辽宁省凤城市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0682刑初130号 公诉机关凤城市人民检察院。 被告人周刚，男，1974年7月13日生于辽宁省凤城市，汉族，初中文化，无职业，住辽宁省凤城市。2019年6月19日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元（刑期自2019年2月18日起至2020年11月17日止），现羁押于凤城市看守所。 辩护人杨华，辽宁若均律师事务所律师。 被告人崔晓松，女，1974年8月4日生于辽宁省凤城市，汉族，初中文化，无职业，住辽宁省凤城市。2019年6月19日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元（刑期自2019年2月18日起至2020年11月17日止），现羁押于丹东市看守所。 凤城市人民检察院以凤检公诉刑诉[2020]141号起诉书指控被告人周刚、崔晓松犯诈骗罪，于2020年6月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凤城市人民检察院指派检察官程超亮、检察官助理于雷出庭支持公诉。被告人周刚及其辩护人杨华、被告人崔晓松到庭参加了诉讼。现已审理终结。 凤城市人民检察院指控，2018年6月某日，被告人周刚和被告人崔晓松在李某家，谎称托人帮其办理房照，骗取被害人李某人民币8000元。 2018年7月中旬某日，被告人周刚和被告人崔晓松在李某家，谎称与其合伙购买顶账房，骗取被害人李某人民币6.3万元。 2018年7月中旬某日，被告人周刚和被告人崔晓松在李某家，谎称与其合伙购买顶账轿车，骗取被害人李某人民币1.9万元。 2018年7月中旬某日，被告人周刚和被告人崔晓松在李某家，谎称自己的朋友向李某借钱，骗取被害人李某人民币3万元。所得赃款共计人民币12万元，被其全部挥霍。 针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人周刚、崔晓松的行为构成诈骗罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定追究其刑事责任。 被告人周刚对起诉书指控的部分犯罪事实无异议，辩解称顶账车和顶账房均真实存在。 其辩护人提出对起诉书指控的第一笔犯罪事实无异议，第二、三、四笔犯罪事实均有借条，应认定为民间借贷纠纷。本案中无法看出二被告人如何共谋以及是否具有非法占有的主观故意，二被告人未还钱，是民间借贷中的违约行为，不是诈骗行为。 被告人崔晓松对起诉书指控的犯罪事实无异议，未做辩解。 经审理查明：第一笔犯罪事实：2018年6月某日，被告人周刚和被告人崔晓松在李某家，谎称托人帮其办理房照，骗取被害人李某人民币8000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1．被告人崔晓松的供述，其和周刚是夫妻关系，2018年6月一天，其和周刚去找李某唠嗑时，其问她家院中房子（棚厦）是否有合法手续，李某说没有，其说要为她办理棚厦手续。一个星期后，其给李某打电话说房子的手续可以办，但需要8000元钱，李某同意后其和周刚一起到李某家取的8000元钱。办房照的事是其打电话找的“二姐（任某1）”，但她说不好办，她让其找凤城市房产处工作的弟弟任某2。其给任某2打电话后，他说不能办，其就没找他。钱也没退给李某，被周刚还贷款了。 当时其的信用卡被周刚透支还外债了，其们需要还信用卡的钱，所以周刚就想出以帮李某办理棚厦手续为由，从李某处拿的这8000元钱。其们在和李某唠到办房照得疏通关系时，周刚说8000块钱够了，所以是周刚先提出的这个数额，后来到李某家取这8000元钱时，是其和周刚俩一起找的李某，周刚全程在场。这8000元钱是李某给到周刚手中的，由周刚支配。 2、被告人周刚的供述，2018年因为崔晓松有小额贷款要还，所以其就同崔晓松商量先从李某处拿点钱把这小额贷款还上，但崔晓松和李某具体怎么谈的其不清楚，取这8000元钱时是其和崔晓松一起去的。这8000元是给的现金，当时是给了崔晓松。其记得当时是李某和其媳妇崔晓松先谈的办房照这件事，后来崔晓松也同其研究过这件事，其说8000元能够用，具体在哪提的要用这8000元的事，其记不清了，但其记得当时其在场。其不清楚崔晓松是否认识任某1，也不清楚崔晓松是否有办事能力。崔晓松可能没找过任某1，具体其不清楚，其也不认识任某1。 3、被害人李某的陈述，2015年其和崔晓松俩是通过同学在饭桌上吃饭时认识的，之后再也没有来往。2018年6月一天，崔晓松和他对像周刚一起来到其家闲唠时，她说凤城市房产处有认识人，管这个人叫二姐（任某1），能给其院里的30多平方米的平房办房照，动迁时能多要房子。她和周刚俩一唱一合的说他们有办事能力。过了一个星期，崔晓松给其打电话说她已经找人办了，但需要8000元钱，是周刚强调的。其同意后，崔晓松和周刚俩到其家取的钱。至今也没把房照办下来，钱也没给其。 4、证人任某1的证言证实，其和崔晓松两家的父母很早以前是凤城市绸厂家属宿舍的邻居，但其们两家从来没有来往，后来其家搬走后就再也没见过崔晓松家里的任何人。她也没通过其联系任某2给农科院的人办房照的事。 5、证人任某2的证言证实，其于2018年9月任凤城市老窑酒厂副总经理，之前任房产处处长。其不认识崔晓松，从来也没有人找其办理过丹东农科院家属房的房照这事。2018年6月份，其二姐任某1也没让其给崔晓松办理过农科院家属房的房照的事。况且从2016年10月份，凤城市房产处的工作职能已经转到凤城市国土资源局的不动产了，凤城市房产处就没有登记职能了。 6、手机通话录音证实，被害人李某事后向崔晓松打电话催要办理房照的8000元钱时，崔晓松在电话中说“办房照的事已经找房产处处长任某2了，任某2虽然快要调走了，但还是他说了算，让李某放心等着，办理房照的事没问题。” 7、指认笔录及现场指认照片、无利害关系证明证实，2019年11月5日，周刚引领侦查人员对李某家的房屋进行现场指认情况，见证人与本案无利害关系。 8、辩认笔录及辨认照片、无利害关系证明证实，案发后，在侦查人员组织下，李某和崔晓松、周刚通过照片辩认，均相互辩认出对方，见证人与本案无利害关系。 第二笔犯罪事实：2018年7月中旬某日，被告人周刚和被告人崔晓松在李某家，谎称与其合伙购买顶账房，骗取被害人李某人民币6.3万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人崔晓松的供述，其记得周刚对其说要用钱还信用卡和小额贷款的钱，就和其商量从李某处弄点钱，周刚当时教的其如何说，之后其就按照周刚的意思去李某家用购买顶账房的事从李某手里借6.3万元，并答应李某等这个顶账房转手卖出去后给她一些利息和分红。当时周刚就在现场，他也和李某说这个房子转手卖出后可赚不少钱，也保证房子卖出后支付李某利息及分红。李某从银行把这6.3万元钱取出来后，在车里给的周刚，这钱全都被其和周刚用来还信用卡和小额贷款了。李某提供的电话录音中的志国这个人是房产处的，他和周刚是同学，他的长像什么样其不清楚，全名叫什么其也不清楚。其和周刚根本就没买过顶账房这事，也从来没找过志国这个人。录音中其向李某要的1700元税钱，是其和周刚同意后想出来的，房子都没有买，哪需要税钱。 2、被告人周刚的供述，贷款公司天天向其要钱，其没办法才让崔晓松向李某借钱，而且说能多借就多借，崔晓松是以什么理由向李某借的钱其就不知道了。但其们确实从李某手中拿了6.3万元，用于还小额贷款了，具体还哪家贷款其记不清。其没对崔晓松说过因为要买其们租住的房子才让她向李某借钱的话。 3、被害人李某的陈述，2018年7月份，崔晓松给其打电话，说要买一处顶账房，其们合伙买下来，能挣好几万元钱，买这处房子只需要其出63000元，其觉得是一个赚钱的机会，其就让他们俩到凤城市草河其家中来商量这件事，当时周刚一直说崔晓松有办事能力，并说这个顶账房如果买下来都能挣几万元钱。一个星期后，其在银行把6.3万元钱给了崔晓松和周刚。至于房子在哪其也没有问过。其提供的电话录音中所说的“过户房屋”就是指他们说买顶账房的63000元，并且在电话录音中崔晓松拿着周刚的电话还向其要过户的税款1700元，都是指这处顶账房的事，电话录音中崔晓松提到的“志国”这个人其不认识，其也没见过这个人。 4、手机通话录音证实，崔晓松以李某出资13.4万元和再出1700元的过户费，将购买的房屋出售后分红。 5、2018年7月15日借据证实，借款的8.2万元包括6.3万元顶账房借款及1.9万元买车借款,该欠条为后补。 6、李某的银行支付明细证实，李某的取款记录。 7、现场指认笔录证实，案发后，周刚引领侦查人员对取钱地点锦州银行进行指认的照片。 第三笔犯罪事实：2018年7月中旬某日，被告人周刚和被告人崔晓松在李某家，谎称与其合伙购买顶账轿车，骗取被害人李某人民币1.9万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人崔晓松的供述，2018年7月一天，周刚开着一辆灰色雪佛兰轿车载着其到李某家，周刚指着这台车对李某说要买这台车，其俩没有钱，要用2万元，给李某5分利息，其俩如果还不上本金每月给李某1000元利息，李某用手机给其们转账转了1.9万元。都是周刚给李某谈的，其什么也没干。这台车后来被周刚给卖了，钱还小额贷款了。当时其和周刚想买辆车开，周刚说这1.9万元买车后，开一段时间卖出去还能赚钱，但周刚卖车后把钱还贷款了。 2、被告人周刚的供述，这1.9万元是其向李某借的钱，是用来买二手车的，钱是直接给其的。这辆车是从丹东二手车市场买的，开了大约3、4个月卖了3万元，买车人记不住了。当时其们对李某说买完车等卖了以后把钱还给她，但后来卖车后把钱还外债了。 3、被告人李某的陈述，2018年7月10日，崔晓松和周刚到其家找其说，有一辆轿车要顶账1.9万元，他们说怎么也能卖到2万多元，挣钱后分给其一半，出于对他们的信任，其用手机转给周刚1.9万元。他俩有一次开着一辆车来的其家，但他们没说那辆车就是顶账车，也没说买车自用，并未支付其利息。打条也是1.9万元。 崔晓松和周刚俩找其投资办事，其投了十三万四千元，但什么事也没办成，其在2018年8月份找他们要钱他们就推三阻四的以各种理由来搪塞其，其才知道被骗了，在其再三要求下他们迫于无奈才给其打了欠条，借据都是崔晓松写的。 4、周刚手机截屏图、2018年7月15日借据证实，2018年7月12日，周刚手机收款1.9万元；崔晓松给李某后补的借据,8.2万元中有6.3万元顶账房借款和该顶账车所借的1.9万元。 第四笔犯罪事实：2018年7月中旬某日，被告人周刚和被告人崔晓松在李某家，谎称自己的朋友向李某借钱，骗取被害人李某人民币3万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人崔晓松的供述，2018年7月一天，周刚对其说他朋友伏某男要用钱，让其找李某拿钱，其说现在已经没有办法再向李某要钱了，周刚说用凤城市新绿州开发承庆园小区B区这套房子做抵押，并让其以伏某男的名义写的借款协议，落款的借款人伏某男和证人崔晓松都是其写的，但手印都是周刚摁的。其和周刚找到李某后，李某一共给了其和周刚3万元。伏某男对这事不知情，也没给他钱，这钱都被其和周刚还贷款了。这事是周刚让其这样做的，否则周刚不愿意就生气。 其和周刚俩基本上没有经济来源，主要收入是靠周刚干点零活挣点钱，其俩名下没有资产，房子是老婆婆的。其俩在邮政银行、丹东银行有贷款，在丹东市内有几家小额贷款。周刚对其说要用钱，后来商量向李某拿钱，没有伏某男任何事。因为其俩已经从李某手中拿过挺多钱了所以才用新绿州的购房合同向李某抵押的。抵押合同中的房子已经不施工了，房子也没建成，现在姜某也联系不上了。房子也没房产证，也没登记过。当时手里没钱了，还要还银行贷款及小额贷款。其和周刚是以非法占有为目的，这是诈骗行为。 抵押给李某的购房合同，不在判决书之内，也没付款，其感觉这跟李某没关系，这是两回事，所以就没把这个情况告诉李某。 《凤城市新绿州开发承庆园小区B区》这份商品房买卖合同中的受买人“崔晓松”是其签的字。 2、被告人周刚的供述，其和崔晓松借朋友伏某男的名义向李某拿6万元，但拿到手只有3万元。由于其和崔晓松曾多次向李某拿钱，当时实在是想不出更好的理由再向李某拿钱了，才假借伏某男名义向李某拿的钱。借款协议书是崔晓松写的，借款人伏某男和证人崔晓松的手印是其捺的印。这份商品房买卖合同是真实的，是其和崔晓松与凤城市新绿州开发承庆园小区签订的合同。 其欠几家小额货款公司的钱，贷款公司的名其记不清了。说实话，要债的太多确实还不上钱了，才编出伏某男这个人，这事其认罪，骗了李某，不然她也不会给其们拿30000元钱。 “商品房买卖合同”（签约时间为2016年1月，约定楼房交付时间为2016年12月）的开发商整体工程是2013年停建的，合同中的这栋房屋还没开工，其当时起诉姜某后胜诉了，政府后续说过其拍房子的事，但是迟迟没有结果，后续其打算上访解决这件事，但到目前为止房子的事没有着落。 3、被害人李某的陈述，2018年7月20日左右，崔晓松给其打电话说她有一个朋友有一栋房子要顶帐6万元，其说其只有3万元，她问完她朋友后给其回话说3万元也行。第二天崔晓松和周刚到其家拿出一份借款协议，内容是“2018年7月20日至2018年9月末还清一切借款，借款金额叁万元（如未还清新绿州1幢501房屋归李某所有），借款人伏某男，证人崔晓松”，其从银行取了3万元给了他们。他们说这套顶帐房能卖十多万元，挣到钱给其分一半。房子在哪他们也没让其看。“商品房买卖合同”是崔晓松和周刚找其取钱时其向崔晓松要的，当时崔晓松手里拿着四、五套购房合同。其不认识伏某男，其是奔着崔晓松和周刚办事。用于抵押的“新绿州1幢501房”是在草河区高架桥边上的一栋烂尾楼。房产处告诉其说这份楼房买卖合同没有备案，是无效合同。 4、借款协议、2018年7月20日借据证实，被告人崔晓松、周刚以伏某男名义向李某出具借据借款人民币3万元。 5、李某的银行支付明细证实，李某的取款记录。 6、凤城市新绿州房地产开发有限公司企业机读档案资料证实，该公司法定代表人为姜某，该公司住所地为凤城市。 7、商品房买卖合同证实，2016年1月26日崔晓松与凤城市新绿洲房地产开发有限公司签订商品房买卖合同约定位于凤城市.5平方米住宅楼，以22.26万元出售给崔晓松，出售人于2016年12月31日前将房屋交付使用。 8、凤城市建筑行业指导服务中心“关于凤城市新绿州房地产开发承庆园小区B区1#楼的情况说明”证实，经查阅房产交易信息管理平台，未查到该楼信息，也未给该楼盘房屋办理商品房备案手续。 9、凤城市公安局凤凰城公安派出所的情况说明证实，为查明新绿州承庆园小区B区1#楼1幢501号房的真实性，经调查得知凤城市良种村村委会反映其本村没有凤城市新绿州房地产公司的办公场所；也无法找到该公司法人姜某；该公司开发的楼房也处于停工状态，尚未交工出售。 10、凤城市人民法院（2015）凤民初字第00937号民事判决书证实，周刚与崔晓松向李某抵押的新绿州承庆园小区B区1号楼1单元501室不在周刚和伏某男与新绿州公司约定的顶账房之内。 另有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、案件来源及到案经过证实，2019年10月24日，凤城市公安局凤凰分局接到李某报案称，周刚与崔晓松以帮其办理房照和买顶账车等为由，骗得13.4万元，遂展开调查。对因犯诈骗罪被羁押在凤城市看守所的周刚和丹东市看守所的崔晓松进行了讯问，此案告破。 2、前科劣迹查询表、凤市市人民法院（2019）辽0682刑初109号刑事判决书、丹东市中级人民法院（2019）辽06刑终222号刑事裁定书证实，2019年6月19日，崔晓松、周刚犯诈骗罪被凤城市人法院判处有期徒刑一年九个月，罚金人民币一万元；宣判后，被告人周刚不服，提起上诉，经丹东市中级人民法院于2019年10月21日裁定，驳回上诉，维持原判。 3、户籍信息证实，本案证人、见证人、被害人、被告人等人的身份信息，以及被告人崔晓松、周刚在犯罪时具有完全刑事责任能力。 被告人周刚、被告人崔晓松共计骗取被害人李某人民币12万元，所骗取钱款均被其二人挥霍。 本案在审理过程中，被告人崔晓松当庭自愿认罪；被告人周刚当庭自愿部分认罪。 针对被告人周刚的辩解以及其辩护人的辩护意见，根据本案的事实、证据及相关法律规定，本院评判意见如下： 关于被告人周刚提出顶账房与顶账车均真实存在的辩解。经查，被告人崔晓松的供述以及被害人李某的陈述均证实没有真实的顶账房以及顶账车存在，且被告人崔晓松供述其是按照周刚的意思告知被害人李某有顶账房，上述言辞证据足以证实所谓的顶账房屋与顶账车辆并不存在这一事实，故对被告人周刚的上述辩解本院不予支持。 关于被告人周刚的辩护人提出起诉书指控的第二、三、四笔犯罪事实中二被告人无非法占有的主观故意，无事先通谋且二被告人均为被害人出具借条，是民间借贷的违约行为的辩护意见。经查，被告人崔晓松的供述其与周刚无经济来源以及固定资产，且有多笔信用卡及小额贷款的欠款，其二人为偿还信用卡以及小额贷款而编造理由从被害人李某处拿钱；同时，被告人周刚、崔晓松均供述其二人在向被害人李某拿钱时有商量的过程，结合被害人李某陈述二人向其“借款”时言语相互配合的事实，足以证实二被告人在明知外欠大量借款无力偿还的情况下，仍采取虚构事实、隐瞒真相的方式，获取被害人的信任，从被害人处骗取钱财用于偿还个人债务，二被告人事先通谋并具有非法占有为目的的主观故意，其二人行为符合诈骗罪的构成要件。至于二被告人为被害人出具借条的行为亦是骗取被害人钱款的一种手段，并不是合法的民间借贷行为，故对上述辩护意见本院不予采纳。 本院认为，被告人周刚与被告人崔晓松采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，应予支持。被告人周刚、崔晓松系共同犯罪。被告人周刚、崔晓松在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前发现漏罪，应当数罪并罚。被告人崔晓松当庭自愿认罪，被告人周刚当庭自愿如实供述部分犯罪事实，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十九条、第七十条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周刚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币六万元，与前罪有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七万元，于判决生效后十日内缴纳。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2024年8月17日止）。 二、被告人崔晓松犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元，与前罪有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元并罚，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币七万元，于判决生效后十日内缴纳。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2024年5月17日止）。 二、责令被告人周刚、崔晓松于本判决生效后十日内退赔被害人李某经济损失人民币十二万元。 如不服本判决，可于接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  王松琦 人民陪审员  郭永波 人民陪审员  关惠艳 二〇二〇年十月二十八日 法官助理王冕 书记员姜女杰