内蒙古自治区赤峰市中级人民法院刑事裁定书（2020）内04刑终207号原公诉机关内蒙古自治区敖汉旗人民检察院。上诉人（原审被告人）潘永波，男，1982年2月27日出生于内蒙古自治区，汉族，初中文化，货运行业人员，捕前住敖汉旗，无前科。2018年3月17日，因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年4月23日被逮捕，现羁押于敖汉旗看守所。辩护人刘宝林，内蒙古三易律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李井全，男，1984年6月14日出生于内蒙古自治区，汉族，小学文化，曾任敖汉旗牛古吐乡人大代表、敖汉旗牛古吐镇牛古吐村村民委员会主任，现无业，捕前住敖汉旗，无前科。2018年9月3日，因涉嫌犯敲诈勒索罪被逮捕，现羁押于林西县看守所。辩护人闫亚飞，女，1975年4月25日出生，汉族，系上诉人李井全之妻。原审被告人吕小龙，男，1988年2月15日出生于内蒙古自治区，蒙古族，高中文化，中共党员，无业，捕前住敖汉旗，2016年5月23日，因犯非法持有枪支罪，被敖汉旗人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，2018年3月17日，因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年4月23日被逮捕，2020年7月16日被敖汉旗人民法院取保候审，同日因涉嫌其他犯罪被克什克腾旗人民法院决定逮捕，现羁押于林西县看守所。原审被告人刘伟，男，1986年8月27日出生于内蒙古自治区，汉族，初中文化，敖汉旗银河金园小区物业员工，捕前住敖汉旗，2005年8月4日，因寻衅滋事被赤峰市劳动教养管理委员会劳动教养一年六个月；2008年11月27日，因犯寻衅滋事罪被敖汉旗人民法院判处有期徒刑七个月；2012年6月7日，因犯开设赌场罪被敖汉旗人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元。2018年3月17日，因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年4月23日被逮捕，2020年6月16日被敖汉旗人民法院取保候审，同日因涉嫌其他犯罪被克什克腾旗人民法院决定逮捕，现羁押于林西县看守所。原审被告人吴利敏，男，1982年9月16日出生于内蒙古自治区，汉族，小学文化，利勇物流公司法定代表人，捕前住敖汉旗,2014年3月3日因涉嫌殴打他人被敖汉旗公安局治安处罚，2018年2月24日因涉嫌赌博被敖汉旗公安局作出治安拘留处罚，但未到案执行。2018年6月21日，因涉嫌犯敲诈勒索罪被逮捕，2020年6月20日被敖汉旗人民法院取保候审，同日因涉嫌其他犯罪被克什克腾旗人民法院决定逮捕，现羁押于林西县看守所。原审被告人张东生，男，1987年9月28日出生于内蒙古自治区，汉族，小学文化，无业，捕前住敖汉旗，2016年5月23日，因犯非法持有枪支罪，被敖汉旗人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，2018年3月17日，因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年4月23日被逮捕，同年12月29日被监视居住，2019年7月16日被取保候审，同年7月19日被逮捕，2020年2月4日被敖汉旗人民法院取保候审。敖汉旗人民法院审理敖汉旗人民检察院指控原审被告人潘永波、李井全、吕小龙、刘伟、吴利敏、张东生犯敲诈勒索罪一案，于2019年8月28日作出（2018）内0430刑初442号刑事判决。原审被告人潘永波、李井全不服，提出上诉。本院经审理认为原判决认定事实不清，以(2019)内04刑终268号刑事裁定书发回敖汉旗人民法院重新审判。敖汉旗人民法院于2020年6月29日作出(2019)内0430刑初441号刑事判决，宣判后原审被告人潘永波、李井全不服，提出上诉，本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人潘永波、李井全，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原审判决认定，从敖汉旗四道湾子镇入境经过敖汉旗境内的超限车辆长期存在，敖汉旗公安局交通警察大队和敖汉旗交通运输局路政执法大队在敖汉旗境内联合开展了治理公路超限车辆行动。被告人潘永波因经营车辆货运业务，2016年后为避免自己的超限车辆被查获，经常驾车到交警、路政联合执法地点查看。后其抓住超限车辆驾驶人惧怕监管和处罚的心理，为过境的超限车辆提前驾车在松山区东山湾大桥、四道湾路口、敖汉旗交警队门前、新惠镇外环路、小四家收费站等地探路，有时也与敖汉旗公安局交通警察大队和敖汉旗交通运输局路政执法大队等部门部分执法人员勾联，探寻出警、查车信息，引导过境超限车辆规避查处或为被查处车辆疏通关系，牟取非法利益，从而形成了“保车”引路业务，也逐渐在从事货运业务的业内圈里形成了一定影响力，同时获得了丰富的超限车辆车主和驾驶人的车源信息和稳定的多次途经敖汉旗的车源。被告人吴利敏亦驾车上路保车。2017年其他人也发现了能够在这个行当获取非法利益后，在东山湾大桥附近及超限车辆驶入敖汉旗之前的必经之路上主动搭讪超限车辆驾驶人在收取钱款后通过上述手段保车通过，同时积累车源信息，对不缴纳钱款的超限车辆或被他人所保的车辆通过跟车尾随滋扰、恶意举报等方式对超限车辆驾驶人形成心理强制。与此同时出现了举报被告人潘永波所保车辆的情况。因长期有人盘踞在松山区的××道境内的超限车辆保车，又存在互相举报，加之超限惧怕查处等因素大大增加了过往超限车辆驾驶人的心理压力。初次和再次途径敖汉旗的超限车辆为了不被举报被迫提前联系保车人。有的超限驾驶人通过电话等方式联系了被告人潘永波，被告人潘永波获得车辆信息后，自己或通过电话、微信聊天联系被告人吕小龙或张东生，被告人吕小龙联系刘伟、李井全、张东生到被告人潘永波提供号牌的超限车辆必经之地四道湾子镇为超限车辆“看路”，在收到驾驶人或车主现金或微信转账后，通过上述手段引导超限车辆经过敖汉旗。被告人李井全、吴利敏、吕小龙、刘伟亦接受超限车辆驾驶人或车主钱款后各自或同他人一起采取上述手段保车。之后被告人刘伟对被告人潘永波产生不满，曾对被告人潘永波所保超限车辆举报。2017年10月15日23时30分许，被害人魏某驾驶半挂车从东山湾转向111国道，在去往新惠镇的途中，途经四道湾子镇下树林子村道口时，被告人刘伟乘坐王某1驾驶的号牌为×××的私家车，以询问魏某的大车是谁保车为由，将车辆拦下，被害人魏某让同车人刘朝勋报警，下车后，在双方交涉的过程中发生口角并厮打，厮打过程中，双方均不同程度受伤，后四道湾子派出所民警赶到现场,引发了刑事案件。2017年11月4日22时，李永国驾驶被害人范某1的货车在通过太平地镇东山湾大桥时与李兵林驾驶的轿车相剐蹭，车辆滞停。后范某1让李永国给保车的(李井全)打电话，后刘伟乘坐的车辆到达现场，在协商过程中，被告人刘伟和轿车司机李兵林发生争执并厮打，在厮打过程中，被告人李井全来到现场，后被告人吕小龙、张东生来到现场，引发治安案件。被告人潘永波的手机号码为×××，微信名×××，敖汉百顺货物运输有限公司；被告人李井全的手机号码为134XXXX****，微信号为×××；被告人吴利敏的手机号为137XXXX****，微信号为×××；被告人刘伟的手机号为×××，微信号为×××；被告人吕小龙的手机号为×××，微信号为×××；被告人张东生的手机号为151XXXX****，微信号为×××。被告人吕小龙亲属对其敲诈刁某1500元已经和被害人达成和解，赔偿了损失，得到了被害人谅解。被告人吴利敏案发后自动投案并如实供述自己的犯罪事实；被告人吕小龙能够如实供述自己的犯罪事实；被告人张东生揭发他人的犯罪行为，且已查证属实。公诉机关移送了被告人潘永波的黑色VIVOX20PLUSA手机一部，卡号×××；被告人吕小龙的华为mate10pro手机一部，卡号×××；被告人张东生的苹果手机一部，串码为355756072834573；被告人刘伟的三星W2015手机一部，卡号×××。公诉机关移送的公安机关扣押的被告人潘永波使用的已经报废的银灰色马自达轿车、刘伟的银灰色大众轿车、吴利敏的QQ轿车，其中，被告人潘永波、吴利敏的车辆属于涉案车辆，根据侦查机关证实被告人刘伟的车辆系抓捕时驾驶车辆，非涉案车辆。侦查机关对各被告人多次异常微信转账记录没有侦查，对涉案各被告人资金账户没有采取查询、查封、扣押、冻结等措施。一、共同犯罪部分1、2017年11月21日凌晨，被告人潘永波、吕小龙、刘伟、李井全收取货车车主尹某1“保车费”1200元。被害人尹某1事先联系潘永波，潘永波让其等电话，后来有人和他联系，之后刘伟和李井全驾驶车辆找到尹某1，尹某1微信转账给李井全1200元后放行。2、2017年12月4日，被告人潘永波、吕小龙、刘伟收取尹某1“保车费”2400元。被害人尹某1先联系潘永波，潘永波告诉他有人会联系他，之后被告人刘伟联系尹某1，开着现代车找到尹某1，在尹某1交钱之后放行。3、2017年12月10日，被告人潘永波、张东生收取尹某1“保车费”2400元。尹某1事先联系潘永波，后张东生给尹某1打电话并驾车找到他，收钱后放行。4、2017年8月27日，被告人潘永波、李井全收取货车车主尹某2“保车费”1000元。尹某2和潘永波及李井全见面，当面转账后放行。5、2017年9月，被告人吕小龙、刘伟、吴利敏收取货车车主王某2保车费8OO元。被告人刘伟驾车载着吴利敏、吕小龙截住王某2的车辆，收钱后放行。6、2017年9月，被告人吕小龙、刘伟收取王某2保车费600元。吕某先联系刘伟，见面收取费用后放行。7、2017年9月，被告人吕小龙、刘伟先后两次收取货车车主吕某保车费共1200元(每次600元)。第一次被告人刘伟驾车载着吴利敏、吕小龙截住王某2的车辆，收钱后放行，第二次吕某先联系刘伟，见面收取费用后放行。二、单独犯罪部分：（一）被告人潘永波犯罪事实1、2017年4月，被告人潘永波向途经敖汉旗四道湾子镇的货车车主张某1收取“保车费”，张某1开始时每车次向被告人潘永波交“保车费”200元，后每车次交“保车费”300元，共给潘永波“保车费”25400元。2、2017年8月，被告人潘永波多次向途经敖汉旗四道湾子镇的货车车主陈某1收取“保车费”共计3500元。3、2017年5至8月，被告人潘永波多次向途经敖汉旗四道湾子镇的货车车主范某2收取“保车费”计28100元。4、2017年4月，被告人潘永波多次向途经教汉旗四道湾子镇的货车车主张某2收取“保车费”，其中张某2向潘永波提供的银行卡转账21000元，向潘永波微信转账1400元。5、2017年度，被告人潘永波多次向途经敖汉旗四道湾子镇的货车车主范某1收取“保车费”，范某1向潘永波微信转账39000元，去除向潘永波购买轮胎款5200元，实际交“保车费”共计33800元。6、2017年7至10月，被告人潘永波多次向途经敖汉旗四道湾子镇的货车车主尤某收取“保车费”共计5700元。7、2017年7月13日至2018年2月8日，被告人潘永波多次向货车车主尹某1收取“保车费”共计10000元。8、2017年5至9月，被告人潘永波多次向货车车主尹某2收取“保车费”共计2700元。9、2017年7月24日至2017年11月12日，被告人潘永波多次向货车车主庞某收取“保车费”共计8200元。10、2017年7月至2017年9月12日，被告人潘永波多次向货车车主丁某1收取“保车费”共计15600元。11、2017年7至10月，被告人潘永波多次向货车车主刘某1收取“保车费”，刘某1向被告人潘永波交“保车费”37000余元，并替另一货车车主刘某2垫付“保车费”20000余元。12、2017年度，被告人潘永波多次向途经敖汉旗四道湾子镇的货车车主刘某2收取“保车费”，刘某2向被告人潘永波交“保车费”现金27000余元(不包括由刘某1替其垫付的“保车费”20000余元)。另外，被告人潘永波向被害人毕某、范某3、李某1、聂某、丁某2、陈某2、李某2、孙某、谷某、李某3、杜某等人收取过“保车费”。（二）被告人李井全犯罪事实1、2017年，被告人李井全向途经敖汉旗四道湾子镇的货车车主范某1收取“保车费”，范某1多次向被告人李井全微信转账计17800元，去除找被告人李井全办事款5000元，实际交“保车费”12800元。2、2017年7至10月，被告人李井全多次向途经敖汉旗四道湾子镇的货车车主范某3收取“保车费”计3200元。另被告人李井全向被害人刘某1、刘某2收过“保车费”。（三）被告人吴利敏犯罪事实1、20l7年9月，被告人吴利敏向途经敖汉旗四道湾子镇的货车车主聂某收取“保车费”共计3000元。2、2017年9月，被告人吴利敏向途经敖汉旗四道湾子镇的货车车主李某1收取保车费共计8000余元。另外，被告人吴利敏向被害人孙某、李某2、陈某2、刘某1、李某3收取过“保车费”。（四）被告人吕小龙犯罪事实2017年11月份，被告人吕小龙向途经敖汉旗四道湾子镇的货车车主刁某两次收取“保车费”共计1500元。综上所述：被告人潘永波收取张某1等12名被害人“保车费”246400元。被告人李井全单独或伙同他人收取范某1等3名被害人“保车费”18200元。被告人吴利敏单独或伙同他人收取被害人李某1、聂某、王某2“保车费”11800元。被告人刘伟伙同他人收取被害人尹某1、王某2、吕某“保车费”62OO元。被告人吕小龙单独或伙同他人收取被害人尹某1、刁某、王某2、吕某“保车费”7700元。被告人张东生伙同潘永波收取被害人尹某1保车费2400元。自2017年至案发的一年时间内，针对超限车辆所有人、驾驶人这一群体惧怕被交警、路政拦截罚款的恐惧心理，被告人潘永波与相关部门部分执法人员勾联以获取相关信息或不被处罚，被告人吕小龙、张东生接受被告人潘永波指令，伙同刘伟、李井全以非法占有为目的结伙实施上述违法犯罪事实，聚敛超限车辆所有人、驾驶人的钱款，被告人吕小龙、刘伟共同或伙同吴利敏实施上述违法犯罪事实，这些被告人各自或结伙在××区对入境的超限车辆所有人、驾驶人形成了一定的非法影响力，其中部分犯罪系共同犯罪，部分被告人之间相互勾联收取保车费，其行为严重干扰了路政和交警的正常执法，严重扰乱了社会经济秩序，造成了恶劣的社会影响，构成恶势力犯罪团伙。上述事实有被害人陈述及辨认笔录、通话记录、短信聊天记录、微信转账截图、微信交易明细、证人证言及被告人供述等证据证明，据此原审法院认为，被告人潘永波以非法占有为目的，以向交警或者路政部门举报相威胁，向过往超限车辆驾驶人或车主多次索取钱财，数额巨大，被告人李井全、吴利敏、吕小龙、刘伟以非法占有为目的，以向交警或者路政部门举报相威胁，向过往超限车辆驾驶人或车主多次索取钱财，数额较大，被告人张东生以非法占有为目的，以向交警或者路政部门举报相威胁，参与向过往司机索取钱财2400元，其行为均已构成敲诈勒索罪，其中部分事实系共同犯罪。被告人潘永波勾联交警、路政等部门部分执法人员，探寻出警、查车信息，引导过境超限车辆规避查处或为被查处车辆疏通关系，部分执法人员对其所保车辆不予查处，使过往超载超限车主、驾驶人对相关部门执法环境颇有非议，也使相关部门执法人员近20人因违纪受到处分（处理）。被告人潘永波、李井全、吴利敏、刘伟、吕小龙、张东生在很长一段时间内，针对经过敖汉旗四道湾子地区的超限驾驶人或车主，以举报超载相威胁的方式收取钱财，部分共同犯罪事实有各被告人之间频繁的微信转账、通话记录、被告人在被害人被敲诈的时间段同时出现在现场的围栏轨迹及被告人刘伟、潘永波最初在无外界其他因素干扰情况下所做的能够反映案件概貌的供述佐证，因此，部分被告人之间存在相互勾联收取保车费的情况，其行为严重扰乱了社会经济秩序，造成了恶劣的社会影响，构成恶势力犯罪团伙。被告人吕小龙、张东生系累犯，应从重处罚；被告人吴利敏案发后自动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人吕小龙虽不具有自首情节，但能够如实供述自己的部分犯罪事实，系部分坦白，可以从轻处罚。被告人张东生揭发他人的犯罪行为，且已查证属实，系立功，可以从轻或者减轻处罚。因刁某超载超限亦是违法行为，故吕小龙收取的刁某的“保车费”共计1500元依法应追缴上缴国库。根据被告人潘永波、李井全、吴利敏、刘伟、吕小龙、张东生的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》相关规定,判决：一、被告人潘永波犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币四十八万元。二、被告人李井全犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万六千元。三、被告人吕小龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万五千元。四、被告人刘伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万二千元。五、被告人吴利敏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万三千元。六、被告人张东生犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四千元。七、继续追缴被告人潘永波个人犯罪违法所得二十三万九千四百元、李井全个人犯罪违法所得一万六千元、吴利敏个人犯罪违法所得一万一千元、吕小龙个人违法所得一千五百元、潘永波与吕小龙、刘伟、李井全共同违法所得一千二百元、潘永波与吕小龙、刘伟共同犯罪违法所得二千四百元、潘永波与张东生共同犯罪违法所得二千四百元、潘永波与李井全共同违法所得一千元、吕小龙与刘伟、吴利敏共同违法所得八百元、吕小龙与刘伟共同违法所得一千八百元，上缴国库；扣押的被告人潘永波的手机一部、被告人刘伟的手机一部、被告人张东生的手机一部、被告人吕小龙的手机一部，予以没收；扣押的被告人吴利敏的QQ轿车予以没收，上缴国库；扣押的被告人刘伟的银灰色大众轿车予以返还；扣押的潘永波的已达报废期的灰色马自达轿车退回公安机关依法处理。宣判后，原审被告人潘永波不服，以“一审认定‘恶势力犯罪团伙’与事实不符，违反相关法律规定；认定上诉人使用软暴力实施敲诈没有事实依据；没有非法占有目的，也没有强行索要，不构成敲诈勒索罪；犯罪数额认定不准确，与大货车司机的微信转账有收取的信息费等合法居间收入或正常往来”等为由提出上诉。其辩护人提出了相同的辩护意见。原审被告人李井全不服，以“一审认定事实不清，一审判决认定上诉人以举报相威胁，迫使被害人向上诉人交付保车费没有证据证实，都是被害人主动联系上诉人的，不是敲诈勒索，转账记录系上诉人与被害人之间的其他经济往来，不应认定为犯罪金额，不能仅凭上诉人与他人之间有微信联系就推定为构成共同犯罪”为由提出上诉。其辩护人提出“一审认定李井全构成敲诈勒索罪不符合法律规定，指控李井全与潘永波等人共同犯罪证据不足”的辩护意见。经二审审理查明，从敖汉旗四道湾子镇入境经过敖汉旗境内的超限车辆长期存在，敖汉旗公安局交通警察大队和敖汉旗交通运输局路政执法大队在敖汉旗境内联合开展了治理公路超限车辆行动。上诉人潘永波因经营车辆货运业务，2016年后为避免自己的超限车辆被查获，经常驾车到交警、路政联合执法地点查看。后其抓住超限车辆驾驶人惧怕监管和处罚的心理，为过境的超限车辆提前驾车在松山区东山湾大桥、四道湾路口、敖汉旗交警队门前、新惠镇外环路、小四家收费站等地探路，有时也与敖汉旗公安局交通警察大队和敖汉旗交通运输局路政执法大队等部门部分执法人员勾联，探寻出警、查车信息，引导过境超限车辆规避查处或为被查处车辆疏通关系，牟取非法利益，从而形成了“保车”引路业务，也逐渐在从事货运业务的业内圈里形成了一定影响力，同时获得了丰富的超限车辆车主和驾驶人的车源信息和稳定的多次途经敖汉旗的车源。原审被告人吴利敏亦驾车上路保车。2017年其他人也发现了能够在这个行当获取非法利益后，在东山湾大桥附近及超限车辆驶入敖汉旗之前的必经之路上主动搭讪超限车辆驾驶人在收取钱款后通过上述手段保车通过，同时积累车源信息，对不缴纳钱款的超限车辆或被他人所保的车辆通过跟车尾随滋扰、恶意举报等方式对超限车辆驾驶人形成心理强制。与此同时出现了举报潘永波所保车辆的情况。因长期有人盘踞在松山区的××道境内的超限车辆保车，又存在互相举报，加之超限惧怕查处等因素大大增加了过往超限车辆驾驶人的心理压力。初次和再次途径敖汉旗的超限车辆为了不被举报被迫提前联系保车人。有的超限驾驶人通过电话等方式联系了上诉人潘永波，潘永波获得车辆信息后，自己或通过电话、微信聊天联系原审被告人吕小龙或张东生，吕小龙联系刘伟、李井全、张东生到潘永波提供号牌的超限车辆必经之地四道湾子镇为超限车辆“看路”，在收到驾驶人或车主的现金或微信转账后，通过上述手段引导超限车辆经过敖汉旗。上诉人李井全、原审被告人吴利敏、吕小龙、刘伟亦接受超限车辆驾驶人或车主钱款后各自或同他人一起采取上述手段保车。之后刘伟对潘永波产生不满，曾对潘永波所保超限车辆举报。其间，因保车引发了刑事案件和治安案件。自2017年至案发的一年时间内，针对超限车辆所有人、驾驶人这一群体惧怕被交警、路政拦截罚款的恐惧心理，上诉人潘永波与相关部门部分执法人员勾联以获取相关信息或不被处罚，原审被告人吕小龙、张东生接受潘永波指令，伙同刘伟、李井全以非法占有为目的结伙实施上述违法犯罪事实，聚敛超限车辆所有人、驾驶人的钱款，吕小龙、刘伟共同或伙同吴利敏实施上述违法犯罪事实，潘永波、李井全等人各自或结伙在××区对入境的超限车辆所有人、驾驶人形成了一定的非法影响力，其中部分犯罪系共同犯罪，部分被告人之间相互勾联收取保车费，其行为严重干扰了路政和交警的正常执法，严重扰乱了社会经济秩序，造成了恶劣的社会影响，构成恶势力犯罪团伙。上诉人潘永波采用上述手段单独或伙同他人共收取被害人“保车费”246400元。上诉人李井全单独或伙同他人共收取被害人“保车费”18200元。原审被告人吴利敏单独或伙同他人共收取被害人“保车费”11800元。原审被告人刘伟伙同他人共收取被害人“保车费”62OO元。原审被告人吕小龙单独或伙同他人共收取被害人“保车费”7700元，原审被告人张东生伙同潘永波收取被害人尹某12400元。吕小龙亲属积极赔偿被害人刁某损失1500元，得到了被害人谅解。吴利敏案发后自动投案并如实供述自己的犯罪事实。张东生揭发他人的犯罪行为，且已查证属实。具体事实如下：一、共同犯罪部分1、2017年11月21日凌晨，潘永波、吕小龙、刘伟、李井全收取货车车主尹某1保车费1200元。被害人尹某1事先联系潘永波，潘永波将尹某1车辆信息通过短信通知吕小龙，之后刘伟和李井全驾驶车辆找到尹某1，尹某1向李井全微信转账1200元钱后放行。2、2017年12月4日，潘永波、吕小龙、刘伟收取尹某1保车费2400元。被害人尹某1事先联系潘永波，潘永波将尹某1车辆信息通过短信通知吕小龙，之后刘伟开车找到尹某1，在收取尹某12400元钱后放行。3、2017年12月1O日，潘永波、张东生收取尹某1保车费2400元。尹某1事先联系潘永波，潘永波将尹某1车辆信息通过短信通知张东生，之后张东生开车找到尹某1，收取尹某12400元钱后放行。4、2017年8月27日，潘永波、李井全收取货车车主尹某2保车费1000元。5、2017年9月，吕小龙、刘伟、吴利敏收取货车车主王某2保车费8OO元。6、2017年9月，吕小龙、刘伟收取货车车主王某2保车费600元。7、2017年9月，吕小龙、刘伟先后两次收取货车车主吕某保车费共1200元。二、单独犯罪部分（一）上诉人潘永波犯罪事实1、2017年4月份，潘永波多次向途经敖汉旗四道湾子镇的货车车主张某1收取保车费合计25400元。2、2017年8月份，潘永波多次向途经敖汉旗四道湾子镇的货车车主陈某1收取保车费3500元。3、2017年5月份，潘永波多次向途经敖汉旗四道湾子镇的货车车主范某2收取保车费共计28100元。4、2017年4月至8月，潘永波多次向途经敖汉旗四道湾子镇的货车车主张某2收取保车费22400元。5、2017年，潘永波多次向途经敖汉旗四道湾子镇的货车车主范某1收取保车费33800元。6、2017年10月份，潘永波多次向途经敖汉旗四道湾子镇的货车车主尤某收取保车费共计5700元。7、2017年7月13日至2018年2月8日，潘永波多次向货车车主尹某1收取保车费合计10000元。8、2017年5月9日-2017年9月5日，潘永波多次向货车车主尹某2收取保车费合计2700元。9、2017年7月24日至2017年11月12日，潘永波多次向货车车主庞某收取保车费合计8200元。1O、2017年7月至2017年9月12日，潘永波多次向货车车主丁某1收取保车费合计15600元。11、2017年7月至10月，潘永波多次向货车车主刘某1收取保车费，刘某1向潘永波交保车费37000余元，替刘某2向潘永波交保车费20000余元。12、2017年，潘永波多次向途经敖汉旗四道湾子镇的货车车主刘某2收取保车费总计27000余元(不包括由刘某1替其垫付的“保车费”20000余元)。另外，上诉人潘永波还向被害人毕某、范某3、李某1、聂某、丁某2、陈某2、李某2、孙某、谷某、李某3、杜某等人收取过“保车费”。（二）上诉人李井全犯罪事实1、2017年，李井全多次向途经敖汉旗四道湾子镇的货车车主范某1收取保车费12800元。2、2017年7至10月份，李井全多次向途经敖汉旗四道湾子镇的货车车主范某3收取保车费32OO元。另外，上诉人李井全还向被害人刘某1、刘某2收取过“保车费”。(三)原审被告人吴利敏犯罪事实1、20l7年9月份，吴利敏多次向途经敖汉旗四道湾子镇的货车车主聂某收取保车费合计3000元。2、2017年9月份，吴利敏多次向途经敖汉旗四道湾子镇的货车车主李某1收取保车费合计8000余元。另外，吴利敏还向被害人孙某、李某2、陈某2、刘某1、李某3收取过“保车费”。(四)原审被告人吕小龙犯罪事实2017年11月份，吕小龙两次向途经敖汉旗四道湾子镇的货车车主刁某收取保车费合计1500元。上述事实，有经原审庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证明：（一）被害人陈述及辨认笔录1、被害人尹某1的陈述及辨认笔录证实，我自己养大货车搞运输，2017年7月份到2018年2月份我的货车走过几次敖汉。敖汉有收取保车费的，我向敖汉的潘永波、一个姓李的，一个姓刘的交过钱。我们跑运输的货车必须超载才赚钱，超载又怕被运管、交警查获处罚，去哪里都必须找当地人保车，他们收取我们的保车费，帮我们看着有没有检查的，告诉我们没有检查的我们才敢走。我通过别人得知敖汉旗的潘永波能保车，和他联系，他让我每辆车给他600元钱，他保证让我的车安全通过。我每次都是和潘永波联系，给他微信转账，还有三次是他让别人收取我的现金，还有一次是把钱微信转账给了姓李的。我的微信号“×××”，电话是158XX******，潘永波的微信号“×××”，电话是l5248679999。我微信向潘永波转过六次账，2017年7月13日转1000元，2017年8月14日转1200元，2018年1月12日转1800元，2018年1月19日转1800元，2018年1月24日转1800元，2018年2月8日转2400元。在2017年11月20日，我的两台车要过敖汉，到了松山区东山湾，我和潘永波联系，他让我等着一会儿有人和我联系，21日凌晨三点多钟，有一个人电话和我联系，随后一辆黑色无牌照本田雅阁车，车上有两个人，找到我，一个姓刘(刘伟)、一个姓李(李井全)，我向姓李的(指李井全)微信转账1200元钱，他的微信是“×××”，随后他们告诉我可以走了，没有查车的，我就开车从东山湾沿着往敖汉方向一级路转入新惠镇北外环，到喇嘛蒿向小四家收费站过去的。2017年12月4日，我的四辆货车要经敖汉，也是提前和潘永波联系的，他让我在东山湾先等着，有人会找我，随后一个人给我打电话联系，这个人就是上面和姓李(李井全)的一起收我1200元的姓刘(刘伟)的那个人，他开着一辆黑色现代途胜车，车上还有两个人，他收了我2400元现金，然后开车在前面领路，我跟着他车，从东山湾沿着一级路，在往小各各召方向转外环，向小四家收费站方向走，姓刘(刘伟)的车先去的小四家，然后又转回来说没有查车的，就让我走了，这个人我看照片也能辨认，另外两个人我不记得了。20l7年12月1O日，我四辆货车过敖汉，提前联系潘永波，他也是让我在东山湾等，后来有一个人给我打电话，随后开车到东山湾一个饭店找到我，收了我2400元现金，说没有查车的，我可以走了，我就走了，我想不起来这个人的样子了。20l8年1月1日，我的三台车经敖汉，和潘永波联系的，他安排人找到我，收我18OO元钱，具体情况我记不清了，这个收我钱的人我也不记得了，电话也不记得了。经辨认，尹某1辨认出了潘永波、辨认出李井全就是其用微信转1200元钱的人；辨认出刘伟就是2017年12月4日收其2400元现金的人。2、被害人尹某2的陈述及辨认笔录证实，我经营大货车，从锡盟往阜新拉煤。我们养大车的想赚钱基本都得超载，一起拉货的司机告诉过我，想从敖汉旗走就得找一个叫潘永波的人保道，找潘永波就得给他钱，最一开始是三百元的，之后有五百元的，有四百元的，我都有转账记录，我们车都是超载的车，要是不找他保道，我们的车就会被潘永波举报，被举报就得被罚款，没办法才找他保道。我平时和潘永波都是打电话联系，潘永波的电话号码是×××，微信号是×××。我的微信号是q×××。我们把钱给潘永波之后等潘永波电话，潘永波说能走了，我们才走，有两次他们车也过来带道了，是一辆银灰色的马自达牌六型轿车。我一共给潘永波转了六次钱，第一次是2017年5月9日，这个时候保车费还是三百元，我就给潘永波转账了三百元；第二次是2017年5月13日转了三百元；第三次是20l7年5月16日转了三百元；第四次是2017年8月27日，也是这次我见到了潘永波，和一个姓李的，这个时候涨价了，一个五百元，我转了一千元，是两个车；第五次是2017年9月3日转的八百元，这次也是两个车；第六次是20l7年9月15日给了五百元，一共是三千二百元。还有一次是九月末，我掏的现金，这次是从六道湾走的羊场，其中有一块路我们不熟，需要有人领着走，潘永波让我到羊场和一个电话尾号是7257的人联系，我到了之后我就和这个尾号7257的人联系了，他告诉我们怎么走，我就走了，这个人我没见到过，我是通过ql860421这个微信把钱转给潘永波的。我见过潘永波一次，是在萨力巴乡那里，就是8月27日我转一千块钱这次，一个姓李开车拉着潘永波过来的，潘永波让我们把车藏起来，这个姓李的指挥我们藏车，这次我就见到潘永波的侧脸。2017年12月初的一天，我听说敖汉旗没人保道了，我想着这回就过吧，等我走到四道湾的时候就有一辆黑色广本雅阁轿车开始跟着我们了，但是我也没有多想，到了小四家收费站我就被交警扣住了，被罚了三万元钱，后来我就想起来这个黑色的雅阁轿车。车被扣是在凌晨，当天晚上我开车找这个车，这个车挂的是一个京字头假牌子，我开始追这个车，这个车开始跑，后来跑进一个胡同里面了，雅阁车上的人下车了，我也下车了，等我们面对面说话时候，我一看这个开车的就是在萨力巴指挥我藏车的那个人，我这才明白是潘永波这帮人把我举报了，我从这次之后一趟也不从敖汉走了。经辨认，尹某2辨认出了李井全就是2017年8月27日在萨力巴指挥其藏车的人和后来开黑色雅阁车的人。3、被害人王某2的陈述及辨认笔录证实，我是开大车的，2017年8月份开始，我开始往通辽奈曼拉货，路过敖汉旗四道湾子，因为怕四道湾子的交警和路政罚我钱，我就在敖汉旗境内找了一个“带车”的，俗话讲就是我给他们钱，他们保我的车过，不罚我钱，我每次都是交六百、八百不等。2017年9月份的一个晚上，我、吕某，还有二、三十辆大货车，经过敖汉旗四道湾子与东山湾交界的三岔路口处，被一辆黑色轿车拦住了，黑色轿车上下来三个人，就是刘伟、吕小龙、吴利敏，这三个人按个车要钱，说不给钱就举报我们，具体收钱的是吕小龙，他向我要了800元，向吕某要了600元钱，向别人收了多少钱我没注意。还有一天晚上，我的×××货车和吕某的货车要经过敖汉，吕某提前和刘伟联系的，刘伟说在敖汉外环北路十字路口处等我们，我们到地方后，刘伟与吕小龙在一辆黑色的轿车上，我把600元钱交给刘伟，刘伟说让我走，说没事(指没有查车的)，我们就走了，他们收了吕某600元钱。刘伟和吕小龙、吴利敏收我们钱的时候，他们三个都下车了，因此我能够辨认他们三个，还有两个人在车上，看不清楚面目。我共交了8次保车费，一共是交了4500元钱，都是交的现金。其余六次每次都是刘伟收的钱。刘伟这六次收钱，谁和他在一起了，因为天太黑，车上有没有人我没注意。经辨认，王某2辨认出刘伟、吕小龙、吴利敏在敖汉境内向其收过保车费。4、被害人吕某的陈述及辨认笔录证实，2017年9月5日左右，我开始往辽宁阜新拉货，路过敖汉旗四道湾，因为怕四道湾的交警和路政罚我钱，我就在敖汉旗境内找了两个带车的，俗话讲就是我给他们钱，他们保我的车过，不罚我钱，我每次交六百、八百、一千不等，我当时联系的人一个姓刘、一个姓吕,我每次路过四道湾都提前给他们两个打电话，然后他们在哈拉道口前面的三叉路口开着一辆小轿车等我，我看见他们后，我下车给他钱，然后他给我打电话让我赶紧走，我就过去了。2017年9月份，我路过四道湾将近一个月的时间，一共给了六七次钱，一共给了四千多元。带车的这些人也会举报我们这些大车，我们不交钱，带车的人就会开着小车在我们前面截我们，我们不交钱都不行。20l7年9月份，我开货车一共经过敖汉有六、七次，姓刘的和姓吕的这两个人有两次在一起收过我的钱，一次是姓刘的开车收取我600元保车费，姓吕的在他车上，还有一次姓吕的开车收取我600元的保车费，姓刘的在车上。这两次他们的车后排座上还有人坐着，几个人、长什么样我没在意。另外有两次是姓刘的单独开车收我的保车费了，还有两三次也是姓刘的收我的钱，车上也有人，姓吕的在没在车上我没注意。我一共交过4200元保车费，都是给的现金，每次交500到1000不等。我没向别人交过保车费，和我一起向这两个人交保车费的还有王某2，我俩都是一起跑车。经辨认，吕某辨认出刘伟、吕小龙就是在敖汉境内向其收保车费的人。5、被害人张某1的陈述及辨认笔录证实，我自己有两台半挂车，2017年五月节前后拉货的时候途经过敖汉旗。听其他大货车司机说过敖汉的时候必须得找一个叫潘永波的人，不然会被举报，而且这个潘永波和交警、路政的人都很熟，被抓住的话花点钱也就能走。我在进入敖汉之前找人联系了潘永波，让潘永波给我看着路政和交警的人。开始的时候和潘永波谈“带车”的价格是200元一台车，之后价格就涨到300元一台车。2017年4月份，我陆续给潘永波25400元钱，是通过微信转账支付的。经辨认，张某1辨认出潘永波就是在敖汉境内向其收保车费的人。6、被害人陈某1的陈述证实，2017年8月，我养的××旗的时候，被一辆灰色马自达6轿车拦在车前不让走，一个叫“小潘”的从车上下来让我的挂车交1000元钱，不给他这个钱就给路政和交警打电话举报我超载，我为了不被路政和交警罚款和扣分，就用微信给“小潘”转账1000元。从这次之后，只要我的车经过敖汉旗就得给这个“小潘”钱，每次给的钱不等，有时候500元、800元、1000元，一共给了12次，7次是通过微信转账，5次是给的现金。我通过微信给他转了3500元，给现金3000余元，一共给了7000余元钱。7、被害人范某2的陈述及辨认笔录证实，2017年5月，我管理的××旗的时候，被一辆轿车逼停了，潘永波下车说你不能跟着前面的车走，前面的车交了“保过费”，你要是想过就得交钱，不交钱就给路政交警打电话过来罚你。为了不被罚，我就给了潘永波400元钱。从那以后，我管理的车每次经过敖汉旗都要给潘永波交钱，从2017年5月开始，因为我管理的车多，我已经给潘永波交了30000多元的“保过费”了，有几次被路政和交警抓了也没把钱退我。潘永波就是抓住我们这些人害怕被罚的心理，向我们索要钱财，其实就是封口费，交这个钱就是为了不让他们举报。我给了20多次，通过微信转账给潘永波27900元，还给过好几次现金，具体多少次忘了，给了大约1000余元。经辨认，范某2辨认出潘永波就是在敖汉境内拦截其货车，向其索要保车费的人。8、被害人张某2的陈述及辨认笔录证实，我管理着五台半挂货车搞运输，2017年4月份的时候，我的一辆货车经过敖汉时被路政抓住了，我去解决这件事的时候碰见一个叫“小潘”的人，这个小潘私下和我说，敖汉这块过车必须得找一个保车的人，我问别人车怎么过去的，小潘说别的车都是他保着呢，我问我的车怎么办，他说一个车给他4000元，我一共有5台车，一共应该给20000元，因为我有一个车被抓了，小潘说给18000元就行了，我拿的现金在敖汉路政停车场外面给的钱。2017年5月份的时候，小潘联系我问我这个月还从敖汉走不走，要是走的话该交这个月的“保车费”了，我说走，小潘说他保车需要安排，这次“保车费”涨价了，得给他21000元。我当时不在敖汉，要给他转账，小潘给我一个银行卡账号，说是他老丈人的，我去黑水银行给他转的钱，转了21000元。2017年5月份的时候，我走在四道湾到敖汉的路上，有一个无牌照的别克车、一辆奥迪车截住我们不让走，问我们这车是谁保着呢，我说是“小潘”保着呢，然后车上人说小潘得罪人了，让我挑头回去，再继续走就举报我们，没办法我们只能挑头从别的路走，之后我给小潘打电话问什么情况，“小潘”说现在点炮（举报）的人太多，还问我是被什么车截下来的，我一说车，小潘说他都认识，然后让我从别的路走，也没说退“保车费”的事，再后来我就不太走敖汉旗了，后期走一趟给一趟钱，总共走了四趟，给了2000元钱，有一趟被抓住了，退给我600元，这些钱是通过微信转账支付的。我们大货车想要赚钱，拉货的时候就得超载，不超载基本上就是白拉，但是超载还怕被路政和交警抓住，抓住一次就得交2、3万，这时候就出现了小潘他们这样的人，保车费就是不被举报的封口费，不交保车费就会被举报。我交了40400元，18000元现金，21000元的银行转账，1400元的微信转账。转账收钱的是一个叫姜占林的账户，账号是×××。经辨认，张某2辨认出潘永波就是在敖汉境内向其索要保车费的人。9、被害人范某1的陈述证实，我的货车大约在2017年的5月份开始跑运输经过敖汉旗四道湾子，给我跑车的司机说在四道湾子附近碰到了截车的，截车的人说经过敖汉得给他们“带车费”，否则就举报，跑运输的货车都超载，不超载不赚钱，如果被举报了，交警罚2000元扣6分，路政会卸货，运管会罚款20000元，谁都罚不起，司机告诉了我截车人的电话是1524867999,我就和他联系，他叫潘永波，说每辆车每次交给他“带车费”500元，从那以后每次经过敖汉我都得向他交钱，通过微信给他转账，有的时候司机给他或者他手下的小弟现金，我再把司机花的钱报销，我记得一共给他微信转了29200元，现金给多少就不记得了。后来我的车被路政交警抓住过，找他也不给解决，我的司机说有个叫李井全的能给保车，我就和李井全联系，李井全也是每车次收500元，我前后通过李井全的微信“熙润广告传媒”转给他19000多元，司机给李井全的现金我记不清有多少了。带车的人说不给钱就举报，被举报了损失更大，我们不得不给钱，后来他们干这个的人多了，相互举报，我们给了钱有时候也被有关部门查获超载被罚，我们就不敢从敖汉走了。给李井全转的19000元里面有5000元是让李井全帮我办事的。给潘永波转的29700元，其中5200元是我从潘永波那里买轮胎的钱。10、被害人尤某的陈述及辨认笔录证实，2017年10月，我第一次拉货经过敖汉旗，在走敖汉旗之前我就听身边的货车司机说敖汉旗有人要钱，不给钱就举报货车超载，我怕被这伙人举报就找其他司机要了这伙人的联系方式，联系上的人叫“小潘”，“小潘”告诉我一个车给他600元，就不举报了，我走到东山湾大桥的时候，“小潘”就在那等着，把钱给他就走了，有时候给现金，有时候微信转账，走到断桥那的便道，还有一伙人拦着，明着说给他200元钱，不给钱就举报。在敖汉旗一共交给小潘10多次“保车费”共2万余元钱。经辨认，尤某辨认出潘永波就是向其收保车费的人。11、被害人庞某的陈述证实，我经营了四个大车，主要是运输煤。我在锡盟装上煤，之后走克旗、大板、翁旗、敖汉旗、北票、最后到阜新。我们的货车走到敖汉旗境内的时候找过“保车”的，叫“小潘”，都是通过电话和微信联系，我不跟车，没见过这个人。“小潘”的电话号码尾号是四个九，微信号是×××。一共通过微信给“小潘”转账过七次，总共转了8200元。找“小潘”给我“保车”的原因是不敢不找，不找他不行，都说小潘在敖汉旗好使，不找他“保道”，就得挨举报，没人敢不找他。12、被害人丁某1的陈述证实，我经营大货车，从锡盟拉煤到阜新，敖汉旗抓超载的多，保车的也多。保车就是给他钱，他保着车平安经过敖汉，别被抓超载的抓着。不掏钱保车这小潘就举报你，我花了不少钱保车，微信记录没了。13、被害人刘某1的陈述及辨认笔录证实，我有三台半挂车，平时跑运输。在途经敖汉四道湾子镇时有好几伙人向我们大货车车主收“保车费”。这些人就是抓住我们怕被罚的心理威胁我们要钱，不给钱就打电话举报我们超载，为了买个平安只能给钱。2017年7月，我、刘某2、张国志等几个人的车一起从锡盟拉货去阜新，途经敖汉。在四道湾子镇东山湾大桥有两伙人收“保车费”，头叫“小潘”和吴立勇。第一次走敖汉之前我听别的司机说有人收“保车费”，我联系上“小潘”，和他谈的价格是一个车过一次600元，从7月到10月，我一共给“小潘”20多次“保车费”，有时候给现金，有时候微信转账。给现金给过“小潘”的媳妇和一个挺瘦的人。10月份的时候我找小潘没找到，又有其他人和我要“保车费”，听说是牛古吐村的村长，姓李，我给过这个人10多次“保车费”，每次每个车600元。我一共给“小潘”保车费37000余元，替刘某2垫过2万余元。给姓李的牛古吐村村长17000余元，替刘某2垫过8000余元。给吴立勇三、四次，一共4000余元。经辨认，刘某1辨认出潘永波就是向其收保车费的“小潘”、李井全就是姓李的牛古吐村村长、吴利敏就是向其收过保车费的吴立勇，吕小龙是替潘永波向其收保车费的人。14、被害人刘某2的陈述及辨认笔录证实，从2016年10月份至2017年8月份，我的三台半挂车经常拉货经过敖汉旗。2016年I0月，第一次途经敖汉旗，路上有一个黑色现代伊兰特轿车和一个白色轿车在路上转悠，走了一段路就有人给我打电话问我们是不是要走敖汉旗，我说是，之后电话里的人让我到四道湾子镇交钱，我问什么钱，电话里的人说交保车费，我一听大概就明白啥意思了，保车费就是过路不被举报的钱。到了四道湾子镇，在路边上就停着一个轿车，车里坐的人是“小潘”和他媳妇，我问“小潘”交多少钱，小潘说一个车600元，我拿了1800元钱交给他，小潘就让我们走了，从这次之后我只要经过敖汉旗就得给“小潘”钱，交了15次左右，一次1800元，有时候我不跟车，听我的司机说敖汉旗还有其他人收“保车费”，我不跟车的时候就让我朋友刘某1帮我垫上，后期我再给他，刘某1一共帮我交了十几次。经过我手的有27000余元，通过刘某1给“小潘”3万余元。经辨认，刘某2辨认出潘永波就是向其收保车费的“小潘”。15、被害人毕某的陈述证实，2016年3月份的时候我的货车经常过敖汉旗，在进敖汉之前听其他的货车司机说敖汉四道湾子镇有一帮人专门收大货车司机的“保车费”，不给钱就举报，我向其他大货车司机要到了“潘永波”的联系方式，这个潘永波就是在敖汉四道湾附近收大货车“保车费”的人，我联系上潘永波，和他谈的“保车费”是一个车过一次给1000元，后期降到最低500元，还找过其他人交过“保车费”，具体找的是谁我不清楚，当时我不太跟车，在车上的都是我叔叔管久峰和我哥张永兵，具体给了多少钱我不清楚。经辨认，毕某辨认出潘永波就是向其收保车费的人。16、被害人范某3的陈述证实，我有两台半挂货车，平时从事运输行业。2017年7月份至10月份的时候，我经过敖汉旗好多次，从辽宁走到东山湾大桥的时候，在辽宁桥头会停着车，有时候停的是一个银灰色马自达轿车，有时候停的是一辆白色捷达轿车，想走敖汉旗得先问问这两台车上的人，如果不问直接走就会被举报，这两台车上的人让去哪交“保车费”就去哪交，交500元到1000元不等，我从敖汉一共经过五、六次，大部分给的是现金，有时候微信转账。我一共交过5000余元的“保车费”，通过微信转给微信号为“×××”的人3200元。我的微信号是“×××”,昵称是新生。17、被害人李某1的陈述证实，2017年9月份前后我从锡林郭勒盟往敖汉旗热力跑车拉货。跑车经过敖汉旗四道湾子镇，有时候交警会查我们的超载，有人给我们保着不会被交警路政罚，但是我们得给这些人好处。吴立勇给我保着了，我每一趟拉货都会给吴立勇600元钱，他保证我不会被交警和路政查。具体给几次记不清楚了，最少给了十四、五次钱，每次600元钱，共计8000多元。如果我不交钱的话吴立勇说就会向路政和交警部门举报我们超载，所以我就妥协相信他了。另外，潘永波也给我保过。2017年9月份左右，我从锡林郭勒盟往阜新拉货的时候潘永波给我保过三次，每次我给他600元钱，在这期间我没有被交警抓过。18、被害人聂某的陈述证实，2017年9月份前后我从锡林郭勒盟往敖汉旗热力跑车拉货。拉货过程中吴立勇给我保着了，我每一趟拉货都会给吴立勇600元钱，他保证我不会被交警和路政查。后来跑了两趟阜新，是潘永波给保的。给吴立勇的是从运费里扣，给潘永波的是给的现金。给了吴立勇四、五次钱，每次600元。给了潘永波有两、三次，每次600元。就是每次拉货能保过，不会被交警和路政抓，被抓了他们不管，但是这600元钱必须得收。19、被害人丁某2的陈述证实，2017年3月，我拉货途经敖汉旗交警检测线的时候，被一辆灰色的马自达截停到了路边，车上下来一个人，这个人叫潘永波，潘永波说这次车就让我先过去，以后再经过敖汉旗的时候必须给他打电话，不给他打电话就等着，我记下潘永波的电话就走了。我第二次拉货经过敖汉旗的时候，给潘永波打了一个电话，潘永波让我的车去东山湾等着他，到了后潘永波就让我交“保车费”，一个车交600元，当时我十一台挂车都在，一共交了6600元。后来我的车被路政的工作人员拦下了，一个车罚了我2万元钱，之后就要卸货，后来路政停车场的工作人员说一个车交2000元钱就不用卸车，我就一个车交了2000元，我把钱交给潘永波了，到了晚上路政就把我的车放了，从这次之后我管理的货车每次经过敖汉旗都要给潘永波“保车费”。我交给潘永波的“保车费”都是给的现金。前三趟都是给600元的“保车费”，每趟都得过11台车左右，交了将近2万元，后四趟给的都是800元，交了差不多35200元的“保车费”，全加起来交了5万余元。20、被害人陈某2的陈述证实，我拉货经过敖汉旗时遇见过在东山湾、敖汉街里、小四家收费站有人拦车和我要钱，不给钱就给路政和交警打电话举报我，我在这三个地方给过三个人钱。2017年8月末，我要拉货经过敖汉旗，在进敖汉旗之前我联系的一个叫“小潘”的人，要600元钱，我在“小潘”这里交过三次钱，每次都是600元，给的现金。之后我再经过敖汉旗，联系了一个叫吴立勇的人，给这个人交“保车费”，给了1000元，给了一次，给的现金。再之后找了一个女子，这个女的叫什么我不清楚，这个女的是孙某联系的，这个人收600元“保车费”。我一共交了五次保车费，交了3400元。21、被害人李某2的陈述证实，2017年9月，我从锡盟拉货到阜新，经过敖汉旗东山湾时碰见三、四个人，把我们车拦下来要钱，如果不给就向路政和交警举报。我们大货车拉货如果不超载就没什么利润，所以很多时候拉货都是超载的，第一次是一个叫吴立勇的人，和这个吴立勇谈好600元保我过敖汉不被路政和交警抓住，给的现金。第二次给了吴立勇800元，也是现金。第三次我联系的是一个叫“小潘”的人，这个人和我要1000元，也是给的现金。22、被害人孙某的陈述证实，我在拉货经过敖汉旗的时候，向吴立勇、“小潘”，还有一个不知名的女子交过钱，条件是我交钱让我平安经过敖汉，不交钱就给路政和交警打举报电话，让他们来罚我。2017年9月，在第一次经过敖汉之前我联系了一个叫吴立勇的人，我和吴立勇谈的价钱是1000元，把车牌号告诉吴立勇，等车走到小四家收费站的时候他们就开着车把我逼停，之后把钱给他们再放我们走，第一次我给吴立勇的是现金600元。第二次也是在经过敖汉之前联系的，这次联系的是“小潘”，谈的价格也是600元，这次在东山湾被拦下的，把600元现金交给“小潘”后让我走的，第三次联系的是一个女的，这个女的叫什么名字我不知道，这次是通过微信转账给的600元，是我车上另一个司机给转的钱。23、被害人谷某的陈述证实，2017年7月，我家的车拉货要经过敖汉旗，在进敖汉旗境内之前，听别的车司机说敖汉旗有一个收保车费的，想不被举报就得找人。后来我家车联系上敖汉一个叫小潘的人，这个人就是收保车费的，在经过敖汉旗的时候就给“小潘”交500-600元的“保车费”，这是一个车的费用，我找了他10多次，给钱大部分是现金，有三次是通过司机的微信转账支付的。一共交了6000余元。24、被害人李某3的陈述及辨认笔录证实，在经过敖汉旗之前我听我们黑水的货车司机说，在××旗有人收保车费，不给钱就会被举报，交了保车费不一定被抓，不交肯定被抓。我向三伙人交过，有小潘（潘永波），开新款捷达一个姓张的（张连军）、吴立勇（吴利敏），他们三个人每个人手底下都有几个人。2017年8月份的时候我拉货需要途经敖汉旗，我联系上一个叫小潘的，让这个人给我保车，一个车给500元，给了5、6次，基本都是现金，有一次是通过微信转的账500元，后来听说有一个叫吴立勇的也是收保车费的，说吴立勇比小潘好使，我找吴立勇保了四、五次，后来在四道湾子镇碰见一个叫张连军的，也向我要保车费，我没给他，之后被路政和交警抓住，这个张连军又找我说是能帮我把车要出来，我没理他，后来我再经过敖汉旗的时候又碰见张连军了，他和我要200元，说从这过就得给，不给就举报你，我拿了200元现金给他，这次没有被抓住。我一共交过1万余元保车费，交给小潘5000余元，交给吴立勇3000多元，张连军没给过几次，具体多少我记不清了。经辨认，李某3辨认出吴利敏就是向其收保车费的吴立勇。25、被害人杜某的陈述证实，我有七台半挂车，平时搞运输。经过敖汉旗时，有人跟我要保车费，不给就向路政和交警的举报，被逼的没办法只能交钱，交的这个钱就是保车费。2017年11月份，我怕被人举报，联系上一个手机尾号4888的人，这个人姓李，答应给我保车，后期我再打电话的时候，他不接电话，我又联系一个叫小潘的人，我的××旗时，就给这个小潘钱，一个车给500，我通过微信给小潘转了1000元，在四道湾子镇有一帮人会收钱，过一个车收一个车的钱，我货车的司机就会给收钱的人现钱，一共给这些人大约9000余元。26、被害人刁某的陈述证实，我的货车在2017年11月份的时候经过敖汉旗，敖汉旗四道湾子镇有人收保车费。我联系上一个手机号是×××的人（吕小龙），让他给我保车，一开始这个人和我说一个车交500元，我和他说这是一个车队，让他便宜一点，后来降到过四五个车给1000元，我就找的这个人保的车。这个人微信是×××，昵称是神泉。我一共找这个人保过两次车，第一次是2017年11月2日，给他转了1000元，第二次是2017年11月19日给他转了500元。这个人跟潘永波他们是一伙的，都是保车的人。（二）证人证言1、证人魏某的陈述证实，2017年10月15日晚上，我和刘朝勋开车至国道111线四道湾子镇下树林子村路口处，被刘伟和王某1开的×××车截住了，刘伟骂我，还问我谁让我过来的，给钱了吗？我问他你是干啥的，为啥和我要钱。刘伟就把一个东西扔到我的车里，后来发现是一个打火机。我让刘朝勋报警，随后下了车，刘伟上来就给了我一拳，我俩就交手了。刘伟打电话找人，他们又来了两辆车，我就报了警，四道湾子镇派出所人去了，后来的两辆车看派出所来了，其中的一辆车就走了，派出所的给我们处理的时候，后去的张东生和吕小龙就威胁我说记住我的车牌号了，以后见一次整我一次。派出所处理完后，我和刘朝勋开车继续上路，这个刘伟的×××和后来的他们同伙的一辆无牌子的车就不停的在路上别我们，险象环生的。派出所处理这事时候我知道了截我们的人叫刘伟、王某1，后去的车有张东生和吕小龙。刘伟、张东生、吕小龙等人经常截过往的大货车要钱，不给钱就向交警举报，一般向过往货车都是要800到1000元钱。2、证人张某3的证言证实，大约2017年11月28日夜间，我和张文哲、魏华先、胡宗连、王凤海开着杜某的三辆挂车拉石膏经过四道湾子镇，有一辆黑色的轿车和一辆白色的轿车，还有一辆暗咖色的尼桑SUV车截住我们，尼桑车的人问我们带车吧，因为车主杜某都安排好了，我们就说不带车，随后这几辆车就跟着我们的车，一直跟到羊场交警中队，被交警截住，留了一宿后才放行。第二天，我们白天不敢走，把车停在羊场加油站东边，后来路政和运管的人就到了，带着开锁的，直接把我们的车开走了，开到新惠镇外环附近停车场，把货都给卸了，后来怎么解决的我不知道，这次被截肯定是被人举报了。如果不给钱，这些人就会举报超载，举报给路政、运管、交警，四道湾子有很多人干这个收保车费的人，不找保车的都没人敢走，怕他们举报。3、证人刘某3的证言，2017年4月份的时候，张某2和我的车在敖汉旗被抓住了，在敖汉旗路政解决事情的时候，有一个叫小潘的人找到张某2和我，告诉我们在敖汉这块拉货走车，必须找一个保车的，不然肯定会被路政、交警抓住，后来张某2交给小潘18000元，在5月份的时候转账给小潘21000元。张某2给小潘的钱是保车费，就是让小潘不举报我们的钱。4、证人王某1的证言证实，2017年10月份的一天晚上，刘伟让我开着他车接着他去四道湾办点事。我们从新惠街里出发，大约晚上10点左右到四道湾子镇刚进街下大坡有测速的位置，当时有两三辆大货车车头朝向出街的方向停靠在路边，刘伟让我开车到最前边货车处，他要和货车上的人说点事，我把车停到最前边货车车前大约四、五米的地方，同向停着，然后刘伟下车去和货车上的人说话，我没有下车。等了有三、四分钟，我看刘伟没回来，我从倒车镜看刘伟好像跟人打起来了，我下车就看到一个人从副驾驶拿着一个类似撬板棍的东西，朝刘伟脸上打去，刘伟脸上被划了一个口子，血一下就冒出来了，紧接着我就报警了，这期间刘伟还给别人打电话，我不知道给谁打电话，不一会来了两个男人，开着一辆车，派出所民警也来了，这时货车要走，慢慢的往前开，来的这两个男的开着车就到前面等着，意思不让大货车走，后来我们都被带到四道湾子派出所了。5、证人王某3的证言及辨认笔录证实，2017年6、7月份的一天晚上9点多，我在各各召村“利勇配货中心”接了五个打车的，他们去中蒙医院附近的一个旅店，在路上聊天的时候我知道这五个人是大货车司机，是找潘永波“带车”的，走到这被抓了。有一个司机和我说看我是跑黑车的，问我以后他们走敖汉的时候能不能去帮他们探探路，看着交警和路政的，可以给我钱，只要比吴利勇和潘永波价格低就行。我让他们给我出一个辛苦钱就行，我把我的联系方式给他们就走了。过了一阵子，有一个人给我打电话问我是不是敖汉能“带车”的大姐，他有三个车想过敖汉,给2000元，问我能不能给带一下。我联系吴利勇，问他能不能带这三个车，一共给他800元，吴利勇说带，之后这个人通过微信给我转2000元钱，我又转给吴利勇800元钱，吴利勇后来又给我转了100元，这100元好像是辛苦钱，这是我第一次接触“带车”，我把钱收了没有去路上看，是吴利勇把车带过去的。2017年9月，有一个货车司机给我打电话，说有六台车想经过敖汉，一台车给我600元，之后我给吴利勇打电话，说有六台车想过敖汉，一共给了3600元钱，问他带不带，吴利勇说带，让我联系一个叫陈波的人，我给这个陈波打电话问他晚上能不能带车，陈波说能带，把钱转过来就能带，他让我把钱转给另一个人，谈完后陈波告诉我凌晨3点的时候让车走，再晚就换班了。之后这个司机转给我3600元，我转给陈波给我的那个微信号×××元。凌晨三点多的时候，货车司机给我打电话说刚走到小四家收费站就被抓住了，我说把“带车”钱退给他，后来我到“利勇配货中心”找到收我×××元的人，知道他叫马某,和他说了很多，这个人把×××元退给了我，我又把3600元钱退给找我的那个大货车，之后我就再也没干过了。经辨认，王某3辨认出吴利敏就是吴利勇。6、证人马某的证言证实，吴利敏在新惠镇各各召村开了家“利勇货物运输有限公司”，我是给他打工的。2017年吴利敏给人带过车，收过带车费。2017年9月份，王某3给人保车，她找的吴利敏，吴利敏就叫我和陈波帮她保车，我们去四道湾子看了看，没发现查车的，就告诉了王某3。事后她通过微信给我转账×××元，算是给陈波我俩的带车费，但是第二天听说这六辆车被交警查获了，王某3找我要把钱给货车退回去，我就把钱通过微信给她转过去了，我就参与这一次，是吴利敏叫我去的。7、证人姜某的证言，我与潘永波是夫妻关系，我家是养大货车的，大约在2017的夏季，我家的××路政、交警等部门查车点的时候，有时就被查到挨罚，后来潘永波在货车上路前就开着我家的马自达6轿车,上路看是否有交警和路政等部门查车，确认没有查车的才上路。后来吴立勇对潘永波说，四道湾子有个看道儿的人叫张连军的，要举报我们家的车，让我们的车路过四道湾子给张连军点钱，我们家的车每辆车给张连军300元钱，外地的车张连军收500元。后来外地路过的许多大货车车主知道潘永波能提前知道查车信息，就和潘永波联系，给潘永波钱，潘永波负责向他们提供查车信息，开始潘永波是通过张连军获知交警、路政查车信息，然后通知车主。潘永波是从2017年8月份开始收取路过四道湾子车主信息费的，我知道的大约有五、六万元，是他通过微信转账给我的，这些钱都用于车辆运转上了。潘永波有时候通过微信转账、有时候是现金收货车车主的钱。刘伟和张东生找潘永波要过车源，说不给车源就举报我们的车，有时候潘永波就告诉他们一些车主的信息。向过往货车收钱的还有吴立勇、张大伟、陈波、李伟、刘伟、张东生、吕小龙、李井全、安磊磊等人。张大伟、陈波和李伟是一帮的。刘伟、张东生、李井全是一帮。（三）书证1、受案登记表、立案决定书证实，2018年3月5日，敖汉旗公安局民警在工作中发现，潘永波等人在2017年期间，多次在××旗上拦截过往货车，以向有关部门举报货车超载超限为由，向车主索要财物。2018年3月15日敖汉旗公安局决定立案侦查。2、归案情况说明证实，2018年3月17日，敖汉旗公安局刑警大队在××旗将潘永波抓获，在敖汉旗金源小区物业办公室将刘伟、张东生、吕小龙抓获，2018年6月21日，吴利敏到敖汉旗公安局投案自首，2018年9月3日，李井全被抓获归案。3、潘永波与吕小龙、张东生的短信聊天记录证实，2017年9月至2018年1月期间，潘永波将货车信息通过短信发送给吕小龙、张东生，让吕小龙、张东生为他人保车的情况。(1)潘永波与吕小龙短信聊天记录证实，2017年11月20日18时58分，潘永波×××向吕小龙×××发送尹某1电话号码及内容为“俩车半夜到吧”的短信，证实潘永波将尹某1车辆信息通过短信通知吕小龙。(2)潘永波与吕小龙短信聊天记录证实，2017年12月4日22时45分，潘永波向吕小龙发送尹某1电话号码及内容为“半夜有四个车”的短信，吕小龙回复“收到”。证实潘永波将尹某1车辆信息通过短信通知吕小龙。(3)潘永波与张东生短信聊天记录证实，2017年12月10日23时19分，潘永波向张东生发送尹某1电话号码及内容为“给人打电话就说我说的”、“我睡觉了”“怕听不到”“4台”的短信，张东生回复“收到”。证实潘永波将尹某1车辆信息通过短信通知张东生。4、吕小龙、刘伟与张东生的短信聊天记录证实，2017年8月至2018年3月期间，吕小龙、刘伟、张东生通过短信联系为他人保车的情况。5、通话记录证实，受害人尹某2、魏某、刘某1、刘某3、杜某与刘伟、吕小龙、张东生的通话情况，及潘永波与吕小龙、刘伟、张东生的通话情况，李井全与刘伟、吕小龙、张东生的通话情况、吕小龙与刘伟、张东生的通话情况、刘伟和张东生的通话情况。6、调取的微信转账记录、银行回单证实，张东生与吕小龙、刘伟与张东生、刘伟与吕小龙、李井全与张东生、李井全与吕小龙、潘永波与吕小龙之间相互微信转账情况，以及被害人向潘永波、李井全、吕小龙微信转账、银行转账情况。(1)尹某1向李井全微信转账记录证实，2017年11月21日3：17，尹某1向李井全微信转账1200元；2017年11月21日10：42，李井全向吕小龙微信转账700元。(2)尹某2向潘永波微信转账记录证实，2017年5月9日-9月5日，尹某2七次向潘永波微信转账计3700元。其中，2017年8月27日，尹某2向潘永波微信转账1000元。(3)张某1向潘永波微信转账记录证实，2017年4月9日-27日，张某1十七次向潘永波微信转账计25400元。(4)陈某1向潘永波微信转账截图证实，2017年8月18日-9月8日，陈某1七次向潘永波微信转账情况。(5)范某2向潘永波微信转账记录证实，2017年5月6日-8月25日，范某2十九次向潘永波微信转账计28100元。(6)张某2提供的微信转账截图及中国农业银行回单证实，2017年5月13日，张某2银行账户向姜占林账户转账21000元；2017年7月28日-8月14日，张某2三次向潘永波微信转账计1400元。(7)范某1向潘永波微信转账记录证实，2017年4月28日-8月27日，范某1十九次向潘永波微信转账计39000元。(8)尤某向潘永波微信转账记录证实，2017年7月13日-10月27日，尤某七次向潘永波微信转账计5700元。(9)尹某1向潘永波微信转账记录证实，2017年7月13日-2018年2月8日，尹某1六次向潘永波微信转账计10000元。(10)庞某向潘永波微信转账记录证实，2017年7月24日-2017年11月12日，庞某七次向潘永波微信转账计8200元。(11)丁某1向潘永波微信转账记录证实，2017年7月10日-2017年9月12日，丁某1十五次向潘永波微信转账计15600元。(12)范某1向李井全微信转账记录证实，2017年10月30日-2017年12月2日，范某1十次给李井全微信转账计17800元。(13)范某3向李井全微信转账记录证实，2017年11月10日范某3向李井全微信转2400元；11月19日，范某3向李井全微信转账800元。(14)刁某向吕小龙微信转账记录证实，2017年11月2日、11月19日，刁某两次给吕小龙微信转账计1500元。7、调取移动公司、联通公司、财付通支付公司信息证实，潘永波电话138XX****XX，微信账号×××;张东生电话151XX****XX，微信号×××；吕小龙电话×××，微信号×××；李井全手机号134XXXX****，微信号×××；刘伟手机号×××，微信号×××；吴利敏微信号×××。8、调取的电子围栏轨迹情况证实，部分被害人经过敖汉旗境内时潘永波等人的位置信息。9、报警记录证实，刘伟、李井全等人向交警举报大车超载的事实。10、四道湾子派出所讯问笔录、询问笔录、法医鉴定、报案材料说明证实，2017年10月15日，刘伟拦截魏某的大车时发生口角并厮打，双方均不同程度受伤。11、太平地派出所卷宗、受案登记表、法医学人体损伤程度鉴定书、询问笔录证实，2017年11月4日，被保货车通过东山湾大桥时与一轿车剐蹭，刘伟与轿车司机发生争执并厮打，引发治安案件，李井全、吕小龙、张东生到过现场。12、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单证实，2019年7月29日侦查机关扣押潘永波、吕小龙、刘伟、张东生手机情况，2018年6月21日，扣押吴利敏手机情况。2019年6月10日，侦查机关扣押潘永波马自达轿车一辆，扣押刘伟帕萨特轿车一辆，2019年7月6日，扣押吴凤华(吴利敏父亲)奇瑞轿车一辆。13、关于吴利敏前科情况说明证实，吴利敏于2014年3月3日因涉嫌殴打他人被治安处罚，2018年2月24日因涉嫌赌博被治安拘留，但未到案执行。14、刑事判决书证实，2016年5月23日，吕小龙、张东生因犯非法持有枪支罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年。刘伟因犯寻衅滋事罪于2008年11月27日被敖汉旗人民法院判处有期徒刑七个月；因犯开设赌场罪于2012年6月7日被敖汉旗人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元。15、受案登记表、立案决定书及张东生举报材料证实，原审被告人张东生举报王桂清等人犯罪，敖汉旗公安局于2019年5月13日决定对王桂清等人涉嫌高利转贷一案立案侦查。16、人口信息(户籍)证明证实，上诉人潘永波、李井全、原审被告人吕小龙、刘伟、吴利敏、张东生的自然身份情况。（四）上诉人潘永波、李井全、原审被告人吕小龙、刘伟、吴利敏、张东生的供述1、上诉人潘永波的供述证实，我自己养大货车，以前被交警、路政和运管查过车，后来我货车上路就自己开着轿车在路上看着交警、路政和运管是否有查车的，确认安全再走，一起运输的外地很多车发现这个情况，就和我联系，让我也帮助他们看着，他们给我钱，我给他们“看路”，通风报信，时间长了，找我的人就多了。我从二○一七年五、六月份开始，在××道湾子境内给外地大货车“看路”，收取“看路”费，每辆车每次收取300到500元不等，一般都是通过微信转账给我，没有收过现金。一共收取过多少车次、多少“看路”费记不清了。我记得收过黑水的张树林、范某2、丁某2的钱，别的想不起来了。我就是和吴立敏一起看路，货车车主一般都是找我，有时找吴利敏联系，我俩有时候单独看路，有时候一起看路，得到钱平均分。一般都是我开着我的银灰色马自达6轿车“看路”，我没有截过路过的货车，都是他们主动联系我。我给过刘伟和张东生两个白头子车（豪沃T7货车）车辆信息，让他们自己收这俩车的“看路”费，他们收过多少次怎么收我不知道。我找吕小龙给我自己的货车“看路”，答应给他烟钱后来也没给。2017年我购买半挂车从吕小龙手里借了12万元，有时候出车从他手里借三千两千的，有时是现金，有时是微信转账。在2017年11、12月份，我多次通过短信与吕小龙联系，告诉他路过敖汉的货车时间、数量、联系电话，意思就是经过敖汉旗的货车车主和我联系让给看车，我没去，就告诉吕小龙了，他去没去，让谁去的我不知道。我和吕小龙说过，有看路的活，你要干就去，能整个几百元钱。吕小龙说他有时间就去，所以我不在家这几次有和我联系的货车我就告诉他了。我收的钱，谁也没给过。2、上诉人李井全的供述证实，2017年10月份，因为潘永波欠我钱，他的货车经常经过四道湾子，我就常去四道湾子找他，期间就有人给我打电话，说货车要经过四道湾子，让我帮着看着点交警路政是不是上路查车，他们给我点费用，有一个叫范某1的我也不认识，他给我打电话让我帮着他看车，我帮他看车两次，他一共给了我二三百元。还有一个人给我打过电话说他五辆车要过四道湾子，让我帮他看着路政，他给了我500元钱。是通过微信转账的方式给钱。我与吕小龙、张东生等人之间有经济来往，我们之间经常相互倒钱用，我原来养大车，跟吕小龙、张东生借过钱，基本都是现金，都还差不多了。我的微信与吕小龙、张东生间多笔转账是有时候车加油啥的相互微信转账。我没和潘永波、张东生、吕小龙、刘伟他们中任何人一起看过路。3、原审被告人吕小龙的供述证实，我没有收过别人的保车费，也没给潘永波他们看过车。潘永波欠我l2万元钱是2017年他买车时候借我的钱，是潘永波媳妇姜某打的条。我和潘永波之间的经济来往有时候有个三、五百的来往，我也记不住了，有时候他加油没钱，我用微信给他转过钱。我的微信与张东生、潘永波、刘伟、李井全等人间有多笔相互微信转账，具体我记不清，都是正常日常来往。2017年11、12月份、2018年1月份，潘永波多次通过手机短信与我联系，告知我货车车主电话，车辆数量，让我过去，我回复短息提到“让他俩过去了”、“他们去赤峰市了，1l点才能到家，他们回来我让他们过去”，“他俩”“他们”没指谁，闹着玩的。我说的“他俩”去没去给货车车主看路，没有的事，我也没给谁联系过，就是敷衍潘永波。短信息中提到的l5842180909、135XXXX****，151XXXX****我没联系过。4、原审被告人刘伟的供述证实，潘永波把货车车牌号、联系方式告诉我和张东生、李井全、吕小龙，我们就负责在××道政，如果交警和路政查车，就负责通知货车，保护这些车安全通过，这些车的车主或司机得给钱，收钱都是潘永波的事。潘永波也养大货车，他收取过往敖汉四道湾镇境内公路大货车的钱已经很长时间了，大货车不超载一般不赚钱，潘永波就组织人，以向路政和交警部门举报为要挟，逼着这些车主或司机向他交钱。时间长了，很多路过敖汉的货车就主动联系潘永波了，交钱给他。他一般就收124这种大型车的钱，有的是通过微信转账，有的给现金，他自己说一般每台车收五、六百元。潘永波手下有张东生、李井全、吕小龙。另外和他合伙的人还有安磊、李伟、张大伟、吴立勇等人，与他合伙的这些人后来都自己干自己的了。我和张东生、李井全一起干过四、五次，和张东生、李井全、吕小龙一起干过一次。潘永波说干一天给我们每人一头二百的，但是后来他没给我钱。我是在2017年7月份的时候开始带车的，具体时间我记不清了，潘永波联系吕小龙，当时我、吕小龙、张东生、李井全在一起，潘永波说他保的车老是被张大伟举报，让吕小龙过去帮他看着点给过他钱的车，让这些车不被路政和交警抓住，吕小龙问抓住能咋的，潘永波说抓住罚的太多，到时候给去的人一人整个一头二百的油钱，当天晚上我们就去四道湾海油加油站看着去了，后来这么干了六、七天，潘永波一块钱都没给我们，我就和潘永波闹翻了，当天晚上我就把潘永波保的车举报了，一共举报了六个车，之后我再没联系过潘永波。李井全也在干“带车”这活，李井全看我不给潘永波干了，就找我让我帮他去交警大队门口看着，一天给我三头二百的跑腿钱。我一共跟李井全干了两次，他给了我500元钱。2017年的10月15日，我让赵玉学给我租了一辆本田奥德赛轿车，车牌号是×××，让王某1开车拉着我去四道湾子镇，在下树林子路发现一辆大货车过来，我就把他逼停，问车主（后来知道叫魏某）的车是谁带的，他说你管是谁带的，我俩就打起来了，我当时拦住他的车就是想问问，如果是潘永波带的车我就举报。魏某把我脸划出血了，我报警，四道湾子派出所就到现场了，我给张东生和吕小龙打电话让他们过去把我送医院，同时把魏某的车举报给交警，后来魏某开车想跑，张东生就开车追去了。我再没截过别的车。2017年7月份的时候，两个白头子车联系我让我给他们“带路”，我让他们一个车给我400元钱，一共给我了800元现金，后期这两个车又经过一次敖汉旗，我又收了800。当时吕小龙、张东生、李井全我们四个一起的。这两个“白头子”车主给的1600元钱我没有自己留下，吕小龙、张东生、李井全我们四个平均分了，一人分了400元钱。我知道李井全给范某1保过车。5、原审被告人吴利敏的供述证实，我来投案自首，从2017年7月份开始，我在四道湾子、丰收小四家等地，给过路的司机和车主带车了，每车次收取带车费800元，带车就是通过敖汉四道湾子、丰收小四家等地的外地车辆，车主或者司机怕被交警、路政等部门查超载罚款，他们给我打电话，让我给看看路上有没交警路政的人员查车，我上路去看，如果确认没有查车的，我就告诉对方，然后我在前面走，货车后面跟着安全通过，他们给我带车费。共收过外地货车车主的带车费大约有一万多不到二万，具体记不清了。另外，去年我给中远热力公司联系车辆运煤，运煤的车主和司机运费由我给结算，我每辆车收取600元信息费，从他们的运费里扣除。6、原审被告人张东生的供述证实，2017年秋季，吕小龙和潘永波要过几次车源信息，我们想通过潘永波得到车源信息，然后帮助他们看着交警、路政、运管是否上路查车，如果没有查车的就告诉潘永波，潘永波再把钱给吕小龙，吕小龙再把钱给我和刘伟，我们三个每个人也就得了大约500元左右。我和刘伟一起干过一次，和吕小龙一起干过大约两三次，都是在国道111线四道湾子岔路口看着交警和路政是否上路查车了，然后通知潘永波。2017年秋季的一天，吕小龙告诉我一会过来几辆车，让我到敖汉旗交警队前面看看有没有交警或者路政的查车，我到交警队以后没发现交警、路政的查车，我就把这个信息告诉吕小龙了，事后吕小龙给了我200元钱，说是给我的油钱。当时，我都不知道他让我看交警、路政查车是啥意思，后来我知道吕小龙他们是想带车赚钱。过了一个多月，一天晚上，潘永波给我打电话说一会儿他的货车从111国道经过，让我到111国道看有没有交警、路政的查车，他给我点儿油钱，我自己开车从新惠往四道湾的方向走，没发现交警、路政的查车，我就告诉潘永波了，事后潘永波给了我200元钱。过了几天，潘永波给我发了几个大货车车号，说是他自己的车，让我到路上看看他的货车到哪了，我还没从新惠走呢，潘永波又给我打电话说车没装上货，不走了，然后我也就没出去。没过几天，潘永波又给我打电话说他的货车路过四道湾，让我道路上看看有没有路政、交警查车，我自己开车往四道湾的方向走，到四道湾铁路附近，家里人给我打电话说我妈病了，我就告诉潘永波说我家里有事儿，去不了了。有一天晚上，刘伟给我打电话让我给他开车去趟四道湾办事儿，我开车接着刘伟到四道湾街里，刘伟下车了，我不知道刘伟去干什么了，我在车上等了大约半个多小时，刘伟回来，我接着刘伟回的新惠街里，到新惠以后刘伟给了我200元钱。再就是刘伟有一次在四道湾被一个货车司机打伤了，我去把刘伟接回来的。我和潘永波、吕小龙、刘伟就参与这几次“带车”的事儿。本院认为，上诉人潘永波、李井全、原审被告人吕小龙、刘伟、吴利敏、张东生以非法占有为目的，以向交警或者路政部门举报相威胁，向过往超限车辆驾驶人或车主多次索取钱财，其行为均已构成敲诈勒索罪，其中部分事实系共同犯罪。其中潘永波犯罪数额巨大，李井全、吴利敏、吕小龙、刘伟、张东生犯罪数额较大，均应承担相应的刑事责任。原审被告人吕小龙、刘伟、张东生曾因犯罪受到刑事处罚，在量刑时酌情从重处罚；原审被告人吴利敏案发后自动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。原审被告人吕小龙能够如实供述自己的部分犯罪事实，系部分坦白，可以从轻处罚。原审被告人张东生揭发他人的犯罪行为，且已查证属实，系立功，可以从轻或者减轻处罚。关于上诉人潘永波、李井全及其辩护人提出的不构成敲诈勒索罪的上诉理由和辩护意见，本院认为，上诉人潘永波、李井全、原审被告人吕小龙、刘伟、吴利敏、张东生以非法占有为目的，利用超限车辆所有人、驾驶人惧怕被交警、路政拦截罚款的恐惧心理，以向交警或者路政部门举报相威胁，以收取“保车费”的名义，向过往车辆驾驶人或车主多次索取钱财，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件。关于二上诉人提出的“原判认定的犯罪数额有上诉人与被害人的其他经济往来”的上诉理由，经查，原审认定的犯罪数额有被害人张某2、范某1等人的陈述、微信转账记录、银行回单等证据证实，且被害人的陈述明确交纳的是保车费，故二上诉人的此上诉理由不能成立。关于上诉人潘永波及其辩护人提出的不构成恶势力犯罪团伙的上诉理由和辩护意见，本院认为，上诉人潘永波、李井全、原审被告人吕小龙、刘伟、吴利敏、张东生相互勾连，以威胁、要挟的方法，以向途经敖汉旗四道湾地区的货车车主、司机收取保车费为名，勒索钱财，在当地形成了一定的非法影响，其行为严重扰乱了社会经济秩序，造成了恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪的特征。故上诉人潘永波的此上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立。关于上诉人李井全及其辩护人提出“指控李井全与潘永波等人共同犯罪证据不足”的上诉理由及辩护意见，经查，李井全参与共同犯罪二起，有被害人尹某1、尹某2的陈述及辨认笔录、尹某1向李井全微信转账记录、案发时间段的潘永波与吕小龙短信记录及刘伟与李井全的通话记录等证据证实，足以认定。故上诉人李井全的此上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审  判  长 杜  秀  云审  判  员 王  金  海审  判  员 王    瑜 二〇二〇年十月二十七日书  记  员 苏亚力其木格