河南省项城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1681刑初215号公诉机关项城市人民检察院被告人余某某，男，因涉嫌诈骗罪于2019年4月16日被上海市公安局松江分局小昆山派出所抓获，2019年5月4日被刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院批准于同年6月12日被逮捕。辩护人程莉莉，女，河南江河源律师事务所律师。被告人马某某，女，因涉嫌诈骗于2019年4月19日被北京市公安局朝阳分局高碑店派出所抓获，因涉嫌诈骗罪于2019年4月21日被刑事拘留，因涉嫌犯有诈骗罪，于同年5月28日被逮捕，同年6月18日因严重疾病被项城市公安局取保候审。辩护人李霄，男、广东深君联律师事务所律师。辩护人周学文，男、河南团结律师事务所律师被告人任某某，男，因涉嫌诈骗于2019年4月19日被北京市公安局朝阳分局高碑店派出所抓获，因涉嫌诈骗罪，于2019年4月21日被刑事拘留，因涉嫌犯有诈骗罪，于同年5月28日被逮捕。指定辩护人韩文成，男，河南豫东律师事务所律师。被告人王某某，女，因涉嫌诈骗罪于2019年3月28日被项城市公安局抓获，临时羁押于伊春市看守所，于2019年3月31日被刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，于同年4月30日被项城市公安局逮捕。辩护人柯应时，河南明辩律师事务所律师。被告人李某某，女，因涉嫌诈骗于2019年4月2日被太原市公安局迎泽分局刑侦大队抓获，于2019年4月3日被刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院批准，于2019年4月30日被逮捕。指定辩护人凡朋敏，河南豫东律师事务所律师。被告人董某，女，1972年8月12日出生,因涉嫌诈骗于2019年3月25日被大庆市公安局乘风分局抓获，因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年3月31日被刑事拘留，于2019年4月30日被逮捕。辩护人陈称意，男，河南京项律师事务所律师。被告人王某，女，因涉嫌诈骗于2019年5月21日被北京市公安局海淀分局中关村派出所抓获，于2019年5月30日被刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，于同年7月3日被逮捕。辩护人霍绍兴，男，河南旅途律师事务所律师。被告人贺某某，女,因涉嫌诈骗于2019年7月9日被项城市公安局抓获，于2019年7月10日被刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院批准于2019年8月13日被逮捕。指定辩护人高杨，女，河南平原律师事务所律师。被告人李某某，女性，因涉嫌诈骗于2019年7月6日被项城市公安局刑事拘留；2019年8月13日被逮捕。辩护人郭磊，男，河南心诚律师事务所律师。被告人李某，女，因涉嫌诈骗于2019年5月17日被北京市公安局海淀分局中关村派出所抓获，因涉嫌诈骗罪于2019年5月30日被刑事拘留，2019年7月3日被逮捕。辩护人李佳，女，河南圣凡律师事务所律师。被告人徐某某，女性，因涉嫌诈骗，于2019年3月23日被项城市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年4月30日被逮捕。辩护人李钢，男，河南平原律师事务所律师。项城市人民检察院以项检一部刑诉（2020）186号起诉书指控被告人余某某、马某某、任某某、王某某、李某某、董某、王某、贺某某、李某某、李某、许雪花犯诈骗罪，于2020年6月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。项城市人民检察院检察员朱培连出庭支持公诉。被告人余某某及其辩护人程莉莉；被告人马某某及其辩护人李霄、周学文；被告人任某某及其辩护人韩文成；被告人王某某及其辩护人柯应时；被告人李某某及其辩护人凡朋敏；被告人董某及其辩护人陈称意；被告人王某及其辩护人霍绍兴；被告人贺某某及其辩护人高杨；被告人李某某及其辩护人郭磊；被告人李某及其辩护人李佳；被告人徐某某及其辩护人李钢到庭参加诉讼。现已审理终结。项城市人民检察院指控：2018年以来，邓某（另案处理）伙同被告人余某某伙同马某某、任某某、王某某、董某、李某某、王某、李某、贺某某、李某某、徐某某等人利用微信平台，通过宣传民族资产解冻将要发放善款、扶贫等虚假项目，诱导受害人交纳会员，违法成立福民基金会，该基金会采取基金会、集团军、军、师、团、群的层级形式，任命会长、集团军长、军长、师长、团长、财务部长、督察长、宣传部长等虚假职务,骗取受害人信任，收到收不同项目、不同金额费用，余某某明、马某某、任某某等人明知原会长邓某于2019年1月已被司法机关抓获后，仍又另行成立了新福民基金会，由余某某任会长，马某某、任某某分别任董事会主席，副主席，先后以“新福民基金会”、“民族资产解冻扶贫善款”等为由，收取不同项目的报单费用，王某某、董某、李某某、徐某某、王某、李某、贺某某、李某某等人在明知福民基金会存在诈骗行为的情况下，仍然积极发展会员，收取会员费用，经河南周普会计师事务所鉴定，余某某银行卡收到款项14747357.93元，经统计该基金会会员多达54万余人。公诉机关提供的证据有被告人余某某、马某某、任某某、王某某、董某、李某某、王某、李某、贺某某、李某某、徐某某的供述与辩解；证人邓某、袁某、靳某等人证言；书证：户籍证明、银行卡交易明细、虚假证明文件等；会计鉴定报告等证据证明材料，认为被告人余某某、马某某、任某某、王某某、董某、李某某、王某、李某、贺某某、李某某、徐某某之行为构成诈骗罪，请求依法判处被告人王某某、董某、李某某、王某、李某、贺某某、李某某、徐某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，认罪认罚。被告人余某某辩称：1、公诉机关指控我的诈骗金额14747357.93元不对，我从2018年9月按照邓某的要求收会费251万元。2、邓某被抓后，是马某某多次联系的我，极力劝说让我出任会长，成立新富民基金会，我没有非法占有的目的，我没有得到任何好处，我并且投入几百万元，我构不成诈骗罪。3、我的行为应认定为非法吸收公众存款罪。余某某的辩护人的辩护意见：1、被告人余某某的行为不具有非法占有的目的，不符合诈骗罪的构成要件，不应认定为诈骗罪。2、被告人的行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，应认定为非法吸收公众存款罪。3、本案的涉案金额应认定为251万元。4、被告人具有坦白情节，系初犯，主观恶性较小，应从轻处罚。被告人马某某辩称：1、我本人没有非法占有的目的，我没有从中得到任何好处，我自己投入一百余万元。2、我的目的是为了实现惠民，自己主观上并不知道“福民慈善基金会”是被人实施诈骗的平台，我也多次求证，在没有结果的情况下被抓。马某某的辩护人的辩护意见：1、被告人马某某主观上没有非法占有的目的，没有实际占有财物，被告人的行为不构成诈骗罪。2、被告人虽然参加了“福民慈善基金会”组织，但其本身缺乏诈骗犯罪的动机和生活常理的可能性。3、马某某本人系被诈骗的受害人。4、如果认定被告人马某某构成诈骗罪，根据被告人在本案中的作用，应认定为从犯。被告人任某某辩称:我没有非法占有的目的，我没有得到任何好处。任某某的辩护人的辩护意见：1、被告人任某某具有坦白情节。2、被告人任某某认罪态度较好。3、被告人系初犯、偶犯，无犯罪前科，应从轻处罚。被告人王某某的辩护人的辩护意见：1、被告人王某某系本案从犯，应当从轻、减轻处罚。2、建议对被告人王某某判处缓刑。李某某的辩护人的辩护意见：1、被告人李某某具有坦白情节，认罪认罚，可以从轻处罚。2、被告人李某某系从犯，应当从轻、减轻处罚。3、被告人李某某系初犯、偶犯，无犯罪前科，请求从宽处罚。被告人董某的辩护人的辩护意见：1、被告人董某具有坦白情节，认罪认罚，可以从轻处罚。2、被告人董某系从犯，应当从轻、减轻处罚。3、被告人董某系初犯、偶犯，无犯罪前科，请求从宽处罚。被告人王某的辩护人的辩护意见：1、被告人王某具有坦白情节，认罪认罚，可以从轻处罚。2、被告人王某系从犯，应当从轻、减轻处罚。3、被告人王某系初犯、偶犯，无犯罪前科，请求从宽处罚。被告人贺某某的辩护人的辩护意见：1、被告人贺某某具有坦白情节，认罪认罚，可以从轻处罚。2、被告人贺某某系从犯，应当从轻、减轻处罚。3、被告人贺某某系初犯、偶犯，无犯罪前科，请求从宽处罚。被告人李某某的辩护人的辩护意见：1、被告人李某某具有坦白情节，认罪认罚，可以从轻处罚。2、被告人李某某系从犯，应当从轻、减轻处罚。3、被告人李某某系初犯、偶犯，无犯罪前科，请求从宽处罚。被告人李某的辩护人的辩护意见：1、被告人李某具有坦白情节，认罪认罚，可以从轻处罚。2、被告人李某系从犯，应当从轻、减轻处罚。3、被告人李某系初犯、偶犯，无犯罪前科，请求从宽处罚。被告人徐某某的辩护人的辩护意见：1、被告人徐某某有坦白情节，认罪认罚，可以从轻处罚。2、被告人徐某某系从犯，应当从轻、减轻处罚。3、被告人徐某某系初犯、偶犯，无犯罪前科，请求从宽处罚。经审理查明：2018年以来，邓某（另案处理）伙同被告人余某某伙同马某某、任某某、王某某、董某、李某某、王某、李某、贺某某、李某某、徐某某等人利用微信平台，通过宣传民族资产解冻将要发放善款、扶贫等虚假项目，诱导受害人交纳会员，违法成立福民基金会，该基金会采取基金会、集团军、军、师、团、群的层级形式，任命会长、集团军长、军长、师长、团长、财务部长、督察长、宣传部长等虚假职务,骗取受害人信任，收到收不同项目、不同金额费用，余某某明、马某某、任某某等人明知原会长邓某于2019年1月已被司法机关抓获后，仍又另行成立了新福民基金会，由余某某任会长，马某某、任某某分别任董事会主席，副主席，先后以“新福民基金会”、“民族资产解冻扶贫善款”等为由，收取不同项目的报单费用，王某某、董某、李某某、徐某某、王某、李某、贺某某、李某某等人在明知福民基金会存在诈骗行为的情况下，仍然积极发展会员，收取会员费用，经河南周普会计师事务所鉴定，余某某银行卡，收到款项14747357.93元，经统计该基金会会员多达54万余人。认定上述事实的证据如下：（一）被告人余某某供述：2018年10月份左右，第1集团军军长周茂双把我推荐到他身边任集团军政委，也是负责安抚会员思想工作，2018年11月份左右，邓某把我带到她身边给她做饭，当时邓某在河北香河县安平镇的孔雀城租了一套房子，在这里我认识了邓某、马某某、许某明、袁某力、范某山、任某某、刘某、王某胜等人，当时我负责做饭，前期马某某做的饭，后来她不做了，就让我去做饭了，2018年12月18日，邓某召开福民基金会落地挂牌会议，参会人员每人交13800元的费用，通过这次会议我认识了董某等人，当时大家问邓某啥时候发放善款，邓某说福民基金会牌子还没挂里，国家规定推迟发款，推迟到2019年1月底了，大家都有意见，导致会议没有开成功，马某某和我都要求退回参会费用，邓某说：“费用已交给国家了，退款要上报审批”，我和马某某就和邓某吵架了，邓某把我俩降级了，我和马某某各自回家了。在回家的前一天的晚上，邓某给我们几个说王某贵众筹明天开始启动，我和马某某都反对再收款，邓某第二天让我和马某某离开了香河，然后她继续推出新的项目。没过多久，邓某被香河公安抓走了，在这期间我们大家都没有啥动作，2019年春节3月初，国际梅协的高参王来成通过马某某加了我微信，给我说：“你和马某某要把下面的会员安抚住，不要有损害国家利益的动作”，我给他们说我没这个能力，我和马某某都被邓某害苦了，我也没有这个会营业执照拿下来，让国家承认咱们这个组织，再重新统计一下有多少会员，会费再交2+1，要求会员自愿主动报三证费用9+1项目，不能强迫。马亚面把各集团军长还有领导班子拉到一个核心群里，马某某和刘军在群里发表让重新报2+1—9+1,由原来的各集团军军长把指令转发给集团军宣传部长，再逐级下发指令以及认真重新登记架构人员和会员名单，由集团军财务部长负责各自集团军内会员报单统计报表，收的款再转发到我自已的农业银行卡内，重新收会员的钱2+1会费估计有70多万元，后来收的9+1三证费用现在转给我银行卡上有多钱我不知道了，我为了办理福民基金会营业执照花了78万元，我通过手机银行给邓某某转了42万元左右，我在北京认识了一个叫余定生的朋友，余定生说他认识习**的秘书黄某某，通过黄某某可以把福民慈善基金会的营业执照办下来，余定生带着我在北京一家羊蝎子饭店见到了黄某某，我给黄某中说：“我想办一个福民基金会的营业执照”，黄某某说：“这个好办，我给你介绍一个人，他能办下来”，然后他就把一个叫邓某某的男子叫到饭店里一起吃饭，黄某某给邓某某说：“我这个朋友要办理福民慈善基金会的营业执照，你帮他办下来，”邓某某说：“这几天有点忙，过两天我就办，办的时候需要点费用”，我说：“费用我会给你”，邓某某说：“办不下来费用退给你”，吃过饭后相互留下了联系方式，过了两天，我让邓某某给我发个账号，他给我发过来的建设银行卡，我没有办法转建设银行卡，我让他办一张农业银行的卡，然后把卡号发给我了，我就把42万元左右分四次转给了邓某某，我手机银行里面有记录可以查到，钱转过去后，我给他联系，他一直让我等待,后来我就私下去打听黄某某是不是习**的秘书，在网上没有查到黄某某这个人，我问余定生：黄某某咋查不到，余定生说会员的报单损失弥补过来了，然后我和董事局的马某某就决定重新让会员报单。邓某时代说哪天该发钱了，等到了那天，又说往后推了，每个项目都是积极收钱，无限期的拖延着不兑现，就怀疑是假的了，大家都在怀疑邓某说的真实性。我当时只是听说国家在搞扶贫，我没有去相关部门咨询核对信息。（二）被告人任某某供述与辩解：2018年5月份左右，我在微信里看到富民基金会的信息我就加入了，我是第六集团的军长，负责筹建和宣传工作。我是通过微信群里发文字和语音进行安排工作，都是福民基金的领导发给我们，我们再逐级转发。我使用过几个手机号分、别是：131××××****、×××、182××××****、150××××****，使用过微信号分别是：×××、185××××****。我们就是:宣传福民基金会好，以少的投资以后能得到更多的回报。我们有宣传资料和文件，都是由会长邓某通过微信发到总部群里，各个集团军长副军长往下逐级宣传。大概有20多种投资项目，各级财务收到的会员费2019年春节前转给了邓某，2019年春节后转给了余某某。截止到目前据我所知没有一个会员成功兑现分款的，我在福民基金会一分钱也没有受益，反而搭进去十多万元，一部分购买投资项目，一部分用于基金会领导开会使用了。福民基金会领导承诺只要做好各项工作，就给我每天300元的工资和奖金，我没有完成过任务，所以也没有给我发工资和奖金。2018年10月份左右，我感觉有些项目不真实，说的挺好就是不兑现，我就怀疑是假的。（三）被告人马某某供述与辩解：2018年4月我在群里报了一个单，同年8月份，我被军政委徐某明推荐到邓某身边当助理。我到邓某身边当助理后发现这个福民基金会就是一个诈骗集团，我提出之质疑，邓某就开始排斥我，邓某给下面的人分任务让筹款，完不成任务邓某就发脾气，我看不下去，我就主动帮下面的高管完成筹款的任务，我一共往福民基金会投了100多万，邓某有两个身份证，一个是邓某，另一个是王某君（河南的身份证）。我在福民基金会一分钱都没有得到，都是往里面投钱。福民基金会的项目都是由邓某推出的，然后逐级转发。我在2018年10月份发现不对劲的，会员报单投入的钱不给财务统计，也不公开，所有款项都进入了个人账户，我就感觉邓某违法了。邓某被抓之后，余某某任会长。余某某任会长后说要重新加入2+1成为会员，享受一次性国家补偿款每人60万，但是一直没发。我在福民基金会报了很多单。还有我认识的一些弱势群体我也帮他们报单，我没有收到好处。福民基金会一直没有账目，我给余某某一直要求把账目公开，但余某某也走了邓某的老路，没有公开账目，具体收多少钱我不知道，善款也一直没有发放。（四）被告人李某某的供述与辩解：我参与了福民基金会，我在第六集团军担任财务副部长，我从2018年6月份开始管理第六集团军的财务，我负责收集下面第六集团军下面所属的20个军上交的钱和单子，我每个单子扣下2角钱报单款，然后再打给上级，2018年6月份到10月份的时候是我把钱收上来再把钱打给肖某，2018年10月份以后肖某有别的事情，我就把收上来的钱直接打给邓某，2018年6月份至2019年2月份我在管理财务的期间平均每天收到单子1000至2000个，每天会收到转账15万元至20万元之间，我收到钱之后把我和肖某兰的,2角钱报单费扣下，扣的2角钱的费用是我和肖某平分的，我和肖某每人分其中1角钱，我通过报单费赚取的大概有2万元钱。剩下的钱交给全部邓某的中国建设银行账户从2018年6月份至2019年2月份我管理财务期间，大概收到第六集团军所属的20个军上交的2700万元钱，收到单子大概240000份。开始的时候我感觉很正常，后来知道不对劲了。我就想着把事情处理清楚我就不做了，下面军部的财务部长一直往我银行卡里转钱，我只能转给会长邓某了。（五）被告人王某某供述与辩解：2015年的时候我在北京光彩蜘蛛网科技有限公司工作，当时我有一个同事叫杨某琴我们关系不错，2018年5月底的时候杨某琴通过微信给我拉到群里了，群里当时就有人在宣传2+1，一带一路的单子，我当时就交了3块钱成为了会员。2018年11月份的时候任某某向邓某推荐的让我做副军团长，任某某推荐我的原因是因为我在北京共享伟业上市公司上班，我在公司里带的有团队，接触面比较广，任某某认为我比较合适就向邓某推荐了我，任某某推荐以后邓某就下了个公函任命我为第六集团军副军团长。福民基金会整体构架是会长邓某、副会长袁某力，副会长许某民，还有两个会长助理进行管理。下面分设20个集团军，每个集团军有一个军团长、一个副军团长、军团政委、军团财务部长、军团宣传部长、军团督查进行管理，每个集团军下面分设4个军，每个军由军长、军政委、军财务部长、军宣传部长、军督查进行管理，每个军下面设4个师，每个师由师长、师政委财务部长、师宣传部长、师督查进行管理，每个师下面四个团团里面有团长、政委、统计、督查进行管理，每个团下面四个群，群里分别是群主、群统计、群督查管理，群里的成员都是会员，我在第六集团军任的是副军团长，第六集团军军团长是任某某。我们第六集团军高峰时达到9万人左右，现在还有8万多人，福民基金会许诺给管理人员发工资，许诺的是管理人员的工资都在3000以上，具体没说给多少，也没有兑现，我当时入会交的2+1，是会员入会启动个人信息，2+1是一带一路的项目，交完2+1这个单子许诺到后期会分七八十万，我交过的还有个1元的单子，1元的单子没有许诺什么，后来我交了一个100+1的单子，交这个单子可以成为高级会员并且许诺分配一套房子，之后我交的18+1的单子没有许诺什么东西，12+1的单子许诺会海南一套房和108万，8+1的单子当时说的是中非一带一路项目。（六）被告人董某供述与辩解：我是2018年9月份左右，我被朋友于某某带进了福民基金会，于某某把我带入后，进入了福民基金会群，我进入了第6集团军第9军第二师，我开始入群的时候是会员，三个月后来慢慢的由会员升级到师长级别，我们群里的王某当上军长了，王某给我说：“你领着会员报好单就行了，你在二师任师长吧，将来架构人员上面会发工资的，不能让你们白辛苦”，我就相信了，在群里面总共参与过2+1、12+1、8+1、4+1、101(505)、姚湘桂(10+1)项目、1000(100+1)项目，这些项目，2+1项目是福民基金会启用新数据会费，12+1项目内容是“108万人以内发放特殊身份证，这张身份证可以免费乘坐飞机，高铁，医疗保险，在三亚住房一套”。8+1项目内容是“国家一带一路中非合作项目陈立夫、刘少同两位老人为大业有功人员余极争取的福利+股权项目，共十万名额，报此项目补贴基础生活费400万，并且享有每人每年不低于50万元的分红”。4+1是梅协项目内容是“为了落实国际梅协关于加强给有功人员发放安家费的决定，加强民族资产解冻委员会的工作，收取手续费5元，普通会员得安家费150万，时间紧，任务重，火速抢单”，101(505)项目，是5元1单的项目收单100单产生小组长一名，月工资3000元，自己报单505元直接当小组长，姚某桂（10+1)项目是以姚某桂的名义奖励有贡献的人员北京丰台房子一套，1000(100+1)项目是缴纳1000元北京房一套，只有先入了姚某桂（10+1)项目才有资格报名北京房项目，后期改成元。刚进入的感觉是正常的，后面强调保密工作等一系列事情就感觉有点不正赏了，还有群被封过，我知道不正常。军部专门有个群，军长王某发资料在里面，然后我们就转发到下面各个会员群里面，我就负责一个群我们2师的架构领导小群，群里面都是各个群的小群主，他们自己管理自己的群。我就是在群里帮会员解答问题，有什么不懂的问题就问我，我就帮忙咨询上面人帮他们解答，在群里起个服务会员的作用。会员或者财务收到的钱会通过微信转给我，也有扫我的二维码转账给我，我再从微信里转出来转到我建行卡上面，收的这些项目我们师部只保留0.5元，这0.5元作为电脑电费、入单辛苦费等，其他的钱都再过我的建行卡转给军部财务部长汤小莉，去年9月份加入以来总共交给汤小莉262872.74元（七）被告人徐某某供述：我之前在共享伟业认识的一个叫的女子，2018年9月份经王某某介绍加入福民基金会。因为我会用手机编辑信息，我先千的群财务，做统计、入单工作，属于架构人员，后来我又干了一段时间的团财政部长，2师的财长部长不干以后，王某某又让我担任2师的财长部长，至今，我是第6集团军第9军2师，我们统归师长董某领导，师长下面有师政委，师政委叫张秀温，我是师财务部长，师政宣部长是汪继红，师部下面设的有四个团，分别由四个团长和团财务部长、团督察部长，还有团政委为管理人员，一个团部下面设四个群，分别由群主、群财务部长、群督察部长为管理人员，一个群下面有会员，会员人数没有特殊规定。我交了分别是5元、9元、13元、55元，总共82元。我发展了王某仁、徐某坤、王某、祝某、郑某、赵某，徐某民、贾某梅等7人往富民基金会交过钱，王某仁、徐某坤、王某、祝某、郑某、赵某，徐某民每人交了505元，徐某民交了12+1，贾某梅交了5块钱，把身份证、银行卡、手机号、家庭住址、身份证地址都报上去，注明我是他们的推荐人，他们就成为了我们的会员。有把钱直接交给我的会员，交给我后我把钱再转交给董某或者汤某莉，董某或汤某莉只给我留下0.5元，除去一般费用，董某会给我发一部分录单费用，也就是辛苦费，董某给我发了有900元左右入单费用，也就是我的辛苦费。我一共收了两万多块钱了，收到的我都转给董某和汤某莉了，董某再给我返回一部分入单费，因为师部的会员由我来入单，我入单董某会给我入单费，我收了有900元左右。我只负责入单，有新的会员，董某会把新会员介绍到群里，然后把新会员的资料显示到群里面，我在群里面找到新会员的资料，把新会员编入我们师部人员表格里面。我向师长董某推荐的担任的领导职务，王某仁任团长，王某和祝某任的团督察部长，张某花任的群财务部长，赵某任的群主，董某同意后他们各自担任职务了。实际操作中，他们只是知道团部或者群部有多少会员，他们不负责转账、收款。（八）被告人李某某的供述与辩解：我参与了福民基金会，我在第六集团军第7军任我负责收-取一部分款，我收完后就转给集团军的财务肖某和李某某，负责收第7军下面5个师收取的会员资金和单子钱，根据上面领导要求，我们军部财务转账时每一单子留下0.1元转账费用，然后我从每个单子钱里面留下0.1元作为转账费用，剩下的钱我全部转给肖某或李某某。福民基金会会长邓某，我们集团军长是任成，刚开始的时候觉的这个组很正常，后来我发现基金会不停的收各种收单，并且不兑现他们^承诺我就感觉不对劲了，后来听说会长邓某被抓了，2019年3月，军长在群里说有了新会长，上面宣导叫再报2加1项目，我也收了师财务部长转过来的钱，我扣除0.1元后再转给肖某和李某某。（九）被告人贺某某的供述与辩解：2018年5月份我通过宋喜中干了二、三月后，宋喜中让我任第六集团军第六军的财务部长，我们这一级定的是每月2000元的生活补助，到现在没有发一分钱，我每次收取会员的钱后随即把钱转给上级财务部门肖某、李某某，经我的手汇出的有20万左右，我扣除的有1000多元的转账费用。我发现的有几个会员，具体都是谁记不清了，我加入以后开始报单，后来发现一直没有承诺分钱，我觉得有点骗人了，（十）被告人李某的供述与辩解：是任某某通过微信把我拉入的这个基金组织，并任命我为第六集团军第16军军长，让我领着第16军的1700人左右，I6军当明没有财务部长，由我负责收款，我收后转给任某某，我发展了李维果、沈志喜等人，我收的钱全部转给肖某、任某某了，报单都是任某某通知我，然后我在再下面的人说，他们就把钱转给我了，我往群里转过保密法以及躲避公安机关侦查等宣传资料。（十一）被告人王某的供述与辩解：2019年在北京时我认识王某某，后来王某某通过微信把我拉入这个组织，她是这个组织第六集团军的副军长，她任命我为六集团军第9军军长，第9军大约有6000人，我们有一个管理群，都是军长以上级别的，我在群里看到任某某、王某某给我们发的项目单子，我再向师部传达，我的9军分4个师，报单以后许诺给很大的好处，但都没有兑现，后来感觉是个骗局，我就一直在军长的位置上等看是什么情况，基金会会长以前是邓某的，邓纪蓉被公安机关抓起来后是余某某的会长，邓纪蓉被抓后，任某某他们又往下面传达了国家新任命余某某当会长，采取新数据，又报了项目，想着他们不敢再骗我们了（十二）证人袁某证言：我是从2018年4月份左右参加的福民基金会，是我的网友孙中荣把我拉到群里面的，后来孙某荣把我安排到王某艳的群里面，担任第6集团军2师2团1群督察长，我参与的群里面只有60人左右，主要负责群里面的保密工作，不过我在群里没有说啥话。我在福民基金会认识师长孙某伟，我的团长是孙某荣，还有经我介绍加入福民基金会的袁某池、袁某博、杨某2，还有我小孩家姨高寺范庄的杨某1，以及杨某1的女儿范某，儿子范向某阳，我娘家哥杨某4，娘家姐杨某3，还有范庄的张某，还有一个以前搞防水时认识的商水的朋友刘某丽。我投资了1000多元，总共投资了2000元左右。我没有挣到钱，微信群里说是要给我们发善款，架构人员的工资最低每月3000元左右，还会发放150万元善款，还有给三亚别墅一套，别外奖150万元善款等等。开始的时候我感觉很正常，今年春节前我发现福民基金会不停地利用项目收款，但是说发放善款一直没有发放，没有兑现他们的承诺我就感觉不对劲了。当时在群里面宣传的是中国梦，打造中产阶级里，群里面要求加入的会员必须发展几名客户，才能拿到更多的善款，我就把我老婆、儿子、女儿、还有小孩家姨、小孩家舅几个人拉进来了，现在的工程也不好做了，我想着能多得点福利。（十三）证人靳某证言：2018年年初，我南顿的一个朋友李某介绍加入的这些群。说是加入每个项目将来国家都会发钱，还有北京的房子也分下来。都是李某给我许诺的，许诺的收益也不定，说国家的政策好，现在正扶贫里，有5万、10万，也有100多万的，还许的有北京的房子等。我任联合国人民军第二集团军第六师第二团任团长，是这个团的群主，是程某照给我封的职务，给朱某华封的副团长，秘书长是任某妮，督察长是王某昌，政宣部长是代某丽，统计是靳瓯，录单员叫龚某梅，程瓯照是驻马店人,他和李某算是半路夫妻。我又发展了爱人王某昌，儿媳妇任某妮，女儿王某妇，儿子王某，我娘家弟妹代某丽，还有朱某华、胡某荣。我把要发展的对象拉进群里面，让他们听听讲话，也让他们、看看宣传的资料。我知道这些资料是假的，不正常，还想着上面会发钱。我不舍里吃不舍里喝，把钱都投资到这里了，还想着他们会给我发大笔钱里。（十四）证人张某、杨某1、杨某2、杨某3、杨某4证言上述证人均为犯罪嫌疑人袁某立的妻子和具有血亲、姻亲关系的亲属，证实经袁中立介绍加入福民基金会的事实，均有袁某投入资金3元的事实。（十五）证人李某证言：2018年夏天，我平时在项城跑保险，销保健品，我们在郑州开保险会的时候，许昌的安某玉给我说她有个群，入3块钱进福民基金会，将来国家管给十来万元，我一听感觉钱不多，反正就花3块钱试试吧，就入了群，因为买保健品，我认识了靳某，我给靳某说：“我现在加入的有个群，还有交3块钱管给十来万元”，然后靳某也相信了，我把靳某拉到群里面了，从那开始，我们就在群里面偶尔聊聊天，问发钱没有，啥时候发钱等内容，后来我们民办教师问题认识了程某照，程远照是驻马店里人。我给程某照说了我加的项目，程某照为我说的可以，就也加入了项目，后来又给买保健品的朱某华、胡某荣等人说了这几个项目，她们也认为将来政府发钱，也都加入了这些项目。我推荐了程某照、朱某华、靳某、胡某荣，下面的是她们几个又推荐的家里人和亲戚。我可能属于第9军3师3团，我任的团长，团长下面有四个群，这四个群的群主我记不住，团里面的会计是谁我也没记住。有时候我会把讲话转发给靳某、胡桂荣等人，有时候她们说她们也见到了，有些资料在我微信里面存着里，这些资料都是架构上面的人通过微信转发下来的，要求把上面的精神往下传。说买了这些项目，将来会给很多的钱，有时候他们在群里面发领导讲话，还有宣传资料，都是劝大家快点下单，快点加入，马上就要发钱主要上面发下来的课件，包括语音讲话，大多是搞这些项目如何是国家的政策，还套习**的讲话，还有关于保密法的宣传，让我们如何回避公安人员的调查等资料，不让我们说实话，如果说实话，将来不会得到钱，还毁了整个团队。我知道都是假的，这些组织也都是假的。我是想让她们也听听政策，她们也一直得不到钱，我就让她们听听，都是上面往下面发来的东西。我所在的团队交多少钱我不知道，有众筹的项目有人交1万2万元的，没有法算他们交的钱。（十六）证人肖某证言：福民基金会架构情况，共20个集团军，每个集团军有10个军，每个军有4个师，每个师有四个团，1个团有4个群及本人在第6集团军任财务部长，集团军长任某某，副军长王某某、财务副部长李某某等人，第6集团军下面的20个军财务部长向我和李某某报单，我一共收了300万多点，全部转给邓某和余某某了，我通过报单得到1万元。（十七）河南周普会计师事务所对徐某某等人诈骗案的鉴定报告：根据现有资料显示：项城市公安局徐某某等人涉嫌诈骗案以上10张银行卡交易情况如下（后四位为银行卡号尾号，详见1、余某某5971卡共收到款项14747357.93元，支出款项13438111.46元；2、李某某6236卡共收到款项1830258.55元，支出款项1810871.80元；3、李某4315卡共收到款项796178.50元，支出款项793210.35元；4、贺某某'0775卡共收到款项222840.51元，支出款项174754.08元；5、李某某8874卡共收到款项626194.91元，支出款项:643441.21元；6、肖某I262卡共收到款项m3587、李某某6872卡共收到款项3839545.27元，支出款项.3837039.70元;8、方小艳7176卡共收到款项93581.48元，支出款项93222.74元；9、董某3372卡共收到款项394330.93元，支出款项393604.05元；10、徐某某0451卡共收到款项1220140.46元，支出款项1221380.36元。（十八）周口市公安局网络安全和技术侦查支队对涉案手机进行是电子证据取证分析（十九）书证：1、户籍证明，与起诉书指控的各被告人年龄一致）。上述各被告人均无前科。2、被告人银行卡交易明细。3、通过手机取证报告提取各手机微信中关于自上而下，不同等级的福民基金会的宣传材料、架构组织、项目要求、推荐人员发展情况等内容。4、福民基金会伪造的相关文件、主席令、国务院文件任命书等。5、提取的被告人通过手机微信、银行转账记录。6、各被告人推荐加入福民基金会人员表。7、福民基金会架构图证实福民基金会架构模式为：会长（余某某）常委、马某某等人任职情况。以上证据已经当庭举证、质证，足以认定上述事实。本院认为：被告人余某某伙同马某某、任某某、王某某、董某、李某某、王某、李某、贺某某、李某某、徐某某以非法占有为目，利用“民族资产解冻”的幌子，虚构事实，骗取他人财物数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，被告人余某某在明知邓某被公安机关抓获后，又继续成立“新福民基金会”收取不同项目的报单费用，系主犯。被告人马某某、任某某在明知福民基金会存在诈骗行为的情况下，仍然积极发展会员，收取会员费用，系从犯；被告人王某某、董某、李某某、王某、李某、贺某某、李某某、徐某某在各自管辖范围内按照上级安排实施犯罪行为，帮助该组织犯罪目的的达成，系罪刑较轻的从犯。被告人余某某等人和邓某同属于共同犯罪，不能把邓某的犯罪行为与他们割裂开来，认定诈骗金额应为14747357.93元，余某某辩称认定数额应为251万元的观点，不予采纳。被告人余某某等人采取虚构事实的方法，骗取他人财物，完全符合诈骗罪的构成要件，不应以非法吸收公众存款定罪。被告人王某某、董某、李某某、王某、李某、贺某某、、李某某、徐某某当庭如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，可以从轻处罚。马某某的辩护人辩称马某某系从犯的观点，理由正当，予以采纳。被告人王某某、董某、李某某、王某、李某、贺某某、、李某某、徐某某的辩护人辩称各被告人具有坦白情节、认罪认罚、系初犯、偶犯，无犯罪前科的观点理由正当，予以采纳。被告人王某某、董某、李某某、王某、李某、贺某某、李某某、徐某某经社区矫正评估，均同意进入社区矫正，可以适用缓刑。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条二、三款之规定，判决如下：一、被告人余某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金二十万元（罚金限判决书生效后十日内缴纳完毕，逾期缴纳的，强制缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2031年4月15日止）。二、被告人马某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十万元（罚金限判决书生效后十日内缴纳完毕，逾期缴纳的，强制缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。三、被告人任某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十万（罚金限判决书生效后十日内缴纳完毕，逾期缴纳的，强制缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2026年4月18日止）。四、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金二万元（罚金限判决书生效后十日内缴纳完毕，逾期缴纳的，强制缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金二万（罚金限判决书生效后十日内缴纳完毕，逾期缴纳的，强制缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。六、被告人董某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元（罚金限判决书生效后十日内缴纳完毕，逾期缴纳的，强制缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。七、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元（罚金限判决书生效后十日内缴纳完毕，逾期缴纳的，强制缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。八、被告人贺某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金一万（罚金限判决书生效后十日内缴纳完毕，逾期缴纳的，强制缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。九、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金一万元（罚金限判决书生效后十日内缴纳完毕，逾期缴纳的，强制缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十、被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金五千元（罚金限判决书生效后十日内缴纳完毕，逾期缴纳的，强制缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金五千元（罚金限判决书生效后十日内缴纳完毕，逾期缴纳的，强制缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十二、违法所得款14747357.93元，予以追缴，退还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  龚光明审 判 员  陈 矿审 判 员  李亚南人民陪审员  王国增人民陪审员  李天荣人民陪审员  张 红人民陪审员  栾林枫二〇二〇年十月三十日书 记 员  毕 聪