北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0105刑初2827号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人许洪彬，男，1982年12月26日出生，汉族，公民身份号码×××，出生地黑龙江省青冈县，初中文化，案发前系北京豪威信达资产管理有限公司朗琴分部负责人，户籍所在地黑龙江省绥化市青冈县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年3月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月9日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人丁玲，北京市恒理律师事务所律师。辩护人岳荣华，北京市恒理律师事务所律师。被告人胡道华，男，1957年4月28日出生，汉族，公民身份号码×××，出生地江苏省沛县，大学专科文化，户籍所在地江苏省徐州市鼓楼区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年3月16日被羁押，当日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人邓警护，北京市中业江川律师事务所律师。辩护人林肯，北京市中业江川律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉〔2019〕2851号起诉书指控被告人许洪彬、胡道华犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员李长林出庭支持公诉，被告人许洪彬、胡道华及各自的辩护人均到庭参加诉讼。现本案已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：被告人许洪彬、胡道华伙同李某等人（已起诉）于2017年间，在北京市朝阳区光华路东方梅地亚中心，以北京豪威信达资产管理有限公司的名义，以经营北京燕山迅豪石油化工有限公司为由，通过发传单、打电话等方式向社会公开宣传，向投资人承诺以货币形式返本付息，年化收益率24%，并与投资人签订《借款合同》。经审计，被告人许洪彬、胡道华通过上述方式，向200余名投资人吸收资金4000余万元。被告人许洪彬于2019年3月8日被北京市公安局房山分局京昆高速韩村河公安检查站民警查获归案；被告人胡道华于2019年3月16日被北京市公安局通州分局于家务派出所民警查获归案。公诉机关就上述指控提交了证人证言、书证、被告人的供述、鉴定意见及其他证据材料，认为被告人许洪彬、胡道华伙同他人变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，均已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法予以惩处。被告人许洪彬当庭对公诉机关指控的的事实和罪名均不持异议，自愿认罪。被告人许洪彬的辩护人当庭对指控的罪名不持异议，但认为被告人许洪彬的犯罪金额应为400余万元，并认为被告人许洪彬系从犯，且到案后如实供述，悔罪态度较好，积极退赔，系初犯、偶犯，建议法庭对其予以减轻处罚，并适用缓刑。被告人胡道华当庭对公诉机关指控的事实提出异议，辩称其未参与涉案公司的集资行为，其与涉案公司无任何经济往来。被告人胡道华的辩护人当庭亦对指控的事实提出异议，认为本案指控的事实不清、证据不足，被告人胡道华不具有非法吸收公众存款的主观故意，亦未实施相关行为，建议法庭对被告人胡道华宣告无罪；辩护人同时还发表了量刑意见，建议法庭在认定被告人胡道华构成犯罪的情况下，对其犯罪金额认定为20万元，并认为被告人胡道华系初犯、偶犯，建议对其予以从轻处罚。经审理查明：2017年间，被告人许洪彬、胡道华伙同李某（另案处理）等人，在北京市朝阳区光华路东方梅地亚中心、西城区等地，借用北京豪威信达资产管理有限公司（以下简称豪威信达公司）的名义，通过散发传单、随机拨打电话、宣传酒会等方式，公开向社会宣传投资北京燕山迅豪石油化工有限公司（以下简称燕山迅豪公司）项目，并承诺年化收益24%－48%不等的高额货币回报和返本付息，与集资参与人签订《借款合同》等投资协议，吸收集资参与人的资金。其中，被告人许洪彬任涉案公司朗琴分部负责人期间，参与吸收多名报案集资参与人的资金共计人民币600余万元，该些集资参与人收到返利共计人民币100余万元；被告人胡道华参与帮助涉案公司吸收报案集资参与人的资金共计人民币100余万元。被告人许洪彬于2019年3月8日被查获归案，被告人胡道华于2019年3月16日被查获归案。公安机关于2019年9月12日冻结涉案公司人员王某侠名下尾号9729的工商银行账户，现移送在案。在本案审理期间，被告人许洪彬的家属代为退缴人民币10万元在案。上述事实，有下列证据予以证实：1、证人李某的证言证明：陈某和我2012年左右认识的，我们是朋友关系。豪威信达公司是陈某帮我办的，2015年注册的，一直没怎么经营，办完营业执照之后陈某将执照租给了一家公司，我们实际经营是在2016年8月左右。公司的法人和董事长是我，公司办公地址在北京市朝阳区光华路东方梅迪亚。公司总经理陈某，主要负责公司运营，公司的所有事务都由他负责，公司财务王某侠，主要负责公司财务，公司资金由王某侠和陈某管理，公司出纳陈某玲，负责公司资金的进出，还有李某强，也是负责财务，是陈某安排的。公司的实际控制人是陈某，我帮助陈某管理业务，公司团队是我们公司从外面聘请的，聘请的团队用我们公司的名义向社会公众借款。我们一共集资四五千万元，一共有二三百人向我们公司投资，最低的投资者投了3万余元，每个月我们给返点2%－3%。我们公司各分部向客户收取投资款，一般都是刷卡支付到我名下的银行账户。所有客户的投资款都由陈某负责如何使用，我知道的有一部分是转给了用款方，另一部分陈某挪作他用了。用款方是燕山迅豪公司，该公司法人代表是石某。石某跟我说这些钱用来扩建厂房，我们大概给他的公司投了3000余万，之后陆陆续续石某给我们公司返回了1700余万，但这笔钱由陈某负责的，具体这笔钱之后用在何处我就不清楚了。投资项目说是做乙醇、汽油、柴油，我之前带客户也去过山东聊城的厂房，看见过他们的资质及专利。陈某大概挪用了公司3000万左右。前期客户的投资款兑付是由陈某和石某共同负责给客户兑付，后来由于陈某挪用了公司一部分资金，职员们知道了这事，就都辞职不干了，之后客户投资款兑付的工作就由石某来负责。我又挪用了600余万元用作投资理财，但后来投资失败。业务这块是承包出去的，陈某将总金额的30%－40%给了销售团队。2、证人石某的证言证明：我是燕山迅豪公司法人，公司在房山、东方梅地亚中心、金马大厦都办公过。豪威信达公司法人是李某，豪威信达公司实际办公地址在北京市朝阳区东方梅地亚中心，主要经营项目就是投融资等业务。我是先认识的朝阳区北京某某当行的实际控制人陈某，是2015年通过朋友认识的，陈某当时知道我自己在经营一个乙醇汽油的项目，他说可以给我投资，并且他自己有一个公司叫豪威信达公司，法人是李某，但是实际经营人是陈某，陈某说他是李某的恩人。这样我就知道了豪威信达公司。后我和陈某就投融资的细节进行了商谈，经过商谈我们双方于2016年12月份签订了项目融资服务协议，合同的主要内容就是豪威信达公司给我们公司投资6000万元人民币，但是豪威信达公司只支付了1700余万元人民币，后来就不再给我们公司了。我们双方在商谈此事的时候李某在场，因为当时李某做主签的字。豪威信达公司为燕山迅豪公司实际融资了3500万元，每笔资金打过来之后当天要返还给豪威信达公司50%,银行账目都很清楚。当天返还豪威信达公司50%是因为合同中就是这样规定的，其中20％是用于对客户的本息兑付保证金，其余的30％是乙方收取的工作费用与服务费。我们公司收到的1700余万元全部用于购买山东瑞乾新能源有限公司（以下简称瑞乾公司）的100%的股权和支付投资人的本金和利息。其中，有700万元支付给瑞乾公司的赵熙汉购买股权了，100万元支付给刘宝贵（燕山迅豪公司）购买技术专利了，100多万元支付给香港富誉基金公司，作为富誉基金公司给燕山迅豪公司融资前期的费用和律师费、担保费，剩下的800万元给豪威信达公司客户返还利息使用了。给豪威信达公司的客户返还利息是和陈某在合同中约定的由我先返还利息，到6000万元投资款全部到位、变更股权之后他会将30％返还给我。陈某从2017年8月就跑了，我想让李某继续将客户问题好好处理，才自己出资继续租赁办公地的。整个项目运作过程中，我都是和陈某联系。李某在公司职务是法人，我和李某见面的时候不多，公司开会都是陈某主持，公司的员工也都是陈某招来的。豪威信达公司的财务主管是王某侠，听说是陈某的小学同学。胡道华和我是朋友关系，他是某某科学研究院社会工作研究所（以下简称某某社工所）的副所长，2017年7月份我也调到他的单位，和他成为同事。胡道华的工作单位地址在朝阳区东方梅地亚，具体楼层我记不清了。胡道华的工作单位地址是托我找的一个办公的地址。我和某某社工所有一个协议，我每年向某某社工所上交200万元承包费，其中包含着办公地点的承包费用。研究所的养老服务项目由我负责。胡道华和豪威信达公司没有关系。胡道华出席过豪威信达公司举办的投资人酒会一次，是我邀请他参加的。在酒会上有一个关于豪威信达公司的宣传片。胡道华以某某社工所副所长的身份参加的。当场介绍过胡道华的身份，他没有讲话，也没有人当场签订过合同。3、证人刘某的证言证明：我是经陈某的侄女张某倩介绍，我于2016年9月至2017年12月间在豪威信达公司工作。公司老板有石某、陈某、李某三个人，公司下设财务部和销售部，还有2个分公司。公司办公地点在北京市朝阳区东方梅地，西城分部的办公地点在北京市西城区朗琴大厦，海淀还有一个分部，但是具体情况我不清楚。公司主要业务是以在山东油厂的项目融资为由向老百姓集资。公司财务部主要负责收取老百姓的投资款、发工资以及拟定合同的内容，财务总监王某侠。总公司销售部负责人叫李某，销售部主要负责向客户卖公司的理财产品；西城分部的负责人叫许洪彬，2017年9月份许洪彬离职之后陈某管理过一段时间，后来石某让我帮忙接许洪彬管理这个分部，于是我成为西城分部的负责人；海淀分部的负责人叫张某海。总公司加分部共有40人左右。我接手西城分部后该分部有13个业务员和2台P**机，我在的时候POS机的归集卡是李某的个人卡，后来换成了石某的个人银行卡。我接手的时候都是公司的老客户，没有新客户，我就负责维护老客户，没有销售过一单理财产品。我的直接领导是石某和李某。我带客户去考察过项目，项目名称叫山东炼油厂项目。我知道的是开过3次推介会。在市里和郊区都开过，具体地址我记不清了，日期也记不清。我认识胡道华，我见过他3次。都是石某介绍给我认识的，他是石某的合作伙伴。胡道华自称是在某某工作，具体情况我不清楚。销售产品是先由公司的业务员发传单，吸引客户，再将客户带至公司给客户讲解公司的理财产品，客户如果有投资的意向，业务员就会跟客户签订投资合同。合同中投资期限约定为6个月、12个月，返息是年化24%，按月返息。客户通过刷公司的Pos机进行汇款。我手下有刘某海、张某莹、王某磊、闫某磊，其他记不清了。我一开始在公司只负责人事，2017年六七月份我去西城分部后，该分部的人员都是许洪彬留下的。我接管朗琴分部后，我主要维护客户关系，当时也有新的投资，这些新的投资款的提成是业务员拿了。当时我要求石某给客户兑付，石某就先把钱打到我的账户，我再给客户返利。2017年九十月份，公司召开了酒会，大概有六七桌，有几十个客户参加，胡道华在酒会上待了半小时，当时胡道华和客户坐在一起。酒会上还播放了宣传片，介绍公司情况。我知道西山养老院项目，当时石某来朗琴分部跟客户开会说过这个项目。胡道华和石某是朋友，二人是合作关系，但是合作做什么我不知道。胡道华在东方梅地亚有办公室，我开始不知道这个地方，石某被抓之后有客户联系我，说胡道华在东方梅地亚的办公室租金是石某给出的，后来我和客户一起去过东方梅地亚17层的办公室找过胡道华两次。4、证人徐某的证言证明：2016年底的时候，我通过张某海知道的豪威信达公司，公司法人是李某，公司实际是与石某的公司合作，给石某的公司融资。石某的公司叫燕山迅豪公司。我听说豪威信达公司实际控制人姓陈，我没见过这个人。当时张某海说想找几个人一起开个分部，让我去给他打工，开始我没去，直到2017年4月份左右我到该公司入职。公司主要经营理财项目，张某海说的是公司投资油厂，客户入金之后按照合同分红返利。张某海说是在山东，油厂的名字叫燕山迅豪公司，我去过一次。公司每月给客户返息,我记得是24%－30%的年息。5、证人许某的证言证明：我是2017年4月份左右加入的豪威信达公司，职位是业务员。公司法人是李某，我们的业务总监是徐某，他跟我们介绍的项目，介绍的新能源汽油项目，让我们每天去外面发传单，并给客户介绍公司项目，让客户来投资。办公地址是海淀区北环中心。我就是上班的时候在路边给人发传单，之后告诉他们公司送小礼品什么的能参加活动，有客户想了解的就按照宣传单上的内容给客户讲一下，说公司是有抵押的，有保障，利息是投5万返1000元，投10万返2000元，利息是每月返息，本金是到期还。6、集资参与人田某华的证言证明：2016年12月份，我在北京市西城区广安门附近通过豪威信达公司的宣传摊了解到了该公司的项目。2017年11月5日，我去参加豪威信达公司的酒会，当时酒会上有石某、胡道华等一些人，在酒会开始以后，石某在上面讲话介绍胡道华是某某社工所的负责人，以后豪威信达公司与燕山迅豪公司的投资项目转到某某社工所名下，以后就是由某某社工所负责，我当时觉得某某社工所像是国家机关，应该比较靠谱，就在现场签了20万元的投资合同，合同上承诺月息4%，月返利，一年后将本金返还给我。我收了2个月的利息，共计16000元人民币，之后就不能及时兑付了。胡道华在酒会后的饭桌上说这是国家级战略项目、治理大气污染之类的。他还跟同桌的其他人介绍项目，但具体讲的什么我不清楚。我前后一共投资了60万。7、集资参与人田某华的证言证明：2017年6月，我通过豪威信达公司朗琴职场的高管许洪彬，在该公司投资甲醇清洁能源的项目，我投资40万元，签订了借款合同，承诺给我每个月返利2%和分红2%。2017年10、11月份左右（具体时间记不清了）豪威信达公司举办了一场酒会，当时我去参加了，在会上石某向我们介绍了某某社工所的胡道华副所长，酒会上我和胡道华坐在一个桌子上，石某介绍完胡道华后，胡道华站起来向大家致意。我在饭桌上问胡道华他们单位是不是中央国家部门，胡道华说是，我说那有你们做后盾，我们对这个项目非常放心，胡道华说这个项目是有国家支持的，将来从国家到北京市都会用到咱们环保的汽油，可以放心的投资。我听完胡道华说的这些后，于2017年12月1日去公司投了两笔钱，一笔40万元人民币，另一笔100万元人民币，公司承诺每个月给我2％的利息和2％的分红，都是和朗琴职场的高管刘某签的合同。后来公司不能兑付之后，我去找过胡道华，胡道华后来就不承认，称跟石某没有关系，我又去找过刘某，刘某把胡道华委任石某为某某社工所副所长兼资产管理服务中心主任的红头文件给了我，说石某的这些职务都是胡道华任命的，刘某还说胡道华还任命她为某某社工所资产管理服务中心联盟管理处副处长。我之所以投资就是因为胡道华是某某社工所的所长，而且告诉我们这个项目有国家的支持，我们认为这个项目比较靠谱才去投资的。胡道华介绍了项目，称这是国家支持的项目，还说未来从国家到北京都会用到这个项目，让大家放心的投资。8、集资参与人王某然的证言证明：2017年5月份，一名自称叫于某洋的男子给我发传单。后我前往该公司的办公地点西城区朗琴国际A座，于某洋接待我，跟我说了公司的投资项目，还跟我说公司举办酒会，让我参加，后于2017年8月份我参加了豪威信达公司举办的酒会，参加完酒会后我找到于某洋投资了5万元人民币。过了一段时间一名自称叫宋某成的业务员给我打电话跟我说该公司又要举办酒会，让我去参加。后我于2017年11月5日参加豪威信达公司举办的酒会，当时在场的有石某、胡道华等人，石某在酒会上给我们介绍胡道华，说胡道华是某某社工所的负责人，石某说以后豪威信达公司与燕山迅豪公司的投资项目转到某某社工所名下，以后投资项目就由某某社工所负责。后2017年12月27日我前往西城区朗琴国际A座找到刘某改了合同，合同上盖了某某社工所资产管理服务中心联盟管理处的公章。胡道华在酒会上自称是某某社工所的负责人。9、集资参与人的证言、提交的《借款合同》、补充协议、刷卡凭证、银行对账单、收据、保证书、借款保证担保合同、承诺书、宣传材料、报案材料等书证材料和司法鉴定意见书证明：2017年间，李某、石某伙同许洪彬、刘某、徐某、管娟、许某、胡道华等人，在北京市朝阳区光华路东方梅地亚中心、西城区朗琴大厦、北环中心等地，以豪威信达公司的名义，通过散发传单、随机拨打电话、宣传酒会等方式，公开向社会宣传投资燕山迅豪公司的项目，并承诺年化收益24%－48%不等的高额货币回报和返本付息，与集资参与人签订《借款合同》等投资协议，通过POS机刷卡和银行转账方式收取集资参与人的资金，并向集资参与人返利。根据司法审计报告，并综合在案集资参与人证言、书证材料，其中，被告人许洪彬任涉案公司朗琴分部负责人期间，其本人及其团队的葛东等人参与吸收多名报案集资参与人的资金共计人民币600余万元，该些集资参与人收到返利共计人民币100余万元；被告人胡道华通过参加宣传酒会，帮助涉案公司吸收报案集资参与人的资金共计人民币100余万元。10、集资参与人提供的通讯录、任命书、批复文件、投资协议等材料证明：石某于2017年9月6日被任命为“某某社工所副所长、资产管理服务中心主任”。2017年10月18日，“某某社工所”同意资产管理服务中心设立老龄事业互助联盟专职业务部门，负责人为石某。“某某社会所资产管理服务中心联盟管理处”于2018年1月15日出具“关于燕山迅豪公司的商务函”，函件对相关投资项目进行宣传。部分投资协议加盖有“某某社会所资产管理服务中心联盟管理处”的印章。11、公司设立登记审核表、公司章程、股东会决议、准予变更登记通知书和营业执照等工商查询材料证明：豪威信达公司成立于2015年6月，住所北京市朝阳区十八里店乡，注册资本9000万元，法定代表人陈某峰，股东陈某峰，经营范围为投资管理等。2015年11月10日，公司股东和法定代表人均变更为李某。12、协助查询财产通知书、账户开户材料、账户历史交易明细、司法鉴定意见书证明：被告人许洪彬名下尾号5258的建设银行账户自2017年1月至2017年8月间，收到李某账户大量转账，累计人民币779.9298万元；于2017年８月29日至30日收到石某账户的3笔转账共计13.22万元。杨某云名下账户于2017年11月3日收到石某账户转账24万元。被告人胡道华名下3616的农业银行账户于2018年2月2日收到杨某云账户转账1.5万元。13、协助冻结财产通知书证明：公安机关于2019年9月12日冻结王某侠名下账号×××的工商银行账户，现移送在案。14、租赁合同、租户资料登记表证明：燕山迅豪公司于2017年8月14日起承租朝阳区光华路（东方梅地亚中心），建筑面积240余平米，租金每月7万元，押三付三。燕山迅豪公司于2017年9月5日起承租朝阳区光华路，建筑面积320余平米，租金每月8.9516万元，押二付三。合同由石某与出租方签订。15、案款收据证明：在本案审理期间，被告人许洪彬的家属代为退缴人民币10万元在案。16、同案刑事判决书，证实刘某、徐某、管某、许某等人被另案判决的情况，其中刘某因犯非法吸收公众存款罪，被本院判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币十五万元。17、现场视频证明：石某在豪威信达公司宣传酒会上介绍被告人胡道华的身份。18、受案登记表和立案决定书证实公安机关于2017年11月24日受理集资参与人报案，后于2017年12月12日立案的情况。19、到案经过和工作记录证明：2019年3月8日18时许，被告人许洪彬在北京市房山区京昆高速韩村河公安检查站被查获归案。2019年3月16日9时许，被告人胡道华在北京市通州区应寺检查站被民警查获归案。20、户籍信息材料证实二被告人的自然信息情况。21、被告人许洪彬在侦查阶段的供述：我于2016年11月到豪威信达公司工作，我是自己到公司应聘的，试用期过了之后就在公司任西城朗琴分部的负责人，2017年7月底离职。我的上级是李某、石某和陈某，我下面是三个业务经理，分别是闫某一、葛某和刘某志，每个业务经理还有业务员，西城分部大概有60余人，专门负责销售理财产品的，财务部在总公司，西城分部有两台P**机，是挂在李某名下的，之后改成石某了。我们先由业务员上街给百姓发传单，之后再由业务员把客户带到公司内，由我给客户讲理财产品和投资的项目，我讲过两个项目，一个是养老院的投资项目，还有一个是山东乙醇汽油的项目。我承诺过给客户48%至60%的利息，然后和客户签订合同；之后由总公司给客户返利。我在公司没有工资，李某把我的西城分部的客户投资款的40%作为提成给我，但这40%的提成含西城分部的房租、员工的工资和提成。房租和员工工资占10%，业务经理和业务员的提成占18%-20%，我拿大概10%。我的总收入150万左右。西城分部融资2000万左右，涉及40个人左右。西城分部的房租是一个月2.25万元人民币。业务员们的提成我是取现金发给经理，经理再发给业务员。我下面的业务经理有姓闫的男的，一个叫葛某，一个姓刘的男子。我参加过豪威信达公司举办的酒会，去过四五次，其中有一次我在台上对投资人讲过话，具体讲的是豪威信达公司非常好，该公司的产品也非法好，让大家购买。刘某是总公司派过来的，没有具体负责的工作。投资人的投资款都进入李某和石某的个人的银行卡里了。被告人许洪彬当庭供述：2016年11月我应聘去豪威信达公司当业务员，当时是陈某安排的人给我面试的。项目是陈某和石某给我介绍的。我手下的业务员有公司招聘的，也有我自己招的。和投资人签的借款合同是从公司领的，合同上都有章，是公司财务给我的。公司给投资人每月返利包括利息和分红，利息是2%，分红是1%－3%。公司给西城分部的钱都是打到我账户。我是2017年七八月份离职的。22、被告人胡道华在侦查阶段的供述：2015年杨某云聘请我任某某社工所的副所长，某某是中国编制委员会旗下的，不是国家公务员。某某社工所是自负盈亏的事业单位，营业执照是民政部颁发的。某某社工所办公地点在北京市朝阳区东方梅地亚，杨某云是所长。我是2018年年初经朋友介绍认识的石某。我知道他那个公司叫燕山迅豪公司。我和石某没有业务往来。我的职务是某某社工所下的文件任命的。某某社工所一直没有给我开过工资，因为没钱。我们单位办公地址之前在车公庄西大街，2017年年底搬到东方梅地亚，是杨某云联系的石某，房子是石某租的。我知道豪威信达公司，是石某让我参加过一次聚会，在西客站那边的某某大酒店，我去了之后看到不少人，我待了五分钟左右就走了，我没有讲话。石某和豪威信达公司是什么关系我不知道。我知道石某有个公司好像叫燕山石化，是做石油生意的。我听说在山东有个厂子，厂子是生产甲醇汽油的。我去过一次山东生产甲醇汽油的厂子，离淄博不是很远，具体地址我说不好，是开车去的。我的一个朋友要买柴油，想去看看石某的厂子规模，石某那次没有去，我的朋友也没有从石某的厂子买柴油，因为那个厂子没有生产许可证，没有实际生产。被告人胡道华当庭供述：石某让我去参加酒会，没说让我干什么。酒会就是宣传他们公司情况，当时酒会上播放了燕山迅豪公司的纪录片，石某在主席台介绍了我。我在酒会上待了十几分钟就走了。和我同桌的有六七个人，就是老头老太太，问我投资产品了没有，我说我没投，他们说汽油之类的，我说是国家提倡的新能源项目。石某没给我打过钱。上述证据材料，经庭审举证、质证，对其证据资格本院均予以确认，对其中能够互相印证的部分，本院均予以确认。本院认为，被告人许洪彬、胡道华伙同他人，违反国家金融管理法律规定，向社会公众公开宣传并承诺高额货币回报和返本付息，非法募集资金，数额巨大，其行为均已触犯刑法，均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人许洪彬、胡道华犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于被告人胡道华及其辩护人所提相关无罪的辩解和辩护意见，本院认为，在案证据已足以证实，在集资的后期，石某以豪威信达公司、燕山迅豪公司与某某社工所开展合作，石某向某某社工所提供房租等资金支持，并欲借用某某社工所名义开展新的投资项目，在这过程中，石某为豪威信达公司投资燕山迅豪公司的新能源项目继续进行宣传，被告人胡道华作为某某社工所副所长，其代表某某社工所出席宣传酒会，并向部分集资参与人宣传项目的优势，其该些支持、宣传行为增强了集资参与人继续投资的决心，对石某等人的非法募集资金行为提供了帮助，其行为已构成非法吸收公众存款罪，并应对经其宣传后新投资的金额承担责任，故对于上述辩解和辩护意见，本院不予采纳，辩护人就犯罪金额问题所提相关辩护意见，同理亦不予采纳。被告人许洪彬作为涉案公司分部的负责人，管理该分部的经营业务，组织、管理该分部业务人员具体开展资金募集业务，其在共同犯罪中系起主要作用，系主犯，并应对管理团队期间其本人及所带团队参与募集的全部资金承担责任，故对于被告人许洪彬的辩护人就所提从犯情节和犯罪金额问题所提相关辩护意见，本院不予采纳。被告人胡道华参与帮助涉案公司的资金募集业务，其在共同犯罪中系从犯，依法可以从轻或减轻处罚。被告人许洪彬到案后如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，并退缴部分违法所得在案，依法可以从轻处罚，被告人许洪彬、胡道华的辩护人所提相关量刑情节的意见，本院酌予采纳。综上，本院结合被告人许洪彬、胡道华的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及各自在共同犯罪中所起的具体作用，依法对被告人许洪彬予以从轻处罚，对被告人胡道华予以减轻处罚，并继续追缴被告人许洪彬的违法所得，发还集资参与人。关于被告人许洪彬的辩护人所提减轻处罚及适用缓刑的意见，与被告人许洪彬的犯罪行为所造成的社会危害后果及其职责作用不相符，本院不予采纳。在案之钱款，依法予以处理。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条、第三条第二款之规定，判决如下：一、被告人许洪彬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月8日起至2023年3月7日止。罚金于本判决发生法律效力后即行缴纳）。二、被告人胡道华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月16日起至2020年12月15日止。罚金于本判决发生法律效力后即行缴纳）。三、继续追缴被告人许洪彬的违法所得（含在案之人民币十万元），发还集资参与人。四、在案之王某侠名下账号×××的工商银行账户，依法予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何宝明人民陪审员  骆尚朴人民陪审员  李元元二〇二〇年十月三十日书 记 员  李薇薇