福建省莆田市荔城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0304刑初546号 公诉机关福建省莆田市荔城区人民检察院。 被告人叶强，男，1958年5月17日出生于福建省南平市，汉族，初中文化，无职业，住所地福建省政和县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月2日被抓获，次日被刑事拘留，同月11日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 辩护人詹德英，福建泽郡律师事务所律师。 被告人许绍恩，男，1969年10月9日出生于福建省莆田市，汉族，小学文化，务工，住所地福建省莆田市秀屿区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月2日被抓获，次日被刑事拘留，同月11日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 辩护人陈锦滨，福建泽郡律师事务所律师。 福建省莆田市荔城区人民检察院以荔检二部刑诉[2020]203号起诉书指控被告人叶强、许绍恩犯诈骗罪，于2020年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省莆田市荔城区人民检察院指派检察员李娥出庭支持公诉，被告人叶强、许绍恩及各辩护人詹德英、陈锦滨到庭参加诉讼。现已审理终结。 莆田市荔城区人民检察院指控： 2016年11月起，被告人叶强加入天心玺平台，任天心玺平台福建省负责人。同案人杨明媚（另案处理）在莆田市荔城区××通过微信群发布天心玺民族资产解冻类诈骗虚假项目，宣传天心玺平台并发展会员，再通过微信转账、银行转账等方式将会员的投资数额上报给上线被告人叶强。经查，被告人叶强收取同案人杨明媚上报金额共计人民币544482元，再将收取的资金上报给其上线（另案处理）。 2017年年底，被告人许绍恩加入中星集团项目，在莆田市荔城区××建立微信群，通过微信群发布中星集团“黑金卡”、“无忧卡”等民族资产解冻类诈骗虚假项目。同案人杨明媚发展会员，再通过微信转账、银行转账等方式将投资数额报给上线被告人许绍恩。经查，被告人许绍恩收取下线同案人杨明媚、徐英（另案处理）上报金额共计人民币27005元，再将收取的资金上报给其上线（另案处理）。 2020年6月2日，被告人叶强在福州市仓山区××镇××村××路××号××花园××号楼××室被抓获归案；2020年6月2日，被告人许绍恩在莆田市城厢区××街道××街××出租房内被抓获归案。 指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人叶强、许绍恩的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪分别追究其刑事责任。 被告人叶强、许绍恩对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人叶强的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，但认为被告人叶强存在坦白情节，且认罪认罚，建议对被告人叶强从轻处罚。 被告人许绍恩的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，但认为被告人许绍恩认罪认罚，且系初犯、偶犯，建议对被告人许绍恩从轻处罚。 经审理查明： 2016年11月起，被告人叶强加入天心玺平台，任天心玺平台福建省负责人。同案人杨明媚（另案处理）在莆田市荔城区××通过微信群发布天心玺民族资产解冻类诈骗虚假项目，宣传天心玺平台并发展会员，再通过微信转账、银行转账等方式将会员的投资数额上报给上线被告人叶强。经查，被告人叶强收取同案人杨明媚上报金额共计人民币544482元，再将收取的资金上报给其上线（另案处理）。 2017年年底，被告人许绍恩加入中星集团项目，在莆田市荔城区××建立微信群，通过微信群发布中星集团“黑金卡”、“无忧卡”等民族资产解冻类诈骗虚假项目。同案人杨明媚发展会员，再通过微信转账、银行转账等方式将投资数额报给上线被告人许绍恩。经查，被告人许绍恩收取下线同案人杨明媚、徐英（另案处理）上报金额共计人民币27005元，再将收取的资金上报给其上线（另案处理）。 2020年6月2日，被告人叶强在福州市仓山区××镇××村××路××号××花园××号楼××室被抓获归案；2020年6月2日，被告人许绍恩在莆田市城厢区××街道××街××出租房内被抓获归案。 另查明，公安机关在被告人许绍恩处扣押作案工具账本二本及手机二部。 上述事实,有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.抓获经过，证实2020年6月2日，被告人叶强在福州市仓山区××镇××村××路××号××花园××号楼××室被抓获归案；2020年6月2日，被告人许绍恩在莆田市城厢区××街道××街××出租房内被抓获归案。 2.户籍证明、常住人口基本信息，证实被告人叶强、许绍恩的身份及被害人的身份。 3.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关在被告人许绍恩处扣押被告人许绍恩持有的账本二本和OPPOR17手机、OPPOR9Splus手机各一部。 4.福建华达会计师事务所出具的《补充说明》，证实经专项审计，被告人叶强收被告人杨明媚（包含朱丽琼、郑志钦账户）转账共计人民币544482元；被告人许绍恩收被告人杨明媚（包含朱丽琼账户）、徐英转账共计人民币27005元。 5.被害人郭某1的陈述，证实其父亲郭某2要去鸟巢参加民族资产解冻活动，其知道是诈骗但是郭某2不信。 6.被告人叶强的供述：供称其自2016年11月开始参与民族资产解冻项目，就参与天心玺的民族资产解冻项目和孙中山博爱基金会。其投资了至今没有回报。黄俊萍是其上线，安排其做天心玺项目福建总负责人，各地的负责人会将会员的资料是通过微信发给其，会费通过转账给其。杨明媚是莆田地区的负责人，给其转账的钱都转给了上线黄俊萍。 7.许绍恩的供述：供称其自2017年底开始接触民族资产解冻，雷新珠是上线，拉其加入中星集团项目，购买“黑金卡”和“无忧卡”，其还宣传这个项目，有近200人通过其投资购买了“黑金卡”和“无忧卡”。中星集团自称是响应国家号召，支持国家扶贫政策，大众创业、全民持股，让老百姓参与进来享受源源不断的利润分红，让参与进入的人都衣食无忧。购买黑金卡、无忧卡后成为公司的会员，等公司上市之后，可以获得股份分红，这是一个民族资产解冻项目。杨明媚是其下线，其将杨明媚转给其的钱再往上转给雷新珠。 8.同案人朱丽琼的供述：供称被告人叶强、许绍恩都是做民族资产解冻项目，被告人叶强是天心玺平台负责人，杨明媚团队是被告人叶强的下属团队，收的投资天心玺项目的钱都是交给被告人叶强。被告人许绍恩也是是民族资产解冻项目，杨明媚有让一起去投资这个项目，但是当时交的人不多，后来杨明媚这边钱收齐了也是让其转账的。 9.同案人徐英的供述：供称被告人叶强是做天心玺项目的，杨明媚团队是被告人叶强的下属团队。其将钱交给杨明媚，再由杨明媚交给被告人叶强。被告人许绍恩好像也是一个什么国家扶贫项目，是关于股权购买让人投资。被告人许绍恩自己建立了微信群，杨明媚再把人拉到微信群里报单。其是将钱直接转给被告人许绍恩。被告人叶强和许绍恩都是做民族资产解冻的，项目和名称都不一样而已。 本院认为，被告人叶强、许绍恩以非法占有为目的，骗取他人财物，其中被告人叶强骗取金额共计人民币544482元，数额特别巨大，被告人许绍恩骗取金额共计人民币27005元，数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。福建省莆田市荔城区人民检察院指控被告人叶强、许绍恩犯诈骗罪成立。被告人叶强、许绍恩在共同犯罪中起次要作用，系从犯，故依法对被告人叶强予以减轻处罚、对被告人许绍恩予以从轻处罚。被告人叶强、许绍恩归案后均能如实供述自己的罪行，故依法予以从轻处罚。辩护人关于对被告人叶强、许绍恩从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人许绍恩在审查起诉阶段,对于检察机关指控的犯罪事实、情节及罪名均无异议,同意本案适用认罪认罚从宽制度,接受检察机关提出的从宽量刑建议,并签署认罪认罚具结书。经审查，检察机关的量刑建议与被告人的罪责刑相适应,本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人叶强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年六月二日起至二○二三年六月一日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 二、被告人许绍恩犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵十六日，即自二○二○年六月二日起至二○二○年十二月一日止。） 三、扣押在莆田市公安局荔城分局的作案工具账本二本、OPPOR17手机一部、OPPOR9Splus手机一部，予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 郑    家    楠 人民陪审员 宋瑞珍人民陪审员朱义亮 二〇二〇年十月二十日 书 记 员 黄    秀    霞 附：本案引用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。