北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0105刑初201号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人刘梦瑶，女，1995年4月17日出生，汉族，居民身份证号：×××，出生地北京市，大专文化，无业，户籍所在地：北京市西城区；因涉嫌犯盗窃罪于2019年4月1日被羁押，次日被刑事拘留，因涉嫌盗窃罪、诈骗罪于2019年5月6日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人陈广海，北京安朗律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2020）13号起诉书指控被告人刘梦瑶犯盗窃罪、诈骗罪，于2020年1月13日向本院提起公诉，2020年3月12日变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员孙璐出庭支持公诉。被害人张某1、被告人刘梦瑶及其辩护人陈广海到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人刘梦瑶于2018年12月至2019年3月初，在北京市朝阳区某小区房间内，趁被害人张某1不备，通过手机转账、信用卡套现、信用贷款等方式盗窃其银行卡、支付宝、微信中人民币7万余元。被告人刘梦瑶于2018年2月至2019年1月间，在北京市朝阳区等地，以出售猫粮的方式，诈骗事主穆某等人人民币5000余元。被告人刘梦瑶后被民警查获。公诉机关就上述指控提供了被害人陈述、证人证言、银行交易明细、审计报告等证据，认为被告人刘梦瑶的行为已构成盗窃罪、诈骗罪，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条之规定，对被告人刘梦瑶定罪处罚。被告人刘梦瑶对起诉书指控其诈骗的内容没有提出异议；针对盗窃的指控，其在法庭上辩称，张某1的广发银行信用卡、中国银行信用卡都是张某1允许其使用的，蚂蚁借呗也是张某1通过人脸识别帮其借的。辩护人发表的辩护意见为：针对盗窃的指控，案发期间被告人刘梦瑶与被害人张某1共同生活，被告人的辩解存在合理性，现有证据也不能排除蚂蚁借呗是通过了张某1的人脸识别；针对诈骗的指控，被告人刘梦瑶属于认罪悔罪，积极退赔；被告人刘梦瑶没有前科劣迹，有检举行为；建议法庭对其从轻处罚。经审理查明:一、2018年12月，被告人刘梦瑶与被害人张某1确立恋爱关系，在两人交往期间，被告人刘梦瑶于2019年1月，在北京市朝阳区六里屯东里5号楼3单元502室等地，趁被害人张某1不备，通过操作被害人张某1的手机，共窃得人民币40900元。被被害人张某1发现后，归还人民币150元。现被告人刘梦瑶的苹果牌手机1部已被扣押。上述事实，有下列证据证明：1、被害人张某1在公安机关的陈述证，我与刘梦瑶于2018年12月13日确定恋爱关系至2019年3月23日分手，期间我们住在某小区我的家中。刘梦瑶知道我手机的密码，她有机会单独接触我的手机和银行卡。2月1日我发现我的微信小程序“微粒贷”1月30日借款4万元消费至某公司，随后我又发现刘梦瑶通过微信扫描二维码从我广发银行信用卡转款共24560元、从我工商银行信用卡转款共1900元至北京市某材料经销部，还有贷款、消费或提现记录，共6万多元，她的这些操作我当时都毫不知情。我让刘梦瑶解释，她说因她挪用她父亲公司一笔钱，就用我的钱去堵亏空，北京市某材料经销部是他父亲的公司，刘梦瑶当日给我写了7万元的借条。几天后我又发现我的支付宝蚂蚁借呗1月28日贷款9600元去向不详，刘梦瑶称也是她用于堵亏空了。2月底我查询我的中国银行信用卡账户发现1月24日提现8700元，刘梦瑶也承认是她拿走的。我一直催她还钱，她一直推脱，3月22日她还给我拍了一张她北京银行向我工商银行转账15万元的伪造转账凭条，实际她只给我转了150元。刘梦瑶不仅盗取我的钱款，之后还一直骗我。刘梦瑶给我广发银行信用卡还款6000元，给我工商银行信用卡转款1000元，支付宝给我转了870．4元。被害人张某1在法庭上的陈述证，2018年12月29日扫描二维码从我广发银行转出的7300元是我帮刘梦瑶转出的，其余的都是刘梦瑶瞒着我自己操作的。2、被告人刘梦瑶在公安机关的供述证，我向张某1谎称我父亲生意做得很大，家中有4辆豪车，2018年12月我俩开始谈恋爱，张某1让我订外卖时我记住了他的支付密码，2019年1月30日，我趁张某1在家睡觉时拿他的手机到楼下从他微粒贷账户中提取4万元转到我的微信账户，我用这钱给我俩买了两部手机，转给张某11万元，还租了1辆奥迪TT，我还用张某1广发银行信用卡消费5千余元购买了手链送给张某1，我还续租车刷了几千元，用张某1广发银行信用卡共消费1．5万元，这些操作都是瞒着张某1的，是为了证明我是富二代。我还用他工商银行信用卡消费2千余元，从中国银行信用卡取现8千余元，从张某1名下蚂蚁借呗取出9千余元，这些钱大部分都填补我卖猫粮的钱了。2月份的一天，因为微粒贷的客服给张某1打电话，张某1发现我瞒着他使用他的微粒贷借款，我提出给他写一张7万元的借条。我怕张某1发现我不是富二代还找人伪造了一张15万元的转账凭证，其实我只给张某1转了150元。被告人刘梦瑶在庭审中的供述证，4万元的微粒贷和工商银行卡里的钱是我背着张某1操作的，我认可公诉机关这部分指控。另，支付宝蚂蚁借是张某1刷脸帮我借的；广发银行信用卡第一笔7300元是张某1帮我刷的，刷完以后，张某1告诉我还有剩余额度，让我有需要自己刷；中国银行卡也是张某1告诉我密码允许我使用的。3、证人闫某的证言证，刘梦瑶想把信用卡里的钱转出来，我给她提供了“北京市某材料经销部”的收款码，她扫描收款码后信用卡里的钱就进了收款码对应账户，我收取手续费后再用微信或银行卡给她转钱，2018年以来刘梦瑶大概提现20余笔，近4万元。4、证人刘某的证言证，刘梦瑶是我女儿，她没有工作，我名下没有公司和豪车。5、信用卡交易明细、信用卡账单、微众银行提供的借款详情单、支付宝还款单证，张某1工商银行信用卡2019年1月5日及25日共1900元转入北京市某材料经销部，1月25日通过财付通转入1000元，1月28日转入的9600元当日被消费，1月30日转入的4万元当日被消费；张某1中国银行信用卡1月24日被取现8700元；张某1广发银行信用卡分别于2018年12月29日、2019年1月1日、2日、3日、5日、24日转入北京市某材料经销部7300元、3050元、7000元、5000元、310元、1900元。6、司法鉴定意见书证，北京天鼎衡会计师事务所对被告人刘梦瑶与被害人张某1、证人闫某之间微信、支付宝账户交易记录进行了鉴定。7、起赃经过、扣押清单证，起获被告人刘梦瑶的苹果牌手机1部已被扣押。8、借条证，2019年2月1日刘梦瑶出具借条，向张某1借款7万元，因之前倒账费用。9、公诉机关出具的工作记录证，公诉机关承办人与蚂蚁借呗客服人员电话联系核实蚂蚁借呗借款审批手续情况，客服人员答复借款审批手续不一定需要经过人脸识别，要看借款时具体弹出验证身份的界面，具有一定随机性。以上证据，均经法庭举证、质证。相互印证的证据，证明了法庭查明的事实。二、2018年2月至2019年初，被告人刘梦瑶谎称有低价宠物粮出售，先后骗得穆某向傅某、邹某、张某2、林某收取的猫粮款共计人民币3300元，骗得赵某狗粮款人民币1860元，骗得张某3猫粮款人民币456元。2019年4月1日，被告人刘梦瑶被抓获归案，现其亲属退赔人民币6000元在案。因被告人刘梦瑶的揭发检举，致使2名违法人员被治安拘留。上述事实，被告人刘梦瑶在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人穆某、傅某、张某2、赵某、张某3的陈述，被害人邹某、林某出具的情况说明，证人车某、张某4的证言及辨认笔录，证人张某1、郝某的证言，110接处警记录，微信聊天、转账记录，北京某速运有限公司出具的说明，到案经过，公安机关出具的情况说明以及被告人的身份信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘梦瑶以非法占有为目的，秘密窃取公民的财产，数额较大，其该行为已构成盗窃罪；被告人刘梦瑶虚构事实、隐瞒真相，骗取公民数额较大财产的行为，已构成诈骗罪；均应予惩处。公诉机关指控被告人刘梦瑶犯有盗窃罪、诈骗罪的罪名成立。经查，关于盗窃的数额，被害人的陈述及被告人的供述均有变化，法庭采信了能够相互印证的证据；鉴于被告人刘梦瑶当庭自愿认罪，积极退赔诈骗所得，检举他人违法行为，本院对其所犯罪行酌予从轻处罚；对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院酌予采纳。在案的人民币发还被害人；被告人刘梦瑶的手机变价后发还被害人张某1。依法责令被告人刘梦瑶退赔犯罪所得发还被害人张某1。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第六十九条第一、三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人刘梦瑶犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑二年三个月，罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月1日起至2021年6月30日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。二、责令被告人刘梦瑶退赔人民币四万零七百五十元（含苹果牌手机一部之变价款），发还被害人张某1。三、在案的人民币六千元，发还被害人傅某人民币八百元，发还被害人张某2人民币五百元，发还被害人邹某人民币八百元，发还被害人林某人民币一千二百元，发还被害人赵某人民币一千八百六十元，发还被害人张某3人民币四百五十六元，余款执行本判决主文第二项。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 万 钧人民陪审员 张 静人民陪审员 吴海銮二〇二〇年十月十九日书 记 员 范佳玉