山西省晋中市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）晋07刑终267号 原公诉机关山西省和顺县人民检察院。 上诉人（原审被告人）王爱民，别名三孩，男，1973年11月9日出生，汉族，初中文化，山西省晋中市和顺县人，无业，住山西省和顺县。2011年8月26日因犯敲诈勒索罪被阳泉市城区人民法院判处有期徒刑四年三个月，2014年12月30日被释放。因涉嫌寻衅滋事罪、非法拘禁罪于2019年9月10日被和顺县公安局刑事拘留，同年10月17日被逮捕，现羁押于和顺县看守所。 上诉人（原审被告人）甄威，男，1983年3月14日出生，汉族，初中文化，山西省和顺县人，无业，住和顺县李阳镇。2011年11月21日因犯故意伤害罪被和顺县人民法院判处有期徒刑五年零六个月，于2015年9月23日减刑释放。2019年12月23日因涉嫌寻衅滋事罪、非法拘禁罪被逮捕，现羁押于和顺县看守所。 上诉人（原审被告人）骞进，别名栾小，男，1989年4月20日出生，汉族，高中文化，山西省和顺县人，无业，住和顺县。2012年5月4日骞进因寻衅滋事罪被和顺县人民法院判处有期徒刑十一个月，缓刑二年；2013年7月17日因故意毁坏财物罪（与前罪二罪并罚）被昔阳县人民法院判处有期徒刑十一个月，罚金3000元，2014年2月13日被释放。因涉嫌非法拘禁罪于2019年9月11日被和顺县公安局刑事拘留，同年10月17日被逮捕，现羁押于和顺县看守所。 原审被告人梁海全，别名白小，男，1984年4月25日出生，汉族，初中文化，山西省和顺县人，农民，住和顺县，因涉嫌寻衅滋事罪于2019年9月10日被和顺县公安局刑事拘留，同年10月17日被逮捕，现羁押于和顺县看守所。 原审被告人刘进，绰号黑驴，男，1986年12月14日出生，汉族，初中文化，山西省和顺县人，无业，住和顺县。2007年4月26日因寻衅滋事罪被和顺县人民法院判处拘役五个月。因涉嫌非法拘禁罪于2019年9月10日被和顺县公安局刑事拘留，同年10月17日被逮捕，现羁押于和顺县看守所。 原审被告人杜永红，别名杜小红，男，1984年10月23日出生，汉族，小学文化，山西省和顺县人，鼎和景悦小区物业工作，住和顺县。2007年7月20日因寻衅滋事罪、故意伤害罪被和顺县人民法院判处拘役六个月；2009年12月13日因故意伤害罪被和顺县人民法院判处有期徒刑六个月；2011年5月13日因故意伤害罪被和顺县人民法院判处有期徒刑八个月；2015年8月因吸毒被和顺县公安局强制隔离戒毒二年。2019年9月10日因涉嫌非法拘禁罪被和顺县公安局刑事拘留，同年10月17日被逮捕，2020年9月9日被取保候审。 原审被告人方延斌，别名方三，男，1987年1月20日出生，汉族，小学文化，山西省和顺县人，无业，住和顺县。2019年9月4日因犯危险驾驶罪被和顺县人民法院判处拘役四个月，缓刑七个月，并处罚金人民币五千元。2019年9月10日因涉嫌非法拘禁罪被和顺县公安局刑事拘留，同年10月17日被逮捕，2020年8月9日被取保候审。 原审被告人侯强，男，1991年9月28日出生，汉族，初中文化，山西省和顺县人，无业，住和顺县。2020年1月10日因涉嫌非法拘禁罪被和顺县公安局刑事拘留；同年1月17日被逮捕，现羁押于和顺县看守所。 原审被告人郝帅，男，1994年12月30日出生，汉族，初中文化，山西省和顺县人，无业，住和顺县。2016年12月29日因非法拘禁罪被和顺县人民法院判处有期徒刑七个月，2017年1月22日被释放。2019年12月9日因涉嫌非法拘禁罪被和顺县公安局刑事拘留，同年12月13日被逮捕，2020年10月8日被取保候审。 山西省和顺县人民法院审理山西省和顺县人民检察院指控原审被告人王爱民、甄威、梁海全、骞进、刘进犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，原审被告人杜永红、方延斌、侯强、郝帅犯非法拘禁罪一案，于2020年7月15日作出（2020）晋0723刑初4号刑事判决。原审被告人王爱民、甄威、骞进不服，均提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，一、被告人王爱民、甄威、梁海全、骞进、刘进寻衅滋事、非法拘禁，被告人杜永红、方延斌、郝帅非法拘禁犯罪事实。 （一）2011年被告人王爱民因敲诈勒索罪被判刑，在平遥监狱服刑期间结识了甄威，2016年与甄威、被告人梁海全开始向他人高利放贷，后多次纠集骞进、刘进、杜永红、方延斌、郝帅等人采取非法拘禁、殴打辱骂、持凶器恐吓、强某、跟踪滋扰等暴力、软暴力手段向借款人逼债。 2017年，冯某1通过王爱民介绍向甄威高息借款20000元，让王某1录为其向梁海全高息借款30000元。2017年7月开始，冯某1不能按期还款，被告人王爱民、甄威、梁海全等人开始到冯某1的鑫海盛水店以车堵店门，滋扰进店顾客，强行收取水款等方式进行逼债。 2017年10月份一天晚上8时许，被告人王爱民、甄威、梁海全纠集骞进、刘进等人将王某1录强行带至和顺县南关丽都酒店208房间，并叫来借款人冯某1，以威胁、恐吓、辱骂方式向二人逼债。在逼债未果情况下让冯某1外出筹钱，强行将王某1录关押于208房间，并安排骞进、刘进看守。次日晚8时许，逼迫冯某1让亲戚王某2担保向王爱民高息借款30000元，其中10000元归还梁海全，后强迫冯某1支付看押人“工资”5000元后将王某1录放离。 2017年11月份一天晚上8时许，被告人梁海全、甄威到任元汉村鑫海盛水店，向冯某1逼债，梁海全掐住冯某1脖子，甄威用拳头殴打冯某1头部，并抓住其头部向墙上撞，王爱民持折叠刀恐吓辱骂冯某1逼其还债，梁海全抢下刀来朝冯某1腹部捅去，被王某1录拦下。晚上9时许，梁海全纠集方延斌、杜永红，将王某1录强行带到金典酒店，让王某1录付钱开了307房间，王爱民、梁海全、甄威安排杜永红、方延斌看守王某1录，到次日早上9时许，王爱民等人到南沟水厂强拿冯某1办公室一块靠山石，冯某1向王爱民等人求情才将王某1录放离，后硬要冯某1支付看押人员的工资钱，冯某1将店内三轮摩托车抵押给王某1录亲戚赵瑞斌借得4000元钱交给梁海全，支付杜永红300元、方延斌200元催债工资。 2017年11月份一天下午，王爱民、梁海全、甄威将王某1录叫至鑫海盛水店，逼迫王卖房还债。王某1录被逼无奈持刀欲自杀，被冯某1劝阻拦下。梁海全叫来骞进、刘进让二人滞留在水店向冯逼债，骞进、刘进将店内的被褥、床单扔在地下打地铺睡了一晚，次日二人扔不走，向冯某1索要催债工资1000元，冯被迫让其舅舅张某1筹款1000元交给骞、刘二人。 原判认定上述事实的证据有： 1、被害人王某1录的陈述：我在和顺鑫海盛饮业有限公司当送水工，冯某1是老板，2017年3、4月份一天，水厂资金周转困难，冯某1跟我说“资金实在转不动了，我都和放款人说好了，1角的月利息，人家怕我给不了，你去替我以你的名义打个借条，利息我都还，借上30000元钱。”后来我找见白小，给白小打了3万元借条，白小抽了当月利息，把剩下的两万多元给了我，我回去后把钱给了冯某1，到了2017年7月份以后，冯某1还不动高额利息了，白小、甄威、王爱民等人就来任元汉水店骚扰冯某1，我记得见过一次，9月份一天，我去水店见两辆车拦在门口，甄威、白小、骞进、刘进在店门逼债。 2017年10月份一天晚上8点多，白小叫我去了南关丽都酒店，当时王爱民、甄威、骞进、刘进都在，白小让我叫冯某1到酒店。他们向冯某1逼债，到了10点、11点多王爱民让看住我，让冯某1出去弄钱，晚上是骞进、刘进看守的我。到了次日上午白小、甄威、王爱民又都来了，退了房，去任元汉水店要钱，冯某1没在。中午，带着我去了汽车站后门的“晋中”饭店吃饭，等冯某1结账，一直等到下午三点来钟，冯某1才去。逼得冯某1向在会里煤站上班亲戚王某2借钱。我们去了会里煤站。我和冯某1、王爱民先上办公楼，其他人在车上等。后来由王某2做担保人，冯某1再向王爱民借三万元钱。白小还让冯某1给他们几个人两天工资，一人一天工资500元，见冯某1给了白小钱。这次是王爱民、甄威、白小、骞进、刘进看押的我，是白小、王爱民、甄威组织的。我被限制自由有24小时。 第二次是2017年10、11月的一天晚上8点多，冯某1给我打电话把我叫去水店门市，后来白小和甄威也去了，白小问冯某1要钱，摁住冯某1的脖子就杵他的头部，甄威拽着冯某1，冯某1就反抗，这时王爱民进来了，躺在床上，手里拿着一把折叠刀，并骂冯某1，白小就从王爱民手里拿下刀，并作势要往冯某1肚子上捅，我赶紧拦住，王爱民把刀又抢下。白小又打电话叫去杜小红、方延斌，甄威强行拿走一叠水票，到了晚上9、10点，把我带去了金典酒店，他们让我掏钱开房，冯某1就微信转账给我三四百元，拿我的身份证开了房间，当晚是杜永红和方延斌看守我，王爱民、甄威、白小都走了，到了第二天早上王爱民、甄威、白小过来向我逼债，早上9点多，他们让我走了，冯某1安排我把店里的新三轮摩托车抵押给我亲戚赵瑞斌借了3000或4000元，冯某1拿这钱去付给白小他们工资了，后来听冯某1说用一个人看我们，一个人一天500元工资。后冯某1被逼的卖房卖了17万，他给了我一万元让我还了白小，换出我的借条。这次看守我的是白小、王爱民、甄威、杜小红、方延斌，他们看管我从晚上8点到第二天早上9点。这次是白小组织的，白小和王爱民、甄威是一伙的，杜小红和方延斌是雇佣下的，一天挣工资500元。 那段时间，白小打电话叫我到水店，甄威、王爱民又叫来冯某1，他们又逼我还钱不行腾房，我就拿出一把刀说“你们再逼我我就死给你们看。”冯某1就把刀夺下来，后来我给白小200元买了一条天子烟，他们才走了。后听冯某1说“那伙人晚上又来了，又叫骞进、刘进在店里打地铺住了。” 王爱民、甄威、白小是一伙的，他们经常一起出来逼债，其中王爱民是头、甄威、白小听他指挥，杜永红、骞进、刘进、方延斌是白小雇佣下看人、讨债挣工资的。 后来一天晚上8、9点，冯某1打电话告诉我，甄威今晚开车把他弄走了，到了晚上11点多，我又接到冯某1电话说，甄威拿了刀把我劫到后峪山上他妈的坟地，甄威喝了酒要往死捅他了，后来他趁甄威不备就跑了，现在山上，我让他报案，他说已经报案了，甄威把他胸口捅破点皮，流血了，他往公安局走呀。后来过了大概一个月，甄威又来水店找见冯某1，我见他又给了人家一万多元。 2、王某1录辨认王爱民、甄威、梁海全、骞进、刘进、杜永红、方延斌笔录。 3、被害人冯某1的陈述：2015年我在和顺县办公楼旁边开了家纯净水供水站，叫鑫海盛饮业有限公司，到了2017年3月份资金周转困难，经人介绍认识了合山村的王爱民，知道他是放高利贷了，又通过他联系上白小，我向他贷的款，但是以我水站的员工王某1录名义贷了三万元钱，口头约定利息是月利息1角，王某1录打的借条，我当的担保人。当下就把一月利息3000元扣掉，他给了我27000元。2017年5月份一天，我水站又周转不开了，就联系白小，他不借给我让我问甄威借，我又联系甄威，向他借了20000元，口头约定利息1角，我打了20000元的借条，他扣除了当月利息2000元，给我18000元。2017年7月份开始，我给甄威还了两月利息还不上了，到了7月底时迟还了几天，甄威找到我门市大闹，后来我央求人家，甄威把月利息改成2角，我没办法只好答应。到了8月底一天，甄威又来要钱，我就给人家4000元钱，到了9月份一天，我又还不上，甄威过来门店把他的车挡住我拉水的大车不让拉水，我给了人家300元饭钱，让他再缓我几天，9月底一天上午8时许，白小、甄威和骞进、刘进相跟过来门店，甄威的车挡在我拉水的大车前面，白小的车拦住我水店门口，这样拦了我一上午，门店无法经营，最后白小逼着我又打了五千元的借条。 2017年9月、10月的一天晚上8、9点，王某1录给我打电话叫我去了丽都酒店208房间，见王爱民、甄威、白小、骞进、刘进在，甄威、白小骂我，让王某1录卖了房给钱，王某1录是坚决不同意，他们把王某1录扣到酒店，让我去想法借钱。到第二天中午，王某1录一直给我打电话叫我到晋中饭店算账，我没借下钱就一直拖到下午三点多才去，他们又向我逼债，我没办法才找到王某2，他担保向王爱民借三万元现金。口头约定月利息是一角，当场扣掉当月利息，王爱民给了27000元。还给白小10000元现金，白小向我要讨债工资每人一天500元工资。王爱民他们向我要了讨债工资5000元。到了晚上9点、10点多了，将王某1录放了。这次关押王某1录一天一夜。 大约20多天后的一天晚上7、8点我和王某1录在水店了，甄威、白小、王爱民去了，白小用刀顶住我的肚子，后又打电话叫去了杜小红等人，把王某1录强拽上车拉到金典酒店开房，我就微信转账给他375元。第二天早上9点多，我去了金典酒店，白小、王爱民、甄威在，杜小红和相跟的黑瘦的人已经走了，我让他们跟着我，让王某1录先走，然后他们三个人跟着我去了南沟水厂，王爱民还在办公室桌子上拿走一块靠山石，我还抵押了三轮摩托车给了他们4000元。 这次关押王某1录有12小时。这次关押王某1录的有王爱民、白小、甄威、杜小红、方延斌参与，是白小叫的杜小红和方延斌。 还是这段时间的一个下午，王某1录去街上送水又被白小、甄威、王爱民拦住叫回任元汉水店，让王某1录还不了钱就腾房，老王拿出来一把刀自杀，我才赶紧拦住老王并把刀夺下来，后白小把骞进、刘进叫过来，叫他俩在水店住下要钱，让我给他两个人发一天工资钱500元。这两个人在我家打地铺，一直待到第二天早上，我没办法去门口小卖部赊下两条芙蓉王，又给我舅舅张某1打电话让他去赊两条硬中华，我去凤凰城门口问张某1拿下烟，又去县医院拐弯处小卖部兑换了1200元，回去后我发给每人500元工资，他俩就走了。 4、冯某1辨认梁海全、甄威、骞进、王爱民、杜永红、刘进、方延斌笔录。 5、证人王某3的证言：2017年天冷的时候，大概是10月底或11月的一天上午，我妻子姨夫王某1录给我打电话找我借4000元，先押辆摩托，我想人家肯定是有急事，就去找买豆腐的主顾先支了4000元，然后给了王某1录，他给押下辆宗盛牌摩托。过了三天，他给我打电话，还了我4000元钱，我给了他摩托。 6、证人张某1的证言：我是冯某1他老婆裴晓萍的舅舅，给冯某1买过两条烟。大约是2017年天冷的时候一天上午，具体时间记不清了，大约快到中午的时候，冯某1给我打电话说：“你给我赊两条烟，我办证用”，然后我就去凤凰城小区商铺的烟酒茶行拿烟，他就在凤凰城路段的附近等我，当时买的好像是硬中华烟，烟钱是700元，后来过了一段时间他没钱结账，我才去给他结算了。 7、证人王某2的证言：我和冯某1是亲戚，冯某1向我借过1万元，是2017年后半年的一天，天刚转凉，冯某1让我替他做担保向别人借过3万元。那天下午冯某1一直给我打电话，先是说要向我借钱，我说我没钱，他说没钱的话就替他做个担保人，我说借多的话可没法担保，他说借了3万，我才答应替他作担保。当时我在公司上班，到晚上8点左右，冯某1领着“三小”、送水“老王”、到公司二楼找到我，见面后，冯某1就写了一个借条，借条上借款3万元，我看了一下借条内容是借款三万元，于是我就在借条上作为担保人签了字。然后冯某1、“三小”他们就走了，过了一会冯某1一个人拿着1万元返回我办公室给了我，还了他之前欠我的一万。我做担保签字后，“三小”还向我说过“你担保签字，以后冯某1还不了钱我们就找你要。”我说我知道。后来“三小”到我公司找我要过三、四次钱，我每次还几千不等的数额，共替冯某1还给“三小”3万元的本金和5000元左右的利息钱。其他利息都是“三小”他们找冯某1要。交给“三小”的钱都是现金，也没凭证，陆续我还了一年左右，还清了三万本金，“三小”把借条抽出来还给我了。 8、王某2辨认王爱民笔录。 （二）2017年10月份一天，冯某2向王爱民高息借款20000元，冯某2无力还债外出躲债，被告人王爱民多次带人到冯某2位于的家中逼债，曾夜间翻墙侵入冯某2住宅向其妻张某3逼债，冯某2被逼回到和顺。 2017年12月的一天中午11时许，被告人王爱民纠集甄威、骞进、刘进将冯某2强行带至丽都酒店二楼房间催债，逼迫冯某2用身份证、银行卡以分期付款的方式在东关石牌楼手机店购得苹果8手机一部，王爱民等人将该手机占有。当晚王爱民安排甄威、骞进、刘进、郝帅在酒店房间看守冯某2不让离开，到次日上午9时许，刘进、郝帅殴打恐吓冯某2，后郝帅离开。当日，王爱民等带冯某2向其亲属筹款未果，当晚冯某2又被王爱民等带至丽都酒店继续看押，第三日上午九时许，冯某2亲属冯某3给王爱民15000元后冯某2才被放离，冯某2被拘禁时间46小时，后王爱民给付郝帅工资200元。 原判认定上述事实的证据有： 1、被害人冯某2的陈述：2017年10月份，我经方三介绍向王爱民借了两万元钱，口头约定月利息一毛，王爱民给了我一万八千元，直接把第一个月利息扣除了。第二个月快到期的时候，王爱民给我打电话逼要本金，我和他商量给他伍佰元钱，让宽限宽限，他答应了。半个月到期后，我还是还不了钱，就出去躲了半个月，一天晚上，他们翻墙进入我家逼我还钱，当时我没在家，是我老婆打电话告诉我来，连续几天白天也去我家逼我老婆还钱。吓得我老婆不行。我实在没办法就回和顺给王爱民打电话，我们上午11点在王朝酒店见了面，王爱民问我能否还了钱，我说：“没有钱还，再等等”王爱民就叫上我一块去凤凰城小区门口十五元涮锅吃饭，我们吃饭中间甄威、栾小、黑驴、喂马村小孩四个人一块也进了饭店，我们一块吃完饭，王爱民让我出饭钱，我身上只有60元钱，他拿去付了帐。吃完饭后，王爱民再次逼我让借钱，我找我弟弟申杰借到了一千块钱。我将这1000元给了王爱民，王爱民说：“这是饭钱”然后王爱民和黑驴他们说把我弄走，他们就开车把我带到和顺丽都酒店，我们到丽都酒店是下午2、3点钟，进了房间王爱民他们逼我怎么能闹下钱，后来他们经过商量之后，他们付了1500元的首付，用我的身份证、建设银行卡贷了5400元买了一个苹果手机，回了丽都酒店之后，黑驴就拿着手机出去卖了，他们五人在酒店一直看着我，到晚上9点多，王爱民安排他们四人看好我，到第二天早上8、9点黑驴问我：“能找下钱吗？”我说：“还不了钱”黑驴和喂马村小孩就动手打我，黑驴用拖鞋鞋底在我脸上狠命搧了我三下。我的嘴当时就流血了，喂马小孩抬起脚用劲在我胸部踹了4、5脚，并拿出一把折叠刀吓唬我，这时王爱民来到房间见我嘴角流血了，问我：“他们是不是打你了？”我说是。王爱民骂他们四人说：“叫你们过来是让你们看住他要钱了，没让你们打人。”我就拿手机先联系上我哥，后来去我丈人家，最后我们商量下给王爱民一万八千元处理这个事情，因为当天给不了钱，王爱民一个人又把我带回丽都酒店，第二天早上9点左右，王爱民退了房后，开车拉上我找见我哥哥，我哥哥给了王爱民一万五千元，我哥哥和王爱民说：“我就这么多钱，剩下的钱让我兄弟想办法给你吧，王爱民把借条给了我哥哥,我哥哥直接就把借条撕了。我和王爱民说:“等明天下午我借下钱了再给你那三千块钱,”第二天下午4点左右，我和王爱民碰了面把钱给他,我们就再没有联系过。我一共给了王爱民两万四千九百元,我还了王爱民一万八千元本金,给了他五百元利息,给了他一千元的吃饭钱。他还用我的身份证、建设银行卡贷了五千四百元买了个苹果手机。 他们从第一天中午11点左右把我扣押住,到第三天早上9点左右才放了我。有两天两夜。第一天看押我的人有王爱民、甄威、栾小、黑驴、喂马村小孩；第二天晚上看押我的人是王爱民和栾小。黑驴打骂过我，喂马村小孩抬起脚在我胸部踹了4、5脚,并拿出一把十公分左右银灰色折叠刀吓唬我说:“不是拿刀捅了你吧。”我当时嘴角被他们打破了。这次没有报过案。 2、冯某2辨认王爱民、骞进、郝帅、甄威、刘进笔录。 3、证人张某2的证言：2017年的冬天的一天中午11点多钟，王爱民相跟着三、四个人带着我的三女婿冯某2去我家，冯某2和我说“给我想办法凑18000元钱还了他们”，王爱民说，如果还不了钱，他们就还将冯某2带走，然后他们就走了。第二天，我去借了三、四千元钱给了他哥哥冯某3，他哥哥凑了18000元钱去还了王爱民。 事后听说王爱民他们扣起了冯某2，具体情况不清楚。王爱民是平松乡合山人，还有一个是松烟的。 4、证人左某的证言：2017年初冬的一天,有一个人给我老公冯某3打电话,让我老公替我小叔还钱,我就和我老公开车到了丽都酒店,我们进了房间以后,我看见有7、8个男的在房间里坐着,我进去房间看见我小叔就像是被人打过,一个长头发男的跟我和我老公说:“你兄弟欠我钱的了,你们给打帮还还吧”我说:“有钱也不能给他还这钱吧,他这钱是怎么借下的我也不知道,”我还问他:“他欠你们多少钱？”那个男的让我看借条，我看了一下是欠了两万,”后来我就拉上我老公走了。当天下午,冯某2的老丈人给我老公打电话,让我老公去他家再商量商量还钱的这个事情,我和我老公又去冯某2老丈人家,我和我老公、冯某2老丈人、长头发男的共同商量下给他还18000元。第二天早上，我老公给了那个长头发男的15000元,长头发男的把借条给了我老公,我们把借条给撕了。我能认出2、3个扣押冯某2的人。 5、证人冯某3的证言：2017年冬天的一天上午9点左右,有人给我打电话说我弟冯某2欠下高利贷被关起来了。让去丽都酒店。我和我老婆一起去了,见冯某2在床上躺着,旁边一个后峪的年轻人、一个松烟年轻人还有一个记不清了在旁边看着他。冯某2脸是青肿的,一看就是挨了打的样子。王爱民拿出借条让我们看,内容好像是冯某2借下他两万元钱。后来那个的年轻人还诈唬我老婆,“你还钱了还,管不了这事你们走”我老婆一气之下就拉上我走了。我们离开后，他们又给我们打电话让去冯某2丈人张某2家。我和我老婆就去了张某2家,见王爱民领着冯某2还有那几人已经去了。我们开始和他们商量还钱的事,最后商量下给18000元。说好是第二天给。说好后我和妻子就走了。到了第二天，冯某2带王爱民来我家水岸小卖铺拿走15000元现金,王爱民把借条给了我们,并放了冯某2。参与看押冯某2的有:王爱民、松烟的年轻人、后峪的年轻人、戴眼镜一个人、还有一个记不清了。 6、冯某3辨认甄威笔录。 7、证人张某3的证言：2017年快过元旦的一天下午,有4、5个人到我在租住的家里找我老公冯某2,没找见，他们就走了。之后的十来天,他们每天都不定时的来我家,我印象最深的有两次,第一次是晚上12点多,我听见有人敲门了,我就出去开了大门,王爱民带着七八个人直接进了我家,王爱民问我老公的去向，我说:“他不在,”他们坐了一个小时左右就走了。又过了几天的一个晚上,有两个人翻墙跳进我家院里,没找见我老公，就走了。他们持续十来天每天不定时来我家找我老公。而且他们还吓唬我要弄死我老公，我能认出王爱民、松烟一个人、后峪一个人,剩下的认不出来。王爱民是带头的。 8、张某3辨认王爱民、甄威笔录。 9、证人潘某的证言：2015至2016年期间，刘进经常去店里，买充电器或者修手机，我就认识他了。当时刘进自己去我手机店里面想办手机分期，但是分期公司显示他办不了，后来刘进带着一名男子到我手机店办了一个苹果手机分期，当时应该是首付了1500元左右，分期是办的一年的。当时手机也没有拆封，之后他们就把手机拿走了。 10、潘某辨认刘进笔录。 11、冯某2手机办理分期所使用的账户明细。 （三）2017年12月7日晚上8时许，被告人甄威驾车到任元汉水店将冯某1强行拽上车，先朝冯某1头部搧了两巴掌，后从驾驶室车门处抽出一把20公分长的匕首，恐吓冯某1并朝冯某1胸部划了一刀。将冯劫持到甄威亡母的坟地。晚10时许，甄威烧纸祭拜亡母后，继续持刀威胁冯某1，冯某1向甄威反复求情，答应卖了车还债。甄威开车拉冯某1回去，中途车被卡住，甄威用刀比着冯某1下去推车，在推车途中趁甄威接电话之际，冯某1推倒甄威夺下刀逃跑，甄威开车追撞冯某1，冯被迫跑上后峪后山向王某1录、赵玉文求救。 2011年4月23日，被告人甄威持刀将徐某砍成重伤，被和顺县人民法院判处有期徒刑五年六个月，判决赔偿徐某经济损失73441、81元，被告人甄威出狱后，于2016年间，多次对徐某滋扰、恐吓，致使徐不敢跑出租车业务。 原判认定上述事实的证据有： 1、被害人冯某1的陈述：2017年12月7日晚上7点左右，甄威给我打电话，然后他到了我水店门口，当时他开着一辆尾号656的白色吉利轿车，我就上了他的车，甄威逼着我要钱，让我今天晚上必须还他2万元，我就问甄威水票怎么弄，他说你给不了我钱我就把水票全卖了，我说我今晚确实弄不下，然后他就开车拉着我走到了大柳树红绿灯口路边，甄威朝我脸上搧了三四下，然后他就拿出一把小匕首（银色长约15厘米）划着我的脖子，后来朝我胸脯上捅，致使我胸脯的皮肤受了点伤，我就又给他说好话，他右手拿刀一直放在我脖子上，然后开车就到了，又开车去了他妈的坟上，他烧完纸开车走到的大阁洞的时候，就停下车，还拿匕首比划着我的脖子问我要么还钱要么就开车压死我或者拿刀捅死我，之后我们撕打在一起，后又乘机跑到后峪的山上，向公安机关报警。 2、被害人徐某的陈述：2010年左右甄威用刀把我砍成重伤，把我老婆砍伤,我住院治疗花费了8万多元的医药费。因为这事情甄威被和顺县人民法院判了5、6年。甄威住监狱出来后,经常骚扰我。 2016年左右，我开着我的面包车跑出租,我的车在电影附近停着等客人,甄威找到我说想和我坐坐,说他妈死了,老婆也和他闹离婚,这点事怎么处理,我说这也和我没关系,后甄威说这事情我放不过你,然后他就走了。隔了十来天,甄威一个人又到电影院我停车的地方找到我还是说上次的问题，问我准备怎么处理,我担心他再冲动伤害我，就改变口气劝说他赶紧挣钱,好好照顾老婆和孩子，后甄威下车走了,连走带说这事情咱没完,小心你一家家,把你一家子都给剁砸了。甄威这次找了我之后,我确实是害怕了,回家后我就嘱咐家人,平时你们碰见甄威都小心点,见了人家躲着点。又隔了二十来天,还是在同样的地点甄威以同样的方式滋扰过我,还有一次是我在中和街办事碰见甄威和一个人相跟着,甄威突然跑过来卡住我的脖子,在这事之后我就不敢跑出租了。甄威没有辱骂、殴打、恐吓过我的家人。没有殴打过我,但是他到电影院滋扰过我很多次。 二、被告人王爱民、甄威、骞进、刘进、侯强非法拘禁犯罪事实： （一）2017年11月份一天，崔某向王爱民高息借款20000元。2017年12月一天，崔某无力还债，王爱民纠集甄威、刘进等人开车到雷庄村向崔某逼债。崔某被迫跟王爱民等人回到县城，吃饭间王爱民向崔某表示给不了钱就不要走。饭后晚8时许，王爱民指使甄威、刘进等人将崔某关押于丽都酒店旁的小旅店，甄威、刘进等人对崔某进行看押，到次日上午，崔某提出需出去借钱被拒绝，带其到丽都酒店见王爱民，王爱民继续向崔某逼债，崔某被逼无奈给亲属打电话，筹款21000元给了王爱民，中午12时许崔某被放离，崔某被非法限制人身自由16小时。 原判认定上述事实的证据有： 1、被害人崔某的陈述：2017年11月通过冯某2介绍，向王爱民借款两万元，月利息一角，他把当月利息扣除掉，给了我18000元，我给他打的借条，条上没写利息。到了十二月份的一天下午，王爱民和两个人开车来到雷庄找见我要债，后来回到城里，他拉我到了金典酒店对面的饭店吃饭，吃完饭到了晚上八、九点钟，饭桌上王爱民向我逼债，后来开车拉上我去了汽车站附近一个小旅店。他们不让我走，一直坐到11点多，叫上我去丽都酒店，还是不让我走，我开始打电话给亲戚筹钱，我打给俺兄弟电话，他拿着21000元过来，我给了王爱民21000元，王爱民让他手下放我走了，这次相当于我借了人家18000元。 出来后的第二天，在丽都酒店，见冯某2也让人家关了。看守我的有四个人，是王爱民指使的。这次看押我16个小时左右，没有殴打我。 2、崔某辨认刘进、王爱民、甄威笔录。 3、证人路某的证言：2016年或2017年12月份一天,八小开着一辆别克车过来了说，急用钱20000元,让我帮想想办法。我领着他押了车借了20000元钱。过了五六天,八小还了钱,把车赎回了。后来才听说这钱是崔某借人钱人家向她要钱了,八小来借的钱,八小和崔某是表兄弟。 （二）2016年6月，赵某1向王爱民高息借款15000元，后无力还款开始躲债。2016年10月的一天晚10时许，赵某1在和顺县城乐都ＫＴＶ门口碰见王爱民、刘进、骞进、侯强，刘进上去打了赵某1一耳光并对其辱骂，王爱民指使刘进、骞进、侯强将赵某1强行拉至丽都酒店二楼一个房间内，对赵某1进行看押逼债。次日下午，赵某1无奈下联系同村的宋某借款，王爱民让骞进、刘进、侯强开车押着赵某1去左权县找宋某借款18000元，因为钱不够，赵某1继续被王爱民、骞进、刘进、侯强四人看押一晚上，第三日王爱民命赵某1继续借钱，宋某又微信转账给赵某14000元钱,赵某1又向朋友借下5000元一并给了王爱民，到下午16时才被放离，赵某1被非法限制人身自由42小时。 2016年11月的一天，王爱民、甄威、骞进、侯强驾车至富裕村找为李某担保借款的担保人赵某1逼债，赵某1见状往山上跑，被四人抓回，又强行将赵某1拉至车上，行至许村附近路段时，赵某1要求下车，并开车门准备跳车，甄威掐住赵某1脖子杵打赵某1身体，挣扎中赵某1被甩出车外，被告人王爱民又强行将赵某1架到车上拉到县城逼债，限制其人身自由4个小时。后骞进给付侯强400元。 原判认定上述事实的证据有： 1、被害人赵某1陈述：我于2016年6月左右经骞进介绍向王爱民借款10000元，口头商定月利息1毛2，扣除当月利息，王爱民实际给了8800元，但是我借款后第二个月没有按时还利息，因为资金紧张次月我又向王爱民借了5000元，月利息2毛，扣除当月利息实际支付给我4000元，这两次我实际共向王爱民借款15000元，借款之后我没有按时还利息，王爱民等人就找我要账，大概拖了4、5个月，2016年10月份左右的一天晚上10点左右，我在万和家园小区那的乐都ＫＴＶ门口碰见王爱民、刘进、骞进、侯强，见面后刘进就搧了我两巴掌，后来他们又把我拉到了丽都酒店二楼的一个房间，他们不让我走，让我想办法还钱，我记得到了酒店王爱民、刘进、骞进、侯强、甄威都在场，在金土地门口的时候甄威估计在车上没下车，记不清晚上几点，甄威走了，王爱民、刘进、骞进、侯强在酒店看着我。第二天白天我就一直联系亲戚朋友借钱，最后我联系到我同村的宋某，他答应借给我钱，晚上7点左右，天刚黑，刘进和骞进开车拉着我到了左权县找到宋某向他借了18000元现金，因为王爱民他们向我要2万9千元，我没有借够钱，从左权回到和顺，我又被刘进、骞进强行带到丽都酒店二楼的套间，又看押了我一晚上让我想办法还钱。到了第三天上午，我又联系宋某让他想办法再帮我借一万，但是宋某只能借给4000元钱，是微信转给我的，中午的时候我又联系在广播局上班的一个朋友向他借了5000元钱，也是刘进、骞进跟着我去拿的钱，剩下的2000元钱我实在是凑不下了，一直拖到第三天下午4点多王爱民等人才放我走。 这事情过了一个月左右，我和我妈正在富裕村的地里收玉米。王爱民、骞进、刘进、侯强和甄威在地里找到我，后来回了我家。这次他们找我是因为我给水摊村的李某担保向王爱民借的钱，李某跑了，他们就找我要钱，王爱民他们准备带我到水摊村找李某，我爸爸怕我挨打就让我留在家，他们带着我爸爸去了水摊村，没有找到李某，王爱民等人把我父亲留在水摊，开车返回富裕村说是要往城里关我，我不想去，但还是被他们强行带上车，我说要跳车，下车甄威骂我，还用手掐我脖子，当车辆行驶到许村和水摊之间的路段时，他们停下车，王爱民拿出刀威胁我捅了你小子，这时骞进才把王爱民拉开对我说“你快走吧”，然后我跑了。 2、赵某1辨认王爱民、甄威、骞进、刘进、侯强笔录。 3、证人王某4证言：2016年9月份的一天晚上9点左右，我媳妇给我打电话说赵某1欠王爱民高利贷被扣住了，让还钱，后来赵某1联系富裕村的宋某替他还了2.3万元给了王爱民等人，他们才把我儿子赵某1放走，事后我和赵某1爸爸一起还给宋某2.3万元。赵某1是被王爱民等人扣住的。 2017年10月份左右的一天上午，我和赵某1正在地里收玉米，王爱民领着松烟村的骞小，“侯小”和一个外号“一撮毛”的年轻人到地里找赵某1还债，赵某1看见王爱民等人害怕的就往后山跑准备躲躲，但被王爱民等人带回了，赵某1跟着他们回了村，我在山上放羊，收玉米没回村。听赵某1和我老公赵某2说，王爱民他们带着赵某2到水摊村向另一个欠债人要债，去了之后没有找到借款人，王爱民等人就把赵某2留在水潭村，他们开车返回富裕村又强行拉着赵某1往和顺城走，车行驶到许村，水摊附近路段时，赵某1不愿跟他们走，才强行跳车下来。 外号“长毛”的人叫王爱民、是我儿子赵某1告我的，这个人说话细声细语的，个子也不高，“骞小”是松烟的，我认识他父亲叫骞海林，“侯小”是松烟的。 4、证人赵某2的证言：一天，一个长头发的人带领3、4个人来到我家找我儿子赵某1，他们要带赵某1去水潭村找人要钱，我怕他们带走赵某1不让他回来，我就和他们说我陪你们去吧，他们就开车把我拉到水潭村，到了地方他们把我放下就又开车回来我家强行把赵某1弄上车，拉去县城，车走到许村附近时赵某1强行跳下车，后跑到水摊村找到我。我还听我老婆说过在这次之前，长头这个人带人把赵某1扣押在县城，我老婆又给我村的宋某打电话问他借的钱，并让宋某去县城把钱给了长头发这个人，才把我儿子弄出来。 赵某1告诉我长头发的人叫王爱民、“骞小”是松烟的，“侯小”是松烟的。 5、证人宋某的证言：2016年9月份一天晚上，我当时在左权县打工，接到赵某1电话，他说借的王爱民高利贷2万元，被王爱民等人扣住了不让走，想和我借钱还债周转一下，我答应后，当天晚上7点左右，王爱民安排两个人跟着赵某1到左权找我拿钱，这两个人有一个是松烟人叫栾小，另一个我不知叫什么，我向我老板借了1.8万元，给了赵某1，然后他们就回和顺了。次日上午9点左右，赵某1又给我打电话，让我再帮他借点钱，赵某1要借一万元，但我只用微信转账给赵某14000元。我也向王爱民借过一万钱，利息是1.5角，本息我都还清了。我知道我们村的赵某1、齐云飞、水摊村的李某都向王爱民借过钱。赵某1至少关了一晚上，因为当天晚上松烟“栾小”和一个人跟着赵某1到左权向我拿钱，次日上午又打电话向我借钱，那天晚上肯定是被王爱民等人关着，直到次日下午3点左右才把赵某1放出来。 6、宋某辨认刘进、骞进笔录。 （三）2016年7、8月份，由李某担保刘某1向王爱民高息借款20000元。一个月后一天下午7时，王爱民纠集甄威、骞进开车到东关李某家中强拉上李某去榆次找刘某1，晚上9时许，王爱民、甄威、骞进就将李某关押于榆次市碧海蓝天旅店，并向李某索要开房钱100余元，到次日下午四时许，在榆次市客运总站接到刘某1后，骞进挥拳杵打刘某1，后王爱民、甄威、骞进拉上李某、刘某1二人回到和顺，才将李某放离。王爱民、骞进、甄威带刘某1回河绪村家中向其父刘某2逼债未果，后又将刘某1带到怡家酒店，三人将刘某1关押于怡家酒店二楼一个房间，刘某1支付住宿费等共计500元。次日中午11时，其父刘某2交来25000元钱才将刘某1放离，刘某1被非法拘禁19小时，李某被非法限制人身自由24小时。 原判认定上述事实的证据有： 1、被害人刘某1陈述：2016年夏天一天，我给王爱民打了一张2万元借条，担保人是李某，口头约定月利息2毛，两个月后，一天李某给我打电话说欠王爱民的钱我是借款人，人家现在问我要钱，让我回去，我就把电话挂了，第二天上午李某又给我打电话问我在哪，我说“在阳泉了”李某说“你必须回来榆次，你不回来王爱民不让我走，”后来我就回榆次，在榆次客车站外面见了面，我上车时一个人在我胸部杵了一拳并骂我，他们拉上我就往和顺走，晚上八九点，我们回来和顺汽车站对面的一个饭店吃了点饭，期间商量这个钱怎么还了，算了一下我欠的2万本金和5000元利息，就打了一张2万5千元的借条，饭后他们开车拉上我回到河绪村的家里要钱，我爸说“等明天给你们钱吧”，商量好我爸怕我受苦就给了我500元，在回和顺城的路上王爱民在车上和我说：“今晚吃住都得花钱，你给我500元就当今晚吃住钱了”。 回到城里后王爱民领我们到了和顺南关的怡家酒店，王爱民开了一个套房，我们进了房间后一会李某和几个人就走了，房间里就剩下我、王爱民、打我的那个人和另外一个人，当天我们睡了一晚上，第二天早上7、8点钟，我爸就到了怡家酒店把25000元给了王爱民、王爱民把借条给了我爸，出来酒店我爸把借条就撕了，王爱民等人拘禁了我16小时左右，我出来之后给李某打了电话。 2、刘某1辨认甄威、骞进、王爱民笔录。 3、被害人李某的陈述：2016年7、8月份的一天,刘某1经我介绍在王爱民那儿借钱20000元,担保人是我。月利息是两角,去掉了当月利息,给了刘某116000元,刘某1给人家打了借条,我做担保人,过了一个月,王爱民找不见刘某1了,王爱民带着骞进、的一个人就去我在东关租的家找我,那天晚上7点多,王爱民他们叫上我上了一辆奇瑞车,拉我就走。路上我给刘某1打电话问他在哪，他说是在榆次，我说,人家王爱民向我要钱了,你得回来。刘某1说回不去。王爱民就说，那就榆次找他。后来他三人拉上我就往榆次赶,在晚上9点赶去了榆次,结果给刘某1打电话是关机了。王爱民他们带我去了榆次一家碧海蓝天酒店,他们逼我掏钱开了房间,睡了一晚上，到了第二天中午他们叫我出来门口小饭店吃了顿饭,我又付了几十元饭钱,完了又让我给刘某1打电话,刘某1说他在阳泉。我说,你不来人家不让我走，后来刘某1说，坐客车往榆次走吧。后王爱民三人拉上我就去榆次市汽车客运总站等,下午四点左右刘某1才回来客运总站,我们接上他就往和顺走,上车后,骞进杵了刘某1两拳头,并骂刘某1，中途去加油站加了100元钱油,王爱民让刘某1掏了这油钱,回到和顺就晚上8点多了,王爱民又领我们去了汽车站对面的饭店吃饭,中间又叫来松烟的侯强一起吃饭,吃了好几百,又逼刘某1付了钱。到了晚上10点多,王爱民拉我们去了南关怡家酒店,又让刘某1出钱开了家,之后王爱民同意让我走，后侯强开车拉上我和骞进就回松烟了。中途我还给刘某1打电话,刘某1说，没有让他走,就在酒店了,到了第二天早上8点多,刘某1给我打电话说，他家里给拿过钱，他也走了。我被关押了26小时左右。刘某1被被关押了16小时左右。 4、李某辨认甄威、王爱民笔录。 5、证人刘某2的证言：2016年9、10月份一天晚上9点多,我儿子刘某1给我打电话说，借下人家高利贷还不了,人家带着我回家问你要钱了，过了一会儿刘某1回到家说，得还25000元,现在人家就在门口等着,我让刘某1把那三个人叫进家,其中胖子说“刘某1借俺们钱了,你得还钱了。我说“现在家里没钱,给你明天借钱哇。”胖子就打电话请示三哥,听见三哥说“那把他小再领回旅店吧。”刘某1说,晚上人家还让我出钱住旅店了,我给了刘某1500元钱,那三个人领上刘某1就上了一辆白色车走了。第二天上午,我去了县城,到农村信用社取了25000元,去了酒店,有三个人在房间里，其中胖子就是去家要钱的那个,另外两个不认识,我把钱给了胖子,他把借条给了刘某1,刘某1就撕了。我领上我儿子就走了。去家问要钱的三个人，一个是胖子,长头发;一个是黑瘦瘦的,大高个;还有一个也是大高个。 另认定：被告人郝帅、骞进自动投案后如实供述了参与犯罪的事实。 原判认定上述事实的证据有： 1、户籍证明：证明被告人王爱民、梁海全、骞进、刘进、方延斌、杜永红、郝帅均系完全刑事责任能力的人。 2、到案经过：被告人王爱民、甄威、梁海全、刘进、杜永红、方延斌、侯强系传唤归案，被告人骞进、郝帅已系自动投案。 3、和顺县公安局李阳派出所关于深挖甄威违法犯罪行为情况反映：我所在办理案件时发现，甄威于2017年12月7日在李阳镇后峪山附近因债务将冯某1殴打，在侦办过程中，发现甄威有其他犯罪行为，移交专案组查证。 4、扣押物品决定书、清单、发还物品清单：2017年12月8日扣押冯某1匕首一把。扣押王爱民房屋所有权证一本、匕首一把、借条七张。发还张篆英房屋所有权证一本。 5、王爱民等人住宿记录。 6、刑事判决书：2011年8月26日王爱民被阳泉市城区人民法院判处有期徒刑四年三个月；2013年7月17日骞进被昔阳县人民法院判处有期徒刑十一个月，罚金人民币3000元；2007年4月26日刘进被和顺县人民法院判处拘役五个月；2007年7月20日杜永红被和顺县人民法院判处拘役六个月。2009年12月13日杜永红被和顺县人民法院判处有期徒刑六个月。2011年5月13日杜永红被和顺县人民法院判处有期徒刑8个月；2019年9月4日方延斌被和顺县人民法院判处拘役四个月缓刑七个月，并处罚金人民币五千元；2011年11月21日甄威被和顺县人民法院判处有期徒刑五年零六个月；2016年12月29日郝帅被和顺县人民法院判处有期徒刑七个月；2012年5月4日骞进犯寻衅滋事罪被和顺县人民法院判处有期徒刑十一个月，缓刑二年。 7、释放证明：王爱民于2014年12月30日减刑释放，甄威于2015年9月23日减刑释放，骞进于2014年2月13日刑满释放，郝帅于2017年1月22日刑满释放。 8、张篆英、赵玉文、宋建伟、王涛、冯某1向王爱民借款的借条。 9、受案登记表。 10、王爱民所持匕首照片。 11、被告人王爱民的供述：我去过会里煤站，是冯某1叫我去的，他向我借钱去会里煤站找他亲戚替他作担保。我和冯某1、王某1录一起去找的会里站上班的王某2，冯某1向我借3万元钱，我不相信他的还款能力，他就叫王某2当担保人，冯某1写了张借条，然后冯某1和王某2俩人把借的钱分了，具体谁分了多少我不清楚。随后，我又去问王某2要了几次钱，他陆续还清了借我的三万元钱。这次我和冯某1去找王某2，还有王某1录，王某1录在车上等，记不清梁海全去了没有。我没见谁看押王某1录，在去会里煤站前一天我是去经典酒店让他们放王某1录走了，但是他们不听。我去冯某1南沟水厂向他要王某2给冯某1担保的三万元钱，他又说没钱，冯某1让我搬走办公室一块红色的扁圆形石头，他说石头是战友送给他的，用石头顶账给我300元，后我就把石头搬走了。石头现在在我新城首府的家中放着。梁海全是和顺县新村人，我们是亲戚。 2011年我和甄威在平遥监狱服刑认识的，冯某1向甄威和梁海全借款是我介绍的，2017年时候，冯某1当时向我借钱，我没钱借给他，于是我就把甄威和梁海全的手机号给了冯某1，后冯某1向他俩借的钱。我和甄威、梁海全比较熟悉，于是就推荐冯某1向他俩借款。骞进，打麻将的时候认识的，刘进一起吃饭认识的，“方三”我和他邻村从小就认识，“小红”2010年左右也是吃饭的时候认识的。 2018年11月份左右冯某1给了我1000张水票，顶账6000元，每张水票6元；50元至100元不等金额还过我现金，总计大约还了1000元；2019年8月份左右，冯某1又给了我1000张水票，每张6元，顶账6000元，目前相当于冯某1已向我还款1.3万元，还欠我2.7万元。冯某1欠的4万元没有产生过利息，都是本金。两次用水票还钱都是我提出的，因为冯某1没钱还我，我就想着他给我水票我按3、4元不等的价格把水票卖了。我没有和梁海全、甄威相跟着一起去向冯某1要过钱，但可能是我去向冯某1要钱的时候碰见过梁海全、甄威。我知道冯某1欠梁海全、甄威的钱，是冯某1告我的，但没有告我借下多少钱，我常常带一把匕首是用来吃核桃用的，就是你们昨天抓我时扣回来的那把小刀。我就计划自己去要债，没打算到法院起诉。放款利息我们口头约定2分钱的利息。放款给赵玉文等人有时候上门要债，有时候给借款人打电话。 我在任元汉鑫海盛水店门市见过梁海全殴打过冯某1，并拿刀恐吓冯某1，我拿过冯某1办公室一块靠山石，没有在金典酒店拘禁过王某1录。 冯某2借我20000块钱用一个月，到期后我和我朋友一块相跟着陪冯某2借钱，但是当天他没有借下钱，我们一块和冯某2在丽都酒店住了一晚，后来冯某2借下一万多给了我，我们就走了。我逼冯某2在手机店贷款买过一部苹果手机。 刘某1和李某向我借过钱，当时借了2万元，李某当时是担保人。当时给的刘某1现金。赵某1和我借过一、两回钱，后来都给了我。崔某和我借过两万元。 12、被告人甄威的供述：我在平遥监狱服刑期间，认识了王爱民。我出狱之后，王爱民找过我，让我和他一起向别人要欠款。我通过王爱民认识的梁海全、刘进、骞进。王爱民叫我和梁海全去冯某1在任元汉村开的水店要过欠款。一天下午王爱民叫我去了电影院，梁海全当时也在，后王爱民和我说要去找欠款人冯某1，去了之后，当时冯某1不在店里面，我们三人一直等到晚上19时左右，就走了。之后两三天的下午，王爱民拉着我、刘进、骞进和梁海全，去了冯某1水店，我们五个人在冯某1的水店等到了晚上18时左右，冯某1、王某1录回水店之后，王爱民骂冯某1，后来王爱民领我、梁海全、刘进、骞进、冯某1还有王某1录就都去了饭店，在饭桌上，王爱民让冯某1去想办法弄钱，后来我们七个人就去了丽都酒店，当时冯某1出钱开了一间房，在房里面，王爱民和冯某1要钱，冯某1对王爱民说让王某1录在这等，他去借钱，冯某1走了之后，到晚上22时左右，才让王某1录走了。 冯某1向我借过钱，大概是我和王爱民等人一起找冯某1要欠款二个月左右的一天，王爱民和我说冯某1可能要和你借钱，之后几天，冯某1向我借2万元，说周转10几天就给我了，后来我就把钱给了冯某1，当时冯某1在车上给我打了个借条，我向冯某1要过三次欠款，我第一次和冯某1见面索要欠款是冯某1借钱之后，到了一个月头上，我就去他的水店找他了，冯某1说他没钱，冯某1给了我十盒水票。第二次我到水店和他要钱，我说我还要还信用卡了，他说过两、三天给我，我说了冯某1一顿，之后我就走了。 2017年12月7日晚上，在我给俺妈烧个纸，烧完纸以后，我开车来到后裕村阁洞那停下车又说钱的事，说着我们就开始吵起来，然后我就拽他胳膊，他就开始厮打我，后来我拿起工作台上一把小刀，他就夺走了，然后他就下车跑了，之后我给他打电话他一直不接。之后过了五天，冯某1就给了我18000元钱，我把拿他的水票给了他。 我和王爱民、梁海全、刘进、骞进，去了凤台附近冯某1的水厂，王爱民下车没找见冯某1，之后王爱民就开车把我们拉回冯某1的水店了。没有在水店殴打冯某1，没有在金典快捷酒店看过老王。 松烟的“冯三”欠着王爱民钱了，我也和王爱民去找他要过钱。王爱民拉着我去了冯三家，冯三的妻子和两个孩子在家，冯三的妻子说他不在，之后王爱民和我就走了。 我和王爱民、刘进、骞进、还有一个年轻小伙子在丽都酒店，向冯三要过债。 我认识徐某，出狱后见过他一次，当时我在电影院附近走着的时候，遇见他开着一个车在电影院附近停着，他见了我就笑。我就上了他的车坐在副驾驶，我说：“你也倒砸了我了，我也倒砸了你了。这下都好了”。我就遇见过他一次。我没有在金典快捷酒店非法拘禁过他人，在丽都酒店和怡家酒店非法拘禁过他人，但是我呆的时间不长。 去榆次接人的有我、王爱民、骞进，在榆次汽车站接上人回了和顺，2017年10-11月份一天，没有和王爱民等人到松烟镇富裕村找人逼债，2017年12月份一天没有将冯某1持刀划伤，没有持刀将其衣服划破，当时我车里有一把折叠银白色水果刀，打开大概是12-13公分。当时被冯某1抢走了。 13、被告人梁海全的供述：2017年5月份左右的一天，在和顺县新城，王爱民介绍王某1录为冯某1向我借款三万元，每个月一角五分的利息，王某1录给我打了三万元的条，我给了王某1录25500元人民币，扣了一个月的利息4500元，当时整个过程王爱民都在现场。 这个王某1录借的三万块钱，我后来知道是冯某1用了，我一直逼的王某1录要钱，王某1录没办法的情况，先给了一万块钱，我把王某1录之前给我打的三万块钱的欠条给了王某1录，又让王某1录给打了个两万元的欠条，这两万的欠条借款人是冯某1，担保人是王某1录，换这个欠条的时候王某1录用他的电话跟冯某1通了话，我又跟他说了话才换的。 冯某1借我这两万块一直要了很多次，到现在还欠5000元。我在酒店要过两次，在冯某1卖水的门店（任元汉鑫海盛水业）要过两次，其他要钱的情况我不清楚了。2017年我记得是天冷了，具体哪一天我不记了，晚上大概11点左右的时候我带的刘进和骞进到任元汉冯某1卖水的门店，我们跟冯某1要钱，当天晚上我安排刘进和骞进在冯某1卖水的门店里住了一晚上，第二天的时候冯某1给我打电话说他还不了钱，能不能缓缓，我就跟冯某1说你把刘进和骞进的工资给结了，一人要一次钱工资500元，后来冯某1给他们工资没有我不清楚。 2017年天冷的时候，大约8、9点的时候，我跟王爱民、甄威是陆续去的冯某1卖水的门店，我用双手拽着冯某1的衣服，嘴里骂着他脏话，我从王爱民右口袋拿出来折叠刀，吓唬他让他还钱，他也没给我钱。 之后，我就又叫王某1录还钱，在和顺县丽都酒店，我让王某1录去登记了酒店，我又联系刘进和骞进，让他们去酒店看人，当时的时间是晚上7时30分左右，后来我就和甄威、王爱民联系，甄威和王爱民去酒店看了下就走了，我跟王某1录说你赶紧想办法还我钱，还不了钱不让你走，王某1录就给冯某1打电话，把冯某1也叫到了丽都酒店我们在的那个房间里，冯某1去的时候，王爱民、甄威、刘进、骞进、我跟王某1录都在一个房间里面，冯某1跟王某1录说了会话，他们说了啥我也不管，我只是让王某1录还我的钱，后来王爱民和甄威先走了，冯某1也走了，因为当时冯某1只是担保人，我就没有拦冯某1，之后我也走了，我安排刘进和骞进在丽都酒店看王某1录，第二天早上9时许，我就又去了酒店，我就逼着王某1录要钱，王某1录就给冯某1打电话，11时左右冯某1去了，拿去4000元人民币现金，我拿出1000元给了刘进和骞进每人500元，这是刘进和骞进看人的工资，剩余3000元现金我自己拿了，王某1录他们离开酒店的时间大约是11时30分左右。 2017年天冷的时候，我记得是在丽都酒店看管人之后的事，我去冯某1任元汉卖水的门店里找到王某1录要钱，王某1录就从口袋里掏出一把刀，割自己的手腕，我赶紧把刀从王某1录的手上抢过来，我就带着王某1录去了金典快捷酒店，我让王某1录在酒店登记开了房间，当时时间是晚上7点多。我给杜永红打电话让他过来给我看人，问王某1录要钱，要不下钱不要让他走，当时王爱民、甄威已经到了，是我联系去的，我跟他们说我在这里叫过王某1录要钱，随后杜永红领着两个人来到酒店，一个叫“方三”另一个不知道叫啥，杜永红、方三在金典快捷酒店的房间里看管着王某1录，王爱民、甄威坐了会就走了，我也就走了，第二天上午大概10时左右，我到金典快捷酒店房间里，问王某1录逼着要钱，后来我记不清谁给了我1000元，我给了杜永红600元的看人工资钱，剩下的400元我拿了，这1000元是看人工资钱和借贷的钱没有关系，当时给我钱的时候已经中午12时许了，那会王某1录才走了。 2017年王某1录向我借款之前认识的甄威、王爱民。王某1录或冯某1用水票顶过钱，给了我40张水票，一张水票价值100元，上面写的是20捅水，共顶了4000元人民币。我和王爱民一起去要过钱，我和王爱民还有甄威开王爱民的车到的张转英要过钱。向张转英要的是王爱民借给张转英的钱。我们三个把张转英拉到和顺县城，其实主要是王爱民要拉他下城要钱，具体王爱民把他拉到哪里我也不知道，我只听说下午张转英自己就回了紫罗了。我和王爱民、甄威还一起去棋盘垴村找赵玉文要过钱。是要的赵玉文借王爱民的钱，我们只是跟王爱民去赵玉文村要钱，赵玉文家也没去也没拉他下过城。王某1录、冯某1他俩清楚我是在跟王某1录、冯某1要钱。王爱民、甄威他俩清楚我安排骞进、刘进及杜永红对王某1录看管要钱的事，而且我办这个事情的时候他俩都在场，他们也是跟冯某1要钱了。 14、被告人骞进的供述：2017年9月、10月的一天下午7点左右，白小叫我和刘进到丽都酒店，白小、王爱民、甄威在酒店，王爱民打电话叫王某1录过去，向王某1录要债，后叫冯某1过去，向冯某1和王某1录逼债，到了9点多冯某1说他要去借钱还债，让王某1录在酒店等，叫我和刘进看住王某1录不要跑了，王爱民、甄威、白小相继离开，到了第二天早上8点左右，甄威和王爱民、白小来后，就退了房，叫上王某1录又去任元汉水店门市，中午我和王爱民、甄威、白小、刘进、王某1录一起去晋中饭店吃的饭，吃了饭等冯某1来结账，到了下午三点左右冯某1才来了，我们就开两辆车拉着冯某1、王某1录去了会里煤站向冯某1亲戚王某2借钱，到了会里煤站王爱民和冯某1、王某1录上楼去了，他们在楼上呆了一段时间，到了下午5、6点他们借下钱了，我们开车回县城了，后来王爱民给的我和刘进每人200元或500元，具体金额我想不起来了。 2017年天冷的一天晚上11点左右，白小叫的我和刘进去了任元汉水店门市去向冯某1要债，冯某1说没钱，白小让我和刘进住下要钱，叫冯某1给我们每人一天工资500元，白小就走了，冯某1也走了，我和刘进就在水店一张床上挤了一晚上，第二天早上冯某16、7点就来了，冯某1也没给我们工资钱，我们就走了。 2017年夏天的一天，赵某1找我介绍向王爱民借钱，是月利息1角,10月的一天，王爱民、甄威和我，叫上侯强带路，我们去了富裕村赵某1家，把赵某1叫上了王爱民的车，在车上王爱民向赵某1逼债，在路上赵某1就开车门下车，甄威一手拽着赵某1胳膊，一只手掐着赵某1的脖子，甄威就杵打赵某1身上几拳，赵某1也反抗回击他，挣扎中赵某1给甩出车外，王爱民就停下车，赵某1躺在地上不动装死了，王爱民就把他架在车上。后来就拉回城里。 我们还替王爱民向雷庄一个姓冯的要过钱，那也是王爱民让我和刘进、郝帅去找雷庄的姓冯的，好像我们是打电话把他叫过来的，王爱民在丽都酒店开了房间，姓冯的答应是第二天还钱，后来王爱民安排我们看住他不要第二天找不见了，我和刘进、郝帅就在房间看了他一晚上，到了第二天早上王爱民来了，这个人没有拿过钱，郝帅还拿拖鞋抽打这个姓冯的人的嘴和脸，边骂：“这不是到时间了，钱哪了？老子可不跟你耗这时间了啊。”这个人也不敢吭气，后来姓冯的把雷庄左杰的妹妹叫来借钱，好像他们是亲戚了，左杰的妹妹来了后还跟着一个男的，他们找王爱民说情了，王爱民才放这个姓冯的走了。 甄威、王爱民、白小他们是一起向欠债人放款要钱，他们是老板，我和刘进是临时雇佣的要债的。 向赵某1要债是王爱民叫的我去的，我和王爱民、甄威去的，侯强是带路的，他没有参与要债。 2017年后半年一天晚上7点多，王爱民打电话叫我和刘进一起去了丽都酒店的一个套房，当时王爱民、甄威、冯某2在酒店房间，王爱民他们在向冯某2要钱，晚上十点左右王爱民和甄威就走了，当天晚上郝帅找我来了丽都酒店睡觉，睡觉前冯某2答应一大早还钱。第二天早上起来郝帅手里拿着拖鞋在冯某2的脸上打了一下。后来王爱民来了酒店问冯某2钱怎么样了，冯某2就给他亲戚打了一个电话，叫过来三个人，有冯某2哥哥，过来这些人就和王爱民谈冯某2还钱的事，大概到九点多时候，他亲戚就走了。刘进和王爱民说他以前做过手机分期套现，刘进就联系了东关一个叫“小龙”的手机店老板，说了下想用买手机做分期套现的事情，手机店老板同意后，王爱民、刘进、甄威、我和冯某2一起去了东关石牌楼附近手机店。 我和侯强一块开车拉着赵某1去左权向赵某1的朋友拿过宇鹏拿过钱。赵某1问宇鹏拿下钱了,回来和顺以后我和侯强、赵某1和王爱民见了面,然后我和侯强就走了,具体赵某1给了王爱民多少钱我不清楚,赵某1是什么时候走的我也不清楚。 我没有参与和侯强等人在丽都酒店关押过赵某1，我认识方延斌不认识雷庄村的崔某，在丽都酒店看押雷庄姓冯男子时，没有见过方延斌。 15、骞进辨认郝帅的笔录。 16、被告人刘进的供述：2017年秋、冬的一天上午，骞进告诉我说跟王爱民去办点事，后来白小就拉着我们去了任元汉一卖水的店铺，王爱民、甄威、水店店主等人在，在王爱民、甄威和水店店主聊天过程中，才知道水店店主欠着王爱民三万元、甄威两万元。是去向水店店主要钱了，店主当时称没钱，给他一个星期时间，后来在金典快捷酒店对面一饭店吃饭后就回家了。 过了两三天的一天晚上8时许,王爱民、甄威、梁海泉、我、骞进去了丽都酒店开了房间,梁海泉打电话把王某1录叫到了酒店,王爱民就让他把冯某1叫到了酒店,王爱民就和冯某1说还钱的事情,王爱民、甄威、梁海泉还骂了冯某1几句,冯某1让王某1录留在酒店，他出去借钱了,当晚10点多钟王爱民让甄威、梁海泉、我、骞进就在酒店住了看住王某1录不让他走,到第二天上午9点钟王爱民去了酒店继续向王某1录逼债,后冯某1向会里煤站的亲戚借了10000元,这次王爱民给了我、甄威和骞进每人200元钱。 2017年秋天一天，白小叫我和骞进去任元汉村冯某1水店帮要债，没有要下债，白小就让我和骞进睡在水店逼冯某1，我二人就在地上铺了垫子睡了一黑夜，第二天白小告诉冯某1给他们发工资，一天一人500元，我和骞进就在店里又等了半天，不记得最后冯某1给钱没了。 2016年冬天一天，王爱民带着我和甄威、方三、骞进、郝帅一块到雷庄找见这个人向他要钱，那个人没钱，然后王爱民让我们把那个人拉回城里，下午6、7点我们到了丽都酒店，王爱民开了一间房，到晚上10点多的时候，王爱民安排我和甄威、骞进、郝帅看住他，到了第二天早上9点多，那个人和郝帅发生冲突，郝帅就杵了那人几下，我也用拖鞋在那人身上打了几下。那个人就打电话把他家人叫到酒店，王爱民就和他家人商量处理这个事情。我们还一块去了雷庄那个人老丈人家，后来我们又把雷庄那人带回了丽都酒店，下午3、4点，王爱民就带着我、甄威还有雷庄那人到了电影院对面九州通讯手机店用他的身份证、银行卡套出来一部苹果手机，我们把手机留在了店里，手机店给了王爱民3500至4000元现金。 我没有向雷庄村的崔某要过债，也没有去松烟富裕村找赵某1索要过债，没有把赵某1带到丽都酒店进行看押，没有带赵某1去左权找人借过钱。 17、刘进辨认王某1录、梁海全、崔某、郝帅笔录。 18、吸毒现场检查报告书及照片：刘进的尿液样本经现场检测，结果呈阳性。 19、被告人杜永红的供述：2017年10月份左右的一天晚上10点多,“白小”给我打电话说“有人欠我的钱了,你出来给我看一晚上这个人”,我说:“我没有车”,他说:“你等的吧,我让方三过去叫你”。过了一会,方三就开车过来鼎和小区门口接上我和我儿子,我俩一块到金典酒店A座门口,我下车见“白小”和甄威带着一个大高个在酒店门口站着,我们就一块进了酒店大厅,那个大高个掏钱开了一个房间,我们就一块上二楼一个房间,进入房间“白小”跟我和方三说:“你两把这个人看住,不要让他跑了”。然后“白小”和甄威就走了,我还下楼买了几瓶啤酒和两盒烟,我和方三在酒店房间里喝酒看着这个人,到第二天早上8点左右,“白小”和甄威来到酒店,白小给了我们500元,我和方三说昨天晚上我买东西花了100块钱,我就给了方三200块钱,我们就各自走了。我和方三看押了这个大高个10个小时左右。没有对这个大高个辱骂、恐吓、殴打。 20、杜永红辨认甄威、方延斌、梁海全笔录。 21、被告人方延斌的供述：2017年后半年一天晚上，梁海全给我打电话把我叫去冯某1水店，见白小、王爱民、甄威在向冯某1、王某1录要债，白小安排我去叫上杜永红往金典酒店走，我在串村接上杜永红去了金典酒店，去时见王爱民、甄威、白小带着王某1录已经去了金典酒店，我进了楼上一个房间，到晚上11时许，我们在房间等冯某1送钱过来，白小对王某1录说，冯某1要是明天送来钱你就走，送不来钱你就去替冯某1还钱。又安排我和杜永红看王某1录一晚上，不要让他走，后白小、甄威、王爱民就都走了，我和杜永红就看了王某1录一晚上，到了第二天早上7、8点，我和杜永红就走了，后来白小还通过杜永红给了我200元看人工资。 22、被告人郝帅的供述：2017年12月份的一天下午六点多，骞进叫我到南关丽都酒店，我到了丽都酒店上了二楼楼梯左手第一个房间，进去房间以后看见里面五六个人，有骞进、“黑驴”、“三哥”的人，还有一个瘦瘦的短头发的人我不认识。我进去就打开电脑玩游戏，过来一会我问骞进和“黑驴”这个人是干什么的？他们告诉我这个人欠钱了。后面他们就在房间问欠钱的人要钱。晚上十点多钟“三哥”和骞进、“黑驴”说把人看好，想办法让他还钱，不要打人家，吩咐完了以后就走了。后来到了晚上十二点我就准备回家，骞进和我说不用回了，反正这也有地方睡，然后我就睡了。到了第二天早上七八点左右，我正在睡觉，听见骞进、“黑驴”和那个欠钱的人因为要钱的事情吵起来。然后我就用拖鞋扔过去打了那个欠钱的人头部两下，骂他“该还钱还钱，没时间和你耗”。“黑驴”还打了欠钱的人头部一巴掌。然后“三哥”就来了，说不要打人家，过了一会我就离开丽都酒店了。这件事情过后几天，骞进给了我200元现金，他告诉我是“三哥”给的。 23、郝帅辨认在丽都酒店被看管的欠债人冯某2笔录，辨认王爱民、甄威笔录。 24、被告人侯强的供述：2016年10月份左右的一天晚上7、8点钟,骞进给我打电话让我买上四份炒面送来丽都酒店。后来我就买了四份炒面送到丽都酒店，我去了见“三孩”、“小威”、骞进在房间,赵某1在床上坐了,骞进让我看住点赵某1,不要让他走,第二天给我发200元钱。到了早上8、9点钟,我起床后,骞进给了我200元钱,我就走了,我走的时候赵某1还在房间里,“三孩”“小威”、骞进还在看着他，我看了赵某112、13小时。赵某1欠下“三孩”钱了,看赵某1是为了逼他还钱了。中午骞进给我打电话说，拉赵某1去一趟左权借钱。我开了辆白色华普车就去丽都酒店门口等着他们,骞进、刘进、赵某1三人上了车,我拉上他们去了左权,中间赵某1加了100元钱油,我们去了左权县城的一个公园,我和刘进在外面等,骞进和赵某1去借钱。等了一下午,赵某1和骞进回来了,我们一起在一个烧烤店吃了晚饭,花了200元钱,赵某1付的钱,借给他钱的人一起吃饭来没有我不记得了,吃了饭后我开车拉上赵某1、骞进、刘进回到城里,骞进给了我200元。还有一天中午,骞进给我打电话叫我到松烟公园,见他开着一辆黑色越野车,三孩和小威开一辆白色车,骞进叫我去富裕村找下赵某1。我就开上黑色越野车拉着骞进去了富裕村,拉上赵某1去了松烟村,把赵某1交给了三孩,然后三孩、小威、骞进拉上赵某1走了。 25、侯强辨认甄威、刘进、王爱民笔录。 原审法院认为，被告人王爱民、甄威等非法高利放贷，在讨债过程中，纠集他人，对多名借款人限制人身自由逼债，被告人王爱民、甄威、梁海全、骞进、刘进、杜永红、方延斌、侯强、郝帅的行为已构成非法拘禁罪；在讨债过程中，非法侵入他人的办公场所、对多人持凶器恐吓、强某财物，情节恶劣，被告人王爱民、甄威、梁海全、骞进、刘进的行为又构成寻衅滋事罪，和顺县人民检察院指控被告人王爱民、甄威等的事实及罪名成立，本院予以采纳，依法应予惩处。被告人王爱民、甄威等长期纠集到一起，多次实施违法犯罪行为，构成了恶势力犯罪集团，被告人王爱民系纠集指挥者，是恶势力犯罪集团的首要分子，被告人甄威、梁海全起主要作用，系主犯，被告人骞进、刘进、杜永红、方延斌、侯强、郝帅系积极参与者，系从犯。被告人王爱民、甄威、梁海全、骞进、刘进、杜永红、方延斌、侯强、郝帅的辩护人所辩的被告人不构成恶势力犯罪，被告人王爱民不构成寻衅滋事罪，被告人杜永红构成自首的辩护意见与事实不符，本院不予采纳，被告人王爱民、甄威、骞进、郝帅在刑满释放后，五年之内再次犯罪，构成累犯，被告人方延斌属漏罪，依法应并罚，被告人骞进、郝帅主动投案，如实供述犯罪事实，属于自首，被告人骞进、刘进、杜永红、方延斌、侯强、郝帅认罪、认罚，其辩护人请求对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳，公诉机关对被告人骞进、刘进、杜永红、方延斌、侯强、郝帅的量刑建议适当，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二百九十三条第一款第（二）、（三）项、第二款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十九条第一款、第二款、第三款，第七十七条第一款《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条的规定，判决：一、被告人王爱民犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年，犯寻衅滋事罪判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。二、被告人甄威犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年，犯寻衅滋事罪判处有期徒刑三年三个月，决定执行有期徒刑五年六个月。三、被告人梁海全犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年九个月，决定执行有期徒刑三年六个月。四、被告人骞进犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月，犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑三年。五、被告人刘进犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月，犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑二年八个月。六、被告人杜永红犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。七、撤销本院（2019）晋0723刑初77号刑事判决，对被告人方延斌犯危险驾驶罪，判处拘役四个月，缓刑七个月，并处罚金人民币五千元的宣告缓刑部分。被告人方延斌犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月，与犯危险驾驶罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元并罚，决定执行有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。八、被告人侯强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。九、被告人郝帅犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。十、追缴王爱民非法所得4000元，靠山石一块，追缴甄威非法所得2000元，追缴梁海全非法所得2000元，追缴骞进非法所得500元，追缴刘进非法所得500元，追缴杜永红非法所得300元，追缴方延斌非法所得200元，追缴侯强非法所得400元，追缴郝帅非法所得200元，发还冯某1。 上诉人王爱民提出的主要上诉理由是：1、其不构成寻衅滋事罪。其行为都是发生在催讨债务的过程中，具有清晰的目标，具体的对象。而寻衅滋事行为具有极大的随意性。上诉人对被害人的行为都有明确的目的性，以存在借贷关系进行催讨，不属于寻衅滋事解释规定的行为；即使构成寻衅滋事罪，其行为不构成多次，严重破坏社会秩序的行为，不应当在五年以上量刑。2、其在庭审阶段表明认罪认罚，其对行为、事实及后果所构成的犯罪认可，应对其从轻处罚。3、上诉人主观恶性不大，且事出有因。其向各债务人出借钱款，未要求提供抵押或者担保，债务人违约后，其索要时有不理性的行为，但其没有真正危害债务人的意图。扣押在案的借条可以证明其没有要求过抵押物或者担保人。上诉人无实质性暴力行为。 上诉人甄威提出的主要上诉理由是：1、原审判决认定其在恶势力集团起主要作用，系主犯，定性不准。没有证据证明其纠集他人，组织、策划指使他人采用暴力或软暴力手段去向冯某1要借给的2万元，讨债过程与2万元没有关系。所有讨要债务过程和事件中其参与的部分都是被他人安排、受人指使。2、原审判决认定其构成寻衅滋事罪证据不足。其叫冯某1回村上坟是事实，但没有实施任何暴力；其没有对徐某滋扰、恐吓、辱骂等情节。3、原审判决认定其非法拘禁罪中其没任何殴打、辱骂情节，且应认定为从犯，从轻处罚。其不认识王某1录，2017年10月的一天，见面不超过2小时，没有威胁等情节；2017年11月的一天，没有到过金典酒店，没有看、威胁过王某1录；赵某1事件，其不知情；刘某1、冯某2事件，无看守、恐吓等情节；其不认识崔某。4、原审判决量刑过重。 上诉人骞进提出的主要上诉理由是：1、一审认定上诉人等构成恶势力犯罪集团定性不准。本案不是恶势力犯罪组织，本案是基于冯某1等人向王爱民、梁海全、甄威借款后，长期恶意拖债，拒不偿还，其出于帮助索要债务而产生的事件。并不是为了实施违法犯罪活动而纠集在一起的犯罪组织，不具备恶势力犯罪的组织特征。其未获取任何经济利益，不符合恶势力犯罪的经济特征。其催收对象是长期恶意拖欠债务的债务人，是特定的几个人，而不是以社会公众为对象，其行为目的只是收回本金及利息，不存在为非作恶的本意，也没有扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣社会影响。2、即使其构成犯罪，一审量刑畸重。其具有自首、从犯、认罪认罚，被害人有重大过错也属于减轻处罚情节。 经审理查明的事实与一审相同。原审法院在判决书中分项列举了认定本案的证据，所列相关证据均已在一审开庭审理时当庭出示并经质证。本院经依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列证据予以确认。 本院认为，上诉人王爱民、甄威、梁海全非法高利放贷，在讨债过程中，上诉人王爱民多次纠集他人，伙同甄威、骞进、原审被告人梁海全、刘进非法侵入他人的办公场所、对被害人持凶器恐吓、强某财物，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪；上诉人王爱民、甄威、骞进、原审被告人梁海全、刘进、杜永红、方延斌、侯强、郝帅对多名借款人限制人身自由逼债，其行为均已构成非法拘禁罪。上诉人王爱民、甄威、骞进等人长期纠集到一起，以暴力、威胁等手段向多名借款人多次实施违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，构成了恶势力犯罪集团，上诉人王爱民系纠集指挥者，是恶势力犯罪集团的首要分子，上诉人甄威、原审被告人梁海全起主要作用，系主犯，上诉人骞进、原审被告人刘进、杜永红、方延斌、侯强、郝帅系积极参与者，系从犯。故上诉人骞进提出不构成恶势力集团的意见，不能成立，本院不予采纳。上诉人王爱民、甄威、原审被告人骞进、郝帅系累犯，依法从重处罚；上诉人骞进、原审被告人郝帅构成自首，原审被告人刘进、杜永红、方延斌、侯强、郝帅认罪认罚，依法从轻处罚。关于上诉人王爱民提出其不构成寻衅滋事罪、上诉人甄威提出认定其寻衅滋事证据不足的意见，经查，上诉人王爱民为索要高息债务，与甄威等人在被害人经营场所滋扰闹事，对被害人威胁恐吓，随意殴打被害人，强某他人财物的事实，有被害人陈述、同案犯的供述、证人证言等证据互相印证，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件，原审法院认定其构成寻衅滋事罪证据确实充分，定性准确；上诉人王爱民纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序，依法应判处五年以上有期徒刑。关于上诉人甄威提出不应认定其为恶势力集团的主犯、在非法拘禁罪中其为从犯的意见，经查，在寻衅滋事、非法拘禁过程中，其积极参与，在犯罪中起主要作用，原审法院认定其系主犯并无不当。关于上诉人甄威、骞进提出原判量刑过重、上诉人王爱民提出其主观恶性不大等的意见，经查，原审法院量刑时已充分考虑各上诉人具有的自首等量刑情节，对其从轻处罚，并根据犯罪的事实、性质、情节及其社会危害性作出的量刑，原审法院对各上诉人判处的刑罚适当。综上，原审法院判决认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法，量刑适当，依法应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 尹小燕 审 判 员 李志坚 审 判 员 张 晖 二〇二〇年十月十五日 法官助理 陈琼燕 书 记 员 刘 婧