广东省佛山市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤06刑终948号原公诉机关佛山市南海区人民检察院。上诉人（原审被告人）黄胡才，男，1984年1月27日出生，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地广西壮族自治区钦州市钦南区***************。因本案于2019年12月23日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。上诉人（原审被告人）李元泉，男，1990年4月22日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地四川省通江县************。因本案于2019年12月23日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。上诉人（原审被告人）沈云（曾用名沈忠云），男，1988年9月8日出生，苗族，初中文化，无固定职业，户籍地湖南省绥宁县**********。因本案于2019年12月23日被羁押，同日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。原审被告人陈辉锋，男，1991年5月20日，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地广东省五华县********。因本案于2019年12月23日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。原审被告人龙亚弟，男，1991年2月6日出生，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地广西壮族自治区苍梧县***********。因本案于2019年12月23日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，2020年8月22日被取保候审。原审被告人梁增鹤，男，1990年12月1日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地广西壮族自治区兴业县***********。因本案于2019年12月23日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，2020年8月22日被取保候审。原审被告人许继先，男，1974年10月6日出生，壮族，小学文化，无固定职业，户籍地广西壮族自治区天等县*************。因本案于2019年12月23日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。原审被告人唐石华，男，1990年11月18日出生，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地安徽省宿松县***********。因本案于2019年12月23日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，2020年8月22日被取保候审。原审被告人黎子庆，男，1993年12月7日出生，汉族，中专文化，无固定职业，户籍地广西壮族自治区兴业县*************。因本案于2019年12月23日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，2020年8月22日被取保候审。原审被告人苏丽淦，女，2000年12月8日出生，汉族，中专文化，无固定职业，户籍地广东省惠州市惠城区******。因本案于2019年12月23日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，2020年8月22日被取保候审。原审被告人黄珠建，女，1964年7月18日出生，壮族，初中文化，无固定职业，户籍地广西壮族自治区上思县************。因本案于2019年12月23日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，2020年8月22日被取保候审。原审被告人连锡波，男，1994年2月4日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地广东省普宁市**********。因本案于2019年12月23日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。原审被告人余金国，男，1978年10月5日出生，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地陕西省南郑县************。因本案于2019年12月23日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，2020年8月22日被取保候审。原审被告人黎小权，男，1999年5月7日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地广西壮族自治区玉林市福绵区*************。因本案于2019年12月23日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，2020年8月22日被取保候审。原审被告人雷瑞杰，男，1993年6月10日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地甘肃省山丹县*******。因本案于2019年12月23日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，2020年8月22日被取保候审。原审被告人周开亮，男，1997年9月19日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地云南省昭通市鲁甸县*******。因本案于2019年12月23日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，2020年8月22日被取保候审。原审被告人马隆（曾用名马宝宝），男，1988年2月17日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地贵州省安顺市西秀区*************。因本案于2019年12月23日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，2020年8月22日被取保候审。原审被告人潘美星，女，1969年9月10日出生，壮族，小学文化，无固定职业，户籍地广西壮族自治区田东县************。因本案于2019年12月23日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，2020年8月22日被取保候审。原审被告人沈艳瑛，女，1990年4月17日出生，苗族，中专文化，无固定职业，户籍地湖南省绥宁县**********。因本案于2019年12月23日被羁押，同日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，2020年8月22日被取保候审。原审被告人吴文敏（曾用名吴贵群），女，1989年12月21日出生，穿青人，初中文化，无固定职业，户籍地贵州省织金县********。因本案于2019年12月23日被羁押，同日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，2020年8月22日被取保候审。原审被告人林东宝，男，1997年10月22日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地广东省揭西县************。因本案于2019年12月23日被羁押，同日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，2020年8月22日被取保候审。原审被告人熊占华，男，1989年5月24日出生，苗族，初中文化，无固定职业，户籍地四川省兴文县**************。因本案于2019年12月23日被羁押，同日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，2020年8月22日被取保候审。原审被告人黄联华，男，1971年8月8日出生，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地四川省屏山县***********。因本案于2019年12月23日被羁押，同日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，2020年8月22日被取保候审。原审被告人黄天色（曾用名黄素色），男，1989年10月17日出生，壮族，初中文化，无固定职业，户籍地广西壮族自治区上思县***********。因本案于2019年12月23日被羁押，同日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，2020年8月22日被取保候审。原审被告人黄炎光，男，1991年12月8日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地广西壮族自治区容县************。因本案于2019年12月23日被羁押，同日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，2020年8月22日被取保候审。原审被告人李乾翔，男，2001年4月5日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地湖南省宁远县**********。因本案于2019年12月23日被羁押，同日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，2020年8月22日被取保候审。原审被告人农佳桦（曾用名农泰精），男，1981年7月10日出生，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地广西壮族自治区那坡县*********。因本案于2019年12月23日被羁押，同日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，2020年8月22日被取保候审。佛山市南海区人民法院审理佛山市南海区人民检察院指控原审被告人黄胡才、陈辉锋、李元泉、沈云、龙亚弟、梁增鹤、许继先、唐石华、黎子庆、苏丽淦、黄珠建、连锡波、余金国、黎小权、雷瑞杰、周开亮、马隆、潘美星、沈艳瑛、吴文敏、林东宝、熊占华、黄联华、黄天色、黄炎光、李乾翔、农佳桦犯诈骗罪一案，于2020年7月31日作出(2020)粤0605刑初1527号刑事判决。原审被告人黄胡才、李元泉、沈云不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式审理。现已审理终结。原审判决认定，“上海花X化妆品有限公司”（以下简称“花X公司”）原是传销团伙，以天津市为据点，通过互联网聊天等方式引诱参与人缴纳入门费加入，购买“产品”晋升等级。因国家加强对传销违法活动的打击，“花X公司”难以维持日常开销，逐步演变为假扮年轻女性，通过微信、QQ等即时通讯与被害人聊天，以建立恋爱关系为饵，用看病、购物、购买车票等多种理由要求被害人转账，骗取被害人钱财用于购买“花X公司产品”升级或用于个人消费的电信诈骗犯罪集团。“花X公司”分为业务员、主管、主任、经理等级别。被告人黄胡才任职主任，管理被告人陈辉锋、李元泉、沈云三名主管（也称“家长”），向三名主管传达“花X公司”的指令。陈辉锋、李元泉、沈云三人管理各自支点的成员。上述三支点实行主管管理，同吃同住制度，要求成员每日缴纳9元作为共同生活费。“花X公司”安排老成员向新成员传授假扮年轻女性行骗的方法，并在各支点均安插了一定数量的女成员，协助男成员与被害人进行微信语音聊天或电话聊天。为稳定成员情绪，方便成员间进行“交流”等目的，黄胡才等人还不定期安排成员在上述三支点间交换流动，互通犯罪经验。黄胡才以“花X公司”为平台，组织成员实施电信诈骗，共骗取141006.64元，其中陈辉锋管理支点骗取71543.06元，李元泉管理支点骗取37063元，沈云支点骗取32400.58元，具体如下：一、被告人陈辉锋支点诈骗71543.06元陈辉锋支点位于天津市武清区***********某农业银行宿舍5栋二单元303房，成员包括被告人龙亚弟、梁增鹤、许继先、唐石华、黎子庆、苏丽淦、黄珠建、连锡波、余金国等人。该支点诈骗71543.06元，分述如下：（一）陈辉锋直接诈骗3550元2019年11月份左右，陈辉锋假扮女性，使用昵称为“-眼X-”的微信号，在苏丽淦的帮助下与被害人黄某季聊天。取得黄某季的信任后，陈辉锋、苏丽淦于2019年12月份骗取黄某季3550元。（二）龙亚弟直接诈骗2810元1．2019年11月份左右，龙亚弟假扮女性，使用昵称为“凤XX天”的微信号与被害人周某明聊天。取得周某明的信任后，龙亚弟于2019年11月25日至12月22日陆续骗取周某明2000元。2．2019年8月份左右，龙亚弟假扮女性，使用昵称为“静XXX车”的微信号与被害人罗某平聊天。取得罗某平的信任后，龙亚弟从2019年5月份开始陆续骗取罗某平810元。（三）梁增鹤直接诈骗8521.89元1．2019年5月份左右，梁增鹤假扮女性，使用昵称为“相XXXXXX活”的微信号与被害人武某喜聊天。取得武某喜的信任后，梁增鹤从2019年5月份开始陆续骗取武某喜500元。2.2019年8月份左右，梁增鹤假扮女性，使用昵称为“相XXXXXX活”的微信号与被害人比某聊天，取得比某的信任后，梁增鹤从2019年7月份开始陆续骗取比某8021.89元。（四）许继先直接诈骗12172元1．2019年7月份左右，许继先假扮女性，使用昵称为“撕XXXXXX懂”的微信号与被害人魏某聊天。取得魏某的信任后，许继先于2019年7月份至8月份骗取魏某3300元。2．2019年9月份左右，许继先假扮女性，使用昵称为“撕XXXXXX懂”的微信号与被害人董某伟聊天。取得董某伟的信任后，许继先从2019年9月份开始陆续骗取董某伟900元。3．2019年8月份左右，许继先假扮女性，使用昵称为“撕XXXXXX懂”的微信号与被害人孙某卫聊天。取得孙某卫的信任后，许继先从2019年8月份开始陆续骗取孙某卫1000元。4.2019年7月份左右，许继先假扮女性，使用昵称为“撕XXXXXX懂”的微信号与被害人兰某红聊天，取得兰某红的信任后，许继先从2019年7月份开始陆续骗取兰某红2620元。5.2019年8月下旬左右，许继先假扮女性，使用昵称为“撕XXXXXX懂”的微信号与被害人刘某有聊天，取得刘某有的信任后，许继先从2019年9月份开始骗取刘某有1300元。6.2019年8月份左右，许继先假扮女性，使用昵称为“撕XXXXXX懂”的微信号与被害人刘某锦聊天，取得刘某锦的信任后，许继先从2019年8月份开始陆续骗取刘某锦1700元。7.2019年3月份左右，许继先假扮女性，使用昵称为“撕XXXXXX懂”的微信号与被害人赵某波聊天，取得赵某波的信任后，许继先于2019年3月份至12月份陆续骗取赵某波1352元。（五）唐石华直接诈骗2130元1.2019年10月份左右，唐石华假扮女性，使用昵称为“风X”的微信号与被害人王某勇聊天。取得王某勇的信任后，唐石华从2019年10月份开始陆续骗取王某勇500元。2．2019年11月份左右，唐石华假扮女性，使用昵称为“风X”的微信号与被害人邓某聊天。取得邓某的信任后，唐石华从2019年11月份开始陆续骗取邓某730元。3.2019年10月份左右，唐石华假扮女性，使用昵称为“风X”的微信号与一名微信昵称为“浪XX涯”的男子聊天。取得“浪XX涯”的信任后，唐石华2019年10月31日骗取“浪XX涯”900元。（六）黎子庆直接诈骗6194.5元1．2019年3月份左右，黎子庆假扮女性，使用昵称为“寻XXXXXX慧”的微信号与被害人杨某远聊天。取得杨某远的信任后，黎子庆于2019年3月份至12月份期间陆续骗取杨某远1704元。2．2019年8月份左右，黎子庆假扮女性，使用昵称为“寻XXXXXX慧”的微信号与被害人张某钦聊天。取得张某钦的信任后，黎子庆从2019年8月份开始陆续骗取张某钦4487.14元。（七）苏丽淦直接诈骗3550元，协助其他人实施诈骗2019年11月份左右，陈辉锋假扮女性，使用昵称为“-眼X-”的微信号，在苏丽淦的帮助下与被害人黄某季聊天。取得黄某季的信任后，陈辉锋、苏丽淦于2019年11月份骗取黄某季3550元。除上述行为外，该支点成员在行骗过程中若需要与被害人手机通话或微信语音聊天，均不时要求苏丽淦提供帮助。（八）黄珠建直接诈骗4720.34元，协助其他人实施诈骗1．2019年3月份左右，黄珠建假扮年轻女性，使用昵称为“黄XXXXXXX人”的微信号与被害人陈某泉聊天。取得陈某泉的信任后，黄珠建于2019年3月至5月期间陆续骗取陈某泉2620.34元。2.2019年6月份左右，黄珠建假扮年轻女性，使用昵称为“蓝X莓”的微信号与被害人苏某林聊天。取得苏某林的信任后，黄珠建从2019年6月开始陆续骗取苏某林2100元。除上述行为外，该支点成员在行骗过程中若需要与被害人手机通话或微信语音聊天，均不时要求黄珠建提供帮助。（九）连锡波直接诈骗25609.07元1．2018年1月份左右，连锡波假扮女性，使用昵称为“叼XXXXX爱”的微信号与被害人钟某龙聊天。取得钟某龙的信任后，连锡波于2018年1月至2019年1月陆续骗取钟某龙24503.2元。2．2018年10月份左右，连锡波假扮女性，使用昵称为“叼XXXXX爱”的微信号与被害人杨某林聊天。取得杨某林的信任后，连锡波从2018年10月份开始陆续骗取杨某林1105.87元。（十）余金国直接诈骗5835.26元1．2019年10月份左右，余金国假扮女性，使用昵称为“一XX你”的微信号与被害人江某武聊天。取得江某武的信任后，余金国从2018年4月份开始陆续骗取江某武4018.92元。2．2019年4月份左右，余金国假扮女性，使用昵称为“一XX你”的微信号与被害人胡某聊天。取得胡某的信任后，余金国从2018年4月份开始陆续骗取胡某613.14元。3．2018年7月份左右，余金国假扮女性，使用昵称为“一XX你”的微信号与被害人廖某良聊天。取得廖某良的信任后，余金国于2018年7月至12月陆续骗取廖某良705.2元。4．2019年2月份左右，余金国假扮女性，使用昵称为“一XX你”的微信号与被害人黄某东聊天。取得黄某东的信任后，余金国于2019年中旬骗取黄某东498元。二、被告人李元泉支点诈骗37063元李元泉管理支点位于天津市武清区**************，成员包括被告人黎小权、雷瑞杰、周开亮、马隆、潘美星、庄某敏、何某梅（后二人另案处理）等人。现查明该支点共诈骗37063元，分述如下：（一）李元泉直接诈骗3952元2019年3月份左右，李元泉假扮女性，使用昵称为“孤XX若”的微信号与被害人何某安聊天。取得何某安信任后，李元泉于2019年4月14日至9月30日陆续骗取何某安3952元。（二）黎小权直接诈骗3287元2019年3月份左右，黎小权假扮女性，使用昵称为“余XX是”的微信号与被害人卢某贵聊天。取得卢某贵信任后，黎小权于2019年5月10日至6月8日陆续骗取卢某贵32**元。（三）雷瑞杰直接诈骗7950元2018年1月份左右，雷瑞杰假扮女性，使用昵称为“寻XX福”的微信号与被害人窦某聊天。取得窦某信任后，雷瑞杰于2018年1月6日至2019年12月21日陆续骗取窦某7950元。（四）周开亮直接诈骗4780元2019年7月份左右，周开亮假扮女性，使用昵称为“烟XXXXX你”的微信号与被害人闫某聊天。取得闫某信任后，周开亮于2019年8月17日至10月12日陆续骗取闫某4780元。（五）马隆直接诈骗3100元1．2019年1月份左右，马隆假扮女性，使用昵称为“我XX笑”的微信号与被害人熊某平聊天。取得熊某平信任后，马隆于2019年5月30日至9月7日陆续骗取熊某平2100元。2.2019年9月，马隆假扮女性，使用昵称为“我XX笑”的微信号与被害人李某祥聊天。取得李某祥信任后，马隆于2019年10月25日至26日陆续骗取李某祥1000元。（六）潘美星直接诈骗6180元2019年10月份左右，潘美星假扮年轻女性，使用昵称为“缘XXXXXX你”的微信号，自称“潘某星”假装与被害人凌某安聊天。取得凌某安信任后，潘美星于2019年11月30日至12月19日陆续骗取凌某安6180元。（七）庄某敏（另案处理）直接诈骗3114元、何某梅（另案处理）直接诈骗4700元庄某敏、何某梅加入诈骗团伙后，通过互联网聊天工具与被害人建立虚假恋人关系，其后编造虚假理由骗取被害人的财物。2019年6月至12月，骗取被害人李某龙964元及vivo手机1台（价值人民币1300元），骗取被害人陆某磊2150元；2019年9月至10月，何某梅以上述方式骗取被害人侯某强4700余元。三、被告人沈云支点诈骗32400.58元沈云管理支点位于天津市武清区徐官屯某房，成员包括被告人沈艳瑛、吴文敏、林东宝、熊占华、黄联华、黄天色、黄炎光、李乾翔、农佳桦等人。现查明该支点共诈骗32400.58元，分述如下：（一）沈云直接诈骗6127.7元2019年8月份左右，沈云假扮女性，使用昵称为“爱XX悔”的微信号与被害人王某舟聊天。取得王某舟信任后，沈云于2019年8月28日至10月17日陆续骗取王某舟6127.7元（二）沈艳瑛积极配合同伙实施诈骗沈艳瑛系沈云的妹妹。沈艳瑛2019年9月份加入诈骗团伙，日常除协助沈云进行支点的管理外，还利用女性身份，多次积极协助黄天色、熊占华、李乾翔、黄炎光、农佳桦等人向被害人发微信语音信息及与被害人通话，骗取被害人钱财。（三）吴文敏直接诈骗任某飞2200元，积极配合同伙实施诈骗2019年5月份，吴文敏使用昵称为“傲XX霜”微信号（W130*****120）与被害人任某飞聊天。取得任某飞信任后，吴文敏以妈妈需要看病等理由骗取任某飞2200元。除上述行为外，与沈艳瑛的行为相似，吴文敏利用女性身份，多次积极协助其他成员向被害人发微信语音信息及与被害人通话，骗取被害人钱财。（四）林东宝直接诈骗3055.2元1．2019年7月份左右，林东宝假扮女性，使用昵称为“回X”的微信号与被害人王某民聊天。取得王某民信任后，林东宝于2019年11月2日至12月2日陆续骗取王某民2855.2元。2．2019年9月份左右，林东宝假扮女性，使用昵称为“回X”的微信号与被害人王某1聊天。取得王某1信任后，林东宝于2019年11月份骗取王某1200元。（五）熊占华直接诈骗3695元1．2019年4月份，熊占华在快手APP上接触被害人杨某强后，假扮女性，使用昵称为“今XX比”的微信号与杨某强聊天。取得杨某强信任后，熊占华从2019年4月4日开始陆续骗取杨某强1665元。2．2019年8月份，熊占华假扮女性，使用昵称为“幸XXXX远”的微信号与被害人梁某辉聊天。取得梁某辉信任后，熊占华于2019年8月28日至9月29日陆续骗取梁某辉700元。3．2019年3月至12月，熊占华假扮女性，使用昵称为“今XX比”、“回X”等微信号与被害人聊天，于2019年3月24日至26日骗取微信昵称为“缘X”的男子490元；于2019年12月21日骗取微信昵称为“爱XXX年”的男子540元；于2019年12月18日至19日骗取微信昵称为“无XX悔”的男子300元。（六）黄联华直接诈骗3491元1．2019年7月份，黄联华假扮女性，使用昵称为“刘X龙”的微信号，与被害人王某生聊天。取得王某生信任后，黄联华陆续骗取王某生2291元。2．2019年11月份，黄联华假扮女性，使用昵称为“单XX子”的微信号，与被害人周某泽聊天。取得周某泽信任后，黄联华于2019年11月20日骗取周某泽1200元。（七）黄天色直接诈骗3838元1.2019年12月份，黄天色假扮女性，使用昵称为“不XX弃”的微信号与被害人潘某聊天。取得潘某信任后，黄天色于同月骗取潘某818元。2.2019年8月份，黄天色假扮女性，使用昵称为“一XXXX始”的微信号与被害人卢某强聊天。取得卢某强信任后，黄天色于2019年10月17日至12月22日，陆续骗取卢某强约2500元。3.2019年10月份，黄天色假扮女性，使用昵称为“一XXXX弃”的微信号与被害人黄某景聊天。取得黄某景信任后，黄天色于2019年10月20日、10月25日骗取黄某景520元。（八）黄炎光直接诈骗4981.54元1.2019年9月份，黄炎光假扮女性，使用昵称为“泪XX下”的微信号与被害人陈某模聊天。取得陈某模信任后，黄炎光于2019年9月18日、19日骗取陈某模1200元。2.2019年9月份，黄炎光假扮女性，使用昵称为“泪XX下”的微信号与被害人陈某强聊天。取得陈某强信任后，黄炎光于2019年9月18日、19日骗取陈某强2181.54元。3.2019年10月份，黄炎光假扮女性，使用昵称为“泪XX下”的微信号与被害人苏某永聊天。取得苏某永信任后，黄炎光于2019年10月3日骗取苏某永1600元。（九）李乾翔直接诈骗850元、手机一台1.2019年12月，李乾翔在被告人沈艳瑛等人的帮助下，假扮女性“王灵翔”，使用微信与被害人刘某胜聊天。取得刘某胜信任后，李乾翔骗取刘某胜452.58元与手机一台。2.2019年11月至12月，李乾翔在沈艳瑛等人帮助下，使用上述类似方法实施诈骗，于2019年11月19日骗取微信昵称为“TXXXT”的被害人50元，11月28日骗取微信昵称为“无X谓”的被害人转账300元，12月19日骗取微信昵称为“世XX巅”的被害人转账50元。（十）农佳桦直接诈骗4162.14元2019年10月份，农佳桦假扮女性，使用昵称为“爱X”的微信号与被害人张某杰聊天。取得张某杰信任后，农佳桦于2019年8月至12月陆续骗取张某杰4200元。上述27名被告人组成电信诈骗集团，共同实施电信网络诈骗，除上述直接诈骗所得外，各人还应对其参与期间该诈骗集团实施的全部诈骗行为承担责任，各被告人涉案金额均超3000元。2019年12月23日，公安机关查处上述三个“花X公司”电信诈骗窝点，抓获27名被告人，起获笔记本、手机等作案工具。原判认定上述事实有下列证据：抓获经过，现场勘验工作笔录，搜查笔录、扣押清单、发还清单，公安机关出具的情况说明，户籍证明，对李乾翔、黄天色、农佳桦等人手机电子证据的提取笔录，被害人黄某季、周某明、罗某平、武某喜等人的陈述及提交的相关转账记录、微信聊天或交易记录等，被告人黄胡才、陈辉锋、李元泉、沈云等27人的供述及辨认笔录等。原审法院认为，被告人黄胡才、陈辉锋、李元泉、沈云、龙亚弟、梁增鹤、许继先、唐石华、黎子庆、苏丽淦、黄珠建、连锡波、余金国、黎小权、雷瑞杰、周开亮、马隆、潘美星、沈艳瑛、吴文敏、林东宝、熊占华、黄联华、黄天色、黄炎光、李乾翔、农佳桦以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大,其行为均已构成诈骗罪。龙亚弟、梁增鹤、许继先、唐石华、黎子庆、苏丽淦、黄珠建、连锡波、余金国、黎小权、雷瑞杰、周开亮、马隆、潘美星、沈艳瑛、吴文敏、林东宝、熊占华、黄联华、黄天色、黄炎光、李乾翔、农佳桦在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法对二十三名被告人减轻处罚。对二十七名被告人共同骗取的财物，依法应当退赔给被害人，根据目前被害人信息和报案情况，责令退赔，并根据各被告人具体参与时间、直接参与诈骗数额不同，量刑时予以区别。二十七名被告人如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、五十三条、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人黄胡才犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币六万元。二、被告人陈辉锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币四万元。三、被告人李元泉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。四、被告人沈云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。五、被告人龙亚弟犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。六、被告人梁增鹤犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。七、被告人许继先犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。八、被告人唐石华犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。九、被告人黎子庆犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。十、被告人苏丽淦犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。十一、被告人黄珠建犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。十二、被告人连锡波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。十三、被告人余金国犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。十四、被告人黎小权犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。十五、被告人雷瑞杰犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。十六、被告人周开亮犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。十七、被告人马隆犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。十八、被告人潘美星犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。十九、被告人沈艳瑛犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。二十、被告人吴文敏犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。二十一、被告人林东宝犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。二十二、被告人熊占华犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。二十三、被告人黄联华犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。二十四、被告人黄天色犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。二十五、被告人黄炎光犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。二十六、被告人李乾翔犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。二十七、被告人农佳桦犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。二十八、起获的作案工具手机予以没收，上缴国库；身份证一张，发还权属人；变声器、银行卡、纸质笔记本等作案工具，予以没收并销毁；在被告人黄天色处扣押的现金人民币12元，由暂扣机关发还被害人卢某强；在被告人林东宝微信中扣押的人民币2000元，由暂扣机关发还被害人王某民。二十九、责令被告人黄胡才、陈辉锋、龙亚弟、梁增鹤、许继先、唐石华、黎子庆、苏丽淦、黄珠建、连锡波、余金国共同退赔70639.7元予被害人黄某季、周某明、罗某平、武某喜、比某、魏某、董某伟、孙某卫、兰某红、刘某有、刘某锦、赵某波、王某勇、邓某、杨某远、张某钦、陈某泉、苏某林、钟某龙、杨某林、江某武、胡某、廖某良、黄某东；责令黄胡才、被告人李元泉、黎小权、雷瑞杰、周开亮、马隆、潘美星共同退赔29249元予被害人何某安、卢某贵、窦某、闫某、熊某平、李某祥、凌某安；责令黄胡才、被告人沈云、沈艳瑛、吴文敏、林东宝、熊占华、黄联华、黄天色、黄炎光、李乾翔、农佳桦共同退赔28699.02元予被害人王某舟、任某飞、王某民、王某1、杨某强、梁某辉、王某生、周某泽、潘某、卢某强、黄某景、陈某模、陈某强、苏某永、刘某胜、张某杰。（各被害人被诈骗数额详见附表）。宣判后，原审被告人黄胡才上诉提出：该传销团伙分为业务员、主管、主任、经理、总经理，其作为主任负责上传下达，在共同犯罪中并非最高层级，不应对团伙的全部犯罪数额负责，请求二审法院依法查明。原审被告人李元泉上诉，后又于2020年9月22日申请撤回上诉。原审被告人沈云上诉，后又于2020年9月22日申请撤回上诉。经审理查明，“上海花X化妆品有限公司”（以下简称“花X公司”）原是传销团伙，以天津市为据点，通过互联网聊天等方式引诱参与人缴纳入门费加入，购买“产品”晋升等级。因国家加强对传销违法活动的打击，“花X公司”难以维持日常开销，逐步演变为假扮年轻女性，通过微信、QQ等即时通讯与被害人聊天，以建立恋爱关系为饵，用看病、购物、购买车票等多种理由要求被害人转账，骗取被害人钱财用于购买“花X公司产品”升级或用于个人消费的电信诈骗犯罪集团。“花X公司”分为业务员、主管、主任、经理等级别。上诉人黄胡才任职主任，管理原审被告人陈辉锋、李元泉、沈云三名主管（也称“家长”），向三名主管传达“花X公司”的指令。陈辉锋、李元泉、沈云三人管理各自支点的成员。上述三支点实行主管管理，同吃同住制度，要求成员每日缴纳9元作为共同生活费。“花X公司”安排老成员向新成员传授假扮年轻女性行骗的方法，并在各支点均安插了一定数量的女成员，协助男成员与被害人进行微信语音聊天或电话聊天。为稳定成员情绪，方便成员间进行“交流”等目的，黄胡才等人还不定期安排成员在上述三支点间交换流动，互通犯罪经验。黄胡才以“花X公司”为平台，组织成员实施电信诈骗，共骗取142409.22元。具体如下：一、原审被告人陈辉锋管理的支点位于天津市武清区***********某农业银行宿舍5栋二单元303房，成员包括原审被告人龙亚弟、梁增鹤、许继先、唐石华、黎子庆、苏丽淦、黄珠建、连锡波、余金国等人，该支点共诈骗人民币71543.06元。二、上诉人李元泉管理的支点位于天津市武清区**************，成员包括原审被告人黎小权、雷瑞杰、周开亮、马隆、潘美星、庄某敏、何某梅（后二人另案处理）等人，该支点共诈骗人民币38363元。李元泉于2019年2月加入该诈骗团伙，其加入后该支点共诈骗人民币33813元。三、上诉人沈云管理的支点位于天津市武清区徐官屯某房，成员包括原审被告人沈艳瑛、吴文敏、林东宝、熊占华、黄联华、黄天色、黄炎光、李乾翔、农佳桦等人，该支点共诈骗人民币32503.16元。2019年12月23日，公安机关查处上述三个“花X公司”电信诈骗窝点，抓获27名原审被告人，起获笔记本、手机等作案工具。上述事实，有经原审法庭举证、质证的证据予以证明。对于上诉人黄胡才提出其作为主任负责上传下达，在共同犯罪中并非最高层级，不应对团伙的全部犯罪数额负责的上诉意见，经查，1.根据在案证据证实，“花X公司”是层级相对分明、人员相对固定、分工管理明确、支点间相互交换流动保持意思联络的诈骗团伙，各支点遵照公司指令，实行主管管理、同吃同住制度。2.同案人陈辉锋、李元泉、梁增鹤、许继先、唐石华、黎子庆、黄珠建等人均证实黄胡才化名为黄子豪，系“花X公司”主任、导师，负责传达公司日常指示、培训新人行骗方法。3.黄胡才归案后供认其在公司任职主任，负责向陈辉锋、李元泉、沈云三名主管传达公司指令，处理各支点反馈的问题，该供述有陈辉锋、李元泉、唐石华、连锡波、余金国等人的供述予以印证。综上，涉案诈骗团伙共同实施电信网络诈骗犯罪，黄胡才从中积极纠集他人加入团伙参与作案，负责协调、报送各支点的日常犯罪行为并传达公司指令等工作，安排新人接受诈骗话术培训，在本案中起主要作用，依照法律规定，应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。该上诉意见与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。本院认为，上诉人黄胡才、李元泉、沈云及原审被告人陈辉锋、龙亚弟、梁增鹤、许继先、唐石华、黎子庆、苏丽淦、黄珠建、连锡波、余金国、黎小权、雷瑞杰、周开亮、马隆、潘美星、沈艳瑛、吴文敏、林东宝、熊占华、黄联华、黄天色、黄炎光、李乾翔、农佳桦以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大,其行为均已构成诈骗罪。龙亚弟、梁增鹤、许继先、唐石华、黎子庆、苏丽淦、黄珠建、连锡波、余金国、黎小权、雷瑞杰、周开亮、马隆、潘美星、沈艳瑛、吴文敏、林东宝、熊占华、黄联华、黄天色、黄炎光、李乾翔、农佳桦在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。二十七名原审被告人归案后均如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法从轻处罚。责令二十七名原审被告人共同退赔各被害人的经济损失，涉案物品由扣押机关依法处理。原判认定李元泉、沈云的诈骗金额不准确，对两人的撤诉申请不予准许，继续按照上诉案件审理。原审判决认定犯罪数额及责令退赔违法所得数额不准确，但定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、《最高人民法院关于适用的解释》第三百零五条第一款之规定，判决如下：一、维持广东省佛山市南海区人民法院（2020）粤0605刑初1527号刑事判决第一项至第二十八项。二、撤销广东省佛山市南海区人民法院（2020）粤0605刑初1527号刑事判决第二十九项。三、责令原审被告人黄胡才、陈辉锋、龙亚弟、梁增鹤、许继先、唐石华、黎子庆、苏丽淦、黄珠建、连锡波、余金国共同退赔70643.06元予被害人黄某季、周某明、罗某平、武某喜、比某、魏某、董某伟、孙某卫、兰某红、刘某有、刘某锦、赵某波、王某勇、邓某、杨某远、张某钦、陈某泉、苏某林、钟某龙、杨某林、江某武、胡某、廖某良、黄某东；责令黄胡才、李元泉、黎小权、雷瑞杰、周开亮、马隆、潘美星共同退赔38363元予被害人何某安、卢某贵、窦某、闫某、熊某平、李某祥、凌某安、李某龙、陆某磊、侯某强（李元泉在33813元范围内承担共同退赔责任）；责令黄胡才、沈云、沈艳瑛、吴文敏、林东宝、熊占华、黄联华、黄天色、黄炎光、李乾翔、农佳桦共同退赔28761.16元予被害人王某舟、任某飞、王某民、王某1、杨某强、梁某辉、王某生、周某泽、潘某、卢某强、黄某景、陈某模、陈某强、苏某永、刘某胜、张某杰（各被害人被诈骗数额详见附表）。本判决为终审判决。审 判 长 路红青审 判 员 陈海平审 判 员 黄志庆二〇二〇年十月十二日法官助理 曾庆敏书 记 员 梁 静附表：序号被害人被诈骗数额（元）1黄某季35502周某明20003罗某平8104武某喜5005比某8021.896魏某33007董某伟9008孙某卫10009兰某红262010刘某有130011刘某锦170012赵某波135213王某勇50014邓某73015杨某远1707.3616张某钦4487.1417陈某泉2620.3418苏某林210019钟某龙24503.220杨某林1105.8721江某武4018.9222胡某613.1423廖某良705.224黄某东49825何某安395226卢某贵328727窦某795028闫某478029熊某平210030李某祥100031凌某安618032李某龙226433陆某磊215034侯某强470035王某舟6127.736任某飞220037王某民855.238王某120039杨某强166540梁某辉70041王某生229142周某泽120043潘某81844卢某强248845黄某景52046陈某模120047陈某强2181.5448苏某永160049刘某胜452.5850张某杰4262.14附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。《最高人民法院关于适用的解释》第三百零五条上诉人在上诉期满后要求撤回上诉的，第二审人民法院应当审查。经审查，认为原判认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定准许撤回上诉；认为原判事实不清、证据不足或者将无罪判为有罪、轻罪重判等的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。被判处死刑立即执行的被告人提出上诉，在第二审开庭后宣告裁判前申请撤回上诉的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。