江苏省金湖县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0831刑初76号公诉机关江苏省金湖县人民检察院。被告人谢亚东，男，1988年8月20日出生于淮安市清江浦区，汉族，小学文化，无业，住淮安市清江浦区（户籍地：淮安市清江浦区）。因赌博，于2016年1月7日被淮安市公安局清河分局罚款人民币500元。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年10月9日被刑事拘留，同年11月15日被执行逮捕。指定辩护人潘秀梅，江苏和成律师事务所律师。被告人丁大鹏，男，1991年12月23日出生于淮安市淮阴区，汉族，初中文化，无业，住淮安市淮阴区。因吸毒，于2014年9月5日被淮安市公安局淮阴分局行政拘留十三日。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪，于2019年12月24日被监视居住，2020年1月7日被执行逮捕。指定辩护人陈勇，江苏和成律师事务所律师。金湖县人民检察院以金检刑一刑诉（2020）79号起诉书指控被告人谢亚东、丁大鹏犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院组成合议庭，于2020年10月14日公开开庭审理本案。金湖县人民检察院指派检察官丁玉中出庭支持公诉，被告人谢亚东、丁大鹏通过远程视频参加诉讼，辩护人潘秀梅、陈勇到庭参加诉讼。审理期间，本院于2020年6月5日决定中止审理，2020年10月9日决定恢复审理。本案经合议庭评议，报院审判委员会讨论。现已审理终结。金湖县人民检察院指控：一、黑社会性质组织事实（一）参加黑社会性质组织从2014年左右开始，卢某纠集被告人谢亚东、丁大鹏以及周某、王某、单某等人在淮安市多个赌场非法高利放贷、暴力讨债，逐步形成了以卢某为首，以周某、王某为骨干的恶势力团伙。为了攫取更多的非法经济利益，2016年夏天，卢某团伙与他人开设赌场，不断聚拢社会闲散人员和前科劣迹人员，逐步形成了以卢某为组织领导者，王某、周某为骨干成员，被告人谢亚东、丁大鹏以及夏某、单某等人为一般参加者的黑社会性质组织。卢某领导、指挥组织活动，王某负责赌场经营，周某负责提供以暴力为基础的保障，其他组织成员接受组织安排实施违法犯罪活动。在发展、壮大过程中，该组织逐步形成了约束成员的组织纪律。2016年夏天到2019年3月，该组织大肆开设赌场、高利放贷，非法获利人民币数百万元（以下货币单位均为人民币），用于支持该组织的违法犯罪活动、维系组织的生存发展。以卢某为首的黑社会性质组织，为了树立淫威、称霸一方、争夺势力范围、攫取非法经济利益，配备了砍刀、钢制鱼叉等凶器，在淮安市清江浦区、淮阴区、洪泽区等地有组织地实施了寻衅滋事、聚众斗殴、故意伤害、开设赌场等违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，严重影响了社会秩序和人民群众生产生活。该组织以暴力威胁为基础，在淮安市洪泽区东双沟镇等地的赌博业内形成非法控制和影响。（二）开设赌场2016年8月至2019年3月间，被告人卢某纠集被告人谢亚东、丁大鹏以及周某、王某、夏某、单某等人，先后在淮安市清江浦区的青龙湖会所、徐家湖路福禄池浴室楼上、淮阴区香港路197号的仓库、洪泽区二河闸附近、东双沟镇村民家中及自制赌船上，聚集徐某甲、李某甲、桑某、张某等赌客，采用麻将“斗牛”的赌博形式，开设赌场100余场次，通过抽水、放高利贷等方式非法获利700余万元。其中，被告人谢亚东在赌场内维持秩序30余场次，非法获利1万余元；被告人丁大鹏在赌场内维持秩序20余场次，非法获利1万余元。（三）寻衅滋事以卢某为首的黑社会性质组织,目无法纪，逞凶斗狠，实施寻衅滋事违法犯罪9起，致3人轻伤。其中，被告人谢亚东参与3起，被告人丁大鹏参与1起。二、其他寻衅滋事2015年5月11日凌晨，卢某纠集被告人丁大鹏及周某、单某在淮安市淮阴区西安路盐河桥北侧附近向徐某乙（绰号“哑巴”）索要高利贷欠款，卢某将其右上唇砍伤。经鉴定，徐某乙人体损伤程度为轻伤二级。案发后，卢某与徐某乙达成赔偿人民币20万元的协议，并取得谅解。为证明指控事实，公诉人出示了被告人谢亚东、丁大鹏以及同案人卢某、周某、王某、夏某等人供述，被害人毛某、韦某、王某丁、徐某乙等人陈述，证人李某甲、周某甲、钱某、徐某甲、邵某甲、王某甲、桑某、周某甲、侍某、汤某、陈某甲等人证言，现场照片，调解协议书，收条及谅解书，人体损伤程度鉴定意见书，公安机关出具的发破案材料等证据。公诉机关认为，被告人谢亚东、丁大鹏参加黑社会性质组织；开设赌场，情节严重；随意殴打、恐吓他人，情节恶劣。二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪追究刑事责任。被告人谢亚东、丁大鹏均一人犯数罪，应当数罪并罚。二被告人与他人共同实施故意犯罪，系共同犯罪。被告人谢亚东、丁大鹏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人丁大鹏犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人谢亚东归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人谢亚东、丁大鹏自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。据此，公诉机关建议：被告人谢亚东以犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元；犯开设赌场罪判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年二个月。被告人丁大鹏以犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；犯开设赌场罪判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年。被告人谢亚东、丁大鹏对指控的事实供认不讳，并自愿认罪认罚。被告人谢亚东的辩护人提出谢亚东系黑社会性质组织一般参加者，有从犯、坦白、认罪认罚等从宽情节，建议从轻处罚的辩护意见。被告人丁大鹏的辩护人提出丁大鹏系黑社会性质组织一般参加者，有从犯、自首、认罪认罚等从宽情节，建议从轻处罚的辩护意见。经审理查明：一、黑社会性质组织犯罪事实（一）参加黑社会性质组织事实从2014年左右开始，卢某纠集被告人谢亚东、丁大鹏及周某、王某、单某（另案处理）等人，在淮安市多个赌场非法高利放贷、暴力讨债，逐步形成了以卢某为首，以周某、王某为骨干的恶势力团伙。为了攫取更多非法经济利益，2016年夏天，卢某团伙与他人在淮安市清江浦区徐家湖路附近开设赌场，以此为起点，不断聚拢社会闲散人员和前科劣迹人员，逐步形成了以卢某为组织领导者，王某、周某为骨干，夏某、单某、薛刚、李某某为积极参加者，杨某、孙某某、谢亚东、丁大鹏等人为一般参加者的黑社会性质组织。该组织分工明确，卢某领导、指挥组织活动，王某负责赌场经营，周某负责提供以暴力为基础的保障，其他组织成员接受组织安排实施违法犯罪活动。在该组织发展、壮大过程中，逐步形成了“成员忠于组织，服从命令；不允许成员之间发生矛盾；不允许组织成员吸毒、赌博；不允许组织成员未经允许在赌场中放贷；组织成员不参加活动必须请假；组织成员集体出行必须带刀；组织成员做事不到位要被打骂训斥并禁止进入赌场挣钱”的组织纪律。2016年夏天到2019年3月，卢某带领组织成员大肆开设赌场、高利放贷，非法获利约700万元。为支持该组织的违法犯罪活动、维系组织的生存发展，卢某将该组织非法获取的经济利益用于购买赌船等作案工具，为组织成员违法犯罪活动支付赔偿款，支付组织成员外出旅游费用及参与开设赌场的报酬分成等。该组织成立以来，为了打击竞争对手、形成强势地位、树立非法权威、扩大非法影响，配备了砍刀、钢制鱼叉等凶器，由组织成员带至赌场，可随时付诸暴力；在淮安多个县区随意辱骂殴打他人、持刀行凶、聚众斗殴、砍砸车辆；通过立威造势，为开设赌场抽水渔利和高利放贷非法获利提供暴力支撑。以卢某为首的黑社会性质组织，为了树立淫威、称霸一方、争夺势力范围、攫取非法经济利益，在淮安市清江浦区、淮阴区、洪泽区等地为非作恶，欺压、残害群众，有组织地实施了寻衅滋事违法犯罪9起，聚众斗殴犯罪1起，故意伤害犯罪1起，开设赌场100余场，随意辱骂、殴打、恐吓20余人，致4人轻伤，砍砸车辆2辆。多名参赌人员背负累累债务，有的为还赌债卖掉了房屋，一些群众受到该组织的违法犯罪侵害后，因惧怕卢某组织的报复，不敢报警或者接受“调解”，甚至找人说情，严重影响了社会秩序和人民群众生产生活。该组织以暴力威胁为基础，在洪泽区东双沟镇等地赌博业内挤压同行，形成非法控制和重大影响。上述事实，有被告人谢亚东、丁大鹏供述，同案人卢某、周某、王某、夏某、单某、薛某、李某、杨某某、孙某、杜某、邓某、李某等人供述，被害人胡某、郑某、邵某乙、韦某、毛某、齐某甲、王某丁、邵某甲、刘某乙、刘某丙、耿某、陈某乙等人陈述，证人王某乙、王某甲、房某、桑某、厉某、徐某甲、周某甲、袁某、范某甲、李某甲、武某、钱某、王某丙、魏某、周某乙、高某、林某、费某、闫某、刘某甲、范某乙、李某乙、张某等人证言，现场照片，伤情照片，作案工具照片，损伤程度鉴定意见书等证据证实。（二）开设赌场事实2016年8月至2019年3月间，卢某纠集被告人谢亚东、丁大鹏以及周某、王某、夏某、单某、杨某某、孙某、薛某、杜某、李某、邓某、李某、相某、薛某某、袁某、秦某、李某某、范某等人，先后在淮安市清江浦区的青龙湖会所、徐家湖路福禄池浴室楼上、淮阴区香港路197号的仓库、洪泽区的二河闸附近、东双沟镇村民家中及自制赌船（购置钢质船加以改造）上，聚集徐某甲、李某甲、桑某、张某等赌客，采用麻将“斗牛”的赌博形式，开设赌场100余场次，通过抽水、放高利贷等方式，非法获利700余万元。被告人谢亚东、丁大鹏参与的具体事实如下：2016年8月至10月左右，卢某等人在淮安市清江浦区徐家湖路福禄池浴室二楼等地开设赌场数十场次，抽水获利200余万元。其中，被告人丁大鹏在赌场内维持秩序20余场次，非法获利1万余元。2017年下半年，卢某等人淮安市清江浦区的青龙湖会所、徐家湖路福禄池浴室二楼等地开设赌场十余场次，抽水获利50万元。2018年5、6月份左右，卢某等人在淮安市清江浦区和平镇农户家中、洪泽区二河闸船上、淮阴区香港路加油站附近仓库等地开设赌场40场次左右，非法获利150余万元。其中，被告人谢亚东自2017年下半年起，在赌场内维持秩序30余场次，非法获利1万余元。上述事实，有被告人谢亚东、丁大鹏以及同案人卢某、周某、王某、夏某、单某、杨某某、孙某、薛某、杜某、李某某、邓某、李立、薛某某、王某乙、魏某供述，证人王某甲、房某、桑某、厉劲松、徐某甲、周某甲、袁某、范某甲、李某甲、涂某等人证言，贷款资料，现场照片等证据证实。（三）寻衅滋事事实以卢某为首的黑社会性质组织实施寻衅滋事违法犯罪多起。其中，被告人谢亚东参与3起，被告人丁大鹏参与1起。具体事实如下：1.2017年底2018年初的一天下午，卢某纠集被告人谢亚东及周某、王某、夏某、孙某、李某等组织成员，到淮安市淮阴区码头镇滑雪场附近的一个赌场向毛某（绰号“毛老八”）索要高利贷欠款，对其实施殴打。事后，毛某畏于卢某组织的淫威，未敢报警，并将欠款还清。上述事实，有被告人谢亚东及同案人卢某、孙浩然、夏某、李某、王某、周某供述，被害人毛某陈述，证人徐某甲证言，现场照片等证据证实。2.2018年2月8日22时许，被告人丁大鹏邀请被告人谢亚东及卢某等人至淮安新亚国际大厦星光大道KTV唱歌。丁大鹏等人乘电梯时与韦某、许某、齐某甲发生口角，被告人谢亚东、丁大鹏及周某、单某、夏某、李立、李某某对韦某、许某、齐某甲拳打脚踢。其中夏某持隔离架、单某持灭火器实施殴打。上述事实，有被告人谢亚东、丁大鹏以及同案人卢某、夏某、李某、周某、李某某、单某供述，被害人韦某、许某、齐某乙陈述，证人钱某证言，现场照片等证据证实。3.2018年初的一天晚上，卢某得知李某某被王某丁欺负，决定由周某带人帮李康乐“出头”。被告人谢亚东及周某、李某某、夏某、孙某驾车尾随王某丁一方的两辆汽车至淮安市清江浦区恒大名都小区北门附近，持刀下车准备砍王某丁。王某丁发现后即与夏某驾车逃离现场，另一辆别克君越牌轿车未及时逃离遭到砍砸。案发后，王某丁畏于卢某团伙的淫威，不仅不敢报警，还找人向对方说情道歉。上述事实，有被告人谢亚东以及同案人孙某、夏某、李某某、周某供述，被害人王某丁陈述，证人武某、邵某甲、丁某证言，辨认笔录，现场照片等证据证实。二、其他寻衅滋事事实2015年5月11日凌晨，卢某纠集被告人丁大鹏及周某、单某在淮安市淮阴区西安路盐河桥北侧向西的一个搅拌站门口，向徐某乙（绰号“哑巴”）索要高利贷欠款。因徐某乙称欠款不应由其归还，卢某、周某、单某、丁大鹏便持刀威胁，卢某将其右上唇砍伤。经鉴定，徐某乙的人体损伤程度为轻伤二级。案发后，卢某与徐某乙达成赔偿20万元的协议，并取得谅解。上述事实，有被告人丁大鹏及同案人卢某、周某、单某供述，被害人徐某乙陈述，证人侍某、汤某、陈某甲证言，人体损伤程度鉴定书，收条及谅解书，淮安市公安局淮阴区分局关于卢某等人寻衅滋事案的受案、立案、取保候审、撤销案件材料等证据证实。被告人谢亚东归案后，如实供述案件事实。2019年12月23日，被告人丁大鹏主动投案，并如实供述案件事实。二被告人对指控的事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。上述事实，有被告人谢亚东、丁大鹏供述，公安机关出具的发破案材料，认罪认罚具结书等证据证实。被告人谢亚东、丁大鹏以及卢某、周某等同案人、相关被害人、证人身份信息有户籍资料等证据证实。被告人谢亚东、丁大鹏受行政处罚情况有行政处罚决定书证实。认定本案事实的证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人谢亚东、丁大鹏参加黑社会性质组织，行为均已构成参加黑社会性质组织罪；二被告人与他人结伙开设赌场，情节严重，行为又构成开设赌场罪；被告人谢亚东随意殴打他人，情节恶劣；被告人丁大鹏随意恐吓、殴打他人，情节恶劣，二被告人的行为均已构成寻衅滋事罪。二被告人与他人结伙共同故意犯罪，系共同犯罪，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻或从轻处罚。被告人谢亚东归案后如实供述自己的罪行，依法亦可以从轻处罚。被告人丁大鹏犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。二被告人自愿认罚认罚，依法可以从宽处理。辩护人的相关辩护意见予以采纳。二被告人曾被行政处罚，应酌情从重处罚。二被告人犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪，依法应当数罪并罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条，第三百零三条第二款，第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，第五十三条第一款，第六十九条第一款、第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人谢亚东犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2022年8月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人丁大鹏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月7日起至2022年6月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、追缴被告人谢亚东、丁大鹏违法所得人民币各10000元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  倪志祥审 判 员  宋 璇人民陪审员  刘海明二〇二〇年十月二十八日书 记 员  陈志佳附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。……犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。第三百零三条……开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二百九十三条衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。