福建省三明市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）闽04刑终287号 原公诉机关福建省永安市人民检察院。 上诉人（原审被告人）苏水文，男，1991年6月3日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，暂住福建省大田县，户籍地福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗犯罪于2019年10月16日被永安市公安局刑事拘留，2019年11月14日逮捕。现羁押于永安市看守所。 上诉人（原审被告人）苏进添，男，1981年3月18日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，暂住福建省大田县，户籍地福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗犯罪于2019年10月15日被永安市公安局刑事拘留，2019年11月14日逮捕。现羁押于永安市看守所。 上诉人（原审被告人）苏双火，男，1983年7月12日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，暂住福建省大田县，户籍地福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗犯罪于2019年10月15日被永安市公安局刑事拘留，2019年11月14日逮捕。现羁押于永安市看守所。 上诉人（原审被告人）苏荣锦，男，1994年6月2日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，暂住福建省大田县，户籍地福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗犯罪于2019年10月15日被永安市公安局刑事拘留，2019年11月14日逮捕。现羁押于永安市看守所。 福建省永安市人民法院审理永安市人民检察院指控原审被告人苏水文、苏进添、苏双火、苏荣锦犯诈骗罪一案，于2020年7月27日作出（2020）闽0481刑初50号刑事判决。原审被告人苏水文、苏进添、苏双火、苏荣锦提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，被告人苏水文为了实施电信网络诈骗，在其提议下，先后纠集被告人苏进添、苏双火、苏荣锦，在2019年10月7日至2019年10月15日期间，租赁永安市槐南镇辖区内民房，冒充贷款公司共同实施电信诈骗。在实施诈骗过程中，被告人苏水文负责购买客户信息、诱导客户转钱、联系取款手、分配赃款；被告人苏进添、苏双火、苏荣锦负责冒充贷款公司的工作人员，按照被告人苏水文购买来的公民个人信息拨打电话询问受害人是否需要办理贷款，并通过QQ与受害人进行联系后，再由被告人苏水文以受害人银行卡流水不够为由让受害人将钱款转至其指定的银行账户。被告人苏水文、苏进添、苏双火、苏荣锦共诈骗作案7起，骗取赃款人民币127,300元。其中： 1、2019年10月9日，被害人王某与上述被告人作案使用的电话号码131××××9314、ＱＱ号4387××××联系办理贷款事宜，后被骗走人民币9300元。 2、2019年10月10日，被害人赵某与上述被告人作案使用的电话号码131××××9314、ＱＱ号码4363××××进行联系办理贷款事宜，后被骗走人民币8000元。 3、2019年10月9日，被害人肖某与上述被告人作案使用的电话号码×××45、131××××9314、ＱＱ号码4387××××联系办理贷款事宜，后被骗走人民币20000元。 4、2019年10月10日，被害人炼启洪与上述被告人作案使用的电话号码155××××6412、131××××3914、ＱＱ号114788××××联系办理贷款事宜，后被骗走人民币50000元。 5、2019年10月11日，被害人刘某与上述被告人作案使用的电话号码131××××9314、ＱＱ号4357××××联系办理贷款事宜，后被骗走人民币24000元。 6、2019年10月12日，被害人熊某与上述被告人作案使用的电话号码131××××9314、ＱＱ号196088××××联系办理贷款事宜，后被骗走人民币4000元。 7、2019年10月13日，被害人李某与上述被告人作案使用的电话号码131××××0834、ＱＱ号108401××××联系办理贷款事宜，后被骗走12000元人民币。 案发后，被告人苏水文、苏进添、苏双火、苏荣锦于2019年10月15日在永安市××镇××村××号被永安市公安局民警抓获归案。公安机关依法扣押的手机13部、人民币8000元、记录本3册，均未随案移送。 原判另查明，被告人苏进添检举他人非法持有枪支犯罪线索，经查证属实。 原判认定上述事实，有经原审庭审质证、确认的下列证据证实：被害人王某、赵某、肖某、炼启洪、刘某、熊某、李某等人的陈述;户籍证明、涉案笔记本复印件、扣押清单、到案经过、违法犯罪经历查询情况表等书证；关于苏水文、苏进添、苏双火、苏荣锦涉案金额认定问题的情况说明；辨认笔录；辨认现场笔录和照片；手机微信截屏信息、电子数据检验记录和数据光盘；被告人苏水文、苏进添、苏双火、苏荣锦的供述；关于苏进添立功材料说明、检举信、受案登记表、立案决定书、取保候审决定书。 原判认为，被告人苏水文、苏进添、苏双火、苏荣锦以非法占有为目的，冒充贷款公司的人员，共同实施电信诈骗，骗取钱款共计127,300元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，属共同犯罪。四被告人通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，应从重处罚。被告人苏进添、苏双火、苏荣锦在实施电信诈骗共同犯罪中所起作用相对较小，可以酌情从轻处罚。四被告人归案后均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。被告人苏进添向公安机关提供犯罪线索，从而得以侦破其他案件，属立功，可以从轻或者减轻处罚。综合以上量刑情节，对被告人苏水文、苏双火、苏荣锦可以从轻处罚，对被告人苏进添可以减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、第四条第（二）项，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，原审判决：一、被告人苏水文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。二、被告人苏进添犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。三、被告人苏双火犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。四、被告人苏荣锦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。五、扣押的手机13部、记录本3册，由永安市公安局予以没收；扣押的人民币8,000元，由永安市公安局发还各被害人；继续追缴四被告人违法所得人民币119,300元，发还各被害人。 上诉人苏水文对一审判决认定的事实不持异议，其上诉的主要意见和理由：其具有坦白、认罪悔罪等从轻处罚情节，原判量刑偏重，请求二审依法对其从轻处罚，并予以改判三年有期徒刑。 上诉人苏进添对一审判决认定的事实不持异议，其上诉的主要意见和理由：其在本案中起到较小的作用，应当认定为从犯；其具有坦白、立功等从轻处罚情节，在审查起诉阶段亦认罪认罚，原判主刑和罚金刑偏重，请求二审从轻处罚。 上诉人苏双火上诉的主要意见和理由：其具有坦白等从轻处罚情节，在审查起诉阶段亦认罪认罚，原审判决超出了其签署认罪认罚时的量刑建议刑期，请求二审撤销原判，对其从轻减轻处罚。 上诉人苏荣锦上诉的主要意见和理由：其没有出资，于10月7日或8日才加入诈骗团伙，其中只是负责打电话，地位、作用相较于苏进添、苏双火小，应当认定为从犯，请求二审予以从轻减轻处罚。 经审理查明，原判认定原审被告人苏水文、苏进添、苏双火、苏荣锦犯诈骗罪的事实清楚，据以认定的证据均经原审庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，并能够相互印证，本院予以确认。 关于上诉人苏进添、苏荣锦所提其在共同犯罪中属从犯的意见和理由。经查，根据原审被告人的供述证实，苏水文在诈骗共同犯罪中，主要提供客户信息、引导客户转钱、联系取款手，并为主分配赃款，苏进添、苏双火、苏荣锦主要冒充信贷员电话联系被害人、添加被害人QQ并和被害人聊天引诱其贷款，某一流程忙时相互帮忙，诈骗所得钱款均分，综上，四人在共同犯罪中地位和作用没有明显主次之分，原审判决认定苏水文所起作用较大，苏进添、苏双火、苏荣锦在共同犯罪中所起作用相对较小并予以酌情从轻处罚，该认定并无不当。故二人的上诉意见均不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人苏进添、苏双火所提原审判处刑罚高于其签署的认罪认罚具结书公诉机关量刑建议的意见和理由。经查，在案卷宗没有上诉人所提认罪认罚具结书，起诉书及一审庭审笔录亦没有相关的内容。另外，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，人民法院经审理认为量刑建议明显不当，人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。原审以事实为根据，依法作出判决于法有据。该上诉意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为，上诉人苏水文、苏进添、苏双火、苏荣锦以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款127,300元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。苏水文、苏进添、苏双火、苏荣锦属共同犯罪，苏水文在共同犯罪中作用相对较大，苏进添、苏双火、苏荣锦作用相对较小，可以酌情从轻处罚。苏水文、苏进添、苏双火、苏荣锦对不特定多数人实施诈骗，应从重处罚。苏水文、苏进添、苏双火、苏荣锦归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。苏进添有立功行为，可以减轻处罚。原判综合考虑各原审被告人犯罪的事实、性质、犯罪的危害程度及相关量刑情节，依法判决相应的刑罚，量刑适当。苏水文、苏进添、苏双火、苏荣锦上诉提出原判量刑过重请求二审再予从轻减轻处罚的理由不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  刘时杰 审判员  徐 浩 审判员  黎建泉 二〇二〇年十月十六日 书记员  陈 佳 附：本案适用的相关法律条文 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。