广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0304刑初1054号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人翁某甲，男，1990年4月5日出生，汉族，中专文化，户籍所在地：广东省韶关市曲江区，暂住地：深圳市福田区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月7日被抓获，次日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，于同年6月13日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人连远丰，广东伟强律师事务所律师。辩护人郭伟泽，广东伟强律师事务所律师。被告人李某甲，男，1989年1月25日出生，汉族，大专文化，户籍所在地：深圳市南山区，暂住本市南山区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月7日被抓获，次日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，于同年6月13日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人李明堂，福建君宇律师事务所律师。辩护人郑群，福建君宇律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉[2020]Z1449号起诉书指控被告人翁某甲、李某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年10月19日公开开庭进行了审理。深圳市福田区人民检察院指派检察员刘裔出庭支持公诉。被告人翁某甲及其辩护人连远丰、郭伟泽、被告人李某甲及其辩护人李明堂均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年3、4月份，被告人翁某甲从“贺军无名”（微信名，具体身份不详）等人处以每张220元人民币的价格购买了500多张电话卡，在其住处深圳市福田向东围3栋202房间登记、包装后，以每张275元人民币的价格卖给“°Ｃ”（微信名，具体身份不详），非法获利2万余元人民币。2020年4月底至5月初，有人使用翁某甲出售的电话号码17363639181、189××××****，诈骗王某楠、龚某香共计93870元人民币。2020年5月7日，民警在深圳市福田区向东围3栋504房抓获被告人翁某甲、李某甲，从翁某甲处查扣各类电话1519张、测卡7个、身份证复印件3张（覃某、韦某玉、覃某生各1张）、银行卡6张（覃某、韦某玉、覃某生名下工行卡、农行卡各1张）、银行卡U盾3个、手机3部等物品。从李某甲处查扣各类电话卡48张、手机3部等物品。经核实，2018年开始，被告人李某甲陆续向翁某甲出售共计约2000张电话卡（包括大陆流量卡、大陆注册卡、香港电话卡)。公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、勘验检查辨认侦查实验笔录、视听资料、电子数据等证据证明上述事实。据此认为，被告人翁某甲、李某甲的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，建议对被告人翁某甲判处二年有期徒刑，并处罚金，建议对被告人李某甲判处十个月有期徒刑，并处罚金。被告人翁某甲对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪。被告人翁某甲的辩护人发表以下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名无异议。2.被告人翁某甲如实供述。3.被告人翁某甲系初犯、偶犯。4.被告人翁某甲的家庭亟需其照顾。综上，请求法庭对被告人翁某甲判处有期徒刑七个月。被告人李某甲对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪认罚。被告人李某甲的辩护人发表以下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名无异议。2.被告人李某甲系从犯，且获利较少。3.被告人李某甲认罪认罚，悔罪态度好。4.本案涉及的两单犯罪事实无法体现与被告人李某甲有关，被告人李某甲的社会危险性较小。5.被告人李某甲明确表示愿意退赃或预缴罚金。综上，请求法庭对被告人李某甲从轻处罚，并对其宣告缓刑。经审理查明，2018年开始，被告人李某甲陆续向翁某甲出售共计约2000张电话卡（包括大陆流量卡、大陆注册卡、香港电话卡)。2020年3、4月份，被告人翁某甲从“贺军无名”（微信名，具体身份不详）等人处以每张220元人民币的价格购买了500多张电话卡，在其住处深圳市福田向东围3栋202房间登记、包装后，以每张275元人民币的价格卖给“°Ｃ”（微信名，具体身份不详），非法获利2万余元人民币。2020年4月底至5月初，有人使用翁某甲出售的电话号码17363639181、189××××****，诈骗龚某、王某共计人民币93870元。2020年5月7日，民警在深圳市福田区向东围3栋504房抓获被告人翁某甲、李某甲，从翁某甲处查扣各类电话1519张、测卡7个、身份证复印件3张（覃霄、韦凤玉、覃木生各1张）、银行卡6张（覃霄、韦凤玉、覃木生名下工行卡、农行卡各1张）、银行卡U盾3个、手机3部等物品。从李某甲处查扣各类电话卡48张、手机3部等物品。上述事实，有经法庭举证、质证、认证的下列证据证实：1.电话卡、测卡器、银行卡、手机等物证；2.被告人翁某甲、李某甲的身份材料，前科劣迹查询说明，抓获经过，扣押笔录，搜查、扣押清单，电话号码记录清单，涉案支付宝、微信、银行账号流水等书证；3.证人龚某、王某的证言；4.被告人翁某甲、李某甲的供述和辩解；5.涉案微信、支付宝账户交易记录、审讯同步录音录像。以上证据确实、充分，来源合法，本院予以确认。本院认为，被告人翁某甲、李某甲无视国家法律，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍大量出售电话卡，为他人犯罪提供通讯传输、互联网接入帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，均应依法予以惩罚，公诉机关指控的罪名成立。被告人翁某甲、李某甲归案后能基本如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院酌情予以采纳。公诉机关对于被告人李某甲的量刑建议合理，本院予以采纳。综上，根据二名被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人翁某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2022年5月6日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）二、被告人李某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2021年3月6日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）三、扣押在案的手机六部、银行卡六张、测卡器七个、U盾三个、电话卡一千五百六十七张系作案工具，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 孙 浩人民陪审员 何 战人民陪审员 肖丽英二〇二〇年十月二十八日书 记 员 周芝芳陈煊附相关法律条文：第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。