河南省社旗县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1327刑初303号公诉机关河南省社旗县人民检察院。被告人高某某,男,1949年6月14日出生，汉族,初中毕业,住河南省新郑市,河南仙富翁农业科技有限公司法定代表人。因犯合同诈骗罪,于2002年被洛阳市瀍河区人民法院判处有期徒刑12年,于2010年7月24日刑满释放。因涉嫌合同诈骗罪,于2020年1月19日被社旗县公安局刑事拘留;因涉嫌合同诈骗罪,于2020年2月26日经社旗县人民检察院批准,次日被社旗县公安局逮捕。辩护人穆向明，河南国基律师事务所律师。辩护人杨晓楠，河南国基律师事务所律师。被告人张某,男,1967年9月16日出生，汉族,高中文化,户籍地河南省汝南县,案发前住河南省社旗县环路运通驾校院内,河南仙富翁农业科技有限公司社旗分公司实际控制人。因涉嫌合同诈骗罪,于2020年1月19日被社旗县公安局刑事拘留;因涉嫌合同诈骗罪,于2020年2月26日经社旗县人民检察院批准,次日被社旗县公安局逮捕。指定辩护人姜付杰，河南宛东律师事务所律师。河南省社旗县人民检察院以社检二部刑诉〔2020〕29号起诉书指控被告人高某某、张某犯合同诈骗罪，指控被告人张某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。河南省社旗县人民检察院指派检察员吴功、刘晓出庭支持公诉。被告人高某某及其辩护人穆向明、杨晓楠，被告人张某及其指定辩护人姜付杰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。河南省社旗县人民检察院指控：一、合同诈骗罪(一)2017年7月19日,被告人高某某注册成立河南仙富翁农业科技有限公司(下称河南仙富翁公司)。2018年初,高某某经人介绍找到时任河南省尉氏县朱曲镇黄湖村支部书记的黄某3,称其名下河南仙富翁公司想在该村建设温室大棚,大棚建成验收合格后,国家农业部会拨款支持并把村子搬迁,同时承诺村子搬迁后其负责为村民建住宅、给村里修路等,骗取黄某3的信任。之后,黄某3经请示朱曲镇党委并召开村民代表大会和村民大会后,于2018年2月26日以黄湖村委名义与高某某的河南仙富翁公司签订了3500亩土地的承包合同。之后,高某某出资20万元左右实际承租该村120亩左右土地,并于2018年3月27日在尉氏县发改委备案尉氏县朱曲镇农业科技产业园一期项目。2018年3月至2019年5月,高某某以河南仙富翁公司名义先后与李某3、周某等5人签订智能温室大棚施工合同,约定5栋大棚为一组,施工方进场后5日内支付大棚总造价的35%,主体完工后再支付45%,竣工验收合格后再支付17%,余款3%为质保金于一年零一个月后一次性支付;同时约定每栋大棚收取施工方5000元的合同履约金,合同于施工方交付合同履约金后生效,河南仙富翁公司于合同完成一半时退还合同履约金,结合施工方实际,高某某分别收取李某3合同履约金15万元、任某20万元(已退还2.7万元)、齐某4.4万元、周某10万元、蒋某6万元,合计55.4万元(已退还2.7万元)。李某3等缴纳合同履约金或者进场施工、建成大棚后,高某某不能按照合同约定支付工程款,且不退还履约保证金,造成施工方重大损失。(二)2019年初,被告人高某某、张某经南阳市宛城区的徐某1、社旗县原青台镇土地所退休职工李某1介绍,开始与社旗县李店镇政府接触洽谈合作事宜,高某某称拟投资30亿人民币建成一个含10000栋大棚、占地30000亩的集种植、采收、加工、冷藏、出售为一体的设施蔬菜基地,骗取李店镇政府的信任。2019年6月1日,高某某以河南仙富翁公司名义与社旗县李店镇政府签订仙富翁设施蔬菜基地项目合作建设协议,又分别于2019年6月1日、9月4日与李店镇政府、李店镇狮子庄村委、大李营村委签订土地流转协议,承租李店镇1600亩土地;之后,唐庄乡、赊店镇、晋庄镇、潘河街道办事处等乡(镇、办事处)为完成县政府考评任务,相继以见证方身份与李店镇政府、河南仙富翁公司签订土地委托流转合作协议。2019年6月17日,高某某、张某以张某妻子张爱丽名义在社旗县市场监督管理局注册登记成立河南仙富翁农业科技有限公司社旗县分公司(下称社旗分公司),张某为社旗分公司的实际负责人。2019年7月9日,河南仙富翁公司在社旗县发改委备案河南省社旗县李店镇高效创意农业产业园一期项目。2019年9月26日,张某以社旗分公司名义与大冯营镇政府、大冯营镇草湖村委签订合作并承租2000亩土地的流转协议。2019年6月至2019年11月,高某某、张某分别以河南仙富翁公司、社旗分公司名义与余某1、卢某等13家公司或者个人签订建设工程施工合同,以发包温室大棚为由收取施工方的合同履约金,分别收取余某1合同履约金20万、卢某55万(已支预付款19.08万元)、王某230万、生永彦50万、孙某20万、崔某5万、余某23万、胡某10万、徐某31万、曲某10万、朱某11万、李同标2.5万、连某18万,合计235.5万元(已支预付款19.08万元)。余某1等施工方缴纳合同履约金或者进场施工、建成大棚后,高某某、张某不能按照合同约定支付工程款,且不退还履约保证金,造成施工方重大损失。经统计,目前已建成温室大棚259座,施工方总投资总额达1487.5万余元。二、诈骗罪(一)2019年9月26日,被告人张某在蔬菜大棚项目资不抵债的情况下,以社旗分公司的名义与黄某4签订借款协议,约定张某向黄某4借款110万元,用于支付其已发包给罗自银的26座蔬菜大棚的土地承包款及预付款,黄某4接手大棚后,张某按照每座大棚15000元的标准支付黄某4利润。黄某4按照约定将110万元借款交付张某后,张某拒绝履行合同约定,且拒不退还该110万元借款。2019年11月16日,在黄某4的多次催要下,张某与黄某4签订买卖协议,张某将其车牌号为豫Ｒ×××**的林肯轿车以35万元价格卖给黄某4,抵偿其借黄某4的欠款35万元。(二)2019年10月28日,被告人张某在蔬菜大棚项目资不抵债的情况下,以社旗分公司蔬菜大棚项目资金未到帐为由向崔某借款30万元,约定一个月内归还,并承诺社旗分公司将提高生永彦承建蔬菜大棚的价格,取得崔某的信任。止目前该30万元借款未归还。河南省社旗县人民检察院认为，被告人高某某、张某没有实际履行能力,以先部分履行合同的方法,诈骗对方当事人继续签订和履行合同,骗取对方当事人财物,数额特别巨大,造成对方当事人重大损失,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第(三)项、第二十五条第一款的规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应以合同诈骗罪追究其刑事责任;被告人张某又以非法占有为目的,诈骗他人财物,数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》二百六十六条的规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应以诈骗罪追究其刑事责任,并应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定,对其数罪并罚。被告人高某某自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从轻处罚。被告人高某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名有异议，认为指控不属实，不构成合同诈骗罪，签订的认罪认罚具结书不是自愿的。自己在尉氏县和社旗县的项目是真心实意去发展项目的，没有欺骗的故意，也不存在资金不足，没有支付工程款的原因是建设的大棚不符合合同约定的支付条件。被告人高某某的辩护人穆向明提出以下辩护意见：1、公诉机关指控构成合同诈骗罪的“合同”仅指建设施工合同的保证金部分，合同中的工程款约定，不是公诉机关指控的对象，假如被告人未收取保证金，即使其无法按照合同约定支付工程款，也不构成合同诈骗罪，因此合同的支付能力和履行能力与合同诈骗罪无关，公诉机关认为不具有支付工程款的履行能力是犯罪的构成要件是错误的；2、被告人将收取的保证金用于项目建设，共计投资约300多万元，现仙富翁公司的蔬菜大棚价值约4000万元，完全有能力偿还保证金，同时按照合同约定，本案显然还未到达退还保证金的时间节点，因此不存在骗取保证金的情况，构成合同诈骗罪的前提不存在；3、仙富翁公司涉案项目立项和签订合同时所称的“30亿元”发展规划，不能认为是虚构事实的行为，这种“借鸡生蛋”的投资方式在风险投资领域是司空见惯的，本案证据能够证明被告人对涉案项目存在大量融资行为，个别已经签订了投融资合同，虽然因为种种原因导致融资没有到位，但不能以此作为构成犯罪的判断标准，至于被告人在投资项目时的现有资金及债务问题，可以通过融资来解决，同时合同是公司签订的，个人债务也与公司无关，不能混为一谈，因此公诉机关指控的“30亿元”发展规划问题、投资项目时个人净资产与构成合同诈骗罪的关联性问题、对涉案项目的融资问题均不能构成合同诈骗罪的理由和依据，如果本案构成犯罪，那么大部分高科技及现代农业领域的风险投资均可能构成犯罪，现实中很多房地产开发商也都可以认定为合同诈骗罪，这显然与中央保护企业家的精神背道而驰；4、虽然仙富翁公司存在资金链紧张的问题，但本案的案发的根本原因在于工程层层转包导致工程款支付出现问题及实际施工方在收不到工程款后违法雇佣当地村民上访，向当地政府施压，将普通的民事纠纷错误指控为经济犯罪，案发后涉案项目仍然是南阳市重点项目，司法机关应严格按照刑事犯罪标准作出独立判断，不应受到行政机关影响。综上所述，辩护人认为，被告人高某某不构成合同诈骗罪。被告人高某某的辩护人杨晓楠提出以下辩护意见：1、被告人在与受害人签订合同时，已经取得了土地使用权，项目也进行了备案，进行蔬菜项目建设和销售也是被告人的真实目的，因此被告人未实施任何虚构事实或隐瞒真相的行为，同时需要提醒法庭注意的是，公诉机关并未明确被告人虚构了什么事实，隐瞒了什么真相；2、公诉机关指控被告人在社旗项目骗取了230多万元，尉氏项目骗取55.4万元，但根据本案证据显示，被告人在收取保证金后，绝大部分直接用于项目建设，少部分用于招待及融资花费，总计用于社旗项目的支出是230多万元，尉氏项目的支出是70多万元，被告人将收取的保证金用于项目建设而非携款潜逃，充分说明了被告人是以项目收益获利为目的，而非为了骗取被害人履约保证金，主观上不具有非法占有的目的；3、公诉机关认为被告人没有实际能力，以先部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，但涉案项目已经建成的大棚价值几千万，被告人客观上具备履行合同的能力，同时被告人在发改委进行了立项，承包了大量土地，组建了项目部，招聘了技术人员与工作人员，进行了融资和借款，也实际进行了大棚建设和蔬菜种植，这些均能证明被告人主观上有履行合同的打算，所以被告人不存在没有履行能力或者不打算履行合同却诱骗对方当事人继续签订或履行合同。4、本案应为民事纠纷，应受民事法律规范的调整。综上所述，辩护人认为公诉机关的指控事实不清、证据不足，应依法宣告被告人无罪。被告人高某某的辩护人向法庭提交以下证据：1、辩护人从互联网查询的河南仙富翁农业科技有限公司营业执照、股东信息、商标注册证书。证明：河南仙富翁公司进行了企业注册、商标注册，系个人独资公司，公司财产即为股东个人高某某的财产，河南仙富翁公司及本案被告人是在从事真实、合法的项目，并非公诉机关认为的被告人在履行合同中具有非法占有的主观故意。2、辩护人从互联网查询的人民日报.3市场报网络版《乡村振兴》栏目授予河南仙富翁农业科技有限公司“北京市生态蔬菜专供品牌”的证书。证明：河南仙富翁公司及本案被告人是在从事真实、合法的项目，并有真实合法的正规蔬菜销售等渠道，并非公诉机关认为的被告人没有实际履行能力而具有非法占有的主观故意。3、辩护人从本案案卷中复印的社旗县发展和改革委员会企业投资备案证明及尉氏县发展和改革委员会企业投资备案证明。证明：涉案两地的项目均进行了项目备案，印证了河南仙富翁公司及本案被告人是在从事真实、合法的项目，并非公诉机关认为的被告人没有实际履行能力而具有非法占有的主观故意。4、辩护人从互联网查询的社旗县李店镇高效创意农业产业园一期项目被列为南阳市重点项目的媒体报道。证明：2020年4月份，南阳市仍将涉案社旗县项目列为南阳市重点项目，印证了河南仙富翁公司及本案被告人是在从事真实、合法的项目，印证了公诉机关认为被告人从事诈骗行为的指控是错误的。5、辩护人从本案案卷中复印的河南仙富翁公司与李店镇狮子庄村委、大李营村委等签订的土地承包合同书，与李店镇政府等签订的合作建设协议书及付款凭证。证明：河南仙富翁公司及本案被告人是在从事真实、合法的项目，已经具备履约的基础条件。6、辩护人从本案案卷中复印的河南仙富翁公司与尉氏县朱曲镇黄湖村村委签订的土地承包合同书、黄某1的询问笔录。证明：河南仙富翁公司及本案被告人是在从事真实、合法的项目，已经具备履约的基础条件。7、辩护人从本案案卷中复印的河南仙富翁公司及被告人对社旗县项目的投入资金材料。证明：被告人至少在社旗县项目投入2304640.84元，而公诉机关起诉书指控的总共是235.5万元，印证了被告人将相关款项完全用于了项目建设，没有非法占有目的。8、辩护人拍摄的河南仙富翁公司社旗县项目现有资产情况（260座左右的蔬菜大棚）照片。证明:已建成并部分投入生产的260座左右的蔬菜大棚是河南仙富翁公司的资产，价值至少在5000万元以上，公诉机关指控的社旗县项目犯罪数额是235.5万元，足以证实河南仙富翁公司及被告人具有足够的实际履行能力，被告人没有非法占有目的。9、辩护人从本案案卷中复印的河南仙富翁公司尉氏县项目现有资产情况（13座大棚）照片。证明:已建成的13座蔬菜大棚是河南仙富翁公司的资产，价值至少在500万元以上，公诉机关指控的尉氏县项目犯罪数额是55.4万元，足以证实河南仙富翁公司及被告人具有足够的实际履行能力，被告人没有非法占有目的。10、辩护人从互联网查询的河南仙富翁公司网络销售蔬菜信息及蔬菜种植情况照片。证明：涉案项目实际已经种植蔬菜，并进行了相应的销售，印证了河南仙富翁公司及本案被告人是在从事真实、合法的项目，而非公诉机关认为的具有非法占有的目的。11、河南仙富翁公司提供及辩护人从本案案卷中复印的河南仙富翁公司与上海森邑投资管理有限公司项目合作意向书、专家意见、考察照片。证明：河南仙富翁公司及本案被告人为涉案项目建设进行了融资以及积极进行项目建设的主观目的，在正常的融资过程中、涉案项目被政府及专家肯定的情况下对被告人采取刑事强制措施是不当的。12、辩护人从互联网查询的尉氏县人民法院及新郑市人民法院的民事裁定书。证明：涉案项目工程中，申洪利、王颜彪与河南仙富翁公司之间的合同纠纷，人民法院已经作为正常的民事合同纠纷处理，印证了本案中的纠纷也为正常的民事合同纠纷，不应认定为刑事犯罪。被告人张某对起诉书指控的犯罪事实及罪名有异议，认为自己不是社旗分公司的实际控制人，没有骗取李店镇政府的信任，指控不属实，不构成合同诈骗罪和诈骗罪。高某某有前科自己不知情，自己和高某某谁签的合同应由谁负责，自己一共收款104万元，支付土地流转金110万元、购买旧大棚款48万元以及支付工程款和种菜开支等共支出389.9万元。与大冯营镇签合同是因为李店镇土地流转不到位。仙富翁公司所签的合同都没有违约。关于借黄某4的款，实际借款数额为104万元，在自己将豫Ｒ×××**号林肯轿车以35万元价格抵偿给黄某4前，已经偿还其40万元了，其中一次是转账20万元，一次是现金20万元。借崔某的款向其支付了1.5万元的利息。被告人张某的辩护人姜付杰提出以下辩护意见：1、张某个人借款的140万元属于民事法律关系，不构成诈骗罪，根据本案的证据显示，在短短一个多月的时间内，被告人张某已经或者正在积极的履行还款的民事义务，没有以非法占有为目的拒不归还；2、被告人张某没有实施虚构事实、隐瞒真相的行为，且具有履约能力，同时收取的工程保证金和个人借款大部分投入了涉案项目的运营开支，并没有非法独自占有，因此被告人张某不构成合同诈骗罪。综上所述，被告人实施的行为应当认定为民事行为，属于民事法律法规调整，不应以刑事犯罪追究其刑事责任。经审理查明：一、合同诈骗罪(一)2017年7月19日,被告人高某某注册成立河南仙富翁农业科技有限公司(下称河南仙富翁公司)。2018年初,高某某经人介绍找到时任河南省尉氏县朱曲镇黄湖村支部书记的黄某3,称其名下河南仙富翁公司想在该村建设温室大棚,大棚建成验收合格后,国家农业部会拨款支持并把村子搬迁,同时承诺村子搬迁后其负责为村民建住宅、给村里修路等,骗取黄某3的信任。之后,黄某3经请示朱曲镇党委并召开村民代表大会和村民大会后,于2018年2月26日以黄湖村委名义与高某某的河南仙富翁公司签订了3500亩土地的承包合同。之后,高某某出资20万元左右实际承租该村120亩左右土地,并于2018年3月27日在尉氏县发改委备案尉氏县朱曲镇农业科技产业园一期项目。2018年3月至2019年5月,高某某以河南仙富翁公司名义先后与李某3、周某等5人签订智能温室大棚施工合同,约定5栋大棚为一组,施工方进场后5日内支付大棚总造价的35%,主体完工后再支付45%,竣工验收合格后再支付17%,余款3%为质保金于一年零一个月后一次性支付;同时约定每栋大棚收取施工方5000元的合同履约金,合同于施工方交付合同履约金后生效,河南仙富翁公司于合同完成一半时退还合同履约金,结合施工方实际,高某某分别收取李某3合同履约金15万元、任某20万元(已退还2.7万元)、齐某4.4万元、周某10万元、蒋某6万元,合计55.4万元(已退还2.7万元)。李某3等缴纳合同履约金或者进场施工、建成大棚后,高某某不能按照合同约定支付工程款,且不退还履约保证金,造成施工方重大损失。(二)2019年初,被告人高某某、张某经南阳市宛城区的徐某1、社旗县原青台镇土地所退休职工李某1介绍,开始与社旗县李店镇政府接触洽谈合作事宜,高某某称拟投资30亿人民币建成一个含10000栋大棚、占地30000亩的集种植、采收、加工、冷藏、出售为一体的设施蔬菜基地,骗取李店镇政府的信任。2019年6月1日,高某某以河南仙富翁公司名义与社旗县李店镇政府签订仙富翁设施蔬菜基地项目合作建设协议,又分别于2019年6月1日、9月4日与李店镇政府、李店镇狮子庄村委、大李营村委签订土地流转协议,承租李店镇1600亩土地;之后,唐庄乡、赊店镇、晋庄镇、潘河街道办事处等乡(镇、办事处)为完成县政府考评任务,相继以见证方身份与李店镇政府、河南仙富翁公司签订土地委托流转合作协议。2019年6月17日,高某某、张某以张某妻子张爱丽名义在社旗县市场监督管理局注册登记成立河南仙富翁农业科技有限公司社旗县分公司(下称社旗分公司),张某为社旗分公司的实际负责人。2019年7月9日,河南仙富翁公司在社旗县发改委备案河南省社旗县李店镇高效创意农业产业园一期项目.2019年9月26日,张某以社旗分公司名义与大冯营镇政府、大冯营镇草湖村委签订合作并承租2000亩土地的流转协议。2019年6月至2019年11月,高某某、张某以河南仙富翁公司或者社旗分公司名义分别与生永彦（社旗县明忍家庭农场）、胡某、李盛、余某2、王某2、陈唐富（杭州松旺不锈钢有限公司）、余某1（合伙人方修春、刘洪国）、卢某、范运禄（舞钢市杨庄柏庄农林种植有限公司）、孙某（南阳永利达实业有限公司）、崔某（以李香兰等人名义）、连某、朱某（2份）、苏建立（河南泓盛祥置业有限公司）、曲某（南阳市元铭金属制品有限公司）、朱玉明（山东省汉润农业科技有限公司）、徐某3（南阳市东润建筑安装工程有限公司）、李同标、罗自银等签订建设工程施工合同,共发包温室大棚5000余栋，分别收取余某1合同履约金20万元、卢某55万元(已支工程预付款19.08万元)、王某230万元、生永彦50万元、孙某20万元、崔某5万元、余某23万元、胡某10万元、徐某31万元、曲某10万元、朱某11万元、李同标2.5万元、连某18万元,合计235.5万元。余某1等施工方缴纳合同履约金或者进场施工、建成大棚后,高某某、张某不能按照合同约定支付工程款,且不退还履约保证金,造成施工方重大损失。二、诈骗罪(一)2019年9月26日,被告人张某在蔬菜大棚项目资不抵债的情况下,以社旗分公司的名义与黄某4签订借款协议,约定张某向黄某4借款110万元,用于支付其已发包给罗自银的26座蔬菜大棚的土地承包款及预付款,黄某4接手大棚后,张某按照每座大棚15000元的标准支付黄某4利润。黄某4按照约定将110万元借款交付张某后,张某拒绝履行合同约定,且拒不退还该110万元借款。2019年11月16日,在黄某4的多次催要下,张某与黄某4签订买卖协议,张某将其车牌号为豫Ｒ×××**的林肯轿车以35万元价格卖给黄某4,抵偿其借黄某4的欠款35万元。(二)2019年10月28日,被告人张某在蔬菜大棚项目资不抵债的情况下,以社旗分公司蔬菜大棚项目资金未到帐为由向崔某借款30万元,约定一个月内归还,并承诺社旗分公司将提高生永彦承建蔬菜大棚的价格,取得崔某的信任。截止目前该30万元借款未归还。另查明，社旗县公安局于2020年1月19日依法从被告人张某处扣押银行卡3张、手镯2个、吊坠1个、戒指1个、手机1部、豫Ｒ×××**林肯轿车一辆等物品；从被告人高某某处扣押银行卡5张、手机2部、现金人民币22元等物品。社旗县公安局于2020年8月26日将豫Ｒ×××**林肯轿车一辆返还给被害人黄某4。认定上述事实的主要证据如下：1、书证(1)项目合作意向书(复印件)证实:甲方上海森邑投资管理有限公司与乙方河南仙富翁农业科技有限公司的项目合作意向书,显示项目总投资150亿元,预计甲方投资3亿元。但该意向书落款仅有高某某签字,无甲方签字及签约日期及印章等。(2)施工合同3份(复印件)、谅解书1份、汝南县公安局张某拒不执行判决罪一案的材料证实:张某拒不执行判决裁定案于2018年11月8日立案，张同新以社旗县分公司名义与连某签订温室育苗室1栋建设工程施工合同,与朱某签订灌溉工程施工合同2份，及张同新用收取二人的保证金代张某偿还任艳霞260857元个人债务,取得任艳霞的谅解的事实。(3)河南仙富翁公司社旗县分公司营业执照(复印件)、工商注册档案材料证实:河南仙富翁农业科技有限公司社旗县分公司于2019年6月17日由社旗县市场监督管理局发证,负责人张爱丽，营业场所社旗县李店镇政府院内。(4)靳某微信支付交易明细证明证实:2019年7月22日至2020年1月9日,靳某通过微信支张某(气定神闲)10000元、收张某(气定神闲)8笔计17644元。(5)土地承包、土地流转、项目合作建设协议书、交易凭证等证实:2019年6月1日,李店镇政府白某1与河南仙富翁公司高某某签订李店仙富翁设施蔬菜基地项目合作建设协议书,约定初步规划1000亩,乙方投资建设，总规划5000亩,一期2019年底1000亩,2020年着手建设2000亩,2021年着手建设下余2000亩,三年全镇设施蔬菜面积达到3万余亩；2019年6月1日,李店镇狮子庄村委、大李营村委与高某某签订土地流转合同；狮子庄村委分三次收取土地流转金共计40万元等事实。(6)社旗县唐庄乡政府、晋庄镇政府、潘河街道的委托流转土地的函、土地承包合同、合作建设协议、土地流转合同证实:唐庄乡政府、晋庄镇政府、潘河街道参与李店镇项目并与河南仙富翁公司合作建设设施蔬菜基地的情况。(7)大冯营镇政府提供的合作建设协议、土地流转承包合同及农商银行转帐凭证证实:社旗县大冯营镇政府与河南仙富翁社旗县分公司签订设施蔬菜基地项目合作建设协议及社旗县赊店镇政府参与大冯营项目的情况。(8)尹某提供的帐单两份、授权委托书1份证实:张某通过转帐支付给社旗万隆绿洲农业发展有限公司48万元收购大棚的款项。2019年8月20日,河南仙富翁公司高某某出具授权委托书,委托张某为驻社旗分公司代表,负责社旗分公司运作,有效期5年。(9)黄魏魏提供协议书及收据、银行交易记录；崔某提供的施工合同、银行交易记录和微信聊天记录等证实:社旗县分公司张某向黄某4借款110万元，以车抵债35万元、向崔某借款30万元等事实。(10)齐某提供的微信聊天记录；赵莉莉提供的施工合同、收据及微信聊天记录；登市公安局案件材料；尉氏县公安局移送材料证实:被告人高某某通过河南省尉氏县蔬菜大棚项目收取合同保证金齐某4.4万元、任某20万元（已退还2.7万元）、周某10万元、蒋某6万元、李某315万元的事实。(11)洛阳市瀍河回族区法院判决书证实:2002年12月30日,高某某犯合同诈骗罪,被洛阳市瀍河回族区法院判处有期徒刑十二年,剥夺政治权利三年,并处罚金100万。(12)河南仙富翁农业高科技有限公司企业登记相关材料证证实:2017年7月19日,河南仙富翁农业科技有限公司经新郑市市场监督管理局核准成立,法定代表人高某某,经营场所为新郑市和庄镇高老庄村。(13)余某2、孙某、连某、李盛、王某2、潘兴保、燕志红、曲某、朱玉明、张运奇（连某的合伙人）、陈康福、李晓云、范运禄、余某1、胡某、廖昌龙、生永彦、徐某3、朱某、罗自银等人提供的施工合同及收据证实:二被告人在社旗县的蔬菜大棚项目中大量对外签订施工合同、发包大棚数量远超2019年规划、收取保证金、工程存在转包情况等事实。(14)社旗县发改委备案证明及项目信息证实:2019年7月9日,河南仙富翁公司在发改委备案河南社旗县李店镇高效创意农业产业园一期项目。(15)社旗分公司2019年6至12月支出情况清理核算说明、帐上统计表及帐目票据复印件证实:经社旗县经侦大队会同河南仙富翁社旗分公司会计靳某对该分公司2019年6月至12月帐目进行清理核算,该公司会计靳某提供的支出共计724640.82元,其中办公费用139894.52元、工程费用487218.2元、招待费用52597.6元、差旅费用41631元、其他费用3299.5元。(16)受案登记表、立案决定书、常住人口登记表、到案经过、扣押清单、房屋租赁合同、侦查人员对被告人银行卡和微信收支情况统计表等书证。2、证人证言(1)证人孟某的证言证实:我和高某某2004年做生意时认识的,2019年6月时高某某说他在社旗开个公司让我帮忙,我到公司后在后勤部上班,负责给公司食堂买菜并帮助徐恒在公司蔬菜大棚工地干一些工程监理的活,公司每月给我开3000元工资。我的工资是张某或者会计靳某发的,公司副总张同新负责协调、副总徐霞不知道负责那块、工程师徐恒负责工程监理、技术员刘兴文负责种菜。(2)证人张同新的证言证实:2018年下半年,我开始认识高某某,当时我去他在尉氏县的蔬菜大棚项目考察过,后来,高某某应该是通过南阳的徐霞知道的社旗项目,之后他联系我也参与。2019年5月底,我和高某某、张某与李店政府张书记谈了三次,最终以总公司名义与李店政府签订了合同,之后,李店政府要求我们在社旗成立分公司,张某就出面登记注册了社旗分公司,再之后,大冯营、唐庄、赊店、潘河、下洼5乡镇都是与社旗分公司签的合同,我参与了李店和大冯营合同的签订。与乡政府签订合同大概内容就是政府负责土地流转,由公司负责建筑开发,最终与李店政府约定使用3万亩土地,建设3000个大棚。和总公司、社旗分公司签订合同的一共有14个公司和个人,后来进驻的施工队有40多个,其中,签合同的施工队有山东汉润公司朱玉明、信阳人罗冰大名罗自银等。与李店政府签订合同后,最先进驻的是朱玉明和罗自银,之后进驻的施工队十个有八个是他们转包出去的。因高总合同不合理,之后就不让他再签了,有施工队进场了和分公司签订合同。高总经手签订的合同有5个、张某经手签订的合同有7个、我经手签订的合同有4个。现在,建成的大棚有290个,其中验收合格的的有140多个,目前还在建的有6、7个。我经手的合同,崔德林和李胜的没有收取保证金,连某的合同实际收取18万保证金,朱某的合同收取11万保证金，2019年12月初,张某因欠别人钱涉嫌拒不执行判决裁定罪,被汝南公安刑拘,我和徐恒给高某某说后,高某某让我想办法,我就把收取连某和朱某的29万元保证金替张某还款26.0857万、交取保金2万。(3)证人靳某的证言证实:我是2019年7月22日到社旗公司上班做会计的,每月工资2500元,主要负责公司日常支出。分公司法人是张爱丽,实际负责人是张某,是2019年6月17日办理的营业执照,注册资金30万,主要建大棚,目前大棚骨架已经起来的有二三百个,建好的有十几个,主要在李店狮子庄那边,公司注册地在李店政府院内,实际办公在运通驾校西边办公楼**。分公司共有10个工人,分别是张某,张爱丽(造有工资表,但我不经手给她发工资),徐恒、孟某、张同新3人是工程监理,刘兴文是农艺师、技术员,徐某1是公司副总,主要跑外线;赵林焕是厨师,胡运平在工地招呼。我和徐某1、胡运凡是社旗人,其余是外地的。公司总部在新郑,我看过公司简介,高某某占40%、高斌(高某某儿子)占25%、张爱丽占35%。我主要负责公司日常支出,大多是张某支出后拿票据让我记帐,大概有60万元,其中工人工资(7-10月)十六七万、付给湖南姓洪的工程款15万、购置公司家俱等六七万、购置家具十来万、修理大棚六七千、种菜工人工资6万左右、伙食费2万左右、办公费三四千元。张某微信转帐给我钱有七八次,不到两万元,2019年10月给过一次2万现金,2020年1月9日我给张某微信转帐过1万元。近段为协助解决农民工工资,县政府分两次给公司有110万元现金,经我手支付给工人的,剩余有3、4万元,张某知道,就让我转帐给他1万,说是解决农民工工资的。(4)证人李某2的证言证实：我是山东汉润公司技术员,现在河南仙富翁公司社旗分公司承包的工地负责建设大棚这方面的技术员。我们公司与仙富翁公司是承包关系,我们公司承包他们的蔬菜大棚,我们公司建设的大棚的技术和图纸是最早的,后来建的所有大棚都是我们这个标准。我只给我们公司的工地提供技术服务,其他我不管,也不清楚。我们公司老板叫朱玉明,是他和仙富翁签订的合同。我们公司一共建好了C型钢骨架大棚70多个,到现在他们没给一分钱工程款。(5)证人李某1的证言证实：2018年冬天,我与徐某1聊天时,徐某1说尉氏那有个建设蔬菜大棚的公司,因为尉氏那边不支持农业项目想再找个地方投资,并问我狮子庄地好租不。我就找我村干部郭春和,郭春和说需要给镇政府汇报,之后我跟着徐某1、郭春和找过一次李店政府白书记,没有谈成。2019年夏天一天,郭春和电话问我大棚的事咋说,当时我和徐某1一起,就让徐某1直接和郭春和说,当时徐某1说谈的差不多了。过段时间后,徐某1领着张某等人到社旗,并和李店政府领导在莱邦酒店见面,怎么谈的我不知道。大概2019年6月时,张某让我领他去发改委备案,我在美创空间见到李店武副镇长,我们三人一起去发改委办的手续。(6)证人徐某1的证言证实:2018年秋天时,李某1说李店有地往外租让我去看看,我到狮子庄见到李某1和郭春和,并一起找到李店政府白某1谈租地的事,因为我当时想种树而李店的地想建大棚,就没谈成。2019年5月,我听张某说他们在尉氏建设大棚,当地政府不支付,想找地方投资。之后,我找李某1时,郭春和给李某1打电话问租地的事,我就接电话把张某想投资大棚的事给郭春和说了,郭春和直接把电话给李店一书记,说可以谈一下。2019年5月底时,我、李某1、张某、高某某、郭春和我们一起到莱邦酒店见到白某1,白某1与张某、高某某谈投资意向。之后张某说2019年6月1日签合同,当天高某某、张某、张同新、李某1和我一起到李店政府找到白某1,当天高某某和李店政府签订了合同。之后,高某某、张某、张同新到社旗,我们一起在长虹宾馆租房间开始办公。2019年6月初,高某某、张某、我还有一个我不认识的人一起到美创空间注册工商执照,第一次因公司简介没做好没注册成,隔几天后,社旗的郭晓冬、我和张某又到美创空间,张某填了东西。之后,我因手头有事,到2019年8月底才到分公司上班,主要对外协调事务,和张某口头约定每月3000元工资,我共领了3个月9000元的工资。(7)证人徐某2的证言证实:2019年8月4日,我通过邱秀成介绍,并和邱秀成一起到罗兵项目部任技术员,邱秀成是项目部副总。河南仙富翁在尉氏大棚项目给罗自银有副总任命书,听罗兵说只有他和山东汉润公司有分包权。罗兵项目部通过签协议让施工队建设大棚,收取保证金,罗兵收过陆世全30万、李晓云30万、张传龙25万、李棉福10万保证金,收过潘兴保60万保证金后转给高某某了。仙富翁公司没有给过我们钱,我们也没钱给工程队,但给潘兴保结过工人工资45万、李晓云结过棉被、辅料钱10.23万。罗兵项目部盖有两层40间板房,听罗兵说是高某某让盖的,罗兵项目部是仙富翁项目部的下级部门。(8)证人张某1的证言证实:我与我哥张立东共同经营社旗县运通驾校,位于红阳兵工厂东隔墙。运通驾校是我租房东的房子,我们承租了院内西边前排一个三层楼和西边场地,可生意不好,我们就把三层楼的二楼、三楼租了出去,我哥与张某签订的租赁合同,我当时在场。2019年6月时,一个女的到这问我们房子能不能租,我们了解到他们在青台建设大棚,就征得原房东同意后将房子二楼、三楼转租给了张某,合同约定一年4万租金,签了10年合同,张某说刚来资金紧张先交了2万作为半年租金,到期再交,张某直接微信转帐我哥2.6万元,其中0.6万元是押金。(9)证人武某的证言证实:2019年6月1日,我参加仙富翁公司与李店、唐庄签约仪式时,第一次接触这个公司,7月9日左右,我受白某1书记委托领着张某、小张总及一个女的到发改委备案,之后白某1通过微信给我发了张备案登记。(10)证人白某1的证言证实:河南仙富翁公司是李店镇招商引资企业,一直由我负责对接。当时我是通过李某1和徐某1接触的这个公司,2019年5月,徐某1领着高某某、张某到李店,之后我们在莱邦酒店谈的合作事宜。2019年6月1日,李店、唐庄政府和河南仙富翁签订的合作协议,之后他们办理了社旗分公司营业执照,到发改委备了案,此外,潘河、赊店、大冯营、晋庄也与这个公司签有协议。该公司规划投资5000亩大棚,其中2019年建1000亩,2020至2021年各建2000亩,计划投资5个亿。李店的大棚是2019年6月中旬时开的工,止目前共建成259座大棚,其中4座已投入使用。合同约定仙富翁支付李店政府160万土地承包金,但他们因没钱仅支付了60万(支付李店政府40万、支付狮子庄村委20万),政府垫付100万。止2020年1月,仙富翁因工程拖欠工程款3000多万、农民工工资1000多万,涉及全国20省市,社旗县政府为维稳组织相关乡镇先垫付部分农民工工资,其中李店政府已垫付115.5万元。(11)证人刘某1的证言证实:2019年6月1日,我和程超峰乡长一起到李店政府签订了蔬菜基地项目合作建设协议,委托李店政府流转土地5000亩,并支付李店政府50万土地流转补助金,之后又续签了600亩的土地承包合同,支付30万元的补助金。合同签订后,我们完成了县里鼓励发展蔬菜种植的任务,后续工作由李店政府和仙富翁公司具体负责了。(12)证人石某的证言证实:2019年9月20日,经协调后,我代表晋庄政府到李店与李店政府、李店大李营村委、狮子庄村委及仙富翁社旗分公司签订了委托土地流转及土地流转协议,并于2019年10月9日支付李店政府先期20万元土地流转金定金。2020年春节前,因该项目工人大量上访,县里分配晋2个工程队、27个大棚的工人工资核算任务,经核算上述工程队工人工资50余万,之后,按照县里统一安排晋庄政府通过县农业农村局借支县财政资金给予支付。(13)证人王某1的证言证实:2019年9月17日,大冯营政府与仙富翁社旗分公司签订了大冯营镇仙富翁设施蔬菜基地项目合作建设协议,之后又于2019年9月26日作为丙方见证了大冯营草湖村委与社旗分公司签订了土地流转承包合同,两合同是草湖村委支书张长建和张某签字后拿到政府找我签字盖章的。协议约定流转2000亩土地,每亩每年1000元承包费,2019年9月26日,张某手机转帐支付大冯营政府50万,之后因没钱就没有再支付。2020年春节前,因仙富翁工人上访,县里安排大冯营负责4个工程队的工人工资,经核算共计80多万,大冯营政府通过县财政垫付了。上述土地流转合同,其中1000亩土地赊店镇政府通过土地“漂移”的形式当任务了,赊店镇政府支付大冯营政府115万元的土地流转金。上述165万元流转金均通过草湖村委发群众了。(14)证人张某2的证言证实:潘河街道为完成县里任务,于2019年7月、9月分别见证了李店狮子庄村委与仙富翁签订的土地流转合同,涉及潘河土地流转“漂移”1600亩,之后潘河街道给李店政府支付了80万元的流转补助金。之后,潘河按照县里安排,负责了该项目3个承建方、37个大棚工人工资140余万的核算任务。(15)证人尹某的证言证实:证实张某支付48万元购买旧大棚的事实。(16)证人郭某的证言证实:其和白东辉、白旭东、崔德林合伙承包了几十个大棚,以及张某以让接手罗自银工程并给补助为由向黄某4借款110万且无力偿还、以车抵债等事实。(17)证人白某2的证言证实:张某是我堂哥王业生(又名李矿)的朋友,2014年王业生让张某给我介绍对象,其间,张某说开公司需要钱,我就借给他了9.5万元。之后,大概2019年7月时,张某微信转帐还我2万元,2019年11月张某又向我信用社卡里(尾号4664)转了2万,止目前,张某还有5.5万元没有还我。2019年6月,我已经把他起诉到法院了,他还的4万元也是起诉之后还的。(18)证人刘某2的证言证实:我在2014年注册了河南禹王文化产业公司开发登封大禹文化广场项目,但因没有资金一直没有往下进行。我是三四年前认识的高某某,2018年他在尉氏做大棚项目时,我看过两次,他在社旗搞大棚项目,直到去年10月左右才从别人那里听说的。2020年元月中旬的一天,高某某给我联系说想让我合作搞蔬菜大棚项目,我说得先到社旗看看再说,结果三四天后,我还没有去看,听说高某某已经出事了。去年,我没钱时经常找高某某借钱,都是零星借的,少的一二百,多的一两千,共有约8万元。(19)证人贾志宽、马某、杨某、刘某3等人的证言证实:张某、高某某微信支出等情况。(20)证人黄某1的证言证实:2018年2月,高某某找我哥黄某2联系建设温室大棚,我哥让他与村委联系,后来高某某与村委签订了土地承包合同,占用谁家地,高某某就出租金,他让我帮忙给被占地村民发租金。项目在村北地,占地约127亩,当时说好地每亩1000元租金,赖地每亩800元,北边都是赖地,每亩800元,涉及50多户约28万元,这些钱我都发村民了。听说李某3给高某某交了15万元合同履约金,李某3建成了5个半大棚,倒塌了1个,还有4个半。高某某一共在我们村建了13个大棚,包括2个建了半截,一个塌的,其中李某3建6个(塌1个,1个没建成),湖北一个姓黄的建了1个,内蒙姓杨的建了3个(其中1个建了半截),山东两个年轻人建了2个,内蒙一个女的建了1个。(21)证人黄某2的证言证实:2018年农历大年初六,高某某到我家找我,说要在我村建测定大棚,我就介绍给了村支书黄某3,中午我们一起吃了饭,走时我还给高某某500元路费.高某某在我们街上拉广告时说手里没钱,还借我8000元,到现在也没给我。跟着高某某有个姓张的小胡子,说他们有30亿的金矿,我一听就知道他吹牛,不让他在我们村。(22)证人黄某3的证言证实:2018年5、6月份,高某某找我说想在我村建温室大棚,并说大棚建成后,农业部下来验收,并把村子搬迁,他们负责给村里盖住宅、修路。2018年7月,我们村与高某某签订了土地租赁协议,租地3600亩,岗地每亩800元、平地每亩1000元,签订过协议后,我就没再管这事,高某某用谁家地给谁出租金。高某某共建成有11个大棚。3、被害人黄某4、崔某、齐某等人的陈述证实：被告人张某以项目名义向黄某4、崔某借款不能及时清偿，以及二被告人大量对外签订施工合同、收取保证金、无法退还保证金、不能支付工程款等事实。4、犯罪嫌疑人的供述与辩解(1)犯罪嫌疑人高某某的供述与辩解第一次供述与辩解：我以河南仙富翁农业科技公司名义与李店镇政府签订合同,随后河南仙富翁农业科技公司社旗分公司又与唐庄乡政府、潘河镇政府、晋庄镇政府、大冯营镇政府签订合同。河南仙富翁公司法人是我本人,社旗分公司负责人名义上是张爱丽,她是张某老婆,实际是张某负责，社旗分公司办理营业执照时,工商局发现张某有不良信用记录办不成,最后就用张某妻子张爱丽信息办的营业执照。2019年5月我听张某说社旗有合适项目,张某是听他朋友徐霞说的,徐霞与李店狮子庄的李某1认识,说当地政府有搞农业的资金扶持。2019年6月与李店镇政府签订合同。合同意思大致就是社旗县要建3万亩蔬菜基地,1万个大棚,投资30亿人民币。与政府签订合同后在县发改委备案。与李店政府签订合同后,我们准备把建设1万个大棚的工程承包出去,随后就有很多公司过来与我们合作要求建设大棚。我没有通过任何途径发布招商信息,这些人都是私下打我电话联系我,当时很多公司来与我们合作建大棚,我和张某就商量先建设100个大棚,投入使用后再实施其他大棚建设。2019年9月时我们感觉控制不住工程队了。我们与工程队签订建设大棚的合同基本上分两种,一种是缴纳5000元(一个大棚5000元)保证金(合同履约金),建设大棚的材料按照合同约定人员、设备、材料进厂,我们就给承包人35%工程款,工程建设进行一半退还5000元履约保证金,工程5个大棚一组全部建设就再付给承包人45%的工程款,验收合格再付给承包人17%工程款,在1年零1个月后大棚没有质量问题时给承包人剩余的3%工程款;另一种是不缴纳保证金(合同履约金)的情况,由承包方全额垫资建成2-15个大棚时,验收合格我们一次性付给承包人97%工程款,在1年零1个月后大棚没有质量问题时给承包商剩余的3%工程款。很早之前我们与山东汉润农业科技公司(法人朱玉明)有过合作,在与李店镇政府签订合同后我就直接让朱玉明建设了,随后补签的合同,他是采用缴纳保证金模式,但实际上他没有缴纳保证金,并且合同要求履行,我就默认改成不缴纳保证金的合作模式了;第二个是罗兵挂靠的公司,名称我忘记了,当时合同约定交付合同履约金,但是也没有交付,我们就默认改成不缴纳保证金模式;第三个是方秀春、王洪国、余启猛三人与我签订的合同,当时缴纳了20万元,其中10万给我了,还有10万给张某了,但是缴纳保证金不够合同约定的,我也让他们建设了,也就默认改成不缴纳保证金模式;第四个是孙某,给我缴纳了15万保证金,但是缴纳保证金不够合同约定的,我也让他们建设了,同样默认改为不缴纳保证金模式了。2019年6月以来,河南仙富翁公司及社旗分公司共收取160万元保证金,支出有220万元。我收到的保证金有25万,都直接支付工程款。其他大部分合同履约金都是张某收的,由张某的财务人员管理。我的总公司没有收入,也没有会计,一般都是我自己管的,收了合同履约金就支付工程款,也没多少钱。河南仙富翁公司于2019年6月进入社旗时公司帐户没有钱,我私人借10万,张某借款40多万,总共借来60万元左右,随后给李店镇政府交纳合作意向定金10万,又支付房租4万多,买车40多万,这60万刚好花完。随后我们就没钱了，依靠收取保证金支出,随后张某私人借了两个人的钱,一个是140万元,一个是30万元,均用于工程及工人工资。2018年1月我与河南禹王文化发展公司签订投资10亿元的合作意向,合作开发农业高科技项目,随后我们在尉氏县朱曲镇合作投资,在尉氏县朱曲镇建成了11个大棚,由于河南禹王文化公司资金链断裂,加上尉氏县政府支持力度不大,我们就调整到社旗开展,我的资金来源就是依靠和河南禹王文化公司签订的10亿元合作意向。我有个朋友叫陈富生,他是北京中绿生态农业科学院负责人,2019年8、9月份时我们通电话,他给我承诺,说我的项目做好了,可以帮我去农业部协调1、2个亿的资金支持。我一个朋友张云飞,他承诺他用他在新加坡做生意的妹妹张新会给我投资1500万美金。以上三个合作意向的公司和人员都没有到社旗我的项目地进行考察,他们说让我先干着,他们正在筹集资金,等他们筹集到资金就带着资金来社旗考察,合适就投资。刘某2上周说筹集到5个亿,准备来社旗考察,截止到现在还没来,说近几天来。2019年6月至10月下旬,项目没有建成一个合格的大棚,在建的我不知道有多少,他们给我报过来的的是336个,工程投资大概有三四千万,其中农民工工资应该有500多万。按照合同约定在建的330多个大棚,施工方进场工程预付款按照35%拨付,我们公司大约需要支付2000余万工程预付款,我们公司只付了220多万,原因一是社旗分公司资金不足,二是承建方进场后不按合同约定施工,一直在抢占大棚位置。因为社旗分公司资金不足,如果按照正常合同约定,公司无法正常支付35%工程款,所以公司就放任承建方抢占位置的情况发生,在不支付工程预付款时也有个说法。第二次供述与辩解：2002年我因合同诈骗,被洛阳市澶河区法院判处有期徒刑12年,2012年10月25日出狱。我以河南仙富翁农业科技公司名义与李店镇、唐庄乡政府签订合同项目总投资30个亿人民币,计划建设10000个大棚,占地30000亩。最初合作的是仙富翁总公司对李店镇、唐庄乡签订的协议,随后张某以分公司的名义与潘河街道办事处、大冯营镇、晋庄乡、赊店镇签订了协议。2019年初,我在尉氏县做蔬菜大棚工程,因为缺资金,政府也不太支持。张某到尉氏县与我联系说尉氏县这里不如社旗县的情况,我说在社旗没人没关系。张某说他有熟人,社旗县条件好,政府支持,我们决定去社旗县发展。我们商量我以河南仙富翁公司名义先与政府签订协议,随后再以分公司名义具体操作这个项目。我们启动资金是60万元左右,其中我拿出来15万,张某拿出45万。这60万,其中10万用来与李店镇、唐庄乡签订意向合同的定金。张某买车花了40多万,办公场所租金4万。我出的15万,其中10万是向罗自银借的,5万是向方秀春借的,当时借钱时就约定社旗的项目开始了,罗自银、方秀春可以直接做。张某说他的45万是向他的姊妹几个借的。2019年5月至12月,我和张某以李店高效创意农业产业园项目名义,共收取保证金190万元,张某收取160万元保证金,我收取了30万元,包含方秀春给我10万元保证金、孙某给我15万元保证金、卢某给我5万元保证金。张某向一个姓黄的人借了140万,听说姓黄的是社旗郭某的朋友;张某还向一个内蒙古姓崔的借30万。张某还借李同标2万元。我向李同标借了3万元左右,这个人接别人转包的社旗县李店镇高效创意农业产业园建设工程。我收的30万元保证金,给张某9000元用于买项目部的板房,8万元给吴金鹏用于给我寻找投资资金的吃喝招待,借给河南禹王文化产业发展公司法人刘某28万,个人消费8万左右,用于个人还款1.7万元,是向白某2还的款。张某以社旗李店高效创意农业产业园收取的保证金全部用于支出材料款和工人工资以及公司正常支出,支出总额达335万。第三次供述与辩解：2018年7、8月份,我与罗自银(小名罗兵)通过朋友认识,当时我在尉氏县做蔬莱大棚,罗自银是我的承包方,承包建设蔬菜大棚,我们签订了合作合同。当时我们虽然签订了合作合同,但实际上罗自银并没有按照合同约定缴纳保证金,也没有施工。2018年11月份,我与罗自银再次签订合同,同时签订补充合同,合同约定140万元合同履约金。随后他陆续给我缴纳51万元现金作为合同履约金。然后罗自银又问我要走2万元左右。这51万元保证金,我没有退还,因为他进场施工了,只是没有干好。按照合同约定他工程进行一半我给他退款,但是他这会在尉氏县剩个烂摊子,没有进行到工程的一半。2019年2、3月份时我给罗自银下了聘书,让他担任河南仙富翁公司副总,负责工程建设,至今我没有以公司名义书面解除罗自银在公司的任职,但我口头上说过。罗自银说他可以为河南仙富翁公司拉资金,条件就是担任公司副总。罗自银曾以公司副总身份在社旗县开展业务,但是我和张某都不认可他以社旗分公司名义开展业务。因为公司前期筹备资金有10万元是罗自银借给我的,我没有钱还他,就让他在这干工程,我还给他说他自己干可以,但不允许转包，张某也以分公司名义与罗自银签订了承建大棚的合同。罗自银以河南仙富翁公司名义与他人签订有合同,但是我和张某当时都不知道这事，我们是事后听承包商说的,承包商还说给罗自银缴纳了保证金。罗自银是否给社旗分公司交有保证金我不清楚,我不记得他给我交有保证金。我听张某说罗自银转包了十几家工程队。2019年7月左右,罗自银在社旗县他承包的施工地挂了个罗兵项目部的牌子,张某给我说了后我亲自去将牌子去掉了。2019年8月以后,张某给我说社旗分公司给罗自银补签了承建大棚合同,也就是一包合同。第四次供述与辩解：张某2019年12月因拒不执行法院判决裁定被刑事拘留一事,是张某被带走后，公司孟某给我联系我才知道的。之后,我联系张同新,他告诉我是汝南县公安局把张某抓走的,他听张某爱人张爱丽说是因为张某之前和别人搞公司时借钱被起诉到法院了。张某被带走进,把仙富翁分公司的公章都交给张同新了,我和张同新商量后,我让他通过工程上想办法变通筹钱把张某欠款还上,把张某救出来。之后都是张同新一手操作的。我听张同新说替张某还了20多万元钱。来社旗前,我个人在新郑市和庄镇东高村有房子,是一层共16间毛坯房,是我儿子借款5万元建的。我平时在新郑市和庄镇街上我妹妹家住,没有存款和其他资产,有欠款。在我们当地,我还欠私人有十几万欠款,另外仙富翁公司在开封尉氏县黄湖镇那个蔬菜大棚项目欠款有六七十万元,其中以仙富翁名义借的分别有:罗自银(罗冰)40万、张小四和李某310万、申洪利10万(已还4万多,被申洪利起诉到新郑法院了)。其中欠工程款的分别是:王秋玲5万、郭水成10万、李君2万(已还几千元)、齐某7万、任兵16万左右、一个姓牛的七八万。我和妻子离婚二十多年了,儿子跟着我妻子生活,和我没有关系;女儿已经结婚,在新郑港区有一套两室一厅拆迁分配的小产权房,做小生意的。我来社旗前,手里只有五六万元钱,其中5万是我在开封尉氏县的蔬菜大棚项目收到的合同履约金,收的是重庆那个姓牛的钱。到社旗后,我在2019年6月初借了罗自银10万,也是到社旗后我通过张某介绍认识的方秀春,签了工程施工合同后从方秀春那借了5万。除我借罗自银的10万外,罗自银在社旗工程上收钱没有给过我一分。仙富翁公司在李店的蔬菜大棚项目,是我要求张某到县发改委备的案,因为只要搞项目,必须在发改委备案立项,没有发改委文件,我们就不能开工建设,建设了就属于违法建筑。李店蔬菜大棚项目资金来源有三个,一个是河南禹王文化发展有限公司;一个是陈福生;一个是张云飞。禹王公司法定代表人是刘某2,这个公司之前愿意给我们投资,应该有资金实力,但是需要实地考察,在我被拘留前,刘某2也没有来考察,资金也没有到位。陈福生当时承诺我蔬菜大棚项目建成后,给我协调农业部一两个亿资金。张云飞给我说投资1500万美元,俺俩商量的是2019年10月底11月初资金到位,但是后来出车祸了,资金一直未到位。还有一个叫吴金鹏的,他同意给我拉投资的,我是通过孟某在2019年7月初认识的吴金鹏,他是个包工头,说认识一个省政府的退休领导,吴金鹏还介绍这个退休领导来我们李店蔬菜大棚项目基地实地查看过,来过两次,说非常支持我,我们商量2019年12月26日前把资金拨款到位,后来又推迟到过完2020年春节办手续,但是直至现在资金没有到位。第五次供述与辩解：罗自银没有参与过公司管理,只是他当时说任命他为公司副总的话可以给我拉融资,在我任命他为副总后,他没有拉来融资。他不是社旗分公司人员,罗自银到社旗后不服从公司管理,我给他说聘书作废了。罗自银成立罗兵项目部向外转包工程,与他人签订大棚建设合同等行为都是罗自银的个人行为,仙富翁公司只承认罗自银是仙富翁公司大棚工程一包的身份,他不管以什么名义向外转包,都是他个人行为。以前在尉氏县时罗自银给我交纳了40万元保证金,到社旗后我个人又借罗自银10万元,但是他没有在社旗的工程上交纳保证金。到社旗后，张某以社旗分公司名义与罗自银签订了建设工程施工合同。给罗自银划定了施工范围,范围是罗兵项目部西边和北边。李晓云将保证金交给罗自银,但罗自银不履行合同内容。因为合同上盖有仙富翁公司合同专用章,李晓云找到公司,要公司解决问题,通过微信将合同发给我,我一看这个合同上的公章不是我们仙富翁公司的合同专用章,是罗自银私自刻的公章。我和张某不会给罗自银私自转包合同上加盖河南仙富翁公司或者社旗分公司的印章。我手机微信上“AAAA小白再生资源”,是新乡辉县市的白某2,去年我借过她17000元钱,随后通过微信转帐还给她了，期间白某2说没钱交话费或者需要其他生活费用,我经常通过微信给她转钱,这些钱是我给她的零花钱,不需要她还我了。微信名“雲飛”的是张青林,去年微信交易显示我向张青林转帐103次总额71160元是张青林给我运作资金的费用。第六次供述与辩解：微信昵称为“枫林”的人,叫曹枫林,他和吴金鹏是一回事,我通过微信转帐给他的钱(34笔计51500元)是让他拉资金的钱，但是到现在没有给我融资。昵称“长江”的人叫安胜利,我给他转帐的钱(17笔计48500元)是让他给我拉资金的钱，但是到现在没有给我融来资。昵称“李”的人叫李群保,是我在郑州租房子的房东,我给他的钱(5笔47000元)是我给他的租金,还有我让他给我买酒的钱。昵称“嗯”的人是马某,我以前借他父亲朋友有钱,我给他的钱(22笔计43300元)是我还帐的。昵称“今生缘”叫申洪利,我给他的钱(2笔40000元)是还他的欠帐。昵称“气定神闲”的人是张某,我没钱了问他要,他没钱了问我要,我向他转帐9笔计35600元以及他向我转帐34笔计62476元,这些钱有的是招商引资的招待费,具体我记不清了。昵称“人一定要靠自己”是我儿子高斌,他给我的钱(5300元)是让我办公事,我给他的钱(12笔计30500元)是让我孙女上学用的。昵称“付大海”叫付大海,我给他的钱(4笔计30000元)是我个人买玉石的钱。昵称“奋斗”的人叫黄某1,我让他在尉氏县负责项目,我给他的钱(7笔计25900元)是用于尉氏项目的钱。昵称“我”的人叫石国亮,以前在尉氏县项目做工程,当时交了4万元保证金,我给他的钱(16笔计25730元)是还他保证金的钱。昵称“大禹文化集团”的人叫刘某2,我给他转的钱(20笔计23000元)是让他给我拉资金的钱,除微信外,我和张某还一起给过他5万元现金,当时没打收据。昵称“任兵17797787171”的人叫任某,原来在尉氏做大棚,我给他的钱(3笔计20000元)是我还给他的保证金。我给昵称“新郑口山家具135××××****”转帐2笔计20000元,是买家具的钱,在尉氏县办公用的家具。昵称“1wj”的人姓王,我给他的钱(2笔计19000元)是让他给我找资金的。我给昵称“国基图文”转帐7笔计15045元的钱,是公司打印资料的文印费。我给昵称“望穿秋水”转帐30笔计13200元,是我给她的零花钱。昵称“shen”的人是申洪利,我给他的钱(2笔12000元)是还他的保证金。昵称“梁文举中国”是吴金鹏的儿子,我给他的钱(1笔10010元)是让吴金鹏给我拉资金的,吴金鹏让我转帐到他儿子微信上。昵称“古郎中”,是我战友杨梓伟,我给他转的钱(1笔10000元)是让他给我拉资金的钱。给昵称“点石成金”的2笔计9300元钱,是买大棚棉被的钱。给昵称“秀秀很优秀”11笔计8520元,是我给她的零花钱。昵称“孟老虎”是工地的孟某,给他的13笔7300元钱是给他转的生活费。昵称“国际在线晴彩视界”的人是电视台新闻频道记者,给他的3笔7200元钱是尉氏项目奠基时让他找的主持人,给他的主持人钱。昵称“宝贝莉儿”是任某老婆,给她的2笔7000元是还给他在尉氏县保证金钱。给昵称“东里书画广告装饰”1笔6600元是公司的文印费。昵称“天下为公”是我一个朋友,我给他的1笔6000元,是给我拉资金的费用,结果资金也没有到位。昵称“胡哥”叫胡殿文,是张某朋友,开始张某想让他来做会计,后来让他走了,我给他的6笔6000元钱是他在社旗几天住宿吃饭的钱。昵称“少年老头”是公司的张同新,给他的6笔5300元是公司开销钱。给昵称“瑞雪”的6笔4700元钱,是我私人还帐的钱。昵称“九金”是我战友吴九金,我给他的2笔4500元钱是公司打印资料的钱。昵称“辉煌毒亨17337890787”是吴金鹏,我给他2笔4000元是让他给我拉资金的钱,他好几个微信,但是后来也没有拉到资金。昵称“胡晓东”,是房东,是我给我一个姓孙的朋友租的房子,给他的3笔3500元是房租。给昵称“河南炳丰旅游客运有限公司”转帐3400元是公司租车费用。昵称“晨宇环球”叫王**字,给他的5笔3400元,是他给我拉资金的费用,我手机有他电话。昵称“金凤凰”是张某女朋友,给他的11笔3278元是她说急用就转给她了。给昵称“胡晋华”转的2笔3000元与上述“胡晓东”是一个人,给他的是房租钱。给昵称“高桂琴”转帐8笔计9100元,是我妹妹,之前我借她闺女钱,我给他转的钱是个人还帐。昵称“蟲亨”是吴金鹏另一个微信号,给他的2500元是让他给我拉资金用的。给昵称“长虹宾馆”的12笔2474元是我和张某住宿费。给昵称“王天成律师”的2000元钱,是替朋友办事转给律师的钱。给昵称“湖南省意尔康”消费的2笔2026元,是个人消费的钱。给昵称“李国飞”的2000元钱,应该是尉氏工地办事的支出。给昵称“大展宏图”的2000元,是给罗自银,让他帮我拉资金的招待费。给昵称“水到渠成”的2000元,是给郭水成还帐的钱。给昵称“李保军”的2000元钱,是我给李保军还的个人债务。给昵称“有你才完美”转帐3笔1900元,是我还王付理的个人债务。给昵称“复印店”的4笔1895元,是公司广告牌子钱。给昵称“李思凯”的3笔1500元,是给他在尉氏工地帮忙的工资。给昵称“海澜之家服饰”消费的1462元,是个人买衣服的钱。给“河南中医药”的4笔1460元,是我买药钱。给昵称“路桂香路宽”的4笔1300元,是申洪利案件的代理费。给“天虹广场”的1268元,是个人消费,给朋友买衣服了。给昵称“中国铁路总”的5笔1236元是买火车票的钱。给昵称“和润万家”的1100元,买东西了。给昵称“追梦浪子”的4笔1100元,是我个人消费。罗自银收取的保证金没有给过我,就一开始时我借过罗自银10万元钱。第七次供述与辩解：2018年3月26日,我与朱曲镇黄湖村签订土地租赁合同,占地3600亩,搞蔬菜大棚项目。与黄湖村签订合同时,我本人帐户上没有钱,后来支付给有些村民的土地租金时用的钱都是借朋友的。当初河南禹王文化产业公司刘某2承诺给我10个亿,在朱曲镇搞大棚时他的资金没到位。2019年3月27日,我去尉氏县发改委立项,建设规模3500亩,拟建智能大棚1500栋,每栋占地2亩,项目总投资5亿元。我到尉氏发改委立项时,手里没钱,借朋友的有10万元现金。我是2019年5月底到社旗,6月初与社旗李店政府签订的大棚合同,总投资30个亿,当时手里没有资金,仍然是借朋友的10万元现金。在尉氏时,我与巩义市的李某3和张小四签订了建设300个大棚的建设合同,收了李某3和张小四的15万元合同履约金，这15万元大多用在招商引资吃饭招待上了。李某3他们建有10个大棚,都是半成品,我手里没钱,没有向李某3支付过任何款项。之所以到社旗后我还与李某3签订合同,我是为了收李某3的保证金。(2)犯罪嫌疑人张某的供述与辩解第一次供述与辩解：2019年6月17日我和高某某在社旗县成立河南仙富翁农业科技公司社旗分公司,因为我涉及法院案件未结,便让我妻子张爱丽做公司法人,不过平时就是我在负责。公司全称是河南省仙富翁农业科技有限公司社旗县分公司,公司负责人张爱丽,公司注册营业场所在社旗县李店镇政府院内,不过实际办公地点在社旗县运通驾校院内二楼和三楼,是我和高某某租的房子。从2019年6月到目前建成的蔬菜大棚有20个左右,蔬菜大棚骨架起来半成品的有300个左右。社旗公司对公帐户是农行62×××67,户名是我个人信息开的户。社旗分公司目前有员工11人,公司法人张爱丽,平时不上班也不发工资;公司老板实际上是我和高某某,高某某负责引资工作,我负责公司全面工作,另外公司还有:副总张同新,负责工程全面管理;副总孟某,负责工程管理;会计靳某;厨师赵林焕。公司工程技术员李寿福、徐恒;种菜师傅刘兴文。另外还有徐某1,没有具体职务和工作,胡运凡,负责协调。公司没有出纳,平时我兼任出纳工作。我是跟着高某某来的社旗,开始经营这个项目,我和高某某是2014年认识的,当时我在郑州市做工程建筑中认识的高某某,之后没怎么联系,直到2019年年初时,高某某给我打电话说让我跟着他做蔬菜产业基地项目,他给我发有项目简介,并且当时高某某在尉氏已经开始做这个项目了,并说尉氏县已经有人给签订了协议,我看看这个项目可以就同意一起搞。但是在尉氏县征地比较困难,2019年6月份,我和高政字把蔬菜产业基地项目移到社旗县,并且我们用我爱人的名字注册了分公司。高某某把项目移到社旗时我已经开始参与了,当时高某某说让我拿200万到公司,我说我没有不过可以借到200万,后来高某某同意了。我到公司时,两个副总张同新、孟某已经在公司了。我们公司注册前,我不知道高某某是否出钱,我到公司后高某某就没有出过钱。我当时平安银行卡62×××56里面有三十万,后来陆续出有200万都是从朋友处借的。我出的200万,有50万是地租钱,有48万是购买已经建成的50个大棚钱,另外有20多万给施工队的施工钱,另外的钱都是给工人发工资及购买大棚菜苗的钱。这200万的花费我记的帐不全,部分票据在张同新处,部分票据在孟某处。至目前,我们在项目建设上共投入有300多万,都是经我手支出的。高某某也没有引来资金,除我出的200多万外,其他钱都是我们公司收取的保证金。所谓的承包工程就是建设种菜温室大棚,承包方要承建工程需先向我公司交纳一定数额履约金,这个履约金在承包方施工的合同工程量完成一半时退给承包方。公司共有十二个承包方，分别是:1、社旗县明忍家庭农场,承包人生永彦,合同暂定200个大棚,签订时间是2019年7月11日,公司签字人是我本人,缴纳履约金50万是2019年7月11日转帐到社旗公司对公帐户上的;2、承包人胡某,暂定200个大棚,签订时间2017年7月4日,公司签定人是我本人,履约金10万于签订合同当天打到公司对公帐户上了;3、承包方李盛,暂定50个大棚,2019年9月10日签订,公司签字人是张同新,没有缴纳履约金;4、承包人余某2,我签订的合同,时间是2019年8月9日,履约金3万于当天现金缴纳;5、承包人王某2,我签订的合同,时间2019年7月5日,保证金30万于签订合同当天转帐到公司帐户;6、承包方杭州松旺不锈钢公司陈唐富,高某某签订的合同,时间2019年7月8日,暂定大棚1000栋,没有交履约金;7、承包方方秀春等3人,高某某签订的合同,时间2019年6月9日,暂定大棚300栋,缴纳履约金20万于合同签订几天后转到高某某银行卡上了10万,转到我平安银行卡上10万;8、承包方卢某,高某某签订合同,时间2019年6月19日,暂定大棚200栋,缴纳履约金50万分两次给的,一次是签订合同几天后打到对公帐户上25万,一次又过十来天后打到对公帐户上25万;9、承包方武钢市杨庄柏庄农林种植公司范运禄,高某某签订合同,时间是2019年6月13日,暂定大棚300栋,没有缴纳履约金;10、承包方南阳市康利达实业公司孙某,高某某签定合同,时间2019年7月16日,暂定大棚600栋,没有缴纳履约金;11、承包方罗自银(罗斌),高某某签定合同,没有缴纳履约金;12、承包方山东汉润公司,高某某签定合同,没有缴纳履约金。缴纳不缴纳履约金主要还是我和高某某决定,因为合同都是高某某拟写的。上述公司交纳的163万元保证金,其中10万直接打到高政字银行帐户上,高某某怎么花的我不知道,借给方秀春施工队15万、借给罗自银施工队31万、支付卢某预付款32万、借给卢某10万,其他我都用于工人工资、种菜上了。现在建成的大棚都还没有达到验收条件。公司会计来的较晚,一般公司支出是我直接给公司会计现金或者微信转帐,让会计去发工资或者干其他的,会计也不用统计。收支履约金的情况,公司会计不知道。公司现在没有钱,工人工资发不下来,工人追着要钱。我们收取施工队履约金,按照合同约定主体完工需要支付80%工程款,我认为主体完工就是上面棉被盖上,不过这在合同上没有显示,现在完工的大概有20个,需要支付他们300多万,不过我们公司因为没钱就没有支付他们。没有缴纳履约金的我们合同上就约定他们垫资盖好后再给他们钱。公司建设前,高某某找我说项目能挣钱,并且他能引来投资人,并说他在三门峡包有山林,有自己产业，我就信了。我们签订有4个合作意向书,其中一个上海森邑投资公司,意向投资3亿元人民币,河南大禹文化公司可以借给我们公司3000万,另外上海和北京分别有一家可以给我们公司投资,这4个公司都是高某某联系的,具体情况我不知道。第二次供述与辩解：我是社旗分公司的实际负责人,高某某代表河南仙富翁公司下过委托,有任职文件,我是河南公司副总,实际负责社旗分公司。我应该是2019年9月任的职。张爱丽是我妻子,登记分公司时,因为我涉案无法登记,就让妻子过来以她名义登记的社旗分公司,但实际负责人是我,她不参与公司日常工作。我知道河南仙富翁公司在开封尉氏县也搞了个蔬菜大棚项目,公司现在没有收入,得等社旗县项目进行下去,才能有收入。我们要通过项目融资保证项目正常运转,但公司目前没有融资成功,我手里没钱,高某某手里应该有钱,具体多少我不知道。我没有参与尉氏县的蔬菜大棚项目,都是高某某负责的,但我去过几次,知道因为政府对土地和资金不支持,导致项目搁置了,主要还是缺资金。社旗分公司成立前,我个人有负债,当时我搞着工程,没有稳定经济收入。在社旗成立公司时,我手里有一些钱,我们计划通过项目开展进行下去,因为我们同政府签有土地流转协议,并在社旗成立了分公司,项目也在社旗发改委备案了,只是在项目建设过程中出现承包方层层转包,承包方承诺的支付节点和我们公司的支付节点不统一造成现有后果。我们公司投资这个项目,通过发包给承包方建设,签订施工合同,承包方进场施工,全部完工后一次性验收合格五个大棚后,付总造价的97%,3%的质保金在一年零一个月后支付,五个大棚为一组,验收完一组进行下一组,这是公司的初衷。除我俩外,听说高某某还授权罗自银可以代表公司签合同,但是罗自银是一个施工队,他也不是河南公司及社旗分公司员工。社旗分公司的收入就是承包方支付给公司的履约金,大概有160万到200万之间;支出经我手的起码有500万以上,有些有票据,有些没票据但有转帐记录,止目前,我还欠别人200多万,这200多万都是我通过个人名义借的,也都用于社旗公司。公司收取履约金设有社旗公司的对公帐户,由我负责管理。但社旗公司的实际收入和支出都是通过我个人的平安银行帐户和社旗公司帐户。公司收取的履约金已经全部支出完了。我收取的履约金有:胡某转我平安银行帐户10万;卢某分两次通过我转帐50万,记得转到社旗公司对公帐户了;余某2给我现金3万,可能公司直接开支了;曲某通过我转帐10万;方修春和余某1合伙给我转帐10万到我平安银行帐户了,其他的记不清了。履约金支出我记不清了,公司虽有会计,但好多支出没有入帐,我记得有购买尹良的大棚花了48万;转给罗自银施工队工程款31万;给卢某预付款32万左右,卢某借支工人工资8万左右;支付土地流转金110万左右。目前,因为工程都没完工,也都不计较合同了,出现那么多转包情况,公司现在对转包合同也承认一部分,都没到支付工程款的节点。除我之外,高某某也能决定支出履约金,只要是正常公司开支,张同新和孟某也能通过我支出。之所以公司会计提供公司支出凭条只有60余万,是因为公司不正规,好多支出没入帐。借款有以我名义借的100多万,有以社旗分公司名义借的110万,是从工地施工的黄某4手里借的。跟河南公司和社旗公司签合同的承包方大概有十几个,分包的承包方有40多个,施工班组更多,我说不清具体数目。工程建设的图纸是汉润公司提供的。从我2019年6月份接手开始,社旗公司在项目上没有投资,后期是我借款200多万投资的。第三次供述与辩解：2019年12月初,我因涉嫌拒不执行判决罪被汝南公安在社旗运通驾校仙富翁公司带走。我被刑拘7日后,家人把欠债还了,12月9日被取保。当时一共还了26万多元,没有收据,有一份谅解书,还有2万元保证金。钱是公司张同新和徐恒替我还的,我不知道钱是那里来的。我本人和家庭都没有啥资产,我家在农村有六七间砖瓦房,我爱人在广州打零工,租的房子。到社旗后,我从南阳一朋友生永彦手里借45万,没打借条;从社旗黄某4手里借110万,签的协议;借徐某1一笔7万、一笔5万,共12万;借内蒙崔某两笔,一笔5万、一笔30万,共35万,5万有借条,30万没借条。另外,开封李同彪微信转帐给我2万元,之前我说是借款,其实是他进场后转给我的,算是保证金,当时说之后把剩余保证金补上,后来一直没给。我借钱就是以仙富翁项目进展为由,说项目上资金紧张,为了推进项目进展。生永彦的45万是分了两笔转帐到我尾号3456的平安银行卡上的;黄某4的110万,其中20万是现金交给我的,剩下90万分了两笔,一笔50万,一笔40万,转帐到社旗公司公户上了;徐某1经手借的两笔,都是转帐,具体转那记不住了;崔某的35万也是分两笔转帐,记不清转那里了,徐某1和崔某的钱反正不是转到我尾号3456平安银行卡上就是社旗公司公户上了。生永彦的45万,我已经还了20万,通过转帐还的;黄某4的110万,我通过社旗公司公户转帐还了20万,记得张同新好像还替我还了20万,这事我拿不准,另外就是买的林肯轿车抵押给黄某4,抵押了35万;从徐某1和崔某手里借的钱,我一分也没还。我还给生永彦和黄某4各20万的钱都是从社旗公司公户上转下来的。仙富翁公司在社旗县运通驾校租了二楼和三楼两层办公使用,每年租金4万元,我交了半年2万元,另外还有6000元的押金,等于共交了26000元。我的林肯轿车是2019年7月份,我在南阳独山大道的林肯4S店花费385000元买的,另外交购置税3万多,之后在南阳车管所上的牌照,我手机上拍有风车发票和交购置税的发票,以及车辆登记证书。张同新所说的有1.8万元支出票据已通过公司会计入帐的事我知道,这些票据已经交给会计了,应该还没有报出来。我手里还有五六十万元没有入帐,都是后期为了仙富翁公司融资花销了,都是吃喝招待,迎来送往的,没有具体发票。我能记起来的,2019年8、9月份接待中央农业农村部专家组过来,在社旗县赊店大酒店开了十五间房,吃了一顿饭,花有五六千元;今年年前工人上访,我安排这40个工人住宿、吃饭,在县城开元宾馆开了二十间房,花有1万多元;2019年10月,我还给禹王文化公司法定代表人刘某25万,2020年元月给了刘某21万元是微信转帐,一共给刘某26万,这是高某某交待让我给刘某2的,说是用于仙富翁公司融资的花费;2019年8、9月份,我替高某某通过转帐还帐一个商丘的男的5万元,具体叫啥我不知道,是高某某让我替他还的;2019年下半年,上海、深圳、北京、重庆的融资公司来社旗考察仙富翁项目来回的路费和吃住费用,都是我出的,有4万元左右;还有高某某平时没钱了就问我要,我微信转帐给他大概有一二十万元;还有公司日常开支,如差旅费、住宿费、招待费等,记不清具体数额了。刘某2是禹王文化公司法定代表人,他和高某某熟,我一直对他不太信任,刘某2公司没有实力,我感觉他是个骗子，但高某某对他信任,并让我先给他6万元为我们仙富翁项目跑融资,但事也没办成,一分钱也没融来,高某某应该在他身上花不少钱。因为我们的项目是招商引资项目,县政府和镇政府也都要求我们公司在县发改委备案,再一个备案后也有利于融资。我和高某某除在仙富翁项目收取保证金外没有其他收入。第四次供述与辩解：我手机微信上昵称“少年老头”,是张同新,给他的转帐一般都是工地上支出。昵称“大展宏图”,是罗自银，我借过他2万元钱,第二天还他1万,还有1万没给他,折抵他在工地用的电缆了。我给他转过27万,是为了他的工人不再闹事。罗自银以个人(罗兵项目部)的名义向外分包,他收取的保证金也没有向社旗分公司交纳。高某某在尉氏时收取了罗自银的保证金,尉氏项目没做成,高某某让他来社旗做蔬菜大棚项目,所以在社旗项目建设时没有收取罗自银保证金,还让他自己做蔬菜大棚项目,结果罗自银在社旗以罗自银项目部名义收取保证金向外转包,收取的保证金也没有交给仙富翁社旗分公司。罗自银转包的工人因为工资问题经常闹事,我才给他转帐平息事端的。我通过微信和银行卡向罗自银转帐27万。我手机微信昵称为“妃你,么么”是个女的,叫高五岭，我给高五岭转帐次数较多,都是工人做饭的生活费,她也给我转过帐,是别人给我转帐没有我微信通过高五岭转给我的,具体是什么钱我记不清了。昵称“奋斗”,是潘兴保。潘兴保转包罗自银工程,因为他的工人经常闹事,我给他转的钱是让他先给工人工资,我们准备到工程结束与罗自银结算的时候我再扣除我给潘兴保的6.4万元。昵称“东哥”的人是房东,我转给他的钱是房租。昵称为刘兴文的是种菜师傅,我给他转的钱一部分是他的工资,还有一部分是公司的菜苗钱。昵称为“孟总”的是孟某,他还有一个微信号,昵称是“武松”。我转帐给孟某的15笔计4.4万余元是他的工资及公司其他开支。昵称为“闫姐心善天地宽”的是我一个朋友,我给她转帐是让她给我找借款的。昵称为“AAAA新理想办公186××××****”的是卖家具的,我给他的钱是家具钱。昵称为“舍得”的人是徐某1,给她转的11笔3.38万元,是工资,也有时让她代我买东西的钱。昵称为“华鑫”的,好像是买空调的钱。向中国人民财商户消费2笔计28590元是汽车的保险。昵称为“人生如梦”的人是我妻子张爱丽,向她转帐8笔计27800元,是我借她有钱,我还她的债务。昵称“平平淡淡”的人是徐恒,给他的8笔计2.7318元是他工资。昵称“闻名天下”的人是一朋友崔某,给他3笔计2.5万元是我给他的利息,我以前借他35万元钱。昵称为“李广青”的是我一朋友,转给他的2笔计2万元钱是我还他的欠帐。昵称为“AAAA星云智能-张某1158××××3388”是安装监控的人,给他的钱是监控钱。昵称为“黝黑黝黑”的人是卖保险的,给他的2笔计2万元是给工人买的保险。昵称“任艳霞”的是我驻马店一朋友,给他的2笔2万元是我还帐的钱。除我给潘兴保6.4万元外,我还通过郭某给潘兴保现金6万元,都是为了平息工人闹事。第五次供述与辩解：罗自银不是社旗分公司的人。罗自银的行为都是他个人行为,与仙富翁公司和分公司没有关系,罗自银在社旗大棚项目上就是工程一包身份。罗自银在社旗项目上没有交纳保证金,听罗自银说他在尉氏项目上,向高某某交纳了60万元保证金。我不清楚罗自银是否与高某某签订施工合同,但是2019年8、9月份社旗分公司与罗自银补签了合同,现在这份合同我弄丢了。随后因为罗自银不履行合同约定,工程队光闹事,我给他说分公司与他签订的合同作废,问他要合同,他不给。罗自银与社旗分公司合同的内容是罗自银承建800个大棚,约定每个大棚缴纳5000元保证金,但是保证金罗自银一直未交。我们与一包签订的合同都是固定制式的,罗自银合同内容也一样,当时没有给罗自银划定施工范围。罗自银与李晓云签定的施工合同上盖的河南仙富翁公司的合同专用章,我不清楚,事后问高某某,我和高某某都没有给他盖过章。我知道罗自银向外转包工程收取保证金,罗兵项目部是罗自银主导建设的,具体是否罗自银出资我不清楚,其他投资情况我也不是很清楚。罗自银除转包给6个工程队的26个大棚外,还转包给3、4个工程队大约20个大棚,这大约46个大棚都进入了施工阶段都还没有完工。当时罗自银说过不想干了,加上罗自银向外转包工程过多,我和高某某也不想让罗自银干了。当时我给黄某4、郭某说谁有钱了出资200万元,我再找几十万,先全部接手罗自银转包给6个工程队的26个大棚,让罗自银以及转包人员离场。如果下一步再有资金再接管罗自银转包的另外20个大棚,让罗自银彻底离场。但是后来我向黄某4借了110万元,我也没有找到其他资金,不够接手26个大棚,所以接管的事就没有再说。2019年大概8、9月份,我向黄某4借了110万元,后来黄某4问我要帐,我没钱还他,2019年11月16日我将我的林肯轿车以35万元的价格卖给黄某4用于还款35万元。李店白书记要土地款要的比较急,我借了刘尚俭10万元现金,用了两天我就还给刘尚俭了,我是通过银行卡转帐给他的。我银行卡转帐给刘娣的2笔11万元钱,是我借刘娣的钱,用了一两个月就还帐了,银行卡显示11万就是还帐记录。我银行卡转帐给申磊的34071元,是用于公司的消费支出。银行转帐给李广青的2笔3万元钱,是我借李广青的钱,我还帐。银行卡转帐给李发水的2000元,是我还的个人欠帐。第六次供述与辩解：我通过微信处“赊旗飘扬”二维码付款2笔2万元是给你们一个办案人员汇的钱。向“靳会计”转帐8笔17647元是向公司会计靳某付的款,可能是她的工资,也可能是公司其他开支。向“少年工夫文武胡竣珲”转帐8笔14889元,是给我儿子的老师付的款,是我儿子的上学钱。向“天地人合”转帐6笔14600元,是给李自勤的钱,是她老公的工钱。向“一杯清茶”转帐4笔12000元,是给我郑州一个朋友还她的欠帐。向“Boo”转帐6笔10700元是给我儿子转的零花钱。向“老虎”转帐6笔10200元,是向李寿福付的给我公司做广告的钱。通过微信向“巍巍cium”转帐笔计9000元是我给黄某4的利息。通过微信向“长虹宾馆”转帐33笔计8600元是我在社旗县长虹宾馆住宿的钱。向“李莉”转帐9笔计8380元转的钱,李莉是我郑州一个同事,是我个人交往转的帐。向“妙芸”转帐3笔计8000元,是我借给我郑州一个同事的钱。通过微信向“大禹文化集团”转帐3笔8000元,是高某某让我给刘某2转的钱,高某某想让他拉投资,以前我还给过刘某25万元现金。向“斌斌奶奶”转帐3笔计7589元,是我转给公司员工赵林焕的钱。向“郑州水木年华”商户5笔7000元,是我向酒店转帐钱。向“新澳源商贸”商户消费1笔6900元,是商户消费,我记不清什么事了。向“局外人”转帐3笔计6660元,是向狮子庄胡运凡转的工钱。向“张容容1832”转帐2笔计6000元,是我借给我朋友张某娇的钱。给“俱乐广告18”2笔5660元钱,是给公司做广告牌的钱。向“爱国”转帐2笔5200元的钱,是我借给朋友贾自宽的钱。给“孟丽”转帐4笔4830元,是公司买茶叶的钱。向“京东家电张”付款4700元,是公司买空调的钱。向“肖雯丹”转帐付款3笔4667元,记不清是借朋友肖雯丹的钱,还是还她的欠帐了。给“中国石化”9笔3781元,是车加油的钱。给“一语惊醒梦”我笔3000元,应该是给郭某,让他给公司买东西的钱。给“官寺海峰”2800元,是公司买电动车钱。上述证据经庭审举证质证，证据来源清楚，收集程序合法，本院依法确认其证明效力。关于被告人高某某的辩护人向法庭提交的证据，虽然能够印证一定案件事实，但其所述证明方向与全案证据不符，公诉人亦对辩护人所述证明方向持有异议，故本院对辩护人提出的河南仙富翁公司及本案被告人是在从事真实合法的项目、已经具备履约的基础条件、具有履约能力、不具有非法占有故意的证明方向不予采纳。本院认为，被告人高某某、张某没有实际履行能力，以先部分履行合同的方法,诈骗对方当事人继续签订和履行合同,骗取对方当事人财物,数额特别巨大,造成对方当事人重大损失,其行为构成合同诈骗罪;被告人张某又以非法占有为目的,诈骗他人财物,数额特别巨大,其行为构成诈骗罪。被告人张某一人犯数罪，应对其数罪并罚。公诉机关指控罪名成立，本院依法予以支持。被告人高某某在庭审中否认起诉书指控的事实和罪名以及本人签署的认罪认罚具结书,已经不具备起诉书载明的被告人高某某认罪认罚的量刑情节，不应再对其适用认罪认罚从宽处理制度，且其具有同罪前科，应酌定从重处罚。被告人高某某及其辩护人、被告人张某及其辩护人关于二被告人不构成合同诈骗罪的辩护意见，与二被告人缺乏启动资金、持续大量对外签订发包合同、2019年规划1000亩但对外签订的施工大棚数远超1000亩土地能建大棚数、没有将收取的保证金进行公司记账并专门使用、将较大数额的保证金用于清偿个人债务等支出、实际不能按时退还保证金和支付工程款等事实不符，本院认为，二被告人在明显不具有实际合同履行能力的情况下，远超同期规划，持续大量对外签订发包合同，收取保证金，并将保证金用于其他支出甚至用于个人支出，且不能退还，非法占有目的足以认定，客观上实施了在签订、履行合同中骗取对方当事人财物的行为，侵犯了市场经济秩序和合同当事人财产所有权，符合合同诈骗罪的构成要件，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人高某某的辩护人关于工程款支付问题与犯罪构成无关的辩护意见，本院认为，被告人不能支付到期工程款，能够在一定程度上反映出被告人缺乏合同履行能力，具有社会危害性，故本院对该辩护意见不予采纳。被告人张某及其辩护人关于被告人张某不构成诈骗罪的辩护意见，本院认为，被告人张某借款时已不能支付涉案项目保证金和工程款，没有兑现向黄某4借款时的承诺，且没有按照约定借款用途使用借款，具有非法占有目的，符合诈骗罪的构成要件，本院对该辩护意见不予采纳。关于被告人张某及其辩护人提出的被告人张某在以车抵债前已经向黄某4清偿借款40万元等辩护意见，缺乏证据证实，本院对该辩护意见不予采纳。综上所述，综合考虑被告人的犯罪事实、犯罪性质、量刑情节和社会危害性，经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第(三)项、第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十五条、第五十二条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人高某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币150万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月19日起至2032年1月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币150万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币70万元；总和刑期有期徒刑二十三年，并处罚金人民币220万元；决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币220万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月19日起至2038年1月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、责令被告人高某某退赔被害人李经利15万元、被害人任兵兵20万元(已退还2.7万元)、被害人齐运军4.4万元、被害人周亚10万元、被害人蒋亚军6万元；责令被告人高某某、张某退赔被害人余启孟20万元、被害人卢清平55万元、被害人王明克30万元、被害人生永彦50万元、被害人孙宏坤20万元、被害人崔文明5万元、被害人余占红3万元、被害人胡殿红10万元、被害人徐东1万元、被害人曲毅10万元、被害人朱岗11万元、被害人李同标2.5万元、被害人连春发18万元；责令被告人张某退赔被害人黄巍巍75万元、被害人崔文明30万元。四、社旗县公安局扣押的未随案移送的8张银行卡内的资金、手镯2个、吊坠1个、戒指1个、手机3部及现金人民币22元，由扣押机关按比例退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 弋 宁审判员 闫宗淼审判员 李连升二〇二〇年十月二十七日书记员 余 洋