广西壮族自治区钟山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1122刑初126号 公诉机关广西壮族自治区钟山县人民检察院。 被告人刘胜法，男，1989年1月20日出生于江西省赣州市，汉族，初中文化，居民，住赣州市兴国县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年3月30日被赣州市公安局章贡分局民警抓获。2020年3月31日被钟山县公安局刑事拘留，2020年4月15日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人王诚凤，广西嘉沁律师事务所律师。 被告人胡木根，男，1976年1月30日出生于江西省南昌市，汉族，本科文化，居民，户籍所在地南昌市新建县，现住南昌市西湖区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年1月14日被南昌市公安局西湖分局桃花派出所民警抓获，并被临时羁押于南昌市第二看守所。2020年1月16日被钟山县公安局刑事拘留，2020年2月19日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人石冰，广西漓江律师事务所律师。 被告人刘丹丹，女，1988年4月26日出生于湖北省宜昌市，汉族，小学文化，居民，户籍所在地宜昌市秭归县，住荆门市东宝区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年1月14日被荆门市公安局东宝分局泉口派出所民警抓获。2020年1月15日被钟山县公安局刑事拘留，2020年2月19日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人莫映雪，广西佰纳律师事务所律师。 被告人卢芳兰，女，1977年12月5日出生于江西省南昌市，汉族，初中文化，居民，住南昌市西湖区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年1月14日被南昌市公安局西湖分局桃花派出所民警抓获，并临时羁押于南昌市第一看守所。2020年1月16日被钟山县公安局刑事拘留，2020年2月19日，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕，2020年3月27日被钟山县公安局取保候审，2020年7月22日，本院继续对其取保候审。 辩护人邓飞，广西南港律师事务所律师。 被告人姚孝熊，男，1977年8月28日出生于湖北省荆门市，汉族，小学文化，居民，住荆门市钟祥市。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年1月14日被钟祥市公安局刑事侦查大队民警抓获。2020年1月15日被钟山县公安局刑事拘留，2020年2月19日，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 被告人廖森林（曾用名廖重宝），男，1995年2月15日出生于江西省赣州市，汉族，高中文化，居民，住赣州市兴国县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年1月14日经公安民警电话通知后主动到兴国县公安局古龙岗派出所投案。2020年1月15日被钟山县公安局刑事拘留，2020年2月19日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 被告人雷亮亮，男，1993年1月20日出生于江西省赣州市，畲族，初中文化，居民，住赣州市兴国县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年1月14日被兴国县公安局刑事侦查大队民警抓获。2020年1月15日被钟山县公安局刑事拘留，2020年2月19日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 被告人罗云，女，1990年5月20日出生于湖北省荆门市，汉族，中专文化，居民，住荆门市钟祥市。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年1月14日被荆门市公安局高新区﹒掇刀分局民警抓获。2020年1月15日被钟山县公安局刑事拘留，2020年2月19日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 被告人李明，男，1990年9月27日出生于湖北省仙桃市，汉族，大专文化，居民，住仙桃市。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年1月14日被钟山县公安局刑事拘留，2020年2月19日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人刘夏生，广西致恭律师事务所律师。 广西壮族自治区钟山县人民检察院以钟检诉刑诉〔2020〕123号起诉书指控被告人胡木根、刘胜法、刘丹丹、廖森林、雷亮亮、罗云、李明犯开设赌场罪，被告人姚孝熊、卢芳兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院审查立案后依法组成合议庭，于2020年9月8日、9日、10日公开开庭审理了本案。钟山县人民检察院指派检察员黄正出庭支持公诉，被告人胡木根、刘胜法、刘丹丹、廖森林、雷亮亮、罗云、李明、姚孝熊、卢芳兰及其相关辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区钟山县人民检察院指控： 一、开设赌场的事实 2018年5月至2019年12月，被告人胡木根、刘胜法、黄某祥（在逃）共同出资，跨境在柬埔寨租用他人服务器建立赌博游戏平台。期间，被告人刘丹丹负责管理客服人员、开支报账、盈亏结算、资金转移、联系平台出租方对游戏进行续租、维护、改名等工作。被告人廖森林、雷亮亮、罗云、李明等人作为客服人员，负责日常游戏平台正常运行，同时联系游戏玩家，利用“四件套”绑定的微信、支付宝的收支功能收付款，按照人民币与游戏分数1:1的比例，为游戏玩家上分、下分。经鉴定，该赌博平台20**年5月至2019年12月期间，注册参赌人数3398人，累计充值金额人民币383033511元，兑奖金额人民币346395671元，非法获利人民币36637840元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得的事实 （一）2019年3月至12月，被告人姚孝熊明知是刘丹丹开设网络赌博游戏平台所得赃款约人民币150万元，仍利用他人银行账户对该赃款进行接收、取现，并现存入卢芳兰名下的账户中。期间，刘丹丹按照2%的比例支付给姚孝熊报酬人民币23000元。 （二）2019年3月至12月，被告人卢芳兰明知是胡木根等人在柬埔寨开设网络赌博平台的非法获利，仍提供其名下五张银行卡（农业银行卡：62×××75、62×××68、62×××15，民生银行卡：62×××64，邮政银行卡：62×××74）用于接收上述赃款约200万元。 为证实指控的犯罪，公诉人在法庭上宣读、出示了证人证言、被告人的供述等证据，据此认为被告人胡木根、刘胜法、刘丹丹、廖森林、雷亮亮、罗云、李明的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，构成开设赌场罪。被告人姚孝熊、卢芳兰明知系他人犯罪所得而转移、隐瞒，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。九名被告人同意认罪认罚。提请本院依法判处。 被告人胡木根、刘胜法、刘丹丹、廖森林、雷亮亮、罗云、李明、姚孝熊、卢芳兰对起诉书指控的主要事实及罪名无异议，且同意认罪认罚。 被告人胡木根的辩护人对起诉书指控的主要事实及罪名无异议，就量刑提出被告人胡木根认罪认罚，退出大部分赃款。综上，建议本院对胡木根从轻处罚。 被告人刘胜法的辩护人对起诉书指控的主要事实及罪名无异议，就量刑提出被告人刘胜法认罪认罚，退出部分赃款，系初犯、偶犯。综上，建议本院对刘胜法从轻处罚。 被告人刘丹丹的辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，就量刑提出被告人刘丹丹系从犯，当庭认罪认罚。综上，建议本院对刘丹丹从轻处罚。 被告人李明的辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，就量刑方面提出被告人李明系从犯，犯罪中止，且同意认罪认罚。综上，建议本院对李明减轻处罚。 被告人卢芳兰的辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，就量刑提出被告人卢芳兰认罪认罚，将掩饰、隐瞒的大部分赃款已退出。综上，建议本院对卢芳兰减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明: 一、开设赌场的事实 2018年5月至2019年12月，被告人胡木根、刘胜法、黄某祥（另案处理）共同出资，跨境在柬埔寨租用他人服务器建立赌博游戏平台。期间，被告人刘丹丹负责管理客服人员、开支报账、盈亏结算、资金转移、联系平台出租方对游戏进行续租、维护、改名等工作。被告人廖森林、雷亮亮、罗云、李明等人作为客服人员，负责日常游戏平台正常运行，同时联系游戏玩家，利用“四件套”绑定的微信、支付宝的收支功能收付款，按照人民币与游戏分数1:1的比例，为游戏玩家上分、下分。其中，在开设赌场期间，被告人胡木根非法获利1948858元，刘胜法非法获利282万元，刘丹丹非法获利40万元，廖森林非法获利80000元，雷亮亮非法获利45000元，罗云非法获利30000元，李明非法获利20000元。经鉴定，该赌博平台20**年5月至2019年12月期间，注册会员账号数量为3398个。 另查明，2009年2月17日，被告人胡木根因犯非法经营罪被上海市杨浦区人民法院判处有期徒刑二年，刑期自2008年5月7日起至2010年5月6日止。被告人廖森林于2020年1月14日经公安机关电话通知后主动到兴国县公安局古龙岗派出所，并供述主要犯罪事实。卢芳兰代被告人胡木根退出赃款180万元和148858元至钟山县公安局及本院，刘胜法家属代被告人刘胜法退出赃款120万元和162万元至钟山县公安局及本院。 公安机关依法扣押了涉案的被告人雷亮亮持有的华硕笔记本电脑一台、U盘一个、硬盘两个、华为手机VOG-AL10一台、苹果6Plus手机一台，被告人胡木根持有的三星SM-G9608手机一台、苹果7Plus手机一台，被告人刘丹丹持有的小米RedmiK20手机一台、华为Mate30Pro5G手机一台、苹果X手机一台，上述物品已移送至本院。 上述事实，被告人胡木根、刘胜法、刘丹丹、廖森林、雷亮亮、罗云、李明及其相关辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经法庭质证的证人叶某、刘某1、刘某2的证言，网络在线提取笔录、电子数据提取固定清单，电子证据检查工作记录，网络赌博网站截图、手机微信截图，微信支付、账单充值及支付宝交易明细、记录，银行业务凭证，中国农业银行账户交易明细回单、中国银行汇款凭证、上海浦东发展银行业务凭证／回单及广西壮族自治区暂时扣留（或冻结）财物专用票据，搜查笔录、扣押决定书及扣押清单，辨认笔录及照片，抓获经过、犯罪嫌疑人情况登记表、情况说明，光碟及移动U盘、硬盘，（2009）杨刑初字第34号刑事判决书，户籍证明、人员信息表，被告人胡木根、刘胜法、刘丹丹、廖森林、雷亮亮、罗云、李明的供述等证据予以证实，足以认定。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得的事实 （一）2019年3月至12月期间，被告人姚孝熊明知是刘丹丹等人开设网络赌博游戏平台所得赃款约人民币100万元，仍利用户名为姚某平、胡某辉、刘某等的银行账户对该赃款进行接收、取现，并存入卢芳兰名下的账户。期间，刘丹丹按照2%的比例支付给姚孝熊报酬人民币20000元。同时，被告人姚孝熊按照刘丹丹等人的要求帮办理了15套银行卡等材料给赌博网站使用，并从中获得赃款67500元。 另查明，被告人姚孝熊已将违法所得87500元退出至本院。 （二）2019年3月至12月期间，被告人卢芳兰明知是胡木根、刘胜法等人在柬埔寨开设网络赌博游戏平台的违法所得，仍按照其丈夫胡木根的要求提供其名下五张银行卡（农业银行卡：62×××75、62×××68、62×××15，民生银行卡：62×××64，邮政银行卡：62×××75））用于接收赌博网站的赃款共计2048588元。 上述事实，被告人姚孝熊、卢芳兰及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经法庭质证的银行卡明细查询及清单，现场勘验检查笔录、示意图及照片，辨认笔录及照片，抓获经过、临时羁押证明，广西壮族自治区非税收入一般缴款书，户籍证明，同案人胡木根、刘胜法、刘丹丹的供述，被告人姚孝熊、卢芳兰的供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人胡木根、刘胜法、刘丹丹、廖森林、雷亮亮、罗云、李明以盈利为目的，开设赌场，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，构成开设赌场罪。被告人姚孝熊、卢芳兰明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人胡木根、刘胜法、刘丹丹、廖森林、雷亮亮、罗云、李明犯开设赌场罪，被告人姚孝熊、卢芳兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》的相关规定，被告人胡木根、刘胜法、刘丹丹、廖森林、雷亮亮、罗云、李明犯罪情节严重，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人姚孝熊、卢芳兰掩饰、隐瞒犯罪所得情节严重，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。在开设赌场的共同犯罪中，被告人胡木根、刘胜法与他人共同商量、出资并分工开设赌博网站，被告人刘丹丹负责管理客服人员、资金转移、开支报账等，上述三名被告人根据比例分成获取非法利益，均起主要作用，均系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。但被告人刘丹丹系作用相对较小的主犯。对辩护人提出刘丹丹系从犯的意见，本院不予采纳。被告人廖森林、雷亮亮、罗云、李明在共同犯罪中起辅助、次要作用，系从犯，依法从轻、减轻处罚或者免除处罚。对辩护人提出被告人李明系从犯的意见，本院予以采纳。对辩护人提出李明的行为系犯罪中止的意见，经查，犯罪中止是指在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的。而本案中，被告人李明的犯罪行为已经完成，且造成了相关的法律后果，系犯罪既遂。对李明的辩护人的前述意见，本院不予采纳。被告人廖森林经公安机关电话传唤后主动投案，并供述主要犯罪事实，同意认罪认罚，具有自首情节。被告人胡木根、刘胜法、刘丹丹、雷亮亮、罗云、李明、姚孝熊、卢芳兰到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，同意认罪认罚，本院将根据各被告人在不同阶段认罪认罚的具体情况依法从宽处罚。对辩护人提出相关被告人认罪认罚的意见，本院予以采纳。被告人刘胜法、胡木根、姚孝熊已将违法所得的赃款全部退出且缴纳了罚金及被告人卢芳兰缴纳了罚金，本院酌情从轻处罚。对辩护人提出胡木根、刘胜法部分退赃的意见，本院予以采纳。根据被告人的作用、主观恶性、悔罪表现等，本院决定对被告人廖森林、雷亮亮、罗云、李明减轻处罚。对辩护人提出对李明减轻处罚的意见，本院予以采纳。对辩护人提出对被告人卢芳兰减轻处罚并适用缓刑的意见，经查，被告人卢芳兰掩饰、隐瞒犯罪所得的数额200多万元，远超情节严重规定的10万元，且被告人卢芳兰不具有法定减轻情节。对辩护人的前述意见，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定，判决如下： 一、被告人刘胜法犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月30日起至2025年3月29日止）；并处罚金六十五万元（已缴纳）。 二、被告人胡木根犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2025年1月13日止）；并处罚金六十万元（已缴纳）。 三、被告人刘丹丹犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2023年10月13日止）；并处罚金十万元（罚金在本判决生效之日起一个月内自动缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 四、被告人卢芳兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）；并处罚金三万元（已缴纳）。 五、被告人姚孝熊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2023年1月13日止）；并处罚金三万元（已缴纳）。 六、被告人廖森林犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2022年7月13日止）；并处罚金四万元（罚金在本判决生效之日起一个月内自动缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 七、被告人雷亮亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2022年4月13日止）；并处罚金三万元（罚金在本判决生效之日起一个月内自动缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 八、被告人罗云犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2022年1月13日止）；并处罚金二万元（罚金在本判决生效之日起一个月内自动缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 九、被告人李明犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2022年1月13日止）；并处罚金二万元（罚金在本判决生效之日起一个月内自动缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 十、被告人胡木根退出的赃款1948858元，被告人刘胜法退出的赃款282万元，被告人姚孝熊退出的赃款87500元，依法没收，分别由钟山县公安局及本院上缴国库。 十一、被告人刘丹丹非法所得40万元，被告人廖森林非法所得80000元，被告人雷亮亮非法所得45000元，被告人罗云非法所得30000元，被告人李明非法所得20000元，依法追缴，上缴国库。 十二、作案工具：被告人雷亮亮持有的华硕笔记本电脑一台、U盘一个、硬盘两个、华为手机VOG-AL10一台、苹果6Plus手机一台，被告人胡木根持有的三星SM-G9608手机一台、苹果7Plus一台，被告人刘丹丹持有的小米RedmiK20手机一台、华为Mate30Pro5G手机一台、苹果X手机一台，由本院依法没收，存案备查；其他扣押的涉案财物由扣押机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 叶 英 审判员 何著文 审判员 卢晓琴 二〇二〇年十月八日 书记员 苏 婉 书记员 欧盈盈