甘肃省靖远县人民法院刑事判决书（2020）甘0421刑初182号公诉机关靖远县人民检察院。被告人谭某，男，1997年7月17日出生于江西省吉安市永新县，汉族，初中文化，农民，户籍地江西省永新县龙田乡湖田村谭家组**，现住广东省清溪镇聚富路。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月24日被抓获，同年5月27日被刑事拘留，6月10日被逮捕，现羁押于白银市白银区看守所。辩护人滕某，甘肃溥德律师事务所律师。靖远县人民检察院以靖检一部刑诉〔2020〕164号起诉书指控被告人谭某犯诈骗罪，于2020年9月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。靖远县人民检察院指派检察员宋莉出庭支持公诉，被告人谭某及辩护人滕某到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年3月份以来，被告人谭某为了牟取钱财，采用低价售卖苹果手机的方式实施网络诈骗活动，已查明3起，共骗取被害人人民币63843.87元。1、2020年3月6日中午，湖南省平江县向家镇居民叶思思（生于2004年6月10日）看到谭某用昵称“赏句姑娘”的QQ号发布的低价售卖苹果手机的信息后与谭某取得联系，谭某让叶思思添加自己的另一昵称“抢购活动咨询本号”的QQ号。叶思思用自己昵称“叶思思ovo”的QQ号添加后，谭某告诉叶思思388元就可以买到一部苹果11手机，先付款后发货。叶思思用支付宝扫收款二维码的方式向谭某支付388元，谭某又以安装程序、凑整返还、交押金为由让叶思思分3次分别支付700元、800元、1500元。后谭某让叶思思再给他转1000元，他收到后给叶思思返还4000元。因叶思思给谭某提供的支付宝收款二维码转账不成功，谭某让叶思思添加了其昵称“凌风”的微信，叶思思添加后又给谭某微信转账1000元。叶思思察觉被骗后，要求谭某退款，谭某又让叶思思添加了昵称“结算中心”的QQ号，在“结算中心”诱导下，叶思思分2次分别给“结算中心”提供的收款二维码转账9999.91元、9999.99元。叶思思共计被骗24387.9元。2、2020年3月11日12时许，靖远县高湾镇村民李涛看到谭某用昵称“忘尘”的QQ号发布的低价售卖苹果手机的信息后与谭某取得联系，谭某让李涛添加自己的另一昵称“活动客服2（联系本号）”的QQ号。李涛用自己昵称“拖拉机斯基”的QQ号添加后，谭某告诉李涛只需388元就可以买到一部苹果手机，先付款后发货。李涛用支付宝扫收款二维码的方式向谭某支付388元，谭某又称手机出厂需要安装系统，要求李涛支付1000元押金，李涛再次用支付宝扫码的方式支付谭某800元。谭某称李涛把钱转错了，让李涛添加昵称“结算中心”的QQ号退款，李涛添加后，在“结算中心”诱导下，李涛分4次分别给“结算中心”提供的收款二维码、银行账户转账2999.99元、2999.99元、9999.99元、19000元。李涛共计被骗36187.97元。3、2020年3月17日，福建省闽侯县荆溪镇居民林华先看到谭某用昵称“忘忧”的QQ号发布的低价售卖手机的信息后与谭某取得联系，商定以388元的价格给林华先售卖手机，林华先通过微信给谭某转账388元后，谭某又以要安装费、报价费为由让林华先转款，林华先于3月17日、3月18日分3次分别给谭某转账1000元、1000元、880元。林华先共计被骗3268元。公诉机关以户户籍证明、信聊天截图、转账截图等书证，证人何艳平、文坤等人的证言，被害人叶思思、李涛、林华先的陈述，被告人谭某的供述，搜查笔录，电子证据检查工作记录等证据认定了上述事实，认为被告人谭某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人谭某在共同犯罪中系从犯，且自愿认罪，依法可以从轻处罚，又被告人谭某退赔了部分诈骗款项，并取得了部分被害人谅解，但被告人谭某对其签具的认罪认罚具结书中的量刑建议提出异议，认为量刑太高，故公诉机关庭审中建议对被告人谭某在有期徒刑三年六个月至四年六个月间量刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人谭某在审查起诉阶段签具了认罪认罚具结书，但庭审中辩称，“结算中心”诈骗的金额其不知道，对“结算中心”的诈骗数额不应算入其的诈骗金额中。公诉机关建议在有期徒刑三年至四年间量刑的量刑建议太高，对诈骗罪罪名没有意见。辩护人辩称，本案三被告人共计被骗63843.87元，但由被告人谭某骗取的只有8844元，该8844元以外的涉案金额事实不清，证据不足，公诉机关以63843.87元对被告人谭某量刑，是以共同犯罪所造成的全部危害结果对谭某的行为进行评价，而该共同犯罪并未查清，不能视谭某的行为为共同犯罪，故谭某的诈骗金额应为8844元。被告人谭某自愿认罪，其家属积极赔偿了被害人损失，并取得谅解，故建议对被告人谭某从轻处罚，并适用缓刑或免予刑事处罚。经审理查明,2020年3月，被告人谭某在其购买的“人气QQ”空间中发送以388元的价格出售各类型手机的虚假信息，在被害人联系谭某购买手机时，谭某让被害人将388元及押金等费用转入其微信、银行卡或者扫入谭某提供的代收款二维码账户中，后谭某以办理退款等为由，让被害人添加昵称“结算中心”的QQ为好友，由“结算中心”继续实施诈骗，“结算中心”按照诈骗数额为谭某发放红利。案发后，已查明谭某诈骗三起，共骗取被害人人民币63843.87元。1、2020年3月6日中午，湖南省平江县向家镇居民叶思思（生于2004年6月10日）看到谭某用昵称“赏句姑娘”的QQ号发布的低价售卖苹果手机的信息后与谭某取得联系，谭某让叶思思添加自己的另一昵称“抢购活动咨询本号”的QQ号。叶思思用昵称“叶思思ovo”的QQ号添加后，谭某告诉叶思思388元就可以买到一部苹果11手机，先付款后发货。叶思思用支付宝扫收款二维码的方式向谭某支付388元，谭某又以安装程序、凑整返还、交押金为由让叶思思3次支付700元、800元、1500元。后谭某让叶思思再给他转1000元，他收到后给叶思思返还4000元。因叶思思给谭某提供的支付宝收款二维码转账不成功，谭某让叶思思添加了其昵称“凌风”的微信，叶思思添加后又给谭某微信转账1000元。叶思思察觉被骗后，要求谭某退款，谭某又让叶思思添加了昵称“结算中心”的QQ号，在“结算中心”诱导下，叶思思2次给“结算中心”提供的收款二维码转账9999.91元、9999.99元。叶思思共计被骗24387.9元。2、2020年3月11日12时许，靖远县高湾镇村民李涛看到谭某用昵称“忘尘”的QQ号发布的低价售卖苹果手机的信息后与谭某取得联系，谭某让李涛添加自己的另一昵称“活动客服2（联系本号）”的QQ号。李涛用昵称“拖拉机斯基”的QQ号添加后，谭某告诉李涛只需388元就可以买到一部苹果手机，先付款后发货。李涛用支付宝扫收款二维码的方式向谭某支付388元，谭某又称手机出厂需要安装系统，要求李涛支付1000元押金，李涛再次用支付宝扫码的方式支付谭某800元。谭某称李涛把钱转错了，让李涛添加昵称“结算中心”的QQ号退款，李涛添加后，在“结算中心”诱导下，李涛分4次分别给“结算中心”提供的收款二维码、银行账户转账2999.99元、2999.99元、9999.99元、19000元。李涛共计被骗36187.97元。3、2020年3月17日，福建省闽侯县荆溪镇居民林华先看到谭某用昵称“忘忧”的QQ号发布的低价售卖手机的信息后与谭某取得联系，商定以388元的价格给林华先售卖手机，林华先通过微信给谭某转账388元后，谭某又以要安装费、报价费为由让林华先转款，林华先于3月17日、3月18日3次给谭某转账1000元、1000元、880元。林华先共计被骗3268元。案发后，被告人谭某亲属退赔被害人叶思思10000元，并取得叶思思谅解；退赔李涛8000元；退赔林华先3268元，并取得林华先的谅解。上述事实有物证（红色iPhoneX），户户籍证明、住人口信息、归案情况说明、未及时羁押情况说明、支付宝、微信转账截图、微信聊天记录、谭某等人银行卡交易明细、收条及谅解书等书证，证人何艳平的证言，被害人叶思思、李涛、林华先陈述，被告人谭某供述，搜查笔录及搜查照片，电子证据检查工作记录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人谭某以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人谭某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以支持。被告人谭某诈骗方法、实施诈骗所用的QQ号、代收款二维码等系诈骗QQ群相关人员提供，其明知诈骗QQ群中的“结算中心”继续实施诈骗，还将各被害人转向“结算中心”，由“结算中心”继续实施诈骗，并从“结算中心”处获取红利，故被告人谭某应对所有诈骗金额承担刑事责任。对被告人谭某及辩护人关于诈骗金额应为谭某直接诈骗所得8844元的辩解、辩护意见不予采信、采纳。被告人谭某对行为性质的辩解不影响其自愿认罪的认定，其自愿认罪，又退赔了被害人部分经济损失，并取得部分被害人的谅解，对其依法从轻处罚，对辩护人关于自愿认罪、赔偿、谅解，可从轻处罚的辩护意见予以采纳，但被告人谭某多次实施诈骗，诈骗数额巨大，社会危害性大，对辩护人认为被告人谭某可适用缓刑或免予刑事处罚的辩护意见不予采纳。公诉机关的量刑意见适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人谭某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月24日起至2023年12月23日止。罚金自判决生效第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人谭某退赔被害人叶思思经济损失14387.9元，退赔被害人李涛经济损失28187.97元。三、作案工具红色iPhoneX手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 杨国蕊人民陪审员 王淑萍人民陪审员 李 江二〇二〇年十月二十七日书记员 张艳琴附：本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。