内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院刑事判决书（2020）内0402刑初394号公诉机关内蒙古自治区赤峰市红山区人民检察院。被告人韩干杰，男，1979年7月24日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，案发前系内蒙古蒙惠信息咨询有限公司法定代表人，户籍所在地河南省洛阳市伊川县，捕前住河南省洛阳市伊川县水寨镇上天院村。无前科。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月28日被抓获，同年12月28日至31日被羁押于河南省洛阳市伊川县看守所；2019年12月31日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留；2020年1月14日经赤峰市红山区人民检察院批准，于同日被赤峰市公安局红山区分局逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。辩护人张树繁，北京市京师律师事务所律师。赤峰市红山区人民检察院以红检公诉刑诉（2020）Z321号起诉书指控被告人韩干杰犯非法吸收公众存款罪，于2020年9月16日向本院提起公诉。经征得被告人韩干杰同意，本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤峰市红山区人民检察院指派检察员卢晓燕出庭支持公诉，被告人韩干杰及其辩护人张树繁到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年1月8日，被告人韩干杰注册成立内蒙古蒙惠信息咨询有限公司，担任法定代表人。2018年1月至2019年1月期间，被告人韩干杰以向新疆吐鲁番鑫林矿业有限公司投资的名义，采取发传单的方式进行公开宣传，承诺返本付息，向社会公众非法吸收资金人民币2899405元，归还本金人民币45000元，支付利息及红包人民币207995.6元，造成损失人民币2647009.4元。具体事实如下：1、2018年6月至12月，向王发（以王发、王某、魏艳芳、侯某1的名义）吸收资金人民币1030000元，支付利息及红包人民币75676元，造成损失人民币954324元。2、2018年9月至12月，向李昂（以李昂、高某、吴桂芝的名义）吸收资金人民币96685元，支付利息人民币720元，造成损失人民币95965元。3、2018年7月至9月，向唐永江吸收资金人民币60000元，支付利息及红包人民币4362元，造成损失人民币55638元。4、2018年7月20日，向张明瑞吸收资金人民币10000元，支付利息及红包人民币276元，造成损失人民币9724元。5、2018年9月28日，向付昆吸收资金人民币20000元，支付利息及红包人民币1416元，造成损失人民币18584元。6、2018年6月14日，向邓云平吸收资金人民币8160元，造成损失人民币8160元。2018年6月11日，向闫有勤吸收资金人民币8560元，造成损失人民币8560元。7、2018年7月19日，向陈宝春吸收资金人民币30000元，支付利息及红包人民币2478元，造成损失人民币27522元。2018年8月5日，向陈宝春吸收资金人民币10000元，支付利息及红包人民币1176元，造成损失人民币8824元。8、2018年8月19日，向林业旺吸收资金人民币10000元，支付利息及红包人民币750元，造成损失人民币9250元。2018年12月23日，向林业旺吸收资金人民币50000元，造成损失人民币50000元。9、2018年11月28日，向刘亚琴吸收资金人民币5000元，支付利息人民币100元，造成损失人民币4900元。10、2018年12月11日，向崔成德吸收资金人民币10000元，支付利息人民币120元，造成损失人民币9880元。11、2018年9月4日，向纪淑春吸收资金人民币20000元，2018年10月2日，向纪淑春吸收资金人民币10000元。共支付利息及红包人民币1776元，造成损失人民币28224元。12、2018年10月16日，向张凤英吸收资金人民币5000元，支付利息人民币150元，造成损失人民币4850元。13、2018年12月15日，向宫自友吸收资金人民币15000元，支付利息人民币150元，造成损失人民币14850元。14、2018年12月2日，向刘桂琴吸收资金人民币5000元，支付利息人民币50元，造成损失人民币4950元。15、2018年8月22日，向赵兴林吸收资金人民币30000元，造成损失人民币30000元。16、2018年10月21日，向林国福吸收资金人民币100000元，支付利息及红包人民币4600元，造成损失人民币95400元。17、2018年9月27日，向刘亚梅吸收资金人民币20000元，支付利息及红包人民币1896元，造成损失人民币18104元。18、2018年11月13日，向高玉升吸收资金人民币6000元，支付利息人民币60元，造成损失人民币5940元。2018年12月6日，向高玉升吸收资金人民币3000元，支付利息人民币30元，造成损失人民币2970元。19、2018年6月12日，向杜国忠吸收资金人民币10000元，支付利息及红包人民币1840元，造成损失人民币8160元。2018年11月21日，向杜国忠吸收资金人民币10000元，支付利息及红包人民币720元，造成损失人民币9280元。20、2018年11月29日，向王宪章吸收资金人民币20000元，支付利息人民币480元，造成损失人民币19520元。21、2018年8月2日，向陈秀兰吸收资金人民币10000元。2018年10月26日，向陈秀兰吸收资金人民币10000元。共支付利息及红包人民币514元，造成损失人民币19486元。22、2018年11月10日，向纪广礼吸收资金人民币15000元，归还本金人民币5000元，支付利息人民币250元，造成损失人民币9750元。23、2018年8月15日，向吴连雨吸收资金人民币10000元，支付利息及红包人民币750元，造成损失人民币9250元。24、2018年9月28日，向梁国友吸收资金人民币500000元，支付利息及红包人民币46400元，造成损失人民币453600元。2018年11月2日，向梁国友吸收资金人民币300000元，支付利息及红包人民币14340元，造成损失人民币285660元。25、2018年10月1日，向张国东吸收资金人民币35000元，支付利息及红包人民币1963元，造成损失人民币33037元。26、2018年11月15日，向李哲仕吸收资金人民币25000元，支付利息人民币550元，造成损失人民币24450元。27、2018年11月24日，向王桂珍吸收资金人民币120000元，支付利息人民币3360元，造成损失人民币116640元。2018年12月18日，向王桂珍吸收资金人民币30000元，支付利息人民币360元，造成损失人民币29640元。28、2018年6月至11月，向王**（以王**、侯赛丰的名义）吸收资金人民币202000元，支付利息及红包人民币40082.6元，造成损失人民币161917.4元。29、向高冬日吸收资金人民币40000元，归还本金人民币40000元，支付利息人民币600元。公诉机关就其指控向本院提交了书证、证人证言、投资人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据。公诉机关认为被告人韩干杰违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款人民币2899405元，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人韩干杰认罪认罚，可以从宽处理；到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议判处被告人韩干杰有期徒刑三至五年，并处罚金。依法提请惩处。被告人韩干杰对公诉机关指控的罪名及事实没有异议。辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人韩干杰犯非法吸收公众存款罪没有异议。韩干杰每月发放工资5000月，其父亲已经代为退赔退赃。被告人如实供述了自己的罪行并签署了认罪认罚具结书，系初犯，请求对被告人从轻处罚。另查明，案发后韩干杰父亲韩某2主动向公安机关退赃50000元。上述事实，有公诉机关提交经庭审举证、质证的案件来源、受案登记表、立案决定书、在逃人员登记表、归案说明，投资人王发、李昂、唐永江、张明瑞、付昆、邓云平、闫有勤、陈宝春、林业旺、刘亚琴、崔成德、纪淑春、张凤英、宫自友、刘桂琴、赵兴林、林国福、刘亚梅、高玉升、杜国忠、王宪章、陈秀兰、纪广礼、吴连雨、梁国有、张国东、李哲仕、王桂珍、王**、高冬日的陈述，证人李某1、陈某、吴某、侯某2、李某2、侯某1、王某、高某、韩某2的证言，受害人统计表，调取证据清单、吐鲁番鑫林矿业有限公司注册档案、税务登记表、纳税申报表、商户明细、交易传票、存款业务凭证，接受证据材料清单、投资项目管理合同、营业执照及开户许可照片、授权证书、可行性研究报告、评估报告、抵押合同、笔记本、客户利息领取次数及金额、话术用语、护照、港澳通行证，接受证据清单、报案材料、蒙惠公司资料、吐鲁番鑫林矿业有限公司资料、客户联系方式及存款明细、蒙惠公司宣传单、身份证复印件、银行卡流水、返还利息收据，辨认笔录，现金缴款单、扣押笔录、清单，接受证据材料清单、公司公章、财务章、公司营业执照、中行网银盾、U盘、POS机，内蒙古正合会计师事务所出具的内正合审核字【2020】第15号审核报告，前科说明，户籍信息，被告人韩干杰的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人韩干杰违反国家金融管理法规，采取发传单的方式进行公开宣传，承诺返本付息，向社会公众非法吸收资金人民币2899405元，数额巨大，归还本金人民币95000元，支付利息及红包人民币207995.6元，造成损失人民币2597009.4元，其行为侵犯了国家金融管理制度，已构成非法吸收公众存款罪。被告人韩干杰到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚；主动部分退赃，酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人韩干杰犯非法吸收公众存款罪的罪名成立，本院予以采纳。对辩护人关于被告人如实供述了自己的罪行并签署了认罪认罚具结书，系初犯的辩护意见酌情采纳。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百一十四条、第二百一十六条、第十五条，《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人韩干杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月28日起至2022年12月27日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。二、对被告人韩干杰非法吸收未能返还的人民币2597009.4元继续予以追缴，返还给投资人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 李陈峰人民陪审员 史立红人民陪审员 边秀娜 二○二○年十月二十六日书记员 孙晓楠