广东省韶关市武江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0203刑初55号公诉机关韶关市武江区人民检察院。被告人谢情斌，男，汉族，1986年7月17日出生，初中文化，户籍地广东省乐昌市***************，住广东省韶关市浈江区十里亭镇****对面出租屋。2016年5月5日因犯盗窃罪被湖南省宜章县人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。2017年8月16日刑满释放。2019年8月20日因本案被抓获；次日被刑事拘留；同年9月26日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。辩护人申会东，广东宜方律师事务所律师，由韶关市武江区法律援助处指派。韶关市武江区人民检察院以韶武检诉刑诉〔2020〕43号起诉书指控被告人谢情斌犯诈骗罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。韶关市武江区人民检察院依法指派检察员徐霞出庭支持公诉，被告人谢情斌及辩护人申会东到庭参加诉讼。期间，韶关市武江区人民检察院于2020年6月5日建议延期审理，经本院同意，决定延期审理；同年7月3日，韶关市武江区人民检察院建议恢复审理，本案审理期限重新计算。现已审理终结。韶关市武江区人民检察院指控：1.2019年7月5日至8月20日期间，被告人谢情斌利用伪造的中国****工程局有限公司公章，虚构韶关***A区18号车间拆除旧设备及废钢回收的项目，以中国****工程局有限公司的名义与被害人谭某寿签订《废钢购销合同》、《安全责任书》以及《厂房设备拆除承包合同》，并以项目需要交付定金为由骗取广东**贸易有限公司人民币20万元定金，该20万元是通过银行转账至余某美的中国邮政储蓄银行账户（账号：621*************150）,后谢情斌多次使用该卡取现。2019年8月17日，谢情斌以现金方式支付了5万元人民币作为工程预付款给谭某寿；2019年8月21日，谭某寿收到谢某香代谢情斌支付的**工人工资5万元人民币。经鉴定，从韶关市浈江区***************扣押的“中国****工程局有限公司”印文检材与从广州天河区中国****工程局有限公司提取的“中国****工程局有限公司”印文样本不是同一枚印章盖印形成。2.2019年6月至8月20日期间，被告人谢情斌通过冒用韶关市***的名义与范某华签订虚假的《韶关市***办公大院停车建设合同》，并要求支付16万元工程管理费，范某华在误以为签订的合同是真实的情况下，与被害人付某光签订《授权委托书》及《工程项目内部承包合同》并收取被害人付某光、肖某武16万元订金，并在收取4.8万元管理费用后将11.2万元交给了谢情斌，后经付某光要求退款，谢情斌答应预付11万元工程款却未付款的情况下，范某华将5万元现金作为工程预付款支付给付某光。谢情斌通过虚假的韶关市***办公大院停车建设合同骗取被害人付某光、肖某武钱款共计11万元。经鉴定，涉案的韶关市***办公大院停车建设合同上“韶关市***”的印文不是印章直接盖印形成。韶关市公安局武江分局分别于2019年8月21日、8月27日对谢情斌、谢情斌的粤F*****小车以及其住处韶关市浈江区**************进行搜查，并扣押了涉案的合同、公章及银行卡等一批涉案物品。公诉机关认为，被告人谢情斌以非法占有为目的，虚构事实，使用伪造公章签订虚假合同骗取他人财物，诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢情斌被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚。建议判处被告人谢情斌有期徒刑，在四年至六年的幅度内量刑，并处罚金。为打击犯罪，诉请本院依法判处。被告人谢情斌对公诉机关指控其犯诈骗罪没有异议，但提出：公诉机关指控的第二起犯罪事实中，其没有收取范某华的钱款，其没有诈骗付某光、肖某武。其辩护人提出：一、关于第一起诈骗，①《废钢购销合同》中甲方代表处签名人为刘某华，侦查机关没有核实到刘某华的真实身份，这将影响本案事实认定，且关系到谢情斌在本案中主从犯地位的认定；②《安全责任书》、《厂房设备拆除承包合同》中法人代表处签名人为易某权，但该签名是何人所签仍存疑；③在认定诈骗金额时，应扣减谢情斌已支付了10万工程预付款和工人工资。二、关于第二起诈骗，现有证据不足以证实范某华给了谢情斌11万元现金，该事实存疑。经审理查明，2019年6月至8月期间，被告人谢情斌利用虚假印章，虚构工程项目，以与他人签订虚假合同，收取定金或管理费的方式，骗取他人财物，具体犯罪事实如下：1、2019年6月，谢情斌以可获得韶关市***办公大院停车建设项目工程为由，骗取范某华的信任，在将一份虚假的《韶关市***办公大院停车建设合同》交给范某华后，要求范某华交纳工程管理费。随后，范某华将该项目工程转包给被害人付某光、肖某武，并由韶关市**建设工程公司与付某光签订《工程项目内部承包合同》。接着，范某华收取付某光、肖某武16万元工程订金，在扣除所谓的“中介费”后，将剩余的11万元交给谢情斌作为工程管理费。之后，付某光、肖某武多次向范某华催收项目施工预付款，范某华遂将其先前扣除的5万元作为预付款交给付某光。因该工程长期无法开工，付某光、肖某武便要求退还剩余的11万元，谢情斌遂将一张虚假的转账11万元的中国邮政储蓄银行自动柜员机客户凭单通过微信发给肖某武。2019年8月22日，范某华发现韶关市***办公大院停车建设项目工程已经有其他工程人员动工才发觉被骗。2、2019年7月，被告人谢情斌虚构韶关***A区18号车间拆除旧设备和废钢回收项目，并通过范某华联系到被害人谭某寿，并与谭某寿等人协商，由谭某寿等人承接上述项目。之后，谢情斌等人以“中国****工程局有限公司”的名义与谭某寿等人签订《废钢购销合同》、《安全责任书》以及《厂房设备拆除承包合同》，并在上述合同上加盖了虚假的“中国****工程局有限公司”印章。同年8月2日，谭某寿按照谢情斌的要求，将20万元购买废钢的定金通过谭某明的中国银行账户（尾号：4154）转账至余某美的中国邮政储蓄银行账户（卡号：621*************150）。合同约定的开工日期过后，谭某寿等人没有接到入场开工通知，遂与谢情斌等人联系，但谢情斌等人以各种理由拖延。2019年8月17日，谢情斌以支付工程预付款的名义退还谭某寿5万元。同月20日，谭某寿等人发觉被骗报案。同日，公安机关将谢情斌抓获归案。次日，谢某香代谢情斌以支付工人工资的名义退还谭某寿5万元。2019年8月21日，公安机关依法搜查了谢情斌的粤F*****号牌小汽车，扣押了车内透明文件袋一个（内含《韶关市***办公大院停车建设项目工程招标工程量清单》一份、《韶关市***办公大院停车建设合同》一份）；蓝色文件袋一个（内含《厂房设备拆除承包合同》一份、《安全责任书》一份、《关于韶关市****项目拆迁办的报告》一份、《关于物资报废处理制度及流程规范》一份及谭某寿、范某华的身份证复印件各一份等文件）；谢情斌身上持有的余某美的中国邮政储蓄银行卡一张（卡号：621*************150）。同月27日，公安机关依法搜查了谢情斌租住的韶关市浈江区**********号****并查获“中国****工程局有限公司”营业执照副本一张（信用代码914************866）、韶关市***办公大院停车建设合同一份、收条与借条两张（借条人范某华、借款人谭某寿）、刻有“韶关市**处”字样的印章一枚（序号：44020****4623）、刻有“中国****工程局有限公司”字样的印章一枚（序号：44020****8328）。经广东省韶关市公安司法鉴定中心鉴定，公安机关从韶关市浈江区***************扣押的“中国****工程局有限公司”印文检材与从广州天河区中国****工程局有限公司提取的“中国****工程局有限公司”印文样本不是同一枚印章盖印形成；扣押的《韶关市***办公大院停车建设合同》上“韶关市***”的印文不是印章直接盖印形成。上述事实，有以下证据予以证实：1、到案经过，证实2019年8月20日公安机关将被告人谢情斌抓获归案。2、户籍证明，证实被告人谢情斌年龄、户籍地址等身份情况。3、湖南省宜章县人民法院（2016）湘1022刑初45号刑事判决书，证实被告人谢情斌因犯盗窃罪于2016年5月5日被判处刑罚的情况。4、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、指认照片，证实①公安机关于2019年8月21日依法搜查了车牌号为粤F*****的小车，并扣押了车内透明文件袋一个（内含韶关市***办公大院停车建设项目工程招标工程量清单一份、韶关市***办公大院停车建设合同一份）；蓝色文件袋一个（内含《厂房设备拆除承包合同》一份、《安全责任书》一份、《关于韶关市****项目拆迁办的报告》一份、《关于物资报废处理制度及流程规范》一份及谭某寿、范某华的身份证复印件各一份等文件）；②公安机关于2019年8月21日依法扣押了谢情斌身上的银行卡一张（卡号：621*************150）；③公安机关于2019年8月27日依法搜查了韶关市浈江区**************房，并扣押了房内的中国****工程局有限公司营业执照副本一张（信用代码914************866）、韶关市***办公大院停车建设合同一份、收条与借条两张（收款人谭某寿、借条人范某华）、韶关市**处公章一枚（序号：44020****4623）、中国****工程局有限公司公章（序号：44020****8328）。5、协助冻结财产通知书、中国邮政储蓄银行流水单、一本通/绿卡通分户账信息（司法），证实2020年6月5日公安机关依法冻结户名为余某美，账号为621*************150的中国邮政储蓄银行账户内的80240.33元。6、中国邮政储蓄银行交易明细记录、客户信息表、ATM交易登记簿、监控视频截图，证实①中国邮政储蓄银行****所自助设备于2019年7月23日的交易明细，该交易明细并没有谢情斌转账11万元给肖某武的记录，谢情斌通过微信发送给肖某武的中国邮政储蓄银行自动柜员机客户凭单的转账记录并不存在；②卡号为621*************150的中国邮政储蓄银行，登记的户主为余某美，登记的联系电话为134*****070（该电话为谢情斌使用）；③谢情斌于2019年7月5日持上述银行卡在中国邮政储蓄银行韶关市*****所通过ATM存款10000元；④谢情斌于2019年7月20日、7月26日、8月11日、8月13日多次持上述银行卡通过ATM或银行网点柜面取款共计78500元；⑤上述账户于2019年8月2日收到银行账户为623*************154的四笔转账，每笔5万元，共计20万元人民币；⑥李某胜于2019年8月7日、8月8日持上述银行卡在韶关市****所ATM机取款共计6000元。7、中国移动机主资料、通话记录清单，证实手机号码134*****070的户主为谢某1。8、中国****工程局有限公司出具的情况说明，证实经该公司核查，其未与韶关市**物资回收有限公司签订《厂房设备拆除承包合同》，该合同及《关于韶关市****项目拆迁办的报告》、《工程编制确认书》的落款印章均不是该公司的印章。9、韶关市***出具的情况说明，证实韶关市***办公大院停车棚建设项目于2019年6月10日在市公共资源交易中心开标，中标单位为深圳市***建筑有限公司。韶关市***在该项目实施过程中，未与韶关市**建设工程有限公司签订过任何合同，且签订的所有基建项目合同不会使用复印或者打印形成的印文。10、小额建设工程发包通知书，证实2019年6月13日，深圳市***建筑有限公司中标韶关市***办公大院停车棚建设项目。11、收条，证实谭某寿于2019年8月17日收到谢情斌的韶关***A18车间拆迁预付款人民币5万元。12、韶关市公安局武江分局新华派出所出具的情况说明，证实东风日产牌小型汽车（粤F*****）的机动车所有人为被告人谢情斌。13、广东省韶关市韶州**处出具的情况说明，证实经韶关市韶州**处核实，韶关市***武江分局民警出示的公章（名称为：韶关市**处44020****4623）原件不是该处的公章。14、被害人付某光陈述：2019年7月3日，范某华说把韶关市***办公大院停车建设项目工程介绍给我，经过商谈，我分两次向他共支付了16万元定金，一次5万元，一次11万元。因为项目施工需要30%的预付款，经我多次催促范某华后，范某华给了我5万元预付款，但后来范某华却一直未支付剩余预付款，而且到了约定的时间也无法开工，我便叫他退还订金。7月23日，范某华说钱已经退到肖某武的银行卡上，但是钱一直没有到账。付某光提交了以下材料：①范某华委托其为办理韶关市办公大院停车建设项目相关事宜合法代理人的授权委托书；②韶关市**建设工程有限公司与其签订的《工程项目内部承包合同》。15、被害人肖某武陈述：我是和付某光一起搞工程的。2019年6月底，范某华说将韶关市***停车棚的项目介绍给我和付某光承接，并说他的老板谢情斌要求必须马上支付该工程的订金。经过商议，我和付某光向范某华支付了共计16万元订金（一次5万元，一次11万元），由范某华交给谢情斌。之后，我们一直没有接到开工通知，工程预付款也迟迟没有支付给我们，我们便要求范某华把订金退回来。谢情斌通过微信发给我一张向我的银行账户转账11万元的截图，可该11万元一直没有到账。肖某武提交了以下材料：①其与谢情斌就返还涉案11万元的微信聊天记录截图；②谢情斌通过微信发送给其的中国邮政储蓄银行自动柜员机客户凭单照片；③其卡号为621*************941的中国邮政储蓄银行账户于2019年7月1日至2019年8月30日的账户对账单。16、被害人谭某寿的陈述：我是广东**贸易有限公司的员工。2019年7月5日，范某华联系我说谢情斌想挂靠我们公司去申请拆迁工程，然后将该拆迁工程转包给我们公司，拆迁出来的废铁也按市场价销售给我公司。7月27日，我去到范某华家中与范某华、谢情斌商量拆迁车间的废铁采购合同。7月30日，我拟好相关合同并签字盖章后，交由范某华转交给谢情斌，同日，范某华就把签好的合同送到我家。8月2日，我公司按照谢情斌的指示，通过谭某明的私人账户转了20万元购买废钢的定金到余某美的中国邮政储蓄银行账户（卡号：621*************150）。8月10日是约定开工日期，可范某华和谢情斌却一直拖延，期间，谢情斌支付了5万元预付款给我。至8月20日我们还无法进场，我们到场了解后，韶关***的保卫科说没有这回事，我们发觉不对劲便报警了。谢情斌被抓的当天，他的姐姐替他给了我5万元工人工资。17、证人徐某民的证言：我是韶关市***警务保障科基建办的民警。我局于2019年6月4日通过韶关市********发布“韶关市***办公大院停车棚建设项目交易公告”。6月13日，韶关市***办公大院停车棚建设项目由深圳市***建筑有限公司中标。我局没有与韶关市**建设工程有限公司签订过任何合同，办案民警提供的招标工程量清单封面的并非韶关市***的公章，且我局的法定代表人也不是刘某华。18、证人范某华的证言：2019年6月，谢情斌说刘某华有一份关于韶关市***办公大院停车建设项目工程介绍给我。6月17号，谢情斌用微信将一份韶关市***办公大院停车建设项目工程招标工程量清单和一份韶关市***办公大院停车建设合同发给我，并让我找一家有资质的公司挂靠承接，于是我找到韶关市**建设有限公司，我还找到付某光的施工队和谭某义的施工队。7月2日，我和谭某义、谢情斌一起去韶关市*****酒店找刘某华签合同，但当时谢情斌让我和谭某义在酒店大堂等候，由他独自去找刘某华签字。约20分钟后，谢情斌带着签有刘某华名字并加盖了韶关市***公章的合同和招标工程量清单回来。7月3日，谢情斌要我交纳11.2万元的管理费，我便找付某光要了16万元（付某光分两次付款，一次5万元，一次11万元），扣除了4.8万元中介费后，我将剩余的11.2万交给谢情斌（现金支付10.6万元，微信转账6000元）。之后，停车棚工程迟迟未开工，付某光便催我将预付款打到肖某武的中国邮政储蓄银行账户（卡号：621*************941）中，我则催促谢情斌，谢情斌说他已经转了11万元给肖某武，并通过微信将转账11万元的自动柜员机客户凭单和邮政银行的短信截图发给我，可付某光却说没有收到款项，于是，我只能拿出5万元作为预付款交给了付某光。8月19日，谢情斌要我带上之前签订的材料与我一起去找韶关市***的“李秘书”，我乘坐谢情斌的车到荣**州酒店后，谢情斌又突然说“李秘书”没空要改天才能约，于是我将装合同的白色文件袋放在了谢情斌的车上。8月22日我去韶关市***发现谢情斌介绍给我的工程已经有其他工程人员在动工了。2019年6月底，谢情斌找到我说他联系到韶关***A区18号车间的拆迁工程，让我帮他找家有资质的公司接下该工程。于是我带谢情斌找到谭某寿，谢情斌和谭某寿谈妥条件后，于2019年7月30日在我家签订了废钢购销合同。事后，谭某寿告诉我他转了20万元定金到谢情斌指定的中国储蓄银行账户。谢情斌还告诉我，他和谭某寿又签了一份厂房设备承包合同及一份安全责任书。2019年8月16日，谢情斌和谭某寿再次来到我家，谢情斌当着我的面将5万元现金作为拆迁预付款交给谭某寿，谭某寿当场写了一张收据给谢情斌。直至2019年8月20日，上述拆迁工程都没有动工。范某华对谢情斌和谭某寿于2019年7月30日在其家里签订的废钢购销合同进行了指认。范某华提交了以下材料：①2019年7月30日至2019年8月10日其与谢情斌就韶关***拆迁工程项目及韶关市***停车场建设项目的聊天记录截图；②其于2019年7月5日签署的内容为“今收到付某华***停车建设工程项目定金110000元（壹拾壹万元）”的收条。19、证人谭某发的证言：我是广东**贸易有限公司的员工。2019年7月30日，我公司员工谭某寿与自称是中国****工程有限公司员工的谢情斌（电话号码134*****070）、范某华签订了一份韶关***A区18号车间拆除旧设备的废钢购销合同。同年8月2日，我公司按照对方的要求，通过谭某明的个人账户（账号：623*************154）分四笔每笔5万元，将20万元人民币转到对方公司提供的中国邮政储蓄银行个人账户（户主：余某美，卡号：621*************150）。我们约定2019年8月10日入场开工，但谢情斌和范某华以各种理由多次拖延入场时间，到8月20日我公司仍然无法入场开工。我到韶关***了解后发现该***没有A区18号车间并且近期也没有人员办理过进场拆迁证，我觉得这是个骗局就报了警。谭某发提交了以下材料：①户名为谭某明的中国银行账户（尾号：4154）于2019年8月2日向户名为余某美的账户（卡号：621*************150）转账的电子回单4张，每张转账5万元，共计20万元；②涉案的《安全责任书》、《废钢购销合同》、《厂房设备拆除承包合同》；④交纳购买废钢定金20万的收条。20、证人林某炯的证言：我在韶关***保卫科工作，我们厂内没有A区18号车间、A18区、B19区的设置。厂里的废钢是通过招投标的方式出售给废旧金属回收公司的。我们厂暂时也没有任何要拆除的旧厂房、旧设备。21、证人易某权的证言：我是中国****工程局有限公司的董事长兼法人代表，我不认识谢情斌和刘某华，办案人员出具的《废钢购销合同》、《厂房设备拆除承包合同》、《安全责任书》上的公章不是我公司公章，签名也不是我的亲笔签名。22、证人谢某香的证言：我是谢情斌的姐姐。2019年8月21日谢情斌被抓后，我给了谭某寿5万元现金，他写了一张收条给我。谢某香提供了2019年8月21日谭某寿签署的内容为“今收到谢情斌**工人钱人民币伍万元”的收条。23、证人李某胜的证言：我与谢情斌是在湖南桂阳监狱服刑时认识的。我刑满释放后，来韶关找谢情斌玩。2019年8月7日5时许，谢情斌开车载我和胡某维到***中国邮政储蓄银行门口时，谢情斌给了我一张银行卡，让我去ATM机帮他取3000元。次日15时许，谢情斌又开着一辆无牌车辆载我去到***中国邮政储蓄银行，要我用上述银行卡取了3000元。我曾听他说他是搞工程的，现在负责一个韶关市***的工程和韶关市***拆迁厂房设备的工程。李某胜对2019年8月7日其与谢情斌驾驶粤F*****经过教育学院卡口往五里亭方向的截图及其于2019年8月7日、8日在十里亭中国邮政储蓄银行ATM机取款的监控截图进行了指认。经照片辨认，李某胜辨认出谢情斌。24、证人莫某清的证言：谢情斌是我的租客，他自称是搞建筑方面的工作。2019年8月27日，公安机关到我租给谢情斌的韶关市浈江区***************进行搜查，在房间内搜出一张中国****工程局有限公司的营业执照、一份《韶关市***办公大院停车建设合同》、一张收条和借条、一枚刻有“韶关市**处”字样的印章（序号：44020****4623）及一枚刻有“中国****工程局有限公司”字样的印章（44020****8328）。25、被告人谢情斌的供述和辩解：我的联系电话是134*****070。2019年7月底，刘某华说韶关市浈江区**厂房里有废钢，让我找有资质的废旧金属回收公司承接。于是，我通过范某华找到韶关市**物资回收有限公司的谭某寿。经协商，谭某寿与刘某华陆续签订了废钢购销合同、安全责任书和厂房设备拆除承包合同。2019年8月2日，谭某寿按照刘某华的要求通过网银转账支付了20万元定金到余某美的银行账户（卡号：621*************150）。8月16日，刘某华让我给谭寿康5万元作为预付款。次日，我用余某美的银行卡到****的邮政储蓄银行取了4.9万元后，给了谭寿康5万元。此外，韶关市***办公大院停车建设项目工程也是刘某华介绍给我的，我再介绍给范某华，整个工程是范某华在跟进，我没有参与其中。公安机关在我家搜出的韶关市**处公章和中国****工程局有限公司公章不是我的，我不知道为什么会出现在我家，我也不知道韶关市***办公大院停车建设合同为何会在我家。我于2019年8月17日和8月19日在***邮政储蓄银行用余某美的银行卡取过钱，8月7日和8月8日在邮政储蓄银行取钱的是“老李”，但我不清楚他取了多少钱。公安机关在我粤F*****小车上搜出两个文件袋，其中透明文件袋是范某华放在我车上的；蓝色文件袋是刘某华放我车上的。刘某华没有出面商讨合同或做协调工作，都是让我去处理的，费用也是交给我操作。谢情斌对卡号为621*************150的中国邮政储蓄银行卡、废钢购销合同、安全责任书、厂房设备拆除承包合同进行了指认，还对其与“老李”驾驶粤F*****经过京珠高速韶关站出口入城、教育学院卡口往五里亭方向的监控截图进行了指认，并辨认出2019年8月7日5时6分、8月8日15时15分出现在中国邮政储蓄银行***支局ATM机取款的就是“老李”。26、广东省韶关市公安司法鉴定中心韶公（司）鉴（文）字〔2020〕3号、4号、5号鉴定书，证实①从韶关市浈江区**********号202*扣押的“中国****工程局有限公司”印文检材与从广州天河区中国****工程局有限公司提取的“中国****工程局有限公司”印文样本不是同一枚印章盖印形成；②从韶关市浈江区**********202房扣押的“韶关市**处”印文检材与从广东省韶关市韶州**处提取的“广东省韶关市韶州**处”印文样本不是同一枚印章盖印形成；③从韶关市浈江区**********号202房扣押的“韶关市***办公大院停车建设合同”上的“韶关市***”印文不是印章直接盖印形成。27、现场勘验笔录、现场图及照片，证实公安机关依法对被告人谢情斌与谭某寿商议涉案虚假工程项目的地点韶关市武江区东岗岭***202房进行勘查的情况。28、电子证物检查笔录、手机取证报告，证实公安机关依法对谢情斌持有的华为荣耀手机一台进行电子证物检查。上述证据均经过在法庭上宣读、出示、质证等法庭调查程序，查证属实，对能相互印证的部分，本院予以确认。关于被告人谢情斌提出其没有收取范某华的钱款，没有诈骗付某光、肖某武的辩解及辩护人提出现有证据不足以证实范某华给了谢情斌11万元现金的辩护意见。经查，谢情斌以发包韶关市***办公大院停车建设项目工程为由，要求范某华交纳工程管理费，范某华信以为真，将该“工程”转包给付某光、肖某武，并在收取付某光、肖某武16万元后，将其中的11万元作为工程管理费交给谢情斌，当付某光、肖某武要求范某华、谢情斌归还该11万元时，谢情斌将一份虚假的转账11万元的中国邮政储蓄银行自动柜员机客户凭单通过微信转发给肖某武，企图以此再次瞒骗被害人，该事实有被害人付某光、肖某武的陈述、证人范某华的证言、肖某武与谢情斌的微信聊天记录予以证实，足以认定谢情斌对付某光、肖某武实施诈骗行为，故被告人谢情斌及辩护人所提上述辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。关于辩护人提出侦查机关没有核实到刘某华的真实身份及《安全责任书》、《厂房设备拆除承包合同》中法人代表处“易某权”的签名是何人所签存疑的辩护意见。经查，现有证据材料足以证实被告人谢情斌对谭某寿实施了诈骗，至于同案人“刘某华”是否真实存在及《安全责任书》、《厂房设备拆除承包合同》中法人代表处的“易某权”是何人所签，并不影响被告人谢情斌的定罪量刑，故辩护人所提该辩护意见，不予采纳。关于本案诈骗数额的认定。经查，在具体认定诈骗犯罪数额时，应把案发前已被追回的被骗款额扣除，按最后实施诈骗所得数额计算，本案中，扣除案发前已被追回的被骗款额后，被告人谢情斌实际诈骗所得数额为人民币21万元。本院认为，被告人谢情斌以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物达人民币21万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人谢情斌犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人谢情斌曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯本罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人谢情斌归案后，面对公安机关的讯问，心存侥幸，避重就轻，无悔罪表现，依法应予以严惩；但鉴于其能当庭认罪，可从轻处罚。为打击犯罪，根据被告人谢情斌的犯罪事实、犯罪性质、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人谢情斌犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月20日起至2024年10月19日止；罚金限被告人于本判决生效之日起十五日内缴纳。）二、公安机关冻结的户名为余某美、账号为621*************150的中国邮政储蓄银行账户内的人民币80240.33元，依法发还被害人谭某寿。三、责令被告人谢情斌于本判决生效之日起三十日内退赔谭某寿人民币19759.67元及付某光、肖某武人民币11万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢毅飞人民陪审员  贺纯姿人民陪审员  肖智文二〇二〇年九月三十日书 记 员  朱 雯附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。