广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0113刑初430号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人陈祥麒，男，1991年11月13日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地福建省龙岩市永定区。因本案于2019年10月28日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人程鹏宇，系广东金鹏（茂名）律师事务所律师。辩护人周雪，系广东金鹏律师事务所律师。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检二部刑诉[2020]87号起诉书指控被告人陈祥麒犯诈骗罪，于2020年3月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市番禺区人民检察院检察员程琬稀出庭支持公诉，被告人陈祥麒及辩护人程鹏宇、周雪到庭参加了诉讼。本案经延期，现已审理终结。广东省广州市番禺区人民检察院指控，2018年底开始，被告人陈祥麒与陈某1（已起诉）在福建省龙岩市合谋为诈骗团伙洗钱，后以被告人陈祥麒为首，与陈某2（已起诉）合谋收购微信、支付宝二维码，雇请陈某3（已起诉）负责部分转账操作及取款，雇请黄某（已起诉）取款，与尚某（已起诉）合谋收购作案银行卡。2019年1月14日至3月13日间，被告人陈祥麒提供手机、电脑、银行卡u盾、pos机等工具，由陈某1在龙岩市多个酒店内通过QQ与上线诈骗人员取得联络，随时联系陈某2提供不同的微信、支付宝二维码，再将上述微信、支付宝二维码及银行卡发送给上线诈骗人员，在上线诈骗人员骗取成功后，陈某1与陈某3将诈骗款项通过网银转账至其持有的其他银行账户，再由陈某1操作第三方厦门触信科技有限公司交易平台转入后转出，最终流入被告人陈祥麒、陈某2等户名的银行账户，再由陈某3、黄某持银行卡到ATM取款后交付给被告人陈祥麒。据统计，该团伙涉及ATM机取现金额为人民币260多万元。经查，上线诈骗团伙通过QQ、电话等方式联系被害人，以被害人曾在小米金融等贷款平台贷过款为由，虚构为不影响征信需将贷款还清至指定账户的事实，先后骗取被害人叶某1给付款项人民币19244元、被害人孙某1给付款项人民币59984元、被害人阮某1给付款项人民币10000元、被害人高某1给付款项人民币27911元、被害人夏某1给付款项人民币45950元、被害人念某容给付款项人民币4000元、被害人徐某1给付款项人民币36400元、被害人李某1给付款项人民币5087元、被害人鲍某1给付款项人民币21250元、被害人胥某1给付款项人民币5000元、被害人曾某1给付款项人民币3900元、被害人曾某2给付款项人民币2800元。其中，被告人陈祥麒参与诈骗金额为人民币241526元。公诉机关认为，被告人陈祥麒无视国家法律，以非法占有为目的，通过网络方式结伙虚构事实、隐瞒真相，骗取不特定的多数人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人陈祥麒辩称整个过程以陈某1为主，陈某1说是用来网络赌博收钱的，其不清楚同案人实施诈骗。辩护人认为被告人陈祥麒是从犯，主动投案，愿意退赃，系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，2019年1月开始，被告人陈祥麒与陈某1（已判决）在福建省龙岩市合谋为诈骗团伙洗钱，以被告人陈祥麒为首，由被告人陈祥麒提供手机、电脑、银行卡、U盾、POS机等工具；陈某1在龙岩市多个酒店内通过QQ与上线诈骗人员取得联络，并随时联系陈某2（已判决）提供不同的微信、支付宝二维码，再将上述微信、支付宝二维码及银行卡发送给上线诈骗人员；被告人陈祥麒雇请陈某3（已判决）负责部分转账操作及ATM机取现；2019年2月20日左右，被告人陈祥麒又雇请黄某（已判决）参与并负责ATM机取现；2019年3月7日开始，尚某（已判决）收购银行卡提供给被告人陈祥麒用于转账及ATM机取现。2019年1月14日至3月14日间，上线诈骗团伙通过QQ、电话等方式联系被害人，以被害人曾在小米金融等贷款平台贷过款为由，虚构为不影响征信需将贷款还清至指定账户的事实，先后骗取被害人叶某2给付款项人民币19244元、被害人孙某2给付款项人民币59984元、被害人阮某2给付款项人民币10000元、被害人高某2给付款项人民币27911元、被害人夏某2给付款项人民币45950元、被害人念闻某给付款项人民币4000元、被害人徐某2给付款项人民币36400元、被害人李某2给付款项人民币5087元、被害人鲍某2给付款项人民币21250元、被害人胥某2给付款项人民币5000元、被害人曾某3给付款项人民币3900元、被害人曾某4给付款项人民币2800元。在被害人将诈骗款项转入指定账户后，陈某1与陈某3以网银转账操作及虚拟货币交易等方式，将诈骗款项转入被告人陈祥麒及陈某2、陈某4等户名的银行账户，再将款项分散转入不同银行卡，之后由陈某3、黄某持银行卡到ATM取款后交付给被告人陈祥麒。经统计，在上述期间内，该团伙多次ATM取款累计约人民币260万元。综上，2019年1月14日至3月14日间，被告人陈祥麒以上述方式参与诈骗的金额为人民币241526元。上述事实，有下列公诉机关提供并经庭审质证的证据证实：一、书证1、广州市公安局番禺区分局调取证据清单，证实依法调取涉案银行ATM机取款录像、涉案银行账户交易明细，反映：（1）调取账户名为蒲某、候江卫、高龙飞、李某3、李某4、邱某2等人的银行账户明细，显示上述账户在案发期间收到被害人转入的资金，其后上述账户内的资金转入账户名陈某5、陈某6、葛某、王某等人的账户内；（2）调取账户名为陈某6、陈某5、葛某、王某等人（从陈某1处扣押的银行卡）的银行账户明细，显示上述账户内部分资金通过微信、ATM提现或转入银行卡，部分资金通过支付宝支付转入触信（厦门）智能科技有限公司；（3）调取账户名为陈某7、林某、陈某4、陈祥麒、陈某1、陈某3等人（从陈某3处扣押的银行卡）的账户明细，显示上述多张银行卡自2019年1月14日至3月13日间，收到多笔户名陈伟盛、陈某2、陈祥麒账户转入的资金，上述资金先后通过ATM机提现或转账方式取出。上述账户自2019年1月15日至3月13日间，共被ATM机取款人民币2595108元。2、广州市公安局番禺区分局调取证据清单，证实依法调取支付宝数据光盘，反映陈某1、陈某4、触信（厦门）智能科技有限公司等的支付宝交易记录。3、龙岩市公安局永定分局出具到案经过，证实2019年10月28日被告人陈祥麒主动到龙岩市公安局永定分局投案。二、被害人陈述多名被害人的报案陈述，证实被害人收到QQ信息、电话等，称被害人曾在小米金融等贷款平台贷过款，为不影响征信需将贷款还清至指定账户，被害人遂在上述贷款平台贷款后将收到的贷款转入了指定账户的事实。其中：1、被害人叶某2的报案陈述，证实2019年1月14日我先后转账19244元到对方指定账户。其中转账到支付宝二维码账户名字：迷茫（*建恺）。被害人提供贷款平台贷款的截图信息、银行账户及支付宝转账截图、银行账户明细等。2、被害人孙某2的报案陈述，证实2019年1月15日我先后转账59984元到对方指定账户。其中部分款项转入户名“陈某1”的支付宝账户。被害人提供贷款平台贷款的截图信息、银行账户及微信、支付宝转账截图、银行账户明细等。3、被害人曾某3的报案陈述，证实2019年3月13日我先后转账3900元到对方指定账户。其中对方银行账户名“高龙飞”。被害人提供银行账户明细等。4、被害人鲍某2的报案陈述，证实2019年3月9日我先后转账21250元到对方指定账户。其中对方银行账户名为“候江卫”，微信二维码账户名“垣吉”。5、被害人胥某2的报案陈述，证实2019年3月9日我先后转账5000元到对方指定账户。其中对方银行账户名为“候江卫”。被害人提供贷款平台贷款的截图信息、银行账户及微信转账截图、银行账户明细等。6、被害人夏某2的报案陈述，证实2019年3月6日我先后转账45950元到对方指定账户。其中对方银行账户名为“李某3”“詹美玲”。被害人提供贷款平台贷款的截图信息及转账截图等。7、被害人曾某4的报案陈述，证实2019年3月14日我先后转账2800元到对方指定账户。其中对方银行账户名为“蒲某”。被害人提供银行账户明细等。8、被害人李某2的报案陈述，证实2019年3月9日我先后转账5087元到对方指定账户。其中对方银行账户名为“候江卫”。9、被害人高某2的报案陈述，证实2019年3月5日我先后转账27911元到对方指定账户。其中对方银行账户名为“邱某2”。被害人提供贷款平台贷款的截图信息、银行账户及转账截图、银行账户明细等。10、被害人阮某2的报案陈述，证实2019年3月2日我先后转账10000元到对方指定账户。其中对方银行账户名为“李某4”。被害人提供贷款平台贷款的截图信息及转账截图等。11、被害人念闻某的报案陈述，证实2019年3月6日，我先后转账4000元到对方指定账户。其中对方银行账户名为“李某3”。被害人提供银行账户明细等。12、被害人徐某2的报案陈述，证实2019年3月6日我先后转账36400元到对方指定账户。其中对方银行账户名为“李某3”“崔荘荘”。被害人提供贷款平台贷款的截图信息、转账截图、银行账户明细等。三、证人证言1、同案人陈某1的供述及辨认笔录，证实大约是2018年11月左右，陈祥麒找到我说要不要跟他合作帮别人把一些不干净的钱通过该公司洗白。2018年12月左右，陈祥麒又找我做这个事，我就同意了。每天我携带作案手机等设备去到福建龙岩新罗区西山小区和新罗区的一些酒店，开房后打电话给陈某3和陈祥麒，有时他们也会主动联系我问我在什么宾馆什么房间。陈祥麒和陈某3带过来笔记本电脑、POS机、接收短信的手机及电话卡、银行卡、银行卡U盾、银行卡提款密码，并把银行卡卡号给我，我就联系我的客户（诈骗公司）把卡号发给他们；陈某3把带过来的电话卡插入接收短信的手机，静等发过去的银行卡收钱，只要有钱到卡里，陈祥麒和陈某3就立即用带过来的笔记本电脑插入该银行卡U盾通过网银将钱转入我当天使用的手机支付宝所绑定的银行卡中（陈祥麒提供给我一部与客户联系的手机、四部有支付宝并绑定了银行卡用于收钱转钱的手机，每个手机支付宝分别绑定了陈某6、陈某5、葛某、王某四个人的银行卡，每个支付宝绑定注册人本人大约四五张银行卡，每个手机卡都下载了三次方?智己的APP）；然后我通过支付宝将绑定的银行卡里的钱充值到触信（厦门）智能科技有限公司的叫做三次方?智己的APP的其中一个账号中（我在这个APP用两个手机号码注册了两个账号），然后用充值了的账号里的钱去买另一个未充值的账号所卖的虚拟货币，卖虚拟货币的账号就收到了钱，然后就将钱提现到陈祥麒指定的支付宝账号：156********（陈某4）或者183××××****（陈某2）。后续这两个支付宝的钱我就不知道去向了，是陈祥麒自己操作将钱提现到支付宝绑定的银行卡里，然后由陈祥麒和陈某3去银行ATM机取现，2019年春节后黄某开始参与取现，曾多次单独取现或与陈某3一起取现。陈祥麒和陈某3是堂兄弟，陈某3与黄某是表兄弟，黄某是陈祥麒和陈某3他们带来的。当客户（诈骗公司）需要二维码进行收款时我就找陈某2要，然后陈某2将得到的微信或者支付宝的二维码发给我，我再发给客户（诈骗公司），当受害人的钱转入微信或者支付宝的二维码所在的账户后，陈某2再让使用该账户的人把钱转入我指定的支付宝账户，之后的操作就还是像上面所说的一样通过买卖虚拟货币，然后最终也是让陈祥麒、陈某3、黄某三个人取现拿走了。至于陈某2是如何得到的这些微信和支付宝二维码，我不清楚，是陈祥麒让他去找二维码的。我和陈祥麒算是上下级关系也是合作关系，我在QQ号中联系的客户是陈祥麒给的联系方式，我用来联系客户的QQ号都是临时注册的。我和陈某3、黄某是合作关系，他们是在我开好房间后过来，通过网银系统操作转账，在钱进入他们所持有的银行卡后他们就去银行ATM机取现。我和陈某2算是合作关系，我刚开始和陈祥麒合作的时候就认识陈某2了，陈某2应该是陈祥麒的下级人员。尚某是帮陈祥麒买卖收款银行卡的，应该也是陈祥麒的下级。王某是尚某从宁波叫来的，王某把自己的银行卡、支付宝账号卖给尚某。我每天给客户提供的银行卡和二维码到账多则十几万少则几千块，从我与陈祥麒合作至被抓获至少帮陈祥麒转账洗钱两百万左右到指定的账户。刚开始我不知道我洗的钱是诈骗的钱，后来才知道是诈骗资金。除了陈某6、陈某5、葛某这三个名字开户的13张银行卡由我保管，其余所有作案卡都在陈某3那里。经辨认照片，其指出被告人陈祥麒是其上线，提供客户和作案手机给其操作洗钱；并对缴获的手机、银行卡及支付宝收款截图予以签认。2、同案人陈某3的供述及辨认笔录，证实我有参与电信诈骗。老板是陈祥麒，他给我们提供诈骗使用的电脑和银行卡，安排我们几个人的工作；陈某1负责通知我们去哪个酒店，和上线诈骗公司联系、洗钱、支付宝的转账；陈某2负责提供用于诈骗的二维码；我负责转账和取钱；黄某负责诈骗到账后进行取钱，是3月份开始跟我取钱，我们取的钱都交给陈祥麒；尚某是老板陈祥麒叫过来的，诈骗使用的银行卡就由他提供的，然后老板陈祥麒把银行卡交给我；王某是尚某叫过来的，他是其中用于诈骗的银行卡的卡主。2019年1月下旬开始陈祥麒叫我帮他去银行取钱，到2月20日左右，陈祥麒就给我电脑，叫我到龙岩市市区的维也纳酒店、龙顺堂酒店操作，将收到的资金转到陈某1给我的银行卡内，然后陈某1操作完后我再拿着陈祥麒给我的银行卡去取钱。每天我接到陈某1的通知后去到酒店，带上诈骗使用的手提电脑和银行卡过来，陈祥麒把当天需要用的银行卡交给我。当诈骗公司需要转账的银行卡或者二维码时，陈某1就把银行卡卡号和二维码发给对方，这些二维码都是陈某2在外面收回来的。当诈骗公司诈骗成功后，有钱进账了，陈某1就会通知我，我进行下一步的操作。我通过手提电脑网银转账把这些钱转到陈某1指定的银行卡上，陈某1再把银行卡上的钱通过绑定的支付宝账号，转进厦门触信智能科技有限公司进行洗钱，陈某1洗钱的具体操作没有和我说，他洗过后的钱转到陈祥麒的支付宝（支付宝名：陈某4），陈祥麒通过支付宝把钱转到我手上安全的银行卡里。陈祥麒给我的十张银行卡里有一张是我的，有一张是陈某1的，剩下八张是陈某4、林某、陈祥麒、陈某7的。我一共从上述卡中取现了60万元人民币左右，黄某取了20多万。他是2019年春节后大概2月份陈祥麒叫来的。黄某做电信诈骗取款工作做了十几天。我们的办公地点不是固定的场所，每天就选一个酒店开一间房间。我诈骗转账使用过的银行卡每天都不是固定的，这些卡用完后，我就到附近的河里扔掉了。我用过取款的银行卡都已经被公安机关扣押了。老板陈祥麒给我生活费，没有具体的工资，我需要的时候就跟老板拿，每次300-500元之间。经辨认照片，其指出被告人陈祥麒是其在诈骗过程中将从ATM取款后的所有钱交给的人；并对诈骗所使用的电脑、手机及用于取款的银行卡予以签认。3、同案人陈某2的供述及辨认笔录，证实2019年1月份，我朋友陈祥麒让我帮他收购支付宝或者微信二维码回来用于赌博，我就答应了。给了几次二维码后我就知道是用来诈骗的，但我当时没什么事做，就一直做下去了。我负责从我朋友那边买来二维码，一开始陈某1每天向陈祥麒索要二维码，然后陈祥麒再通知我发二维码给陈某1，操作两三次后，陈某1就直接向我要二维码。我每天发给陈某1，由陈某1将二维码提供给和被害人接触的一线人员用于诈骗，一线人员将二维码提供给被害人，让被害人扫二维码转钱，钱转进来后，我会让二维码的原持有人马上将钱转去陈某1提供给我的支付宝、微信账户或银行卡账户里。陈某1再将诈骗来的钱财洗白，然后由陈某3取款，取出来把钱交给陈祥麒。陈祥麒是我们的老板，负责各个环节的人员安排，收取最终的诈骗赃款，陈某1负责通过网络洗钱，陈某3和黄某负责取款。还知道一个叫尚某的是提供银行卡的。我的二维码是找我的朋友买的，然后再拜托朋友帮我介绍其他人来卖给我二维码。我总共提供给陈祥麒二维码的个数是三十个左右，两个是支付宝的，其余的都是微信二维码。我每提供给陈祥麒和陈某1一个二维码收款，我收取转进这个二维码的诈骗金额的3%作为报酬，我还要再给卖给我二维码的人诈骗金额的2%。我一共获利大概7000元左右。我有向陈某5、邱新异和邱某1三个人收购过微信账号并使用该三人的微信账号成功实施过诈骗，其他的就是他们三个人介绍的人，我就不认识。我有一个支付宝账号，账号被陈祥麒改了，名字叫“好好先生”，我给了陈祥麒、陈某1他们用，陈某1会将洗白的钱转进我这个支付宝账号，然后再转去陈某3手里的银行卡去取钱，陈祥麒等于是租了我这个支付宝账号，每天给我200元，但是我一分钱都没有拿到。这个支付宝账户有绑定了四张银行卡，有建设银行、民生银行、兴业银行和农商银行，银行卡预留的手机号都是189××××****。有时陈祥麒会操作我的支付宝把诈骗来的钱转进这四张绑定的银行卡里，再从这四张银行卡将钱转到陈某3手里的十张安全的银行卡里取钱，我知道诈骗不好，我没做多久就不想做了，但是因为我欠陈祥麒的钱，不做就没钱还，所以就只能做下去了。经辨认照片，其指出被告人陈祥麒是在诈骗团伙中让其提供二维码并分赃给其的人。4、同案人黄某的供述及辨认笔录，证实我的上线是老板陈祥麒，2019年2月底（正月十五过后），陈祥麒叫我帮他取钱。陈祥麒负责通知我们，他是我们的老板，陈某1是操作手，负责支付宝的转账，陈某3负责银行卡转账和取钱，尚某提供银行卡，陈某2和另一个男子我不知道他们做什么。陈祥麒通知陈某3叫上我一起去到酒店，到了酒店陈祥麒就会给我不同的银行卡，每天一到两张银行卡。陈某3在酒店里，在他带来的手提电脑上操作，把客户（诈骗公司）进来的钱转账给陈某1。然后陈某1就在手机上进行洗钱，把洗好的钱转给陈祥麒，陈祥麒把钱转到我们手上的银行卡里。每天下午五六点的时候，我和陈某3就拿着这些银行卡到附近的银行ATM柜员机取钱，我们把取出来的钱全部都交给陈祥麒。我去取款时有时会带鸭舌帽，用于遮挡，每次戴完的帽子我都扔掉。我每次都会去不同的银行柜员机取款，因为这样取款没那么容易被发现。我取钱的银行卡是陈祥麒给我的，这些银行卡有一张是他自己的，其他的银行卡是谁的我不清楚。取钱都是别人的银行卡，没有使用过自己的银行卡。银行卡这些钱都是陈祥麒他们诈骗得来的。我帮陈祥麒每天取一两次，总共取了20万元左右。开始时陈祥麒说每天给我100-150元，但至今我还没有收到过钱，平时的吃用是陈祥麒负责开销。经辨认照片，其指出被告人陈祥麒是老板；并对缴获的银行卡等物品予以签认。5、同案人尚某的供述及辨认笔录，证实2019年1月2日左右，我在宁波市做滴滴司机的时候，认识了薛祥和陈祥麒，后来薛祥联系我，让我帮他们找一些银行卡用于赌博，答应每张银行卡给我900元的好处费。然后我就按照薛祥的要求，收了十八套银行卡（包括银行卡、电话卡、U盾、身份证复印件）。我把这些银行卡按照陈祥麒的要求，快递给陈祥麒。后来，陈祥麒说我寄给他的卡有问题，只有蒲某和王某的卡能用，其他的银行卡都不能用，他己经把银行卡都烧掉了。我一共卖了十八套银行卡给陈祥麒，一套卡是900元，他需要给我16200元，现在他只给了我2700元。3月11日陈祥麒让我过来，并把王某一起叫过来，因为王某绑定的银行卡在支付宝登录时，需要做人脸识别，通过后，他们就把王某的那套银行卡留下了。王某的银行卡是陈某1使用的，他用手机上操作支付宝不断有钱进入王某的支付宝内，陈某1又把王某支付宝上的钱转到其他人那里去，然后就让我走开了。陈某1每天就躺在床上玩手机，然后手机不断传来“你的支付宝到账了”。我怀疑他是在诈骗的。陈某1是帮陈祥麒做事的。经辨认照片，其指出被告人陈祥麒就是姓陈的大老板；并对缴获的银行卡等物品予以签认。6、证人王某的证言及辨认笔录，证实2019年3月14日13时许，我在福建省龙岩市新罗区维也纳酒店2510房间被公安机关抓获，房间里面共有六个人，一起被公安机关带回派出所，其中我只认识尚某。2019年2月份我通过一个朋友认识了尚某，尚某向我要银行卡，一共向我收了三套银行卡，其中二套200元，另一套答应给我500元，十张其他各大银行的银行卡。我把这些银行卡都给了尚某，他就把我的银行卡快递寄给了别人。尚某告诉我不会拿这些银行卡做违法犯罪的事，只是借用一下，过后会帮我注销掉这些银行卡的。3月13日尚某让我坐高铁来龙岩登陆银行卡，他们让我在支付宝登录上刷脸，因为我把银行卡卖给他们了，他们需要我刷脸才能登录支付宝。他们登录上我的支付宝，就禁止我登录支付宝，并让我离开他们的房间。他们在房间里面操作，具体在干什么我不知道。我支付宝上的转账记录是他们几个操作的，具体是陈某1操作的。经辨认照片，其对提供给尚某的银行卡十张予以确认。7、证人邱某1的证言，证实2018年12月我提供自己的微信二维码帮陈某2收款，收到后再通过支付宝转给他。后来陈某2让我多办了一张手机卡、三张银行卡，陈某2把这些卡拿去用了。我还介绍了朋友吴某给他，陈某2带着吴某办了一张手机卡和四张银行卡，银行卡办好后，都是陈某2在操作，有时需要大额转账时，陈某2就会找吴某进行扫脸验证。2019年1月份，有人投诉到微信并报警，我的微信被腾讯公司封了，显示信息我的微信被某地公安局封了。我帮陈某2找的帮手截图给我看，有人投诉到微信客服他们的钱被骗了。我去问陈某2他是不是从事电信诈骗，他承认了。8、证人吴某的证言，证实2018年下半年，邱某1让我去办一张电话卡和银行卡，隔了几天陈某2让我办三张银行卡，办好后，陈某2把一张电话卡和四张银行卡拿走了。后邱某1让我把微信名改为“财务”两个字，并把微信收款码发给他。我收到很多笔微信转账，数目都不一样。之后陈某2和邱某1会联系我把收到的钱通过支付宝转给他们。9、证人廖某的证言，证实2018年3月14日，我和陈某1在维也纳酒店2510房间被抓。陈某1是我小学同学，当时房间是用我身份证开的，房费是陈某1付的。四、被告人供述被告人陈祥麒2019年10月28日主动投案，但前期拒不承认有参与诈骗的犯罪行为，辩称其只是借了两张卡给陈某3、陈某1转账取钱，但具体操作、流程一概不知，从未获利一分钱。被告人陈祥麒后期供述，称我知道陈某8、陈某3有帮电信诈骗的人取钱，但是我害怕没有参与过。2018年年底堂弟陈某3说他在网上帮别人转账收手续费有钱赚，让我将我的银行卡给他用来帮别人转账收手续费，赚到钱就分一部分利益给我，我给了陈某3两张我自己名下的银行卡（农业银行及农商银行，包括银行卡密码），后来陈某3没有给钱我，陈某3说是网络赌博的钱。我认识尚某，但我没有在尚某处买过银行卡、身份证、电话卡等公民信息。经辨认照片，其指出陈某1、陈某3是叫其一起搞转账的人。五、现场勘查笔录及现场勘查图，证实案发现场的位置、状况。六、电子物证勘查记录，证实对同案人多部手机进行勘查的情况。七、广东鑫证司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》，证实对涉案笔记本电脑、手机进行数据恢复和保全，从手机中提取到通讯录、通话记录、短信记录、即时通讯等信息。以上证据经控辩双方公开质证，法庭调查查证属实，并能相互印证，证据充分、确实，足资认定。被告人陈祥麒辩称整个过程以陈某1为主，陈某1说是用来网络赌博收钱的，其不清楚同案人实施诈骗；辩护人认为被告人陈祥麒是从犯。经查，同案人陈某1的供述及辨认笔录，指认被告人陈祥麒找其合作帮别人把一些不干净的钱某，陈祥麒是其上线，其在QQ号中联系的客户是陈祥麒给的联系方式，陈祥麒提供笔记本电脑、POS机、接收短信的手机、电话卡、银行卡、银行卡U盾、银行卡提款密码等工具；同案人陈某3的供述及辨认笔录，指认被告人陈祥麒是老板，他提供诈骗使用的电脑和银行卡，安排其几人的工作，诈骗过程中从ATM取款后的所有钱交给被告人陈祥麒；同案人陈某2的供述及辨认笔录，指认被告人陈祥麒是老板，在诈骗团伙中负责各个环节的人员安排，收取最终的诈骗赃款，让其提供二维码并分赃给其；同案人黄某的供述及辨认笔录，指认被告人陈祥麒是其上线和老板，2019年2月底陈祥麒叫其帮他取钱，其取钱的银行卡是陈祥麒提供的，取出来的钱全部都交给陈祥麒，平时的吃用是陈祥麒负责开销；同案人尚某的供述及辨认笔录，指认被告人陈祥麒就是大老板，其按照陈祥麒的要求卖了18套银行卡快递给陈祥麒，陈某1是帮陈祥麒做事的。本案还有证人证言、被害人报案陈述、搜查笔录、扣押清单、调取证据清单、银行账户交易明细、支付宝交易记录、电子物证勘查记录及到案经过等证据予以佐证。上述证据吻合一致，相互印证，足以证实被告人陈祥麒伙同陈某1、陈某3、陈某2、黄某、尚某等人共同为诈骗团伙洗钱，且分工明确、协同配合、各司其职、环环相扣；同案人均一致指认被告人陈祥麒是组织和策划者，负责提供客户信息及作案工具，负责各个环节的人员安排，负责收取最终的诈骗赃款及平时吃用的开销。故被告人陈祥麒明知他人实施电信网络诈骗犯罪仍帮助转移诈骗犯罪所得，其行为已构成诈骗罪，且在共同犯罪中，被告人陈祥麒起主要作用，是主犯。被告人陈祥麒的辩解及辩护人的上述辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人陈祥麒无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当对其适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控被告人陈祥麒犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人陈祥麒通过网络方式结伙虚构事实、隐瞒真相，骗取不特定多数人财物，依法酌情从严惩处。辩护人以被告人陈祥麒主动投案、系初犯等为由，建议法庭对其酌情从轻处罚的意见有理，本院予以采纳。本院根据前述法定刑幅度、酌定的量刑情节，并综合考虑被告人作案的具体事实、认罪态度等因素确定宣告刑。公诉机关关于对被告人陈祥麒判处有期徒刑三年九个月至四年九个月、并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：一、被告人陈祥麒犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日起执行至2023年10月27日止；罚金应于本判决发生法律效力次日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人陈祥麒依法退赔被害人叶某2经济损失人民币19244元、被害人孙某2经济损失人民币59984元、被害人阮某2经济损失人民币10000元、被害人高某2经济损失人民币27911元、被害人夏某2经济损失人民币45950元、被害人念闻容经济损失人民币4000元、被害人徐某2经济损失人民币36400元、被害人李某2经济损失人民币5087元、被害人鲍某2经济损失人民币21250元、被害人胥某2经济损失人民币5000元、被害人曾某3经济损失人民币3900元、被害人曾某4经济损失人民币2800元（本案列入同案人陈建恺、陈祥福、陈玮、黄伟雄、尚玉国案件退赔部分执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 章 莹人民陪审员 黄 涛人民陪审员 李倩仪二〇二〇年十月十四日书 记 员 陈兆惠