江苏省徐州经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0391刑初100号公诉机关江苏省徐州经济技术开发区人民检察院。被告人庞日志，男，1998年5月26日出生，汉族，中专文化，个体经营户，捕前租住南京市雨花台区（户籍所在地:广东省遂溪县）。被告人庞日志因涉嫌犯诈骗罪，2020年3月27日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于徐州市第二看守所。辩护人谭跃春，广东邦富律师事务所律师。被告人庞进友，男，1998年5月29日出生，汉族，初中文化，无业，住广东省遂溪县。被告人庞进友因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月16日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于徐州市第二看守所。指定辩护人杨中良，江苏苏旭律师事务所律师。被告人庞景森，男，1998年2月3日出生，汉族，小学文化，无业，住广东省遂溪县。被告人庞景森因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月16日被刑事拘留，同年5月22日转取保候审。2020年7月30日经本院决定取保候审。指定辩护人李卫，江苏苏旭律师事务所律师。江苏省徐州经济技术开发区人民检察院以开检一部刑诉【2020】37号起诉书指控被告人庞日志、庞进友、庞景森犯诈骗罪，于2020年7月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年10月26日公开开庭审理了本案。江苏省徐州经济技术开发区人民检察院指派检察员尹普普出庭支持公诉，被告人庞日志及辩护人谭跃春，被告人庞进友及指定辩护人杨中良，被告人庞景森及指定辩护人李卫到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年11月至2019年6月间，被告人庞日志单独或者分别和被告人庞进友、庞景森结伙，利用拨打电话、互联网等电信技术手段，以帮助医护人员在《护理研究》、《护理学报》等期刊上发表论文为名，先后多次诈骗徐州医科大学附属医院（东院）、连云港市第一人民医院等医疗机构10名医护人员钱款共计人民币76300元。其中，被告人庞日志参与诈骗数额为人民币76300元，被告人庞进友参与诈骗数额为人民币59200元，被告人庞景森参与诈骗数额为人民币10300元。案发后，被告人庞进友、庞景森于2020年4月16日主动至公安机关投案，到案后均如实供述自己的犯罪事实。被告人庞景森已退赔王某人民币10300元，并取得谅解。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人庞日志、庞进友、庞景森以非法占有为目的，单独或者结伙利用电信网络技术手段诈骗他人财物。其中，被告人庞日志、庞进友诈骗数额巨大，被告人庞景森诈骗数额较大，三被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》二百第六十六条之规定，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。被告人庞进友、庞景森具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之情节，均系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人庞日志、庞进友、庞景森还具有《中华人民共和国刑法》第二十五条规定之情节，系共同犯罪。庭审中，公诉机关建议对被告人庞日志判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；对被告人庞进友判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；对被告人庞景森判处有期徒刑六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币五千元。庭审中，被告人庞日志、庞进友、庞景森对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，未作辩解。被告人庞日志的辩护人提出：1、庞日志犯罪之前曾多次获得相关荣誉证书，品行良好，系初偶犯，主观恶性较小;2、庞日志具有坦白情节，认罪认罚;3、本案中被害人具有过错;4、庞日志家庭困难，父母体弱多病。综上，请求对被告人庞日志从轻处罚。被告人庞进友的辩护人提出：1、庞进友无犯罪前科，一贯表现良好，系初犯，主观恶性较小;2、庞进友具有自首情节，认罪认罚;3、庞进友在共同犯罪中属于从犯。综上，请求对被告人庞进友从轻处罚。被告人庞景森的辩护人提出：1、庞景森在共同犯罪过程中所起作用较小;2、庞景森诈骗次数仅一次，获利较小，后能及时认清自己的错误，避免犯罪后果的加重;3、庞景森系初偶犯，具有自首情节，主动退赃并取得被害人谅解。综上，请求对被告人庞景森从轻处罚。经审理查明：2018年11月至2019年6月间，被告人庞日志单独或者分别和被告人庞进友、庞景森结伙，利用拨打电话、互联网等电信技术手段，以帮助医护人员在《护理研究》、《护理学报》等期刊上发表论文为名，先后多次诈骗徐州医科大学附属医院（东院）、连云港市第一人民医院等医疗机构10名医护人员钱款共计人民币76300元。其中，被告人庞日志实施诈骗作案10起，诈骗数额为人民币76300元，被告人庞进友实施诈骗作案8起，诈骗数额为人民币59200元，被告人庞景森实施诈骗作案1起，诈骗数额为人民币10300元。具体犯罪事实分述如下：1、2018年11月30日至2019年5月13日间，被告人庞日志、庞进友结伙，先后以帮助刘某在《护理研究》、《护理学报》上发表论文为名，诈骗刘某合计人民币19600元。2、2019年1月12日，被告人庞日志、庞进友结伙，以帮助史某在《护理学报》上发表论文为名，诈骗史某人民币4000元。3、2019年1月12日，被告人庞日志、庞进友结伙，以帮助冯某在《护理研究》上发表论文为名，诈骗冯某人民币4000元。4、2019年3月20日，被告人庞日志、庞进友结伙，以帮助胡某在《护理研究》上发表论文为名，诈骗胡某人民币3000元。5、2019年3月21日至5月2日间，被告人庞日志以帮助王某1在《护理研究》上发表论文为名，诈骗王某1合计人民币6800元。6、2019年3月22日，被告人庞日志、庞进友结伙，以帮助左某在《护理研究》上发表论文为名，诈骗左某人民币3000元。7、2019年3月24日至5月17日间，被告人庞日志、庞进友结伙，以帮助郭某在《护理研究》上发表论文为名，先后诈骗郭某合计人民币8800元。8、2019年3月28日至4月29日间，被告人庞日志、庞景森结伙，以帮助王某的女儿王某2在《护理研究》上发表论文为名，先后诈骗王某合计人民币10300元。9、2019年4月17日，被告人庞日志、庞进友结伙，以帮助王某3在《护理研究》上发表论文为名，诈骗王某3人民币3000元。10、2019年4月30日至6月22日间，被告人庞日志、庞进友结伙，以帮助郭某1在《中华护理杂志》上发表论文为名，先后诈骗郭某1合计人民币13800元。2020年3月26日，被告人庞日志被公安机关抓获归案。2020年4月16日，被告人庞进友、庞景森主动至公安机关投案，归案后如实供述了犯罪事实。案发后，被告人庞景森退赔被害人王某经济损失人民币10300元，并取得谅解。本案审理期间，被告人庞景森预缴罚金人民币5000元。2020年3月26日，公安机关对被告人庞日志住处进行搜查，查获并扣押红米手机一部、苹果手机一部、惠普牌笔记本电脑一台、连云港第一人民医院及徐州医学院附属医院通讯录二本等物品。查获并扣押被告人庞进友随身携带的OPPO手机一部及被告人庞景森随身携带的vivo手机一部。公安机关在上述扣押手机及笔记本电脑中提取三被告人与被害人的聊天及转账记录、成交客户一览表、购买编辑部假公章订单信息等内容。上述事实，被告人庞日志、庞进友、庞景森在开庭审理过程中亦无异议，并有经当庭举证、质证的接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书；发破案经过、到案经过、抓获经过；被害人刘某、史某、冯某、胡某、王某1、左某、郭某、王某、王某3、郭某1、王某2等人陈述；证人钟某证言；搜查笔录及照片；扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、被扣押物品照片；辨认笔录及照片；提取笔录及照片；电子数据提取笔录及照片；成交客户一览表；微信、支付宝信息及转账记录截图；银行卡交易明细及转账截图；在逃人员登记/撤销表；公安机关出具的情况说明；和解协议书、收条及缴款凭据；三被告人户籍信息等证据予以证实，足以认定。对于各辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：1、关于被告人庞日志、庞进友辩护人提出被告人主观恶性小的辩护意见。经查认为，被告人庞日志、庞进友结伙利用电信网络技术手段多次实施诈骗，犯罪数额巨大，且诈骗所得用于个人挥霍，主观恶性明显且具有一定的社会危害性，故对上述辩护意见，本院不予采纳。2、关于被告人庞进友辩护人提出被告人庞进友在共同犯罪中系从犯及被告人庞景森辩护人提出被告人庞景森在共同犯罪中所起作用较小等辩护意见。经查认为，被告人庞进友参与了诈骗预谋、实施的全过程，在共同犯罪中互相配合，且事后分得赃款，不宜认定为从犯，被告人庞进友辩护人提出被告人庞进友系从犯的辩护意见不能成立，本院不予采纳。鉴于被告人庞进友、庞景森在共同犯罪中所起作用相对于被告人庞日志较小，在量刑时予以考虑。3、关于被告人庞日志辩护人提出被害人具有过错的辩护意见。经查认为，被告人使用欺骗的方法骗取了被害人的信任，不能认定被害人具有过错，对该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人庞日志系偶犯的辩护意见，与本案查明的事实不符，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人庞日志家庭困难等辩护意见，无相关证据支持，且不能作为对其从轻处罚的理由，本院亦不予采纳。4、关于被告人庞景森辩护人提出对被告人庞景森适用缓刑的辩护意见。经查认为，被告人庞景森系初犯且有退赔情节，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可予宣告缓刑。本院采纳被告人庞景森辩护人提出的该辩护意见。本院认为，被告人庞日志、庞进友、庞景森以非法占有为目的，采取欺骗方法，单独或者结伙利用电信网络技术手段诈骗他人财物，其中，被告人庞日志、庞进友诈骗数额巨大，被告人庞景森诈骗数额较大，三名被告人的行为均已构成诈骗罪,且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人庞日志到案后能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法予以从轻处罚。被告人庞进友、庞景森作案后主动至公安机关投案，且到案后能如实供述犯罪事实，具有自首情节，依法均予从轻处罚。被告人庞日志、庞进友、庞景森认罪认罚，依法均予从宽处理。案发后，被告人庞景森赔偿了被害人王某的经济损失并取得谅解，予以酌情从轻处罚。本院审理期间，被告人庞景森主动预缴罚金，可予酌情从轻处罚。各辩护人所提出的相关辩护意见成立，本院予以采纳。关于各辩护人提出三被告人系初犯、无犯罪前科等辩护意见，经查属实，本院予以采纳，对三被告人予以酌情从轻处罚。被告人庞日志、庞进友利用电信网络技术手段多次实施诈骗，予以酌情从重处罚。综上，根据被告人庞日志、庞进友、庞景森的犯罪事实、性质、情节、认罪认罚情况和对社会的危害程度，公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第一、三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人庞日志犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月27日起至2024年3月26日止；罚金应于本判决生效后三十日内缴纳。)二、被告人庞进友犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月16日起至2023年4月15日止；罚金应于本判决生效后三十日内缴纳。)三、被告人庞景森犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。）四、责令被告人庞日志、庞进友退赔被害人刘某、史某、冯某、胡某、左某、郭某、王某、郭某1等人经济损失共计人民币59200元，返还各被害人；责令被告人庞日志退赔被害人王某2经济损失人民币6800元，返还被害人。五、公安机关扣押在案的作案工具手机四部、笔记本电脑一台、通讯录等物品，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  凌 霞人民陪审员  孙荣林人民陪审员  孟献勇二〇二〇年十月二十九日书 记 员  李 洋本案援引法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。