辽宁省丹东市振安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0604刑初68号公诉机关丹东市振安区人民检察院。被告人韩强，男，1998年11月19日出生于河南省平舆县，汉族，初中文化，无业，捕前住河南省平舆县。被告人黄永，男，1984年12月18日出生于河南省商城县，汉族，小学文化，无业，户籍地河南省商城县，现住福建省厦门市海沧区。被告人韩闯，男，1998年3月8日出生于河南省平舆县，汉族，初中文化，无业，捕前住河南省平舆县。被告人韩光伟，男，1997年11月23日出生于河南省平舆县，汉族，初中文化，无业，捕前住河南省平舆县。被告人张国强，男，1998年12月21日出生于河南省平舆县，汉族，初中文化，无业，捕前住河南省平舆县。丹东市振安区人民检察院以丹安检刑诉[2020]59号起诉书指控被告人韩强、黄永、韩闯、韩光伟、张国强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丹东市振安区人民检察院指派检察官徐晓明出庭支持公诉，被告人韩强、黄永、韩闯、韩光伟、张国强到庭参加诉讼。现已审理终结。丹东市振安区人民检察院指控，2019年，被告人黄永通过微信得知“我本俗人”（微信名）欲使用他人注册的银行卡、U盾、银行卡绑定的手机卡、银行卡开户人身份证复印件（以下简称“四件套”），用于转移犯罪所得。黄永遂与韩强合谋，用韩强手中的“四件套”转移犯罪所得，并对犯罪所得进行分配。二人商定韩强先负责找人办理“四件套”，并将“四件套”通过黄永交给“我本俗人”；黄永在犯罪所得到账后通知韩强，由韩强安排人员将银行卡内的犯罪所得取出；韩强、黄永等再对犯罪所得进行分配。2019年11月初，韩强先后找到被告人韩光伟、张国强、韩闯，韩强告知韩光伟等三人要以韩闯等人名义办理“四件套”给他人转移犯罪所得，并承诺事后会给予好处，韩光伟、韩闯、张国强同意。2019年11月16日，韩强安排韩闯以其身份证在中国工商银行开户，并开通手机银行、网上银行（U盾）等业务。韩强为能及时掌控账户进账情况，又安排韩光伟用其手机登录韩闯银行卡的手机银行。后韩强将“四件套”交给黄永。2019年11月27日11时30分许，丹东美比食品有限公司（以下简称美比公司，公司住所地丹东市振安区被诈骗人民币118万元，当日13时32分许，其中的40万元被转入韩闯办理的工商银行卡中。韩强从黄永处和韩光伟手机银行提醒第一时间得知韩闯账户进账40万元的信息，遂安排韩闯、张国强将钱款取出。韩闯将40万元钱款取出并与张国强一起将钱款交给韩强。次日，韩强将40万元钱款进行分配，韩强分得15.7万元；黄永分得11.2万元，转给“我本俗人”6万元；韩闯分得赃款6.7万元；韩光伟分得赃款3.2万元；张国强分得赃款3.2万元。案发后，公安机关扣押韩强尼桑汽车一辆。被告人韩闯的家属退赔给美比公司6.7万元，被告人韩光伟和张国强的家属分别退赔给美比公司3.2万元，上述三人获得了美比公司的谅解。被告人韩强、黄永、韩闯、韩光伟、张国强如实供述犯罪事实。公诉机关认为，被告人韩强、黄永、韩闯、韩光伟、张国强的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪且系共同犯罪追究其刑事责任。被告人韩强、黄永系主犯；被告人韩光伟、张国强、韩闯在共同犯罪中系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人张国强系累犯，应当从重处罚。被告人韩强、黄永、韩闯、韩光伟、张国强系坦白，并自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议判处被告人韩强有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20万元；判处被告人黄永有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币20万元；判处被告人韩闯有期徒刑一年六个月，缓刑两年，并处罚金人民币7万元；判处被告人韩光伟有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币7万元；判处被告人张国强有期徒刑三年，并处罚金人民币7万元。被告人韩强、黄永、韩闯、韩光伟、张国强对公诉机关指控的犯罪事实和罪名及量刑建议均无异议。经审理查明，2019年，被告人黄永通过微信得知“我本俗人”（微信名）欲使用他人注册的银行卡、U盾、银行卡绑定的手机卡、银行卡开户人身份证复印件“四件套”，用于转移犯罪所得。黄永遂与韩强合谋，用韩强手中的“四件套”转移犯罪所得，并按照一定比例对犯罪所得进行分配。后韩强与黄永商定具体分工：韩强先负责找人办理“四件套”，并将“四件套”通过黄永交给“我本俗人”；黄永在犯罪所得到账后通知韩强，由韩强安排人员对银行卡进行挂失、补办，并将银行卡内的犯罪所得全部取出并销户；韩强、黄永等再对犯罪所得进行分配。2019年11月初，韩强先后找到被告人韩光伟、张国强，并通过张国强找到被告人韩闯，韩强告知韩光伟等三人要以韩闯等人名义办理“四件套”给他人转移犯罪所得，并承诺事后会给予好处，韩光伟、韩闯、张国强同意。2019年11月16日，韩强安排韩闯以其身份证在中国工商银行河南省驻马店市平舆工业路支行开户，并开通手机银行、网上银行（U盾）等业务。韩强为能及时掌控账户进账情况，又安排韩光伟用其手机登录韩闯银行卡的手机银行。后韩强将“四件套”交给黄永。2019年11月27日11时30分许，被害单位丹东美比食品有限公司被诈骗人民币118万元，当日13时32分许，其中的40万元被转入韩闯办理的工商银行卡中。韩强从黄永处和韩光伟手机银行提醒第一时间得知韩闯账户进账40万元的信息，遂安排韩闯、张国强将钱款取出。后韩闯经“挂失补卡”等流程将40万元钱款取出，并与张国强一起将钱款带回宾馆交给韩强。次日，韩强将40万元钱款进行分配，韩强分得15.7万元；黄永分得11.2万元，转给“我本俗人”6万元；韩闯分得赃款6.7万元；韩光伟分得赃款3.2万元；张国强分得赃款3.2万元。案发后，公安机关扣押韩强尼桑汽车一辆。案发后，被告人韩强、黄永、韩闯、韩光伟、张国强如实供述自己的犯罪事实。被告人韩闯的家属退赔给美比公司6.7万元人民币，被告人韩光伟和张国强的家属分别退赔给美比公司3.2万元人民币，上述三人获得了美比公司的谅解。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：1、被害人张某1的陈述，证实我是美比公司的总经理，2019年11月27日，公司被骗走78万元和118万元两笔款，公司出纳赵某给我看了他的QQ群聊天记录，我说张某2不可能用QQ联系业务，且转账的山东鑫源科技有限公司和南安市霞美镇丰苑贸易商行与我们公司没有业务往来。QQ群里叫刘某1的人，我还跟公司的副总刘某1确认过，刘某1说没有这回事。我发现是被骗了，就让赵某报警了。损失是118万，78万因对方名字打错钱被退回。2、被害人张某2的陈述，证实内容与张某1基本一致，其没有发邮件给杨某，没有安排赵某汇款78万和118万。没有安排刘某1和张某1与这两个公司进行业务往来。3、证人赵某的证言，证实我是美比公司出纳员，2019年11月27日上午，公司董事长助理杨某帮我申请QQ号将我拉进一个群，群里有董事长张某2、刘某刘某2、杨某和我。在群里聊天谈合同保证金的事情，之后张董就单独和我聊天，说有笔款需要安排，手续等过后再补。张董把对方的账号发给我，户名是南安市霞美镇丰苑贸易商行，10点46分转过去78万。之后又给了我山东鑫源网络科技有限公司账户，又转118万。这个时候张某1问我118万是什么款项，说董事长张某2没有QQ，我才意识到可能被骗了，我们就报警了。4、证人杨某的证言，证实我是美比公司总经理助理，2019年11月27日8点47分，我收老总张某2的邮件，让我建一个QQ群。我建了一个QQ群，把群号码和群二维码通过邮箱发给对方。对方进群让我给他发了办公室人员通讯录，把刘某1拉到群里，让我把出纳赵某拉到群里。我帮赵某申请了QQ号进群，之后刘某1跟张某2在群里谈论张总跟薛总合同的事情。大概11点40我到食堂吃饭，张某1问我钱怎么划出去了，我们都反应被骗了，之后就报警了。5、证人刘某1的证言，证实我是丹东美比公司副总经理，当天杨某告诉我把我拉到QQ群里了，我说我很多年不用QQ了，也没当回事。12时许，张总告诉我公司账户划走了两笔钱，我才知道被骗的事情，有人冒充我进QQ群。6、赵某、杨某手机QQ聊天记录截图，证实美比QQ工作群聊天情况及赵某被诈骗的经过；“张某2”安排赵某给山东鑫源科技有限公司转账118万元的经过。7、中国工商银行借记卡开卡业务申请书及交易明细，证实2019年11月16日，韩闯在中国工商银行办理一张借记卡，卡号62×××33，同时开通网上银行U盾、手机银行，电子银行手机号157××××****。2019年11月27日13时32分，8112501012200782097（山东鑫源网络科技有限公司）账户分两笔分别汇入20万、20万，共计40万，当日16时33分取出5万元现金，16时55分销户，取出350017元。8、中国农业银行对公账户交易明细、网上银行电子回单、业务回单，证实美比公司于2019年11月27日11时30分许汇给山东鑫源网络科技有限公司8112501012200782097账户118万。8112501012200782097账户当日11时32分收到美比公司118万元，当日11时43分分两笔，每笔20万元转给韩闯。9、张国强、周某、韩强、韩闯中国建设银行交易明细，证实2019年11月28日，张国强、韩强、韩闯间分赃转款的过程。10、招商银行账户交易明细及韩强平安银行开户信息及交易明细，证实2019年11月28日张国强招商银行账户存现20万，当日通过支付宝、网银转给韩强199995元。11、黄永手机支付宝账单截图、农行银行卡交易明细清单，证实2019年11月28日收到韩强转账16万元、11月30日转账给韩强6万元，2019年12月1日收到韩强1.2万元，以及黄永收到赃款后花费情况。12、黄永手机微信截图，证实2019年11月30日，黄永微信转账给韩强6万元。“我本俗人”系其朋友圈好友。13、搜查笔录、扣押清单，证实在黄永家中搜查出黑色笔记本电脑一台，黑色VIVO手机两部，银行卡一张，上述物品被扣押；扣押韩强尼桑牌汽车一辆、苹果手机二部；扣押韩光伟、韩闯手机各一部。扣押张德安现金3.2万元、扣押韩洪坤现金6.7万元、扣押韩小春现金3.2万元14、谅解书三份，证实韩闯、韩光伟、张国强分别退赔6.7万元、3.2万元、3.2万元，上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认对三人表示谅解。15、刑事判决书、释放证明书，证实张国强2017年因犯盗窃罪被判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元；2019年5月23日犯盗窃罪被判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元，于2019年8月19日刑满释放。16、被告人韩强供述，证实2019年11月份初，在一个聊天群里，有个微信号×××的人加了我的微信×××，他让我给他办一些工行和农行的银行卡，带网银盾，还有银行预留电话的手机卡、办卡人身份证的正反面拍照照片，也就是我们说的“四件套”，他说是福建厦门的，我给他邮到漳州去，给我的地址是漳州市龙文区荣昌花园华祥苑，联系电话是155，尾号9578。他告诉我卡里进钱后通知我，把银行卡挂失，去银行补卡后，将钱取出来，然后将银行卡注销，之后按照事先我们谈好的价，把取出来的钱进行分成瓜分，我就把韩闯、张国强的工商银行卡“四件套”都给他邮过去了。2019年11月27日14时许，韩闯的工商银行卡打进40万元，手机银行登录在韩光伟的手机上，韩光伟告诉我韩闯的银行卡进钱了。我打电话给韩闯让他补卡把40万都取出来，然后把卡注销。当晚我和韩光伟去驻马店找韩闯、张国强把40万拿回孝感，韩闯、张国强、陈某也来到孝感，我给了韩光伟3.5万元钱。第二天我和张国强去银行，将30万转到我这，之后我给张国强转了10万元，其中7万是韩闯的，给福建人转了16万，之后他又给我转回来6万。加上之前的0.5万，张国强一共拿了3.5万。我分了10万元，加了5万元买了一辆汽车。后来福建人又向我要了1.2万元，我跟韩闯、韩光伟、张国强每人要了3000元，我自己拿了3000元，给了福建人1.2万元。韩闯银行卡进来的40万元钱应该是福建人违法获得的钱，我之前也卖给过别人银行卡“四套件”，都是用来干骗钱的事情。17、被告人黄永的供述，证实2018年三四月份，在网上一个微信名“物事人非”微信号加我好友（到公安机关后我知道他叫韩强），我们就一起聊天，2019年三四月份，他建了一个微信群，群主是韩强，群里的人会发布卖银行卡、网银盾、预留手机号及身份证正反面复印件，也就是“四件套”的信息。2019年11月初，我在另一个微信群看到微信号×××，昵称是“我本俗人”在收四件套，我微信联系“我本俗人”，他告诉我需要3到5个四件套，如果使用四件套成功了就会分我1000块钱，我猜就是用来洗钱或者诈骗什么的。有一天韩强在群里说他手里有四件套，我跟韩强说了要3个四件套，韩强答应了，和我73分账，但是对外说是64分，之后韩强把周某、张某3、韩闯的四件套派人送到福建省厦门市给我，我收到后让“我本俗人”取走了。2019年11月28日前，“我本俗人”通过微信告诉我韩闯卡里有40万了，韩强也打电话告诉我韩闯卡里进了40万。“我本俗人”跟我要10万元，韩强不同意，“我本俗人”就要6万元，韩强曾跟我在微信上说拿他手里卡的人肯定没有干什么好事，韩强想把这些钱都留下来，但是为了以后继续合作，韩强当时答应了6万元。韩强通过支付宝转给我16万元，我将其中6万元通过支付宝返给韩强，11月30日通过支付宝把6万元转给了“我本俗人”的支付宝账号上。后来我没钱又向韩强要了1.2万元。我有两个微信号，是hy12312128和×××，昵称是木头，这两个号我都在用，也都有韩强和“我本俗人”的好友。18、被告人张国强供述，证实2019年11月初，韩强找我到孝感，他要用我的身份信息办理几张银行卡，到时候会给我一些钱，我答应他了，韩强带着我和韩光伟去银行，用我的身份证办理了工商银行和农业银行的银行卡、U盾，办完了都交给了韩强。后来这两个卡里陆续分三笔进来将近15万，都被公安机关冻结，当时我还问韩强为什么被冻结，韩强说没事。11月26日中午，韩强打电话告诉我韩闯的银行卡又进来了40万，让我、韩闯、陈某到驻马店取钱，我们取了现金40万，韩强带着韩光伟来了把钱带回孝感。在孝感韩强分的钱，给福建人16万，给我3.5万，韩光伟3.5万，韩闯7万元，韩强自己10万元。韩强挣的是黑钱，因为钱挣的快，来路不明。后来退给韩强3000元。19、被告人韩光伟供述，证实2019年11月初，韩强告诉我有个福建人联系他要买工行和农行的银行卡、网盾、银行预留电话的电话卡、身份证复印件，就是“四件套”。后来韩强找到韩闯，我和韩强就从孝感赶到武汉，韩闯办了一张银行卡、网盾，还有银行预留电话的电话卡，给了韩强之后，韩强将手机银行的app绑到了我的手机上，告诉我这个卡要是进账就告诉他一声，他通知韩闯把钱拿出来，之后给我一定的报酬。2019年11月末，我手机里进了两笔钱一共40万元，我就告诉韩强，他给韩闯打电话告诉韩闯去拿钱销户。之后我俩从孝感赶往驻马店市，韩闯和张国强在酒店等我们，拿到40万元我就和韩强开着车回孝感了，张国强和韩闯坐火车去的孝感。回到孝感见面之后，我们一起分钱，韩强说给我3.5万元、张国强3.5万元、韩闯7万，给我的是3万元现金，5000元韩强用支付宝转给我，韩强给福建人打了16万元之后，福建人又给韩强打回来了6万元。韩闯卡里进来的40万元是黑钱，是违法得来的钱。后来退给韩强3000元。20、被告人韩闯供述，证实2019年11月15日左右，我接到张国强电话到平舆县见到了张国强、韩光伟、韩强等人。韩强让我去国有四大行办银行卡，用银行卡“挂钱”，钱到账后给我分钱。我办了农业银行和工商银行两张银行卡，还有U盾和网银，我把银行卡、U盾、预留手机号的手机卡、身份证照片一起给了韩强，韩强把这些东西给了一个福建人。11月27日上午12点左右，韩强打电话说我工商银行的卡里进了40万元，让我把钱取出来。我和张国强、陈某到驻马店，把之前寄到福建的那张银行卡报失销户，补办了一张银行卡，把之前卡里的40万元转到新卡里。我和张国强取完钱后在酒店等韩强，韩强和韩光伟、周某过来，我们将40万交给了韩强，韩强说回孝感再分钱。我和张国强、陈某到孝感新时代酒店和韩强汇合，韩强说给福建人四成16万，张国强3.5万，韩光伟3.5万，我7万元，韩强自己10万元。在酒店韩光伟拿的3.5万现金，其他的钱等第二天存银行之后转支付宝，第二天下午我的支付宝收到了韩强转过来1万元，张国强给我转了9万元，这10万元里有我7万元，有张国强的3万元。我和山东鑫源科技有限公司没有资金往来和业务往来。后来退给韩强3000元。本院认为，被告人韩强、黄永、韩闯、韩光伟、张国强明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪且系共同犯罪，应依法惩处，公诉机关的指控成立。被告人韩强、黄永在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人韩光伟、张国强、韩闯在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人张国强曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人韩强、黄永、韩闯、韩光伟、张国强到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚，被告人韩强、黄永、韩闯、韩光伟、张国强认罪认罚，可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人黄永犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日;罚金于判决生效后十日内缴纳）二、被告人韩强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日;罚金于判决生效后十日内缴纳）三、被告人张国强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日;罚金于判决生效后十日内缴纳）四、被告人韩光伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日;罚金已缴纳3.2万元，余款于判决生效后十日内缴纳）五、被告人韩闯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币七万元。（缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算;罚金已缴纳）六、被告人韩强违法所得15.7万元予以追缴。七、被告人黄永违法所得11.2万元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭忠仁人民陪审员  孙晓宇人民陪审员  孔舒悦二〇二〇年十月二十三日书 记 员  刘 敏