陕西省大荔县人民法院   刑事判决书     (2020)陕0523刑初149号     公诉机关大荔县人民检察院。   被告人杜永康，男，汉族，1986年5月12日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，农民，户籍地陕西省渭南市临渭区，现住大荔县，2011年4月25日因诈骗罪被杭州市上城区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币1000元，2019年7月17日因涉嫌诈骗罪被大荔县公安局刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕，现羁押于大荔县看守所。   指定辩护人郭萌辉，陕西唯成律师事务所律师。   大荔县人民检察院以荔检诉刑诉〔2020〕14号起诉书指控被告人杜永康犯诈骗罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。大荔县人民检察院指派检察员雷芳出庭支持公诉，被告人杜永康及其辩护人郭萌辉到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会进行了讨论并做出决定。现已审理终结。   公诉机关指控，1.2018年8月份，被告人杜永康以给张某甲在大荔县办理正式工作和廉租房为由，骗取张某甲6.5万元。被告人杜永康将所获赃款全部挥霍。   2.2018年11月份，被告人杜永康以给谢某某办理正式工作为由，骗取谢某某18 万元。被告人杜永康将所获赃款全部挥霍。   3.2018年10月份，被告人杜永康以给张某乙调动工作为由，骗取张某乙13.5万元。被告人杜永康将所获赃款全部挥霍。   4.2018年8月份，被告人杜永康以给郭某乙的儿子郭某甲办理正式工作为由，骗取郭某乙18万元。被告人杜永康将所获赃款全部挥霍。   5.2019年3月份，被告人杜永康以和石某某、郭某丙、段某某、吕某某合伙投资工程项目为由，先后骗取石某某153137元、郭某丙36500元、段某某10000元、吕某某3000元。被告人杜永康将所获赃款全部挥霍。   综上，2018年8月至2019年3月，被告人杜永康骗取他人财物共计757762元。   为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、辨认、指认笔录、被告人的供述与辩解等证据。   公诉机关认为，被告人杜永康以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。   被告人杜永康对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人杜永康辩护人提出的辩护意见是，被告人杜永康自愿认罪认罚，可对其从轻处罚，返还被害人部分财产，请法庭在量刑时予以考虑。   经审理查明，（一）2018年8月份，被告人杜永康以为张某甲在大荔县办理正式工作和廉租房为由，骗取张某甲65000元。被告人杜永康将所获赃款全部挥霍。   上述事实，经当庭举证、质证，有下列证据证明：   1、书证：（1）案件来源及抓获经过；（2）杜永康常住人口详细；（3）接处警登记表、受案登记表、受案回执；（4）接受证据清单；（5）张某甲对杜永康微信转账记录，证明张某甲通过微信向杜永康转账25000元；（6）杜永康账号XXXXXXXXXXXXXXX1952中国建设银行账号交易明细共计55页，证明2018年8月2日至2019年7月16日案发当日杜永康此银行账号余额961.31元。   2、辨认、现场指认笔录，证明杜永康于大荔县XX镇XX村家中收取张某甲现金2万，杜永康于大荔县XX路XX段中国邮政储蓄银行门口收取张某甲现金2万。   3、被害人张某甲陈述证实：2018年8月份，杜永康以能给其安排正式工作为由，骗取其50000元；以办廉租房为由，骗取其15000元。   4、被告人杜永康供述证实：2018年8月份，他以给张某甲办正式工作为由，先后骗取张某甲50000元，又以办理廉租房为由，骗取张某甲15000元。所骗钱财用于打牌、吃饭、开宾馆。   （二）2018年11月份，被告人杜永康以为谢某某办理正式工作为由，骗取谢某某180000元。被告人杜永康将所获赃款全部挥霍。   上述事实，经当庭举证、质证，有下列证据证明：   1、书证：接受证据清单、人民币汇款业务回单，证明杜永康接受谢某某汇款银行卡，谢某某于2018年11月26日向杜永康汇款18万元。   2、辨认笔录，证明谢某某辨认出为给其工作的杜永康。   3、被害人谢某某陈述证实：2018年十月份，杜永康以为谢某某办理审计局正式工作为由，骗取谢某某180000元   4、被告人杜永康供述证实：2018年10月份，他以办理审计局正式工作为由，骗取谢某某180000元，所骗钱款用于还之前债务及赌博、吃饭、住宿。   （三）2018年10月份，被告人杜永康以给张某乙调动工作为由，骗取张某乙135000元。被告人杜永康将所获赃款全部挥霍。   上述事实，经当庭举证、质证，有下列证据证明：   1、书证：接受证据清单、张某乙提供银行ATM机取款记录、借条，证明2018年11月21日，卡号XXXXXXXXXXXXXXX7708取款35000元，并于2018年10月11日至24日张某乙从他人处借款用于工作调动。   2、张某乙和杜永康的聊天记录，证明2019年2月19日张某乙两次微信给杜永康转账15000元。   3、辨认、指认笔录：张某乙辨认笔录，张某乙辨认为给其办理工作的杜永康；赵某某辨认笔录，赵某某辨认为给其妹子张某乙办理工作的杜永康。现场指认笔录，杜永康辨认赵某某给钱的现场位于大荔县XX镇XX村杜永康家。   4、被害人张某乙陈述、证人赵某某证言、被告人杜永康供述证实：2018年冬季，杜永康以给张某乙调动工作为由，骗取张某乙135000元，所骗钱款都被打牌、吃饭了。   （四）2018年8月份，被告人杜永康以给郭某乙的儿子郭某甲办理正式工作为由，骗取郭某乙180000元。被告人杜永康将所获赃款全部挥霍。   上述事实，经当庭举证、质证，有下列证据证明：   1、书证：3张收条，证明杜永康、陈某某收郭某乙18万元。   2、被害人郭某乙陈述证实：2018年7月份，通过陈某某认识杜永康，杜永康以可以为其儿子郭某甲办理正式工作为由，先后给付杜永康180000元，杜永康、陈某某为其出具收条。   3、证人陈某某证言证实：2018年7月份的一天，杜永康以可以给郭某乙儿子办正式工作为由，收取郭某乙180000元，将其中的20000元用于清偿债务。   4、被告人杜永康供述证实：2018年7月份，他以给郭某甲安排正式工作为由，骗取郭某乙180000元，后他通过白水县劳人局一个朋友普通职工，把郭某乙的儿子安排上班，骗郭某乙的钱被他打牌、消费挥霍了。   （五）2019年3月份，被告人杜永康以和石某某、郭某丙、段某某、吕某某合伙投资工程项目为由，先后骗取石某某153137元、郭某丙36500元、段某某10000元、吕某某3000元。被告人杜永康将所获赃款全部挥霍。   上述事实，经当庭举证、质证，有下列证据证明：   1、书证：（1）受案登记表；（2）报案材料：（3）微信转账记录，证明石某某给杜永康先后微信转账120000万元; (4)段某某提供的“梅子”微信转账给“执着”的转账1万元的记录;(5)郭某丙提供2019年3月4日先后两次向杜永康的银行转账36500元;（6）吕某某提供2019年3月16日向执着微信转账3000元。。   2、被害人石某某、段某某、郭某丙、吕某某陈述证实： 2018年年底在临渭区XX路XX队留守处麻将馆认识杜永康。2019年2月份左右，杜永康以包工程为由，先后骗取石某某153137元、郭某丙36500元、段某某10000元、吕某某3000元。郭某丙要回8900元。   3、被告人杜永康的供述，证明其投资工程项目，骗取石某某153137元、郭某丙36500元、段某某10000元、吕某某3000元的过程。   综上，2018年8月至2019年3月，被告人杜永康骗取他人财物共计762637元。   另有综合证据：1、（2011）杭上刑初字第154号刑事判决书，证明2011年4月25号杜永康因诈骗罪被杭州市上城区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金1000元。   2、证人张某丙证言证实：杜永康骗过张某甲、谢某某、赵某某，剩下两个人是他朋友陈某某的两个朋友。共骗了张某甲65000元，谢某某180000元，赵某某130000元多；剩下两个人其中一个人是250000元另外一个他不清楚。结婚的时候知道杜永康欠200多万，其他的不清楚。前几个月才知道杜永康没上班，却一直骗说是在渭南林业局上班，平时在渭南，很少回家，不清楚杜永康有没有能力给人办事。   证人王某某证言证实：陈某某和杜永康经常在澄城县鼎鑫商行取东西，基本上是陈某某结账。   证人张某丁证言证实：杜永康在渭南西一路与西潼路丁字口金池汽车租赁公司租过车，共花费60500元。   上述证据，本院予以确认。   本院认为，被告人杜永康以为他人办理廉租房、调动工作、投资工程等事由多次骗取他人财物，数额特别巨大，构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关的指控成立。被告人杜永康在该案中有多次诈骗行为，对其依法应从重处罚；被告人杜永康曾于2011年因诈骗罪被判处有期徒刑九个月，属有同类犯罪前科，亦应酌定从重处罚；被告人杜永康到案后能如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，可对其予以从轻处罚。对被告人杜永康诈骗犯罪的违法所得，应继续予以追缴，返还被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人杜永康犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金100000元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2032年1月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）   二、责令被告人杜永康退赔张某甲65000元、谢某某180000元、张某乙135000元、郭某乙180000元、石某某153137元、郭某丙27600元、段某某10000元、吕某某3000元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。           审  判  长    翟立龙   审  判  员    陈洁   人 民 陪 审 员    智亚敏        二〇二〇年十月二十二日     书  记  员    李成国   刘挺           【法官寄语】君子爱财，取之有道，视之有度，用之有节。法治社会应做诚信之人，不拿不义之财，不以非法手段谋取利益。希望你能吸取教训，走一条诚信之路，早日回归社会。   【法律条文适用】   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。     第五十三条 【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。     由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第六十二条 【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。   第六十四条 【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条 【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。     被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。     犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第二百零一条 【法院对认罪认罚案件量刑建议的处理】对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：     （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；     （二）被告人违背意愿认罪认罚的；     （三）被告人否认指控的犯罪事实的；     （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；     （五）其他可能影响公正审判的情形。     人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。          1