湖北省咸宁市咸安区人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂1202刑初238号公诉机关咸宁市咸安区人民检察院。被告人孟兆国，男，满族，1972年5月19日出生于辽宁省清原满族自治县，大学文化，原咸宁市兆宇工程有限公司法定代表人，住湖北省咸宁市咸安区。2017年2月6日因本案被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，同年2月17日被该局执行逮捕,3月3日被该局取保候审。2017年10月30日因涉嫌合同诈骗案被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留,11月29日由该局执行逮捕。现羁押于咸安区看守所。咸宁市咸安区人民检察院以咸安检刑诉〔2018〕198号起诉书指控被告人孟兆国犯合同诈骗罪，于2018年5月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年7月10日公开开庭审理了本案。咸宁市咸安区人民检察院指派检察员李文广出庭支持公诉，被告人孟兆国到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，并报审判委员会讨论决定。现已审理终结。咸宁市咸安区人民检察院指控：一、诈骗湖北天下华腾置业有限公司98.619万元2013年12月24日，被告人孟兆国以咸宁市兆宇工程有限公司的名义与湖北天下华腾置业有限公司的肖某签订《咸银大厦用电工程合同书》，全包总价1514269.69元，施工咸银大厦供电工程，湖北天下华腾置业有限公司预付工程款60万元用于向市供电公司申报用电，但是孟兆国以供电公司没有招标采购设备和图纸为由拖延至2014年12月19日，双方再次签订《咸银大厦电力管群工作施工协议》，由湖北天下华腾置业有限公司直接支付咸宁市丰源电力勘测设计有限公司设计费，工程仍然没有施工，此时孟兆国告知被害人工程预付款60万元被挪用，无钱施工。被害人迫切需要解决咸银大厦供电问题，于2015年9月28日与孟兆国签订《咸银大厦用电工程三方协议》，再次支付386190元给孟兆国。2016年3月。孟兆国最终承认所有的工程款986910元全部被挪作它用，无法施工，造成湖北天下华腾置业有限公司损失986910元。二、诈骗马某1、陈某、彭某、柳某150万元2016年4月8日，被告人孟兆国冒用湖北盛世南方电力工程有限公司的名义，伪造了国家电网湖北电力公司通城县供电公司与湖北盛世南方电力工程有限公司签订的通城县《农网改造合同》，以该伪造的合同取得被害人马某1、陈某、彭某、柳某1的信任，于2016年4月12日与被害人签订《项目施工合同》，骗取被害人合作投资款50万元。三、诈骗申某、周某20万元2016年8月8日，被告人孟兆国伪造了咸宁市兆宇工程有限公司与咸宁市房地产开发协会的合作协议，取得被害人周某和申某的信任，2017年8月18日与周某签订湖北嘉泰房地产开发有限公司的嘉泰豪庭项目的《电气工程施工合同》，收取保证金20万元。因孟兆国及咸宁兆宇工程有限公司根本没有取得该项目的施工资格，而无法履行施工合同，为应付被害人，于9月9日，以同样没有取得施工资格的咸宁三阳置业有限公司的星悦公馆项目的供电工程，与被害人签订《电气工程施工合同》。最终工程无法施工，合同无法履行，造成申某、周某损失20万元。四、诈骗黄某、舒某8万元2016年11月18日，被告人孟兆国假借咸宁市咸安某维种植专业合作社的名义，伪造咸宁市兆宇工程有限公司与咸宁市咸安某维种植专业合作社签订的《施工合同》，骗取被害人黄某、舒某的信任，与被害人舒某签订了一份《劳某》施工合同，分别收取受害人黄某、舒某保证金各4万元，共计8万元整，造成黄某、舒某损失8万元，案发后追回损失7.6万元。五、诈骗湖北嘉宾凯置业有限公司50万元2016年10月28日，被告人孟兆国以咸宁市兆宇工程有限公司与湖北嘉宾凯置业有限公司的叶某签订五州新天地项目的供电工程合同，收取湖北嘉宾凯置业有限公司50万元工程预付款，应该用于向电力部门申报安装事宜，孟兆国在没有向电力部门申报的情况下，以伪造的“咸宁市丰源电力勘测设计有限公司”设计图纸用于施工，造成湖北嘉宾凯置业有限公司损失50万元。公诉机关就指控的上述事实向法庭出示以下证据：1、书证：被告人户籍资料、合同、收据、收条、证明等；2、证人汪某、吴某1、商某、曾某1等人的证言；3、被害人肖某、马某1、陈某、周某、申某、黄某、舒某、叶某的陈述；4、被告人孟兆国的供述与辩解；5、辨认笔录。公诉机关认为，被告人孟兆国以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人孟兆国辩称：对起诉书指控的第一笔诈骗湖北天下华腾置业有限公司986190元及第五笔诈骗湖北嘉宾凯有限公司500000元有异议，认为是正常的商业行为。商业经济纠纷不应定义为诈骗，其他的没有异议。经审理查明：2009年8月26日,被告人孟兆国成立咸宁市兆宇工程有限公司,并以公司名义开始承揽电气设备安装、土木建设工程施工等项目。2013年至2016年期间,孟兆国多次以伪造其他公司印章制造虚假合同的形式骗取被害人马某1、陈某、彭某、柳某1、申某、周某、黄某、舒某等人的信任，再以咸宁市兆宇公司名义与上述被害人签订分包、转包或劳务合同，收取八名被害人项目投资款共计780000元。被告人孟兆国资金链断裂，四处以投资工程为由在民间借贷，数额高达二百余万元，在此种情况下，仍以部分履行合同的方法诱骗被害单位湖北天下华腾置业有限公司、湖北嘉宾凯置业有限公司继续签订和履行合同，造成二被告单位经济损失148.619万元。具体事实如下：（一）诈骗湖北天下华腾置业有限公司98.619万元2013年12月24日，被告人孟兆国以咸宁市兆宇工程有限公司的名义与湖北天下华腾置业有限公司的肖某签订《咸银大厦用电工程合同书》，全包总价1514269.69元，施工咸银大厦供电工程。湖北天下华腾置业有限公司预付工程款60万元用于向市供电公司申报用电，但是孟兆国以供电公司没有招标采购设备和图纸为由拖延未申报。2014年12月19日，双方再次签订《咸银大厦电力管群工作施工协议》，由湖北天下华腾置业有限公司直接支付咸宁市丰源电力勘测设计有限公司设计费。但工程仍然没有施工，此时孟兆国告知被害单位工程预付款60万元被挪用，无钱施工。因被害单位迫切需要解决咸银大厦供电问题，于2015年9月28日又与孟兆国签订《咸银大厦用电工程三方协议》，再次支付386190元给孟兆国。2016年3月。孟兆国最终承认所有的工程款986910元全部被挪作它用，无法施工，造成湖北天下华腾置业有限公司损失986910元。（二）诈骗被害人马某1、陈某、鹏斯斌、柳某150万元2016年4月8日，被告人孟兆国冒用湖北盛世南方电力工程有限公司的名义，伪造国家电网湖北电力公司通城县供电公司与湖北盛世南方电力工程有限公司签订通城县《农网改造合同》。以该伪造的合同取得被害人马某1、陈某、彭某、柳某1的信任，于2016年4月12日与四名被害人签订《项目施工合同》，之后分别收取被害人马某1现金15万元、陈某转账20万元、彭某现金15万元，共计收取被害人合作投资款50万元。因工程迟迟不能开工，于是被害人去通城县供电公司询问，得知《农网改造施工合同》系孟兆国伪造。事情败露后，为弥补被害人损失，被告人孟兆国于2016年5月20日向四被害人出具一张115万元的借条。（三）诈骗被害人申某、周某20万元2016年8月8日，被告人孟兆国伪造了咸宁市兆宇工程有限公司与咸宁市房地产开发协会的合作协议，取得被害人周某和申某的信任。2017年8月18日与周某签订湖北嘉泰房地产开发有限公司嘉泰豪庭项目的《电气工程施工合同》，并收取保证金20万元。因孟兆国及咸宁市兆宇工程有限公司根本没有取得该项目的施工资格，而无法履行施工合同。为应付被害人，孟兆国又于2016年9月9日，以同样没有取得施工资格的咸宁三阳置业有限公司星悦公馆项目的供电工程，与被害人签订《电气工程施工合同》。合同签订后，工程无法开工，为了继续取得申某和周某的信任，孟兆国再次伪造一份《农村商业银行转账支票存根》，造成其与房协有合作的假象。最终，工程无法施工，合同无法履行，造成申某、周某损失20万元。（四）诈骗黄某、舒某8万元2016年11月18日，被告人孟兆国假借咸宁市咸安某维种植专业合作社的名义，伪造咸宁市兆宇工程有限公司与咸宁市咸安某维种植专业合作社签订的《施工合同》。骗取被害人黄某、舒某的信任，与被害人舒某签订了一份《劳某》施工合同。分别收取受害人黄某、舒某保证金各4万元，造成黄某、舒某损失8万元。案发后追回损失7.6万元，2017年3月3日，被害人黄某与舒某出具谅解书，对被告人孟兆国的行为予以谅解。（五）、诈骗湖北嘉宾凯置业有限公司50万元2016年10月28日，被告人孟兆国以咸宁市兆宇工程有限公司与湖北嘉宾凯置业有限公司的叶某签订五州新天地项目的供电工程合同，收取湖北嘉宾凯置业有限公司50万元工程预付款。因该笔款项是用于向电力部门申报安装事宜，孟兆国在没有向电力部门申报的情况下，以伪造的“咸宁市丰源电力勘测设计有限公司”设计图纸用于施工，造成湖北嘉宾凯置业有限公司经济损失50万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、证据总则1.户籍信息，证明被告人孟兆国的身份信息等情况。2.到案经过，证明被告人孟兆国系被传唤到案。3.企业备案信息及股权转让协议证明：2016年12月8日，甲方孟兆国将其在咸宁市兆宇工程有限公司的所有股权转让给乙方徐某，并变更法人的事实。4.咸宁市兆宇工程有限公司章证使用登记表、工资条证明：2016年8月至11月期间公司的章证使用及工资发放情况。5.欠条5张证明：孟兆国分别在2016年1月27日、2013年5月3日向某珍出具60万元、58万元的欠条；2016年8月31日向刘某出具90万元的借条；2016年5月5日向吴丽萍出具11.28万元的借条；2014年5月6日以王某2为担保人向钱某出具10万元的借条。6.证人盛某的证言：我是长安花园项目部的负责人，我项目部于2012年与孟兆国签订了供电工程合同，合同签订后预付了孟兆国工程款64万元，后又付了现金120万元左右，但工程没有完工，无法供电。孟兆国以这个项目为由，收取别人投资款60万元，承诺将以整个项目结算的工程款来偿还，但是孟兆国在我这里已经没有工程款了。7.证人吴某2的证言：2012年，我介绍孟兆国去做长安花园小区的供电工程，孟兆国与长安花园开发方签订了施工合同，前期预付的金额不多，孟兆国因急需钱，就向我夫人借款。并在2016年1月27日向我夫人出具一张欠条，明确注明欠款金额为60万元，让我夫人去长安花园工程结款予以偿还。8.证人刘某的证言：2012年9月份开始，孟兆国以他承接电力施工工程，资金短缺为由，找我借钱，截止2016年，我数次通过现金、汇款、刷信用卡等方式借给了孟兆国本金60万元。加上帮他支付的手续费及利息,2016年8月31日孟兆国向我出具90万元的借条,但是截止目前为止,他还没有还我钱。9.证人万某的证言：从2014年5月6日到2015年4月1日，我分三次借给孟兆国65万元。是以承包电力工程需要周转找我借的，给我支付利息。但是孟兆国目前才支付我们5万元的本金。10.被告人孟兆国的供述：我2009年注册成某宇公司，我是公司的法定代表人。2016年10月，我将公司整体转让给了徐某，在将公司转让给徐某之前，我们之间是合作关系。我除了合同诈骗之外，我还向其他人借了钱，大概借了200余万。我都是以做电力工程周转的名义借款，这些钱我自己用了一些，还有一些投资到工程里了。二、证据分则（一）诈骗湖北天下华腾置业有限公司98.619万元的证据1.合同书三份证明：2013年12月24日，湖北天下华腾置业有限公司与咸宁市兆宇工程有限公司签订关于咸银大厦永久性《用电工程施工合同》；2014年10月24日孟兆国以湖北天下华腾置业有限公司授权代理人身份与国网湖北省电力公司咸宁供电公司公司签订《新建住宅供电配套工程合同》；2014年12月19日湖北天下华腾置业有限公司与咸宁市兆宇工程有限公司签订《咸银大厦电力管群工程施工协议》。2.肖某与孟兆国短信记录证明：证实孟兆国无实际履行合同能力，长期借口拖延欺骗肖某的事实。3.被害人肖某（湖北天下华腾置业有限公司）陈述：2013年，我公司开发的咸银大厦主体工程竣工，我公司经理王小平代表公司跟孟兆国洽谈，且签订了《合同书》，由孟兆国来承接咸银大厦的用电工程安装。公司给了孟兆国60万预付款，可是钱给了孟兆国后，一直拖了几个月没有任何进展。他说是因为图纸问题影响施工，因此在2014年12月19日，我跟孟兆国又签订了一份《咸银大厦电力管群工程施工协议》，由孟兆国出面给我办理图纸，办理图纸的钱我直接付给了设计单位。可是，我给钱了，图纸一直没有给我，我多次催他，孟兆国跟我说我前期给的60万被其挪作他用，要求我再给他钱。2015年9月28日，我再次跟孟兆国签订《咸银大厦用电工程三方协议》，并且又给孟兆国386190元，要求孟兆国尽快施工，可是这个钱给了孟兆国后，还是一直未动工。我一共给了孟兆国986190元，孟兆国就叫了几个工人来我工地挖了条沟，挖沟的工钱还是我支付的，然后给我拿来了一份电力施工图纸，其他任何事情都没有做。4.被告人孟兆国供述：我跟湖北华腾置业有限公司签订了咸银大厦施工合同,合同签订后给了我60万元预付款,后来到2015年再给了我386190元,合计给了我986190元,我去电力局申报了资料。我拿了60万元就只挖了两条沟，没有做其他事，后来给我的386190元我只做了配电房的土建工程。这些钱都被我用于其他工程和还个人欠款了。（二）诈骗被害人马某1、陈某、鹏斯斌、柳某150万元的证据1.报案材料证明：被害人陈某、彭某、马某2于2017年11月1日向咸宁市温泉公安分局对被孟兆国诈骗一事所做的情况说明。2.《农网改造施工合同》证明：被告人孟兆国给马某1提供其于2016年4月8日与通城县供电公司签订了《农网改造施工合同》。3.《项目合作协议书》证明：2016年4月12日，孟兆国与马某1、柳某3、鹏斯斌、陈某就通城县供电改造项目签订《项目合作协议书》。4.两张转账凭证和收条证明：孟兆国于2016年4月18日收取马某1合作投资款15万元；2016年4月29日收取陈某支付的合作投资款20万元；孟兆国于2016年5月20日出具借条一张：借到柳某3、陈某、彭某、马某1115万元。5.通城县供电公司出具说明一份证明：孟兆国代表湖北盛世南方电力工程有限公司与通城县供电公司签订的《农网改造施工合同》系伪造。6.被害人马某1陈述：2016年2月份，孟兆国告诉我他一直在跟踪通城的农网改造项目，准备开工。有一次我跟他一起到通城县电网公司，我在公司下面等他，他下来之后告诉我这个项目的合同签订了，我对此深信不疑。然后我邀约了彭某、陈某、柳某3一同讨论合作该项目的事情，孟兆国当场向我们出示了通城县供电公司与湖北盛世南方电力工程有限公司签订的《农网改造施工合同》，我们双方约定出资200万元，各100万元。2016年4月12日，我们合作双方五个人一起在温泉潜山路咸宁市兆宇工程有限公司的办公室签订了《项目合作协议》。协议签订后，我们给了孟兆国50万元的投资款，其中，我给了他15万元现金、陈某转账20万元、彭某给了15万元的现金。我们出资50万元之后迟迟不能开工，于是我们去通城县供电公司问，才知道《农网改造施工合同》是假的。孟兆国承认并且答应退钱，还出具了借条，但是至今未兑现。7.被告人孟兆国的供述：湖北盛世南方电力工程有限公司将咸宁地区的授权给了我。2016年4月份，在投标通城县供电公司农网改造项目时，我没有中标，就自己伪造了一份湖北盛世南方电力工程有限公司与通城县供电公司签订的农网改造施工合同。然后以合伙施工该项目的名义与柳某3、彭某、马某2、陈某四人于2016年4月12日签订了项目合作协议书，之后收取了柳某3、彭某、马某2、陈某四人共计50万元的投资款。（三）诈骗被害人申某、周某20万元的证据1.合作协议书证明：2016年8月8日，咸宁市兆宇工程有限公司与咸宁市房地产开发行业协会签订了《合作协议书》。2.合同两份证明：2016年8月18日，周某与咸宁市兆宇工程有限公司签订关于湖北嘉泰置业有限公司咸宁嘉泰豪庭小区项目供电工程合同；2016年9月9日，周某与咸宁市兆宇工程有限公司签订关于咸宁三阳置业有限公司星悦公馆小区项目供电工程。3.收据一张证明：孟兆国收取周某施工队20万元保证金的事实。4.中国银行票据一张证明：孟兆国以此证明其有能力保证水岸澜庭工程能开工。5.咸宁市房地产开发协会说明一份证明：咸宁市房地产开发协会从未与任何人（包括咸宁市兆宇工程有限公司）签订过合作协议书。6.证人汪某的证言：我是湖北嘉泰房地产开发有限公司的工程师，因公司要安装供电线，我与孟兆国有过接触。后来经与市供电公司核实发现他虚报了身份、职务，觉得不可靠，就终止了与这个人的接触，没有就供电工程施工项目达成意向，也没有签订任何合同。7.证人吴某1的证言：我是湖北三阳置业有限公司的法人，2013年我公司开发星悦公馆的供电工程项目，孟兆国给我施工高压电工程，因此我与孟兆国签订了合同。我公司预付了20万元的预付款用于供电工程的前期设计等费用，但是工程逾期未完成，后来我公司到市供电局去查询，孟兆国根本没有为我工地办理供电手续，后来就失踪难以联系。2016年8月，我公司与咸宁市兆宇工程有限公司没有合作。8.证人柳某2的证言：我是咸宁置业有限公司负责人，2016年10月左右，孟兆国到我项目部来谈过水岸澜庭的供电工程项目，他向我们提供了咸宁市供电公司的红头函文件。为了保证安全可靠，我们就去市供电局询问，发现市供电局没有出具任何公司函给孟兆国，他自己伪造了文件，因此就打消了和他的合作意向。另外我们强制注销了与孟兆国的共有账户，之前这个共管账户还有2元钱。9.被害人周某陈述:2016年6月份左右，徐某告诉我，他和孟兆国成立了公司，并且与咸宁房地产开发行业协会签订了合同，可以承接协会会员单位开发房产的电力工程施工。后来，我和他们签订了两份合同，分别是2016年8月18日签订的豪泰置业公司的嘉泰豪庭的供电工程和2016年9月9日签订的三阳置业公司的星悦公馆小区的供电工程。我被诈骗的20万元是以合同保证金的名义给的，钱是我在建行直接转账到咸宁市兆宇工程有限公司的对公账户内的。2016年10月，他们说只要有钱马上可以开工，为了证明他们说的是真的，徐某给了我一份与水岸澜庭共管账户的中行票据，账面金额200万元。后来工程一直不开工，我们在2016年12月份找到徐某，徐某说与咸宁房地产开发行业协会是伪造的、印章是私刻的，孟兆国也在电话里面承认欺骗了我们。10.被告人孟兆国的供述：2016年初,我通过朋友和咸宁市房地产协会的介绍,可以做房地产开发企业楼盘的供电工程，我将工程交给徐某，让他联系施工单位。2016年6月左右，徐某就将湖北嘉泰房地产开发有限公司的嘉泰豪庭的供电工程交给申某和周某做，并签订了协议，收取了20万元保证金。后来这个工程没有施工，又跟他们签订了咸宁三阳置业有限公司的星悦公馆供电工程给他们，但是都没有施工。为了让周某和申某放心，表示我与房协确实有合作，我先是伪造了一份与咸宁房协的合作协议，后来又伪造了一份已给房协缴纳保证金的凭证，实际上这些都是假的。（四）诈骗黄某、舒某8万元的证据1.施工合同证明：2016年11月12日，甲方咸宁市咸安某维种植专业合作社与乙方咸宁市兆宇工程有限公司签订蔬菜智能大棚工程发包给乙方施工。2.劳某合同证明：2016年11月18日，甲方咸宁市兆宇工程有限公司与乙方舒某、袁某签订关于咸宁市咸安某维种植专业合作社智能蔬菜大棚安装工程劳某合同。3.收据二份证明：2016年11月2日，咸宁市兆宇工程有限公司收取黄某高桥蔬菜大棚建设工程报名费4万元；2016年11月18日，咸宁市兆宇工程有限公司收取舒某高桥蔬菜大棚建设工程报名费4万元4.欠条一张证明：2016年12月9日，孟兆国向黄某出具一张10万元的欠条。5.收条及谅解书各二份证明：2017年3月3日，被害人黄某收到被告人孟兆国家属赔偿的一万六千元，对孟兆国的行为予以谅解；被害人舒某收到孟兆国家属赔偿的6万元，对孟兆国的行为予以谅解。6.辨认笔录证明：经混杂辨认，黄某、舒某辨认出诈骗他们的人是孟兆国；7.证人商某的证言:孟兆国2016年9月份请我去他开的兆宇公司负责做施工队长。2016年11月18日中午孟兆国打电话让我去他办公室，跟我说蔬菜大棚合同因对方要求合同上需要公司财务签字，财务人员不在让我帮忙签一下，我就在经手人上签了我的名字。8.证人曾某2的证言：我是2016年8月11日到兆宇公司来临时负责一下财务的，但基本只要孟兆国在所有的事情都是他一个人再管，兆宇公司没有外债，孟兆国个人在外面有两三百万的外债。公司的财务章、行政章都在我手上，但是孟兆国手上还有一套公章，他在2016年12月变更法人时交出来我们才知道。孟兆国和黄某、舒某签订的四维种植专业合作社的工程合同上的印章是孟兆国自己盖的，公司没有人知道。9.证人王某1的证言:我是四维种植专业合作社的法人,我不认识孟兆国这个人,我们没有与咸宁市兆宇工程有限公司签过大棚安装工程劳务合同。10.证人徐某的证言：我是2016年12月7日咸宁兆宇公司法定代表人的，在我担任公司法人期间没有与四维种植合作社有业务来往，我不知道孟兆国与四维种植合作社有没有业务往来，孟兆国在外面以私人名义借过很多外债。11.证人吴某3的证言：我和黄某、舒某是朋友，孟兆国是经黄某介绍我认识的，舒某与孟兆国签订合同时我在场。舒某是将4万元保证金转到我的账户，然后由我取出，直接到兆宇公司给孟兆国的，黄某应该也交了4万元保证金。12.被害人舒某陈述：孟兆国以承包工程（咸宁市咸安某维种植专业合作社智能蔬菜大棚，工作地点：咸宁市咸安区高桥镇）的名义将劳务转包给我，之后在2016年11月18日跟我签订劳某合同。并收取了人民币4万元施工保证金，孟兆国给我们开了收据并盖上公司的财务章，收据是孟兆国自己写的，经手人是一个叫商某的人签的，孟兆国说商某是他们公司的财务。由于当时孟兆国还欠黄某4万元，然后签合同前后请对方吃饭等费用我共计花了2万元左右，孟兆国在2016年12月9日跟黄某写了一张10万元的条子，这里面包含我的6万。13.被害人黄某陈述：孟兆国说有个工程介绍给我做，让我先交4万元的押金，之后我邀约舒某一起来做这个工程，舒某也给了4万元的押金在孟兆国手上。之后我和舒某将工人带往孟兆国所说的工地准备做事时，工地的负责人称并不认识孟兆国这个人，也没有和孟兆国签过合同。后来，经协调，孟兆国给我们打了一张10万元的欠条，里面包含舒某的6万元。孟兆国在公安机关立案之前退了我2万元保证金，之后又退还给我2.4万元。14.被告人孟兆国的供述：2016年11月份，我在兆宇公司向黄某、舒某出示了一份我自己伪造的施工合同，这个施工合同的内容显示咸宁市四维种植专业合作社将蔬菜智能大棚工程发包给我的兆宇公司。之后，我和舒某签订了劳务转包合同，收取了舒某和黄某各4万元的保证金。后来我给黄某退了两万元现金，事后又通过多笔微信转账退还了黄某2.4万元。（五）诈骗湖北嘉宾凯置业有限公司50万元1.《电气工程施工合同》一份证明：2016年10月13日，咸宁市兆宇工程有限公司与湖北嘉宾凯置业有限公司签订了合作合同。2.转账单据两张证明：湖北嘉宾凯置业有限公司分别于2016年11月3日给咸宁市兆宇有限公司转账30万，2016年11月29日给咸宁市兆宇有限公司转账20万元，共计50万元。3.太乙温泉酒店管理有限公司开具证明一份：证实自2016年4月份以来，该酒店未与咸宁市兆宇工程有限公司发生任何业务往来。4.被害人叶某（湖北嘉宾凯置业有限公司）陈述：我是公司总经理，负责五洲新天地项目，我认识咸宁兆宇公司的孟兆国。2016年10月，经市房协李秘书长介绍孟兆国给我公司，让孟兆国施工我公司的供电工程，负责办理工地的设计、施工，我公司分两笔支付了工程款50万元，但孟兆国无法正常开展施工，同时使用伪造的图纸施工，给我公司造成很大的损失。所以我公司向法院起诉了孟兆国，要求他返还50万元付款和利息。5.被告人孟兆国供述：我跟湖北嘉宾凯置业有限公司签订了五洲新天地供电合同，我收到了50万元的预付款，要求我做图纸设计，图纸我没有做，因为我没有钱交给设计院，钱被我挪用了，我提供给五洲新天地项目的图纸是我公司自己的图纸，印章是我公司以前的图纸扫描上去的，但是我做了2个配电房。本院认为，被告人孟兆国以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物达226.619万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人孟兆国赔偿被害人黄某、舒某经济损失，取得被害人谅解，酌情予以从轻处罚。关于被告人孟兆国提出起诉指控其诈骗湖北天下华腾置业有限公司98.619万元及湖北嘉宾凯有限公司50万元定性错误的辩解。经查,1.被告人孟兆国的供述以及被告单位项目负责人湖北天下华腾置业有限公司肖某的陈述证明，孟兆国签订第一份合同,收取60万工程预付款后没有实际推动工程，后又与被告单位继续签订了两份合同，再收取工程款386190元，也只做了配电房的土建工程，并将工程款项用于个人还贷。该事实并有孟兆国与肖某二人的短信聊天记录、前后三次签订的合同及证人刘某、万某的证言予以证明。孟兆国在没有实际履行能力的情况，以部分履行合同的方法诱骗对方单位继续签订和履行合同，骗取对方单位湖北嘉宾凯有限公司财物的行为符合合同诈骗罪的构成要件。2.被告人孟兆国的供述证明，其与被告单位湖北嘉宾凯置业有限公司签订合同收取50万元的预付款后，孟兆国无法按期施工，之后向被告单位交付自己伪造的施工图纸，且用该伪造的图纸做了2个配电房，给被告单位造成巨大经济损失，该事实还有被告单位工程负责人叶某的陈述、转账证明、施工图纸等证据予以印证。故该项辩护意见不能成立。据此，根据被告人孟兆国的犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(一)、(三)、（五）项、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孟兆国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年10月30日起至2027年10月17日止。被告人孟兆国因本案被刑事拘留的12日已折抵刑期。所处罚金限被告人孟兆国在判决发生法律效力之日一次性向本院缴纳。）二、继续追缴被告人孟兆国合同诈骗违法所得219.019万元，发还被害人。其中：发还被害单位湖北华腾置业有限公司98.619万元；发还被害人马某1、陈某、鹏斯斌、柳某150万元；发还被害人申某、周某20万元；发还被害人黄某、舒某4000元；发还被害单位湖北嘉宾凯置业有限公司50万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王 忠人民陪审员 靖 涛人民陪审员 周治国二〇二〇年十月十三日法官助理徐嫣红书记员陈惦附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(五)以其他方法骗取当事人财物的；第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。