广西壮族自治区贺州市八步区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1102刑初558号 公诉机关贺州市八步区人民检察院。 被告人彭亚弟，男，1986年11月4日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，初中文化，农民，住贺州市八步区****。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月18日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，同月27日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 贺州市八步区人民检察院以八检刑诉[2019]106号起诉书指控被告人彭亚弟犯诈骗罪，于2019年3月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本院经审理后于2019年7月17日作出（2019）桂1102刑初141号刑事判决。被告人彭亚弟提出上诉，贺州市中级人民法院于2019年11月29日作出（2019）桂11刑终167号刑事裁定，撤销本院（2019）桂1102刑初141号刑事判决，发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，于2020年3月10日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员赖学成出庭支持公诉，被告人彭亚弟到庭参加诉讼。在本案审理期间，公诉机关认为本案需要补充侦查，于2020年3月11日建议延期审理，本院决定对本案延期审理。公诉机关补充侦查后，于2020年4月10日提请本院对本案恢复法庭审理，本院决定恢复法庭审理。在审理期间，公诉机关再次认为本案需要补充侦查，于2020年7月8日建议延期审理，本院决定对本案延期审理。公诉机关补充侦查后，于2020年8月7日建议本院对本案恢复法庭审理，本院决定恢复法庭审理,并于2020年8月19日和9月16日再次公开开庭审理了本案。现已审理终结。 贺州市八步区人民检察院指控，2017年3月4日至2018年11月20日期间，被告人彭亚弟在贺州市八步区以“彭宗志”的虚假身份与邓某交往，取得其信任后，编造合伙做装修生意需要资金为由，先后骗取邓某现金12万元，所得赃款已全部花光。为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了相应的证据。认为被告人彭亚弟以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人彭亚弟辩称，他没有诈骗邓某，邓某给他的钱，是邓某给他的考察费用，其行为不构成诈骗罪。 经审理查明，2017年3月份至2018年11月份期间，被告人彭亚弟在贺州市八步区以“彭宗志”的名字与邓某交往，取得邓某信任后，编造合伙做装修生意需要资金等理由，先后骗取邓某85525.6元，所得赃款已全部花光。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。 1.被害人邓某的陈述及辨认笔录，证实2017年3月份至2018年11月份期间，她被“彭宗志”（即彭亚弟）陆续骗了14万元到15万元。2016年12月份，她通过微信添加附近的人，推销她妹在信都镇商贸城开的养生馆的养生项目，添加了彭亚弟的微信。彭亚弟的微信昵称叫“彭康”。2017年1月份，她才开始与彭亚弟聊天。彭亚弟告诉她说他叫彭宗志。当时她处于离异状态，彭亚弟对她说他是单身，她就信任了彭亚弟，和他相处了。2017年3月份的一天，彭亚弟和她说要在信都镇做一个还没人涉及的装修生意，大概要10万元资金，用她的教师身份可以在银行贷款，他就能顺利做生意赚钱，也是为了他们将来的生活更加好，意思是想和她结婚。她就去八步找了一个叫金投的小额贷款公司贷款了10万元。贷款的钱放款到她的建设银行卡。贷款下来之后她将贷款中的1万元手续费之类转给邱经理，她还剩下9万元左右，接着她给了彭亚弟1400元，然后她分两笔转了4998元和3605元到她的农业银行卡。2017年3月底，她和彭亚弟一起在八步建设银行取了2万元现金，然后把2万元给了彭亚弟。后来她把建设银行卡中的6万元转到她的农业银行卡。之后彭亚弟通过各种理由骗她给钱，她陆续通过微信多次转账把钱给了彭亚弟，期间也取过现金给彭亚弟。后来彭亚弟说进货急要钱拿走了她的农业银行卡。到了2017年4月11日左右，农业银行卡基本没钱了，她贷款所得的9万元就这样基本上都被彭亚弟骗光了。之后，彭亚弟还继续找理由，比如买设备、进货等骗她给钱，她就用她的工资通过微信或者取现金把钱给彭亚弟。彭亚弟说利润很高的，三五个月就能回本。基于彭亚弟所说的高利润和为了他们的将来，她相信了彭亚弟。从2017年3月份开始，彭亚弟经常在微信里和她说去哪里考察、做生意之类的，让她微信转钱给他吃饭、住宿、加油等，每个月都有这种情况，从几十元到几百元上千元不等，她都有转过给彭亚弟。2017年12月份，临近贷款还款日，她催彭亚弟给钱还银行10万元贷款，但是彭亚弟每次都借口在外忙、回不来之类推脱，一直没钱还她。之后有一天彭亚弟被她催急了，通过微信给她发了一张他写的借条照片，内容就是因为需要资金向她借到14万元，在2018年3月20日还给她这些内容，借款人落款是“彭宗志”，包括他的身份证号、电话号码。当时她看到也信以为真了。14万元不是实际借款额，包括一些利息在里面。借条是彭亚弟写好拍照发给她的，她只保存有相片。2018年1月份，彭亚弟又跟她说做生意要继续投资，而且为了更好的去和他人谈生意，最好买一辆小车给彭亚弟开去谈生意，这样更容易谈成生意。但是她当时也没有钱了，彭亚弟叫她去其他银行贷款，于是她在桂林银行的网银中的“桂荷包”功能板块中贷款了3万元，用贷款来的5000元作为首付，和彭亚弟去梧州市贷款买了一辆广汽传祺小车，车辆是登记在她的名下，但是一直都是彭亚弟在使用，车贷也是她在还。从桂林银行贷款买车后剩下的2.5万元，彭亚弟以要谈生意请客吃饭、小车加油要用钱、去考察市场在外地住宿等各种理由从她这里骗走了。2018年3月份，她听说彭亚弟是结了婚有家室的人，她意识到自己被彭亚弟骗了。她假装不知道被骗，到还款的时候，就跟彭亚弟说没有钱还款了，叫彭亚弟给钱她还款。2018年4月份，彭亚弟微信转账了2500元给她，让她还买小车的贷款。之后，她继续找彭亚弟给钱还款，彭亚弟都说没有钱。后来她不断催彭亚弟给钱，彭亚弟叫她再转点钱给彭亚弟作为去追债的路费或者请欠钱的人吃饭，好让对方快点结账给彭亚弟，这样彭亚弟就有钱给她了。她觉得还是有希望可以拿回钱，所以她后面还是继续给钱彭亚弟。 邓某辨认出6号相片的男子就是“彭宗志”即彭亚弟。 2.证人金某的证言，证实他是2018年认识邓某的，是彭亚弟和邓某去梧州市买车时，彭亚弟叫他开车搭他们去梧州市时，他才认识邓某的。有一次邓某问过他彭亚弟家在哪里，说要去找彭亚弟，并叫他带邓某一起去。他当时没有空，就告诉邓某，彭亚弟住林田寨，但是他没有带邓某去。邓某有一次说要去彭亚弟家找彭亚弟，他问邓某为什么要找彭亚弟，邓某没有说为什么要找彭亚弟，他在电话里不小心提了一下她被骗了。邓某接着就追问他为什么说她被彭亚弟骗了，他没有说什么，就挂了电话。因为当时他听说邓某贷款了10万元出来给彭亚弟用，还买了车给彭亚弟用，邓某自己出钱还车贷。而且他知道彭亚弟是有老婆的，所以他觉得彭亚弟在骗邓某，当邓某说要去彭亚弟家找彭亚弟时，他就不小心说了一句彭亚弟可能骗了她，具体的他也没有和邓某说。彭亚弟平时没有什么工作的，都是别人接了装修的工作，叫彭亚弟一起去做，彭亚弟就跟着去做。哪个叫彭亚弟去做装修，彭亚弟就跟着去。他没听说过彭亚弟开过店。 3.证人魏某的证言，证实她是彭亚弟的妻子，她和彭亚弟是2015年在贺州市八步区民政局登记结婚的。 4.证人莫某的证言，证实他和彭亚弟同村。2017年3月4日至2018年11月20日期间，彭亚弟一直和他在一起工作。他们就是到处打零工，都是帮别人装修房子，包括地板、橱柜大理石安装和墙壁刮腻子。他接到有工作就叫彭亚弟一起去做。基本每天都有工作做，彭亚弟也是基本每天都去，除了有时候彭亚弟有事情请假外。彭亚弟除了和他一起工作之外，没有其他工作。他没有听彭亚弟说过自己或者和他人一起经营过店铺，彭亚弟一直在和他做工，应该没有时间去开店。他们做装修工作的设备都是他买的。彭亚弟做一天工，他就给彭亚弟120元工资。 5.证人彭某1的证言，证实他是彭亚弟的弟弟，彭亚弟小时候用过“彭宗志”这个名字，彭亚弟读书的时候，就是用“彭宗志”这个名字的。上户口的时候是用彭亚弟这个名字。彭亚弟已经结婚了，有五个小孩。 6.证人彭某2的证言，证实彭亚弟是他的堂侄子，彭亚弟从小学开始一直是用“彭宗志”这个名字，他也不懂彭亚弟什么时候开始改成彭亚弟这个名字。 7.微信转账记录截图、邓某2017年1月1日至2018年12月31日的微信支付交易明细证明、彭亚弟2017年1月1日至2018年12月31日的微信支付交易明细证明，证实邓某从2017年3月24日至2018年11月13日通过本人微信共转账52065元给彭亚弟。彭亚弟从2017年4月13日至2018年8月6日通过微信共转账6539.4元给邓某。 8.邓某的卡号为62×××74的中国农业银行卡交易明细，证实邓某于2017年3月24日从中国建设银行账户转了4998元、3605元到其中国农业银行账户；于2017年3月25日从中国建设银行账户转了6万元到其中国农业银行账户。至2017年4月11日邓某的中国农业银行账户剩余54.19元。 9.邓某的账号为62×××79的桂林银行贺州信都小微支行账户交易明细，证实邓某于2018年1月25日、2月13日在桂林银行贺州信都小微支行分别贷款2万元和1万元。 10.邓某的卡号为62×××49的中国建设银行个人活期账户交易明细，证实2017年3月24日，广西金投互联网金融服务有限公司将10万元贷款发放到邓某的中国建设银行账户。邓某于2017年3月25日从该中国建设银行账户通过ＡＴＭ机取款2万元；于2017年3月25日从该中国建设银行账户转了6万元到其卡号为62×××74的中国农业银行账户。 11.借款及担保合同、放款信息确认书，证实2017年3月24日，邓某在广西金投互联网金融服务有限公司运营管理的互联网金融信息服务网贷平台贷款10万元。 12.借条照片三张，证实第一张借条图片上载明：本人因生意资金周转需要现急需向邓某借到人民币十四万元。并承诺于2018年3月20日之前一次还清。借款人签名为“彭宗志”，身份证号码：4524021918××××××××。第二张借条图片，身份证号码改为：452402191811041918，并写有住址：。第三张借条图片，身份证号码改为：452402198611040873，并写有住址：。 13.现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实案发现场位于贺州市八步区农村信用社及周边概况。 14.贺州市公安局信都派出所出具的抓获经过，证实被告人彭亚弟于2018年12月18日在贺州市八步区十组641号其家中被公安机关抓获。 15.户籍证明，证实被告人彭亚弟出生于1986年11月4日等身份信息情况，案发时达到负完全刑事责任年龄。 16.彭亚弟-ＶＩＶＯ-Ｙ66手机电子证据检查工作记录、微信聊天记录，证实2018年3月31日至2018年12月17日期间，彭亚弟与邓某微信聊天的相关情况。 17.被告人彭亚弟在侦查阶段的供述，2017年年初到2018年11月份，他从邓某处拿了16万元左右。邓某有时是通过微信转钱给他，有时是给现金，邓某也曾经把银行卡给他，他自己去银行取钱，他取了2万元左右。邓某总共给了他3、4万元现金。 2017年年初，他认识了邓某，从交流当中得知邓某想投资开店，但是没有项目。他就趁机告诉邓某说他是做装修工作的，他们可以凑在一起开装修店，邓某就去银行贷款了10万元，先给了他2万元。之后他需要钱了，他就跟邓某说他要继续进货搞装修公司，陆陆续续从邓某处一共拿了9万元。后来这些钱花完了，他又没有钱了，于是他就跟邓某说他要搞另外一个赚钱的投资，赚到钱之后就可以把之前的钱一起给回她。邓某问他需要多少钱，他说要几千元。邓某就去银行贷款了3万元，先给了他5、6千元，后来邓某问他钱够不够投资，他说还不懂，邓某就把贷款的那3万元剩下的钱都拿了给他。2018年，邓某问他赚钱没有，并叫他分钱给她。他告诉邓某说赚了一点，但是他在外面没有空回去给钱她。后来邓某不断地催他给钱，他就说他在外面回去需要路费，叫她转钱给他，他回去就给她钱。邓某就相信了他，于是就转了几百元给他。之后他用这个方法陆续从邓某那里得到了几千元。 他没有开店，他从邓某处拿的钱没有去做投资，这些钱他都用到其他地方了。他把一些钱用在平时装修工作购买材料上面。其他的钱，他拿去弄他的果园了，也有部分用在他自己的家庭开支。在邓某处拿到的钱已经全部花完了。因为他家里其他方面需要用钱，他自己没有钱，他从银行贷不了款。邓某是有单位的，她可以从银行货款，所以他就跟邓某说要进货搞装修店，从邓某那里拿钱。后来邓某没有钱还给银行，催他把投资赚到的钱给邓某。他当时也没有钱，但是他还想向邓某拿点钱，于是他就写了一张借条通过微信发给邓某。借条的大概内容是他从邓某那里借了14万元，借款人的名字他写的是：“彭宗志”，身份号码他写了一个错的给邓某。他从跟邓某交往开始，就不想让邓某知道他的真实名字，于是他就把他读书时用过的名字告诉了邓某，“彭宗志”是他读书时用的名字。他实际从邓某那里拿了12万元左右，当时邓某说连零散的和投资回报、利息总共是16万元，他同意了，但是他没有钱给邓某。2018年4月份他在微信转了2500元给邓某还车贷。 对于公诉机关指控被告人彭亚弟诈骗邓某的数额为12万元。因证据不足，本院根据被害人邓某的陈述与被告人彭亚弟在侦查阶段的供述及证人证言、邓某的微信支付交易明细证明、彭亚弟的微信支付交易明细证明、邓某的银行账户交易明细等现有证据认定被告人彭亚弟诈骗邓某的数额为85525.6元。 本院认为，被告人彭亚弟以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人彭亚弟犯诈骗罪成立。对于被告人彭亚弟辩称他没有诈骗邓某，邓某给他的钱，是邓某给他的考察费用，其行为不构成诈骗罪的辩解意见。经查，因被害人邓某的陈述与被告人彭亚弟在侦查阶段的供述及证人证言、邓某的微信支付交易明细证明、彭亚弟的微信支付交易明细证明、邓某的银行账户交易明细等证据相互印证，证实2017年3月份至2018年11月份期间，被告人彭亚弟编造合伙做装修生意需要资金等理由，骗取邓某85525.6元的事实。被告人彭亚弟主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上实施了虚构事实，骗取他人财物的行为，其行为符合诈骗罪的构成要件。故对被告人彭亚弟的此项辩解意见，本院不予采纳。本院为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受非法侵犯，打击刑事犯罪活动。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人彭亚弟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2023年5月17日止），并处罚金人民币一万五千元（罚金限本判决生效后30日内向本院缴纳）。 二、责令被告人彭亚弟退赔被害人邓某人民币85525.6元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  盘桂淑 审判员  钟朝新 审判员  龙 杰 二〇二〇年十月二十三日 书记员  林楚翘 书记员  王京醒 书记员  董国晖 12 附本案有关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应 13 当分别认定为 刑法 第 二百六十六条 规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。