北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0106刑初1500号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人张竞潮，男，1978年2月3日出生于河北省，汉族，大学文化，中共党员，北京市公安局海淀分局花园路派出所民警，户籍地北京市丰台区；因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年6月6日被羁押，同年7月11日被逮捕，现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人于洪远，北京市盈科律师事务所律师。被告人迟喜太（无身份证、无户籍）,男，1988年3月11日出生于黑龙江省泰来县，汉族，小学肄业，农民；因犯盗窃罪，于2008年12月30日被黑龙江省泰来县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月3日被羁押，同年4月19日被逮捕，现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人康艾丽，北京市慧海天合律师事务所律师。被告人闫平,男，1995年1月1日出生于吉林省敦化市，汉族，初中文化，无业，户籍地吉林省敦化市胜利派出所南湖社区；因犯寻衅滋事罪，于2017年12月6日被北京市大兴区人民法院判处有期徒刑六个月，2018年1月9日刑满释放；因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月14日被羁押，同年4月19日被逮捕，现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人尚卫，北京市民博律师事务所律师。被告人王宏玉，女，1979年6月18日出生于河南省开封市，汉族，大学文化，中国平安保险公司员工，户籍地河南省郑州市金水区；因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月14日被羁押，同年4月18日被取保候审。辩护人张红艳，北京市京轩律师事务所律师。被告人郑磊,男，1993年9月22日出生于吉林省九台市，汉族，初中文化，农民，户籍地吉林省九台市；因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月14日被羁押，同年4月18日被取保候审。辩护人田宇，北京市民博律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检三部刑诉〔2019〕1369号起诉书指控被告人张竞潮、迟喜太、闫平、王宏玉、郑磊犯非法拘禁罪，于2019年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。北京市丰台区人民检察院指派检察员陈薇、书记员张京出庭支持公诉，被告人张竞潮及其辩护人于洪远、被告人迟喜太及其辩护人康艾丽、被告人闫平及其辩护人尚卫、被告人王宏玉及其辩护人张红艳、被告人郑磊及其辩护人田宇均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市丰台区人民检察院起诉书指控：2019年3月14日10时50分至16时50分许，被告人张竞潮、迟喜太、闫平、王宏玉、郑磊在北京市丰台区西四环沂蒙食府内，以向被害人刘某索要债务为由，非法限制被害人刘某的人身自由。期间被告人迟喜太对被害人刘某实施了殴打，被告人迟喜太、闫平、郑磊强迫被害人刘某书写欠条。被告人闫平、王宏玉、郑磊于案发当日在现场被北京市公安局丰台分局岳各庄派出所查获，被告人迟喜太于2019年4月3日被北京市公安局丰台分局岳各庄派出所查获，被告人张竞潮于2019年6月6日被北京市公安局丰台分局岳各庄派出所查获。针对起诉的事实，北京市丰台区人民检察院向本院提供了1.物证、书证：扣押决定书、扣押清单、证据保全清单、银行账户历史交易明细、微信聊天记录截图、欠条复印件、借款合同、通讯记录、短信联系照片、工作记录、刑事判决书、刑满释放证明书；2.被害人陈述：被害人刘某的陈述；3.被告人的供述与辩解：被告人迟喜太、王宏玉、郑磊、闫平、张竞潮的供述与辩解；4.证人证言：证人赵某、仇某、王某、李某、程某、褚某的证言；5.鉴定意见：北京盛唐司法鉴定所司法鉴定意见书；6.勘验、检查、辨认等笔录：迟喜太、王宏玉、郑磊、刘某、赵某、王某、程某等人辨认笔录；7.视听资料、电子数据：现场监控视频；8.其他证明材料：到案经过、破案报告、常住人口基本信息等。认为被告人张竞潮、迟喜太、闫平、王宏玉、郑磊非法限制他人人身自由，并殴打他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人闫平曾因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚。提请本院依法惩处。被告人张竞潮对起诉书指控的罪名和事实均不予认同，辩称其没有犯罪。被告人迟喜太、闫平、王宏玉、郑磊对起诉书指控的罪名和事实均无异议。被告人张竞潮的辩护人于洪远认为：现有证据不足以证实被告人张竞潮的行为构成非法拘禁罪，其并未对被害人采取拘禁或其他限制人身自由的行为，情节显著轻微，不应被刑事处罚。被告人迟喜太的辩护人康艾丽认为：一、被告人迟喜太具有坦白情节；二、其真诚悔过，认罪认罚；三、其主观恶性不大，无严重后果，未给受害人造成严重危害，其在案件中情节轻微，非法拘禁受害人时间较短。综上，建议法庭对其从轻处罚。被告人闫平的辩护人尚卫认为：一、被告人闫平是从犯；二、其具有坦白情节；三、有其他酌定从轻情节：1、受害人有过错；2、其无殴打辱骂被害人的情节；3、其不知道帮人讨债和拘禁受害人的计划；4、有认罪悔罪情节。综上，请合议庭对被告人闫平从轻处罚。被告人王宏玉的辩护人张红艳认为：一、本案发生的原因是因为被害人刘某欠王宏玉18万元不还所致；二、从犯罪构成上看张竞潮、迟喜太、闫平、王宏玉等被告人并未对刘某事实非法拘禁的行为，被控非法拘禁证据不足，不能成立；三、无论张竞潮、迟喜太等人是否构成犯罪，王宏玉未与其合谋，也未有任何非法拘禁的故意及行为，王宏玉不构成非法拘禁罪。综上，本案事实不清、证据不足，请求法院对王宏玉宣告无罪。被告人郑磊的辩护人田宇认为：被告人郑磊到案后如实供述，当庭认罪，认罪悔罪心诚；其犯罪情节相对较轻，仅从事辅助线工作，系从犯；其主观恶性小，系初犯、偶犯，已认识到错误，无再犯可能；综上，建议对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2019年3月14日10时50分至16时50分许，被告人张竞潮、迟喜太、闫平、王宏玉、郑磊在北京市丰台区西四环沂蒙食府内，以向被害人刘某索要债务为由，非法限制被害人刘某的人身自由。期间被告人迟喜太对被害人刘某实施了殴打，被告人迟喜太、闫平、郑磊强迫被害人刘某书写欠条。被告人闫平、王宏玉、郑磊于案发当日在现场被北京市公安局丰台分局岳各庄派出所查获，被告人迟喜太于2019年4月3日被北京市公安局丰台分局岳各庄派出所查获，被告人张竞潮于2019年6月6日被北京市公安局丰台分局岳各庄派出所查获。上述事实，有下列证据证明：1、被害人刘某的陈述及辨认笔录：2016年6月份，我通过朋友刘少卫认识了王宏玉，当时王宏玉在我们公司做投资，王宏玉是刘少卫的客户，我是协助刘少卫做王宏玉投资的事情。过了一段时间王宏玉问我要钱说她投资的平台不能提现了，让我还给她十八万。昨天在沂蒙食府王宏玉带了四个男子问我要钱，其中一个胖子，一个戴眼镜的男子，一个身穿黑色上衣的男子，还有一个微胖的男子。我进包间后，胖子问我有没有欠王宏玉钱，我说没有，胖子骂我不说实话，胖子让王宏玉去银行打流水，王宏玉出去后，戴眼镜的也出去了，胖子让我承认欠王宏玉的十八万，胖子问我有没有车，我说有，他们要我的车钥匙，他们要把我的车开走，我没给他们车钥匙，他们写欠条让我签字，微胖的男子拿着筷子敲我的后脑勺两下也让我承认我欠王宏玉的钱，我去厕所的时候胖子还让微胖男子跟着我，不让我跑，跟他说我敢跑就打我，穿黑色衣服男子也逼着我写欠条，我不写，胖子打了我脸一耳光，胖子让黑衣男子写让我签字，我上厕所时黑衣男子也跟着我，戴眼镜男子一直在外面，但胖子每次都出去跟他商量，胖子说他们经常去工地帮别人收钱，我看他们几个人像黑社会，他们不让我离开说我敢跑就打我，我害怕他们打我，我就不敢走，我就发微信给刘同伟让他帮我报的警。这几个男子向我要钱，我到了之后王宏玉就是说要钱的事情，没有别的行为。胖子威胁我，要打我，胖子说我不承认欠王宏玉的钱就不让我走，还威胁要往我身上倒热水，胖子还要我的车钥匙，他要把我的车开走，说还了王宏玉的钱再还车给我，他打了我一耳光，还让穿黑色上衣和微胖的男子看着我不让我离开，我去厕所的时候让他们跟着我，他说如果离开就打我。微胖的男子要用筷子敲我头部两下，他骂我说赶紧承认欠王宏玉的钱，他还说我敢跑就打我，并让我在欠条上签字。穿黑色上衣的男子骂我说赶紧承认欠王姐的钱，当时他写了一份欠条，写了一半警察就来了，我上厕所的时候这个男子还跟着我，他不让我离开。戴眼镜的男子一直在外面，没有什么行为。王宏玉全程没怎么说话，后来出去打转账记录，一共用了2个多小时，剩下时间她都在包间内。戴眼镜的男子就是劝我还钱，后来他出去了又进来一次，他没有说什么其他的事情。胖子骂我说赶紧给她钱，在王宏玉去打转账记录后，胖子还让我把车抵押给他们，他还抽了我一个嘴巴。现场让我写借条、把我车抵押给王宏玉的事情都是胖子提出来的，他安排的。我们在包间点菜了，也坐在一起吃了。大概中午11点左右，我到的沂蒙食府包间，下午4点多警察来了我离开的，过程中我一直拿着我的手机，也可以使用，我在下午3点半左右我给我朋友发微信让朋友帮我报警。当时我比较害怕，不敢发微信，后来我想通了，想通过警察保护我。我与刘少卫都是平台消费者，通过傲总介绍认识的，我们很久不联系了，我没有他的联系方式。经对公安机关出示的12张不同男性照片进行辨认，被害人刘某辨认出第7号照片之人（张竞潮）就是2019年3月14日在沂蒙食府王宏玉叫来帮她要钱戴眼镜的男子。经对公安机关出示的12张不同男性照片进行辨认，被害人刘某辨认出第4号照片之人（迟喜太）就是2019年3月14日在沂蒙食府威胁恐吓、打其一耳光的人。经对公安机关出示的12张不同男性照片进行辨认，被害人刘某辨认出第6号照片之人（闫平）就是2019年3月14日在沂蒙食府用筷子敲其头部并看着自己不让自己离开的男子.经对公安机关出示的12张不同男性照片进行辨认，被害人刘某辨认出第4号照片之人（郑磊）就是2019年3月14日在沂蒙食府看着自己不让离开，并威胁如果敢跑打自己的男子。经对公安机关出示的10张不同女性照片进行辨认，被害人刘某辨认出第5号照片之人（王宏玉）就是2019年3月14日在沂蒙食府找来四名男子问自己要钱的女子。2、证人赵某的证言及辨认笔录：2018年11月份左右，我通过做业务认识了王宏玉，双方互留了手机号和微信号。大概在去年年底的一天，在办业务的时候我俩碰见了，然后王宏玉就跟我说了一件事。她说她的一个朋友欠她十几万块钱，我问她有没有欠条，她说有，我就说有欠条的话我给你联系一个律师，她说行。后来说到这里就没再具体说怎么办。我俩分开后大概过了有十天、二十天左右，王宏玉给我打了一个电话，又跟我说她朋友欠她钱的事，我就联系了我一个当律师的朋友仇某，把王宏玉的情况告诉了仇某后，仇某说是证据有些不足，我就把仇某的话告诉了王宏玉。事情到这里的时候，王宏玉也没有再说什么。又过了几天，王宏玉约我吃饭，我在往饭店走的时候,张竞潮给我打了一个电话，我就说我去跟朋友吃饭，也让他过来，于是我和王宏玉、张竞潮就到丰台路口沂蒙食府大厅吃了饭。我把王宏玉和张竞潮互相介绍认识了一下，王宏玉知道了张竞潮是警察，就问张竞潮有人欠她钱，能不能帮她要一下。张竞潮跟王宏玉要了联系方式后就没再具体说这个事情。后来在2019年3月王宏玉又给我打过几次电话，问了问什么时候能跟欠她钱的人见面谈下还钱的事,我就问王宏玉跟张竞潮说了没有，看看张竞潮的时间，我们再约时间见见对方谈事。之后在3月13日晚上，王宏玉给我打电话，说约了张竞潮，也约好了欠钱的人到丰台区丰台路口沂蒙食府见面，于是在3月14日中午左右我到了沂蒙食府。我到了之后看到张竞潮坐在沂蒙食府大厅喝水，我就过去跟他坐在一起了。我问他王宏玉呢，张竞潮说没在，说她出去打银行流水单去了，一会回来。过了一会王宏玉回来了，我简单问了问她银行账单打没打，她说还有一部分没打完,我就没多待离开了饭店。我大概在下午2点左右离开的饭店。这期间没发现有异常情况。王宏玉付给过张竞潮钱，王宏玉因为不信任张竞潮，就让我做担保，把钱转给了我的账户内，这个钱就算是给张竞潮的钱。王宏玉给我打过2万元，这钱是张竞潮向王宏玉提出来的。针对这个事王宏玉还问过我，能不能问问张竞潮,能不能少给点钱，后来王宏玉给我转了2万元钱。具体时间我记不清了，我只知道是在3月14日约对方见面之前转给我的。最开始的时候，这2万元钱是王宏玉要转给张竞潮的，张竞潮给王宏玉提供的银行账户是张竞潮媳妇李某的银行卡，后来在私底下王宏玉跟我说不是很相信张竞潮，就让我做担保，王宏玉说把钱要回来之后这2万块钱给张竞潮找来帮忙要钱的人,如果要不回来就退给她。这些钱其中5000块钱我转给了仇某，因为王宏玉的家属见过我，后来我听说王宏玉被拘留了，王宏玉家里人找到我想让我帮忙找律师，我就找到了仇某，让王宏玉的家属和仇某见面说了一下委托律师的事情，这个5000元就是委托仇某给王宏玉当律师的定金，还剩下一万多元，中间为了办这件事，吃饭的饭钱也花了两三千元左右。经对公安机关出示的10张不同男性照片进行辨认，证人赵某辨认出第2号（迟喜太）就是2019年3月14日在北京市丰台区国润大厦沂蒙食府张竞潮找来帮王宏玉要钱的男子。3、证人仇某的证言：我是律师。我与赵某是朋友关系。2019年3月10号左右，赵某给我打了一个电话，他说他的一个女性朋友因别人欠她的钱，她想通过法院打官司把钱要回来，这个女子有欠条，欠条的内容跟我说了—下，别人欠这个女子18万，我说光有欠条没有其他证据这个官司打不赢，我跟赵某说让他的朋友去做证据补强，最好是让欠钱的人认可欠钱的事实，最好有录音或者视频或者搜集转账记录，我跟赵某说律师费用总计大约2万元，打官司之前要先支付一万块钱代理费，赵某说他回头找他的朋友要，又隔了四五天，赵某说他的那个女性朋友涉嫌非法拘禁被丰台分局刑拘了，后来赵某再没说过这个事。我和赵某近四年之间没有经济往来，他没给我打过钱，我也没有给他打过钱，赵某向我咨询他朋友的问题，我没有收费，我大致跟赵胜里说了一下要打这个官司的收费标准后，他朋友就出事了。赵某明确跟我说她的朋友想请个律师通过法院打官司把钱要回来，赵某只是说这个人是个女子，我不认识那个女子。4、证人王某的证言及辨认笔录：我是沂蒙食府的楼面经理。2019年3月14日早上9点半左右我到的店，我们饭店的股东赵某来了饭店，他直接到了羲之厅的房间，然后就离开了，大概过了没多久十点钟之前，赵某和一个体态胖的男子还有一个瘦一点的女子三个人一起来羲之厅的房间，其他还来了几个人，我印象中到过房间的一共七个人,后来点餐的时候房间里就剩下四个人了，赵某、戴眼镜的男子和女子都离开了。穿白色上衣的男子点的餐，14时左右，穿白色上衣的男子让我进去收拾桌子，我进去之后微胖的男子和穿白色衣服瘦瘦的男子说转账记录之类的话，微胖男子说话语气就是平常正常聊天语气，东北口音，其他人没说话，收拾完桌子我就出来了。当天我是唯一一个进入羲之厅包间的饭店服务人员，另外赵某早上进去过，还有一个个挺高的胖子，一个微胖的男子，一个穿白色短袖上衣的男子，一个戴眼镜的男子，一个穿白色上衣瘦瘦的男子，还有一个女子。我看到穿白色衣服瘦瘦的男子去了三次洗手间，每次都有人跟着他，穿白色短袖衬衫的男子跟着他两次，穿黑色上衣微胖的男子跟过他一次。他们两个人都是跟在穿白色衣服瘦瘦的男子后面,没有其他行为。经对公安机关出示的12张不同男性照片进行辨认，证人王某辨认出第8号（张竞潮）照片之人就是2019年3月14日12时许在北京市丰台区国润大厦沂蒙食府羲之厅包间内就餐的戴眼镜男子。经对公安机关出示的12张不同男性照片进行辨认，证人王某辨认出第出7号（闫平）就是2019年3月14日12时许在北京市丰台区国润大厦沂蒙食府羲之厅包间内就餐的穿黑色短袖微胖的男子。经对公安机关出示的12张不同男性照片进行辨认，证人王某辨认出第4号（郑磊）就是2019年3月14日12时许在北京市丰台区国润大厦沂蒙食府羲之厅包间内就餐的穿黑白色短袖男子。经对公安机关出示的12张不同男性照片进行辨认，证人王某辨认出第出2号（迟喜太）就是2019年3月14日12时许在北京市丰台区国润大厦沂蒙食府羲之厅包间内就餐的个高的胖子。经对公安机关出示的12张不同女性照片进行辨认，证人王某辨认5号（王宏玉）就是2019年3月14日12时许在北京市丰台区国润大厦沂蒙食府羲之厅包间内就餐的穿红色上衣的女子。经对公安机关出示的12张不同男性照片进行辨认，证人王某辨认11号（刘某）就是2019年3月14日12时许在北京市丰台区国润大厦沂蒙食府羲之厅包间内就餐的穿白色衣服瘦瘦的男子。5、证人李某的证言：我和张竞潮是夫妻关系。我的工作单位是中国人民保险公司北京分公司房山支公司业务经理。2019年3月14日10时48分，赵某给我转过一笔一万元的转账记录。这一万元我用来还南京银行的贷款和3月19日的江苏银行的信用卡的钱，共计一万多元，我管赵某拆借一下。我记不住了以什么方式管他要的钱，第二天赵某管我要钱，我就在晚上11点多通过手机银行把钱还给他了。6、证人程某的证言及辨认笔录：我是海车远程北京汽车销售有限公司销售经理。2019年3月10日左右,张竞潮给我打了一个电话，他说他的一个朋友在理财公司投资了，那个公司黄了，现在那个公司还欠他朋友的钱,他说让我帮他介绍一个处理过欠账纠纷的,还要懂点法律的，我说我想想，如果有合适的人让他们给你电话，你们自己谈，我想了想觉得胖子合适，当天晚上，我就把张竞潮的电话发给胖子了，后面胖子怎么和张竞潮怎么联系的我就不清楚了。我说我有一个朋友是个警察,这个警察有个朋友，有个理财公司欠警察朋友的钱，你给他打个电话，那个警察朋友找你帮点忙，我就把张竞潮电话发给胖子了。2019年3月15日左右，张竞潮给我电话，他说胖子不会办事，不会谈判，胖子去了牛哄哄的，他问我胖子是什么人、以前是干嘛的，我说他以前在一个砂石厂上班,负责出去给公司结欠款的，张竞潮说胖子真不会办事。这几天，有个人加我的徵信,我加了之后那个人是个女的，她说她是胖子的朋友，她跟我说胖子被抓了,让我联系张竞潮，把胖子捞出来,我给张竞潮打电话他关机了，之后再没有联系上张竞潮了。经对公安机关出示的10张不同男性照片进行辨认，证人程某辨认出10号男子（迟喜太）就是当时介绍给张竞潮的叫胖子的男子。7、扣押清单证明：2019年4月4日，从迟喜太处扣押oppo手机一部（背面有“oppo”字样，香槟金色，正面屏幕有多处裂痕）。2019年3月15日，从王宏玉处扣押honor手机一部（荣耀牌，绿色，背面有“honor”,电话卡号为×××）。2019年4月10日，从张竞潮处扣押手机一部（oppo牌，黑色，背面有“oppo”字样）。8、北京盛唐司法鉴定所司法鉴定意见书证明：被害人刘某损伤程度不构成轻微伤；对扣押被告人王宏玉、张竟潮、迟喜太的手机进行鉴定的情况。9、在沂蒙食府包间起获的借款合同内容为：甲方（借款人）、身份证号码、乙方（出借人），身份证号码均为空白。为了明确责任，恪守信用，双方自愿。10、微信聊天记录截图及照片证明：被告人王宏玉与被告人张竞潮（备注名为海淀公安张处赵总佛）的微信聊天记录截图及照片；被告人迟喜太与被告人张竞潮的微信聊天记录截图及通话记录、短信记录截图照片。11、视听资料证明：案发期间沂蒙食府的监控录像。12、刑事判决书、罪犯档案资料、刑满释放证明书证明：被告人迟喜太犯盗窃罪，于2008年12月30日被黑龙江省泰来县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。2011年1月20日刑满释放；被告人闫平犯寻衅滋事罪，于2017年12月6日被北京市大兴区人民法院判处有期徒刑六个月，2018年1月9日刑满释放。13、借条复印件及银行转账凭条证明：刘某借王宏玉人民币加ES共计18万元，如有任何问题，刘某还给王宏玉18万元。借款人：刘某，2016年6月11日。14、银行交易记录明细证明：证人赵某与李某的转账交易记录；被告人王宏玉的银行账号、银行卡历史明细情况。15、北京市公安局海淀分局政治处出具的在职证明：张竞潮为花园路派出所民警。16、人员基本信息证明：被告人张竞潮、闫平、王宏玉、郑磊的身份情况；被告人迟喜太的哥哥的户籍住址来证明被告人迟喜太的户籍住址及家庭情况。17、北京市公安局丰台分局岳各庄派出所出具的到案经过、破案报告证明：被告张竞潮、迟喜太、闫平、王宏玉、郑磊的到案及本案的破获情况。18、被告人张竞潮的供述：我是北京市公安局海淀分局花园路派出所巡逻民警。我通过朋友认识的赵某。我是2018年12月左右跟赵某吃饭的时候认识的王宏玉。2019年年初的时候，王宏玉跟我说有人跟她一起搞投资，当时她给对方拿了18万元左右，当时对方答应她如果钱赔了就当是欠的钱还给她，她当时还给我看了对方写的欠条。后来我们也说过这个事情，之后有一次王宏玉来找我，跟我说我是民警身份能不能通过我想想办法帮她把钱要回来，我当时考虑了认为我们是朋友，这种事能帮忙就帮忙，所以我就答应了王宏玉，我说可以帮她想想办法。2019年3月初，我联系了一个叫程兵的人。我想他肯定接触过一些要账的人。我就给他打电话问他认不认识一些合法依规能够要账的人，程兵说他那里还真有，他就给我了胖胖的电话，说他可以帮忙。我跟胖胖总共打了三次电话说要钱的事情，第一次打电话时程兵刚给我电话之后，我就问了他是否能帮着要钱的这个事情，他当时跟我说他们干这个很专业，后来我还将王宏玉手里的欠条拍照发给胖胖让他看，他当时跟我说可以干，我们说好后就挂了电话。第二次是过了大概有两三天左右，胖胖将电话打过来问我具体情况，还跟我说这个事肯定能办。他们是很专业的，还说让我有事找他，说完之后我表示知道了，然后我们挂了电话。第三次通电话是3月13日晚上，我就跟胖胖约好第二天上午十点在丰台区的沂蒙食府要钱。3月12日我先跟王宏玉通的电话，王宏玉还是求我办这个事情，因为我觉得都是朋友，所以我就答应王宏玉说帮她，但是没完全答应只是帮她试试看，但是我当时跟她说了，我要找人来帮她不能白帮，需要王宏玉出钱给来干活的人好处，王宏玉也答应了。我就跟王宏玉说要总金额的10%给来帮忙的人，之后我将我妻子李某的银行卡账号发给了王宏玉。我按着约定的时间即3月14日去沂蒙食府找了王宏玉。上午十点半左右，我到了沂蒙食府，王宏玉也到了，我给胖胖打电话问他到没有，胖胖当时也已经到了，我们就都在饭店门口见面了，然后一起到二楼开了包间，在包间，我将胖胖还有他带来的两个人介绍给了王宏玉，并且跟他们说一会儿就是帮王宏玉要钱，我当时说让他们好好聊具体情况，要钱可以但是别打架别惹出别的事，之后王宏玉就跟他们在包间里面聊要钱的事情，我就从包间里出来了在二层大厅坐着，之后我打电话给赵某让他过来。我帮王宏玉办事不能不让他知道，所以我让他过来看看情况。而且3月13日王宏玉给我打电话说之前说好的10%的手续费没转账给我，而是转给了赵某，赵某来了之后直接在二层大厅找的我，我们两个人就在外面的大厅先点菜吃饭，这个时候王宏玉和胖胖他们几个还在包间里面商量要钱的事情，我和赵某就没有进去，后来过了一会欠钱的男子才到，当时就王宏玉一个人下楼接的那个欠钱的男子，之后他们就进包间要钱去了。这个男子来了之后就进了包间，我这段时间一直在大厅跟赵某吃饭，后来因为我担心里面发生问题我就进去了一次，我进去的时候里面的人都在坐着谈事，我也没看出来气氛有什么不对，所以没什么时候我又出来了。出来之后我还一直在大厅里面，期间王宏玉也出来过，坐在我和赵某这桌跟我们说欠钱的那个小子不认账，说要去打什么转账记录什么，我当时表示要是有需要就去打转账记录。之后王宏玉就出去了，下午14时左右，赵某吃完饭走了，后来都是我一个人在二层大厅内。王宏玉去打转账记录，胖胖和带来的两个人就在包间里面看着那个欠钱的男子，这期间胖胖一直从包间出来到我这桌来问我，欠钱的男子欠的具体钱数和王宏玉说的不一样什么的，还问我现在这个情况怎么回事，是不是拿他们不当回事什么的，后来胖胖还出来让我给程兵打个电话，让我问程兵关于抵押合同怎么写什么的，我当时也给程兵打电话了。中间出来的这几次我看胖胖情绪有些急躁，但是我没进包间去，所以我不知道里面发生什么了，他带来的两个人一直都在包间内看着欠钱的男子，后来王宏玉打完转账记录回来在大厅跟我说转账记录太多想要我一起找，就有穿制服的警察到现场了，王宏玉就过去找民警了，这个时候胖胖正好从包间出来，他看到民警到现场就直接从二楼走楼梯下去了，我觉得我身份敏感于是我也下楼去了。19、被告人迟喜太的供述及辨认笔录：2019年3月13日20时许，张哥给我打电话说有个人有点事需要帮忙，他说别人欠他朋友点钱，让我帮忙要钱，我说看看吧，他说你要吧，如果要成功了，就拿点钱给我，我就同意了。然后他就约我第二天早上九点到北京市丰台区西四环沂蒙食府。因为我没有车，而且住的远，我就约闫平和郑磊第二天一起去丰台区西四环沂蒙食府吃饭。2019年3月13日8时许，我到了北四环辅路上等闫平和郑磊，他俩来了接上我，9时许我们三个就到了沂蒙食府，张哥和一女子基本也同时到了，张哥在沂蒙食府门口给我介绍这女子是王姐，说你们去包间说说要账这事，然后张哥说有点事就离开了。之后，我、王姐、闫平、郑磊就一起上了二楼的包间，上了包间之后，我问王姐什么情况，她说别人欠她十八万块钱，之后她拿出一张欠条给我看，我看了看上边写着欠款有十八万，王姐跟我说一会欠我钱的人来了，你就说是咱俩一起投的资，看看怎么能把钱整回来。大概10时许，一男子给王姐打电话说到沂蒙食府了，王姐就让他上包间了，一会儿身材较瘦的白衣男子进了包间，王姐和他说咱两算算账，当时投资里面有我合伙人的钱，随后王姐把欠条拿出来给他看，他说这欠条不是他写的，我说王姐给你转钱的时候都有转账记录，白衣男子说你有转账记录你拿出来，我不欠她钱，王姐翻手机没有转账记录。之后，张哥进了包间跟白衣男子说钱也不多，你俩的事整明白了，把钱还了就完了，随后张哥和王姐就出去了。王姐说去银行打转账记录，之后我、闫平、郑磊、白衣男子就在包间里坐着喝茶，11时许，我们四个点菜吃饭，吃饭过程中，白衣男子就说这些事的来龙去脉，也不承认欠钱，闫平说你这来回胡说八道，就把筷子往桌子上一扔，弹到了白衣男子脑袋上，白衣男子也没说什么，吃完饭我们就等着转账记录，14时许，王姐打完流水回包间，然后我、张哥、王姐就一起出包间到大厅一餐桌上，我们三个人一起翻纸质的转账记录，看到有一笔给白衣男子45000元的转账记录，我拿着转账记录就进包间了，我问他说你刚才跟我说不欠王姐钱，你看这笔四万多的转账是怎么回事，他说这钱是给王姐投资的，后来王姐拿着手机进来了，把手机给白衣男子看，问他这五万是怎么回事，他说这钱你不是给我转的，我说这转账记录收款人写的你,他还狡辩，说这钱是王姐替别的客户代转的，我说代转的你能不能把人找来，他说能找来，他还说这钱投资到一个账户里，有账号和密码就能把东西卖点换成现金，然后他就给他朋友打电话，他朋友说能变现，我问他会操作吗，他说他会，之后王姐说我能提供账户和密码，但是这变不了现，之后白衣男子又说他不会操作了，他就给他朋友打电话，问他朋友会不会操作，他朋友说不会，他挂电话后，他说得找个会操作的才行，我说你之前不是会操作码，现在怎么不会了，我还说之前问你王姐给没给你转过钱，你说一笔都没有，我一生气就扇了他一个嘴巴，之后他就说这不是借的，是投资的东西，他说把东西卖了就能变成现金，我和王姐说你把所有转账记录拿出来，然后再找他要钱，然后王姐又出去调转账记录了。王姐走后，白衣男子说欠条不是他写的，他承认了那45000元是王姐给他转的钱，他说通过王姐的同意，拿钱去投资了，后来他承认了95000元的，我说你想不想还钱，他说他没有钱，我说你把车抵押给王姐，他说他的车已经抵押出去了，我说你车不是在手里吗，你先把车给王姐，这两天你要有钱了把钱给王姐，你再把车开走，他没说什么，我让他写一个欠条，我就让郑磊写。说了一会，我就去大厅想问张哥转账记录回来没有，正好看见王姐和民警一起往包间方向走，我没说话就走过去了，走到大厅的时候，张哥把我叫过去了，让我跟着一起下楼，说咱先别上去了，看看警察这边什么情况，然后我们去了楼下附近一饭店坐着，后来有人打电话跟张哥说王姐等人被警察带走了，之后张哥就给赵哥打电话，人都被带到岳各庄派出所了，过了一会，赵哥就过来了，之后张哥说去想想办法能不能把人从派出所里放出来，让我先离开等他消息，然后张哥和赵哥就开车走了。这期间白衣男子说有朋友等着他谈事，有点着急，我跟他说你等王姐把转账记录拿回来，你把事情说清楚再走。这期间白衣男子跟我说欠钱的事情，打了几个电话，一直在用手机，但我不知道在干嘛，还出包间上了几趟厕所。他去上厕所，郑磊和闫平各跟着过几次。因为事情没有说清楚，我怕他走，我就让郑磊和闫平换班跟着他，他走到哪里，闫平和郑磊就跟着他，打电话也跟着。这期间我有时候在屋里和白衣男子谈欠钱的事情，有时候去二层大厅找张哥问他转账记录的事情，后来谈着谈着我一生气就扇了白衣男子一个嘴巴，闫平和郑磊就轮流跟着白衣男子，王姐出去打印转账记录，后来拿着转账记录跟白衣男子对峙，从中午吃完饭之后，张哥就在大厅坐着。闫平没有打白衣男子，就是在吃饭的时候听白衣男子说话很气人，把筷子往桌上一扔，弹到白衣男子头上。经对公安机关出示的10张不同男性照片进行辨认，被告人迟喜太辨认出第4号照片之人（张竞潮）就是找自己去帮忙要账的男子张哥。经对公安机关出示的10张不同女性照片进行辨认，被告人迟喜太辨认出第9号照片之人（王宏玉）就是2019年3月14日在沂蒙食府找其帮忙要账的王姐。经对公安机关出示的10张不同男性照片进行辨认，被告人迟喜太辨认出第9号照片之人（闫平）就是闫平，2019年3月14日在沂蒙食府其指使闫平跟着白衣男子，防止白衣男子离开。经对公安机关出示的10张不同男性照片进行辨认，被告人迟喜太辨认出第10号照片之人（郑磊）就是郑磊，2019年3月14日在沂蒙食府其指使郑磊跟着白衣男子，防止白衣男子离开。经对公安机关出示的10张不同男性照片进行辨认，被告人迟喜太辨认出第,5号照片之人（赵某）就是张哥的朋友赵哥。20、被告人闫平的供述：2019年3月14日8时许，胖子从顺义过来找我和郑磊吃饭，郑磊开车带我和胖子一起去丰台区沂蒙食府。大概9时40分许我们到了，之后我看到一穿眼镜男子和一女子，我们进了一个包间，胖子和这名男子进了另一个包间，过了一会胖子回来了。之后那女子打了一个电话，11时许一名白衣男子就进包间了，这女的就和白衣男子聊钱的事，聊得很不愉快，这女的说要去银行调转账记录，之后就出去了，然后我们就开始点菜，胖子和这白衣男子说你好好想想，白衣男子说钱没转到我这来，然后菜上来我们就开始吃饭了，吃饭的时候，胖子、我、郑磊是三个人在闲聊天，白衣男子没有说话。吃了一半的时候，眼镜男子进包间了，胖子跟白衣男子说你好好想想，那女的到底有没有给你转钱，白衣男子一直说没转给他，过了大约一个多小时，那女子回来了，这女的拿银行流水单说给白衣男子转了45000元，白衣男子没说话，胖子问他，你不是说没给你转吗，白衣男子说他只是代收，钱都给他领导了，胖子就急了，用右手扇了白衣男子脸一下，跟他说你再好好想想，还有没有了，过了一会，这女的从手机翻转账记录，发现又有五万块钱转给白衣男子，白衣男子说这钱不是这女子的，是这女子替别人转给他的，然后眼镜男子、胖子、这女的就出去商量了，过了一会，胖子进来了跟白衣男子说这钱转给你了，这钱你得还，白衣男子就说没拿钱，钱都给他上级领导了，然后胖子和白衣男子就吵起来了，后来这白衣男子承认女的给他转钱了，胖子说你没钱的话，就给打个欠条，胖子让郑磊写个欠条让白衣男子签字，之后胖子就出去和眼镜男子说话，那名女子就进来了，警察就来了，警察进屋看见我，郑磊，那女子和白衣男子，了解情况后，警察去叫外面的眼镜男子和胖子，他俩就都不见了，之后我们就被带到派出所了。我不认识眼镜男子和女子。我们一共在饭店呆了6个多小时。这期间主要是胖子和白衣男子聊他欠那女子钱的事，胖子骂了他几句，扇了白衣男子一个嘴巴，最后还让白衣男子给那女子打45000元的欠条。胖子不会写字，所以让郑磊写欠条。我不清楚那女子和白衣男子的纠纷问题。这期间，我和郑磊就一直坐那吃饭玩手机，那女子拿着银行流水单跟白衣男子对峙，眼镜男子一直没说话，我们几个都没打人或骂人，没有人威胁过白衣男子。胖子也没有控制白衣男子，不让他离开。白衣男子出去包间的时候，我和郑磊分别都跟着出去的，我跟着他出去过三次，是胖子让我跟着出去的，胖子就让我看着点他。期间没有不让白衣男子打电话，他手机一直在他手里。21、被告人王宏玉的供述：2016年6月份，我通过朋友刘少卫认识了刘某，刘某给我推荐购买了ES网络货币作为投资，我没投资过网络货币就不想做，刘某说他作为担保人，如果投资失败他还会把钱还给我，我让他给我打了一个借条，我写的内容他在借条下面签了他的名字。我从这平台通过ES货币换购了一个华为P9手机，还换购了一台电视机，再没有提现过，现在这个平台已经登不上去了，我找刘某让他给我一个解释，当时他答应的投资出现问题他会把18万还给我，现在刘某不承认借条的字是他签的，我最近着急用钱，我就想找人帮我把钱要回来，我通过一个叫赵总朋友认识了一个姓张的朋友，赵总说张姓朋友是海淀公安系统的处长，我就加了张姓朋友的微信，我在微信跟张姓朋友聊天我把刘某欠我钱的事情跟他说了，他说他有办法可以帮我把钱要回来，我问他怎么要，他说他有办法肯定能把钱要回来，至于怎么要就不用我管了，他说把钱要回来之后我给他百分之二十的好处费，但是要钱之前先给他2万块钱的预付费，他还给我发了一个账号，这个账号的名字是李某，我觉得不是他本人就没给他打钱，张姓男子也没催我给预付款，他说让我3月14日约刘某见面，我就约刘某在沂蒙食府见面。我到了之后发现张姓朋友还带了三个男子，其中一个胖子，一个穿黑色上衣的男子，还有一个微胖的男子，我看他们三个人像黑社会的，张姓朋友让我把情况跟他们三个说一下，我把情况跟他们三个说了一遍，胖子问我有没有转账凭证，我说我得去银行打流水才能看，过了一会儿刘某到了，他自己来了包间，进来之后，胖子问他是不是借我钱了，刘某说没借，胖子把借条复印件给刘某看，刘某说字不是他签的，胖子让我去打流水，我就去打流水了，回来之后，我和张姓的朋友一起看流水单子，找出了一笔转账45000元，还有支付宝转账5万，胖子拿着流水单子去房间问刘某，我没进去。胖子说刘某承认我给他转95000元，刘某答应把这95000元从平台变现，我就进去了，刘某给他领导打电话，他领导说不能变现，我就出去了，过了一会儿警察就来了，把我们带回派出所，胖子和张姓朋友就跑了。22、被告郑磊的供述：2019年3月13日晚上，胖子给我发微信，说第二天领我吃饭。2019年3月14日早上7点左右，胖子给我打微信电话，让我把闫平也带上。之后我开车带着闫平就去接了胖子，接完胖子后直接就开车到了沂蒙食府。到了沂蒙食府我们先吃了早饭，当时是上午10点多。吃完早饭后我和闫平去了厕所，胖子就上楼了，胖子说一会上楼吃饭。10分钟后我和闫平也上楼了，上楼后我问了服务员刚才进来的人在哪儿，服务员告诉我在某某某包间，之后我和闫平进了包间，包间里我看到胖子旁边坐着一个戴眼镜的人，胖子介绍说这个是张（赵还是张我给忘了）哥。过了一会儿一个女的也进来了，这个女的就是现在跟我们一起在看守所的那个女的。之后这个戴眼镜的人跟这个女的说，不用着急，实在不行就报警。我们也就都坐下了，就在旁边玩手机。过了一会儿，这女的打电话问对方（那天在派出所我知道他姓刘）到没到，对方说马上就到了。过了10分钟左右，姓刘的就直接上来进屋了。进屋之后这个女的和姓刘的就开始聊天，我听着像是姓刘的欠女的钱，后来他们越说越凶，这时候戴眼镜的男子就出去了。然后这个女的和姓刘的继续吵，吵了半天就是因为钱的事情没有说清楚，那个女的说她去银行调单子看流水。那个男的也表示同意，说好几年的事情他记不清了，所以调单子他说那就去调去吧。之后女的就走了，女的去了3个小时左右才回来。当时大概是11点半之后了，那个女的走后，屋里就剩下我们四个了，我、胖子、闫平、姓刘的。这时候大家就开始点菜，期间这个姓刘的一直在玩儿手机，发微信打电话，胖子也没说什么，后来这个姓刘的出去打电话，胖子让我看一眼对方去干什么去了，我出去看了一眼他在隔壁包间给人打电话呢。后来他自己就回到我们包间了。过了会儿就上菜吃饭了，姓刘的也吃了，胖子喝了一瓶啤酒，闫平喝了半瓶啤酒，姓刘的和我没喝酒。吃完饭后，姓刘的说去趟厕所，然后他就出去了，他出去后，胖子和我说让我去看着点，我也就听胖子的也出去了，我去了厕所洗了把手，之后姓刘的也出来了，我俩就回去了，期间我们俩没有说话。23、被告人王宏玉的悔过书：在本案中，……我过于被动听从赵某的安排，以至于客观上出现的的后果和我主观上的想法大相庭径，我没能及时出面阻止，结果到最后出现了严重的后果。当庭我没意识到自己应承担的责任，还以无罪开脱，庭后，我仔细的考虑后深深的意识到自己对法律认识的不足……，我自愿认罪认罚。上述证据经当庭质证，真实、合法、有效，本院予以确认。本院认为，被告人张竞潮、迟喜太、闫平、王宏玉、郑磊无视国家法律，以索取债务为由，结伙非法拘禁他人且具有殴打情节，已构成非法拘禁罪，应从重处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人张竞潮、迟喜太、闫平、王宏玉、郑磊犯非法拘禁罪的事实清楚、证据充分，罪名成立。关于被告人张竞潮的辩解及其辩护人于洪远、辩护人张红艳的辩护意见，经查，在案证据充分证明被告人张竞潮为获取非法利益、纠集他人结伙以索要债务为由，非法限制被害人刘某的人身自由，被告人迟喜太对被害人刘某进行殴打的事实，结合本案中其他证据，能够形成完整的证据链条，足以证实被告人张竞潮、迟喜太伙同闫平、王宏玉、郑磊非法拘禁被害人刘某的事实，故本院对上述辩解及辩护意见均不予采纳；辩护人尚卫认为被告人闫平是从犯，其不知道帮人讨债和拘禁受害人计划以及辩护人田宇认为被告人郑磊仅从事辅助线工作，系从犯，其主观恶性小的辩护意见，辩护人康艾丽认为被告人迟喜太在案件中情节轻微的辩护意见，经查，被告人迟喜太、闫平、郑磊在案发现场以索要债务为由，伙同其他被告人非法限制被害人刘某的人身自由的事实足以证明被告人闫平、郑磊的主观恶性及社会危害性较大，故本院对上述辩护意见均不予采纳。上述辩护人的其他辩护意见本院酌予采纳；被告人迟喜太曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后又犯罪，故对其酌予从重处罚。被告人闫平曾因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。根据被告人张竞潮、迟喜太、闫平、王宏玉、郑磊共同犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，第二十五条第一款，第六十五条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第六十四条，第六十一条的规定，判决如下：一、被告人张竞潮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2021年2月5日止。)二、被告人迟喜太犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2020年12月2日止。)三、被告人闫平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2020年11月13日止。)四、被告人王宏玉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)五、被告人郑磊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)六、未随案移送扣押的涉案物品均由扣押机关依法处理如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  魏文龙人民陪审员  胡能新人民陪审员  靳立明二〇二〇年十月二十日书 记 员  张慧心