湛江经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0891刑初191号公诉机关湛江经济技术开发区人民检察院。被告人黄君瑜，男，1982年10月23日出生于广东省湛江市赤坎区，公民身份号码440************416，汉族，大学本科文化，户籍地及居住地广东省湛江市赤坎区****************，务工。因本案于2020年3月19日被刑事拘留，次日被公安机关取保候审，同年6月2日被检察机关取保候审，同年6月16日被逮捕。现羁押于湛江市第二看守所。指定辩护人张瑞强，广东国邦律师事务所律师。湛江经济技术开发区人民检察院以湛开检一部刑诉[2020]Z19号起诉书指控被告人黄君瑜犯职务侵占罪，于2020年6月22日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序进行审理。因本案不宜适用简易程序，本院于2020年7月30日将本案转为普通程序，依法组成合议庭，两次公开开庭审理了本案。湛江经济技术开发区人民检察院指派检察员吴土儒出庭支持公诉，被告人黄君瑜及其指定辩护人张瑞强到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2017年6月1日，被告人黄君瑜与湛江某某投资有限公司（以下简称某某公司）签订《劳动合同》，应聘到该公司工作，担任市场调查员兼售后客服外勤员。2017年8月至2020年2月期间，被告人黄君瑜负责某某公司下属的某某华府项目中，代业主向住建部门指定的维修资金归集专户缴存物业维修资金。由于住建部门指定的维修资金归集专户只能由个人银行账户缴存，故每次缴存维修基金时先由公司将资金转入黄君瑜开设在兴业银行的个人账户，再由黄君瑜到银行进行缴存。黄君瑜利用职务便利，在个人账户收到公司的将维修基金后，不按时缴存，并且私刻公章伪造《湛江市住宅专项维修资金分户交存凭证》瞒骗公司、业主和住建部门，占有某某公司财产人民币5470661.2元。2018年7月至2020年2月，被告人黄君瑜利用非法获得的赃款在湛江市赤坎区和经开区以个人的名义和妻子、两个儿子的名义购买房产和车库共计四处，其余资金用以购买大排量摩托车进行改装，部分挪用资金用以购买私彩和偿还信用卡。案发后，黄君瑜已偿还公司维修基金204893.52元，其个人和妻子、儿子名下的四处房产已被公安机关依法查封。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人黄君瑜利用其经手、管理某某华府楼盘住宅专项维修资金的便利，将5470661.2元非法占为己有，肆意挥霍，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人黄君瑜投案自首，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议本院以职务侵占罪判处被告人黄君瑜有期徒刑五年，并处没收财产。被告人黄君瑜对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，其当庭供述自己名下湛江市赤坎区***************701房的首付及按揭还款均是用侵占公司的资金支付的，其妻子购买的位于某某华府的13号15号住宅楼3205房的首付中有5万元是其用侵占公司资金支付的，其两个儿子名下的车库是用侵占公司的资金全款购买的。指定辩护人张瑞强提出的辩护意见是，黄君瑜自愿认罪认罚，可以从轻处罚；其悔罪态度好，没有犯罪前科，可以酌情从轻处罚；其已向所在单位退赃204893.52元，当庭亦自愿将用赃款购买的不动产退还公司，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的指控属实、量刑建议适当，建议法院采纳公诉机关的量刑建议。经审理查明，2017年6月1日，被告人黄君瑜与某某公司签订《劳动合同》，应聘到该公司工作，担任市场调查员兼售后客服外勤员。2017年8月至2020年2月期间，被告人黄君瑜负责该公司下属的某某华府项目中，代业主向住建部门指定的维修资金归集专户缴存物业维修资金。由于住建部门指定的维修资金归集专户只能由个人银行账户缴存，故每次缴存维修基金时先由该公司将资金转入黄君瑜开设在兴业银行的个人账户，再由黄君瑜到银行进行缴存。黄君瑜利用职务便利，在个人账户收到该公司的将维修基金后，不按时缴存，并且私刻公章伪造《湛江市住宅专项维修资金分户交存凭证》瞒骗公司、业主和住建部门，占有该公司财产5470661.2元。2018年2月至起，被告人黄君瑜利用侵占的资金置业，具体如下：2018年2月，黄君瑜的妻子窦某1以总价款821190元购买了湛江经济技术开发区某某路20号某某华府13号住宅楼3205房并登记在窦某1名下，首付款为221190元，黄君瑜提供了赃款5万元给窦某1用于支付首付款；2018年7月，黄君瑜以总价款43万元购买了湛江市赤坎区**********元701房并登记在自己名下，其中，首付款13万元，银行贷款30万元，上述首付款及按揭还款的来源均为赃款；2019年5月，黄君瑜以总价款20万元购买了湛江市赤坎区**************号车房并登记在自己未成年的儿子黄某1名下，2019年7月，黄君瑜又以总价款23万元购买了湛江市赤坎区*****号车库并登记在自己未成年的儿子黄某2名下，该两处车库均是用赃款全款购买。上述四处不动产已被公安机关依法查封。此外，黄君瑜将侵占的资金用于购买大排量摩托车进行改装或购买私彩又或偿还信用卡。案发后，黄君瑜已向某某公司退还赃款204893.52元。另查明，2020年2月25日下午，被告人黄君瑜主动打电话给某某公司售后部经理陈某霞并如实陈述了其侵占该公司维修基金一事，并向该公司出具《情况交代书》及其本人侵占维修基金的明细表。上述事实有经庭审质证、确认的报案材料、立案决定书、广东公安人口信息查询资料、归案情况说明、到案经过、证明、黄君瑜代存业主维修基金情况汇总表、任职证明、劳动合同、情况交代书、黄君瑜挪用业主维修资金情况表、情况说明、银行交易明细、兴业银行网上转账受理单、某某华府缴交住宅专项维修资金明细、湛江市住宅专项维修资金分户交存凭证、不动产权证书、商品房买卖合同、房地产买卖合同、不动产登记资料查询结果、收款收据、情况说明、黄君瑜补缴维修资金名单、认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书、证据开示清单、段某等证人的证言、被害人陈某霞的陈述、被告人黄君瑜的供述与辩解、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄君瑜作为某某公司员工，利用职务上的便利，将自己经手和管理的公司维修基金5470661.2元非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人黄君瑜侵占资金的数额巨大，依法应当判处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。被告人黄君瑜多次实施职务侵占行为，可酌情从重处罚。鉴于被告人黄君瑜的犯罪事实尚未被司法机关发觉便主动向自己所在的某某公司投案并如实供述自己侵占公司资金的事实，是自首，可以从轻或减轻处罚；且其已向某某公司退出赃款204893.52元，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。指定辩护人张瑞强的辩护意见合法有据，本院予以采纳。被告人黄君瑜侵占了某某公司资金共计5470661.2元，已退赃204893.52元，尚有5265767.68元未能退还。因黄君瑜用赃款支付了湛江市赤坎区***************701房的首付款及偿还部分贷款，故应将该房拍卖后追缴购房首付款13万元、已还贷款数额以及该房屋相应的增值部分并退还给某某公司；黄君瑜还用赃款购买了湛江市赤坎区**********号车库、湛江市赤坎区***************号车房，该两处不动产拍卖所得款应予全部追缴并退还给某某公司；窦某1名下的湛江经济技术开发区某某路20号某某华府13号住宅楼3205房，系黄君瑜出资赃款5万元与窦某1共同购买的，故应追缴该5万元及该房屋相应的增值部分并退还给某某公司。上述不动产的拍卖或追缴所得赃款及收益退还给被害人湛江某某投资有限公司后，仍不足以清偿尚欠资金5265767.68元的部分，依法应责令被告人黄君瑜继续向某某公司退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第五十九条、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十一条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人黄君瑜犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年，并处没收个人财产五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。判决前已羁押一日，应予折抵刑期，剩余刑期为有期徒刑四年十一个月又二十九日，即自2020年6月16日起至2025年6月14日止）。二、在案查封的湛江市赤坎区***************701房，拍卖后将购房首付款13万元、已还贷款数额以及相应增值部分退还给湛江某某投资有限公司，余款依法处理；查封的湛江市赤坎区***************号车库、湛江市赤坎区***************号车房，拍卖后将拍卖所得款项全部退还给湛江某某投资有限公司。三、继续追缴窦某1名下湛江经济技术开发区某某路20号某某华府13号住宅楼3205房的房款5万元及相应增值并退还给湛江某某投资有限公司。四、上述四处不动产的拍卖或追缴所得赃款及收益退还给湛江某某投资有限公司后，仍不足以清偿尚欠资金5265767.68元的部分，责令被告人黄君瑜继续向湛江某某投资有限公司退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王薇薇人民陪审员  薛 莹人民陪审员  董金玲二〇二〇年十月三十日书 记 员  吴 宇附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。贪污数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：(一)贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的；(二)曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的；(三)曾因故意犯罪受过刑事追究的；(四)赃款赃物用于非法活动的；(五)拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作，致使无法追缴的；(六)造成恶劣影响或者其他严重后果的。受贿数额在一万元以上不满三万元，具有前款第二项至第六项规定的情形之一，或者具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：(一)多次索贿的；(二)为他人谋取不正当利益，致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的；(三)为他人谋取职务提拔、调整的。第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。