江苏省南京市秦淮区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0104刑初419号公诉机关南京市秦淮区人民检察院。被告人朱兆成，男，1992年7月18日出生于江苏省淮安市，汉族，初中文化，无业，住所地江苏省淮安市盱眙县。2019年5月因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年十个月，罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月8日被南京市公安局秦淮分局自江苏省句容监狱解回再侦。现羁押于南京市第三看守所。辩护人樊荣荣，江苏拯义律师事务所律师，系受南京市秦淮区法律援助中心指派。南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉[2020]299号起诉书指控被告人朱兆成犯诈骗罪，于2020年7月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市秦淮区人民检察院指派检察员张敏出庭支持公诉，被告人朱兆成及其辩护人樊荣荣到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市秦淮区人民检察院指控，2019年1月10日左右，被告人朱兆成结识了被害人巩某并互相添加了微信。被告人朱兆成通过虚构事实、冒充家境很富有且本人很有钱的样子以谈恋爱的名义主动追求被害人巩某。在两人确定男女朋友关系后，被告人朱兆成通过编造朋友孩子住院需要钱看望、找关系解冻银行卡需要钱打点等理由向被害人巩某数次借钱，得手后与被害人巩某提出分手，同时，几次将被害人巩某的微信删除拉黑。经调查核实，被告人朱兆成以谈恋爱为名，通过虚构本人和家庭经济实力、编造借款事由，累计骗取被害人巩某人民币23056元。为证实上述指控，公诉机关提供了被告人朱兆成的供述和辩解、被害人巩某的陈述、证人韦某、朱某1、朱某2、毛某、杨某、李某1、易某的证言、物证照片、微信聊天及转账记录、支付宝交易记录、银行交易流水、财产查询反馈表、执行裁决书、情况说明、借条、户籍资料、到案经过等证据予以证明。公诉机关认为，被告人朱兆成以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱兆成在判决宣告以后刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十条、第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人朱兆成辩解其与巩某系借贷关系，不构成诈骗罪。其辩护人的辩护意见是，被告人朱兆成的家属已退赔被害人经济损失并取得谅解，建议对被告人朱兆成从轻处罚。经审理查明，2019年1月10日左右，被告人朱兆成结识被害人巩某,并谎称家庭条件优越，以恋爱结婚为名获取被害人信任，后被告人朱兆成通过编造朋友孩子住院、找关系解冻银行卡等事由，骗取被害人巩某钱款共计人民币23056元。2019年8月8日，被告人朱兆成被解回再侦。案发后，被告人朱兆成的家属已代为退赔被害人经济损失并取得谅解。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、本院予以确认的下列证据予以证实：1.被告人朱兆成的供述与辩解，证明2019年1月，其在南京XX饭店工作时结识巩某，后发展成男女朋友关系。其曾向巩某称找工作需要生活费，巩某给其3000元，后缺钱又让巩某去贷款，巩某还分期付款购买ＶＩＶＯ牌手机给其。其因与巩某吵架及无力还款经常拉黑巩某的微信号和手机号。其没有工作，在外赌博，欠了很多外债。其认识毛某，但否认向毛某借款。其认识杨某，曾向杨某借款3000元。2.被害人巩某的陈述、辨认笔录，证明其于2019年1月在XX饭店工作中结识朱兆成，朱兆成追求其一段时间后，双方发展为男女朋友关系。2019年1月21日，朱兆成称朋友家孩子住院向其借款3000元。同日又以银行账号冻结需要钱解冻为由，让其在支付宝网贷款14000元，其通过支付宝转账10000元给朱兆成，另通过ＡＴＭ机取现4000元给朱兆成。朱兆成还让其帮忙购买一部新手机送人解决银行账户冻结问题，其通过捷信金融ＡＰＰ贷款4256元并通过支付宝转给营业员1200元购买一部ＶＩＶＯ手机给朱兆成。1月27日，朱兆成以银行账号被冻结为由让其在拍拍贷ＡＰＰ借款6500元，其还通过支付宝借给朱兆成4000元。2月19日两人分手，3月朱兆成向其要钱，其要求朱兆成针对前债出具借条。3月中旬，其联系不上朱兆成，电话是空号，微信也被朱兆成删除。后朱兆成的前女友等人找到其，其才得知朱兆成通过恋爱交往的方式骗取他人钱财，遂报警。3.证人韦某的证言，证明2018年4月至2019年4月，其任XX淮扬菜馆前厅主管，巩某当时在XX工作，是服务员领班，朱兆成也在XX工作过，只待了三天就离开。其对朱兆成印象较深，朱兆成一直吹嘘家里很富有，姐姐开连锁超市，自己随时能拿出几十万元。朱兆成离职后其二人未联系过。4.证人易某的证言，证明其系朱兆成前妻。其与朱兆成结婚时，朱兆成家养猪，后在宜兴开超市。朱兆成没有驾照、没有车辆，家在农村，就是普通家庭，没有几百万上千万的资产。5.证人朱某1的证言，证明其系朱兆成父亲。朱兆成2017年底从家里离开，之前一起在家养猪，亏损30余万元，后开超市也亏损。朱兆成这两年在外的事情其不清楚，其从未冻结朱兆成银行卡。朱兆成没有驾照，名下也无车辆。6.证人朱某2的证言，证明其系朱兆成姐姐。朱兆成于2011年左右结婚，2018年离婚，朱兆成有两个女儿，目前由其抚养。朱兆成结婚后在家养猪，后因亏损结束经营。其父亲在家养猪、开超市，大概经营了七八年。之后其父母到常州打工，朱兆成这两年不回家，很少和家人联系。朱兆成名下没有车辆，也没有驾照。其与丈夫在鲍集街道开超市和浴室，朱兆成没有投资和股份。家里的房子一直说要拆迁，但目前尚未拆迁。7.证人毛某的证言、辨认笔录、转账记录、贷款合同、支付宝交易流水，证明2018年8月，其在江苏省无锡市宜兴市桥蓬莱阁浴场当服务员时认识朱兆成，朱兆成自称家里开超市，老家有一家，常州有两家，还在常州有一个废品厂。二人后发展成男女朋友关系。约十天后，朱兆成和一男子找其，称想开火锅店，向其借款。其将额度为5000元的广发银行卡给朱兆成，朱兆成下午就将5000元取走。又过了三五天，朱兆成让其帮忙贷款，其考虑到准备结婚，遂同意。其与朱兆成到一家小贷公司贷款25000元，朱兆成将钱取走。后朱兆成又以带其回家看父母的名义，向其要走7000元。朱兆成还趁其不注意，从其手机花呗套现2700元，借呗套现2000元，取走备用金500元。后其发现朱兆成告诉其的家庭信息是虚假的，朱兆成的目的就是想骗其钱。8.证人李某1的证言、辨认笔录、转账记录，证明其经朋友介绍认识朱兆成。2018年夏天，朱兆成让其到宜兴，称给其介绍工作。其到宜兴与朱兆成一起住了一个多月，朱兆成未给其介绍工作，其遂回家。其认识毛某，毛某是朱兆成女朋友，在宜兴做足疗。有一次朱兆成称要办网贷，其找了两家公司，和朱兆成、毛某一同到网贷公司，朱兆成用毛某的身份证办理贷款，贷款是朱兆成在使用。朱兆成在宜兴没有投资火锅店，也没说过在常州有废品厂，朱兆成没有工作，每天就是玩手机，用手机发红包赌钱，花钱大手大脚，后称没生活费向其借钱，其将朱兆成微信删除。9.证人杨某的证言、辨认笔录、转账记录，证明2018年3月，其在映客直播间认识朱兆成，在微信聊了几天后，朱兆成称家境宽裕，因与父亲发生矛盾银行卡被父亲冻结，向其借款作路费回无锡的家。其通过支付宝转给朱兆成5000元，催要钱款时朱兆成称被父亲软禁在家中。2018年4月14日，朱兆成向其借款4100元称去无锡找叔叔借钱，后还以各种理由向其陆续借钱，共计15296元。朱兆成不但不还款，还将其电话、微信拉黑。10.住宿记录，证明被告人朱兆成、证人毛某、李某2的住宿情况，2018年9月14日至9月18日，被告人朱兆成与李某2有共同入住记录。11.微信聊天记录，证明被告人朱兆成和被害人巩某的聊天情况。朱兆成称银行卡被冻结，告诉巩某“我在想办法，什么都弄好了，交6000块钱给行长，卡费5000，一个半小时，可以先拿出来350万”；巩某让朱兆成还款时，朱兆成称“我明天回去，把车拿出来卖了，不用担心”；“我明天卖车，手续费要一万块钱，我这边借到了4500，你那边再想想办法”；“我的名下何止一辆车”。12.通话记录，证明被害人巩某于2019年3月15日后多次拨打被告人朱兆成电话，均未接通。13.勘验笔录、电子数据检查笔录，证明2020年3月10日民警依法扣押被告人朱兆成银色VIVO手机一部，并进行勘验检查，提取、固定手机内的微信聊天记录、手机通讯录、手机通话记录等。14.微信交易流水、支付宝交易流水、银行交易记录，证明被告人朱兆成的交易情况。2019年1月19日至2019年3月20日，被害人巩某贷款、支付宝转账23257元至被告人朱兆成，被告人朱兆成转账201元至巩某，两者差额为23056元。15.情况说明，证明民警通过公安信息网内“全国机动车信息系统”、“全国驾驶人员信息系统”进行查询，未搜索到被告人朱兆成名下车辆信息及驾驶证信息。16.婚姻登记处档案材料，证明被告人朱兆成与易某于2014年8月15日登记结婚，2016年1月11日登记离婚，2016年2月19日登记结婚，2018年10月16日登记离婚。17.民事判决书、民事裁定书、执行裁定书、执行和解协议，证明夏琳、巩某与被告人朱兆成在江苏省盱眙县人民法院有民间借贷纠纷，后夏琳、巩某撤诉。李仁成与被告人朱兆成有民间借贷纠纷，后达成执行和解协议。18.卷宗材料、前科材料，证明被告人朱兆成诈骗被害人陈某相关卷宗材料。19.谅解书、收条等，证明2019年9月，被害人巩某与被告人朱兆成的家人达成和解协议，至2020年10月，被害人巩某共收到赔偿款36800元，被害人巩某对被告人朱兆成的行为表示谅解。20.羁押情况、户籍资料，证明被告人朱兆成于2019年3月15日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕，2019年8月8日被解回再侦，其作案时已达完全刑事责任年龄。本院认为，被告人朱兆成以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人朱兆成犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以采纳。被告人朱兆成在判决宣告以后刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。关于被告人朱兆成提出其与被害人巩某系借贷关系，不构成诈骗罪的辩解意见，经查，被害人巩某的陈述、证人韦某、朱某1、朱某2、毛某、杨某、李某1、易某等人的证言、聊天记录等证据证实，被告人朱兆成虚构家庭条件优越的事实，以恋爱为名骗取被害人的信任,继而虚构朋友孩子住院、找关系解冻银行卡等事由骗取被害人钱款。且上述事实与被害人的转款记录、聊天记录等书证在细节上能够相互印证，形成证据锁链，共同证实被告人朱兆成的诈骗犯罪事实。故对被告人朱兆成提出的辩解意见，不予采纳。被告人朱兆成的家属已代为退赔被害人经济损失并取得谅解,可以酌情从轻处罚，对辩护人提出的相关从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人朱兆成犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，与前罪判处的有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元合并，决定执行有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月15日起至2021年4月14日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  戴 娟人民陪审员  吴飞忠人民陪审员  王长明二〇二〇年十月二十日见习书记员  苗 天