福建省福州市马尾区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0105刑初79号 公诉机关福州市马尾区人民检察院。 被告人康春生（绰号“阿生”），男，1991年7月1日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省永春县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月7日被福州市马尾区公安局刑事拘留，2019年12月12日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人黄小芬，福建建达（马尾）律师事务所律师，由福州市马尾区法律援助中心指派。 被告人李金墙（绰号“小黑”），男，1989年1月18日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省永春县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月7日被福州市马尾区公安局刑事拘留，2019年11月28日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人林鸿传，福建奥广律师事务所律师。 被告人曾国良（绰号“阿良”），男，1990年7月2日出生于福建省永春县，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省永春县，住福建省泉州市丰泽区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月7日被福州市马尾区公安局刑事拘留，2019年11月28日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人黄智锋，福建知望律师事务所律师，由福州市马尾区法律援助中心指派。 被告人李铭胜（绰号“阿胜”），男，1991年9月19日出生于福建省永春县，汉族，高中文化，无业，户籍地福建省永春县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月7日被福州市马尾区公安局刑事拘留，2019年11月28日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人张宇，福建宽达律师事务所律师，由福州市马尾区法律援助中心指派。 被告人李鸿坚（绰号“阿包”），男，1996年12月24日出生于福建省永春县，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省永春县，住福建省泉州市永春县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月7日被马尾区公安局刑事拘留，2019年12月12日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人刘益航，福建知望律师事务所律师，由福州市马尾区法律援助中心指派。 被告人汤佳文（绰号“阿汤”），男，1996年12月20日出生于福建省永春县，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省永春县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月7日被马尾区公安局刑事拘留，2019年12月12日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人何秋芬，福建瑞权律师事务所律师，由福州市马尾区法律援助中心指派。 福州市马尾区人民检察院以马检一部刑诉［2020］50号起诉书指控被告人康春生、李金墙、曾国良、李铭胜、李鸿坚、汤佳文犯诈骗罪，于2020年7月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市马尾区人民检察院指派检察员郑田森出庭支持公诉，被告人康春生及其辩护人黄小芬律师、被告人李金墙及其辩护人林鸿传律师、被告人曾国良及其辩护人黄智锋律师、被告人李铭胜及其辩护人张宇律师、被告人李鸿坚及其辩护人刘益航律师、被告人汤佳文及其辩护人何秋芬律师、被害人李某1诉讼代理人韩春柳律师到庭参加诉讼。因不能抗拒的原因，致使案件无法继续审理，本院于2020年7月30日裁定中止审理。2020年8月26日本院裁定恢复审理。现已审理终结。 福州市马尾区人民检察院指控，自2019年2月份起，叶聿贮、庄东阳、叶顺安（YAPSONON）（均另案处理）三人合股出资，伙同郑妙琴（另案处理），在马来西亚吉隆坡购买设备、租用别墅，招募苏志杰、李家凤、林成彬（均另案处理）和被告人康春生、李金墙、曾国良、李铭胜及其他成员组建跨国网络诈骗集团，实施网络诈骗活动，至2019年5月底，叶聿贮、庄东阳退出合股，叶顺安伙同郑妙琴、曾国良、李铭胜、李金墙和被告人李鸿坚、汤佳文及其他团伙成员继续实施网络诈骗，2019年7月底叶顺安、郑妙琴退出后，曾国良、李铭胜、李鸿坚、汤佳文继续伙同其他团伙成员实施网络诈骗，直至2019年10月中旬结束。诈骗的方式为：由业务员利用Blued、微信等社交软件将自己包装为成功人士，通过网络与被害人虚假交友，取得信任后，诱骗被害人通过微信扫描二维码下载“华夏基金定投通”、“广发基金”博彩平台，先让被害人小额充值，通过操控后台数据让被害人盈利，引诱被害人大额充值，再由主管、组长、后台技术人员操控后台数据，让被害人亏损，或是让被害人盈利后，以提现需要充值会员、刷下注流水、晋升会员等级为由，诱骗被害人继续充值后控制提现，从而诈骗被害人钱款。各被告人的分工情况如下： 被告人康春生于2019年2月28日前往马来西亚吉隆坡加入该诈骗集团，于2019年5月21日离开诈骗窝点回国。其负责协助诈骗窝点主管苏志杰管理诈骗平台、监督员工、指导业务、发放员工工资及考核员工业绩等；还参与跟被害人聊天，欺骗被害人进入平台充值、下注，操控后台数据控制盈亏；共招募李金墙、曾国良等5人到马来西亚吉隆坡诈骗窝点上班；除了领取工资外还参与利润分成，共计获利人民币25000元。 被告人李金墙于2019年2月28日前往马来西亚吉隆坡加入该诈骗集团，于2019年6月12日回国。其系诈骗窝点上的业务组长，招募李家凤加入诈骗团伙，负责培训、指导新来的业务员，并负责管理组员的业务工作，即先由业务员与人交友引诱被害人小额充值、下注后，由其进一步诱骗被害人大额投资下注，并与后台人员配合，通过操控后台控制盈亏、限制提现，诈骗被害人钱款；除了领取工资外还按组员绩效进行抽成，共计获利人民币18000元。 被告人曾国良于2019年4月10日到吉隆坡诈骗窝点，2019年7月12日离开后，2019年8月11日又回到诈骗窝点，后于2019年10月16日回国。曾国良先是作为业务员，诱骗被害人在平台充值、下注，之后招募李铭胜等10人建立业务组并担任组长，管理、监督组员的业务、生活，发放工资绩效；苏志杰离开后，其从2019年5月底起接替苏志杰岗位，至10月16日期间，负责管理窝点上所有人员的业务、生活事务。除领取工资外还按组员绩效进行抽成、参与窝点利润分成，共计获利人民币80000元。 被告人李铭胜于2019年4月24日到吉隆坡诈骗窝点，于2019年10月29日回国。其先是作为业务员，诱骗被害人在平台充值、下注，从2019年6月初起，负责管理窝点上日常开支、记账等财务工作，期间招募李鸿坚、汤佳文等9人加入，并担任业务组长，负责管理组员业务，即先由业务员引诱被害人小额充值、下注后，由其进一步诱骗被害人大额投资下注，并与后台人员配合，通过操控后台控制盈亏、限制提现，诈骗被害人钱款；前期按个人业绩抽成，担任组长后按组员绩效进行抽成、后与曾国良一起参与窝点利润分成，共计获利人民币18000元。 被告人李鸿坚于2019年6月2日到吉隆坡诈骗窝点上班，于2019年10月18日离开诈骗窝点，其系诈骗窝点上的业务员，在职期间，李鸿坚共成功诈骗6、7名被害人共充值12万左右，其中直接实施诈骗被害人黄某1人民币71000元，共计获利人民币36000元。 被告人汤佳文于2019年7月19日到吉隆坡诈骗窝点上班，于2019年10月18日离开诈骗窝点，其系诈骗窝点上的业务员，约定按绩效抽成。 经审计，被告人康春生、李金墙、曾国良、李铭胜、李鸿坚、汤佳文参与实施跨国网络诈骗活动期间，涉案金额分别为人民币407885.17元、599071.57元、1911089.87元、2090025.67元、1730552.80元、756619.80元。已报案的18名被害人共计损失人民币1391903元，具体如下： 1.2019年4月8日至2019年4月9日期间，被害人吴某在福建省泉州市鲤城区，被骗在“华夏基金定投通”平台上充值6000元，提现6930元，无损失。 2.2019年4月13日至2019年4月24日期间，被害人黄某2在福建省福州市仓山区，被骗在“华夏基金定投通”平台上充值86500元，提现7240元，损失人民币79260元。（已全额获赔，由叶聿贮家属代为出资人民币79260元。） 3.2019年4月29日至2019年5月1日期间，被害人梁某在福建省福州市马尾区，被骗在“华夏基金定投通”平台上充值65300元，提现6240元，损失人民币59060元。（已全额获赔，其中叶聿贮家属代为赔偿人民币7136.84元、同案人员罗钟群、江春熔（均另案处理）退赔人民币51923.16元。） 4.2019年5月3日至2019年5月5日期间，被害人张某1在北京市东城区，被骗在“华夏基金定投通”平台上充值52300元，提现2770元，损失人民币49530元。 5.2019年5月7日至2019年5月16日期间，被害人徐某在四川省成都市新都区，被骗在“华夏基金定投通”平台上充值66650元，提现2910元，损失人民币63740元。（已全额获赔，其中庄东阳家属代为赔偿人民币61240元、周光林（另案处理）家属代为赔偿人民币2500元。） 6.2019年5月14日至2019年7月6日期间，被害人蔡某在江苏省南京市雨花台区，被骗在“华夏基金定投通”平台上充值66000元，提现1150元，损失人民币64850元。（已全额获赔，其中庄东阳家属代为赔偿人民币62350元、周光林家属代为赔偿人民币2500元。） 7.2019年5月29日至2019年6月3日期间，被害人何某在河南省郑州市郑东新区，被骗在“华夏基金定投通”平台上充值31200元，提现1350元，损失人民币29850元。 8.2019年6月1日至2019年6月3日期间，被害人毛某在浙江省绍兴市越城区，被骗在“华夏基金定投通”平台上充值25000元，损失人民币25000元。 9.2019年6月9日至2019年6月10日期间，被害人林某在湖北省荆州市公安县，被骗在“华夏基金定投通”平台上充值49000元，提现340元，损失人民币48660元。 10.2019年6月27日至2019年6月28日期间，被害人赵某在天津市南开区，被骗在“华夏基金定投通”平台上充值83100元，提现1300元，损失人民币81800元。 11.2019年7月2日至2019年7月16日期间，被害人李某1在海南省海口市龙华区，被骗在“华夏基金定投通”、“广发基金”平台上充值330100元，提现235元，损失人民币329865元。 12.2019年7月25日至2019年7月29日期间，被害人黄某1在福建省福州市闽侯县××街，被骗在“广发基金”平台上充值71000元，未提现，损失人民币71000元。（已由郑妙琴家属代为赔偿人民币45000元。） 13.2019年8月17日至2019年8月18日期间，被害人陈某在江西省上饶市信州区，被骗在“广发基金”平台上充值98100元，提现1300元，损失人民币96800元。 14.2019年8月24日至2019年8月26日期间，被害人刘某山东省东营市东营区，被骗在“广发基金”平台上充值172200元，提现250元，损失人民币171950元。 15.2019年9月3日至2019年9月4日期间，被害人张某2在山东省东营市东营区，被骗在“广发基金”平台上充值45500元，提现5550元，损失人民币39950元。 16.2019年9月19日至2019年10月5日期间，被害人王某在乌鲁木齐市头屯河区，被骗在“广发基金”平台上充值203770元，提现57100元，损失人民币146670元。 17.2019年9月22日至2019年9月25日期间，被害人劳某在广东省中山市南头区，被骗在“广发基金”平台上充值6200元，提现237元，损失人民币5963元。 18.2019年9月27日至2019年9月30日期间，被害人李某2湖南省宁乡市，被骗在“广发基金”平台上充值28200元，提现245元，损失人民币27955元。 2019年11月6日，马尾区公安局民警在泉州市丰泽区××路××号××栋××单元内将被告人曾国良抓获到案，在晋江市××镇××村××号鹏达驾校内将被告人康春生抓获到案，在永春县××镇××村××号内将被告人李铭胜、李鸿坚、汤佳文抓获到案，在永春县石鼓派出所门口将被告人李金墙抓获到案。 为支持指控，公诉机关在法庭上宣读和出示了相应的证据，同时认为，被告人康春生、李金墙、曾国良、李铭胜、李鸿坚、汤佳文伙同他人在境外实施网络诈骗活动，其中被告人康春生涉案金额达人民币407885.17元，数额巨大；被告人李金墙、曾国良、李铭胜、李鸿坚、汤佳文涉案金额分别达599071.57元、1911089.87元、2090025.67元、1730552.80元、756619.80元，数额特别巨大；上述六被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。 庭审中，被告人李铭胜、汤佳文对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人康春生、李金墙、曾国良、李鸿坚对公诉机关指控的犯罪事实有意见。被告人康春生辩称其没有协助苏志杰管理诈骗平台，没有修改后台数据，没有参与利润分红；被告人李金墙辩称其不是被抓获的，只做到五月份，没有培训新员工，对指控金额有异议；被告人曾国良辩称其没有接替苏志杰的位置，没有负责管理人员和诈骗业务，没有获得分红和抽成；被告人李鸿坚辩称是因为护照被押回不去，对涉案金额有意见。 被告人康春生的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人康春生的涉案金额应为251590元；2.被告人康春生应为从犯；3.被告人康春生愿意退赔被害人；4.被告人康春生具有坦白情节，可以从轻处罚；5.被告人康春生系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，可从轻处罚。 被告人李金墙的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人李金墙诈骗金额为346290元；2.被告人李金墙属于从犯，应当从轻、减轻处罚；3.被告人李金墙具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；4.被告人李金墙社会危害性不大；5.被告人李金墙系初犯、偶犯，可以从轻、减轻处罚；6.被告人李金墙认罪态度好，具有悔罪表现；7.被告人李金墙愿意退赃，可以从轻、减轻处罚；8.建议对被告人李金墙适用缓刑。 被告人曾国良的辩护人提出如下辩护意见：1.应当按照主从犯认定予以区分；2.被告人曾国良的诈骗金额认定应当按照实际情况予以考虑；3.被告人曾国良认罪认罚。 被告人李铭胜的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人李铭胜属于从犯，应当从轻或者减轻处罚；2.被告人李铭胜如实供述罪行，自愿认罪，悔罪态度良好，可以从轻或减轻处罚；3.被告人李铭胜系初犯、偶犯，请求酌情从轻处理。 被告人李鸿坚的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人李鸿坚属坦白，应予以从轻或减轻处罚；2.被告人李鸿坚属从犯，应当比照主犯从轻处罚；3.被告人李鸿坚是初犯，无前科；4.被告人李鸿坚悔罪态度较好。 被告人汤佳文的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人汤佳文系坦白，可以从轻处罚；2.被告人汤佳文应当被认定为从犯，应当从轻、减轻处罚；3.被告人汤佳文当庭自愿认罪认罚，可以从宽处理。 经审理查明，自2019年2月份起，叶聿贮、庄东阳、叶顺安（YAPSONON）（均另案处理）三人合股出资，在马来西亚吉隆坡购买设备、租用别墅，招募人员组建诈骗窝点，实施网络诈骗活动，诈骗的方式为：由业务员利用“Blued”、微信等社交软件将自己包装为成功人士，通过网络与被害人虚假交友，取得信任后，诱骗被害人通过微信扫描二维码登陆“华夏基金定投通”、“广发基金”博彩平台，先让被害人小额充值，通过操控后台数据让被害人盈利，引诱被害人大额充值，再操控后台数据，让被害人亏损，或是让被害人盈利后，以提现需要充值会员、刷下注流水、晋升会员等级为由，诱骗被害人继续充值后限制提现，从而诈骗被害人钱款。至2019年5月底，叶聿贮、庄东阳退出合股，叶顺安伙同郑妙琴、被告人曾国良、李铭胜、李金墙、李鸿坚、汤佳文及其他团伙成员继续实施网络诈骗，2019年7月底叶顺安、郑妙琴退出后，被告人曾国良、李铭胜、李鸿坚、汤佳文继续伙同其他团伙成员实施网络诈骗，直至2019年10月中旬结束。各被告人的分工情况如下： 被告人康春生于2019年2月28日前往马来西亚吉隆坡加入该诈骗集团，于2019年5月21日离开诈骗窝点回国。其负责协助诈骗窝点主管苏志杰管理诈骗平台、监督员工、指导业务等；还参与跟被害人聊天，欺骗被害人进入平台充值、下注，操控后台数据控制盈亏；共招募被告人李金墙、曾国良等5人到马来西亚吉隆坡诈骗窝点上班，除了领取工资外还参与利润分成。 被告人李金墙于2019年2月28日前往马来西亚吉隆坡加入该诈骗集团，于2019年6月12日回国。其系诈骗窝点上的业务组长，招募李家凤加入诈骗团伙，负责培训、指导新来的业务员，并负责管理组员的业务工作，即先由业务员与人交友引诱被害人小额充值、下注后，由其进一步诱骗被害人大额投资下注，并与后台人员配合，通过操控后台控制盈亏、限制提现，诈骗被害人钱款，除了领取工资外还按组员绩效进行抽成。 被告人曾国良于2019年4月10日到吉隆坡诈骗窝点，2019年7月12日离开后，2019年8月11日又回到诈骗窝点，后于2019年10月16日回国。被告人曾国良先是作为业务员，诱骗被害人在平台充值、下注，之后招募被告人李铭胜等10人建立业务组并担任组长，管理、监督组员的业务、生活，发放工资绩效；苏志杰离开后，其从2019年5月底起接替苏志杰岗位，至10月16日期间，负责管理窝点上所有人员的业务、生活事务，除领取工资外还按组员绩效进行抽成、参与窝点利润分成。 被告人李铭胜于2019年4月24日到吉隆坡诈骗窝点，于2019年10月29日回国。其先是作为业务员，诱骗被害人在平台充值、下注，从2019年6月初起，负责管理窝点上日常开支、记账等财务工作，期间招募被告人李鸿坚、汤佳文等9人加入，并担任业务组长，负责管理组员业务，即先由业务员引诱被害人小额充值、下注后，由其进一步诱骗被害人大额投资下注，并与后台人员配合，通过操控后台控制盈亏、限制提现，诈骗被害人钱款；前期按个人业绩抽成，担任组长后按组员绩效进行抽成、后与曾国良一起参与窝点利润分成。 被告人李鸿坚于2019年6月2日到吉隆坡诈骗窝点上班，于2019年10月18日离开诈骗窝点，其系诈骗窝点上的业务员，在职期间，李鸿坚共成功诈骗6、7名被害人共充值10万左右。 被告人汤佳文于2019年7月19日到吉隆坡诈骗窝点上班，于2019年10月18日离开诈骗窝点，其系诈骗窝点上的业务员，约定按绩效抽成。 经审计，被告人康春生、李金墙、曾国良、李铭胜、李鸿坚、汤佳文在职期间涉案金额分别为人民币407885.17元、599071.57元、1911089.87元、2090025.67元、1730552.80元、756619.80元。已报案的18名被害人损失情况具体如下： 1.2019年4月8日至2019年4月9日，被害人吴某被骗在“华夏基金定投通”平台上充值6000元，提现6930元，未有损失。2.2019年4月13日至2019年4月24日，被害人黄某2被骗在“华夏基金定投通”平台上充值86500元，提现7240元，损失79260元。3.2019年4月29日至2019年5月1日，被害人梁某被骗在“华夏基金定投通”平台上充值65300元，提现6240元，损失59060元。4.2019年5月3日至2019年5月5日，被害人张某1被骗在“华夏基金定投通”平台上充值52300元，提现2770元，损失49530元。5.2019年5月7日至2019年5月16日，被害人徐某被骗在“华夏基金定投通”平台上充值66650元，提现2910元，损失63740元。6.2019年5月14日至2019年7月6日，被害人蔡某被骗在“华夏基金定投通”平台上充值66000元，提现1150元，损失64850元。7.2019年5月29日至2019年6月3日，被害人何某被骗在“华夏基金定投通”平台上充值31200元，提现1350元，损失29850元。8.2019年6月1日至2019年6月3日，被害人毛某被骗在“华夏基金定投通”平台上充值25000元，损失25000元。9.2019年6月9日至2019年6月11日，被害人林某被骗在“华夏基金定投通”平台上充值49000元，提现340元，损失48660元。10.2019年6月27日至2019年6月28日，被害人赵某被骗在“华夏基金定投通”平台上充值83100元，提现1300元，损失81800元。11.2019年7月2日至2019年7月16日，被害人李某1被骗在“华夏基金定投通”平台上充值330100元，提现235元，损失329865元。12.2019年7月25日至2019年7月29日，被害人黄某1被骗在“广发基金”平台上充值71000元，损失71000元。13.2019年8月17日至2019年8月18日期间，被害人陈某被骗在“广发基金”平台上充值98100元，提现1300元，损失人民币96800元。14.2019年8月24日至2019年8月26日期间，被害人刘某被骗在“广发基金”平台上充值172200元，提现250元，损失人民币171950元。15.2019年9月3日至2019年9月4日期间，被害人张某2被骗在“广发基金”平台上充值45500元，提现5550元，损失人民币39950元。16.2019年9月19日至2019年10月5日期间，被害人王某被骗在“广发基金”平台上充值203770元，提现57100元，损失人民币146670元。17.2019年9月22日至2019年9月25日期间，被害人劳某被骗在“广发基金”平台上充值6200元，提现237元，损失人民币5963元。18.2019年9月27日至2019年9月30日期间，被害人李某2被骗在“广发基金”平台上充值28200元，提现245元，损失人民币27955元。 2019年11月6日，马尾区公安局民警在福建省泉州市丰泽区××路××号××栋××单元内抓获被告人曾国良，在福建省泉州市晋江市××镇××村××号鹏达驾校内抓获被告人康春生，在永春县××镇××村××号内抓获被告人李铭胜、李鸿坚、汤佳文，在永春县一都派出所门口附近抓获被告人李金墙。 认定上述事实的证据有： （一）书证 1.户籍证明、出入境记录，证实被告人康春生、李金墙、曾国良、李铭胜、李鸿坚、汤佳文的身份情况及出入境情况。 2.提取手机数据照片、提取的WhatsApp软件聊天记录以及图库图片，证实公安机关依法提取被告人叶顺安等人手机中的微信聊天记录、转账记录等数据情况。 3.微信聊天记录图片、微信支付交易明细证明、支付宝交易账单明细、转账凭证，证实被害人与诈骗人员的聊天和资金来往情况。 4.推广员薪资考核标准及提成，证实工资待遇情况 5.银行交易流水清单，证实叶顺安等人及单位银行账户交易明细情况。 6.福建众诚有限责任会计师事务所[2020]闽众会专审字031号专项审计报告，证实被告人康春生、李金墙、曾国良、李铭胜、李鸿坚、汤佳文在职期间涉案金额分别为407885.17元、599071.57元、1911089.87元、2090025.67元、1730552.80元、756619.80元。 （二）证人证言、辨认笔录 1.叶顺安证称，3月6号时候，他、庄东阳、叶聿贮、"阿杰"商量好，他、叶聿贮、庄东阳三个是股东。他出资40%，庄东阳、叶聿贮各出资30%，管理、运营等具体操作"阿杰"来负责，阿杰就是拿工资，每月1万以及抽成，他们的抽成是按扣除所有开销费用，剩下的净利润他、庄东阳、叶聿贮三人拿一半，阿杰拿一半。诈骗时间是从2019年2月底到2019年7月底，地点在马来西亚吉隆坡八达岭的一个比较偏僻的地方的别墅内。实际入住是在2019年3月中旬。为了方便联系，他跟庄东阳、叶聿贮还建了一个微信群，叫“马中三人组”。大概过了一个月左右，也就是3月底时候，庄东阳、叶聿贮、阿杰跟他说，钱都亏光了，阿杰让他们再出资20万元，然后庄东阳、叶聿贮也说都做了那就继续出资，他们就按他出资8万元、庄东阳、叶聿贮各出资6万元，但之前叶聿贮说出资23万元，庄东阳就转了5万元给叶聿贮，叶聿贮就没再出钱，庄东阳转他招商1万元，他让Benny给阿杰。之后，又继续做了一个多月，阿杰有骗到钱，但都拿去点上设备工具之类的开销。4月底时候，庄东阳派了丁世贤过去做财务会计，随时报告点上情况。他安排郑妙琴帮忙买机票、签证，答应给郑妙琴每张机票200元报酬。在5月份左右时候，"阿杰"说诈骗了一个人51000元人民币，但是用来收款的两张银行卡被卡主黑走了，他就让郑妙琴联系阿杰，以一套5000元人民币向郑妙琴购买了3套。5月底时候，"阿杰"没赚到钱，于是后面由"阿良"接替"阿杰"来管理继续做。阿良没拿工资，就拿抽成，是先业务员诈骗金额的抽30%，组长抽3%，后台技术人员抽5%，剩下就是他、庄东阳、叶聿贮三人拿一半，阿良拿一半。阿良来了之后，他跟庄东阳、叶聿贮商量再出资，庄东阳、叶聿贮都答应好要出，但之后都没给，他只能先出10万多元（马币6万）。再后来，他介绍郑妙琴卖卡给"阿良"，之后郑妙琴就帮他们收购银行卡，一套银行卡3000元。每次郑妙琴都是收购到银行卡后通知"阿良"，"阿良"就会派人拿卡。在7月初时候，郑妙琴跟他商量让周妙兰来点上，周妙兰就去了点上。到2019年7月底，因为也没有多少收益，他就决定不做了，叫了一个朋友到窝点把平台拿走，之后他们就没做了。"阿杰"、"阿良"是诈骗点上的组织方、管理人，负责所有点上的操作和窝点上电脑、手机，聊天工具等。"阿杰"、"阿良"经常跟他说雇请的人员日常开销等费用需要投资等。阿胜是诈骗点上的财务兼业务组长、技术人员，阿贤是诈骗点上的财务兼业务组长、技术人员，阿生也是业务组长。他私下给郑妙琴10%股份，郑妙琴负责订机票（每张抽200元）、收购银行卡（挣取差价，每张有2000元）、介绍人去吉隆坡诈骗（每个人抽3000元）。Benny是帮他收钱转交给阿杰、阿良，Benny老婆是做财务出纳，阿恩负责开车，周妙兰是业务员、客服，底下还有十二、三个是业务员、做饭的等等。诈骗方式是通过一个叫"Blued"的网站跟人聊天交朋友后，再通过微信聊天拉到一个虚拟投资诈骗平台上投资来骗这些人的钱。投资平台是叫定投通的一个博彩平台。主要就是彩票下注赌博，买大买小进行，还赠送彩金，来诈骗人入金投资，诈骗钱款。走账具体要问阿杰、阿良，都是要洗一遍再出来。他记得有一次，诈骗来的钱是直接转给郑妙琴银行卡，有1万多、25000元，用于抵扣机票的钱。郑妙琴卖给团伙10张左右的银行卡。机票是郑妙琴在携程上面买的，他自己也有订票，具体以携程账号上记录为准。郑妙琴共介绍四人来吉隆坡诈骗。一个是她哥哥周妙雄，堂妹周妙兰和另外两个男的。郑妙琴没拿到每个人3000元的介绍费，因为周妙雄和另外两个男的只来几天就回去了，周妙兰来了之后他们就没怎么做了。郑妙琴是从她哥哥那里收购的银行卡，具体是她跟她哥哥在操作。他们股东出资的钱、整个诈骗窝点运营费用都是用他的招商银行卡转账。转给叶世贤的建行卡费用就是公司运营的花费，转给郑妙琴的建行卡就是订机票、收购银行卡的费用、支付员工费用。 经辨认，辨认出“阿杰”是苏志杰、“阿良”是曾国良、“阿胜”是李铭胜、“阿生”是康春生、郑妙琴、庄东阳、叶聿贮等人。 2.郑妙琴证称，她有帮从事诈骗的YAPSONON，“中叶”、“龙哥”、"阿杰"、"阿良"等人收购银行卡用于诈骗收款，还在携程网上给诈骗窝点人员购买机票挣取好处费，有时还帮YAPSONON转账给窝点人员阿杰、阿良、阿胜等人，用于支付窝点费用。YAPSONON在2019年2月中旬到2019年7月底组织人员实施诈骗，实施诈骗的场所就是在马来西亚吉隆坡的一个别墅内。YAPSONON、“中叶”、“龙哥”三个是股东，“阿杰”、“阿良”是诈骗窝点上的负责管理人，阿胜、阿贤是诈骗点上的财务，周妙兰是7月份去做管理手机等，窝点上还有黄龙等二三十个人。“龙哥”真名是庄东阳，“阿杰”真名是苏志杰，“阿良”真名是曾国良。YAPSONON私下给她10%股份，因为都没挣到钱，就没给她。她负责订机票，正常是每张机票她可以得到200元好处费，有获利四千多；还有收购银行卡，挣取差价，每张有1000元，有收购10张银行卡,9张可以使用，共获利9000元；还介绍人去吉隆坡诈骗，每个人抽3000元，她都没拿到。诈骗方式是通过一个叫"Blued"网站跟人聊天交朋友，后再通过微信聊天拉到一个虚拟投资诈骗平台上投资来骗这些人的钱。诈骗平台是叫华夏基金定投通，主要就是彩票下注赌博，买大买小进行，还赠送彩金，来诈骗他人入金投资。诈骗钱款走账都是要洗一遍再出来。机票她都在携程上面买的，具体以她的携程账号上记录为准。钱是阿杰通过平台骗来的钱转给她，当时“阿杰”让她临时拿一张银行卡用来收钱。她让二哥周光林去找人办卡。她卖阿杰每套银行卡4000元，她给周光林每套银行卡3000元，周光林给卡主1000-2000元。她记得周光林向他人有收购9张银行卡，范志宽3张，王明辉2张，刘逢发2张，缪钟雄2张。练正丰有办1张，但卡不能用，就没用也没钱。除了她让周光林收购10张银行卡外，还有一张缪忠雄的中国农业银行，也是通过周光林收购给她的。交易明细她不知道，反正就是用来收取诈骗的钱。刚开始她只是跟周光林说是用来微信上抢红包收款，类似赌博那种。在5月底左右，阿杰说有一张银行卡被冻结了，叫她跟卡主说不要去管他，当作不知情。后来，她才跟周光林讲，叫卡主不要管卡，如果派出所有找，就说卡丢了，周光林就知道这是收卡是用来做违法的事。2019年5月至2019年7月4日，YAPSONON招商银行卡就有转了18万多元给她的建行卡，就是YAPSONON支付给她订机票、收购银行卡、支付阿良购买设备以及员工费用。平台收款、洗钱、回款都是点上负责人阿杰、阿良负责的。她介绍周妙雄、周妙兰、郑宗洲去吉隆坡，周妙雄介绍了张祖炉。在7月下旬时候，YAPSONON不想再经营，就让她叫周妙兰把窝点上的银行卡全套全部毁掉，但平台还一直在“阿胜”管理，后来平台他们也没再操作，之后周妙兰在8月1日就回来了，他们就彻底没做了。 经辨认，辨认出“阿杰”是苏志杰、“阿良”是曾国良、“阿胜”是李铭胜、YAPSONON是叶顺安等人。 3.周光林证称，他共找了5个人办理了10套银行卡。分别是范志宽办理中国工商银行卡一套、中国邮政储蓄银行卡一套、招商银行卡一套；王明辉办理中国建设银行卡一套、中国工商银行卡一套；范志宽介绍缪忠雄，卖了一套中国工商银行卡、一张招商银行卡号给他；刘逢发办理中国工商银行卡一套、中国农业银行卡一套；练正丰办理中国农业银行卡一套。除了练正丰的银行卡被退回，他只给了200元好处费，其他人都是每套银行卡1000-1500元。刚开始郑妙琴只是说收卡要拿到国外用，但没有明说是用来干嘛，但他感觉有点不正规，6月份左右郑妙琴跟他说好几张银行卡被冻结，他想用来走账的资金肯定有问题，不然也不会被冻结。而且郑妙琴还叫卡主去挂失银行卡，也不能动挂失的卡。他记得5月份时候缪忠雄是有办了一套银行卡，应该是农行卡。一套银行卡郑妙琴给他3000元，他向卡主支付每套银行卡1000-1500元，他挣取差价1500-2000元，但有时手机卡号、开卡费、网银优盾等费用，也是他这边出，基本上每套银行卡净获利1000多元，总共获利一万左右。 经辨认，辨认出范志宽、王明辉、练正丰、刘逢发、缪忠雄。 4.周妙雄证称，他是2019年3月31日去的马来西亚吉隆坡，离开时间是2019年4月10日。在3月中旬时候，他妹妹郑妙琴跟他说去马来西亚上班试试做客服聊天。他去了两天之后，才知道是以同性恋交友方式来骗对方在“华夏基金定投通”平台上投资骗取钱款，窝点的主管是“阿杰”。他去的时间比较短，就只做客服，没有骗到客户入金投资，待了10天左右就回国了。他没有获利，自己自费来回机票。郑宗洲、张祖炉这两个都是他推荐给他妹郑妙琴，郑宗洲、张祖炉都是从2019年4月3日到的吉隆坡，4月10日就跟他一起回国了。周光林有帮郑妙琴收购银行卡，就是吉隆坡点上收款用的，周光林知道郑妙琴收购银行卡就是用于吉隆坡诈骗使用的。 经辨认，辨认出“阿杰”是苏志杰、张祖炉、郑宗洲、康春生等人。 5.罗钟群证称，2019年2月，他租卡给“小白”，有用自己的微信号绑定了他的农行卡、江春熔的兴业银行卡，期间这两张卡的所有流水他都知道，对方的走账的钱款主要是先转到他的农行卡内，再转到江春熔的兴业银行账户内。在2019年5月1日时候，他农行账户进账2万多元、江春熔的兴业银行账户进账3万多元，他在5月2日把自己的农行卡注销再补卡，把卡内2万元转到自己微信账户上，剩下的几百块钱就放在新卡里面自己使用，江春熔把兴业银行卡注销，将账户内31000多元全部取现给对方。对方给了他1000元好处费，他就把1000元给了江春熔。 经辨认，辨认出江春熔。 6.江春熔证称,她办了一套兴业银行卡给罗钟群使用，之后去银行将该卡内钱款全部取现并注销。后来罗钟群就让她把刚才取的三万多元钱给一名陌生男子，还拿了一千元现金给她。 经辨认，辨认出罗钟群。 7.雷建鸿证称,2019年3月份的时候，一名男子答应借钱给他还信用卡，但要求要拿现金还。都是一张户名为江春熔的兴业银行卡转入他的农业银行卡。 8.缪忠雄证称，他卖了两套银行卡给“兄弟”，“兄弟”有给了他200元钱，“兄弟”和其妹妹还请他到厦门玩。 经辨认，辨认出“兄弟”是周光林、“兄弟”的妹妹是郑妙琴等人。 9.刘逢发证称，2019年6月份左右，周妙锋说能不能帮其办理银行卡，一张银行卡好处费1000元，是用来给外面网络六合彩之类的赌博转账使用的。过了半个月，他到寿宁县城里，周妙锋接他去办理了电话卡和两张银行卡并开通U盾，他就把这两张卡、密码和电话卡都给了周妙锋，分别是中国工商银行卡和中国农业银行卡。在办卡后没几天，周妙锋跟他说有个赌博的人举报，造成一张收款的银行卡被冻结，这张卡就是他办理的，叫他不要去解冻，先不管等通知。而且在办卡之前，还说如果派出所来找他，就说银行卡是自己在骑车的时候丢了，装做什么都不知道。周妙锋答应是一套银行卡1000元，办了两套银行卡共2000元。 经辨认，辨认出“周妙锋”是周光林。 10.王明辉证称，2019年4月份时候，周光林叫他办两张银行卡给其，一张卡可以给他1000元。他办了两套银行卡卖给周光林，一套是中国工商银行，一套是中国建设银行，每套银行卡包含一张银行卡、一张手机卡、一个网银U盾。 经辨认，辨认出周光林等人。 11.郑宗洲证称，2019年4月3日，他和张祖炉一起到吉隆坡，周妙雄来接他们。是周妙菊介绍他去的。之后，周妙雄带他们呆在别墅办公区看其他人操作，就是业务员先包装自己，通过同性恋交友平台与人交友谈感情，聊到一定阶段，他们客服诱骗对方去基金平台充值下注，前期会让客户赢一点小钱，之后诱导客户多投注，然后再找机会骗客户钱。他聊了3、4个客户，没骗到钱，到了2019年4月10日就回国了。 经辨认，辨认出周妙雄、康春生、李金墙、“周妙菊”是郑妙琴、“阿杰”是苏志杰等人。 12.尤少平证称，他是在2019年4月10日前往吉隆坡，直到2019年7月12日回国。是曾国良介绍他去的，到了别墅的第三天，办公室已经有“小黑”、一个养微信号的男子等人在上班了。“阿杰”、“杀猪”拿了五本诈骗的话术、剧本让他们看着学习，不懂的可以问组长“小黑”、“杀猪”。“阿杰”是这个诈骗窝点的主管、负责人。“阿杰”说他们主要就是做业务员，用手机在网络上拉客户进“华夏基金”平台投注。后来他知道这边是做“杀猪盘”诈骗，业务员要去交友软件加人，跟对方谈感情，之后再添加微信好友继续聊到一定阶段，就骗对方去平台投注。“小黑”、“杀猪”、“阿杰”觉得可以“切”客户，就把他的手机拿去聊，骗客户投注。刚开始客户充值小额，后台人员就修改平台数据让客户盈利并正常提现，之后骗对方大额资金投注，他们后台控制平台让客户亏损，或者让客户先盈利但不让提现，再骗客户一直充钱，最后都不会让客户提现。组长“小黑”给他们每人两部手机，手机上都有登录Blued账号、微信账号。他做了半个多月，加了几十个客户，但都没有拉到客户去平台投注。之后，“阿胜”等人也来到窝点跟着“小黑”，“阿杰”离开后，由曾国良、“阿胜”负责管理，后来“豆豆”来了，协助“阿胜”做业务组长，负责“切”客户。 经辨认，辨认出曾国良、“阿杰”是苏志杰、“杀猪”是康春生、“小黑”是李金墙、“阿胜”是李铭胜、“豆豆”是蒋立宏、业务员“阿包”是李鸿坚、业务员“阿锋”是李志锋、业务员“阿星”是李佳星、养微信号的男子是李家凤等人。 13.郭福来证称，他是2019年2月28日到吉隆坡，一直到5月19日回国。是他表哥康春生介绍他去的，当时一起去的还有“阿杰”、康春生、“小黑”等人。“阿杰”给他们每人发了两三部手机、一张A4纸，纸上写有话术。他表哥教他们如何去说服、引导客户到平台下注，看了材料之后，他知道是做“杀猪盘”诈骗。主要是教他们在同性恋交友平台跟对方聊天，再添加对方微信好友聊感情，聊到一定阶段就骗对方去他们平台投资。如果客户有充值，他们就继续骗客户充钱下注，也可以把手机给组长“小黑”接手继续骗客户大额入金、下注。刚开始客户充值都是小钱，“眼镜”、康春生、“阿杰”就控制平台后台让客户盈利并正常提现，他们再继续骗对方大额资金投注，先控制平台让客户盈利，但限制客户提现，再骗客户充钱，但之后都不会让客户提现，以此来诈骗客户钱款。“华夏基金定投通”平台是“阿杰”、康春生负责提供的，“阿杰”、康春生也有控制后台数据。“阿杰”是诈骗窝点的主管，康春生、“阿良”也是管理人员，“小黑”是业务组组长。 14.陈华炜证称，他是在2019年6月2日到吉隆坡，直到2019年7月16日回国。他是李铭胜介绍去的，他介绍陈森发一起去，当时一起去的还有一个叫“阿包”的男子，也是李铭胜叫去的。到了吉隆坡别墅的第二天中午，李铭胜就安排他们三个去了三楼办公室，里面有“佳星”、“豆豆”等十二三人在上班，负责人“阿良”等人是在二楼上班。李铭胜说到时候也会给他们工作手机，里面有Blued等交友软件，还有微信号，跟着那些人学习，不懂的话可以问组长“豆豆”，还让他们背书聊天话术材料。主要就是做“华夏基金”平台，其实就是赌博平台，他们业务员要去Blued等交友软件加人，跟对方谈感情，之后再添加微信好友继续聊到一定阶段，就骗对方去平台投注。如果客户有充值，就把手机给“豆豆”或者李铭胜继续骗客户投注。刚开始客户充值小额，后台人员就修改平台数据让客户盈利并正常提现，之后骗对方大额资金投注，他们后台控制平台让客户亏损，或者让客户先盈利但不让提现，再骗客户一直充钱，最后都不会让客户提现。他们三个都是做业务员拉客户，组长都是“豆豆”，平时拉到客户主要是给“豆豆”切，有时也会给李铭胜。他做了半个多月，加了几十个客户，但都没有拉到客户去平台投注。 经辨认，辨认出李铭胜、负责人“阿良”是曾国良、“豆豆”是蒋立宏、业务员“阿包”是李鸿坚、业务员“佳星”是李佳星、业务员“阿锋”是李志锋等人。 15.陈森发证称，他是在2019年6月2日到吉隆坡，直到2019年7月16日回国。他是陈华炜介绍去的，跟他一起去的还有陈华炜、“阿包”，“阿包”是“阿胜”叫去的。到了吉隆坡别墅的第二天中午，“阿胜”就安排他们三个去了三楼办公室，里面有十二三人在上班。“阿胜”说到时候也会给他们工作手机，里面有Blued等交友软件，还有微信号，跟着那些人学习，不懂的话可以问小组长“豆豆”。这边主要就是做“华夏基金”平台，其实就是赌博平台，他们业务员业务员要去Blued等交友软件加人，跟对方谈感情，之后再添加微信好友继续聊到一定阶段，就骗对方去平台投注。如果客户有充值，就把手机给“豆豆”或者“阿胜”继续骗客户投注。刚开始客户充值小额，后台人员就修改平台数据让客户盈利并正常提现，之后骗对方大额资金投注，他们后台控制平台让客户亏损，或者让客户先盈利但不让提现，再骗客户一直充钱，最后都不会让客户提现。他们三个都是做业务员拉客户，组长都是“豆豆”，平时拉到客户主要是给“豆豆”切，有时也会给“阿胜”。他做了半个多月，加了几十个客户，但都没有拉到客户去平台投注。 经辨认，辨认出“阿胜”是李铭胜、“阿良”是曾国良、“豆豆”是蒋立宏、业务员“阿包”是李鸿坚等人。 16.叶聿贮证称，一开始他是知道做违法的事，不单单是做赌博这块，是通过交友聊天骗客户去投资、下注，博彩平台的赔率是可以控制盈亏。他是2019年2月初参与至2019年5月26日终止。他、叶顺安、庄东阳三个是股东，合资共计80万元左右，他、庄东阳各出资30%（各24万元），叶顺安出资40%（32万元）。在5月26日左右，叶顺安提出其再出资4万，他、庄东阳各出资3万，但他不同意再出资，也叫苏志杰回来了，他、庄东阳都没出资，之后他跟庄东阳就退股了，也没给分红。他们三人分红是按扣除所有开销费用，剩下的净利润他、庄东阳、叶顺安三人拿一半（之后再按他、庄东阳各3成，叶顺安拿4成），剩下一半给苏志杰团队。然后跟“阿良”团队分红是按“阿良”实际总业绩（不扣除窝点上开销费用），跟他们股东对半分。股东下一层是“小周”，配合叶顺安在窝点现场统筹；再一层就是苏志杰、“阿生”等人一组，苏志杰是这组负责人，负责窝点人员管理、运营、设备采购、业务等。“阿良”是自己带一组，负责招人以及业务这块，苏志杰回去后，听叶顺安说由“阿良”负责管理，“小丁”是窝点的内务管理兼财务。郑妙琴是叶顺安的女朋友，他都叫其“小郑”。苏志杰回国之后有跟他提到，在4月份开始，叶顺安就用“小郑”的银行卡收款。5月份时候叶顺安就自己买了8张银行卡用于收款。叶顺安负责现场统筹，“小郑”是叶顺安安排协助帮忙的，有博彩平台的后台管理权限，对平台可控制盈亏、限制提现，平台上都可以看得到。获利情况都是亏损的，没拿到分红。 经辨认，辨认出叶顺安、庄东阳、苏志杰、“阿良”是曾国良、“阿生”是康春生、“小郑”是郑妙琴等人。 17.庄东阳证称，2019年春节前后，叶顺安跟他说其和叶聿贮准备在马来西亚吉隆坡有一个网络线上平台的项目，他同意叫叶聿贮跟他当面谈。之后，叶聿贮说其跟叶顺安已经谈好要在吉隆坡做网络平台投资、赌博的事，客户钱款投资进去，资金就出不来了，叶聿贮说这是擦边球，不会有事。他知道是关于网络平台投资、赌博，客户投资的钱进去后就限制出金进行诈骗，但具体不清楚。他们三人有建了一个微信群，叫“马中三人组”，会在群里面商谈关于公司运营的情况。出资合股情况上，他们预估费用要60万元，叶顺安出资4成，他、叶顺安各出资3成。在2019年4月中旬时候，他们三人讨论窝点运营的事，当时已经亏损，他也提出这个是骗人的东西就不要再做了，后来叶顺安提出再出资运营一个月看看，他和叶聿贮就答应了，约定他、叶聿贮各再出资6万元，叶顺安出资8万元，但先期叶聿贮用于设备投资了24万元左右，叶聿贮就没再出资，他就按比例再出资。在2019月5月26日左右，点上运营又亏光了，叶顺安提出再出资，但他跟叶聿贮不同意，之后就退股了，也没给分红。他们三个股东合资共计80万元左右。分红也是按他3成、叶聿贮3成、叶顺安4成，但都亏损，没有分红。叶顺安是点上的主要负责人，所有的事都是叶顺安来安排，小周是叶顺安的代理人。在2019年3月初的时候，他们商量好由“阿杰”负责公司人员管理、运营等事务，“小周”主要是统筹、财务这块，幕后是叶顺安负责统筹、管理出资钱款，点上所有开销都是通过叶顺安同意、确认。期间，叶顺安、叶聿贮、“阿杰”一起去吉隆坡租房子用来做办公场所。当时房子也没有定下来，他跟叶聿贮就回去了，租房子的事就由叶顺安和小周、“阿杰”安排，在3月中旬左右，租好房子后开始运营了。然后叶顺安对现场不放心，就让他介绍一个人过去管钱。他找了“小丁”去点上去管理内务兼职财务。在4月27日时候，他、叶聿贮还有“小丁”就一起去了吉隆坡。再之后运营又亏钱了，“阿杰”在2019年5月下旬也回国了。 经辨认，辨认出叶顺安、叶聿贮等人。 18.苏志杰证称，在2019年3月份至5月份期间，他在马来西亚吉隆坡郊区××别墅内，利用交友软件与人交友谈感情，添加微信好友之后骗对方在博彩网站上投资，从而诈骗对方钱款。刚开始业务员先包装自己通过交友软件与人谈感情，之后添加对方微信好友继续聊天。聊到一定阶段，业务员诱骗对方去博彩平台去充值、下注赌博，刚开始都是小额，如果客户有充值，再由小组长跟进，继续诱骗对方充值下注，期间还有后台人员负责充当平台客服，接受对方咨询并提供收款账户给对方充值。刚开始对方小额充值、下注，后台人员控制后台数据让对方赚钱并顺利提现，后期引诱对方大额充值、下注，一种是控制后台让对方亏钱继续充值、下注，另一种是控制后台让对方盈利，对方需要提现的时候，就以各种理由限制对方提现，从而诈骗对方钱款。充值方式最开始是有微信收款码，客户充值可以直接扫描支付，后期才提供银行账户给客户充值。客户转钱进来，后台人员再给客户在平台上上分，其实平台上显示的金额也仅仅是数字。客户充值钱款到账后，就会把钱转到提供的银行卡上，之后他就不清楚。老板是拿督、他姐夫叶聿贮、庄东阳。收款码、银行卡是“小周”找拿督拿的。“小周”是窝点上总负责人，是拿督的外甥，负责业务上、生活上的所有事务；他负责管理窝点日常运作；“小丁”是老板派来的，负责记账，财务，跟老板接头；康春生负责业务、监督员工；李金强是业务组长，负责管理底下业务员；阿良是负责招募人员过来，李铭胜是阿良叫来的。 经辨认，辨认“阿良”是曾国良、“拿督”是叶顺安、李家凤、李金墙、叶聿贮、庄东阳、康春生、李铭胜等人。 19.李家凤证称，他是在2019年3月9日到马来西亚吉隆坡诈骗窝点上，是李金墙介绍他去的，一直做到2019年5月3日离开。到了窝点，“阿杰”就让他学习话术、剧本去交友谈感情，诱骗对方去平台上赌博，然后后台数据是可以修改的，他就知道这是做诈骗的。“阿杰”是点上的负责人，管理所有业务、生活事务,他是底下的业务员。一开始“阿杰”安排李金墙教他做业务聊天，做了两三天发现做不来,“阿杰”就安排他负责养微信号、Blued账号，“阿杰”给他几十个微信号码，一百部左右的手机，教他给每个微信号互发信息，防止微信号码被封。之后，他就是一直操作这些手机和微信。 经辨认，辨认出“阿杰”是苏志杰、“胖子”是康春生、“阿良”是曾国良、“阿胜”是李铭胜、李金墙等人。 （三）被害人陈述、辨认笔录 1.吴某述称，2019年4月8日至2019年4月9日期间，他被骗在“华夏基金定投通”平台上充值6000元，提现6930元，未有损失。 2.黄某2述称，他被骗在华夏定投平台总共入金86500元，提现7240元，平台投资损失79260元。对方付款账户都是罗钟群的农行卡。 3.梁某述称，2019年4月29日开始，他被骗在“华夏基金定投通”平台上充值（入金）65300元，出金6240元，损失59060元。对方的收款二维码对应支付宝户名叫蝎子，银行账号户名是罗钟群。 4.张某1述称，2019年5月3日至2019年5月5日期间，他被骗在“华夏基金定投通”平台上充值（入金）52300元，提现2770元，损失49530元。对方账户户名是范志宽。 5.徐某述称，2019年5月7日至2019年5月16日期间，他被骗在“华夏基金定投通”平台上充值（入金）66650元，提现2910元，损失63740元。对方账户名称有王明辉、宋锦华、范志宽、牛广平、缪忠雄。 6.蔡某述称，2019年5月14日至2019年7月6日期间，他被骗在“华夏基金定投通”平台上充值（入金）66000元，提现1150元，损失64850元。对方收款账户为缪忠雄。 7.何某述称，2019年5月29日至2019年6月3日期间，他被骗在“华夏基金定投通”平台上充值（入金）31200元，提现1350元，损失29850元。对方收款账户名为范志宽、王明辉。 8.毛某述称，2019年6月1日至2019年6月3日期间，她被骗在“华夏基金定投通”平台上充值（入金）25000元，未有提现，损失25000元。对方收款账户名为范志宽、王明辉。 9.林某述称，2019年6月9日至2019年6月11日期间，他被骗在“华夏基金定投通”平台上充值（入金）49000元，提现340元，损失48660元。对方的收款账户名为王明辉。 10.赵某述称，2019年6月27日至2019年6月28日期间，他被骗在“华夏基金定投通”平台上充值（入金）83100元，提现1300元，损失81800元。对方收款和付款账户为王明辉工商银行卡。 11.李某1述称，2019年7月2日至2019年7月16日期间，他被骗在“华夏基金定投通”平台上充值（入金）330100元，提现235元，损失329865元。对方的收款账户名为缪忠雄、刘逢发、潘旺、青岛邦志欣商贸有限公司。 12.黄某1述称，2019年7月25日至2019年7月29日期间，她被骗在“广发基金”平台上充值71000元，未提现，损失人民币71000元。 13.陈某述称，2019年8月17日至2019年8月18日期间，他被骗在“广发基金”平台上充值98100元，提现1300元，损失人民币96800元。 14.刘某述称，2019年8月24日至2019年8月26日期间，他被骗在“广发基金”平台上充值172200元，提现250元，损失人民币171950元。 15.张某2述称，2019年9月3日至2019年9月4日期间，他被骗在“广发基金”平台上充值45500元，提现5550元，损失人民币39950元。 16.王某述称，2019年9月19日至2019年10月5日期间，他被骗在“广发基金”平台上充值203770元，提现57100元，损失人民币146670元。 17.劳某述称，2019年9月22日至2019年9月25日期间，他被骗在“广发基金”平台上充值6200元，提现237元，损失人民币5963元。 18.李某2述称，2019年9月27日至2019年9月30日期间，他被骗在“广发基金”平台上充值28200元，提现245元，损失人民币27955元。 （四）被告人供述与辩解、辨认笔录 1.康春生供称，他是2019年2月28日到马来西亚吉隆坡，2019年5月21日回国。是苏志杰叫他去的，他叫了李金墙一起去。在2月28日他们就去了吉隆坡，在酒店住了十来天，后来搬到别墅里面开始实施诈骗活动。苏志杰、拿督的外甥小周提供设备，里面就有话术，当时他就知道是以赌博为幌子来诈骗的。小周是代表拿督负责窝点上里外所有事务。他们提供一个二维码让客户用微信扫描进入“华夏基金定投通”平台网页版的交易页面。平台表面上是基金投资，其实是类似博彩，买大小、单双，偶尔赠送彩金，来诈骗对方进行充值、下注，从而骗的对方钱款。苏志杰负责提供的平台,小丁负责财务，也会知道诈骗的资金这块。在吉隆坡窝点内的电脑桌上有看到罗钟群的名字。前期是苏志杰负责找人收卡，在2019年5月初时候，好像有一笔被人黑掉了，之后是通过拿督那边找人收卡用于收款。他主要是协助苏志杰管理平台、管理监督员工。叶总、龙哥、拿督三个人是出资的股东，这三个人先后都有到别墅的窝点视察。三个股东老板肯定是知道诈骗的，不然怎么会拿钱给苏志杰来投资，而且苏志杰跟叶总还是亲戚关系，肯定都会讲的，以及他们薪资、待遇、按客损多少抽成，也都是经过老板同意才实行的。 经辨认，辨认出“叶总”是叶聿贮、“龙哥”是庄东阳、“拿督”是YAPSONON、“小丁”是丁世贤、“阿良”是曾国良、李金墙、李家凤、李铭胜、苏志杰等人。 2.李金墙供称，他是在2019年2月28日到马来西亚吉隆坡诈骗窝点上，一直到2019年6月12日离开。3月中旬时候，“阿杰”、康春生就提供手机、手机卡、话术给他，他才知道这是利用“华夏基金”博彩平台进行诈骗活动，但因为提前回来要自己出来回机票，就想着继续做挣到钱就回来。老板叫叶总，是出资人，员工待遇都是老板批准的，“阿杰”是窝点上总负责人，负责业务上、生活上的所有事务，是跟他同一天过来的。他是业务员组的组长，负责带一组业务员，后期业务员拉到客户进入平台充值，就由他负责继续引诱客户进行充值、下注。康春生协助阿杰管理平台、监督员工，阿良刚开始也是业务员，后来负责招募人员自己管理，阿胜是阿良叫来的，李家凤是他叫来的。后期进来窝点的人员，阿杰叫他把话术提供给这些人看，他、阿胜不懂的话会问康春生，大额充值会给康春生、阿杰负责继续切入。 经辨认，辨认出“阿杰”是苏志杰、“阿胜”是李铭胜、“阿良”是曾国良、李家凤、康春生等人。 3.曾国良供称，2019年4月10日到2019年7月12日和2019年8月11日至2019年10月16日期间，他在马来西亚一别墅内参与实施网络诈骗活动。他主要负责在国内招募业务员来马来西亚诈骗和后勤工作。主要就是提供二维码让客户用微信扫描进入“华夏基金定投通”平台进行操作，平台表面上是基金定投，实际类似彩票下注赌博。平台是由老板出钱，阿杰负责提供，开发者负责维护。前期客户是可以在平台上扫描充值，后来因为风控，就直接提供银行卡用来收款，钱款到账后，阿杰、“眼睛”就会把钱转到老板指定的银行卡上，由老板那边负责去处理、洗钱。用来诈骗一级收款的银行账户他记得是有一张叫罗钟群的农行卡，还有户名叫王明辉、范志宽、缪忠雄的银行卡。从他到了诈骗窝点上后，银行卡都是由小郑负责在国内收购，之后是由“小周”拿到点上。这些指定银行卡是由小周或者小郑发给后台人员。他们过去的第三天，阿杰叫他、林成彬等人到了3楼，要他们跟着组长“小黑”学习，“小黑”给了他们每个人拿了一个剧本，内容大概就是如何包装自己与客户聊天、取得客户信任后拉拢客户投资等等，他当时一看就知道搞的是诈骗。拿督、叶总、龙哥、小郑肯定知道诈骗窝点上做的就是控制后台、修改数据控制出金来实施诈骗的。第一阶段是在2019年4月10日到2019年7月12日，股东就是马来西亚的拿督、“中叶”、“龙哥”，2019年4月底时候，三个老板有来公司视察，他主要跟拿督、小郑。第二阶段是在2019年8月11日至2019年10月16日，是小周叫他过去再带一组，他去的时候平台改了名称叫“广发基金”，其他跟华夏基金平台一样。在阿杰走后，他跟李铭胜就负责代理管理。 经辨认，辨认出老板“拿督”是YAPSONON、“中叶”是叶聿贮、“龙哥”是庄东阳、“阿杰”是苏志杰、“阿生”是康春生、“阿胜”是李铭胜、“小黑”是李金强、林成彬、养微信号的人是李家凤、“阿包”是李鸿坚、“阿汤”是汤佳文、“小郑”是郑妙琴等人。 4.李铭胜供称，在2019年4月底至7月份期间，他在马来西亚吉隆坡的一个别墅内用“Blued”等社交软件进行诈骗。他是在2019年4月24日到诈骗窝点上，是“阿良”介绍的，一直到2019年7月28日左右离开诈骗窝点。之后他就去吉隆坡八达岭的一个朋友那边做汽配工作，直到2019年10月29日回国。“华夏基金定投通”平台取名为“华夏基金”是为了吸引客户，让客户觉得平台是正规的，其实平台类似博彩，偶尔还以充值赠送彩金为由，来诈骗客户进行充值，从而骗得对方钱款。“拿督”提供了平台、银行卡给他们用于诈骗，窝点全部事宜由阿杰负责。他介绍了李鸿坚、汤佳文等人进入窝点，最开始他是“代理组”的业务员，做了几天业务员后，也就是6月初时候，他先跟“眼镜”学习操作后台修改数据，之后又去和“小黑”学如何“切客户”，“小丁”走后他负责登记日常开支，记账给“拿督”、“阿杰”看，6月中旬“小黑”走后他就任组长，负责“切客户”。拿督是老板，小郑是秘书，小周是拿督的亲戚。从6月15号左右开始，他跟小蒋有切了有六七个客户，金额有20万左右。整个点上从头到尾有80万左右，在5月份他有看到后台统计已经骗到了50多万元。所切客户太多了，反正有转钱到收款账户都是。 经辨认，辨认出“阿杰”是苏志杰、“阿良”是曾国良、“小黑”是李金墙、“阿生”是康春生、“小郑”是郑妙琴、“小丁”是丁世贤、负责养微信号的人是李家凤、老板“拿督”是YAPSONON、汤佳文、李鸿坚等人。 5.李鸿坚供称，他坐6月2日的飞机飞往马来西亚吉隆坡，第二天他就在别墅的三楼上班了。是汤佳文介绍他去的，他得知李铭胜已经在公司上班了，就通过联系李铭胜，李铭胜跟老板汇报完同意他才去上班。“阿忠”指导他到婚恋网站上去群加网站里的微信号码，在微信上推荐“广发基金”平台链接给对方，要求对方通过链接下载网页注册个人信息，对方如果下载注册了个人信息后，网页就会变成博彩平台，对方会想在博彩平台赌博的话，就会和他联系，他都是保证肯定安全会赚到钱的。对方同意玩博彩后，就按照网页上的要求通过微信或支付宝将钱存入博彩平台上就可以下注赌博了。客户赢的钱是暂时放在博彩平台上，需要通过博彩网页上的操作才可以提现。公司会承诺成为会员后就可以随时提现，客户充值成为会员后，充值在平台上的钱也就只能在平台上赌博了，但是不管是输是赢，都没有办法提现的，钱最终就被他们公司吃掉了。他从今年6月2日上班到今年10月初才离开公司。每笔客户的入金数量是不一样的，老板电脑上有记录。他只知道公司的老板叫“小周”的，负责篡改博彩平台后台数据,“阿忠”是公司的管理人员。“阿良”是公司的负责人，李铭胜是大组长，负责带业务组。他是底层业务员，工作4个月左右，一共拉了6、7个客户到博彩平台上，客户入金数额大概在10万元左右，他按照30%抽成。 经辨认，辨认出“阿良”是曾国良、汤佳文、李铭胜、李金墙等人。 6.汤佳文供称，他是通过李铭胜介绍在2019年7月19日到马来西亚吉隆坡诈骗，实际是7月21日才上班直到8月初，离开半个多月，在8月20日左右他又到新的诈骗窝点上班，一直到10月18日才回国了。他是最底层的业务员，通过Blued、微信等社交软件与人交友谈感情，引诱客户进入平台充值、下注。拉到客户后，就把手机给李铭胜继续骗客户充值、下注，刚开始对方小额充值、下注，后台人员控制后台数据让对方赚钱并顺利提现，后期引诱对方大额充值、下注，通过控制后台不让客户出金，从而诈骗对方钱款。有充值入金他就有提成，抽成是按客户入金投资后损失金额的30%，他没有骗到客户入金下注。他和李鸿坚平时一般就是听李铭胜的。 经辨认，辨认出李铭胜、李鸿坚、曾国良等人。 （五）其他辅助材料 到案经过，2019年11月6日，马尾区公安局民警在福建省泉州市丰泽区××路××号××栋××单元内抓获被告人曾国良，在福建省泉州市晋江市××镇××村××号鹏达驾校内抓获被告人康春生，在永春县××镇××村××号内抓获被告人李铭胜、李鸿坚、汤佳文，在永春县一都派出所门口抓获被告人李金墙。 上述证据均经法庭举证、质证，且证据之间能够相互印证，可以作为本案定案根据，本院予以确认。 另查明，本案同案犯家属代为向部分被害人退出部分赃款。在审理期间，被告人李金墙家属代为向被害人张某1退出赃款18000元，张某1对被告人李金墙的行为表示谅解。被告人汤佳文家属代为向被害人黄某1退出赃款26000元，黄某1对被告人汤佳文的行为表示谅解。同案犯叶聿贮家属代为退出赃款91939.86元，同案犯庄东阳家属代为退出赃款54746.71元，同案犯周光林家属代为退出赃款5000元，同案犯林成彬家属代为退出赃款15000元。 关于被告人康春生、李金墙、曾国良的辩护人提出诈骗金额认定的问题，经查,公诉机关对诈骗数额的指控系根据会计师事务所出具的审计报告认定,审计程序合法、报告内容全面,且能与被告人供述、证人证言相互印证,各辩护人所提异议缺乏事实和法律依据,本院不予采纳。 本院认为，被告人康春生、李金墙、曾国良、李铭胜、李鸿坚、汤佳文以非法占有为目的，伙同他人在境外实施网络诈骗活动，其中，被告人康春生涉案金额为407885.17元，数额巨大；被告人李金墙涉案金额为599071.57元，数额特别巨大；被告人曾国良涉案金额为1911089.87元，数额特别巨大；被告人李铭胜涉案金额为2090025.67元，数额特别巨大；被告人李鸿坚涉案金额为1730552.80元，数额特别巨大；被告人汤佳文涉案金额为756619.80元，数额特别巨大；上述被告人行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。量刑上，一、被告人康春生、李金墙、曾国良、李铭胜、李鸿坚、汤佳文在境外实施电信网络诈骗，酌情从重处罚；二、被告人康春生、李金墙、曾国良、李铭胜、李鸿坚、汤佳文多次实施诈骗行为，增加相应刑罚量；三、被告人康春生、李金墙、曾国良、李铭胜作为诈骗窝点的管理人员，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；四、被告人李鸿坚、汤佳文系诈骗窝点中的业务员，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；五、被告人康春生、李铭胜、李鸿坚、汤佳文当庭认罪，酌情从轻处罚；六、被告人李金墙、汤佳文家属代为退出部分赃款，取得部分被害人谅解，酌情从轻处罚。综合上述量刑情节，决定对被告人李鸿坚、汤佳文减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人康春生犯诈骗罪，判处有期徒刑九年三个月，并处罚金人民币三万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2029年2月6日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)。 二、被告人李金墙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十一个月，并处罚金人民币五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2030年10月6日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)。 三、被告人曾国良犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年五个月，并处罚金人民币十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2034年4月6日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)。 四、被告人李铭胜犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2033年5月6日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)。 五、被告人李鸿坚犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2026年5月6日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)。 六、被告人汤佳文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币三万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2025年1月6日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)。 七、责令被告人曾国良、李金墙、李铭胜、李鸿坚与在职期间同案犯共同退赔各被害人经济损失：其中何某29850元、毛某25000元、林某48660元；责令被告人曾国良、李铭胜、李鸿坚与在职期间同案犯共同退赔被害人赵某经济损失81800元；责令被告人曾国良与在职期间同案犯共同退赔被害人李某1经济损失84865元；责令被告人李铭胜、李鸿坚与在职期间同案犯共同退赔被害人李某1经济损失314865元；责令被告人曾国良、李铭胜、李鸿坚、汤佳文共同退赔各被害人经济损失：陈某96800元，刘某171950元，张某239950元，王某146670元，劳某5963元，李某227955元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林 晨 人民陪审员  谢可安 人民陪审员  余立峰 二〇二〇年十月二十九日 法官 助理  杨 康 书 记 员  林菲斯 附：本案适用的有关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。