河南省濮阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)豫09刑终179号原公诉机关河南省濮阳市华龙区人民检察院。上诉人（原审被告人）唐佳恒，男,1993年5月8日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地江西省高安市，捕前住江西省高安市。曾因犯非法拘禁罪,2018年6月25日被南昌市青山湖区人民法院判处拘役三个月。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年12月28日被抓获，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年1月31日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人朱刚，上海市建纬（南昌）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王露露，女,1994年6月26日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地江西省高安市，捕前住江西省南昌市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年12月28日被抓获，次日被濮阳市公安局昆吾分局取保候审,2019年6月18日被濮阳市华龙区人民检察院决定取保候审，同年11月29日经濮阳市华龙区人民法院决定逮捕，同日被执行逮捕。辩护人朱浩然，上海市建纬（南昌）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄毅，男,1998年11月5日出生，大专文化，无业，户籍地江西省崇文县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年2月23日被抓获并临时羁押于济南铁路公安处派出所,同年2月25日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年3月20日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人王庆霞，河南卓诚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）文永，男，1997年1月24日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地山西省永济市，捕前住山西省永济市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年12月28日被抓获，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留，2019年1月31日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人张建恩，河南依言律师事务所律师。原审被告人季新剑，男,1994年4月22日出生，汉族，本科文化，无业，户籍地浙江省青田市，捕前住浙江省青田县。曾因犯危险驾驶罪,2017年7月被江西省九江市浔阳区人民法院判处拘役二个月。现因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年12月28日被抓获，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年1月31日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被执行逮捕。原审被告人万常帅，男,1997年8月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省南昌市，捕前住江西省新建县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年12月28日被抓获，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年1月31日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被执行逮捕。原审被告人陈勇辉，男,1997年2月28日出生，汉族，本科文化，无业，户籍地江西省抚州市，捕前住江西省抚州市。曾因犯非法拘禁罪,2018年6月25日被南昌市青山湖区人民法院判处拘役三个月。现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月17日投案并临时羁押于广州市白云区看守所,同年5月23日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年6月11日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日被执行逮捕。原审被告人王爱俊，男,1996年12月16日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地江西省玉山县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年5月16日被抓获并临时羁押于青岛铁路公安处看守所,同年5月19日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年6月11日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日被执行逮捕。原审被告人杨奥，男,1996年5月9日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地黑龙江省肇州县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年12月28日被抓获，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年1月31日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被执行逮捕。原审被告人余鑫，男,1997年6月11日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地江西省武宁县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年3月14日投案，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年4月19日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被执行逮捕。原审被告人曹望龙，男,1997年6月22日出生，汉族，本科文化，无业，户籍地江西省修水县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月16日被抓获并临时羁押于南昌市看守所，同年5月23日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年6月11日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日被执行逮捕。原审被告人王旭东，男,1997年4月5日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地陕西省咸阳市，捕前住陕西省咸阳市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年12月28日被抓获，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年1月31日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，次日被执行逮捕。原审被告人王国泰，男,1996年5月16日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地陕西省乾县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年12月28日被抓获，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年1月31日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，次日被执行逮捕。原审被告人江文斌，男,1998年4月6日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地江西省都昌县。曾因犯非法拘禁罪,2018年6月25日被南昌市青山湖区人民法院判处拘役三个月。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年3月1日投案并临时羁押于都昌县看守所,2019年3月6日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留，2019年3月20日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日被执行逮捕。原审被告人王忠旺，男,1997年3月10日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地江西省上饶市，捕前住江西省广丰县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年2月21日被抓获并临时羁押于上饶市广丰区看守所，同年2月26日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年3月20日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日被执行逮捕。原审被告人王仁杰，男,1996年1月27日出生，汉族，本科文化，无业，户籍地陕西省山阳县，捕前住陕西省商洛市山阳县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年3月13日投案并临时羁押于山阳县看守所,2019年3月17日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年4月19日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，次日被执行逮捕。2020年8月12日被濮阳市华龙区人民法院取保候审，现住原籍。原审被告人廖江徽，男,1997年10月16日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地江西省上饶市，捕前住江西省广丰县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年4月9日向投案并临时羁押于上饶市广丰区看守所,2019年4月16日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年5月20日被取保候审，同年6月8日被濮阳市华龙区人民检察院决定取保候审，2019年11月29日经濮阳市华龙区人民法院决定逮捕，同日被执行逮捕。原审被告人张冠平，男,1996年9月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地山西省孝义市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年12月28日被抓获，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年1月31日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被执行逮捕。2020年7月28日被濮阳市华龙区人民法院取保候审。现住山西省孝义市。原审被告人陈宝哲，男,1996年9月25日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地内蒙古自治区巴彦淖尔市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年12月28日被抓获，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年1月31日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，次日被执行逮捕。2020年7月28日被濮阳市华龙区人民法院取保候审。现住内蒙古自治区。原审被告人范宁宇，男,1996年9月29日出生，汉族，本科文化，无业，户籍地湖南省汝城县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年12月28日被抓获，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年1月31日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，次日被执行逮捕，2020年6月28日被濮阳市华龙区人民法院取保候审。现住湖南省郴州市汝城县。河南省濮阳市华龙区人民法院审理河南省濮阳市华龙区人民检察院提起公诉的原审被告人唐佳恒犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、窝藏罪，原审被告人季新剑、王露露等犯诈骗罪等一案，于2020年7月30日作出(2019)豫0902刑初1058号刑事判决。宣判后，原审被告人唐佳恒、王露露、黄毅、文永不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过审阅本案卷宗材料和上诉人的上诉状，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本院依法讯问了上诉人唐佳恒、王露露、黄毅、文永，听取了辩护人的辩护意见，核实了本案相关证据，并对一审认定的事实和法律适用进行了全面审查。现已审理终结。原判认定：一、犯罪集团事实2017年7月至2018年12月，被告人唐佳恒、季新剑、王露露、黄毅、万常帅、陈勇辉、王爱俊、余鑫、杨奥、曹望龙、王旭东、文永、王国泰、江文斌、王忠旺、廖江徽、王仁杰、陈宝哲、张冠平、范宁宇等人为攫取高额利润，在江西省南昌市城区多次实施套路贷式诈骗，期间通过非法拘禁、辱骂、恐吓等“软暴力”手段催收，并对借款人进行敲诈，逐步形成以唐佳恒为首的恶势力犯罪集团，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体事实如下：（一）被告人唐佳恒、季新剑、王露露、黄毅、万常帅、陈勇辉、王爱俊、余鑫、杨奥、曹望龙、王旭东、文永、王国泰、江文斌、王忠旺、廖江徽、王仁杰、陈宝哲、张冠平、范宁宇诈骗事实2017年7月至2018年12月，被告人唐佳恒先后在江西省南昌市注册成立江西传是网络科技有限公司、江西仁禄网络科技有限公司，招募被告人季新剑担任行政主管以及被告人王露露、黄毅、陈勇辉、王爱俊、杨奥、余鑫、万常帅、王旭东、文永、江文斌、曹望龙、王忠旺、王国泰、王仁杰、陈宝哲、廖江徽、张冠平、范宁宇等人担任财务、审核人员，设计贷款套路，以“借贷”之名骗取他人财物。该犯罪集团以“放款快、无抵押”为幌子对外宣传，通过同行推荐或借贷平台等渠道获取客户资源，审核部成员以需要审核身份的真实性为由，诱骗被害人提供手机通讯录为后续催收做准备，待审核通过后推给财务部采用线下面签或线上通过“今借到”“米房”“借贷宝”等APP贷款平台网签的方式，与被害人（主要为在校大学生）签订高于实际借款金额的借款合同（期限7日），并在支付借款时先行扣除“保证金”“服务费”“家访费”“周利息”等名义的费用。在被害人还款不能的情况下，再以展期、以贷还贷、违约金等手段不断垒高被害人债务，并采用拨打电话、发信息骚扰，制作、发送侮辱性照片等方式催讨债务，累计骗取河南省濮阳市、江西省南昌市、河北省邯郸市等全国多地被害人1613人次共计2353871元（即被害人归还实际借款后额外支付的各项费用）。具体个人分工及参与数额情况如下:被告人唐佳恒负责注册成立公司、提供放贷资金、场所、电脑等条件，制定放贷套路模式、提成奖励制度，招募放贷人员，管理、支配集团违法所得；被告人季新剑担任行政主管，主要负责制定公司管理制度、行政管理、放款审核、上门催收、按照公司利润的5%提成；被告人王露露（系唐佳恒之妻）担任财务人员，主要负责放款、收息，统计个人放款业绩、管理公司总账。被告人黄毅、万常帅、陈勇辉、王爱俊、余鑫、杨奥、曹望龙、王旭东、文永、王国泰、江文斌、王忠旺、廖江徽、王仁杰、陈宝哲、张冠平、范宁宇（分别系网贷从业人员或网贷负债人员）等人担任审核、放贷员，负责宣传套路借款模式、发展客户、审核客户个人资料、签订借款合同、放款、收息及催收，按照获利的30%-50%从中提成。个人参与骗取数额如下：黄毅412030元，万常帅269250元，陈勇辉227360元，王爱俊219645元，余鑫198200元，杨奥194365元，王旭东177390元，文永125035元，王国泰107116元，江文斌102600元，曹望龙95220元，王忠旺33250元，廖江徽31080元，王仁杰26600元，张冠平10000元，陈宝哲9850元（其中未遂6400元），范宁宇7150元（其中未遂2900元）。另查明：被告人唐佳恒、季新剑、王露露、万常帅、王旭东、王国泰、文永、范宁宇、陈宝哲、张冠平、杨奥、王忠旺、黄毅、曹望龙、王爱俊均系被抓获到案；被告人江文斌、王仁杰、余鑫、廖江徽、陈勇辉均系投案到案，以上人员（除唐佳恒外）均对上述主要事实供认不讳。公安人员扣押作案工具手机、电脑；冻结王露露名下浦发银行账户（卡号62×××08）内供犯罪使用的资金252368元。还查明：在本案审理期间，被告人江文斌主动退出部分赃款10000元，预缴罚金30000元；被告人廖江徽主动退出全部赃款31080元，预缴罚金9000元；被告人张冠平、陈宝哲、范宁宇分别预缴罚金5000元、4000元、3000元。认定上述事实主要有下列证据：户籍证明，到案经过，前科证明材料，濮阳市公安局昆吾分局调取的南昌传是网络科技有限公司、江西仁禄网络科技有限公司资料，扣押、冻结财物清单，借款合同、个人借款签收凭证、逾期催收上门费承诺书、签约承诺书、梦想基金借款协议、个人信息资料表、传是公司简介、招工信息、考勤记录表、初审表（学生版）、催收图片、逾期客户处理和催收技巧、公司宣传页、梦想基金宣传页、业绩表，从王旭东处提取的书写材料，濮阳市华龙区人民法院退款票据，证人曲某、吉某、王某1证言，同案人陈纵证言，被害人潘某、顾某、王某2、赵某1、方某1、岳某、林某1、夏某1、王某3、徐某、甘某1、张某1、夏某2、桑某、张某2、吴某、胡某1、詹某、甘某2、张某3、方某2、林某2、黄某、张某4、朱某1、赵某2、朱某2、杨某1、杨某2、周某、胡某2、王某4、王某5、冯某、李某2、王某6、杨某3等人陈述，被告人唐佳恒、季新剑、王露露、陈勇辉、江文斌、余鑫、曹望龙、王爱俊、黄毅、万常帅、王旭东、王国泰、杨奥、文永、王忠旺、王仁杰、范宁宇、陈宝哲、张冠平、廖江徽供述，濮阳市公安局昆吾分局现场勘验笔录，辨认笔录，从王露露电脑中提取的账目电子文档，从被告人手机、电脑提取的聊天记录、照片等。（二）寻衅滋事事实1、被告人唐佳恒、季新剑、文永寻衅滋事事实2018年12月，被告人唐佳恒指使被告人季新剑、文永，至湖南省长沙市城区向被害人陈某催收，并在陈某已经还清实际借款本金的情况下，强行拿走其大提琴2把(鉴定价值6100元)折抵“债务”。案发后，赃物已追回。认定上述事实主要有下列证据：微信转账记录，被害人陈某陈述，被告人唐佳恒、季新剑、文永供述，辨认笔录，濮阳市价格认证中心价格认定结论书等。2、被告人季新剑、王露露寻衅滋事事实2018年9月21日至12月13日，被告人季新剑、王露露为催收借款，通过手机多次发送微信辱骂、恐吓被害人郭某，严重影响其工作和生活。认定上述事实主要有下列证据：被告人王露露、季新剑供述，被害人郭某陈述，证人姚某证言，濮阳市公安局昆吾分局调取的借款记录、微信聊天截图等。（三）被告人唐佳恒、陈勇辉、江文斌非法拘禁事实从2017年8月28日，被告人唐佳恒为催收，指使被告人陈勇辉、江文斌将被害人詹某扣留在公司办公室，并带其到其他公司借款试图以贷还贷，期间因借款未果，陈勇辉将其带至员工宿舍、宾馆进行看管，直至9月3日凌晨，詹某借机从宾馆房间逃离。认定上述事实主要有下列证据：詹某提供的支付宝账单，证人伍某证言，被害人詹某陈述，被告人唐佳恒、陈勇辉、江文斌等。（四）被告人唐佳恒、王旭东敲诈勒索事实2018年12月19日凌晨0时许，被告人唐佳恒、王旭东等人到深圳东莞催收，唐佳恒为娱乐消费，指使被告人王旭东设法从借款人处索要“违约金”，王旭东遂以被害人朱某3擅自向其他平台借款构成违约为由，采用威胁之手段，强行向其索要“违约金”5000元。案发后，赃款未追回。认定上述事实主要有下列证据：微信截图转账、聊天记录，从王露露电脑中提取的王旭东2018年11月份、12月份业绩表，同案人陈宝哲、王国泰证言，被害人朱某3陈述，被告人唐佳恒、王旭东供述等。（五）被告人唐佳恒窝藏事实2017年10月至2018年5月，被告人唐佳恒明知唐正发（已被判刑）系网上在逃人员的情况下，向其提供经济帮助12000元，并租赁南昌市经开区新力帝泊湾小区C区B8栋1单元902室提供给唐正发藏匿。认定上述事实主要有下列证据：江西省南昌市青山湖区人民法院刑事判决书，濮阳市公安局昆吾分局调取的在逃人员登记表、王露露电脑“线下总结”账目、房屋租赁合同，河南信则会计师事务所有限公司审计报告，同案人王露露、同案人陈勇辉、季新剑、江文斌证言，证人胡某2、刘某1证言，被告人唐佳恒供述等。二、个人犯罪事实（一）被告人万常帅寻衅滋事事实2018年11月3日至11月28日，被告人万常帅为催收借款，通过手机多次发送短信、微信辱骂、威胁被害人王某7，严重影响其工作和生活。认定上述事实主要有下列证据：被告人万常帅供述，被害人王某7陈述，证人刘某2证言，濮阳市公安局昆吾分局调取的微信条聊天截图等。（二）被告人曹望龙侵犯公民个人信息事实2018年3月，被告人曹望龙伙同郑某（另案处理）为发展客户，共同出资4000元，由曹望龙联系从孟某(另案处理)等人处购买包含姓名、手机号码、所在城市、所在学校、借款日期、借款金额等内容的大学生个人贷款信息36855条。认定上述事实主要有下列证据：被告人曹望龙供述，证人郑某、胡某1、李某1、孟某证言，濮阳市公安局昆吾分局调取的曹望龙手机存储信息、微信聊天记录等。根据上述事实和证据，濮阳市华龙区人民法院认为，被告人唐佳恒、季新剑、王露露、黄毅、万常帅、陈勇辉、王爱俊、余鑫、杨奥、曹望龙、王旭东、文永、王国泰、江文斌、王忠旺、廖江徽、王仁杰、陈宝哲、张冠平、范宁宇为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，在一定区域或行业内有预谋、有计划地多次实施“套路贷”犯罪，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，应认定为恶势力犯罪集团。其中，唐佳恒系组织、领导犯罪集团的首要分子；季新剑、王露露、黄毅、陈勇辉、王爱俊、杨奥、余鑫、万常帅、王旭东、文永、江文斌、曹望龙、王忠旺、王国泰、王仁杰、廖江徽、张冠平、陈宝哲、范宁宇均系成员。被告人唐佳恒、季新剑、王露露、黄毅、万常帅、陈勇辉、王爱俊、余鑫、杨奥、曹望龙、王旭东、文永、王国泰、江文斌、王忠旺、廖江徽、王仁杰、陈宝哲、张冠平、范宁宇以非法占有为目的，虛构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中唐佳恒、季新剑、王露露诈骗数额特别巨大；黄毅、万常帅、陈勇辉、王爱俊、余鑫、杨奥、曹望龙、王旭东、文永、王国泰、江文斌诈骗数额巨大；王忠旺、王仁杰、廖江徽、张冠平、陈宝哲、范宁宇诈骗数额较大，其行为均侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人唐佳恒、季新剑强拿硬要他人财物，情节严重；辱骂、恐吓他人，情节恶劣；被告人文永强拿硬要他人财物，情节严重；被告人王露露、万常帅辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为均妨害了社会管理秩序，已构成寻衅滋事罪。其中季新剑分别与文永、王露露构成共同犯罪。被告人唐佳恒、王旭东以非法占有为目的，采用威胁手段，勒索他人财物，数额较大，其行为侵犯了公民的财产权利，已构成敲诈勒索罪，系共同犯罪。被告人唐佳恒、陈勇辉、江文斌非法剥夺他人人身自由，其行为均侵犯了公民的人身权利，已构成非法拘禁罪，系共同犯罪。被告人唐佳恒明知是犯罪的人，而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿，其行为妨害了司法机关对罪犯的刑事追诉活动，已构成窝藏罪。被告人曹望龙违反国家规定，非法获取公民个人信息，情节严重，其行为妨侵犯了公民的人身权利，已构成侵犯公民个人信息罪。唐佳恒、季新剑、王露露、陈勇辉、万常帅、王旭东、文永、江文斌、曹望龙均系一人犯数罪，应数罪并罚。唐佳恒系组织、领导犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；季新剑、王露露、黄毅、陈勇辉、王爱俊、杨奥、余鑫、万常帅、王旭东、文永、江文斌、曹望龙、王忠旺、王国泰、王仁杰、廖江徽、张冠平、陈宝哲、范宁宇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻或从轻处罚。陈勇辉、江文斌、余鑫、王仁杰、廖江徽系主动投案；王露露、王爱俊、杨奥、万常帅、王旭东、文永、曹望龙、王忠旺、王国泰、陈宝哲、张冠平、范宁宇系被抓获到案，均如实供述主要犯罪事实，分别构成自首或坦白，均可依法从轻处罚。陈宝哲、范宁宇部分犯罪未遂，依法可以从轻处罚。唐佳恒、季新剑、陈勇辉、江文斌具有犯罪前科，可酌情从重处罚；王露露、陈勇辉、王爱俊、杨奥、余鑫、万常帅、王旭东、文永、江文斌、曹望龙、王忠旺、王国泰、王仁杰、廖江徽、张冠平、陈宝哲、范宁宇自愿认罪认罚，其中江文斌、廖江徽主动退赃；陈勇辉、江文斌取得非法拘禁被害人谅解，以上均可酌情从轻处罚。综合被告人的犯罪事实、情节及其对社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第二项、第三项、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第三款、第三百一十条第一款、第二百五十三条之一第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第六十七条第一款、第三款之规定，认定被告人唐佳恒犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年又四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；犯窝藏罪，判处拘役三个月，决定执行有期徒刑十五年又六个月，并处罚金人民币五十万三千元。被告人季新剑犯诈骗罪，判处有期徒刑七年又二个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年又一个月；决定执行有期徒刑七年又六个月，并处罚金人民币十万元。被告人王露露犯诈骗罪，判处有期徒刑六年又三个月，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处拘役五个月，决定执行有期徒刑六年又三个月，并处罚金人民币八万元。被告人黄毅犯诈骗罪，判处有期徒刑六年又一个月，并处罚金人民币八万元。被告人万常帅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年又七个月，并处罚金人民币六万元；犯寻衅滋事罪，判处拘役五个月；决定执行有期徒刑四年又七个月，并处罚金人民币六万元。被告人陈勇辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；决定执行有期徒刑四年又二个月，并处罚金人民币五万元。被告人王爱俊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。被告人杨奥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又九个月，并处罚金人民币四万五千元。被告人余鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又七个月，并处罚金人民币四万五千元。被告人曹望龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又九个月，并处罚金人民币三万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年又三个月，并处罚金人民币一万五千元，决定执行有期徒刑三年又七个月，并处罚金人民币四万五千元。被告人王旭东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又七个月，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑三年又八个月，并处罚金人民币四万二千元。被告人文永犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又三个月，并处罚金人民币三万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；决定执行有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币三万五千元。被告人王国泰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又十一个月，并处罚金人民币三万二千元。被告人江文斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定有期徒刑二年又七个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。被告人王忠旺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又八个月，并处罚金人民币一万元。被告人王仁杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又五个月，并处罚金人民币八千元。被告人廖江徽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又一个月，并处罚金人民币九千元（已缴纳）。被告人张冠平犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。被告人陈宝哲犯诈骗罪，判处罚金人民币四千元。被告人范宁宇犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元。扣押在案财物：1、作案工具手机，依法予以没收，上缴国库；2、冻结王露露账户（浦发银行账户62×××08）内供犯罪所用资金252368元；被告人廖江徽、江文斌分别退赃31080元、10000元，依法按比例发还被害人；3、大提琴2把依法发还被害人陈某。责令被告人唐佳恒、季新剑、王露露、黄毅、万常帅、陈勇辉、王爱俊、余鑫、杨奥、曹望龙、王旭东、文永、王国泰、江文斌、王忠旺、王仁杰、陈宝哲、张冠平、范宁宇在各自犯罪数额范围内（扣除以上退赃数额）共同退赔被害人损失。责令被告人唐佳恒、王旭东共同退赔被害人朱某3经济损失5000元，于判决生效后十日内付清。上诉人唐佳恒上诉及其辩护人辩护称：唐佳恒等人不具备恶势力犯罪集团的特征，不应认定为恶势力犯罪集团；其行为不符合“套路贷”的行为特征，现有证据不足以认定唐佳恒的行为构成诈骗罪；原判认定违法所得为2353871元、被害人为1613人次证据不足；豫信则会审字（2019）第0699号专项审计报告严重违反程序，不应作为本案的定案依据；原判认定唐佳恒犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪证据不足。上诉人王露露上诉及其辩护人辩护称：原判认定违法所得为2353871元、被害人为1613人次证据不足，认定王露露犯罪数额过高；豫信则会审字（2019）第0699号专项审计报告严重违反程序，不应作为本案的定案依据；王露露在共同犯罪中作用较小，应认定为从犯；王露露有立功表现，应对其从轻处罚。其辩护人另辩称：原判认定王露露犯诈骗罪证据不足，应以非法经营罪对其定罪处罚；上诉人黄毅上诉及其辩护人辩护称：黄毅的行为不构成诈骗罪；即使认定其构成诈骗罪，其亦不属恶势力犯罪；黄毅在共同犯罪中作用较小，应认定为从犯；豫信则会审字（2019）第0699号专项审计报告不应作为本案的定案依据原判认定黄毅犯罪数额过高，量刑过重，请求改判。上诉人文永上诉及其辩护人辩护称：文永的行为不构成寻衅滋事罪；文永在诈骗共同犯罪中作用较小，应认定为从犯；原判量刑过重，请求改判。原审被告人季新剑、万常帅、陈勇辉等对原判无异议。经本院审理查明的事实及证据与原判认定一致，原判证据已经一审庭审举证、质证，查证属实，经本院审核，予以确认。针对各上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：1、关于部分上诉人、辩护人认为本案不属于“套路贷”、不构成诈骗罪、不属于恶势力犯罪的意见。经查，被告人供述、被害人陈述、证人证言、审计报告、相关账目明细等现有证据证实，上诉人唐佳恒等先后以江西传是网络科技有限公司、江西仁禄网络科技有限公司为依托，通过同行推荐或借贷平台等渠道获取客户资源，以无抵押、快速放款等为诱饵吸引被害人借款，采用线下面签或线上通过“今借到”“米房”“借贷宝”等APP贷款平台网签的方式，与被害人签订高于实际借款金额的借款合同，并在支付借款时先行扣除“保证金”“服务费”“家访费”“周利息”等名义的费用，在被害人还款不能的情况下，再以展期、以贷还贷、违约金等手段不断垒高被害人债务，并采用拨打电话、发信息骚扰，制作、发送侮辱性照片等方式催讨债务，累计骗取全国多地被害人1613人次共计2353871元。上诉人唐佳恒等以非法占有为目的，实施上述制造民间借贷假象、制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软暴力“索债”等犯罪行为，符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》中关于“套路贷”的相关规定，属于“套路贷”犯罪；唐佳恒等以非法占有为目的，虛构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪；唐佳恒等为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，在一定区域或行业内有预谋、有计划地多次实施“套路贷”犯罪，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，属于恶势力犯罪集团。2、关于部分上诉人上诉及其辩护人辩护称豫信则会审字（2019）第0699号专项审计报告严重违反程序，不应作为本案的定案依据；原判认定违法所得为2353871元、被害人为1613人次证据不足的意见。经查，本案经庭审质证的豫信则会审字（2019）第0699号专项审计报告没有注册会计师签名，依法不应予以采信，该上诉理由及辩护意见成立，本院予以支持。原判认定唐佳恒等累计骗取全国多地被害人1613人次共计2353871元，系依据从王露露电脑中提取的账目电子文档，从被告人手机、电脑提取的聊天记录、照片及被告人供述等证据综合作出的认定，事实清楚，证据确实、充分。3、关于上诉人唐佳恒、王露露上诉及其辩护人辩护称，认定唐佳恒犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪证据不足，及认定王露露犯诈骗罪证据不足的意见。经查，原判认定的唐佳恒、王露露的相关犯罪事实，均有被告人供述、证人证言、被害人陈述及相关书证等证据予以证实，且进行了详细分析，现有证据已形成完整证据链条，足以认定。4、关于部分上诉人、辩护人称王露露、黄毅、文永在共同犯罪中系从犯、王露露有立功情节的意见。经查，原判已认定王露露、黄毅、文永在共同犯罪中系从犯；王露露上诉及其辩护人辩护称王露露有立功情节没有相关证据予以支持，本院不予采信。5、关于本案量刑。经查，原判已综合考虑各上诉人在共同犯罪中的地位、作用，参与犯罪的程度、犯罪数额，各自具有的量刑情节，社会危害性及认罪悔罪态度等，并处以相应的刑罚，量刑并无不当。本院认为，上诉人唐佳恒、王露露、黄毅、文永及原审被告人季新剑、万常帅、陈勇辉、王爱俊、余鑫、杨奥、曹望龙、王旭东、王国泰、江文斌、王忠旺、廖江徽、王仁杰、陈宝哲、张冠平、范宁宇以非法占有为目的，虛构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中唐佳恒、季新剑、王露露诈骗数额特别巨大；黄毅、万常帅、陈勇辉、王爱俊、余鑫、杨奥、曹望龙、王旭东、文永、王国泰、江文斌诈骗数额巨大；王忠旺、王仁杰、廖江徽、张冠平、陈宝哲、范宁宇诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。上诉人唐佳恒、原审被告人季新剑强拿硬要他人财物，情节严重；辱骂、恐吓他人，情节恶劣；上诉人文永强拿硬要他人财物，情节严重；上诉人王露露、原审被告人万常帅辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。其中季新剑分别与文永、王露露构成共同犯罪。上诉人唐佳恒、原审被告人王旭东以非法占有为目的，采用威胁手段，勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪。上诉人唐佳恒及原审被告人陈勇辉、江文斌非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，且系共同犯罪。上诉人唐佳恒明知是犯罪的人，而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪。原审被告人曹望龙违反国家规定，非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。唐佳恒、季新剑、王露露、陈勇辉、万常帅、王旭东、文永、江文斌、曹望龙均系一人犯数罪，应数罪并罚。唐佳恒系组织、领导犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；季新剑、王露露、黄毅、陈勇辉、王爱俊、杨奥、余鑫、万常帅、王旭东、文永、江文斌、曹望龙、王忠旺、王国泰、王仁杰、廖江徽、张冠平、陈宝哲、范宁宇系从犯，依法应当减轻或从轻处罚。陈勇辉、江文斌、余鑫、王仁杰、廖江徽系自首；王露露、王爱俊、杨奥、万常帅、王旭东、文永、曹望龙、王忠旺、王国泰、陈宝哲、张冠平、范宁宇系坦白，均可依法从轻处罚。陈宝哲、范宁宇部分犯罪未遂，依法可以从轻处罚。唐佳恒、季新剑、陈勇辉、江文斌具有犯罪前科，酌情从重处罚；王露露、陈勇辉、王爱俊、杨奥、余鑫、万常帅、王旭东、文永、江文斌、曹望龙、王忠旺、王国泰、王仁杰、廖江徽、张冠平、陈宝哲、范宁宇自愿认罪认罚，其中江文斌、廖江徽主动退赃；陈勇辉、江文斌取得非法拘禁被害人谅解，以上均可酌情从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张衍春审判员  于明杰审判员  贺艳丽二〇二〇年十月十二日书记员  任莹慧