广东省清远市清城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1802刑初475号公诉机关清远市清城区人民检察院。被告人刘某伟，男，1992年9月24日出生，身份证号码441************130，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地：广东省英德市**************，住广东省清远市清城区******。因本案于2020年4月3日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。指定辩护人成丽慧，广东朝纲律师事务所律师。清远市清城区人民检察院以清城检一部刑诉〔2020〕Z108号起诉书指控被告人刘某伟犯非法经营罪，于2020年8月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年10月20日公开开庭审理了本案，清远市清城区人民检察院指派检察员陈刚出庭支持公诉，被告人刘某伟及其指定辩护人成丽慧到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年2月开始，被告人刘某伟在其租用的位于清远市清城区东城街道长埔村委会冼村篮球场附近某出租屋内经营一家私油站，在未取得有关经营许可的情况下，为多名司机提供加油(汽油)服务。2020年4月2日，公安机关在上述地点将被告人刘某伟抓获，并起获汽油约700升。经统计，被告人刘某伟销售汽油的金额人民币共计54291元，非法获利金额人民币共计约8000余元。为证明指控的以上事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：五菱之光面包车一辆、手机一台等物证；户籍信息、抓获经过、微信聊天记录截图、微信转账记录、银行流水、情况说明等书证；证人苏某彪、古某武、唐某军等人的证言；被告人刘某伟的供述与辩解；勘验、检查、辨认等笔录；审讯视频等证据。公诉机关认为，被告人刘某伟无视国家规定，非法经营汽油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。建议以非法经营罪判处被告人刘某伟有期徒刑一年，并处罚金人民币四万三千元。被告人刘某伟辩称，其是从2020年初开始卖私油的，销售的金额没有达到起诉书指控的五万多元，不构成非法经营罪。被告人刘某伟的辩护人发表以下辩论意见：第一，被告人刘某伟已认识到自己的错误，到案后积极配合公安机关侦查，对犯罪事实供认不讳，属于坦白；第二，被告人刘某伟从事经营的时间不长，销售金额不多；第三，被告人刘某伟没有犯罪前科，是初犯、偶犯。综上，请求法庭对被告人从轻处罚。经审理查明，2019年2月开始，被告人刘某伟在其租用的位于清远市清城区东城街道长埔村委会冼村篮球场附近某出租屋内经营一家私油站，在未取得有关经营许可的情况下，为多名司机提供加油(汽油)服务。2020年4月2日，公安机关在上述地点将被告人刘某伟抓获，并起获汽油约700升。经统计，被告人刘某伟销售汽油的金额人民币共计54151元，非法获利金额约人民币约9800元。上述犯罪事实，有以下由公诉机关提供，并经法庭举证、质证的证据证实：一、物证公安机关在清远市清城区东城街道长埔村委会冼村篮球场附近某出租屋扣押的五菱面包车、1000L容量的油桶（内有约700L汽油）一个、加油机一台、荣耀牌手机一台。二、书证1、户籍证明证实被告人刘某伟出生于1992年9月24日，案发时已达完全刑事责任年龄。2、抓获经过证实被告人刘某伟于2020年4月2日在清远市清城区东城街道长埔村委会冼村篮球场附近某出租屋被公安机关抓获。3、清远市清城区应急管理局出具的情况说明证实被告人刘某伟不是清城区内加油站《危险化学品经营许可证》上注明的主要负责人，且未能在特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台上查询到相关的主要负责人信息。4、微信聊天记录、微信支付账单明细证实自2019年6月26日至2020年4月2日期间，证人苏某彪向被告人刘某伟微信支付加油费共计4050元；2019年2月13日至2020年3月9日期间，证人古某武向被告人刘某伟微信支付加油费共计1245元；自2019年9月24日至2020年3月29日期间，证人唐某军向被告人刘某伟微信支付加油费共计6775元；自2019年6月3日至2020年3月30日期间，证人伍某活向被告人刘某伟微信支付加油费共计5520元；自2019年4月8日至2020年3月29日期间，证人谢某仔向被告人刘某伟微信支付加油费共计8854元；自2019年10月11日至2020年3月30日期间，证人刘某飞向被告人刘某伟微信支付加油费共计1594元；自2019年3月30日至2020年3月13日期间，证人冯某健向被告人刘某伟微信支付加油费共计4294元；自2019年9月4日至2020年3月29日期间，证人陶某家向被告人刘某伟微信支付加油费共计2278元；自2019年12月20日至2020年3月23日期间，证人骆某东向被告人刘某伟微信支付加油费共计2298元；自2019年7月19日至2020年3月29日期间，证人潘某东向被告人刘某伟微信支付加油费共计7527元；自2020年1月12日至2020年3月8日期间，证人冯某龙向被告人刘某伟微信支付加油费共计1124元；自2019年6月26日至2020年1月31日期间，证人梁某光向被告人刘某伟微信支付加油费共计4012元；自2019年6月9日至2020年3月3日期间，证人阮某俊向被告人刘某伟微信支付加油费共计3420元；自2019年8月15日至2020年3月30日期间，证人王某东向被告人刘某伟微信支付加油费共计1160元。经统计，自2019年2月13日至2020年3月31日期间，证人苏某彪等人向被告人刘某伟支付加油费共54151元。5、银行流水证实被告人刘某伟中国农业银行卡（62284********318577）在2019年10月3日至2020年4月1日期间的交易情况，有多笔微信零钱提现记录。6、微信聊天记录证实被告人刘某伟在非法经营汽油期间，汽油的销售价格在4.6元-5.5元不等。三、证人证言1、证人苏某彪的证言：我是一名网约车司机，2020年4月2日中午11时许，我驾车来到清远市清城区东城冼村与长西村交汇处的铁棚屋门前，按响车喇叭两次，在铁棚屋右边的小屋内就会出来一名男子，我将车开入铁棚屋，男子就打开旁边一辆小型面包车的车门，从里面拿出加油枪给我的车加油。我的小车加满汽油后我正准备倒车离开，有公安机关的车辆挡在我小车后面，让我配合回派出所协助调查。在2019年6月，我搭载的一名乘客告诉我在东城有私油加，并推荐一个微信号给我。2019年6月26日中午约11时许，我就通过微信联系来到位于清远市清城区********交汇处的铁棚屋加了第一次汽油。对方的微信号是liuqiwei5611，昵称：未来套花呗159*****700。根据我与“未来套花呗”的机油微信支付记录有20次支付记录，共支付了4050元。2、证人古某武的证言：加私油现场位于清远市清城区****内篮球场靠近东城派出所方向位置，加油点是一间两卡商铺的铁棚屋，内有一台银色的面包车，面包车内有相关加油的设备。我共加过4次私油，第一次在2019年2月13日，加油金额为295元，第二次在2019年3月23日，加油金额为330元，第三次在2019年4月5日，加油金额为305元，第四次在2020年3月9日，加油金额为315元，总金额为1245元。3、证人唐某军的证言：2019年9月左右，我收到一个滴滴网约车微信群信息称在清远市清城区****内的篮球场旁的空地处可以加私油，于是我在2019年9月24日到该处第一次加私油。该加油点的现场位于清远市清城区****内篮球场靠近东城派出所方向位置，加油点是一间两卡商铺的铁棚屋，屋内有一台银色的面包车，面包车内有相关加油的设备。因为我是做滴滴网约车司机的，所以我加油的次数比较多，根据微信记录，我共向该名男子加油34次。我加油时只有与该名男子（微信号：liuqiwei5611，微信昵称为未来花呗159*****700）联系。4、证人伍某活的证言：我是一名滴滴网约车司机，在2019年6月至2020年3月期间，在清远市清城区东城冼村篮球场附近的一处铁棚屋内的加油点给我的小汽车加私油，约有20次，加的是汽油，对方称是95号汽油。男子微信号是liuqiwei5611，昵称：未来套花呗159*****700。根据我与“未来套花呗”的加油微信支付记录，有37次支付记录，总共支付了5520元。5、证人谢某仔的证言：大约在2019年4月份左右，我听老乡提起liuqiwei5611微信号有汽油销售，于是我就联系了对方。每次我都是去他在东城冼村的加油点加油的，他销售的汽油价格从4元至5元不等。该加油点是无证经营的黑油点，位置在东城冼村的一间一楼铺面，铺面外是一刀卷闸门，卷闸门打开后里面停了一部面包车，面包车上有一部加油机（有油枪）、一个油箱，每次去那名男子都是他负责加油和收钱的。我从2019年4月份左右开始至2020年3月份期间加过很多次油。根据我的转账资料，我通过微信转账了36笔共8854元给liuqiwei5611，都是我向liuqiwei5611该名男子购买汽油的购油款，每次100多元至200多元不等。6、证人刘某飞的证言：2019年10月，我买了新车子，加油点的男子见到我就问我是否到他那里加油，并说他的汽油比市场价便宜0.6元至1元之间，于是，我就在男子那里加油了。根据微信记录，我一共加油及微信转账9次，通过微信支付了汽油款1594元人民币。7、证人冯某健的证言：在2019年初，我通过滴滴微信群得知liuqiwei51611微信号（微信昵称：未来花呗159*****700）有对外销售汽油，价格从4.7元至5.5元，为了减少成本，我联系对方购买汽油了。每次完成交易后，我都会通过我的微信转账给对方liuqiwei5611微信号支付购买汽油款。我从2019年初开始至2020年3月14日期间加过很多次油。根据我的转账资料，我通过微信微信转账了18笔共4294元给liuqiwei5611，都是我向liuqiwei5611该名男子购买汽油的购油款，每次100至200多元不等。8、证人陶某家的证言：加油点位于清远市清城区东城冼村内靠近篮球场两卡棚屋内，屋内有一台银色的面包车作为加油车，面包车内有油桶、加油枪等加油的设备，加油点只有一名男子进行加油操作。我共到该处加油12次，金额共2278元。我都是通过微信转账支付加油款的。9、证人骆某东的证言：2019年9月期间，一个朋友推荐这个加油点给我，称油价比市面上便宜约1元每升，到2019年12月我才到该处加油。我共到该处加油11次，金额共2298元。10、证人潘某东的证言：2019年7月份起，我在滴滴车群内看见微信号liuqiwei5611的男子发布有汽油销售，他对外销售的汽油比正规加油站便宜1元左右，由于我平时有做滴滴车，为减少成本，我就联系上了对方。我通过微信转账了25笔共7527元给liuqiwei5611，都是我向liuqiwei5611购买汽油的购油款，每次200多元至300多元不等。11、证人冯某龙的证言：在2019年12月底，我兼职做滴滴网约车时，在清城区东城冼村附近，有一名男子问我是否需要加私油，价格为每升5.1元，比市面价格便宜1元每升，我认为可以，我便通过微信添加了该名男子微信好友。到2020年1月，我到其在清城东城冼村内的加油点加油，共11次，金额共1124元，均是将加油的款项微信转账给对方。12、证人梁某光的证言：在2019年6月初，一名男子通过滴滴平台乘坐我车辆，他称有一个加油点，是加注95号汽油，并要求我添加该名男子的微信，我添加了其微信好友，到了其目的地，是位于清城区东城冼村内的篮球场旁。我在该加油点共加过19次油，金额共4012元，均是通过微信转账支付加油款项。13、证人阮某俊的证言：在2019年年初时候，我加入到一个微信群，当时有一个微信号：liuqiwe5611（微信昵称为未来花呗159*****700）经常在群里发布相关加油及油价的信息。之后6月，因我的车没有油，于是就通过微信添加了好友，并问加油的位置及加油的油价情况。我从2019年6月至2020年3月份，共向微信号：Liuqiwei5611的男子加油14次，金额共3420元。14、证人王某东的证言：2019年8月的某天，我发现车雨刮上夹着一张小卡片，小卡片上写着有便宜加油、联系方式、微信、地址等。我就在微信上搜索了卡片上的号码添加了对方（对方的微信昵称：未来套花呗159*****700）。2019年8月15日晚上，我按照对方的地址去到东城长埔冼村球场隔壁，他从屋子里走出来，让我将车停入屋子里。我停好后对方从面包车里面拿出一支油枪问我加多少，我就让他加满，他拿起油枪就开始帮我加油。据说他油品就是只有95号汽油。加满之后油表显示价格是190元人民币，我就通过微信转账的方式给对方转账了190元。我购买私油总共是七次，都是微信零钱支付的。1、2019年8月15日，支付了190元；2、2019年9月2日，支付了180元；3、2019年9月27日，支付了190元；4、2020年1月13日，支付了180元；5、2020年1月22日，支付了125元；6、2020年3月2日，支付了165元；7、2020年3月31日，支付了130元。15、证人朱某杰的证言：2020年4月2日上午11时许，东城街道办事处安监站联合公安机关在广东省清远市清城区东城长埔管理区下长冼村篮球场旁进行巡查时，发现其中一间商铺里有一辆可疑车辆（粤R*****）。经检查发现，车辆里有一个存有700L汽油的油罐，一台连有加油枪的加油机，并在现场查获一名非法储存危险物质的嫌疑人。现场车辆品牌：五菱之光；车牌粤R*****；颜色：银色。加油机呈四方形，颜色呈白色，上面有数字键和显示器。加油枪呈红色。油罐形状呈四方形，材质为白色塑料桶，容积约1000升，内存有约700升汽油。四、被告人刘某伟的供述与辩解2020年4月2日上午11时40分许，我在清远市清城区东城冼村篮球场旁的一个黑加油点帮他人加完汽油时，被公安机关抓获。我经营的加油点没有办理《工商营业执照》等证件，也没有办理经国家发改部门批准的成品油经营许可等证照。我经营的黑加油点在东城冼村篮球场旁，是我在2019年12月底跟当地人租的，加油点内停放着一台粤R*****面包车，车上有一部加油机（有油枪），旁边有一台坏了的加油机，一个油箱，墙边还放着一张我的支付宝和我的微信二维码。我是从2019年12月底开始，至今经营了3个多月。每天前来加油的车有4辆左右，摩托车加几十元，小车的话加一百多元，每天约卖出100升。我是通过赚取差价获利的，每一升应该可以赚一块钱人民币。我经营的汽油是从清四路口附近购买的，我赚了几百元。客户是通过现金、扫二维码支付、微信红包转账支付加油款，我都是使用我微信号liuqiwei5611（昵称：未来套花呗159*****700），微信号159*****700，支付宝1592***00（昵称：小刘）进行收款的。五、勘验、检查、辨认等笔录1、现场勘验笔录记录公安机关于2020年4月2日12时许在清远市清城区东城冼村篮球场旁边某居民楼进行现场勘验，在居民楼通道的西侧停放一台粤R*****面包车，中心现场为车辆后排油罐上，该处摆放着一只白色油罐，油罐北侧摆放着一致仪表器，车辆西侧摆放着冰箱个杂物箱，冰箱的南侧摆放着杂物堆，未发现可疑痕迹，另绘制现场图并拍摄了照片。2、扣押笔录记录公安机关于2020年4月2日对在清远市清城区东城长埔村委会冼村篮球场附近某出租屋起获的一辆五菱牌面包车（车牌号：粤R*****），以及在车内发现的一个1000L容量的油桶（内有约700L汽油）、一台加油机、一台用于收款的荣耀牌手机进行扣押。3、提取笔录记录公安机关提取证人冯某龙、骆某东、伍某活等人的微信号与被告人刘某伟的微信号的对话记录及交易记录情况。4、辨认笔录（1）被告人刘某伟能够辨认出清远市清城区东城街道办事处冼村篮球场附近某出租屋是其非法经营成品油的黑站点。（2）证人苏某彪、古某武等十四人均能辨认出被告人刘某伟就是经营加油点的男子。（3）证人苏某彪、古某武等十四人均能辨认出微信聊天记录和交易记录中关于加油款的往来记录。六、视听资料抓获视频、审讯视频等视听资料记录公安机关的办案情况。对于控辩双方的意见，本院综合评判如下：1、关于被告人刘某伟非法销售汽油的数额认定问题。根据被告人刘某伟的供述，被告人刘某伟非法销售汽油的数额约为几千元，获利为几百元。但根据苏某彪、古某武等十四名证人的证言可知，证人苏某彪等十四人共向被告人刘某伟微信支付加油款共计54151元。十四名证人的证言与微信聊天记录、微信支付账单明细、辨认笔录等证据均能相互印证，可以采信本案十四名证人的证言。因此，被告人刘某伟非法销售汽油的数额应为54151元。对被告人刘某伟提出的辩解意见，本院不予采纳。2、关于被告人刘某伟非法获利金额的认定问题。根据被告人刘某伟的供述，其销售每一升的汽油获利约为1元。根据证人证言及微信聊天记录可知，被告人刘某伟在非法经营汽油期间，其汽油价格是4.6元—5.5元不等。根据有利于被告人的原则计算，被告人非法获利的金额约为9800元（54151元÷5.5元/升×1元/升）。3、关于被告人刘某伟是否构成如实供述的问题。如实供述是指如实供述其主要的犯罪事实，即对犯罪嫌疑人行为的性质有决定意义的事实、情节以及对量刑有重大影响的事实、情节。在本案中，被告人刘某伟虽对自己非法经营汽油的犯罪事实供认不讳，但其对于非法经营的时间、数额、非法获利金额均未能如实供述。因非法经营汽油的刑事案件立案追诉标准与非法经营的数额、违法所得金额密切相关，被告人刘某伟未能如实供述的非法经营汽油的时间、数额、非法获利情况属于本案主要犯罪事实，对本案的定罪量刑有重大影响，因此，应认定被告人刘某伟未能如实供述其主要犯罪事实，不构成如实供述。对辩护人提出的第一点辩论意见，本院不予采纳。本院认为，被告人刘某伟非法经营汽油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控被告人刘某伟犯非法经营罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人刘某伟没有犯罪前科，是初犯，在量刑时可以酌情予以考虑。对辩护人提出的第三点辩论意见，本院予以采纳。被告人刘某伟自2019年2月起非法经营汽油，直至被公安机关查获，经营时间长达一年多，不应认定为犯罪时间不长。对辩护人提出的第二点辩论意见，本院不予采纳。公诉机关提出的量刑建议，符合法律规定和本案案情，本院予以采纳。根据被告人刘某伟的犯罪事实、情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人刘某伟犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万三千元（罚金应在判决生效后一个月内缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，被告人刘某伟的刑期自2020年4月3日起，执行至2021年4月2日止。）二、追缴被告人刘某伟违法所得人民币9800元没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  潘文静人民陪审员  黄文峰人民陪审员  陈结谊二〇二〇年十月二十一日书 记 员  利燕玲附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。