湖北省通城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1222刑初92号公诉机关：湖北省通城县人民检察院。被告人：王建华。辩护人：王春华，湖北泰元律师事务所律师。湖北省通城县人民检察院以鄂隽检刑诉﹝2020﹞20号起诉书指控被告人王建华犯开设赌场罪，于2020年3月16日向本院提起公诉。咸宁市中级人民法院于同日指定本院审判。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。通城县人民检察院指派检察员熊敏出庭支持公诉，被告人王建华及辩护人王春华到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。通城县人民检察院指控，1、2013年下半年至2014年，被告人王建华为阮某1、汪某（均以开设赌场罪判刑）开设的赌场提供五十余万元资金用于周转，从中收取高额利息。2、2014年下半年，同案人袁某、管某、吴某2（均另案处理）等人在咸宁市咸某区潜山商业街开设“煲煲香”游戏机厅，游戏机厅内放置二台龙某、二台捕鱼机供赌民进行赌博活动，每台赌博机均可供八人进行赌博。2017年7月至10月，被告人王建华入股三万元到该游戏机厅，从中非法获利。公诉机关认为，被告人王建华为他人开设赌场提供资金，参与开设赌场，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人王建华对指控的事实提出没有提供资金给汪某、阮某1开设赌场，2013年11月份与沈某的交易流水系王建华的侄子王某1找其借钱并经手转给他人的。其没有入股袁某等人在咸宁潜山开设的“煲煲香”游戏机厅。辩护人王春华辩护称，被告人指控第一笔只能证明王建华向汪某提供了借款，而不能证明王建华清楚借款用于开设赌场。指控的第二笔王建华入股，只有袁某的供述，其他人均只是听袁某所讲，不能证实其入股。经审理查明，2013年下半年至2014年，被告人王建华为阮某1、汪某（均已判刑）开设的赌场提供五十万元资金用于周转，从中非法获利。上述事实有公诉机关提交经庭审举证、质证的下列证据证实：1、书证（1）咸宁市监察委员会关于移送有关问题的函、通城县监察委关于王建华涉嫌违法问题线索的情况报告、咸宁市人民检察院关于王建华开设赌场案指定管辖的批复、咸宁市中级人民法院关于王建华涉嫌开设赌场罪一案的复函证实：案件的来源，本院有管辖权。（2）到案经过证实：2019年7月30日，通城县公安局治安大队在咸宁市税务局咸某分局贺胜桥税务分局将王建华口头传唤到案。（3）银行转账记录证实：王建华于2013年11月5日、11月8日、11月14日分三次转账给沈某共计30万元，2013年11月17日至11月26日，沈某分七次转账给王建华共计7万元。（4）判决书复印件3份证实：2011年4月至2015年2月，汪某等人在咸宁市温泉城区合伙开设赌场。沈某因犯开设赌场罪于2016年2月1日被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3万元。汪某因犯组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪等于2017年12月20日被判处有期徒刑十六年，并处没收个人财产人民币二百万元、罚金人民币30万元。阮某1因犯开设赌场罪于2016年2月3日被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金4万元。（5）行政处罚决定书证实：2015年2月28日，咸宁市公安局温泉分局民警发现潜山商业街“煲煲香”店有游戏机赌博人员，店内为赌博提供条件的工作人员许某、李某均被行政拘留，赌博人员孙某、郑某2均被罚款500元。（6）扣押物品、文件清单，湖北省非税收入一般缴款书证实：通城县公安局对“煲煲香”股东之一张某的5万元非法所得予以扣押。（7）商铺租赁合同证实：2014年7月1日，朱某与袁某签订了商铺租赁合同，该商铺（××A/101B）位于咸宁市,租赁期限自2014年8月1日至2018年7月31日止。（8）咸宁市咸某区税务局出具的证明证实：王建华现为国家税务总局咸宁市咸某区税务局贺胜桥税务分局副局长。（9）户籍信息证实：王建华已达完全刑事责任年龄。2、证人证言（1）证人汪某的证言：2013年左右王建华通过阮某1至少放了50万元左右的码钱（借给参赌人员用来赌博的资金）在我开设的赌场上，按“天天到”的方式一万元一天50至100元的标准计算利息，放了大概有一两个月，至少支付了20万元的利息，支付方式有现金也有银行转账，有几次银行转账是安排沈某操作的。因为赌场有一段时间关停，有几天没有及时付息给王建华，王建华通过阮某1威胁我，如果几天之内不给他利息，我们的赌场就开不成。（2）证人阮某1的证言：2013年11月至12月份，我同汪某、沈某等人在咸某区桂花镇、马桥镇开设赌场期间，曾帮汪某担保向王建华借50万元的高利贷，每1万元每天付息50元，即50万元钱每天2500元利息，每天按赌场行规“天天到”的方式给王建华还本付息。前期还钱是沈某经手的。大约还了四五天左右后，赌场关停了三四个月，王建华要求关停期间依旧要算利息给他，汪某不想给关停期间的利息，一直拖着没有给王建华。王建华便找到我讲如果这个钱不给他，以后你们的赌场就别想开了。我将王建华所讲赌场就别想开了的话告诉汪某后，汪某等人同意将未还清的本金和赌场关停期间的利息约20余万元给王建华。赌场重新开张后，汪某每天给我1万或2万元的现金还给王建华，前后20天左右，还了30万余元，剩余的20余万元由我在2014年6月至7月份分多次以现金的方式结清。王建华知道汪某向他借钱是用开设赌场。（3）证人沈某的证言：2013年下半年，汪某跟我说找王建华借了50万元钱放在赌场上周转，汪某将王建华的电话告知我，并安排我经手找王建华拿钱以及前期还款，该笔借款以赌场上流行的“天天到”的方式还款，我经手前后大致还了王建华本金和利息有三、四十万元，通过现金及银行转账的方式支付，最后的十几二十万元钱是阮某1经手在2014年还清的。2013年11月期间，我与王建华先后有过九次交易，王建华转给我的30万元钱是汪某向王建华借的钱，我转给王建华的7万元钱是汪某安排我转给王建华的利息钱。（4）证人王某1的证言：我没有帮王建华在赌场上放过高利贷，我在经济上与王建华没有任何来往，王建华也没有将其本人的银行卡给我使用过。（5）证人吴某1的证言证：在赌场上听沈某等人提起过王某2，听说王某2和他们开设的赌场有来往。“天天到”高利贷只有赌场上才有。2013年11月至2013年12月份期间在开设了赌场。（6）证人陈某1的证言：2013年底，汪某和“小龙女”、张亮平等人在马桥镇双港开设赌场，开了两天就停了。（7）证人皮某的证言：2013年10月份左右，汪某等人在咸某区马桥桂花镇开设赌场，该赌场开了不到一个月。（8）证人庞某的证言：2013年11月份，我经过陈某3的安排在咸安区乡下的赌场放哨，该赌场是汪某开的。（9）证人陈某2的证言：2012年开始在汪某等人开设的赌场上做事，2013年8月份之后，赌场搬到了桂花小岭刘家桥、大屋徐、爱溪、塘平，到了农历11月场子才停了。2014年正月初一赌场又开起来了。（10）证人阮某2的证言：2013年下半年赌场开在柏墩、马桥等几个地方，股东是汪某、阮某1、小龙女和赤壁的“明某”。（11）证人钟某的证言：2013年我在咸某双溪汪某开设的一个赌场上做事，2014年大年初一（2014年1月31日）到十五，在温泉瑶池汪某开设的一个赌场上放哨。（12）证人陈某3的证言：2013年11月份左右，我去过几次咸某双溪镇下屋周村的一个赌场，该赌场是周新华开设的，还有其他几个股东。（13）证人郑某1的证言：2017年，袁某在凯瑞酒店同其聊天时提到用游戏机开设赌场，王建华听到后称想入股参与，后来便入股了袁某、管某等人在咸宁温泉潜山商业街开设的“煲煲香”游戏厅，该游戏厅是利用游戏机进行赌博的。（14）证人许某的证言：2014年上半年至2015年2月份，我在“煲煲香”游戏厅工作。2015年是袁某在经营，店内有一组龙某连线（每组8台）、一组君临天下连线赌博机（每组8台）、一台打鱼赌博机（每组8台）。2015年2月份，我在“煲煲香”游戏厅工作时因涉嫌为赌博提供条件被行政拘留15日后就没有在那里上过班了。（15）证人李某的证言：2015年春节前后在“煲煲香”游戏厅工作了3个月。店内2组龙某、2台打鱼机。每天有二三十人参与赌博，其经手的日营业额大概几千元。（16）证人郑某2的证言：2015年2月28日，我在潜山商业街“煲煲香”游戏机厅参与打鱼机赌博。（17）证人孙某的证言：2015年2月28日，我在潜山商业街“煲煲香”游戏机厅参与打鱼机赌博。（18）证人朱某的证言：我在咸宁市潜山商业街购买了门牌号是××和4-102的两间门店，2011年12月2日，门店转让给了仇某开赌博机室，并与仇某签订了五年期的租赁合同（合同至2014年7月31日）。2014年7月1日，跟袁某签订为期五年的租赁协议，2015年7月22日，袁某提前终止合同。2018年1月1日，该门店租给别人开了“流浪夜食坊”。袁某租店期间是经营赌博机。我制止过多次，且报过警。（19）证人仇某的证言：我之前开设的赌博机游戏厅在2014年左右转让给袁某，当时有好几台赌博机一起转让的。（20）证人窦某的证言：“煲煲香”游戏厅在2014年下半年的时候转给了袁某、吴某2、管某。3、被告人王建华与同案人的供述与辩解（1）被告人王建华的供述：我没有提供资金给汪某、阮某1开设赌场，2013年11月份与沈某的交易流水系我的侄子王某1找我借钱并经手转给他人的。我没有入股袁某等人在咸宁潜山开设的“煲煲香”游戏机厅。（2）同案人袁某的供述：“煲煲香”游戏厅就是利用游戏机进行赌博。是2014年9月份左右开的，2015年初从仇某手里转包过来的，开始是我和管某、吴某2三人，到了2016年的时候张某加入进来，2017年7月份的时候，我在发小郑某1开的凯悦酒店和郑某1聊天，我们聊到开游戏厅的事，和郑某1关系比较好的王某2在场听到后，他说想入股我们的游戏厅，后来王某2就入股了我们开的“煲煲香”游戏厅。当时王某2入股进来是在咸宁温泉谷一个吃“吊锅”的地方王某2给的我三万元现金。我占百分之二十、张某占百分之二十五、管某占百分之十五、吴某2占百分之二十，王某2占百分之二十。主要管理是我、管某、吴某2三人，管某负责对账，然后将现金交给我管理，吴某2负责上分和收银。“煲煲香”分红是每个月1号至5号。分红我是通过银行转账给管某、吴某2、张某的，因为王某2身份特殊（国家工作人员），转账不好，我是以现金的方式给他分红。王某2加入“煲煲香”分红大致在十万元以上。“煲煲香”在王某2加入进来，开了二至三个月就没有开了。（3）同案人管某的供述：2015年年初，“煲煲香”游戏厅从仇某手中以四十万价格转包过来，包含2台龙某连体，2台捕鱼机，一共4台赌博机，之后没有新增过设备。2016年初，张某入股，大约2017年7月份王某2入股，我们的股东是我、袁某、张某、王某2。听袁某说王某2入股出资了3万元。在游戏厅经营过程中张某、王某2不负责管理，只参与分红。（4）同案人张某的供述：“煲煲香”游戏厅是袁某、管某等人合伙开设的，开始开设在咸宁线门店（现在的“艾蜜雪”），建设银行储蓄点隔壁，2016年搬到了二线门店（现在的流浪夜食坊）。张某于2016年年底入股，3万元的股金从分红利润里面抵，其占股10%。2017年7月份，听袁某说新加入一个股东叫王某2，在咸某税务局上班，袁某让每个股东让点股份出来，张某让股后只有7.5%的股份。张某及王某2不参与任何管理。2017年10月份“煲煲香”被公安机关查获。4、辨认笔录、指认笔录（1）辨认笔录6份；证实：王建华辨认出阮某1、汪某。沈某辨认出王建华。阮某1辨认出王建华。袁某能辨认出王某2（王建华）是入股“煲煲香”游戏厅的人。郑某1辨认出王建华。（2）刑事案件现场指认笔录2份证实：管某于2019年9月25日指认作案现场位于湖北省咸宁市赌博机店，后来店内的赌博机搬到马路对面的“煲煲香”门店内（现在的“艾蜜雪”服装店）。针对被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，结合本案的事实和证据，本院综合评判如下：对被告人王建华提出没有提供资金给汪某、阮某1开设赌场，2013年11月份与沈某的交易流水系王建华的侄子王某1找其借钱并经手转给他人的辩解意见及辩护人辩护指控证据不足的辩护意见。经查明，阮某1与汪某的供述证实汪某通过阮某1找王建华借款用于在赌场周转。同时证实因汪某不想支付赌场关停期间的利息，王建华扬言如果不付期间的利息，就让他们开设的赌场别想开了。可以证实王建华是明知汪某借款是用于开设赌场的事实。沈某的证言进一步证实其在与阮某1、汪某一起开设赌场期间，汪某告知王建华的电话，并安排沈某与王建华联系相关借款、还款手续，从银行流水记录也可以证实沈某与王建华之间确实有经济往来的记录。结合阮某1、汪某、沈某的证词及王建华、沈某、阮某1的辨认笔录、银行流水记录可以形成证据链证实被告人王建华明知阮某1、汪某系开设赌场的人员，并向汪某提供赌资从中收取高额利息的行为。同时被告人王建华的侄子王某1证实其与王建华在经济上没有任何的往来，王某1的供述直接推翻了王建华提出2013年11月份与沈某的交易流水系王建华的侄子王某1找其借钱并经手转给他人的辩解意见。故被告人的该辩解意见及辩护人的辩护意见理由不能成立。对被告人王建华提出其没有入股袁某等人在咸宁潜山开设的“煲煲香”游戏机厅的辩解意见及辩护人辩护证据不足的辩护意见。经查明，虽然袁某的供述与郑某1的陈述可以相互印证袁某与郑某1在郑某1开的凯悦酒店聊到开游戏厅的事时，被告人王建华听到后，有提出想要入股游戏厅的事实。但是王建华入股与否只有袁某证实王建华入股，其他股东供述王建华入股交纳股金、所占股份比例及获利分红数额均是听袁某所讲，系传来证据，并不是直接证据证实。同时对指控其入股“煲煲香”游戏机厅的股金支付及获利分红亦无相应证据予以印证，故指控被告人王建华入股“煲煲香”游戏机厅开设赌场的指控证据不足，被告人及辩护人的该辩护意见本院予以采纳。本院认为，被告人王建华为他人开设赌场提供资金，参与开设赌场，其行为构成开设赌场罪，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。公诉机关指控犯罪事实清楚，本院予以认定。经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十四条、第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人王建华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金10万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2020年8月29日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、用于开设赌场的赌资50万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 游 巍审判员 胡雄文审判员 张立志二〇二〇年十月二十六日书记员 徐 康本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。