河南省周口市川汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1602刑初73号公诉机关周口市川汇区人民检察院。被告人于文军，男，1974年12月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：河南省扶沟县。因涉嫌诈骗2019年7月2日被周口市公安局太昊路分局刑事拘留，延长拘留期限至2019年7月9日；因涉嫌诈骗罪2019年7月16日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局太昊路分局执行逮捕。辩护人宋军魁，河南众望律师事务所律师。辩护人赵万军，河南扶正律师事务所律师。周口市川汇区人民检察院以川检一部刑诉（2020）47号起诉书指控被告人于文军犯诈骗罪，于2020年3月13日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员李袁全出庭支持公诉，被告人于文军及其辩护人宋军魁、赵万军到庭参加了诉讼，现已审理终结。周口市川汇区人民检察院指控：1、2019年4月份，被告人于文军以找周口市财政局纪检书记李耀杰协调关系、不通过招标就可以帮孙某承揽周口市七一路西段隆达电厂拆迁项目为由骗取其现金40万元。于文军收到钱后既没有把钱交给李耀杰，也没有给李耀杰提起过想承揽隆达电厂拆迁项目，而将该40万元用于自己承包的荒山。后孙某及中间人宋某多次催要退款，于文军先后退款13万元给孙某。对于剩余的27万元，在被害人多次催要后未果后，被告人于文军又让其朋友张云峰在电话中多次冒充李耀杰，谎称拆迁项目的事情正在办理当中。2、2019年4月份，被害人郭某的弟妹魏晓松因为打伤别人正在接受周口市公安局太昊路分局处理。郭某得知被告人于文军和太昊路分局政委刘振国是老乡，遂找其帮忙处理。2019年6月20日左右，郭某将5万元协调费交给于文军后，6月24日因为郭某不让于文军处理，于文军将5万元钱退还给郭某。6月28日，被告人于文军又以和对方协商好、需要赔给对方8万元为由，骗取郭某现金7.24万元。期间于文军以太昊路分局民警帮忙处理解决为由骗取郭某两件五粮液白酒，购买时价格11628元。3、2016年12月份，被告人于文军找到被害人芦海龙称自己在商水县准备建个加油站，后于文军以让芦海龙投资商水县加油站的项目为由分别于2016年12月15日、2017年2月14日两次骗取芦海龙现金共计20万元整。4、2018年11月1日，被告人于文军找到被害人沈某和杨某，以自己在商水县投资加油站建设需要资金为由分别向二人借款20万元，后二人到商水县商务局了解到于文军根本没有在建加油站项目，于文军虚构在建加油站需要资金的事实骗取沈某、杨某现金共计40万元整。5、2019年1月6日前后，被告人于文军以自己在周口市中医院投资直线加速器为由，从被害人沈某、杨某处骗取借款共计20万元。公诉机关认为，被告人于文军以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并提供了相关证据予以证实。被告人于文军辩称：第一起：这个事情存在，但是跟李耀杰没有任何关系，自己也没有找人冒充李耀杰；孙某没有出这个钱，是商水县的张某1出的，他交给赵某，后转交给宋某；这个钱总共是五十万，宋某给了自己四十万。周口市七一路西段隆达电厂拆迁项目是宋某告诉我，说商水的张某1他们已经跑了一段时间，可以不通过招标就承揽该工程。4月3日宋某给我四十万的时候我给他打了一张条。34万是后来宋某来我家逼着我打的条，当时钱我已经还了六万，时间被写到了4月3号。第二起：当时郭某找我的时候我说我不认识人，当时给我五万元是真的，后来因为事情办不成我把钱退给她了，后来也没有再收钱。第三起：当时确实找领导跑事了，我负责跑的工程，但是没跑成，钱没要回来。第四、五起：加油站的事情不存在，我只是借他的钱，跟加油站无关，是为了搞养殖的。辩护人认为，第一起犯罪的关键点是该项目是谁虚构的项目，本案的证人宋某与于文军各执一词，其他人无该项目的陈述，于文军在该起中只是帮助宋某协调关系，主观上无非法占有目的。不能因为其退钱困难而推定其诈骗，本案所涉及的孙某、朱世坤二人没有与被告人直接接触，项目是宋某所说，钱也是宋某收的，于文军是否跑事有证人证言，在事情说不成后于文军将钱退给宋某，而非本案受害人孙某；第二起证据不足，五粮液跟72400元现金证据不足，郭某存在虚构事实，诬告陷害被告人。事实上，从五粮液的购买时间来看，与其交给于文军的使劲按相隔一个月，故事实不清；第三起，属于合伙纠纷，从贾东亮、芦海龙之间的合伙，不能因为该项目现在不存在就推定于文军当时有虚构事实，本案中没有问到马卫东的证言；第四五起是一件事，所涉钱款都有借条，且约定有利息，如果当时有非法占有目的，私下不会提到利息问题。收到钱后也未个人挥霍，而是投资到平顶山的项目，用项目保证本息归还，目前经营的困难不能改变借款的意思。不能因被害人担心钱款要不回来而以诈骗起诉。另一辩护人称：被告人当庭检举揭发宋某证实第一起指控证据明显发生了变化，本案是否中止审理，或者补充侦查，由合议庭予以决定，宋某在本案中的身份事一个特殊身份，积极与被告人联系的是宋某，与朱世坤、孙某积极联系的也是孙某，他也跟李耀杰承认该项目是其要办的。朱世坤的证言也显示是宋某跟孙三强办事要用他的钱，因此，该起证据出现矛盾；其余四起是民事关系，同一辩的意见。同时提供了领条一份、农业银行存单一张、河南农村信用社客户回单一份、银行取现回单一份、郑亚军书面证言及身份证明、于文军河南农信社账户交易明细等证据。经审理查明：一、2019年4月份，被告人于文军以找周口市财政局纪检书记李耀杰协调关系、不通过招标就可以帮孙某承揽周口市七一路西段隆达电厂拆迁项目为由骗取其现金40万元。于文军收到钱后既没有把钱交给李耀杰，也没有给李耀杰提起过想承揽隆达电厂拆迁项目，而将该40万元用于自己承包的荒山。后孙某及中间人宋某多次催要退款，于文军先后退款13万元给孙某。对于剩余的27万元，在被害人多次催要后未果后，被告人于文军又让其朋友张云峰在电话中多次冒充李耀杰，谎称拆迁项目的事情正在办理当中。认定上述事实的证据：1、书证：（1）周口市公安局太昊路分局出具的抓获经过：内容：2019年7月1日15时许，我局民警口头传唤涉嫌诈骗的嫌疑人于文军来我局接受调查。于文军，男，汉族，身份证号码：户籍地：河南省扶沟县汴岗镇于营行政村。（2）于文军常住人员基本信息及无前科证明。（3）扣押清单。扣押物品：1、OPPO手机1个，灰色（1688）2、人民币4张，400元整。持有人：于文军（4）领条一份。我叫刘二辉河南省周口市川汇区交通东路29号附1号，领走于文军现金400元整。（5）于文军出具的收条一份。内容：于2019年3月4日收到孙某周口电厂拆迁办事钱叁拾肆万元整（定于2019年5月20号晚18:00之前还给孙某如期不还，愿负法律责任）（6）情况说明一份。内容：经我手送给于文军40万元，于文军答应能给孙某、朱世坤办理周口市电厂拆迁工程，并答应15天办好。后发现于文军有诈骗嫌疑，我、孙某、朱世坤找于文军，于文军共退13万元，还剩27万元。附：孙某收到13万元说明。2、证人证言：（1）李耀杰的证言：我今天过来报警是反映在我们单位（川汇区财政局）门口，有两名男子打着条幅（横幅内容：李耀杰还款）给我要钱。这两名男子我都不认识，其中一名男子的电话号码是：135××******。2019年7月1日上午8时20分许来的我们单位门口，到9时许，我们单位保安（不知道名字）和后勤服务中心主任刘勇红把这两名打横幅的男子赶走了。具体我也不知道怎么回事，当时我从单位出来就去周口市刑侦大队报案，通过港区分局宋某（132××××****）介绍才知道这两名男子拿了40万元交给了我的一个老乡于文军。我给于文军（136××××****）打电话，于文军说这个钱他用了，没有把钱还给人家。我们单位门口打横幅的这两名男子给我说，于文军说把这40万元交给我了，让我还钱。我根本不知道这回事。于文军把这40万元没有给我，我根本不知道怎么回事。这两名男子之前有没有在我们单位门口打过横幅，今天是第一次，但是其中一名男子从2019年6月29日开始但现在给我发过15条威胁信息，并说要在单位门口给我拉一个大横幅。我跟拉横幅的这两名男子没有发生过矛盾。我和于文军认识，认识三四年了。原来他是一个个体户，因为是扶沟老乡，他约我在一块吃过几次饭。于文军从来没有给你说过承包电厂拆迁工程的事，我从来没收过于文军一分钱。2019年6月28日下午4点左右，我在市宣教基地学习时，一个电话号码为132××******的男子给我打电话，说他叫宋某，之前他和于文军与我一块吃过饭。宋某说让我还钱，我问他是什么钱，他说是于文军给我跑工程的钱。我一听说懵了，就让宋某散会后来接我。我们见面后，宋某给我说，他想承包电厂拆迁工程，给于文军送了40万活动经费，现在工程没有承包住，于文军说这个钱他送给市财政局李局长了。我就给宋某说我根本就不知道这个事，更没见这个钱。然后，宋某给我放了一个冒充我的人的通话录音，录音中冒充我的那个人承认是李局长收了那个钱。当时，我就说这个人不是我，电话号码也不是我的（宋某说这个电话号码后四位是5555）。第二天，我和宋某就找到了冒充我的那个人，那个人承认是于文军指使他这样干的。我就给宋某说，已经查清楚了，这没我的事，你给被害人说别再找我了，你们赶紧报案吧。但是，昨天又有两个小伙子打着条幅在我们单位门前找我要钱，我就报案了。我们单位没有一个姓李的局长，只有我李耀杰是纪检组长。（2）宋某的证言：我在2019年3月4日找过于文军办过承包周口电厂拆迁工程当时这个工程是于文军在2019年2月底给我通电话的时候，于文军给我说：“周口七一路西段的电厂要拆迁，这个工程归周口市国土资源局管，我认识周口市财政局的纪检书记李耀杰，他能把这个工程协调关系承包下来，需要给他领导送50万元钱，你帮忙问问有人愿意干没有。”我当时给于文军说：“我帮忙问问，有人愿意干没有。”当时于文军还承诺15天能把工程拿到手，不用招标，直接拿到手。3月4日当天我先给孙某电话联系的这个事，孙某也愿意干，后来又给朱世坤联系的，也约好见面谈过这个工程的事，后来他们都愿意干这工程。2019年3月4日，孙某和朱世坤两个人凑了40万元钱，在周口市川汇区太昊路南广场附近在我车旁边给的我钱，朱世坤凑了14万元钱，孙某凑了26万元。这40万元钱是在太昊路南广场东边周口市财政局对面香榭丽舍小区门口边上，当时于文军开着白色的奇瑞越野车，车牌号豫P**027，中间的数记不住了，我拎着钱在他车后面交给他的，于文军接到一再承诺15天之内李耀杰肯定能把这个事情办好。现在这个事没有办成，今年4月份于文军一直说李耀杰正在办，我刚开始先找的于文军要的钱，不干这个工程，让于文军退钱，他刚开始不退钱，说这40万元钱都给李耀杰了。我和孙某、朱世坤都找他要钱，给他说不管你把钱送给谁了，不干这个工程了，要求于文军把钱要回来。2019年4月12日左右，于文军给了我5万元，在4月底的时候又用他的微信给我转了1万元。从2019年5月1日我和孙某追着于文军要钱，一直要求不干这个工程。后来在5月17日在周口市七一路与大庆路交叉向东50米路南一个小区里于文军家里，我和孙某、俺媳妇张丽霞找他要钱，当时他给孙某补了一个收条，内容：今收到孙某周口电厂拆迁办事钱（340000.00）叁拾肆万元整，（定于2019年5月20日晚18:00之前还给孙某，如期不还，愿负法律责任）收款人：于文军，附其身份证号：。落款日期：2019年3月4日。结果到了5月20日也没有给我们钱，钱李耀杰没有退回来。还给一个155××××****电话，于文军给我说这就是耀杰哥的电话，不信你问问他就知道了。我和孙某不只一次的给155××××****的号码打电话，我称呼他说耀杰哥，这个事办的咋样了，他说事情正在办，我亲自在办别急。我给他录了电话录音，回头拷贝出来提供给你们。后来给他打的多了，他给我们说你们来周口市财政局1201办公室找他拿钱，我没有去过，后来要的急了，于文军领着我媳妇张丽霞去过，俺媳妇回来说进屋后又让她出来了，具体咋说的她也不清楚，也没有要过来钱。今天朱世坤他们去到周口市财政局门口打条幅要钱的事，我在6月30日的时候听朱世坤说过，我也没有法劝他，因为于文军一直说钱交给李耀杰了。于文军2019年5月18日到今天后分三次给了我们7万元钱，现在还欠27万元。于文军当时收这40万元钱，就说是送礼协调关系的。这个155××××****的手机号码是李耀杰是本人的手机号2019年4月13日的时候，我给他打电话他说让我星期一去他办公室1201去拿钱。2019年6月28日，我在周口市川汇区七一路西段纱厂门口约到他出来见面，他感觉露馅了，他就出来了，我见面后我还骂他你谁都敢冒充，这个人叫张云峰，今年有40岁左右，他家就在沙厂居住，他说于文军让他冒充的，于文军让给他帮帮忙的，当时我非常生气。朱世坤和孙某在办这个事的过程中，没有给我好处费。于文军让我给他联系接工程的人，于文军当时承诺事情办好以后给点，但是事情也没有办成。于文军到现在一直说这40万元交给李耀杰，要不然也我们也不会去找李耀杰去要这个钱。7月10日：那个拆迁工程是于文军主动找到我的，不是我主动找于文军的。这40万元是2019年3月4日18时左右我在周口市川汇区太昊路香舍丽舍小区北门路边交给的于文军。2019年3月29日于文军通过微信转账给我2万，5月12日于文军通过微信转账给我1万，5月17日于文军给我现金5万，5月20号左右通过银行转账给孙某2万，6月17日于文军通过微信转账给我2万，剩下1万我想不起来怎么给我的了，总共就是这13万。（3）张云峰的证言：我认识于文军，我俩认识有7、8年了。他是干招标公司的；今年4月份的时候我和于文军在一块吃中午饭，我当时也喝点酒，于文军给我说让我用我的手机给别人打个电话，我把手机递给于文军了，接通后于文军给我说让我给对方说我姓李，并说是别人找他办事的、事情还没有办好，于文军说是让我给别人拖延一下、就说事情还没有办好、让对方再等等之类的话，我当时就按于文军安排的说的，具体都是说的啥内容我现在也记不住了。于文军当时就是上面我说的那个情况，具体让我说的啥内容我确实记不住了，我只记得于文军让我给对方说我姓李，其他的也记不住了，当时确实喝酒喝多了。大约十几天后，我和于文军在一块时对方给我打电话问我事情办的怎么样，于文军就给我说让我告诉对方快办成了；过了几天对方又给我发短信说的大致意思是让我快点办并说找他办事的人已经等不及了，后来对方又打电话给我说要到办公室找我拿钱，我意识到有问题了，我就给对方打电话说我不姓李、我叫张云峰、我也告诉对方了以前电话中说的话都是于文军安排我说的、我也没有帮于文军办过事情，对方听到后就很生气并说我冒充政府机关领导了，我给他说我不知道他说的领导是谁、也不知道对方找那个领导办的啥事、我还给对方说“咱们见个面吧，我把事情解释清楚”，然后对方开车在周口市纱厂门口给我见的面，对方说他叫宋某、并说他是警察，他说以前给我打电话的就是他，他问我为啥要冒充李局长，我说我没有冒充局长并说都是于文军叫我那样说的，他还让我听了他和我通话的录音并让我看了于文军给他打的借条，我才知道于文军以帮人家办事的名义收钱了，第二天宋某又拉着一个年龄较大的人找到我，宋某问我认不认识那个年龄较大的人，我说不认识，宋某说那个人就是李局长，那个人还说我把他害苦了等之类的话；然后我就问于文军是咋回事，于文军给我说没有我的事，并说是他和李耀杰之间的事，我知道于文军让我冒充的是李局长之后多次给于文军打电话让他抓紧时间把事情处理了，我给于文军打电话时录的有音可以提供给你们，关于于文军让我冒充姓李的打电话的情况就是这样的。于文军让我冒充姓李的打电话时没有给我说具体事情，他就是说别人找他办事还没有办成并说让我冒充一下姓李的给别人把事情往后拖拖，当时他也没有给我说让我冒充局长，如果我知道是让我冒充局长我也不敢那样做，我也是被于文军利用了。我现在只有和宋某以及我知道事情的真相后和于文军的通话录音，其他的通话记录、短信因为时间太长手机上没有保存，我不认识李耀杰。（4）祁传礼的证言：今天早晨我正在值班，过来两名男子说要找李耀杰，当时没有让这两名男子进财政局，我就进屋给我们班长王海洋打电话说有人找李耀杰，我从屋子里出来的时候，这两名男子正在拉横幅，刚把横幅拉开，我们秦君局长刚好来上班，就跟这两名男子说现在周口市正在创城，不让拉横幅，这两名男子就把横幅收起来了。收起来之后就在门口坐着，过了一会我们单位的刘永红主任出来跟这两名案子说，说完之后这两名男子就走了。这两名男子没有在财政局门口堵门，没有闹事。（5）朱世坤的证言：2019年7月1日上午8时许我跟来我们家要账的一名男子（姓李，不知道全名，都喊他老李，我给他儿子李涛关系不赖）一起去川汇区财政局找局长李耀杰要钱，有人报警说我们拉横幅了。我跟李姓男子拿着横幅，刚打开，就财政局一名保安和一名女子制止了，然后我就把横幅收起来了。是我自己要做的横幅，横幅内容就是：李耀杰还钱。我没有在财政局门口堵门，也没有在财政局门口闹事。拉横幅找李耀杰要钱是因为今年6月初，宋某、孙三强两个人办事（办什么事情我不知道），从我这里拿了14万元现金（从姓李的那拿的），一共凑够40万元，当时是宋某、孙三强两个人把钱给了于文军，十来天钱我和宋某、孙三强找于文军要钱（太昊路西段于文军公司里）于文军说钱在李耀杰那里，钱没退呢。过两天来拿钱，然后我们就走了。过有两天宋某给于文军打电话说钱的事情，于文军说李耀杰还没用把钱退回来。然后我又听宋某给李耀杰打电话的录音，李耀杰说现在没有钱，你等到星期一过来，你和于文军把钱拿走。前几天（记不清具体日期）宋某给李耀杰打电话，李耀杰让我们去七一路东段一个什么教育基地那去接他。接了他之后，我下车了，宋某和李耀杰去李耀杰单位了。后来宋某说让第二天上午喊着于文军去，该退多少是多少。第二天我听宋某说于文军和李耀杰去登封还是开封（没记住）去拿钱了。等一天也没有等到人。在打他俩手机都关机了。因为联系不上李耀杰和于文军，还有姓李的去找我要钱，在今天早上9时许我和姓李的拿着条幅去财政局找李耀杰，到地方之后，我和姓李还没用把条幅拉开，过来一个保安还有一个财政局的工作人员说不能挂条幅，我们就没有挂。把条幅收起来了，然后那个财政局的工作人员说我去找他，让他给你们处理这个事。然后宋某打过来电话说中午12点之前把钱退了，我们就走了。我跟李耀杰发过短信，因为要不到钱，我给李耀杰发过短信大概意思就是，不退钱就去市政府，还有要去李耀杰单位拉横幅。去财政局拉横幅就今天去过一次。（6）张同林的证言：2019年7月1日上午8时许，有两名男子在财政局门口拉横幅，横幅有两米左右长。当时有两名男子在财政局门口说是找李耀杰，我就让这两名男子给李耀杰打电话，看看有什么事情。这两名男子就说给李耀杰打电话找不到李耀杰，说是李耀杰欠他们钱，我们也没有让这两名男子进财政局，然后这两名男子就拿一个横幅出来了，横幅上面写着“李耀杰还钱”这几个字。当时还有一个保安祁传礼，我们两个人就跟这两名男子说不让拉横幅，这时秦军局长刚好来上班，看到这两名男子在拉横幅，就跟这两名男子解释不让这两名男子拉横幅，这两名男子就把横幅收起来了，这时刘永红主任过来了，我就跟这两名男子说找刘永红主任可以说事情，当时我就走了。李耀杰是不是欠这两名男子钱我也不知道，这两名男子没有在财政局门口堵门，也没有闹事。3、被害人陈述：（1）孙某的陈述：2019年4月10日左右，宋某找到我说：他认识一个老家是扶沟的朋友叫于文军，于文军认识老家是扶沟的市财政局纪检书记李耀杰，通过李耀杰能找到的吉副市长，这样的话找于文军能包下来电厂的拆迁工程。宋某还给我说：想包这个工程需要先拿50万活动经费，事成了之后，再拿130万好处费，并给我说这个事不需要招标，内部定的。我一听这个事还可以，就给宋某讲了一下价格，最后以活动经费40万元谈下了这个事。当天下午，我就给宋某现金10万元，第二天上午，我又给宋某现金10万元。又隔了两天，我又给宋某20万。当时宋某说这个事一个星期就可以签合同。一个星期之后，事也没弄成，我觉得事不对，就给宋某说不做这个事了，想把那40万元钱要回来。因为，那40万**面有我侄苑永想20万，宋某就领着苑永想去找于文军要钱，于文军就以各种理由推迟还钱，5月5日左右，宋某给我6万元，5月23日左右，于文军打给我2万，6月10日左右，宋某又给我5万，现在还欠我27万没还我。他们还钱这个期间，我们多次找于文军要钱，于文军说那40万他通过财政局李耀杰书记送给国土局吴局长了，给于文军要的很了，于文军给我一个181××××****的电话号码，说是李耀杰的电话，我们给这个号码打电话，对方是个男的，该男子也承认他是李局长，该男子说等几天他把东西从国土地局长那里拿回来，叫于文军从他办公室里拿走。之后，我们几个又给这个号打过几个电话，该男子还一直以局长身份接电话。6月28日，宋某打电话给我说，181××××****这个号不是李耀杰的电话，是于文军一个朋友的电话，这个人宋某以前也认识。我才知道于文军和他朋友合伙骗我们了。4、被告人供述与辩解：被告人于文军的供述与辩解：我知道为什么把我传唤到太昊路分局，因为今天中午10点多钟的时候周口市财政局的李耀杰给我打电话说是我欠别人的钱，我把这个钱送给李耀杰了。2019年的4月3日宋某给我打电话说叫我给他办个事情，宋某说他也是帮别人办的，说是周口市川汇区七一路西段的隆达电厂拆迁叫我给他找找人，意思就是把这个拆迁工程给拿下来，当天的下午17点多钟宋某在周口市经济开发区太昊路南广场的路边的包里给我了40万元钱现金，当时我给宋某打了一张40万元的借条，这时宋某的包里还有10万元现金，几天过后我找周口市人大副主任王伟，当场王伟也给我问了，说是这个事情他弄不了，并让我再找找其他人，随后我就走了，后来我也没有找其他人。直到今天拆迁工程也没有办成，期间宋某给我要过这40万元，我陆陆续续的还了宋某13万元钱（有现金、有微信转账），还差27万元没有还给宋某。收这40万元钱和宋某约定是45天把拆迁工程跑好，跑好了就是宋某的朋友给我和宋某我们每人30万元，跑不好了就是把这40万元加上宋某那10万元再还给宋某的朋友。我不认识今天在周口市财政局门口打横幅的人。我没有给李耀杰送过任何钱，这40万元我自己用了，后来我还给了宋某13万元钱。现在还欠27万元。我从来没有找过李耀杰办电厂拆迁工程的事，手机通讯一个叫张云峰手机号为181××××****是我的一个朋友。张云峰冒充李耀杰局长我不知道。宋某找我要过这40万元钱期间我手里没有这么多现钱，陆陆续续我还了宋某13万元钱。7月31日：我在平顶山市鲁山下汤镇十亩地洼村承包了一个叫张玉星的荒山，所以我除了陆续退给宋某的13万元外，剩余的27万元都投资在那个山上了。交了10万元的租金，包括后来修路、打井、建房都用这个钱。5、视听资料：电话录音：内容：于文军指使张云峰在电话中谎称领导，张云峰称都是于文军指使的，其本人没有得到好处，跟双方见面撇清关系等对话。上述证据，取证程序合法，相互印证，能够证明本案事实，本院予以确认。二、2019年4月份，被害人郭某的弟妹魏晓松因为打伤别人正在接受周口市公安局太昊路分局处理，郭某得知于文军和太昊路分局政委刘振国是老乡，遂找其帮忙处理。2019年6月20日左右，郭某将5万元协调费交给于文军后，6月24日因为郭某不让于文军处理，于文军将5万元钱退还给郭某。6月28日，被告人于文军又以和对方协商好、需要赔给对方8万元为由，骗取郭某现金7.24万元。期间于文军以太昊路分局民警帮忙处理解决为由骗取郭某两件五粮液白酒，购买时价格11628元。认定上述事实的证据：1、书证：（1）郭某提供的购买五粮液凭证和刷卡消费明细。2019年5月7日以11628元购买。（2）郭娟提供的农业银行2019年6月25日卡取3万元明细一份。（3）刘振国出具的证明一份。内容：我叫刘振国，系周口市公安局太昊路分局政委，2019年6月份我局治安大队办理一起轻伤害案件，于文军以受害人亲属名义来单位咨询与对方和解及赔偿事宜，当时我告知其需要与办案单位治安大队咨询并按程序办理，此期间于文军名义提出、我也没有接受其任何财务。（4）张国华出具的证明一份。内容：张国华系周口市太昊路分局治安大队大队长，2019年4月11日魏小松、郭某、郭云雷三人小孩与李海花发生争执并厮打，造成李海花轻伤二级。经办案民警调解李海花要求赔偿自己医疗费等费用8万元，魏小松一方只愿出5万，后我局对魏小松、郭某、郭云雷刑事拘留，案件办理期间，太昊路分局政委刘振国询问案件办理情况，我到刘政委办公室汇报该案件情况时碰到于文军也在刘政委办公室，刘政委明确指示该案件要求依法办理。后于文军打电话让我去吃饭，因我们不认识，我就拒绝了他的邀请，后来和于文军再也没有联系过，更没有接受过于文军任何财物。2、证人证言：（1）郭娟的证言：今年2019年3月份多因为我弟弟（郭云雷）的女儿（郭以轩）在莲花路小学下课期间跟同学打闹受伤了，我侄女脸被挖伤了。放学回家后，我弟媳（魏小松）看到孩子脸上有挖伤，询问小孩才知道是被同学挖伤了。然后双方家长本来打算商量怎么处理这个事情，对方小孩的父母说话态度太强硬了，多次协商不成功，后面演变成双方家长发生口角和肢体冲突。对方学生家长在冲突中受伤并报警了，随后去医院验伤，过了一段时间后对方向我们索要医疗费200000元钱。经过太昊分局民警张景山、赵子领协调后，让我们出80000元钱医疗费。某天于文军给我姐打电话，于文军从我姐口中得知了这件事，然后于文军说把钱给他，说他在太昊路分局认识的有领导可以帮忙处理这事，我姐当时心急想快点处理好这件事，就相信于文军了。我知道在处理这事期间，于文军多次向我姐姐郭某要钱办事，只有这次我是跟我姐郭某一块去的。2019年6月28日我姐说于文军要来找她，我姐说她现金不够，然后我取了30000元跟我姐一起去找于文军，于文军开车停在太昊路阳光花墅门口，于文军没下车我姐把现金72400元钱从车窗递给了于文军，拿到钱后于文军说70000元钱是给受伤的学生家长，2400元钱要去工农路亿星公司买酒给帮忙办事的领导。我姐本来是想让我坐上于文军的车来分局处理这件事，但是于文军不同意，于文军说各办各事，带着我见领导不方便，于文军就直接开车走了。我觉得于文军不让跟，我有点不放心，然后我和我姐郭某开车跟在他车后面，一路上他没有去工农路亿星公司买酒，直接开到莲花路经过太昊分局直接走了。接着我姐给于文军打电话问他在哪儿，有没有去分局。于文军说对方本来说要80000元钱的，钱不够，回家去拿10000元钱，先帮我们凑整80000元钱，等回来再还给他，随后他说下午再去太昊分局处理这事。后来太昊分局民警打电话告知我们没有按时来太昊分局处理这件事，对方生气了让我拿100000元钱。我们知道后，打电话找于文军，一直联系不到他本人，要么就是各种理由搪塞我们。2019年6月30日我跟太昊分局民警去受伤的学生家长家送100000元钱，现在事情已经解决了，我姐郭某给于文军的钱，一分都没有还给我姐，后来从别人口中得知于文军被公安机关抓住了，才知道被骗了。11月1日：2019年6月25日，我姐郭某给我打电话说于文军跟对方协调好要赔对方医疗费八万元，我姐说她只有四万多不够八万元，向我借3万元。挂完电话后，我去工农路的农业银行取三万元，取完钱我直接回家了。2019年6月28日上午，于文军跟我姐郭某联系说今天赔偿医疗费给对方，然后我姐郭某来我家找我，我拿着3万元跟我姐在阳光花墅西门找于文军，并把72400元钱给了于文军。（2）郑亚军的证言：于文军是我表姐夫，他和我表姐刘二辉没有打结婚证，在一起生活了大概10年了。2018年2月份我给于文军当司机的，于文军办公地点在周口市川汇区太昊路与大闸路交叉口路西博正咨询有限公司，具体做什么生意我不太清楚。我没听说过于文军干加油站，这个我不清楚。我认识郭某，以前她经常去公司找于文军去玩。今年夏天，郭某家人和其他人因为学生打架了，对方把郭某告到太昊路派出所，郭某找到了于文军让其找人协调一下，郭某当时交给于文军5万元现金，当时交钱时我在场，后来隔了几天郭某不让于文军帮忙了，于文军就把5万元钱退给了郭某，当时退钱时我在场。又隔了二、三个星期我开车拉着于文军去扶沟办事，那天于文军喝多了就住扶沟了，当时郭某在电话里说她交给于文军多少多少钱，还让于文军退钱给她，我给她说于文军喝多了让她第二天再联系，后来的事我就不知道了。2019年6月份我和于文军、郭某、王月华在育才路一家炖羊肉吃过饭，在吃饭过程中我没有见郭某给于文军酒券。（3）刘二辉的证言：我和于文军在一块生活有十年左右的时间了，从2016年底于文军就开始不经常回家了，所以我也没有法管他，一直到现在。我刚认识他时他在周口市金海路上干的玻璃厂，后来啥时间不干的我不知道，我也问过于文军，但是他不给我说，后来我就不再问了。我印象中他没有给我过大额的现金，因为最近两、三年我俩关系不太好，有时他也会给我一、两千，但是不经常给。于文军是否干的有加油站和卖医疗器械的项目我不知道。（4）周孟教的证言：2019年6月份，我记得于文军打电话说快下班了，他们几个在育才路吃羊肉并喊我过去，当时现场有于文军的司机和王月华，另外一个女的我不知道名字。后来于文军被抓后，那天在一块吃饭的我不知道名字那个女的说她被于文军骗了，并想让我给于文军的弟弟说说把于文军收的7万元给她，我才知道的。那天吃饭时，我没有见到她交给于文军啥东西。也没有听到给酒券的事。3、被害人陈述：（1）郭某的证言：我来报警的，被于文军诈骗了84400元。在今年的4月份因为在周口市川汇区莲花路小学因为孩子的问题给对方的家长李海花打架了，当时是太昊路分局治安大队赵子岭出的警，后来对方李海花作出了轻伤鉴定，结果出来之后刚好我以前认识的于文军给我打电话问我在哪，我说在家里面并给他说了给李海花打架的事情，然后于文军说是认识派出所的人可以帮忙解决一下，于文军给我当时说先买两件五粮液酒的酒劵，当时我在亿星公司买完酒劵就就交给了于文军，又过了3天之后于文军又给我打电话叫我准备5万元钱说是交到太昊路分局里来，于文军说这5万元钱是赔给对方的，并承诺让对方写谅解书，然后我这5万元钱交给于文军后一直没有结果，2019年6月20日中午11点我弟妹魏晓松被对方打110后被带到太昊路分局治安大队，这时我才发现于文军没有把钱交给公安机关，然后我弟妹魏晓松被刑事拘留了，我弟妹魏晓松拘留的当天我就问于文军我的5万元钱交哪里了，于文军说已经交到局里了现在正在协调呢，协调不好我就把这个钱要回来，2019年6月24日于文军把这个5万元现金还给我了。大概是2019年6月27日的上午于文军给我联系说是让我准备8万元另外再加一件酒的钱，说是把这8万元赔给对方并达成协议的钱，我说我的手里没有这么多钱，现在就有72400元，第二天的28日上午10点半左右我和我妹妹一起在周口市川汇区太昊路的阳光花墅小区西门口把钱交给了于文军，当时于文军在车里没有下车，他的车号是：豫Ｐ×××**奇瑞车，我把这72400元交给于文军后他就开车走了，大概当日11点的时候我给于文军打电话问他办好了吗，他说人家对方要8万元我在给你补上1万元，下午我在给于文军电话联系他就说他有事情，后来多次给于文军联系他就多次以各种理由推迟，后来我怀疑被骗。我交给于文军的这72400元全部是现金，也没有打收条。7月10日：我说的全部是实话，当时于文军以帮我们给对方协调为由骗着我给了他现金72400元和12000元的五粮液购物券，总共骗了我84400元。当时于文军说让我买两件五粮液的购物券交给他，他去给太昊路分局领导刘振国政委送过去，目的是让刘振国政委给对方说说让我们赔给对方5万元钱把那个事情结束、不再让对方追究这个事情了；当时于文军说他和刘振国政委是老乡、关系不错，所以我才相信他的；我给于文军购物券时是我自己去的，是在周口市育才路上的一个炖羊肉饭馆给他的，当时有于文军的司机郑亚军（158××××****）和王月华（17739461913）在场。我和我妹郭娟给于文军那72400元现金是在阳光花墅大门口，当时于文军说那70000元是交给太昊分局张队长让赔给对方的、另外那2400元是给张大队长买剑南春酒的钱。于文军一开始说把那5万元钱也给了刘振国政委，但是后来我弟媳魏小松6月24日被送进看守所我才知道于文军并没有把钱交给太昊分局，所以我才找于文军要求退钱的；退过钱之后我也打电话埋怨于文军，如果他把钱交给局里赔给对方我弟媳也不会进去，2、3天后于文军又给我打电话说太昊分局张大队长已经与对方协调好了，说是让我们赔给对方8万元钱就和对方达成谅解了，他还说昨天他请张大队长吃饭时已经说好了、并特意交代让我给张大队长拿2400元的酒钱，而且在我弟媳没有进看守所之前办案民警赵子领也给我弟媳说过对方可能要求赔偿8万元左右，所以我就相信于文军确实已经和张大队长说好了，我想着把钱给他通过局里赔偿给对方，对方达成谅解我弟媳就可以出来了，因为这我才在6月28日上午把72400元钱给于文军的，但是我把钱给于文军后再打电话他就一直说忙、有时不接电话、也不提是否把钱交给对方了、关于谅解书的事也不提，所以我感觉于文军根本没有把钱交给张大队、也没有去给对方协调，然后我就在6月30日通过村支书去找对方问，结果对方说没有见到钱、也没有任何人说我们要给他赔偿的事，于是我们就在村干部的调解下赔给了对方10万元并取得对方谅解的；然后当天下午我就给于文军打电话但是他一直不接，他司机郑亚军说他喝酒喝多了接不了电话，第二天于文军又给我打电话说让我妹去太昊分局并说刘政委已经安排好了与对方调解，因为头一天我已经和对方达成谅解了，所以我知道于文军是在骗我，他根本没有把钱交给张大队，他在电话里有说他把钱给港区分局的宋大队了，是通过宋大队交给张大队的，我感觉他是在说谎话，因为如果把钱交给张大队了，张大队肯定会把钱给对方的；所以于文军从始至终根本没有把我们交给他的钱给过刘政委和张大队，他从一开始就是在骗我，还有那些酒钱也没有给分局领导送礼，我有和于文军的通话录音可以全部提供给你们来证明他是骗我的。10月20日：我在周口市育才路上的一个炖羊肉饭馆交给于文军五粮液券时王月华、郑亚军、还有周口市审计局的周孟教都在场。当时就是于文军说协调事才让我请客的，于文军说买券的目的他送给太昊路分局刘振国政委的。我是在酒桌上直接把五粮液券给于文军的，周孟教应该看到了，郑亚军和王月华看到了，但是郑亚军是于文军的司机，王月华是于文军的情人，所以她俩不一定给我作证；周孟教也是于文军的朋友，你们可以问一下她。72400元有5万元是于文军退我的现金，我妹妹郭娟又准备了3万，一共按于文军说的准备赔给对方8万元，但是我就凑了72400元，2019年6月28日我和郭娟就给了于文军72400元。我想着既然和对方协商就让我妹郭娟一块于文军去太昊路分局，但是于文军不让郭娟和他一块，说钱不够，那2400元是给张国华买一件剑南春酒，然后他还要回家垫上10000元，凑够8万元再去太昊路分局，然后我就开车走了。3、被告人供述与辩解：于文军的供述与辩解：我认识郭某，我在周口市太昊路和汉阳路西北角干的有个招标公司，当时她在我公司上班。今年6月份时，郭某家人和别人发生矛盾时把人家打伤了，是太昊路分局处理的，郭某知道我和太昊路分局的刘政委是老乡，所以让我找刘政委，让太昊路分局的民警协调一下，意思是赔给对方5万元钱，我也去找刘政委了，在刘政委的办公室也见治安大队大队长，但是过了两天郭某又找我把5万元要走了，她说不让我管了。我没有向郭某要过酒券，不存在我再向她要72400元钱的事情，事实上她也没有给我过那72400元钱。我没有给刘振国政委和张大队送过任何现金、烟酒等礼品。2019年11月3日：我和郭某、郑亚军、王月华、周孟教在育才路羊肉馆吃过饭。郭某没有交给我五粮液酒券、也没有给刘振国送过。也没有给郭某说5万元给刘振国，也没说过给张大队送剑南春酒需要2400元。4、视听资料：郭某与周孟教电话录音：其中周孟教说过买1万多酒的事情，郭某在电话中说过送72400元钱的事情及于文军不接其电话的事情。郭某与于文军电话录音：于文军提到5万元通过港区刑警队大队长送给张国华了；提到于文军让其买了两件五粮液送刘振国。郭某与郑亚军、王月华电话录音：其中郭某提到让王月华找于文军，提到72400元钱的事实。上述证据，取证程序合法，相互印证，能够证明本案事实，本院予以确认。三、2016年12月份，被告人于文军找到被害人芦海龙称自己在商水县准备建个加油站，后于文军以让芦海龙投资商水县加油站的项目为由分别于2016年12月15日、2017年2月14日两次骗取芦海龙现金共计20万元整。四、2018年11月1日，被告人于文军找到被害人沈某和杨某，以自己在商水县投资加油站建设需要资金为由分别向二人借款20万元，后二人到商水县商务局了解到于文军根本没有在建加油站项目，于文军虚构在建加油站需要资金的事实骗取沈某、杨某现金共计40万元整。认定上述事实的证据：1、书证：（1）芦海龙于2016年12月15日转账给于文军人民币10万元汇款明细。（2）芦海龙于2017年2月4日转账给于文军人民币10万元汇款明细。（3）杨某提供的微信记录。内容：十三五期间，商水县加油站建设共有4座建设任务，县城：1、原纬一路与周口八一路交叉口；2、纬八路与老城路交叉口；3、乡镇：练集镇、郝刚镇各一座。（4）杨某提供的于文军发给杨某商水县城区规划图一份。证明商水确有待建加油站项目。（5）借条两张。第一张：2018年11月1日，于文军借杨某现金20万元；第二张：2018年11月1日，于文军借沈某现金20万元；（6）芦海龙提供的证明一份。截止目前，诈骗我的20万元于文军没有退还我一分钱，辩称五万元纯属虚构。2、证人证言：（1）贾东亮的证言：我和芦海龙、于文军都是老乡。我记得好像是2016年年底或者2017年初，于文军给我说商水县准备建一批加油站，于文军说他可以找到商水县的彭局长批下来，于文军还拉着我开车去了商水县三个地方说让选一下在哪建好，最后于文军说在商水县纬八路和老城路交叉口建，当时于文军让我投资10万元，后来他又打打电话给芦海龙说了准备建加油站并问芦海龙是否投资，然后芦海龙也投资了，具体多少钱我不知道。后来加油站项目一直没弄下来，我们多次问于文军，于文军说已经和领导说好了，让再等等，但是到现在也没下文了。投资的10万元时间太长了，我记不清现金还是转账，我回去查一下，如果是转账我把凭证送过来。我不知道商水有加油站项目。是于文军说的；到现在我也不知道加油站项目是否存在，于文军是否找领导协调相关手续。我经常问于文军，一开始他说和彭局长说好了，后来又说快公示了，反正就是一直找理由推，知道现在也没弄成。（2）彭好忠的证言：我认识于文军，大约两年前通过工商局一个朋友认识的，当时他说是周口市委党校的，现在下海经商了。我记得是2018年春节后，于文军到我单位找过我，在我办公室他说想在商水县建个加油站，我当时给他说商务局已经招过标了，而且已经有公司中标了，我自己的亲戚找我都不行，他根本不可能接到手。我记得于文军说他找领导问问咋样，我说你找领导“啥坤”，于文军只是找我问问，他也没有提交有关申请加油站的任何手续资料。因为现在建加油站都是需要公开招标的，我不可能接他任何手续，事实上于文军也没有提交任何资料。于文军想建加油站的事没有任何人给我打过招呼，于文军自己也是找我问问，具体也没有实施。我记得于文军后来领着一个西华县的姓沈的一块到单位见过我，我当时给他们说加油站项目不是我分管的，我对着一块的项目不熟悉，他俩在我办公室坐一会就走了。又隔了一段时间，我生病住院了，于文军领着姓沈的男子到医院看我时，我听到于文军又给那个姓沈的说商水县发改委已经立项等内容，我觉的不对劲趁于文军不在对那个姓沈的说不让他跟于文军有任何的经济来往，以防止被于文军骗了，其实我是在提醒那个姓沈的。（3）郑亚军的证言：我在于文军办公室见过杨某和沈某，但是他俩和于文军谈的什么事情我不清楚，一般于文军在和别人谈事情的时候他都会让我出去，不叫我在现场，我记得有一天下午杨某和沈某去办公室找于文军说过事情之后，于文军从办公室出来递给我一个好像是装五粮液的手提袋，里面有2沓现金，每沓好像是10万元的现金，当时于文军让我把钱先放车上，我就把那个装钱的手提袋放在于文军奇瑞车驾驶室手套箱里，然后我们几个一块出去吃的饭，饭后我把于文军送到兰亭山水门口，下车时于文军把那个装钱的手提袋拿走了。（4）李国忠的证言：我印象中2016年商水县有建加油站项目，后来通过招标是中海油和中州石油两家公司中标，总共建了35个加油站。我不认识于文军，他也没有找过我。我们商水县2016年建加油站全部是按正规程序办理的，是由县政府和中海油、中州石油两家公司合作建设的招商引资项目，不可能对着哪个人去批一个加油站，也不符合程序。马卫东也不可能直接安排我去为哪个人批项目。因为我个人就没有权利批，所以马卫东没有安排我帮一个叫于文军的去办加油站项目，我也从来没有见过于文军本人，也不会安排任何人去和于文军对接任何事情。3、被害人陈述：（1）芦海龙的陈述：2016年12月14日上午九点多，于文军和贾东亮来找我，提到商水有个加油站项目，于文军说取得商水加油站项目转手转给东明石化能赚取四百万人民币的差价，于文军让我投资二十万人民币，我就同意了，随后分别在2016年12月15日和2017年2月14日，每次转给于文军银行账户10万元人民币，共计20万元人民币。我在2017年11月15日通过微信联系于文军，于文军说他和商水县商务局正在联系这个项目，让我不要着急，他这几天专门跑着这个项目。2017年11月20日，我通过微信询问他项目进展如何，他说办理项目的负责人不在，无法办理，让我等等，不要着急。在这之后我又联系他几次，他一直没有正面回复我这个项目情况，一直用和主管项目领导吃饭谈项目这个理由来搪塞我。2017年12月13日，我发微信询问他这个项目进展情况时，于文军应付我几句，我当时就怀疑这个项目有问题。2018年1月17日，我通过周口日报刊登关于商水县商务局第二批公示规划15座加油站名单，发现上面没有我们投资的项目，我就询问于文军商水加油项目是否泡汤了，于文军说商水加油站项目不是农村加油站，而是城区加油站，下一批才能公示出来，让我再等等。在此之后我通过见面和电话联系他，告诉他我不要这个项目了，想要他退钱。2018年6月29日，我通过微信催他还钱，他说南阳市西峡县有个项目的钱马上到账后就还我钱，让我再等两天。后来一段时间，我通过微信和电话，一直在催他还钱，到2018年7月30日，于文军让我把我的银行卡号发给他，他下午会给我转钱，但是一直没有给我转钱。后来一直到2019年6月底，我又通过见面、微信和电话，一直催他还钱，他以各种借口来搪塞我，我觉得不能再这样下去了，我就来公安机关报案了。我不能联系上他了，2019年7月1日开始就联系不上了，期间我经常给他打电话，都无法接通，我就通过微信联系他弟弟于海军，于海军告诉我于文军被周口市公安局太昊路分局抓了，我就想赶紧报案来追回资金。第一次转账是2016年12月15日15:20:12通过手机银行（中国工商银行5309860911137952）转给于文军（中国农业银行河南省周口市分行结算中心6228482089517813771）十万元人民币；第二次转账是2017年02月14日10:38:47通过手机银行（中国工商银行5309860911137952）转给于文军（中国农业银行河南省周口市分行结算中心6228482089517813771）十万元人民币。于文军的微信和手机号都是136××××****。具体操作的是哪个加油站、找谁办理的这些于文军都没有说，他光给我说有加油站的项目，没有说找谁办，也没有说具体是哪个加油站及加油站的地址；但是在2017年11月15日上午9点于文军还给我发过他和商水商务局的人一块去查看加油站的位置的微信、还发的有中国石油周口第十四加油站的位置定位，于文军说的是“看看咱的加油站、定定位”，但是直到现在加油站的项目也没有下文了，我怀疑于文军从一开始就根本没有向商水县商务局递交申请办加油站的相关材料和手续，他就是利用办加油站的借口骗我的钱的。当时于文军说的是开始跑加油站的项目。（2）沈某的陈述：我和于文军是2018年6月份在西华认识的，当时是通过谁和于文军认识的我记不清了，后来于文军经常去西华找我，我请他吃饭时也喊了我的好朋友杨某作陪过几次，就这样杨某也和于文军认识了，2018年10月底，于文军对我和杨某说他准备在商水县汝阳路和嵩阳大道交叉口东北角建个加油站、并说他已经和商水县的相关领导都说好了，当时他说他资金紧张想给我和杨某每人借款20万元、并向我俩许诺等加油站做成后会给我俩比银行贷款利息高很多的回报，我和杨某当时想着于文军干加油站是个很靠谱的事情，所以就在2018年11月1日我和杨某在于文军的办公室分别借给他20万元现金、于文军当场给我俩分别打了借条。我们是因为相信于文军确实在准备建加油站才借给他钱的，当时于文军给我俩说的是他的加油站项目商水县发改委已经立项了、后来又说手续已经交到商水县商务局了、手续马上就能办好，并说3到6个月就能把加油站建好，但是从把钱借给他之后直到现在加油站也没建好，我和杨某也去商水县发改委问了，根本就没有于文军所说的那个加油站的立项，所以于文军就是虚构那个加油站的项目骗我和杨某的钱的。我和杨某在把钱借给于文军之前，于文军还领着一个商水县商务局的一个姓彭的和我俩在他办公室见了面，当时那个姓彭的给我俩说于文军说的那个加油站项目在十三五规划，我和杨某也不懂啥是十三五规划，只是感觉既然商务局的人都说有那个项目，所以才放心把钱借给于文军的。商水县商务局那个姓彭的我不知道他的名字，他可能是商水县商务局的副局长，他的手机号是138××××****。这两次借钱在我们给他钱的时候，于文军都是先打电话给他的司机（女司机，名字叫晶晶，手机号158××××****）让他上来拿钱，然后让他司机把钱给了一个叫月华（17739461913）的女人，这个女的和他的关系不明，其他就不知道了。（3）杨某的陈述：我认识，于文军是沈某的朋友，2018年6月份于文军去西华找沈某时我陪着他吃过饭，从那时候认识的。沈某于2019年7月24日交给公安机关的有我署名的于文军出具的这两张借条都是于文军给我打的，当时于文军向我和沈某借钱，我和沈某是2018年11月1日在周口市大闸路和太昊路交叉口于文军的办公室分别借给他20万元、2019年元月6日也是在于文军办公室我和沈某又每人借给他10万元，于文军分别给我和沈某打了借条，我和沈某两次借给于文军的都是现金。我和沈某都认为于文军是在诈骗我们的钱的，我们这样认为主要是因为于文军当时找我俩借钱时说的都是他有项目需要投资，所以我和沈某才借钱给他的，如果我们不是相信于文军确实有项目也不会借钱给他，事实上于文军根本就没有那些项目，于文军就是虚构那些项目使我和沈某相信并借钱给他，实际上于文军就是在骗我和沈某。2018年11月1日于文军找我和沈某每人借20万元时说的是他在商水县投资了一个加油站的项目，并说他已经给商水县的常务副县长胡国胜说好了建加油站的项目，而且胡县长已经给商水县商务局的彭局长安排好了，现在只要有资金就可以建了，所以我和沈某才借给他的；我和沈某把钱借给于文军后也经常问他项目进行到哪一步了，于文军给我俩说的是商水县发改委已经批过了、后来又给我俩说手续已经到商水县商务局了、再后来于文军还领着我和沈某到他说的商水县老城路和纬八路交叉口准备建加油站的地址看过并说他的加油站就是在那建，后来我和沈某发现于文军一直往后拖、项目也迟迟开工不了，我俩害怕被骗所以就到商水县商务局去找彭局长问了一下，彭局长说于文军根本就没有在商水县有建加油站的项目，我和沈某才知道被骗的，但是在我俩知道被于文军骗了之前已经于2019年元月6日又分别借给了他10万元。4、被告人供述与辩解：二、三年前，我的老乡贾东亮说商水县投资加油站，然后我和贾东亮、芦海龙就商量着周边投资一个，当时我们商量每个人兑20万元钱，由我出面跑手续，当时贾东亮没有钱，说是让我帮他垫着，芦海龙转给我20万元钱，然后我找了马卫东书记，并给马卫东现金50万。马卫东在商水县当县长时我俩在一块吃过饭，就是那时认识的，拿50万元是在开元大道和周商路交叉口西边的加油站里面给他的。在车上，就我和马卫东在场，他的司机下车了。我是用黑色塑料袋装的那50万元现金，马卫东说可以帮我问问，并让我等他的电话，然后我就下车走了。过了二十天左右，马卫东说他已经安排好了，并给商务局李局长的电话，我打李局长的电话，李局长让我直接找彭好忠副局长，并把彭好忠副局长的电话给我了。过了几天我去商务局找彭局长，把相关手续交给彭局长了，但是那个项目到现在也没有弄成。我收芦海龙20万元后，大概6个月左右才去找的彭好忠局长提交的手续，当时我就提交一份我的身份证复印件，彭好忠说领导已经安排过了，到时候批新建加油站时给我批一个，就说这么多。后来我多次给彭好忠局长打电话，他说新建的加油站项目整个周口都停着类，也没有让我提交其他手续。关于那个加油站的位置我和贾东亮、芦海龙三人一起选的地方，就是商水县纬八路和老城路交叉口东北角，我把那个位置和马卫东说了，我不知道他给李局长、彭局长是否说过。我认为我不是骗他的，我和贾东亮、芦海龙投资都是自愿的，只是这个项目是我跑的，再说我收20万元，我打的有借条，后来还给他5万元。大概2018年农历8月15日前后，芦海龙喝多酒了他说这个加油站项目到现在也没弄成，并让我给他打个借条，意思是那20万元是我从那借的，2019年春节时我还他5万元，当时芦海龙说他急用钱，我记不住是转账还是现金了。我认识沈某和杨某，通过一个叫陈站光的认识的，认识的有两年了。2018年11月1日和2019年元月6号，我分别从沈某和杨某处借了30万元钱，我记得是2018年11月1日他俩每人借给我20万元；2019年元月6日他俩每人借我10万元；我当时给他俩打的有借条。经出示四张借条后，这就是我打给沈某和杨某的借条。我给他俩借钱时说我做的有项目缺钱，但是从来没有给他们说过做具体的啥项目。我没有说过建加油站项目。2019年11月13日：我就在商水县跑过一个加油站项目。我没有给杨某和沈某说过让他俩参与那个我和芦海龙合作的加油站项目，后来有一次我们三个在办公室说话聊到商水县商务局的彭局长生病住院了，他俩就提出和我一块去看彭局长，想了解加油站的项目，我就领着他俩去商水县人民医院看了彭局长，实际上我和芦海龙加油站项目就没有参加。我给杨某发的规划图是杨某想了解商水县规划情况，我就给他发了那个图。我就给彭局长提交了一份身份证，我俩没有聊建加油站的聊天记录。我还给芦海龙5万元是现金还是转账我忘了。5、视听资料：于文军的弟弟于海军提供的录音一份：芦海龙在录音中说于文军借款时理由是投资加油站项目，并说彭局长说听领导安排等、并见了商水县办公室人员，相信有这个项目才借款，芦海龙说于文军是虚构的项目。上述证据，取证程序合法，相互印证，能够证明本案事实，本院予以确认。五、2019年1月6日前后，被告人于文军以自己在周口市中医院投资直线加速器为由，从被害人沈某、杨某处骗取借款共计20万元。认定上述事实的证据：1、书证：（1）借条两份。第一份：2018年1月6日借杨某10万元；第二份：2018年1月6日借沈某10万元。（2）杨某提供的于文军发的合作协议书。甲方：于文军乙方：盛鹏内容：甲方所在地医院需要招标购买医疗设备，乙方具有经营和销售医疗设备的招投标资质等。2、证人证言：（1）证人司某的证言：我是中医院设备科科长。直线加速器是对肿瘤病人进行放疗的一种设备，我院成立以来总共就买了两台，一台是2007年购买的，去年又从广东中能加速器科研所购买了一台，目前在安装调试阶段。这种设备价格高，我们医院非常重视，是院领导和我几个人考察了全国好几家医院采选定的广东中能，我们不会与个人合作的。我不认识于文军，也不知道他是否向我院推销过，我所了解的不可能由个人来推销这种设备。这属于国家先进医疗示范项目，而且价值1600多万元。3、被害人陈述：（1）沈某的陈述：2018年12月左右，于文军对我和杨某说他认识周口市中医院主要领导，他可以向周口市中医院提供医疗器材（直线加速器，治疗癌症所用的仪器），但是资金不够，他向我和杨某分别借钱10万元人民币用于项目投资，说到时候还钱时候还给我们的钱高于银行贷款利息，于是在2019年1月6日我和杨某在汉阳路和太昊路交叉口于文军的办公室就分别借给了他了10万元人民币，他给我们打了借条。后来我和杨某经过网上调查、中医院熟人了解等方式，发现这个向医院提供医疗器材这个项目是虚构的，我们就知道王文军说的都是假话，想借此骗我们的钱。然后我和杨某就想向于文军要回资金，我们多次向他督促要钱，他开始以领导出差、项目资金未拨户、医院项目考察等理由欺骗、搪塞我们，迟迟不还钱，直到现在于文军欠我们的钱一分也没有还给我们。后来我们一直联系不上他，后来知道于文军被抓了，于是我们着急就来报案了。这两次借钱在我们给他钱的时候，于文军都是先打电话给他的司机（女司机，名字叫晶晶，手机号158××××****）让他上来拿钱，然后让他司机把钱给了一个叫月华（17739461913）的女人，这个女的和他的关系不明，其他就不知道了。（2）杨某的陈述：我俩每人借给于文军20万元后没多久，于文军又给我俩说他在周口市中医院投资的有医疗器械的项目，并说他是找中医院的程维明院长做的那个项目，当时他说的那个医疗机器的名字叫“直线加速器”，所以我和沈某就在2019年元月6日把钱借给于文军了，后来知道加油站的项目不存在后，我俩怀疑中医院的项目也是假的，所以我和沈某就去周口市中医院问了院党委书记刘广明，结果刘广明书记证实于文军在中医院就没有那个项目，从那时开始我和沈某就一直找于文军要钱，但是于文军一直找各种理由往后推，直到后来于文军被你们公安机关抓获。于文军当时说的是给我们比银行同期利息高的利息，也没有具体说多少利息，我和沈某也不是冲着利息才借钱给他的，我当时想的是于文军确实有项目，所以才把钱借给他是做项目用的，谁知道他说的那些项目根本就没有，我们才知道是被于文军骗了的。4、被告人供述与辩解：2019年元月6日沈某、杨某每人借我10万元钱，我当时分别给他俩打的有借条。但是我从来没有给他俩说过做的具体啥项目。综合证据：1、证人赵某的证言：我不认识于文军。我跟宋某是朋友，认识十几年了。我记得大约是2016年左右，宋某给我的朋友张某1说他有个朋友在周口东新区有个在建幼儿园的项目，但是我不知道宋某说的那个朋友是不是于文军。我在宋某的引荐下可能见过一次他的那个朋友，但是我记不住是在哪儿见的了，也不知道那个人叫啥，因为时间太长了，我没有印象了。宋某说的那个幼儿园项目我没有参与，我没有给宋某钱，张某1也没有给宋某的那个朋友钱，但是张某1是否给宋某钱了我不知道。我没有听宋某说过改造周口老电厂的项目，也没有因为找宋某办事给他过钱，也没有听宋某说过他朋友于文军的事情，我就不认识于文军这个人。2、证人张某1的证言：我不认识于文军。没有找他办事，也没送过钱。在2016年3月份的时候，我找过宋某办过承包东新区中心幼儿园的事，具体他给谁说的帮忙协调这个事情，我不太清楚。当时我听说在周口市东新区碧桂园小区东边一百米路南的一个幼儿园，好像立项了，我就让宋某帮忙问问，协调一下关系，看能不能承包下来这个项目。我是通过朋友赵某认识的宋某，没有给他协调费。后来没有这个项目了，好像政府取消了。3、证人张某2的证言：我是十亩地洼村小坪组的组长。我认识周口的于文军。大约是2017年的时候，于文军到我村里来承包过一次山，当时是我和他签的合同。当时签的合同我去村委找了，但是没有找到。（出示从于文军处提取的合同）这份合同复印件我看过了，就是我和于文军签的那份合同，我肯定是我俩签的。于文军承包当时先交了10万元的前十年的承包费，然后他找人开了有4公里左右的山路花费的有40万左右。他在山上建的有四个鸡舍，还有彩钢房，再加上打井和往山上拉电线。我给于文军交流过，他给我说过最少花的有180万左右，后来没有钱了就不建了。于文军投资山主要是在2017年签过合同之后建的。他在山上主要的项目是2017年养过12000只鸡，可能没有赔钱。2018年又养了30000只左右，但是后来死的有10000多只，养赔了。当时养鸡的时候从老家带过来的有三个人帮忙，我在当地给他找的有2个人，当地给他找的人工资大约是4000元左右/月，2018年年底不养鸡了，从那之后于文军就很少来了。2017年可能够本，2018年可能赔的有40万左右。我们这里的山都分给个人了，于文军承包的是我村里6户人家的山。我前一阵子去过这座山，房子还在，但是离村里很远，没有啥利用价值了。那十年的租金都已经分给个人了，不可能给他退的，合同是有效的，他可以用那座山。只要按合同约定的执行就行。耿国军是于文军养鸡的技术员，我问过耿国军，他说于文军每个月给他开6000元工资，他不是于文军的合伙人。4、合同书复印件：发包方：十亩地洼村小坪组（以下简称甲方）张某2承包方：（以下简称乙方）于文军、耿国军上述证据，取证程序合法，相互印证，能够证明本案事实，本院予以确认。本院认为：被告人于文军以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控成立，本院予以支持。关于被告人及其辩护人辩称被告人于文军不构成诈骗罪的辩解，经查：1、被告人于文军以可以承揽拆迁款为由，收取孙某40万元现金，根据其供述，该笔钱款根本没有用于办理拆迁项目，而是挪作他用，且在被害人催要后，被告人于文军让张云峰冒充周口市财政局纪检书记李耀杰，谎称正在办理中，经被害人多次追要，仅退还17万元。上述事实有证人李耀杰、宋某、张云峰、赵某、张某1等人的证言，被害人孙某的陈述及电话录音等证据证实，能够证明第一起犯罪事实。2、被告人于文军以帮忙处理解决郭某家人打伤别人案件，收取郭某7万余元，有郭娟的证言，有相关取款证明，且事情发生后郭某有多次找于文军及身边人要钱的录音，经太昊路分局张国华证实，对方要求赔偿8万元，于文军在收到7万余元后，并没有用于赔偿刑事案件被害人。3、关于第三起、第四起、第五起的事实认定，被告人于文军虽然以借条的形式向他人借款，但其虚构跑商水县加油站项目及周口市中医院直线加速器项目，让被害人误以为于文军有项目才向其借款，从调取的商水县商务局局长李国忠、副局长彭好忠证言及周口市中医院设备科司某证言，可以证明该项目不可能由个人经营，且这些借款被告人于文军并没有用于申报文件、或者招投标等，而是挪着他用。在多名被害人催要后时，以各种理由不退还，甚至不接电话，躲避被害人。综上被告人主观上有非法占有他人财物的故意，客观上实施了虚构事实隐瞒真相骗取他人钱财的行为，故被告人及辩护人认为被告人于文军不构成诈骗罪的辩护意见，与查明事实不符，本院不予支持。为此，根据被告人于文军犯罪事实、性质、情节以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人于文军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2029年7月1日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）二、被告人的违法所得依法予以追缴，发还被害人。三、未随案移送的扣押物品由扣押机关周口市公安局太昊路分局负责依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李金光审 判 员  董晓华人民陪审员  付玉梅二〇二〇年十月二十六日书 记 员  周松颖