安徽省蚌埠市禹会区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0304刑初188号 公诉机关蚌埠市禹会区人民检察院。 被告人孙某甲，男，1985年10月8日出生于湖北省武汉市，汉族，高中文化，务工，现住湖北省武汉市黄陂区。被告人孙某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年12月12日被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，2020年1月16日经蚌埠市禹会区人民检察院批准，同日被蚌埠市公安局禹会分局依法执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。 指派辩护人李加文，安徽淮河律师事务所律师。 指派辩护人秦楠，安徽淮河律师事务所律师。 被告人孙某乙，男，1992年10月29日出生于湖北省武汉市，汉族，中专文化，务工，现住湖北省武汉市黄陂区。被告人孙某乙因涉嫌诈骗罪，于2019年12月12日被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，2020年1月16日经蚌埠市禹会区人民检察院批准，同日被蚌埠市公安局禹会分局依法执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。 辩护人时玲，安徽展翔律师事务所律师。 被告人孙丙，男，1989年3月5日出生于湖北省武汉市，汉族，中专文化，务工，现住湖北省武汉市黄陂区。被告人孙丙因涉嫌诈骗罪，于2019年12月12日被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，2020年1月16日经蚌埠市禹会区人民检察院批准，同日被蚌埠市公安局禹会分局依法执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。 指派辩护人蒋小东，安徽冠亚律师事务所律师。 被告人鄢某某，男，1992年3月11日出生于湖北省武汉市，汉族，高中文化，务工，现住湖北省武汉市黄陂区。被告人鄢某某因涉嫌诈骗罪，于2019年12月12日被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，2020年1月16日经蚌埠市禹会区人民检察院批准，同日被蚌埠市公安局禹会分局依法执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。 指派辩护人宋在庆，安徽明钰律师事务所律师。 蚌埠市禹会区人民检察院以禹检一部刑诉〔2020〕158号起诉书和禹检一部刑变诉〔2020〕8号变更起诉书指控被告人孙某甲、孙某乙、孙丙、鄢某某犯诈骗罪一案，于2020年7月10日向本院提起公诉。本院适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蚌埠市禹会区人民检察院指派检察员周燕出庭支持公诉，被告人孙某甲及指派辩护人李加文、秦楠、被告人孙某乙及辩护人时玲、被告人孙丙及指派辩护人蒋小东、被告人鄢某某及指派辩护人宋在庆到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 蚌埠市禹会区人民检察院指控：2019年11月17日左右，被告人孙丙、鄢某某、孙某乙通过被告人孙某甲认识闵俊杰（在逃）。闵俊杰安排孙某甲、孙丙、鄢某某、孙某乙办理银行卡，让四人使用办理的银行卡将其上线利用“体彩”APP等手段骗取的被害人钱款取出，给予四人每笔100元至200元报酬。至案发，孙某乙使用银行卡帮助取款569400元，孙丙使用银行卡帮助取款482300元，孙某甲使用银行卡帮助取款178900元，鄢某某使用银行卡帮助取款161900元，并均获取报酬2000元左右。 经查，被害人吴某被骗取7万元，被害人周某被骗取2.95万元，被害人昌某被骗取6.35万元，被害人翟某被骗取4.8万元，被害人韩某被骗取9590元。 2019年12月10日，被告人孙某甲、孙丙、孙某乙、鄢某某主动至当地公安机关投案。 为支持上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人孙某甲、孙某乙、孙丙和鄢某某，并宣读、出示了归案经过、户籍证明等证明材料，银行交易记录、微信聊天记录等书证，辨认笔录，被害人吴某、翟某等人陈述，被告人孙某甲、孙某乙、孙丙、鄢某某的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人孙某甲、孙丙、孙某乙、鄢某某明知他人实施网络诈骗犯罪而提供帮助，被告人孙某甲、孙丙、鄢某某涉案数额巨大，被告人孙某乙涉案数额特别巨大，其四人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙某甲、孙丙、孙某乙、鄢某某在共同犯罪中起到次要辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人孙某甲、孙丙、孙某乙、鄢某某犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人孙某甲、孙丙、鄢某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议以诈骗罪判处被告人孙某甲、孙丙有期徒刑一年至二年，并处罚金；判处被告人鄢某某有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。后当庭调整量刑建议，建议以诈骗罪判处被告人孙丙有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人孙某甲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对本案的定性无异议，同时辩称孙某甲在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；孙某甲主动投案并如实供述所犯罪行，系自首，且自愿认罪认罚；孙某甲系初犯、偶犯，社会危害性小；孙某甲积极退赃；综上，恳请法庭对其从轻、减轻处罚。 被告人孙某乙对指控事实无异议，对罪名和指控数额有异议，认为其不构成诈骗罪，且指控数额过高。其辩护人对指控的事实和罪名均有异议，认为本案不宜以电信网络诈骗的共犯论处，指控金额不能确定是诈骗数额，同时辩称，孙某乙在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；孙某乙主动投案并如实供述，系自首；真诚悔罪，并主动退赃。综上，恳请法庭对其减轻处罚，并适用缓刑。 被告人孙丙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是孙丙在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；孙丙主动投案并如实供述所犯罪行，系自首，且自愿认罪认罚；孙丙系初犯、偶犯，社会危害性小；孙丙愿意退赃；综上，恳请法庭对其从轻处罚。 被告人鄢某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对指控的事实和罪名均无异议，同时辩称鄢某某在本案中仅起次要辅助作用，系从犯；鄢某某案发后主动投案并如实供述自己的罪行，系自首；鄢某某系初犯，自愿认罪认罚，并愿意退赃；综上，希望法庭对其从轻或减轻处罚。 经审理查明：2019年11月17日左右，被告人孙丙、鄢某某、孙某乙通过被告人孙某甲认识闵俊杰（在逃）。2019年11月19日，闵俊杰安排孙某甲、孙丙、鄢某某、孙某乙办理银行卡，让四人使用办理的银行卡将其上线利用“体彩”ＡＰＰ等手段骗取的被害人钱款取出，给予四人每笔100元至200元报酬。同年11月19日至21日，孙某乙使用银行卡帮助取款569400元，孙丙使用银行卡帮助取款482300元，孙某甲使用银行卡帮助取款178900元，鄢某某使用银行卡帮助取款161900元。其中被害人吴某被骗取6.935万元，被害人周某被骗取2.95万元，被害人昌某被骗取6.31万元，被害人翟某被骗取4.776万元，被害人韩某被骗取9590元。 另查明：2019年12月10日，被告人孙某甲、孙丙、孙某乙、鄢某某主动至当地公安机关投案，同日被临时羁押于武汉市黄陂区看守所。2020年8月27日，被告人孙某乙家人代为退赃2000元，被告人鄢某某家人代为退赃1500元，被告人孙某甲家人代为退赃2000元。次日，被告人孙丙家人代为退赃1800元。 上述事实，有公诉机关举证，并经庭审质证、认证的以下证据证实，本院予以确认： 1、受案登记表、立案决定书，证实2019年11月21日，被害人吴某报警称在网上进行体彩投资被骗了70000元，蚌埠市公安局禹会分局经过审查于同日受理案件，并于次日决定对吴某被诈骗案立案侦查。同年11月20日，被害人周某报警称其在微信群的一个投资体育彩票的平台被骗58976.25元，同日，公安机关决定对周某被诈骗案立案侦查。同年11月21日，被害人昌某报警称被骗63500元，次日，公安机关决定对昌某被诈骗案立案侦查。同年11月22日，被害人韩某报警称被人以网上贷款方式骗了9590元。同年12月3日，被害人翟某报警称在一个微信群被骗48000元，同年12月5日，公安机关决定对翟某被诈骗案立案侦查。 2、户籍信息，证实被告人孙某甲、孙某乙、孙丙、鄢某某案发时均已达到完全刑事责任年龄。 3、归案经过，证实被告人孙某甲、孙某乙、孙丙、鄢某某经民警对其家属进行思想工作，于2019年12月10日主动至武汉市公安局黄陂区派出所投案自首。2019年12月12日，该所将上述四人移交至蚌埠市公安局禹会分局民警。 4、情况说明，证实被告人孙某甲、孙某乙、孙丙、鄢某某无违法犯罪前科，非中共党员。 5、羁押证明，证实被告人孙某甲、孙某乙、孙丙、鄢某某于2019年12月10日至2019年12月12日被临时羁押于武汉市黄陂区看守所。 6、吴某提供的微信聊天截图及中国建设银行交易明细，证实微信名为“体彩客服”的人与吴某聊天并让其转账的情况。2019年11月17日至2019年1月19日期间，吴某卡号为62×××10的建设银行卡向银行卡34×××72（开户名安徽茉任信息科技有限公司）分别转账1000元、1000元、1000元、11000元、11000元、11000元、110元、50000元、20000元，银行卡34×××72向吴某建设银行卡62×××10转账1000元、1000元、1100元、11000元11000元、11550元。 7、银行卡交易记录，证实银行账号34×××72在2019年11月17日至2019年11月20日与被告人孙丙、鄢某某、孙某乙、孙某甲和被害人吴某等人银行账号交易往来。银行账号73×××16于2019年11月份与被告人孙某乙和被害人昌某等人银行账号交易往来。被告人孙丙、鄢某某、孙某乙、孙某甲的多个银行账号在2019年11月份的交易明细。韩某银行账号于2019年11月20日向孙某甲62×××82银行账号转账5000元、3000元。 8、住宿信息查询单，证实被告人孙某甲于2019年11月18日入住于武汉市武昌区108快捷宾馆，同年11月24日退房。 9、银行卡信息查询单，证实卡号为62×××87的招商银行卡和卡号为62×××70的中信银行银行卡户名为孙某乙，开户日期为2019年11月19日。卡号为62×××88的中信银行卡和卡号为62×××18的兴业银行银行卡户名为孙丙，开户日期为2019年11月19日。 10、辨认笔录、被辨认人照片列表及被辨认人身份情况说明，证实2019年12月12日，鄢某某辨认出2号照片男子是孙文皓，3号照片男子闵俊杰就是2019年11月参与取钱的人；孙某乙辨认出2号照片男子闵俊杰就是小黑，11号照片男子就是孙文皓；孙丙辨认出3号照片男子孙文皓，5号照片男子闵俊杰就是让其取钱的人。孙某甲辨认出6号照片男子闵俊杰就是小黑，10号照片男子就是孙文皓。 11、被害人吴某的陈述，证实吴某因为网上进行体彩投资被骗了7万元。吴某被原来国脉天网微信群里的一个叫李元辉的人拉到一个叫感恩团队报单群，看起来群里都是买体彩能挣钱的。李元辉介绍吴某加了群里一个名字叫刘忠平的老师咨询情况。刘忠平给吴某推荐了客服“体彩客服”。过几天，李元辉给吴某语音，让其联系客服，按照客服提示操作下单充值。吴某根据提示下载了一个手机ＡＰＰ“体彩”，并登陆注册，并绑定了其建设银行卡。2019年11月17日，吴某充值了1000元，当天返现了1100元提到卡里。第二天，吴某又充了11000元，当天又返现11550元提到卡里。11月19日，吴某再次充值70000元，然后发现ＡＰＰ账号被冻结钱提不出来了。吴某找李元辉他们三人，三人还让其往里充钱。吴某感觉被骗了就报警了。吴某的钱都是往对方交通银行卡34×××72里充值的，开户行合肥三孝口支行。 12、被害人翟某的陈述，证实2019年11月15日，翟某被拉进一个“感恩团队报单群”体彩群，其看群聊挣钱很容易，第二天也想挣钱就联系了群主老师，群主微信名为“刘忠平厚德载物”。群主给其推荐了一个微信名叫“体彩客服”的客服，客服推荐其下载了一个体彩平台，翟某下载注册后绑定了自己的中国邮政银行卡。11月17日，翟某先投了1500元，投完钱后半个小时其银行卡就到账1650元。11月18日，翟某又投了1800元，到账1890元。11月19日，翟某先投了40000元，下午又投了8000元，当晚平台就打不开，翟某被移出了微信群，客服也不理其。后面翟某联系群里其他人才知道是被骗了，其一共被骗了48000元。对方开户行是交通银行，户名：安徽茉任信息科技有限公司，卡号34×××72，开户行交通银行合肥三孝口支行。 13、被害人韩某的陈述，证实2019年11月20日，韩某接到陌生电话07****××××2，在电话里对方称是贷款公司的经理，姓李，问其有没有贷款需求。韩某需要贷款，双方就加了微信。李经理通过微信发了二维码给韩某，韩某扫二维码下载了一个保诚金融ＡＰＰ，并注册了账号、填写了身份证号码、姓名、工作单位、住址、亲属电话和银行卡等信息，申请贷款5万元。审核通过后，李经理告诉韩某需要成为金融公司的会员才可以提现，韩某先后两次向对方微信分别转账700元和890元，还是无法提现。李经理又称韩某银行卡填写错误，需交保证金，韩某通过手机网上银行给对方银行卡转了5000元。后李经理又要求韩某购买信贷保险，韩某又通过手机网上银行给对方银行卡转了3000元，还是无法体现。李经理说要二十四小时候才能体现，韩某知道自己被骗了，共被骗了9590元。对方银行卡号是62×××82，对方账户名孙某甲， 14、被害人周某的陈述，证实2019年11月12日，周某被一个微信名叫张励勤的人拉到一个叫“相亲相爱感恩一家人报单群”的微信群。群里有个老师微信名叫葛宏霖厚德载物，带头买体育彩票。周某加了这个老师，并被推荐下载了一个手机ＡＰＰ“中国体育彩票”。其注册后并绑定了自己的中国农业银行银行卡。周某当天就开始购买彩票，先是通过转账二维码转账给对方100元，客服称金额超过100元就要通过网银转账，钱转账给客服后，客服会帮忙充值到其ＡＰＰ账号内，钱是可以提现的，充值可以赚取彩金。转账账号是中国银行73×××16，户名是广州懿林电子店，开户地址中国银行广州东风西路支行。周某充值的100元可以提现105元，其只提了100元。同年11月13日，其转给对方中国银行账号8000元，当天在ＡＰＰ上提现8405元，同年11月14日，转账给对方9000元，当天提现了9450元，同年11月15日，转账给对方13200元，当天下午提现了13970元。同年11月16日，转账给客服13000元，次日提现了13650元。同年11月17日，转账给客服13000元，当天提现了13650元，同日转账给客服两次475元，是给老师的佣金。同年11月18日11时21分许，转账给客服13525元，11时26分转账5000元，当天下午提现了19900元。同年11月19日，周某分两次转账给客服33000元，当晚7时许发现账号被冻结无法登陆账号。对方说要充值同等金额才可以解冻，周某怕被骗没有充值。2019年11月20日，微信群解散了，周某也联系不上拉她进群的人了。周某一共转账给对方108775元，提现79125元，损失29650元。拉周某进群的张励勤也帮其转账充值了20000元，没有提现出来，周某现在联系不上他，不知道他是不是骗子。 15、被害人昌某的陈述，证实2019年11月18日，昌某被朋友周坚静拉到一个微信群里。群主说充值金额赚取平台彩金，按照百分之五返还。昌某动心了，按照群主要求用手机下载了两个软件中国体育彩票和体彩，并添加了周坚静推荐的一个微信名叫“体彩068”的客服。当天10点多钟，昌某联系客服充值，客服给其发了一个账号，开户行是中国银行，户名广州懿林电子，账号73×××16，开户地址中国银行广州风西路支行，其往账号里充值了8000元，并在体彩软件注册了会员，后来昌某提现了8400元。11月19号，昌某再次充值8000元，十点群主通知今天有优惠活动按照百分之十五返还，其又往账户里充值1万元，下午又充值1.2万元，当天七点登录体彩软件时发现账号被冻结了。客服称账号因涉嫌恶意套取彩金被冻结，需要在24小时充值同等金额解封账号。20号，昌某又充了33500元。当天十四点多，昌某等被移除群聊，才发现自己被骗了，一共被骗了63500元。 16、被告人孙某甲的供述和辩解，证实其坐火车从湖南回武汉时认识可闵俊杰和孙文浩。闵俊杰称自己有挣钱快的路子，就是办银行卡帮别人取钱，取一次给一次钱，让其帮忙找几个人跟他一起干。2019年11月20日左右，孙某甲喊堂弟孙丙，朋友孙某乙、鄢某某一起喝酒，当天闵俊杰也在。在吃饭时，闵俊杰说了办卡帮别人取钱的事，说是赌博的钱，他们几个当时就同意了。当天闵俊杰就在武汉光谷的一家七天酒店开了房间，孙某甲也用自己的身份证在那也开了一间。在宾馆里，闵俊杰就跟孙某甲和孙丙、孙某乙说拿身份证到银行新开几张银行卡，然后开好后交给他，讲过之后孙丙和孙某乙就回黄陂家里了。第二天其和孙丙、孙某乙就到光大银行、兴业银行各自拿身份证办了银行卡，办好后去找闵俊杰，然后在宾馆里又看到了闵俊杰带的另外两个朋友，然后闵俊杰就通知他们去取钱了。闵俊杰带他们三个坐出租车在武汉积玉桥附近银行取的钱，当时闵俊杰坐车里，他们三个分开取的钱，孙某甲当天取了大概十几万左右现金，其不清楚孙丙和孙某乙取了多少钱。取得钱交给闵俊杰，闵俊杰按照分成给了其大概2000块钱，也给了孙丙孙某乙两个每人几百块钱。当天取完钱孙丙和孙某乙就离开了，孙某甲和闵俊杰回宾馆。第二天他们银行卡又进钱，闵俊杰就通知其和孙丙、孙某乙去取钱，孙某甲当天有事就没和他们一起，是闵俊杰带孙丙、孙某乙坐出租车到武汉市里银行取的钱，其不清楚当天取了多少，孙某甲是当天晚上在住的七天宾馆旁边银行取了两万，然后把钱交给闵俊杰，第三天孙某乙银行卡又进钱，然后闵俊杰和孙某乙去银行取钱，多少其不清楚。孙某甲总共帮忙取了两次钱，事后闵俊杰总共就给了其2000块钱的分成。开始做这个事情的第四天，闵俊杰就跑了，还让孙某甲他们把取钱用的银行卡都扔掉不要留在身上。孙某甲他们就把银行卡都扔了。闵俊杰上面还有老板，他也是帮他老板取钱的，闵俊杰还有孙文浩一直就是干这个的，孙某甲听闵俊杰他们说是湖南那边的博彩盘。孙某甲看他们没被抓来钱快就跟着干了。 17、被告人鄢某某的供述和辩解，证实2019年11月中旬，鄢某某是通过同村孙某甲介绍认识了一个名叫小黑的人，后来才知道小黑真名叫闵俊杰。鄢某某当时是被喊到武汉光谷的七天宾馆里见面的。当时宾馆里还有闵俊杰、孙某甲、孙某乙、孙丙，谈话中闵俊杰说他是专门做洗钱这一块的，要他们先办银行卡，让别人把钱打进他们的银行卡里，由他们帮别人把钱取出来，取一次给一次分成。鄢某某他们几个听过就同意了。然后鄢某某、孙某甲、孙某乙、孙丙四人就拿身份证去中兴银行、光大银行之类的银行各自用身份证办了几张银行卡，开过卡之后就把银行卡号还有开户信息报给了闵俊杰。第一天，孙某甲、孙某乙和孙丙的银行卡里进钱了，鄢某某的银行卡里没有进钱，闵俊杰就开着鄢某某的汽车带着孙某甲、孙某乙和孙丙到武汉市里的银行去取钱了，鄢某某听他们说当天取了大概有七八十万现金，然后闵俊杰给了其几百块钱好处费。第二天，鄢某某的卡里也进钱了，然后闵俊杰就带着鄢某某、孙丙和孙某乙开车去武汉市里的银行去取钱，当时一起去的还有闵俊杰上线的马仔叫朱顺（音译），其和孙丙还有孙某乙三个人一起进银行里各自拿银行卡去取钱，闵俊杰和朱顺（音译）开车在银行外面等着，然后鄢某某当天在农业银行（以前的卡）柜台取了五万块钱，其他人取了多少其不清楚，当天三人一共是取了四十几万块钱现金，当天这些钱都交给了朱顺（音译），回去之后闵俊杰给了其几百块钱分成钱。第三天，他们几个的银行卡又进钱了，这时闵俊杰又来了一个叫孙文浩的马仔，当时是闵俊杰带着他们几个打出租车去银行取钱的，他们取钱的时候闵俊杰就在银行外面等着，鄢某某当天都是在ATM机取得，取了大概有六、七万块钱，孙某乙和孙文浩取了多少钱其不清楚，取过钱之后就把钱都交给闵俊杰了，闵俊杰后来给了其大概几百块钱分成钱，后来闵俊杰从宾馆里出去把钱送出去了。第四天，鄢某某和孙某甲、孙某乙、孙丙在一起，孙某甲接到闵俊杰的电话，闵俊杰讲出事了，让他们把银行卡都扔掉，不要联系了。之后鄢某某就把卡撇了都扔垃圾桶了。闵俊杰总共给了其大概2000块钱的分成。鄢某某当庭供述，闵俊杰给了其一千多元的分成。 18、被告人孙丙的供述和辩解，证实11月18号左右，其和堂哥孙某甲、朋友孙某乙还有孙某甲的朋友“小黑”在一起吃饭，饭桌上小黑跟他们说他有挣钱的方法，帮别人取网上博彩的钱，取一笔就能拿一次钱，孙丙他们同意了，当晚孙丙回家了。第二天，孙丙和孙某甲、孙某乙三个人就按小黑说的跑了几家银行拿自己身份证办了银行卡。其办了五张银行卡。办好卡之后，孙某甲就带着他们去了雄楚路上的一个七天酒店找小黑。小黑就让他们在宾馆等着，他自己带了几部手机负责联系外面的人。钱到孙丙他们卡上之后，小黑就喊他们去取钱，并且跟着他们一起去，除了小黑还有另外两个不认识的人，据说这两人是小黑老板，每次取完钱，孙丙他们把钱交给这两个人，然后这两个人就会给小黑一笔钱，小黑再给孙丙他们每人分一点，都是现金。孙丙在宾馆住了一晚，帮忙取了两天的钱，第一天总共取了十来万块钱，第二天取了二十多万，总共四十多万，这两天总共给了其不到两千块钱。孙丙知道他们不自己取钱，住宾馆让他们办卡取钱，钱到账后就赶紧取出来，肯定是不干净的钱。 19、被告人孙某乙的供述和辩解，证实2019年11月19号，孙某乙在家接到邻居孙某甲的电话喊其去吃饭，说要给其介绍活干，这个活赚的多。孙某乙就到雄楚1号购物广场的七天宾馆找孙某甲，到了宾馆房间，发现除了孙某甲，还有三个人，一个是鄢某某，另外两个人其不认识，后来知道这两个人中其中一个叫“小黑”（即闵俊杰）。又过了一会，孙丙也来了。“小黑”告诉他们工作内容就是到银行办理银行卡帮助取钱，取到钱后会给他们报酬，取一次钱给三、五百元。后来孙某乙就孙丙、鄢某某，孙某甲一起到银行办的卡。卡办好后就把卡和密码都交给“小黑”，需要取钱的时候，再由“小黑”把取钱的卡交给开户人，由他们帮忙取钱。其办了四张卡，分别是光大银行，兴业银行，建设银行、华夏银行各一张，其中华夏银行的卡没有用。其总共就干了三天，帮忙去了四次钱，总共有二十多万元。小黑给其2000元报酬。其知道这个钱不正常，问过小黑他们帮忙取得是什么钱，小黑没有说。 关于被告人孙某乙提出的不构成诈骗罪且指控金额过高及其辩护人提出的不宜认定为诈骗罪共犯、指控金额不能确定为诈骗金额以及对孙某乙适用缓刑的辩护意见。经查，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条规定：明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。本案中，孙某乙明知他人实施网络诈骗犯罪仍提供银行卡，任由诈骗款项转入其银行账户，并帮助取款交给他人，获取报酬。上述行为符合诈骗罪的构成要件，可以认定为诈骗罪的共犯。同时本案系针对不特定多数人实施的电信诈骗，因客观原因无法一一查实被害人，而在案其他查证属实的证据足以证实被告人诈骗数额的，不应以被害人未找到或未被一一对应查实为由将相应的诈骗金额排除在诈骗犯罪数额之外。本案中，广州懿林电子店和安徽茉任信息科技有限公司银行账户先骗取被害人钱款，后向孙某乙等人银行卡转款，由孙某乙等人经由多张银行卡将所诈骗款项迅速取出。结合被害人陈述、被告人供述、银行卡信息查询单和银行账户交易记录等证据，可以证实孙某乙于2019年11月19日至21日使用银行卡帮助取款人民币569400元。鉴于本案系电信网络诈骗，且孙某乙涉案数额特别巨大，不宜对其判处缓刑。故对被告人及辩护人的上述辩解和辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人孙某甲、孙某乙、孙丙、鄢某某以牟利为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪而提供帮助，其中被告人孙某甲、孙丙、鄢某某犯罪数额巨大，被告人孙某乙犯罪数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同诈骗犯罪中，被告人孙某甲、孙丙、孙某乙、鄢某某提供银行卡帮助他人实施诈骗犯罪取款，起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人孙某甲、孙丙、孙某乙、鄢某某犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人孙某甲、孙丙、鄢某某自愿认罪认罚，可以从宽处理。各被告人主动退赃，均可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人孙某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵刑期2日。即从2019年12月12日至2021年8月9日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 二、被告人孙某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵刑期2日。即从2019年12月12日至2022年12月9日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 三、被告人孙丙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵刑期2日。即从2019年12月12日至2022年3月9日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 四、被告人鄢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵刑期2日。即从2019年12月12日至2021年3月9日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴文利 审 判 员  周 平 人民陪审员  史宗凤 二〇二〇年十月九日 书 记 员  王 乐 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还，违禁品和犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。