江苏省扬州市邗江区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏1003刑初420号公诉机关扬州市邗江区人民检察院。被告人吴孝强，男，1993年3月11日出生于江西省泰和县，汉族，初中文化，无业，住江西省泰和县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年2月24日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年3月28日经检察院批准被逮捕，2018年5月25日被扬州市公安局邗江分局取保候审，同年7月2日经检察院决定被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人朱云和，江苏同拓律师事务所律师。被告人张林城，男，1987年10月20日出生于福建省周宁县，汉族，初中文化，务工，住福建省周宁县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年11月13日被扬州市公安局邗江分局取保候审，2018年11月5日被该局解除取保候审，2019年3月22日被检察院取保候审。辩护人郝亮，上海市捷华律师事务所律师。辩护人卞杰，江苏石立律师事务所律师。被告人刘军，男，1987年9月2日出生于湖南省嘉禾县，汉族，初中文化，务工，住湖南省嘉禾县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年7月11日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年7月30日被该局取保候审，2019年3月22日被检察院取保候审。辩护人曹伟，江苏石塔律师事务所律师。辩护人曹华，江苏石塔律师事务所律师。被告人汪坤妃，女，1985年10月4日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，无业，住湖南省嘉禾县（户籍所在地：海南省儋州市）。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年7月11日被扬州市公安局邗江分局取保候审，2019年3月22日被检察院取保候审。辩护人张青，江苏润扬律师事务所律师。辩护人马荣镇，江苏润扬律师事务所律师。被告人郑翼乾，男，1988年9月13日出生于广东省汕头市，汉族，初中文化，住广东省汕头市潮**。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年6月4日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年6月6日被该局取保候审，2019年3月22日被检察院取保候审。辩护人谈天翔，江苏润扬律师事务所律师。被告人陈伟城，男，1989年7月21日出生于广东省化州市，汉族，大专文化，务工，住广东省化州市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年12月19日被扬州市公安局邗江分局取保候审，2017年12月18日被该局解除取保候审，2019年3月22日被检察院取保候审。辩护人刘健，江苏石塔律师事务所律师。辩护人胡旻婧，江苏石塔律师事务所律师。被告人陈飞龙，男，1986年10月8日出生于广东省雷州市，汉族，高中文化，无业，住广东省雷州市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年5月23日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年5月25日被该局取保候审，2019年3月22日被检察院取保候审。辩护人吴小英，江苏锦旺律师事务所律师。辩护人孔燕，江苏锦旺律师事务所律师。被告人翁楚鑫，男，1992年2月27日出生于广东省惠来县，汉族，小学文化，无业，住广东省惠来县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年11月20日被扬州市公安局邗江分局取保候审，2018年11月19日被该局解除取保候审，2019年3月22日被检察院取保候审。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年5月21日被广东省揭阳市惠来县公安局刑事拘留，同年6月19日经广东省揭阳市惠来县人民检察院批准被逮捕。2019年8月15日经本院决定被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人吕鸣，江苏文昌律师事务所律师。扬州市邗江区人民检察院以扬邗检诉刑诉（2019）333号起诉书指控被告人吴孝强、张林城、刘军、汪坤妃、郑翼乾、陈伟城、陈飞龙、翁楚鑫犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月8日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，于2020年10月12日公开开庭审理了本案。扬州市邗江区人民检察院指派检察员朱晓芹出庭支持公诉，被告人吴孝强及其辩护人朱云和、被告人张林城及其辩护人郝亮、卞杰、被告人刘军及其辩护人曹华、被告人汪坤妃及其辩护人马荣镇、被告人郑翼乾及其辩护人谈天翔、被告人陈伟城及其辩护人刘健、胡旻婧、被告人陈飞龙及其辩护人吴小英、孔燕、被告人翁楚鑫及其辩护人吕鸣到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2014年8月8日，东莞市万众财富酒店管理有限公司扬州分公司在扬州市邗江中路428号（凯旋国际大厦）701室注册成立，公司法人代表李广怀(已判决)。公司成立后，李广怀聘用被告人吴孝强（化名吴一凡）任公司负责人，管理公司的预存卡销售业务。公司业务模式主要是采用公司员工上街派发宣传单进行介绍宣传、组织客户参观、旅游等方式，向客户宣传公司发展前景和高额收益，招揽公众投资，以东莞市万众财富酒店管理有限公司的名义与客户签订《购卡合同》，以购买酒店预存消费卡的名义吸收客户投资款，并承诺定期返本付息。部门经理除从自己吸收的资金中收取提成外，亦从部门下属业务员吸收的资金中收取提成。业务员则除基本工资外，亦从自己吸收的资金中收取提成。2014年7月至2015年4月，公司向陈家玉等589人吸收资金共计人民币44083200元，已返还集资参与人人民币2277551元，造成集资参与人损失人民币41805649元。被告人吴孝强参与创建扬州分公司，全面负责公司的业务，系公司实际负责人。被告人张林城于2014年8月入职担公司任行政经理，负责召集员工培训、活动物品采购、外出考察车辆、就餐的安排等。被告人刘军2014年8月入职担任公司业务员，后担任公司五部经理。其个人向陈家玉等24人吸收资金共计人民币3348800元，已返还集资参与人人民币162460元，造成集资参与人损失人民币3186340元。被告人汪坤妃担任五部业务员，其个人向赵某等39人吸收资金共计人民币4321200元，已返还集资参与人人民币167173元，造成集资参与人损失人民币4154027元。周金美（已判决）担任五部业务员，其个人向朱某等25人吸收资金共计人民币1022800元，已返还集资参与人人民币57380元，造成集资参与人损失人民币965420元。被告人刘军担任业务员及五部经理期间，其共吸收资金人民币8692800元，已返还集资参与人人民币387013元，造成集资参与人损失人民币8305787元。被告人郑翼乾2014年9月入职公司担任业务员，其个人向陈玉明等15人吸收资金共计人民币1832500元，已返还集资参与人人民币91310元，造成集资参与人损失人民币1741190元。被告人陈伟城2014年8月入职担任公司业务员，其个人向邱某等22人吸收资金共计人民币1711200元，已返还集资参与人人民币77450元，造成集资参与人损失人民币1633750元。被告人陈飞龙2014年9月入职担任公司业务员，其个人向徐国珍等14人吸收资金共计人民币1201800元，已返还集资参与人人民币57600元，造成集资参与人损失人民币1144200元。被告人翁楚鑫2014年8月入职担任公司业务员，其个人向王平等12人吸收资金共计人民币997200元，已返还集资参与人人民币67900元，造成集资参与人损失人民币929300元。被告人吴孝强、张林城、郑翼乾、陈伟城、陈飞龙、翁楚鑫主动至公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。被告人刘军、汪坤妃归案后如实供述了自己的犯罪事实。被告人翁楚鑫规劝并带领被告人郑翼乾至公安机关投案。案发后，被告人吴孝强退出赃款人民币380000元，被告人张林城退出赃款人民币3000元，被告人刘军退出赃款40000元，被告人陈飞龙退出赃款人民币30000元，被告人陈伟城退出赃款人民币40000元，被告人郑翼乾退出赃款人民币25000元。上述事实，被告人吴孝强、张林城、刘军、汪坤妃、郑翼乾、陈伟城、陈飞龙、翁楚鑫在审理过程中未提出异议，且有集资参与人陈家玉、徐某、何某甲、吴某甲、魏某、周某、赵某、李某、朱某、盛某、吴某乙、何某乙、邱某、潘某、杨某甲、杨某乙、杨某丙、王某、杨某丁等人的证言，扬州市公安局邗江分局制作和出具的扣押决定书、扣押清单、辨认笔录、到案经过，扬州市苏瑞会计师事务所出具的专项审计报告及消费卡合同、购卡合同、预存消费卡利益、收据、证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴孝强、张林城、刘军、汪坤妃、郑翼乾、陈伟城、陈飞龙、翁楚鑫违反国家金融管理法律规定，向社会不特定公众吸收存款，扰乱金融秩序，被告人吴孝强、张林城、刘军、汪坤妃、郑翼乾、陈伟城、陈飞龙数额巨大，被告人翁楚鑫数额较大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人吴孝强、张林城、刘军、汪坤妃、郑翼乾、陈伟城、陈飞龙、翁楚鑫分别与他人共同故意犯罪，是共同犯罪。被告人吴孝强在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张林城、刘军、汪坤妃、郑翼乾、陈伟城、陈飞龙、翁楚鑫在共同犯罪中均起次要作用，均是从犯，应当从轻处罚或者减轻处罚。被告人吴孝强、张林城、郑翼乾、陈伟城、陈飞龙、翁楚鑫犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，均是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人刘军、汪坤妃归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人翁楚鑫规劝并带领被告人郑翼乾至公安机关投案，有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人吴孝强、张林城、刘军、陈飞龙、陈伟城、郑翼乾退出部分违法所得，可酌情从轻处罚。本院决定对被告人张林城、刘军、汪坤妃、郑翼乾、陈伟城、陈飞龙减轻处罚并给予一定的考验期限。公诉机关起诉指控各被告人的犯罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，所提量刑建议适当。被告人吴孝强、张林城、郑翼乾、陈伟城、陈飞龙的辩护人提出上述被告人有自首、退赃等量刑情节的辩护意见；被告人刘军的辩护人提出其有坦白、退赃等量刑情节的辩护意见；被告人汪坤妃的辩护人提出其有坦白量刑情节的辩护意见；被告人翁楚鑫的辩护人提出其有自首、立功等量刑情节的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴孝强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,计折抵91日。即自2019年7月2日起至2022年4月1日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人张林城犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人刘军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人汪坤妃犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人郑翼乾犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限。从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后一个月内缴纳）。六、被告人陈伟城犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并罚金人民币三万元。（缓刑考验期限。从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后一个月内缴纳）。七、被告人陈飞龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限。从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后一个月内缴纳）。八、被告人翁楚鑫犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月15日起至2021年1月14日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳）。九、各被告人退出的违法所得按比例发还各集资参与人。十、责令各被告人在其参与非法吸收公众存款造成损失的范围内承担共同退赔责任。十一、公安机关扣押的物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 朱爱军人民陪审员朱林洁人民陪审员 黄    华    天二〇二〇年十月二十一日法官 助理 王    庆    晨书 记 员 丁         婧