文书内容黑龙江省依兰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0123刑初81号公诉机关黑龙江省依兰县人民检察院。被告人王作宏，男，1978年7月6日出生于黑龙江省依兰县，汉族，高中文化，个体工商户，现住依兰县。2018年10月29日因犯销售伪劣产品罪被判处单处罚金40000元；2019年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月12日以涉嫌犯合同诈骗罪被批准逮捕。现羁押于黑龙江省依兰县看守所。辩护人周琦，辽宁万宸律师事务所律师。依兰县人民检察院以黑哈依检诉刑诉〔2020〕75号起诉书指控被告人王作宏犯合同诈骗罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。依兰县人民检察院指派检察员汝绍华出庭支持公诉，56名被害人的诉讼代表人刘某2、李某、商万朋及诉讼代理人张某1、被告人王作宏及辩护人周琦到庭参加了诉讼。经公诉人建议并经本院同意，检察机关于2020年8月10日对本案进行补充侦查，2020年8月28日补充侦查完毕移送本院。现已审理终结。公诉机关指控，2019年3月至4月，被告人王作宏以依兰县牡丹春苗种子经销处的名义与依兰县团山子乡百兴村、前程村、达连河镇西南村、依兰镇晨光村村民刘某1、陈某、于某等56名被害人达成购销化肥协议，收受被害人货款合计120余万元，并约定分两次给付农户化肥。同年4月，王作宏先将70余万元底肥交付给农户，其余441857元被王作宏用于偿还债务及个人支出，5月初，王作宏逃匿。被告人王作宏于2019年8月4日被公安机关在沈阳抓获。为证实上述指控，公诉机关当庭出示了案件来源、到案经过、户籍证明、现实表现、刑事判决书、购销化肥收据等书证；证人张某2、郑某、王某等人的证言；被害人刘某1、于某、陈某等人的陈述；被告人王作宏的供述和辩解、司法鉴定意见书等证据。公诉机关认为，被告人王作宏以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，收受对方当事人给付的货款后逃匿，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；建议对其判处有期徒刑四至五年，并处罚金。被告人王作宏对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议，且当庭认罪认罚。其辩护人的辩护意见是，本案系由民事债权债务关系引发的合同诈骗案件，不同于一般的刑事诈骗案件，王作宏有坦白情节，且自愿认罪认罚，请求法院考虑合同关系及履行合同的事实，对被告人王作宏从轻处罚。经审理查明，2008年4月30日，王作宏申请设立依兰县牡丹春苗种子经销处，经营农作物种子零售业务。2019年3月至4月，被告人王作宏以依兰县牡丹春苗种子经销处的名义与依兰县团山子乡百兴村、前程村、达连河镇西南村、依兰镇晨光村、愚公乡杨树村、道台桥镇德胜村、江湾镇二道村村民于某、刘某1、陈某等56名被害人达成购销化肥协议，收受56名被害人共计人民币120余万元购买化肥款，双方约定分两次向被害人交付化肥。2019年4月，王作宏依约将价值70余万元的化肥交付给被害人，剩余442157元被王作宏用于偿还债务及个人支出。同年5月初，王作宏逃匿。被害人报案后，王作宏于同年8月4日，被公安机关在沈阳市抓获。上述事实有经庭审质证、确认的案件来源、到案经过、户籍证明、现实表现、销售化肥票据、刑事判决书等书证，证人张某2等人的证言，于某、刘某1、陈某等作证的全部被害人的陈述，被告人王作宏的供述和辩解，依兰天达有限责任会计师事务所司法鉴定意见书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王作宏以非法占有为目的，在订立、履行购销化肥合同过程中，收受对方当事人给付的货款后，只履行双方约定的部分货物后逃匿，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控王作宏合同诈骗数额与查明的事实不符，本院予以重新确认。被告人王作宏到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，并自愿接受处罚，对其可以从轻处罚。辩护人请求对被告人王作宏从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王作宏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元（于本判决生效后三十日内缴纳)。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月4日起至2023年8月3日止。）（1）责令被告人王作宏退赔违法所得人民币442157元，于本判决生效第二日起三十日内返还于亚萍等56名被害人（被害人名单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孔庆春审 判 员  吕守方人民陪审员  温 达二〇二〇年十月二十三日书 记 员  侯玉婷本判决书所依据的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；（1）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（1）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（1）没有实际履行能力，先以履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（1）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（1）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不可抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（1）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（1）被告人违背意愿认罪认罚的；（1）被告人否认指控的犯罪事实的；（1）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（1）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。被害人名单及退赔数额            序号              姓名              性别              身份证号码              金额              居住地                  1              于亚萍              女              230823196402061737              9100元              团山子乡百兴村                   2              刘波              男              230123197708160013              11050元              团山子乡百兴村                  3              陈洪杰              女              23082319680824172X              6500元              团山子乡百兴村                  4              赵洪学              男              230823196012261733              5400元              团山子乡百兴村                  5              岳井河              男              230123197002161753              4160元              团山子乡百兴村                  6              葛云龙              男              230823196509181712              6500元              团山子乡百兴村                  7              郝玉柱              男              230823197211251719              22620元              团山子乡百兴村                  8              许贵              男              230823195904101730              3275元              团山子乡百兴村                  9              岳井国              男              230823196206191710              5850元              团山子乡百兴村                  10              马玉军              男              23082319650330171X              6500元              团山子乡百兴村                  11              孙红梅              女              230823196510161727              8450元              团山子乡百兴村                  12              郝玉财              男              230823197712151732              10790元              团山子乡百兴村                  13              张国士              男              230823197003271715              14600元              团山子乡百兴村                  14              刘维士              男              23082319730303173X              15600元              团山子乡百兴村                  15              胡永志              男              230123198910021732              4550元              团山子乡百兴村                  16              孙德全              男              230823195503010619              1032元              达连河镇西南村                  17              孙茂成              男              230123198210040617              3010元              达连河镇西南村                  18              朱司国              男              230823197701160617              2064元              达连河镇西南村                  19              张晓坤              男              230823198304090613              1032元              达连河镇西南村                  20              李广军              男              230123198610120616              2064元              达连河镇西南村                  21              杨海昆              男              230823197209190638              1462元              达连河镇西南村                  22              王宝德              男              230823197208250635              1806元              达连河镇西南村                  23              张晓雷              男              230123198703060632              2322元              达连河镇西南村                  24              倪金艳              女              23082319741202060X              3182元              达连河镇西南村                  25              叶平              女              230823198004060607              2470元              达连河镇西南村                  26              程国军              男              230123198110172954              1800元              达连河镇晨光村                  27              刘志刚              男              230123198703052958              2254元              达连河镇晨光村                  28              卜凡成              男              23012319881227295X              9800元              达连河镇晨光村                  29              马良国              男              230823197205252977              5880元              达连河镇晨光村                  30              崔桂艳      （王长玉）              女              230823196808132945              4900元              达连河镇晨光村                  31              刘玉芬      （杨春江）              女              230823197107212947              5880元              达连河镇晨光村                  32              袁少安              男              230823196709161716              6210元              团山子乡前程村                  33              赵宪军              男              230823195901051715              1265元              团山子乡前程村                  34              刘洪涛              男              230823197201151714              3680元              团山子乡前程村                  35              钟福全              男              230123197602081712              1380元              团山子乡前程村                  36              王秀艳      （刘峰）              女              230823198102092063              5520元              团山子乡前程村                  37              丁哲              男              230823196712231711              5780元              团山子乡前程村                  38              徐刚              男              23082319770922171X              6950元              团山子乡前程村                  39              李洪斌      （李宏涛）              男              23082319820301171X              33580元              团山子乡前程村                  40              徐雷              男              230123198003141757              8355元              团山子乡前程村                  41              赖声俭              男              230103194703250934              31050元              愚公乡杨树村                  42              张绍存              男              230823196603111411              8050元              愚公乡杨树村                  43              耿大军              男              230123198002101454              12880元              愚公乡杨树村                  44              董新新              男              230123198303081418              23000元              愚公乡杨树村                  45              商万朋              男              230804198411040030              46000元              愚公乡杨树村                  46              呼文来              男              230123197710051414              10350元              愚公乡杨树村                  47              何孟国              男              230823197806031854              2938元              道台桥德胜村                  48              温国宇      （温国志）              男              230123198603061857              7910元              依兰镇盛世名城5号楼3单元901室                  49              杨金芳              女              230123197511121862              2800元              道台桥镇德胜村                  50              吕作民              男              230823196811171857              4480元              道台桥镇德胜村                  51              尚立山              男              23082319661007185X              7980元              道台桥镇德胜村                  52              丁玉启              男              23012319830409187X              7280元              道台桥镇一心村                  53              解本丽      （陈伟明）              女              230123198504271840              5824元              道台桥镇德胜村                  54              解井武              男              230823195906061875              672元              道台桥镇德胜村                  55              陈军              男              230823196107071852              2240元              道台桥镇德胜村                  56              高德键              男              230123198704012739              10080元              江湾镇二道村                  总计                                                        442157元