甘肃省张掖市甘州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）甘0702刑初213号公诉机关甘肃省张掖市甘州区人民检察院。被告人程某，出生于甘肃省张掖市，户籍所在地张掖市，住甘州。2017年11月22日因犯诈骗罪被甘肃省张掖市甘州区人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万元，2019年4月30日刑满释放。2020年5月8日因涉嫌诈骗罪被张掖市公安局甘州分局刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于甘州区看守所。张掖市甘州区人民检察院以甘区检刑检刑诉（2020）198号起诉书指控被告人程某犯诈骗罪，于2020年8月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。甘州区人民检察院指派检察员李某2出庭支持公诉，被告人程某到庭参加了诉讼。现已审理终结。张掖市甘州区人民检察院指控：2019年5月至2020年4月期间，被告人程某在张掖微邦、张掖事事通、张掖微同城等微信社交平台上发布虚假的贷款信息，虚构自己在农业银行有特殊关系，可以给他人办理大额贷款的事实，以贷款需要交纳包装费、材料费为名，骗取被害人李某2、陶某、郎某等人现金32200元，立案前归还被害人王某1、杨某1现金1000元，其余资金全部挥霍。1、2019年5月，被告人程某以给被害人李某2、陶某办理大额贷款收取包装费为名，骗取李某2、陶某现金2980元。2、2019年5月28日，被告人程某以给被害人郎某办理大额贷款收取包装费为名，骗取郎某现金800元。3、2019年6月2日，被告人程某以给被害人马某1办理大额贷款收取押金为名，骗取马某1现金1000元。4、2019年6月4日，被告人程某以给被害人汪某办理大额贷款收取包装费为名，骗取汪某现金800元。5、2019年6月9日，被告人程某以给被害人王某2办理大额贷款收取包装费为名，骗取王某2现金1500元。6、2019年6月19日至7月12日，被告人程某以给被害人秦某办理大额贷款收取资料费为名，骗取秦某现金500元。7、2019年6月23日，被告人程某以给被害人谭某办理大额贷款收取包装费为名，骗取谭某现金1500元。8、2019年7月7日，被告人程某以给被害人梅某办理大额贷款收取包装费为名，骗取梅某现金1500元。9、2019年7月18日，被告人程某以给被害人苗某办理大额贷款收取包装费为名，骗取苗某现金1500元。10、2019年7月18日，被告人程某以给被害人陈某办理大额贷款收取手续费为名，骗取陈某现金2000元。11、2019年9月21日，被告人程某以给被害人杜某办理大额贷款收取包装费为名，骗取杜某现金1000元。12、2019年11月24日，被告人程某以给被害人王某1办理大额贷款收取包装费为名，骗取王某1现金1000元，经追要后返回350元，实际骗得650元。13、2019年12月4日，被告人程某以给被害人吴某办理大额贷款收取手续费为名，骗取吴某现金800元。14、2019年12月4日，被告人程某以给被害人杨某1办理大额贷款收取资料费为名，骗取杨某1现金1000元，经追要后返回650元，实际骗得350元。15、2019年12月21日至28日，被告人程某以给被害人鞠某1、靳某办理大额贷款收取资料费为名，骗取鞠某1现金1000元，靳某现金1000元。16、2019年12月，被告人程某以给被害人丁某1办理大额贷款收取资料费为名，骗取丁某1现金1000元。17、2019年12月26日至2020年1月7日，被告人程某以给被害人杨某2、任某办理大额贷款收取包装费为名，骗取杨某2现金2000元，任某现金1000元。18、2019年12月31日，被告人程某以给被害人马某2、朱某1办理大额贷款收取报名费、手续费为名，骗取马某2现金1000元，朱某1现金1000元。19、2020年1月9日至15日，被告人程某以给被害人丁某2办理大额贷款收取资料费为名，骗取丁某2现金3500元。20、2020年4月15日至27日，被告人程某以给被害人王某3办理大额贷款收取资料费、保险费为名，骗取王某3现金820元。21、2020年4月16日，被告人程某以给被害人李某22、罗某办理大额贷款收取资料费为名，骗取李某22、罗某现金1000元。22、2020年4月16日，被告人程某以给被害人刘某办理大额贷款收取资料费为名，骗取刘某现金1000元。公诉机关认为，被告人程某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人程某在刑罚执行完毕以后，五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人程某主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；被告人程某自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议本院判处被告人程某有期徒刑二年二个月，并处罚金。上述事实，被告人程某在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪认罚，并有被告人程某的供述，被害人李某22、郎某、马某1、汪某、王某2、秦某、谭某、梅某、苗某、陈某、杜某、王某1、吴某、杨某1、鞠某11、丁某1、杨某2、任某、马某2、朱某1、丁某2、王某3、罗某、刘某等人的陈述及辨认笔录，证人鞠某12、朱某2等人的证言及辨认笔录，提取笔录，微信聊天记录及转账记录，借条，电子数据及刻录光盘，立案决定书，归案情况说明，自首材料，刑事判决书，释放证明，户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人程某以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人李某22、陶某、郎某等人财物32200元，案发前被告人程某主动退还被害人王某1350元，杨某1650元，实际诈骗所得31200元，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人程某曾因诈骗罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人程某案发后主动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人程某自愿认罪认罚，依法可从宽处理。据此，本院为保护公私财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款，第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人程某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月8日起至2022年7月7日止。罚金一万元于判决生效之日一次性缴纳，上缴国库。）二、违法所得31200元，责令被告人程某退赔各被害人（退赔被害人李某22222、陶某2980元，郎某800元，马某11000元，汪某800元，王某21500元，秦某500元，谭某1500元，梅某1500元，苗某1500元，陈某2000元，杜某1000元，王某1650元，吴某800元，杨某1350元，鞠某111111000元，靳某1000元，丁某11000元，杨某22000元，任某1000元，马某21000元，朱某11000元，丁某23500元，王某3820元，李某22223、罗某1000元，刘某1000元）；三、随案移交的作案工具OPPOpcam10手机一部，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  张勤铭人民陪审员  俞 晨人民陪审员  杨自奋二〇二〇年十月十日书 记 员  郭 娜附：【本案适用的法律法规】《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑法的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑法之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。