福建省福鼎市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0982刑初68号 公诉机关福建省福鼎市人民检察院。 被告人黄梦松，男，1964年11月12日出生于福建省福鼎市，汉族，高中文化，自由职业者，住福建省福鼎市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月8日被福鼎市公安局刑事拘留，同年4月11日经福鼎市人民检察院批准，同日由福鼎市公安局执行逮捕，同年5月7日因严重疾病被福鼎市公安局监视居住，2019年11月1日被福鼎市人民检察院监视居住，2020年3月5日本院决定对被告人黄梦松继续监视居住。 辩护人林灏，福建瑞佑律师事务所律师。 福建省福鼎市人民检察院以鼎检一部刑诉〔2020〕50号起诉书指控被告人黄梦松犯诈骗罪，于2020年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。福鼎市人民检察院指派检察员江祖程出庭支持公诉，被害人诉讼代理人罗晓燕、被告人黄梦松及其辩护人林灏到庭参加诉讼。现已审理终结。 福鼎市人民检察院指控： 2011年前后，被告人黄梦松与被害人李某认识，并发展为朋友关系，后被告人黄梦松陆续向被害人李某借款，截至2016年2月借款数额已达300多万元（币种，下同）。2016年2月起，被告人黄梦松为能继续从被害人李某处获取钱款，虚构事实，谎称其与阿根廷方面做电脑生意需要垫资、起诉对方需要诉讼费用、到阿根廷执行需要费用等，让被害人李某提供资金帮助，并谎称执行款到位后有2000万元足于还被害人前期的借款，被害人李某受骗后多次向被告人黄梦松转账。截至2018年7月，被告人黄梦松共骗取被害人李某489.4万元，用于生活开支、挥霍和赌博等。 2019年3月8日，被告人黄梦松在广东省佛山市南海区被抓获。 针对上述指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供被害人李某陈述，辨认笔录，借条，报案材料，银行交易明细，记账记录，出入境记录查询，调取证据通知书，调取证据清单，短信往来记录，通话录音，通联记录，电子检查、手机提取报告，福鼎市公安局情况说明，违法犯罪记录查询情况说明，抓获经过，户籍信息及被告人黄梦松供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人黄梦松以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，追究其刑事责任。 被告人黄梦松对公诉机关指控的事实没有异议，并表示当庭自愿认罪。 其辩护人提出从轻处罚的辩护意见。 经审理查明，2011年前后，被告人黄梦松与被害人李某认识，并发展为朋友关系，后被告人黄梦松陆续向被害人李某借款，截至2016年2月借款数额已达300多万元。2016年2月起，被告人黄梦松明知自己身负巨额债务，仍以非法占有为目的，为能继续从被害人李某处骗取钱款，虚构其与阿根廷方面做电脑生意需要垫资、和阿根廷方面打官司需要诉讼费用、到阿根廷执行需要费用等事实，向被害人李某实施诈骗，取得被害人李某的信任后，让被害人李某提供资金帮助，并谎称执行款到位后有2000万元足于偿还被害人前期借款，被害人李某受骗后信以为真多次向被告人黄梦松转账，截至2018年7月，被告人黄梦松共骗取被害人李某489.4万元，用于生活开支、挥霍和赌博等。 2019年3月8日，被告人黄梦松在广东省佛山市南海区被抓获。 上述事实，有如下由公诉机关提供的经庭审举证、质证的证据予以证实： 1、被害人李某陈述、辨认笔录，证实2011年前后其认识了被告人黄梦松成为朋友关系，后被告人黄梦松陆续向其借款，截至2016年2月借款数额已达300多万元。2016年初，被告人黄梦松向其称与阿根廷方面做电脑生意需垫资、在广州白云区法院与阿根廷方面打官司需要费用等事由向其借款，后又以官司打赢了需带执行法官、律师、翻译到阿根廷执行需要费用为由向其借款，谎称如执行到位有2000万元足于还清其之前借款，其受骗后通过银行陆续向被告人转账，至2018年7月底被被告人黄梦松骗取计489.4万元。 2、被害人李某报案材料、借条、银行交易明细、记账记录，证实自2012年1月21日至2018年7月被害人李某与被告人黄梦松、何松林账户（黄梦松朋友）的资金往来情况，通过双方账户对抵，被告人黄梦松共结欠被害人李某款项计865.5104万元，其中自2011年始至2016年初被告人黄梦松结欠被害人李某借款人民币376.1104万元，至2018年7月被害人李某被被告人黄梦松骗取489.4万元。 3、调取证据通知书、调取证据清单，证实被害人李某往被告人黄梦松银行账户汇款转账情况及被告人黄梦松将款项汇出、取现等情况。 4、电子检查、手机提取报告、李某与黄梦松之间短信往来记录、通话录音及李某出具的其与黄梦松的短信、录音书面解释，共同证实自2016年以来，被害人李某多次向黄梦松催讨要求其还款，被告人黄梦松虚构涉外诉讼尚未了结、涉外执行需要费用、打赢官司就有2000多万等事实，再次向被害人李某骗取钱款。 5、出入境记录查询，证实被告人黄梦松自2010年1月至2018年8月，被告人黄梦松多次至澳门、香港、越南、泰国、菲律宾等地，其中至澳门就达40余次，但未有入境至阿根廷记录。 6、户籍证明，证实被告人黄梦松，诈骗犯罪时已届刑事责任年龄的事实。 7、《抓获经过》，证实被告人黄梦松于2019年3月8日在佛山市南海区抓获归案。 8、被告人黄梦松出具的认罪认罚书及悔过书，证实2020年9月20日，被告人黄梦松对指控的犯罪事实无异议表示自愿认罪认罚；2020年9月22日被告人黄梦松表示因自己的犯罪行为给受害人造成不可弥补的损失，愿意接受处罚并具结悔过。 9被告人黄梦松供述和辩解，证实其于2011年前后认识被害人李某，后发展为朋友关系并不断向李某借款，至2016年5月份其向被害人李某出具了借条。之后李某向其催讨要求还款，因其无法还款，便想到澳门去赌博翻本还钱，便谎称带着翻译在阿根廷做电脑生意，为此向被害人李某拿钱当本钱去澳门赌博，却越赌越输，结果就亏的更多了。其和被害人李某之间的经济往来主要是通过银行卡，被害人李某通过福鼎市农村信用社、兴业银行、农业银行、工商银行及建设银行卡向其工商银行卡、农业银行等银行卡转账。所骗取的款项已被其用于生活开支、挥霍和赌博等。 上述证据，相互印证，形成证据锁链，足以证实本院上述所认定的事实。 本院认为，被告人黄梦松以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪,公诉机关指控罪名成立。被告人黄梦松当庭自愿认罪，可从轻处罚。辩护人关于从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关量刑建议合理，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人黄梦松犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金350000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵60日，即自2020年10月28日起至2033年8月28日止。） 二、责令被告人黄梦松在本判决生效之日退赔给被害人李某经济损失共计489.4万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  缪怀亮 审 判 员  游绍平 人民陪审员  钟鼎生 二〇二〇年十月二十八日 书 记 员  杨 峰 附：相关法律、司法解释条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》相关法律条文 第二百五十四条第三款最高人民检察院对各级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，上级人民检察院对下级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，如果发现确有错误，有权按照审判监督程序向同级人民法院提出抗诉。 官方微信官方微博