江苏省江宁经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0191刑初49号 公诉机关江苏省南京江宁经济技术开发区人民检察院。 被告人沐超，男，1992年4月18日出生于安徽省定远县，汉族，中专文化，无业，住安徽省定远县，户籍地安徽省定远县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月21日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。 辩护人魏薇，江苏德序律师事务所律师。 江苏省南京江宁经济技术开发区人民检察院（以下简称江宁开发区检察院）以宁开检一部刑诉[2020]52号起诉书指控被告人沐超犯诈骗罪，于2020年4月7日向本院提起公诉，本院于当日立案。同年8月24日，江宁开发区检察院以宁开检一部刑变诉[2020]1号变更起诉决定书向本院提起变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江宁开发区检察院指派检察员成华出庭支持公诉，被告人沐超及其辩护人魏薇到庭参加诉讼。本案在审理过程中，经江宁开发区检察院建议延期审理一次。现已审理终结。 江宁开发区检察院指控，2018年8月以来，被告人沐超虚构其在淘宝网开设网店，需要通过“刷单”方式增加网店销售量的事实，采用承诺按期还钱并给予提成或红包等方式取得多名被害人的信任，诱骗多名被害人在蚂蚁花呗等各种金融平台上借款，并转账给被告人沐超进行网上“刷单”。被告人沐超取得被骗钱款后，陆续以网店管理方限额、系统升级无法退款等理由，要求被害人继续打钱或者不再退还被害人钱款。被告人沐超将部分被骗钱款用于归还个人债务、支付“刷单”提成或红包等。截止2019年9月，被告人沐超骗取被害人毛某人民币154387.97元、张某人民币451元、童某1人民币92293.69元、何某人民币15814元、陈某某人民币80405.46元、童某2人民币48503元、吕某2人民币45175元、陈某3人民币36290元、周某人民币46564.01元、吕某1人民币92541.45元、李某人民币27235元、胡某人民币12893元、陈某1人民币75670元，以上合计人民币728223.58元。 2019年9月20日，被告人沐超与被害人毛某、陈某1、陈某某等人相约至南京市公安局江宁分局开发区派出所处理赔偿问题时，被民警抓获。案发后，被告人沐超的父亲已代为退赔被害人毛某人民币157336元、童某1人民币65000元、陈某某人民币103000元、童某2人民币44000元、陈某1人民币78700元，并取得被害人毛某、陈某某、陈某1的谅解。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示了户籍信息、发破案经过、微信聊天记录、转账记录截图等书证，证人沐某某的证言，被害人何某、毛某、吕某1等人的陈述，被告人沐超的供述和辩解，南京市公安局江宁分局制作的辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人沐超以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并建议判处被告人沐超有期徒刑十年六个月至十一年六个月，并处罚金。 被告人沐超对起诉书指控的诈骗罪予以否认，并辩解其未虚构开设淘宝网店，其网店已在筹备中，其与被害人毛某、陈某1系感情纠纷，与其他被害人系民间借贷纠纷，其一直正常还款，出现矛盾后也积极协商还款，其行为不构成犯罪；其欠被害人何某的钱款已还清。其辩护人提出的辩护意见是：1、对本案的定性不持异议；2、被告人沐超与被害人童某1之间有人民币5万元属于民间借贷，应从诈骗数额中予以扣除；3、被告人沐超与被害人吕某2之间属于民间借贷，应从诈骗数额中予以扣除；4、被告人沐超愿意偿还被害人陈某3、周某钱款，非法占有目的不强，不应认定为诈骗；5、被告人沐超与被害人吕某1之间有人民币3万元属于民间借贷，应从诈骗数额中予以扣除；6、被害人李某陈述有3000-4000元未归还，该笔诈骗数额应认定为3000-4000元；7、被告人沐超系初犯、无前科劣迹，其家属已代为退赔被害人损失40余万元并取得谅解。综上，建议对被告人沐超在有期徒刑十年以下量刑。 经审理查明，2018年8月以来，被告人沐超虚构其在淘宝网开设网店，需要通过“刷单”方式增加网店销售量、需要资金搞网店、网店经营等事实，采用承诺按期还钱并给予提成或红包等方式取得多名被害人的信任，诱骗多名被害人在蚂蚁花呗等各种金融平台上借款，并转账给被告人沐超进行网上“刷单”。被告人沐超取得被骗钱款后，陆续以网店管理方限额、系统升级无法退款等理由，要求被害人继续打钱或者不再退还被害人钱款。被告人沐超将部分被骗钱款用于归还个人债务、支付“刷单”提成或红包等。截止2019年9月，被告人沐超骗取被害人毛某、何某等13名被害人钱款共计人民币728223.58元。具体犯罪事实如下： 1、2018年8月至2019年8月，被告人沐超采取上述方式诈骗被害人毛某人民币154387.97元。 2、2018年9月至2019年3月，被告人沐超采取上述方式诈骗被害人张某人民币451元。 3、2018年10月至2019年7月，被告人沐超采取上述方式诈骗被害人童某1人民币92293.69元。 4、2018年10月至2019年9月，被告人沐超采取上述方式并虚构客服“张航”、“李辉”，诈骗居住南京市江宁区秣陵街道宏健公寓2幢×××室的被害人何某人民币15814元。 5、2019年1月至8月，被告人沐超采取上述方式并虚构客服“张航”，诈骗被害人陈某某人民币80405.46元。 6、2019年1月至8月，被告人沐超采取上述方式并虚构客服“张航”、“李辉”等，诈骗被害人童某2人民币48503元。 7、2019年2月至8月，被告人沐超采取上述方式诈骗被害人吕某2人民币45175元。 8、2019年2月至8月，被告人沐超采取上述方式诈骗被害人陈某3人民币36290元。 9、2019年4月至8月，被告人沐超采取上述方式诈骗被害人周某人民币46564.01元。 10、2019年5月至8月，被告人沐超采取上述方式诈骗被害人吕某1人民币92541.45元。 11、2019年5月至9月，被告人沐超采取上述方式诈骗被害人李某人民币27235元。 12、2019年5月至9月，被告人沐超采取上述方式诈骗被害人胡某人民币12893元。 13、2019年7月至8月，被告人沐超采取上述方式并虚构客服“张航”，诈骗被害人陈某1人民币75670元。 2019年9月20日，被告人沐超与被害人毛某、陈某1、陈某某至南京市公安局江宁分局开发区派出所处理赔偿问题时，民警发现其涉嫌诈骗，遂将其抓获。案发后，被告人沐超的家属已代为退赔被害人毛某人民币157336元、童某1人民币65000元、陈某某人民币103000元、童某2人民币44000元、陈某1人民币78700元，并取得被害人毛某、陈某某、陈某1的谅解。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1、被告人沐超的供述和辩解，证明2018年8月，其通过新浪微博认识毛某，后通过电话、微信联系，于2018年9月确定恋爱关系。2018年10月，其跟毛某讲其网店需要刷单、刷流水，让毛某从借呗、小额贷等平台借钱为其刷单，利息由其支付，其还会给她发红包，其陆续向毛某借款30余万元，刷单拿了部分，大部分是以手头紧、资金紧张为由借的，其一部分用于还账，一部分用于业务开支，事发前经对账，其还欠毛某10余万元。2019年4月，毛某介绍她同学陈某1帮其刷单，其以客服“张航”的名义与陈某1联系，其告诉陈某1刷单的流程，让她把钱转给其，钱也是陈某1从支付宝花呗借的，第一笔借了4000余元，分期归还，其给了她500元红包。2个月后，其以客服“张航”的名义到合肥去见陈某1，回来后和陈某1发展成男女朋友关系，后陈某1发现其真实身份，其就以沐超的身份与陈某1交往，此时其和毛某已分手，其说要开淘宝店，让陈某1从商城里借款49000余元，逾期其只归还一小部分，期间其以沐超的名义借钱，以客服“小欧”的名义对接还款，钱也一直未还，出事前对账，其还欠陈某17万元左右。2018年底，其让毛某联系她同事陈某某，告诉她刷单给红包，其是以客服“张航”的名义与陈某某联系的，告诉她怎么转钱给其、怎么还钱，红包是直接转给陈某某的，其让陈某某通过支付宝借呗借款24000元，分六期还款，利息其承担，其给了陈某某约2400元红包，之后其又以沐超的名义与陈某某联系，向陈某某借款31000元，后又以开网店名义让陈某某从小额贷、借呗、拍拍贷、360、百度有钱花等平台借款7万余元，已还款5000元左右，还有10万元未归还。其都是以开网店、刷单、网店经营需要资金等为由让他们从平台借钱并转给其，其与毛某、陈某1之间还有一部分是私人借款，其借款的理由是手头紧、资金周转不灵，其也付了利息，“张航”、“小欧”都是其虚构出来的，其未经营过淘宝店铺，也不是支付宝客服，未注册经营过公司，南京星瀚信息有限公司是其支付宝账号上备注的名称，从2018年1月至今其没有工作，其一直在跑扫地机器人的线下销售，但未成功一笔，后其听说开网店能挣钱，就想开天猫店，但未开起来，机器人的货源其也没谈成。毛某、陈某1、陈某某给的钱，其主要用来偿还之前做留学生生意时所欠下的债务，一部分用于筹备开网店，目前其只了解了开天猫店的流程，咨询了相关的运营公司。其不是诈骗，其一直陆续在还钱，其错在没有及时还钱。 2、被害人毛某的陈述及辨认笔录，证明2018年5月，其在南京上大学时通过微博认识沐超，后加了微信好友，双方聊了二个月左右，后开始约见面、吃饭逛街，沐超说他是开留学公司的，还开了天猫淘宝店铺卖机器人、家庭条件好、在江宁买了房等，双方确立恋爱关系。2018年7月，沐超让其帮忙在网上刷单，承诺给其10%的好处费，并说他店铺刚上新，让其帮忙冲人气，后沐超通过微信给其发了二维码，其扫码后用支付宝转账，其第一笔是2018年8月9日转款4650元，转到了南京星瀚信息有限公司账上，8月16日收到沐超支付宝转账200元，沐超说是刷单的红包，之后其通过支付宝、微信多次转账给沐超，这些钱都是其用支付宝借的钱，目前沐超还欠其15-16万元左右，而且其朋友陈某1、李某也被沐超骗了。被害人毛某某辨认出被告人沐超。 3、被害人张某的陈述，证明2018年9月，其通过网络认识沐超，后加了微信好友，沐超说他是开天猫店的，先让其帮忙在网上发刷单广告，后又让其帮忙刷单，沐超称用花呗借款刷单网店排名上的快，并承诺负责归还借款和手续费、支付10%好处费，其担心沐超不还款，沐超说他开的是天猫店、马云保障其安全，并让其放心刷单、可随时退款，还说他开的是旗舰店，店名叫科沃斯速洁妙专卖店，是卖扫地机器人的，但其未在天猫上下过单，都是由沐超发给其一个二维码，让其用支付宝扫二维码用花呗付款，沐超会按照分期把应该归还的钱转给其，其先后帮沐超刷单60306元，都是通过花呗和借呗刷的，扣除红包、佣金及正常还款，目前沐超还欠其4250.92元未归还。其和沐超未见过面，都是通过微信联系的。 4、被害人童某1的陈述，证明2018年10月，其通过微博认识沐超，后加了微信好友，沐超称在江宁开了家公司叫南京星瀚信息有限公司，还开了淘宝店铺和京东店铺，让其帮忙刷单完成销售目标，每单给其提成10%。2018年10月14日，沐超通过微信发给其一个支付宝二维码，并让其扫码支付2790元，其用花呗付款，沐超发给其300元红包，之后其通过扫描二维码、微信转账、刷店铺二维码、网上借贷、信用卡套现等方式共支付沐超265322.81元，沐超通过支付宝和微信还款172696.66元，前期通过客服“张航”的微信返钱，后期沐超直接通过支付宝转账给其。截止2019年8月，沐超还欠其本金和贷款平台利息共计144935元。2019年9月16日，其和童某2跟沐超的父亲在东山派出所见面，当时统计损失共为209000元，沐超父亲写了还款计划书并先后给其转款109000元，其分给童某244000元，目前沐超还欠其本金和利息共计79935.48元。 5、被害人何某的陈述及辨认笔录，证明2018年10月，其通过微博认识沐超，后互相加了微信号，双方见过四五次面，沐超称在百家湖开了一家南京星瀚信息有限公司，还在网上开了一家淘宝店，由于刚起步，需要冲销量，让其帮忙刷单，其相信了，就用花呗给他刷单4000余元，后沐超称使用信用卡刷单越多返现越多，基本上按10%返利，其就带着信用卡到百家湖附近一家饭店用沐超提供的ＰＯＳ机刷单9800元，沐超称会分期通过支付宝还款。之后沐超都是通过客服“Ｏｖｅｒ”的微信与其联系、确认要转款的金额，然后再通过支付宝给其转账、返利，沐超说客服“Ｏｖｅｒ”是他表弟。2019年1月，客服“Ｏｖｅｒ”联系其，称淘宝店有一大笔资金要反馈老客户，返利的比例是3:1，后其于1月31日通过支付宝转账20000元给客服“Ｏｖｅｒ”，对方通过支付宝共返利6100元，并承诺2月9日将刷单的钱返还。到期客服“Ｏｖｅｒ”未与其联系，也未还款，其联系沐超，沐超称不清楚此事，后客服“Ｏｖｅｒ”联系其，让其通过他制作的链接办理退款，其通过链接先后转款8200元但未能办理退款，其又联系沐超，沐超也说要通过他制作的链接办理退款，其先后给沐超转款39000元仍不能办理退款，沐超称数据被客服“Ｏｖｅｒ”搞错了，并让客服“李辉”接手办理退款手续，“李辉”让其在安逸花ＡＰＰ上借款9200元，提现后再转给沐超的支付宝，说后面会将钱全部退给其，其照办了，后沐超又说其退款金额大、店铺限额，可以通过信用卡转账退款，沐超让其将信用卡给他，他让专业技术人员操作此事，其将华夏信用卡和中信信用卡交给了沐超，沐超将其二张信用卡的额度29000元全部刷完，后每个月往其信用卡里转最低额度的还款。2019年6月底，沐超又让其在京东金条和京东白条借款并转给他，承诺过二天还款，后其在京东金条上借款12000元、京东白条上借款5000元，均提现后转给了沐超。2019年8月，其发现沐超未给其华夏信用卡和安逸花ＡＰＰ还款，2019年9月未给其花呗和京东白条还款，其感觉受骗，遂于9月16日到公安机关报案，同年9月18日其收到沐超转款21600元，一笔10000元、一笔11600元，是通过沐超的微信和他朋友的一个支付宝账户转的款。被害人何某辨认出被告人沐超。 6、被害人陈某某的陈述，证明其和毛某原系同事关系。2019年1月，毛某跟其讲他男朋友的弟弟“张航”在支付宝客服工作，是专门搞刷单业务的，让其帮忙刷单并给其佣金，其同意了。后其通过微信与“张航”联系，“张航”称使用支付宝花呗和借呗支付扫码或转账刷单，花呗有总金额10%的红包、借呗有总金额12%的红包，根据分期每个月还有300元的红包，返完截止。“张航”让其每个月到了还款日提前跟他核对金额，然后通过支付宝转给其当月需要还款的钱，并承诺借款的利息由他承担，其相信了。后其通过支付宝、微信的方式先后转给“张航”15-16万元，对方还款7万元左右，后以跑流程等理由不还款，目前其损失约10万元，而且因为沐超诈骗致其支付宝里花呗和借呗逾期，对其信用造成影响，其无力偿还网上小额贷款，致使要债的人不断打电话骚扰其、家人、亲戚和朋友，严重影响了其工作和生活。 7、被害人童某2的陈述，证明2019年1月，其通过朋友童某1介绍认识沐超，童某1告诉其她通过沐超借钱刷单有一段时间了，比较可靠，让其跟着投资，可以拿10%的利息。2019年1月7日，童某1带其跟沐超一起吃饭，后把其微信推给了客服“张航”，“张航”自称是沐超的表弟，并让其去支付宝借呗借款14500元、分六期还款，其将钱转给了沐超，之后“张航”支付其1500元利息。1月8日，“张航”通过微信联系其，让其通过京东白条借款4745元、京东金融借款5000元，其均转给了沐超，沐超通过微信给其转款1200元。1月9日，“张航”让其在微信的微粒贷借款17000元，分十期还款，钱到账后其转给沐超，沐超通过微信给其转款1700元。1月31日，其通过支付宝转账5000元给沐超，后收到“张航”微信转款1500元。2019年2、3月份，其把支付宝借呗、京东金融、京东白条、微粒贷账单发给“张航”，“张航”都会通过沐超的支付宝转账给其，其再按期归还账单。4月9日，沐超又让其在京东白条、京东金融借款。目前其通过平台借款并转给沐超共计126308元，沐超还款63190元，其尚欠各个借款平台631**元，其一共收到沐超支付利息约9000元。 8、被害人吕某2的陈述，证明其和沐超是2010年在四川当兵时认识的，2019年2月沐超通过微信与其联系，称在网上开了网店，为了店铺的销量让其帮忙刷单，具体操作流程就是让其在花呗、借呗上借钱并选择分期还款，把借的钱转给沐超，沐超的店铺会在后台生成虚拟订单，这样其就可以为他的店铺刷单了。其表示同意，后陆续给沐超转款9万余元，开始沐超能正常还款，2019年7月中旬沐超以支付宝限额、流水太大等为由不能正常还款。2019年8月25日，为让沐超能快速还款，其按沐超要求转款4500元，但沐超仍未还款，后其发现沐超被抓，遂到派出所报案。其共转给沐超90555元，沐超还款40000元左右，损失50000余元，其收到沐超发的红包二个，共计800元。 9、被害人陈某3的陈述，证明2019年2月，其表弟张某某让其帮他朋友沐超刷单，其答应了，后沐超与其联系，称他在淘宝和京东上开网店，需要刷单、刷销量，要用支付宝花呗、京东金条借款刷单，后其通过支付宝花呗、京东金条借款后转账给沐超，还有通过支付宝扫码给沐超，这些从支付宝转账记录中都能查到。2019年8月，沐超让其把京东账号和密码发给他，他好制作京东的账单，但其查询了京东账户的交易记录，无此账单。每次刷单后沐超都会给其一个红包，有支付宝红包，也有微信红包，100-500元不等，其一般选择分三期还款，利息由沐超承担，开始沐超都能按期还款，后面就拖着不还，甚至联系不上他，目前沐超还差其40068元未归还。 10、被害人周某的陈述，证明2019年4月，其通过王某认识沐超，并得知沐超搞了淘宝店铺，可以刷单赚钱，出于亲戚朋友之间帮忙，其同意帮忙刷单。其和沐超加了微信，沐超让其通过支付宝借呗、花呗借款后分期还款，然后把借出的钱通过支付宝转给沐超，沐超到分期还款日再把钱转给其，由其再去还款。其先后转给沐超104250元，沐超还款56686元，目前损失48314元，沐超发给其2200元红包，但其只收了1200元，还有1000元红包未收，因为其主要出于朋友之间帮忙。 11、被害人吕某1的陈述，证明2019年5月，其通过新浪微博认识沐超，后双方确定恋爱关系，沐超称他在创业，让其帮他淘宝店铺刷单。其第一次转账6999元，店铺二维码显示的是南京星瀚信息有限公司，当时说好第二天返还，但沐超说迟延到账并让其又进行了几次转账，总金额达到20000元左右。后沐超又以急用钱为由向其借款30000元，以店铺要上架等理由让其通过ＡＰＰ贷款，其先后向沐超转账150000元左右。2019年8月12日，其母亲带其到沐超家，沐超写了二张借条，一张是54149元，一张是95981元，后双方分手。之后沐超陆续还款60000元左右，目前还有90000余元未归还。 12、被害人李某的陈述，证明沐超系其弟弟李某的朋友。2018年3月，李某告诉其沐超在做淘宝网店，需要刷单、刷信用、刷流量，刚开始沐超发二维码链接过来，其点支付链接，收款方是南京星瀚信息有限公司，沐超会把钱退给其，其主要通过支付宝花呗刷单，每次刷过后会有500元或1000元的红包，红包通过微信支付，前面一直按时支付。2019年6月，沐超说他的淘宝店转成天猫店了，相当于扩大店面，让其帮忙刷30000元的单，其通过支付宝借呗帮他刷了并选择分三期还款、先息后本，沐超给其1000元刷单红包，前两期利息都还了，到2019年9月最后一期应归还利息和本金时，其联系沐超，沐超说系统升级，要晚几天到账。过了几天，其联系不上沐超，后得知沐超出事了，其先后帮沐超刷单8、9万元，目前沐超欠其34000余元未归还。其不知道沐超淘宝店的名称，沐超说他有客服，但其发现客服的账号就是沐超自己的账号。 13、被害人胡某的陈述，证明沐超是其老公的朋友，2019年5月沐超联系其帮忙刷单，沐超说扫店铺的支付二维码刷单3999元，可以直接给一个500元的红包，刷单的钱和红包一起退还。其刷了，沐超按时把钱退了，红包也给了，后沐超又让其用支付宝花呗帮他刷单5000元，分三期还款，沐超给其500元红包并说每期还有200元红包，之后沐超说他在京东也有网店，让其通过京东白条借钱刷单，每次红包1000元、每期红包300元，后其通过京东白条借款5000元并扫码支付给沐超。其先后帮沐超刷单10000余元，但未在沐超店铺下过单，每次都是通过支付宝扫码给沐超，其聊天记录和转账记录都在手机里。 14、被害人陈某1的陈述，证明其和毛某是闺蜜，2019年3月底毛某让其帮忙刷单，说他男朋友沐超是开网店的，让其用花呗刷网上一个二维码，当时沐超以客服“张航”的名义与其聊天，对方自称是沐超的表弟、二维码是一个商品的链接，后其用花呗刷单4000元，对方微信给其400元红包。5月25日其又用京东金条刷单2000元。自从其帮忙刷单后，客服“张航”就频繁与其联系，并向其表达了爱慕之意，双方见过几次面，后其发现客服“张航”就是沐超，遂未再与沐超联系。过了一个月，沐超又联系其，称他和毛某是合作关系，且已与毛某分手，想挽回二人的感情，后双方开始谈朋友，双方主要通过微信联系。期间，沐超让其参加店铺七七节活动，其转款5000元到沐超的支付宝账号，但未收到1299元的天猫红包，后沐超又说他店铺业绩上不去，让其找人帮他刷单，其找了朋友汤某某帮忙，后汤某某帮沐超刷单25000元。2019年7月沐超说他与小额贷款平台合作，搞测试，让其下载软件中邮钱包并贷款29000元转给沐超，测试结束后把钱归还，但到期未还款。8月2日沐超以还款需要下载360借条和安逸花软件并提现19600元，其照办了，后沐超又以归还公务卡钱款为由向其借款8000元，后只还款2000元。8月19日沐超让其转款20000元以结清全部欠款，其转款后，沐超又让其再转款9000元，其因没钱未转。目前沐超共欠其77600元未归还，其和沐超没有其他经济往来。 15、证人王某的证言，证明其和沐超是战友，于2010年在四川当兵时认识，沐超退伍后双方一直保持微信联系。2017年沐超以做生意亏本为由向其借款20000元，一直未归还。2018年3、4月份，沐超找其一起投资做生意，说卖扫地机器人，只要其投钱，具体由沐超操作，其等着分红就行。其于2018年5月分两笔共投资20000元，沐超说生意挺好的，但没有流动资金了，后其于2018年8月至10月分三笔共投资23000元，都是通过微信和支付宝转账的。期间，其问沐超经营情况，沐超称卖扫地机器人的钱未收回来，因其缺钱，沐超曾微信给其转款5000元。2019年2月沐超提议开淘宝店卖扫地机器人，并说他已经买了一个淘宝店铺，且已经找人给店铺刷单，因刷单需返钱，他资金短缺，让其垫付，后其通过微信给沐超转款13000元。2019年3月沐超又以开了三个淘宝店、一个京东店铺为由让其继续投资，其分三次转给沐超49000元，沐超称他花了66000元找了一家运营公司经营四家店铺，并发给其一份合同。2019年5月沐超以店铺上线经营需交押金为由问其要钱，其转给沐超3000元，但店铺一直未上线。之后沐超又以找人给店铺刷流水为由让其垫付返利的钱，后其通过微信和支付宝多次给沐超转款，后其听说沐超被抓，遂到派出所报案。 16、证人沐某某的证言，证明其系沐超的父亲。2019年9月初，沐超告知他欠三个女孩钱还不上，对方报警了，其询问钱款数额，沐超称因做生意周转曾向毛某、陈某1和陈某某借款50万元，借款都给利息的，现在还有30余万元未还上，其知道后认为应该归还，遂让沐超联系毛某等人，后其向亲戚朋友借款36万元。9月20日，其带着钱和沐超到派出所，其和毛某、陈某1、陈某某算了一下，把钱还清了，三人也写了谅解书，后沐超被刑事拘留。之前东山派出所也打电话给沐超，沐超未去，后其带钱到东山派出所，还给两个姓童的一共21万元，当时就调解了。沐超被抓后，王某也给其打电话，说沐超欠他钱，但其已无钱归还，还有其他人也打电话说沐超欠钱。沐超退伍后在杭州干过销售，后到南京发展，其不知道沐超上什么班，过年也未带钱回家，其听讲沐超在卖扫地机器人，具体情况其不清楚。 17、接受证据材料清单、微信聊天记录、转账记录截图、转账登记表、还款计划书、欠条等书证，证实被害人提供了与沐超之间的微信聊天记录及微信、支付宝转账记录，聊天记录中沐超让被害人刷单返红包、争星级排名、让被害人在网络平台借款刷单、搞分期还款、让客服联系退款等内容。 18、被害人与被告人沐超之间账号往来结算、账户明细、账户基本信息等书证，证实经对被害人的微信、支付宝账户与被告人沐超的四个支付账户之间的资金往来进行结算，毛某损失154387.97元，陈某1损失75670元，陈某某损失80405.46元，童某1损失92293.69元，童某2损失48503元，吕某1损失92541.45元，周某损失46564.01元，吕某2损失45175元，陈某3损失36290元，李某损失27235元，何某损失15814元，胡某损失12893元，张某损失451元，上述损失未计入被害人的利息损失及何某被刷信用卡的损失，亦未计算在公安机关介入后沐超父亲沐某某代为退赔的情况。 19、转账记录、账单详情、关于沐某某2转账的查询情况说明等书证，证实2019年9月18日何某的微信账户收到沐某某2的微信账户转款11600元，付款方留言沐超转账。 20、微信聊天记录、损失清单、账户转账记录查询等书证，证实张某通过花呗、借呗借款为沐超刷单，共损失4250.92元，扣除利息、手续费等，实际损失451元。 21、谅解书，证明被告人沐超的父亲沐某某代为退赔毛某157336元、陈某某103000元、陈某178700元，毛某、陈某某、陈某1出具谅解书。 22、发破案经过、抓获经过、常住人口基本信息等书证，证实2019年9月20日15时许，被告人沐超与毛某、陈某1、陈某某至南京市公安局江宁分局开发区派出所处理经济纠纷，民警发现沐超涉嫌诈骗，遂将其抓获；被告人沐超作案时已达完全刑事责任年龄。 针对控辩双方的争议焦点，本院综合评判如下： 关于被告人沐超提出“其未虚构开设淘宝网店，其网店已在筹备中，其与被害人毛某、陈某1系感情纠纷，与其他被害人系民间借贷纠纷，其一直正常还款，出现矛盾后也积极协商还款，其行为不构成犯罪”的辩解意见，经查，被害人毛某、张某、吕某2等人的陈述与微信聊天记录、转账记录截图等书证能相互印证，证实了被告人沐超虽与被害人毛某、陈某1系男女朋友关系，与其他被害人系战友或朋友等关系，但被告人沐超在交往过程中却虚构在淘宝网开设网店，需要通过“刷单”方式增加网店销售量、需要资金搞网店等事实，以给予高额提成或红包为诱饵，并承诺按期还款，诱骗本案13名被害人先后在蚂蚁花呗等各种金融平台借款，并转账给被告人沐超进行网上“刷单”等，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，被告人沐超辩解其未虚构开设淘宝网店、网店已在筹备中，无事实依据，故对该辩解意见不予采纳。 关于被告人沐超提出“其欠被害人何某的钱款已还清”的辩解意见，经庭审查证，无事实依据，故对该辩解意见不予采纳。 关于辩护人提出“被告人沐超与被害人童某1之间有5万元属于民间借贷，与被害人吕某1之间有3万元属于民间借贷，应从诈骗数额中予以扣除”的辩护意见，经庭审查证，被告人沐超虚构在淘宝网开设网店，以高额回报为诱饵，诱骗被害人童某1、吕某1通过网络金融平台借款，并转账给被告人沐超进行网上“刷单”，期间被告人沐超虚构网店开业、需要资金搞网店等理由向被害人童某1、吕某1借款，其行为亦符合诈骗罪的构成要件，故对上述辩护意见不予采纳。 关于辩护人提出“被告人沐超与被害人吕某2之间属于民间借贷，且被告人沐超愿意偿还被害人陈某3、周某钱款，不应认定为诈骗”的辩护意见，经查，被害人吕某2、陈某3、周某的陈述与微信聊天记录、转账记录截图等证据能相互印证，证实了被告人沐超虚构在淘宝网开设网店，需要通过“刷单”方式增加网店销售量等事实，以高额回报为诱饵，诈骗被害人吕某2、陈某3、周某钱款的犯罪事实，被告人沐超是否愿意偿还欠款并不影响其诈骗罪的成立，故对该辩护意见不予采纳。 关于辩护人提出“被害人李某陈述有3000-4000元未归还，该笔诈骗数额应认定为3000-4000元”的辩护意见，经查，被害人李某的陈述证实被告人沐超欠其34000余元未归还，并非3000-4000元未归还，公诉机关根据双方支付账户之间的资金往来进行结算，并按照被害人李某的损失额人民币27235元来认定被告人沐超的诈骗数额并无不当，故对该辩护意见不予采纳。 关于辩护人提出“建议对被告人沐超在有期徒刑十年以下量刑”的辩护意见，经庭审查证，被告人沐超诈骗数额特别巨大，法定刑为十年以上有期徒刑或者无期徒刑，被告人沐超并无法定减轻处罚的情节，故对该辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人沐超以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人沐超犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予采纳。被告人沐超多次诈骗，酌情从重处罚。被告人沐超的家属已代为退赔部分被害人损失并取得被害人毛某、陈某某、陈某1的谅解，可酌情从轻处罚。对被告人沐超的辩护人提出的相关酌情从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人沐超犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2030年3月20日止；罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人沐超退赔被害人张某人民币451元、童某1人民币27293.69元、何某人民币15814元、童某2人民币4503元、吕某2人民币45175元、陈某3人民币36290元、周某人民币46564.01元、吕某1人民币92541.45元、胡某人民币12893元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 陈 平 人民陪审员 朱 庭 人民陪审员 王 剑 二〇二〇年十月二十六日 法官 助理 邵振旭 见习书记员 王羽佳 见习书记员 朱叶蕾