黑龙江省伊春市伊美区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0717刑初19号公诉机关黑龙江省伊春市伊美区人民检察院。被告人王本，女，汉族，1962年2月18日出生于伊春市丰林县，中专文化，户籍地伊春市伊美区，住所地伊春市伊美区。2019年12月9日因涉嫌犯诈骗罪被羁押，次日被伊春市公安局伊美分局刑事拘留,同年12月24日被伊春市伊美区人民检察院批准逮捕。现羁押于伊春市看守所。指定辩护人卓大明，伊春市伊美区法律援助中心律师。伊春市伊美区人民检察院以伊区检诉刑诉[2020]14号起诉书指控被告人王本犯诈骗罪，于2020年3月24日向本院提起公诉。本院受理后，公诉机关于2020年5月11日追加起诉，本案重新计算审限。因新冠疫情无法开庭，于2020年7月23日中止审理，同年10月15日恢复审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。伊美区人民检察院指派检察员张静玉出庭支持公诉，被告人王本及其辩护人卓大明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年5月，被告人王本向被害人张某1谎称能找到大领导为其儿子和亲属办工作、退休、低保和廉租房证，并告诉张某1办事需要的钱数和材料。张某1和亲属商量后决定让王本帮助办理，并将钱转给张某1，由张某1于2018年5月至11月间向王本提供的农商银行卡内存入61.5万元，另给王本现金2万元。王本收钱后全部用于投资做生意和生活开支，并一直对张某1及亲属谎称工作马上办下来，直到案发。案发前王本归还张某1及亲属12万元，案发后王本亲属将王本所骗钱款51.5万元全部返还被害人，并获得被害人谅解。2019年12月9日公安机关将王本抓获。追加起诉指控，2017年5月，王本向刘某1谎称能为其亲属办小龄青年退休，刘将此事告诉母亲被害人顾某后，顾某和刘某1分三次交给王本19.7万元，让王本帮助本人及亲属办理小退休事宜。王本收到钱后全部用于自己花销。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了破案经过、户籍证明、汇款凭证、谅解书、情况说明、微信聊天记录、银行流水、证人王某、李某1、陈某1等人的证言、被害人张某1、顾某、刘某1、刘某2、刘某3、姜某1、郭某等人的陈述、被告人王本的供述与辩解、中国刑事警察学院鉴定意见书、光盘8张等证据。公诉机关认为，被告人王本以非法占有为目的，虚构的事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处王本有期徒刑十一年至十二年六个月，并处罚金。被告人王本对指控的事实没有异议，但认为是被害人请求自己办事，不构成犯罪。另外，已经返还顾某2万元。辩护人的辩护意见为，被告人对法律认识有误，虽然没有当庭认罪认罚，但对案件事实供认不讳，请酌情从轻处罚。被告人年纪较大，腿部还有钢板需要取出，请酌情减轻处罚。被告人主观恶性较小，犯罪对象均为熟人，未向不特定大众宣传，被害人对自己的亲友宣传自身存在过错，请酌情减轻处罚。被告人案发前归还12万元，家属在开庭前返还51.5万元，已取得张某1等被害人的谅解。其他款项本人也愿意归还，只因身在看守所无法处置，应依法减轻处罚。被告人无前科、劣迹，系初犯，应从轻处罚。经审理查明，2014年张某1通过到王本家提供家政服务二人相识，2018年5月，王本告诉张某1能通过他人为张某1的儿子和亲属办工作、退休、低保和廉租房等，并称找人办事需要费用并要准备材料。张某1和亲友唐某1、张某2、姚某1、姚某2、姚某3、钟某、赵某、唐某2、朱某等人商量后决定让王本帮助办理，2018年5月至11月间上述人员将办工作所需钱款共计63.5万元通过张某1分数次交给王本，其中转入王本提供的农商银行卡账户内61.5万元，交给王本现金2万元。王本收到上述钱款后全部用于个人消费支出，并没有为被害人办理工作等事项，一直对张某1及其亲友谎称马上办下来。案发前，因张某2和唐某1催要，王本退还12万元。案发后，王本家属代其退还张某1等人51.5万元。张某1等人对王本表示谅解。2017年3月王本通过做美容认识美容院经营者刘某1，2017年5月王本告诉刘某1能为其亲属办小龄青年退休，刘某1将此事告诉母亲顾某，顾某和亲属刘某2、刘某4、郭某、姜某2商量后决定让王本帮助办理退休，顾某分三次交给王本现金19.7万元，其中包括姜某2的2万元钱，王本收到上述钱款后用于个人消费支出，并没有为顾某等人办理退休事项。综上，被告人王本诈骗金额共计71.2万元。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据予以佐证。1.破案侦破经过、户籍证明。证实案件来源及立案过程，被告人为完全刑事责任能力人。2.伊春农商银行存取款凭条、银行账户交易明细。证实被害人张某1通过银行转账给被告人61.5万元，被害人顾某亲友将钱款转账给顾某后取出交给被告人，被告人返还给张某1亲友12万元以及被告人银行账户收入支出情况。3.公安机关情况说明。证实王本供述称通过装修工人认识给张某1等人办工作的“陈某2”，经调查无法找到该装修工人。4.谅解书。证实王本家属已将张某1等人被骗款51.5万元返还并取得谅解。5.顾某与王本微信聊天记录截图。证实向王本谎称为顾某及亲友办工作，要求顾某等人提供照片、身份证、银行卡的事实。6.证人李某1、王某的证言。证人为王本的儿子、儿媳，证实王本2018年8月分四、五次给了王某七、八万元现金，2018年至2019年间分四次给我们转过19万元钱。2018年8、9月份王本陆续给过王某16万元用于中植村门市房和永红小区6号楼住宅装修。2018年8、9月份王某怀孕时王本邮过进口水果、燕窝等也得花几万元钱。7.证人陈某1的证言。证人和王本是邻居，证实与王本一起吃过一次饭，2014年前后她给我打电话问过能不能帮人办退休、办工作，我告诉她办不了这方面的事情。8.证人姜某4的证言。证实2018年6月弟弟姜某3说牛某能联系人给办退休，从我这借5万元钱办退休。9.证人刘某2的证言。证实2017年5月女儿刘某1找王本帮我办退休，但一直没办下来，我手里没钱，是从前妻顾某手里拿的钱。10.证人李某2、苗某的证言。证实和顾某是朋友，2017年7、8月份顾某向证人借钱办退休。11.被害人张某1、唐某1、姚某1、姚某2、姚某3、钟某、赵某、唐某2、牛某、杜某、张某2、姜某3的陈述。证实王本称能办退体等事，被害人通过张某1交给王本63.5万元钱办工作等事项，工作没有办成，案发前王本返还12万元，后联系不上王本的事实。12.被害人顾某、刘某1、刘某4、郭某、姜某2的陈述。证实王本称能办退休等事，被害人通过顾某交给王本19.7万元办退休，退休没有办成，后联系不上王本的事实。13.被告人王本的供述与辩解。证实王本以能通过他人为被害人办工作等事项为由，骗取被害人张某1及亲友共计63.5万元，骗取顾某及亲友19.7万元，案发前返还退还给张某112万元钱，其余钱款被王本个人使用的事实。14.中国刑事警察学院物证鉴定中心中警鉴字[2020]038号、66号鉴定书，鉴定意见为检材中送检方指定的女性语音特征与样本中王本语音特征的符合度支持二者来自同一人。15.公安机关对王本手机数据采集信息光盘7张。证实王本手机中存储信息内容。本院认为，被告人王本以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人关于已经返还顾某2万元的意见，无证据证实，本院不予确认。辩护人关于被告人对案件事实供认不讳，酌情从轻处罚的辩护意见，因被告人仅承认了收取被害人钱款的事实，对于钱款的用途等相关事项并未如实供述，对该辩护意见本院不予采纳。关于被告人身体欠佳酌情减轻处罚的辩护意见，无法律依据，本院不予采纳。关于被告人主观恶性小，犯罪对象为熟人，被害人自身存在过错，请酌情减轻处罚的辩护意见。经查，被告人谎称能办理工作、退休等事项，骗取他人信任后诈骗多人钱款数额特别巨大用于个人消费，主观恶性、社会危害性较大，被害人不存在过错，故该辩护意见本院不予采纳。辩护人关于被告人案发前归还12万元，家属在开庭前返还51.5万元，已取得被害人谅解，应减轻处罚的辩护意见，无法律依据，本院不予采纳，但可以酌情从轻处罚。辩护人关于被告人无前科劣迹，从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人王本犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币8万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月9日起至2029年12月8日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人王本于判决生效后十日内退赔违法所得19.7万元，其中返还被害人顾忠玲17.7万元、姜淑艳2万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向伊春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  魏建国审 判 员  陈丽丽人民陪审员  邹焕军二〇二〇年十月三十日书 记 员  王欣然