江苏省扬州市邗江区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏1003刑初419号 公诉机关扬州市邗江区人民检察院。 被告人徐晨，女，1977年3月6日出生于江苏省东台市，汉族，高中文化，无业，户籍地江苏省东台市，现住扬州市邗江区。因涉嫌犯赌博罪，于2019年10月16日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年11月22日经检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。 辩护人姚宗元，江苏唐城律师事务所律师。 被告人王**占，绰号王凯，男，1991年7月2日出生于河南省襄城县，回族，大专文化，无业，现住河南省许昌市魏都区。因涉嫌犯赌博罪，于2019年10月23日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年11月22日被该分局取保候审，2020年2月22日被检察院取保候审。 辩护人郑彦章，河南君共彰律师事务所律师。 被告人夏天赐，男，1992年6月1日出生于河南省许昌市，汉族，小学文化，无业，住河南省许昌市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月27日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年11月22日被该分局取保候审，2020年2月22日被检察院取保候审。 辩护人吴怡，江苏君奥律师事务所律师。 被告人丁庆松，男，1972年1月12日出生于江苏省扬州市，汉族，高中文化，无业，住扬州市邗江区（户籍所在地扬州市江都区）。曾因犯非法经营罪，于2010年3月31日被东台市人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金四万元；曾因犯组织、领导传销活动罪，于2014年1月17日被东台市人民法院撤销其有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元的判决中的缓刑部分，执行有期徒刑一年六个月，对其犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币六万元，于2015年6月29日刑满释放。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2020年2月18日被扬州市公安局邗江分局取保候审，2020年2月22日被检察院取保候审。2020年10月28日经本院决定被逮捕。现羁押于扬州市看守所。 辩护人秦顺忠，江苏擎天柱律师事务所律师。 扬州市邗江区人民检察院以扬邗检诉刑诉〔2020〕371号起诉书指控被告人徐晨、王**占、夏天赐、丁庆松涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年7月23日向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，于2020年9月27日、10月28日公开开庭审理了本案。扬州市邗江区人民检察院指派检察员袁媛出庭支持公诉，各被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明，被告人徐晨与被告人王**占、夏天赐等人共同策划“金界娱乐”投资项目，以高额回报吸引社会公众投资，吸收的资金用于在博彩网站上购买彩票。被告人徐晨负责发展市场、募集资金，被告人王**占、夏天赐负责项目平台运营、项目资金的具体运作。 2019年4月至2019年9月期间，被告人徐晨先后租用扬州市崇文苑、西城上筑、御园小区民房作为工作地点，在未经国家有关部门批准的情况下，以口口相传的方式向社会公众宣传“金界娱乐”项目，并在此之外向社会公众宣传柬埔寨娱乐城投资、房地产投资等项目，以日息1%-2%的回报吸引社会公众投资。被告人徐晨等人吸收资金合计人民币18616220元，造成损失合计人民币13774523元，涉及投资人达70余人。 2019年4月至2019年7月期间，被告人徐晨将募集的资金合计人民币2609644元转入被告人王**占、夏天赐负责运营并实际控制的“金界娱乐”、“乐赢”等平台，由被告人王**占、夏天赐用于在博彩网站上购买彩票。后被告人王**占、夏天赐将“金界娱乐”项目客户资金人民币2500706.21元转回给被告人徐晨。 2019年5月至2019年9月期间，被告人丁庆松作为徐晨下设的团队长，积极发展社会不特定公众投资，其团队吸收资金合计人民币6696000元，造成损失合计人民币4511336元。 被告人徐晨、丁庆松分别于2019年10月15日、2020年1月16日到扬州市公安局邗江分局投案并如实供述自己的犯罪事实。被告人王**占、夏天赐归案后如实供述了自己的犯罪事实。 本案审理期间，被告人丁庆松退还集资参与人张翠珍人民币30000元、退还洪娟人民币41000元、退还俞秀美人民币10000元。 上述事实，各被告人在开庭审理过程中无异议，且有未到庭证人贾某某、任某某、孔某某、靳某某、刘某某、贾某、宿某某、刘某某、殷某某、谢某某、张某某、洪某、刘某某、凌某某、薛某某、管某、任某、王某某、王某某、刘某某、胡某某、陈某等人的证言笔录，被告人的供述与辩解，公安机关制作、出具的常住人口基本信息、归案情况说明、辨认笔录、投资人投资情况登记表及银行明细、电子数据检查笔录，江苏苏港会计师事务所出具的专项审计报告及补充说明，以及刑事判决书、服刑证明、收条等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人徐晨、王**占、夏天赐、丁庆松违反国家金融管理法律规定，共同向社会公众变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，且是共同犯罪。被告人徐晨在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王**占、夏天赐、丁庆松在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人丁庆松曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人丁庆松曾因犯罪受到刑事处罚，可酌情从重处罚。被告人徐晨、丁庆松主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人王**占、夏天赐归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人丁庆松退赔集资参与人的部分损失，可酌情从轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚，可依法从宽处理。综合以上情节，本院决定对被告人王**占、夏天赐、丁庆松减轻处罚并给予被告人王**占、夏天赐一定的考验期限。公诉机关起诉指控各被告人的犯罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，所提量刑建议适当。辩护人提出被告人具有自首、从犯、退赔集资人损失、系初犯、自愿认罪认罚等情节的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人徐晨犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2022年10月15日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人王**占犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人夏天赐犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人丁庆松犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月28日起至2022年4月27日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 五、责令被告人徐晨、王**占、夏天赐、丁庆松在其参与非法吸收公众存款造成损失的范围内承担退赔责任。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 李 燕 人民陪审员 张 培 人民陪审员 郭春华 二〇二〇年十月二十八日 法官 助理 王庆晨 书 记 员 黄慧馨