湖北省武汉市东西湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0112刑初246号公诉机关武汉市东西湖区人民检察院。被告人黎某甲，男，1963年3月29日出生于湖北省黄梅县，汉族，初中文化，经商，户籍所在地湖北省黄梅县，住武汉市东西湖区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年9月11日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪，同年10月18日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。辩护人张勇，湖北獬志律师事务所律师。辩护人陈文广，湖北诺亚(东西湖)律师事务所律师。被告人黎某乙，男，1976年5月11日出生于湖北省黄梅县，汉族，小学文化，经商，户籍所在地湖北省黄梅县，住武汉市东西湖区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年9月11日被刑事拘留，同年10月18日释放。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2020年5月22日被刑事拘留，同月29日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。辩护人王章，湖北诺亚(东西湖)律师事务所律师。被告人陈某甲，男，1976年12月9日出生于湖北省黄梅县，汉族，初中文化，经商，户籍所在地湖北省黄梅县，住武汉市江汉区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年9月11日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪，同年10月18日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。辩护人魏平，湖北楚义君律师事务所律师。被告人陈某乙，男，1963年11月2日出生于湖北省武汉市，汉族，高中文化，经商，住武汉市硚口区。2017年6月7日因犯危险驾驶罪被武汉市硚口区人民法院判处拘役二个月，缓刑三个月。2019年5月21日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年三个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年9月24日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪，同年10月18日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。辩护人王博、高泽川，湖北炽升律师事务所律师。被告人刘某某，男，1962年9月2日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，务工，住武汉市汉阳区。2015年5月20日因犯妨害公务罪被武汉市汉阳区人民法院判处拘役六个月，缓刑八个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年9月11日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪，同年10月18日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。辩护人朱俊平，北京盈科（武汉）律师事务所律师。被告人王某，男，1968年7月1日出生于湖北省应城市，汉族，初中文化，务工，住湖北省应城市。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年9月12日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪，同年10月18日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。辩护人向红，湖北阳阳律师事务所律师。被告人商某某，男，1982年10月5日出生于湖北省黄梅县，汉族，高中文化，无业，住湖北省黄梅县。2019年12月6日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑二年三个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年8月7日被刑事拘留，同月17日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。指定辩护人陈雅萌，湖北诺亚（东西湖）律师事务所律师。被告人雷某某，男，1978年1月25日出生于湖北省武汉市，汉族，高中文化，务工，住武汉市东湖高新技术开发区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年9月12日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪，同年10月18日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。指定辩护人唐唯，湖北君涛律师事务所律师。被告人肖某，男，1989年9月25日出生于湖北省武汉市，汉族，中专文化，务工，住武汉市江夏区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年9月17日被刑事拘留，同年10月18日释放，因发现新的违法事实，同年11月13日再次被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。辩护人李阳、段伟，北京中伦文德(武汉)律师事务所律师。武汉市东西湖区人民检察院以武东检一部刑诉〔2020〕87号起诉书指控被告人黎某甲犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、侵犯公民个人信息罪，被告人黎某乙犯寻衅滋事罪、侵犯公民个人信息罪，被告人陈某甲犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人陈某乙犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人刘某某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人王某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人雷某某犯非法拘禁罪，被告人肖某犯寻衅滋事罪，于2020年7月29日向本院提起公诉。本院于次日立案。审理中，武汉市东西湖区人民检察院于2020年9月10日以武东检一部刑追诉〔2020〕1号追加起诉决定书追加指控被告人商某某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。武汉市东西湖区人民检察院指派检察员易珍荣、李玲出庭支持公诉，被告人黎某甲及其辩护人张勇、陈文广、被告人黎某乙及其辩护人王章、被告人陈某甲及其辩护人魏平、被告人陈某乙及其辩护人王博、被告人刘某某及其辩护人朱俊平、被告人王某及其辩护人向红、被告人商某某及其辩护人陈雅萌、被告人雷某某及其辩护人唐唯、被告人肖某及其辩护人李阳到庭参加诉讼。现已审理终结。武汉市东西湖区人民检察院指控：自2014年3月21日起，被告人黎某甲等人投资设立武汉某某投资有限公司（以下简称某某公司），被告人黎某甲女儿黎某1为法定代表人，被告人黎某甲、黎某乙、陈某甲、陈某乙作为公司“投资股东”，向社会人员长期出借高利贷款。该公司成员为索取高额债务，利用公安机关移动警务系统查询借款人个人信息，多次采取“软暴力”、非法拘禁等违法犯罪手段对被害人进行暴力讨债，形成了以被告人黎某甲为首要分子，以被告人黎某乙、陈某甲、陈某乙为重要成员，以被告人刘某某、王某、商某某为一般成员的恶势力犯罪集团。该集团成员经常纠集在一起，多次有组织地实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。一、寻衅滋事罪1.2014年8月，被害人王某1向被告人黎某甲等人借款人民币50万元（以下所涉币种均为人民币），月息6%，几个月后王某1逾期未还款。2014年12月的一天，被告人黎某甲、陈某甲等人为向被害人王某1索要高利贷债务，在湖北省黄梅县安排他人强行将王某1驾驶的其女婿被害人许某的1辆大众牌小汽车（价值24万元）扣走。2015年1月，被害人许某向被告人黎某甲、陈某甲等人索要自己车辆时，被告人黎某甲、陈某甲、陈某乙逼迫许某作为王某1债务的保证人签订保证书，后将车辆归还许某。2015年4月，为继续索要高利贷债务，被告人王某等人在本市东西湖区某某小区，再次强行将被害人许某的大众牌小轿车扣走。2016年1月，待许某偿还部分高额利息后，黎某甲等人将车辆归还许某。2016年4月，被告人王某多次到本市东西湖区某某小区被害人许某家中，采取滋扰、言语威胁等方式逼其还债。2016年7月，被害人许某不堪其扰将该小区房屋变卖后偿还高利贷债务。案发后，被告人陈某甲家属向被害人王某1、许某赔礼道歉，被害人对被告人陈某甲表示谅解。2.2015年9月8日下午2时许，被告人黎某甲安排商某某和黎某2至本市东西湖区某某市场20区某栋某号门店收取房租。商某某到现场后，无故踢打被害人董某腰部，致董某受伤。经法医鉴定，被害人董某第2、3腰椎左侧横突不全骨折，损伤程度为轻伤二级。事后，被告人黎某甲赔付被害人董某医药费约4000元。3.2015年4月，被害人黄某1、邬某向黎某甲等人借款200万元，月息5%，6个月后黄某1、邬某逾期未还款。2016年3月至2018年底，被告人黎某甲、黎某乙、陈某甲、陈某乙、刘某某、王某、商某某等人为向被害人黄某1、邬某索要高利贷债务，多次到二人经营的武汉春雨纺织纤维有限公司，采取滋扰、言语威胁等方式逼其还债。4.2015年3月，被害人覃某向黎某甲等人借款15万元，月息5%，6个月后覃某逾期未还款。2016年5月，被告人黎某甲、黎某乙等人为向被害人覃某索要高利贷债务，多次跟踪尾随覃某未成年女儿上下学，并采取滋扰、言语威胁覃某家人等方式逼其还债。5.2015年7月，被害人李某1向黎某甲等人借款75万元，月息5%，2016年下半年李某1逾期未还款。2016年6月，被告人黎某甲、黎某乙、陈某甲、陈某乙、刘某某、王某等人为向被害人李某1索要高利贷债务，在本市东西湖区某某市场两次强行将李某1经营的共计约2160㎡的实木地板、复合地板（约价值82080元）拖走。此后，李某1须经被告人黎某甲等人才能正常销售地板，所得货款偿还部分黎某甲等人高利贷债务后，黎某甲等人将剩余地板归还被害人李某1。2016年11月，为继续索要高利贷债务，被告人黎某甲、黎某乙、王某等人在本市东西湖区某某市场，强行将被害人李某1的奔驰牌小轿车扣走（价值23.67万元）。2017年1月，被害人李某1偿还5万元高利贷债务后，被告人黎某甲等人将车辆归还李某1。6.2014年底，被害人程某1向黎某甲等人借款150万元，月息5%，2年后程某1逾期未还款。2016年4月份的一天，被害人程某1到本市东西湖区某某市场某某公司的办公室商谈债务时，商某某为索要高利贷债务扇打程某1耳光。2017年7月，被告人黎某甲、黎某乙为向被害人程某1索要高利贷债务，指使被告人肖某索债，并承诺给予肖某回款30%的好处费。2017年10月至11月，被告人肖某至湖北省黄冈市团风县被害人程某1经营的养猪场，多次采取砸门、随意殴打他人、言语威胁、堵门、拦截车辆的方式逼债，具体事实如下：2017年10月的一天，被告人肖某将养猪场办公室门把手砸坏。2017年11月的一天，被告人肖某在养猪场办公室用棒球棍殴打被害人程某1的儿子程某2，并对其言语威胁。2017年11月26日，被告人肖某驾驶小轿车堵住程某1养猪场大门，导致买猪客户运输车辆无法正常进出。2017年12月的一天，被告人肖某驾车逼停被害人程某2驾驶的小轿车，并对其言语威胁。二、非法拘禁罪2014年12月，被害人张某1向黎某甲、陈某甲借款40万元，月息5%，2个月后张某1逾期未还款。2015年12月23日中午12时许，被告人黎某甲邀约被告人陈某甲、陈某乙、刘某某、王某、商某某、雷某某等人至武汉市硚口区某某酒店找张某1索债。期间，被告人刘某某拦住被害人张某1，被告人刘某某、雷某某与被害人张某1等人扭打，商某某对张某1踢打，后被告人黎某甲、陈某甲、陈某乙、刘某某、王某等人强行将张某1带至武汉市江汉区雪松路“某某咖啡”内向其逼债约2小时，直至张某1将手表、戒指作为抵押才让其离开。三、侵犯公民个人信息罪2015年1月至2016年7月，被告人黎某甲、黎某乙为经营非法放贷业务，利用其非法手段获取的公安机关移动警务系统智能手机，指使公司员工登陆公安机关移动警务系统查询借款人张某1、程某1、李某1、黄某1等80余人的住宿信息、车辆信息、违法犯罪记录、家庭成员信息等公民个人信息，用于审核借款人资质及催收逾期借款，违法所得约70余万元。被告人黎某甲、陈某甲、刘某某、王某、雷某某被公安机关抓获归案。被告人陈某乙主动到公安机关投案。被告人黎某乙、肖某经公安机关电话通知到案。被告人陈某乙主动向公安机关揭发黎某甲、黎某乙等人参与的许某被寻衅滋事案、覃某被寻衅滋事案、程某1被寻衅滋事案、侵犯公民个人信息案。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、被告人供述等证据材料。公诉机关认为，被告人黎某甲参与或者指使他人多次随意殴打他人、恐吓他人、任意损毁、占用他人财物，严重破坏社会秩序；为索取非法债务非法拘禁他人，剥夺他人人身自由；违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、侵犯公民个人信息罪。被告人黎某乙多次恐吓他人、任意占用他人财物，破坏社会秩序，情节恶劣；违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为已构成寻衅滋事罪、侵犯公民个人信息罪。被告人陈某甲多次恐吓他人、任意占用他人财物，破坏社会秩序，情节恶劣；为索取非法债务非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人陈某乙恐吓他人、任意占用他人财物，破坏社会秩序，情节恶劣；为索取非法债务非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人刘某某恐吓他人、任意占用他人财物，破坏社会秩序，情节恶劣；为索取非法债务非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人王某多次恐吓他人、任意占用他人财物，破坏社会秩序，情节恶劣；为索取非法债务非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人雷某某为索取非法债务非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。被告人肖某随意殴打他人、恐吓他人、任意损毁他人财物，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人商某某随意殴打他人、多次恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣；为索取非法债务非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人黎某甲、黎某乙、陈某甲、陈某乙、刘某某、王某、商某某一人犯数罪，应数罪并罚。被告人黎某甲为恶势力犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人陈某乙、肖某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈某乙揭发他人犯罪行为，查证属实，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘某某、王某、雷某某、商某某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陈某甲当庭认罪，可以从轻处罚。被告人陈某乙、刘某某、王某、雷某某、肖某、商某某、陈某甲承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关提请依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百五十三条之一第一款、第三款、第二十六条第三款、第六十九条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条的规定，对上列被告人分别予以处罚。被告人黎某甲辩解，目前放贷的款大部分没有收回，我没有强行收款，也没有指使别人上门催收。寻衅滋事这几笔是因为债务问题，我没有闹事。陈某甲和肖某之间签订过协议。朱宏华用警务通帮我查询了两条信息，后面是陈某乙安排查询的。我不构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、侵犯公民个人信息罪，不是恶势力犯罪集团的首要分子。被告人黎某甲的辩护人提出如下辩护意见：1、王某1、许某案，指控黎某甲安排人强行扣车，证据不足，另外，许某卖房的钱是用于装修，不是为了还高利贷。2、董某案，黎某甲安排商某某和黎某2去收取电费，并未明示或者默示授意无故殴打任何人，更未授意暴力收取电费，商某某殴打董某主要原因是受到辱骂，且被打的人也不是欠电费的人，不能认定为寻衅滋事行为。3、黄某1、邬某案，不构成寻衅滋事罪，且无违法行为存在。4、覃某案，指控为向覃某索要高利贷债务，多次跟踪尾随覃某女儿上下学，对该部分事实认定有异议，是否存在尾随并无足够证据，是谁尾随也未查清，也无证据证实多次跟踪，上门要债行为与寻衅滋事中的滋扰、威胁有本质区别，不构成寻衅滋事罪，亦不存在违法行为。5、李某1案，不存在违法行为，亦不构成寻衅滋事罪。6、程某1案，向程某1要债的这一系列行为与黎某甲无任何关联，双方签订要债协议，肖某要债行为产生的后果应由其自行承担。7、张某1案，事实未查清，且证据不足，不应认定构成非法拘禁罪。8、侵犯公民个人信息案，对罪名无异议，但对指控情节特别严重有异议，该70余万元来源主要是参加者还款超额部分，该数额应由相关部门审计，认定依据不足，另外，该罪违法所得通常是出售信息而获取，而本案70余万元是因高利贷借款归还所得，并不是出售信息获利，两者有本质区别。9、对认定黎某甲为首要分子有异议，首要分子是对所有犯罪中起组织、策划、指挥作用，有绝对控制和支配权利的，而本案中事实行为及证据都不能认定。10、关于组织结构，从成员结构来看，领导与被领导的关系不明确，没有谁听命与谁，且借款上每个被告人都有参与，参与讨债是因其也有投资，也有主动讨债的意愿。综上，被告人黎某甲的行为不构成犯罪。如果构成犯罪，其系初犯，无不良前科，法律意识淡薄，其也表达悔意，并无再犯可能性，请求从轻处罚。被告人黎某乙辩解，指控我的罪名成立，我查询了信息，当时不知道是警务通，文化程度低，我也没有参与涉黑涉恶，量刑过重。被告人黎某乙的辩护人提出如下辩护意见：对构成侵犯公民个人信息罪不持异议，但应认定为从犯，并具有自首情节。被告人黎某乙不构成寻衅滋事罪，理由如下：1、黄某1、邬某案，黎某乙通过合法手段请求清偿债务，不构成寻衅滋事犯罪；2、覃某案，追讨债务属于合法民事行为，无危害性，也未发生危害后果，跟踪覃某女儿的证据只有梅某1证言，覃某陈述因为未偿还债务，其与前夫的银行账户冻结，是失信人员，可见黎某乙并未通过非法手段侵害他人，不应认定为寻衅滋事犯罪；3、李某1案，李某1存在严重过错，其提供假房产证涉嫌犯罪，在自知理亏的情况下，经双方协商一致才拉走地板，且最后将未卖完的地板也归还了，李某1的亲属和员工的证言，并无客观性、真实性，且无其他证据佐证，不应认定为寻衅滋事犯罪；4、程某1案，是肖某个人行为，其在庭审中明确表示未受黎某乙指使，黎某乙并未参与要债，无违法行为，不构成寻衅滋事犯罪。5、侵犯公民个人信息案，应认定为从犯，不应认定违法所得70余万元，同时从有利于被告人原则适用民法的规定处理。6、具有自首情节，其如实全面的供述公诉机关指控的罪名及事实，应认定为全案自首。被告人陈某甲当庭对起诉书指控的罪名及主要犯罪事实无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。被告人陈某甲的辩护人提出如下辩护意见：一、关于寻衅滋事罪：1、指控被告人陈某甲三起寻衅滋事，辩护人对黄某1被寻衅滋事案有异议，事实不清，即使黄某1案罪名成立，陈某甲也未参与，被害人前后两次陈述不一，不能作为认定事实依据，其在共同犯罪中作用相对较小；2、许某、王某1案，获得被害人谅解；3、认罪态度好，是坦白；4、签署认罪认罚具结书；5、是初犯，无前科劣迹，一贯表现良好。二、关于非法拘禁罪，对罪名无异议，具有以下从轻情节：1、坦白；2、无殴打行为；3、作用相对较小；4、被害人有一定过错；5、认罪认罚；6、系初犯，无前科劣迹；7、公诉机关的建议量刑偏高，建议在量刑范围内尽量适用最低。综上，请求从轻处罚。被告人陈某乙对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。被告人陈某乙的辩护人提出如下辩护意见：一、被告人陈某乙具有以下从轻、减轻的情节：1、在共同犯罪中相较于黎某甲、黎某乙等人，地位、作用相对较小；2、是自首；3、有立功表现；4、自愿认罪认罚。二、其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应数罪并罚，扣减前罪已经执行的刑期。综上，请求从轻、减轻处罚。被告人刘某某对起诉书指控的罪名及主要犯罪事实无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。被告人刘某某的辩护人提出如下辩护意见：对定性不持异议，但对部分事实、参与程度、具有坦白情节及量刑建议有异议，理由如下：1、黄某1、邬某案，事实不清，只有部分被告人陈述，没有列举被告人在什么时间、什么地点、参与者是谁的情况下，证据不足；2、在寻衅滋事罪、非法拘禁罪中属于参与者，犯罪地位作用较小，属于从犯，应当从轻、减轻处罚；3、坦白；4、认罪认罚。综上，建议判处三年以下有期徒刑。被告人王某对起诉书指控的罪名及主要犯罪事实无异议，辩解我只是公司普通员工，针对许某所做事情都是公司安排，被动参加，认罪认罚，请求从轻处罚。被告人王某的辩护人提出如下辩护意见：一、关于犯罪事实部分。1、张某1被非法拘禁案中，王某受黎某甲邀约过去，拉扯已经结束，王某未参与殴打，在咖啡屋也未与受害人接触，无言语威胁及强迫抵押行为，请法庭量刑时予以区分；2、黄某1、邬某案，未达到单独构罪标准，受害人陈述模糊不清，被告人及同案犯的供述不一，且证据之间不能相互印证，无法得出具体、唯一的结论，不能证明事实；3、王某1、许某案，王某只参与第二次扣车，除许某个人供述，无其他证据印证其多次上门的行为。二、具有以下法定、酌定的量刑情节：1、坦白；2、认罪认罚；3、在共同犯罪中是一般人员，所参与违法行为均是受他人指派，作用较小；4、系初犯、无前科；5、主观恶性不大，社会危害性较小；6、未造成严重的法律后果；7、犯罪过程中未有犯罪所得；8、被害人也有一定过错；9、愿意赔礼道歉；10、家庭困难，到某某公司上班是生活所迫。综上，请求从轻处罚，在三年以下量刑。被告人商某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。被告人商某某的辩护人提出如下辩护意见：1、坦白；2、自愿认罪认罚；3、在共同犯罪中作用较小；4、本案事出有因，被告人也未从中获利。综上，请求从轻处罚。被告人雷某某对起诉书指控的罪名及主要犯罪事实无异议，辩解我去了某某酒店，但没有去咖啡屋，后面的事都不清楚，认罪认罚，请求从轻处罚。被告人雷某某的辩护人提出如下辩护意见：一、被告人雷某某不构成非法拘禁罪：1、无故意主观；2、未实施任何限制他人人身自由的客观行为；3、在某某酒店所参与的活动并未造成被害人轻微伤害，同时也不足以对被害人前往咖啡屋造成影响。二、具有以下量刑情节：1、本案事出有因，起因系索要合法债务，受害人本身过错是导致该案发生的主要诱因；2、坦白；3、雷某某在该事件中起到的作用轻微，属于从犯；4、中途自愿脱离，属于犯罪中止；5、主观恶性较小，犯罪情节轻微，未造成实质性的危害结果；6、系初犯、偶犯，且认罪态度较好；7、自愿认罪认罚。综上，请求从轻处罚。被告人肖某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。被告人肖某的辩护人提出如下辩护意见：一、指控的四个犯罪情节，单个均无法构成寻衅滋事罪，且每次行为均未造成严重后果，情节相对轻微。理由如下：1、肖某砸坏养猪场办公区门把手，虽实施任意损毁财物的行为，未造成严重后果；2、肖某用棒球棍打击程某2，未造成轻微伤以上伤害，达不到情节恶劣的认定标准；3、肖某用轿车堵住养猪场大门，实施堵门行为时间较短，未与他人发生冲突，也未造成任何财产损失，达不到情节恶劣的认定标准；4、肖某逼停程某2汽车，未造成交通事故，未产生任何损害后果，情节轻微，不应认定为寻衅滋事的一个情节。二、具有自首情节，同时自愿认罪认罚。综上，请求从轻处罚。经审理查明：自2014年3月21日起，被告人黎某甲等人投资设立武汉某某投资有限公司（以下简称某某公司），被告人黎某甲女儿黎某1为法定代表人，被告人黎某甲、黎某乙、陈某甲、陈某乙作为公司“投资股东”，向社会人员长期出借高利贷款。该公司成员为索取高额债务，利用公安机关移动警务系统查询借款人个人信息，多次采取“软暴力”、非法拘禁等违法犯罪手段对被害人进行暴力讨债，形成以被告人黎某甲为首要分子，以被告人黎某乙、陈某甲、陈某乙为重要成员，以被告人刘某某、王某、商某某为一般成员的恶势力犯罪集团。该集团成员经常纠集在一起，多次有组织地实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。被告人黎某甲、陈某甲、刘某某、王某、雷某某被公安机关抓获归案。被告人陈某乙主动到公安机关投案。被告人黎某乙、肖某经公安机关电话通知到案。被告人商某某被公安机关抓获归案。被告人陈某乙主动向公安机关揭发黎某甲、黎某乙等人参与的许某被寻衅滋事案、覃某被寻衅滋事案、程某1被寻衅滋事案、侵犯公民个人信息案。认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：1.举报信证明，举报被告人黎某甲、黎某乙长期非法高利放贷，并采取殴打、非法拘禁、跟踪、非法侵入住宅等暴力手段催收，被害人涉及桂某、程某1等人；举报黎某甲、黎某乙与公安人员勾结利用“警务通”非法查询公民信息、购买1万余条公民信息、黎某甲重婚等违法事实，并提供保护伞线索。被告人陈某乙举报被告人黎某乙、黎某甲涉嫌赌博、寻衅滋事（被害人周某、覃某、王某1、黄某1、程某1、不知名农民工、不知名债务人）、买卖公民信息、重婚、偷税漏税、非法使用警务通的违法事实。2.督办通知单、信访件处理笺证明，2019年8月29日黎某甲团伙寻衅滋事案因现场作案嫌疑人多名，性质恶劣，群众反响强烈，被武汉市公安局扫黑办列为市局扫黑除恶督办案件。群众匿名举报黎某甲、黎某乙非法放贷线索至中央督导组，中央督导组转至湖北省扫黑办，后由武汉市公安局东西湖区分局承办。3.身份信息证明，被告人黎某甲、黎某乙、陈某甲、陈某乙、刘某某、王某、商某某、雷某某、肖某的身份情况。4.刑事判决书、刑事附带民事判决书证明，被告人陈某乙、刘某某、商某某的前科情况。5.企业登记信息证明，武汉某某投资有限公司的类型、成立日期、法定代表人、经营范围、变更等情况。6.协助冻结财产通知书证明，公安机关对被告人财产进行查封、冻结的情况。7.武汉市东西湖区看守所建议材料证明，被告人陈某乙在押期间表现良好。8.证人黎某1的证言证明，我父亲黎某甲跟陈某甲、陈某乙、黎某乙、刘某某、王某几个人一起搞放贷生意。他们注册了某某公司，陈某甲负责找客户，谈借贷的事宜。有人来借钱就由黎某甲、陈某甲、陈某乙、黎某乙、刘某某他们各自出资放贷。2016年公司搬到某某市场内4栋3号继续做贷款生意。当时有我爸爸黎某甲、叔叔黎某乙、陈某乙、陈某甲、何某1、刘某某、王某、商某某、财务罗某。公司里面基本上都是我爸爸跟陈某乙说了算，因为陈某乙跟陈某甲在外面混得比较有名气，由他们介绍业务到公司，再由大家一起出钱放贷收取利息，再按照出钱比例分利息和本金。2017年以前，如果通过正常电话微信联系不到借贷人，陈某乙就会和陈某甲、何某1、王某、刘某某、商某某等人上门催收。具体怎么催收的我不清楚。因为他们平时的造型就是混黑社会的。陈某乙总冒充警察说自己是江汉分局周队长，带一条大金链子凶神恶煞的，有时候也是戴一个墨镜。商某某看着还凶神恶煞一些，块头很大，1米8几，光头，身上雕龙画凤的，又喜欢无事生非，碰到事情就喜欢跟别人打架。刘某某也是带一条大金链子，块头也很大，平时也是比较凶狠的样子。因为他们有这些造型，所以一般收不回来就由陈某乙安排人员上门收钱。9.证人黎某2的证言证明，我爸爸黎某甲有两个公司，其中一个是某某公司。公司就是放贷收利息的。之前公司请了专门收账的打手，就是商某某在公司的时候。商某某跟我们是黄梅老乡，他在我爸爸公司做了一年事就被我爸爸开除了。他是我爸爸公司的打手，负责在外面收账。10.证人何某1的证言证明，我在某某公司没有占股，股东是黎某甲、黎某乙、老陈、陈某甲。刘某某、雷某某是公司开车的。11.证人何某2的证言证明，黎某甲开的某某投资有限公司，主业是通过放贷款来收利息赚钱。黎某甲是老板，黎某乙主要做业务，陈某甲、何某1、刘某某当时我记得是跟着陈某乙的，这几个人听说是专门上门催收的，如果不给钱的话就会动手打人。王某也相当于打手，专门催债。商某某跟着黎某甲，也相当于公司打手。12.被告人黎某甲的供述证明，我跟陈某乙、陈某甲、黎某乙合股投资的某某公司，每人出了25万元，均占25%的股份，当时法人是黎某乙、黎某1，会计是罗某，公司主要负责放贷，刘某某、黎某1、王某、罗某每个月拿3000元工资，我跟陈某乙、陈某甲、黎某乙都是股东，如果赚了钱我们四个人就平分。我们四个人成立公司，我当时有点害怕钱要不回来，陈某乙就跟我说，武汉市黑白两道他都熟，只要放钱没有他要不回来的。陈某甲是我老乡，很早就到武汉做典当行生意，人脉关系很广。所以我相信了他们。后来我们也是按照陈某乙、陈某甲负责收款，我和黎某乙负责放贷这样分工。刘某某、王某、商某某、雷某某就是跟着陈某乙、陈某甲进行收债的。刘某某、王某、商某某他们几个都是外面的混混，刘某某、王某总打着水厂“秧子”的牌子在外面斗狠。我跟公安局的朱宏华很熟，所以我觉得我们能把放出去的钱要回来。13.被告人黎某乙的供述证明，我跟陈某乙、陈某甲、黎某甲合股投资某某公司，法人是陈某甲、黎某1。公司平时是陈某乙在管理，出去收钱也是他负责。我们一般出去要钱是我、陈某甲、陈某乙、黎某甲说些好话，唱红脸，因为我们说狠话别人也不怕，何某1、商某某、刘某某、梁某、王某、雷某某、陈某1他们才会跟别人斗狠，唱黑脸，吓唬别人，因为他们的样子一看就蛮狠。公司主要是陈某乙说了算，主要拍板的人是他，我们很多事情都是向他请示，安排收债的人也是陈某乙，他在外面比较有气场。14.被告人陈某甲的供述证明，我是2014年投资入股的某某公司，我和黎某甲、黎某乙、陈某乙四人是股东。公司法人是黎某1，主要是投资和放贷。公司主要出去收债的是王某、商某某、刘某某。我们公司花几万元钱买了一个风神的面包车，专门给王某、商某某、刘某某出去收债用。公司主要是黎某甲、陈某乙经营管理，他们两个决策权大一些，决策权也差不多，我和黎某乙基本很少管事情。15.被告人陈某乙的供述证明，某某公司法人是黎某甲女儿，黎某甲相当于公司老板，黎某乙是业务主管，财务罗某也是黎某甲家亲戚，公司90%以上贷款业务都是黎某乙介绍的。在外面威胁、要债、恐吓的事情一般是黎某甲负责，黎某乙主要负责公司账目和业务方面的事情。在公司跟黎某甲近一点的是刘某某、王某和商某某，他们觉得可以跟黎某甲一起发财。黎某甲时不时给他们一些小恩小惠，让他们做一些威胁要债出格的事情。16.被告人刘某某的供述证明，2015年，黎某甲说他们要开一家投资公司，要我过去上班，如果我有钱也可以放在公司拿利息，如果有人逾期不还钱我就负责催债。他开的公司就是某某公司，老板有黎某甲、黎某乙、陈某乙和陈某甲。公司业务的事情基本都是黎某乙负责，催债要债的事情主要是黎某甲、陈某甲负责。黎某甲安排我们做什么我们就跟着搞，其他都由黎某甲负责搞。我来某某公司是黎某甲约我的，但是黎某甲在放贷方面的业务知识不熟，在公司决策上比较依赖陈某乙，所以说陈某乙在公司的管理和决策上作用最大。后面在收债方面涉及的违法犯罪活动谁占主导我不清楚。17.被告人王某的供述证明，2015年4月份，刘某某、陈某乙介绍我到某某公司上班，主要负责开车、跟公司的人一起催款要账。公司有黎某甲、黎某乙、陈某乙、陈某甲四个股东，黎某乙负责业务方面。公司财务有罗某、黎某1。刘某某负责风控和要账。商某某2015年年底进公司，有时候跟着我们一起收账。如果到时间贷款人还没有偿还利息，我们就会上门收债。公司具体事务是黎某甲、黎某乙、陈某乙、陈某甲他们一起商量，出来之后黎某甲安排刘某某，我一般听刘某某的。18.被告人商某某的供述证明，我跟黎某甲是老乡，2015年黎某甲说他在武汉开了一家投资公司，让我来上班。2015年1月16日我就到某某公司上班了。开始负责在门口接待，后来有时候又负责打电话催款，还有公司需要取大额现金时我就帮忙押运，总之做一些杂事。黎某甲、黎某乙、陈某乙、陈某甲是公司老板，负责招揽公司业务，王某、刘某某是投资人，在公司放贷出去的钱他们两个也都有投资，然后他们两个还负责出去收钱，就是去上门收一些放出后没有还回来的钱。黎某甲和陈某乙是大老板，一般是黎某甲和陈某乙说了算。19.被告人雷某某的供述证明，某某公司老板叫黎某甲，员工叫黎某乙、陈某甲、“老陈”、刘某某。某某公司主要是借钱给别人，赚取利息。20.被告人肖某的供述证明，黎某甲是黎某乙的哥哥，我帮他做过事。我知道黎某甲公司有黎某乙、何某2、蔡某、黎某1、陈某乙、何某1、陈某甲、王某。黎某甲是老大，公司的每笔放款都要通过他，黎某乙主要负责客户和放款，他是通过黎某甲的银行账户把钱打给借款人。王某、雷某某、梁某、刘某某等人负责收债。21.到案及破案经过证明，上述被告人的归案情况。关于被告人黎某甲及其辩护人提出其不是恶势力犯罪集团，亦不是首要分子的辩解、辩护意见，以及被告人黎某乙及其辩护人提出对认定涉恶势力犯罪有异议的辩解、辩护意见，经查，被告人黎某甲、黎某乙、陈某甲、陈某乙依托某某公司，吸纳被告人刘某某、王某、商某某等人，长期从事高利放贷，多次共同实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪集团的认定标准，同时根据上述被告人在犯罪集团中的地位作用、参与违法犯罪的次数，被告人黎某甲符合首要分子的认定标准，上述辩解、辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。关于被告人黎某乙的辩护人提出其具有自首情节的辩护意见，被告人黎某乙自动投案，但不能如实供述自己及同案人员的罪行，不符合自首的法律规定，该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人陈某甲的辩护人提出其具有坦白情节的辩护意见，被告人陈某甲归案后不能如实供述自己及同案人员的罪行，不符合坦白的法律规定，该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人陈某乙的辩护人提出其自首、立功表现、自愿认罪认罚以及数罪并罚应扣减前罪已经执行的刑期的辩护意见；被告人刘某某、王某、商某某、雷某某的辩护人提出其具有坦白、认罪认罚的情节的辩护意见；被告人肖某的辩护人提出其系自首、认罪认罚的辩护意见，本院均予以采纳。一、寻衅滋事的事实及证据（一）2014年8月，被害人王某1向被告人黎某甲等人借款人民币50万元，月息6%，几个月后王某1逾期未还款。2014年12月的一天，被告人黎某甲、陈某甲等人为向被害人王某1索要高利贷债务，在湖北省黄梅县安排他人强行将王某1驾驶的其女婿被害人许某的1辆大众牌小汽车（价值24万元）扣走。2015年1月，被害人许某向被告人黎某甲、陈某甲等人索要自己车辆时，被告人黎某甲、陈某甲、陈某乙逼迫被害人许某作为王某1债务的保证人签订保证书，后将车辆归还许某。2015年4月，为继续索要高利贷债务，被告人王某等人在本市东西湖区某某小区，再次强行将被害人许某的大众牌小轿车扣走。2016年1月，待被害人许某偿还部分高额利息后，黎某甲等人将车辆归还许某。2016年4月，被告人王某多次到本市东西湖区某某小区被害人许某家中，采取滋扰、言语威胁等方式逼其还债。2016年7月，被害人许某不堪其扰将该小区房屋变卖后偿还高利贷债务。案发后，被告人陈某甲家属向被害人王某1、许某赔礼道歉，被害人对被告人陈某甲表示谅解。认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：1.报案材料证明，被害人王某1报案称，2014年向被告人陈某乙借款50万元，陈某乙派人强行扣车两次，并派人强占其女婿许某在某某的房产。2.谅解书证明，因被告人陈某甲家属多次上门真诚道歉，被害人许某、王某1对陈某甲表示谅解，请求对其从宽处理。3.证人黄某3的证言及辨认笔录证明，2016年4月底的一天早上，我和我女朋友岳某住在朋友许某位于武汉市东西湖区某某的房子里，那天许某不在家，有一个男子强行把门拉开，后面还跟着四五名男子一起冲进来，我就问你们是做什么的，找谁？为首的那名男子很凶狠地说，你管老子是哪个？老子今天是来找许某的，他欠我们的钱。我女朋友看到这些人凶神恶煞的很害怕，让我一起收拾东西走。那名男子一听我们要走，就说你们不能走，既然你是许某的朋友，你们现在赶紧去把许某找过来，不然你们走不了。接着有人把门关了，在门口守着。后来我就给许某打电话，许某在电话里说他们这些人是来找他岳父要钱的，因为许某是担保人，所以他们来找他，就让我和我女朋友先离开他的房子。我和我女朋友说要走，还说不让走的话就报警。那名男子听说我要报警就没有为难我们，之后我们就清东西走了。其辨认出被告人王某就是上门威胁恐吓、不让其和女友离开的人。4.证人岳某的证言及辨认笔录与证人黄某3的证言及辨认笔录内容基本一致。5.被害人王某1的陈述证明，2014年8、9月份，我因为做生意需要资金周转，通过朋友认识了放高利贷的陈某甲，陈某甲把陈某乙介绍给我。我找陈某乙借50万元，月息六分，一个月还3万元利息，另外加5万元的保证金。陈某乙安排罗某放款，转我45万，扣了5万元保证金。我大概还了四个月利息，我就还不上了。2015年1月底，我到黄梅碰到陈某甲。我当时开的是我女婿许某的一辆大众CC轿车，陈某甲吃完饭后就走了，然后我准备走的时候就有两个人把我拦住，说我找陈某乙借钱的利息没有还，让我把利息还了。我跟陈某甲打电话求情，他不接电话，跟陈某甲一起的两个人说，你要不还钱我们就要把车子扣下。我借了3万元还给他们后，他们说还差一个月的利息，要把我的车开到武汉，明天过来交利息，再把车子还给我，还没等我回话，车上的两个人就让我下车，然后直接把车开走了。2015年春节前，许某让我把车子给他，我说借了高利贷没还利息，车子给别人扣了，差别人3万元利息。许某让我把对方电话给他。我听许某说他去还钱时，陈某甲说他们不给车，六个月到了，要么连本带息一起把钱还了，或者让许某作担保才肯放车。许某开始没同意，后来实在没办法就签了担保书。之后，他们就把车钥匙还给许某。自从许某签了担保书后，陈某甲、陈某乙他们就不怎么找我，总是找许某。我听许某说后来在东西湖区某某又扣了一次车，我就给许某15万把车拿出来。后来陈某甲喊了几个人总去东西湖区某某他家骚扰，把他家的门撬开，把他赶走，直接住进去。后来许某没有办法，把某某的房子卖了，把武昌的房子抵押了才把钱还清。6.被害人许某的陈述证明，2015年1月份，因为快过年了我就去找我老丈人要车，他跟我说，他2014年8、9月份找黎某甲借了50万，扣了5万元利息，拿到手45万，签了50万借条，每个月3万元利息。这几个月没有还利息，他们把车子扣了。我就跟陈某甲联系，他让我到汉口常青路福星惠誉找他，我到了他们办公的地方，公司叫某某投资，我跟陈某甲说王某1让我过来拿车的，陈某甲让人拿了一个pos机，我把3万元刷给他。之后，我找他要车，他说你还得签一份担保书才能把车给我。后来黎某甲来了，跟我说今天你如果不签字车你肯定是拿不走的。他们把这3万元钱还给我。过了几天我又去找陈某甲，陈某甲跟我说是公司大股东陈某乙不同意。我就跟陈某甲到了陈某乙的办公室，他跟我说，想拿车你就得签担保。不签担保你是拿不到的。这个事情没得谈。直到2015年2月13日，我过年回去不能没有车，就跟黎某甲打电话说我签担保把车给我，黎某甲就让我去东西湖区某某市场里黎某甲办公室，当时王某在旁边说他怎么说我怎么写，最后写完了就让我签字按手印，之后把车钥匙给我，让我去东西湖区某某别墅区开车。2015年4月，我从某某四期停车场准备开车上班时，王某、商某某还有一个不认识的人就把我拦住，让我把钥匙给他，我看见他们人多，我就害怕他们打我，我就把钥匙给了他们。直到2016年1月我老丈人给我15万去还利息，黎某甲就让我去某某别墅区等着，过了一会，有个人把车开出来给我。2016年过完年后，王某基本每天都会给我打电话发短信恐吓威胁我，让我赶快把钱还给他们。我在某某的房子被王某他们用胶水封钥匙孔一次，用口香糖封钥匙孔一次，2016年4月底，王某带人到我家敲门，当时我同学黄某3和他女朋友来我家住，他们三四个人，一进门就跟我同学黄某3说许某欠他们的钱，让他们把东西清走，然后我同学就跟我打电话，我害怕我同学吃亏，就让我同学先走。他们等我同学走后，就让人把我家房门的锁给换了，我因为害怕就不敢回去。后来我家回不了衣服没有换的，我就跟黎某甲打电话说能不能让我回去拿下衣服，他就说让商某某带我进去，拿了衣服后，王某和商某某就跟我说，你看着办现在也不逼你，反正你的房子现在在我手上，无所谓。我拿完衣服后就直接被赶出来了。2016年7月，我想着黎某甲他们已经知道我家了，住不安宁，就把房子卖了。7.被告人黎某甲的供述证明，王某1通过陈某甲到我这里借款50万元，这个钱由我、陈某乙、陈某甲、黎某乙、何某1、梁某出的，还了两个月利息就没有还了。后来他把女婿许某带过来找我们，因为许某在赛洛城有一套房子跟一辆帕萨特的车子，他作为王某1的担保人，许某担保过后一两个月，他们还了一部分本金和利息，之后又没有还钱，我就安排王某去处理这个事情，至于他怎么处理我不清楚。2015年4月，许某的车子被扣到我家别墅是王某开过来的。8.被告人黎某乙的供述证明，我们叫刘某某过去也就是说一些狠话想要他们快点还钱，但没有动手打人或破坏财物。因为刘某某年纪大一些，王某负责得多一些，商某某平时跟着王某。2014年下半年，公司扣回一辆大众CC轿车停在陈某甲车库里，后来才知道是王某1女婿许某的车子。9.被告人陈某甲的供述证明，黎某甲他们通过关系在黄梅找到王某1，并把他当时开的一辆大众CC轿车扣回来，车子是他女婿许某的，后来许某到我们公司来要了几次车，我们怕王某1又玩消失不还钱，就要求许某给王某1的债签个担保，并且督促王某1还钱才答应把车子还给王某1。许某一开始不愿意签担保，但最后还是签了担保，2015年到2016年陆续还了22万元，期间要债是黎某甲负责，他也会安排王某、刘某某、商某某去搞这个事情。当时黎某乙跟我们出钱的股东都打电话说了这个事情，他说王某1在黄梅有个大众CC的车子，准备把这个车子扣回来抵押着，让他还钱，我们都同意了，王某1的这个钱黎某甲他们要回来了，我们出钱的股东找黎某甲要钱，黎某甲不给，说他要这笔债时找人动了手段，花了钱是凭他本事要回来的，不愿意把钱还给我们。10.被告人陈某乙的供述证明，2014年底，黎某甲和陈某甲他们这些黄梅人不知道怎么搞的，在黄梅从王某1手上把他女婿许某的一辆白色大众轿车扣回来。2015年初快过年时，许某来公司找我们要车，因为前一天公司有人跟我提过，说王某1女婿要来担保拿车，当天主要是陈某甲、黎某甲兄弟他们几个黄梅人用方言跟许某谈，就是想要许某为王某1借钱签担保才能把车还给他，许某一开始不情愿，陈某甲他们因为都是老乡不好撕破脸，就把事情推给我，我知道黎某甲他们的意思，大家都出了钱，我肯定和其他股东站在一起，我就告诉许某必须要签了担保才能拿车。许某最后没有办法就同意并签了担保书。后来我听说黎某甲自己从王某1他们那里要回30万元，但都没有还给我们出钱的股东，我们当时质问黎某甲，黎某甲说他追债的时候动了手段花了钱的，他自己凭手段要回来的钱不愿意还给我们，黎某甲说动手段肯定是对王某1他们进行威胁等违法手段才要回的钱。11.被告人王某的供述证明，黎某甲他们通过黄梅那边的人找到王某1，并把王某1当时开的一辆大众CC轿车扣回来。后来我们才知道这台车是王某1女婿许某的。许某为了拿车到公司来了两三次，每次都是黎某甲、陈某甲他们几个股东接待的。后来王某1还是没有还钱，黎某甲就叫刘某某和我、商某某一起到某某后面一个小区许某的家里去催债。当时，许某还有一个朋友在家，许某看到我们就知道是过来要债的，我们就直接进许某家里客厅里面跟许某谈，说一些狠话威胁许某，要他赶快找他老丈人还钱或者到公司去谈，不然就找许某的麻烦。12.被告人商某某的供述证明，2015年4月份，黎某甲安排王某把许某的车扣回来，过了几天王某就带着四五个人回来找黎某甲领赏，黎某甲给了王某8千还是1万元，过后我听黎某甲说王某会办事，王某带人到许某某某的房子，看到电表在转，说明许某在家，又看到许某的车子在附近，王某的车就停在附近守着许某。第二天早上许某一下楼，就把许某的车扣回公司。（二）2015年9月8日下午2时许，被告人黎某甲安排被告人商某某和黎某2至本市东西湖区某某市场20区5栋11号门店收取房租。被告人商某某到现场后，无故踢打被害人董某腰部，致被害人董某受伤。经法医鉴定，被害人董某第2、3腰椎左侧横突不全骨折，损伤程度为轻伤二级。事后，被告人黎某甲赔付被害人董某医药费约4，000元。认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：1.报案材料、申请书证明，被害董某康报案称，2015年7、8月的一天下午2、3点钟，在武汉市东西湖区某某市场20区5栋6号后门一楼的门面里被人打伤。2.病历证明，被害董某康于2015年9月8日-19日在东西湖区人民医院住院，住院诊断为1.左肾挫伤；2.全身多处软组织挫伤。2015年9月9日CT检查报告单显示第2、3腰椎左侧横突骨折。3.治安调解协议书证明，被害董某康与被告人黎某甲因2015年9月8日收账纠纷一事经某某市场调解。4.证黎某2浩的证言证明，2015年9月8日中午，吃完饭我爸爸要我带着商某某去吴勇店里找他收租金。我开车带着商某某到某某市场20区5栋6号门面，没看到吴勇。我跟商某某走到门面后门，看到吴勇的一个员工在搬货，我就对商某某说去找这个人要租金，看能不能要到。商某某走到这个老头面前，二话不说就用左手抓住老头左胳膊，之后右脚狠狠的往被害人腰上踢了一脚，老头当场倒地。后来我爸爸到派出所，我们双方都同意私了，我爸爸赔了这个老头4，000元医药费，也没有要吴勇的租金。这个事情就处理完了。我爸爸让我带着商某某去收租金是因为怕我一个人搞不定，商某某在我爸爸的公司就是收账的打手，做这种事情比较轻车熟路。5.被害人董某的陈述及辨认笔录证明，2015年7、8月的一天下午2、3点，黎某甲儿子和他带来的一个高个男子把我围住，黎某甲儿子就用手指着我说“就是他”。黎某甲儿子带来的高个子男子就用一只手抓着我左胳膊，抬脚踢我的后腰，踢了我后腰5、6下，黎某甲儿子没有动手打我，高个子男子踢完我后，黎某甲儿子就问我什么时候还钱。后来他们两人开车离开了。我感觉自己腰很疼，打110报警。民警把我和黎某甲儿子带到派出所。在民警给我做材料途中，黎某甲也到派出所来了。黎某甲当着民警的面说我的伤势他负责治好，我也不敢再提什么其他要求，只好答应了。然后黎某甲带我去医院检查，交了两次医药费，共计4，000元左右。黎某甲兄弟几个在某某市场有名气，也有狠气，手底下养着人，还有钱，在社会上关系广。我被黎某甲的儿子打之前就知道他们了。我害怕黎某甲兄弟，觉得得罪了他们，让我姑娘从大市场门面搬出来。其辨认出被告人商某某就是打他的人。6.被告人黎某甲的供述证明，2015年8、9月一天中午，我突然想到小吴（董某女婿）还差我2，000多元电费，我就要商某某跟黎某2去找小吴收这个钱。他们走了20分钟左右，黎某2就跟我打电话说商某某把董某打了。我不知道商某某为什么要打董某。7.被告人商某某的供述证明，2015年9月左右，黎某甲跟我说在某某市场内有一户商户没有交房租，他老婆和黎某2过去很多次都没有要到，让我带着黎某2再去一次，把房租要回来。然后我跟黎某2到大市场内一家商户门口，黎某2指着这个门面说就是这一家，我进去后就让里面一个男的交房租。当时他的态度非常不好，然后我们两个吵起来，接着我就推了他一下，并用脚踢了他一脚。后来黎某甲出面将这个事情调解了。黎某甲知道我是一个莽夫，做事冲动喜欢动手，所以让我去要，想要我狠一点，好把钱要回来。黎某甲没有明说要我去动手打人，但是他要我去就是利用我狠这一点，他肯定知道我有可能跟别人搞起来，不然为什么要我去，又出钱摆平这件事呢。8.法医学人体损伤程度鉴定书证明，被害人董某第2、3腰椎左侧横突不全骨折的损伤程度为轻伤二级。（三）2015年4月，被害人黄某1、邬某向被告人黎某甲等人借款200万元，月息5%，6个月后黄某1、邬某逾期未还款。2016年3月至2018年底，被告人黎某甲、黎某乙、陈某甲、陈某乙、刘某某、王某、商某某等人为向被害人黄某1、邬某索要高利贷债务，多次到二人经营的武汉春雨纺织纤维有限公司，采取滋扰、言语威胁等方式逼其还债。认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：1.报案材料证明，被害人黄某1报案称，2015年我和邬某先后向被告人黎某甲、黎某乙兄弟共借款200万元用于公司周转，后因无力偿还债务，黎某甲、黎某乙指使王某、刘姓男子和一些社会上的混混多次到春雨纺织厂催债，并采取摆造型、口头威胁的方式恐吓。2.银行回单证明，被害人黄某1向被告人黎某乙等人偿还利息的明细。3.民事判决书证明，被害人黄某1向被告人黎某乙等人借款的事实。4.被害人黄某1的陈述及辨认笔录证明，2015年三四月份，我经营的春雨纺织厂需要钱周转，我和合伙人邬某一起从黎某甲兄弟手上借了200万元，按月息5%算。我们还了六个月，之后我就还不上了。黎某甲和黎某乙兄弟就多次指使一个姓刘的男子和王某以及四五个社会青年（身上纹龙画凤，一看就是社会上混的人）多次到我厂里找我要钱，黎某甲、黎某乙也过来找过我几次，但没有发生肢体冲突和过激行为，主要就是言语上威胁我，摆出蛮狠的样子出来吓唬。他们来之后，黎某甲、黎某乙一般很和气，问下我厂里的情况，劝我早点还钱，刘姓男子带着那几个混混在我的办公室摆造型，把脚放在茶几和办公桌上不下来，姓刘的就说再不还钱就封我的厂这样的狠话，王某就在旁边唱白脸说好话，要我还钱。2016年3、4月份开始，他们开始不耐烦了，对我采取威胁恐吓的手段。那三四个月他们来得最为频繁，每个星期都要来一两次，每次都是黎某甲、黎某乙、陈某乙、陈某甲几个股东带着姓刘的、王某等几个手下以及外面几个年轻小混混到我厂里的办公室找我。三四个月后他们闹的势头减缓了一些，每个月会来一两次，还是之前说的那些人。黎某甲每次都来了，黎某乙只有一两次没有来。一般是姓刘的中年男子、姓商的胖子和小混混威胁恐吓我，跟我“讲故事”，黎某甲、黎某乙等股东唱白脸劝我还钱。刘某某、王某、陈某乙还跟我讲一些他们要债时打别人，把别人家里人绑走、把别人房子占了的故事给我听，意思就是我不尽快还钱就会用暴力方式伤害我的家人来逼我还钱，还总是把我老婆和两个儿子的情况说给我听，刘某某还总是说：“黄总，快点还钱撒，搞的我们对你上手段就不好了。”我实在没钱，只能求他们不要伤害我的家人。其辨认出被告人黎某甲、黎某乙、王某、陈某乙、陈某甲、商城兵是去春雨纺织厂找其要过债的人；辨认出刘某某是辱骂、讲暴力讨债“故事”威胁他的人。5.被害人邬某的陈述及辨认笔录证明，我们还不上钱后，黎某甲、黎某乙多次带领一些社会上的混混到我们厂里来催债，说一些威胁的话，恐吓我们。每次他们来都是六七个人，其中一些年轻人一看就是外面的混混，来了之后直接到我和黄某1的办公室，黎某甲和黎某乙做得很斯文的样子劝我们还钱，一个姓刘的唱黑脸说狠话，说我们再不还钱就把我们的厂封了。王某唱白脸说好话劝我们还钱，其他年轻混混就坐在旁边，把腿翘在桌子上，装作很凶狠的样子，摆造型给我们看。黎某甲、黎某乙来得少，一共来了4、5次，主要是王某和姓刘的带着混混来要债，混混的人员不固定，总在换。其辨认出被告人黎某甲、黎某乙、王某就是到其厂内以摆造型和口头威胁的方式催债的人。6.被告人黎某甲的供述证明，我和黎某乙、陈某乙、陈某甲、刘某某、王某、蔡某、何某1、梁某等人一共借给黄某1200万元，月息5分。半年左右，黄某1还不了息钱。我们几个人多次跑到黄某1的工厂要钱，我去了几次，去的最多的就是陈某甲、梁某、刘某某和王某，我印象中刘某某、王某威胁过黄某1，说些江湖上的话，再不还钱就把你黄某1废了，还说些再不还钱就把黄某1的工厂给封了，但是都没有付诸行动。7.被告人黎某乙的供述证明，我们是2015年底找黄某1要债的，一直持续到2019年1月份起诉。我和陈某乙、黎某甲、陈某甲、王某、刘某某一起去黄某1那里催债了两三次，都是2015年到2016年中旬那段时间，商某某应该是2015年底到2016年初去的，我去的时候没有他。我们没有打黄某1，就是刘某某会说一些骂人和斗狠的话威胁黄某1，要黄某1不要把我们逼急了对他动手段，但是没有真的对黄某1动手。8.被告人陈某甲的供述证明，我们找黄某1要钱一共去了五六次，我在场的有两次。刘某某和王某会说些狠话威胁黄某1。9.被告人陈某乙的供述证明，黄某1因为资金链断了还不上钱。为此黎某甲、黎某乙他们为了把公司的钱要回来，让刘某某、王某他们带人去黄某1的春雨纺织厂，吓唬黄某1要他还钱。有一次黎某甲在公司里还跟我们说不能软弱，准备从外面调班子去搞黄某1逼他还钱。我不清楚黎某甲有没有打黄某1，但去他厂里摆造型威胁他了。这种动粗、威胁别人的事情都是黎某甲安排刘某某等人去的，我没有参与，但是我知道去了好几次。10.被告人刘某某的供述证明，我去过三次黄某1的公司，每次都是去谈还钱的事情，没有发生冲突。就是后来去的时候，说过威胁的话，说要是他们不还钱就把他的厂门堵了。11.被告人王某的供述证明，我们公司的人多次到他的春雨化纤厂找他要钱，但是他一直都没有还钱。刚开始我们比较客气，黎某甲安排我们几个找黄某1要钱，我们口气硬一些。有一次黎某甲在公司还跟我们说对黄某1不能软弱，不行就调班子，后来调班子这个事情没有搞成，刘某某和我们过去找黄某1要钱也没有给他好脸色，说话开始有点抖狠威胁的意思，刘某某说不还钱就把他的门堵了。我们吼他带点骂人的话，叫黄某1赶紧还钱，不还钱就搞他人，让他不舒服。我和刘某某、商城兵去的时候，刘某某嗓门都比较大，吼黄某1，商城兵也咋咋呼呼的上去吓唬黄某1。12.被告人商某某的供述证明，大约借钱后两个月的一天，我们一起去找黄某1要过一次钱。公司七个人，黎某甲、黎某乙、陈某乙、陈某甲、刘某某、王某和我一起到柏泉路边黄某1的厂，黎某甲、黎某乙、陈某乙、陈某甲、刘某某上楼和黄某1聊还钱的事情，我和王某在楼下转。（四）2015年3月，被害人覃某向被告人黎某甲等人借款15万元，月息5%，6个月后覃某逾期未还款。2016年5月，被告人黎某甲、黎某乙等人为向被害人覃某索要高利贷债务，跟踪尾随覃某未成年女儿上下学，并采取滋扰、言语威胁覃某家人等方式逼其还债。认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：1.证人梅某2的证言证明，2016年5月份，我侄儿梅某1的爸爸跟我联系，说要债的人跟踪我侄儿的女儿，还上了门。我和对方约在谈。当时对方来了六台车，一共来了八个人，有一个人坐在车上没有下来，其他人一来就是将我围起来要我还钱，还威胁我说不还钱就要动我侄儿子，要下他的手脚，要杀他的人。后来我知道他们在车上有一个带头的人是姓陈的，是东西湖区某某市场某某公司的。2.被害人覃某的陈述证明，黎某乙看我实在没钱，他们就上门去找我前夫要钱，有几次还跟着我的女儿上学。被我老公发现了几次，我前夫只能不让小孩上学，在家休息。我老公还发给我几张女儿上学的照片，我看见跟踪的人就是黎某乙公司的人，我在他们公司见过他。黎某乙是跟着黎某甲的。3.被害人梅某1的陈述证明，2016年5月份，我女儿说放学路上有人跟着他，还把对方照片发给我。我猜想这肯定是来找覃某要债的人。覃某看到照片后说这是黎某乙公司的人。我爸爸回家后，对方跟踪的人直接找上家门，威胁我爸爸说不还钱他们就在我女儿学校门口挂横幅要债，让我女儿难看。我爸爸将这个事情告诉我伯伯。后来我伯伯怕对方骚扰，就约对方在杨汊湖社区附近的一条马路上见面，黎某乙那边来了三四车人，将我伯伯围住威胁我伯伯要我们还钱，我伯伯把情况跟对方说了，之后就没有再找我们。黎某甲他们跟踪我女儿，搞得我女儿患上了轻度抑郁症，数次尝试自杀，还好没出事，我为了躲避他们的追债和威胁，为了不连累孩子，也一直出差不敢回。4.被告人黎某甲的供述证明，因为找不到人，之后我们查到覃某的姑娘上学的小学，我们就到覃某家中守着，刘某某就安排人跟踪覃某的女儿上学途中，但是我们没有伤害她女儿。后来我们在覃某家里找到覃某的老公，叫他还钱，我们没有伤害她的家人，就是逼着她还钱。5.被告人黎某乙的供述证明，2016年夏天，我带着刘某某直接到家俱厂找她要钱，当时刘某某就发了狠话，说你要是不还钱就把你厂封了。我和黎某甲唱红脸说好话劝她还钱。后来覃某人也不见了。我们还找刘某某、王某、雷某某等人跟着覃某的女儿，想跟着她找到覃某，但是都没有找到。6.被告人陈某乙的供述证明，黎某甲、黎某乙他们为了追债，打听到了覃某女儿所在的学校，黎某乙还自豪的跟我们吹牛说他专门从外面找人跟踪她女儿，虽然她女儿很精明，故意躲着后面跟踪的人，但是后来还是找到了她女儿和覃某老公住的地方，黎某甲还专门上门要债，和对方女儿的爷爷发生口角。覃某为了躲避债务和她老公离婚，跑到其他地方躲债，黎某甲找不到覃某的人就开始威胁覃某的老公，她老公受到威胁之后，不敢上班，不敢回家。7.被告人王某供述证明，2015年年底，我开车带刘某某到黄陂汉口北的一个厂，发现被劳动局查封了，也没有找到覃某。（五）2015年7月，被害人李某1向被告人黎某甲等人借款75万元，月息5%，2016年下半年李某1逾期未还款。2016年6月，被告人黎某甲、黎某乙、陈某甲、陈某乙、刘某某、王某等人为向被害人李某1索要高利贷债务，在本市东西湖区某某市场两次强行将李某1经营的共计约2160㎡的实木地板、复合地板（约价值82，080元）拖走。此后，李某1须经被告人黎某甲等人才能正常销售地板，所得货款偿还部分高利贷债务后，被告人黎某甲等人将剩余地板归还被害人李某1。2016年11月，为继续索要高利贷债务，被告人黎某甲、黎某乙、王某等人在本市东西湖区某某市场，强行将被害人李某1的奔驰牌小轿车扣走（价值236，700元）。2017年1月，被害人李某1偿还5万元高利贷债务后，被告人黎某甲等人将车辆归还李某1。认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：1.报案材料证明，被害人李某1报案称，被某某公司黎某甲、黎某乙等人非法拘禁，并将其仓库的实木地板和奔驰轿车强行扣走。被害人黄某2报案称，因帮李某1担保向某某公司借款，李某1无力偿还后，某某公司的王某等人向黄某2讨债闹事。2.借款合同、民事调解书证明，被害人李某1向被告人黎某乙等人借款的事实。3.证人邵某的证言及辨认笔录证明，2016年6月的一天下午，我接到门卫的电话，说有人在仓库里面要拖租户李某1存放在仓库里的木地板，我问他租户在不在，他说不在。我让他把仓库大门关上，不让他们撬锁。等我过去时看到仓库院子里停了两台小车和一台货车，有十几个人站在院子里面，一个领头的说李某1差他们的钱，他们要把木地板拖走抵债。后来李某1的舅舅程某3和老婆向星来了，他们谈了一会那群人就把仓库的木地板拖走了。开始那几个混混听我拒绝小个子领头人撬门时，都围过来，但是没有对我动手。其辨认出被告人王某就是到自己出租给李某1的仓库里闹事的领头男子。4.证人黄某2的证言及辨认笔录证明，2015年7月，李某1找某某公司贷款75万，月息5%。我作为担保人。2016年6、7月份，某某公司王某打电话我说李某1的钱没有还。没过多久，我听说他们把李某1拘禁起来逼他把仓库里的实木地板强行扣走了。2017年6月，某某公司的人找不到李某1，王某打电话威胁我去他们公司。我去了后他们跟我谈要我还李某1的钱，我不愿意。他们十几个人开了五六台车，我被两个人夹着上了王某的车，他们把我带到李某1存放木地板的仓库门口，王某给我一把不知道哪里来的钥匙，要我把仓库门打开，他们要把仓库里面的木地板拖走，我开始不肯开门，后来考虑到怕他到我家去闹，就把门打开了。之后某某公司叫了几个货车和搬运工把木地板拖走了。其辨认出黎某甲、黎某乙、王某、陈某乙、刘某某就是因李某1无法偿还借款而向自己讨债闹事的人。5.证人程某3的证言及辨认笔录证明，我是李某1的舅舅，平时管理李某1木地板仓库的收发货事宜。2016年9月份的一天晚上，开来两台奔驰轿车和好几辆车货，下来十多个人，里面还有姓王的，高个子男的几个牵头的人，他们一来就让我把仓库门打开，要把地板都搬走，我就阻止他们不给他们开门。对方高个子块头比较大的人吼我，还说了一些要打死我，威胁我的话，又让一辆银灰色奔驰从院门口开进来，让后排窗户摇下来，我看到李某1被两个年轻混混夹着坐在后排，不让他下车，李某1就很无奈地跟我说，让我打开门让他们搬。高个男子和几个人就开始指挥搬运工搬我们仓库的木地板。后来一个个子不大，看得比较斯文的男的指挥说全部都搬走。然后他们就开始胡乱搬，连准备第二天给客户的地板和付了定金准备交货的地板、别人寄存在仓库的地板都搬走了，我拦都拦不住来威胁要打我的人。整个过程搬了四个小时左右，把仓库里的所有木地板都搬走了。这个过程中李某1一直被夹坐在奔驰车的后排没动过，我算了一下大概有2930箱木地板被搬走了，其中有木地板也有复合地板，单价从最便宜的170元到1000元左右的地板都有。对方的人将李某1夹在后排坐的，四个小时动都没让他动，我看他就是被挟持威胁了才说让我开门的，我看得出他让我开门的时候非常无奈和恐惧。后来也跟我说，他也确实是被对方逼得没办法，对方威胁要是不让他们搬走地板，就伤害他的家人，后来李某1跟对方求情，我们拿现金去买他们扣的地板，然后拿回来卖。这些地板搬到他们老板某某的别墅里。其辨认出被告人王某、商某某、刘某某、黎某乙都是威胁锁门并在晚上强行搬走木地板的人。其中，被告人黎某乙就是看着很斯文，最后下命令将仓库所有地板都搬走的人，被告人商某某、刘某某是打手模样，多次威胁要打人、搞死程某3的人。6.被害人李某1的陈述及辨认笔录证明，2016年下半年，我因为经营不善，还不起钱，某某公司的人多次找我谈，主要是黎某乙、王某和一个姓陈的、一个姓刘的男子。双方没谈好。姓陈的男子就叫上另外三个混混，把我带到某某公司办公室一个大厅看起来，不让我走，期间也一直没让我吃饭喝水。到了晚上6、7点钟，姓陈的男子就提出要把我仓库里面的木地板拖走，我还钱他们就把地板还给我。我当时被关了一天，也确实没钱还他们，我要是不同意，他们不会放我走的，我只好签字同意了。当晚他们叫了几台货车，强行把我在舵落口仓库的门撬开，把仓库里的3100多件实木地板拉到黎某甲的空别墅里。当时拖地板的有黎某甲、黎某乙、王某、姓陈的、姓刘的，还有三个混混，他们公司还有七八个人。我们这边在场的有我老婆向星、舅舅程某3、姐夫陈某2。这些货物是我们的心血，我老婆开始不让他们搬还报警了。他们就把我的亲属叫到我坐的车子旁边，我舅舅问我怎么回事，我就说让他搬算了，他们那时人多势众，我又被他们扣在车上，明显跟他们发生冲突会吃亏的，于是我就让他们搬了。某某公司的人不知道怎么知道我另外一个仓库里的复合地板。我不在武汉，他们找我的保证人黄某2要他把地板仓库的门砸开，我老婆给我打电话说某某公司的人又来搬东西，我当时就跟我老婆说要她报警，出警民警说是经济纠纷，要我们自行协调，这样没办法，还是让某某公司的人把木地板拖走了。2016年11月，王某打电话我去他们公司，要我给老婆打电话，说要把我的车扣给他，我当时不想给车，但他们总是找我担保人的麻烦，我只好把车给他了，后来王某去我仓库找我老婆拿钥匙把车开走了，轿车被扣了三个月。黄某2是我的保证人，某某公司有他的电话地址，他们通知黄某2去的，他们这伙人你要是不见他，他们就安排一些地痞流氓到住处楼下喊名字，搞的周围邻居影响不好。其辨认出黎某甲、黎某乙、王某、陈某乙、刘某某是非法拘禁自己，并将自己经营的木地板和一辆奔驰轿车强行扣走的人。7.被害人向星的陈述及辨认笔录证明，2016年一天上午某某公司的人打电话给李某1，要他到某某公司，他去了之后就一直没回来。我跟他打电话也没人接，到了晚上七八点钟，在舵落口市场的仓库管理员程某3给我打电话说有人要强行把仓库的木地板拖走。我到仓库后看到某某公司有十几个人开了七八辆小车，还叫了五六台货车过来，他们强行把我们的仓库门撬开，我当时不让他们拖，他们拿了我们的借款合同，还把我和程某3叫到一辆越野车的旁边，车窗摇下来时，我看到车里有两个人把李某1夹在后排靠中间的座位，李某1说让他们拖，我们也就没有阻拦了。之后他们用货车把仓库里的3100多件实木地板都拖走了。后来每次有客户要货时，我们就把货款先打给他们，他们才放等价值的地板出来。第一次他们拖实木地板时，我们看李某1还在他们手上，看他们的架势，不让他们搬点东西走肯定不会善罢甘休，所以只好让他们搬了。第二次，他们逼着黄某2把门砸开，当时李某1不在武汉，我打110报警，警察来了说是经济纠纷，要我们协商处理，黄某2跟我们说如果不让他们搬，怕挨打，于是我和程某3也就没阻止他们。2016年9月，我接到李某1的电话，说他被扣在某某公司。当时我们的一辆奔驰车停放在木地板的仓库，他要我把钥匙送过去。他们要扣我的车才肯放他，我就拿着车钥匙到了仓库，王某在车库门口等我，我把钥匙给王某，他把车开走了。差不多过了三个月，我们交了5万元钱才把车子赎回来。其辨认出黎某甲、黎某乙、王某是非法拘禁李某1，逼迫自己将一辆奔驰轿车和公司存放在仓库内的地板拖走扣留的人。8.被告人黎某甲的供述证明，后来我们几个股东就安排王某专门负责向李某1要钱，我们商量着李某1这个钱总拖着也不是个事，我们就想着把李某1经营的地板扣下来。就这样，我们让王某把李某1叫到我们公司来，逼着李某1还钱，李某1说没有钱还，王某就跟他说不还钱也可以，让他把所有仓库的木地板交出来，放在我们这里保管，要是不行就不让李某1走，李某1是中午去的，一直谈到晚上，李某1为了回家没有办法只有同意我们这个想法，后来李某1让他老婆把仓库的钥匙给王某，去搬地板的时候好像王某跟李某1的老婆又扯了一会，最后我们才把他的地板拖走，拖到了赛洛城的三家别墅，我记得有陈某甲、黎某甲和黎某甲的朋友别墅家里。9.被告人黎某乙的供述证明，2016年，李某1由于经营不善开始不还利息，我们就商量给点狠让他尽快还钱，有一天早上，我们公司的人全部都在公司，我们几个股东安排刘某某、王某、商某某、雷某某、梁某等人跟李某1谈还钱的事，不记得谁打电话让他来公司，当时刘某某他们还打了李某1了，我们跟他谈把他仓库的木地板全部拖到某某陈某甲和万爱平的别墅里，李某1支付我们货款才能把木地板赎走，当晚，我们把木地板都拖走了才让李某1离开。半年左右的时间，李某1都是到别墅去拿货。过了段时间，李某1又不还我们钱了，我们就商量把李某1的车子扣过来抵押，就把李某1叫到公司逼李某1交车，李某1没办法就打电话给他老婆，他老婆就把车钥匙给王某。王某把车开到某某的别墅。过了几个月，李某1给了5万元，我们才让李某1把车子开走。10.被告人陈某甲的供述证明，2016年6月份，我和黎某甲、黎某乙、陈某乙、刘某某、王某、梁某、何某1、蔡某、何某2一起商量怎么让李某1还钱。我们其中有人说不行就把李某1的木地板搬回来，救一点算一点。过了几天，黎某甲、陈某乙就通知我第二天去李某1的仓库拖地板，我们把木地板拖到黎某甲、黎某乙、我位于某某的别墅里面，拖了十几车，客户找李某1买地板，李某1就让他直接到我们这边拖，把钱也给我们。11.被告人陈某乙的供述证明，我们公司所有员工包括出资的人开了会，意思就是李某1现在己经没有钱还给我们了，并且他的资产也被冻结完了，只剩下木地板，我们就想把他的木地板扣下来，卖的钱来还我们的债。第二天好像就是黎某甲安排王某负责这件事，最后我们把李某1的木地板拖到赛洛城的陈某甲、黎某乙、黎某乙朋友的三家别墅。把地板拖过去之后，李某1要是想卖地板就必须通过我们，货款归我们所有。12.被告人刘某某的供述证明，李某1交了几个月利息就没有钱还了，后来黎某甲在公司里跟我们商量，决定把李某1仓库里面的木地板扣回来抵押，我们公司的人就一起去李某1仓库把他的木地板都拖走了。我到额头湾旁边的一个仓库，看到黎某甲、黎某乙、陈某乙、陈某甲、王某等人站在旁边，拖走四五车地板，后来地板卖不动就把地板还给李某1，卖地板的钱我分了一万多。13.被告人王某的供述证明，2016年7月份，我们公司的人商量去拖他的货物。我们一起到了李某1在大市场的仓库，里面放了很多木地板，我们就安排车子来拖木地板，李某1的老婆开始不肯，还打电话报了警，警察要我们自行协调。拖木地板时，公司的人基本都去了。2016年10月份，李某1又不还钱了，我们发现李某1的车子在仓库里，就把他叫过来，要他把车扣给我们。2017年快过年时，他拿5万元现金把车子赎回去。14.被告人商某某的供述证明，公司召开紧急会议，黎某甲、黎某乙、陈某乙、陈某甲参加，黎某甲和陈某乙说要不把李某1的车子扣了，黎某乙和陈某甲说他的车子也不值几个钱，陈某乙说要不把李某1的货给监管起来，什么时候还钱，什么时候把他的货还给他，后来他们决定把车子和货都扣了。过了几天，黎某甲委托刘某某，叫李某1到公司的办公室，就是在某某市场的五金机电城的四楼办公室，李某1自己就到了办公室，黎某甲、陈某乙、黎某乙、刘某某、陈某甲在公司内和李某1谈。第二天下午四个老板都在，总负责是刘某某和王某，我负责在路上压车，那天拖了多少车我不记得了，后来这些地板都拖到陈某甲位于某某的别墅。过了三四天，黎某甲带着刘某某和王某在某某市场内将李某1的车子扣回来。后来我们把李某1的奔驰车交给黎某乙，黎某乙把车子开到某某的别墅。过了半个月，李某1找到刘某某说他没有车没有办法做生意，刘某某和王某就把奔驰车还给他了。（六）2014年底，被害人程某1向被告人黎某甲等人借款150万元，月息5%，2年后程某1逾期未还款。2016年4月份的一天，被害人程某1到本市东西湖区某某市场某某公司办公室商谈债务时，被告人商某某为索要高利贷债务扇打程某1耳光。2017年7月，被告人黎某甲、黎某乙为向被害人程某1索要高利贷债务，指使被告人肖某索债，并承诺给予肖某回款30%的好处费。2017年10月至11月，被告人肖某至湖北省黄冈市团风县被害人程某1经营的养猪场，多次采取砸门、随意殴打他人、堵门、拦截车辆的方式逼债，具体事实如下：2017年10月的一天，被告人肖某将养猪场办公室门把手砸坏。2017年11月14日，被告人肖某在养猪场办公室用棒球棍殴打被害人程某1的儿子程某2，并对其言语威胁。2017年11月26日，被告人肖某驾驶小轿车堵住养猪场大门，导致买猪客户运输车辆无法正常进出。2017年12月的一天，被告人肖某驾车逼停被害人程某1的儿子程某2驾驶的小轿车，并对其言语威胁。认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：1.转账凭证证明，被害人程某1向被告人陈某甲等人支付贷款利息的情况。2014年8月至2017年3月，被害人程某1向被告人陈某甲、何某1账户转账共计333万元。2.接处警工作登记表证明，2017年11月14日11时24分，团风县公安局上巴河派出所接到报警称，有人因债务纠纷在养猪场阻碍生产，民警出警后劝说其走法律程序要债。同月26日18时53分，上巴河派出所接到报警称，被告人肖某因私人债务纠纷在养猪场打人。肖某的尿样呈甲基苯丙胺阳性，涉嫌吸毒。3.证人程某4的证言及辨认笔录证明，我叔叔程某1没钱还高利贷，那些人经常到养猪场闹事。有一次一个姓肖的跑到养猪场门口，用棒球棍把我们大门砸坏，我们换了个新门，结果第二天他又用脚把新门的门把手踹掉。我印象中他至少砸坏了我们三次门。有一次姓肖的来养猪场正好碰到程某2，让程某2给他爸爸打电话，肖某拿着棍球棒在宿舍里把程某2背部敲了两三下，还叫几个人到厂里来打人。有一次姓肖的威胁程某1，还威胁我、程某2等人。再有一次姓肖的放出来，又来养猪场，开车逼停程某1的车。2017年11月26日上午，一个团风县客户姓陈，从我们场里买了一车猪，装车准备拖走。姓肖的男子开一辆深色轿车出来，将车横在路中间挡着，不让买猪的客户的车离开。其辨认出肖某是多次到养猪场滋事的人。4.证人程某5的证言及辨认笔录证明，最初几次会有三四个男子到我们厂里找老板要债，老板和对方交涉后对方大部分人就离开了，最后会留下一个姓肖的男子守在我们厂里催老板还钱。肖姓男子每次都是一个人开车过来，到我们厂接待室守着老板，有几次我们厂的大门关着不让他进来，他还用棒球棍砸门。2017年底的一天晚上，姓肖的冲到我们二楼寝室，找到老板儿子程某2，用棍子指着他叫嚣，说一些催债、抖狠的话。姓肖的一边用棒球棍指着我们骂一边打电话叫人，姓肖的就开始用棒球棍打程某2的头，打了两三下。有一次听说我们卖猪时，姓肖的用车挡住买猪人的路。其辨认出被告人肖某就是到养猪场要债滋事的人。5.证人汪某的证言及辨认笔录证明，有一天，我叫上表哥柳某一起到程某1的养猪场，到二楼办公室我看到姓肖的手拿一根棒球棍对着一个年轻男子打了一下，接着推了一掌。其辨认出被告人肖某是去养猪场滋事的并殴打程某1儿子程某2的人。6.证人柳某的证言及辨认笔录证明，2017年的一天，我表弟汪某说有个人欠他老表的钱，让我跟他去一下，我们到了一个养猪场，过了几分钟我听到楼上好像吵起来，我跟我表弟上去了，我看到跟我表弟打电话的那个男的拿了一个棒球棍跟和他争吵的男子打起来。其辨认出被告人肖某就是在养猪场打人的男子。7.被害人程某1的陈述及辨认笔录证明，2014年底开始，我向黎某甲、黎某乙、陈某甲、陈某乙、何某1合伙开的公司先后借款共计本金150万，约定利息6分还是8分，最后一共还了本息350多万元，有时我没有及时归还利息或者本金，他们就派人或者带人找我闹。2016年4月份左右，陈某甲打电话让我去他们在武汉市东西湖区某某市场的公司还钱，我到他们公司后，刘某某就让一张姓男子上前抓住我的衣领打我耳光，还不让我走逼迫我归还债务。当年7、8月份，黎某甲、陈某甲、陈某乙、何某1带着刘某某，刘某某手下总带着三四名年轻男子先后三次到我在黄冈团风经营湖北天邦农业发展集团有限公司逼迫我归还债务，他们用语言威胁、恐吓我“再不还钱就把你厂里的猪拉去卖了，把你的厂封了，让你开不成”之类的。其辨认出被告人陈某甲、刘某某、黎某甲、黎某乙、王某就是去养猪场要债的人；辨认出被告人商某某就是在黎某甲公司殴打他的人。8.被害人程某2的陈述及辨认笔录证明，2017年到2018年，有个高个子长得很壮的男子到我家养猪场要过4次债。第一次是夏天的一天早上，他到我家养猪场一楼接待室，说我爸欠他老板的钱，他是过来要债的，我打电话我爸爸，我爸爸说他在外面出差，回不来，我就转达给那名男子，那名男子没有听我的话，在那里坐了一天，然后走了。第一次之后的一个星期的一天中午，进门时看到刚换的新的双开门门把手被砸掉了一个，员工胡一牛说看到一个男子拿着棒球棍把门把手打坏了。我走到办公室，看到之前要钱的高个男子坐在沙发上。第三次是11月的一天晚上8点，我从外面回到养猪场办公室，看到高个子男子在里面吃饭。过了一会，高个男子拿着一个棒球棍上楼，冲到我房间，叫我打电话给我爸，我没有打，他就拿棒球棍向我头部打过来，程某5上前拦了一下，棍子就打到我背上。第四次是高个男子被关出来之后的一两天，我开车出养猪场，到村委会旁，被一辆白色小轿车别停了，下来3个人，是那个高个子男子、他老婆、还有一个人。2017年11月26日9点多钟，养猪场有个客户开了一辆大货车过来买猪，我们正为客户装车，突然一辆白色本田小轿车挡在我们大门口，那个人一直把他开的轿车挡在我们大门口，不让客人的车出去，堵了3个多小时。其辨认出被告人肖某是去养猪场打伤自己的人。9.被告人黎某甲的供述证明，程某1一直没有钱还本金150万，每个月月头还利息7.5万元。一直还了两年多。我们带着人去找程某1要钱时，我带了武昌的姓肖的，他是陈某甲请的讨债公司的人。第一次我们带了姓肖的就是给他带路。我和陈某乙、陈某甲、黎某乙几个人就商量这个钱怎么要回。陈某乙就说我们都不好出面了，要是能请外面的人出面是最好。我就提出让肖某去。陈某乙、陈某甲、黎某乙也都同意了。我们把肖某叫过来谈收款的事情。肖某提出来收钱可以，但是要30%的提成，我们几个股东也都同意了。安排肖某去收债，不是我个人的决定，是公司的决定。我们安排他收钱的原因是因为他在我们面前说过他在花山混得多好，而且身上有纹身，一看就是个打流的，我们认为他有能力把钱要回来。而且肖某自己也拍胸脯说能把钱要回来。至于肖某用什么办法要钱我不管。10.被告人黎某乙的供述证明，2018年下半年，我和黎某甲、陈某甲、何某1、刘某某等人商量还是得让人到程某1的养猪场去要钱。我们就安排我的司机肖某带几个人去程某1的养猪场。肖某跟我当司机之前没有工作，经常进派出所，脾气比较暴躁，像是一个社会人员，身上胸口和手上都有纹身。肖某找程某1要钱是黎某甲和陈某甲委托去的。11.被告人陈某甲的供述证明，黎某甲叫肖某去找程某1要钱的事情我一开始不知道，因为我们要了很多次都没有要回来，后来是黎某甲在负责这个事情，他们怎么要我们没有过问。后来程某1打电话给我说他儿子被姓肖的把头打了我才知道这个事情。12.被告人陈某乙的供述证明，2015年下半年，程某1还不上钱，后来听说黎某甲为了收回借出去的钱还叫人打程某1。肖某不是公司里的人，是黎某甲、黎某乙兄弟在外面找的人。13.被告人刘某某的供述证明，2016年，黎某甲跟我说程某1来公司，让我过去陪着，我叫小商和王某到房间里看着程某1，没过一会，王某就出来跟我说，小商把程某1打了两耳光。14.被告人王某的供述证明，2016年上半年，程某1到公司找黎某甲谈还钱的事。刘某某把程某1安排到陈某乙的办公室休息，商某某不知道为什么进陈某乙的办公室把程某1的脸打了两巴掌。15.被告人雷某某的供述证明，我跟陈某甲、梁某、何某1开车到了程某1的养猪场去要过钱，当时我们跟程某1谈的很好。后来找程某1要钱的事情我没有去，我知道黎某甲安排人去要债，还把程某1的儿子打伤了，当时还报警了。16.被告人肖某的供述证明，2017年7月份，黎某甲有一天找到我，说有笔款要我去收，我就答应了。当天黎某甲还跟我签了一份书面协议，承诺收回来的欠款分三成给我。过了半个月后，他要我到他公司，何某2开着黎某甲的宝马X6越野车带着黎某甲、黎某乙和我去了程某1在黄冈旁边开的天邦养猪场，那天程某1的养猪场一个人都没有，我们就都走了。黎某甲一直要我多带几个人去，我敷衍他说我带了人，其实每次都是我一个人去的，因为我知道带人了容易做出违法的事情。我印象中砸了他家养猪场大门2、3次，用棒球棍把厂里大门把手砸掉了1次。2017年11月的一天，我跟黎某甲打电话汇报后，就把车拦在大门口，不让他们拖猪的车子走。11月到了程某1承诺还钱的时间，他不接我电话，也找不到他人，我就逼程某1儿子跟程某1打电话，他不打电话，我烦不过推了他一下，他还手推了我一下，我跑到车上拿一根棒球棍打了程某1儿子背部一下。我从拘留所出来，过了两天，我刚到养猪场附近，看见程某1儿子开车准备进养猪场，我就开车把他儿子车逼停，说我现在出来了，你么太嚣张了，赶快让你老子还钱，不然还要搞你人。我不知道公司的几个老板是怎么商量的，一开始只有黎某甲跟我说，后来黎某甲、黎某乙、何某2、蔡某带我去了程某1的养猪场，说是让我认个门，后来何某1也跟程某1说过以后要钱的事情我来负责，说明他们几个人也是知道我代表公司找程某1要钱的事情。17.被告人商某某的供述证明，有一次，黎某甲告诉我，程某1这个老东西总是骗他，电话不接，利息不还，等下他来了要打两巴掌。后来程某1来了，我就打了他两巴掌。这个事是黎某甲安排的，他是公司老板，我是执行者。关于被告人黎某甲及其辩护人提出其行为不构成寻衅滋事罪的辩解、辩护意见，被告人黎某甲等人长期高利放贷，在许某案、黄某1案、覃某案、李某1案、程某1案中，涉案被告人为索债，共同采取滋扰、殴打、恐吓他人、任意损毁、占用他人财物等手段；在董某案中，被告人黎某甲指使被告人商某某索债，放任被告人商某某随意殴打他人，上述事实有涉案被害人陈述、被告人供述及证人证言等证据证实，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件，上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于被告人黎某乙及其辩护人提出其通过合法手段请求清偿债务，未通过非法手段侵害他人，其行为不构成寻衅滋事罪的辩解、辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。关于被告人黎某甲、黎某乙及其辩护人提出程某1案系被告人肖某个人行为的辩解、辩护意见，以及被告人黎某乙的辩护人提出覃某案未实施具体行为的辩护意见，本案系被告人黎某甲、黎某乙等人为索取高利贷债务而发生的共同犯罪，被告人黎某甲、黎某乙均应共同对犯罪结果承担责任，上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于被告人陈某甲、刘某某、王某的辩护人提出黄某1案事实不清、证据不足，不构成寻衅滋事罪的辩护意见，被害人黄某1、邬某的陈述、被告人黎某甲、黎某乙、陈某乙、陈某甲、刘某某、王某、商某某的供述等证据证实涉案被告人为索取高利贷债务，多次采取滋扰、恐吓手段，上述被告人相互间具有共同意思联络、相互配合，共同犯罪，均应共同对犯罪结果承担责任，上述辩护意见，本院不予采纳。二、非法拘禁的事实及证据2014年12月，被害人张某1向被告人黎某甲、陈某甲借款40万元，月息5%，2个月后张某1逾期未还款。2015年12月23日中午12时许，被告人黎某甲邀约被告人陈某甲、陈某乙、刘某某、王某、商某某、雷某某等人至武汉市硚口区某某酒店找被害人张某1索债。期间，被告人刘某某拦住被害人张某1，被告人刘某某、雷某某与被害人张某1等人扭打，被告人商某某对被害人张某1踢打，后被告人黎某甲、陈某甲、陈某乙、刘某某、王某等人强行将被害人张某1带至武汉市江汉区雪松路“某某咖啡”内向其逼债约2小时，直至张某1将手表、戒指作为抵押才让其离开。认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：1.报案材料、报警记录证明，2015年10月23日，被害人张某1报案称，因经济借款纠纷，被告人黎某甲带领十多人将其强行带到雪松路咖啡店将其手表和戒指拿走，手表和戒指价值20万元。2015年10月23日12时许，公安机关接到报警称，10人在某某酒店持刀打人。2015年10月23日下午14时许张某2手机号码报警称老公被打。2.借条证明，2014年12月8日，被害人张某1向被告人黎某甲借款40万元。3.转账记录证明，被告人陈某甲向被告人黎某甲转账情况，被告人黎某甲借款给被害人张某1银行转账情况。4.酒店入住单证明，2015年10月22日至10月27日被害人张某1入住某某酒店。5.证人张某2的证言及辨认笔录证明，2015年10月23日早上10点多钟，我和张某1、肖某、李某3四人从某某酒店大厅到停车场准备离开。从停车场里冲出来三个人围住我们的车子，要张某1下车说有事跟他谈，张某1不想下车，结果被硬拖下来，后面围上来十个人，拿棍棒殴打张某1，我们车上剩下的三人就下车阻止他们，结果这伙人就有人用手打我的肩膀并把我摔到地上。张某1就说有什么事到酒店大厅去谈。我们四个人和他们七八个人去大厅，进了大厅根就没有谈直接把张某1拖到停车场，李某3上前阻拦，被对方用棍棒打了。最后张某1被对方带上车走了。其辨认出被告人刘某某是在某某酒店停车场拦住车辆并以谈事情为由要张某1下车的男子。6.证人肖某的证言及辨认笔录证明，2015年10月23日中午12点左右，我和张某1、张某2、李某3坐车上准备开车时，一个男的问张某1姓什么，这个车价值多少钱，然后要张某1下车谈事，张某1没有下车并要求我开车离开。这个人不让把副驾驶的车门拉开后将张某1拉下车，并对停车场里面叫了一声，他的同伴就来把车围住，一共出来十几个人，这些人先用拳脚殴打张某1，我和张某2、李某3上前劝阻，这伙人用拳头打我的脖子，后来又去拿棒球棍打张某1。张某1问对方是谁，对方说是讨债的。张某1就说去酒店大厅谈一下。谈了没多久，他们用棍棒殴打张某1，又把张某1从酒店大厅带到停车场，后来又强行把张某1拉上了他们的车。其辨认出被告人刘某某就是在停车场拦车把张某1拉下车进行殴打并带走的人。7.证人卢某的证言证明，2014年12月，我介绍张某1用他的凌志600抵押借了40万。过了几个月，黎某甲打电话对我发脾气说我介绍的什么人，借钱不还，电话也不接。又过了个把月，黎某甲给我打电话说他约张某1谈还钱的事，让我不要管这个事。8.被害人张某1的陈述及辨认笔录证明，2015年10月23日中午12点半，我和张某2、李某3、司机肖某开车准备离开时，一个男子过来拦住我们，问我是不是姓张，我说是的，这时围过来四五个人把车头拦住，刚问我话的人把我从副驾驶上拉下来，我看见黎某甲站在他的灰色宝马越野车旁，对这伙人说，就是他，把他搞了再说。围着我的人就开始打我。有人用棍棒、有人用拳脚，打我全身。我就往酒店大厅里走，接着又来了一辆车有六七个人手持棍棒进大厅里打我，黎某甲让他们把我架着，带上车开去了一个咖啡店，4个人看守我，其余人在隔壁包间。后来陆续来了两拨人，黎某甲威胁我，还说公司对我不舒服，就是采取这种方法把亏我吃。后来又进来两三个人，恐吓我。黎某甲把我的万国手表和戒指抢下来，之后他们就走了。其辨认出被告人黎某甲就是借40万给他，并且强行把他身上佩戴的万国手表和戒指取下的人；辨认出被告人陈某甲就是黎某甲放贷公司的股东，受黎某甲指挥在某某酒店门口对其及朋友进行殴打的人，并在将其强行带到咖啡店的途中，一直在其旁边将其架住不让其逃跑。9.现场指认照片证明，被害人张某1指认某某酒店一楼大厅、停车场被黎某甲等人殴打的地方照片；指认被被告人黎某甲等人带走的地方以及谈话的咖啡店包间的照片。10.被告人黎某甲的供述证明，我用朱宏华借给我的警务通，查到张某1入住在某某酒店，我跟公司里的人讲了这个事情，大家都说要去帮忙。当时公司有我、陈某乙、陈某甲、刘某某、王某、雷某某、梁某、商某某。第二天早上10点多钟，我接到刘某某的电话，说在停车场找到张某1的白色路虎车。我去的时候，他们已经扯完了。后来刘某某跟我讲，他看到张某1的车子以后就在车旁站着，拦着他的司机不让开车，双方在停车场扯了半天。后来陈某甲、陈某乙、王某、雷某某、梁某他们几个都来了。张某1这边也来了三个人，这样双方就打起来。因为我们这边人多并且有准备对方就吃了亏。我让陈某乙他们几个把张某1先带走，后来我们就把他带到一家咖啡厅，我和陈某乙、陈某甲带着张某1在包房里，刘某某、王某、雷某某、商某某、梁某等人在大厅里坐着，刘某某和王某时不时进来说一些威胁张某1的话威逼他还钱。我没有看见哪些人动手打张某1，我听说商某某、刘某某、王某都动了手。11.被告人黎某乙的供述证明，有一天黎某甲不知道通过什么方法知道张某1来武汉住某某酒店，黎某甲就带着陈某甲、陈某乙、刘某某、王某、雷某某、梁某、商某某等人去了某某酒店，后来强行把他带到一家咖啡店，把他手上戴的手表和戒指拿走了。12.被告人陈某甲的供述证明，一天中午，黎某甲接到卢某的电话说张某1来武汉了，黎某甲要我先去酒店，他再喊人去，如果张某1配合就把人带回来，不配合就强行把他的车开回来。我接了陈某乙就赶去某某酒店，我到停车场后看见黎某甲、黎某乙、何某2到了，后来王某、梁某、刘某某、雷某某、商某某也来了，我们准备上楼找张某1时，张某1正好准备在车上拿东西。我们一起冲上去把他捉住，我听着他们一边冲一边骂，好像是刘某某、王某、商某某喊的。刘某某上前把张某1抱着，张某1就叫一个男子快把车子开走，同时开始反抗，商某某、王某、雷某某上前帮忙，雷某某从后面把张某1的脖子勒住，商某某上前用脚踢了张某1屁股两下，王某在旁边喊你还想跑。过了一会张某1就没有反抗了。雷某某、商某某、刘某某也都停手了。我们就让张某1上了我的宝马车。我开车，陈某乙坐在副驾驶，黎某甲和雷某某夹着张某1坐在后排。我们三台车一起去了青年路的咖啡店。张某1坐在进门正对面的凳子上，陈某乙和黎某甲一边坐一个，我搬一个凳子坐在门口，黎某乙、王某、雷某某、刘某某、商某某、梁某、何某2都坐在另一个包间。他们就跟张某1谈还钱的事。刘某某、商某某不时过来问一下。张某1写了承诺书，承诺十天还款。黎某甲看到张某1手上戴了一块手表和一个戒指，就让张某1把手表和戒指取下来，张某1马上就把戒指和手表取下来，说手表17万多，戒指8万多。黎某甲叫这么多人是因为张某1平时身边总有两三个人，我们要是两个人去就没有狠气，害怕被人打。我和黎某甲的私人债务，但我们是一个公司的，有什么事打架肯定互相帮忙。当时我的车和雷某某的车上各有1个棒球棍，我不记得是谁拿了那根棒球棍，只是吓唬人，没有打人。15.被告人陈某乙的供述证明，我到之前，黎某甲、陈某甲、刘某某、雷某某等人已经和张某1他们搞了一架，听说刘某某、雷某某都动了手。中午11点多钟，我、王某、商某某赶到某某酒店，黎某甲他们都在那里，商某某突然冲过去把张某1踹了两脚打了几下，就被黎某甲拦住。后来我们几个人把张某1带上车去了咖啡厅。在谈还钱时，刘某某和王某时不时到包房里晃一下，说一些威胁的话。16.被告人刘某某的供述证明，有一天早上，黎某甲跟我打电话说，他跟陈某甲查到张某1的车子在某某酒店的停车场，我到了某某酒店找到黎某甲。我去的时候只有黎某甲和陈某甲两个人。黎某甲指着一辆白色路虎说，这个车子是张某1的，让我到车旁守着，如果有人过来开这个车子就把人拦住，不要让他走了。过了一个多小时，往车子这边走过来了5个人，其中一个男的就跟我说让我不要拦着车子，我就问他这是不是你的车子，他说是的。我就说那你不能走，你是不是差黎某甲的钱，他说不认识黎某甲，说着又让旁边的三个男的把我架开，然后我们就在一起纠缠了半天。大概五六分钟，我看到王某开车带着小商、陈某乙过来，过了一会，何某1、梁某和一个不认识的人过来了。我们对峙一会，对方三个男的和一个女的就走了。张某1就被留下来不让走了，陈某乙和黎某甲就说换个地方去谈。接着就将张某1带到了万松园那里的一个咖啡厅里面。17.被告人王某的供述证明，2015年下半年，黎某甲、陈某甲、刘某某出去办事，走之前黎某甲跟我们说，要我们注意接电话，过一下可能要我们帮忙，如果跟我们打电话我们就要马上过去。过了半个小时左右，陈某乙接到黎某甲的电话，说人在某某酒店，叫我们赶快过来。于是我开车带着陈某乙、商某某到了某某酒店。我看见黎某甲、刘某某跟张某1站在某某酒店门口谈事情，我们过去后，商某某下车冲过去踢了张某1两脚。何某1、梁某在我停车期间也过来了，我还看见商某某不知道在哪里捡了一个棍子，但是我没有看见用棍子打别人。后来刘某某叫我开车到万松园一个喝茶的位置，说他们要去那里谈事情。他们谈了半天，没有谈好，黎某甲说，那只有增加抵押物。黎某甲叫刘某某去跟张某1谈，然后又要我去谈，我也进去说了几句话。最后搞了几个小时，我看到张某1的手表和戒指就在黎某甲那里。按黎某甲他们的意思，张某1要是不还钱又不愿意增加抵押物肯定是不会让他走的。18.被告人雷某某的供述证明，2015年下半年的一天上午，我接到陈某甲的电话要我去某某酒店，说差他钱的人在那里，我就开车去了。在现场我看见有刘某某、陈某甲、黎某甲、陈某乙、王某，其中有个人就和张某1谈还钱的事，谈了没一会就谈崩了，双方就扭打起来了。张某1那边还有2男1女，我们这边我和刘某某都动手了，就是赤手空拳扭打没有拿工具。我从后面把张某1的脖子勒着，用拳头打了他两下。站我旁边的刘某某、王某、商某某也过来打了他，踢了几脚，怎么具体打的我没有看清楚，因为打架就是一瞬间的事。19.被告人商某某的供述证明，有一天10时左右，我接到黎某甲的电话，跟我说到某某酒店来，我到了某某酒店，走到后门，看到我们公司的黎某甲、陈某乙、刘某某、王某、陈某甲、雷某某、梁某，还看到一个男的和一个女的站在那里，后来知道那个男的叫张某1，张某1上了黎某甲或是陈某乙的车，那个女的没有上车，我们到了一个咖啡店，之后黎某甲、陈某乙、刘某某上楼跟张某1谈，我和王某、陈某甲、雷某某、梁某在楼下，先是黎某甲跟张某1谈，镇不住就刘某某上去谈，刘某某咋咋呼呼，但也没有说服张某1，后来陈某乙和张某1谈好了，一共谈了一个多小时，我们就散开了。关于被告人黎某甲及其辩护人提出其行为不构成非法拘禁罪的辩解、辩护意见，被告人黎某甲等人为索取高利贷债务，殴打被害人，后强行带到咖啡店看押，威胁恐吓被害人，并迫使被害人交出随身财物抵押，剥夺被害人人身自由，上述事实有证人张某2、肖某的证言及辨认笔录、报警记录、被害人张某1的陈述及辨认笔录、现场指认照片、被告人黎某甲、黎某乙、陈某甲、陈某乙、刘某某、王某、雷某某、商某某的供述等证据证实，其行为符合非法拘禁罪的构成要件，上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于被告人陈某甲、雷某某的辩护人提出本案为索取合法债务、被害人有过错的辩护意见，本案系被告人黎某甲、陈某甲等人为了索取高利贷债务引发，上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人雷某某的辩护人当庭提出其行为不构成非法拘禁罪的辩护意见，被告人雷某某明知被告人陈某甲等人非法索债，积极参与，具体实施殴打行为，上述被告人分工合作、共同实施犯罪，非法剥夺被害人人身自由，其行为符合非法拘禁罪的构成要件，被告人雷某某参与共同犯罪，应共同承担法律责任，上述辩护意见，本院不予采纳。三、侵犯公民个人信息的事实及证据2015年1月至2016年7月，被告人黎某甲、黎某乙为经营非法放贷业务，利用非法手段获取公安机关移动警务系统智能手机，指使公司员工登陆公安机关移动警务系统查询借款人张某1、程某1、李某1、黄某1等80余人的住宿信息、车辆信息、违法犯罪记录、家庭成员信息等公民个人信息，用于审核借款人资质及催收逾期借款。其中，程某1高利贷借款150万元，还款333万元。认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：1.情况说明证明，2016年朱宏华有一次去黎某甲的门市部检查时，发现警务通在黎某甲处，便收回了。警务通处于失控状态。2.证人罗某的证言证明，2015年夏天，陈某乙给我一个身份证，让我找黎某1拿警务通查询这个人是否适合放贷，于是我就找黎某1拿了警务通。警务通在我这里放了半年左右。我用警务通主要是查询被放贷人的信息，放贷和讨债时查询，看这个人适不适合放贷，有没有犯罪记录，核实对方提供信息真伪，查看对方家庭成员信息。3.证人黎某1的证言证明，我们用警务通查询过客户的身份信息，我爸爸、叔叔、蔡某、何某2都让我查过。我知道警务通是市场派出所民警朱宏华的。后来我还给朱宏华。用警务通主要是查询客户的家庭住址，后期如果客户不还钱，方便找他的人。4.被告人黎某甲的供述证明，2015年的一天，朱宏华到我公司玩，他把他的警务通拿出来，跟我说这个手机是警务通，可以查询公民信息。过了几天，朱宏华又到我公司来玩，我就要他把警务通放在我公司，当时朱宏华就答应了。这部警务通在我公司一直放在会计罗某手上。有人来借款，我们就让罗某用警务通查询借款人的家庭及财产情况，包括家庭、人员、资产等情况，方便我们放款及之后的催收5.被告人黎某乙的供述证明，警务通是我哥哥黎某甲向朱宏华借的，朱宏华是东西湖区分局某某市场派出所民警，他的警务通平时放在我们公司，我、陈某乙、陈某甲、刘某某、何某1都用警务通查过借钱人的信息，我用警务通查询借钱人信息最多，大概2015年到2016年用了一年左右。6.被告人陈某甲的供述证明，我们公司有一个警务通，是黎某甲和黎某乙找舵落口市场派出所民警朱警官借的。警务通在公司里一般是黎某乙在用，黎某甲他们要用也是黎某乙帮着查，因为黎某乙对这个警务通操作熟练一些，这个东西也是他找警察朋友借来的，所以一般是他在用。7.被告人陈某乙的供述证明，黎某甲、黎某乙与公安机关人员勾结，利用警务通非法查询公民信息的事全公司的人都知道。警务通在我们公司会计罗某手上，时间长达一年多8.被告人王某的供述证明，我们公司有一个警务通是市场派出所民警朱宏华的，平时都是罗某用来查询一些借款人的信息和情况。9.被告人雷某某的供述证明，我们公司有个警务通，是黎某甲认识的一个警察借给他的，平时是黎某甲和黎某乙在使用，我没有使用，听他们说能查车辆、住宿、身份等信息。11.司法鉴定意见书证明，警号为036266电子表格中删除重复记录，剩余11146条记录，警号为036626中有1631条记录。该文件中有本案借款人程某1被查询2条、李某1被查询8条、胡某被查询10条、黄某1被查询4条、覃某被查询29条、徐便被查询19条、许某被查询8条、王某1被查询13条、张某1被查询43条。关于被告人黎某甲提出其行为不构成侵犯公民个人信息罪的辩解意见，被告人黎某甲、黎某乙等人长期高利放贷，为审核借款人资质及催收逾期借款，非法使用公安机关移动警务系统智能手机，查询公民个人信息，其行为符合侵犯公民个人信息罪的构成要件，上述辩解意见，本院不予采纳。关于辩护人提出上述被告人在共同犯罪中地位、作用大小的辩护意见，涉案被告人相互间有意思联络、相互配合、彼此策应，共同实施违法犯罪活动，结合各自具体情节，本院已客观认定。其他辩解、辩护意见，本院亦根据查明的事实予以客观认定。本院认为，被告人黎某甲参与或者指使他人多次随意殴打他人、恐吓他人、任意损毁、占用他人财物，严重破坏社会秩序；为索取非法债务非法拘禁他人，剥夺他人人身自由；违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、侵犯公民个人信息罪。被告人黎某乙多次恐吓他人、任意损毁、占用他人财物，破坏社会秩序，情节恶劣；违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为已构成寻衅滋事罪、侵犯公民个人信息罪。被告人陈某甲多次恐吓他人、任意占用他人财物，破坏社会秩序，情节恶劣；为索取非法债务非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人陈某乙恐吓他人、任意占用他人财物，破坏社会秩序，情节恶劣；为索取非法债务非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人刘某某恐吓他人、任意占用他人财物，破坏社会秩序，情节恶劣；为索取非法债务非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人王某多次恐吓他人、任意占用他人财物，破坏社会秩序，情节恶劣；为索取非法债务非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人商某某随意殴打他人、多次恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣；为索取非法债务非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人雷某某为索取非法债务非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。被告人肖某随意殴打他人、恐吓他人、任意损毁他人财物，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的犯罪事实成立、罪名准确。被告人黎某甲在恶势力犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人黎某甲、黎某乙、陈某甲、陈某乙、刘某某、王某、商某某一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人陈某乙、商某某判决宣告以后，在刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，实行数罪并罚。被告人陈某乙、肖某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，均可以从轻处罚。被告人刘某某、王某、商某某、雷某某归案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人陈某乙揭发他人犯罪行为，查证属实，具有立功表现，可以从轻处罚。被告人陈某甲当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。许某被寻衅滋事案，被告人陈某甲取得被害人谅解，对被告人陈某甲可酌情从轻处罚。被告人陈某甲、陈某乙、刘某某、王某、商某某、雷某某、肖某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条、第二百五十三条之一第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第三款、第九十七条、第六十九条、第七十条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第二款的规定，判决如下：一、被告人黎某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2030年3月10日止。罚金款于判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人黎某乙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月22日起至2026年4月13日止。罚金款于判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人陈某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2023年6月10日止。）四、被告人陈某乙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；与原犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2021年12月23日止。）五、被告人刘某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2022年9月10日止。）六、被告人王某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年九个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2023年3月11日止。）七、被告人商某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；与原犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月7日起至2023年12月3日止。）八、被告人雷某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2020年12月11日止。）九、被告人肖某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2021年1月10日止。）十、对违法所得，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨志丹人民陪审员  尹馨德人民陪审员  汤 浩二〇二〇年十月二十七日书 记 员  程 柯