河南省鲁山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0423刑初284号公诉机关河南省鲁山县人民检察院。被告人栗更五，男，1967年3月7日出生于河南省鲁山县，汉族，小学文化，市民，住河南省鲁山县中州路中州花园小区（户籍地：河南省鲁山县）。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2020年6月29日被抓获，次日被鲁山县公安局刑事拘留，同年7月15日被鲁山县公安局执行逮捕。辩护人周文亮，河南龙云律师事务所律师。鲁山县人民检察院以鲁检二部刑诉(2020)35号起诉书指控被告人栗更五犯组织、领导传销活动罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鲁山县人民检察院指派检察员张洋洋出庭支持公诉，被告人栗更五及其辩护人周文亮到庭参加诉讼。现已审理终结。鲁山县人民检察院指控：2017年6月5日，被告人栗更五经他人介绍，加入“三楂红”传销组织，后在鲁山地区成立报单中心，多次组织他人到宝丰、登封等地考察，伙同他人以开会授课的形式组织人员聚集，并上台演讲宣传，积极发展下线。要求会员购买“公元前2679”山楂酒获得加入资格，以高额回报引诱他人加入。经查，被告人栗更五共发展下线244人，发展层级17层。针对指控，公诉机关向法庭出示了被告人供述、证人证言、户籍证明、前科证明、到案经过、下线投资情况等证据，认为被告人栗更五的行为已构成组织、领导传销活动罪，提请本院依法惩处。被告人栗更五当庭自愿认罪认罚，对起诉书指控的事实无异议。被告人栗更五辩护人的辩护意见是：1、栗更五自愿认罪认罚；2、栗更五无前科、系初犯；3、栗更五系从犯；4、栗更五已取得部分人谅解；5、栗更五犯罪情节较轻，社会危害性不大；6、栗更五身患严重疾病，不适宜长期羁押。经审理查明：2017年6月5日，被告人栗更五经他人介绍，加入“三楂红”传销组织，后在鲁山地区成立报单中心，多次组织他人到宝丰、登封等地考察，伙同他人以开会授课的形式组织人员聚集，并上台演讲宣传，积极发展下线。要求会员购买“公元前2697”山楂酒获得加入资格，以高额回报引诱他人加入。经福建中证司法鉴定中心鉴定，会员编号96159598的接点人姓名为栗更五,注册时间为2017年6月5日，级别为五套产品，系服务中心、服务站；2017年6月5日至2018年1月22日，共发展下线244人，发展层级17，下线共投资购买“公元前2697”山楂酒1445套，合计人民币3988200元。另查明，案发后，被告人栗更五已经取得部分参与人员谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人栗更五供述证明：2017年我经王俊岭介绍，加入了“三楂红”，后我在鲁山成立了报单中心，报单中心是联通会员和三楂红公司的通道，通过我的报单中心交钱加入三楂红的会员，我可以获得返利，报单中心具体的运营情况在我的笔记本上记的都有。我曾联系王俊岭到鲁山给群众讲三楂红的运营模式，期间我也分享了我加入三楂红的经验，三楂红运营模式主要是要求会员购买“公元前2697”山楂酒获得加入资格，以高额回报吸引他人加入的事实。2、证人李某1证言证明：登封三楂红酒业有限公司、郑州三楂红电子商务有限公司都是我的公司，“公元前2697”山楂酒是登封三楂红酒业有限公司生产的，一提（两瓶）酒成本在165元左右，该酒的出厂价是528元一提，郑州三楂红电子商务有限公司对外的零售价是2760元一提。郑州三楂红电子商务有限公司的主要业务是要求会员购买“公元前2697”山楂酒获得加入资格，以按比例返利的形式再吸引他人加入，以扩大资产规模。返利模式主要有三种：一是按照会员购买的金额的7.5‰，每周返还给会员。二是以直接或间接发展的三楂树会员因购买产品所产生的返利为依据获得返利。三是福利奖，这个只发一次，是以新发展的会员投资的金额为依据。我们公司发展会员主要是通过报单中心和服务中心，要成为服务中心需要首次购买10万元的三楂红产品；要成为报单中心需要首次购买8280元的“公元前2697”山楂酒并发展会员业绩达到100万元。郑州三楂红电子商务有限公司在全国一共有服务中心239个，报单中心有117个。3、证人李某2证言证明：我是郑州三楂红电子商务有限公司的财务人员，三楂红公司的主要业务是参加者通过缴纳相应费用购买“公元前2697”三楂酒，成为三楂树会员并获得返利的事实。4、证人秦某、吴某证言证明：郑州三楂红电子商务有限公司发展会员的主要模式是通过熟人拉熟人，朋友拉朋友，以购买“公元前2697”山楂酒为资格成为会员，并按约定获得返利，返利模式有三种,第一是每周返还给会员其消费金额的7.5‰，返还的现金达到消费金额的1.5倍时就停止返利；第二种是广告宣传补贴，每周返还其发展的小市场所有会员因购买产品所产生的返利的两倍（每个会员可以发展两个市场，以业绩多的叫大市场，业绩少的叫小市场），会员的广告补贴的限额按照会员等级从高到低依次递减。第三种是每月发放的福利奖，以会员的新增业绩为依据，发放不同数额的奖励。另外需要说明的是，每个会员发展的第一层会员的人数限额为两个，如果想获得更多的返利他就需要向下发展第二层、第三层、第四层的会员。5、证人唐某、张某1、刘某、张某2、王某、任某证言证明：唐某、张某1、刘某等人通过栗更五或栗更五发展的下线的介绍购买了“公元前2697”山楂酒并成为了三楂红会员，栗更五曾多次伙同他人在鲁山、宝丰等地授课宣传发展下线。三楂红会员的获利方式主要分为两种，一种是购买山楂红酒后等待静态返利，一种是通过发展下线购买山楂红酒获得动态返利的事实。6、证人李某3证言证明：栗更五是我的上线，经栗更五的同意，我帮助栗更五在一本棕色笔记本上记录了报单中心的运营情况，笔记本上大部分的记录主要是我写的事实。7、搜查证、搜查笔录证明：在栗更五处查获一本山楂红报单记录笔记本的事实。8、山楂红报单记录笔记本、福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书、栗更五三楂树会员数据、线下层级图等证明：栗更五共发展下线244人，发展层级17层，栗更五发展的下线共计投资购买“公元前2697”山楂酒1445套，合计人民币3988200元。栗更五总实发奖金280050.696元，总提现金额为84000元的事实。9、谅解书证明：被告人栗更五已经取得部分参与人员谅解的事实。10、户籍证明、前科证明、到案证明、案发证明证实本案的案发情况以及被告人的基本信息。本院认为，被告人栗更五组织、领导以获得高回报吸引他人参加，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控栗更五犯组织、领导传销活动罪的事实及罪名成立，本院予以确认。所举证据来源合法、客观、公正，本院予以采信。栗更五自愿认罪认罚，可依法从宽处理。关于栗更五的犯罪地位，本院认为，鉴定意见显示栗更五系报单中心负责人，在案的证人李某1等人证言明确证实报单中心系涉案传销组织对外发展会员、吸引他人投资的主要途径和媒介，故栗更五在实施犯罪的过程中参与度高、作用大，不应认定为从犯，辩护人的辩护意见本院不予采纳。关于栗更五的犯罪情节，经司法鉴定，栗更五作为传销组织的成员，其组织、领导的参与传销活动的人数及直接或间接收受传销活动人员缴纳的累计传销资金均已达到最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》所规定的“情节严重”的标准，辩护人关于栗更五犯罪情节较轻的辩护意见缺乏依据，不予采纳。辩护人的其他辩护意见本院在量刑时综合予以考虑。为打击犯罪，维护社会秩序，结合本案事实、情节及被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人栗更五犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月29日起至2025年6月28日止。）罚金待判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  杜鹏飞人民陪审员  陈宝华人民陪审员  张书涛二〇二〇年十月二十一日法官助理李浩源书记员尹钰昊附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。