湖北省蕲春县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1126刑初194号公诉机关湖北省蕲春县人民检察院。被告人伍丽丽，女，汉族，1988年10月23日出生，高中文化程度，原燕加隆公司职工，户籍地湖北省蕲春县，现住，因涉嫌诈骗罪于2019年11月5日被蕲春县公安局抓获，同月6日被刑事拘留，2019年12月13日经蕲春县人民检察院批准逮捕，次日由蕲春县公安局执行，现羁押于黄冈市看守所。辩护人高绍铭，湖北衡权律师事务所律师。执业证号14211201510827075。蕲春县人民检察院以蕲检检察一部刑诉[2020]198号起诉书指控被告人伍丽丽犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，于同日立案，适用普通程序，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。蕲春县人民检察院指派检察员王锦鹏出庭支持公诉。被告人伍丽丽及辩护人高绍铭到庭参加诉讼。蕲春县人民检察院建议延期审理一次，本案现已审理终结。公诉机关指控：1、2017年9月份，被告人伍丽丽虚构一单机械设备生意向被害人胡某借款15万元并许诺给胡某分红，事后伍丽丽未还款。2017年11月份，伍丽丽虚构湖北燕某九方圆板材有限公司(以下称燕某公司)供应商陈某不愿供应原料尿素的事实，提出与胡某合伙成立公司将供应尿素的生意接下来。胡某答应合作。伍丽丽、胡某注册成立黄冈盛迪化工有限公司，胡某为该公司法人代表。2017年11月份至2019年9月份，胡某为投资尿素生意通过银行转账向伍丽丽支付资金共计187.2万元。期间，伍丽丽虚构燕某公司法务部工作人员何某联系胡某沟通回款事宜，以给公司部门领导送礼为由向胡某索要现金四次共计9.1万元。伍丽丽虚构陈某身份通过微信与胡某沟通尿素订货付款事宜。至案发前，伍丽丽向胡某还款137.39万元。伍丽丽骗取胡某共计73.91万元。2、2018年8月份，被告人伍丽丽虚构燕某公司采购大量电缆线的事实，提出与被害人郑某合作向燕某公司供应电缆线，并假称称燕某公司熊某(伍丽丽利用的身份)愿意一起合作。郑某答应合作。2018年8月份至2019年5月份，郑某为投资电缆线生意通过银行转账向伍丽丽支付共计173.5万元，伍丽丽以投资回笼资金名义向郑某回款108.9995万元。伍丽丽骗取郑某共计64.5005万元。3、2019年6月底，被告人伍丽丽虚构燕某公司大额资金被冻结的事实，通过郑某向王某1借款200万元，7月3日，伍丽丽归还这笔款项。之后，伍丽丽再次以解冻资金为由找王某1，并虚构找银行系统人员、技术人员等帮忙解冻账户要打点关系多次向王某1借款。2019年7月份至2019年11月份，王某1通过银行转账向伍丽丽打款474.5万元，伍丽丽向王某1还款12.2万元。伍丽丽骗取王某1共计462.3万元。被告人伍丽丽骗取胡某、郑某、王某1三人共计600.7105万元，诈骗所得主要转账给龚某1。公诉机关当庭出示和宣读了被告人的供述、证人证言、书证、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据证实上述指控。公诉机关认为，被告人伍丽丽以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财600.7105万元，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人伍丽丽认罪认罚，建议对其判处有期徒刑十三年至十五年，并处罚金。鉴于庭审前,案外人龚某1与三被告人签订还款协议，三被害人均对被告人予以谅解，对被告人伍丽丽的量刑建议调整为有期徒刑十年至十三年，并处罚金。被告人伍丽丽对指控的事实没有异议，但对指控的罪名有异议，认为自己是向他人借钱，是民间借贷不是诈骗。其辩护人的辩护意见：1.被告人伍丽丽骗取钱财并未用于个人挥霍，而是交给案外人用于投资经营，其主观上不具有非法占有为目的；2.指控诈骗郑某64.5005万元中，包括向郑某朋友周某借款40万元，此款属正常借款且已归还，不应计算在诈骗郑某数额范围内；3.被告人获取钱财后，并未逃避、失踪，其行为不构成诈骗罪。经审理查明：被告人伍丽丽虚构事实，骗取他人钱财，共计560.7105万元，具体如下：1、2017年9月份，被告人伍丽丽虚构一单机械设备生意向被害人胡某借款15万元并许诺给胡某分红，事后伍丽丽未还款。2017年11月份，伍丽丽虚构湖北燕某九方圆板材有限公司(以下称燕某公司)供应商陈某不愿供应原料尿素的事实，提出与胡某合伙成立公司将供应尿素的生意接下来。胡某答应合作。伍丽丽、胡某注册成立黄冈盛迪化工有限公司，胡某为该公司法人代表。2017年11月份至2019年9月份，胡某为投资尿素生意通过银行转账向伍丽丽支付资金共计187.2万元。期间，伍丽丽虚构燕某公司法务部工作人员何某联系胡某沟通回款事宜，以给公司部门领导送礼为由向胡某索要现金四次共计9.1万元。伍丽丽虚构陈某身份通过微信与胡某沟通尿素订货付款事宜。至案发前，伍丽丽向胡某还款137.39万元。伍丽丽骗取胡某共计73.91万元。2、2018年8月份，被告人伍丽丽虚构燕某公司采购大量电缆线的事实，提出与被害人郑某合作向燕某公司供应电缆线，并假称称燕某公司熊某(伍丽丽利用的身份)愿意一起合作。郑某答应合作。2018年8月份至2019年5月份，郑某为投资电缆线生意通过银行转账向伍丽丽支付共计173.5万元，其中包括向郑某的朋友周某借款40万元,此款已通过郑某转账归还,案发前伍丽丽以投资回笼资金名义向郑某回款108.9995万元。伍丽丽骗取郑某共计24.5005万元。3、2019年6月底，被告人伍丽丽虚构燕某公司大额资金被冻结的事实，通过郑某向王某1借款200万元，7月3日，伍丽丽归还这笔款项。之后，伍丽丽再次以解冻资金为由找王某1，并虚构找银行系统人员、技术人员等帮忙解冻账户要打点关系多次向王某1借款。2019年7月份至2019年11月份，王某1通过银行转账向伍丽丽打款474.5万元，伍丽丽向王某1还款12.2万元。被告人伍丽丽骗取胡某、郑某、王某1三人共计560.7105万元，诈骗所得主要转账给龚某1。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1．书证（1）伍丽丽到案经过一份，证实：2019年11月5日，被告人伍丽丽在其家中被抓获到案。（2）伍丽丽户籍信息一份，证实：伍丽丽达到完全刑事责任年龄。（3）胡某农业银行卡交易明细、中国农业银行回单、转账电子回单、胡某通过支付宝、微信向伍丽丽转账记录、邮政储蓄银行明细、中国银行交易流水明细，证实：2017年9月至2019年11月，胡某与伍丽丽、龚某1之间的资金往来情况。伍丽丽向胡某出具收合同款88万的收据、陈洪波向伍丽丽、胡某借款175.4万元的现金借条、陈洪波向伍丽丽、胡某借款110万元的现金借条。胡某与伍丽丽、陈某、何某等人微信聊天记录照片，证实：伍丽丽虚构事实欺骗胡某。（6）伍丽丽承诺书，证实：承担与胡某经济往来的一切法律责任，2019年9月10日前归还全部借款及利息。（7）黄冈市盛迪化工有限公司营业执照、开户许可证，证实：胡某是该公司法人代表。（8）收条两份，证实：2018年伍丽丽收到胡某48.3万元，2018年1月22日伍丽丽收到胡某37万元。（9）伍丽丽向胡某借款合同及胡某中国工商银行交易凭证，证实：2017年9月20日，伍丽丽向胡某借款15万元。（10）黄冈市盛迪化工有限公司与“湖北燕某九方圆板材责任有限公司”签订的尿素供应合同。（11）湖北燕某九方圆板材有限责任公司出具的公司公章使用说明。（12）胡某送给何茜现金礼盒照片。（13）郑某中国农业银行交易明细、中国工商银行流水明细、微信支付交易明细，证实：郑某与伍丽丽之间的资金往来情况。（14）王某1农业银行卡明细、蕲春农村商业银行账户明细、中国建设银行交易明细、微信转账交易明细，证实：王某1与伍丽丽之间的资金往来情况。（15）王璟（王某1的朋友）中国农业银行电子回单，证实：银行2019年8月28日，王璟向伍丽丽转账5万元。（16）胡某、王某1报案材料，证实：伍丽丽虚构事实诈骗胡某、王某1的事实。（17）伍丽丽中国农业银行账户明细、中国工商银行账户明细、中国招商银行账户明细、中国建设银行账户明细证实：伍丽丽与胡某、王某1、锋小锋、龚某1之间的资金往来。（18）伍丽丽个人征信报告。（19）龚某1中国招商银行、中国农业银行财产查询明细，张**（龚某1的妻子）中国农业银行财产查询明细。（20）协助查封通知书回执两份。（21）伍某1中国农业银行账户交易明细、中国工商银行账户明细。（22）伍丽丽向陶某借款借据、网银转账记录、王某3与伍某2信聊天记录等，证实：伍丽丽与陶某借款及资金来往情况。（23）江西吃呵科技有限公司营业执照、资金流水情况、合同书等。（24）蕲春公信会计师事务有限公司报告书，证实：伍丽丽与胡某、郑某、王某1、龚某1之间的资金往来情况，胡某向伍丽丽转账232.2万元，减常红亮30万元，共计202.2万元，现金送礼9.1万元，案发前还款金额137.39万元，胡某共计被骗73.91万元；郑某向伍丽丽转账186.5万元，还款13万元，回笼资金121.9995万元（包含借周某40万元），骗取郑某共计24.5005万元；王某1向伍丽丽转账总额647.5万元，减去还款212.2万元，骗取王某1共计462.3万元，与龚某1资金往来达转账金额124笔共计11,499,700.00元的事实。（25）谅解书三份，证实2020年7月20日案外人龚某1分别与被害人胡某、王某1、郑某达成还款协议，承诺由其归还全部欠款，三被害人对被告人伍丽丽予以了谅解。（26）拍卖特斯拉车资金分配明细及确认书、证明材料，证实龚某1愿意并且已将涉案车辆赣KD167**特斯拉汽车一辆出售，出售的金额2020年10月15日按比例偿还给本案的三名被害人的约定已经履行。2．证人证言（1）证人柯某1的证言，证实伍丽丽从来没有给过我钱，也从来没有叫我帮她解除银行卡资金冻结的事情。（2）证人熊某（燕某公司总经理）的证言，证实我认识伍丽丽和郑某，伍丽丽以前是我们厂的员工，从2018年10月就没有来厂里上班了，我从来没有和郑某、伍丽丽合作做电缆生意。（3）证人王某2（燕某公司采购部经理）的证言，证实伍丽丽是我以前的同事，在厂里负责配件统计，她大概是2018年左右离职的。黄冈楚雄化工一直负责给燕某公司提供甲醛材料，但从来没有供应过尿素。伍丽丽没有找过我签订尿素供应的合同，我公司供应商名录里也没有黄冈盛迪化工有限公司的名录。尿素供应合同不是我们公司签订的，上面的公司印章也不是我们公司的印章，上面公司负责人赵某的签字都不是赵某的字。我们公司尿素采购是我负责的。我不认识胡某。我们公司有两台抓木机，是自己采购的，没有租用他人的抓木机。证人刘某1（燕某职工）的证言，证实伍丽丽大概是2010年左右进入燕某公司设备部负责统计工作，直到2018年年底离职。伍丽丽没有在采购部工作过。我们公司法务部没有叫何某的人，何某一直在我们公司深圳总部工作，从来没有到蕲春燕某公司任职上班。证人赵某（燕某公司负责人）的证言，证实伍丽丽之前在九棵松燕某板材厂里做设备配件报送人员。我们公司没有和黄冈市盛迪化工签订过尿素供应合同。我们公司全称是湖北燕某九方圆板材有限责任公司，这个合同上的公章不是我们的，上面的签名不是我签的字，合同系伪造，公章和负责人签名均系伪造。（5）证人刘某2（燕某公司财务）的证言，证实燕某公司没有伍仟万元资金被冻结的事，没有委托伍丽丽办理解冻资金的事。（6）证人韩某的证言，证实2018年中旬的一个上午，有一个自称是九棵松燕某公司的人到我店里刻印章。她让我刻一个内容是湖北燕某九方圆板材责任有限公司的印章。我刻好后就将印章给了她，她通过微信扫码支付了50元。（7）证人汪某的证言，证实我在漕河中美附近开了一家艺云文印店。2019年6月份的时候一个叫伍丽丽的女子她发了一张支付宝余额的截图，是她本人的支付宝截图，让我将余额从几元改成几十万元。我将图片按要求P好后发给她。后来她一直发图让我帮忙P。她每次都让我将余额P的很大。（8）证人龚某1的证言，证实2009年至今，龚某1与伍丽丽为男女朋友关系，前后在伍丽丽那里拿了一千多万，中间我也给她回了一部分款，大概回了三百万左右，目前还有七百多万左右钱没有给她。最开始我是以做生意需要钱为由在伍丽丽那里拿的钱，钱主要是用于我在江西吃呵科技有限公司、湖南芒果巨星科技有限公司（2018年左右注销）、新疆哈尔克服饰有限公司的经营，从2017年左右至今，我在这三家公司上投资了一千多万元，三家公司的实际控制人是我，另外我还用从伍丽丽处拿的钱购买了一辆价值87万的特斯拉汽车，车牌号：赣KD167**。（9）证人龚某2的证言，证实龚某1投资的江西吃呵科技有限公司的经营情况。3．被害人陈述（1）胡某的陈述，证实：从2017年9月至2019年10月，伍丽丽以贷款购买抓木机、合伙成立公司向燕某供应尿素、打点关系为名，骗胡某90.57万元。胡某没有与何某、陈某见过面，只通过电话、微信联系过。（2）被害人郑某的陈述，证实：我总共被伍丽丽骗了九十二万元左右。她是以合作购买提供燕某公司新厂的电缆线的事由叫我投资钱财的，我跟伍丽丽合作电缆线的事情没有任何的合同及其他的文件资料，她也没有提供给我关于合作的合同。伍丽丽没有给我任何的字据、收条或借条等资料，我们就只有银行转账的流水。一开始第一次是按时给我的，后面就是和我说让我把我投资的钱和资金回笼的钱继续用于这个电缆线生意的投资，会赚更多钱的方式给我拖延，不给我转钱。王某1是通过我认识的伍丽丽。王某1借了伍丽丽200万，伍丽丽承诺王某1有200万的利息，我在中间做的担保人。这个200万是有借条的，但是这个200万的利息是口头承诺。这笔钱后面我和王某1一直找伍丽丽要，伍丽丽才将这个200万还给了王某1。后面伍丽丽又问我和王某1拿了173万（我向王某1的哥哥借了40万，和王某1出了120万，我再自己出了13万），伍丽丽和我们说刘某2（燕某财务总监，这个人是真实存在的，后面我去找过他）的银行卡账户被冻结了，账户里面有几千万被冻结了，我的钱在里面冻着在，现在要把这个银行卡账户解冻，需要一笔钱，让我们弄大量资金给他，把这个事情处理好，过两天将钱给我们，这个银行卡账户是武汉的一个外汇账户，她和我们说柯某2是蕲春县人民银行银监办主任，柯某2说他有个外汇领导贷款到期，为了这个事情我和王某1一共凑了173万给了柯某2。这笔钱我们是给到伍丽丽手里，至于这笔钱是否到柯某2手里我就不知道了，银行卡是否解冻我也不清楚。我和王某1从来没有和柯某2接触过，不认识，我只是听伍丽丽说过。我一共被她骗了一百九十一万一千五百六十九元。伍丽丽一共回款一百一十八万两千四百七十元。我实际被伍丽丽骗了七十二万九千零九十九元。我将周某介绍给伍丽丽，周某2019年2月1日借款40万元给伍丽丽，经催要，伍丽丽2019年3月26日已将此40万元转账给我，我已转账给周某还款了。（3）被害人王某1的陈述，证实：2019年6月底，我同学郑某跟我说，他们燕某公司有一笔资金被银行冻结了，他也投入了一百多万在里面，现在需要一笔钱去打点这个事，尽快解冻，伍丽丽以解冻大额资金后分利为由骗取我的资金，多次以找银行人员、技术人员操作解冻事宜需要钱打点关系为由欺骗我，我一共被伍丽丽以打点关系解冻其资金，解冻后分红为由骗取了四百九十一万八千元。伍丽丽向我回款八万六千两百元。我应该共计被骗了四百八十三万一千八百元。4．被告人的供述及辩解，与本案查明的内容一致，证实其骗取被害人现金的事实。被告人伍丽丽供述：因为欠胡某一笔钱，这笔钱我没有还给胡某，存在诈骗的行为。2017年9月份左右，我当时想在燕某公司的备件生意中搞点活做，缺点钱，我就向他借了15万，借钱的时候我和他约定给4800元利息他，并最后分红11万给他。我只给了4800元利息他，余下的本金15万以及分红11万，共计26万没有给胡某。胡某一共投资了4次钱，共计投了201万。我在2018年6月份左右自己起草了一个合同，并伪造了一个燕某公司的假公章，这个章子上写有湖北燕某九方圆板材责任有限公司，我将这个合同伪造好后，盖上我伪造的公章和胡某注册公司的公章，我模仿了燕某总经理赵某在合同上签了个字后，就将这个合同给了胡某，我就一直以做尿素生意的名义，让胡某给我转钱。他给我的前三笔钱，我全都投资到这个理财平台里面去了。软件倒闭了，我和他投资的钱全部没了，我只有通过制造假合同去骗胡某，让他相信我们确实在和燕某合作，把他稳住，我再想办法还钱。胡某多次询问过货款为何未到账的原因，我一开始是以公司货款未到账的进行推脱胡某，中间我和胡某说燕某公司里有一个叫何某的人，我们的货款要经过他手，我们买部手机送给她，让她帮帮忙。胡某听后就同意了，但是我并没有给这个何某手机，这笔钱都用于平时生活上了。后面我就开始用燕某总公司一个叫何某的身份（燕某总公司的人事主管），主动和胡某联系，但是我只是以何某的名字加上燕某公司的法务部的身份去和胡某联系，胡某一直在问我要钱，我就还了一部分钱给他。我现在还欠他103万。我不应该去骗胡某。我以燕某公司新厂建设为名目，虚构了一个电缆线业务，邀请郑某与我合作，前前后后我在郑某那里拿了一百多万，但是也以分红的名义返还给他六七十万。我和熊某没有过电缆线合作业务，这都是我虚构的，熊某对此事毫不知情。我是通过郑某认识王某1的。2019年6月底的时候，我联系郑某说，我手上的银行卡里面有5000万，这笔钱是我们燕某公司和我往来业务的货款，但是因为我的银行流水不够被银行监控了导致我的银行卡被冻结，现在急需一笔钱来去疏通关系让我的钱解冻。郑某说他手上也没这么多钱需要去借，郑某提出他的一个朋友叫王某1比较有实力手上有点闲钱，后来郑某就把我虚构的这个事告诉了王某1，王某1就打了两百万给我，我把200万元本金还给王某1的目的就是让王某1相信“5000万元冻结款”的事情是真实的，我把200万元本金还给王某1，后王某1也确实对我比较相信。王某1就分了几批再次给我打了200万元。王某1把钱给我大概几天后就问我银行卡里面的资金套出来没有，我看王某1一直在追问就只有谎称资金套出来需要打点和疏通关系，然后我就以去找银行领导和省里面的各种关系需要钱来打点为由找王某1要钱，应该从他那里拿了430万元我跟王某1是以解冻公司资金的名义从他那里拿钱的，当时为了拆东墙补西墙，缓解胡某、郑某的要钱压力，另外也有钱来转给龚某1，其实公司资金并没有冻结，只是我编造的理由。龚某1是我的前男友，从2017年9月份至2019年11月份我共计向龚某1转账14560700元，龚某1共计向我转账3830000元。至今，我在龚某1那边还有10730700元。我和他之间只有微信转账，应该有一二十万。龚某1经常在微信里说他最近资金困难，需要资金周转之类的话，没有说过叫我合伙投资。我转给龚某1的钱都是王某1、郑某、胡某、陶某的钱。5．辨认笔录（1）2019年12月26日，韩某通过辨认程序辨认出8号伍丽丽是找他刻印章的人。（2）2019年12月26日，汪某通过辨认程序辨认出8号伍丽丽是找她P图的人。针对被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：一、关于被告人及辩护人认为指控的被告人伍丽丽以虚构燕某公司采购电缆线的事由与郑某合作，郑某转账向伍丽丽支付共计173.5万元，伍丽丽向郑某回款108.9995万元，此款中包含伍丽丽向郑某朋友周某的借款40万元，回款108.9995万元中亦包括此40万元，伍丽丽骗取郑某共计64.5005应扣减40万元，应为24.5005万元的意见。经查，2019年2月1日，被告人伍丽丽向郑某借钱，郑某作为担保人介绍了周某借款40万元给被告人伍丽丽，伍丽丽出具了借条，约定借款时间为一个月，2019年3月26日，伍丽丽通过转账给郑某已将此借款予以了归还。此事实有被害人郑某的陈述、被告人伍丽丽的供述、周某的电话笔录予以证实，该笔金额与此起诈骗无关联，在计算诈骗数额时应予以扣减。此辩护意见，本院予以采纳。二、关于被告人伍丽丽辩称，其虽虚构了事实，但没有对虚构事实取得的钱财非法占有，且对被害人出具了相关借条，属民间借贷，被告人伍丽丽的行为不构成诈骗罪的意见。经查，在案证据均予以证实，被告人伍丽丽以虚构的人员身份，虚构事实，对被害人予以各种承诺、事由和说法，导致被害人产生错误的认识，被告人伍丽丽没有正常收入来源，借款来的钱以无偿的名义转给其前男友，且与此案外人无业务往来，其在骗取财物后没有考虑归还财物，亦不具有归还借款的能力，主观上已具有非法占有的故意，证据确实充分，被告人伍丽丽的行为符合诈骗罪的构成要件。此辩解意见，本院不予采纳。三、关于辩护人辩称，被告人伍丽丽向被害人出具借条部分金额应在诈骗总额中予以扣减的意见。经查，被告人伍丽丽在借款时采用虚构事实和隐瞒真相的手段，即便出具借条，但在出具借条的过程中没有如实告知其借款用途，虚构借款用于某种投资或营利性的活动，其行为已构成诈骗罪，此诈骗金额不应扣减，此辩护意见不成立，本院不予采纳。本院认为，被告人伍丽丽以非法占有为目的，以虚构事实的方法多次骗取他人财物共计560.7105万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。被告人伍丽丽被抓获归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。鉴于案外人龚某1与三被害人分别达成还款协议，由其归还被告人伍丽丽诈骗的全部赃款，三被害人对被告人伍丽丽均予以了谅解，被告人伍丽丽认罪认罚，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：被告人伍丽丽犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日。即被告人的刑期自2019年11月5日起至2029年11月6日止。罚金限被告人自本判决生效之日起三十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张双全人民陪审员  程智武人民陪审员  李 瑛二〇二〇年十月二十六日书 记 员  卢连军