北京市海淀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0108刑初484号公诉机关北京市海淀区人民检察院。被告人周光华，男，1949年5月18日出生于四川省成都市，公民身份号码为×××，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地为四川省成都市锦江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月28日被羁押，同年7月3日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。辩护人夏云波，四川英冠律师事务所律师。北京市海淀区人民检察院以京海检一部刑诉〔2020〕32号起诉书指控被告人周光华犯诈骗罪，于2020年2月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员赵轶出庭支持公诉，被告人周光华及其辩护人夏云波到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市海淀区人民检察院指控：2017年11月至2018年6月间，被告人周光华虚构自己为国家机关工作人员，以成立相关机构为名，在本市海淀区裕龙酒店等地骗取被害人刘某1（女，64岁）人民币共计272万元，现涉案钱款未退赔。2018年3月至11月间，被告人周光华虚构自己为国家机关工作人员，以帮助被害人刘某2（男，48岁）办事为由，在本市海淀区等地骗取其人民币共计104.7万元，现涉案钱款未退赔。被告人周光华于2019年5月28日被抓获归案。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人周光华的行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人周光华定罪处罚。被告人周光华对公诉机关指控的事实及罪名均提出异议。辩解其没有直接找刘某1，其根本不认识她，其找的石某，是石某找的刘某1。石某把钱给其，其才知道是刘某1的钱。关于刘某2的钱款，是其在工作当中遇到困难请他支持一下，他把钱给其。其行为均为借款，其未实施诈骗行为。其辩护人发表的辩护意见为：被告人周光华没有非法占有的目的。因为在收到刘某1款项之后，其及时转给了黄某。刘某1转款之前周光华不认识她，转款之后两人才认识，周光华没有欺骗的行为，也无法实施欺骗。刘某1并非陷入错误认识。刘某2和石某和高某之间有非常信任的关系和资金往来，石某也陈述刘某1因之前借给石某钱而获得不菲的利息，才有动机给他介绍的周光华进行转款。刘某1转款是基于高某和石某的担保，而不是基于错误认识。如果周光华被认定犯罪，石某和高某也应该认定为犯罪共犯。被告人周光华也因为陷入错误认识而处分了财产，他没有非法占有的意图。被告人周光华愿意偿还被害人的损失。经审理查明：一、2017年11月至2018年6月间，被告人周光华虚构自己身份，以成立相关机构需要筹备资金为名，在本市海淀区裕龙酒店等地骗取被害人刘某1人民币共计272万元。二、2018年3月至11月间，被告人周光华虚构自己身份，以拉资金帮助被害人刘某2投资项目，先期需要启动资金和工作费用为由，在本市海淀区等地骗取其人民币共计104.7万元。被告人周光华于2019年5月28日被抓获归案。赃款均未退赔。针对上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了公安机关在侦查阶段调取的如下证据材料：1.被告人周光华于2019年5月28日14时许至16时许所作的供述。供称其认识刘某1，她是301医院原人事处长，她陆续给过其300多万元借款。其认识一个叫黄某的人，黄某告诉其有7200亿欧元的外资进了国家，但需要300多万元的解码费，有了解码费才能把欧元变成人民币使用。其把这个事情跟一个叫石某的人说了，石某没有钱，他就又把事情跟刘某1说了，问刘某1能不能拿出这笔解码费，刘某1说能够帮忙。2017年11月前后，刘某1向其账户陆续打款300多万元，其留下二三十万元维持自己正常生活，其余200多万元其都打给黄某了。黄某一直还不上钱，其也一直想办法催这笔钱，2018年6月5日黄某去世。这7200亿欧元是外资，2018年1月其听黄某说这些钱用于筹备中国人民解放军科教发展基金委员会（后未成立）。其找刘某1借钱时没有跟她说这钱是干什么用的，刘某1也不知道其私留钱的事情，也不知道其给了黄某多少钱。黄某是湖北人，以前也是军人，其不知道黄某和前述基金会有什么关系。这件事其给刘某1写过一份承诺书，其所写的“你们的工作带来卓越贡献”指的是国际用资，和7200亿欧元解码这个事有关系。其从来没有和刘某1说过借钱用于解码的事情，刘某1给其打钱是因为她和石某关系好。黄某死了之后这笔账就落在其头上了。2018年10月其认识了一个叫薛某的人，薛某在弄一些大工程，他向其答应工程奖金会还给刘某16千万元。其没有跟薛某说过要还钱给刘某1，这是刘某1要求的。被告人周光华于2019年5月28日17时许所作的供述。供称其和薛某是2018年10月15日通过朋友介绍认识的，薛在牵头负责一个民族资产解冻的事情，他要弄的那些大工程也是从解冻的这些资产里出。薛某是习某办公室的工作人员，他自己对这个身份从不否认。其与薛某搞合作，协助他（办理）民族资产的事情，其先审查银主，没问题之后其给习办写报告，再由薛某把报告转给习办。事成后其会得到大笔的奖金，其会把奖金分给刘某1。被告人周光华于2019年5月28日19时许所作的供述。供称其证明不了薛某是习办的人，其和薛某的手机微信聊天记录能够证明他和民族资产解冻有关系。薛某微信昵称叫“涛哥”。被告人周光华于2019年5月28日22时许至23时许所作的供述。供称其认识一个叫黄某的人，得知有7200亿欧元的外资进了国家，这笔钱用于成立中国人民解放军科教发展基金委员会。被告人周光华于2019年7月10日所作的供述。供称黄某告诉其有7200亿欧元的外资从香港的汇丰银行进了国家，这些钱是黄某负责弄进来的，黄某把钱弄进国家是国家行为，肯定是国家批准的，但是其没见过任何的相关证明，也不知黄某和对方什么人对接。这笔钱进入国家后用于国防建设，其中有一部分钱用于筹备成立中国人民解放军科教发展基金委员会。其找刘某1借钱的时候没说过这笔钱要用于成立委员会，刘某1把钱给其之后其说了。但其跟石某借钱时说黄某要用钱做7200亿欧元这个事，石某应该是也跟刘某1说了。刘某1给的300多万元是给哪个银行的打点费用，其不知道，黄某没说。这钱其给了黄某二百六七十万，剩余的自己用了。其只是跟刘某1说留了一些钱作为自己的工作费用，实际上这些钱就是其自己用了。黄某还有一个名字叫黄某1。黄某死了之后这笔账就落在其头上了，2018年10月其认识了一个叫薛某的人，薛某在弄民族资产解冻的事情，他把民族资产解冻之后承诺会给刘某16千万元。薛某一开始自称是习某办公室的工作人员，但是其后来不相信他了，既然不相信他了，还要从他那里弄6千万元给刘某1是其鬼迷心窍。被告人周光华于2019年10月14日14时许至15时许所作的供述。供称其和刘某2是2017年下半年通过朋友介绍认识的。其从刘某2那里借过120万元左右。当时其和黄某的50万亿美元的那个事情需要一笔资金，其就想起刘某2说了这个事情，说其那边有一大笔资金（上亿）要回来，具体金额其没有跟他说。其和刘某2提到了黄某，刘某2知道黄某算是其上级。其当时没有和刘某2说太多，因为黄某不让多说。开始其说（借）60万元，后来资金不够其就继续管刘某2借，分多次一共借了120万元左右。当时其一个朋友孔祥军需要用钱，其就从这钱里给石某转了40万元，石某给孔祥军转了40万元，剩下的钱其都给黄某转过去了。刘某2不知道这120万元的去向，其没跟他说。刘某2也不知道其给石某转款的事情。其所收刘某2的现金有十余万元，还有几万元是微信转账，剩下的都是银行转账。其当时跟刘某2说借款给其会有高额回报，他当时想搞个农场，其答应他用这笔巨额资金给他投资，并于2018年9月签过一个投资协议书。其是以尧天投资集团的名义和他签的，刘某2是以河北百都农业开发有限公司和其签的，内容是其给刘某250.5亿元，其一方占51%的股份。因为黄某死了，巨额资金没有回来。2018年7月其将黄某死讯告诉刘某2，但是还需要钱来做项目运作，于是其就继续向刘某2要钱，刘某2就给其了。其只跟刘某2说过自己是总后的，没有说过是习某办公室人员。被告人周光华于2019年12月20日所作的供述。供称其通过石某找刘某1筹钱，刘某1问其什么时候能还钱，其说一个月的时间就够了，此前就还钱时间的事情其问过黄某，黄某说一个月之内就可以把钱还上，所以其才给刘某1这么说。但过了一个月之后，刘某1的钱没有还上，其就问黄某，他说跟高层商量过了，他们许诺会给刘某1赔偿6千万人民币，但这件事还没有兑现黄某就去世了。其给刘某1、石某介绍项目也要过钱，理由是黄某前期投资参与的，后期国家都会给参与的人一笔奖励费，其介绍过三个项目，一个是肿瘤医院的项目，一个是中国人民解放军科教基金会，一个是民族资产。肿瘤医院的项目是石某牵头的，其和黄某作为投资方参与了；黄某说中国人民解放军科教基金发展委员会是军委副主席张**负责的，并且黄某还给其看过一份习某总书记批示的红头文件，但这份文件他没有给其。黄某还说张**亲自批示由周光华来担任该委员会的高级顾问之一，高某也是高级顾问之一，黄某提出让凡是出过钱的人都可以成为该委员会的委员，所以石某和刘某1也应该是委员；民族资产是高某介绍给其的，高某负责找金主，其和谭某负责审查金主资金的真实性，还有薛某，自称是习办的特使，负责跟习办沟通联络。其收到钱之后都转给黄某了，这些钱黄某跟其说都用在了之前说的巨额外汇兑换人民币的费用上了。其给黄某打款一共有上千万元。被告人周光华在公安机关组织的辨认活动中，辨认出黄某1为收钱的黄姓男子。2.被害人刘某1于2019年4月27日的陈述。述称2017年10月底，其通过以前的战友石某在海淀区裕龙酒店认识了周光华，他说中国人民解放军科教发展基金委员会需要筹钱成立，目前还差300多万元，让其几个老同志一起帮帮忙出出力，并承诺会在同年11月23日前把钱还其。其信以为真，筹集到了326万元。到约定还款日其去找周光华让他还钱，他说这个项目还在筹备中，承诺完事后会还其500多万元。2019年3月5日其再次找到周光华还钱，他说国家正在开两会，会议结束将还其3000万元。其之所以信任周光华，是因为战友石某告诉其这项目很靠谱，并称认识的高某部长（原总后生产部部长）也为这项目投了钱。2019年2月其也与高部长见了面，高亲自给其写了借条证明这项目的真实性。其是通过转账和现金的方式给的钱，转账金额278万，对方收款账户是工商银行，卡号×××，账户名是周光华。其见过周光华，他从2018年一直住在海淀区万寿宾馆，其与他几次见面都是在那里。被害人刘某1于2019年5月2日的陈述。述称周光华自称是成都军区后勤部的军人，其通过高某认识的石某和周光华。以前石某向其借过八九百万元，说是用于医院改造（石某在丰台有一家医院），石某一直没有按照约定还钱，只还了其一些利息。2017年11月初，石某跟其说他认识了一个叫周光华的军人，他在给国家做一个中国人民解放军科教发展基金委员会的项目，目前在筹备阶段，急需用钱。石某告诉其如果能把钱投到基金会，基金会很快会把钱返给其，其当时想着既然石某还不了钱，其还不如把钱投到基金会中赚取好处。2017年11月初，石某带其在裕龙酒店见到周光华，周光华自称中国人民解放军科教发展基金委员会的高级顾问，说中央军委在筹备成立一个叫中国人民解放军科教发展基金委员会的部门，由中央军委直管，有一笔非常大的资金已经到了银行，但是需要一笔解码费，大概300多万元，如果解码，大笔资金就能进委员会了，这个基金会是什么部门其不知道，周光华他们没细说，他只说大笔资金进了委员会之后，绝大部分归国家使用，剩下的一部分钱是感谢为此事做出贡献的，承诺从这剩下的钱里给其500万元。经过周光华和石某的劝说，其答应出这笔钱。很快其就给周光华的工商银行账户打款258万元，石某自称把68万元也给了周光华，这些一共326万元解码费都给了周光华，周光华也确认收到了这些钱。后来到了返还日期周光华一直没给钱，其就不断去找他让他还钱，周光华给其写了好几张借条，返还金额从500万元一直涨到了6千万元，只是事情一直没有进展。周光华告诉其借的钱给了一个叫黄某的总政领导，他平时管这个人叫黄局长，是他的上级领导，筹钱的事情都是黄某安排的，黄某也是中国人民解放军科教发展基金委员会的领导。其没有见过黄某，也没有和黄某通过电话。周光华跟其说黄某已经于2018年6月去世，给其看过黄某墓碑上的照片。在黄某去世之前，周光华一直跟其说这个事情正在办理中，黄某去世后周光华的意思是解码的事情黄了。之后周光华跟其提到一个叫何某的人，这个人还是高某介绍的，说何某是民族资产方的代表，能提供上万亿的资金进入中国人民解放军科教发展基金委员会，其中一部分会给为基金会做贡献的人，其就是其中之一。没过多久周光华不再跟其提何某，而是提到了一个叫薛某的人，说这个人代表国家在珠海弄了一个叫珠海开门计划的项目，也和中国人民解放军科教发展基金委员会有关系，要返还其的6千万元也是从这个计划里面出。后来周光华只给其返还过1万元，还是其硬找他们要的。这件事其一共损失258万元。国家安全战略与军民融合发展工作委员会，是周光华给其写承诺书时用的抬头，周光华说他就是在这个单位，这个单位是不是部队的他没说。被害人刘某1于2019年5月28日的陈述。述称周光华说他2018年10月15日开始在习某办公室协助工作，现在做的这些事情都是国家大项目的事情，都是为了国家大盘办大事，如果其给他银行的解码费，他们就可以从银行拿出非常大的资金，这笔资金习某和国家都等着用，所以其就给了周光华300多万元解码费。周光华给其看过一些信封，有“报中央文件存档卷绝密”的档案袋，“报习某主席文件存档卷”的档案袋，周光华说这些档案袋里的文件是绝密，不让其看。之后其想向周光华要回自己的钱，但周光华说他跟薛某都是习某办公室的协助工作人员，钱不是其个人说要回来就要回来的，需要等国家统一发钱给其。其没见过薛某，其一问周光华解码的事情怎么样了，什么时候退给其钱，周光华就说国家的事不让其打听，让其等消息。被害人刘某1于2019年12月18日的陈述。述称2017年10月底11月初，其通过战友石某的介绍认识了周光华。石某说，高某介绍的周光华一直在部队负责生产建设，和高某是多年的老朋友。2017年11月，石某说周光华在筹办中国人民解放军科教基金发展委员会，是中央军委成立的直属部门，需要筹集一笔解码基金。石某带其见了周光华。见面之后，周光华说自己是筹办委员会的负责人，也是这个委员会的高级顾问，参与领导及决策工作，他的上边还有领导叫黄局，也叫黄某。周光华说他和黄局筹建前述委员会，国外由爱国人士筹集的大笔款项已经到中国银行，只需要300万元的解码费用，让其一起投资，将这笔钱拿出来，并说在2017年11月23日就能将其的钱返回。之后其筹集258万元，分8次打给了周光华，到2017年11月23日周光华并没有把其的钱给其，后来周光华又跟其说有了另外一个渠道，民间有一部分人，他们手中有历史遗留的大量资产和金库要捐给国家，其中有一个代表人物叫何某，周光华说这笔资金也要投在中国人民解放军科教基金发展委员会的事情上，到时候会拿出其中的一部分奖励给其，但一直没有实现。3.被害人刘某2于2019年8月20日的陈述。述称2018年3月初，其通过朋友介绍认识了自称叫周光华的人，他知道其一直做农业开发，就跟其说他是习某总书记办公室人员，可以帮其拉到50亿元的皇家资金（原文）让其投资河北张家口市有机农业产品综合一体化项目，其当时就同意了。同年3月12日和3月21日，周光华说需要启动资金来走动关系和作为工作经费，其就通过农业银行的银行卡向对方提供的账户内分别转了5万元和10万元。同年5月16日、5月29日、6月13日、7月6日、7月9日、7月15日、7月21日、7月24日、7月28日、8月23日、9月4日、9月5日、9月6日、9月13日、9月14日、9月28日、10月12日、10月20日、11月11日，周光华以同样的理由向其要钱，其通过微信转账的方式向他一共转账17.2万元。同年8月3日19时许，其和周光华在海淀区裕龙酒店餐厅见面，他又以走动关系和工作经费的理由让其给他转80万元，其当面通过工商银行卡向对他转账60万元，另外给了他20万元现金。同年8月8日，周光华以同样的理由让其向他卡内汇了10万元，这中间其多次问他什么时候能引进皇家资金，他一直推托说快了，并且还让其不停的给他转钱。同年9月14日12时许，其和周光华在裕龙酒店餐厅见面，他说皇家资金已经引进了，于是签订了河北张家口有机农产品综合一体化项目，并且承诺一个月内就给其拨款5亿元用于开发这个项目，但是之后周光华没有给其拨款。2019年5月11日，其给他发消息他不回复，打电话他也不接，后其报警。其共损失122.2万元，有通过其银行卡向周光华银行卡转账的，有通过微信零钱向他微信转账的，有直接给现金的，也有用现金向他银行卡汇款的。被害人刘某2于2019年12月30日的陈述。述称其在河北坝上有一个养殖业项目需要资金投资。周光华自称习某办公室的工作人员，以这身份能帮其从皇家引进项目资金2亿元人民币，但是前期需要给他一些工作资金来运作，因此其陆陆续续给了周光华104.7万元，周光华说这些钱是活动经费，具体干什么用其不知道。4.转账凭证显示：2018年8月8日，刘某2通过工商银行向周光华工商银行汇款人民币10万元。刘某2的农业银行账户明细显示：刘某2于2018年3月12日、21日分别通过该账户向周光华工商银行账户转账5万元和10万元。刘某2的工商银行账户明细显示：刘某2于2018年8月3日向周光华工商银行（手机银行）转账60万元；周光华的工商银行账户明细显示：2018年8月3日该账户收到刘某2的转账60万元。投资协议书内容为：甲方尧天投资集团有限公司（董事长周光华），乙方河北百都农业开发有限公司（法定代表人刘某2），项目名称：河北张家口市有机农产品综合一体化项目，投资总额50.5亿元。5.证人陈某的证言。证实因一个工程的事情，其和周光华一起到珠海找薛某。其和周光华帮薛某联系工程车的厂商，从中赚取中介费。其与薛某联系不多，不清楚他是干什么的，其主要是和周光华联系。周光华多次介绍薛某是习办的人，同时薛某还牵头多个民族资产解冻的事情。但其没有听薛某这样说过。其听周光华说过中国人民解放军科教发展基金委员会，其只知道周光华和黄某总是说这个事情，但其没亲耳听到黄某说起过。其见过黄某墓碑的照片。其认识刘某1，只知周光华叫她刘主任。周光华说刘某1给过他上百万元，刘某1把钱给他，他再给黄某，并说黄某在外搞资金用。其不清楚刘某1给他钱和中国人民解放军科教发展基金委员会有没有关系。周光华没有给过其钱。其分多笔借给过周光华四五十万元。周光华之前通过微信给其发过一份馈赠书的模板，抬头是习主席，让其去打印店打印之后再发给他审核。6.证人薛某的证言。证实周光华找其想做土方运输工程，他相当于中介。他想做，但是他手里没有钱，就跟其说他有关系能直接联系到汽车销售厂商直接买工程车，这样做工程更加便利，现在此工程还没来得及签合同。除此之外其没有再跟周光华有过合作。其没有承诺过周光华分配奖金。周光华自称是总后的，具体职务没有跟其说。其没有在政府部门工作过，也没有跟其他人说过自己在政府部门工作过。其最近在珠海到大亚湾一线做土石方运输工程。其没有参与过也没见过周光华参与民族资产解冻的事情。周光华没有给过其钱。其听周光华说中国人民解放军科教发展基金委员会是军委的部门，正在筹建，他正在负责这个事情。其没有听说过刘某1这个人，平时跟周光华在一起的有一个叫陈某的，是周光华的老乡，其认识周光华后两三天陈某就出现了，其也就认识了。陈某和周光华一起来珠海，和周光华是一个事情，想从中挣点中介费。其微信名叫“涛哥”。手机里经常发一些民族资产解冻的东西，主要是周光华发给其的。其发给过周光华一张图片（这图片是朋友给其发的，具体哪个朋友忘了），上面是没有见过的金额巨大纸币，其是问问周光华这个能不能用。国家安全战略和军民融合发展工作委员会这个平台鼓励民间资本投资，如果投资成功了，其作为操办人可以做其中的通水、通路、通电（工程），但委员会没有成立，资金也没到账。当时国家就给我下发了一个国家安全战略与军民融合发展工作委员会的借款账户确认书，投资保障金要缴入里面的账户，这个账户是国家指定的，和其没关系，只是邀请其领着投资商办理相关手续。7.证人高某2019年6月10日的证言。证实其退休前是总后勤部生产管理部长。其1995年就认识周光华。1999年其开会参与一个叫“国网联盟”的项目，但项目缺乏启动资金一直没有进展，其作为这个项目的总顾问募集启动资金。2011年其在深圳准备筹备这个事情的时碰到了周光华。周光华说他能够帮助筹集到启动资金，他告诉其，他准备从瑞士引进2万亿美元到国内，他会从这里拿出2亿人民币（开始说5亿美元）投到国网项目，但前提是由其给他提供工作费用，于是从2011年起其给周光华提供工作费用120万元左右。其中有条子的95万元，其余零零散散的有二三十万。都是转账到周光华工商银行和中国银行账户。除此之外，其去年夏天在裕龙酒店给过周光华9万元住宿费，今年春节之前给周光华中国银行转账8万元，也是用于支付周光华在万寿宾馆的住宿费用。但后来事情没有进展，周光华一直以各种理由推脱。周光华怎么把2万亿美元引进国内其不清楚，其只看过2万亿美元的水单（原文）。其给周光华钱和中国人民解放军科教发展基金委员会没有关系，其只是听周光华说过这个机构，具体不清楚。刘某1给周光华钱和那个基金会是否有关系其不知道。其见过薛某，周光华说薛某是习办的工作人员，薛某也说过自己是代表中央工作组的人，他也说过一些关于民族资产解冻的事情，他负责把资产引入国家。周光华一开始跟其说他引进资金是和一个叫黄某的人一起运作的，后来黄某死了。周光华又说到时候从薛某这里引进资金投到国网。但是薛某没有跟其说过投钱的事情，其也没有给过薛某钱。证人高某2019年7月15日的证言。证实2018年12月13日其告诉刘某1“明天开始出款”是周光华对其说的，出款是从薛某那里出款。在其和刘某1之间的微信聊天记录中，其给刘某1的答复都是其转发的周光华答复。其和刘某1提到还款出钱的事情是因为刘某1不相信周光华只相信其，所以周光华把还钱的信息发给其，其再转述给刘某1，其在这里面起到一个传话的作用，这里面有一些其给刘某1发的抬头为高将军、主席、刘主任的大段信息也都是周光华给其，其再转给刘某1的，实际上还款出钱的事情具体情况其不清楚，都是周光华告诉其的。8.高某手机中文件材料截图显示：国家安全战略与军民融合发展工作委员会出具的邀请函，邀请薛某及其财团向指定账户打款，手机中的图片内容均反映出与解冻民族资产有关。高某与刘某1聊天记录：显示刘某1向高某告知周光华到期没有兑现还款承诺的情况。高某回复“刘主任，您受委屈了，根据目前的运作情况，在下周四之前定能还清您的借款，加奖金共伍仟万元人民币都能如数兑现，感谢您一年多对我的百般信赖和全力支持。周兄”。借条若干份，内容为周光华向高某借款的情况。9.证人石某2019年7月15日的证言。证实其2017年6月通过高某，因为给国家投资外来资金解码费的事情认识的周光华。高某说周光华是三优集团西南区总裁，现在承担给国家搞钱的任务。2017年8月，周光华说有5千亿美元从香港到了北京，但是境外银行需要一笔解码费，数额不少于300万元，必须由个人筹集，事后会给一大笔奖励费。其当时忙着给自己的医院筹集资金正需要钱，加上高某的担保，于是其想干这个事情，但是自己手里没钱，就跟其朋友刘某1说了这个事情，让她来判断是否能做，刘某1为此见了周光华，周光华跟她说明情况后，她给周光华打款二百七八十万元，事后这个事情就没有音讯了，此事其未见过相关文件。刘某1和周光华是因为这个事情通过其认识的。因此事，其陆续给了周光华八十多万，大部分通过微信和现金。周光华说把钱给他后，他再把钱给黄某，由他去运作就可以了。至于怎么办，周光华一直说保密，不告诉其。其听周光华说过薛某是习某办公室的特使，细节不清楚，其也没见过他。其不知道薛某是否会支付刘某1解码奖励费。陈某一直老跟着周光华，他也被周光华骗了不少钱，他跟着周光华是想管他要钱。高某也是受害者，他是被周光华蒙蔽了，周光华后来的所有费用都是高某来支付。其与刘某1之间有经济往来，2011年其筹备国阳医院时刘某1帮过其，后来医院成立起来赔钱了，所以刘某1的钱到现在其也没还上，所以其想让刘某1参与周光华这个事情也是为挣钱还债。证人石某2019年12月26日的证言。证实其当时向刘某1介绍周光华，是帮助国家从国外引进巨额资金的人，别的没说。周光华一开始告诉其有5千亿美元从马尼拉到瑞士，从瑞士到香港，之后又从香港到了北京，他如果成功把这笔钱交给国家，国家会给他一定的奖励。但是虽然钱到了国家，银根还在国外的银行，银根不过来钱是到不了国家账上的，因此需要一笔解码费到存银根的国外银行，解码费付到后在15天之内国家会顺利拿到这笔钱，奖励也会给他。按周光华的意思，解码费300万就够了。刘某1就直接给了周光华270万元左右，其给了周光华30多万元（有15万元左右是刘某1给其让其给周光华的），之后其又给了周光华15万元（刘某1给其的），一共315万元。刘某1让其转交的这30万元左右，因数额不是很大，刘某1就通过网银直接给其了，不用再去银行转账。其自己除了给周光华15万元的解码费之外，还给过周光华大概160万元左右，周光华说这是他的办公经费，他给国家做事需要办公经费，让其先把办公经费垫上，实际上就是负责他的生活起居，还有一部分钱周光华汇款给黄某了，周光华的意思黄某是他的领导，黄某也需要办公经费。解码费给完，周光华开始各种找理由推脱。周光华和黄某是高某介绍认识的，之后周光华就一直跟着黄某做引进国外资金的事情了，其他的其不太了解。10.周光华与刘某1微信截图，内容为周光华向刘某1告知军委等部门启动委员会的情况。落款为周光华的手书承诺书，内容为向刘某1承诺“在2017年11月23日前全部还清500万元人民币借款”。11.借记卡账户历史明细清单，显示周光华、黄某的账户交易情况。12.北京网络行业协会电子数据司法鉴定中心司法鉴定意见书。办案机关依法对周光华使用的“8848”牌M4型手机和“AOPU”牌6656型手机进行数据提取和恢复，提取和恢复出通讯录，通话记录，短信息，QQ、微信聊天记录，支付宝记录等信息。13.中央军委政法委员会保卫局证明：解放军编制单位中没有名称为“中国人民解放军科教发展基金委员会”的单位；解放军没有姓名“周光华”，出生年月“1949年5月”的现役军人。情况说明：公安机关拨打何某、陈某、薛某等人电话，均无法联系上。中国人民解放军军事科学院政治工作部保卫处情况说明：黄某1，2018年6月5日因病死亡，系原总装备部武器装备论证研究中心副局级副总工程师，2017年7月，黄随单位转隶军事科学院系统工程研究院。居民死亡医学证明（推断）书照片，证实黄某1于2018年6月5日病亡。14.到案经过。证实被告人周光华系被动到案。15.身份信息。证实被告人周光华的自然情况。经庭审质证，被告人周光华及辩护人均提出公安人员以认罪认罚能取保候审为由诱使周光华在侦查阶段作出有罪供述；刘某1、刘某2的陈述，陈某、石某的证言均与事实不符。同时，被告人周光华提出其不认识刘某1，辩护人提出周光华与刘某2之间借款系民间借贷，而非诈骗。被告人周光华及辩护人对其他证据未提出实质性的异议。法庭认为，被告人周光华庭审中对其当庭供述与庭前供述不一致之处不能合理说明，且翻供部分与全案证据矛盾，因其庭前供述与其他证据相互印证，故采信其庭前供述。公诉机关当庭出示的证据来源及形式合法，内容客观真实，且与本案指控事实相关联，对其证明效力，法庭予以确认。对于被告人周光华及其辩护人的其他质证意见，法庭将结合全案的事实及证据，在下文一并作出综合评判。本院认为，被告人周光华以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人周光华犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。针对被告人周光华所作的无罪辩解以及辩护人发表的相关辩护意见，经查，一是周光华虚构身份和事由，使被害人刘某1、刘某2产生错误认识给付其钱款，后刘某1催要其还款无果；周光华不告知刘某2钱款去向，后期又躲避刘某2的联络，均可见周光华主观上没有归还被害人全部款项的意图。其与被害人之间的经济行为非民间借贷，而是被告人周光华所实施的诈骗犯罪。二是被告人周光华辩称其行为系在黄某授意下进行。从银行账户交易明细看，周光华也曾有转账给“黄某”的记录，但在案只有黄某1的相关材料，无证据表明黄某1即是黄某，黄某身份不详。三是周光华转给“黄某”钱款，只有款项在账户间流转的客观事实，而汇款的名目、用途以及周黄之间是否存在其他经济往来，目前无其他证据予以佐证。且被害人没有接触过名为黄某的人，钱款均交付给了周光华。周光华得款后转到“黄某”账户，属于其个人对赃款的处置行为，对其诈骗数额的认定没有影响。综上，对于被告人周光华的辩解及辩护人的相关辩护意见，本院均不予采纳。被告人周光华诈骗被害人刘某1，属于诈骗老年人钱财，应酌情从严惩处。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周光华犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2032年5月27日止。罚金限自本判决生效后第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人周光华退赔被害人刘某1人民币二百七十二万元，退赔被害人刘某2人民币一百零四万七千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  吕海菲人民陪审员  陈凤廷人民陪审员  赵卫民二〇二〇年十月二十三日书 记 员  周 萌