北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0105刑初1143号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人王树峰，男，1979年3月28日出生于河北省涿鹿县，汉族，公民身份号码×××，高中文化，原系北京世纪博爱医学研究所股份有限公司客服部、发展部经理，户籍地河北省张家口市涿鹿县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人邢占勇，河北升华律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉〔2020〕600号起诉书指控被告人王树峰犯非法吸收公众存款罪，于2020年6月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员李长林、李莹莹出庭支持公诉。被告人王树峰及其辩护人邢占勇到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控，被告人王树峰于2010年至2014年间，伙同任某某、任某某2（均另案处理）等人在北京市朝阳区团结湖等地，以北京世纪博爱医学研究所股份有限公司、北京世纪博爱医学研究所股份有限公司天津分公司等公司名义，宣传与投资人合作中医药贸易，由投资人以预付款形式出资购买植物提取物并委托公司代为出口销售，周期届满后，返还本金及利润。经审计，共计吸收100余名投资人2亿余元人民币，造成损失共计人民币1.6亿余元。后被告人王树峰于2019年11月20日被公安机关查获。北京市朝阳区人民检察院向本院移送了证人证言、书证、被告人供述等证据材料，指控被告人王树峰的行为构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大，王树峰系从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十七条之规定，予以惩处。被告人王树峰对指控基本事实及罪名无异议。辩护人的辩护意见为，王树峰起辅助作用，如实供述所犯罪行，认罪认罚，建议从轻、减轻处罚。经审理查明：被告人任某某、任某某2（均已判决）在北京市朝阳区团结湖等地，以北京世纪博爱医学研究所股份有限公司、北京世纪博爱医学研究所股份有限公司天津分公司、北京世纪博爱国际医药科技发展有限公司、鹏爱宫（北京）国际贸易有限公司、北京世纪博爱国际投资顾问有限公司等公司名义，宣传与集资参与人合作中医药贸易，由集资参与人以预付款形式出资购买植物提取物并委托公司代为出口销售，周期届满后，返还本金及利润，吸收100余人资金人民币2亿余元，返款人民币3000余万元。被告人王树峰于2010年至2013年，先后任北京世纪博爱医学研究所股份有限公司客服、客服部经理、发展部经理，任职期间，公司集资人民币2亿余元。王树峰于2019年11月19日被查获。公安机关扣押印章152枚，营业执照5个。以上事实，有以下证据予以证明：1.集资参与人的证言、报案材料，协议书，购货合同，对账单，收据，司法会计鉴定意见书等证明：北京世纪博爱医学研究所股份有限公司、北京世纪博爱医学研究所股份有限公司天津分公司、北京世纪博爱国际医药科技发展有限公司、鹏爱宫（北京）国际贸易有限公司、北京世纪博爱国际投资顾问有限公司等，宣传与集资参与人合作中医药贸易，由集资参与人以预付款形式出资购买植物提取物并委托公司代为出口销售，周期届满后，返还本金及利润，吸收100余名集资参与人2亿余元，返款3000余万元。集资参与人投资情况。2.集资参与人李某某的证言证明：我要本金时，前期一直是王树峰接待我。王树峰在公司负责发展部。3.集资参与人赵某某的证言证明：王树峰是发展部总负责人，负责日常管理。4.同案任某某的供述证明：我实际控制14家公司，参与中医药业务的有北京世纪博爱医学研究所股份有限公司、日照鹏爱宫植物科技有限公司、北京世纪博爱国际医药科技发展有限公司、鹏爱宫（北京）国际贸易有限公司、北京世纪博爱医学研究所股份有限公司天津分公司。投资顾问公司、XXX投资顾问有限公司、XXX天成投资管理有限公司、XXX创业投资管理有限公司、XXX酒业发展有限公司、XXX有限公司、XXX管理有限公司、XXX保健服务有限公司与这件事无关。5.同案帅某某的供述证明：王树峰比我晚到公司，后来当的总监，管理我、刘某某等。6.同案刘某某的供述证明：王树峰是客服部经理，负责管理发展部经理。7.同案谢某某的供述证明：我是发展部经理。王树峰是发展部经理，在公司时间比较久，是发展部核心。8.同案石某某的供述证明：王树峰是负责投资业务的，具体职务不清楚。9.到案经过证明：2019年11月19日，民警查获王树峰。10.对账单、司法会计鉴定意见书证明：王树峰账户交易情况。11.扣押清单证明：公安机关扣押印章152枚，营业执照5个。12.户籍材料证明：王树峰的身份。13.被告人王树峰的供述证明：2010年下半年我到世纪博爱医学研究所股份有限公司任客服专员，2012年7月升任客服经理，一直到2013年底。开发经理负责找客户，客服部负责后期工作，如签合同、讲解业务规定等。我负责接待投资人，讲解公司经营模式，带客户参观办公地及宣传材料。公司出事后，我给他们做安抚工作。公司做中医药进出口贸易等，投资期限7个月，投资人向世纪博爱医学研究所公司购买中药，委托鹏爱宫（北京）国际贸易服务有限公司出口，挣差价，公司承诺给投资人29%的收益，到期返本付收益。（当庭的供述）开发经理带客户到公司，我接待，告诉他们怎么签合同。2013年初，老板让我以总监身份安抚集资参与人。有的客户把投资款转到我的账户，我转给公司。我挣了约30万元。以上证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人王树峰向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控王树峰犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于王树峰系从犯，如实供述主要犯罪事实，认罪认罚，本院对其从轻处罚。继续追缴王树峰违法所得，发还集资参与人。在案物品，一并处理。辩护人的辩护意见，本院酌予采纳。综上，根据王树峰的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及在共同犯罪中的罪责，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下：一、被告人王树峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月19日起至2025年11月18日止。罚金于本判决发生法律效力后三个月内缴纳）。二、继续追缴被告人王树峰违法所得，发还集资参与人（名单另附）。三、在案扣押北京世纪博爱医学研究所有限公司天津分公司、北京世纪博爱国际投资顾问有限公司、北京世纪博爱国际医药投资顾问有限公司、北京世纪博爱医学研究所、北京世纪博爱国际医药科技发展有限公司、北京世纪博爱国际医药科技发展有限公司分公司、北京世纪博爱医学研究所有限公司、北京世纪博爱医学研究所股份有限公司、鹏爱宫（北京）国际贸易有限公司、任某某、任某某2印章及北京世纪博爱国际医药科技发展有限公司、北京世纪博爱医学研究所股份有限公司营业执照（均暂扣北京市公安局朝阳分局），予以没收。在案扣押XXX投资顾问有限公司、XXX投资有限公司、XXX制品有限公司、XXX装饰材料有限公司、XXX咨询有限公司、XXX投资管理有限公司、XXX科技有限公司、XXX信息技术有限公司、国税识别号、北京地方税务局、XXX健康科技发展有限公司、XXX国际贸易有限公司、XXX职务科技股份有限公司、XXX材料有限公司、朝地税税务、XXX投资管理有限公司、XXX国际会展有限公司、北京市地方税务局、XXX发展有限公司、XXX发展有限公司、方某、莫某某、葛某、穆某某、陈某某、李某某2、李某某3、孟某某印章及XXX保健制品有限公司、XXX创业投资有限公司营业执照（均暂扣北京市公安局朝阳分局），退回北京市朝阳区人民检察院。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  付想兵审判员  刘 欢审判员  魏 颖二〇二〇年十月二十日书记员  张 然