贵州省沿河土家族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0627刑初50号 公诉机关沿河土家族自治县人民检察院。 被告人倪永鹏，男，1989年12月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省铜仁市沿河土家族自治县。因犯诈骗罪于2019年9月4日被沿河土家族自治县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元。因涉嫌诈骗罪于2019年12月6日被沿河土家族自治县公安局刑事拘留，经沿河土家族自治县人民检察院批准，于2019年12月20日被沿河土家族自治县公安局执行逮捕。经本院决定，2020年6月3日被取保候审，2020年8月27日经本院批准逮捕，于当日被沿河土家族自治县安局执行逮捕。现羁押于沿河土家族自治县看守所。 指定辩护人田晓阳，贵州黔沿律师事务所律师。 沿河土家族自治县人民检察院以沿检刑诉〔2020〕00000007号起诉书指控被告人倪永鹏涉嫌犯诈骗罪一案，于2020年3月13日向本院提起公诉，2020年9月29日以沿检刑诉追〔2020〕1号、2号决定书追加起诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2020年3月30日、2020年10月21日公开开庭进行了审理。沿河土家族自治县人民检察院指派检察员赵勇出庭支持公诉。被告人倪永鹏及其辩护人田晓阳到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2019年12月4日21时许，被告人倪永鹏在沿河土家族自治县慧君超市，谎称用于还信用卡的透支额度，向店主龙某1骗取19000元，称不到一小时就可以还钱，给予一定好处费。龙某1通过支付宝、微信将19000元钱分别转给，倪永鹏将骗来的钱用于赌博。 2019年11月22日20时30分许，被告人倪永鹏在沿河土家族自治县下潘勇的超市处，以还信用卡为由向潘勇骗取8000元，承诺半小时还钱，并支付0.6%好处费，潘勇通过微信转账8000元给倪永鹏，后倪永鹏一直未归还。 2019年11月26日，张某到沿河土家族自治县崔丽丽红酒店玩耍，碰见倪永鹏，倪永鹏以还信用卡套现方式，半小时归还，并给予一定手续费为由，在张某处借款12000元人民币，故意等到半小时后，转了12180元人民币给张某，骗取了张某的信任，并加了张某的微信。同年11月28日，倪永鹏邀请张某在沿河御廷宫洗脚时，以偿还信用卡为由向张某借款，承诺半小时后归还，并给予一定手续费，张某就转账93000元人民币给倪永鹏，倪永鹏将钱用于手机软件赌博后无力偿还。 2020年8月26日16时，被告人倪永鹏在沿河土家族自治县开发区三桥信息服务咨询有限公司，以套信用卡为诱饵，称20分钟后还钱，骗取杨某17000元人民币，杨某支付宝扫码给倪永鹏后，倪永鹏找借口离开。当晚22时许，倪永鹏又窜至沿河土家族自治县开发区乌江明珠楼下崔涛乌江超市内，又以诈骗杨某的方法，诈骗崔涛1万元人民币，崔涛通过扫码给倪永鹏后，倪永鹏无法还钱并要离开，被崔涛拦住并带至沿河土家族自治县公安局报案。 公诉机关根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，以被告人倪永鹏涉嫌犯诈骗罪向本院提起公诉，建议判处被告人倪永鹏有期徒刑五年至六年，并处罚金人民币一万元。 被告人倪永鹏对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均有异议，辩称自己没有诈骗，借钱后，与被害人均写有借条，且自己借钱适用于周转，不是赌博。 辩护人田晓阳在第一次开庭时对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均有异议，认为本案是典型的民间借贷纠纷，不属于刑事案件，不构成诈骗罪。沿河土家族自治县人民检察院对本案追加起诉后，在第二次开庭中，辩护人田晓阳对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均没有异议。 经审理查明：2019年11月22日20时30分许，被告人倪永鹏在沿河土家族自治县下潘勇的超市处，以还信用卡为由向潘勇借款8000元，承诺半小时还钱，并支付0.6%好处费，潘勇通过微信转账8000元给倪永鹏，后倪永鹏一直未归还。2020年6月28日，被告人倪永鹏还款8000元给潘勇。 2019年11月26日，在沿河土家族自治县崔丽丽开设的红酒店，倪永鹏以还信用卡套现方式，并承诺给予一定的手续费为由，在张某处借款12000元人民币，到半小时后，转了12180元人民币给张某，获取了张某的信任，并加了张某的微信。同年11月28日，倪永鹏邀请张某在沿河御廷宫洗脚时，以偿还信用卡为由向张某借款，承诺半小时后归还，并给予一定手续费，张某分多次转账93000元人民币给倪永鹏，倪永鹏将钱用于手机软件赌博后无力偿还。 2019年12月4日21时许，被告人倪永鹏在沿河土家族自治县慧君超市，以用于还信用卡的透支额度、并给予一定好处费为由，向店主龙某1借款19000元，称不到一小时就可以还钱，龙某1通过支付宝、微信将19000元钱分别转给后，倪永鹏未按时还款，倪永鹏将骗来的钱用于赌博。2020年6月28日被告人倪永鹏还款7000元给龙某1。 2020年8月26日16时，在沿河土家族自治县开发区三桥信息服务咨询有限公司，以套信用卡为诱饵，称20分钟后还钱，骗取杨某17000元人民币，杨某支付宝扫码给倪永鹏后，倪永鹏找借口离开。当晚22时许，又窜至沿河土家族自治县开发区乌江明珠楼下崔涛开设的乌江超市内，又以诈骗杨某的方法，诈骗崔涛1万元人民币，崔涛通过扫码给倪永鹏后，倪永鹏无法还钱欲离开，被崔涛拦住并带至沿河土家族自治县公安局报案。 另查明，被告人倪永鹏曾因犯诈骗罪于2019年9月4日被沿河土家族自治县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金3,000元人民币，2019年9月5日释放。被告人倪永鹏于2020年6月3日经本院决定取保候审，因违反取保候审规定，2020年8月27日经本院批准逮捕，于当日被沿河土家族自治县安局执行逮捕。被告人倪永鹏曾被羁押180日折抵刑期180日。 上述事实，公诉机关提供了以下证据予以证实： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证等诉讼文书，证实本案的立案时间，被告人被刑事拘留及逮捕的时间。 （2）补充立案决定书，证实张某被骗案于2020年8月20日立案侦查。 （3）户籍信息，证实被告人倪永鹏的自然身份情况，已达刑事责任年龄。 （4）刑事判决书及释放证明，证实被告人倪永鹏因犯诈骗罪于2019年9月4日被沿河土家族自治县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元，2019年9月5日释放。 （5）倪永鹏银行交易清单，证实倪永鹏的银行流水。 （6）潘勇、龙某1的转账记录截图及微信聊天记录截图，证实潘勇转账给倪永鹏8000元并多次催倪永鹏还款及龙某1转账19000元给倪永鹏的事实。 （7）提取倪永鹏手机账单记录，证实潘勇、张某、龙某1转钱给倪永鹏的记录；倪永鹏支付宝绑定的农业银行、建设银行、贵州农信、平安银行、中国银行卡，证实以上银行是倪永鹏在使用。 （8）张某提供转账记录6张、通话录音光盘，证实张某转123000元给倪永鹏的事实；及侦查机关在调查倪永鹏时，倪永鹏打电话给张某，叫张某不要说倪永鹏在她那里借钱赌博一事，并在电话里承认骗张某钱用于赌博 （9）倪永鹏尾号为8927的工商银行卡交易明细，证实2020年8月26日，收到1万元后，又转给王聪，证实倪永鹏并没有还信用卡的事实。 （10）支付宝转账记录，证实杨某支付宝转账17000元人民币给倪永鹏记录。 （11）调取证据清单，证实倪永鹏在平安银行、工商银行等银行均没有偿还信用卡的记录及证明倪永鹏的经济能力。 （12）提取笔录侦查机关提取倪永鹏微信转账记录及微信绑定银行卡信息，证实绑定工商银行卡8927，倪永鹏微信名为“肌肉男”，2020年8月26日22时37分收到乌江超市转来1万元，并将该1万元提现。 2.证人证言 （1）倪某的证言，证实倪永鹏2019年3月以信用卡方式诈骗88000元，案发后，是倪永鹏的亲人帮其还钱，倪永鹏上班工资低，没有还钱能力，喜欢赌博，并且表示不再帮倪永鹏还钱。2019年11月底，张某带着倪永鹏从沿河开车到夹石镇来，说倪永鹏欠她93000元，因为欠的太多了，加之倪永鹏之前赌博借钱，我们也帮他还过，所以这次我们就没有帮他还。后面我们还到龙镇长办公室去调解，倪永鹏拿不出钱，没有办法就在我店了写了一张欠条，意思就是倪永鹏在张某处借93000元，写的时候我也在场。倪永鹏欠我130000元，欠我大姐倪永霞30000元，欠二姐倪永芬10000元。倪永鹏前段时间被抓又放出来，我拿25000元、他老表倪奉山拿8000元给他还账。倪永鹏现在什么资产都没有，被他赌钱输光了。 （2）龙某2的证言，证实2019年11月底，张某通过程祖军联系龙某2，叫龙某2帮忙调解别人在张某借钱不还一事。张某将借钱的男子带到夹石镇龙某2办公室，张某说倪永鹏以还信用卡套现的方式在张某处借款八、九万，倪永鹏说套现了马上还张某，但是后面还不上钱。当时倪永鹏的姐姐、姐夫杜某在场，他们都说不愿意帮倪永鹏还了，说倪永鹏屡教不改，之前帮他还过几次钱。倪永鹏说现在没有钱，可以用家里一块屋基卖6万元就还张某。张某没有办法了，后面就带着倪永鹏写借条去了。 （3）田婷的证实，证实倪永鹏在沿河御廷公上班个把月就被抓了，倪永鹏爱赌博，经用他的手机玩赌博软件，像“牛牛”之类的。还跟我们同事借过钱，向我借2万元说还信用卡，第二天就还我，但是我知道他是赌博就没有借给他。倪永鹏御廷宫工资是2,300元，没有请假的划就是全勤奖，加300元。 （4）杜某的证言，证实倪永鹏经常以各种理由向亲戚朋友借钱用于赌博，后面亲戚朋友就不借钱给他了。2019年11月底，在龙某2镇长办公室，张某说倪永鹏借她9万多元，要求倪永鹏还钱。龙镇长问我能不能帮忙还钱，我当时没有钱，而且之前也帮倪永鹏还了不少钱，我没有答应。后面因为有事情我就走了。倪永鹏没有资产，都赌输完了，2019年8月份倪永鹏被抓，当时我们还帮他凑了6万元，他才被判缓刑。 （5）田某的证言，证实2019年11月底，张某打电话给我说，她被夹石的男子骗了。然后我、张某、倪永鹏就开车到夹石镇去。在去夹石镇路上，倪永鹏就对张某说，他错了，骗张某去赌博。张某还说倪永鹏以还信用卡的方式骗钱，是犯罪。到夹石镇后，倪永鹏打电话给他姐姐，他姐姐来了说倪永鹏一直赌博屡教不改，之前还偷偷帮他还钱，最后差点和倪永鹏姐夫闹离婚了，现在没有钱了。然后我们开车到倪永鹏老家，倪永鹏家什么都没有，我们又去夹石镇。在一个镇长办公室去调解这个事情，当时这个镇长还把倪永鹏姐姐、姐夫喊到办公室，倪永鹏姐姐、姐夫说没有钱，后面没有办法了，就到倪永鹏姐姐家里写了借条。 （6）崔丽丽的陈述，证实2019年11月26日，一个男子在我店里问我套现借钱，说还信用卡，几个小时套现出来就还我，还承认拿手续费给我，我当时怕被骗，就没有借钱给那个人。刚好我朋友张某到店里来，该男子就问张某，至于张某是否借钱我不清楚。 3.被害人的陈述 （1）龙某1的陈述，证实2019年12月4日晚上，倪永鹏通过微信联系我，向我借11000元还信用卡，半小时后归还，并承诺会给我80元的好处费。倪永鹏表示只要借钱后半小时后就能取钱还龙某1，我通过支付宝转给倪永鹏9000元，通过微信转给他2000元，倪永鹏收到钱后用手机扫码，倪永鹏说他的支付宝绑定的是广东卡，收不到验证码，现在还差8000元还信用卡，叫我再借8000元给他，我想他还我的钱，就让我妹妹龙碧娥通过微信转8000元给我，我在转给倪永鹏之后，倪永鹏通过扫码还是说他的手机取不出钱来，说第二天取钱还给龙某1，我担心他不还钱，就让他写了19000元的借条。 （2）潘勇的陈述，证实2019年11月22日晚20时许，倪永鹏让我借他8,000元用于还信用卡，半小时后还潘勇钱，并给我0.6%的好处费。我通过支付宝转账给他8,000元，过半小时后倪永鹏没有还钱，倪永鹏表示取不出钱，之后多次催倪永鹏还钱，均没有还我，后听倪永鹏的同事说他被抓了，我知道我被骗了。 （3）张某的陈述，证实2019年11月26日下午，我在沿河县字医院看病，我朋友崔丽丽在红十字医院对面卖红酒，当时崔丽丽打电话问我要不要帮别人透支，赚取手续费。我当时还说不认识的人、不熟悉的人，我不敢做，我看完病后就到崔丽丽店里去了。当时有个男子在她店里，这个就是倪永鹏，这个时候我才认识的。倪永鹏叫我帮他信用卡透支，转出钱后马上拿给我，并给我一些手续费，我就答应了。我用支付宝扫码转12000给他，不到半个小时他就转了12180元给我，但怎么转给我的不清楚。然后倪永鹏就加我微信，这样我们就认识了。2019年11月28日15时许，当时我在自己店里，倪永鹏发微信给我，一直叫我去洗脚，我说不得空没有人看店。倪永鹏一直发微信叫我去洗脚，后面有人来看店我就去倪永鹏那里了。到了后他安排一个技师给我洗脚，然后跟我说他要信用卡套现，当时承诺给我一定手续费。我转分好几次转123000元给倪永鹏，倪永鹏一开始说转两、三万，我就转给他了，倪永鹏说不够，套现不出来，就又让我转给他。当时我想着把我钱套现出来还我，这样我陆陆续续转了123000元。等我把脚洗完了，倪永鹏还没有还钱给我，我就一直逼问他要钱，并不让倪永鹏离开，倪永鹏一直以各种理由推脱，后面倪永鹏通过微信转了30000元给我，还欠我93000元。但我还是不让倪永鹏离开，到晚上打牌的时候我也是把倪永鹏带上，我们打牌到第二天凌晨5时，倪永鹏还是没有还钱给我，我就带着倪永鹏到我开的超市里面去，倪永鹏这个时候说钱用于手机上赌博了，让我给他点时间找钱。当时我生气准备报警，但倪永鹏一直求我，我就让倪永鹏带我去他家里，第二天我、田某、肖虎开车带着倪永鹏到夹石倪永鹏家里要钱，当时还在龙镇长办公室调解，倪永鹏姐姐倪某、姐夫杜某也在场。倪某就说倪永鹏屡教不改，一直在赌博，他们不管了。后面没有办法了，我们就去倪某五金店里写了借条，但当天是11月29日，因为我是11月28日转钱给倪永鹏的，所以借条落款时间是2019年11月28日。自己与倪永鹏不熟悉，不可借钱给倪永鹏，是倪永鹏以信用卡套现的方式骗我，我才转钱给他的。 （4）杨某的陈述，2020年8月26日下午16时许，倪永鹏到我们信息咨询服务公司来，倪永鹏到公司后就跟我说他最近很困难，需要周转资金，叫我刷信用卡套现，20分钟就可以还我。我看倪永鹏比较诚恳，我就通过支付宝刷17000元人民币给倪永鹏，但20分钟后倪永鹏没有还我，说可能要两个小时后才可以套现刷出来，17时30分左右，我又催倪永鹏还钱，倪永鹏又说第二天下午14时前一定把钱转给我。第二天我发信息给倪永鹏及打电话，倪永鹏都不回，今天我就拨打110报警了。不认识倪永鹏，倪永鹏也没有写借条，我也没有收取倪永鹏手续费。 （5）崔涛的陈述，2020年8月26日22时许，我在沿河县开发区乌江明珠自己开的超市内上班，突然有一个男子到店里来，那个男子（经辨认是倪永鹏）跟我说他需要还信用卡，叫我帮忙一下转1万元给他，他几十分钟后就套现出来还我。一开始我是不愿意，但他一直求我，并说套现出来给我100元手续费，那个男子还说他在贵阳、珠海都有房子，叫我别担心，这样我才答应转钱给那个男子。我通过微信扫码扫到他微信上，扫码给那个男子后，那个男子拿了两张50元的钱给我。那个男子一直在我店里玩手机，我就等那个男子还钱，一直等到8月27日凌晨2时左右，那个男子还没有套现出来给我，就说写借条给我，我感觉被骗了，我又不是借钱给那个男子。后面那个男子说要走，明天把钱给我，我就不准那个男子离开，我就打电话报警了，后面警察就来了。倪永鹏微信名为“肌肉男”。 4.被告人倪永鹏的供述，证实2019年12月4日在龙某1处借11000元，龙某1通过支付宝转给倪永鹏9000元，通过微信转给他2000元，因不够，龙某1又转了8000元给倪永鹏，倪永鹏转了8000元在平安银行卡上，剩余的用于赌博，之后输了10000元。因平安银行上的钱取不出来，就不能还钱，写了19000元的借条给龙某1。2019年11月底在潘勇处借8000元，我不认罪认罚，我没有诈骗，我是借钱。在沿河县乌江明珠楼下乌江超市内，在超市老板那里借款1万元，我跟老板说是还信用卡，不出意外几分钟就可以还他，还承诺拿100元的手续费给那个男子，借钱是用来还我的工商银行信用卡。我就拿了2张票面值为50元的钱给那个老板，然后那个老板就通过微信扫码1万元到我微信里，我就通过银行卡提现到我的尾号为8927的工商银行卡，该张卡是主动扣款，但还进去后就提不出来了，也不知道是什么原因，等到晚上12点左右还没有提现，我们就协商第二天拿钱个那个老板，超市老板娘不同意就要报警，我叫超市老板娘不要报警，后面警察就来了。不认识王聪，也不清楚自己尾号为8927的工商银行卡，为什么多次向王聪支付宝转账的事情。我在沿河县开发区个信息服务咨询有限公司杨某处借款17000元人民币，我借款时间长了，大概是哪个时候借款我不清楚，杨某是通过支付宝转到我农村信用社银行卡17000元人民币。自己解释不清楚杨某通过支付宝转到我支付宝的事实，认识杨某，但没有和杨某一起吃过饭玩过，杨某相信我，想帮我才借款给我。该17000元我从农村信用社取出来了，自己用了，具体用在哪里我不清楚。2019年11月26日我在张某处借款12000元，现在我无法讲清楚，这个钱用到哪里去，这12000元钱我也不知道永什么钱还的。我在张某处借款12万元多，我没有用万就还了几万元，现在我钱张某93000元，还写了借条，我在张某借的钱没有用于赌博。借条是在张某店里写的，张某没有和我去夹石过，也没有去夹石政府调解过。我不认识范华杰、杨雄、何群、朱莉香、胡建民、陈泽森等人，我也无法解释转钱给他们的理由。在龙某1、潘勇处借的钱被我慢慢用完了，无法解释在借龙某1、潘勇处的钱当天就全额支出去的事实。 5、现场勘验、辨认笔录： （1）辨认笔录，证实田某辨认出7号倪永鹏就是骗张某的钱，崔丽丽辨认出2号倪永鹏就是2019年11月底找崔丽丽借钱的男子；杨某辨认出6号倪永鹏是诈骗的人，崔涛辨认出7号倪永鹏是诈骗的人； （2）现场勘验笔录及照片，现场位于沿河土家族自治县中外的慧君超市。 （3）人身安全检查笔录，证实倪永鹏体表检查未发现有伤痕。 上述证据，经庭审举证质证，证据来源合法，内容客观真实，能相互印证，具有证明效力，本院予以确认。 被告人倪永鹏认为其是借钱，不是诈骗的意见，经查，2019年9月4日被告人倪永鹏以信用卡套现的方式实施诈骗被本院判处刑罚，被告人倪永鹏明知自己没有偿还能力的情况下，在缓刑考验期间多次以同样的方式骗取多名被害人的财物，且数额巨大，被告人的行为已构成诈骗罪，其辩解与查明事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人倪永鹏以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物共计人民币137,000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人倪永鹏曾犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年，缓刑执行期间，不思悔改，继续实施诈骗行为，性质恶劣，酌情从重处罚。公诉机关对被告人倪永鹏的量刑建议，本院予以采纳。综合被告人倪永鹏犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项的规定，判决如下： 一、撤销贵州省沿河土家族自治县人民法院（2019）黔0627刑初133号刑事判决书中宣告缓刑三年部分。 二、被告人倪永鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；与前罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币一万三千元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行前被羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年8月27日起至2027年2月27日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人倪永鹏违法所得人民币122000元予以追缴，发还给被害人。（其中发还被害人张某93000元，发还被害人龙某112000元，发还被害人杨某17000元。） 如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  杨庆海 人民陪审员  韦小军 人民陪审员  张金虎 二〇二〇年十月二十四日 书 记 员  肖诗楠