江西省修水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0424刑初255号公诉机关江西省修水县人民检察院。被告人邱海，男，1998年3月7日出生，汉族，初中文化，无业，江西省修水县人，户籍所在地修水县，现住修水县。因涉嫌犯非法利用信息网络罪，于2020年4月22日被修水县公安局刑事拘留；2020年5月29日经修水县人民检察院批准逮捕，同日由修水县公安局执行逮捕。现羁押于修水县看守所。被告人邱亮，男，1996年5月20日出生，汉族，大专文化，无业，江西省修水县人，户籍所在地修水县，住址同上。因涉嫌犯非法利用信息网络罪，于2020年4月22日被修水县公安局刑事拘留；2020年5月29日经修水县人民检察院批准逮捕，同日由修水县公安局执行逮捕。现羁押于修水县看守所。被告人邱佳星，男，1998年4月13日出生，汉族，高中文化，无业，江西省修水县人，户籍所在地修水县，住址同上。因涉嫌犯非法利用信息网络罪，于2020年4月22日被修水县公安局刑事拘留；2020年5月29日经修水县人民检察院批准逮捕，同日由修水县公安局执行逮捕。现羁押于修水县看守所。被告人邱书旺，男，1998年10月1日出生，汉族，初中文化，无业，江西省修水县人，户籍所在地修水县，住址同上。因涉嫌犯非法利用信息网络罪，于2020年4月22日被修水县公安局刑事拘留；2020年5月29日经修水县人民检察院批准逮捕，同日由修水县公安局执行逮捕。现羁押于修水县看守所。被告人余志伟，男，1993年4月1日出生，汉族，初中文化，无业，福建省仙游县人，户籍所在地福建省仙游县，住址同上。因涉嫌犯非法利用信息网络罪，于2020年5月1日被修水县公安局刑事拘留，同年5月30日变更为取保候审，修水县人民检察院于7月29日对其继续取保候审；本院于2020年10月10日决定对其逮捕，修水县公安局于同年10月14日执行逮捕。现羁押于修水县看守所。辩护人吴以力，江西问章律师事务所律师。被告人刘洋，曾用名刘瑞奇，男，1987年12月21日出生，汉族，初中文化，无业，山东省诸城市人，户籍所在地山东省诸城市，现住山东省诸城市。曾因犯非法经营罪于2013年被诸城市人民法院判处有期徒刑十个月。现因涉嫌犯非法利用信息网络罪，于2020年5月11日被修水县公安局刑事拘留；2020年6月17日经修水县人民检察院批准逮捕，次日由修水县公安局执行逮捕。现羁押于修水县看守所。被告人邱林，男，1990年9月21日出生，汉族，小学文化，无业，江西省修水县人，户籍所在地修水县，住址同上。因涉嫌犯非法利用信息网络罪，于2020年4月24日被修水县公安局取保候审；2020年7月29日修水县人民检察院继续对其取保候审。现在家候审。江西省修水县人民检察院以修检一部刑诉〔2020〕226号起诉书指控被告人邱海、邱亮、邱佳星、邱书旺、余志伟、刘洋、邱林涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年10月20日公开开庭审理了本案。修水县人民检察院指派检察官汪海浪出庭支持公诉，被告人邱海、邱亮、邱佳星、邱书旺、余志伟、刘洋、邱林及被告人余志伟的辩护人吴以力均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年3月初，被告人邱海、邱亮、邱书旺、邱佳星和邱文（未到案）五人合伙在修水县义务创业园成立了九江恒海商务咨询有限公司，其中，被告人邱海、邱亮各占股30.5%，被告人邱书旺、邱佳星和邱文各占股13%。之后，被告人邱海通过微信联系上了被告人余志伟，余志伟要邱海帮其收购电话卡，并承诺50元一张，同时，被告人余志伟将其在上线被告人刘洋处得到的如何骗取他人电话卡的程序和方法通过微信传授给了邱海。后被告人邱海、邱亮、邱书旺、邱佳星和邱文五人一起商量，同意为余志伟收购电话卡，其中邱海负责联系上线、收账，邱书旺负责管账、分账、找客户，寄快递，邱亮负责找客户，邱佳星负责找客户、带客户办卡、寄快递，邱文负责找客户。接着，被告人邱海等人开始在微信群里向想办网贷，但个人征信却有问题的人推送虚假广告，诱骗对方到修水凤凰公寓708室作案窝点办理电话卡，尔后，被告人邱海等人再将骗得的电话卡通过快递邮寄至上线余志伟或刘洋指定的地址。2020年3月初至3月底，被告人邱海等人共骗得电话卡150张，全部贩卖给了余志伟，余志伟将该卡贩卖给了刘洋，刘洋再将该卡贩卖给了其上线。期间，刘洋非法获利6000元，余志伟非法获利5000元，邱海、邱亮、邱书旺、邱佳星、邱文共同实际非法获利6000元。2020年3月底，被告人邱海等人得知售卖出去的电话卡已被人利用实施了电信诈骗后，为逃避打击，邱海等人中断了与余志伟的“合作”，并通过微信联系上了微信昵称叫“炎（有事弹音）”的人，“炎（有事弹音）”承诺以每张电话卡80元收购电话卡。之后，被告人邱海等人将作案地点转移至汪坑小区11栋2单元201室，将原在线下办卡改成线上办卡。并在原来5个股东的基础上与以每个月1500元聘请了被告人邱林和谢欢、邱水根（均未到案）三人为业务员。接着，被告人邱海等人在各自的微信群里发送虚假广告，诱骗他人办理电话卡，并全部售卖给了其上线，实际非法获利38720元。其中，被告人邱海、邱亮各非法获利10614元，被告人邱书旺非法获利4749元，被告人邱佳星非法获利4524元，被告人邱林非法获利1500元。公诉机关认为，被告人邱海、邱亮、邱佳星、邱亮、刘洋、余志伟、邱林为牟取不正当利益，违反国家有关规定，明知他人利用公民信息实施犯罪，向其出售公民个人信息，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。七被告人具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节，系坦白，可以从轻处罚；被告人邱林系从犯；被告人邱海、邱亮、邱佳星、邱书旺、邱林已全部或部分退赃，同时本案适用认罪认罚从宽制度。建议判处被告人邱海、邱亮有期徒刑一年二个月，并处罚金；判处邱佳星、邱书旺有期徒刑一年，并处罚金；判处被告人刘洋、余志伟有期徒刑六个月，并处罚金，判处被告人邱林有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人邱海、邱亮、邱佳星、邱书旺、余志伟、刘洋、邱林对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人余志伟的辩护人吴以力对起诉书指控被告人余志伟犯侵犯公民个人信息罪的罪名和事实均不持异议，就量刑发表如下辩护意见：被告人余志伟具有坦白情节，且自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，符合判处缓刑的条件。经审理查明：2020年3月初，被告人邱海、邱亮、邱书旺、邱佳星和邱文（未到案）以营利为目的，在微信群里推送虚假广告，诱骗想办网贷，但个人征信有问题的被害人到修水县办理电话卡。尔后，被告人邱海等人再将被害人实名登记的电话卡通过快递邮寄给被告人余志伟和刘洋指定的地址。2020年3月初至3月底，被告人邱海等人共骗得电话卡150张，全部贩卖给余志伟，被告人余志伟再将该卡贩卖给刘洋，被告人刘洋再将该卡贩卖给其上线。期间，被告人邱海、邱亮、邱书旺、邱佳星等人共同非法获利6000元，被告人余志伟非法获利5000元，被告人刘洋非法获利6000元。2020年3月底，被告人邱海、邱亮、邱书旺、邱佳星等人将作案地点搬至修水县汪坑小区11栋2单元201室，并且聘用了被告人邱林和谢欢、邱水根（未到案）三人为业务员。被告人邱海等人在微信群里推送虚假广告，诱骗想办网贷，但个人征信有问题的被害人办理电话卡，并将骗得的电话卡按上线微信昵称为“炎（有事弹音）”的要求通过快递邮寄至上线指定的地址。2020年4月初至案发，被告人邱海等人共骗得684张电话卡，并全部售卖给上线，非法获利38720元，其中，被告人邱海、邱亮各非法获利10614元，被告人邱书旺非法获利4749元，被告人邱佳星非法获利4542元，被告人邱林非法获利1500元被告人邱亮、邱林于2020年4月21日被抓获归案，被告人余志伟、刘洋分别于2020年4月30日、2020年5月10日被抓获归案，被告人邱海、邱佳星、邱书旺于2020年4月21日经电话传唤归案。2020年4月23日，修水县公安局在被告人邱海处扣押手机一部，在被告人邱亮处扣押手机一部、电脑主机一台、电脑显示屏一台、键盘一个，在被告人邱佳星处扣押魅族牌手机一部，在被告人邱书旺处扣押手机一部；2020年5月11日，修水县公安局在被告人刘洋处扣押VIVO牌黑色手机和VIVO牌灰色手机各一部。案发后，被告人邱海向修水县公安局上缴扣押款10000元，被告人邱海上缴扣押款9000元，被告人邱佳星上缴扣押款4000元，被告人邱书旺上缴扣押款4000元，被告人邱林上缴扣押款8500元。上述事实，七被告人在开庭审理过程中无异议，且有公诉机关提供并经庭审质证的户籍证明，前科证明，到案经过，微信截图，银行账单流水，证人余某、邹某、黄某、吴某等人的证言，被告人邱海、邱亮、邱佳星、邱书旺、刘洋、余志伟、邱林的供述和辩解，扣押清单，辨认笔录等证据予以证实。本院认为，被告人邱海、邱亮、邱佳星、邱书旺、余志伟、刘洋、邱林违反国家有关规定，向他人出售公民个人信息，情节严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人邱海、邱佳星、邱书旺自动投案后能如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人邱亮、余志伟、刘洋、邱林归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人邱林在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当对其从轻或减轻处罚；被告人邱海、邱亮、邱佳星、邱书旺、邱林已全部或部分退赃，可酌情从轻处罚。同时，七被告人均认罪认罚，可依法从宽处理。辩护人提出的上述相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议并无明显不当，应予采纳。综合各被告人的犯罪情节、量刑情节等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人邱海犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月22日起至2021年6月21日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人邱亮犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月22日起至2021年6月21日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人邱佳星犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月22日起至2021年4月21日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人邱书旺犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月22日起至2021年4月21日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人刘洋犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月11日起至2020年11月10日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人余志伟犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月14日起至2021年3月13日止，已折抵先行羁押的一个月。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）七、被告人邱林犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）八、对被告人邱海上缴的非法所得10000元、被告人邱亮上缴的非法所得9000元、被告人邱佳星上缴的非法所得4000元、被告人邱书旺上缴的非法所得4000元、被告人邱林上缴的非法所得8500元予以没收，由修水县公安局上缴国库；继续追缴各被告人的违法所得。对扣押在案的手机六部，电脑主机一台，电脑显示屏一台，键盘一个予以没收，由扣押机关修水县公安局依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长  胡会平人民陪审员  卢作旺人民陪审员  王菲菲二〇二〇年十月二十三日书 记 员  晏楠楠