安徽省芜湖市镜湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0202刑初397号 公诉机关安徽省芜湖市镜湖区人民检察院。 被告人平安贵,男，1979年10月13日出生，汉族，初中文化，梁山宇航挂车配件制造有限公司芜湖分公司负责人，户籍地山东省梁山县。2011年11月22日因犯诈骗罪被山东省梁山县人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯非法吸收公共存款罪于2019年5月1日被公安机关抓获并于当日临时羁押于山东省梁山县看守所，同年5月8日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，6月12日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕并于次日由芜湖市公安局镜湖分局逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。 辩护人邓晓艳，安徽皖通律师事务所律师。 安徽省芜湖市镜湖区人民检察院以镜检诉刑诉[2019]536号起诉书、镜检二部刑补诉[2020]1号补充起诉决定书指控被告人平安贵犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月18日向本院提起公诉，2020年9月22日补充起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭于2020年10月21日公开开庭审理了本案。芜湖市镜湖区人民检察院指派检察员张越出庭支持公诉，被告人平安贵及其辩护人邓晓艳到庭参加诉讼。期间，公诉机关申请延期审理二次。因受新冠肺炎疫情影响，本院于2020年3月2日裁定中止审理本案，同年6月1日裁定恢复审理本案。现已审理终结。 公诉机关指控： 2017年5月，尚继成（已判决）在芜湖注册成立梁山宇航挂车配件制造有限公司芜湖分公司，其招聘被告人平安贵为分公司总经理，负责芜湖分公司的业务。该分公司在芜湖地区通过散发传单、开大会、组织投资人参观等公开宣传的方式，以梁山宇航挂车配件制造有限公司需要资金扩大再生产为由，向投资人承诺24％的年利息，在芜湖向社会不特定人员吸收资金。根据现有证据中的集资参与人的证言、借条、借款协议已核实集资参与人62人共计279.97万元，造成集资参与人损失256.67万元。 被告人平安贵于2019年5月1日经网上追逃，被梁山县公安局抓获，后如实供述了上述事实。被告人平安贵获得集资参与人陈廷献、陈月英等六十余人的谅解。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人的供述与辩解、集资参与人的陈述、证人证言、书证等证据。 公诉机关认为，被告人平安贵在未经中国人民银行批准的情况下，通过发传单、开推介会等形式，承诺高额利息，非法吸收公众存款279.97万元，造成集资参与人损失256.67万元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人平安贵到案后，如实供述自己的犯罪事实，可以认定为坦白，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。被告人平安贵在整个犯罪过程中起次要作用，可认定为从犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚。 被告人平安贵对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议。 经审理查明： 2017年5月，尚继成（已判决）在本市注册成立梁山宇航挂车配件制造有限公司芜湖分公司，其招聘被告人平安贵为分公司总经理，负责芜湖分公司的日常工作并每日向其汇报吸收存款情况。该分公司由尚继成派出的业务团队在芜湖地区通过散发传单、开大会、组织投资人参观等公开宣传的方式，以梁山宇航挂车配件制造有限公司需要资金扩大再生产为由，向投资人承诺24％的年利息，在本市向社会不特定人员吸收资金，其中集资参与人62人共计279.97万元。通过尚继成和被告人平安贵的退赔，截至本院宣判前，造成集资参与人损失250余万元。被告人平安贵在公司领取每月6000元的工资，共计获利12000元。 被告人平安贵（网上逃犯）于2019年5月1日在梁山县凤凰城小区附近被公安机关抓获，并于当日被羁押于梁山县看守所。被告人平安贵在侦查阶段退出违法所得12000元。被告人平安贵获得各集资参与人的谅解。 上述事实有经庭审质证、确认的书证户籍信息、抓获经过、羁押证明、情况说明、聘书、还款计划、合同书、谅解书、缴款单、刑事判决书，被告人平安贵的供述，同案犯尚继成的供述，集资参与人董正华等六十二人的陈述及报案材料证人洪珊、刘苗苗的证言，辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人平安贵受他人指使在未经中国人民银行批准的情况下，通过发传单、开推介会等形式，承诺高额利息，非法吸收公众存款279.97万元，造成集资参与人损失250余万元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人平安贵到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，且愿意接受处罚，本院予以从轻、从宽处罚。被告人平安贵在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院予以从轻处罚。被告人平安贵能退赔集资参与人的部分损失并获得谅解，本院予以酌情从轻处罚。被告人平安贵有犯罪前科，本院予以酌情从重处罚。被告人平安贵非法吸收存款的对象为老年人，本院予以酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人平安贵犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年5月1日起至2022年4月30日止。罚金款于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人平安贵退赔各集资参与人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 阳 人民陪审员  郭玉琼 人民陪审员  王 红 二〇二〇年十月二十一日 书 记 员  任 丽 附本案适用法律： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的 (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。