广西壮族自治区凌云县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1027刑初3号 公诉机关广西壮族自治区凌云县人民检察院。 被告人任治模，男，1965年3月27日出生于四川省盐亭县，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省盐亭县，羁押前住云南省昆明市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年8月9日被凌云县公安局刑事拘留，同年9月10日经百色市人民检察院批准逮捕，次日由百色市公安局执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 广西壮族自治区凌云县人民检察院以凌检刑诉〔2019〕119号起诉书指控被告人任治模犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭，于2020年8月19日公开开庭审理了本案。凌云县人民检察院指派检察员温丽花出庭支持公诉，被告人任治模到庭参加诉讼。本案因新冠肺炎疫情防控，于同年2月24日中止审理，于8月10日恢复审理,同年8月28日申请延长审限3个月。现已审理终结。 广西壮族自治区凌云县人民检察院指控，自2017年起，被告人任治模跟随孙某从事“民族资产解冻”项目，在项目从未获得兑现的情况下，仍担任孙某成立的“孙中山国际扶贫基金会”的副会长，负责管理孙某的团队，并发展自己的团队“华夏慈善基金会”，参与虚构以投入几元至几十元就会获得几十万至几百万元的巨额回报为由，骗取团队会员信任并交款。2017年6月20日 -2- 至2018年12月13日间，任治模以投资为名通过所管理的各小团队统计员刘磊等人共收集到人民币8809450.6元，所得款项部分汇给孙某或者自己直接“投资”等，全部被诈骗分子骗走。期间，其行为因涉嫌诈骗被四川广元昭化警方立案调查并被取保候审，但其仍然继续实施上述行为，又于2018年12月参与宣扬虚假的“生活费”项目，再次收取会员的费用2021980元，后该款项部分被骗走，部分退还会员。 为指控被告人任治模的犯罪事实，公诉机关提供了相关的证据，并认为任治模伙同他人采用虚构事实手段骗取他人钱财10831430.6元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。在共同犯罪中，任治模系从犯，可以减轻处罚；另其有自愿如实供述罪行，自愿认罪认罚等情节，可以从轻处罚。综上，建议判处其有期徒刑6至7年，并处罚金人民币60万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人任治模对公诉机关指控的事实没有异议，对罪名及量刑建议有异议。辩称其行为不应该构成诈骗罪，因此认为检察院的量刑建议过高。同时其表示认罪认罚并签字具结。 经审理查明，被告人任治模自2017年起开始跟随长期从事“民族资产解冻大业”的头目孙某（已判刑）进行所谓的项目投资，还担任孙某成立的“孙中山国际扶贫基金会”副会长，负责管理孙某的团队，同时又成立和发展自己的团队“华夏慈善基金会”。然后通过微信、ＱＱ、短信等方式向会员宣扬以投入“民族资产解冻项目”几元至几十元就会获得几十万乃至几百万元不等的巨额回报为由，收取团队会员的各种费用从事所谓的“民族资产解冻”项目投资，在多次投资但从未获得回报且已意识到可能被骗的情况下，仍然继续收取会员费用进行再投资。自2017年6月20日至2018年12月13日期间，任治模以上述方式由下属各小团队的统计员收集到、并通过各自名下的银行账户将费用转账到其个人的银行账户上（账号：62×××17） -3- 的费用共计人民币8809450.6元，其中刘磊514710元、陈磊222419.1元、高君1566781元、黄凯旋1019748.5元、王晓华797450元、陈倩105099元、尚兰涛4527839元、马春玲55404元。所得款项一部分汇给孙某、一部分自己直接“投资”，实际上均被诈骗分子通过电信网络骗走。期间，其行为因涉嫌诈骗犯罪被四川省广元市公安局昭化分局立案侦查并被采取取保候审措施，但其仍不悔改继续实施上述行为。后于2018年12月又参与宣扬虚假的“生活费”项目，谎称会员只要交纳60元的费用即可获得巨额回报，于2018年12月19日至2019年2月8日间由其团队的总统计员董某负责收取会员上交的款项，后董某将收到的2021980元通过银行账号62×××75转账至任治模名下账号为62×××17的银行账户上。后该款一部分又被诈骗分子骗走，而另一部分款项则由于会员因长期得不到回报而向其发难，为安抚会员情绪其不得以而返还给其中部分会员。综上，任治模至本案案发时止与他人一起共骗取他人人民币10831430.6元。 任治模因涉嫌诈骗被公安机关列为网上追逃人员，后于2019年8月9日被云南警方抓获并移送百色警方处理。归案后其自愿如实供述罪行，在审查起诉阶段表示认罪认罚并签字具结，开庭审理中当庭自愿认罪。案件侦办过程中，公安机关依法扣押一批涉案物品，但未随案移送。 该案经指定管辖，由本院作为一审法院进行审理。 上述事实，有下列证据证实： 一、书证 1.受案登记表，立案决定书，百色市公安局指定管辖决定书，百色市公安局拘留证，拘留通知书，变更羁押期限通知书，提请批准逮捕书，批准逮捕决定书，逮捕证，逮捕通知书，起诉意见书，起诉告知书，换押证，提讯证，百 -4- 色市中级人民法院指定管辖决定书，百色市人民检察院交办案件通知书等，证实该案的侦查、起诉均严格按照法定程序办理； 2.四川省广元市公安局昭化区分局拘留证、变更羁押期限通知书、取保候审决定书等，证实任治模于2018年7月因涉嫌以“民族资产解冻”项目为由实施诈骗而被广元昭化警方立案查处，后被取保候审的事实； 3.百色市公安局调取证据通知书，调取证据清单，相关金融机构出具的银行开户信息及对应的账户交易明细，任治模银行账户资金进账情况等，证实2017年6月20日至2018年12月13日间，任治模的62×××17农业银行账户收到刘磊514710元、陈磊222419.1元、高君1566781元、黄凯旋1019748.5元、王晓华797450元、陈倩105099元、尚兰涛4527839元、马春玲55404元，共计人民币 8809450.6元；2018年12月19日至2019年2月8日间该账户共收到董某转账汇款2021980元，前后收到上述人员转账汇款共计人民币10831430.6元; 4.户籍证明，证实任治模及本案涉及的证人等人员的基本信息； 5.凌云县人民法院刑事判决书，证实任治模被江某诈骗108000元的事实； 6.认罪认罚具结书，证实任治模自愿认罪认罚。 二、证人证言 1.孙某证实，任治模于2017年加入她所担任会长的“孙中山国际扶贫基金会”并担任副会长，负责管理该基金会，听从于她的安排收取会员会费用于投资“民族资产解冻”等项目，但对其收取了多少会费以及是否上交全部会费 -5- 不十分清楚。同时证实任治模还建立有自己的团队并收取会费； 2.董某证实，任治模是“华夏慈善基金会”的会长，她在该基金会担任总统计员，负责收集下属会员上交的会费，然后根据任治模的投资项目安排做转账汇款。其中于2018年12月19日至2019年2月8日间其通过自己的银行账户共向任治模的62×××17账户转账汇款2021980元； 3.刘磊、陈磊、高君、黄凯旋、王晓华、陈倩、尚兰涛、马春玲分别证实，任治模是“华夏慈善基金会”的会长，该基金会主要从事“民族资解冻”等项目。他们加入该基金会后各自担任不同团队的统计员，负责收集下属会员上交的会费，然后根据任治模的投资项目安排做转账汇账，于2017年6月20日至2018年12月13日间，分别通过各自的银行账户转账到任治模的62×××17账户上。其中：刘磊514710元、陈磊222419.1元、高君1566781元、黄凯旋1019748.5元、王晓华797450元、陈倩105099元、尚兰涛4527839元、马春玲55404元； 4.韩某证实，任治模是“华夏慈善基金会”的会长，他加入该基金会后得多次交钱投资相关项目，但大多数都没有得到原先宣传的回报，只有在一次投资所谓的生活费项目中得到一千多元回报，认为是受骗了； 5.江某证实，其于2018年间获知任治模是长期从事“民族资产解冻”项目的人员后，与他人假冒海外老人以“民族资产解冻”为由对任治模实施诈骗，其中有一次骗取任治模转账汇款人民币58600元。 三、勘验检查笔录 搜查证、搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单，证实实施搜查行为的合法性以及对相关物品的扣押情况、品种、数量和状态； -6- 四、被告人任治模的供述与辩解 任治模对其跟随孙某并在后者成立的“孙中山国际扶贫基金会”的担任副会长，后自己组建“华夏慈善基金会”并担任会长，然后以投资“民族资产解冻”项目为由收取会员各种费用共计10831430.6元的事实供认不讳。后这些款项大部分被人骗走，少部分因其他原因退还会员。 上述证据经庭审举证、质证，其来源合法，内容客观真实，本院予以确认。 关于任治模在法庭上提出其行为应该不构成诈骗罪以及认为量刑过重的辩解意见，本院根据案件事实和证据，评判如下： 一、任治模跟随孙某从事所谓“民族资产解冻”项目投 资时间前后长达三年之久，当中还担任孙某成立的“孙中山国际扶贫基金会”副会长一职，负责管理孙某的团队，后还成立和发展自己的团队“华夏慈善基金会”并自任会长一职。在这期间，其多次不断收取会员费用进行所谓的投资，但是所投入的项目均从未获利，其已经知道或者应当知道这些项目的虚假性，但仍不思改过而继续实施上述行为，致使大量的会员受骗而造成财产损失，其还因此曾受到警方立案调查并被采取取保候审强制措施，但在被采取强制措施期间仍然继续从事上述行为。至案发时止其共收取会员各种费用共计10831430.6元，数额特别巨大，并且这些款项几乎全部被他人骗走或者流失。任治模的上述行为和事实，根据相关的法律和意见的规定，认定其属民族资产解冻类犯罪的骨干代理人且具有诈骗的故意，应当以诈骗犯罪的共犯予以处罚。因此公诉机关以诈骗罪追究其刑事责任是正确的，本院予以支持。 二、关于量刑问题。本案任治模的犯罪数额特别巨大，根据我国刑法第二百六十六条之规定，应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。因此对任治模的量刑起点应当在十年以上，而本案中公诉机关认 -7- 定任治模为从犯而予以减轻处罚，在三至十年刑幅内对其量刑处罚符合法律规定，再根据其到案后的认罪认罚等表现，建议判处有期徒刑6至7年，并处罚金60万元并无不妥。 本院认为，被告人任治模伙同他人采用虚构事实手段，骗取他人人民币10831430.6元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。任治模在与他人共同实施诈骗犯罪中，接受他人的组织、指挥，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；其到案后能如实供述自己的罪行，表示认罪认罚，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。关于任治模认为其行为不构成诈骗罪的辩护意见，因与本案查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。综合上述情节及全案情况，决定给予任治模减轻处罚，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。公安机关依法扣押但未随案移送处置的涉案物品，由扣押机关依法处理。 为严肃国法，打击犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，根据任治模在本案中的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人任治模犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2025年8月8日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳，上缴国库） -8- 二、继续追缴被告人任治模的全部违法所得，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  岑胜业 人民陪审员  覃军彪 人民陪审员  贵仁让 二〇二〇年九月二十八日 法官 助理  杨玲俐 书 记 员  肖清蛟