上海市奉贤区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0120刑初1457号公诉机关上海市奉贤区人民检察院。被告人孙祖星，男，1986年7月7日出生，汉族，户籍地辽宁省东港市。辩护人顾鹤东，上海昌申律师事务所律师。被告人郑秀峰，男，1985年9月29日出生，汉族，户籍地安徽省宣城市。辩护人周文凯，上海润言律师事务所律师。上海市奉贤区人民检察院以沪奉检三部刑诉[2019]1508号起诉书指控被告人孙祖星、郑秀峰犯诈骗罪，于2019年11月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2020年10月16日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员员某某出庭支持公诉，被告人孙祖星、郑秀峰及辩护人顾鹤东、周文凯到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。公诉机关指控：2015年8月30日，被害人何某某、陆某向被告人孙祖星、郑秀峰借款人民币27万元(以下币种同)，被告人孙祖星、郑秀峰谎称借条写55万元，还款时只需偿还27万元，诱骗被害人何某某写下55万元的借条、并通过银行转账55万元至何某某账户、制造借款55万元的假象后，让被害人何某某取现32万元回流给被告人孙祖星、郑秀峰，被害人何某某实际得款23万元。2015年9月9日，被害人何某某、陆某再次向被告人孙祖星、郑秀峰借款10万元，被告人孙祖星、郑秀峰又以上述方法，诱骗被害人何某某写下借款20万元的借条，并通过银行转账制造转账20万元的流水后、让何某某取现12万元回流给被告人孙祖星、郑秀峰，被害人何某某实际得款8万元。2015年12月，被害人何某某、陆某无力偿还借款，被告人孙祖星、郑秀峰让被害人何某某通过房屋抵押借款，并陪同何某某、陆某至抵押贷款公司。被害人何某某将自己名下位于上海市闵行区朱行二村****的房产抵押给徐海蓉等人，借款85万元后，转账70万元给郑秀峰，用作归还孙祖星、郑秀峰的上述两笔借款。公诉机关就上述指控当庭宣读和出示了被害人陈述、证人证言、被告人供述、民事判决书、庭审笔录、房地产借款抵押合同、委托书、公证书、上海市房地产买卖合同、房地产登记簿、银行转账记录、公安机关出具的案发经过等证据材料。据此认为，被告人孙祖星、郑秀峰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。请求本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定予以惩处。庭审中，被告人孙祖星、郑秀峰对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名均无异议。被告人孙祖星、郑秀峰的辩护人对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名亦无异议，但被告人郑秀峰的辩护人提出在共同犯罪中被告人郑秀峰属从犯，被告人分给陆某的钱款及陆某向被告人郑秀峰的借款7万元，应从犯罪数额中予以扣除。经审理查明：2015年8月30日，被害人何某某、陆某向被告人孙祖星、郑秀峰借款27万元，被告人孙祖星、郑秀峰谎称借条写55万元，还款时只需偿还27万元，诱骗被害人何某某写下55万元的借条、并通过银行转账55万元至何某某账户、制造借款55万元的假象后，让被害人何某某取现32万元回流给被告人孙祖星、郑秀峰，被害人何某某实际得款23万元。2015年9月9日，被害人何某某、陆某再次向被告人孙祖星、郑秀峰借款10万元，被告人孙祖星、郑秀峰又以上述方法，诱骗被害人何某某写下借款20万元的借条，并通过银行转账制造转账20万元的流水后、让何某某取现12万元回流给被告人孙祖星、郑秀峰，被害人何某某实际得款8万元。2015年12月，被害人何某某、陆某无力偿还借款，被告人孙祖星、郑秀峰让被害人何某某通过房屋抵押借款，并陪同何某某、陆某至抵押贷款公司。被害人。被害人何某某将自己名下位于上海市闵行区朱行二村****的房产抵押给徐海蓉等人，万元后，转账70万元给郑秀峰，用作归还孙祖星、郑秀峰的上述两笔借款。2019年9月25日，被告人郑秀峰主动至公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人孙祖星、郑秀峰在开庭审理过程中作了相关供述，且有被害人何某某、陆某的陈述、同案关系人姚海嵘、王伟、吴利利的证言、辨认笔录、民事判决书、庭审笔录、房地产借款抵押合同、委托书、公证书、上海市房地产买卖合同、房地产登记簿、银行转账记录、公安机关出具的案发经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人孙祖星、郑秀峰结伙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人郑秀峰的辩护人提出在共同犯罪中被告郑秀峰属从犯的辩护意见，本院认为，在骗取被害人钱款过程中，被告人郑秀峰与孙祖星进行了事先预谋，被告人郑秀峰亦积极实施了出资借款、银行走账、虚增借款金额等行为，在共同犯罪中作用明显，不符合共同犯罪中从犯的认定标准，故本院对辩护人上述意见不予采纳。关于被告人郑秀峰辩护人提出陆某所收取的3.1万元“中介费”及向郑秀峰的7万元借款应从犯罪金额中扣除的辩护意见，本院认为，本案中虽然何某某为陆某进行借款、陆某最后获取资金，但实际借款人仍为何某某，且最终以何某某的房屋进行抵押平帐，陆某在事后私下收取的中介费应视为犯罪完成后被告人等人对所获赃款的处置，不应从犯罪金额中进行扣除，至于被告人郑秀峰对陆某的正常借款7万元，根据在案证据并无法证明被害人何某某在将房屋抵押借款后对7万元进行了一并归还，故亦不应从犯罪金额中进行扣除。被告人郑秀峰具有自首情节，依法可以从轻处罚。庭审中，被告人孙祖星能够自愿认罪，可酌情从轻处罚。审理过程中，被告人郑秀峰在家属的帮助下退赔被害人经济损失10万元，可酌情从轻处罚。综上，本院根据被告人孙祖星、郑秀峰的犯罪事实、性质、情节、社会危害性、认罪悔罪态度、退赔情况等在量刑时一并予以考虑，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙祖星犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月2日起至2024年3月1日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)二、被告人郑秀峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2023年3月24日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)三、退赔在案款发还被害人。四、违法所得继续追缴，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李晓杰人民陪审员  周培红人民陪审员  夏寒冰二〇二〇年十月三十日书 记 员  李巾杰附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。