黑龙江省七台河市桃山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0903刑初195号公诉机关七台河市桃山区人民检察院。被告人高超，男，1983年12月30日出生，汉族，专科文化，无职业。户籍所在地黑龙江省七台河市桃山区，无固定住所。2017年11月15日因犯交通肇事罪被七台河市桃山区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月4日被锦州市公安局凌河分局铁新派出所民警抓获并临时羁押于锦州市看守所，同年4月9日被七台河市公安局桃山分局解回并刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于七台河市看守所。辩护人池梦娴，黑龙江德盟律师事务所律师。被告人刘磊，男，1977年4月21日出生，汉族，高中文化，系国家电网七台河分公司职工，户籍所在地黑龙江省七台河市桃山区，住黑龙江省七台河市桃山区。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月12日被七台河市公安局桃山分局刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于七台河市看守所。辩护人王鹏飞，黑龙江桃峰律师事务所律师。七台河市桃山区人民检察院以七桃检诉刑诉〔2019〕149号起诉书指控被告人高超、刘磊犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本案审理过程中，公诉机关于2019年11月8日、2020年7月20日二次建议延期审理，补充侦查。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。七台河市桃山区人民检察院指派检察员梁莹、吕诗强出庭支持公诉，被告人高超及其辩护人池梦娴，被告人刘磊及其辩护人王鹏飞到庭参加诉讼。现已审理终结。七台河市桃山区人民检察院指控，1、2018年7月4日，被告人高超想使用其借住的位于桃山区万宝小区38号楼2单元301室房屋抵押借款，通过张某2联系到被害人蔡某，被告人高超伪造该房屋所有权证书并抵押给被害人蔡某借款人民币130,000.00元，扣除利息实际支付人民币127,400.00元。2、2018年7月5日，被告人高超想使用其母亲刘某2位于桃山区万宝小区55A号楼1单元201室房屋抵押借款，高超便找到被害人蔡某，用伪造的该房屋不动产权证书抵押借款人民币130,000.00元，扣除利息实际支付人民币117,400.00元。3、2018年7月7日，被告人高超、刘磊以要合作发煤生意为由，找到被害人蔡某借款，被告人刘磊明知自已居住的欧洲新城43号楼1单元803室未办理房产证，还同意使用高超伪造的该房屋房产证向蔡某抵押借款人民币290,000.00元，并找到张某3（真实姓名不详，在逃）假扮夫妻取得被害人信任，扣除利息实际支付人民币253,200.00元。经七台河市公安局刑事技术支队（七）公（刑技）鉴（文检）字〔2019〕14号鉴定文书鉴定：七房权证桃字第**上内容为“七台河市房产管理局执照专用章”的公章印文与七房房权证桃字第**同内容的样本公章印文不是同一印章盖印；七房权房权证桃字第**容为“七台河市房产管理局执照专用章”的公章印文与七房权证房权证桃字第**容的样本公章印文不是同一印章盖印；黑20**七台河市不动产权第0021335号上内容为“七台河市国土资源局不动产登记专用章”的公章印文与2017七台河市不动产权第0032212号上的样本公章印文不是同一公章盖印。被告人高超共实施诈骗三起，共计人民币498,000.00元，诈骗所得被其通过手机APP购买比特币，被告人刘磊实施诈骗一起，共计人民币253,200.00元，诈骗所得用于日常挥霍。2019年4月4日，被告人高超被公安机关抓获。2019年6月12日被告人刘磊被公安机关传唤到案。为支持其控诉，公诉机关向法庭提交了如下证据：1.书证：到案经过、调取证据通知书及涉案房屋产权登记信息、抵押合同及欠条复印件各三份、户籍证明等；2.证人张某2、张某1等人的证言；3.被害人蔡某的陈述；4.被告人高超、刘磊的供述和辩解；5.鉴定意见。公诉机关认为，被告人高超、刘磊以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高超、刘磊系共同犯罪，被告人刘磊系从犯。被告人高超在缓刑考验期内再犯罪，建议撤销其缓刑，数罪并罚，建议判处被告人高超有期徒刑九至十三年，并处罚金；判处被告人刘磊有期徒刑四至六年，并处罚金。被告人高超对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，无辩解，并对自已的行为表示后悔，希望法庭能够对其从轻处罚。辩护人池梦娴提出的主要辩护意见为，对指控的前二起诈骗无异议，对指控的第三起诈骗，认为是民事法律关系中的欺诈行为，不是诈骗。量刑方面，被告人高超具有坦白、认罪态度较好，且平时一向表现良好等量刑情节，恳请法庭对被告人高超从轻处罚。被告人刘磊对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均有异议，认为自已是借钱，不是诈骗。辩护人王鹏飞提出的主要辩护意见为，被告人刘磊不构成犯罪，主要理由为，一、刘磊与高超没有共同诈骗的主观故意，不符合本罪的犯罪构成；二、刘磊在借款中没有虚构事实，使用高超提供的假房照，属于民事欺诈行为；三、被告人刘磊的地位是受害人而不是被告人。综上，指控刘磊犯有诈骗罪证据不足，应当宣告刘磊无罪。经审理查明，被告人高超与被告人刘磊系朋友关系。被告人高超无固定职业，因购买比特币需要大量资金，遂产生了伪造房屋所有权证书进行抵押借款的想法。2018年7月，被告人高超通过张某2认识了被害人蔡某，在取得蔡某的信任后，被告人高超以伪造的房屋所有权证书进行抵押向蔡某实施诈骗三起，其中，伙同被告人刘磊实施诈骗一起。具体犯罪事实如下：1、2018年7月4日，被告人高超伪造了其借住的位于桃山区万宝小区38号楼2单元301室的房屋所有权证书，并以该房屋抵押向蔡某借款人民币130,000.00元，扣除利息实际取得人民币127,400.00元。2、2018年7月5日，被告人高超伪造了位于桃山区万宝小区55A号楼1单元201室的房屋所有权证书，并以该房屋抵押向蔡某借款人民币130,000.00元，扣除利息实际取得人民币117,400.00元。3、2018年7月7日，被告人高超、刘磊以要合作煤炭生意为由，找到蔡某借款，被告人高超伪造了被告人刘磊居住的位于桃山区欧洲新城43号楼1单元803室的房屋所有权证书，并找到张某3（真实姓名不详，在逃）与被告人刘磊假扮夫妻，被告人刘磊在明知该房屋并未办理房屋所有权证书的情况下，仍同意与张某3假扮夫妻，并称该房屋系其与张某3所有，在取得蔡某的信任后，以该房屋抵押向蔡某借款人民币290,000.00元，扣除利息实际取得人民币253,200.00元，其中，被告人刘磊取得人民币15,000.00元。综上，被告人高超实施诈骗三起，骗取钱款共计人民币498,000.00元，诈骗所得被其用于购买比特币。被告人刘磊伙同被告人高超实施诈骗一起，骗取钱款人民币253,200.00元，诈骗所得人民币15,000.00元被其用于日常生活消费。2019年4月4日，被告人高超被公安机关抓获到案，到案后如实供述其犯罪事实。2019年6月12日，被告人刘磊被公安机关传唤到案。上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以采信：一、书证1、到案经过，证明：2019年4月4日被告人高超被公安机关抓获；2019年6月12日被告人刘磊由公安机关传唤到案。2、调取证据通知书及涉案房屋产权登记信息，证明：经七台河市不动产登记中心调取涉案三处房屋产权登记信息，三处房屋均不是被告人高超、刘磊所有。3、接受证据材料清单，证明：被害人蔡某提供证据不动产登记证复印件、抵押合同复印件、借条复印件、欠条复印件、房权证复印件及银行交易明细。4、抵押合同复印件三份，证明：被告人高超以万宝小区38号楼2单元301室房屋向蔡某抵押借款13万元，利息2分，担保人刘磊；被告人高超以万宝小区55号楼1单元201室房屋向蔡某抵押借款13万元，利息2分；被告人高超、刘磊以及张某3以欧洲新城二期42号楼1单元803室房屋向蔡某抵押借款29万元，利息2分。5、欠条复印件三份，证明：2018年7月4日被告人高超借款13万元、2018年7月5日被告人高超向蔡某借款13万元、2018年7月7日被告人刘磊借款29万元。6、房屋产权证复印件三份，证明：被告人高超、刘磊抵押给蔡某三份伪造的房屋产权证，分别是高超为所有人的万宝小区38号楼2单元302、万宝小区55A号楼1单元201、刘磊为所有人的欧洲新城42号楼1单元803。7、蔡某名下账户交易明细，证明：案发时取款记录。8、高超名下工商银行卡交易明细，证明：消费及存款记录。9、刘磊名下建设银行卡交易明细，证明：消费及存款记录。10、刑事判决书，证明：被告人高超2017年11月15日因犯交通肇事罪被七台河市桃山区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。11、户籍证明，证明：被告人高超出生于1983年12月30日，系完全刑事责任年龄；被告人刘磊出生于1977年4月21日，系完全刑事责任年龄。12、说明一份，证明：中国铁路哈尔滨局集团有限公司七台河站出具说明，高超于2018年8月1日与七台河站解除劳动合同。13、羁押证明，证明：被告人高超于2019年4月4日至2019年4月9日临时羁押于锦州市看守所。14、存款单据凭证，证明：2018年7月7日被告人高超到中国工商银行七台河银达支行存入24万元人民币。15、情况说明，证明：侦查机关找到孙某1并通过电话联系，孙某1称在北京陪其丈夫治疗癌症，现阶段无法回到七台河配合调查。二、证人证言1、证人张某2的证言，主要证明：我和蔡某是老乡，我知道他平时放贷，我想挣点好处费，2018年7月初的一天，孙某2说有个叫高超的男子，万宝有80多平的房子，想用这个抵押借款，第二天上午9点多，我电话联系孙某2、蔡某到高超的房子内，高超联系了担保人刘磊，我们见面后在高超家楼下打印的房屋抵押合同，高超给蔡某出的13万的借条，蔡某在步行街附近的农村信用社取了13万元，扣除第一个月的利息2600后交给高超。2、证人张某1的证言，系被告人刘磊的母亲，主要证实：欧洲新城43号楼1单元803室是电业局职工分给刘磊的房子，但是是我出资帮助刘磊购买的，平时刘磊居住，在2018年7月份之后，因为刘磊帮助高超借款，我害怕他被人骗了，所以这个房屋产权证就没有登记他的名字，在2018年10月份，登记了我的名字。3、证人刘某1的证言，系被告人高超的母亲，主要证实：被告人高超用于抵押借款的万宝小区的两处房产均不是其所有。4、证人孙某1的证言，主要证实：在2018年并未借给高超20万元，与被告人高超供述不符。三、被害人的陈述被害人蔡某的陈述，主要证实：被告人高超、刘磊使用假房产证在被害人处抵押借款的经过及第一次和第二次是高超使用假房照从我这里借款，当时要求是高超还款；第三次是刘磊使用假房照从我这里借款，刘磊是高超介绍的，为了方便要钱，我就跟高超说“到时还钱和利息，我冲你高超说话”，当时不是只要求高超还钱，刘磊拿自己房子抵押给我借钱，我当然是要求刘磊还款。四、被告人的供述与辩解1、被告人高超的供述，主要证明：我2017年12月至2018年12月通过手机APP购买比持币，先后投入100多万元，需要钱，我使用三本假房照以签订抵押借款的方式从一个叫蔡某的男子先后骗过三次钱，第一、二次是我自己骗的，第三次是和刘磊一起诈骗的。2018年7月4日13万、2018年7月5日13万、2018年7月7日29万，一共是55万元，但是实际到手是12.74万元、11.74万元、25.32万元，总共是49.8万元。2、被告人刘磊的供述，主要证明：2018年5月份，我在帮助他人借贷担保的时候认识了张某4，也叫张某3，2018年7月6日晚，我在鸡西高超给我打电话让我回来，第二天早上6点40分左右，他和张彤来到我在欧洲新城小区42号楼1单元803室，他拿出一本房照，说“一会老蔡来，我拿你家房子在老蔡那借点钱，就说你俩是夫妻关系，一会他来看看房子”，我想都是朋友，明知道他拿的房照是假的，能帮就帮，我和张某4就同意了，蔡某问我和张某4是夫妻么，我俩说是，他问高超，刘磊拿这个房子抵押借款干什么用，我说“我想和高超一起做买卖发煤，手里缺点资金”，高超也说“刘磊看我发煤挺挣钱的，他要跟我入伙一起发煤”，最后谈好以我家房子作价29万元抵押借款，蔡某对高超说“我也不认识刘磊，刘磊是你高超介绍的，到时候还钱，给利息我就冲你高超说话”，高超同意了，他们在我家签的抵押合同，房子是我的，我也签了，因为张某3和我是夫妻关系，她也签了，蔡某说“刘磊拿你家房子抵押借款，你就得给我出个借条”，我就给他打了一个29万元的借条，我们去取钱后，蔡某开车走了，我看高超顺利接到钱了，我也想用点钱花，我就跟高超说“我用15000元行不行”，高超说“你能还上就行”，我说“你要还钱就给我打电话，我就把我拿的钱还你”他说行，就给我拿了15000元，我就回家了。欧洲新城的房子是我母亲张某1购买的，购买后没有办理房照，这所房子所有权是我母亲，我只是平时居住。五、鉴定意见七台河市公安局刑事技术支队—（七）公（刑技）鉴（文检）字[2019]14号鉴定文书，主要证明：黑20**七台河市不动产权第0021335号上内容为“七台河市国土资源局不动产登记占用章”的公文印章，七房权证桃房权证桃字第**“七台河市房产管理局执照专用章”的公章印文，七房权证桃字房权证桃字第**七台河市房产管理局执照专用章”的公章印文与样本公章印文不是同一印章盖印。本院认为，被告人高超以非法占有为目的，以虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人刘磊明知被告人高超以虚构事实的方法骗取他人财物，而为其提供帮助，骗取他人财物，数额巨大，其行为亦构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人犯有诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。辩护人池梦娴关于公诉机关第三起指控属于民事欺诈的辩护意见，无事实及法律依据，本院不予采纳。其关于被告人高超具有坦白、认罪态度较好等量刑情节，建议对其从轻处罚的辩护意见适当，本院予以采纳。被告人刘磊及其辩护人王鹏飞关于被告人刘磊不构成犯罪，其行为属于民事欺诈的辩解理由，无事实及法律依据，本院不予采纳。本案系共同犯罪，被告人高超在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪对其处罚。被告人刘磊在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法对其减轻处罚。被告人高超在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，依法数罪并罚。公诉机关建议对被告人高超判处有期徒刑九至十三年，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十七条第一款的规定，判决如下：一、撤销七台河市桃山区人民法院（2017）黑0903刑初135号刑事判决中对罪犯高超宣告的缓刑；二、被告人高超犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，与前罪被判处的有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币50,000.00元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2028年4月3日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人刘磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20,000.00元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月12日起至2020年12月11日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、责令被告人高超退赔被害人蔡有顺经济损失人民币244,800.00元；五、责令被告人高超、刘磊退赔被害人蔡有顺经济损失人民币253,200.00元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向七台河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 乔         艳人民陪审员 于柏洋人民陪审员董忠军二〇二〇年十月十二日书 记 员 郭         琳