甘肃省金昌市金川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0302刑初148号 公诉机关金昌市金川区人民检察院。 被告人姚某某，男，生于1988年9月2日，甘肃省永昌县人,汉族，初中文化，来金务工人员，住金昌市金川区。2018年12月21日因犯诈骗罪被永昌县人民法院判处管制一年，并处罚金10000元。因本案于2020年1月10日被金昌市公安局金川分局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于金昌市金川区看守所。 指定辩护人黄燕，甘肃仲虎律师事务所律师，金昌市法律援助中心指派。 金昌市金川区人民检察院以金区检一部刑诉[2020]154号起诉书指控被告人姚某某犯诈骗罪，于2020年7月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。金川区人民检察院指派检察员蔡斌出庭支持公诉，被告人姚某某及其辩护人黄燕到庭参加了诉讼。案经合议庭评议，现已审理终结。 公诉机关指控：2019年9月至2020年1月，被告人姚某某采用订货为名，用变造的POS机转账凭条诱骗受害人以微信退回多付货款的方式，诈骗作案10起，骗得杨红延等人款项共计98900元。 上述事实，公诉机关提交了被害人的报案材料和陈述、搜查笔录、扣押物品清单、POS机转账凭条、转账记录、银行交易明细、微信聊天截图、辨认笔录及被告人姚某某的供述等证据证实。 公诉机关认为，被告人姚某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民财物，数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人姚某某有自首情节，且认罪认罚，建议对其在三年至四年有期徒刑幅度内判处刑罚，并处罚金。 被告人姚某某对指控的事实、罪名没有异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人认为，被告人姚某某经公安机关电话传唤到案，有自首情节，且自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 经审理查明：（一）2019年9月12日，被告人姚某某到经营金时通管业被害人杨红延店内，以订购水暖器材为名，称需要借用杨红延的POS机来支付1500元的借款及货款，杨红延将POS机借给姚某某。当天下午，姚某某通过微信将一张变造的金额为6550元的POS机转账凭条发送给杨红延，杨红延通过微信将4300元转账给姚某某。次日，因未收到姚某某所称6550元，杨红延联系姚某某索要转账的4300元和借款1500元，姚某某借故推脱。后杨红延报案。诈骗所得4300元被姚某某用于还账和消费。POS机未予归还。 上述事实，被告人姚某某在开庭审理中无异议，且有受案登记表、立案决定书、被害人的报案材料及陈述、书证伪造POS凭条、银行卡交易明细、交货单、微信聊天记录、扣押物品清单、物证手机、辨认笔录、通话记录、认罪认罚具结书、刑事判决书、户籍信息及被告人姚某某的供述等证据证实，足以认定。 （二）2019年11月20日，被告人姚某某到经营国鑫装饰的被害人包某店内，以订购广告牌为名，采用上述同样方法，诱骗包某通过微信向其转账3000元。诈骗所得3000元被姚某某用于还账和消费。POS机未予归还。 上述事实，被告人姚某某在开庭审理中无异议，且被害人的报案材料及陈述、书证订购协议、转账记录、扣押物品清单、物证手机、辨认笔录、刑事照片及被告人姚某某的供述等证据证实，足以认定。 （三）2019年12月16日，被告人姚某某到被害人毛某的宏宇陶瓷金戈店内，以订购瓷砖为名，采用上述同样方法，诱骗毛某通过微信向其转账10000元。诈骗所得10000元被姚某某用于还账和消费。POS机未予归还。 上述事实，被告人姚某某在开庭审理中无异议，且被害人的报案材料及陈述、书证POS机签购单、微信聊天记录、转账记录、银行卡交易明细、扣押物品清单、物证手机、辨认笔录、刑事照片及被告人姚某某的供述等证据证实，足以认定。 （四）2019年12月3日，被告人姚某某以王冬的名义到被害人李某经营的鑫祥瑞门窗展厅店内，以订购窗户为名，采用上述同样方法，诱骗李某通过微信向其转账15000元。诈骗所得15000元被姚某某用于还账和消费。POS机未予归还。 上述事实，被告人姚某某在开庭审理中无异议，且被害人的报案材料及陈述、书证POS机交易明细、转账记录、银行卡交易明细、扣押物品清单、物证手机、辨认笔录、刑事照片及被告人姚某某的供述等证据证实，足以认定。 （五）2019年12月16日，被告人姚某某到被害人张某经营的恒鑫油漆建材经营部内，以订购油漆为名，采用上述同样方法，诱骗张培通过支付宝向其转账10500元。后经张培多次催要，被告人偿还1000元。其余诈骗所得9000元被姚某某用于还账和消费。POS机未予归还。 上述事实，被告人姚某某在开庭审理中无异议，且被害人的报案材料及陈述、书证POS机签购单、微信聊天记录、转账记录、银行卡交易明细、欠条、扣押物品清单、物证手机、辨认笔录、刑事照片及被告人姚某某的供述等证据证实，足以认定。 （六）2019年12月17日，被告人姚某某到被害人马太经营的马泰金属装修店内，以订购窗户为名，采用上述同样方法，诱骗马太通过微信和支付宝向其转账20000元。诈骗所得20000元被姚某某用于还账和消费。POS机现已发还。 上述事实，被告人姚某某在开庭审理中无异议，且被害人的报案材料及陈述、书证变造POS机交易明细、微信聊天记录、转账记录、银行卡交易明细、扣押物品清单、物证手机、发还物品清单、辨认笔录、刑事照片及被告人姚某某的供述等证据证实，足以认定。 （七）2019年12月31日，被告人姚某某到被害人赵某在武威经营的“北方轻刚龙骨”建材店内，以订购矿棉板为名，采用上述同样方法，诱骗赵某通过支付宝和微信向其转账10000元。后经赵某多次催要，姚某某退款4000元。其余诈骗所得6000元被姚某某用于还账和消费。POS机未予归还。 上述事实，被告人姚某某在开庭审理中无异议，且被害人的报案材料及陈述、书证收款二维码样图、微信转账记录、微信聊天记录、扣押物品清单、物证手机、辨认笔录、刑事照片及被告人姚某某的供述等证据证实，足以认定。 （八）2019年12月31日、被告人姚某某到被害人曹某在武威经营的“金牛管”店内，以订购管材为名，采用上述同样方法，诱骗曹某通过微信向其转账10000元。诈骗所得10000元被姚某某用于还账和消费。POS机未予归还。 上述事实，被告人姚某某在开庭审理中无异议，且被害人的报案材料及陈述、书证微信聊天记录、转账记录、扣押物品清单、物证手机、辨认笔录、刑事照片及被告人姚某某的供述等证据证实，足以认定。 （九）2020年1月3日，被告人姚某某到被害人朱某在武威经营的嘉胜塑胶地板店内，以订购塑胶地板为名，采用上述同样方法，诱骗朱某通过支付宝向其转账10000元。诈骗所得10000元被姚某某用于还账和消费。POS机未予归还。 上述事实，被告人姚某某在开庭审理中无异议，且被害人的报案材料及陈述、书证变造的POS机交易清单、微信聊天记录、转账记录、物流单、通话记录、扣押物品清单、物证手机、辨认笔录、刑事照片及被告人姚某某的供述等证据证实，足以认定。 （十）2020年1月7日，被告人姚某某到被害人付某经营的金盛源酒店用品店内，以订购厨房用品为名，采用上述同样方法，诱骗付某通过微信向其转账11600元。诈骗所得11600元被姚某某用于还账和消费。POS机现已发还。2020年1月9日，姚某某经公安机关电话传唤到案。 上述事实，被告人姚某某在开庭审理中无异议，且被害人的报案材料及陈述、扣押物品清单、物证手机2部、书证微信聊天记录、微信转账记录、发还物品清单、辨认笔录、刑事照片、到案情况说明及被告人姚某某的供述等证据证实，足以认定。 综上，被告人姚某某实施诈骗10起，诈骗金额共计98900元。 本院认为，金昌市金川区人民检察院指控被告人姚某某犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，应予支持。被告人姚某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。被告人姚某某自愿认罪，对其可从宽处罚。其有自首情节，依法可从轻处罚。辩护人当庭的辩护观点，合理部分，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人姚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2023年1月9日止。罚金限判决生效后一月内缴纳。） 二、作案工具手机3部，依法没收；无主POS机3部，公告招领，如无人认领，依法没收； 三、非法所得98900元，予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省金昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  程 光 人民陪审员  李有梅 人民陪审员  薛淑存 二〇二〇年十月九日 书 记 员  李 森