福建省漳州市龙文区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0603刑初253号 公诉机关漳州市龙文区人民检察院。 被告人彭纶海，男，1998年11月18日出生于江西省南昌市安义县，汉族，初中文化，务工，住江西省南昌市安义县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月26日被抓获后羁押于安义县看守所，同月30日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人胡丽娟，福建闽江律师事务所律师。 被告人雷志强，男，1999年10月13日出生于江西省南昌市安义县，汉族，初中文化，务工，住江西省南昌市安义县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月25日被抓获后羁押于海南省三亚市第一看守所，同年7月7日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人林志山、王**，福建协兴律师事务所律师。 被告人陈志林，男，1998年1月20日出生于福建省漳州市芗城区，汉族，中专文化，务工，户籍地福建省漳州市芗城区，现住福建省漳州市芗城区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月25日被抓获，同月26日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕，同年8月7日被取保候审。 被告人彭文金，男，1995年10月10日出生于江西省南昌市安义县，汉族，初中文化，务工，户籍地江西省南昌市安义县，现住福建省漳州市龙文区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月25日被抓获，同月26日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人陈必旺，福建南州律师事务所律师。 漳州市龙文区人民检察院以龙文检一部刑诉[2020]245号起诉书指控被告人彭纶海、雷志强、陈志林、彭文金犯诈骗罪，于2020年10月3日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院经审查，发现有不宜适用简易程序审理的情形，决定转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳州市龙文区人民检察院指派检察员吴立强、许林彬出庭支持公诉。被告人彭纶海及其辩护人胡丽娟，被告人雷志强及其辩护人林志山、王**，被告人陈志林，被告人彭文金及其辩护人陈必旺到庭参加诉讼。现已审理终结。 漳州市龙文区人民检察院指控，2020年4月开始，被告人彭纶海、雷志强、陈志林、彭文金等人经合谋，共同出资租赁海南省海口市秀英区长流镇琼华村XX8号XX1房间为窝点，并在网上开通“炸金花”赌博平台，吸引不特定人员进行参赌。在赌博中，被告人彭纶海、雷志强、陈志林、彭文金等人轮流坐庄和当“托”，在直播间内设置微信收款二维码供他人扫码充值，并通过相互配合操纵牌面的方式骗取他人钱财共计人民币100010元。2020年5月25日，被告人彭文金被抓获，当天带领公安机关抓获被告人陈志林。2020年6月25日、26日，被告人雷志强、彭纶海先后被抓获。四被告人到案后均能如实供述上述事实。并当庭提供户籍证明、居住证、银行交易明细、微信支付交易明细等书证；证人彭某1等人的证言；被害人肖某的陈述；被告人彭纶海、雷志强、陈志林、彭文金的供述与辩解；辨认笔录等证据。现认为，被告人彭纶海、雷志强、陈志林、彭文金共同以非法占有为目的，以网络赌博为幌子对不特定多数人实施诈骗，数额为100010元，数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人彭纶海、雷志强、陈志林、彭文金具有坦白情节，均认罪认罚。被告人彭文金具有立功表现。建议判处被告人彭纶海、雷志强有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金；判处被告人陈志林有期徒刑三年四个月至三年十个月，并处罚金；判处被告人彭文金有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。 被告人彭纶海对起诉指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，本案由被告人雷志强提议，实施诈骗的时间短，社会危害性较小，被告人彭纶海系初犯，具有坦白情节，认罪认罚，积极退赃并缴交相关款项，请求对被告人彭纶海从轻处罚。 被告人雷志强对起诉指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，被告人雷志强系初犯，具有坦白情节，认罪认罚，积极退赃并缴交相关款项，请求对被告人雷志强从轻处罚。 被告人陈志林对起诉指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人彭文金对起诉指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，1.应认定被告人彭文金是从犯，如果认定被告人彭文金是主犯，因被告人彭文金于2020年4月29日离开海南，其他被告人于2020年5月4日收到的36000元与被告人彭文金无关；2.应认定被告人彭文金犯罪中止；3.被告人彭文金系初犯，具有立功表现，认罪认罚。综上，请求对被告人彭文金从轻或减轻处罚。 经审理查明，2020年4月开始，被告人彭纶海、雷志强合谋通过网上直播“炸金花”实施诈骗，由被告人雷志强邀约被告人彭文金共同参与，后被告人彭文金带被告人陈志林一起前往海南省海口市，四被告人共同出资租赁海南省海口市秀英区长流镇琼华村XX8号XX1房间为窝点，并在网上开通“炸金花”赌博平台，吸引不特定人员参赌，期间被告人彭纶海、雷志强、陈志林、彭文金四人轮流坐庄和当“托”，在直播间内设置微信收款二维码供他人扫码充值，并通过相互配合操纵牌面的方式骗取他人钱财共计人民币100010元。 2020年5月25日，被告人彭文金在漳州市龙文区漳华东路被抓获，同日带领公安机关在漳州市龙文区响东路抓获被告人陈志林。2020年6月25日、26日，被告人雷志强、彭纶海分别在海南省三亚市吉阳区南中国大酒店8506房、江西省安义县东阳镇闵埠村半步村小组被抓获。被告人彭纶海、雷志强、陈志林、彭文金到案后均能如实供述上述事实，并于审查起诉阶段签具《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚。审理期间，被告人彭纶海向本院退缴赃款45005元并缴交相关款项15000元，被告人雷志强向本院退缴赃款30003元并缴交相关款项15000元，被告人陈志林向本院退缴赃款10001元并缴交相关款项10000元，被告人彭文金向本院退缴赃款15001元并缴交相关款项8000元。 上述事实，被告人彭纶海、雷志强、陈志林、彭文金及辩护人在庭审中均无异议，并有公诉机关当庭提供的户籍证明、居住证、抓获经过、羁押证明、归案过程说明、扣押决定书、扣押清单、银行交易明细、微信支付交易明细、微信账单、支付宝账单、受案登记表、立案决定书、微信聊天记录截图、彭文金微信号截图、租赁房屋合同书等书证；证人彭某1、王某、彭某2的证言；被害人肖某的陈述；被告人彭纶海、雷志强、陈志林、彭文金的供述与辩解；辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人彭纶海、雷志强、陈志林、彭文金共同以非法占有为目的，以网络赌博为名骗取不特定多数人的财物，数额共计100010元，被告人彭纶海、雷志强、陈志林、彭文金的行为均已构成诈骗罪，且数额巨大，依法应予追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人彭纶海、雷志强、陈志林、彭文金均起主要作用，均是主犯，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚，其中被告人陈志林、彭文金作用相对较小，量刑时予以考虑。被告人彭纶海、雷志强、陈志林、彭文金到案以后如实供述自己的犯罪事实，依法均予从轻处罚；积极退赃，酌情均予从轻处罚；自愿认罪认罚，并向本院缴交相关款项，依法均予从宽处理；多次诈骗，酌情均予从重处罚。被告人彭文金协助公安机关抓捕同案犯，具有立功表现，依法可以减轻处罚。被告人彭纶海、雷志强的辩护人提出的辩护意见得当，予以采纳。被告人彭文金的辩护人提出的应认定被告人彭文金系从犯、2020年5月4日收到的36000元与被告人彭文金无关、应认定被告人彭文金犯罪中止的辩护意见，经查，被告人彭文金在共同犯罪中与被告人彭纶海、雷志强、陈志林分工协作，相互配合，起主要作用，是主犯；另被告人彭纶海、雷志强于庭审调查一致供述被告人彭文金于2020年4月29日离开海南以后其他被告人即停止实施诈骗行为，2020年5月4日收到的36000元系被告人彭文金参与期间骗取的款项通过“洗钱”而来，因此上述辩护意见与事实和法律规定不符，不予采纳；其余意见得当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十二条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人彭纶海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月26日起至2023年9月25日止）。 二、被告人雷志强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月25日起至2023年9月24日止）。 三、被告人陈志林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月25日起至2023年5月24日止）。 四、被告人彭文金犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币八千元（已缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月25日起至2022年12月24日止）。 五、向被告人彭纶海、雷志强、陈志林、彭文金追缴赃款人民币十万零十元，返还被害人（被告人彭纶海、雷志强、陈志林、彭文金退缴在案的款项可予抵扣）。 六、被告人陈志林、彭文金分别被扣押的作案工具苹果手机各一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  蔡媛媛 人民陪审员  张玉雪 人民陪审员  严亚明 二〇二〇年十月三十日 书 记 员  张艺燕 附相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。 最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》 第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。 第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。