浙江省宁波市鄞州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0212刑初396号 公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。 被告单位广东省佛山市鑫众木业有限公司，住所地广东省佛山市顺德区龙江镇坦西居委会325国道龙江段**亚太国际木业城**首层**，法定代表人刘在明。 诉讼代表人刘涛，男，1980年5月25日出生，住湖北省仙桃市。 被告人刘在明，男，1982年12月17日出生于湖北省仙桃市，汉族，中专文化，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年1月15日宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人管义江、严滢，浙江和义观达律师事务所律师。 宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检二部刑诉[2020]613号起诉书指控被告单位广东省佛山市鑫众木业有限公司、被告人刘在明犯合同诈骗罪，于2020年4月28日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。公诉机关于同年7月27日以需要补充侦查为由，建议对本案延期审理，本院于同日决定延期审理，后公诉机关建议对本案恢复审理，本院于同年8月26日决定对本案恢复审理。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员官欣出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人刘涛、被告人刘在明及其辩护人管义江到庭参加了诉讼。现已审理终结。 宁波市鄞州区人民检察院指控： 2018年1月至2018年8月间，被告单位广东省佛山市鑫众木业有限公司（以下简称“鑫众木业”）与宁波鼎丰创展国际贸易有限公司（以下简称“鼎丰创展”）在宁波市鄞州区××街××号宁波国际金融中心Ｄ座招商银行17楼签订《代理进口协议》。根据协议约定，鑫众木业委托鼎丰创展代理进口白松（板材），鑫众木业在每份协议签订后，均需向鼎丰创展支付一定金额的保证金，后鼎丰创展垫资进口协议约定的相应量的白松（板材），并将货物放置在第三方仓储单位仓库内。鑫众木业在每次提货前需向鼎丰创展缴纳相应货款，由鼎丰创展公司向仓储单位出具已付款货物的出货指令《出库单》，由仓储单位向鑫众木业交付相应的货物。合同履行前期，仓储单位为广东省东莞市有木仓储物流有限公司，协议依约履行，未出现异常。2018年4月中旬，被告人刘在明提出更换仓储单位，2018年5月3日鼎丰创展与广东宏利仓储有限公司（以下简称“宏利仓储”）在宁波市鄞州区××街××号宁波国际金融中心Ｄ座招商银行17楼签订了《货物仓储保管合同》，合同约定鼎丰创展放在宏利仓储仓库内的板材所有权属于鼎丰创展，宏利仓储依据鼎丰创展的《出库单》执行出货数量。2018年6月至2018年11月间，鼎丰创展将依据前述《代理进口协议》进口的板材放入宏利仓储仓库。 被告单位鑫众木业因经营亏损，大量负债，无实际偿还能力；被告人刘在明作为被告单位负责签订、履行《代理进口协议》的直接责任人，明知公司的实际情况，于2018年6月至2018年11月间，隐瞒鑫众木业未付款就从宏利仓储仓库提货的事实，以支付保证金、少量支付货款的方式骗得鼎丰创展的信任使其继续签订、履行《代理进口协议》，后将鼎丰创展存入宏利仓储仓库内的板材骗取并销售，销售所得货款用于偿还鑫众木业及其本人的其他欠款。被骗板材共计15216.68立方米，价值共计人民币2643万余元。案发后，追回板材约655.56立方米，鑫众木业股东向鼎丰公司赔偿人民币40万元。 2019年1月15日14时许，被告人刘在明在东莞鑫众木业公司内被抓获。 为证实以上指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了被告人刘在明的供述和辩解，证人郭某、刘涛、李某、刘某、唐某等人的证言，营业执照，代理进口协议，货物仓储保管合同，入库单，数据统计表，木材明细，转账记录，抓获经过，被告人的身份证明等证据。公诉机关认为被告单位广东省佛山市鑫众木业有限公司、被告人刘在明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取公私财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条第（三）项、第二百三十一条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告单位广东省佛山市鑫众木业有限公司、被告人刘在明能承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从轻处罚；。建议对被告单位广东省佛山市鑫众木业有限公司判处罚金；对被告人刘在明判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金。 被告单位的诉讼代表人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人刘在明对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，辩护称被告人刘在明能退缴部分赃款，请求对其从轻处罚。 经审理查明： 2018年1月至2018年8月间，被告单位广东省佛山市鑫众木业有限公司（以下简称“鑫众木业”）与宁波鼎丰创展国际贸易有限公司（以下简称“鼎丰创展”）在宁波市鄞州区××街××号宁波国际金融中心Ｄ座招商银行17楼签订《代理进口协议》。根据协议约定，鑫众木业委托鼎丰创展代理进口白松（板材），鑫众木业在每份协议签订后，均需向鼎丰创展支付一定金额的保证金，后鼎丰创展垫资进口协议约定的相应量的白松（板材），并将货物放置在第三方仓储单位仓库内。鑫众木业在每次提货前需向鼎丰创展缴纳相应货款，由鼎丰创展公司向仓储单位出具已付款货物的出货指令《出库单》，由仓储单位向鑫众木业交付相应的货物。合同履行前期，仓储单位为广东省东莞市有木仓储物流有限公司，协议依约履行，未出现异常。2018年4月中旬，被告人刘在明提出更换仓储单位，2018年5月3日鼎丰创展与广东宏利仓储有限公司（以下简称“宏利仓储”）在宁波市鄞州区××街××号宁波国际金融中心Ｄ座招商银行17楼签订了《货物仓储保管合同》，合同约定鼎丰创展放在宏利仓储仓库内的板材所有权属于鼎丰创展，宏利仓储依据鼎丰创展的《出库单》进行出货。2018年6月至2018年11月间，鼎丰创展将依据前述《代理进口协议》进口的板材放入宏利仓储仓库。 被告单位鑫众木业因经营亏损，大量负债，无实际偿还能力；被告人刘在明作为被告单位负责签订、履行《代理进口协议》的直接责任人，明知公司的实际情况，于2018年6月至2018年11月间，隐瞒鑫众木业未付款就从宏利仓储仓库提货的事实，以支付保证金、少量支付货款的方式骗得鼎丰创展的信任使其继续签订、履行《代理进口协议》，后将鼎丰创展存入宏利仓储仓库内的板材骗取并销售，销售所得货款用于偿还鑫众木业及其本人的其他欠款。被骗板材共计15216.68立方米，价值共计人民币2643万余元。案发后，追回板材约655.56立方米，鑫众木业股东向鼎丰公司赔偿人民币40万元。 2019年1月15日，公安民警至广东省东莞市将被告人刘在明抓获。在本院审理期间，被告人刘在明退缴了赃款人民币10万元。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人刘在明的供述和辩解，证人刘涛、郭某、李某、刘某、唐某等人的证言，营业执照，代理进口协议，货物仓储保管合同，入库单，数据统计表，木材明细，转账记录，暂扣款票据，抓获经过，被告人的身份证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告单位广东省佛山市鑫众木业有限公司、被告人刘在明以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取公民财物，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告单位广东省佛山市鑫众木业有限公司能自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人刘在明能自愿认罪认罚，且能退缴部分赃款，可以从轻处罚。被告人刘在明的辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下: 一、被告单位广东省佛山市鑫众木业有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币一百三十万元(罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)。 二、被告人刘在明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币七十万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2031年7月14日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)。 三、责令被告单位广东省佛山市鑫众木业有限公司、被告人刘在明继续退赔被害单位的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 慧 人民陪审员  闻文波 人民陪审员  林国英 二〇二〇年十月二十七日 代书 记员  李 洁