湖北省麻城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1181刑初207号公诉机关湖北省麻城市人民检察院。被告人潘德成，绰号阿德，男，1980年6月21日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省武汉市黄陂区，住湖北省麻城市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年8月7日被刑事拘留，于2019年9月12日被逮捕。现羁押于麻城市看守所。辩护人曾锐，湖北从天律师事务所律师。执业证号14211201110503506。被告人熊崇俊，绰号揪毛，男，1989年10月15日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地湖北省麻城市，现住麻城市。因犯寻衅滋事罪于2019年4月被本院判处有期徒刑九个月。因本案于2020年6月23日取保候审。现取保候审在家。辩护人张冬福，湖北伟岸律师事务所律师。执业证号14211199910737135。被告人曹聪，男，1988年8月20日出生，汉族，高中文化程度，户籍所在地湖北省麻城市，住麻城市。因犯寻衅滋事罪于2019年4月被本院判处有期徒刑七个月。因本案于2020年7月29日取保候审。现取保候审在家。指定辩护人李军凤，湖北伟岸律师事务所律师。执业证号14211201311408075。被告人张杰，男，1990年9月7日出生，汉族，中专文化程度，户籍所在地湖北省麻城市，住麻城市。因犯寻衅滋事罪于2019年4月被本院判处有期徒刑七个月。因本案于2020年9月11日取保候审。现取保候审在家。指定辩护人袁春阳，湖北博林律师事务所律师。执业证号14211201711323903。麻城市人民检察院以麻检一部刑诉（2020）51号起诉书指控被告人潘德成犯开设赌场、寻衅滋事罪，于2020年5月25日向本院提起公诉，在审理过程中，公诉机关以麻某一部刑追诉（2020）3号起诉书指控被告人熊崇俊、曹聪、张杰涉嫌犯开设赌场、寻衅滋事罪，于2020年9月18日向本院追加起诉，本院审查立案后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。麻城市人民检察院指派检察员刘芳出庭支持公诉，被告人潘德成、熊崇俊、曹聪、张杰及辩护人曾锐、张冬福、李军凤、袁春阳到庭参加诉讼。期间，检察机关于2020年8月20日向本院提出延期建议，于2020年9月18日建议恢复法庭审理。本案经审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。公诉机关指控，自2010年至2016年期间，被告人潘德成为谋取非法利益，纠集熊崇俊、曹聪、张某等人在麻城市城区开设赌场，组织他人以炸底、斗牛、打麻将的方式进行赌博，从中抽头渔利和放贷并收取高额利息，在他人欠下巨额赌债或其他债务后，纠集熊崇俊、张某、曹聪、张杰等人采取暴力、威胁、滋扰、纠缠、辱骂、恐吓、强拿硬要等手段向被害人邹某1、朱某、汪某1、李某1、周某、李某2、杨某1等人逼债或逞强耍横，随意殴打被害人金某1、熊某、邹某2等人，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属恶势力犯罪集团。分述如下：一、开设赌场罪2010年至2013年期间，被告人潘德成纠集熊崇俊、曹聪、张某（已判刑）等人先后在麻城市福鑫B栋309室私房里、麻城市举水河堤利安寄售行、麻城市老生资公司附近租房内以炸底、斗牛、打麻将的方式开设赌场，组织朱某、邹某1、李某1、周某、汪某1等人赌博达80余场次，熊崇俊、曹聪、张某在赌场负责记账或帮忙，从中抽头渔利400余万元。二、寻衅滋事罪1、2009年4月左右，潘德成以朋友在金福宾馆住宿时现金不见为由，到金福宾馆找老板熊某理论，并要其赔偿损失，二人发生争吵，潘德成即上前将熊某脸上扇了几巴掌才罢休。2、2011至2016年期间，潘德成多次打电话李某1或亲自带领熊崇俊等人在静文红茶坊对其实施殴打，逼其还债。2016年10月份的一天，潘德成打电话将李某1叫到熊崇俊等人把守的利安寄售行，潘德成当着杨某1的面，要求李某1下跪，并用棍子击打李某1的背部，从而逼迫李某1还钱，熊崇俊等人在外听到李某1与潘德成发生争吵，马上冲进房内助势，李某1见状不敢声张，后陆续归还了部分债务。3、2012年三四月份至2014年左右，潘德成多次打电话向邹某1逼债，并指使熊崇俊采取跟脚、滋扰、纠缠、蹲守等手段多次到春兰酒楼等地找邹某1逼债，邹某1被迫连本带息将赌债55万元还清。期间，潘德成打电话将邹某1叫到利安寄售行，潘德成对邹某1进行辱骂，并将自己的手机摔坏强行向邹某1索要6000元的赔偿费买苹果手机，邹某1见当铺有其同伙，被迫同意，后在还最后一笔钱时另外将6000元交给了潘德成。此笔事实熊崇俊已被本院判处刑罚。4、2013年至2016年期间，潘德成多次打电话向某远明逼债，并指使熊崇俊，多次邀约曹聪、张杰、张某采取跟脚、滋扰、纠缠、恐吓的方式到朱某家中、或其工作的地方对朱某催讨债务。朱某被迫将房子低价出售后连本带息将赌债还清。期间，被告人潘德成声称朱某不接电话导致自己将苹果牌手机砸坏，强行要求其赔偿6000元。后朱某被迫在利安寄售行将6000余元交给潘德成。此笔事实熊崇俊、曹聪、张杰三人已被本院判处刑罚。5、2013年至2016年期间，潘德成多次打电话向汪某1逼债，并指使熊崇俊多次邀约曹聪、张杰、张某采取跟脚、滋扰、纠缠、恐吓的方式对汪某1催讨债务。2014年的一天，潘德成亲自带领熊崇俊、曹聪、张杰、张某等人持砍刀、鱼叉在天子假日酒店附近对汪某1进行威胁、恐吓。6、2014年六七月份，潘德成开车路过鼓楼万家巷，将金某1放在地上的彩绘纸碾压后，二人发生争执揪扯。随后，潘德成带人到金某1的店内，对金某1实施殴打达二十余分钟，并将其店内扫描仪、柜子等物品砸坏。7、2014年至2016年期间，潘德成多次打电话向周某逼债。2016年的一天下午，潘德成打电话将周某叫到融辉赏心茶楼，对周某进行辱骂、扇耳光逼迫其还债，后周某被迫报警。8、2015年至2016年期间，李某2因欠彭绍祥家属酒款26万元，后彭绍祥将此债权转给了潘德成，潘德成便要李某2连本带息打了一张28万元的欠条，并按月催收利息及本金，期间多次打电话向李某2逼债。2016年2月25日，被告人潘德成在其寄售行，当着冯某等人的面，对李某2进行辱骂、扇耳光、用棍子击打李某2的腰部，大声吼叫要求李某2下跪接近一小时，并强行要李某2将自己的手机拿出来砸在地上，后称因李某2不接电话导致自己将手机砸坏，强行要求其赔偿6500元，李某2不敢反驳被迫同意，随后潘德成指使熊崇俊将李某2押回去并记住他店铺的位置，之后李某2被迫将5000元交给了潘德成。9、2015年至2016年期间，潘德成、冯某、杨某1三人口头协议将杨某1欠冯某的170万元债务转到潘德成名下，被告人潘德成为了向杨某1逼债并收取高息，多次打电话让其到熊崇俊等人把守的寄售行进行威胁，或到杨某1所在工厂进行逼债，并指使熊崇俊开车堵住杨某1开办工厂大门，严重影响工厂生产经营，并安排张某以帮杨某1开车的方式对杨某1跟脚，向其汇报杨某1的行踪，帮助其对杨某1催讨债务。此笔事实熊崇俊已被本院判处刑罚。10、2016年1月份10日12时许，被告人潘德成因无法找到“票师傅”催要欠款，便来到鼓楼福鑫龙某洗脚店，找其女朋友邹某2理论，到店后即上前对邹某2进行辱骂、殴打，后邹某2打110报警，邹某2害怕其报复被迫同意调解。为指控上述事实，公诉机关当庭出示了户籍证明、到案经过、违法犯罪记录查询、杨某1提供的投资合作协议一份、借条三张、举报材料等书证、证人冯某、陈某1、何某1能、鲍某1、袁某1、彭某1、曹某、邹某3等人的证言、被害人邹某1、朱某、汪某1、杨某1、李某2、李某1、周某、金某1、熊某、邹某2等人的陈述、被告人潘德成、熊崇俊、曹聪、张杰及同案人张某的供述和辩解、辨认笔录、视听资料等证据。据此，公诉机关认为，被告人潘德成、熊崇俊、曹聪、张杰等人属恶势力犯罪集团，被告人潘德成、熊崇俊、曹聪的行为已构成开设赌场罪、寻衅滋事罪，被告人张杰的行为构成寻衅滋事罪，四被告人有自首、认罪认罚情节，应当依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二百九十三条之规定惩处，建议对被告人潘德成判处有期徒刑六年十个月至八年八个月，并处罚金，对被告人熊崇俊判处有期徒刑八个月至一年六个月，并处罚金，对被告人曹聪判处有期徒刑七个月至一年三个月，并处罚金，对被告人张杰判处拘役五个月。被告人潘德成、熊崇俊、曹聪、张杰均无辩解意见。被告人潘德成的辩护人辩护意见，有自首、认罪认罚情节。被告人熊崇俊的辩护人的辩护意见，在共同犯罪中系从犯，有自首、认罪认罚情节。被告人曹聪的辩护人的辩护意见，在开设赌场中是从犯，有自首、认罪认罚情节。被告人张杰的辩护人的辩护意见，在共同犯罪中是从犯，有自首、认罪认罚情节。经审理查明，自2010年至2016年期间，被告人潘德成为谋取非法利益，先后纠集熊崇俊、曹聪、张某等人在麻城市城区开设赌场，组织他人以炸底、斗牛、打麻将的方式进行赌博，从中抽头渔利和放贷并收取高额利息，在他人欠下巨额赌债或其他债务后，纠集熊崇俊、张某、曹聪、张杰等人采取暴力、威胁、滋扰、纠缠、辱骂、恐吓、强拿硬要等手段向邹某1、朱某、汪某1、李某1、周某、李某2、杨某1等人逼债或逞强耍横，随意殴打金某1、熊某、邹某2等人，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属恶势力犯罪团伙。上述事实，有以下已经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人供述①、被告人潘德成的供述和辩解，证实其在福鑫开设赌场，炸金花、打麻将和斗牛赌博，安排熊崇俊和张某发放筹码和记账，此赌场持续开了20余天。在麻城市举水河河堤边的利安寄售行内炸金花、打麻将和斗牛的赌博，安排熊崇俊发放筹码和记账。他指使熊崇俊带领曹聪、张某、张杰向某远明、汪某1、邹某1、李某2逼债，主要是采取打电话、上门讨债等。②、被告人熊崇俊的供述，证实2013年在潘德成开设的赌场里帮忙“打缸子”、看场子，在潘德成的安排下去收账，平时都听潘德成的，曹聪、张杰和熊崇俊玩得好，他俩有事也跟着一路去了。阿某晓得曹聪、张杰两个人在帮着做事，但他与曹聪、张杰不熟。平时跟着潘德成做事，有时他带着去吃个饭，在开赌博课时偶尔给包烟抽，阿某承诺带他们做大生意赚大钱，但没有落到实处。有时帮阿某在赌场打“缸子”，最后都被他拿走了。潘德成脾气好拐，爱发脾气骂人。熊崇俊他们不敢惹他，潘德成让他们将欠债的人找到带到当铺后，熊崇俊他们就自觉到边上去呆着，而且阿某也跟他们说过，将人带到店里交给他后让熊崇俊他们回避到边上去，但别走太远，因为阿某叫他们把人带到店里交给他，别人就知道阿某有好多人跟着他混，加之那些人基本都见过熊崇俊他们，认得他们，别人自然就会怕阿某，所以一般别人不会跟阿某对着搞，阿某叫熊崇俊他们出去转下，也是为了防着别人跟他对着搞的。③、被告人曹聪的供述，证实2014年跟熊崇俊一起经常帮潘德成做事并在一起住，熊崇俊经常带他到阿某在河堤上的当铺里去玩，带着曹聪去帮阿某做事，知道熊崇俊是跟着阿某混的，阿某是老大。2014年阿某经常组织人在福鑫的屋里赌博，曹聪听熊崇俊吩咐经常在晚饭前或晚上十二点左右给赌场里的人送吃的。后熊崇俊就开始带曹聪到河堤边的当铺去坐，也经常带他到当铺边的湘江红餐馆吃饭，还有张杰、“黑皮”、阿某的兄弟潘某、大鹏也经常在阿某的当铺里坐，经常看到有不认识的人也在当铺坐，知道好多人是欠阿某的钱的。有时听到阿某在里面瞎吼别人，还搞得叮叮咚咚的响。熊崇俊叫曹聪在外坐着的目的就是守在外间，怕别人跟阿某搞起来了，而且别人看到曹聪他们有人在店里，就知道阿某手下有好多兄弟，也不敢跟着阿某对着来。前后一两个月的时间内，先后多次与张杰一起受熊崇俊的邀约采取守门、跟脚纠缠的方式，向某远明要债。曹聪与张杰先后几次被熊崇俊带去河边，现场有人扯皮，几人过去助威。④、被告人张杰的供述，证实2006年在游戏厅认识了熊崇俊，听其介绍阿某是开轮盘机起来的，在麻城街上比较有名，熊崇俊说他和曹聪、王某、李某4、刘某1、潘某、黑皮（程某1）、张某等人在麻城街上帮潘德成抢过老虎机。张杰听说后，晓得潘德成在麻城混得开，所以就跟着熊崇俊帮潘德成做事。潘德成有么事总是跟熊崇俊下令，熊崇俊就把张杰喊到，张杰直接听熊崇俊安排。平时就在潘德成当铺附近，有时就在当铺，有时就在当铺边上餐馆里守着，防止在逼别人还钱时吃亏。⑤、同案被告人张某的供述，证实2006年底到2007年3月份，在潘德成位于福鑫泰格网吧对面二楼私房的赌场里做事，每月900元的固定工资，主要负责赌场的轮盘机上分和看场地。潘德成聘请了熊崇俊、赵某、刘某2、程某2、郝某、陈某2、潘某和曹聪看场子。2014年张某从外地回来后，帮潘德成负责照看其在当铺和福鑫私房里的赌机，熊崇俊负责记账、曹聪、张杰、李某4在外看守镇场子，“丑宝”负责打扫卫生，张某负责换牌、送水、买东西、镇场子等，他们都是跟阿某混的，他是老大，么样做要请示阿某。2、证人证言①、证人冯某的证言，证实因在潘德成赌场欠了钱，潘德成先后向黎某、汪某2、杨某2、南湖财政的胜红、彭某2、李某3明、邹某1、朱某等人逼债。汪某2在潘德成赌场赌博输了400多万，随后潘德成带十几人向汪某2逼债，后将位于老市幼儿园金山寄售行转给潘德成还钱。“鲍大麼儿”（鲍某1）因欠潘德成赌债，将四季沐歌太阳能店转给潘德成还债，也被潘德成逼债逼跑路了。杨某2欠潘德成赌债，多次被潘德成恐吓。胜红在南湖财政所上班，因欠潘德成赌债，多次被潘德成逼债殴打。梅某欠潘德成赌债，逼迫将几亩地转给潘德成还债。彭某2桃林河人，欠潘德成赌债，潘德成安排手下十几人上门逼债。李某3明欠潘德成赌债，潘德成让李某3明到店铺后恐吓李某3明并让其跪下。邹某1因欠潘德成赌债，多次被潘德成逼债殴打。朱某欠潘德成赌债，潘德成为逼朱某还钱，将朱某使用绳子绑着到举水河洗冷水澡。②、证人陈某1的证言，证实2012年后陈某1知道潘德成赌博出老千，就没参与，至此之后潘德成和他手下的马仔多次电话逼债，并安排手下三名马仔到陈某1店内逼迫还钱，言语威胁陈某1，并让手下马仔程玉琪将张某的一辆桑塔纳小车当了3000元，几天后另外一名马仔偷偷的将车开走了，随后张某到店铺要车子，与陈某1发生争执，将陈某1的儿子打了一巴掌，3000元也没敢再要。朱某和王双元都被潘德成暴力逼债。③、证人梅某的证言，证实潘德成在河堤旁开设的当铺，借款最低利息5分，袁功兵借了潘德成的钱，被潘德成逼债至今未回，最终将欠的钱都还清了。梅某也借过潘德成的钱，但未逼其还钱，用工钱抵债了。④、证人江某1的证言，证实2015年潘德成打着宏兴公司的幌子，不让江某1家继续经营举水河的沙场。2015年5月12的时候，潘德成带着一二十个混混，言语威胁江某1和家人，其中的一个混混殴打江某1老公，其他的细伢围在边上，她就报了警。阿某看她报了警，还在继续威胁要她家退出沙场，不然还会继续来找麻烦，之后派出所来了。⑤、证人杨某1的陈述，证实2015年十一二月份，潘德成在二桥那边的沙场拖沙子，跟二芍（陈世江）底下的细伢搞起来了，阿某就打电话叫熊崇俊带了十几个人过去，将二芍手下的一个细伢头打开了。该恶势力犯罪团伙实施的具体犯罪事实如下：一、被告人潘德成、熊崇俊、曹聪开设赌场罪2010年至2013年期间，被告人潘德成纠集熊崇俊、曹聪、张某等人先后在麻城市福鑫B栋309室私房里、麻城市举水河堤利安寄售行、麻城市老生资公司附近租房内以炸底、斗牛、打麻将的方式开设赌场，先后组织朱某、邹某1、李某1、周某、汪某1等多人赌博达80余场次，熊崇俊、曹聪、张某在赌场负责记账或帮忙，从中抽头渔利400余万元。上述事实，有以下已经庭审质证认证的下列证据予以证实：1、书证麻城市公安局出具的违法犯罪记录查询情况说明，证实被告人潘德成于2010年因以开设轮盘机的方式赌博，被麻城市公安局行政拘留。2、物证现场照片，证实潘德成开设赌场的福鑫小区B栋309室和利安寄售行的地址的照片。3、证人证言①、证人冯某的证言，证实潘德成在麻城开当铺放码和开赌博课，是以推3万的火车头炸底赌博，100元的底子不封顶，打两万金顶的麻将，斗3000元的火锅牛，3万起庄，一场4小时3万的火车头炸底课收取渔利20-30万元不等，两万的麻将课收取渔利8万元，3000元的火锅牛收取渔利10至20万元不等。在潘德成的赌场上输钱的有黄某1的黎某（外号“大苕”）、“金山寄售行”的汪某2、做生意的何某1能、“鲍大么儿”的女的、“黄七”、做滨江某2的杨某2、小名叫“胜红”的、梅某、彭某2、李某3明、邹某1、朱某等人。②、证人陈某1的证言，证实2010年六七月份至2011年正月，潘德成带陈某1到福鑫廖某1开设的赌场玩200元至500元的炸金花，从晚上十点一直玩到第二天早上六点，陈某1输了13万元左右，廖某1抽取了5万元左右的台子费，潘德成赢了钱，但赢多少陈某1不清楚。2010年下半年，邵忠平带陈某1到位于二桥头潘德成开设的赌场玩200元至500元的炸金花，潘德成在旁边放码，此次赌博持续一个通宵，陈某1输了11万元，并在潘德成手上借了10万元的码钱，潘德成抽取了大约5万元的台子费。2011年正月，潘德成将陈某1带至融辉小区高层楼房内玩100至500的炸金花，持续了4小时，潘德成抽取水资10000余元。③、证人何某1能的证言，证实四五年前，何某1能与汪某1一同到潘德成位于人民医院对面的药房上的家里炸金花，现场有黄雀、熊崇俊、冯某和另外两人，何某1能与汪某1绑着输赢对半，潘德成让何某1能在客厅等着不让看牌，之后汪某1告诉何某1能两场共输了70余万元，随后何某1能给了10万元现金汪某1，给了潘德成20余万元现金。他们玩时熊崇俊在记账。④、证人鲍某1的证言，证实鲍某1知道潘德成在市医院正对面的福鑫小区B栋的商品房内开设赌场，里面玩5000元至20000元金顶的麻将、炸底和斗牛。鲍某1于2011年前后多次在潘德成的赌场内玩打麻将，一场四五个小时，不计盘数，潘德成会安排手下的马仔收取水资，如打5000元的金顶每人会收取5000元的水资以此类推，而“炸底”和“斗牛”按打完一局来收取，具体多少不清楚，鲍某1只认识潘德成手下“丑宝”和熊崇俊，记账都是有“丑宝”负责。⑤、证人邹某1的证言，证实2010年通过龚某认识了潘德成，2011年底至2012年正月十五左右，潘德成多次电话邀约邹某1到他开设的赌场玩100元的炸金花，跟一次300至500元，后欠了潘德成赌债48万元，潘德成让其打了一张48万元的欠条，期限一个月还钱。⑥、证人朱某的证言，证实2011年左右，朱某通过打麻将认识潘德成，潘德成每场提取每人3000元至5000元的台子费，之后玩炸金花，2000的火车头，不限次数和手数，一场4小时，台子费统一由熊崇俊负责，大约在3万元以上。炸金花500元至10000元的火车头，不限手数，打麻将是200元或者5000元的金顶，最大打20000元的金顶，在潘德成赌场赌博，不允许玩家带现金，由潘德成统一提供现金给每个玩家，而玩家不带现金由潘德成发现金供玩家赌博，每人发放的现金均扣掉了5000元或10000元的台子费。朱某在潘德成的赌场上总共输了八九十万元，现金输了另外还欠赌债56万元。2014年朱某等人在潘德成开设的赌场赌博但潘德成在提供现金之前，会收取台子费用，如炸底每人提10000的“缸子”，并从开始的五把每把收取2000元共计10000元给潘德成的马仔熊崇俊等人做费用。⑦、证人李某1的证言，证实2010年以来，“良头”带李某1一同去往位于鼓楼福鑫里廖某1和潘德成合伙开设的赌场赌博，潘德成负责放码，廖某1带的一个细伢负责端茶倒水。第一次只有李某1、李某5、陈某1、“良头”和新洲人一同玩100元至200元的炸底，不限手数，每场持续时间四小时，而廖某1手下的马仔会从中抽取三万元至四万元的水资，这些水资是潘德成和廖某1所得。李某1先后多次到潘德成开设的赌场融辉和福鑫参与赌博，总共输了几万元并欠潘德成三万六千元的赌债。⑧、证人周某的证言，证实潘德成组织人在市人民医院对面的福鑫、当铺和中百仓储对面九头鸟鞋城的私房处赌博，周某开始到潘德成和鲍某1合伙开的赌场打麻将，玩家打麻将均不带现金，都是由潘德成或鲍某1发放和记录，如打2000元的金顶提取4000元的台子费，3000元的金顶提取6000元至8000元的台子费，如打两万金顶四个玩家分别提两万元的台子费。周某因打麻将欠了潘德成几十万元。⑨、证人汪某1的证言，证实汪某1每天基本都会被潘德成邀约到位于市人民医院对面的私房、南正街老供电局无河桥附近和当铺的地下室以炸金花和斗牛的方式参与赌博，黎某（大苕）、何某1能（三光）、黄某2（黄雀）、龚某、鲍某1、徐某、袁某2、廖某1、商险峰和刘某3等人也都会去玩。每人10000元的底子，跟牌500元一手，明牌1000元一手，而玩斗牛是3000元至20000元的“火锅牛”，上不封顶。潘德成会从一场炸金花和斗牛中抽取60000元的“缸子”钱，头五把赢的人提2000块总共10000元给阿某手下的细伢做费用，帮潘德成看场子、记账、端茶倒水、送饭的小混混。每场牌总是三个人，熊崇俊是领头的，也负责记账和放码。汪某1在潘德成开设的赌场上有两次分别是和何某1能以及徐某等人绑着的，结果也输了。汪某1总共输了总共接近300万余元，欠潘德成100万左右。4、被告人的供述与辩解①、被告人潘德成的供述，证实2013年夏天，杨某3、廖某2奎、朱某、金某2、周某、程某3、黄恰、汪某1、黎大勺、刘某4三、鲍某2、曹某、刘某5、李某6、袁某3和“三光”分别到潘德成开设的福鑫B栋309参与炸金花、打麻将和斗牛赌博，并安排熊崇俊、张某发放筹码和记账，此赌场持续开了20余天，每人平均输赢在五万元至三十万元不等，每天从下午开始开课，每天一到三场，每场至少提50000元左右的“缸2013年夏天，杨某3、廖某2奎、朱某、金某2、周某、程某3、黄恰、汪某1、黎大勺、刘某4三、鲍大麼儿、曹某、刘某5、李某6、袁某3和“三光”分别到潘德成开设的麻城市举水河河堤边的利安寄售行内参与炸金花、打麻将和斗牛的赌博，赌场玩的最少是一万元得底。并安排熊崇俊发放筹码和记账，平均每天开两场，此赌场持续开了一个月左右，大约有50次赌博课，潘德成获利250万余元。2013年夏天，周某、刘英、金怡、黄恰、鲍大麽儿、“赌平”到潘德成开设的麻城市南正街（老生资附近）租用的房间内参与打麻将的赌博，此赌场持续开了5天左右，每天只开一场潘德成获利20000“赌平”和袁某3一起欠潘德成80万元、汪某1欠潘德成5万余元、黄恰欠款22万元、黎大勺欠款120万元、刘三万欠款130万元、李某2欠款28万元是帮他接别人的帐、周某欠款13万元，朱某之前欠20万，后已还。②、被告人熊崇俊的供述，证实2013年与潘德成开设的赌场里帮忙“打缸子”、看场子。后来有人欠了赌债，就在潘德成的安排下去收账。2014年至2015年潘德成组织人在当铺地下室和福鑫的家中玩“炸底”和“斗牛”，炸底是100元的底子，明牌200元一手，推2000元的火车头；斗牛是3000元的火锅牛，12000元可以起庄；“炸底”每把提200元，“斗牛”出现牛牛就提100元，每起一次庄提1000元。熊崇俊主要负责记账和打“缸子”，再一些端茶倒水，每场赌博持续4小时，可以提几万元的“缸子”费用，有时张某也在场。熊崇俊知道刘某6、杨某2、汪某1、朱某、黄七、鲍某1、李某1、曹某、大勺和陈某1等人在潘德成开设的赌场进行赌博。2015年左右，潘德成在他福鑫B栋309室家里开赌博课，主要是搞炸金花，当时他和张某、曹聪在场子上帮忙，每次潘德成都会提前打电话将参赌的人约好，然后将扑克、烟等准备好，参赌的人来了不用带钱，可以直接去潘德成那里拿现金记账，有时候人不够潘德成也会自己上去玩，一般最少搞100元底子的炸金花，每一盘提一次台子，他和张某、曹聪就在场子上帮忙倒水、买东西、望风放哨、记账等，一节课大概4小时，每天搞一两场，每场至少要提万把块的台子费，参赌的人钱输完了，如果要继续赌，潘德成同意后可以给他借钱或借筹码，他们会在账本上记录清楚，等赌博完后将账本给潘德成过目。每天潘德成给张某300元费用，因为张某是宋埠人，在麻城没地方住。他和曹聪没有费用，就是给点烟抽。这个场子搞了半年多。潘德成在福鑫B栋309室开了一段时间后，就把场子换到了举水河河堤边的利安寄售行里，这个场子主要是搞斗牛，潘德成如果上去玩的话就安排他负责发筹码、记账，这个场子上玩的是3000元的火锅牛。这个场子开了一个多月，只有他一个人在场子里帮忙。潘德成口头上答应赚了钱以后会带他们做事，但没有见，他开赌场时每天只给他们发烟，请他们吃饭。③、被告人曹聪的供述，证实2014年跟熊崇俊一起帮潘德成做事并在一起住，阿某经常组织人在麻城医院对面的屋内赌博，但他没进到赌场里面去，主要是让熊崇俊去，他经常看到熊崇俊好几天不回家。在下半年的几个月里，熊崇俊经常打电话到曹聪，叫他到赌场给300至500元钱去买吃的，曹聪每次送饭到赌场后就得一包100元的烟，前后有两个月左右的时间，送了一二十次。后来熊崇俊还带他到河堤上的当铺里坐，经常看到好多欠阿某钱的人去，他们在里面谈事，熊崇俊就叫曹聪在外面坐着，防着里面的人与阿某搞起来。2013年通过熊崇俊介绍认识潘德成，了解他在麻城市福鑫B栋309室他的家里开赌博课，当时潘叫熊崇俊、张某在场子上帮忙记账，过了段时间熊崇俊叫他去场子上的人送饭。从这以后，潘德常让熊崇俊叫他去帮场子上的人送饭、送宵夜，潘德成偶尔给包把烟到他。送几次饭后，潘德成可能觉得他比较靠谱，也会叫他跑跑腿，没事的时候就望望风。当时场子里有炸金花、打麻将，他在赌场前后搞了二个月左右。潘德成承诺赚钱以后带他做事，但没有给钱，在开场子时，有时给包烟，吃饭的钱。④、被告人张杰的供述，证实潘德成在位于河堤的当铺和市医院对面的私房都开设过赌场，熊崇俊带张某、曹聪、李某4进到潘德成的赌场做事。⑤、同案被告人张某的供述，证实2006年底到2007年3月份，他在潘德成位于福鑫泰格网吧对面二楼私房的赌场里做事，每月900元的固定工资，主要负责赌场的轮盘机上分和看场地。潘德成聘请了熊崇俊、赵某、刘某2、程某2、郝某、陈某2、潘某、曹聪看场子。2014年张某从外地回来后，帮潘德成负责照看其在当铺和福鑫私房里的赌场，熊崇俊负责记账、曹聪、张杰、李某4在外看守镇场子，“丑宝”（黄陂人）负责打扫卫生，张某负责换牌、送水、买东西、镇场子等。潘德成组织一场赌博至少有5人，如炸100元的底，明牌200元至400元，推2000元的火车头，如斗牛赌2500元至3000元的火锅牛，上不封顶；炸底每把提200元的缸子，每场课可以提30000元左右，斗牛每场提4000余元，玩的时候不使用现金是用卡片当做筹码，而赌桌上是潘德成以记账的方式来控制。张某等人在赌场帮忙时，潘德成一场赌博会给张某300至500元的费用，给熊崇俊800元至1000元的费用，张某总共得了8000元至9000元。虽然没人放码，实际上是阿某放码，最后就是阿某以记数字的方式控制整个赌场，要是谁输了，他就从赢了的那个人手里将现金拿过来，然后记在账上，每场赌博课上也只有那么多现金，最后就是阿某打缸子得了。参与炸底、斗牛的赌客有滨江某2老板杨某4、汪某1、朱某、黄七、搞装饰生意的小龚、开当铺的大勺货、四季沐歌的鲍某3，这些人欠了阿某巨额赌资，参与麻将赌博课的有龟山的良头、刘某3、小龚等人。二、被告人潘德成、熊崇俊、曹聪、张杰寻衅滋事罪1、被告人潘德成寻衅滋事案2009年4月左右，被告人潘德成以朋友在金福宾馆住宿时现金不见为由，到金福宾馆找老板熊某理论，并要其赔偿损失。二人发生争吵，潘德成即上前将熊某脸上扇了几巴掌才罢休。上述事实，有以下已经庭审质证、认证的下列证据予以证实：①、被害人熊某的陈述，证实2009年4月份，潘德成电话告知熊某在金福宾馆安排两位朋友住宿，第二天称朋友的1400元现金不见了。熊某让员工调取并查看了监控录像发现没有陌生人进入房间。随后潘德成带二个人到宾馆内与熊某发生了争执，并扇其两耳光。②、被告人潘德成的供述，证实他的朋友在金福宾馆住，裤子被人用竹竿挑出去把钱盗走了，朋友叫他打电话问下老板，那个老板说是他们自己人把钱拿走。他很生气，就打了老板两巴掌。2、被告人潘德成、熊崇俊寻衅滋事案2011至2016年期间，被告人潘德成多次打电话李某1或亲自带领熊崇俊等人在静文红茶坊对其实施殴打，逼其还债。2016年10月份左右的一天，潘德成打电话将李某1叫到熊崇俊等人把守的利安寄售行，潘德成当着杨某1的面，要求李某1下跪，并用棍子击打李某1的背部，从而逼迫李某1还钱，熊崇俊等人在外听到李某1与潘德成发生争吵，马上冲进房内助势，李某1见状不敢声张，后陆续归还了部分债务。上述事实，有以下已经庭审质证、认证的下列证据予以证实：①、被害人李某1的陈述，证实他在潘德成的赌场上输了钱，欠阿某36000元。后阿某打电话逼他还钱，还叫手下的”揪毛”“黑皮”等细伢到处找他。一次是2011年11月份的一天，阿某带”揪毛”“黑皮”等七八个细伢强行将其拉上阿某的车，带至静文红茶坊逼他还钱，开始阿某扇他耳光，”揪毛”、“黑皮”等看到阿某动手后，就也开始拿茶壶、茶杯砸他，边打边骂，前后搞了一两个小时，逼他还钱。后他换了手机号躲去了武汉。到2016年他回来后，阿某又开始打电话找他逼债，一天下午又让他去当铺，让他下跪，拿一根一米长的木棍子打李某1的背部，他受不了就跟阿某吵起来了，当时“揪毛”②、证人证言证人证人冯某1的证言，证实2010年或2011年有次潘德成在街上碰到了“矮子”李某1，将李某1直接带到冯某1店内，当着冯某1的面对李某1进行殴打，并使用椅子将李某1的头部打伤，随后逼迫李某1打一张借条。杨某1证人冯某1的证言，证实2010年或2011年有次潘德成在街上碰到了“矮子”李某1，将李某1直接带到冯某1店内，当着冯某1的面对李某1进行殴打，并使用椅子将李某1的头部打伤，随后逼迫李某1打一张借条。的证言，证实2016年开年后的一天，证人冯某1的证言，证实2010年或2011年有次潘德成在街上碰到了“矮子”李某1，将李某1直接带到冯某1店内，当着冯某1的面对李某1进行殴打，并使用椅子将李某1的头部打伤，随后逼迫李某1打一张借条。杨某1证人冯某1的证言，证实2010年或2011年有次潘德成在街上碰到了“矮子”李某1，将李某1直接带到冯某1店内，当着冯某1的面对李某1进行殴打，并使用椅子将李某1的头部打伤，随后逼迫李某1打一张借条。与证人冯某1的证言，证实2010年或2011年有次潘德成在街上碰到了“矮子”李某1，将李某1直接带到冯某1店内，当着冯某1的面对李某1进行殴打，并使用椅子将李某1的头部打伤，随后逼迫李某1打一张借条。冯某证人冯某1的证言，证实2010年或2011年有次潘德成在街上碰到了“矮子”李某1，将李某1直接带到冯某1店内，当着冯某1的面对李某1进行殴打，并使用椅子将李某1的头部打伤，随后逼迫李某1打一张借条。在潘德成的当铺内，并要求手机关机，随后潘德成叫来了证人冯某1的证言，证实2010年或2011年有次潘德成在街上碰到了“矮子”李某1，将李某1直接带到冯某1店内，当着冯某1的面对李某1进行殴打，并使用椅子将李某1的头部打伤，随后逼迫李某1打一张借条。李某1证人冯某1的证言，证实2010年或2011年有次潘德成在街上碰到了“矮子”李某1，将李某1直接带到冯某1店内，当着冯某1的面对李某1进行殴打，并使用椅子将李某1的头部打伤，随后逼迫李某1打一张借条。，逼迫证人冯某1的证言，证实2010年或2011年有次潘德成在街上碰到了“矮子”李某1，将李某1直接带到冯某1店内，当着冯某1的面对李某1进行殴打，并使用椅子将李某1的头部打伤，随后逼迫李某1打一张借条。李某1证人冯某1的证言，证实2010年或2011年有次潘德成在街上碰到了“矮子”李某1，将李某1直接带到冯某1店内，当着冯某1的面对李某1进行殴打，并使用椅子将李某1的头部打伤，随后逼迫李某1打一张借条。还钱，要求证人冯某1的证言，证实2010年或2011年有次潘德成在街上碰到了“矮子”李某1，将李某1直接带到冯某1店内，当着冯某1的面对李某1进行殴打，并使用椅子将李某1的头部打伤，随后逼迫李某1打一张借条。李某1证人冯某1的证言，证实2010年或2011年有次潘德成在街上碰到了“矮子”李某1，将李某1直接带到冯某1店内，当着冯某1的面对李某1进行殴打，并使用椅子将李某1的头部打伤，随后逼迫李某1打一张借条。下跪，言语威胁和殴打证人冯某1的证言，证实2010年或2011年有次潘德成在街上碰到了“矮子”李某1，将李某1直接带到冯某1店内，当着冯某1的面对李某1进行殴打，并使用椅子将李某1的头部打伤，随后逼迫李某1打一张借条。李某1证人冯某1的证言，证实2010年或2011年有次潘德成在街上碰到了“矮子”李某1，将李某1直接带到冯某1店内，当着冯某1的面对李某1进行殴打，并使用椅子将李某1的头部打伤，随后逼迫李某1打一张借条。，并使用一根一米长的棍子打证人冯某1的证言，证实2010年或2011年有次潘德成在街上碰到了“矮子”李某1，将李某1直接带到冯某1店内，当着冯某1的面对李某1进行殴打，并使用椅子将李某1的头部打伤，随后逼迫李某1打一张借条。李某1证人冯某1的证言，证实2010年或2011年有次潘德成在街上碰到了“矮子”李某1，将李某1直接带到冯某1店内，当着冯某1的面对李某1进行殴打，并使用椅子将李某1的头部打伤，随后逼迫李某1打一张借条。的背部，从而逼迫证人冯某1的证言，证实2010年或2011年有次潘德成在街上碰到了“矮子”李某1，将李某1直接带到冯某1店内，当着冯某1的面对李某1进行殴打，并使用椅子将李某1的头部打伤，随后逼迫李某1打一张借条。李某1证人冯某1的证言，证实2010年或2011年有次潘德成在街上碰到了“矮子”李某1，将李某1直接带到冯某1店内，当着冯某1的面对李某1进行殴打，并使用椅子将李某1的头部打伤，随后逼迫李某1打一张借条。还钱。证人冯某1的证言，证实2010年或2011年有次潘德成在街上碰到了“矮子”李某1，将李某1直接带到冯某1店内，当着冯某1的面对李某1进行殴打，并使用椅子将李某1的头部打伤，随后逼迫李某1打一张借条。③、被告人潘德成的供述，证实找李某1是他到利安寄售行去，他叫李跪在地上。他还跟他多次打电话逼债，还有一次在静文红茶房打了他一次，当时他跟熊崇俊还有黄毛带的几个人在场。④、被告人熊崇俊的供述，证实2016年10月份的一天，潘德成叫他到当铺去，他去当铺后潘德成在房内找李某1要账，他在外面没有进去，过会听到潘德成和李某1吵起来了，于是他就在房内和他们一起坐了一会，李某1、潘德成也没有说什么，后潘德成叫李某1先走了。潘德成叫他过去我知道就是帮他助威、凑人数要账。3、被告人潘德成寻衅滋事案2012年三四月份至2014年左右，被告人潘德成多次打电话向邹某1逼债，并指使熊崇俊采取跟脚、滋扰、纠缠、蹲守等手段多次到春兰酒楼等地找邹某1逼债，邹某1被迫连本带息将赌债55万元还清。期间，潘德成打电话将邹某1叫到利安寄售行，潘德成对邹某1进行辱骂，并将自己的手机摔坏强行向邹某1索要6000元的赔偿费买苹果手机，邹某1见当铺有其同伙，被迫同意，后在还最后一笔钱时另外将6000元交给了潘德成。此笔事实熊崇俊已被本院判处刑罚。上述事实，有以下已经庭审质证、认证的下列证据予以证实：①、被害人邹某1的陈述，证实2012年4月份左右，邹某1欠了阿德48万的赌债，潘德成多次电话逼债，并约定月息1角，一个星期后，潘德成电话邀约邹某1到融辉超市对面的茶楼聊天，邹某1到现场后发现跟潘德成一路的有七八个人，阿德上前将邹某1价值1000元的手机抢过去摔在地上，并对他吼骂，大概过了一天，潘德成打电话叫邹某1去他的店里，当时阿德和他兄弟在店里坐着，又对其逼债，并对其吼骂，将自己手机往地上一摔，要邹某1赔个苹果手机，过了三天又派他手下的马仔（其中一个叫“揪毛”）到其开的春兰酒店向其要债，其让“揪毛”等人不要在酒店里，去静文茶楼等着，后其送了20多万现金到静文茶楼给“揪毛”，到月底，熊崇俊又打电话催债，其又凑了一部分还给阿德，前后连本带息还了55万左右，还最后一笔钱时，给了潘德成6000元买手机。②、被告人熊崇俊的供述，证实2014年左右，在潘德成的指使下，三次找邹某1要赌债，第一、二次在邹某1开的春兰酒楼没有找到人，第三次在潘德成的当铺碰到了。之后在潘德成的授意下，跟邹某1的脚，邹某1确实搞不到钱，就找熊崇俊借了30万元，月息1角，还给潘德成。后熊崇俊多次找邹某1讨要自己的欠债，但邹某1只还了14万元跑路了。③、被告人潘德成的供述，证实多次找邹某1要债，他没还，后来当着他的面将自己手机摔坏了，潘德成就让他给6000元买手机，后这个钱就从他欠的钱中减去了。4、被告人潘德成寻衅滋事案2013年至2016年期间，被告人潘德成多次打电话向朱某1逼债，并指使熊崇俊，多次邀约曹聪、张杰、张成采取跟脚、滋扰、纠缠、恐吓的方式到朱某1家中、或其工作的地方对朱某1催讨债务，朱某1被迫将房子低价出售后连本带息将赌债还清。期间，被告人潘德成声称朱某1不接电话导致自己将苹果牌手机砸坏，强行要求其赔偿6000元，后朱某1被迫在利安寄售行将6000余元交给潘德成。此笔事实熊崇俊、曹聪、张杰已被本院判处刑罚。上述事实，有以下已经庭审质证、认证的下列证据予以证实：①、被害人朱某1的陈述，证实2012年朱某1在潘德成开的赌博课上输了56万元，在还了两个月没钱还了后，阿德电话辱骂威胁朱某1还钱，之后阿德就吩咐熊崇俊带三四个年轻伢到朱某1家将朱某1强行带到潘德成的当铺里去，潘德成就逼他还赌债，看朱某1是实在没有，就让朱某1将赌债转成月息一角的欠款。朱某1不愿意，潘德成和手下的马仔一直将朱某1限制在当铺里，直到朱某1同意才放走。之后潘德成还是不停的电话催债，然后安排“揪毛”带着一批细伢到处找他，在他家里不停的敲门，搞得他家人不得安宁，强行到他家里赖着不走，跟他的脚，逼他筹钱，强行将其带至当铺，也影响了他在桃园工地上的工程。像这样逼了三个月，他实在是受不了，就将家里的房子卖了，将赌债还给了阿德。在被潘德成逼债过程中，有一次潘德成告诉朱某1因没接听潘德成的电话将手机摔坏了，要求朱某1赔偿，但朱某1也未亲眼所见，朱某1不愿意赔偿手机，潘德成与手下几名马仔准备动手殴打朱某1，被逼无奈朱某1随后将6000余元到潘德成的当铺送给潘德成。从2015年的七八月份到2015年的11、12月份，潘德成一天打七八个电话找朱某1要债，还三天两头派“揪毛”带张成等人去到他家里捉他，一次他刚好在家里，“揪毛”把他逼到当铺了，还有一次”揪毛”坐到他家里不走，另一次”揪毛”带着三个细伢到工地上的指挥部坐着不走。其中好几次他在家，“揪毛”敲门，还在楼下大声喊他的名字，还与三四个细伢守在门口四五个小时，他不敢出去，也不敢让他老婆出去，他老婆说好几次他不在家，“揪毛”等人也是这样。像他在家不敢出去的情况有四五次。他开始不欠“揪毛”的钱，后来被”揪毛”等人要债逼得没有办法，”揪毛”就主动说借钱他还给潘德成，月息一角，他就找“揪毛”借了20万，也不知道“揪毛”是否给潘德成，后来“揪毛”就逼他媳妇在这20万的借条上签字，前前后后他给了“揪毛”三四十万的利息，后来被“揪毛”要债逼得没有办法，就将桃园的一套还建房作价36万抵给了“揪毛”。②、证人袁翠环的证言，证实2015年的时候，因她丈夫朱某1欠了潘德成几十万的赌债，潘德成多次电话逼债，并让手下的细伢“揪毛”到家里去找朱某1，逼着朱某1还钱，其中有一次，“揪毛”带了三四个细伢直接到家里将朱某1强行带走了，打电话威胁袁翠环还钱，还会到拆迁办的指挥部找朱某1，让朱某1无法正常工作，隔三差五的会到家里找朱某1，要是看到朱某1在家里，就赖在家里不走。除此之外，2015年左右，“揪毛”还逼着朱某1打了一张20万的欠条，还逼袁翠环也在欠条上签字，要不然他们又要跟朱某1的脚。在潘德成找其丈夫朱某1逼债过程中，听朱某1说阿德带了一帮手下又找其瞎要钱，说由于他没接阿德的电话，阿德气不过把手机摔了，让他赔个手机”袁翠环听后很气愤，但又怕阿德报复，所以让朱某1找朋友借了6000元现金去当铺交给了潘德成。③、被告人潘德成的供述，证实2014年左右，朱某1赌博时向潘德成借款20万元，向熊崇俊借款20万元，因朱某1没钱还，潘德成在电话辱骂，并安排熊崇俊和曹聪张杰、张成到朱某1家中和单位跟脚，潘德成多次向朱某1逼债，朱某1分几次才将20万元还清。因朱某1欠潘德成的钱一直没还，电话也接不通，潘德成生气将自己的苹果6手机砸坏，后让朱某1出资6000元买一个新手机给潘德成。④、被告人熊崇俊的供述和辩解，证实2014年前后，朱某1在阿德开的炸底课上赌博，自己带的现金输完了，最后欠潘德成赌场53万元至55万元，并收他的利息。他多次在潘德成的安排下，先后在两三个月里带领曹聪、张杰多次到朱某1家里以及二桥桃园工地上，采取敲门、守门、跟脚纠缠的方式，让朱某1去潘德成的当铺里谈还赌债的事。其中有一次朱某1不愿意去，熊崇俊、曹聪、张杰就将朱某1强行拉上车带去当铺交给潘德成。潘德成平时也多次打电话朱某1逼他还钱。⑤、被告人曹聪的供述，证实熊崇俊带着曹聪、张杰、张成等人不停的向朱某1催债，先后多次到过拆迁工地、朱某1屋门口等地守候，直跟着朱某1一两个月。后朱某1没办法将其建的桃园还建房抵押了两套给熊崇俊，后熊崇俊将其中一套卖给了曹聪。⑥、被告人张杰的供述，证实2015年年底至2016年年底，朱某1欠潘德成和熊崇俊的钱，熊崇俊邀约张杰、曹聪和张成先后多次到朱某1家中和朱某1位于桃园工地采取敲门、守门、跟脚纠缠的方式，让朱某1去潘德成的当铺里谈还赌债的事，因朱某1惧怕，将两套房子抵给熊崇俊还了欠账，其中一套熊崇俊卖给了曹聪。⑦、同案被告人张成的供述，证实因朱某1欠潘德成和熊崇俊的钱一直没还。2014年的一天，熊崇俊邀约张成、曹聪、张杰和李行去往朱某1家中要债，到达朱某1家中，熊崇俊和曹聪使劲拍打朱某1家的大门，并大声喊叫，发现朱某1不在家。熊崇俊打电话请示潘德成，潘德成指示继续在他家门口等着朱某1回来，他们在朱某1家门口蹲守了一两个小时，朱某1一直没有露面，熊崇俊向潘德成汇报后，潘就让他们回去了。5、被告人潘德成、熊崇俊、曹聪、张杰寻衅滋事案2013年至2016年期间，被告人潘德成多次打电话向汪某1逼债，并指使熊崇俊多次邀约曹聪、张杰、张成采取跟脚、滋扰、纠缠、恐吓的方式对汪某1催讨债务。2014年的一天，潘德成亲自带领熊崇俊、曹聪、张杰、张成等人持砍刀、鱼叉在天子假日酒店附近对汪某1进行威胁、恐吓。上述事实，有以下已经庭审质证、认证的下列证据予以证实：①、被害人汪某1的陈述，证实因欠潘德成的赌债，潘德成多次电话逼债，开口要10万元，但汪某1只有3万元，两人在电话里发生争吵，潘德成威胁的问汪某1所在的位置，随后潘德成一行四台车带着二三十人在他家的门口停着，停车后他们故意把门打开，让汪某1看到里面坐着一大帮细伢，手里还带着砍刀，为防止潘德成强行将其带走或打他的人，就和潘德成约在天子假日酒店，汪某1到店里把随身的个人物品都搜出来，到厨房里拿了一把菜刀带身上就去了，当时阿德带的细伢有的下车提着砍刀，潘德成拿着一把鱼叉在地上拖，汪某1顺势将菜刀捏在手中，潘德成看汪某1手中有菜刀，就没批示那些细伢动手。②、被告人潘德成的供述，证实指使熊崇俊带领曹聪、张成、张杰等人向汪某1讨债。③、被告人熊崇俊的供述，证实2014年的一天晚上7点左右，潘德成打电话叫他开车接他一起去天子假日酒店找汪某1要账，到了后到汪某1的车停在酒店对面，潘德成一个人下车去汪某1车上汪某1谈，他将车开到前面十字路口，大概十几分钟就潘德成就过来上车了。④、被告人曹聪的供述，证实2014年下半年，受熊崇俊的邀约，曹聪、张杰、李行、邹功喜和张成到建设路与天子假日酒店门口，他们手上都拿着砍刀，之后看到潘德成与一名四十多岁的男子发生争吵，并拿出一把钢叉恐吓该男子，逼迫还钱，随后潘德成与男子在车上商量，而曹聪等人就在车外等待，事后才知道该男子拿了一把菜刀准备跟潘德成拼命，才让该男子走。⑤、被告人张杰的供述，证实2014年下半年，熊崇俊邀约张杰、李行、邹功喜、曹聪和张成等人在潘德成的指使下，到天子假日酒店路口，车上其中几人都拿着砍刀，随后看到潘德成与一名男子发生争吵，并拿出一把鱼叉恐吓该男子，潘德成与该男子在车上交谈此事，其余人在车外等待，事后听说该男子拿了一把刀子，想鱼死网破才放他走的。⑥、同案人张成的供述和辩解，2014年下半年的下午18时许，熊崇俊邀约张成一同找汪某1要债，曹聪、张杰、李行和邹功喜也在场，并且每人一把砍刀，熊崇俊开车带他们一同到达建设路与天子假日酒店的交叉口，发现潘德成和汪某1在争吵，熊崇俊把车门打开，故意让汪某1看到，随后潘德成拿一把不锈钢的鱼叉恐吓汪某1，并让我们下车，在旁边站着，然后潘德成将汪某1拉上车并对其大声吼骂，逼迫还钱。6、被告人潘德成寻衅滋事案2014年6、7月份，被告人潘德成开车路过鼓楼万家巷，将金某1放在地上的彩绘纸碾压后，二人发生争执揪扯。随后，潘德成带人到金某1的店内，对金某1实施殴打达二十余分钟并将其店内扫描仪、柜子等物品砸坏。上述事实，有以下已经庭审质证、认证的下列证据予以证实：①②③7、被告人潘德成寻衅滋事案2014年至2016年期间，被告人潘德成多次打电话向周某1逼债，2016年的一天下午，潘德成打电话将周某1叫到融辉赏心茶楼，对周某1进行辱骂、扇耳光逼迫其还债，后周某1被迫报警。上述事实，有以下已经庭审质证、认证的下列证据予以证实：①、被害人周某1的陈述，证实2016年7月份，潘德成打电话催其还钱，并要其到融辉赏心茶艺楼，当时有阿德、曹某1、肖卫东、还有三医院的一个女护士，阿德质问其为什么还不还钱也不接电话，并用手打其耳光，后周某1报警。阿德找别人要账时喜欢把细伢叫着，有时候也叫细伢在门口守着，并经常听到其打电话跟别人说“叫细伢在门口守到”。如果欠钱的人不去跟阿德见面，阿德就会叫手下细伢去找，欠钱的人都很怕阿德。带的细伢中有个叫”揪毛”②、证人证言证人冯某1的证言，证实“胜红”在南湖财政所上班，因欠潘德成赌债，多次被潘德成逼债殴打。证人曹某1的证言，证实2016年，有一次阿德打电话约他、肖卫东、周某1在融辉赏心茶楼见面，阿德问周某1是么意思，钱不还电话也不接，冲过去打周某1耳光，后周某1报警。③、被告人潘德成的供述，证实他打电话叫周某1到融辉赏心茶楼，她在澳门赌博欠他6万还是9万，她一直不接他电话，也不见人，所以他看见她在茶楼跟别人有说有笑的，他就很生气，就上前打了她的脸一巴掌。8、被告人潘德成、熊崇俊寻衅滋事案2015年至2016年期间，李某1因欠彭绍祥家属酒款26万，后彭绍祥将此债权转给了潘德成，潘德成便要李某1连本带息打了一张28万元的欠条，并按月催收利息及本金，期间多次打电话向李某1逼债。2016年2月25日，被告人潘德成在其寄售行，当着冯某1等人的面，对李某1进行辱骂、扇耳光，用棍子击打李某1的腰部，大声吼叫要求李某1下跪接近一小时，并强行要李某1将自己的手机拿出来砸在地上，后称因李某1不接电话导致自己将手机砸坏，强行要求其赔偿6500元，李某1不敢反驳被迫同意，随后潘德成指使熊崇俊将李某1押回去并记住他店铺的位置，之后李某1被迫将5000元交给了潘德成。上述事实，有以下已经庭审质证、认证的下列证据予以证实：①、被害人李某1的陈述，证实2015年11月份的一天，因欠别人26万元酒钱，经别个介绍阿德借钱给李某1还酒钱，约定每月支付阿德2万元的息钱，与潘德成打的欠条上是欠28万元。之后因没及时还钱，阿德叫一个细伢天天打电话逼债，后来是阿德天天打电话威胁给李某1，一直持续到2016年2月25日。冯某1电话告知李某1在潘德成的当铺里见面，因李某1没及时还钱，潘德成用一米左右的棍子打李某1的腰部，大声吼叫要求李某1下跪接近一小时，并让李某1将自己价值7千多元iphone6s的手机砸掉。李某1不愿意，潘德成就对李某1腰部踢两脚，李某1忍痛将手机拿出来摔在地上，随后潘德成打电话叫一个年轻伢过来，并威胁李某1要那个伢带他去洗冷水澡，李某1吓不过说想办法还钱，潘德成就说因前天李某1不接电话气不过将自己手机摔坏，要李某1买个新手机，并打电话叫卖手机的一个伢到他店铺，说在他那里花了6500元买了手机，之后李某1到处找朋友借钱，分两笔（一笔19500元、一笔9900元）还给阿德，并将5000元钱转给了卖手机给阿德的那个伢。电话逼债的时间除了2016年1月至2月底外一直持续到2017年4月份。2018年6月20日左右，李某1知道欠酒钱那个人从阿德手里把他的欠条拿走后，找潘德成要他退钱，阿德说到7月25日退，但一直未退。②、证人冯某1的证言，证实冯某1在潘德成店铺里看到潘德成把李某1搞的跪在地上，拿着一根一米多长的木棍打李某1的背部，打了半个小时左右，李某1不敢起身也不敢反抗，几个细伢都在现场，后李某1答应到木子店借钱，为防止他逃跑，潘德成叫李某1找人担保，随后李某1通过陈胜波让木子店的商险峰向潘德成说好话，才放李某1走的。③、被告人潘德成的供述，证实2015年左右，因李某1欠别人26万元的酒钱一直没给，11月份潘德成帮李某1还了10万元后，潘德成让李某1打一张28万元的欠条，利息7分5，李某1只还了第二个月2万元的利息。2016年1月至2016年2月期间，潘德成电话威胁恐吓辱骂李某1，并在潘德成的店铺内让李某1下跪并殴打，逼迫李某1将自己的手机砸掉。熊崇俊和冯某1也在店内。因李某1欠潘德成的钱一直没还，李某1到潘德成开的利安寄售行内，对李某1暴力逼债后，潘德成将自己的手机摔坏，打电话让“胖子”（姓杜，黄陂人）到当铺来，让他从武汉发一部苹果手机，并让李某1付款，李某1惧怕潘德成，答应付款了5000元。之后潘德成让熊崇俊把李某1送回去，顺便让熊崇俊记住李某1店铺的位置，事后李某1又转给潘德成3万元利息和手机的5000元。因公安调查潘德成，李某1要求潘德成退还2万元，潘德成手上没那么多钱，只退了5000元。在逼李某1还欠款息钱时，李某1没有给也没有接电话，在当铺潘德成打了他，并把自己手机摔坏，让李某1先给5000元买手机，2018年潘德成叫其老婆邹永华手机转账将钱还给了李某1。④、被告人熊崇俊的供述，证实2016年2月的一天，潘德成打电话叫他到当铺去帮忙送个人。他开车来到当铺，看到李某1、潘德成、大鹏坐在店里，他估计潘德成是找李某1要账的。潘德成跟他说“你把李某1送回去，把他的位置记到。”于是他开车把李某1送回去，并把李某1的地址告诉了潘德成。李某1欠潘德成的钱不还，还经常不接潘德成的电话，潘德成让他送他回家，也是为了知道他的住处，好去他那里要账。9、被告人潘德成寻衅滋事案2015年至2016年期间，潘德成、冯某1、杨某1三人口头协议将杨某1欠冯某1的170万元债务转到潘德成名下，被告人潘德成为了向杨某1逼债并收取高息，多次打电话让其到熊崇俊等人把守的寄售行进行威胁，或到杨某1所在工厂进行逼债，并指使熊崇俊开车堵住杨某1开办工厂大门，严重影响工厂生产经营，并安排张成以帮杨某1开车的方式对杨某1跟脚，向其汇报杨某1的行踪，帮助其对杨某1催讨债务。此笔事实本院已对熊崇俊判处刑罚。上述事实，有以下已经庭审质证、认证的下列证据予以证实：①、书证借条三张、举报材料、杨某1提供的投资合作协议一份，证实杨某1与冯某1、潘德成之间账务流转事实及其因将欠冯某1的高利贷转到给了潘德成，后潘德成多次采取辱骂、殴打的方式暴力逼债的事实。②、被害人杨某1的陈述，证实2015年期间，杨某1与冯某1、潘德成达成口头协议，将欠冯某1的170万块钱以投资入股的形式转到了潘德成的名下，但过了两三个月后，潘德成就要他以欠债的方式每月支付利息10万元，因他比较怕潘德成就打了个30万的欠条，又过了个把月，潘德成说不搞投资协议了，让他还钱，之后阿德就天天打电话逼他还钱，去他办公室打东西，甩耳光，还让他去当铺，关他的手机，不让他走，将其限制在当铺上10个小时。潘德成去他厂里打东西打他人，是与熊崇俊一路去的，让他去当铺时，熊崇俊等人也在。2015年8、9月份下午，杨某1与冯某1在潘德成当铺聊天，因杨某1说话得罪潘德成，潘德成很生气将自己的苹果5S摔坏了，冯某1旁敲侧击的告诉杨某1赔一部新的手机给潘德成，不然潘德成会处处针对杨某1，随后杨某1花费了5800元买了一部新的苹果5S到冯某1手里让他转交给潘德成。2016年元月份的一天，潘德成电话要求杨某1到店铺去，告诉杨某1共同建酒店的合同他不参与，要求杨某1给钱，并语言威胁杨某1，要求将手机关机，让”揪毛”开车去将杨某1的厂门堵住，逼迫杨某1打一张230万元的借条。2016年2月6日，潘德成电话谎称找杨某1有急事，让杨某1去潘德成的当铺，随后要求杨某1手机关机，并限制人身自由达17小时，在当铺内辱骂恐吓杨某1，逼迫杨某1打30万元的借条，并要求给潘德成两栋别墅，杨某1惧怕潘德成就答应了。2016年3月份，潘德成为了监视杨某1，看其到底有钱没，派张成去给杨某1开车子，并要其给6000元一个月的工资，为逼其还钱，叫张成在武汉找了一家贷款公司，逼其用宝马车抵押贷款15万元，张成将10万元转给阿德算是利息，并按6000一个月的工资取了12000元，剩余的做费用用了，后阿德又逼其用车子和房产再去抵押贷款，并叫张成、张成刚一直在武汉跟着杨某1，后杨某1趁其不备逃走。③、被告人潘德成的供述，证实找杨某1是他先多次打电话找他逼债，他把车开在杨某1的厂门口堵门，他还安排熊崇俊把车堵他们的厂门，后杨某1叫他帮忙介绍一个司机跟他开车，他就介绍张成跟他开车。④、被告人熊崇俊的供述，证实2016年上半年，在潘德成的指使下，熊崇俊开潘德成黑色奥迪车将杨某1位于三桥小河头的蓝星织带厂大门堵住。⑤、同案被告人张成的供述，证实2016年潘德成安排张成帮杨某1开车，每月6000元的工资，并要求监视杨某1，将杨某1的行踪汇报给潘德成。10、被告人潘德成寻衅滋事案2016年1月10日12时许，被告人潘德成因无法找到“票师傅”催要欠款便来到鼓楼福鑫龙吉洗脚店，找其女朋友邹某2理论，到店后即上前对邹某2进行辱骂、殴打，后邹某2打110报警，邹某2害怕其报复被迫同意调解。上述事实，有以下已经庭审质证、认证的下列证据予以证实：①、麻城市公安局出具的警务信息综合应用平台查询记录一份，证实2016年1月10日12时17分，潘德成与邹某2男朋友发生纠纷，在邹某2店内与邹某2发生争吵并殴打了邹某2，邹某2随后报警，鼓楼派出所民警当场调解平息纠纷，警务②③、被告人潘德成的供述，证实票师傅准备和他合伙采河沙，票师傅和他女朋友找他借钱说他女朋友店里要装修，他借了26万还是28万，最后他跑了，他在麻城差不多借了100个人的钱，我就只好找他女朋友邹某2要钱，她不给，他们吵了一架，他就把车放在她门口放了一天，不要她做生意。为指控以上事实，公诉机关还出示了以下综合证据：1、本院（2019）鄂1181刑初132号刑事判决书，证实2019年4月24日，被告人熊崇俊因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑九个月，被告人曹聪因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑七个月，被告人张杰因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑七个月；本院（2019）鄂1181刑初387号刑事判决书，证实同案被告人张成因犯开设赌场罪、寻衅滋事罪于2019年12月16日被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币8000元。2、辨认笔录，证实朱某1辨认出4号熊崇俊是“揪毛”，并听从潘德成的指使，对朱某1多次暴力逼债；辨认出12号是跟随熊崇俊对朱某1暴力逼债的被告人曹聪；辨认出11号跟随熊崇俊对朱某1暴力逼债的被告人张杰。3、麻城市公安局龙池桥派出所出具的到案经过，证实2019年8月6日被告人潘德成主动投案的事实，被告人熊崇俊、曹聪、张杰分别于2020年6月22日、7月29日、9月11日接公安民警电话后，主动到龙池桥派出所接受调查的事实。4、视听资料麻城市公安局出具的光盘六份，该证据证实被告人潘德成、熊崇俊、曹聪、张杰在公安机关的供述视频。5、麻城市公安局出具的户籍证明，证实被告人潘德成、熊崇俊、曹聪、张杰的基本身份信息。以上证据，足以认定。本院认为，被告人潘德成纠集熊崇俊、曹聪等人开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，依法应当判处三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人潘德成随意殴打他人，情节恶劣，纠集他人多次追逐，拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，多次强拿硬要他入财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪，依法应当判处五年以上有期徒刑。被告人熊崇俊随意殴打他人，情节恶劣，伙同他人持刀恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。被告人曹聪、张杰伙同他人持刀恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人潘德成、熊崇俊、曹聪一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人潘德成、熊崇俊、曹聪、张杰共同故意犯罪，是共同犯罪，被告人曹聪、张杰在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法可以从轻处罚。被告人潘德成自动投案并如实供述犯罪事实，是自首，自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；被告人熊崇俊、曹聪、张杰被公安机关电话通知到案后，如实供述犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人潘德成、熊崇俊的辩护人关于自首、认罪认罚的辩护意见，被告人曹聪、张杰的辩护人关于从犯、自首、认罪认罚的辩护意见，本院予以支持。被告人熊崇俊的辩护人关于从犯的辩护意见，经审查，熊崇俊在开设赌场犯罪活动中放码、记账、提成，在寻衅滋事犯罪行为中具体实施、直接参与执行，在团伙犯罪中按照潘德成指令，安排曹聪、张杰具体实施，在共同犯罪中不宜认定为从犯，对辩护人关于从犯的辩护意见，本院不予支持。公诉机关指控本案属恶势力犯罪集团，经审查，三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。本案中潘德成纠集熊崇俊、曹聪、张杰等人实施违法犯罪活动，多为临时起意、互相邀约进行，在犯罪团伙中未形成相对稳定、有组织性的犯罪组织，犯罪组织特征不明显，不符合犯罪集团的基本特征，宜认定为恶势力共同犯罪。在本次指控寻衅滋事事实中，被告人潘德成参与寻衅滋事10起，其中4起单独构成犯罪，法定刑在五年以上；被告人熊崇俊参与寻衅滋事第2起、第5起、第8起，被告人曹聪、张杰参与寻衅滋事第5起。被告人熊崇俊、曹聪、张杰已被本院判处刑罚的寻衅滋事事实，经查证后属恶势力违法犯罪活动，因已作刑事处罚，在本次量刑时不再计入恶势力犯罪进行刑事处罚。综上，本院依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百九十三条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第二十七条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人潘德成犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币十万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年八个月，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元。被告人熊崇俊犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。被告人曹聪犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，犯寻衅滋事罪，判处拘役四个月，决定执行有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。被告人张杰犯寻衅滋事罪，判处拘役四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人潘德成的刑期自2019年8月7日起至2027年2月6日止。被告人熊崇俊的刑期自2020年6月23日起至2021年6月22日止，被告人曹聪的刑期自2020年7月29日起至2021年1月28日止，被告人张杰的刑期自2020年9月11日起至2021年1月11日止，取保候审期间刑期终止日顺延。罚金限本判决生效后立即缴纳。）二、被告人潘德成违法所得17000元（邹某16000元、朱某6000元、李某25000元），依法予以追缴返还被害人。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄冈市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 周 霞审判员 谢图友审判员 王江明二〇二〇年十月十九日书记员 聂 瑜