浙江省东阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0783刑初429号 公诉机关东阳市人民检察院。 被告人周伟武，男，1994年9月6日出生于浙江省东阳市，汉族，初中文化，居民，家住东阳市。曾因犯非法拘禁罪，于2019年5月24日被金华市金东区人民检察院决定不起诉；又因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年9月17日被东阳市公安局刑事拘留，同年10月3日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人陈春丽，东阳市法律援助中心指派的浙江泽大（东阳）律师事务所律师。 东阳市人民检察院以东检一部刑诉[2020]917号起诉书指控被告人周伟武犯敲诈勒索罪，于2020年6月30日向本院提起公诉，本院于同年7月1日立案，并依法适用认罪认罚普通程序审理。又因案件需要补充侦查，东阳市人民检察院于2020年9月25日建议本院延期审理，同年10月9日提请恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派检察员厉剑婷出庭支持公诉，被告人周伟武及其辩护人陈春丽到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年以来，卢某开始从事汽车质押借款生意，2016年下半年开始，卢某、吕某、任某1（均另案处理）等人通过印发名片、张贴广告、发微信朋友圈等形式，以车辆安装ＧＰＳ后无需质押即可放款为名，吸引被害人前来借款，实际放款时扣除头期利息、ＧＰＳ安装费、钥匙费、家访费等费用，签写借款合同时，以保证按时还款为名，诱使被害人在实际借款金额基础上虚增10000元（下均指人民币）保证金，并制造虚假支付凭证，以安装ＧＰＳ的名义将车开走后扣押，或肆意认定被害人违约后将车辆开回扣押，要求被害人按合同金额归还借款，或直接将车辆转卖获利。后卢某等人与曹某（另案处理）合伙，由曹某介绍或共同出资收押车辆，由卢某、吕某、任某1等人出面签合同、验车、收车等，被害人无法还款后，曹某以质押的方式收车，实际放款时扣除头期利息、停车费、介绍费、拖车费以及前期的赎车费等费用，后曹某肆意认定被害人违约，要求车主按合同金额归还借款或加付违约利息，或直接将车辆转卖获利。逐渐形成了以卢某、曹某为首，以任某1、吕某、杨某3（另案处理）为重要成员，以被告人周伟武以及方某1、戴某3、杜某3、陈某3、蒋某、赵某3、楼某3、沈某3、楼某3、单某3、吕某3、杜某（均另案处理）等人为成员的“套路贷”恶势力犯罪集团，扰乱社会经济生活秩序，造成了恶劣的社会影响。其中被告人周伟武参与的犯罪事实如下： 2017年1月8日，被害人方某1用荣威轿车以安装ＧＰＳ不质押的方式向卢某、吕某等人借款，吕某等人以保证借款及时归还为由，要求方某1签订金额为60000元的汽车抵押借款合同，扣除首月利息、ＧＰＳ安装费、备用钥匙费、手续费等费用，实际支付18000元。到期后，吕某向方某1催讨第二个月利息7200元，方某1给吕某5000元，提出剩余的2200元利息暂缓支付，吕某以拖车相要挟，迫使方某1写了一张10000元的借条。方某1为支付利息再次找到蒋某联系质押车辆借钱，蒋某将情况告知吕某，后吕某安排被告人周伟武和蒋某、杜某、陈某3等人“设局”制造方某1违约条件，强行将车开走，向其索要借款合同金额及违约金共计73000元，被告人周伟武与陈某3则以方某1汽车二次抵押要告方某1诈骗为由，向方某1索要8000元赔偿款。方某1通过典当手机，凑足4000元交给被告人周伟武等人，余款签写了一张4000元的欠条。2017年2月18日，方某1因害怕车辆被转卖后造成更大损失，向吕某等人支付73000元后赎回车辆。 2017年3月31日，被害人包某3用别克君威轿车以安装ＧＰＳ后不质押的方式向任某1借款。任某1、吕某等人以保证借款及时归还为由，要求包某3签订金额为60000元的汽车抵押借款合同，扣除首月利息、ＧＰＳ安装费、备用钥匙费、手续费等费用，实际支付39500元。2017年4月9日，任某1以包某3可能将汽车再次质押借款为由，将该车开走，并以包某3已违约为由，以卖掉该车相要挟，向其索要70000元。包某3通过朋友与任某1、吕某等人商谈，因被告人周伟武认识任某2等人，为赚取报酬，其明知任某1等人系在实施套路放贷，仍参与向任某2等人索要赎车款。2017年4月9日，包某3支付57000元给吕某后赎回该车。 2019年9月17日，被告人周伟武被抓获归案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了同案的供述、被害人陈述、证人证言、书证及被告人供述等证据。 公诉机关认为，被告人周伟武参与以卢某、曹某为首的恶势力犯罪集团，共同以非法占有为目的，敲诈勒索公民财物，数额巨大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人周伟武参与之罪系共同犯罪，系从犯；被告人周伟武能认罪认罚，且具有坦白情节。建议判处被告人周伟武有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币六千元。 被告人周伟武对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人陈春丽提出的辩护意见是，被告人周伟武系从犯，能认罪认罚、坦白，请求对其从轻、减轻处罚。 经审理查明，2016年以来，卢某开始从事汽车质押借款生意，2016年下半年开始，卢某、吕某、任某1（均另案处理）等人通过印发名片、张贴广告、发微信朋友圈等形式进行宣传，以车辆安装ＧＰＳ后无需质押即可放款为名，吸引被害人前来借款，实际放款时扣除头息、ＧＰＳ安装费、钥匙费、家访费等费用，签写借款合同时，以保证按时还款为名，诱使被害人在实际借款金额基础上虚增10000元（下均指人民币）保证金，并制造虚假支付凭证，以安装车辆ＧＰＳ的名义将车开走后扣押，或肆意认定被害人违约后将车辆开回扣押，要求被害人按合同金额归还借款，或直接将车辆转卖获利。后卢某等人与曹某（另案处理）合伙，由曹某介绍或共同出资收押车辆，由卢某、吕某、任某1等人出面签合同、验车、收车等，被害人无法还款后，曹某以质押的方式收车，实际放款时扣除头息、停车费、介绍费、拖车费以及前期的赎车费等费用，后曹某肆意认定被害人违约，要求车主按合同金额归还借款或加付违约利息，或直接将车辆转卖获利。期间，卢某以请客吃饭、唱歌、洗脚、发红包等方式，拉拢了吕某、任某1，吕某、任某1又拉拢了方某1、戴某3、杜某3、陈某3、蒋某、赵某3（均另案处理）等人共同参与“套路”被害人，逐渐形成了以卢某、曹某为首，以任某1、吕某、杨某3（另案处理）为重要成员，以被告人周伟武以及方某1、戴某3、杜某3、陈某3、蒋某、赵某3、楼某3、沈某3、楼某3、单某3、吕某3、杜某（均另案处理）等人为成员的“套路贷”恶势力犯罪集团。 该恶势力犯罪集团人员众多，职责分工明确，其中卢某、曹某、吕某、任某1主要负责出资放贷、签合同，吕某负责给车辆安装ＧＰＳ，被告人周伟武和杨某3、楼某3、方某1负责评估车辆价值，吕某3负责介绍被害人前去借款，戴某3、杜某3、陈某3、蒋某、赵某3、杜某等人主要负责充人头、撑场面、讨债、开车等。为方便实施违法犯罪行为和逃避打击，2016年下半年，由卢某出资，吕某、任某1共同参与设立东狮典当行，与曹某设立的东涛典当行作为该犯罪组织实施套路放贷的据点。卢某、吕某、任某1等人与曹某、杨某3在未让被害人看清合同，也未解释合同内容的情况下，让被害人在《借条》《收条》《同意书》《质押债权转让协议》《授权委托书》《汽车质押借款合同》《车辆转押协议》等格式文本合同指定位置签名捺印，被害人发现被骗后即以签过合同为要挟，迫使被害人按照合同金额还钱赎车，或直接将车辆转卖获利。 该恶势力犯罪组织在卢某、曹某的组织、领导下，有组织、有计划地在东阳、武义等地实施诈骗、敲诈勒索等犯罪活动，谋取非法暴利；通过暴力、软暴力方式向被害人索某，扰乱社会经济生活秩序，造成了恶劣的社会影响。其中被告人周伟武参与的犯罪事实如下： 2017年1月8日，被害人方某1用其女友邱红英的车牌号为赣ＥＦ××××的荣威轿车，以安装车辆ＧＰＳ后不质押的方式向卢某、吕某等人借款人民币30000元。吕某等人以保证借款及时归还为由，要求方某1签订金额为60000元的汽车抵押借款合同，扣除首月利息、ＧＰＳ安装费、备用钥匙费、手续费等费用，实际支付给方某118000元。借款一个月到期后，吕某向方某1催讨第二个月利息7200元，方某1通过支付宝转账给吕某5000元，提出剩余的2200元利息暂缓支付，吕某以拖车相要挟，迫使方某1写了一张10000元的借条。方某1为支付利息再次找到蒋某联系质押车辆借钱，蒋某将此情况告知吕某，后吕某安排被告人周伟武和蒋某、杜某、陈某3等人“设局”制造方某1违约条件，由蒋某冒充中介，将方某1介绍给由被告人周伟武和陈某3冒充的出借人，在被告人周伟武和陈某3等人与方某1签订虚假借款合同后，吕某、杜某等人即以方某1合同违约及诈骗为由强行将车辆开走，向其索要借款合同金额及违约金共计73000元，被告人周伟武和陈某3则以方某1将汽车二次抵押，要告方某1诈骗相要挟，向方某1索要8000元赔偿款。方某1通过典当其苹果7手机，凑足4000元交给被告人周伟武等人，余款签写了一张4000元的欠条。后方某1因怕车辆被转卖造成更大损失，被迫向吕某等人支付73000元后赎回车辆。 2017年3月31日，被害人包某3用其浙Ｇ2××××的别克君威轿车，以安装辆ＧＰＳ后不质押的方式向任某1借款50000元。由卢某、任某1、吕某提供出借资金，任某1等人以保证借款及时归还为由，要求包某3签订金额为60000元的汽车抵押借款合同，扣除首月利息、ＧＰＳ安装费、备用钥匙费、手续费等费用，实际支付给包某339500元。2017年4月9日，任某1以包某3可能将汽车再次质押借款为由，前往本市南马镇防军村，将包某3停放于该村内的别克君威汽车开走，并以包某3已违约为由，以将该别克轿车卖掉相要挟，向其索要70000元。包某3通过朋友包某5、任某2等人与任某1、吕某等人相约于本市白云街道国际大酒店商谈，因被告人周伟武认识任某2等人，为赚取报酬，其明知任某1等人系在实施套路放贷，仍参与向任某2等人索要赎车款。2017年4月9日，包某3的朋友包某5转账57000元给吕某后赎回该车。 2019年9月17日，被告人周伟武被抓获归案。 上述事实，有下列当庭列举并经庭审质证的被害人方某1、包某3的陈述、同案陈某3、蒋某、杜某、任某1、卢某、吕某等的供述、证人周某、方某2、任某2、俞某、包某5、朱某、王某、胡某、孙某、宋某等的证言、公安机关制作的接受证据清单、寄售、抵押物品登记单、典当交易信息、银行转账明细、调取证据通知书、不起诉决定书、价格认定结论书、个体户登记基本情况、其他抵押材料、人员照片、车辆抵押相关协议、聊天记录、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片、随案移送物品清单、搜查笔录、现场照片、冻结情况、查封房产情况、电子证物检查工作记录、公安民警出具的抓获经过、户籍证明及被告人周伟武对上述事实所作的供述等证据证实，本院予以确认。 本院认为，被告人周伟武伙同他人以非法占有为目的，敲诈勒索公民财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成敲诈勒索罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人周伟武在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人周伟武在归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且其自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人陈春丽据上所提辩护意见，理由成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人周伟武犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月17日起至2021年7月16日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二、继续追缴本案犯罪所得，发还被害人；继续追缴本案用于犯罪的资金，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈益明 人民陪审员  虞晓飞 人民陪审员  张军生 二〇二〇年十月二十六日 代书 记员  吴炜婷