河南省商丘市梁园区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1402刑初602号公诉机关商丘市梁园区人民检察院。被告人王卫光，曾用名:刘伟,男，1984年9月4日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省尉氏县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年7月9日被商丘市公安局平原分局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月20日被商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，于2020年7月20日被商丘市公安局平原分局逮捕。指定辩护人赵凤莲，商丘市梁园区法律援助中心律师。被告人徐胜云，男，1967年4月17日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省长垣市。因涉嫌犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年7月9日被商丘市公安局平原分局刑事拘留；同年7月20日被该局逮捕。指定辩护人董江山，商丘市梁园区法律援助中心律师。被告人陈青姣，女，1980年4月24日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省濮阳县。因涉嫌犯诈骗罪、买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年4月26日被商丘市公安局平原分局刑事拘留，同年5月27日被该局逮捕。辩护人李亚龙，河南奔腾律师事务所律师。被告人郭小花，女，1991年7月8日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省濮阳县。因涉嫌犯诈骗罪、买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年4月26日被商丘市公安局平原分局刑事拘留；同年5月27日被该局逮捕。辩护人王丽霞，河南君洁律师事务所律师。被告人刘富勇，男，1986年9月10日出生，汉族，小学毕业，无业，住河南省邓州市。因涉嫌犯买卖国家机关公文、证件、印章罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月6日被商丘市公安局平原分局刑事拘留；同2020年7月20日被商丘市公安局平原分局逮捕。指定辩护人马国辉，商丘市梁园区法律援助中心律师。商丘市梁园区人民检察院以商梁检一部刑诉（2020）432号起诉书指控被告人王卫光犯帮助信息网络犯罪活动罪；被告人徐胜云、陈青姣、郭小花、刘富勇犯买卖国家机关证件罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员赵娜娜出庭支持公诉，被告人王卫光、徐胜云、陈青姣、郭小花、刘富勇及其辩护人赵凤莲、董江山、李亚龙、王丽霞、马国辉到庭参加诉讼。现已审理终结。商丘市梁园区人民检察院指控：被告人王卫光让财务代办公司为被告人陈青姣、郭小花、刘富勇等人办理公司营业执照、公章、银行对公账户等手续共计26套，并售卖给诈骗团伙作为诈骗工具、支付结算工具使用，从中获利76500元。被告人徐胜云向被告人陈青姣、郭小花谎称自己有国家秘密计划的投资理财项目，可以从中牟利，被告人陈青姣、郭小花为牟私利，未经核实，轻信谎言，每人办理3个空壳公司及相应的公司营业执照、银行对公账户、公司公章、法人私章、手机号码后，一并打包出售。本案中涉及账户：1、招商银行对公账号：37×××01，户名：河南码派商贸有限公司，公司法定代表人陈青姣，监事郭小花，资金流水达10000余条，资金进出账流水高达109，330，501元。其中，被害人田某、徐某1、钟某、徐某2、杜某均通过该公司账户向“安本”投资APP充值，“安本”投资APP于2020年3月28日突然关闭，导致被害人资金被骗，诈骗金额954355.9元。2、招商银行对公账号：37×××02，户名：河南萍渡商贸有限公司，公司法定代表人郭小花，监事陈青姣，资金流水达1780条，资金进出账流水高达41560403元。被告人刘富勇办理3个空壳公司，分别为河南奥勇机电设备有限公司、河南刷福商贸公司、河南朝沛贸易有限公司及相应的公司营业执照、银行对公账户、公司公章、法人私章、手机号码后，一并打包卖给被告人王卫光。本案被害人资金经河南码派商贸有限公司对公账户，合计流入刘富勇注册的三个公司对公账户270500元。公诉机关向法庭提供了被告人陈述、被害供述、证人证言、有关书证等相关证据证实。认为被告人王卫光的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人徐胜云、陈青姣、郭小花、刘富勇的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，构成买卖国家机关证件罪，部分犯罪系共同犯罪，请求依法判处，并提出被告人王卫光判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金人民币20000元；被告人徐胜云判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元；被告人陈青姣、郭小花判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元；被告人刘富勇判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元的量刑意见。被告人王卫光、徐胜云、陈青姣、郭小花、刘富勇均对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王卫光的辩护人意见，被告人王卫光系坦白，认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人徐胜云的辩护人意见，被告人徐胜云主动投案系自首，且认罪认罚，请求法庭对其免于刑事处罚或单处罚金。被告人陈青姣的辩护人意见，被告人陈青姣在共同犯罪中所起的作用较小，且自愿认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚。被告人郭小花的辩护人意见，对起诉书指控的犯罪事实无异议，但对罪名有待商榷。被告人刘富勇的辩护人意见，被告人刘富勇被公安机关电话通知，其主动到公安机关系自首，在共同犯罪中应认定为从犯，请求法庭从轻处罚。经审理查明：帮助信息网络犯罪活动罪被告人王卫光让财务代办公司为被告人陈青姣、郭小花、刘富勇等人办理公司营业执照、公章、银行对公账户等手续共计26套，并售卖给诈骗团伙作为诈骗工具、支付结算工具使用，从中获利人民币76500元。买卖国家机关证件罪被告人徐胜云向被告人陈青姣、郭小花谎称自己有国家秘密计划的投资理财项目，可以从中牟利，被告人陈青姣、郭小花为牟私利，未经核实，轻信谎言，每人办理3个空壳公司及相应的公司营业执照、银行对公账户、公司公章、法人私章、手机号码后，一并打包出售。本案中涉及账户：1、招商银行对公账号：37×××01，户名：河南码派商贸有限公司，公司法定代表人陈青姣，监事郭小花，资金流水达10000余条，资金进出账流水高达109，330，501元。其中，被害人田某、徐某1、钟某、徐某2、杜某均通过该公司账户向“安本”投资APP充值，“安本”投资APP于2020年3月28日突然关闭，导致被害人资金被骗，诈骗金额954355.9元。2、招商银行对公账号：37×××02，户名：河南萍渡商贸有限公司，公司法定代表人郭小花，监事陈青姣，资金流水达1780条，资金进出账流水高达41560403元。被告人刘富勇办理3个空壳公司，分别为河南奥勇机电设备有限公司、河南刷福商贸公司、河南朝沛贸易有限公司及相应的公司营业执照、银行对公账户、公司公章、法人私章、手机号码后一并打包卖给被告人王卫光。本案被害人资金经河南码派商贸有限公司对公账户，合计流入刘富勇注册的三个公司对公账户人民币270500元。上述事实，五名被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人陈某的证言，户籍证明、抓获经过、无犯罪前科证明、辨认笔录、银行监控、注册公司信息、微信聊天记录、银行流水、并案材料等证据证实。事实清楚、证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人王卫光明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供对公账户、支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人徐胜云、陈青姣、郭小花、刘富勇非法买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家证件罪，部分系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王卫光、陈青姣、郭小花均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白了，且自愿认罪认罚，可以对其从轻处罚。被告人徐胜云在案发后，主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以对其从轻处罚。被告人刘富勇在接到公安机关的电话通知后，主动到公安机关，并如实供述自己的罪行，系自首，可以对其从轻处罚。关于郭小花的辩护人认为郭小花的罪名有待商榷的辩护意见，并没有提供相应的证据，且当庭出示的卷宗证据足以证实郭小花的犯罪行为，故此辩护意见不予采纳。被告人徐胜云的辩护人提出对徐胜云判处免于刑事处罚或单处罚金的辩护意见，经查，徐胜云具有自首情节，可以对其从轻处罚，但不适用于免于刑事处罚或单处罚金，此辩护意见不予采纳。被告人刘富勇的辩护人提出刘富勇系从犯的辩护意见，经查，刘富勇将自己注册的公司予以售卖，在共同犯罪属同等地位，不能认定为从犯，此辩护意见不予采纳。其他辩护人的辩护意见与庭审查明一致，本院予以采纳。公诉机关量刑意见适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王卫光犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。被告人徐胜云犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。被告人陈青姣犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。被告人郭小花犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。被告人刘富勇犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。王卫光的刑期自2020年7月9日起至2022年1月8日止；徐胜云的刑期自2020年7月9日起至2021年3月8日止；陈青姣的刑期自2020年4月26日起至2020年11月25日止；郭小花的刑期自2020年4月26日起至2020年11月25日止；刘富勇的刑期自2020年7月6日起至2021年1月5日止。徐胜云、陈青姣、郭小花罚金已缴纳；王卫光、刘富勇的罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王卫光的违法所得人民币76500元，依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  申道强审 判 员  李方萍人民陪审员  周文兰二〇二〇年十月二十八日书 记 员  孔亚萍