广西壮族自治区百色市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂10刑终284号 原公诉机关广西壮族自治区百色市右江区人民检察院。 上诉人（原审被告人）李剑锋,男,1963年5月13日出生于广西博白县,汉族,初中文化,个体户,户籍所在地广西博白县，住广西百色市右江区。曾因犯合同诈骗罪，于2007年12月13日被南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金1万元。因涉嫌犯诈骗罪,于2Ｏ18年6月5日被百色市公安局右江分局刑事拘留,同月15日被执行逮捕。 辩护人潘梓田，广西右江律师事务所律师。 辩护人卢维,广西右江律师事务所律师。 广西壮族自治区百色市右江区人民法院审理广西壮族自治区百色市右江区人民检察院指控原审被告人李剑锋犯诈骗罪、合同诈骗罪一案，于二〇二〇年七月三日作出（2020）桂1002刑初151号刑事判决。原审被告人李剑锋不服，提出上诉。本院将案卷材料移送广西壮族自治区百色市人民检察院审阅，经查阅案卷，百色市人民检察院认为一审判决认定犯罪事实清楚，定性准确，量刑适当，不需要开庭审理，建议本院采用书面形式审理。本院依法组成合议庭，经过审阅案卷材料，核对证据，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定: 一、关于诈骗事实 2017年7月份,被告人李剑锋以合作投资建设“那坡县百都乡小龙和村委—西乐道路硬化工程”项目为由,邀请朋友韦某共同投资，但韦某因资金紧张，便邀请被害人江某一起入股投资。三人经商议，由韦某和江某每人投资三成，李剑锋投资四成。该工程投标保证金15万元由韦某和江某共同出资7万元，李剑锋承担8万元。同年8月21日，江某让其妻子汤某将7万元存入韦某名下62×××88工行账户。同日，韦某因急需用钱,扣出1.4万元后将5.6万元汇入李剑锋名下62×××15农村合作银行账户。为取得韦某和江某信任,李剑锋带韦某到位于百色市右江区川公司办理委托手续，由百川公司出具授权委托书,委托江某办理“那坡县百都乡小龙和村委—西乐道路硬化工程”项目的报名投标等相关事宜。同年9月24日，韦某让农某通过62×××96工行账户汇入李剑锋上述农村合作银行账户1万元，综上，韦某两次共汇入李剑锋账户6.6万元。后韦某和江某向李剑锋提出到实地查看该项目，但李剑锋故意不接电话，韦某和江某遂到那坡县发改局查询，得知李剑锋所称的上述工程项目根本不存在，才意识到被骗。后经韦某多次催款，李剑锋先后于2017年12月13日和2018年2月14日分别退还韦某1万元共2万元（韦某已将款退还江某）。审理过程中，被告人李剑锋亲属于2020年6月1日代其退赔江某4.6万元（款已交至该院）。 原判认定上述事实的证据有： （一）书证 1、受案登记表、立案决定书,证实2018年5月17日,韦某到公安机关报案称被李剑锋诈骗,同月22日公安机关决定立案侦查。 2、那坡县发改局的证明，证实2017年以来，该局所辖项目工程中，没有“百都乡小龙和村委—西乐道路硬化工程”项目。 3、百川公司营业执照、建筑业企业资质证书等，证实百川公司于2016年5月注册成立，法人代表为叶某，注册资本4008万元，经营范围为建筑施工、机电安装等。 4、授权委托书，证实2017年8月21日，百川公司授权委托江某为代理人，负责办理“百都乡小龙和村委—西乐道路硬化工程”项目投标等相关事宜。 5、收据，证实李剑锋收到韦某7万元，该款用于交纳那坡县发改局工程项目招标保证金。 6、韦某工行借记卡账户历史明细清单、微信收款记录、汤某工行转款凭证、农某工行借记卡账户历史明细清单及汇款凭证，证实（1）2017年8月21日,汤某存入韦某工行62×××88账户7万元。同日，韦某汇入李剑锋农合行62×××15账户5.6万元；（2）同年9月24日，农某工行62×××96账户汇入李剑锋前述账户1万元； 7、微信转账截图，证实李剑锋于2018年2月14日通过微信转账1万元给韦某。 8、广西壮族自治区行政事业单位资金等来结算票据，证实李剑锋亲属于2020年6月1日代为退赔江某4.6万元至该院。 （二）证人证言 1、韦某的证言,证实2017年7月份,李剑锋找其共同投资“那坡县百都乡小龙和村委—西乐道路硬化项目工程”,并称该工程招标报名需要交纳保证金15万元，问其是否愿意一起投资。其信以为真，就找到朋友江某一起投资入股，其和江某每人投三成，李剑锋投四成。同年8月21日，江某的妻子将招标报名保证金7万元转给其，后其因急着用钱，就只先汇入李剑锋农合行62×××15账户5.6万元，同年9月24日，其叫其公司员工农某用她工行62×××96账户汇入李剑锋上述农合行账户1万元，其两次共转给李剑锋6.6万元。之后李剑锋又带其到百色市右江区那毕新环球闽盛建材市场百公司找到俞某，俞某安排一名女子为其和李剑锋办理委托手续，委托人为百川公司，代理人为江某，并报名参加了上述项目工程的招投标。后其和江某提出到实地查看项目，但李剑锋故意不接电话，其和江某怀疑项目有假，遂到那坡县发改局查询，得知不存在李剑锋所说的上述项目工程，才意识到被李剑锋诈骗。后经其多次催款，李剑锋归还了2万元，剩下的4.6万元至今未还。 2、汤某的证言，证实其系江某的妻子，2017年8月21日中午，其按照江某授意，到百色市右江区工行将7万元现金存入韦某工行62×××88账户。听江某说，他跟韦某和一名叫李剑锋的人合作搞一个修路工程，江某叫其存入韦某账户的7万元用于交纳该修路工程的招标保证金，后江某说他和韦某到项目所在地查看，发现没有这个项目，被李剑锋骗了。 3、农某的证言，证实2017年9月24日，其老板韦某让其转1万元到李剑锋名下的一个账户，说是借给朋友李剑锋，并通过微信发来李剑锋的银行卡截图，其就于当天用手机通过其工行62×××96账户将1万元汇入韦某提供的李剑锋账户。 4、黄某1的证言,证实其系那坡县发改局地区股股长,负责本单位项目的申报和实施。经查，2017年度本局所辖项目工程中，没有“那坡县百都乡小龙和村委—西乐道路硬化工程”这个项目，那坡县辖区内也没有小龙和这个村委，那坡县有西乐屯，但属于龙合乡德合村，不属于百都乡。 5、杨某1的证言，证实其系百川公司工程部经理，2017年某日，李剑锋带几个人到其公司来，向其提供了项目名称为“百都乡小龙和村委—西乐道路硬化工程”及代理人为“江某”的两个信息，称有这个工程项目，让其出具公司资质给领导看，其就开具了一份“百都乡小龙和村委—西乐道路硬化工程，委托人为江某的授权委托书”给李剑锋，但其并不清楚该项目是否真实存在，其公司出具委托书只是一个意向书，如果招投标成功，能签合同更好，如招投标不成功公司也没有什么损失，其公司对这样有意向的工程项目无硬性规定要审核其真实性。李剑锋来其公司开具委托书，相当于帮其公司联系业务，公司不会防范，也不会深究该项目的真实性。 6、黄某2的证言，证实其系那坡县龙合镇政府项目办负责人，该办负责政府项目基本运作,包括公路和水利等项目建设。那坡县龙合镇是2017年由龙合乡撤乡设镇变为现在的龙合镇，龙合镇有德合村西乐屯，没有小龙和村西乐屯。2013年至2016年期间，德合村西乐屯有道路硬化项目工程，而2017年则没有这样的项目工程，经查看工作台账，没有发现西乐屯有预算在5万元左右的项目工程。其在项目办期间不认识名叫李剑锋的人。 7、黄某3的证言，证实其系那坡县百都乡政府项目办工作人员，具体负责项目办的报表、统计等工作。2017年，百都乡没有“百都乡小龙和村委—西乐道路硬化工程”这个项目，百都乡也没有名为“小龙和”、“西乐”的村屯，其不认识名叫李剑锋的人。 （三）被害人的陈述 江某的陈述：2017年8月，其通过朋友韦某认识一名叫李剑锋的人，李剑锋称他在那坡县搞道路硬化工程，通过县里熟人关系，取得了“那坡县百都乡小龙和村委—西乐道路硬化工程”项目,招标报名需要交纳15万元的保证金。因当时韦某没钱投资，就邀请其一起出资入股。其表示同意后，经商议，其和韦某每人投三成，李剑锋投四成，其和韦某先给李剑锋7万元交纳招标报名保证金。2017年8月21日其让妻子汤某到右江区工行存入韦某工行62×××88账户7万元，随后韦某又将该笔款汇入李剑锋账户。后其和韦某想去实地查看该项目，但李剑锋却拒接电话，无法联系，其意识到被骗后要求李剑锋退款，李剑锋才于2017年12月13日、2018年2月13日分别偿还1万元共2万元，尚欠5万元至今未还。 （四）被告人李剑锋的供述和辩解：2017年中旬，其因工程资金周转困难，找到朋友韦某借钱，韦某说他资金也紧张，带其找到一名叫江某的朋友。经协商，江某愿意借钱给其，还说其这边如果有合适的工程就大家一起做，后江某把钱转给韦某，韦某又分两次转给其共7万元。转钱的第二天，韦某说他借有网贷，需要还款，其又转回给他1.5万元。后其在那坡县龙合乡西乐村原做的工程要增加路肩这个项目，就跟韦某和江某说好一起做该项目，后其跟韦某到百川公司找到一名姓杨的女子开具了一张授权委托书，委托书内容为“百川公司委托江某办理百都乡小龙和村委—西乐道路硬化工程报名投标等相关事宜”。委托书填写的委托人为江某，这算是其给江某投资7万元的一个交代，加上其投资的钱一共15万元，均用于投标做这个项目，但后来这个项目没有批下来，也只是回填一点路基而已，而该工程造价也只有5万元，其就用江某的钱购买一些水泥用在该工程上。工程完工后，因未结账，韦某和江某就一直催其要钱，其就于今年春节前几天还了2万元给韦某，韦某又把该款转给江某。当时其还跟江某和韦某说，等到工程结账时再把利息一起算给他们。 二、关于合同诈骗的事实 2017年12月5日，百川公司经竞标成为靖西市扶贫办“2017年政府新增债券资金基础设施项目（第二批）NO.5标段”中标人。同月12日，百川公司授权李剑锋为公司代理人与靖西市扶贫办签订建设工程施工合同。施工内容为靖西市禄峒镇远猛村汤那屯、小瑞村弄录屯、大院村百灵屯巷道硬化，合同价款共993666.27元，其中禄峒镇远猛村汤那屯巷道硬化374629.33元、大院村百灵屯313635.33元、小瑞村弄录屯305401.61元；工期30日，即自2017年12月13日至2018年1月13日；约定有工程预付款，工程进度款支付限额为已完成工程量的80%，结算审核后工程款支付至结算总额的95%，另5%预留工程质量保证金。合同签订后，李剑锋即组织人工、机械进场施工，同月18日，靖西市扶贫办按照合同约定向百川公司账户拨付上述三个工程的工程款分别为11.2万元、9.3万元、9.1万元共计29.6万元，百川公司扣除税金、管理费等费用后于次日转入李剑锋账户239537元。2018年1月29日，李剑锋在硬化工程的情况下，隐瞒远猛村汤那屯巷道硬化工程未施工的事实，出具虚假竣工照片，以三个工程均已全部完工为由通过百川公司向靖西市扶贫办申请拨付工程款分别是18万元、15万元、14万元共计47万元，靖西市扶贫办于同年2月12日将工程款47万元拨付到百川公司账户，百川公司在扣除前述费用后于次日转入李剑锋账户437960元。案发后，百川公司已授权委托任某垫资完成禄峒镇远猛村汤那屯巷道硬化项目工程。任某进场施工时，发现该工程约有100多米的路面有整平的痕迹及场地上堆放石粉堆和碎石堆各一堆（各约40方）。 综上，李剑锋虚报靖西市禄峒镇远猛村汤那屯巷道硬化工程完工为由骗取靖西市扶贫办工程款18万元。 原判另查明，2018年6月5日，被告人李剑锋在广西桂林市火车站候车厅被桂林站派出所民警抓获。 原判又查明，被告人李剑锋曾因犯合同诈骗罪，于2007年12月13日被南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金1万元，2008年1月1日刑满释放。 原判认定上述事实的证据有： （一）书证 1、中标通知书、建设工程监理合同、联合体协议书等，证实2017年10月13日，广西力元建设监理有限责任公司经投标，成为“靖西市十三五扶贫基金基础设施项目建设工程监理”中标单位。 2、工程预算书、中标通知书、建设工程施工合同、施工合同补充协议等，证实（1）2017年12月5日，百川公司通过投标，成为靖西市扶贫办“2017年政府新增债券资金基础设施项目（第二批）NO.5标段”中标人；（2）2017年12月12日，百川公司授权李剑锋为公司代理人与靖西市扶贫办签订建设工程施工合同，施工内容为靖西市禄峒镇远猛村汤那屯、小瑞村弄录屯、大院村百灵屯巷道硬化，合同价款共993666.27元，其中禄峒镇远猛村汤那屯巷道硬化374629.33元、大院村百灵屯313635.33元、小瑞村弄录屯305401.61元；工期30日，自2017年12月13日至2018年1月13日；工程进度款支付限额为已完成工程量的80%，结算审核后工程款支付至结算总额的95%，另5%预留工程质量保证金。 3、两份授权委托书，证实（1）2017年12月12日，百川公司授权李剑锋为公司代理人，办理“2017年政府新增债券资金基础设施项目（第二批）ＮＯ.5标段”合同签订、工程施工、结算等相关事宜；（2）因李剑锋未完成禄峒镇远猛村汤那屯巷道硬化项目工程，百川公司授权任某为公司代理人，修建李剑锋未完成的前述项目工程。 4、付工程款申请、建行网上银行转账汇款电子回单、增值税普通发票、转账凭证，证实（1）2017年12月18日，靖西扶贫办汇入百川公司账户工程款29.6万元，百川公司在扣除税金、管理费等费用后于次日汇入建行李剑锋62×××44账户239537元；（2）2017年12月27日，百川公司退还李剑锋工程保证金1万元。 5、关于申请工程进度款的报告、工程完成清单、竣工现场照片、工程价款支付申请表、关于拨付2017年政府新增债券扶贫开发项目建设资金贫困村基础设施项目款的请示、靖西市财政扶贫资金拨付申请表、财政授权支付凭证、工程款支付证书、增值税普通发票、建行网上银行转账汇款电子回单等，证实（1）2018年1月29日，百川公司向靖西市扶贫办提供李剑锋出具的水泥路竣工照片，并以前述工程全部完工为由申请拨付工程进度款47万元；（2）靖西市扶贫办经靖西市政府同意，于同年2月12日汇入百川公司账户工程款47万元，百川公司在扣除税金、管理费等费用后于次日汇入建行李剑锋62×××44账户437960元。 6、个人活期明细信息-新一代、开户申请表、活期存款历史明细查询，证实李剑锋建行62×××44账户、农合行62×××15账户开户及2017年11月至2018年2月期间账户资金交易情况。 7、提取笔录、扣押决定书、扣押清单及凌某、杨某1提供的竣工照片，证实民警从李剑锋手机内提取六张水泥路面照片，照片上分别写有“大院村百灵”、“小瑞屯”、“小瑞村”、“汤那屯”等字样。该照片为李剑锋通过百川公司及监理公司提交给靖西扶贫办，虚报其承建的禄峒镇大院村百灵屯、小瑞村弄录屯、远猛村汤那屯巷道硬化工程已全部完工，以此骗取靖西扶贫办工程进度款。 8、关于李剑锋谎报工程进度骗取工程款的说明、工程款支付清单，证实百川公司经统计，李剑锋已施工完成禄峒镇大院村百灵屯、小瑞村弄录屯巷道硬化工程，完成金额分别为313635.33元、305401.61元，共计619036.94元，未施工项目为禄峒镇远猛村汤那屯巷道硬化工程，未施工金额为374629.33元。按照合同约定,工程进度款以完成工程量的80%计，李剑锋谎报禄峒镇远猛村汤那屯巷道硬化工程已经完工，导致百川公司多申请工程款297703.46元（实为299703.46元），扣除税金17431.98元、管理费2997.03元，李剑锋谎报工程进度,骗取工程款共279274.45元。 （二）证人证言 1、杨某1的证言，证实李剑锋与靖西扶贫办签订的靖西市禄峒镇远猛村汤那屯、小瑞村弄录屯、大院村百灵屯巷道路面硬化施工合同，该工程工期一个月，自2017年12月13日至2018年1月13日。工程总造价为993666.27元。施工后不久，李剑锋跟其说工程已经全部竣工，并在手机上发了几张修好的水泥路面给其看，同时要求其公司出具请款报告到靖西市扶贫办要工程款，其看到工程已完工，就按照李剑锋的要求开具请款报告，让李剑锋拿到靖西扶贫办办理拨款手续。按照合同约定，工程竣工后，靖西扶贫办应支付总工程款的80%给其公司，其公司扣除相应费用后再将剩下的工程款付给李剑锋。后靖西扶贫办将76.6万元工程款汇入其公司账户，其公司扣除税金、管理费等费用后将结余的677497元汇入李剑锋账户。近段时间，靖西扶贫办的工作人员找到其公司，称李剑锋修建的靖西市禄峒镇远猛村汤那屯、小瑞村弄录屯、大院村百灵屯这三条路只完成了小瑞村弄录屯、大院村百灵屯两条，而远猛村汤那屯那条还没有施工。远猛村汤那屯这条路的工程造价是374629.33元，而靖西扶贫办已向其公司支付了80%的工程款299703.46元。按照合同约定，其公司要赔偿靖西扶贫办这部分的工程款。 2、凌某的证言，证实其系靖西扶贫办项目管理股股长，负责该办扶贫项目管理和规划。2017年12月，其扶贫办有“2017年政府新增债券资金基础设施项目（第二批）ＮＯ.5标段”这个项 目，该项目包括靖西市禄峒镇远猛村汤那屯、小瑞村弄录屯、大院村百灵屯巷道水泥路硬化。经招标，百川公司中标。后李剑锋持百川公司委托书和中标通知书到其扶贫办签订工程施工合同，并由其负责实施合同项目。施工后，李剑锋于2017年12月和2018年1月两次向其扶贫办申请拨付工程款，扶贫办依照合同约定支付了总工程款的80%给李剑锋。后来其发现李剑锋承包的三条公路只修完了小瑞村弄录屯、大院村百灵屯两条，而远猛村汤那屯的水泥路一点也没有修。其试图联系李剑锋却联系不上，并从百川公司得知李剑锋因涉嫌犯罪被公安机关控制。目前，该路由百川公司负责修建。 3、杨某2的证言，证实其系广西力元建设监理有限责任公司靖西监理部经理，其公司在2017年的监理项目中，有李剑锋承包的“2017年政府新增债券资金基础设施项目（第二批）ＮＯ.5标段”这个项目。2018年年初，李剑锋以该项目工程已竣工为由，向其公司申请开具工程支付证书，由于当时人手不足，其未亲自前往现场核实施工情况，但其打电话询问靖西扶贫办凌某股长，凌某同意支付李剑锋工程款，其就开具了总价80%的工程支付证书给李剑锋，后李剑锋凭该支付证书向靖西扶贫办申领工程款。 4、任某的证言，证实其在靖西市绿锦源农业有限责任公司工作，其是从靖西扶贫办接下“靖西市禄峒镇远猛村汤那屯巷道硬化工程”这个项目，该项目工程造价约37万元，其已垫资30万元，并于2018年9月完工，现在就等着协调要工程进度款。其知道这条路原承包人为李剑锋，因李剑锋不履行合同，没有做完项目工程，靖西扶贫办才把该项目发包给其，并帮其联系百川公司，让该公司开具授权委托书给其，其才开始进场施工的。其接手时该项目基本上还未动工，只有100多米的路面有平整的痕迹，场地上还堆放有各约40方的石粉堆和碎石堆。 （三）被告人李剑锋的供述：2017年年底，我跟靖西扶贫办签订合同修建三条公路，分别是靖西市禄峒镇远猛村汤那屯、小瑞村弄录屯、大院村百灵屯三处，该工程总造价接近100万元。当时是百川公司中标，我接下工程后到靖西扶贫办签订修路合同。如今小瑞、大院这两条公路已竣工，只剩下汤那屯没有完工，我已着手准备施工，请了挖机平整了路基，拉了部分材料进工地堆放。工程进度款是靖西扶贫办先结算给百川公司，百川公司扣除相关费用后再汇入其银行账户。百川公司结算给其两次工程款,第一次是进场施工结算30%工程款，得了20多万元,第二次是完工后结算50%工程款，得了40多万元，这60多万元其全部用于该工程修路、人工、砂石、水泥等开支，已全部用完，目前还欠有3万元的运费没付。“关于申请工程进度款的报告”、“工程款支付证书”这两份材料不是我拿去扶贫办办理，上面写的“三条公路100%完工”我不知情。两次结算工程款都是扶贫办先打电话给我，说可以结算了我才到扶贫办跟项目部的股长和财务对接，然后由他们办理手续,把工程款汇入百川公司，百川公司扣除各种费用后再转给我。 综合证据： 1、抓获经过、羁押证明，证实2018年6月5日，被告人李剑锋在广西桂林市火车站候车厅被桂林站派出所民警抓获，并临时羁押于桂林市看守所，次日百色市公安局右江分局换押至百色市看守所。 2、户籍证明、人员基本信息，证实被告人李剑锋出生于1963年5月13日，具备完全刑事责任能力。 3、（2007）西刑初字第402号刑事判决书、释放证明，证实被告人李剑锋曾因犯合同诈骗罪，于2007年12月13日被广西南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金1万元，2008年1月1日刑满释放。 关于合同诈骗涉案金额的问题，经查,李剑锋经百川公司授权与靖西市扶贫办签订工程施工合同后,即进场施工，期间，靖西市扶贫办按合同约定预付工程款共29.6万元，之后在履行合同过程中,李剑锋隐瞒其中的禄峒镇远猛村汤那屯巷道硬化工程其尚未施工的事实，在仅完成其中的两个工程情况下，虚报全部工程已完工,进而骗取靖西市扶贫办支付其并未施工的禄峒镇远猛村汤那屯巷道硬化工程的工程款18万元。故公诉机关指控合同诈骗的金额为299703.46元，数额巨大，与事实不符，不予支持。 原判认为，被告人李剑锋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民合法财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；又以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为又构成合同诈骗罪。公诉机关指控李剑锋犯诈骗罪、合同诈骗罪罪名成立，应依法实行数罪并罚。对李剑锋合同诈骗所得，依法应当责令其退赔靖西市扶贫办，但因百川公司已另行委托任某完成该涉案工程，则应责令李剑锋退赔百川公司，再由百川公司向任某支付。被告人李剑锋有前科劣迹，可以酌情从重处罚；被告人李剑锋骗取扶贫款，对该起罪行可以酌情从重处罚；已全部退赔被害人江某的损失，对该起罪行可以酌情从轻处罚。综上，对被告人李剑锋酌情从轻处罚。根据被告人李剑锋犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十一条、第六十九条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（二）项之规定，判决：一、被告人李剑锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金1万元;犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金2万元，总和刑期有期徒刑五年六个月，并处罚金3万元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金3万元；二、被告人李剑锋交至该院退赔款4.6万元，依法发还被害人江某；责令被告人李剑锋退赔18万元至广西百川建设工程有限公司，再由公司向任某支付。 李剑锋上诉称，一审判决认定上诉人犯诈骗罪和合同诈骗罪是认定事实错误，定性错误，适用法律错误，上诉人没有犯罪。1、上诉人向江某借钱投入那坡工程的行为不构成诈骗罪。2、上诉人在靖西县承包工程的行为不构成合同诈骗罪。请求二审法院撤销一审判决，改判上诉人无罪。 李剑锋的辩护人提出，上诉人李剑锋的行为不构成犯罪。如若二审法院确认李剑锋的行为构成犯罪需要处予刑法，建议以一个罪定罪量刑处予较低刑罚为宜，以保护上诉人应有的权益。 百色市人民检察院检察员的意见为，一审法院判决上诉人构成诈骗罪、合同诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，量刑适当，程序合法，建议二审法院驳回上诉，维持原判。 经审理查明，原判认定上诉人李剑锋诈骗、合同诈骗的犯罪事实，有经开庭宣读、出示、质证的被害人陈述，证人证言，受案登记表、立案决定书,那坡县发改局的证明，百川公司营业执照、建筑业企业资质证书等，授权委托书，收据，韦某工行借记卡账户历史明细清单、微信收款记录、汤某工行转款凭证、农某工行借记卡账户历史明细清单及汇款凭证，微信转账截图，广西壮族自治区行政事业单位资金等来结算票据，中标通知书、建设工程监理合同、联合体协议书等，工程预算书、中标通知书、建设工程施工合同、施工合同补充协议等，两份授权委托书，付工程款申请、建行网上银行转账汇款电子回单、增值税普通发票、转账凭证，关于申请工程进度款的报告、工程完成清单、竣工现场照片、工程价款支付申请表、关于拨付2017年政府新增债券扶贫开发项目建设资金贫困村基础设施项目款的请示、靖西市财政扶贫资金拨付申请表、财政授权支付凭证、工程款支付证书、增值税普通发票、建行网上银行转账汇款电子回单等，个人活期明细信息-新一代、开户申请表、活期存款历史明细查询，提取笔录、扣押决定书、扣押清单及凌某、杨某1提供的竣工照片，关于李剑锋谎报工程进度骗取工程款的说明、工程款支付清单，被告人李剑锋的供述和辩解，抓获经过，羁押证明，户籍证明，（2007）西刑初字第402号刑事判决书、释放证明等证据证实，确实充分，足以认定，本院依法予以确认。 关于上诉人李剑锋的上诉理由及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下： 1、针对李剑锋诈骗的事实部分，经查，证人韦某证实，2017年7月份，李剑锋找到其合作共同投资“那坡县百都乡小龙和村委—西乐道路硬化项目工程”，并称该工程招标报名需要交纳保证金15万元，其信以为真，找到江某一起入股，后其将江某的6.6万元转入李剑锋银行账户。被害人江某陈述，2017年8月，其通过韦某认识一名叫李剑锋的人，李剑锋说他在那坡县搞道路硬化工程，通过县里熟人关系，能拿到“那坡县百都乡小龙和村委西乐道路硬化项目工程”项目，招标报名需要交保证金15万，其同意入股后通过其妻子转钱给韦某，韦某再转给李剑锋6.6万元。转账凭证等证据均证实该事实，且有那坡县发改局证明、该局地区股股长黄某1、那坡县龙合镇政府项目办负责人黄某2等证人证言，均证实2017年以来，没有“那坡县百都乡小龙和村委—西乐道路硬化项目工程”。上诉人李剑锋虚构不存在的工程，谎称需要交纳保证金为由，骗取江某6.6万元，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。我国刑法第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。李剑锋诈骗6.6万元，根据《最高人民法院、最高人民检察院》第一条的规定，属数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。一审法院以诈骗罪判处其有期徒刑三年，并处罚金1万，有事实和法律依据。上诉人李剑锋及其辩护人提出上诉人的行为不构成诈骗罪的理由不成立，不予采纳。 2、针对李剑锋合同诈骗的事实部分，经查，上诉人李剑锋签定靖西市禄峒镇远猛村汤那屯、小瑞村弄录屯、大院村百灵屯三条巷道路面硬化工程后，在仅完成弄录屯、百灵屯路面硬化工程，没有完成汤那屯路面硬化工程的情况下，出具虚假竣工照片，虚构已经全部竣工的事实，骗取汤那屯道路硬化工程进度款18万元，证据充分，其行为构成合同诈骗罪。我国刑法第二百二十四条规定，以非法占有为目的，在签定、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。《最高人民法院最高人民检察院》第二条第一款第（二）项规定，诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处。一审法院依据事实和法律，以合同诈骗罪判处李剑锋有期徒刑二年六个月，并处罚金2万元，并无不当。上诉人李剑锋及其辩护人提出上诉人的行为不构合同诈骗罪的理由不成立，不予采纳。 本院认为，上诉人李剑锋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民合法财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；又以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为又构成合同诈骗罪，应实行数罪并罚。辩护人提出若二审法院确认李剑锋的行为构成犯罪需要处予刑法，建议以一个罪定罪量刑处予较低刑罚的理由不成立，不予采纳。一审法院综合考虑上诉人李剑锋具有退赔部分赃款的酌情从轻情节、有前科劣迹、诈骗扶贫款等酌情从重情节，并根据上诉人李剑锋犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，以诈骗罪和合同诈骗罪数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金3万元。认定事实清楚，定性准确，量刑适当，审判程序合法。但一审判决第二项中即责令被告人李剑锋退赔18万元至广西百川建设工程有限公司，再由公司向任某支付，在表述上不当，本院予以纠正。本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十一条、第六十九条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、维持广西壮族自治区百色市右江区人民法院（2020）桂1002刑初151号刑事判决的第一项，即被告人李剑锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金1万元;犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金2万元，总和刑期有期徒刑五年六个月，并处罚金3万元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金3万元。 二、撤销广西壮族自治区百色市右江区人民法院（2020）桂1002刑初151号刑事判决的第二项，即被告人李剑锋交至该院退赔款4.6万元，依法发还被害人江某；责令被告人李剑锋退赔18万元至广西百川建设工程有限公司，再由公司向任某支付。 三、上诉人李剑锋交至百色市右江区人民法院退赔款4.6万元，依法发还被害人江某；责令上诉人李剑锋退赔18万元给广西百川建设工程有限公司。 本判决为终审判决。 审 判 长 刘  宁 审 判 员 何  卫 审 判 员 欧阳广明 二〇二〇年十月二十六日 法官助理 梁  聪 书 记 员 韦 秋 丽