河南省新乡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0721刑初292号公诉机关新乡县人民检察院。被告人刘杰，曾用名刘万财，男，1990年12月26日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地河南省新乡县，住新乡县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年1月14日被新乡县公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法拘禁罪，2020年2月18日经新乡县人民检察院批准，同日被新乡县公安局执行逮捕。辩护人季志华、周丽慧，河南乾川律师事务所律师。被告人王中行，男，1997年2月9日出生，汉族，中专毕业，无业，户籍所在地河南省新乡县，住新乡县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年1月14日被新乡县公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法拘禁罪，2020年2月18日经新乡县人民检察院批准，同日被新乡县公安局执行逮捕。辩护人贾英超，新乡县法律援助中心指派河南乾川律师事务所律师。被告人张全通，男，1969年7月30日出生，汉族，小学肄业，无业，户籍所在地河南省新乡县，住新乡县。因犯诈骗罪于2005年1月7日被新乡县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金10×××00元；因犯寻衅滋事罪于2018年12月24日被郑州高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，2019年12月23日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年1月14日被新乡县公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法拘禁罪，2020年2月18日经新乡县人民检察院批准，同日被新乡县公安局执行逮捕。辩护人刘军谊、李贤勇，河南宁璋律师事务所律师。被告人张泽甫，男，1976年8月20日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省新乡县，住河南省新乡县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年1月14日被新乡县公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年2月18日被新乡县公安局取保候审；因涉嫌犯非法拘禁罪，2020年9月8日经新乡县人民法院决定，于2020年9月9日被新乡县公安局执行逮捕。辩护人李双强，新乡县法律援助中心指派河南咸祐律师事务所律师。新乡县人民检察院以新县检一部刑诉〔2020〕93号起诉书指控被告人刘杰犯开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事罪，被告人王中行、张全通、张泽甫犯非法拘禁罪，于2020年9月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡县人民检察院指派检察员王永峰、孟春雨出庭支持公诉，被告人刘杰及其辩护人季志华、周丽慧，被告人王中行及其辩护人贾英超，被告人张全通及其辩护人刘军谊、李贤勇，被告人张泽甫及其辩护人李双强到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年春节以来，为谋求非法利益，被告人刘杰纠集被告人王中行、张全通、张泽甫等人在新乡县七里营镇七里营村等地开设赌场，组织数十人以“推牌九”方式赌博并在场上放贷。期间，为索要赌场上产生的债务，纠集被告人王中行、张全通、张泽甫以电话滋扰、门口喷字、非法拘禁等暴力、软暴力手段，多次实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪行为在当地树立恶名，对被害人及家属形成心理强制、影响其正常生活，扰乱经济、社会生活秩序，足以造成较为恶劣的影响，形成以刘杰为纠集者，以王中行、张全通、张泽甫为成员的恶势力犯罪团伙。（一）开设赌场罪1.2019年1月、2月份，被告人刘杰在新乡县七里营镇七里营村吕某家、刘庄大酒店二楼客房等地，多次组织参赌人员黄某、赵某、包某、荆某、龚某、张某、张某、武某、李某、高某、刘某、张泽甫等十余人，以推牌九的形式赌博。被告人刘杰按百分之十比例抽头渔利，并在场上进行放贷。现已查明，赌资共计37万余元。2.2019年12月份至2020年1月13日，被告人刘杰在新乡县七里营镇七里营村吕某家，纠集被告人王中行、张全通、张泽甫在赌场上从事接送参赌人员、看门望风等服务，多次组织参赌人员武某、张某、张某1、孙某、刘康、王某、史某、史某1、史某2、段某1、王某1、王某2、段某、杜某1、闫某、董某、李某3、何某等数十人赌博。现已查明，赌资共计35万余元。（二）非法拘禁罪2020年1月12日22时许，被告人刘杰在新乡县七里营镇七里营村吕某家组织多人进行赌博。2020年1月13日3时许，参赌人员李某3因赌博欠下被告人刘杰2万元，被告人刘杰让李某3出具欠条。李某3因认为赌场存在作弊，拒绝出具欠条。被告人刘杰遂纠集被告人王中行、张全通、张泽甫将被害人李某3先后带至新乡县七里营镇中天加油站、百货大楼附近，并多次对被害人李某3进行殴打，迫使被害人李某3出具欠条，后又将被害人李某3带至新乡县刘庄大酒店1125房间予以控制，让其联系家属归还该2万元。2020年1月13日10时许，被告人王中行等人将被害人李某3带离该酒店，并将其控制在被告人王中行驾驶的福特汽车上。直至当天16时许，被害人李某3被公安机关解救。经新乡县公安局物证鉴定室鉴定，被害人李某3的损伤程度属轻微伤。(1寻衅滋事罪1.2019年7月3日，被告人刘杰为索要赵某在其开设的赌场上欠下的债务，纠集多人到原阳县师寨镇小赵庄学校门口处向赵某索要债务。期间，被告人刘杰持汽车把锁对赵某进行恐吓、威胁。2.2019年12月份，为索要上述债务，被告人刘杰等人驾车到原阳县师寨镇小赵庄村赵某家门口，使用喷漆在赵某家院门、外墙等处喷涂“赵某还钱”等字样。3.2019年12月3日夜里，为索要赌场上产生的债务，被告人刘杰、王中行到新乡县新乡经济开发区大兴村张某家，使用自喷漆在张某家门口喷字，严重影响张某家人生活。慑于刘杰等人的恶名，张某父亲于2019年12月31日代为归还被告人刘杰3000元。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了电警棒、笔记本等物品；户籍证明、刑事判决书、到案证明、借条、民事判决书等书证；现场勘验检查笔录、现场图、现场照片、辨认笔录等笔录；广东甄明司法鉴定所司法鉴定意见书等鉴定意见；光盘4张；证人武某、董某、段某1、王某、闫某、黄某、段某、何某、李某1、李某2等人的证言；被害人李某3、赵某、张某等人的陈述；被告人刘杰、王中行、张全通、张泽甫的供述和辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人刘杰开设赌场，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人刘杰寻衅滋事，破坏社会秩序，情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人刘杰、王中行、张全通、张泽甫为索取债务非法拘禁他人，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人刘杰、王中行、张全通、张泽甫在非法拘禁犯罪中起主要作用，均系主犯，应当按照其所组织、参与的全部犯罪处罚；被告人张全通被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人张全通虽不具有自首情节，但是到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人刘杰、张全通认罪认罚，可以从宽处理，建议被告人刘杰犯开设赌场罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年六个月，犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年；建议被告人王中行犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年二个月（后调整为有期徒刑一年四个月）；建议被告人张全通犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年五个月，建议被告人张泽甫犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年（后调整为有期徒刑一年二个月）。被告人刘杰对公诉机关的指控的事实、证据及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘杰的辩护人提出的辩护意见为，被告人刘杰系初犯，自愿认罪认罚且签署认罪认罚具结书，建议法院对被告人刘杰从轻处罚。被告人王中行对公诉机关指控的事实、罪名及证据均无异议。被告人王中行的辩护人提出的辩护意见为，被告人王中行系初犯、偶犯，具有坦白情节，且认罪认罚，故建议法院对被告人王中行从轻处罚。被告人张全通对公诉机关的指控的事实、证据及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张全通的辩护人提出的辩护意见为，被告人张全通具有坦白情节，认罪悔罪，且签具认罪认罚具结书，建议法院对被告人张全通从轻处罚。被告人张泽甫对公诉机关指控的事实、罪名及证据均无异议。被告人张泽甫的辩护人提出的辩护意见为，不应将被告人张泽甫认定为主犯，被告人张泽甫具有坦白情节，且自愿认罪认罚，建议法院对被告人张泽甫从轻处罚。经审理查明，2019年春节以来，为谋求非法利益，被告人刘杰纠集被告人王中行、张全通、张泽甫等人在新乡县七里营镇七里营村等地开设赌场，组织数十人以“推牌九”方式赌博并在场上放贷。期间，为索要赌场上产生的债务，纠集被告人王中行、张全通、张泽甫以电话滋扰、门口喷字、非法拘禁等暴力、软暴力手段，多次实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪行为在当地树立恶名，对被害人及家属形成心理强制、影响其正常生活，扰乱经济、社会生活秩序，足以造成较为恶劣的影响，形成以刘杰为纠集者，以王中行、张全通、张泽甫为成员的恶势力犯罪团伙。（一）开设赌场罪2019年1月、2月份，被告人刘杰在新乡县七里营镇七里营村吕某家、刘庄大酒店二楼客房等地，多次组织参赌人员黄某、赵某、包某、荆某、龚某、张某、张某、武某、李某、高某、刘某、张泽甫等十余人，以推牌九的形式赌博。被告人刘杰在场上抽头渔利，并进行放贷。2019年12月份至2020年1月13日，被告人刘杰在新乡县七里营镇七里营村吕某家，纠集被告人王中行、张全通、张泽甫在赌场上从事接送参赌人员、看门望风等服务，多次组织参赌人员武某、张某、张某、孙某、刘康、王某、史某、史某1、史某2、段某1、王某1、王某2、段某、杜某1、闫某、董某、李某3、何某等数十人赌博。现已查明，赌资共计72万余元。为了证实上述事实，公诉机关向本院提供的证据有：(1受案登记表证实，被告人刘杰涉嫌开设赌场罪案件受理情况。(1微信转账截图、支付宝转账截图证实：2020年1月1日史某1用微信转账给命由天定（即刘杰）2000元；2019年12月27日段某向刘杰提供的支付宝账号上转账10×××00元。(1新乡县人民法院案件卷宗材料复印件证实，刘杰起诉龚某要求偿还其借款及双方调解情况。(1现场照片证实，段某指认刘杰开设赌场现场。(1李某3等人的辨认笔录证实：刘杰是开设赌场的人；王中行是赌场上烫发头的孩，是殴打李某3的人，在赌场上负责接送人、记账、收水；张全通是赌场上的“老胖”，是打李某3的人，在赌场上负责配门、接送人、看门放哨；张泽甫是那个瘸腿的人，在车内看管李某3，在赌场上负责配门；赌场上被辨认出来的有“武仙”（武某）、“书战”（李某）、“胖孩、三林”（张某）、“鸭娃”（肖某）、段某1、“春哥”（张某1）、史某、王某1、“小学”（何某）、“小孬”（李某3）、闫某、王某、孙某等。(1记事本六本（记录借条、记账底儿等）及其复印件、收到条、借条等证实，参赌人员借刘杰、王中行钱并向刘杰、王中行打借条及赌场记账情况。(1借款抵押质押转押协议、房屋买卖合同复印件证实，尚小君借刘杰款抵押质押转押及买卖房屋签订合同情况。(1证人武某的证言证实，武某欠刘杰一万六千元赌账，刘杰喊武某去给他配门、轰人气。当天晚上用32张麻将牌推牌九，400的锅，发一锅抽一成，按照赢钱的10％抽水，王中行负责收水。武某和刘杰是之前去刘杰家推牌九认识的，至少三年了。武某每年春节都去刘杰那推几次牌九，一般都是400的锅，参赌人员少的五六个，多的十几个人，他开赌场收水，在场上放贷，有三千五千的，一万、两万的。刘杰为了轰赌场的人气，来赌博的人借他三千五千，他都借，一般都打欠条，多的有借他一两万的。武某借他钱也是在他开的赌场上借的，一次借三千、五千，上万了就换一个总的欠条，武某借他那一万六千元就是这么累计借出来的。刘杰在场上给借钱的人会说，这三天给补上啊，不补上就得强行押车，武某不知道都押过谁的车。刘杰一般是电话联系好赌博的人，把人聚齐，找个地方把牌九场支起来，他在场上是主家，发锅打头、抽水钱，比放贷的利息高挣钱多，他放贷也是为了聚集人气，让人继续玩，输完了，就打欠条，他去要账。以前都是刘杰下面的一些小孩在场上搞服务，武某也记不清都有谁，这次跟他合伙的应该是王中行，张全通负责看门，武某听说刘杰还给张全通发工资。刘杰每年春节必开赌场，连着开几天，这几年武某去他赌博场上玩有十五次左右，主要是过春节前后去那玩。2019年初，刘杰先是在七里营七六村他家老院和他大伯家的老院里开了几天赌场，后来又挪到七里营刘庄大酒店二楼的一个房间，大约一周多时间，刘庄大酒店把刘杰的赌场撵走不让开了，加上赌场上输钱的人多了，赌场就停了。2019年初刘杰开赌场时，有个小名叫小岳的二十多岁的年轻孩儿跟着刘杰跑，刘杰哥哥刘磊也去赌场上了，其他的人武某不熟悉，那时候王中行武某没印象在赌场上干。当时也是200、400元开锅，也是用麻将牌推牌九，麻将牌和桌子都是刘杰提供的，当时也有两个事儿车接送人，总共赌场开有20天左右。当时参赌人员武某有印象的有李某、高某、大兴的小春（姓张）、张泽甫、张某、黄某、包某、赵某，还有翟坡、曹村、七里营的几个年轻孩儿，都不知道名字。赌场是刘杰照头，他管提供吃的、喝的和烟。当时赌场上是刘杰和小岳负责抽水钱，每次开锅抽水50元。赌场上每天流动的钱大概有3万多，每天耍的时间长短不一，大约能抽三四千元水钱。2019年初的赌场武某知道的都输钱了，没有人赢钱，除了刘杰当老板是个赢家，其他人都是输家。关于赌场上输钱押车的事，武某知道的黄某白色越野车被刘杰扣过，第二天出了2万元把车开出来了。刘杰因为开赌场拉拢一些无业游民，眼里没有王法，光按自己的意思啥样的赖事儿都敢干，刘杰也是想让欠他钱的人看看，欠钱最好规矩还了，不然都不会好过。刘杰开赌场笼络带坏一批年轻孩儿们，跟着刘杰图挣个小钱，也让七里营附近的年轻人都轻易不得罪刘杰。王中行和刘杰应该是2019年底才开始合伙开赌场的，他给刘杰提供钱了，刘杰在赌场上比王中行说话权力大；张泽甫本身欠刘杰钱，刘杰使唤他都是官了；张全通是19年底才出狱，也是比较听刘杰的话，毕竟他跟着刘杰想挣工资钱了还。除了这几个人，其他年轻人武某都不熟悉，武某在刘杰的赌场上就算个配门的角色。(1证人黄某的证言证实，黄某最初去刘杰赌场赌博是2019年1月到2月期间春节前后，共两次，分别是在七里营七六村一户家里（2019年1月31日）和刘庄大酒店二楼一个客房（2019年2月6日）。去七里营那是黄某和武某一起去的，他把车停到一个小庙附近，之后有一辆“事儿车”来接，在街里拐了好几个弯才到赌场。两次参赌的人大概都是那一二十个，黄某认识的只有武某，赌场上有看门放哨的，有一个开车接送人的，还有一个报锅收水钱的，加老板刘杰算是四个人吧。当时用32张麻将牌推牌九赌的，每次400元开锅，大的可以开800元的锅。每次场上的赌资大概都是三万左右，来回都是通过刘杰转的。收的水钱大约能收七八千元的样子，不过收的水钱都通过刘杰的手又借给玩家继续赌了。第一次黄某输了46000元，给刘杰打了42000元的借条，第二次输了37500元，给刘杰打了欠条。刘杰开的赌场有专门的人接送，还有看门放哨的，具体咋开工资的黄某没问，刘杰在赌场上是老板，还负责向外放贷。其他人黄某都叫不出名字，之前也都不认识，黄某去赌场上时候，听说这个赌场已经陆续开了快一月了。第一次赌博后，刘杰逼黄某抓紧还钱，说曹村的赢家段小明也向他要账了，黄某被逼没法，只好说让小明先把自己的RV4汽车（车牌号：豫Ｇ×××**）开走，黄某四处借钱还账，谁知道第二天刘杰以开车送人的名义从小明手里把黄某的车钥匙要走，把车也扣走藏起来了，让黄某拿钱赎车。当时黄某害怕刘杰趁过年期间带人去黄某家闹，于是2019年1月31日，农历腊月27晚上，黄某借了20000元现金给刘杰送去，在七里营三叉路口那把黄某的汽车赎回了，刘杰给黄某打了个2万元的收条。第二次输钱后，刘杰给黄某打过多次催帐电话，到2019年8月，刘杰拿着黄某的借条向新乡县法院起诉，黄某说明情况后法院没有受理这个官司。目前黄某还欠刘杰59500元的赌债。关于黄某欠刘杰的赌债，刘杰都是通过电话向黄某要账，电话里说话可狠，还说要带着债主们去找黄某呢。除了刘杰，没有其他人向黄某要账。黄某听说刘杰向李胜利要账了，还给胜利家围墙上喷字索债了，后来胜利因为逼债的事在外地出车祸死了。黄某打的借条都是照刘杰头打的，手机里有借条照片，可以向公安机关提供。刘杰组织的赌场就是骗人钱财的，赌博的人不用带钱去，都是向刘杰现借钱赌博，事后打个借条。刘杰采取电话催要、威胁往家喷字、向法院起诉的方式索要赌债，全是挣的不义之财。(1证人史某的证言证实，史某一共去过刘杰赌博场上两次，第一次去是2019年12月底；第二次就是和何某去的，时间是2020年1月12号，这两次赌场都是在七里营村里。第一次史某和史某4去了，史某没参赌，史某4参赌了听史某4说他输了三四万元，还给刘杰打有欠条。赌场上提供有硬盒中华烟，谁买烟都照刘杰的头。史某与刘杰间无赌博欠账。(1证人刘康的证言证实，2019年12月22日下午，刘杰让王中行采购槟榔、泡面、火腿肠、烟等物品，为赌博准备物。刘杰、刘杰带的一个女的还有王中行他们三个去接张泽甫、张某、书战（刘店村人），之后等曹村的几个人，印象中一直等到凌晨2点多，曹村的人带了三四个人，赌博进行了一个多小时就结束了。当天曹村一帮人没带多少钱，参与赌博的人有张泽甫、张某、书战以及曹村那个人和他带的三个人。曹村几个人输了三四千吧。第二天晚上22点多，原阳来了四个人，其中一个叫小东，他们中小东和其中一个人参与赌博了，另外两个没有玩，曹村的人带了三个人来了，张泽甫、张某、孙某、书战也在，这一次我也参与赌博了，一直玩到第二天下午17点左右结束了，我输了3.9万元（不包含我自带1300元），原阳赢了5、6万，张某输了4万多，其他不清楚。当时我身上有1300元，借了3.9万元。我把身上的钱输完后，王中行对我说，你可以借刘杰的钱，多了我不当家，两三万我还是能照头的。我就开始借刘杰的钱，每次一千到两千不等，每次借钱王中行和刘杰都记到一个本上，最后算的总账是3.9万元。当时没有打欠条。我的赌债没有还。刘杰催我要账了，我当时在小冀镇，刘杰和王中行就一人开一辆车来小冀镇找我，刘杰说不管咋想法晚上八点之前把钱还了，当时我就给我妈打电话把我赌博输3.9万元的事给我妈说了，我妈说过两天还钱。然后刘杰让我给他打了一张：借刘杰3.9万，用于装修的借条。我就回家了，过了两天也就是12月25日，刘杰和孙某到我家，当时我妈也在，刘杰说今天不还钱，就把我带到缅甸，我妈没有说啥，我也没有说啥，期间我妈拿手机准备给刘杰拍照，刘杰把我妈手机抢走了，刘杰就强行把我拉到他车上，临走前让我把手机给我妈了。在车上刘杰说想给我妈施加压力，替还钱了。刘杰带着我在小冀镇转了一圈，大概半个小时，然后他俩准备把我拉到阳光新城等王中行，在等王中行的时候，我姨杜长香给我打电话，实际上就是让刘杰他们听了，说已经报警了，赶快放人。然后王中行从小区出来，坐到车后座，刘杰拉着我到四达加油站附近，让我重新写一个借条，内容一模一样，就是把借刘杰改成借孙某了，日期签到12月25日。估计是害怕警察，刘杰就把我送到家了。之后我就往宁波打工了，刘杰、王中行都给我打电话催还钱，因为我也没有钱，我也没有再还他们钱。我当时是被刘杰强制性拉到车上的，期间我说要回家，刘杰不让回，也没有辱骂、殴打我，就是为了给我母亲施压不让我回家。这个事我没有报警，我害怕刘杰他们报复我。因为我之前听过，以前刘杰为了要账，向人家里扔过鞭炮，在大门上喷漆，扰的人无法生活。我要是报警，刘杰肯定会报复我。第一次赌资流动的钱有将近四万元。刘杰第一天抽开锅水加提锅水估计2000元，第二天抽开锅水加提锅水估计1.3万多元，我看到刘杰的登记本了。(1证人张某3的证言证实，2019年五六月份和年底大概十一月份，我因小作坊买材料资金转不开借刘杰两次钱，每次都是借五千元，利息都是按月息一分，我给刘杰打的条，都是用了一个月还给他了。我平时不赌博，我只是听刘杰说过他村里有赌场，他也没有说赌场是他的，我光知道这些。(1证人张某1、董某、段某1、荆某、王某、闫某、史某1、史某4、王某1、王某2、刘某、张某3的证言证实，2019年春节前后及2020年春节前后，刘杰在新乡县七里营镇七里营村吕某家及刘庄大酒店二楼客房开设过赌场。去赌场都是参赌人员到刘杰指定的位置后，刘杰安排人去接他们到赌场。赌场上的赌博方式是用32张牌推牌九，赌博时间从晚上十点以后开场至凌晨三四点结束，最晚有到第二天七八点结束的，参赌人员从几人到二十人不等，参赌人员能被辨认出来的有刘某、赵某、包某、荆某、李某、张泽甫、武某、张某、张某、孙某、刘康、王某、史某、史某1、史某2、段某1、王某1、王某2、段某、杜某1、董某、李某3、何某等，各个参赌人员除自己熟悉的外，好多都不认识。赌场上的人有刘杰、王中行、张全通、张泽甫，刘杰是赌场的老板，在赌场上放贷，王中行负责记账、抽水、接送人，张全通负责看门望风、配门、接送人，张泽甫配门。锅有100元、200元、400元、800元的锅，场上抽10%的水钱，场上每次流动资金大概是一两万元，参赌人员去场上有不带钱的，有带几百至几千的，到赌场上玩儿会带的钱输完后，刘杰会借给参赌人员钱。场上兴空押注，赌场玩会就开始空叫注，谁押多少钱就喊多少，有人负责记账，最后统一算账，不过最后谁都拿不走现金，赢钱了下次来了折合成赌注再玩，输钱的最后给刘杰打个欠条，刘杰去要账，如果赌博人员输得多了，就该押车或者抵押其他东西了。张某1在2019年初过年那几天连续去赌场上几天输了八九千元，刘杰让把车抵账，就将自己当时在二手车场花两万八千元买的二手莲花汽车以2万元的价格压给了一个刘杰介绍的人，刘杰又给了张某11万元现金。董某在2020年元月份去了赌场上四五次，一共输了六七万，借刘杰的钱打了四万多的条，有两次没打条，第五次时师寨镇的一伙人说牌有问题要验牌差点打起来。段某1在2020年1月11日输了2000元。场上谁没有钱了，都会向刘杰去借，刘杰就登记到他本上，本上还记录了每一次开锅抽的水钱和支锅钱。荆某在刘杰赌场上赌博三次，第一次在七里营村一户人家，后两次在七里营刘庄大酒店二楼一个房间，时间都是在2018年底至2019年初快过年那段，一共输了60000左右，给刘杰打了一个3万元和一个28000元的条。两次打的借条是按照刘杰的意思写的，借条内容大致意思是因生意周转今借刘杰***元现金，然后写上身份证号和电话号。王某在2020年1月10日、11日连续去了刘杰赌场赌博两次，一共是输了四万多，给刘杰打了一个2.3万元和一个2.2万元的欠条。闫某在2020年元月份去赌场两次，一共输了三万多，王中行让打的条，之后刘杰每天下午5点到8点左右给闫某打电话，发信息，让他还钱。史某1在2020年1月1日凌晨在赌场输了9000元，给刘杰打了借条，第二天，刘杰给史某1打电话发微信催账，史某1通过微信给刘杰转去3000元用于还账（1月1号转了2000元，1月10号后又转了1000元）。史某4在2019年12月26日晚在赌场上把带的2000元输完后，又输了4万元，给刘杰打了借条，之后刘杰一直打电话催账，史某4都没接，后来听说刘杰出事被抓了，也就没有人再打电话催账。王某1在2019年12月底连续去了赌场四次，一共输了四万九千元，这四万九是当天刘杰说对不上账，让赌博的人都把身上的钱拿出来，最后刘杰对着他的账本，算出来王某1欠他四万九。2019年12月31日，刘杰一直给王某1打电话让王某1还钱，期间还让张全通去找王某1，2020年1月2日，刘杰在七里营石化加油站让王某1和他对象苗依诺打借条，把王某1那四万九分成两份，一个两万四一个两万五，王某1签了一个两万四的借条，他对象签了一个两万五的借条，然后王某1回家了。王某2在2019年12月底去了赌场四次，一共输了不到四万，给刘杰打的借条，后来刘杰打电话要账就给了刘杰一万四千元。赌场上的赌资一般都是刘杰准备一两万元现金在赌场上来回流动，刘某见的几个耍家都不是有钱人。刘某说不清楚赌场靠什么方式盈利，一天抽水大概也就是几千元，不过水钱很多时候也被刘杰借出去了。刘杰通过赌场获利也就是几万元，如果算上别人打的欠条数，那就挣的多了。不过欠的赌博账一般都不好要回来。2020年1月份春节前，李康跟陈**东去七里营刘杰的赌场上两次，李康没玩，陈**东玩了，第一次陈**东把身上带的1000元钱输完了又借刘杰的钱，第二次陈**东赢钱了，刘杰和陈**东说先欠着，他赌场上还得用现金，所以没让陈**东带走现金，最后刘杰欠着陈**东有几千元，没给陈**东打借条。(1证人段某的证言证实，2019年年底的一天晚上，郝某1开着车和段某、杜某1去张某说的七里营广场毛主席像那，王中行开着灰色两厢福特轿车和另一个人过来带他们去刘杰场上了。当时场上大概有6、7个人。赌场位置在七里营庄里头，旁边是个银白色的铁门，因为每次去的时候都是黑了去的，段某现在也记不清是哪个位置了。当天晚上段某就在旁边看了，杜某1和郝某1拿钱去耍了，刘杰一开始给他们两个总共10×××00元。后来他俩输完了，就又找刘杰借钱，具体借多少段某不知道，反正最后到第二天早上走的时候段某看见杜某1给刘杰打条了一张2万多的条，郝某1没打条。事后听杜某1说刘杰给他打电话要过钱，还去他家和他家开的足疗店里找他要过钱，具体要账过程中发生了什么事段某不知道。2019年12月26日晚上11点多段某和王某2去赌场耍，段某在赌场上输了2万多，给刘杰打了一张2万2的条。第二天刘杰就一直打电话催段某还钱，电话里一直恐吓段某，段某被逼的实在是没办法了，因为段某当时还在上大学，害怕因为不还钱让段某学没法上了，于是就想尽各种办法，找他姐、同学，还有贷款，到晚上10点10分给刘杰说的刘磊的支付宝账号转了10×××00块钱。王某2的钱听说还了1万多块钱吧。(1证人杜某1的证言证实，2020年元旦前杜某1跟郝某1、段某去七里营镇一个村刘杰开的赌场，到赌场时屋里有六七个人，郝某1没赌博，杜某1身上带了4600元左右输完了，刘杰又借给10×××00元，段某带了大概3500元左右输完了，刘杰也借给他10×××00元，后来都输完了。赌博结束后，刘杰拿个笔和纸张放到杜某1和段某跟，让杜某1打23000元的欠条，让段世杰打25000元的欠条，杜某1问刘杰为啥借10×××00元让打23000元的欠条，刘杰就开始一顿辱骂，说一堆威胁杜某1的话，杜某1为离开赌场，无奈的写了个23000元的欠条，段某跟杜某1情况一样，写了25000元的欠条，段某比杜某1多2000元，是因为他回骂刘杰一句，刘杰还按他头按了两下。两天后，刘杰给杜某1打电话要钱，后来带两三个人到杜某1家柏悦湾足疗店催还钱。段某在打条第二天给刘杰转10×××00元。当时是用32张麻将牌推牌九，600的锅。当天桌面上现金加上杜某1他们两个带的和借刘杰的20000元，大概有60000元现金。刘杰逼杜某1俩打条的时候，还有六个人左右在现场都不认识，其中两三个人也骂杜某1他们了，意思是赶快让杜某1他们打欠条。赌博后一星期左右，晚上20点左右，刘杰给杜某1打电话要钱，还去小冀镇金泰来十字找杜某1，让杜某1坐他白色轿车把杜某1带到京华福地宾馆二楼一个开好的房间，当时车上还有两个人，杜某1在副驾驶后面，刘杰在副驾驶，还有一个赌场上见过的人在杜某1左边，司机也是在赌场赌博的人。一到房间他们把门关上，刘杰就开始问杜某1钱准备咋弄，威胁杜某1还钱，说的可难听，杜某1说实在没钱，晚两天给10×××00元钱中不中。刘杰一开始不愿意，说“今天必须把钱给还了，不给钱今个就别想走！”然后他们三个就一直在宾馆看着杜某1，叫杜某1想法弄钱。大概过了40分钟，刘杰接了个电话，后说有急事先走了，勉强同意了两天给10×××00元。在宾馆大概有两三个钟头，期间刘杰一直吓唬杜某1催还钱，另外两个人也在旁边煽风点火，说让还钱，刘杰当时不让杜某1走，杜某1也不敢走，他们三个人一直看着杜某1，没有人打杜某1，就是刘杰骂杜某1两句。这件事当时没有报警。之后杜某1没把钱还给刘杰，去外地打工了，也是害怕刘杰他们再来要账，想出去躲躲就往外地去了。杜某1听他奶奶说张全通摸到过他家，当时他没在家。(1证人赵某的证言证实，赵某去过刘杰赌场四五次，2019年元月份一天，赵某自己开车去刘杰找的一个农户堂屋用麻将牌推牌九，一起赌博的有武某、包艳鹏，其他人都不认识，刘杰他哥刘磊也在场上管事，赵某第一次输了一万多，第二次输了一万多，第三次输了七八千块钱，第四次也是一万多，第五次输了多，陆陆续续把身上带的八九千输完了，又陆陆续续借了刘杰三万多，最后给刘杰打了三万九千元的条，实际上是三万五千元，其中四千元是利息。一天晚上赵某赢了一把大概有五万元左右，刘杰把这些钱都扣下了，抵了那三万九的借款，剩下七千块钱给赵某了，赵某身上大概有一万元现金，刘杰给赵某说，你把这一万现金留到场上，要不场上没有现金没法玩，赵某就同意了，后来又去了刘杰的赌场上一次，把这一万元输完了，算是把这一万元的账清了。后来刘杰还打电话让赵某去玩（推牌九赌博），赵某没有去。刘杰常年开赌场，在场上放贷，大概一成砍头息，借的越多，砍的越多，一般借一万是给九千，最后按照一万算利息，说的是月息2分，感觉比2分多，然后就是领一帮人去要账，给人家门口喷字，半夜放炮，刘店的武某知道比较多，他跟刘杰认识时间长。(1证人吕某的证言证实，刘杰是吕某侄儿，吕某家在七六村中心幼儿园的东边住，街门朝北。刘杰不在这院居住，但经常过年时候去吕某的院子照顾吕某，春节前刘杰在吕某家耍过麻将牌，总共有一星期左右就出事了，刘杰被公安局抓走了。吕某不知道刘杰开的什么样的赌场，第二天早上见过麻将桌上有扑克牌，刘杰没和她说过，吕某也不知道他们在赌博。（出示王中行手机内视频，辨认一下能否认出是谁家的场景？）这视频拍的是吕某家客厅的场景，不知道视频里的麻将桌是谁的，在开赌场期间，刘杰没有给过吕某场地费，刘杰就给吕某家交过电费，估计每次充100元。(1证人王中行、张全通、张泽甫的证言证实，王中行来赌博场有八九天，是2019年12月份到2020年1月份这段时间参与到赌场的，认识刘杰是2019年6月份左右，到12月份，刘杰说他准备开个小赌场了，喊王中行去赌场上帮忙，也没具体说给王中行开多少钱工资，实际上刘杰也没给王中行发过工资。王中行参与的时候赌场一直在刘杰找的地方，旁边有个幼儿园那个院子。刘杰照头给这家人场地费，王中行没有见过具体给多少钱。赌场上王中行是负责记账和记录开锅的人，刘杰一般在旁边看着还带收水钱，有人来赌场的时候一般是联系刘杰，有时让王中行开车去接一下人。张全通、张泽甫、张某本身是个赌博将，刘杰给他们拿钱让他们配门。如果人够的话，就让张全通或张泽甫去门口放哨，偶尔也让张全通去接送赌博的人。王中行不知道给张全通他们开多少钱的工资，都是刘杰一个人管的，他是赌场的老板，麻将牌和桌子都是刘杰的。刘杰没有让王中行入股赌场，赌场上放出来的钱都是刘杰的钱，王中行就是应个名。赌场上的水钱也没给王中行分过，王中行在赌场上都还没得过工资了就出事了。王中行知道的参赌人员有曹村的一个孩，带个眼镜，还有武某，还有大兴村、兴宁村的两三个人，原阳高庄的，这几个人都不知道名字。春庄的刘康是联系王中行到赌场的。赌场一般都是晚上11点开始，来赌博的人和刘杰联系好后，把车停到七里营毛主席广场那，然后王中行开车去接人拉到赌场上。一般都是赌博到凌晨4、5点，也有到天明才结束的。有一次王中行和张全通、张泽甫、张某、武某、李某在赌场上玩，结束时刘杰拿出来的本钱对不上，刘杰让王中行带他们每个人都去旁边小卧室里搜下身，不过都是他们自己把裤兜翻番。最后刘杰亲自搜王中行的兜，看看到底是谁偷偷藏钱了。王中行不记那天刘杰总共拿出来多少钱，最后钱数还是对不上。（出示补查卷三1-70页，解释一下怎么回事？）王中行看过了，第一页和第七页那两个红皮本就是在赌场上记账和写借条用的笔记本。第15-18页是照王中行头打的借条（王某23000元、22000元、闫某35500元、段某124000元，这都是赌场结束后欠的赌账打的借条，这几个人王中行都不熟悉，都是刘杰喊来赌博的人。第25页至51页复印的是赌场上每天记录借出和归还的钱数，比如第27页“全通2000+10×××00”代表张全通先借了2000元，输完后又借场归还的钱数，这些记录都是王中行或者刘杰记的底数儿。王中行分不清哪些是王中行记的，哪些是刘杰记的了。刚才看的复印件，上面标注12,28---1、6日期的都是王中行标注的，代表当天晚上赌场上借钱的记录。（你刚看的关于刘杰的借条，这些钱是什么情况下借出的？）这些写借条的王中行知道的基本都是赌博欠条，还有一些日期是12月份之前的是之前就欠刘杰，又一次换的借条。2019年12月23日张全通刚出狱，刘杰说他在七里营开个赌场，让张全通来赌场上看看门，每晚给张全通开300元工资钱，算是帮张全通挣个零花钱。后来张全通就去他的赌场上赌博了，张全通大概去了五六次，一共输了33000元左右。张全通在赌场上就是看门了，总共给张全通开了900元工资（现金方式），之后都是一直欠着没给，反而张全通没忍住输了好几万的钱，都是刘杰给他拿的钱。张全通参与的时候赌场一直在刘杰他大伯耿银家里。每次赌场结束后，刘杰都留下200元现金给他大娘，算是使用地方的租赁费。赌场上，王中行是负责收水钱及记账，刘杰一般在旁边看着，有人来赌场的时候一般是联系刘杰、王中行，然后让王中行开车去接人。张泽甫本身是个赌博将，输钱输得太多了，刘杰都是让他配门。张全通知道的参赌人员有武某、书站，还有张某、兴宁村的两三个人，原阳的、春庄的都不知道名字。张全通去赌场上时候，赌场大概已经开了有半月左右，听赌场上人说去年（2018年底）也开场了。有几次刘杰拿几万元让武某、书站、张某、张全通配门和别人赌博，最后赌场结束后因为底钱对不上数，刘杰让王中行挨个搜身，就在旁边小卧室里，还得把裤子脱下来检查，怕张全通他们几个人私下藏钱。张泽甫来过七里营这个赌场大概有十几次，从十几天前开始过来的，大部分都是张全通和王中行开车去家里边接他。场有人借钱都是找王中行借，没有利息，打个借条，说今借到王中行多少钱，签个名，摁个手印，身份证号码也写到上边。王中行就准备着笔、纸、印台。场上王中行不玩，刘杰不怎么玩，张全通是玩，王中行每次锅成了（就是庄家赢钱了）会抽百分之十的水，后续他们怎么分张泽甫不清楚。在2019年年初，张泽甫去过刘杰之前开的赌场，赌场不固定一直换地方，他去过天河沐浴、刘庄宾馆、其余的都是七里营住家户里边，当时输了五万元钱，给刘杰打了一个五万元钱的欠条，2019年的11月初刘杰让张泽甫还钱了，张泽甫没有钱，刘杰就把王中行给他介绍认识了，让他去借王中行的钱，他就从王中行那借了一万元钱，给王中行打了个欠条，期限是六个月，到期不还的话就说把张泽甫家的宅基地要走。张泽甫从王中行那拿了一万元钱就给了刘杰，刘杰让张泽甫打了一个四万元钱的借条，意思就是张泽甫已经还了一万，还剩下欠他四万元。在2019年11月份张泽甫应该打过一张三万两千元的借条，当时王中行让张泽甫写成了11月份，其实借钱日期也是最近在这个赌博场借的。张泽甫现在欠王中行应该是只剩下了两万多元钱，张泽甫在场上赢的钱王中行也不会让张泽甫带走，都抵销之前的帐了。(1被告人刘杰的供述与辩解，刘杰在淘宝上工作，做电商，卖衣服、鞋子、裤子，收入来源就这一个。张全通和张泽甫他俩在场上混个头钱外，结束以后一般还每人发100元的工资，有时是刘杰给他俩，也有王中行给他们。赌场的事刘杰和王中行没商量。七里营中心幼儿园旁边的院子是大伯家姐刘春子家的院子。赌场才开三天就出来马头王那人的事。赌场是刘杰照头开的，王中行是跟着刘杰跑耍了，张全通、张泽甫都是参与赌博的门将。赌场上的赌资钱都是刘杰提供的，除了赌博的人自己带去，王中行没拿本钱，就是刘杰借给李某3的钱实际是刘杰拿王中行的，所以后来李某3给王中行写个欠条。赌场上刘杰自己负责收抽头钱，一般是谁赢了给刘杰打头钱。开锅一般有100、200元不等。刘杰都没去过刘庄大酒店的赌场，不知道是谁开的。（王中行是怎么到赌场上的）刘杰借他钱，刘杰给他说没事去赌场上，买个东西，打扫一下卫生，刘杰有钱了就还给他，刘杰没有给他发工资。开设赌场一般都是晚上23点左右，刘杰打电话给赌博人员说开场了，之后给他们说赌博到哪等，刘杰出来再接他们。赌博账是谁记录的刘杰不知道。（民警逐页出示补充证据材料卷宗25页—46页）这些都不是刘杰写的，刘杰不知道什么意思，不知道这个笔记本为何在他车里放，扣押的账本和借条上的内容要么不是刘杰写的、要么是废条、要么是刘杰借给别人钱后别人把钱用现金还刘杰了但条没撕，要么刘杰是担保人、要么是赌场上刘杰借给别人已经还的差不多了。刘杰借给别人的钱有别人还的钱，也有自己的钱，还有借别人的钱。刘杰借的有他爸妈、哥的钱，总共有二三十万。刘杰借给朋友没有要利息。刘杰使用的场地一般都是一天给100元，也有两三天给一次钱，都是把钱留在屋里都走了，刘杰没问过谁把钱收走了。开设赌场王中行没有入股，他借出去的钱都是他自己的，不是刘杰的钱。（二）非法拘禁罪2020年1月12日22时许，被告人刘杰在新乡县七里营镇七里营村吕某家组织多人进行赌博。2020年1月13日3时许，参赌人员李某3因赌博欠下被告人刘杰2万元，被告人刘杰让李某3出具欠条。李某3因认为赌场存在作弊，拒绝出具欠条。被告人刘杰遂纠集被告人王中行、张全通、张泽甫将被害人李某3先后带至新乡县七里营镇中天加油站、百货大楼附近，并多次对被害人李某3进行殴打，迫使被害人李某3出具欠条，后又将被害人李某3带至新乡县刘庄大酒店1125房间予以控制，让其联系家属归还该2万元。2020年1月13日10时许，被告人王中行等人将被害人李某3带离该酒店，并将其控制在被告人王中行驾驶的福特汽车上。直至当天16时许，被害人李某3被公安机关解救。经新乡县公安局物证鉴定室鉴定，被害人李某3的损伤程度属轻微伤。为了证实上述事实，公诉机关向本院提供的证据有：(1案件登记表证实，被告人刘杰涉嫌非法拘禁案件受理情况。(1新乡县人民医院病历一套证实，被害人李某3就诊情况。(1借条三张证实，被害人李某3于2020年1月13日向王中行借20000元现金，何某于2020年1月13日向王中行分别借20000元、16000元现金。(1微信聊天截图证实，李某2与李某3，李某1与范振文、李某3及张某与刘杰微信聊天情况。(1新乡县公安局物证鉴定室鉴定书鉴定意见：被鉴定人李某3的损伤程度属轻微伤。(1现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片证实，被害人李某3被非法拘禁的现场情况。(1物证电警棍两把及其照片证实，被告人使用的电警棍情况。(1证明一份及王中行驾驶证复印件证实，刘庄大酒店1225房间2020.1.13号开房人“王中行”使用证件驾驶证开房。(1何某辨认笔录三份辨认情况：辨认人何某指出7号人员（张全通）是那个胖胖的是打李某3的；辨认人何某无法辨认出那个黄头发的年轻人；辨认人何某无法辨认出那个高个的人。(1李某2辨认笔录四份辨认情况：辨认人李某2指出8号照片（张全通）上的人就是那个胖胖的打李某3的人；辨认人李某2指出9号照片（刘杰）上的人就是那个叫*杰的人；辨认人李某2指出11号照片（王中行）上的人就是瘦高个殴打李某3的人；辨认人李某2指出2号照片（张泽甫）上的人就是那个瘸腿的人，在车内看管李某3。(1李某3辨认笔录三份辨认情况：辨认人李某3指出9号人员（王中行）是赌场上烫发头的孩；辨认人李某3指出8号人员（刘杰）是赌场上的人员刘杰；辨认人李某3指出3号人员（张全通）是赌场上的老胖。(1史某辨认笔录三份辨认情况：辨认人史某指出4号照片（刘杰）上的人就是刘杰，他是开赌场的老板；指出5号照片（李某3）上的人就是我带到刘杰这的小孬；指出11号照片（何某）上的人就是小学，是我带到刘杰场上的。(1证人李某1的证言证实，2020年1月13日上午八九点钟，李某1听李某2说李某3被七里营的人带走了，人家要两万块钱，李某3在路上挨了几脚，被扇了几巴掌，说晚上八点之前不送两万块钱就见不到李某3了，李某2就让李某1凑钱或报警，听李某2说李某3被拉到刘庄大酒店1125房间了。李某1就和顾继伟开车去刘庄大酒店，大约上午11点，到那后人都走了没有找到李某3，然后李某1就报警了。(1证人何某的证言证实，2020年1月12日，五战、何某、李某3、刘杰在新乡县七里营镇人民公社饭店门口吃过饭后一块开车去了赌博场。当时赌场上只有一张桌六七个人，有何某、李某3、刘杰、五战（没玩，呆了一会儿走了）、武某、一个卷头发的年轻人，还有个小低个。当时是推牌九，轮着报锅，卷头发的年轻人是报锅收水的。别的何某不认识。从12号晚上10点左右玩到13号凌晨3点左右。凌晨2点左右，何某和李某3都输的比较多，李某3给何某说感觉场上像有人作弊情况不对，何某就停了。后来场上就不热了，剩下的人玩一会就不再完了。当时何某输了16000元，李某3输了20000元，刘杰他们打借条，还得有身份证。在场上时候，李某3说牌有问题要验牌，刘杰和那个黄头发的人说要先打借条，还得拍照，之后才能走，因为一直没说成，刘杰就让何某以他的名义打了两张借条，一张20000元，一张16000元，何某打过条之后李某3就找人验牌。因为李某3没带身份证就打电话让李某2来送身份证，后来李某2来后说没找到身份证也没让李某2进去。后来因为嫌在屋里吵影响邻居，就开车去新乡县七里营四达加油站西边便道上了，去的有刘杰、张全通、还有个大高个，以及那个黄头发的年轻人，还有几个人何某不认识。在四达加油站打人的有刘杰、张全通，还有黄头发的年轻人。刘杰打了李某3脸几巴掌，还用脚跺了李某3。那个黄头发的年轻人用电棍朝何某肩膀上夯了一下。张全通也是用电棍夯了李某3。后来李某3一直没有钱，刘杰说：把他给我拉走。后来张全通和黄头发的年轻人让李某3上车，李某3不上车，两个人就把李某3往车里塞，然后何某就坐着李某2的车跟着他们的车到了七里营百货大楼那，在那还是刘杰说让李某3打条，让李某2做担保，开始李某2不同意，然后刘杰就用手打李某3的脸。张全通和黄头发的年轻人也打了李某3。后来李某2同意做担保了，李某3就打了个20000元的借条。刘杰和李某3商量的是到13号下午八点之前如果把钱还了就还20000元，还不了的话就还40000（因为何某替李某3打了20000元的借条），还不了钱就不让走。说好之后刘杰就开车、黄头发的年轻人也开着车带着李某3去刘庄宾馆开房了。刘安民当时也开车去了。何某第二天早上八点左右和五战一块去了刘庄宾馆，到宾馆后他们看到李某3在沙发上躺着，黄头发的年轻人、张全通，还有一个高个三个人在那看着。何某这是第一次去刘杰的场上赌博，他不认识刘杰。(1证人李某2的证言证实，2020年1月13日凌晨1、2点左右，李某3给李某2打电话说让去七里营那给他送身份证，因为没带身份证就去了，到那（一个住家户）后对方没让他进门。过了一二十分钟，有十来个人（有李某3和何某）从那户人家出来，其中一个不认识的人抱着一个装着牌的纸箱，说是去验牌，之后对方的人说让去中天加油站，李某3说去找人帮忙验牌，但是不知道为什么后来没去，然后李某2他们都去了中天加油站路边。当时李某2、李某3、何某，以及另外的五六个不认识的人都在中天加油站路边那，刘杰过去扇李某3脸三四下，刘杰还拿着一个电棒棍（没有用电棒棍打李某3），张全通拿着电棒棍敲李某3的背一下，王中行拿着电棒棍敲李某3头一下。陆陆续续打了有一二十分钟，然后刘杰喊了一句“把他拉走”，刘杰就自己开着白色轿车（车牌号数字是172）拉着牌离开了，张全通和一个比较瘦的人就用电棒棍架着李某3上了另外一辆车的后排座，开着车离开了，李某2开着车跟着他们一直走到七里营镇供销社那，在那李某2他们七八个人跟对方说欠钱的事，刘杰让李某3打借条，开车拉李某3那个人拿出笔、纸、印台让李某3写了借条，让李某2当担保人，李某2说不当，刘杰就照着李某3脸上扇了两三下让李某3给李某2说好话让李某2担保，李某2还是不担保，刘杰又开始跺李某3，李某3就给李某2说好话，李某2看他不签对方就打李某3，就在借条上签了字和写了身份证号码，然后对方让李某3拿着这个借条和一万元钱（那个司机给李某3的），那个司机和刘杰拿着手机给李某3拍个照片，然后对方说让李某2回去拿钱，拿不回来就把李某3扔到黄河滩里边活埋了，李某3不让李某2走，刘杰就说去刘庄大酒店开个房间，先不让李某3走，说完之后都上车了，李某2开着车跟着他们一起去了刘庄大酒店二楼1225房间，开车的那个大个司机去开的房，在房间里，还是跟李某3一辆车的那三个人看着李某3，让李某3打电话、发短信借钱，并且给谁打电话、给谁发短信都需要让他们的人看。李某2在宾馆房间内待到早上八点多离开了。在宾馆内，李某2在那时没人打李某3，走了之后打没打李某2不清楚。(1证人武某的证言证实，当天晚上八九点，刘杰打电话让武某去玩牌，让王中行开车接武某到七里营好像是他大爷家。当时场上人员有张全通（为赌博场服务的人）负责看门，刘杰是主家，参赌人员有朗公庙三个人，其中一个何某，还有一个不认识，他俩赢过钱走了。这个朗公庙输钱的借了刘杰的钱，最后说牌、骰子有问题，借刘杰的钱不想打欠条，最后刘杰把马头王这个参赌的人带走了。这个朗公庙输钱的，听说他儿子去报警让公安局把刘杰逮了，就是因为赌场上打欠条，最后刘杰他们几个把这个人拉到宾馆，打架了还是咋回事。(1证人史某的证言证实，2020年1月份的一天晚上（刘杰被抓前一天），刘杰带着何某、李某3、史某去他开的赌场上玩，史某在赌场上呆有半小时左右离开了，何某、李某3留下在赌场上赌博了。第二天何某打电话说刘杰因为赌博账的事把李某3打一顿，史某随即打电话问刘杰，刘杰解释说因为何某、李某3输了不少钱后，怀疑麻将牌有问题，因为验牌发生的矛盾才动手打了李某3。当天听说公安局把刘杰几个人抓起来了。(1被害人李某3的陈述证实，2020年1月13日凌晨三四点左右到第二天下午五点左右被赌场上的人绑架了，当时在七里营被控制，后来被绑架到刘庄大酒店好像1225房间。2020年1月13日晚上大概十点多刘杰和张全通开着白色大众轿车（车牌号上的数字是117）领着李某3他们在人民公社吃过饭去七里营毛主席像广场那边一个住家户赌场耍了，从十点多玩到凌晨三点左右。中间李某3发现牌有问题，就给何某说了。走的时候李某3把牌和骰子偷偷放他口袋时，刘杰看见了，不让走，说不打借条不给钱谁都出不去这个门。李某3他们是四挂四（牌九），一锅四百，还能再续四百，收一百的水，如果收锅了，就一千抽一百，一万抽一千，这个比例依次类推。当时李某3没拿钱，钱都是刘杰给的，他们记的有帐，最后走的时候刘杰说让李某3打两万的借条，但李某3没打，何某输一万六给刘杰打了借条。赌场里大概有十几个人。场上李某3认识的有何某、刘杰，其他能辨认出来的有张全通、武某、王中行，还有两个外地口音的人、一个高个（配门）等几个人。当时刘杰非要把李某3的身份证拿出来把条打了后才能去验牌，于是李某3让李某2给他送，李某2没找到身份证就过来了刘杰不让他进去。最后在里面说了好长一会，刘杰才同意李某3他们出来验牌。然后他们开车到中天加油站附近，李某3给小斌打电话，但是一直打不通。因为验不了牌，而且又不打借条，他们就在七里营中天加油站旁边的大路上打李某3，刘杰用脚踹李某3，还用手扇李某3的脸，用手掐李某3的脖子；王中行用电棒棍敲李某3头一下；张全通用电棒棍往李某3肩膀那敲了一下；张泽甫自始至终没有打李某3，主要是负责看护。上车到时候是张泽甫和张全通架着李某3胳膊把李某3带到车上了。在中天加油站往八六浴池的路上就张全通打李某3了，在左边坐着用右手搂着李某3的脖子，用左手扇李某3的脸，拧李某3的左耳，用电棒棍敲李某3的头一下，还吸烟之后往李某3脸上吹烟气。然后他们让李某3坐到灰色福特汽车上，王中行负责开车，张全通和张泽甫、李某3三个在后面坐，开车到八六浴池那条路上王中行接了个电话，又拉李某3到了七里营百货大楼那，在百货大楼路边刘杰用手扇李某3的脸，被人拉开之后，他就骂李某3，骂几分钟之后又接着扇李某3脸，还对李某3说“把脸伸过来”，当时张全通、王中行、张泽甫三个人都拿着电棒棍在旁边站着，武某空手在旁边站着，当时李某2、何某、白瑞山也在旁边站着，他们都没说话，何某一个朋友在旁边拉架。李某3当时实在没办法就给他们打了一个借条，王中行还在车里拿出来一万元现金让李某3拿着给李某3照了相。借条上写的是“今借王中行现金两万元”，下面签了李某3的名字身份证号、日期，担保人让李某2签了字。对方没有不让李某2走，开始让李某2给李某3担保打借条，李某2不愿意担保，对方就一直扇李某3脸，李某2没办法就签了。最后在早上快七点又拉李某3到刘庄大酒店开了个房间，王中行、张全通、张泽甫轮流看着李某3，给李某3说晚上八点之前让家人把两万元现金送过来，不然的话给李某3拉到黄河滩埋了，李某3就一直给李某1打电话，最后公安机关就来救李某3了。问李某3要钱的是张全通、王中行，他俩一直催李某3打电话让人赶紧转钱，说不给钱不让走。刘杰说是让拿2万元，超过晚上八点的话就拿4万元。李某3他们是第二天上午十点半从酒店出来的，当时张全通说让去换个地方洗澡，其实没洗澡，他们开车拉着李某3一直在七里营村里转圈，在比较僻静的地方停半个多小时就换个地方，去酒店后没一会儿，李某2就走了，他们可能是怕李某2走了之后报警。李某3手机里有五段在赌场上偷拍的视频。从宾馆出来之后没有打李某3，李某3的手机没有没收，张全通说不能随便打电话，打电话得让他看着，开开免提，还对李某3说不听话，挨啊（就是挨打的意思）。刘杰给张全通和张泽甫他们钱，让他们配门赌博，王中行是收水记账，他们都是一伙。(1被告人刘杰的供述与辩解，2020年1月12日晚上12点多在新乡县七里营村七五村一个老院玩牌了，当时李某3赌输了，怀疑场上牌有问题要验牌，验完发现没什么问题，李某3就开始耍无赖，说自己没有一分钱，还不了帐，想赖账刘杰就朝李某3屁股和后背跺了两下，想让李某3把钱还了。后来，何某给王中行打了一个20000元整的欠条。当时刘杰他们从赌场出来到了中天加油站附近，到那后刘杰见到李某3、何某还有一两个其他不知道的人在那，之后刘杰和何某五六个人就开车去百货大楼，在百货大楼边刘杰跺李某3两下，这个时候李某3已经打过借条了。刘杰不知道谁在宾馆开的房间、谁出的钱，刘杰当时先开车回家睡觉了，没给王中行钱。当天刘杰开车去酒店是中午10点多的样子。刘杰到酒店时候就张全通、张泽甫在陪着李某3在房间沙发上躺着了。刘杰不知道李某3头部受伤是怎样造成的，不知道当天是谁拿的电警棒。张全通、张泽甫他俩啥也没干，就是陪着李某3，也没说不让李某3走的话，大概有两三个小时。刘杰对非法拘禁李某3认罪，主要因为自己不懂法。王中行、张全通、张泽甫在这件事中没起啥作用。(1被告人王中行的供述与辩解证实，2020年1月12日晚上23时许，王中行到赌博场后，见李某3、张全通、还有“学哥”还有刘杰以及另外一堆人，除了刘杰，李某3、张全通、还有“学哥”等都在赌博场上玩牌九，中间李某3陆续向刘杰借的钱，大概凌晨2点左右李某3说赌博场上牌有问题要验一下，刘杰就说欠条今天必须打，验牌今天也必须去验，之后李某3就和“学哥”一块去固军找那个懂验牌真假的人，王中行和张泽甫还有另外两个人在七里营中天加油站等他们。大概凌晨四点，李某3到中天加油站找到王中行，没过几分钟刘杰还有七里营验牌真假的公证人一块来到了加油站，七里营的公证人说牌没有问题李某3不相信，于是刘杰就和李某3发生了争吵，由于没谈成刘杰就朝李某3脸上扇了两巴掌，李某3那时站在加油站没有动，“学哥”还有一个不认识的人拦着刘杰不让他动手，随后到了七里营大楼又开始说这件事，李某3说张全通在车上打他了，刘杰一听这就直接朝张全通脸上扇了一巴掌，之后刘杰、李某3还有“学哥”等几个人就开始说还钱这件事，当时大概意思是牌，李某3不验了，钱到晚上八点左右还给刘杰，他们商量好之后当场让李某3打了一张借王中行两万元钱的欠条，随后王中行他们就去七里营镇刘庄大酒店开了个房间，那时已经早上七点多了，刘杰当时送完公证人后某的酒店，王中行他们在酒店吃完早饭大概一个小时之后，开着车带着李某3、张泽甫、张全通一块去春庄找之前借他钱的孙康，但没找见，后来开车来七里营镇人民公社饭店门口被公安局的人抓住了。打欠条过程中没有殴打李某3，就是在中天加油站时候打过他，还有就是张全通在车上扇他几巴掌，别人没有动手。当时在七里营百货大楼附近，王中行出于好奇拍下李某3的手机微信内容，没有其他意思。关于非法拘禁李某3的过程，刘杰动手打李某3几下，还从他车里拿个坏的电警棒吓唬李某3了，王中行在车上拿了一个灭火器，其他的都没干。当时都没人拿家伙打他，刘杰拿了半截电警棍，张全通拿半截，后来刘杰把半截电警棍交给张泽甫拿着了。把李某3带到宾馆是刘杰和李某3他们说的，刘杰不让李某3把麻将牌带走，他们在一块嚷嚷的时间还不短，李某3说他没钱给，刘杰都有点急了，他就让张全通、张泽甫和李某3一起坐到王中行车后排，让去刘庄酒店开房继续等了。当时欠条是照王中行的头打的，刘杰还让李某3拿着欠条和现金拍照了，这是刘杰的主意，王中行不知道刘杰拍照的目的是什么。去宾馆时王中行是开车的，张全通和张泽甫应该是在车后排坐，这点王中行记的不太清了，李某3应该在后排中间坐。刘杰是开他自己的车，没和王中行他们在一辆车上。当天是王中行拿着驾驶证在刘庄大酒店开的1225房间，钱是刘杰在七里营给王中行的，开房时张全通、李某3、张泽甫都还在车里坐等。(1被告人张全通的供述与辩解证实，2020年1月12日大概22时左右，刘杰开车去张全通家喊他去赌场，到赌场时有五六个人，过了一会儿李某3也去了，有三个人。李某3一直输钱，场上的人给李某3提供赌资，谁在场上给李某3提供赌资的张全通现在记不清了，反正这个钱是刘杰和王中行的。最后李某3一共输了2万多块钱，这些钱最后都是照着王中行的头打的欠条。那次赌博场上张全通认识的有刘杰、王中行、武某、苏寨（音译），别的人叫不上来名字。到凌晨三四点时，李某3输钱后怀疑刘杰牌有问题，不愿意写欠条，后来刘杰开着他自己的白色本田车，李某3开着自己的车，王中行开着他的牌照为豫Ｇ×××**的车带着张全通，还有场上的人都开着车一起到了四达加油站。到加油站后，李某3说要验牌就喊了人过来验牌，验过之后牌没有问题，李某3又说骰子有问题，刘杰让他把骰子砸开看看有没有问题，他没砸，刘杰就让李某3当场还钱，那个人说没有钱还，刘杰就扇了他几巴掌，之后刘杰又从他的白色本田车的后备箱里拿出来两个黄色的电击棒（没有电，坏的），给了张全通和王中行一人一根。刘杰让李某3写欠条，李某3还是说这牌和骰子有问题，王中行就开着车带着张全通和李某3向七里营大楼（七里营老卫生院）那里去了。在路上张全通用刘杰给张全通的电击棒碰了李某3的头。到了七里营大楼下边之后，刘杰为了让李某3还钱，又扇了他几巴掌，之后刘杰让李某3趴在曹村那个人的车的引擎盖上写了欠条。写过条之后，刘杰和王中行带着李某3去了马路对面商量还钱的事情，一直说到了早上8点，李某3说晚上20时前把钱还齐。然后刘杰就开着车走了，王中行、张全通、张泽甫带着李某3开始去找钱了，然后李某3就给他的儿子还有领他到赌场的“小薛”打电话凑钱，然后今天一天李某3都在车上打电话凑钱了，没让他离开，一直到第二天16点多公安机关来。期间，李某3跟刘杰说要先离开之后还钱，刘杰没让他走。因为张全通不小心用刘杰给他的黄色电击棒碰到了李某3的头，刘杰就扇了张全通一巴掌。非法拘禁李某3的过程中，张全通就是在车里坐时候朝李某3头上扇两下，其他的张全通都没干。当天张全通和张泽甫在车后排坐，李某3在后排中间坐，王中行是开车的，副驾驶没有坐人。刘杰是开他自己的车，没和张全通们在一辆车上。当天李某3正好挤到后排中间，这样坐的话他不容易逃跑，是刘杰和王中行让张全通和张泽甫坐两侧的。当天是王中行去刘庄大酒店开的套房，当时张全通和李某3、张泽甫都还在车里坐等。张泽甫在这件事中没有很说话，他就是在车里看看人，拿着半截电警棍，没动手打李某3。在宾馆房间张全通和张泽甫在沙发上陪着李某3，王中行说不让李某3乱打电话，怕李某3偷偷报警。(1被告人张泽甫的供述与辩解证实，昨天（2020年1月12日）晚上的23点左右至凌晨四点，马头王村的一个人在赌场输了两万元钱，这两万元钱是借王中行的，张泽甫在车后边坐着，就听见马头王村那个人说牌有问题，王中行就说可以验牌，但是这两万元钱必须给了王中行。后来协商成的是马头王村输钱那个人找个人过来验牌，这边王中行、刘杰、张泽甫、张全通，还有马头王村两个人，一起开车到中天加油站等，等了一小会儿，喊的人过来了说牌没有问题，就开始说欠钱的事，王中行和刘杰就跟马头王村这个输钱的人发生了口角，刘杰扇了那个人一巴掌，王中行说把这个人弄到车上，张全通就拽着他将他拽到了车上，在后排坐着，张全通让张泽甫也坐到了后排，马头王村那个人在中间坐着，王中行开着车就直接拉到了刘庄大酒店，刘杰自己开了一辆车去了刘庄大酒店，王中行先下车去酒店开了一间房，然后张泽甫和张全通带着人去了酒店1225房间，后来刘杰和欠钱的这个人的表弟也去了房间。在车上的时候张全通用巴掌扇了李某3的头几下。到房间后，张全通就让这个人打电话让人给他送钱，一直等到早上九点左右，王中行说让带着这个人去洗澡，最后也没去洗澡，就是开着车在街上转没有打他，先是去了21号桥，后来去了胡韦线，在车上的时候王中行让他给他儿子打电话，并且教他给他儿子说带着两万元钱去七里营人民公社门口等，张泽甫他们就开着车就去人民公社门口等到大概下午16点左右被公安局抓了。在房间内时骂李某3了，但没有打他。张泽甫没有威胁这个人，从头到尾就没给这个人多说过话。王中行开着一辆两厢的银灰色的福特轿车，刘杰开一辆白色的本田轿车。(1寻衅滋事罪1.2019年7月3日，被告人刘杰为索要赵某在其开设的赌场上欠下的债务，纠集多人到原阳县师寨镇小赵庄学校门口处向赵某索要债务。期间，被告人刘杰持汽车把锁对赵某进行恐吓、威胁。为了证实上述事实，公诉机关向本院提供的证据有：(1新乡县公安局证明一份证实，新乡县公安局民警检查刘杰本田思域轿车内，发现后备箱内和副驾驶位置有赌博麻将牌的情况。(1证人武某的证言证实，关于催要赌账的事，武某知道有黄某、赵某、武某、李胜利（2019年6月7日车祸死亡），别的都不知道了。去小赵庄要账是2019年六七月的一天中午头，刘杰开他自己白色本田轿车带着武某和他去小赵庄学校门口找赵某要账，到那后，刘杰又打电话喊来一辆车和三四个年轻人，拿着自己车上锁汽车的把锁，吵吵要打架，武某和学校的一个老师害怕双方打起来，赶忙拦住了，之后就劝开走了。之后武某听说赵某家门口、门上、墙上也被喷字要账，弄得丢人败兴的，两方矛盾更深了。这次去小赵庄要账，王中行、张泽甫没有参与。(1证人赵某1的证言证实，听赵某说他在七里营镇刘杰开的赌场上借刘杰赌博钱大概有三四万元。2019年夏天一天中午，刘杰到他们村学校门口找赵某要账，当时有武某、刘杰，还有四五个年轻人，一共三辆车，刘杰开一辆白色无牌本田汽车，后来赵某2去了，把双方劝开后刘杰走了。刘杰要账时跟赵某争吵了，刘杰拿了他开汽车前排锁方向盘的卡锁，（黑色的，铁质，大概有50公分）指着赵某，说：“要不是在你村里，都给你扔死了”之类的狠话。赵某说：“你扔扔我试试”之类的对话，持续了四五分钟，刘杰在此期间倒是没有打赵某，就是说一些威胁、恐吓的语言。(1证人赵某2的证言证实，2019年7月份一天中午12点多，武某给赵某2打电话说他在赵某2村学校大门口了，赵某2就自己去找他了，到那后看武某和最少三个年轻孩，还有他村的赵某、赵某1，赵某2问啥情况，武某说来要账了。赵某2看到这个情况，害怕武某他们闹事，就让赵某和赵某1先走了。赵某2去的时候没见双方发生啥冲突，之前发生什么事不知道。(1被害人赵某的陈述证实，2019年7月3日，刘杰在赵某村学校门口找赵某，刘杰领了两辆小轿车，大概七八个人，赵某跟赵建国俺俩人去了，因为赌场上的事赵某跟刘杰吵吵起来，对方有三个人拿家伙，其中刘杰拿了一个铁棍，一头是个锤，另一边带钩子，其他两个人一个人拿不锈钢的钢管，另一个人拿铁棍。光吵吵几句，最后也没有打起来，期间刘杰给赵某2打电话来现场处理这个事。2019年8月5日，原阳县人民法院立案，刘杰起诉赵某，说赵某借他3.9万元，10月10日判决，刘杰败诉，之后赵某家门口开始出现喷字的情况，欠钱、还钱，都是用红色漆喷的字，赵某报警了，后来半夜院后有人放炮。还有好多电话骚扰赵某，打电话骂赵某，让赵某还钱。(1被告人刘杰的供述与辩解，在原阳县法院民事起诉赵某的事，是刘杰借给赵某的现金，不是赌博帐。向赵某索要欠款刘杰就是打电话催赵某，还有起诉他了。2019年起诉他前在小赵庄学校门口要账那次是刘杰和武某开车去的，也没有打起来架。当天刘杰没有拿有工具或家伙。2.2019年12月份，为索要上述债务，被告人刘杰等人驾车到原阳县师寨镇小赵庄村赵某家门口，使用喷漆在赵某家院门、外墙等处喷涂“赵某还钱”等字样。为了证实上述事实，公诉机关向本院提供的证据有：(1受案登记表证实，被告人刘杰涉嫌寻衅滋事案件受理情况。(1赵某提供车载记录仪视频及报警录音证实，赵某车辆被撞报警情况。(1新乡县110应急联动指挥中心接处警记录证实，新乡县七里营大张庄北地，白色别克与白色大众相撞，大众车逃逸报警情况。(1原阳县人民法院案卷材料复印件、微信转账截图（赵某）、赵某驾驶证及借条照片、民事上诉状等证实，刘杰因赵某借其39000元向原阳县人民法院起诉，赵某称借贷关系并未实际发生而是自己赌博所欠赌债并提供电话录音予以证明，借条上写的39000元其中29000元系在刘杰赌场上口头喊注输的钱，10×××00元是当时刘杰说的利息，原告法院根据所查明的事实驳回了原告刘杰的诉讼请求。(1原阳县公安局师寨派出所110接处警登记表证实，赵某报警称其因为与七里营村刘杰经济纠纷，刘杰在其家门口喷子、放炮。(1新乡县公安局交通警察大队案卷材料复印件证实，2019年12月7日3时33分许，被告人刘杰驾驶豫Ｇ×××**号小型客车在胡韦线由东向西行驶至二支排桥处是撞到路边护栏上，造成豫Ｇ×××**号小型客车损坏情况。(1光盘2张证实，赵某被催债家被喷漆字、放炮、撒纸钱情况、刘杰给黄某要赌账录音情况、李某3提供赌场小视频情况。(1照片复印件二张证实，被害人赵某家被喷字情况。(1情况说明证实，2020年8月5日，新乡县公安局刑警大队民警朱芳鹏、刘成到新乡市公安局平原分局师寨镇派出所调取2019年12月7日赵某报警后民警处警的执法记录仪视频。经查询，该视频存储于新乡市公安局配发的执法记录仪数据采集工作站内，由于该机器网络及USB网络连接口故障，无法拷贝。故使用民警刘成手机（华为Mate20Pro，LYA-AL00，串号：862991049764704）进行转录，后拷贝至光盘。该光盘拍摄内容为2019年12月7日8时许，师寨镇派出所民警孔向征、辅警裴智超出警过程拍摄视频及图片。该转录视频与原视频一致。师寨派出所民警孔向征已调离岗位，辅警裴智超出具一份出警经过，因师寨镇行政区划变更，无法加盖公章。(1出警经过证实，2019年12月7日8时许，接到师寨镇小赵庄村赵某报警称：其因为与七里营村刘杰因经济纠纷，刘杰在其家门口喷字放炮，新乡市公安局平原分局师寨镇派出所民警孔向征（已调离）裴智超（辅警）于8时30分到达现场，用执法记录仪拍摄记录现场情况，经走访周边，均未见到实施违法犯罪人员，新乡市公安局平原分局师寨镇派出所民警告知报警人赵某属于经济纠纷（法院已判决），可以向人民法院提起侮辱案诉讼。(1新乡市公安局平原分局治安管理大队证明证实，杜某1（赵某姐夫）车被喷漆后报警并又主动放弃报警，民警未对杜某1制作报案笔录，未对被损毁车辆进行估计情况。(1情况说明、110出警记录证实，新乡县公安局交通警察大队出警情况。(1平安保险公司河南分公司理赔材料证实、新乡大众汽车服务有限公司证明及保险结算清单证实，平安保险公司河南分公司对刘杰的豫Ｇ×××**车辆事故处理理赔情况及新乡大众汽车服务有限公司对刘杰的豫Ｇ×××**进行定损维修情况。(1新乡市平原示范区龙道汽车美容俱乐部证明证实，赵某汽车（豫Ｇ×××**）的维修情况。(1证明一份、情况说明一份、行政处罚决定书及回执、放弃索赔确认书证实，2019年12月24日赵某到新乡县公安局交通警察大队处理其2019年12月07日交通事故一事，其口头表示放弃处理，不需要对车辆作比对，车辆损伤自负，放弃保险公司理赔等情况。(1证人黄某的证言证实，黄某听说刘杰向赵某要账，也是在人家门上、墙上喷字逼人家还钱，还向原阳派出所报过警。(1证人刘某的证言证实，关于要赌博账的事刘某就听说一件事，2019年12月份一天后半夜3点多，刘杰突然给刘某打电话说他汽车出事故了，刘某让刘杰报警了，第二天听说是和欠钱的人发生的车祸，对方车主逃逸，说起因是因为放炮的事，具体情况刘某不清楚。后来听说双方调解私了了。对方车主刘某不认识，听说是原阳的人，具体哪村的刘某不知道，好像是挨着七里营镇的一个村。刘某听刘杰说是和对方有经济纠纷，还打官司了。具体情况好像是说对方的汽车有逃逸行为，影响保险公司赔付的事儿。(1证人赵某1的证言证实，听赵某说刘杰找他要过好几次账。刘杰来要账的时候把赵某家那一条街好几个墙上都用红漆喷字了，喷了“赵某欠债还钱”之类的字。赵某1也看到这喷的这些字了，当时还有人报警了，还在赵某家门口放炮，街道里撒冥币，为了逼迫赵某还赌博债。赵某跟其他人没有啥债务关系，也没有啥仇。赵某还给赵某1说刘杰喷字的时候，堵过刘杰一次。因为那一段时间刘杰基本上天天晚上来喷字、放炮啥的。再加上赵某1之前见过刘杰带人来找赵某要账。赵某1觉得他们就是标准的恶势力，先是开赌场，放高利贷，然后用喷漆、放炮的手段逼人要账，他找赵某要账那一段时间，赵某都不敢回家，喷的街道上都是字，那一片的人都是可气愤，对周围人的生活多少都造成不好的影响了，但也没有啥法。(1证人赵某2的证言证实，赵某2听说有人往赵某家要过账，还在他家街道上、门上用喷漆喷过字，但赵某2没去看过，喷字的人是谁不知道。(1证人张凯歌的证言证实，２０１９年年底一天晚上７、８点左右，赵某说有人去他家门口放炮，张凯歌就和赵某一起回家看到赵某家门口地上有可多鞭炮纸，墙上还有喷的字。之后和赵某开车出庄的时候，看见庄口有一辆白色大众越野车开着灯，后来有两辆车（其中一辆就是那辆白色大众越野）一直追着他们，在往胡韦线跑的时候，白色大众越野车撞了他们两次。赵某家墙上喷的字的内容大概是“赵某还钱”一类的红色字体。(1证人聂某的证言证实，2019年12月7日半夜聂某接到报保险信息，因为那天下大雾，所以聂某印象比较深，是在丁庄桥发生的事故，聂某到现场后，发现一辆白色探岳冲到桥底下玉米地里，车辆右前大灯受损。车主说因为大雾车拐弯没有拐过来，碰着树，就冲到桥底下。为了防止他是换旧件骗保，聂某查看车辆螺丝没有拧动的痕迹，随后聂某排查他是否酒驾的风险。这个驾驶员和被保险人是一个人。现场还有一辆宝马或者奔驰，还有好几个年轻人。这辆车能蹭住护栏，开到桥底下，当时的车速肯定是比较快的，这是比较反常的，要不然这辆车不会冲到桥底下。(1被害人赵某的陈述证实，2019年12月7日凌晨2点，赵某开车行驶在七里营胡韦线上，刘杰开白色大众途观摇下车玻璃，赵某看到是刘杰，突然间刘杰开白色大众车撞赵某一下，赵某又开车别了他的白色大众一下，他开始追赵某，赵某看到他后面跟着的车多，感觉都是他的人，就加速跑、刹车后拐弯，刘杰开车车速快冲到麦地里，赵某就又回到刘杰撞他的地方报警，过了一会，交警队拉着途观车出警了，赵某说就是这个车撞的赵某，交警说需要作痕迹检测，后来赵某因为运输散装汽油被拘留了几天，这个事一直没有处理。(1被告人刘杰的供述与辩解，赵某家门口被喷字要账的事刘杰不知道。3.2019年12月3日夜里，为索要赌场上产生的债务，被告人刘杰、王中行到新乡县新乡经济开发区大兴村张某家，使用自喷漆在张某家门口喷字，严重影响张某家人生活。慑于刘杰等人的恶名，张某父亲于2019年12月31日代为归还被告人刘杰3000元。为了证实上述事实，公诉机关向本院提供的证据有：(1扣押决定书证实，扣押张某灰色华为荣耀手机情况。(1广东甄明司法鉴定所司法鉴定意见书及鉴定光盘证实，鉴定意见：经检验，检材手机“JC-DZ-2020-127-1”中提取到微信“命由天定，/wxid_9ellvbhprbya22”的聊天记录，检材手机“JC-DZ-2020-127-2”中提取到微信“命由天定，/lliujie88888”的聊天记录，检材手机“JC-DZ-2020-127-3”中提取到微信“专狙你老婆./szl5211314xy”的聊天记录。(1喷漆字照片两张证实，张某家被喷字情况。(1证人张某2的证言证实，2019年11月份左右，有两个人（其中一个是刘杰）经常傍黑去张某2家（刚开始不知道是要账），最后一次来刘杰说张某借他15000块钱，催问能还不能，最后张某2和他爱人商量商量还刘杰5000块钱，这5000元是张某2给他一个朋友，让张某去张某2朋友那拿的。刘杰收到钱后打了收到条，张某已经提供给公安机关了。关于张某2家门口被人喷字的事，那是一天晚上半夜，张某2当时正在睡觉，他老婆也在家，突然听见有人砸门，喊张某，动静可大。张某2就打电话问张某咋回事，张某说不用管，没有事。外边一直是连敲带喊，持续了大概有一二十分钟都没动静了。第二天早上张某2起来出门看见家门口地上喷的有黑漆色字，具体啥内容看不清。当天晚上大半夜的，张某2害怕出去再挨打，就没出去看，不知道当时敲门吵闹的人，也没问过张某当天晚上来的人是谁，当时也没报警，也没留照片。(1被害人张某的陈述证实，张某来公安机关反映刘杰开设赌场骗钱的事，具体是：第一次2019元月份，张某、王某、张某开车到刘杰在七里营村一个幼儿园旁边他亲戚家设的赌场，张某没带钱直接找刘杰借一万三千多块，最后都输完了，跟张某一起赌博的有武某、原阳几个人。第二天张某去给刘杰补钱，给刘杰七千现金，然后又输了两万多，当时打了一万五的欠条，张某答应再来的时候给他补五千现金。第三次去总共输了两万多元，最后打了五万元的欠条，2019年天热时候刘杰还让换了一下条，欠刘杰三万，欠王中行一万六，刘杰一直来家要钱威胁张某，还来家喷字，最后张某被逼的没办法，让他爹拿出来五千块钱还给了刘杰，刘杰给张某打的收条，但是欠条的日期不是张某输钱的时间。刘杰在张某家喷字时张某和家人都没报警，张某回家把墙上的字抹掉了，现在痕迹不明显了。当时赌场有十几个人在一起玩，用麻将牌玩的推牌九，400元开锅，每开两锅交100元的水钱，刘杰当时自己收水钱和记录开锅顺序。当时参加玩推牌九的张某知道名字的有王某、闫某、王中行、张泽甫、张全通，还有几个不知道名字。张某是听张某说的刘杰的赌场。2020年1月4号又去七里营村赌场玩过一次。张某给刘杰和王中行两个人打的都是借条，写的是因资金周转借刘杰**元钱，然后是姓名和身份证号、电话号。写成资金周转是刘杰让这样写的，为了回避赌博欠钱。钱都是刘杰的钱，王中行就是应个名没有给张某现金，王中行是跟着刘杰在赌场上干活的，刘杰让他干啥他就听，张某听王中行开车接张某的过程说过，赌场原来是刘杰自己开的，今年算是他们俩人合伙开的。就刘杰和王中行俩人去张某家要过赌账，当晚刘杰、王中行俩人去他家喷的字。赌场上的钱都是刘杰的，赢钱了也是和刘杰抵账，带不走现金。每场估计有两三万的赌资，每天抽水钱大概在六七千元吧。赌场上刘杰免费提供矿泉水、金渠烟、方便面等等。张某害怕刘杰他们去家闹事，刘杰他们这一伙人是开赌场的，在门口喷字要账的方式太恶心人，害怕周围邻居知道了太丢人，不敢不还这钱，更不敢得罪这号人。2019年12月4日凌晨两点左右，刘杰给张某发微信说，钱啥时候给，就在他们家门口嘞，张某当时出差在山西，刘杰就在张某家门口喷字，然后给张某发了喷字的照片，内容是“山林，再提醒你一次”，当时要账的就刘杰和王中行两个人，之前刘杰打电话找张某要过好几回账，没去家里要过，没有殴打、辱骂过张某，都是在微信上威胁他，除了打微信电话和去家喷字那回要账外，还有一次是2019年七八月份，刘杰单独在七里营瀚宇驾校门口找张某要过账，这一次刘杰提出换欠条的事，让把之前打的不到5万块钱的条改成两张，一张写成借王中行的16000元条，一张写成借刘杰的3万块钱。改条时王中行不在场，张某当时还不认识王中行，因为欠刘杰钱，刘杰让张某怎么改张某就怎么改。刘杰在张某家喷字的事张某爸知道，张某和郭鹏江说起过，不过见到喷的字没有其他人，张某从外地回来就立即把黑漆喷的字抹掉了，当时也没有拍照和报案，现在张某家外墙上已经看不出来字样。(1证人王中行的证言证实，王中行没和刘杰找张某要过账，张某给王中行打的欠条是刘杰的钱，刘杰让王中行应个名。王中行没有去张某家门口喷字。刘杰让王中行开车去送的喷漆罐，王中行记的是晚上11点多，王中行把一个黑漆罐交给张某就走了。王中行和刘杰都没在场，当时刘杰在阳光新城等，刘杰让王中行开他的车去送漆，王中行把漆罐给张某了，是谁喷的字王中行也不知道。王中行不知道张某他家人替他还了多少钱。(1被告人刘杰的供述与辩解，张某欠刘杰2万吧，都是借给他的现金，不是赌博借的钱，他家人替他还了几千块钱，刘杰都是打电话催他的，不知道张某家门口喷的要账内容的字体是谁干的，张某爸还了3千，也没有给他爸打条。张某没有去刘杰开的赌场上赌博过。为了证实上述事实，公诉机关向本院提供的综合证据有：(1侦破报告、结案报告书证实，案件侦破情况。(1户籍、前科证明及刑满释放人员通知书证实，被告人刘杰、王中行、张全通、张泽甫系负完全刑事责任能力的成年人，被告人刘杰、王中行、张泽甫无违法犯罪记录，被告人张全通因犯诈骗罪于2005年1月7日被新乡县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金10×××00元；因犯寻衅滋事罪于2018年12月24日被郑州高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，2019年12月23日刑满释放。(1到案证明证实，被告人刘杰、王中行、张全通、张泽甫被抓获到案，被告人刘杰到案后不能如实供述自己的犯罪事实，不构成坦白，被告人王中行、张全通、张泽甫到案后能够如实供述自己的犯罪事实，构成坦白。(1广东甄明司法鉴定所司法鉴定意见书证实，对被告人王中行、张全通、张泽甫手机进行数据恢复情况。(1银行卡交易明细证实，被告人刘杰、王中行银行卡交易情况。(1银行账户历史交易明细清单证实，闫亚宁（刘杰配偶）及刘杰名下银行卡开户及交易明细情况。(1新乡县退役军人事务局档案材料证实，被告人王中行入伍及退伍登记情况。(1随案物品移送清单载明：U盘一个（广东甄明司法鉴定所2020第UFO号01）、光盘两张（出警记录、报警录音）。(1通话记录证实，2020年元月份，刘杰通话记录情况。(1京华福地（常超、付梅）出具的证明两份及开房记录证实，2019年12月1日至2020年1月15日期间，刘杰、王中行、张全通、段某在小冀镇京华福地宾馆无开房记录，杜某1在2019年12月21日有开房记录的情况说明。(1新乡县公安局发还清单证实，扣押车辆发还情况。(1王某3手机照片证实，张全通与王中行去杜某1家，王某3通过大门上的小门给二人拍的照片。(1证人张某5、王某3的证言证实，2020年1月8号下午，两个七里营的凶神恶煞的人（张全通、王中行）去张某5家找杜某1，王某3拿手机通过小门对着他们拍了照片（事后提供给公安），临走的时候那个年轻孩说“走，去足疗店找他去。”，他俩走后，王某3就赶紧给张某5说这个事。当时杜某1出去打工了没在家，杜某1回家后又过了两天刘杰他们又去杜某1家足疗店三四回，当时不知道杜某1赌博，钱没给刘杰他们，他们就走了，当时没报警。那一段时间杜某1一直被逼着要钱，实在是被逼的无奈了，杜某1就和张某5说“你给我买保险吧，然后弄死我妥了。”但那个保险最后没买。(1证人赵某1的证言证实，赵某1觉得刘杰他们就是标准的恶势力，先是开赌场，放高利贷，然后用喷漆、放炮的手段逼人要账，他找赵某要账那一段时间，赵某都不敢回家，喷的街道上都是字，那一片的人都是可气愤，对周围人的生活多少都造成不好的影响了，但也没有啥法。(1证人杜某1的证言证实，杜某1在刘杰赌场赌博后一星期左右，晚上20点左右，刘杰给杜某1打电话要钱，还去小冀镇金泰来十字找杜某1，让杜某1坐他白色轿车把杜某1带到京华福地宾馆二楼一个开好的房间，当时车上还有两个人，杜某1在副驾驶后面，刘杰在副驾驶，还有一个赌场上见过的人在杜某1左边，司机也是在赌场赌博的人。一到房间他们把门关上，刘杰就开始问杜某1钱准备咋弄，威胁杜某1还钱，说的可难听，杜某1说实在没钱，晚两天给10×××00元钱中不中。刘杰一开始不愿意，说“今天必须把钱给还了，不给钱今个就别想走！”然后他们三个就一直在宾馆看着杜某1，叫杜某1想法弄钱。大概过了40分钟，刘杰接了个电话，后说有急事先走了，勉强同意了两天给10×××00元。在宾馆大概有两三个钟头，期间刘杰一直吓唬杜某1催还钱，另外两个人也在旁边煽风点火，说让还钱，刘杰当时不让杜某1走，杜某1也不敢走，他们三个人一直看着杜某1，没有人打杜某1，就是刘杰骂杜某1两句。这件事当时没有报警。之后杜某1没把钱还给刘杰，去外地打工了，也是害怕刘杰他们再来要账，想出去躲躲就往外地去了。杜某1听他奶奶说张全通摸到过他家，当时他没在家。(1证人王某6的证言证实，豫Ｇ×××**银灰色福特嘉年华汽车是王某6２０１７年购买的二手车，当时跑了６万多公里了，花了三万元，车主登记名字是王某6，大概２０１９年１２月份，王某6把车借给王中行了，买车时王中行没有出钱，购车的钱是王某6自己出的。(1被害人赵某的陈述证实，2020年元月份，新乡县刑警队有工作人员给赵某打电话来说赵某跟刘杰之间的事，后来有一个陌生号给赵某打电话，不让赵某去刑警队说明情况，赵某说刘杰去他家喷字、放炮，还撞他的车，光修车都三千多，对方说给赵某一万块钱，这个事都算了，赵某说不中，后来这个人又换个号给赵某打电话说这个事。上述第（1）-（94）组证据由公诉机关提供，并经庭审调查示证、质证，确实充分且能互相印证，予以确认。本院认为，被告人刘杰开设赌场，其行为已构成开设赌场罪；被告人刘杰寻衅滋事，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人刘杰、王中行、张全通、张泽甫为索取债务非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关的指控成立。被告人刘杰、王中行、张全通、张泽甫在非法拘禁犯罪中均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所组织、参与的全部犯罪处罚；被告人张全通曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人张全通虽不具有自首情节，但到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人刘杰、张全通自愿认罪认罚，且签字具结，可以从宽处理。被告人刘杰辩护人关于被告人刘杰系初犯，自愿认罪认罚且签署认罪认罚具结书，建议法院对其从轻处罚的辩护意见，经查，与客观事实相符，且符合法律规定，予以采纳。被告人王中行的辩护人关于被告人王中行系初犯，建议法院对其从轻处罚的辩护意见，经查，与客观事实相符，且符合法律规定，予以采纳。被告人王中行的辩护人关于被告人王中行具有坦白情节，且认罪认罚的辩护意见，经查，被告人王中行在侦查及审查起诉阶段如实交代了自己的犯罪事实，认罪认罚且签字具结，但在开庭审理过程中对其主要犯罪事实未予供述，故对该辩护意见，不予采纳。被告人张全通的辩护人关于被告人张全通具有坦白情节，认罪悔罪，且签具认罪认罚具结书，建议法院对其从轻处罚的辩护意见，经查，与客观事实相符，且符合法律规定，予以采纳。被告人张泽甫的辩护人关于不应将被告人张泽甫认定为主犯的辩护意见，经查，被告人张泽甫在非法拘禁李某3过程中，直接实施了非法拘禁行为，且在非法拘禁犯罪过程中起主要作用，故对该辩护意见，不予采纳。被告人张泽甫的辩护人关于被告人张泽甫具有坦白情节，且自愿认罪认罚，建议法院对其从轻处罚的辩护意见，经查，被告人张泽甫在侦查及审查起诉阶段如实交代了自己的犯罪事实，认罪认罚且签字具结，但在开庭审理过程中对其主要犯罪事实未予供述，故对该辩护意见，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百三十八条第一、三款、第二十五条、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一百万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一百万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2024年7月13日止。）二、被告人王中行犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2021年5月13日止。）三、被告人张全通犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2021年6月13日止。）四、被告人张泽甫犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月9日起至2021年10月3日止。）五、涉案赌资72万元及违法所得3000元予以追缴、没收，作案工具电警棍予以没收，其他扣押财物，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  李文慧审 判 员  常利娜人民陪审员  付万社二〇二〇年十月二十六日书 记 员  张天汝