河北省石家庄市新华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0105刑初250号 公诉机关河北省石家庄市新华区人民检察院。 被害人王某1，女，1969年11月12日出生，汉族，户籍所在地河北省石家庄市桥**。 被告人刘某某，男，1976年2月4日出生，汉族，高中文化，户籍所在地及捕前住址河北省石家庄市新华区。2018年12月15日因犯故意伤害罪被河北省平山县人民法院判处管制一年，该刑罚尚未执行。2019年12月15日因涉嫌犯诈骗罪被石家庄市公安局新华分局刑事拘留，2020年1月21日被石家庄市新华区人民检察院批准逮捕，次日被石家庄市公安局新华分局执行逮捕，现羁押于石家庄市第一看守所。 辩护人崔自强，河北汇宁律师事务所律师。 被告人李某某，女，1977年2月4日出生，汉族，中专文化，户籍所在地及现住址河北省石家庄市新华区。2019年12月15日因涉嫌犯诈骗罪被石家庄市公安局新华分局刑事拘留，2020年1月22日被石家庄市公安局新华分局取保候审。 石家庄市新华区人民检察院以石新检一部刑诉〔2020〕246号起诉书指控被告人刘某某、李某某犯诈骗罪，于2020年7月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开庭审理了本案。石家庄市新华区人民检察院指派检察员曹宇霞出庭支持公诉，被害人王某1、被告人刘某某及其辩护人崔自强、被告人李某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2017年9月间，被告人刘某某、李某某以给被害人王某1购买石家庄市新华区为由，骗取被害人王某1首付款20万元整。被告人刘某某、李某某将20万元用于家庭消费及经营所用。经查，润佳花园的7号楼房屋均已被出售、分配完毕，且无2单元1604室房产。公诉机关提交书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据，认为被告人刘某某、李某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人数额巨大财物的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。建议判处被告人刘某某有期徒刑四年，并处罚金；判处被告人李某某有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金。 被告人刘某某辩称，建筑商杜某欠我40万元，这钱是我和张某各出资20万元以我的名义借给杜某的，杜某还了几个月利息之后就不还了，后来杜某说用我领王某1看的那套房子抵账，我没有骗王某1，我和张某、杜某没有约定将债权转让给张某，所以杜某给我的房子全归我处置。李某某知道王某1转的是什么钱，我跟李某某说是王某1买东营房子的差价，就是预付款，李某某是通过她的银行卡收的钱，李某某从来没有和被害人去看过抵账的房子。我们把收的钱大部分用到宾馆装修了，小部分自己用了。其辩护人辩护观点为，被害人产生自己上当受骗的想法辩护人能够理解，但是是否构成犯罪，应该重点考虑被告人有没有诈骗被害人的主观故意。刘某某与杜某之间存在本金40万元、月利率4到5分的债务，刘某某与杜某协商以杜某所承建东营村润江小区的房屋抵账是事实，本案是被害人、被告人刘某某和杜某之间的债权债务经济纠纷。被告人刘某某之所以没有按照与被害人的约定将房屋交付给被害人是因为杜某没有履行与刘某某之间的约定，刘某某主观上没有虚构杜某以房抵账的事实，没有骗取被害人20万元的故意。 被告人李某某当庭自愿认罪认罚，辩称王某1买房子的钱是刘某某让我去收的，我去之前知道刘某某和王某1已经沟通好了，我跟刘某某带王某1一起去看过两次房子。 经审理查明，被告人刘某某、李某某是夫妻关系。石家庄市新华区东营村润佳花园没有7号楼2单元1604号房产，且该小区7号楼的房产均已被出售、分配完毕。 2017年9月，被告人刘某某以帮被害人王某1购买石家庄市新华区房产为由向被害人索要预付款人民币20万元，并让被告人李某某收取了该诈骗款。期间，李某某与刘某某带领被害人去石家庄市新华区东营村润佳花园小区看房屋的户型以骗取被害人的信任。二被告人将骗取的20万元用于家庭及经营开支。 另查，被害人王某1发现受骗后于2019年12月11日报警。石家庄市公安局新华分局于同年12月14日立案侦查，次日抓获被告人刘某某、李某某。2020年5月6日被告人李某某退还被害人人民币60万元，其中包含本案诈骗款20万元以及二被告人与被害人其他民事纠纷款中的40万元，并就其余民事纠纷款的退还进行了约定，被害人表示在余款还清后谅解二被告人。 再查，被告人刘某某于2018年12月15日因犯故意伤害罪被河北省平山县人民法院判处管制一年，该刑罚尚未执行。 以上事实，有公诉机关提交并经当庭质证的被告人刘某某、李某某在公安机关供述，被害人王某1陈述，证人杜某、张某、苗某、王某2证言，石家庄市公安局新华分局《报警案件登记表》《受案登记表》《立案决定书》《抓获经过》《扣押物品、文件清单》《发还物品清单》《搜查笔录》，刘某某指认现场照片，李某某及刘某某微信名基本信息截图照片，李某某和刘某某微信聊天记录，石家庄市新华区东营村村民委员会出具《证明》，刘某某出具的收到被害人购房预付款的《收到条》，被害人王某1出具的收到李某某退赔款60万元的《收条》，河北省平山县人民法院（2018）冀0131刑初269号刑事判决书，石家庄市新华区司法局出具的《关于刘某某有关情况的说明》，中共石家庄市新华区纪律检查委员会新华纪（2019）15号《关于给予刘某某开除党籍处分的决定》，户籍证明信证实。其中，下列证据证实被告人刘某某、李某某具有非法占有他人财物的主观故意，并实施了骗取被害人钱财的行为。具体内容为： 1、被害人王某1陈述，我来公安机关报案，刘某某和他媳妇李某某以买房和投资商铺为由对我进行诈骗。2017年9月下旬我和朋友还有刘某某一起吃饭时刘某某说有个叫杜建的建筑商欠他40万还不起钱了，要给他新华区东营村一套138平米的商品房，他不想要，问我要不要，他说这是他的房子就40万，也没说让我什么时候给钱，我就要了。2017年9月30日刘某某打电话说房子涨价了，建筑商要60万，我同意了，刘某某说安排他媳妇和我联系。第二天刘某某媳妇李某某给我打电话，让我准备身份证复印件，杜建找到开发商马上要和我签订购房协议，她给我一个她的银行卡卡号62×××98，让我把20万赶紧打到她卡里，剩下40万是杜建欠她的，就不着急给建筑商了。当天我就用我6217000130039123137号建行卡给李某某打了20万元，李艳茹还到我公司里拿走了我的身份证复印件说要给我办理购房合同。之后我不断地给刘某某或李某某打电话问什么时候给房，他俩让我先等等，我还说如果建筑商给不了房子先把购房协议签了，他俩以各种理由推辞我，刘某某答应过我，房子肯定有，已经封顶盖好了，让我放心吧。2017年10月至2018年11月期间，刘某某带我去看了三、四次东营村我要买的房子。2017年10月中旬的时候，刘某某带我去了一趟位于东营村的商品房，到地方后，刘某某还用手指了指说：“这就是杜建盖的楼。”他带我和我老公进楼看了看房子的户型，刘某某说这栋楼的西楼头1604号就是我的房子。每次看完房我都去刘某某家里再说这事，李某某都在场，她还对我说过：“姐，交房后简单装修后就可以住了。”后来一直给不了房，我不断地给刘某某或李某某打电话，他俩一直以各种理由推辞我。2019年9月中旬，我去东营村找书记和村干部，问有没有我的这套房，我拿出刘某某给我打的收款证明和要给我的商品房门牌号，东营村书记和村干部查了房屋销售情况后说，7号楼的房子早卖出去了，这个楼是一梯两户的房型，就没有1604号。这时我发现我被骗了，但刘某某和李某某还说有商品房，肯定会给我。刘某某、李某某没有带我去签订商品房的购房协议书。 2、被告人刘某某供述，2017年9、10月份，王某1得知石家庄新华区东营村房地产的建筑商杜某（也叫杜建）向我借了40万元，建筑商说要抵给我一套房子，就找到我说她需要一套房，要求我把房子留下，我跟王某1说房子60万，她说她手里现在没有60万，先给我20万，剩下40万欠着我的，我同意了。没过几天王某1就把钱打到李某某的银行卡账户里，我给王某1打了个收到条，内容是今收到王某1购买东营村商品房一套，面积138平米（定7号楼2单元1604门），预付现金20万元，待取钥匙时补齐尾款40万元。2017年10月份和2018年春节前后我带王某1的家人还去东营村商品房施工现场看过几次，当时商品房主体已经盖好就差内部装修，我告诉王某1及家人这就是帮你买的商品房。在王某1打款20万之前，我和她说过带她去找杜某签订购房合同。王某1给李某某打的20万用于杜北小区南门龙凤馗宾馆装修了，李某某也知道这个事。 3、被告人李某某供述，2017年10月份左右刘某某让我去王某1那拿买新华区东营村开发商品房的房款，具体刘某某和王某1怎么谈得我不清楚，我去了王某1公司后她把20万元购房款打到我62×××98号建设银行卡上，这20万元是刘某某帮王某1买新华区东营村商品房的钱。我和刘某某带王某1及家人去看过东营村开发的楼盘，到现场后刘某某说这就是卖给王某1的房子。王某1打的20万元购房款我用于装修龙凤馗宾馆了。 4、证人王某2证言，我是石家庄市东营村第一书记，正阳（昭德）河北房地产开发有限公司在2010年前后与东营村委会签订了一个合同，公司与东营村合作，占用东营村260亩土地，同时负责为东营村建设润佳花园小区供东营村民居住。润佳花园7号楼有两个单元，每个单元每层是两户，每户面积是138.7平米，润佳花园7号楼没有2单元1604房号。 5、证人杜某证言，我认识刘某某。2013年左右我从刘某某那借了40万元，后来还了他15万元，还欠25万元。大概到2017年初刘某某说让我把剩下的25万元还给一个叫万某的男子，因为我从刘某某借的40万元里有20万元本金是万某出的，我同意了。所以我与刘某某没有债务关系了，我只与万某有25万元的债务关系。2018年下半年万某的媳妇多次找我要钱，要求将那25万元还给万某。 在我和刘某某债权债务关系发生变更之前，刘某某曾经和我说过他朋友需要从我那里买一套商品房的事，情况是这样的：2017年初因施工开发商欠我工程款还不了我，所以我也没钱还刘某某这25万，我对刘某某说开发商准备用房子顶工程欠款，我给你房子顶欠款也行。刘某某说可以，但我对他说东营村的房子每平米6500元，一套房子需要80多万元，我欠的25万元从房价中扣除，剩下的50多万元刘某某要给我。刘某某说房价太高不认可，他也一直没有拿钱来买房子，刘某某找我买房的事就不存在了。 6、证人张某证言，我认识杜某和刘某某。大概在2012年初杜某从刘某某那借了40万元，其中有我出资的20万元，杜某只支付了几个月利息就没钱还账了。后来刘某某说杜某没有钱还账，等杜某在新华区好后拿房子抵账，至于杜某有没有拿盖好的房子抵账我不清楚。2015年我因家人生病找刘某某要钱，刘某某让我找杜某要钱，我就找杜某要账。杜某说他已经还了刘某某15万元，还欠25万元，还说他是向刘某某借的钱，不应该还我。我拿出刘某某与杜某的借条，上边有刘某某写的40万元中有我出资20万元的证明，刘某某也给杜某打电话，说让杜某还我20万元。杜某就同意还给我钱了，经过我多次催要，杜某给过我几次5000元、8000元的钱，总共有3、4万元，到了2017年杜某就没有再还过我钱。 以上证据，均由公诉机关提交并经当庭质证，来源合法，内容客观，本院依法确认其效力。 本院认为，被告人刘某某、李某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人李某某在共同犯罪中所起次要、辅助作用，是从犯，依法予以从轻处罚；其当庭自愿认罪认罚，已经返还被害人诈骗款，酌情予以从轻处罚，对其适用缓刑不致再危害社会。被告人刘某某的诈骗款已经返还被害人，酌情对其从轻处罚，其此前曾因犯故意伤害罪被判处管制，该刑罚至今尚未执行又犯新罪，依法应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚与后罪所判处的刑罚数罪并罚。综上，公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名依法成立，量刑建议适当。 被告人刘某某提出其和张某各出资20万元以刘某某的名义借给杜小建，李某某知道王某1转的是什么钱的辩护观点与事实相符，本院予以采纳，但提出杜小建说用刘某某领王某1看的那套房子抵账，其没有把杜某欠刘某某和张某的债权转让给张某，李某某从来没有跟被害人去看过抵账的房子的辩护观点与事实不符，本院依法不予采纳。刘某某辩护人提出本案是被害人、刘某某和杜某之间的债权债务经济纠纷，被告人刘某某没有按照与被害人的约定将房屋交付给被害人是因为杜某没有履行与刘某某的约定，刘某某在主观上没有虚构杜某以房抵账的事实，没有骗取被害人20万元的故意的辩护观点与事实不符，本院不予采纳。 被告人李某某提出王某1买房子的钱是刘某某让其去收的，其去之前知道刘某某和王某1已经沟通好了，其跟刘某某带王某1一起去看过两次房子的辩护观点与事实相符，本院予以采纳。 为了打击犯罪，保护公私合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十一条、第六十九条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；与前罪犯故意伤害罪判处的管制一年并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，管制一年，并处罚金人民币三万元。 (有期徒刑的刑期自本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月15日起至2023年6月14日止。有期徒刑执行完毕后执行管制一年的刑罚)。 (罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人李某某犯诈骗罪，判处判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 (缓刑考验期限自本判决确定之日起计算)。 (罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张中文 人民陪审员  宋姣娇 人民陪审员  杨 虎 二〇二〇年十月八日 书 记 员  张 琳 附： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第七十一条【判决宣告后又犯新罪的并罚】判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。