河南省扶沟县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1621刑初77号公诉机关扶沟县人民检察院。被告人杜某某，女，1974年5月25日出生于黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区。因涉嫌诈骗罪网上追逃于2019年7月21日被大连市公安局经济技术开发区分局抓获，同年7月27日被扶沟县公安局刑事拘留，同年8月29日被逮捕。辩护人张白露，河南助盈律师事务所律师。被告人袁某，女，1974年10月20日出生于吉林省吉林市丰满区，汉族，中专文化，无业，住吉林省吉林市丰满区。因涉嫌诈骗罪网上追逃于2019年7月23日被吉林市公安局抓获，同年7月28日被扶沟县公安局刑事拘留，同年8月29日被逮捕。辩护人王四元，河南明辨律师事务所律师。被告人林某某，男，1966年11月11日出生于福建省莆田市荔城区，汉族，初中文化，无业，住福建省莆田市荔城区。因涉嫌诈骗罪于2019年7月21日被扶沟县公安局刑事拘留，同年8月29日被逮捕。辩护人刘键东，福建诚毅律师事务所律师。被告人李某，女，1975年9月18日出生于山东省滨州市无棣县，汉族，初中文化，无业，住山东省滨州市无棣县。因涉嫌诈骗罪于2019年7月19日被扶沟县公安局抓获，同年7月23日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。辩护人万会丽，河南助盈律师事务所律师。被告人蒋某某，女，1971年12月28日出生于甘肃省酒泉市肃州区，汉族，初中文化，无业，住甘肃省酒泉市肃州区。因涉嫌诈骗罪网上追逃于2019年7月22日被甘肃省酒泉市公安局抓获，同年7月26日被扶沟县公安局刑事拘留，同年8月29日被逮捕。辩护人郭可坤、郭春明，河南天图律师事务所律师。被告人杜某某、袁某、林某某、李某、蒋某某涉嫌诈骗犯罪一案，由扶沟县人民检察院于2020年2月25日以扶检一部刑诉（2020）75号起诉书，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，扶沟县人民检察院指派检察员贾素锦出庭支持公诉。被告人杜某某及其辩护人张白露、被告人袁某及其辩护人王四元、被告人林某某及其辩护人刘键东、被告人李某及其辩护人万会丽、被告人蒋某某及其辩护人郭可坤、郭春明到庭参加诉讼。现已审理终结。扶沟县人民检察院指控，王某（另案处理）为“解冻民族资产”，于2017年4月份在微信平台上创建“303平台”，自己任负责人，下设纵队长、团队长、大组长、小组长数名，被告人杜某某、袁某、林某某、李某、蒋某某积极参加该平台，并在该团队担任财务、统计职务，招募会员达数万人，王某以“实现民族复兴，中国梦”为诱饵，虚构“国家扶贫”“脱贫攻坚”等项目，通过纵队长、团队长、大组长等逐级向会员宣传，会员交纳几元至百元的相关费用，即可获得几万至几百万不等高额回报的方法骗取钱财，致使全国大量受害人参与其中至今未得到任何回报。被告人杜某某、袁某、林某某、李某、蒋某某受王某的指使将收取的钱款打入到王某指定的账户。2018年6月至2019年2月，经审计该平台财务杜某某银行账户转账给袁某诈骗款4247968元；2019年1月份，经杜某某银行账户转账给蒋某某诈骗款5000元；2018年1月至2018年4月，经杜某某银行账户转账给林某某诈骗款849000余元，杜某某涉嫌诈骗数额合计为5101968余元；2018年1月至2018年12月，经审计该平台财务袁某账户共收取杜某某4247968元，经审计收取林某某诈骗款20万元，袁某涉嫌诈骗数额合计为4447968元；2017年9月至2018年1月，经该平台团队长林某某之手共转账给王某诈骗款1558963元，转账给袁某20万元，林某某涉嫌诈骗数额合计为1758963元；2018年1月至2018年12月，经该平台总统计兼会计蒋某某账户收取李某、杜某某及团队报单款为1429375元；蒋某某涉嫌诈骗数额合计为1429375元；2018年2月至2019年6月，经该平台团队统计李某的三个银行账户共转出备注名为报单款的数额2270637元。李某涉嫌诈骗的数额合计为2270637元。上述事实，公诉机关出示的证据有相关书证、证人王某等人的证言、被害人刘某等人的陈述、被告人杜某某等五人的供述与辩解等。公诉机关认为被告人杜某某、袁某、林某某、李某、蒋某某积极参与解冻民族资产诈骗犯罪，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，五被告人系共同犯罪且在犯罪中均起主要作用，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条之规定处罚。被告人杜某某辩称，我是2018年3月加入的303团队，王某给我安排的是团队长，我发展会员有100多人，我没有收钱，2018年6月我去北京的，6月至10月当过王某的财务，王某让其他人往我的农行卡上打款，这些钱都是下面报上来的报单款，王某又给我一个银行卡号，让我把钱打到那个卡上。在2018年6月至2019年2月，通过我的银行账户转账给袁某报单款4247968元，2019年1月份，通过我的银行账户转账给蒋某某报单款5000元，2018年1月至2018年6月，通过我的银行账户转账给林某某报单款849000余元，这些钱都是王某安排我转款的。我不是主犯，也没有得到一分钱，主犯是王某，我认罪认罚，请求法庭从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，对起诉书指控被告人杜某某犯诈骗罪的定性不持异议。因被告人杜某某如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪，可对其从轻处罚。其没有犯罪前科，系初犯，也可以对其从轻或减轻处罚处罚。被告人袁某辩称，起诉书所指控的都属实，我参与这个平台没有做过任何宣传，也没有发展过会员。2018年杜某某让我去北京帮忙做饭照顾王某，被任命为王某的财务人员。我于2018年1月至2018年12月，共收取杜某某报单款4247968元，还收取林某某报单款20万元，这是王某安排让转入我银行账户的报单款，又都按照王某的安排打到其指定的账户上了。我的行为构成犯罪了，我应该承担法律责任，我只是一个小团队的统计，没有发展会员，我是受王某的安排才打的款，我认罪认罚，希望法庭从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，被告人袁某的行为构不成诈骗罪。第一被告人杜某某转账给袁某诈骗款4447968元不属于诈骗款，被告人袁某虽然参与了王某在微信上创建的303平台，但袁某从未参与诈骗本案被害人，也没有使用该诈骗款，袁某并不知道该款是诈骗款。被告人袁某按照王某指定的账号将涉案诈骗款全部转出，未侵占任何诈骗款。被害人也没有指证袁某参与了诈骗。被告人袁某当庭认罪认罚，应对其从轻处罚。被告人林某某辩称，我在侦查机关的供述都属实，我是2017年加入303平台，在303担任团队长，我的银行账户于2017年9月至2018年1月共转账给王某报单款1558963元，转账给袁某20万元，这些钱是收上来的报单款，具体是谁收的我记不清了。我认罪，我没有得到利益，要求法庭从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，被告人林某某作为受骗者参与民族资产类解冻项目六个月以上没有回报，仍继续参与民族资产解冻的项目，应定性为诈骗犯罪的共犯。被告人林某某在犯罪过程中起次要和辅助作用，应当以从犯论处，建议对其减轻处罚。（一）被告人林某某并不具有非法占有目的，对于他人诈骗的犯意仅构成法律拟制上的明知，客观上其并不明知，因为他自己也进行了多次投资，还帮助家人进行了投资。（二）被告人林某某在诈骗犯罪过程中所起的作用是轻微的、次要的、辅助性的作用。1、民族资产解冻类犯罪，顶层结构设计庞大复杂，林某某属于末端被犯罪分子利用的工具。2、被告人林某某在犯罪链条中的作用具有极强的可替代性，且本案各被告人之间也体现了该替代性。3、类案中关于此类犯罪的主从犯认定原则亦同辩护人的辩护意见一致。被告人李某辩称，2017年我加入303群，被叶某某英任命为统计，我没有发展过会员，从2017年3月开始到王某出事，我经手的单子有100多个，我的三个银行账户于2018年2月至2019年6月共转出报单款2270637元，我不知道这些钱是谁收取的，我转给王某指定的账户了。我认罪认罚，是从犯，要求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人李某犯诈骗罪的事实没有异议。被告人李某能够当庭自愿认罪，悔罪情节明显。其没有违法犯罪记录，系初犯。建议对其从轻或减轻处罚。被告人蒋某某辩称，2017年3月郑某某把我拉入303群，王某是总负责人，陈某某是团队长，我在陈某某的团队作会计，我没有发展会员。经陈某某担保我成为王某的财务人员，我于2018年1月至2018年12月，共收取李某、杜某某及团队报单款1429375元，这些钱都是王某安排我接收的，也是王某让我打出去的。我是受陈某某的安排向王某的账户转账的，都是在王某的指挥下才去做的这些事，我也没有得到利益，我没有发展过会员，希望法庭能够从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，一、王某经常在群里发一些精准扶贫等爱国言辞，被告人蒋某某不具有诈骗犯罪的主观故意。二、起诉书认定被告人蒋某某的犯罪数额，仅凭蒋某某的银行流水证明，没有其他证据证明，系孤证。如果蒋某某的行为构成犯罪，应认定为从犯，应对其减轻处罚。1、蒋某某系被他人拉进303群的，并不是主动参与的。2、蒋某某在共同犯罪中所起的作用较小。3、蒋某某没有掌控犯罪所得，也没有在本案中获利。经审理查明：王某伙同他人（另案处理）为“解冻民族资产”，于2017年4月份通过微信创建“303平台”，自己任负责人，下设纵队长、团队长、大组长、小组长数名。王某以“实现民族复兴，中国梦”为诱饵，虚构“国家扶贫”“脱贫攻坚”等项目，通过纵队长、团队长、大组长逐级向会员宣传，宣称会员交纳几元至百元的相关费用即可获得几万至几百万不等高额回报的方法骗取钱财，致使全国大量受害人参与其中至今未得到任何回报。被告人杜某某加入303团队后被王某任命为团队长，2018年6月，杜某某去北京任王某的财务人员，后杜某某又让袁某去北京照顾王某，也被任命为王某的财务人员。被告人林某某加入303团队后在303团队任团队长。被告人李某加入303团队并被叶某某英任命为统计。被告人蒋某某加入303团队后在陈某某团队任会计，2018年12月，经陈某某担保成为王某的财务人员。被告人杜某某、袁某、林某某、李某、蒋某某在王某的指挥、安排下用自己的银行账户收取报单款，后将收取的报单款又打入王某指定的账户。2018年6月至2019年2月，经审计该平台财务，被告人杜某某银行账户转账给袁某报单款4247968元；2019年1月份，经杜某某银行账户转账给蒋某某报单款5000元；2018年1月至2018年4月，经杜某某银行账户转账给林某某报单款849000余元，杜某某伙同他人诈骗数额合计为5101968元；2018年1月至2018年12月，经审计该平台财务，被告人袁某账户共收取杜某某报单款4247968元，收取林某某报单款20万元，袁某伙同他人诈骗数额合计为4447968元；2017年9月至2018年1月，经被告人林某某之手共转账给王某报单款1558963元，转账给袁某20万元，林某某伙同他人诈骗数额合计为1758963元；2018年1月至2018年12月，被告人蒋某某账户收取李某、杜某某及团队报单款为1429375元；蒋某某伙同他人诈骗数额合计为1429375元；2018年2月至2019年6月，被告人李某的三个银行账户共转出报单款2270637元。李某伙同他人诈骗数额为2270637元。上述事实有以下证据予以证实：一、被告人的供述与辩解1、被告人杜某某的供述与辩解，2018年3月份王某介绍我加入的“303”，一直干到2018年10月份被抓才不干。王某是303最高领导，我是团队长。开始的时候发展有100多人。2018年6月份王某让我去北京给她做饭，2018年6月份至2018年10月，我给王某当过一段财务，负责给王某指定银行卡号打款，王某让人把钱打到我农行卡上，我再用手机银行转账到王某给我的银行卡上。303的组织架构是总会长-团队长-大组长一小组长,总会长是王某,总统计是罗某某、团队长有我和林某某等人。会员交钱是通过微信转账和银行卡转账，我通过微信收钱，转账是用我的农业银行卡,卡号是62×××73,这个卡专一用来报单,收取报单款后我按王某的要求转账给他人。在2018年6月至2019年2月，通过我的银行账户转账给袁某报单款4247968元，2019年1月份，通过我的银行账户转账给蒋某某报单款5000元，2018年1月至2018年6月，通过我的银行账户转账给林某某报单款849000余元，这些钱都是王某安排我转款的。2、被告人袁某的供述与辩解，“303”项目就是宣称海外有民族资产,解冻需要资金,我们这些会员通过微信群参加,交一定的费用加入会员参与“民族大业”,资产解冻后会分到几十万元至几百万元不等的好处。这个项目总会长是王某,负责民族大业资产解冻的。2017年年底，我通过微信群接触一些解冻民族资产的微信群，我开始在杜某某的团队只是普通会员，后来杜某某让我做团队的统计，2018年夏天杜某某让我去北京，王某让我用我的农业银行卡给她指定的银行账户转钱，转账的钱是下面会员报单报上来的，是王某让下面的人打到我的农业银行卡上。我于2018年1月至2018年12月，共收取杜某某报单款4247968元，还收取林某某报单款20万元，这是王某安排让我收取的报单款，又都按照王某的安排打到指定账户上去了。3、被告人林某某的供述与辩解，2017年夏天我接触303并发展会员，后王某某等人又以我的名义拓展群，发展的人数比较多，我也就成了团队长。2017年年末，王某让我去北京见她，在北京王某让我在电脑上看过“项目任命书”，我就帮王某负责财务方面的工作，直到2018年5月份北京市公安局房山区分局的民警查处。在担任303财务期间，王某联系参与303的微信群，参与人员报单之后由群主负责将每个群里收到的钱转入我的银行卡，然后我再把最近收到的钱打到王某指定的银行卡上。微信群里报单的钱，有的是团队长给我打钱，有的是团队长的财务人员给我打钱。我管理的大组长收了钱转给我，我汇总到一起转给王某指定的银行卡。王某是303的总负责人，我负责给王某转款，如果报单了，团队长会把从会员那里收到的报单的钱逐级上交，转账给我，然后我再转到王某指定的银行卡里。我的银行账户于2017年9月至2018年1月共转账给王某报单款1558963元，转账给袁某20万元，这些钱是收上来的报单款，具体是谁收的我记不清了。4、被告人李某的供述与辩解，2007年我进的303群，后来因为懂电脑会使用表格就被叶某某英任命为统计。303总负责人是王某，她负责303全面工作，还负责和海外老总对接，我们报单的模板和宣传文字都是她做的。我上一级是大组长叶某某英，团队长是严某某。303报单流程是我从大组长叶某某英那里接到单子和项目，叶某某英发一个群二维码，会员根据自愿进群，进群之后我把微信收款码发到群里面，会员扫码支付相应的金额，支付后把自己的名字和金额发到群里，我看到之后统计到表格里面。截止后叶某某英让我把这个表格和款型发给指定的人，我通过手机银行转账，转账回执单附到表格里，表格通过微信发给指定的人。我用的两张银行卡，一张是建设银行储蓄卡尾号5123，一张是农业银行的储蓄卡尾号是0579，我在303负责款型数据统计，从2017年3月开始至王某出事停止，经手的单子有100多个，每个项目的总金额少的有1000-5000元，多的有10000-20000元，我都通过手机银行转账给叶某某英指定的人了。5、被告人蒋某某的供述与辩解，2017年，经郑某某推荐我加入的303群，我自己运作这个项目开支约1000元左右，都是我自己垫付的。当时我加入的属于陈某某的团队，王某是总负责人，陈某某是团队长，下面是总统计、组长、会员，我没有发展会员。王某说等到民族大业成功之后，会按每个人的劳动付出给予经济奖励，付出的越多，以后得到的就越多，对每个人承诺的钱基本上都是几百万的，我的一分钱也没有兑现。我刚开始是一般会员在303里面报单，因为我之前干过会计，团队长陈某某就让我做她这个团队的会计，之前团队会计是李某，李某忙的时候我就帮陈某某录单。2018年12月29日，303的总会长王某寻找财务人员，经陈某某担保我成为王某的财务，一直做到2019年2月26日，从303担任总统计开始，我把我的农行卡账号报给王某，王某发布在303群里，在我这个303项目群里的人给我打钱，然后我把钱再打给王某指定的银行账户。打银行卡内都是会员的报单的钱，这些钱用于国家的扶贫项目和解冻海外民族资产的，给我打款的都是303群里的团队长或统计，通过我的银行卡一共转三百多万。二、证人证言1、证人王某的证言，我加入有四五个解冻民族资产的微信群，其中大家长群，好消息群这两个群是我建的，是303总部的群，我主要在群里宣传国家关于扶贫攻坚的一些消息，国家扶贫部门马上就要发钱了，让群里面的人往下一级宣传，大家长群里面有60多人，他们来自全国各地的负责人，每人都有自己的团队，他们打着我的旗号做什么项目的都有，每个团队的人数都不一样，我把指定的账号发到大家长群里，他们把我说的项目宣传下去，就让团队的会员交钱报单，在群里传发的关于脱贫攻坚或者是国务院扶贫的国家文件或者领导人的讲话都是做这几个项目的人发给我的，这些文件都是假的，但是里面的内容和项目我感觉是真的，我认可了才发出去。我在群里面宣传习主席上台之后要打造中国文明，民族复兴，海外一些爱国华侨支持习主席，把自己在海外几辈子挣的钱拿出来发放给老百姓，在大家长群里他们都听我的，如果不听从管理就踢出群聊。2、证人赵某1的证言，我是通许县玉皇庙乡后安岭村人。2018年有人把我拉进“天意基金会”、“303平台”、“一带一路”的群，说是交了钱后能分给我几十万，后来也没分，我就感觉是骗子，群里还宣传说如果有公安局或者派出所的调查问起来，千万不能配合，还宣传了其他项目，我后来都没有相信。3、证人赵某2的证言，我是通许县玉皇庙乡后安岭村人。2019年下半年，有人把我跟我爸拉进“一带一路”、“天意基金会”、“303平台”的群，说是交了钱后能分很多钱，我感觉是骗子，群里还宣传说如果有公安局或者派出所的调查问起来，千万不能配合。三、被害人陈述1、被害人刘某的陈述，我是扶沟县崔桥镇张坞岗村人。当时叶桂英把我拉到303项目群内，成员70人左右，群主是叶桂英，我加入303群后，叶桂英在微信群内发一些项目，内容就是每个人缴纳几元、十几元、最高一百多元，后期能得到几十万至几百万不等的补助或发放给我们生活补贴资金，这些项目都打着国家旗号，说国家精准扶贫，每个人都会得到国家的款项。我就按照群内发的报单模板填写了自己的个人信息，有时候也帮家人报单，但他们不知道，我总共投资了2300元左右。303平台总负责人是一个叫王某的女的。2、被害人聂某陈述，我是扶沟县农牧场荣庄村人。2017年12月份，我通过王某某接触的303项目,群内成员有一百多人,群主是陈某某,我进群之后群主陈某某在微信群内发一些303项目的报单模板,然后还在群内宣传这些项目的好处,都是打着国家扶贫的旗号,每个人交几块、十几块钱后期能得到几万至几十万元钱不等,有时候宣传交钱后期能得到房子等等,我当时想着反正就交几块、十几块钱,后期能得到几万至几十万,就算后期这些钱不给,损失的钱也不多,我就开始在群内报单，都是微信转账的方式直接转给陈某某,一共转给陈某某700元左右。3、被害人张某1、兰某、张某2、张某3、李某1、岳某、许某、冯某1、李树春、冯某2、李某2、任某、李某3、杨某、魏某、张某4、李某4的陈述，其陈述内容与上述被害人陈述内容一致。四、书证1、户籍证明及无犯罪记录证明，证明被告人杜某某于1974年5月25日出生，没有犯罪前科。被告人袁某于1974年10月20日出生，没有犯罪前科。被告人林某某于1966年11月11日出生，没有犯罪前科。被告人李某于1975年9月18日出生，没有犯罪前科。被告人蒋某某于1971年12月28日出生，没有犯罪前科。2、抓捕经过及羁押证明，证明被告人杜某某于2019年7月21日被抓获，7月22日至7月26日临时羁押于大连市看守所。被告人袁某于2019年7月23日被抓获，2019年7月23日至7月27日临时羁押于吉林省看守所。被告人林某某于2019年7月21日被抓获。被告人李某于2019年7月19日被抓获，7月20日至7月23日临时羁押于滨州市看守所。被告人蒋某某于2019年7月22日被抓获。3、杜某某银行流水及统计表，证明2018年6月至2019年2月，杜某某银行账户转账给袁某4247968元；2019年1月份，杜某某银行账户转账给蒋某某5000元；2018年1月至2018年4月，杜某某银行账户转账给林某某诈骗款849000元。4、袁某银行流水，证明2018年1月至2018年12月，袁某银行账户共收取杜某某4247968元，收取林某某诈骗款20万元。5、林某某银行流水及统计，证明2017年9月至2017年12月，经林某某银行账户共转账给王某1558963元、转账给袁某20万元。6、李某银行流水及统计，证明2018年2月至2019年6月，经李某的三个银行账户共转出报单款2270637元。7、蒋某某银行流水及统计，证明2018年1月至2018年12月，蒋某某账户收取李某、杜某某及团队报单款为1429375元。8、微信报单转账截屏及微信群聊天记录截屏，证明被害人兰某、岳某、李某2、聂某被骗加入303项目并转账的事实。五、审计报告及部分数据明细，证明2018年1月至2018年12月，杜某某的银行账户转账给袁某的账户4247968元；2019年1月23日杜某某的银行账户转账给蒋某某的银行账户5000元；2018年4月17日林某某的银行账户转至袁某的银行账户20万元。上述证据，经庭审质证属实，程序来源合法，能够相互印证，应作为有效证据使用。本院认为，被告人杜某某、袁某、林某某、李某、蒋某某伙同他人以非法占有为目的，以解冻民族资产可获取巨额回报积极参与该投资项目303平台，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控五被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。五被告人参与解冻民族资产的项目六个月以上，明知没有成功兑现仍继续从事民族资产解冻，并分别伙同他人帮助该犯罪组织诈骗他人财物，属共同犯罪。按照王某及其他团队长的安排，其他团队长或统计将收到的报单款转入五被告人的账户后，五被告人又按照王某或其他团队长的安排将收到的报单款全部转入王某指定的账户，没有分得任何诈骗款，五被告人在共同犯罪过程中均起帮助作用，系从犯，可对其减轻处罚。五被告人当庭自愿认罪认罚，又系初犯，可对其从轻处罚。五被告人及其辩护人要求对被告人减轻处罚的辩护意见符合法律规定，亦予以采纳。被告人林某某的辩护人辩称“林某某没有非法占有的目的”，被告人袁某的辩护人辩称“袁某没有诈骗具体的被害人，不知道其收取的是诈骗款，也没有实际占有诈骗款的故意和行为”及被告人蒋某某的辩护人辩称“蒋某某没有犯诈骗罪的主观故意，认定被告人犯罪数额的审计报告系孤证”的辩护意见，经查，五被告人积极参与解冻民族资产的303项目，他们即明知参与解冻民族资产就是发展会员，向会员宣传让会员交会费，会员交会费后会得到一大笔钱，他们参加解冻民族资产的项目发展会员并交费的理念就是将来能得到一大笔钱。他们参与解冻民族资产类项目六个月以上没有回报，仍继续参与民族资产解冻的项目，应认定其有诈骗罪的犯罪故意。五被告人虽然没有具体诈骗某一个被害人，虽然没有实际占有报单款，但他们加入303平台后按照其上级会员的安排接收或转出报单款，均属于诈骗犯罪的共犯。关于五被告人的犯罪数额，五被告人均供述了其按照王某或其他团队长的安排用其银行账户接收报单款并转入指定账户的基本事实，有审计报告予以证明，还有五被告人的银行卡交易明细证明，因此，指控五被告人的犯罪数额应予以认定，上述辩护意见不予采纳。根据本案事实情节及各被告人的认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人杜某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十一个月，并处罚金人民币5万元，于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月21日起至2027年6月20日止）。二、被告人袁某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币5万元，于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日起至2026年12月22日止）。三、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币5万元，于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2025年5月18日止）。四、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币5万元，于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月21日起至2024年12月20日止）。五、被告人蒋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币5万元，于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2024年9月21日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  阙茂永审判员  林文俊陪审员  李 敏二〇二〇年十月三十日法官助理张艳梅书记员宁文思