湛江经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0891刑初275号公诉机关湛江经济技术开发区人民检察院。被告人许文拓，男，1989年3月11日出生，居民身份证号码440************816，汉族，大专文化，出生于广东省雷州市，户籍所在地广东省雷州市*************，居住地湛江市市辖区龙潮村**3巷，务工。因本案于2020年4月*日被刑事拘留，同年4月23日被逮捕。2020年5月13日被公安机关取保候审，同年8月27日被检察机关取保候审。指定辩护人陈昌七，广东敏翔律师事务所律师。被告人杨宙，绰号“老四”，男，1991年1月5日出生，居民身份证号码440************077，汉族，初中文化，出生于广东省雷州市，户籍所在地及居住地广东省雷州市**********，务工。因本案于2020年3月31日被刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于广东省廉江市看守所。辩护人吴国志，广东誉志律师事务所律师。辩护人陈海武，广东誉志律师事务所律师。被告人王梧懂，男，1984年3月25日出生，居民身份证号码440************915，汉族，初中文化，出生于广东省雷州市，户籍所在地广东省雷州市********号****，居住地雷州市***********，务工。因本案于2020年3月26日被刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于湛江市第二看守所。湛江经济技术开发区人民检察院以湛开检一部刑诉[2020]Z85书指控被告人杨宙、许文拓、王梧懂犯开设赌场罪，于2020年8月31日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湛江经济技术开发区人民检察院指派检察员沈标出庭支持公诉，被告人杨宙与辩护人陈海武，被告人许文拓与指定辩护人陈昌七以及被告人王梧懂到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：自2018年起，被告人杨宙、许文拓、王梧懂等人通过网络赌场平台（其中包括七星彩、时时彩、排列五等玩法），成为赌博网站代理，域名cq2888.xyz为该赌博网站主要网址。为了躲避公安机关打击，该赌博网站的网络服务器管理者会不定时进行域名（cq2888.xyz、cq9119.xyz、cq65333.xyz、cq1555.xyz）以及用户帐号等调整，调整域名后进入网址内容一致，均是以蓝色界面进入的同一网站，该网站内根据不同级别设置角色帐号，级别从高至低分别为总监、大股东、股东、总代理、代理和会员。根据网站的角色，由级别高的开通下一级角色，不能越级开通;另外,一个帐号可以多人使用。并且，从上级发展至下级，只有会员级别才可以投注赌博。其中代理以上级别有增删下级账号、查看报表、设置投注额度、拦截投注、设置抽头渔利比率等功能但无投注功能，同时通过赚水钱及占成盈亏的方式进行抽头渔利。1.2018年，被告人杨宙通过朋友了解到王明（另案处理）处有赌博网站的代理，于是找到王明开设重庆时时彩的赌博网站总代理级别账号“sf0066”，杨宙持有使用该总代理账号开设一个代理账号“yang6688”，随后在该代理账号下开设两个会员账号:“yang0824(龙)”、“yiii6688(云姐)”供他人进行网络投注参与赌博。杨宙持有的总代理级别账号“yang6688”以及代理级别账号在2018年12月1日至12月31日共计接受投注人民币609814元。2.2018年初，被告人许文拓通过其同学王明介绍了解到担任网络赌博网站的代理通过发展下线接受投注可以进行抽水盈利。许文拓随即通过王明获取到重庆时时彩赌博网站的总代理账号“sf0022”，许文拓持有使用该总代理账号开设一个代理账号“at0088”，并在该代理账号下开设了三个会员账号：“aj0088(杨)”、“kun0088(坤)”、“yl0088(云龙)”供他人进行网络投注参与赌博。许文拓持有的总代理级别账号“at0088”以及代理级别账号在2018年12月1日至12月31日共计接受投注人民币870032元。3.2017年8月份，王明雇佣被告人王梧懂为其管理部分参与七星彩、排列五、时时彩等不同赌博网站的会员，并承诺每月支付3000元工资。王明将参赌人员的微信推送给王梧懂后，王梧懂对所管理的会员进行赌资结算，再与王明进行结算。因网络赌博网站的网址不定时更新，王梧懂亦通过王明及时更新下线参赌人员的赌博网站和账号。自2017年8月份至2019年5月份，王梧懂为王明管理花名为：“大”、“珠”、“荣”、“邓”、“微”、“银”、“强”、“玲”、“明”、“三仔”、“市”、“头”、“帽子”、“四仔”、“共”、“周涛”、“小宏”、“鱼”、“桥梅”、“微”、“妙”、“广”、“蔡”等三十余名赌客，涉赌网站有“333397779.com”、“201800169.com”、“89816222.com”、“189555189.xyz”、“dl1199.us”、“555188188”、“17722999.com”等涉及七星彩、排列五、时时彩不同种类网站。期间，王梧懂共转账给王明的赌资数额为人民币7392933.55元（银行卡赌资6316748元、微信赌资234146.55元、支付宝赌资842039元）,王明转账给王梧懂的赌资数额为人民币7247115.87元（银行卡赌资7105719元、微信赌资91195.87元、支付宝赌资50201元）。期间，王梧懂领取20个月工资共计6万余元。公诉机关认为被告人杨宙在赌博网站担任代理，接受他人投注，赌资数额为人民币609814元，情节严重；被告人许文拓在赌博网站担任代理，接受他人投注，赌资数额为人民币870032元，情节严重；被告人王梧懂协助同案人王明管理不同赌博网站的会员及对所管理的会员进行赌资结算，涉案赌资数额为人民币7392933.55元，情节严重，三人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人杨宙、许文拓、王梧懂到案后认罪认罚，依法可以从宽处理。建议判处被告人杨宙有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万五千元；判处被告人许文拓有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元；判处被告人王梧懂有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元。公诉机关提交了物证手机一部；受案登记表、户籍信息、归案情况说明、到案经过、微信交易记录、银行卡转账记录合并分析表、支付宝转账记录等书证；被告人杨宙、许文拓、王梧懂的供述与辩解；勘查、辨认笔录；微信账号、聊天记录、赌博网站截图等证据予以证实。被告人许文拓对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人陈昌七辩护认为被告人许文拓到案后自愿认罪认罚，积极退出非法所得，有悔罪表现，同意公诉机关的量刑建议，判处被告人许文拓有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元。被告人杨宙对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人陈海武辩护认为被告人杨宙归案后自愿认罪认罚，其主观恶性较小，又系初犯，同意公诉机关建议判处被告人杨宙有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万五千元。被告人王梧懂对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年4月30日，被告人许文拓主动向湛江市公安局经济技术开发区分局退出非法所得款人民币25525元。本院认为，被告人许文拓、杨宙在赌博网站担任代理，接受他人投注，赌资数额分别为人民币870032元、609814元；被告人王梧懂协助同案人王明管理不同赌博网站的会员及对所管理的会员进行赌资结算，涉案赌资数额为人民币7392933.55元，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，均已构成开设赌场罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人许文拓、杨宙、王梧懂的犯罪事实及确认的罪名成立。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第（二）项的规定，赌资数额累计达到30万元以上的，应认定属于开设赌场情节严重。本案三被告人赌资数额累计均已超过30万元，均属于开设赌场情节严重，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。在共同犯罪中，被告人王梧懂受同案人王明的雇佣，为其管理不同赌博网站的会员及对所管理的会员进行赌资结算，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。鉴于被告人许文拓、杨宙、王梧懂归案后均能够自愿认罪认罚并签字具结，依法可以从宽处罚。被告人许文拓归案后主动退出非法所得款25525元，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据被告人许文拓、杨宙、王梧懂的犯罪事实、性质、情节，执行宽严相济的刑事政策，可对被告人许文拓、杨宙予以从轻处罚，对被告人王梧懂予以减轻处罚。对被告人许文拓、杨宙适用缓刑不致再危害社会，且对居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。公诉机关建议判处被告人杨宙有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万五千元；判处被告人许文拓有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元；判处被告人王梧懂有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人陈海武、指定辩护人陈昌七的辩护意见，理由充分，应予以采纳。侦查机关扣押杨宙的手机一部及许文拓的手机二部，经查均系供犯罪所用的工具，应予以没收。被告人许文拓退出的赃款25525元，属于犯罪所得，应予以没收，上缴国库。扣押许文拓的银行卡四张，现有证据无法证明与本案犯罪有关联，应予返还。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人许文拓犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后30日内向本院缴纳，由本院上缴国库）。二、被告人杨宙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后30日内向本院缴纳，由本院上缴国库）。三、被告人王梧懂犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月26日起至2021年9月25日止。罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院缴纳，由本院上缴国库）。四、扣押杨宙的手机一部、许文拓的手机二部以及许文拓退出的非法所得款人民币25525元，予以没收，上缴国库（由扣押机关依法处理）。五、扣押许文拓的银行卡四张，予以返还（由扣押机关处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  钟 胜人民陪审员  黎存凯人民陪审员  宋彩霞二〇二〇年十月十日书 记 员  吕 翔附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。