河南省商丘市梁园区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1402刑初531号公诉机关商丘市梁园区人民检察院。被告人张龙,男,1983年10月5日出生，汉族,大专毕业,中共党员,商丘市公安局禁毒支队民警,户籍地:商丘市,现住河南省商丘市睢阳区。因涉嫌诈骗罪,于2019年6月28日被商丘市公安局前进分局刑事拘留,2019年7月30日被商丘市梁园区人民检察院批准逮捕,2019年7月31日被商丘市公安局前进分局执行逮捕。辩护人杜占伟，河南荣康律师事务所律师。辩护人杨德峰，河南向东律师事务所律师。商丘市梁园区人民检察院以商梁检一部刑诉（2020）124号起诉书指控被告人张龙犯诈骗罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院受理后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员邢伟、王涛出庭支持公诉，被告人张龙及辩护人杜占伟、杨德峰到庭参加了诉讼。现已审理终结。商丘市梁园区人民检察院指控：1.2017年5月17日,被告人张龙以帮助卢某成为商丘市公安局孙付集派出所协警为名,骗取卢某人民币2.5万元。2、2014年7月1日至2015年7月2日期间,被告入张龙虚构与其岳父杨某1共同开发珠江路与睢阳大道西南角“红太阳家苑”项目需要资金和入股工地事实,取得王某3信任,以借款和投资款名义,先后三次共计诈骗王某3人民币共计100万元。3、2014年7月6日至2015年11月22日期间,被告人张龙虚构与其岳父杨某1共同开发珠江路与睢阳大道西南角“红太阳家苑”项目需要资金为由，骗取黄某的信任,以借款为名先后四次诈骗黄某共计人民币80万元,后经黄某多次催要,张龙归还人民币18.93万。4、2016年初,被告入张龙因借李某3欠款不能全部偿还,欺骗李某3购买其一处房产,变更为张龙名字后,就全部还歎,2月29日,李某3在商丘市梁园区新建路港汇花园售楼部内将位于港汇花园17号楼22层中户房产与张龙办理了更换房源姓名手续,约定房款人民币36万元,四月内还清房款。后张龙将该房产更换房源姓名,最终变更为宁某，用于抵偿其债务。期间张龙在多次催要下部分还款,至今有人民币27.6万元未偿还。5、2017年5月25日至2017年8月2日,被告人张龙虚构承包商丘市富商大道新一高工地的事实,取得苏某的信任,以让苏某入股分红为名,诈骗苏某人民币70万元，后经苏某多次催要,张龙退还人民币7万元。6、2017年5月25日,被告人张龙以帮助苏某调换工作单位为由,骗取苏某人民币1万元。7、2017年7月的一天下午,被告人张龙以能帮助程某消除吸毒档案为名,诈骗程某人民币2万元。8、2017年夏天的一天,被告人张龙以能帮助盛某、杨某7消除酒驾记录和只罚款不扣分为名,分别诈骗盛某、杨某7人民币各8000元,共计人民币1.6万。9、2018年6月27日,被告人张龙以帮助李某3的小姨子陈某2成为公安机关协警为名,诈骗李某3人民币1万元。10.2012年,被告人张龙以帮助韩超和刘某2夫妻的孩子找工作为名,诈骗二人共计人民币2万元。公诉机关向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、有关书证等相关证据。认为被告人张龙的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。请求依法判处。被告张龙辩称，我借款给他们打了借条，还着利息，没有虚构事实，没有非法占有，不构成诈骗罪。被告人张龙的辩护人意见：1、被告人张龙的行为属民间借贷纠纷，没有虚构事实、隐瞒真相的客观行为，主观上也没有非法占有的故意，所借款用于其父母包地投资，不具备诈骗的主、客观构成要件，不构成诈骗罪。2、起诉书指控的被告人张龙的其他以安排工作，帮忙办事等手段实施的诈骗行为均属于事实不清、证据不足，应依法不予认定。经审理查明：1.2017年5月17日,被告人张龙以帮助卢某成为商丘市公安局孙付集派出所协警为名,骗取卢某人民币2.5万元。2、2014年7月1日至2015年7月2日期间,被告入张龙虚构与其岳父杨某1共同开发珠江路与睢阳大道西南角“红太阳家苑”项目需要资金和入股工地事实,取得王某3信任,以借款和投资款名义,先后三次共计诈骗王某3人民币共计100万元。3、2014年7月6日至2015年11月22日期间,被告人张龙虚构与其岳父杨某1共同开发珠江路与睢阳大道西南角“红太阳家苑”项目需要资金为由，骗取黄某的信任,以借款为名先后四次诈骗黄某共计人民币80万元,后经黄某多次催要,张龙归还人民币18.93万。4、2016年初,被告入张龙因借李某3欠款不能全部偿还,欺骗李某3购买其一处房产,变更为张龙名字后,就全部还歎,2月29日,李某3在商丘市梁园区新建路港汇花园售楼部内将位于港汇花园17号楼22层中户房产与张龙办理了更换房源姓名手续,约定房款人民币36万元,四月内还清房款。后张龙将该房产更换房源姓名,最终变更为宁某，用于抵偿其债务。期间张龙在多次催要下部分还款,至今有人民币27.6万元未偿还。5、2017年5月25日至2017年8月2日,被告人张龙虚构承包商丘市富商大道新一高工地的事实,取得苏某的信任,以让苏某入股分红为名,诈骗苏某人民币70万元，后经苏某多次催要,张龙退还人民币7万元。6、2017年5月25日,被告人张龙以帮助苏某调换工作单位为由,骗取苏某人民币1万元。7、2017年7月的一天下午,被告人张龙以能帮助程某消除吸毒档案为名,诈骗程某人民币2万元。8、2017年夏天的一天,被告人张龙以能帮助盛某、杨某7消除酒驾记录和只罚款不扣分为名,分别诈骗盛某、杨某7人民币各8000元,共计人民币1.6万。9、2018年6月27日,被告人张龙以帮助李某3的小姨子陈某2成为公安机关协警为名,诈骗李某3人民币1万元。10.2012年,被告人张龙以帮助韩超和刘某2夫妻的孩子找工作为名,诈骗二人共计人民币2万元。上述事实，有以下证据证实：（一）被告人供述1、被告人张龙供述：在2017年5月份前面，我父母因在刘口包地种植蔬菜赔钱了，赔了大概三百万左右，当时家里需要用钱，所以我找苏某给苏某说我现在需要用点钱，苏某当时说他也没有钱，我要实在用钱的话他可以给我贷点，我当时给苏某说的他贷出来的款的利息和本金都由我来还，然后苏某就陆陆续续的贷出来了六十多万的贷款，贷出来的钱大部分苏某都通过给我现金、银行转账、把银行卡直接给我的方式给我了，大概给我的有五六十万，具体的数目我记不清楚了。当时他自己留了一小部分。苏某当时贷出来款后给我的每一笔钱给我打的都有借条。我给苏某打的借条应该有六十多万。然后我就按照我给他约定好的定期还着贷款的利息。一个中国银行的贷款一个月的贷款本息是三千，一个中国工商银行的贷款本息是二千七。这两个贷款的每月我都还着类，还有一个中国邮政银行的是最后连本带息的最后还我从没还过。苏某当时给我贷的款还有小额担保公司的，当时小额担保公司贷出来的款我用了一部分，苏某自己用了一部分，后来我和苏某我们两个人还着还着小额担保公司倒闭了，然后我们就都没再还。2019年3月20多号苏某去咱商丘市公安局举报我后，我就从那时候起就不再给苏某的贷款还本息了。我一共还了苏某大概有七八万块钱，还他的那里边有利息有本金。2018年下半年，苏某当时给我说想让我把我让他贷的款一下子还完，然后我当时没有能力一下偿还。然后苏某就去梁园区人民法院起诉了我，他当时去梁园区人民法院起诉的是我欠他三十多万。2018年年底梁园区人民法院开庭，最后梁园区人民法院八八法庭判决的是我欠苏某二十六七万。然后要求我每个月连本带息慢慢还着。具体的开庭日子和判决日子我也记不住了。苏某说我收他一万元钱给他找人调动工作的事情是从来没有过的事情，他也没有给我说过让我给他调动工作。2017年五六月份左右，当时苏某问我能安排协警不，我说我可以帮忙问问。然后苏某给我说可以给我拿点费用，过了大概几天，苏某领着卢某在文化路与神火大道市农业银行的门口见的我。当时卢某拿的有个信封，里边装的有两万五千元钱，卢某当时把信封给苏某了。苏某当时给我说让我操操心，我给苏某和卢某说我尽量办。卢某给我说的是她家是孙付集的让我尽量给她安排到孙付集派出所当协警，我说尽量吧，然后卢某就走了，苏某从那个信封里边抽了五千块钱，说这是他介绍的，那五千块钱是好处费，然后把信封给了我。信封里当时装的是两万元钱。苏某当时我们两个商量的是办不成的话我们就把钱退给卢某。我收到钱两天后，我问平原分局的程峰局长，问他那招协警不，程峰局长给我说的没有，招的话他到时候通知我。然后一直等到2018年下半年卢某一直问我啥时候能办好，我让卢某等一等，有消息我通知她。最后平原分局的程峰局长也没给我回话，我感觉事情应该是办不成了，然后在2018年11月1号我就把卢某给我的那两万元给她办协警的钱通过微信分两次转给了苏某，有转账记录，苏某最后给没给卢某我就不知道了。把钱转给苏某后，苏某给我说让我继续操心，如果这个事能办的话，苏某再让卢某把钱拿回来。程某是我在2017年通过苏某认识的，是我和苏某吃完饭出来的时候在饭店门口碰见的程某，苏某向我介绍的程某，具体在神火大道宇航路口向西200米路北一家火锅店吃的饭，饭店名我记不住了。程某是干什么的家是哪儿的我都不知道，我只知道程某是苏某的老弟，在2017年的时候程某因为社区戒毒未报到被平原派出所的抓起来过，苏某当时问我花点钱能不能把程某捞出来，当时我急着去郑州，我就给苏某说你自己找人吧，我要急着去郑州，最后苏某找的谁我也不知道。具体苏某有没有收程某的钱，我就不知道了，苏某在2018年的时候给我打电话问能不能把程某的吸毒档案消掉，我说我给他问问可以，后来我也没给他问这个事，我没有收取过给程某的一分钱。我不知道苏某收取过程某的钱没。我和李某3是通过市局防爆支队的刘家宏认识的，我认识李某3有五六年了，2018年七八月份的时候，李某3给我打电话问我能不能给他小姨子办个协警，我当时给他说的我可以给他问问。然后李某3给我说他给我一万元让我请客，我说可以，然后李某3通过微信给我转了一万元。然后我就问了平原分局的程峰局长，程峰局长给我说的是可以去他们局里当协警，管吃管住但是没有工资。我一听程峰局长这么说，我就感觉这个事办不成了。在2019年2月份的时候我就给李某3说事情办不成了，然后我就把钱退给了李某3，我通过微信给李某3退了两千元，通过支付宝退给了李某3八千元。2016年的时候，我找李某3借钱，李某3说他现在没有钱，他在长征路港汇花园有一套房子，他卖不出去，说我可以拿去抵账，然后让我给他打了个36万的借条，我就给他打了个36万借条。李某3给我说的这个36万借款可以慢慢还，什么时候有钱了什么时候还上就行了。因为当时那个房子还在建，李某3就去售楼部把名字变更成我的名字了，最后我把那个房子抵给宁某了，大概抵了四十万左右，具体抵了多少我记不清楚了。我当时给李某3打的36万元的借条说的是还款期限四个月，后来陆续我还了李某3几万块钱。到2017年7月4号的时候，我还李某338000元了，然后李某3在那一天要求我给他重新签订一个借条，然后我就重新给李某3签订了一个新的借条。之前的借条作废，李某3现在告我是想让我赶快还他的钱，房子是李某3叫我抵出去的，我并没有诈骗李某3的钱。2012年前后，我妈付某和韩超在长江路与归德路交叉口东北角开了一个叫粥鼎记的饭店，然后我就通过我妈认识的韩超。韩超在2012年的时候给我说过给他闺女找工作的事，当时给了我多少钱我也忘了，由于这个事我没给他办，钱在2012年已经早就退给韩超了。2014年我找过韩超借钱，当时借了韩超20万元，当时我和韩超约定的是三分五的息，韩超给我转的是193000元，扣掉了7000元，那7000元是一个月的利息。我给韩超当时打的有欠条。因为我们家里人和韩超一块干生意，所以我们两家之间有很多帐纠缠不清，但是这钱我应该是还韩超了，还款记录我还需要去银行去调。（二）被害人陈述1、被害人卢某陈述：我在孙付集派出所帮忙，然后认识了苏某哥。我想着一直在派出所帮忙也不是个长久之计，孙付集派出所离家也近。我问苏某哥看他能找个人给我办个孙付集派出所的正式协警不，然后苏某说他可以找个人给我办个正式的协警。然后他给我找的市公安局禁毒支队的张龙，张龙给苏某说他可以给我办个正式的协警让我在孙付集派出所工作。需要我给他25000元现金，2017年5月17日下午两点左右我去孙付集集上农村信用社取了40000元现金。然后我就去孙付集派出所找苏某，然后苏某开着车带着我来商丘市区找张龙。我和苏某在神火大道农业银行门口见的张龙，然后我把25000元现金放在了张龙车的后排。当时在杭龙给我说的安排到孙付集派出所当协警，张龙说让我回家等着大概一两个月我应该就能去上班了，然后我等了两三个月后，我就问苏某哥，苏某给我说张龙让我再等等，然后一直等到现在，张龙也没有给我安排我的工作，我感觉被张龙骗了。2、被害人苏某陈述：2017年5月25日，张龙给我说可以把我从孙付集派出所调到平原派出所，让我拿一万元的活动经费，然后当天下午我就在商字东南角联通公司楼下给了张龙一万元现金，我当时给张龙钱的时候就我们两个在场。张龙给我说最多一个月他就可以给我调到平原派出所，我等了一个月后没收到他的消息。然后我就去禁毒支队去找他，他问我想去禁毒支队不，不行的话他给我调到禁毒支队，我说调到禁毒支队那更好啊，然后他给我说让我再等一个月。然后我再给他联系的时候，他就一直拖，一直到现在他也没有给我办成事，我感觉我被他骗了。张龙给我说他除了在公安局上班以外，他还在外边做生意，赚了很多钱。问我入股不，回本很快，然后我说我没钱，他说我可以贷款，过不了多长时间就回本了。我分别在2017年5月25日向小额贷款公司贷款282000元，2017年6月2日从中国银行贷款100000元，2017年6月30日向工商银行贷款100000元，2017年7月24日向邮政银行贷款140000元，2017年8月2日向小额贷款公司贷款50000元。2017年8月份我还从开封的一个小额贷款公司贷了30000元钱，贷下来后我也把钱交给张龙了，这个30000元张龙没有给我打欠条。这些贷款一共是700000元，我把从银行贷出来的钱都给张龙了，除了那30000万他没给我打欠条，其他的张龙给我打的都有欠条。我把钱交给张龙后，一直没有见张龙做什么生意，张龙给我还两个月的贷款后，就再也不给我还贷款了。我一直催他还款，他一直说资金周转不开了，然后让我一直等。实在没法了，我就借钱先把那些贷款还上了。一直到现在，张龙也没有说还钱的事。程某是我的一个朋友，他以前吸过毒，在禁毒支队有吸毒档案，他知道我认识禁毒支队的张龙，然后他想着通过我问问张龙，看看他的吸毒档案能不能消掉，消掉后他想着办个驾照。然后我就问张龙看看能不能给他消掉，张龙说可以，但是要拿20000元现金，他可以找禁毒支队的领导把程某的吸毒档案给他消掉。在2017年7月份的一天下午，在宋城路张龙家小区汇豪天下门口，我和程某我们一起将20000元钱现金交给张龙，张龙收到钱后说一个月把程某的吸毒档案消掉，然后过了一个多月后也没有消掉，程某去禁毒支队找过张龙几次也没有找到他。到现在张龙也没有把程某的吸毒档案消掉。卢某在我们孙付集派出所户籍室帮忙，然后一直想干个协警，张龙给我说过他可以安排协警。然后卢某通过我认识了张龙，张龙说可以安排卢某到孙付集派出所当协警，让卢某拿250000元。2017年5月17号卢某在孙付集农村信用社取了40000元现金，然后我们一起来到商丘市神火大道与文化路交叉口西南角的农业银行将25000现金交给张龙，张龙当时开的是白色的本田奥德赛汽车。我们将钱交给张龙后，张龙说事情一个月能办成。并且安排卢某在孙付集派出所当协警。然后过了一个月后，卢某给张龙打电话，张龙就一直不接，卢某去禁毒支队找过几次张龙也没有找到。事情到现在一直也没办成。3、被害人李某3陈述：2015年5、6月份的时候刘家宏问我有没有钱，我问他要钱做什么，刘家宏告诉我张龙需要借钱，因为刘家宏做担保人，我就借给了张龙20万元，我拿了我店里的现金在天宇大酒店对面的天伦华府小区一楼当面交给了张龙，给钱的时候刘家宏在场。这笔钱约定1个月还清，考虑到是帮刘家宏的忙，也没有要利息。但是这笔钱直到2016年2月份才还清。期间我一直向张龙要账，但是张龙不断推脱，断断续续还了12万，还剩下8万元。在2016年年初的时候张龙向我购买我的一处房产，房产位于商丘市梁园区五一粮店北侧新建路东侧港汇花园，张龙说要么我把这套房产卖给他，他将借我的20万元中未还的8万元和房款一并交给我，如果我不把房子卖给他，他就没钱还我的这20万中的余款。2016年2月29日前后我将这套房子在港汇花园的售楼部进行了更名，张龙在办理更名手续的时候还了我8万元现金，到这时候之前的20万元算是还清了。当时我和张龙约定这套房子全价36万，4个月给清。当时我向张龙提出到中介公司打一个房屋转让合同，张龙推脱说有急事并且不会骗我，所以我和张龙没有签订房屋转让合同。张龙给我打了一张借条，上面写明：“今借李某3现金人民币360000元整，期限四个月。”我向张龙提出在借条上写明是“房款”，但是张龙说为了省事就没有在借条上写明，只写了借款。这笔房款直到2017年7月4日张龙只给了我36000元。期间我一直向张龙讨要房款，我因为去张龙单位一二十次都见不到张龙的面，就通过打电话、微信、短信联系他，张龙推脱说他手里没钱，等他有钱了就给我了。之后陆陆续续的还钱直到现在张龙还欠我276000元房款。我妻子的妹妹叫陈某2，2018年6月25日我打电话找张龙要账，张龙问我要钱干什么用，我说陈某2在家没有工作，商丘市里招协警，我拿钱帮她问问工作的事情。张龙听了之后说这事不用找别人，他可以帮我办，张龙说外面办一个协警要两万，找他的话一万就够了。我说那你从欠我的钱里面扣一万就行了。张龙不同意，他说他没钱，必须要我再转给他一万元他才能办。当时我没有同意。之后的两天张龙不断给我打电话问我陈某2的事还办不办。2018年6月27日我让他问烦了才从我朋友那里借来一万元，然后我通过微信转给了张龙。之后直到现在工作的事情也没有跑成。我催他还钱，他也不接茬。张龙基本上是通过支付宝和微信还给我，每次都是我催他催得急，他才还给我一点。张龙转账用的微信昵称是：涅槃，微信号是：×××我的微信昵称是：李沐鸿奇妙,微信号是：×××。我和张龙的微信交易记录我可以提供给公安机关。张龙的支付宝账号是：182********，2019年3月21日张龙通过支付宝转给我7000，我嫌少就给他转回去了，然后张龙给我转回来了8000，之后张龙就把我从支付宝拉黑了。4、被害人黄某陈述：2014年7月份的时候张龙告诉我说：“我岳父有一个工地，现在政府催的紧，要是再不开始施工，政府就要收回土地。”张龙说需要用钱跑各种手续和资质，如果我把钱借给他，他就将钱用在工地上，等到工地的建筑商进场以后就能把我的钱还上，到时候如果想要房子还能抵房款怎么都行，就用一年多点的时间。因为张龙和我是一个单位的同事，也不好意思拒绝他，于是在2014年7月6日我通过我的中国银行卡（账号：24×××63）向张龙的中国银行卡（账号：26×××97）转账了20万元，约定的是每个月2分5的利息，按月结算，之后在2014年9月29日张龙称工地还需要钱，又向我借款了20万元，当时我转给张龙195000元，扣了1个月的利息。随后在2015年8月28日、2015年11月22日分别借给了张龙20万元，到现在总共借给张龙80万元。张龙每次借钱的时候都是说他岳父的工地还需要用钱，我通过银行卡转账转给了张龙。张龙告诉我说他的岳父有一个工地的位置在商丘市珠江路和睢阳大道交叉口西南角，张龙领我去看过这块地，张龙说这块地好，只要建筑商一进场，他就能把钱还给我。因为2014年9月我借给张龙的那20万元钱我就打算让他用一年，到了2015年年底的时候我就想把这20万元抽出来，我开始向张龙要钱之后，张龙拖了半个月才还给我5万元，我当时觉得张龙有问题了，从此我就开始紧跟着张龙要我剩下的欠款，但是每次我催张龙还钱，张龙以各种理由推拖不还。房子盖起来之后，张龙又改口愿意把我的欠款抵成房子，但是无论他怎么说，房子也没有弄成，张龙一直在拖延我。5、被害人王某3陈述：2013年年底的时候张龙从网监支队调到禁毒支队工作，经过单位调整我和张龙搬进了同一间办公室，我就认识了张龙，一来二去聊天也熟悉了。当时商丘市的投资公司还没有完全垮掉，但是情势已经不好了，这个情况下我和张龙聊天时说起来投资公司的情况，张龙就说他有一个朋友叫杨某5，杨某5在商丘市开了一家投资公司，让我把钱放在杨柯的投资公司里面，他来担保。我正好有30万元，就转到了杨某5的投资公司，每月利息是2分，因为是同事介绍的，我觉得问题不大在2014年3月28日就将这30万元放在了杨某5的投资公司，我和杨某5写了借条，张龙签了担保人。当时放了三个月到期以后我感觉还是不太稳妥，我就想把钱从杨某5的投资公司取出来，张龙知道了之后对我说：“你不如把这30万借给我用吧，还按每月2分的利息给你。”张龙说他老岳有一个工地，他本人也入股了二三百万，到时候可以分红。想着都是一个办公室的同事，我就答应了，张龙还向我另外借了40万，这40万是通过银行卡转账给张龙的，每个月2分5的利息，总共是70万，在2014年7月1日我和张龙打了一张70万的借款借据。之后在2014年10月1日，张龙对我说建筑工地还需要用钱，问我还有没有，我当时家里放着有10万元的现金，我就把现金交给了张龙，然后张龙给我打了一张10万元的借条。张龙告诉我说他的岳父有一个工地，这个工地张龙岳父不方便出面，工地实际上是张龙和张龙岳父的一个老表在经营。我知道张龙的岳父在开发区当副主任，这个工地具体情况张龙没有和我说太清楚，张龙说工地的位置在商丘市江**路和睢阳大道交叉口西南角，绿色城邦对面。这个工地后来我去看过确实有，但是究竟和跟张龙有没有关系我就不清楚了。2016年的四五月份我开始向张龙要钱的时候我去看过这个工地，确实有塔吊。我是通过我的建设银行卡（62×××41）在2014年3月28日转到了张亚辉（6227002470010207872）的账户上，转了282000元，因为约定每月2分的利息，转的时候就扣下了3个月的利息共18000元，杨某5让我把钱打到张亚辉的卡上，张亚辉和杨某5是什么关系我不清楚。2015年6月底的时候张龙问我还有没有钱，张龙说工地上还需要用钱，我对张龙说我没有钱了，因为都被张龙借走了，张龙让我想办法再凑一些，算成投资，以后工地盖成了能够分红。当时我的姨还有20万放在我这，于是在2015年7月2日我把这20万元钱通过我家属李芳的中原银行卡转到了张龙的银行卡（62×××*7）的账户上。然后我让张龙给我写了一张收到条，在收到条上写明了是“今收到王某3投资款贰拾万元整”，张龙签了字捺了手印。2015年年底过年头里的时候我给张龙说让他先还我一部分钱用来过年，张龙说年底工地要进场、打桩等到过了年再还我，当时张龙还向我借钱，他说要借20万，说工地进场要请客送礼跑手续，我当时还向张龙要这钱呢，我就说我没有钱了。但是考虑张龙和我是同事关系我就借给了他2万元，这2万元是我工资卡上的钱，在2016年3、4月份我催张龙催的紧，张龙就把这2万元还给了我。之后我一直催张龙还款和工程进度，因为张龙说他干了这么大的工程连2万元钱都这么难要回来，我觉得不对劲，我每次向张龙要钱，张龙都说工程没开工是因为环保查的严，每次我都得催张龙将近一个月、半个月，张龙才零零整整的还给我一些，最多的一次给了2万，还给过几千。张龙从2014年7月借我的钱之后，交给了我一年的利息，我也没仔细算过数目，加起来有20万左右，在2015年7月份之后张龙就没有再给过我利息。6、被害人刘某2陈述：2012年的时候我和韩超为了给我俩的孩子找工作的事找到了张龙，张龙声他可以帮我们办成，于是韩超就交给了张龙8万元钱，后来张龙并没有帮我的该子办工作的事，张龙就是在欺骗韩超，韩超找张龙催要多次才要回来6万元。后来张龙又借了韩超两笔钱，这两笔钱的事情是事发之后韩超才告诉我的，之前我都不清楚，南某知道每次借钱的情况。我和南某对过账，现在张龙还欠着我家32万元，其中有30万是借款，另外2万元是张龙说帮我孩子找工作骗我们的钱。我觉得张龙没有帮我的孩子办过，他也办不成。7、被害人程某陈述：我在2015年的时候因为吸毒在焦作市被公安机关处理，强戒了一年，因为这个我有吸毒的前科，这给我的日常出行带来了不便，我就向当时借调到禁毒支队工作的苏某询问能不能找人帮我把我的吸毒记录删掉，苏某向我介绍了在商丘市禁毒支队工作的民警张龙。就这样我接触到了张龙。2017年7月份我通过苏某接触到张龙以后，张龙称他可以帮我把我的吸毒记录删掉，在7月份我和张龙联系的一星期之后的一天，我和苏某一起到张龙居住的汇豪天下小区门口找到了张龙，当时是苏某开的他的本田CRV带着我去的，车停小区门口，苏某给张龙打了电话把张龙交出来并上了车。张龙让我交给他20000元钱，说在一个月之内让我回家等消息就行了。张龙说一个月办成，但是过了一个月之后我的事情他还没有办成，我就打电话催他，张龙推脱说他在郑州，等他从郑州回来就能给办，之后的一段时间我经常给张龙打电话催他，他一直推脱说马上就能办好。直到2018年4月份我觉得张龙办不成了，就开始打电话向张龙要钱，我打的是张龙的182××××****这个号码，之后张龙就开始不接我的电话了，发短信也不回复我。我去他单位找他也找不到人，直到现在我也找不到张龙。8、被害人盛某陈述：我有个朋友叫刘波，2017年夏天，刘波因为酒驾被商丘市交警查到，驾驶证被扣12分，罚款2000元，因为不想重新考驾照，我知道这件事之后就问我的朋友苏某能不能找人帮忙只罚款不扣分。苏某帮我联系了张龙，张龙说他可以帮我们办成这件事，只要把钱给他，他能够让刘波只罚款不扣分。张龙要8000元钱，我将这个情况给刘波说了以后，刘波派人给我拿来了8000元现金，之后我的朋友杨某7开车来接上我，我和杨某7一块到了商丘市睢阳区咨言饭店，杨某7给苏某打电话把苏某叫下来，我们商量了一下之后就上了咨言饭店的二楼，当时张龙和别人在吃饭，苏某把张龙叫出来，我们四个人在餐厅二楼背人的地方见了面，我和杨某7把钱塞到了张龙裤兜子里，我和杨某7每人8000元，总共16000元。张龙跟我和杨某7许诺说尽快给办，一个月之内肯定办成。之后我们就离开了饭店，也没有和张龙再见过面，都是电话联系，因为交给张龙钱之后过了几天没有动静，我就打电话给张龙催他办事，张龙说他把钱给省厅交警部门的人了，让我再等等，过了快一个月了也没办成，我就一直催他办，张龙说正在办着呢，并且说只要等他办好了，也不会有滞纳金和罚款，都一块摆平了。我就一直等，过了大半年之后还是没有办成，刘波的驾驶证暂扣到期了，他自己去学习交罚款补办了驾驶证。我就开始向龙要钱，张龙说我们的钱让他交给省厅朋友了，他也在催他朋友退钱，让我们继续等等，等到了2018年9、10月份之后我再打电话给张龙他就不接了，发短信也不回。9、被害人杨某7陈述：2017年8、9月的时候，我的朋友叫吕某因为酒驾被查到，驾驶证扣12分，罚款2000元。吕某和我聊起来这件事之后，我主动说帮他问问看能不能找找人只罚款不扣分，因为在这之前我的朋友盛某和我提起来过他也找人帮忙办酒驾不扣分的事情，所以我提出来帮吕某问问。我和吕某分手之后就打电话给苏某问他认不认识这方面能帮上忙的人，苏某过了半小时给我回电话说他找到一个张队长能帮我们办成，需要拿12000元钱，因为觉得贵，我让苏某给这个张队长又还了还价钱，最后敲定8000元钱给办事。我给吕某说了之后他同意了，我就开车去到商丘市平原路香君路吕某的玻璃镀膜厂见到了吕某，吕某交给我8000现金，吕某没有和我一起去找张龙。之后我开车去接了盛某，我和盛某一起到了商丘市睢阳区咨言饭店，当时苏某和张龙都在咨言饭店的二楼吃饭，我给苏某打电话喊他下来，之后苏某领着我和盛某上了二楼，苏某把张龙从二楼大厅角落的一个桌叫过来，我、盛某、苏某和张龙在饭店二楼一个背人的角落里见了面，我和盛某把钱塞进了张龙的裤兜里。张龙许诺这件事一、二十天就能办好，我和盛某就回去开始等，过了十来天没有办好，我就给张龙打电话问情况，张龙说正在办，让我别着急再等等，又过了十来天还是没办成，我给张龙打电话，张龙说他在郑州开会，等他回来再说。等到酒驾罚款期限到了之后，还是没有办成，从这开始我就不断催张龙办事，张龙就一直推脱不办事，直到又过了7、8个月之后，我们看这事肯定办不成了，我才开始向张龙要钱，当时张龙说他把钱用来找别人办事了，后来我催他还钱次数多了，张龙就不接我的电话了。直到现在张龙也没有还钱，也没有办成酒驾不扣分的事情。（三）证人证言1、证人耿某证言：大概是2012年到2013年秋天的时间，张龙找到我说有个项目，问我想不想一块干，这个项目张龙说是平原路西城花园小区66号楼的户内装饰工程，一开始让我投资10万元，这个工程我全程都在工地盯着，张龙是偶尔去工地看看，他平时还上着公安局的班。工程总共进行了10个月到一年之间，工程结束以后我拿到手12万，我分了2万的利润，张龙挣了多少钱我不清楚，我们进场的时候找的资质公司都是张龙联系的。资质公司的情况我不了解，都是张龙找的。这个工地我总共投入了10万元，建设期间需要用钱张龙都是分批打钱到张龙的一张工商银行卡上，这张银行卡在工程结束以后他收走了。需要2万的时候，他就打过来3万、2.5万这样，也有需要3万，他先打过来2万，让我先用着。2012年上半年的时候，具体时间我记不清了，张龙打电话给我说有块地正在开发，让我过来看看，我去找到他，跟着张龙到了商丘市宜兴路神火大道西边慈幼幼儿园东边路北的一块地，有200多平，张龙说要在这块地上盖楼，建成门面房和商品房，我和张龙一起看完地之后有一段时间，我交给了张龙20万元，这笔钱是怎么交给张龙的我记不清了。张龙当时喊我出钱的时候说这块地马上就要动工，但是直到现在也没有动工，也没有还钱。之后张龙问我康城花园安置房的楼盘主体工程干不干，我说我没有资金，政府拨款押的太厉害，我没有接，后来张龙是不是干了我不清楚，后来也没有听他说起来过。2013年过完年，张龙让我跟他一块入股一家公司，一股是50万，让我拿了25万元，这笔钱是我借了我岳父家里和我家里还有亲戚的钱。我拿着这些钱送到了八一路归德路交叉口往东200米路南有家洗车店，当时张龙在这个店里面洗车，他开了一辆黑色奔驰的二手车，我把这25万元交给了张龙，当时张龙说他晚上和那个公司的人一块吃饭，看看能不能入股成，我说要是入股不成就给我拿回来，后来这笔钱我一直都没还回来，到2014年年底我一直催张龙，张龙一直说他问问，不给我直接明白的回答。2014年的上半年夏天，张龙给我说让我和他一起成立一家公司，张龙说现在成立公司很挣钱，我问张龙成立公司什么业务，张龙说你别问了，一切由张龙他自己操作，很挣钱，我再问张龙，张龙也没告诉我具体怎么操作。装修公司办公地点的时候天气还很热，公司的位置在中州路文化路交叉口南100米路东苏州河畔小区门面。这个门面一年的租金是19万，我拿了1万，张龙出了18万，当时租门面的时候打了有合同，这个合同是李玉龙签的。这个公司一直干在2014年11月的时候开始关门了，到2015年过完年没多久就彻底不干了，一开始的时候让我干会计，给我一个月开3000元钱的工资，但是没有发给过我。我有时候急了就去找张龙要钱，要的急了他就给我2000、1000的。张龙和我一起成立的公司注册的名字是“一元实业有限公司”，这个公司的执照副本在我家里，我回去找到可以提供给公安机关。具体干什么我不知道，张龙不告诉我。但是张龙干的实际上就是投资理财公司。平时张龙用我的银行卡收钱、转钱，钱转过来的时候张龙打电话安排我转出去，这些钱是谁打过来的我不知道，转给谁了我也不清楚，我都是按照张龙的指示转账汇款。我问过张龙这些钱是什么钱，张龙说“相信哥的实力，百十万打个电话分分钟都到”。我问过张龙这些钱来回转账他有没有记着账，张龙说他没记账，他心里都有数。每次张龙带着人到公司来，他们上二楼说话，张龙都安排我去一楼，不让我听他们说话，所以他究竟和别人说了什么，怎么商量的我不清楚。这家公司没有正常的经营业务，期间卖过一段时间的红酒，但是因为工商局不让卖，张龙说没事查到再说，我不敢卖了，张龙他自己有的送人了，有的自己都喝了。2、证人宁某证言：大概就是2014、2015年的时候，张龙说让我借钱给他，然后张龙许诺给我每个月一分五的利息，当时借贷公司很流行，我觉得张龙给的利息高，我就同意了，之后的两个月，张龙按月给我结算利息，但是再往后就没有给我利息了，我问张龙咋回事，张龙说他没有钱了，要缓一缓，我因为和张龙关系很好，所以我也没有正儿八经的催过他还钱，都是缺钱的时候跟他提一句。张龙也知道我一直催他还钱，在2016年的时候，张龙提出来抵给我一套房子，我同意了，然后我和张龙一起到梁园区新建路港汇花园的售楼部办理了房产更名手续。这套房子不是张龙的，张龙安排一个男的将他名下的房子更名到我这里。我当时没有关心房子原本是谁的，我想这件事跟我没有关系，张龙将房子抵了40万欠款。之后张龙又找我借了6万元，因为张龙把房子都抵给我了，我就没好意思不借给他。张龙给我打了一张6万元的欠条，借给他的这6万元钱还是我找我爹借的。这6万元张龙一直没还，我也没有找他要。3、证人吕某证言：2017年8月8日下午的时候，我因为酒驾在商丘市维景国际酒店门口被公安查到了，公安机关对我做出了扣12分，罚款2000元的处罚决定。我回到商丘的住处之后打电话将这个情况告诉了我的朋友杨某7，因为杨某7是商丘本地人，我想让他问问商丘看有没有能帮上忙的人。杨某7听了以后说他帮我问问，过了一会杨某7打电话过来说他打听到有个人能帮忙让我只罚款不扣分，需要8000块钱好处费，我说可以，随后杨某7开车来到商丘市睢阳区平原路和香君路交叉口找到我，我把钱交给了杨某7。这8000元钱是我公司账上的现金。随后杨某7就拿了钱去办事，杨某7具体找的谁我不清楚。杨某7转告我说对方承诺说一星期内就能办好。过了一星期之后我看还没有办成就打电话问杨某7咋回事，杨某7说那个办事的人一直推，我还打了一次电话给这个办事的人，他在电话里告诉我说让我再等等，他肯定能帮我办好，让我别着急。一直等到2018年过完年了，我看还没有办成，我就回了一趟商丘，我自己把酒驾违章在商丘市交警二大队处理了。4、证人杨某2证言：在2017年的夏天，我记得是天气比较热的时候，有一天程某到我的火锅店，他从火锅店柜台上拿了5000元钱左右，我问他拿钱做什么，程某告诉我说他的一个朋友叫苏某，苏某帮程某联系了一个商丘市禁毒大队上班的民警张龙。程某说张龙可以帮他把吸毒档案销除，需要拿钱给张龙，因为程某当时手里钱不够所以从火锅店柜台上拿了钱。之后苏某到我的火锅店接了程某之后他们两个就去到商丘市古城附近找张龙，应该是在商丘县那块，具体什么地方我不知道。到当天下午5、6店钟的时候他们两个回来了，晚上程某在我们火锅店请苏某吃了一顿饭。程某回来之后给我炫耀说，他马上就去办驾驶证了，等到他的吸毒档案销了他就可以去办驾驶证了。当时程某告诉我说他亲手给了张龙2万元现金。在2017年程某找张龙办注销吸毒档案之后，我也问过苏某和程某吸毒档案注销的事情办得怎么样了，苏某说他一直在催张龙办，但是一直没有办成。到同年的下半年的时候，大概8、9月份的时候，程某又因为涉嫌吸毒被商丘市公安局平原分局关进了戒毒所。因为程某的事情我和苏某一起又找到了张龙，张龙向我和苏某保证只要把钱交给他，过两天他就能让程某出来，并且之前托他办的注销吸毒档案也能一起办了。我从我的火锅店柜台上拿了15000元现金，苏某把张龙喊到了平原分局门口，我在苏某的车上把钱亲手交给了张龙。张龙承诺收钱以后10天后放人，连同吸毒档案一起注销。等了将近一个月程某还没有出来，期间我一直给张龙打电话。到同年的10月初程某才出来，之后我就没有再和张龙联系过，程某的吸毒档案也一直没能办成注销。5、证人丁某证言：刘波是我的朋友，我和刘波认识四五年了，现在刘波是做生意的。2017年夏天的时候有一天我和刘波在一块吃饭，刘波和我说他因为酒驾被查，驾驶证被扣留，需要扣12分罚款2000。刘波问我认不认识这方面的人，帮他问问能不能只罚款不扣分。当时吃饭的时候我没有问，我记得应该是第二天或者第三天的下午，我打电话问我的朋友盛某认不认识人能办称这件事？盛某联系到了人之后他对我说他找的人承诺只要拿8000元钱，就可以不扣分，也没有酒驾记录。随后我就打电话把这件事告诉了刘波，刘波同意了，之后我就开车去到商丘市梁园区商品大世界找到了盛某，我把8000元现金交给了盛某。这8000是我先帮刘波垫上的。当天或者是第二天刘波把8000元钱又给了我，我和刘波电话联系了之后再路上约了一个地方，刘波也是给的我现金。我知道这件事最后拖到6个月的时候还没有办成，是刘波看期限快到了他自己去处理的，重新学习考驾照还交了滞纳金。在这期间我问过盛某事情进展怎么样，盛某说他找的人说马上就好，让我们继续等。我还给盛某打过一次电话说这个事看着要办不成了，钱是否能拿回来，盛某说他也一直在向承诺办事的那个人要着钱，但是钱没有要回来。6、证人李某1证言：最早的时候是2007年、2008年的时候，具体时间我记不清，有几个人开始准备征商丘市睢阳大道和珠江路交叉口西南角陆油坊村的土地，但是里面具体的情况我不了解，到2014年、2015年的时候他们也一直没有进场，也没有进行任何施工，直到我在2016年年初3、4月份的时候政府把这块土地购回建安置房，商丘市恒力商贸有限公司和商丘市开发区管委会签了协议，政府当时协议用安置房的门面来抵给商丘市恒力商贸有限公司作为土地钱，政府再另外出资1720万元用于安置房建设，这样政府能够省下来买地的钱。因这块地是我的辖区所以我负责工程的事情。楼盘地上工程建造工期有1、2年，到目前还有地下管网和路面政府没有招标建设，所以还没有交工。从我开始管理这块安置房以后，我就开始和杨某1和张龙有了接触，张龙是杨某1的女婿，张龙通过杨某1的介绍和我见了面，张龙当时想承包一些安置房的工程，所以问了我，我对张龙说可以承包，按照政府招投标的标准接就行，但是因为政府出价太低，张龙就没有接，后来张龙也就没有再联系过我。这块地在商丘市睢阳大道和珠江路交叉口西南角陆油坊村，这块地南面原本是陆油坊村的安置房，后来因为恒力商贸有限公司和政府签订协议，这块路口西南角的土地都作为安置房来建设。恒力商贸有限公司和政府签订协议的原因是因为南北两块土地中间比较挤，如果恒力商贸有限公司按照他原来的土地设计进行建设那么他盖的楼南边就没有院子了，南地的原安置房也没有北门，所以恒力商贸和政府合作之后公用使用整块地，都比较方便。杨某1和张龙都没有参与过这个安置房工程的事情，整体安置房的建设都是政府公开招投标公司建设的，中标的公司都是大公司，这些公司和杨某1、张龙都没有关系，政府招标他们也参与不上。在恒力商贸有限公司和政府签订合作协议之前这块土地上也没有进行任何的施工。7、证人王某1证言：我记得是2009年的时候，我和商丘市开发区政府通过招投标拿到了这块地，这块地的位置在商丘市珠江路和睢阳大道西南角，总共面积是15亩，按照每亩30万元的价格，我一次性支付给政府450万元的地款。因为从2009年直到2016年期间这块土地上面的拆迁一直没有完毕，所以一直没有进场施工建设。由于工期拖延时间很长了，在2016年我和商丘市开发区管委会签订了协议，协议内容是我将这块地交给开发区政府进行安置房开发建设，等楼盘建好以后，在2018年8月份之前开发区管委会将安置房门面中的81间给我用来抵偿地款450万元。签订协议之后开发区管委会就开始进行安置房的建设，但是直到现在工程也没有完工，所以我也没有拿到这81间门面。注册资金和工程项目资金都是我独立出资的，这些钱中有70%-80%是我父亲的钱，其余的是我的钱。其中项目资金只有那450万元的地款，后期工程建设有开发区管委会招投标，和我以及商丘市恒力商贸有限公司没有关系。杨某1没有参与过工程的建设，商丘市恒力商贸有限公司也没有杨某1的股份，张龙我不认识他，杨某1和张龙和商丘市恒力商贸有限公司以及红太阳家苑的开发都没有任何的关系。在1990年以前的时候我借过杨某1一些钱，但是具体数额我记不清了，但是杨某1的钱和商丘市恒力商贸有限公司没有关系。8、证人杨某1证言：1999年的时候，我妹夫王某1当时给我说他想拿位于商丘市睢阳大道与珠江路西南角的15亩地用于开发住宅。我们商量了一下，我们决定两个人一起拿那块地。当时拿那块的时候是以我妹夫王某1为主，我们两个人一起拿的那块地。当时我们两个大概花了450万元拿下来的那块地，具体我们两个谁拿多少我也记不清楚了。当时我妹夫王某1开的有一个叫商丘市恒力商贸有限公司，当时是以他公司的名义拿的地。当时出资的时候王某1拿的多点，我拿的少点。我们拿过那块地后，因为那块上有房子，一直没拆迁成。在2016年的时候，政府就把那块地收走了。当时政府和我们协商的是政府开发那块地用来做安置房，下边的门面房作为赔偿给我们，到现在那些门面房一直迟迟没有交付。我从未向张龙提供过商丘市恒力商贸有限公司拿位于商丘市睢阳大道与珠江路西南角的那块地的任何材料。9、证人杨某3证言：张龙向我的亲戚借过钱，张龙向我姨夫的父亲叫王学轻借过一笔钱，还向我的一些亲戚也借过，但是他借这些钱的时候我都不清楚，后来他通过法院判决把张龙的工资执行了。张龙向雷某借钱这件事我一开始不知道，后来雷某向我要钱，我才知道，雷某向我要钱的时候我和张龙已经离婚了，当时我觉得莫名其妙，后来我听张龙说他家包地借的雷某的钱。10、证人南某证言：2012年的时候，张龙说能给韩超女儿找工作，然后让韩超拿八万元作为跑工作的费用。韩超就给了张龙八万元现金，由于张龙一直没有给韩超的女儿找到工作，韩超向张龙一直催钱，直到2014年张龙还给韩超了六万元现金，这六万元钱是张龙拿现金直接给了韩超。剩余的两万元一直没要回来。张龙还上六万元后不久，在2014年9月份，张龙以急需用钱为由联系韩超，要借韩超20万元，因为张龙是网监支队的民警，而且张龙刚把之前办事的六万元钱还了，于是2014年9月15日韩超安排我通过网上银行给张龙转了193000元，这笔钱是我用韩超的网银操作转到张龙的卡上的，当天张龙又到我们位于文化路金银路交叉口的橘子网吧店后面的公司财务室里又拿走了7000元现金。张龙当时说就用几天，当时没给打欠条，几天过后张龙没有还钱，韩超就催张龙还钱，张龙就推脱说这笔钱就用几天，过几天就还，韩超觉得心里不踏实就让张龙给他打一张借条。在2014年10月16日张龙让其会计耿某来我们店给补打了借条。11、证人张某1证言：在2017年五六月份的时候，我和张龙、苏某我们三个去新乡办事情，我们当时在新乡的一个宾馆内，当时张龙和苏某是住的一件房间，我住的另外一个房间，我在晚上去他们房间聊天的时候，当时张龙给我们两个人说的他外边干的有生意，很挣钱，当时张龙给苏某说让苏某借钱，借的钱算张龙的，借的钱的利息和本金由张龙来还。张龙把做生意挣的钱的利润的百分之十给苏某。当时苏某就同意了。后来苏某回来在银行贷款把钱给张龙的事情我也知道。回来苏某和张龙因为借钱的事情还闹的不愉快。12、证人于某证言：我在商丘市文化路与凯旋路南100米路西商丘市公安局禁毒支队门口经营名烟名酒店。2015年的时候商丘市公安局禁毒支队民警张龙开始从我店里购买名烟名酒，张龙刚开始从我店里拿烟酒都是现付或者拿货后的第二天付钱。从2016年开始张龙从我的店里拿烟酒基本上都不给钱了，到2016年9月10日的时候张龙一共欠我店里65000元钱。然后在2016年9月10日张龙给我打了个65000元的欠条。随后张龙又陆陆续续的从我店里拿了些名烟名酒，只是没有以前拿的多了。到了2017年9月13日张龙还欠我店里61400元，然后在2017年9月13日张龙给我打了个61400元的欠条。一开始张龙当时给我说他在商丘市江**路和睢阳大道交叉口附近干着工地类，等工地结束了就把钱给我。后来我催的急了，张龙又给我说等那个工地建好后，要不给我房要不给我钱。我一直等到现在，张龙也没有把钱给我。13、证人刘某1证言：我和张龙在上学的时候就认识，在工作之后我和张龙才联系多一些。最早的时候张龙向我借钱十万、二十万，他说是做生意，因为是朋友所以也没有具体问他做什么生意，这些钱他都按时还了，有时候给一些利息，我也没有要。后来在2016年的时候，具体时间我记不住（我有借条，我可以提供给公安机关），当时张龙又对我说他需要钱，向我借100万，在这之前张龙也前前后后向我借过钱，于是我就借给他了，本来约定是一个月、两个月还钱，但是借给张龙以后他迟迟不还，我就觉得不对劲，就开始向张龙要钱，要了将近半年，张龙说工地上的钱快下来了，张龙让我继续等，我实在等不了了就到商丘市梁园区法院起诉了张龙，经过法院调解，我给张龙让了20万元本金，和张龙达成了还款80万的调解协议。后来张龙推诿不按照调解书确定的还钱，我就向梁园区法院申请了强制执行，2017年4月份法院拍卖了张龙明下的汇豪天下7号楼1-802号房和兆隆金盾国际的一处不到100平米房产，这两套房产拍卖了总共90多万，我按照法院的安排支取了我应得的这80万元欠款。至此张龙欠我的钱算是还清了。一开始张龙向我借钱十万、二十万的时候，因为钱少，我没有追问过他拿钱做什么，后来张龙向我借100万的时候，我问张龙他拿钱做什么，张龙说他接了商丘市新建路都市明星花园小区的外墙漆工程，我也没有见到关于这个工程的任何手续文件，其实这个工程是不是真实存在我都不知道，我是出于对张龙的信任，才相信他是因为工程才向我借钱的。14、证人路某证言：我和张龙有过经济上的往来，张龙曾经向我借过钱。张龙当时通过杨某5个人担保向我借的钱，当时约定是月息1分8左右，2015年7月2日张龙使用62×××57的中原银行账户打了1万元的利息到我弟弟路萌62×××90的中原银行账户上。现在还没有还清，目前张龙还欠我13万元钱，这笔钱我在2015年的时候就开始起诉张龙还钱，后来陆陆续续的又撤诉，最近这一次是在2016年起诉的，梁园区法院受理的案件，2018年的时候我和张龙达成了调解协议。15、证人闫某证言：大概是2014年下半年的时候，具体时间我记不住了，当时杨红建对我说他干工程有点缺钱，想向我借一些钱应急。杨红建当时借了我10万元。我是从我的农业银行卡上取出来10万元现金。我取出来钱以后我在310农贸市场把钱交给了杨红建，杨红建开车来找的我。杨红建借钱之后过了大概有1年多，杨红建联系了我，问了我的银行卡号要还给我钱，说收到钱以后跟他说一声，之后我就收到了这10万元钱，当时我也没有想起来去问给我转钱的人是谁。16、证人杨某4证言：我记得是从2013年开始，具体时间我记不清了，张龙一开始向我借钱，说他要干工程，要借我10万元，张龙当时没有告诉我他具体干什么工程，当时就是因为张龙是正式民警，想着他不会欺骗我，我就借给了他。后来张龙又分别向我借款了一次35万元的、一次7万元的和一次10万元的，一共是62万元，每次借钱的具体时间我记不住了。这些钱张龙还没有还清。我向闫某借过钱，我借闫某的钱是因为当时张龙向我借钱，当时是2014年，我手头比较紧，我就联系了我朋友闫某，我个人向闫某借了10万元钱，我开车去310农贸市场找到闫某拿了现金，之后我把这10万元现金交给了张龙。这一笔10万元应该是张龙向我借钱最早的那一笔10万元，后来在2015年8月份的时候我催张龙把钱还上了，张龙直接把钱转账给了闫某，没有支付利息。我没有和闫某说明这笔10万元钱是借给张龙的，闫某不知道这里面的具体情况。17、证人杨某5证言：我和张龙是2012年认识的，当时我在名爵投资担保公司负责汽车抵押贷款，张龙那时候去名爵公司贷款，名爵公司的老总是郭东方，我和张龙就在郭东方的办公室认识的。张龙一开始在名爵公司贷款了20万，后来这笔钱张龙也还上了。之后在2013年3月份的时候张龙到了名爵公司，他看到我之后问我有钱么，他说他有点急事想借我10万元钱。我当时觉得张龙是商丘市公安局的正式干警，我就把钱借给了张龙，这10万元钱是我从我堂舅那里借来的，我转到了张龙的银行卡上，这笔钱过了有10天左右他把钱用现金还了4、5万，剩下的给我银行转的帐。之后张龙和我就联系的多一些，张龙经常去名爵公司找我，喊我一起吃饭。期间张龙也陆陆续续的向我借钱，3万、5万的，这些钱也都基本上按时还上了。张龙借这些钱的时候给我说的就是他急用钱，也没有和我说他拿钱做什么。后来到2013年6月19日的时候，张龙向我借30万，他说周转用，也没有和我说拿钱干什么。从这时候开始张龙就向我借一些大额的钱，我当时也没有钱，借给张龙的钱都是我从亲戚朋友那借来的，这些钱基本上是按照月息2.5分上下来算利息的。从2013年6月19日算起到2013年10月27日，我借给张龙的钱将近200万了。这些钱基本上约定都是一个月或者个月为期，但是张龙到期以后一般是给利息，然后继续用这些钱，没有还本金。18、证人王某2证言：2012年我和朋友在一起喝酒认识的张龙，之后也没有怎么来往过，在2013年8、9月份时候我在郑州金水路上一家海鲜饭店吃饭，正好又碰见了张龙和他朋友陈磊，我们就在一起吃饭，期间说起来生意上的事情，当时我说我在商丘市有一个高铁商城开发建设工程项目，当时陈磊听了以后说他有些闲钱想投到我的工地上，我说可以啊。这时候张龙听了我们的谈话，张龙就对我说他也有钱想投到我的工地上，我也同意了。吃过饭以后到了2013年9月份的时候张龙和陈磊一起去了我家里，我们在家里商量了如何投钱的事情。我当时和张龙约定是投3年，张龙出100万，约定作为入股工程，三年以后看情况进行分红。在2013年10月22日张龙用银行卡号62×××91向我公司的账户41×××28转账了100万元。张龙投资100万以后，据我所知，他也没有到我工地上去看过，在2014年11月的时候我打电话给张龙问他还有钱么，我当时需要还银行的贷款，就从张龙那里又借了100万，这笔钱是张龙转到我自己的银行卡上了，我当时用了几天就把钱还给张龙了，也没有给他利息，当时还款的银行电子单我也拿过来了。这100万元是分两次用我公司的工商银行账户17×××52转到耿某名下中国工商银行的账户62×××14上了。在2015年年初的时候，张龙打电话给我说他想把投到我工程上的钱抽出来，因为工程还没有完工，我陆陆续续的把钱从工程中抽出来还给了张龙，我记得在2015年2月份还给了张龙40万元，这个钱是我用我的卡转给张龙的，具体时间我记不住了，银行的转账单我还没有打出来。在2015年4月30日又还了50万元，这次是用公司的工商银行账户17×××52转账到张龙的62×××68的工商银行卡上的。在2015年5月29日还了15万，是我用我自己的银行卡62×××00转到张龙的62×××68的工商银行卡上的。在2015年6月3日还了20万，是我用我自己的银行卡62×××00转到张龙的62×××68的工商银行卡上的。之后没多久还还了一笔20万，这笔钱是怎么还的我想不起来，但是公司的财务上有记录，应该是用我的卡还的。这样总共还了张龙145万元。他想抽出资金的时候我是按照2分的月息给的利息，但是当时因为公司财务算账没有算对，多给了张龙5万元的利息，这个钱我后来也没有问张龙要。19、证人付某证言：张龙总是不断地往家里拿钱，张龙在最近几年往家拿的应该有一两百万元钱。具体张龙往家里拿过多少我也记不清楚了，我知道张龙向苏某借过钱，具体多少我不知道。后来苏某在梁园区人民法院起诉张龙欠他二十多万。他借的其他的人的钱我不知道。张龙没有权力帮别人找工作，找的话也顶多是帮别人问问。张龙从未干过建筑工地的活。其前妻杨某3和其前岳父也没干过建筑工地的活。张龙没有干过生意，张龙也不会干生意，就是在单位老老实实上班。20、证人陈某1证言：高兵2014年6月份开始在我们庄包了大概200亩地。这200亩地分属我们大刘村张庄、陈庄两个生产组，高兵包地的时间是2014年6月份至2014年10月份，高兵包地期间由于资金紧张就干不下了，2014年10月份高兵就把他包的那大概200亩地转给了张某2。2015年6月16日张某2把那200亩地转包给了张德民，2015年7月10日我和张德民的媳妇付某签订的合同。张德民包过地后把张某2种的春玉米和花生收后，2015年下半年张德民在那200亩地上种的是西葫芦、红萝卜，2016年张德民在那地上种了90亩地的果树，果树里边套中的有大葱，其他的110亩就一直白着什么都没种。2017年张德民未在包的地上种任何东西。2017年6月份那二百亩地里边我们张庄的那93亩地张德民就不包了，然后把地退给了我们张庄的村民了。2017年10月份张德民把那剩下的93.5亩地也退给了我们大刘村陈庄的村民。张德民包了我们两年多的地，就给了我们村民一年的包地钱，另外一年多的地钱都没给我们村民。付某、张德民在包我们庄那200亩地期间种子、农药、化肥、人工钱花费都没给我们结清。大概还欠我们张庄村民16000元农药、化肥、人工钱。地租钱还有二十三万没给我们陈庄、张庄的村民。21、证人张某2证言：我朋友高兵2014年6月份开始在我们庄包了大概200亩地。这200亩地分属我们大刘村张庄、陈庄两个生产组，高兵包地的时间是2014年6月份至2014年10月份，在高兵包地期间他包的这些地都是由我给其打理。高兵包地期间由于资金紧张就干不下了，2014年10月份高兵就把他包的那大概200亩地转给了我。然后我继续包那200亩地。2015年三月份左右我在我朋友付金亮开的饲料厂碰见了张德民，张德民给我说他在刘口包了几百亩地，然后我就给张德民说我在我们庄包的有地，他如果想包的话我可以把我包的地转包给他。张德民给我说他有空了去看看去。然后过了几天，张德民就去我包的地看了，然后张德民说他愿意包。当时我包的地上种的春玉米和花生，都快成熟了，张德民我们两个协商的我把我包的大概200亩地地转包给张德民，张德民同意给我58000元作为转让费，到现在了张德民才给了我8000元，还有50000元没给我。2015年6月16日我把那200亩地转包给了张德民，2015年7月10日我和张德民的媳妇付某签订的合同。张德民包过地后把我种的春玉米和花生收后，2015年下半年张德民在那200亩地上种的是西葫芦、红萝卜，2016年张德民在那地上种了90亩地的果树，果树里边套中的有大葱，其他的110亩就一直白着什么都没种。2017年张德民未在包的地上种任何东西。2017年6月份那二百亩地里边我们张庄的那93亩地张德民就不包了，然后把地退给了我们张庄的村民了。2017年10月份张德民把那剩下的93.5亩地也退给了我们大刘村陈庄的村民。张德民包了我们两年多的地，就给了我们村民一年的包地钱，另外一年多的地钱都没给我们村民。付某、张德民在包我们庄那200亩地期间种子、农药、化肥、人工钱花费都没给我们结清。大概还欠我们张庄村民9000元农药、化肥、人工钱。地租钱还有二十五六万没给我们陈庄、张庄村民。张德民还欠我50000元转让费。22、证人杨某6证言：付某在我们庄包过二百亩地，付某包我们庄的地前期没有在我那拿农药、化肥，2017年期间在付某包地期间在我那拿过农药化肥，拿过5240元的化肥，2234元的农药。付某去我拿的，但是没有给我钱。我留的还有底子。我让我们村的陈某1主任给付某打电话要钱，付某一直推着不给。23、证人李某2证言：2014年9月份承包的165亩地每亩地年租是折算1100斤小麦，2014年11月份承包的329亩地每亩地年租是折算900斤小麦。合同约定的结算方式是每年的7月1日和12月1日分两次付清，从合同签的日子到下年当天算一整年。老张在2015年7月1日用现金分别和我结算了两块地各半年的地租。这次是在土地上小麦收割了以后我们陪着老张去卖粮食，卖掉小麦之后才结算的钱。因为到2015年底的时候我就找不到老张和他妻子了，所以他们还欠着我们3组的100亩那块地一年的地租和156亩那块地半年的地租，总共有20万没有给。2015年下半年的时候老张收地里面的玉米都是偷偷收获的，他把玉米卖掉之后老张就跑啦。24、证人翟某证言：付某和老张在我们庄包地的时候前两年应该都没赔钱，当时粮食价格都高，付某和老张应该还挣着钱类。第三年的时候付某和老张种的甜玉米应该赔点钱。25、证人庞某证言：2015年6月份的时候，我当时知道付某在刘口租了地，我就去找付某问她还租地不，我可以租给他，然后经过商量我在我们村找了六七家的地包给了付某，我和孟祥德、李会强给付某签了合同。我们这六七家加起来一共是12亩多地，地都是挨着的。虽然签合同是签了30年，但是付某包地从2015年6月份一直到2016年年底就不包了。付某包地到2016年下半年的时候，她就不想包了，也不来看地里种的庄稼，要地租她不给，后来我们没办法就把地里长的麦子收割了，基本上也抵上地租了。后来付某跟我们就没联系过了。26、证人陈某2证言：2018年4、5月份的时候，我对我姐夫李某3说我现在在家没什么事情做，想让李某3帮我联系一个派出所的协警工作，我姐夫说帮我问问。在2018年6月份的时候我姐夫李某3说他帮我问好了，他找到一个在商丘市公安局禁毒支队工作的民警叫张龙，这个张龙承诺帮我办成协警的工作，但是没有详细的说工作单位是哪。李某3和我说过这个情况之后我就同意了，李某3就拿着钱交给了张龙，他给张龙钱的时候我没有跟着一起去。当时给了张龙1万元钱，这个钱是我姐夫拿的。后来一直是我姐夫李某3和张龙在联系，但是过了很长时间也没有动静，我就问我姐夫咋回事，每次李某3催张龙办事，张龙就推脱说一定能帮我办成，等20天就上班，等了20天又说再等20天。到2018年12月份的时候我们开始向张龙要钱，张龙也一直没有退还。27、证人雷某证言：张龙欠我的钱按照2分的利息从2014年算到现在有100多万了，具体数我现在算不过来，最近也没有算这个帐。现在本金还剩下大概50万没有还给我。我在2017年的时候起诉了张龙，是梁园区法院受理的，这起案件法院已经判决了，但是执行环节出了问题，张龙名下现在没有财产，法院没有办法帮我执行。我在法院起诉他以后看执行环节进行不下去，我又去了纪委和公安机关报案，我想让纪委和公安机关帮助我想办法把张龙欠我的钱要回来。张龙借我的钱，我还会继续找他要的。现在我不要求公安机关处理我的事情了，我继续走我的起诉程序，通过法院追要。（三）相关书证1、抓获经过；2、户籍证明；3、银行交易明细；4、资金去向表；5、民事判决书；6、视听资料。以上证据均由控方提供，并经当庭示证、质证，查证属实，确实、充分，足以认定。本院认为，被告人张龙以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人张龙及其辩护人提出的被告人张龙的行为属于正常民间借贷行为，不构成诈骗罪，以安排工作、办事等其他方法实施的诈骗行为均属于证据不足，不应予以认定的辩解、辩护意见，经查，1、被告人张龙身为公职人员并未参与具体经营活动，自2014年7月之后的几年间，多次出高息向他人借款达200余万元，除归还小额利息外，大部分余额未予归还，且已无能力归还，截止案发，实际给多名被害人造成200余万元的经济损失。据此应认定被告人张龙主观上具有非法占有的犯罪故意，其行为符合诈骗罪的构成要件。2、被告人张龙以安排工作、帮忙办事等理由骗取他人钱财的事实有多名被害人陈述、证人证言予以佐证，且证明内容客观真实，此节的犯罪指控事实清楚、证据确实充分，足以认定。3、关于资金去向的为题，张龙辩称，所有高息借款均投资到其父母包地经营上，且已造成巨亏，所以才无法偿还债务。经查，作为土地承包投资是一项投资少、见效慢、风险低的经营活动，张龙为帮助其父母进行该项投资，而不惜多次出高息借款达数百万元，且不说经营亏损，就是有盈利，也难以支付高额利息，这种投资理念和思维方式有悖于常理，此辩解理由亦缺乏客观、真实性，不予采信。被告人张龙归案后不能坦白认罪，依法应酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币50000元。二、违法所得人民币261.77万元，依法予以追缴，发还各被害人。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人张龙的刑期自2019年6月28日起至2032年6月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  蒋建平审 判 员  黄清培人民陪审员  李卫政二〇二〇年十月二十二日书 记 员  郭晓静