安徽省芜湖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0221刑初166号 （芜湖县人民法院现为芜湖市湾沚区人民法院） 公诉机关安徽省芜湖市湾沚区人民检察院。 被告人林某，女，1979年3月1日出生于福建省霞浦县，汉族，初中文化，无业，住福建省霞浦县（户籍地福建省霞浦县）。2017年8月19日因不按规定登记承租人信息被霞浦县公安局罚款500元。2017年9月4日因不按规定登记承租人信息被霞浦县公安局罚款500元。2020年4月16日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局海沧分局取保候审，因本案于2020年5月21日被抓获，2020年5月22日被芜湖县公安局刑事拘留，2020年6月28日被执行逮捕。现羁押于芜湖市女子看守所。 辩护人吕艳，安徽青弋江律师事务所律师。 被告人肖某，男，1967年2月13日出生于福建省霞浦县，汉族，小学四年级文化，无业，住福建省霞浦县。因本案于2020年5月20日被抓获，2020年5月22日被芜湖县公安局刑事拘留，2020年6月28日被执行逮捕。现羁押于芜湖县看守所。 指定辩护人李大军，安徽汪贤文律师事务所律师。 被告人李某，女，1979年2月7日出生于福建省霞浦县，汉族，小学文化，无业，住福建省霞浦县（户籍地福建省霞浦县）。2020年4月16日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局海沧分局取保候审，因本案于2020年7月25日被芜湖县公安局取保候审。2020年9月24日被本院取保候审。 指定辩护人陆小平，安徽振宏律师事务所律师。 芜湖市湾沚区人民检察院以湾检刑诉[2020]1799号起诉书指控被告人林某、肖某、李某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月24日向本院提起公诉。本院于同日受理后，适用简易程序实行独任审判，于2020年10月9日、10月10日公开开庭审理了本案。芜湖市湾沚区人民检察院指派检察员关平荣出庭支持公诉，被告人林某、肖某、李某，辩护人吕艳、李大军、陆小平到庭参与诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年11月至2020年3月，被告人林某、肖某、李某明知他人购买公司营业执照及银行账户等手续用于实施网络诈骗等犯罪活动，仍以1200元左右的价格向他人出售自己办理的公司营业执照及银行账户等手续。具体犯罪事实如下： 2019年11月至2020年3月，被告人肖某明知被告人林某购买公司营业执照及银行账户等手续用于实施网络诈骗等犯罪活动，仍向林某出售自己办理的屏南XX汽车服务有限公司、宁德市XX贸易有限公司、霞浦县XX贸易有限公司、宁德XX电子商务有限公司相关手续4套，从中非法获利4800元。 2019年12月至2020年3月，被告人李某明知被告人林某购买公司营业执照及银行账户等手续用于实施网络诈骗等犯罪活动，仍向林某出售自己办理的宁德市XX贸易有限公司、福建省XX文化传媒有限公司、三明市XX家政服务有限公司等公司相关手续5套，从中非法获利6000元。 2019年11月至2020年3月，被告人林某明知江某（另案处理）购买公司营业执照及银行账户等手续用于实施网络诈骗等犯罪活动，仍将自己办理的宁德市XX电子商务有限公司等公司相关手续，以及从肖某、李某等人处购买的屏南XX汽车服务有限公司、宁德市XX贸易有限公司等公司相关手续出售给江某，从中非法获利13000余元。 其中实施电信诈骗的人利用被告人肖某办理的屏南XX汽车服务有限公司工商银行账户于2020年5月8日诈骗安徽XX材料有限公司46.8万元。实施电信诈骗的人利用被告人李某办理的宁德市XX贸易有限公司工商银行账户于2020年4月4日诈骗徐某、李某1、陈某、祝某、程某、彭某、刘某1、刘某2、尉某、李某2、席某、张某、朱某、杜某、刘某3、雒某等人74万余元。实施电信诈骗的人利用被告人李某办理的福建省XX文化传媒有限公司工商银行账户于2020年3月份诈骗苟某、李某4、苟某、赵某、罗某、张某1、张某2等人70余万元。实施电信诈骗的人利用被告人李某办理的三明市雅铭家政服务有限公司工商银行账户于2020年3月份诈骗郭某、蔡某、李某、邹某、王某、任某、任某1、祝某1等人47万余元。实施电信诈骗的人利用被告人林某办理的宁德市xx电子商务有限公司工商银行账户于2020年4月份诈骗饶某、鲁某、李某5、曹某、苏某、彭某、唐某、王某等人11万余元。 案发后,被告人林某、肖某、李某被抓获归案，均如实供述本案事实。李某已退出违法所得6000元。 被告人林某、肖某、李某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。上述事实有书证：户籍信息、抓获经过、归案经过等；证人汤某、江某、徐某、李某、陈某、祝某、程某、彭某、刘某1、刘某2等人的证言；被告人林某、肖某、李某的供述和辩解；辨认笔录；电子证据等证据证实，可以认定。 本院认为：被告人林某、肖某、李某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。林某辩护人提出的坦白、无前科、自愿认罪认罚的意见属实，予以采纳，但综合全案，不宜对其适用缓刑。肖某辩护人提出的坦白、自愿认罪认罚及相关情节方面的意见属实，予以采纳。李某辩护人提出的退赃、预交罚金、自愿认罪认罚及相关情节方面的意见属实，予以采纳，但在案证据表明李某先由厦门市公安局海沧分局抓获到案，采取取保候审措施，后由海沧分局通知到派出所交由芜湖县公安局讯问，不符合自首的认定条件，不予认定。综上，林某、肖某、李某系坦白，可以从轻处罚。林某、肖某、李某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。李某已退出违法所得6000元，酌轻处罚。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人林某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月21日起至2021年5月20日止。罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 二、被告人肖某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月20日起至2020年11月19日止。罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 三、被告人李某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 四、违法所得予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审判员  鲁少华 二〇二〇年十月十三日 （代公章） 法官助理俞春艳 书记员吕品 附：相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 被宣告缓刑的犯罪分子，应遵守的法律规定： 《中华人民共和国刑法》第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定： （一）遵守法律、行政法规，服从监督； （二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况； （三）遵守考察机关关于会客的规定； （四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。