江苏省南京市江宁区人民法院民 事 判 决 书(2020)苏0115民初7193号原告：句容市紫峰纸业有限公司，统一社会信用代码91321183772487584Y，住所地句容市茅山镇振兴路**。法定代表人：石耀东。被告：南京特种印刷有限公司，统一社会信用代码913201151349709347，，住所地南京市江宁区东山街道丰泽路**法定代表人：谈兆雄，公司董事长。委托诉讼代理人：李艳丽，江苏刘洪律师事务所律师。委托诉讼代理人：郭欣宇，江苏刘洪律师事务所实习律师。第三人：南京广播电视集团有限责任公司，统一社会信用代码91320100754108261Q，住，住所地南京市秦淮区白下路**广电大厦**/div>原告句容市紫峰纸业有限公司（以下简称紫峰公司）与被告南京特种印刷有限公司（以下简称特种印刷公司）、第三人南京广播电视集团有限责任公司（南京广电公司）公司决议纠纷一案，本院于2020年07月03日立案后，依据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的规定》，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告紫峰公司的法定代表人石耀东，被告特种印刷公司的委托诉讼代理人李艳丽、郭欣宇到庭参加诉讼，第三人南京广电公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告紫峰公司向本院提出诉讼请求：1.判令撤销2020年6月17日的《南京特种印刷有限公司九届七次董事会决议》。2.判令被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由：1、紫峰公司为被告特种公司股东，占比49%。2020年6月5日，紫峰公司接到被告关于召开临时董事会的通知，要求在6月9日前就公司四大议题进行通讯表决。会议议题未经双方协商，并取消了会议环节，直接进行通讯表决，由于6、7日为休息日，只有一天讨论，实在仓促。紫峰公司虽提交了反对意见，但另一股东第三人南京广电公司以董事人数占优而通过了董事会决议。紫峰公司认为，控股股东滥用股东权利，强行改变董事会20多年的议事规程，违背了公司《章程》，也侵害了其余股东的利益，董事会召开的程序是违法的。2、股东会是公司最高权力机关，决定公司的投资。被告在东山研发园进行购地建设新厂房，是江宁区政府对被告拆迁的补偿之一，也是公司转型升级的关键，更得到了公司股东会的一致同意。被告向管委会交纳200万元土地定金。而此次董事会以推进项目为由，却拟终止项目有关工作，退回定金，取消项目建设。这超越了董事会的职责权限，应为违法，应予撤销。3、被告房屋租赁是公司正常经营活动，是公司经营层职责。被告房屋对外租赁已多年，从未需要经董事会讨论决定，此次决议属于董事会超越职责，涉嫌干涉公司经营层的正常活动，应予撤销。综上，原告特具文起诉，恳请法院依法裁判。被告特种印刷辩称：被告九届七次董事会程序和内容均合法。一、程序合法，第一召集程序是合法的，被告在2020年6月4日向各位董事作出并同时发出关于召开特运公司临时董事会的通知，该通知以及三个附件，均于当日作出，并于该日由董事邵峰通过微信发送给了全体的董事，同时也直接前往了福星大厦上门，又进行了二次送达。第二，表决程序是合法的，根据公司章程第十七条之规定，董事会会议决议经全体董事过半数通过，被告公司董事会共有五名董事，案涉九届七次董事会一共四项议案均为三票，同意票数是过半数通过。那么关于原告在诉状中所提出的表决时间仓促，其实根本不存在。因为九届七次董事会所提出的四项议程，在此前的三次董事会中，已经都进行了讨论。2019年12月9日被告召开临时董事会，2020年5月29日召开了九届六次董事会，这两次董事会均对于本次通讯表决的四项异议案进行了充分的阐述，并且形成了会议纪要，该两次会议的会议纪要也早已送达给了全体董事，董事们对于涉税以及租赁事宜的进展情况十分清楚，态度也是十分明确的。那么考虑到此前两次董事会，部分董事应视为出席，并且新冠疫情的影响仍然不可忽视，各位董事因为事务繁忙，在前期已经召开过两次董事会，对四项会议议程经过充分讨论的情况下九届七次会议决定，采用通讯表决的方式形成决议，也根本不存在原告所述的时间仓促的问题。此外在对于本次董事会的四项议案，未参会的董事，也通过书面方式表达了对于第一、第二项涉税议案，以及第三项的投资推进议案不同意的书面意见，从最后的表决公告可以看出、表决结果已经对此进行了记录和统计，全体董事都已经行使了表决权，因此我们认为九届七次会议的程序是合法的。二、九届七次会议的内容是合法的，也不存在越权。根据公司章程第15条之规定，董事会的职权包括决定公司的经营计划、投资方案，涉案决议，通过了尽快研究公司在东山国际企业总部园的项目投资推进工作，这是属于董事会的职权范围之内的，不存在越权。那么对于原告提出的租赁合同，仅属于公司经营层的职责问题，被告认为首先董事会的职能定位，行使公司的经营管理和决策权的业务执行机构，在公司治理中发挥它的作用，董事本身就是公司的业务执行者和事务的管理者、总经理，是由董事会选聘的，其行为本身就应当受到董事会的监督，签订租赁合同表面上看好像是属于一般的经营管理事务，但实则由于房屋承租方是特殊的，因为承租人南京海信印务有限公司，该公司的公司董事及总经理，就是原告的法定代表人石耀东，也是被告股东实际控制人。被告总经理曾经就该房屋租赁事宜多次与石耀东进行联系，但均被推脱，在2020年6月23日再次书面向其发送函件，告知其应当与被告签订合同，至今仍然无果，从此就可以看出此事是不同于一般的房屋租赁的，涉及到被告公司两位股东之间的和谐，因此涉及到该股东的利益的重大问题，董事会其实是行使了对于总经理行为的一个监督权，也行使了对于公司经营管理的职权，不存在越权管理的问题。第三，九届七次会议内容已经没有任何撤销的必要性，九届七次会议的前两项议案涉税一案，其实是原告此次诉讼的核心。但是该涉税一案，其实是被告按照地方税务局的要求，进行纳税申报，这是公司的义务，是不可推卸的义务。如果不进不进行申报，地方税务局已，地方税务局已经暂停了被告的开票资格到了被告的正常业务运转，因此被告在2020年6月底，根据该董事会的决议，已经向地方税务局进行了申报，但是税款目前并没有缴纳。那么最后根据公司法相关规定，被告以通讯表决的方式作出了九届七次会议，并不违反法律以及公司章程的规定，被告认为应当确认该决议的效力。第三人南京广电公司未应诉，亦未答辩。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。本院经审理认定事实如下：国家企业信用信息公示系统显示，特种印刷公司于1992年2月24日设立，性质为有限责任公司，注册资本1500万元，股东为南京广电公司、紫峰公司。2018年5月21日，特种印刷公司形成股东会决议，选举谈兆雄、蔡晖、崔永刚、许斌为公司董事，选举谈兆雄为公司董事长。特种印刷公司章程第十六条规定：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第十七条规定，董事会决议的表决，实行一人一票。董事会会议决议必须经全体董事过半数同意通过。董事会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。2020年6月4日，特种印刷公司向各位董事发出《关于召开特印公司临时董事会的通知》，通知各董事通过通讯表决的方式召开特种印刷公司临时董事会，各位董事请于2020年6月9日前，将表决票邮寄或传真至南京市江宁区丰泽路99号特种印刷公司办公室。传真号码：025-52701536，联系人：邵峰，139××××****.表决内容：1、按税务部门《纳税评估税务事项通知书（纳税人自行补正）》（江税税通（2019）241468号）进行申报。2、协调确定涉税总额后，尽快采取自有资金、银行贷款等措施，筹措资金按时交纳，避免企业损失进一步扩大。3、因纳税致公司资金困难，尽快商讨公司在江宁东山国际企业总部园的项目投资推进工作。4、提请南京海兴印务有限公司（以下简称海兴公司）尽快与公司补签前3年（2017年5月至2020年5月）房租租赁合同，并交纳租金。2020年6月8日，紫峰公司向特印公司董事会发函，对特种印刷公司发出的《关于召开特印公司临时董事会的通知》发表意见，认为：一、控股股东滥用股东权利，我方不予认可，如造成我烦损失，我方将通过法律维护自身合法权益，并通过法律程序撤销相关决议。二、通过董事会决议否定股东会决议，董事会超越职责权限，是严重违反公司《章程》和《公司法》，是公司依法治理的笑话。三、在有关责任未查清和损失赔偿未确定前，我公司不同意按《税收评估通知书》进行申报和缴纳税收。等。2020年6月16日，特种印刷公司董事会向紫峰公司并特种印刷公司副董事长石耀东、董事许斌回复：一、特种印刷公司仅在2019年出现首次亏损，不存在按需亏损情况。二、公司董事会于2019年12月3日、2019年12月5日、2020年5月10日组织召开会议，但贵方索伟平董事均工作繁忙未予出息，故以通讯方式表决。三、公司董事会研究是加快推进项目推进，不存在越权决策问题，符合公司法及章程规定。四、不如其申报，公司将面临严厉的税务处罚，将迫使公司无法经营。为避免公司遭受更大的经济损失，请各位股东、各位董事积极支持公司法人涉税依法申报，以维系公司生产经营和员工队伍的稳定。2020年6月17日，特种印刷公司发布《南京特种印刷有限公司九届七次董事会表决公告》，内容为：根据公司经营情况需要，特种印刷公司于2020年6月4日采取通讯表决会议方式召开了第九届第七次董事会，向5位董事发出5份表决票，针对公司四项议案进行表决，共收回3份表决票及紫峰公司关于表决的《意见》一份。现将本次会议的表决的结果通报如下：1、按税务部门《纳税评估税务事项通知书（纳税人自行补正）》（江税税通（2019）241468号）进行申报。此项议案共3票同意，2票不同意，同意票数超过半数，此项议案通过。2、协调确定涉税总额后，尽快采取自有资金、银行贷款等措施，筹措资金按时交纳，避免企业损失进一步扩大。此项议案共3票同意，2票不同意，同意票数超过半数，此项议案通过。3、因纳税致公司资金困难，尽快商讨公司在江宁东山国际企业总部园的项目投资推进工作。此项议案共3票同意，2票不同意，同意票数超过半数，此项议案通过。4、提请南京海兴印务有限公司（以下简称海兴公司）尽快与公司补签前3年（2017年5月至2020年5月）房租租赁合同，并交纳租金。此项议案共3票同意，2票不同意，同意票数超过半数，此项议案通过。通报并附特种印刷公司董事表决票。另查明：2019年12月9日，特种印刷公司召开临时董事会，会议议题：1、研究讨论公司房产税、拆迁补偿款等涉税问题。2、研究讨论公司福鑫大厦房屋租赁合同事宜。3、听取特种印刷公司2019年度经营情况汇报及2020年工作规划。谈兆雄、崔永刚参加了此次会议，蔡晖委托谈兆雄代行董事职责，石耀东、许斌因事缺席会议。2020年5月29日，特种印刷公司召开第九届第六次董事会会议，会议议题：1、2019年公司生产经营生产工作情况汇报；2、公司涉税问题情况汇报；3、公司下一步经营工作规划。谈兆雄、崔永刚、蔡晖参加了此次会议，石耀东、许斌请假缺席会议。本院认为：股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。本案中，首先，特种印刷公司第九届第七次董事会会议通知已于2020年6月4日通知全体董事，并由董事长谈兆雄主持，表决方式为通讯表决方式，表决期限为5天，此次董事会的召集程序、表决方式不违反法律、行政法规或公司章程的规定，程序正当；其次，此次董事会表决的四项表决事项并未超越董事会的职权，且表决事项特种印刷公司此前已历经多次会议讨论，紫峰公司关于表决时间仓促的理由不能成立。综上，紫峰公司的诉讼请求，无事实和法律依据，本院不予支持。第三人南京广电公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭，依法可以缺席判决。据此，依照《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：驳回原告句容市紫峰纸业有限公司的诉讼请求。案件受理费80元，由紫峰公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于南京市中级人民法院。审 判 员 倪健二〇二〇年十月二十四日法官助理 赵猛书 记 员 朱帅