上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0113刑初824号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人谢某，男，1980年8月16日出生，汉族，户籍所在地四川省。辩护人张玉霞，上海金马律师事务所律师。被告人姜某某，女，1978年10月6日出生，汉族，户籍所在地上海市虹口区。辩护人夏朝霞，上海市东海律师事务所律师。被告人张2(曾用名张金钟)，男，1980年5月2日出生，汉族，户籍所在地四川省。辩护人王溪清，上海首伦律师事务所律师。辩护人汪东伦，上海市理合理律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检三部刑诉(2020)1682号起诉书指控被告人谢某、姜某某、张2犯诈骗罪、贩卖毒品罪，于2020年7月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员钱某某出庭支持公诉，上列各被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控，2020年3月22日，经事先联系，被告人姜某某带被害人陈某某至四川省成都市向被告人谢某、张2购买150克冰毒，谢某、张2在没有毒品的情况下，谎称将以快递的方式将毒品寄送给陈某某，骗取陈某某支付毒资人民币8万元(以下币种均为人民币)。其间，姜某某得知谢某、张2二人没有毒品，也提议其三人将毒资占有，再寄送假的毒品给陈某某。后谢某、姜某某经预谋，又向陈某某虚构多准备了150克冰毒的事实，让陈某某增加毒资。同年4月16日，谢某由成都至上海，伙同姜某某一起，以300克假冰毒(头痛粉)再次骗取被害人陈某某毒资及好处费13万元。同年4月19日，谢某以1万元的价格向姜某某贩卖20克冰毒，同年4月21日17时许，姜某某在上海市浦东新区高行绿洲三期小区门口，将其中约1克冰毒以800元的价格贩卖给张1。同年4月23日，民警在姜某某住处将其抓获，当场从其住处查获4包白色晶体(其中3包重17.87克，检出甲基苯丙胺成分；1包重5.78克，未检出常见毒品成分)，并在其住处门口消防通道内查获1包白色晶体(重298.02克，未检测出常见毒品成分)。公诉机关当庭宣读和出示了被害人陈某某的陈述，证人张1、罗某某的证言，通话记录、微信聊天记录、银行转账记录、支付宝交易记录，公安机关出具的《到案经过》《抓获经过》《搜查笔录》《扣押决定书》《扣押笔录》《扣押清单》《收缴毒品专用单据》《行政处罚决定书》《强制隔离戒毒决定书》，上海市毒品检验中心出具的《检验报告》、上海市宝山区计量质量检测所出具的《检定证书》，称重照片、视频录像，《刑事判决书》等证据，指控被告人谢某、姜某某、张2的行为构成诈骗罪，且数额巨大，被告人谢某、姜某某的行为另构成贩卖毒品罪，其中，被告人谢某系累犯、毒品再犯，被告人姜某某系毒品再犯，被告人谢某犯诈骗罪，具有坦白情节，被告人姜某某犯贩卖毒品罪，具有坦白情节，被告人张2犯诈骗罪，具有自首情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百四十七条第三款、第三百五十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条之规定追究各被告人的刑事责任。被告人谢某、姜某某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人张2及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人另提出，被告人张2具有自首情节，且在共同诈骗犯罪中系属从犯，请求对其减轻处罚。经审理查明，2020年3月22日，经事先联系，被告人姜某某带被害人陈某某至四川省成都市向被告人谢某、张2购买150克冰毒，谢某、张2在没有毒品的情况下，谎称将以快递的方式将毒品寄送给陈某某，骗取陈某某支付毒资8万元。其间，姜某某得知谢某、张2二人没有毒品，也提议其三人将毒资占有，再寄送假的毒品给陈某某。后谢某、姜某某经预谋，又向陈某某虚构多准备了150克冰毒的事实，让陈某某增加毒资。同年4月16日，谢某由成都至上海，伙同姜某某一起，以300克假冰毒(头痛粉)再次骗取被害人陈某某毒资及好处费13万元。同月19日，姜某某向谢某转账1万元以购买毒品。同月21日，姜某某飞抵成都，谢某将20克毒品交予姜某某，姜某某于次日乘飞机携毒品返沪。同月22日17时许，被告人姜某某在上海市浦东新区高行绿洲三期小区门口，将其中约1克冰毒以800元的价格贩予张1。同月23日，民警抓获姜某某，当场从其住处查获4包白色晶体(其中3包重17.87克，检出甲基苯丙胺成分；1包重5.78克，未检出常见毒品成分)，并在其住处门口消防通道内查获1包白色晶体(重298.02克，未检测出常见毒品成分)。被告人姜某某于2020年4月23日被抓获，到案后如实供述了诈骗及贩卖毒品的主要犯罪事实；被告人谢某于2020年4月27日被抓获，到案后如实供述了诈骗的主要犯罪事实；被告人张2于2020年4月26日主动投案，到案后如实供述了所涉诈骗事实。涉案毒品及作案工具手机等已被依法扣押。上述事实有下列经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人陈某某的陈述及其辨认笔录，证实姜某某是陈某某在强制隔离戒毒所认识的朋友。2020年2月间，陈某某苏州一个朋友联系要毒品，陈某某想到了之前姜某某说过有渠道搞到毒品，遂联系姜某某，二人商定以8万元搞100个冰毒卖。同年3月22日，陈某某和姜某某飞抵四川成都，谢某和张2来接机，并带二人去了宾馆。在车里，谢某拿出一小块冰毒给陈某某看，陈某某支付了毒资8万元，谢某称会将毒品交给二人的。次日，陈某某、姜某某飞回上海。3月26日，陈某某和姜某某联系，表示钱都付了，东西还没收到，姜某某让陈某某不要急，称正在联系中。3月31日，姜某某将谢某的微信推给陈某某，二人寒暄了两句。4月14日，陈某某从姜某某处得知谢某来上海了，毒品也带来了。4月16日上午，姜某某安排谢某和陈某某在上海市浦东新区高行绿洲9号401室谈毒品交易，姜某某也在场。当时谈妥之前转账的8万元加上13万元总计21万元，拿300个冰毒，其中20万元是毒资，1万元是谢某的辛苦费。姜某某称其没有钱，让陈某某把钱先给谢某，陈某某遂转账13万元给谢某。谢某拿出一大包毒品，陈某某吸了一点后觉得没有之前吸毒的感觉。姜某某说谢某来上海很辛苦，要求陈某某付给谢某1万元的辛苦费。2、通话记录、微信聊天记录截图、公安机关出具的《电子数据检查工作记录》及获取的微信聊天记录，证实谢某、张2、陈某某、姜某某、张1之间就买卖毒品进行了沟通联络。3、支付宝交易记录，证实陈某某于2020年3月23日向谢某支付了8万元，谢某当日向张2转账3.5万元，向姜某某转账1.2万元；同年4月16日，陈某某向谢某支付了13万元，谢某当日向姜某某转账1.7万元。4、公安机关出具的《接受证据清单》、证人罗某某的证言及其提供的《中旺物流货运单》，证实罗某某系中旺物流公司员工。2020年4月15日下午，一男一女来中旺公司取从成都发来的包裹，托运人李杰，收货人“姜莺鹂”。当时女的站在外面，男的进入了办公室签字“姜莺鹂”，并使用微信扫描二维码支付了30元运费。5、被告人张2的供述及其辨认笔录，证实2020年3月间，姜某某电话联系张2问有没有冰毒，张2称其没有，但可以帮忙联系一下，张2遂联系谢某，谢某称其也没有毒品，提议谎称有毒品骗取姜某某毒资。后张2将谢某联系方式告知姜某某，姜某某联系好谢某后，和其朋友一起乘飞机来到成都。姜某某和她朋友到了成都后，张2开车接上谢某，到约定的宾馆见面。在房间内，因为知道谢某、姜某某等人是要谈买卖毒品的事情，张2称其有事就先走了，在楼下车上等着。谢某和姜某某谈好后，下楼在张2车内支付了毒资7万余元。之后姜某某和其朋友乘飞机返回上海，谢某在次日凌晨通过支付宝转账3.5万元给了张2。姜某某返还上海后打电话给张2，提议这次交易假装没有毒品，三人将8万元毒资分掉，并称谢某也同意了，但因为谢某已经分了张23.5万元，故张2拒绝了姜某某的提议。6、被告人谢某的供述及其辨认笔录，证实2020年3月间，张2称姜某某要来成都购买冰毒，谢某觉得正是个骗钱的好机会，然后让张2将谢某的联系电话给姜某某，谢某在电话里称其有冰毒，让姜某某把钱准备好，然后姜某某和陈某某就来成都找谢某了。3月22日中午，张2说姜某某来成都了，谢某遂让张2接上他，然后让张2发了一个定位给姜某某，谢某、张2、姜某某、陈某某在那里见面，然后去了附近的宾馆。在宾馆内，四人谈了冰毒的事情，姜某某和陈某某向谢某购买150克冰毒，谢某称需要7万元毒资和1万元运费，陈某某支付了8万元给谢某，但谢某当天没有将冰毒给陈某某。骗钱的事情是谢某和张2一起谋划的，钱到手后，张2要求分赃，谢某遂于次日转账给了张23.5万元。3月23日，姜某某、陈某某返回了上海，当日中午，姜某某电话联系谢某，称反正钱是陈某某出的，提议三人把钱分掉，谢某遂于3月25日通过支付宝转账给姜某某1.2万元。4月15日，谢某为了300克假冰毒事情飞抵上海，先到姜某某在浦东的住所，吃完饭后姜某某称300克假冰毒到了货运站，然后二人去了货运站拿了包裹。4月16日，陈某某来到姜某某的住处，谢某提议陈某某再支付12万元毒资，谢某共贩卖300克冰毒给陈某某，陈某某遂支付了13万元，并多给了谢某1万元运费。之后谢某将骗取陈某某13万元告诉了姜某某，并用支付宝转账给姜某某1.7万元。4月19日，姜某某为了贩卖毒品向谢某购买毒品，并转账给谢某1万元购买毒品，后姜某某飞抵成都，谢某将20克毒品交予姜某某，姜某某随后运至上海。7、被告人姜某某的供述及其辨认笔录，证实2020年3月间，陈某某联系姜某某，称其有朋友要购买冰毒150克，姜某某遂联系张2，张2邀请姜某某、陈某某去成都商量，姜某某、陈某某于2020年3月22日飞抵成都。3月22日晚11时许，二人到达成都后，进入了指定的宾馆，宾馆里还有张2和谢某。四人碰面后开始聊毒品买卖的事情，谢某称其认识的一个朋友可以提供冰毒，150克需要8万元。双方达成一致后，下楼至车里向谢某支付了8万元。次日凌晨，陈某某、姜某某返回上海。回到上海后，姜某某就联系谢某，谢某称其没有那么多毒品，姜某某提议弄点假毒品给陈某某，然后三人把钱分掉，谢某同意了。后陈某某问姜某某要毒品，姜某某称谢某一直在准备，还谎称可能毒品在运输过程中出事了，让陈某某相信谢某是有毒品的。4月份，姜某某和谢某在微信上聊天，谢某提议再骗陈某某12万元，加上前面的一共给陈某某300克毒品。姜某某给陈某某讲了这个事情，陈某某同意了。4月12日，谢某微信联系姜某某，称其通过物流发货至上海300克假毒品(头痛粉)，并告知其也会一起来上海。4月15日，谢某抵沪，姜某某和谢某于当日下午一起去物流站拿了300克头痛粉后回到姜某某的住处。4月16日，陈某某来到姜某某的住处，姜某某当时正好有事出去了，等姜某某回来陈某某和谢某已经谈好了，之后双方就分开了，事后陈某某打电话给姜某某，称把300克毒品藏在了姜某某的家门口。张2知道谢某和姜某某第一次骗陈某某8万元的事情，不知晓12万元的事情，事后谢某支付宝转账给姜某某共计2.9万元，张2拿了8,000元。后姜某某打算购买毒品后贩卖谋利，于4月19日通过工商银行手机转账给谢某兴业银行账户1万元，用于购买毒品20克，并让谢某准备好毒品。当日姜某某飞抵成都，住在谢某家里，谢某将20克毒品交给姜某某，姜某某于第二天乘飞机返沪，将毒品用塑胶带缠在腹部衣服里运回了上海。4月22日晚，姜某某将其中1克左右的毒品在其小区门口以800元的价格贩予张1。4月23日，姜某某被民警查获，并在其家中凳子上查获了其向谢某购买的一包毒品。8、银行转账记录、公安机关调取的上海民航离港信息，证实2020年4月19日，姜某某通过手机银行向谢某汇款1万元；同月21日，姜某某乘飞机从上海浦东机场飞抵成都双流机场，同月22日，姜某某乘飞机从成都双流机场飞抵上海浦东机场。9、证人张1的证言及其辨认笔录，证实张1于2020年2月份通过朋友介绍认识了姜某某。同年4月21日中午时分，姜某某在微信上问张1玩不玩冰毒，张1同意后约好在浦东新区高行绿洲三期小区门口见面。当日17时许，二人见面后，姜某某给了张1一小包冰毒，张1给了其800元现金，后二人各自分开。10、上海市宝山区计量质量检测所出具的《检定证书》、公安机关出具的《搜查证》《搜查笔录》《扣押决定书》《扣押笔录》《扣押清单》《称重笔录》、现场搜查视频、称重视频及相关照片，证实公安机关经搜查，在浦东新区高行镇秋岚路XXX弄XXX号XXX室姜某某住处，查获白色晶体五袋(四小袋一大袋)、电子秤4台、VIVO手机一部，另扣押谢某、张2手机各一部。经称重，编号BSDHXXXXXXXXA001的毒品可疑物净重298.02克，编号BSDHXXXXXXXXA002的毒品可疑物净重16.11克，编号BSDHXXXXXXXXA003的毒品可疑物净重0.81克，编号BSDHXXXXXXXXA004的毒品可疑物净重5.78克，编号BSDHXXXXXXXXA005的毒品可疑物净重0.95克，公安机关并分别取样送检。11、上海市毒品检验中心出具的《检验报告》、公安机关出具的《收缴毒品专用单据》，证实经检验，检材BSDHXXXXXXXXA002、BSDHXXXXXXXXA003、BSDHXXXXXXXXA005取样中均检出甲基苯丙胺成分，检材BSDHXXXXXXXXA001、BSDHXXXXXXXXA004取样中未检出常见毒品成分；涉案毒品17.87克已被依法收缴。12、《刑事判决书》《行政处罚决定书》《强制隔离戒毒决定书》，证实三名被告人的前科劣迹。13、公安机关出具的《到案经过》《抓获经过》《办案说明》《工作情况》，证实谢某于2020年4月27日被抓获；姜某某于2020年4月23日被抓获；张2于2020年4月26日至公安机关投案。本院认为，被告人谢某、姜某某、张2结伙，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人谢某向被告人姜某某贩卖毒品20克，其行为构成贩卖毒品罪，依法应予数罪并罚；被告人姜某某为贩卖而购买、运输毒品20克并已贩卖部分予他人，其行为另构成贩卖、运输毒品罪，依法应予数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立。在共同诈骗犯罪中，被告人张2系被告人姜某某、被害人陈某某与被告人谢某发生联系的纽带，且在事前参与共谋，事中积极配合，事后分赃得利，在共同犯罪中作用重要，不宜认定为从犯。被告人张2的辩护人的相关辩护意见，与事实和法律不符，本院不予采纳。被告人谢某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯本罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人谢某、姜某某因贩卖毒品罪被判过刑，又犯毒品犯罪，系毒品再犯，对其二人所犯毒品犯罪应予从重处罚。被告人谢某到案后如实供述其所犯诈骗罪的事实，系坦白，依法可对其所犯诈骗罪从轻处罚；被告人谢某当庭又供认其所犯贩卖毒品罪的事实，对其所犯贩卖毒品罪可予酌情从轻处罚。被告人姜某某到案后如实供述了全案犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人张2自动投案并如实供述其所犯罪行，系自首，依法可以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，综合三名被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百四十七条第一款、第三款、第三百五十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2032年5月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)二、被告人姜某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二万元；犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月11日起至2031年5月9日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。)三、被告人张2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月26日起至2023年10月25日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。)四、扣押在案的毒品及作案工具依法没收；追缴三名被告人的违法所得依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  孙晓红审 判 员  张国滨人民陪审员  李有君二〇二〇年十月二十七日书 记 员  郑诗晗附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。……走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。……第三百五十六条因走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品罪被判过刑，又犯本节规定之罪的，从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节确定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。