云南省个旧市人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2501刑初46号公诉机关个旧市人民检察院。被告人陈烨华，男，1975年6月9日生，山东省沂南县人，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地山东省沂南县，现住北京市石景山区。2019年8月29日因涉嫌合同诈骗罪被个旧市公安局刑事拘留，同年10月1日被执行逮捕。现羁押于个旧市看守所。辩护人高宝鸣、田明明（实习），北京市弘嘉律师事务所律师。个旧市人民检察院以个检二部刑诉〔2020〕7号起诉书指控被告人陈烨华犯合同诈骗罪，于2020年2月26日向本院提起公诉。本院受理后，因受新型冠状病毒疫情影响，致使案件在较长时间内无法继续审理，于2020年7月8日裁定中止审理，后于同年9月3日裁定恢复审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。个旧市人民检察院指派检察员柴新华出庭支持公诉，被告人陈烨华及其辩护人高宝鸣、田明明到庭参加诉讼。现已审理终结。个旧市人民检察院指控：2018年3月4日，被告人陈烨华在未与内蒙古强国稀土开发有限公司签订任何合同协议、未得到授权，且无履行能力的情况下，擅自以内蒙古强国稀土开发有限公司的名义与孟某所在的中城建第二十一工程局（广东）有限公司签订《云南个旧稀土开采联合施工合同》，2018年3月21日陈烨华又以山东烨鑫诚筑建筑劳务有限公司的名义与孟某签订《赤峰稀土开采联合施工合同》（土石方剥离施工合同）、《企业联营合同》，同年6月22日，陈烨华与孟某签订《土石方剥离施工合同》，并向孟某提供虚假的《中华人民共和国采矿许可证》，先后收取了孟某支付的812万元工程款，后被告人陈烨华将赃款占为己有。个旧市人民检察院出示了受案登记表、抓获经过等书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见书、辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人陈烨华的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈烨华犯罪数额特别巨大，建议对被告人陈烨华在有期徒刑十二年至十四年之间量刑并处罚金。诉请本院依法判处。被告人陈烨华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，认为指控其犯罪的证据均系虚假证据，其无罪。其辩护人高宝鸣提出的辩护意见是：被告人陈烨华不构成合同诈骗罪。1.被告人陈烨华未虚构单位，也未冒用他人名义签订合同。其未参与制作《云南个旧稀土开采联合施工合同》，该合同系孟某等人制作，陈烨华始终辩解未见过该合同，其仅认可代表山东烨鑫诚筑建筑劳务有限公司与中城建第二十一工程局（广东）有限公司签订的《企业联营协议》《赤峰稀土开采联合施工合同》及《土石方剥离合同》作为《赤峰稀土开采联合施工合同》的补充；2.根据鉴定结论，确定《云南个旧稀土开采联合施工合同》中陈烨华的签名不是本人所签，公章不是加盖形成，充分证明该合同并非陈烨华本人提供；3.侦查机关在委托鉴定时仅鉴定了内蒙古强国稀土开发有限公司的公章是否是加盖形成，但对中城建第二十一工程局（广东）有限公司的公章是加盖形成还是套模形成未进行鉴定，鉴定项目不完整；4.孟某在报案时故意隐瞒与山东烨鑫公司签订三份合同的事实，涉案款项系孟某基于与陈烨华签订的《企业联营合同》向陈烨华交纳，并非基于《云南个旧稀土开采联合施工合同》交纳，二人之间系普通经济纠纷，并非合同诈骗；5.孟某的证言与贺某的证言之间存在极大矛盾，二人关于签订合同时在场人员的说法不一致、贺某对其是否认识陈烨华的说法不一致；6.被告人陈烨华主观上没有虚构事实，客观方面向内蒙古强国稀土开发有限公司支付了220万元的保证金，陈烨华已完全相信稀土开发这个项目和土石方工程的真实性，其已取得土石方的开采工程承包权，未虚构事实，没有犯罪故意。综上，被告人陈烨华未实施诈骗行为，没有犯罪的故意。涉案协议《云南个旧稀土开采联合施工合同》与被告人陈烨华无关，孟某及中城建基于真实合法的《企业联营协议》向陈烨华及山东烨鑫公司付款，属经济纠纷，被告人陈烨华不构成合同诈骗罪。经审理查明：2018年3月4日，被告人陈烨华在未与内蒙古强国稀土开发有限公司（以下简称强国稀土公司）签订任何协议、未得到授权，且无履行能力的情况下，向孟某提供虚假的采矿权人为强国稀土公司的《中华人民共和国采矿许可证》，并以强国稀土公司的名义与孟某所在的中城建第二十一工程局（广东）有限公司（以下简称中城建公司）签订《云南个旧稀土开采联合施工合同（土石方剥离施工合同）》（以下简称个旧稀土合同），约定工程名称为云南个旧稀土开采（土石方剥离），工程地点以施工任务单交桩交点位置为准，合同土石方工程量暂定约124000万立方米，工程施工期限自2019年1月30日起至2024年1月30日止，中城建公司在合同签订三日内若未按强国稀土公司要求交纳保证金人民币2000万元，本合同自动失效。2018年3月21日，陈烨华又以其注册成立的山东烨鑫诚筑建筑劳务有限公司（以下简称山东烨鑫公司）的名义与孟某签订《赤峰稀土开采联合施工合同（土石方剥离施工合同）》（以下简称赤峰稀土合同）、《企业联营合同》，《赤峰稀土合同》约定工程名称为赤峰稀土开采工程（土石方剥离），工程地点以施工任务单交桩交点位置为准，合同土石方工程量暂定约5000万立方米，工程施工期限自2018年4月30日起至2024年4月29日止；《企业联营合同》就山东烨鑫公司承接的强国稀土公司的项目与中城建公司约定了相关合作事宜；同年6月22日，陈烨华与孟某再次签订《土石方剥离施工合同》，约定工程名称为土石方剥离工程，工程地点以施工任务单交桩交点位置为准，合同土石方工程量暂定约12亿立方米，工程施工期限自2018年7月10日起至2024年7月9日止。2018年3月6日至2020年1月7日期间，陈烨华先后收取了孟某向其支付的工程款人民币812万元，并将赃款占为己有。上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证明经群众举报，2019年2月18日个旧市公安局对贺某、孟某涉嫌合同诈骗案立案侦查，办案过程中民警发现陈烨华涉嫌合同诈骗罪，于同年9月16日立案侦查。2.户口证明，证明被告人陈烨华的自然情况，犯罪时已达完全刑事责任年龄。3.抓获经过，证明2019年8月29日23时许，被告人陈烨华在昆明五华区派出所民警抓获。4.被害人孟某的陈述、孟某提供的交易凭证、银行流水明细清单等，证明其是中城建公司的法定代表人，2017年年底，经孔某介绍其与陈烨华认识，陈烨华称其是强国稀土公司的办公室主任，强国稀土公司做全国的稀土。其与贺某、孔某到内蒙古与陈烨华谈过两次稀土项目，第一次项目地点在内蒙古镶黄旗，未签订合同；第二次商谈后其与陈烨华在强国稀土公司5楼办公室签订了《个旧稀土合同》，陈烨华向其提供了采矿证和卫星图，并告诉其要保密。2018年3月21日，陈烨华称内蒙古的稀土开发工程也给其做，以山东烨鑫公司名义与其签订了《赤峰稀土合同》，后陈烨华又称他们公司的全国稀土开发工程都让其做，遂又签订《企业联营协议》，因陈烨华想把《个旧稀土合同》约定的每平方米56元改为49元，又再次签订了《土石方剥离施工合同》。因《个旧稀土合同》约定的动工时间为2019年1月30日，其于2018年10月下旬到个旧就开工事宜与客户进行业务洽谈。至2019年1月，其与福建省融丰建筑劳务有限公司、哈尔滨龙笛人力资源服务有限公司、江西锋宇建筑工程劳务有限公司、江西晟焱建筑工程劳务有限公司签订了《土石方工程合作协议》，这四家公司共交纳了合作金770万元。其跟陈烨华签署协议，约定要缴纳4000万左右合作金，2018年3月6日至2019年1月7日期间，其先后向山东烨鑫公司和陈烨华支付工程款826万元，其中812万元有相关银行流水予以佐证，均是按陈烨华指定的账户进行支付。5.证人贺某的证言，证明中城建公司成立于2017年年初，法人是孟某，其担任总经理，负责公司全盘经营管理；孟某通过孔某与陈烨华认识，其陪孟某与陈烨华谈过两次稀土项目，第一次谈的是内蒙古镶黄旗的稀土项目，未签订合同；第二次谈了个旧市稀土项目，陈烨华称该项目手续齐全，即将开工，2018年3月，在强国稀土公司，孟某代表公司和强国稀土公司的陈烨华签订了一份《个旧稀土合同》，合同约定由中城建公司来做强国稀土公司在个旧贾沙乡稀土开发项目的劳务总包。签订合同后，中城建公司于2018年进驻个旧，设置了办公地点后开始就该项目和多家公司洽谈合作，分别与福建省融丰建筑劳务有限公司、哈尔滨龙笛人力资源服务有限公司、江西锋宇建筑工程劳务有限公司、江西晟焱建筑工程劳务有限公司签订了合作协议。其不知四家公司是否向公司交过钱。6.证人孔某的证言，证明2017年年底，陈烨华约其一起开发强国稀土公司在内蒙古镶黄旗的稀土工程项目，因其无力按陈烨华的要求支付款项，陈烨华让其找可以合作的公司，其便联系了中城建公司的法人孟某。2017年年底的一天，孟某、贺某来到内蒙古，与陈烨华商谈关于内蒙古镶黄旗稀土开发工程项目相关事宜，孟某称需要考虑未签订合同。2018年2月左右，陈烨华告诉其内蒙古稀土项目开工慢，云南省个旧市的稀土项目要先开工，让其联系孟某，其将此事告知孟某后，孟某决定找陈烨华再次商谈，后在强国稀土的办公室其和孟某、贺某与陈烨华谈了云南省个旧市稀土开发项目的相关细节，谈完以后陈烨华与孟某上楼签订合同，孟某出来的时候告诉其与陈烨华签订了《个旧稀土合同》。两天后，孟某按照陈烨华的要求支付工程款，接着便带着中城建公司的人到个旧开展前期筹备工作，期间其也到个旧看孟某的项目开展情况。个旧稀土合同签订以后，陈烨华打电话给其和孟某都是催交工程款，孟某陆续给陈烨华支付工程款，每次支付多少其不清楚。商谈项目时，陈烨华称其是强国稀土公司办公室主任，并称项目手续齐全。7.证人周某的证言，证明强国稀土公司于2016年4月30日成立，法人是朱某1，其于2016年6月进入公司任经理，公司开展的项目只有内蒙古镶黄旗铁多金属矿勘查项目，目前尚未开采动工，还在勘探。公司有六枚印章，均由吴某1保管。其认识陈烨华，2017年在镶黄旗做详勘时，朱某1安排陈烨华开车，但陈烨华不属于强国稀土公司，在公司没有办公室。其认为他是想等镶黄旗矿开工后跟公司承包项目。有很多公司冒用公司名义开展稀土招商，公司已经在网页、报纸上发表过声明，表明没有和任何公司合作开发稀土。8.证人吴某1的证言、强国稀土公司合同专用章、公某、朱某1印章样本，证明其系内蒙古强国公司员工，负责客户接待和保管公司公章。陈烨华在内蒙古镶黄旗做稀土勘探的时候跟着帮忙，但不是公司员工，朱某1具体怎么安排其不清楚。平时除了朱某1以外，其他人都接触不了公章。其向办案民警提供了公某。9.证人朱某1的证言，证明其是内蒙古强国稀土开发有限公司的法人、董事长。陈烨华与公司没有关系，公司和中城建公司没有任何合作事项，其未授权陈烨华和第三方公司签订过合同。强国稀土公司没有开采证，不可能提供采矿证等相关文书给其他公司。公安机关出示的强国稀土公司的采矿许可证、探矿证均系假证。中城建公司和强国稀土公司未签订合同。10.证人朱某2的证言，证明2017年10月，其经邓少龙介绍认识朱某1，朱某1就安排其到昆明帮忙筹备成立云南分公司。2018年5月云南分公司在昆明成立。朱某1称在内蒙古镶黄旗有稀土矿，但一直未开采，总公司和云南分公司至今没有任何项目。陈烨华2018年12月来过，2019年2月离开。强国公司感觉就是朱某1一人说了算，公司没有业务，整个公司不靠谱。11.证人彭某的证言，证明其是宝瑞达经贸有限公司法人，公司经营范围是有色金属和地质勘查。公司在贾沙围墙有铜镍矿山，在勘探过程中发现稀土矿，后一直在做稀土矿地质勘探。公司只有铜镍矿的探矿权，但是发现新矿种可以变更，没有开采证。2017年12月，经朋友介绍与强国稀土开发公司法人朱某1认识，2018年3月至2018年11月朱某13次带人来实地考察。2018年2月1日，其代表公司在北京和朱某1签过一个勘探铜镍矿合作协议，矿种变更后可跟强国稀土公司合作开发稀土。后因朱某1办不到开采证，双方又签了一份终止协议。12.证人郭某的证言，证明2017年6月左右，陈烨华让其去山东烨鑫公司帮他开车，公司除了其以外没有其他员工，没有办公地点。在赤峰市，是否是陈烨华租用的其不清楚。其进入公司后公司未开展过任何业务，后其和陈烨华与强国稀土公司总经理周某到内蒙古镶黄旗做稀土勘探，按照陈烨华的安排，其帮周某开车、跑腿，之后其跟着陈烨华在赤峰、镶黄旗、北京、昆明跑。公司的合同协议都是陈烨华自己做，每次做好了都会发给他的律师朋友看。13.证人吴某2的证言、土石方工程合作协议、交易流水明细、合作金收据复印件等，证明其系江西锋宇建筑工程劳务有限公司员工。经朋友介绍后其与公司同事到个旧市世纪广场与中城建公司的贺某、孟某洽谈稀土开挖工程，最后签订了土石方工程合作协议，并交了200万元合作金。后多次催促发现工程无法动工，直到2019年2月18日接到公安局电话才知道被骗。14.证人胡某的证言、土石方工程合作协议相关资料及汇款凭证等，证明胡某系江西晟焱建筑工程劳务有限公司工作人员。2018年年底，经吴卫荣介绍其到个旧市世纪广场与中城建公司的贺某、孟某洽谈稀土石方剥离工程，中城建公司出示了开采证、施工图和中城建公司及强国稀土公司签订的合作协议；2019年1月26日，其代表公司与中城建公司签订了《土石方工程合作协议》，按协议约定陆续交了200万元合作金。后多次催促发现工程无法动工，直到2019年2月18日接到公安局电话才知道被骗。15.证人高某1的证言，证明其是2017年11月份进入中城建公司的，主要负责施工现场管理。2018年9月至11月，孟某告诉其公司和强国稀土公司合作的稀土项目即将开工，可以拿1000万方的土石方给其做，其才多次到个旧。后来因工程无法动工，其离开个旧。16.证人王某1的证言、王某1提供的银行交易凭证，证明其在中城建公司工作，公司来个旧市是因和强国稀土公司签订了关于个旧市稀土剥离项目，由公司负责项目劳务。公司在个旧没有其他项目。强国稀土公司是业主承包方，中城建公司是施工方，其看过两家公司签订的合同，还看过勘探、开采许可证等资料，其相信项目真实存在，但项目一直未动工，在个旧也未见过强国稀土公司的任何人，孟某一直在找下包的工程方谈项目，不知是否收过签订协议公司的款项。其于2018年9月8日转账给孟某账户30万元，后共计收到孟繁亚和中城建二十一局公司账户转入的款项合计15.5万元。17.证人黄某、赵某1、王某2的证言，证明黄某在中城建公司主要是帮助孟某开车，平时会负责公司的安保接待工作；赵某1、王某2系中城建公司普通员工，三人听孟某、贺某介绍公司与强国稀土公司签订了开发个旧贾沙的稀土项目土石方工程，公司来个旧就是做这个项目，并和几家公司洽谈，签订了合同，三人均认为该项目真实存在。18.证人姚某的证言，证明经王某1介绍后，其知道中城建公司在个旧有开采稀土矿石的项目。其看到中城建公司提供的一份开采许可证，便介绍朋友杨某、王文辉与中城建公司合作，商谈时其在场，王某1介绍工程概况，贺某出示了中城建公司和强国稀土公司签订的合同，还有国土资源开采证、地勘报告等资料，其只是想从中收取一些介绍费，但因项目没谈成，其未收取费用。19.证人杨某、李某的证言，证明杨某是贵州万家园电梯安装有限公司法人，2018年7月经姚某介绍后得知中城建公司获得国家批文，在个旧市可以开采稀土矿。杨某、杨美玉二人就到个旧洽谈工程项目，还看了开采许可证、公司营业执照等材料，中城建公司要求我方出1100万元作为保证金，还没签合同公安的就到了。20.证人赵某2的证言，证明其和陈烨华是朋友，2017年陈烨华答应其，内蒙古镶黄旗稀土石方剥离工程开工时，让其到工地帮忙管理。山东烨鑫公司对这个工程做了前期勘探工作，但工程还未开工。工程属于强国稀土公司，山东烨鑫公司是和他们合作。其递交的山东烨鑫公司和中城建公司签订的三份合同，是郭磊委托其转交的。21.证人高某2的证言，证明高某1系其父亲，2018年9月左右，父亲告诉其中城建公司与强国稀土公司合作在个旧做稀土开采，他来个旧做土石方工程。但一直未动工，原因是手续不全。其父亲还跟孟某去看过施工现场，还看过施工图纸他才会相信工程是真的。22.证人徐某的证言，证明2019年3月初，其到个旧和山东烨鑫公司的程某第一次见面，程某告诉其强国稀土公司在云南建水、金平、个旧贾沙有稀土土方剥离工程，山东烨鑫公司是总包，可以将2000万的土方剥离工程承包给中淼公司，需交200万的保证金，其先交了5万元。程某让其看了山东烨鑫公司的法人授权书及他和山东烨鑫公司签的内蒙古赤峰2000万方的稀土工程合同，其相信工程是真的。23.证人程某的证言，证明2017年年底，其通过朋友介绍认识了陈烨华，陈烨华告诉其山东烨鑫公司负责内蒙古镶黄旗稀土项目土石方工程的发包，二人谈了以后当天签订了内蒙古镶黄旗土石方剥离合同，合同由陈烨华保管，但一直未通知进场。2018年7月份，陈烨华跟其说国家重新规划要先开云南，云南有七八个点，2018年8月其和领导陈寿安来到个旧等着开工，来了近一个月未动工便离开了。2019年1月左右，陈烨华又跟其说云南个旧要开工了，其又和陈寿安过来云南个旧，但到现在也未接到开工的通知。山东烨鑫公司在内蒙古赤峰市强国稀土公司5楼有牌匾。陈烨华让其看过强国稀土镶黄旗环评报告、开采证、勘探证，其手机里还有一张照片是强国稀土的开采证，是其在陈烨华办公室用手机拍摄，未载明具体开采地点，其认为这个证可以在全国开采稀土。2019年2月20日左右，经一个赵姓男子介绍，其与一个徐姓男子及陈安新通过网上签了一个稀土开发土石方合作意向性协议，徐姓男子通过网上银行汇了5万元保证金给其。工程地点、时间、价格均不确定，其已将钱退还。24.证人王某3的证言，证明2019年3月27日，莫华景在微信群里发了条消息说在云南省个旧市有稀土项目，并给其项目经理赵思奎的电话。其和董昌元到个旧市后，赵思奎介绍了徐邦讯和另一个姓陈的人给其认识，都是中淼建设工程有限公司（珠海）的工作人员。山东烨鑫公司从强国稀土公司承包贾沙稀土项目工程后，中淼公司又从山东烨鑫公司承包该项目，现分包给我们，姓陈的拿手机上的一张强国稀土的采矿证照片给我们看，还有一些纸质的复印件。我们在网上查了看到个旧市国土局发的通告，知道这个项目是假的，便报了案。25.被告人陈烨华的供述与辩解，证明其于2017年4月到强国稀土公司考察，其以山东烨鑫公司的名义跟着周某到内蒙古镶黄旗做铁多金属矿的前期详勘，由其出劳务和人力。其与朱某1系合作关系，双方于2017年4月份签订合作协议，协议期3年，2017年年底，因项目未启动，该份协议被强国稀土公司收回，以后再未签过任何合同，朱某1口头答应若有项目就给其做。在镶黄旗铁多金属矿前期勘探中，其于2017年垫支300多万元，2018年垫支800多万元，垫支的费用均是向他人所借，向公司员工郝正东借了约70万元，向合作伙伴张春辉借了600万元左右，向合作单位中城建公司借了700万元左右。探矿权是强国稀土公司的，强国稀土公司未向其收取承包费。山东烨鑫公司从2017年成立至今没有做过任何工程项目，都是在配合强国稀土公司工作，公司日常运转的资金是其自己的资金，还有公司员工出资，还有合作单位出钱，公司从成立到现在没有任何盈利，其现在无任何经济来源，都是用以前的钱。孟某知道其在强国稀土公司配合工作，故于2018年3月21日，其代表山东烨鑫公司和孟某代表的中城建公司在内蒙古镶黄旗签订了《赤峰稀土合同》和《企业联营协议》，2018年6月22日，其和孟某又在强国公司办公室一楼签订了一份《土石方剥离施工合同》，作为上述两份合同的补充。均是强国稀土公司在内蒙古镶黄旗开发的铁多金属矿土石方剥离项目。合同真实有效。签订合同后，孟某一直没有按照合同约定缴纳5000万元的企业联合诚意金，其一直在催促孟某，孟某称正在筹备企业联合诚意金，可以先借其700多万元让其正常运转，钱被其用于山东烨鑫诚筑建筑劳务有限公司办公用品购买和日常开支及偿还借款。该700多万元是借款。同时辩解，其未见过《云南个旧稀土开采联合施工合同》，也未曾到过个旧，不涉嫌合同诈骗。侦查机关从其手机上提取的与个旧稀土项目有关的微信聊天记录，均系他人发给其后其又转发。26.强国稀土公告声明、营业执照，证明2016年5月22日至2018年3月1日内蒙古强国稀土公司多次在网络和报纸上公告未与其他公司有任何合作，也未成立下属公司。27.个旧市国土资源局发布的声明，证明2018年9月14日，个旧市国土资源局在个旧市人民政府网站上发布个旧市境内无勘查开采稀土矿矿产资源矿业权的声明。28.云南个旧稀土开采联合施工合同（土石方剥离施工合同），证明该合同由甲方强国稀土开发公司（朱某1）与乙方中城建公司（孟某）于2018年3月4日签订。明确甲方派陈烨华为工地履行合同的代表人。合同签订后，乙方按照甲方的要求，缴纳保证金人民币2000万元。合同签订三日内乙方若未按强国稀土公司要求交纳保证金人民币2000万元，本合同自动失效29.赤峰稀土开采联合施工合同、企业联营协议、土石方剥离施工合同，证明2018年3月21日，甲方山东烨鑫公司（陈烨华）与乙方中城建公司（孟某）签订《企业联营协议》《赤峰稀土开采联合施工合同（土石方剥离施工合同）》，工程名称：赤峰稀土开采工程（土石方剥离），工程范围：土石方剥离、排水、挖、运等，工期自2018年4月30日至2024年4月29日，甲方承接下来的土石方施工任务，经乙方同意承担的任务，可由乙方负责施工经营管理。乙方向甲方缴纳联合诚意金人民币5000万元。合同综合单价暂定为58元每平方米。2018年6月22日，陈烨华再次与孟某签订《土石方剥离施工合同》，工程名称：土石方剥离工程，地点：以施工任务交桩交点位置为准，施工地点未明确，经双方确定合同综合单价暂定为49元每平米。30.土石方工程合作协议、补充协议、收据等，证明2020年1月7日、1月28日，中城建公司分别与福建省融丰建筑劳务有限公司、哈尔滨龙笛人力资源服务有限公司、江西晟焱建筑工程劳务有限公司、江西锋宇建筑工程劳务有限公司签订《土石方工程合作协议》，工程名称为土石方剥离工程，地点为云南个旧，内容为土石方剥离、挖、运、装、卸工程，工程量5000万立方米，工期720天。贺某收到江西锋宇公司支付的200万元。31.中华人民共和国采矿许可证、个旧市国土资源局出具的情况说明，证明2017年11月12日，中华人民共和国国土资源部向强国稀土公司发放证号为Ｃ100002010033220061428号的采矿权证，矿山名称为内蒙古强国稀土开发有限公司个旧市稀土矿，开采方式为露天开采，矿区面积23平方公里，有限期限10年（自2017年11月22日至2027年11月21日），强国稀土公司对个旧市稀矿享有探矿权。经个旧市国土资源局查询，上述证号的采矿许可证属于伪造，个旧市辖区内无矿山名称为内蒙古强国稀土开发有限公司个旧市稀土矿的矿山。32.强国稀土公司出具的证明，证明强国稀土公司与中城建公司未签订过工程承包合同，没有合作关系，该公司在个旧市没有采矿许可证，案件合同中使用的公章、合同章和朱某1个人章均系伪造。33.中淼建设工程有限公司涉嫌合同诈骗相关资料，证明中淼公司和山东烨鑫公司签署过个旧土石方剥离工程合同。34.内蒙古强国稀土开发有限公司工商注册资料、山东烨鑫诚筑建筑劳务有限公司的工商注册资料、缴税情况等，证明强国稀土公司经营范围为稀土开发、开采等，山东烨鑫公司的股东之一系陈烨华，经营范围为土石方工程与地基基础工程施工承包、矿山开采施工承包等。35.扣押决定书、扣押清单、搜查笔录等，证明涉案物品及证据的扣押情况。36.红公（司）鉴（文检）〔2020〕2号、3号鉴定书，鉴定意见通知书等，证明经鉴定，检材《云南个旧稀土开采联合施工合同》上的“朱某1之印”可疑印文不是印章直接盖印形成；检材第12页甲方（盖章）处的内蒙古强国稀土开发有限公司合同专用章可疑印文不是印章直接盖印形成的。检材上“陈烨华”可疑签名字迹与样本上的字迹无法确定是否为同一人所写。以上鉴定意见已告知被告人陈烨华。37.辨认笔录及照片，证明孟某、贺某均辨认出与孟某签订个旧稀土开采合同的人是陈烨华；吴某2辨认出与其商谈过合作协议的人是孟某、贺某；胡某辨认出与其签订土石方工程合作协议的人是孟某、贺某。38.电子证物检查工作记录，证明2019年9月12日，个旧市公安局网安大队对陈烨华持有的华为Ｐ20Ｐｒｏ手机进行勘察，提取到其手机微信中微信名“永远平安”于2018年12月16日向其发送了一份内容为：云南省红河个旧市稀土开采项目找大包施工队伍，工程名称：云南省个旧市稀土开采项目，工程地点，云南省个旧市，业主：强国稀土开发有限公司，总承包方：山东烨鑫城筑金属材料有限公司，工程量：每标段5000万元立方米等的截图。微信名“田，寿安”于2019年4月14日给其发微信“陈总在那，个旧什么时候开”。微信名“烨鑫诚筑”于2018年8月21日向其发送微信“总承包公司：中城建二十一局，项目：云南个旧金属矿占地面积27平方公里等信息”。微信名“烨鑫诚筑”于2018年7月30日向其发送内容为“云南省个旧市裴烈稀土矿普查工程布置图”的截图。以上数据提取保存于U盘内。被告人陈烨华的辩护人提交了如下证据：1.2017年4月19日、2017年6月5日、2017年12月21日结算业务申请书，证明被告人陈烨华与孟某签订合同之前，陈烨华以山东烨鑫公司名义向强国稀土公司交纳过保证金，陈烨华有理由认为可以拿到施工项目。2.2017年5月31日、2017年3月6日、2018年3月12日、2018年3月12日结算业务申请书，证明陈烨华通过山东烨鑫公司出借给强国稀土公司250万元的事实，两个公司之间存在密切经济往来。以上证据经当庭举证、质证，公诉机关出示的证据取证程序合法，内容客观真实，除被告人陈烨华关于其与孟某的经济往来系借款的相关辩解无其他证据印证不予采信外，其余证据与本案相关联，且能相互印证，足以认定本案，本院予以确认。被告人陈烨华的辩护人提交的证据与本案无关，本院不予采信。本院认为，被告人陈烨华以非法占有为目的，在无实际履行合同能力的情况下，虚构事实，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实成立，证据充分，定性准确，本院予以确认。建议对被告人陈烨华在有期徒刑十二年至十四年之间量刑，并处罚金的意见适当，本院予以采纳。关于被告人陈烨华是否构成合同诈骗罪的问题，经查，陈烨华在未经强国稀土公司授权的情况下，向多人宣称其系强国稀土公司办公室主任，并虚构强国稀土公司在云南多地有稀土项目且证照齐全及其注册成立的山东烨鑫公司承接强国稀土公司项目的事实，与孟某分别签订了《个旧稀土合同》《赤峰稀土合同》《企业联营合同》，后就《个旧稀土合同》又与孟某签订了《土石方剥离施工合同》，孟某依据《个旧稀土合同》的约定开始向陈烨华支付工程款，款项被陈烨华用于偿还借款及山东烨鑫公司的日常经营，未实际用于履行合同支出，上述事实有书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解等证据证实，足以认定。综上，被告人陈烨华在不具备履约能力的情况下为签订合同虚构事实，且未将孟某支付给其的工程款用于合同项目，无履行合同的实际行为，其行为已构成合同诈骗罪，故被告人陈烨华及其辩护人提出陈烨华不构成合同诈骗罪的相关辩解及辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈烨华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2032年8月28日止；罚金限于判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)二、继续向被告人陈烨华追缴赃款人民币812万元发还被害人孟某。三、公安机关从陈烨华处扣押的华为P20Pro手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  姜龙柱审判员  朱文娟审判员  许 迪二〇二〇年十月十五日书记员  李虹颖