江苏省南通市崇川区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0611刑初264号公诉机关江苏省南通市崇川区人民检察院。被告人韦华民，男，1985年1月26日出生于广西壮族自治区忻城县，无业，户籍地广西壮族自治区忻城县,住江苏省无锡市惠山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年12月9日被刑事拘留，2019年1月15日被逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人廖立华，广西艺高律师事务所律师。被告人缪海潮，男，1988年9月29日出生于江苏省东台市，无业，户籍地江苏省东台市，住江苏省东台市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年12月9日被刑事拘留，2019年1月15日被逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人杜明旺，江苏月朗律师事务所律师。被告人周定锋，男，1984年3月10日出生于广西壮族自治区忻城县，无业，户籍地广西壮族自治区忻城县，住江苏省无锡市滨湖区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年12月9日被刑事拘留，2019年1月15日被逮捕。现羁押于南通市看守所。指定辩护人顾颖警，江苏大生律师事务所律师（南通市崇川区法律援助中心指派）。被告人李翠，女，1991年3月18日出生于河南省荥阳市，网鱼网咖上海闵行区星钻城店员工，户籍地河南省荥阳市，住上海市宝山区保翔苑****。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年12月9日被刑事拘留，2019年1月15日被逮捕。现羁押于南通市看守所。指定辩护人吴小兴，江苏江海律师事务所律师（南通市崇川区法律援助中心指派）。被告人蓝海冰，男，1987年4月13日出生于广西壮族自治区忻城县，无业，户籍地广西壮族自治区忻城县，住江苏，住江苏省无锡市梁溪区犯组织、领导传销活动罪于2018年12月9日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，2019年1月15日被该局决定取保候审（期限从2019年1月16日起算），同年4月15日被南通市崇川区人民检察院取保候审，2020年4月8日被本院取保候审，2020年10月14日经本院决定，由南通市公安局崇川分局执行逮捕。现羁押于南通市看守所。被告人陈俊江，男，1993年10月28日出生于河南省荥阳市，无业，户籍地河南省荥阳市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年12月9日被刑事拘留，2019年1月15日被逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人刘栋清，江苏启秀律师事务所律师。被告人李春意，男，1989年2月3日出生于湖北省云梦县，无业，户籍地湖北省云梦县，住湖北，住湖北省云梦县犯组织、领导传销活动罪于2019年2月22日被抓获并临时羁押于湖北省云梦县第一看守所，2019年2月25日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年3月22日被该局决定取保候审（期限从2019年3月23日开始起算），同年4月9日被逮捕。现羁押于南通市看守所。指定辩护人施瑜，江苏崇诚律师事务所律师（南通市崇川区法律援助中心指派）。被告人陆昌军，男，1989年6月8日出生于贵州省都匀市，无业，户籍地贵州省都匀市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年12月9日被刑事拘留，2019年1月15日被逮捕。现羁押于南通市看守所。指定辩护人黄瑾瑾，江苏冠文（南通）律师事务所律师（南通市崇川区法律援助中心指派）。被告人范钦独，男，1988年1月14日出生于江苏省海安市，无业，住江苏，住江苏省海安市犯组织、领导传销活动罪于2019年1月18日被荥阳市公安局索河派出所抓获并临时羁押于当地看守所，2019年1月21日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年2月15日被该局决定取保候审（期限从2019年2月16日开始起算），同年4月15日被南通市崇川区人民检察院取保候审，2020年4月8日被本院取保候审，2020年10月14日经本院决定，由南通市公安局崇川分局执行逮捕。现羁押于南通市看守所。被告人吴光平，男，1992年8月22日出生于贵州省施秉县，无业，户籍地贵州省施秉县。曾因犯非法拘禁罪，于2014年10月29日被浙江省嘉兴市南湖区，2015年5月4日刑满释放。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年12月9日被刑事拘留，2019年1月15日被逮捕。现羁押于南通市看守所。被告人李大宾，男，1994年8月28日出生于河南省荥阳市，无业，户籍地河南省荥阳市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年12月9日被刑事拘留，2019年1月15日被逮捕。现羁押于南通市看守所。被告人洪言言，男，1989年4月6日出生于河南省永城市，无业，户籍地河南省永城市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年12月9日被刑事拘留，2019年1月15日被逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人袁田忠，江苏金平川律师事务所律师。被告人李云超，男，1991年8月5日出生于河南省鹿邑县，无业，户籍地河南省鹿邑县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年12月9日被刑事拘留，2019年1月15日被逮捕。现羁押于南通市看守所。指定辩护人周世泉，江苏启秀律师事务所律师（南通市崇川区法律援助中心指派）。被告人闫思雨，女，1998年1月21日出生于河南省汝州市，无业，住河南，住河南省汝州市犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪于2019年3月7日被抓获并临时羁押于晋江市看守所，2019年3月12日被刑事拘留，同年4月9日被逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人黄倩，江苏信阳光律师事务所律师。被告人杨红力，男，1988年1月5日出生于河南省睢县，无业，户籍地河南省睢县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年12月9日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，2019年1月15日被该局决定取保候审（期限从2019年1月16日开始起算），同年4月15日被南通市崇川区人民检察院取保候审，2020年4月8日被本院取保候审，2020年10月14日经本院决定，由南通市公安局崇川分局执行逮捕。现羁押于南通市看守所。指定辩护人朱佳，江苏冠文（南通）律师事务所律师（南通市崇川区法律援助中心指派）。被告人楚世豪，男，1995年5月28日生于河南省荥阳市，上海捷科智诚科技有限公司员工，户籍地河南省荥阳市，暂住上海市浦东新区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年3月30日被上海铁路公安处抓获，2019年4月1日移交南通警方后被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人纵瑞龙、曾欣，上海迪伦律师事务所律师。被告人杨仲，男，1987年3月23日出生于江西省，无业，住江西，住江西省犯非法拘禁罪于2019年5月3日被抓获并临时羁押于萍乡看守所，2019年5月8日移交南通警方后被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年5月9日被该局取保候审（期限从2019年5月10日开始起算），2020年4月8日被本院取保候审，2020年10月14日经本院决定，由南通市公安局崇川分局执行逮捕。现羁押于南通市看守所。被告人杨林宝，男，1982年11月17日出生于湖北省洪湖市，无业，户籍地湖北省洪湖市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年12月9日被刑事拘留，2019年1月15日被逮捕。现羁押于如皋市看守所。指定辩护人赵春红，江苏美德律师事务所律师（南通市崇川区法律援助中心指派）。被告人盛伟刚，男，1993年8月8日出生于浙江省桐庐县，无业，户籍地浙江省桐庐县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年12月9日被刑事拘留，2019年1月15日被逮捕。现羁押于如皋市看守所。指定辩护人戴俊，江苏凡海律师事务所律师（南通市崇川区法律援助中心指派）。被告人王魁，男，1996年8月24日出生于河南省淮阳县，无业，户籍地河南省淮阳县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年12月9日被刑事拘留，2019年1月15日被逮捕。现羁押于如皋市看守所。指定辩护人陆佳璐，江苏海越（南通）律师事务所律师（南通市崇川区法律援助中心指派）。被告人袁孟龙，男，1989年11月26日出生于河南省内黄县，无业，户籍地河南省内黄县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年12月9日被刑事拘留，2019年1月15日被逮捕。现羁押于如皋市看守所。指定辩护人王健，江苏崇诚律师事务所律师（南通市崇川区法律援助中心指派）。被告人龚克炎，男，1981年11月8日出生于湖北省宜都县，无业，户籍地湖北省宜都市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年12月9日被刑事拘留，2019年1月15日被逮捕。现羁押于如皋市看守所。指定辩护人陈建辉，江苏崇海律师事务所律师（南通市崇川区法律援助中心指派）。被告人高米雪，女，1994年4月6日出生于河南省商丘市，无业，户籍地河南省商丘市睢阳区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年12月9日被刑事拘留，2019年1月15日被逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人戈新洲，江苏新帆律师事务所律师。被告人李超义，男，1991年7月2日出生于湖北省云梦县，无业，住湖北，住湖北省云梦县犯非法拘禁罪于2019年3月23日被刑事拘留，同年4月9日被逮捕。现羁押于南通市看守所。指定辩护人何公利，江苏新帆律师事务所律师（南通市崇川区法律援助中心指派）。被告人常丽，女，1989年11月11日出生于江苏省东台市，中国人寿保险股份有限公司东台支公司员工，户籍地江苏省东台市，住江苏，住江苏省东台市犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年1月30日被南通市公安局崇川分局取保候审，同年4月15日被南通市崇川区人民检察院取保候审，2020年4月8日被本院取保候审，2020年10月14日经本院决定，由南通市公安局崇川分局执行逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人姜丽芳，江苏月朗律师事务所律师。江苏省南通市崇川区人民检察院以通港检诉刑诉（2019）260号起诉书指控被告人韦华民、缪海潮、陈俊江、李春意、陆昌军、李大宾、闫思雨、杨红力犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、被告人周定锋、李翠、蓝海冰、范钦独、吴光平、洪言言、李云超犯组织、领导传销活动罪、被告人楚世豪、杨仲、杨林宝、盛伟刚、王魁、袁孟龙、龚克炎、高米雪、李超义犯非法拘禁罪、被告人常丽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院于同日受理，组成合议庭并适用普通程序于2020年8月11日、12日公开开庭审理了本案。其间，公诉机关以需要补充侦查为由分别于2019年10月25日、2020年2月25日申请延期审理，并于2019年11月25日、2020年3月25日申请恢复审理，本院分别于申请当日决定延期和恢复法庭审理。因突发公共卫生事件，本案于2020年3月26日中止审理，于2020年8月10日恢复审理。审理期间，因行政区划调整，原南通市港闸区人民检察院、南通市港闸区人民法院的职能分别由现南通市崇川区人民检察院、南通市崇川区人民法院承担。江苏省南通市崇川区人民检察院指派检察员秦荣、检察官助理张勇出庭支持公诉，被告人韦华民及其辩护人廖立华、被告人缪海潮及其辩护人杜明旺、被告人周定锋及指定辩护人顾颖警、被告人李翠及指定辩护人吴小兴、被告人蓝海冰、被告人陈俊江及其辩护人刘栋清、被告人李春意及指定辩护人施瑜、被告人陆昌军及指定辩护人黄瑾瑾、被告人范钦独、被告人吴光平、被告人李大宾、被告人洪言言及其辩护人袁田忠、被告人李云超及指定辩护人周世泉、被告人闫思雨及其辩护人黄倩、被告人杨红力及指定辩护人朱佳、被告人楚世豪及其辩护人纵瑞龙、曾欣、被告人杨仲、被告人杨林宝及指定辩护人赵春红、被告人盛伟刚及指定辩护人戴俊、被告人王魁及指定辩护人陆佳璐、被告人袁孟龙及指定辩护人王健、被告人龚克炎及指定辩护人陈建辉、被告人高米雪及其辩护人戈新洲、被告人李超义及指定辩护人何公利、被告人常丽及其辩护人姜丽芳到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省南通市崇川区人民检察院指控：2013年12月至2018年12月8日间，被告人韦华民、周定锋、缪海潮先后为大老总，结伙在浙江省嘉兴市、江苏省常州市、南通市等地，组织、领导以推销“天津天狮生物发展有限公司”产品（实际无产品）为幌子，以谈男女朋友、介绍工作等名义，引诱、胁迫他人加入传销组织,骗取他人财物。被告人李翠、蓝海冰、范钦独为小老总，被告人陈俊江、李春意、陆昌军、吴光平、李大宾、洪言言、李云超、闫思雨、杨红力为大、小主任，在任职期间协助大老总进行组织、领导传销活动。在组织、领导传销活动中，被告人韦华民、缪海潮、陈俊江、李春意、陆昌军、李大宾、闫思雨、杨红力、楚世豪、杨仲、杨林宝、盛伟刚、王魁、袁孟龙、龚克炎、高米雪、李超义对被害人实施了非法拘禁行为。被告人常丽在明知其丈夫被告人缪海潮从事传销违法犯罪的情况下，根据被告人缪海潮的授意，利用其持有使用的工商银行卡接受被告人缪海潮实际控制的工商银行卡转账的传销资金936600元人民币。公诉机关认为，被告人韦华民、缪海潮、周定锋、李翠、蓝海冰、陈俊江、李春意、陆昌军、范钦独、吴光平、李大宾、洪言言、李云超、闫思雨、杨红力组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人韦华民、缪海潮、陈俊江、李春意、陆昌军、李大宾、闫思雨、杨红力、楚世豪、杨仲、杨林宝、盛伟刚、王魁、袁孟龙、龚克炎、高米雪、李超义非法剥夺他人人身自由，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人常丽明知是犯罪所得，而将资金予以转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在组织、领导传销活动罪中，被告人韦华民、缪海潮、周定锋均起主要作用，均系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人李翠、蓝海冰、陈俊江、李春意、陆昌军、范钦独、吴光平、李大宾、洪言言、李云超、闫思雨、杨红力起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。在非法拘禁罪中，被告人韦华民、缪海潮、陈俊江、李春意、陆昌军、李大宾、闫思雨、杨红力、楚世豪、杨仲、杨林宝、盛伟刚、王魁、袁孟龙、龚克炎、高米雪、李超义均起主要作用，均系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人韦华民、缪海潮、陈俊江、李春意、陆昌军、李大宾、闫思雨、杨红力一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人吴光平在有期徒刑执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人韦华民、缪海潮、周定锋、李翠、蓝海冰、陈俊江、李春意、陆昌军、范钦独、吴光平、李大宾、洪言言、李云超、闫思雨、杨红力、楚世豪、杨仲、杨林宝、盛伟刚、王魁、龚克炎、袁孟龙、高米雪、李超义如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人韦华民对公诉机关指控的罪名不持异议，认为2015年1月之后其与周定锋团队的管理和财务完全分开，其不应对周定锋、缪海潮团队发展的人数、收取的金额承担责任。辩护人廖立华提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人韦华民犯组织、领导传销活动罪不持异议。认为：1.指控韦华民团队发展人数116人，没有相应有资质机构进行鉴定。2.韦华民团队收取1209000元，仅有韦华民的供述，无其它证据证明。3.韦华民不能掌握、控制、支配周定锋及缪海潮团队。二、指控被告人韦华民犯非法拘禁罪不能成立。1.韦华民未直接实施非法拘禁行为，仅凭听取汇报的方式不能构成非法拘禁罪。2.没有充分证据证明韦华民对非法拘禁作明确的工作布置。3.韦华民没有限制参与人员的人身自由，也没有欺诈、胁迫、乘人之危的行为，更没有造成他人人身伤害及其他恶劣影响。三、韦华民认罪悔罪，态度较好，主观恶性较小，且系初犯、偶犯，无前科劣迹。四、韦华民目前的境遇跟国家有关部门的放任也有一定关系。综上，建议对被告人韦华民从轻、减轻处罚。被告人缪海潮认为：一、其团队只有20多人，起诉书指控的216人中有的仅交了钱，没有参加培训也没参加传销组织的活动，不能认定为发展的人数。二、收取的金额，其笔记本记录有错误，应以直销管理系统为准。三、非法拘禁罪部分，其没有安排手下非法拘禁被害人，其作为组织管理者仅应承担次要责任，不应认定为主犯。辩护人杜明旺提出如下辩护意见：一、非法拘禁部分。1.对公诉机关指控缪海潮犯非法拘禁罪不持异议。2.缪海潮在非法拘禁犯罪中没有策划、指挥或教唆，只是听取汇报后没有表示反对也没有批评、放人，处于中立状态，应当起次要作用，是从犯。3.三起非法拘禁中，没有使用械具或者捆绑等恶劣手段，也没有实施殴打、侮辱、虐待行为，没有造成伤亡的严重后果。二、对公诉机关指控缪海潮犯组织、领导传销活动罪不持异议，2018年8月缪海潮成为大老总之前仅是一般参与者，还不是组织者、领导者，其成为大老总之后，整个团队也就是20-30人受缪海潮管理和指挥。三、量刑情节方面。1.缪海潮被抓捕时无拒捕行为并供认了犯罪事实，应当认定为自首，可以从轻或者减轻处罚。2.缪海潮当庭自愿认罪认罚，可以从宽处理。3.建议对缪海潮组织、领导传销活动罪在有期徒刑一至二年之间量刑，非法拘禁罪在拘役三至六个月之间量刑，数罪并罚考虑二年有期徒刑并适用缓刑。被告人周定锋对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪不持异议，认为其不应当对缪海潮团队独立出去后的行为承担责任。指定辩护人顾颖警对公诉机关指控周定锋犯组织、领导传销活动罪不持异议，认为：1.周定锋2017年6月之后已经完全脱离传销组织，只应对之前的行为承担责任。2.周定锋归案后能如实供述自己的罪行，无前科劣迹，系初犯，积极悔罪，建议对其从轻处罚。被告人李翠对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭表示自愿认罪。指定辩护人吴小兴对公诉机关指控被告人李翠犯组织、领导传销活动罪不持异议，认为：1.李翠在共同犯罪中系从犯，应当减轻处罚；李翠如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。2.李翠在传销中仅起到宣传作用，而其他从犯则起到管理、协调、宣传、培训作用，作用相对更轻。3.李翠2018年4月主动离开传销组织，说明其已经认识到错误，且有实际悔罪行为，可以从轻处罚。4.前三被告人分别掌管三个传销组织，李翠应在缪海潮传销组织范围内承担责任。被告人蓝海冰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭表示自愿认罪。被告人陈俊江对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭表示自愿认罪。辩护人刘栋清提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控陈俊江犯组织、领导传销活动罪不持异议。认为1.陈俊江是组织、领导传销活动罪的受害者。2.陈俊江是否担任大主任，完全取决于大老总是否提拔，与其在团队中发展的人数、购买的份额无关。3.陈俊江系从犯，应当从轻或减轻处罚。二、非法拘禁罪部分：1.对指控陈俊江非法拘禁方某无异议，认为没有殴打侮辱等暴力情节，对被害人身心伤害较小。2.寇某被非法拘禁期间，陈俊江已被提拔为大主任，没有直接实施非法拘禁行为，也没有授意或者指示当时的小主任李大宾进行非法拘禁，虽李大宾在钉钉群中进行汇报，不能据此认定陈俊江构成非法拘禁罪。三、陈俊江系初犯，偶犯，无前科劣迹，归案后能如实供述罪行，当庭表示认罪认罚，建议对其适用缓刑。被告人李春意对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭表示自愿认罪。指定辩护人施瑜对公诉机关指控被告人李春意犯组织、领导传销活动罪和非法拘禁罪不持异议，认为：1.李春意并非传销组织中起发起、策划和操纵作用的人员，李春意仅应对其担任小主任和大主任期间的行为承担责任，李春意系缪海潮团队的主任，不应当对韦华民团队的行为承担责任。2.李春意系从犯，应当从轻、减轻处罚。3.李春意归案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚，主动退出在传销组织中获得的全部赃款，实际投入远大于获利，建议对其从轻处罚。被告人陆昌军对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭表示自愿认罪。指定辩护人黄瑾瑾提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控陆昌军犯组织、领导传销活动罪和非法拘禁罪不持异议，认为：1.陆昌军将被害人何某带至幸福世家后即离开，由当时的大主任缪镇国安排人员对何某进行非法拘禁，陆昌军无法决定何某去留。2.关于被害人李某，韦华民通过钉钉群指使陆昌军按看管新人办法看管李某。3.陆昌军在非法拘禁犯罪中听命于韦华民，仅起到辅助作用，主观恶性较小，属从犯，应当从轻、减轻处罚。二、陆昌军归案后能如实供述罪行，多次表示认罪、悔罪，之前无前科劣迹，系初犯，犯罪情节较小，建议对其判处二年有期徒刑。被告人范钦独对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭表示自愿认罪。被告人吴光平对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭表示自愿认罪。被告人李大宾对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭表示自愿认罪。被告人洪言言对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭表示自愿认罪。辩护人袁田忠对公诉机关指控被告人洪言言犯组织、领导传销活动罪不持异议，认为：1.洪言言系初犯，以往表现良好，无前科劣迹。2.洪言言在侦查阶段就如实供述罪行，自愿认罪认罚，可以从宽处理。3.洪言言系从犯，可以减轻处罚。4.洪言言被网友以谈恋爱、介绍工作名义骗入传销组织，之后花了7、8万买了24套产品，本身也是受害者，其加入传销组织后并未发展下线，虽然是小主任级别，但是管理、协调能力差，在犯罪中作用相对较小，主观恶性不深。建议对洪言言判处有期徒刑二年左右。被告人李云超对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭表示自愿认罪。指定辩护人周世泉对公诉机关指控被告人李云超犯组织、领导传销活动罪不持异议，认为李云超在共同犯罪中系从犯，归案后能如实供述罪行，自愿认罪认罚，无犯罪前科，犯罪情节相对轻微，社会危险不大，建议对其从轻或者减轻处罚。被告人闫思雨对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭表示自愿认罪。辩护人黄倩对公诉机关指控被告人闫思雨犯组织、领导传销活动罪及非法拘禁罪不持异议，认为：1.闫思雨因被朋友欺骗加入传销组织，本身也是受害者。2.闫思雨担任小主任的时间很短，很多行为系受他人的指派和指使，在共同犯罪中系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。3.闫思雨感觉加入的是非法组织后，借故离开传销组织，系犯罪中止，依法应减轻处罚。4.闫思雨在非法拘禁过程中并未安排整个非法拘禁过程，也没有对被拘禁人采取暴力手段，系受他人安排，应当认定为从犯并从轻、减轻处罚。5.闫思雨系初犯，一贯表现良好，归案后能如实供述罪行，认罪态度好。被告人杨红力对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭表示自愿认罪。指定辩护人朱佳对公诉机关指控被告人杨红力犯组织、领导传销活动罪及非法拘禁罪不持异议，认为：1.杨红力在共同犯罪中系从犯，应当减轻处罚。2.杨红力归案后能如实供述罪行，自愿认罪，确有悔改表现，系初犯、偶犯，之前表现良好，无前科劣迹，建议对杨红力从轻处罚并适用缓刑。被告人楚世豪对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭表示自愿认罪。辩护人纵瑞龙、曾欣对公诉机关指控楚世豪犯非法拘禁罪不持异议，认为：1.楚世豪系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。2.楚世豪对犯罪事实如实供述，确有悔罪表现，依法可从轻处罚。3.楚世豪无前科劣迹，主观恶性小，社会危险性不大。4.楚世豪自愿认罪认罚，愿意积极赔偿被害人，建议对其从轻处罚。被告人杨仲认为其不是刘某一个团队的，是刘某所在团队的人叫其过去吓唬刘某的，其没有殴打也没有拘禁刘某，希望能够对其宽大处理。被告人杨林宝对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭表示自愿认罪。指定辩护人赵春红对公诉机关指控被告人杨林宝犯非法拘禁罪不持异议，认为：1.杨林宝一直听命行事，属于从属地位。2.杨林宝没有捆绑、殴打、侮辱被害人，没有给被害人身体造成伤害。3.杨林宝系初犯，无前科劣迹，其本身也是受害者。4.杨林宝归案后能如实供述自己的罪行，建议对其适用缓刑。被告人盛伟刚对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭表示自愿认罪。指定辩护人戴俊对公诉机关指控被告人盛伟刚犯非法拘禁罪不持异议，认为：1.盛伟刚在参与的一起非法拘禁中，实施的主要行为就是阻拦，不是非法拘禁的策划者和组织领导者，仅是执行上级命令，没有参与按压受害人，其应起次要作用是从犯，盛伟刚在网上被以谈恋爱名义骗进传销组织，也是受害者。2.盛伟刚无前科劣迹，能如实供述犯罪事实，认罪认罚。建议对盛伟刚从轻减轻处罚，判处缓刑。被告人王魁对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭表示自愿认罪。指定辩护人陆佳璐对公诉机关指控王魁犯非法拘禁罪没有异议，认为：1.王魁主观恶性较轻，系被骗到传销组织，本身也被骗取了七八万元购买产品，在传销组织中未担任重要职务，是最底层人员，对寇某没有使用暴力。2.王魁没有前科劣迹，社会危害性较小。3.王魁听从李大宾指使，应属于从犯，予以从轻减轻处罚。4.王魁能如实供述罪行，可以从轻处罚。综上，建议对王魁从轻减轻处罚，适用缓刑。被告人袁孟龙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭表示自愿认罪。指定辩护人王健对公诉机关指控被告人袁孟龙犯非法拘禁罪不持异议，认为袁孟龙在非法拘禁中参与程度低，在共同犯罪中系从犯，建议对其从轻或者减轻处罚。被告人龚克炎对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭表示自愿认罪。指定辩护人陈建辉对公诉机关指控被告人龚克炎犯非法拘禁罪不持异议，认为龚克炎在共同犯罪中系从犯，归案后能如实供述罪行，无前科，系初犯、偶犯，建议对其宣告缓刑。被告人高米雪对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭表示自愿认罪。辩护人戈新洲对公诉机关指控被告人高米雪犯非法拘禁罪不持异议，认为：1.高米雪没有非法拘禁被害人寇某的动机和目的。2.高米雪无能力或资历决定、控制、影响案涉传销组织其他成员是否对被害人实施非法拘禁行为。3.高米雪对被害人“跟随看管”是接受案涉传销窝点李大宾小主任指令而不得已为之的一种消极被动行为。4.高米雪也曾经是被害人并且系初犯、偶犯，当庭认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人李超义对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭表示自愿认罪，辩称其有自首情节。指定辩护人何公利对公诉机关指控被告人李超义犯非法拘禁罪不持异议，认为：1.李超义应当认定为从犯，即便认定为主犯，作用相对其他主犯较小。2.李超义对被害人非法拘禁的时间应当扣除其被调离的七天。3.李超义主动到案接受调查，应当认定为自首。4.李超义认罪认罚，无犯罪前科，建议对其从轻处罚。被告人常丽对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，庭审中表示自愿认罪。辩护人姜丽芳认为：一、常丽不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，无证据证明常丽明知缪海潮所给的钱来自传销所得。二、如果认定常丽构成犯罪，需要考虑：1.缪海潮转给常丽钱后，又从常丽处大量转出用于传销组织开支等，还有相当一部分是缪海潮对其家庭应尽的责任和义务，应当予以扣减。2.案发后，常丽尽最大努力退出3000元，可以从轻处罚。3.常丽无犯罪前科，悔罪态度好，建议对其处以一年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：（一）组织、领导传销活动犯罪事实2013年12月，被告人韦华民在浙江省嘉兴市发起设立了以被告人韦华民为大老总的假冒“天津天狮”传销组织，传销组织在浙江省嘉兴市发展运作一段时间后迁至江苏省常州市发展运作。2015年1月，被告人周定锋从被告人韦华民团队独立出来，发展为分别由被告人韦华民、被告人周定锋任大老总的两个传销团队进行运作，两个团队之间管理和财务相互独立。2016年7月，被告人周定锋让时任传销团队小老总被告人缪海潮带领了一部分传销人员从江苏省常州市转移至南通市崇川区发展运作。2016年11月，被告人缪海潮从被告人周定锋团队独立出来，形成被告人周定锋、被告人缪海潮分别担任大老总的两个传销团队，两个团队之间管理和财务相互独立。2018年左右，被告人韦华民、周定锋带领传销人员陆续从常州迁至南通发展运作。被告人周定锋成为大老总后，其直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金归周定锋所有，与被告人韦华民资金不再关联。被告人缪海潮成为大老总后，其直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金归缪海潮所有，与被告人周定锋资金不再关联。该传销组织在发展运作过程中，假借“天津天狮”名义，以推销商品为名，要求参加者购买份额获得加入资格，每份份额人民币3900元，无具体商品，直接或者间接以发展人员购买的份额作为计酬依据或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加。根据发展的人员及购买的份额确定不同的层级，实施“五级三晋升制”，“五级”由下往上分别为：业务助理（1-2份）、业务代表（3-9份）、业务主任(10-64份）、业务经理（65-392份）、业务铜狮（393份以上）。“三晋升”分别为助理升到主任，主任升到经理，经理升到铜狮。传销组织严密、分工明确，对传销参加者实行家庭式集中居住管理模式。大老总负责整个传销组织的策划、管理、协调、宣传、培训。大老总下面设有小老总、大主任、小主任。每个传销窝点由小主任负责对窝点传销人员进行管理、宣传、培训、协调等各项工作；管家负责保管寝室的钥匙，对传销人员的随身物品收走集中保管。大主任负责管理几个小主任，向大老总请示汇报传销活动事项，并向小主任传达大老总的工作要求，将收取的传销资金交给大老总。小老总负责传销组织的宣传、培训。传销组织设定了诸多传销术语，如提激情（不停的给新人规划未来，让他们对传销组织有信心）、负面（警察来查）、坐寝（大小主任去其他寝室给新人聊天洗脑）、压阵（大小主任去其他寝室对比较难搞定的新人谈话，让对方安心留在传销组织）等。被告人韦华民任大老总期间，其组织、领导的传销组织参与传销活动人员累计达116人，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金共计人民币1209000元；被告人缪海潮任大老总期间，其组织、领导的传销组织参与传销活动人员累计超过30人，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金共计人民币3077100元；被告人周定锋任大老总期间，其组织、领导的传销组织的参与传销活动人员累计超过30人，收取参与传销活动人员缴纳传销资金共计人民币144300元。被告人李翠2016年6月至2017年7月期间担任小主任职务，2017年7月至2018年12月8日期间担任小老总职务；被告人蓝海冰2017年8月至2018年12月8日期间担任小老总职务，伪装成功人士，欺骗更多人加入传销组织；被告人范钦独2015年8月至2017年9月期间担任小老总职务。被告人李翠、蓝海冰、范钦独利用担任小老总职务，协助大老总在传销组织中承担宣传、培训作用。被告人吴光平2016年2月至2016年7月期间担任小主任职务，2016年7月至2017年9月3日期间担任大主任职务，后离开传销组织，2018年11月4日至2018年12月8日又重新回到传销组织，担任小主任职务；被告人李春意2016年9月至2017年9月3日期间担任小主任职务，2017年9月4日至2018年9月底担任大主任职务；被告人陈俊江2017年7月至2018年9月14日期间担任小主任职务，2018年9月底至2018年12月8日期间担任大主任职务；被告人陆昌军2017年3月至2018年9月21日期间担任小主任职务，2018年9月21日至2018年12月8日期间担任大主任职务。被告人吴光平、李春意、陈俊江、陆昌军在传销活动中，利用担任大主任、小主任职务，协助大老总在传销组织中承担管理、协调、宣传、培训作用。被告人李大宾2017年4月至2018年12月8日期间担任小主任职务；被告人洪言言2017年7月至2018年12月8日期间担任小主任职务；被告人李云超2018年1月22日至2018年12月8日期间担任小主任职务；被告人闫思雨2018年6月10日至2018年9月6日期间担任小主任职务；被告人杨红力2018年9月21日至2018年12月8日期间担任小主任职务。被告人李大宾、洪言言、李云超、闫思雨、杨红力在传销活动中，利用担任小主任职务，协助大主任、大老总在传销组织中承担管理、协调、宣传、培训作用。被告人常丽在明知其丈夫被告人缪海潮从事传销违法犯罪的情况下，根据被告人缪海潮的授意，于2016年11月14日至2018年12月1日期间，利用其持有使用的工商银行卡（户名常丽，卡号62×××00）接受被告人缪海潮实际控制的工商银行卡（户名李大宾，卡号62×××31）转账的传销资金936600元人民币，并根据缪海潮的安排对外转账。证明上述事实的证据有：1.被告人韦华民的供述，证明其2013年12月在浙江省嘉兴市发起设立了假冒“天津天狮”传销组织，周定锋为其手下的小老总；2015年1月，周定锋从其领导的传销组织中分立出来单独运作，之后缪海潮又从周定锋团队中出来独立运作；2018年左右，其带领传销人员陆续从常州迁至南通发展运作，三个团队之间在管理和财务方面相互独立；其核对笔记本确认2014年11月至2018年10月期间账目，一共310套，每套3900元，一共收到传销人员资金1209000元。常丽之前一直在传销组织，一直做到小老总级别，缪海潮来南通做传销后，常丽也过来几次。所以常丽是知道缪海潮是做传销的。2.被告人缪海潮的供述，证明其原是周定锋团队的小老总，2016年11月开始，其名义上是小老总，实际上跟周定锋分开经营，已担任大老总单独带团队，与周定锋管理及财务上均分开核算；其核对公安机关扣押的笔记本后确认，从2016年7月至2018年12月，共826套，每套3900元，一共是3221400元，其中2016年7月至2016年10月收取的37套产品共计144300元归周定锋，其按小老总拿提成，之后的产品789套其拿3900元每套，共计3077100元。常丽知道缪海潮做传销的事情，她还帮忙转移过传销的资金，具体是缪海潮用持有的李大宾身份证开户的工商银行卡接收传销资金，后转到常丽的工商银行卡里，常丽再把她卡里的钱通过微信转账、支付宝转账或银行卡转账给缪海潮，或者按照缪海潮的要求转给其他人。3.被告人周定锋的供述，证明韦华民发展了周定锋加入传销组织，2015年1月周定锋成为大老总铜狮级别，与韦华民各带团队，各自收钱；2016年10月，缪海潮从其团队独立出去带团队，资金不再关联；其担任大老总期间获取传销资金10余万元。常丽以前在传销里面做过老总的，大家都认识，她知道缪海潮做传销。4.被告人李翠的供述，证明其2016年6月至2017年7月期间担任小主任职务，2017年7月至2018年12月8日期间担任小老总职务，是缪海潮下面的小老总，负责参会、提激情。其被抓那天的会议是按照缪海潮的安排回来发言的，虽然在上海，但还是他们的小副总，其之前负责做他们的思想工作的，很多人比较相信其，其来讲一下话，告诉他们项目的前景，给他们未来的希望，其实就是骗他们继续做传销。常丽之前就是在传销里面做小老总，她知道缪海潮带队做传销的。5.被告人蓝海冰的供述，证明2016年下半年表哥韦华民带其加入传销组织，因为吃不了苦，韦华民提蓝海冰做小老总。2017年8月至2018年12月8日期间其担任小老总职务，假装成一个传销的成功人士，开宝马，穿着光鲜亮丽，这样让下面的传销人员觉得做到老总就能赚钱，通过这种方式来让下面传销人员多拉人头多买份额，让他们继续做发财梦。6.被告人范钦独的供述，证明其2015年8月至2017年9月期间担任小老总职务，协助大老总在传销组织中承担宣传、培训作用。7.被告人吴光平的供述，证明其2014年在嘉兴加入传销组织，因为非法拘禁被判了八个月。刑满释放后传销组织已转移到常州，吴光平又来到常州继续加入传销组织，该组织又转移至南通，其陆续被提拔为小主任、大主任。中途离开了一段时间后又在2018年10月份继续加入传销组织任小主任至被抓，传销组织通过非法限制新人人身自由的方式留住新人。其认识常丽，她以前是传销组织的小老总。8.被告人李春意的供述，证明李春意于2015年12月份加入传销组织，2016年开始担任小主任，2017年任大主任，管理李尘、李云超、陈俊江、洪言、闫思雨五个小主任，小主任向李春意汇报工作，李春意向缪海潮汇报工作。9.被告人陈俊江的供述，证明其2017年7月至2019年9月担任小主任，2018年9月至12月8日是大主任，小主任把各自寝室的人员状态、生活情况通过钉钉聊天群向大主任汇报，大主任再向上级缪海潮汇报。如果有人思想不稳定，大主任会让小主任和师傅给这些人做思想工作，保证不出乱子。10.被告人陆昌军的供述，证明其2017年3月至2018年9月21日期间担任小主任职务，2018年9月21日至2018年12月8日期间担任大主任职务，上级系韦华民。11.被告人李大宾的供述，证明其2017年4月至2018年12月8日期间担任小主任职务，负责管理一个寝室。12.被告人洪言言的供述，证明其2017年7月至2018年12月8日期间担任小主任职务，陈俊江是大主任，下面有洪言言等四人是小主任，有三个家，具体哪个小主任负责哪个家是陈俊江负责。13.被告人李云超的供述，证明其2018年1月被提拔为小主任，新人来了，要安排两个师傅，怕新人有过激行为，发生自残等。14.被告人闫思雨的供述，证明其于2017年11月底加入传销组织，2018年6月任小主任。因为没有赚到钱，2018年9月离开传销组织。其不单独管理寝室，基本上是跟李尘共同管理一个寝室。15.被告人杨红力的供述，证明其2018年9月20日左右被提拔为小主任，这个点是韦东旭负责，大主任是陆昌军（陆杰）。16.被告人常丽的供述，证明其在公安机关前三次笔录中辩称不知道缪海潮是做传销的，之后又供述明知缪海潮传销，仍帮助缪海潮接受并转移资金，2016年至缪海潮被抓，其工商银行卡不断有钱汇入，金额一般是3000元到2万多元不等，这些都是传销的钱；其提现到支付宝，通过支付宝转移到邮政储蓄卡，再按照缪海潮的要求转到他的微信、支付宝或者他指定的账户，剩下的钱由常丽用于日常消费。之后，常丽又推翻之前的供述。17.邰小桥、韩某、邰某、孙某甲、王某甲、张某、孙某乙、狐永奇、王某乙、沈某等人的证言笔录，证明上述人员被他人以介绍工作、谈恋爱等为由骗进涉案传销窝点。18.被告人韦华民、缪海潮手写笔记本复印件，证明韦华民2014年11月至2018年10月期发展传销套数累计共310套。缪海潮2016年7月至2018年12月发展传销套数累计共826套，其中2016年7月至10月周定锋团队有37套。9.钉钉群聊天记录、整理情况说明及表格、缪海潮及韦华民使用《直销管理系统》对传销组织人员的层级关系及相关数据进行记录、登记的情况，证明被告人韦华民、缪海潮、周定锋各自团队发展的层级、人数情况。20.上会会计师事务所报告书，进一步印证韦华民、缪海潮、周定锋任大老总期间的涉案金额，缪海潮用持有的李大宾工商银行卡向常丽转账传销资金936600元。（二）非法拘禁犯罪事实2017年9月至2018年11月间，被告人韦华民、缪海潮通过授意、指使或听取汇报等方式，由被告人李春意、陈俊江、陆昌军、李大宾、闫思雨、杨红力、楚世豪、杨仲、杨林宝、盛伟刚、王魁、袁孟龙、龚克炎、高米雪、李超义、缪镇国（犯非法拘禁罪被判刑）、刘健坤（犯非法拘禁罪被判刑）、刘小燕（犯非法拘禁罪被判刑）单独或伙同他人，分别在南通市崇川区永和花苑、隆兴佳苑、幸福新城、幸福世家、幸福锦园、南通市崇川区毓秀家园等传销窝点通过暴力威胁、强行收取随身物品、限制活动范围等方式对被害人方某、刘某、陈某、石某、何某、李某、寇某进行非法拘禁。其中被告人韦华民参与实施4起，被告人缪海潮参与实施3起，被告人陈俊江参与实施2起，被告人李春意参与实施2起，被告人陆昌军参与实施2起，被告人李大宾参与实施2起，被告人闫思雨参与实施1起，被告人杨红力参与实施1起，被告人楚世豪参与实施2起，被告人杨仲参与实施1起，被告人杨林宝参与实施1起，被告人盛伟刚参与实施1起，被告人王魁参与实施1起，被告人袁孟龙参与实施1起，被告人龚克炎参与实施1起，被告人高米雪参与实施1起，被告人李超义参与实施1起。具体分述如下：1.2017年9月27日，被害人方某被骗至被告人陈俊江管理的南通市崇川区永和花苑传销窝点。被告人李超义、楚世豪在被害人方某意欲离开时将其按倒在地上，并强行收走其随身物品。被告人李超义根据被告人陈俊江的安排担任被害人方某的师傅，对被害人方某进行上课洗脑，并通过贴身看管的方式限制其人身自由，被告人楚世豪负责晚上守夜。被害人方某被非法拘禁期间，被告人陈俊江作为传销窝点的小主任，负责管理寝室传销人员。被告人楚世豪作为该传销窝点管家，负责保管寝室钥匙。被告人陈俊江将被害人方某的情况汇报给大主任被告人李春意、大老总被告人缪海潮。2017年10月19日，被害人方某乘在银行取钱之际逃离传销组织。2.2018年4月10日17时许，被害人刘某被骗至被告人李大宾所管理的南通市崇川区隆兴佳苑传销窝点。被告人楚世豪充当黑脸角色，强行收走被害人刘某的随身物品。被告人李春意从其他传销窝点调请了被告人杨仲前来做刘某工作。被告人杨仲、被告人楚世豪用刀威胁恐吓被害人刘某，并用绳捆绑被害人刘某。被告人闫思雨、被告人汪丽萍（另案处理）充当师傅、白脸角色，对被害人刘某进行安抚，后通过贴身看管的方式限制被害人刘某的人身自由。被害人刘某被非法拘禁期间，被告人李大宾作为传销窝点的小主任，负责管理寝室传销人员。楚世豪作为该传销窝点管家，负责保管寝室钥匙。被告人李大宾将被害人刘某的情况汇报给大主任被告人李春意、大老总被告人缪海潮。2018年4月11日23时许，被害人刘某被送离传销窝点。3.2018年7月19日，被害人陈某被夏国美（非法拘禁罪已判决）骗至缪镇国（非法拘禁罪已判决）所管理的南通市崇川区幸福新城31幢1006室传销窝点，被害人陈某发现此处系传销窝点后欲离开，刘健坤（非法拘禁罪已判决）、夏国美等人对其予以阻拦并强行没收随身物品，通过辱骂、恐吓的方式迫使被害人陈某服从管理。缪镇国安排夏国美、杨正江（非法拘禁罪已判决）对陈某进行看管，被害人陈某外出放风由刘健坤、夏国美等人陪同。被害人陈某被非法拘禁期间，缪镇国、刘健坤负责将陈某的情况汇报给大老总被告人韦华民。2018年8月1日，被害人陈某趁看管人员不备，从十楼爬落水管逃离传销组织。4.2018年8月21日下午，被害人石某被刘小燕（非法拘禁已判决）骗至缪镇国所管理的南通市崇川区幸福世家14幢901室传销窝点，石某发现此处系传销窝点后欲离开，缪镇国、刘小燕、秦浩（另案处理）等人对其予以阻拦并强行没收随身物品。缪镇国安排刘小燕、秦浩等人对被害人石某进行看管，外出放风时由刘小燕、秦浩等人跟随。期间，刘健坤多次经上级安排至该窝点对被害人石某进行威胁、恐吓，迫使其服从管理。被害人石某被非法拘禁期间，缪镇国、刘健坤负责将被害人石某的情况汇报给被告人韦华民。2018年9月12日，被害人石某趁看管人员不备逃离。5.2018年09月7日上午，被害人何某被被告人陆昌军骗至缪镇国所管理的南通市崇川区幸福世家14幢901室传销窝点，被害人何某发现此处系传销窝点后欲离开，缪镇国等人阻拦并强行没收其随身物品，刘健坤经上级安排至该窝点对被害人何某进行威胁、恐吓迫使其服从管理。期间，缪镇国安排刘小燕对被害人何某进行看管，洗澡、睡觉、外出、通话均在刘小燕的看管下进行。被害人何某被非法拘禁期间，缪镇国、刘健坤负责将被害人何某的情况汇报给被告人韦华民。2018年9月12日，该传销窝点被查处后被害人何某获救。6.2018年10月30日，被害人李某被被告人陆昌军骗至其管理的南通市崇川区幸福锦园4幢1009室的传销窝点。被害人李某发现此处系传销窝点后欲离开，遭到被告人陆昌军、杨红力等人的阻拦，并被强行收走随身物品。杨正江（已判）根据被告人陆昌军的安排充当被害人李某的师傅，对被害人李某上课洗脑，并通过贴身看管的方式限制其人身自由。被害人李某在外出放风时由被告人陆昌军、杨正江等人跟随看管。被害人李某被非法拘禁期间，被告人陆昌军、杨红力分别为传销窝点的大主任、小主任，负责将被害人李某的情况汇报给大老总被告人韦华民。2018年11月14日，被害人李某被送离传销窝点。7.2018年11月23日，被害人寇某被被告人高米雪骗至被告人李大宾管理的南通市崇川区毓秀家园27幢501室传销窝点。被害人寇某发现此处系传销窝点后欲离开，遭到被告人袁孟龙、盛伟刚、王魁、龚克炎、杨林宝等人的阻拦，并被强行按倒在地，后被强行收走随身物品。被告人王魁在被告人李大宾的安排下充当被害人寇某的师傅，对被害人寇某上课洗脑，并通过贴身看管的方式限制其人身自由，被告人盛伟刚、杨林宝负责晚上守夜。被害人寇某在外出放风时由被告人王魁、高米雪等人跟随看管。被害人寇某被非法拘禁期间，被告人李大宾作为该窝点小主任，负责管理寝室传销人员。被告人杨林宝作为该传销窝点管家，负责保管寝室钥匙。被告人李大宾负责将被害人寇某的情况汇报给大主任被告人陈俊江、大老总缪海潮。2018年12月8日，被害人寇某在南通市崇川区金海岸辅特戴斯酒店被民警解救。证明上述事实的证据有：1.被告人韦华民的供述，证明传销组织以找工作、谈恋爱为借口把新人骗到寝室，给他们讲课，让他们加入组织。有的人唱黑脸，有的人唱白脸，还会安排三个身材比较壮的人员以防止新人做出过激行为。新人反抗的时候，把新人按住，控制住新人，然后再由唱白脸的人员去安抚。新人过来之后会安排人员把他们的手机、身份证、行李等随身物品收起来，寝室主任会安排一个业务员当新人的师傅，师傅会24小时全程看管着新人，包括吃饭、睡觉、洗澡、上厕所。新人情绪稳定的时候，会安排寝室领导和师傅带着新人出去转转，但是新人出去的时候，都一直有人看管。配合的人十天左右就能听进去，愿意加入组织。新人不配合的话会安排是人跟他拉关系，再讲课，这个流程需要半个月左右。寝室门都是锁着的，钥匙由管家和主任保管，安装防盗窗，把窗子钉死，防止新人逃跑、自杀、自残、呼救。有情况由小主任、大主任向其汇报，由其决定，具体由小主任、大主任负责实施。2.被告人周定锋的供述，证明传销人员都是集中居住在寝室，对新人要安排师傅，要收走他们随身的物品，不让出门，其实就是逼他们交钱加入组织。寝室的门窗都会反锁，有管家保管钥匙，不让新人和业务员跑出去。3.被告人缪海潮的供述，证明新人来之前，大小主任安排寝室人员分工接待；新人来了之后，会安排师傅、黑脸、白脸，新人的财物需要专门保管，不能放在新人那里，晚上睡觉有人陪；新人提出离开，刚开始是不能的，其要求不要让新人轻易离开；师傅就是给新人上课，陪新人睡觉上厕所，出门陪同，白脸负责与新人拉关系，黑脸在新人进家之后，要给予一定震慑，让新人有所畏惧配合工作，不让新人离开，留下来看行业。师傅一般是保管手机的，新人无法单独与外界联系。具体事务都是本寝室小主任负责操作，然后小主任向大主任汇报，大主任再向其汇报。寝室要挑选隔音好的，要安装防盗窗，有专门负责寝室钥匙，人员进出要经过主任允许。4.被告人李春意的供述，证明传销组织会限制新人的人身自由，缪海潮强调除非新人闹得特别厉害，否则前三天是肯定不让他们走的。新人来了后，小主任会安排师傅进行教导，安排一个黑脸一个白脸负责新人安全，有专人负责钥匙管理，不准随便进入，睡觉吃饭都有人陪。知道新人刘某进入传销组织的事，因刘某不肯交身份证，楚世豪抢过来的，抢的过程将刘某的手弄破皮。李春意从其他寝室请了姓朱的人过来，这个姓朱的人让楚世豪拿了绳子，两人将刘某手脚捆起来，逼刘某说出手机密码。第二天，按照缪海潮的要求，李春意放刘某离开的。还有一个人叫方某，在取钱的时候跑了，是陈俊江告诉了李春意，李春意再向缪海潮汇报的，缪海潮批评了李春意没有在细节上做到位，让新人跑了。5.被告人陈俊江的供述，证明方某进入传销组织时，陈俊江系小主任，楚世豪是管家充当黑脸，李超义做师傅，陈俊江把情况发在钉钉群里向李春意、缪海潮汇报。寇某是高米雪介绍过来的，其知道寇某要来，和几个主任定下寝室，后其打电话向缪海潮汇报情况。新人来了之后要安排师傅和黑脸，还会把新人的手机、银行卡等物品收起来，会有唱黑脸的人进行恐吓，师傅贴身跟随看管。6．被告人陆昌军的供述，证明陆昌军以谈女朋友为名骗李某到传销组织，陆昌军在钉钉群里向韦华民汇报了李某的情况，韦华民在群里安排了一些看管工作。其通过社交软件以谈恋爱为名骗了何某等人，何某被看了一个星期左右，李某被看了两个多星期。7.被告人李大宾的供述，证明李大宾2017年6月份开始做小主任，2018年11月份大领导陈俊江通知有客户（寇某）过来，其安排了王魁做师傅。对外通讯用免提，贵重物品放在师傅或介绍人那里，不能一个人外出，在其他人陪同下才可以上厕所、洗澡。刘某被带过来的时候李大宾是寝室的小主任，当天去别的寝室坐寝，洪言安排接待的具体工作，闫思雨、党兰兰向李大宾汇报信息。晚上李大宾坐寝结束后得知别的团队的一个姓朱的用绳子捆了刘某，用刀吓唬她。李大宾向李春意汇报，打算让刘某离开。第二天李大宾和刘某见面后发现她情绪还是很激动，李大宾继续向李春意汇报，一直到晚上李春意来寝室之后才让刘某离开的。8.被告人闫思雨供述，证明在做小主任之前，李尘安排闫思雨和蔡章印做刘某的师傅，限制刘某的自由，让她看行业，与她同吃同住同上厕所，晚上睡觉的时候其和汪丽萍把她夹在中间睡觉。楚世毫是黑脸吓唬刘某，别的团队的小主任“小东”用绳子捆刘某，用刀子吓唬刘某的。经辨认，该男子为杨仲。9.被告人杨红力的供述，证明李某被陆昌军骗到杨红力负责的幸福锦园4幢1009室，陆昌军等负责阻止李某离开，杨红力在楼下望风，防止新人吵闹导致邻居报警。杨红力、陆昌军安排杨正江做师傅，韦华民在钉钉群里对工作进行指示。10.被告人楚世豪的供述，证明其在小主任李尘、陈俊江、李云超、洪言所在寝室都居住过，担任过管家，寝室有新人来的时候充当黑脸或者师傅。2018年4月10日下午新人刘某过来，其是做管家、黑脸，闫思雨、汪丽萍做师傅，党兰兰和汪丽萍将刘某接回来的。在刘某不情愿把自己的东西交出来，楚世豪吓唬了下刘某。闫思雨说感觉刘某不怎么怕，其就到客厅打电话给洪言，洪言就说那就继续吓。另外寝室一个领导到厨房拿了一把菜刀吓唬刘某，当时闫思雨就向领导求情，领导用彩带把刘某双手和双脚绑起来。绑好之后，领导还扯刘某衣服领口、说要把她带走，还说一些吓唬人的话。当时刘某比较害怕，向领导求饶，然后闫思雨和汪丽萍就跪下来那个领导的求情。领导听完他们求情的话之后，又说几句狠话，之后就出去走了。最后是李尘打电话来要其让刘某走的，其才开门让党兰兰送人走的，刘某在寝室待了一天多一点。11.被告人杨仲的供述，证明2018年4月份，大主任陈姣说李春意团队来了一个新人，让杨仲过去吓唬吓唬。中午的时候，李大宾说那个新人不肯说手机密码，让杨仲过去。杨仲过去后商量了由杨仲给新人一些恐惧感，然后由两个师傅配合求情拉关系。由于新人不肯给手机密码，杨仲就让管家拿了菜刀，在客厅用碗磨刀，让新人听到磨刀的声音，杨仲继续在男寝向新人要手机密码。新人还是不给，杨仲就让管家把刀给了杨仲，杨仲接了刀往桌子上一拍，威胁如果想不出手机密码就剁掉她的手。两个师傅就配合杨仲，跪下来求情，杨仲就继续让新人好好想想。过了几分钟，她还是没说密码，杨仲就让管家去找绳子，杨仲让管家把新人的脚绑起来，两个师傅继续配合着求情，杨仲就顺势说看在师傅的面子上，让她再想想，明天再来找她。之后杨仲就离开了寝室。12.被告人杨林宝的供述，证明杨林宝是毓秀佳苑27幢501室的传销点上的管家，负责看管钥匙等事务。2018年11月下旬，高米雪和吴晓梅带着寇某过来，寇某要走，杨林宝、王魁、盛伟刚、袁孟龙、龚克炎拉着不让出去，寇某咬了杨林宝的手，后其和王魁、袁孟龙、龚克炎四个人将寇某按在地上，盛伟刚跟寇某讲规矩等。随后，寇某将随身物品交出，手机由王魁保管，其他物品由高米雪保管，根据安排王魁作为寇某的师傅，24小时对寇某进行看管、授课，夜里睡觉时王魁紧贴着寇某，其和盛伟刚紧贴着房门睡，防止寇某逃跑。13．被告人盛伟刚的供述，证明寇某到了传销点后想要逃跑，其将寇某推到墙上，杨林宝、袁孟龙、龚克炎、王魁四个人冲过去把寇某按在地上，后其和寇某讲三大保证，并让寇某把随身物品交出来，将东西交给高米雪保管，手机交给了王魁保管。王魁作为寇某的师傅，24小时跟随看管，其夜里和杨林宝睡在男寝的门口，防止寇某逃跑，寇某刚来的两个晚上，其和杨林宝夜里值班看守。14．被告人王魁的供述，证明王魁是寇某的师傅，24小时对寇某实施看管，夜里也是其挨着寇某睡，定时上课，外出也是由其和高米雪跟随。15.被告人袁孟龙的供述，证明2018年11月，高米雪和吴晓梅带寇某到毓秀家园的传销点上，寇某发现是传销后要离开，其和王魁、盛伟刚就上去拦住寇某，杨林宝和龚克炎也从外面进来了房间，其五人将寇某按到在地面上，其按着寇某的两条腿，后盛伟刚跟寇某讲三大保证，并没收了寇某的随身物品，王魁是寇某的师傅，24小时看管，夜里睡觉的时候，王魁挨着寇某睡，其和龚克炎睡在王魁边上，不让寇某逃跑。16．被告人龚克炎的供述，证明2018年11月，寇某被高米雪和吴晓梅带到传销点上，其和王魁、袁孟龙、盛伟刚、杨林宝抱着寇某不让离开，杨林宝抓住寇某的头部，其抓住寇某的右手，五个人将寇某按倒在地上，王魁是寇某的师傅24小时看管，杨林宝和盛伟刚睡在房门口，防止寇某逃跑，寇某外出都是王魁、高米雪跟着。17．被告人高米雪的供述，证明2018年11月份，其将一个叫寇某的网友从昆山骗到了南通，在寝室里，其跟寇某介绍天狮组织的情况，寇某想要离开，盛伟刚、王魁、袁孟龙、张红晓不让寇某走，发生了争执。寇某身上的手机和身份证都被没收，其中身份证由其保管，手机是放在王奎那边保管的，而且他身上根本没有钱，他想走也走不了，再加上我们寝室的阳台和门窗都有挂锁，他根本打不开，所以他根本走不了。寇某外出时，其和王魁跟随监视。18．被告人李超义的供述，证明2017年10月，其当时在崇川区永和花苑小区里一个房子里受小主任陈俊江的安排做了新人方某的师傅，陪他睡觉、上厕所。一开始方某要走的时候，其和寝室里的陆杰、楚世豪、夏江洲、蔡双印将新人按在地上，按住手脚，一共关了他十多天。后来方某说要取钱买产品，陈俊江就让李超义跟着方某到银行取钱，当取好钱准备往外走的时候，方某跑到银行工作人员旁边让他们报警，其立刻出去和陈俊江汇报了这个事情。19.已决犯缪镇国、刘健坤、刘小燕的供述及刑事判决书，证明三人对加入传销组织及非法拘禁陈某、石某、何某的犯罪事实供认不讳。20.另案处理的陈姣的供述，证明陈姣是传销组织的大主任，上级是甘明建，大老总是彭应波。2018年4月份，李春意打电话向陈姣借一个能镇得住的人去他们团队坐寝，陈姣把小主任杨仲介绍给了李春意。当天晚上李春意说杨仲用刀和绳子把人家吓到了。21.被害人方某等人的陈述，证明方某等人被骗入传销组织后，人身自由受到限制的情况。22.钉钉群聊天记录，证明韦华民、缪海潮授意、指示、管理大小主任实施非法拘禁行为。另查，被告人韦华民检举揭发彭某某犯非法拘禁罪，经公安机关查证属实。本院认为，被告人韦华民、缪海潮、周定锋、李翠、蓝海冰、陈俊江、李春意、陆昌军、范钦独、吴光平、李大宾、洪言言、李云超、闫思雨、杨红力组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。本罪系共同犯罪，被告人韦华民、缪海潮、周定锋均起主要作用，均系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人李翠、蓝海冰、陈俊江、李春意、陆昌军、范钦独、吴光平、李大宾、洪言言、李云超、闫思雨、杨红力起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人常丽之前已经知道被告人缪海潮从事传销活动，仍然长期多次接收被告人缪海潮的传销资金并帮助缪海潮对外转账，应当认定为缪海潮组织、领导传销活动罪的共犯，宜作为从犯并减轻处罚。被告人周定锋从韦华民传销团队中分离组建新的团队，之后被告人缪海潮又从周定锋传销团队中分离组建新的团队，三个团队之间在管理和财务上相互独立，三被告人仅应对各自团队发展的人数、收取的传销资金承担责任，三被告人及辩护人的相应意见，本院予以采纳。证明被告人韦华民团队发展的人数、收取的资金数额，有被告人韦华民的供述、所记账本、群聊天记录等证据证明，辩护人关于发展人数、收取资金金额证据不足的意见本院不予采纳。认定被告人缪海潮发展的人数，应以其团队发展的全部人数计算，而不应以正常参与缪海潮团队日常管理且直接受缪海潮管理和指挥的人数计算；缪海潮收取的传销资金，有缪海潮记录本及缪海潮在公安机关的多次稳定供述证明，被告人缪海潮及辩护人的相应意见本院不予采纳。被告人李翠、蓝海冰、范钦独作为传销组织的小老总，虽不直接管理各个寝室，但其宣传、培训对传销组织的发展壮大所起作用要大于同样作为从犯的大、小主任，在量刑上应有所区分，辩护人关于李翠作用上小于其他从犯的意见本院不予采纳。被告人闫思雨加入传销组织并担任小主任行使管理职责，犯罪已经既遂，中途离开传销组织不能认定为犯罪中止，辩护人的相应辩护意见本院不予采纳。指控被告人常丽明知缪海潮所转账的款项是传销资金，不仅有常丽的供述，且与缪海潮的供述一致，并且得到其他被告人供述的印证，辩护人的相应辩护意见本院不予采纳。被告人韦华民、缪海潮、陈俊江、李春意、陆昌军、李大宾、闫思雨、杨红力、楚世豪、杨仲、杨林宝、盛伟刚、王魁、袁孟龙、龚克炎、高米雪、李超义非法剥夺他人人身自由，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。本罪系共同犯罪，被告人韦华民、缪海潮、陈俊江、李春意、陆昌军、李大宾、闫思雨、杨红力、楚世豪、杨仲、杨林宝、盛伟刚、王魁、袁孟龙、龚克炎、高米雪、李超义均起主要作用，均系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人韦华民、缪海潮作为传销团队的大老总，通过各自手下的大、小主任，通过非法拘禁方式强迫被害人加入传销组织，并且通过钉钉群听取汇报、实施管理，即使其没有直接实施非法拘禁行为，也应对其团队所实施的所有非法拘禁行为承担责任，并且应当认定为主犯；被告人陈俊江、李春意、陆昌军、李大宾等人作为大、小主任，分别管理一个或多个寝室，对非法拘禁他人进行分工、安排，应当对各自管理的寝室内发生的非法拘禁行为作为主犯承担相应的责任；被告人闫思雨、杨红力、楚世豪、杨仲、杨林宝、盛伟刚、王魁、袁孟龙、龚克炎、高米雪、李超义对被害人直接实施非法限制人身自由的行为，虽分工有所不同，但均应当认定为主犯。部分被告人及辩护人关于相应被告人不构成非法拘禁罪或系从犯的意见，本院不予采纳。被告人吴光平在有期徒刑刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人韦华民、缪海潮、周定锋、李翠、蓝海冰、陈俊江、李春意、陆昌军、范钦独、吴光平、李大宾、洪言言、李云超、闫思雨、杨红力、楚世豪、杨仲、杨林宝、盛伟刚、王魁、龚克炎、袁孟龙、高米雪、李超义归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人韦华民检举揭发他人犯罪行为，经公安机关查证属实，系立功，可以从轻处罚。被告人缪海潮被抓获归案，不能认定为自首；被告人李超义2019年2月28日询问笔录中并未主动供述非法拘禁犯罪事实，之后于2019年3月22日因其它事情至公安机关，其归案不具有主动性，不能认定为自首。其余辩护人关于对被告人从轻或者减轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人韦华民、缪海潮、陈俊江、李春意、陆昌军、李大宾、闫思雨、杨红力一人犯两罪，应当数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、第六十九条的规定，判决如下：一、被告人韦华民犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2023年12月8日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）被告人缪海潮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月。决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2025年6月8日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）被告人周定锋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2022年6月8日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）被告人李翠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2021年6月8日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）被告人蓝海冰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押日38日，即自2020年10月14日起至2023年3月6日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）被告人陈俊江犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万二千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2022年3月8日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）被告人李春意犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万二千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押日29日，即自2019年4月9日起至2021年6月9日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）被告人陆昌军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万二千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2022年3月8日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）被告人范钦独犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押日29日，即自2020年10月14日起至2023年3月15日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）被告人吴光平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2021年4月8日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）被告人李大宾犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2021年12月8日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）被告人洪言言犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2020年12月8日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）被告人李云超犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2020年11月8日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）被告人闫思雨犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币八千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十一个月。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2021年9月6日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）被告人杨红力犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十一个月。决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押日38日，即自2020年10月14日起至2023年2月3日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）被告人楚世豪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月30日起至2021年3月29日止）被告人杨仲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押日7日，即自2020年10月14日起至2022年4月6日止）被告人杨林宝犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2020年11月8日止）被告人盛伟刚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2020年11月8日止）被告人王魁犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2020年11月8日止）被告人袁孟龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2020年11月8日止）被告人龚克炎犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2020年11月8日止）被告人高米雪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2020年11月8日止）被告人李超义犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月23日起至2021年2月22日止）被告人常丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月14日起至2021年7月13日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）二、追缴被告人韦华民非法所得人民币1209000元、被告人缪海潮非法所得人民币3077100元、被告人周定锋非法所得人民币144300元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  王 冯人民陪审员  杜伟伟人民陪审员  沈继成二〇二〇年十月十九日法官 助理  范明鑫书 记 员  许 训