广东省深圳市罗湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0303刑初780号公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。被告人肖海燕，女，1996年8月29日出生，汉族，初中文化，群众，户籍所在地广东省汕头市潮阳区，现住深圳市。因本案，于2019年12月5日被取保候审,2020年9月10日被监视居住。辩护人谢燕尔，深圳市罗湖区法律援助处指派律师。深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉〔2020〕710号起诉书指控被告人肖海燕犯合同诈骗罪，于2020年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员詹集美出庭支持公诉，被告人肖海燕及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市罗湖区人民检察院指控：被告人肖海燕赌博成瘾，为获得钱财用于赌博以及偿还赌债，利用其曾从事珠宝生意的条件，找了曾有珠宝生意来往的熟人，假借进行交易黄金，利用对方的信任，在未付货款时取走被害人黄金首饰。得手后，被告人肖海燕把黄金首饰变卖给从事回收珠宝的公司，随即将所得款项用于赌博。经查，被告人肖海燕利用上述方式实施诈骗，犯罪金额达人民币3696868元。具体犯罪事实如下：1.2019年12月3日，被告人肖海燕以上述方式骗取被害人翁某黄金首饰500克。经鉴定，上述物品价值人民币166500元；2.2019年12月3日，被告人肖海燕以上述方式骗取被害人潘某黄金首饰430.84克。经鉴定，上述物品价值人民币143470元；3.2019年12月3日、4日，被告人肖海燕以上述方式骗取被害单位深圳市和某福珠宝有限公司（单位代表唐某某）黄金首饰共计2872.41克。经鉴定，上述物品价值人民币966537元；4.2019年12月4日，被告人肖海燕以上述方式骗取被害单位深圳市鑫尚福珠宝首饰有限公司（单位代表刘某）黄金首饰829.75克。经鉴定，上述物品价值人民币281468元；5.2019年12月4日，被告人肖海燕以上述方式骗取被害人深圳欧某瑞珠宝有限公司黄金首饰646.52克。经鉴定，上述物品价值人民币214199元；6.2020年1月6日至8日，被告人肖海燕以上述方式骗取被害人路某黄金首饰1653.7克。经鉴定，上述物品价值人民币585931元；7.2020年2月28日、29日，被告人肖海燕以上述方式骗取被害人林某黄金首饰779.57克。经鉴定，上述物品价值人民币284566元；8.2020年3月2日，被告人肖海燕以上述方式骗取被害人李某黄金首饰741.1克。经鉴定，上述物品价值人民币265840元；9.2020年3月3日，被告人肖海燕以上述方式骗取被害人贺某黄金首饰463.66克。经鉴定，上述物品价值人民币166408元；10.2020年3月3日、4日，被告人肖海燕以上述方式骗取被害单位东某黄金集团有限公司深圳分公司黄金首饰772.84克。经鉴定，上述物品价值人民币281832元；11.2020年3月5日，被告人肖海燕以上述方式骗取被害人钟某黄金首饰300.2克。经鉴定，上述物品价值人民币109948元，已返还63250元；12.2020年3月5日至7日，被告人肖海燕以上述方式骗取被害人杨某黄金首饰618.9克。经鉴定，上述物品价值人民币230169元。2019年12月5日，被告人肖海燕被公安机关抓获。2020年2月份，被告人肖海燕偿还被害人刘某共计人民币83969元。为证明上述事实，公诉机关提交下列证据：1.物证：手机一部；2.书证：受案登记表、立案决定书、接受证据清单、接受证据材料清单、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单、协助冻结财产通知书、协助查询财产通知书、调取证据通知书、鉴定意见通知书、银行账户开户资料及交易流水、营业执照、委托书、银行转账凭证、支付宝转账凭证、提纯入库单、客户来料克重单、出库单、入库单、身份材料等；3.证人证言：证人袁某某、赖某某、周某的证言，公安民警出具的抓过经过；4.被害人陈述：翁某等被害人的陈述；5.被告人的供述及辩解：被告人肖海燕的供述及辩解；6.现场勘验、检查、辨认笔录：现场勘验照片及笔录、辨认笔录；7.电子数据：微信聊天记录截图。公诉机关认为，被告人肖海燕无视国家法律，以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人肖海燕认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。据此，公诉机关诉请本院依法判处，并建议判处被告人肖海燕十一至十三年有期徒刑，并处罚金。被告人肖海燕当庭承认控罪，表示认罪认罚。其辩护人辩称，1.被告人无犯罪前科；2.被告人第一次被讯问即签署《认罪认罚从宽告知书》在侦查阶段认罪并接受处罚，根据《刑事诉讼法》第15条，可以依法从宽处理；3.被告人从始至终如实交代，对每笔实施诈骗黄金数量和金额均认可，配合侦查阶段的相关工作，口供稳定，认罪态度较好，系坦白。经审理查明，公诉机关指控被告人肖海燕的上述事实客观、真实，上述证据来源合法，且经当庭质证，予以采信。本院认为，被告人肖海燕无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人肖海燕犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人肖海燕归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人肖海燕归案后认罪认罚，依法可以从宽处罚。辩护人的辩护意见与事实及法律相符，本院予以采纳。本案部分指控事实发生在被告人肖海燕被取保候审期间，显示被告人肖海燕主观恶性较大，酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议与被告人的犯罪情节相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人肖海燕犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元（刑期自判决执行之日起计算；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。二、责令被告人肖海燕退赔本案被害人或被害单位的损失，包括：1.退赔被害人翁某损失人民币166500元。2.退赔被害人潘某损失人民币143470元。3.退赔被害单位深圳市和某福珠宝有限公司损失人民币966537元。4.退赔被害单位深圳市鑫尚福珠宝首饰有限公司损失人民币197499元。5.退赔被害单位深圳欧某瑞珠宝有限公司损失人民币214199元。6.退赔被害人路某损失人民币585931元。7.退赔被害人林某损失人民币284566元。8.退赔被害人李某损失人民币265840元。9.退赔被害人贺某损失人民币166408元。10.退赔被害单位东某黄金集团有限公司深圳分公司损失人民币281832元。11.退赔被害人钟某损失人民币46698元。12.退赔被害人杨某损失人民币230169元。三、扣押在案的被告人肖海燕的作案工具ＩＰＨＯＮＥＸ手机一部予以没收；冻结在案的被告人肖海燕银行账户62×××26、62×××68内的资金予以追缴，退赔被害人或被害单位，其余冻结账户由公安机关依法处理。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  洪沪淞人民陪审员  范安朋人民陪审员  林丽萍二〇二〇年十月二十七日书 记 员  王昕怡法官助理黄欣附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。