江苏省射阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0924刑初314号公诉机关江苏省射阳县人民检察院。被告人陈春杰，男．1990年3月27日出生，汉族，初中文化，自由职业，租住在盐城市亭湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月18日被射阳县公安局刑事拘留；经射阳县人民检察院批准，于2020年2月17日被该局执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。辩护人朱永林，江苏德佳律师事务所律师。射阳县人民检察院以射检刑一刑诉[2020]242号起诉书指控被告人陈春杰犯诈骗罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月9日公开开庭进行了审理。射阳县人民检察院指派检察员钱进出庭支持公诉，被告人陈春杰及其辩护人朱永林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。射阳县人民检察院指控：2018年6月至2019年4月间，被告人陈春杰虚构过桥业务需要资金的事实，采用冒充“陈总”身份、出具假房产证、出售轿车等手段，先后多次骗得被害人束某乙人民币982712元，用于网络赌博。为证实指控的犯罪，公诉人当庭出示并宣读了被告人供述、被害人陈述、证人证言等证据。公诉机关据此认为，被告人陈春杰的行为已构成诈骗罪，依法应予惩处，并建议判处被告人陈春杰有期徒刑十年九个月，并处罚金。被告人陈春杰辩解其没有故意诈骗，其是为了拖延还款时间，提出其有立功，对于公诉机关的量刑建议，其认为过重。陈春杰的辩护人朱永林提出以下辩护意见：公诉机关指控被告人犯诈骗罪证据不足。被告人与被害人之间是亲戚关系，双方有多起债务往来，被告人已还了大部分债务，且其与其父亲已与被害人立据保证还款，双方是民间借贷，故不构成诈骗。经审理查明：2018年6月至2019年4月间，被告人陈春杰虚构过桥业务需要资金的事实，采用冒充“陈总”身份、出具假房产证、出售轿车等手段，先后多次骗取被害人束某乙人民币3876500元，被告人陈春杰案发前还款2893788元，实际骗得被害人束某乙人民币982712元，用于网络赌博。上述事实有下列证据证实：1.书证（1）人口基本信息、受案登记表、立案决定书、抓获经过、拘留证等强制措施凭证、射阳县公安局出具的违法犯罪信息查询单。（2）情况说明，证实侦查机关根据提取到的陈春杰和束某乙的聊天记录中陈春杰拍摄的作过桥的业务单据，查询到陈春杰提到的过桥业务的相关房产，无涉及到陈春杰的他项权利信息。（3）盐城市不动产登记中心出具的商品房买卖合同，证实陈春杰于2012年3月22日购买绿地商务城606室。（4）接受证据材料清单、发还清单。（5）借条复印件2张、束某乙提供的手机截图2张。（6）调取证据通知书、调取证据清单。2.证人证言（1）证人戴某的证言证实我跟束某乙是同事，2019年5月份的一天，束某乙要我与她到盐城去看一套房子，当天到盐城，一个姓“陈”的男的在白马那边跟我们汇合，之后他带我们到盐城市区一家房产中介的门市去，束某乙到那边跟门市的人说了几句话，之后从门市出来，要去看房子，去的路上，也不清楚由于什么原因，束某乙又不去看房子了。（2）证人刘某将的证言证实我跟束某乙之间有经济上的往来，大概在2018年7月17日，束某乙要借7万块钱用一下，后来我通过手机银行转了7万块钱到束某乙账户上，之后到第二天，束某乙让陈春杰这个人分2笔，汇了7万块，把钱还掉了。8月9日的时候，束某乙又让陈春杰汇了一笔5万块钱到我账上，我不认识陈春杰。（3）证人束某甲的证言证实我是束某乙的姑姑，在2018年7月19日，我收到陈春杰的一笔20600块钱的汇款。（4）证人陈某甲的证言证实我在盐城市亭湖区毓龙东路惠德房产信息咨询有限公司门市工作，是公司的大股东。大概在2017年4月的时候，有一个中介的人介绍陈春杰到我门市这边借钱，后来有接触，认识陈春杰这个人。陈春杰不是德惠房产的工作人员，也没有在德惠房产工作过。从2017年4月份开始，到2018年年底的时候，陈春杰从我公司借了75万块人民币，他拿他名下位置在绿地商务城1幢606室的房子放我公司作为抵押，还有他介绍人来借款15万人民币，后来钱被他拿去了。共计欠我公司90万元人民币，到2019年快过年的时候，陈春杰跟他爸爸、老婆一起到我们门市，把他那套绿地商务城1幢606室直接抵90万卖给我公司，把欠90万元还清了。在2018年的一天，具体日期我记不清楚了，陈春杰曾带了一个女的还有另外一个男的到我门市来过一次，陈春杰告诉我说，那个女的是他的嫂子，那个女的姓束，说他嫂子想要在盐城买套房子，我告诉他们，我们在盐城鸿图伟厦有一套房子，还把房子的钥匙给他们，让他们去看房子，之后，陈春杰和他嫂子他们去看房子，后来可能嫌弃房子位置高，没有电梯，最后没有进行交易。后来到2019年4月份的时候，这个姓束的女子加了我微信，在微信里面她问了我很多事情，姓束的问到我，陈春杰有没有在我这边上过班，有没有拿钱放在我这边进行房产投资，有没有把82万块钱放在我这边，姓束的女的还给我发了一张借条，问到我，有没有这个事情。我都一一跟姓束的女的解释，如实告诉陈春杰没有在我公司上过班，我没有跟陈春杰做过房产投资的事情，也没有82万块借条的事情，借条内容，我看过了，借条应该是伪造的，因为上面“陈某甲”的签字不是我签的，身份证号码也不是我本人的，上面的联系电话也不是我本人的。事实上，我没有做过涉及束某乙的业务。2019年2月22日，陈春杰介绍一个叫吴亚军的男子到我门市来，吴亚军把一辆苏Ｊ×××**的别克轿车放在我公司作为抵押，借了10万块钱，吴亚军把钱拿走，过了两天，吴亚军把钱还了，把车子拿走。截止目前为止，我公司跟陈春杰只做了一笔车辆业务，其他没有了。（5）证人曾某的证言证实关于陈春杰跟束某乙之前的事情，我不了解。时间到2019年3、4月份的时候，束某乙两口子在公司食堂跟我在一起吃饭的时候，他们谈到陈春杰把盐城的一套房子的房产证弄到束某乙的名下，说有房产证呢。当时我就插嘴说，需要去核实一下，防止是假的。之后，经过打听，那个所谓束某乙的盐城房子的房产证果然是假的，束某乙听到这个消息的时候，脸都吓白了，之后束某乙可能意识到被骗钱了，就去追陈春杰，再后来，事情就爆发下来，陈春杰跟他爸陈某乙来到海河找到我，陈春杰当着他爸爸的面跟我承认说，他骗了束某乙有100多万呢，房产证是假，轿车也是假的，轿车是别人租的轿车或者是路边上的轿车，还说他用微信冒用一个叫“陈某甲”的老板的身份去骗束某乙，讲骗束某乙的钱被他在手机打什么彩票赌输掉了。那时候，他父子两个请我出面，帮忙协调他跟束某乙之间钱的事情，提出来让束某乙不去报案，然后他们父子还钱。出于亲戚关系，我帮他们父子跟束某乙协调，因为陈春杰确实没有钱，我出面让他那头拿出六、七十万钱还给束某乙，先拿出二、三十万出来，然后分几年再还四、五十万，但没有达成协议。过后，有一次，在射阳县双龙兴村南门笑谈人生茶座里面，我、束某乙、陈春杰父子四个人在茶座那边，陈春杰的爸爸也在陈春杰打的条子签了字，做还钱的担保人。陈春杰意思是钱还给束某乙，让她不去报案告他诈骗。（6）证人潘某的证言证实在2018年5月的时候，束某乙联系我，说她需要从我这边临时调一笔钱，让我汇5万块钱到一个叫陈春杰的账户上，后来我通过手机银行转了5万块到这个人卡里;在2018年7月10日，我联系束某乙，让她那边调5万块钱给我，后来就有陈春杰这边汇了5万块钱到我账上，至于她跟陈春杰之间的事情，我不清楚。（7）证人陈某乙的证言证实2018年12月或者是2019年元月份的时候，我儿子在绿地商务城的那栋房子就当给别人了，当给别人以后，房主又反过来租给陈春杰住。还有在2019年4月份的时候，我跟陈春杰从阜宁到海河曾某这边，束某乙跟束某乙的父亲还有陈春杰的丈人叫陈春杰说清楚到底在外面欠了多少钱，钱到哪里去了，他一开始不敢说，后来陈春杰将账报出来，当时就欠了人家200多万元了，陈春杰说钱被他在手机平台打什么输掉了，说自己被骗了，曾某也说是被骗了。当天下午，陈春杰就到派出所报案了，陈春杰去报案，束某乙的父母就跟我谈束某乙跟陈春杰之间钱的事情，说陈春杰亏了束某乙不少钱，每年还6万他们就不去派出所报案，后来4月份，我就把陈春杰带到山东去打工了，在我们去山东之前，束某乙打电话给我，让我跟陈春杰一起到射阳县城去，后来束某乙开着车带着我跟陈春杰到了县城的一个茶座，当时还有曾某四个人在，束某乙拿出一张借条来，这张借条就是陈春杰打的借条，束某乙让我在上面签一个担保人，当时我考虑反正我要还他钱，之前跟束某乙的父母说一年还给她6万，签担保也没有问题，我就签了担保人。陈春杰没有具体跟我说钱是怎么没有的，也没有具体说是怎么骗了束某乙的，他就跟我说一开始，他确实拿束某乙的钱弄房子过桥，后来赌输了，输昏了头，后来的确说了谎话。3.被害人束某乙的陈述证实陈春杰的老婆跟我老公是姨兄妹。2018年5月17日，陈春杰跟我在微信聊天，他提到他当前在盐城的一家房产中介上班，他是公司的业务员，通过他们房产中介那边月息是1.5，比如一万每月的利息是150块，十万块钱每月利息1500块。拿钱的人必须要把他的房子房产证过户到提供资金的人名下，并且对方如果不还钱，他的房子永远卖不了，这样子对提供资金的人有保障。后来，陈春杰跟我提到拿钱做“过桥资金”，让我把手上有的闲钱拿出来交给他，拿钱出来垫资，他也拿钱，两个人一起拿钱垫资，让他去做中介的房子“过桥资金”，说到“过桥资金”回笼只需要一个星期，他负责去跑腿拿服务费，赚到的服务费和我对分这些费用，大概十万块钱能赚一千块样子。从5月底到6月，我陆续拿钱给陈春杰，做“过桥资金”，到6月底，陈春杰已经欠我有40万左右，我追问他，钱到哪里去了。他说，钱被他拿去抵押了房子，抵押了在“盐城市亭湖区希望大道50号高教公寓1幢309室”的房子那笔，他已经动用我的17万，其余的钱在过桥资金上，房子押的是他的名字，等房产证下来，他到银行作贷款就把钱还给我。当时，我相信他所说的话。在6月25日的时候，陈春杰跟我提出来他又用钱，并且他通过微信拍了段视频给我，视频显示是“李伟然”、“程春影”的房产证00×**8，他告诉他在做这两个人的单呢。7月3日的时候，陈春杰又拍了一段图片，是一笔“83万”的单子，是“程劲松”的单子，告诉我说他跟公司老总陈某甲还有“勇哥”三个人合伙做这个单子呢。7月16日，陈春杰把他跟他的中介老板陈总的聊天记录截图发给我时候，我加了陈总的微信。(事后我才知道，这个陈总实际是陈春杰冒充的)，加微信后，我跟陈总有频繁的交流。在9月21日，陈总联系我，对方提到因为我已经有很多钱在他手上，怕我不放心，让我发我的身份证给他，他把一套房子过户到我户头上，让我汇20万块钱给他，陈总说具体的事情由陈春杰给我办。我说我没有钱，也不要这个房产证，他还是叫我把身份证发过去给他，在我提出来我本人过去做房产过户时，陈总跟我说他跟房产局的人熟悉，打个招呼就行，不需要我本人过去，到户主还钱给他，再过户给人家的时候，让我再过去就行了。这当中，我陆续拿钱给陈春杰。后来，我就开始追问房产证的事情，陈春杰一直就拖着，说房产证没有下来，后来，被我逼问到没有办法，陈春杰就告诉我说，请陈某甲老总跟房管所的人打招呼，把房产证办下来。我又再三追着他，让他把房产证拿给我。之后，他拍了一张房产证的照片给我，房产证的名字是我，房产就是“市区清华名居7幢1103”的房子，他又骗我说，这个房产证不能给我，理由是担心我跟户主偷偷摸摸过户掉。到10月7日、8日左右，陈春杰联系我，告诉我说，贷款已经早就下来了，钱被陈某甲老总偷偷摸摸用掉了，今天户主要来拿房子了，对方带了55万过来给他们，户主的钱已经带过来了，晚上就把钱给我。但是需要再把户头转到户主名下。提出来让我先汇31万块钱给他还贷款，我相信他说的话，在10月7日我汇了11万给陈春杰，10月8日，汇了20万。当时，陈春杰还拍了视频给我，他说他跟户主在一起，在房管局办事，并且说如果事办不成，晚上住一起看着他，后来陈春杰又说户主不要房子了，让我们再找钱给户主，然后把在陈春杰名下的房子过户给我。房子价值73万5千块的样子。他还提出来，让我再出10万，他找5万，他说6、7月的时候，房子是反租给户主住，等户主搬家以后，那欠户主3万5千再一次性结清。那时候，我几天时间找了6万8千块汇到陈春杰，因为前后我已经拿将近55万在盐城这个房子上，陈春杰也答应把盐城这套房子过户给我。到10月31日早上，我就跟陈春杰提出来要去盐城市去看看房子的事，我们一起去到盐城市亭湖区希望大道50号高教公寓那边，陈春杰当时在那边等我们，把我们带到高教公寓3楼，是一套套间房子，我们5个人来到门口当时有两张字条帖在门口，我记得当时一张字样大概内容房子的主人李文武欠钱，房子被他个人保全了，另一张字条是让房主跟欠钱人联系。陈春杰在门外敲门，没有人开门，他当时笑笑跟我们在场的人说房子已经过户给他陈春杰了，法院查封也没有用。在回家的路上，陈春杰把他和陈总的聊天记录截图给我(事后我才知道陈总跟他的聊天记录也是陈春杰自导自演，陈总的微信实际是陈春杰冒充的，想通过这种方式取得我信任的)，截图内容意思陈总知道我们去看房子的事情，让我们再等等，给户主一些时间，之后几天，我回想到盐城那套房子门口的字条的事情，担心房子有被人保全纠纷，怕自己拿不到房子，就联系陈春杰，让他到房管局去房调，陈春杰一直拖着，拖到2019年1月15日的时候，陈春杰才通过微信发了两张房子的照片发给我，一张是“市区希望大道59号绿地商务城1幢606室”的房调，还有一张是“盐城市亭湖区希望大道50号高教公寓1幢309室”，(事后，我了解到这“市区希望大道58号绿地商务城1幢606室”的房调是假的)后来我还继续向陈春杰提出来要把盐城的房子过户到我名下，陈春杰冒充陈某甲陈总的微信跟我说，今年过户高，到明年春再过户，到那时候，费用低，可以节省2万，并且过户的费用算他陈总的，因为当时跟我联系的人是陈春杰的老总，他那样说，我也相信了。在1月份之前，我一直催着陈春杰要钱，陈春杰跟我说，银行的贷款金额到顶了，陈总跟银行的丁行长打过招呼了，银行要等过年之后才放贷款，在2019年1月初，有一天，陈春杰带了一个做平安普惠业务姓程男子来到海河街大润发超市跟我见面，陈春杰让这个姓程的男子帮我查询我可以用自己的小孩的保单可以在平安普惠那边办多少钱贷款额度，查询后，我可以拿30万的贷款，陈春杰提出来让我办30万的贷款，然后把钱给他用，我当时没有同意。过几天，陈春杰又冒充陈总的微信名义劝我拿10万块钱给陈春杰，让陈春杰渡过难关。过几天，我答应给贷款10万，到1月16日，陈春杰又一次把姓程男子带到海河街大润发超市跟我见面，姓程的男子告诉我办理贷款的流程。我在厂里办公室跟银行总部那边视频，后来因为在办贷款的过程操作失败，贷款没有办成功。当时，陈春杰知道我没把贷款办下来，他当场就哭起来了，他跟我说，他妈妈骂他，现在着急用钱，我看见他哭得难过，我又拿了27500元，微信转账9500元，手机银行转账18000元给陈春杰(这笔钱是我先借给陈春杰用的)。一直到2019年3月28日时候，陈春杰冒充陈总的微信，跟我说有一辆奥迪A3的轿车，只要9万块的样子，是2017年9份的车子，才开2万公里，问我要不要。我说我想要，但拿不出钱，陈总就说，只要我拿7万块，他给我出2万，算是还给我2万块钱，还提出来让我提供身份证照片，具体让我跟陈春杰去对接，在3月28日，我通过手机银行转账3万给陈春杰账上，还有通过微信转账2万给陈春杰，一共给了5万块给陈春杰。那时候，陈春杰冒充的陈总跟我说，剩余2万块钱，他通过一个叫“勇哥”的人找到2万块钱。这样子形成9万块钱，到3月29日的时候，要办车辆过户，我跟陈总提出来办车辆过户的事情，那时候也是陈春杰冒充的陈总，先说以办过户的时间赶不上为理由，要拖下周再办，拖到4月3日，所谓的陈总又说有人要买这辆奥迪车子，出到11万了，如果强行卖是犯法的。这样一说，我也相信他说的话，我在得知这种情形下，我就向陈春杰、陈总提出来，让他们把我汇的5万块钱还给我，陈春杰冒充的陈总跟我说，让我再等几天，后来一直到4月11日时候，我看到5万块钱还没有着落，跟陈总说到，那我再拿出2万块钱，把车子买过来，我通过手机银行汇了2万块到陈春杰建设银行的账上。我转账后，要陈春杰那边办车辆过户的事情，陈春杰以办车辆过户的时间赶不上，对方下班为理由，没办成功。到第二天，也就4月12日，陈春杰又发聊天截图给我，显示是勇哥催他要垫的2万块钱，让我再汇2万给他用来还给勇哥，我说没有钱，让我跟勇哥联系打个招呼，陈春杰给了一个号码给我，号码152××××****，我拿到这个号码，跟对方多次联系，对方一直没接电话，我还真以为所谓的“勇哥”生气了才不接我电话，当天，我又通过微信汇了2万块给陈春杰，到第二天，152××××****这个号码跟我通了电话，我问到他是不是勇哥，他说他不是，对方还说陈春杰还欠他钱呢。到4月14日那天，我联系陈春杰要到第二天盐城去办车辆过户的时候，到4月15日早上，陈春杰开车来找到我，我跟陈春杰来到海河街大润发见面，在我的轿车里面，我跟陈春杰两个交谈，陈春杰说盐城那套房子不用过户到我名下，那个房子又被他贷款拿15万块钱，现在有人要用现金把房子买下来，让我再拿15万给他，把他贷款的15万还掉，然后卖房的现金全给我，我没理睬他，我再提出来先把车子过户给我，我要去盐城，陈春杰提出来让我把之前他交给我的一辆K3轿车开到盐城公司去换奥迪车子，我没答应。然后我坐上陈春杰开来的轿车，两个人一起去盐城，在路上，我让他跟陈总、车主提前联系，当中，他打了几个电话，也不知道他跟谁联系的，对方说人不在盐城，说在大丰或者东台哪边的，我还提出来，让车主人过来把车辆过户给我，路途费用算我的，然后，陈春杰给了我一个号码138××××****，我打对方电话，对方没接电话。后来，到盐城了，陈春杰说他跟他老婆有事情去办，把我放在路边上，之后他开车离开了。等了半天，陈春杰也没有露面，到晚上，我就自己一个人回家了。到第二天上午，陈春杰跟他爸爸还有他的舅舅一起来到海河，就在原海河派出所西边曾某的家里，在一楼大厅，我当时就追问陈春杰关于我钱的事情，问到他有没有骗我，有没有其他人跟他合伙，他承认整个事情是骗我的，所有东西都是假的，都是他一个人操作的，包括他冒充陈总身份用微信跟我聊天对话，“盐城市亭湖区希望大道50号高教公寓1幢309室”那套房子是不存在，房产证也是假的，而那辆奥迪车子也是不存在的，他说没有奥迪车子的事情，还有他承认，钱被他拿去到网上赌钱，赌输掉了，当时，他是当着曾某、他爸爸、舅舅面承认这些事情，当时我爸爸妈妈也在场，事后我还听说当天，陈春杰的爸爸他们押着陈春杰到银行去调他的银行卡流水明细，调回来以后，陈春杰的家里人按照流水的名字追问钱去向的事情，其中一个叫“陈一河”的名字出现比较多，陈春杰说钱是赌输了，就是汇到陈一河的账上去了。我前后拿了370多万元给陈春杰，到目前为止，我整理过涉及的资金有66笔，主要是我通过手机银行转账、微信转账、支付宝转账的方式汇钱给陈春杰。请路建华、刘玉芝分别汇款10万元、5万元给陈春杰，在我请路建华汇钱给陈春杰之前，我跟路建华提到我跟陈春杰做房产中介“过桥资金”，大概提了这个事情。陈春杰还给我有260万元，涉及有54笔。我是以我的一张农业银行账户、一张农村商业银行账户，我让他转账到我客户还有微信、支付宝上收款。经过我整理，汇到陈春杰的所有资金总额是3904000元，汇进的资金是2891788元。我损失的金额是1012212元。其中2019年1月的时候，陈春杰来跟我借了27500元，后又还了2000元。4、被告人陈春杰的供述与辩解证实2018年上半年，我到海河这边我大姨夫曾某的纺织厂这边来，我的嫂子束某乙在厂里做会计，当时我手里没有资金周转，我跟束某乙提出来借钱用来周转，前后借了7万块钱，后来，时间不长，过了几天，我就把钱还给她了。从那段时间开始，我就开始跟束某乙有联系，大多数是通过电话、微信联系。之后，我在微信上开始跟束某乙介绍“过桥资金”的事情，提到我从束某乙那边拿钱，讲到我在盐城房产做中介做兼职，介绍去做“过桥资金”的事情，“过桥资金”就是让束某乙拿钱给我，1万块钱100块钱一天，让她认着我，介绍是客户要做房产方面的贷款，比如说客户把房产拿到银行做贷款，能贷款40万，客户差20万元，我们把20万放给客户，然后等银行方面的贷款下来，客户把我们垫的20万块还掉，从中赚一些费用。束某乙答应跟我做这个事情，后来我提出来让她汇钱给我，前后她汇钱有5万、10万不等，可能有40多万元，我把这些钱拿到做“过桥资金”，这些40万多钱，我用了部分钱，有不到30万元钱用在“盐城市亭湖区希望大道50号高教公寓”的房子上做过桥资金，还有钱用在其他业务的过桥。当时我从束某乙那边拿到的钱确实用来做“过桥资金”业务的。我记得2018年天不太冷的时候，具体月份我记不清楚了，束某乙提出来要到盐城市找我去看一下高教公寓的房子，他们看过房子以后，不想要这个房子，那时候，我自己手里缺钱，把高教公寓的房子转给别人了。从我借过束某乙7万块钱过了2、3个月的样子，那段时间，我在互联网的涉及“重庆时时彩”的QQ群打彩票打的金额比较大，输了大概200多万，我自己手里没有钱，就开始想到编理由去骗束某乙的钱，我用微信冒充惠德房产的老板陈某甲的身份，加了束某乙的微信，以陈某甲的身份跟束某乙聊天，骗束某乙说有房产的业务可以做，让束某乙拿钱来做业务，同时我自己也在微信上骗束某乙有房产“过桥资金”的业务可以做，让束某乙相信有这些业务可以做，可以赚钱，提出来让束某乙提供钱，具体由我去做这些业务，束某乙开始汇钱给我，主要是通过手机网银、支付宝转账到我的银行账户上，拿到束某乙的钱，那时候，我打彩票上头了，钱都用到打彩票上面去了。那时间，束某乙也追问关于钱的去向，要我还钱的时候，当中我确实拿束某乙的钱去做了一些单子，单子结束，我转了本金给她，我给了部分的费用1%的利息给束某乙。那段时间，我打彩票输了很多钱，在我手里没有钱的时候，做单子钱下来的时候并没有及时转给她，而是拿着她的钱去打彩票了。当中我骗她说，把一套“市区清华名居7幢1103”的房子过户给束某乙，我P了一张假的房产证，房产证的名字用束某乙的名字，然后通过微信发给束某乙，让她相信这个事情。当中，束某乙还多次汇钱给我，也追问钱的去向。当时我骗她说，清华名居的房子卖掉以后，钱就回头了。在清华名居房子的事情上，我以各种理由拖着了，骗着束某乙说那边银行那头银行贷款一直没有放下来。后来到2019年年初，束某乙那段时候，她把很多钱都拿给我，身边没有钱周转，她跟我说了这些钱，我就建议她做平安惠普的业务贷款，有一次，我把一个平安惠普的业务员带到海河镇的一家超市门口见面，我介绍，让束某乙把小孩的保单做贷款，见面以后，束某乙也没有做贷款。在这个事情上，我没有骗她。我跟她提出来借10万块钱，她没有借给我。后来，我跟她提出来借27500元钱，束某乙把钱转到我。在借了27500块钱这个事情之后，过一两月，那段时候，我打彩票确实输了很多钱，手里没有资金，正好我一个在盐城开发区姓吴朋友的做二手车抵押买卖，他手里就有一辆奥迪A3车子。我跟束某乙联系，告诉她我这边有辆奥迪A3的轿车，问到她要不要，价格比较低，告诉她只要9万块钱，事实这辆车子要十几万，当时，我同时冒充陈某甲的名义跟讲束某乙确实有这个车子，然后我让束某乙汇钱给我，她前后汇了7万多块钱给我，钱收到以后，我答应给把车子过户给她，事实上，在我拿钱以后，并没有拿她的钱去买车，我把束某乙给我7万块钱还信用卡的欠款。束某乙事后开始追问轿车过户的事情，后来，束某乙跟我提出来要到盐城去看车子，我开车到海河镇跟束某乙见面，我跟束某乙开车去盐城，因为我确实没有用她的钱去买车子，并且她也追问之前“过桥资金”的那些钱的事情，我没有办法，只得把所有我骗束某乙钱，所谓“过桥资金”“房子过户”一些事情全跟她承认了。在2019年年初的时候，我和束某乙两个人在射阳县一个茶座里面，我拿了一条借条给束某乙看，条子上面写到陈某甲借了我82万块钱，这个条子也是我伪造的。其还供述：我不是诈骗了束某乙102万，而是欠她102万，有借条，借条背面我还了一万多。如果我诈骗，我也不会打借条给束某乙，也不会跟她谈还款协议，我和我爸爸也不会跟她谈分期还款协议，而且每一分钱，我也给利息。这些钱出发点都是用的，只是没有及时给她，这些钱在我手里，也被其他人骗了。嫂子束某乙跟我要钱，我没钱还，我想了一系列的理由，往后腾腾。我不认罪，我认为是民事纠纷。5.被告人陈春杰在检察机关审查起诉阶段供述，证实其检举他人涉嫌套路贷，未提供具体线索。6.电子证据检查记录2019年9月12日，射阳县公安局网络安全保卫大队对涉案电子物证进行勘验检查。7.辨认笔录8.电子数据，光盘2张侦查机关对束某乙手机数据进行恢复，调取束某乙与陈春杰微信聊天及转账记录，转账记录与被害人束某乙陈述基本一致。二人微信聊天证实从2018年5月开始，陈春杰以过桥为由，先后让被害人束某乙投资的情况，2018年6月25日提供“李伟然”、“程春影”等人的房产证，称在做该过桥资金。在2018年7月，陈春杰将其与陈总的聊天截图发给束某乙，获取其信任，后束某乙通过聊天截图中陈总头像的微信二维码，自己加了陈总的微信。以上证据均经庭审质证，证据来源合法，内容真实，且相互印证，证实本案所涉犯罪事实成立。本院认为：被告人陈春杰诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控被告人陈春杰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以支持。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人陈春杰辩解其没有故意诈骗，辩护人提出陈春杰与被害人束某乙之间系民间借贷关系，不构成诈骗。经查，在案电子数据、电子证据检查记录、银行流水等书证证实，陈春杰虚构过桥业务、冒充“陈总”微信与被害人束某乙对话，出具假房产证、虚构出售轿车等，以获取被害人束某乙的信任，向陈春杰汇款被陈春杰用于赌博，上述证据与在卷的证人证言、被害人陈述、被告人供述相互印证，已形成完整的证据锁链，足以证实被告人陈春杰用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人束某乙钱财的事实，其行为具有明显的非法占有的目的，符合诈骗罪的主客观构成要件，因此，上述辩解辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人陈春杰提出其有立功行为，经查，被告人陈春杰在检察机关审查起诉阶段举报他人涉嫌套路贷，因未能提供具体线索，现未能查证属实，故不能认定。综上，为严申国法，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈春杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年一月十八日起，至二〇三〇年十月十七日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳完毕。）二、涉案赃款人民币982712元，责令被告人陈春杰退赔，发还被害人束安玲。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈昌龙人民陪审员  李**人民陪审员  徐明奎二〇二〇年十月三十一日书 记 员  祁汝科附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。