福建省福清市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0181刑初828号 公诉机关福清市人民检察院。 被告人陈浩，男，1991年11月20日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省福清市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月2日被刑事拘留，2020年7月15日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人李月华，福建闽律律师事务所律师。 福清市人民检察院以融检一部刑诉〔2020〕348号起诉书指控被告人陈浩犯诈骗罪，于2020年9月24日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚从宽制度简易程序。本院于同日立案后，依法适用认罪认罚从宽制度简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察官陈文日出庭支持公诉，被告人陈浩及其辩护人李月华到庭参加诉讼。现已审理终结。 福清市人民检察院指控： 2013年间，被告人陈浩与被害人林某1及其妻子陈某1共同在澳大利亚打工期间相识并成为朋友。2013年间，陈某1先行回国；2014年间，被告人陈浩也回国。2017年10月间，被害人林某1在澳大利亚被通缉无法通过正常手续回国，后林某1联系被告人陈浩咨询有无门路帮其从澳大利亚偷渡回国，被告人陈浩答应帮忙寻找门路并联系在澳大利亚装修打工时认识的一老挝人“艾伦”（另案处理）帮忙，“艾伦”说有门路偷渡但要价40万澳币（折合人民币约170万元），被告人陈浩随后告知被害人林某1可以从澳大利亚乘船偷渡至柬埔寨西港，再从柬埔寨回国，报价为澳币40万元。被害人林某1同意该报价，后“艾伦”让被告人陈浩等他消息。2018年4月间，被告人陈浩因经济拮据，明知“艾伦”没有提出要订金情况，向被害人林某1谎称需缴纳偷渡事宜的订金人民币30万元，被害人林某1信以为真指示其国内母亲林某2于2018年4月16日转账汇款人民币30万元至陈浩的银行账户，被告人陈浩收钱后将钱款肆意用于ＫＴＶ娱乐以及去澳门赌博等高消费消耗殆尽。2018年8月间，被告人陈浩又没钱用，编造了需要偷渡费用的要求，被害人林某1又指示其妻子陈某1于2018年8月2日转款人民币3万元给陈浩。2019年5月间，老挝人“艾伦”称有船可以偷渡回中国，遂要求被告人陈浩付一半钱款，被告人陈浩不信任“艾伦”，同时也明知自己已将钱款消耗殆尽无法付款给“艾伦”的情况下，为继续骗取被害人林某1钱款，又编造偷渡需要费用的理由要求被害人林某1支付款项人民币42万元，被害人林某1信以为真，指示其妻子陈某1和其岳父陈某3分别于2019年5月21日银行转账人民币22万元和20万元至被告人陈浩账户，被告人陈浩收款后仍将上述钱款用于ＫＴＶ娱乐高消费消耗殆尽。之后，被告人陈浩在被害人林某1及其妻子陈某1催促办理偷渡回国时，编造诸如天气不好、澳大利亚查得严等理由予以推脱，直至无法隐瞒下去后将电话关机躲避联系。 被告人陈浩于2020年7月1日经民警通知后主动投案，如实供述上述事实。2020年8月10日，被告人陈浩的父亲陈某2向被害人林某1的亲属赔礼道歉并全部退赔损失人民币75万元，取得被害人一方的谅解。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据，通过举证、质证，公诉机关认为，被告人陈浩以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物共计人民币75万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈浩犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以减轻处罚。被告人陈浩自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。依据《中华人民共和国刑法》第五条、第六十一条的规定，建议对被告人陈浩判处有期徒刑四年，并处罚金。 被告人陈浩对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，认罪认罚。 辩护人李月华的辩护意见是，被告人陈浩是被动性诈骗，主观上没有故意占有款项的目的；被告人陈浩系初犯，法律意识淡薄，无犯罪前科，主观恶性较小，行为情有可原，有自首的法定从轻或减轻处罚情节，并有与被害人协商；被告人陈浩愿意缴纳罚金。建议对被告人陈浩判处有期徒刑三年，宣告缓刑。 经审理查明: 2013年间，被告人陈浩与被害人林某1及其妻子陈某1共同在澳大利亚打工期间相识并成为朋友。2013年间，陈某1先行回国；2014年间，被告人陈浩也回国。2017年10月间，被害人林某1在澳大利亚被通缉无法通过正常手续回国，后林某1联系被告人陈浩咨询有无门路帮其从澳大利亚偷渡回国，被告人陈浩答应帮忙寻找门路并联系在澳大利亚装修打工时认识的一老挝人“艾伦”（另案处理）帮忙，“艾伦”说有门路偷渡但要价40万澳币（折合人民币约170万元），被告人陈浩随后告知被害人林某1可以从澳大利亚乘船偷渡至柬埔寨西港，再从柬埔寨回国，报价为澳币40万元。被害人林某1同意该报价，后“艾伦”让被告人陈浩等他消息。2018年4月间，被告人陈浩因经济拮据，明知“艾伦”没有提出要订金情况，向被害人林某1谎称需缴纳偷渡事宜的订金人民币30万元，被害人林某1信以为真指示其在国内的母亲林某2于2018年4月16日转账汇款人民币30万元至陈浩的银行账户，被告人陈浩收钱后将钱款肆意用于ＫＴＶ娱乐以及去澳门赌博等高消费消耗殆尽。2018年8月间，被告人陈浩又没钱用，编造了需要偷渡费用的要求，被害人林某1又指示其妻子陈某1于2018年8月2日转款人民币3万元给陈浩。2019年5月间，老挝人“艾伦”称有船可以偷渡回中国，遂要求被告人陈浩付一半钱款，被告人陈浩不信任“艾伦”，同时也明知自己已将钱款消耗殆尽无法付款给“艾伦”的情况下，为继续骗取被害人林某1钱款，又编造偷渡需要费用的理由要求被害人林某1支付款项人民币42万元，被害人林某1信以为真，指示其妻子陈某1和其岳父陈某3于2019年5月21日银行分别转账人民币22万元和20万元至被告人陈浩账户，被告人陈浩收款后仍将上述钱款用于ＫＴＶ娱乐高消费消耗殆尽。之后，被告人陈浩在被害人林某1及其妻子陈某1催促办理偷渡回国时，编造诸如天气不好、澳大利亚查得严等理由予以推脱，直至无法隐瞒下去后将电话关机躲避联系。 被告人陈浩于2020年7月1日经民警通知后主动投案，如实供述上述事实。2020年8月10日，被告人陈浩的父亲陈某2向被害人林某1的亲属赔礼道歉并全部退赔损失人民币75万元，取得被害人一方的谅解。 上述事实，被告人陈浩在开庭审理过程中没有异议，并有公诉机关提供并经法庭质证的被害人陈某1的陈述、证人俞某、陈某2的证言、被害方银行账户明细单、被告人陈浩银行账户明细单、被害人林某1的微信报案信息截图、出入境查询记录、谅解书、银行回单及明细单、户籍证明、违法犯罪经历查询记录、到案经过及被告人陈浩的供述等证据予以证实，足以认定。 关于辩护人提出的被告人陈浩是被动诈骗，主观上没有故意占有款项的目的的辩护意见，经查，被告人陈浩虚构订金情况或明知自己无法付款给他人之时向被害人骗取款项并用于澳门赌博、KTV娱乐等高消费而消耗殆尽，而后以各种理由推脱至将电话关机，有明显的主观犯意及客观诈骗行为，辩护人的该辩护意见不成立，不予采纳。 审理过程中，被告人陈浩的家属代为预缴纳罚金人民币50000元。 本院认为,被告人陈浩以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物共计人民币75万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈浩犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法予以减轻处罚；被告人陈浩的家属代为赔偿被害人损失并取得谅解，预缴纳罚金，且认罪认罚，依法予以从宽处理。辩护人关于被告人陈浩自首及缴纳罚金可以减轻或者从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。辩护人关于被告人陈浩应判处有期徒刑三年并适用缓刑的意见不成立，不予采纳。根据被告人陈浩犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款的规定，判决如下： 被告人陈浩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈浩的刑期自2020年7月2日起至2024年7月1日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张敦伟 人民陪审员  林希坤 人民陪审员  王森森 二〇二〇年十月二十日 法官 助理  陈 怡 书 记 员  陈恩平 附法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。