上海市青浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0118刑初522号上海市青浦区人民法院刑事判决书（2020）沪0118刑初522号公诉机关上海市青浦区人民检察院。被告人金某某。辩护人刘凤，上海东炬律师事务所律师，系上海市青浦区法律援助中心指派。被告人周某甲。辩护人史明生，上海明生律师事务所律师，系上海市青浦区法律援助中心指派。上海市青浦区人民检察院以沪青检三部刑诉[2020]596号起诉书指控被告人金某某、周某甲犯诈骗罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员任玲玲、陆丽磊出庭支持公诉。被告人金某某及其辩护人刘凤、被告人周某甲及其辩护人史明生到庭参加诉讼。审理期间，经公诉机关申请，本院决定延期审理一次。现已审理终结。上海市青浦区人民检察院根据被告人金某某、周某甲的供述、被害人刘某某的陈述、证人李某某、周某乙、潘某某、陆某某、王某、凌某某的证言及相关辨认笔录，《建筑渣土回填协议》、委托书、《钢板租赁协议》，刘某某的支付宝、微信转账记录、农行提现记录，司法鉴定意见书、金某某的微信转账记录，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片，涉案土地现场照片，案发经过、抓获经过、情况说明，行政处罚决定书、劳动教养决定书、刑事判决书、公安业务档案卡片、强制戒毒决定书、延长强制隔离戒毒决定书、强制戒毒前科材料，被告人的户籍信息等证据指控，2019年8月，被告人金某某、周某甲在明知上海市青浦区练塘镇泖甸村东方红大桥北侧土地为村集体所有、不允许私自回填渣土的情况下，谎称农村整改需要回填渣土，骗取被害人刘某某钱款人民币9万元。据此，公诉机关认为，被告人金某某、周某甲以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法审判。被告人金某某对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，其辩称其和被害人刘某某讲过涉案土地回填渣土是没有证的，且被告人周某甲与其讲过涉案土地所在村委会书记是同意其找人回填渣土的，所以其收取被害人刘某某的钱是回填渣土的钱，而不是其骗取被害人的钱。辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩护人以被害人在本案中有一定的过错、其当事人已退赔被害人部分经济损失并获谅解等为由建议法庭从轻处罚并适用缓刑。被告人周某甲及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，被告人周某甲辩称其不是被告人金某某的同案犯，其在第一次庭审中辩称其不认识被害人，没有诈骗被害人的钱款，其只是为了让其父亲种植蔬菜的土地扩大些才找金某某填土的，其也从来没有和金某某说过村里允许其找人回填渣土，但在第二次庭审中其又辩称在回填渣土前后其曾多次与被害人刘某某见过面。辩护人认为公诉机关指控其当事人构成诈骗罪缺乏相应的事实和法律依据，故请求本院对其当事人宣告无罪，具体理由如下：1、被害人没有错误认识，也没有基于错误认识而交付财物；2、被告人周某甲没有虚构事实、隐瞒真相；3、被告人周某甲已经因为上述行为受到行政处罚，基于一事不二罚的原则，不应对周某甲进行刑事处罚；4、被告人周某甲与被告人金某某没有进行合谋，非共同犯罪。经审理查明：2019年8月，被告人金某某伙同被告人周某甲在明知上海市青浦区练塘镇泖甸村东方红大桥北侧土地为村集体所有、不允许私自回填渣土的情况下，谎称金某某在该块土地上有渣土回填工程可以让被害人刘某某做，骗取刘某某钱款人民币9万元。另查明，在本院审理过程中，被告人金某某已退赔被害人刘某某经济损失人民币1万元并获谅解。以上事实，有被告人金某某、周某甲的供述、被害人刘某某的陈述、证人李某某、周某乙、潘某某、陆某某、王某、凌某某的证言及相关辨认笔录，《建筑渣土回填协议》、委托书、《钢板租赁协议》，刘某某的支付宝、微信转账记录、农行提现记录，司法鉴定意见书、金某某的微信转账记录，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片，涉案土地现场照片，案发经过、抓获经过、情况说明，行政处罚决定书、劳动教养决定书、刑事判决书、公安业务档案卡片、强制戒毒决定书、延长强制隔离戒毒决定书、强制戒毒前科材料，收条、谅解书，被告人的户籍信息等证据证明，并经庭审查证属实。本院认为，被告人金某某、周某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予惩处。在共同犯罪中，被告人金某某起主要作用，系主犯；被告人周某甲起次要、辅助作用，系从犯，对于从犯，依法应当减轻处罚。公诉机关指控被告人金某某、周某甲的犯罪罪名成立，本院予以确认。关于被告人金某某提出其和被害人刘某某讲过涉案土地回填渣土是没有证的，且被告人周某甲与其讲过涉案土地所在村委会书记是同意其找人回填渣土等辩解，因无其他证据予以印证且与在案多份证据相悖，故本院不予采纳；关于被告人周某甲在第一次庭审中提出其不认识被害人刘某某，其只是为了让其父亲种植蔬菜的土地扩大些才找金某某填土等辩解，经查，根据公安机关对涉案土地案发当时及本院审理期间拍摄的现场照片显示，均未见任何蔬菜种植的痕迹，且其当庭辩解前后矛盾，亦无其他证据予以印证，故对其上述辩解不予采纳。被告人金某某、周某甲均辩解称其未诈骗被害人刘某某的钱款，经查，根据现有证据，在本案中，被告人金某某、周某甲经事先商量，在明知涉案土地为练塘镇泖甸村村集体所有、未经许可不得私自回填渣土的情况下，为了谋取非法利益，仍经人介绍由金某某出面，对被害人谎称涉案土地为金某某的工地，该土地上有渣土回填工程可以让被害人做，并且已经经过政府部门同意等，共同骗取被害人刘某某的钱款，在此过程中，被告人金某某、周某甲在主观上以非法占有为目的，客观上采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物，且数额巨大，其行为均应定性为诈骗罪，故对二被告人的上述辩解及被告人周某甲的辩护人的相关辩护意见均不予采纳，但鉴于在诈骗共同犯罪中，被告人周某甲起次要、辅助作用，故可认定为从犯。关于被告人金某某的辩护人以其当事人已退赔被害人部分经济损失并获谅解等为由建议法庭从轻处罚的辩护意见，因与查明的事实相符且于法不悖，故本院予以采纳；但辩护人建议法庭对其当事人适用缓刑的辩护意见，综合本案的事实、情节、社会危害性及被告人金某某的认罪态度、悔罪表现，决定不予采纳。关于被告人周某甲的辩护人提出其当事人已经因为上述行为受过行政处罚，故不应再对其进行刑事处罚的辩护意见，经查，被告人周某甲被行政处罚是因为其擅自倾倒建筑垃圾、工程渣土的行为而非因为上述诈骗行为，不属于一事不二罚的情形，故对其上述辩护意见亦不予采纳。鉴于被告人金某某、周某甲曾因违法或犯罪行为受过行政或刑事处罚，故酌情从重处罚。为维护社会治安秩序，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人金某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月14日起至2023年9月5日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人周某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月20日起至2022年7月19日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）三、被告人金某某、周某甲还应退赔被害人刘某某经济损失人民币8万元；扣押在案的作案工具手机1部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  沈宝琴人民陪审员  叶引芳人民陪审员  陆淡辉二〇二〇年十月二十八日书 记 员  肖思伟附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。