山东省德州市德城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1402刑初230号公诉机关德州市德城区人民检察院。被害人郭某，男，1964年12月13日出生，汉族，户籍所在地山东省德州市德城区。诉讼代理人翟秀娟，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。被告人陈金龙，男，1975年9月13日出生于山东省平原县，汉族，中专文化，铜陵市乐道海洋世界运营管理有限公司法定代表人，户籍所在地山东省德州市平原县，住安徽省铜陵市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月19日被刑事拘留，2018年10月27日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人李明，北京市义博律师事务所律师。辩护人张长青，北京市京师（德州）律师事务所律师。被告人刘静（曾用名张晶），女，1980年8月8日出生于黑龙江省鹤岗市，汉族，初中文化，铜陵市乐道海洋世界运营管理有限公司股东，户籍所在地山东省德州市平原县，住德州市德城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月31日被刑事拘留，2018年12月6日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人王存柱，山东益联律师事务所律师。德州市德城区人民检察院以德城检公刑诉（2019）204号起诉书指控被告人陈金龙、刘静犯诈骗罪，于2019年5月24日向本院提起公诉，本院于同日立案。2019年8月1日德州市德城区人民检察院以德城检公刑补诉（2019）1号补充起诉决定书对被告人陈金龙、刘静拒不支付劳动报酬补充起诉。本院于2019年11月28日召开庭前会议，本院依法组成合议庭，于2020年6月4日公开开庭审理了本案。德州市德城区人民检察院指派检察员王健、检察官助理李澜出庭支持公诉，被害人郭某的诉讼代理人翟秀娟、被告人陈金龙及其辩护人李明、张长青、被告人刘静及其辩护人王存柱到庭参加诉讼。审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，于2019年8月23日建议本案延期审理。2019年9月23日根据公诉机关提请，恢复审理。2019年12月23日经报请山东省德州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。期间，因出现公共卫生突发事件不能抗拒的原因，本院于2020年2月21日裁定中止审理，2020年6月1日裁定恢复审理。审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，于2020年7月3日建议本案延期审理。2019年8月3日根据公诉机关提请，恢复审理。现已审理终结。德州市德城区人民检察院指控，“一、诈骗罪2012年以来，被告人陈金龙、刘静以投资冰雪大世界、建设海洋馆二期、购买海鱼等为由，采用了虚构两处房产做抵押、已交700万元购买海鱼预交款、虚假‘目标店铺投入预算成本表’和‘拟众筹店铺未来12个月运营财务状况预算’等手段，先后多次骗取他人钱财。1.2012年11月至2014年3月，被告人陈金龙、刘静以投资冰雪大世界为由分别骗取颜某29万元、胡某15万元。2.2016年3月28日，被告人陈金龙以投资建设海洋世界为由骗取刘某15万元。3.2016年6、7月份，被告人陈金龙、刘静以建设海洋馆二期为名找到被害人郭某借款，其二人虚构了用两处房产做抵押以及已交700万元购买海鱼预交款的事实，骗取郭某3697156.76元。4.2017年4月26日以及2017年5月10日，被告人陈金龙、刘静提供海洋馆虚假“目标店铺投入预算成本表”以及“拟众筹店铺未来12个月运营财务状况预算”，并且诱骗马伟冒充张某4与“北京众筹客网络技术有限公司”、“北京亿筹客投资管理有限公司”签订《委托融资服务协议》以及关于【北斗星城极地海洋世界铜陵店】项目之《收益权投资合作协议》，骗取“北京众筹客网络技术有限公司”现金274264元。5.2017年5月份以来，被告人陈金龙、刘静以投资建设海洋馆为由骗取梁某116万元。6.2017年9月，被告人陈金龙、刘静以为海洋馆购买海鱼为由分别骗取高某10万元、邢某110万元、姚某225万元。二、拒不支付劳动报酬罪铜陵市海洋世界运营管理有限公司于2014年12月18日经工商部门注册成立，被告人陈金龙系该公司法定代表人，被告人刘静系该公司的股东，出资比例占70%，被告人陈金龙、刘静共同经营管理该公司期间，共拖欠金某1、胡某2等28名员工工资共计人民币236962元。2018年5月24日，安徽省铜陵市铜官区人力资源和社会保障局劳动保障监察大队在铜陵市海洋世界运营管理有限公司门口张贴《劳动保障监察限期整改指令书》，责令该公司于2018年5月28日前按时足额支付员工工资；同年6月1日，该大队以《劳动保障监察询问通知书》的方式告知该公司派员于2018年6月4日到该大队配合接受询问并携带从业人员花名册、考勤记录表、拖欠员工工资明细表等所需材料，被告人陈金龙当场签收该文书后并未予以配合，亦未主动向该大队说明情况，且将手机关机后逃匿。”就指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人陈金龙、刘静之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十六条之一之规定，构成诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪。提请本院依法判处。被害人郭某的诉讼代理人提出如下代理意见，被告人陈金龙、刘静具备骗取他人财物的主观故意和客观行为，构成诈骗罪，涉案犯罪数额应为750万元，在量刑上，二被告人诈骗他人钱财，数额特别巨大，二被告人拒不认罪，没有悔罪表现。被告人陈金龙对公诉机关指控的罪名及事实均不认可，认为其不构成诈骗罪，指控的诈骗事实应属于民间借贷，其没有骗他们；认为其不构成拒不支付劳动报酬罪，其没有支付能力，在通知支付期间，其多次找过刘静、实际经营人郭某等人，都找不到人，其一直跟拖欠工资的人接触，海洋馆经营起来一定会给他们发工资，其未提交证据。被告人陈金龙的辩护人提出如下辩护意见，一、被告人陈金龙不构成诈骗罪，1.被告人借款时没有虚构事实、隐瞒真相，并将所借款用于海洋馆建设是客观事实。2.被告人所借颜某等七人的借款都属于正常的民间借贷行为。陈金龙在借款后，陆续有还款行为，对于后续还款，如果不是突然出现变故是可以陆续还清的。3.本案被告人陈金龙、刘静所借郭某的资金已被德城区人民法院确定为民间借贷关系。没有证据证实陈金龙主观上有将该款项以欺骗方式据为己有，至于用该借款部分偿还了此前的旧债，首先借新还旧数额较小，借新还旧不属于诈骗，陈金龙此前的旧债也用于投入海洋馆的建设中，德城区法院已确认双方系合法的民间借贷关系，且已作出生效法律文书，不应再认定诈骗。两处房产系真实存在，借款时已告知郭某该房产已做抵押，700万元购鱼款收据系陈金龙根据郭某的授意所写，该行为发生在向郭某借款之后。4.被告人陈金龙、刘静与北京众筹客网络技术有限公司的关系属于正常融资的双方合作关系，不属于诈骗。对于尚未给付的274264元欠款不是刑法所指的诈骗行为，应属于民事纠纷，众筹公司已向北京市海淀区人民法院提起民事诉讼，在诉状中明确“原告出资50万元投资目标店铺北斗星城极地海洋世界铜陵店，持有目标店铺2.5%，每月享受目标店铺收益分红”，且依据双方签订的《收益权投资合作协议》2.1条款的约定“甲方和乙方对目标店铺共享利润、共担风险”，海洋馆与众筹公司双方系合作关系，被告人所欠众筹公司的欠款系民事纠纷，不属于诈骗，控方的指控不能成立。5.本案有人为做案，公安机关有部分人员插手经济纠纷的行为。在庭审中，刘静当庭供述原来在公安机关的供述系受到公安机关相关人员王某5及邢某2律师的指使，原来的话不属实，以当庭供述为准。被告人亲属提供给法庭的音视频资料，也证实了本案的复杂性，有人为做案的行为。被害人胡某1、刘某1等人都是被告人的长辈或亲属，高某、邢某1等人系海洋馆员工，他们出借款项时均明白陈金龙借钱是为了做项目，陈金龙不相信他们会告陈金龙诈骗。二、被告人陈金龙不构成拒不支付劳动报酬罪。乐道海洋世界运营管理有限公司没有转移财产，陈金龙未因拒付工资而逃匿，因海洋馆没有资金而造成暂时无法支付工资，不存在有能力支付而拒不支付的情形。在劳动部门要求陈金龙说明情况时，陈金龙均积极予以配合，没有逃避行为。控方未提供劳动合同，无工资标准的计算依据，拖欠工资数额计算没有依据。在海洋馆运营管理过程中，郭某的管理团队也进行过一段时间的经营管理。综上，公诉机关指控被告人陈金龙构成诈骗罪不成立，指控被告人陈金龙构成拒不支付劳动报酬罪属于事实不清、证据不足，请求法院认定被告人无罪。辩护人提交海洋馆借款一览表、海洋世界员工通讯录、海洋馆还款一览表、承包协议、德州市德城区人民法院（2017）鲁1402民初3359号民事调解书、民事起诉书、微信聊天记录、海洋馆支付工程款清单（共计20本），录音、录像光盘等。刘静对公诉机关指控的罪名及事实均不认可，认为其不构成诈骗罪，其不清楚怎么回事，离婚后一直听郭某及其律师的安排和指示，说让其把陈金龙弄进去，其配合他们，借钱的事是有的，公司大事都是陈金龙说可以。其不构成拒不支付劳动报酬罪，有些人名其没有见过，也没人找其要过工资，其未提交证据。被告人刘静的辩护人提出如下辩护意见，一、刘静不构成诈骗罪。1.无证据证明被告人刘静与被告人陈金龙主观上存在诈骗钱财的故意。本案被告人刘静的行为不构成诈骗，系民间借贷。本案被害人郭某与陈金龙、刘静的借款纠纷已由德城区法院出具调解书。被害人北京众筹客网络技术有限公司已经就相关费用向人民法院提出民事诉讼。区别民事借贷纠纷和诈骗犯罪的一个关键因素在于是否存在“以非法占有为目的”。所谓“以非法占有为目的”，是指行为人意图使用非法手段对他人所有的财物行使事实上的占有、使用、收益或处分权，从而侵犯他人对某一特定财物的所有权的正常行使，属于以借款为名行诈骗之实。2.被告人刘静行为表明不具有非法占有目的。非法占有通俗讲就是“借”款时就没打算还款。而被告人刘静和陈金龙借取的绝大部分款都用于生产经营，且陈金龙和刘静已经通过自己的家人和亲友为该项目投资达300万元左右。3.其他被害人中，一部分是乐道公司的员工，一部分是陈金龙和刘静的亲朋好友，在公安机关介入后，只有投资人郭某报案称被诈骗，其他受害人则是公安机关向出借人核实，这与正常的被骗是不一致的。4.公安机关办案辅警王某5不具有独立的办案资格，他和郭某等人利用刘静和陈金龙离婚之际，通过诱骗的方式，编制了陈金龙、刘静诈骗郭某等受害人的事实，属于典型的公安机关干预正常的民事纠纷。刘静在公安机关的供述是基于王某5和郭某的诱供、骗供所致，不能作为本案的定案依据。二，作为股东的刘静不构成拒不支付劳动报酬罪。由于郭某及其团队对乐道公司的实际控制以及公安机关的非法干预，在以涉嫌诈骗为由对陈金龙以及股东刘静采取了刑事强制措施后，导致乐道公司无法正常运转，没有能力支付工人工资，陈金龙、刘静无主观犯罪的故意，也无拒不支付工资的行为，不存在转移财产，刘静并不存在逃避支付劳动者的劳动报酬的主观故意和行为，不构成拒不支付劳动报酬罪。经审理查明。一、诈骗事实2012年11月份以来，被告人陈金龙、刘静以投资冰雪大世界、海洋馆工程某1设需要资金、购买海鱼等理由向他人借款，虚构海洋馆投资巨大，盈利颇丰的事实，隐瞒负债累累情形，采用伪造700万元购鱼预交款收据、制作虚假报表、“多份”工程合同等方式，改变资金用途，导致被害人的资金无法收回，给被害人造成经济损失共计396万余元，具体事实如下：1.2012年11月份，被告人陈金龙、刘静以投资建设冰雪大世界为由向山东省德州市德城区解放北路134号2号楼居民颜某借款29万元，虚构将借款用于工程某1设、半年内归还的事实，并许以高息回报，隐瞒改变资金用途情形，经被害人多次催要一直未归还，造成颜某借款29万元无法收回。2.2016年6、7月份，被告人陈金龙、刘静以海洋馆二期工程某1设需要资金、给工人发工资等理由多次向被害人郭某借款，二被告人隐瞒了二处房产已抵押，欠有巨额债务的事实，采用伪造700万元购鱼预交款收据、用房产做抵押，制作“多份”工程合同等方式，取得郭某的信任。后二被告人改变资金用途，用于偿还借款、消费等，骗取郭某280余万元。3.2017年4月26日、5月10日，被告人陈金龙、刘静提供海洋馆虚假“目标店铺投入预算成本表”以及“拟众筹等店铺未来12个月运营财务状况预算”，与北京众筹客网络技术有限公司、北京亿筹客投资管理有限公司签订《委托融资服务协议》以及关于【北斗星城极地海洋世界铜陵店】项目之《收益权投资合作协议》，诱骗马伟冒充张某4在上述协议上签字，后经被害方多次催要，未再继续支付剩余款项，造成北京众筹客网络技术有限公司274264元无法收回。4.被告人陈金龙、刘静以投资建设海洋馆为由向山东省济宁市鱼台县古亭镇米滩村居民梁某1借款，后二被告人将钱款用于偿还借款等，经被害人多次催要一直未归还，造成梁某1借款16万元无法收回。5.2017年9月，被告人陈金龙、刘静以购买海鱼为由向安徽省铜陵市铜陵县城北十九组城东路85栋居民高某、安徽省铜陵市铜官山区天桥新村57栋居民姚某2借款，隐瞒改变资金用途、将钱款用于偿还借款等情形，经被害人多次催要一直未归还，造成被害人高某借款9万元无法收回，姚某2借款25万元无法收回。6.2017年9月，被告人陈金龙、刘静以购买海鱼为由向安徽省铜陵市铜官区幸福村23栋居民邢某1借款，虚构已付70万元海鱼预交款的事实，隐瞒改变资金用途、将钱款用于偿还借款等情形，经被害人多次催要一直未归还，造成邢某1借款10万元无法收回。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）书证1.受案登记表、德州市公安局德城分局刑事警察大队出具的情况说明二份，证实本案案件来源系被害人郭某报警及被告人陈金龙、刘静的到案经过情况。2.常住人口基本信息二份，证实被告人陈金龙出生于1975年9月13日、被告人刘静出生于1980年8月8日，作案时均具有完全负刑事责任年龄等基本情况。3.陈金龙、刘静借款明细汇总表、借条复印件五份，证实自2016年11月至2018年4月，郭某打款给陈金龙、刘静755万元，陈金龙、刘静书写借条五张的情况。4.收据一张，证实该收据显示2016年4月3日，广州莱克特种水产设备有限公司收到铜陵乐道海洋世界700万的海洋鱼类预交款（种类见合同）等情况。5.广州市工商行政管理局出具证明，证实截至2018年6月21日在广州市工商行政管理局企业登记数据库中查到“广州莱克贸易有限公司”的记录，但未查到“广州莱克特种水产设备有限公司”记录的情况。6.陈金龙、刘静证明、借条、保证书、欠条等借款材料，证实被告人陈金龙、刘静书写借条向高某借款10万元，向姚某2借款25万元，陈金龙向邢某1借款10万元，向颜某借款29万元，向胡某1借款5万元及陈金龙、刘静出具借条等材料的情况。7.委托融资服务协议、关于【北斗星城极地海洋世界铜陵店】项目之《收益权投资合作协议》，证实2017年4月26日被告人陈金龙、刘静与北京众筹客网络技术有限公司签订《委托融资服务协议》，2017年5月10日被告人陈金龙、刘静与北京亿筹客投资管理有限公司、北京众筹客网络技术有限公司签订关于【北斗星城极地海洋世界铜陵店】项目之《收益权投资合作协议》等情况。8.山东省德州市德城区人民法院（2017）鲁1402民初3359号民事调解书，证实根据该调解书显示：2018年1月2日，原告郭某与被告陈金龙、刘静因民间借贷纠纷诉至德州市德城区人民法院，第三人铜陵市海洋世界运营管理有限公司，经调解，双方自愿达成以下协议：一、两被告为经营第三人项目向原告借款650万元整，约定借款利率月息2%。截止2017年12月31日，该借款利息金额为106万元，总计本息756万元。二、经三方协商，上述借款及利息由两被告与第三人铜陵市海洋世界运营管理有限公司共同向原告偿还。三、上述借款及利息偿还期限为2018年3月31日前。利息按实际占用资金的时间计算。如两被告到期没有全部偿清该借款及利息，第三人铜陵市海洋世界运营管理有限公司同意以经营收入或借、融资款偿还上述借款及利息。四、如上述借款没有按期全部偿清，两被告及第三人铜陵市海洋世界运营管理有限公司同意原告派人监督其经营（门票）的收入情况，原告有权收取第三人当天营业总收入额（包括隐型营业收入）的50%作为被告及第三人偿还上述借款及利息的款项，直至上述借款本息清偿完毕为止。9.铜陵“北斗星城”海洋馆项目合作协议书、通知函，证实铜陵井湖房地产开发有限公司与山东乐道旅游投资有限公司于2014年10月22日签订铜陵“北斗星城”海洋馆项目合作协议书，约定了合作方式等内容。后铜陵井湖房地产开发有限公司截止至2018年4月，共补贴水电费、物业费601万余元，因山东乐道旅游投资有限公司未按照协议书第二条“乙方直接用于本项目投资额不低于人民币1亿元”履行协议，已经构成违约，通知对海洋馆项目追加投资，违约方应向守约方承担违约责任，铜陵井湖房地产开发有限公司可追索剩余租期可期待利益、所有补贴款、补贴房屋及租金，并接收海洋世界的全部投资等情况。10.证明一份，证实证人马某2提供的陈金龙、刘静于2017年9月12日签名，由于铜陵市海洋世界资金紧张无法再继续建设只能出卖转让，所卖资金用于偿还在马某2处的借款850万元，第一次首付200万，剩余650万还款日期为2017年12月12日。陈金龙、刘静保证在上述约定日期内还款的情况。11.铜陵海洋馆亚克力板材制作及安装工程合同二份，证实甲方铜陵市海洋世界运营管理有限公司与乙方响水金某3新材料有限公司签订的铜陵海洋馆亚克力板材制作及安装工程合同，一份总金额为410万元，另一份总金额为133万元，乙方汤某在410万元合同第一页签字表示其未签过该合同。12.投石多媒体项目合同二份，证实甲方铜陵市海洋世界运营管理有限公司与乙方南京投石科技有限公司签订的投石多媒体项目合同，一份总金额为65万元，另一份总金额为25万元，乙方孙某2在65万元合同第一页签字表示此合同为假合同。13.景观施工承包合同四份，证实甲方铜陵市海洋世界运营管理有限公司与乙方邢台市豪雅装饰工程有限公司签订景观施工合同书，一份总金额为3314500元，另三份合同的总金额为530万、380万、370万，经证人程某2确认，三份共计1280万景观施工承包合同均为伪造。14.代理合作书四份，证实德州市公安局德城分局刑事警察大队调取的陈金龙、刘静制作外籍美人鱼表演阴阳合同的情况，甲方为铜陵市海洋世界运营管理有限公司，乙方为黑龙江哈拉硕国际文化交流俱乐部有限公司，四份代理合作书中有三份为空白合同等情况。15.车辆抵押合同、借款协议，证实2016年6月15日被告人陈金龙、刘静，将鲁Ａ×××**凯迪拉克SRX抵押给山东启腾投资咨询有限公司，向刘某5借款15万元并签订合同的情况。16.铜陵市新潮汽车租车合同书，证实刘静在该公司租车并签订合同的情况。17.账户交易明细清单，证实户名为张某4尾号8643的中国银行卡交易明细情况。18.上海浦东发展银行铜陵支行刘静、陈金龙个人贷款档案，证实2016年4月25日，被告人陈金龙以北斗星城二期4-H-5栋101房为抵押贷款100万元；被告人刘静以北斗星城二期4-H-5栋102房为抵押贷款72万元等情况。19.账户交易明细清单，证实户名程某4尾号1907的中国银行卡账户与陈金龙、张语檬、刘静等人银行账户的交易明细情况。20.账户交易明细清单，证实户名为刘静尾号0685的银行卡、尾号1763的银行卡及户名为陈金龙尾号0548、尾号3489等银行卡的账户交易明细及余额情况，户名为范鹤齐尾号0895的银行卡交易明细情况。21.上海浦发银行业务凭证/回单、明细清单，证实户名为张某4的尾号9959银行卡账户，户名为刘静的尾号2407银行卡账户，户名为陈金龙的尾号7667银行卡账户交易明细情况。22.账户交易明细清单，证实铜陵市乐道海洋世界运营管理有限公司尾号9213的银行账户交易明细情况。23.账户交易明细清单，证实户名为白某尾号8891、户名为张立福尾号6439、户名为张某2尾号9857、户名为刘某2尾号7296、3174等银行卡、户名为马某2尾号0236、户名为刘静尾号6091、7754、6869等银行卡、户名为陈金龙尾号8544、3440等银行卡、户名为张某4尾号3728、户名为戴华尾号6696、户名为包某尾号8072的银行交易明细情况。24.接受证据材料清单一份，2018年5月24日，德州市公安局德城分局刑事警察大队接受付某提供借条五张、收据一张、微信聊天记录一张、合同若干等材料一宗的情况。25.账户交易明细清单，证实户名为王瑞雪尾号3764的建行卡，自2016年4月28日至2017年6月26日的交易明细情况。户名为刘某2尾号3174的邮政储蓄银行卡自2014年6月20日至2017年9月15日交易明细情况。26.协助查询财产通知书以及银行账户交易明细清单，证实户名为陈某7尾号6008的建设银行卡、户名为陈金龙尾号2981的光大银行卡、户名为程某4尾号9246的光大银行卡交易明细情况。27.事情经过一份，证实马伟提供的自述经过：2017年4月20日左右，刘静让其冒充张某4签了公司的手续，陈金龙一直在场，其因和刘静是从小的邻居没有考虑那么多，就签了张某4的名字，陈金龙还拍了其签名时的照片，不清楚内情的情况。28.情况说明一份，证实章炎炎提供的自述经过：2016年1月份，刘静通过朋友介绍到章炎炎处以车辆抵押借款，刘静以她名下的凯迪拉克越野车及以陈金龙名下的酒红色奔驰轿车抵押借款共30万元，2016年4月28日还款并将2部车赎回的情况。29.证明一份，证实黄某1提供的自述经过：刘某2、陈金龙、刘静给黄某1转款系陈金龙、刘静付给其“地狱传说”的消防设计劳务费用，并不涉及其他任何款项的情况。30.扣押清单二份，证实德州市公安局德城分局刑事警察大队扣押陈金龙持有的手机二部、扣押刘静持有的手机一部的情况。31.德州市公安局德城分局刑事警察大队出具的情况说明，证实经德州市公安局德城分局刑事警察大队与安徽省铜陵市市场监督管理局及德州市市场监督管理局核实：公司的增资与贷款无关；公司的增资、实缴与虚构资产、虚构资金、做假账无关；如果公司股东的所有借款都没有进入公司账户，没有进行注册资本金到位，那么公司股东所有借款与公司经营无关。32.铜陵市看守所入所体检表、德州市看守所入所健康检查表、健康档案一宗，证实被告人陈金龙进入铜陵市看守所、德州市看守所时的身体情况。（二）证人证言1.乔某的证言，证实其是铜陵井湖房地产开发有限公司的董事长，其开发的北斗星城一直在招商。2014年其通过朋友认识陈金龙，陈金龙自称是山东最大的观赏鱼养殖场老板，是“山东乐道旅游投资有限公司”的总经理，在全国各大海洋馆都有股份。陈金龙说想在其开发的北斗星城投资1.5个亿建海洋馆，要把海洋馆打造成全国一流的海洋馆，建成后每天收入不会少于36万，每年利润不会少于1个亿。其感觉陈金龙很有诚意，其也是真心想帮他，就和陈金龙签订了《铜陵“北斗星城”海洋馆项目合作协议书》，并承诺免海洋馆三年的房租，三年的水某、电费、物业费等费用其都出了，陈金龙只要用心建设就行了。三年后陈金龙营业额总收入达到2000万以上部分，再与其分成，陈金龙占6成，其占4成。陈金龙还说“大哥，你看我一家人都搬到铜陵了，你再给我们一个住的地方吧”，其就又白送给陈金龙两套房产，北斗星城二期4-H-5栋101房，4-H-5栋102房。之后陈金龙和刘静在银行抵押贷款将两套房产卖掉了。海洋馆一期在2014年开始建设，2015年左右一期竣工，建设工程的资金来源其不清楚。海洋馆一期虽建成了，但是陈金龙的路子不对，工程某1设粗制滥造，建的项目孩子都不去玩，陈金龙根本没有投资很大的东西，而且有些设备都是二手设备。之后陈金龙又找到德州郭某借款建设海洋馆二期，二期从2017年5月开始到2018年5月仍然没有建好。其好多海鱼养殖的朋友看在其面子上要白送陈金龙海鱼，但是陈金龙根本没有放鱼的池子，这些鱼都是很昂贵的海鱼，可以说其对陈金龙、刘静做到了仁至义尽。海洋馆现在没有人观光，从整体看来，陈金龙存在欺骗性，有自己的“忽悠经”，哪怕陈金龙将面积再缩小，再做精一点，也不会出现这种局面，其损失三年的水电费、物业费共计600余万元，其是看在陈金龙投资1.5亿以上才给他免租金、水电费、物业费以及送给他两套住房的。2.陈某4的证言，证实其在陈金龙经营的“铜陵市海洋世界运营管理有限公司”任第一常务副总，负责景区的运营管理。2016年11月左右，马某2给其打电话，说有个她的客户想用车抵押借款，其让对方直接给其打电话。之后刘静和其联系，说想用一辆黑色维拉克斯韩国现代越野车和一辆酒红色奔驰轿车抵押贷款，其让他们把车开过来。刘静和陈金龙开车过来和其朋友见了面，当时陈金龙的意愿是贷款30万元，其朋友说贷不了这么多。其看着陈金龙像是做事的人，就说给他担保。但是到期后陈金龙未能及时还款，其出面多次说情，陈金龙的车才没有被拍卖。直至2017年1月份，陈金龙才将贷款还清将车提走，其问他哪里来的钱提车，陈金龙回答“这点钱弄不来还干什么买卖”。后陈金龙邀请其和朋友去铜陵市海洋世界考察，当时一期已经建成，说二期急需300万，他可以用公司股权及铜陵市的两套洋房作为抵押。陈金龙还在办公室拿出一些单据说有投资的证明，其中有一张700万海鱼的采购收据，意思是已经预付了700万元买海鱼了。接着他还拿出一些单据有“假山造景”工程款收据、“特种亚克力设备”的预付款收据共计2000余万元。陈金龙还说他之前借给了一个老家朋友1700多万元，还给其看了欠条，他说自己做了十几年旅游了，与杭州乐园、宁波凤凰山、常州恐龙园都有过合作。陈金龙安排其和朋友在铜陵市最好的饭店就餐住宿，但是最终其朋友没有借给他钱，觉得有风险。其还介绍过几个朋友给陈金龙，但借款没有成功，陈金龙认为其有人脉和运营管理能力，多次邀请其和他一起干，并承诺给其股份。2017年2月28日，其来到海洋馆，在2017年4月份，通过陈金龙认识了郭某，后来得知自2016年11月起陈金龙陆续从郭某那借款750余万元。陈金龙、刘静多次以资金不足、消防验收不合格等理由一再推迟海洋馆开业，且海洋馆的二期工程都是豆腐渣工程，假山造景粗制滥造、水处理系统跑冒滴漏现象严重，做好的鱼缸连续爆裂并存在安全隐患，工程人员说表演看台也存在坍塌风险，所用材料偷工减料，海洋馆内的电路系统也存在安全隐患（曾发生过高压电线失火）。其听陈金龙、刘静说做假流水、假收据，在“众筹客”借款50万元，这50万元在2017年5月到账后海洋馆的二期才开始建设。其实陈金龙在2016年底时资金状况已经山穷水尽了，不然不至于连汽车抵押利息都还不上。2017年7、8月份时，陈金龙多次游说其和梁某1让郭某对海洋馆进行起诉把财产保全，貌似是保护郭某的合法权益，实则逃避刑事追究，后来陈金龙在年底员工聚餐时说调解书下来了非常好。2018年2月，其发现陈金龙提供给郭某的美人鱼表演的合同与真实合同不符，实际上表演费用并没有那么高。其知道的陈金龙的欠款有马某2的800多万，未支付的工程款500多万，员工近半年工资40万左右，从员工处借款近40万元，梁某1不到30万元，保洁大爷10万元，姚某225万元等等。3.上某的证言，证实2018年2月份，其开始在铜陵市海洋世界运营管理有限公司任养殖部经理，负责鱼类管理，是陈金龙给其打的电话，说需要一个技术员准备大年初一开业。其之前一直做海洋馆的养殖技术工作，做了十几年了。当时海洋馆二期已经基本竣工，但没有养殖部，其提议建这个部门，培训新员工。然后陈金龙进了两批淡水鱼和一批海水鱼，其中淡水鱼居多，品种相似，都非常便宜，海水鱼很少，所有鱼总价值十几万元，按照海洋馆的正常规划应该是海水鱼多、淡水鱼少。陈金龙在不具备开业条件的情况下大年初一就草率开业，当时基本所有鱼缸都漏水，四个大的亚克力漏水严重、所有的鱼都没有饵料、卫生系统不成熟等等，且海洋馆的鱼缸也不是专业的人做的，开业没几天鱼缸就爆裂了好几个，一个多月鱼类没有饵料也不买，鱼死了陈金龙也不管，海洋馆建的都是豆腐渣工程，从开业后，员工只发了2月份这一个月的工资，另外其发现陈金龙伪造虚假的美人鱼表演合同，将原本实际6万元的合同标的伪造成17万元。陈金龙还曾拿出一张700万元的海鱼预付款收据对郭某说“我已经交了700万元的海鱼预付款了”。现在海洋馆的鱼都死了，海洋馆生意惨淡，几乎无人观光。4.张某1的证言，证实2017年8月至2017年10月份，其在陈金龙、刘静所经营的海洋馆做会计，之前海洋馆没有会计，其工作的那段时间，刘静的农商银行卡放在其这里，支出工程款等费用时，经陈金龙、刘静签字后从这张卡里支出，其做的账目都给陈金龙、刘静了。期间，其听说陈金龙、刘静在海洋馆二期建设期间向郭某借款150万，向海洋馆员工姚某2借款25万元，向高某借款10万元，向梁某1借款21万元，这些钱没有经其手，直接打到了陈金龙、刘静的个人账户。陈金龙、刘静还给其借钱，理由是海洋馆需要买鱼，因为其没有钱就回绝了。海洋馆没有任何账目，陈金龙、刘静两人经常争吵，他们根本没有用心经营海洋馆，也不专业，没有规划、目标，工程始终没有完工验收，其一看苗头不对，就辞职了。5.王某1的证言，证实2018年1月至6月份，其在陈金龙、刘静所经营的海洋馆做会计，其到海洋馆工作时，海洋馆二期已经建完，其不知道海洋馆的一期以及“地狱传说”的经营期间账目情况，陈金龙、刘静意见不统一，两个人对着干，唱反调。海洋馆在正月初一开业，初一这天卖了1万多元，初二、初三越来越差，之后海洋馆几乎无人观光了，什么原因其就不知道了。6.付某的证言，证实其是“德州顺通燃气有限公司”的财务副总，郭某是公司的老板。2016年11月份，陈金龙、刘静找到郭某让投资他们俩的海洋馆，当时陈金龙拿着一份他已经签字的合作协议对郭总说，“我承诺给你15%的股份，另外我用铜陵市的两处住房作为抵押，你借给我300万，2017年5月1日海洋馆开业，半年之内我肯定还你，到时还你400万”，接着陈金龙又拿出一份收据给郭总说“大哥，你看看我现在已经在海洋馆投资了几千万了，我在广州莱克特种水产设备有限公司订购了1500万元的海鱼，光预交款已经交了700万元，你看看我的实力”，后来郭某陆续借给陈金龙、刘静755万元，到了2018年3、4月份，海洋馆工程粗制滥造，鱼缸陆续爆裂，鱼都死了，海洋馆没有任何收入，后来刘静主动找到其几人，说“陈金龙就是个骗子，陈金龙在外面欠了很多钱，还养小三，程某4就是陈金龙的养的小三。他借你们的钱大部分没有用到海洋馆，都还账了。陈金龙还做假合同，吃回扣，另外陈金龙让你们在德城区法院做民事调解是假的，他背后有好多律师，目的就是逃避刑事责任。”刘静还提供了欠款单和与陈金龙的微信聊天记录。其和郭某也发现陈金龙提供给他们的合同好多都是假的，就决定报案了。7.潘某2的证言，证实其在铜陵市经营安徽思丹园艺有限公司，主要经营园林花卉，其通过朋友认识的陈金龙。2015年4月份，其和陈金龙签订花卉租赁合同，当时约定花卉进场付款，2015年5月1日其按照约定将花卉摆放进海洋馆，还找了养护工人，后来其多次找陈金龙讨要花卉款，陈金龙一直推脱，其还给陈金龙的二期工程做了广告喷绘，算上之前的花卉款陈金龙仍然推脱不给结账，直到2018年陈金龙也没有给过其一分钱。海洋馆的生意一直很萧条，全都是豆腐渣工程。8.吴某2的证言、建设工程施工合同、工程联系单，证实其在安徽伟慧商贸公司任项目经理，2016年4月份，其公司与陈金龙签订了工程价款1个亿的“建设工程施工合同”，主要负责海洋馆二期工程的基础建设、场地清理、一期工程改造等，陈金龙一直拖欠工程款，实际仅仅支付给其公司45万元，2017年年底其公司就撤出来不干了，目前陈金龙还欠其公司55万元左右的工程款。其公司不是专业做海洋馆项目，而是专业做土建工程。9.程某2的证言，证实其经营邢台市豪雅装饰工程有限公司，公司主要项目做园林景观以及装饰、装修。2014年以来，陈金龙、刘静委托其为海洋馆做的景观施工，海洋馆一期及二期工程某1设其都参与了，陈金龙并没有让其做设计图纸，而是按照他们自己的想法让其做，直到2017年9月其负责的项目施工完毕，他夫妻二人一直拖欠工程款，期间因为工人工资要开，还欠着好多材料款，其借了高利贷垫付工程款，但陈金龙、刘静的工程款一直不到位，其所借贷款陆续逾期，其现在有家不敢回，每天度日如年。其做的海洋馆一期施工工程款共计877904元、地狱传说施工工程款共计1169539元、二期工程款共计1267057元，总金额为3314500元，目前还有170万元左右的工程款没付清，有三份总价值为1280万的景观施工承包合同是假的，并不是其公司签署的。10.薛某的证言，证实陈金龙欠其朋友张卫东鳄鱼演出表演费17.8万元，张卫东委托其全权代理，2015年5月至2016年2月，张卫东的鳄鱼表演团在海洋馆进行表演，陈金龙支付了部分表演费后，就一分钱不给了，当时陈金龙跟张卫东说“有个朋友欠我2000万元，我朋友给了我钱，我就立马付给你表演费”，后来张卫东实在赔不起了，就带着团队撤出了。2017年3月份后，陈金龙陆续还了9万元欠款。11.刘某4的证言，证实2014年11月份，其通过朋友认识了陈金龙、刘静，后其给刘静、陈金龙的海洋馆安装的监控、音响、通道闸等设备，陈金龙、刘静付余款非常拖拉，就像挤牙膏一样，一点一点的给，直到2017年5月份才陆续给完款。12.孙某1的证言，证实其是汤德志的代理律师，2015年1月份，汤德志曾给陈金龙的海洋馆干消防工程，陈金龙拖欠汤德志工程款，无力偿还，故汤德志准备起诉陈金龙。13.朱某的证言，证实其是万海英的代理律师，万海英经营一家砖块公司，2016年3月份，陈金龙经营的海洋馆曾在万海英的公司购买砖块，后一直拖欠砖款26200元，至今未付，万海英已将陈金龙起诉到法院。14.汤某的证言，证实其经营江苏金某3亚克力科技有限公司、响水金某3新材料有限公司，这两个公司主要生产销售亚克力板材。2017年3月3日，陈金龙和其公司签订合同，其公司给陈金龙、刘静的海洋馆提供亚克力玻璃，截至安装完毕，陈金龙共付给其工程款113万元，目前还有20万元尾款未支付，陈金龙一直称开业就能还给其欠款，但是至今未能结清欠款。其没有和陈金龙签订过410万的合同，这份合同是假合同。陈金龙做的是小型的海洋馆，其对海洋馆不懂，没办法评价。15.黄某1的证言，证实其通过他人介绍帮助陈金龙的海洋馆做消防改造设计，海洋馆的地狱传说以及海洋馆的二期消防设计改造是其做的，陈金龙、刘静转给其共计32000元是其设计劳务费用，劳务费已付清。16.孙某2的证言，证实其经营南京投石科技有限公司，公司主要做投影、大屏幕等多媒体工程。2017年6月16日，其和陈金龙签订了投石多媒体项目合同，其负责给海洋馆做多媒体系统工程，合同约定其负责给陈金龙的海洋馆安装调试设备，合同总价款250000元，进场前陈金龙先付给其125000元作为定金，设备进场后再支付5万元作为进度款，验收合格后支付尾款。当时陈金龙对其说“我会多打给你一部分，多打给你的那部分你再打给我”，其也同意了。2017年6月20日，陈金龙转到其名下的银行卡上32.5万元，后陈金龙给其打电话说，让其把多余的20万元转到刘某2的银行卡上，其就转过去了。收到定金后，其安排工人进场施工，2017年7月21日，陈金龙转到其名下的银行卡上25万元，并让其将多出来的20万元转到刘某2的银行卡上，其就转过去了。这样陈金龙一共转给其17.5万元工程款，后来陈金龙的施工条件不完备，工程一直停停做做，到了2018年其找陈金龙催要尾款，陈金龙的手机始终处于不接或者关机状态，就杳无音信了，直到2018年5月份还是联系不上，至今还欠其工程款75000元。合同总金额为人民币65万元的“投石多媒体项目合同”是假合同，其没有与陈金龙签订这份合同，上面的签字也不是其签的。其不清楚陈金龙当时为什么会多打给其钱，并让其将多余的钱转到刘某2的银行卡上，其当时没有多问。17.于某的证言，证实2016年12月6日，刘静用名下的车牌号鲁Ａ×××**的黑色凯迪拉克越野车在其公司借款10万元，到期后刘静又办了展期手续一个月，2017年2月份还清借款。18.裴某的证言，证实2017年6月，刘静通过张某2介绍在其公司用黑色凯迪拉克越野车抵押借款13万元，因刘静无力偿还，刘静又继续展期至2018年2月18日，但是本金根本无法偿还，黑色凯迪拉克越野车一直在其公司车库放着。19.徐某2的证言，证实2017年3月底，其曾帮刘静、陈金龙处理过汽车违章的事情，陈金龙给其转账的16700元是让其帮忙处理违章以及过户的费用。20.程某3的证言，证实其经营汽车租赁，2017年7月、8月，刘静在其店里租过车，共花了2500元。21.周某1的证言，证实其经营汽车租赁，2018年2月份、3月份，刘静在其店里租车，共花费4420元。22.邱某的证言,证实2016年11月份陈金龙、刘静用奔驰轿车、黑色维拉克斯现代越野车作为抵押，在其公司借款29万元，2017年2月份,陈金龙偿还借款并将车赎走。23.古某的证言,证实其经营汽车质押业务，刘静于2017年6月19日先将车牌号鲁Ａ×××**的黑色凯迪拉克越野车抵押借款13万元，又于2017年9月，将该黑色凯迪拉克越野车以及黑色韩国现代维拉克斯越野车再抵押借款22万。刘静曾在租车公司租过一辆别克轿车，详情其不知情。24.张某2的证言，证实2016年6月2日，陈金龙、刘静用刘静名下的车牌号鲁Ｎ×××**的酒红色奔驰轿车抵押在其公司借款18万元，2016年11月24日将借款还清并将车赎回；2016年6月15日，陈金龙、刘静用刘静名下的车牌号鲁Ａ×××**黑色凯迪拉克越野车在其公司借款15万元，2017年2月陈金龙将借款还清并将车赎回；2016年9月陈金龙、刘静用和平公寓9号楼1单元601号陈某5的房子在房管局过户之后向其和汪某借款30万元，2017年2月将借款还清并将房子赎回。其不清楚陈金龙、刘静哪来的钱来赎房子、赎车。25.刘某5的证言，证实2016年6月份，陈金龙、刘静先后两次用名下的奔驰轿车、凯迪拉克轿车在其公司抵押贷款，第一次借款18万元，为期三个月，利息1.8分，代扣服务费1800元，停车费300元，2016年11月份将该笔借款还清。第二次2016年6月份借款15万元，借款利息1分，管理费6000元，代扣服务费1500元，GPS押金、租赁费等1800元，后因无力偿还，又都办的展期，直到2017年2月份还清上述贷款。26.马某2的证言，证实其和范某住在一个小区，通过范某认识的陈金龙、刘静。自2014年4月至2015年10月，陈金龙、刘静以建设景点为由一共向其借款本金900万，现在已经还了本金250万，还差650万本金未还，并且已经还了利息268.3133万元。实际上2016年年底之前，陈金龙、刘静还欠其本金850万元未还，已经负债累累，无力偿还了。2016年底以前，刘静一直对其说“海洋馆一直没有营业，生意不好，我们准备建设海洋馆二期”。因为其不想在王某4公司干了，所以其就催着陈金龙、刘静还款，这样在其再三催促之下，陈金龙、刘静于2017年9月12日、9月13日、9月24日还了其本金200万元，其又还给王某4了。27.王某4的证言，证实2015年2月，马某2从其公司借款200万元，月利率1.5分，直到2017年9月才陆续还清200万元。其不认识陈金龙。28.苏某的证言，证实其经营一家汽车维修店，2013年以来，陈金龙、刘静经常在其店里修车、换轮胎、换机油，其和陈金龙、刘静的银行卡交易往来系修车费用。29.范某的证言，证实其是刘静的二姨，刘静、陈金龙通过其找马某2借钱800多万用于海洋馆一期的建设，已经还了200多万元；后来陈金龙、刘静又找其借钱20万，说是给海洋馆的工人发工资，用于海洋馆二期的建设，而且海洋馆的二期工程还找郭某借款755万元，海洋馆二期开业了但是效益不好，现在陈金龙、刘静都不接其电话。陈金龙、刘静不用心干海洋馆，刘静不懂管理，陈金龙连海洋馆都不去，刘某2是陈金龙的外甥姑爷，买东西不记账，期间其妹妹、妹夫去过海洋馆工作，看出这个情况和刘静说了，刘静不理会，他们就走了。其侄子一直在海洋馆上班，干了三年一分钱没有挣到，回家的车费还是其出的。陈金龙和刘静在2017年6月离婚，其要是知道他俩离婚了就不借给他们钱了。老胡是其朋友，陈金龙、刘静还借老胡6万元钱。30.孟某和的证言、欠款单、银行卡交易明细等，证实其认识刘静很多年了，后通过刘静认识了陈金龙，当时陈金龙自称搞旅游，其实就是在公园里做钓鱼、蹦极等小型项目。2015年10月份，陈金龙、刘静找到其，多次让其帮忙找人投资海洋馆二期建设，其当时参观过海洋馆，见到海洋馆无人观光，也没有鱼，陈金龙和刘静称海洋馆一期已经投资了四、五千万元了，还差五百万元，让其借给他们钱或帮忙联系投资商，可以给其股份作为回报，其没有钱，也没有人愿意借钱给他们，其曾联系了朋友刘东辉来海洋馆考察，刘东辉是做铝合金生意的，对工程质量方面很明白，他说陈金龙的话里有很多虚假成分，一期根本不值四五千万元，也就是三四百万元，而且工程粗制滥造，就放弃借给他们钱了。2016年10月份，陈金龙和刘静找其帮忙用车抵押贷款，其帮他俩用黑色凯迪拉克车在白某处抵押借款10万元，后还款将车赎回。其听说陈金龙、刘静根本没有钱，海洋馆的一期投入全部来自借款，几乎都来自马某2的借款800万元，马某2在德州是放高利贷的。因为陈金龙、刘静不用心经营海洋馆，海洋馆缸裂了，鱼死了，工人发不出工资闹事，海洋馆无人观光，2018年3月底，在这种情况下陈金龙、刘静委托其和郭某去经营管理，为了挽救海洋馆，其投资了33万元进行缸底改造和补发员工2月份工资，还投资了八万多元买鱼，但是陈金龙不闻不问，刘静则大吃大喝、挥霍无度。其还发现陈金龙伪造美人鱼表演合同，本来是6万元伪造成17万元，还有好多合同造假、贱买贵报、以次充好，陈金龙还抢走财务公章，其就走了不干了。陈金龙和刘静曾写过一张确认欠款单，他俩合计对外欠款总额为2150万元，还不算欠郭某的755万元，欠款单上没有郭某的这笔钱，是因为陈金龙就是不想还郭某的钱了，陈金龙跟其说过“现在海洋馆不能开业，开业了就借不来钱了”。其刚到海洋馆经营时，陈金龙当时以为是郭某拿钱经营，实际是其在经营，陈金龙有次喝多了亲口对其说“不管买嘛东西，1万元买10万元报，郭某也没有什么凭据”，陈金龙就是这样藏钱洗钱。其认为陈金龙、刘静就是利用海洋馆作为幌子，借新还旧、拆东墙补西墙，将所得款项占为己有。31.郎某1的证言，证实其是郎某2的儿子，陈金龙曾向其父亲郎某2借款5万元。2017年3月7日张某4尾号3859的建行卡转账给其尾号9479的建行卡5万元，是陈金龙还清郎某2的该项借款。32.郎某2的证言，证实其是“德州时代置业有限公司”的副总，公司主要经营房地产，郎某1是其儿子。2013年其通过朋友认识陈金龙，其介绍了郭某给陈金龙认识。2014年9、10月份，陈金龙、刘静邀请其参加了乔某的北斗星城招商会，陈金龙在会上发言说“我要投资1个多亿，在铜陵市建一个极地海洋世界，要把海洋馆建成全国一流的海洋馆。”陈金龙后来说他在乔某那里拿到了很大的优惠政策，乔总给了他下沉广场2万多平的地方建设海洋馆，三年免房租以及水电费，又白送给他两套住房，陈金龙、刘静还让其帮着找投资商，因其朋友对海洋馆不懂，就没有投资的意向，之后其就回德州了。2016年3、4月份，陈金龙曾向其借款称，海洋馆正在装修，资金紧张，让其借给他200万元，三个月就能还给其，其不想参与他的事，就说资金紧张没借给他。2017年1月10日，陈金龙向其借钱，称孩子上大学需要30万元找关系送礼，其感觉孩子上大学是个大事，就借给陈金龙5万元，2017年3月7日陈金龙通过张某4银行卡转到其儿子郎某1卡上5万元，归还了这笔借款。2017年中旬，陈金龙给其打电话报喜称，海洋馆一天就挣3万元，一个月就卖100万元，生意挺好的，其就想试探陈金龙，想向陈金龙借款10万元买房，结果陈金龙根本没钱借给其。到了2018年5月份，其才知道郭某借给陈金龙、刘静755万元。33.李某2的证言、微信截图，证实陈金龙是其丈夫郎某2的朋友，2017年4月7日其收到陈金龙分五次微信转账共1000元钱，因其儿子结婚、生孩子，这算是陈金龙随的份子钱。其听说陈金龙在安徽省铜陵市开了一家海洋馆，但是其没有去过。2017年5、6月份，陈金龙给郎某2报喜，说生意很好，挺赚钱的，后郎某2让其给陈金龙打电话借10万元钱买房，结果陈金龙说手底下没钱。34.姚某1的证言，证实其是姚某2的姐姐，2018年1月份，经其介绍，其妹妹姚某2开始去海洋馆上班，陈金龙、刘静向其妹妹借款25万，因为妹夫住院化疗，需要大量的费用，其也帮着姚某2向陈金龙、刘静二人要借款，但是他们一直以各种理由搪塞，就是不还一分钱。陈金龙和刘静还让姚某2去法院起诉他们。后来其知道陈金龙、刘静还借了海洋馆打扫卫生的高某大爷10万元，借海洋馆员工梁某121万元。其觉得陈金龙、刘静利用姚某2的善良欺骗她，在向姚某2借款时根本就不想还。35.周某2的证言，证实其在铜陵市“中国旅行社”的区域经理兼职做金融业务，通过朋友认识陈金龙，2017年5月份，因为建设海洋馆二期工程，陈金龙让其帮他融资，陈金龙说“海洋馆我已经投资了8000多万元，目前正投资1.4个亿在池州九华山筹备演艺广场，花了400万元请的导演张艺谋写的剧本，还准备投资3.6个亿在安徽合肥筹建大型爱国主义教育基地，这个项目我与中央的高干合作，目前我先把海洋馆开起来就着手这两个项目”，让其帮忙筹借资金，到时候让其做副总并给其股份，陈金龙的诚心打动了其，其陆续给他介绍了一些投资商。其帮助陈金龙在网络借款平台借款70万，帮助刘静在网络借款平台借款65万，2017年9月份，其联系姐姐邢某1借款10万元给陈金龙，陈金龙当时称是用于购买海鱼，国庆节开业立马就把钱还给邢某1，还出示了北斗星城二期的房产合同表达他的实力。后来陈金龙一直以生意不好、没借到钱等各种理由推脱，邢某1都快崩溃了，期间陈金龙还让邢某1去法院起诉他。2018年7月份，邢某1再次催要欠款，陈金龙称他心脏不好，在合肥住院，之后陈金龙不再接电话，不知去向，杳无音信了，至今本息一分钱也没有还。其认为陈金龙借款时打借条是一种手段，并且后期主动要求邢某1到法院起诉，其认为他借钱时本来就不想还，只是利用海洋馆作为一个幌子。36.包某的证言，证实其在北京众筹客网络技术有限公司工作，陈金龙自称为建设海洋馆想通过其公司众筹，其办事处的项目经理负责对陈金龙的海洋馆进行考察，后其公司众筹了50万元，其公司与陈金龙、刘静签订了委托融资协议等手续，2017年6月至2017年11月，陈金龙、刘静按照合同约定共向其公司支付225736元，后来他俩以海洋馆没有开业为由拒不支付任何款项，目前，还欠其公司274264元。陈金龙曾和其公司强调过他根本没有任何借款，陈金龙的公司很不规范，根本没有财务，海洋馆始终没有开业，其认为陈金龙就是在诈骗。37.唐某的证言，证实其是铜陵市中级人民法院退休干部。2018年8月，其通过朋友认识陈金龙，陈金龙自称从事旅游业20年，海洋馆已经投资了2000万元了，并且将海洋馆建成经营，其认为陈金龙很专业，海洋馆的法律顾问黄某2提出让其承包海洋馆，之后其和陈金龙谈过几次，2018年9月3日，其和陈金龙签订了《承包经营合同》，但是还没有公证。合同约定承包金第一年100万元，以后每年递增50万元，以此类推，十年承包金3250万元，其准备投资150万元左右建设海洋馆，合同还没有履行，其正在计划和规划考虑这件事。38.黄某2的证言，证实2018年8月1日，陈金龙聘请其在海洋馆做他的法律顾问，其曾给陈金龙和唐某起草了一份《承包经营合同》，其他情况其不了解，唐某没有公司。39.程某4的证言，证实张语檬是其姐姐。2014年7月至2016年年底，其在海洋馆工作。2017年8、9月份陈金龙和刘静离婚，之后其和陈金龙开始处对象。陈金龙对其说要倒流水贷款，所以走的其账户。为了倒流水，张语檬、张某3的账户是其找的，其不清楚为何大量现金在刘某2账户之间频繁划转。其在海洋馆上班时，刘静曾向其借款13万元左右，后其离开海洋馆时还给其了。40.刘某2的证言，证实其是陈金龙的外甥姑爷，陈金龙是其妻子的舅舅，刘静是其舅妈。2015年3月份至2018年10月份，其在海洋馆负责水电，偶尔也帮忙买东西，其名下尾号7296的银行卡在陈金龙、刘静手里，2017年11、12月份左右刘静将卡还给了他，其对流水情况不知情，后来其卡上有些转账是其在陈金龙、刘静的要求下帮他们倒流水，他们让其转给谁其就转给谁。海洋馆最初就是刘静管账，她是会计，2017年找了张某1做会计，2015年5月1日，海洋馆开业后除了周某3、周某4外人流量很少。慢慢的人越来越少，其对海洋馆不懂，说不上来生意如何，2016年以后陈金龙、刘静又建了地狱传说，其在2016年年底回到海洋馆时，海洋馆几乎无人观光。2017年以后陈金龙、刘静开始建海洋馆二期，2018年大年初一开业，开业时生意还可以，再之后因为海洋馆出现矛盾，就全面停业了。41.任某1的证言，证实其是陈金龙的前妻，2001年结婚，2003年离婚，后来又于2007年1月份复婚，2010年3月份离婚，其和陈金龙育有一子。其与陈金龙夫妻关系存续期间，陈金龙没有从事或学习过海洋馆业务，其和陈金龙认识之后，曾跟着陈金龙去南方公园里做小型的娱乐项目，其中有钓鱼、套娃娃、套圈等等。2017年8月23日陈金龙由刘某2尾号7296的银行卡转账给其现金1.5万元，是给其儿子交学费、购买笔记本电脑的费用。42.陈某5的证言，证实其是陈金龙的大姐，陈金龙和刘静曾向其借10万元用于海洋馆建设用，现在已经还清，2016年9月21日，陈金龙和刘静用和平公寓9号楼1单元601号房产作为抵押，向汪某、张某2夫妻借款30万元，2017年2月份陈金龙和刘静将该借款还上。43.陈某6的证言，证实其是陈金龙的二姐，陈金龙之前在杭州、无锡等公园里做钓鱼、套娃娃等儿童娱乐项目，后来陈金龙和前妻离婚，和刘静结婚，2017年6月又和刘静离婚。其不清楚陈金龙有没有经营海洋馆的经验。2014年10月份至2017年夏天，陈金龙和刘静干海洋馆期间陆续向其借钱，一共借了60多万元，后来其也没有钱借给他们了，还欠的有账，作为姐姐其也不能说别的。2017年8月23日刘某2银行卡转账给其2万元，他俩又给了其1万元，一共算是还了3万元，还有50多万元没还。刘静从其这借的钱其不清楚做什么用了，陈金龙借的钱用在海洋馆了。44.陈某7的证言，证实陈金龙是其弟弟，刘静是陈金龙的前妻，他们两个已经离婚了。刘静、陈金龙因经营海洋馆资金困难，曾向其借钱，2016年4月22日其借给他们6万元钱，2016年4月27日刘静给其转账6万元，是还之前的借款。45.刘某6的证言，证实其是陈金龙的外甥女，2015年底刘静曾向其借款1万元，2017年2月26日陈金龙给其转账1万元是偿还的借款。46.刘某7的证言，证实其是刘静的父亲，刘静的女儿孟加贝在济南上学，其在济南给孩子陪读，2016年5月份刘静给其转账1.5万元是租房子的费用，平时刘静不给其钱花，其身体状况不好，需要看病治疗。47.胡某1的证言，证实2008年或者2009年其和刘静的父亲一起遛弯时认识了，慢慢就认识了刘静、陈金龙。从2013年11月份开始，陈金龙、刘静以建设冰雪大世界为理由向其多次借款，到2014年3月为止其陆续借给他们共计5万元左右，当时说是开业之后就还给其，后来一直没有还款，2016年秋天，其曾去陈金龙、刘静干的冰雪大世界转了一圈，当时他们说正在筹建海洋馆的二期工程，其一看他俩确实干了，就回来了。其多次催要，后来他俩一直拖着称快开业了，直到2018年陈金龙也没有开业，听别人说陈金龙、刘静借了好多钱，其认为他俩连个面也不见，拿着撒谎不当回事。48.刘某1的证言、中国建设银行存款凭条、微信聊天记录截图，证实陈金龙是其二嫂陈某6的弟弟。2016年初前后，其去铜陵看亲戚，陈金龙请其在铜陵市最豪华的铜雀台国际大酒店吃的饭，档次很高，吃饭期间陈金龙笑着跟其说“你看今天给你喝的这一瓶红酒就2000多元钱，”陈金龙很场面，言谈举止就是一个大老板。2016年3月，陈金龙开始找其借钱，称他建设海洋世界手头紧，他已经投资了好几千万了，让其帮帮他，他在银行的贷款几百万元马上就下来了，贷款一下来就还给其，其共借给陈金龙6.2万元，陈金龙承诺2016年年底全部还给其，到了2016年年底，其找他要钱，陈金龙称他在新疆喀什要账呢，说一个朋友欠他好几百万元，还给其发了一张新疆的照片，其也没再多问。2017年1月份，陈金龙偿还了1.2万元欠款，还有5万元没有还。（三）被害人陈述1.郭某的陈述，证实2013年6、7月份，其朋友郎某2约其去安徽省宣城市考察旅游项目，在那里其认识了陈金龙，陈金龙自称在宣城市搞旅游项目及旅游地产，让其投资，因其对陈金龙不了解就没有投资。2016年6、7月的一天下午，陈金龙、刘静开着一辆黑色凯迪拉克越野车突然到了德州顺通燃气有限公司的办公室找到其，之前他们没有留电话号码，其不知道陈金龙怎么找到其办公室的。陈金龙说他在安徽省铜陵市有一个旅游项目，叫乐道海洋世界，前景广阔，需要扩大投资，每天收入不会少于36万元，每年的利润不少于1个亿，让其投资给其高额回报，陈金龙说他已经投资了几千万了。当时其回绝了陈金龙，陈金龙让其考虑考虑，就和刘静走了。之后陈金龙、刘静去其公司十多趟，目的就是投资。2016年11月的一天，陈金龙、刘静带着打印好的合作协议来找其，陈金龙已经在乙方签名了，当时其公司财务副总付某在场。陈金龙承诺给其15%的股份，另外用铜陵市的两处住房作抵押，说其若借给他300万元，2017年5月1日海洋馆开业，半年之内还款400万。陈金龙将两份商品房买卖合同以及收据给了其，还拿出一份在广州莱克特种水产设备有限公司订购1500万海鱼，预交款700万元的收据让其看看他的实力。其说考虑考虑，并反复跟陈金龙他们强调，其可以帮忙筹钱借给他，但是不会跟他合作，因为其不是搞旅游的，海洋馆搞好之后可以报答其，搞不好把本金、利息给其。陈金龙还说他有个大哥在新疆开矿，他借给那人1700万元，就算海洋馆搞不好，有这个钱也能还给其，还称他认识铜陵市多位领导，其考虑一个年轻人创业也不容易就相信了陈金龙。后来陈金龙以海洋馆建设等为由多次找其借款，但海洋馆一直未开业，2017年8月份其到海洋馆后发现海洋馆建设粗制滥造，施工现场一片狼藉，拖欠工人工资严重，购买的鱼类都很廉价，其借给陈金龙的钱款不知道用到哪去了，其要求查账看资金去向，但被陈金龙以各种理由搪塞。后来陈金龙承认在找其借款之前已经负债累累，到了山穷水尽的地步，要不是其借给他钱，他早就不行了，他说咨询了律师，为了防止其他债权人起诉他，保证其款项安全，让其到法院起诉他搞一个法律调解文书。2018年1月2日，其和陈金龙、刘静到德城区法院进行了调解，在法院大门口，陈金龙又找其借款100万元，称要用于广告宣传等，哭着让其帮帮他，鉴于陈金龙的诚意以及也是为其前期借出的款项着想，更想着海洋馆不能半途而废，其再次相信了陈金龙。2018年2月16日大年初一海洋馆开业，第二天其和财务付某、员工孙某3等人到了现场准备履行调解书的还款，发现海洋馆几乎没有游客，景区没有经过正规设计都是陈金龙自己凭个人想象搞的。工程某1设粗制滥造，观赏鱼都是淡水鱼，没有配套的设备，现场职工管理混乱，开业前期没有广告没有宣传。其质问陈金龙，他默认了借其的钱没有都用到海洋馆建设上，并承认用其借款还了马某2200万元。之后一个月时间内海洋馆鱼缸陆续爆裂十多个，鱼都死了，工人们去市政府闹事，海洋馆关门了，陈金龙手机关机找不到人了，其去法院执行局申请执行，了解到抵押给其的两套房产已于2017年9月卖给他人，700万海鱼预付款收据是伪造的，其感觉被骗，就报警了。自2016年11月至2018年4月，其一共被骗755万元。2.高某的陈述，证实其和老伴常年有病，家庭生活拮据，因为退休工资不高还得吃药，就和老伴在2015年2月到北斗星城做保洁。海洋馆一期是2015年5月1日开业，前两个月生意还行，之后慢慢就没有生意了，几乎没人观光了。后来时间长了，其老伴和海洋馆的刘静慢慢熟悉了，2016年8月份，海洋馆正好招保洁，其就去了，每月工资1200元。海洋馆二期建好后，陈金龙、刘静准备2017年8月开业，结果因为条件不成熟，海洋馆根本没有鱼，也没开业成功。2017年9月4日下午，陈金龙、刘静找到其，说他们经济困难要购买海鱼，让其帮帮他们，借给他们10万元，并承诺一个月即2017年10月份就还上，其看着他俩不像是坏人，又干了海洋馆，还一口一个大叔的叫着其，就想着他们创业不容易，其真心的想帮他们，9月5日在陈金龙、刘静办公室给了他们10万元现金，这10万元是其和老伴的养老钱。后其多次找陈金龙、刘静要账，他俩以贷款没下来、需要买设备等理由推脱，一直没还钱，期间其老伴的亲哥哥得了癌症住院，其找他俩还钱去救命，他俩一分钱也不还给其，在陈金龙的办公室，其和老伴给陈金龙、刘静磕头，他俩也没还钱。陈金龙和刘静还让其到法院起诉他们，因为其没钱交诉讼费，也就没那么做。直到2018年6月份，其多次要账要不来生气把陈金龙的手机抢了过来，陈金龙才还了1万元。海洋馆二期是在2017年5月底或者6月初开始施工建设的，之前只是做了几个水泥池子而已，二期也是钢筋、水泥做的，没有值钱的东西，陈金龙、刘静说借钱买鱼，是到了2018年2月才开始买鱼，买的什么鱼其也不懂，其认为他俩用借的10万元还账了或者挥霍转移了，陈金龙和刘静并不想用心建设海洋馆，而是以海洋馆为幌子到处借钱。3.颜某的陈述，证实之前其和陈某7是美丽华大酒店的同事，陈金龙是陈某7的弟弟。陈某7之后去了南方，在公园里做“钓鱼”的儿童小型娱乐项目。其下岗后生活一直非常拮据。2012年10月中旬，陈某7多次给其打电话说陈金龙在安徽做生意，想建一个公园，有冰雪大世界等项目，需要借钱，其将自己攒的和婆婆给的29万元借给他们了，这些钱是准备给孩子结婚买房的钱，当时他们承诺六个月还清。后其多次催要，陈金龙以贷款下不来、工程需要资金等理由搪塞其，一直没有还过一分钱，他不接电话不还钱也找不到人，后来其催着刘静还钱，她答应着但也没有还过钱。后其心里堵得慌，整夜整夜睡不着觉，陈某7也不说正格的，2015年其身体一下子就不行了，去医院查出来得了肝癌，陈金龙还劝其不要住院，说医院都是骗人的。其借给陈金龙他们的这29万元，他们到现在没还过一分钱，其生活全部改变了，一直没有和家里说都是自己默默忍受，本来可以买个好房子现在却只能租房住，陈金龙在向其借钱时根本没想还给其。4.姚某2的陈述，证实2017年4月份，其开始在陈金龙和刘静经营的海洋馆上班，当时海洋馆一期及地狱传说已经完成，但是几乎无人观光，人气很差。2017年9月份，陈金龙、刘静以购买海鱼为由找其借钱，其借给他们共25万元，陈金龙、刘静答应说开业之后就还给其。2017年11月份，其丈夫查出来患有淋巴癌，其一直哭着让陈金龙、刘静还钱，但是陈金龙、刘静以各种理由搪塞其，就是不还钱，直到2018年7月份其丈夫去世，陈金龙、刘静都没有还过一分钱。期间，陈金龙、刘静对其和其姐姐姚某1说“你到法院起诉我吧。”2018年5月份，其陪着丈夫在医院治病期间，刘静还以微信里没有钱了，想给她母亲包红包为由找其借500元，结果这500元，刘静也没有归还，其又一次被骗了。5.梁某1的陈述，证实其也叫梁嘉，其通过朋友认识了陈金龙，2017年5月份，陈金龙承诺给其5%的股份，陈金龙说海洋馆一期已经投资一个亿，二期马上就要建设，让其跟着他干海洋馆，其就同意了。2017年5月中旬，海洋馆的二期才开始建设。后来陈金龙、刘静以缺资金、投资海洋馆建设为由找其借钱，其借给他们21万元，当时承诺开业一个月内就能还上，结果原定于2017年7月21日的开业一直没成功，二期工程还是一片狼藉，陈金龙一直以消防不过关、需要付鱼类尾款无法开业等理由推脱无法还款，到了2017年8月份，其才知道陈金龙、刘静已经借了郭某650万元，这时一些债权人陆续到海洋馆找陈金龙，而且大多是高利贷，陈金龙就躲起来了。陈金龙曾跟其说过想让郭某到法院起诉他，做个保全，其不清楚是什么目的。期间，其哥哥因为脑出血住院，其让陈金龙还钱，但是陈金龙说一分钱也没有，后虽还款5万元，但是其哥哥还是去世了。2018年2月份，陈金龙又找郭某借了100万，其又回到海洋馆和陈金龙一起筹备开业，其发现陈金龙虚报美人鱼表演的费用，开业那段时间鱼缸爆裂、鱼死了、人员管理混乱、客户集体差评，导致海洋馆几乎无人观光，美人鱼表演费用陈金龙没钱付，又向郭某借款5万元，之后陈金龙以身体不适为由很少出现在海洋馆了。其曾在陈金龙处领走1000张门票，是用做网站平台广告置换用，网站帮忙开业期间免费宣传，用门票抵广告费用。每次领票用途、编号财物均有登记，后面陈金龙所写抵用借款，纯属他自己添加伪造。目前还有16万元未归还。6.邢某1的陈述，证实2017年9月份，其通过周某2认识的陈金龙，他自称这个海洋馆已经投资8000多万了，在铜陵市有房产，他已经付了70万的海鱼预交款，急需付清尾款买鱼，想找其借钱，当时承诺一个月就归还，其觉得年轻人在铜陵市创业也不容易就借给他们10万元。陈金龙出示的房产是北斗星城二期4-H-5栋101房。直到2018年5月份，陈金龙一直以无法开业、没有钱、心脏不好，在住院等理由，拒不还钱，至今未归还。后期陈金龙主动要求其到法院起诉，其认为陈金龙借钱时本来就不想还。7.王某2的陈述，证实其是北京众筹客网络技术有限公司的员工，公司委托其来报案。北京亿筹客投资管理有限公司是北京众筹客网络技术有限公司的子公司。北京众筹客网络技术有限公司负责融资，北京亿筹客投资管理有限公司负责投后服务。陈金龙经营的铜陵市海洋世界运营管理有限公司委托其公司进行互联网非公开方式融资，用于目标店铺的经营建设，2017年4月份，其公司考察后，和陈金龙、刘静、张某4签订《委托融资服务协议》、【北斗星城极地海洋世界铜陵店】项目之《收益权投资合作协议》，签订时是远程视频签署，陈金龙他们向其公司提供了目标店铺投入预算成本表、拟众筹店铺未来12个月运营财务状况预算等资料，融资的用途是融资项目的经营建设，他们公司投的就是目标店铺，分的就是目标店铺的收益。当时陈金龙承诺他做旅游有20年了，是海洋馆方面的专家，不是缺乏资金，是想通过众筹的方式提高海洋馆的知名度，自称没有任何外债，所有投资都是自有资金。通过其公司融资50万元，在归还一部分欠款后，到了2017年年底，陈金龙拒不支付任何款项，打电话不接，发信息不回，杳无音信，其和同事找到陈金龙，想让他列一个还款计划，陈金龙却说“你们到法院起诉我吧”，表现出一种要钱没有、要命一条的无赖相，陈金龙的公司不规范，根本没有财务，海洋馆始终没有开业，陈金龙也拒绝支付任何款项，至今还欠其公司274264元。陈金龙通过其公司众筹的钱，其不清楚用在什么地方了。（四）被告人供述和辩解1.陈金龙在公安机关的供述与辩解，辩称2011年或者2012年其和刘静相识，2013年12月其与刘静登记结婚2017年6月其和刘静离婚了。2014年10月份其与乔某签订铜陵北斗星城海洋馆项目，刘静主管财务，其只负责建设，具体账目刘静知道，刘静个人有账，其没有账，公司也没有账。2013年左右，其向颜某借款，和她说其去南方开发旅游项目，需要活动资金。她借给其29万元，其打了借条，刘静用其借来的29万元买了凯迪拉克越野车。后来这29万元一分钱也没有还。2013年左右，其和刘静向胡某1借款4.5万元，其打的借条，没写还款日期，2016年或2017年的时候其还了胡某11万元。2016年3月，其与刘静向刘某1借款5万元，后没有还过该借款。2017年，刘静和陈某4向梁某1借钱，当时梁某1是海洋馆员工，以公司的名义一共借了21万元，其打的借条。其还了梁某15万元现金，梁某1拿走了海洋馆的1000张门票，还有北京乐活游网络售票平台上的钱也被梁某1拿走了，大概有1万元。2017年9月，刘静和海洋馆打扫卫生的高某两口子谈的，和他们借了10万元，谈好后其打的借条，高某老两口老找其闹，还把其手机藏起来了，其就还了高某1万元。2017年6月左右，刘静通过周某2从邢某1那里借了10万元，但是周某2从中扣了2万元，其实际就拿到8万元，其和刘静一起给邢某1打的借条。之后没有还过该借款。2017年8、9月份，刘静、陈某4和海洋馆员工姚某2谈的借款，借了25万元，其和刘静打的欠条。之后没有还过姚某2钱。其和刘静还向北京众筹公司借款过50万元，已还225736元，还剩27万余元没有还，协议上的“张某4”是刘静的老乡马伟签的。期间其还借过马某2和郭某的钱，其认为和郭某之间是民事借贷关系，不存在诈骗，郭某借款之前是通过考察的，郭某让他的会计给其公司做的假账，目的是做增资实缴，贷款还郭某的借款，但是贷款没有贷下来，郭某说任何人问起来都不要说是假的。刘静取现有一部分可能是公司用款，有一部分刘静自己去消费，其不清楚具体情况，刘静花钱挥霍无度，想怎么花就怎么花，她自己有地方住还经常出去开宾馆，没事就去九华山消费，一天买衣服、买奢侈品能花几万元。刘静办的美容卡、健身卡都是几万元的花，一把凳子花一万多。2.刘静在公安机关的供述与辩解，证实2011年或者2012年其和陈金龙相识，2013年6、7月，其和陈金龙去南方一些城市的公园考察旅游市场，想自己建一个小公园。因为陈金龙认识的人不多，他让其去找投资商，德州的郎总和郭总都来宣城考察过，但是当时没人同意投资。2013年12月，其和陈金龙登记结婚了，因为在宣城不顺利，他们又去了铜陵市。2014年二人认识了乔某，当时北斗星城已经建好并且在招商，陈金龙对乔总说他想投资一个亿做海洋馆，要打造成全国一流的海洋馆，并且在海洋馆建冰雪大世界，于是乔总给了他们很大的优惠政策，把北斗星城地下停车场12000平方的地方做海洋馆用，免三年的水电房租、还送了两套房产。其和陈金龙就开始找投资商，一边建设一边借钱，海洋馆一期建设从2014年3月至2015年年底，海洋馆开业后前几天还可以但慢慢人就越来越少，因为用的都是旧设备，工程没有专人设计，都是陈金龙自己想象，全是豆腐渣工程。海洋馆没有收入，其和陈金龙快崩溃了，他俩把车和房子抵押后，又借了马某2的钱，开始建“地狱传说”，一个多月就建好了，但是质量不行，也是豆腐渣工程。他们欠马某2的钱利滚利越来越多，直到2016年6、7月左右，当时已经欠马某2900万左右了。因为海洋馆需要继续建设，购买海鱼，其和陈金龙就继续想办法借钱，陈金龙提议找郭某郭总借钱，打听了郭某的办公室，其和陈金龙在2016年6、7月开车到了郭某的办公室，陈金龙对郭总说他在安徽铜陵有个旅游项目，叫乐道海洋世界，前景广阔，每人门票按100元计算，每天3000人，每天收入30万，每个月收入900万，每年能够收入一个亿，现在急需300万元，会给郭总高额回报。郭总拒绝了陈金龙说资金短缺，没有投资意向。他们就走了。过了一段时间，陈金龙和其说，他以在铜陵的两处房产作抵押、承诺给郭某15%的分红，承诺给郭总高额的回报，向郭总借款300万元，后来郭某陆续借给了陈金龙755万元。实际上他们已经在2016年4月就把铜陵的两套房产抵押给银行贷款了，陈金龙见了谁都说“我有两套洋房，又有公司，又有车”，用来忽悠钱。陈金龙说借郭某的钱用于海洋馆建设了，二期确实做了，花了多少钱其不清楚，进设备、建设都是陈金龙自己做，也没有专业人员设计。二期的工程也是豆腐渣工程。其和陈金龙在2017年6月离婚，协议内容是奔驰轿车归陈金龙，凯迪拉克越野车归刘静；现代越野车放在公司用，所欠借款每人承担一半，公司由他们俩共同经营。陈金龙在借郭某650万元之后无力偿还，2018年1月在法院调解之后，在法院大门口，陈金龙向郭某又借款100万元，用于定美人鱼表演等费用和给职工补发工资，不然没法正常开业，陈金龙让郭某帮帮他。郭某又陆续借给陈金龙105万元。2013年-2017年间，其和陈金龙还以海洋馆建设等为由向颜某借款29万元、向胡某1借款5万元、向刘某1借5万元、向梁某1借款21万元（已归还5万元）、向高某借款10万元（已归还1万元）、向邢某1借款10万元、向姚某2借款25万元，向北京众筹公司借款50万元（还剩27万余元未归还）。海洋馆自始至终没有账目，只是家庭式的记个东西而已，没有进出账目，而且陈金龙把所有记得账目都拿走了。2018年4月，其和陈金龙拢了一下账，共欠款2000余万元，欠款单上面没有郭某的755万，陈金龙就是不想还郭某的钱了，海洋馆破产就把海洋馆给郭某算了，而且陈金龙根本不想开业，说开业了就借不来钱了。海洋馆的工程质量不行都是豆腐渣工程，开业就露馅了，不开业还能骗钱。（五）鉴定意见1.德州市价格事务所德价所评估字（2018）第1035号价格评估结论书、鉴定人资格证书、鉴定机构资格证书，证实在价格评估基准日（2018年9月30日）涉案的铜陵“北斗星城”海洋馆项目评估价值为：1、涉案的铜陵“北斗星城”海洋馆项目一期评估价值为（保留整数）：1860615.00元；2、涉案的铜陵“北斗星城”海洋馆项目二期评估价值为（保留整数）：2994311.00元。总计4854926.00元。2.德州市公安局德城分局刑事科学技术室鉴定书（2018）德公文检字第19号鉴定书、鉴定人资格证书、鉴定机构资质证书，证实经检验该“收据”上的手写字迹，运笔自然稳定，具备检验条件，且为同一人书写。与陈金龙亲笔字迹相比较，二者书写水平一致，且在单字的写法、运笔、搭配比例等方面存在高质量符合，反映出同一人的书写习惯。“收据”上的手写字迹是陈金龙所写。上述证据，被告人陈金龙对书证的异议同其辩护人，对证人证言有异议，认为付某与郭某有利害关系，不认可该证言。陈某4、梁某3、潘某2合谋陷害其，其员工证言也是被收买的。对被害人陈述有异议，梁某1的钱已经还了，欠款16万元中的14.8万元以1000张门票偿还，剩余的是网上售票钱归还的，姚某2、高某等人的钱是借款，不是诈骗，其签的有借款协议，其亲戚的钱是借款不属于诈骗。胡某1和刘静关系很近，不可能骗他，颜某的29万元也是借款，当时跟她说是旅游的活动经费，没有说具体项目，钱具体用在什么地方颜某是知道的。北京众筹公司的钱，其已经还了20几万元，如果是诈骗不可能还他钱。对海洋馆鉴定只有价值四百多万元其不认可。700万的收据笔迹确实是其写的，是假收据，是郭某让其写的，作为增资用。王某5审问其时就只有他一人在。被告人陈金龙的辩护人对受案登记表的证实内容有异议，不认为是诈骗。对报案材料内容均不认可，认为与事实不符。对于借款明细汇总应以辩护人提供的为准，认为车辆抵押合同协议、借款协议、北斗星城海洋馆项目合作协议书、马某2出具的证明等与本案无关联性。所有的银行交易明细以完整的实际流水为准，章炎炎情况说明、黄某1证明与本案无关联性。对于证人证言中涉及指控诈骗的、海洋馆粗制滥造的均不认可，其中付某是郭某的财务总监，潘某2与刘静系男女朋友关系，陈某4和郭某是一伙的，证言均不可信。付某证词没有效力，对提供的补充证据时间是才形成的，刑事诉讼法已经超过举证期限，不能在本案举证，不能作为定罪依据。有的证人证言不是也不能成为认定被告人构成诈骗的指控证据，有的证人说还款拖拉，欠表演费、工程款不是构成诈骗依据，陈金龙的姐姐出资的钱也是用在海洋馆，证言同样证实是将钱用在海洋馆上了。马某2、程某4、任某1三人证言也不是指控有罪证据，因此有些证言不是指控有罪的有效证据。对被害人陈述均有异议，被害人的出借款应当属于陈金龙经营海洋馆发生的民间借贷行为，应当以民事法律调整。被害人陈述形式系询问笔录形式出现的，高某、姚某2、邢某1在海洋馆工作过一段时间，他们没有认为是诈骗，这个钱也是确实用在海洋馆建设里。刘某1借钱是出于亲属关系借的，且没有报案材料，胡某1是情感方面的借款也不是诈骗。确实有众筹公司的50万元借款，且已经还了20万元，众筹公司已经提起民事诉讼，是民事纠纷非诈骗。梁某3的16万元，被告人已经进行解释，不欠他欠款。对于陈金龙的供述，其效力应当结合其他证据综合认定，凡是仅有被告人供述没有其他证据证实的内容应不予认可，应当以陈金龙当庭供述为准，凡是王某5讯问陈金龙的笔录不能作为证据出示。本案陈金龙的供述和辩解卷宗中没有显示王某5签字，请求控方在庭审中提供审讯陈金龙的全程讯问录像。有王某5在场的笔录均没有效力。刘静指控陈金龙犯罪的证据材料不能作为陈金龙的定案依据，应该以当庭所述为准。关于海洋馆的鉴定，不能反映海洋馆的真实情况，海洋馆的投入有1900多万，鉴定价值只有几百万元，不能真实反映海洋馆的真实投入，鉴定意见没有经过投资方的聘请，是价格事务所单方鉴定，是无效的。公安机关的情况说明，日期是2020年4月10日形成，过了举证期限，向法庭提交明显违法，没有效力。公安机关向法院提交的陈金龙入所的体检报告，证明陈金龙没有伤情，之前提出排除的证据，控方已经撤回。被告人陈金龙没有用700万假鱼款的预付金诈骗任何人，至于实缴工商登记与700万增资没有关联是另一个问题，此前陈金龙包括刘静不知道是否有关系，而是为增资做的假收据。被告人刘静对书证的异议同其辩护人，对证人证言有异议，认为一多半不属实，都是商量好的、被收买的。陈某4想和郭某合作，把陈金龙弄进监狱。潘某2跟其处对象，他恨陈金龙，范某的证言系为了帮其，不是指控其。其在公安机关的供述系被引导的，鉴定评估的价值根本不属实，实际其和陈金龙为建设海洋馆投资很大。被告人刘静的辩护人同意陈金龙及其辩护人的质证意见，对公安机关出具的证明材料中显示刘静系主动来公安机关与事实不符，实际系郭某利用刘静与陈金龙矛盾，与侦查机关串通，引诱、欺骗刘静对乐道海洋公司以及陈金龙、刘静的正常借款曲解为诈骗，与本案的事实严重不符。并且公诉人提供的证据材料不能支持认定刘静犯有诈骗罪。证人证言中可以证实陈金龙借钱系用于海洋馆经营，郭某系投资不是真正的借款，郭某一事已得到民事调解，郭某系投资人而非受害人，众筹一事也已进入民事程序。被告人刘静的供述应以刘静的当庭陈述为准，王某5警官只是辅警，不具备办案资格，其参与的办案材料均不能作为定案依据。以上证据，被害人郭某的代理人未提出异议。经查认为，书证受案登记表是对案件受理时的客观反映，其他书证之间能够相互印证、关联，证人证言与被害人陈述之间亦能够相互印证，予以综合认定。证人中有海洋馆所在的北斗星城开发商、海洋馆的员工、海洋馆建设工程的承包方施工方、办理车辆抵押、租赁人员等，通过多方证言对本案事实进行还原证明，结合多名被害人对事件经过的陈述，能够反映出被告人陈金龙、刘静在明知海洋馆经营状况难以维持，无法正常营业，明显无力清偿大量债务的情况下，仍然虚构投资项目欺骗他人借入大量资金，用于归还之前债务、个人奢侈消费等，造成396万余元无法偿还被害人的现状。公诉机关庭审中出示的公安机关对被告人陈金龙、刘静的讯问笔录均为正式民警二人予以讯问、记录，符合法律相关规定。鉴定意见委托程序合法，鉴定机构及鉴定人员均有相关资质，鉴定结果客观。辩护人所提的证据应在举证期限提交是对证据提交期限的规制约束，刑事诉讼法规定可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。同时，根据刘某1、胡某1所述，结合其他证据材料，未将二人借款数额计入诈骗数额，被害人郭某的诈骗数额依据银行流水、证人证言、被害人陈述等证据予以综合认定，除此之外，被告人陈金龙及其辩护人、被告人刘静及其辩护人的所提异议，本院不予采纳。对于公诉机关提交的上述证据能反映本案事实的部分予以采纳，与本案事实无关联性的部分不予采纳。对于公诉机关提交的其他证据，本院予以采纳。二、拒不支付劳动报酬事实铜陵市海洋世界运营管理有限公司于2014年12月18日经工商部门注册成立，被告人陈金龙系该公司法定代表人，被告人刘静系该公司的股东，出资比例占70%，被告人陈金龙、刘静共同经营管理该公司期间，共拖欠金某1、胡某2等28名员工2018年上半年工资共计人民币236962元。2018年5月24日，安徽省铜陵市铜官区人力资源和社会保障局劳动保障监察大队在铜陵市海洋世界运营管理有限公司门口张贴《劳动保障监察限期整改指令书》，责令该公司于2018年5月28日前按时足额支付员工工资；同年6月1日，该大队以《劳动保障监察询问通知书》的方式告知该公司派员于2018年6月4日到该大队配合接受询问并携带从业人员花名册、考勤记录表、拖欠员工工资明细表等所需材料，被告人陈金龙当场签收该文书后并未予以配合，亦未主动向该大队说明情况，且将手机关机后逃匿。后安徽省铜陵市铜官区人力资源和社会保障局劳动保障监察大队工作人员无法联系上陈金龙、刘静。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）书证1.德城松峰诊所出具的证明、德城区天衢街道办事处罗庄社区卫生服务站出具的证明、德城桂霞中医诊所出具的证明材料，证实经查询病人档案，无陈金龙就诊记录的情况。2.北京乐活游文化传播有限公司出具的情况说明，证实该公司与铜陵市海洋世界运营管理有限公司和安徽民间传说影视城有限公司于2018年2月16日签订了两年的独家代理协议，并按照协议要求于2018年2月5日将票款预付款15万元按照对方要求汇到铜陵市乐道海洋世界对公账号，截至2018年6月28日对方不能按照协议继续履行接待时，尚欠其公司预付票款88620元的情况。3.营业执照、考勤表、薪资表、私营企业基本注册信息查询单，证实铜陵市海洋世界运营管理有限公司法定代表人是陈金龙，成立日期为2014年12月18日，刘静系该公司的股东，出资比例占70%等信息情况，以及公司员工2018年3月、4月、5月的考勤情况，2018年1月至5月的员工薪资情况。4.通用门诊病例、门诊收费票据，证实陈金龙2018年6月2日在铜陵市立医院挂号就医的情况。5.银行卡交易明细清单，证实陶某、金某1、盛某、胡某2、上某等人收到铜陵市海洋世界运营管理有限公司发放工资的情况。6.住宿、铁路、银行信息单，证实陈金龙、刘静的住宿、出行情况。7.铜陵市公安局长江路派出所出具的情况说明，证实据陈金龙供述其因身体不适于2018年6月4日到山东省德州市名苑小区附近一诊所就诊，经民警走访核实，未发现陈金龙就诊记录的情况。8.铜陵市公安局铜官分局出具的电话查询笔录、任某2个人信息一份，证实为核实陈金龙供述其于2018年6月4日跟任某2车子从安徽铜陵回山东德州一事，办案民警向任某2电话询问，任某2说在2018年5、6月其没有开过车，他没有驾驶证，是他坐陈金龙的车从铜陵回德州，车上陈金龙没有说过要回去看病抓药，当时是陈金龙和他女朋友轮换开车等情况。9.短信截图，证实铜陵市铜官区劳动监察大队工作人员2018年5月18日给陈金龙发短信，让其提供2018年以来所有工作人员的花名册、考勤表、工资表等情况。10.劳动保障监察限期整改指令书、短信截图，证实2018年5月24日铜陵市铜官区劳动保障监察大队工作人员将限期整改指令书张贴在铜陵市海洋世界运营管理有限公司门口，并将此事以短信形式告知陈金龙等情况。11.劳动保障监察询问通知书，证实2018年6月1日，铜陵市铜官区人力资源和社会保障局告知铜陵市海洋世界运营管理有限公司，让其公司派员于2018年6月4日9时到铜官区人社局接受询问等情况。12.案件处理进程表，证实监察人员于2018年5月17日至2018年6月7日多次拨打陈金龙、刘静电话，均无人接听或已关机等情况。（二）证人证言1.梁某1的证言，证实2017年5、6月份，其开始在铜陵市海洋世界上班，海洋馆的实际经营人是陈金龙和刘静，其主要负责营销策划，海洋馆至今还拖欠其工资，海洋馆还拖欠钱燕、上某、梁某2等人的工资。2.陈某4的证言，证实2017年2月至2018年7月，其在铜陵市海洋世界运营管理有限公司工作，主要负责运营，公司至今还拖欠刁某、姚某1等二十多名员工的工资，主要是2018年1月份、3月份、4月份、5月份的工资，具体拖欠的员工情况不一样，其看到过铜陵市铜官区劳动部门到海洋馆张贴过《劳动保障监察限期整改指令书》。3.孟某和的证言，证实其和陈金龙、刘静都认识，因海洋馆经营不善，经刘静、陈金龙的请求，2018年3月其曾参与一段时间海洋馆的经营，当时其出资补发了员工2018年2月份的工资，后因意见分歧，其于2018年5月份离开海洋馆。4.孙某3的证言，证实2018年3月份，其去了铜陵市海洋馆干财务，同时监督海洋馆运营情况（不参与管理）。当时海洋馆财务部门还有王某1会计和马某1会计，孟某和给发放了员工2018年2月份的工资，2018年1月份薪资表其签过字，但是工资没发。5.祁某的证言，证实其在郭某的公司里做司机。2018年3月份，其曾在陈金龙的要求下，用自己的身份证在铜陵农商银行办理了一张银行卡，这张卡当时就交给了孙某3，其知道这张卡是用来海洋馆给员工发工资和走走账，不清楚具体的交易情况。（三）被害人陈述1.李某1的陈述，证实2017年5月至2018年6月底，其在铜陵市海洋世界上班，主要在工程部负责一些电工工作，每月4500元的固定工资。公司至今拖欠其2018年1、3、4、5月份工资以及6月1日至20日工资，按日工资173元计算，共计21461元。2.吴某1的陈述，证实2015年以来其在铜陵市海洋世界工作，先后负责保洁、仓库管理的工作，海洋馆至今拖欠其2016年3月份-2016年8月份的工资，每月2000元，2018年1月份、3月份、4月份、5月份、6月份的工资，每月2400元，总计拖欠其工资24000元。3.上某的陈述，证实2018年2月-5月份，其在铜陵市海洋世界负责养殖工作，工资每月15000元，公司欠3、4月份全额工资30000元，五月份上了十七天班计9792元，共计拖欠其工资39792元。4.刘某2的陈述，证实其在铜陵市海洋世界运营管理有限公司的工程部工作，其每月工资3000元，公司至今拖欠其2018年1月份、3月份、4月份、5月份、6月份工资，共计15000元。5.高某的陈述，证实其在铜陵市海洋世界运营管理有限公司负责保洁工作，海洋馆拖欠其2018年1、3、4、5、6月份工资，共计人民币12000元，另外公司还拖欠金某22018年1、3、4、5、6月份工资共计人民币6000元，拖欠王某3、谢某1、方某、钟某都是2018年3、4月份和5月份半个月工资，拖欠每人3000元。6.金某1的陈述，证实2018年1月份，其开始在铜陵市海洋世界运营管理有限公司养殖部工作，公司至今拖欠其2018年1月份半个月工资1200元，3、4、5月份工资，2018年6月份十几天的工资，共计9600元。7.胡某2的陈述，证实其在铜陵市海洋世界运营管理有限公司养殖部工作，公司还欠其2018年3月份、4月份、5月份半个月的工资共计6000元。8.刁某的陈述，证实2017年3月，其开始在铜陵市海洋世界运营管理有限公司工作，公司拖欠其总共9560元工资。9.梁某2的陈述，证实2018年1月份，其开始在铜陵市海洋世界运营管理有限公司养殖部上班，公司还拖欠其3月、4月、5月共计7200元工资。10.陈某1的陈述，证实2017年4月份其开始在铜陵市海洋世界运营管理有限公司工作，公司还拖欠其共10000元左右的工资。11.盛某的陈述，证实2017年4月份其开始在铜陵市海洋世界运营管理有限公司运营部工作，2018年3月份离职，公司拖欠其4040元工资。12.钱某的陈述，证实2018年3月份，其开始在铜陵市海洋世界运营管理有限公司市场部工作，公司还拖欠其3月至5月份共6200元工资。13.潘某1的陈述，证实2018年2月份，其开始在铜陵市海洋世界上班，因公司发不出工资，2018年4月份离职，公司拖欠其2492元的工资。14.陈某2的陈述，证实2017年4月底，其经人介绍到铜陵市海洋世界运营部上班，至今为止公司还拖欠其工资和加班费共计12400元。15.程某1的陈述，证实2018年4月至5月，其在铜陵市海洋世界运营部上班，公司拖欠其共2400元工资。16.阮某的陈述，证实2018年4月至5月，其在铜陵市海洋世界运营部上班，公司拖欠其2352元工资。17.陶某的陈述，证实2018年2月至5月，其在铜陵市海洋世界上班，公司拖欠其6600元工资。18.陈某3的陈述，证实2018年2月至5月，其在铜陵市海洋世界上班，公司拖欠其7200元工资。19.王某1的陈述，证实2018年1月至6月，其在铜陵市海洋世界财务部上班，公司欠其2018年1月份、3月份、4月份、5月份的工资。20.姚某1的陈述，证实2018年1月至6月，其在铜陵市海洋世界运营部上班，每月工资2400元，公司拖欠其共10800元工资。21.金某2的陈述，证实2016年8月份，其和丈夫高某开始在乐道海洋馆做保洁，其和高某一直干到2018年6月底，公司共拖欠其6000元工资，拖欠高某工资12000元。22.钟某的陈述，证实2017年年底到2018年5月份，其在乐道海洋馆做保洁，每月工资1200元，公司拖欠其共3000元工资。23.方某的陈述，证实2018年2月至5月，其在乐道海洋馆做保洁，每月工资1200元，公司共拖欠其3000元工资。24.谢某1的陈述，证实2018年3月至5月，其在乐道海洋馆做保洁，每月工资1200元，公司拖欠其共3000元工资。25.王某3的陈述，证实2018年2月至5月，其在乐道海洋馆做保洁，每月工资1200元，公司拖欠其共3000元工资。26.刘某3的陈述，证实2018年4月，其在乐道海洋馆工作了半个多月，公司拖欠其1385元工资。27.徐某1的陈述，证实2017年4月至2018年2月，其在乐道海洋世界运营部上班，公司拖欠其2018年1月份的工资2400元。28.马某1的陈述，证实2018年2月份，其开始在乐道海洋馆财务部上班，当时约定试用期工资每月4000元，转正后工资每月5000元，公司拖欠其共15846元工资。（四）被告人的供述与辩解1.陈金龙在公安机关的供述与辩解，证实铜陵市海洋世界运营管理有限公司于2014年成立，其系该公司法定代表人，刘静系该公司的股东。其和刘静共同经营管理该公司期间，由于经营不善导致拖欠员工工资，具体多少数额其不清楚。铜陵市铜官区劳动部门曾向其下达限期整改指令书，并于2018年6月1日，曾以《劳动保障监察询问通知书》的方式告知其派员于2018年6月4日到该大队配合接受询问并携带考勤记录表、拖欠员工工资明细表等所需材料，其签收该文书后并未予以配合，其身体不好，外出看病后就没回铜陵了，其感觉自己心脏不好，睡觉时就把手机关机了。其目前没有能力偿还拖欠的工资。2.刘静在公安机关的供述与辩解，证实2014年其和陈金龙开始共同经营管理铜陵市海洋世界运营管理有限公司，发放员工工资需要经过其和陈金龙的签字，因经营不善，出现了拖欠员工工资的情况，公司至今仍然拖欠员工2018年上半年几个月的工资，具体月份其不是很清楚，2018年5月份其就回德州了，没再管拖欠工资的事。上述证据，被告人陈金龙对书证的异议同其辩护人，认为其没有关机逃跑，其一直在海洋馆处理这些问题。对于上某的工资有异议，他把鱼都养死了也不去处理，都是其下去捞的，不应该给他工资。在2018年5月31日至6月2日营业的这三天，其把每天的营业额自己一分不留全部分给了借款人和欠薪的员工。郭某指使刘静找欠款人及施工单位去闹，将公司大门及售票厅锁上，其不是不支付劳动报酬。被告人陈金龙的辩护人认为关于前三份诊所的就诊记录，与该案没有关联。北京乐活游文化传播有限公司出具的情况说明是欠预付款，合同相对人的，该情况说明不是拒不支付劳动报酬罪的有效证据，不属于劳动报酬。考勤表、薪资表只能证明应当给付的报酬，不应当认定为拒付的劳动报酬。陈金龙门诊病历与本案无关。对于陈金龙、刘静铁路、住宿信息认为与本案指控无关。对于铜陵市公安局长江路派出所出具的证明及电话查询笔录不能成为有罪证据，对于任某2的个人信息不能评价关联性。对于短信截图、劳动保障监察限期整改指令书、询问通知书、案件处理进程表只能证实被告人所在地的劳动保障部门办案经过，陈金龙的手机从来没有不接或者关机，他在铜陵出门到外地都会去当地派出所进行登记。本案被害人没有签署劳动合同，没有工资标准。被告人刘静认为有些人是陈金龙后期招来的，其不清楚。被告人刘静的辩护人除同意被告人陈金龙及其辩护人、被告人刘静的意见外，认为刘静作为公司股东承担拒不支付劳动报酬罪没有法律依据。公诉人没有出具只是因为拖欠数目不明确的工资就应该追究法人陈金龙、股东刘静的证据。经查认为，根据营业执照、考勤表、薪资表、银行卡交易明细清单、劳动保障监察限期整改指令书、短信截图、劳动保障监察询问通知书、案件处理进程表等书证，证人梁某1等人的证言、被害人李某1等28人的陈述，被告人陈金龙、刘静在公安机关的供述，可以认定被告人陈金龙、刘静在共同经营管理铜陵市海洋世界运营管理有限公司期间，共拖欠28名员工工资一直未发放，经政府有关部门责令支付仍未支付。被告人陈金龙及其辩护人的异议不成立，被告人刘静及其辩护人的异议不成立，本院不予采纳。公诉机关提交的上述证据，本院予以采纳。被告人陈金龙的辩护人出示：1.海洋馆借款一览表（共3页）、海洋世界员工通讯录，欲证实该借款表记载陈金龙、刘静为经营海洋馆向郭某、颜某等涉案九人借款为9102000.00元。同时根据出借人的身份，多数是海洋馆工作人员和领导。2.海洋馆还款一览表，欲证实海洋馆已向郭某、颜某及其他涉案人归还借款918626.98元。由此证明陈金龙在经营困难中还积极还款。3.承包协议，欲证实陈金龙与唐某签订承包协议，十年承包金是3250万元，足够还清所有借款。4.德州市德城区人民法院（2017）鲁1402民初3359号民事调解书，欲证实确认原告郭某与被告陈金龙、刘静发生的650万借款，属于合法的民间借款纠纷。由此证实，陈金龙、刘静与郭某发生的经济往来不属于经济诈骗。5.民事起诉书，欲证实北京众筹客网络技术有限公司在2018年2月24日向铜陵市海洋世界运营管理有限公司等人提起诉讼。6.微信聊天记录，欲证实2018年9月5日，陈金龙与胡某1微信联系，请胡某1联系刘静，积极想办法还款。7.海洋馆支付工程款清单（共计20本），欲证实该清单通过陈金龙个人银行流水、公司银行流水、公司账本支付工程款等凭证，说明海洋馆实际投入共计11896486.23元。8.录像光盘，欲证实海洋馆正常经营情况良好。所有提交证据均为复印件。公诉人认为，还款一览表中对梁某1的部分不予认可，对颜某的部分，颜某没有提及过此事，也没有证据证实还过，还胡某1等人的钱款都是来自借郭某的钱来还，很多账目没有银行流水予以佐证，不予认可，很多连号的机打发票是不合法的。提供的账本餐饮住宿的收据，不能证实是海洋馆的支出。账目245页收据上海思景水族工艺有限公司，经查询无该公司。承包协议10年期限，3000余万元，唐某是否有能力支付还有待证实，且案发前唐某没有给过陈金龙钱，唐某证言中说到他没有从事海洋馆的经验，只是想投资150万元建设海洋馆，对承包协议不予认可。银行流水、账目均没有原件，真实性无法予以核实。谈话录音录像光盘取得方式不合法不能作为证据使用，都是窃听等手段获得。除了指控的这些人，还有马某2的800多万元，这块在辩护人的投入与价款高低处没有体现。所有材料均不应采纳。被害人郭某的诉讼代理人认为，要求辩护人出示证据原件，说明证据来源及证据是否真实。根据借款一览表、还款一览表，项目投入相互矛盾。认为辩护人提交证据与海洋馆经营无关，账目上大量收据没有银行记录相印证，不具有真实性，有少许发票涉及工程，因海洋馆本身为豆腐渣工程，这些建设也是为了进行诈骗，而进行的幌子工程。从大量单据看支出不是用于生产经营，其中大量的餐饮单据看陈金龙、刘静连一天两顿饭都从骗来的钱里出，结合全案证据二人一直承诺开业后还钱，但一直未还钱，且持续在借钱，在庭审中也供述，一直没有钱发工资，这种状态一直存在，可见二人无经济能力偿还也未打算偿还。经查认为，认可公诉人及诉讼代理人的意见，辩护人提交的上述材料，本院不予采纳。被告人陈金龙对公诉机关指控的罪名及事实均不认可，认为其不构成诈骗罪，指控的诈骗事实应属于民间借贷，其没有骗他们；认为其不构成拒不支付劳动报酬罪，其没有支付能力，在通知支付期间，其多次找过刘静、实际经营人郭某等人，都找不到人，其一直跟拖欠工资的人接触，海洋馆经营起来一定会给他们发工资的辩解理由，经查认为，经济纠纷是平等主体的自然人、法人、非法人组织之间因人身和财产权益发生的权利冲突，当事人可以自愿选择和解、调解、仲裁等方式予以解决，也可以通过民事诉讼方式保护其合法权益。而刑事诈骗犯罪是行为人采取虚构事实、隐瞒真相的手段非法占有他人财产为目的的危害社会行为，被害人一方难以通过单一的民事诉讼方式来实现其权益，必须请求国家公权力动用刑事手段来保护其财产权益。本案中，多位被害人及证人均提到，被告人让他们去法院起诉，其中被害人郭某还与被告人陈金龙、刘静达成了民事调解，但是被告人陈金龙、刘静根本无法履行调解协议内容，被害人无法通过单一的民事诉讼方式来实现其权益。另一方面，在正常的民间借贷中，借款人会告知债权人借款的真实用途，让债权人知晓借出资金的用途和风险，从而做出决定。而在诈骗案中，犯罪人通常会编造一些虚假的借款用途，如投资、工程某1设等正当而且有丰厚利润的项目，使被害人产生其借出资金安全并能及时收回的错误认识。而实际上，犯罪人在获得借款后会将钱用于一些高危或者无法收回资金的活动，如用于赌博、供自己挥霍等，从而导致被害人的资金无法收回。行为人对资金的实际使用情况会反映出其借款是否具有非法占有的故意，而借款时的理由与实际使用的异同，也可以反映出行为人在借款时是否有虚构事实或隐瞒真相的客观行为，是考察行为人主观心态的重要依据。行为人借款时的财务状况是判断其是否准备归还借款的重要因素，行为人财务状况结合其对借款的用途，能够准确把握行为人的真实心态。当犯罪人在本人负债累累或者没有任何偿还能力的情况下，通过虚构事实将自己装扮成富人或具有偿还能力，如谎称拥有房屋、土地、豪车等，在骗得借款后大肆挥霍，造成借款无法归还，此类情形应当认定为行为人在借款时就没有偿还的意图。本案中，被告人陈金龙、刘静在明知海洋馆经营状况难以维持，无法正常营业，无力清偿大量债务的现实情况下，虚构海洋馆投资巨大，盈利颇丰的事实，隐瞒负债累累情形，采用伪造700万元购鱼预交款收据、制作虚假报表、“多份”工程合同等方式，向多名被害人大量借款，后改变资金用途，用于偿还他人借款、个人消费等，导致多名被害人的396万余元资金无法收回。综上，被告人陈金龙、刘静构成诈骗罪。被告人陈金龙、刘静以逃匿方法逃避支付劳动者的报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，构成拒不支付劳动报酬罪。被告人陈金龙的辩解理由，本院不予采纳。被告人陈金龙的辩护人关于被告人陈金龙不构成诈骗罪，与被害人属于正常的民间借贷行为、经济合作行为，不属于诈骗，公安机关有部分人员插手经济纠纷的行为，经查认为，基于上述已阐述的理由，本院不予采纳。辩护人关于被告人陈金龙不构成拒不支付劳动报酬罪的辩护意见，经查认为，根据劳动保障监察限期整改指令书、短信截图、劳动保障监察询问通知书、案件处理进程表等书证，劳动部门规定时间要求陈金龙说明情况时，陈金龙未与劳动部门积极联络，手机一直无法接通，具有逃避行为。拖欠工资数额依据28名被害人陈述及相关考勤表、薪资表、银行卡交易明细清单等书证计算得出。故，该辩护人的此辩护意见，本院不予采纳。被告人刘静认为其不构成诈骗罪，其不清楚怎么回事，离婚后一直听郭某及其律师的安排和指示，说让其把陈金龙弄进去，其配合他们。其不构成拒不支付劳动报酬罪的辩解理由，经查认为，基于上述已阐述的理由，另根据山东省德州市德城区人民法院（2017）鲁1402民初3359号民事调解书显示，借款没有按期全部偿清时两被告及第三人铜陵市海洋世界运营管理有限公司同意原告郭某派人监督其经营（门票）的收入情况，后期郭某对海洋馆经营的监督管理是双方约定并同意的。被告人刘静的辩解理由，本院不予采纳。被告人刘静的辩护人关于刘静不构成诈骗罪，不具有非法占有为目的辩护意见，经查认为，基于上述已阐述的理由，另，被告人陈金龙、刘静隐瞒了海洋馆经营状况难以维持，无法正常营业，无力清偿大量债务的现实情况仍向他人大量借入资金，经被害人多次催要拒不归还，造成了396万余元无法偿还多名被害人的危害后果，属于“明知没有归还能力而大量骗取资金”情形，应认定为具有非法占有目的。辩护人关于刘静作为股东不构成拒不支付劳动报酬罪，由于郭某及其团队对乐道公司的实际控制以及公安机关的非法干预，在以涉嫌诈骗为由对陈金龙以及股东刘静采取了刑事强制措施后，导致乐道公司无法正常运转，没有能力支付工人工资，刘静无主观犯罪的故意，也无拒不支付工资的行为的辩护意见，经查认为，被告人陈金龙、刘静共同经营管理铜陵市海洋世界运营管理有限公司。根据民事调解书约定，后期郭某对海洋馆经营的监督管理是双方同意的，且拖欠工资数额的统计为2018年上半年，不是被告人刘静被采取刑事强制措施之后。辩护人的此辩护意见，本院不予采纳。被害人郭某的诉讼代理人提出被告人陈金龙、刘静诈骗郭某的涉案数额应为750万元的意见，经查认为，公诉机关指控数额为369万余元，并提交了相关证据，根据综合证据情况认定二被告人诈骗郭某数额为280余万元。本院认为，被告人陈金龙、刘静以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人陈金龙、刘静以逃匿方法逃避支付劳动者的报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为均已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控的主要事实及罪名成立。陈金龙、刘静犯二罪，应数罪并罚。根据被告人陈金龙、刘静犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十六条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条第一、三款、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人陈金龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年八个月，并处罚金人民币十五万元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑十四年四个月，并处罚金人民币十七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月19日起至2033年1月18日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人刘静犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年四个月，并处罚金人民币十万元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑十三年十个月，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2032年8月30日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）三、责令被告人陈金龙、刘静退赔各被害人所受损失共计396万余元。（详见退赔清单）四、责令被告人陈金龙、刘静共同支付28名员工工资236962元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  刘印江审 判 员  杨 阳人民陪审员  张吉美二〇二〇年十月二十三日法官助理杨亚楠书记员周晓翔退赔清单1.颜世玲29万元2.郭某280余万元3.北京众筹客网络技术有限公司274264元4.梁茂家16万元5.高来友9万元6.姚红艳25万元7.邢艳娇10万元以上共计396万余元