广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0203刑初297号 公诉机关广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院。 被告人宋靖玖（化名：杨云），女，1989年2月24日出生于湖北省应城市，汉族，本科文化，无固定职业，捕前暂住北京市通州区（户籍所在地：湖北省武汉市武昌区）。因涉嫌非法利用信息网络罪，于2019年7月3日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 辩护人肖宇，广东勤鹏律师事务所律师。 辩护人丘冰丹，广西和清律师事务所律师。 被告人徐立松，男，1988年4月13日出生于河北省秦皇岛市，汉族，大专文化，无固定职业，捕前暂住北京市朝阳区（户籍所在地：河北省秦皇岛市卢龙县）。因涉嫌非法利用信息网络罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。 辩护人张密林，北京佳行律师事务所律师。 辩护人蒙冠斌，广西景耀律师事务所律师。 -2- 被告人曹新原，男，1992年3月28日出生于河北省沙河市，汉族，初中文化，无固定职业，捕前暂住北京市朝阳区（户籍所在地：河北省沙河市）。因涉嫌非法利用信息网络罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 辩护人张少峻，广西思齐律师事务所律师。 被告人何海龙，男，1993年8月28日出生于河北省承德市，满族，高中文化，无固定职业，捕前暂住北京市朝阳区（户籍所在地：河北省承德市隆化县）。因涉嫌非法利用信息网络罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。 辩护人韦海滨，广西思齐律师事务所律师。 被告人张国伟，男，1997年3月1日出生于河北省承德市， 汉族，中专文化，无固定职业，住河北省承德市双滦区。因涉嫌非法利用信息网络罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 辩护人廖庆龙，广西柳晟律师事务所律师。 被告人杜远，男，1997年2月21日出生于河北省保定市，汉族，专科文化，无固定职业，捕前暂住北京市通州区（户籍所在地：河北省保定市徐水区）。因涉嫌非法利用信息网络罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。 辩护人许婷，广西航银律师事务所律师。 -3- 被告人万子阳，男，1998年3月18日出生于河北省三河市，汉族，专科文化，无固定职业，捕前暂住河北省三河市燕郊开发区（户籍所在地：河北省三河市燕郊开发区）。因涉嫌非法利用信息网络罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。 辩护人韦景旅，广西华尚律师事务所律师。 被告人史胜春，男，2000年3月3日出生于山东省定陶县，汉族，高中文化，无固定职业，捕前暂住北京市朝阳区（户籍所在地：山东省定陶县）。因涉嫌非法利用信息网络罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 辩护人蒙雪红，广西新柳律师事务所律师。 辩护人杨坤，贵州达德律师事务所律师。 被告人刘翀，女，1997年1月9日出生于河北省遵化市，满族，初中文化，无固定职业，捕前暂住北京市通州区（户籍所在地：河北省遵化市）。因涉嫌非法利用信息网络罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 辩护人李炳田，广西华恒信律师事务所律师。 被告人赵雪梦，女，1999年4月1日出生于河南省淮阳县，汉族，初中文化，无固定职业，捕前暂住北京市通州区 -4- 湾小区4栋1单元1204室（户籍所在地：河南省淮阳县）。因涉嫌非法利用信息网络罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 辩护人谢超燕，广西永维律师事务所律师。 被告人赵金龙，男，1997年2月1日出生于河北省张家口市，汉族，初中文化，无固定职业，住河北省张家口市康保县。因涉嫌非法利用信息网络罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 辩护人黎远骏，广西金柳律师事务所律师。 被告人哈占祥，男，1997年10月10日出生于青海省互助土族自治县，汉族，中专文化，无固定职业，住青海省互助土族自治县。因涉嫌非法利用信息网络罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 辩护人刘昆华，广西鱼峰律师事务所律师。 被告人田崇国，男，1976年1月19日出生于黑龙江省鹤岗市，汉族，初中文化，无固定职业，捕前暂住北京市通州区（户籍所在地：黑龙江省鹤岗市向阳区）。因涉嫌非法利用信息网络罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 辩护人罗海华，广西网盾律师事务所律师。 广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院以鱼检刑诉〔2020〕287号起诉书指控被告人宋靖玖、徐立松、曹新原、张国伟、何海 -5- 龙、杜远、刘翀、赵雪梦、赵金龙、哈占祥、万子阳、史胜春、田崇国犯诈骗罪，于2020年6月5日向本院提起公诉，本院于同月10日立案。2020年9月7日，广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院以鱼检刑变诉〔2020〕4号变更起诉决定书对本案被告人的犯罪数额进行变更。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指派检察官袁伟杰、黄强出庭支持公诉，被告人宋靖玖、徐立松、曹新原、张国伟、何海龙、杜远、刘翀、赵雪梦、赵金龙、哈占祥、万子阳、史胜春、田崇国及其各自辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指控： 2019年开始，在北京市通州区星原悦空间东侧小楼内，宋念玖（另案处理）未经工商部门审批成立汇聚东方电子商务有限公司，负责提供ＭＴ4虚假投资平台及“话术”剧本、提供ｆａｃｅｂｏｏｋ脸书账号、提供炒黄金的平台及后台账号、和平台沟通返钱、支付公司运营费用及工资等；由被告人宋靖玖（案发时化名：杨云）等人担任客服团队，负责管理、后勤工作，负责ＭＴ4虚假投资平台后台操控、提供用于骗取被害人汇入钱款开户及具体炒黄金的指导剧本（统称“话术”）、提供账户接收被害人汇入的钱款及结算、处置被害人的举报等；被告人徐立松、纪某（另案处理）等人担任总监，负责招聘、培训新员工、制定每周工作任务，检查工作量等工作；被告人曹新原、张国伟及孙某、刘某（二人另案处理）担任经理，负责对应小组的员工的 -6- 早会和晚会，制定每天工作量的和检查，解决员工在诈骗过程中疑难情况，教员工拉客户的方式方法；曹新原具体管理被告人何海龙、万子阳、史胜春、田崇国；张国伟具体管理被告人杜远、刘翀、赵雪梦、赵金龙、哈占祥；孙某具体管理向某、李某2等人（均另案处理）；刘某具体管理裴某、李某1等人（均另案处理）；向某、李某2、裴某、李某1、何海龙、杜远、刘翀、赵雪梦、赵金龙、哈占祥、万子阳、史胜春、田崇国等工作人员，利用从公司提供ｆａｃｅｂｏｏｋ脸书账号加好友，通过“话术”剧本，扮演“炒黄金高手”、“分析导师”等角色，并发布虚假信息，诱导被害人下载ＭＴ4虚假投资平台并开户投入资金，一旦被害人投入资金随即被控制并转移分赃；然后再通过网上发送错误提示和虚假信息等各种方法，促使被害人在虚假平台上进行交易，造成被害人炒亏假象、给以安抚予以掩饰，从而达到骗取被害人的目的。其中何海龙2019年5月28日骗得被害人美金1100元（汇率1：6.8973），何海龙2019年6月5日骗得被害人美金1000元（汇率1：6.8903）；杜远2019年6月7日骗得被害人美金1000元（汇率1：6.8943）。向某骗得被害人王某人民币35482.9元，裴某骗得被害人赵某人民币45398.41元。 2019年7月3日1时许，被告人宋靖玖在北京市通州区被抓获归案；同日1时许，被告人徐立松、曹新原、张国伟、何海龙、杜远、刘翀、赵雪梦、赵金龙、哈占祥、万子阳、史胜春、田崇国在北京市通州区侧小楼被抓获。 -7- 综上，被告人宋靖玖、徐立松诈骗数额为3100美金及人民币80,881.31元；曹新原、何海龙、万子阳、史胜春诈骗的数额为2100美金，张国伟、杜远、刘翀、赵雪梦、赵金龙、哈占祥、田崇国诈骗数额为1000美金。 为支持上述指控，公诉机关提供了如下证据：1．物证；2．书证；3．被告人供述和辩解；4．辨认笔录；5．电子数据等。公诉机关认为，被告人宋靖玖、徐立松、曹新原、张国伟、何海龙、杜远、刘翀、赵雪梦、赵金龙、哈占祥、万子阳、史胜春、田崇国以非法占有为目的，设立微信群组，虚构股民、股票专家的身份，发布虚假信息等方式，隐瞒股民不能实际入市炒股的真相，诱骗被害人转款至虚假炒股平台开户入金，骗取被害人财物，宋靖玖、徐立松涉案数额巨大，曹新原、张国伟、何海龙、杜远、刘翀、赵雪梦、赵金龙、哈占祥、万子阳、史胜春、田崇国涉案数额较大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人宋靖玖及其辩护人对于公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，其中宋靖玖辩称其未使用虚假平台进行诈骗，其不构成诈骗罪。宋靖玖的辩护人肖宇认为公诉机关指控宋靖玖构成诈骗罪的证据不足，其辩称指控的涉案MT4平台上的交易数据与国际行情基本吻合，不存在控方指控宋靖玖等被告控制平台数据的行为，投资者在涉案平台上的交易和操作均系自主完成，宋靖玖等人只是提供投资建议并不能非法控制投资人账户或替代投资人进行买卖，投资建议并非“反向”操作建议，与客户亏损并不 -8- 存在因果联系，投资者在涉案平台上的投资是可以获得收益、正常出金的，另外被告人对接的ＭＴ4平台并不是虚构的，公安机关亦未提供结论性的专业意见，投资人的资金流向并未查明。另外，关于涉案金额，起诉书指控的3100美金不应计入犯罪金额，起诉书指控向某诈骗（王某）的35482.9元不当，指控裴某诈骗（赵某）的45398.41元大部分应予以排除。另外，其辩称宋靖玖起次要作用，是从犯。最后，根据《最高人民法院关于统一法律适用加强类案检索的指导意见（试行）》之规定，本案更倾向于以非法经营罪定罪。 被告人徐立松对于公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求本院对其从轻处罚。徐立松的辩护人对于公诉机关指控的罪名无异议，但是其辩称诈骗数额与事实不符合，诈骗数额应为受害者的实际损失。徐立松在本案中起次要作用，属于从犯，请求本院对其适用缓刑。 被告人曹新原对于公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求本院对其从轻处罚。曹新原的辩护人对于公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称曹新原系从犯，具有坦白、认罪认罚情节，请求本院对其从轻处罚。 被告人张国伟对于公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求本院对其从轻处罚。张国伟的辩护人对于公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称张国伟犯罪作用较小，具有坦白、认罪认罚情节，请求本院对其从轻处罚。 -9- 被告人何海龙对于公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求本院对其从轻处罚。何海龙的辩护人对于公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称何海龙系从犯，具有坦白、认罪认罚情节，请求本院对其从轻处罚。 被告人杜远对于公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求本院对其从轻处罚。杜远的辩护人对于公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称杜远具有坦白、认罪认罚情节，请求本院对其从轻处罚。 被告人刘翀对于公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求本院对其从轻处罚。刘翀的辩护人对于公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称刘翀具有坦白、认罪认罚情节，请求本院对其从轻处罚。 被告人赵雪梦对于公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求本院对其从轻处罚。赵雪梦的辩护人对于公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称赵雪梦系从犯，具有坦白、认罪认罚情节，请求本院对其从轻处罚。 被告人赵金龙对于公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求本院对其从轻处罚。赵金龙的辩护人对于公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称赵金龙犯罪作用较小，具有坦白、认罪认罚情节，请求本院对其从轻处罚。 被告人哈占祥对于公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求本院对其从轻处罚。哈占祥的辩护人对于公诉机关指控的犯 -10- 罪事实及罪名均无异议，辩称哈占祥犯系从犯，具有坦白、认罪认罚情节，请求本院对其从轻处罚。 被告人万子阳对于公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求本院对其从轻处罚。万子阳的辩护人对于公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称万子阳犯系从犯，具有坦白、认罪认罚情节，请求本院对其从轻处罚。 被告人史胜春对于公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求本院对其从轻处罚。史胜春的辩护人对于公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称史胜春犯罪作用较小，具有坦白、认罪认罚情节，请求本院对其从轻处罚。 被告人田崇国对于公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求本院对其从轻处罚。田崇国的辩护人对于公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称田崇国系从犯，具有坦白、认罪认罚情节，请求本院对其从轻处罚。 经审理查明： 2019年开始，在北京市通州区星原悦空间东侧小楼内，宋念玖（另案处理）未经工商部门审批成立汇聚东方电子商务有限公司，负责提供ＭＴ4虚假投资平台及“话术”剧本、提供Ｆａｃｅｂｏｏｋ脸书账号、提供炒黄金的平台及后台账号、和平台沟通返钱、支付公司运营费用及工资等；由被告人宋靖玖等人担任客服团队，负责管理、后勤工作，负责ＭＴ4虚假投资平台后台操控、提供用于骗取被害人汇入钱款开户及具体炒黄金的指导剧本（统称“话术”）、提供账户接收被害人汇入的钱款及结 -11- 算、处置被害人的举报等；被告人徐立松、纪某（另案处理）等人担任总监，负责招聘、培训新员工、制定每周工作任务，检查工作量等工作；被告人曹新原、张国伟及孙某、刘某（二人另案处理）担任经理，负责对应小组的员工的早会和晚会，制定每天工作量的和检查，解决员工在诈骗过程中疑难情况，教员工拉客户的方式方法；曹新原具体管理被告人何海龙、万子阳、史胜春、田崇国；张国伟具体管理被告人杜远、刘翀、赵雪梦、赵金龙、哈占祥；孙某具体管理向某、李某2等人（均另案处理）；刘某具体管理裴某、李某1等人（均另案处理）；向某、李某2、裴某、李某1、何海龙、杜远、刘翀、赵雪梦、赵金龙、哈占祥、万子阳、史胜春、田崇国等工作人员，利用从公司提供Ｆａｃｅｂｏｏｋ脸书账号加好友，通过“话术”剧本，扮演“炒黄金高手”、“分析导师”等角色，并发布虚假信息，诱导被害人下载ＭＴ4虚假投资平台并开户投入资金，一旦被害人投入资金随即被控制并转移分赃；然后再通过网上发送错误提示和虚假信息等各种方法，促使被害人在虚假平台上进行交易，造成被害人炒亏假象、给以安抚予以掩饰，从而达到骗取被害人的目的。其中何海龙2019年5月28日骗得被害人美金1100元（汇率1：6.8973），何海龙2019年6月5日骗得被害人美金1000元（汇率1：6.8903）；杜远2019年6月7日骗得被害人美金1000元（汇率1：6.8943）。向某骗得被害人王某人民币33845元，裴某骗得被害人赵某人民币45398.41元。 -12- 2019年7月3日1时许，被告人宋靖玖在北京市通州区被抓获归案；同日1时许，被告人徐立松、曹新原、张国伟、何海龙、杜远、刘翀、赵雪梦、赵金龙、哈占祥、万子阳、史胜春、田崇国在北京市通州区侧小楼被抓获。 综上，被告人宋靖玖、徐立松诈骗数额为3100美金及人民币79,243.41元，换算成人民币共计100,615.04元；曹新原、何海龙、万子阳、史胜春诈骗的数额为2100美金（折合人民币14,477.33元），张国伟、杜远、刘翀、赵雪梦、赵金龙、哈占祥、田崇国诈骗数额为1000美金（折合人民币6,894.3元）。 另，被告人徐立松退赔79,243.41元至本院，何海龙退赔10,000元至本院，曹新原退赔4,477.33元至本院，杜远退赔6,894.3元至本院。 上述事实，有以下经庭审、质证的证据证实： 1、受案登记表及立案决定书、破案经过，证实公安机关在工作中发现自2019年1月起，柳州市城中区桂中大道南端2号阳光100城市广场3栋18-21号的“柳州市境意网络设计有限责任公司”利用购买来的手机号码添加微信好友并出售给他人用来实施诈骗，公安机关遂决定对袁广芳等人侵犯公民信息案立案侦查，并在侦查过程中发现该诈骗团伙的基本构架和上级负责人的微信，明确了这是一个地跨多个省市、分工明确的诈骗网络团伙，北京大区是总代理，主要的工作是负责提供话术、剧本指导各地团队实施 -13- 诈骗，同时提供虚假的投资平台供各地团队按步骤使用，后公安机关对本案被告人进行抓捕。 2、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从万子阳处扣押白色苹果牌手机1部、黑色封面笔记本1本、黑色杂牌组装电脑1台；从宋靖玖、邱志逊处扣押银行卡9张、黑色手机1部、邱志逊员工劳动合同3份、笔记本电脑3台、手机8台；从宋靖玖处扣押人民币5800元钱；从徐立松处扣押金色苹果牌手机1部；从张国伟处扣押紫色华为牌手机1部、黑色三星牌手机1部；从何海龙处扣押黑色苹果牌手机1部、黑色皮质外壳笔记本1本；从刘翀处扣押玫瑰金色苹果牌ｉＰｈｏｎｅＸｍａｃ手机1部、玫瑰金色苹果牌ｉＰｈｏｎｅ6ｓ手机1部；从赵雪梦处扣押粉色苹果牌手机1部、粉色华为牌手机1部、杂牌电脑主机1台、黑色笔记本1本、薪金核对表1张；哈占祥手机3台及试用期劳动合同1份，薪资核对表1份；公安机关从纪某处扣押苹果牌手机1部、黑色杂牌电脑机箱34台、小米手机4台、ｉｐｈｏｎｅ6手机一台、试用期劳动合同16页、营业执照1张、荣誉证书1张、Ｕ有电话卡5张、蜗牛移动电话卡5张、员工入职材料8页、考勤假条16页、保密协议三页、离职证明7页、员工跟踪客户资料4页；公安机关从孙某处扣押电脑主机一台、三星牌手机一部、记录犯罪证据的笔记本一本；公安机关从刘某处扣押黑色苹果手机一台、组装台式电脑主机一台。公安机关从裴某处扣押银色ＶＩＶＯ牌手机一部、蓝色小米牌手机一部、黑色小米牌手机一部、组装台式电脑主机一台；公安机关从李某1处扣押金色华为手机一部、银色苹果6手机一部、黑色苹果8Ｐ手机一部、黑色台式电脑主机一 -14- 台；公安机关从向某处扣押金色苹果Ｘ手机一部、黑色台式电脑主机一台；公安机关从罗旭晨处扣押黑色苹果7手机一部、黑色台式电脑主机一台；公安机关从邱某处扣押黑色ＯＰＰＯ手机一部、黑色台式电脑主机一台；公安机关从梁某处扣押金色苹果手机一部、金色ＯＰＰＯ手机一部、黑色台式电脑主机一台；公安机关从张某1处扣押白色ＯＰＰＯ手机一部、银色ＯＰＰＯ牌手机一部、蓝色小米牌手机一部。公安机关从张某2处扣押蓝色ＶＩＶＩ牌手机一部、白色ＶＩＶＯ牌手机一部、组装台式电脑主机一台。公安机关从赵金龙处扣押小米牌手机二部、一加牌手机一部。公安机关从李某2处扣押ＶＩＶＯ牌手机一部、苹果牌手机一部、薪资拟对表一份、试用期劳动合同一份。 3、搜查证、搜查笔录，证实公安机关依法对宋靖玖等人实施诈骗的场所位于北京市通州区进行搜查，当场从房内搜出手提电脑3台、手机5台。 4、现金交款单，证实鸡喇刑侦大队已将扣押宋靖玖涉案物品人民币5,800元存入柳州市公安局鱼峰分局的账户里。 5、内部操作流程资料，证实公安机关从程某的电脑里提取内部操作流程资料，共13页。 6、到案经过、抓获经过，证实宋靖玖、邹某、程某、杜某、万子阳、徐立松、赵雪梦、何海龙、刘翀、赵金龙、史胜春、杜远、哈占祥、田崇国、曹新原、张国伟系被公安机关抓获归案。 7、户籍证明，证实宋靖玖、程某、邹某、徐立松、杜某、曹新原、张国伟、何海龙、杜远、刘翀、赵雪梦、赵金龙、哈占 -15- 祥、万子阳、史胜春、田崇国均已满十八周岁，具有完全刑事责任能力。 8、在逃人员登记表，证实2019年7月3日，犯罪嫌疑人曹新原、杜远、赵雪梦、赵金龙、史胜春、田崇国均被公安机关列为在逃人员。 9、电子证据检查工作笔录，证实公安机关对纪某、曹新原、孙某、张国伟等人的手机电子数据进行检查。 10、调取证据材料及银行查询、冻结材料，证实公安机关对程某、宋靖玖等人银行账号进行冻结。 11、李某1、向某、纪某、邱某、梁某、张某1、张某2、李某2微信聊天截图，证实经过李某1、向某、纪某、邱某、梁某、张某1、张某2、李某2辨认的微信聊天截图，证明以上各人使用微信进行诈骗的事实。 12、孙某辨认微信聊天截图、话术复印件，证实孙某实施诈骗行为的事实。 13、刘某辨认微信聊天截图、话术复印件，证实刘某实施诈骗行为的事实。 14、广西违法犯罪资金查控平台下载关于张国伟、徐立松、哈占祥等15人的银行账户及明细、徐立松、杜远、刘翀、哈占祥、赵雪梦、赵金龙、史胜春、田崇国对微信截图的指认、田崇国的银行账户及流水明细，证实相关被告人的银行流水情况。 15、辨认笔录及指认照片，证实被告人相互辨认以及对微信信息、朋友圈、聊天记录、作案“话术”等进行辨认的情况。 -16- 16、证人纪某的证言，其证言概括如下：2019年5月初其去北京找到徐立松开始加入汇聚公司工作，该公司在北京市通州区星原悦空间东侧小楼内，该公司有25名员工，分为四个层级，老板两个，都姓宋（一男一女），总监二名，是纪某和徐立松，经理四名（张国伟-五个员工、孙某-三个员工、刘某-七个员工、曹新原-三个员工），行政经理杨云（杨云在公司内负责监督纪某和徐立松，负责员工的入离职手续，负责考勤），剩下的是员工（员工都是经理从58同城上招录的，也有经理自己带来的）。每个经理和所负责的员工之间有一个微信群，纪某、徐立松、杨云、两个宋总、四个经理在一个经理微信群内。老板提供办公场地及设施、提供58同城账号、脸书账号，提供炒黄金的平台及后台账号，和平台沟通返钱，支付公司运营费用及工资。总监负责开会培训，制定每周工作任务，检查工作量，对接老板和经理；经理负责明天对应的员工的早会和晚会，制定每天工作量的和检查，解决员工不会的情况，教员工怎么拉客户；员工则从公司给的脸书账号上加好友，聊客户，最后诱导客户在炒黄金平台上开户投资，指导客户平时的交易。汇聚公司主要诱导客户在ＮＣＭ、万銮国际、Ｔｒａｄｅｍａｘ这三个平台上炒黄金。这些平台都是违法虚假的平台，诱导客户在这里投资后故意让投资者亏钱，汇聚公司就可以从平台获得返钱，这就是公司的收入。这些交易平台都是虚假的，实际上就是汇聚公司和平台合伙骗投资者的钱。汇聚公司的诈骗模式是从宋老板给的脸书账户上让业务员和账户内的好友聊天，把自己包装成从事金融投资的人员，向投资者介 -17- 绍炒黄金的信息和公司的三个平台，让客户相信业务员，之后就诱导客户在平台上开户投资，引导投资者投资失败，最后汇聚公司就得到返钱。业务员刚入职的时候由纪某和徐立松等人进行培训，交业务员如何拉客户，诱导客户投资，一般是先加为好友聊一些家常，然后切换为包装的从事金融投资的人员，了解和掌握黄金走势，截图发一些黄金走势图给客户，让客户相信，最后让客户投资。员工都是以女性身份和客户聊天，然后冒充是投资黄金的从业者，实际上公司的大多数员工都是男性居多，只有两名女员工，冒充女性是因为客户都是男性多，冒充女性比较容易吸引客户，让客户相信。话术是男宋总提供的。公司的员工都是知道运营模式的，都冒充女性和客户聊天。 其证言证实其作为汇聚东方电子商务有限公司的总监，在明知公司的业务是冒充金融投资行业人叫人去虚假的平台上炒黄金骗钱的情况下，仍然参与了公司的运营活动。 17、证人孙某的证言，其证言摘录：其公司员工在互联网上把自己包装成一名女性贵金属投资分析师，诱导客户在网上开户，并给客户发送一个叫ＭＴ4的投资软件在上面进行交易。客户开户完成之后，我们就开始引导客户进行投资，公司总监徐总先会在我们员工内部群发送一些操作建议，操作建议的内容就是各种国际黄金涨跌的趋势来推荐客户买涨或者买跌，并且配一张图片，上面描述了客户具体在什么点位的时候买上涨或者下跌。客户收到这些建议之后，员工也会用公司给的模拟账号在平台上按照操作建议买卖国际黄金，挣钱了以后我们就会把截图发给客户，之 -18- 后客户就会相信这些操作建议或者按照自己的想法在平台上进行买卖，最后等到客户在我们平台上投资，亏损了以后，我们公司就挣钱了。我所在的小组一共有4个客户，一个外国人、卢某、蔡清、王某，……这4个客户是徐立松叫我们负责的，一共在我们平台投资9000美金，到我被抓获的时候，这4个客户一共在我们平台亏损了约8000美金。公司每周有例会，纪某会进行业务培训。 其证言证实2019年5月13日，孙某加入汇聚东方电子商务有限公司，在明知公司是诱导客户在其的网络平台上进行贵金属交易造成客户亏损而获利的情况下，仍然伙同其组内人员欺骗4个客户，造成客户损失共8000美金，其个人非法获利4400余元人民币。 18、证人刘某的证言，重点摘录：公司有几个老板，其知道一个叫“宋总”，一个叫“杨总”，还有两个公司总监，纪某和徐立松。有4个组长，分别是其、张国伟、曹新原、孙某，其余的是公司员工。公司运营模式跟纪某陈述一致。其这个组做成了两次，其中裴某找到了一个在江苏的客户投资了6000多美金，李某1找到一个西班牙国籍的客户投资了2000多美金。 其证言证实2019年5月14日，刘某在明知公司是做不合法的诈骗性质工作的情况下，仍然带领员工到公司上班，并且伙同其组内人员欺骗2个客户，造成客户损失共8000多美金。 19、证人裴某的证言，其称其所在的公司是通过在Ｆａｃｅｂｏｏｋ加好友拉客户，利用提前准备好的话术来诱导客户到公司提供的平台上投资外汇资金，客户投资了以后如果亏损了，公司就会得到客户亏损的钱，我也可以从客户亏损的钱中拿到提成。其拉了 -19- 一个客户在平台内入金了6000美金，一共亏损了2000多美金。其这组拉了两个客户，另一个是李某1的投资了2500美金。 其证言证实裴某在明知公司是做不合法的诈骗性质工作的情况下，仍然到公司上班，并且伙同其组内人员欺骗2个客户，造成客户投资了共8500多美金。 20、证人李某1的证言，其称在公司的职务是投资顾问，专门是负责找客户聊天，给客户介绍黄金，然后如果客户愿意投资，其就将电子盘推荐给客户，让客户自己在电子盘上投资。其参加了工作一个半月，拉了一个客户投资2500美金。徐总监给其的建设银行卡转账。 其证言证实李某1让一个客户投资了共2500美金。 21、证人向某的证言，其称其是孙某招进公司的，直接领导是孙某，其是营销部的一员。营销部门是负责拉客的，是用虚假的女性身份跟客户自我介绍的，然后自称是专业的贵金属投资分析师，可以给客户在平台投资黄金的操作建议，拉客了500多人。 证实向某在明知公司是做不合法的工作情况下，使用虚假身份冒充投资分析师拉客500多人。 22、证人邱某的证言，摘录：2019年5月13日其进入公司工作，是刘某介绍进来的。营销部的员工负责拉客，自我介绍后和客户聊一下家常增进距离，等稍微熟悉一些之后再跟客户聊黄金方面的投资，如果客户对黄金投感兴趣，就教客户使用ＭＴ4软件，然后客户学会ＭＴ4软件之后，其就向客户推荐公司让其推荐的平台， -20- 最后再让客户在平台账号里面充值进行投资。其组的李某1拉到客户入金了，但是具体入金多少我不知道。 其证言证实邱某在明知公司是做不合法工作的情况下，使用虚假身份冒充投资分析师拉客。 23、证人梁某的证言，重点摘录：其是在Ｆａｃｅｂｏｏｋ上寻找添加客户，并和客户聊天加深印象期间就和客户谈论投资外汇黄金的事情，要是客户也有这方面的投资意向，其就会和客户发送一些投资建议给客户看，并引导客户跟其一起投资外汇黄金，然后客户到公司提供的平台上进行投资，其公司就是通过让客户投资外汇黄金亏损以达到赚钱盈利的，其知道是骗人行为。 其证言证实梁某在明知公司是做不合法的诈骗性质工作的情况下，仍然到公司上班，并且使用虚假身份冒充投资分析师拉客。 24、证人张某1的证言，重点摘录：其所在的公司是通过在Ｆａｃｅｂｏｏｋ加好友拉客户到公司提供的平台上投资国际黄金，但是客户投资在平台上买卖国际黄金时亏损的钱并没有流入到国际市场，而是流入到公司。其目前还没有拉到客户出去投资，其在2019年6月的时候知道公司的盈利是客户投资的净入金，就发现公司投资平台有问题了，赚取客户亏损肯定是有问题的，公司是欺骗客户的。 其证言证实张某1在明知公司是做不合法的诈骗性质工作的情况下，仍然到公司上班，并且使用虚假身份冒充投资分析师拉客。 -21- 25、证人张某2的证言，重点摘录：2019年5月15日，刘某和其说有一家专门聊国外的客户骗他们的钱的公司，而且国外的人比较容易骗，于是其和刘某、张国伟、孙某、邱新、裴某、李某1、张某1一起来到公司上班……其找了很多人推荐他们来其的平台进行投资，其知道其组的裴某骗了一个国内的客户投资了3万元人民币，李某1骗了一个外国客户投资了1000美金，其公司的盈利都是客户投资后亏损的钱。 其证言证实张某2在明知公司是做不合法的诈骗性质工作的情况下，使用虚假身份冒充投资分析师拉客入金。 26、证人李某2的证言，重点摘录：其在北京的一个公司上班，通过Ｆａｃｅｂｏｏｋ添加陌生客户为好友，之后利用虚假的投资平台分析师的身份获取对方信任，使得对方在我们公司提供的平台上入金投资，分析师这个身份是编造的，其没有成功拉到客户入金。 其证言证实李某2在明知公司是做不合法的诈骗性质工作的情况下，仍然到公司上班，并且使用虚假身份冒充投资分析师拉客。 27、证人肖某的证言，其证言证实设立公司实施诈骗的预谋和过程，通过购买微信群及手机号，加为好友后拉入小群进行宣传（拉人），然后将有兴趣的加员工小号的被害人拉入大群（吸粉），通过上课鼓动、展示盈利吸引开户，再人为操纵盘口使被害人炒亏。公司获利约150万，其中一被害人为云南的吴燕。 -22- 28、被害人卢某的陈述，证实2019年4月至6月期间，有一个陌生女子添加其微信，诱导其到一个叫“Ｐｕｌｅｓ-Ｍａｒｋｅｔｓ”（又叫“普思”平台或“普斯”平台）的平台进行黄金期货投资，其先后在这个平台内充值了人民币128261.54元，平台把其充值的钱换算成为约15000元美金。这15000元美金最后亏损得只剩下300美金的余额。（提供了交易记录及聊天记录） 29、被害人赵某的陈述，其陈述称2019年4月的时候，有一名女子（后得知是张勤）加我的微信。在和其聊天的时候诱使其投资原油。后其就在建设银行办了一张。之后张勤就通过微信发了一个网址给我，下载一个“知富”ＡＰＰ，点开了软件之后，就会有一个叫“期货大赢家”的平台。我在平台上注册了个人账号，我就可以在这个平台上充值投资期货原油。我充值到平台后，她就会跟我说一些操作的建议进行投资。后其充值39959.74元人民币和75490.69元均亏完。后张勤让其在“ＭＴ4”的平台，其分别投资了15399.72元和29998.69元都亏了。 其陈述证实其被一名自称叫“张勤”的女子以在网上“MT4平台”投资被骗45,398.41元人民币。 30、被害人王某的陈述，其陈述称一个微信名“阳光ＭＴ4”，微信号是×××的人通过加其微信，然后教其下载安装“ＭＴ4平台”，之后按照平台给的步骤注册开户，其的“ＭＴ4”账号是71×××09。其陈述证实从2019年5月21日开始，在阳光ＭＴ4给的入金网五次投资共5000美金，亏损33845元的事实。并附转账记录单。 -23- 31、被害人黎某的陈述，其陈述证实从2018年4月开始，在阳光ＭＴ4给的入金网多次投资共亏损366589元的事实。附聊天记录、交易记录。 32、被害人周某的陈述，其陈述证实从2019年2月至5月之间，在期货大赢家网五次投资共亏损4213元的事实。附转账记录单。 33、被害人杨某的陈述，其陈述证实从2019年4月至5月之间，在期货大赢家网五次投资共亏损7800元的事实。附转账记录单。 34、证人杜某的证言，其陈述其和宋念玖是朋友，她的公司是2019年4月份开的，听说是做外汇生意的。公司有宋念玖、宋靖玖、宋泽玖、田崇国。张鹏是我的员工，帮宋念玖走账的事情我交给他负责，宋念玖那边让宋靖玖负责。从去年12月开始走账，总数应该2000万左右。我拿了1000万现金给她。账号用的是田崇国的银行卡。钱款应该是通过不合法的渠道得到的，因为正常是不会这样走账。我没有跟她谈佣金，但是她放在我这里的钱我可以使用获利，大概赚了20万元。她让我负责帮支付公司日常开销。通过宋泽玖的微信扫码支付。 35、证人程某的证言，其证言证实2018年6月其随宋靖玖进入高朋公司做客服。2019年3月，宋靖玖叫其一起去做普思平台的客服，邹某也加入我们。其一个月固定收入6000元。交易平台在中国没有资质。通过点差和手续费两种途径盈利。点差就是平台对客户交易价格微调，赚价差。但不懂如何操作点差。平时用公司发的笔记本电脑给客户解答。对于电脑中的撤诉函，其辩解没 -24- 看过，只是下载。电脑中有话术文本。另，其辩解不明知该团伙系诈骗团伙以及如何实施诈骗。 36、证人邹某的证言，其证言证实其2019年3月进入公司做普思平台，和宋靖玖、程某都是客服，每个月工资6000元。其无金融从业资格，公司也没有资质。所使用微信号是买来的，是宋靖玖要求的。公司的盈利模式其不清楚。客服负责对公司ＭＴ4软件的使用，以及交易的手续费、库存费、外汇交易的涨跌情况进行解说，在公司建立微信群回答代理的提问，为他们解决在公司投资的基础问题。 37、被告人宋靖玖的供述和辩解，摘录如下：我服务于“高朋国际多边清算中心”，这家公司运营了多个以ＭＴ4软件为内核的虚假投资交易平台，以此骗投资人的钱，平台在中国没有经营资质。客户往账户充钱叫入金，提款叫出金，客户亏损额叫净入金，净入金就是平台的盈利。2018年高朋就在国内注销了。2018年3月经姐姐宋念玖介绍进入公司，弟弟宋泽玖在公司做销售。其先是做销售，2018年5、6月转做人事工作，在宋念玖的团队。程某也进入做销售。我们团队在全国招代理，让代理通过互联网吸引客户投资交易。宋念玖是领导，程某是客服，其虽然负责人事，但也做客服。我和程某的工资都是6000元，没有提成。宋念玖的工资我不懂，是按照客户的亏损来提成。2019年3月，邹某也加入团队。2019年5月，宋念玖找了一个通州的代理，一个叫纪总一个叫徐总。我对外宣称自己叫“杨云”。投资平台都是通过ＭＴ4软件为内核搭建。网站指数与国际大盘指数一致，但是会有几秒的误 -25- 差。后台是可以控制客户的投资动向，如果客户盈利了，后台会想方设法让你减少利润，如果客户亏损了，后台就不会有反应，最终实现平台盈利。 其的供述证实其服务于“高朋国际多边清算中心”，开始做销售，后转做人事、客服工作，其对外宣传叫“杨云”。其辩称MT4平台是真实的，本案应定性为非法经营罪。 38、被告人徐立松的供述和辩解，其供述称其上班的公司没有正式成立，聘用合同盖的是“汇聚东方电子商务有限公司”的章。老板叫“宋永思”，股东还有“宋玖”、“杨云”。其是其中一个经理，另一个叫纪某。2019年5月其经朋友介绍到公司，他们说这个项目是合法的，开发国外客户做黄金交易。让其招几个人就开始干了。其负责招聘、后勤、对接公司老板。招聘的人员基本都是高中、职高学历，没有金融从业资格，外语水平也不行，靠翻译软件。客户在平台上亏损我们就盈利，其的提成也是从客户亏损额中提取。其不知平台如何让客户亏损。公司没有挂牌，也没有将营业执照展示出来。 其供述证实其在“汇聚东方电子商务有限公司”任经理（也称总监），负责招聘、后勤，客户在MT4平台上亏损，其就盈利。 39、被告人曹新原的供述和辩解，其供述称“汇聚东方电子商务有限公司”有二十多个员工，老板是姓宋的一个男子，徐立松是副总，纪某是市场总监，杨云是前台。2019年5月到公司上班，负责开发客户，是组长，下面有何海龙、万子阳、史胜春。徐立松、纪某负责业务培训。其的工资是6000元加上客户亏损额的 -26- 5%。客户亏了，其就赚。如果客户赚了，其会给客户反向的操作建议，想办法让他继续操作亏钱，直到客户离场。其负责的组带亏了两个客户，都是马来西亚的，大概3000美金。公司有两个群，徐立松建了一个微信群，有宋总、杨云和其四个组长。纪某建了一个ＱＱ群，有徐立松、纪某和其四个组长。其他组的人参与了万鸾、普思投资平台，其负责带的组没有参与。 其供述证实其在“汇聚东方电子商务有限公司”任组长，负责开发客户，有三个组员。客户在MT4平台上亏损，其就盈利。 40、被告人张国伟的供述和辩解，其供述称2019年5月到公司上班，纪某招聘其的。老板是姓宋的一个男子，徐立松、纪某是主管，其和刘某、孙某、曹新原是组长。通过召集员工的方式培训，培训内容有一些操作建议和话术培训，操作建议是一些外汇黄金的行情走势，如何买卖，核实买进卖出等内容，话术是如何与客户聊天，让客户相信其的聊天技巧和内容，比如冒充外汇黄金金融分析，冒充炒外汇黄金赚钱的技巧等。其这组有杜远、刘翀、赵雪梦、赵金龙、哈占祥，组员负责冒充分析师指导客户。客户亏钱其就有提成。其要让客户按照我们的意思买卖。一般Ｔｒａｄｅｍａｘ、万鸾、普思投资平台，投资外汇黄金。让投资平台的客户亏钱，公司就赚钱，其就得到相应的提成。公司有培训，提供话术。 其的供述证实其在公司任组长，负责开发客户，有五个组员。客户在MT4平台上亏损，其就盈利。 -27- 41、被告人何海龙的供述和辩解，其供述称其2019年5月到公司上班，老板是姓宋的一个男子，徐立松、纪某是主管，张国伟、刘某、孙某、曹新原是组长。其跟曹新原、史胜春、万子阳一组。按照公司的要求，用公司提供的他人的Ｆａｃｅｂｏｏｋ账号和微信工作号，使用公司培训的话术欺骗里面的好友，愿意按照其的操作建议进行买卖操作，让客户在其提供的投资平台上亏钱，客户亏钱其就有提成。徐立松、纪某对其进行培训，让客户亏钱。其的工作就是提供ＦＡＣＥＢＯＯＫ寻找客户，让他们投资外汇和黄金，让他们亏钱。其成功发展了两名马来西亚的客户，入金2000美金，其提成350元。其对5月28日和6月5日分别入金1000美金的截图记录进行了指认。 其的供述证实其伙同他人，通过互联官网平台吸引客户投资，通过客户投资亏损来诈骗钱财。其主要做推广业务。 42、被告人杜远的供述和辩解，其供述大概是从2019年5月13日到2019年7月3日之间，在北京市通州区方电子商务有限公司内，通过包装过的虚拟身份利用互联网上多种聊天软件骗取客户投资亏损的钱。其供述的作案过程和纪某一致。公司不具有相应的金融资质，其等人也不具有相应的资质，在中国大陆地区，在没有相应的金融牌照的情况下开设炒外盘的期货股指是不合法的。其供述证实其伙同他人，通过互联官网平台吸引客户投资，通过客户投资亏损来诈骗钱财。其对6月7日入金1000美金的截图进行了指认。 -28- 其的供述证实其伙同他人，通过互联官网平台吸引客户投资，通过客户投资亏损来诈骗钱财。其主要做推广业务。 43、被告人刘翀的供述和辩解，重点摘录：其在北京的一个公司上班，通过Facebook添加陌生客户为好友，之后利用虚假的投资平台分析师的身份获取对方信任，使对方在公司提供的投资平台上入金投资。以其个人为例，其到了公司之后，公司就在其的电脑上登录了一个Facebook社交软件的账号，这个账号是已经添加了5000个好友的账号。在上班的时候，其就会利用Facebook软件，以万銮国际投资平台分析师张雪身份与当时在线的好友聊天，聊天的步骤和内容是设定好的，通过聊天了解对方是否有投资或是否有意向投资，之后向对方介绍投资黄金的好处、优势，并发送一些盈利的图片给对方以达到吸引、刺激对方兴趣的目的。从而一步一步引导对方在万銮国家投资平台注册账号并入金，后教导对方在MT4平台上操作买卖。但是具体的交易操作其并不是很清楚，因为涉及比较专业的内容，通常情况下其都是让分管其小组的经理张国伟来与对方交流的。 其的供述证实其伙同他人，通过互联官网平台吸引客户投资，通过客户投资亏损来诈骗钱财。其主要做客服业务。 44、被告人赵雪梦的供述和辩解，重点摘录：公司的工作流程是公司会给我们员工分发“脸书”账号，然后我们就在“脸书”上用搜索功能进行搜索，就是随便输入开头几个字母加上地区，只要能搜查出人来添加就可以了，搜出来后添加为好友之后，我们就开始聊天，一开始的时候就和对方聊从事的是什么工作，在 -29- 哪里工作，是否有房有车之类的话题，目的就是为了判断对方是否有经济实力，了解完对方的情况之后就会问对方是否有投资，或者是否有投资的兴趣，如果对方有兴趣投资的话，我们就会直接和对方推荐我们公司在做的平台，对方在我们推荐的平台开户及入金的后，我们就会发一些投资建议给对方，让对方跟着我们买，大概的流程就是这样。因为我们从公司拿到“脸书”账号后，都会进行一番包装，从微博上下载一些美女的自拍照或者生活照，也找一些有点品味的图片发到“脸书”上进行包装，让加了我们的人看到那个“脸书”账号的生活是很有品位的，进而在和对方聊天的过程中也会透露出是通过投资一些黄金、外汇之类的平台赚到了一些钱，让对方对去平台投资感兴趣。我们员工会有MT4平台的模拟账户，我们就会发一些在平台投资赚钱的截图给对方，对方有意向跟着我们买的之后，我们就会发一些“投资建议”给对方，让对方跟着我们买。一开始进公司的时候是不清楚的，只是用公司给的账号进行聊天，让客户去投资平台，到后边公司让我们包装那些“脸书”账号后和别人聊天然后去投资，我就感觉到是在做违法的事情了。 其的供述证实其伙同他人，通过互联官网平台吸引客户投资，通过客户投资亏损来诈骗钱财。其主要做推广业务。 45、被告人赵金龙的供述和辩解，重点摘录：万銮国家投资平台是美国的平台，针对的是美国的客户，Trademax投资平台是针对除了美国之外其他地区的客户。公司要求我们底下的员工使用假的身份来骗客户使用我们代理的投资平台进行投资，而且客 -30- 户使用投资平台投资亏损的话，我们公司可以得到提成。公司专门为我们准备了跟客户聊天的话术，先跟客户打招呼，然后聊工作聊生活聊爱好，在适当的时机跟客户谈投资的华，然后以黄金分析师的身份引导客户使用我们公司的投资平台。我在公司的底薪是4,500元人民币，提成是客户亏损金额的8%。其一共得了3,000元钱工资，因为其没有拉到客户所以没有得到提成。 其的供述证实其伙同他人，通过互联官网平台吸引客户投资，通过客户投资亏损来诈骗钱财。 46、被告人哈占祥的供述和辩解，重点摘录：“我是通过公司给的Ｆａｃｅｂｏｏｋ账号和国外的客户聊天，我不记得公司给的Ｆａｃｅｂｏｏｋ账户名和密码了，我们都是在公司里面的个人台式计算机里面使用翻墙软件登录的Ｆａｃｅｂｏｏｋ账号，刚开始公司给了一个有4000多个好友的Ｆａｃｅｂｏｏｋ账号，但我用了没两天就被封号了，之后公司就又给了几个空白的Ｆａｃｅｂｏｏｋ账号，并让我们自己搜索国外的账户添加好友。添加好友以后，我们就按照公司经理给的聊天文档和Ｆａｃｅｂｏｏｋ好友打招呼，再继续聊天来开发有意向投资的客户。如果客户有意向投资，我们就是用微信和客户聊天。没有从业资格证。管其的是张国伟经理，刘某、曹新原、松克凡也是经理。经理上面有两个总监分别是纪某，徐姓男子，总监上面是一个姓宋的男子老总，只见老总来公司两三次。 其的供述证实其伙同他人，通过互联官网平台吸引客户投资，通过客户投资亏损来诈骗钱财。 -31- 47、被告人万子阳的供述和辩解，重点摘录：“公司门口的标注是“天安千成投资有限公司”，但和我签劳务协议的是“汇聚电子商务有限公司”每周一开大会，培训入户与客户沟通感情和ＭＴ4产品。总经理宋总负责公司的全面工作，重要的决定也是由他来决定；总监负责做具体的业绩，总监纪某、徐立松他们两个是有分工的，纪某负责公司的具体业绩，比如说平时的对经理的业务指导、公司业绩的统计，徐立松负责总管Ｆａｃｅｂｏｏｋ账号；总监下面又设立有四个经理，也就是曹新原、张国伟、孙某、刘某，他们负责员工平时的具体工作的指导，解决员工平时在工作中出现的问题；员工工作就是与我们的客户沟通、开发客户，通过Ｆａｃｅｂｏｏｋ聊天平台与有钱、有投资能力的海外客户聊天，通过公司事先安排号的套路跟客户谈投资是事宜。我在公司上班期间还没有开发成功客户，我现在正在开发一个美国的客户，之前开发了两个没有成功的美国客户。 其供述证实其伙同他人，通过互联官网平台吸引客户投资，通过客户投资亏损来诈骗钱财。 48、被告人史胜春的供述和辩解，重点摘录：进入公司后我在销售部，公司主要是通过寻找客户，让客户在公司推荐的平台内投资黄金市场，并且引导客户投资，导致客户亏损，从而获利。首先公司提供Facebook账号给我们销售部的员工，这些账号内已经添加了很多好友，然后让我们按照公司提供给我们的“话术”，与账号内的好友聊天，试探对方是否有兴趣炒黄金，如果对方有兴趣就继续使用话术与对方聊天，通过一段时间的聊天，我们判 -32- 断对方已经有明确的投资意向后，就将公司提供的投资平台的链接发给送给对方，让对方在投资平台开户入金，之后公司上层就会让我们发送一些投资建议给对方，对方按照我们的投资建议去投资，导致对方投资亏损，我们公司就能从中获利。Facebook账号由公司的总监“徐总”把账号发给经理，经理再发给自己手下的员工。注册Facebook账号的不是我们本人身份，都是虚假的，这些身份都是女性。 其的供述证实其伙同他人，通过互联官网平台吸引客户投资，通过客户投资亏损来诈骗钱财。 49、被告人田崇国的供述和辩解，重点摘录：我是2019年6月3日入职进入公司销售部工作，当时我是跟曹新原经理带领的团队，大约2019年6月15日左右离开公司；2019年7月2日继续到公司上班，当时是徐立松安排我到前台管后勤，直至被公安抓获。公司主要是营销部通过社交软件上聊天寻找客户，让客户在公司推荐的平台内投资黄金市场，并且引导客户投资，导致客户亏损，从而获利。具体的流程是首先公司提供Facebook账号给我们销售部的员工，这些账号内已经添加了很多好友，然后让我们按照公司提供给我们的“话术”，与账号内的好友聊天，试探对方是否有兴趣炒黄金，如果对方有兴趣就继续使用“话术”与对方聊天，通过一段时间的聊天，我们判断对方已经有明天的投资意向后，就将公司提供的投资平台的链接发送给对方，让对方在投资平台上开户入金，之后公司上层就会让我们发送一些投资建议给对方，对方按照我们的投资建议去投资，导致对方投资亏损，我们公司就 -33- 能从中获利。因为公司提供“话术”给我们，最开始公司会给了我们包装身份的“话术”，我们不断与对方聊天获得对方信任。在聊天过程中，我们会适当的提一些关于投资类的问题，如果对方愿意与我们聊这方面的话题，就说明对方有投资意向。我了解到公司其他人在和对方聊天的时候是先聊一些股票的内容，公司高层让我们员工推荐几支股票给客户，然后通过解析后对方看到能赚钱，让客户决定我们对于炒股很厉害，愿意相信我们，之后我们就抛出炒黄金的话题，进一步吸引对方。一开始我们就使用“话术”包装身份，自称是这金融投资的行内人员，并且通过“话术”解析股票，体现我们的能力，以及我们也冒充在平台上投资，发送我们在平台上投资获利的内容，从而使客户采信我们的投资建议。 其的供述证实其伙同他人，通过互联官网平台吸引客户投资，通过客户投资亏损来诈骗钱财。 50、被告人的户籍证明，证实被告人均年满十八周岁。 51、退赔单据，证实徐立松、何海龙、曹新原、杜远已经向本院退赔诈骗款项。 以上证据经法庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，相互间有关联性，均能互相印证，能客观证明本案的犯罪事实，本院予以确认。 根据审理查明的事实和证据，针对公诉机关的指控以及被告人和其辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合分析，评判如下： 1．关于被告人的行为是否构成诈骗罪 -34- 经过庭审调查，结合在案证据，首先，被告人提供的MT4平台在国内没有相应许可资质，被害人通过注册平台账号后应被告人要求而入金，在案件告破后此平台无法再次登录，被害人的钱财无法再自行挽回，亦即有去无回，故被告人提供了虚假、不合法的平台吸引被害人投钱；其次，被告人使用了虚假的身份，运用了虚假的手段诱使被害人在其提供的虚假平台上投资。本案中，被告人宋靖玖化名“杨云”，被告人赵金龙、杜远、何海龙等人使用美女微信头像，冒充分析大师，使用预先设定的“话术”剧本，与被害人套近乎获取被害人情况和家庭经济状况后，进而引导被害人投资，并使用虚假的行情曲线，造成被害人亏损的假象，达到骗取被害人钱财的目的；再次，本案中被害人投资的钱款进入的是田崇国、杜远等个人的银行账号，最后通过其他走账等方式洗白，这与一般合法平台的收款模式不一致，佐证了以非法手段获取被害人钱财的目的。故本案中被告人均以非法占有为目的，使用了虚假手段骗取他人财物，构成诈骗罪。 2．关于被告人的行为是构成诈骗罪还是非法经营罪 根据法律规定，未经许可经营国家特许经营行业，情节严重的，方可能构成非法经营罪。本案中，关键在于被告人等使用的MT4平台是否属于国家特许经营行业。通过在案证据，结合庭审，可以看出被告人所使用的MT4平台未在国家银监系统注册备案登记，不具有在国内吸纳资金的资质。被告人使用一个完全不符合法律规定的平台来作案，不属于非法经营行为，属于以表面看似合法 -35- 实际非法的东西来达到以假乱真，骗取财物的目的，属于诈骗行为，故本案构成诈骗罪。 3．关于本案诈骗数额的认定 关于何海龙以及杜远骗得的3100美金，有何海龙、杜远曹新原的供述以及被告人在ＱＱ群里面汇报的截图指认，足以认定。关于被害人王某被骗数额，因其在案发前已经得回1637.9元人民币，故其实际损失即被骗数额为33845元，被害人赵某投资ＭＴ4平台453**.41元，全部亏空，故其被骗数额为45398.41元。故各被告人的诈骗数额如本院审理查明部分。 4．关于从犯问题 关于宋靖玖辩护人辩称宋靖玖系从犯的辩护意见，合议庭认为，首先，宋靖玖与未到案的宋念玖等人在公司其他员工亦即本案其他被告人眼中亦是“宋总”，其与宋念玖属于姐妹关系；其次，宋靖玖在公司负责考勤、工资发放以及解决MT4平台的在使用过程中的一些问题，足以表明其在整个诈骗团伙中的核心主导地位，故其属于主犯，对宋靖玖辩护人辩护意见，本院不予支持。关于被告人徐立松、曹新原、赵雪梦、哈占祥、何海龙、万子阳、田崇国辩护人辩称上述被告人在本案中属于从犯的辩护意见，本院认为，徐立松、曹新原、赵雪梦、哈占祥、何海龙、万子阳、田崇国等十二被告人在整个诈骗体系中均积极参与实施诈骗，只是各自分工不同，均属于主犯，故对辩护人辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人宋靖玖、徐立松、曹新原、张国伟、何海龙、杜远、刘翀、赵雪梦、赵金龙、哈占祥、万子阳、史胜春、 -36- 田崇国以非法占有为目的，虚构美女股票、黄金分析师等专家的身份，发布虚假信息等方式，隐瞒真相，诱骗被害人投资，骗取被害人财物，其中宋靖玖、徐立松涉案数额巨大，曹新原、张国伟、何海龙、杜远、刘翀、赵雪梦、赵金龙、哈占祥、万子阳、史胜春、田崇国涉案数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人宋靖玖、徐立松、曹新原、张国伟、何海龙、杜远、刘翀、赵雪梦、赵金龙、哈占祥、万子阳、史胜春、田崇国犯诈骗罪成立。在共同犯罪中，被告人宋靖玖、徐立松、曹新原、张国伟、何海龙、杜远、刘翀、赵雪梦、赵金龙、哈占祥、万子阳、史胜春、田崇国均积极参与，均是主犯，依法应当按照其参与的全部罪行来处罚。被告人徐立松、曹新原、张国伟、何海龙、杜远、刘翀、赵雪梦、赵金龙、哈占祥、万子阳、史胜春、田崇国归案后如实供述其犯罪事实，认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人徐立松、曹新原、何海龙、杜远退赔了被害人的经济损失，本案在量刑时予以从轻考虑。综上，本院决定对被告人徐立松、曹新原、何海龙、杜远均适用从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，此案业经本院审判委员会讨论，判决如下： 一、被告人宋靖玖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万元； -37- （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2022年12月2日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人徐立松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2022年7月2日止；罚金已缴纳。） 三、被告人曹新原犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2021年1月2日止；罚金已缴纳。） 四、被告人何海龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2021年1月2日止；罚金已缴纳。） 五、被告人张国伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2020年12月2日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） -38- 六、被告人杜远犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2020年12月2日止；罚金已缴纳。） 七、被告人万子阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2020年12月2日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 八、被告人史胜春犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2020年12月2日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 九、被告人刘翀犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2020年12月2日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十、被告人赵雪梦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元； -39- （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2020年12月2日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十一、被告人赵金龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2020年12月2日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十二、被告人哈占祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2020年12月2日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十三、被告人田崇国犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2020年12月2日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十四、扣押在本院的徐立松退赔款79243.41元，发还给被害人王某33845元，发还给赵某45398.41元；扣押在本院的被告人曹新原、何海龙、杜远退赔的21371.63元，因客观原因无法查实被害人，根据法律规定，予以没收并上缴国库；从宋靖玖处扣 -40- 押在柳州市公安局刑事侦查支队鸡喇责任区0元人民币，予以冲抵宋靖玖的罚金。 十五、暂扣于公安机关的以下物品：从万子阳处扣押白色苹果牌手机1部、黑色封面笔记本1本、黑色杂牌组装电脑1台；从宋靖玖、邱志逊处扣押银行卡9张、黑色手机1部、邱志逊员工劳动合同3份、笔记本电脑3台、手机8台；从宋靖玖处扣押人民币5800元钱；从徐立松处扣押金色苹果牌手机1部；从张国伟处扣押紫色华为牌手机1部、黑色三星牌手机1部；从何海龙处扣押黑色苹果牌手机1部、黑色皮质外壳笔记本1本；从刘翀处扣押玫瑰金色苹果牌iPhoneXmac手机1部、玫瑰金色苹果牌iPhone6s手机1部；从赵雪梦处扣押粉色苹果牌手机1部、粉色华为牌手机1部、杂牌电脑主机1台、黑色笔记本1本、薪金核对表1张；哈占祥手机3台及试用期劳动合同1份，薪资核对表1份；从赵金龙处扣押小米牌手机1部、一加牌手机1部，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谢剑峰 人民陪审员  苏琼莺 人民陪审员  宋 云 -41- 二〇二〇年十月二十二日 书 记 员  刘 钰 相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 -42- 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 -43- 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。