山东省济宁市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鲁08刑终364号原公诉机关山东省梁山县人民检察院。上诉人（原审被告人）王志平，男，1987年6月3日出生于山东省梁山县，汉族，中专文化，务工，住梁山县。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月7日被梁山县公安局刑事拘留，同年12月13日经梁山县人民检察院批准被逮捕。现羁押于济宁市兖州区看守所。辩护人滑东国，山东浒源律师事务所律师。梁山县人民法院审理梁山县人民检察院指控被告人王志平犯诈骗罪一案，于二O二O年六月三十日作出（2019）鲁0832刑初336号刑事判决。原审被告人王志平不服。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。由于不能抗拒的原因，本院于二O二O年九月十七日决定中止审理，于二O二O年十月十日决定恢复审理。现已审理终结。原审判决认定，被告人王志平与被害人陈某1系战友关系。2013年7月至2016年7月，被告人王志平以虚构的“欧某1”身份加被害人陈某1QQ及微信为好友后，虚构购买期货、继承遗产等事实，隐瞒真相，骗取陈某1人民币551000元，所骗钱款大部分由王志平购买网络游戏币等挥霍。具体事实如下：1.2013年7至10月，被害人陈某1分八次由其工商银行62×××13账户向被告人王志平提供的齐某1工商银行账户转入人民币12万元，其中9万元由齐某2转入王志平工商银行62×××18账户。2.2014年8月26日、9月2日，被害人陈某1分两次由其工商银行62×××13账户向被告人王志平提供的陈某2工商银行账户分别转入人民币20000元、30000元，其中17800元、25000元由陈某2分别转入王志平工商银行62×××18账户。3.2016年5月25日，被害人陈某1由其工商银行62×××13账户向被告人王志平提供的李某工商银行账户转入人民币10000元后，李某以微信支付方式将该款转账给王志平使用的“wzptss870613”微信号。4.2016年3至7月，被害人陈某1使用其×××的微信向被告人王志平使用的微信×××（16×××07）转款五十三笔，共计人民币371000元。原审判决认定上述事实的证据：1.被告人供述和辩解（1）被告人王志平2018年11月6日的供述，供认2013至2015年，其编造“欧某1”的假名，自称为女士，家里是干房地产的。以“16×××07”的QQ号、微信号加其战友陈某1的QQ号、微信号为好友，在与被害人陈某1聊天过程中，编造购买期货、出国、购物、请律师、继承遗产、解封银行账号等各种理由向陈某1借钱，并提供齐某1、雷某、陈某2、李某等人的银行卡收钱；第一次其以购买期货为由，陈某1是通过自己的微信向其微信16×××07转的账，其微信和欧某2的QQ号是同一个号码16×××07。陈某1有的是通过微信转账，有的是银行卡转账向其转钱，微信转账都是陈某1通过微信直接转到其16×××07微信上，然后其有时直接充值到传奇游戏里面，有的时候提现到其银行卡中，提到银行卡后基本上都用来充值到传奇世界游戏里面。其骗了陈某1有十多次，一共40万元左右，具体数额其记不清了，以转账记录为准。（2）被告人王志平2019年6月24日的供述，供认其平时使用的微信号为“16×××07”，微信昵称为“远征路遥人”。陈某1“123”微信(微信号×××、呢称“123”)转给“远征路遥人”的钱款，其全部收到了，以微信转账为准。后来其不再使用“16×××07”的微信，现在使用的微信号是“wzptss870613”，昵称为“瘋?”。（3）被告人王志平2018年11月5日在济南西站派出所讯问室里的供述，供认编号T3708320000002018115024《在逃人员登记表》及梁某（刑）拘字[2018]430号拘留证上的相关信息，均为其个人信息。2.书证（1）受案登记表，证明被害人陈某1于2018年3月29日15时许向梁山县公安局报案：一个自称“欧某2”的人以投资期货等为由诈骗其72.12万元，其中部分钱款转入到梁山县馆驿镇北王庄村王志平账户内。（2）被害人陈某1于2018年3月29日向公安机关提交的报案材料，证明报案人陈某1与王志平系战友关系。2013年7月19日至10月7日，QQ号16×××07的使用人自称系王志平女朋友苗苗的闺蜜“欧某2”，以共同投资期货为由骗取陈某1向“欧阳路遥”提供的账号转款，陈某1称“欧某2”共骗其人民币72.12万元。其中，2016年5月23日欧某2称其父亲突然去世，办理继承需要费用，2016年3月至8月陈某1陆续向欧某2微信转款29笔，计39.12万。（3）公安机关调取的陈某162×××13工商银行账户明细清单、62×××60工商银行账户明细，证明①2013年7月19日、7月25日、8月27日、9月8日、9月19日、9月22日、9月30日、10月7日，陈某162×××13工商银行账户八次向齐某262×××85工商银行账户ATM或自动存取款机转账15000元、5000元、10000元、20000元、20000元、20000元、10000元、20000元，共计120000元。②2014年8月26日、9月2日，陈某2工商银行62×××83账户分别收到陈某1工商银行62×××13账户转账20000元、ATM转账30000元。③2016年5月25日，李某工商银行62×××45账户收到陈某1工商银行62×××60账户ATM转账10000元。(4)公安机关调取的王志平工商银行62×××18账户明细①2014年8月26日，陈某21202020419900093089支付宝账户分别转到王志平工商银行62×××18账户2800元和三笔5000元；同年9月3日，陈某21202020419900093089支付宝账户分别转到王志平62×××18工商银行账户一笔4000元和五笔5000元。②2016年3月15日、3月16日，4000027219200208691账户（财付通支付科技）以CFT方式转账给王志平62×××18账户6700元、5000元；同年3月17日至9月3日，4000027219200208691账户（财付通支付科技）以DF提现方式转账给王志平工商银行62×××18账户七八十笔共计三十四万余元。（5）公安机关案件承办人结合转账记录、被害人陈述等整理出的被害人陈某1通过其尾号2013、8360的银行卡和×××的微信向有关王志平提供账户及王志平×××的微信，计46次转账明细，涉及金额总数736100元。(6)自公安部信息网络侦办平台打印的查询王志平微信号“×××”信息及办案说明，证明①该信息来源于公安部电信侦办平台。②微信号×××，实名认证人为王志平，身份证号，微信支付账号为085e9858e4eaadced295e469c@wx.tenpay.com，该微信号绑定银行卡卡号62×××18，该微信号通过该微信支付账号向外付款，自2016年1月至2016年10月向外支付款项计30余笔，计款319883元。（7）微信支付交易明细信息证明及办案说明，证明①该交易明细系侦办人员从陈某1手机微信上下载而来。②陈某1微信号×××的微信，从2016年3月至2016年7月间共向微信名为“远征路遥人”的微信转账53笔，计款37.61万元。3.证人证言（1）证人李某2018年10月23日的证言，证明2016年5月25日，王志平让人将10000元转入其工商银行62×××45账户，后李某通过微信转账转给了王志平。（2）证人陈某22018年10月22日的证言，证明王志平使用其62×××83账户转过两次钱。一次是王志平让人将20000元转入其工商银行62×××83账户后，其于2014年8月26日四次转入王志平尾号7318的工商银行账户上17800元，2200元转入其尾号5460的济宁银行账户，算是还其的钱；另一次是王志平让人将30000元转入其工商银行62×××83账户后，其于2014年9月3日分六次转入王志平尾号7318的工商银行账户上29000元，余下的1000元是王志平还其的钱。4.被害人陈述（1）被害人陈某12018年7月10日的陈述,证明2013年7月至2016年8月，一个QQ号16×××07、微信号“×××(16×××07)”的女士，自称叫“欧某2”是王志平女朋友闺蜜的人，在2013年7月至2016年8月间以投资期货等为由诈骗其70余万元。2013年7月，“欧阳路遥”让其向其所提供齐小明62×××85账号户分八次汇款12万元，同年9月至10月，其中9万元转入了王志平62×××18账户；让其向其所提供6222022010023193540账户转款4万元；让其向其所提供的陈某262×××83账户分两次转款5万；让其向其所提供6222021610011608846账户、62×××25账户、62×××07账户分别转款1万元。（2）被害人陈某12019年3月19日在公诉机关的陈述，证明其被王志平骗走了七十多万元，具体数额以转账记录为准。2014年9月份的时候，通过其尾号为2013的工商银行账户向何伟尾号6878的工商银行账户转了3万元，向一个叫什么笑笑的尾号8846的工商银行账户转了1万元。以上这几次一共给“欧某2”转了25万元。2016年1月8日或9日，其让别人往王志刚尾号为0207的工商银行账户打了1万元钱，是让谁、用哪个账户打的不记得了。2016年间“欧阳路遥”说她父亲跳楼去世了，以继承遗产、请律师、看病等理由，又骗了其40多万元，其通过微信号×××(微信呢称“123”)向“欧某2”微信号×××（微信昵称“判若两人”，在陈某1手机上备注的是“远征路遥人”)转了38笔共377900元。2016年3月31日，其让战友矫猛用他的微信号×××转给“欧某2”1万元；5月28日让战友陈浩用他的微信号×××转给“欧某2”2万元。通过其本人使用的QQ号85×××69向“欧某2”提供的QQ号31×××55转了五万元，其QQ号绑的是其尾号8360的银行卡。以上通过微信和QQ共向“欧某2”转了457900元。5.电子数据（1）李某手机微信转账记录及相关微信信息，证明2016年5月25日16：19：41，微信号“kun987369479”（电话号码152××******，微信昵称“擦去眼泪继续笑”）的微信用户向电话号码为“152××××****”、微信昵称为“瘋?”的微信用户使用人王志平转账10000元（支付方式工商银行，转账单号1000050101601605251627713943）。（2）陈某2手机支付宝转账记录，证明2014年8月26日陈某2以手机支付宝分别向“工商银行（7318）王志平”账户转账三笔5000元和2800元、2200元各一笔；2014年9月3日陈某2以手机支付宝分别向“工商银行（7318）王志平”账户转账五笔5000元和一笔4000元；同日17：13，天弘基金管理有限公司所开立“中国工商银行（6383）陈某2”账户自余额宝转入天弘基金管理有限公司fun***@thfund.com.cn账户1000元（订单号20140903000040011100850001178258）。（3）被害人陈某1与“远征路遥人”、“欧某1”、“璐遥”的微信聊天记录、转账记录等，证明陈某1通过微信号×××的微信转账支付给微信×××钱款，陈某1在其手机上备注微信×××为“远征路遥人”。关于量刑事实，常住人口查询信息，证实被告人王志平出生于1987年6月3日，案发时系负完全刑事责任年龄的自然人；违法犯罪记录查询情况，证明经查询违法犯罪人员信息库及山东省警综平台，未发现被告人王志平有违法犯罪记录；济南铁路公安处看守所羁押出所证明书，证明2018年11月5日，被告人王志平被济南铁路公安处看守所临时羁押，于2018年11月6日提解出所；济南铁路公安局济南公安处济南西派出所2018年11月5日出具的被告人到案情况说明，证明2018年11月5日17时许，经济南铁路公安局济南西派出所民警规劝，被上网追逃的被告人王志平在济南西派出所投案。原审法院认为，被告人王志平以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王志平利用网络虚构身份、通过微信聊天虚构事实、利用微信转账、QQ支付宝转账等方式，骗取被害人巨额财产，大多用于网络游戏等挥霍，依法应予严惩。关于被告人自首的问题，经查，被告人于2018年11月5日在被列为网上在逃人员的情况下在铁路派出所归案，鉴于其以前接受侦查机关询问时，没有供认犯罪事实，其归案又是经铁路警察规劝后到案的，不符合认定自首的条件；但被告人到案后能如实供述主要犯罪事实，尽管犯罪数额有出入，但认可犯罪事实，认罪，属于坦白。关于涉案电子数据为非法证据的问题，经审查，本案中涉及微信聊天、微信转账的电子数据，不是经非法方式取得，不属于非法证据，该类证据与其他证据相互印证，能证实被告人诈骗的犯罪事实。被告人关于指控数额不是66万的辩解，与审理查明的事实一致，予以部分采纳。被告人王志平的辩护人关于被告人系自首、电子数据为非法证据、诈骗数额为46800元、判处三年以下有期徒刑的辩护意见，与审理查明的事实和法律规定不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以被告人王志平犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；责令被告人王志平退赔被害人陈某1经济损失人民币551000元。上诉人（原审被告人）王志平提出，其微信当时绑定了两个银行卡，且微信转账每年限额20万元，现有证据不能证明陈某1向“远征路遥人”微信转账全部为其本人账号接收，一审判决认定陈某1使用微信向王志平使用的微信转账371000元,认定其诈骗371000元的事实不清、证据不足；其自行驾车到济南铁路公安局济南西派出所，到案后如实供述犯罪事实，构成自首。请求二审法院依法改判。其辩护人除提出上述意见外另提出，一审判决认定上诉人通过齐某2诈骗被害人12万元，事实不清、证据不足；认定上诉人通过证人陈某2诈骗被害人5万元，事实不清、证据不足；上诉人同意对被害人进行赔偿，但因被害人要求太高，未能达成和解协议。请求二审法院对上诉人在三年以下减轻处罚并宣告缓刑。经二审审理查明的事实、证据与一审法院相同，一审法院判决认定本案事实的证据均经一审庭审质证，本院经审查后予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）王志平以非法占有为目的，利用网络虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于王志平及其辩护人提出，一审判决认定其诈骗陈某1371000元的事实不清、证据不足；其辩护人提出，一审判决认定上诉人通过齐某2诈骗被害人12万元、通过陈某2诈骗被害人5万元，事实不清、证据不足的诉辩意见。经查，结合王志平在侦查阶段的供述、被害人陈某1的陈述、自公安部信息网络侦办平台打印的查询王志平微信号“×××”信息及办案说明、陈某162×××13工商银行账户明细清单、62×××60工商银行账户明细、陈某1提供微信转账记录、微信支付交易明细信息证明等证据，足以认定王志平诈骗被害人551000元的事实，故王志平及其辩护人据此提出的诉辩意见均不能成立，均不予采纳。对于诈骗被害人371000元的事实，王志平不予供认，故王志平及其辩护人提出的自首的诉辩意见亦不能成立，不予采纳。原审法院根据查明的事实、证据及王志平所具有的量刑情节，依照相关法律规定作出的判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。王志平及其辩护人请求对王志平在三年以下减轻处罚并宣告缓刑的意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  邵健青审判员  谢 斌审判员  郭方浩二〇二〇年十月十二日书记员  黄利平