文书内容重庆市万州区人民法院刑 事 判 决 书(2020)渝0101刑初81号公诉机关重庆市万州区人民检察院。被告人赵立新，男，1968年5月28日生于湖南省汉寿县，汉族，初中文化，务工，户籍地:湖南省汉寿县，现住湖南省汉寿县。因犯盗窃罪，于1993年7月被广东省惠东县人民法院判处有期徒刑二年；因犯盗窃罪，于2002年1月被湖南省汉寿县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金三千元；因犯盗窃罪，于2007年6月1日被湖南省汉寿县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金六千元，2008年2月4日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月1日被长沙铁路公安处抓获，同日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同月26日被该局监视居住。期间被羁押26日。2020年1月20日被本院决定监视居住。经本院决定，于2020年10月16日被重庆市万州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。指定辩护人陈强生，重庆金牧锦扬（万州）律师事务所律师。被告人王忠训，男，1967年12月12日生于湖南省汉寿县，汉族，初中文化，无业，户籍地：湖南省汉寿县，现住湖南省汉寿县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月18日被重庆市万州区公安局抓获，次日被刑事拘留，同年5月27日被该局取保候审。期间被羁押1个月10日。2020年1月20日被本院决定取保候审。经本院决定，于2020年10月16日被重庆市万州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。辩护人钟润初，湖南如金律师事务所律师。被告人李立风，男，1977年2月1日生于湖南省汉寿县，，汉族，小学文化，务工，户籍地：湖南省汉寿县，现住湖南省汉寿县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月18日被重庆市万州区公安局抓获，次日被刑事拘留，同年5月27日被该局取保候审。期间被羁押1个月10日。2020年1月20日被本院决定取保候审。经本院决定，于2020年10月16日被重庆市万州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。辩护人李芳红，湖南如金律师事务所律师。被告人黄书学，男，1968年10月5日生于湖南省汉寿县，，汉族，初中文化，务农，住湖南省汉寿县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月1日被湖南省汉寿县公安局抓获，同日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同月26日被该局取保候审。期间被羁押26日。2020年1月20日被本院决定取保候审。经本院决定，于2020年10月16日被重庆市万州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。指定辩护人宋凯丽，重庆金牧锦扬（万州）律师事务所律师。重庆市万州区人民检察院以渝万州检刑诉[2020]15号起诉书指控被告人赵立新、王忠训、李立风、黄书学犯诈骗罪，于2020年1月20日向本院提起公诉，同年4月23日以渝万州检刑变诉[2020]2号变更起诉决定书作出变更起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市万州区人民检察院指派检察官王一涵、检察官助理程婧雯出庭支持公诉，被告人赵立新及其辩护人陈强生、被告人王忠训及其辩护人钟润初、被告人李立风及其辩护人李芳红、被告人黄书学及其辩护人宋凯丽到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市万州区人民检察院指控：2018年8月至2019年4月期间，被告人赵立新、王忠训、李立风、黄书学在“货×帮”等平台上发布虚假的货运信息，获得货车司机信任，以介绍货运单抽取中介信息费或保证金等费用为由，多次对全国各地货运司机实施诈骗。其中，王忠训涉案金额79600元、赵立新涉案金额82530元、黄书学涉案金额34500元、李立风涉案金额70150元。公诉机关针对上述指控，当庭出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，认为被告人赵立新、王忠训、李立风、黄书学以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院判处。被告人赵立新、王忠训、李立风、黄书学对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名均无异议，但辩称：公诉机关指控的犯罪数额过高，未剔除其合法收入，其骗取的钱财没有那么多。辩护人对公诉机关指控被告人赵立新、王忠训、李立风、黄书学犯诈骗罪均无异议，但提出：公诉机关指控四被告人犯诈骗罪的数额事实不清，证据不足，且未区分共同作案与单独作案的情形，被告人合法经营收入的部分亦未剔除，不应认定指控数额。被告人赵立新的辩护人提出：赵立新如实供述犯罪事实，认罪悔罪，建议对其减轻或从轻处罚。被告人王忠训的辩护人提出：王忠训系自首，认罪态度好，建议对其减轻或从轻处罚。被告人李立风的辩护人提出：李立风系初犯，认罪悔罪，建议对其酌情从轻处罚并适用缓刑。被告人黄书学的辩护人提出：黄书学系初犯，认罪悔罪，建议对其酌情从轻处罚。经审理查明：2018年8月至2019年4月期间，被告人赵立新、王忠训、李立风、黄书学为骗取货车司机钱财，在“运××”、“货×帮”等货主版APP上注册账号，然后用该账号发布虚假的货运信息。在通过该货运信息平台获取货车司机的信息后，被告人赵立新、王忠训、李立风、黄书学利用从全国各地邮购的电话卡，与电话卡归属地的货车司机取得联系，谎称其手中有货运信息，然后要求被害人通过微信红包或转账的方式，向自己指定的微信账号支付数十元至数百元不等的“中介费”或“定金”（有时编造理由让被害人重复支付），得手后随即将对方微信拉黑，或将手机关机。被告人赵立新、王忠训、李立风、黄书学采取上述方式多次对全国各地货运司机实施诈骗，其中，王忠训与李立风共同作案金额17650元，王忠训与黄书学共同作案金额9100元，赵立新与黄书学共同作案金额17500元，王忠训个人作案金额52550元，其涉案金额共计79300元；赵立新个人作案金额64630元，其涉案金额共计82130元；黄书学个人作案金额6900元，其涉案金额共计33500元；李立风个人作案金额51800元，其涉案金额共计69450元。2019年4月18日，重庆市万州区公安局民警在湖南省汉寿县将被告人王忠训、李立风抓获，当场扣押被告人王忠训手机2部、电话卡12张、纸质笔记本1本。2019年6月1日，被告人黄书学被湖南省汉寿县公安局抓获，同日，长沙铁路公安处将被告人赵立新抓获。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、微信交易记录明细。微信号a9××、wxid_i××、Mg××、wxid_o××、bgst4××、fi××、fu××、d1××、ht××、wxid_b××、zl××、wxid_iit××、a18××、lpy××、wxid_q××、lfj××、Q83××、gan××、jxl××、hu××、TGM××、wxid_9b××、vc××、jd××、as6××、zm2××、m9××、zzz××、wxid_n7××、w6××、wxid_hkgng974nyri21、m××、zzz5××、wxid_he6l××、wxid_n7l××、w66××、wxid_hkg××等的相关交易记录显示：以上微信号为用于接受被害人的多笔微信转入款项（均为数十元至千余元不等），或者作为过渡账户再次接受转账，最终转入赵立新、王忠训、李立风、黄书学名下的微信账户。其中：微信号a9××（注册于王忠训名下）于2019年2月22日、3月7日，收到被害人转入的小额款项共计3000元，后分别于同日转入注册于王忠训名下微信号m9××（下同）。微信号wxid_i××（注册于王忠训名下）于2019年3月14日收到被害人转入的小额款项共计1400元，当日转入王忠训名下微信号。微信号Mg××（注册于文某名下）于2018年8月10日收到被害人转入的小额款项共计3250元，当日转入注册于李立风名下微信号wxid_h××（下同）3200元，后李立风微信号于同日将950元转入王忠训名下微信号；于2018年8月11日收到被害人转入小额款项共计900元，当日转入王忠训名下微信号；于同月12日收到被害人转入款200元，当日转入王忠训名下微信号；于同月13日收到被害人转入的小额款项共计2500元，当日转入王忠训名下微信号，后王忠训微信号于同日将1600元转入李立风名下微信号；于同月14日收到被害人转入的小额款项共计1200元，当日转入王忠训名下微信号。微信号wxid_08××（注册于王忠训前妻廖某名下）于2018年7月1日至7月18日期间，收到被害人转入的小额款项共计4350元，后分别于同日转入王忠训名下微信号。微信号bgst××1（注册于蒋某名下）于2018年10月25日收到被害人转入款200元，同日转入王忠训名下微信号。微信号fihf××（注册于谢某名下）于2018年11月1日、11月12日、11月20日，收到被害人转入的小额款项共计500元，后分别于同日转入王忠训名下微信号。微信号fuff××（注册于蒋某名下）于2018年10月25日、11月25日，收到被害人转入的小额款项共计1200元，后分别于同日转入王忠训名下微信号。微信号d151××（注册于董某名下）于2018年8月30日至9月22日期间，收到被害人转入的小额款项共计5600元，后分别于同日转入王忠训名下微信号；于同年9月23日收到被害人转入的小额款项共计2000元，于当日分别转入王忠训名下微信号200元、转入李立风名下微信号1800元；于同年9月30日收到被害人转入的小额款项共计2100元，当日转入李立风名下微信号；于同年10月6日收到被害人转入的小额款项共计300元，当日转入王忠训名下微信号；于同年10月8日8:59至10:44分收到被害人转入款2000元，同日10:49分转入李立风名下微信号；于同日11:43分收到被害人转入的款项300元，同日11:45分转入王忠训名下微信号；于2018年10月11日至30日期间，收到被害人转入的小额款项共计7000元，当日转入王忠训名下微信号。微信号htq1××（注册于黄某名下）于2018年11月22日至12月14日期间收到被害人转入的小额款项共20200元，分别于同日转入注册于赵立新名下微信号zzz5××（下同）；于2019年1月6日收到被害人转入的小额款项共1600元，当日转入王忠训名下微信号；于同月8日收到被害人转入小额款200元，当日转入赵立新名下微信号；于同月13日收到被害人转入的小额款项共1200元，当日转入注册于樊某名下微信号wxid_n7l××（下同），次日樊某微信号将4300元转入注册于黄书学名下微信号w66××（下同）；于2019年3月8日收到被害人转入的小额款项共1300元，同日分别将100元转入赵立新名下微信号、将1200元转入王忠训名下微信号；微信号wxid_b30××（注册于刘某名下）于2018年12月31日收到被害人转入的小额款项共计2400元，当日转入赵立新名下微信号，次日赵立新微信号将1200元转入黄书学名下微信号；于2019年1月9日收到被害人转入的小额款项共计4900元，当日转入赵立新名下微信号，后赵立新微信号于同日分别将1500元转入王忠训、黄书学名下微信号；于2019年1月10日、1月11日，收到被害人转入的小额款项共计6800元，后分别转入赵立新名下微信号3600元、樊某名下微信号3200元，同月14日樊某名下微信号将4300元转入黄书学名下微信号；于2019年3月6日收到被害人转入的小额款项共计3400元，当日转入王忠训名下微信号，后王忠训微信号于同日将1700元转入樊某名下微信号，樊某微信号于同月9日将1500元转入黄书学名下微信号。微信号zlp××（注册于郑某名下）于2018年11月20日、11月26日、12月6日，收到被害人转入的小额款项共计4100元，均于当日转入赵立新名下微信号；于2019年1月2日收到被害人转入的小额款项共计6400元，当日转入王忠训名下微信号。微信号wxid-iit××（注册于高某名下）于2019年1月22日收到被害人转入的小额款项共计2400元，当日转入樊某名下微信号1800元，余款提现，后樊某微信号于同日将1800元转入黄书学名下微信号；于2019年3月9日收到被害人转入的小额款项共计2500元，当日转入王忠训名下微信号。微信号a186××（注册于王忠训前妻廖某名下）于2018年12月25日收到被害人转入的小额款项共计5700元，当日转入王忠训名下微信号，后王忠训微信号于同日将2500元转入黄书学名下微信号；于2019年1月5日10:00至13:15分收到被害人转入的小额款项共计2200元，当日转入樊某名下微信号，后樊某微信号于同月9日将2200元转入黄书学名下微信号；于2019年1月5日13:36至13:39分收到被害人转入的小额款项共计4900元，当日将4400元转入王忠训名下微信号，并于次日将余下金额提现。微信号lpy××（注册于冉某名下）于2018年8月26日收到被害人转入的小额款项共计4350元，同日转入王忠训名下微信号，后王忠训微信号于同日将1200元转入李立风名下微信号；于2018年8月27日8:52至10:40分收到转入的小额款项共计2700元，同日10:53分转入王忠训名下微信号，于同日10:44至10:48分收到转入的小额款项共计2600元，同日10:51分转入李立风名下微信号；于2018年8月28日9:12至11:15分收到被害人转入的小额款项共计2400元，同日9:57分、11:35分转入王忠训名下微信号，后王忠训微信号于同日11:36分将1000元转入李立风名下微信号，于同日收到被害人转入的小额款300元，当日转入王忠训名下微信号；于2018年9月26日收到被害人转入的小额款200元，次日转入王忠训名下微信号；于2018年10月2日收到被害人转入的小额款项共计800元，当日转入王忠训名下微信号；于同月5日收到被害人转入的小额款项共计2100元，当日转入王忠训名下微信号；于同月9日收到被害人转入的小额款项共计1200元，当日转入王忠训名下微信号；于同月14日收到被害人转入的小额款项共计1400元，当日转入王忠训名下微信号；于同月15日收到被害人转入的小额款400元，当日转入王忠训名下微信号，后王忠训微信号于同日将200元转入李立风名下微信号；于同月17日收到被害人转入的小额款项共计4200元，当日转入王忠训名下微信号，后王忠训微信号于同日将1500元转入李立风名下微信号；于同月27日收到被害人转入的小额款400元，当日转入王忠训名下微信号；于2018年11月5日收到被害人转入的小额款400元，当日转入王忠训名下微信号。微信号wxid-q9v××（注册于姚某名下）于2018年8月2日收到被害人转入的小额款500元，当日转入李立风名下微信号；于同月29日收到被害人转入的小额款项共计1500元，当日转入王忠训名下微信号；于2018年9月4日收到被害人转入的小额款项共计1800元，后于当日分别将1000元转入王忠训名下微信号、将800元转入李立风名下微信号；于2018年9月14日至12月8日期间，收到被害人转入的小额款项共计5550元，均于当日转入李立风名下微信号。微信号1fj××（注册于罗某名下）于2018年11月18日至2019年1月8日期间，收到被害人转入的小额款项共计9600元，均于当日转入赵立新名下微信号。微信号Q83××（注册于舒某名下）于2018年10月16日收到被害人转入的小额款项共计1800元，当日转入赵立新名下微信号；于同月17日收到被害人转入的小额款项共计1100元，当日转入樊某名下微信号，樊某微信号于同日将1000元转入黄书学名下微信号；于同月23日收到被害人转入的小额款项共计600元，当日转入赵立新名下微信号；于2018年11月1日9:02至10:40分收到被害人转入的小额款项共计1600元，于当日10:44分转入注册于甘某名下微信号gan1××（下同）共计1600元，后甘某微信号于同日12:14分将钱转入赵立新名下微信号；于2018年11月1日11:03至11:51分收到被害人转入的小额款项共计600元，后于同日12:05分转入赵立新名下微信号。微信号gan15××（注册于甘某名下）于2018年10月24日、10月25日、12月7日期间，收到被害人转入的小额款项共计2700元，均于当日转入赵立新名下微信号。微信号jxl××（注册于赵立新前妻蒋某1名下）于2018年10月21日收到被害人转入的小额款项共计1300元，于当日将1000元、于同月24日将300元转入赵立新名下微信号；于2018年10月26日收到被害人转入的小额款项共计800元，当日转入赵立新名下微信号；于2018年11月3日收到被害人转入的小额款项共计2800元，当日12:03分转入甘某名下微信号，后甘某微信号于同日12:04分将2800元转入赵立新名下微信号；2018年11月7日收到被害人转入的小额款项共计900元，后于当日10:27分转入甘某名下微信号，后甘某微信号于同日11:08分将900元转入赵立新名下微信号。微信号hu××（注册于胡某名下）于2018年10月11日、10月17日、10月18日期间，收到被害人转入的小额款项共计2500元，均于当日转入赵立新名下微信号；于同月25日收到被害人转入的小额款项共计2300元，于当日11:53分转入微信号wxid_he××（注册于候某名下），候某微信号于同日11:54分将1200元转入赵立新名下微信号；于同月29日收到被害人转入的小额款项共计3400元，当日转入赵立新名下微信号，于同日内赵立新微信号将1200元转入樊某名下微信号，樊某微信号将1500元转入黄书学名下微信号；于2018年11月4日收到被害人转入的小额款项共计3430元，于当日11:26分转入甘某名下微信号，后甘某微信号于同日11:28分将该款转入赵立新名下微信号；于2018年11月6日收到被害人转入的小额款项共计3900元，于当日12:43分转入甘某名下微信号，后甘某微信号于同日12:46分将该款转入赵立新名下微信号；于2018年11月14日收到被害人转入的小额款项共计1800元，于当日11:48分转入甘某名下微信号，后甘某微信号于同日将600元转入赵立新名下微信号；于2018年11月15日收到被害人转入的小额款项共计2200元，当日转入赵立新名下微信号。微信号TGM××（注册于田某名下）于2018年8月12日至12月23日期间，收到被害人转入的小额款项共计25500元，后均于当日转入李立风名下微信号。微信号wxid-9b××（注册于徐某名下）于2019年1月5日收到被害人转入的小额款项共计1700元，当日转入李立风名下微信号。微信号vc××（注册于袁某名下）于2018年11月29日至2019年1月6日期间，收到被害人转入的小额款项共计1600元，后均于当日转入李立风名下微信号。微信号jdjjjshhx（注册于邓双方名下）于2018年11月14日至11月26日期间，收到被害人转入的小额款项共计1200元，后均于当日转入李立风名下微信号。微信号as6××（注册于庞某名下）于2018年12月21日收到被害人转入的小额款项共计3300元，当日转入李立风名下微信号。微信号zm2××（注册于钟某名下）于2018年10月12日至10月13日期间，收到被害人转入的小额款项共计2500元，均于当日转入李立风名下微信号。2、微信转账记录截图。证明部分涉案微信号的转款记录情况。3、被害人报警记录、情况说明。证实被害人邓某、李某、张某、谢某1、唐某、周某、唐某1、金某、王某、邓某1、杨某、霍某等人向辖区派出所报案反映其被人以可提供货源、拉货信息等为由，通过微信收取定金、信息费或介绍费的方式骗取钱财，民警结合被害人报案提供的信息及被告人到案后的供述，查询相关数据，梳理出被告人的作案微信号、生活微信号、身份信息以及被害人的微信号和身份信息等相关数据信息。4、证人高某的证言。2018年自己曾将手机微信借给王忠训、黄书学、候某、黄某1、“小和尚”等人实施诈骗。诈骗方法就是一个人负责打电话给货运司机，谎称有货拉，然后让对方交定金就告诉对方拉货的地方，并喊对方添加微信，另外一个人就负责在微信上和对方聊，让对方微信转账过来当定金，收到钱之后，等到中午的时候就告诉对方说货出了问题，不需要对方拉货了，谎称等会儿就把定金退回去，其实到最后也没有把定金退回去，还有一个人就负责记录打过的电话号码，避免重复拨打。诈骗工具就是一些外地手机卡，是他们在网上买的黑卡，没有实名的卡，还有微信也是网上买的，但被封了之后也买不到新的微信号了，所以后面才找到自己要使用我的微信并支付费用。诈骗8000多元，自己分得了2100元。王忠训和黄书学一起诈骗过多次，王忠顺和一个外号叫小黑的人也一起诈骗过他人。5、证人蒋某1的证言。自己是赵立新的妻子，用手机号注册过微信号，在赵立新被抓后才知道他诈骗的事情。6、证人徐某的证言。自己和李立风是老表关系，一起合伙开烧烤店。2018年夏天，李立风借自己手机微信使用了一个上午，还回来后自己发现微信不能用了，手机号也不能用了，自己就换了手机号码并重新注册了微信号使用。7、证人樊某的证言。自己和黄书学是一个村的，从来没有使用过微信，自己的身份证曾经掉过。8、证人毛某的证言。自己微信上与李立风有过转账，后因知道李立风在搞“货××”诈骗，怕因为有经济往来把自己牵涉进去了，所以就不再用那个微信号了。9、证人廖某1的证言。自己为了骗取货车司机的钱财，从全国各地邮购了当地的电话卡，然后自己在“货×帮”APP上注册账号，并用该账号发布虚假的货运信息。随后，自己利用购买的电话卡与货车司机取得联系，要求对方通过微信红包或转账的方式，向自己支付“中介费”或“定金”，得手后就将手机关机。自己采取上述方式共计骗取10000余元。10、被害人黄某2、母某、唐某2、吴某、蔡某、罗某、宋某、鞠某、陈某、刘某1、柯某、谭某、赵某、冯某、李某1、叶某、崔某、池某、董某1、王某1、包某、张某1、陈某1、王某2、藏某、刘某2、岑某、李某2、敬某、袁某1、李某3、何某、余某、朱某、桑某、任某、雷某、洪某、潘某、张某2、沙某、马某、操某、郝某、杨某1、汪某、刘某3、赵某1、谷某、李某4、肖某、王某3、鲁某、赵某2、杨某2、廖某2、王某4、李某5、胡某1、汪某1、杨某3、廖某3、范某、孙某、高某、李某6、周某1、牛某、陈某2、刘某4、彭某、杨某4、刘某5、周某、白某、刘某6、龚某、李某7、李某8、刘某7、杨某5、邓某2、周某2、廖某4、陈某3、赵某3、张某3、程某、杨某6、吴某1、张某4、齐某、邢某、刘某8、王某5、张某5、包某1、高某1、张某6、艾某、赵某4、刘某9、范某1、高某2、崔某1、李某9、唐某3、杨某7、艾某1、杨某8、胡某2、王某6、陆某、王某7、武某、李某10、李某11、刘某10、胡某3、万某、崔某2、秦某、冯某1、胡某4、胡某5、王某8、马某1、米某、杨某9、易某、史某、孙某1、张某7、王某10、杨某10、吝某、杨某11、禄某、徐某1、安某、张某8、荀某、袁某2、刘某11、王某11、郑某1、王某12、张某9、张某10、张某11、马某2等人的陈述。以上被害人均证明：自己接到一名男子打来的电话，称有货让自己承运，添加微信后要求自己给付其数十元至千余元不等的中介费或者定金。自己通过微信转账或者发红包的方式支付给对方，且对方有时会找理由让自己换一种方式重新支付，后发现被骗再与对方联系时，发现对方已关机或者已将自己的微信拉黑。11、被告人王忠训的供述。2018年至2019年期间，自己为了骗取货车司机的钱财，从网上邮购了全国各地的电话卡并注册了微信号，然后自己在“运××”、“货×帮”APP上注册账号并用该账号发布虚假的货运信息、搜集货运司机的信息。随后，自己利用购买的电话卡与货车司机取得联系，以介绍虚假货运信息要求对方通过微信红包或转账的方式向自己支付“信息费”、“中介费”或“定金”，数额100元至400元不等，有时会找理由让对方换一种方式重新支付，得手后就将对方微信号拉黑并将手机关机，之后再通过作案微信号将钱转到自己私人的微信账户内，自己采取上述方式骗取了不到百人的两万多元。自己除了单独实施诈骗，还和黄书学、李立风、赵立新、“高某3”等人一起实施过诈骗，得到的钱是对半分，谁出的电话卡和微信号就先转进谁的微信里，骗完之后再分一半的钱给同伙，通过作案微信转到各自实名的生活微信再互相转账方式进行分赃。在自己手机上的标注为物流的以及另外11个微信号都是自己实施诈骗用的，除开自己转进去的钱（试试微信号有没有被封），这些微信号收的钱都是自己实施诈骗所得。自己在前妻廖某不知情的情况下以她的身份注册了一个微信号用于实施诈骗。赵立新的老婆蒋某1名下注册的微信有资金往来，应该是自己和赵立新共同作案时借用蒋某1的微信来用的。12、被告人赵立新的供述。自己和王忠训、李立风、黄某3等人一起实施过诈骗，从网上邮购了全国各地的电话卡和微信号，然后在“货×帮”APP上注册账号并用该账号发布虚假的货运信息。随后，几人利用购买的电话卡与货车司机取得联系，要求对方通过微信红包或转账的方式，向其支付“中介费”、“信息费”，得手后就将手机关机。几人平分诈骗款，是将转入作案微信号中的赃款转到几人实名的生活微信号内，再进行转账或者提取现金与其他人平分。总的诈骗额3万元左右，自己分得一万多元。登录在自己手机上的wxid_b3o××(德邦物流）和htq1984××(天地华宇）微信号是自己买来实施诈骗的，是自己和王忠训、黄某3等人共同实施诈骗时使用的微信号，上面的收入都是诈骗所得。自己微信号于2018年8月21日至2019年1月9日给黄某3转账5800元，于2019年1月3日至1月9日给王忠训微信号转账2200元，都是诈骗所得的钱。自己曾用妻子蒋某1的一个微信号和其他人共同实施诈骗。13、被告人黄书学的供述。2018年10月，自己受王忠训邀约，开始和王忠训等人一起实施诈骗，利用购买的电话卡与货车司机取得联系，以介绍虚假货运信息要求对方通过微信转账的方式向自己支付“定金”，得手后就不再和对方联系，之后几人均分赃款，先转到作案用的微信号内，再进行微信转账平分，是王忠训通过微信转账到自己微信号里的，自己总共分得2000多元。作案的手机卡、微信号由王忠训提供，高某也提供过他的微信号收取诈骗款。王忠训、赵立新共同使用微信号wxid_b306××(德邦物流）作案，受害人被骗的资金转账到该微信后，再转到王忠训、赵立新微信号。14、被告人李立风的供述。2018年8月至12月期间，自己为了骗取货车司机的钱财，从网上邮购了全国各地的电话卡和微信号，然后自己在“货×帮”软件上注册账号并用该账号发布虚假的货运信息、搜集货运司机的信息。随后，自己利用购买的电话卡与货车司机取得联系，以介绍虚假货运信息要求对方通过微信红包或转账的方式向自己支付“信息费”、“中介费”、“好处费”，一百元至数百元不等，有时会找理由让对方换一种方式重新支付来骗取双份的钱，得手后就将对方手机、微信号拉黑，之后再通过作案微信号将钱转到自己私人的微信账户内，自己采取上述方式单独骗取了四千多元。自己是跟王忠训学习的诈骗手法，王忠训让自己准备手机、电话卡、微信、货运的营业执照等，买的电话卡是王忠训介绍的，学会后除了单独实施诈骗还跟王忠训共同实施了十几次，骗取了五六千元，钱先转账到作案微信号内，再转到自己实名的生活微信号内，后转账给王忠训实名的生活微信号，平分赃款。自己用岳父姚某的电话号码注册了微信，之后诈骗了一次，曾用徐某的信息注册过微信号实施诈骗，15、搜查笔录、扣押笔录。证明民警对王忠训的人身、住宅及其电动车进行搜查，查获纸质笔记本一本，手机二部，电话卡12张。16、辨认笔录。经辨认，王忠训辨认出和自己共同实施诈骗的“黄某3”就是黄书学，辨认出和自己共同实施诈骗的赵立新，辨认出和自己共同实施诈骗的“高某3”就是高某；高某辨认出共同实施诈骗的王忠训，以及“黄某3”就是黄书学。17、抓获经过、归案情况说明。证实被告人赵立新、王忠训、李立风、黄书学均系抓获归案。18、刑事判决书、释放证明。证实被告人赵立新因犯盗窃罪被判处刑罚的情况。公诉机关还当庭出示了受案登记表、立案决定书、抓获经过、扣押清单、拘留证、取保候审决定书、释放证明、户籍证明、检验报告、情况说明、光盘等证据，本院予以确认。被告人赵立新提交的书面材料拟证明其有合法收入来源，不应计入犯罪金额，经查，该书证不能证实其来源的真实性、合法性，亦不能证实其是否有合法收入与本案的关联性，故对该书证本院不予采信。被告人赵立新、王忠训、李立风、黄书学及其辩护人均提出：本案中公诉机关指控数额统计过于笼统，未将每一笔金额与相关证据一一对印，且被告人有经营微商、烧烤等合法收入来源，应从公诉机关指控的犯罪数额中扣除的辩解和辩护意见。经查，涉案的微信交易记录明细显示，公诉机关指控的诈骗犯罪数额由全国各地众多被害人向涉案微信号转入的多笔小额款项（均为数十元至数百元不等）组成，且转入时间集中，同时，涉案的微信账户收取被害人支付的小额款项，之后经过层层划转，最终进入了被告人赵立新、王忠训、李立风、黄书学名下的微信账户，故指控中的每笔数额能够与相应证据逐一对印，且该事实符合被告人赵立新、王忠训、李立风、黄书学及众多被害人关于单次诈骗金额的表述，而不符合所谓经营微商、烧烤等过程中划转款项的特征。同时，参与作案及资金流转的微信账户中，包括了注册于廖某（王忠训前妻）、蒋某1（赵立新妻子）、姚某（李立风岳父）及被告人王忠训、赵立新、李立风名下的微信账户，同时上述微信账户之间还多次进行极小金额的转账测试（转账金额为几分至几十元不等），故涉案的微信账户均为被告人赵立新、王忠训、李立风、黄书学作案所用。综上，本院认为，本案证据足以排除公诉机关指控的犯罪数额包含被告人赵立新、王忠训、李立风、黄书学合法收入的可能，且所有涉案款项最终均指向被告人，故对公诉机关指控的犯罪数额本院经审查调整后基本予以认定，被告人赵立新、王忠训、李立风、黄书学及其辩护人提出的该项辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人王忠训及其辩护人提出：被告人王忠训系自首。经查，被告人王忠训于2018年9月5日到汉寿县公安局投案称自己通过打电话冒充物流公司工作人员对货车司机进行诈骗，总共骗取7000多元，后于2018年9月12日被汉寿县公安局取保候审，后因本案于2019年4月18日被重庆市万州区公安局抓获，其虽有投案行为但并未如实供述主要犯罪事实，故不予认定自首，对该辩护意见本院不予采纳。综上所述，本院认为，被告人赵立新、王忠训、李立风、黄书学以非法占有为目的，单独或伙同他人通过电信网络虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人赵立新、王忠训、李立风、黄书学当庭自愿认罪，可对其酌情从轻处罚。公诉机关提出判处被告人赵立新四年六个月以上五年六个月以下有期徒刑，被告人王忠训四年六个月以上五年六个月以下有期徒刑，被告人李立风四年以上五年以下有期徒刑，被告人黄书学三年以上四年以下有期徒刑，均并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节及对待遇社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵立新犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2020年10月16日起至2025年11月19日止；罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）二、被告人王忠训犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2020年10月16日起至2025年9月5日止；罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）三、被告人李立风犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币70000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2020年10月16日起至2025年5月5日止；罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）四、被告人黄书学犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2020年10月16日起至2023年12月20日止；罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）五、责令被告人赵立新、王忠训、李立风、黄书学退赔被害人的经济损失（详见清单）。六、对扣押在案的作案用手机2部、电话卡12张、纸质笔记本一本，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 冯 鹤人民陪审员 刘 卫人民陪审员 张新民二〇二〇年十月二十三日法官 助理 李 真书 记 员 陈晓丽