安徽省全椒县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1124刑初84号 公诉机关安徽省全椒县人民检察院。 被告人肖立洲，男，1992年1月3日出生于江苏省建湖县，汉族，初中文化，户籍地江苏省盐城市建湖县，现住上海市宝山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月1日被抓获归案并临时羁押于上海市公安局宝山区看守所，同年8月2日被全椒县公安局刑事拘留，同年8月30日被全椒县公安局监视居住。2020年3月5日经本院决定、并由江苏省建湖县公安局对其执行监视居住。 辩护人陆晨霏，江苏赛杰律师事务所律师。 全椒县人民检察院以全检一部刑诉〔2020〕53号起诉书指控被告人肖立洲犯合同诈骗罪，于2020年3月3日向本院提起公诉。本院于当日立案，适用简易程序审理，2020年4月9日转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。全椒县人民检察院指派检察官刘某红出庭支持公诉，被告人肖立洲及其辩护人陆晨霏到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关建议延期审理，本院决定延期审理，现已审理终结。 公诉机关指控：被告人肖立洲以非法占有为目的，与他人签订合同，承建英某健身房、星某健身会所工程，在收取被害人给付的预付款、货物后逃匿，骗取他人财物共184234元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第四项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。在审查起诉阶段，被告人肖立洲认罪认罚，依法从宽处罚，建议判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。 被告人肖立洲对公诉机关的指控当庭作了供述，在辩解辩护时其辩称不知道是犯法了，认为量刑过重了，英某健身是冤案，木工做了90%，还有些软装没有做，就家庭装修来说木工做完就油漆工了，工程已经做了90%，对指控不予认可。对星某健身部分其认可。 其辩护人提出的辩护意见是：对指控星某健身部分的事实无异议，但数额上应扣除材料成本费。认为公诉机关指控被告人承接英某健身与王某之间系合同关系，被告人不具有非法占有的目的，不应认定为合同诈骗罪。被告人拖欠冯某材料款系经济纠纷。并以被告人具有坦白情节、自愿认罪、已赔偿被害人的经济损失并取得了谅解等情节，建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：1.2017年12月份，被告人肖立洲经朋友介绍，在江苏省苏州市承建英某健身房扩建、装修工程，双方签订了装修工程合同，约定被告人包工包料，工期35天，自2018年1月6日至2018年2月10日止，合同总价15.5万元。被告人肖立洲在合同签订后即带工人进入英某健身房扩建工地施工，并以购买施工材料、支付工人工资等为由要求王某支付工程款，王某先后十次共向其支付13.25万元。2018年1月底，被告人肖立洲在工程尚未完工的情况下带着工人离开，后将王某电话、微信设置成黑名单。被告人肖立洲将所得用于支付所欠的工人工资、归还所欠债务等。 2.被告人肖立洲在承建英某健身房扩建、装修工程期间，先后自苏州市永跃装饰建材商行老板冯某赊购16734元施工材料，用于英某健身房以及苏某士健身房扩建、装修工程。后其以各种理由拒绝支付货款，并拒接冯某电话、微信。 3.2019年4月中旬，被告人肖立洲在微信上询问受害人陈某1是否有装修工程，被害人陈某1在全椒县经营的星某健身会所正准备扩建、装修，肖立洲应约到全椒县，并与陈某1协商好工程价格。2019年4月18日，被告人肖立洲带着三名工人到全椒县星某健身会所施工。后被告人肖立洲要求陈某1支付材料费，陈某1先后两次分别支付1万元、2.5万元。2019年4月22日凌晨，被告人肖立洲开车将三名工人带回上海。并将陈某1的手机号码设置成空号、将陈某1微信拉入黑名单。被告人肖立洲将其所得用于支付工人工资、施工材料费约1万余元，下剩的被其个人挥霍。 另查明：被告人肖立洲于2019年8月1日被上海市公安局宝山分局民警抓获归案，临时寄押于上海市公安局宝山区看守所；案发后被告人赔偿了被害人王某5.5万元、冯某1.5万元、陈某13.2万元的经济损失，取得被害人的谅解。 上述事实，有公诉机关提供、并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： 1、受案登记表，证实该案由被害人陈某1报案至全椒县公安局引起案发。 2、立案决定书，证实该案的立案时间为2019年4月24日。 3、拘留证、释放通知书、监视居住决定书，证实肖立洲被采取的强制措施情况。 4、手机截图，证实英菲健身与肖立洲签订了一份苏州市装修工程合同，王某通过微信转账给肖立洲137885元；肖立洲从冯某处赊了材料费16734元。 5、收条、谅解书，证实王某收到肖立洲退还装修款5.5万元、陈某1收到肖立洲退还欠款3.2万元、冯某收到肖立洲所欠的装修材料款1.5万元，并对被告人肖立洲表示了谅解。 6、前科情况说明，证实被告人肖立洲无违法犯罪前科。 7、户籍证明，证实被告人肖立洲的出生年月日、籍贯、住址等自然身份情况，其已达完全刑事责任年龄。 8、工作情况、在逃人员临时寄押审批登记表，证实被告人肖立洲系网上逃犯，于2019年8月1日被上海市公安局宝山分局祁连派出所民警抓获归案并临时寄押。 9、银行交易明细，证实被告人肖立洲通过其父亲肖某的帐户收取被害人被骗的钱款的交易明细情况。 10、证人赵某的证言，证实星某健身会所于4月18日开始装修，当天其在前台上班，其知道此次装修的包工头是肖总。4月22日，在店内施工的工人说缺瓷砖等材料，其就叫他们联系肖总，但是他们说肖总的电话打不通，于是其就打电话给老板陈总，并把情况和他们说了，后工人在公司等了一会就离开了。后听陈总说肖总电话打不通了。在4月22日，陈总叫其调取视频监控，其看到肖总和他带来的三个人是22日凌晨4点拎着东西离开。 11、证人陈某2的证言，证实4月21日早上，李某打电话给其讲有一个装修工程要贴瓷砖，就三天的工，叫其过去帮忙，到现场其知道是星某健身会所装修工地，当天其和李某、汪瑞和李科在该工地贴了一天的瓷砖。4月22日早上，贴瓷砖发现瓷砖不够了，于是李某打电话给这个工程的负责人，发现对方手机号码是空号，后李某就找吧台，李某回来说负责人跑了，我们就准备回家不干了，但是店内的工作人员叫我们继续干，说他们老板会支付我们工资的，一会就会有人送瓷砖来的。 12、证人李某的证言，证实其于4月21日到星某健身会所工地上班，负责贴瓷砖。姓肖的工地负责人讲店门需要开业，要求其三天干完，于是其叫了四个人一起贴瓷砖。21日干了一天，第二天到工地看瓷砖不够施工的，其就打电话给工地负责人，结果号码显示是空号，其就找店内吧台工作人员，工作人员联系了店老板，还叫其继续干。 13、证人许某的证言，证实2017年年底，肖立洲打电话说他在苏州市有一个健身房搞装修叫其过去帮忙。其到苏州找到肖立洲进场后知道是英某健身房。其主要是做装修的木工，其在这个工地干了20天左右，其的木工基本完成才离开的。其当时在健身房做吊顶、吧台柜子、隔墙、墙面造型都施工完成了，其的木工室内硬装完成90%左右。由于快要过年了，肖立洲就给其结了工资8000余元，其回家过年了。该工程剩余的木工装修项目，其没有再去施工。 14、被害人陈某1的陈述，证实2019年4月6日左右，其认识的一个搞装修的微信好友肖总主动发微信问是否有需要搞装修的项目，其当时正好准备重新装修星某健身会所，就告诉他要搞店面装修，他说他愿意帮忙。第二天肖总就从上海到全椒看店面并做一个装修报价，最后双方商定的装修价格是23万元（包含材料费和人工费用），约定的付款方式是入场装修两天给两万元，入场七天给三万元。4月18日肖总带了三个工人进场施工，施工期间他们都是睡在店内。当天肖总说要购买材料需要钱，4月19日下午1点，其让会计陈海兰转了给肖总1万元，当天其看到他购买的部分水泥、墙砖等材料进入店面，当天肖总又和其说需要购买施工材料要3万元。4月21日14时，其叫会计陈海兰转给肖总2.5万元。第二天早上施工人员找其员工赵某说：瓷砖没了需要购买瓷砖，但是肖总电话打不通。后赵某就将情况告诉了其，其打电话给肖总，但电话就被注销了，是空号，也把其微信拉黑了。后查看店内监控发现肖总带着他的三个人离开了，其意识到自己被骗了。其现在店面的施工程度费用最多三、四千元。 15、被害人王某的陈述，证实2017年12月，其想把经营的英菲尼特健身房扩建一下，经朋友介绍认识了肖立洲，其就联系了肖立洲，后肖立洲到苏州市的健身房，其将要求告诉了肖立洲，肖立洲找人设计，确认图纸后，其和肖立洲就谈工程的造价，当时我们就签订了一份协议，协议内容是肖立洲按照设计图纸装修，装修费用是15.5万元。2018年1月初，肖立洲带着2个人进入健身房施工以及在苏州找的工人，在施工过程中。肖立洲陆陆续续向其要工程款。2018年1月底，肖立洲找其要钱，其当时觉得健身房才完成40%左右，其中前台、单车房施工完成，组合器械区、力量区等就施工一点，泳池还没施工，还有部分施工质量还没达到要求，肖立洲还答应过完年来帮其修，其就不想支付他工程款，但是说他带工人回家过年，工人工资是必须要发的，于是其就又给他几万元。他从施工进入健身房施工，其前后给他132500元。过完年后，其就联系不上肖立洲，他不接电话，也不回复其微信。 2017年过完年后，肖立洲联系不上，其打电话、发微信，他都不接。其另找其他人到健身房施工，其又花费十二万元左右工程款。后肖立洲委托其姨父退了其5.5万元，该钱是肖立洲以承建英某健身房扩建、装修工程名义骗的钱。其给他出具一份谅解书。 16、被害人冯某的陈述，证实2017年8月，当时有个姓肖的人到其的店铺里购买装修材料，他购买的量比较少，每次就购买几百元的材料，后就认识他了，他购买的材料都送到苏州市工业园区观某丽宫小区内的苏某士健身房。2017年12月14日至16日，肖总从其处购买3263元的沙子，运费400元，他让送到苏某士健身房，说他干完活和其一起算账，由于他经常购买材料，其就相信他了。2018年1月6日，肖总又从其店里订购了11851元的木材，运费1100元，送到英某健身房，钱到年底一起结算。2018年2月初，其打电话给肖总，他就不接电话，不回微信。其就到苏某士健身房和英某健身房找肖总没找到，其就找了苏某士健身房郑超和王某，他们说工程款都给肖总了，让其去找肖总要。2018年年前，其联系上了肖总，他说他父亲去世了，之后再打电话或发微信，他都不接电话也不回复微信。肖总总共从其这里赊了15000余元的材料。 肖立洲委托其姨父退给其15000元，是肖立洲以赊工程材料的名义诈骗的钱。肖立洲姨父说他家庭困难，其才同意的，并给他写了一份谅解书。 17、被告人肖立洲的供述，证实2019年4月经朋友介绍，其通过微信联系陈某1问他是否有装修工程，他说有健身房扩建工程，后其就到全椒县找陈某1查看工程并谈了价格，包工包料总工程是28万元。过了一个星期左右，其就带着董林强、董解放、老李一起到全椒陈某1健身房施工。2019年4月19日，其找陈某1要2万元材料费，但是陈某1只给了1万元，汇到了其爸肖某的农行账户。4月21日，其再次找陈某1要3万元的材料费，陈某1给了2.5万元。当天下午6点左右，其就到镇江市找其姐借了一辆车，当晚凌晨3点，其开车到全椒县带着董林强、董解放、老李回上海了，当天其回到上海就把其和陈某1联系的手机号码设置为别人打进来就是空号，同时把陈某1的微信号删除了。其觉得这个工程可能不挣钱了，当时就想把这笔二万五千元据为己有。其将陈总的手机号码设置成空号且将他的微信删除，防止陈总找其要钱，其就是为了把陈总给的钱据为己有。当时其在上海做一个健身房扩建工程拖欠了工人工资，就想从全椒县陈总这边搞点钱去垫还上海那边的工人工资。其在进入陈总的健身房施工的时候，也就是陈总给我一万元钱之前，就想着骗陈总些钱就离开的。我们一共干了四天活。其在健身房施工期间购买施工材料4000元左右和支付工人工资共花了一万元左右，剩下的二万多元被其花了。 2017年12月，其当时在做苏某士健身房装修工程，经朋友介绍去英某健身房做装修，其知道英某健身房的老板是王某，后其和王某协商确定，健身房的装修图纸和工程款为15.5万元。当时其就抱着以做英某健身房装修工程的方式骗点钱想法。其和王某签了一份协议。2018年1月，就带着两个工人进入英某健身房施工，并从苏州市经济开发区跨塘镇建材市场赊了冯某15000元左右的木材和黄沙进入工地，后向王某索要工程款，其带着工人在英某健身房施工了20多天，英某健身房的前台、单车房等地方都完成了，还剩下力量区、过道、卫生间、淋浴房等区域没有完成，当时其就想骗点钱离开，就以要发工人工资为由向王某要了三万多元，后就带着工人离开该工地，其一共向王某索要13万余元。后王某和木材店老板打其电话、发微信，其就不回复了。其从王某手里拿的13万余元，除去工人工资和材料费等，一共获利5万余元，其中2万余元被其还债了，打赏网络主播有1万元，发苏伊仕健身房工人工资2万余元。其在做苏某士健身房装修工程时，由于自己消费高，导致发不出苏某士健身房装修工程的工人工资，其就想着干英某健身房扩建工程骗点钱来发苏某士健身房装修工程的工人工资。其准备英某健身房扩建工程上骗钱，就想着赊些建材，然后跑了他也找不到，其也没准备给这建材的钱。就是骗建材店老板的。 在做陈某1的健身房施工就花了一万元左右，剩下的二万多元都被花了。从王某处搞13万元，除去做英某健身房工程的材料费和工人工资费用后，一共搞到5万元。 在苏州市承包苏某士健身房工程欠工人工资，其准备承包英某健身房装修工程骗些钱归还拖欠的工人工资。其承建这个工程的最初想法就是为了骗钱。一开始找冯某赊材料款就是为了骗他的材料款，其赊冯某的材料都是送英某健身房工地使用的，这样其又可以找王某要工程款。后来冯某一直打电话找其要材料费，其以各种理由推辞，最后直接拒接他的电话和微信了。 18、辨认笔录，证实经陈某1、赵某依法辨认，指认出肖立洲。 本院认为：被告人肖立洲以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法，在履行合同过程中收取被害人工程款后逃匿，骗取被害人陈某1财物2.5万元，数额较大，其行为侵犯了公民财产所有权，已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的该起犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，但指控的第一、二起犯罪事实不清、证据不足，本院不予支持，量刑建议亦不予采纳。被告人肖立洲归案后如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚；其案发后积极赔偿被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，酌情予以从轻处罚。被告人肖立洲具有悔罪表现，所在社区愿意接受并对其进行社区矫正，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。对被告人及其辩护人提出的辩护意见，本院予以支持。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款。第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 被告人肖立洲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 陈 勇 人民陪审员 张 敏 人民陪审员 陈永凯 二〇二〇年十月二十三日 书 记 员 贲 如 附本案适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。