河南省焦作市解放区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0802刑初34号公诉机关焦作市解放区人民检察院。被告人王洪琪，男，1976年5月15日出生，汉族，专科毕业，无业，户籍所在地河南省焦作市解放区，住河南省南阳市方城县。因涉嫌诈骗罪，于2017年1月26日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留，于2017年2月6日被焦作市公安局焦南分局监视居住；因涉嫌诈骗罪，于2019年9月24日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留，于2019年10月30日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。辩护人马国栋，河南敏学律师事务所律师。焦作市解放区人民检察院以焦解检一部刑诉〔2020〕4号起诉书指控被告人王洪琪犯诈骗罪，于2020年1月20日向本院提起公诉，本院经审查后于同日立案，并依法适用普通程序审理。公诉机关在法庭审理过程中，发现案件事实与起诉书指控的事实不符，于2020年7月24日以焦解检一部刑变诉〔2020〕5号变更起诉决定书，对焦解检一部刑诉〔2020〕4号起诉书作出变更。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。焦作市解放区人民检察院指派检察员胡勇、助理检察员邢晶晶出庭支持公诉，被告人王洪琪及其辩护人马国栋到庭参加诉讼。案件审理期间，公诉机关依法申请延期审理一次。本案经合议庭评议后，现已审理终结。焦作市解放区人民检察院指控以及变更指控：1、2016年3月份，被告人王洪琪利用伪造的投资铁通网络通道合同，以投资铁通网络通道的名义诈骗吴某242500元；2、2016年5月份，被告人王洪琪利用伪造的投资铁通网络通道合同，以投资铁通网络通道的名义诈骗吴某485000元。公诉机关为证实以上指控的犯罪事实，向本院移送了发破案经过等书证；证人王某的证言；被害人吴某等人的陈述；被告人王洪琪的供述与辩解；电子数据等证据。公诉机关认为，被告人王洪琪以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物共计635500元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王洪琪自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。提请本院依法判处，对被告人王洪琪的量刑建议变更为有期徒刑十年至十二年，并处罚金100000元。被告人王洪琪对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称：1、对起诉书指控被告人王洪琪犯诈骗罪罪名无异议。2、本案具体的被害人尚未查清，被告人王洪琪诈骗行为所侵犯的客体不确定。3、被诈骗钱财的合法性并未查清。4、被害人吴某的询问笔录与报案材料自相矛盾。5、被告人王洪琪与被害人吴某之间是经济纠纷还是犯罪行为并未查清。6、被告人王洪琪的行为如果构成犯罪，那么其犯罪所得是多少并未查清。7、被告人王洪琪家属在案发后退还钱款并得到谅解，可以减轻处罚。8、被告人王洪琪当庭自愿认罪，悔罪态度良好，并具有坦白情节。综上，建议对其减轻处罚。经审理查明：1、2016年3月份，被告人王洪琪利用伪造的投资铁通网络通道合同，以投资铁通网络通道的名义诈骗吴某242500元；2、2016年5月份，被告人王洪琪利用伪造的投资铁通网络通道合同，以投资铁通网络通道的名义诈骗吴某485000元。另查明，根据被告人王洪琪当庭供述，其在案发前至少支付给被害人投资铁通网络通道两次利某，每次均是三万多元，经王洪琪回忆，其认为银行交易流水中的30900元以及38000元是支付给被害人的利某；根据被害人吴某的陈述，其投资铁通网络通道后，王洪琪给其返还利润30900元，给其分红一次或者两次，其中一次是23100元。案发后，被告人王洪琪的亲属与被害人吴某达成还款协议，并向吴某实际还款230000元。以上事实，有以下证据予以证实：（1）被告人王洪琪的供述与辩解：2015年其通过妻子王某认识了吴某。2016年上半年，其当时玩百家乐赌博输了几十万块钱，需要还钱，就想着去骗别人的钱来还钱，因为之前在一起聊天的时候，吴某给其说过，要是有啥好的生意，一起做。其就在网上伪造了一份和铁通公司的合作协议，并在协议上盖上了自己公司的印章。伪造好协议以后，其给吴某说：“我正在跟铁通公司做网络通道的生意，一条通道需要投资485000元，这个生意利润还可以，每个月能挣4万块钱左右，你投资不，如果投资的话，咱俩一人出一半的钱，也就是242500元？”其拿着伪造的跟铁通公司的合作协议让吴某看，当时吴某说利润还可以，而且有合作协议，就同意投资了，吴某分多次给其转账242500元，其拿到这些钱以后，就用来还外债和利某了，为了继续让吴某相信，其给了吴某有五六万块钱。过了一两个月左右，因为玩百家乐欠别人的钱要还账了，其又找到吴某骗她说：“我还想再增加两个通道，咱俩一人投资一条通道吧。”吴某同意了，又给其转账485000元，其把这些钱用于还账了。被告人王洪琪当庭供述：其在案发前至少支付给吴某投资铁通网络通道两次利某，每次均是三万多元，经王洪琪回忆，其认为银行交易流水中的30900元以及38000元是支付给吴某的利某。王洪琪知道其家属在案发后还帮其归还了23万元。（1）被害人吴某的陈述：2016年3月份中旬，王某和王洪琪让其去他们家，当时其和爱人胡某一起去的，王洪琪说他在铁通做了一个生意，做网络通道，每条通道的价格是485000元，每条通道每个月能挣4万多元，这个生意是对公家的，没有什么风险，并且在最后不做的时候还能把最初的投资钱退回来，当时王洪琪还拿了一份合同，其当时就相信了，王某和王洪琪给其说，两家共同出钱投资一个通道，费用平摊，每家拿242500元。其在2016年3月20日左右，分几次打到王某和王洪琪的银行卡上，一共打了242500元，5月份的时候王某和王洪琪给其返了30900元的利润。后来有一天王洪琪打电话说要再签订两条通道的合同，让两家各投485000元，5月底之前其分多次将485000元转给王某和王洪琪。后来其多次提出要看施工合同，王洪琪说没问题，但是一直也没有见过合同，刚开始其打电话还接，后来电话就联系不上王洪琪了，偶尔联系上他也编些谎话敷衍。其投资铁通网络通道后，王洪琪给其分红一次或者两次，其中一次是23100元。在王洪琪被拘留后，王洪琪的家属一共退还了23万元。（1）证人胡某的报案以及证言：其和吴某是夫妻关系，2016年吴某每次都是通过任某的银行卡帮王某还信用卡，期间产生的银行流水有一、二百万元。后来王洪琪找其和吴某商量投资铁通公司网络通道的事，投资一条网络通道是485000元，两家共同出钱投资一个通道，费用平摊，每家拿242500元，到5月份，王洪琪又说要再签订两条通道的合同，让两家各投485000元，其和吴某又陆续投给王洪琪485000元。其和吴某投资网络通道的727500元是通过任某的银行卡转给王洪琪的，之所以用任某的银行卡转账是因为吴某当时在银行帮朋友担保贷款，朋友一直没有还上银行贷款，其和吴某的银行卡无法正常使用，于是就借了任某的银行卡使用。王洪琪在让其和吴某第一次投资铁通公司网络通道后只转账了一次2万元分红，在王洪琪被拘留期间，王洪琪的弟弟一共退还给其23万元。（1）证人王某的证言：2016年5、6月份的时候，其丈夫王洪琪给吴某说他干的铁通网络通道的生意又加了通道，需要资金，想让吴某和他合伙投资干这生意。王洪琪和吴某谈过之后他俩都和其说过这件事。后来吴某和她丈夫胡某来其家中谈这件事，王洪琪和他们商量双方各自出一半钱，其当时不是太在意，都是王洪琪和他们夫妻俩商量的，大概有70多万元，他们商量好之后，吴某把大部分钱打到王洪琪的银行卡上，只向其银行卡中打了几万元，吴某打的70多万元最后都到王洪琪的手里，其中有六、七万元给其还了信用卡，剩下的钱不知道王洪琪用到什么地方了。（1）证人任某的证言：尾号5093的银行卡是其在2012年办理的，但是其没有使用过这张银行卡，之所以把银行卡给吴某使用是因为吴某自己说她是银行的黑户，无法办理银行卡，所以吴某就让其办理了一张银行卡让她使用。其不清楚吴某、王洪琪、王某之间的交易，也不认识这两个人。（1）铁通公司河南分公司出具的证明证实：铁通公司河南分公司与王洪琪无网络通道投资业务往来。（7）银行交易记录流水证实：本案有关涉案银行卡之间的转账交易记录情况。（8）还款协议、申请书、谅解书以及被害人吴某的陈述证实：案发后，被告人王洪琪的亲属与被害人吴某达成还款协议，并向吴某实际还款230000元，被告人王洪琪取得了被害人吴某的谅解，希望对其从轻处罚。（9）并有扣押决定书及扣押清单，证明，借据，假房产证，被告人王洪琪的户籍证明，公安机关出具的情况说明，发破案经过，视听资料等证据予以证实。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。本院认为，被告人王洪琪以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物共计635500元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。根据庭审查明事实，被告人王洪琪实施了起诉书指控的诈骗行为后，在案发前有支付被害人利某或者分红的情况，按照有利于被告人的原则，被告人王洪琪供述的在案发前支付被害人利某30900元和38000元，以及被害人自认的在案发前收到王洪琪分红23100元，该三笔资金共计92000元，不应当计算在诈骗金额内，故被告人王洪琪实际诈骗金额应当为635500元。被告人王洪琪到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。案发后，被告人王洪琪的亲属向被害人退赔部分款项，被告人王洪琪已经取得了被害人的谅解，故对其可以酌情从轻处罚。辩护人关于被告人王洪琪当庭自愿认罪，悔罪态度较好，且其家属在案发后退还被害人部分款项并取得了谅解，可以从轻处罚的意见，本院予以采纳。辩护人的其他辩护意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。综合全案情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人王洪琪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金100000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵先行羁押的12日后，刑期自2019年9月24日起至2029年9月11日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）二、责令被告人王洪琪退赔被害人吴卫华635500元（其中已经退赔230000元，还需退赔405500元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河南省焦作市中级人民法院，书面上诉的应提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  李 宇人民陪审员  张秀军人民陪审员  张金海二〇二〇年十月二十三日书 记 员  吴 恒附相关法律条文《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条第一款：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。