江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0282刑初934号公诉机关宜兴市人民检察院。被告单位江苏天氧生态旅游有限公司，住所地宜兴市湖氵父镇阳泉村塔山组，统一社会信用代码91320282MA1MDF6E3D,法定代表人陈延红。诉讼代表人高野，男，1991年10月6日生，住宜兴市。被告单位江苏光野生态旅游发展有限公司，住所地宜兴市丁蜀镇西南圩，统一社会信用代码91320282MA1Q502R3F，法定代表人陈延红。诉讼代表人顾叶琴，女，1965年12月29日生，住宜兴市。被告人陈延红，女，1970年2月6日出生于江苏省宜兴市，汉族，初中文化，江苏天氧生态旅游有限公司，住宜兴市。因本案于2019年2月18日归案，同年2月19日被刑事拘留，同年3月26日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人许益俊，江苏鼎一律师事务所律师。宜兴市人民检察院以宜检刑诉（2019）365号起诉书指控被告单位江苏天氧生态旅游有限公司、江苏光野生态旅游发展有限公司，被告人陈延红犯合同诈骗罪，于2019年8月14日以简易程序向本院提起公诉；2020年3月25日以宜检刑补诉（2020）1号补充起诉决定书追加指控被告单位江苏光野生态旅游发展有限公司，被告人陈延红犯合同诈骗罪。本院于2019年8月14日受理后，认为本案不宜适用简易程序审理，于同年9月27日变更为普通程序，并依法组成合议庭，于2019年11月15日、2020年9月25日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员尹志亚、王群出庭支持公诉，被告单位江苏天氧生态旅游有限公司诉讼代表人高野、江苏光野生态旅游发展有限公司诉讼代表人顾叶琴，被告人陈延红及其辩护人许益俊到庭参加诉讼。本案经公诉机关申请和因新冠肺炎疫情，依法延期和中止审理，现已审理终结。宜兴市人民检察院指控，2017年5月至2018年10月期间，被告人陈延红以非法占有为目的，明知其策划的康养小镇项目在政府尚未立项的情况下，以江苏天氧生态旅游有限公司（以下简称天氧公司）、江苏光野生态旅游发展有限公司（以下简称光野公司）的名义收取江苏长建建设有限公司、苏州市顺驰建筑市政工程有限公司、苏州园科生态建设集团有限公司等企业及个人工程保证金，共计人民币348万元（以下币种均为人民币）。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关的证据材料，认为被告单位天氧公司、光野公司，被告人陈延红的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二百三十一条的规定，应当以合同诈骗罪追究两被告单位及被告人陈延红的刑事责任。同时认为，两被告单位及被告人陈延红均具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，依法可以从轻或者减轻处罚。归案后，被告人陈延红能认罪认罚，依法可以从轻处罚。综上，公诉机关建议对两被告单位判处罚金；对被告人陈延红判处有期徒刑四年以上七年以下，并处罚金。被告单位天氧公司、光野公司及被告人陈延红对公诉机关的指控及量刑建议均未提出异议；庭审中，天氧公司诉讼代表人提出在案发后退还给王某2万元，并向法庭提交了书证收条一份。被告人陈延红的辩护人对公诉机关指控的事实及定性均未提出异议，其主要辩护意见是：陈延红具有自首情节，且属初犯，案发后家属积极与被害人联系取得被害人的谅解，收取保证金是为了项目，主观恶性不大，故建议对被告人陈延红从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2015年12月，被告人陈延红与他人合伙登记设立天氧公司；2017年8月，被告人陈延红又登记设立光野公司，陈延红均为两公司的法定代表人，负责管理两公司。2016年，荣某表示有意向投资位于宜兴市兰山咀地块，开展“荣族国际康养小镇”项目，后委托被告人陈延红与宜兴市丁蜀镇人民政府商量接洽，负责项目的批文、项立等工作。自2017年5月起，被告人陈延红明知上述康养小镇项目属于太湖区域的生态红线范围之内、且未曾正式向政府部门申报审核的情况下，为了继续推进项目，通过公司员工王坚、姚均民、郭连荣（均另案处理）对外谎称上述项目已获得批准、即将开工，先后以天氧公司和光野公司的名义与相关施工单位签订承包合同，明确约定工程开工时间、期限与工程量，骗取工程保证金共计348万元，并将收取的工程保证金用于支付项目设计费、公司支出、购买汽车、归还信用卡贷款等。至今，上述康养小镇项目尚未获得批准立项，公司收取的工程保证金亦未能退还。具体事实如下：1.2017年5月，被告人陈延红以天氧公司的名义与许忠平代表的江苏长建建设有限公司，签订了康养小镇项目建设工程施工合同，收取许忠平保证金40万元。2.2017年5月，被告人陈延红以天氧公司的名义与秦永青代表的苏州市顺驰建筑市政工程有限公司，签订了康养小镇项目工程施工协议，收取秦永青保证金60万元。3.2017年6月，被告人陈延红以天氧公司的名义与景立新代表的江苏建文建设有限公司，签订了康养小镇项目建设工程施工合同，收取景立新保证金40万元。2018年2月，被告人陈延红以光野公司的名义与景立新代表的太仓市路桥工程有限公司，再次签订了一份康养小镇项目市政工程施工合同，收取景立新保证金10万元。4.2017年12月，被告人陈延红以光野公司的名义与王建春代表的江苏荣达建设集团有限公司，签订了康养小镇项目市政工程施工合同，收取王建春保证金30万元。5.2018年1月，被告人陈延红以光野公司的名义与顾旭峰代表的贵州富强建筑工程有限公司，签订了康养小镇项目市政工程施工合同，收取顾旭峰保证金30万元。6.2018年1月，被告人陈延红以光野公司的名义与王建丰代表的苏州园科生态建设集团有限公司，签订了康养小镇项目工程施工合同，收取王建丰保证金10万元。7.2018年2月，被告人陈延红以光野公司的名义与王某代表的上海爱杰建设有限公司，签订了康养小镇项目市政工程施工合同，收取王某保证金30万元，案发前退还给王某12万元。8.2018年5月，被告人陈延红以光野公司的名义与郁某代表的苏州桃李花开园林绿化工程有限公司，签订了康养小镇项目市政工程施工合同，收取郁某保证金30万元，案发前退还给郁某5万元。9.2018年7月，被告人陈延红以光野公司的名义与汤卫国代表的湖北神润建设工程南京有限公司，签订了康养小镇项目施工协议书，收取汤卫国保证金50万元。10.2018年8月，被告人陈延红以光野公司的名义与张逸芳代表的中鸿基（武汉）建设工程有限公司，签订了康养小镇项目施工协议书，收取张逸芳保证金20万元。11.2018年10月，被告人陈延红以光野公司的名义与沈欢炳代表的张掖市众鑫机械工程有限责任公司，签订了康养小镇项目土石方工程承包合同，收取沈欢炳保证金30万元，案发前退还给沈欢炳15万元。2019年2月18日，被告人陈延红经电话通知至公安机关指定地点，归案后如实供述了上述事实，且自愿认罪认罚。案发后，被告人陈延红亲属退还给王某2万元；公安机关扣押到沃尔沃Ｓ60Ｌ轿车1辆，王坚退出50万元，现均暂扣于公安机关；姚均民退出10万元，现暂扣于本院。上述事实，有公诉机关出示并经法庭质证的下列证据证实：被害单位人员许忠平、秦永青、景立新、王建春、顾旭峰、王建丰、王某、郁某、汤卫国、沈欢炳的陈述笔录，被害人郁某对被告人陈延红所作的辨认笔录，被害人王某出具的收条，证人窦某、张某1、杭某、顾某、张某2、李某、荣某、潘某的证言笔录，被告单位天氧公司、光野公司的企业登记资料，被告单位光野公司、天氧公司以及被告人陈延红等人的银行交易记录清单，丁蜀镇人民政府出具的证明材料，两被告单位以及被告人陈延红与江苏长建建设有限公司、苏州市顺驰建筑市政工程有限公司等单位签订的建设工程施工合同、工程施工协议、土石方工程承包合同、补充协议以及两被告单位出具的收款收据，被告单位光野公司与苏州拙创建筑设计事务所有限公司签订的设计总包合同，公安机关制作的扣押决定书、扣押清单，侦查人员出具的刑事案件侦破经过、情况说明材料，被告人陈延红所作的供述以及签订的认罪认罚具结书等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告单位天氧公司、光野公司以非法占有为目的，与他人签订、履行合同过程中，骗取对方工程保证金，其中天氧公司骗取工程保证金140万元，光野公司骗取工程保证金208万元，均属数额巨大，被告人陈延红系天氧公司、光野公司直接负责的主管人员，被告单位天氧公司、光野公司以及被告人陈延红的行为均已构成合同诈骗罪，均应予惩处。被告人陈延红经电话通知后至指定地点等候，归案后如实供述自己的罪行，被告单位天氧公司、光野公司以及被告人陈延红均系自首，均可从轻或者减轻处罚。两被告单位能自愿认罪，被告人陈延红能自愿认罪认罚，均可从轻处罚。综上，本院决定对被告单位天氧公司、光野公司以及被告人陈延红均予以从轻处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，量刑建议恰当，本院予以采纳；对被告人陈延红辩护人提出的与上述相同的辩护意见，本院亦予以采纳；案发后，虽被告人陈延红亲属为其退还2万元，但根据被告人陈延红的犯罪数额及量刑情节，不宜对其适用缓刑，对辩护人提出建议对其适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第二百三十一条，第六十七条第一款，第六十四条，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告单位江苏天氧生态旅游有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币二十万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二、被告单位江苏光野生态旅游发展有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币三十万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。三、被告人陈延红犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月18日起至2025年11月17日止)，并处罚金人民币十万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。四、尚未退还的赃款，继续责令两被告单位退还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  许卫琴人民陪审员  唐建平人民陪审员  郑一平二〇二〇年十月二十一日书记员倪臻本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。