浙江省东阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0783刑初428号 公诉机关东阳市人民检察院。 被告人单翔，男，1988年2月23日出生于浙江省东阳市，汉族，大专文化，居民，家住东阳市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月28日被东阳市公安局刑事拘留，同年10月3日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人程海烂，东阳市法律援助中心指派的浙江汉宁律师事务所律师。 东阳市人民检察院以东检一部刑诉[2020]904号起诉书指控被告人单翔犯敲诈勒索罪，于2020年6月30日向本院提起公诉，本院于同年7月1日立案，并依法适用认罪认罚普通程序审理。又因案件需要补充侦查，东阳市人民检察院于2020年9月25日建议本院延期审理，同年10月9日提请本院恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派检察员厉剑婷出庭支持公诉，被告人单翔及其辩护人程海烂到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年以来，卢某3（另案处理）开始从事汽车质押借款生意，2016年下半年开始，卢某3、吕某、任某（均另案处理）等人通过印发名片、张贴广告、发微信朋友圈等形式，以车辆安装ＧＰＳ后无需质押即可放款为名，吸引被害人前来借款，实际放款时扣除头期利息、ＧＰＳ安装费、钥匙费、家访费等费用，签写借款合同时，以保证按时还款为名，诱使被害人在实际借款金额基础上虚增10000元保证金，并制造虚假支付凭证，以安装车辆ＧＰＳ的名义，将车开走后扣押车辆，或肆意认定被害人违约后将车辆开回扣押，要求被害人按合同金额归还借款，或直接将车辆转卖获利。后卢某3等人与曹某（另案处理）合伙，由曹某介绍或共同出资收押车辆，由杨某（另案处理）与卢某3、吕某、任某等人出面签合同、验车、收车等，被害人无法还款后，曹某以质押的方式收车，实际放款时扣除头期利息、停车费、介绍费、拖车费以及前期的赎车费等费用，后曹某肆意认定被害人违约，要求车主按合同金额归还借款或加付违约利息，或直接将车辆转卖获利。逐渐形成了以卢某3、曹某为首，以任某、吕某、杨某为重要成员，以被告人单翔以及方某3、戴某3、杜某3、陈某3、蒋某、赵某3、楼某3、沈某3、楼某4、周某3、吕某3、杜某3（均另案处理）等人为成员的“套路贷”恶势力犯罪集团，严重扰乱社会经济生活秩序，造成了恶劣的社会影响。其中，被告人单翔参与的犯罪事实如下： 2018年11月26日，被害人卢某1经吕某3介绍，用宝马汽车以安装ＧＰＳ不质押的方式向卢某3借款，卢某3与被告人单翔和吕某采用虚增保证金、扣除头期利息、ＧＰＳ安装费等费用的方式，实际支付22400元，后认定卢某1违约扣押车辆，以将车卖掉要挟，向其索要合同金额40000元及利息2000元。为使卢某1还款，卢某3谎称可将车抵押到被告人单翔处，诱使其质押借钱，以套取更多钱款。2018年12月19日，被告人单翔与卢某1签订借款金额为70000元的借款合同，并制造虚假给付流水，实际支付时扣掉头期利息和前期赎车款，卢某1实际收到14000元，车辆由卢某3等人继续扣押。被告人单翔和卢某3在对方要求赎车时，要求归还合同金额70000元，后被害人卢某1被迫支付70000元将车赎回。经查，被告人单翔与卢某3等人获利共计29000余元。 2019年8月28日，被告人单翔被抓获归案。2020年6月23日，被告人单翔家属退出其违法所得14500元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了同案的供述、被害人陈述、证人证言、书证及被告人供述等证据。 公诉机关认为，被告人单翔参与以卢某3、曹某为首的恶势力犯罪集团，共同以非法占有为目的，敲诈勒索公民财物，数额较大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人单翔认罪认罚，且具有坦白、已退出违法所得等情节。建议判处被告人单翔有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元。 被告人单翔对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人程海烂的辩护意见是被告人单翔能认罪认罚、坦白、已退出违法所得，请求对其从轻处罚。 经审理查明，2016年以来，卢某3开始从事汽车质押借款生意，2016年下半年开始，卢某3、吕某、任某（均另案处理）等人通过印发名片、张贴广告、发微信朋友圈等形式进行宣传，以车辆安装ＧＰＳ后无需质押即可放款为名，吸引被害人前来借款，实际放款时扣除头息、ＧＰＳ安装费、钥匙费、家访费等费用，签订借款合同时，以保证按时还款为名，诱使被害人在实际借款金额基础上虚增10000元（下均指人民币）保证金，并制造虚假支付凭证，以安装车辆ＧＰＳ的名义将车开走予以扣押，或肆意认定被害人违约将车辆开回扣押，胁迫被害人按合同金额归还借款，或直接将车辆转卖获利。后卢某3等人与曹某（另案处理）合伙，由曹某介绍或共同出资收押车辆，由卢某3、吕某、任某等人出面签合同、验车、收车等，被害人无法还款后，曹某以质押的方式收车，实际放款时扣除头息、停车费、介绍费、拖车费以及前期的赎车费等费用，后曹某肆意认定被害人违约，要求车主按合同金额归还借款或加付违约利息，或直接将车辆转卖获利。期间，卢某3以请客吃饭、唱歌、洗脚、发红包等方式，拉拢了吕某、任某，吕某、任某又拉拢了方某3、戴某3、杜某3、陈某3、蒋某、赵某3（均另案处理）等人，共同参与“套路”被害人，逐渐形成了以卢某3、曹某为首，以任某、吕某、杨某（另案处理）为重要成员，以被告人单翔以及方某3、戴某3、杜某3、陈某3、蒋某、赵某3、楼某3、沈某3、楼某4、周某3、吕某3、杜某3（均另案处理）等人为成员的“套路贷”恶势力犯罪集团。 该恶势力犯罪集团人员众多，职责分工明确，其中卢某3、曹某、吕某、任某主要负责出资放贷、签合同，吕某负责给车辆安装ＧＰＳ，杨某、楼某4、周某3、方某3负责评估车辆价值，吕某3负责介绍被害人前去借款，戴某3、杜某3、陈某3、蒋某、赵某3、杜某3等人主要负责充人头、撑场面、讨债、开车等。为方便实施违法犯罪行为和逃避打击，2016年下半年，由卢某3出资，吕某、任某共同参与设立东狮典当行，与曹某设立的东涛典当行作为该犯罪组织实施套路放贷的据点。卢某3、吕某、任某等人与曹某、杨某在未让被害人看清合同，也未解释合同内容的情况下，让被害人在《借条》《收条》《同意书》《质押债权转让协议》《授权委托书》《汽车质押借款合同》《车辆转押协议》等格式文本合同指定位置签名捺印，被害人发现被骗后，即以签过合同相要挟，迫使被害人按照合同金额还钱赎车，或直接将车辆转卖获利。 该恶势力犯罪集团在卢某3、曹某的组织、领导下，有组织、有计划地在东阳、武义等地实施诈骗、敲诈勒索等犯罪活动，谋取非法暴利；通过暴力、软暴力方式向被害人索某，扰乱社会经济生活秩序，造成了恶劣的社会影响。其中被告人单翔参与的犯罪事实如下： 2018年11月26日，被害人卢某1经吕某3介绍，用其父亲卢某2所有的牌号为浙Ｇ8××××宝马汽车，以安装ＧＰＳ后不质押的方式向卢某3借款人民币30000元。卢某3联系被告人单翔出资，约定事后平分获利，被告人单翔明知卢某3实施“套路贷”，向其提供资金50000元。卢某3指使吕某从被告人单翔提供的其妻骆某3的信用卡中套现50000元。尔后，卢某3、吕某3等人与卢某1在东阳市中山路吕记龙虾店，以保证按时还款为由，诱使被害人卢某1在原借款金额的基础上虚增保证金10000元，在扣除头息、ＧＰＳ安装费等费用后，实际支付给卢某122400元，并制造了虚假给付流水。吕某给该车安装ＧＰＳ后，由卢某1开回。 2018年12月10日，被告人单翔与卢某3以被害人卢某1可能将宝马汽车再次抵押借款为借口，前往东阳市某医院宿舍楼停车库，将卢某1停放于该地下车库的浙Ｇ8××××宝马汽车开走，并以卢某1已违约为由，以将该宝马车卖掉相要挟，向其索要合同金额40000元以及利息2000元。为使卢某1按照合同金额还款，卢某3又谎称可将车抵押到被告人单翔处，诱使卢某1将该车质押借钱，以此套取更多钱款。2018年12月19日，被告人单翔与卢某1签订借款金额为70000元的借款合同，而卢某1实际借款60000元，被告人单翔等人出资制造虚假给付流水，实际支付时扣掉头息、前期赎车款等，卢某1实际收到14000元，车辆由卢某3等人继续扣押。 2019年1月5日，被害人卢某1担心其质押的宝马汽车被卢某3等人转卖，造成更大损失，遂提前联系赎车，被告人单翔和卢某3等人要求归还合同金额70000元才能赎车，后被害人卢某1被迫通过朋友支付70000元将车赎回。 2019年8月28日，被告人单翔被公安机关抓获归案；在审查起诉阶段，被告人单翔家属向检察机关代为退出个人违法所得14500元。 上述事实，有下列当庭列举并经庭审质证的被害人卢某1的陈述、同案卢某3、吕某、曹某、杨某、任某、蒋某等的供述、证人李某、朱某、王某、胡某、孙某等的证言、公安机关制作的辨认照片、接受证据清单、微信截图、银行转账截图、车辆信息查询、微信聊天记录、银行转账记录、出资情况表、搜查笔录、现场照片、暂扣款票据、个体户登记基本情况、其他抵押材料、人员照片、车辆抵押借款相关协议、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片、随案移送物品清单、冻结情况、查封房产情况、电子证物检查工作记录、公安民警出具的情况说明、抓获经过、户籍证明及被告人单翔对上述事实所作的供述等证据证实，本院予以确认。 本院认为，被告人单翔伙同他人共同以非法占有为目的，敲诈勒索公民财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成敲诈勒索罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人单翔在归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且其自愿认罪认罚，已退出个人违法所得，可予以从轻处罚。辩护人程海烂据上所提辩护意见，理由成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人单翔犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2020年10月27日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二、暂存检察机关由被告人单翔退缴的赃款人民币一万四千五百元，发还被害人；继续追缴本案犯罪所得，发还被害人；继续追缴用于犯罪的资金，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈益明 人民陪审员  麻月英 人民陪审员  张军生 二〇二〇年十月二十三日 法官 助理  张雨婷 代书 记员  吴炜婷