宁夏回族自治区银川市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）宁01民初1635号 原告：煤炭科学研究总院。 法定代表人：张某1。 委托诉讼代理人：张某2，北京市嘉源律师事务所律师。 委托诉讼代理人：古某，北京市嘉源律师事务所实习律师。 被告：宝塔盛华商贸集团有限公司。 法定代表人：陆某，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：陈某，住宁夏回族自治区宁夏回族自治区银川市。 被告：宝塔石化集团财务有限公司。 法定代表人：孙某1，该公司董事长。 委托诉讼代理人：陈某，住宁夏回族自治区宁夏回族自治区银川市。 被告：宝塔石化集团有限公司。 法定代表人：孙某2，该公司董事长。 委托诉讼代理人：陈某，住宁夏回族自治区宁夏回族自治区银川市。 原告煤炭科学研究总院与被告宝塔盛华商贸集团有限公司（以下简称宝塔盛华公司）、宝塔石化集团财务有限公司（以下简称宝塔财务公司）、宝塔石化集团有限公司（以下简称宝塔集团公司）票据利益返还请求权纠纷一案，本院于2020年9月14日立案后，依法组成合议庭，于2020年10月21日公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人张某2，被告宝塔盛华公司、宝塔财务公司、宝塔集团公司的共同委托诉讼代理人陈某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1.判令三被告共同向原告支付汇票本金人民币100万元；2.判令三被告共同承担本案案件受理费等诉讼费用。事实与理由：2018年3月6日，原告自案外人天地科技股份有限公司处背书受让票据号130810000514120170810101456702的电子银行承兑汇票，票据金额为人民币100万元，出票人系被告宝塔盛华公司，承兑人系被告宝塔财务公司，汇票到期日为2018年8月10日，承兑人承诺到期无条件付款。汇票到期后，原告通过电子汇票系统提示付款，票据状态显示“逾期提示付款待签收”。截至起诉之日，被告宝塔盛华公司和宝塔财务公司仍未履行汇票付款义务。根据票据法第十八条的规定，原告有权要求承兑人、付款人返还其与未支付的票据金额相当的利益。另外，宝塔财务公司系由宝塔集团公司出资设立的一人有限责任公司，根据《公司法》第六十三条相关规定，在宝塔集团公司不能证明宝塔财务公司的财产独立于其自身财产的情况下，其应对宝塔财务公司的债务承担连带责任。 被告宝塔盛华公司辩称，一、原告应先行使付款请求权并遭拒绝，方可向被告主张权利；二、原告不能出具付款人的拒付证明的，无权向被告行使追索权，其诉求应当依法予以驳回，且案涉票据已过追索期，宝塔盛华公司不承担责任；三、本案涉嫌经济犯罪，依法应予以驳回，将有关材料移送公安机关或检察机关。 被告宝塔财务公司辩称，一、宝塔财务公司未拒绝付款，原告诉讼无依据，其各项诉讼请求均应依法驳回；二、案涉票据状态为逾期提示付款待签收，原告应做出合理说明，未做出合理说明前宝塔财务公司有权不予兑付；三、本案涉嫌经济犯罪，依法应予以驳回。 宝塔集团公司辩称，宝塔集团公司与宝塔财务公司为两个独立的法人，其经营场所、经营范围、财务均独立；宝塔财务公司作为特殊行业，注册资本为实缴制，受银保监局的监督，故宝塔集团对宝塔财务公司经营中产生的债权债务不承担任何责任。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。原告为证明自己的主张，向法庭提交以下证据： 证据一、票据号为：130810000514120170810101456702的电子银行承兑汇票，证明：1.案涉票据形式合法、内容明确、背书连续。票据依法有效；2.原告作为案涉票据的实际持票人，有权行使相应的票据权利；3.被告对该汇票未予兑付。 证据二、《宝塔石化集团财务有限公司公告》、《宝塔石化集团财务有限公司关于票据兑付事项第一次公告》，证明：被告对该汇票未予兑付。 证据三、证据名称：宝塔财务公司工商登记信息，证明：宝塔集团公司不能证明宝塔财务公司财产独立于自身财产的情况下，应对宝塔财务公司的债务承担连带责任。 经质证，被告宝塔盛华公司、宝塔财务公司、宝塔集团公司对证据一、二无异议，证据三真实性无异议、证明目的有异议，认为从营业执照可以看出宝塔财务公司和宝塔集团公司的经营范围、财务及经营场所都是独立的。 被告宝塔盛华公司、宝塔财务公司、宝塔集团公司为证明自己的主张，向法庭提交以下证据：《自治区进驻宝塔石化集团工作组第一次公告》一份，据以证明：宝塔财务公司多名高管涉嫌票据犯罪，正在接受公安机关的侦查，且原告未依照《自治区进驻宝塔石化集团工作组第一次公告》至宝塔财务公司进行合法性审查登记，本案纠纷事由与犯罪行为可能有关，应当依法予以驳回。 经质证，原告对该证据真实性无异议，证明目的不认可。 本院对原、被告提交的证据认证如下：对原告提交证据的真实性、合法性、关联性予以确认，可以证明原告系案涉票据的合法持票人；对被告宝塔盛华公司、宝塔财务公司、宝塔集团公司提交证据的真实性、合法性、关联性予以确认，但对其证明目的不认可。 经审理查明，2018年3月6日，原告收到案外人天地科技股份有限公司背书转让的票据号码为130810000514120170810101456702的电子银行承兑汇票一张，金额为100万元整，出票日期为2017年8月10日，到期日为2018年8月10日；出票人为宝塔盛华公司，收款人为北京宝塔国际经济技术合作有限公司；出票当日承兑人宝塔财务公司办理了承兑，承诺汇票到期无条件付款。案涉汇票“可转让”，并经连续背书转让至原告。票据状态为：逾期提示付款待签收。因票据到期后各被告均未付款，原告诉至本院，请求判如所请。 另查明，宝塔财务公司系宝塔集团公司的全资子公司。 本院认为，票据利益返还请求权是指持票人因超过票据权利时效或者因票据记载事项欠缺而丧失票据权利时，请求出票人或者承兑人返还其与未支付的票据金额相当的利益的民事权利。本案中，因原告作为持票人，未能在案涉电子银行承兑汇票到期日两年内向出票人、承兑人主张权利，原告享有的票据权利已经消灭，但原告作为持票人仍享有民事权利，可以请求出票人或者承兑人返还其与未支付的票据金额相当的利益，故对原告主张被告宝塔盛华公司、宝塔财务公司支付票据款本金100万元的诉讼请求，本院依法予以支持；被告宝塔集团公司系宝塔财务公司的一人股东，未提交证据证实其资产独立于宝塔财务公司，应对宝塔财务公司的债务承担连带责任，原告相应诉请本院亦予以支持。 依据《最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第七十四条之规定：人民法院在审理票据纠纷案件时，发现与本案有牵连但不属同一法律关系的票据欺诈犯罪嫌疑线索的，应当及时将犯罪嫌疑线索提供给有关公安机关，但票据纠纷案件不应因此而中止审理。本案没有证据证明原告以违法手段取得票据，且原告与被告之间发生的是票据纠纷，属于民事法律关系，原告系合法持票人，故对被告宝塔盛华公司、宝塔财务公司提出本案涉及刑事犯罪应驳回原告诉请的答辩意见不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国票据法》第四条、第十七条、第十八条，《最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第七十四条，《中华人民共和国公司法》第六十三条之规定，判决如下： 被告宝塔盛华商贸集团有限公司、宝塔石化集团财务有限公司、宝塔石化集团有限公司于本判决生效后十日内连带向原告煤炭科学研究总院返还票据号码为130810000514120170810101456702的票据利益100万元。 如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费13800元，由被告宝塔盛华商贸集团有限公司、宝塔石化集团财务有限公司、宝塔石化集团有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区高级人民法院。 审 判 长  何 玲 人民陪审员  白亚萍 人民陪审员  吴秀敏 二〇二〇年十月三十日 书 记 员  陈 静 附：本案适用的相关法律规定 《中华人民共和国票据法》 第四条票据出票人制作票据，应当按照法定条件在票据上签章，并按照所记载的事项承担票据责任。 持票人行使票据权利，应当按照法定程序在票据上签章，并出示票据。 其他票据债务人在票据上签章的，按照票据所记载的事项承担票据责任。 本法所称票据权利，是指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利，包括付款请求权和追索权。 本法所称票据责任，是指票据债务人向持票人支付票据金额的义务。 第十七条票据权利在下列期限内不行使而消灭： （一）持票人对票据的出票人和承兑人的权利，自票据到期日起二年。见票即付的汇票、本票，自出票日起二年； （二）持票人对支票出票人的权利，自出票日起六个月； （三）持票人对前手的追索权，自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起六个月； （四）持票人对前手的再追索权，自清偿日或者被提起诉讼之日起三个月。 票据的出票日、到期日由票据当事人依法确定。 第十八条持票人因超过票据权利时效或者因票据记载事项欠缺而丧失票据权利的，仍享有民事权利，可以请求出票人或者承兑人返还其与未支付的票据金额相当的利益。 《最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》 第七十四条人民法院在审理票据纠纷案件时，发现与本案有牵连但不属同一法律关系的票据欺诈犯罪嫌疑线索的，应当及时将犯罪嫌疑线索提供给有关公安机关，但票据纠纷案件不应因此而中止审理。 《中华人民共和国公司法》 第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。