汉 中 市 汉 台 区 人 民 法 院 刑 事 判 决 书                                  （2020）陕0702刑初179号 公诉机关汉中市汉台区人民检察院。被告人史渊波，绰号天瑞，男，生于1997年2月5日，汉族，初中文化，无业，户籍所在地陕西省咸阳市乾县，住咸阳市乾县，2019年7月11日因犯危险驾驶罪被深圳市宝安区人民法院判处拘役二个月，宣告缓刑四个月，2020年5月25日被抓获，2020年5月26日因涉嫌妨害信用卡管理被汉中市公安局汉台分局指定居所监视居住，2020年7月3日被依法逮捕，现羁押于汉中市汉台区看守所。被告人韩建龙，男，生于1988年4月24日，汉族，初中文化，无业，户籍所在地陕西省宝鸡市扶风县，现住陕西省西安市未央区，2009年4月2日因犯盗窃罪被扶风县人民法院判处有期徒刑四年，2012年1月13日释放，2020年4月7日被抓获，2020年4月8日因涉嫌妨害信用卡管理被汉中市公安局汉台分局指定居所监视居住，2020年5月14日因涉嫌妨害信用卡管理罪被汉中市公安局汉台分局刑事拘留，2020年6月19日被依法逮捕，现羁押于汉中市汉台区看守所。被告人韩宇杰，曾用名韩丑丑，绰号大P，男，生于1991年6月5日，汉族，初中文化，无业，户籍所在地陕西省宝鸡市扶风县，现住陕西省西安市未央区，2009年4月2日因犯盗窃罪被扶风县人民法院判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，2020年4月21日被抓获，2020年4月22日因涉嫌妨害信用卡管理被汉中市公安局汉台分局指定居所监视居住，2020年5月29日因涉嫌妨害信用卡管理罪被汉中市公安局汉台分局刑事拘留，2020年6月19日被依法逮捕，现羁押于汉中市汉台区看守所。被告人陈伟东，男，生于1991年11月13日，汉族，初中文化，建筑工人，户籍所在地陕西省宝鸡市扶风县，现住西安市雁塔区群租房，2020年4月7日被抓获，2020年4月8日因涉嫌妨害信用卡管理被汉中市公安局汉台分局指定居所监视居住，2020年5月7日被汉中市公安局汉台分局取保候审，2020年10月21日，经本院决定被依法执行逮捕，现羁押于汉中市汉台区看守所。汉中市汉台区人民检察院以汉区检二部刑诉（2020）58号起诉书指控被告人史渊波、韩建龙、韩宇杰、陈伟东犯妨害信用卡管理罪向本院提起公诉，并书面建议本案适用简易程序。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，经征询被告人史渊波、韩建龙、韩宇杰、陈伟东同意，依法适用简易程序，认罪认罚制度，独任审判，公开开庭审理了本案。汉中市汉台区人民检察院指派检察员曾敏依法出庭支持公诉，被告人史渊波、韩建龙、韩宇杰、陈伟东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2020年3月中旬，被告人韩宇杰在微信群聊中看到“大量收购银行卡”的广告，便通过微信添加了被告人史渊波，被告人史渊波承诺以每套600元的价格收购银行卡。被告人韩宇杰将此信息告诉被告人韩建龙、陈伟东,并让被告人韩建龙、陈伟东找人办卡。2020年3月至4月，为谋取非法利益，被告人韩建龙承诺以每套500元的价格从穆照飞（另案处理）处收购他人银行卡，每套银行卡包含银行卡、U盾、电话卡、银行卡开卡人的姓名、电话号码、银行卡及U盾的密码，并加价卖出获利。被告人韩宇杰联系收购银行卡的被告人史渊波，并安排被告人韩建龙、陈伟东二人去给被告人史渊波送银行卡，被告人史渊波现场通过网上银行卡进行查验，确认所收银行卡能正常使用后支付费用。2020年3月底，被告人史渊波非法收购他人银行卡7套，支付被告人韩建龙现金3900元，被告人韩建龙将3900元交给被告人韩宇杰后，被告人韩宇杰分给被告人韩建龙1300元。2020年4月初，被告人史渊波收买银行卡2套，通过手机转账给被告人韩宇杰600元，被告人韩宇杰分别给被告人韩建龙、陈伟东各200元现金。2020年4月7日，被告人韩建龙、陈伟东第三次给被告人史渊波送银行卡时被民警抓获，从其二人携带的物品中查获16套银行卡资料，被告人史渊波逃离时现场遗留一黑色塑料袋，里面装有9张银行卡、通用K宝5个、U盾4个，后被公安机关扣押。2020年4月21日，被告人韩宇杰被公安机关抓获。2020年5月25日，被告人史渊波被公安机关抓获。公诉机关认为，被告人史渊波、韩建龙、韩宇杰、陈伟东非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》一百七十七条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。法定刑为三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。被告人史渊波、韩建龙、韩宇杰、陈伟东自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；均具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人史渊波曾因危险驾驶罪被判处拘役，被告人韩建龙、韩宇杰曾因盗窃罪，被判处有期徒刑，可酌定从重处罚。在共同犯罪中，被告人陈伟东系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。综上，量刑建议：史渊波判处有期徒刑一年一个月，并处罚金二万元；韩建龙判处有期徒刑一年，并处罚金二万元；韩宇杰判处有期徒刑一年，并处罚金二万元；陈伟东判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元。请依法判处。庭审中，被告人史渊波对起诉书指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。庭审中，被告人韩建龙对起诉书指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。庭审中，被告人韩宇杰对起诉书指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。庭审中，被告人陈伟东对起诉书指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，辩解其分得的200元包含生活买菜支出的160元。上述事实，有下列证据证实，并经庭审举证、质证，证据来源合法，内容真实有效，足以认定，予以采信：1.抓获经过；2.关于对韩建龙等人涉嫌妨害信用卡管理罪一案指定管辖相关的函及批复；3.被告人史渊波、韩建龙、韩宇杰、陈伟东户籍证明；4.广东省深圳市宝安区人民法院（2019）粤0306刑初3057号刑事判决书、陕西省扶风县人民法院（2009）扶刑初字第39号刑事判决书、释放证明书；5.检查笔录；6.扣押物品清单；7.证人侯某某、蒋某某、代某某、张某甲、黄某某、张某乙、巨某某证言；8.辨认、指认笔录；9.微信转账、聊天记录；10.银行查询财产通知书及资料查询凭证；11.被告人史渊波、韩建龙、韩宇杰、陈伟东供述。本院认为，被告人史渊波、韩建龙、韩宇杰、陈伟东非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》一百七十七条之一之规定，构成妨害信用卡管理罪。汉中市汉台区人民检察院指控被告人史渊波、韩建龙、韩宇杰、陈伟东犯罪事实及罪名成立，应依法惩处。被告人史渊波非法收购他人银行卡，作用积极，系主犯。被告人史渊波到案后能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人史渊波自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人史渊波有犯罪前科，可酌定从重处罚。被告人韩建龙在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人韩建龙到案能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人韩建龙自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人韩建龙有犯罪前科，可酌定从重处罚。被告人韩宇杰在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人韩宇杰到案能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人韩宇杰自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人韩宇杰有犯罪前科，可酌定从重处罚。被告人陈伟东在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人陈伟东到案能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人陈伟东自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院》第二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人史渊波犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币20000元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）（刑期自判决书执行之日起计算。判决书执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月3日起至2021年7月13日止。2020年5月26日至2020年7月2日指定居所监视居住38日，每二日折一日刑期，折抵19日刑期。另折抵1日，共折抵20日。）二、被告人韩建龙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）（刑期自判决书执行之日起计算。判决书执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2021年4月24日止。2020年4月8日至2020年5月13日指定居所监视居住36日，每二日折一日刑期，折抵18日刑期。另折抵1日，共折抵19日。）三、被告人韩宇杰犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）（刑期自判决书执行之日起计算。判决书执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月29日起至2021年5月8日止。2020年4月22日至2020年5月28日指定居所监视居住37日，每二日折一日刑期，折抵19日刑期。另折抵1日，共折抵20日。）四、被告人陈伟东犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）（刑期自判决书执行之日起计算。判决书执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月21日起至2021年4月4日止。2020年4月8日至2020年5月6日指定居所监视居住29日，每二日折一日刑期，折抵15日刑期。另折抵1日，共折抵16日。）五、随案移送的银行卡25张、U盾14个、通用K宝11个、电话卡15张，依法没收。如不服本判决，可在接到本判决书次日起十日内，通过本院或直接上诉于汉中市中级人民法院，书面上诉时应交上诉状正本一份，副本二份。  审  判  员     郑  波  二○二○年十月二十八日  法官 助 理     杨千慧书  记  员     赵步高  1