河南省睢县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1422刑初300号公诉机关睢县人民检察院。被告人陈海洋，男，1996年4月13日出生于河南省睢县，汉族，初中文化，农民，住睢县。因涉嫌诈骗，于2020年3月30日被睢县公安局监视居住；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月17日被睢县人民检察院监视居住。被告人陈旭，男，1992年2月24日出生于河南省睢县，汉族，初中文化，农民，住睢县。因涉嫌诈骗，于2020年3月30日被睢县公安局监视居住；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月17日被睢县人民检察院监视居住。被告人李秀娟，女，1986年1月25日出生于河南省正阳县，汉族，高中文化，农民，户籍地河南省正阳县，现住睢县。因涉嫌诈骗，于2020年3月30日被睢县公安局监视居住，同年5月22日转刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月1日经睢县人民检察院批准逮捕，次日被睢县公安局依法逮捕。辩护人夏伟，河南三友律师事务所律师。被告人陈明宽，男，1995年11月23日出生于河南省睢县，汉族，初中文化，农民，住睢县。因涉嫌诈骗，于2020年3月30日被睢县公安局监视居住；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月17日被睢县人民检察院监视居住。被告人陈海港，男，1988年12月17日出生于河南省睢县，汉族，初中文化，农民，住睢县。因涉嫌诈骗，于2020年3月30日被睢县公安局监视居住；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月17日被睢县人民检察院监视居住。被告人黄政华，男，1974年10月6日出生于河南省睢县，汉族，小学文化，农民，住睢县。因涉嫌诈骗，于2020年3月30日被睢县公安局监视居住，同年5月24日转刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月1日经睢县人民检察院批准逮捕，次日被睢县公安局依法逮捕。因审理需要，2020年9月30日被本院取保候审。被告人刘晨晨、曾用名刘晨曦，男，1995年2月13日出生于河南省睢县，汉族，初中文化，农民，住睢县。因涉嫌诈骗，于2020年3月30日被睢县公安局监视居住；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月17日被睢县人民检察院监视居住。指定辩护人白刚，河南弘勋律师事务所律师。被告人尹明，男，1986年12月11日出生于河南省睢县，汉族，初中文化，农民，住睢县。因涉嫌诈骗，于2020年3月30日被睢县公安局监视居住；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月17日被睢县人民检察院监视居住。睢县人民检察院以睢检一部刑诉（2020）260号起诉书指控被告人陈海洋、陈旭、李秀娟、陈明宽、陈海港、黄政华、刘晨晨、尹明犯诈骗罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用被告人认罪程序，于2020年9月29日公开开庭审理了本案。睢县人民检察院指派检察官黄继伟、检察官助理许婷婷出庭支持公诉，被告人李秀娟及其辩护人夏伟、被告人刘晨晨及其指定辩护人白刚、被告人陈海洋、陈旭、陈明宽、陈海港、黄政华、尹明到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人陈海洋、陈旭、李秀娟、陈明宽、陈海港、黄政华、刘晨晨、尹明经事前预谋，在位于睢县蓼堤镇罗阳村商业街被告人陈海洋的家中设赌局，欲利用推饼（推牌九）垒牌时采取上双下单、在推饼过程中通过传递眼神等作弊的手段骗取他人的钱财；同时约定邀请他人参与赌博者，邀请人可得到被骗金额的30%，下余部分由同伙均分。2020年3月27日下午，被告人李秀娟邀约朋友刘某、李某1到被告人陈海洋家中“赌博”，致使被害人刘某“输”掉现金人民币4000元、被害人李某1“输”掉现金人民币12000元；当晚，被告人陈明宽邀约朋友李某2到被告人陈海洋家中“赌博”，致使被害人李某2“输”掉现金人民币17000元。至案发，被告人陈海洋分得赃款3000元、被告人李秀娟分得赃款3000元、其他六被告人各分得赃款1500元，剩余赃款由陈旭保存。2020年3月27日21时许，睢县公安局蓼堤派出所接群众举报，将涉案及参赌人员查获。案发后，上述赃款被公安机关全部追回。另查明，被告人黄政华、尹明于2020年4月1日到睢县公安局蓼堤派出所投案，并如实供述了案件主要事实；被告人陈海洋、陈旭、李秀娟、陈明宽、陈海港、刘晨晨被抓获后，亦能如实供述案件主要事实。上述事实，被告人陈海洋、陈旭、李秀娟、陈明宽、陈海港、黄政华、刘晨晨、尹明在开庭审理时亦无异议，并有书证—被告人陈海洋、陈旭、李秀娟、陈明宽、陈海港、黄政华、刘晨晨、尹明的户籍信息、前科查询证明、认罪认罚具结书、量刑建议书、行政处罚告知书、行政处罚决定书、睢县公安局蓼堤派出所出具的情况说明及抓获经过、党员信息查询证明、受案登记表及立案决定书等；证人陈平原、赵某、韩某、陈某等人的证言；被害人李某2、李某1、刘某的陈述；相关辨认笔录、照片和说明以及电子数据—微信聊天截图等证据证实，足以认定。被告人李秀娟、刘晨晨的辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。辩称：首先，被告人李秀娟、刘晨晨到案后能如实供述案件事实，系坦白；其次，被告人李秀娟、刘晨晨在庭审期间诚恳悔罪，且自愿认罪认罚，具有良好的悔罪表现；再者，被告人李秀娟、刘晨晨无前科劣迹，系初犯、偶犯，且涉案赃款在侦查阶段已全部退出。综上，建议法庭对被告人李秀娟、刘晨晨从轻、减轻处罚，同时考虑适用缓刑。本院认为，被告人陈海洋、陈旭、李秀娟、陈明宽、陈海港、黄政华、刘晨晨、尹明以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，且系共同故意犯罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人黄政华、尹明能主动投案，并如实供述案件主要事实，系自首，依法可以从轻处罚；被告人陈海洋、陈旭、李秀娟、陈明宽、陈海港、刘晨晨被抓获后，能如实供述案件主要事实，系坦白，亦依法可以从轻处罚；鉴于涉案各被告人在开庭审理期间诚恳悔罪，态度较好，自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，且已将非法所得全部退出，可酌情从轻、从宽处罚。被告人李秀娟及刘晨晨辩护人辩护观点，理由正当的部分，依法采纳；各被告人退出的非法所得，依法没收。根据被告人陈海洋、陈旭、李秀娟、陈明宽、陈海港、黄政华、刘晨晨、尹明的犯罪事实、犯罪性质、情节和造成的社会危害性，综合考虑各被告人在共同犯罪中所起作用的大小，结合量刑规范化指导意见和公诉机关的量刑建议以及社区调查评估意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人陈海洋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元（已预缴）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人陈旭犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元（已预缴）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人李秀娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币30000元（已预缴）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。四、被告人陈明宽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币25000元（已预缴）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、被告人陈海港犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币15000元（已预缴）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。六、被告人黄政华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币15000元（已预缴）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。七、被告人刘晨晨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币15000元（已预缴）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。八、被告人尹明犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（已预缴）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。九、被告人陈海洋、陈旭、李秀娟、陈明宽、陈海港、黄政华、刘晨晨、尹明退出的涉案赃款，依法没收，由收缴机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审 判 长  阮传超人民陪审员  肖传文人民陪审员  张学祥二〇二〇年十月二十日法官助理陈效亮书记员朱庆庆