广东省韶关市武江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0203刑初71号公诉机关韶关市武江区人民检察院。被告人占桂昌，男，汉族，1988年10月11日出生于广东省电白县，小学文化，户籍地广东省茂名市电白区*************。2017年12月26日因犯诈骗罪被茂名市电白区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元，2018年1月22日刑满释放。2019年7月3日因本案被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。辩护人许盛林，广东知泓律师事务所律师。韶关市武江区人民检察院以韶武检诉刑诉〔2020〕60号起诉书指控被告人占桂昌犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。韶关市武江区人民检察院指派检察员刘列青、检察官助理张益华出庭支持公诉，被告人占桂昌及辩护人许盛林到庭参加诉讼。期间，韶关市武江区人民检察院于2020年7月1日建议延期审理；经本院同意，决定延期审理；2020年7月31日，韶关市武江区人民检察院建议恢复审理，本院恢复审理后，审理期限重新计算。现已审理终结。韶关市武江区人民检察院指控：1、被告人占桂昌是诈骗团伙中成员，诈骗团伙冒充被害人姜*华的朋友“冯医生”谎称急需用钱，姜*华信以为真。姜*华于2018年3月8日11时21分52秒往诈骗团伙提供的银行账号622*************282（银行卡账户人：黄*）汇入2000元。2、被告人占桂昌是诈骗团伙中成员，诈骗团伙冒充被害人廖*刚的朋友老杨谎称急需用钱，廖*刚信以为真。廖*刚于2018年3月8日15时31分往诈骗团伙提供的银行账号623*************271（银行卡账户人：黄*）汇入5000元。3、被告人占桂昌是诈骗团伙中成员，诈骗团伙冒充被害人李*清的丈夫同事谎称急需用钱，李*清以为真。李*清于2018年3月8日11时许，往诈骗团伙提供的银行账号622*************282（银行卡账户人：黄*）汇入70000元。4、被告人占桂昌是诈骗团伙中成员，诈骗团伙冒充被害人黎*琼的租客谎称急需用钱，黎*琼信以为真，于是，黎*琼让其儿媳妇伍*带帮忙转2000元到对方的账号。伍*带于2018年3月9日12时16分23秒往诈骗团伙提供的银行账号622*************684（银行卡账户人：邓*雄）汇入2000元。5、被告人占桂昌是诈骗团伙中成员，诈骗团伙冒充被害人陈*莲的侄子谎称急需用钱，陈*莲信以为真，于是，陈*莲于2018年3月9日往诈骗团伙提供的银行账号622*************684（银行卡账户人：邓*雄）汇入50000元，后诈骗团伙称钱不够，陈*莲再次往银行账号623*************964（银行卡账户人：邓*雄）汇入100000元。其中，邓*雄提供其本人的银行卡622*************684、623*************964给诈骗团伙实施诈骗。以上诈骗款到账后，被告人占桂昌指使诈骗团伙中的成员杨*强（已判决）将诈骗款从银行取出来，杨*强先后组织黄*强、黄*华、莫*照、邓*雄（四人已判决）将诈骗款229000元从银行取出。2018年3月8日杨*强和莫*照一起到茂名市电白县，将当天取出的诈骗款79000元交给了占桂昌，占桂昌给了杨*强他们2000元作为报酬，2018年3月9日的诈骗款150000元从银行取出来后，杨*强给了占桂昌50000元，剩余部分由诈骗团伙的杨*强等人分赃。为证实上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，并宣读、出示了证人证言、被害人陈述、同案人及被告人供述、转账凭证、到案经过、取款视频截图以及其他书证等证据。据此，公诉机关认为，被告人占桂昌以非法占有为目的，伙同他人利用拨打电话的形式多次诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人占桂昌在犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人占桂昌曾因诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内再犯罪，系累犯，应当从重处罚。建议判处被告人占桂昌有期徒刑，在七年至八年的幅度内量刑，并处罚金。诉请本院依法判处。被告人占桂昌对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，辩称其没有参与电信诈骗，杨*强等人所犯事实与其无关。辩护人提出，公诉机关指控占桂昌犯诈骗罪事实不清，证据不足，理由如下：1、占桂昌没有以非法占有为目的的主观故意，客观上也没有实施利用电信网络技术手段，虚构事实、设置骗局骗取他人财物的行为；2、同案人的供述及辨认缺乏可信性，无直接证据证明占桂昌与诈骗团伙存在关系，且同案人杨*强的供述与证人王*亮的证言相互矛盾，现有证据无法形成完整的证据链；3、占桂昌家庭困难。综上，请法庭判决占桂昌无罪。经审理查明，被告人占桂昌系电信诈骗团伙成员，其指使杨*强（已判决）事先办理银行卡用于接收诈骗赃款，并在收到被害人转账后，指使杨*强从相应账户提取、转移赃款。杨*强等人办理了户名为黄*和邓*雄的九张银行卡，杨*强接到占桂昌的取款指令后，再指使黄*强、莫*照、黄*华（三人均已判决）多次在广东省阳江市各银行柜员机上从指定账户提取、转移赃款共计229000元。具体犯罪事实如下：1、诈骗团伙冒充被害人姜*华（83岁）的朋友“冯医生”打电话给姜*华谎称急需用钱，姜*华信以为真，便于2018年3月8日11时21分往诈骗团伙提供的银行账号622*************282（户名：黄*）汇入2000元。杨*强在诈骗款项入账后，组织黄*强、莫*照等人将上述款项转移、取出。2、诈骗团伙冒充被害人廖*刚的朋友“老杨”打电话给廖*刚谎称急需用钱，廖*刚信以为真，便于2018年3月8日15时31分往诈骗团伙提供的银行账号623*************271（户名：黄*）汇入5000元。杨*强在诈骗款项入账后，组织黄*强、莫*照等人将上述诈骗款项转移、取出。3、诈骗团伙冒充被害人李*清妻子的同事打电话给李*清谎称急需用钱，李*清信以为真，便于2018年3月8日往诈骗团伙提供的银行账号622*************282（户名：黄*）汇入70000元。杨*强在诈骗款项入账后，组织黄*强、莫*照等人将上述款项转移、取出。4、诈骗团伙冒充被害人陈*莲的侄子打电话给陈*莲谎称急需用钱，陈*莲信以为真，便于2018年3月9日往诈骗团伙提供的银行账号622*************684（户名：邓*雄）汇入50000元，后诈骗团伙称钱不够，陈*莲再次往诈骗团伙提供的银行账户623*************964（户名：邓*雄）汇入100000元。杨*强在诈骗款项入账后，组织黄*强、黄*华、莫*照等人将上述款项转移、取出。5、诈骗团伙冒充被害人黎*琼的租客打电话给黎*琼谎称急需用钱，黎*琼信以为真，便让其儿媳妇伍*带帮忙转2000元到对方的账号。伍*带于2018年3月9日12时16分往银行账号622*************684（户名：邓*雄）汇入2000元，之后由邓*雄取出交给黄*强。上述事实，有以下证据予以证实：1、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单证实，公安机关扣押黄*华邮政银行卡一张（卡号621*************360）、粉红色OPPOR9S手机一部、苹果7plus手机一部；扣押邓*雄中国银行卡（卡号621*************105）、工商银行卡（卡号622*************397）各一张；扣押杨*强中国邮政储蓄银行卡一张（户主为邓*雄，卡号621*************560）；扣押黄*强中国农业银行卡（卡号622*************377）一张、苹果6Splus手机一部、OPPOR7S手机一部。2、户籍证明证实，被告人占桂昌的年龄、户籍地址等身份情况。3、到案经过证实，被告人占桂昌于2019年7月3日被抓获到案。4、广东省茂名市电白县人民法院（2017）粤0904刑初1176号刑事判决书、茂名市电白区看守所刑满释放证明书证实，2017年12月26日，被告人占桂昌因犯诈骗罪被茂名市电白区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元，2018年1月22日刑满释放。5、本院（2018）粤0203刑初164号刑事判决书证实，同案人杨*强、黄*强、黄*华、莫*照、邓*雄因本案被判刑的情况。6、证人黄*的证言：我和黄*华是同乡，黄*华说他要用银行卡，但是他已经办过银行卡不能再办了，便叫我用我的身份证帮他开银行卡用，我便用自己的身份证开了两张卡号为622*************282、623*************271的银行卡，开完卡后银行卡就被黄*华拿走了，我不清楚他用卡做了什么事，他也没有给我报酬。7、证人王*亮的证言：我在2018年有载过“立仁”去广东省阳江市阳西县去玩，开的是我自己的黑色丰田小汽车，车牌是粤K*****，车主是我父亲王金。经混杂照片辨认，王*亮辨认出被告人占桂昌就是“立仁”。8、被害人廖*刚的陈述：2018年3月7日15时许，我在家接到一个电话，对方谎称是我朋友“老杨”，说要来我家里玩。次日10时许，“老杨”又打电话给我，说在桂林承包了一个工程，让我转5000元到他623*************271的中国农业银行账户，户名为黄*。我在全州县*******农业银行存了5000元现金到该账户。后来我拨通了老杨以前的电话，才知道自己被骗了。廖*刚提交了其2018年3月8日15时31分转账5000元的中国农业银行转账凭证，转账信息与其供述的内容一致。9、被害人姜*华的陈述：2018年3月7日12时许我在家中接到一名陌生男子的电话，听声音像是“冯医生”就聊了会。3月8日10时许，我再次接到“冯医生”的电话要我转一两千元钱给他。当天上午11时21分，我在武江区惠民北路财政局旁边的中国工商银行的柜台存入了2000元现金到“冯医生”给的622*************282的账户，户名是黄*。12时许，“冯医生”又来电话说钱不够，要我再转一点给他，我觉得奇怪，就找到了“冯医生”的电话并询问他是否有这一回事，才知道我被人骗了。姜*华提交了其2018年3月8日转账2000元的转账凭证，转账信息与其陈述的内容一致。10、被害人陈*莲的陈述：2018年3月9日9时许，有人冒充我侄子“小峰”给我打电话说需要5万元，我便去大连市西岗区*******的中国工商银行取了5万元存入对方提供的户名叫邓*雄的622*************684工商银行账户。之后，对方又要我转10万元到户名叫邓*雄的623*************964建设银行账户，我便去胜利路114-3号的建设银行给上述账户存了10万元。后来我找到了“小峰”原来的电话，打电话确认后发现被骗了。陈*莲提供了其2018年3月9现金存款50000元、100000的转账凭证，与其陈述的内容一致。11、被害人李*清的陈述：2018年3月7日20时左右，我接到一个电话，对方自称是我老伴的同事。晚上21时左右，对方又打电话来说手头需要现金，我老伴就信了。次日11时许，我到工商银行给对方汇款了70000元现金，之后发现被骗了。公安机关调取了李*清中国工商银行汇款凭证及黄*中国工商银行2018年3月7日至3月11日的银行流水，证实2018年3月8日李*清向账户名为黄*的622************282账户汇款70000元。12、被害人伍*带的陈述：2018年3月9日，我家婆黎*琼打电话给我，说她的租客需要2000元急用，让我帮她转2000元给她的租客。我知道我家婆有一套房子出租，便信以为真，并于2018年3月9日中午12时16分许，去到广州市*****国工商银行的柜员机，使用我卡号为622********93420917的中国工商银行卡，向自称是我家婆的租户转账2000元，对方卡号是622************684，户名是邓*雄。之后我家婆去找她的租户，她的租户说没有向她借钱来周转，而且她的租户名字叫陈伟，不是转账的邓*雄，我们才知道被骗了。伍*带提交了其2018年3月9日转账2000元的中国工商银行转账凭证，转账信息与其陈述的内容一致。13、同案人杨*强供述：2018年3月底，“超哥”找我帮他做事，说他又开始做赌场，要我找人办银行卡帮他取钱，承诺给我取款总额的5%，我找到了邓*雄和黄*，让邓*雄用自己的身份证办了5张银行卡，让黄*办了4张，卡和密码都给了我，我再报给“超哥”。第二天“超哥”打电话跟我说钱转入哪张卡里了，让我去取钱，当天下午我就找到莫*照、黄*强一起去帮忙取钱，并和他们说好给他们取款总额的5%。我们分多次到多个银行柜员机取款，取完钱后，我和“超哥”在电白县城某海鲜酒家旁碰面后，我看到“超哥”和一名开车司机还有一名男子，我一共给了“超哥”9.7万元，都是黄*银行卡里取的，“超哥”给了我2800元让我回阳江，我回去后通过微信给了800元给莫*照，并让他给400元给黄*强。第二天一早“超哥”和我说有15万入账要我帮忙取钱。我就联系了莫*照、黄*强、黄*华出来取钱，我使用邓*雄的建行卡通过其支付宝转进黄*华的支付宝5万元，并让黄*华转3万元到邓*雄和黄*的邮政银行卡里，一张1万元，一张2万元，然后让黄*强在十八子农行取了2万元，莫*照在观山御景对面农行取了2万元，他们在工业园中行取了1万元，黄*华在工业园中行取了2万元，然后我在大令周六福珠宝买两条项链给现金8000元并刷卡2.9万元，在市区买四台手机刷卡9000多元。当天最后约剩9万现金，我们商量把钱分了，莫*照、黄*强一人1万元，黄*华2.5万元，后来“超哥”一直发信息让我还钱，于是我就退5万元给“超哥”，他就不追究了。经混杂照片辨认，杨*强辨认出占桂昌就是“超哥”；辨认出黄*、莫*照、黄*强、邓*雄、黄*华。14、同案人邓*雄供述：2018年3月的一天晚上，黄*强和我、杨强一起喝酒，黄*强说杨强需要银行卡来取钱，让我到中行、建行、工行、农村商业银行、中国邮政储蓄银行各办一张银行卡，还让我去开一张新的电话卡，说事后给我一点好处费，喝酒时杨强说是用来转移网上赌博的赌资。第二天我用我本人身份证办了一张移动电话卡，之后我和黄*强就去不同银行办了5张银行卡，办好后我把银行卡和电话卡都给了黄*强，黄*强当场给了杨强，杨强还用手机拍下了我的身份证正反面，说是注册支付宝账户。两三天后黄*强微信转给我1800元。三月二十几日我因需要用工行卡就找黄*强要，他说补办一张就行了，后来我挂失了，重新补了一张，发现里面有2000元，我跟黄*强说了，他让我取出来给他，我就在深圳取出来给回他。经混杂照片辨认，邓*雄辨认出黄*强；辨认出杨*强就是“杨强”。公安机关调取了在邓*雄处扣押的卡号为622*************397的中国工商银行卡的信息及交易记录，该卡号是2018年3月27日所换新卡，旧卡号是622*************684，与伍*带转入的账户一致，该账户于2018年3月10日收到伍*带转账的2000元，该2000元于同月27日通过ATM机被取款。上述银行卡信息与取款记录与邓*雄的供述能相互吻合。15、同案人黄*强供述：2018年3月6、7号左右，杨强和我、莫*照说他有个老板刚从监狱出来，有一笔来路不明的钱需要帮忙从柜员机取出来，他会给3.5%的提成。杨强叫我再找几个人一起帮忙取钱，要十张银行卡左右，一个支付宝。我身上就一张农业银行卡，我就想起找朋友邓*雄去办理五张银行卡给我，我借用两天后给他1000元作为酬劳。我让邓*雄到我们厂门口见面，杨强让我买了一个移动电话卡给他用，杨强把买手机卡的50元钱给了邓*雄。我把银行卡和电话卡给了杨强。杨强拿手机拍了邓*雄的身份证，用身份证和电话卡、银行卡在随行付和支付宝注册了账户。原来我和他说是赌场资金，后来他也知道是杨强帮“超哥”转出的诈骗钱款。3月8日中午，杨强来厂门口接我和莫*照一起去阳东区的银行取钱，3月8日共取8万元交给杨强，杨强叫莫*照陪他去茂名电白交给了“超哥”。3月9日中午11点多，杨强接我和莫*照、黄*华到十八子公司还有阳东工业园路口附近的银行取钱，当天取了总计14万元，杨强开车带我们到阳东区一家金铺刷邓*雄的银行卡支付3万元，另外支付了7000元现金买了两条金项链，黄*华和杨强每人一条。2万元还在黄*华的支付宝没取出来。3月9日取完钱给杨强之后，杨强没打算交给“超哥”，他准备跑路。杨强临走之前给了5000元给我，给了莫*照2000元。我用微信转了1000元给邓*雄作为酬劳。当日杨强和黄*华还带我们去江城区一家手机店买了手机，杨强和黄*华各买了一部苹果7Plus，价值4200元，我和莫*照每人选了一台二手苹果6Plus，价值2500元。除此之外，杨强还用微信转给我900元，我又给邓*雄转了800元。取钱后邓*雄的中行卡我忘记给杨强，回去就给了邓*雄，工行卡邓*雄自己补办了，其余三张在杨强手上。2018年3月底，邓*雄告诉我说工行卡里还有2000多元，我让他取出来，他取出来后把2000元交给我了，我没有分给他。黄*强辨认出杨*强就是“杨强”、被告人占桂昌就是“超哥”；辨认出黄*华。并辨认出2018年3月8日、3月9日多张取款视频监控截图中的取款人均系其本人。16、同案人黄*华的供述：我一共帮杨*强、“阿伟”等人取过六次钱，其中2018年3月9日中午，我和“老黑”、莫*照、杨*强在阳江市阳东区***，杨*强用手机转了5万元到我支付宝，我用支付宝提现了2万元到我邮政储蓄卡取现出来给他，他从中抽了500元给我，后来我们几个人去到阳东区一家小金铺，杨*强刷卡买了2条项链，然后我们到阳江广场附近手机店刷卡买了4台苹果手机，1.1万元左右。3月底的时候，我到茂名电白帮忙取钱，“阿伟”和“阿超”开了一辆车牌号粤K开头的黑色丰田小汽车来接我，在车上，“阿超”给了“阿伟”一张邮政银行卡，我和“阿伟”取完钱后把钱全部给了“阿超”。我帮杨*强办了7张银行卡，用我身份证办了四张，另外三张是我叫黄*去办的，杨*强一共给了我2100元，一张卡300元。我给了黄*900元。经混杂照片辨认，黄*华辨认出黄*强就是“老黑”、占桂昌就是“阿超”；辨认出杨*强、莫*照；辨认出王*亮是帮占桂昌开车的男子。并辨认出2018年3月9日取款视频监控截图中的取款人系其本人。17、同案人莫*照的供述：2018年3月上旬一天，我家隔壁的邻居黄*强和我说他在跟杨强还有一个叫“阿超”的老板搞网上赌博，网站是利用赌博方式搞诈骗的，每天都会赢，赢的钱会分到很多卡上，需要我们去把卡里的钱取出来，我答应了。第二天（3月8日）我和黄*强去找杨强，杨强给了我一张银行卡，我取了大约1万元马上给他了，然后我们去吃早餐，吃完后杨强给了黄*强一张银行卡让他去取钱，等的时候杨强又给了我一张银行卡，我取了大约几千块钱后全给杨强了。然后我和杨强去茂名电城将取的钱给“阿超”，途经阳西的时候杨强又给了我一张银行卡，我取了大约1万多，到了电器城后，一名男子开车载着“阿超”与我们碰面，杨强把取的钱装在一个袋子里给了“阿超”，“阿超”拿到钱就走了，我和杨强就回阳江了。3月9日那天杨强带着我、黄*华、黄*强去取钱，总数应该有10多万，之后杨强就拿着取出来的现金跑路了。那天因为有一张银行卡现金取不出来，杨强就带着我、黄*华、黄*强去刷卡消费，杨强和黄*华分别买了金项链和苹果手机，我和黄*强分别买了二手苹果6P手机，我没有分到现金。最开始黄*强说这是网上赌博所得的钱，后来我从黄*强那里知道是搞诈骗得来的钱。经混杂照片辨认，莫*照辨认出占桂昌就是“阿超”、王*亮就是帮“阿超”开车的人、杨*强就是“杨强”；辨认出黄*华、黄*强。并辨认出2018年3月8日、3月9日的多张取款视频监控截图中的取款人均系其本人。18、被告人占桂昌的供述，其认识杨*强，知道杨*强在帮电信诈骗集团将诈骗所得的钱从银行取出来。但否认其自己参与电信诈骗。经混杂照片辨认，被告人占桂昌辨认出杨*强。上述各项证据均在法庭上出示，并经法庭质证、认证等法庭调查程序查证属实，相互印证的部分，本院予以确认；被告人占桂昌的供述与查明的事实不符，不予采纳。关于被告人占桂昌是否参与本案电信诈骗以及其行为的定性。经查：1、被告人占桂昌指使杨*强事先办理银行卡并用办理的银行卡收取赃款的事实，有同案人杨*强、黄*强、黄*华、莫*超的供述以及辨认笔录、指认取款视频截图予以证实，足以认定。2、诈骗团伙提供给五被害人的收款账户系占桂昌指使同案人办理的黄*或邓*雄的银行卡账户，且被告人占桂昌通知杨*强取款的时间、金额与本案被害人转账的时间、金额能相互吻合，形成完整的证据链条，足以证实被告人占桂昌指使杨*强提取、转移的赃款即是本案被害人被骗的款项。综上，被告人占桂昌的行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪处罚。被告人占桂昌所提其没有参与电信诈骗及辩护人所提占桂昌无罪的辩护意见，不予采纳。本院认为，被告人占桂昌明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍组织并指使他人为电信网络诈骗团伙提取、转移赃款共计229000元，应以诈骗罪的共犯论处，构成诈骗罪，且属数额巨大。公诉机关指控被告人占桂昌犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人占桂昌指使、纠集他人为电信诈骗团伙取款，在诈骗的共同犯罪的取款环节起到主要作用，系主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪予以处罚。被告人占桂昌曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯本罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人占桂昌到案后拒不供述自己的罪行，毫无悔意，应予严惩。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条、第四条之规定，判决如下：一、被告人占桂昌犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年7月3日起至2027年7月2日止。罚金限被告人在本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人占桂昌于本判决生效之日起30日内退赔被害人姜*华2000元、廖*刚5000元、陈*莲150000元、伍*带2000元、李*清70000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘文娟人民陪审员  黄瑞贞人民陪审员  龚小蓉二〇二〇年十月三十日书 记 员  李玥玢附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪(一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。………四、准确认定共同犯罪与主观故意（一）三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对犯罪集团中组织、指挥、策划者和骨干分子依法从严惩处。对犯罪集团中起次要、辅助作用的从犯，特别是在规定期限内投案自首、积极协助抓获主犯、积极协助追赃的，依法从轻或减轻处罚。对犯罪集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。全部犯罪包括能够查明具体诈骗数额的事实和能够查明发送诈骗信息条数、拨打诈骗电话人次数、诈骗信息网页浏览次数的事实。（二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。（三）明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外：1．提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的；2．非法获取、出售、提供公民个人信息的；3．制作、销售、提供“木马”程序和“钓鱼软件”等恶意程序的；4．提供“伪基站”设备或相关服务的；5．提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供支付结算等帮助的；6．在提供改号软件、通话线路等技术服务时，发现主叫号码被修改为国内党政机关、司法机关、公共服务部门号码，或者境外用户改为境内号码，仍提供服务的；7．提供资金、场所、交通、生活保障等帮助的；8．帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。上述规定的“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”，应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。（四）负责招募他人实施电信网络诈骗犯罪活动，或者制作、提供诈骗方案、术语清单、语音包、信息等的，以诈骗共同犯罪论处。（五）部分犯罪嫌疑人在逃，但不影响对已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事实认定的，可以依法先行追究已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的刑事责任。