吉林省松原市宁江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0702刑初475号 公诉机关松原市宁江区人民检察院。 被告人罗彦彪，男，1988年3月13日生，汉族，初中文化，无职业，现住松原市（户籍所在地：新疆维吾尔自治区奇台县）。曾因犯诈骗罪，于2019年7月30日被江苏省常州市新北区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币6000元，于2020年1月22日刑满释放。因涉嫌诈骗，于2020年6月13日被松原市公安局松江分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2020年7月17日由松原市公安局松江分局执行遗捕。现羁押于松原市看守所。 被告人仲照辉，男，1990年2月4日生，汉族，初中文化，无职业，住吉林省扶余市。因涉嫌诈骗，于2020年6月13日被松原市公安局松江分局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2020年7月17日由松原市公安局松江分局执行逮捕。现羁押于松原市看守所。 松原市宁江区人民检察院以宁检一部刑诉〔2020〕373号起诉书，指控被告人罗彦彪、仲照辉犯诈骗罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。松原市宁江区人民检察院指派检察员王冬梅出庭支持公诉，被告人罗彦彪、仲照辉到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，2020年3月间，被告人罗彦彪与被告人仲照辉共同预谋实施电信诈骗以骗取被害人钱款。由被告人仲照辉购买用于诈骗用的手机及手机卡，被告人罗彦彪通过微信与被害人聊天，对被害人谎称能够帮助提高支付宝“借呗”额庋及开通“微粒贷”，以交手续费、保证金等为由，骗取被害人钱款，并告诉被害人将钱款转账到指定的银行账户上。被告人罗彦彪、仲照辉骗取的钱款到账后，由被告人仲照辉伪装后到银行支取骗取的钱款，二被告人将钱款均分并挥霍。具体犯罪事实如下： 1.2020年4月15日-4月16日，被告人罗彦彪伙同仲照辉以开通“微粒贷”需交手续费为由，骗取被害人努某合提的信任，被害人努某合提分二次将人民币5000元通过支付宝转账到被告人罗彦彪骗来的户名为冉会兵的银行卡上。被告人仲照辉将钱款取出后二人均分。 2.2020年4月16日-4月17日，被告人罗彦彪伙同仲照辉以开通“微粒贷”需交手续费，并以能够提高文付宝“借呗”额度为由，骗取被害人巴哈尔古力·合力力的信任，被害人巴哈尔古力·合力力通过支付宝账号分三次将人民币9800元转账到被告人罗彦彪骗来的户名为冉会兵的银行卡上。被告人仲照辉将钱款取出后二人均分。 3.2020年4月26日-4月28日，被告人罗彦彪伙同仲照辉以能够提高支付宝“借呗”和“微粒贷”额度需交手续费、押金、保证金为由，骗取被害人张某2的信任，被害人张某2通过中国农业银行卡将人民币17000元钱分四次转账到被告人罗彦彪骗来的户名为冉会兵的银行卡上。被告人仲照辉将钱款取出后二人均分。 4.2020年5月13日19时许，被告人罗彦彪伙同仲照辉以能够提高支付宝“借呗”额度需交手续费为由，骗取被害人代星星的信任，被害人代星星通过手机农行APP将人民币6000元转账到被告人罗彦彪骗来的户名为杨某的银行卡上。被告人仲照辉将钱款取出后二人均分。 5.2020年5月20日21时许，被告人罗彦彪伙可仲照辉以能够提高支付宝“借呗”额度需交手续费为由，骗取被害人高峰的信任，被害人高峰通过自己支付宝将人民币3200元转账到被告人罗彦彪骗来的户名为兰某的银行卡上。被告人仲照辉将钱款取出后二人均分。 6.2020年4月12日，被告人罗彦彪伙同仲照辉以提高“微粒贷”额度需要交手续费为由，骗取被害人王某3的信任，被害人王某3通过工商银行分2次转账人民币14000元到被告人罗彦彪骗来的户名为白克力·尼牙孜的银行卡上。被告人仲照辉将钱款取出后二人均分。 7.2020年4月17日-4月20日，被告人罗彦彪伙同仲照辉以提高支付宝“借呗”额度，需要交手续费为由，骗取被害人杜某的信任，被害人杜某通过手机银行分三次将人民币16500元转账到被告人罗彦彪骗来的户名为冉会兵的银行卡上。被告人仲照辉将钱款取出后二人均分。 8.2020年4月16日，被告人罗彦彪伙同仲照辉以提高支付宝“借呗”额度，需要交手续费及提高流动资金为由，骗取被害人陈某的信任，被害人陈某通过手机银行分二次将人民币12500元转账到被告人罗彦彪骗来的户名为冉会兵的中国银行卡上。被告人仲照辉将钱款取出后二人均分。 公诉机关对于指控的上述事实，向本院移送并当庭出示和宣读了书证，证人兰某、杨某、王某1、王某2的证言，被害人努某合提、巴哈尔古力·合力力、张某2、代星星、高峰、王某3、杜某、陈某的陈述，被告人罗彦彪、仲照辉的供述，辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人罗彦彪、仲照辉以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取公民合法财物，作案8起，赃款合计人民币84000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人罗彦彪刑满释放后五年内又重新犯罪，属累犯，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。建议以诈骗罪，分别判处被告人罗彦彪有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币4万元；判处被告人仲照辉有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币4万元。 被告人罗彦彪、仲照辉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名、量刑建议均认可，自愿接受处罚。 经审理查明，本院认定的事实与公诉机关指控的事实相一致。 上述事实，有被告人罗彦彪、仲照辉的供述，被害人努某合提、巴哈尔古力·合力力、张某2、代星星、高峰、王某3、杜某、陈某的陈述，证人张某1、兰某、杨某、王某1、王某2的证言，诈骗使用手机情况说明、辨认说明、诈骗使用银行卡情况说明、电话卡情况表、辨认笔录、办案说明、扣押物品文件清单、涉案线索核查表、松原市公安局松江分局刑事侦查大队出具的抓获经过、户籍和现实表现证明、江苏省常州市新北区人民法院（2019）苏0411刑初466号刑事判决书（罗彦彪）、江苏省高淳监狱出具的刑满释放人员通知书（罗彦彪）、接受证据材料清单、微信聊天记录、报案材料、银行卡交易明细清单、查询存款汇款通知书及交易明细、指认现场和取款监控光盘、讯问录像和材料光盘等证据予以证实，足以认定本院确认的案件事实。 本院认为，被告人罗彦彪、仲照辉以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人合法财物，作案8起，赃款合计人民币84000元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控，事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立。鉴于被告人罗彦彪刑满释放后五年内又重新犯罪，属累犯，应当从重处罚；被告人罗彦彪、仲照辉多次实施诈骗行为，量刑时酌情从重处罚。鉴于本案适用认罪认罚的审判程序，可以从宽处罚。综上，本院根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人罗彦彪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币40000元（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2020年6月13日始至2025年3月12日止，罚金于判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人仲照辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币40000元（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2020年6月13日始至2024年1月12日止，罚金于判决生效后一个月内缴纳）。 三、责令被告人罗彦彪、仲照辉退赔给被害人努尔江•阿布德巴合提等八人合计人民币84000元（其中被害人努尔江•阿布德巴合提人民币5000元、被害人巴哈尔古力•合力力人民币9800元、被害人张某2人民币17000元、被害人代星星人民币6000元、被害人高峰人民币3200元、被害人王某3人民币14000元、被害人杜某人民币16500元、被害人陈某人民币12500元）。 四、涉案手机15部、银行卡21张予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  刘卫东 人民陪审员  闫淑红 人民陪审员  付桂芳 二〇二〇年十月二十六日 书 记 员  张 越