安徽省合肥市包河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0111刑初499号 公诉机关合肥市包河区人民检察院。 被告人邱雪峰，男，1987年10月6日出生，汉族，本科文化，安徽省宿州市人，户籍地为宿州市埇桥区祁县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月28日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年11月4日经合肥市包河区人民检察院批准，并由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人武深林，安徽皖正律师事务所律师。 辩护人周青云，安徽皖正律师事务所律师（实习）。 被告人王磊，男，1983年9月26日出生，汉族，本科文化，安徽省六安市人，户籍地为合肥市包河区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月28日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年11月4日经合肥市包河区人民检察院批准，并由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人郑国栋，安徽皖正律师事务所律师。 辩护人庄英南，安徽皖正律师事务所律师（实习）。 被告人芮阳，男性，1993年3月9日出生，汉族，高中文化，安徽省旌德县人，捕前住合肥市包河区（户籍地为旌德县）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月28日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年11月4日经合肥市包河区人民检察院批准，并由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人崔怀生，安徽陈有志律师事务所律师。 被告人刘梦婷，女，1996年3月11日出生，汉族，专科文化，安徽省泾县人，捕前住合肥市瑶海区（户籍地为泾县）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月28日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年11月4日经合肥市包河区人民检察院批准，并由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。 辩护人万云涛，安徽伟易律师事务所律师。 被告人凌六一，男，1999年12月26日出生，汉族，初中文化，安徽省怀宁县人，捕前住合肥市瑶海区（户籍地为怀宁县）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月28日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年11月4日经合肥市包河区人民检察院批准，并由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人杜信，安徽凯安律师事务所律师。 被告人项梦婷，女，1992年12月15日出生，汉族，专科文化，安徽省霍山县人，捕前住合肥市包河区（户籍地为霍山县）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月28日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年10月27日被取保候审。 辩护人苏义飞，安徽金亚太律师事务所律师。 辩护人李琦，安徽金亚太律师事务所律师（实习）。 被告人周萍，女，1998年2月28日出生，汉族，高中文化程度，安徽省青阳县人，捕前住合肥市瑶海区（户籍地为青阳县）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月28日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年10月27日被取保候审。 指定辩护人张娟，安徽百大律师事务所律师。 指定辩护人江凡，安徽百大律师事务所律师。 被告人吴志鹏，男，1991年5月14日出生，汉族，本科文化，安徽省宿松县人，合肥麦克斯技术有限公司职工，户籍地为合肥市瑶海区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月29日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年11月4日经合肥市包河区人民检察院批准，并由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人王亭，安徽瀛鼎律师事务所律师。 合肥市包河区人民检察院以包检刑诉[2020]1103号起诉书指控被告人邱雪峰、王磊、芮阳、凌六一、刘梦婷、项梦婷、周萍、吴志鹏犯诈骗罪，于2020年6月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。合肥市包河区人民检察院指派检察官倪卫红、蔡海艳、检察官助理曾昭出庭支持公诉，被告人邱雪峰及其辩护人武深林、周青云，被告人王磊及其辩护人郑国栋、庄英南，被告人芮阳及其辩护人崔怀生，被告人刘梦婷及其辩护人万云涛，被告人凌六一及其辩护人杜信，被告人项梦婷其辩护人苏义飞、李琦，被告人周萍及其指定辩护人张娟、江凡，被告人吴志鹏及其辩护人王亭到庭参加诉讼。期间因不能抗拒的原因，中止审理一次。本案现已审理终结。 合肥市包河区人民检察院指控： 2019年2月，被告人王磊、邱雪峰合伙开设合肥砺扬网络科技有限公司（又名为合肥七缘网络科技有限公司）（以下简称“砺扬公司”），办公地点分别为本市滨湖区利港银河广场（邱雪峰负责）、瑶海区蓝鲸国际605室（王磊负责）；招募被告人芮阳、凌六一、刘梦婷、项梦婷、周萍等人为业务员。 邱雪峰、王磊负责工作室现场管理、员工培训、财务审核及制作工资明细、工资发放；从网上购买微信号，让业务员假冒“白富美”女性身份，通过“话术”与他人建立情感联系，获取对方信任，再通过虚拟彩票盘获利截图引诱对方到网站充值购买彩票。被告人芮阳从2019年7月开始被邱雪峰雇佣为公司经理，负责员工培训、纪律管理，组员有邓志林（另案处理）、项梦婷等人。 通过上述方式，凌六一共计骗取75100元；刘梦婷共计骗取73545元；项梦婷共计骗取24300元；周萍共计骗取12600元；芮阳及其组员共计骗取162680元；邱雪峰、王磊共计骗取674975元。 被告人吴志鹏在明知邱雪峰、王磊等人从事诈骗犯罪活动的情況下，为网站提供运营维护技术支持，帮助修改源代码，根据王磊、邱雪峰的要求修改站内及数据，并每月获取2000元至2500元的报酬，诈骗数额674975元。 2019年9月27日，被告人邱雪峰、芮阳、项梦婷在滨湖利港银河广场Ｄ座2413室内被抓获；王磊、凌六一、刘梦婷、周萍在瑶海区被抓获；2019年9月29日吴志鹏在包河区寰宇尚都大厦被抓获。 为证明上述事实，有公诉机关提供户籍信息、到案经过、收条、谅解书等书证；辨认笔录；证人证言；被害人陈述；被告人邱雪峰、王磊、芮阳、刘梦婷、凌六一、项梦婷、周萍、吴志鹏的供述和辩解证据。据此认为，被告人邱雪峰、王磊、芮阳、刘梦婷、凌六一、项梦婷、周萍、吴志鹏以非法占有为目的，采用虚构事实以及隐瞒事实真相手段，骗取他人钱款，其中，被告人邱雪峰、王磊、吴志鹏诈骗674975元，数额特别巨大；被告人芮阳诈骗162680元、被告人凌六一诈骗75100元、被告人刘梦婷诈骗73545元，数额巨大；被告人项梦婷诈骗24300元、被告人周萍诈骗12600元，数额较大。八被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》二百六十六条，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。建议判处邱雪峰、王磊有期徒刑10年至10年零6个月，并处罚金5－10万元；被告人凌六一有期徒刑1年零4个月至2年，并处罚金（若退赃可适用缓刑）；被告人刘梦婷有期徒刑1年零4个月至2年，并处罚金（若退赃可适用缓刑）；被告人项梦婷有期徒刑8个月至1年零3个月，缓刑，并处罚金（若退赃可适用缓刑）；被告人周萍有期徒刑6个月至1年，缓刑1年，并处罚金（若退赃可适用缓刑）；被告人吴志鹏有期徒刑1年，缓刑1年，并处罚金（若退赃可适用缓刑）。 庭审中，被告人邱雪峰公诉机关指控的数额有异议，辩解大概30-40多万元。他觉得是非法经营罪。已认识到行为的危害性。认罪。希望得到宽恕谅解。 被告人王磊对公诉机关指控的数额有异议，辩解他业绩应该40万元多。法律意识淡薄，以为国家开奖，不知道犯罪，对不起家人、被害人，希望定非法经营罪，能减轻处罚，以后会认真劳动、改造，做守法的人。 被告人芮阳、刘梦婷、凌六一、项梦婷、周萍、吴志鹏对公诉机关指控的事实均无异议。均认罪悔罪，希望从宽处理。 被告人邱雪峰辩护人对公诉机关指控的数额和定性有异议，认为应定非法经营罪，犯罪数额应认定为376931.36元。犯罪过程中只是按照正规彩票规则进行，且有人赢利，是一种非法销售彩票的行为。被告人邱雪峰到案如实供述，是坦白，初犯偶犯，认罪，已赔偿部分被害人损失，取得谅解。建议判处有期徒刑5-6年。 被告人王磊辩护人同意邱雪峰辩护人意见，应定非法经营罪，从有利于被害人角度采用。被害人陈某损失数额应认定为13万余元。被告人王磊如实供述，坦白。初犯偶犯，无前科劣迹，认罪认罚，退还部分被害人损失，并取得谅解。建议判处有期徒刑5-6年。 被告人芮阳辩护人同意第一、第二被告人辩护人关于本案定性和犯罪数额的意见。芮阳涉案金额应从2019年7月底担任组长之后计算。芮阳坦白，初犯偶犯，认罪认罚，主观恶性小，建议判处有期徒刑2年，适用缓刑。 被告人刘梦婷辩护人对公诉机关指控的罪名无异议。提出被告人刘梦婷是从犯，归案如实供述，悔罪态度好，无前科劣迹，初犯偶犯，主观恶性不深，社会危害性小。认罪认罚，且愿意积极退赃。建议判处有期徒刑16个月，并适用缓刑。 被告人凌六一辩护人对公诉机关指控的罪名无异议。被告人凌六一是从犯，如实供述，坦白，主观恶性小，初犯偶犯，犯罪年龄小。诈骗数额72000元，且大部分数额已退赔，取得谅解，认罪认罚，建议判处较轻处罚，并适用缓刑。 被告人项梦婷辩护人提出项梦婷是从犯，认罪认罚，主观性恶性小，且目前怀孕。建议适用缓刑。 被告人周萍辩护人对公诉机关指控的事实无罪名异议，同意第四、五被告人辩护人意见。另提出被告人周萍是从犯，坦白，参与时间短，数额小，获利小，无前科，认罪认罚，愿意退赃。第一、第二被告人已退相关被害人损失。 被告人吴志鹏辩护人对公诉机关指控的事实罪名无异议。提出被告人吴志鹏是从犯，坦白，主观恶性小，有正规工作，仅是兼职。未直接参与诈骗和分配，主观恶性小。初犯偶犯，无前科劣迹，认罪认罚，悔罪态度好，愿意缴纳罚金。建议对其适用缓刑。 经审理查明：公诉机关指控被告人邱雪峰、王磊、芮阳、刘梦婷、凌六一、项梦婷、周萍、吴志鹏犯罪事实成立。 另查明：案发后，被告人邱雪峰、王磊亲属代为退还刘祥21900元、余松林43875元、陈某87100元、张良学25350元、张飞龙60000元，并取得上述被害人对被告人邱雪峰、王磊的谅解。 本案在审理过程中，被告人芮阳、刘梦婷、凌六一、项梦婷、周萍、吴志鹏分别退缴各自非法所得18000元、30000元、20000元、20000元、12600元、30000元至本院。 上述事实，有公诉机关提供 一、书证 1、户籍证明，证实各被告人出生日期，犯罪时均已达负完全刑事责任年龄。 2、归案经过，证实各被告人均被抓获归案。 3、接受证据清单及相关证据 （1）陈某提供财付通账户流水，已收到赔偿87100元，出具了谅解书。 （2）余松林提供转账记录截图，转账16次68200元，已收到赔偿43875元，出具了谅解书。 （3）刘祥提供微信转账记录截图，共转账46500元，已收到赔偿21900元，出具了谅解书。 （4）张良学提供银行流水、微信转账记录截图，共计39200元，已收到赔偿25350元，出具了谅解书。 （5）张飞龙提供微信账户截图，合计转账80800元，已收到赔偿60000元，出具了谅解书。 （6）范扬文提供的微信截图，手机提取，转账6500元。 4、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实扣押三星手机一部（绿色机身）、人名章两枚（王磊印）、公司印章三枚（“砺扬公司”两枚、“七缘公司”两枚）、手机三十五部、电脑十台、手机卡九十四张、手机一部（金色华为）、手机一部（金色vivo）、电脑十一台、苹果8手机一部，两部白色魅族手机（芮阳）、魅族手机两部（邓志林）。 5、公司员工工作制度、工资表，证实相关涉案被告人芮阳基本工资4000元，芮阳组长绩效（7、8月绩效），7月为3812元，8月组长绩效为595.52元。 6、公司话术，证实相关诈骗内容等。 7、账户信息截图，证实相关各被告人诈骗相关被害人涉案金额情况。 8、营业执照，证实“砺扬公司”法定代表人王磊等情况。 9、梁元尾号1833银行流水，证实诈骗钱款情况。 二、辨认、勘验笔录 1、辨认笔录，证实周萍辨认出化名“杨**”的老板王磊。 2、现场勘查笔录、图及照片，证实案发现场的具体位置及现场概貌。 3、搜查证、搜查笔录，证实对案发现场瑶海区琅琊山路与胜利路交口蓝鲸国际605室、包河区紫云路与露珠大道交口东北角利港银河幸福广场D座2413室进行搜查，并扣押大量电脑、部分文件等物品。 三、现场勘验检查笔录，证实对涉案电子数据进行提取的情况。 四、专项审计报告、补充意见、补充说明，证实各被告人犯罪数额及相关被害人损失情况。 五、电子数据：后台数据，证实涉案犯罪金额。 六、证人证言 1、证人鲍某证言，他主要工作是利用公司给的微信，把自己伪装成年轻漂亮的瑜伽老师，工作优越、知趣高雅，跟客户沟通熟了，再向客户推荐星彩网上的幸运飞艇。他到公司后，吴正兴给了一部手机，上面有安装好的微信，微信的用户名叫甜心小姐，聊天时叫“宋锦”，之后“杨**”又陆陆续续给了他两部手机，一个微信名叫“嫣小幸运”，名字叫赵楠嫣，一个叫“慧慧”，微信名叫吴慧慧。他在试用期，每月固定底薪2800元加满勤奖200元，再加提成，提成是根据客户当月充值累计金额，30000以下提成10%，30000以上提成比例增加，最高比例30%。实际上客户充值越多，说明客户在网站上输的钱越多，提成越多。他们在模拟盘上的赢利记录截图给客户看，可以更好地引导客户参与博彩，客户并不知道在聊天过程中他们发截图是模拟盘做出来而非真实的。他的客户有三个，充值的只有宋永田，账户余额252.32元。 2、证人缪某的证言，他发展的客户四人，分别是高洋洋、陈弘智、方飞、徐凯。一共充值4000元，亏损1512.38元。 3、操文超的证言，证实王磊和邱雪峰合伙开设“砺扬公司”，由业务员假扮女性身份吸引被害人投注虚假彩票网站，通过控制开奖数据诈骗被害人钱财。王磊与邱雪峰分别为两个营业场所的老板，芮阳为邱雪峰的业务经理，刘梦婷、项梦婷、凌六一、周萍等人为业务员，吴志鹏为公司网站提供技术支持，修改源代码，改变开奖数据。供述了诈骗的具体操作过程。 公司没有会计，工资都是杨**计算。2019年7月，他没有提成，拿1000元工资，8月拿3000元底薪加上4500多元的提成，9月工资还没发。 共有6个客户都亏损，客户梁吉钰亏损了31099.22元，客户一共损失34596.32元。 七、被害人的陈述 1、张良学的陈述，2017年9月4日，他在“星彩在线”网站上充值彩票投注。网页显示的彩票种类有很多，有“重庆时时彩”、“北京赛车”、“二十三选七”，他玩过北京赛车。 他微信被陌生人添加为好友后，昵称“那朵花儿”的女的，自我介绍以前是卖衣服的老板，现在是自由职业，不断给他发“星彩在线”赢利截图，他相信了。“那朵花儿”给他推荐一些好友，让他把钱转给这些好友，就可以在“星彩在线”网站买彩票了。 他转第一笔钱后，“那朵花儿”和他聊天，告诉他买大或者买小，指挥他做，在她的指挥下，他实现了赢利。“那朵花儿”嫌他投入钱大少，继续让他加大投入。之后，他慢慢对“那朵花儿”放松警惕了。第一笔200元、第二笔1000元、第三笔3000元，通过微信转给客服006，头像是“星黄娱乐”四个字；第四笔5000元、第五笔2000元、第六笔10000元、第七笔10000元、第八笔8000元，通过微信转线客服微信“心若向阳，春暖花开”。前后共计39200元。 玩“北京赛车”时，如果输10元，“那朵花儿”建议再投20元，再输就建议投注40元，以此类推，加倍投金额。 在彩票投注过程中，有时候很卡，登录不上网址。2017年11月，提某1200元至2000元，至少亏损37200元。 提供银行流水、微信转账截图复印件。 2、刘祥的陈述，2019年4月24日，第一次在“星彩在线”网站上进行投注彩票，到2019年7月底，总共投注46500元，中途提某了9200元，被骗37300元。 在腾讯手机麻将上打麻将时，加了一个微信号，对方自称是开瑜伽店的老板，推荐他在“星彩在线”网站投注，说一天可以挣一、二百元，他拒绝了很多次，聊天半个月他相信了对方，抱着试一试的态度充值开始在上面赌博。 他登陆网站直接注册，对方先带着他投注，让他先充值200元试一下。他加网站里的客服“星彩菁菁”，给对方微信转账200元，对方在他网站注册的账号里充值200元。他买200元的“极速时时彩”都输了，对方说充值再买就可以翻本。他陆续微信转账给客服“星彩菁菁”32800元；加网站客服“星彩薇薇”微信，陆续转9500元；向“星彩晨晨”陆续转4200元。总共转46500元充值，中途提某9200元，37300元都输了。 期间他一直和苏悦英在微信聊天，苏悦英带着他投注，说赌博挣到钱了，还截图给他看。 “极速赛车”、“极速飞艇”、“极速时时彩”，就是买大小，第一次输了第二次投第一次的两倍，再输就投第二次的三倍，以此类推的进行投注。中的几率很小，基本上他没有中过。 提供微信转账记录复印件。 3、余松林的陈述，被诈骗过程与张良学、刘祥陈述一致。 他充值16次3000元，总计68200元，输了以后他不想玩了，想将剩下的2万左右提某，但是客服总说提某在维护什么的，提不了。提供微信转账记录复印件。 4、张飞龙的陈述，被诈骗过程与前述被害人陈述一致。 在彩票投注过程中，存在当期不开奖，还有延时开奖的情况。充值后，遇到过无法提某的情况，星彩客户会叫他耐心等待。 他有记录的在“星彩在线”充值了80800元，提某1500元，亏损79300元。提供微信账号、转账记录截图复印件。 5、陈某的陈述及自书陈述，被诈骗过程与前述被害人陈述一致。他先注册的ｃｋ31729，玩输了。对方说多点本钱能多赢点，对方之前也是输了十几万元才慢慢回本的。他感觉输钱的账号运气不好，又申请了ｓｂ31729账号，借钱通过微信转给客服。钱又全部输了。他一共输了21万多元。 在彩票投注过程中，有时当期不开奖，或延时开奖。充值后，有过一次提某不出来，客服说是系统有延时了，让他再投资之后才能提某。 给对方转账是用的微信转的，用的邮政银行卡，卡号是62×××52，名字是陈某。提供微信账单、财付通流水。 6、范扬文的陈述，2019年7月，看同事在手机上玩“星彩在线”赚了钱，他向同呈要了“星彩在线”客服的微信，开始陆陆续续通过微信转账的在玩。2019年7、8月，他亏损6500元。 “星彩在线”网站上“重庆极速玩赛车”，正常是1分钟一把的，但下注比较大时，游戏会延时超过1分钟，再继续下注下不了直接开盘。当没有积分时找客服买积分，回复很慢。这两种情况导致他输的钱赢不回来。 八、同案人邓志林的供述 “七缘公司”老板“薛老大”，地址在合肥市包河区，主要从事实时彩的推广，实时彩平台是“星彩网”。 公司主要分为推广部、前台、客服。推广部有他、叶林森、叶棒棒、芮阳、余志伟、金艺涵、徐子尉、刘宝翔、项梦婷，主要负责推销实时彩，招揽客户；前台是陈艳苹，主要负责人员招聘和考勤；客服是公司老板，主要负责客户的充值和管理整个公司。 “星彩网”网址是“××”，是实际的盘。“××”是模拟盘，只用于公司内部下注，发赢利截图给客户看，不会推荐客户用的。平台中“幸运快艇”和“急速实时彩”这两个类型，玩法都是一样的。 公司有话术和培训，老板给新员工看老员工的聊天记录，让新员工看如何吸引客户，话术包含和客户沟通，吸引客户来平台上玩。话术主要内容：添加上客户的微信后，基本上会冒充卖服装的，让客户去领服装，因根本没有卖服装，客户肯定说没有领到，就说加错人了，有些人就直接把删掉了。遇到没删的，就根据话术单和客户聊感情，不经意间说自己在玩实时彩，客户会问在玩什么，他们把在公司模拟盘上面赢钱的截图发给客户。客户看赢钱了，一般会跟着一起玩。话术规定不能把有方法可以赢钱说的太直接，要让客户自己去领悟，从而更能骗取客户的信任。 新员工到公司后，老板给员工发工作手机，一人两部，工作手机上都有注册好的微信号，头像一般是从微博上面找的，都是年轻漂亮的女性，昵称员工自己想的，必须是女性的。他两个工作微信昵称分别为“刘盈盈”和“魏乔”。客户都是男性，女性能够吸引到客户。老板还给员工发电话号码，把数据输到手机通讯录里，再通过微信添加手机通讯录里的微信。根据话术和客户聊天。遇到愿意玩的，把网址（××）发给客户注册，告诉客户有两种充值方法，自助充值和加客服微信充值，一般会推荐加客服微信充值，客服微信就是老板微信，好像昵称叫“星彩菁菁”。充值后，老板负责给客户上分。上完分后，教客户以倍投法下注，即押1元输了再押3元，再输再押9元，以此类推。如果客户赢了，就让客户下一把押1元。如果是客户玩大了输的，就说玩这么大，资金肯定跟不上，所以会输，资金准备多一点再玩。如果客户再继续输，他们以同样的理由和客户说，直到客户不玩。 他发展了8个客户，一共充值14万元左右，输了13万元左右。客户陈某充值了13万多元，输掉了13万元左右，印象比较深。其他的客户都是充的零散的几百元。 他刚到公司底薪每月2700元，开两单后转正，底薪涨到每月3000元，提成是每个员工发展客户所输金额的15%。 九、被告人的供述和辩解 1、被告人邱雪峰的供述与辩解，“砺扬公司”是2019年2月，他和大学同学王磊出资注册的，法定代表人是王磊，他是股东。公司的利润分成是王磊占51%，他占49%，经营地分别在包河区（王磊是负责人）。公司对外还有称“七缘公司”，开展“星彩网”业务，在网络上开彩票、投骰子等项目。 他通过网络知道网络开彩票可以赚钱。2019年2月，花钱找人做了开彩票中奖的网站“星彩网”，页面风格、彩票种类与网络上主流的开奖网站一模一样，卖家架设好服务器后，与卖家无关，全部由他们自己经营。他和王磊是网站实际控制者，数据就在网站里。为了确保数据的安全性，在公司的经营地创建了局域网限制，防止别人攻击或盗取网络数据。 “星彩网”网站网络赌博不具备国家颁发的资质，是违法的赌博软件。 他对外名叫“薛峰”，员工都不知道他真实姓名。他负责的经营地有10个员工，前台陈艳萍，组长芮阳，业务员项梦婷、邓志林等。王磊对外名叫“杨**”，员工应该也不知道王磊真实姓名。王磊负责的经营地员工大约有七八个人，有刘梦婷、周萍等。经营模式都是利用“星彩网”开展经营活动。用假名是他和王磊事先是商量好的，不想让员工知道他们，和员工保留一定的距离和神秘感，也是逃避打击，怕公安机关找到他们。 他给每个业务员发2-3部工作手机，每部手机上都有一个微信，每天工作内容是用不同微信号在电脑客户端登录，选择批量加手机号为微信好友，手机号是他从网上的QQ群里买的，他每天给业务员分发100个电话号码，让业务员通过手机号加微信，每天只能加十几个微信号，不能总是加别人的微信，不然会封微信号。他安排业务员无论是男女都必须用美女头像作为微信头像，在每部手机上用标签纸贴上一个女性的名字，防止业务员使用微信号太多，身份混淆。业务员使用工作微信号时，把自己定位为瑜伽老师、美容培训老师或个体服装店老板，在朋友圈发心情记录、出去玩的风景以及包装的年轻女性照片，让玩家错以为聊天的都是包装的角色人物。聊天时，故意说自己有闲暇时间，比较无聊，在玩一款网络彩票，问对方是否感兴趣一起玩，并且发一些从“模拟盘”上截的大额投注图，让对方以为真的是赢了很多钱。选择的客户绝大多数都是外省外地的，他在公司规定不允许添加安徽省的客户。主要是一方面不忍心欺骗安徽老乡，另一方面万一与客户有纠纷，担心安徽客户找上门。 购买网站时，对方给过一个简单的话术，是关于如何微信包装，沟通小技巧，后来他从网上又找了一些微聊的技巧材料，告诉业务员如何使用，发一些成功的聊天案例大家互相分享。 上班的时间是下午1时至晚上9时，这个时间段微信客户在线的概率比较高，便于业务员与客户聊感情，客户也有时间进网站充值玩彩票。 玩家和业务员登录的网址××，他登录一个总代理账户网址××。他有管理账户和密码，登录后可以看到所有会员玩家在网站充值、提款及余额等投注情况。玩家直接让业务员代为充值，他可以直接对玩家的余额数字进行修改，前提是网站的总余额有钱。每个业务员对应一个代理账户（分盘），代理账号只给该业务员用，业务员登陆代理账户就会看到自己名下的用户列表，客户数量、余额、下注明细、亏损等情况。客户名称是客户在星彩网注册昵称，注册时只要填写用户名和姓名，密码随意设置。 玩家充值有两种方式，一种是注册为会员后，直接点击网站充值接口，支付给网站第三方，第三方再将支付的同等数额充进他们网站总余额，再由他进入管理账户，给对应的玩家修改成已经充值的数额；另一种是玩家直接让业务员代为收款或玩家转到网站客服微信里，收到玩家钱由他在后台修改充值数额。如果网站总余额比较多，他可以不用把代收的款充给第三方，直接留存，正常情况下，他保证网站余额在2000元左右，就可以随时给玩家在后台更改对应的余额。 客服微信是显示在网站上的昵称“星彩薇薇”和星彩菁菁，两个微信号都是他在网上购买的，为方便在线上和玩家解答问题和代为收款充值余额，是他自己在用，充当网站客服。其他业务员推送来的所有客户需要代充值的直接把钱转到这两个微信号中，当客户遇到提某失败等问题都是他来解答。昵称“星彩薇薇”和“星彩菁菁”，是用别人的真实身份信息实名认证过的，绑定的是一张招商银行储蓄卡（卡的尾号：1833，开户姓名两个字，最后一个字是“元”）。可以将客户转充值钱直接提某到他银行卡上。从2019年2月，他所有的开支都是从这张招商银行卡支出，即在星彩网赚取的所有的钱，都经过这张银行卡。所有对外使用的微信号都是他和王磊一起购买的，是实名认证过的，但没有绑定银行卡，无法将钱转到自己的银行卡上。业务员的工作微信号容易被玩家投诉，直至最后被封号，所以他要保证有充足的备用微信号。 “星彩网”有很多彩种，他们只推荐“幸运飞艇”，每5分钟开一期，每一期出来10个数字，但他们只教玩家看第一个数字是否为大小单双数，下注时最低1元一注，上不封顶。如果玩家买的数字在当期未中奖，就建议客户下一期买要翻倍加注，如果中奖了或是不跟着下期继续下注，就回到1元重新下注。“幸运飞艇”的赔率是1.98倍。 “模拟盘”网址是××，网站的管理员登录用户名和密码是一样的，进入模拟盘之后所有的界面都和玩家进入的界面相似，彩票数据显示也是一样的。不一样的是“模拟盘”网站没有充值入口，只供业务员截图时使用，业务员进入模拟盘需要他给一个子账户和密码，子账户是他在模拟盘管理界面增加的，业务员凭账户和密码进入后，可以在模拟盘内操作类似下注的界面，下注金额、余额可以任意输入，业务员一般会在余额里故意输入3-5万元，让玩家相信业务员，跟着充值下注。 “星彩网”前端可以在任何电脑和手机端登录，后端只能在公司登录，因为IP地址限制，目的是防止被黑客攻击，盗取数据。 他有一个后台管理账户，出金入金都是流向后台账户，这些钱就他和王磊能看到。他和王磊可以随意的拒绝别人的提某。客户赢几百的，他会给客户提某，主要还是看杠杆率，充值的少，提某多，他肯定是不给客户提某的；提光现金是基本上会拒绝的，提光现金基本上就是不想再玩了，他就会拒绝提某；大额提某他会拒绝，告诉客户充值相应的金额，要有相应的下注，流水不足不能提某，建议客户多玩，客户要是大额提某他们就会亏钱，所以他就会给提某的客户讲系统显示流水不足，建议客户多玩为理由，拒绝客户提某。有些客户提某他也会和业务员沟通，问业务员要求提某的客户的情况，要是业务员说这个客户就是试试能不能提某，他就会给客户提某，要是业务员说这个客户不想玩了，他肯定拒绝提某。目的是想让客户多亏钱，他好赚更多的钱。 公司赢利点就是赚取客户亏损的钱，客户亏损的越多，公司赚的就越多。在他们网站设置了亏损率。比如猜数字大小，正常失败率是50%。他们可以将客户的失败率调高一点，客户的中奖概率就会低一些，客户玩的次数越多，操作流水越多，亏的钱也就越多。另外，他可以通过后台看到客户的投注数据，修改开奖的结果。比如投注“幸运飞艇”，如果某段时间内客户一直在赢钱，他可以在开奖前把结果进行人为的修改，让客户不中奖，亏钱，修改开奖的做法他每个月平均操作3-8次。 前台拿固定工资，每月2800元。业务员工资为底薪和提成，底薪2800元，业务员提成是自己客户亏损的10%；组长提成是自己客户亏损的15%，加上所有员工发展客户亏损的2.5%。除去这些，剩下的钱就是公司的利润。所有员工的工资都是由他用现金或手机转账发放的。2019年2月以来，他和王磊在星彩网上净获利32万元左右，是除去员工基本工资、房租水电费之后的净收入，他和王磊平分后，各得十五六万元左右。 微信昵称“开心快乐每一天”客户叫陈某，是邓志林的客户，在网站上充值14万元，提某6000元，最后亏损了13.4万元；微信昵称“僵小鱼”的余成，是项梦婷的客户，充值了一万多元，亏损了7400元左右。网站的后台数据他可以看到，这些客户在网站注册的时，提供了银行卡号和真实姓名。另外，比较大的充值金额涉及到业务员的提成，所以他记得比较清楚。 2、被告人王磊的供述与辩解，他是“励扬公司”是法定代表人和股东，邱雪峰是股东，有两个办公点，他负责瑶海区，邱雪峰负责滨湖。他这边9个人，业务员有周萍、刘梦婷、凌六一等7个人。 他和邱雪峰一起寻找的“星彩网”推广业务。“星彩网”是类似彩票的网站，有“北京PK**”、“幸运飞艇”、“重庆时时彩”等，公司主要推广“幸运飞艇”。“星彩网”网站是专门为他们公司定制的，每5分钟开一期奖，开奖的数字是网站上随机出的，网站自带一个数据接口，接口的对端是第三方，赢利是这个网站上玩家买彩票时亏损的钱，玩的人越多投入的越多，就会赚的多，总体玩家亏损的几率比赢的大。 玩家和业务员登录的网址是××，他登录是管理员网址。他有一个管理账户和密码，密码是他修改过的，登录后可以看到所有会员的投注情况，包括玩家在网站充值、提款及余额等。如果玩家直接向业务员代为充值的，他可以直接对玩家的余额数字进行修改。 玩家充值有两种方式，一种是在网站上成功注册为会员后，直接点击网站上的充值接口支付给第三方，第三方再将支付的同等数额充进他们网站的总余额，再由他进入管理账户，给对应的玩家修改成已经充值的数额。另一种方式，是玩家直接让业务员代为收款或玩家转到网站客服微信里，收到玩家的钱后，由他在后台修改充值的数额，如果网站的总余额比较多，他可以不用把业务员把代收的款充给第三方，直接留存，正常情况下他保证网站的余额在2000元左右，就可以随时给玩家在后台更改对应的余额。 客服微信是显示在网站上的，主要是方便在线上和玩家解答问题，以及代为收款充值余额。其中微信“星彩晨晨”是他在使用，捆绑了他一个工作手机号，微信“星彩菁菁”是邱雪峰在滨湖办公点使用。 他给每个业务员发2-3部工作手机，每部手机上都有一个微信，每天的工作内容就是用不同微信号在电脑客户端登录，选择批量加手机号为微信好友（这些手机号是他从网上的QQ群里买的），想办法和对方聊天，让对方对网络彩票感兴趣，然后乘机向对方推荐星彩网彩票。 工作微信号是他从网上找买的，发给业务员，与业务员的真实身份是没有关联，业务员不管男女，会对微信进行身份包装，统一为女性，微信头像也都是从网络上找的年轻、漂亮的女孩照片，在每部手机上他用标签纸贴一个女性的名字，防止业务员使用的微信号太多，身份混淆。业务员使用工作微信号时，把自己定位为瑜伽老师或美容培训老师，在朋友圈发一起心情记录、出去玩的风景以及包装的年轻女性照片，让玩家错以为聊天的都是包装的角色人物。聊天时，故意说自己有闲暇时间，比较无聊，在玩一款网络彩票，问对方是否感兴趣一起玩，并且发一些从“模拟盘”上截的大额投注图，让对方以为他们真的是赢了很多钱。 “模拟盘”网址是××，他购买网站时对方送的，网站的管理员登录用户名和密码是一样的。进入模拟盘后所有的界面都和玩家进入的界面相似，彩票数据显示也是一样的，不一样的是，这个网站没有充值入口，只是供业务员截图时使用，业务员进入模拟盘时需要他给一个子账户和密码，子账户是他在模拟盘管理界面中增加的，业务员凭账户和密码进入后，可以在模拟盘内操作类似下注的界面，下注金额是任意输入的，余额也是任意输入的，业务员一般会在余额里故意输入3-5万元金额，让玩家相信业务员，然后跟着充值下注。 “星彩网”不能在他们公司之外的地方登陆，他在家中就登陆不上网站，他通过QQ问对方什么原因，对方说是IP地址限制，目的是防止被黑客攻击。 公司大量未启用的手机号是用来绑定微信号的，也是他从网上买。还没有用的手机卡是不能打电话的，插卡之后能够收到微信绑定的验证码短信。 星彩网每5分钟开一期，每一期出来10个数字，虽然出来的是10个数字，但是只教玩家看第一个数字是否为大小单双数，下注时最低1元一注，最大5万元。如果玩家买的数字在当期未中奖，下一期买就要翻倍加注，如果中奖了或是不跟着下期继续下注，就回到1元重新下注。 购买网站时，对方给过一个简单的话术，是关于如何微信包装，沟通小技巧。后来他从网上又找了一些微聊的技巧材料，告诉业务员如何使用，发一些成功的聊天案例供大家互相分享。 前台拿固定工资，每月2800元。业务员工资为底薪和提成，底薪2900元，提成是业务员所对应的玩家亏损金额的百分之十。 不清楚经营彩票，需要取得国家相关资质。让员工们直接喊他老大，只知道他名字叫“杨**”，在公司QQ群里面他也备注杨**，没有人知道他叫王磊。邱雪峰在滨湖办公点的名字对外叫“薛峰”。2010年在做网络广告推广时，他就给自己起了化名“杨**”，主要是为了工作方便，还有一个原因，在开“励扬公司”招聘员工的时，以杨**的名义对外招聘比较方便，不想让员工知道他是老板，是为了转移压力。不清楚邱雪峰为什么改叫薛峰，在公司QQ群里看到邱雪峰标注的是“薛峰”。 不知道员工入职的登记的身份信息是否真实，不会让应聘者出示身份证，说自己叫什么就叫什么，因为小公司，来去比较自由，不会办社保等，真实身份信息不重要，再加上工作内容本来就不好，冒充别人身份和玩家沟通，业务员知道后离职了，他也不想以此知道真实身份给业务员带来麻烦。 他电脑里的话术资料，主要是几个成功案例和一个失败案例，都是卖网站的人发的，对照学习就行了。没有对业务员进行专门的培训，开始就是把上面的案例发给业务员看，后面有新的员工进来，他找成功案例发在工作手机上给新员工自己看，也会指定老员工教新员工，一般一两周他给员工开一次会，通报业绩情况，激励一下员工，让业务员轮流主持开午会，说是锻炼讲话，其实是让业务自己互相总结一下与玩家沟通的成功技巧，彼此分享一些激励的、符合微信角色定位的小故事，方便与玩家拉近距离，取得信任。 公司有总的规章制度，涵盖出勤、工资构成、入职离职、奖励处罚等等方面，在他电脑内有一个文档。工资计算方式与构成：底薪2800（未转正前2400）+200满勤（当月请假不大于2小时且迟到次数不大于3次）+绩效提成（3W以下10%，3W以上15%）+其它奖励。 工作时间从下午1点开始到晚上的9点，因为大部门玩家的聊天时间都是集中在晚上，这段时间玩家微信在线的时间长，成功率也就高。 如果玩家发现被骗，微信质问业务员，他告诉业务员不用理这个玩家了，也不用删玩家，如果玩家投诉导致微信号被封了就换一个微信号。 玩家提某是直接在网站里自己操作提出申请，要求是必须是整百的提，最小提某是100元，不满100元是提不了，每日提某最多2次，每次网站设置是不超过50万，在玩家提出提某的申请后，他在后台点击确认，由网站第三方直接提某至玩家在网站内注册时留存的银行卡内。他可以在后台设置充值的范围。 公司总共获利在50万元左右，除去房租、员工薪酬、办公开销，收入在20万元左右，他和邱雪峰每人分了10万元左右。 他电脑上有员工7月、8月工资表两张，是邱雪峰做的，他核实过后发放的。7月两个办公点员工薪酬总支出为113015.47元，8月两个办公点员工薪酬总支出为90144.28元，6月员工们拿的都是每人基本底薪。 吴正兴、芮阳是他和邱雪峰挑选出来的，二人性格活跃一点，业务能力也强，目的让二人分别在两个办公点在员工中起到带头作用，方便他和邱雪峰管理。二人底薪每月4000元。 员工的工资有支付宝转账，也有现金支付，是邱雪峰负责。 网站赢利的钱有两部分，一部分在网站的奖池内（也就是网站的余额），一部分在他们客服微信里（是主要的）。奖池内赢利部分是玩家直接充值给网站第三方，第三方给网站打入余额，但是余额只是数字，钱是在第三方那里，如果想把网站内赢利余额提某，需要向网站第三方提出申请，由邱雪峰操作的，一般不用从第三方申请提某。留在客服微信里的钱，是玩家由他们代为充值产生的，只要奖池内有足够余额分配，客服微信里的钱就可以直接被他们用来开销。 微信昵称“星彩晨晨”、“星彩菁菁”本来捆绑了一个他从网上买的工商银行卡，他可以通过这张银行卡提某，后卡被真正的用户注销了，已经不能使用，仅能微信转账用。“星彩菁菁”微信号和捆绑的情况是邱雪峰在使用。 买银行卡捆绑客服微信是防止如果被玩家投诉，导致网站被查的话，怕被查到，不敢使用实名银行卡。公司财务都是邱雪峰负责。 技术员吴志鹏。因为拿到“星彩网”后，有些功能不好用，甚至会数据更新慢、网页卡，而且涉及到钱，也怕有漏洞，有黑客进入网站对开奖数据以及金额进行修改。2019年1月，就发现有非设置用户进入，他和邱雪峰不太相信网上做的网站安全性的人，就邀请吴志鹏帮助修改一下源代码漏洞，补了系统漏洞，并按照他们要求对网页版面小细节进行修改，帮助维护网站正常运营。为了网站服务器安全，把服务器从阿里云迁到香港，是邱雪峰对接的。 网站内开奖数字、余额数据的自行修改都是可以做到的。吴志鹏可以帮助设置不同用户有不同的权限，admin账户权限是最大的。虽然彩票网站开奖数字可以修改，但是他没有修改过，因为数据接口是外接的，要给外接第三方提成4%。 吴志鹏是兼职帮做的，他和邱雪峰开“七缘公司”时，吴志鹏就帮助在做交友网站建设和维护。帮助“星彩网”维护，他们每月给吴志鹏2000-2500元，由邱雪峰支付。 3、被告人芮阳的供述与辩解，“七缘公司”在合肥市包河区，共11人，负责人邱雪峰负责公司整个运营，其他人员都是业务员，负责业务推广。公司名义上做游戏推广，实际上让业务员扮演女性角色，用微信和陌生人聊天，注册“星彩网”，在网站上充值并买大小，客户基本不会赢，公司以此骗取客户的钱，业务员也以此从中获利。 2019年4月，通过58同城网站看到该公司的广告后投简历，面试入职，干业务员工作的同时，到同年6月，负责公司经理的职务，工作内容根据老板安排，将公司配发的手机和工作微信发给员工，将如何与客户聊天沟通的培训资料给员工，将老板给他的客户微信账号进行整理，分发给每个业务员去添加。 新员工入职后，他和新员工交待每台电脑上都有话术，交待新员工将话术看仔细。过几天，他一般给每个人配发两部工作手机，手机里面有注册好的微信，介绍“星彩网”，教员工操作。他也有两部手机两个微信号都是女性的角色，用的是女性头像。昵称“我爱看姐妹笑”，跟对方自称叫“江语航”，名字都是公司规定好的，不可以随意更改；另一微信和对方聊天自称“林媛豪”，工作微信的身份都是卖服装的年轻女性。业务员用两个手机里的微信号加陌生人为好友（他发给业务员的，一个表格里有100个陌生人的微信号，加完他再给业务员发新的客户微信号）。业务员按公司话术单，和对方聊生活和工作，给对方发一些假的美女的生活照片（都是公司给的），来获得对方的好感。一段时间后，会在无意间向对方提到自己在“星彩网”上“买彩票”，介绍对方一起玩。对方想玩的话，他向对方推荐“星彩网”的网址，让对方用手机浏览器进入该网站并注册账号、充值，在网站上“买彩票”。 客户登录“星彩网”，会显示“北京赛车”、“极速赛车”、“幸运飞艇”等玩法，他教客户玩的都是“幸运飞艇”。客户可以根据自己的意愿投钱，如果客户输的话，所投的钱就会全部输掉。如果客户赢的话，系统会按照客户所投金额的1.98倍赔给客户。业务员在上班时间是用微信电脑版登陆的。电脑上还有一个假的“星彩网”网站（××），这个网站上的投注金额都是虚拟的，业务员用假网站的高额投注截图发给客户，使客户相信业务员也在投注，还建议客户买大还是买小，让客户跟投。按照公司话术要求，客户如果输的话，会建议客户进行倍投，就是第一次输10元的话，建议第二次投20元，再输的话建议投40元，以此类推。客户输的越多，公司就会赚的越多，业务员提成也会越多。 客户充值有两种方式：一种是直接在“星彩网”上用网银或者支付宝充值到平台上，还有一种是加老板薛峰工作微信，老板薛峰扮演的是该网站的客服，有多个“客服”微信号，一个是昵称“星彩菁菁”、还有一个昵称“星彩微微”。每次至少充值100元，上不封顶。 客户在“星彩网”提某是由他们人为的控制的，有时老板也会问业务员客户能不能给提某。业务员根据客户具体情况，就是后期会不会有大笔充值的可能来判断，如客户后期可能会进行更大充值，就会同意让客户提某，制造一个平台是正规的假象。针对不同的客户有几种方法：当客户有大额充值时，直接就不给提某；当客户充值赚钱后，不给客户提某；客户充值后，让客户在平台直接亏损掉。当客户问为什么不能正常提某的时，他直接让客户问客服，告知客户他不管理这业务，客服一般以几种理由和客户说流水不够、平台维护等。客户实在纠缠，客服会将客户微信拉黑，置之不理。公司是靠客户在“星彩网”上充值赚钱的，只要客户充值，除上面说的为了后期利益更大化的需求可以提某以外，大部分时候都不能提某，也就是说只要客户充值就不要想把钱拿回去。公司充值和提某都是老板邱雪峰控制的。 他共发展26个客户，其中充值的有6个客户，总计充值5100元，总计亏损5072.26元。数据在“星彩网”上他个人代理账户里，账号是公司给的，一直由他个人使用。他发展的客户基本都是输钱的，公司其他人发展客户也是输多赢少。 他的工资为底薪加提成，底薪每月3200元，提成是当月发展所有的客户亏损的10%。2019年6月左右，他在公司担任经理职务后，其他所有业务员只要有客户亏损，他拿客户亏损总额0.25%提成。在公司合计拿了2万元左右。 4、被告人刘梦婷的供述与辩解，“励扬公司”公司之前叫“七缘公司”，2017年夏天，她到“七缘公司”上班，做的是假赌博网站，2018年3月，公司搬到滨湖，她离职了。2019年5月中旬，她通过杨**到“励扬公司”上班做业务员。详细供述公司架构，工作操作流程等，与前述被告人供述一致。 公司要求用话术带客户下注，只要下注就会输，尽量让客户下注把账户里的余额数字都输掉。如果有客户实在不下注要提某了，就让去找客服退钱。客服只会允许小额的提某，超过一万元的都不可以提某，有的客户几千元也不给提。这个杨**说了算。客户输了就不想玩了，或者赢比较多，就视为不优质客户，杨**就不给提某。从下发的话术和聊天记录模本中看到有这样应对客户反映不能退钱的聊天内容。也听其他同事说过是这样操作的。客户也会问怎么不能退钱。 客户肯定挣不到钱的。公司都是一开始允许客户小赚一点，限制在几百几千，小额可以提某。客户会认为能挣钱并且能提某。客户长期下注绝大部分都是输，具体输的原因是话术上引导客户下注的套路以及杨**在网站后台操纵开奖，只要下注就会输。她有个客户跟她反映过跟别的平台开奖不一样，每次大额投注都是不中，开奖都与客户买的相反，她知道肯定是后台修改的。绝大部分客户都是显示不中奖输的。个别客户会有中奖显示赚钱，但是都只是在客户账户的数额上显示赚钱，实际上客户显示赚的钱也提不出来。杨**也会直接拉黑客户。拉黑的账户系统里显示是“冻结”。 她工资有底薪、满勤奖和提成。底薪每月3000元，满勤奖200元，提成是客户当月亏损的10%到15%。 她两三个客户投入亏掉的多，一个张良学，被骗三四万元。冯玉皓被骗两万元，张良伟夫被骗1.8万元，蔡志被骗5000元，张飞龙被骗2.6万元，刘祥被骗1.2万元。 5、被告人凌六一的供述与辩解，详细供述公司架构，工作操作流程等，与前述被告人供述一致。 他工资是底薪3200元加客户输钱总数的10%。当月客户输钱超过3万元，按总金额的15%提成。 他总共有42名客户，其中37名客户充值了。傅新涛投注16500元，中奖金额13830.3元，总盈亏2669.7元；余林松充值67700元，投注了191495元，中奖金额141953.04元，总盈亏-49541.96元。张洋洋投注3000元，也全亏了。 客户在星彩网上绑定银行卡，整百提某到相应的银行卡，但赚的很多的客户不给提某，他客户赚的都不多，没有不给提某情况。还有不给提某的情况就是下注金额没有到充值的金额。被冻结的余林松，也没和他说。 很多的客户不给提某是薛峰、杨**不让提，因为赚太多了，薛峰、杨**怕亏损。星彩网应该是不正规的，不然不会出现不给提某的情况。 6、被告人项梦婷的供述与辩解，详细供述公司架构，工作操作流程等，与前述被告人供述一致。 2019年1月初，通过58同城到这家公司的。客户通过公司的平台最终是不可能赢利的。只有客户输钱公司才能够静到钱。 有客户需要提某都是公司老板一个人处理的。如果有的客户刚充值就想提某，业务员会说需要客户在平台内多玩几次才能提某。遇到玩的比较多的，就会说公司平台系统维护需要过一段时候才能提某。总之客户想要提某是很困难的。 她底薪3000元加200元的满勤，提成是按当月客户的亏损量决定的，客户亏损在30000元以下提成客户亏损的10％，客户亏损在30000元以上提成客户亏损的15％，业务做得越好，提成越多。她总共拿了有36000多元工资。共发展25个客户，一共充值了29600元，输了23600元，余成昵称僵小鱼输的最多16400元。 7、被告人周萍的供述与辩解，详细供述公司架构，工作操作流程等，与前述被告人供述一致。 她通过58同城网上看招聘信息前来“励扬公司”应聘的，2019年5月，经杨**面试并录用的，招聘信息说是招用网络游戏的推广。 小额度的投注，客户是可以微信提某的。客户也有大额度中奖的情况，是为了取信客户，一旦金额超过了10000元就不给取现。如果是业务员能够确定是优质客户，赢了钱还会继续下注，不是赢了就走的，跟杨**说，杨**查看记录后，是可以让取现的。如果是不稳定的客户，对业务员有防范心理，赢钱了就走的，就不给取现，目的是套住客户继续投注，直到输光为止。 客户名都是实名制的，因为要绑定银行卡才能取现。凌六一曾经有个客户赢10000多元不给提某，直到输光为止。 她每个月工资基本上都在3000到3500元之间，保底2800元和300满期，提成三、四百元左右。她的客户范扬文投注11400元，取现3900元，其他7499.97元全部输掉了。王福全投入4600元，输了2299.62元。 她知道是骗人的，因为业务员无论男女，都以发展网恋关系后与男性客户形成亲密关系，以恋人、女朋友身份，引诱对方对公司所持有彩票网站进行投注，虚构投注赢利的假象，让客户投注不断的输钱而获利。后台是可以操作的，杨**在投注后会问她让客户中还是不中，不中会有什么样的后果。 8、被告人吴志鹏的供述与辩解，证实2014年，在邱雪峰、王磊开的缘佳信息技术有限公司里任职软件工程师时与二人认识的。后邱雪峰、王磊作为股东注册“七缘公司”，在网站开发过程中和他对接比较多的是邱雪峰，包括现在帮维护星彩网运营，他薪资报酬都是邱雪峰通过支付宝和微信支付的。 2018年4、5月，邱雪峰想搞私彩网站，但是找不到源代码，他帮助找了几个源代码并试验给邱雪峰看，邱雪峰不是很满意。邱雪峰就从网上买了好几个私彩网站源代码，发给他在电脑上试验，结果还是不满意。最后邱雪峰在网上买了“星彩网”源代码，并让出卖方搭建一下网站构架，页面叫乐彩网。在此基础上他帮助对源代码进行了修改，王磊让他把乐彩网的标志换成了星彩网标志，王磊做了星彩网的logo让他放到页面上。网站有不少彩票种类是网站自己在产生开奖数据，只有部分彩票种类是有外接开奖数据源，但是这部分数据其实也是可以自己更改的。 之前网站上有自带的数据接口源，链接经常延时开奖，还容易卡顿、丢数据。最后邱雪峰找了“彩票控”和“开彩网”的开奖接口，费用每月50元，每年500元，他把星彩网源代码里的“开奖器”修改了，把开奖数据链接到这两个网站。 （吴志鹏从“亿速云”香港服务器数据库找出数据查看，用时5分钟）幸运飞艇数据源是从“彩票控”链接的接口，链接的地址是：vip.caikongkeji.com。网站只提供数据，数据到星彩网上其实是相当于复制过来了，通过网站管理员账户是可以修改数据的。 星彩网权限最高的管理员账户有两个，邱雪峰和王磊各用一个。 邱雪峰买乐彩网的源代码后，担心在源代码上留有后门漏洞，想重新租用一个服务器，并把源代码进行修改，因为搞的是私彩，涉嫌违法，在国内租服务器还要最后提交政府部门备案，很容易被封。于是他建议邱雪峰把服务器租在香港，邱雪峰在阿里云香港机房里租了一个云服务器，他把修改过的网站部署到香港服务器上，在阿里云服务器运营中可能是域名被举报较多，被封了3次，每次被封就要换域名。2019年4月左右，邱雪峰又在亿速云香港机房租了服务器，他把网站又部署到这个服务器上。一年多内，由于被黑客攻击（主要是同行之间的攻击）加上阿里云封域名，星彩网模拟盘和实盘换过三、四个域名，目前两个盘的域名是2019年6月左右上线的，一直比较稳定。 星彩网模拟盘和实盘的域名都是以“ｘｃ”加上数字结合的，现在正在用的实盘域名是：××，模拟盘域名是：××。模拟盘和实盘从功能上说都一样，模拟盘只有内部的人才知道，用来干什么他不是很清楚，模拟盘的数据他是不备份的。两个管理员账户都是可以在两个盘子里任意设置权限的，包括数据（含开奖数据）的任意修改，因为数据接口链接并不是直接浏览数据源的网站，是把开奖的数据复制到星彩网上的，以星彩网网站页面呈现。 域名都是邱雪峰给他的，星彩网上的客服微信是邱雪峰给他的，让他链接在网站下方滚动显示，客服微信是邱雪峰自己在登录。 （吴志鹏查看亿速云备份数据后）有一个客服ＱＱ：18×××83，四个客服微信昵称分别是星彩薇薇、星彩菁菁、星彩晨晨和星彩瑶瑶。这些微信号和ＱＱ号都是邱雪峰和王磊从网上买来的。 星彩网上玩家有三种支付方式可选择，分别是银联、支付宝、微信支付。 玩家从星彩网上充值后，资金流向邱雪峰的高通支付账户，邱雪峰给了他一个高通支付的接口文档，让他把三种支付方式入口转移到邱雪峰在高通的账户里面，他把这个接口文档写在网站的源代码里。不知道邱雪峰在高通支付的账户，能查到备份数据中账户的商户号。（吴志鹏查看亿速云备份数据后）账户商户号是：12×××67，密钥字符：ｂａ1ｄａｂｆ749ｃ2ｆ0112838ｅ8476ｂ2634ａ1，网管接口是ｈｔｔｐ：／／ｔｊ.ｇａｏｔｏｎｇｐａｙ.ｃｏｍ／ＰａｙＢａｎｋ.ａｓｐｘ。高通账户在注册后，如果想提某金的话，是需要捆绑银行卡号的，银行卡号只有邱雪峰知道。 他修改过网站的源代码，更改了玩家支付的接口，网站的页面显示（包括logo显示、客服微信联系方式、手机端联系方式添加等），改了“开奖器”的部分数据接口，帮助他们在阿里云备份即时数据，更换部署香港机房服务器，网站安全防护（制作防火墙、设置管理账户登录的IP地址限制等），校准服务器时间和网站开奖器时间等，以及在这些过程中给过一些建议。 亿速云服务器时间经常比北京时间慢，导致星彩网网站时间也比北京时间慢，就相当于是说，北京时间已经开奖了，但是网站还没有到开奖时间，有时候时间相差会超20多秒，这样让玩家会觉得星彩网站非常假，所以邱雪峰让他把时间改的接近北京时间，在阿里云服务器时就没有出现过经常要改服务器时间的问题，但是在阿里云服务器时，邱雪峰曾经让他改过开奖器的时间，让开奖器开奖时间比北京时间慢10秒左右，方便邱雪峰修改开奖数据。 他知道邱雪峰、王磊用星彩网干违法的事，这种从后台操纵的行为就是一种欺骗的行为。几个月前，他觉得干这件事迟早是要被查的，就向邱雪峰提出不干了，邱雪峰说找不到像他这样值得信任的人了，希望他继续干下去，碍于情面就没有再坚持拒绝。帮助维护网站前期每月1500月，后来2000-2500元每月，一年多拿了3万元左右。 上述证据均经当庭举证、质证，能相互印证证实上述查明的事实，其客观性、关联性和合法性本院予以确认。 相关辩护人及被告人关于本案应定非法经营罪的辩解和辩护意见。 经查：各被告人供述相互印证，他们的收入来源于各被害人的损失。各被告人供述与相关被害人陈述相印证，证实被告人邱雪峰、王磊等以各种理由拒绝被害人提某。被告人王磊、吴志鹏、周萍等供述印证，被告人王磊可以将客户失败率调高，降低客户中奖概率。 据此，本院认为，诈骗犯罪是一种以非法占有为目的的犯罪，而非法经营罪的行为人在主观上仅具有非法牟利的动机，该牟利行为主要不是通过非法占有经营中所取得的他人财物来实现，而是通过经营活动来实现。故各被告人的行为不符合非法经营罪的构成要件。相关被告人及辩护人关于本案应定非经营罪的辩解和辩护意见，本院不予采纳。 本院认为：被告人邱雪峰、王磊、芮阳、刘梦婷、凌六一、项梦婷、周萍、吴志鹏以非法占有为目的，在采取虚构事实、隐瞒真相等欺骗方法，骗取他人财物，被告人邱雪峰、王磊、吴志鹏诈骗674975元，数额特别巨大；被告人芮阳诈骗162680元、被告人凌六一诈骗75100元、被告人刘梦婷诈骗73545元，数额巨大；被告人项梦婷诈骗24300元、被告人周萍诈骗12600元，数额较大。其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人邱雪峰、王磊、芮阳、刘梦婷、凌六一、项梦婷、周萍、吴志鹏犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人邱雪峰、王磊是公司经营者，均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人芮阳、凌六一、刘梦婷、项梦婷、周萍、吴志鹏起次要作用，是从犯，依法比照主犯从轻或减轻处罚。被告人邱雪峰、王磊、芮阳、刘梦婷、凌六一、项梦婷、周萍、吴志鹏归案后，均能如实供述其犯罪事实，是坦白，可依法予以从轻处罚。被告人芮阳、刘梦婷、凌六一、项梦婷、周萍、吴志鹏退缴本人全部非法所得，可酌情予以从轻处罚。被告人邱雪峰、王磊、芮阳、刘梦婷、凌六一、项梦婷、周萍、吴志鹏利用网络向不特定人发布诈骗信息，并多次实施诈骗行为，均应酌情从重处罚。辩护人与以上相同的辩护意见，本院予以采纳。辩护人其他辩护意见，与本案查明的事实及相关法律规定不符，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人邱雪峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日至2029年9月27日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人王磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日至2029年9月27日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人芮阳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金八千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人刘梦婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑一年零六个月，并处罚金五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、被告人凌六一犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑一年零六个月，并处罚金五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 六、被告人项梦婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金三千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 七、被告人周萍犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金二千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 八、被告人吴志鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金一万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 九、退缴在案的非法所得十三万零六百元按比例返还各被害人（见专项审计报告补充说明所附被害人损失表）；继续追缴被告邱雪峰、王磊非法所得三十万六千一百五十元返还各被害人；扣押在案的犯罪工具等依法予以没收，未随案移送的涉案财物，由查封、扣押、冻结机关负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李 莉 人民陪审员  盛红梅 人民陪审员  黄介品 二〇二〇年十月二十二日 书 记 员  阮剑峰 本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。