我交了3万元现金，公司成立后陈刘锋转给我4.5万元，并给我还了欠款381万元，这些钱都是通过陈刘锋的银行卡直接转到我的债权人的账上了。我借的钱好多都是陈刘锋担保的，他怕有责任所以用融资来的钱还了，还了之后陈刘锋还让我给他打借条。他还50元，让我给他打100元的借条，应该是700多万的借条，我一共给他打了664.6万元的借条，这是訾某从中协调的少写了近100万。2014年10月至11月之间，集资客户陈继如、陈秀梅因为找不到陈刘锋所以想把债权转到我的名下。我就让律师訾某和陈刘锋说了，是否能用我写给他的借条664.6万来抵陈继如的300万，陈秀梅的200万，陈刘锋同意后我就给陈继如打了300万的借条，给陈秀梅打了140万的借条（按照投资额的70%打的借条，给陈继如打300万实际上也是还210万），之后我也没有给客户还钱。4、证人朱某的证言：2014年5月份我经毕少钦介绍到同福实业在郑州的办公地点工作，我主要负责给来的客人泡茶。同福实业的老板是陈刘锋，负责公司全面管理，毕少钦也是管理层，具体负责什么我不清楚。我在同福实业工作期间，毕少钦要求我去办了一张工商银行和一张建设银行的卡，绑定的手机银行是毕少钦的手机号，办完卡之后我就交给了毕少钦。5、证人姜某的证言：我是浅井镇陈垌村村委会主任。陈刘锋是禹州顺店镇高槐刘村人，在村中没有自建住房，村委会也从未出具过禹州市同福实业有限公司在我村陈刘锋自建房屋办公的证明。禹州市路通建材有限公司是2012年成立的，李俊锋是公司法人、老板，公司在我村有自建的厂房。听李俊锋说陈刘锋在他不知情的情况下拿着禹州市路通建材有限公司的手续在外面融资。据我了解，陈刘锋与禹州市路通建材有限公司没有关系。6、证人许某的证言：我和陈刘锋是朋友关系，我分两次借给他6万元钱。我到郑州王鼎国际大厦19楼找陈刘锋要债，然后一直跟着他，有时陈刘锋喝多了我替他开开车，但这两辆车都不在陈刘锋名下。禹州同福实业有限公司我只认识陈刘锋。7、证人李某的证言：2013年夏天陈刘锋和吴清珍一起向我借款20万元，过了两个月陈刘锋又向我借款15万元。2014年夏天陈刘锋分三次给我转了35万元。2014年7月24日陈刘锋给我转款66万元，说是替毕少钦还我的钱，这个事毕少钦也知道。8、证人段某的证言：2014年我的朋友冯小飞找到我，说他的朋友毕少钦有一个铸造厂需要用钱，想从我这里借钱。我出了30万元，冯小飞出了20万元，共50万元借给了毕少钦，冯小飞做担保，约定借款期限两个月，利息10万元，打的是60万元的借条。到期后毕少钦没有按时还，我就到郑州市郑东新区禹州同福实业有限公司办公室找毕少钦还款。毕少钦找了一个中间人找我协商，最后约定还55万元。2014年陈刘锋分五次向我转账55万元，毕少钦说禹州市同福实业有限公司是他和陈刘锋共同开办的，所以毕少钦才用陈刘锋的卡向我还钱。9、证人訾某的证言：吴清珍提供的他与陈刘锋签订的协议书是在我的见证下签订的。据我所知，签订这份协议是在吴清珍与陈刘锋成立禹州同福实业有限公司后有严重经济纠纷的时候，吴清珍已经发现禹州同福实业有限公司的生意并不正规，时间长了肯定出问题。吴清珍当时着急退股想要摆脱与禹州同福实业有限公司的关系，所以才商量签订了这份协议，当时还起草了一份股权转让协议，他们双方都签了字。2014年7月7日、8月1日、8月17日和9月13日吴清珍以禹州市瑞发矿产品有限公司名义从陈刘锋及禹州市同福实业有限公司借款六笔共计664.6万元。按照他们的约定陈刘锋免去了214.6万元的债权，剩余的450万元吴清珍承担了禹州市同福实业有限公司客户陈继如300万的债务抵陈刘锋（禹州同福实业有限公司）210万借款，赵静等人210万的债务抵陈刘锋（禹州同福实业有限公司）140万借款。这些借款抵销了吴清珍和陈刘锋（禹州同福实业有限公司）350万元的债务，吴清珍还欠陈刘锋（禹州同福实业有限公司）100万元。也就是把客户的债务转移到吴清珍的名下。吴清珍是否还陈继如、赵静等人的欠款我就不清楚了。10、客户陈继如、杨松涛、范继萍等人的陈述证明：禹州同福实业有限公司对外宣称自己有果园，经营有瑞发大酒店，还有一个配件铸造厂、石料矿，公司的矿上需要办理环保手续，需要用钱。公司申请的贷款下来之后就可以还款，月息5分，三个月后会连本带息还款。公司还带领客户到禹州进行参观考察瑞发大酒店，天瑞水泥厂等，以此来展示自己的实力骗取客户的信任。客户合同到期后禹州同福实业有限公司无力还款。同福实业有限公司的实际控制人和法人代表是陈刘锋，毕少钦和吴清珍是公司的股东合伙人，副总经理是相琴。11、户籍证明、无违法犯罪记录证明，证明：三被告人犯罪时均系成年人，无违法犯罪前科。12、到案经过，证明：被告人陈刘锋系被公安机关传唤到案，被告人毕少钦、吴清珍系被抓获到案。13、公司集资客户核实登记表、借据、收据、借款合同书、银行交易记录、交易明细单、网上银行电子回单，证明：禹州市同福实业有限公司吸储客户及吸储资金情况。14、私营企业基本注册信息查询单，采矿许可证，公司登记（备案）申请书，指定代表或者共同委托代理人授权委托书，法定代表人信息、董事、监事、经理信息，禹州市同福实业有限公司章程，房屋使用协议，营业执照，税务登记证，房屋租赁合同，股份转让协议书，显示：禹州市同福实业有限公司于2014年5月26日成立，住所地位于禹州市浅井镇陈垌村（该住所地系陈刘锋将自建房屋租赁给公司使用）。法定代表人陈刘锋兼任执行董事，陈刘锋、毕少钦、吴清珍均为公司股东，毕少钦为公司监事，陈刘锋持股40%，毕少钦、吴清珍分别持股30%。公司经营范围建材、机械设备、煤炭销售、农业开发；禹州市路通建材有限公司于2012年12月20日成立，法定代表人李俊锋，该公司具有露天开采的许可证。2014年5月6日李俊锋将其持有的股份全部出让给郭路遥;禹州市瑞发矿产品有限公司于2011年9月6日成立，法定代表人吴清珍；禹州市御钦机械有限公司，法定代表人毕少钦，2012年7月23日毕少钦将其持有的禹州市御钦机械有限公司的股权全部转让给李炎彬并不再担任该公司法定代表人、执行董事、总经理职务。15、禹州钧都医院住院病历，显示：陈刘锋患有脑梗死，高血压3级（很高危），2型糖尿病，冠状动脉粥样硬化性心脏病。16、鉴定意见:2014年6月18日至2015年2月28日期间,禹州市同福实业有限公司吸收存款共涉及50名理财客户,全部为未结清客户,吸储总额(合同金额)18,335,000.00元,实际到账金额共16,218,100.00元,共支付理财客户本息2,326,500.00元,未兑付金额13,891,600.00元。其中还本付息2,326,500.00元，对外转款16,168,871.42元，消费207,708.51元，取现1，409,800.00元。对外转款中向李某转款1,010,000.00元（根据李某笔录，其中66万代毕少钦还借款，另外35万代陈刘锋、吴清珍还借款）；向梁允伟转款700,000.00元（代吴清珍还借款）；向马运保转款70,000.00元（代吴清珍还借款）；向胡长治转款400,000.00元；向杜振义转款240,000.00元；向王松涛转款200,000.00元；向王松现转款200,000.00元。17、情况说明，证明：杜振义于2013年借给陈刘锋二十多万元，2014年6、7月份找陈刘锋要回；吴清珍于2013年10月23日向梁允伟借款70万元用于企业经营，2014年9月2日还清本金，还欠利息十几万元；陈刘锋于2013年向王彦讯借款38万元，2014年6月至8月还款38万元；2014年8月至9月，陈刘锋向张国旗支付（2014-2015年间）租赁张国旗商务外环与九如路口王鼎国际19层八百平方的房款345654元；陈刘锋于2010年3月份向王松现借款20万元，于2014年7月18日归还王松现20万元；杨小芹于2009年借给陈刘锋20万元，经多次催要2014年下半年陈刘锋还款20万元（转入王松涛银行卡）。18、訾某提供的借据、借条、欠条、收到条，显示：禹州市瑞发矿产品有限公司（经办人吴清珍）2014年8月17日借禹州同福实业有限公司387万元（使用期2个月）；吴清珍2013年2月20日向关拥军借款10万元，担保人陈刘锋；吴清珍、陈刘锋于2012年6月1日向马运保借款10万元；禹州市瑞发矿产品有限公司（经办人吴清珍）于2014年7月7日借禹州同福实业有限公司100万元；禹州市矿产品有限公司于2014年8月11日借同福实业有限公司150万元；禹州市瑞发矿产品有限公司（经办人吴清珍）欠禹州市同福实业有限公司设备款76000元；陈刘锋于2014年12月23日收到吴清珍现金140万元，2015年1月15日收到吴清珍现金210万元。本院认为，被告人陈刘锋、毕少钦、吴清珍以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。关于毕少钦辩称不是共同犯罪及其辩护人辩称毕少钦是从犯的意见，经查，根据陈刘锋、毕少钦、吴清珍的供述可知，三人均是为融资的需要，共同商议成立同福实业公司，利用毕少钦的禹州市御钦机械公司、果园和吴清珍的瑞发大酒店等产业进行虚假宣传，向社会不特定公众非法集资，并将集资款用于还三人的债务等用途。毕少钦是同福实业公司的股东、发起人，在非法集资过程中有接待集资客户，虚假宣传的行为，应当认定为非法集资犯罪的共犯。故辩解称不是共同犯罪的意见不能成立，本院不予采纳；鉴于在同福公司非法集资过程中，陈刘锋是公司实际控制人和非法集资行为的主要实施者，以及非法集资资金使用的最终决定者，应认定为主犯。毕少钦和吴清珍出于对资金的需求，将自己的公司交由陈刘锋包装，虚假宣传同福公司的实力，向社会公众非法集资，并将部分集资款用于归还个人债务。在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，依法可从轻或减轻处罚。故辩称从犯的意见成立，本院予以采纳；关于毕少钦的辩护人辩称非法获利应扣除部分款项及不是替毕少钦还款的意见，本案的审计报告显示受条件所限不能统计出各集资参与人的非法获利情况，根据被告人的供述和证人李某、段某的证言可知，毕少钦利用集资款200余万元，用于归还李某、段某等人的债务。银行转款明细和鉴定意见可予以印证。故该项辩护意见不能成立，本院不予采纳；关于辩称被害人过错的意见，非法集资参与人系被本案被告人虚假宣传的实力迷惑，为图高额利息参与非法集资行为，不能认定为具有过错。该项辩护意见不能成立，本院不予采纳；关于吴清珍辩解不是为了包装同福实业公司而将禹州市瑞发矿产品公司股权质押给同福实业公司，同福实业公司不是替其还钱，瑞发大酒店不是其的的意见，经查，根据被告人陈刘锋、毕少钦、吴清珍的供述和集资客户陈继如、杨松涛等的证言可知，吴清珍为融资需要将瑞发大酒店交由陈刘锋用来宣传为同福实业公司的产业，吸引集资客户投资，吴清珍利用非法集资款300余万元归还个人债务，鉴定意见对此可予以印证。故该项辩解意见不能成立，本院不予采纳；关于吴清珍辩护人辩称没有非法占有目的，不构成集资诈骗罪的意见，经查，吴清珍为了融资需求，与陈刘锋、毕少钦共同成立同福实业公司，目的就是为了非法集资。为了集资目的，吴清珍将其禹州市瑞发矿产品公司和瑞发大酒店交由陈刘锋虚假宣传，鼓吹同福实业公司的实力，蒙骗社会不特定公众集资，并将集资款用于归还个人债务，导致大部分集资款无法兑付。应认定三人构成集资诈骗罪的共犯。故该项辩护意见不能成立，本院不与采纳。根据本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人陈刘锋犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人毕少钦犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2025年4月2日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人吴清珍犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2024年4月8日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）四、涉案赃款赃物依法予以追缴并发还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李金波审 判 员  李 彬人民陪审员  刘 伟二〇二〇年十月二十二日书 记 员  柴玉朕