福建省三明市三元区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0403刑初95号 公诉机关三明市三元区人民检察院。 被告人张琦超，男，1978年1月3日出生于福建省三明市三元区，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省三明市三元区。因犯非法采伐国家重点保护植物罪于2004年6月17日被本院判处有期徒刑五年，并处罚金二万五千元；因犯非法采伐国家重点保护植物罪于2015年12月10日被本院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元，2018年6月10日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月11日被三明市公安局三元分局刑事拘留，2020年1月17日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，同日由三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押于三明市看守所。 被告人邓馨顺，男，1997年7月15日出生于福建省三明市三元区，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省三明市三元区，住所地福建省三明市三元区。因犯贩卖毒品罪于2015年12月24日被本院判处有期徒刑四年，2018年12月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月11日被三明市公安局三元分局刑事拘留，2020年1月17日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，同日由三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押于三明市看守所。 辩护人邓少荣，福建邱宁江律师事务所律师。 三明市三元区人民检察院以元检一部刑诉〔2020〕107号起诉书指控张琦超、邓馨顺犯诈骗罪，于2020年7月14日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。三明市三元区人民检察院指派检察员吴福明、沈瑜斌出庭支持公诉，被告人张琦超、被告人邓馨顺及其辩护人邓少荣到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年11月初，被告人张琦超、邓馨顺先后在境外加入电信网络诈骗团伙，实施电信网络诈骗。被告人邓馨顺由于多日没有诈骗成功，提出回国。期间，电信网络诈骗团伙成员“犀利”要求被告人邓馨顺回国内提供架设、维护“多卡宝”网络通讯设备等技术支持，帮助电信网络诈骗团伙跨境实施电信网络诈骗，其负责提供所需的“多卡宝”设备、电话卡等，同时允诺给予被告人邓馨顺好处。为获取利益，被告人邓馨顺答应回国帮助架设、维护“多卡宝”网络通讯设备。 2019年11月22日被告人邓馨顺回到国内，购买了一台白色ＯＰＰＯＡ33手机,作为架设、维护“多卡宝”网络通讯设备时的联络用机。不久经由罗某（另案处理）帮忙签收五箱共一百台“多卡宝”设备。2019年11月24日，罗某在位于三明市三元区的现住址签收设备，被告人邓馨顺于2019年11月26日联系罗某，将设备领取带回自己位于三明市三元区住处存放。期间，张某4（绰号“米果”，在侦）帮忙购买电话卡、领取“多卡宝”设备注册卡及“备份”（身份不详）提供的电话卡交给被告人邓馨顺。 2019年11月底，被告人邓馨顺与张某4在罗某家对面二楼的空置房间内，安装、架设“多卡宝”网络通讯设备，并开始运行，约三、四天后，罗某察觉可疑，遂要求被告人邓馨顺与张某4离开。此后被告人邓馨顺将“多卡宝”网络通讯设备带回三明市三元区住处进行安装、架设。期间，“犀利”发现被告人邓馨顺经常未按照要求按时将“多卡宝”网络通讯设备开机，还将其团伙提供的购买“多卡宝”通讯设备所需的电话卡的资金挪用，让被告人邓馨顺暂时停止安装、架设“多卡宝”网络通讯设备，待被告人张琦超到达后做好移交和培训工作。2019年12月6日，被告人张琦超回到福建省三明市，让邓某帮忙租赁车辆。当晚，被告人邓馨顺将此前安装好的五十台“多卡宝”网络通讯设备、工作手机等移交给被告人张琦超，此后安装、架设“多卡宝”网络通讯设备事宜即交由被告人张琦超主导。 2019年12月7日，被告人张琦超驾驶租赁来的号牌为闽Ｇ×××××的车辆带着被告人邓馨顺及“多卡宝”网络通讯设备、工作手机等来到三明市梅列区廖源后坑一废弃养鸡场，在该处安装、架设多台“多卡宝”网络通讯设备供电信网络诈骗团伙实施电信网络诈骗。当日结束返回后，被告人张琦超购买了行李箱等物品，用于装“多卡宝”网络通讯设备。 2019年12月11日，被告人张琦超驾车带着被告人邓馨顺来到三明市三元区架设“多卡宝”网络通讯设备，随后被当场查获。经统计，自2019年11月29日至2019年12月11日，涉案的“多卡宝”网络通讯设备拨打电话记录共计62××8条，其中2019年12月7日至2019年12月11日共计41××9条。 为证实指控事实，公诉机关向本院提供了各被告人的供述和辩解、物证、书证、证人证言、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人张琦超、邓馨顺明知他人实施电信网络诈骗活动，非法安装、架设“多卡宝”网络通讯设备，为电信网络诈骗团伙实施电信网络诈骗活动提供技术支持，情节特别严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪（未遂）追究刑事责任。 被告人张琦超对公诉机关指控的事实无异议，但提出“多卡宝”网络通讯设备只是一个中转设备，不是直接拨打电话，不能以“多卡宝”设备拨打电话条数来直接定罪量刑。且其不知道“多卡宝”设备拨打出去的电话内容，不知道“多卡宝”设备是用于实施诈骗的，公安机关也没有查明“多卡宝”设备拨打出去的电话是网络诈骗电话，因此，其行为不构成诈骗罪，应认定为非法利用信息网络罪。其所有的被公安机关扣押的iPhone6s手机一部、vivoY83A手机一部、vivoX7Plus手机一部没有涉案，应当予以返还。 被告人邓馨顺对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。 被告人邓馨顺的辩护人对公诉机关指控被告人邓馨顺犯诈骗罪的罪名和事实不持异议，提出如下辩护意见：1.被告人邓馨顺是在他人指导下安装“多卡宝”设备，且“多卡宝”设备是他人提供，其没有具体实施诈骗行为，诈骗金额与其无关，其在本案中作用较小，是从犯，应当减轻或者从轻处罚。2.本案具体诈骗数额无法查证，属于诈骗未遂。3.被告人邓馨顺归案后能够如实供述自己的罪行，是坦白，依法应从轻处罚。4.被告人邓馨顺自愿认罪认罚并签署《认罪认罚具结书》，认罪态度好，可以从宽处罚。综上所述，请求对被告人邓馨顺从轻或减轻处罚。 经审理查明： 2019年11月初，被告人张琦超、邓馨顺先后在境外加入电信网络诈骗团伙，实施电信网络诈骗。被告人邓馨顺由于多日没有诈骗成功，提出回国。期间，电信网络诈骗团伙成员“犀利”要求被告人邓馨顺回国内提供架设、维护“多卡宝”网络通讯设备等技术支持，帮助电信网络诈骗团伙跨境实施电信网络诈骗，“犀利”负责提供所需的“多卡宝”设备、电话卡等，同时允诺给予被告人邓馨顺好处。为获取利益，被告人邓馨顺答应回国帮助架设、维护“多卡宝”网络通讯设备。 2019年11月22日被告人邓馨顺回到国内，购买了一台白色ＯＰＰＯＡ33手机,作为架设、维护“多卡宝”网络通讯设备时的联络用机。2019年11月24日，罗某（另案处理）在位于三明市三元区的住址帮忙签收五箱共一百台“多卡宝”设备。2019年11月26日，被告人邓馨顺联系罗某，将设备领取带回自己位于三明市三元区住处存放。期间，张某4（绰号“米果”，在侦）帮忙购买电话卡、领取“多卡宝”设备注册卡及“备份”（身份不详）提供的电话卡交给被告人邓馨顺。 2019年11月底，被告人邓馨顺与张某4在罗某位于三明市三元区的住址对面二楼的空置房间内，安装、架设“多卡宝”网络通讯设备，并开始运行。约三、四天后，罗某察觉可疑，遂要求被告人邓馨顺与张某4离开。此后被告人邓馨顺将“多卡宝”网络通讯设备带回三明市三元区住处进行安装、架设。期间，“犀利”发现被告人邓馨顺经常未按照要求按时将“多卡宝”网络通讯设备开机，还将其团伙提供的购买“多卡宝”通讯设备所需的电话卡的资金挪用，便让被告人邓馨顺暂时停止安装、架设“多卡宝”网络通讯设备，待被告人张琦超到达后做好移交和培训工作。2019年12月6日，被告人张琦超回到福建省三明市，让邓某帮忙租赁车辆。当晚，被告人邓馨顺将此前安装好的五十台“多卡宝”网络通讯设备、工作手机等移交给被告人张琦超，此后安装、架设“多卡宝”网络通讯设备事宜即交由被告人张琦超主导。 2019年12月7日，被告人张琦超驾驶邓某帮忙租赁来的号牌为闽Ｇ×××××车辆带着被告人邓馨顺及“多卡宝”网络通讯设备、工作手机等来到三明市梅列区廖源后坑一废弃养鸡场，在该处安装、架设多台“多卡宝”网络通讯设备供电信网络诈骗团伙实施电信网络诈骗。当日结束返回后，被告人张琦超购买了行李箱等物品，用于装“多卡宝”网络通讯设备。 2019年12月11日，被告人张琦超驾车带着被告人邓馨顺来到其亲戚位于三明市三元区架设“多卡宝”网络通讯设备，随后被告人张琦超被当场查获，被告人邓馨顺在三明市三元区中村乡往居阳村方向路口被抓获。经统计，自2019年11月29日至2019年12月11日，涉案的“多卡宝”网络通讯设备拨打电话记录共计62××8条，其中2019年12月7日至2019年12月11日共计41××9条。 2019年12月11日，公安机关依法扣押被告人张琦超iPhone6s手机一部、vivoY83A手机一部、vivoX7Plus手机一部，扣押被告人邓馨顺OPPOA33手机一部，扣押电话卡37张、mobliewifi13台、有编号的“多卡宝”设备14套、未拆封的“多卡宝”设备两箱共38台。2020年1月4日，公安机关依法扣押被告人邓馨顺白色iphoneX手机一部。 另查明，2020年7月31日，被告人邓馨顺在其辩护人的见证下，签署了《认罪认罚从宽制度告知书》、《认罪认罚具结书》，公诉机关提出判处被告人邓馨顺有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金的量刑建议。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实，本院予以确认： （一）书证 1.户籍证明证实，被告人张琦超的出生日期为1978年1月3日；被告人邓馨顺的出生日期为1997年7月15日。案发时，二被告人均已达刑事责任年龄。 2.违法犯罪经历查询情况表、（2004）元刑初字第52号、（2015）元刑初字第143号、（2005）元少刑初字第18号刑事判决书证实，被告人张琦超因犯非法采伐国家重点保护植物罪于2004年6月17日被本院判处有期徒刑五年，并处罚金二万五千元；因犯非法采伐国家重点保护植物罪于2015年12月10日被本院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元。被告人邓馨顺因犯贩卖毒品罪于2015年12月24日被本院判处有期徒刑四年，并处罚金一万元。 3.罪犯档案资料证实，2016年5月26日，被告人张琦超因犯非法采伐国家重点保护植物罪被永安监狱收监、服刑的情况，2018年6月10日刑满释放。2016年1月13日，被告人邓馨顺因贩卖毒品罪被永安监狱收监、服刑的情况，2018年12月30日刑满释放。 4.到案经过证实，2019年12月11日，公安机关在福建省三明市三元区民宅内抓获被告人张琦超；在福建省三明市三元区方向路口抓获被告人邓馨顺。 5.顺丰速运寄收物品记录、快递运单、轨迹明细、签收情况、关于调取的顺丰速运运单记录时间问题的说明等证实，2019年11月22日从广东省深圳市龙岗区坂田街道杨美社区金竹小区9巷5号电话号码137××××3995的人向罗某寄送快递，收件地址是三明市三元区富兴堡富兴村47-1；11月24日由罗某签收。2019年12月1、2、4、5日，张某4多次收取顺丰邮件的情况。 6.被告人邓馨顺住宿信息、结账单、三明市三元区旅客住宿登记单证实，2019年11月28日、12月1日和7日，其入住福建好多多商贸集团有限公司好莉来大酒店住宿。 7.被告人张琦超住宿信息、结账单、三明市三元区旅客住宿登记单证实，2019年12月7日、12日其入住福建好多多商贸集团有限公司好莉来大酒店住宿。 8.被告人邓馨顺乘车信息证实，2019年11月4日其从三明北至厦门北、2019年11月22日其从南昌至三明北的乘车信息。 9.被告人张琦超乘车信息证实，2019年12月5日其从昆明至南昌、2019年12月6日其从南昌至三明北的乘车信息。 12.提取笔录、QQ、微信聊天记录截图证实，2020年6月11日，公安机关依法提取了被告人邓馨顺持有的白色OPPOA33手机QQ内其与“1号”、“于越洋”、“鑫源科技”的聊天记录及手机相册内图片；白色iponeX手机微信内其与“备份”聊天记录，并经被告人邓馨顺确认。从聊天记录中可以看到2019年12月11日“1号”、“于越洋”、“鑫源科技”指令被告人邓馨顺安装“多卡宝”的相关信息。 13.提取于被告人张琦超ＶＩＶＯＹ83手机与被告人邓馨顺母亲张某3的微信聊天记录证实，2019年10月16日，被告人邓馨顺母亲张某3因微信联系不上被告人邓馨顺，找被告人张琦超了解情况，其中聊到被告人邓馨顺的收入情况、他们哪里工作等情况。 14.提取笔录、ＱＱ、微信聊天记录截图证实，2020年6月11日，公安机关依法提取了被告人张琦超持有的玫瑰金色ＶＩＶＯＸ7ＰＬＵＳ手机微信内与其备注名为“老婆”的微信好友的聊天记录；黑色ＶＩＶＯＹ83手机微信内与其备注名为“金”、“重来邓新刚”（邓馨顺）、“起点”（张某5）、“天会亮心会暖”、“李某2”、“Ａｍｙ”（庄某）的微信好友的聊天记录；手机支付宝内与其备注名为“Ａｍｙ”的微信好友的聊天记录，并经其确认。 15.接受证据材料清单、微信账单照片证实，2020年5月22日公安机关接受了证人庄某提供的手机微信截图、视频。 16.接受证据材料清单、微信账单照片证实，2020年5月25日公安机关接受了证人潘某提供的微信账单照片5张。 20.搜查笔录、扣押物品清单、照片、扣押的未拆封“多卡宝”设备ＩＭＥＩ码明细表，证实2019年12月11日，公安机关依法在被告人邓馨顺的指示下在其位于三明市三元区住所内进行搜查，查获两个黄褐色快递箱，箱中共有三十八台未拆封的“多卡宝”设备。被告人邓馨顺当场指认上述物品为其尚未开封使用、存放于家中的“多卡宝”设备，并在搜查笔录、扣押物品清单、扣押的未拆封“多卡宝”设备ＩＭＥＩ码明细表上签字确认。2019年12月11日，公安机关依法在被告人邓馨顺的指示下在三明市三元区中村乡中村村210号楼房一楼大厅处发现用行李箱装着的多套“多卡宝”设备，在三楼楼梯右手边第一件房间桌上搜查到多套正在工作的“多卡宝”设备，并依法进行扣押。被告人张琦超、邓馨顺对相关搜查、扣押情况进行签字确认。2019年12月11日，公安机关依法扣押被告人张琦超ｉＰｈｏｎｅ6ｓ手机一部、ｖｉｖｏＹ83Ａ手机一部、ｖｉｖｏＸ7Ｐｌｕｓ手机一部；扣押被告人邓馨顺ＯＰＰＯＡ33手机一部；扣押电话卡37张、ｍｏｂｌｉｅｗｉｆｉ13台、“多卡宝”设备14套。2020年1月4日，公安机关依法扣押被告人邓馨顺白色ｉｐｈｏｎｅＸ手机一部。 21.邓馨顺等人涉嫌诈骗案扣押设备明细表、邓馨顺等人涉嫌诈骗案扣押“多卡宝”设备表，证实被告人邓馨顺等人诈骗案中扣押的五十台“多卡宝”设备IMEI码，公安机关于2019年12月26日向深圳市优克联新技术有限公司调取以上设备后台数据，被告人邓馨顺签字确认。 22.接受证据材料清单证实，2020年2月17日，证人林某向公安机关提供闽Ｇ×××××轿车行驶证、租赁合同、行驶轨迹数据的光盘5张。租赁期间的该车曾到过三明市梅列区徐碧街道大丘岌、三明市三元区中村乡山峰源。 23.闽Ｇ×××××轿车行驶证证实，闽Ｇ×××××轿车相关情况。 24.三明市三元区顺通汽车租赁有限公司租赁合同证实，2019年12月6日，邓某向林某经营的顺通汽车租赁有限公司租赁闽Ｇ×××××轿车，已支付1000元租金。 25.闽Ｇ×××××轿车行驶轨迹数据、历史过车查询数据报表证实，邓某租赁闽Ｇ×××××轿车后，2019年12月6日至12月11日该车的行驶轨迹。 26.优克联新技术有限公司“SIMBOX”简介、“多卡宝”适用说明书、快速指引证实，“多卡宝”设备的基本功能和操作说明等。 27.照片证实，2020年2月25日，罗某指认被告人邓馨顺等人调试设备的地点：三明市三元区富兴路47号一楼大门及二楼房间门口、内景，及其存放五箱设备的地点：三明市三元区门口。指认其在2019年12月10日乘坐被告人张琦超驾驶的车辆到达三明市梅列区小溪河道整治项目部路口后，被告人张琦超、邓馨顺在该处下车，其帮助将车辆开回三明市三元区崇荣路建设银行门口的地点。确认其手机上与张某5（“眼镜”）的通话记录，确认其微信与“起点”的聊天记录，确认图片中两个纸箱即为其帮被告人张琦超签收的五箱设备中的两箱。 21.被害人卫某等人的相关材料、补充侦查报告书证实，三明市公安局三元分局侦查后发现，有证据证明涉案多卡宝设备曾拨打过被害人卫某等人的电话，且拨打时间与被害人卫某等人被诈骗时接到电话的时间基本吻合，但由于暂无法查清本案涉案诈骗平台的具体情况，故无法与被害人卫某等人被骗平台进行比对。 （1）湖北省潜江市公安局园林派出所受案登记表、立案决定书、询问笔录证实，2019年12月7日13时许，被害人卫某在家中接到云南昆明184××××6031的陌生电话，后被以办理贷款的方式诈骗81200元。 （2）陕西省延安市公安局宝塔分局受案登记表、立案决定书、询问笔录证实，2019年12月3日15时30分许，被害人霍某在延安市鲁艺旧址接到029××××5695陌生电话，后被以办理贷款的方式诈骗40040元。 （3）浙江省东阳市公安局南马派出所受案登记表、立案决定书、询问笔录证实，2019年12月3日，被害人莫某接到陌生电话，后被以办理贷款的方式诈骗32862元。 （4）甘肃省庆城县公安局刑事侦查大队受案登记表、立案决定书、询问笔录证实，2019年12月8日14时许，被害人周某接到150××××2821的陌生电话，后被以办理贷款的方式诈骗17814元。 （5）上海市公安局浦东分局梅园新村派出所受案登记表、立案决定书、询问笔录证实，2019年12月8日至12日期间，被害人张某1接到自称景兆洋陌生男子155××××9057的电话，后被以办理贷款的方式诈骗14300。 （6）重庆市公安局两江新区分局受案登记表、立案决定书、询问笔录证实，2019年12月3日下午，被害人陈某1接到陌生男子电话，后被以办理贷款的方式诈骗币8000。 （7）甘肃省定西市公安局安定分局刑事侦查大队受案登记表、立案决定书、询问笔录证实，2019年12月7日早上，被害人陈某2接到133××××5176陌生电话，后被以办理贷款的方式诈骗25415元。 （8）天津市公安局北辰分局受案登记表、立案决定书、询问笔录证实，2019年12月2日14时45分许，被害人张某2接到陌生男子电话，后被以办理贷款的方式诈骗8700。 （9）浙江省义乌市公安局义亭派出所受案登记表、立案决定书、询问笔录证实，2019年12月10－11日，被害人何某接到153××××3151的陌生电话，后被以办理贷款的方式诈骗7000元。 （10）山西省长治县公安局西火派出所受案登记表、立案决定书、询问笔录证实，2019年12月1日14时许，被害人杨某接到180××××9867的陌生电话，后被以办理贷款的方式诈骗5600元。 （11）天津市公安局蓟州分局下窝头派出所受案登记表、立案决定书、询问笔录证实，2019年12月13日至20日，被害人苏钢加陌生人微信，后被以办理贷款的方式诈骗18706元。 （12）江苏省南通市如皋市公安局丁堰派出所受案登记表、立案决定书、询问笔录证实，2019年12月12日至20日，被害人宋艳艳添加陌生人微信，后被以办理贷款的方式诈骗40083元。 （13）湖北省江陵市公安局沙岗派出所受案登记表、立案决定书、询问笔录证实，2019年12月6日，被害人廖某通过下载贷款平台，后被以办理贷款的方式诈骗14000元。 （14）福建省泉州市公安局泉港分局受案登记表、立案决定书、询问笔录证实，2019年12月6日，被害人陈某3接到95245395陌生电话，后被以办理贷款的方式诈骗69428元。 （15）新疆乌鲁木齐垦区公安局老君庙派出所受案登记表、立案决定书、询问笔录证实，2019年12月3日，被害人李某1接到171××××9816的陌生电话，通过添加陌生微信，后被以办理贷款的方式诈骗8100元。 （16）海东市平安区公安局受案登记表、立案决定书、询问笔录证实，2019年12月8日，被害人巴某通过添加陌生微信，后被以办理贷款的方式诈骗6200元。 （17）厦门市公安局思明分局鼓浪屿派出所受案登记表、立案决定书、询问笔录证实，2019年12月8日，被害人陈某4接到165××××4675陌生电话，后被以办理贷款的方式诈骗3000元。 （二）证人证言 1.证人罗某的证言证实，其与被告人张琦超同乡不同村，认识十几年了，但是从2018年6、7月份开始才联系比较频繁。其使用的手机是ｖｉｖｏＹ97,微信号158××××1881，微信昵称“酸甜苦辣”，ＱＱ号46×××24，ＱＱ昵称“天诺有情”。2019年11月18日，张某5（外号“眼镜”，微信名“起点”，微信号×××）通过陌生电话联系其，说被告人张琦超问其现在住在哪里，要寄几件东西到其住址上，叫其帮忙接收下。其告知住在三明市三元区，收件电话就是158××××1881。2019年11月23日，“起点”通过微信发了一张图片给其并告诉东西已经发出了，图片上还有所寄物品照片及订单号，过了几天东西就寄到其家里了，寄来的是5个用黄色纸箱封装好的东西，表面用透明胶带密封，里面具体是什么其不清楚，其也不知道这些货物的用途。又过了几天一个陌生打电话给其，对方自称是被告人张琦超叫来拿东西的，其与对方（经辨认为被告人邓馨顺）约好在其家附近的纸箱厂门口碰面，对方骑一辆助力车，之后对方就跟其到其家里把五件货物都搬走了。帮忙接收这些货物没有收到好处费。 2019年11月底，被告人邓馨顺打电话联系其，说要带着从其家取走的货物到其家里开机一天。其就将邓馨顺和饿了吗快递员带到其家对面二楼的一间空置房内，其就回家了。后张某4（“米果”）打电话问其家地址，称要找被告人邓馨顺，其告知地址后就带着家人回中村老家过周末了。周一其回家后发现被告人邓馨顺等人还在对面二楼房内，就要求他们离开了，他们一共开机了三四天。 2019年年初的时候，被告人张琦超打电话给其，说他在缅甸做的是和人打电话聊天，聊到熟悉以后就拉被人赌博，然后把别人的钱吃掉的事，叫其一起去做，其因为知道诈骗是犯罪不敢去。 2019年12月10日，其吃完早饭走到三元区崇荣路好莉来酒店门口的时候偶遇被告人张琦超，被告人张琦超把其叫住，让其上他的白色大众车，让其等会儿帮忙把车开回三元区红旗影院边的建行交给别人。在车上，被告人张琦超让其帮忙物色一辆面包车。当天被告人张琦超将车开到三明市梅列区万达华府靠山边的泥土路上，然后他和被告人邓馨顺把车上的一件矿泉水搬下车，就让其把车开回三元区红旗影院边的建行交给别人。之后其就将车开到红旗影院边的建行，有一名中年男子就过来将车开走了，其不认识那名中年男子。 2.证人邓某的证言证实，其儿子邓馨顺是2019年5、6月份出国，去缅甸、老挝一带，做什么不清楚，2019年10月回国。被告人张琦超比被告人邓馨顺更早去缅甸，他们一起在国外做事，其外甥张琦超2019年12月回国，之后住三明市三元区好莉来酒店。2019年12月6日左右，被告人张琦超在南昌给其打电话让其以自己的身份去租赁一部小汽车，当天其以自己的身份信息到白沙服装城旁边一家汽车租赁公司租赁了一部白色大众汽车（联系方式：139××××2258，备注：林租车，车牌号尾号是551，租赁费用每天230元），后将汽车开至三元城关停放在好莉来酒店对面路边。当天22时许，被告人张琦超找其拿了汽车钥匙，并给了其一千元现金的汽车租赁费用，将车开走了。12月10日上午11时许，被告人张琦超让一个陌生的年轻男子在三元区建设银行边上将车子交给其。下午15时许，被告人张琦超电话叫其去接他，其问他在什么位置，被告人张琦超不肯说，只是叫其往列东方向驾驶汽车，根据被告人张琦超口述的行驶路线到列东万达后山公路上去，快到草洋村，其找不到具体位置打电话给被告人张琦超叫他到公路边等，之后通过联系和被告人张琦超碰头，被告人张琦超将车子开到山上去，当时在山上和被告人张琦超在一起的还有被告人邓馨顺，他们把设备搬到车子后备箱，顺着草洋村往万达方向行驶回城关好莉来酒店，车子停放在好莉来车库内，设备放在后备箱。12月11日早上，被告人张琦超打电话给被告人邓馨顺说是要去中村被告人邓馨顺大伯（邓宁灿）家，其因要拿社保卡也到邓宁灿家。当天17时许，因天冷其到车上玩手机，没多久公安机关就过来将其和车子控制了，并将被告人邓馨顺和被告人张琦超一起控制了，在邓宁灿那幢楼一楼和楼上查获了大量类似ｗｉｆｉ的设备。 3.证人张某3的证言证实，被告人张琦超比被告人邓馨顺更早出国，2019年3、4月份，被告人邓馨顺说被告人张琦超在国外做事，想去和他一起做事，几天后他就一个人出国了，是到周边一些小国家，具体哪个国家其不清楚。2019年10月份被告人邓馨顺回国，之后再出去，11月份说国外事情不好做又回国。被告人邓馨顺出国后微信有被封停过，其不放心，发微信给被告人张琦超，被告人张琦超与其说了些被告人邓馨顺的近况，并称会照顾好被告人邓馨顺。 4.证人林某的证言证实，其在三明市三元区工业南路136－6号经营三明市顺通租车行，2019年12月6日，一个叫邓某的男子在其车行租用了一台车牌为闽Ｇ×××××的白色大众捷达轿车，每天230元，先交1000元租金。邓某电话135××××2599。会将汽车租赁合同和车辆定位数据提交给公安机关。12月13日其接到公安机关电话将该车开回车行。 5.证人张某4的证言证实，其和张某5、被告人张琦超是同村的，很早以前就熟识，大概2018年年底至2019年年初，张某5和被告人张琦超等人一起到东南亚国家做诈骗的事情，就基本没有联系了。大概在2019年7、8月份，张某5从国外用号码为135××××1156的电话联系其，说其现在国外搞网络赌博诈骗很赚钱，让其放弃加油站的微薄工资出国和他一起搞诈骗，并且说要让其负责一块业务，一个月一万余元工资，其知道诈骗是违法犯罪的，就回绝了。2019年11月份，张某5再次用号码135××××1156的电话联系其，说他们在国外不止做赌博诈骗，还有做贷款诈骗等很多种诈骗，他说贷款诈骗这类诈骗方式骗人时需要拨打电话给别人，但是他们在国外打电话到国内实施诈骗时，电话卡很容易被公安监控，电话卡就不能用了，他需要人在三明搭建一个类似中转站的设备，这样他们在国外打电话就和在国内拨打一样，不容易被公安监控到。他说他会在三明租一套房子，然后召集一些十几岁的未成年小孩来操作设备，这样就算被公安机关抓获也处理不了，所需要的设备、电话卡等他也会让人从外面寄到三明，收件人信息、电话、地址都是填其的信息，让其专门负责签收、传递，每天两百元的报酬，一个月约六七千元，其就答应了。过了一段时间，张某5打电话给其，让其将电话、地址等告诉他，他要先寄点东西过来，其就通过微信将收件信息发送到他的微信（微信名为“起点”，微信号×××）中。大概又过了一段时间，张某5联系其，给了一个153开头的电信号码，让其和这个号码的用户联系，以后就由这个人负责此前说的那件事情，之后其就和这个号码的用户联系，并约定在三元步行街碰面，碰面时对方是一名矮矮胖胖的年轻小胖子，他自称是被告人张琦超的表弟（经辨认为被告人邓馨顺），当时他说他会去租房子和找未成年人，其就负责签收、转运电话卡等快递。后张某5就打电话给其，说他给了被告人邓馨顺三万余元用于购买搭建设备所需的电话卡，让其去找被告人邓馨顺拿钱，于是其与被告人邓馨顺约定当晚在东新六路体育馆附近交接，之后被告人邓馨顺就给了其一万七、八千元的现金，说这些钱就是买电话卡等开销的。过了几天，被告人邓馨顺让其一起去富兴堡物流园取件，于是其就开着自己的闽Ｇ×××××越野车载着被告人邓馨顺去富兴堡物流园的一个快递点取了一件用塑料薄膜包裹的快递，重量比较轻，不知道具体什么东西，寄件单显示是国内寄过来的。在这之后，被告人邓馨顺联系其并给了一个电话，让其去上河城找这个人买6000元的电话卡，其到了上河城后与该电话用户碰面，将六千元现金给他后，他就给了一个牛皮纸袋，里面是用皮筋捆扎的一捆电话卡，回到三元区就将电话卡交给被告人邓馨顺。 大概在2019年11月底的一天中午，被告人邓馨顺联系其让其到富兴堡××××路的一个地址找他，说他已经在那里搭建设备开机了，他发了一个叫罗某的人的电话（158××××1881），让其到了东霞纸箱厂打电话给罗某，后罗某将其带到富兴堡××××路的一幢民居二楼的空房间内，罗某就离开回对面的自己的出租房。当时房间内只有被告人邓馨顺一个人，地上和床上摆放了很多路由器、移动ＷＩＦＩ、一种黑色的四四方方的电子设备，他说这就是张某5他们所需要我们组装、搭建的设备，当时房间内应该是有十几、二十套设备，都已经通电运行了。张某5有联系其，说被告人邓馨顺不爱做事情，准备让被告人张琦超回国接手，让其等被告人张琦超回国安排。其一共和被告人邓馨顺在该处安装设备三天。此后其和被告人邓馨顺、张某5等人就基本没有联系了，其也不知道被告人张琦超什么时候回来的，也没有联系过。期间其还有收到过几次快递，都是小件、比较轻的快递，应该都是电话卡，之后就让摩托车载客的将快递送过去给被告人邓馨顺。被告人邓馨顺等人安装设备就是为了帮助国外的诈骗团伙向国内实施电话诈骗的。 大概在2019年12月初，被告人邓馨顺有打电话说他和张琦超在中村乡草洋村。 6.证人庄某的证言证实，被告人张琦超是其表姐陈某5的丈夫，有一个儿子叫张铄。其在2019年的时候听说被告人张琦超出国赚钱。之后其找被告人张琦超索要张铄的生活费时，他有说他在国外，具体没说在哪个国家。他的微信朋友圈有他发布的在国外的视频和照片。其与被告人张琦超联系都是用微信联系，其微信昵称为Ａｍｙ，微信号×××。张琦超的微信有两个，比较早之前的是一个昵称为冲动的惩罚，微信号为×××的微信，之后还有一个昵称为志在高峰（也叫天外过客）的微信，微信号是×××。2019年9月2日，被告人张琦超在微信中说中旬会回国一次。 7.证人陈某5的证言证实，被告人张琦超是其丈夫。被告人张琦超大概在2018年底或2019年初出国的。因为夫妻感情不合一直闹离婚，其叫表妹庄某帮忙找被告人张琦超要其儿子张铄的生活费等费用。 8.证人李某2的证言证实，被告人张琦超是中村草洋村人，与其是朋友。2018年年底或2019年年初时，被告人张琦超告诉其，他去缅甸等东南亚国家，去做网络赌博赚大钱、快钱。被告人张琦超的微信昵称叫“志在高峰”，微信号是×××，手机号码是135××××5558、133××××5015。2019年4、5月份的时候，被告人张琦超有通过微信联系其，说他现在缅甸搞网络赌博。2019年12月6日，张琦超微信联系说他回国了，说是缅甸的公司让他回来搞手机信号中转站设备，缅甸的公司提供设备，让其帮忙找一个安全的方便逃跑的、有电、有4Ｇ网络的城乡结合部安装可以插电话卡的设备，帮助缅甸的网络赌博公司中转电话信号，防止电话被监控到，因觉得他是在从事违法犯罪的事情，其就不再理他了。被告人张琦超应该是12月6日晚八点左右到三明的，被告人张琦超说他的获利是靠这个设备抽成的。被告人张琦超回国后住在三元区好莉来酒店。其认识张某5，外号“眼镜”，听说张某5也有出国到东南亚国家做网络赌博。 9.证人潘某的证言证实，2019年年底，被告人邓馨顺（经辨认）让其去位于沙洲新村36幢、好莉来酒店对面的家楼下等他，帮他运五箱黄色纸皮箱封装的物品（经辨认是公安机关扣押的未拆封多宝卡设备）到富兴堡××号。后又帮他买了五、六个公牛排插过去富兴堡××号，还帮他送一卷未拆封的电话卡到永兴村××号，大概有二三十张。其都是骑闽Ｇ×××××摩托车运输。被告人邓馨顺都是使用微信支付的，他的微信昵称为青雉，微信号为×××。 （三）被告人的供述和辩解 1.被告人张琦超的供述和辩解证实，其于2019年12月7日到三明。其指使邓某租车供其安装、架设”多卡宝”网络通讯设备使用，支付车辆租金1000元，负责支付日常开支（购买装设备箱子、住宿费等）。其与被告人邓馨顺找地方安装、架设“多卡宝”网络通讯设备及参加的时间、经过。其知道安装、架设“多卡宝”网络通讯设备是违法的。2019年12月10日，其开车带着罗某到陈大安装设备，后让罗某帮把车子开给邓某去修。因为安装设备的地点不合适，想要换个地点，想要买一部面包车，让罗某帮忙打听购买二手车。 其对鉴定结果：2019年12月7日至2019年12月11日，共使用其与邓馨顺等人安装、架设的多卡宝设备拨打电话41××9个电话没有异议。 2.被告人邓馨顺的供述和辩解证实，2019年11月初，其通过表哥被告人张琦超介绍到缅甸木姐，和被告人张琦超一起做“杀猪盘”诈骗的事情，出入境的路线都是被告人张琦超安排的。该诈骗团伙首先会先使用虚拟定位的软件“大牛”，把手机定位在中国境内除了福建、江西、广东以外的各省份的城市市区繁华地方，然后使用各种社交软件，搜索附近的女性，添加好友聊天。首先去抖音、快手等社交平台上面去搜索比较帅、比较有钱的男子的照片，找到这些优质男人的照片后，通过微信上面一个去水印的小程序，名字叫做“免费去水印”，把相关的社交软件的备注删除，然后发到我们诈骗使用的社交软件上面，将自身包装成高富帅的形象，冒充是诈骗实施者本人。然后诈骗团伙会提供一个固定的文本，包括如何包装自己，如何获得对方的芳心等，诈骗实施者就按照这个文本去和女性聊天，去骗她们谈恋爱，骗取她们的信任。骗成功之后，就会和对方说有研究网络买六合彩这样的东西，买了一定会赚钱，然后把这些女性骗到诈骗团伙开设的赌博网站上面，骗对方买一定的号数，初期的时候，诈骗团伙先通过修改数据，让对方相信确实能赢钱，等到金额变大了，就开始修改数据让对方输钱，在输钱的过程中谎称自己也有投钱，继续叫对方投钱。在其去缅甸之前，被告人张琦超就说，叫其去陪人家聊天，然后和对方谈恋爱，带她们去赌博网站上面赌博，这些女的输了钱就会由平台上面流水返点给这些操作的人。 在被告人张琦超使用的手机里面，微信号×××，被他备注为“老婆”的应该是他进行诈骗的被害人之一，被告人张琦超在回国之前，按规定应该把这个被害人上交给公司，被告人张琦超自己藏住没有上交。“天会亮心会暖”应该是他的战友的妹妹，他们正在谈恋爱。备注成“老婆”的人应该在海南，“天会亮心会暖”的人应该在山东。 在其回国之前，在缅甸木姐的公司宿舍里面的时候，公司的财务“犀利”找其，让其回到国内帮诈骗团伙架设设备，设备的作用就是将国外打的电话的基站地址改为国内的基站地址，帮助境外的诈骗团伙实施电信网络诈骗。“犀利”跟其说，设备他们来出，人员他们来找，其只要负责把他们找来的人员教会就可以了。其工作所使用的ＱＱ昵称：莫；ＱＱ号码：30×××67。这个ＱＱ是“犀利”给的，专门拿来工作使用。其在2019年11月18日回到三明，然后在11月23日左右收到了“犀利”他们提供的设备，在11月26日左右收到了“犀利”他们送来的电话卡，在11月29日的时候收到了注册卡。11月30日，“犀利”联系其，让其去买一部苹果6手机，但其没有买苹果6，而是买了一部苹果5Ｓ手机，因这部苹果5Ｓ手机扫描不了多卡宝，其就用这部苹果5Ｓ手机找人换了一部白色ＯＰＰＯＡ33手机，这部ＯＰＰＯ手机就是专门拿来当工作机来用。12月3日，缅甸那里的技术人员添加了其的ＱＱ，其就按照技术人员在ＱＱ上的指示开始试着架设多卡宝，这一天其就架设了两台机器来试用，试用成功以后，对方就让其继续组装机器，到了第二天也就是12月4日的时候，其架设了14台多卡宝机器，但是14台当中有4台没有办法使用。之后两天，其晚上时间都是去酒吧喝酒，每天都是下午2、3点才开工，一直做到下午6、7点左右。因为其这样做事公司不满意，12月3日至5日“犀利”让其停工不要继续做了公司就派了被告人张琦超回来接手。12月6日，其与被告人张琦超完成交接，12月7日至11日就都是被告人张琦超带着其去安装、架设“多卡宝”通讯设备。被告人张琦超有安排其放风。设备有“多卡宝”机器，路由器，随身ＷＩＦＩ和充电器。首先是电话卡插到“多卡宝”机器上，然后将“多卡宝”用网线连接路由器，再将路由器连接无线ＷＩＦＩ，之后用手机登陆“多卡宝”ＡＰＰ，扫描“多卡宝”的匹配码登陆。登陆以后，缅甸公司那里再登陆“多卡宝”账号后，这里的“多卡宝”就下线了，之后就由缅甸公司那里操作了，然后他们那里就可以打电话进行诈骗，如果他们那里打电话的时候电话号码被封了，就让其在“多卡宝”上换一张卡。架设设备的地点一共有三个，一个是其在自己位于三明市三元区家里架了2台设备，用两张卡；一个地点就是被公安机关抓获的地方，那个地方架了12台设备，用11张卡；一个地点是在廖源后坑的山上，这个地方具体架了多少台其不清楚的，是被告人张琦超去架的设备。被告人张琦超没有来之前，其是在家里架设的，被告人张琦超来了以后，就是被告人张琦超说了算，他说去哪里架就去哪里架。被告人张琦超说了，山上比较稳，万一出了事情被公安机关发现还可以跑。 其不知道技术人员的真实身份，只有通过ＱＱ联系这个人，ＱＱ上的昵称是：于越洋，ＱＱ号码是：32×××06。ＱＱ上的“鑫源科技”和“1号”是缅甸公司那里负责管理设备的，他们具体的身份也不清楚。 “犀利”先是在淘宝上购买了设备，然后“犀利”是寄到三元区霞的一个店铺那里，收件人是一个微信名叫“米果”的人，“米果”再把设备送到开出租车罗某那里，罗某让一个跑腿的人送到其手上。“犀利”一共发了100台设备，其一共有用过80多台设备，但是其发现能够使用的设备也只有40多台，其中有一部分“多卡宝”机器是不行的。“犀利”让其把微信二维码发给他，他再把其的微信二维码发给一个微信名叫“备份”的人，然后这个“备份”就通过微信联系其，他把电话卡通过快递发给罗某的人，罗某再通过雇佣摩托车把电话卡送到其的手上。其一共收到400多张卡，但是其中有300张卡都是废卡，其真正使用的电话只有100多张。“犀利”承诺每开一台设备一天给其20元，但是到现在为止一分钱都还没有拿到。“犀利”前期提供了47000元给其购买设备等，但被其挪用了三万多元，“犀利”让我把剩下的9000元给“米果”。“犀利”是南平人，大概28岁左右，微信名是：爱因斯坦，微信号是：×××。“米果”叫张某4，的微信号是×××，他好像是小焦一个加油站的员工，住在三明市三元区环卫处附近。 其所在的缅甸公司的老板是“强哥”，是漳平人，绰号是“光头强”。这个“项目”是张某5（外号“眼镜”，微信昵称“起点”）和别人合作的，听说是和“强哥”（缅甸诈骗团伙的老板）。对方出钱，张某5负责找人、找地具体实施。“犀利”说是张某5派其回三明安装架设“多卡宝”设备的。因其架设“多卡宝”设备不是很勤劳，张某5就派被告人张琦超回来接手，整个过程其和被告人张琦超都是接受张某5的指令及安排。在境外，其和被告人张琦超都是做“杀猪盘”，张某5是后台客服，地位比被告人张琦超和其高，手下有团队。 2019年11月底，张某4（“米果”）和其一起在三元区富兴村罗某家对面的房屋内安装、架设“多卡宝”设备三四天。被告人张琦超回来后，被告人张琦超没有让张某4参与安装、架设“多卡宝”设备。张某4有参与收寄电话卡包裹，并把包裹转交给其，还帮其去上河城购买过电话卡。购买电话卡的钱是张某5让陌生人拿给其的，是47500元，其给了张某420000元左右买电话卡及日常开销，有10000元左右被张某4挪用了，剩下的钱被其拿去买电话卡及日常开销了。电话卡是一个叫“备份”的人（吉林人，叫林海）提供的，有的是到上河城拿、有的是快递给张某4让他到指定地点拿。“多卡宝”、无线ＷＩＦＩ、路由器都是上家寄来的，和张某5有关。 其对鉴定结果：2019年11月29日至2019年12月11日，共使用设备拨打电话62××8个电话；2019年12月7日至2019年12月11日，共使用设备拨打电话41××9个电话没有异议。 其个人使用的微信号是×××，张琦超个人使用的微信：志在高峰。微信聊天内容有谈及：12月初，国外杀猪盘诈骗组织中的财务“犀利”通知叫被告人张琦超回来接手多卡宝设备的事情，12月4日，被告人张琦超正好从国外赶回中国，其就询问他现在在哪里。语音聊天内容有其和被告人张琦超在谈论在城市里面架设设备还是在乡下架设设备，其说在乡下信号不好，要去城里做，被告人张琦超说在城里会出事情，没办法做，最后被告人张琦超做的决定。被告人张琦超指使其去乡下找点架设设备，指挥其干活。 （四）辨认笔录 1.被告人邓馨顺的辩认笔录证实，其辨认出张琦超、罗某、张某4、张某5的情况，及其辨认架设“多卡宝”架设地点：三明市梅列区廖源村后坑一山上的情况。 2.被告人张琦超的辨认笔录证实，其辨认出邓馨顺、罗某的情况，其没有辨认出张某5、张某4的情况，及其辨认架设“多卡宝”架设地点：三明市梅列区廖源村后坑一山上的情况。 3.证人罗某的辨认笔录证实，其辨认出张琦超、张某5、“从其家中取走5箱物品的陌生男子”是邓馨顺、“米果”是张某4的情况。 4.张某4的辨认笔录证实，经其辨认，小胖子是邓馨顺，其辨认出张琦超、张某5、罗某的情况，其指认邓馨顺组装、架设设备的地址为三明市三元区富兴村47号民宅二楼右侧房间，确认安装的设备情况。 5.证人林某的辨认笔录证实，经其辨认，在其车行租车的男子为邓某。 6.证人庄某的辨认笔录证实，其辨认张琦超的情况。 7.证人陈某5的辨认笔录证实，其辨认张琦超的情况。 8.证人李某2的辨认笔录证实，其辨认张琦超、张某5的情况。 9.证人潘某的辨认笔录证实，其辨认出让其帮忙跑腿送货的男子是邓馨顺，住在富兴堡××号对面男子是罗某。 （五）电子数据 光盘证实，自2019年11月29日至2019年12月11日，涉案的“多卡宝”网络通讯设备拨打电话记录共计62××8条，其中2019年12月7日至2019年12月11日共计41××9条。 根据本案的事实和证据，针对被告人张琦超的辩解，本院评判意见如下： 1.被告人张琦超提出不能直接以“多卡宝”设备拨打电话条数定罪量刑，且其不知道“多卡宝”设备是用于实施诈骗的，公安机关也没有查明“多卡宝”设备拨打出去的电话是网络诈骗电话，其行为不构成诈骗罪，应认定为非法利用信息网络罪的辩解。 经查，证人邓某、张某3、庄某、陈某5、罗某、张某4、李某2的证言、被告人邓馨顺的供述可以证实，被告人张琦超大概在2018年底或2019年初出国赚钱，2019年12月回国。证人罗某的证言证实，2019年11月，张某5联系其说被告人张琦超要寄东西给其，让其提供住址及联系方式接收快递，后其收到5个用黄色纸箱封装好的东西，过了几天，被告人邓馨顺称是被告人张琦超让其来拿东西的，之后被告人邓馨顺就跟其到其家里把五件货物都搬走了。证人张某4的证言证实，张某5联系其说他们在国外打电话到国内实施诈骗时，电话卡很容易被公安机关监控，电话卡就不能用了，他需要人在三明搭建一个类似中转站的设备，这样他们在国外打电话就和在国内拨打一样，不容易被公安机关监控到。后其根据张某5安排，与被告人邓馨顺一起组装“多卡宝”设备。后张某5联系其说被告人邓馨顺不爱做事情，会让被告人张琦超回国接手，让其听从被告人张琦超回国安排。证人李某2的证言证实，2019年12月6日，被告人张琦超微信联系其说他回国了，说是缅甸的公司让他回来做手机信号中转站设备，缅甸的公司提供设备，被告人张琦超让其帮忙找一个安全的方便逃跑的、有电、有4Ｇ网络的城乡结合部安装可以插电话卡的设备，帮助缅甸的网络赌博公司中转电话信号，防止电话被监控到。被告人邓馨顺的供述证实，2019年11月初，其通过被告人张琦超介绍到缅甸木姐，和被告人张琦超一起做“杀猪盘”诈骗的事情。在其回国前，“犀利”找其，让其回到国内帮助诈骗团伙架设设备，设备的作用就是将国外打的电话的基站地址改为国内的基站地址，帮助境外的诈骗团伙实施电信网络诈骗。后其回国根据要求，帮助架设“多卡宝”设备，但因其没有按时间架设、运行“多卡宝”设备，公司不满意，12月3日至5日，“犀利”让其停工不要继续做了，公司会派被告人张琦超回来接手。12月6日，其与被告人张琦超完成交接，12月7日至11日都是被告人张琦超带着其去安装、架设“多卡宝”设备。被告人张琦超没有来之前，其是在家里架设，被告人张琦超来了以后，就是被告人张琦超说去哪里架设就去哪里架设。被告人张琦超说了，山上比较稳，万一出了事情被公安机关发现还可以跑。被告人邓馨顺和被告人张琦超的微信聊天记录可以证实，2019年12月初，国外“杀猪盘”诈骗组织中的财务“犀利”通知叫被告人张琦超回来接手“多卡宝”设备的事情，12月4日，被告人张琦超从国外赶回中国。语音聊天内容有被告人邓馨顺和被告人张琦超在谈论在城市里还是在乡下架设设备，被告人邓馨顺说在乡下信号不好，要去城里架设，被告人张琦超说在城里会出事情，没办法做，最后被告人张琦超做的决定。被告人张琦超指使被告人邓馨顺去乡下找地点架设设备，并指挥其干活。 综上所述，证人邓某、张某3、庄某、陈某5、罗某、张某4、李某2的证言、被告人邓馨顺的供述和微信聊天记录能够相互印证，证实被告人张琦超明知他人实施电信网络诈骗活动，安装、架设“多卡宝”设备是帮助诈骗团伙中转电话信号，为电信网络诈骗团伙实施电信网络诈骗活动提供技术支持，应当以诈骗罪的共同犯罪论处。经统计，2019年12月7日至2019年12月11日，涉案的“多卡宝”网络通讯设备拨打电话记录共计41××9条。根据法律规定，利用拨打电话等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证的，拨打诈骗电话五千人次以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。故被告人张琦超的辩解本院不予采纳。 2.被告人张琦超提出其所有的被公安机关扣押的iPhone6s手机一部、vivoY83A手机一部、vivoX7Plus手机一部都没有涉案，应当予以返还的辩解。 经查，被告人张琦超所有的被公安机关扣押的三部手机均有用于与实施犯罪有关行为的工具，其中ｉＰｈｏｎｅ6ｓ手机一部用于与罗某和被告人邓馨顺等人联系，ｖｉｖｏＹ83Ａ手机和ｖｉｖｏＸ7Ｐｌｕｓ手机用于通过微信联系架设“多卡宝”设备的地点等。ｉＰｈｏｎｅ6ｓ手机内存储的联系人和电话记录、ｖｉｖｏＹ83Ａ手机和ｖｉｖｏＸ7Ｐｌｕｓ手机的微信聊天记录及证人邓某、张某3、庄某、陈某5、罗某、张某4、李某2及张某5等人的证言，被告人邓馨顺的供述和辩解均可证实，故被告人张琦超提出的该辩解本院不予采纳。 综上所述，本院认为，被告人张琦超、邓馨顺明知他人实施电信网络诈骗活动，非法安装、架设“多卡宝”网络通讯设备，为电信网络诈骗团伙实施电信网络诈骗活动提供帮助,诈骗数额难以查证，经统计，涉案的“多卡宝”网络通讯设备拨打电话记录共计62××8条，其中2019年12月7日至2019年12月11日共计41××9条，情节特别严重，其行为均已构成诈骗罪（未遂）。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人张琦超、邓馨顺曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人张琦超曾因非法采伐国家重点保护植物被判刑，具有前科，酌情从重处罚。被告人张琦超、邓馨顺为电信网络诈骗集团实施诈骗活动提供技术支持，通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。被告人张琦超、邓馨顺系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚，本院予以从轻处罚。被告人张琦超、邓馨顺在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，本院予以减少轻处罚。被告人张琦超、邓馨顺归案后，如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人邓馨顺表示自愿认罪认罚，并签署《认罪认罚具结书》，本院予以从宽处罚。本院对公诉机关的量刑建议予以采纳，对被告人张琦超提出的辩解不予采纳，对被告人邓馨顺的辩护人提出的辩护意见予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、第五条第二款第（二）项、第三款、第七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下： 一、被告人张琦超犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月11日起至2024年6月10日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人邓馨顺犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月11日起至2023年10月10日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 三、扣押在案的被告人张琦超iPhone6s手机一部、vivoY83A手机一部、vivoX7Plus手机一部、被告人邓馨顺OPPOA33手机一部、白色iphoneX手机一部由扣押机关依法予以没收，上缴国库；其余扣押的物品，依法予以处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林凤明 审 判 员  吴永宁 人民陪审员  严荣鹤 二〇二〇年十月十三日 法官 助理  郭鹭虹 书 记 员  朱文静 附主要法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。 利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚： （一）发送诈骗信息五千条以上的； （二）拨打诈骗电话五百人次以上的； （三）诈骗手段恶劣、危害严重的。 实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。 第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。