贵州省独山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔2726刑初127号 公诉机关贵州省独山县人民检察院。 被告人罗京泽，男，1993年1月22日出生于广西壮族自治区凌云县，汉族，初中文化程度，无业，捕前住广西壮族自治区凌云县。因涉嫌诈骗罪于2020年5月20日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于独山县看守所。 辩护人文光富，贵州风回律师事务所律师。 贵州省独山县人民检察院以独检刑诉（2020）88号起诉书指控被告人罗京泽犯诈骗罪，于2020年9月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省独山县人民检察院指派检察员莫时凯出庭支持公诉，被告人罗京泽及其辩护人文光富到庭参加诉讼。现已审理终结。 贵州省独山县人民检察院指控：2019年10月至2020年3月期间，被告人罗京泽在广西凌云县从其堂哥罗兴望处得到一个之前参加过“中华民族资产解冻”活动的人员电话号码后，又叫一名叫“吴青山”的人员帮其办理银行卡和电话卡寄到贵州省长顺县，罗京泽到贵州省长顺县接到一张开户名为“韩竺峻”的中国工商银行卡和一张开头为152的电话卡后，即用该电话卡联系罗兴望给的电话号码的人员，该人员将马某的电话号码告诉了罗京泽。之后，罗京泽联系上马某，告知马某他是中国建设银行的行长李国平，声称马某等人之前在参加“中华民族资产解冻”中有功劳，现在中央要解冻1.8个亿的资金发给马某等人，并伪造了中国建设银行名叫李国平的职位照、身份证和个人资信证明书发给马某，马某信以为真，便联系以前一起参加“中华民族资产解冻”的龙某、莫某2、韦某1、莫某1等人员，安排七人担任大组长发展成员，后罗京泽以交纳转款费3.6万元、办证费3.6万元、押运费6.8万元、滞纳金3.8万元、个人所得税3.86万元、保险费7.6万元等名义不断让马某团队上交款项，马某多次电话联系大组长叫成员交款，马某收得款后，转至荔波县的玉克芝，由玉克芝将钱存入罗京泽指定的中国工商银行卡户名为韩竺峻的卡号共计23.96万元，罗京泽得款后在贵州省长顺县乐业县等地的银行ＡＴＭ机取现23.7万余元花销部分后藏匿于家中。被害人莫某1发现被骗后报案。罗京泽于2020年5月20日在广西凌云县门口被民警抓获归案，经其交待民警在其位于广西凌云县家中提取5.08万元现金，在其位于广西凌云县老家提取10万元现金。 贵州省独山县人民检察院认为：被告人罗京泽以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人罗京泽在有期徒刑五年至六年的量刑幅度内予以量刑，并处罚金三万元至四万元。 被告人罗京泽自愿认罪，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和提出的量刑建议均表示无异议，未作任何辩解。 辩护人文光富提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人犯诈骗的罪名和事实无异议，但被告人具有以下量刑情节：1.被告人罗京泽归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；2.被告人罗京泽无犯罪前科，系初犯、偶犯；3.被告人罗京泽归案后积极配合公安机关起获赃款15.08万元，减少被害人损失；4.被告人罗京泽仅针对马某一人实施诈骗，且其是家庭主要劳动力。希望法庭结合其量刑情节和家庭情况，本着以人为本、宽严相济的原则，对被告人罗京泽判处三年有期徒刑，并适用缓刑。 经审理查明：2019年4月至5月，被告人罗京泽萌生利用“中华民族资产解冻”骗取他人钱财的想法后，到广西百色市0元的价格购买了参加过“中华民族资产解冻”人员电话号码和1张电话卡。随后被告人罗京泽拨打购买得的电话号码，对方自称“吴青生”，被告人罗京泽对“吴青生”谎称：“之前你参加中华民族资产解冻有功，现中央决定奖励你们1.2亿元扶贫款”。骗取“吴青生”为其办理了1张户名为韩竺峻的中国工商银行卡（卡号62×××09）和1张电话卡邮寄到贵州省长顺县，被告人罗京泽到贵州省长顺县取得该银行卡和电话卡。 2019年12月初，被告人罗京泽在广西凌云县其堂哥罗兴望处得到一个参加过“中华民族资产解冻”人员的电话号码后，即用“吴青生”为其办理的电话卡联系该电话号码人员，该人员将马某的电话号码告诉了罗京泽。之后，被告人罗京泽联系马某（男，70岁，贵州省独山县人，之前参加过“中华民族资产解冻”，系贵州省独山县、荔波县、平塘县、广西南丹县、天峨县、环江县等地“中华民族资产解冻”带头人），对马某谎称自己是中国建设银行行长李国平，马某等人之前参加“中华民族资产解冻”有功，现在中央要从解冻的资金中拿出1.8亿元奖励给马某等人，但需要交纳相关费用，并伪造了李国平的职位证（部门：中国建设银行，职务：主任兼中央扶贫办巡视组副组长）、身份证和个人存款证明书发给马某，马某信以为真，便召集以前一起参加“中华民族资产解冻”的玉克芝、莫某3、莫某2、莫某1等人到广西南丹县开会，安排各大组长负责收取成员钱款后统一交给马某。 2019年12月23日至2020年3月23日，被告人罗京泽以交纳转款费、办证费、押运费、滞纳金、个人所得税、保险费等名义多次骗取马某等人交款，马某通过各大组长收取数百名成员的钱款后转至荔波县的玉克芝，由玉克芝将钱转入罗京泽指定的韩竺峻中国工商银行卡账户内，共计23.96万元。被告人罗京泽得逞后，先后在贵州省长顺县的银行ＡＴＭ机取现23.76万元，部分用于日常开销，部分藏匿于家中。2020年3月25日被害人莫某1发现被骗后向公安机关报案，同年5月20日被告人罗京泽在广西凌云县门口被公安机关民警抓获归案，在其位于广西凌云县家中查获现金5.08万元，在其位于广西凌云县家中查获现金10万元。被告人罗京泽归案后，如实供述诈骗的事实经过。 上述事实，被告人罗京泽在开庭审理过程中均表示无异议，且有被害人莫某1、马某、玉克芝、莫某2、龙某、莫某3、陆某、韦某1、田某、韦某2、李某、卢某、覃某1、蒙某1、覃某2、蒙某2的陈述，被告人罗京泽取款截图，提取笔录、提取痕迹、物证登记表，各组会员名单，提取照片，扣押决定书，随案移送清单，马某团队结构图，资金流向图，转账凭证，马某绿卡通交易明细，玉克芝账户交易明细，韩竺峻借记卡账户历史明细清单、取款清单，住宿登记表，取款视频，情况说明，通话记录，到案经过，受案登记表、立案决定书以及被告人罗京泽的户籍证明等均经庭审质证的证据加以证明，本院予以采信。 本院认为：被告人罗京泽以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵害了他人的财产所有权，已构成诈骗罪。为此，公诉机关指控被告人罗京泽犯诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。 被告人罗京泽以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物23万余元，数额巨大，刑法规定应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人罗京泽归案后如实供述所犯罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；其无前科劣迹、系初犯，案发后积极配合公安机关退回部分赃款，酌定可以从轻处罚。辩护人的辩护意见与本案客观事实相符，本院予以采纳。鉴于被告人罗京泽具有上述的量刑情节，结合其诈骗数额巨大的案件实情，故公诉机关对被告人罗京泽提出的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳；辩护人提出的量刑意见不当，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人罗京泽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月20日起至2025年5月19日止。） （罚金限于判决生效之日起三十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳，上缴国库）。 二、随案移送的赃款15.08万元，分别退赔各被害人，不足部分8.88万元，继续追缴，发还各被害人。 如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  莫有林 人民陪审员  黎国金 人民陪审员  陈德龙 二〇二〇年十月二十七日 法官助理覃兴慧 书记员陈顺兰