北京市海淀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0108刑初1044号公诉机关北京市海淀区人民检察院。被告人赵月，男，1986年11月21日出生，公民身份号码×××，汉族，大学文化程度，无职业，户籍所在地北京市东城区。曾因犯盗窃罪，于2012年3月14日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元，于2012年8月12日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪，于2019年11月26日被羁押，于2020年1月2日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。指定辩护人马田田，北京市百瑞律师事务所律师。北京市海淀区人民检察院以京海检一部刑诉〔2020〕250号起诉书指控被告人赵月犯诈骗罪，于2020年6月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员王兵出庭支持公诉，被告人赵月及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。北京市海淀区人民检察院指控：一、2019年6月至9月间，被告人赵月冒充北京市某局特勤局副处级领导的身份，虚构其能够帮助被害人办理北京车牌的事实，在本市海淀区某超市双榆树店等地，骗取被害人连某（女，39岁）并利用不知情的连某骗取其他两名被害人通过现金、微信转账等方式向其给付钱款共计人民币60000元。具体事实如下：（一）2019年6月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人孙某（女，41岁）人民币15000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给孙某人民币15000元。（二）2019年7月至9月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人王某1（男，37岁）人民币35000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给王某1人民币35000元。（三）2019年8月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人连某人民币10000元，现涉案钱款尚未退赔。二、2019年3月至9月间，被告人赵月冒充北京市某局特勤局副处级领导的身份，利用不知情的连某，虚构其能够帮助被害人办理北京户口的事实，在本市海淀区某超市双榆树店等地，骗取十九名被害人通过现金、银行转账、支付宝转账、微信转账等方式向其给付钱款共计人民币1207000元。具体事实如下：（一）2019年3月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人徐某（女，42岁）人民币55000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给徐某人民币55000元。（二）2019年3月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人张某1（男，43岁）人民币55000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给张某1人民币55000元。（三）2019年4月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人叶某（女，42岁）人民币57000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给叶某人民币57000元。（四）2019年4月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人王某2（女，31岁）人民币55000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给王某2人民币55000元。（五）2019年4月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人张某2（男，51岁）人民币60000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给张某2人民币60000元。（六）2019年4月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人陈某（男，38岁）人民币70000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给陈某人民币70000元。（七）2019年4月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人林某（男，48岁）人民币55000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给林某人民币55000元。（八）2019年4月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人张某3（男，45岁）人民币55000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给张某3人民币55000元。（九）2019年5月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人郭某（男，49岁）人民币120000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给郭某人民币120000元。（十）2019年5月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人吕某（男，33岁）人民币60000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给吕某人民币60000元。（十一）2019年6月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人陆某（女，26岁）人民币60000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给陆某人民币60000元。（十二）2019年6月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人邓某（男，37岁）人民币50000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给邓某人民币50000元。（十三）2019年6月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人高某（女，41岁）人民币55000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给高某人民币55000元。（十四）2019年7月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人杨某（女，47岁）人民币60000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给杨某人民币60000元。（十五）2019年7月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人王某3（女，25岁）人民币60000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给王某3人民币60000元。（十六）2019年8月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人刘某（男，42岁）人民币50000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给刘某人民币50000元。（十七）2019年9月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人阎某（男，42岁）人民币60000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给阎某人民币60000元。（十八）2019年9月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人王某4（女，41岁）人民币60000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给王某4人民币60000元。（十九）2019年9月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人侯某（男，33岁）人民币110000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给侯某人民币110000元。三、2019年6月间，被告人赵月冒充北京市某局特勤局副处级领导的身份，利用不知情的连某，虚构其能够帮助被害人王某5（男，45岁）的孩子办理史家小学入学的事实，在本市丰台区南四环西路等地，骗取王某5通过现金方式向其给付钱款共计人民币30000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给王某5人民币30000元。四、2019年9月间，被告人赵月冒充北京市某局特勤局副处级领导的身份，利用不知情的连某，虚构其能够帮助被害人林某（男，48岁）的朋友办理取保候审的事实，在本市丰台区南四环西路等地，骗取林某通过手机银行转账等方式向其给付钱款共计人民币500000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给林某人民币500000元。五、2019年11月间，被告人赵月冒充北京市某局特勤局副处级领导的身份，虚构其能够帮助被害人赵某1（男，39岁）安排北京市公安机关看守所监控施工工程、急用借款等事实，在本市海淀区某大学西门对面家属院内等地，骗取赵某1通过现金方式向其给付钱款共计人民币370000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给赵某1人民币370000元。综上，被告人赵月骗取被害人共计人民币2167000元。连某于案发后付给被害人共计人民币2157000元。被告人赵月于2019年11月26日被公安机关抓获，后如实供述了上述犯罪事实。针对上述指控，公诉人向本院提供了相应的证据材料，认为被告人赵月的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人赵月定罪处罚。公诉人同时指出被告人赵月到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人赵月及其辩护人对公诉机关指控的罪名和事实没有异议。辩护人的辩护意见是被告人有坦白情节，认罪悔罪，家庭困难，希望法院从轻处罚。经审理查明：一、2019年6月至9月间，被告人赵月冒充北京市某局特勤局副处级领导的身份，虚构其能够帮助被害人办理北京车牌的事实，在本市海淀区某超市双榆树店等地，骗取被害人连某（女，39岁）信任并利用不知情的连某联络其他两名被害人通过现金、微信转账等方式向其给付钱款共计人民币60000元。具体事实如下：（一）2019年6月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人孙某（女，41岁）人民币15000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给孙某人民币15000元。（二）2019年7月至9月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人王某1（男，37岁）人民币35000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给王某1人民币35000元。（三）2019年8月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人连某人民币10000元，现涉案钱款尚未退赔。二、2019年3月至9月间，被告人赵月冒充北京市某局特勤局副处级领导的身份，虚构其能够帮助被害人办理北京户口的事实，利用不知情的连某联络其他被害人，在本市海淀区某超市双榆树店等地，骗取十九名被害人通过现金、银行转账、支付宝转账、微信转账等方式向其给付钱款共计人民币1207000元。具体事实如下：（一）2019年3月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人徐某（女，42岁）人民币55000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给徐某人民币55000元。（二）2019年3月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人张某1（男，43岁）人民币55000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给张某1人民币55000元。（三）2019年4月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人叶某（女，42岁）人民币57000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给叶某人民币57000元。（四）2019年4月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人王某2（女，31岁）人民币55000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给王某2人民币55000元。（五）2019年4月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人张某2（男，51岁）人民币60000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给张某2人民币60000元。（六）2019年4月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人陈某（男，38岁）人民币70000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给陈某人民币70000元。（七）2019年4月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人林某（男，48岁）人民币55000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给林某人民币55000元。（八）2019年4月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人张某3（男，45岁）人民币55000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给张某3人民币55000元。（九）2019年5月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人郭某（男，49岁）人民币120000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给郭某人民币120000元。（十）2019年5月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人吕某（男，33岁）人民币60000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给吕某人民币60000元。（十一）2019年6月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人陆某（女，26岁）人民币60000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给陆某人民币60000元。（十二）2019年6月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人邓某（男，37岁）人民币50000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给邓某人民币50000元。（十三）2019年6月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人高某（女，41岁）人民币55000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给高某人民币55000元。（十四）2019年7月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人杨某（女，47岁）人民币60000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给杨某人民币60000元。（十五）2019年7月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人王某3（女，25岁）人民币60000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给王某3人民币60000元。（十六）2019年8月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人刘某（男，42岁）人民币50000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给刘某人民币50000元。（十七）2019年9月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人阎某（男，42岁）人民币60000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给阎某人民币60000元。（十八）2019年9月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人王某4（女，41岁）人民币60000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给王某4人民币60000元。（十九）2019年9月间，被告人赵月通过上述方式骗取被害人侯某（男，33岁）人民币110000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给侯某人民币110000元。三、2019年6月间，被告人赵月冒充北京市某局特勤局副处级领导的身份，虚构其能够帮助被害人的孩子办理史家小学入学的事实，利用不知情的连某联络被害人王某5（男，45岁），在本市丰台区南四环西路等地，骗取王某5通过现金方式向其给付钱款共计人民币30000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给王某5人民币30000元。四、2019年9月间，被告人赵月冒充北京市某局特勤局副处级领导的身份，虚构其能够帮助被害人办理取保候审的事实，利用不知情的连某联络被害人林某（男，48岁），在本市丰台区南四环西路等地，骗取林某通过手机银行转账等方式向其给付钱款共计人民币500000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给林某人民币500000元。五、2019年11月间，被告人赵月冒充北京市某局特勤局副处级领导的身份，虚构其能够帮助被害人赵某1（男，39岁）安排北京市公安机关看守所监控施工工程但急用借款等事实，在本市海淀区某大学西门对面家属院内等地，骗取赵某1通过现金方式向其给付钱款共计人民币370000元，现涉案钱款尚未退赔。连某于案发后付给赵某1人民币370000元。综上，被告人赵月骗取被害人共计人民币2167000元。连某于案发后付给被害人共计人民币2157000元。被告人赵月于2019年11月26日被公安机关抓获，后如实供述了上述犯罪事实。庭审过程中经合议庭询问，被告人赵月及其辩护人对上述事实无异议。庭审过程中，公诉人当庭宣读、出示了被告人赵月供述，被害人连某、赵某1、孙某等人陈述，证人郑某、赵某2、朱某等人证言，受案登记表，收条，银行交易明细，微信、支付宝转账记录，辨认笔录，工作说明，到案经过，身份证明，前科材料等证据。经法庭质证，被告人赵月及其辩护人对上述证据无异议。本院认为，上述控方所出示的证据内容客观、真实，形式、来源合法，证据间可以相互印证，形成完整的证据链条，对其证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人赵月以非法占有为目的，冒充警察虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人赵月犯诈骗罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。鉴于被告人到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，认罪态度较好，本院依法对被告人从轻处罚。辩护人的辩护意见本院酌予采纳。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十四条、第五十五条第一款、第五十六条、第五十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵月犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2031年11月25日止；罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）二、责令被告人赵月退赔赃款人民币二百一十六万七千元（人民币2167000元）发还被害人连某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王 冲人民陪审员  梁文庆人民陪审员  于景艳二〇二〇年十月十六日书 记 员  李 争