北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0106刑初877号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人张革，男，1966年6月24日出生于北京市，汉族，初中文化，无业，户籍地北京市朝阳区；1983年1月29日因犯强奸罪被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑四年；1990年9月30日因犯抢劫罪被北京市西城区人民法院判处有期徒刑四年，1993年5月28日刑满释放；因涉嫌非法经营罪，于2019年8月23日被羁押，同年9月29日被逮捕，现押于北京市丰台区看守所。辩护人包树良，北京科仪律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检二部刑诉〔2020〕812号起诉书指控被告人张革犯非法经营罪，于2020年8月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。北京市丰台区人民检察院指派检察员赵新颖、检察官助理吴长洋出庭支持公诉。被告人张革及其辩护人包树良到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2012年至2018年间，被告人张革以营利为目的，利用北京通达利胜投资咨询管理有限公司账户（该账户开户行为中国农业银行股份有限公司北京方庄支行）等，为他人提供单位银行结算账户转个人账户服务，经营数额共计人民币600余万元，此外，被告人张革在本市朝阳区雅宝路附近多次为李某兑换外币，共计人民币250余万元。被告人张革于2019年8月23日被北京市公安局丰台分局石榴园派出所民警抓获。针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人张革的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。被告人张革对公诉机关指控的事实及罪名均未提出异议。其辩护人认为：1.被告人张革在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；2.被告人张革到案后如实供述，自愿认罪认罚；3.被告人家中有老人和孩子需要照料，希望法院从轻处罚。经审理查明：一、2012年至2018年间，被告人张革以营利为目的，接受他人使用北京通达利胜投资咨询服务有限公司等账户向其个人账户转账，为他人提供单位银行结算账户转个人账户服务，经营数额共计人民币600余万元。经查北京通达利胜投资咨询服务有限公司账户开户行为中国农业银行股份有限公司北京方庄支行。上述事实，有以下证据予以证实：1.证人沙某证言：证实其与牛某系朋友关系。牛某没有正式工作，从事倒卖外汇、帮别人洗钱和开增值税发票。2016年左右，牛某找到其称要用其身份证注册公司，牛某称注册公司是为了公转私转账用。当时因与牛某的关系好，就把身份证借给牛某，注册了北京通达利胜投资咨询服务有限公司等公司，并借用其名下银行卡从事公转私等业务。2.证人牛某证言：证实其购买了山西世纪相逢科技有限公司，公司的公户是晋城银行，晋城银行可以公户转私户。2013年起，其帮别人串钱都是用世纪相逢公司的公户往别人的私户里转款。3.北京中海义信信息技术有限公司司法鉴定所出具的司法鉴定意见书：证实从被告人张革处扣押的电脑中提取数据的情况。4.张革名下中国银行交易历史表、中国民生银行账户交易明细：证实被告人张革尾号9870中国民生银行账户2017年1月20日收到北京水木一林石油天然气技术服务有限公司转账人民币1420000元、2017年12月12日收到山西世纪相逢科技有限公司转账人民币1989000元；被告人张革尾号4852中国银行账户2015年6月11日收到北京育杰兴业文化科技中心有限公司德州分公司转账人民币399200元、2016年5月10日收到北京通达利胜投资咨询服务有限公司转账人民币698600元、2018年2月7日收到山西世纪相逢科技有限公司转账人民币1575000元。后张革将相关款项转给他人的情况。以上证据，经当庭质证，证据间相互印证的本院予以确认。二、2012年至2017年间，被告人张革以营利为目的，在北京市朝阳区雅宝路附近多次为李某兑换外币，共计人民币250余万元。上述事实，有以下证据予以证实：1.证人李某证言：证实其在北京重机汇商贸有限公司从事摩托车销售和保养业务。2016年左右其因从国外收购摩托车业务需要使用美元，就开始在雅宝路中国银行附近找个人兑换美元，因为与张革交易的次数比较多故与张革相熟。其在张革处兑换美元时会按照兑换当日汇率适当上浮确认其支付的汇率，其向张革支付人民币，张革向其支付同等汇率的美金。其名下尾号8112中国农业银行卡、尾号5555招商银行卡都是其本人使用的。2.中国农业银行账户明细表、招商银行账户交易明细：证实李某尾号8112中国农业银行账户2012年3月31日向被告人张革尾号4852中国银行账户转账人民币1537100元；李某尾号5555招商银行账户2013年9月18日向被告人张革中国银行尾号4852账户转账人民币513240元、2015年4月21日转账人民币218050元、2017年9月7日转账人民币304625元的情况。3.户名张革的中国银行账户交易明细：证实被告人张革收到李某人民币转账的情况。以上证据，经当庭质证，证据间相互印证的，本院予以确认。另公诉机关出具了以下证据证实案件情况：1.被告人张革供述：证实其在公安机关多次供述与当庭供述存在一定变化。其在公安机关供述虽然承认存在倒卖外汇和公户转私户获利的行为，但辩解称对于对方账户是否为公户并不知情，不知道倒卖外汇和公户转私户行为是违法犯罪行为。其当庭对起诉书指控的事实及罪名均未提出异议。其在公安机关供述中称2015年至2018年间，其名下尾号9870的民生银行卡、尾号4852的中国银行卡都由其本人在使用，大部分系其在雅宝路帮人倒外汇和“倒钱”的交易。其称2015年6月11日北京育杰兴业文化科技中心有限公司德州分公司向其尾号4852中国银行账户转账399200元，当时其大概收取了200元好处费；2016年5月10日北京通达利胜投资咨询服务有限公司向其尾号4852中国银行账户转账698600元，当时其收取了大概300多元的好处费；2017年1月20日北京水木一林石油天然气技术服务有限公司向其尾号9870中国民生银行账户转账1420000元，其按照千分之0.5的比例收取了大概600多元的好处费；2017年12月12日山西世纪相逢科技有限公司向其尾号9870中国民生银行账户转账1989000元，其按照千分之0.5的比例收取了不到1000元的好处费；2018年2月7日山西世纪相逢科技有限公司向其尾号4852中国银行账户转账1575000元，其按照对方利润千分之一的比例收取好处费。其称上述钱款都是别人找其过账的，但是其不清楚给其转账公司的情况，也记不清是谁联系的其。2.证人夏某证言：证实其系被告人张革的亲属，其代为退还被告人张革部分违法所得人民币8000元的情况。3.北京通达利胜投资咨询服务有限公司开户信息截图：证实北京通达利胜投资咨询服务有限公司在银行开户的情况。4.北京市朝阳区人民法院刑事判决书、北京市中级人民法院刑事终审裁定书、北京市西城区人民法院刑事判决书、释放证明书：证实被告人张革的前科情况。5.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、结算统一票据：证实对被告人张革住处进行搜查并在案扣押被告人张革持有的银行卡、电脑主机、U盾、手机、美元、人民币的情况。6.破案报告、到案经过、被告人身份信息：证实案件破获、被告人张革到案及身份信息的情况。以上证据，经当庭质证，证据间相互印证的，本院予以确认。关于辩护人提出被告人张革系从犯的辩护意见，经查，根据在案证据，可以证实被告人张革系非法资金支付结算业务作案最终端的独立环节，故对该点辩护意见本院不予采纳。辩护人提出被告人张革到案后能够如实供述的辩护意见，经查被告人张革在公安机关多次供述中拒不供认其主观犯罪故意，掩饰其客观行为，无法认定为坦白，故对该点辩护意见本院不予采纳。但是被告人张革自愿认罪认罚，当庭能够如实供述主要犯罪事实的情况，本院在量刑时予以考虑。辩护人的其他意见本院酌予采纳。本院认为，被告人张革违反国家规定，非法从事资金支付结算业务和非法买卖外汇，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予惩处。北京市丰台区人民检察院指控被告人张革犯非法经营罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。鉴于被告人张革当庭能如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，且退赔部分违法所得，故本院依法对其予以从轻处罚。被告人张革前科情况，本院在量刑时酌予考虑。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人张革犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2020年11月22日止，罚金于本判决书生效后一个月内缴纳）二、随案移送违法所得人民币八千元，依法予以没收。三、随案移送人民币二万元，并入本判决罚金项执行。四、随案其他移送款物，本院依法处理。（详见清单）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  王 静人民陪审员  王东英人民陪审员  彭保成二〇二〇年十月三十日书 记 员  李伯雄