上海市奉贤区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0120刑初1448号公诉机关上海市奉贤区人民检察院。被告人罗峰，男，1979年1月10日出生，汉族，户籍地上海市奉贤区。辩护人董卫平，上海景昊律师事务所律师。上海市奉贤区人民检察院以沪奉检三部刑诉[2019]1448号起诉书指控被告人罗峰犯合同诈骗罪，于2019年11月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年10月15日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员曹某出庭支持公诉，被告人罗峰及辩护人董卫平到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。上海市奉贤区人民检察院指控：2016年5月24日，被告人罗峰妻子高某某及丈母娘顾福娟从俞某等人处购买本市奉贤区金汇镇齐贤社区白沙西苑XXX号XXX室拆迁安置房并签订房地产居间合同，约定房屋总价为人民币139万元(以下币种同)，首付款90万元，尾款于过户时支付。后被告人罗峰私自和俞某重新签订房地产居间合同，约定房屋总价为150万元。2017年7月30日，被告人罗峰在资不抵债的情况下擅自将上述房屋出售给被害人杨某某并签订房地产居间合同，房屋总价为260万元，首付款150万元，并与杨某某、俞某三方约定等房屋可以过户时，由俞某一方直接过户给杨某某，后被告人罗峰将上述150万元用于归还个人债务及消费。2018年4月9日，被告人罗峰在被害人杨某某不知情的情况下，私自让俞某将上述房屋过户至其父亲罗友山名下，并于2018年4月11日以上述房屋为抵押在第三方贷款平台上向邵某1贷款190万元，所得款项均用于归还个人债务且无力偿还。现上述房屋因邵某1向长宁区法院提起诉讼，杨某某经济损失无法挽回。公诉机关就上述指控当庭宣读和出示了被害人陈述、证人证言、辨认笔录、房地产居间合同、解除协议、买卖协议、银行交易明细清单、民事判决书、借款凭证、公安机关出具的案发经过等证据材料。据此，认定被告人罗峰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。请求本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项之规定予以惩处。庭审中，被告人罗峰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称是被害人杨某某主动找其购买房子，且认为其一直在处理欠款事情。其辩护人认为被告人并无非法占有被害人钱款的主观故意，虽然对外有欠款但并未逃避问题，故不够成合同诈骗罪。经审理查明，2016年5月24日，被告人罗峰妻子高某某及岳母顾福娟从俞某等人处购买本市奉贤区金汇镇齐贤社区白沙西苑XXX号XXX室拆迁安置房并签订房地产居间合同，约定房屋总价为139万元，首付款90万元，尾款于过户时支付。后被告人罗峰私自和俞某重新签订房地产居间合同，约定房屋总价为150万元。2017年7月30日，被告人罗峰在资不抵债的情况下擅自将上述房屋出售给被害人杨某某并签订房地产居间合同，房屋总价为260万元，首付款150万元，并与杨某某、俞某三方约定等房屋可以过户时，由俞某一方直接过户给杨某某，后被告人罗峰将上述150万元用于归还个人债务及消费。2018年4月9日，被告人罗峰在被害人杨某某不知情的情况下，私自让俞某将上述房屋过户至其父亲罗友山名下，并于2018年4月11日以上述房屋为抵押在第三方贷款平台上向邵某1贷款190万元，所得款项均用于归还个人债务且无力偿还。邵某1向长宁区法院提起诉讼，杨某某经济损失无法挽回。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人杨某某的陈述证实，2017年7月初，其决定从罗峰处购买奉贤区齐贤镇清宁路469弄白沙西苑50幢7号1102室动迁房，房子是毛坯房无人居住。同年7月30日，其和罗峰签订书面协议，房子总价260万，同年8月3日之前，将房屋定金及首付人民币150万元付清，剩余110万元等房产证办下来过户完成之后再向银行贷款。签订书面协议当天付了10万订金，第二天就把首付剩下的付清了。房屋原户主叫俞洪光，罗峰于2016年4月以150万元购买,后三方书面约定，其和罗峰签订购房协议后，原来罗峰和俞洪光的购房合同作废，俞洪光产证办下来后直接过户给其。之后其一直关注着过户的事情，直到2018年5月，其问俞洪光的女儿俞某，对方还说房产证没出来，其从其他途径得知产证在4月已经办出来，且过户给了罗峰的父亲罗友山，过户没多久，罗峰就将房屋抵押给邵某1，欠了190万，抵押期限为6个月，到2018年10月10日到期。到期后，罗峰还不出卫民的钱，对方告到法院。其发现没有过户给其后，就马上质问俞洪光一家，但对方什么也不说，也一直不理其，其多次质问罗峰，罗峰以各种理由敷衍，说马上会解决，一直到现在也不解决，觉得被骗遂报案。2、罗峰出具给杨某某的承诺书证实，没有征得杨某某及高玲玲(杨某某女儿)的同意下，私自将房屋过户给罗友山并抵押贷款190万，经协商，2018年7月28日前还掉抵押贷款并办理过户。2019年3月20日前，罗峰应支付给金涛(杨某某儿子)100万元，3月30日前安排过户。3、证人俞某(俞洪光女儿)的证言及借条证实，2016年将上述房屋以139万的价格卖给罗峰，合同上的买房人是罗峰的老婆和丈母娘，约定罗峰首付款是100万，剩下39万日后再付。后商定将房屋总价提升到150万，并重新签订合同，买方为罗峰一人。2017年，罗峰要将房子卖给他人，三方签订了协议，罗峰称等房子过户好后支付50万的尾款。2018年，罗峰让其等加急办出房产证并过户给罗友山，说是因为自己和方某当初一起出钱买上述房屋作为投资，收益也要分给对方，但罗峰已还给对方本金，不想给投资收益部分，怕过户到自己名下有麻烦。其觉得房子是卖给罗峰的，就答应过户了，其他事情罗峰说会自己处理。后来下家发微信问过其为何将房屋过户给罗友山，其没有回复。目前为止，罗峰尚未支付50万尾款，2018年3月8日，在其要求下，罗峰出具60万的借条(包含10万私人借款)，约定在2019年5月30日前归还本息，但罗峰尚未付过一分钱，每次都以各种理由拖欠。4、证人方某的证言及民事判决书证实，其和罗峰共同投资购买上述房屋，对房屋的收益应当进行分配，罗峰还需支付其收益款18万余元。其曾借给罗峰45万，后罗峰到期还不出，约定让其以上述款项作为投资款，一起购买房屋。现法院判决罗峰还需支付其18余万元的投资收益款。5、证人高某某(罗峰前妻)的证言证实，其与罗峰2008年结婚，2016年8月协议离婚，结婚时罗峰是入赘的，罗峰说有个亲戚在齐贤白沙西苑小区里有一套拆迁房想卖掉，两人决定买下来自住。2016年5月24日，其和上家签订合同，总价139万，购房人是其和母亲顾福娟，实际出资人也是其和母亲(70万是现拿出来的，30万是其母亲名下股票账户里的钱)，剩余39万等过户完再付。房子买后没有马上入住，因为租住的房子还没到期。2018年2月左右租期要到了，其想装修并搬进白沙西苑50幢7号1102室。罗峰说他来装修，后其去问罗峰要钥匙准备入住，罗峰称房子住不了，他和别人有官司在这套房子上，后其只好带着两个儿子又租房住。离婚后还是同意罗峰去装修白沙西苑的房子是因为结婚的时候，罗峰一直以做生意为由向其拿钱，其觉得罗峰出钱装修也是理所应当，而且罗峰当时硬要装修，不让其插手。直到方某在法院打罗峰官司，法院把其作为第三人要求出庭，才知道房子方某、杨某某都有纠纷，而且罗峰还瞒着其把房子过户给了他父亲罗友山，还办了190万的抵押贷款。其请律师打民事官司，因为其和母亲付了100万元的首付款。罗峰结婚之后在西渡一个建筑材料有限公司里面上班的，自称每月工资3、4千元左右，听罗峰说还和其他人开公司，但没有赚过钱回来。罗峰名下有一个股票账户，结婚的时候看过一次，里面有市值几万元的股票，现在有没有钱其不清楚，离婚后罗峰还开过一辆路虎越野车，是不是他的不清楚。6、证人邵某1的证言及民事判决书证实，2018年4月11日，罗峰以开餐馆需要资金为由，以清宁路XXX弄XXX号XXX室为抵押向其借款190万，约定还款时间为半年，但是罗峰没有按期还款，利息也只还了三个月。当时办理抵押出面的有其、罗峰、罗友山以及中介三方都到场了。后其将190万通过招商银行账户转给罗友山。现长宁法院判决罗峰和罗友山归还本金及违约金，2019年8月初已申请强制执行。7、房地产居间合同、解除协议、买卖协议等证实，2016年5月24日，高某某、顾福娟和俞洪光、俞某签订合同，房屋总价139万，首付款90万，尾款等过户时支付；2016年4月27日，罗峰和俞洪光、俞某签订合同，房屋总价150万，首付款90万；2017年7月30日，罗峰和俞某方、杨某某方签订买卖协议及解约协议，约定过户时，由俞某方直接过户给杨某某方；2018年3月16日，罗峰和俞洪光、俞某签订合同，房屋总价150万，首付款100万。8、银行流水明细证实，罗峰收取杨某某150万元后用于还债和个人购车等消费；罗峰收取190万抵押贷款主要用于还债等；截止案发，罗峰、罗友山名下的银行卡、公司账户内基本均没有余额。9、证人王某、黄某某、邹某、潘某某、陈某、钟某某的证言及相关辨认笔录、借款凭证、银行交易明细清单等证实，2017年9月至2019年4月间，罗峰向其等人借钱用于归还个人债务，但至今未还的事实。10、证人单某某的证言证实，罗峰1998年退伍后进入其公司，但从来不去公司上班，公司就帮他交养老金，平常给点生活费，每个月大概8、9百元，都是给的现金，罗峰因没有入股，所以公司拆迁不会他分到钱。11、被告人罗峰的供述证实，其干妈的侄子妻子叫俞某，家里在齐贤社区有好几套拆迁房，其觉得那里蛮便宜的，但是当时其身边没有钱，于是就骗前妻高某某和她母亲出资一百多万，其在外面问另一个朋友方某借了20万。购房合同是以高某某和她母亲的名义签的。2017年，其因做生意资金需要周转，就打算把房子卖给杨某某，是瞒着前妻高某某的。其就在高某某不知情的情况下和俞某重新签了一份150万的购房协议，上面写的购房人就是其一个人的名字。2017年7月，其和杨某某，还有俞某三方签了一个协议，约定其将白沙西苑50幢7号1102室的房子以260万的价格卖给杨某某，杨某某先付给其150万元作为第一部分的房款，等这套房子房产证下来之后，俞某把这套房子过户给杨某某，接着杨某某再去办理银行贷款，把剩下的房款人民币110万元贷出来给其。2018年3月底，房子产证办下来了，其又让俞某把这套房子直接过户给其父亲罗友山的名下，在过户后3天，其就去将这套房子办理了一个抵押贷款，贷款贷出来的190万被其用来还给其他人了。2018年年底，杨某某自己去查了这套房子的信息，然后发现了这些事情就找到其了，而其口头上答应他会尽快解决，但现在都没有解决好。杨某某付的150万元，其中30万还给孙蓓、20万还给邱建华，还买了一辆路虎发现越野车并且上了一个公司牌照，后来这辆车已经被卖掉用来还外面各种各样的借款了。2018年3月，因其急着用钱，等不及杨某某办银行贷款了，所以让俞某过户给其父亲并办理190万的房产抵押贷款,用来还高利贷了。没有和杨某某说明，是瞒着她的，当时也没打算把房子过户给她，因为过户给她时间太慢，而且其只能拿到110万，而其在外面高利贷的缺口太大了，高利贷本金就有100万，每月利息就有5万，拖不起了，所以就急着等那套拆迁房房产证办下来后，马上就去办过户和抵押贷款了。高某某也不知道上述情况。12、公安机关出具的案发经过证实，被告人罗峰系被抓获到案。本院认为，被告人罗峰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于，庭审中被告人罗峰的辩解及其辩护人的辩护意见，经查，被告人罗峰在个人资产状况恶劣的情况下，将其前妻高某某及高某某母亲出资并购买的房屋，私自与卖方重新签订买卖合同，后将该房屋出售给被害人杨某某，取得被害人首付款150万元，在约定的房屋过户条件成就时，未如约过户给被害人，反而瞒着被害人将房屋过户给其父亲，并将房屋进行抵押贷款190万元，贷款到期亦未能归还，上述钱款均用于归还给个人债务及消费，且在被害人发现上述情况后，被告人罗峰一再以各种理由拖延。该事实，不仅有被害人杨某某的陈述、证人俞某、邵某2、高某某等人的证言、房地产居间合同、解除协议、买卖协议、银行流水等证据予以证实，且有证人王某、黄某某、邹某、潘某某、陈某、钟某某等人的证言、借款凭证、民事诉讼材料等证据予以作证。公诉机关提供的证据确实、充分，已形成证据锁链，足以指控上述犯罪事实。公诉机关提供的证据能够证实被告人罗峰主观上具有非法占有的故意，客观上实施了在签订、履行合同过程中，骗取被害人信任等虚构事实、隐瞒真相的行为，破坏社会主义市场经济秩序，符合合同诈骗罪的构成要件。被告人罗峰的辩解与本院查明的事实不符，故本院对于被告人罗峰的辩解不予采信，对其辩护人的辩护意见不予采纳。综上，本院根据被告人罗峰的犯罪事实、性质、情节、社会危害性、认罪悔罪态度等在量刑时一并予以考虑。为严肃国家法制，维护市场秩序，确保公私财产权利不受侵犯。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月5日起至2029年5月4日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)二、违法所得予以追缴，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李晓杰人民陪审员  王玉飞人民陪审员  陆 燕二〇二〇年十月三十日书 记 员  李巾杰附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。