广东省广州市南沙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0115刑初172号公诉机关广东省广州市南沙区人民检察院。被告人鲍培亮,男,1991年2月14日出生于安徽省东至县,汉族,大专文化,杭州若灵商务有限公司法定代表人,户籍在浙江省杭州市(以上情况均自报)。因本案于2019年7月30日被羁押,次日刑事拘留,同年9月6日被逮捕。现被羁押在广州市南沙区看守所。辩护人王栋,广东广悦律师事务所律师。辩护人李玉坤,广东汇和律师事务所律师。被告人胡建兵,男,1990年10月23日出生于安徽省东至县,汉族,大专文化,杭州若灵商务有限公司股东,户籍在安徽省东至县。因本案于2019年7月30日被羁押,次日被刑事拘留,同年9月6日被逮捕。现被羁押在广州市南沙区看守所。辩护人陈焕梅,湖南通程律师事务所律师。被告人杨洋,曾用名杨阳,女,1991年3月16日出生于安徽省东至县,汉族,大专文化,杭州若灵商务有限公司二组组长,户籍在安徽省东至县。因本案于2019年8月1日被广州市公安局南沙区分局决定取保候审,2020年4月17日被本院决定继续取保候审。指定辩护人杨雪燕,广东凤图律师事务所律师。被告人余良,男,1989年10月18日出生于江西省崇仁县,汉族,大专文化,杭州若灵商务有限公司一组组长,户籍在江西省崇仁县。因本案于2019年7月30日被羁押,次日被刑事拘留,同年9月6日被逮捕。现被羁押在广州市南沙区看守所。辩护人王群,广东中泽(增城)律师事务所律师。被告人杨浩,男,1994年3月18日出生于安徽省东至县,汉族,初中文化,杭州若灵商务有限公司员工,户籍在安徽省东至县。因本案于2019年7月30日被羁押,次日被刑事拘留,同年9月6日被逮捕。2020年4月30日被本院决定取保候审。辩护人李苑芳、叶顺盈,广东法制盛邦（东莞）律师事务所的律师、实习律师。被告人吴娇娟,女,1989年9月14日出生于江西省婺源县,汉族,初中文化,杭州若灵商务有限公司员工,户籍在江西省婺源县。因本案于2019年7月30日被羁押,次日被刑事拘留,同年9月6日被逮捕。2020年4月27日被本院决定取保候审。辩护人卿爱国,广东中泽律师事务所律师。被告人罗燕,女,1992年2月26日出生于江西省浮梁县,汉族,初中文化,杭州若灵商务有限公司员工,户籍在江西省鄱阳县。因本案于2019年7月30日被羁押,次日被刑事拘留,同年9月6日被逮捕。2020年4月27日被本院决定取保候审。辩护人王亚春,广东共建律师事务所律师。被告人任静静,女,1995年10月6日出生于安徽省铜陵市,汉族,大专文化,杭州若灵商务有限公司员工,户籍在安徽省铜陵市效区。因本案于2019年7月30日被羁押,次日被刑事拘留,同年9月6日被逮捕。2020年4月27日被本院决定取保候审。辩护人卢翠玲,广东中泽律师事务所律师。被告人胡建文,男,1996年9月21日出生于安徽省东至县,汉族,大专文化,杭州若灵商务有限公司员工,户籍在安徽省东至县。因本案于2019年7月30日被羁押,次日被刑事拘留,同年9月6日被逮捕。2020年4月27日被本院决定取保候审。辩护人张如威,广东中泽律师事务所律师。被告人余凤,女,1997年1月9日出生于安徽省东至县,汉族,大专文化,杭州若灵商务有限公司员工,户籍在安徽省东至县。因本案于2019年7月30日被羁押,次日被刑事拘留,同年9月6日被逮捕。2020年5月13日被本院决定取保候审。指定辩护人吴志锋,广东仲衡（南沙）律师事务所律师。被告人黄飞,女,1992年8月9日出生于安徽省旌德县,汉族,初中文化,杭州若灵商务有限公司员工,户籍在安徽省旌德县。因本案于2019年7月30日被羁押,次日被刑事拘留,同年9月6日被逮捕。2020年1月17日被广州市南沙区人民检察院决定取保候审,4月20日被本院决定继续取保候审。辩护人刘雪花、蓝文斯,广东丰信律师事务所律师、实习律师。被告人刘冬冬,女,1991年1月23日出生于湖南省衡阳县,汉族,中专文化,杭州若灵商务有限公司员工,户籍在湖南省衡阳县。因本案于2019年7月30日被羁押,次日被刑事拘留,同年9月6日被逮捕。2020年5月13日被本院决定取保候审。辩护人杨世耀,广东伟邦律师事务所律师。被告人张鑫峰,男,1992年12月29日出生于河北省昌黎县,汉族,初中文化,杭州若灵商务有限公司员工,户籍在河北省昌黎县。因本案于2019年7月30日被羁押,次日被刑事拘留,同年9月6日被逮捕。2020年1月22日被广州市南沙区人民检察院决定取保候审,4月17日被本院决定继续取保候审。辩护人袁林林,广东中泽（增城）律师事务所律师。被告人陈敏红,女,1992年1月10日出生于浙江省湖州市,汉族,大专文化,杭州若灵商务有限公司员工,户籍在浙江省湖州市南浔区。因本案于2019年7月30日被羁押,次日被刑事拘留,同年9月6日被逮捕。2020年4月2日被广州市南沙区人民检察院决定取保候审,4月17日被本院决定继续取保候审。辩护人张晓、廖乙静,广东中泽律师事务所律师、实习律师。被告人郑咪咪,女,1996年9月22日出生于江西省广丰县,汉族,高中文化,杭州若灵商务有限公司员工,户籍在江西省广丰县。因本案于2019年7月30日被羁押,次日被刑事拘留,同年9月6日被逮捕。2020年4月30日被本院决定取保候审。辩护人袁晓琴,广东法制盛邦律师事务所律师。被告人吴成伟,曾用名吴羊平,男,1990年6月7日出生于安徽省枞阳县,汉族,大专文化,杭州若灵商务有限公司员工,户籍在安徽省枞阳县。因本案于2019年7月30日被羁押,次日被刑事拘留,同年9月6日被逮捕。2020年5月19日被本院决定取保候审。指定辩护人邓文护、卓朝炎,广东颖诚律师事务所律师。广东省广州市南沙区人民检察院以穗南检刑诉[2020]35号起诉书指控被告人鲍培亮、胡建兵、杨洋、余良、杨浩、吴娇娟、罗燕、胡建文、刘冬冬、余凤、郑咪咪、吴成伟、任静静、黄飞、张鑫峰、陈敏红犯诈骗罪,于2020年4月10日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。广东省广州市南沙区人民检察院指派检察官廖亮出庭支持公诉,被告人鲍培亮、胡建兵、杨洋、余良、杨浩、吴娇娟、罗燕、胡建文、刘冬冬、余凤、郑咪咪、吴成伟、任静静、黄飞、张鑫峰、陈敏红及其辩护人或辩护人王栋、李玉坤、陈焕梅、杨雪燕、王群、李苑芳、卿爱国、王亚春、张如威、杨世耀、吴志锋、袁晓琴、邓文护、卢翠玲、刘雪花、袁林林、张晓到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市南沙区人民检察院指控被告人鲍培亮、胡建兵自2019年2月开始,在浙江省杭州市文创大厦608室开设杭州若灵电子商务有限公司（以下简称“若灵公司”）,组织被告人杨洋、余良、杨浩、吴娇娟、罗燕、胡建文、刘冬冬、余凤、郑咪咪、吴成伟、任静静、黄飞、张鑫峰、陈敏红等人,通过网络社交平台大量发布虚假信息,以虚构高额回报、制造假流量、虛构推介返利等方法,诱骗被害人董某等人购买“喵喵微淘”的微淘客会员服务,共骗得人民币618661元。期间,被告人鲍培亮、胡建兵出资组建若灵公司负责总体运营。被告人余良、杨洋分别担任若灵公司招商一组和二组组长,以客户被骗的金额计算工资提成,为谋取个人利益,组织业务员进行公开推广服务。被告人陈敏红、吴成伟、张鑫峰、吴娇娟、任静静为被告人余良辖下一组的业务人员,被告人杨浩、余凤、胡建文、郑咪咪、刘冬冬、黄飞、罗燕为被告人杨洋辖下二组的业务人员,上述被告人明知若灵公司虚构事实积极追求非法利益的情况下,仍按照公司指示使用微信等社交软件诱骗被害人购买虚假服务。2019年7月30日,被告人鲍培亮等人在浙江省杭州市文创大厦608室杭州若灵电子甫务有限公司内被抓获归案。具体诈骗事实如下:1.2019年2月,被害人黄某1在广东省揭阳市格城区被若灵公司以上述方式骗取人民币14000元;2.2019年3月,被害人马某1在江西省抚州市临川区被若灵公司以上述方式骗取人民币16000元;3.2019年3月,被害人张某1在青海省共和县被若灵公司以上述方式骗取人民币6000元;4.2019年3月,被害人苏某1在广西壮族自治区梧州市长洲区被若灵公司以上述方式骗取人民币13560元;5.2019年3月,被害人王某1在云南省腾冲县被若灵公司以上述方式骗取人民币16000元;6.2019年3月,被害人杨某1在北京市顺义区被若灵公司上述方式骗取人民币16000元;7.2019年3月,被害人钟某1在重庆市沙坪坝区被若灵公司以上述方式骗取人民币14000元;8.2019年3月,被害人邓某1在广东省佛山市南海区被若灵公司以上述方式骗取人民币17500元;9.2019年4月,被害人李某1在广东省广州市番禺区被若灵公司以上述方式骗取人民币16440元;10.2019年4月,被害人周某在福建省厦门市集美区被若灵公司以上述方式骗取人民币16000元;11.2019年4月,被害人黄某2在河南省安阳市龙安区被若灵公司以上述方式骗取人民币18800元;12.2019年4月,被害人袁某在广东省深圳市南山区被若灵公司以上述方式骗取人民币18880元;13.2019年4月,被害人贺某1在贵州省兴义市被若灵公司以上述方式骗取人民币15880元;14.2019年4月,被害人陈某1在江苏省苏州市吴江区被若灵公司以上述方式骗取人民币16000元;15.2019年4月,被害人曾某1在广东省广州市天河区被若灵公司以上述方式骗取人民币17880元;16.2019年4月,被害人庄某1在广东省广州市黄埔区被若灵公司以上述方式骗取人民币16000元;17.2019年4月,被害人何某在安徽省芜湖市无为县被若灵公司以上述方式骗取人民币5800元;18.2019年5月,被害人靳某在河南省鹤壁市淇滨区被若灵公司以上述方式骗取人民币18880元;19.2019年5月,被害人邓某2在海南省儋州市被若灵公司以上述方式骗取人民币17440元;20.2019年5月,被害人常某在天津市和平区被若灵公司以上述方式骗取人民币18880元;21.2019年5月,被害人黄某3在福建省宁化县被若灵公司以上述方式骗取人民币18510元;22.2019年5月.被害人朱某1在上海市闵行区被若灵公司以上述方式骗取人民币18871元;23.2019年5月,被害人董某在广州市南沙区被若灵公司赃以上述方式骗取人民币16500元;24.2019年5月,被害人顾某在浙江省绍兴市上虞区被若灵公司以上述方式骗取人民币16000元;25.2019年5月,被害人李某2在湖北省黄石市被若灵公司以上述方式骗取人民币18880元;26.2019年5月,被害人钟某2在江西省南昌市青山湖区被若灵公司以上述方式骗取人民币16000元;27.2019军5月,被害人王某2在浙江省宁波市北仑区被若灵公司以上述方式骗取人民币16000元;28.2019年5月,被害人黄某4在广东省佛山市三水区被若灵公司以上述方式骗取人民币16000元;29.2019年6月,被害人黄某5在广西壮族自治区南宁区塘区被若灵公司以上述方式骗取人民币16000元;30.2019年6月,被害人杨某2在浙江省宁海县被若灵公司以上述方式骗取人民币16000元;31.2019年6月,被害人徐某1在湖南省长沙市雨花区被若灵公司以上述方式骗取人民币16000元;32.2019年6月,被害人杨某3在四川省成都市温江区被若灵公司以上述方式骗取人民币6560元;33.2019年6月,被害人翁某在广东省广州市南沙区被若灵公司以上述方式骗取人民币8280元;34.2019年6月,被害人易某在广东省平远县被若灵公司以上述方式骗取人民币13120元;35.2019年6月,被害人陈某2在江苏省如皋市被若灵公习以上述方式骗取人民币16000元;36.2019年6月,被害人王某3在河北省兴隆县被若灵公司以上述方式骗取人民币16000元;37.2019年6月,被害人武某在山西省交口县被若灵公司以上述方式骗取人民币16000元;38.2019年7月,被害人李某3在河北省文安县被若灵公司以上述方式骗取人民币16000元;39.2019年7月,被害人李某4在湖北省武汉市被若灵公司以上述方式骗取人民币16000元;40.2019年7月,被害人任某在上海市浦东新区被若灵公司以上述方式骗取人民币16000元。公诉机关向本院列举了各被告人的户籍资料、公安机关出具的扣押清单、现场勘验、鉴定意见、证人方某1等人的证言、被害人董某等40人的陈述、相关的辨认笔录、被告人鲍培亮、胡建兵、杨洋、余良、杨浩、吴娇娟、罗燕、胡建文、刘冬冬、余凤、郑咪咪、吴成伟、任静静、黄飞、张鑫峰、陈敏红在公安机关的供述等证据,用以证实其起诉认定的犯罪事实。公诉机关认为被告人鲍培亮、胡建兵、杨洋、余良、杨浩、吴娇娟、罗燕、胡建文、刘冬冬、余凤、郑咪咪、吴成伟、任静静、黄飞、张鑫峰、陈敏红利用电信网络技术手段,以非法占有为目的,虚构事实骗取他人财物,数额特别巨大,其行为均已构成诈骗罪,且属电信诈骗。被告人鲍培亮、胡建兵组织、领导犯罪集团进行犯罪活动,是主犯;被告人杨洋、余良、杨浩、吴娇娟、罗燕、胡建文、刘冬冬、余凤、郑咪咪、吴成伟、任静静、黄飞、张鑫峰、陈敏红在共同犯罪中起次要或者辅助作用,是从犯,应当从轻或减轻处罚。被告人鲍培亮、胡建兵、杨洋、余良、杨浩、吴娇娟、罗燕、胡建文、刘冬冬、余凤、郑咪咪、吴成伟、任静静、黄飞、张鑫峰、陈敏红有坦白情节,依法可从轻处罚;被告人杨洋、杨浩、吴娇娟、罗燕、胡建文、刘冬冬、余凤、郑咪咪、吴成伟、任静静、黄飞、张鑫峰、陈敏红自愿签署认罪认罚具结书。建议本院对被告人鲍培亮判处有期徒刑十年六个月,并处罚金人民币五万元;对被告人胡建兵判处有期徒刑十年,并处罚金人民币四万元;对被告人杨洋判处有期徒刑五年,并处罚金人民币二万元;对被告人余良判处有期徒刑三年六个月至三年九个月,并处罚金人民币一万元;对被告人罗燕、杨浩、吴娇娟、吴成伟、任静静、胡建文、郑咪咪、刘冬冬、余凤判处有期徒刑三年,可适用缓刑,并处罚金人民币一万元;对被告人黄飞、张鑫峰、陈敏红判处有期徒刑三年,可适用缓刑,并处罚金人民币五千元。被告人鲍培亮对起诉书指控的犯罪事实没有异议,其自愿认罪。提出涉案公司是其以个人名义开设的,与客户有合同,也提供了服务,只是有夸大宣传而已,其愿意赔偿被害人的经济损失,公诉机关对其提出的量刑建议过高的辩解意见。其辩护人提出如下辩护意见:一、关于本案罪名问题,应认定为合同诈骗罪,因为,（一）被告人鲍培亮通过骗术引诱被害人签订合同,骗取其合同款项,系典型合同诈骗情形。被告人鲍培亮等人通过虚构事实、隐瞒真相,先提供相应服务,向被害人诱之以利,使被害人错误认识到只要购买至尊版服务就可以很快回本,甚至会拓宽销路、获得提成奖励,继而引诱客户与公司签订至尊版合同,被告人鲍培亮的行为系典型的合同诈骗罪中“没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的”情形。（二）被告人鲍培亮在签订、履行合同过程中骗取合同款项,符合合同诈骗罪定罪要求。合同诈骗犯罪必须发生在签订、履行合同过程中。若灵公司与不同被害人签订相应的《服务合同》,也将书面协议分别寄给相关被害人。《服务合同》的存在,使本案符合合同诈骗罪的基本要求。若灵公司员工与被害人之间的联系也是围绕《服务合同》展开,所欺骗的也是被害人基于《服务合同》所支付的套餐升级费用,若灵公司基于合同约定提供了相关服务,经济活动实际有所开展,合同不仅是双方权利义务关系的约定,也是双方开展相应经济活动的信任基础,符合合同诈骗罪定罪要求。（三）被告人鲍培亮除侵害被害人财产权益外,还对合同履行、电商代运营秩序产生影响,侵害的是合同诈骗罪的法益。若灵公司向客户提供手机商城开发、宣传指导、商品采集网站会员等服务,用以帮助客户使用和分享淘宝天猫商家优惠券,其服务模式就是“电商代运营”案件,属于电商经济推广宣传的一环。从影响结果来看,被告人的行为不仅侵害了客户自身的财产权益,也对电商发展、合同秩序产生一定影响,后两者是合同诈骗罪所保护的法益。根据法条竞合原则和最高检办案指引,本案不应以电信诈骗对被告人鲍培亮等被告人加重处罚,公诉人对被告人从重处罚的量刑建议并不合理,请合议庭不予采纳。辩护人提交的浙江省高院发布的处理这类案件的《会议纪要》,法理是相通的,反映司法机关在处理该类案件时适用相关法律的裁判思路及对案件定性的审慎考虑,该《会议纪要》对其他区域司法机关裁判同类案件时有参考意义,增城法院对同类案件的判决也是以合同诈骗定罪量刑,请合议庭在判决时予以参考。二、犯罪金额方面,被告人鲍培亮欲非法占有的是被害人签订至尊版《服务合同》额外付出的真实对价,被害人购买基础版套餐费用和获得的相应返利均应予以扣除,故被告人鲍培亮的犯罪总额应为人民币504782.38元。首先,公诉机关针对不同客户认定诈骗金额的标准前后不统一,如《起诉书》所列第1名被害人黄某1,其实际支付18320元,其中购买基础套餐费用为2880元,受骗后支付的第二次费用共15440元,其自己获得公司返利1440元,检察院扣除上述金额后认定犯罪金额是14000元。《起诉书》所列第2名被害人马某1,检察机关在计算时没有扣除被害人返利1440元,最终认定诈骗金额为16000元。第11名被害人黄某2,检察机关在计算时都没有扣除被害人购买基础套餐费用2800元,最终认定诈骗金额为18800元。同案被告人作案手法一致、目的相同,在计算诈骗金额时应当按照统一标准进行计算。第二,客户基于真实意愿而非错误认识支付的套餐费用不符合诈骗要件,不应计入犯罪金额。结合本案证据,客户在购买基础版服务时并没有受到欺骗,仅仅是根据广告宣传内容、出于获利目的同若灵公司签订合同,其支付费用是出于真实意愿,并非基于错误认识,其本质属自然发生的民事行为,客户支付款项的过程不符合诈骗犯罪的行为要件,该部分款项不应计入犯罪金额。《起诉书》编号第4号客户苏某1、第12号客户袁某、第18号客户靳某、第24号客户顾某,他们是受广告宣传后直接购买至尊版套餐,中间也没有受到欺骗,他们所支付的费用不应计入犯罪数额。第三,客户在签订至尊版合同后获得了相应返利,并未真正遭受损失,该部分返利不应计入犯罪金额。综上,诈骗金额应统一按照被害人购买至尊版套餐所真实遭受的损失进行计算,其购买的基础版套餐费用和购买至尊版所获得的返利均应当予以扣除,按此标准所计算的诈骗总金额为504922.28元。被告人胡建兵对起诉书指控的犯罪事实没有异议,当庭表示自愿认罪。其辩护人提出如下辩护意见:一、本案符合合同诈骗罪的构成要件,应定性为合同诈骗罪。理由如下:1.本案被告人为骗取他人财物,以杭州若灵电子商务有限公司的名义（以下简称若灵公司）骗取受害人购买若灵公司“喵喵微淘”VIP版、至尊版服务套餐,与被害人都签有正式书面合同,形成服务合同关系,并在签订、履行合同过程中通过各种手段骗取对方当事人财物,被告人胡建兵的行为完全具备刑法第224条及司法解释关于合同诈骗罪的构成要件的规定，对其行为应定性为合同诈骗罪。诈骗罪与合同诈骗罪,前者与后者构成普通法与特殊法关系,属于竞合中的特殊关系,以合同诈骗罪对各被告人追诉才与事实相符,也符合刑法规定。2.若灵公司是依法登记注册的企业,该公司销售“喵喵微淘”基础版、VIP版、至尊版三种服务套餐,“喵喵微淘”软件也是一款合法、正规软件,实际是类似淘宝客的各个商家会员的总汇集,且是将商家会员有返利和优惠券的商品链接集中收集在一起,用户只要点击软件里的商品链接直接就能进入淘宝、京东等网购商品界面领到优惠券买到返利商品,事实上“喵喵微淘”软件就是充当了商品优惠券导购的功能。也就是说若灵公司并不是专为犯罪而设立的公司,只是在经营的过程中为获取更大的利益,公司在推销VIP版、至尊版时使用欺骗手段骗取财物。本案被告人无论是在推广服务产品还是签订合同都是以若灵公司的名义进行,其行为均应视为若灵公司的行为,符合合同诈骗罪的相关规定。浙江中院有一个经典案例与本案极其相似,一审法院认定为诈骗罪,二审法院改判为合同诈骗罪。起诉书对若灵公司与被害人签订合同的行为避而不谈就认定被告人是诈骗罪明显不当。二、被告人胡建兵在若灵公司的地位及在案中所起的作用应与被告人鲍培亮应有所区分,被告人胡建兵虽然在若灵公司名义上占有43%的股份,但若灵公司真正的决策者是被告人鲍培亮,公司的事务由被告人鲍培亮全权负责,他对公司起绝对支配和控制权;胡建兵只负责技术服务和售后客户投诉,技术服务是指导喵喵微淘软件的操作使用,这不是违法行为;售后客户投诉工作到被告人胡建兵这里,合同诈骗行为已经完成,其相比于被告人鲍培亮在案中起的作用很小,请法庭在量刑时充分考虑这点。三、关于诈骗数额的认定,应在控方认定数额的基础上减去基础版数额和升级至尊版后的返利。四、被告人胡建兵无刑事处罚记录,无前科劣迹,是初犯,有坦白情节,认罪态度极好,积极退赃,若灵公司2019年2月成立,2019年7月被公安机关查获,存续时间不长,犯罪行为被及时制止,请法庭以合同诈骗数额巨大的标准,对被告人胡建兵量刑3年,并建议适用缓刑。被告人杨洋对起诉书指控的犯罪事实没有异议,当庭表示其自愿认罪。其指定辩护人提出如下辩护意见:1.被告人杨洋自愿认罪认罚,具体罪名以法院认定的为准;2.被告人杨洋在作案过程中已怀孕,都是其丈夫即被告人胡建兵在帮其对组员进行管理,参与时间不多;3.案发后积极退赔,因此辩护人认为公诉机关应对被告人杨洋的量刑建议进行更改;4.其孩子现在不到6个月,尚属于哺乳期,且其丈夫胡建兵已被羁押,希望法庭对被告人杨洋判处三年以下有期徒刑,并适用缓刑。被告人余良对起诉书指控的犯罪事实没有异议,当庭表示其自愿认罪。其辩护人提出如下辩护意见:一、被告人余良为工作而误入诈骗公司,其主观恶性较小。其在发现公司可能涉嫌犯罪时就向公司提出辞职,但还没有离职成功就被公安机关抓获。二、被告人余良涉案时间极短,实施的诈骗金额不多,获利很少,虽名为组长,但与普通业务员没有区别。其没有参与公司管理,对公司业务没有任何决策权,基本上与其他业务员同时期进公司,没有能力行使管理职能,更没有可能传授诈骗方法,也未向组员分配诈骗对象,并非该犯罪组织的管理人员。被告人余良名为小组组长,业务员的诈骗活动均无需通过余良就可以单独完成,业务员的提成并没有与其共享,其实际上与普通的业务员没有区别,按自己的业务提成,虽然每个月比业务员多几百元,但奖励全看老板心情,与通过小组业绩提成有显著区别。被告人余良从2019年2月至7月近6个月,其工资加提成共获得38000元,平均每个月6000多元,这与杭州市大学生的正常工资没有什么差距。三、被告人余良归案后如实陈述,积极配合公安机关调查,态度良好,对被害人均进行积极退赔并取得了谅解,其所在组的组员均对自己实施的诈骗被害人退赔也取得了谅解,已最大程度地降低了诈骗行为给社会带来的危害后果,应从宽处理。被告人余良是从犯,没有犯罪前科,请法庭在量刑时考虑全案被告人量刑均衡,对被告人余良适用缓刑。被告人杨浩对起诉书指控的犯罪事实没有异议,当庭表示其自愿认罪。其辩护人提出本案的公司是真实存在的,公司是按照合同的义务向客户提供售后服务,且基础版也获得了返利;被告人杨浩对客户使用虚构收益的方法,主要是通过P图的方式,收益来源不是全部都虚假的,有部分确实是平台的收益,被告人杨浩对公司运营缺乏辨别能力,这与纯粹的诈骗有区别。被告人杨浩的至亲也是在本案的被告人,其家里目前仅剩下老人及小孩,希望法庭对其适用缓刑的辩护意见。被告人吴娇娟对起诉书指控的犯罪事实没有异议,当庭表示其自愿认罪。其辩护人提出被告人吴娇娟在案中是从犯,归案后积极、如实供述自己的罪行,主动配合侦查,悔罪态度较好,其家属主动退还部分款项予被害人并取得被害人的谅解,其没有犯罪前科,系初犯,且自愿认罪认罚,建议法庭对其从轻并适用缓刑的辩护意见。被告人罗燕对起诉书指控的犯罪事实没有异议,当庭表示其自愿认罪。其辩护人提出被告人罗燕在案中处于从属地位,属从犯,归案后如实供述自己的犯罪事实,有坦白情节,其家属已代其赔偿被害人损失并取得被害人谅解,建议法庭对其判处缓刑的辩护意见。被告人胡建文对起诉书指控的犯罪事实没有异议,当庭表示其自愿认罪。其辩护人提出被告人胡建文归案后如实供述自己的罪行,积极配合公安机关的侦查,其家属已主动退还部分款项予被害人并取得被害人的谅解,属初犯,请法庭对其从轻,建议适用缓刑的辩护意见。被告人刘冬冬对起诉书指控的犯罪事实没有异议,当庭表示其自愿认罪。其辩护人提出被告人刘冬冬在案中属从犯,其实际获利很少,只有15%的提成,归案后坦白交代,是初犯,其家属积极与被害人联系并取得谅解书,其认罪认罚,希望法庭对其适用缓刑的辩护意见。被告人余凤对起诉书指控的犯罪事实没有异议,当庭表示其自愿认罪。其指定辩护人提出被告人余凤归案已如实供述自己的罪行,有坦白情节,在庭前办理了认罪认罚,在庭上自愿认罪,认罪态度良好;其在案中系从犯,案发后积极退赃并取得被害人的谅解,希望法庭对其适用缓刑的辩护意见。被告人郑咪咪对起诉书指控的犯罪事实没有异议,当庭表示其自愿认罪。其辩护人提出被告人郑咪咪在案中系从犯,所起作用有限,无犯罪前科,归案后如实供述自己的罪行,有坦白情节,认罪认罚,委托律师积极主动向被害人赔偿并获得被害人谅解,请法庭对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见。被告人吴成伟对起诉书指控的犯罪事实没有异议,当庭表示其自愿认罪。其指定辩护人提出被告人吴成伟自愿认罪认罚,到案后如实供述自己的全部罪行,有坦白情节,积极向被害人退赃退款并获被害人的谅解,建议法院对其适用缓刑的辩护意见。被告人任静静对起诉书指控的犯罪事实没有异议,当庭表示其自愿认罪。其辩护人提出被告人任静静在案中所起作用较小,应认定为从犯;其家属已代其赔偿了被害人并获得被害人的谅解,其已签署认罪认罚具结书,请法庭对被告人任静静减轻处罚并适用缓刑的辩护意见。被告人黄飞对起诉书指控的犯罪事实没有异议,当庭表示其自愿认罪。其辩护人提出本案的案发地点在杭州,应按照浙江省高院出台的《会议纪要》对案件进行定性;被告人黄飞认罪认罚,公诉人在提出量刑时没有考虑到其已经退赔的情节,且其是从犯,请法庭在检察院提出的量刑建议以下对其量刑并适用缓刑的辩护意见。被告人张鑫峰对起诉书指控的犯罪事实没有异议,当庭表示其自愿认罪。其辩护人提出被告人张鑫峰在案中起次要作用,是从犯,有坦白情节,其家属已代其赔偿被害人经济损失并取得谅解,建议法庭对其判处三年有期徒刑并适用缓刑的辩护意见。被告人陈敏红对起诉书指控的犯罪事实没有异议,当庭表示其自愿认罪。其辩护人提出被告人陈敏红在若灵商务只是一名最基层的员工,其在共同犯罪中起次要、辅助的作用,系从犯,其入职时间较短,仅有2单业绩共3万余元,在审查起诉阶段已向被害人进行赔偿并取得2名被害人的充分谅解,有坦白情节且其自愿认罪认罚,请法院能够充分考虑以上量刑意见,对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。经审理查明,2019年2月,被告人鲍培亮经事前与被告人胡建兵合谋以成立一间科技公司的形式提供推广微淘客服务、收取服务费的方式进行诈骗后,在浙江省杭州市文创大厦608室开设杭州市若灵电子商务公司(以下简称“若灵公司”),组织被告人杨洋、余良、杨浩、吴娇娟、罗燕、胡建文、刘冬冬、余凤、郑咪咪、吴成伟、任静静、黄飞、张鑫峰、陈敏红等人,通过网络社交平台大量发布虚假信息,以虚构高额回报、制造假流量、虚构推介返利等方法诱骗广东省广州市南沙区的被害人董某等被害人购买“喵喵微淘”的微淘客会员服务,骗取40名被害人的款项共人民币618661元。其中,被告人鲍培亮、胡建兵出资组建若灵公司并负责总体运营;被告人余良、杨洋分别担任若灵公司招商一组、招商二组组长,以被害人被骗的金额计算工资提成,其为谋取个人利益,组织业务人员进行公开推广服务。招商一组的人员有组长被告人余良,业务员有被告人吴娇娟、吴成伟、任静静、张鑫峰、陈敏红,该组诈骗数额为人民币268310元,其中被告人吴娇娟诈骗数额人民币95630元、被告人吴成伟诈骗数额人民币15880元、被告人任静静诈骗数额人民币60000元、被告人张鑫峰诈骗数额人民币16000元、被告人陈敏红诈骗数额人民币16000元。招商二组的人员有组长被告人杨洋,业务员有被告人杨浩、罗燕、胡建文、刘冬冬、余凤、郑咪咪、黄飞,该组诈骗数额人民币350351元;其中被告人杨浩诈骗数额人民币110431元、被告人罗燕诈骗数额人民币76160元、胡建文诈骗数额人民币48000元、被告人刘冬冬诈骗数额人民币32000元、被告人余凤诈骗数额人民币34880元、被告人郑咪咪诈骗数额人民币16000元、被告人黄飞诈骗数额人民币32880元。上述被告人在明知若灵公司虚构事实积极追求非法利益的情况下,仍然按照公司的指示使用微信等社交软件诱骗被害人购买虚假服务,骗取财物。广州市公安局南沙区分局接到被害人董某报案后,于2019年7月30日到浙江省杭州市文创大厦608室将被告人鲍培亮、胡建兵、杨洋、余良、杨浩、吴娇娟、罗燕、胡建文、刘冬冬、余凤、郑咪咪、吴成伟、任静静、黄飞、张鑫峰、陈敏红等人抓获,被告人鲍培亮、胡建兵、杨洋、余良、杨浩、吴娇娟、罗燕、胡建文、刘冬冬、余凤、郑咪咪、吴成伟、任静静、黄飞、张鑫峰、陈敏红归案后向公安机关如实供述其犯罪事实。被告人杨洋、杨浩、吴娇娟、罗燕、胡建文、刘冬冬、余凤、郑咪咪、吴成伟、任静静、黄飞、张鑫峰、陈敏红自愿与检察院签署《认罪认罚具结书》。在庭审过程中,被告人鲍培亮的家属代其退赔人民币150000元以备支付各被害人尚未被足额赔偿的经济损失和罚金款;被告人杨洋代被告人胡建兵和其自己分别退赔人民币16667元和16666.5元以备支付各被害人尚未被足额赔偿的经济损失。具体犯罪事实如下:1.2019年2月,被害人黄某1在广东省揭阳市榕城区通过与被告人任静静联系,被若灵公司以上述方式骗取人民币14000元。案发后,被告人任静静的家属代其向被害人黄某1退赔人民币15000元并取得其谅解。2.2019年3月,被害人马某1在江西省抚州市临川区通过与被告人胡建文联系,被若灵公司以上述方式骗取人民币16000元。案发后,被告人胡建文的家属代其向被害人马某1退赔人民币8000元并取得其谅解。3.2019年3月,被害人张某1在青海省共和县通过与被告人任静静联系,被若灵公司以上述方式骗取人民币6000元。案发后,被告人任静静的家属代其向被害人张某1退赔人民币7000元并取得其谅解。4.2019年3月,被害人苏某1在广西壮族自治区梧州市长洲区通过与被告人余良联系,被若灵公司以上述方式骗取人民币13560元。案发后,被告人余良的家属代其向被害人苏某1退赔人民币10800元并取得其谅解。5.2019年3月,被害人王某1在云南省腾冲县通过与被告人吴娇娟联系,被若灵公司以上述方式骗取人民币16000元。案发后,被告人吴娇娟的家属代其向被害人王某1退赔人民币10000元并取得其谅解。6.2019年3月,被害人杨某1在北京市顺义区通过与被告人郑咪咪联系,被若灵公司上述方式骗取人民币16000元。案发后,被告人郑咪咪的家属代其向被害人杨某1退赔人民币6000元并取得其谅解。7.2019年3月,被害人钟某1在重庆市沙坪坝区通过与被告人黄飞联系,被若灵公司以上述方式骗取人民币14000元。案发后,被告人黄飞的家属代其向被害人钟某1退赔人民币12560元并取得其谅解。8.2019年3月,被害人邓某1在广东省佛山市南海区通过与被告人罗燕联系,被若灵公司以上述方式骗取人民币17500元。案发后,被告人罗燕的家属代其向被害人邓某1退赔人民币15000元并取得其谅解。9.2019年4月,被害人李某1在广东省广州市番禺区通过与被告人余良联系,被若灵公司以上述方式骗取人民币16440元。案发后,被告人余良的家属代其向被害人李某1退赔人民币14000元并取得其谅解。10.2019年4月,被害人周某在福建省厦门市集美区通过与被告人陈敏红联系,被若灵公司以上述方式骗取人民币16000元。案发后,被告人陈敏红的家属代其向被害人周某退赔人民币16080元并取得其谅解。11.2019年4月,被害人黄某2在河南省安阳市龙安区通过与被告人余良联系,被若灵公司以上述方式骗取人民币18800元。案发后,被告人余良的家属代其向被害人黄某2退赔人民币18800元并取得其谅解。12.2019年4月,被害人袁某在广东省深圳市南山区通过与被告人杨浩联系,被若灵公司以上述方式骗取人民币18880元。案发后,被告人杨浩的家属代其向被害人袁某退赔人民币10000元并取得其谅解。13.2019年4月,被害人贺某1在贵州省兴义市通过与被告人吴成伟联系,被若灵公司以上述方式骗取人民币15391.46元。案发后,被告人吴成伟的家属代其向被害人贺某1退赔人民币15880元并取得其谅解。14.2019年4月,被害人陈某1在江苏省苏州市吴江区通过与被告人杨浩联系,被若灵公司以上述方式骗取人民币16000元。案发后,被告人杨浩的家属代其向被害人陈某1退赔人民币10000元并取得其谅解。15.2019年4月,被害人曾某1在广东省广州市天河区通过与被告人罗燕联系,被若灵公司以上述方式骗取人民币17780元。案发后,被告人罗燕的家属代其向被害人曾某1退赔人民币12000元并取得其谅解。16.2019年4月,被害人庄某1在广东省广州市黄埔区通过与被告人杨浩联系,被若灵公司以上述方式骗取人民币15800元。案发后,被告人杨浩的家属代其向被害人庄某1退赔人民币10000元并取得其谅解。17.2019年4月,被害人何某在安徽省芜湖市无为县通过与被告人杨浩联系,被若灵公司以上述方式骗取人民币5800元。18.2019年5月,被害人靳某在河南省鹤壁市淇滨区通过与被告人杨浩联系,被若灵公司以上述方式骗取人民币18880元。案发后,被告人杨浩的家属代其向被害人靳某退赔人民币10000元并取得其谅解。19.2019年5月,被害人邓某2在海南省儋州市通过与被告人任静静联系,被若灵公司以上述方式骗取人民币17440元。案发后,被告人任静静的家属代其向被害人邓某2退赔人民币15000元并取得其谅解。20.2019年5月,被害人常某在天津市和平区通过与被告人黄飞联系,被若灵公司以上述方式骗取人民币18880元。案发后,被告人任静静的家属代其向被害人邓某2退赔人民币16000元并取得其谅解。21.2019年5月,被害人黄某3在福建省宁化县与被告人吴娇娟联系,被若灵公司以上述方式骗取人民币18510元。案发后,被告人吴娇娟的家属代其向被害人邓某2退赔人民币10000元并取得其谅解。22.2019年5月,被害人朱某1在上海市闵行区通过与被告人杨浩联系,被若灵公司以上述方式骗取人民币18871元案发后,被告人杨浩的家属代其向被害人朱某1退赔人民币8000元并取得其谅解。23.2019年5月,被害人董某在广州市南沙区通过与被告人罗燕联系,被若灵公司以上述方式骗取人民币16500元。被害人董某报案后,若灵公司已向其全额退赔。24.2019年5月,被害人顾某在浙江省绍兴市上虞区通过与被告人吴娇娟联系,被若灵公司以上述方式骗取人民币16000元。案发后,被告人吴娇娟的家属代其向被害人顾某退赔人民币10000元并取得其谅解。25.2019年5月,被害人李某2在湖北省黄石市通过与被告人余凤联系,被若灵公司以上述方式骗取人民币18880元。案发后,被告人余凤的家属代其向被害人顾某退赔人民币12000元并取得其谅解。26.2019年5月,被害人钟某2在江西省南昌市青山湖区通过与被告人吴娇娟联系,被若灵公司以上述方式骗取人民币16000元。案发后,被告人吴娇娟的家属代其向被害人顾某退赔人民币10000元并取得其谅解。27.2019年5月,被害人王某2在浙江省宁波市北仑区通过与被告人胡建文联系,被若灵公司以上述方式骗取人民币16000元。案发后,被告人胡建文的家属代其向被害人王某2退赔人民币12000元并取得其谅解。28.2019年5月,被害人黄某4在广东省佛山市三水区通过与被告人任静静联系,被若灵公司以上述方式骗取人民币16000元。案发后,被告人任静静的家属代其向被害人黄某4退赔人民币14000元并取得其谅解。29.2019年6月,被害人黄某5在广西壮族自治区南宁区塘区通过与被告人胡建文联系,被若灵公司以上述方式骗取人民币16000元。案发后,被告人胡建文的家属代其向被害人黄某5退赔人民币15880元并取得其谅解。30.2019年6月,被害人杨某2在浙江省宁海县通过与若灵公司工作人员联系,被若灵公司以上述方式骗取人民币16000元。31.2019年6月,被害人徐某1在湖南省长沙市雨花区通过与被告人杨浩联系,被若灵公司以上述方式骗取人民币16000元。案发后,被告人杨浩的家属代其向被害人徐某1退赔人民币10000元并取得其谅解。32.2019年6月,被害人杨某3在四川省成都市温江区通过与被告人任静静联系,被若灵公司以上述方式骗取人民币6560元。案发后,被告人任静静的家属代其向被害人杨某3退赔人民币9000元并取得其谅解。33.2019年6月,被害人翁某在广东省广州市南沙区通过与被告人罗燕联系,被若灵公司以上述方式骗取人民币8280元。案发后,被告人罗燕的家属代其向被害人翁某退赔人民币6000元并取得其谅解。34.2019年6月,被害人易某在广东省平远县通过与被告人吴娇娟联系,被若灵公司以上述方式骗取人民币13120元。案发后,被告人吴娇娟的家属代其向被害人易某退赔人民币10000元并取得其谅解。35.2019年6月,被害人陈某2在江苏省如皋市通过与被告人罗燕联系,被若灵公司以上述方式骗取人民币16000元。案发后,被告人罗燕的家属代其向被害人陈某2退赔人民币13000元并取得其谅解。36.2019年6月,被害人王某3在河北省兴隆县通过与被告人吴娇娟联系,被若灵公司以上述方式骗取人民币16000元。案发后,被告人吴娇娟的家属代其向被害人王某3退赔人民币17440元并取得其谅解。37.2019年6月,被害人武某在山西省交口县通过与被告人余凤联系,被若灵公司以上述方式骗取人民币16000元。案发后,被告人余凤的家属代其向被害人武某退赔人民币17500元并取得其谅解。38.2019年7月,被害人李某3在河北省文安县通过与被告人张鑫峰联系,被若灵公司以上述方式骗取人民币16000元。案发后,被告人张鑫峰的家属代其向被害人李某3退赔人民币13000元并取得其谅解。39.2019年7月,被害人李某4在湖北省武汉市通过与被告人刘冬冬联系,被若灵公司以上述方式骗取人民币16000元。案发后,被告人刘冬冬的家属代其向被害人李某4退赔人民币15000元并取得其谅解。40.2019年7月,被害人任某在上海市浦东新区通过与被告人刘冬冬联系,被若灵公司以上述方式骗取人民币16000元。案发后,被告人刘冬冬的家属代其向被害人任某退赔人民币18880元并取得其谅解。上述事实,有下列经法定程序公开举证、质证的证据证实,足以认定:1.被告人鲍培亮、胡建兵、杨洋、余良、吴娇娟、罗燕、陈敏红、刘冬冬、吴成伟、黄飞、胡建文、杨浩、张鑫峰、余凤、郑咪咪、任静静的户籍材料,证实其各自的基本情况。2.公安机关制作的现场勘验笔录和搜查笔录、扣押清单,证实2019年7月30日,公安机关对浙江省杭州市江干区学源街1158-1号文创大厦608进行了现场勘查,现场提取了27台电脑主机。扣押了被告人鲍培亮持有电脑主机27台、监控主机1台、机构信用代码证1张、开户许可证1张、收款收据4本、收款收据16本、公章5个、U盘1个、手机3台、服务合同等涉案物品一批;扣押被告人胡建兵持手机2台;扣押被告人杨洋持持有的收据3本、手机1台、A4纸1张、工牌1张、笔记本3本、合同1份;扣押被告人余良手机2台、收款收据4本;扣押被告人吴娇娟手机3台、记事本1本、U盘1个;扣押被告人罗燕手机3台、记事本1本;扣押被告人陈敏红手机2台;扣押被告人杨浩手机3台、记事本1本、便签1本;扣押被告人刘冬冬手机4台;扣押被告人吴成伟手机2台、笔记本2本、服务合同7本、收款收据1张;扣押被告人黄飞手机2台、记事本1本;扣押被告人胡建文持手机2台、记事本4本、工作证1个;扣押被告人张鑫峰手机3台、记事本1本;扣押被告人余凤手机2台、记事本1本、工作证1个;扣押被告人郑咪咪手机3台、记事本2本;扣押被告人任静静手机2台。3.公安机关出具的抓获经过,证实被告人鲍培亮、胡建兵、杨洋、余良、吴娇娟、罗燕、陈敏红、刘冬冬、吴成伟、黄飞、胡建文、杨浩、张鑫峰、余凤、郑咪咪、任静静的归案经过。4.证人徐某2的证言,证实其于2019年7月29日到若灵公司上班,正在熟悉业务时就被抓获了,其对公司运作不了解。5.证人方某1的证言,证实其于2018年10月初加入公司负责售后服务,不参与销售,是运营总监。6.证人王某4的证言,证实其于2019年7月初加入公司,被安排到前台做基础版会员的售后服务,不参与销售工作。7.证人支某的证言,证实其于2019年7月17日进入公司从事销售工作,根据公司给的资料发展了一个基础版,还没有发展至尊版。8.证人李某5的证言,证实其于2019年7月18日到若灵公司上班,其刚熟悉业务就被查获。9.证人王某5的证言,证实其知道公司的其他员工是实施诈骗的,其为诈骗公司做广告推广。公司法定代表人是鲍培亮,股东是鲍培亮和胡建兵,招商的2个组的组长是余良和杨洋,其不知道他们工作的细节。经辨认照片,证实被告人鲍培亮为公司法定代表人,被告人胡建兵为公司股东。10.被害人李某1的陈述,证实其被杭州若灵电子商务有限公司的客服(微信号：×××,昵称：AAA淘客导师-王伟)诈骗购买了至尊版服务,共被骗16440元人民币。11.被害人黄某2的陈述,证实其被杭州若灵电子商务有限公司的客服(微信号：×××,昵称：AAA淘客导师-王伟)诈骗购买了至尊版服务,共被骗18800元人民币。12.被害人苏某1的陈述,证实其被杭州若灵电子商务有限公司的客服(微信号：×××,昵称：AAA淘客导师-王伟)诈骗购买了至尊版服务,共被骗13560元人民币。13.被害人李某3的陈述,证实其被杭州若灵电子商务有限公司的客服(微信号：×××,昵称：AAA微淘客-晓峰)诈骗购买了至尊版服务,共被骗17440元人民币。14.被害人贺某1的陈述,证实其被杭州若灵电子商务有限公司的客服(微信号：×××,昵称：AAA微淘客-陈晨)诈骗购买了至尊版服务,共被骗15880元人民币。15.被害人杨某2的陈述,证实其被杭州若灵电子商务有限公司的客服(微信号：×××,昵称：AA微淘导师-小梁)诈骗购买了至尊版服务,共被骗18580元人民币。16.被害人周某的陈述,证实其被被杭州若灵电子商务有限公司的客服(微信号：×××,昵称：AAA淘客导师-菲菲)诈骗购买了至尊版服务,共被骗16080元人民币。17.被害人邓某2的陈述,证实其被杭州若灵电子商务有限公司的客服(微信号：×××,昵称：AA淘客导师-张雯雯)诈骗购买了至尊版服务,共被骗17440元人民币。18.被害人杨某3的陈述,证实其被杭州若灵电子商务有限公司的客服(微信号：×××,昵称：AA淘客导师-张雯雯)诈骗购买了至尊版服务,共被骗9440元人民币。19.被害人黄某1的陈述,证实其被杭州若灵电子商务有限公司的客服(微信号：×××,昵称：AA淘客导师-张雯雯)诈骗购买了至尊版服务,共被骗15440元人民币。20.被害人黄某4的陈述,证实其被杭州若灵电子商务有限公司的客服(微信号：×××,昵称：AA淘客导师-张雯雯)诈骗购买了至尊版服务,共被骗18880元人民币。21.被害人张某1的陈述,证实其被杭州若灵电子商务有限公司的客服(微信号：×××,昵称：AA淘客导师-张雯雯)诈骗购买了至尊版服务,共被骗8800元人民币。22.被害人顾某的陈述,证实其被杭州若灵电子商务有限公司的客服(微信号：×××,昵称：AA淘客金牌导师-苏经理)诈骗购买了至尊版服务,共被骗18880元人民币。23.被害人黄某3的陈述,证实其被杭州若灵电子商务有限公司的客服(微信号：×××,昵称：AA淘客金牌导师-苏经理)诈骗购买了至尊版服务,共被骗18510元人民币。24.被害人王某1的陈述,证实其被杭州若灵电子商务有限公司的客服(微信号：×××,昵称：AA淘客导师-苏晴)诈骗购买了至尊版服务,共被骗18400元人民币。25.被害人王某3的陈述,证实其被杭州若灵电子商务有限公司的客服诈骗购买了至尊版服务,共被骗17440元人民币。26.被害人易某的陈述,证实其被杭州若灵电子商务有限公司的客服(微信号：×××和xiaojuan3517415448,昵称：苏帆和苏经理)诈骗购买了至尊版服务,共被骗16000元人民币。27.被害人钟某2的陈述,证实其被杭州若灵电子商务有限公司的客服(微信号：×××,昵称：AA淘客金牌导师-苏经理)诈骗购买了至尊版服务,共被骗18880元人民币。28.被害人马某1的陈述,证实其被杭州若灵电子商务有限公司的客服(微信号：×××,昵称：AA微淘客-刘经理)诈骗购买了至尊版服务,共被骗18800元人民币。29.被害人黄某5的陈述,证实其被杭州若灵电子商务有限公司的客服(微信号：×××,昵称：AA微淘客-刘经理)诈骗购买了至尊版服务,共被骗18880元人民币。30.被害人王某2的陈述,证实其被杭州若灵电子商务有限公司的客服(微信号：×××,昵称：AAA微淘客-刘经理)诈骗购买了至尊版服务,共被骗18880元人民币。31.被害人庄某1的陈述,证实其被杭州若灵电子商务有限公司的客服(微信号：×××,昵称：阿里微淘金牌导师小江)诈骗购买了至尊版服务,共被骗18880元人民币。32.被害人徐某1的陈述,证实其被杭州若灵电子商务有限公司的客服(微信号：×××,自称江鑫)诈骗购买了至尊版服务,共被骗18580元人民币。33.被害人靳某的陈述,证实其被杭州若灵电子商务有限公司的客服(微信号：×××和×××,昵称：阿里微淘金牌导师小江)诈骗购买了至尊版服务,共被骗18880元人民币。34.被害人陈某1的陈述,证实其被杭州若灵电子商务有限公司的客服(微信号：×××,昵称：阿里微淘客金牌导师小江,自称江鑫)诈骗购买了至尊版服务,共被骗18880元人民币。35.被害人朱某1的陈述,证实其被杭州若灵电子商务有限公司的客服(微信号：×××,昵称：江鑫)诈骗购买了至尊版服务,共被骗18880元人民币。36.被害人何某的陈述,证实其被杭州若灵电子商务有限公司的客服(微信号：×××,昵称：阿里微淘客金牌导师)诈骗购买了至尊版服务,共被骗8380元人民币。37.被害人袁某的陈述,证实其被杭州若灵电子商务有限公司的客服(微信号：×××,昵称：阿里微淘金牌导师小江，自称江鑫)诈骗,买了至尊版服务,共被骗18880元人民币。38.被害人任某的陈述,证实其被杭州若灵电子商务有限公司的客服(微信号：×××)诈骗购买了至尊版服务,共被骗了18880元人民币。39.被害人李某4的陈述,证实其被杭州若灵电子商务有限公司的客服(微信号：×××,昵称：A小陆,自称江鑫)诈骗购买了至尊版服务,共被骗18500元人民币。40.被害人杨某1的陈述,证实其被杭州若灵电子商务有限公司的客服(微信号：×××,昵称：AA微淘客-杨雪)诈骗购买了至尊版服务,共被骗18800元人民币。41.被害人董某的陈述,证实其被杭州若灵电子商务有限公司的客服(微信号：×××,昵称：AA微淘客)诈骗购买了至尊版服务,共被骗16500元人民币。42.被害人翁某的陈述,证实其被杭州若灵电子商务有限公司的客服(微信号：×××,昵称：AA-微淘客-小雯)诈骗购买了至尊版服务,共被骗8280元人民币。43.被害人陈某2的陈述,证实其被杭州若灵电子商务有限公司的客服(微信号：×××,昵称：AA-微淘客-小雯)诈骗购买了至尊版服务,共被骗18580元人民币。44.被害人邓某1的陈述,证实其被杭州若灵电子商务有限公司的客服(微信号：×××,昵称：AA微淘客-小雯)诈骗购买了至尊版服务,共被骗17500元人民币。45.被害人曾某1的陈述,证实其被杭州若灵电子商务有限公司的客服(微信号：×××)诈骗购买了至尊版服务,共被骗17880元人民币。46.被害人常某的陈述,证实其被杭州若灵电子商务有限公司的客服(微信号：×××,昵称：苏晴)诈骗购买了至尊版服务，共被骗18880元人民币。47.被害人钟某1的陈述,证实其被杭州若灵电子商务有限公司的客服(微信号：×××,昵称：AA淘客导师-苏晴)诈骗购买了至尊版服务,共被骗15440元人民币。48.被害人李某2的陈述,证实其被杭州若灵电子商务有限公司的客服(微信号：×××,昵称：AA微淘客导师-小姚)诈骗购买了至尊版服务,共被骗18880元人民币。49.被害人武某的陈述,证实其被杭州若灵电子商务有限公司的客服(微信号：×××,昵称：AA微淘客导师-小姚)诈骗购买了至尊版服务,共被骗18880元人民币。50.涉案的银行流水,证实被告人鲍培亮在杭州的银行账户流水状况。51.公安机关出具的鉴定意见,证实公安机关对扣押的电脑主机27台进行文件恢复和提取保存、对扣押的41台手机进行数据恢复和提取保存。52.被告人鲍培亮在公安机关的供述,证实2018年年底,其和胡建兵商量成立科技公司的形式以提供推广微淘客服务收取服务费的方式进行诈骗。商量好后,胡建兵带他老婆杨洋及杨洋的弟弟杨浩还有几个老乡开始着手准备以提供推广微淘客服务收取服务费的方式进行诈骗。其先购买1间真实注册的公司做壳,然后在公司设置招商客服组向客户推广服务,还有专业导师团队,设立这个团队是为购买服务的客人提供专业引流吸粉、拓宽销售渠道,其是公司的法定代表人及财务。其诈骗的具体实施方法是先通过在今日头条公司旗下的抖音及网上寻找拥有大量好友的微信号,给钱他们打广告及让这些微信在朋友圈发布杭州若灵电子商务有限公司有提供推广微淘客收益服务的内容,让大众所知,在有人知道这种服务的情况下,有感兴趣的人主动添加其公司招商人员的微信,公司招商人员按照其事前收集回来的话术本向感兴趣的潜在客户推销服务套餐,其服务套餐分为三类,1.基础版,价格在2500至2880元;2.VIP版本,价格8800元;3.至尊版,价格是16500至18880元。开始推广时会向客户推广基础版,推广的内容是告诉对方微淘客是什么东西,然后业务员在聊天过程当中发现对方感兴趣就会按照其提供的话术本再根据自已的语言,力求要对方购买价格为2500至2880元的基础版;对购买了基础版的用户后,公司会想办法以专业团队服务能为他赚钱骗他升级至尊版,以骗取更多利润。其和胡建兵要业务员按照话术本上面虚构的购买至尊版将会获得专业团队帮对方引流吸粉、拓宽销售渠道帮他赚钱的方式骗对方多交钱升级至尊版,但仅靠这个手段能成功骗得升级至尊版的客户不多,后来胡建兵的老婆杨洋提出以“演戏”的方式来骗别人购买至尊版服务,具体是用一些小号做托,对已购买基础版的用户,业务员会建议客户将自己微信好友的聊天二维码在自己的微信朋友圈发布、然后对接该客户的业务员及同组的其它业务员用小号配合一起加入客户的微信聊天群内,这一步是为了让客户感觉购买了基础版、公司有帮他做宣传,有用户进入他的微信聊天群、有机会购买通过他分享出来的链接购买商品从而让他可以获利,和客户对接的业务员会用自己的小号通过基础版客户发出来的链接购买一些小商品,购买完后会主动向客户聊天,内容是问“为什么我通过你的链接在淘宝上面购买商品会比自已在同一家店买的价格便宜?”,客户就会将他现在所做的微淘客的情况和业务员的小号都说一遍,小号就会表示出很感兴趣并告知客户自己也想加入,客户就会和自己对接的业务员反映这个情况,原来的业务员通过发送PS的图片让真实的客户相信这个情节,紧接着业务员用大号联系客户假装咨询他是否介绍了某某（实则是业务员自已的小号）成为基础版客户,并告知真实客户其介绍的新用户（小号）现在已经要交钱升级为至尊版了,且公司还有规定客户通过自己发展的客户有返现奖励,成功发展一名至尊用户就可以添加本公司财务后领取9440元的返现奖励,真实客户听到这个消息后都会心动,但想拿这个奖励,客户自己必须是至尊版,想拿奖励必须自已先交钱成为至尊版,通过这一些列的自导自演,真实客户基本都会补齐差价购买16500元至18880元的至尊版。在客户付款后,业务员就会用自已的大号或小号以对应的身份告诉客户由于自已或家里发生一些突发情况,没法做至尊版,然后让客户添加公司财务微信号领取价值1440元的介绍基础版客户的奖励。其和胡建兵、杨洋从做此类诈骗的朋友处了解到另外一种“戏码”也能成功骗取客户升级至尊版,具体情况是对于一些升级至尊版心存犹豫及钱不够一次付清的基础版客户,告知对方可以先缴纳3000至5000元不等的费用,然后由公司现行给客户制作手机商城APP“喵喵微淘”,然后以过几天就是电商节或是某大电商平合有活动时,公司将帮客户个人的手机商城APP进行一次免费引流活动,让客户感受服务所带来的效果,其实就是从客户自已缴纳的钱中抽取1000元的费用、然后通过操作后台由公司员工购买该客户链接中的商品,让客户造成错觉认为通过公司至尊版服务确实能达到引流拓宽销路所带来利益、让客户交钱购买至尊版服务,公司在给基础版客户及购买了VIP和至尊版服务的客户发放一份相应的合同,负责技术支撑的胡建兵也会给这些客户做好对应的服务,合同及胡建兵做这些服务是为了规避打击的一种道具,有合同及相应的一些服务,就算客户认为被骗,最多也就是纠纷,不会让公安机关认为其是在实施诈骗。2019年2月至案发,公司员工用于诈骗的微信账号都是员工自已用真实身份申请,其做财务的微信号也是以自已身份申请。其是杭州若灵电子商务有限公司法定代表人,实际老板是其和胡建兵,公司架构是:招商业务员分为两组,1组组长余良,组员有陈敏红、吴成伟、张鑫峰、吴娇娟、任静静、李某5、支某还有一些已经离职的人。2组组长杨洋,组员有杨浩、余凤、胡建文、郑咪咪、刘冬冬、黄飞、罗燕。专业导师组有胡建斌、方某1。帮公司对接广告的是王某5；公司员工有的是58同城上招聘的、有些是朋友介绍的,杨浩是杨洋的亲弟弟、郑咪咪是杨浩的妻子、胡建文和余凤是男女朋友、胡建文是胡建兵的亲弟弟。业务员按照每月2500元的基本工资再以业绩金额按比例发放,提成比例为0至2万元提成总额的15％、2至5万元提成总额的20%、5至7万元提成总额的25%、7万元以上提成总额的30%;业务员组长底薪是每月3500元,除了个人业绩提成外还有小组业绩提成,提成比例为20至30万元提成总额的总额的2％、30至40万提成总额的3％、40万元以上提成总额的4%,提成都是按每月的业绩发放;王某5工资是按照每月底薪5000元及每月业绩总额的3.5％计算,他主要负责为公司和广告商对接帮公司宣传推出的服务;其和胡建兵在当月工资及业绩发放完后剩下的部分按其占53%、胡建兵占47%分成,公司从2019年2月至7月30日获利210万至220万元,其个人诈骗获利约50多万至70万元。公司实施诈骗的杭州若灵电子商务有限公司位于杭州市江干区学源街1158-1号文创大厦608房。公司以出售服务获取利润,95％以上的员工都是销售,胡建兵作为技术支撑。公司每月的收益的统计在其电脑上,客服每月所办理的基础版及至尊版统计以及工资表也在电脑里。制作至尊版服务合同给客户是公司所需,后期是为了让诈骗客户成为至尊版用户后上了一个保险,若客户去报案的话,其可以说是合同纠纷,是为了能够逃避打击,也为了能够让客户相信。客户成为至尊版后遇到的问题都会去找胡建兵,他负责回答客户提出的问题,而他一般都会以合作时间短、技术跟不上为由去忽悠客户。其每星期都开2、3次会议,会上都会叫员工努力工作,偶尔也会说如何去诈骗客户成为至尊版用户,有时会讲诈骗客户成为至尊版用户的套路,员工肯定是知道的,否则他们的提成都会非常少的。业务员为了让客户购买至尊版还会拿一些虚构PS出来的虚假高额收益图给客户看,让客户相信高收益高回报及发展会员返现等手段,都是为了利诱客人购买。53.被告人胡建兵在公安机关的供述,证实2018年年底,鲍培亮找其商量说一起投资弄间公司,项目就是给客户提供推广微淘客服务收取相应服务费,因其和鲍培亮曾经在1间公司做过类似的工作,他当时负责招商和为公司业务投放广告,其负责技术支撑,其知道当时的公司是通过骗的方式方法让客户购买最贵的套餐服务从而获得利益。鲍培亮找其要以那间公司相同的模式做所谓的推广微淘客服务收取相应服务费,其答应他一起做。2019年2月开始筹建杭州若灵有限公司及招聘工作人员,过完年后公司就开始运作。公司设置招商客服组向客户推广为微淘客引流加粉增加销量服务,招商这块由鲍培亮负责,设置专业导师团队,对外称为购买服务的客人提供专业引流吸粉拓宽销售渠道。流程是先通过在抖音软件或网上寻找拥有大量好友的微信号,打广告及分享朋友圈发布杭州若灵电子商务有限公司有提供推广微淘客收益服务的内容,广告出来后感兴趣的人会主动添加公司招商人员的微信,然后由招商人员按照公司准备好的话术本向感兴趣的潜在客户推销服务套餐,服务套餐分为三类:1.基础版,价格2880元;2.ⅥP版本,价格8800元;3.至尊版,价格18880元。公司招商部向客户推广基础版,推广内容是告诉对方微淘客是什么东西,业务员在聊天过程中发现对方若感兴趣就会通过话术本提供的内容再根据自己添加的高回报的言语吸引对方购买价格为2880元的基础版,购买了基础版的用户,招商部人员会通过话术单上关于公司有专业团队服务、可以替他们赚钱骗客户升级至尊版,如果按照话术单吹嘘的术语还不能将客户骗到升级至尊版的,招商人员就会以“演戏”的方式来骗对方购买至尊版服务,客户购买至尊版需要更多的金钱,公司获利就高。“演戏”是用一些小号来做托,对于已购买基础版的用户,业务员会建议客户将自已微信已经有的聊天二维码在自己的微信朋友圈发布,然后对接该客户的业务员及他的同组业务员会一起用小号配合加入客户的微信聊天群内,让客户感觉购买了基础版后,公司有帮他做宣传,有用户进入他的微信聊天群,有机会购买通过他分享出来的链接购买商品从而让他可以获利;和客户对接的业务员会用自已的小号通过基础版客户发出来的链接购买一些小商品,购买完后会主动与客户聊天,内容是问为什么通过你的链接在淘宝上购买的商品会比在同一家店买的价格便宜,客户会将他现在在做的微淘客的情况和业务员的小号说一遍,小号就表现出很感兴趣的样子,告知客户自已也想加入,客户就会和自已对接的业务员反映情况,过一、二天后,业务员的小号就会告诉客户已经在他原来的业务员那里购买了基础版服务并通过发送PS图片来让真实的客户相信这情节,紧接着业务员用大号联系客户假装咨询他是否介绍了哪一个（实则是业务员自已的小号）来成为基础版客户并告知真实客户,他介绍的新用户（小号）现在已经要交钱升级为至尊版了,且公司有规定客户通过自已发展的客户有返现奖励、成功发展一名至尊用户就可以添加本公司财务然后领取9440元的返现奖励,公司的财务微信是鲍培亮使用,一般真实客户听到这么高的收益后肯定会心动,但想拿这个奖励必须客户自己也是至尊版,所以想拿奖励就自已必须先交钱成为至尊版,通过这一些列自导自演的情节,真实客户基本都会补齐差价购买18880元的至尊版。在客户真实付款后,业务员就用自已的大号或者小号以对应的身份告诉客户由于自已或家里发生突发事件,经济上或时间上没办法去做至尊版,让客户添加鲍培亮使用的公司财务微信号领取一份价值1440元的介绍基础版客户的奖励。还有一种套路能成功骗取客户升级至尊版,具体是对于一些对升级至尊版心存犹豫及钱不够一次付清费用的基础版客户,会告知对方可以先缴纳3000至5000元不等的费用,然后由公司现行给客户制作手机商城APP,再以过几天就是电商节或是某大电商平台有活动时、公司将帮客户的个人手机商城APP进行一次免费引流活动、让客户感受服务带来的效果,实际就是从客户自已所缴的钱中抽取1000元费用通过操作后台由公司自已的员工购买该客户链接中的商品,让客户造成错觉认为通过公司至尊版的服务确实能达到引流拓宽销路所带来利益,从而让客户交钱购买至尊版。其听鲍培亮说只要给基础版、VIP版和至尊版服务的客户都发一份相应的合同,上述行为就有了保护、就不会被认为是诈骗行为,就算客户发现不对劲,这种行为也就是合同纠纷。鲍培亮是公司法定代表人,实际老板是其和鲍培亮,公司的架构是:招商业务员分为两组,一组组长余良,组员有陈敏红、吴成伟、张鑫峰、吴娇娟、任静静、李某5、支某；二组组长杨洋、组员有杨浩、余凤、胡建文、郑咪咪、刘冬冬、黄飞、罗燕、陈某6；其和方某1在专业导师组,为公司对接广告的是王某5。业务员每月2500元的基本工资,再以业绩金额按比例发提成,提成方案是0至2万元按总额的15%,2至5万元按总额的20%,5至7万元按总额的25%,7万元以上按总额的30%;业务员组长底薪是每月3500元,除个人业绩提成外还有小组业绩提成,20至30万元按总额的2％,30至40万元按总额的3％,40万元以上按总额的4％。其和鲍培亮每月将工资及业绩发放完剩下的部分进行分配,其占43%、他占57%。其个人从2019年2月至案发,获利大约30多万元。54.被告人杨洋在公安机关的供述,证实其于2017、2018年进入若灵公司的前身范饭君公司工作,公司股东为鲍培亮、胡建兵。2019年过年后,公司更名为杭州若灵电子商务有限公司,将之前合伙人版改名为至尊版。鲍培亮对公司进行简单装修并叫所有业务员将之前使用的工作微信号上交给他、删除范饭君的一切资料并以若灵公司名义开展业务。鲍培亮这样做的目的是要通过公司换壳、赚够钱就卷钱逃跑,达到诈骗客户后消失的目的。公司的推广员王某5将业务员的工作在微信各大社交网络推广,有新客户添加微信并咨询微淘客服务是如何做兼职,其就向客户推销公司的基础版、ⅥP版、至尊版的各种服务,通过公司提供的话术单向客户进行推销,在朋友圈、客户私聊中发送一些虚假的业绩、虚假的收益图、虚假的聊天记录让客户信以为真。业务员会向新客户推销基础版,从基础版先开始做起。当客户缴纳2880元基础版的费用后,这部分基础版的客户就成为公司诈骗其升级至尊版的潜在客户。因为基础版的客户在做了一段时间后就会发现通过自己去发优惠券链接太麻烦、而且收益也不会高,业务员就以话术硬推向客户推销18880元至尊版,话术单是公司提供的,由鲍培亮发在公司工作群,业务员存放在自己的工作电脑上。一般的客户对话术硬推的方式不感兴趣,这时就需要使用手段骗取客户通过补缴16000元升级至尊版。业务员要求客户先交纳一笔至尊版的首付,首付金额从2000元至5000元不等,业务员向客户承诺给客户做一个APP、让客户看看效果。客户缴纳首付后,鲍培亮从这笔钱中拿几百元拿出来冒充买家,在客户发出的优惠券的链接底下购买一些小商品让客户看到收益,客户看到有可观的收益后就相信公司有能力为客户赚钱,但买回来的商品是归鲍培亮所有。对于缴纳至尊版首付后的客户,要其尽快交情至尊版的尾款,业务员会通过向客户谎称最近公司搞活动,仿冒淘宝、京东最近的优惠活动,要客户交清至尊版尾款就可以享受这样的优惠,催客户交清尾款,并称升级至尊版后可以通过拉新客户进来购买公司的服务后,可以享受返还一半的奖励;如果拉的新客户购买了至尊版,公司会向客户返还9440元的奖励;客户觉得有利可图就会交清尾款升级到至尊版。具体的操作流程就是业务员使用预先准备好的小号微信加入客户的微信群,小号微信冒充“小白”向客户假装咨询这个优惠券怎么做?客户就会将小号微信推送回给公司工作微信号,业务员就会对客户说推荐的客户如果购买了至尊版就会返还9440元给客户作为返奖。当客户听信后就会将至尊版的尾款交清或直接升级至尊版,业务员的微信小号就会对客户谎称购买了基础版,鲍培亮就向客户返还1440元的奖励。为了让公司的业务更真实,鲍培亮还会自己制作收据和服务合同邮寄给客户、让客户更加相信公司。其本人作为二组组长,组织组员以提供微淘客服务为由,通过上述操作骗取客户通过升级至尊版服务、骗取客户缴纳至尊版的费用,其组有7个组员,分别是罗燕、杨浩、黄飞、余凤、郑咪咪、刘冬冬、徐某2。其使用招商银行6214xxxxxxxx083的尾号收取工资,鲍培亮每月15日发上一个月的工资。工资的发放形式是按照底薪加提成,其还收取二组业绩1.7％的提成。55.被告人余良在公安机关的供述,证实其于2019年2月加入鲍培亮和胡建兵设立的杭州市若灵电子商务公司,公司由王某5负责通过今日头条、朋友圈、抖音等渠道推广公司服务,由其领导招商一组,组员通过话术、虚构收益、用小号加入客户群制造假流量、小额返利等方式进行推销服务诈骗。诈骗方法是鲍培亮提出的,话术本是公司提供的,虚假收益图片是同行拷贝和自制的,业务员用微信小号加入客户的微信群冒充流量,使客户错误认识,公司后续提供服务大部分不真实。其共诈骗了4个至尊客户,分别是黄某2、苏某1、李某9、李某1。公司的销售客服人员按照每月底薪2500元加上15%至30%的销售提成领取工资,其作为一组组长有3000元底薪加提成。组长的权利和义务就是底薪拿多1000元及享受小组业绩的提成,主要工作是自己也要拉业务,其次是统计组员的业绩上报和解答组员工作时遇到的问题。经辨认照片,证实被告人鲍培亮是公司法定代表人、被告人胡建兵是公司股东;被告人张鑫峰、吴娇娟（副组长）、任静静、陈敏红、吴成伟都是其一组的员工。其对话术本截图、被害人微信信息截图、被害人苏某1、黄某2、李某9微信聊天记录截图、收据截图、收益图进行签认,表示均属实。56.被告人吴娇娟在公安机关的供述,证实其于2019年2月加入鲍培亮和胡建兵设立的杭州市若灵电子商务公司,通过话术、虚构收益、用小号加入客户群制造假流量、小额返利等方式进行推销服务诈骗。话术本是公司提供的,虚假收益图片是同行拷贝和自制的,用微信小号加入客户的微信群冒充流量,使客户错误认识。至尊版后续提供服务大部分不真实,客户投诉也由胡建兵敷衍了事。共诈骗了8个至尊客户,分别是刘柏某、王某3、王某华、叶某、易某、钟某2、顾某、黄某3。销售客服人员按照每月底薪2500元加上15%至25%的提成领取工资。经辨认照片,证实被告人鲍培亮是公司的业务老板,他向业务员传授诈骗客户的知识;被告人胡建兵是公司老板之一,他是公司售后总监;被告人余良是公司一组组长;被告人张鑫峰、任静静、陈敏红、吴成伟是公司销售客服一组的员工。其对被公安机关扣押的手机、U盘等物品，微信截图、话术本、收益表等进行了签认,表示均属实。57.被告人罗燕在公安机关的供述,证实其于2019年2月加入鲍培亮和胡建兵设立的杭州市若灵电子商务公司,通过话术、虚构收益、用小号加入客户群制造假流量、小额返利等方式进行推销服务诈骗。鲍培亮每隔两天就会给客服人员开会教大家使用话术、虚假收益图、虚假聊天记录、微信小号做托等方式。其在公司的二组,该组的组长是杨洋,组员有其和郑咪咪等人,其本人诈骗了董某、陈某、石某。经辨认照片,证实被告人鲍培亮是公司法定代表人,具体负责指导业务员实施诈骗;被告人胡建兵是公司的股东;被告人杨洋是公司二组的组长;被告人胡建文、郑咪咪、余凤、刘冬冬、黄飞、杨浩是公司员工,负责具体实施诈骗。其对被公安机关扣押的记事本、微信截图、话术本、收益图等进行了签认,表示均属实。58.被告人陈敏红在公安机关的供述,证实其于2019年4月加入鲍培亮和胡建兵设立的杭州市若灵电子商务公司,通过话术、虚构收益、用小号加入客户群制造假流量、小额返利等方式进行推销服务诈骗。鲍培亮每隔两天就会给客服人员开会,教大家使用话术、虚假收益图、虚假聊天记录、微信小号做托等方式进行诈骗,其本人实施诈骗了杨某2、周某波。经辨认照片,证实被告人鲍培亮是公司业务老板,他向业务员传授诈骗客户的方法;被告人胡建兵是公司售后总监;被告人余良是公司一组组长;被告人张鑫峰、任静静、吴娇娟、吴成伟是公司销售客服一组的员工。其对被公安机关扣押的手机、微信截图、话术本、收益图等进行了签认,表示均属实。59.被告人刘冬冬在公安机关的供述,证实其于2019年3月加入鲍培亮和胡建兵设立的杭州市若灵电子商务公司,通过话术、虚构收益、用小号加入客户群制造假流量、小额返利等方式进行推销服务诈骗。鲍培亮每隔两天就会给客服人员开会,教大家使用话术、虚假收益图、虚假聊天记录、微信小号做托等方式进行诈骗。其本人是二组组员,该组组长是杨洋,组员有其和罗燕、杨浩、郑咪咪、胡建文、余凤、黄飞等人,其诈骗了丰某遥、、李某4、任某平、宛某众、、余某。经辨认照片,证实被告人鲍培亮是公司法定代表人,负责指导业务员如何实施诈骗;被告人胡建兵是公司股东,也指导业务员诈骗;被告人杨洋是公司二组组长;被告人胡建文、郑咪咪、余凤、罗燕、黄飞、杨浩是公司员工,负责具体实施诈骗。其对扣押的手机、微信截图、话术本、收益图等进行了签认,表示均属实。60.被告人吴成伟在公安机关的供述,证实其于2019年2月加入鲍培亮和胡建兵设立的杭州市若灵电子商务公司,通过话术、虚构收益、用小号加入客户群制造假流量、小额返利等方式进行推销服务诈骗。其本人诈骗了奚某、向某艳、朱某2、张某超和贺某1辨认照片,证实被告人鲍培亮是公司的业务老板,向公司业务员传授诈骗客户的方法;被告人胡建兵是公司的股东;被告人余良是公司一组组长;被告人张鑫峰、任静静、吴娇娟、陈敏红为公司销售客服一组的员工,均实施了诈骗。其对被公安机关扣押的笔记本、手机、微信截图、话术本、收益图等进行了签认,表示均属实。61.被告人黄飞在公安机关的供述,证实其于2019年2月加入鲍培亮和胡建兵设立的杭州市若灵电子商务公司,通过话术、虚构收益、用小号加入客户群制造假流量、小额返利等方式进行推销服务诈骗,其是二组组员,该组组长是杨洋,组员有罗燕、杨浩、郑咪咪、胡建文、余凤等人,其本人诈骗了钟某1、常某、郭某、胡某、方某3等5人。经辨认照片,证实被告人鲍培亮是公司法定代表人,他负责公司总业务;被告人胡建兵是公司老板之一,负责售后服务;被告人胡建文、郑咪咪、余凤、杨洋、罗燕、刘冬冬、杨浩为公司员工,均实施诈骗。其对被公安机关扣押的笔记本、手机、微信截图、收益图等进行了签认;对客户表里面的至尊版钟某1、常某、郭某、胡某、方某3进行了签认,表示均属实。62.被告人胡建文在公安机关的供述,证实其于2019年2月加入鲍培亮和胡建兵设立的杭州市若灵电子商务公司,通过话术、虚构收益、用小号加入客户群制造假流量、小额返利等方式进行推销服务诈骗。鲍培亮每隔两天就会给客服人员开会,教大家诈骗的方式,其诈骗了黄某5、刘某、马某1、王某某。经辨认照片,证实被告人鲍培亮是公司法定代表人,指导诈骗的方法;被告人胡建兵是公司股东;被告人杨洋是公司的组长;被告人刘冬冬、郑咪咪、余凤、罗燕、黄飞、杨浩为公司员工,均实施诈骗。对被公安机关扣押的手机、笔记本、微信截图、虚假收益图等进行了签认,表示均属实。63.被告人杨浩在公安机关的供述,证实其于2019年2月加入鲍培亮和胡建兵设立的杭州市若灵电子商务公司,通过话术、虚构收益、用小号加入客户群制造假流量、小额返利等方式进行推销服务诈骗。经辨认照片,证实被告人鲍培亮是公司法定代表人,负责总业务。对被公安机关扣押的笔记本、微信截图等进行了签认,表示均属实。64.被告人张鑫峰在公安机关的供述,证实其于2019年3月加入鲍培亮和胡建兵设立的杭州市若灵电子商务公司,通过话术、虚构收益、用小号加入客户群制造假流量、小额返利等方式进行推销服务诈骗,由鲍培亮和余良教其如何进行诈骗。经辨认照片,证实被告人鲍培亮是公司法定代表人,他负责指导如何诈骗;被告人胡建兵是公司股东,也指导诈骗;被告人余良是公司一组的组长;被告人任静静、吴娇娟、陈敏红、吴成伟是公司销售客服一组的员工,均实施诈骗。对被公安机关扣押的手机、微信截图、话术本、收益图等进行了签认,表示均属实。65.被告人余凤在公安机关的供述,证实其于2019年3月加入鲍培亮和胡建兵设立的杭州市若灵电子商务公司,通过话术、虚构收益、用小号加入客户群制造假流量、小额返利等方式进行推销服务诈骗,其本人余凤诈骗了邓某3、武某等人。经辨认照片,证实被告人鲍培亮是公司法定代表人;被告人胡建兵是公司股东;被告人杨洋是公司二组的组长;被告人胡建文、刘冬冬、郑咪咪、罗燕、黄飞、杨浩是公司员工,均实施了诈骗。对被公安机关扣押的手机、笔记本内容截图、微信截图、话术本、收益图等进行了签认,表示均属实。66.被告人任静静在公安机关的供述,证实其于2019年2月加入鲍培亮和胡建兵设立的杭州市若灵电子商务公司,通过话术、虚构收益、用小号加入客户群制造假流量、小额返利等方式进行推销服务诈骗,其本人诈骗了邓某2、黄某4、黄某忠、杨某玲等人。经辨认照片,证实被告人鲍培亮是公司法定代表人,负责公司总业务;被告人胡建兵为公司股东,负责总售后服务;被告人余良是公司一组组长;被告人张鑫峰、吴娇娟、陈敏红、吴成伟是公司销售客服一组的员工,均实施了诈骗。对公安机关扣押的手机、微信截图、话术本、收益图等进行了签认,表示均属实。67.相关被害人出具的收条和谅解书,证实其收到被骗的对应被告人家属的大部分退赔款并对其谅解的事实。68.被告人鲍培亮的家属代其退赔人民币150000元以备支付各被害人尚未被赔足额的损失和罚金款;被告人杨洋代被告人胡建兵和其自己分别退赔人民币16667元和16666.5元以备支付各被害人尚未被赔足额的损失,证实其积极退赔的事实。被告人鲍培亮提出的其愿意赔偿被害人的经济损失,公诉机关对其提出的量刑建议过高的辩解意见,有事实依据,予以采纳。被告人鲍培亮、胡建兵的辩护人提出的本案的定性应为合同诈骗罪而非诈骗罪的辩护意见,经核查,从现有证据反映,被告人鲍培亮在公安机关的供述明确表示制作至尊版服务合同给客户是为了让诈骗客户成为至尊版用户后上了一个保险,若客户去报案的话,其可以说是合同纠纷,是为了能够逃避打击,也为了能够让客户相信;被告人胡建兵在公安机关的供述证实其听鲍培亮说只要给基础版、VIP版和至尊版服务的客户都发一份相应的合同,上述行为就有了保护、就不会被认为是诈骗行为,就算客户发现不对劲,这种行为也就是合同纠纷;从查明的事实反映,涉案的合同都是在被害人的财物被骗取后,被告人鲍培亮才将合同邮寄给被害人的,且合同上并没有被害人作为合同一方当事人亲自签字,只有诺灵公司一方签署,由此可见,涉案合同的作用与被告人鲍培亮、胡建兵在公安机关的供述一致,就是为了逃避公安机关打击的一种方法,从被告人鲍培亮等人在案中的行为特征反映,其行为不符合合同诈骗罪的构成要件,其行为特征完全符合诈骗罪的构成要件而构成该罪,上述辩护意见无理,不予采纳。被告人鲍培亮、胡建兵的辩护人提出的犯罪金额应扣除被害人购买基础版套餐费用和获得的相应返利,故被告人鲍培亮的犯罪总额应为人民币504782.38元的辩护意见,经核查,本案各被告人的主观目的是为了销售至尊版,基础版是他们作案的手段,其最终目的是为了销售至尊版而骗取财物,购买至尊版的被害人的损失包括购买基础版套餐费用,且起诉书认定本案的犯罪数额是基于收据、转账数额和被害人的陈述并根据有利于被害人的原则而就低认定的,并无不当,此辩护无理,不予采纳。被告人胡建兵的辩护人提出的被告人胡建兵在若灵公司的地位及在案中所起的作用应与被告人鲍培亮应有所区分的辩护意见,有事实依据,予以采纳并在量刑上予以体现;其提出的被告人胡建兵有坦白情节,认罪态度极好,积极退赃的辩护意见,有事实依据,予以采纳;其提出的对被告人胡建兵量刑3年,并建议适用缓刑的量刑建议,因被告人胡建兵的诈骗数额属特别巨大,依法应处有期徒刑十年以上,此量刑建议与案情不符,不予采纳。被告人杨洋的指定辩护人提出的被告人杨洋自愿认罪认罚,具体罪名以法院认定的为准;其在案发后积极退赔,建议公诉机关对被告人杨洋的量刑建议进行更改;其尚属于哺乳期,希望法庭对其适用缓刑的辩护意见,有事实和法律依据,予以采纳。被告人余良的辩护人提出的被告人余良虽名为组长,但与普通业务员没有区别的辩护意见,经核查,案中的组长对组员有指导和管理的职责,并可从组员的“业绩”中提成,此辩护意见与事实不符,不予采纳。其提出的被告人余良归案后如实陈述,积极配合公安机关调查,态度良好,对被害人均进行积极退赔并取得了谅解,其所在组的组员均对自己实施的诈骗被害人退赔也取得了谅解,已最大程度地降低了诈骗行为给社会带来的危害后果;被告人余良是从犯,没有犯罪前科,请法庭在量刑时考虑全案被告人量刑均衡,对被告人余良适用缓刑的辩护意见,有事实依据,予以采纳。被告人杨浩辩护人提出的希望法庭对被告人杨浩适用缓刑的辩护意见,符合案件实际情况,予以采纳。被告人吴娇娟的辩护人提出的被告人吴娇娟在案中是从犯,归案后积极、如实供述自己的罪行,主动配合侦查,悔罪态度较好,其家属主动退还部分款项予被害人并取得被害人的谅解,其没有犯罪前科,且自愿认罪认罚,建议法庭对其从轻并适用缓刑的辩护意见,符合案件实际情况,予以采纳。被告人罗燕的辩护人提出的被告人罗燕在案中处于从属地位,属从犯,归案后如实供述自己的犯罪事实,有坦白情节,其家属已代其赔偿被害人损失并取得被害人谅解,建议法庭对其判处缓刑的辩护意见,符合案件实际情况,予以采纳。被告人胡建文的辩护人提出的被告人胡建文归案后如实供述自己的罪行,积极配合公安机关的侦查,其家属已主动退还部分款项予被害人并取得被害人的谅解,属初犯,请法庭对其从轻,建议适用缓刑的辩护意见,符合案件实际情况,予以采纳。被告人刘冬冬的辩护人提出的被告人刘冬冬在案中属从犯,归案后坦白交代,其家属积极与被害人联系并取得谅解书,其认罪认罚,希望法庭对其适用缓刑的辩护意见,符合案件实际情况,予以采纳。被告人余凤的指定辩护人提出的被告人余凤归案已如实供述自己的罪行,有坦白情节,在庭前办理了认罪认罚,在庭上自愿认罪,认罪态度良好;其在案中系从犯,案发后积极退赃并取得被害人的谅解,希望法庭对其适用缓刑的辩护意见,符合案件实际情况,予以采纳。被告人郑咪咪的辩护人提出被告人郑咪咪在案中系从犯,无犯罪前科,归案后如实供述自己的罪行,有坦白情节,认罪认罚,委托律师积极主动向被害人赔偿并获得被害人谅解,请法庭对其适用缓刑的辩护意见,符合案件实际情况,予以采纳。被告人吴成伟的指定辩护人提出的被告人吴成伟自愿认罪认罚,到案后如实供述自己的全部罪行,有坦白情节,积极向被害人退赃退款并获被害人的谅解,建议法院对其适用缓刑的辩护意见,符合案件实际情况,予以采纳。被告人任静静的辩护人提出被告人任静静在案中所起作用较小,应认定为从犯;其家属已代其赔偿了被害人并获得被害人的谅解,其已签署认罪认罚具结书,请法庭对被告人任静静适用缓刑的辩护意见,符合案件实际情况,予以采纳。被告人黄飞的辩护人提出本案的案发地点在杭州,应按照浙江省高院出台的《会议纪要》对案件进行定性的辩护意见,经核查,被告人黄飞在案中的行为完全符合刑法关于诈骗罪的规定,刑法的效力适用于全国,不能因为浙江省高院出台的《会议纪要》而改变刑法的适用范围,此辩护意见无理,不予采纳;其提出的被告人黄飞认罪认罚,公诉人在提出量刑时没有考虑到其已经退赔的情节,且其是从犯,请法庭在检察院提出的量刑建议以下对其量刑并适用缓刑的辩护意见,有事实依据,予以采纳。被告人张鑫峰的辩护人提出的被告人张鑫峰在案中起次要作用,是从犯,有坦白情节,其家属已代其赔偿被害人经济损失并取得谅解,建议法庭对其判处三年有期徒刑并适用缓刑的辩护意见符合案件实际情况,予以采纳。被告人陈敏红的辩护人提出的被告人陈敏红在共同犯罪中起次要、辅助的作用,系从犯,在审查起诉阶段已向被害人进行赔偿并取得2名被害人的充分谅解,有坦白情节且其自愿认罪认罚,请对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见,符合案件实际情况,予以采纳。本院认为,根据审理查明的事实和证据,足资证实公诉机关适用法律正确,指控被告人鲍培亮、胡建兵、杨洋、余良、杨浩、吴娇娟、罗燕、胡建文、刘冬冬、余凤、郑咪咪、吴成伟、任静静、黄飞、张鑫峰、陈敏红犯诈骗罪的罪名成立;其对被告人胡建兵提出的量刑建议和对其余被告人提出的部分罚金刑适当,予以采纳;其对其余被告人提出的量刑建议,因没有充分考虑罪、刑、责相适应的原则,本院将根据这一原则并结合各被告人具体参与的作案次数和犯罪数额的实际情况、再结合其所具备的量刑情节依法判处。被告人鲍培亮、胡建兵组织、领导犯罪集团进行犯罪活动,是主犯,应按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚,该案犯罪数额为人民币618661元,属电信诈骗数额特别巨大,依法应处有期徒刑十年以上;被告人杨洋、余良、杨浩、吴娇娟、罗燕、胡建文、刘冬冬、余凤、郑咪咪、吴成伟、任静静、黄飞、张鑫峰、陈敏红在共同犯罪中起次要作用,是从犯,依法应从轻或减轻处罚;被告人余良、杨洋分别担任招商一组、二组的组长,其应对该组的犯罪数额承担刑事责任,被告人余良、杨洋应承担电信诈骗的犯罪数额分别为人民币268310元、350351元,均属电信诈骗数额巨大,依法应在有期徒刑三年至十年的幅度内量刑;被告人吴娇娟诈骗数额人民币95630元、被告人任静静诈骗数额人民币60000元、被告人杨浩诈骗数额人民币110431元、被告人罗燕诈骗数额人民币76160元、胡建文诈骗数额人民币48000元、被告人刘冬冬诈骗数额人民币32000元、被告人余凤诈骗数额人民币34880元、被告人黄飞诈骗数额人民币32880元,均属电信诈骗犯罪数额巨大,依法应在有期徒刑三年至十年的幅度内量刑;被告人吴成伟诈骗数额人民币15880元、被告人张鑫峰诈骗数额人民币16000元、被告人陈敏红诈骗数额人民币16000元、被告人郑咪咪诈骗数额人民币16000元,均属电信诈骗犯罪数额较大,依法应在有期徒刑三年以下量刑。被告人鲍培亮、胡建兵、杨洋、余良、杨浩、吴娇娟、罗燕、胡建文、刘冬冬、余凤、郑咪咪、吴成伟、任静静、黄飞、张鑫峰、陈敏红有坦白和主动退赔情节,依法对其从轻、酌情从轻处罚;被告人杨洋、杨浩、吴娇娟、罗燕、胡建文、刘冬冬、余凤、郑咪咪、吴成伟、任静静、黄飞、张鑫峰、陈敏红自愿认罪认罚,依法对其从轻处罚;根据各被告人的犯罪情节和其具备的量刑情节,本院决定对被告人鲍培亮、胡建兵、杨洋、余良、吴成伟、张鑫峰、陈敏红、郑咪咪从轻处罚,对其他被告人减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条和根据《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第二条第一款第(一)项、《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第一条、第二条第一款、第五条的规定,判决如下:一、被告人鲍培亮犯诈骗罪,判处有期徒刑十年四个月,并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日;即自2019年7月30日起至2029年11月29日止;罚金于判决发生法律效力第二日起五日内向本院一次性缴纳）。二、被告人胡建兵犯诈骗罪,判处有期徒刑十年,并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日;即自2019年7月30日起至2029年7月29日止;罚金于判决发生法律效力第二日起五日内向本院一次性缴纳）。三、被告人杨洋犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算;罚金于判决发生法律效力第二日起五日内向本院一次性缴纳）。四、被告人余良犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算;罚金于判决发生法律效力第二日起五日内向本院一次性缴纳）。五、被告人杨浩犯诈骗罪,判处有期徒刑二年十个月,缓刑三年六个月,并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算;罚金于判决发生法律效力第二日起五日内向本院一次性缴纳）。六、被告人吴娇娟犯诈骗罪,判处有期徒刑二年六个月,缓刑三年三个月,并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算;罚金于判决发生法律效力第二日起五日内向本院一次性缴纳）。七、被告人罗燕犯诈骗罪,判处有期徒刑二年二个月,缓刑三年,并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算;罚金于判决发生法律效力第二日起五日内向本院一次性缴纳）。八、被告人任静静犯诈骗罪,判处有期徒刑二年一个月,缓刑三年,并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算;罚金于判决发生法律效力第二日起五日内向本院一次性缴纳）。九、被告人胡建文犯诈骗罪,判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算;罚金于判决发生法律效力第二日起五日内向本院一次性缴纳）。十、被告人余凤犯诈骗罪,判处有期徒刑一年五个月,缓刑二年六个月,并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算;罚金于判决发生法律效力第二日起五日内向本院一次性缴纳）。十一、被告人黄飞犯诈骗罪,判处有期徒刑一年五个月,缓刑二年六个月,并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算;罚金于判决发生法律效力第二日起五日内向本院一次性缴纳）。十二、被告人刘冬冬犯诈骗罪,判处有期徒刑一年五个月,缓刑二年六个月,并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算;罚金于判决发生法律效力第二日起五日内向本院一次性缴纳）。十三、被告人张鑫峰犯诈骗罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月,并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算;罚金于判决发生法律效力第二日起五日内向本院一次性缴纳）。十四、被告人陈敏红犯诈骗罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月,并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算;罚金于判决发生法律效力第二日起五日内向本院一次性缴纳）。十五、被告人郑咪咪犯诈骗罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月,并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算;罚金于判决发生法律效力第二日起五日内向本院一次性缴纳）。十六、被告人吴成伟犯诈骗罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月,并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算;罚金于判决发生法律效力第二日起五日内向本院一次性缴纳）。十七、公安机关扣押的作案工具电脑、手机一批予以没收、上缴国库。十八、从被告人鲍培亮、胡建兵、杨洋向本院预缴的款项中退赔给被害人杨某2人民币16000元、被害人何某人民币5800元、被害人马某1人民币8000元、被害人苏某1人民币2760元、被害人王某1人民币6000元、被害人杨某1人民币10000元、被害人钟某1人民币1440元、被害人邓某1人民币2500元、被害人李某1人民币2440元、被害人袁某人民币8880元、被害人陈某1人民币6000元、被害人曾某1人民币5780元、被害人庄某1人民币5800元、被害人何某人民币5800元、被害人靳某人民币8880元、被害人邓某2人民币2440元、被害人常某人民币2880元、被害人黄某3人民币8510元、被害人朱某1人民币10871元、被害人顾某人民币6000元、被害人李某2人民币6880元、被害人潘某人民币6000元、被害人王某2人民币4000元、被害人黄某4人民币2000元、被害人黄某5人民币120元、被害人徐某1人民币6000元、被害人翁某人民币2280元、被害人易某人民币3120元、被害人陈某2人民币3000元、被害人李某3人民币3000元、被害人李某4人民币1000元。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本两份。审 判 长  蔡穗硕人民陪审员  吴伯南人民陪审员  梁金志二〇二〇年十月十日法官助理赵岑书记员常嘉瑜马海欣附：本裁判主要法律依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸追缴确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决书发生法律效力第二日起最长不超过三个月。