广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2072刑初522号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人冯鉴基，男，1984年4月12日出生于广东省中山市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地中山市。2008年9月8日因犯强奸罪被原中山市人民法院判处有期徒刑三年六个月，刑期至2011年9月30日止。因本案于2019年10月24日被羁押，同年10月25日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人莫崇律，广东奕春崇律师事务所律师。辩护人陈结标，广东威格信律师事务所律师。中山市第二市区人民检察院以中检二区二部刑诉（2020）74号起诉书指控被告人冯鉴基犯诈骗罪，于2020年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月4日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员邹水平出庭支持公诉。被告人冯鉴基及辩护人莫崇律、陈结标到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控：2016年2月至2019年4月期间，被告人冯鉴基多次诈骗他人财物，共计人民币105065元。具体犯罪事实如下：1.2016年2月7日，被害人林某通过朋友介绍得知被告人冯鉴基可代办小车驾驶证后，遂委托被告人冯鉴基帮其代办驾驶证。被告人冯鉴基隐瞒其无法办理驾驶证的事实，于2016年2月17日在中山市收取了被害人林某办理驾驶证费用人民币5800元，之后拒绝接听被害人林某的电话。2.2016年4月，被害人陈某1通过姑姑陈某2介绍得知被告人冯鉴基可代办小车驾驶证后，遂委托冯鉴基代办驾驶证。被告人冯鉴基以上述方法诈骗被害人陈某1办理驾驶证费用人民币8000元。3.2018年6月，被告人冯鉴基冒名“冯鉴标”使用微信与被害人许某交往，并隐瞒自己已婚的事实，与被害人许某发展为情侣关系。取得被害人许某信任后，被告人冯鉴基虚构“住院治疗”、“投资花木场”、“发生车祸”等各种事实，共诈骗被害人许某人民币91265元。2019年10月24日，公安人员在中山市抓获被告人冯鉴基。同年10月26日，被告人冯鉴基的家人退赔被害人许某92306元，并取得谅解。公诉机关当庭宣读并出示了被害人林某、陈某1、许某的陈述及辨认笔录、公安机关出具的抓获经过、现场勘验检查笔录、现场方位图及现场照片、银行账户交易明细、微信聊天记录及转账记录、和解协议书、户籍证明及证人陈某2的证言、被告人冯鉴基的供述及辨认笔录等证据证实。公诉机关据此认为，被告人冯鉴基无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人冯鉴基辩称对公诉机关指控的第一、二宗诈骗犯罪没有异议，对公诉机关指控其第三宗诈骗犯罪有异议，该91265元是向被害人借的，并非诈骗。其辩护人莫崇律辩称：（一）对公诉机关指控被告人冯鉴基诈骗被害人林某、陈某1的犯罪事实没有异议，且该两宗诈骗款项均已退还被害人；（二）对公诉机关指控被告人冯鉴基诈骗被害人许某91265元的犯罪事实有异议，被告人冯鉴基没有虚构事实、隐瞒真相，以非法占有为目的骗取财物，被告人不构成诈骗罪：1.除被害人许某的陈述外，无其他证据证明被告人使用假名“冯鉴标”与被害人进行交往，并以此骗取被害人财物；2.被害人许某提供的微信聊天记录证实被告人对转账金额明确是借贷，并非赠与，且被害人在提起民事诉讼时也明确确认属于民间借贷关系；3.被告人冯鉴基有还款行为，虽金额不多，但足以证明被告人是认可双方属于借贷关系；4.被害人提起民事诉讼后，法院依法作出判决，认定属于民间借贷关系，因此不应作为刑事案件重复进行评价；5.被告人冯鉴基在与被害人交往期间，没有失联及更换联系方式，也没有隐匿行踪，被告人主观上没有以非法占有为目的逃避债务。（三）若认定被告人冯鉴基构成诈骗罪，被告人具有以下量刑情节：1.涉案款项已经全部退还被害人，没有给被害人造成损失；2.法院已经对被告人的行为作出民事判决，对其行为进行过一次评价，在被告人已经承担过民事责任的基础上，刑事案件判刑时应予以考量；3.被告人的行为是基于特定对象之间的资金往来，社会危害性较小。其辩护人陈结标辩称：（一）对公诉机关指控被告人冯鉴基诈骗被害人林某、陈某1的犯罪事实没有异议，且被告人冯鉴基能够主动交代该两宗诈骗犯罪，认罪态度较好，依法可以从轻处罚；（二）公诉机关指控被告人冯鉴基诈骗被害人许某91265元属认定事实不清：1.起诉书指控被告人冯鉴基冒名“冯鉴标”使用微信与被害人许某交往，在取得被害人信任后开始诈骗被害人的财物属于认定事实不清，被害人在公安机关的询问笔录表明被害人在第一次向被告人转款后就已经知悉被告人的真实姓名为冯鉴基，因此除第一次借款外，此后的多次借款均不属于冒名的情况；2.起诉书指控被告人冯鉴基虚构“住院治疗”、“投资花木场”、“发生车祸”等各种事实属认定事实不清，辩护人提交的出院记录及保险索赔书能证实被告人确有住院治疗及发生交通事故，且被告人基于与被害人的情侣关系向被害人寻求帮助也是符合常理的；3.被告人冯鉴基不具有非法占有的目的，结合被害人的陈述及被告人的供述，双方均认为被告人是向被害人借款，被害人提起民事诉讼后，法院依法作出判决，认定双方属于民间借贷关系，被告人冯鉴基在与被害人交往期间，一直在小榄生活，被害人随时可以找到被告人，且在被告人被抓后其家属便代为偿还了所欠全部借款，足以证实被告人具有偿还能力。经审理查明，2016年2月至2019年4月期间，被告人冯鉴基多次诈骗他人财物，共计人民币105065元。具体犯罪事实如下：一、2016年2月7日，被害人林某通过朋友介绍得知被告人冯鉴基可代办小车驾驶证后，遂委托被告人冯鉴基帮其代办驾驶证。被告人冯鉴基隐瞒其无法办理驾驶证的事实，于2016年2月17日在中山市收取了被害人林某办理驾驶证费用人民币5800元，之后拒绝接听被害人林某的电话。案发后，被告人冯鉴基已退赔被害人林某5800元。二、2016年4月，被害人陈某1通过姑姑陈某2介绍得知被告人冯鉴基可代办小车驾驶证后，遂委托冯鉴基代办驾驶证。被告人冯鉴基以上述方法诈骗被害人陈某1办理驾驶证费用人民币8000元。案发后，被害人陈某1已收被告人冯鉴基退赔的4000元，并表示不再追究剩余款项。上述事实，被告人冯鉴基在开庭审理过程中也无异议，并有被害人林某、陈某1的陈述及辨认笔录、现场勘验检查笔录、现场方位图及现场照片、银行账户交易明细、被害人林某提供的收据、证人陈某2的证言及辨认笔录、被告人冯鉴基的供述等证据证实，足以认定。三、2018年6月，被告人冯鉴基冒名“冯鉴标”使用微信与被害人许某交往，并隐瞒自己已婚的事实，与被害人许某发展为情侣关系，并谎称要与被害人结婚而取得被害人许某的信任。后被告人冯鉴基虚构其妈妈要考验被害人许某看钱重要还是家庭重要、不够钱出院、工地收不到钱回来、吃饭、加油急用钱等事实，共诈骗被害人许某人民币91265元。2019年10月24日，公安人员在中山市抓获被告人冯鉴基。同年10月26日，被告人冯鉴基的家人退赔被害人许某92306元，并取得谅解。上述事实，有下列证据证实：1.被害人许某的陈述及辨认笔录证实，2018年6月，一个添加了很久的自称真名叫冯鉴标的微信好友（微信名米兰、微信号ji*****79）主动找我聊天，聊了几天后我觉得与对方比较聊得来，便与对方发展成情侣关系，我多次问对方是否未婚，对方都跟我说他是未婚的，之后我也与对方见过面，对方也说会考虑与我结婚的。直到2018年7月份中旬，对方微信与我说，他因阴茎细菌感染在江门市某医院住院，不够钱治疗向我借钱，我就先后多次向对方微信转账共约5000元。在对方向我说住院的当天晚上，我就去北街医院问有否一个叫“冯鉴标”或“冯鉴基”（因为我向对方多次微信转账时，发现收款人都有一个“基”字，故我猜对方真名叫冯鉴基）的人在住院，医院方面说没有我所说的人住院。之后我问对方是否真的生病住在某医院，对方就说他当晚回家了所以没在医院。之后我就问对方真名是否叫“冯鉴标”，为何他的微信收款人的名字处有一个“基”，对方就跟我说他改了名字，现在的真实姓名叫“冯鉴基”。自2018年7月至2019年2月期间，冯鉴基以生病住院、转院及出院、投标花木场及购买花木、发生车祸需要修车及赔偿、汽车加油、应酬、支付货款、封人情、办理港澳通行证需要用钱等理由向我要钱，我多次向冯鉴基转账共计约91265元。2019年1月24日至今我一直催冯鉴基将之前借我的钱还给我，冯鉴基一直拖着没还钱给我，我产生怀疑，后我请了一个律师处理这件事，通过律师查询得知冯鉴基的身份情况及其于2006年5月份已经结婚，我就觉得冯鉴基诈骗我便报警。其能辨认出被告人冯鉴基。2.被害人许某提供的被告人冯鉴基的结婚登记审查处理表证实，被告人冯鉴基于2006年5月12日与黄某登记结婚。3.被害人许某提供微信转账截图证实，从2018年7月至2019年2月，被害人许某多次转账给被告人冯鉴基，数额从几十至几百不等。4.有被害人许某提供的其和被告人冯鉴基的微信聊天记录在案。5.中山市公安局小榄分局联安派出所出具的抓获经过证实，2019年10月24日，公安人员在中山市抓获被告人冯鉴基。6.调解协议书证实，2019年10月26日，冯某代冯鉴基与许某进行协商达成调解协议，冯某代为向许某偿还款项92306元，许某对冯鉴基此前实施的诈骗行为表示谅解。7.户籍证明证实，被告人冯鉴基于1984年4月12日出生于广东省中山市。8.原中山市人民法院作出的（2008）中法刑一初字第849号刑事判决书证实，被告人冯鉴基于2008年9月8日因犯强奸罪被原中山市人民法院判处有期徒刑三年六个月，刑期至2011年9月30日止。9.本院作出的（2019）粤2072民初5202号民事判决书证实，原告许某与被告冯鉴基民间借贷纠纷一案，本院于2019年7月17日作出民事判决书判决被告冯鉴基向原告许某偿还借款91265元。10.辩护人提交中山市某医院出院记录、机动车保险索赔书在案证实，被告人冯鉴基于2018年8月29日至9月12日因病在中山市某医院住院14天、2018年10月5日于中山市某路段有发生交通事故。11.被告人冯鉴基的供述及辨认笔录证实，大约三、四年前，我和朋友到某奶茶店喝东西，我朋友带上了许某，我问许某拿了QQ号码就跟她一直聊QQ，之后我通过QQ添加了许某的微信。大约在2018年年初，我与她发展成为情侣，我与她认识之后，我一直用真名冯鉴基与许某聊天和交往。我从2018年3月左右至2019年3月左右向她借钱，我尝试过以生病住院、办理护照、买衣服、买鞋等借口向她借钱，主要都是说自己没钱用向她借钱的，她借钱给我最多的就是生病住院那一次，借给了我3600元，我那次在某医院住了十多天。我每次都是通过微信聊天向她借钱，然后她又通过微信转钱借给我，每次100元至3600元不等，以借500元至600元居多，一般每星期向她借三、四次钱，目前总共借了她9.2万元左右。一开始我和许某做朋友时，没有和许某说明我是已婚。当我和许某表白时，许某就说要考虑几天，过了几天后，许某就回复说可以和我在一起。其辨认出其微信拉黑的许某的微信账户。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。对被告人冯鉴基辩称其没有诈骗被害人许某，只是向许某借款91265元及其辩护人所提指控被告人冯鉴基实施该宗诈骗的事实不清，其不构成诈骗罪的意见，经查，根据被害人许某陈述及被告人冯鉴基的供述及双方的微信聊天记录可证实，被告人冯鉴基隐瞒自己已婚的事实与被害人许某发展成为情侣关系，并谎称要与被害人结婚而取得被害人许某的信任。并以其妈妈让其试试被害人许某看钱重要还是家庭重要、以不够钱出院、怀疑不爱他要分手、工地收不到钱回来、吃饭、加油急用钱及到时候一次性还款等理由骗取被害人多次向其转账，可见其行为符合诈骗罪的构成要件，而非一般的民间借贷行为。故被告人冯鉴基及其辩护人所提的辩解意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人冯鉴基无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人冯鉴基对第一、二宗诈骗犯罪当庭自愿认罪，对该部分犯罪可酌情从轻处罚。被告人冯鉴基案发后能积极赔偿被害人损失，并获得部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人冯鉴基犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人冯鉴基及其辩护人所提的辩解意见，有理部分，本院予以采纳，其余部分均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：被告人冯鉴基犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月24日起至2022年10月23日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟春连人民陪审员  王松山人民陪审员  罗伟红二〇二〇年九月二十五日书 记 员  袁小燕陈莹颖