广东省湛江市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤08刑终12号原公诉机关广东省雷州市人民检察院。上诉人（原审被告人）陈连脖，男，1990年12月10日出生于广东省雷州市，汉族，中专文化，个体户，住雷州市*********。因本案于2018年8月9日被羁押，同年9月19日被刑事拘留，同日被逮捕。现押于雷州市看守所。指定辩护人冯荣，广东雷三元律师事务所律师。广东省雷州市人民法院审理广东省雷州市人民检察院指控原审被告人陈连脖犯合同诈骗罪、诈骗罪一案，于2019年11月20日作出（2019）粤0882刑初276号刑事判决。宣判后，原审被告人陈连脖不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷和讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、被告人陈连脖实施合同诈骗的事实被害人苏招全与被告人陈连脖是初中同学。2015年12月，被告人陈连脖通过电话告诉被害人苏招全，称其与陈宏智合作经营大米生意给阳江监狱管理所，陈宏智股份由其出资，其需要钱筹办一家装修公司，其与陈宏智商谈出让陈宏智的一半股份，希望被害人苏招全能来接手。由于是同学关系，被害人苏招全同意了。2015年12月22日，被告人陈连脖通过微信给被害人苏招全发来合同书，并讲解生意由江西南昌县振武米业经营管理，每季度每股可以分红1万多元，平均每月每股可以分4千多元，亏损是由江西南昌县振武米业来负担。被害人苏招全信以为真，同意投资。2015年12月27日，被告人陈连脖通过快递方式邮递《股份合同书》给被害人苏招全，《股份合同书》一式四份，甲方“江西南昌县振武米业批发部”已盖章，乙方“陈宏智”已签名捺指印，见证方盖“广东阳江改造管理所采购部”，丙方空白，于是被害人苏招全在丙方签名并留一份，其余三份寄回被告人陈连脖。之后被告人陈连脖通过短信将其农业银行卡号(622*************079)发给被害人苏招全，要求被害人苏招全把合伙经营大米的股金4万元存入该银行卡里。2015年12月28日，被害人苏招全在龙门镇农业银行自动柜员机存入19800元；2015年12月30日，被害人苏招全在平湖村罗武个人网上银行转入20200元。2016年1月5日，被告人陈连脖与被害人苏招全通电话称阳江监狱有一个猪肉食品项目快到期了，希望一起合作这个项目。苏招全同意。2016年1月12日，被告人陈连脖打电话对被害人苏招全说，已找到供应商，供应商是阳江市食品有限公司，生意总共二股，供应商阳江市食品有限公司占一股，苏招全、陈宏智和他共占一股。一股资金为18万元，每人要投资6万元，生意由阳江市食品有限公司经营管理，每季度每人分红2万多元，平均每月每人可分8千多元，亏损由阳江市食品有限公司来负担，与他们无关。2016年1月15日，被告人陈连脖打电话给被害人苏招全说：“明天开始接手阳江监狱所猪肉,要在今天给阳江市食品有限公司合伙资金。”当天下午，被害人苏招全在平湖村罗武个人网上银行转2万元入陈连脖的农业银行卡(卡号:622*************079)。2016年1月17日，被告人陈连脖将《股份合同书》寄给被害人苏招全。《股份合同书》一式五份，供应方：“阳江市食品有限公司”已盖章，甲方“陈连脖”签名捺指印，乙方“陈宏智”签名捺指印，见证方“广东阳江改造管理所采购部”盖章，丙方位置空白。于是，被害人苏招全在丙方签名后留一份，其余四份寄回被告人陈连脖。2016年1月18日、22日、24日、2月29日被害人苏招全先后四次在平湖村罗武个人网上银行转1万元、1万元、5000元、1000元给被告人陈连脖的农业银行卡(卡号:622*************079)。2016年2月6日被害人苏招全给被告人陈连脖5000元现金，作为投资生意股金。至此，被害人苏招全支付给被告人陈连脖合伙经营猪肉生意资金共5.1万元。另查明，无“广东省阳江市食品有限公司”在阳江市登记注册,阳江监狱自2013年至今从未与江西南昌县振武米业、阳江市食品有限公司以及被告人陈连脖发生任何业务联系。阳江监狱从未使用过“广东阳江改造管理所”字样的印章。陈宏智的签名也不是本人的。被害人苏招全转入被告人陈连脖农业银行卡(卡号:622*************079)的86000元，除付4000元给陈宏智，20000元利息款给何时敬外，其余为其个人消费所用。原判认定上述事实的证据有：《股份合同书》，银行账务资料，调取证据通知书，借条，股权转让协议书，证人苏泽江、陈宏智的证言，被害人苏招全的陈述，被告人陈连脖的供述与辩解，勘验笔录，检查笔录，辨认笔录等。二、被告人陈连脖实施诈骗的事实（一）被告人陈连脖通过联系小广告制作了三本一样的署名为“土地使用权人陈连脖”的假《国有土地使用证》。2014年3月份的一天，被告人陈连脖以一本假的《国有土地使用证》作抵押，向被害人柯春平借款20万元，约定利息按月利率2%计。被告人陈连脖给被害人柯春平书写一张20万元借条。扣除预付2个月利息8000元后，2014年3月23日，被害人柯春平从其农信社的账户(账号800***********478)将192000元转入被告人陈连脖农信社的账户(账号800***********846)。收到该款后，被告人陈连脖当日转101600元给陈英霞，转6100元还王礼华借款，第二天转20000元给黄飞，剩下的款项被其陆续花光。之后被告人陈连脖连续给付被害人柯春平10个月利息，共计4万元。2015年4月份，被告人陈连脖又以资金紧缺为由，向被害人柯春平提出想再借20万元，包括之前借的20万元，利息均按月利率3%计算，并给被害人柯春平重新签写一张借款40万元借条。被害人柯春平因之前借给被告人陈连脖的20万元，陈连脖一直都给付利息，现利息又提升为月利率3%，加上又有《国有土地使用证》作抵押，被害人柯春平遂同意陈连脖的要求。2015年4月22日，被告人陈连脖农行账户(622*************674)收到被害人柯春平转来的75000元(剔除25000元利息款)。另外10万元，被害人柯春平通过给付现金的方式给付被告人陈连脖6万元（剔除利息款）。之后被害人柯春平无法联系上被告人陈连脖。原判认定上述事实的证据有：国有土地使用证，雷州市国土资源档案馆的证明，个人活期明细查询，流水明细，被害人柯春平的陈述，被告人陈连脖的供述与辩解，辨认笔录等。（二）2015年4月6日，被告人陈连脖以一本假的《国有土地使用证》作为抵押，以月利率3%计息，借款期限为五个月等条件向被害人何时敬借款20万元。被害人何时敬因被告人陈连脖提供《国有土地使用证》作为抵押，遂同意借款。被害人何时敬妻子洪妹通过何时敬的农信社账号(800***********257)转账20万元入被告人陈连脖提供的农信社账户(账号800***********288)。到了第一个月利息结算日，被告人陈连脖未按约定给付被害人何时敬利息款，经被害人何时敬多次催促，被告人陈连脖才给付该月利息款。其后，2015年6、7月份的利息款均系被害人何时敬通过多次打电话催促，被告人陈连脖才予以付清。到了2015年8月6日的利息结算日，虽经催促，被告人陈连脖仍不给被害人结算利息。其间，被害人何时敬感觉到被告人陈连脖的行为不妥,怀疑陈连脖用以抵押的《国有土地使用证》有问题，便拿该《国有土地使用证》到雷州市国土局查询，发现该《国有土地使用证》是假证。之后，被害人何时敬多次要求陈连脖去国土部门核实《国有土地使用证》，但被告人陈连脖以各种理由推辞。2015年12月30日被告人陈连脖转账2万元给被害人何时敬。之后被害人何时敬无法联系上被告人陈连脖。原判认定上述事实的证据有：借条，国有土地使用证，雷州市国土资源档案馆的证明，个人活期明细查询，流水明细，被害人何时敬的陈述，证人洪妹的证言，被告人陈连脖的供述与辩解等。根据上述事实和证据，原判认为：被告人陈连脖无视国家法律，以非法占有为目的，在签订合同、履行合同过程中，以虚构的单位及冒用他人名义的方式签订股份合同书，骗取他人财物人民币9.1万元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人陈连脖还以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以伪造的《国有土地使用证》作为抵押，通过支付利息为诱饵的方式，骗取他人钱财44.9万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。在合同诈骗的犯罪中，被告人陈连脖能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。根据被告人陈连脖犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条第一款、第六十七条第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，作出判决：一、被告人陈连脖犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八年七个月，并处罚金二万元。决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金三万元。二、继续追缴被告人陈连脖的违法所得人民币54万元，返还被害人苏招全、柯春平、何时敬（其中苏招全9.1万元、柯春平28.7万元、何时敬16.2万元）。宣判后，上诉人陈连脖上诉及其辩护人辩护称：在诈骗罪中，上诉人所取得的资金是用于生产经营，并非用于个人挥霍，最终由于生意失败，无力偿还欠款，所以才产生非法占有借款的主观故意，其社会危害性相对较轻。请求二审法院从轻处罚。经二审审理查明的事实、采纳的证据与原判一致，本院予以确认。关于上诉人陈连脖及其辩护人所提的上诉、辩护意见。经查，上诉人陈连脖以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以伪造的《国有土地使用证》作为抵押，通过支付高额利息为诱饵，骗取被害人柯春平、何时敬的钱财。在被害人柯春平、何时敬向上诉人陈连脖催收借款时，均无法联系到上诉人陈连脖。上诉人陈连脖通过民间借贷的外在形式掩盖其诈骗财物的非法目的，共骗取他人钱财44.9万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。综上，上诉人陈连脖及其辩护人所提的上诉、辩护意见均不成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人陈连脖以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，以虚构的单位及冒用他人名义的方式签订股份合同书，骗取他人财物人民币9.1万元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；上诉人陈连脖又以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以伪造的《国有土地使用证》作为抵押，骗取他人钱财44.9万元，数额巨大，其行为又构成诈骗罪。在合同诈骗犯罪中，上诉人陈连脖能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人陈连脖及其辩护人所提的上诉、辩护意见经查均不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 周彦华审 判 员 陈文君审 判 员 符仲欢二〇二〇年十月二十日法官助理 黄文宇书 记 员 林 钦附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。