广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1972刑初1927号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人岳巍，男，1985年4月26日出生，汉族，四川省绵阳市人，大学本科文化，无业，住绵阳市涪城区*********。公民身份号码：520************833。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月8日被羁押并被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。指定辩护人黄奕群，广东君爵律师事务所律师。东莞市第二市区人民检察院以东二区检一部刑诉〔2020〕Z1882号起诉书指控被告人岳巍犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2020年6月9日向本院提起公诉，建议适用简易程序审理。本院受理后，发现不宜适用简易程序的情形，依法于2020年7月21日转为普通程序，组成合议庭，于2020年8月7日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员黎俊彤出庭支持公诉，被告人岳巍及其指定辩护人黄奕群到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称：（一）2013年11月，被告人岳巍让被害人彭一元供应7台电视机（共价值约38000元），后彭将电视机送到贵州省贵阳市****家未开业的夜总会，岳巍一直不付款。2014年2月期间，岳巍再次让彭一元供应电视机。彭将57台电视机（共价值约73000元）送到小十字一家未开业的宾馆、观山湖区北京西路一家未开业的宾馆和金阳南路交叉口一家未开业的宾馆。后彭一元无法联系岳巍。（二）2014年4月9日开始，被告人岳巍自称是袁波，先后向被害人张剑购买了32台电视机（总价值约41600元），并让张送到贵州省贵阳市观山湖区世界城龙宇苑999连锁酒店。岳巍一直不付款，经张剑催款，岳巍分多次共向张支付31500元，还剩10100元未支付。后张剑发现袁波的真实身份是岳巍，其已无法联系岳。（三）2014年3、4月，被告人岳巍向被害人魏显友称小十字尚客酒店要更换15台电视机，魏向岳购买了上述电视机，并向岳支付了13500元。后岳巍称以16500元要回15台电视机，魏将电视交给岳，但岳一直未付款。2014年6月，岳巍把观山湖区世纪城龙宇苑的尚客酒店的6台二手电视以3600元卖给魏显友，后岳让魏把该6台电视机租给其，岳给了3000元押金，至今未归还电视机给魏。2014年一天，岳巍称要将龙宇苑的尚客酒店电视机卖给魏，魏支付了20000元给岳，但岳一直未将电视机交给魏。后岳巍以修车为由，向魏显友借款800元，至今未还。（四）2014年4月10日开始，被告人岳巍自称自己是做酒店生意的，向被害人符爱平订购了电视机，双方签订了购销合同。2014年4月，符爱平将约90台电视机（共价值约94670元）送到贵阳市******尚客主题酒店，岳巍陆续支付了55200元。2014年9月，岳巍再次让符爱平将44台电视机（共价值约44000元）送到贵阳市观山湖区会展城美的林城时代尚客酒店。后符爱平无法联系岳巍，岳巍还欠其83470元货款未支付。（五）2014年7月4日，被告人岳巍自称是金阳尚客酒店的采购，向被害人蒋道刚购买电视机，先后让蒋送了41台电视到金阳尚客酒店、送了32台电视机到小十字尚客花语主题酒店，货款合计83520元。2014年8月4日至10月2日，岳巍向蒋支付货款50750元，还欠31500元未付。后蒋道刚无法联系岳巍。（六）2014年8月30日，被告人岳巍自称是贵阳市观山湖区美的林城时代尚客青年公寓酒店的股东袁波，让被害人王威送3台空调到银海元隆小区、送50台彩电到尚客青年公寓酒店。交付货物后，岳巍陆续向王威支付了34000元，后王要回了18台彩电（共价值23040元），岳巍写了一张46200元的欠条给王。王威一直催岳巍支付款项，后无法联系岳。（七）2014年8月30日，被告人岳巍自称是世城尚客连锁酒店的老板，要求被害人何海供应价值32320元的电子产品货物。何海交付产品后，岳巍只付款6400元，剩余25920元未付，后岳巍失联。（八）2014年9月初，被告人岳巍让被害人王**组织人员到美的林城时代E2栋25-31层的尚客公寓酒店进行电视机拆装的工作，岳承诺向王支付26000元工程款。后王**无法联系岳巍。（九）2014年9月5日，被告人岳巍自称是观山湖尚客酒店的负责人余威，让被害人沈长林供应193台电视机架子和51台电视机到尚客酒店，双方签订了电视购销协议。沈长林交付货物后，岳巍支付了18000元。岳巍还欠86960元未付。2014年10月，沈长林无法联系岳巍。（十）2014年9月7日，被告人岳巍自称是尚客酒店股东，让被害人张建东供应电脑、手机等货物（共价值123150元），张交付货款后，岳巍支付了4600元，剩余118550元未付。岳巍给张建东写了欠条后，失去联系。（十一）2014年9月6日，被告人岳巍向被害人曹春雷自称是美的林城时代的尚客酒店的老板，让曹送电线电缆（共价值约6009元）到观山湖区美的林城时代E2栋的尚客公寓酒店。曹春雷交付货物后，岳巍一直不支付货款。后曹春雷无法联系岳巍。（十二）2014年9月17日，被告人岳巍向被害人金幺妹称其是美的林城时代尚客酒店的股东，让金供应120个机顶盒和架子（合计11578元）到尚客酒店，岳巍只付款7000元，还有4578元货款和2600元安装费未支付给金。后金幺妹无法联系岳巍。（十三）2014年9月26日，被告人岳巍向被害人刘芳称其是贵州省贵阳市观山湖美的林城尚客酒店的股东，先后让刘芳向尚客酒店供应102台电视机（共价值约178275元），双方签订送货协议。刘芳供应并安装完电视机后，岳巍只付款20000元，刘芳将酒店内26台电视机拉走。岳巍向刘芳写了一张168275元的欠条，但一直未还款，后刘无法联系岳。（十四）2014年10月10日，被告人岳巍向被害人冉昆购买电视机，并让冉昆将电视机送到金阳美的大道尚客公寓酒店。岳巍签收电视机后，给冉昆写下123240元的欠条，承诺在2014年10月11日付清。后冉昆无法联系岳巍。（十五）2015年4月26日，被告人岳巍以夏苡柟的身份向被害人母发林订购电视机，双方签订购销合同。母发林根据岳巍的要求，将一批电视机、热水器（共价值约83900元）送到四川省绵阳市涪城区青义镇佳缘宾馆。岳巍向母发林支付22000元，剩余61900元未支付，后无法联系岳巍。（十六）2015年4月23日，被告人岳巍向被害人王茂林自称姓夏，是佳缘宾馆的老板之一，让王供应10台空调（共价值18500元）到佳缘宾馆，双方签订购销合同。王茂林送货后，岳巍陆续支付了共11400元，还剩7100元未支付。后王茂林无法联系岳巍。（十七）2015年5月4日，被告人岳巍以刘高金的身份向被害人王立林订购了12台电视机，让王将电视机送到四川省绵阳市涪城区****青义镇传说网吧，岳巍向王支付了3000元，还欠12600元未付，后王立林无法联系岳巍。（十八）2015年4月23日，被告人岳巍向被害人顾陈伟自称姓夏，是佳缘宾馆的老板。岳巍让顾陈伟对佳缘宾馆进行装修，顾陈伟按照要求完工后，岳只向其支付了3300元，还欠29000元人工费和材料费未能支付。后顾陈伟无法联系岳巍。（十九）2015年8月初，被告人岳巍自称夏寒，帮被害人马礼军购买了一辆路虎牌发现4轿车（贷款总额20万、订金1万元）。后夏寒以办理上户手续为由，将马礼军的上述轿车开走，并以15万的价格卖给王**。后马礼军无法联系岳巍。（二十）2019年5月，被告人岳巍以连云港擎汇通汽车销售有限公司的名义与被害人陈业华签订购车合同。期间，岳巍以各种名义让陈业华向其支付共31万元。后岳巍陆续向陈业华退了12万，还剩19万未退。随后，岳巍失去联系。（二十一）2019年6月9日，被告人岳巍自称夏海川，以连云港市港擎汇通汽车销售有限公司的名义与被害人陈仲之签订购车合同，约定帮陈购买一辆雷克萨斯ES200汽车。期间，岳巍以各种名义向陈仲之收取款项共247410元，岳巍一直没有交车。后陈仲之无法联系岳巍。（二十二）2019年6月中旬，被告人岳巍自称夏海川，以连云港市港擎汇通汽车销售有限公司的名义与被害人刘梅签订购车合同，承诺帮刘购买一辆福特牌福睿斯小车。期间，岳巍以各种名义向刘梅收取款项共计48984元。岳巍一直没有交车，后刘梅也无法联系其。（二十三）2019年8月15日，被告人岳巍自称夏海川，并与被害人詹锡健签订购车协议，帮詹购买一辆大众酷尚车。詹锡健先后向岳巍支付了4万元，作为购车款。同时，岳巍以各种名义向詹锡健借款共25000元。岳巍一直没有交车，也没有退款。后詹锡健无法联系岳巍。2019年11月8日17时许，公安机关在贵州省贵阳市云岩区莫泰酒店8710房内将岳巍抓获归案。公诉机关并向法庭提供了相关证据，据此认为被告人岳巍的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条的规定，构成合同诈骗罪、诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人岳巍当庭表示认罪，对公诉机关的指控没有提出异议。辩护人提出被告人系初犯，、归案后如实供述自己的罪行、认罪认罚等辩护意见。经审理查明，2013年至2019年,被告人岳巍在贵州省贵阳市、四川省绵阳市、东莞市各地多次实施合同诈骗，具体犯罪事实如下：（一）2013年11月，被告人岳巍让被害人彭一元供应7台电视机（共价值约38000元），后彭将电视机送到贵州省贵阳市****家未开业的夜总会，岳巍一直不付款。2014年2月期间，岳巍再次让彭一元供应电视机。彭将57台电视机（共价值约73000元）送到小十字一家未开业的宾馆、观山湖区北京西路一家未开业的宾馆和金阳南路交叉口一家未开业的宾馆。后彭一元无法联系岳巍。（二）2014年4月9日开始，被告人岳巍自称是袁波，先后向被害人张剑购买了32台电视机（总价值约41600元），并让张送到贵州省贵阳市观山湖区世界城龙宇苑999连锁酒店。岳巍一直不付款，经张剑催款，岳巍分多次共向张支付31500元，还剩10100元未支付。后张剑发现袁波的真实身份是岳巍，其已无法联系岳。（三）2014年3、4月，被告人岳巍向被害人魏显友称小十字尚客酒店要更换15台电视机，魏向岳购买了上述电视机，并向岳支付了13500元。后岳巍称以16500元要回15台电视机，魏将电视交给岳，但岳一直未付款。2014年6月，岳巍把观山湖区世纪城龙宇苑的尚客酒店的6台二手电视以3600元卖给魏显友，后岳让魏把该6台电视机租给其，岳给了3000元押金，至今未归还电视机给魏。2014年一天，岳巍称要将龙宇苑的尚客酒店电视机卖给魏，魏支付了20000元给岳，但岳一直未将电视机交给魏。后岳巍以修车为由，向魏显友借款800元，至今未还。（四）2014年4月10日开始，被告人岳巍自称自己是做酒店生意的，向被害人符爱平订购了电视机，双方签订了购销合同。2014年4月，符爱平将约90台电视机（共价值约94670元）送到贵阳市******尚客主题酒店，岳巍陆续支付了55200元。2014年9月，岳巍再次让符爱平将44台电视机（共价值约44000元）送到贵阳市观山湖区会展城美的林城时代尚客酒店。后符爱平无法联系岳巍，岳巍还欠其83470元货款未支付。（五）2014年7月4日，被告人岳巍自称是金阳尚客酒店的采购，向被害人蒋道刚购买电视机，先后让蒋送了41台电视到金阳尚客酒店、送了32台电视机到小十字尚客花语主题酒店，货款合计83520元。2014年8月4日至10月2日，岳巍向蒋支付货款50750元，还欠31500元未付。后蒋道刚无法联系岳巍。（六）2014年8月30日，被告人岳巍自称是贵阳市观山湖区美的林城时代尚客青年公寓酒店的股东袁波，让被害人王威送3台空调到银海元隆小区、送50台彩电到尚客青年公寓酒店。交付货物后，岳巍陆续向王威支付了34000元，后王要回了18台彩电（共价值23040元），岳巍写了一张46200元的欠条给王。王威一直催岳巍支付款项，后无法联系岳。（七）2014年8月30日，被告人岳巍自称是世城尚客连锁酒店的老板，要求被害人何海供应价值32320元的电子产品货物。何海交付产品后，岳巍只付款6400元，剩余25920元未付，后岳巍失联。（八）2014年9月初，被告人岳巍让被害人王**组织人员到美的林城时代E2栋25-31层的尚客公寓酒店进行电视机拆装的工作，岳承诺向王支付26000元工程款。后王**无法联系岳巍。（九）2014年9月5日，被告人岳巍自称是观山湖尚客酒店的负责人余威，让被害人沈长林供应193台电视机架子和51台电视机到尚客酒店，双方签订了电视购销协议。沈长林交付货物后，岳巍支付了18000元。岳巍还欠86960元未付。2014年10月，沈长林无法联系岳巍。（十）2014年9月7日，被告人岳巍自称是尚客酒店股东，让被害人张建东供应电脑、手机等货物（共价值123150元），张交付货款后，岳巍支付了4600元，剩余118550元未付。岳巍给张建东写了欠条后，失去联系。（十一）2014年9月6日，被告人岳巍向被害人曹春雷自称是美的林城时代的尚客酒店的老板，让曹送电线电缆（共价值约6009元）到观山湖区美的林城时代E2栋的尚客公寓酒店。曹春雷交付货物后，岳巍一直不支付货款。后曹春雷无法联系岳巍。（十二）2014年9月17日，被告人岳巍向被害人金幺妹称其是美的林城时代尚客酒店的股东，让金供应120个机顶盒和架子（合计11578元）到尚客酒店，岳巍只付款7000元，还有4578元货款和2600元安装费未支付给金。后金幺妹无法联系岳巍。（十三）2014年9月26日，被告人岳巍向被害人刘芳称其是贵州省贵阳市观山湖美的林城尚客酒店的股东，先后让刘芳向尚客酒店供应102台电视机（共价值约178275元），双方签订送货协议。刘芳供应并安装完电视机后，岳巍只付款20000元，刘芳将酒店内26台电视机拉走。岳巍向刘芳写了一张168275元的欠条，但一直未还款，后刘无法联系岳。（十四）2014年10月10日，被告人岳巍向被害人冉昆购买电视机，并让冉昆将电视机送到金阳美的大道尚客公寓酒店。岳巍签收电视机后，给冉昆写下123240元的欠条，承诺在2014年10月11日付清。后冉昆无法联系岳巍。（十五）2015年4月26日，被告人岳巍以夏苡柟的身份向被害人母发林订购电视机，双方签订购销合同。母发林根据岳巍的要求，将一批电视机、热水器（共价值约83900元）送到四川省绵阳市涪城区青义镇佳缘宾馆。岳巍向母发林支付22000元，剩余61900元未支付，后无法联系岳巍。（十六）2015年4月23日，被告人岳巍向被害人王茂林自称姓夏，是佳缘宾馆的老板之一，让王供应10台空调（共价值18500元）到佳缘宾馆，双方签订购销合同。王茂林送货后，岳巍陆续支付了共11400元，还剩7100元未支付。后王茂林无法联系岳巍。（十七）2015年5月4日，被告人岳巍以刘高金的身份向被害人王立林订购了12台电视机，让王将电视机送到四川省绵阳市涪城区****青义镇传说网吧，岳巍向王支付了3000元，还欠12600元未付，后王立林无法联系岳巍。（十八）2015年4月23日，被告人岳巍向被害人顾陈伟自称姓夏，是佳缘宾馆的老板。岳巍让顾陈伟对佳缘宾馆进行装修，顾陈伟按照要求完工后，岳只向其支付了3300元，还欠29000元人工费和材料费未能支付。后顾陈伟无法联系岳巍。（十九）2015年8月初，被告人岳巍自称夏寒，帮被害人马礼军购买了一辆路虎牌发现4轿车（贷款总额20万、订金1万元）。后夏寒以办理上户手续为由，将马礼军的上述轿车开走，并以15万的价格卖给王**。后马礼军无法联系岳巍。（二十）2019年6月9日，被告人岳巍自称夏海川，以连云港市港擎汇通汽车销售有限公司的名义与被害人陈仲之签订购车合同，约定帮陈购买一辆雷克萨斯ES200汽车。期间，岳巍以各种名义向陈仲之收取款项共247410元，岳巍一直没有交车。后陈仲之无法联系岳巍。（二十一）2019年6月中旬，被告人岳巍自称夏海川，以连云港市港擎汇通汽车销售有限公司的名义与被害人刘梅签订购车合同，承诺帮刘购买一辆福特牌福睿斯小车。期间，岳巍以各种名义向刘梅收取款项共计48984元。岳巍一直没有交车，后刘梅也无法联系其。（二十二）2019年8月15日，被告人岳巍自称夏海川，并与被害人詹锡健签订购车协议，帮詹购买一辆大众酷尚车。詹锡健先后向岳巍支付了4万元，作为购车款。同时，岳巍以各种名义向詹锡健借款共25000元。岳巍一直没有交车，也没有退款。后詹锡健无法联系岳巍。2019年11月8日17时许，公安机关在贵州省贵阳市云岩区莫泰酒店8710房内将岳巍抓获归案。上述事实，有经当庭举证质证的手机、手机卡、银行卡等物证，到案经过、家电采购合同、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品图片、发还清单、继续侦查说明、补充侦查说明、财产查询情况说明、银行流水、银行交易凭证、收条、个人业务凭证、转账回单、销售协议、欠条、欠款保证、受理报警登记表、装修合同、货物进出口证明书、发票联、进口机动车辆随车检验单、保险单、手机转账截图、电子银行回单截图、等书证，证人郭春林、林勇、黄斌、吴世彪、姬小孑、李海音、袁小斌、杨琴、郝铁峰、沈海鸣、魏子棠、刘含羔、杨本军、杨斌、冯站、陈胜利、刘宁宁、邓湘君、冯浩、彭单单、王恩波、刘海林、王**、吴泽宏、吴泽龙的证言及辨认、指认笔录，被害人彭一元、张剑、魏显友、符爱平、蒋道刚、王威、何海、王**、沈长林、张建东、曹春雷、金幺妹、刘芳、冉昆、母发林、王茂林、王立林、顾陈伟、马礼军、陈仲之、刘梅、詹锡健的陈述及辨认、指认笔录，现场勘查笔录、现场图、现场照片，被告人岳巍的供述及辨认、指认笔录等证据予以证实，足以认定。关于被告人岳巍有无合同诈骗被害人陈业华购车款的问题。经查，虽然岳巍对该宗指控供认不讳，但是该宗事实现未能找到陈业华本人，也缺乏其他银行转账等记录证明该宗事实的具体情况，公诉机关指控被告人岳巍合同诈骗被害人陈业华19万元购车款的证据不充分，本院不予支持。关于被告人岳巍构成何罪的问题。经查，岳巍在本案中实施的二十二宗骗取被害人钱款的行为，均是在签订、履行合同中实施，作案手法也基本一致，其行为均应统一认定为合同诈骗罪而非分别认定为合同诈骗罪和诈骗罪。公诉机关指控被告人岳巍犯诈骗罪，罪名有误，本院予以纠正。本院认为，被告人岳巍在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人岳巍犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于本案的量刑，被告人岳巍在审查起诉阶段已与公诉机关签署《认罪认罚具结书》，公诉机关据此就合同诈骗罪部分建议判处被告人岳巍九年至十年有期徒刑，并处罚金。根据现行刑法的规定，合同诈骗，数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑，并处罚金或者没收财产。具体到本案，被告人岳巍在较长时间内多次实施合同诈骗，应酌情从重处罚；其归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议系将被告人的犯罪行为按照诈骗罪、合同诈骗罪区别认定而做出，量刑偏轻，本院不予采纳。辩护人的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人岳巍犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金40万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年11月8日起至2031年2月7日止，罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、随案移送的手机1部，予以没收，上缴国库。三、责令被告人岳巍于本判决发生法律效力之日起十日内分别退赔给被害人彭一元111000元、张剑10100元、魏显友34900元、符爱平83470元、蒋道刚31500元、王威46200元、何海25920元、王**26000元、沈长林86960元、张建东118550元、曹春雷6009元、金幺妹7178元、刘芳168275元、冉昆123240元、母发林61900元、王茂林7100元、王立林12600元、顾陈伟29000元、马礼军210000元、陈仲之247410元、刘梅48984元、詹锡健65000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李 政人民陪审员 姜 霞人民陪审员 吴秋霞二〇二〇年十月二十日书 记 员 袁卫韵（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。