天津市和平区人民法院民 事 判 决 书（2020）津0101民初3305号原告：刘玉华,女,1948年4月13日出生,汉族,住天津市北辰区。委托诉讼代理人：郭铭（原告刘玉华女儿），女，汉族,1971年10月28日出生，住天津市北辰区。原告：郭铭,女,1971年10月28日出生,汉族,住天津市北辰区。被告:中国山水旅行社，住所地北京市西城区皮库胡同**北京山水宾馆**。法定代表人:张丽丽，总经理。委托诉讼代理人：戈永平，北京威科律师事务所律师。被告:中国山水旅行社天津市分社，住所地，住所地天津市和平区南京路****306、307Aiv>负责人:杨天香。委托诉讼代理人：张丽丽，中国山水旅行社总经理。委托诉讼代理人：戈永平，北京威科律师事务所律师。原告刘玉华、郭铭与被告中国山水旅行社(以下简称山水旅行社)、中国山水旅行社天津市分社（以下简称山水天津分社）旅游合同纠纷一案，本院于2020年6月19日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。郭铭作为原告以及原告刘玉华的委托诉讼代理人到庭参加诉讼，被告中国山水旅行社的法定代表人张丽丽及委托诉讼代理人戈永平，被告中国山水旅行社天津市分社的委托诉讼代理人张丽丽、戈永平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。刘玉华、郭铭向本院提出诉讼请求：1.请求法院判令二被告共同给付原告“按期归国保证金”人民币六万元整;2.判令二被告共同按合同约定给付原告逾期不退前述款项产生的补偿滞纳金每天按万分之三计算;3.本案诉讼费用由二被告共同承担。事实和理由：2015年4月27日,原告与被告中国山水旅行社天津市分社签订了《团队出境旅游合同》。原告依约向被告中国山水旅行社天津市分社支付了按期归国保证金六万元及旅游费用,履行了合同义务,并依行程跟随中国山水旅行社团队出境赴韩国旅游。原告于2015年5月10日归国,按照合同约定被告中国山水旅行社天津市分社应于原告回国护照销签后40个工作日之内将“按期归国保证金”全额退还给原告。但被告中国山水旅行社天津市分社至今拒不返还。由于被告中国山水旅行社天津市分社系被告中国山水旅行社所设分支机构,因此二被告承担共同给付责任。被告行为严重侵害了原告合法权益,原告根据法律规定提起诉讼,望判如所请。中国山水旅行社、中国山水旅行社天津市分社共同答辩称，不同意原告全部诉讼请求。第一，原告起诉已经超过诉讼时效。2017年3月21日和平法院作出裁定，2017年4月28日一中院作出裁定，原告现起诉均超过了诉讼时效，本案被告不适格，原告的诉讼请求是要求退还保证金，其合同依据是保证金协议和收据，合同相对方为案外人国色国际旅行社（天津）有限公司（以下简称国色旅行社），系独立主体，实际收款人为该公司法定代表人杨天香个人，均不是本案二被告，因此本案被告不适格，同时诉讼请求为返还保证金，本案的案由不是旅游合同纠纷，应该为合同纠纷。第二，本系列案件与杨天香的合同诈骗案属于同一事实，是典型的民刑交叉，适用最高人民法院的全国法院民商事审判工作会议纪要（法[2019]254号）第十二部分关于民刑交叉问题的规定，本案应该裁定驳回起诉，并移送至正在审理杨天香合同诈骗案的天津市第一中级人民法院或者相应的检察院处理。第三，应该尊重生效裁判的既判力，同一系列案件北京法院已经作出驳回起诉的生效裁定，北京高院的（2017）京民申1297号民事裁定书也维持了二审裁定，均已生效。最高法院发布了《关于建立法律适用分歧解决机制的实施办法》，规定应当向审管办提出法律适用分歧解决申请的情形。最高法院关于本系列案件所属的民刑交叉案件由大量的生效判例及文书，如（2014）民申字1458号民事裁定书，最高法院（2012）民审字第1133民事裁定书均是以刑事案件为同一事实裁定驳回起诉。第四，原告提交的保证金协议和收据，是杨天香诈骗的工具，是以合法形式掩盖非法目的，合同无效。关于委托招徕书，真实性不认可，内容上没有收取保证金的授权。本案中的旅游合同已由中国山水旅行社天津市分社执行完毕，游客起诉的是返还保证金，二被告并未收取保证金，收据上盖章的是国色旅行社，被告不适格。第五，国色公司是杨天香设立，受杨天香控制，山水天津分社没有独立财产，由山水旅行社设立受其控制，山水天津分社与国色旅行社两者是不同的公司不同的账户，不应使用人格混同制度。第六，从反证的方式看，假设原告的诉请应该获得支持，那么杨天香合同诈骗案将找不到受害人，不符合正常的司法认知，受害人的民事权利保护应当通过刑事追赃、退赔解决。综上，请求依法驳回原告的起诉，将案件移送刑事处理。本院经审理认定事实如下：对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。2015年4月27日，二原告与被告山水天津分社签订《团队出境旅游合同》，合同约定旅游者为郭铭、刘玉华，旅游线路及编号为GSZL-2015-05-06-30B首尔4晚5天，出发时间2015年5月6日，结束时间2015年5月10日。旅游费用成人990元+300元+30元/人，其中导游服务费300元/人，旅游费合计2640元，费用支付方式：现金。另在其他事项中约定“1.中国公民出境旅游不允许脱团、离团、延期返回，严禁旅游者在境外滞留不归，视客人资料，送签前客人须向我社交纳3-8万元/人的随团旅游按期归国保证金。2.参团客人在回国过关后须将护照、全程登机牌交给领队人员带回我社送使馆核销签证；销签后40个工作日我社将退还客人全部的按期归国保证金。3.所附行程为参考行程，以出团通知为准。”后，原告与国色国际旅行社（天津）有限公司（以下简称国色旅行社）签订《随团旅游按期归国保证金协议》，约定二原告因参加韩国团队旅游于2015年5月6日天津出发、2015年5月10日返回至天津的需要，委托山水旅行社（由国色旅行社代理招徕，受托方，即乙方）前往韩国驻华使领馆代办团队签证。二原告需要交予乙方随团旅游按期归国保证金共计60000元;销签后40个工作日之内乙方将退还甲方全部的按期归国保证金，如逾期不退按每天万分之三补偿滞纳金;按期归国保证金60000元退还日为2015年8月11日。2015年4月28日，国色旅行社向原告出具归国保证金收据金额60000元。原告刘玉华未出游，原告郭铭2015年5月10日入境，至今未退还二原告按期归国保证金。后，原告通过多种途径维护和主张权利，2017年3月14日，二原告就该纠纷起诉二被告，后本院以（2017）津0101民初1771号民事裁定书裁定不予受理，原、被告上诉至天津市第一中级人民法院，天津市第一中级人民法院于2017年4月18日驳回上诉，维持原裁定。2020年6月19日，二原告再次起诉形成本案。天津市高级人民法院于2017年8月24日指令本院对该系列案件立案受理。另查，2011年，山水天津分社法定代表人杨天香以自己为法定代表人注册了国色旅行社，该公司注册地址为天津市和平区南京路129号B座306、307A。该公司注册地址及实际经营地址均与山水天津分社相同。原告向法庭提交证据《委托招徕授权书》，据原告陈述，被告山水天津分社向原告出示了委托招徕授权书，原告将委托招徕授权书复印件留存。同类其他案件亦认定旅游者提交的委托招徕授权书取得于山水天津分社的经营地。该证据的主要内容为：中国山水旅行社（组团社）委托国色国际旅行社（天津）有限公司（代理社）代理招徕出境旅游，在委托招徕期限内的具体事项为：招徕宣传、为旅游者提供旅游行程咨询、与旅游者签订旅游合同、收取旅游费用和向旅游者通知有关行程事项；代理社与旅游者签订出境旅游合同使用山水天津分社的合同和印章；代理社收取旅游者旅游费用后向旅游者出具山水天津分社发票。该证据盖有山水旅行社和国色旅行社的印章。本院认为，原告与被告山水天津分社签订《团队出境旅游合同》系当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规强制性规定，具有法律效力。该合同中约定“1.中国公民出境旅游不允许脱团、离团、延期返回，严禁旅游者在境外滞留不归，视客人资料，送签前客人须向我社交纳3-8万元/人的随团旅游按期归国保证金。2.参团客人在回国过关后须将护照、全程登机牌交给领队人员带回我社送使馆核销签证；销签后40个工作日我社将退还客人全部的按期归国保证金”，《随团旅游按期归国保证金协议》对于代办签证的旅游者、旅行时间、地点、保证、地点额均与该合同内容一致，故《随团旅游按期归国保证金协议》为《团队出境旅游合同》的从合同。根据涉案主、从合同中“按期归国保证金60000元退还日为2015年8月11日，如逾期不退按每天万分之三补偿滞纳金”的约定，被告山水天津分社应承担退还保证金及支付滞纳金的责任。关于原告主张的滞纳金问题，其计算标准超出了保证金性质预期的损失。综合合同签订和履行的实际情况、当事人过错程度、款项性质及涉刑事犯罪等因素，本院确定按照中国人民银行同期活期存款利率标准支付逾期利息。对于《委托招徕授权书》，本院认为，山水天津分社与国色旅行社在同一经营场所合署办公，旅游者系于其正式经营场所取得该材料，山水旅行社、山水天津分社均在该授权书上盖章，虽然原告未提交该证据的原件，但该证据的真实性业经本院多件同类涉被告的案件确认，且原告作为旅游者已尽到注意义务，故该委托招徕授权书对外产生公示的法律效力，本院对该授权书的证明事实予以确认。根据《委托招徕授权书》，可以认定山水旅行社与国色旅行社之间就签订保证金合同及收取保证金等事宜存在委托代理关系，故该《委托招徕授权书》直接约束被告与原告。如山水旅行社就此事与国色旅行社或杨天香有争议，应另行解决。被告山水天津分社系被告山水旅行社的分支机构，按照法律规定，被告山水天津分社的财产不足以清偿时，被告山水旅行社承担不足部分的清偿责任。因原告与另案多名当事人组成了维权群体，自保证金争议开始至今一直在向被告主张权利，故对二被告主张超过诉讼时效的抗辩意见不予采信。因本案已经天津市高级人民法院指令本院立案受理，原、被告的民事诉讼与杨天香涉嫌合同诈骗刑事案件并不冲突，故对二被告要求驳回原告起诉的抗辩意见不予采信。综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第七十四条、第一百九十五条，《中华人民共和国合同法》第八条第一款、第四十四条第一款、第六十条第一款、第一百零七条、第三百九十六条、第四百零二条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下：一、本判决生效之日起十日内，中国山水旅行社天津市分社返还刘玉华、郭铭按期归国保证金60000元，并支付自2015年8月12日起至实际给付之日止的逾期利息（以60000元为基数，按照中国人民银行同期活期存款利率标准计算）；二、中国山水旅行社天津市分社的财产不足以清偿本判决第一项内容时，中国山水旅行社就不足部分承担清偿责任；三、驳回刘玉华、郭铭其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1300元，减半收取计650元，由中国山水旅行社天津市分社负担（于本判决生效之日起十日内直接给付刘玉华、郭铭）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于天津市第一中级人民法院。审判员  张曾霞二〇二〇年十月二十六日书记员  刘丹旎附本判决所依据的相关法律条文：《中华人民共和国民法总则》第七十四条法人可以依法设立分支机构。法律、行政法规规定分支机构应当登记的，依照其规定。分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。第一百九十五条有下列情形之一的，诉讼时效中断，从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间重新计算：（一）权利人向义务人提出履行请求；（二）义务人同意履行义务；（三）权利人提起诉讼或者申请仲裁；（四）与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第三百九十六条委托合同是委托人和受托人约定，由受托人处理委托人事务的合同。第四百零二条受托人以自己的名义，在受托人的授权范围内与第三人订立的合同，第三人在订立合同时知道受托人与委托人之间的代理关系的，该合同直接约束委托人和第三人，但有确切证据证明该合同只约束受托人和第三人的除外。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。