江苏省南通市崇川区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0602刑初598号公诉机关南通市崇川区人民检察院。被告人朱洪，男，1972年8月12日出生于江苏省如皋市，个体经营，住南通市崇川区。被告人朱洪因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2019年6月3日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同月27日被逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人陆雷、秦志华（实习），上海申浩（南通）律师事务所律师。被告人朱希希，男，1991年10月10日出生于江苏省如皋市，宁波海曙区思甬科技有限公司法定代表人，住浙江省宁波市鄞州区。被告人朱希希因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2019年6月3日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同月27日变更为取保候审，2020年6月26日被本院取保候审。辩护人师艺文、彭淑华（实习），上海申浩（南通）律师事务所律师。南通市崇川区人民检察院以通崇检刑一刑诉〔2019〕285号起诉书指控被告人朱洪犯诈骗罪、被告人朱希希犯虚假诉讼罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。南通市崇川区人民检察院2019年12月4日以通崇检刑一刑变诉〔2019〕6号变更起诉决定书变更指控被告人朱希希犯诈骗罪。本院受理后,依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年11月22日公开开庭审理了本案；后于2019年12月5日转为普通程序，于2020年8月5日再次公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员黄昕颖出庭支持公诉，被告人朱洪及其辩护人陆雷、秦志华、被告人朱希希及其辩护人师艺文、彭淑华到庭参加诉讼。现已审理终结。南通市崇川区人民检察院指控称：2017年7月11日，被害人丰某以民间借贷纠纷为由向本院起诉被告人朱洪，要求朱洪归还借款35万元并支付相应利息，并向法院申请对朱洪名下的本市城山家园40幢1106室及阁楼06室进行保全，同年7月28日该房产被依法保全。后丰某撤回起诉，但未解除对房屋的保全。被告人朱洪对此心怀不满，遂找到陈煜（另案处理），陈煜提出可以弄一份假的房屋买卖合同，找人打假官司起诉朱洪，要求朱洪承担违约责任，朱洪再起诉丰某，要求丰某因查封过错连带承担该违约责任。2017年9月，被告人朱洪找到被告人朱希希充当房屋买家，后朱洪根据陈煜拟定的房屋买卖合同草稿，在本市崇川区世纪大道373号朱希希办公室内，与朱希希签订了虚假的房屋买卖合同，并将合同签订日期提前至丰某保全日期之前。朱洪为防止支付定金的银行流水存疑，遂使用银行承兑汇票作为定金支付。随后，被告人朱洪自行书写了收到朱希希30万元银行承兑汇票作为购房定金的收条。2017年9月27日，朱希希向本院提起对被告人朱洪的诉讼，请求法院判决朱洪承担违约责任，并向朱希希返还定金30万元。2017年12月12日，本院作出（2017）苏0602民初5254号民事判决书，判令朱洪返还朱希希定金30万元。判决生效后，朱洪向朱希希银行卡转账28万元，后朱希希将该28万元转到朱洪指定的银行卡上还给朱洪。后被告人朱洪向法院起诉丰某，请求法院判令丰某赔偿因其财产保全申请给朱洪造成的损失28万元。2018年5月18日，南通市崇川区人民法院作出了（2018）苏0602民初953号判决，判令驳回朱洪诉讼请求。朱洪不服判决提起上诉，2018年9月27日，南通市中级人民法院作出（2018）苏06民终2611号民事判决，判令撤销南通市崇川区人民法院（2018）苏0602民初953号民事判决，丰某十日内赔偿朱洪28万元。后该判决通过丰某的保单执行到位支付给朱洪。2019年6月2日、3日，被告人朱希希、朱洪分别被公安机关抓获。到案后，被告人朱洪、朱希希均如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人朱洪、朱希希以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱洪、朱希希系共同犯罪，被告人朱洪系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人朱希希在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人朱洪、朱希希到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人朱洪、朱希希认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人朱洪有期徒刑三年六个月左右，并处罚金；判处被告人朱希希有期徒刑一年六个月左右并处罚金，可适用缓刑。被告人朱洪辩称，其能够如实供述自己的犯罪事实、积极退赃且认罪认罚，希望对其从轻处理。其辩护人提出以下辩护意见:1.朱洪在共同犯罪中系从犯，应当从轻或减轻处罚；2.朱洪的诈骗行为是在陈煜的策划、指挥下进行，主观恶性较小；3.朱洪到案后如实供述自己的罪行，系坦白；4.朱洪无前科、劣迹；5、朱洪法律意识淡薄；6.朱洪认罪认罚；7.朱洪积极退赃退赔。综上，建议对被告人朱洪从轻或减轻处罚。被告人朱希希在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，未提出辩解。其辩护人提出以下辩护意见：1.朱希希在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯；2.朱希希真诚悔过，认罪认罚；3.朱希希无前科劣迹；4.朱希希主观恶性较小。综上，建议对被告人朱希希从轻或减轻处罚。经审理查明：2017年7月11日，被害人丰某以民间借贷纠纷为由向本院提起诉讼，所立案号为（2017）苏0602民初3707号，要求被告人朱洪归还借款35万元并支付相应利息，并向法院提出财产保全申请，要求保全朱洪名下的位于本市城山家园40幢1106室房产。为本次保全，丰某购买了平安诉讼财产保全责任保险，中国平安财产保险股份有限公司南通中心支公司为丰某的该次保全出具保单保函一份，承诺如申请人财产保全申请错误致使被申请人遭受损失，由保险人承担担保责任，应由申请人承担的损害赔偿责任，保险人（担保人）向被申请人在限额内进行赔偿。本院依法作出民事裁定，冻结被告人朱洪名下价值35万元的银行存款或查封、扣押其相应价值的其他财产，同年7月28日朱洪名下的该房产被依法查封。后丰某撤回起诉，但未申请解除保全。被告人朱洪对此心怀不满，遂找到陈煜（另案处理），商议弄一份假的房屋买卖合同，找人打假官司起诉朱洪，要求朱洪承担违约责任，朱洪再起诉丰某，要求丰某承担因查封过错的赔偿责任。后陈煜为朱洪介绍律师帮助代理诉讼事宜。2017年9月，被告人朱洪找到被告人朱希希,合谋由朱希希充当本市城山家园40幢1106室房屋买家，进行房屋买卖的虚假诉讼，以让保全其房子的人赔钱。后朱洪根据陈煜拟定的房屋买卖合同草稿，在本市崇川区世纪大道373号朱希希办公室内，与朱希希签订了虚假的房屋买卖合同，并将合同签订日期提前至丰某申请保全日期之前。朱洪为防止支付定金的银行流水存疑，遂使用银行承兑汇票作为定金支付。朱洪并自行书写了收到朱希希30万元银行承兑汇票作为购房定金的收条，朱希希书写了三份催交房通知书，并由朱洪签字。2017年9月27日，被告人朱希希委托律师向本院提起对被告人朱洪的诉讼，请求法院判决朱洪承担违约责任，并向朱希希返还定金30万元。诉讼中，被告人朱希希将上述伪造的房屋买卖合同、收条、催交房通知书等作为证据提交法庭。2017年12月12日，本院作出（2017）苏0602民初5254号民事判决，判令朱洪返还朱希希定金30万元。判决生效后，朱洪向朱希希银行卡转账28万元，朱希希放弃剩余款项，后朱希希将该28万元转到朱洪指定的银行卡上还给朱洪。2018年2月27日，被告人朱洪向本院提起诉讼，请求法院判令丰某赔偿因其财产保全申请给朱洪造成的损失28万元。2018年5月18日，本院作出（2018）苏0602民初953号民事判决，驳回了朱洪诉讼请求。朱洪不服提起上诉。2018年9月27日，南通市中级人民法院作出（2018）苏06民终2611号民事判决，撤销本院（2018）苏0602民初953号民事判决，并判令丰某十日内赔偿朱洪28万元并支付一、二审案件受理费8250元。判决生效后，朱洪向本院申请执行，后丰某用中国平安财产保险股份有限公司南通中心支公司保险理赔款288250元支付朱洪申请执行款项，并承担执行费4224元。2019年6月2日、3日，被告人朱希希、朱洪分别被公安机关抓获。到案后，被告人朱洪、朱希希均如实供述自己的罪行。案发后，朱洪家属代朱洪退出案涉款项人民币280000元（该款扣押于公安机关）。在本院审理过程中，朱洪家属又代朱洪退出人民币12474元（该款已缴至本院）。再查明，在本院审理过程中，中国平安财产保险股份有限公司南通中心支公司提出申请，请求将本案被告人退赔款中的288250元保险理赔款直接退给该公司，被害人丰某亦予同意。还查明，被告人朱洪、朱希希在有辩护律师在场的情况下，自愿签署了认罪认罚具结书。另外，经审前调查，浙江省宁波国家高新区司法局出具意见，同意接受被告人朱希希，对其进行社区矫正。上述事实，被告人朱洪、朱希希在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人举证的被告人朱洪、朱希希的户籍证明及其供述与辩解，被害人丰某的陈述，证人陈煜、朱某、娄某、王某、顾某、黄某、陶某、李某等人的证言，公安机关调取证据通知书、调取证据清单、接受证据材料清单、朱洪、朱希希等人通话记录节选、江苏省非税收一般缴款书，中国平安财产保险股份有限公司南通中心支公司理赔款追偿申请，谈话笔录，公安机关出具的到案经过等证据予以佐证。上述证据经庭审调查核实，均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人朱洪、朱希希以非法占有为目的，虚构房屋买卖事实，进行虚假诉讼，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪。被告人朱洪在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人朱希希在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。公诉机关指控被告人朱洪、朱希希犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以采纳。被告人朱洪、朱希希如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人朱洪退赔了被害人损失，酌情从轻处罚。审理期间，被告人朱希希主动预交了财产刑执行保证金，可酌情从轻处罚。被告人朱洪、朱希希自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人朱希希居住地社区矫正机构已为其落实矫正措施，故对其可以适用缓刑。关于被告人朱洪的辩护人提出的第一点辩护意见。经查，被告人朱洪与他人共谋通过虚假诉讼的方式实施诈骗，并具体策划、实施诈骗行为，获取赃款，在整个犯罪过程中，朱洪作用积极，系主犯。辩护人提出的该辩护意见与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。关于被告人朱洪的辩护人提出的第二点辩护意见。经查，被告人朱洪对丰某保全案涉房屋心存不满，以通过虚假诉讼的方式对丰某实施诈骗进行报复，其主观恶性较大。辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人朱洪、朱希希及其辩护人提出其他辩解及辩护意见，经查属实，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人朱洪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2022年12月2日止)，并处罚金人民币十万元（此款由被告人朱洪于本判决发生法律效力之日起三日内履行）。二、被告人朱希希犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年三个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五万元（已预缴）。三、扣押在案的被告人朱洪的退赔款人民币二十九万二千四百七十四元（其中二十八万元扣押于公安机关，一万二千四百七十四元暂存于本院）予以发还，其中，发还被害人丰玉华人民币四千二百二十四元，余款人民币二十八万八千二百五十元直接发还中国平安财产保险股份有限公司南通中心支公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长 朱寿如审 判 员 沈永斌审 判 员 曹燕飞二〇二〇年十月二十三日法官助理 王 林书 记 员 徐亚婷