福建省漳州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽06刑终387号 原公诉机关福建省平和县人民检察院。 上诉人（原审被告人）张鑫伟，男，1992年2月18日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省平和县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年9月26日被取保候审，2020年8月4日经福建省平和县人民法院决定被逮捕。现羁押于平和县看守所。 上诉人（原审被告人）林碧亮，女，1983年5月8日出生，汉族，高中文化，无固定职业，住福建省漳州市芗城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年9月7日被取保候审，2020年5月20日经福建省平和县人民法院决定被取保候审。 辩护人许海军，福建泾渭明律师事务所律师。 原审被告人赖杨铭，男，1992年8月28日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省平和县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年9月25日被取保候审，2020年8月4日经福建省平和县人民法院决定被逮捕。现羁押于平和县看守所。 原审被告人陈秀凤，女，1982年5月20日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省平和县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年9月26日被取保候审，2020年7月23日经福建省平和县人民法院决定被逮捕。现羁押于漳州市女子看守所。 福建省平和县人民法院审理福建省平和县人民检察院指控被告人赖杨铭、陈秀凤、张鑫伟、林碧亮犯诈骗、敲诈勒索罪一案，于2020年7月20日作出（2020）闽0628刑初140号刑事判决。宣判后，张鑫伟、林碧亮不服，均提出上诉。本院依法组成合议庭，经审阅卷宗，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案不属于应当开庭审理的案件。现已审理终结。 原判认定：2017年4月以来，同案人张天津（已判刑）与被告人陈秀凤为谋取非法利益，在福建省漳州市龙文区阳光雅苑小区的租房，利用漳州市得利汽车贸易有限公司（以下简称“得利公司”或“得利汽贸”）的名义纠集被告人林碧亮、同案人张城宝（另案处理）等人员，以从事“汽车抵押贷款”为幌子，共同实施敲诈勒索、诈骗他人财物的“套路贷”犯罪活动。2017年8月起，张天津与同案人赖国安、张其财、张某4（均已判刑）为谋取非法利益，共同出资148万元，在广东省汕头市龙湖区的租房成立汕头易车贷融资租赁有限公司（以下简称“易车贷公司”），并雇请同案人张海河、林建镇、张某5、方珠平、张某7、林某4、张城宝（均已判刑）（股份情况：张天津与赖国安共65%、张其财10%、张某4和林某420%、张海河5%）及被告人赖杨铭、张鑫伟等人，以从事“汽车抵押贷款”为幌子，共同实施敲诈勒索、诈骗他人财物的“套路贷”活动。2017年11月起，张天津与赖国安、张其财、张某4以“易车贷公司”资金共同出资70万元，纠集张海河出资10万元，林碧亮、赖杨铭及张某5、林建镇、林某4、张某1分别出资5万元，共计出资110万元，在江西省赣州市的租房成立江西易速得汽车服务有限公司（以下简称“易速得公司”）（股份情况：张天津与赖国安各23.5%、张其财10%、张某415%、张海河10%，张某1、张某5、林某4各4%，林建镇、赖杨铭各3%），共同实施上述“套路贷”活动。该团伙分工明确、相互密切配合，组成较为严密和固定的犯罪组织，多次有预谋、有计划地实施“套路贷”活动，形成以张天津为首要分子、组织者、领导者，陈秀凤、赖国安、张其财、张某4、张海河为骨干成员，赖杨铭、张鑫伟、林碧亮等其他人为一般参加人员的恶势力犯罪集团。 上述三家公司经营范围中没有对外放贷的业务，却让被害人仅在空白的格式化汽车抵押借款合同（包含汽车质押借款合同、借条、逾期变卖委托书、还款承诺书、车辆债权转让协议、车辆买卖合同、以物抵债协议书等材料）的“借款人”“委托人”等阴影部位签名，并单方留存上述材料，同时以“确保贷款安全”为由让被害人提供备用汽车钥匙质押，并在被害人的汽车隐蔽部位安装ＧＰＳ，为获取汽车的控制权作准备；在向被害人发放贷款制造“银行流水与借款合同一致”的假象后，额外向被害人收取借款金额20%左右的“平台费”“保证金”“ＧＰＳ安装费”等各种名目的费用。在被害人分期还款、付息过程中，该犯罪集团虚构违约事实或者单方肆意认定违约，通过ＧＰＳ定位和汽车钥匙，秘密将被害人的汽车驾驶至平和县巷口组停放在张水成的住宅门口进行非法扣押，后主要由张海河根据张天津的安排，联系被害人并告知其违约，利用“签订的系列空白合同”“跨省非法扣押车辆”等事实使被害人产生恐惧心理，并以“转卖车辆”等相威胁，向被害人勒索所谓“违约金”“拖车费”“差旅费”等各种名目的高额费用，如被害人缴纳费用，则将车辆还给被害人，协商不成则擅自将该汽车低价转让非法获利；如遇被害人报警，则将原签订的空白合同填写完整，制造正常民间借贷纠纷的假象，以规避调查。 原判认定上述事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.同案人林某4的供述及辨认笔录、林某4提供的客户表格，供认设在汕头市龙湖区的汕头市易车贷融资租赁有限公司是赖国安、张天津组建的，没有到汕头工商管理部门登记注册，只是挂牌营业。公司的签单员、业务员有林建镇（阿黑）、张某5（阿松）、张某4（阿明）、赖杨铭、张鑫伟、达哥、少伟、吴小强（小强）、张某7（阿毛、啊毛）等，安装ＧＰＳ的主要是林建镇和吴小强，少伟有时也安装ＧＰＳ，评估员、财务是张其财，张天津有时也签单、安装ＧＰＳ。其于2017年8月间通过同学张某4介绍到公司上班当签单业务员，月基本工资2000元。2个月后，张天津让其整理贷款客户资料，建立表格统计，并记录公司的生活帐。2017年11月间，张天津、赖国安在江西省赣州市章贡区开设相同性质的江西易速得汽车服务有限公司，汕头公司大部分员工都来新公司，赖国安、张天津是主要股东，林建镇、张某5、张某4、赖杨铭、张某1、张其财、张海河也都占有股份，其有4%股份，出资50000元。张某5、林建镇留在汕头公司，负责签单、安装ＧＰＳ等业务，张某5做账，其再将汕头、赣州的账整理好发给张天津，张天津再将账拿给赖国安看。 业务员通过发卡片（有一把车钥匙贷款之类的内容，业务员的名字、电话、微信二维码等）寻找客户，或者通过中介介绍客户（中介费5%），将客户信息、行驶证发到公司交流群（汕头业务聊天群，后改为春节业务聊天群），张其财评估客户抵押汽车贷款额度，发到公司交流群里，有时业务员去签单，有时为了平均每个人的业务量，由其他人签单，安装人员随同安装ＧＰＳ，后来张天津要求签单员、ＧＰＳ安装人员到客户家里或者客户上班地点，拍照发到交流群里。汽车贷款抵押合同包含借条、逾期变卖委托书、还款承诺书、车辆债权转让协议、车辆买卖合同、借据收据、借款协议、机动车业务委托书等，借款金额等均空白，签单员只让客户在合同上有阴影部位签名按手印，签订合同时拍照、录像，并告知四种违约情形（逾期、驶离固定区域、私拆定位器、重复抵押汽车），但没有告知客户违约的后果就是公司会派人拖车，向客户索要拖车费、违约金及贷款本金。合同只有一份，公司规定不可以给客户合同，也不允许客户拍照、复印，老板（张天津）教跟客户说“以前的客户都是只填姓名就可以了”，或在贷款合同上填上贷款金额，并拿其他人签订空白合同的视频给客户看，消除顾虑。公司向客户收取汽车钥匙、身份证复印件、行驶证复印件。签完合同后，张其财将贷款金额打到客户账号里，后签单员和客户一起到银行取现金，收取保证金、平台费、ＧＰＳ费用（1500元）。业务员自己拉的业务，平台费自己赚；其余由其扣掉一周生活等费用后入农业银行卡（户名林某4，尾号7674），再转到张其财的一张农商银行卡上。其记账并拍照发给张天津。因赖国安、张某4他们被抓，张天津让将记帐本、上班使用的手机全部销毁掉。 汕头公司第一次去拖客户的车，怕出问题，张天津填写空白合同的内容，由拖车人员带上，目的应是让非法的拖车行为用合同的形式合法化。张天津让其将逾期未还款的客户情况发到“违约客户研究拖车群”里，让大家讨论是否拖车（通常是张天津决定）。主要是林建镇查看ＧＰＳ后台软件，林建镇认定车辆跨区域违约后告诉张天津。张某5、林建镇、赖杨铭、方珠平负责拖车。 其将客户的贷款日期、名字、车牌、年限、型号、联系电话、贷款额度、期数、每期还款、还款日期、备注车辆情况、保证金、业务员、备注、签单员等作为表格的标题，按照客户的贷款日期如实填写。客户按时还款的标记成黄色字体，红色字体表示逾期，未到还款期限的是黑色字体，并随时添加、标注新增客户、客户结清、客户违约、客户违约处理等情况。其通常提前3天用152××××8885手机号码给汕头公司客户发短信催款，还款时间不能超过当天18：00之后，收款卡号：62×××49，开户名：林某4，开户行：汕头市金砂农村信用合作社营业部；用153××××8880手机号码给赣州公司客户发短信催账，内容一样，收款人是张鑫伟，卡号是张鑫伟的赣州农村商业银行卡，尾数6677。其将表格发到员工交流群，有时也发给张天津、张某4等人，公司员工知道放贷后，还有拖车、谈判等过程，贷后由赖国安负责，张海河也属于贷后人员。表格出现公司员工名字第一栏是业务员名字（备注栏），第二栏是签单员、ＧＰＳ安装员。表格里的名字表明这单贷款业务和他有关系。汕头客户表中备注大伟的是吴绍伟，备注小伟的是张鑫伟，赣州客户表中吴绍伟备注为少伟，张鑫伟备注为鑫伟，吴绍伟、张鑫伟都有做业务、安装ＧＰＳ。赖杨铭、张某1是业务员、签单员，林碧亮做信贷行业，和张天津关系很好。其中张文波一栏中“阿明通知”“准备拖车”是该客户逾期，张某4通知还款，准备拖车就是要将客户的车拖走。预备结清就是客户即将还清贷款；拖车栏目就是客户汽车被公司拖走；拖车结清就是客户汽车被拖走后，客户赎车；处理价就是赎车价格；转让就是客户没有赎车，公司将车卖掉。车放在漳州市平和县，张海河联系车主,谈拖车费、违约金、未还款金额、油费、差旅费等费用，否则车会被公司卖掉。张天津、赖国安最后确定交易金额，事后张天津再将处理价报给其登记到表格里。拖车结清有的注明处理价，标注在车牌后面一栏。保证金是贷款金额的5%或10%，平台费是贷款金额的5%,业务员做成一笔得到贷款金额1.5%的薪资（2017年12月之前是1%）。签单员和ＧＰＳ每次出门赚100元，其在客户表格统计业绩，每月月初张天津、张其财根据这个表格发放工资，大部分通过微信转账，有时发现金。赣州公司收的钱转入张海河的银行卡，由张天津用于放贷。备份表格的Ｕ盘里面有“赣州客户”、“汕头客户”两份表格，最近修改时间是2018年2月18日（正月初三），表格内容是赣州、汕头两家公司的真实业务情况。其经手29部汽车，有的当业务员，有的当签单员。林某4对汕头、赣州公司贷款客户的表格予以；辨认出赖杨铭、吴绍伟、张某1、林碧亮。 2.同案人赖国安的供述及微信截图打印件、辨认笔录，供认其没有敲诈勒索，只是帮张天津介绍汽车抵押贷款业务，每贷款10000元从中赚取中介费400-500元，没有参与汽车抵押贷款业务。客户签订抵押合同后仍可继续使用汽车（实际留一把备用钥匙在张天津那里），如果客户违约，张天津让人把车开回来，让客户支付违约金，不清楚具体业务及人员分工情况。2018年2月22日晚上11时许，张天津打电话让其到安厚镇汤厝村张其财家把那些抵押的汽车开到别处，经其提议、带路，张某5、张海河、林建镇，“阿伟”和他朋友五人和其一起把十二辆车分两趟开到同村赖文华家的蜜柚大棚里。“阿伟”和他朋友各开一辆离开，剩下两辆比较便宜的汽车仍停放在张其财家某，车钥匙均交给林建镇。在当铺里搜查到的三份空白《汽车抵押借款合同》是其向张天津拿来学习经营汽车抵押借款。其微信号×××，绑定其手机139××××2723，微信昵称“Ａ国泰民安”，都是自己在使用,在“内部股东报账大群”的聊天是其本人操作的，该群是其等人经营的抵押车钥匙放贷公司的内部报账群，张天津安排公司的运营，其提供资金汇给张天津或张其财，张天津客户抵押车，资金不够的话会向其先借，1万元一个月付利某150元。张天津安排股份比例，其中进达、啊松、林某4各占0.4；城堡、建清、扬名各占0.3；其财、海河各占1，丁方占1.5；其和张天津占4.4。赖国安对其本人在“内部股东报账大群”的聊天记录予以确认；辨认出张天津。 3.同案人张其财的供述及微信截图打印件、辨认笔录，供认2017年7月左右，张天津叫其参股10%到他创建的二手车抵押公司，其答应并负责抵押的二手车价值评估和公司财务，办理福建省农村信用社联合社的福万通借记卡（卡号：62×××75，户主：张其财）作为公司帐户，仅供公司使用。2017年7月25日起该卡分别收到赖国安、张天津、张某4等人汇款，赖国安250000元、张天津10×××××元、张某4162701元，其出资200000元，四人共筹集股金712701元，这些均被其记录在已被扣押的粉红色笔记本上。2017年8月左右至今其帮张天津的公司估价五六十辆二手车，估价后其用手机（手机号码：152××××1717）通过微信（账号ｚ152××××1717）在“春节期间交流群”发布估价，用另一部手机（手机号码：136××××8988）通过福建农商银行ＡＰＰ发放贷款。公司抵押贷款有两种方式，一种押车，一种押一把车钥匙，大部分都是押钥匙。估价后，业务员让车主将车开到公司，公司安排人在车上安装定位器，业务员以估价的三至四成价格（押车是车身价五成）跟车主签订合同，由其发放贷款，分五至十期还款，三至五个月还清。如果违约（四种情形：1.逾期；2.驶离固定区域；3.私自拆除定位器；4.二次抵押汽车），公司安排人员通过定位私下将车开走，车主需要缴纳违约金、未付本金、利某赎车，其收到车主赎车款后让业务员还车。一个多月前（2018年1月），公司已盈利100多万元，2017年农历12月20日左右，公司分红，张天津、赖国安各分红20万元、其和张某4各分红15万元，返还各股东的入股本金。张天津算好每人工资，其将农村信用社银行卡里的钱转到建设银行卡（卡号：62×××18），再通过建设银行卡绑定的微信（账号ｚ152××××1717）发放工资。 张天津、赖国安、张海河及其等人在“内部股东报账大群”微信群里的聊天记录体现公司在江西、汕头两个地方的人员投资、投资金额情况，海和就是张海河；其觉得赖国安比较会讲话，发“＠Ａ国泰民安你来主持开会”，之后赖国安就在群里发“以后公司每天都要开例会，除了汇报工作，客户都要拿出来研究，存在问题的要备注，实时跟进。海河说这个好”。“丁方本钱清”，“其才本钱清”意思是其和张某4投资款已经转给其和张某4。聊天记录第16页是客户违约汽车被扣且该客户不来处理，公司准备将该车转卖，赖国安说直接处理，指直接将汽车转让。第17页客户违约，张天津要安排拖车，赖国安就直接发“是的”“都没关系，要干”，指要将客户汽车拖回来。第18页赖国安发“Ｑ5也研究掉”指转让客户汽车。第22页张某4发客户过来讨车，赖国安就教张某4要如何处理此事。第24页赖国安发“天津作为公司带头人，也有一部车公司用，公司临时安排一个月6000作为补偿”是因为张天津私车用于公司业务，赖国安安排每月6000元补贴给张天津。第25页是赖国安在群里发言公司安排及公司今后运行的目标、方向。 公司将客户汽车放在安厚镇巷口村132其家某及附近，其让爸爸张水城看管。张其财对其在“内部股东报账大群”的聊天记录截图打印件予以确认，辨认出张天津、林某4、张城宝即阿宝、方珠平、张水成、张某4、张鑫伟、赖杨铭。 4.同案人张海河的供述及微信截图打印件、辨认笔录，供认2017年10月，其到张天津的公司打工，公司在广东、江西、漳州都有设点。其负责与客户协商。2017年10月间，张天津说其做得辛苦又没怎么挣钱，要分10%的股份给其，其表示同意但至今没有出分子钱。张海河关于业务员工作、签合同、认定客户违约等供述与林某4的供述基本一致。 公司人员情况及股份情况：张天津是老板，负责公司的大小事务，其谈判的事都要经过张天津同意；张鑫伟是公司的企业法人，其和张天津、张其财、赖国安及其他多人是股东，其有公司10%股份，张其财是财务人员，公司的出入账都会汇总到张其财那边，公司的工资也是张其财发放的；林某4负责分期追款，客户还款到林某4的银行账户，后转到张其财帐户；林建镇和张某5是业务员，负责拉客户签单。赖国安可能也有股份（他和张天津私下协议），公司基本都是张天津在管理，赖国安偶尔在群里发表意见。林某4负责客户还款，张其财负责放款。押车人员都是张天津叫的，违约客户的汽车停放在安厚镇汤厝张其财父亲家某由他父亲负责保某。2018年2月22日张天津叫人将这些车停放在安厚镇龙门村赖文华蜜柚大棚内。 谈判经过：违约客户的信息都是由张天津编好信息发微信给其（保存在“ＡＡ晓枫181××××1189”这个微信号的收藏夹里，收藏夹还保存得利汽贸微信二维码收款码、支付宝二维码收款码，这都是林某4的二维码收款码）。其按张天津确定的违约金、本金利某、押车费用、人工费用、差旅费用数额与客户谈判协商，用微信发见面地址给客户，其个人有2000元的把控额度，超过数额要向张天津或者赖国安请示，通常问张天津，少数情况下问赖国安。谈妥后，客户会将未还本金和谈判确定的金额汇给林某4或张其财，偶尔会将钱转到其支付宝或者微信账户上，然后其再转给林某4、张其财。公司待客户付款后放车，并将合同撕毁。经辨认，其经手联系的并押车（拖车）回来有11部：粤Ｄ×××××、粤Ｖ×××××、粤Ｄ×××××、粤Ｄ×××××、赣Ｂ×××××、赣Ｂ×××××、粤Ｄ×××××、粤Ｖ×××××、赣Ｂ×××××、粤Ｕ×××××、粤Ｕ×××××；其经手但还没联系过没有拖车回来的有12辆：粤Ｄ×××××、粤Ｄ×××××、粤Ｖ×××××、赣Ｂ×××××、赣Ｂ×××××、粤Ｖ×××××、粤Ｄ×××××、粤Ｖ×××××、赣Ｂ×××××、粤Ｄ×××××、赣Ｂ×××××、粤Ｄ×××××。张海河对其微信截图打印件予以确认；辨认出张天津、张城宝即阿宝、张水成。 5.同案人张某4的供述、微信截图打印件、得利汽贸表格，供认2017年3-7月间，其堂哥张天津叫其到得利汽贸上班，每月固定工资4000元，其只知道张天当是得利汽贸的股东，得利汽贸的客户都是中介介绍的，给他们平台费，ＧＰＳ多数是请外面的人安装。其主要做签单员，张天津、张城宝也有签单，拖车人员主要是张城宝，他有时也会安装ＧＰＳ。得利汽贸公司有建了微信群“得利报账群”，其以微信号×××入群，群里成员还有张城宝、张天津。6页的这份是得利汽贸的客户表，其已在表格中本人签单的客户处打钩并捺印，有姚古老、欧伟国、苏建雄、李志松、赖荣增等。 2017年9月间，其张天津叫其到广东省汕头市他的“易车贷公司”当业务员，其至今共接待约二十单客户，都是中介介绍的，每月工资2000-3000元，共领到1万多元。张天津是负责贷款前事务处理，主要负责贷款额度批准、公司基本管理，赖国安负责贷后事务处理和一些大事情的决定，主要负责违约客户一切情况处理，像违约客户押车、谈判这块，赖国安也负责管理公司的一些基本事务。林建镇、张某5、林某4（一个月偶尔接一两单业务）是“易车贷公司”业务员。方珠平及其两个朋友、林建镇、张某5、赖杨铭、张鑫伟有参与拖车。2018年正月初七（2018年2月22日）晚上，张天津打电话说公司出事，叫其删除公司内部群的聊天信息并退群，提醒要小心点，其就去女朋友家住直至今天被传唤。张某4关于业务员工作、签合同、认定违约的供述与林某4的供述基本一致。 江西公司的股份情况：赖国安和张天津44%，林某4、张某5、张某112%每人各4%，张城宝、林建镇、赖杨铭9%即每人3%、张海河、张其财20%即每人10%、其15%。1%相当于出资1万元。其在易车贷公司占15%，在易速得公司占15%，钱都是张天津出的，其没有出资，也没有分红。赖国安在易车贷公司占50%、张天津占30%、其和林某4各占5%，其和林某4股份钱是张天津出的，因为张天津怕他的股份超过赖国安，才将20%的股份挂靠到我和林某4上面；赣州的股东有赖国安，张天津，林建镇，张某5，赖杨铭，赣州那边占15%，15%的股份也是张天津出的钱。其没有得利汽贸的股份。 工资情况：其他人有基本工资，其只领业务抽成，签一份合同分得100元及客户贷款额的1%；自己拉的客户平台费（客户贷款额的5%）自己赚。 张天津是“Ａ000汕头客户平估交流总群”或“春节期间交流群”的群主，微信昵称“大头哇”、“Ａ000贷动生活”、“按揭车放款客服”；“Ａ国泰民安”是赖国安；“按揭车二次贷款，阿松”是张某5；“Ａ按揭车二次贷款小林”是林建镇；“按揭车不押车贷款-小杨”是赖杨铭；“按揭车贷款-阿伟”是张鑫伟；“Ａ000按揭车二次贷款阿木”是林某4；“按揭车二次贷款阿达”是其堂哥张某1，他是张天津的哥哥；“ＡＡ晓枫181××××1189”是张海河；“以和为贵”就是“阿贵”张城贵；群里谈到的“小方”是负责拖车的漳浦人方朱平。其没有分得干股，张天津于2017年年底转钱到其汕头工商银行的账户，其再转到张其财的公司账户，其没钱可以向张天津拿。张城贵是张天津同母异父的弟弟，在汕头负责煮饭。张某1在江西赣州做业务。广东省汕头市奋发航空大厦3楼301室是其出名承租的，只租一季度。 从其三星Ｓ8手机提取的两份表格，一份是江西赣州的业务，一份是广东汕头的业务，内容是林某4填写的，都是公司做事的真实情况。林某4有将表格发到公司微信群，公司所有人都在群里，大部分人看过这个表格，可以从中核对自己的业务，工资凭表格计算发放。表格记录所有客户情况（客户姓名、车型、客户联系电话）、客户的贷款额度，客户的还款情况（还款期数、每期还款金额）、抵押权属（客户汽车按揭的公司）、车辆情况备注、违约情况、ＧＰＳ费用（收退明细）、业务员和备注（指何人介绍的单子），签单员代表签订合同的人、ＧＰＳ安装人员、拖车、拖车结清、转让等内容。表格上签单员有写其名字的合同都是其签订的。江西业务表格其签单或介绍的客户有：欧阳邵飞、罗声文、廖某、赖某2、叶明兴、刘维福、杨小平、王锡福、何某。广东业务表格中其经手签单或介绍的客户有：王子鹏、林某3、刘锐波、黄哲翰、谢晓婷、蔡铿、林子雄、张泽凡、许凯云、周泽丰、黄玉婷、韩能、张伟龙、陈浩城、黄荣贵、刘海生、余汕尼、郑某、陈创绵、林建强、欧阳奕亮，林金纯、陈某4、黄荣贵、李彦、刘海生、张晓鹏、林长锋、陈某6、郭某2、郑某、陈创绵、谢悦伟、朱伟雄、钟松光、林闻坚、钟坤耀、邱某、翁创桂、陈泽洲、陈挺、谢悦伟、郭泽波、朱伟雄、蔡旭槟、林少强、辛某、腾传祥、黄杰、杨昌平、王子鹏、辛某、邱伟浩、赵伟雄、林某3、杨何、周泽丰、张某6、周森然、吴钦文、潘峰、李汉旭、黄某、张某6、陈贺伟、杨雪辉、刘君、张某强、翁某、陈宏伦、邱伟浩、黄泳镇、林建裕、邹瑞雄、池东、谢瑞瀚、肖辉平。 客户表格中：杨铭是赖杨铭，其财是张其财、丁方就是其本人，鑫伟是张鑫伟，阿松和松都是张某5，天津是张天津，达哥是张某1，阿毛是张某7，黑和建清都是林建镇，阿贵是张城贵，小强是吴志强，大强是张某强，少伟是吴少伟。阿木是林某4，艺勇是张艺勇，财务通、揭阳、龙岩、小苏、阿研、点融高泽、黄晓文、增杰、悠融峰、阿武、小林、黄先森、陈总朝南、微贷网阿鹏、一点车贷陈、亿博盛、凡普陈、车行阿杰、平安西湖、飞粤张荣青、诚狮金服林、红太狼这些都是中介人。拖车指违约客户汽车已经拖回来；拖车结清是客户违约后结清一切费用；转让指将违约客户的汽车开回并转让；预备结清指客户正常还款，ＧＰＳ还未拆除的；逾期客户是超期还款的客户；严肃处理是张天津认定客户是利用汽车来公司套钱。公司拖走客户汽车后，张天津开出价格给赖国安和张海河，再由张海河与客户联系谈判，谈妥后客户到安厚镇把钱给张海河赎车。张某4对其微信截图打印件、其提供的《汽车抵押借款合同》、汕头、赣州客户业务表格予以确认。 6.同案人林建镇的供述及微信截图打印件、辨认笔录，供认约2017年9月，其应聘到汕头市龙湖区天山路一间店面工作，加入多个金融交流群寻找借贷客户，其上街发名片后有客户联系贷款。林建镇关于公司汽车抵押贷款业务流程、费用、违约的供述与林某4、张某4的供述基本一致。客户只签一份合同，客户没有合同，在汕头签完的合同到了一定的数量全部带回安厚镇交给赖国安，放在安厚镇环城路的当铺里。其不会签单，只介绍客户，有一二十个客户通过其介绍在公司办理抵押贷款，负责安装ＧＰＳ，安装过很多辆车。客户违约的，公司工作人员根据ＧＰＳ定位，将客户的车押回来。其和张某5、林某4、黄小伟、“小吴”、“小强”、“丁方”、“杨铭”、“阿毛”、“大强”、“小强”、“鑫伟”、“进达”是业务员；其和“小强”、黄小伟装ＧＰＳ；“张财务啊龙”是公司负责评估车和放款的张其财；“总负责安哥”是公司的负责人之一赖国安；“达哥”和“啊松-业务”是业务员，平和安厚人；“饮食-啊贵”是公司负责煮饭的。 2018年2月23日0时许，赖国安叫其和张海河、张某5及两个陌生人从安厚镇汤口村将汽车转移到安厚镇龙门村，并将车钥匙交给其保某，现车钥匙已被公安民警扣押，平时这些钥匙由张水成保某。其微信昵称“Ａ按揭车二次贷款小林132××××7166”收藏两个名为“汕头客户”的表格，这两张表格内容都是汕头易车贷公司的客户资料。“易速得产品大纲……”是阿松通过微信发送的公司办理贷款所需要的材料、抵押汽车的条件和Ａ、Ｂ两种贷款套餐。“上门收单”（备案、家访200-500）是有的客户要求上门签单和安装ＧＰＳ，向客户收取200-500的手续费。公司单方面确定客户违约，会叫风控组直接把车开回安厚。 “春节期间交流群”微信群群主是张其财，张其财微信昵称是“按揭车押一把钥匙就贷，找啊龙”；群昵称是“评估师+财务，张”；赖国安微信昵称“Ａ国泰民安”；“小杨”微信昵称“春风吹又生”、“按揭车不押车贷款~小杨”；张天津微信昵称“得利汽贸”、群昵称是“大头哇”；张海河微信昵称“ＡＡ晓枫181××××1189”；黄小伟微信昵称“按揭车贷款-阿伟”、“ｈｊｍｇ”；张某5微信昵称“按揭车二次贷款，阿松”；其微信昵称“Ａ按揭车二次贷款小林132××××7166”。张天津在群里发了一月份汕头业绩，“图片中‘黑’业绩20.6、签单23、拖车,（空白）、抽成5400指的是其一月份业绩20.6万元，签了23单，拖车0部，抽成5400元（业绩10000元可以抽成150元），每签订一单抽成100元，其他业务员也是这样的算法。其只开了车主黄某的粤Ｄ×××××，车主丁舒查的粤Ｄ×××××等两部车回来，拖一次车赚1300元，都是开到平和县张其财家，车钥匙由张水成保某。 赖国安在公司没有负责具体业务，但会过问公司业务，在群里发消息问情况，也会私聊教其如何做事。去年年底客户还贷后赖国安发语音消息让其拿他撕掉客户合同的视频给客户看，不用将客户所签的空白合同当面撕给客户看。张天津在群里发消息安排工作，统计的业绩抽成等。林建镇对其“春节期间交流群”聊天记录截图打印件、手机备忘录、收藏资料等予以确认；辨认出张天津、林某4、赖杨铭、张水成、张某4、张鑫伟。 7.同案人张某5的供述及微信截图打印件、辨认笔录，供认汕头市易车贷公司、赣州市易速得公司主要做抵押车钥匙贷款业务，两家公司的老板是张天津和赖国安。2017年8月中旬，张天津介绍其到易车贷公司当业务员。2017年11月左右，张天津说要给其4%股份，但其没有出资、没分红。 张某5关于公司汽车抵押贷款流程、费用、违约情况的供述与林某4、张某4的供述基本一致。签单前业务员将客户的车辆行驶证、车辆的外观的等车辆信息拍照发给张其财估价，根据张其财的估价和车主谈好贷款额度，然后公司提供空白合同、借条让客户签名字。有时张天津叫其拖车（把违约客户的车辆开回来），支付工资500元至1000元（路程的长短计算）。拖车后，张海河负责通知车主谈违约金、拖车费、停车费等费用。林建镇也是做业务；张其财负责车辆的评估、发放贷款和发工资；林某4负责收取客户还款；开回来的车都停放在张其财的家某。 “Ａ000汕头客户平估交流总群”的群主是张天津，“大头哇”、“Ａ000贷动生活”、“按揭车放款客服”是张天津；“Ａ国泰民安”赖国安；“按揭车二次贷款，阿松”是其本人；“Ａ按揭车二次贷款小林”是林建镇；“春风吹又生”、“按揭车不押车贷款-小杨”是杨铭；“按揭车贷款-阿伟”是张鑫伟；“Ａ000按揭车二次贷款阿木”是林某4；“按揭车二次贷款阿达”是张某1。从微信聊天记录可以知道其和“阿贵”、张鑫伟开回来的8辆车分别是钟某、朱某2、谢某2、曾某2、邹林、赖某1、廖某、王某5的，停放在安厚镇巷口组张其财的家某，张其财的父亲保某车钥匙。大家从赣州市将车开回安厚镇，扣除油费、过路等费用后，其能抽成500元至1000元，由张天津于每个月10号前通过银行卡转账到其招商银行卡（卡号后四位4396）或农业银行卡（后四位1371）。 报表上人员情况：“松”和“阿松”是其，“天津”是张天津；“丁方”是张某4；“其财”是张其财；“阿黑”和“建清”是林建镇；“阿木”是林某4；“大强”、“小强”也是公司业务员，不认识“岷胜”；“杨铭”是业务员赖杨铭；“鑫伟”是业务员张鑫伟。 2017年11月15日或16日，郑灿圭通过贷款中介联系其贷款并交了300元服务费。其和同事上门服务，郑灿圭对合同、借条空白处有异议不敢签，其说有银行凭证不会赖，郑灿圭才签合同，贷款75000元或80000元，收取他平台费3700多元，GPS1500元，保证金7500元。 张某5对其在“Ａ000汕头客户平估交流总群”的聊天记录截图打印件及汕头、赣州客户业务表格予以确认，辨认出张天津、林某4、张某4、张城宝即阿宝、张水成、赖杨铭、张鑫伟、张某7、张银树。 8.同案人张某1的供述,供认汕头易车贷公司、赣州易速得公司是赖国安、张天津组建的，是公司主要股东。公司的签单员（和客户签合同）、业务员（寻找客户）很多，有林建镇（阿黑）、张某5（阿松）、张某4（阿明）、赖杨铭（小杨）、张鑫伟（阿伟）、吴绍伟（山格镇人）、吴小强（小强）、张某7（阿毛）等；装ＧＰＳ有林建镇、吴小强、吴绍伟；评估员、财务张其财，财务人员还有林某4；风控组（拖车）有林建镇、张某5、赖杨铭、张鑫伟、方珠平（小方）；贷后谈判主要是赖国安、张海河。其于2017年11月到赣州市章贡区易速得公司上班，主要是买菜、打扫卫生、开门，有时载签单员、ＧＰＳ安装员去签单、装ＧＰＳ，每月工资3000多元，共领取两个月工资。2018年1月去汕头易车贷公司，只去了10几天。其没有汕头易车贷公司股份，赣州易速得公司成立时，张天津向其借5万元，说以5万元入股，但其没有答应。 签单员同客户签订的合同很多条款内容是空白的，客户仅在合同上阴影部位签名。客户违约后，风控组将客户的汽车拖回平和县张其财厝，由张其财父亲负责看管，接下来由谈判组赖国安、张海河等人与客户谈判赎车。 两份表格是林某4整理的汕头、赣州两地客户情况表格。表格栏目有标记“达哥”的都是其载业务员、ＧＰＳ员去签单的。在赣州公司共签了20多单。在汕头公司时都是在市区签单的，共签了4、5单。张某1对林某4提供的赣州客户和汕头客户的情况表进行签名确认。 9.同案人方珠平的供述、辨认笔录、指认笔录及照片，供认2017年10月，其应张天津邀请随他一起到汕头做汽车抵押贷款。2018年正月初七晚上11时许，张天津打电话称有人要抓他，叫其载他去汕头，次日其载他去江西鹰潭宾馆住了一晚上，第三天载他去武汉他亲戚家。 公司人员情况：张天津和赖国安公司总负责；财务是林某4和张其财，林某4主要负责收取客户还款，张其财负责发工资、发放贷款、车辆评估；谈判人员是张海河，其不认识拖车人员、ＧＰＳ安装人员；公司的业务员有张某4、“阿松”、“阿黑”和其等人。 其业务用微信账号×××、昵称“金融那点事”，132××××7769手机号码用来做业务。经其辨认公司微信群聊天图片，这两张图片是拖车单，标注汽车型号、车主名字、车牌号末尾几位、车牌号、拖车人员情况，黑指林建镇，方、小方指其本人，松指张某5、丁指张某4、杨指赖杨铭。其不清楚小强、大强、天、才、杰指何人。其不止拖这两张单据中的车。 其负责介绍客户给张某4、“阿黑”、“阿松”签单，从中赚中介费。方珠平关于贷款签单的流程与林某4、张某4的供述基本一致。后因其因老婆生孩子，经常从汕头回漳州，张天津就叫其和林建镇、张某5将客户汽车开来停放在安厚镇汤厝村张天津的丈人（张其财的父亲）家某，正常是清晨到安厚，如果张天津的丈人没有起床，就将车钥匙放在窗户上，否则直接交给张天津的丈人，若拖车时有带客户签署的合同（条款空白处已填完整），则将合同一并交给他。方珠平辨认出杨铭（杨明）即赖杨铭、吴绍伟，指认了赖国安、张天津等人藏匿非法扣押的汽车地点为平和县巷口43号。 10.同案人张城宝的供述，供认2014年，其随张天津做二手车买卖生意，2015年注册成立得利汽贸公司，2017年4月开始做押车钥匙贷款业务。刚开始张天津和陈秀凤合股开得利汽贸，公司有老板张天津，签合同业务员张某4，兼职员工陈秀凤，还有其共四人；约2017年7月张天津有叫赖国安参股，张天津、赖国安和陈秀凤因公司的事闹不愉快。2017年10月得利汽贸开始停放贷款，张天津打算将公司业务拓展到汕头，2017年10-12月间“得利汽贸”汽车抵押贷款业务收尾。张天津负责对客户车辆贷款额的评估、客户贷款额的发放、客户违约认定、客户违约后违约金额的决定；张某4负责和客户谈贷款合同情况、和客户签合同、收取客户还款；陈秀凤负责寻找客源；其负责和贷款公司间的业务介绍、装贷款客户车辆ＧＰＳ、查看客户位置（看ＧＰＳ）、陪同张某4签合同并录像拍照（客户有二十多个）、将客户的违约车辆开回来、和违约客户谈违约金等；张天津、陈秀凤负责谈判。其查看ＧＰＳ定位情况确定车辆位置，应张天津的要求在半夜私下将违约客户的车开到“得利汽贸”店里或开到漳州市蓝田开发区张天津妻子张惠恋经营的“得利车行”（二手车行），然后将车钥匙拿给张某4放到公司保险柜。其共开回五六辆，每开回一辆车，其可得2000-3000元。其只和自己开回来的车辆车主进行协商，告知违约客户终止合同归还本金和利某，缴纳拖车费（2000元至3000元）、人工费（2000元至3000元）、差旅费（2000元至3000元）违约金（每天100元），本金和利某是固定的，其他费用都是可协商的。如果车主不赎回车辆，公司将车辆转卖。 2017年10月，张天津将公司业务拓展到汕头，汕头的易车贷公司、赣州的易速得公司其没有占股份。张某4、陈秀凤名下银行卡是用于接收客户转账。 从其手机下载并打印的微信收藏夹的这两张图片，一张是得利汽贸的收款账户，账号：62×××95，开户名：张某4，开户行：漳州农商营业部；另一张是张天津（微信昵称：按揭车放款客服）在汕头公司工作群里发了一张公司员工分工、联系方式截图，图片中“贷后张海和、贷后张啊宝”指其和张海河负责与被扣车的客户谈判处理汽车价格；“总负责安哥、天津”是公司的总负责人赖国安、张天津；“漳州林主任”是林碧亮，林碧亮是漳州乐享宝押证公司的主任；“汕头大头哇”是张天津；“丁方啊明”是张某4；“评估+财务”是张其财；其不认识“林某4啊木”、“方业务张”、“大强业务赖”、“汉杨业务”；“ＧＰＳ林啊黑、吴绍伟、吴小强”指ＧＰＳ安装员林建清、吴绍伟、吴小强；“小杨签单赖”是签单员赖杨铭；“啊松签单张”是签单员张某5；“鑫伟业务”是业务员张鑫伟。 11.同案人张某7的供述和辩解，供认2017年11月，堂叔张某4叫其到江西省赣州市做金额业务，公司设在“财智大厦”14楼，公司人员还有林某4、赖杨铭、张某1、张鑫伟、小强、张天津、张某5、少伟。安装ＧＰＳ的人员有小强、少伟。签单人员有丁方、张某1、赖杨铭、张鑫伟、张某5。张某4叫其先学习业务，即和金融中介多交流联系，让介绍客户，其再把客户联系方式发到工作微信群里（手机现已刷机，没有这个微信群），签单员和贷款客户联系。张某7关于签单、安装ＧＰＳ的流程与林某4的供述基本一致。 张某4被扣押手机上下载的江西客户统计表格上面写着“阿毛”、“啊毛”是指其本人，业务员一栏是其名字的，说明这一单业务是其通过中介把客户资料交给签单员签单，一共有赣Ｂ×××××、赣Ｂ×××××、赣Ｂ×××××、赣Ｂ×××××、赣Ｂ×××××等五辆车。签单员一栏有其名字的，说明其跟随到现场参与签单，一共有赣Ｂ×××××、赣Ｂ×××××、赣Ｂ×××××、赣Ｂ×××××、赣Ｂ×××××、赣Ｂ×××××、赣Ｂ×××××、赣Ｂ×××××、赣Ｂ×××××等九辆车。赣Ｂ×××××、赣Ｂ×××××两辆车后面安装ＧＰＳ一栏有其名字，说明其有到当时现场，将客户的车开到旁边，由小强负责装ＧＰＳ，大家为了照顾其多领工资。ＧＰＳ的安装人员会把安装ＧＰＳ的位置和型号交给公司专门人员，查看汽车位置，也有专人负责将汽车拖走，有定位客户汽车的位置才能为拖车时做准备。张天津，阿松、赖杨铭有参与拖车。 12.同案人张天津的供述及得利汽贸表格，供认其由妻子张慧恋陪同投案。2015年其在工商注册成立漳州得利汽贸，2016年12月搬到阳光雅苑租了两间店铺，2017年3月装修后开始做抵押车钥匙贷款，其和陈秀凤两人合伙经营，股份一人一半，没有明确各自出资数额，有人贷款需要资金再马上凑，用陈秀凤、张某4、林碧亮妹妹林美娟及其本人名下农村信用社银行卡周转资金，贷款其与陈秀凤各出一半，客户还款及拖车后谈判得到的钱也各拿一半。公司雇请张某4管店，一般都是张某4与客户签单，张城宝、林碧亮有在公司，也会帮忙，陈秀凤的弟弟陈增杰也帮忙看店，但没做什么事。其和陈秀凤也有负责签单、都有和被拖车客户进行谈判，此外其负责车辆评估。ＧＰＳ是卖方包安装。其都是安排方珠平得利汽贸的拖车，漳州地区拖一部车给他4500元，有时转账到银行卡，有时微信转账给他。张城宝也有参与拖车，一部4500元，业务员一般都是漳州地区做金融的，他们介绍客户贷款可以赚贷款金额3%-5%平台费。经查看公安机关提供的表格，其和陈秀凤合伙期间，共拖回十一部车，即其在这份一共6页表格里打钩捺印的陈某3、陈某8、刘艺行、洪永成、蔡某、沈明春、陈国宾、程俊辉、曾某1、潘某1、陈某2。其中陈国宾的启辰小轿车、陈某3的江淮Ｓ3小轿车被拖回放在阳光雅苑店外分别被他们开回去。另外一份只有1页13名客户的表格是其与赖国安合伙的。 2017年7月底，其在广东省汕头市成立“易车贷汽车服务有限公司”（注，全称应为汕头市易车贷融资租赁有限公司），主要做车辆抵押贷款生意，其和赖国安是汕头公司的大股东，二人占65%股份，张其财占10%、张海河占5%、张某4和林某4占20%、张某4与林某4的股份怎么分要问他们俩。赖国安出资80万，有一部分是帮其出资，张海河的5%也是赖国安帮他出的。其出资10万、张其财出资30万、张某4和林某4出资28万，张其财的30万有一部分也是帮其出资。其之前交代是雇请赖国安帮忙打理公司业务，没有交代他是公司大股东，是感谢他先行出资。2017年11月，其以侄子张鑫伟的身份在江西赣州注册登记“江西易速得汽车服务有限公司”。其安排公司人员负责签单、放款、催账、拖车等业务。客户违约后，公司会派人将客户的车辆开回安厚镇巷口其丈人张水成家某。其确定赎车金额。赖国安负责贷后服务，张海河也有负责贷后服务，跟客户谈判赎车，赎车的价格包括违约金、拖车费、差旅费、上门人工费，如果谈判价格差距大，张海河会和其商量，由其最终确定是否交易，赎车钱由张海河收取，汕头客户赎车的钱最终转到张其财的银行卡，赣州客户赎车的钱转到张海河的银行卡。林某4负责整理两家公司的客户贷款、还款、赎车材料，制作客户信息表，如实登记两家公司客户的贷款情况、签单员、ＧＰＳ安装员、业务员等业务，这两份表格通常每周发在公司微信群里，员工工资根据表格记录的业务量来确定。方珠平负责拖车，去汕头拖一部车4500元。林建镇、张某5、张某4、张城宝、赖杨铭、张鑫伟等人也有拖车，拖一部车4300元。林某4的账户是收钱，张其财的账户是出钱，最终汇入张其财的账户。 其和赖国安、张某4、张其财、张某5、赖杨铭、张某1、林某4、张海河、林建镇都有赣州公司股份，张某1、张某5、林某4各占4%股份；林建镇、赖杨铭各占3%股份，张其财、张海河各占10%股份，张某4占15%股份。张城宝没有来上班，原定股份3%及其余股份，由其与赖国安平分，即各占23.5%。张海河出资10万，其和赖国安、张某4、张其财都有钱在汕头公司的账户上，就直接将汕头公司账户的钱转到江西公司账户上当四人出资，其他人各出资5万。 汕头和赣州拖回来的车，谈判不成功的，都转让给一个住在厦门年纪和其相当的叫白硕佳的男子，拖回来的车都放在安厚镇汤厝村，其有加白硕佳的微信，他的微信绑定尾数是5个9的手机号码。白硕佳到安厚看车，都是联系张海河和赖国安，他开出价格，其和赖国安、张其财商量，转让的钱一般都由张海河收取，然后汇到张其财的帐上。张其财卡上的钱都是汕头公司的，赣州公司用张海河的卡作财务（除了张海河每月转入一笔钱支付绑定的信用卡的代扣利某）。汕头公司有赚些钱，通过张其财帐户把各人出资转回去，但是还没有分红，赚的钱都放贷了。赣州公司基本回本，但还没有结算。 13.同案人吴绍伟的供述，供认2017年10月初，其通过张某4的面试，进入汕头易车贷公司上班，跟着张天津、林建镇学习装ＧＰＳ，奔驰、宝马等好车由张天津装ＧＰＳ，其他由其和林建达、小强安装。阿毛有学习装ＧＰＳ，也曾随同签合同、拍照。 赣州的股东有张天津、赖国安、张其财、张某1、张某4；汕头的股东有张天津、赖国安、张其财，张天津、赖国安是大股东，张某1有赣州公司10%股份。吴绍伟关于公司业务流程的供述与林某4供述的一致。几乎所有员工都有介绍贷款业务；张天津、张某5、赖杨铭、张某4、张鑫伟、张某7、阿黑是签单员；张天津、阿黑、吴小强、张某7和其安装ＧＰＳ；张其财、张天津、张某4是评估员，主要是张其财；张其财、林某4是财务；拖车人员有小方（漳浦人）、阿黑、张淸松、赖杨铭、张鑫伟、张某4，还有两个外地人；谈判的有赖国安、张海河。张某4还负责管理员工。拖车目的就是让客户缴纳拖车费、差旅费、违约金、剩余本金等费用（远高于贷款的本金），否则就将客户汽车卖掉。最后由张天津、赖国安、张海河根据客户的实际情况、是否报警及态度决定最后的赎车金额。其安装ＧＰＳ有30多辆，较少介绍贷款，业务量以林某4曾发到群里的表格为准，表格如实登记公司人员的业绩情况。张天津说过，如果客户报警，公司有相关手续，不用害怕。林某4在群里发的汕头客户表格、赣州客户表格，大家工资是根据表格中的业务量计算发的。其安装ＧＰＳ的有汕头公司的：黄伟德、陈世炫、蔡伟雄、陈肖杰、孟某、吴某、唐某2、纪鸿生、连某；赣州公司的欧阳绍飞、周萍、罗生文、钟长春、朱某3、赖某2、郭某1、廖某、谢某3、康某、何某、刘某2等。池东伟这起，因其主要是给张天津帮尽忙，所以林某4只写张天津是安装ＧＰＳ人员。表格中业务人有其名字的，是其介绍的客户。写小强的是吴小强、小伟是张鑫伟，其同吴小强去装ＧＰＳ，因张鑫伟不会装ＧＰＳ,所以大伟是指其本人。其只领了一个月即11月的工资，2500多元，后向林某4预支了3500元的工资，由张其财微信转账的。 14.被告人赖杨铭的供述及其签名确认的拖车单图片、客户表，供其因为跟张天津、赖国安在汕头“易车贷”、赣州“易速得”做抵押拖车，被公安机关上网，今天由蔡文耀陪同投案。 2017年9月，同村的赖国安带其去广东省汕头市做车贷业务，2017年10月公司的人到赣州市发展业务，直到2018年春节过后，公司出事。公司有两处，“易车贷”汽车抵押公司在广东省汕头市，“易速得”汽车抵押公司在江西省赣州市。违约客户车辆是停放在平和县张其财父亲的家里。 公司的组织架构是负责人、业务、签单、装ＧＰＳ、谈判、拖车、财务。公司负责人是张天津和赖国安。张天津负责贷款前的事务处理，主要负责贷款额度批准、公司一些基本管理，赖国安负责贷后的事务处理，主要负责违约客户一切情况处理，像违约客户拖车、违约客户谈判，赖国安也有负责管理公司的一些基本事务。公司的业务员有张其财（评估）、林某4（财务、内勤）、张某4（内勤、管理人）、林建镇（拖车、ＧＰＳ、签单、业务）、张某5（拖车、ＧＰＳ、签单、业务）、张鑫伟（拖车、签单、业务）、张某7（ＧＰＳ、签单、业务）、赖绍伟（拖车、ＧＰＳ、业务）、张某1（拖车、签单、业务）、方珠平（拖车、业务），张海河（贷后，谈判）。业务员去信用贷款、放贷、车贷公司跑业务，让他们介绍客户。业务员拿到客户信息后大部分是直接去客户家中向客户推销业务，有时也会约客户来公司谈，谈成的，中介商可获得签订合同的5%的中介费，中介费由客户支付。之后报给林某4做业务统计，客户还款至林某4的账户。客户提供汽车行驶证、驾驶证、身份证，张其财根据车辆信息、人员信息对汽车进行评估，再由张天津决定贷款金额，然后公司与客户签订汽车抵押贷款合同，然后客户将汽车备用钥匙交给其，客户可以继续使用汽车，但是客户如果违约，公司就要将汽车押回平和。业务员拿空白的汽车抵押贷款合同，让客户在签名处签名，签好后，张其财会将钱款打到客户账户上，然后公司在客户车子上安装ＧＰＳ,并向客户收取ＧＰＳ设备、安装费用、平台费（中介费）、保证金（客户违约时将没收这笔保证金），这些费用正常都是跟客户取现金，如果客户身上没有现金我们就跟着他去银行取钱。客户没有要求的，合同就只有一份。其不记得总共和多少客户签订合同。一般一台车子安装2-3个ＧＰＳ，费用一般是1000-1500元，由林建镇等人安装的；平台费一般是收取客户所贷金额的5%、保证金是收取客户所贷金额3%-10%。其正常都将客户汽车备用钥匙、合同、ＧＰＳ设备、安装费用、平台费、保证金等材料交给张某5。谈判人员是张海河、赖国安他们。拖车人员主要是方珠平、林建镇、张某5，其和张鑫伟、吴绍伟、张某1偶尔有参与。认定客户违约情况有逾期未还款、随意拆卸ＧＰＳ、二次抵押贷款、将抵拖车辆驶出我公司规定的区域未向公司报备。张天津、赖国安、张某4、张其财等人说哪辆车违约就认定哪辆车违约。认定违约后会给违约客户拖车，然后由张海河、赖国安跟客户谈判处理，客户缴纳违约金后，才将车子还给客户。公司的财务是张其财、林某4，张其财负责给客户转合同生效后放款，及工资，林某4也是公司的财务，客户每期还款的钱都是转到他那里。赣州放款的账户是张海河账户，还款的是存到张鑫伟账户。 在成立赣州“易速得”公司的时候，张天津、赖国安有说要给其股份，其也同意，但没有出资。其不清楚为何没出资，赖国安、张天津会在群里公布其出资5万元。大家一般都是公司业务群里商讨解决公司事务的。春节前的一次尾牙也是由赖国安组织在漳州市百翔酒店宴请的。公司没有规范的规章制度，但是遇到事情都要向张天津和赖国安请示。其没有固定工资，领业务抽成，一共领到2万多元钱。 其微信昵称“按揭车不押车贷款-小杨”，微信号：×××；昵称“春风吹又生”，微信号：×××。 公司财务林某4有对汕头、赣州公司各制作一份详细的客户信息表格，上面有贷款客户的基本信息、抵押的车辆信息、贷款额度、还款金额、期数等，客户的还款情况（还款期数、每期还款金额）、抵押权属（客户汽车按揭的公司）、车辆情况备注、违约情况、ＧＰＳ费用（收退明细）、业务员和备注（指何人介绍的单子），签单员代表签订合同的人、ＧＰＳ安装人员、拖车、拖车结清、转让等。13页的就是易车贷公司客户表，7页的是易速得公司客户表，表格后面的业务员、签单员等栏目就是公司人员如实的业绩情况，张某4备注丁方、林某4备注阿木，我备注杨名，其他人都是按照姓名或者外号备注。杨铭是其本人，其财是张其财、丁方就是张某4，阿木是林某4，阿松和松都张某5，天津是张天津，达哥是张某1，阿毛是张某7，黑和建清都是林建镇，阿贵是张城贵，少伟、小伟是吴绍伟，鑫伟、大伟是张鑫伟。 汕头客户表中，其签单、拉业务有客户表第二页中的林金纯、张晓鹏，第三页蔡旭槟、傅钻石、纪式荣，第五页庄财泱、腾传祥，第六页黄春波、邹瑞雄，第七页陈世炫，第八页黄某，第九页邱某，第十页孟某、吴某，第十一页王某1、陈某5，第十二页陈某4、谢某1，第十三页连某。赣州客户表中，其参与签单或者拉业务的有：第一页朱宏波、李强，第二页严金海、韦建思、彭某、王鸿波、刘伟，第三页钟长春、谢赖元、黄琳，第四页邹成山、温某1、朱某3，第五页郭某1、王某3、王某2，第六页何某、王某4、钟某，第七页刘某2。其有参与拖车三辆，分别跟张鑫伟、张某5、林建镇一起去过。经其查看编号为1-5的图片，其中编号为3、5的图片中：汕头、赣州一月的拖车单，拖车这边黑是指林建镇，杨是指本人，方是指方珠平，丁方是张某4，伟是张鑫伟；业绩这边杨是指赖杨铭，丁是指张某4，木是指林某4，松是指张某5，才是指张其财，天是指张天津，达指张镇达，毛指张某7；编号为2的的图片也是有拖车跟业务，杨名是本人，少伟是吴绍伟，其才是张其财，丁方是张某4，拖车那边方是方珠平，黑是林建镇；编号为1、4也是拖车单，黑是林建镇，方、小方是方珠平，杨、杨名是本人，天津是张天津，松、阿松是张某5。这5张图片就是拖车的业绩单。 15.被告人陈秀凤的供述及其签名确认的客户表，供认其因在漳州得利汽贸上班的事情被公安机关网上追逃，今天由弟弟陈文圣陪同投案。 2017年1月，其到漳州市蓝田经济开发区得利汽贸二手车公司上班，2017年3月调到漳州市芗城区阳光雅苑得利汽贸汽车抵押贷款公司上班。两家公司的老板都是张天津。刚开始其是店长，跟张天津从事汽车抵押贷款，张天津赌博输钱后，让其出钱帮忙投资放贷，与其口头约定若有客户来贷款，一人出一半的钱，赚的钱对半分。2017年3月份，每有客户过来贷款，其与张天津各出一半的钱贷给客户，张天津叫其开了一个漳州农商银行账户，绑定其手机号（15×××92）、张天津号码、张某4号码。张天津在群里发客户贷款数额，其就从该卡转账给客户，由张某4负责催款，他提前一两天通过发短信、打电话告知客户还款，客户还款的钱打到张某4名下的银行卡。其没有公司股份，只是有一部分贷款人的钱其出了一半，不是所有的客户其都有投钱。张天津与赖国安合股后，其没有跟张天津一起投资抵押贷款。 得利汽贸老板是张天津，他也是评估师，也有安装ＧＰＳ，平时也兼顾签单，跟客户谈判，员工还有张城宝、张某4。其只负责接待客户，给贷款客户转账（不管我有没有投钱），帮忙签单、谈判，没有自己去签单跟谈判。张城宝有安装ＧＰＳ，他主要负责跟踪违约客户车子，负责拖车，偶尔也帮忙签单；张某4负责跟客户签署合同，做客户信息表，给客户催款，查看贷款客户ＧＰＳ位置，有时候也会将客户车子开去装ＧＰＳ。 业务员将客户行驶证发群里，由张天津评估贷款数额，由张某4查询违章记录，如果客户同意贷款，由张城宝、张天津将客户的车子开去装ＧＰＳ，张某4跟客户签署空白合同，其会去帮忙拍照、录像，并收取客户车辆的行驶证、身份证复印件、一把备用钥匙，同时向客户收取ＧＰＳ设备、安装费用、平台费（中介费）、保证金。客户签的合同就公司这边有，客户没有留底。这些合同、备用钥匙等物品都放在店里的保险柜里，由张天津、张某4保某。一台车子安装2-3个ＧＰＳ，费用1000-1500元，平台费、保证金分别是客户所贷金额的5%、5-10%。 2017年4、5月开始，若客户逾期还不款、重复抵押等，张天津、张某4将客户资料给张城宝，让张城宝根据ＧＰＳ定位确定客户车子的位置，使用备用钥匙将客户车子开回来。拖车的目的就是让客户过来处理，把贷款钱还了，并缴纳赎车费才还车并将合同销毁。赎车费包括拖车费、差旅费、违约金、剩余本金，这几方面的金额加起来高于客户贷款的金额。拖车后才会告知客户过来赎车。张天津、张城宝、张某4等人跟客户谈判的时候其也帮忙，林碧亮和其都有参与过谈判。若客户不来处理，张天津、张城宝说会将车子处理掉（卖掉）。客户信息表由张某4填写，保存在公司的电脑里面，会发在得利汽贸微信群里。 6张的这份表格是得利汽贸的客户信息表，2张的这份表格应该是张天津跟赖国安合伙后的客户。其投资的有7、8个客户，其有投钱的客户有第一页：2017.4.5杨先熠，第二页：2017.3.4蔡某；2017.3.30陈某3，第四页：2017.5.7李志松；2017.6.15林佳音；2017.5.3张某2，第六页陈国贤。其他有贷款客户其都是以普通员工参与的，没有投钱。其投钱的客户被拖车的有蔡某、陈某3，谈判的时候其也有在场，蔡某处理了18000多元。其没有出钱被拖车的客户有林某1，跟林某1谈判的是张城宝；曾某1也有被拖车，其有帮忙谈判；张某22017年8月2日第二次贷款的时候有被拖车，其参与谈判，张某2让其向张天津求情；潘迪辉（潘某1）有被拖车，其有将本金、拖车费、人工费、差旅费报给他，后面他就跟张天津处理。其每月固定工资5000元，没有抽成。有时候张天津给现金，有时张某4转账给其。其微信号：×××，昵称：钕紸角，微信号：×××，昵称：小凤-百马汇汽贸，支付宝账户是15×××92，昵称记不得。其在得利汽贸工作时使用的手机已经坏掉，手机号码15×××92。 公司的微信群名字叫：得利报账群，成员有其本人（微信名：钕紸角、微信名：小凤-百马汇汽贸）、张某4（微信名：张。），张城宝（微信名：车来车往）、陈增杰（微信名：百马汇汽贸陈增杰）。张天津他们去汕头后，得利汽贸已经止放贷业务，陈增杰负责更新客户表。得利汽贸贷款公司的人员平时在群里沟通一些情况，包括整个店里的事情，例如客户还款，逾期等违约情况，拖车、拖车金额、谈判等。 16.被告人林碧亮的供述及其提供的银行交易明细，供认其因敲诈勒索被公安机关立案侦查，今天由其父亲林振来陪同投案。 2017年5月份左右，张天津的弟弟张城宝在其所在的福建中柯环宇融资租赁有限公司（简称乐享宝）上班，张天津注册的漳州得利汽贸有限公司与其公司有业务往来，其与张天津因此认识，相互介绍客户到公司贷款。得利汽贸股东张天津、陈秀凤，他们两人安排公司的所有事情，包括介绍业务、签合同、拖车、谈判等大小事情，张天津负责车辆评估、装ＧＰＳ，张某4负责财务、内勤、催款，也有签合同等，他那边有客户信息表，张城宝主要是拖车、装ＧＰＳ，也有在合同、谈判等。其主要是介绍业务，有时候也帮忙给自己介绍的客户签合同。谁有空就去签单（签合同）。中介商介绍客户来，大家和客户商谈，把客户车辆信息、人员信息发送张天津评估，再由张天津对车辆价值进行评估，确定放款金额，客户同意，业务员就拿空白合同填写贷款金额后给客户在签名的地方签名并按押，张天津（或者张某4、陈秀凤）会将钱款打到客户账户上，然后张城宝、张天津会在客户的车子装上ＧＰＳ或将客户的车子开去给修车店装ＧＰＳ，然后向客户收取ＧＰＳ设备、安装费用、平台费（中介费）、保证金、一把汽车备用钥匙。每隔一段时间其会将客户的备用车钥匙和ＧＰＳ设备、安装费用、平台费、保证金交给张天津、张某4、张城宝、陈秀凤等人。合同就公司这边有，客户没有留底。一台车子安装2-3个ＧＰＳ，费用1000-1500元，好一点的车子会多安装几个ＧＰＳ，平台费、保证金分别是所贷金额的5%、5-10%。 其自2017年5月份开始给得利汽贸介绍贷款客户，在得利汽贸兼职业务员，介绍一个客户赚取5%回扣，共介绍了4、5个客户到得利汽贸贷款，其中有2、3个客户有被得利汽贸得利汽贸拖车、支付赎车费。2017年5月开始张城宝负责拖车，有时候张天津也参与拖车，2017年8月份赖国安入股后，方珠平有帮忙拖车。他们都是根据装在客户车上的GPS信号位置，拿备用钥匙去将客户的车子开回来。因为客户逾期或者其他违约行为，才会被拖车，拖车的目的就是向客户收取赎车费。违约金包括拖车费、差旅费、违约金、剩余本金，这几方面的金额加起来远远高于客户贷款的金额，由张天津、陈秀凤、张城宝、赖国安、张海河等人跟客户谈判，客户缴纳上述的赎车费用后，才将车子还给客户，并将合同销毁。赎车费会高于贷款金额是因为公司的目的就是通过向客户收取高额赎车费，向客户敲诈勒索钱财。拖车后才告知客户过来赎车。 客户信息表由张某4填写，保存在公司的电脑里面。2017年8月份左右，张天津跟陈秀凤不合，张天津、赖国安等人合股在汕头经营抵押车钥匙贷款公司，赖国安接替陈秀凤成为得利汽贸的股东。 2017年8月份之前的放款账号都是用张天津、陈秀凤、张某4的账号；2017年8月赖国安过来后，陈秀凤跟张天津分开，为了避免跟陈秀凤合股时候的账相混，张天津向其借用银行卡做为公司的公账，但因其银行卡被龙海法院冻结，没办法使用，其就提供妹妹林美娟的农村信用社卡给张天津他们使用。其跟张天津的关系比较好，他有意让其多赚点钱，说使用林美娟的银行账户转账的贷款客户（正常结清或者拖车结清的客户），客户转到公司的总额扣掉本金后的17%给其，算是给其的工资吧。2017年8月份之前其没有领取工资，只赚取5%介绍抽成；使用林美娟的卡后有13个客户到得利汽贸贷款，日期都是2017年8月份后的，张天津应该有制作一个新的客户信息表跟之前的分开。 2017年10月份，张天津向其借钱，说他要在赣州成立同样的抵押车钥匙贷款公司，其不想借给他，后张天津让其投一点（入股），到时候分红，算是给5分的利某。萁觉得可以赚钱就筹资5万元通过其名下建行卡转账到张海河名下农信社银行卡。赖国安入股得利汽贸后，拖车拖得更凶，更多，给客户的违约收取的赎车费用更高，手段更恶劣。2017年12月中旬，其在电视上看到浙江的汽车贷款公司拖车被定性为违法犯罪，害怕出事情，谎称要买房子向张天津讨钱，不要利某或分红。从那以后，其不敢跟他们接触，2017年年底他们举办尾牙宴并分红，其都不敢去。2018年1月底左右，张天津通过张海河的银行账户退还其入股的5万元。其没有去赣州易速得、汕头易车贷公司上班。其微信号：×××，昵称：宁夏，支付宝账户是15×××96，沈壹壹。其之前在得利汽贸工作时使用的手机已经坏掉丢弃。 2017年8月份陈秀凤与张天津不合，陈秀凤、张天津就没有合作新的业务，但是之前未结的业务还有在继续合作，直至结清。其不清楚得利汽贸共拖了几部车及拖车转让情况，其介绍的客户车子没有被转让，也不清楚易车贷、易速得的股东等情况，只知道张天津、赖国安两人有股份。银行转账交易记录印证林碧亮向张海河转账5万元及张海河银行卡向林碧亮转账5万元的事实。 17.被告人张鑫伟的供述及张鑫伟签名确认了拖车单图片、客户表，供认其因跟张天津、张某4在汕头“易车贷”、赣州“易速得”做抵押拖车，被公安机关网上追逃，今天过来公安机关投案。 2017年10月间，同村的张某4问其要不要跟张天津他们一起做生意，就跟张天津、张某4他们在广东省汕头市易车贷公司做业务，2017年11月公司的人还到赣州市发展业务，直到2018年春节过后，公司出事，其没有再做车贷工作。公司有两处，“易车贷”汽车抵押公司在广东省汕头市，“易速得”汽车抵押公司在江西省赣州市。赣州的易速得公司是张天津拿其身份证去注册的。 公司的负责人是张天津和赖国安，张天津是负责贷款前的事务处理，主要负责贷款额度批准、公司一些基本管理，赖国安是负责贷后的事务处理，主要负责违约客户一切情况处理，像违约客户拖车、违约客户谈判这块，赖国安也有负责管理公司的一些基本事务，赖国安很少在汕头、赣州，张天津不在的时候，大小事情都是由张某4安排。公司的股东有张天津、张某4和赖国安，其不清楚其他人有没有股份。其是公司业务员，主要负责签单、拉业务、拖车。业务员还有张其财（评估师、财务）、林某4（财务、内勤，外号：阿木）、张某4（内勤、管理人）、林建镇（拖车、ＧＰＳ、签单、业务，外号：建清，阿黑）、张某5（拖车、ＧＰＳ、签单、业务，外号：阿松）、赖杨铭（拖车、签单、业务，外号：小杨）、张某7（ＧＰＳ、签单、业务，外号：阿毛）、吴绍伟（ＧＰＳ、业务，外号：少伟、小伟）、张某1（拖车、签单、业务，外号：达哥）、方珠平（拖车、业务，外号：漳浦、小方），张海河（贷后，谈判）还有几个小孩子不认识。公司的财务室张其财、林某4，张其财负责给客户转合同生效后放款，及工资，林某4也是公司的财务，客户每期还款的钱都是转到他那里，不清楚赣州放款的账户，后来赣州的还款账户使用其赣州信用社账户，手机绑定林某4、张某4、张天津的号码，当时是张天津叫其去赣州的信用社办理的。 业务员贷款业务等工作流程和林碧亮、赖杨铭等其他同案人的供述基本一致会。与客户签订的是规范合同，但合同除了客户签名处有签名，其他都是空白的。正常客户没有要求，合同就只有一份。其不记得总共和多少客户签订合同。ＧＰＳ费用一般是1000元，由林建镇、吴绍伟等人安装的；平台费一般是收取客户所贷金额的5%，保证金是收取客户所贷金额5%左右。向客户收取的备用钥匙、合同、ＧＰＳ设备费等费用用一个资料袋装好，交给张某4、林某4。公司的谈判人员是张海河、赖国安，他们主要和违约客户谈判。客户违约情况有：逾期未还款、随意拆卸ＧＰＳ、二次抵押贷款、将抵押车辆驶出公司规定的区域未向公司报备。张天津、赖国安、张某4、张其财、林某4等人说哪辆车违约就认定哪辆车违约，认定违约后会给违约客户拖车至安厚镇张其财父亲家，然后由张海河、赖国安他们跟客户谈判处理。公司拖车的人员有方珠平、林建镇、张某5，其和赖杨铭、吴绍伟、张某1、张某7有参与拖车。 公司在2018年春节前有组织尾牙宴。其微信昵称“按揭车贷款-阿伟”，微信号：“wxid_mzru8uqpwx0q12”；另一个微信昵称hjmg，微信号：“wxid_pdxh7y6tlhxb21”。其没有固定工资，包吃住，按业务抽成。 财务林某4有做客户表格，如实记录各个贷款客户的相应业务员、签单员等信息，上面也有贷款客户的基本信息、抵押的车辆信息、贷款额度、还款金额、期数等，赣州、汕头的公司各有一份这种表格，我们就是根据这个表格确定业绩的。经其详细查看，公安人员出示的两份表格就是上述说的客户情况表，13页的这份是汕头客户表，7页的这份是赣州客户表，表格内记录所有客户情况（客户姓名、车型、客户联系电话）、客户的贷款额度，客户的还款情况（还款期数、每期还款金额）、抵押权属（客户汽车按揭的公司）、车辆情况备注、违约情况、ＧＰＳ费用（收退明细）、业务员和签单员（代表签订合同的人）、ＧＰＳ安装人员、拖车、拖车结清、转让等。业务员、签单员等栏目是公司人员简称或外号，鑫伟、大伟是本人，杨铭是赖杨铭，其财是张其财、丁方就是张某4，阿木是林某4，阿松和松都是张某5，天津是张天津，达哥是张某1，阿毛是张某7，黑和建清都是林建镇，阿贵是张城贵，少伟、小伟是吴绍伟，大强、小强两人是张天津的亲戚，这些都是公司的人，其他的是中介。 其业务情况都详细记录在这两份表格上，赣州客户表：第一页曾庆飞（业务、签单）、周萍（签单）、潘霞（业务、签单）、刘建华（签单）、卢斌（业务、签单），第三页刘维福（业务）、罗声文（业务）、叶明兴（业务、签单）、黄琳（签单）、谢安（ＧＰＳ），第四页杨小平（签单）、邹成山（业务），第五页邹某（签单）、刘某1（签单）、谢美方（签单），第五页康某（签单）、张某3（业务），第七页潘某2（业务、签单）。汕头客户表：第一页黄哲翰（签单）、谢晓婷（签单），第二页余汕尼（签单）、林建强（签单）、欧阳奕亮（签单）、林俊豪（业务、签单）、陈某7（签单），第四页林育伟（签单），第五页黄伟德（ＧＰＳ）、黄杰（签单），第七页陈世炫（ＧＰＳ），第八页陈肖杰（ＧＰＳ）、孟某（ＧＰＳ）、吴曼斌（ＧＰＳ），第十二页丁某（签单）、陈某6（签单）、徐某（签单），第十三页唐某2（ＧＰＳ）、纪鸿生（ＧＰＳ）、连某（ＧＰＳ）。其参与这些客户的签单、拉业务或者开车载大小强、吴绍伟一起去安装ＧＰＳ。其曾跟林建镇、赖杨铭、张某5一起去拖车，群里发的拖车的业绩表图片，是拖车业绩情况。经其查看拖车标题的图片，编号1、2里面记录被拖车车牌、客户姓名、拖车人员、业务员，拖车这边伟是本人，黑指林建镇，杨指赖杨铭，方指方珠平，丁方是张某4；业绩这边杨是赖杨铭，丁是指张某4，木是指林某4，松是指张某5，才是指张其财，天是指张天津，达指张某1，毛指张某7；编号为3的图片也是有拖车跟业务，杨名是赖杨铭，少伟是吴绍伟，其才是张其财，丁方是张某4，拖车那边方式方珠平，黑是林建镇；编号为4-5也是拖车单，伟、鑫伟是本人，黑还是林建镇，方、小方是方珠平，杨、杨名仕赖杨铭，天津是张天津，松、阿松是张某5，这5张图片就是拖车的业绩单。 18.相关微信聊天记录，证实案发后，公安机关依法向赖国安、张其财、张海河、张某4等人扣押各自使用的手机。经勘验、审查，提取上述人员与本案有关联的微信聊天记录。 （1）赖国安手机 ①与张天津的微信聊天记录，证实赖国安与张天津商量公司股份分配、张天津私车补贴、拖车停放地点的选择、公司管理、公司资金筹集、发放贷款及向律师咨询制定合同、协议书及操作过程等；客户汽车被扣后，张天津与赖国安安排人员并指导如何与客户谈判；赖国安承认其与张天津对公司运营负责、对股东员工负责。 ②与张伟元律师的微信聊天记录，证实赖国安就制定公司合同（质押，逾期变卖，债权转让，买卖合同，还款承诺书）咨询其表哥张伟元，补充《以物抵债协议书》。 ③与张某4聊天记录，证实赖国安让张某4需要资金时再让转，张某4让赖国安审阅八月份工资，赖国安发股东股份比例情况给张某4，勉强同意张天津让进达入股，担心影响公司化管理，赖国安有权决定其他股东占股比例。 （2）张其财手机 ①春节期间交流群，该群系汕头易车贷公司的工作群，证实张某5、林建镇、张天津讨论是否对一个客户拖车。 ②赣州报账群，证实2017年11月3日至12月8日间张天津与张其财、赖国安沟通确认公司各股东入股资金收款情况、客户拖车收入情况。 ③与赖国安微信聊天记录，证实赖国安让张其财联系他爸爸车辆停放事宜、赖国安确认张海河在汕头公司5%股份实际是赖国安的，张其财就张海河要求补贴一事征求赖国安意见。 ④与林建镇的微信聊天记录，证实二人聊天的内容主要涉及林建镇拖车的问题。 ⑤与张某5、张鑫伟、赖杨铭、张某4、林某4等人的微信聊天记录，证实张其财与上述人员聊天的内容涉及业务、拖车、财务等方面的内容。 ⑥内部股东报账大群聊天记录，证实张天津、张其财、赖国安、张某4、张海河等在微信群中讨论转卖客户汽车，讨论拖车相关情况及商量确定具体客户拖车价格等、应对客户谈判、应对客户报警等有关情况。 ⑦违约客户风险评估群聊天记录，证实张天津、张其财、赖国安、张某4、张海河、张鑫伟、林建镇、赖杨铭、林某4、张某5等主要就客户违约情况、拖车相关情况进行联系。 ⑧内部违约客户处理交流群，证实张天津、张其财、赖国安、张某4、张海河、张鑫伟、林建镇、赖杨铭、林某4、张某5就客户违约情况、拖车相关情况、拖车价格进行联系。佐证前述各同案人的供述。 ⑨潮汕报账大群，证实张天津、张其财、张某4联系公司各股东入账情况、客户回款情况，其中张天津计算员工工资，张天津、赖国安、张其财对公司运作发表决策意见。 （3）张海河手机 与张其财的聊天记录，证实张海河与张其财讨论转卖违约客户车辆。 （4）张某4手机，证实张天津、陈秀凤、张某4、张城宝是“得利汽贸报账群”成员，参与“得利汽贸”客户收款、放款，其名下建设银行卡之前用用账号尾号0320、之后用账号尾号6090作为客户收付款账户等事实；陈秀凤名下农村信用社账号尾号4936的账号用于客户收款账户的事实。该群聊天内容亦体现张天津、陈秀凤、张某4、张城宝商量拖车及赎车相关事宜、陈秀凤在该群中对张城宝、张天津业务指导、张城宝参与拖车等事实。 （5）张城宝手机微信聊天记录，证实张城宝与陈秀凤、林碧亮参与“得利汽贸”抵押汽车钥匙贷款业务、通过GPS跟踪客户行踪、赖国安撕客户陈某借款合同，参与处理赎车等事实。其中张城宝与陈秀凤的聊天记录还体现陈秀凤对张城宝汽车钥匙贷款业务的指导、要求“可以拖车的想办法尽快收网”“只要逾期超过5天的，一律给我拖回来”“尽快不然这样拖下去，以后重复抵押的更多”；在张城宝拖车后，陈秀凤要求方向锁要加，要跟车主说，“免得他报警”。 （6）微信聊天记录截图 ①2017年10月29日张天津向赖国安发“进达、啊松、林某4各占0.4；城堡、建清、扬名各占0.3；其才、海河各占1，丁方占1.5；我和天津合起来占4.4。但我并不清楚我在这4.4中的占比例”微信信息。证实各股东成员及具体股份情况。 ②内部股东报账大群，其一证实赖国安就公司运营发表决定意见“要走公司化，整个公司运行，各个环节都可以，就是要规划细节细小方面，还有人员，业务，鼓励他们都可以来发展业务。”、教员工如何应对客户、支持张天津在春节前对汕头逾期客户都安排拖车、对被拖车客户先做思想工作再谈判。其二截图中的记账材料印证各同案人部分业务量等。其三截图中新公司制度股份分工表印证易速得公司股份情况及人员分工。 一、关于敲诈勒索事实 至2018年2月23日被查获，该犯罪集团先后实施敲诈勒索累计93次，数额合计381.4717万元（既遂数额271.3968万元、未遂数额110.0749万元）。其中，被告人赖杨铭具体参与敲诈勒索26次，数额合计110.6908万元（既遂数额67.3984万元、未遂数额43.2924万元）。被告人陈秀凤参与实施敲诈勒索10次，数额26.7815万元（既遂25.991万元，未遂0.7905万元）。被告人张鑫伟具体参与实施敲诈勒索11次，数额50.9806万元（既遂25.412万元，未遂25.5686万元）。被告人林碧亮参与实施敲诈勒索21次，数额88.889万元，既遂55.0217万元，未遂33.8673万元（其中以投资入股易速得公司方式参与19次：数额83.9440万元、既遂50.0767万元、未遂33.8673万元；具体参与实施敲诈勒索2次，数额4.945万元）。 具体事实如下： （一）2017年4月左右，被害人陈某1提供闽Ｅ×××××汽车备用钥匙作为车辆抵押向“得利汽贸”借款10000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金约3000元。陈某1共还款5840元。2017年6月的一天晚上，“得利汽贸”派人使用备用钥匙私自将车开走，通知陈某1支付违约金、拖车费等16000元。后张城宝联系陈某1谈判，陈某1以15000元赎车。综上，陈某1被敲诈勒索数额合计13840元。陈秀凤、张城宝等参与本起事实。 上述事实，有以下证据予以证明： 1.客户报表，客户报表体现陈某1贷款1万，车牌号闽Ｅ×××××，每期还款1920元，正常还款2期，第3、4期均逾期且欠款920元，准备拖车。 2.账单详情，证实2017年4月23日、5月8日、5月31日，陈某1先后三次向“得利汽贸”分别转账1920元、1920元、1000元。2017年5月31日后又转了1000元。 3.微信聊天记录，张城宝微信聊天记录体现（1）得利报账群：“2017.8.9张天津：150**左右放掉…….你跟他说16000,3天来赎，不行就给他在便宜一点”（2）与“女上级”聊天记录：2017年7月19日，二人在讨论陈某1被拖车后赎金数额；“8月22日，张城宝：客户东山陈某1结清好，拖车还没算而已。（3）与陈某1的微信聊天记录，证实张城宝与陈某1就赎车款的金额协商。“2017.8.9陈某1：我尽量凑一万上去给你们，你们把车还给我。张城宝：不可能的一万我这边都通不过了，还要怎么去跟公司申请啊。”“2017.8.11陈某1：车午饭之前能到漳州吗？张城宝：在安排了。”“张城宝：陈某1算以结清。收他1.5万。”证实陈秀凤、张城宝参与本起事实、赎车数额15000元。 4.被害人陈某1的陈述，陈述2017年4月份左右，其跑专线急需用钱，到漳州市龙文区的“得利汽贸”以名下的闽Ｅ×××××汽车抵押贷款10000元，分6期，15天一期，每期还款1920元。该公司的人拿走其身份证、户口本、行驶证复印件及一把车钥匙，接着该公司的人拿了一叠空白的合同让其在指定的地方签名、在车上安装ＧＰＳ，收取ＧＰＳ安装费用和管理费、保证金等共计3000多元，这些钱都是从贷款金额预先扣，实际汇入其名下尾数4655的中国银行卡只有6000多元，前两期都按还款，每期还1920元，第3、第4期差920元没还，共还5840元，款项通过微信号（微信昵称：卖火柴的大叔，微信号：×××）转账给到微信号（微信昵称：刘，微信号：×××），然后通过“刘”这个微信号转账给“得利汽贸”的工作人员。2017年6月的一天晚上，其将车停放在东山县铜陵镇演武街豆腐厂斜坡那边，第二天发现车被扣，“得利汽贸”说不尽快交钱就要将车转卖，其交了15000元的现金赎回汽车。 5.同案人张城宝的供述，其在漳州得利汽贸上班期间，把叫陈某1的汽车（启辰ｒ50，闽Ｅ×××××）扣回公司后，打电话叫他到店里还剩下本金及缴纳违约金25000、拖车费10000元、人工费5000，差旅费3000元，最后经其与陈某1谈判，收取陈某1未付本金及1000元的违约金，才让陈某1将车开走。 （二）2017年6月，被害人潘某1经林碧亮介绍，提供闽Ｅ×××××小轿车备用钥匙作为车辆抵押，在张天津提供的空白格式合同中签名，向“得利汽贸”借款30000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金6240元。潘某1共还款29050元。2017年8月底一天晚上，“得利汽贸”派人使用备用钥匙私自将车开走，通知潘某1支付违约金、拖车费等29000元。后潘某1以24000元赎车。综上，潘某1被敲诈勒索数额合计29290元。张天津、张城宝、陈秀凤、林碧亮参与本起事实。 上述事实，有以下证据予以证明： 1.客户报表，体现潘某1于2017.6.13贷款3万元，车牌号闽Ｅ×××××，每期还款5810元，还款4期，其中第2、3期逾期1天还款，其余2次均正常还款，处理24000，业务员林碧亮。 2.转账记录，证实潘某1于2017年6月13日向张天津转账50000元、6240元；6月28日向“得利汽贸”转账2000元、向张天津转账3810元；7月13日、28日、8月12日、28日先后4次向张天津转账5810元；9月1日向张某4转账4000元。潘某1第二次借款合计还款29050元、转账支付支付保证金等6240元、赎金4000元。 3.微信转账截图，证实潘某1向张天津转账5810元。 4.微信聊天记录，体现“2017.9.1张城宝：车拖到了开到大溪还是直接上漳州我停车来蓝田车行了待会儿你们跟车主通知下车已拖的事”“张天津：总逾期4天*500=6000，本金5810、拖车费10000、人工费5000、差旅费3000，合计29810.”“陈秀凤：既然有朋友是熟悉的今天可以处理就2.5万。”“张天津：好”，证实张城宝参与拖车、张天津确定赎车金额、陈秀凤参与谈判。 5.被害人潘某1的陈述、辨认笔录，陈述2017年6月间，万达写字楼Ｂ座“千城车贷”贷款公司女业务员“碧亮”带其到龙文区阳光雅苑小区“得利汽贸”贷款，由张天津（微信昵称：得利汽贸-张天津，支付宝名称：张天津）接待，抵押汽车贷款5万元，三天内还款，利某500元，打到银行卡的只有49500元，2017年6月13日其和“碧亮”一起到“得利汽贸”向张天津转账5万元赎车。“碧亮”说可以抵押车钥匙贷款，其就提供身份证、驾驶证、行驶证、一把备用车钥匙及保险合同给张天津，随后张天津拿了一份多处空白的贷款合同让其签名，签名按手印后张天津就把合同收走。之后，张天津让人在车上安装ＧＰＳ，手续都好后，张天津把30000元汇入其建行卡（卡号：62×××15）。其转账支付ＧＰＳ安装费用和管理费、保证金等共计6240元给张天津。其共还了5期合计29050元。2017年8月底的一天晚上，其停放在东山县西埔镇亲营村八组自家某的闽Ｅ×××××小轿车不见，不久，“得利汽贸”的人打电话说还款逾期，需要交拖车费、违约金、本金等共计29000元才能赎车，否则卖车。其与一个女的谈判，最终以24000元赎车，支付20000元现金、4000元通过支付宝转账到张某4的农村信用社账户（账号尾数1395）。潘某1辨认出张天津系与其签合同的男子，张城宝系安装ＧＰＳ的男子，陈秀凤系与其谈判的女子，林碧亮系介绍其到得利汽贸签合同的“碧亮”。 6.被告人林碧亮的供述，供述其共介绍3个客户即康再福、潘某1、周某到得利汽贸贷款，被拖车就潘某1、周某两人。其中，其共介绍客户潘某1、康再福贷款，从中赚取2000元。 潘某1是2017年6月份中旬，贷款中介将潘某1介绍给我，我将潘某1带到得利汽贸公司，由张天津跟潘某1谈贷款的事宜跟签收空白贷款合同，我将人带给天津后，我就走了，不清楚具体签署合同经过跟装ＧＰＳ的经过。只知道潘某1抵押其名下一辆闽Ｅ×××××大众凌度小轿车钥匙给得利汽贸贷款30000元，一期还款5810元，分6期还款。2017年8月份我听张天津说潘某1逾期没有还款，闽Ｅ×××××大众凌度小轿车被得利汽贸拖走（具体拖车人员不清楚），后来潘某1到得利汽贸赎车的时候我刚好去得利汽贸坐，由张天津、陈秀凤跟潘某1谈判，最后潘某1以多少钱将车子赎回去我不清楚。 （三）2017年6月，被害人林某1经林碧亮介绍，提供闽Ｄ×××××小轿车备用钥匙作为车辆抵押，在张天津提供的空白格式合同中签名，向“得利汽贸”借款30000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金6500元。林某1共还款32720元。约2017年10月中旬的一天晚上，“得利汽贸”派人使用备用钥匙私自将车开走，要求林某1支付违约金、拖车费等40000元。后林某1以25000元赎车。综上，林某1被敲诈勒索数额合计34220元。张天津、张城宝、陈秀凤等参与本起事实。 原判认定上述事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.客户报表，证实报表体现，林某1贷款3万，车牌号闽Ｄ×××××每次还款4620元，分为8期。 2.微信聊天记录，体现“10.16张城宝：林某1车我收了我要开回去安厚了”“陈秀凤：好的”“10.29陈秀凤：林某1带摩根的一个过来，唧唧歪歪……”“张天津：已经有两个给我打电话”“张城宝：找摩根是吧”“陈秀凤：我说你是同行就更明白行规，不用这种态度跟我们谈，我可以不跟你谈”“张天津：又打电话给我说拿10000去吃饭”……“11.25张天津：林某1收到25000”，证实张天津、陈秀凤、张城宝参与本起事实。 3.张城宝手机（139××××0628）微信，与“女上级”微信聊天记录：2017年10月29日，张城宝向“女上级”发送林某1的违约处理报告，体现林某1本金拖欠一期4620元，违约金1倍30000元、拖车费10000元、上门人工费5000元、差旅过路油费钱5000元，总结54620元。 4.转账记录，证实2017年6月27日，林某1向张天津转账6500元；7月11日、27日、8月11日、26日、9月13日、9月17日、25日、10月16日，先后分别向张天津转账4620元、4000元、4620元、4620元、2300元、2620元、4620元、4620元、700元，共计32720元；2017年11月25日，林某1向陈秀凤转账25000元。 5.被害人林某1的陈述、辨认笔录，陈述2017年6月底，其到漳州市龙文区的“得利汽贸”抵押车钥匙贷款，提供身份证件、行驶证、驾驶证复印件、闽Ｄ×××××小轿车折车辆备用钥匙等，一个40岁左右的男子接待（从转账记录得知他叫张天津），其贷款3万元，分八期还清，每期还款4620元，每15天还一期。张天津说交纳ＧＰＳ安装费等费用共计6500元，逾期一天需要交100元逾期费、其表示同意。一个女拿了一叠十几张的合同催促其签名，其急需用钱，没看完合同就签名，签合同时，她将车辆备用钥匙拿给另一人，让他开去安装ＧＰＳ。随后其名下工商银行账号（卡号62×××41）收到3万元，钱到账后，其向张天津转账6500元。其按期还款，有逾期的也有支付逾期费给张天津，共还款七期，每期还4620元，共计32340元，逾期费交了1000元，共向他们还款33340元，第七期推迟了七天。其停在漳州市芗城区的一宾馆的汽车不见报警，民警不予受理，之后其打电话问张天津，他说因逾期还款，车被他们公司扣留并发了一个手机号码给其联系。其打电话联系，对方让其交拖车费、差旅费、油费等费用共计10000元及30000的本金才能还车，不然要卖车，一个多月后，其父亲跟张天津谈，以25000元赎回汽车。林某1辨认出张天津系与其谈业务的男子，陈秀凤系与其签合同的女子。 （四）2017年6月左右，被害人林某2提供闽Ｅ×××××牌小轿车备用钥匙作为车辆抵押，在张某4提供的空白格式合同中签名，向“得利汽贸”借款20000元，并支付ＧＰＳ安装费、保证金4000元。林某2共还款11000元。2017年6-7月的一天晚上，“得利汽贸”派人使用备用钥匙私自将车开走，要求林某2支付违约金、拖车费等37000元。后林某2以35000元赎车。综上，林某2被敲诈勒索数额合计30000元。张某4、张城宝、陈秀凤等参与本起事实。 原判认定上述事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.客户报表，体现林某2贷款2万，车牌号闽Ｅ×××××，分4期还款，每期应还款5500元。已拖车结清35000元。 2.微信聊天记录，张城宝与“女上级”聊天记录，2017年7月10日，“张城宝：林任伸37500。解决35000。” 3.被害人林某2的陈述、辨认笔录及其提供的身份证、机动车行驶证复印件，陈述2017年6月左右，其向“得利汽贸”公司贷款，该公司的业务员张某4接待，其提供身份证、行驶证、一把闽Ｅ×××××汽车钥匙贷款20000元，分4期还。之后，该公司的人就把车子开去安装ＧＰＳ，收取2000元的ＧＰＳ安装费用和2000元的押金，都从贷款20000元里面扣。之后张某4拿了一份贷款合同让其签名，20000元到账后，其将4000元费用转到张某4的微信，还款也是微信转账到张某4的微信。其还款二期，第三期逾期几天未还款，当时其车停放在漳州东南花都酒店门口被该公司拖走，要支付罚款、拖车费、人工费等费用37000元，最后其以35000元赎回汽车。林某2辨认出张城宝系“得利汽贸”公司的谈判员。 （五）2017年4月中旬，被害人洪某提供闽Ｃ×××××汽车备用钥匙作为车辆抵押，在张某4提供的空白格式合同中签名，向“得利汽贸”借款25000元，并支付ＧＰＳ安装费、保证金等9000元。洪某共还款11970元。约2017年6月中旬的一天，“得利汽贸”将车扣留，要求洪某支付违约金、拖车费等30000多元。后洪某以30000元赎车。综上，洪某被敲诈勒索数额合计25970元。张天津、张某4等参与本起事实。 原判认定上述事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.客户报表，体现2017.4.16洪某贷款25000元，车牌号闽Ｃ×××××，分8期还款，每期应还款3990元，每期15天，5月1日第一期正常还款，第二、三期分别逾期1天、2天，准备拖车。 2.被害人洪某的陈述、辨认笔录，陈述2017年2月左右，其到“得利汽贸”抵押贷款公司以名下车牌号闽Ｃ×××××小轿车抵押贷款25000元，共分8期还款，业务员张某4和该公司一名经理接待。其提供身份证、行驶证、一把车钥匙给张某4。之后，该公司的师傅把车开去安装ＧＰＳ。张某4拿了一份贷款合同让其签名。不久他们就将钱转账到其微信。其支付2000元的ＧＰＳ安装费，还要押一期的费用，这些钱都贷款里面扣，贷款25000元，实际到手16000元。前几期其都有按时还款，第四期逾期十几天没有还款，张某4就打电话说已经逾期，不交钱就要把车拖走，过几天，其打算将后面的钱都还清，张某4则以要拆ＧＰＳ为由，叫其把车开到公司。一名自称是公司财务的女子带其到公司二楼，她说逾期十几天，要交罚款30000多元，否则车就不还给其，最后其实在没有办法就将30000元给“得利汽贸”公司，他们才还车。洪某辨认出张天津系“得利汽贸”公司的经理。 （六）2017年8月底，被害人周某经林碧亮介绍，提供闽Ｄ×××××小轿车备用钥匙作为车辆抵押，在张天津提供的空白格式合同中签名，向“得利汽贸”借款15000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金4450元。周某共还款2710元。约2017年10月中旬的一天晚上，“得利汽贸”派人使用备用钥匙私自将车开走，要求周某支付违约金、拖车费等50000元。后周某以28000元赎车。综上，周某被敲诈勒索数额合计20160元。林碧亮、张城宝、张海河、赖国安等参与本起事实。 原判认定上述事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.客户报表，体现周某于2017.8.28贷款15000元，车牌号闽Ｄ×××××，分6期还款，每期应还款2710元。 2.账单详情，体现2017.8.28，周某向林碧亮转账两次分别4050元、400元；9.7向林碧亮转账2713元。 3.被害人周某的陈述、辨认笔录，陈述2017年8月间，其经微信好友林碧亮（微信昵称：夏夏）提供名下闽Ｄ×××××号卡罗拉汽车钥匙在漳州万达广场申请贷款。林碧亮和一个三十多岁的男子及一个三十多岁的女子过来签合同。林碧亮谈贷款的相关事项并叫其提供身份证、驾驶证、行驶证等复印件及一把车辆备用钥匙，贷款15000元，10天还一期，每期还款2710元，共需要还6期，支付保证金1000元、ＧＰＳ安装费1000元、押金2050元。另一女子拿出一叠二十多张的合同让其在指定的地方签名，合同很多内容都还没有填写，一个三十多岁的男子在旁边拿手机录像，没一会儿，其名下建设银行卡（卡号62×××66）收到15000元，之后其将4050元转给林碧亮，又通过微信转了400元加班费给林碧亮。2017年9月7日其用微信还了第一期的钱给林碧亮，不久因为其要卖车，想提前结清贷款，林碧亮让人到万达广场停车楼拆ＧＰＳ，其把车钥匙给那个男子，那男子让其上去与“张总”谈提前结清贷款的事，“张总”说保证金、押金、ＧＰＳ的费用都不能退，还需要交提前结清费等共计15000元，并说其有卖车意向，不一次性结清不行。双方谈不拢，其想开车回家，发现车不见，民警说这属于经济纠纷，没办法受理，就打电话叫对方过来派出所协商。“张总”说提前结清只需交15000元，但因其报警，费用增加，要交50000元。过后，双方才将处理价格谈到28000元，第二次谈判的是当时签合同录像的胖胖的男子及第一次谈判拿车钥匙的男子，对方要求先将支付28000元才能提车，其朋友将28000元转给他们后，才将车赎回并将其签署的合同拿给其，其将合同烧毁。周某辨认出林碧亮系介绍业务的人；张城宝系将车开走及带周某去赎车的男子；张海河系第一次与其谈判的“张总”；赖国安系签合同录像及第二次谈判的男子。 4..被告人林碧亮的供述，供述其共介绍3个客户即康再福、潘某1、周某到得利汽贸贷款，被拖车就潘某1、周某两人。其中，其共介绍客户潘某1、康再福贷款，从中赚取2000元。 2017年8月底，中介介绍周某给其，当时张天津跟陈秀凤不合，不敢让陈秀凤知道公司还继续在做业务，其联系周某到漳州万达，周某和中介的女子见面后，由其跟周某谈贷款的事宜，张城宝去得利汽贸店面拿合同样本，张城宝过来后，其二人一起给周某签署空白合同，周某用其名下的闽Ｄ×××××卡罗拉的车钥匙抵押贷款15000元，但需要交1000元保证金、1000元ＧＰＳ安装费、2050元的押金，合同等材料都弄好后，张天津通过林美娟的银行卡转账15000元给周某，周某再通过支付宝转账4050元的保证金、ＧＰＳ安装费等费用到其支付宝。双方约定是10天还一期，每期还款2710元，共需要还6期，周某还款一期后，要将车卖掉，将车停在蓝田二手车交易市场，被张城宝通过ＧＰＳ位置发现，其就打电话问周某是否要将车卖掉，周某说是，其就让他到万达跟张城宝结清贷款，后因为提前结清贷款没得退ＧＰＳ、保证金的费用，没有谈妥，张城宝就将周某的车拖走。周某车被拖走后，就由赖国安、张城宝跟周某去谈判赎车的费用。 （七）2017年3月初，被害人蔡某提供闽Ｅ×××××小轿车备用钥匙作为车辆抵押，在张天津提供的空白格式合同中签名，向“得利汽贸”借款20000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金5500元。蔡某共还款11840元。约2017年6月25日晚上，“得利汽贸”派人使用备用钥匙私自将车开走，要求蔡某支付违约金、拖车费等80000元。后蔡某以31700元赎车。综上，蔡某被敲诈勒索数额合计29040元。张天津、张城宝、陈秀凤参与本起事实。 原判认定上述事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.客户报表，体现蔡某于2017年3月4日贷款20000元，车牌号闽Ｅ×××××，每期应还款3990元，已还款3期（逾期欠1990），准备拖车，31500结。 2.账单，体现蔡某2017年6月26日向陈秀凤转账3笔，分别11700元、6300元、5700元，共计23700元；2017年4月3日转账3900元，5月4日转账2000元，5月7日转账1990元，6月6日转账2000元，6月25日转账1950元给张天津。证实蔡某还款11840元及支付赎车款的事实。 3.微信聊天记录，体现“6.25陈秀凤：车牌发给我我才知道是谁”“张城宝：772的，天籁闽Ｅ×××××”“陈秀凤：蔡某好的”……“6.25下午5:57陈秀凤：蔡某过来处理你不要说话”“张城宝：嗯嗯好的。这个女就是吗”“陈秀凤：车主老婆”“6.26陈秀凤：图片（蔡某微信转账11700+6300+5700）现金8000合计31700”，聊天记录证实陈秀凤与张城宝就拖车及拖车后与蔡某谈判、赎车价等事实。 4.被害人蔡某的陈述、辨认笔录，陈述2017年3月初，其到到漳州市龙文区阳光雅苑“得利汽贸”抵押其名下闽Ｅ×××××白色日产天籁小轿车钥匙贷款20000元，张天津（微信：得利汽贸，微信号：×××）拿了一份几十页的合同让其签名，合同很多条款空白，一个年轻男子拍照，另一个高高瘦瘦男子将车开去装ＧＰＳ，张天津向其收取行驶证、身份证、保险单复印件、一把备用汽车钥匙，要求缴纳平台费、ＧＰＳ安装费用、保证金共计5500元，贷款的20000元扣除平台费、ＧＰＳ安装费用、保证金共计5500元，余14500元转账到其农业银行卡（卡号：62×××76）。分6期还款，一个月还一期，每期还款3990元，其还款3期（第一期少90，第三期少40元），共还款11840元，此后没有再还款。2017年6月25日，其将车停放在南靖县梅林镇云水谣官洋村中路嘿店旁，被“得利汽贸”的人拖走。“得利汽贸”的“凤姐”说交逾期费、拖车费等费用共计8万元才能赎车。2017年6月26日，其通过微信分别转账11700元、6300元、5700元、并拿了8000元现金给“凤姐”，共缴纳31700元的拖车费、违约金等费用才将车赎回。蔡某辨认出张天津系与其签订合同的男子，陈秀凤系与其谈判的凤姐，张城宝系开其小车装ＧＰＳ的高高瘦瘦的男子，陈增杰系签订合同时负责拍照的年轻男子。 （八）2017年6月，被害人张某2经林碧亮介绍，提供粤Ｄ×××××汽车备用钥匙作为车辆抵押，向“得利汽贸”借款20000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金2400元。张某2共还款8280元。约2017年10月中旬的一天晚上，“得利汽贸”派人使用备用钥匙私自将车开走，要求张某2支付违约金、拖车费等59370元。后张某2以43000元赎车。综上，张某2被敲诈勒索数额合计33680元。张天津、张城宝、陈秀凤参与本起事实。 原判认定上述事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.得利报账群等微信聊天记录，体现“9.12张天津：图片（张某2客户违约明细表）”“9.24张城宝：我现在在跟张某2谈＠钕紸角?有收到张某239000吗”“陈秀凤：收到，你老大他们也有信息”“2017年9月24日张城宝：张某2，你说的那个价公司接受不了，叫你还要去筹备，你要是没办法叫车行来弄，不然你自己看着办，他有个时间给你的，不然车子会直接给你处理掉。公司已经跟我讲很清楚了，起码四万五”“张某2：在路上马上到”“张城宝：好62×××36陈秀凤，农村信用社现在转账啊”“张某2：有”“张城宝：怎么样收你39000转账汇款”，证实关于拖车、确定赎车价、最终赎车等事实。 2.张某2客户违约明细表，体现张某2第一期逾期5天未还款，第二期逾期12天未还款，逾期违约17天*1000＝17000元，拖车费出省15000元，人工费5000元，差旅费3000元，本金5期*3874＝19370元，合计59370元。 3.客户报表，体现张某2于2017.8.2贷款2万元，车牌号粤Ｄ×××××，还款1期，逾期5天，每期应还款3874元。 4.微信聊天记录，体现“2017.8.2陈秀凤：张某2ＧＰＳ600.平台费600，上门费用1200，贷2万，其他费用照旧。”证实平台费等2400元。 5.微信转账截图，体现2017.8.21前，张某2向张天津转账2次，分别为3880元、4400元。 6.银行转账记录，体现2017年9月24日，陈秀凤农村信用社账号收到转账分别39000元、4000元。 7.同案人张城宝的供述，供认这4张“得利报账群”截图中，有2张是关于客户张某2的，赎车的时候是其与张某2对接的，他有转账39000元、4000元到陈秀凤卡上。 （九）2017年9月初，被害人陈某2提供闽Ｅ×××××小轿车备用钥匙作为车辆抵押，向“得利汽贸”借款10000元，ＧＰＳ安装费、平台费、保证金认定1500元。陈某2共还款2300元。约2017年11月中旬的一天，“得利汽贸”派人使用备用钥匙私自将车开走，后陈某2以24700元赎车。综上，陈某2被敲诈勒索数额合计18500元。张天津、张城宝、陈秀凤等参与本起事实。 原判认定上述事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.客户报表，体现陈某2于2017.4.30贷款20000元，车牌号闽Ｅ×××××，每期应还款3115元，分8期还款，结清续签。2017.9.5贷款10000元，车牌号闽Ｅ×××××，每期应还款2750元，分4期还款，每15天一期，其中10.7转账1300元，10.12转账1000元，已拖，11.13结清24700元。 2.微信聊天记录，体现陈某2向张天津微信转账：5月31日3150元、6月14日3150元、6月30日3150元、7月14日3150元，7月29日3150元、8月13日3115元、10月17日1300元、10月12日1000元；向张城堡微信转账11月13日10000元、5000元。 3.微信聊天记录，体现“10.7张天津：图片（支付宝转账3750）”“张天津：图片（陈某2微信转账1300）”“10.11张天津：图片（陈某2微信转账1000）”“11.9张城宝：陈银斌有联系你们让他找贷后”“张天津：＠小凤-汽车买卖低首付，无抵押贷款?你跟他打一下”“张城宝：陈银斌车被开走了”“陈秀凤：现在是你在开是不是”“张城宝：是”“11.12张天津：陈某225000”“11.13张城宝：收到陈银斌2.5万”等，证实张天津、陈秀凤、张城宝参与本起事实，赎车价25000元等事实。 （十）2017年4月，被害人曾某1提供闽Ｅ×××××小轿车备用钥匙作为车辆抵押，在“得利汽贸”提供的空白格式合同中签名，借款40000元，并支付ＧＰＳ安装费2000元。曾某1共还款25320元。约2017年10月中旬的一天晚上，“得利汽贸”派人使用备用钥匙私自将车开走，要求曾某1支付违约金、拖车费等8万余元。后曾某1以55000元赎车。综上，曾某1被敲诈勒索数额合计42320元。张城宝、陈秀凤、张天津、方珠平等参与本起事实。 原判认定上述事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.客户报表，体现2017年4月14日曾某1贷款4万，车牌号闽Ｅ×××××，每期应还款6330元，分8期还清，前4期正常还款，25号处理，业务员方珠平。 2.微信聊天记录，张城宝手机（139××××0628）与“女上级”微信聊天记录：2017年8月26日，曾某14000拖车（该车系张城宝拖的）。“7.31陈秀凤：曾某1在谈＠得利汽贸大约我们想多少处理”“张天津：看情况再说让他开口（电子版有，纸质没有？）” 3.银行转账记录，体现2017.8.25，林俊宁先后两次向张某4转账，分别25000元、30000元。 4.人员基本信息，证实林俊宁系曾某1的丈夫。 5.被害人曾某1的陈述、辨认笔录，陈述2017年4月，其到漳州“得利汽贸”以其名下闽Ｅ×××××黑色迈腾牌小车抵押贷款4万元，其提供身份证、行驶证、车辆备用钥匙拿，公司让其签了一份合同、在其车上安装ＧＰＳ，并收取2000元安装费。贷款4万元，分八期还款，前五期按期还款（每期还款五千多），因资金不足第六期起没有再还款。2017年10月，其把车停放在漳州万达广场停车场内，当天晚上发现车不见，有报警。后来其打电话问“得利汽贸”贷款公司的老板是否有扣车，对方说是其没有还款，才把车拉走，要求还款8万多元，不然就将车卖掉，最后以55000元赎回汽车。曾某1辨认出张天津系“得利汽贸”公司的老板。 6.同案人张城宝的供述，供认这4张“得利报账群”截图中，有2张是关于客户曾某1的，是陈秀凤去处理的。 （十一）2017年6月，被害人陈某3提供闽Ｅ×××××汽车备用钥匙作为车辆抵押，在“得利汽贸”提供的空白格式合同中签名，借款15000元，ＧＰＳ安装费等认定为3050元。陈某3共还款2905元。约2017年10月中旬的一天晚上，“得利汽贸”派人使用备用钥匙私自将车开走，通知陈某3支付差旅费、违约金、拖车费、本金等约20000元。商谈期间，陈某3自行找回被扣车辆。综上，陈某3被敲诈勒索数额合计10955元，其中既遂部分金额为3050元，未遂部分金额为7905元。张天津、张城宝、陈秀凤等参与本起事实。 原判认定上述事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.客户报表，体现陈某32017.3.30贷款15000元，车牌号闽Ｅ×××××凯越，分6期还款，每期应还款1990元，还款一期，提前还款。2017.6.22贷款15000元，车牌号闽Ｅ×××××江淮Ｓ3，分6期还款，每期应还款2905元，正常还款一期，拖车。 2.微信聊天记录，体现“8.1张城宝：572陈某3拖走了。他在超音速里面嗨”“8.5张天津：陈某3，本金5Ｘ2905＝14525，拖车费8000违约金7.21号到拖车那天算”“8.7张天津：图片（连琼如等人还款表）”“陈秀凤：陈某3，本金5Ｘ2905＝14525，拖车费8000，逾期11天Ｘ750＝8250，合计：30775”证实张城宝拖车，通知赎车价为30775元。 3.被害人陈某3的陈述、辨认笔录，陈述2017年4月20日，其购买闽Ｅ×××××江淮牌汽车，不久其以该车向“得利汽贸”公司抵押贷款15000元，分6期还清，每15天还款一期，前4期按时还款，第5期逾期几天没还款，其车停放在漳州市女排辉煌酒吧门口不见，张天津让其交逾期违约金、拖车费等费用2万多元，协商未果。后来其在蓝田开发区二手车市场找到闽Ｅ×××××江淮牌小轿车，直接用钥匙将车开回家。陈某3辨认出张天津系“得利汽贸”公司的业务员。 4.同案人张城宝的供述，供认其在“得利汽贸”上班时独自拖了陈某3的江淮Ｓ3（闽Ｅ×××××）汽车，然后打电话叫陈某3过来还钱，还没有谈处理价格，第二天车就被陈某3开走，至今未还款。 （十二）2017年9月中上旬，被害人许某通过中介公司，在张某5、赖杨铭提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｕ×××××菲尼迪小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金5750元。同月下旬，“易车贷公司”以许某违约为由，由林建镇、方珠平在广东省潮州市湘桥区使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，通知许某支付差旅费、违约金、拖车费、本金72000多元等。后张海河联系许某谈判，许某以68000元赎车。综上，许某被敲诈勒索数额合计43750元。 上述事实，有以下证据予以证明： 1.许某提交的交易明细，证实2017年9月12日，许某收到张其财帐户转账20000元、10000元；向张某4的支付宝支付5750元；10月10日，许某分别转账8次合计68000元给随风（黄素月）。 2.公安机关提取的微信聊天记录，证实10月10日张天津微信通知张其财“收到许某68000”。 3.客户报表，印证许某借款等事实。 4.拖车清单，印证许某涉案小车由林建镇、方珠平负责拖车。 5.被害人许某的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年9月11日，其通过中介公司到“易车贷公司”抵押其名下英菲尼迪小车钥匙借款30000元。两个业务与其签订合同，期间，一个业务员叫其在合同阴影部位签名，另一个业务员负责拍照。其提供行驶证、身份证复印件、保险单正本、一把备用钥匙，另一业务员在车上安装ＧＰＳ。其收到张其财帐户两次转账合计30000元，期间向张某4支付宝帐户支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金5750元。其因安装ＧＰＳ时雨刮器被损坏故意不还款。9月24日，其发现停放在潮州市湘桥区的小车不见，后一个手机号码为153××××1245的人联系其处理。9月30日其与自称律师的男子及戴眼镜的男子见面，对方让其缴纳差旅费、违约金、拖车费12000元、本金共计72000多元，否则将车卖掉。10月10日，其在漳浦县次通过支付宝转账给戴眼镜男子（户名：黄素月，账号：308×××＠ｑｑ.ｃｏｍ,昵称：随风）共计68000元。戴眼镜男子才将车还给其。许某辨认出张海河是自称律师的男子；张某5系与其签订合同的男子；方珠平是戴眼镜的男子；赖杨铭系小杨。 （十三）2017年9月，被害人姚某在张天津、张某5提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｃ×××××卡罗拉小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款25000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金8155元。10月上旬，“易车贷公司”以姚某违约为由，由赖杨铭、方珠平在潮南区井都镇使用备用钥匙私自将车开到漳州市安厚镇，通知姚某支付差旅费、违约金、拖车费、本金60000元等。后张海河联系姚某谈判，姚某以48000元赎车。后对方拆除涉案车辆上的ＧＰＳ，并补被害人500元。综上，姚某被敲诈勒索数额合计30655元。 上述事实，有以下证据予以证明： 1.姚某提供的账单，证实2017年9月19日，姚某向张某5转账8155元；10月14日，姚壮龙向林某4转账48000元。 2.客户报表，印证姚某借款等事实。 3.拖车清单，印证姚某涉案小车由赖杨铭、方珠平负责拖车。 4.被害人姚某的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年9月，其因资金短缺通过微信找到“易车贷公司”抵押粤Ｃ×××××卡罗拉小轿车贷款25000元。对方来了三个人，其按对方要求提供车辆驾驶证、行驶证、身份证复印件、车辆备用钥匙等材料给对方，期间，对方提供的合同有十几页，并仓促催其签订合同，对方将车开走装ＧＰＳ。其收到张其财账户转账25000元，应对方要求通过支付宝向户名张某5的银行账户转账8155元缴交ＧＰＳ安装费、平台费等费用。其因资金短缺，要求晚几天还款（第1期），对方态度模棱两可。10月2日14时许，其停放于潮南区井都镇古埕东五住宅区十一巷11号家某的车被偷偷开走。后对方电话叫其到漳州市安厚镇那边以60000元赎车。经过几次协商，最后以48000元成交。在回家途中对方要拆除其车上的一个ＧＰＳ，在汕头高速出口拆完补其500元。经姚某辨认，张某5系与其签订合同的男子；张海河系与其谈判的男子。 关于本起事实的犯罪数额问题。客户报表载明处理价47500元，但被害人陈述为48000元，并提供转账账单佐证，故赎车费用应认定为48000元。 （十四）2017年9月初，被害人朱某1通过宣传名片，在“志强”、赖杨铭提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，林建镇为其小车安装ＧＰＳ,提供粤Ｄ×××××智跑小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金6400元。期间，朱某1还款2期，每期5630元，第2期逾期几日。10月中旬，“易车贷公司”以朱某1违约为由，由林建镇、张某5和“金”、“贵”在广东省潮州市潮安区使用备用钥匙私自将车开到平和县，通知朱某1支付差旅费、违约金、拖车费、本金100000元等。后张海河联系朱某1谈判，朱某1以60000元赎车。综上，朱某1被敲诈勒索数额合计47660元。 上述事实，有以下证据予以证明： 1.朱某1提供的账单详情，证实2017年9月5日，朱某1收到张其财汇款30000元，当日转账6400元给赖杨铭；9月19日、10月11日，朱某1先后两次向林某4转账各5630元；2017年10月23日，朱某1分8笔共向林某4转账60000元。 2.客户报表,印证朱某1借款等事实。 3.拖车清单，印证朱某1涉案小车由林建镇、张某5和“金”、“贵”负责拖车。 4.朱某1提供的微信聊天记录截图，证实2017年10月11日-23日期间，昵称为“指导员”（电话号码：133××××8689）与朱某1的聊天情况，其中，“朱某1：…我差不多了就自己上去提车”；“指导员：三天之内要来公司面谈协商”等。上述聊天记录主要体现协商拖车后的处理经过。 5.微信聊天记录，证实微信聊天记录内容：“10.12，其财（朱某1行驶证），智跑叫朱某1；10.25，丁方：朱某160000处理”。 6.被害人朱某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年9月初，其通过宣传名片向“易车贷公司”抵押粤Ｄ×××××小轿车借款30000元。期间，对方三个年龄与其相仿的年轻人接待，其中一人负责与其签订合同，另一个男子将车开去安装ＧＰＳ。后30000元由张其财的银行账户转到其名下银行账户。期间，其向赖杨铭账户转账6400元缴纳ＧＰＳ安装费、平台费等。其还款2期，第2期（还款日期10月4日）有拖延几日。10月11日，其发现其停放于广东省潮州市潮安区彩塘派出所附近的粤Ｄ×××××小车被开走。后电话为133××××8689的人联系其，其加对方微信（微信号：×××，绑定手机号码：133××××8689，微信昵称：指导员）。对方约其在平和安厚见面，让其缴纳差旅费、违约金、拖车费、本金共计100000元。23日，其再次到平和，最后以60000元赎车，并将上述款项转账至对方的支付宝账户是：森57×××**＠ｑｑ.ｃｏｍ。经朱某1辨认，林建镇系在其车辆安装ＧＰＳ的人；张海河系与其谈判的人；赖杨铭系与其签合同的人。 （十五）2017年9月下旬，被害人翁某通过网络上找到张某5贷款，在张某4、张某5提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××凯迪拉克小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款45000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金8400元。期间，翁某按期还款2期，每期5415元。2017年10月24日，“易车贷公司”的张天津和赖杨铭、“伟”（待查）在广东省汕头市龙湖区使用备用钥匙私自将车开到平和安厚镇，通知翁某支付差旅费、违约金、拖车费、本金106000元等。后翁某以86000元赎车。综上，翁某被敲诈勒索数额合计60230元。 原判认定上述事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.翁某提供的银行交易明细，证实2017年9月28日，张*财的银行账户向翁某的银行账户转账45000元，当天翁某即取款8400元；10月7日、17日，翁某向对方转账，每次5415.41元。11月4日，翁某通过ｐｏｓ消费多次，共计86000元。 2.客户报表，印证翁某借款等事实。 3.拖车清单，印证翁某涉案汽车赖杨铭、张天津、“伟”负责拖车。 4.被害人翁某的陈述，证实2017年9月，其通过网上找到张某5抵押贷款。同月28日，“易车”公司来了二名业务员来家里商谈，其中一个是30岁左右自称“阿松”的男子，另一个是装ＣＰＳ的业务员。后其几人一齐到金涛庄87栋欧吉签贷款合同。其共贷款45000元，“阿松”接收其行驶证复印件，身份证复印件，保险单、工商银行卡复印件，汽车备用钥匙，另一名业务员在附近装ＧＰＳ.“阿松”拿了一份十几页的合同给其签名字按押。合同签完后贷款公司用张其财帐户、账号为62×××75，将45000元转到其名下中国工商银行卡。其应对方要求取款8400元缴交安装ＧＰＳ的费用2000元、平台费、保证金等。其按期还款2期，每次5415元，每次都是转账到6217-281412000465949卡里。10月24日，其发现其停放在广东省汕头市龙湖区珠池街道金涛庄东区30栋附近楼下的粵ＤＡＢ668汽车不见。其打电话给“阿松”（电话号码:189××××0345），得知汽车是被“易车”抵押贷款公司开走。张海河称需缴纳本金、违约金、拖车费、上门人工费、差旅费、过路费、油费等106000元赎车。后经双方协商，需再还款86000元。并陈述贷款期间没有违约行为。 关于本起事实的犯罪数额问题。客户报表载明每期还款数额5410元，但被害人陈述每期还款5415元，且被害人提供的提供的转账记录载明为5415.41元。故每期还款数额认定为5415元。 （十六）2017年11月，被害人王某1在张某5和赖杨铭提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｕ×××××的皇冠小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款45000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金12000元，由林建镇负责安装ＧＰＳ。王某1还款4期，每期5410元，其中2次逾期。2018年1月1日，“易车贷公司”以王某1违约为由，由林建镇在广东省潮州市枫溪区使用备用钥匙私自将车开到平和安厚镇，通知王某1支付差旅费、违约金、拖车费、本金等100000元。后经王某1与张海河谈判，王某1以43000元赎车。综上，王某1被敲诈勒索数额合计31640元。 原判认定上述事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.王某1提供的交易明细，证实2017年11月16日，张其财向王某1转账45000元，当天王某1取款12000元；2017年11月25日、12月14日、12月16日、12月25日先后4次向林某4转账，每次转账5410元。2018年1月5日，王某1向张某5转账43000元。 2.客户报表，印证王某1的借款等事实。 3.拖车清单，印证王某1涉案汽车由林建镇负责拖车。 4.被害人王某1的陈述，辨认笔录及照片，证实2017年11月份，其因资金周转不开向一贷款公司贷款。贷款公司两个人到其经营的位于广东省潮州市枫溪区“壁记烟茶酒”店中签合同。其按对方要求将车辆的行驶证复印件、驾驶证复印件、身份证复印件、汽车保险单、车钥匙给他们。一个30多岁的男子与其签合同，另一个男子将车开去安装ＧＰＳ。其贷款45000元，分9期还款，每期5410元。签好合同后，对方通过张其财银行账号将钱转至其银行账户。其应对方要求分取现12000元缴纳ＧＰＳ安装费1000、保证金4500、平台费6500元。期间，其共还了4期。2018年1月1日2时许，其发现停放在位于广东省潮州市枫溪区云步小洋路十七巷1号的粤Ｕ×××××号小轿车被开走。后贷款公司一电话号码为180××××3009的人联系其，说其逾期还款，汽车被公司扣走，需缴纳拖车费、违约金等至少100000元才能赎车，不然就当黑车卖掉。后经多方协商，最终其以43000元赎车。王某1对其贷款时签订的空白合同共计13页进行签名确认。经王某1辨认，林建镇系给其车辆安装ＧＰＳ的人；张海河系与其谈判的人；张某5系与其签订合同的人。 （十七）2017年10月，被害人高某向“易车贷公司”贷款，在林某4、张某5和张鑫伟、吴小强提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××大众小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元。高某按期还款8期，每期3610元。12月20日，“易车贷公司”以高某违约为由，由赖杨铭在苏宁广场使用备用钥匙私自将车开到平和安厚镇，通知高某支付差旅费、违约金、拖车费、本金等48000元。后经高某与张海河谈判，高某以42000元赎车。综上，高某被敲诈勒索数额合计40880元。 原判认定上述事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.客户报表，印证高某借款等事实。 2.拖车清单，印证高某涉案汽车由赖杨铭负责拖车。 3.汕头市金砂农村信用合作联社营业部林某4帐户明细查询交易记录，证实2017年11月3日至2018年1月14日间，支付宝快捷支付到林某4帐户8笔，每笔3610元。 4.被害人高某的陈述，证实2017年8月，其通过网上找到一家叫“易车”的抵押贷款公司。9月20日，其在汕头市苏宁广场和贷款公司一男子签订一份抵押贷款合同，后货款公司将30000元转到其卡号为62×××76的中国农业银行卡。每十天为一期，每期还款约2600元。后其车停放于苏宁广场附近被贷款公司的人开走，称其违反贷款合同，叫其到漳州处理。其到漳州后，以42000元赎车。 5.同案人林某4的供述，供认表格里的名字表明这单贷款业务和他有关。其中，汕头客户表中备注的备注“小伟”的是张鑫伟、“小强”系吴小强。 （十八）2017年7月至2018年1月间，被害人辛某提供粤Ｄ×××××小轿车备用钥匙作为车辆抵押，经张某4等向“易车贷公司”借款二次。2018年1月17日，辛某将此前所欠4期及余款一并还清。同月20日晚，“易车贷公司”张某5、赖杨铭等约辛某在汕头市金平区苏宁广场见面续签合同，借款40000元汇入辛某账户，期间，张某4、赖杨铭私自将车从汕头市金平区苏宁广场开走，由张海河通知辛某支付差旅费、违约金、拖车费、本金等57000元。后经辛某与张海河谈判，辛某以54000元赎车。综上，辛某被敲诈勒索数额合计14000元。 原判认定上述事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.张其财银行交易明细，证实2018年1月20日，张其财转账40000元给辛某。 2.微信聊天记录，微信聊天记录主要证实张天津虽然认为辛某严重违约，仍同意续贷40000元，让张其财放款，并商定通知辛某违约及解决方案；2018.1.23，张海河微信通知辛某以54000元赎车。 3.客户报表，印证辛某借款等事实。续贷表格中注明“严肃处理”。 4.拖车清单，印证辛某涉案汽车由赖杨铭、张某4负责拖车。 5.被害人辛某的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年7月31日，其通过宣传名片到“易车贷公司”抵押其ＸＲＶ小车钥匙借款28000元。10月30日等还款结束之后，因资金紧张，其再次贷款28000元，阿明叫公司另一业务员过来跟其签合同，程序和之前贷款一样，每期还款5227元。其资金不足，自2017年12月5日起4期没有还款，直到2018年1月17日，才将第二次贷款一次性还清。2018年1月20日晚，“易车贷公司”称要拆除车上ＧＰＳ，约其到汕头市金平区苏宁广场，对方三人佯装要拆除ＧＰＳ将其汽车开走。后来贷款公司一电话号码为132××××9008的人联系其，称要其拿57000元去处理，否则将汽车转让给别人。经协商，最后价格为23000元外加2条软中华香烟。23日，对方昵称“好好先生”（微信号：×××）联系其，其通过微信位置定位到安厚镇大世界附近跟“好好先生”见面并将汽车赎回。经辛某辨认，张某4系第一次与其签合同的男子，赖杨铭系在苏宁广场拿其车钥匙的男子，张某7系第二次与其签订合同及在苏宁广场的年轻男子，张某5系在苏宁广场年纪较大的男子，张海河系与其谈判的好好先生。 6.同案人张某4的供述和辩解，供认辛某两次均是其经手签单或介绍。业务表格中标注“严肃处理”是张天津认定客户是利用汽车来公司套钱。 （十九）2017年8月至2018年1月间，被害人林某3向“易车贷公司”抵押车钥匙借款三次。2018年1月23日，林某3在张某4、张某5、林建镇提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××的花冠小轿车备用钥匙作为车辆抵押，第三次向“易车贷公司”借款15000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金2200元。当日，“易车贷公司”以检查ＧＰＳ为由，由张某4和赖杨铭使用备用钥匙私自将车开到平和安厚镇，通知林某3支付差旅费、违约金、拖车费、本金36000元等。后张海河联系林某3谈判，林某3以25000元赎车。综上，林某3被敲诈勒索数额合计12200元。 原判认定上述事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.林某3提供的银行交易明细，证实林某3和对方银行账户相关转账情况。其中2018年1月23日，林某3向林某4转账4130元，当天，张其财向林某3转账20000元，林某3取款2次，分别为5000元、2200元；2月3日，林某3向张其财转账25000元。 2.客户报表，印证林某3借款等事实。 3.拖车清单，印证林某3涉案汽车由赖杨铭、张某4负责拖车。 4.被害人林某3的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年8月至2018年1月，其曾向“易车贷”抵押贷款公司贷款三次，各15000元。最后一次是2018年1月23日，其和对方4人在龙湖区苏宁广场见面，签完合同后，对方转账20000元到其银行账户，然后说公司财务转错帐了，其应对方要求到银行取现5000元、2200元分别用于还给对方及缴交手续费。后对方以检查ＧＰＳ为由趁机将其车扣回福建总部。对方让其到福建省平和县缴交36000元赎车，后经协商，最后为25000元，但是要将之前贷款的15000元还给对方。后其给付给对方40000元，其中25000元通过转账，15000通过现金给付。并陈述，签合同时，对方拒绝让其看具体合同内容，并拒绝向其提供合同副本。经林某3辨认，张海河系与其谈判赎车的男子，张某5系与其签订贷款合同的男子，林建镇系给车装ＧＰＳ的男子。 （二十）2017年9月中上旬，被害人丁某通过中介公司，在张某4、张天津、林建镇和赖杨铭、张鑫伟（均待查）提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××锋范小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款20000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金6200元。丁某还款3期，每期还款2404元，均正常还款。2018年1月30日21时许，“易车贷公司”以丁某违约为由，由林建镇在广东省汕头市嵩山路使用备用钥匙私自将车开到平和县，通知丁某支付差旅费、违约金、拖车费、本金50000多元等。后丁某以36700元赎车。综上，丁某被敲诈勒索数额合计30112元。 原判认定上述事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.丁某提供的银行交易明细，证实2017年12月19日，张其财向丁某转账20000元，当日丁某取款6200元；丁某先后三次向*森账户转账，每次转账2404元。 2.客户报表，印证丁某借款等事实。 3.公安机关依法提取的微信聊天记录，聊天记录载明:“2.2,海河：收到丁某现金36000~支付宝700，：少300，天津：号，海河：丁某36700已转其财账户,：收到回，其财：收到。”印证丁某赎车款36700元。 4.拖车清单，印证丁某涉案汽车由林建镇负责拖车。 5.被害人丁某的陈述，证实2017年12月19日，其通过中介公司向“易车贷公司”抵押贷款，两个业务员到位于广东省汕头市龙湖区其家楼下。姓张业务员与其签贷款合同并接收其行驶证复印件、身份证复印件、保险单、工商银行卡复印件、汽车备用钥匙，另一业务员给其汽车装ＣＰＳ。合同签完后，20000元由张其财银行账户转进其名下银行账户。其缴交ＧＰＳ的费用、平台费、保证金等费用共计6200元。期间，还款3次。2018年1月30日21时许，其停放于广东省汕头市嵩山路欧吉门口粤Ｄ×××××小车不见。31日，抵押公司通知其汽车被其扣，要求缴交本金、违约金、拖车费、上门人工费、差旅费、过路费、油费等共计50000元才能将汽车赎回。经双方协商，2月2日，其现金给付对方一业务员45000元，业务员当其面将合同撕毁。并陈述，当时其签订的合同有很多地方留白。其没有违约，没有将ＧＰＳ拆除，也没有将车辆开出省，也没有将车抵押给其他抵押公司。 （二十一）2017年12月30日，被害人徐某经金融公司介绍，在张某5和张鑫伟提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｖ×××××的丰田小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元，徐某应对方要求发送红包400元给张某5并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金5500元。期间，徐某未还款。2018年1月12日，“易车贷公司”以徐某违约为由，由林建镇使用备用钥匙私自将车开到平和县，通知徐某支付差旅费、违约金、拖车费、本金85000多元等。后徐某与张海河谈判，徐某以60000元赎车。综上，徐某被敲诈勒索数额合计35900元。 原判认定上述事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.徐某提供的微信材料，证实徐某微信内有昵称为“按揭车二次贷款，阿松”、“金融服务”的微信好友，徐某通过微信与“按揭车二次贷款，阿松”交流办理按揭车贷款事宜。2017年12月30日，徐某向“按揭车二次贷款，阿松”转账400元。 2.徐某提供的通讯录及照片，证实徐某手机通讯录内有“180××××3009”的号码，手机内存有张海河的照片。 3.客户报表，印证徐某借款等事实。 4.公安机关提取的微信聊天记录，聊天记录载明：“2.7，海河：截图（132000转其财转账记录），：黄玉婷76000～徐某60000共136000～现转132000，差4000，：收到回，其财：收到，：132000，海河：＠按揭车押一把钥匙就贷，找啊龙?4000转好～136000清了。”证实徐某赎车金额60000元。 5.拖车清单，印证徐某涉案汽车由林建镇负责拖车。 6.被害人徐某的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年12月30日，经金融公司介绍“易车贷公司”借款。其添加对方微信（昵称：“按揭车二次贷款，阿松”），向对方发了400元上门服务费。当天下午，“阿松”和一个25岁许年轻人到揭东区其玻璃厂找其签合同。“阿松”和其签合同，那个25岁左右的年轻人安装ＧＰＳ。其和对方到银行取现金缴交保证金、平台费、ＧＰＳ费等共计5500元。2018年1月12日，手机号180××××3009的人打电话通知其逾期，并说车辆已经开到福建，要其拿85000元赎回汽车。2月6日，其花60000元和两条价值1400元的软中华到安厚赎回汽车。陌生男子将汽车给其并当场把合同撕毁。经徐某辨认，张海河系与其办理赎车手续的男子。 （二十二）2017年12月初，被害人陈某4通过朋友介绍，在张某4和赖杨铭提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××卡罗拉小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款24000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金7620元。陈某4还款4期，每期2763元，均正常还款。2018年1月23日，林建镇使用备用钥匙私自将涉案汽车开到平和县，陈某4与张海河谈判后，支付差旅费、违约金、拖车费、本金25000元赎车。综上，陈某4被敲诈勒索数额合计19672元。 原判认定上述事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.陈某4提供的交易记录等相关证据，证实2017年12月8日，张其财向陈某4转账24000元，当天陈某4向通过微信支付7620元；2018年2月13日，陈某4向张其财转账25000元。 2.公安机关在张海河手机提取的客户违约详情，证实“易车贷公司”单方认定陈某4擅自拆除ＧＰＳ、不履行合同条款，违约需交纳“拖欠本金5*2763＝13815，违约金15000元，拖车费12000元，上门人工费5000元，差旅费过路费油费4000元，共计49815元”，并经张海河签名确认。亦证实“易车贷公司”要求被害人交纳的赎车金额中“本金”实际是包含本息的每期还款金额。 3.公安机关提取的微信聊天记录证实张海河手机（181××××1189）微信的聊天信息，其中与得利汽贸（张天津）微信聊天记录：2018年1月23日，张天津向张海河发“刘朝群、陈某4，昨晚拖车，无违约，你就随便跟他说ＧＰＳ出现问题，拆机报警。无信号等”。证实“易车贷公司”单方肆意认定违约。 4.客户报表，印证陈某4借款等事实。 5.拖车清单，印证陈某4涉案汽车由林建镇负责拖车。 6.被害人陈某4陈述，证实2017年12月6日，其因做生意资金周转，通过朋友介绍向“易车贷公司”抵押贷款。2017年12月8日，两个业务员到广东省潮州市潮安县声乐大酒店楼下休闲小站与其签合同及给车辆装ＧＰＳ。一个30多岁的男子与其签合同，其将身份证复印件、车辆钥匙提供给对方，另一名工作人员给其车辆装ＧＰＳ，签合同期间，对方一直催促其签名。24000元很快从张其财账号为62×××75的银行卡转到其名下的中国工商银行的账户，收到钱后，其应对方要求缴交对方ＧＰＳ的费用、平台费、保证金的费用共计7620元。其共还4期，每期还2763元。2018年1月23日，其发现车被对方偷开走，对方要求其将支付一系列违约金，经协商，其一共支付给对方25000元。 （二十三）2017年10月中旬，被害人孟某向“易车贷公司”借款，并在赖杨铭、吴小强、吴绍伟提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｖ×××××福特小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款20000元。平台费、保证、ＧＰＳ费用认定为3800元。孟某未还款。后涉案汽车被林建镇、张某5使用备用钥匙私自将车开到平和县。后孟某支付差旅费、违约金、拖车费、本金等42000元赎车。综上，孟某被敲诈勒索数额合计25800元。 原判认定上述事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.公安机关提取的微信聊天记录，证实微信聊天记录载明：“12.5，海河：孟某汕头车行过来转让42800天津：好。……海河：42800少800，42000整，国安：截图（孟某转账记录）。” 2.客户报表，印证孟某借款等事实。 3.拖车清单，印证孟某涉案汽车由林建镇、张某5负责拖车。 4.同案人吴绍伟的供述，供认其安装ＧＰＳ的有汕头公司的孟某等。 （二十四）2017年9月下旬，被害人陈某5向“易车贷公司”借款，并在张某5和赖杨铭提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｕ×××××的雷克萨斯小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元。平台费、保证金、ＧＰＳ费用认定为5300元。陈某5还款7期，每期3610，上述共计25270元，均正常还款。后涉案汽车被“易车贷公司”人员使用备用钥匙私自将车开到平和县。后陈某5支付差旅费、违约金、拖车费、本金等62000元赎车。综上，陈某5被敲诈勒索数额合计62570元。 原判认定上述事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.公安机关提取的微信聊天记录，证实微信聊天记录载明：“1.23，海河：辛某15200现金～4万多微信支付宝，：陈贺伟46000～辛某54000刚好10万在我这里～明天转其财账户，：陈某562000其财账户收了。” 2.客户报表，印证陈某5借款等事实。表格注明陈某5车辆处理价62000元。 关于本起事实的敲诈勒索数额问题。陈某5贷款30000元，还款7期共25270元，平台费、保证金、ＧＰＳ费用合计5300元（因陈某5目前无法联系制作笔录，平台费、保证金分别以贷款金额的5%、10%认定，ＧＰＳ费用就低认定800元），客户报表体现处理价62000元，故敲诈勒索数额为62000+25270+5300-30000＝62570元。 （二十五）2017年12月底，被害人陈某6向“易车贷公司”借款，并在林建镇、张某4和张鑫伟提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××的蒙迪欧小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款35000元。平台费、保证金、ＧＰＳ费用认定为6050元。陈某6还款4期，每期贷款3302元，其中2期正常还款，1期逾期1天，1期逾期2天。后涉案汽车被“易车贷公司”人员使用备用钥匙私自将车开到平和县。后陈某6与张海河谈判后支付差旅费、违约金、拖车费、本金等70000元赎车。综上，陈某6被敲诈勒索数额合计54258元。 原判认定上述事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.客户报表，印证陈某6借款等事实。 2.公安机关提取的微信聊天记录，证实微信记录载明：“2.7，海河：70000处理，：陈某647000现金，23000微信，：明天转出款账户。” （二十六）2017年12月，被害人王某2通过朋友介绍，在林某4、赖杨铭、吴志强提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××福特小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款35000元，并支付保证金、ＧＰＳ安装费、平台费等费用共计10400元，并由张某7安装ＧＰＳ。王某2还款6期，每期4310元，最后一期逾期还款2天。2018年2月9日早上，“易速得公司”人员使用备用钥匙私自将车开到平和县，通知王某2支付差旅费、违约金、拖车费、本金90000元等。经王某2与张海河、赖国安谈判，王某2以58000元赎车。综上，王某2被敲诈勒索数额合计59260元。 原判认定上述事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.王某2提供的账单详情及交易明细，证实2017年12月7日，王某2向“按揭车不押车贷款-小杨”微信转账300元；同日，张海河向王某2转账35000元，王某2当天取款10400元；2017年12月16日、26日、2018年1月5日、15日、25日、2月6日，王某2先后6次向张鑫伟的银行账户转账，每次转账4310元；2018年2月11日，王某2向“ＡＡ晓枫181××××1189”微信转账15000元。 2.客户报表，印证王某2借款等事实。 3.被害人王某2的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年12月，其因资金周转，通过朋友介绍向“易速得公司”借款。并由业务员“小杨”（微信昵称：按揭车不押车贷款~小杨）接待其。当天下午，“小杨”、“阿毛”以及一个戴眼镜的男子家中，“小杨”和其签合同，其应要求将之前准备的驾驶证复印件、行驶证复印件、保险单原件、房产证复印件、车辆备用钥匙等材料提供给对方。同时“阿毛”去给车安装ＧＰＳ。签合同期间，那个戴眼镜的在旁边拍照并录像。其注意到合同有很多空白的地方，但是对方根本不给看合同的时间。后贷款35000元很快进入其银行账户，其取款10400元交给“小杨”缴交保证金、ＧＰＳ安装费、平台费、违章押金等费用。其还款6期，每期还款4310元。2018年2月9日早上，其发现停放在江西省赣州市兴国县兴江乡新街的赣Ｂ×××××号福特蒙迪欧小车不见，当天贷款公司电话为132××××7596的业务员联系其，说汽车被他们扣回福建漳州总公司，称需缴交纳违约金、本金、拖车费等费用将近90000元才能赎车。经反复沟通，最后对方同意交58000元外加2条中华香烟才可以将车还给其。后其加跟其谈判的人的微信号（微信绑定的手机号：133××××8689，微信昵称是：指导员），对方发送“漳州市平和县大世界超市”的位置定位给其。其到安厚镇××店面与一谈判的男子及一个胖胖的男子见面，通过微信转账15000元，并支付43000元现金，才要回车及备用钥匙、保险单等材料。经王某2辨认，与其签订合同的“小杨”是赖杨铭；安装ＧＰＳ的“阿毛”是张某7；签合同一起去的戴眼镜的男子是林某4；与其谈判的男子是张海河；当时谈判一起去的胖胖的男子是赖国安。 （二十七）2017年11月，被害人王某3在吴小强、赖杨铭、张某1提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款20000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金5100元。王某3共还款13230元。2018年1月，“易速得公司”以王某3违约为由，使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，通知王某3支付差旅费、违约金、拖车费、本金60000多元等。后张海河联系王某3谈判，王某3以44000元赎车。综上，王某3被敲诈勒索数额合计42330元。 上述事实，有以下证据予以证明： 1.王某3提供的微信材料，证实王某3微信内有“按揭车不押车贷款-小杨”、“金融服务”、“对方”的微信名，被拖车后，王某3与“对方”通过微信沟通处理问题。 2.账单详情，证实王某3先后7次向林建镇、张鑫伟转账，转账金额分别1893元、1890元、1980元等，2月21日，王某3向“晓枫”转账44000元。 3.客户报表，证实王某3贷款金额20000元，分12期每期还款1890元，已还款7期，有多期逾期还款。业务员小强、赖杨铭、张某1。 4.被害人王某3的陈述、辨认笔录，证实2017年11月6日，其在“小杨”及另外两名男子提供的的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，签订借款20000元的贷款合同，并提供了汽车备用钥匙等材料，按照“小杨”等人的要求支付上门服务费、ＧＰＳ安装费和保证金等共5100元给“小杨”。其每期还款1890元，总共通过手机支付宝绑定建设银行卡（62×××76，开户名王某3）转账还款7期，第一次转给林建镇的广东省农村信用社联合社尾数2148的账号，其余都转给张鑫伟的江西省农村信用社尾数6677的账号。2018年1月底的一天，其发现车不见，当天下午2时许，一个福建省漳州市的陌生号码给其打电话说车被他们开走，要拿钱赎车，经过协商最后以44000元赎车。对方给其发了个位置，其和几个朋友一起到福建省漳州市平和县大世界购物中心旁边的一个店面，车停在店面门口对方给其看了合同的每一页，其就把44000元转账给对方，其要拿合同，对方不同意当面将合同撕毁，并把车钥匙、行驶证连同车还给其。经王某3辨认，张某1系与其签订贷款合同之一的那个年纪较大的男子；张海河就是在漳州平和县将车还给其的男子。 （二十八）2017年11月，被害人温某1通过中介，在吴绍伟、张某1、张天津提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款20000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金4000元。温某1共还款2440元。2018年1月，“易速得公司”以温某1违约为由，由方珠平使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，通知温某1支付差旅费、违约金、拖车费、本金等63000多元。后张海河联系温某1谈判，温某1以50000元赎车。综上，温某1被敲诈勒索数额合计36440元。 上述事实，有以下证据予以证明： 1.账单详情，证实2017年11月27日，张海河向温某1转账2万元，当天温某1取款6000元；2017年12月17日，温某1向账户名为张鑫伟的农村信用社账户转账2440元。 2.客户报表，证实温某1贷款金额20000元，每期还款2440元，已还款1期，逾期6天。业务员吴绍伟、张某1、张天津，2018.1.3日拖车。 3.被害人温某1的陈述、辨认笔录，证实2017年11月27日，其通过中介，在吴绍伟、张某1、张天津提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款20000元，之后其到附近的ＡＴＭ机取款支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金4000元。2018年1月3日，其发现停放在江西省赣州市宁都县竹笮乡竹笮村黄泥塘一组的小车不见，之后对方打电话称车被他们公司拖到平和县，要缴纳剩余的本金、违约金、拖车费、出差费等共计6.3万元，经协商支付5万元，之后对方发了一个位置（平和县）给其。2018年2月12日，其到安厚镇用其父亲温某2的社保卡（农村信用社）在安厚镇大世界旁的一家化妆品店刷ＰＯＳ机付款5万元，对方才还车并当场将其签的合同撕掉。经温某1辨认，张天津系和他签订合同的男子，张海河系和其谈判的对方；赖杨铭系“小杨”、张某4系拍照的男子；林某4系装ＧＰＳ的男子。 （二十九）2017年10月，被害人何某通过中介，在张某4、赖杨铭、张某1、吴绍伟提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款25000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金4200元。何某共还款5145元。2017年11月，“易速得公司”以何某违约为由，使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，通知何某支付差旅费、违约金、拖车费、本金68000多元等。后张海河联系何某谈判，何某以40000元赎车。综上，何某被敲诈勒索数额合计24345元。 上述事实，有以下证据予以证明： 1.客户报表，证实何某贷款金额25000元，每期还款1715元，已还款3期，前2期正常还款，后1期逾期2天还款。业务员张某4、赖杨铭、张某1、吴绍伟，处理价格40000元。 2.被害人何某的陈述、辨认笔录，证实2017年10月8日上午，中介其带到江西省赣州市章贡区商会大厦的“易速得”抵押车贷款公司，之后在该公司五名业务员提供的空白格式合同上签名，签订25000元的抵押借款合同，并提供汽车备用钥匙及其他材料。借款到其账户后，其按照业务员的要求支付4200元的ＧＰＳ安装费、保证金等费用。2017年11月12日，其发现车不见，之后贷款公司的业务员联系其称其违约，称车子被他们开走，需要其缴纳68000元赎车，经协商其到福建省平和县以40000元赎车。经何某辨认，张某1系与其签订合同的50多岁的男子。 3.同案人吴绍伟的供述，供认其安装ＧＰＳ的有赣州公司的何某。 （三十）2017年11月，被害人王某4通过中介，在张某1、赖杨铭、吴小强提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款38000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金等8000元。王某4共还款16530元。2018年1月，“易速得公司”以王某4违约为由，由方珠平使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，通知王某4支付差旅费、违约金、拖车费、本金等60000多元。后张海河联系王某4谈判，王某4以60000元赎车。综上，王某4被敲诈勒索数额合计46530元。 上述事实，有以下证据予以证明： 1.回单详情、交易明细，证实2017年12月1日、15日、30日，王某4先后3次向张鑫伟的银行账户转账，每次转账5510元。2017年11月17日，张海河的银行账户向王某4转账3.8万元，当日王某4即取出8000元。2018年1月18日，王某4向张鑫伟的银行账户转账6万元。 2.客户报表、拖车单,证实2017年11月17日，王某4贷款38000元，每期还款5510元，已还款3期。处理价格60000元。业务员为张某1、赖杨铭、吴小强，拖车人员为方珠平。 3.被害人王某4的陈述、辨认笔录，证实2017年11月17日，其因为急用钱，通过中介介绍向江西省赣州市章贡区向易速得公司贷款。微信名叫“小杨”的业务员跟其联系，并带了另外三人到其店里（赣州市信丰县建设路145号太平洋灯饰），该公司的另一个业务员拿了一份二三十页的合同让其在上面的空白位置阴影处签名，签完合同后，其将行驶证、身份证、营业执照、保险单原件及一把备用钥匙都交给这个业务员，之后其贷款的38000元由张海河转入其中国银行卡（62×××82），其到附近的ＡＴＭ机取款支付安装车辆的ＧＰＳ费用、平台费、保证金、服务费8000元，其他业务员安装ＧＰＳ。2018年1月3日凌晨，其发现停放在赣州市信丰县建设路145号的小车不见，“小杨”推荐他们公司贷后人员微信“指导员”给其，“指导员”说要拿剩余的本金、违约金、拖车费、出差费等共计7万多元去漳州市平和县赎车，不然要将车卖掉。经讨价还价，“指导员”同意将赎车的金额降到6.2万元。后他发了一个位置在平和县。2018年1月18日晚上23时许，其到安厚镇与“指导员”谈判，最后确定赎车金额60000元整，其通过建设银行手机银行将6万元转入张鑫伟的账号62×××77。后“指导员”将其车开过来还给其，并当场将其签的合同撕掉。经王某4辨认，赖杨铭系业务员“小杨”，张海河系谈判的“指导员”。 （三十一）2017年12月，被害人王某5通过微信联系，在张某1、张某5、张某7、吴小强提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款20000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金等5200元。王某5共还款7170元。2018年1月，“易速得公司”以王某5违约为由，使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，通知王某5支付差旅费、违约金、拖车费、本金等56000多元。后张海河联系王某5谈判，王某5以39842元赎车。综上，王某5被敲诈勒索数额合计32212元。 上述事实，有以下证据予以证明： 1.微信材料，证实王某5微信内有昵称为“按揭车二次贷款阿达”、“金额服务”、“指导员”的微信详细资料。 2.账单详情，证实2017年12月27日、2018年1月6日、16日，王某5先后三次向张鑫伟转账，分别为2390元、2000元、2390元。 3.客户报表，证实王某5贷款金额20000元，每期还款2390元，已还款3期，均正常还款。业务员张某1、张某5、张某7、吴小强。处理价格39482元。 4.被害人王某5的陈述、辨认笔录，证实2017年12月17日一个微信名称为：按揭二次贷款阿达156××××8278加了其的微信，问其说是否需要贷款。12月18日其将行驶证发给“阿达”，“阿达”说可以贷款25000元。当天下午贷款公司的三名男子到赣州市宁都县到其家查看情况后说只能贷20000元。其就在业务员提供的贷款合同上签名，并提供了车辆备用钥匙、行驶证复印件等材料。之后其按照业务员的要求支付5200元的ＧＰＳ安装费等费用。2018年1月28日，该抵押贷款公司将其停在赣州市马安乡西份村的车子开走。第二天中午，一名男子打电话（对方手机号132××××7596）联系协商处理车的事情，对方要求其拿56000元赎回车辆，经过协商最后以39500元赎回车。其到漳州市平和县的大世界超市门口支付39500元将车赎回。经王某5辨认，与其谈判违约金的“指导员”是张海河。 （三十二）2017年12月，被害人赖某1通过微信联系，在张某1、张某5、张某7、吴小强提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款20000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金等5000元。赖某1共还款5580元。2018年1月，“易速得公司”以赖某1违约为由，由张某5使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，通知赖某1支付差旅费、违约金、拖车费、本金等50000元。后张海河联系赖某1谈判，赖某1以36000元赎车。综上，赖某1被敲诈勒索数额合计26580元。 上述事实，有以下证据予以证明： 1.交易记录，证实2017年12月31日，赖某1收到来款2万元，后同日在ＴＴＭ取款5000元。2018年1月9日、19日、30日，赖某1先后3次向张鑫伟的农村信用社银行卡转账，每次都是1860元；2018年1月31日，赖某1以微信支付的形式，向“ＡＡ晓枫181××××1189”支付3.6万元。 2.客户报表、拖车单，证实赖某1贷款金额20000元，每期还款1860元，已还款3期，前2期正常还款，第3期，逾期还款1天。业务员张某7、张某5、张某1、吴小强，拖车人员为张某5。处理价格36000元。 3.被害人赖某1的陈述、辨认笔录，证实2017年12月31日，其通过中介介绍到“易速得”贷款公司，其开车载业务员“阿毛”和一个四五十岁的男子到其家家访，然后回他们公司，“阿毛”叫“阿松”跟其签合同。其提供车钥匙、身份证复印件、车辆保险单原件、行驶证复印件与“阿松”签合同，贷款20000元分12期还，每期还款1860元。“阿松”拿了一份十几张的有空白的合同让其在上面签名按捺指印，签合同时，“阿毛”在其车上安装ＧＰＳ。20000元到账后，其应“阿松”的要求在ＡＴＭ机取5000元给他交纳保证金、ＧＰＳ安装费、家访费等费用。其自1月9日开始还款，每期还款1860元，每十天还款一次，共还3期。2018年1月31日早上，其发现其停放在江西省赣州市关西围与宁都路交叉路口阿香妹牛肚王附近停车场的赣Ｂ×××××起亚Ｋ3小车不见，电话132××××7596来电称其逾期还款，小车被他们扣，需要交纳违约金、本金、拖车费等费用共计50000元才可以赎车，如不去处理要将车卖掉，最后经协商需要交36000元。其加那个跟其谈判的人的微信（微信昵称是：指导员），对方发了一个“漳州市平和县大世界超市”的地址给其。2018年1月31日其到平和县，对方见面后拿出手机出示微信收款码（ＡＡ晓枫181××××1189），叫其扫码付款。其朋友用他的微信扫了五次（分别是10000元、10000元、10000元、5000元、1000元，共计36000元），付款后，对方拿了当时其签的合同当面撕掉。经赖某1辨认，业务员“阿毛”叫张某7；“指导员”是张海河；签单的“阿松”叫张某5；家访及签单时拍照的人是张某1。 （三十三）2017年12月，被害人钟某通过中介，在赖杨铭、张某7、吴小强提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款23000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金等5550元。钟某共还款8700元。2018年1月，“易速得公司”以钟某违约为由，由张某5使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，通知钟某支付差旅费、违约金、拖车费、本金等58000元。后张海河联系钟某谈判，钟某以36000元赎车。综上，钟某被敲诈勒索数额合计27250元。 上述事实，有以下证据予以证明： 1.微信材料，证实钟某手机内有昵称为“指导员”、“按揭车不押车贷款-小杨潮汕”的微信号。其中“按揭车不押车贷款-小杨潮汕”向钟某发送贷款分期、还款情况的信息。 2.银行交易明细，证实2017年12月6日，张海河向钟某转账2.3万元，当天钟某取出1.1万元。 3.客户报表、拖车单，证实钟某贷款金额23000元，每期还款2900元，已还款3期，第1期正常还款，第2／3期逾期还款。业务员赖杨铭、张某7、吴小强，拖车人员为张某5。处理价格36000元。 4.证人杨某3的证言，证实其介绍钟某向易速得贷款公司贷款，钟某与业务员签订合同时候，该公司有三个业务员在场，其中有其认识的“小杨”、“阿毛”。经杨某3分别辨认，与钟某签订合同的“小杨”是赖杨铭，“阿毛”是张某7。 5.被害人钟某的陈述、辨认笔录，证实2017年12月6日，其通过中介介绍联系贷款公司的三个业务员。之后其在这三个人提供的空白格式合同阴影部分签名贷款23000元，并提供了汽车备用钥匙、行驶证复印件等材料。钱到账后其按照业务员的要求支付5550元的ＧＰＳ安装费等费用。其分九期归还的，每期还2900元，十天一期，共归还3期。2018年1月12日早上其发现车不见。当天中午，贷款公司有人打电话说因为其违约，车被扣。1月15日，其打电话给对方，对方说需要交纳剩余的欠款、违约费、拖车费等费用共计58000元，多次协商后以36000元赎车，2月2日，其到平和县的大世界超市，将36000元现金拿给对方，那人拿其之前签的合同，当面撕毁，然后将车钥匙和保单原件还给其。与其谈判那个微信昵称“指导员”，称是贷款公司的人。经钟某辨认，与钟某签订合同的“小杨”是赖杨铭，“阿毛”是张某7。 （三十四）2017年12月，被害人朱某2通过朋友介绍，在张某强、张某5、张某7、吴小强提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款20000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金等4500元。朱某2共还款7410元。2018年1月，“易速得公司”以朱某2违约为由，使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，通知朱某2支付差旅费、违约金、拖车费、本金等58000元。后张海河联系朱某2谈判，朱某2以36300元赎车。综上，朱某2被敲诈勒索数额合计28210元。 上述事实，有以下证据予以证明： 1.银行业务回单、交易明细，证实2017年12月27日、2018年1月6日、16日，朱某2先后3次向户名为张鑫伟的银行卡转账，每次转账都是2470元。2018年1月24日，朱某2向户名为张海河的银行卡转账36300元。 2.客户报表，证实朱某2贷款金额20000元，每期还款2470元，已还款3期，均正常还款。业务员大强、张某5、张某7、吴小强。 3.被害人朱某2的陈述、辨认笔录，证实2017年12月18日其朋友向其推荐“易速得”贷款公司，张松的人联系其，其就在该公司几名业务员提供的空白格式合同签名的地方签名捺印，签了一份20000元的贷款合同，并提交汽车备用钥匙、车辆保险单原件等材料。20000元到账后，其又按照业务员的要求支付现金4500元作为ＧＰＳ安装费等费用。合同约定每期要还款2470元，共需还款10期，每十天为一期，其共还款3期。2018年1月23日早上，其发现停放在江西省赣州市于都县水岸新城西区赣Ｂ×××××号吉利博瑞小车不见，贷款公司的人（电话号码为132××××7596）称其违约，车辆已经被他们扣走，需要交纳押车费30000元、违约金10000元，剩下7期的钱18000元，共计58000元才能将车赎回。其添加跟其谈判的人的微信（绑定的手机号码132××××7596，微信昵称：将军），经过几次协商后，对方同意其支付36300元赎车。之后其到福建省平和县大世界超市门口，将36300元通过农村信用社的手机银行转给对方的（户名：张海河，开户行：中国农业银行股份有限公司）。经朱某2辨认，张某5系与其签订合同的人，张某7系给其车辆安装ＧＰＳ的人，张海河系与其谈判的人。 （三十五）2018年1月上旬，被害人曾某2通过朋友介绍，在张某1、张某5、吴小强、张天津提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款70000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金等15900元。借款后共还款8340元。2018年1月，“易速得公司”以曾某2违约为由，由张某5使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，通知曾某2支付差旅费、违约金、拖车费、本金等150000元。后张海河联系曾某2谈判，曾某2以128000元赎车。综上，曾某2被敲诈勒索数额合计82240元。 上述事实，有以下证据予以证明： 1.交易明细，证实2018年1月20日，曾某2向张鑫伟户名的农商银行卡转账8340元；1月27日，曾某2分三笔向张海河转账12.8万元。 2.微信材料，证实曾某2微信内有名为“按揭车二次贷款阿达156××××8278”的微信。 3.客户报表、拖车单，证实曾某2贷款金额70000元，每期还款8340元，已还款1期，逾期一天。业务员张某1、张某5、吴小强、张天津。处理价格128000元。 4.微信聊天记录，证实张天津等人收到曾某2支付的128000元赎车款。 5.被害人曾某2的陈述、辨认笔录，证实2018年1月上旬，其通过朋友介绍联系易速得公司的“阿达”，“阿达”及另外两名业务员到其家了解情况。次日，其到了易速得公司在“阿达”及其他业务员提供的空白格式合同上签字，签订70000元的抵押贷款合同，并提交汽车备用钥匙、行驶证复印件等材料。之后“阿达”拿了20000元现金给其，通过银行转账50000元到其建设银行账户上，共70000元。其按照业务员的要求支付15900元作为ＧＰＳ安装费、保证金等。其每期还款到张鑫伟的账户。2018年1月26日，贷款公司的谈判人员打电话给称其违约，要交违约金70000元、本金50000元、停车费500元、风险费5000元、人工费20000多元，合计15万赎车，最后经协商以128000元赎车。2018年1月27日其和朋友一起开车到漳州市平和县找贷款公司和谈判人员见面。其验完车后通手机银行分三次转128000元给对方，对方还其车钥匙。经曾某2辨认，张海河系与其谈判的男子；张某1系与其签贷款合同的“阿达”。 （三十六）2017年11月，被害人张某3提供赣Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款35000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金等6050元。张某3共还款19812元。2018年1月，“易速得公司”以张某3违约为由，由方珠平使用备用钥匙私自将车开走，后张某3以42000元赎车，客户报表证实业务员为张鑫伟、张某1、吴小强，拖车人员为方珠平。综上，张某3被敲诈勒索数额合计32862元。 上述事实，有以下证据予以证明： 1.客户报表、拖车单，证实张某3贷款金额35000元，每期还款3302元，还款6期，每期还款3302元。业务员张鑫伟、张某1、吴小强，拖车人员为方珠平。处理价格42000元。 2.公安机关提取的微信聊天记录，微信聊天记录2018年1月19日，“天津：张某3赣Ｂ×××××丰田187××××0337，违约情况：出区域没有报备，晚上在梅州拖到，是一位美女”；2018年1月28日，“海河：张某342800给放了吧？这两天过来处理天津：好”“海河：收到收到，42000”“其财：＠ＡＡ晓枫181××××1189什么车”“海河：锐志红色的那辆，张某3那辆”证实张某3涉案小车最后处理价42000元。 （三十七）2017年11月19日，被害人康某提供赣Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款10000元。ＧＰＳ安装费1500元、平台费认定为500元、保证金1000元，合计3000元。康某共还款1212元。2018年12月，“易速得公司”以康某违约为由，使用备用钥匙私自将车开走，后康某以29696元赎车，客户报表证实业务员为张鑫伟、张某1、张某7、吴绍伟。综上，康某被敲诈勒索数额合计23908元。 上述事实，有以下证据予以证明： 1.客户报表，证实康某贷款金额10000元，每期还款1212元，还款1期。业务员张某7、张鑫伟、张某1、吴绍伟。处理价格29000元。 2.微信聊天记录，证实张天津称收到康某的赎车款29696元。 3.同案人吴绍伟的供述，供认其安装ＧＰＳ的有赣州公司的康某。 （三十八）2017年12月，被害人彭某通过中介，在赖杨铭、张某1提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款22000元24000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金3700元5000元。彭某共归还借款14200元。2017年12月，“易速得公司”以彭某违约为由，使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，通知彭某支付差旅费、违约金、拖车费、本金等67880元。后张海河联系彭某谈判，要求彭某支付52000元赎车。综上，彭某被敲诈勒索数额合计47200元，其中既遂部分金额为5000元，未遂部分金额为42200元。案发后，彭某已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团向彭某索取本金拖欠7期19880元、违约金15000元、拖车费20000元、上门人工费8000元、差旅费过路费油钱5000元，总计67880元。 2.转账记录，证实2017年12月28日、2018年1月7日、1月17日、1月27日、2月6日，彭某先后5次向开户名为张鑫伟的农村信用社银行卡转账，每次转账都是2840元。 3.微信聊天详情，证实彭某提供的微信昵称为“按揭车不押车贷款-小杨”的详细资料。 4.客户报表，证实2017年12月19日彭某贷款24000元，每期还款2840元，已还款5期，均正常还款，第6期还款时间2018年2月16日。业务员赖杨铭、张某1、吴小强。 5.价格认定结论书，证实经认定，彭某涉案车辆价值135695元。 6.被害人彭某的陈述，证实2017年12月18日左右，其与贷款公司的“小杨”等三个人签订一份24000元的抵押贷款合同，其提交车钥匙、身份证复印件、车辆保险单原件、行驶证复印件。借款24000元到账后，其用现金方式支付给“小杨”保证金、车辆ＧＰＳ安装费等共计5000元。其注意到合同有些内容是空白的。其总共还款五期，都按时还款，第六期未按时还款。2018年2月20日早上，其停放在江西省会昌县李芳寨有发酒店旁边的赣Ｂ×××××大众ＣＣ小车不见，当天下午，电话号码为132××××7596的人称其因为逾期还款，车被他们拖走，要求缴纳违约金共计67000多元，违约金包括本金19800多元、违约金15000元、拖车费20000元、人工费8000元、过路费5000元等，才能将车赎回。经多次协商，最后要求其缴纳52000元的费用。 （三十九）2017年11月，被害人朱某3在赖杨铭、张某1、吴绍伟提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款32000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金7300元。朱某3共归还借款15100元。2018年1月，“易速得公司”以朱某3违约为由，由方珠平使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，通知朱某3支付差旅费、违约金、拖车费、本金等78140元。后张海河联系朱某3谈判，要求朱某3支付62000元赎车。综上，朱某3被敲诈勒索数额合计52400元，其中既遂部分金额为7300元，未遂部分金额为45100元。案发后，朱某3已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团向朱某3索取本金拖欠7期21140元、违约金32000元、拖车费15000元、上门人工费5000元、差旅费过路费油钱5000元，总计78140元。 2.账单，证实2017年11月23日，开户名为张海河的银行账户向朱某3转账32000元，当日朱某3现金支出7300元。2017年12月2日、12月12日、12月24日、2018年1月2日、1月12日，朱某3先后5次，向开户名为张鑫伟的农村信用社账户转账，每次转账3020元。 3.客户报表，证实2017年11月23日朱某3贷款金额32000元，每期还款3020元，已还款5期，前2期正常还款，第3-5期逾期还款1天或者2天，出区域去厦门没报备。业务员为赖杨铭、张某1、吴绍伟。拖车人员方珠平。 4.价格认定结论，证实经认定，朱某3被扣留车辆价值166244元。 5.被害人朱某3的陈述，证实2017年11月23日，其提交车钥匙等材料，与贷款公司的“小杨”及另外两个男子签订一份32000元的抵押贷款合同，约定分12期还，一期10天，每期还款3020元。其按照“小杨”的要求在合同上签名的地方签字捺印，“小杨”并没有让其看合同内容。借款32000元通过张海河的银行账户转到其账户后，其又按照“小杨”的要求取出现金7300元作为安装ＧＰＳ费用、平台费等费用。其总共还款五期转到张鑫伟的账户。其发现停放在江西省南康区的车辆不见，易速得公司的工作人员称其车ＧＰＳ信号接收异常，2018年1月1日去厦门没有跟他们公司报备，存在违约情况，车辆被他们拖走，要其缴纳剩余的本金21140元、违约金32000元、拖车费25000元，共计78140元才能将车赎回，后经协商要其缴纳62000元。 6.同案人吴绍伟的供述，供认其安装ＧＰＳ的有赣州公司的朱某3。 （四十）2017年12月，被害人邹某在张天津、赖杨铭、张鑫伟提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款15000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金5500元。邹某共归还借款9236元。2018年1月，“易速得公司”以邹某违约为由，由张某5使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，通知邹某支付差旅费、违约金、拖车费、本金等59472元。后张海河联系邹某谈判，要求邹某支付49472元赎车。综上，邹某被敲诈勒索数额合计49208元，其中既遂部分金额为5500元，未遂部分金额为43708元。案发后，邹某已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团向邹某索取本金拖欠8期18472元、违约金20000元、拖车费12000元、上门人工费5000元、差旅费过路费油钱4000元，总计59472元。 2.转账记录，证实2017年12月7日，账户名的张海河的银行卡向邹某转账25000元。2017年12月16日、12月26日、2018年1月5日、1月14日邹某先后4次向户名为张鑫伟的农村信用社银行卡转账，每次转账2309元。 3.邹某提供的机动车行驶证、注册登记机动车信息栏，证实涉案车辆的基本信息情况。 4.短信记录，证实邹某收到短信该犯罪集团要求其于2017年12月16日还款2309元整。 5.微信聊天记录，证实2018年1月18日，邹某发微信向“金融服务”问“我的车你公司开走了吗？”，“金融服务”答“你联系贷后，132××××7596”。 6.客户报表，证实2017年12月7日邹某贷款金额15000元，每期还款2309元，已还款4期，第1期逾期1天还款，其余3期均正常还款。业务员为赖杨铭、张鑫伟、张天津、啊贵。拖车人员张某5。 7.价格认定结论书，证实经认定，邹某被拖的车辆价值138092元。 8.被害人邹某的陈述，证实2017年12月7日其到易速得公司，提交辆行驶证、保险单、车辆备用钥匙等材料，与一个业务员（手机号码是153××××8880）签订一份25000元的抵押贷款合同，在签名的地方签名捺印，合同约定分12期还，一期十天，每期还款2309元。签订合同时并未让其看合同的内容，其有注意到合同部分是空白的。之后贷款公司通过张海河的银行账户向其转账25000元，其根据业务员的要求从ＡＴＭ机上取出现金5500元交给该业务员作为安装ＧＰＳ费用、平台费、保证金等费用。其总共还款四期，第一期2017年12月26日因为周末银行转账延迟原因，没有及时到账，另外三期按时还。2018年1月18日早上其发现车辆不见，贷款公司的人员称车的ＧＰＳ信号接收异常，构成违约，车辆已经被他们开走，要其缴纳剩余的本金18472元、违约金20000元、拖车费21000元，共计59472元，经协商要求其缴纳49472元，与其谈判违约金的号码为132××××7596。 （四十一）2017年11月，被害人郭某1在张某1、赖杨铭、吴绍伟提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款25000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金5300元。郭某1共归还借款18180元。2018年1月，“易速得公司”以郭某1违约为由，由方珠平使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，后张海河通知郭某1支付差旅费、违约金、拖车费、本金等59090元赎车。综上，郭某1被敲诈勒索数额合计57570元，其中既遂部分金额为5300元，未遂部分金额为52270元。案发后，郭某1已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团向郭某1索取本金拖欠3期9090元、违约金25000元、拖车费15000元、上门人工费5000元、差旅费过路费油钱5000元，总计59090元。 2.微信详细资料，证实郭某1微信内有昵称为“按揭车二次贷款阿达156××××8278”的微信号。 3.交易明细，证实2017年11月20日，户名为张海河的银行账户向郭某1转账25000元，郭某1当天取出5000元。11月20日，郭某1向“按揭车二次贷款阿达156××××8278”转账200元。2017年11月29日、12月9日、19日、29日、2018年1月8日、18日，郭某1先后6次向户名为张鑫伟的银行账户转账，每次转账金额均为3030元。 4.客户报表、拖车单,证实2017年11月20日，郭某1贷款金额25000元，每期还款3030元，已还款6期，均正常还款，可能被抵押。业务员为张某1、赖杨铭、吴绍伟。拖车人员方珠平。 5.价格认定结论书，证实郭某1的车辆价值114521元。 6.被害人郭某1的陈述，证实2017年11月20日，其添加“按揭车二次贷款阿达156××××8278”的微信号，与贷款公司的三名业务员签订25000元的贷款合同，分九期还，一期十天，每期还3030元，并提交身份证复印件、保险单复印件、车钥匙等材料。对方没有让其看合同的内容，其注意到合同部分是空白的，其根据对方的要求在合同上签名捺印。25000元到账，其从农业银行ＡＴＭ取款5000元加上现金300元，计5300元给业务员作为安装ＧＰＳ费用、保证金等费用。其共还款6期，2期转到业务员的微信，4期转到张鑫伟的账户，每期还款3030元。2018年1月25日中午1点多，其发现停放在定南县和顺廉租房14幢1单元楼下的车不见，回拨未接电话（180××××3009），对方称其将车开到深圳没有报备已经违约，车被他们开走，需要交纳违约金、拖车费以及剩余的本金，共计50000多元才能将车赎回。 7.同案人吴绍伟的供述，供认其安装ＧＰＳ的有赣州公司的郭某1。 （四十二）2017年11月，被害人廖某在赖杨铭、张某4、林某4、吴绍伟提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款40000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金7500元。廖某共归还借款30192元。2018年1月，“易速得公司”以廖某违约为由，由张某5使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，后张海河通知廖某支付差旅费、违约金、拖车费、本金等79096元赎车。综上，廖某被敲诈勒索数额合计76788元，其中既遂部分金额为7500元，未遂部分金额为69288元。案发后，廖某已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团向廖某索取本金拖欠4期15096元、违约金30000元、拖车费20000元、上门人工费6000元、差旅费过路费油钱8000元，总计79096元。 2.转账记录，证实2017年11月24日、12月4日、15日、25日、2018年1月4日、14日、24日，廖某先后7次向张鑫伟转账，每次金额为3774元。 3.客户报表、拖车单，证实2017年11月16日廖某贷款金额40000元，每期还款3774元，已还款8期，均正常还款。业务员赖杨铭、张某4、林某4、吴绍伟、小强。拖车人员张某5。 4.价格认定结论书,证实经认定，廖某被骗取车辆的价值197946元。 5.被害人廖某的陈述，证实2017年11月15日，其由中介带到易速得汽车抵押公司贷款，与该公司的业务员“小杨”签订40000元的抵押贷款合同，并提交身份证、驾驶证、行驶证复印件以及车贷保单原件、车钥匙等材料。贷款公司将40000元转入其账户后，其就按照小杨的要求取出7500元现金交给小杨，作为平台费、ＧＰＳ费、保证金等费用。其如期还款8期，每次转到张鑫伟支付宝账户3744元。2018年1月30日或31日，贷款公司的人员将其车子开走，其联系号码为132××××7596的人员，该人员称其ＧＰＳ信号断断续续不正常，构成违约，车辆被他们开走，要其缴纳79000元赎车。 6.同案人吴绍伟的供述，供认其安装ＧＰＳ的有赣州公司的廖某。 （四十三）2017年11月，被害人刘某1在林某4、张鑫伟、张天津提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款20000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金4800元。刘某1共归还借款14298元。2018年2月，“易速得公司”以刘某1违约为由，使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，后张海河通知刘某1支付差旅费、违约金、拖车费、本金等52149元赎车。综上，刘某1被敲诈勒索数额合计51247元，其中既遂部分金额为4800元，未遂部分金额为46447元。案发后，刘某1已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团欲向刘某1索取本金拖欠3期7149元、违约金18000元、拖车费15000元、上门人工费6000元、差旅费过路费油钱6000元，总计52149元。 2.银行账单，证实2017年12月8日户名为张海河农村信用社银行卡向刘某1转账2万元。当日，刘某1通过ＡＴＭ取款支出4800元。2017年12月17日、25日、2018年1月6日、1月15日、1月27日、2月5日，刘某1通过其建设银行账户先后6次向户名为张鑫伟的农村信用社银行账户转账，每次转账金额为2383元。 3.短信记录，证实刘某1收到的还款提醒短信4条，要求刘某1在2018年1月6日、1月16日、1月26日还款2383，收款银行卡为张鑫伟名字开户的农商银行卡。 4.张某5提供的汽车质押借款合同、借条、逾期变卖委托书、还款承诺书、以物抵债协议书、告知书、委托书、借款合同及管理服务协议等文书，该合同系张某5接受江西公安机关调查时提供的，证实合同上阴影部位均有刘某1签名按手印，日期、金额等相关内容已由手写填写完整。 5.110警情信息，证实刘某1车被拖走之后，向公安机关报警。接警部门赣州市公安局开发区分局蟠龙派出所经审查认为，本案系经济债务纠纷，做民事纠纷调查处理。 6.客户报表，证实2017年12月8日刘某1贷款金额20000元，分9期每期还款2383元，已还款6期，只有1期逾期1天还款，其余均正常还款，1月1日去湖南没报备，1月19日被抵押。业务员林某4、张鑫伟、张天津、啊贵。 7.价格认定结论书，证实经认定，被害人刘某1被骗取车辆的价值92465元。 8.被害人刘某1的陈述，证实2017年12月8日，其提交身份证复印件、行驶证复印件、收款的银行卡复印件和车辆保险单原件、车钥匙等材料，与易速得公司签订一份20000元的抵押贷款合同，一个业务员接待其。其并没有看合同的内容，合同里面有一部分是空白的，就按照业务员的要求在签名的地方签名捺印。20000元到账后，其按照业务员的要求从ＡＴＭ机取现金4700元交给这个业务员作为保证金、ＧＰＳ费用、平台费等费用，之后这个业务员让其加一个贷后客服的微信。其总共按时还款六期。2018年2月6日其发现车不见，当天贷款公司的人称其已经违约，车子被他们开走，要其缴纳52000元左右才能将车赎回，其中包括本金是7000多元，违约金18000元，拖车费15000元，上门人工费6000元，油费6000元。跟其谈判的人员为张海河。 9.同案人张某5的供述，供认2017年12月8日刘某1向张海河借款20000元，分9期还款，每期还款2383元，刘某1将一辆白色悦达起亚Ｋ3小轿车（车牌号码赣Ｂ×××××）质押给其公司。2018年1月1日刘某1将车辆驶出指定区域，未进行报备，2018年2月6日其公司人员将刘某1的车辆开走，之后才通知刘某1。 （四十四）2018年1月，被害人唐某1在张某7、张某5、张某1提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款16000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金3200元。唐某1共归还借款3020元。2018年1月，“易速得公司”以唐某1违约为由，由方珠平使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，通知唐某1支付49440元赎车。综上，唐某1被敲诈勒索数额合计42860元。其中既遂部分金额为3200元，未遂部分金额为39660元。 上述事实，有下列证据证实： 1.客户报表、拖车单，证实2018年1月4日唐某1贷款金额16000元，分9期每期还款2180元，已还款1期，正常还款。业务员为张某7、张某5、张某1、小强。拖车人员为方珠平。 2.价格认定结论书，证实经认定，被害人唐某1涉案车辆价值94770元。 3.微信聊天记录，证实“易速得公司”向唐某1索取49440元的赎车费用。 （四十五）2017年12月，被害人张某6通过中介公司，在张某4提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金5000元。张某6共归还借款11680元。2018年1月，“易车贷公司”以张某6违约为由，由赖杨铭、张某4在广东省使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，后张海河通知张某6支付差旅费、违约金、拖车费、本金等68280元赎车。综上，张某6被敲诈勒索数额合计54960元，其中既遂部分金额为5000元，未遂部分金额为49960元。案发后，张某6已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 上述事实，有下列证据证实： 1.客户报表、支付宝转账记录，证实张某62018年8月30日贷款3万元，分12期全部还清。2018年12月8日贷款3万元，分12期还款，每期应还款2920元，还款4期，正常还款2期，另外2期均逾期1天还款，业务员体现为张某4、张建镇。另证实张某6通过支付宝向林某4转账16次，每次2920元。 2.银行交易明细，证实2017年8月30日、12月8日，张其财（账号：62×××75）两次分别向张某6转账30000元，合计60000元。 3.汕头拖车情况单，证实赖杨铭负责将张某6小轿车拖至漳州市平和县。 4.价格认定书，证实经认定，被害人张某6被拖的车价值139708元。 5.同案人张海河的微信截图，证实张某6拟被索取本金拖欠9期26280元、违约金20000元、拖车费12000元、上门人工费5000元、差旅费过路费油钱5000元等共计68280元。 6.被害人张某6的陈述，证实2017年9月份，其通过中介公司介绍到抵押公司抵押车钥匙贷款，其驾驶粤Ｄ×××××号小轿车到广东省汕头市内签订抵押贷款合同，一个业务员（经查证为张某4）拿了一份十几页的合同给其看，合同有很多地方都是空白，让其签名并接收其行驶证复印件、身份证复印件、保险单、车钥匙，有人将其车开去装ＧＰＳ。公司的人叫其在合同上有阴影部分签名而已，说是公司规定，其直接签名字捺手印，合同签完后，该业务员要向其收取安装ＧＰＳ费用1500元、平台费、保证金等费用共计5000多元，贷款公司扣除的这些费用将24000多元转到其名下的建设银行卡（卡号62×××59）。其如期还款。在每一期的还款日到来之前，有人（林某4）用152××××8885手机号码打电话催款。期满后，其续贷30000元，实际到手仅有27000多元，每期还款2920元，共分12期。上述借款其还款均是通过支付宝转入林某4的支付宝账户（账号152××××8885）。第二次借款还款过程中，第三期逾期2小时，贷款公司于2018年1月18日凌晨2时许，将其停放在自家某的粤Ｄ×××××号小轿车开走。之后一个手机号码为180××××3009（张海河）自称是抵押公司的人打电话称其逾期还款，车已被他们扣走，需缴纳本金拖欠9期26280元、违约金20000元、拖车费12000元、上门人工费5000元、差旅费过路费油钱5000元等共计68280元赎车。之后其便报警。 （四十六）2017年12月，被害人黄某通过中介公司，在张某4提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款23000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金3800元。黄某共归还借款6510元。2018年1月，“易车贷公司”以黄某违约为由，由赖杨铭、林建镇在广东省使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，通知黄某支付差旅费、违约金、拖车费、本金59530等元。后张海河联系黄某谈判，要求黄某支付45000元赎车。综上，黄某被敲诈勒索数额合计32310元，其中既遂部分金额为3800元，未遂部分金额为28510元。案发后，黄某已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 上述事实，有下列证据证实： 1.同案人张海河的微信截图，证实该犯罪集团向黄某索取本金拖欠9期19530元、违约金18000元、拖车费12000元、上门人工费5000元、差旅费过路费油钱5000元，共计59530元。 2.交易记录，证实2017年12月17日、27日、2018年1月6日，黄某先后三次向林某4转账，每次转账都是2170元；2017年12月8日借款日黄某转账给“张”（张其财）3800元。 3.客户报表，证实黄某贷款23000元，分12期还款，每期应还款2170元，还款3期，其中第1期逾期还款1天，第2／3期正常还款，业务人员系“杨铭”、“丁方”（经查二人为赖杨铭、张某4）。 4.汕头拖车情况单，证实该车的拖车人员是林建镇、赖杨铭。 5.价格认定文书，证实经认定，被害人黄某被拖的车价值112524元。 6.被害人黄某的陈述、抵押借款合同，证实2017年12月8日，汕头市“联金所”小额贷款公司将其介绍给另一家贷款公司的业务员小杨，，其添加小杨微信（按揭车不押车贷款、小杨，微信号：×××），小杨和一个同事到汕头市龙湖区其住所，小杨拿一份二十来页的空白合同让其在合同阴影部位签名字按捺手印，期间，小杨的同事将其车开去装ＧＰＳ。借款23000元分12期还，每期10天，每期还2170，并要支付贷款的平台费、ＧＰＳ费，保证金总共3800多元。小杨拿走一把车钥匙、身份证复印件、行驶证复印件、保险单复印件。152××××8885号码向其发短信催款，超过下午6时将收取逾期费用，附林某4的收款卡号62×××49。2018年1月16日还款日当天没钱还款，第二天其发现车不见。贷款公司要其缴纳59000元赎车，否则把车卖掉。经协商贷款公司同意其缴纳45000元赎车。黄某对其签订的借款合同进行确认。 （四十七）2017年12月，被害人郭某2通过中介公司，在张天津、张某4、张鑫伟提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款80000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金12000元。郭某2共归还借款15094元。2018年1月，“易车贷公司”以郭某2违约为由，由林建镇、赖杨铭、张天津在广东省汕头市使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，通知郭某2支付差旅费、违约金、拖车费、本金等175470元。后张海河联系郭某2谈判，要求郭某2支付140470元赎车。综上，郭某2被敲诈勒索数额合计87564元，其中既遂部分金额为12000元，未遂部分金额为75564元。案发后，郭某2已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团向郭某2索取本金拖欠10期75470元、违约金75000元、拖车费15000元、上门人工费5000元、差旅费过路费油钱5000元，总计175470元。 2.转账记录，证实2017年12月24日，账户名为张其财的银行账户向郭某2转账8万元；2018年1月13日，郭某2转入账户名为林某4的银行账户7547元。 3.短信、微信聊天记录，证实2018年1月13日，郭某2向对方发“已还两期”。1月23日称“今天这期可能转不了，慢几天转”。郭某2与对应手机号180××××3009的微信聊天记录证实，拖车后，该微信只发给郭某2一个平和县大世界购物中心的地址。 4.汕头拖车情况单，证实该车的拖车人员系林建镇、赖杨铭、张天津。 5.客户报表，证实郭某2贷款8万元，分12期还款，每期应还款7547元，正常还款2期。业务人员是张天津、张某4、张鑫伟。 6.价格认定结论书，证实经认定，被害人郭某2涉案车辆价值471026元。 7.被害人郭某2的陈述，证实2017年12月24日，其因需要资金，通过小卡片上的广告拨打135××××4799的联系号码，与该贷款公司的人员联系，之后这名男子（经查为张某4）到其汕头市汕头市潮阳区贵屿镇东洋南路1号的工厂门口，其与该男子签订一份80000元的抵押贷款合同，约定分12期还款，每期10天，每期还款7547元。对方将其车辆开去安装ＧＰＳ定位，收取一把车钥匙等材料。其收到张其财账户转账的80000元后，缴纳12000元的平台费、保证金、ＧＰＳ安装费等。在签订合同的过程中该男子并未让其详细阅读合同的内容，仅让其在需要签名的地方签名捺印。其按期还款2期，第3期未能及时归还。2018年1月26日，其发现停放在自家楼下的小轿车不见。号码为180××××3009的男子（张海河）与其联系，称其违约，车辆已经被公司拖走，要其缴纳未归还的十期7547元合计75470元，拖车费25000元，违约金40000元等否则把车卖掉。 （四十八）2017年12月，被害人郑某通过中介公司，在张某4、张鑫伟提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款20000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金4900元。郑某共归还借款4806元。2018年1月，“易车贷公司”以郑某违约为由，由林建镇、张某4在广东省使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，后张海河通知郑某支付差旅费、违约金、拖车费、本金等48821元赎车。综上，郑某被敲诈勒索数额合计38527元，其中既遂部分金额为4900元，未遂部分金额为33627元。案发后，郑某已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团向郑某索取本金拖欠7期16821元、违约金10000元、拖车费12000元、上门人工费5000元、差旅费过路费油钱5000元，总计48821元。 2.转账记录，证实2017年12月27日，张其财的银行账户向郑某转账存入2万元，当天郑裕森向丁方转账4900元，2018年1月6日、16日，郑某先后两次向林某4转账，每次转账2403元。 3.客户报表，证实郑某贷款2万元，分9期还款，每期应还款2403元，正常还款2期，业务人员是张某4、张鑫伟。拖车人员林建镇、张某4。 4.价格认定结论书，证实经认定，郑某涉案车辆价值91764元。 5.被害人郑某的陈述、辨认笔录，证实2017年12月27日，其提交车辆的行驶证复印件、驾驶证复印件、身份证复印件、车保险单、车钥匙，与“阿明”签订一份20000元的抵押贷款合同，约定分9期还款，每期还款2403元。其按要求在需要签名的地方签名捺印，将ＧＰＳ安装费、平台费、违约金等共计4900元到“阿明”的支付宝账户上，之后该贷款公司通过账户名为张其财的银行账户向其转账20000元。其总共还款2期，第3期未能及时归还，2018年1月28日其发现小车不见。2018年1月29日，号码为180××××3009的男子（张海河）打电话称其逾期还款，车被他们公司开走，需要缴纳缴纳拖车费、违约金、剩余本息等将近50000元才能将车赎回。经郑某辨认，张某4系与其签订合同的“阿明”。 （四十九）2018年1月，被害人邱某通过中介公司，在赖杨铭、张某4、林建镇提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｕ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款18000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金3700元。邱某共归还借款4324元。2018年2月，“易车贷公司”以邱某违约为由，张某5使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，通知邱某支付差旅费、违约金、拖车费、本金等58134元。后张海河联系邱某谈判，要求邱某支付40000元赎车。综上，邱某被敲诈勒索数额合计30024元，其中既遂部分金额为3700元，未遂部分金额为26324元。案发后，邱某已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团向邱某索取本金拖欠7期15134元、违约金15000元、拖车费12000元、上门人工费8000元、差旅费过路费油钱8000元，总计58134元。 2.短信、微信聊天记录，证实手机号码为152××××8885的手机向邱某发短信催促还款。2018年2月9日，微信昵称“好好先生”（该人系张海河）向邱某发送平和县大世界购物中心的位置。 3.账单详情，证实2018年1月5日，张其财向邱某转账1.8万元，邱某当天即通过财付通转账3700元。2018年1月14日、23日，邱某先后2次向林某4转账，每次转账2162元。 4.客户报表，证实邱某贷款18000元，分9期还款，每期应还款2162元，还款2期，均正常还款。业务人员为赖杨铭、张某4、林建镇。 5.微信聊天记录，证实邱某的车辆系由张某5开回福建省平和县。 6.价格认定结论书，证实经认定，被害人邱某涉案车辆价值99490元。 7.被害人邱某的陈述、辨认笔录，证实2018年1月5日，其通过网上中介，与贷款公司的人员在潮州市的停车场签合同，共有两个业务员，其中一个手机号码为153××××8477，一个与其签订合同，另一个将车开去安装ＧＰＳ定位。其按照对方要求提交身份证复印件、行驶证复印件、银行卡的复印件、车辆保险单、车钥匙等材料。其与贷款公司签订18000元的抵押贷款合同，约定分9期还款，每期十天、每期还款2162元。该贷款公司通过账户名为张其财的银行账户向其转账18000元，之后其扫描微信二维码向对方转账3700元。签订合同的过程中，对方并未让其详细阅读合同内容，只是让他尽快签，其有看到合同有部分是空白的，之后其就按照对方的要求在签名的地方签字捺印。其如期还款2期，第3期逾期两天。2018年2月5日，其发现小车不见，之后一个手机号码为180××××3009（张海河）的贷款公司人员称其逾期还款，车已经被他们扣走，要缴纳15000元拖车费、15000元违约金、8000元过路费、15000元剩余本金共计53000元，协商之后要求其缴纳40000元。经邱某辨认，张海河系与其谈判的男子。 （五十）2018年1月，被害人陈某7通过中介，在张鑫伟、林建镇提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款38000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金9000元。陈某7共归还借款14340元。2018年2月，“易车贷公司”以陈某7违约为由，使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，后张海河通知陈某7支付差旅费、违约金、拖车费、本金等80000元赎车。综上，陈某7被敲诈勒索数额合计65340元，其中既遂部分金额为9000元，未遂部分金额为56340元。案发后，陈某7已向公安机关领回被非法扣押的车辆。案发后，陈某7已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 上述事实，有下列证据证实： 1.手机微信材料，证实陈某7微信内有昵称为“金融服务”、“Ａ按揭二次贷款小林132××××7166”的微信号。2018年1月10日、22日、2月2日、22日，陈某7先后4次向林某4转账，每次转账都是3585元。 2.客户报表、手机转账记录，证实陈某7贷款38000元，分12期还款，每期应还款3585元，2018年2月21日前已还款4期。业务人员为林建镇、张鑫伟。 3.价格认定结论书，证实经认定，被害人陈某7涉案车辆价值204959元。 4.被害人陈某7的陈述，证实2018年1月23日，其通过中介联系，与小林（手机号码132××××7166）和一名中年男性签订一份借款合同，借款37000元，约定分12期还，每期10天，每期还款3585元。在签订合同过程中并没有让其看合同的内容。其按照小林的要求到银行取出现金支付ＧＰＳ费1500元，保证金2000元，平台费1000元和4500元违章保证金总计9000元，实际借款金额为28000元。2018年2月24日，其发现停放在家门外的车辆不见，之后贷款公司的人员联系其称2018年2月22日21时左右才还款，超过18时属于逾期还款，车被他们开走，要拿80000元到福建处理。 关于被害人无法联系并制作笔录的，平台费、保证金、ＧＰＳ安装费的计算问题。根据张某4、林某4等关于业务签单的供述及客户报表的客观情况，平台费、保证金分别以贷款金额的5%、10%认定，ＧＰＳ费用就低认定800元。 关于最后索取金额的认定。张海河的微信截图里面体现的索取金额与被害人供述的不一致的，以有利于被告人原则就低予以认定。 二、关于诈骗事实 该犯罪集团先后实施诈骗累计24次，数额合计351.1281万元。其中，被告人赖杨铭具体参与实施诈骗8次，数额88.3099万元。被告人陈秀凤参与实施诈骗5次，数额71.9728万元。被告人张鑫伟具体参与实施诈骗5次，数额81.5978万元。被告人林碧亮参与实施诈骗5次，数额65.1057万元（均为参与易速得公司诈骗）。 具体事实如下： （一）2017年4月间，被害人杨某1在张天津、张某4提供的空白格式合同的“借款人”等处签名，提供闽Ｅ×××××汽车备用钥匙作为车辆抵押向“得利汽贸”借款20000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金3000元。杨某1共归还借款12460元。2017年5-6月，“得利汽贸”以杨某1违约为由，通知杨某1支付本金、过路费、拖车费、违约金等45000元。经认定，杨某1涉案车辆价值80968元。综上，杨某1被骗取数额合计76428元。张天津、张某4、张城宝等参与本起事实。 原判认定上述事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.客户报表，报表体现，杨某1贷款2万，车牌号闽Ｅ×××××，分8期还款，每期应还款3115元，准备拖车。 2.微信账单详情，证实2017年4月19日、5月5日、24日、6月8日，杨某1先后4次向张某4、“得利汽贸”转账，每次转账3115元，共计12460元。 3.被害人杨某1的陈述、辨认笔录，陈述2017年4月左右，其到漳州市龙文区的“得利汽贸”抵押贷款公司借款，两个男子接待，其中一个和其谈业务，其提供身份证、行驶证、驾驶证、闽Ｅ×××××汽车的备用钥匙等，贷款2万元，支付平台费、保证金、ＧＰＳ安装费共计3000元，实际到账17000元。谈业务的男子叫他同事拿了一叠合同让其签名，并把车辆备用钥匙拿给师傅安装ＧＰＳ定位。钱到账后，其支付平台费、保证金等3000元。其共还了3期。之后其向介绍业务的男子报备（手机号码尾数333）后开车去广东省广州市增城市廖屋新街叔叔家，当天车停放在叔叔家附近被人开走，有到当地派出所报案，报警后，贷款公司的人打电话说因车驶出指定区域没有报备，所以扣车，让其交本金、过路费、拖车费、违约金等费用45000元。其怕他们开其名下的轿车乱来，就跟对方协商，对方不同意其出20000元赎车，说要将车卖掉，其又转了3115元给那个谈业务的男子，之后没有再谈赎车的事情。杨某1辨认出张天津系与其介绍业务的男子；张某4系与其签订合同的男子；张城宝系与其谈判的男子。 4.价格认定结论书，证实经认定，该车价值80968元。 （二）2017年7月间，被害人林某5在张某4提供的空白格式合同的“借款人”等处签名，提供闽Ｄ×××××汽车备用钥匙作为车辆抵押向“得利汽贸”借款35000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金7810元。林某5共还款21560元。2017年5-6月，“得利汽贸”以林某5违约为由，通知林某5支付本金、过路费、拖车费、违约金等45000元。经认定，林某5涉案车辆价值205579元。综上，林某5被骗取数额合计199949元。张天津、张某4、张城宝、张海河、陆锋等参与本起事实。 原判认定上述事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.张城宝手机下载并打印的图片，照片体现林某5车辆定位（2017.10.11）及林某5签订的空白合同、行驶证、身份证等。证实借款35000元，借款日期2017年7月15日，约定2017年11月14日还清。 2.微信聊天记录，体现“1.23天津：＠ＡＡ晓枫181××××1189林某5哥哥也给我电话”“海河：我有交代ｌｅ＠得利汽贸?林某5哥哥也有给我电话，我说得很到位，说不会超一礼拜。”“天津：他说等我回复我说我只能帮你说了，要等我回复明年都放不出来”，证实张天津、张海河与林某5谈判赎车。 3.转账记录、微信聊天记录，体现2017.7.15，林某5向张天津转账7810元，7.31至9.20间，先后转账4笔5390元，共计21560元。 4.机动车信息，证实涉案车辆信息。 5.被害人林某5的陈述、辨认笔录，供认2017年7至8月，其到“得利汽贸”汽车低押公司贷款，一名40多岁男子让其提供行驶证，交100元用于查询车辆信息，提供闽Ｄ×××××大众迈腾汽车，贷款3.5万元。该名男子叫他同事开车去装ＧＰＳ，然后让其签合同（有拍照），“张总”向其转账26000元（扣除平台费、ＧＰＳ费、保证金共9000元）。每15天还一期，每期还款5390元，其还款4期，每次转账张天津支付宝账号（13×××33，名称天津）。2018年1月12日23时许，其将车停在漳州市龙海市石码“晋江影院”旁边，1月13日凌晨0时30分左右，发现车不见。张天津（手机号13×××33）说是他们把车开走。第二天，其哥哥与张天津协商处理，对方要求拿9万元赎回车辆，没谈成。春节期间，其打他电话都处于关机状态。 6.同案人张城宝的供述，供认2017年7月，林某5来漳州得利汽贸签署合同，贷款35000元，收取林某5800元ＧＰＳ费，无保证金、平台费1050元，8期，每期15天，并收取林某5的身份证、行驶证等复印件。张某4负责指导客户签署空白合同，其在旁边负责拍照，其将林某5的迈腾车开去汽车美容店安装3个ＧＰＳ。其使用自己手机拍摄林某5签署的空白合同留档。其使用手机登陆公司的ＧＰＳ查看软件（名称ＬＫＧＰＳ）查看林某5的闽Ｄ×××××车辆定位及一辆闽Ｄ×××××截图。2017年10月，张天津说这两辆车逾期违约，其才登陆ＬＫＧＰＳ软件去查看闽Ｄ×××××、闽Ｄ×××××的轨迹。并将截图发到得利汽贸的内部交流群里。林某5辨认出陆锋系与其签订合同的人。 7.价格认定结论书，证实经认定，该车价值205579元。 （三）2017年4月间，被害人陈某8在张某4、张天津提供的空白格式合同的“借款人”等处签名，提供闽Ｄ×××××汽车备用钥匙作为车辆抵押向“得利汽贸”借款15000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金3200元。陈某8共还款8040元。约2017年9月，“得利汽贸”以陈某8违约为由，通知陈某8支付违约金等65000元。经认定，陈某8涉案车辆价值83998元。综上，陈某8被骗取数额合计80238元。方珠平、张天津、张某4参与本起事实。 原判认定上述事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.客户报表，体现2017.4.25陈某8贷款15000元，车牌号闽Ｄ×××××，分4期还款，每15天还一期，每期应还款4020元，准备拖车，业务员方珠平。已拖。还款2期。 2.微信聊天记录，体现“11.4张天津：花冠拖到陈某8”“陈秀凤：ＯＫ”。 3.被害人陈某8的陈述、辨认笔录，陈述2017年3月份左右，其经漳浦老乡的介绍，提供名下的车牌号闽Ｄ×××××汽车向“得利汽贸”抵押贷款公司贷款15000元，共分4期，每期还款4020元。当时是一个叫的张某4的戴眼镜男子及经理张天津和其签贷款合同，合同多处条款空白，并提供身份证、户口本、行驶证、一把车钥匙，之后，“得利汽贸”将车开安装ＧＰＳ。扣除ＧＰＳ安装费用2000元和平台费500元、保证金500元、介绍费200元，实际到账11800元。2017年9月的一天晚上，其车停放在漳浦县旧镇一家农业银行旁边不见。“得利汽贸”公司的人打电话说其违反公司规定，要罚款65000元，否则要把车拍卖。其至今协商未果，不知车在哪里。陈某8辨认出方珠平系介绍其贷款的人；张天津、张某4系“得利汽贸”工作人员。 4.价格认定结论书，证实经认定，该车价值83998元。 （四）2017年4月间，被害人郭某3达在张天津提供的空白格式合同的“借款人”等处签名，提供闽Ｅ×××××汽车备用钥匙作为车辆抵押向“得利汽贸”借款20000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金5500元。郭某3达共还款3115元。约2017年9月，“得利汽贸”以郭某3达违约为由，通知郭某3达支付违约金等约50000元。经认定，郭某3达涉案车辆价值151003元。综上，郭某3达被骗取数额合计139618元。张天津、张某4参与本起事实。 原判认定上述事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.客户报表，体现郭某3达2017.4.24贷款2万元，车牌号闽Ｅ×××××，分8期还款，每期应还款3115元，还款1期，逾期1天，准备拖车。 2.微信材料、转账记录，证实郭某3达微信内有昵称为“得利汽贸”的微信详细资料，2017.5.9郭某3达微信转账还款3115元。 3.被害人郭某3达的陈述、辨认笔录，陈述2017年4月底，其到漳州市龙文区阳光雅苑“得利汽贸”抵押名下一辆白色大众凌度小轿车贷款20000元，一男子（微信名：得利汽贸，微信号：×××）与其签合同，合同多处空白，其按指示在合同上有阴影的地方签名按手印，另一个比较年轻的男子负责拍照。期间那个签合同的男子叫了另一个男子过来开车去装ＧＰＳ，其提供行驶证、身份证、保险单复印件及一把汽车备用钥匙给那人，之后20000元转账到其建设银行卡（卡号：62×××21），其微信转账缴纳平台费、ＧＰＳ安装费用、保证金共计5500元。货款分8期还款，每期15天，每期还款3115元，其共还款2期6230元，此后没有还款。2017年9月30日13时许，其将车子停放在漳州台商投资区角美镇东美村朋友家某被得利汽贸公司的人拖走，后对方要其缴纳违约金、拖车费共计5万元才能将赎车，否则将卖车。因价格没有协商成功，其至今未赎回汽车。郭某3达辨认出张天津系与其签订合同的人，张某4系负责拍照的男子。 4.价格认定结论书，证实经认定，该车价值151003元。 （五）2017年7月间，被害人梁某在张天津提供的空白格式合同的“借款人”等处签名，提供闽Ｄ×××××汽车备用钥匙作为车辆抵押向“得利汽贸”借款50000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金11800元。梁某共还款7700元。约2017年9月，“得利汽贸”以梁某违约为由，通知梁某支付违约金等约100000元。经认定，梁某涉案车辆价值253995元。综上，梁某被骗取数额合计223495元。张天津、张城宝、方珠平等参与本起事实。 原判认定上述事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.手机资料，证实公安机关依法从张城宝手机提取关于梁某（曹国庆）与得利汽贸公司签订的空白汽车质押借款合同、借据、收据、梁某的身份证复印件、放款明细及还款事项承诺书等材料的照片。体现梁某（曹国庆）于2017年7月5日向得利汽贸贷款5万元，车牌号闽Ｄ×××××，8期还清，每期还款7700元，平台费、ＧＰＳ费用、管理费等11800元，到手38200元，业务员张城堡（宝）。 2.被害人梁某的陈述、辨认笔录，陈述2017年6月左右，其夫妻向“得利汽贸”抵押车钥匙贷款50000元，扣除ＧＰＳ费、平台费、保证金等费用共12000元左右后实际到手38000元左右。当时“得利汽贸”里有六七个人，其中一个女青年来接待，“天津（音普通话）”介绍贷款的利某情况，拿了一份二十多页的空白合同让其签字、捺印，一名男子在旁边录像。其与曹国庆觉得不靠谱，不贷款，让他们把合同和录像消除掉。过了五六天，曹国庆打电话告诉“得利汽贸”的工作人员要贷款；对方说带上车钥匙到公司签合同就可以。然后曹国庆就开车到“得利汽贸”办理抵押车钥匙贷款的事宜，当天“得利汽贸”的工作人员就把38000元左右转账到其中国建设银行账户（卡号后四位9933）。其共还款一期7700元，付至微信昵称“得利汽贸”的微信号。2017年年底2018年过春节，其朋友打电话称停在厦门市思明区“连扳欢畅ＫＴＶ”附近的汽车被他们偷走，她有报警，后来厦门公安机关告知是经济纠纷，直至都没有结果。过了20多天，朋友钟斌打电话说“得利汽贸”要求拿10万元赎车。近期其听说“得利汽贸”贷款公司的成员都被平县公安局抓了，就过来反映情况。其通过微信转账还了一期7700元，其微信号：×××，对方微信号：×××，微信昵称：得利汽贸。“得利汽贸”联系方式是13×××33；得利汽贸转账的银行卡号后四位7711，开户名张泽聪。梁某辨认出张天津系与其签订合同的人。 3.同案人张城宝的供述，供认其朋友介绍梁某到“得利汽贸”贷款5万元。从其手机内提取的资料是梁某到“得利汽贸”贷款的相关材料。当时赖国安、张天津叫方珠平去厦门拖这辆车，方珠平将该车拖回漳州北高速出口时，因为方珠平要去赣州，张天津就让其将梁某的车开回安厚张水成家某停放。小视频中的小车就是梁某的奥迪Ｑ5，这个视频是其将该车开到水成家某停放时拍的，共6秒。后面的事情由张天津、赖国安去处理。 4.价格认定结论书，经认定，该车价值253995元。 （六）2017年8月，被害人陈某9和经陈某10同意在张某4、张某5提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××小汽车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”公司借款30000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金5000元。借款后陈某10共还款9630元，同年9月，“易车贷公司”以陈某10违约为由，由林建镇、方珠平、赖杨铭在广东省汕头市龙湖区使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，通知陈某10支付差旅费、违约金、拖车费、本金7000多元等。后陈某9和、陈某10没有去处理，而后“易车贷公司”擅自低价转让该车，非法获利55000元。经认定，陈某10涉案车辆价值142552元。综上，陈某10被诈骗数额合计125182元。张某4、张某5、林建镇、赖杨铭、方珠平等参与本起事实。 上述事实，有下列证据证实： 1.客户报表，证实陈某10贷款30000元，每期还款5630元，已还款1期，收4000元，处理价格55000元。 2.拖车人员名单，证实该车辆系由林建镇、赖杨铭、方珠平开回福建省平和县。 3.价格认定结论书，证实经认定，陈某10涉案车辆价值142552元。 4.被害人陈某10的陈述，证实2017年，陈某9华（陈某9和）因生意需要用钱，用其名下粤Ｄ×××××小车抵押贷款。之后，其接到贷款公司的电话，说因为没有按时还款，车被他们拖走，其就打电话叫陈某9华去处理。 5.被害人陈某9和的陈述、辨认笔录，证实2017年8月份左右，其因需要资金，经过陈某10的同意后将陈某10名下的粤Ｄ×××××小汽车做了抵押贷款，其和陈某10到广东省汕头市龙湖区内签订30000元的抵押贷款合同，接待其的业务员是“阿明”、“阿松”。对方没有让其看合同的内容，其看到合同并没有填写完整，在合同上签字捺印。之后其提交车辆行驶证、驾驶证、身份证复印件、车辆备用钥匙等材料。30000元借款到账后，其转给对方3000元的ＧＰＳ安装费、平台费等费用，实际借到27000元。其共还款两期，第一期还款5630元，第二期还款4000元，第二期还款后的第二天，贷款公司就将其停放在龙湖区的车辆拖走。之后贷款公司人员联系其要缴纳70000元才能将车赎回，之后贷款公司又几次要求其到福建省平和县处理，其都没有去。经陈某9和辨认，张某5系与其签合同的“阿松”，张某4系与其介绍贷款业务的“阿明”。 （七）2017年10月15日，被害人杨某2在张某5提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｖ×××××小汽车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元，并支付ＧＰＳ安装费、手续费等5250元。同月下旬，“易车贷公司”与杨某2违约为由，由林建镇、张某5、张鑫伟在广东省揭阳市使用备用钥匙私自将车开到张水成门口，通知杨某2支付上门人工费、拖车费等70000多元。后杨某2没有去处理，而后“易车贷公司”擅自低价转让该车，非法获利60000元。经认定，杨某2涉案车辆价值149665元。综上，杨某2被诈骗数额合计129915元。 上述事实，有下列证据证实： 1.微信材料，证实杨某2微信内有“按揭车二次贷款，阿松”（经查该微信号系林清松）的微信号。 2.客户报表，证实2017年10月15日杨某2贷款25000元，每期还款3005元，已还款0期。处理价格60000元，业务员为林建镇、张某5。 3.价格认定书，证实经认定，杨某2涉案车辆价值149665元。 4.被害人杨某2的陈述，证实2017年10月15日其与贷款公司签订一份25000元的抵押贷款合同，约定分9期还，每期还3千元左右。并根据要求提交车钥匙、车辆行驶证复印件、身份证复印件，签订合同过程中对方并没有让其看合同的主要内容，其仅在对方要求的地方签名捺印。业务员有三人，其中一个叫“阿松”。25000元到账后，其按照对方的要求从取款机上取出5250元现金交给对方作为手续费和ＧＰＳ费等费用。2017年10月23日还款日，其没有及时还款，10月27日其发现停放在揭阳市的车子不见，之后一个陌生号码打电话称车被他们开到福建省，要缴纳人工费、拖车想逾期费等费用合计9万多元，经协商后要求其缴纳7万多元，其一直没有去处理。 （八）2017年10月，被害人连某在赖杨铭、林某4提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××小汽车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款35000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金等7650元。连某共归还借款16820元，同年12月，“易车贷公司”以连某违约为由，在广东省汕头市潮南区使用备用钥匙私自将车开到张水成门口，通知连某支付上门人工费、拖车费等70000元。后连某没有去处理，而后“易车贷公司”擅自低价转让该车，非法获利78000元。经认定，连某被骗取车辆价值232313元。综上，连某被诈骗数额合计221783元。吴绍伟参与本案事实。 上述事实，有下列证据证实： 1.交易明细，证实2017年10月20日，连某向“小杨”转账100元，张其财向连某转账35000元，连某当天取款8000元。2017年10月29、11月9日、20日、29日，连某先后4次向林某4转账，每次转账4205元。 2.客户报表，证实连某贷款35000元，每期还款4205元，已还款4期，其中第1期正常还款，第2-4期分别逾期1天、3天、1天。处理价格78000元。业务员为赖杨铭、林某4、吴绍伟、张鑫伟。11月29出潮汕地区没报备，12月4日拖车。 3.价格认定结论书，证实经认定，被害人连某涉案车辆价值232313元。 4.被害人连某的陈述、辨认笔录，证实2017年10月份，其与易车贷公司的业务员“小杨”签订35000元的抵押贷款合同，分期还款。并提交汽车钥匙等材料，借款35000元到账后，其又按照小杨的要求用现金支付给小杨7600元作为安装ＧＰＳ费用、平台费、押金等费用，实际借到27350元。其从10月29日至2017年11月29日还款4期，每次都向林某4转账还款4205元，共还款16820元。2017年12月月初的一天晚上，其将粤Ｄ×××××小轿车停放在广东省汕头市潮南区司马浦镇大布下中华路寨前一巷3号，隔天凌晨1时许，其发现车不见。几天后，一个电话号码为133××××8689打电话称车是他们贷款公司拖走的，因为其逾期还款、车又开出潮汕地区没有报备，需要交纳拖车费20000元、逾期费35000元、差旅费、过路费、油钱等费用共计70000元才能将赎车。之后也没有协商成。经连某辨认，赖杨铭系与其签合同的“小杨”。 5.同案人吴绍伟的供述，供认其安装ＧＰＳ的有汕头公司的连某。 （九）2017年10月，被害人吴某在赖杨铭、林某4提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｖ×××××小汽车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款25000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金等3000元。吴某共归还借款9015元，同年11月，“易车贷公司”以吴某违约为由，由林建镇在广东省揭阳市使用备用钥匙私自将车开到张水成门口，通知吴某支付上门人工费、拖车费等60000多元。后吴某没有去处理，而后“易车贷公司”擅自低价转让该车，非法获利41400元。经认定吴某被骗取车辆价值143595元。综上，吴某被诈骗数额合计130610元。吴绍伟参与本起事实。 上述事实，有下列证据证实： 1.交易明细，证实2017年10月16，张其财向吴某转账2.5万元，同年10月25日，吴某向林某4转账3000元。 2.微信材料，证实吴某手机内有“按揭车不押车贷款-小杨”的微信号。 3.客户报表，证实2017年10月16，吴某贷款金额25000元，每期应还款3005元，已还款3期，正常还款，处理价格41400元。业务员为赖杨铭、林某4、吴小强、吴绍伟，2017年11月29日拖车。 4.价格认定结论书，证实经认定，吴某涉案车辆价值143595元。 5.被害人吴某的陈述、辨认笔录，证实2017年10月16日，其与贷款公司的“小杨”等三个业务员签订一份25000元的抵押贷款合同，并提交车辆备用钥匙、保险单、身份证复印件、行驶证复印件、保险单复印件，并按照对方要求支付上门服务费400元，用现金付给“小杨”ＧＰＳ安装费等其他费用4000多元。之后“小杨”发了一个微信名字叫大头娃，手机号码152××××8885的名片给其，称有什么不懂的、还款、车辆离开揭阳市都要找“大头娃”讲。2017年11月28日左右凌晨十二点多，其发现车不见，“大头娃”称车现在在福建省漳州市，要其交拖车费、贷款本金、逾期费、违约金合计6万多元才能赎车。之后联系几次没有谈成，其不知道车的处理情况。经吴某辨认，赖杨铭系与其签订合同的“小杨”。 6.同案人吴绍伟的供述，供认其安装ＧＰＳ的有汕头公司的吴某。 （十）2017年10月，被害人唐某2在张其财、张某5提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｕ×××××小汽车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款23000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金等4250元。唐某2共归还借款5540元，同年11月，“易车贷公司”以唐某2违约为由，由方珠平使用备用钥匙私自将车开到张水成门口。而后“易车贷公司”擅自低价转让该车，非法获利34000元。经认定，唐某2被骗取车辆价值117133元。综上，唐某2被诈骗数额合计103923元。吴绍伟参与本起事实。 上述事实，有下列证据证实： 1.客户表、拖车单，证实2017年10月25日唐某2贷款23000元，每期还款2770元，已还款2期。处理价格34000元。2期分别逾期3天、5天还款，第3期2017年11月23日未还款。业务员为张其财、张某5、大强、小强、张鑫伟、吴绍伟。拖车人员方珠平。 2.价格认定书，证实经鉴定，唐某2被骗取车辆价值117133元。 3.同案人吴绍伟的供述，供认其安装ＧＰＳ的有汕头公司的唐某2。 （十一）2017年8月，被害人谢某1在赖杨铭提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××小汽车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金等5300元。谢某1共归还借款8228元，同年9月，“易车贷公司”以谢某1违约为由，由方珠平、林建镇使用备用钥匙私自将车开到张水成门口。而后“易车贷公司”擅自低价转让该车，非法获利55000元。经认定，谢某1被骗取车辆价值162195元。综上，谢某1被诈骗数额合计145723元。 上述事实，有下列证据证实： 1.客户表、拖车单，证实谢锋辉贷款金额30000元，每期还款2057元，已还款4期，第1期正常还款，第2/3/4期逾期还款，第5期2017年9月28日未还款，处理价格55000元，业务员赖杨铭。拖车人员为林建镇、方珠平。 2.价格认定书，证实经认定，谢某1涉案车辆价值162195元。 （十二）2017年12月，被害人潘某2在张鑫伟、张某1、吴小强提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××小汽车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款35000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金等7050元。同月，“易速得公司”以潘某2违约为由，使用备用钥匙私自将车开到张水成门口。而后“易速得公司”擅自低价转让该车，非法获利59000元。经认定，潘某2被骗取车辆价值171748元。综上，潘某2被诈骗数额合计142798元。 上述事实，有下列证据证实： 1.客户报表，证实2017年12月12日，潘某2贷款金额35000元，每期还款4309元，已还款0期，第一期还款时间12月21日（当天20时到次日凌晨间拖车）。业务员为张鑫伟、张某1、吴小强，处理价格为59000元。 2.价格认定结论书，证实经认定，潘某2涉案车辆价值171748元。 3.微信聊天记录，证实2018年1月29日该犯罪集团以59000元的价格将潘某2的车辆出售。 4.被害人潘某2的陈述、辨认笔录，证实2017年12月12日，其通过“阿伟”向易速得公司贷款35000元，扣除车辆ＧＰＳ、保证金、平台费、查档、上门等费用共计7050元，实际得款27950元。2017年12月21日20时许，其停放在自家停车场的小车被易速得贷款公司人员拖走，并称逾期还款。易速得贷款公司一个张姓谈判人员，要求其到漳州市平和县大世界购物中心谈判，需交76000元才可以将车赎回。经潘某2辨认，张鑫伟系赣州易速得车贷公司帮其办理贷款的业务员“阿伟”。 （十三）2017年12月，被害人谢某2在张某7、张某5、张某1、吴小强提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××小汽车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款22000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金等4100元。谢某2共归还借款8130元。同月，“易速得公司”以谢某2违约为由，由张某5使用备用钥匙私自将车开到张水成门口。而后“易速得公司”擅自低价转让该车，非法获利30000元。经认定，谢某2被骗取车辆价值120669元。综上，谢某2被诈骗数额合计110899元。 上述事实，有下列证据证实： 1.短信记录，证实贷款公司通知谢某2还款。 2.客户报表、拖车单，证实2017年12月20日，谢某2贷款金额22000元，每期还款2710元，已还款3期，第1、2期逾期还款1天，第3期正常还款。业务员为张某7、张某5、张某1、吴小强，处理价格30000元。拖车人员为张某5。 3.价格认定结论书，证实经认定，谢某2被骗取车辆的价值120669元。 4.微信聊天记录，证实谢某2车辆被该犯罪团伙以30000元的价格出售。 5.被害人谢某2的陈述、辨认笔录，证实2017年12月20日其通过“张松”等三名业务员与易速得公司签订22000元的抵押贷款合同，扣除ＧＰＳ费、保证金、平台费上门服务费等费用，实际借款金额15900元。2018年1月17日晚上，其将车停在赣州市定南县历市镇建设西路奕奕商店门口，被抵押贷款公司的人开到福建省漳州市平和县，2018年1月20日，抵押贷款公司的工作人员其我拿38000元赎回车辆。经认定，谢某2被骗取车辆的价值120669元。经谢某2辨认，张某5系与其签订合同的那个30多岁的男子。 （十四）2017年11月，被害人刘某2在吴绍伟、张某1、赖杨铭、吴小强提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××小汽车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款30000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金等5300元。同月，“易速得公司”以刘某2违约为由，使用备用钥匙私自将车开到张水成门口。而后“易速得公司”擅自低价转让该车，非法获利36000元。经认定，刘某2被骗取车辆价值127786元。综上，刘某2被诈骗数额合计103086元。 上述事实，有下列证据证实： 1.客户报表，证实2017年11月6日刘某2贷款金额30000元，每期还款3660元，已还款0期。业务员张某1、赖杨铭、吴小强、吴绍伟，处理价格36000元。 2.价格认定结论书，证实经认定，刘某2涉案车辆价值127786元。 3.同案人吴绍伟的供述，供认其安装ＧＰＳ的有赣州公司的刘某2。 （十五）2017年11月，被害人谢某3在吴绍伟、张鑫伟、张某1提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款35000元。ＧＰＳ安装费、平台费、保证金认定为6050元。谢某3共归还借款16960元。2018年1月，“易速得公司”以谢某3违约为由，使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，后张海河通知谢某3支付差旅费、违约金、拖车费、本金等87200元赎车，后“易速得公司”以低价擅自处理该车辆，非法获利40000元。经认定，被害人谢某3被骗取车辆价值229549元。综上，谢某3被骗取数额合计217559元。 上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团欲向谢某3索取本金拖欠5期21200元、违约金30000元、拖车费20000元、上门人工费8000元、差旅费过路费油钱8000元，总计87200元。 2.客户报表，证实2017年11月23日谢某3贷款金额35000元，分9期每期还款4240元，已还款4期，均正常还款。业务员为吴绍伟、张鑫伟、张某1。另证实谢某3车型号为“指南者”。 3.张其财手机微信聊天记录（二），内容记载“海河：李汉旭3.2转给厦门了”“海河：李汉旭2017.11.22：谢某32017.11.23：李汉旭人车合照找下：李汉旭32000其财账户收：赣州指南者40000赣州账户收”“国安：收到”“：32000”，证实谢某3涉案车辆已被犯罪集团转卖，得款40000元。 4.价格认定结论书，证实经认定，被害人谢某3被骗取车辆价值229549元。 5.同案人吴绍伟的供述，供认其安装ＧＰＳ的有赣州公司的谢某3。 （十六）2017年11月，被害人赖某2在赖杨铭、张某4、张某1、张某7、吴绍伟提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款15000元。ＧＰＳ安装费、平台费、保证金认定为3050元。赖某2共归还借款3634元。2018年1月，“易速得公司”以赖某2违约为由，由方珠平使用备用钥匙私自将车开到张水成家某。经认定，赖某2涉案车辆价值85031元。综上，赖某2被骗取数额合计76715元。 上述事实，有下列证据证实： 1.客户报表、拖车单，证实2017年11月7日赖某2贷款金额15000元，分9期每期还款1817元，已还款2期，第一期正常还款，第二期逾期3天，缴纳滞纳金，业务员赖杨铭、张某4、张某1、张某7、吴绍伟。拖车人员为方珠平。 2.价格认定结论书，证实经认定，被害人赖某2车辆的价值85031元。 3.张其财微信“内部股东报账大群”，证实2018年1月15日，“张天津：赖某2赣Ｂ×××××菲亚特188××××7527抢到”“张海河：没接电话发信息”；同月31日“天津：江西的车应该能再处理二三十万有吧，家里还有多少辆忘了，海河”“海河：赣州还有～廖城奥迪ａ3,王某5福睿斯，郭某1别克，邹某卡罗拉，朱某3迈腾，唐某1斯柯达，钟某日产，温某1吉利博瑞，还有一部赖如虹的”“海河：廖成6万上，王某54.6，郭某14万左右，邹某4万9多，朱某36.2万，唐某12万多，钟某4万零，温某15万，赖如虹1万出头”。证实赖某2被拖车后，张天津等人准备处理卖掉赖某2的汽车。 4.领条，证实涉案车辆已由赖某2父亲领回。 关于被害人无法联系并制作笔录的，平台费、保证金、GPS安装费的计算问题。同敲诈勒索事实的认定。 关于诈骗数额的认定，诈骗数额＝车辆价值-（合同体现的借款金额-已归还金额-平台费保证金等费用）。 原判另查明，2019年9月7日林碧亮自动向平和县公安局投案；赖杨铭于2019年9月25日由蔡文耀陪同向平和县公安局投案；张鑫伟、陈秀凤分别于2019年9月26日向平和县公安局投案。在审理期间，陈秀凤向一审法院预交6万元。 上述事实及本案其他事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、林某4提供的Ｕ盘内赣州客户、汕头客户的表格打印件，证实2018年4月19日，林某4向公安机关提供一个Ｕ盘，内储存创建、修改时间均为2018年2月18日的“赣州、汕头客户表”Ｅｘｃｅｌ表格。表格体现贷款日期、贷款车主、车牌号、贷款金额、每期还款金额、还款期数、还款情况、违约情况、业务员、签单员、装ＧＰＳ人员情况等具体内容。 2.记账报表，证实公安机关依法从张某4手机内搜索到的报表，记录车辆抵押贷款情况。其中有拖车结清、转让两栏，下有姓名、车牌号、处理价、手机号码、汽车品牌，贷款额度、每期还款、期数、业务员、签单员等子栏目。记载项目、格式与林某4提供的一致。 3.向张其财扣押的记账本1本，证实案发后，公安机关在晋江市张其财的住所搜查出一本粉色外皮账本，并依法扣押。账本记载了张天津、赖国安、张其财、张某4等人在“易车贷公司”、“易速得公司”的出资情况、两家公司的收入（包括收取分期还款、赎车款等）和支出（包括放贷钱款、发放工资、拖车费等费用）的情况。印证张其财关于记账本的供述。 4.向赖国安扣押的3份空白汽车抵押合同等合同、文书，证实公安机关在平和县赖国安经营的典当行搜查出3份空白《汽车抵押借款合同》并依法扣押，印证公司与客户签订的合同材料样式，包括汽车质押借款合同、借条、逾期变卖委托书、还款承诺书、车辆债权转让协议、车辆买卖合同、借据与收据、借款协议、机动车业务委托书、以物抵债协议书等文书，在“借款人”或“承诺人”、“本人”、“收款人”、“甲方”、“卖方”、“委托人”等后面的横线上均以灰色阴影标明。 5.向张海河扣押的有签名按手印的空白借据、收据、借条、逾期变卖委托书及身份证复印件，公安机关在平和县张海河的住处搜查出前述材料，证实客户曾庆飞、林俊豪在借据的“借款人”、收据的“收款人”、借条的“本人”、逾期变卖协议书的“委托人”等处签名按手印，在空白的借款金额上按手印，并提供身份证复印件。 6.向林建镇扣押汽车钥匙二十一把、领条及发还物品清单等，证实案发后，公安机关向林建镇扣押郭泽波等人汽车钥匙，相应被害人已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 7.相关银行交易明细 ①账户名为张其财，账号为36×××75的农村商业银行交易明细，证实2017年7月25日起，张某4、张其财、赖国安、张天津、林某4等人多次向某银行卡转入大额资金，2018年2月初，该帐户向张某4、张天津、张海河、赖国安、张其财、方珠平等人支出大额资金。案发时卡内余额2.0元。 ②账户名为林某4的农村商业银行交易明细，证实该银行卡自2017年7月以来多次存入数千元金额资金，累计一段时间后，以几万不等的金额转出到上述张其财的农村商业银行账户、“易车贷公司”客户汇款情况。截止2017年12月31日卡内余额22636.66元。 ③账户名为张鑫伟，账号为62×××77的农业商业银行卡交易明细，证实廖某等被害人向某银行卡转账分期的本金和利某。印证林某4、张某4等供述“易速得公司”以户名张鑫伟的银行卡收账。截止2018年3月7日卡内余额29858.29元。 ④账户名为陈秀凤，账号为62×××36的农村信用合作联社银行账号交易明细，证实部分“得利汽贸”客户汇款及张某4、张天津、陈秀凤、张城宝账户与该账户交易情况等。案发时卡内余额2.0元。 ⑤账户名为张某4，账号为62×××95的漳州农村商业银行账号交易明细，证实部分“得利汽贸”客户还款情况等。案发时卡内余额2.0元。 ⑥账户名为林美娟（林碧亮妹妹），账号为62×××22的漳州农村商业银行账号交易明细，证实“得利汽贸”部分支付贷款金额等业务流水、部分“得利汽贸”客户还款情况等。案发时余额1.16元。 ⑦账户名为张某5，账号为80×××93的农村商业银行交易明细，证实该银行卡自2017年11月至案发期间的交易明细。截止2018年2月12日卡内余额855.71元。 8.调查取证通知书、企业信息、企业投资方信息、法定代表人信息，证实经汕头市工商行政管理局查询，查无易车贷融资租赁有限公司的注册信息；江西易速得汽车服务有限公司，法定代表人是张鑫伟，经营范围不包括车辆抵押贷款，登记投资人是赖杨铭、张鑫伟。漳州市得利汽车贸易有限公司是自然人投资的有限责任公司，法定代表人是张天津，成立于2015年5月18日，2016年3月31日核准，经营范围不包括车辆抵押贷款。 9.房屋租赁合同，由汕头市地衣资产管理有限公司提供的房屋租赁合同证实2017年7月29日，张某4向某公司承租汕头市龙湖区朝阳庄奋发园主楼301号房之301之一，并提供身份证复印件，租期至2018年7月31日届满；2017年10月29日，张鑫伟向刘树生承租刘树生位于赣州市写字楼，租期至2018年10月31日届满。 10.关于拖车人员情况的电子数据 ①春节期间交流群微信聊天记录截图、A000汕头客户评估交流总群微信群聊天记录，证实2018年2月1日，张天津发一月份汕头易车贷公司业绩及汕头拖车情况单。印证方珠平、林建镇、赖杨铭等具体拖车情况。 ②拖车人员清单，证实由张天津发到内部股东报账大群内的拖车人员清单，记载了车主车辆及对应的拖车人员等情况。 11.机动车信息、情况说明，证实本案部分被害人的涉案车辆所有人等基本信息。 12.户籍证明、前科查询证明，证实赖杨铭、张鑫伟、林碧亮、陈秀凤基本身份情况，均无前科。 13.在逃人员登记/撤销表、平和县公安局出具的到案经过、要林振来、陈文圣、蔡文耀的询问笔录，证实赖杨铭、张鑫伟、林碧亮、陈秀凤被网上追逃，林碧亮由其父林振来陪同于2019年9月7日、赖杨铭由蔡文耀陪同于2019年9月25日、张鑫伟于2019年9月26日、陈秀凤由陈文圣陪同于2019年9月26日向平和县公安局投案。 14.现场勘查笔录，证实“得利公司”“易车贷公司”“易速得公司”公司地址、部分赎车交易现场、被扣押车辆停放现场等及现场基本情况。 15.指认笔录，证实张城宝指认了“得利公司”地址及该公司非法扣押汽车的现场。 16.同案人张水成的供述，供认2018年春节前1、2个月，赖国安让人将小车停放在其家某大埕及附近，最多的时候有十几二十辆，那些车由“阿黑”和一个“漳浦仔”开来，他们将汽车钥匙放在一楼（两层那栋）纸箱里。其儿子张其财有打电话提前说这事，还说这些车辆和公司有关，处理好了，张海河、赖国安会过来开车。其在家时张海河、赖国安自己拿车钥匙开车，不在家时他们会打电话叫其开门拿车钥匙。这些车用方向盘锁锁着。赖国安等人将汽车转移后，有拿了一把“老歪”家隔壁毛坯房的卷帘门钥匙给其，车都停放在那里。赖国安等人被抓后几天，其带“漳浦仔”到那座房子开走一辆小车。 17.（2020）闽06刑终76号刑事裁定书，证实张天津等同案人因本案事实被判刑的事实。 18.受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、户籍证明、在逃人员登记表/撤销表、到案经过、陈秀凤等人询问笔录、张某光等人讯问笔录、手机短信及通话记录、情况说明等其他书证，证实2020年1月2日陈秀凤向平和县公安局发短信举报一辆金杯车从云霄县下河乡车圩村运载假烟到平和县大溪镇，后公安机关根据该举报线索抓获张某光等人，张某光、张某强因运载假烟被逮捕。 19.银行存款凭证，证实陈秀凤向福建省平和县人民法院预交6万元。 原判认为，被告人赖杨铭、陈秀凤、张鑫伟、林碧亮伙同同案人组成恶势力犯罪集团，多次共同敲诈勒索他人财物，赖杨铭、张鑫伟、林碧亮数额特别巨大，陈秀凤具有其他特别严重情节，四被告人的行为均已构成敲诈勒索罪；又多次伙同同案人共同采取虚构事实和隐瞒真相的方式骗取他人钱财，数额特别巨大，四被告人的行为又已构成诈骗罪。赖杨铭、陈秀凤、张鑫伟、林碧亮犯有数罪，应数罪并罚。在共同犯罪过程中，赖杨铭、林碧亮、张鑫伟均起次要作用，均是从犯，应当减轻处罚；陈秀凤对得利公司的犯罪事实起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部罪行处罚。陈秀凤协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，经查证属实，构成立功，可以从轻处罚。四被告人在案发后均能自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，均可以从轻处罚；均能自愿认罪认罚，均可从宽处罚。敲诈勒索犯罪部分未遂，对未遂部分可以比照既遂犯从轻处罚。被害人的财物应予追缴发还或折价退赔。林碧亮对易速得公司全部事实承担责任，但在量刑时充分考虑其仅出资、未实际参与具体犯罪的情形，对该部分犯罪给予较大幅度减轻处罚。遂依法判决：一、被告人赖杨铭犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元，限本判决生效后三十日内缴纳。二、被告人陈秀凤犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。三、被告人张鑫伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元，限本判决生效后三十日内缴纳。四、被告人林碧亮犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元，限本判决生效后三十日内缴纳。五、责令被告人赖杨铭、陈秀凤、张鑫伟、林碧亮与其他同案人共同退赔所参与犯罪部分的各被害人的经济损失。 上诉人张鑫伟提出的上诉理由：1.其在共同犯罪中只是普通业务员，听从张天津指挥，系从犯，应当减轻处罚；2.其具有投案自首并认罪认罚的情节。综上，请求二审法院改判较轻刑罚。 上诉人林碧亮及其辩护人提出的诉辩意见：1.原判认定林碧亮出资5万元成立易速得公司，并认定林碧亮对该公司全部犯罪事实承担责任系错误的，该5万元是林碧亮出借给张天津，不是出资，其没有参股，也没有分红，且并未参与易速得公司的犯罪。2.林碧亮在共同犯罪中系从犯，具有自首、认罪认罚等从轻、减轻情节。综上，请求二审法院改判较轻刑罚并对其适用缓刑。 经审理查明，原判认定上诉人张鑫伟、林碧亮，原审被告人赖杨铭、陈秀凤犯敲诈勒索罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分。二审认定的事实与一审相同，据以定案的证据均经原审庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，各证据间能够相互印证，可以作为定案依据，本院予以确认。 另查明，在二审审理期间，上诉人林碧亮向本院预缴相关款项20000元及退赔款20160元。上述事实有本院相关代保某款专用收据为凭。 关于上诉人林碧亮及其辩护人提出5万元系林碧亮出借给张天津的款项而非出资的诉辩意见。经查，林碧亮有参与漳州得利公司的犯罪活动，其明知张天津要在江西赣州成立同样运营模式的汽车钥匙抵押贷款公司，仍为了谋取非法利益，提供5万元给张天津，虽然林碧亮并未以股东身份参与江西易速得公司的经营管理或实施具体犯罪，也未获取非法所得，但其行为仍应认定为出资，其主观上明知张天津等人实施敲诈勒索与诈骗犯罪，仍为其提供出资的帮助，其行为已构成敲诈勒索罪和诈骗罪的共同犯罪。故对该节诉辩意见不予采纳。但林碧亮未参与实施江西易速得公司的具体犯罪行为，根据罪刑相适应原则，对其量刑应当予以减轻处罚。 本院认为，上诉人张鑫伟、林碧亮，原审被告人赖杨铭、陈秀凤为获取非法利益，与同案人组成较为固定的犯罪组织，多次共同实施敲诈勒索、诈骗他人钱财的“套路贷”犯罪活动，造成较为恶劣的社会影响，是恶势力犯罪集团，四人的行为均已构成敲诈勒索罪和诈骗罪，属共同犯罪。在敲诈勒索罪中，上诉人张鑫伟、林碧亮、原审被告人赖杨铭数额特别巨大，原审被告人陈秀凤具有其他特别严重情节；在诈骗罪中，四人均属数额特别巨大。在敲诈勒索和诈骗的共同犯罪中，赖杨铭、林碧亮、张鑫伟均起次要作用，均是从犯，依法应当减轻处罚；陈秀凤对得利公司的犯罪事实起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。赖杨铭、陈秀凤、张鑫伟、林碧亮犯有数罪，依法应数罪并罚。陈秀凤协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，经查证属实，构成立功，依法可以从轻处罚。四人在案发后均能自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚；均能自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。四人实施的部分敲诈勒索属犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。鉴于上诉人林碧亮在二审审理期间积极预缴相关款项，具有较好的悔罪表现，可酌情从轻处罚。上诉人林碧亮及其辩护人提出请求从轻处罚的意见成立，予以采纳。综合考虑上诉人林碧亮的犯罪事实，犯罪的情节，在共同犯罪中的地位、作用，对其量刑予以调整。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法若干问题的解释》第一条、第二条第五项、第四条、第八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第（二）项之规定，判决如下： 一、维持福建省平和县人民法院(2020）闽0628刑初140号刑事判决的第一项、第二项、第三项、第五项和第四项中对被告人林碧亮的定罪部分。 二、撤销福建省平和县人民法院(2020）闽0628刑初140号刑事判决的第四项中对被告人林碧亮的量刑部分。 三、上诉人林碧亮犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币六万元，罚金限判决生效后三十日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算，罚金已缴纳二万元）。 本判决为终审判决。 审 判 长  郭 钰 审 判 员  陈雅璇 审 判 员  戴维政 二〇二〇年十月二十九日 法官助理  朱建炉 书 记 员  陶淑君 附本案适用的法律条文和司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 第二条敲诈勒索公私财物，具有下列情形之一的，“数额较大”的标准可以按照本解释第一条规定标准的百分之五十确定： （一）曾因敲诈勒索受过刑事处罚的； （二）一年内曾因敲诈勒索受过行政处罚的； （三）对未成年人、残疾人、老年人或者丧失劳动能力人敲诈勒索的； （四）以将要实施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或者故意杀人、绑架等严重侵犯公民人身权利犯罪相威胁敲诈勒索的； （五）以黑恶势力名义敲诈勒索的； （六）利用或者冒充国家机关工作人员、军人、新闻工作者等特殊身份敲诈勒索的； （七）造成其他严重后果的。 第四条敲诈勒索公私财物，具有本解释第二条第三项至第七项规定的情形之一，数额达到本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”百分之八十的，可以分别认定为刑法第二百七十四条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者被告人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但被告人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 被告人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；被告人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于被告人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知被告人的亲友，或者亲友主动报案后，将被告人送去投案的，也应当视为自动投案。 被告人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 （二）如实供述自己的罪行，是指被告人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的被告人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的被告人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。 被告人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。