岫岩满族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0323刑初132号公诉机关岫岩满族自治县人民检察院。被告人任仲全，男，汉族，捕前住岫岩满族自治县。辩护人孟某，北京市中闻律师事务所律师。辩护人李某某，北京市中闻律师事务所律师。岫岩满族自治县人民检察院以岫检公诉刑诉（2019）13号起诉书，指控被告人任仲全犯虚假诉讼罪，本院于2019年11月13日作出（2019）辽0323刑初45号刑事判决书，判决被告人任仲全犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金10万元。被告人任仲全不服，提出上诉，鞍山市中级人民法院于2020年3月17日作出（2019）辽03刑终字第506号之一刑事裁定书，撤销原判，发回我院重审。我院于2020年4月22日立案受理，另行组成合议庭，期间，因受新冠肺炎疫情影响，于2020年4月30日裁定中止审理，于2020年9月3日裁定恢复审理，并于2020年9月11日公开开庭进行了审理。岫岩满族自治县人民检察院指派检察员顾黎明、关淼出庭支持公诉，被告人任仲全及其辩护人孟某、李某某出庭支持公诉，本案现已审理终结。岫岩满族自治县人民检察院起诉指控，2015年4月30日，张某2欲从当时经营岫岩满族自治县龙某投资咨询担保有限公司的被告人任仲全处借款70万元，但被告人任仲全提出张某2需用相应的财产作抵押方可借款。张某2经与鞍山鑫昊房地产开发有限公司的股东宋某1商定后，向被告人任仲全提出用隆御豪庭小区的门市房作为抵押，但被告人任仲全还要求借款同时必须与鞍山鑫昊房地产开发有限公司就隆御豪庭小区此两处门市房签订房屋买卖合同，买受人为任仲全妻子王某2，用以担保张某2还款。2015年4月30日，张某2与被告人任仲全签完用于担保借款的“房屋买卖协议”后，被告人任仲全于当日转账给张某215万元，又于次日转账给张某2477000元，即借款时扣除了两个月的利息，并约定借款时间到2015年9月29日。2015年7月7日，在该笔借款未到期的情况下，被告人任仲全以其妻子王作芬名义向岫岩满族自治县人民法院起诉，要求法院确认其与鞍山鑫昊房地产开发有限公司于2015年4月30日签订的商品房预售合同有效，并配合办理房屋产权登记。法院在审理案件过程中，发现涉案两处房屋没有房屋预售许可证，双方签订的“房屋买卖合同”应属无效，同年10月8日，被告人任仲全以其妻子王某2名义变更诉讼请求，要求鞍山鑫昊房地产开发有限公司返还房屋款3116928元人民币。2016年7月1日，岫岩满族自治县人民法院作出（2015）鞍岫民一初字第00247号民事判决，判决鞍山鑫昊房地产开发有限公司败诉，返还任仲全、王某2购买房屋款3116928元人民币，鞍山鑫昊房地产开发有限公司不服，认为判决错误，上诉至鞍山市中级人民法院。鞍山市中级人民法院于2017年6月21日，经审理认为岫岩满族自治县人民法院一审判决基本事实不清，撤销岫岩满族自治县人民法院（2015）鞍岫民一初字第00247号民事判决，发回重审。岫岩满族自治县人民法院在重新审理过程中，发现该案件存在虚假诉讼嫌疑，将案件移送至岫岩满族自治县公安局查处。公诉机关为上述指控提供了相应证据。公诉机关认为，被告人任仲全以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一之规定，构成虚假诉讼罪。现提起公诉，请依法判处。被告人任仲全认为不构成犯罪，公诉机关的指控与事实不符，买宋某1门市房和借款给张某2是两回事。买房用现金付给宋某1，在房产部门办理登记手续，都是宋某1安排的。借款是张某2单独向我借款。辩护人认为本案事实不清，证据不足。证人证言、犯罪嫌疑人的供述和辩解、被害人陈述的内容主要情节不一致，且指控被告人犯罪的证据之间的矛盾无法解释，不能排除被告人辩解的是真实的可能性。1、用于指控任仲全构成虚假诉讼罪的证据不足。（1）用于指控被告人构成犯罪的证据，多数为言词证据，缺少相应的书证和物证支持。（2）本案的书证与指控任仲全构成虚假诉讼罪不具有关联性。（3）用于指控任仲全构成犯罪的直接证据只有张某2的证言。（4）用于指控任仲全构成犯罪的证言中，有不合法的证据。2、用于指控任仲全构成虚假诉讼罪的证据之间存在矛盾。（1）同一个证人不同时期所做证言存在矛盾。（2）不同证人对同一事实的描述存在矛盾。（3）证言与其他证据之间存在矛盾。（4）证人证言得不到其他证据印证。辩护人认为被告人任仲全的供述与辩解存在合理性。1、任仲全的供述与辩解是直接证据，且其供述稳定、前后一致，是可信的，具有真实性和关联性。2、被告人的供述与辩解能够得到书证的印证。3、任仲全支付给宋某1现金具有合理性。4、任仲全供述与辩解中的一些细节能够得到其他证人的印证。辩护人同时认为，1、作为指控任仲全构成犯罪的唯一的直接证据——张某2的证言，其自身前后陈述不一致且与其他证言存在着矛盾。2、同时通过对宋某1、傅某、曹某1证言的分析，辩护人认为该三名证人证言不具有真实性。3、通过对任仲全供述与辩解的分析，可以看出作为证明房屋买卖关系的唯一直接证据，其自身供述具有稳定性，且有相应的证言及书证予以印证，足以证明房屋买卖关系具有存在的合理性。综上，辩护人认为本案从证据的角度而言欲认定任仲全构成虚假诉讼罪显系证据不足、事实不清；从内心确信的角度而言，本案亦无法排除合理怀疑，得出唯一结论。依据“疑罪从无”的司法原则，在案证据不足以认定被告人任仲全构成虚假诉讼罪，不应当追究其刑事责任。希望合议庭能够查明案件事实，准确定性，给予被告人公正的判决。经审理查明,2015年年初，张某2承建鞍山鑫昊房地产开发公司（以下简称鑫昊公司）的商品楼，后因资金短缺，通过朋友张某1联系到岫岩满族自治县龙某投资咨询担保有限公司（以下简称龙某公司）的被告人任仲全，张某2欲从被告人任仲全处借款70万元，但被告人任仲全提出张某2需用相应的财产作抵押方可借款。张某2经与鑫昊公司的股东宋某1商定后，向被告人任仲全提出用隆御豪庭小区（鑫昊公司开发的楼盘）的门市房作为抵押，但被告人任仲全还要求借款同时必须与鑫昊公司就此两处门市房签订房屋买卖合同，买受人为任仲全妻子王某2，用以担保张某2还款。2015年4月30日，张某2与被告人任仲全签订用于担保借款的“商品房预定合同”后，在被告人任仲全的要求下，与鑫昊公司的会计曹某1等人一起到房产部门做临时备案登记。被告人任仲全于当日转账给张某215万元，次日转账给张某2477000元，即扣除了两个月的利息，并约定借款时间到2015年9月29日。2015年7月7日，在该笔借款未到期的情况下，被告人任仲全以其妻子王作芬名义向岫岩满族自治县人民法院起诉，要求法院确认其与鑫昊公司于2015年4月30日签订的商品房预售合同有效，并配合办理房屋产权登记。法院在审理过程中，发现鑫昊公司没有房屋预售许可证，双方签订的“商品房预定合同”应属无效。同年10月8日，被告人任仲全以其妻子王某2名义变更诉讼请求，要求鑫昊公司返还购房款3116928元人民币。2016年7月1日，岫岩满族自治县人民法院作出（2015）鞍岫民一初字第00247号民事判决，判决鑫昊公司返还任仲全、王某2购买房屋款3116928元人民币，鑫昊公司不服，上诉至鞍山市中级人民法院。鞍山市中级人民法院于2017年6月21日，以事实不清为由，裁定撤销岫岩满族自治县人民法院（2015）鞍岫民一初字第00247号民事判决，发回重审。重审期间，原告变更诉讼请求，要求被告返还购房款3116928元，自双方签订合同之日起按中国人民银行同期贷款利率给付原告购房利息，并且要求被告再给付原告3116928元（按不超过原来的购房款一倍的原则），作为对原告的赔偿。岫岩满族自治县人民法院在重新审理过程中，发现该案件存在虚假诉讼嫌疑，于2018年3月8日将本案移送至岫岩满族自治县公安局查处。另查明，岫岩满族自治县人民法院于2015年7月10日依被告人任仲全的申请，采取保全措施，查封了鑫昊公司的46号门市房（212.85平方米）和47号门市房（196平方米）。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的如下证据予以证实：1、被告人的供述与辩解。第一次，2018年8月30日，地点岫岩公安局办案区：我从2012年从北京来岫岩做生意，经常去岫岩宾馆住宿，认识了宋某1。2014年我在岫岩会展中心附近开了一家龙某担保公司，宋某1经常领人到我那里去喝茶，领过北京的客人，还领过他公司的员工，包括张某2，我和张某2也是那时候认识的。我自己开车溜达的时候也去看过宋某1开发的楼盘，当时框架起来了。2014年年底，宋某1来到我公司，说他有两个门市房要卖，我问多大面积，他说两个有400多平，是一二层。我问位置怎么样，他说位置非常好，我问价格，他说就按市场价，大约7000元左右，不会高于其他人。他把他们公司的各种许可证明文件都给我看了，告诉我不用担心害怕。我说那就去看看，我开车拉着他和张某4（已故）一起去看房子，我们步入工地，宋某1给我指了一下房子的位置，我说我得回家和媳妇合计一下。回到家中，我媳妇王某2同意买房，但必须写她名字。2014年年末、2015年元旦前的一天早上8点左右，宋某1自己来到我公司，当时有张某4在场。宋某1问我这两个门市房你买不买，我说价格给我优惠一些，他说位置好不能优惠，不会比别人高，我就同意买了，说钱不能一次性全给你，宋某1说先给100万就行，他着急用。他当时没告诉我总数，只告诉两个门市房的面积，单价在7000元左右，让我自己算一算，先给他100万，保证不能让我赔钱，以后我要是买就留着，不买就给他利息。定好第二天给他钱，我要给他转账，他说不用，这个钱他自己用，不能往公司打。第二天早上，宋某1来我公司取的钱，我从公司保险柜中和办公柜中给他拿出来100万元。宋某1当时给我打的收款收据，上面注明买房款100万元，他用一个绿色的帆布兜子装的钱，走时告诉我别和别人说。大约2015年正月十五之后的一天早上，宋某1来到我公司找我，说过完十五就要开工了，让我把房款再给他结一部分。我拉着他又去一次房场看了一下，回来后我决定再给他拿100万元。第二天上午，他还是带着他的帆布大兜子来取的钱，我把事先准备好（从家中保险柜中35万元取出来带到给公司，从公司的保险柜中拿出65万）共100万元现金交给宋某1，宋某1给我打的收款收据，上面注明购房款。第三次是2015年4月30日早上，宋某1自己来到我公司找我，他说房子已经完工了，手续今天给我，让我和公司会计一起去房产处办理一下买房手续，让我把尾款结一下，我问他多少钱，他说“我会计那里有账，你看一下，然后把剩余的钱给我”，告诉我半小时后就去，他会计曹某1和张某2能在那等我。半小时后我自己开车过去，曹某1和张某2已经到房产处了，见面后我们在房产处大厅内先签的合同，我在合同的买房人一栏签的名，写的“王某2”和手机号，之后我们就到办证窗口找到办事员杨某办理了房屋买卖登记。曹某1在购房备案登记上签的名，按的手印，做完登记我们就各自离开了。快黑天的时候，宋某1自己来到我公司取剩余的尾款，按照合同上的数额应当给宋某11116928。宋某1说零头16928给我免了，我从保险柜中拿出110万交给宋某1，宋某1跟我要之前给他打的两张收款收条，当场将两张条撕毁，说再过半个月就能装修了，之后他就走了，买房经过就是这样。过了半个月我去看房，对方说还在建设当中，让我等一等。后来我听朋友说宋某1办事不讲究，害怕房屋被别人占有，于是我到法院起诉确认房屋买卖合同有效，同时查封了两处房屋。在案件审理当中，我发现宋某1给我的开发建筑文件证明都不是我买门市房的文件，是对面开发楼盘的手续，无预售许可，于是在2015年10月8日，我变更诉讼请求，请求判令宋某1返还我购房款。我和宋某1在购房之前就是朋友关系，没有任何经济往来，见面打招呼。他不认识王某2，从来没接触过，也没有见过面。我和宋某1是朋友关系的事，张某4（已故）知道，其他人不知道。我和宋某1之前没有较深的接触，但我知道他是县宾馆老板，还是开发公司的董事长，和他还算认识，所以相信他并给他200万元，我给他钱后他还给我打收款收条。因为我相信他没签合同就交给他200万元，所以他相信我和我签完合同再结算尾款。购房前我和张某4、宋某1一起去过一次，后来和宋某1单独去过一次查看房屋。关于交付日期，第一次宋某1和找我谈房子的时候，说2015年5月1日前就能交房。2015年4月30日签完合同之后，宋某1说得等一段时间，一些路面还没有完事，没有明确说哪天交房，合同上也没有写交房日期。购房一事我和宋某1谈的价钱，他说给我7000元左右，肯定不比别人贵。单价当时我也没算。宋某1就告诉我两个门市房的面积，单价在7000元左右。我属于全款买房，但没有优惠。预售合同是宋某1安排会计曹某1拿到房产处给我的。在现场我们做的合同，我购买房子张某2没有参与，他为什么出现在房产处我不清楚。我和张某2是通过宋某1认识的，他到我公司借过钱。大约是2014年8、9月份的时候，张某2到我公司找我，跟我说要借10万元用，他说用一个月利息2分5。到期后，张某2还我本金和利息102500元。之后张某2还找我要借100万，说买料和工人的工资钱。我借给张某270万，打的70万欠条，他说给我4分5利利息。我当时一想也行，当天我给张某2转账15万，第二天转账477000元，我直接扣除了两个月利息钱63000元，还帮助他还傅某1万元。2015年4月30日签订的借款合同，期限五个月，正常到2015年6月30日利息到期了。傅某经常去我公司找我喝茶唠嗑，我跟他就是一般朋友关系，他跟我借过6万元还给我了，后来又跟我借了10万元，那1万元就是还给我10万元中的借款，我借给傅某钱没有利息。2015年6月30日到期后，张某2没还我钱。我追要过，他一直没还给我，说2015年10月1日后还我。张某2和我借钱，没有抵押和担保，因为我知道他是建楼房的包工头，我认为他有能力偿还。4月30日上午，我在房产处和宋某1会计曹某1签的合同，下午张某2来我公司找我借钱，给我个人写的借据。我将新成立的岩鑫矿业有限公司注册到鑫昊公司的门市房地址，就是想要房子。我购买房子的过程王某2不知道，拿多少钱怎么给的她都不知道。房屋买卖合同是在房产处签订的，在场的有曹某1、张某2，之所以在付完钱之后才签购房合同，是因为我相信他，我感觉他开的也是吉普车，不能差事。宋某1给我打的收款收条，都是白纸写的黑字，没有格式，正常A4纸大小。龙某担保公司是2014年成立的，给一些企业做抵押担保，不针对个人提供担保服务，大约在2016年的时候被我自行注销了。我和傅某有债务关系，他之前欠我41万，我起诉他了，现在事情还没有了结。第二次，2018年8月31日，地点岫岩看守所：我之前的供述都属实。我没有虚假诉讼。宋某1拿完钱不承认，他提供的证人都是他手下，是他本单位的人，利用张某2借款，合谋颠倒是非。借款和房屋买卖是两回事，没有关系。宋某1、张某2都是违法人员。在房屋查封期间，宋某1将房屋违法装修转租，这种行为违反民诉法的规定，是拒不履行法院判决罪。第三次，2018年9月12日，地点岫岩看守所：我以上在公安机关交代的都属实。第四次，2018年12月20日，地点岫岩看守所：我知道陈某这个人，是通过张某4认识的，和他没有经济往来，也没有玉件抵押给我。他放了三件玉石大件在我公司，公司开业的时候就在我公司放的，让张某4帮着卖。我没借给他钱，是张某4借给陈某钱了，三件玉件让张某4卖了，卖了多少钱我不清楚。2、证人张某2的证言。第一次，2018年3月26日，地点岫岩公安局询问室：2015年年初的时候，我承包鑫昊房地产开发公司工程，因为资金短缺，通过朋友张某1联系到岫岩龙某担保公司任经理，向他提出借款100万元，任仲全说借款必须有担保，我问拿门市房抵押行不行，他同意用两个门市房抵押借款70万元，但必须以做买卖房屋的形式进行操作。因为我当时急用钱，也同意了。我就找到鑫昊公司的宋总，跟他说要借两个门市房去做贷款抵押，宋总同意了。然后我就联系曹某2，2015年4月30日我去曹某2处取了两张购房合同，在任经理的公司，我们签署了借款协议、抵押协议即购房合同。任经理让我们在购房合同上写王某2的名字，我们就写的王某2的名字。签字之后，任经理要求我们到房产处去做登记，我感觉他是害怕房子抵押给他之后，我们再把房子卖给第三方。他说要去登记，我也同意了，就联系鑫昊公司的会计曹某2，任经理和曹某2还有我一起去的房产处。我们到房产处找到一个姓杨的工作人员，姓杨的工作人员在一个本上做了一个标记，具体怎么标的我记不住了。借款当天给我打了15万元。第二天给我打了477000元，扣除两个月的借款利息，按每个月4分5计算，一共是63000元，还有帮傅某还贷款1万元，我一共得到627000元。2015年7月13日，我去龙某担保公司还利息，一个姓张的工作人员说不能收利息了，老板已经起诉了。其间我还去找过任经理和他谈这个事，他说话就变了，意思是他花钱买的房子。借款协议及购房合同都是在隆昌担保公司做的，手续都在公司，我一样也没有。借款之前我真不认识任经理。借款70万元，要拿两个门市房作抵押，是任经理要求的，做抵押要写买卖协议，也是任经理要求的。一般的借款都是这么做的，都是为了保险起见，抵押物品做买卖手续。因为我了解这些事情，所以他提出来我就同意了，没当回事。任经理从来没找我要70万欠款。第二次，2018年8月17日，地点岫岩公安局询问室：购房合同和收据是从曹某1手里拿的，拿到这两样东西，我直接去的龙某担保公司，和任仲全做的借款合同、买卖合同和房屋抵押手续，之后我应任仲全的要求，找到曹某1一起去的房产处办理登记。曹某1说合同和收据不是他交给我的，应该是他记错了。我记得当时宋某1让我找曹某1，我只能联系他取这个东西，联系别人也不知道这个事情，也不能给我合同和收据，我记得清清楚楚。除了合同和收据之外，我没有给任仲全提供过其他文件，没有提供过购房五项许可证。他从哪里得到的我不清楚。但是这五个文件只有我们开发公司有，在别的地方根本弄不到。2015年四、五月份的时候，鑫昊公司的门市房定价是7680元。一次性付款肯定有优惠，优惠幅度还挺大的。任仲全要是真买卖的话，不可能是全款没有一点优惠。3、证人曹某1的证言。第一次，2018年3月26日，地点岫岩公安局询问室：我在岫岩鑫昊房地产开发公司上班，是公司的会计，别人平时叫我曹某2。我不认识龙某担保公司的任经理，但是和他接触过，因为张某2跟任经理借款用我公司的46、47号门市房做的抵押，我跟他们一起去房产处做的临时备案。那是2015年年初的时候，宋总让我跟张某2联系，一起去房产处做临时备案，作借款使用。之后我直接去的房产处，和张某2碰的面。当时在场的除了张某2之外，还有两个人我不认识。给我们做备案的是房产处姓杨的工作人员，购房人那一栏是王某2，备案表实际上就是我们公司开发的平面图，我在46和47号门市房上写上我的名，摁上手印。房票是我们公司开具的，是预售合同，应该是张某2和宋总联系取的。张某2在我们公司有承包项目，因为资金不足，要出去借款，跟宋总商量借两套门市房进行抵押贷款。我在公司负责收房款到银行存款，即房产方面的事，我们公司没有收到王某2等相关人员的购房款。没收到购房款而开具收款收据，是领导安排的，为了借款使用，都是这么操作的。以前跟别人借款，我们公司也按照这个方式操作过，后期钱还上了，把房票及收据收回就完事了。第二次，2018年8月20日，地点岫岩公安局询问室：合同和收据应该是会计开具的。张某2应该是从宋总手里取得的合同和收据，为什么张某2说合同和收据是从我手里取得的，我也不知道，因为时间太长了我记不住了。我没有给任仲全提供过建房手续。公司的门市房基本上没卖出去，除了宋总借款顶出去的，加上顶给承包商的，剩下的一个都没卖。宋某1借款顶出去的，都是作买卖合同的方式进行借款。有的是钱没还上，就把门市房顶给对方的，也有把钱还上了，就把买卖合同收回来的。4、证人杨某的证言。第一次，2018年6月5日，地点岫岩公安局询问室：我在岫岩房产处工作。2015年4月份的时候，曹某2带着几个人来找我，在鑫昊开发公司平面图上做记录。我记得有曹某2、张某2跟他们一起来的。曹某2跟我说，张某2要用两个钱，具体向谁拿、拿多少我不知道，我也没必要去问。做记录的目的，是防止一房多卖。曹某2拿来购房合同和交款收据，我看合同和收据给做的记录。做完记录，我让曹某2在平面图上签的名。购房人是一个叫王某2的，我不认识。第二次，2018年6月13日，地点岫岩县纪委谈话室：我从2000年开始一直在岫岩县房产处工作，在大厅负责营业性用房登记。我和鑫昊公司有业务往来，他们公司买卖房屋后到我们房产处来登记。2015年4月份鑫昊公司的工作人员曹某2，还有张某2来房产处。因为之前和曹某2有业务接触，我能记住他。张某2以前我认识，但是不熟悉，所以能记住，其他人一点印象也没有。他们要做记录，首先必须有合同和收据，并且两者的名字必须统一。做这个记录就是为了确保购房人的权益，防止一房多卖。曹某2把合同和收据交给我，说：“杨哥，我这有个合同和收据要做个记录，名叫王某2”。我看了一眼，转身就去取平面图，在平面图相应的地方添上了王某2的名字。他跟我说张老九要用几个钱，我心想那是你们的事情，我什么也没说，也没问怎么回事。我就看合同和收据上的名，然后让他在平面图上签的字，按的手印。之前鑫昊公司做过这样的记录，也是曹某2来记录的。第三次，2018年9月5日，地点岫岩县公安局：鑫昊公司以前的记录和王某2的记录都是一样的，都是拿的买卖合同和收据来的。其中大部分都是曹某2领着登记者本人过来撤销了。具体他们是借款关系还是购房后又不买了我就不清楚了。我当时就是听曹军说了一句“张某2要用几个钱”，我想也和我没有关系，我就没有说别的，我就是看手续办事。6、证人傅某的证言。第一次，2018年7月26日，地点岫岩纪委谈话室：我是2014年、2015年通过借钱认识的任仲全。他是做贷款的，我在宋某1的开发公司承包工程，因为手里缺钱向任仲全借过钱。张某2我也认识，我和他一起在宋某1开发公司承包工程，各干各的活。宋某1欠我将近1000万元的工程款和利息，2015年5月1日前后，我到龙某担保公司还利息，任仲全接了一个电话，我听出来对方是张某2。打完电话任仲全对我说，张某2要拿宋某1的门市房作抵押，跟他借点钱，我说那你就借给他点呗，我还能从宋某1借的钱里要回点他欠我的钱，任仲全说“也行，但是我不能借多了，我听说宋某1不准成，要让他多拿点门市房作抵押”。当时任仲全还跟我说：“傅哥，趁这个机会多跟宋某1要点钱，要不他欠你的钱什么时候能给你”。他这么说也是对我好。我从龙某公司离开后就给张某2打电话，问他宋某1这次想从任仲全那借多少钱，能不能从中给我解决点，张某2当时没告诉我借多少，只告诉我这个钱确实是宋某1拿门市房抵押借的，让我给宋某1打电话。我就给宋某1打电话问这个事，说要是借到钱的话，先还我5万块钱。宋某1说等钱到手再说。大概是第二天或第三天，张某2给我打电话，说从任仲全那借到钱了，但是宋某1说只能给你1万块钱。我说那行吧，我就给任仲全打电话，告诉他这1万块钱先扣下来，放在他手里。之后我和任仲全怎么做的手续我记不清了，但是这1万块钱我肯定没取出来，而是作为我还他10万元的利息了。我从任仲全处借款没有抵押，就是信誉贷款。我不清楚张某2向任仲全借了多少钱。借钱的过程我没有参与，但是我知道为了借这笔钱，宋某1用二、三个门市房作抵押，因为任仲全和张某2打电话研究借钱的时候，我正好在任仲全旁边。我听到他们研究用门市房抵押借钱的事，挂完电话后，任仲全还问我宋某1不准成，用门市房抵押敢不敢做，我说用门市房抵押还行。之后他们怎么什么时间怎么操作的，我就不知道了。我从任仲全处借款第一个月好像是月息3分或5分计算，超期不还的话，每天违约金500元。他这个地方借钱和其他地方不一样。第二次，2018年12月13日，地点岫岩公安局询问室：我来报案，任仲全非法放贷，威胁恐吓引诱我签了一个大额的借条，保全了我的山照，我损失巨大。2013年至2014年之间，我从任仲全手里借了10万元钱，月息3分，一年内我每月都还给他3000元，一年之后，我还不上利息，任仲全说每天罚息500元。我交了五六次5000元罚息，有时候我去交，有时候是别人帮我去交的。之后我一直没钱还利息，张某2和任仲全借钱的时候，我从张某2借款中扣除1万元还给了任仲全，又凑了15000元交给任仲全，后来就没有钱还了，任仲全把我找到他们公司，说他顶不住了，总公司要追究我的责任，要报案抓我，我害怕了，他让我打40多万的借条来应付公司，等我把这10万元还完再帮我去总公司周旋，我也不懂法，害怕他真报案，就给他打了46万元的欠条。2016年，我姑爷白大光把他的山照转到我名下，让我转让了赶紧还任仲全。我到银行咨询贷款的事，发现山照被任仲全保全了。任仲全说没有事，就是走个程序，要不总公司交待不下去，保全山照给总公司看，后来他让我去法院签了调解协议，说也是给总公司看的，以后就不催我要钱了，等本金还上了，再帮我研究剩下的事情，我相信了，就签了这个调解协议。从开始到最后，任仲全一直拿总公司说事，说总公司要抓我，实际就是套路我、威胁我。他没进去之前，我不敢报案，因为他之前说他们总公司有好几个律师，让我进去像玩似的。我借任仲全的10万元用在承包宋某1工程上了。第三次，2018年12月18日，地点岫岩公安局询问室：我在2015年到2016年没有和任仲全借过钱，2016年正月，任仲全威胁我，说要报案抓我，让我进监狱，我害怕了，问他怎么办，他说让我打个40多万的借条，里面包含本金10万，利息、罚息40多万，说是给总公司看的，我相信了，当时也确实有挺长时间没有给他利息了，就给他打了40多万的借条，任仲全还说等我把本金还上了，再稍微拿点利息，他跟总公司帮我研究。通过张某2借钱这件事，我感觉任仲全不是好人，所以就来报案了。7、证人宋某1的证言，2018年8月9日，地点岫岩公安局询问室：我之前不认识任仲全，龙某公司起诉我鑫昊公司的时候，我才知道这个人。任仲全说购买我公司房子了，购房款交给我了，但是我不认识他，我从来也没有收到过他的钱，即使买房子，钱也不能交给我，我没有权收钱，我们公司有会计，有正规的购房程序，我当时只是开发公司的股东，他起诉我公司是没有理由的。当时是张某2干工程要用钱，从我公司借了两套门市房到龙某公司进行抵押借款，借了70万，做的买卖协议，现在任仲全拿着当时做的买卖协议起诉我公司。起诉的时候，我不知道。我公司接到法院的判决书才知道，之后就上诉了，并在公安局经侦部门进行报案。我公司有正规的购房程序，谁要买房子，首先到我公司的售楼中心看房，跟售楼员进行议价，商定好后转账或者去银行转存，然后由会计入账，签订购房协议，开具购房收据，最后到房产处做网上签合同，给购房者开具正规购房税票，购房者拿到正规的税票到房产部门办理产权手续，我们从来不收现金。任仲全起诉我公司的时候，我是公司股东，还不是公司法人，我不能收取他人的购房款，我要是私下收取了，其他股东不能同意。8、证人张某1的证言，2018年8月16日，地点岫岩公安局询问室：我是通过朋友介绍认识的任忠全，他在会展中心边上开了一家小额担保公司，我之前在那借过10万元人民币，后期我把10万元还上了，没有抵押和担保。我和任仲全是朋友，是信誉担保借的钱。张某2欠我的2万元没有还，大约是2015年的时候，我和张某2在一起唠嗑的时候，张某2说借我的钱暂时还不上了，问我能不能找地方借点钱，我就把他领任仲全的担保公司，我们见了面，他们之间好像说认识，之后我就走了，让他们自己谈，后期具体借没借到钱，怎么借的我就不知道了。今年春天，我和张某2通电话的过程中，他提到和任仲全借钱了，具体怎么借的没说，他也没提到还我2万元钱的事，我也没和他要过。我就是带张某2去任仲全的公司，他们见面后我就走了，他们自己谈的，后期我知道张某2借到钱了，借了70万元，是今年我和张某2唠嗑的时候他说的。9、证人宋某2的证言，2018年9月3日，地点岫岩公安局询问室：我和任仲全是在2015年认识的，给他代理过四五起民事诉讼。王某2起诉鑫昊公司合同纠纷案件是我给代理的，他交给我购房预售合同两份，收据两份，预售许可等相关证明文件，都是复印件，说是买房的时候卖方给的。他说他就有这些手续，让我帮他研究起诉的事情。我看有合同，事情不是太麻烦，就直接拟个起诉状起诉了。第一次开庭时诉讼请求是请求确认合同有效。开庭过程中被告方提出来我方提供的预售许可证明不是本案中有争议房产的预售许可，之后任仲全变更诉讼请求为要求返还购房款。我只是表面上看看一下是否符合起诉条件，具体证据真伪我无法判定。如果是假的证据，由提供方承担法律责任，和我无关。他没有跟我说过任何关于虚假诉讼的相关事情。10、证人王某1的证言。第一次,2018年9月7日9时30分，地点岫岩公安局询问室：我借给鑫昊公司50万元，没有利息，因为是朋友关系，用他们公司的两个门市房进行抵押的，抵押做的是买卖手续，做买卖手续是为了有个保障。当时是曹某2拿的合同和收据，我在合同上签的名，去房产处做的公证，然后合同放在我手里，我拿钱给他们，他们用了三四个月时间就把钱还我了，我把之前做的门市房买卖协议和借据也还给鑫昊公司了，又去房产处做的解除备案。借50万元用两套门市房抵押属于正常现象，为了借出去的钱有个保障。我说的两个门市房就是平面图上44和49号，当时是苏某去做的备案，钱是我出的，钱给我之后，我陪他们去做的解除备案。第二次，2018年9月7日14时，地点岫岩公安局询问室：上午在公安机关说的不全，我来补充一下。之前我还借给宋某1一笔40万元的现金，宋某1也是用他的门市房抵押的，为了给我一个保障，也是做的买卖协议，他用了多长时间我真记不住了，把钱还我后，他把买卖房屋合同和借据都收回去了，之后鑫昊公司的人带着我去房产处解除的备案。11、证人迟某的证言,2018年9月7日，地点岫岩公安局询问室：我借给过鑫昊公司60万元，没有利息，宋某1说以后给我点费用钱，后来钱还我了，费用钱我没看到。借款是他用门市房做的抵押登记，做的是买卖合同，到房产部门做的登记。具体是2016年，宋某1说要用钱，用门市房做抵押，我们之间做的预售协议，到房产处做的备案，用了几个月，把钱还我了，我把合同还回去了，到房产处做的解除备案。借60万元用两个门市房抵押是因为担心钱“瞎”了，平面图上42号和43号是我当时做的记录。12、证人董某1的证言，2018年12月15日，地点岫岩公安局询问室：2014年7月份，我朋友陈某从我手里拿走三个玉石大件。陈某说他朋友任仲全开了一个龙某公司，开业的时候能来不少外地朋友，他要把我的这三件玉石大件放在任仲全公司，如果有人看上的就直接卖了，我同意了。大约过了一个月，我看没卖出去，就找到任仲全，要把玉件拿走，任仲全不同意，说陈某从他手里拿钱了5万元钱，用我的玉件做的抵押，我就报案了。后来我多次找任仲全，也不接我电话，一直到现在，我的玉石也没有拿回来，我听说他进去了，就到公安机关反映这个事，希望能解决。13、证人江某的证言，2018年12月17日，地点岫岩镇江某商店内：我认识傅某，我们是朋友关系，傅某干工程的时候，从我商店拿过材料，现在还有欠款未还，我还帮傅某偿还龙某公司任仲全罚息两次，是傅某向任仲全借款10万元的利息和罚息。第一次是傅某拿2000元钱，和我借3000元钱，让我去龙某公司还钱，我拿着5000元钱，交到龙某公司。第二次是2015年6月1日，傅某给了我1000元钱，让我帮他还龙某公司的欠款，我到龙某公司，对方要7500元，董某2在中间说情，讲到5000元，我从自己手中拿出4000元，凑够5000元，送给任仲全。去还钱没有收条，交了就完事了。14、证人董某2的证言，2018年12月17日，地点岫岩公安局询问室：我朋友董某1有3件玉件让一个姓陈的抵押到龙某公司，我陪董某1去要过玉件。后来任仲全私下里找我，让我退出，不让我管董某1的事情，我也就不管了。大约是2014年或2015年，傅某给我打电话，说他和任仲全借了10万元，超过10天了，每天罚息500元，欠任仲全七八千元，让我帮助说情少点，我去龙某公司找任仲全，任仲全说公司不是他自己的，不同意少交利息，第二天我又给他打电话说这个事，他同意让傅某交5000元罚息。15、预定商品房协议书及收据，证实了被告人任仲全以此作为证据，向岫岩满族自治县人民法院起诉要求鑫昊公司履行合同及返还购房款的事实。16、涉案的46号和47号门市在岫岩县房地产管理处的平面图上的标注登记、岫岩县房地产管理处情况说明，证实了标注登记的时间是2015年4月30日，标注人“王某2”，有曹某2的签字，同时证实该记录不做备案使用，岫岩县房地产管理所于2016年12月16日已告知鑫昊公司，2016年12月16日以前购买房屋必须办理网签合同方可生效的事实。17、苏某预定商品房协议书一份、购房收据、44号门市在岫岩县房产部门的平面图上的标注登记“苏某”的备案、2015年2月16日张某2向苏某借款40万元借据，证实了张某2于2015年2月16日向苏某借款40万元，同日苏某与鑫昊公司签订一份预定商品房协议书，购房款1444684元人民币，且同日在岫岩县房产部门做了备案登记。间接证实房地产行业融资“名为买卖实为借贷”惯例的事实。18、岫岩满族自治县人民法院（2015）鞍岫民一初字第00247号民事判决书和裁定书，证实原告王某2诉被告鑫昊公司买卖合同纠纷一案，本院于2016年7月1日作出一审判决的事实。同时证实在诉讼中，本院裁定查封了鑫昊公司两处门市房的事实。19、辽宁省鞍山市中级人民法院（2016）辽03民终2377号民事裁定书，证实经鞍山市中级人民法院审理，认为岫岩满族自治县人民法院（2015）鞍岫民一初字第00247号民事判决书事实不清，于2017年1月21日裁定撤销该判决，发回岫岩满族自治县人民法院重审的事实。20、任仲全提供的张某2借款借据一份，证实了张某2于2015年4月30日从任仲全处借款70万元，并约定借款期限为5个月的事实。21、手机查询内容截图一张，证实了被告人任仲全于2018年2月11日用自己的手机搜索虚假诉讼相关内容的事实。22、鑫昊公司账本复印件一组，证实该公司在被告人任仲全所说的付款时间段内没有对应款项入账的事实。23、张某2中国农业银行银行卡交易明细清单，证实被告人任仲全于2015年4月30日向张某2卡号62×××14的农行卡内，转入15万元、5月1日转入477000元的事实。24、被告人任仲全及其妻子王某2银行账号明细查询详单，证实了2015年4月30日交易发生时段的银行流水情况。25、民事审判卷宗二册，证实：王某2诉鑫昊公司房屋买卖合同纠纷一案的案件审理情况和任仲全诉傅某民间借贷纠纷的审理情况。26、申请书及诉讼保全申请书，证实原告王某2诉被告鑫昊公司房屋买卖合同纠纷一案，任仲全作为委托代理人在本案发回重审后，变更诉讼请求，要求被告返还购房款3116928元，自双方签订合同之日起按中国人民银行同期贷款利率给付原告购房利息，并且要求被告再给付原告3116928元（按不超过原来的购房款一倍的原则），作为对原告的赔偿。并且在原查封涉案的两处门市房的基础上，申请再查封该公司的其他三处房屋的事实。27、举报信二份，证实张某2、鑫昊公司于2018年8月27日、28日向岫岩满族自治县公安局扫黑办举报被告人任仲全涉嫌高利放贷及虚假诉讼犯罪的事实。28、岫岩满族自治县人民法院《移送公安机关侦查函》，证实了岫岩满族自治县人民法院在审理原告王某2诉被告鑫昊公司买卖合同纠纷一案中，发现被告人涉嫌虚假诉讼，于2018年3月15日将此案移送公安机关的事实。29、常住人口信息表，证实了被告人任仲全自然身份信息的事实。30、案件来源与抓捕经过，证实了本案发案、立案、破案经过及被告人任仲全系抓捕到案的事实。被告人的辩护人在审理中提供了以下证据：岫岩法院（2016）辽0323民初2266号、（2017）辽0323民初1491号民事判决书各1份，证明鑫昊公司存在以现金形式收取房款的情况，以及原告同样提交了预定商品房协议书和收据，法院认定合同有效的事实。岫岩法院执行信息4份，证实宋某1、鑫昊公司从2012年开始被列为被执行人，宋某1及鑫昊公司存在以现金形式收取购房款的动机和可能。岫岩法院（2018）辽0323民初3576号民事判决书，证实张某2于2015年开始承建鑫昊公司商品楼，张某2与鑫昊公司、宋某1之间，明显具有利害关系，其证言不具有证明效力，不应采信。本院认为：公诉机关提供的证人张某2、曹某1、宋某1、杨某、傅某的证言，能够证实张某2为向被告人任仲全借款，借用鑫昊公司的门市房并以鑫昊公司的名义，与被告人任仲全之妻王某2签订“预定商品房协议书”的事实。虽然证人证言之间在“任仲全是否为信用借款”、“合同文本从何某”等具体细节有不一致之处，且证人相互之间有一定的利害关系，但相对于被告人的供述与辩解，采纳上述证人证言更接近客观事实。被告人辩解的购房过程，在价格的议定、交付时间的确定以及价款的交付等诸多方面，明显不符合常理，本院不予采纳。公诉机关提供的被告人任仲全及其妻王某2银行流水，显示双方在签订预定商品房协议前后，被告人任仲全及其妻王某2确有多笔取现行为，但该银行流水不足以证明确有房屋买卖的事实。至于被告人的辩护人提供的判决书和相关执行信息，只能证明宋某1收取现金后签订预定商品房协议的可能性，并不能直接证明被告人任仲全向宋某1购买商品房的辩解。公诉机关提供的证据能够形成完整的证据链条，证明双方签订的“预定商品房协议书”就是为了借款而采取担保手段，并非实际购买房屋。故对被告人的辩护人的辩护意见，本院不予采纳。综上，被告人任仲全采取虚假陈述的手段，捏造购买商品房的事实，向人民法院提起民事诉讼，致使人民法院基于捏造的事实采取财产保全措施，并开庭审理，妨害司法秩序，其行为构成虚假诉讼罪。公诉机关起诉指控的事实和罪名成立，本院依法予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款，第六十一条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：被告人任仲全犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金10万元，于判决生效后立即缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月30日起至2021年2月28日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  吴世英审 判 员  徐晓阳人民陪审员  沈巍巍二〇二〇年十月十五日法官助理孙璐书记员赵扬