河南省商城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1524刑初38号公诉机关商城县人民检察院。被告人张龙,男,1981年6月21日出生于河南省商城县，汉族,小学肄业,务工,住商城县。因涉嫌诈骗犯罪,于2019年9月10日被商城县公安局刑事拘留;于2019年10月12日经商城县人民检察院批准,同日被商城县公安局逮捕。指定辩护人王科，河南宇楼律师事务所律师。商城县人民检察院以商检一部刑诉[2020]24号起诉书指控被告人张龙犯诈骗罪，于2020年4月9日向本院提起公诉。本院受理后,商城县人民检察院又以发现被告人张龙遗漏罪行为由,于2020年6月24日以商检一部刑补诉[2020]2号补充起诉决定书向本院补充起诉。本院依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。商城县人民检察院指派检察员余涛出庭支持公诉,被告人张龙及其指定辩护人王科、被害人宋某、甘某、朱某以及被害人姜某的诉讼代理人刘恩光到庭参加诉讼。期间,由于不能抗拒的原因，本案依法中止审理，现已审理终结。商城县人民检察院指控：2013年至2016年期间,被告人张龙虚构办理廉租房的事实,骗取甘某、宋某、朱某、邱某2、姜某等人钱款共计29万余元（其中宋某68400元、朱某140000元、甘某6800元、邱某24000元、姜某8万多元）。案发后,被告人张龙退还邱某24000元、其母亲退还宋某8000元。商城县人民检察院补充起诉指控：2015年6月至12月，在商城县和谐小区、达权店镇街道，被告人张龙以办理养老保险为由虚构事实、隐瞒真相，骗取罗某30300元钱款。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视频光盘、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人张龙以非法占有为目的，骗取他人钱财32万余元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被害人宋某当庭提出其受骗的数额应为68400元，事后其要回损失人民币8000元；被害人甘某当庭提出其受骗数额应为6万余元；被害人朱某当庭提出其受骗的数额应为140000元；被害人姜某的诉讼代理人当庭提出公诉机关根据微信的转账记录认定的诈骗金额，事实清楚、证据充分，同时被告人张龙当庭承认收到被害人姜某的现金人民币10000元与金耳环、金项链也应该计入犯罪的数额。被告人张龙对指控的罪名及部分事实没有异议，但辩称指控的诈骗数额过高，其中指控其诈骗姜某的数额中有10000元系借款，诈骗朱某的数额中有部分系借款。指定辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控被告人张龙涉嫌诈骗罪不持异议，但检察机关指控的数额不清，同时被告人张龙具有坦白情节、认罪态度好、属于初犯和偶犯，可酌情予以从轻处罚。经审理查明：2013年至2016年期间,被告人张龙以非法占有为目的，以办理廉租房、养老保险等为由，骗取被害人宋某、朱某、邱某2、姜某、甘某、罗某等人钱款共计290500元。具体事实如下：1、2013年期间，被告人张龙虚构事实，以办理廉租房为由，骗取被害人宋某68400元人民币。案发后，被告人张龙的亲属退还被害人宋某8000元人民币。2、2014年期间，被告人张龙虚构事实，以办理廉租房为由，骗取被害人甘某6800元人民币。3、2014年期间，被告人张龙虚构事实，以办理廉租房、孩子生病为由，骗取被害人朱某140000元人民币。4、2015年3月份，被告人张龙虚构事实，以办理廉租房为由，骗取被害人邱某24000元人民币。案发后，被告人张龙退还邱某24000元人民币。5、2015年至2016年期间，被告人张龙虚构事实，以办理廉租房为由，骗取被害人姜某41000元人民币。6、2015年6月至12月，被告人张龙虚构事实，以办理养老保险为由，骗取被害人罗某30300元人民币。另查明，被告人张龙当庭供述其骗取被害人甘某6800元人民币，骗取被害人姜某31000元人民币，另从姜某处收到现金10000元人民币。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证（1）接处警登记表、受案登记表、立案决定书及案发证明证实：本案由被害人宋某、朱某、邱某2、姜某、罗某报案至公安机关及公安机关立案的情况。（2）户籍信息及前科情况证实：被告人张龙的身份信息及无违法犯罪前科情况。（3）抓捕经过证实：商城县公安局巡特警大队于2019年9月10日在和谐小区将被告人张龙抓获归案。（4）宋某提供的被骗钱款明细及两张收条复印件证实：被害人宋某于2013年期间共给付被告人张龙人民币68400元。（5）控告书、短信截图、银行交易明细证实：张龙共骗取朱某14万元钱款及2014年3-6月朱某尾号为5995的银行卡共给张龙尾号为207的工商银行卡转账3.3万元的情况。（6）中国工商银行出具的凭证及张龙工商行银行卡交易明细证明：卡号为62×××07的工行卡户名为张龙的事实及该工行卡于2014年3-6月收到朱莹洁（系被害人朱某之女）尾号为1120的工行卡钱款3.3万元的情况。（7）姜某提供的微信转账记录证实：姜某自书其被张龙骗取钱款合计123990元的情况。（8）商城县保障性住房管理中心出具的证明证实：商城县保障性住房管理中心无朱某、姜某、宋某、甘某四户公租房档案，同时被告人张龙不是该局的工作人员。（9）商城县国土资源局出具的证明证实：本案被告人张龙不是该局的工作人员。（10）廉租住房租赁合同证实：被告人张龙与商城县房地产管理所签订的廉租住房租赁合同的情况。（11）收据证实：被害人宋某收到被告人张龙父母退还人民币6000元的收据情况。（12）刑侦应用系统协助平台证实：河南省郑州市公安局金水分局未查询到被告人张龙被行政处罚。（13）商城县公安局刑侦大队提交的情况说明证实：被害人姜某农业银行卡交易明细不能显示转入方账户，以及被害人邱某2已收到被告人退还的4000元人民币。2、证人证言（1）证人方某的证言证实:其是商城县保障房管理中心办公室主任，主要负责商城县公租房的分配工作，公租房以前的名称叫廉租房。其单位没有张龙这个人。2011年10月份张龙曾经在其单位这申请过一套公租房，2012年正式审批下来给他个人的。经审查其单位没有过以宋某的名义提交的申请。申请公租房不需要交纳任何费用，申请人直接申报即可。（2）证人邱某1的证言证实:其是邱某2的亲哥，大概在四年多前，其认识的商城县自来水厂职工甘某，找到其说她有个叫张龙的朋友可以帮忙办理廉租房，正好其弟邱某2没有没有房子，其就同意了。当时说几个月办好但得四千块钱，过几天邱某2把四千块钱递给其，其又递给甘侠的，没有写条子什么的。几个月以后，事情没有任何动静，其和邱某2就找甘侠要钱，后来通过甘侠把四千块钱退给其然后交给邱某2，也没有写条子什么的；从要钱到退钱前后五个月这样，至于要钱中间邱某2报警的具体时间其不清楚，邱某2本人的笔录里应该有。其自始至终都没有见过张龙，也不认识他，更没有领其去办理任何有关廉租房的手续等。（3）证人刘某的证言证实:其不知道张龙出的什么事情，去年农历八月十三因为其颈脖子长瘤到商城县人民医院做手术，但是没有见到张龙去看其，后来才听说张龙出事被关起来了。在其知道张龙出事前，有个叫宋某的老奶奶到家里要过钱。其还了宋某几次钱，大概总共是还了八千元，回头条子给你们送过来看看，在其记忆中，好像丢了一张3000元的条子，其他的都应该还在。宋某就说张龙借她钱，也没有说啥原因借的。宋某说张龙找她借了六万元多元钱。宋某去过好几次，因为找不到张龙，才找其要的。其知道去要过钱的只有宋某。张龙既没有固定职业也没有固定收入，身体还不好，从来没有给过他们钱花。其孙子张泽绪身体这些年没有大毛病，其也就是去年颈脖子长瘤去商城县人民医院做个手术。其一直不知道张龙找别人借钱，不知道张龙以什么理由借的钱。张龙平时很少跟其联系。（4）证人陈某的证言证实:其是宋某的女儿。张龙以给宋某弄廉租房的名义，骗了6万多元钱，具体记的有帐。其母亲一家住在环保厂家属楼，一家五六个人住的比较拥挤，其就让宋某申请廉租房，后来宋某在县医院上班认识一个叫甘某的，经甘某介绍认识的张龙，说张龙可以帮忙办理廉租房。开始其没有在意，后来张龙三天两头找其母亲要钱，其就感到不对劲，就跟宋某说，别被骗了，其母亲说不可能，说甘某人不错，她介绍的朋友不会骗其的，说要是不放心可以叫其跟她一块去见见张龙。有一次吃完午饭，在黄柏山路邮政银行里，张龙找其母亲要钱，当时其母亲在邮政银行取得现金，具体多少钱其记不清了，其母亲将钱给了张龙后，张龙还给打了一个欠条。这是其第一次见张龙，其趁张龙不在意，还给张龙拍了一段小视频，最后因为换手机，视频丢了。还有一次在西大畈红绿灯，具体时间记不清了，张龙又找其母亲要钱，这次其也跟去了，目的是想问张龙到底申请廉租房了没，这次其母亲给张龙多少钱，记不清了。其见到张龙以后，张龙说就是给其母亲办廉租房安装水电的费用，还说要是不放心，他把钱退还给其母亲。再后来张龙电话就打不通了，其才知道被骗了，其母亲就到公安局来报警了。张龙打的有两三张欠条，他不是每次都打欠条，而是其母亲给了他两三次钱以后，张龙一下子打的。具体条子都由其母亲保存的，记的也有明细。其看过记的明细，总共有六万多块钱，将近七万元。3、被害人陈述（1）被害人宋某的第一次陈述：2013年9月份其在商城县医院上班，工作主要是在医院内打扫卫生，那个时候在住院部打扫卫生的时候认识了一个叫甘侠的中年妇女，其和甘侠说道廉租房的事了，甘侠说她一个朋友可以办到廉租房，需要一些繁琐的手续、还有就是随时通知你交钱等，当天夜里其到超市买了两条烟送给甘侠她朋友张龙，接下来其陆续给张龙拿了很多次钱，一共拿了68400元给张龙，2013年年底张龙说明年上半年就可以看房拿钥匙了，就一直等着张龙的消息，到2014年下半年张龙也没有联系其，就这样张龙一直搪塞，每次给张龙打电话就是让其别急，说一大堆这期廉租房不好办或者说这期已经办完，等下一批吧。就这样一直到2015年3月份，其再次联系张龙，问廉租房的事，这次打不通张龙的电话了。其一共拿了十二次钱给张龙，之前有四次是经过甘侠的手转交给张龙的，剩下的八次都是张龙打电话联系其，并亲手拿钱给张龙的，这12次每次都是直接拿现金给他们。其一共被骗了68400元，2013年10月2日那天晚上买了两条烟送给张龙吸，两条烟400元。其不知道甘侠和张龙什么关系，只知道他们俩都离过婚，他俩的关系看着很不错。之前是经过甘侠介绍三个人一起见过几次面，之后打钱拿钱的过程都是张龙直接打电话给其，说让把钱拿给甘侠，让甘侠再转交给他。之前张龙跟其说他在商城县土地局上班，2015年3月份之后其联系不上张龙了，电话打不通，去他家找不到人。然后其就到商城县土地局找张龙，去土地局问张龙在不在上班，土地局的工作人员说他们土地局就没有这个人，单位里面也没有叫张龙的。被害人宋某的第二次陈述：张龙总共骗了其68400元人民币加两条黑帝豪香烟。这些钱都是通过现金给的，中间有几次是给甘侠现金以后，通过甘侠转给张龙的。其给张龙这些钱是因为张龙自称能够帮其办廉租房。其多次找张龙要钱，总共要回来八千元人民币，去年在商城大厦张龙还了其一千元，前年在商城大厦还了两次每次都是两千元，在佳和商城还了三千元，具体时间其记不得了。除掉要回来的八千元，总共被骗应该是60400元人民币。被害人宋某的第三次陈述：其提供的几张条子都还记得，一张是其自己记的张龙从其手上拿钱的明细账，还有欠条等；明细是张龙每次跟其拿钱的时候，自己在家的记账。有两个欠条是张龙写的，分别是一个24600元的欠条和一个14500的欠条。那个63800元的条子是甘某写的，是其找不到张龙以后，就去找甘某，甘某是按照其提供的明细计算的，当时写这条子的时候，就是其跟甘某，是在其家里写的。其当时跟甘某计算的时候，就跟甘某说她少算了，其计算的是68400元，但是甘某说她那会等着有事，说下次再来算，从那以后就见不到甘某了。张龙给其打欠条具体时间记不得了，条子上有时间，两次都是在城关镇黄柏山路邮政银行里面写的，其中有一次其女儿陈丽在场，她在远远的看着，没有到跟前去，俺女儿当时还用手机拍了几张照片，后来被小孩删掉了，还有一次只有其和张龙在场；还有一次在城关镇西大吸红绿灯的时候，其给张龙钱的时候，俺女儿陈丽也在场，陈丽还问张龙说弄廉租房是真的不，张龙说是真的。（2）被害人邱某2的陈述:在今年2月份左右，甘侠给其哥说，说她认识一个人办理廉租房，但是要交两万块钱才能办成，因为其现在没有房子，就同意了，刚开始其要求等房子办好后其再给她两万元钱。在3月10号时，甘侠说对方需要四千元活动经费，其和其哥当天晚上将四千元现金送到甘侠家，甘侠当场打了借条，并承诺一个多月后会办理好，于是其就回家了。在其等待对方给其办理廉租房时，通过打听得知，廉租房的事不存在，其就和其哥去找甘侠说，廉租房不要了，那四千元你要退给其。甘侠给对方打电话了，对方同意说退钱。并说在他承诺的时间内给其退钱，但是每次在承诺退钱的时候，其给对方打电话，对方不接电话或者是关机，然其给对方发短信，对方也不回，每次对方总是给甘侠联系，通过甘侠告诉其还钱的日期。但是每次都不兑现。然后其和其哥去找甘侠，得知对方这个人叫张龙，他父母住在商城县城关镇老南关观音堂。其被骗了4000元现金，当时这4000元经手人是甘侠，当时借条是甘侠写的，借款人也是甘侠。对方说4000元是用来购买廉租房的活动费用。甘侠是商城县城关镇自来水厂职工，甘侠手机号是155××××****。甘侠是其哥的朋友。（3）被害人甘某的第一次陈述:两年前其在QQ上认识了一个叫张龙的商城城关镇人，认识后张龙说能找关系给其办廉租房，其当时就相信了，前段时间张龙说他手里还有一套五十平米的廉租房，让其打听看有人要廉租房不，大概是今年3月份初其问朋友邱炳权需要廉租房不，邱炳权说他堂弟邱某2需要一套，其就给张龙说这个事，张龙让其转话给邱某2让他准备身份证和户口本复印件，个人照片和邱某2的无房证明，还让邱某2准备四千块钱的活动经费，3月10日邱某2把张龙说的东西都准备好给其，其收到四千块钱后打了个欠条给邱某2，当时欠条上落得是其的名字，其刚收到邱某2的钱后张龙就给其打电话问东西收到没，其说收到了，过了一会张龙就骑电动车过来了，其把四千块钱和邱某2的身份证明等物品给了张龙，其还让张龙给其打了个四千块钱的欠条，打完张龙就走了。过了有一个多月之后，邱某2的哥邱炳权给其打电话说邱某2不想办了，他打听说廉租房已经停办了，根本没这事，张龙是在哄人，让其把钱要回来。其就打电话给张龙他一直不接电话，他说他的手机坏了，其就在QQ上给他留言让他还钱，他也说还，开始说5月1日还钱，后来没还又说5月10日还钱，最后5月10日也没还，邱某2就到派出所报警了，之后其就给张龙说邱某2已经报警了，张龙说他找钱却一直没有还，他在QQ上给其说5月16日前准时把钱打给其，还要了其的银行账号，之后钱一直没还，他还说他让别人给其转钱一直也没收到，事情就是这样。其和张龙就是在两年前一个饭桌上吃饭认识的，之后就留了电话和QQ号码，就一直保持联系，他说他能帮其办廉租房，其也一直挺感激他，他说他父母住在城关镇大十街观音堂，他自己以前住在和谐小区，现在又搬到幸福小区住，但其一直没有去过他家，但他的小孩子和父母的情况其知道，他也没有隐瞒过其。其只知道张龙在和谐小区住过，因为之前其父亲得病的时候找他帮忙，他给其介绍过和谐小区一个赵医生，他们经常夏天晚上在和谐小区保安室打牌，其知道他在哪住过，其问张龙他说他在和谐小区有房子，他在幸福小区有没有房子其不知道。张龙说过可以帮其办廉租房。他一直说能办，但是一直没有办好，他收其办廉租房的费用了，大概几千块钱，其没有让他打条子。张龙收钱的时候没有说什么时候能给邱某2办好廉租房，只是说先把材料交上去，让邱某2等着，后来邱某2不知道在哪打听说不能办廉租房，他就打电话给其让张龙还钱，张龙许了快一个月也没有还。其最近一次见张龙就是他来拿邱某2的钱和身份证明的时候，之后就没有见过他，一直是QQ联系。被害人甘某的第二次陈述:2013年10月份在商城县黄柏山路邮政银行门口宋某被张龙骗了钱。是其介绍张龙给宋某认识的，其和张龙是网友关系，在QQ上认识的，见过几次面不是很熟。2013年9月份的时候其父亲生病住院，其那时候在医院照顾，宋某在县医院做清洁工，其父亲之前和宋某认识，就这样其和宋某在医院认识了。那个时候其和宋某在一起聊天，宋某说家里住的还是职工退休后分得老家属院，说是想在城关搞个房子住，但是又没那么多钱，正好那段时间张龙跟其聊天说过，他可以帮忙办到廉租房，其就把这个情况跟宋某说了，其说有一个朋友可以办到廉租房，宋某就说好啊，让帮她忙联系张龙，看能不能帮她弄套廉租房，让后其就介绍张龙和宋某人认识了。随后张龙就把需要办廉租房的手续和事宜跟宋某介绍了，2013年10月2日张龙说办廉租房要找点关系之类的，请人家吃饭和买烟酒送人，宋某就去银行取了3000元钱，当时是张龙让其找宋某拿钱，拿到钱之后其就把钱给张龙了，之后张龙也给其打过电话，聊天说需要拿钱给宋某办廉租房，其就说让他直接联系宋某吧，如果是办廉租房需要用钱直接跟宋某说就行，就这样其也没有怎么跟张龙联系，其他的事其也不太清楚。就是2014年上半年的时候宋某给其打电话说：张龙去年许诺年底能看房拿钥匙，一直到现在也没有动静，问张龙他就一直搪塞，一直说这期廉租房被预订完了或者又说有领导安排让其等下一期，都是之类的话。其当时也不知道怎么回答，其中途也帮宋某问过好多次张龙，问张龙廉租房的事怎么到现在都没有着落，到底什么时候能让宋某看房子住进去，张龙也没正面回答其，就一直说快了。2015年的时候张龙跟其聊天说他被郑州那边公安局拘留了，等着这段时间郑州法院开庭，等事情处理完了再说廉租房的事，事后其也联系不上张龙了，打张龙电话也打不通。当年是宋某说想在城关搞套房子，但是没有那么多钱，那个时候其和宋某关系还不错，正好张龙之前给其聊天说过他能在城关弄到廉租房，其就想到介绍他们认识了。其介绍他们认识没有目的，宋某家庭困难想买房子其同情她。张龙好像一共向宋某要了6万多块钱，具体不太清楚。事情过去久了其记不清了，现在只记得其从宋某手上拿过一次3000元给张龙。其帮张龙拿钱没有好处，其想的是张龙可以帮朋友办事，人不错，其帮张龙拿钱也是小事，其也不会从张龙索要好处。张龙大概三十多岁，家住商城县城关镇观音堂巷口，户口是城关镇四巷子那边的，之前张龙跟其说现在在商城县土地局上班，是从信阳市土地局借调过来的，关于张龙的情况其只知道这么多。其也被张龙骗了六万多元，其和宋某一样，也是给了六万多元现金到张龙手上，分多次（具体次数记不清了）,每次都是1500元至几千元不等，每次都借口说要交这费那费，其每次都是亲自将现金交到张龙手上。张龙拿其钱没有收据，说他找私人办事，并且其想他是商城本地人，所以没多想，信以为真，没有让他打条子。被害人甘某的第三次陈述:张龙是商城县城关人，现住和谐小区，八几年人，自称在土地局下面的一个部门上班，其和张龙是几年前通过QQ附近的人加上的。认识几天后，其看见张龙在和谐小区住的有廉租房，正好其也一直租房住，张龙说他是办廉租房这一块的，其就写申请让张龙帮其办理廉租房，但是其给了张龙五百元人民币，因为其手上没什么钱，后来张龙就以各种理由零散的多次找其要钱，其总共给了他六万多块钱，都是现金。但是张龙总是以各种理由推脱，一直不让其出面，没有见到什么东西，事情也没有办好，其见事情老是办不好就找张龙要钱，张龙的家其也知道，但是后来就联系不上、找不到张龙了，这几年一直没见到张龙。在其认识张龙两三个月后，其到商城县环保厂家属院宋某家玩，看到她房子小，就说其认识的张龙可以帮办理廉租房，双方谈好后其去宋某家里拿的钱，大概是两千元左右，从银行现取的钱，说是给别人送礼的费用，当时带的还有两条黑帝豪香烟。其拿到钱和香烟后转交给张龙，后来都是张龙和宋某他们自己接触的，给的都是现金，分几次给了多少其不清楚，总数也有好几万。当年底，其姑父朱某从外面回来要买房子，其跟朱某介绍说现在廉租房多，朱某就叫其问张龙廉租房可以办吗，问了张龙说可以办，叫先给五万块钱弄个好的房子，带电梯一百多平方的，当时是朱某取的现金然后存到张龙发的卡上的，后来几次是朱某叫他女儿转账到张龙发的卡上的，具体怎么转的其不知道，连第一次给的五万总共十四万左右，后来也是事情没有办，张龙联系不上了。还有个邱某2也被骗了，其认识邱某2的哥邱某1，邱某1说邱某2没有房子住，也找张龙帮忙办理廉租房，当时邱某2把钱递给邱某1，邱某1又递给其转给张龙，这段时间事情没有办好，具体是多少钱其记不清，钱应该后来退了，其刚才又打电话给邱某1问了是4000元，当时已经退了。因为张龙自称是土地局下面部门工作人员，能够帮其办理廉租房所以其才给他钱的。其自己办廉租房第一次给张龙钱是在和谐小区住的地方，当时就他一个住，其他的其不记得了。张龙没有办到廉租房，其多次找张龙要钱，后来联系不上了。其只知道张龙把邱某2的四千元退了。其介绍别人找张龙办理廉租房没有得到任何好处，也没有承诺什么。被害人甘某的第四次陈述:张龙骗钱总额以前说过，不知有没有遗漏，总数现在记不清了。张龙经其手骗钱的有宋某、朱某、邱某2，宋某就是第一次在宋某家里给其然后送给张龙的，数额大概是三千多，还有两条黑帝豪香烟。朱某第一笔的五万元是朱某本人在商城的银行取钱以后存到张龙提供的工商银行卡上的，邱某2的总共就是那四千块钱在俺家门口给其后转交给张龙的。经其手的就这些钱，都是张龙收去了，其也没有从中得到什么好处。张龙经其手就是归还了邱某2的那四千块钱，由其递给邱某1然后转交给邱某2的，其他都没有归还，要也要不到。给钱的时间地点之前说过了，现在记不清了。（4）被害人朱某的陈述:2014年1月份，其在商城县城关买房子，其妻侄女甘某陪同其在城关看房子，看了两三天，后来确定就买了时代商贸城的房子。这期间，其也在鲇鱼山和谐小区看过保障性住房，甘某说她认识一个叫张龙的人，张龙在县房管所上班，找他可以帮其弄一套保障性住房。其当时想把时代商贸城的房子给其儿子他们住，老了在外面打工打不动了，回来住和谐小区那保障性住房，而且双方离得也近，老了也好有个照应。其就让甘某问张龙，张龙说可以弄得好。其让甘某带话给张龙说：如果可以弄得好，给张龙20万元。张龙就同意了。后来张龙就把其的户口本、身份证、结婚证复印件拿走了。2014年1月份，其从工商银行取了5万元现金，交给甘某，甘某将这5万元现金存在张龙卡里面，让张龙给其办手续。后来，张龙就以种种借口，今天说到信阳去办手续，明天说去找人审批，其说要住三楼，张龙说三楼没有了，但是可以调，调也要找关系，也找其要钱。反正就是以种种借口，经常找其要五千元或七千元不等。2014年6月份，张龙又以其母亲在武汉治病的名义，找其要三万元，又给张龙打了三万元。除了当初给张龙的五万以外，在这之后，其又给张龙总共打了九万元，分别是用其女的卡和其的卡打的，还有的用现金无卡存款打给张龙的，连之前的五万总共是十四万元。一直到2014年8月15日左右，其看到情况不对，其就再也没有给张龙打过钱了。其开始不认识张龙，其从外面回来，跟甘某说想跟张龙见一面，然后张龙安排在城关香港街的虾和一品饭店吃了顿饭。张龙在饭桌上还跟其说：他比照甘某喊其五姑父，说上面管得紧，现在人家不敢批，让其等一等，说一定可以弄得好。张龙说他母亲在武汉治病的事不是真的，2016年12月29日，其跟甘某一块到张龙家去了，张龙的妈和他的继父在家，其当场还问他妈：说前年（2014年）你到武汉治病，张龙还跟其拿过钱。张龙的妈说没有病过，从来就没有去武汉治过病。张龙没跟其说过他什么职业，甘某说张龙是商城下房管所工作人员。其女儿朱莹洁的工商银行卡号是62×××20，张龙的工商银行卡号是62×××07。（5）被害人姜某的陈述:2015年10月份左右，张龙加了其微信，当时其也不认识他，他加其微信以后，其和张龙经常在微信上聊天，当时其在商城高中附近陪读，就在商高附近租了一处一楼的房子。有一次，其喊张龙过来到其租的房子打牌，张龙就来了，那是第一次正式见面，后来就慢慢熟悉了。从认识以后，2015年11月份的有一天，张龙看到其在租房子住，就主动的跟其讲，他说他认识的有关系，他有个老爹在县里面是个领导，可以帮其申请到廉租房。其就相信他了，就叫他帮忙申请一套。张龙说，廉租房不用要钱的，但是得花钱去给领导送礼，让其先拿点钱去跑关系。2015年11月份，在其租的房子里，其给他拿了6800元现金给张龙。第二次，张龙又跟其讲，说弄一套免费的廉租房太小了，叫其再买一套，还有房产证，还可以长期居住。其又相信他了，也是在其租的房子里，又拿了10000多块钱给张龙。后来张龙又以种种理由，有时候说请领导吃饭，有时候说买房子的钱不够，有时候说给其那套廉租房安装水表，有时候说给廉租房办理房产证找其要钱。反正是张龙总是以种种理由找其要钱，其就通过现金、微信转账、银行转账等方式给张龙钱。从2017年开始，其就感觉不对劲了，就找张龙，电话也联系不上，打通了张龙的电话他也不接。微信有时候能联系上，张龙只是说等他有钱了再还其的钱，他在外面也在要钱的，在外面打官司的。其也不想把事情闹得太僵了，就一直等到他还钱，但是根本见不到张龙。今年7月份的时候，其就把其给张龙银行汇款的记录都打出来了，其就发微信跟张龙说，你要是不还钱，其就到公安局告你诈骗。又等了几个月，还是没有见到张龙还其钱。张龙总共骗了其123990元。其给张龙的现金有一部分是从银行里面取出来的，有一部分是其平时自己挣得钱，其给张龙的现金总共有29900元；银行转账是18500元；微信转账是67590。张龙还骗了其一个项链、一个耳环，价值8000元。总共被骗了123990元。除了现金以外，其给张龙的微信转账和银行转账都有明细。2016年冬天的时候，其那时候手里没有钱花了，就叫张龙找人把一个黄金项链、一个黄金耳环帮忙卖掉。张龙把其的项链耳环拿走后，怎么处理的其就不清楚了，后来就联系不上张龙了。其购买项链耳环的票据等手续都被张龙拿走了。这对项链耳环是其在城关镇西客站对面的梦金园买的，耳环是2000多元，项链是5000多元，好像是鸿翔珠宝万足金。其的微信号是×××，微信名称是燕归巢。微信绑定的是农业银行卡，卡号为62×××73。张龙的微信号是×××，昵称是烈酒伤喉，其备注了张龙；张龙还有一个微信号×××，昵称是贪念ni的吻。其汇款给张龙的银行卡号现在记不住了。张龙帮其申请廉租房，张龙没让其填写过申请表，其跟他说过要去填申请表，张龙说不用的。张龙找其要过身份证复印件。其只知道他叫张龙，好像是离婚了，其他的就不知道了。他的手机号也换了，以前他的手机号其也记不住了。被害人姜某的第二次陈述:张龙骗其的钱数，经过计算，有些出入，以前是其算错了，再来说明一下，以其这次讲的为准。张龙总共骗走其的钱不包括项链耳环是119090元，包括项链耳环是126090元。张龙从其这拿走的一条黄金项链和一对黄金耳环，其以前已经讲过，项链价值5000元，耳环价值2000元，总共7000元。张龙将项链耳环拿走以后，将发票也拿走了。张龙拿走的黄金项链和耳环的重量其记不住了。其给张龙上述两个微信号转了70690元，微信转账明细其已经提供了，其中有重复的其也在微信转账明细中作了标注。其通过银行卡给张龙的都是跨行转账，也提供了，而且其也在上面做了标注，总共是18500元。其通过现金方式给张龙29900元，是分几次给的，因为时间太长了，也记不清楚了，也没有在场人和条子。张龙有两个微信号，一个昵称叫烈酒伤喉，其注明叫张龙，微信号是×××；另一个微信号是贪恋ni的吻，因为张龙给其拉黑了，所以出现的昵称是A00需验证贪恋ni的吻，微信号是×××。尽管张龙给其微信拉黑了，但是其并没有撤他的微信，所以其的手机上还保留张龙这个微信，另外张龙的这个微信号×××后面的数字就是张龙身份证号后面号码。（6）被害人罗某的陈述：2015年5月底的一天下午，其在达权店镇街道上我家门口跟邻居赵智慧聊天，其跟赵智慧说邻居都买的有社保，每个月都可以领工资，一个月领七八百块老了也都有保障。赵智慧就说她QQ上有个人是卖保险的，说他是在信阳烟草局上班的，让其可以加他的QQ问问他。当天晚上其加上那个人的QQ号码就开始跟他聊天，他说他在信阳烟草局上班，老家是商城县的。其跟他说我想买个保险，那种挂着单位买的社保，就是退休了可以领工资的，那个人说可以，让其准备3000元钱，还有五张一寸照片，身份证和户口本复印件。过了两三天的一天上午他说他从信阳回来了，其就从达权店坐车下来跟他见面，见面的时候其就把准备的照片和身份证、户口本复印件和3000元钱都给他了，他说他办事请人吃饭，其说这是帮我办事这钱我不能让你花，其又另外给他了500请别人吃饭。后来又过了几天的一天上午，他给其打了一个电话，说其买的那个保险要一次性买断，买断要26000元钱，后来他就给其一个银行账号让其把钱打到他的这个银行账号上，当天下午其就到达权店邮政储蓄银行给他打了26000元钱给他了。后来过了两天其给他打电话开始他没有接，后来他又给我回电话说他在开会忙着呢，他说其社保卡过三个月都下来了，让等着，这时候其就有点不相信了，后来过了三个月社保卡还是没下来，其就又问他，他说再等半个月，其等了半个月也还是没下来，其又给他打电话他说到月底，到了月底了其社保卡也还是没下来，他说这个社保卡没下来要找找人，请客吃饭，让拿2000元钱给他，他跟其保证，这两千元钱拿来肯定能办下来，后来想着前面两三万块钱都花了，也不在乎这两千块钱了，后来当天下午天快黑的时候他打的到达权店乡政府，其把2000元现金给他了，他当时在车上都还没下车。后来过了有一个月其社保卡还是没下来，他又给其打电话还让其拿1000块钱再找人催一下，其当时没有相信他也没有给他。后来过了一段时间其再打电话他都不接电话了，其给他发QQ消息也不回，知道现在社保卡也没有下来，也联系不上他。他跟其说他叫张峰，年龄大概三十多岁，老家是商城县的，住商城县花园路，在信阳烟草局上班，现在离婚了，住在商城县和谐小区，其去过他和谐小区的房子是在和谐小区**可能是**楼**，但是具体在哪我现在记不得了。其一共被骗是42000元钱，但是其现在回忆起来的只有这31500元钱，其中26000元钱是从其的卡达到他的卡上的，那5500元钱是给他的现金，其他的其现在记不清了。其到达权店邮政储蓄银行调了他的银行卡号是62×××07，对方的名字是杨万林，当时其汇钱的时候问了他怎么是杨万林的名字，他说这是他朋友的卡。其第一次给他钱的时候是2015年6月初的时候的一天上午，具体哪一天其记不得了，是在商城县和谐小区他的房子里给他的。第二次是2015年6月10号下午其在达权店邮政储蓄银行汇的，第三次是汇钱之后过了有三个月的时候他到达权店乡政府其拿的现金给他的。被害人罗某的第二次供述：其记得总共给了“张峰”是42000元钱，但是其记得清楚地有三次，一次是在城关和谐小区他家里面给了他3500元钱，3000元钱是他说帮我买保险的，那500元钱他说是请别人办事吃饭的。第二次是转到一个叫杨万林的卡上的，转了26000元。他说这26000元是一次性买断保险的费用。第三次是他打的到达权店乡政府门口来拿的，我给了他2000元现金。这次他说是托关系吃饭用的。最后他还要跟我拿钱，说叫我再给他1000元钱，我就不相信他了。他还说你既然拿这么多钱给我了，哪还在乎这1000元钱。其说要是办不好就别办了，把钱全部退给我。“张峰”从来没有说过跟我借钱，他就是说给我办养老保险用的钱。4、被告人张龙的第一次供述:其诈骗的人有宋某、朱某、甘某、邱某2。其都是通过甘某认识这些人的。其离婚以后，无意间通过QQ聊天认识了甘某。因为甘某也离婚了，两人就谈恋爱，偶尔其就到甘某的房子里住。2013年其跟甘某谈恋爱以后，甘某在城关镇花园路小关后租的有房子，又小又窄，其就跟甘某说，现在申请廉租房比较方便，说现在也没有房子，可以申请一套。其说其母亲之前就申请的有一套，你可以申请试试，可以到你所在的街道办事处去问问。甘某就叫其去帮她问问。因为之前俺妈申请廉租房的时候，所有程序其也清楚，只要名下没有房子，是城关户口都可以申请。一块聊天的时候，甘某问其需要送礼不，其说送一点也可以。后来甘某就断断续续给其6300或6400元左右。这些钱其也没有去送礼，后来其自己就花了。其没有帮甘某申请过保障性住房。其拿甘某的钱六千多块钱用来平时自己喝酒吃饭了。其事后没有将骗甘某的六千多块钱还给她。甘某事后问过其廉租房的事，其跟甘某说现在办不好了。甘某问其钱的事，其说慢慢还给她，但是其也从来没有还给她。其没有工作，其没有跟甘某说过其是土地局工作人员。甘某在鲇鱼山水库管理局上班。具体哪一年其记不清了，是春天的时候，甘某打电话给其，说她有一个叫邱某2的朋友想申请一套廉租房，问其可以帮忙不。其就跟甘某说帮你问试试，但是得花点钱去找关系。甘某问大概要花多少钱，其说得花三四千块钱。后来甘某就把邱某2的身份证复印件和4000元钱在花园路小关后路口递给其了，拿了钱以后，甘某还叫其给邱某2打个收条，说回头递给邱某2。又过了二十多天以后，邱某2打电话跟其也说了，跟甘某也说了，说房子要是弄不好的话，叫其把钱退给他。有过了三四天以后的一天晚上七八点左右的时候，也是在花园路小关后路口其将4000块钱递给了甘某。但是其给邱某2打的那张收条没有收回来。其收邱某2的4000元钱后去问过廉租房的事，别人说弄不了。其记不住向谁问的了。2013年下半年，在其认识甘某之后，有天夜里其到甘某的房子去，甘某说她认识一个姓宋的老太太（后来知道叫宋某），这个老太太也想弄一套房子，问其可以帮忙不。其就说问问，其跟甘某说要是把廉租房申请到手，前后总共得花30000多块钱，包括给人送礼，请人吃饭。然后，甘某就把这话跟宋老太太说了。又过了一段时间的一天晚上，在甘某的房子里，甘某递给了其3000块钱和宋老太太的身份证复印件，说宋老太太办廉租房用的。又过了一段时间中午吃完饭后，在城关镇西大板红绿灯附近，宋老太太骑了一辆脚蹬的三轮，当面递给其3000块钱。第三次是一天下午，甘某打电话跟其讲，说宋老太太有7000块钱放在了她的枕头下面，其就在甘某的房子里把钱拿走了，因为其也有甘某的钥匙。还有一次也是甘某把钱放在屋里打电话叫其去拿的，说是宋老太太给的，好像也是六七千块钱左右，还有几次其记不得了，最后一次是在城关镇黄柏山路崇福公园旁边的邮储银行里面，时间是中午，宋老太太给了其8600元钱，当时还有宋老太太女儿当面的，其还给宋老太太打了收条。反正是宋老太太总共给了其4万多块钱，具体是4万几其记不清了。宋老太太叫宋某。其开始找她要钱是说给领导送礼用，后来其又说要请领导吃饭，还有一次其跟宋某说的安装廉租房的水表和水管用。其记不清找没找宋某要过烟。其没有帮宋某申请过廉租房。宋某给其的钱都是其自己吃喝用了。其找宋某要钱时说给领导送礼之类的都是自己编的，是骗宋某钱时找的借口。宋某找其要过钱，截止到现在其还了宋某有一万多块钱，其中有几次是其母亲还的，具体每次还多少钱其也记不住了。其没有跟宋某说过其在土地局上班。朱某是甘某的姑父，他在西双版纳做生意，具体哪一年其记不清了，好像是秋天，朱某回来买房子，其介绍他在城关镇时代商贸城买房子，房子买了后，可能是甘某介绍的，说其能申请到廉租房，朱某就也想申请一套，就叫甘某问其，当时是打电话给甘某，其那会还在睡觉的。后来甘某学给其听说，说他姑父给其五万块钱，要是廉租房弄到手了，这五万块钱就送给其花，要是没有弄成再把钱退给他。甘某就问其，其就说试试。然后，朱某就转了五万块钱到其的工商银行卡里了。后来，俺儿子做眼睛手术，其还找朱某借了两万块钱，朱某也是转到其的工商银行卡里面去了。事后，朱某还转给其有一万多块钱，说是给其花的，说是给帮他廉租房的辛苦费。其没有帮朱某申请过廉租房，朱某给其的钱也是平时吃喝花了。朱某中间转给其一万块钱，其说没有钱了跟他借的，另外还有个5000的，其打电话跟朱某说最近又没有钱花了，让他还借点钱给其，于是他就转了5000块钱给其。朱某事后找其要过钱，但是其从来没有还过他钱。2015年快高考的时候，五六月份，有一天朋友喊其打牌，其认识了商高旁边田棚子租房子住的姜某，他们认识以后又发展成为情人关系了，其也是偶尔在她租的房子那住一下。其看她在城关没有房子，其就哄她让她申请廉租房。姜某问其怎么申请，其说得花钱找关系。然后，分好几次，有时候其在她租的房子楼下拿得现金，有时候是给其的微信转账。总共姜某给了其31000多块钱。其没有给姜某申请过廉租房。姜某给其的钱，自从其开始跟她说租廉租房以后，说得花钱找关系，事后只要用钱，她也不问原因就直接给其了。姜某给其的31000多块钱，也是其自己喝酒打牌花了。姜某事后找其要过钱，其只给过她1000块钱，是其到她租的房子楼下去送给她的。姜某是河凤桥人，40多岁。其没有能力弄到廉租房。其当时想的是，反正是其当时也没有钱，要是能办下来更好，要是办不下来，其再退给他们。其实，其也知道弄不到廉租房。但是后来钱其花了以后，其也拿不出来钱还给他们。其知道办理廉租房的程序。其从别人弄得这么多钱，没有给甘某分钱。被告人张龙的第二次供述:其通过QQ跟姓罗的这个女的聊天认识以后，2015年夏天的时候，这个姓罗的女的打电话给其说，她想办一份养老保险，就问其可以办不?其说可以办。第三天，姓罗的女的就送了2300块钱和身份证复印件递给我。具体地点就是送到和谐小区3号楼4单元515室。其后来没有给姓罗的这个女的办养老保险，其问了一下保险公司的人，他们说没有这样的保险，所以其就没有办了，保险公司的人其也不认识，只是随便问一下。其把钱用了，这2300块钱没有退给姓罗的这个女的。后来姓罗的又转了26000元钱给其，当时其让他转到一个叫杨万林的卡上。其跟姓罗的说，这段时间手头有点紧，跟她借点钱，回头连2300块钱一起还给她。这26000元钱其赌博都输掉了。这26000元钱不是买保险一次性买断用的，是其跟她借的。第三次是因为其赌博没有钱了，身上一分钱都没有了，其又打电话给姓罗的这个女的，说跟她借钱急用一下，其打的上去的，在达权店政府附近的路边，姓罗的又借了1500元钱给我。姓罗的这几次借钱给其的时候，没有其他人在场，也没有打借据给她，钱没有还给她。5、辨认笔录三份证实：被害人宋某、姜某、罗某别辨认出被告人张龙。6、视听资料：光盘两张证实被告人张龙骗取被害人邱某2款4000元，并于邱某2案后退还的情况。7、电子数据：被害人姜某、甘某机截屏提取的张龙微信截图证实昵称为烈酒伤喉，微信号W×××昵称为贪念ni的吻，微信号为w×××为张龙的微信。本院认为：被告人张龙以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人张龙诈骗被害人甘某款数额问题，经查，被告人张龙供述其诈骗甘某6800元，与公诉机关指控数额一致，且在案证据无法证实甘某称受骗数额为6万余元的意见，依据存疑有利于被告人原则，应认定被告人张龙骗取甘某数额为6800元。关于被告人张龙诈骗被害人姜某款数额问题，经查，被告人张龙与被害人姜某在特殊关系期间，姜某次邀请张龙在出租屋内玩牌，微信转账频繁，无法证实该转账系被告人张龙诈骗所得；被害人姜某交的银行转账记录不能显示收款方的信息，银行系统也无法查明具体的收款对象，无法证实姜某该笔钱款转入张龙的银行账户；被告人张龙虽当庭供述其拿过被害人姜某金耳环、金项链，但无证据证明该金饰是被告人张龙以虚构办理公租房为由诈骗所得，侦查机关也未对金饰的价值进行鉴定，综上，上述钱款与金饰无法证实系被告人张龙诈骗所得，不能排除合理怀疑，依据有利于被告人的原则，应认定张龙骗取姜某数额为人民币41000元。关于被告人张龙辩解指控其诈骗姜某款数额中有10000元系借款及诈骗朱某款数额中含部分借款的意见，经查无证据支持，与事实不符，本院不予采纳。辩护人辩称被告人张龙具有坦白情节的辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人张龙多次实施诈骗，可酌情从重处罚；其到案后如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚；其亲属已退赔部分被害人的经济损失，可酌情从轻处罚。根据被告人张龙的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第四十七条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人张龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2024年9月9日止；罚金于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。二、继续追缴被告人张龙犯罪所得人民币278500元，发还被害人宋某人民币60400元、被害人朱某人民币140000元、被害人甘某人民币6800元、被害人姜某人民币41000元、被害人罗某人民币30300元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本六份。审 判 长  赵曾行审 判 员  周 丽人民陪审员  刘冬梅二〇二〇年十月二十六日书 记 员  熊 铠