江西省余干县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1127刑初296号公诉机关江西省余干县人民检察院。被告人朱义和，男，1987年10月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省余干县，住江西省余干县。因涉嫌诈骗罪，2019年12月7日被余干县公安局刑事拘留，2020年1月13日经余干县人民检察院批准逮捕，次日由余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。辩护人余琼霞，江西思海律师事务所律师。被告人汪小剑，男，1981年11月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省余干县，住江西省余干县。因渉嫌诈骗罪，2020年2月1日被余干县公安局监视居住，2020年3月31日经余干县人民检察院决定继续监视居住。2020年8月24日经本院决定逮捕，2020年8月26日由余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。辩护人韩芳，江西銮鹰律师事务所律师。被告人吴贵文，男，1986年10月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省余干县，住江西省余干县。因涉嫌诈骗罪，2020年5月6日被余干县公安局刑事拘留，2020年6月1日经余干县人民检察院批准逮捕，同日由余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。辩护人吴玉琴，余干县法律援助中心律师。被告人阮志龙，男，1989年10月1日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省余干县，住江西省余干县。因涉嫌诈骗罪，2020年5月6日被余干县公安局刑事拘留，2020年6月1日经余干县人民检察院批准逮捕，同日由余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。辩护人余贤干，余干县法律援助中心律师。被告人张波余，性，1983年9月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省余干县，住江西省余干县。因涉嫌诈骗罪，2020年4月25日被余干县公安局刑事拘留，2020年6月1日经余干县人民检察院批准逮捕，次日由余干县公安局执行逮捕。现羁押于铅山县看守所。辩护人胡升生，余干县法律援助中心律师。江西省余干县人民检察院以余检一部刑诉［2020］255号起诉书指控被告人朱义和、汪小剑、吴贵文、阮志龙、张波余犯诈骗罪，于2020年8月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。余干县人民检察院指派检察员叶艳出庭支持公诉，被告人朱义和、汪小剑、吴贵文、阮志龙、张波余及其辩护人余琼霞、韩芳、吴玉琴、余贤干、胡升生均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：一、被告人朱义和、汪小剑、吴贵文、阮志龙、张波余诈骗罪2018年7月3日，被告人朱义和、汪小剑、吴贵文和阮志龙商量从事直播“龙虎斗赌博”诈骗活动。随后朱义和找被告人张波余借来了诈骗所用的电脑〔电脑的主机已安装好，龙虎斗”赌博的软件）和筹码等诈骗工具，并通过微信在网上购买了两个直播平台，朱义和和吴贵文各提供自己的微信号用于收款，其中朱义和提供的微信号是×××，吴贵文提供的微信号是158××××****。随后朱义和、汪小剑、吴贵文和阮志龙四人就在万年县的一户两层的楼房里实施直播“龙虎斗”，通过遥控器控制赌博结果进行诈骗，从而达到欺骗玩家钱财的目的。其中骗取李某的微信转账9900元，骗取周育才的微信转账12044元。二、朱义和诈骗罪2019年6月2日，被告人朱义和与余财庆（已判决）在程喜炮（已判决）的家中直播“老虎机”赌博实施诈骗，程喜炮提供住宿和伙食，并收取住宿费和伙食费，同时程喜炮向程喜冲借用了一晚上的微信用于接收被害人转账，其中朱义和的微信接收到被害人刘某的微信转账1700元，程喜冲的微信接收到被害人刘某等人的微信转账的诈骗所得15500元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了以下证据：1、手机等物证；2、微信转账记录、微信聊天记录等书证；3、证人程洪南等人的证言；4、同案犯程喜炮等人的供述与辩解；5、被害人李某等人的陈述；6、被告人朱义和、汪小剑、吴贵文、阮志龙、张波余的供述与辩解；7、视频及手机取证记录。公诉机关认为，被告人朱义和分别伙同汪小剑、吴贵文、阮志龙和余财庆、程喜炮实施电信诈骗，数额巨大，被告人汪小剑、吴贵文、阮志龙伙同朱义和实施电信诈骗，数额较大，被告人张波余明知朱义和等人实施电信诈骗，仍提供作案工具，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人阮志龙、张波余自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人朱义和、汪小剑、吴贵文、阮志龙具有《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第四款之情节；被告人阮志龙具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之情节，量刑建议为有期徒刑一年一个月，并处罚金六千元；被告人张波余具有《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款之情节，量刑建议为有期徒刑九个月，并处罚金六千元。被告人朱义和、汪小剑、吴贵文、阮志龙、张波余当庭表示对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人余琼霞对指控的犯罪事实及罪名无异议。认为被告人朱义和具有坦白、自愿认罪认罚、积极退赃并取得了被害人的谅解、悔罪态度好等情节，恳请法庭对被告人朱义和从轻处罚。辩护人韩芳对指控的犯罪事实及罪名无异议。认为被告人汪小剑具有初犯、立功、坦白、赔偿了被害人损失并取得了被害人谅解等情节，恳请法院对被告人汪小剑从轻处罚。辩护人吴玉琴对指控的犯罪事实及罪名无异议。认为被告人吴贵文具有自首、自愿认罪认罚、积极退赃并取得了被害人的谅解、悔罪态度好、初犯等情节，恳请法庭对被告人吴贵文从轻处罚。辩护人余贤干对指控的犯罪事实及罪名和量刑建议无异议。认为被告人阮志龙具有自首、自愿认罪认罚、积极退赔了被害人的损失并取得被害人谅解、初犯等情节，恳请法庭对被告人阮志龙从轻处罚。辩护人胡升生对指控的犯罪事实及罪名无异议。认为被告人张波余主观恶性不大、没有分得赃款、从犯、自首、初犯偶犯、自愿认罪认罚等情节，建议法庭对被告人张波余从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，汪小剑在监视居住期间，成功规劝被告人吴贵文、阮志龙主动投案。2020年9月，同案犯余财庆、程喜炮的家属代两被告人退还被害人刘某6000元，并向法院上缴其他违法所得11200元。在本案的审理过程中，被告人朱义和、汪小剑、吴贵文、阮志龙的家属代四被告人退回被害人李某9900元，周育才12044元，并取得其对四被告人的谅解。另外，被告人朱义和、汪小剑、吴贵文自愿认罪认罚，对公诉机关提出的判处被告人朱义和有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元、判处被告人汪小剑有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元、判处被告人吴贵文有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币六千元的量刑建议没有异议且签字具结。本院认为，被告人朱义和分别伙同汪小剑、吴贵文、阮志龙和余财庆、程喜炮实施电信诈骗，数额巨大，被告人汪小剑、吴贵文、阮志龙伙同朱义和实施电信诈骗，数额较大，被告人张波余明知朱义和等人实施电信诈骗，仍提供作案工具，数额较大，其行为均触犯了刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人朱义和、汪小剑、吴贵文、阮志龙、张波余犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应予以支持。被告人朱义和、汪小剑、吴贵文、阮志龙共同实施电信诈骗，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与或组织的全部犯罪处罚。被告人朱义和与余财庆、程喜炮共同实施电信诈骗犯罪中，所起作用相当，不宜区分主从犯。被告人张波余明知被告人朱义和等人实施电信诈骗，仍提供作案工具，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人朱义和、汪小剑归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人吴贵文、阮志龙、张波余主动投案，并如实供述犯罪事实，具有自首情节，依法可从轻处罚。被告人汪小剑成功规劝被告人吴贵文、阮志龙投案，具有立功情节，依法可从轻处罚。被告人朱义和、汪小剑、吴贵文、阮志龙的家属代其退回被害人所骗款，并取得被害人对其的谅解，可酌情从轻处罚。被告人朱义和、汪小剑、吴贵文、阮志龙、张波余自愿认罪认罚，依法可从宽处理。各辩护人依据各被告人具有的从轻减轻情节提出对各被告人从轻处罚的辩护意见，与事实和法律相符，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议并无明显不当，五被告人及其辩护人亦无异议，本院依法应予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人朱义和犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月7日起至2022年12月6日止。罚金已缴纳。）二、被告人汪小剑犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月26日起至2021年6月25日止。罚金已缴纳。）三、被告人吴贵文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币六千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月6日起至2021年6月5日止。罚金已缴纳。）四、被告人阮志龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币六千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月6日起至2021年6月5日止。罚金已缴纳。）五、被告人张波余犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月25日起至2021年1月24日止。罚金已缴纳。）六、公安机关扣押用于犯罪的被告人朱义和的本人财物手机一部，被告人张波余的本人财物笔记本电脑一台，依法予以没收，上缴国库；其他物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 段炜人民陪审员朱英女人民陪审员章小红二〇二〇年十月十九日书记员 李                恬