广西壮族自治区百色市田阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1021刑初6号 公诉机关广西壮族自治区田阳县人民检察院。 被告人陆琼珠，女，1975年9月19日出生，壮族，中专文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区百色市田阳区，住百色市田阳区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年8月30日被田阳县公安局刑事拘留，同年9月30日被田阳县公安局执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 辩护人潘凌，广西源厚律师事务所律师。 田阳县人民检察院以阳检刑诉〔2019〕292号起诉书指控被告人陆琼珠犯诈骗罪，于2019年12月27日向本院提起公诉。本院于2020年1月3日立案受理，并依法组成合议庭。因全国范围发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情，造成案件在较长时间内无法继续审理，本院于同年3月19日裁定中止审理本案。后因肺炎疫情有所缓解，案件可以继续审理，本院于同年9月21日裁定恢复审理本案，并于同月24日公开开庭审理了本案。田阳县人民检察院指派检察员主江涛出庭支持公诉，被告人陆琼珠及其辩护人潘凌到庭参加诉讼。现已审理终结。 田阳县人民检察院指控，2012年3月1日至2012年4月27日期间，被告人陆琼珠以“代办”的名义，采用虚假出资、抽逃出资、伪造材料等隐瞒真相、虚构事实的手段，以韦某1、陆某、韦某2、韦某3、韦某4等5名农户名义分别设立名为“田阳县信固果场”、“田阳县业吉果场”、“田阳县少章果场”、“田阳县少否果场”、“田阳县信界果场”的微型企业，骗取国家微型企业资本金补助共计15万元。诈骗得款后，被告人陆琼珠分别分给韦某1、陆某、韦某2、韦某3、韦某4各4000元，其个人非法占有13万元。2019年8月30日，被告人陆琼珠被抓获到案。对指控的事实，公诉机关提供相关证据予以证实，并认为被告人陆琼珠以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取国家微型企业资本金补助资金共计15万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。 被告人陆琼珠对公诉机关指控的事实及定罪提出，5个微型企业果场是经过登记注册的，韦某1等5个场主也去参加了培训，获得补助资金3万元后，他们各要4000元也是说好的，他们都清楚这件事，所以其不构成诈骗罪。其辩护人的辩护意见是，（1）没有证据证明陆琼珠采用虚构事实的手段拿到补助资金，5个果场的注册手续是合法的。现在虽然注销了，但注销原因不明，是否因本案被注销不清楚；（2）陆琼珠在办理果场注册登记时的签名是得到授权的；（3）办证机构去果场拍照核实，果场场主应该知道果场要注册登记；（4）果场场主去参加了培训，双方事先对补助资金分配进行了约定；（5）陆琼珠抽逃资金的行为是违法行为，不是犯罪行为，获得的补助资金是不当得利，应通过刑事之外的方式处理。综上本案事实不清，证据不足，陆琼珠不构成诈骗罪。 经审理查明，2011年广西壮族自治区人民政府出台大力发展微型企业并给予微型企业资本金补助资金的政策，被告人陆琼珠、田阳县头塘镇百里村那浩屯的韦某1、陆某、韦某2、韦某3、韦某4获知后，协商被告人陆琼珠去办理。后从2012年4月开始，被告人陆琼珠用“代办”的名义，采用出资10万元注册成功一家微型企业后，再将10万元资金取出去注册另一家微型企业，以及虚构微型企业聘请从业人员做工等手段，以韦某1、陆某、韦某2、韦某3、韦某45名农户的名义分别注册成立“田阳县信固果场”、“田阳县业吉果场”、“田阳县少章果场”、“田阳县少否果场”、“田阳县信界果场”5家微型企业，骗取国家微型企业资本金补助资金共计15万元。得款后，被告人陆琼珠分给韦某1、陆某、韦某2、韦某3、韦某4各4000元，其个人占有13万元。2019年8月30日，被告人陆琼珠被抓获到案。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、受案登记表和立案决定书证实，公安机关接到被告人陆琼珠涉嫌诈骗的线索后于2018年3月30日立案侦查。 2、微型企业开业登记材料证实，田阳县信固果场、田阳县业吉果场、田阳县少章果场、田阳县少否果场、田阳县信界果场5家微型企业登记注册的情况。 3、田阳县财政局证明证实，2012年12月25日，该局通过田阳县民族经济发展资金管理所分别拨付给田阳县信固果场、田阳县业吉果场、田阳县少章果场、田阳县少否果场、田阳县信界果场各3万元。 4、中国农业银行进账单证实，2012年12月25日，田阳县民族经济发展资金管理所分别转给田阳县信固果场、田阳县业吉果场、田阳县少章果场、田阳县少否果场、田阳县信界果场各3万元。 5、中国工商银行账户资金交易流水明细单证实，（1）2012年8月3日、8日田阳县信固果场、田阳县业吉果场、田阳县少章果场、田阳县少否果场、田阳县信界果场在注册成功后，于同月9日、13日分别将注册资金10万元取出；（2）2012年12月27日、31日，田阳县民族经济发展资金管理所分别转给田阳县信固果场、田阳县业吉果场、田阳县少章果场、田阳县少否果场、田阳县信界果场各3万元，后被告人陆琼珠分别将款取出。 6、抓获经过证实，2019年8月30日，公安机关经过侦查将被告人陆琼珠抓获到案。 7、刑事判决书证实，田阳县工商局头塘工商所工作人员姚仕辉，不履行或者不认真履行职责，未及时发现包括本案5家微型企业在内的微型企业抽逃注册资金等行为，致使国家错误发放微型企业资本金补助资金42万元，造成国家利益重大损失，构成了玩忽职守罪。 8、人员基本信息证实，被告人陆琼珠出生于1975年9月19日，具有完全的刑事责任能力。 9、证人韦某1证实，2012年某日百里村那雷屯的黄某和他的妻子陆琼珠到屯里来跟大家说哪家有果场的，拿去申请注册成立一家企业，就能得到国家几千元的果场补贴。当时其生病住院刚回来没钱，就问他们怎样去申请办理。他们说只要其提供身份证、户口簿、银行存折及本人电话号码，就可以申请注册企业，但是由他们拿资料去申请办理。当时其见屯有好几户人家向他们夫妻二人申请办理了，所以其也提供了个人资料交由黄某和陆琼珠二人去办理。提供资料后不久就有人到村里通知大家到田阳县培训10多天。培训完后，由黄某和陆琼珠办理企业的注册，其没有出一分钱。过了一段时间，县里来了两个工商部门的工作人员到屯里，要求到其的果场里看一看核实情況。其带他们去果地，在果地里他们照了相。又过了一段时间黄某和陆琼珠通知其到他们家里领补助。其去到他们家后，他们给了其4000元钱的补助。其果场办理得微型企业后，都是其和老婆陆美更管理而已，没有聘请任何从业人员。 10、证人陆某证实，2012年的时候，陆琼珠到屯里问哪家有果场，只要大家给她提供居民身份证和户口本，她就能去注册成立企业，获得国家的补助。其见有国家补助，觉得哪怕得点化肥款也好，根本不知道注册果场还需要10万元资金。于是其就和韦某2、韦某1等几个一起把材料交给了陆琼珠。过得10天这样，工商所的人通知大家去县里面培训。其没有空，就没有去。后来工商所的人下来找其，叫其带去果地那里。他们到其的果地后拍照，也没有问其什么情况。后来，陆琼珠就叫其去她家拿补贴。在陆琼珠家里面，她给了其4000元，说是注册果场得的国家补助。 11、证人韦某2证实，2013年的时候，具体时间其不记得了。田阳县头塘镇百里村那雷屯的黄某找到其，说像其这样种植芒果的，可以办理得国家补贴4000块钱，问其想不想要。其想既然有国家补贴，就想要。黄某还跟其说，让其联系种芒果亲戚，哪个想办都可以，把身份证和户口本交给他就可以了。于是其就联系了韦某3、韦某1、韦某4、陆某等人，因为他们都种有芒果。其把黄某的话跟他们说了，他们都想办理国家补贴。不久后的一天晚上，黄某过来找大家拿身份证和户口本，其几个就将身份证和户口本交给了他。不久头塘镇工商所的工作人员下来拍照其果场，其得带他们去。过了一段时间后，工商所的工作人员通知其到县里参加培训。其去培训后才知道黄某拿大家的身份证和户口本去办理了微型企业。又过了一段时间，黄某通知他们几个去他家吃饭。在他家吃饭的时候，黄某给了每人4000块钱，就是办理微型企业得的国家补贴。其经营的果场平时都是其自己去打理，只有到收芒果的时候才会请些人帮收果。 12、证人韦某3证实，2012年10月份的时候，其哥韦某2跟其说其有果场，可以交材料给那雷屯的黄某，让他帮忙申办微型企业，就可以得一些补贴钱，用来买肥料。其见到其哥也申办，也就同意了。后来韦某2跟其说要身份证，其就把身份证交给韦某2，后韦某2把身份证交给黄某，让黄某去办理，其自己从来没有去申办过。过了两个月，其接到韦某2的通知说让其去田阳县党校参加培训，其答应了。到了田阳县党校，其看见黄某指挥大家坐哪个教室，才知道是黄某通知培训，培训了七天后就结束了。到了2013年的时候，韦某2拿4000元给其，说是果场买肥料的钱，其就拿了。果场注册后，都是其亲自管理果场，忙的时候会请些人。 13、证人韦某4证实，2012年的时候，头塘镇百里村那雷屯的黄某和他的老婆来到其家里，跟其说其家有果场，如果他们去帮忙申办注册微型企业给其的话，可以拿到一些政府的补贴。其就问他们申办注册微型企业需要怎样办理，他们说只要其提供身份证和户口簿给他们就可以了，其他的事情由他们去办理。其就把办理所需要的证件交给了黄某，由他一手去操办。过了一段时间，黄某联系其去到田阳县党校参加培训几天，培训完了其就一直在家等消息了。过了一段时间，就有田阳县工商局的工作人员下乡到其的果场看，拍照后就离开了。2012年年底的时候，黄某通知其去他家，其来到他家后，黄某把4000元交给其，并说是其申办微型企业后得到的补助。领完补助金其就回家了，他也没有给其任何证件。其经营的果场都是其自己管理，忙的时候才请工人。 14、证人黄某证实，其记得韦某2以前是在田阳商场杀羊卖羊肉的。在其家办理果场获得国家补贴之后，有一天在路上见到他，其得跟他说过办理果场得国家补贴这个事情。他也想办理，就来其家找，其老婆陆琼珠就帮他办理了。而韦某3是韦某2介绍来的，至于韦某1、韦某4、陆某这三个，当时是其去找他们还是他们自己来找其夫妻，其真的想不起来了，但可以肯定的是，在办理微型企业获得国家补贴这事是其老婆陆琼珠办理的。 15、被告人陆琼珠供述，在2012年的时候，其听说办理微型企业可以获得国家补贴3万元，就以家中一处有50多棵芒果的山头申请办理了“田阳县琼珠果场”。在获得国家的3万元补贴后，又用家里面另一处有600棵芒果左右的山头以其丈夫黄某的名义申请注册了“田阳县根城果场”，也获得了国家补贴3万元。小叔黄根三听说其家办理果场获得6万元的国家补贴后，也想注册微型企业获得国家的补贴。其就叫他拿户口本、身份证等给其，其就帮他垫付了10万元的注册资金，办理得“田阳县根三果场”。之后其再从银行把这10万元的注册资金拿回来，获得的3万元国家补贴其也全部给了黄根三。后来隔壁屯的韦某1、陆某、韦某2、韦某3、韦某4听说其会办理微型企业得补贴，都来找其，叫其帮他们办理果场。他们都种有芒果，而且种植芒果的规模都达到申请注册微型企业的标准。其就把如何申请办理微型企业的流程跟他们说，但是他们没有10万元的注册资金，就叫其先出这10万元的注册资金。其就跟他们协商好，其可以帮他们先垫付10万元的注册资金，但是获得3万元的国家补贴后，他们只能每人拿4000元，剩下的2.6万元归其。其叫他们把材料拿给其，由其去办理、去跑。他们也都同意了。因为注册一家微型企业需要10万元的资本金，其一下子没那么多的钱，就一家一家地办理，办得一家后把10万元的资本金拿出来再去办理下一家。其顺利帮他们办得了田阳县信固果场、田阳县业吉果场、田阳县少章果场、田阳县少否果场、田阳县信界果场。国家补贴每个果场3万元下来后，也是其去银行把钱取出来，按照事先的约定，分给他们每人4000元，其自己留下共13万元。其自己留下的这13万元已经被其拿去投资自家的芒果和补贴家用等开支用完了。 以上证据，来源合法，内容客观真实，与本案相关联，足以采信。 关于被告人陆琼珠的行为是否构成诈骗罪的问题。根据刑法规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。经查，为了获得国家微型企业资本金补助资金，被告人陆琼珠与韦某1、陆某、韦某2、韦某3、韦某4协商将各自果场注册成立微型企业以获取补助资金。后被告人陆琼珠在果场没有聘请从业人员做工的情况下，向注册登记机关填报果场有从业人员；同时将注册成功的微型企业果场的注册资金10万元取出，再拿去注册成立另一家微型企业果场，以此手段先后注册成功5家微型企业果场，从而使每家微型企业果场获得国家资本金补助资金3万元，共15万元。其中被告人陆琼珠获取13万元，分给韦某1、陆某、韦某2、韦某3、韦某4各4000元。以上事实有书证、证人证言、被告人供述等证据证实。本案中，被告人陆琼珠在注册成立微型企业果场获取补助资金的过程中，客观上采取了虚假出资、抽逃出资、虚构材料等隐瞒真相、虚构事实的手段获得注册登记微型企业，骗得补助资金15万元，数额巨大；其取得的补助资金是不合法的，主观上具有非法取得补助资金的目的；其非法占有补助资金的行为，在客体方面侵犯了国家财产的所有权。因此被告人陆琼珠的行为符合刑法关于诈骗罪的犯罪构成要件，应当认定其构成了诈骗罪。 本院认为，被告人陆琼珠以非法占有为目的，采用虚构材料、虚假出资、抽逃出资、隐瞒真相的方法骗取国家微型企业资本金补助资金共计15万元，数额巨大，其行为已触犯我国刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陆琼珠犯罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。被告人陆琼珠及其辩护人提出本案事实不清，证据不足，陆琼珠不构成诈骗罪的辩护意见，理由不充分，没有事实和法律依据，本院不予采纳。为严肃国法，保护国家财产不受侵犯，惩治犯罪，根据被告人陆琼珠犯罪的事实、性质、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人陆琼珠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2023年10月29日止；罚金限判决生效次日起十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、追缴被告人陆琼珠犯罪所得15万元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  黄元毅 人民陪审员  谢家欢 人民陪审员  邓元松 二〇二〇年十月十六日 书 记 员  苏雪迎