河南省南阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫13刑终904号原公诉机关河南省西峡县人民检察院。上诉人(原审被告人)王绍禹，男，1969年5月19日出生，汉族，高中文化，户籍所在地及住所地黑龙江省哈尔滨市尚志市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月22日被西峡县公安局刑事拘留；于2020年1月17日被西峡县公安局逮捕。原审被告人顾明丹，女，1979年3月15日出生，汉族，高中文化，户籍所在地及住所地黑龙江省哈尔滨市尚志市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月22日被西峡县公安局刑事拘留；于2020年1月17日被西峡县公安局逮捕。原审被告人张全，男，1970年9月5日出生，汉族，小学文化，户籍所在地及住所地黑龙江省哈尔滨市宾县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月22日被西峡县公安局刑事拘留；于2020年1月17日被西峡县公安局逮捕。原审被告人王宝玺，男，1972年9月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及住所地黑龙江省哈尔滨市尚志市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月22日被西峡县公安局刑事拘留；于2020年1月17日被西峡县公安局逮捕。原审被告人戴臣君，男，1965年3月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及住所地辽宁省大连市甘井子区。因犯强奸罪于2000年12月18日被大连市甘井子区人民法院判处有期徒刑十三年。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月22日被西峡县公安局刑事拘留；于2020年1月17日被西峡县公安局逮捕。原审被告人吴建华，男，1967年1月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及住所地辽宁省哈尔滨市尚志市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年12月22日被西峡县公安局刑事拘留；于2020年1月17日被西峡县公安局逮捕。原审被告人季延友，男，1974年1月4日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及住所地黑龙江省哈尔滨市尚志市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月22日被西峡县公安局刑事拘留；于2020年1月17日被西峡县公安局逮捕。原审被告人李华，男，1977年5月1日出生，汉族，小学文化，户籍所在地及住所地黑龙江省双鸭山市集贤县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月22日被西峡县公安局刑事拘留；于2020年1月17日被西峡县公安局逮捕。原审被告人焦有智，男，1962年11月24日出生，汉族，高中文化，户籍所在地及住所地黑龙江省哈尔滨市南岗区。因犯抢劫罪于2000年9月11日被哈尔滨市南岗区人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月22日被西峡县公安局刑事拘留；于2020年1月17日被西峡县公安局逮捕。河南省西峡县人民法院审理河南省西峡县人民检察院指控原审被告人王绍禹、顾明丹、张全、王宝玺、戴臣君、吴建华、季延友、李华、焦有智犯买卖国家机关证件罪一案，于2020年9月24日作出（2020）豫1323刑初235号刑事判决。原审被告人王绍禹不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2019年6月份，被告人王绍禹通过微信认识赵凤德（已起诉），赵凤德让其找人到海口市办理对公账号银行卡，承诺每个对公账号可以贷款返点，并承诺每介绍一个客户给王绍禹10000元的介绍费。2019年9月、10月份，被告人王绍禹介绍被告人张全、顾明丹、王宝玺、周利军（已死亡）、戴臣君、吴建华、季延友等，被告人焦有智、李华经他人介绍到海南省海口市，在赵凤德帮助下，办理虚假公司营业执照及对公账号银行卡，其中被告人顾明丹办理了12家营业执照并办理12张对公账号银行卡；被告人季延友办理了13家公司营业执照并办理13张对公账号银行卡；被告人吴建华办理了15家公司营业执照并办理15张对公账号银行卡；被告人张全办理了14家公司营业执照并办理14张对公账号银行卡；被告人焦有智办理了13家公司营业执照并办理13张对公账号银行卡；被告人王宝玺办理了13家公司营业执照并办理13张对公账号银行卡；被告人戴臣君办理了12家公司营业执照并办理12张对公账号银行卡；被告人李华办理了8家公司营业执照并办理8张对公账号银行卡，被告人王绍禹、顾明丹、张全、王宝玺、周利军、戴臣君、吴建华、季延友、李华、焦有智将对公账号银行卡交给赵凤德。另查明：2019年12月14日被告人王绍禹、戴臣君被公安民警抓获，同日在被告人王绍禹的协助下被告人王宝玺、顾明丹、季延友被公安民警抓获，2019年12月11日被告人吴建华、焦有智、张全、李华被公安民警抓获。后王绍禹、张全、王宝玺、吴建华、李华、焦有智均被临时羁押于哈尔滨市第一看守所，被告人顾明丹被临时羁押于哈尔滨市第二看守所，被告人季延友、戴臣君被临时羁押于哈尔滨市看坊区看守所。原判认定的上述事实，有一审开庭中经质证确认的以下证据予以证实：户籍证明、到案经过、前科证明，九名被告人注册公司资料及注册公司地址核实情况等书证，被告人王绍禹、顾明丹、张全等人的供述等。原审法院认为，被告人王绍禹、顾明丹、张全、王宝玺、戴臣君、吴建华、季延友、李华、焦有智以牟利为目的，注册没有实际出资、经营的公司，并办理对公账户出售，其行为已构成买卖国家机关证件罪。本案中王绍禹带领张全、顾明丹、王宝玺、周利军、戴臣君、吴建华、季延友到海口办理营业执照及对公账户，其应为上述人员所办理的全部的营业执照及对公账户负责，其它被告人对自己所办理的营业执照及对公账户负责。王绍禹到案后，协助公安民警抓捕其他同案犯，有立功表现，可以从轻处罚。各被告人到案后均如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，可依法从轻处罚，辩护人提出对各被告人从轻处罚的辩护意见成立，原审法院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人王绍禹犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。二、被告人顾明丹犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。三、被告人张全犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。四、被告人王宝玺犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。五、被告人戴臣君犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。六、被告人吴建华犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。七、被告人季延友犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。八、被告人李华犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。九、被告人焦有智犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。上诉人（原审被告人）王绍禹提出上诉称：1.原判量刑重；2.原判遗漏其立功情节；3.请求判处缓刑。经二审审理查明的事实和证据同一审一致，且证据经一审当庭宣读、出示、质证，证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）王绍禹，原审被告人顾明丹、张全、王宝玺、戴臣君、吴建华、季延友、李华、焦有智以牟利为目的，注册没有实际出资、经营的公司，并办理对公账户银行卡出售，其行为已构成买卖国家机关证件罪。王绍禹系主犯，有立功表现，各被告人认罪认罚，原判已予以认定。现就王绍禹的上诉理由评判如下：1.关于王绍禹上诉称原判量刑重的理由。经查，王绍禹系主犯，应当所有犯罪事实承担法律责任。原判根据王绍禹的犯罪事实、认罪态度、罚金缴纳、立功等情况，对其判处的刑罚并无不当。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。2.王绍禹上诉称原判遗漏其立功情节的理由。经查，王绍禹到案后，协助公安民警抓捕其他同案犯，有立功表现。原判已予以认定。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。3.关于王绍禹上诉称请求判处缓刑的理由。经查，王绍禹等人采用虚假注册公司，办理对公账户银行卡并出售，为他人实施网络犯罪提供便利。该类犯罪社会危害较大，应予以严惩。原判未对其判处缓刑并无不当。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。综上，原判定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘子国审判员  王立京审判员  王小军二〇二〇年十月二十二日书记员  王 楠