长春市绿园区人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0106刑初75号公诉机关长春市绿园区人民检察院。被告人朱海龙，男，1986年5月2日生，汉族，初中文化，吉林省辽源市人，无职业，户籍地吉林省辽源市，居住地长春市二道区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年4月13日被刑事拘留，同年5月21日被执行逮捕。现羁押于长春市第二看守所。辩护人贾佳楠，吉林哲讼律师事务所律师。被告人林铁成，男，1978年6月21日生，汉族，大专文化，吉林省公主岭市人，无职业，户籍地吉林省公主岭市，居住地吉林省长春市宽城区。曾因犯诈骗罪，于2006年6月20日被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元，于2007年2月17日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年5月7日被刑事拘留，同年5月21日被执行逮捕。现羁押于长春市第二看守所。辩护人石静，吉林常春律师事务所律师。被告人刘紫玉，女，1987年12月8日生，汉族，初中文化，吉林省梨树市人，无职业，户籍地吉林省梨树县，居住地长春市宽城区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年4月14日被刑事拘留，同年5月21日被执行逮捕。现押于长春市第四看守所。被告人毕铁，男，1977年11月28日生，汉族，中专文化，吉林省梨树县人，无职业，中共党员，户籍地及居住地吉林省梨树县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年7月6日被刑事拘留，同年8月8日被执行逮捕。现羁押于长春市第二看守所。被告人张石磊，男，1983年11月17日生，汉族，初中文化，吉林省松原市人，无职业，户籍地吉林省松原市，居住地吉林省松原市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年8月2日被刑事拘留，同年9月3日被执行逮捕。现羁押于长春市第二看守所。被告人王成，男，1985年2月8日生，汉族，小学文化，吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人，无职业，户籍地古林省前郭尔罗斯蒙古族自治县，居住地吉林省吉林市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年8月13日被刑事拘留，同年9月3日被执行逮捕。现羁押于长春市第二看守所。被告人刘贵营，男，1969年3月19日生，汉族，高中文化，吉林省公主岭市人，无职业，户籍地吉林省公主岭市，居住地吉林省公主岭市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年5月8日被刑事拘留，同年5月21日被执行逮捕。现羁押于长春市第二看守所。被告人姜华，男，1976年1月7日生，汉族，初中文化，吉林省吉林市人，无职业，户籍地吉林省吉林市，居住地吉林省吉林市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。辩护人苗雨强，吉林北豪律师事务所律师。被告人张朋雨，男，1992年1月6日生，汉族，初中文化，吉林省乾安县人，无职业，户籍地吉林省松原市乾安县，居住地吉林省长春市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。被告人王军，男，1982年12月29日生，汉族，初中文化，吉林省公主岭市人，无职业，户籍地及居住地吉林省公主岭市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年5月31日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。被告人刘阳，男，1984年2月2日生，汉族，小学文化，无职业，户籍地吉林省四平市，居住地吉林省公主岭市。曾因赌博，于2019年1月31日被行政拘留三日。因涉嫌犯窝藏罪，于2019年5月8日被刑事拘留，同年5月21日被执行逮捕。现羁押于长春市第二看守所。被告人王闯，男，1987年8月19日生，汉族，初中文化，吉林省四平市人，无职业，户籍地及居住地吉林省四平市梨树县。因涉嫌犯窝藏罪，于2019年5月8日被刑事拘留，同年5月20日被取保候审，于2020年9月29日被逮捕，同年10月13日被取保候审。被告人鲍贵洲，男，1971年9月27日生，汉族，初中文化，吉林省图们市人，无职业，户籍地吉林省图们市，捕前无固定住所。曾因犯盗窃罪，于1994年3月17日被判处有期徒刑三年六个月。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年12月21日被刑事拘留，2020年1月22日被执行逮捕。现羁押于长春市第二看守所。长春市绿园区人民检察院以长绿检二部刑诉（2020）8号起诉书指控被告人朱海龙、林铁成、刘紫玉、毕铁、张石磊、王成、刘贵营、姜华、张朋雨、王军犯合同诈骗罪；被告人刘阳、王军犯窝藏罪，于2020年1月22日向本院提起公诉。在审理过程中，长春市绿园区人民检察院长绿检二部刑追诉（2020）1号追加起诉决定书以被告人鲍贵洲犯合同诈骗罪，于2020年4月20日向本院追加起诉；以长绿检二部刑追诉（2020）4号追加起诉决定书以被告人林铁成犯合同诈骗罪，于2020年9月18日向本院追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市绿园区人民检察院指派夏维肖、吴桐出庭支持公诉。上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。长春市绿园区人民检察院指控:被告人朱海龙在其位于长春市××区12室的“车吉震”公司，开展“背债”业务，即让中间人推荐没有购车意向的贷款人，并对贷款人进行包装，以需要贷款购买二手车为名，骗取吉林省海大汽车竞价互联网信息服务有限公司（办公地点:长春市绿园区上海××小区门市）为其向浙江汇银汽车服务有限公司提供担保，向中国工商银行股份有限公司宁波东门支行贷款。贷款下来后再将二手车出售，给付贷款人一定报酬。其他所得的赃款被参与的人分掉。一、2018年12月的一天，被告人林铁成明知“背债”业务的具体内容，而介绍被告人王军到长春市××区1412室朱海龙的公司内，办理“背债”业务，并由被告人刘紫玉对王军进行“包装”，林铁成提供房子伪装成王军的住处应付担保公司的家访，后获取银行贷款人民币49300元。二、2019年1月的一天，被告人王成明知“背债”业务的具体内容，而将被告人张朋雨介绍给被告人张石磊、毕铁，张石磊、毕铁又将张朋雨介绍给林铁成，到长春市××区1412室朱海龙的公司内，办理“背债”业务，并由张石磊对张朋雨进行“包装”，林铁成提供房子伪装成王军的住处应付担保公司的家访，后获取银行贷款人民币59600元。三、2019年1月的一天，张石磊介绍候玉伟（另案羁押在吉林市看守所）给林铁成，到长春市××区1412室朱海龙的公司内，办理“背债”业务，并由刘紫玉对候玉伟进行“包装”，后获取银行贷款人民币45700元。四、2019年1月的一天，朱海龙通过他人找的鲍贵洲（已逮捕），到长春市××区1412室朱海龙的公司内，办理“背债”业务，并由刘紫玉对鲍贵洲进行“包装”后获取银行贷款人民币59900元。五、2019年1月的一天，林铁成将被告人刘贵营介绍到长春市××区1412室朱海龙的公司内，办理“背债”业务，并由林铁成对刘贵营进行“包装”，后获取银行贷款人民币64100元。六、2019年1月的一天，张石磊将被告人姜华介绍给林铁成，到长春市××区1412室朱海龙的公司内，办理“背债”业务，并由刘紫玉对姜华进行“包装”,毕铁、张石磊提供房子伪装成姜华的住处应付担保公司的家访，后获取银行贷款人民币69900元。上述贷款各被告人均未还款，吉林省海大汽车竞价互联网信息服务有限公司代为偿还每期贷款。另查明，被告人刘阳在林铁成告知其被警察追查的情况下，仍为林铁成在四平市郭家店提供住处、给予钱款。被告人王闯在林铁成告知其被警察追查的情况下，仍回收林铁成原有手机并带其购买新手机及食物，并帮助其查询列为网逃的情况。2018年9月14日，被告人林铁成让王某1（已判刑）出资，并让王某2以其名义在长春市××区卓扬中华城朗越汽车服务有限公司租赁了一台车号为×××的哈弗H7汽车，林铁成、王某1将该车卖到新疆。经鉴定，该车价值人民币13万元。公诉机关认定上述事实的证据如下：被告人朱海龙、林铁成、刘紫玉、毕铁、张石磊、王成、刘贵营、姜华、张朋雨、王军、鲍贵洲、刘阳、王闯的供述；证人白某、杨某1、董某等人的证言；被害人柴某的陈述；书证；辨认笔录及照片、扣押决定书、扣押物品清单等证据。公诉机关认为，被告人朱海龙、林铁成、刘紫玉、毕铁、张石磊、王成、刘贵营、姜华、张朋雨、王军、鲍贵洲以非法占有为目的，在签订合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人刘阳、王闯明知林铁成是犯罪的人而进行窝藏，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以窝藏罪追究其刑事责任。其中，第一起，骗取吉林省海大汽车竞价互联网信息服务有限公司白某垫付车款49300元及服务费3407元；第二起，骗取吉林省海大汽车竞价互联网信息服务有限公司白某垫付车款59600元及服务费7152元；第三起，骗取吉林省海大汽车竞价互联网信息服务有限公司白某垫付车款45700元及服务费3810元；第四起，骗取吉林省海大汽车竞价互联网信息服务有限公司白某垫付车款59900元及服务费4296元；第五起，骗取吉林省海大汽车竞价互联网信息服务有限公司白某垫付车款64100元及服务费7692元；第六起，骗取吉林省海大汽车竞价互联网信息服务有限公司白某垫付车款69900元及服务费5132元。被告人朱海龙具有自首情节，立功表现；被告人姜华、张朋雨、王军、王闯、鲍贵洲具有自首情节；被告人刘紫玉系从犯；被告人林铁成、刘紫玉、毕铁、张石磊、王成、刘贵营、姜华、张朋雨、王军、鲍贵洲、刘阳、王闯均认罪认罚，可以依法从宽处理。上列被告人及被告人朱海龙的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均表示无异议，被告人林铁成、姜华的辩护人认为被告人林铁成、姜华系从犯。经审理查明：2018年末，被告人朱海龙伙同被告人林铁成、刘紫玉等人绿园区14楼1412室长春市车吉震汽车销售服务公司（未在工商登记）开展“背债”业务，被告人朱海龙、林铁成自己寻找没有购车意向的贷款人或让中间人（即被告人王成、张石磊、毕铁等人）推荐没有购车意向的贷款人（即被告人王军、张朋雨、鲍贵洲、刘贵营、姜华及候玉伟等人），并对贷款人进行包装，虚构其有还款能力，以需要贷款购买二手车为名，骗取吉林省海大汽车竞价互联网信息服务有限公司（办公地点:长春市绿园区上海××小区门市）（以下简称吉林海大公司）与贷款人签订担保服务合同，由吉林海大公司法定代表人白某向贷款人垫付购车款及服务费，由浙江汇银汽车服务有限公司（以下简称浙江汇银公司）向中国工商银行股份有限公司宁波东门支行贷款购车进行担保，由吉林海大公司为浙江汇银公司反担保。贷款人购得二手车后，由被告人林铁成等人将二手车出售，赃款被上述被告人分掉。上述被告人均未还款，由吉林省海大汽车竞价互联网信息服务有限公司垫还。具体内容分述如下：一、2018年12月的一天，被告人林铁成明知“背债”业务的具体内容，而介绍被告人王军到被告人朱海龙的公司内，办理“背债”业务，并由被告人刘紫玉对王军进行“包装”，林铁成提供房子伪装成王军的住处应付担保公司的家访，骗取吉林海大公司白某垫付车款49300元及服务费3407元。二、2019年1月的一天，被告人王成明知“背债”业务的具体内容，而将被告人张朋雨介绍给被告人张石磊、毕铁，张石磊、毕铁又将张朋雨介绍给林铁成，到被告人朱海龙的公司内，办理“背债”业务，并由张石磊对张朋雨进行“包装”，林铁成提供房子伪装成张朋雨的住处应付担保公司的家访，骗取吉林海大公司白某垫付车款59600元及服务费7152元。三、2019年1月的一天，被告人张石磊介绍候玉伟（另案羁押在吉林市看守所）给被告人林铁成，到被告人朱海龙的公司内，办理“背债”业务，并由被告人刘紫玉对候玉伟进行“包装”，骗取吉林海大公司白某垫付车款45700元及服务费3810元。四、2019年1月的一天，被告人朱海龙通过他人找到被告人鲍贵洲，到被告人朱海龙的公司内，办理“背债”业务，并由被告人刘紫玉对鲍贵洲进行“包装”，骗取吉林海大公司白某垫付车款59900元及服务费4296元。五、2019年1月的一天，被告人林铁成将被告人刘贵营介绍到被告人朱海龙的公司内，办理“背债”业务，并由林铁成对刘贵营进行“包装”，骗取吉林海大公司白某垫付车款64100元及服务费7692元。六、2019年1月的一天，被告人张石磊将被告人姜华介绍给被告人林铁成，到被告人朱海龙的公司内，办理“背债”业务，并由被告人刘紫玉对姜华进行“包装”,被告人毕铁、张石磊提供房子伪装成姜华的住处应付担保公司的家访，骗取吉林海大公司白某垫付车款69900元及服务费5132元。另查明，被告人刘阳在林铁成告知其被警察追查的情况下，仍为林铁成在四平市郭家店提供住处、给予钱款。被告人王闯在林铁成告知其被警察追查的情况下，仍回收林铁成原有手机并带其购买新手机及食物，并帮助其查询列为网逃的情况。2018年9月14日，被告人林铁成让王某1（已判刑）出资，并让王某2以其名义在长春市××区卓扬中华城朗越汽车服务有限公司租赁了一台车号为×××的哈弗H7汽车，林铁成、王某1将该车卖到新疆。经鉴定，该车价值人民币13万元。上述事实，有经庭审质证、确认的受案登记表及立案决定书、抓获经过及情况说明、自首证明、鲍贵洲羁押证明、常住人口基本信息详细信息、刑事判决书、行政处罚决定书、长春市公安局绿园区分局西新派出所出具的情况说明、辨认笔录及照片、中国工商银行股份有限公司宁波东门支行出具的委托书、牡丹卡购车分期付款业务保证协议、汽车分期业务合作协议、担保承诺函、催收合作协议、汽车分期业务服务合同、中国建设银行个人活期账户交易明细、牡丹卡购车分期付款业务还款合同、补充协议、中国工商银行信用卡分期付款抵押合同、抵押物清单、身份证、驾驶证、户口簿、机动车商业保险单、机动车注册登记本二手车销售统一发票、行驶证、家访照片等资信材料、担保合同、担保服务合同、反担保承诺函、中国工商银行网上银行电子回单、中国银行股份有限公司国内支付业务付款电子回单、吉林海大公司出具的收款及汇款情况说明及银行交易流水、代偿情况说明、营业执照、注册登记信息、行驶证、汽车租赁合同、扣押决定书、扣押物品清单、长春市发展和改革委员会价格认定结论意见书、证人白某、杨某2、董某、李某1、谭某、唐某、杨某3、袁某、王某3、王某4、李某2、高某、王某5、吴某、王某2、王某1的证言、被害人柴某的陈述、被告人朱海龙、林铁成、刘紫玉、毕铁、张石磊、王成、刘贵营、姜华、张朋雨、王军、鲍贵洲、刘阳、王闯的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱海龙、林铁成、刘紫玉、张石磊、毕铁、王军、王成、张朋雨、鲍贵洲、刘贵营、姜华以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取被害单位财物，其中被告人朱海龙、林铁成、刘紫玉、张石磊、毕铁犯罪数额巨大，被告人王军、王成、张朋雨、鲍贵洲、刘贵营、姜华犯罪数额较大，上述被告人的行为均已构成合同诈骗罪。被告人刘阳、王闯明知被告人林铁成是犯罪的人而进行窝藏，二被告人的行为均已构成窝藏罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。被告人朱海龙具有自首情节，依法可以从轻处罚；其积极协助公安机关抓捕同案犯，具有立功表现，依法可以从轻处罚；被告人姜华、张朋雨、王军、王闯、鲍贵洲具有自首情节，依法可以从轻处罚；被告人林铁成、刘紫玉、毕铁、王成、张朋雨、刘贵营能够如实供述其罪行，依法可以从轻处罚；被告人张石磊能够如实供述其主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人刘紫玉系从犯，依法可以减轻处罚。被告人林铁成、姜华在共同犯罪中均起到主要作用。被告人林铁成、姜华的辩护人关于二被告人系从犯的意见，无事实根据及法律依据，不予采纳。鉴于被告人王闯认罪态度较好，有悔罪表现，其所在的社区矫正机构同意对其适用社区矫正，对其可宣告缓刑。各被告人违法所得的财物，应退赔给被害单位。综合本案的具体案情，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、三百一十条、第五十二条、第五十三条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第四十七条、第七十二条第第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下:一、被告人林铁成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2023年8月6日止。罚金于判决生效后立即缴纳）二、被告人朱海龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月13日起至2023年1月12日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）三、被告人张石磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2022年8月1日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）四、被告人毕铁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月6日起至2022年7月5日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）五、被告人刘紫玉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月14日起至2021年4月13日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）六、被告人姜华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2020年11月22日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）七、被告人刘贵营犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2020年11月7日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）八、被告人张朋雨犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2020年11月22日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）九、被告人王成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2021年1月12日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）十、被告人王军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2020年10月30日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）十一、被告人鲍贵洲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月21日起至2021年1月17日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）十二、被告人刘阳犯窝藏罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2020年5月7日止。）十三、被告人王闯犯窝藏罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十四、责令被告人林铁成、朱海龙、王军、刘紫玉退赔被害单位吉林省海大汽车竞价互联网信息服务有限公司人民币五万二千七百零七元；责令被告人林铁成、朱海龙、王成、张石磊、毕铁、张朋雨退赔吉林省海大汽车竞价互联网信息服务有限公司人民币六万六千七百五十二元；责令被告人林铁成、朱海龙、刘紫玉、张石磊退赔被害单位吉林省海大汽车竞价互联网信息服务有限公司人民币四万九千五百一十元；责令被告人林铁成、朱海龙、刘紫玉、鲍贵洲退赔被害单位吉林省海大汽车竞价互联网信息服务有限公司人民币六万四千一百九十六元；责令被告人林铁成、朱海龙、刘贵营退赔被害单位吉林省海大汽车竞价互联网信息服务有限公司人民币七万一千七百九十二元；责令被告人林铁成、朱海龙、刘紫玉、姜华、张石磊、毕铁退赔被害单位吉林省海大汽车竞价互联网信息服务有限公司人民币七万五千零百三十二元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张 革人民陪审员  梁玉凤人民陪审员  孙丽君二〇二〇年十月十九日书 记 员  马 欢