广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)桂0126刑初504号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人吕宁宁，男，1991年10月10日出生，汉族，高中文化，无业，住广西宾阳县（户籍所在地为）。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于横县看守所。 被告人陆某某，男，1992年4月1日出生，汉族，高中文化，无业，住广西宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于横县看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2019）405号起诉书指控被告人吕宁宁、陆某某犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员李凯斌出庭支持公诉。被告人及其辩护人到庭参加公诉。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控： 1.2019年4月24日，被告人吕宁宁冒充被害人王某的女儿，以缴纳培训费为由，诱骗王某将9600元转入吕宁宁指定的银行账户。 2.2019年5月9日，被告人吕宁宁冒充被害人黄某的儿子，以缴纳培训费为由，诱骗黄某将25200元转入吕宁宁指定的银行账户。 3.2019年5月28日，被告人吕宁宁、陆某某冒充被害人程某的女儿，以缴纳培训费为由，诱骗程某通过朋友肖青将19200元转入被告人指定的银行账户。 2 2019年5月28日，公安机关在广西横县民房查获上述作案窝点，当场抓获被告人吕宁宁、陆某某，并依法扣押一批笔记本电脑、手机、银行卡、Ｕ盘等物。经检查，二被告人用于作案而非法获取的公民个人信息共计18966条。 公诉机关认为，被告人吕宁宁、陆某某以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中吕宁宁诈骗数额巨大，陆某某诈骗数额较大；且二被告人非法获取并使用公民个人信息，数量较大，其二人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条的规定，犯罪事实清楚证据确实、充分，应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。 被告人吕宁宁对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人提出如下辩护意见：1、吕宁宁归案后能如实供述罪行，依法可以从轻处罚；2、吕宁宁主动退赃，可酌情从轻处罚。 被告人陆某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人提出如下辩护意见：1、陆某某归案后能如实供述罪行，依法可以从轻处罚；2、陆某某主动退赃，可酌情从轻处罚。 经审理查明： 1.2019年4月24日，被告人吕宁宁冒充被害人王某的女儿，以缴纳培训费为由，诱骗王某将9600元转入吕宁宁指定的银行账户。 2.2019年5月9日，被告人吕宁宁冒充被害人黄某的儿子，以缴纳培训费为由，诱骗黄某将25200元转入吕宁宁指定的银行账户。 3.2019年5月28日，被告人吕宁宁、陆某某冒充被害人程某的女儿，以缴纳培训费为由，诱骗程某通过朋友肖青将19200元转入被告人指定的银行账户。 2019年5月28日，公安机关在广西横县民房查获上述作案窝点，当场抓获被告人吕宁宁、陆某某，并依法扣押一批笔记本电脑、手机、银行卡、Ｕ盘等物。经检查，二被告人用于作案而非法获取的公民个人信息共计18966条。 认定上述事实的证据有： 3 1.受案登记表、立案决定书，证实：案件的来源。2019年5月28日、6月6日，横县公安局立案侦查。 2.户籍证明，证实：被告人吕宁宁、陆某某在案发时已达完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实：2019年5月28日，公安机关在广西横县民房抓获被告人吕宁宁、陆某某。 4.扣押清单，证实：公安机关在作案窝点依法扣押被告人使用的手机、电脑、银行卡等物。其中包括被告人接收诈骗赃款的银行卡。 5.现场照片，证实：案发现场的概况以及作案工具的情况。 6.被害人陈述、报案材料、银行流水，证实：（1）2019年4月24日，被害人王某将9600元转入尾号8774户名为漆中宝的银行账户。（2）2019年5月9日，被害人黄某三次共将25200元转入尾号1447户名欧树文的银行账户。（3）2019年5月28日，肖青将19200元转入尾号9714户名为何伟的银行账户。 7.被告人吕宁宁、陆某某的供述，证实：2019年5月，吕宁宁来到广西横县处民房用于实施网络诈骗。吕宁宁个人实施诈骗得手两次分别得款9600元、25200元。2019年5月27日，陆某某加入和吕宁宁一起做诈骗，次日两人诈骗得手一次得款19200元。2019年5月28日，公安机关将吕宁宁和陆某某抓获，并当场扣押一批笔记本电脑、手机、银行卡、Ｕ盘等物。上述物品均为吕宁宁、陆某某用于网络诈骗。 8.电子证据检查笔录，证实：公安机关对被告人使用的手机、电脑进行电子数据检查的情况。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案证据。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人吕宁宁、陆某某以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中吕宁宁诈骗数额巨大，陆某某诈骗数额较大；且二被告人非法获取并使用公民个人信息，数量较大，其二人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条的规定，构成诈骗罪、侵犯公民个人信息罪。 4 公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人吕宁宁、陆某某均起主要作用，均是主犯，依法按照其参与的全部犯罪进行处罚。二被告人归案后能如实供述罪行，且主动退赃，自愿认罪认罚，依法从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百五十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条第一款，第六十四条，第六十九条的规定，判决如下： 一、被告人吕宁宁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金三万五千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2023年9月27日止；罚金已缴纳二万元，尚未缴纳的二万元限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人陆某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2021年7月27日止；罚金已缴纳。） 三、对于被告人退出的赃款依法发还给各被害人（王某9600元、黄某25200元、程某19200元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张 强 人民陪审员  韦燕梅 5 人民陪审员  温秀凤 二〇二〇年十月二十六日 书 记 员  莫维宁 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。