西 安 市 未 央 区 人 民 法 院                刑 事 判 决 书 (2020)陕0112刑初289号 公诉机关西安市未央区人民检察院。 被告人刘某某，曾用名刘某，1979年9月26日出生，汉族，大学专科文化，户籍所在地陕西省西安市雁塔区，公民身份号码XXXXXXX********。2019年7月30日因涉嫌组织、领导传销活动罪被西安市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月3日被依法逮捕。现羁押于西安市未央区看守所。 辩护人阎军，陕西缔伍律师事务所律师。 西安市未央区人民检察院以西未检刑诉[2019]1092号起诉书指控被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪于2020年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市未央区人民检察院指派检察员黄彩英出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人阎军到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，自2013年至2017年8月，“民间资金互助合作理财”组织以王某（另案处理）为发起人，苏某某（已起诉）、关某（已起诉）、翟某某（已起诉）、通某某（已起诉）、被告人刘某某等人为主要骨干，以“民间互助理财合作项目”为诱饵，诱骗参与者来到西安，采取串门、聚会、座谈、分享经验等方式，承诺可自由进出，与参与者签订“民间资金互助合作保证金协议书”，直接或者间接发展下线参与传销活动，并交纳一定数额的“保证金”。“保证金”分为大盘保证金和小盘保证金，根据大小盘进行所谓的“岗位分配金”，从中抽成获利，形成上下金字塔式的传销网络人员关系。 该组织层级分明，共分为五个级别，从低到高分为发展层、A、B、C1、C2，层级中C1称呼为家庭管家，也叫家长，负责该团队的组织协调工作、资金分配和管理，具体层级分为每个C2下面3个C1，每个C1下面三个B，每个B下面3个A，每个A下面3个发展层。每个新加入的成员（发展层）都要交纳165000元或者49800元两种不等的“保证金”，也叫大盘或者小盘。新进的人员按照交纳的保证金金额加入不同的大小盘传销组织，在盘中按照团队规定的1-4-7、2-5-8、3-6-9的顺序进行编排，团队内不论是谁发展的，都统一进行编排，也叫共享经济。由C1将发展层交纳的保证金分配给推荐人和A岗以上的人员，叫“岗位分配金”。“岗位分配金”的分配是每个新进的发展层大盘交165000元，C2分的75000元，C1分得35000元，B级分得15000元，A级分得10000元，介绍人（推荐奖）分得30000元。小盘交49800元，C2分得20000元，C1分得10000元，B级分得5000元，A级分得3000元，发展层分得6000元，介绍人分得5800元。该组织没有任何产品，主要是靠发展信任（发展层）交的保证金从中赚取人头费。C1下面的发展层发展满27人后，各个层级统一晋升一级，即C1晋升为C2，下面的B晋升为C1，A晋升为B，发展层晋升为A，此时C1原来上面的C2出局。每个岗位上有3个点位，即原则上介绍推荐3个人自己的点位就保住了。该组织规定介绍推荐必须实人、实点、实钱。实人就是指参与的人必须真实存在的，不得借用或者冒用他人身份参与，签订“协议书”时必须本人自己签字，不得代签，以确保参与人员身份与“协议书”中的得身份证相符；实点就是指每个层级的岗位人员必须真实，目的是保证平均每个人介绍三个人以上填满3个点位。促进团队快速发展；实钱就是不论大小盘的参与人员必须足额缴纳保证金，不得不交、少交，保证每发展一个新成员相应的人员都能按照规定分得岗位分配金。因此团队中的每一个岗位的人员都是真实存在的，故每个C1下面真实存在3个B、9个A、发展层发展17人后该团队即购30人。被告人刘某某担任该组织行业模式小组副组长，案发时参与一个大盘团队，在C2岗位与发展层签订“民间资金互助合作保证金协议”15份，经司法鉴定其参与该传销组织大盘一个，层级为C2，团队人数55人，累计传销金额2475000元。2019年7月30日，被告人刘某某主动到西安市公安局经济及技术开发区分局经侦大队投案自首。 为证实指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提交了相关证据材料。公诉机关认为，被告人刘某某伙同他人以互助理财为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，按照一定的模式组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱了经济社会秩序，其行为均已构成《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪，要求依法判处。 庭审中被告人刘某某对起诉书指控的基本事实没有异议，表示自愿认罪认罚。 被告人刘某某的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人刘某某系主动投案自首，具有法定从轻减轻情节，可减轻处罚；2、被告人刘某某犯罪情节轻微，且自愿认罪认罚，可从轻处罚，判处缓刑。 经审理查明,2013年至2017年8月，王某（另案处理）为发起人，苏某某（已判决）、关某（已判决）、翟某某（已起诉）、通某某（已起诉）先后来到本市经济技术开发区，参加以“民间资金互助理财”为名的传销组织从事传销活动。该组织以所谓“民间互助理财合作项目”为幌子，以投资高回报为诱饵，通过交流上课的方式推荐新成员，要求新成员缴纳“保证金”取得加入资格，从“保证金”中直接获利。该组织分为大盘（缴纳“保证金”16.5万元）和小盘（缴纳“保证金”4.98万元），按盘进行管理，其运行模式相同。具体规则是由上至下分为C2、C1、B、A、发展层五个级别。C1级称为“家长”，C2级称为“大家长”。一名C2下有三个C1（每个C1称为一个盘），也就是三个盘。每个盘各自发展自己的新成员，有一个C1岗位，下有3个B岗位、9个A岗位和27个发展层。发展新成员必须由所在盘的B级、A级或发展层人员推荐，并与C1、C2岗位签订“民间资金互助合作保证金协议”，缴纳“保证金”后即加入相应的大盘或小盘，并按照序列安排在“发展层”位置。其“家长C1”把新成员缴纳的“保证金”以“岗位分配金”的形式全部分配给所在团队的A、B、C1、C2人员及介绍人。分配方式是大盘收16.5万元，C2分得7.5万元，C1分得3.5万元，B分得1.5万元，A分得1万元，介绍人（推荐奖）分得3万元；小盘收4.98万元，C2分得2万元，C1分得1万元，B分得5000元，A分得3000元，发展层新成员分得6000元，介绍人分得5800元。发展层位置每满27个人时，对应该盘内人员的级别全部翻盘晋升一级，直至C2级别。晋升到C2级别后，当发展层人员再次达到27人后，原C2岗位人员出局。每发展一名新人到所在盘后，由该盘的C1家长负责接待、安排新人住宿并带领新人交流听课等事宜。C2指导C1管理全盘工作，负责协调名下C1团队按照组织规则运行。 被告人刘某某担任该组织行业模式小组副组长，案发时参与一个大盘团队，在C2岗位与发展层签订“民间资金互助合作保证金协议”15份，经司法鉴定其参与该传销组织大盘一个，层级为C2，团队人数55人，累计传销金额2475000元。其中，被告人刘某某退给部分发展人人员资金共计297000元。虚单人员共计6人。 2019年7月30日，被告人刘某某主动到西安市公安局经济及技术开发区分局经侦大队投案自首。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有公安机关出具的受案登记表、立案决定书、抓获经过、提取、搜查笔录及扣押物品清单、辨认笔录及照片、民间资金互助合作保证金协议、岗位工作职责、团队管理标准、工作统计表、行业管理委员会会议记录等书证、银行转账交易记录、鉴定意见书、证人证言、被告人供述及户籍证明，以及参与人员提交的相关材料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘某某伙同他人以“民间资金互助理财”为名，要求参加者以缴纳“保证金”的方式获得加入资格，按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱了经济社会秩序，其行为均已构成《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪，西安市未央区人民检察院指控被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪的事实成立，应依法予以惩处。关于辩护人提出的被告人刘某某有自首情节，依法可从轻或减轻的辩护意见，与庭审查明事实相符，本院予以采纳。辩护人提出被告人犯罪情节较轻，社会危害性较小，建议判处缓刑的辩护意见，经查，本案传销活动的人员多、金额大、社会影响恶劣，故辩护人的该项辩护意见不予采纳。被告人刘某某归案后能如实供述基本犯罪事实，自愿认罪、系初犯，可以从轻处罚，其辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年又三个月，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2020年10月29日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人刘某某违法所得继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  梁雪玲 人民陪审员  吴东文 人民陪审员  王中琴 二〇二〇年十月二十二日 书 记 员  王小玉