四川省南充市顺庆区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1302刑初407号 公诉机关南充市顺庆区人民检察院。 被告人李明栋，男，1960年2月15日出生，汉族，四川省南充市嘉陵区人，高中文化，无业，户籍地四川省南充市嘉陵区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月19日被电话通知到案，当日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人沈昌霞，四川助民律师事务所律师。 辩护人胥文，四川泰宇律师事务所律师。 南充市顺庆区人民检察院以南顺检一部刑诉（2020）3092号起诉书指控被告人李明栋犯诈骗罪，于2020年9月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月15日、10月30日公开开庭审理了本案。南充市顺庆区人民检察院指派检察员冯境远出庭支持公诉，被告人李明栋及其辩护人沈昌霞、胥文到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2016年至2020年期间，被告人李明栋以自己儿子在市建设局任领导，可以帮忙找工作、联系工程等为由，取得被害人郑某等人的信任后，多次骗取被害人钱财并挥霍一空。具体犯罪事实如下： 1、2017年10月至2019年11月期间，被告人李明栋谎称能为被害人郑某拿到工程、为其儿子安排工作、办理文凭等，先后骗取被害人现金共计136050元。 2、2018年6月，被告人李明栋谎称能帮被害人李某1儿子安排工作，先后骗取被害人现金共计11000元。 3、2016年10月至2020年5月期间，被告人李明栋谎称能为被害人张某1拿到工程、为其儿子联系警校读书、安排工作等，先后骗取被害人现金共计50000余元。 公诉机关就指控的上述事实向法庭出示相应证据。公诉机关认为，被告人李明栋以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。李明栋系自首，可以从轻或减轻处罚。提请本院依法惩处。 被告人李明栋当庭表示认罪认罚，希望从轻判处。 辩护人的辩护意见是，1、指控被告人骗取郑某钱款136050元不实，应扣减6000元，且涉及以喝茶为借口所骗款中有重复计算的合理怀疑。2、指控骗取张某150000余元证据不足，应本着有利于被告人的原则不予认定。理由是，张某1记录的其被骗款清单中内容有涂改，笔迹显示为同一支笔所写，反映出不是当时的记录，是长达近五年后的事后回忆，其所记金额不具有真实性；被告人对此的庭前供述也是在侦查人员反复讯问是否属实后才承认的属实，这种承认也不具有真实性；清单中明确表述为李明栋向其借支，不是骗。3、被告人具有自首和认罪认罚情节，可以从轻、减轻处罚。4、在整个犯罪过程中，被告人不是积极追求犯罪数额，主观恶性不大，系初犯，可以酌情从轻处罚。 经审理查明：2016年10月至2020年5月期间，被告人李明栋以自己儿子在建设部门任领导，谎称可以帮忙联系工程、安排工作、办理文凭、联系警校读书等为由，取得被害人郑某、李某1、张某1等人的信任后，多次骗取被害人钱财并挥霍一空。具体犯罪事实如下： 1、2017年10月至2019年11月期间，被告人李明栋谎称能为被害人郑某拿到工程、为其儿子安排工作、办理文凭等，先后骗取被害人现金共计130050元。 2、2018年6月，被告人李明栋谎称能帮被害人李某1儿子安排工作，先后骗取被害人现金共计11000元。 3、2016年10月至2020年5月期间，被告人李明栋谎称能为被害人张某1拿到工程、为其儿子联系警校读书、安排工作等，先后骗取被害人现金共计50000余元。 另查明，被告人李明栋经公安机关电话通知后到案，并如实供述涉及被害人郑某、李某1的犯罪事实；最后一次供述了涉及被害人张某1的犯罪事实，并表示认罪认罚。 上述事实，被告人李明栋在庭审中无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的受案登记表、受案回执、立案决定书、常住人口信息、到案经过、书信、记账清单、认罪书，证人李某2、冯某、李某3、杨某、程某、张某2、罗某、吴某、刘某证言，被害人郑某、李某1、张某1陈述，辨认笔录，现场指认照片，以及被告人的供述及同步录音录像视频等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李明栋以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人郑某、李某1、张某1现金共计191050元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应当在三年以上十年以下判处有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控李明栋诈骗李某1、张某1的犯罪事实成立。而指控诈骗郑某的犯罪金额中有6000元系多计入，应予扣除。理由是：经查，郑某的证言及李明栋的供述印证，这次说到10000元，但郑某实际给了李明栋4000元，指控金额按10000元计入，故应予扣除。公诉机关指控罪名成立。李明栋经公安机关电话通知到案接受讯问，是自动投案，并如实供述主要犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。其后供述了涉及被害人张某1的犯罪事实，并表示认罪认罚，可以依法从宽处罚。 辩护人针对郑某的指控，所提“应扣减6000元”的辩护意见，本院予以采信；所提“以喝茶为借口所骗款中有重复计算的合理怀疑”的辩护意见，经查，所涉及的事项及金额均在李明栋与郑某核对的账单中载明，且李明栋签字确认，李明栋的侄儿冯某亦签字见证，庭审中李明栋亦予以认可。故不存在重复计算的问题，对该辩护意见不予支持。辩护人针对张某1的指控，所提“50000余元证据不足，应本着有利于被告人的原则不予认定”的辩护意见，经查，相关的庭前供述及同步录音录像视频证实，李明栋对张某1记录的被骗款清单核对后，明确表示金额属实，而供述没有刑讯逼供、诱供、骗供等行为，是被告人真实意思的表达，其内容具有真实性；李明栋当庭供述其“于2016年至2020年到案前，找张某1要过十多二十次钱”，这与张某1记录的给钱清单上反映的时间跨度完全吻合、给钱次数23次基本吻合。因而给钱清单具有真实性，即使存在事后回忆记录的可能，也不影响对其真实性的认定，公诉机关本着有利于被告人的刑事诉讼原则将清单中记录的总额55400元指控为50000余元，本院予以支持。对辩护人的该辩护意见本院不予支持；所提“清单中明确表述为李明栋向其借支，不是骗”的辩护意见，经查，张某1给李明栋钱款的目的，是在相信李明栋的谎言后希望能够得到李明栋儿子的关照和帮助，其实质是李明栋实施的诈骗行为，而不是民间借贷，故该辩护意见不予支持。对辩护人所提“自首”的辩护意见予以支持。对辩护人所提“主观恶性不大”的相关辩护意见，经查，李明栋诈骗时间跨度长，诈骗金额达到数额巨大标准，诈骗人数达到多人，其主观恶性相对较大，故该辩护意见不予支持。 根据被告人的犯罪事实、性质、情节、以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李明栋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20，000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月19日起至2023年12月18日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、责令被告人李明栋退赔被害人郑某人民币130050元、退赔被害人李某1人民币11000元、退赔被害人张某1人民币50000元，并于本判决生效之日起三十日内履行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  王瑞蓉 人民陪审员  卢建国 人民陪审员  吴 娟 二〇二〇年十月三十日 书 记 员  董 闵 法律条文附后 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。