广东省珠海市香洲区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0402刑初692号公诉机关珠海市香洲区人民检察院。被告人梁怡强，男，1967年11月9日出生，汉族，大专文化，户籍地广东省珠海市香洲区****************，公民身份号码440************836。因犯妨害作证罪于2003年5月16日被判处有期徒刑一年。因本案于2019年10月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。辩护人邱伟生，广东德赛律师事务所律师。辩护人郭艺圃，广东格士律师事务所律师。被告人赵吉胜，男，1980年10月15日出生，汉族，初中文化，户籍地湖北省荆州市松滋市************，公民身份号码422************615。因本案于2019年11月4日投案并于同日被取保候审。经本院决定，于2020年9月25日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。辩护人邓美莲，广东海鸥律师事务所律师，珠海市高新区法律援助处指派。被告人万科，男，1979年4月17日出生，汉族，初中文化，户籍地辽宁省沈阳市辽中县********-2，公民身份号码652************916。因犯寻衅滋事罪于2009年12月8日被判处有期徒刑一年，2010年7月6日刑满释放。因本案于2019年10月26日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。辩护人吴毓斌，广东亚太时代律师事务所律师。被告人杨华贵，男，1982年10月16日出生，汉族，大专文化，户籍地广东省珠海市金湾区***********，公民身份号码440************078。因本案于2019年10月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕，于2020年9月28日被取保候审。辩护人陈贤美，广东华奕诚律师事务所律师。被告人瞿绍江，男，1985年9月16日出生，苗族，初中文化，户籍地湖南省怀化市沅陵县*******苏伊坪组，公民身份号码431************314。因犯寻衅滋事罪于2008年12月25日被判处有期徒刑二年，2010年4月13日刑满释放；因犯寻衅滋事罪于2013年10月31日被判处有期徒刑一年四个月，2014年11月24日刑满释放。因本案于2020年4月1日被羁押并刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。辩护人易桂梅，广东莱特律师事务所律师。被告人陈建强，男，1987年11月25日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省韶关市武江区*************，公民身份号码440************256。因本案于2020年3月30日投案并于同日被取保候审。经本院决定，于2020年9月25日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。辩护人林娜儿，广东莱特律师事务所律师，珠海市高新区法律援助处指派。被告人张献斌，男，1974年5月16日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省常德市安乡县************，公民身份号码430************716。因本案于2020年4月7日投案并于同日被取保候审。经本院决定，于2020年9月25日被逮捕，后因身体原因于同年9月27日被释放，又于同年9月29日被收押。现押于珠海市第一看守所。辩护人林介余，广东大同（珠海）律师事务所律师，珠海市高新区法律援助处指派。珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉〔2020〕Z698号起诉书、珠香检公诉刑变诉〔2020〕Z20号变更起诉决定书指控被告人梁怡强犯寻衅滋事罪、高利转贷罪，被告人赵吉胜、万科、杨华贵、瞿绍江、陈建强、张献斌犯寻衅滋事罪，分别于2020年7月27日、2020年8月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员胡欣出庭支持公诉，被告人梁怡强及辩护人邱伟生、郭艺圃，被告人赵吉胜及辩护人邓美莲、被告人万科及辩护人吴毓斌、被告人杨华贵及辩护人陈贤美、被告人瞿绍江及辩护人易桂梅、被告人陈建强及辩护人林娜儿、被告人张献斌及辩护人林介余到庭参加诉讼。现已审理终结。珠海市香洲区人民检察院指控：2013年以来，被告人梁怡强以牟利为目的，通过高利转贷等方式，向珠海市一德石化有限公司（以下简称一德公司）等公司、个人高利放贷。之后，为不断索得高息，被告人梁怡强以位于珠海市香洲区珠海市顶好发展有限公司（以下简称顶好公司）为掩护，纠集被告人赵吉胜、万科、张献斌、陈建强、瞿绍江等人组成“恶势力”犯罪团伙，实施寻衅滋事犯罪活动以及滋扰、纠缠等违法活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体违法犯罪事实如下：1.高利转贷罪2013年7月11日，被告人梁怡强通过其实际控制的珠海市顶成发展有限公司（以下简称顶成公司）名义，伪造购销关系的方式，以顶成公司向其同样实际控制的珠海市顶信贸易有限公司(以下简称顶信公司)进行采购为名，通过提供抵押担保，获取广东发展银行以7.2%的利率发放的750万元贷款。2013年7月12日，顶成公司根据贷款用途以转账货款的名义将该笔750万贷款转入顶信公司银行账户；2013年7月15日，顶信公司分别以退货款的名义将其中242万元退回顶成公司银行账户；同日，顶成公司通过银行转账给被告人梁怡强的账户250万元后，被告人梁怡强根据事先与一德公司的约定，以月息4分至4.5分的利率，通过银行转账的方式借给一德公司250万元。至2014年10月23日，被告人梁怡强通过该高利转贷的利息差违法获利106万余元。2014年3月4日，被告人梁怡强通过顶好公司名义，伪造购销关系，以顶好公司向顶信公司以及其实际控制的珠海市丰成贸易有限公司（以下简称丰成公司)进行采购为名，通过提供抵押担保，获取珠海农村商业银行以15.6%的利率发放的300万元贷款。2014年3月5日，顶好公司根据贷款用途将上述300万元贷款分两笔转给顶信公司120万元，转给丰成公司180万元；同日，顶信公司以货款转账名义转给顶成公司120.05万元，丰成公司以货款转账名义转给顶成公司179万元；2014年3月6日，顶成公司以转账名义转给顶好公司299万元后，被告人梁怡强根据事先与一德公司的约定，以月息4.5分的利率，通过顶好公司银行转账的方式借给一德公司300万元。至2015年2月13日，被告人梁怡强通过该高利转贷的利息差违法获利50万余元。2.寻衅滋事罪2015年9月18日至9月21日，被告人梁怡强为索取一德公司高利贷本息，指使被告人赵吉胜、杨华贵、陈建强、张献斌等人前往珠海市高栏港经济开发区一德公司，伙同一德公司的另一债权公司人员，采取纠集多人围堵、招募当地老年人聚集等方式，在一德公司的办公区域滋扰、闹事，并在一德公司办公区和仓储区大门进行拦截，阻止车辆出入，造成一德公司的生产、经营活动停滞。同时，一德公司的仓储业务客户珠海长炼石化设备有限公司（以下简称长炼公司）通过物流公司从一德公司仓库装载用于每日生产的原油的车辆亦被拦截，长炼公司在此期间的生产、经营活动受到严重影响。2016年3月21日至3月23日，被告人梁怡强为索取一德公司高利贷本息，指使被告人赵吉胜、万科、张献斌、瞿绍江等人前往珠海市高栏港经济开发区一德公司，伙同一德公司的另一债权公司人员，再次在一德公司的办公区域滋扰、闹事，以及在一德公司办公区和仓储区大门进行拦截，阻止车辆出入，造成一德公司的生产、经营活动停滞。同时，长炼公司以及一德公司另一客户珠海市华峰石化有限公司（以下简称华峰公司）通过物流公司从一德公司仓库装载用于每日生产的原油的车辆亦被拦截，长炼公司、华峰公司在此期间的生产、经营活动受到严重影响。3.滋扰、纠缠违法事实2017年至2019年，被告人梁怡强为索取一德公司高利贷本息，指使被告人陈建强、张献斌、瞿绍江以及康东奇、林耀来、李伟平（均另案处理）等人多次前往一德公司的办公场所、一德公司总经理谭耀桂在珠海市南水镇以及广州市的住处进行滋扰。2013年至2016年，被告人梁怡强为索取邹国享高利贷本息，指使被告人赵吉胜、万科以及康东奇（另案处理）等人多次前往邹国享位于珠海市香洲区御龙山庄小区的住处以及邹国享经营的珠海市科聚建筑防水工程有限公司对邹国享及其家人进行滋扰。公诉人在法庭上出示了被告人供述、被害人陈述，证人证言，物证，书证，鉴定意见，辨认笔录，指控被告人梁怡强的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条的规定，应当以高利转贷罪追究刑事责任，被告人梁怡强、赵吉胜、万科、杨华贵、瞿绍江、陈建强、张献斌的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第二项的规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人赵吉胜、陈建强、张献斌是自首，依法可以从轻处罚。被告人万科、瞿绍江是累犯，依法应当从重处罚。被告人赵吉胜、万科、杨华贵、瞿绍江、陈建强、张献斌认罪认罚。建议判处被告人梁怡强犯高利转贷罪有期徒刑一年三个月，并处罚金；犯寻衅滋事罪有期徒刑二年六个月；数罪并罚，执行有期徒刑三年四个月，并处罚金。建议判处被告人赵吉胜有期徒刑一年三个月。建议判处被告人万科、瞿绍江有期徒刑一年二个月。建议判处被告人杨华贵、陈建强有期徒刑十一个月。建议判处张献斌有期徒刑一年。被告人梁怡强辩称：1.借给一德公司的250万元、300万元均与银行贷款无关，不属于高利转贷；2.没有指示其他被告人实施寻衅滋事的事实，对于他们做什么事情均不知情。被告人梁怡强的辩护人提出：1.被告人梁怡强等人行为的起因特定、目的特定，不具有规定的“经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动”等“恶势力”特征；行为的对象特定、地点特定，被告人等人行为不具有“为非作恶、欺压百姓”或者“扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响”等“恶势力”特征。2.被告人梁怡强等人的行为不构成高利转贷罪。梁怡强不是案涉金融机构信贷资金的借款人，向一德公司出借的两笔款项不是金融机构信贷资金。认定梁怡强通过高利转贷利息差违法获利数额证据不足。3.被告人梁怡强犯有寻衅滋事罪，应从宽处罚并适用缓刑。（1）被害人长期欠债不还，存在过错。（2）被告人梁怡强具有悔罪表现。（3）被告人梁怡强犯罪情节较轻，因经济纠纷而涉嫌犯罪，可以适用缓刑。被告人赵吉胜、万科、杨华贵、瞿绍江、陈建强、张献斌对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人赵吉胜的辩护人提出自首、立功（提供口供有利于本案侦破）、从犯、取得被害单位谅解等意见。被告人万科的辩护人提出从犯、认罪认罚的意见。被告人杨华贵的辩护人提出从犯、认罪认罚的意见。被告人瞿绍江的辩护人提出从犯、认罪认罚的意见。被告人陈建强、张献斌的辩护人提出自首、认罪认罚、从犯的意见。经审理查明:2013年以来，被告人梁怡强以牟利为目的，通过高利转贷等方式，向一德公司等公司、个人高利放贷。之后，为不断索得高息，被告人梁怡强以顶好公司为掩护，纠集被告人赵吉胜、万科、张献斌、陈建强、瞿绍江等人组成“恶势力”犯罪团伙，实施寻衅滋事犯罪活动以及滋扰、纠缠等违法活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体违法犯罪事实如下：一、高利转贷事实2013年7月11日，被告人梁怡强以其实际控制的顶成公司的名义，伪造购销关系，以顶成公司向其同样实际控制的顶信公司进行采购为名，通过提供抵押担保，获取广东发展银行以7.2%的利率发放的750万元贷款。2013年7月12日，顶成公司根据贷款用途以转账货款的名义将该笔750万贷款转入顶信公司银行账户；2013年7月15日，顶信公司以退货款的名义将其中242万元退回顶成公司银行账户；同日，顶成公司通过银行转账给梁怡强的账户250万元。同日，梁怡强根据事先与一德公司的约定，通过银行转账的方式借给一德公司250万元，以月息4分至4.5分的利率收取利息。至2014年10月23日，被告人梁怡强就该笔借款向一德公司收取利息共计123.6万元，获得利息差105.6万元。2014年3月4日，被告人梁怡强以顶好公司的名义，伪造购销关系，以顶好公司向顶信公司以及其实际控制的丰成公司进行采购为名，通过提供抵押担保，获取珠海农村商业银行以15.6%的利率发放的300万元贷款。2014年3月5日，顶好公司根据贷款用途将上述300万元贷款分两笔转给顶信公司120万元，转给丰成公司180万元；同日，顶信公司以货款转账名义转给顶成公司120.05万元，丰成公司以货款转账名义转给顶成公司179万元；2014年3月6日，顶成公司以转账名义转给顶好公司299万元。同日，被告人梁怡强根据事先与一德公司的约定，通过顶好公司银行转账的方式借给一德公司300万元，以月息4.5分的利率收取利息。截止2015年2月13日，被告人梁怡强就该笔借款收取一德公司利息共计97.6万元，获得利息差50.8万元。上述事实，有下列证据证明：1.向广发银行股份有限公司珠海分行调取的审核表、购销合同、批复、贷款合同、借款借据、出账通知书等资料以及相关银行流水证实：顶成公司从广发银行以7.2%的利率贷款750万的情况，以三处物业进行抵押申请1500万元授信额度，其中750万流动资金贷款额度；2013年7月11日，顶成公司以向珠海市顶信贸易有限公司采购原材料支付货款的名义，向广发银行申请750万流动资金贷款获批；2013年7月11日，广发银行拱北支行拨付贷款750万元至珠海市顶成发展有限公司广发行账户(账号113************089)；2013年7月12日，顶成公司以转账货款的名义将该750万元转入顶信公司(账号213************001)；2013年7月15日。顶信公司分别以退货款的名义将240万元、2万元转入顶成公司农商行账户（账号000**********012），并进而以他行汇入的名义转移250万元至梁怡强的个人工行账户（账号200********13546342），再以转账名义转给一德公司广发银行账户（账号113************161）。2.从珠海农村商业银行股份有限公司调取的采购合同、流动资金贷款合同、结算业务委托书，提款申请书，借款借据等资料以及相关交易流水证实：2014年3月4日，顶好公司以向珠海市顶信贸易有限公司、珠海市丰成贸易有限公司支付货款的名义，向广发行申请总计300万流动资金贷款；2014年3月4日，农商行以15.6%利率发放贷款300万元至珠海市顶好公司农商行账户（账号800***********604）；2014年3月5日，顶好公司分两笔以转账名义转给顶信公司120万元（账号213************001），转给丰成公司180万元（800***********607）；3月5日，顶信公司以货款转账名义转给顶成公司广发银行账户120.05万元(账号113************089)，丰成公司以货款转账名义转给顶成公司广发银行账户179万元(账号113************089)；3月6日，顶成公司广发银行账户以转账名义转给顶好公司农商银行账户299万元（账号800***********604）；3月6日，顶好公司农商银行账户转账300万元给一德公司广发银行账户（账号113************161）。3.证人许细佳（顶好公司财务）的证言。内容：我从2010年8月开始到顶好公司上班。顶成公司、顶信公司、丰成公司、顶好公司实际上都是梁怡强的。2013年，顶成公司和顶信公司签订的购销合同是假的，根本没有采购原材料。合同上周景信的签名也是假的，不知道谁代签的。周景信不是顶信公司的法人，他是顶好公司的电工。梁怡强以经营周转的借口向广发银行珠海拱北支行借贷750万元，当时去银行签贷款合同和担保合同时我也在场，帮梁怡强办理贷款的银行贷款经理叫徐松峰，帮梁怡强担保的担保人是他母亲蒋艳萍。贷款放下来后，梁怡强把其中250万元高息借给一德公司，另外500万元还其他银行之前的贷款。2014年3月，当时袁海清是顶好公司的法人。珠海市顶好公司向珠海工商银行贷款300万元时，我在休产假，没有去银行参与办理贷款手续。2014年3月1日我开始上班。银行放款后我才知道梁怡强把向农商银行贷款的300万元高息借给了一德公司。2014年丰成公司与顶好公司、顶信公司与顶好公司的采购合同都是假的。4.证人袁海清（顶好公司出纳）的证言。内容：梁怡强注册了很多公司，我知道的就有顶好公司、顶信公司、丰成公司、建友公司等等。这些公司除了顶好公司是实际存在的有物业的，其他都是空壳公司。这些公司的账务都在顶好公司一起做的。2017年的时候，梁怡强还让我做了丰成公司的法人。我觉得梁怡强之所以要注册这么多公司，可能是想通过这个去银行贷款，但具体是什么我不清楚。2014年1月14日顶信公司和顶好公司的采购合同中我名字的签名不是我签的，当时我在拱北幼儿园上班；这份采购合同也是假的，没有实际的交易，就是顶好公司的财务做给银行看的，因为顶好公司和顶信公司都是梁怡强实际控制，做这份采购合同的目的就是去银行贷款。我知道梁怡强在农商行、交通银行都有贷款，但是贷了多少我不清楚，梁怡强如何贷款的我也不清楚。这事是我在2018年负责顶好公司财务的时候才知道，梁怡强每个月都要付给几个银行贷款利息。5.被告人赵吉胜的供述。内容：梁怡强注册了很多公司，我知道的有顶好公司、顶成公司、顶信公司、丰成公司等。这些公司除了顶好公司是实际存在的，其他都是空壳公司。我在顶好公司一开始帮梁怡强开车，后来担任保安部长。2014年左右，梁怡强让我在丰成公司担任法人代表，但是操作都是梁怡强拿我的身份证去工商局操作，我就是一个名义上的法人代表。梁怡强用丰成公司名义去井岸农商银行贷款，我去签了几次名字。2014年顶信公司与顶好公司签订采购合同，上面签名不是我签的，是有人代签的。这份合同是假的。这两个公司都是梁怡强实际控制，他做这份合同的目的就是为了去银行贷款。6.证人杨明昊的证言。内容：2008年7月开始，我就在珠海农村商业银行工作。2014年3月4日顶好公司在我银行贷款300万元。当时我在小企业专营中心工作，我记得之前梁怡强就在我银行贷过款。2014年2月中旬，梁怡强用顶好公司名义继续申请300万元的贷款，当时是他和许小姐一起来提交资料的，贷款方式是质押担保和保证担保，贷款用途是流动资金。我们对他企业提供资料的真实性、贷款需求及采购等过往合同、企业经营情况进行了解核实。我们没有发现异常情况，经审查、审批后，我行在2014年2月28日与借款人、担保人签订了合同。2014年3月4日，我行按约发放300万元的贷款，并根据对方提供的保证合同分别向顶信公司支付120万、向丰成公司支付180万。7.证人钟和伟的证言。内容：我是2014年3月4日顶好公司在农商行贷款300万元的审批人。当时我在农商行小企业专营中心任副总经理，主管全面工作，包括贷款审批工作。证实的贷款过程与证人杨明昊的证言内容基本一致，并证实该笔贷款已正常结清。8.审计报告证实：一德公司向梁怡强借款本金300万元共支付利息97.6万元，借款本金250万元共支付利息123.6万元。二、寻衅滋事事实2015年9月18日至9月21日，被告人梁怡强为索取一德公司高利贷本息，指使被告人赵吉胜、杨华贵、陈建强、张献斌等人前往珠海市高栏港经济开发区一德公司，伙同一德公司的另一债权公司人员，采取纠集多人围堵、招募当地老年人聚集等方式，在一德公司的办公区域滋扰、闹事，并在一德公司办公区和仓储区大门进行拦截，阻止车辆出入，造成一德公司的生产、经营活动停滞。同时，一德公司的仓储业务客户长炼公司通过物流公司从一德公司仓库装载用于每日生产的原油的车辆亦被拦截，长炼公司在此期间的生产、经营活动受到严重影响。2016年3月21日至3月23日，被告人梁怡强为索取一德公司高利贷本息，指使被告人赵吉胜、万科、张献斌、瞿绍江等人前往珠海市高栏港经济开发区一德公司，伙同一德公司的另一债权公司人员，再次在一德公司的办公区域滋扰、闹事，以及在一德公司办公区和仓储区大门进行拦截，阻止车辆出入，造成一德公司的生产、经营活动停滞。同时，长炼公司以及一德公司另一客户华峰公司通过物流公司从一德公司仓库装载用于每日生产的原油的车辆亦被拦截，长炼公司、华峰公司在此期间的生产、经营活动受到严重影响。三、滋扰、纠缠违法事实2017年至2019年，被告人梁怡强为索取一德公司高利贷本息，指使被告人陈建强、张献斌、瞿绍江以及康东奇、林耀来、李伟平等人多次前往一德公司的办公场所、一德公司总经理谭耀桂的住处等地进行滋扰。2013年至2016年，被告人梁怡强为索取邹国享高利贷本息，指使被告人赵吉胜、万科以及康东奇等人多次前往邹国享位于珠海市香洲区御龙山庄小区的住处以及邹国享经营的珠海市科聚建筑防水工程有限公司对邹国享及其家人进行滋扰。2019年10月24日，公安机关抓获被告人梁怡强；2019年11月4日，被告人赵吉胜主动投案；2019年10月26日，公安机关抓获被告人万科；2019年10月29日，公安机关抓获被告人杨华贵；2020年4月1日，公安机关抓获被告人瞿绍江；2020年3月30日，被告人陈建强主动投案；2020年4月7日，被告人张献斌主动投案。公安机关冻结被告人梁怡强农商银行账号800***********542内存款89927.55元，冻结顶好公司农商银行账号800***********604内存款1284923.89元，冻结顶好公司广发银行账号113************517内存款12493.14元，冻结顶信公司华润银行账号213************001内存款380万元，冻结美华公司农商银行账号802**********299内存款53112.43元。另查明，珠海市一德石化有限公司出具谅解书，对被告人赵吉胜的行为予以谅解。再查明，被告人梁怡强因犯妨害作证罪于2003年5月16日被判处有期徒刑一年。被告人万科因犯寻衅滋事罪于2009年12月8日被判处有期徒刑一年，2010年7月6日刑满释放。被告人瞿绍江因犯寻衅滋事罪于2008年12月25日被判处有期徒刑二年，2010年4月13日刑满释放；因犯寻衅滋事罪于2012年10月31日被判处有期徒刑一年四个月，2014年11月24日刑满释放。上述事实，有下列证据证明：1.被告人梁怡强的供述与辩解。否认自己认识其他涉案被告人，否认自己指使他人去一德公司追债，否认自己指使他人对一德公司进行堵门、锁门以及接管，否认自己指使他人滋扰一德公司经理谭耀桂。内容：许细佳以我的名义借款1000多万元给珠海市一德石化有限公司，其中部分是我与亲戚合作借出的，部分是珠海市顶好发展有限公司的。一德公司全部本金和大部分利息都没有还给我们，仅还了部分利息，具体多少不记得了，给顶好公司还了一部分利息，具体多少不清楚。我向香洲区法院起诉一德公司，香洲区法院判决一德公司在一个月内归还本金和利息，但至今仍只还了小部分利息给我，听说也只还了小部分利息给顶好公司。我还听说顶好公司和一德公司签订了租赁合同，一德公司将整个码头、库区、办公室租给顶好公司，顶好公司的员工就去一德公司上班，一德公司给顶好公司一间办公室搞业务。顶好公司的员工不是去追债的。我曾经去过邹国享在御龙山庄的住处一次，但不是去追债的。在我借钱给邹国享后，他把他在御龙山庄的住处租给我，约定的租金是多少我不记得了，这些租金也是他用来抵扣我的欠款。那次我让康东奇拿着租房协议去叫邹国享将房屋移交出来，康东奇去了后，邹国享的妻子拿了菜刀出来，于是康东奇就报警了。我得知情况后也赶过去，路上我也打电话报警，去了后我没有进屋，警察到场了。之后，我和康东奇、邹国享的妻子一起去翠香派出所调解。我就去过这一次，具体时间不记得了。康东奇也就这一次是我叫他去的，其他我不知道。2.被告人杨华贵的供述及辨认笔录。内容：2014年12月左右，我经人介绍进入珠海顶好发展有限公司工作，该公司老板是梁怡强，安排我去管理物业，还安排我参与向高栏港的一德公司追债，前后参加了近一个月，后来梁怡强又指示我管回以前的物业，不用我参与对一德公司的追债。到2015年12月左右我就离职了。2015年8月份，梁怡强在顶好公司召集开会，拿出一份与一德公司的《租赁合同》，内容是一德公司出租10多个油罐给顶好公司。随后，梁怡强说一德公司欠公司的钱，安排赵吉胜、朱海军和我从第二天开始去一德公司追欠款和接收油罐，并交代我们三个人说如果一德公司不还钱就堵门，如果还不配合就用铁链锁住一德公司的大门铁门。我们去了三天。第四天上午我回到顶好公司会议室由梁怡强主持开会，总结这个星期的工作情况。周六我们又回到顶好公司开会，老板梁怡强让我们汇报到一德追钱的情况，然后继续安排我们下周到一德公司追钱。到了2019年9月中旬，梁怡强召集我们说一德的钱还没有还上，要给他们点颜色才行，安排赵吉胜、我、陈建强等人再去堵门，这次好像中远公司也参与了，赵吉胜好像还叫了一些人，但我不认识。另外，梁怡强不知道从哪里找了七八个七十多岁的老人家，要求我对这些老人家早接晚送，第一天是我跟赵吉胜送的，第二天是我和公司另外一个员工接送的，每天我们将老人家送到一德公司，要他们堵门不让车辆进去。这次持续到第三天上午，我们才撤离。辨认笔录：对被告人梁怡强、赵吉胜、万科以及涉案人员朱海军均做了照片辨认。指认情况：对涉案一德公司的相关地点做了指认，对顶好公司的会议记录照片以及其本人参加会议的签名均做了指认。3.被告人赵吉胜的供述及辨认笔录。内容：我们用强占一德公司的办公室、用车堵一德公司的大门、用锁链锁一德公司的大门等方式对一德公司持续地进行滋扰，逼他们还钱。2015年8月份，梁怡强觉得一德公司还钱还得少，就让我负责追，朱海军协助我。于是我就和朱海军、杨华贵三人，还有朱海军叫来的几个人包括张献斌、陈建强、康东奇等人。当时我开奥德赛，朱海军和杨华贵也各自开车去到高栏港，我们三辆车到了后就分别堵了1号门和3号门。这次堵了两三个小时，谭耀桂出面和顶好公司签了一份《补充协议》，我们才把车开走。2015年7月底，梁怡强还写了一份委托书给我，内容就是顶好公司委托我追债。我和朱海军、杨华贵、陈建强、康东奇、张献斌等人去一德公司强行霸占他们的办公室，还换了谭耀桂办公室的门锁。这样闹了几天，一德公司就被迫签订了一份《确认书》，主要内容就是要求一德公司除开支外，收入30%都要支付给顶好公司。换锁的事情是我和朱海军找开锁的人过来，当时一德公司保安有阻拦，我骂了保安可能也推了一下。这些保安没有拦住我们换锁。开始梁怡强安排我负责搞二楼谭耀桂的办公室，反正不让他正常办公，所以我们几个人进去谭总办公室里打牌、睡觉，他也受我们干扰无法办公而离开办公室。同时，我们去三楼韩毅副总经理办公室坐着滋扰他，还在一楼业务部打牌、睡觉。我们按照梁怡强的要求，把一德公司的公司高管赶走，这样下面的人就好对付，最后可以顺利接管一德公司。梁怡强亲口跟我说想接管一德公司，还在出发前给了我一德公司高管名单。2015年9月中旬，这次是我们顶好公司和中远公司联手堵了一德公司大门有二三天。当时我和杨华贵、张献斌、陈建强和两三个不认识的人，康东奇没有参与这一次的堵门。我按照梁怡强的要求在高栏港临时雇请了六七个70岁左右的村民，让他们二三个一组分别拦在一德公司的三个大门，还交代他们谁碰他们就倒在地上不起来。这次堵门，中远公司的陈军带着二十多人直接用锁链将公司的三个大门都锁起来，我们顶好公司这边几个人也分组在一德公司三个大门。这样，一德公司的三个大门既有老人，也有我们和中远的人，保证每个大门都有十几个人左右把守，让一德公司的车辆无法进出。他们公司人也不敢过来管。只要一德公司的人来，老人就会借故被碰到然后倒在地上。这次锁门持续了二三天，一德公司根本无法经营。最后一德公司老板谭海被逼回一德公司，我们顶好公司和中远公司就要求谭海签订了一份协议，我记得是当晚12时许签的，他签完协议我们马上就撤离了。雇请村民是梁怡强带我去高栏港附近的村找的人，到了堵门那天，我和杨华贵就开车去接了这六七个老村民到一德公司来堵门了。2016年3月21日当天刚好是周一，我和张献斌、万科、瞿绍江等人开车去了一德公司，到了后看到中远的十几个人锁了一德公司的大门，我们就没有必要再去锁。当时一德公司应该报警了，我们顶好公司这边的人都被出警的民警登记了身份资料。当时我们没有过激的行为，而中远的人比较激动。一德公司的大门锁了两天后，也就是3月23日，我看见谭海回来了。我跟梁怡强汇报后，梁怡强就叫我约谭海出来谈，然后就签了《承诺书》，刚开始谭海不愿意签，梁怡强就威胁谭海不签的话，就叫我跟着他，他去哪里就跟到哪里，谭海没办法就签了。这次我们没有锁门，我们在一楼会议室打牌，还有去办公室坐。当时我跟梁怡强汇报说一德公司的门已经被中远的人锁了，但梁怡强要求我们再锁。我们没有去锁，万科也说再锁没有意义。后来我们也没有执行梁怡强的指示。我有去追过邹国享的债务。我是从2012年开始按照梁怡强的意思去追债的，直到2016年5月，主要是跟着朱海军去的，邹国享有钱还的时候梁怡强会安排公司财务人员许细佳过来拿钱。2012年时，我和朱海军经常是去邹国享在香洲区府附近的科聚建筑防水工程公司找他要钱，到2014年，因为邹国享还不起钱，梁怡强就给了我邹国享家的地址，让我去他家里要钱。后来我和朱海军去过他家很多次，一般情况我们会选择周一到周五去邹国享的公司，周末去他家，主要目的都是帮梁怡强要钱，我们去他公司没有吵闹，就是坐在他办公室喝茶聊天，去他家找他都会给他打电话，然后他开门让我们进去，我们都会平静地聊还钱的事情。每一次，我们都跟他好话说尽，尽量在言语上磨他、纠缠他，最后他也就愿意给了。辨认笔录：对被告人杨华贵、张献斌、陈建强、瞿绍江以及李伟平、康东奇、梁文达、黄瑞宁、朱海军均做了照片辨认。指认情况：对顶好公司会议记录、2015年8月份高栏港工作补贴、一德公司的1号门、2号门、3号门，以及一德公司的会议室、谭耀桂的办公室、保险柜等进行指认。4.被告人万科的供述及辨认笔录。内容：2016年左右，梁怡强主动联系我要我回顶好公司上班，说每个月会给我点钱，我不需要固定回公司打卡上班，但是他有事需要我出面去干的时候我就去。我就答应了。梁怡强叫我干的活，主要就是和赵吉胜、陈建强、康东奇、瞿绍江、林耀来等人一起去高栏港的一德公司追债。我们并没有怎样具体分工，反正梁怡强就是最上面的老板，赵吉胜、陈建强、康东奇、林耀来是固定在顶好公司上班的，我和瞿绍江就是每个月收梁怡强一点钱偶尔帮他干活的，所以平时有什么活要干，梁怡强直接安排给赵吉胜他们，他们再通知我或者瞿绍江。我去一德公司的次数不是太多，大概10多次，我主要是和赵吉胜、陈建强、康东奇过去一德公司，我主要是在会议室坐着，沟通和联系是赵吉胜、陈建强和谭耀桂沟通，谭海我没有见过。期间一德公司的大门被人堵了两次，具体时间我不记得了。我第一次去一德公司的时候，看见还有一家叫中远的公司也在追债。当时中远公司十几个人站在楼下，负责带队的是陈军。赵吉胜知道我认识中远公司的一部分人，梁怡强在晚上打电话给我，让我去找中远的人谈一谈，一德公司的营业款能不能让一半给我们顶好公司收。当晚，我去找了陈军，但没有谈好。过了几天，赵吉胜告诉我，梁怡强后来去了中远公司，和对方达成了协议。没多久，梁怡强打电话给我，让我第二天和赵吉胜一起去一德公司，说中远也会去，会派很多人过去，要在一德公司搞点事。他还让我多叫几个人过去壮壮声势。第二天上午，赵吉胜、我、朱海军、瞿绍江等人去到一德公司门口，看见中远公司有20多个人站在大门口，我们就将车停在路边然后去到一德公司一楼会议室待着。大概11时许，我看见陈军开车进来，他进来后叫人将大门用铁链锁起来，再开了两台车将大门堵住，不准人车进出。之后陈军就和赵吉胜一起上二楼找谭耀桂谈，到下午他们达成还款协议，我只知道一德公司每个月要还我们顶好公司25万元。之后陈军就打开大门开走了堵门的车。我们也离开了。第二次堵门时间隔得有点久，那天我和赵吉胜、朱海军在一德公司一楼会议室，赵吉胜接到梁怡强的电话后将公司的飞度车开到办公楼的大门门口，堵了一个多小时。后来应该是一德公司的人报警了，警察过来将车挪走。去广州谭耀桂家的具体时间我记不清楚了，是康东奇开车载着我和瞿绍江三个人去谭耀桂家的。到了小区，康东奇停车后告诉我谭耀桂家的具体位置，我和瞿绍江一起上去敲门，谭耀桂开门后发现是我们十分生气，将我们俩赶走。我在2012年开始在贸发大厦时也偶尔跟赵吉胜一起去邹国享的公司追债，那时候邹国享是借了梁怡强200万元，当时邹国享的公司经营还可以，基本上可以保证还上利息。后来邹国享也还了这笔钱。到2014年左右，邹国享又借了梁怡强50万，之后由于他公司出现资金问题，我偶尔跟着赵吉胜、朱海军去邹国享公司追债。2016年，邹国享的公司倒闭，梁怡强就安排顶好公司的人去他家里追债。2016年7、8月份，梁怡强安排我们去邹国享家里追债。我当时开车去邹国享御龙山庄小区，会合赵吉胜、陈建强、康东奇三个人，赵吉胜带我们去邹国享家里。当时邹国享不在家，就他老婆和女儿在。我们要她们还钱，她女儿说没有钱，说之前借200万还了超过400万了，就是有点不想还钱的意思。然后赵吉胜就将情况告诉了梁怡强，梁怡强很快也来邹国享家里。梁怡强过来后带着借款合同和一些文件之类的东西给邹国享老婆看，并说还不上钱就收房子。听到这句话后，邹国享老婆就情绪失控，拿着茶几上的塑料果盘砸地上，还把我往外轰，推到门口的楼道，还要跳楼，一只脚已经跨上窗台准备往下跳。我见到就拉住她，她女儿也去拉她。后来康东奇怕出事就报警了。后来警察过来警告我们不能在别人家里追债，梁怡强就叫我们几个无关的人离开，我和陈建强、康东奇就走了，赵吉胜陪着梁怡强去派出所。辨认笔录：对被告人梁怡强、赵吉胜、陈建强、瞿绍江以及康东奇、林耀来均做了照片辨认。5.被告人瞿绍江的供述及辨认笔录。内容：我是2016年5、6月份开始经万科介绍到梁怡强的顶好公司上班，到2018年年底离职。当时我和梁怡强商量好，我在他那里只是兼职，也就是公司其他人比如康东奇、陈建强等休息的时候我才会去顶他们的班。在我入职前，我也帮梁怡强做过事情。我记得是在2016年3月份的一天，具体时间我不记得了，万科打电话给我，说梁怡强的顶好公司需要我们过去撑场面，我同意了。那天上午，顶好公司就开了两辆车带着我们七八个人一起去高栏港的一德公司。我去到后，看到那里还有二十多个人堵在公司门口。我去了后就在门外的操场站了一下，然后又进去公司会议室坐了一下，就这样溜达，到下午三四点钟我们就离开了。我记得当时在场的有赵吉胜和万科，其他人我就记不清楚了。我当时主要就是在一德公司门口的操场上站站走走，然后进去会议室。赵吉胜和万科就去办公室找一德公司的谭总，具体谈的内容我不清楚。我当时看到进入一德公司办公楼的那个大门被两三辆车堵住了，具体是谁堵的我不知道，而大门有没有被用锁链锁上我没有留意。我就去了一天，万科是给了我报酬的，估计是每天300到500元，具体数额我忘记了。我入职顶好公司后，主要是和康东奇或者陈建强一起去一德公司帮梁怡强追债，我们一般是上午去下午回，中午就在一德公司饭堂吃饭，是康东奇、陈建强他们带我去饭堂吃饭的。下午两点左右回来，去到一德公司后我没有接触过谭总。2017年4月份左右，为了帮梁怡强追债，我和万科驾车去了一次广州，当时是去到谭总在广州的住处，在门口拍了照片发给梁怡强，然后我们就离开了。辨认笔录：对被告人梁怡强、赵吉胜、万科、陈建强、张献斌以及康东奇（阿奇）、朱海军均做了照片辨认。6.被告人陈建强的供述。内容：我在2015年9月中旬和2016年3月下旬两次参加去一德公司追债滋扰堵门。我记得2015年9月中旬，具体时间不记得，那天我坐谁的车我不记得了，我到一德公司看到认识的有赵吉胜、杨华贵、张献斌、赵文华，其他人我想不起来了。当时到的时候我看到门口有几个保安，公司的几个门都被车堵了或者用锁锁上了。当时现场有几十人，哪里来的我不清楚，印象中赵吉胜要我站在油罐车出入的那个门，其他人怎么安排我不清楚。那时候那个门已经有一台车堵住了，不给油罐车进出，有没有锁上我不清楚。还有几个我不认识的人站在那里，由上午堵到下午五六点，我就回来了。第二天、第三天有没有去我想不起来了。当时我看到有几个老人站在一号门那里。这次堵门一共是堵了三天。康东奇当时我还不认识，瞿绍江和朱海军没有参与，万科有没有参与我记不清楚了。2015年9月中旬堵门的时候康东奇在不在场我不确定，因为当时我还不认识他。我是在2016年5月份以后才认识他的，我们陆续到了顶好公司。之后，就是由张献斌带着我和康东奇二人去一德公司追债，一直到2018年5月，期间我们都没有过激行为。开始一德公司的谭总不让我们在他们公司饭堂吃饭，那段期间我们几个人就派人出去打包回来吃，梁怡强还补贴我们伙食费。过了两个月，我们觉得很不方便，就向梁怡强反映，后来不知道是不是他和谭总说好了，谭总就让我们去他们公司饭堂吃饭。我想谭总可能出于无奈让我们去吃饭的。7.被告人张献斌的供述。内容：2016年3月中下旬，我好像跟赵吉胜等人也去过一德公司追债，我们去到的时候，中远公司也有人在堵门，我好像也是在一号门那里把守，不让油罐车进出，堵了两三天。这次赵吉胜和我参加了，其他人我想不起来了。2016年5、6月份的时候，和陈建强、康东奇三个人继续在一德公司追债。梁怡强安排我们就是去一德公司的办公区域、总经理办公室，以各种形式扰乱他们的办公、工作秩序，给他们形成压力，从而达到追债的目的。我们不会直接和他们发生矛盾，也是应付梁怡强，混个工资。我们在一德公司吃饭是赵吉胜安排的，要我们每天到公司饭堂吃饭，饭堂的工作人员开始不同意，跟我们说没有做我们的饭菜，我们叫了几次外卖快餐。后来赵吉胜给我们每个人买了一个饭盒，我们就不管饭堂的拒绝，自己去打饭菜吃。他们饭堂的人也没有明显反对，就一直在那边吃中饭。8.证人康东奇的证言及辨认笔录。内容：我在2016年5月至2018年6月期间，参与到一德公司帮梁怡强追债，我总共参与多少次我记不清楚了。我记得都是梁怡强通知我和陈建强、万科和阿江他们一起去一德公司坐在会议室里面，向一德公司施加压力追债，也到过金湾区找谭耀桂，但没有找到。我也有陪万科和阿江三个人一起去广州找谭耀桂。我们都是听梁怡强的指令和安排。梁怡强通知我们在顶好公司不定期都要开会，在会议上梁怡强指使我们要长期呆在一德公司谭耀桂的办公室去缠着谭耀桂不让他正常工作，也指使我跟踪谭耀桂回他南水的宿舍上门滋扰，还指使我们去广州找谭耀桂滋扰。梁怡强多次吩咐我们，如果谭耀桂不还钱，我们就表现出凶神恶煞，不断去烦他、骂他，一定要迫使他每月按时还钱。大概2017年2月份左右，梁怡强在公司跟我们三个人说让我们去广州想办法找到谭耀桂家小区和具体门牌号，并拿了一张大概方位图给我们，说不知道具体地点，让我们去找。之后我们就开车到了疑似谭耀桂家住的小区，但一直找不到谭耀桂的车。林耀来跟梁怡强联系后，梁怡强让我们继续等，无论如何都要等到谭耀桂回来。天黑的时候我们看到谭耀桂的车开回来，他停好车后，我和陈建强就在后面远远跟着他进入单元楼。他已经进入电梯上行了，停在2楼。我们上去后，看到谭耀桂进去了201房，陈建强拍照后我们就离开回到车上跟林耀来汇报，并将拍到的门牌号给了林耀来。林耀来统一发给梁怡强后，梁怡强收到就让我们回去了。之所以去踩点，梁怡强说是为了方便追债，谭耀桂如果不配合就让他知道我们连他广州的家都知道，给他施压，逼迫他尽快还钱。2016年7、8月份的一天下午，我和陈建强还在高栏港，梁怡强打电话给陈建强让他和我一起去邹国享家里看看，如果他在家就催他还钱。邹国享的地址是公司给我们的，我们就从高栏港去到邹国享家楼下，等住户开门上楼。上楼后我们按门铃，邹国享的老婆和女儿在家，我们进去后就说是梁怡强公司的人，问邹国享在不在家。邹国享的老婆说不知道他在哪里。于是我就打电话给梁怡强问他是否要先回去。梁怡强让我们先别回，一个小时后，他和万科一起过来。梁怡强让邹国享老婆还钱，邹国享老婆说家里没钱了。梁怡强说“这个我不管，欠债还钱，要不然你们说去死，死了我就不要你们还钱了。”邹国享的老婆情绪激动起来说现在就去死，说着就往飘窗上跑。我和万科一看不对，就上前拉住，梁怡强也怕事情闹大，就让我打电话报警。后来警察将我们带去派出所调解，我和陈建强在派出所门口等，梁怡强和邹国享的老婆进去派出所调解，具体情况我不知道。指认情况：对自己在顶好公司开会安排工作的会议记录上的签名做了指认；对一德公司的现场照片做了指认。辨认笔录：对被告人梁怡强、万科、赵吉胜、张献斌、陈建强、瞿绍江以及梁文达（出纳）、林耀来（阿来，管理人员）、林清（总监）、袁海清（财务）、许细佳（总监）、陈玉婷均做了照片辨认。9.被害人谭海的陈述及辨认笔录。内容：我是一德公司的投资人。因为一德公司向梁怡强借了800万元，之后受到梁怡强及其手下在公司用非正常手段逼债，对公司进行滋扰，对公司负责人、员工进行恐吓、威胁，对公司造成非常大的影响和损失。梁怡强他们主要从2015年开始滋扰公司正常运作，对公司管理人员进行恐吓、跟踪等行为，主要是多次开多台汽车堵住公司大门口，不让公司的客户来进行装油、卸油等日常业务；多次将公司员工赶出办公室，不给员工办公，并声称公司欠债要接管公司；多次锁油库码头出入的大门，禁止人员、车辆出入，直接影响公司业务、危害仓库安全、对公司员工心理造成恐慌情绪；将公司负责油库、办公室安保的保安员赶走，换上他们自己的人来上岗；还有就是将珠海市一德公司的公章、营业执照锁住，不给公司使用；另外还有梁怡强长期派人来公司常驻，任意进出办公室并睡觉，目的是来滋扰公司正常运作，对公司员工造成心理恐慌、不安情绪；还有多人来公司滋扰时经常到公司饭堂吃饭不给钱；还有就是对公司管理人员谭耀桂进行跟踪、恐吓、多次派人去谭耀桂广州家里进行恐吓、骚扰。其中2015年9月18日至20日，一德公司就被中远和顶好公司联合起来堵了所有的大门，整个公司被这些人把控。我接到谭耀桂的电话和梁怡强以及梁怡强手下，中远公司庄蔚杰及其手下都连续打电话给我，我知道整个公司处于停顿状态，客户租来运油料的车也被拦截在库区。我让梁怡强他们将车放行，说那些车不是一德公司的，不能拦。他们也不听，就是不让汽车出去，也不让汽车进油库拉油。直到9月20日，我就是在这样被逼迫的情况下答应他们的要求，然后回到珠海签了他们写好的协议书。2016年3月21日，又发生中远和顶好公司联合堵门，办公室也被强占，员工无法工作，整个公司处于停顿。他们连续用汽车强行堵住大门，只让人员出入，但其他来运油的客户都被拦截在里面。我同他们协商，他们还是不同意放行。我们又被堵了三天，被迫同意在他们写的承诺书上签名后，才在3月24日打开大门。指认情况：对自己收到的催债信息做了指认。辨认笔录：对被告人梁怡强、赵吉胜均做了照片辨认。10.被害人蓝跃刚的陈述。内容：我在珠海长炼石化设备有限公司工作。长炼公司与一德公司一直有业务往来，主要是我公司需要的油料都储存在一德公司，每天要从一德公司将油运来公司，不然就无原料生产。2015年9月中旬的一天，我在单位接到报告说车队15辆车一早就到一德公司装油，有几辆正在装，有的已经装好了，有的正在等着装，还有些在一德公司外面。他们说有些穿着黑色衣服的男子，样子很凶，将一德公司的大门用汽车堵了，还用锁将四个大门都锁上了。每个门都有很多人守住，没办法拉油出来，外面的车也进不去。我立即就去一德公司，发现确实一些黑衣男子堵住门口，我就去问对方能否让我公司的拖车出来。对方不肯。我就和谭耀桂联系，他说他也被堵在办公室里面，没办法。我想去找对方通融，但对方样子很凶，其中一人身上还有纹身，我害怕就走开了。直到第三天，他们还是继续堵住大门，我们连续三天都无法开车出来，也开不进去。到了第四天，一德公司的人才告诉我门开了。我立即安排司机。2016年3月21日至23日，我们又被连续拦了拖油车三天，又是被之前那帮穿黑衣的男子拦截在一德公司的油库里面不让出来。我就让员工去找那些男子，员工告诉我，那些人很凶，不讲理。这样又被拦了三天。11.被害人马小宠的陈述。内容：我所在的华峰石化公司与一德公司有业务往来，主要是我们公司购买的原油料存放在一德公司，我们再租用拖油车将油拉回厂区加工。2016年3月22日上午，我安排司机驾车去一德公司拉油，当司机进去储库区后，电话通知我过去。我过去后发现不明身份的男子把控了一德公司所有出入的大门口，还用铁链和锁锁住了大门，用汽车拦在大门外，造成所有车辆无法进出。还有好多穿着黑色衣服的彪形大汉把守住大门口和库区出入的大门口。我就问一德公司的人，他们说要装货就等那些男子打开门才行，他们没办法。直到3月24日我们再次过去一德公司，那群人的大部分才离开。12.证人李德平的证言及辨认笔录。内容：我是2018年2月去顶好公司面试，2019年1月正式入职。入职后，梁怡强就安排我和李伟平去一德公司去催债，并给我们看了借款合同和还款协议的复印件。之后，梁怡强让林耀来带我们俩去一德公司，去了几次高栏港都被厂区保安拦住不让进，没有进去一德公司。到2019年1月中旬的时候，在一次公司会议中，梁怡强就安排林耀来带我和李伟平上去广州一德公司总经理谭耀桂家去找谭耀桂要债，林耀来还给我们看了一个视频，指出谭海和谭耀桂并将视频发给了我。第二天林耀来就带着我和李伟平去了广州市天河区*****，到了华江花园后，一开始林耀来还指错了谭耀桂家的栋数，我和李伟平上去敲门后发现不是谭耀桂家。我和李伟平就在华江花园找，最后找到了谭耀桂家，是华江花园2栋3单元201房，我和李伟平就上去谭耀桂家，谭耀桂家有两道门，门口是一道防盗铁门，里面是木门，由李伟平拍门，我站在旁边，拍了有五、六分钟都没有人开门，我就和李伟平下楼了，在下楼的时候我还用手机拍了单元门牌号，之后发给林耀来，由林耀来发给梁怡强。那次上广州谭耀桂家后，梁怡强又多次安排我上去广州谭耀桂家，具体时间我记不清楚了，大概时间是2019年的2月至7月之间，这段时间梁怡强安排了我和李伟平两人上去广州谭耀桂家有6次，还让我独自一人上去过2次。每次去广州的时间也不固定，一般都是早上去，有几次还要我们凌晨4、5点钟就开车上去广州谭耀桂家，去到谭耀桂家，梁怡强对我们的要求也是一样，就是让我们去敲谭耀桂家的家门，后来梁怡强还让我们跟踪谭耀桂家人的日常生活，包括什么时候买菜、什么时候带小朋友下来小区玩等等，我们也是按照梁怡强的要求做的，每次去也拍了照片发给林耀来。到了今年的7月份的时候，我就没有去过谭耀桂的家了，在顶好公司只是负责开车。另外在2019年7、8月的时候，梁怡强、林耀来还有我从清远回珠海的路上，梁怡强提出要去谭耀桂广州的家看看。于是我就开车和他们到了华江花园，在里面逛了两圈就走了，也没有做什么。辨认笔录：对被告人梁怡强、万科以及林耀来、李伟平、梁文达均做了照片辨认。13.证人林耀来的证言及辨认笔录。内容：2017年年初的一个星期五，梁怡强在公司跟我、陈建强、康东奇说，让我们一起去广州找到谭耀桂的家，并给了我们华江花园的小区名字，说谭耀桂周末会回广州，要我们第二天去广州小区找到谭耀桂的车，然后跟踪他在哪一栋哪一个房间，把住址拍照固定下来。于是第二天，我们三个人就开公司的车去了华江小区。之后陈建强和康东奇就下去找谭耀桂的车，找了好一会回来后说没有找到。我就打电话给梁怡强，梁怡强指示我们继续等。等到快天黑的时候，不知道是陈建强还是康东奇说谭耀桂回来了。然后他们下车尾随谭耀桂的车，等谭耀桂下车后又跟着进楼。我就下车对谭耀桂的小车拍照，然后回车里等。大约20分钟后，陈建强和康东奇就回来，知道了谭耀桂住在201房，并拍了照片。然后陈建强将照片发给我，我就把所有的照片发给了梁怡强。梁怡强收到后就指示我们回珠海。2019年过完年大概是3月份左右，有一天梁怡强跟我说要我和李伟平、李德平去广州找谭耀桂的家人追债，并说这样是为了给谭耀桂施压，让他知道我们很清楚他的家庭情况，以此来逼他快点还钱。第二天，我们三个人就去到广州，我在楼下等，李伟平和李德平就上二楼找谭耀桂的家人敲门追债。他们上楼后拍了几张照片和小视频，然后我全部转发给了梁怡强。跟着谭海就给我打电话，他知道我们去找了谭耀桂的家人，就请求我们不要搞谭耀桂的家人，并答应会还钱。我又把和谭海通电话的情况汇报给了梁怡强，梁怡强就示意我们可以回来了。我就再打电话给李伟平叫他们下来。他们俩下来后说在楼上敲了好久的门后，一个女的开门，他们在门外追债。时间大概有20分钟。之后我们就回珠海了。2019年5月份的一天，我微信收到李伟平发来的谭耀桂的车和另外一辆车的照片，以及谭耀桂阳台的照片，好像还有一个女人抱着小孩子的照片。很快我接到李伟平打来的电话问那台车是不是谭耀桂的。我说不知道。李伟平就说那个抱小孩的女人好像是上次见到谭耀桂的家人，还说那女人上了那辆车，所以就拍了那辆车的照片。之后我把照片全部转发给了梁怡强。我是从2018年10月左右听梁怡强吩咐参与向一德公司追债后，我有时间就会跟赵吉胜去一德公司现场追债。我去了大约十次八次，具体次数我忘记了，每次都是上午10时许从顶好公司出发去到一德公司，去到后就在一楼胡经理办公室内坐着，赵吉胜就会去谭耀桂的办公室去追债，到中午我们就直接去一德公司饭堂吃饭，然后在一楼会议室睡觉。到下午3时许我们就离开。直到2019年1月1日之后，我们车辆通行证过期进不了高栏港，无法去到一德公司，我就基本不去了。辨认笔录：对被告人梁怡强、万科、赵吉胜、陈建强以及李伟平、康东奇、李德平均做了照片辨认。指认情况：对自己与谭海之间关于催债的信息截图，以及自己手机微信中有关谭耀桂的汽车、家庭住址、定位信息的截图均做了指认。14.证人李伟平的证言。内容：2019年1月下旬，过年前，那时候我和李德平刚进入顶好公司上班几天，梁怡强就叫林耀来带我们去谭耀桂在广州的家，或让我和李德平认路，知道具体的位置。林耀来给我们看了谭海、谭耀桂的视频，还给我们看了他们俩车的照片。我们去到广州华江花园里面，林耀来指了其中一栋楼说其中301房就是谭耀桂家，并让我和李德平上去敲门看看有没有人。我们上去后敲了很久，没有人开门。之后我和李德平还去了有四次，具体时间我记不清了，就是在三四月份的时候，每次去都是星期六、日这两天，梁怡强和我们说过谭耀桂周一到周五都在一德公司上班，周末休息就回广州家里。我们每次去广州谭耀桂家都是梁怡强安排，主要就是跟踪偷拍以及上谭耀桂家拍门。我和李德平拍照都是发给林耀来，再由林耀来转发给梁怡强。15.证人许细佳的证言及辨认笔录。内容：我从2010年开始在珠海市顶好发展有限公司上班，负责出纳、会计等工作。顶好公司负责追债的主要是赵吉胜、朱海军、万科、杨华贵、陈建强、康东奇、瞿绍江、张献斌，林耀来去广州谭耀桂家里搞事情比较多。梁怡强要安排公司员工去做具体的工作时就会组织大家开会，大部分会议都会有会议记录，但梁怡强觉得对自己不利的事情，会叫我们不用记录。一般都是我负责记录，后来就由新来的文职人员记录。2015年9月中下旬，梁怡强组织顶好公司的人员联合中远公司逼迫一德公司签下三方共管《协议》。一德公司每个月支付5000元，顶好公司从中分2750元，中院公司分2250元，这笔钱一共收了半年时间，有16500元。辨认笔录：对被告人梁怡强、赵吉胜、万科以及康东奇、黄瑞宁等人均做了照片辨认。指认情况：指认了会议记录的部分内容，包括梁怡强召集赵吉胜、万科、康东奇等人前往一德公司滋事、闹事以追债的内容。指认了相关财务资料和银行明细，包括一德公司、邹国享、徐凡等人借款以及还款的情况，与其证言内容一致。16.证人袁海清的证言。内容：我是梁怡强顶好公司的出纳。顶好公司的账分为A账和B账，A账就是对外公开的账目，包括员工的工资、社保以及少部分租金；B账就是不对外公开的账目，主要是一些不可以对外公开的员工工资、大部分不需要开发票的租户租金以及公司的零碎开支单据。不可以对外公开的员工包括万科、黄瑞宁、陈玉婷、朱海军、赵吉胜、刘建华、何海澄、林清等人，其中万科、黄瑞宁、朱海军、赵吉胜都是帮梁怡强追债的人。17.证人谭耀桂的证言。内容：我是一德公司的总经理，一德公司主要经营石油化工的码头和仓储，实际控制人是谭海。2015年9月15日，顶好公司和中远公司联合起来叫了20多名男子将我们一德公司一号门、二号门、三号门都用车堵住了，然后用锁链锁住，不让我们的人员及车辆出入，也不让外来人员车辆进出一德公司。他们请了外面的保安过来，将我们的保安赶开，只有经过顶好公司、中远公司相关人员的同意才放行相关人员出入。他们还请了一群70多岁的老人过来，在一德公司门口静坐，到点吃饭的时候，对方就会打盒饭给老人吃。对方将我们办公楼进入库区的铁门上的锁打烂，然后将正在向油船输油的阀门关闭。他们还恐吓、威胁我们公司员工。长炼公司存放在我们油库的油无法通过车辆及时运送出去，导致长炼公司不能正常生产。这样持续了三天时间，到9月20日对方才撤走大部分的人，开走车辆，打开锁链，同意我们的人员、车辆自由出入。2016年3月下旬的一天，顶好公司又安排赵吉胜带着十几个人，采取同样的方式堵住我们公司门口，锁住大门，要接管一德公司。我们员工报警，派出所民警出警后说我们是经济纠纷，要我们自行协商。这样连续三天，我们公司无正常生产、经营，完全瘫痪，也严重影响库区安全。对于多次发生这种事情，我很害怕，又不敢跟他们发生直接冲突，就告诉谭海，谭海就和梁怡强沟通联系。到了第三天，赵吉胜拿了一张手写的承诺书来给我盖章，我不肯盖。赵吉胜说这是谭海同意的，有谭海的签名。我就打电话给谭海，他说这是梁怡强逼着签的，不签就继续堵门。当时承诺书里面有一句话是“如果逾期，一德归顶好公司使用。”我觉得这样不行，但谭海和我也没有别的办法，如果不签他们就会无休止的堵门、锁门，瘫痪公司的生产经营，于是只好盖了公章。梁怡强还派人到我珠海的住处以及广州的家里进行滋扰。18.证人穆穗珍的证言及辨认笔录。内容：我是谭耀桂的妻子。梁怡强我没有见过，也不了解顶好公司。我有听提起过一德公司的谭海和顶好公司的梁怡强因公司经营方面借贷了1000多万元。为了催收欠款，梁怡强采取了非常极端类似黑社会的方式收账，用强占他们办公室和会议室、随意关闭电闸、强行更换总经理办公室门锁、强行到公司饭堂吃饭、用车挡住公司大门、用铁链锁住公司大门、还打过一名保安等滋事的方式逼公司还钱，阻碍公司正常经营。我想这都是公司的借贷行为，刚开始我没有在意，后来这帮人过分到半夜到我老公的宿舍找我老公给我老公施加压力要谭海还钱，后来还过分到我家里上门威胁。我记忆里来我家里有三次。第一次是2017年下半年，当时我一个人在家，有人拍打我家大门，我打开门后，两名男情人凶神恶煞的问我是不是谭耀桂家。我说他在珠海。他们说自己是顶好公司的人，要我转告我老公，叫一德公司尽快还钱，否则就天天来我们家让我们不得安心。第二次是2019年年初七，我老公还没有上班。我们在午休，从中午一点多就有人拼命拍我家的玻璃门，一直到三点多还没有停。我老公一听有人拍门就知道是梁怡强的人，就打电话给谭海。谭海说他会去找梁怡强，要我们不要理会。我本来不想去开门，但是对方没有停下来额意思，过年期间我也不想让他们骚扰到邻居就开了防盗门，两名年轻人说找谭耀桂。我说他不在。对方就说要我转告我老公要他尽快还钱。第三次是2019年3、4月份，我刚好在家休息，听到有人不断拍打家门，因为只有我一个人在家，加上之前的失窃，我害怕不敢开门，期待他们以为家里没人离开。但他们不停拍门没有要离开的意思，出于不想影响邻居，加上我不知道催款人有多少，怕他们对我不利，就打开了里面的门。打开后，外面两个年轻男子拿着两张纸给我看，说不开门就敲一下午。我说我老公不在家，要他们留下文件，说完我就关门了。另外在2019年5月份左右，我老公打电话回来说让我平时没有什么事情不要随便出门，孙女除了上学放学也不要随便让她出门。他说梁怡强这帮人想搞事情，听说要绑架我小孙女。后来公司派了三名员工跟我老公回广州护送我孙女上下课，持续了大半个月。辨认笔录：对被告人万科做了照片辨认，指认其就是第一次来其家里拍门的人。19.证人蒋先权的证言及辨认笔录。内容：2013年开始我就在一德公司上班，我是保安班长。因为我们公司老板谭海借了梁怡强的钱，他就纠集多人到我们公司通过各种手段追讨债务，可以说是逼债。他安排马仔开车堵我们公司大门，强行进入我们公司办公室、拉办公大楼电闸、冲进储存化工物品的码头、随意进入饭堂吃饭，严重影响公司的正常运作。这些事情从2015年以来一直不间断发生，梁怡强的马仔还带了打卡机对马仔进行考勤，对公司形成长期的滋扰，有一次还强行闯进谭总的办公室，我带着保安阻拦还被打了一耳光。当时是2015年8月初，具体时间不记得了，梁怡强叫来的十几个男子带着开锁公司的人要强行开谭耀桂办公室门锁，我带着五名保安拦着。为首的男子很凶就打了我一巴掌，我就打电话报警了。警察来了后说是经济纠纷没法处理，后来是谭耀桂来处理的。辨认笔录：对被告人梁怡强、万科、赵吉胜、杨华贵以及康东奇、黄瑞宁、林耀来、许细佳等人均做了照片辨认。20.证人刘先林的证言及辨认笔录。内容：我在一德公司做保安。2015年至2016年期间，来一德公司追钱的人有过五六次使用汽车堵塞或者用铁链锁住一德公司大门，不给车辆进出；有过霸占谭总办公室、换门锁；还有过带了十多个保安过来接管一德公司，把我们赶出岗位。2017年追钱的人有带着老人过来堵门，还有好几个男子来一德公司长期吃住。2018年以后基本每天都有人过来追钱。2016年3月21日我在一德公司3号门岗上班，当时我看见很多人过来一德公司闹事，怕发生其他事情就报警了。辨认笔录：对被告人赵吉胜、万科以及康东奇等人做了照片辨认。21.证人周建雄的证言。内容：2014年开始我在珠海长炼石化设备有限公司任总调度长，主要负责全公司的生产运作、指挥调度等工作。我们公司向一德公司租借油罐来存放我们炼油的原材料和成品。2017年以前，高栏港区这边没有铺设运油管，所以每天我们公司开工生产就必须派运油车去一德公司把原材料运出来，生产后再将成品油运去一德公司存储。我记得2015、2016年期间，曾经发生有人聚集在一德公司门口堵门，导致车辆无法正常进出，我们派过去运油的车多次被那些人堵在里面，没办法把原材料运出来，有些车是无法进入一德公司拉油，导致我们公司生产瘫痪，无法开展生产工作。每次油车被堵，司机会第一时间告诉运输公司，运输公司会告诉我，我知道后会赶过去处理，找一德公司的谭耀桂沟通，再由他和堵门的人沟通。谭耀桂跟那些人说过车辆不是他们公司的，那些人还是不肯放行。我记得前前后后有过四五次，但是每次发生的具体情况记不清楚了，我记得最长一次是堵了三天。每次油车被堵我就赶过去，公司其他人会报警，我在现场也见过警察到场处理，但不是每次都有报警。民警向我出示了一张110的接处警记录，是2016年9月3日的，报警电话72****是我公司的电话，应该是我们公司员工报警的。被堵的油车司机我不认识，是我们公司聘请外部运输车队去拉油的，所以我不认识司机，当时负责给我们去拉油的是惠州的华亿通物流集团。指认情况：对上述笔录中所指认的110接处警记录单做了指认。22.证人梁文友的证言。内容：我在化州长锋物流有限公司工作。2015年8月中旬左右，我公司接到长炼公司到一德公司运输石脑油的订单，就安排我驾驶的粤K*****号运油车到一德公司去运油给长炼公司。当时我开车去装好油后，有一批人将一德公司的油库大门堵住不让我们车进出。我记得是中午左右，当时那些人是开车堵住油库大门，有两个人身上有纹身。我见状就打电话给车队长苏冠豪，叫他想办法协调。到了下午我的车一直在一德公司油库走不了。之后一直堵了三天时间，我们公司和司机都有很大损失。我车被堵的当天，警察也到了现场，但是没有处理好。那群人是说一德公司的老板欠债不还。23.证人苏冠豪的证言。内容：我是在化州长锋物流有限公司工作。2015年9月下旬，我在公司工作，接到司机电话说在一德公司拉油去长炼公司时，被不明身份人员堵了。我就去查看，发现我公司十多辆拉油的车被堵在油库里面，有些社会闲杂人员把控了一德公司的几个大门口，还有几个老人家也拦住了公司的大门口。我去找其中一个好像负责的男子问能否将我们公司的车放出去，因为我们不是一德公司的人。那名男子样子很凶，好像是黑社会，不讲理。后来我们的车被拦了三天才出来。24.证人韩毅的证言证实了2016年3月被梁怡强、中远公司两方人员堵住一德公司大门，导致长炼公司拉油的车辆不能出来的事实，与之前两名证人的证言内容基本一致，可以相互印证辨认笔录：对被告人梁怡强、赵吉胜以及黄瑞宁、林耀来、许细佳均做了照片辨认。25.证人周本东、侯亚超、谭振相、覃珍红、胡小兵（均为一德公司员工）的证言，证实一德公司被梁怡强等人通过各种方式滋扰逼债的事实，包括堵门、滋扰谭耀桂、控制公章等。上述证人对本案的部分被告人做了照片辨认。其中，证人胡小兵提供了2015年9月、2016年3月，梁怡强两次派人堵一德公司门，造成长炼公司运油车无法正常开展运营的相关书证，即长炼公司发给一德公司运油车的相应车牌号，要求一德公司予以配合的书面通知函件。26.证人张中良、李金龙（均为华亿通物流公司的工作人员）的证言，证实2016年3月受长炼公司委托其公司派车前往一德公司拉油，被梁怡强等人堵门导致无法通行的事实，与相关被害人、证人证言的内容能相互印证。27.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单等证实公安机关依法对被告人梁怡强的人身、车辆、住处、公司进行搜查，查缴相关书证、物证的情况。28.由证人李彩云提供、指认的书证材料，主要是一德公司的财务账册和单据，其中包括一德公司通过现金归还梁怡强欠款的现金支出证明单、一德公司的员工工资等相关情况。29.由一德公司提供，并经证人潘燕梅指认的书证材料，主要是一德公司通过现金还款给梁怡强以及通过转账给顶好公司还款给梁怡强的相关证据材料，包括银行账户流水、相关报表；另有一德公司提供的赵吉胜在一德公司领取工资的单据。30.公安机关依法调取的涉案的顶好公司、顶成公司的工商登记资料和变更情况。31.被告人梁怡强召开会议的多次会议纪要，内容包括安排对一德公司、邹国享的追债活动。32.一德公司相关报警登记及处警情况说明，反映：2015年9月和2016年3月的警情和处置情况，即顶好公司与中远公司采取拦截、围堵的方式，限制一德公司人员、车辆进出，严重影响公司正常经营，派出所接警后处置的情况。33.抓获经过、关于对张献斌执行逮捕的情况说明证实2019年10月24日，公安机关抓获被告人梁怡强；2019年11月4日，被告人赵吉胜主动投案；2019年10月26日，公安机关抓获被告人万科；2019年10月29日，公安机关抓获被告人杨华贵；2020年4月1日，公安机关抓获被告人瞿绍江；2020年3月30日，被告人陈建强主动投案；2020年4月7日，被告人张献斌主动投案。经本院决定，被告人张献斌于2020年9月25日被逮捕，后因身体原因于同年9月27日被释放，又于同年9月29日被收押，现押于珠海市第一看守所。34.户籍信息证实各被告人的身份情况。35.刑事判决书及刑满释放证明书证实被告人梁怡强因犯妨害作证罪于2003年5月16日被判处有期徒刑一年。被告人万科因犯寻衅滋事罪于2009年12月8日被判处有期徒刑一年，2010年7月6日刑满释放。被告人瞿绍江因犯寻衅滋事罪于2008年12月25日被判处有期徒刑二年，2010年4月13日刑满释放；因犯寻衅滋事罪于2013年10月31日被判处有期徒刑一年四个月，2014年11月24日刑满释放。36.珠海市公安局高新分局《关于建议给予犯罪嫌疑人赵吉胜从宽、从轻处罚处理的函》中提到“犯罪嫌疑人赵吉胜于去年10月份自行到我局投案自首，并积极配合公安机关揭发梁怡强组织、指挥多人对珠海市高栏港区的珠海市一德石化有限公司大门实施堵门、锁门等寻衅滋事行为，在侦办该案中，赵吉胜起着比较重要作用，望贵院给予从宽、从轻处罚。”37.珠海市一德石化有限公司出具的谅解书，证实对被告人赵吉胜的行为予以谅解。38.扣押冻结清单及提请判决清单证实公安机关冻结梁怡强农商银行账号800***********542内存款89927.55元，冻结顶好公司农商银行账号800***********604内存款1284923.89元，冻结顶好公司广发银行账号113************517内存款12493.14元，冻结顶信公司华润银行账号213************001内存款380万元，冻结美华公司农商银行账号802**********299内存款53112.43元。上列证据，在公诉人当庭出示、宣读后，经各被告人辨认和控辩双方质证等法庭调查程序查证属实，证据确实、充分。对于控辩双方的意见，本院根据证据以及相关法律综合评判如下：一、关于被告人梁怡强及其辩护人提出梁怡强不构成高利转贷罪的意见。经查：1.被告人赵吉胜、证人许细佳（顶好公司会计）、证人袁海清（曾担任顶好公司出纳、丰成公司法定代表人）等均证实顶好、顶成、顶信、丰成等公司均是被告人梁怡强实际控制的公司。2.从广发银行、农商银行调取的申请贷款的资料、证人许细佳、袁海清的证言、银行流水等均证实，梁怡强以顶成公司、顶好公司名义，通过虚假的采购合同向银行申请贷款，贷得款项再转入梁怡强实际控制的公司，或转入梁怡强个人账户后，同日即将款项转至一德公司账户，后按照双方约定收取高额利息，获得利息差共计156.4万元。3.以上证据足以证实，被告人梁怡强以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为构成高利转贷罪。被告人梁怡强及其辩护人提出的该点意见不成立，本院不予采纳。二、关于被告人梁怡强提出其没有指使其他被告人实施寻衅滋事行为的意见。经查，在案的所有其他被告人，包括被告人赵吉胜、万科、张献斌、陈建强、瞿绍江、杨华贵，以及证人康东奇、李德平、林耀来、李伟平等均证实受梁怡强指使，实施起诉书所指控的所有寻衅滋事行为，且有顶好公司会议记录予以佐证。以上证据相互印证，足以证实被告人梁怡强指使赵吉胜、万科、张献斌、陈建强、瞿绍江、杨华贵等人采取围堵、滋扰、闹事等方式追讨高利贷，严重影响他人的工作、生活、生产、经营。被告人梁怡强提出的该点意见不成立，本院不予采纳。三、关于被告人梁怡强的辩护人提出本案不属于恶势力犯罪的意见。恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。本案中，被告人梁怡强为追讨高利贷，作为固定的纠集者，多次组织、策划、指挥被告人赵吉胜、万科、瞿绍江、张献斌、陈建强等人，对借款人采取围堵公司、滋扰家人、上门闹事等方式多次实施寻衅滋事等违法犯罪活动，致使一德公司及其客户长炼公司、华锋公司等生产、经营活动受到严重影响，致使谭耀桂及家人、邹国享及家人造成心理恐慌。以上人员为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，属于恶势力犯罪团伙。被告人梁怡强的辩护人提出的该点意见不成立，本院不予采纳。四、被告人梁怡强的辩护人提出被害人欠债未还存在过错的意见。刑法意义上的“被害人过错”是指被害人实施的诱发犯罪行为人产生犯罪意识或激化犯罪行为的不正当行为的否定性评价。本案中，被害人借高利贷未按期还清的行为不属于刑法意义上的“被害人过错”。被告人梁怡强的辩护人提出的该点意见不成立，本院不予采纳。五、关于被告人赵吉胜的辩护人提出被告人赵吉胜提供口供有利于本案侦破的行为属于立功的意见。根据相关法律规定，被告人赵吉胜归案后如实供述自己罪行以及供述同案犯罪行，属于坦白，不属于立功。辩护人提出的该点意见不成立，本院不予采纳。本院认为，被告人梁怡强、赵吉胜、万科、杨华贵、张献斌、陈建强、瞿绍江伙同他人，拦截他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为均已触犯刑律，构成寻衅滋事罪。被告人梁怡强以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为已触犯刑律，构成高利转贷罪。被告人梁怡强犯有数罪，应当予以并罚。被告人梁怡强纠集被告人赵吉胜、万科、张献斌、陈建强、瞿绍江等人形成犯罪团伙，为高利放贷收回钱款而多次实施寻衅滋事等违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属于“恶势力”犯罪团伙。在寻衅滋事共同犯罪中，被告人赵吉胜、万科、杨华贵、张献斌、陈建强、瞿绍江系受被告人梁怡强指使，起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人赵吉胜、陈建强、张献斌犯罪后自动投案，如实供述自己罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人赵吉胜、万科、杨华贵、张献斌、陈建强、瞿绍江归案后如实供述，认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人赵吉胜取得一德公司的谅解，在原有量刑建议基础上酌情从轻处罚。被告人瞿绍江原因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人万科原因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年，2010年7月6日刑满释放。2016年再犯本罪时，前罪刑罚执行完毕已超过五年，不是累犯，是犯罪前科，公诉机关认定被告人万科是累犯属于定性错误，本院予以纠正，并对其量刑相应作出调整。被告人梁怡强有前科，酌情从重处罚。公诉机关未提供证据证明所冻结的顶好公司农商银行账户、顶好公司广发银行账户、顶信公司华润银行账户、美华公司农商银行账户内的资金系违法所得或梁怡强个人财产，由冻结机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第一百七十五条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十五条第一款、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人梁怡强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二百万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月24日起至2023年2月23日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。二、被告人赵吉胜犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月25日起至2021年11月24日止）。三、被告人万科犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月26日起至2020年11月25日止）。四、被告人杨华贵犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月29日起至2020年9月28日止）。五、被告人瞿绍江犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月1日起至2021年5月31日止）。六、被告人陈建强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月25日起至2021年8月24日止）。七、被告人张献斌犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除之前羁押三日，即自2020年9月29日起至2021年9月25日止）。八、追缴被告人梁怡强违法所得人民币156.4万元，上缴国库。冻结的被告人梁怡强农商银行账号800***********542内存款人民币89927.55元用于执行梁怡强的违法所得和罚金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  胡小青审判员  谢健宇审判员  彭 帅二〇二〇年九月三十日书记员  朱智贤韩天野附：法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以下七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。