天津市津南区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0112刑初630号公诉机关天津市津南区人民检察院。被告人马英惠，曾用名马英男，女，1991年10月24日于黑龙江省嫩江县，汉族，无业，户籍地黑龙江省黑河市嫩江县，现住址天津市西青区。因本案于2020年3月12日被天津市公安局津南分局依法监视居住，同年8月25日经天津市津南区人民检察院批准并由天津市公安局津南分局执行监视居住。现候审。天津市津南区人民检察院以津津南检一部刑诉［2020］202号起诉书指控被告人马英惠犯诈骗罪，于2020年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。天津市津南区人民检察院指派检察员陈芳出庭支持公诉，被告人马英惠到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市津南区人民检察院指控，2019年12月至2020年3月期间，被告人马英惠为获取非法利益，故意在互联网上发布可以办理贷款的虚假信息，后编造缴纳贷款手续费、支付利息等虚假理由，骗取多名被害人钱款。认定其具体涉案行为如下：2019年12月27日，被告人马英惠在互联网上发布办理贷款的虚假信息后，被害人马某的受骗添加了马英惠使用的微信号为×××05，微信昵称为“小仙女”的微信帐号，欲通过马英惠办理网络贷款。被告人马英惠先后以查询征信手续费、支付利息为名，骗取被害人马某的人民币1940元，后将被害人微信帐号拉黑,拒不联系被害人。2019年12月31日，被告人马英惠在互联网上发布办理贷款的虚假信息后，被害人周某1受骗添加了马英惠使用的微信号为×××05，微信昵称为“小仙女”的微信帐号，欲通过马英惠办理网络贷款。被告人马英惠先后以查询征信手续费、支付为名，骗取被害人周某1人民币1810元，后将被害人微信帐号拉黑，拒不联系被害人。2020年1月22日，被告人马英惠在互联网上发布办理贷款的虚假信息后，被害人孟某受骗添加了马英惠使用的微信号为×××05，微信昵称为“小仙女”的微信帐号，欲通过马英惠办理网络贷款。被告人马英惠先后以审核信息费、提前支付利息为名，骗取被害人孟某人民币1850元，后将被害人微信帐号拉黑,拒不联系被害人。2020年2月21日，被告人马英惠在互联网上发布办理贷款的虚假信息后，被害人张某受骗添加了马英惠使用的微信号为×××05，微信昵称为“小仙女”的微信帐号，欲通过马英惠办理网络贷款。被告人马英惠先后以查询征信手续费、支付手续费为名，骗取被害人张某人民币2080元，后将被害人微信帐号拉黑，拒不联系被害人。2020年3月5日，被告人马英惠使用微信号为×××40，微信昵称为“小号”的微信账户添加被害人周某2的微信账户，并称可以办理贷款，后被告人马英惠以缴纳手续费为名，骗取被害人周某2人民币4000元，后将被害人微信帐号拉黑，拒不联系被害人。2020年1月期间，被告人马英惠向其男友周某3传授了相关诈骗方法，并帮助周某3在互联网上发布办理贷款的虚假信息，后被害人冯某见到上述信息后留下个人欲贷款的信息以及联系方式，后周某3使用微信号为×××61，微信昵称为“还没想好”的微信帐号添加被害人冯某，并支付手续费为名，骗取被害人冯某人民币830元，后将被害人微信帐号拉黑，拒不联系被害人。综上，认定被告人马英惠诈骗金额共计人民币12510元。2020年3月12日，被告人马英惠在天津市西青区被公安机关抓获归案。本院查明事实与公诉机关指控事实一致。另查明，被告人马英惠退缴违法所得人民币12510元。上述事实，被告人马英惠在开庭审理过程中均无异议，且有被告人马英惠的供述，被害人孟某、马某的、张某、周某2、周某1、冯某的陈述，证人周某3的证言，案件来源及抓获经过，常住人口信息表，接受证据清单，微信聊天截图，微信转账截图，微信账号交易信息，电子证据等证据证明属实，足以认定。公诉机关认为，被告人马英惠的行为已构成诈骗罪。鉴于被告人具有坦白以及退缴违法所得的情节，请求本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条之规定处罚。建议判处被告人马英惠有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，视赔偿和解情况可以适用缓刑。被告人马英惠在法庭辩论阶段未发表辩解意见。本院认为，被告人马英惠以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人马英惠归案后如实供述犯罪事实，属坦白，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人马英惠退缴全部违法所得，酌情予以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，第七十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马英惠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）二、被告人马英惠退缴的违法所得人民币12510元依法退赔被害人马某的人民币1940元；退缴被害人周某1人民币1810元；退缴被害人孟某人民币1850元；退缴被害人张某人民币2080元；退缴被害人周某2人民币4000元；退缴被害人冯某人民币830元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李承勋审判员  张 诚审判员  唐国栋二〇二〇年十月二十日书记员  王艾蒂附：本案适用的法律及司法解释《中华人民共和国刑法》诈骗罪第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。