西藏自治区扎囊县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）藏0521刑初11号 公诉机关西藏自治区扎囊县人民检察院。 被告人旦增，男，1987年9月8日出生于山南市贡嘎县，藏族，小学文化，捕前住山南市雅砻河酒店宿舍楼。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月11日被扎囊县公安局刑事拘留，经扎囊县人民检察院批准，同年3月25日被扎囊县公安局逮捕。现羁押于山南市看守所。 指定辩护人王义中，西藏自治区扎囊县司法局法律援助中心律师。 西藏自治区扎囊县人民检察院以扎检公刑诉〔2020〕11号起诉书指控被告人旦增涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西藏自治区扎囊县人民检察院指派检察员琼达、检察官助理普布吉宗出庭支持公诉，被告人旦增及其辩护人王义中等到庭参加诉讼。现已审理终结。 西藏自治区扎囊县人民检察院指控，2018年年底被害人扎某在山南市交警支队办理业务时认识被告人旦增，两人在交谈过程中旦增得知扎某为办理砖厂手续而发愁，于是旦增答应为扎某代办相关手续。2018年至2019年期间旦增先后六次以办理砖厂手续时需支付相关费用为由，从扎某处骗取共计12.6万元人民币的事实： 1、2018年11月28日，旦增同扎某在扎囊县约老乡强某见面，并将办理砖厂手续的事情委托给强某，事后两人各自回家，当天下午旦增以接待领导、打通关系为由向扎某索要2万余元，扎某信以为真前往山南市与旦增见面，到山南市后扎某和旦增一同前往银行，扎某从农业银行自动服务终端提取现金1.5万元，加上随身携带的现金0.8万元，将共计2.3万元汇入旦增名下的卡号为×××的农业银行卡上，事后旦增并未将2.3万元用于办理相关手续，而用于其日常开销。 2、2018年11月30日旦增打电话给扎某，谎称办理砖厂手续需要1.5万元，当天下午扎某将1.5万元汇入旦增名下的卡号为×××的银行卡上，事后旦增将这笔钱用于日常开销。 3、2018年旦增在山南市卖牛肉处订购1.5万元牛肉，并预付0.2万元定金，2018年12月10日因没钱支付余款，当日电话联系扎某称办理手续费相关开支需要1.3万元，扎某再次将1.3万元汇入旦增名下卡号为×××的农业银行卡上，事后旦增将这笔钱用于日常开销。 4、2018年12月份旦增谎称山南市国土局要求，办理砖厂手续需要8万元工资保证金为由，向扎某索要8万元，但扎某回复他只有6万元，当天扎某在农业银行柜台及自动服务终端上共取款4万元，然后从自己名下卡号为×××的邮政卡上取款1万元、从妻子索某名下卡号为×××的农业银行卡上取款1万元，凑齐6万元后以现金形式交给旦增，事后旦增将这笔钱用于日常开销。 5、2019年2月旦增以刻砖厂印章为由向扎某索要1万元，2019年2月27日扎某通过微信转账方式将1万元转给旦增，事后旦增将这笔钱用于日常开销。 6、扎囊县扎唐镇折木居委会村民格某得知扎某的朋友旦增在市里社会关系广，就委托扎某帮忙为其女儿调动工作，扎某将此事委托给旦增。2019年3月份旦增以调动关系需要请客为由给扎某打电话让格某汇钱，格某将0.5万元用微信转账形式转给扎某，扎某又将把这笔钱微信转给旦增，事后旦增将这笔钱用于日常开销。 公诉机关为证实指控的事实，当庭宣读和出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为被告人旦增的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人旦增主动投案并如实供述罪行，系自首，且自愿认罪认罚，建议判处被告人旦增有期徒刑三年并处罚金人民币0.3万元。 被告人旦增及其辩护人对起诉指控的事实、罪名及量刑建议无异议，且表示骗取的12.6万元出狱后退赔被害人扎某，被告人自愿签署具结书。其辩护人提出：1、扎囊县公安局出具的到案经过，被告人旦增系自首，依法从轻减轻处罚；2、被告人到案后如实供述所犯罪行属坦白，依法应从轻处罚；3、被告人无前科，属初犯，酌情予以从轻处罚。 经审理查明，2018至2019年，被告人旦增虚构可以帮助被害人扎某办理砖厂手续、调动工作等名义，以需要请客、送礼、打通关系、交纳工资保证金、刻砖厂印章等为借借口从被害人扎某处共骗取人民币12.6万元，获取赃款均已挥霍。具体事实如下： 1、2018年11月28日，旦增同扎某在扎囊县约老乡强某见面，并将办理砖厂手续的事情委托给强某，当天下午旦增以接待领导、打通关系为由向扎某索要2万元，扎某信以为真前往山南市与旦增见面，扎某从农业银行自动服务终端提取现金1.5元，加上随身携带的现金0.8万元，共计2.3万元汇入旦增名下的尾号为9077的农业银行卡上，事后旦增并未将2.3万元用于办理相关手续，而用于其日常开销。共计诈骗2.3万元人民币，均已挥霍。 2、2018年11月30日旦增打电话给扎某，谎称办理砖厂手续需要1.5万元，当天下午扎某将1.5万元汇入旦增名下的尾号为9077的银行卡上，旦增将这笔钱用于日常开销。共计诈骗1.5万元人民币，均已挥霍。 3、2018年旦增在山南市卖牛肉处订购1.5万元牛肉，并预付0.2万元定金，2018年12月10日因没钱支付余款，当日电话联系扎某称办理手续费相关开支需要1.3万元，扎某再次将1.3万元汇入旦增名下尾号为9077的农业银行卡上，旦增将这笔钱用于其日常开销。共计诈骗1.3万元人民币，均已挥霍。 4、2018年12月份旦增谎称山南市国土局要求，办理砖厂手续需要8万元工资保证金为由，向扎某索要8万元，当天扎某从农业银行柜台及自动服务终端上共取款4万元，另从自己名下尾号为5673的邮政卡上取款1万元、从妻子索某名下尾号为7177的农业银行卡上取款1万元，共凑齐6万元后以现金形式交给旦增，事后旦增将这笔钱用于日常开销。共计诈骗6万元人民币，均已挥霍。 5、2019年2月旦增以刻砖厂印章为由向扎某索要1万元，2月27日扎某通过微信转账方式将1万元转给旦增，事后旦增将这笔钱用于日常开销。共计诈骗1万元人民币，均已挥霍。 6、扎囊县扎唐镇折木居委会村民格某得知扎某的朋友旦增在市里社会关系广，就委托扎某帮忙为其女儿调动工作，扎某将此事委托给旦增。2019年3月份旦增以调动关系需要请客为由给扎某打电话让格某汇钱，格某将0.5万元用微信转账转给扎某，扎某又将把这笔钱微信转给旦增，事后旦增将这笔钱用于日常开销。共计诈骗0.5万元人民币，均已挥霍。 上述事实，有开庭审理中经质证确认的下列证据予以证明： 1、物证oppo蓝色手机一部，证明被告人旦增打电话诈骗被害人扎某款项时微信转账所使用的手机。 2、扎囊县公安局刑侦大队受案登记表、立案决定书，证明本案依法受案、立案的时间。 3、扎囊县公安局拘留证，证明被告人旦增在案发后受到强制措施。 4、被告人旦增免冠照及常住人口基本信息，证明被告人的外貌特征、基本身份信息及其具有完全刑事责任能力。 5、扎囊县公安局刑警大队出具的犯罪前科，证明被告人旦增无前科。 6、扎囊县公安局出具的到案经过，证明被告人旦增系自首。 7、山南市监所安全管理入所体检报告表，证明被告人旦增的身体基本健康，2020年3月11日，入所时体表也无明显伤痕，无影响羁押的严重疾病。 8、借款协议一份，证明2020年1月19日，被害人扎某得知自己被骗后，要求同被告人旦增签订了一份借款协议，以保证被骗钱财按期得到归还，但被告人未能在约定期限内返还。 9、微信转账记录截屏照片11张、微信支付交易明细证明4份，证明被害人扎某以微信转账的方式将12.6万元款项转给被告人旦增。 10、被害人扎某与被告人旦增的微信账单详情及微信支付交易明细，证明2019年2月27日、3月17日，扎某以微信转账的方式向旦增转账1.5万元。 11、扎某农业银行卡6228483878141454575、邮政储蓄银行卡621799770000625673、索某的农业银行卡6228413874533717、旦增的农业银行卡×××四张卡的业务资金明细凭证，证明2018年11月底至12月初，被害人扎某先后向被告人旦增名下的尾号为9077农业银行卡上转账2.3万元、1.3万元、1.5万元共计5.1万元。 12、证人强某的证言，证明被告人旦增从被害人扎某处以办理砖厂手续为由索要2.3万元属虚构。 13、证人格某的证言，证明格某得知扎某的朋友旦增在山南市社会关系广，就委托扎某找旦增帮忙其女儿调动工作的事情，并将用于请客0.5万元微信转账给扎某。 14、被害人扎某陈述，证明2018年11月份我与被告人旦增在山南市交警支队处理违章时认识的，在与旦增闲聊中得知其在山南人脉广，把自己想办砖厂手续的事情告诉旦增，当时旦增说他哥哥强某出面就能办到手续。同年11月28日旦增又约我与其哥强某在扎囊县见面，强某说办砖厂手续需村里出具土地使用情况说明、砖厂需挂名字，我同旦增一起把土地情况说明和砖厂名字交给强某。当天下午旦增打电话说办砖厂手续请客，需2.3万元且马上把2.3万元转到其哥强某指定的卡上。同年11月30日旦增又打电话称办砖厂手续需请客，让我转1.5万元到尾号9077农业银行卡上。12月10日旦增以同样的卡号让我转1.3万元，12月13日旦增打电话说其哥急需要0.5万元，还提供尾号7279的新卡叫我当天转账，同年12月26日旦增给我打电话说办砖厂手续需交保证金8万元，当时我卡上只有6万元，旦增说2万元由他来出，后我从邮政储蓄及农行卡各取2万元和4万元，将6万现金在市工商局门口交给旦增。12月28日旦增又打电话说砖厂需要刻章子费用1万元，我当天微信转账。扎囊县扎唐镇折木居委会村民格某得知我的朋友旦增在市里社会关系广，就委托帮忙为其女儿调动工作，我将此事委托给旦增。2019年3月份旦增以调动关系需要请客要求转0.5万元。 15、被告人的供述与辩解，证明2018年10月份我在山南市交警支队处理违章时，认识扎某，在两人闲聊时扎某问砖厂手续能否好办，当时我说问问，还留了联系方式。大概过了几天我给扎某打电话到市里谈办砖厂手续的事，同年11月28日我和扎某到扎囊县找我的哥哥强某帮忙并谎称砖厂是我与扎某一起开的，哥强某这才答应帮忙，后拿着扎某的身份证和砖厂名字去了工商局，一会哥来电话说还要村里出具的土地使用证明，还叫我们准备2万元给人请客。当天下午我和扎某一起去山南市，扎某从人行取2.3万元转我农行尾号为9077卡上，该笔款我已挥霍。2018年11月29日，我又给扎某打电话说办砖厂手续需要1.5万元，当天他把1.5万元转本人尾号为9077卡上，该笔钱我已挥霍，2018年12月我购买牦牛肉，因为钱不够就以办砖厂手续为由又让扎某转1.3万元，12月13日我因急需还罗桑0.5万元就把罗桑卡号给扎某要求转0.5万元。12月26日我打电话给扎某办砖厂需要交8万元保证金，当天他在山南市白日街附近将6万元现金给了我。我拿出其中2万元用于还贷款，0.7万元用于装修房子，其余已挥霍。12月28日我又以需要刻砖厂章子为由，让扎某汇1.5万元，当天扎某微信转账给我，这笔钱我已挥霍。2019年1月12日、13日分两次向扎某借款0.35万元用于付工人工资。 16、视听资料、电子数据，同步录音录像光盘5张，证明公安机关讯问被告人旦增的过程尚未发现刑讯逼供情形。 以上证据来源合法有效，并经庭审举证、质证和认证，且证据之间能够相互印证，证明案件的事实，具有法律效力，应予以确认。 本院认为，被告人旦增以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法先后从被害人扎某处骗取共计12.6万元人民币，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。西藏自治区扎囊县人民检察院起诉指控被告人旦增犯诈骗罪，其犯罪事实清楚、证据充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。关于被告人及其辩护人提出的旦增具有自首情节，依法从轻减轻处罚，无前科，系初犯，签署认罪认罚，酌情从轻处罚的意见，经查，被告人旦增自动投案，如实供述，系初犯，自愿认罪认罚，具有悔罪表现，该辩解辩护意见，本院予以采纳。鉴于被告人实施诈骗数额巨大，据此确定其基准刑，在此基础上，考虑以下量刑情节：1、被告人旦增具有自首情节，依法从轻处罚；2、被告人无前科，属初犯，酌情予以从轻处罚。3、被告人认罪认罚，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定判决如下： 一、被告人旦增犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。罚金交纳期限为本判决书发生法律效力后第二日起十五内一次性付清。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年三月十一日起至二〇二三年三月十日止。） 二、作案工具一部蓝色OPPO手机，依法予以没收。 三、责令被告人旦增退缴违法所得人民币12.6万元，返还被害人扎某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西藏自治区山南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 达娃卓嘎 审 判 员 索  娜 人民陪审员 普布次仁 二〇二〇年十月二十六日 法官 助理 高 梦 婷 书 记 员 西洛卓玛