北京市西城区人民法院刑 事 判 决 书(2020)京0102刑初117号公诉机关北京市西城区人民检察院。被告人周金龙，男，30岁（1989年11月29日出生），汉族，出生地吉林省榆树市，初中文化，案发前系新华保险公司业务员，住北京市东城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月18日被羁押，因涉嫌犯买卖身份证件罪，于2019年7月26日被逮捕。现羁押在北京市西城区看守所。辩护人张建军，北京昌运律师事务所律师。北京市西城区人民检察院以京西检第一检察部刑诉〔2019〕1314号起诉书指控被告人周金龙犯买卖身份证件罪，于2020年1月9日向本院提起公诉；以京西检第一检察部刑变诉〔2020〕13号变更起诉决定书指控被告人周金龙犯买卖国家机关证件罪，向本院提出变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市西城区人民检察院指派检察员杨小颖出庭支持公诉，被告人周金龙及其辩护人张建军到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市西城区人民检察院起诉书、变更起诉决定书指控：被告人周金龙于2018年6月至12月，通过刘某（另案处理）为庆某、杨某、田某、苏某购买户籍地为本市西城区的居民户口簿各1本，并收取其钱款共计人民币46万元。被告人周金龙于2019年6月18日被查获归案，到案后如实供述了自己的罪行。针对上述指控的事实，公诉机关当庭提交了相关证据。公诉机关认为，被告人周金龙买卖居民户口簿，妨害了社会管理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。鉴于被告人周金龙到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人周金龙自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据被告人周金龙所具有的上述量刑情节，建议判处被告人周金龙有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人周金龙当庭对起诉书指控的犯罪事实没有异议，表示自愿认罪认罚。被告人周金龙的辩护人张建军提出的辩护意见是：被告人周金龙能够比较主动的交代自己的罪行，当庭认罪，且系初犯、偶犯，希望法庭对其从轻处罚。经审理查明，2018年6月至12月，被告人周金龙通过刘某（另案处理）为庆某、杨某、田某、苏某购买户籍地为本市西城区的居民户口簿各1本，并收取上述人员钱款共计人民币46万元，其中被告人周金龙给予刘某办事费用共计人民币18万元。2019年6月18日，被告人周金龙被查获归案，到案后如实供述了自己的罪行。赃款未退缴。上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证的下列证据予以证明：1.被告人周金龙的供述及辨认笔录：证明2018年他在镇硕房地产公司工作时，接到一些咨询买房落户事宜的电话，有的人提出想不买房只落户。后来他通过陈某知道可以找人花钱办理，通过陈某给别人办理过西城区平房落户，后来因为两人之间不太愉快，他又通过刘某办理。他先后帮助庆某、杨某、田某、苏某在西城区办理过无房落户，都是通过刘某办理的，每户刘某固定要人民币4.5万元。他向庆某要了人民币10万元，向其余几个人各要了人民币12万元，每户他给刘某人民币4.5万元，剩余的自己留下。每次办完事，他都会请刘某吃饭等。他联系好需要落户的人，就会和刘某联系，刘某让他收集齐落户人的户口本、身份证、结婚证、孩子出生证明等就不用管了，刘某具体怎么办理他不清楚，有时过一两天，有时过十多天，刘某会将新户口本给他，他给刘某现金。经其辨认，在一组男性免冠照片中辨认出刘某。2.证人刘某的证言及辨认笔录：证明2018年至2019年3、4月份，他帮人办理了9户西城区无房落户。落户人都是通过房产中介找的，他不接触落户人。落户人把钱和身份资料给中介，中介将材料给他，他去派出所办理。办完后，他将新户口本交给中介。他找的中介业务员有两个，一个叫周金龙，一个叫陈某。他每办理一个落户，收取办事费人民币4.5万元。户口都落在西城区陶然亭地区平房，有龙泉胡同、蔡家楼胡同、龙爪槐胡同、南堂子胡同、新兴里胡同，具体门牌号记不清了。他以前在那一片倒腾房子，知道院里的公房比较多，就选的那些地址。他是通过做假的《公有住宅租赁合同》，盖具假公章，在假合同上填写落户人名字，把这些人做成公房房主，然后以此名义落户。假的《公有住宅租赁合同》和假公章都是他找人做的，是他把曾经办理的一个真合同复印件提供给对方照着做的。他记得做了四个印章，一个宣房二公司的公章，一个人名章，一个宣武的小印章，一个砖木的小印章，具体字样记不清了。做假合同和印章的男子他找不到了。他直接去陶然亭派出所户籍窗口办理，每次去办都是把资料交给窗口，窗口就给办了，他替落户人签字。有一次户籍窗口的民警问办理的是不是他本人，他说是替亲戚办理，亲戚家里有事来不了，对方就给他办了。上完户口，他就把假的《公有住宅合同》扔了。经其辨认，在一组男性免冠照片中辨认出被告人周金龙。3.证人陈某的证言及辨认笔录：证明他找刘某办理过落户事宜，他不知道刘某是如何办理的，都是将需要的资料户口本、身份证等交给刘某，刘某没有找客户签过协议。经其辨认，在一组男性免冠照片中辨认出被告人刘某。4.证人杨某的证言：证明2018年8月，他想将他和孩子的户口从房山迁到西城，通过58同城论坛搜索联系到周金龙咨询落户事宜，周金龙说可以办，价格人民币12万元，先付定金人民币5万元，办成再付人民币7万，没说用什么方法办。周金龙向他要了户口本原件，双方签订了协议，一周后周金龙说办好了，把户口本原件给了他。后他到陶然亭派出所补办身份证，地址为西城区龙爪槐胡同**号。实际他在该地没有房产和亲属，民警出示的《公有住宅租赁》合同上不是他签的字，他没有参与办户口的过程。他通过微信、支付宝及银行转账共计给周金龙人民币12万元。5.证人苏某的证言：证明2017年她把位于通州区的房子卖了，要迁户口，但是又想留在北京。2018年8月，她在58同城看到有办理北京市无房挂户口的信息，就电话联系对方，对方自称周金龙，说可以办理，需要落户费用人民币12万元。后她向周金龙提交了户口簿原件、结婚证复印件、孩子出生证明复印件、并通过手机银行支付定金人民币5万元。后周金龙为她和孩子周誉在西城区新兴里**号办理了无房落户手续，她通过银行转账支付了尾款人民币7万元。2018年10月22日，她收到了周金龙快递寄来的户口本，对方地址是海大国际大厦。她和周金龙没见过面，一直通过微信联系。她在西城区新兴里**号没有房产或亲属，是通过中介办理的空挂户。6.证人田某的证言：证明他为了孩子上学，想先将户口迁入西城空挂户。2019年3月，他在网上联系到周金龙咨询落户事宜，后三次见面，第一次是咨询；第二次向周金龙提供了户口本、身份证等，回家向周金龙微信转账人民币5万元，之后周金龙告诉他办好了，他又向周金龙转了人民币5万元；第三次周金龙把户口本还给他，他和孩子的户口已经转到西城区蔡家楼**号了，实际他在该地没有房产和亲属。7.证人赵某的证言及辨认笔录：证明2018年4月，他妻子庆某想在西城买一套二手房，为了孩子以后上学用。后他们通过网上安居客联系了中介公司一个姓周的男子，看了几套房都不满意，姓周的男子说自己还有一个办法可以落户，说西城区陶然亭地区有一个政策，可以花钱落户，后来他将户口本原件给了姓周的，不到一个月姓周的联系他说户口办完了，户口地址是西城区南堂子胡同**号。办完后姓周的说费用人民币10万元，还说要跟他借人民币10万元，所以他用妻子的银行卡给对方转了人民币20万元。他在南堂子胡同7号没有房产，他不知道对方用什么方式办理的户口迁入。其辨认，在12张男性免冠照片中辨认出被告人周金龙。8.协议书、转账记录、快递存根、交接单：证明被告人周金龙与落户人签订协议并收取费用的情况，部分涉案居民户口簿系通过快递邮寄给落户人的情况。9.常住人口登记卡、公有住宅租赁合同、身份证、出生证明、结婚证等迁户材料：证明涉案户口迁移材料情况。10.居民户口薄照片：证明被告人周金龙为他人办理的居民户口簿的外观特征。11.北京宣房房屋经营有限公司二分公司出具的证明、工作说明：证明该公司未与赵某、杨某、田某、苏某签订过《公有住宅租赁合同》，上述合同系伪造，该公司正常使用的印章与涉案《公有住宅租赁合同》上的印章不一致。12.公安机关出具的常住户口登记工作规范及关于办理市内户口迁移相关问题的情况说明：证明北京市公安局办理户口迁移的有关规定。13.常住人口登记表：证明庆某、杨某、田某、苏某均落户在西城区陶然亭地区的情况。14.中国农业银行、中国工商银行周金龙账户交易明细：证明2018年6月，庆某向周金龙转账人民币20万元，2019年3月，田某向周金龙转账三笔共计人民币12万元，2018年9月至10月，苏某向周金龙转账两笔共计人民币12万元。15.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单：证明涉案居民户口簿被扣押的情况。16.受案登记表：证明公安机关受案的情况。17.到案经过：证明被告人周金龙被抓获的情况。18.户籍信息：证明被告人周金龙的身份情况。以上证据确实充分，本院均予以确认。本院认为，被告人周金龙买卖国家机关证件，侵犯了国家机关的正常管理活动和信誉，其行为已构成买卖国家机关证件罪，依法应予惩处。北京市西城区人民检察院指控被告人周金龙犯买卖国家机关证件罪成立。被告人周金龙的辩护人提出的辩护意见属实，本院予以采纳。鉴于被告人周金龙到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人周金龙犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2020年12月17日止；罚金自判决发生法律效力起三十日内缴纳。）二、继续向被告人周金龙追缴违法所得人民币二十八万元，追缴后予以没收。三、在案扣押的居民户口簿两本（户主显示为赵某、杨某）予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长 张 岩审判员 马 越审判员 喻晓敏二〇二〇年十月十三日书记员 杨思佳