福建省莆田市秀屿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0305刑初103号 公诉机关莆田市秀屿区人民检察院。 被告人林国成，男，1995年8月8日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，无业，住莆田市秀屿区。曾因犯危险驾驶罪，于2019年1月21日被莆田市城厢区人民法院判处拘役一个月五日，并处罚金人民币（以下货币均同）3000元，于2019年4月21日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月16日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于莆田第一看守所。 辩护人林志、方少秋（实习），福建品义律师事务所律师。 莆田市秀屿区人民检察院以秀检二部刑诉［2020］12号起诉书指控被告人林国成涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月10日向本院提起公诉,后于2020年8月11日以秀检二部刑变诉［2020］4号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院于2020年3月10日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市秀屿区人民检察院指派检察员周志伟出庭支持公诉，被告人林国成及其辩 护人林志、方少秋到庭参加诉讼。本案经辩护人申请调取新的证据，公诉机关依法补充相应证据，依法重新计算审限一次。现已审理终结。 莆田市秀屿区人民检察院指控：2019年6月初，被告人林国成以投资电商可以盈利为由诱骗被害人郑某1和何某各出资5万元成立工作室，后被告人林国成为诱惑被害人郑某1和何某，继续骗取被害人郑某1更多的钱财，租赁了位于莆田市城厢区的房子作为办公地点，购买了发展电商所需的电脑、手机、手机卡、办公桌等办公用品，并雇用了陈某作为员工，还向被害人郑某1虚构了该工作室已经盈利20多万元的事实。但直到2019年10月初该办公地点因拖欠房东水电费被退租，该办公地点始终闲置，员工陈某从始至终没有接触到和电商相关的业务，其日常工作只是陪同被告人林国成出入酒吧消费。工作室成立之后，2019年6月15日，被告人林国成以个人急需用钱为由向被害人郑某1借款1万元，被害人郑某1通过支付宝向被告人林国成转账1万元，后被告人林国成表示该1万元作为股份入股；2019年7月9日，被告人林国成以工作室新开的店铺刷单押款不够十来万为由骗取被害人郑某1的钱财，被害人郑某1先是通过支付宝向被告人林国成转账2万元，2019年7月10日，被告人林国成又骗取被害人郑某1将名下的一张中信银行信用卡通过徐某套现9.99万元，其后，被告人林国成让徐某将套现的9.99万元扣除手续费后全部转账到其个人账户；2019年8月25日，被告人林国成以工作室需要拓展生意到“虾皮”网站购买新店铺不够1万元为由骗取被害人郑某1的钱财，后被害人郑某1通过支付宝向被告人林国成转账1万元；2019年8月28日，被告人林国成以工作室在“虾皮”网站购买新店铺不够2.5万元为由，骗取被害人郑某1将名下的一张广发银行信用卡通过徐某套现24975元，后被告人林国成让徐某将套现的24975元扣除手续费后全部转账到其个人账户；2019年9月13日，被告人林国成以工作室货款不够五千元为由骗取被害人郑某1的钱财，后被害人郑某1通过扫描被告人林国成发送的二维码转账5千元；2019年10月6日，被告人林国成以工作室货款不够3万元为由骗取被害人郑某1的钱财，后被害人通过支付宝向被告人林国成转账3万元；2019年10月19日，被告人林国成以工作室2000多双鞋子的货款不够三十万元为由，骗取被害人郑某1在平安普惠金融平台贷款30万元，自10月19日至10月31日期间，被害人郑某1先后通过支付宝、微信向被告人林国成转账27万元。被告人林国成虚构以共同经营的工作室拓展生意规模需要、货款不足、刷单款不足为由，通过向被害人郑某1编造电商运营数据、虚构工作室的电商经营所得利润，取得被害人郑某1信任，累计骗取郑某1、何某钱财565474元用于个人挥霍。 增加指控：2019年6月被告人林国成以共同经营投资电商为由先后两次骗取被害人何某5000元、10000元，共计1.5万元。扣除被告人林国成案发前归还数额3501元。最终认定，被告人林国成虚构以共同经营的工作室拓展生意规模需要、货款不足、刷单不足为由，通过向被害人郑某1编造电商运营数据、虚构工作室的电商经营所得利润，取得被害人郑某1信任，累计骗取被害人郑某1、何某钱财581374元用于个人挥霍。 被告人林国成于2019年11月16日在城厢区被抓获归案。 公诉机关指控上述事实，向本院提供了相关证据证实，认为被告人林国成以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方式多次骗取他人钱款581374元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人林国成当庭表示认罪，但辩称：公诉机关指控的2019年6月初郑某1、何某各出资5万元的事实，2019年6月15日以个人急需用钱为由向郑某1借款1万元的事实，2019年7月10日套现郑某1名下中信银行信用卡9.99万元的事实以及2019年8月25日以需要购买“虾皮”网站支付的1万元的事实，都是在郑某1知情的情况下，属于正常的合伙出资及借款行为，并不属于诈骗数额。 其辩护人对公诉机关指控的被告人林国成涉嫌犯诈骗罪没有异议，并发表如下辩护意见：一、公诉机关指控的部分诈骗行为不能成立。指控的2019年6月初，郑某1、何某各出资的5万元，确系三方投资经营，客观上没有采用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取财物，主观上也没有非法占有财物的目的，不能认定为诈骗；指控的2019年6月15日，被告人林国成以个人急需用钱向郑某1借款1万元，属于借款行为，不能认定为诈骗；指控的2019年7月10日，套现郑某1名下中信银行信用卡9.99万元，主观上被告人林国成曾明确表示还款问题由其负责，客观上，其在案发前也还款了三笔，故该笔资金也不能认定为诈骗；指控的2019年8月25日，郑某1支付被告人林国成1万元用于购买店铺的事实中，被告人林国成确有购买店铺，且郑某1知情，故该笔也不能认定为诈骗。二、被告人林国成案发后能如实供述大部分事实，认罪、悔罪态度较好，且其妻子已离家出走，还有两个孩子需要抚养，表示愿意出狱后退还赃款，恳请减轻处罚。 经审理查明：2019年6月初，被告人林国成利用被害人郑某1、何某想要挣钱的心理，以合伙经营电商获利为由，约定由被告人林国成出资7万元、郑某1、何某各出资5万元，诱骗郑某1、何某一起成立电商工作室。被害人何某于2019年6月7日通过尾号4359的招商银行向被告人林国成提供的尾号7972的农业银行转账1万元，于6月11日通过支付宝向被告人林国成的支付宝转账剩余4万元；被害人郑某1于2019年6月7日通过支付宝向被告人林国成转账5万元。后被告人林国成利用上述二被害人的出资租赁了位于莆田市城厢区的房子作为办公地点，购买了发展电商所需的电脑、手机、手机卡、办公桌等办公用品，并雇用了陈某作为员工。工作室成立之后，被告人林国成从未对该办公地点进行连接网线并办公，且于2019年10月初由于拖欠房东水电费被退租时，该办公地点始终闲置，员工陈某从始至终没有接触到和电商相关的业务，其日常工作只是陪同被告人林国成出入酒吧消费。2019年6月19日，被告人林国成以前期投资资金不足以运转项目为由，骗取被害人何某的钱财，被害人何某通过支付宝向林国成转账1万元；2019年7月7日，被告人林国成以工作室的钱都在支付宝中，不能提现，而房租到期为由，继续骗取被害人何某的钱财，被害人何某再次通过支付宝向被告人林国成转账5000元，后被害人何某多次要求被告人林国成提供工作室开销的具体清单，被告人林国成均推诿并拒接被害人何某的电话；2019年7月9日，被告人林国成虚构工作室新开的店铺刷单押款不够十来万的事由，骗取被害人郑某1的钱财，被害人郑某1先是通过支付宝向被告人林国成转账2万元，2019年7月10日，被告人林国成又骗取被害人郑某1将名下的一张中信银行信用卡通过徐某套现9.99万元，其后，被告人林国成让徐某将套现的9.99万元扣除手续费后全部转账到其个人账户，后被告人林国成为稳住被害人郑某1的出资，分别于2019年8月、9月、10月通过支付宝归还1000元、1501元、1000元；2019年8月25日，被告人林国成以工作室需要拓展生意到“虾皮”网站购买新店铺不够1万元为由骗取被害人郑某1的钱财，后被害人郑某1通过支付宝向被告人林国成转账1万元；2019年8月28日，被告人林国成以工作室在“虾皮”网站购买新店铺不够2.5万元为由，骗取被害人郑某1将名下的一张广发银行信用卡通过徐某套现24975元，后被告人林国成让徐某将套现的24975元扣除手续费后全部转账到其个人账户；2019年9月13日，被告人林国成以工作室货款不够5000元为由骗取被害人郑某1的钱财，后被害人郑某1通过扫描被告人林国成发送的二维码转账5000元；2019年10月6日，被告人林国成以工作室货款不够3万元为由骗取被害人郑某1的钱财，后被害人通过支付宝向被告人林国成转账3万元；2019年10月19日，被告人林国成以工作室2000多双鞋子的货款不够30万元为由，骗取被害人郑某1在平安普惠金融平台贷款30万元，自10月19日至10月31日期间，被害人郑某1先后通过支付宝、微信向被告人林国成转账27万元。被告人林国成虚构以共同经营的工作室拓展生意规模需要、货款不足、刷单款不足、房租到期为由，通过向被害人何某、郑某1虚构工作室运营、编造运营数据、虚构工作室的电商经营所得利润，取得被害人何某、郑某1信任，累计骗取何某、郑某1钱财57.1374万元用于个人挥霍。 另查明，被告人林国成于2019年11月16日在城厢区被抓获归案。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、被告人林国成的供述，供称：2019年6月至10月期间，其以投资电商工作室为由，陆续骗取被害人何某、郑某1钱财共计57.1374元，其中2019年6月15日，是以自己需要用钱为由向郑某1借款1万元。期间，其在前期与郑某1租房及购买电脑、手机后，并未想牵网络开展业务，雇请的员工陈某也没有从事客服等业务，每天仅让陈某照看其酒吧喝酒不要喝醉了。并表示郑某1想挣钱，比较信任其，其一没钱就会以合作生意没钱为由骗取郑某1的钱财。 2、被害人郑某1的陈述、辨认笔录及辨认照片，述称：2019年6月7日，其在转账5万元给林国成一起合作成立电商工作室。之后2019年7月9日林国成告诉其工作室刷单需要资金要求其给他转账了2万元；另通过中信银行“圆梦金”套现9.99万元给林国成用于工作室经营；2019年8月25日，被告人林国成以工作室需要拓展生意到“虾皮”网站购买新店铺不够1万元为由让其向被告人林国成转账1万元；2019年8月28日，被告人林国成以工作室在“虾皮”网站购买新店铺不够2.5万元为由，让其扫码林国成表哥的拼多多链接套现24975元，并全部转账到林国成个人账户，事后发现该链接是一名专门做套现信用卡的人发的链接；2019年9月13日，被告人林国成以工作室货款不够5000元为由，让其通过扫描被告人林国成发送的二维码转账5000元；2019年10月6日，被告人林国成以工作室货款不够3万元为由骗取其钱财，其通过支付宝向被告人林国成转账3万元；2019年10月19日，被告人林国成以工作室2000多双鞋子的货款不够30万元为由，骗取其在平安普惠金融平台货款30万元，自10月19日至10月31日期间，其先后通过支付宝、微信向被告人林国成转账27万元。 3、被害人何某的陈述，述称：2019年6月份的时候，被告人林国成告诉其，他老家莆田有很多朋友做了电商赚钱的，他也已经基本掌握了做电商的技术，说只要投资两三万就可以赚钱，另有一个股东叫郑某1的一共三个人成立工作室做电商。三人约定其与郑某1各出资五万、林国成出资七万，具体经营和出货、发货等都由林国成负责。因为其与林国成认识好几年了，且他曾说过他家开宝马，在广东有投资一百多万做餐饮，所以比较相信他。2019年6月7日、11日分别转了1万元、4万元给林国成，之后几天，林国成跟其说过他租了套房子做工作室，花了4万元买了2个淘宝店铺，以及一些手机、电脑等，之后其向林国成要了几次工作室的开销清单，但是他总是以各种理由拒绝。2019年6月19日的时候，林国成跟其说前期投资的17万元花完了，需要每人再出资1万元才能继续运转，其就通过支付宝转了1万元给他，之后差不多没过一周左右，林国成都会主动跟其说店铺的运营情况多好多好，但是具体的分红都没给过。2019年7月7日，林国成和其说合作的工作室的钱都在支付宝里，得一周后买家确认收货才能提现，但是房租到期了，需要5000元，于是其通过支付宝又转账5000元给林国成。之后其一直找林国成要工作室的开销清单，但其一直在推诿不给，之后就联系不上林国成了，其才意识到被骗了。 4、证人林某的证言，证称：2019年7、8月份的一天，林国成介绍其去投资虾皮店铺，说是他身边的朋友都在做，很赚钱。于是其投资了2万元购买了10个虾皮店铺，还有一个价值2499元的软件。因为生意不好，其于2019年9月份将店铺及软件暂时交给林国成打理，并告诉他如果有人要买，就把店铺卖出去，减少损失。并没有把店铺转赠或变卖给林国成。 5、证人郑某2的证言、辨认笔录及辨认照片，证称：2019年6月初，其弟弟郑某1告诉其，他要和一个叫林国成的一起合作电商，一人投资几万，因为其也是做电商的，觉得这一行前景还行就没有多问。有一次吃饭时，林国成说到他老婆和二姐也是做电商的，一个月能赚一万多元。其问林国成能不能让他老婆和二姐教授经验，林国成同意，但其从没有见过他老婆与二姐。2019年9月初，林国成给了其弟弟两个虾皮店铺的账号和密码，并给其发了一份ＩＰ隔离操作流程和皮皮虾2.0使用手册，让其先对照学习，其他就没有了，2019年10月，其弟弟与林国成约好去广州找口红的资源，到了约定时间，林国成就联系不上了。其辨认出被告人林国成。 6、证人陈某的证言、辨认笔录及辨认照片，证称：其于2019年6月24日回到莆田，因为之前认识林国成，于是询问他有没有什么工作介绍。后面林国成让其到他与郑某1、何某合作的一间工作室一起搞电商行业，月工资5000元。其同意后到达该工作室，发现有一些电脑、手机、手机卡，但没有其他员工，网线也不能用。其询问林国成为何没有员工，林国成告诉其，其他员工在别的地方上班，其也就没有问什么。接下来的一个月，林国成几乎天天白天睡觉，晚上带其去酒吧消费，其多次询问需要做些什么电商方面的工作，林国成就回答，只要负责他喝酒时的安全就可以。其在工作室待了一个月，电费也没人交，后面房东停电了，其就辞职了，也没有发工资。一开始进工作室的时候有看到墙上贴了一些盈利多少的便签，其以为是工作室的利润。但其从没有看到过林国成有经营打理电商店铺、后续发货、售后等业务，工作室也没见到其他员工。其辨认出被告人林国成。 7、证人徐某的证言、辨认笔录及辨认照片，证称:其在金融公司上班，曾于2019年7月初帮助被告人林国成套现郑某1名下的中信银行信用卡总额9.99万元；2019年8月28日将一个拼多多商品链接二维码发送给林国成，之后是郑某1刷了24975元，扣除手续费后转给林国成24475元；2019年9月13日，林国成又找齐帮忙套现5000元，之后发一个商家二维码给林国成，后显示是郑某1通过扫码付款了5000元，扣除手续费后，其转了4900元给林国成。其辨认出被告人林国成。 8、证人徐某提供的转账记录截图、被害人郑某1、何某提供的转账记录截图、微信支付交易明细证明、支付宝网络技术有限公司电子客户回单、中信银行信用卡账单、拼多多账单、招商银行对账单，被告人林国成手机转账记录截图、支付宝交易记录明细账等，证实：被告人林国成诈骗数额交易记录。 9、被害人郑某1提供的微信聊天记录，证实：2019年6月6日至11月6日间的微信聊天情况。 10、户籍证明、莆田市城厢区人民法院刑事判决书、刑满释放证明、违法犯罪经历查询情况表，证实:被告人案发时已达刑事责任年龄，且被告人林国成曾因危险驾驶罪，于2019年1月21日被城厢区法院判处拘役。 11、抓获经过，证实:被告人林国成于2019年11月16日在莆田市城厢区被凤凰山派出所民警抓获归案。 关于公诉机关指控被告人林国成于2019年6月15日以个人急需用钱为由向被害人郑某1借款1万元列入诈骗数额问题。经查，在案证据中，被告人林国成及被害人郑某1一致表示，该笔钱款是被告人林国成以私人名义向被害人郑某1借款，且二人微信中也多有体现被害人郑某1向被告人林国成讨要借款的事实。故公诉机关指控该笔款项为诈骗金额，事实不清，证据不足。 关于被告人林国成及其辩护人提出的前期被害人何某、郑某1各出资5万元时，被告人林国成有实际租赁办公地点，购买电商设备，属于正常投资行为；2019年7月10日套现郑某1名下中信银行信用卡9.99万元的事实以及2019年8月25日以需要购买“虾皮”网站支付的1万元的事实，不应计入诈骗总额的辩护意见。经查，在案证据证实，被告人林国成在提议合伙出资的过程中，自身并未实际出资，且尽管前期有租赁房屋、购买电脑、雇佣员工的开业准备，但实际上并未正式投入电商行业，其将剩余钱款用于个人挥霍，且多次利用经营工作室刷单押款、房租到期等名义骗取被害人何某、郑某1钱财，用于出入酒吧等地消费，其主观上是以虚构电商经营及盈利的事实，骗取被害人何某、郑某1的财产；另关于购买的“虾皮”店铺的事实，有证人林某、郑某2等人的证言，结合被告人林国成的供述，证实该店铺系林某所有，并未转卖或赠予，故被告人林国成及其辩护人的相关辩护意见，于法无据，不予采纳。 在审理过程中，被告人林国成的家属代其向被害人郑某1退还部分赔偿款7万元，被害人郑某1向本院出具谅解书，自愿对被告人林国成的行为表示谅解，请求本院对被告人林国成予以从轻、减轻处罚。 本院认为，被告人林国成采取虚构事实，隐瞒真相的方式多次骗取他人钱款57.1374万元人民币，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。莆田市秀屿区人民检察院指控被告人林国成犯诈骗罪成立。被告人林国成到案后，能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；其有犯罪前科及其家属代为赔偿被害人郑某1的部分损失并取得被害人郑某1的谅解，在量刑时一并予以考虑。辩护人关于予以被告人减轻量刑的相关辩护意见没有依据，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人林国成犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币6万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月16日起至2029年11月15日止。罚金限在判决生效之日起五日内缴纳。） 二、责令被告人林国成在判决生效之日起五日内继续退出违法所得人民币50.1374万元，其中返还给被害人郑某1人民币43.6374万元，返还给被害人何某人民币6.5万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴雪峰 人民陪审员  陈国庆 人民陪审员  林清发 二〇二〇年十月二十一日 书 记 员  郭伟权 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。