广东省高州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0981刑初214号公诉机关广东省高州市人民检察院。被告人黄亮梅，女，1988年8月29日出生，汉族，公民身份号码：440************783，初中文化，农民，广东省信宜市人，住广东省信宜市********。无前科。因本案于2019年12月31日被抓获，同日被刑事拘留，于2020年1月14日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。辩护人梁高任，广东高凉律师事务所律师，由高州市法律援助处指派。高州市人民检察院以高州检一部刑诉[2020]Z180号起诉书指控被告人黄亮梅犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年6月12日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。在审理过程中，由于不能抗拒的原因，致使案件在较长时间内无法继续审理，本院于2020年7月16日裁定对该案中止审理，于2020年9月7日裁定恢复审理。高州市人民检察院指派检察员陈嘉璇出庭支持公诉，被告人黄亮梅及其辩护人梁高任到庭参加诉讼。现已审理终结。高州市人民检察院指控，被告人黄亮梅自2019年11月至12月期间，以女儿生病、申请妇联爱心基金等理由骗取被害人伍尚权人民币共681680元；自2018年11月至2019年12月期间，以生病等各种理由骗取被害人林晖戈人民币共107399元。后黄亮梅将诈骗所得钱款全部用于网络赌博。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。高州市人民检察院认为，被告人黄亮梅以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人黄亮梅自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，建议判处被告人有期徒刑十年六个月。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处，并提供了相应的证据。被告人黄亮梅对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是：被告人黄亮梅归案后坦白认罪，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明，2019年11月15日至2019年12月23日期间，被告人黄亮梅编造女儿生病、申请妇联爱心基金等各种虚假理由多次骗取被害人伍尚权转账共计人民币609444元。2018年10月25日至2019年12月19日期间，黄亮梅编造各种虚假理由多次骗取被害人林晖戈转账共计人民币107399元。黄亮梅将诈骗所得款项全部用于网络赌博。另查明，公安机关扣押到黄亮梅居民身份证1张、中国建设银行龙卡通1张、广东农商银行珠江平安卡1张、中国工商银行工银美通卡1张、中国银行茂名市民卡1张、茂名市人力资源和社会保障银联卡1张、手机1部。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证明：（一）物证、书证1.受案登记表、立案决定书：证实伍尚权被诈骗案于2019年12月24日受案，于2019年12月25日立案;林晖戈被诈骗案于2020年4月3日受案，同日立案。2.抓获经过：证实2019年12月31日16时许，民警在高州市****办高州汽车总站抓获被告人黄亮梅。3.扣押清单（持有人黄亮梅）：证实扣押到黄亮梅居民身份证1张（黄亮梅）；中国建设银行龙卡通1张；广东农商银行珠江平安卡1张；中国工商银行工银美通卡1张；中国银行茂名市民卡1张；茂名市人力资源和社会保障银联卡1张；手机1部。4.黄亮梅提供的转账记录：证实被告人黄亮梅收到诈骗款项的情况。5.伍尚权提交的转账记录：证实伍尚权向黄亮梅转款记录情况，经逐笔核实与伍尚权的询问笔录相一致。6.指认照片：证实黄亮梅对其手机相关截图进行指认。7.嫌疑人违法犯罪记录查询登记表：证实被告人黄亮梅无违法犯罪记录。8.人口信息：证实被告人黄亮梅于1988年8月29日出生，符合犯罪主体构成要件。9.支付宝交易记录明细查询：证实林晖戈通过支付宝转账238149元给黄亮梅，黄亮梅通过支付宝转账56500元给林晖戈，抵减后黄亮梅实际收款181649元。10.认罪认罚具结书：证实被告人黄亮梅自愿认罪认罚。（二）被害人陈述1.被害人伍尚权的陈述：2019年11月中旬一天晚上，我接到一个号码为188*****877的女子打来的电话，在闲聊过程中，那名女子自称叫王晓梅，嫁到广西北流市后生育有两个女儿后离婚，现在佛山市从事美容行业。王晓梅说打错电话也是缘分，就通过微信（微信号：HKJia421566，昵称：肚兜）添加我为好友了。第二天晚上，王晓梅称她在家的女儿发烧了，叫我借500元车费给她坐车回家。2019年11月15日我通过微信转了500元给王晓梅。又过了一天，王晓梅称她女儿反复发烧，又以带女儿治病为名断断续续跟我多次借钱。在其女儿住院过程中，听医院的医生说可以通过妇联申请向其前夫追讨医药费。她向妇联申请补偿，需要一张我的银行卡，妇联要求她注销她名下所有银行卡和微信，以便申请赔偿款返还到我的银行。于是王晓梅推荐我添加信宜市妇联的工作人员（微信号：YTYH--4321，昵称：宁静致远）。“宁静致远”称其专门在帮王晓梅办理妇联赔偿，在办理赔偿款过程中，王晓梅称她名下的银行卡已经注销了，微信号已经解除绑定银行卡了。但需要存钱到银行卡激活银行卡才可以转账给我。但在微信转账过程中有额度限制。王晓梅称如果她和“宁静致远”的微信号无法收款时，可通过银行卡转账到她同学曾家东的银行卡。后来我又通过手机银行用我绑定的农信社银行卡（尾数0951）、农业银行卡（尾数7175）向曾家东的工商银行卡（尾数4758）转账。自2019年11月15日至12月14日期间，我共向王晓梅的微信（微信号：HKJia421566，昵称：肚兜）转账254030元。自2019年12月3日至12月23日期间，我共向“宁静致远”（微信号：YTYH—4321，后改名小猪）转账255550元。2019年12月3日至12月23日期间，我共向曾家东的银行卡转账172100元。我向“肚兜”、“宁静致远”、曾家东转账共681680元。“肚兜”自2019年11月20日到12月4日向我转账的金额共40636元；“宁静致远”（“小猪”）向我转账共31600元。因为我跟“黄晓梅”讲过有部分钱是我向亲戚朋友借来转给她治病的，可能她向我转账是为了博取我的同情和信任。2.被害人林晖戈的陈述：2018年10月初的一天，我在“陌陌”社交软件上认识一名叫黄亮梅的好友，接着我们双方就互相加了微信互聊。然后这名女子开始给打电话称要去医院看病为由向我借钱，刚开始我借了1000元给她去看病。2018年11月份黄亮梅又给我打电话说自己旧病复发了需要钱看病，我心软再次借了钱给她看病。就这样黄亮梅以各种生病看病，办理两癌筛查补贴证及银行卡被封需要交保证的借口为由向我借钱。她的微信号是HKJia421566，昵称是肚兜；支付宝账号是188********，昵称是童瑶。我的微信号是1inhuige，昵称是倒立的八爪鱼；支付宝账号是189********，昵称是大戈。2018年10月25日至2019年12月19日我与黄亮梅的支付宝、微信及建设银行卡有多笔交易记录，我已经将交易清单核查出来，其中我支付宝向黄亮梅支出了238149元人民币，支付宝收入黄亮梅支付有56500元人民币，抵减后支付宝转账181649元；我微信向黄亮梅支出23650元人民币，微信收入黄亮梅支付有5100元人民币，抵减后微信转账18550元；我的建设银行卡收入黄亮梅转账92800元，扣除上述收入后，我实际被骗总数是107399元。（四）被告人的供述与辩解被告人黄亮梅的供述与辩解：2019年11月中旬，我因为打错电话给伍尚权，我和伍尚权便加了微信，微信号：HKJia421566，呢称是肚兜。我自称自己名叫王晓梅，信宜人，结婚嫁到广西北流现已离婚。在我向伍尚权结为微信好友后不久，我便开始编造各种的借口向伍尚权要钱，我首先第一个编造的借口是以女儿生病发烧为由向伍尚权要钱500元作回家的车费，伍尚权微信转帐500元给我。成功骗得伍尚权第一笔500元后，我便不停地开始编造各种理由（包括女儿不停地反复发烧，医生建议要带女儿到高州市人民医院看病等理由）不停地对伍尚权进行诈骗。伍尚权也不停地受骗，将钱通过伍尚权自己本人的微信转钱到我的微信号为KHJia421566的微信上，我在接受到伍尚权转来的被我所骗的现金后，将这些钱从微信（HKJia421566）上提现出我绑定在微信上的银行卡。我记得绑定的银行卡有中国建设银行卡（尾数5645）、信宜农商银行卡（尾数1266）、中国银行卡（尾数5489）及农业银行卡（尾数6671）。我使用这个微信号（HKJia421566）共骗取伍尚权多少钱以账单为准。现对账单进行核对，我从2019年11月15日至12月14日期间，共计骗得伍尚权319830元。期间我分五笔转回32636元给伍尚权。我实际通过微信号（HKJia421566）骗得伍尚权人民币279194元。后来我又重新编造另一个借口向伍尚权进行诈骗，我重新编造的借口是因为医生向我反映，可以通过妇联申请向我的前夫追付医药费，这个过程我要注销开自己名下的所有银行卡和微信，才可以申请到前夫的赔偿款返还到我的银行卡上。所以我便向伍尚权推荐了一个由我编造出来的所谓信宜市妇联的工作人员小罗微信号：YTYH--4321（呢称：宁静致远），骗伍尚权与呢称为“宁静致远”的微信号交上好友。实际上这个微信号码YTYH--4321是我另一个手机电话号码188*****846所启用的微信号。我使用这个微信号对伍尚权进行诈骗时，称我使用的王晓梅名下的银行卡要存钱进行激活后才可以返还之前所谓我向伍尚权借的钱给伍尚权。我就是使用这个编造的理由不停地骗伍尚权转钱进YTYH--4321这个微信号。微信号码YTYH--4321共绑定有6张银行卡，分别是中国银行（卡号尾数5489）、中国工商银行（卡号尾数5532）、中国建设银行（卡号尾数5645）、信宜农商银行（卡号尾数1266）、还有两张农业银行卡（卡号尾数为6671、0590）。经我核实，从2019年12月3日至12月23日期间，我通过微信号码YTYH—4321诈骗伍尚权254050元。我于12月8日共转回14500元给伍尚权；12月22日转回17100元给伍尚权。所以实际我利用微信号码YTYH--4321共骗取伍尚权现金222450元。我还使用一个银行卡直接骗伍尚权将钱转账进银行卡的方式。该银行卡是工商银行卡（卡号尾数4758，该卡是我前夫曾家东名下的。后来曾家东也使用其本人的微信（zjd159*****699）向我微信号（YTYH--4321）转钱。经核实，2019年12月3日至2019年12月21日期间，曾家东向我微信号（YTYH--4321）转账106550元。曾家东曾从自己的银行卡内取现后直接存进我的信宜农商银行卡（卡号尾数1266）。除了办案民警通过我微信账单核实的608194元外，我还利用曾家东的银行卡取现和转账约5万元，共计超过65万元，但不达到70万元。我诈骗伍尚权得来的钱，全部被我在一款为“CC赛车”的网络游戏中赌博输掉了。2018年10月我在手机网上通过“陌陌”认识了林晖戈，当时我沉迷网上赌博，将家里的钱都输光了。从2018年10月开始到2019年12月左右，我编造各种虚假理由向林晖戈借钱，钱到手我马上拿去赌博，赢了就还一点给林晖戈，输了就继续编造理由借钱。林晖戈都是网上转账到我微信和支付宝里面。我的微信号HKjia421566，昵称是肚兜，后来改成宁静致远：支付宝账号是188********，昵称是小时候和黄亮梅。林晖戈微信昵称叫倒立的八爪鱼；支付宝昵称叫大戈。自2018年10月25日至2019年12月19日我与林晖戈支付宝有多笔交易记录，其中林晖戈转给我238149元人民币，我转给林晖戈56500元人民币。林晖戈转给我的钱都是我编造虚假理由向骗来赌博的，我转给他的钱是我赢钱后有时还他的钱。林晖戈支付宝净转了181649元给我。自2019年1月23日至2019年6月4日我与林晖戈的建行卡有多笔交易记录，我共转给林晖戈92800元人民币，这些钱都是我赌博赢钱后还给林晖戈的钱。扣除我还给林晖戈的钱，总共骗了林晖戈107399元。以上诈骗所得的钱都被我拿去赌博输光了。经本院决定调取，公诉机关补充举证的证据如下：曾家东银行卡（尾数4758）在2019年12月份的银行交易记录：证实伍尚权于2019年12月向曾家东银行卡（尾数4758）转账情况，经逐笔核实与伍尚权的询问笔录相一致。上述证据，均经庭审质证、认证，来源合法，与本案有关联，能相互印证经审理查明的事实，可以作为认定事实的依据，本院予以认定。本院认为，被告人黄亮梅无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人的财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予以刑罚。公诉机关指控被告人黄亮梅的犯罪事实属实，罪名成立，本院予以认定；唯指控诈骗伍尚权681680元不当，案发前黄亮梅多次转账归还伍尚权累计72236元，应在诈骗数额内予以扣除，对此本院已作更正。被告人黄亮梅归案后如实供述其主要犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人黄亮梅请求从轻处罚的意见及辩护人的辩护意见，均予以采纳。对公安机关扣押到的涉案银行卡及手机1部，依法予以没收；对扣押到的其他物品，由公安机关依法处理。被告人黄亮梅诈骗所得款项应责令退赔给相关被害人。根据被告人黄亮梅的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人黄亮梅犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年12月31日起至2030年6月30日止；所处罚金限于本判决生效后第二日起十日内向本院缴纳。）二、对公安机关扣押到被告人黄亮梅的中国建设银行龙卡通1张、广东农商银行珠江平安卡1张、中国工商银行工银美通卡1张、中国银行茂名市民卡1张及手机1部，依法予以没收；对扣押的居民身份证、茂名市人力资源和社会保障银联卡1张，由扣押机关依法处理。三、责令被告人黄亮梅将诈骗所得款项退赔给被害人，其中退赔被害人伍尚权609444元、退赔被害人林晖戈107399元，限于本判决生效第二日起一个月内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李国创人民陪审员  黄冠群人民陪审员  吕桂豪二〇二〇年十月三十日书 记 员  杨 雪车启怡附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。