湖南省株洲市石峰区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0204刑初40号 公诉机关株洲市石峰区人民检察院。 被告人诸光道，男，1956年10月27日出生，汉族，小学文化，户籍地浙江省温州市鹿城区。2005年8月5日因犯组织他人偷越国（边）境罪，被浙江省温州市瓯海区人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月28日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留。经株洲市石峰区人民检察院批准，于2019年8月2日被株洲市公安局石峰分局执行逮捕。现羁押于株洲市第一看守所。 辩护人凌辉，湖南湘东律师事务所律师。 被告人冯涛，曾用名冯革，男，1967年4月5日出生，汉族，高中文化，中共党员，户籍地浙江省温州市鹿城区。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月8日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留。经株洲市石峰区人民检察院批准，于2019年9月12日被株洲市公安局石峰分局执行逮捕。现羁押于株洲市第一看守所。 辩护人陈钟鸣，湖南唯楚（株洲）律师事务所律师。 被告人金龙，男，1974年3月8日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地湖北省十堰市竹山县。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月9日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留。经株洲市石峰区人民检察院批准，于2019年9月12日被株洲市公安局石峰分局执行逮捕。现羁押于株洲市第一看守所。 指定辩护人盛英夫，湖南弘一（株洲）律师事务所律师。 被告人万品，男，1954年8月8日出生，汉族，高中文化，户籍地丰城市。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月31日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留。经株洲市石峰区人民检察院批准，于2019年12月6日被株洲市公安局石峰分局执行逮捕。现羁押于株洲市第一看守所。 指定辩护人廖大梅、肖艳成，湖南弘一（株洲）律师事务所律师。 被告人刘勃，女，1962年12月7日出生，汉族，高中文化，户籍地江西省南昌市西湖区，住江西省宜春市袁州区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月31日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留。2019年12月6日经株洲市石峰区人民检察院批准不予逮捕，同日株洲市公安局石峰分局对其变更强制措施为监视居住。2020年2月4日株洲市石峰区人民检察院决定对其取保候审。2020年5月6日本院决定对其继续取保候审。2020年9月10日本院决定对被告人刘勃进行逮捕，同日送交执行。现羁押于株洲市第一看守所。 指定辩护人刘畅、叶蜜，湖南弘一（株洲）律师事务所律师。 株洲市石峰区人民检察院以株石检刑诉〔2020〕38号起诉书指控被告人诸光道、冯涛、金龙、万品犯诈骗罪，被告人刘勃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年5月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成由审判员陈善文担任审判长，审判员石婷，人民陪审员宾俊共同参加的合议庭，于2020年6月8日组织了召开庭前会议。被害人林某于2020年5月12日向本院提起对被告人诸光道的附带民事诉讼，本院依法于2020年5月15日裁定不予受理。本案在审理过程中，本院认为需要补充证据，于2020年7月6日向株洲市石峰区人民检察院建议补充侦查。公诉机关于2020年7月14日建议本院对此案延期审理，本院依法准予。公诉机关于2020年8月12日建议本院恢复审理，本院依法准予。本案于2020年9月24日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。书记员刘欢担任记录。株洲市石峰区人民检察院指派检察员旷野出庭支持公诉。被告人诸光道及其辩护人凌辉，被告人冯涛及其辩护人陈钟鸣，被告人金龙及其辩护人盛英夫，被告人万品及其辩护人廖大梅，被告人刘勃及其辩护人刘畅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 株洲市石峰区人民检察院指控： 一、被告人诸光道、冯涛、金龙的犯罪事实 2016年6月至2017年11月，被告人诸光道伙同被告人冯涛、金龙利用虚假的菲律宾前总统马科斯的女儿1万亿美金存款解冻、民族资产解冻、内蒙古1千亿立方国防土方工程等项目，由被告人冯涛提供相关虚假资料及配合与被害人见面，被告人金龙冒充民族资产解冻项目合伙人同被害人见面，以取得被害人的信任，被告人诸光道则直接找到被害人林某（湖南株洲人）并承诺给被害人林某财物。具体事实如下： 1、2016年12月7日，被告人诸光道以被告人冯涛的民族资产解冻需要费用为由，要求林某转账5万元，林某即转账5万元至被告人诸光道在中国农业银行尾号为6572的卡上。 2、2017年初的一天，林某到北京出差，诸光道安排其与被告人金龙见面，并向林某介绍，金龙也是做民族资产解冻项目的，并要求林某投资。回株洲后，林某便转账2万元至诸光道在中国农业银行尾号为6572的卡上。 3、2017年1月24日诸光道以去阿根廷搞民族资产解冻需要路费为由，要求林某投资2万元，林某即转账2万元至诸光道在中国农业银行尾号为6572的卡上。 4、诸光道以杨军（绰号“三爷”，民族资产解冻项目合伙人）的女儿治病需要钱为由，要求林某转账2万元，林某即分两次共转账2万元至诸光道在中国农业银行尾号为6572的卡上。 5、2017年5月15日，诸光道以与冯涛合作的内蒙古1千亿立方国防土方工程项目需要资金为由，要求林某以入股的方式投资10万元，林某即转账10万元至诸光道在中国交通银行尾号为2818的卡上。 6、2017年7月17日诸光道以金龙的民族资产解冻需要资金为由，要求林某投资1万元，林某即转账1万元至诸光道在交通银行尾号为2818的卡上。事后，为应付林某的要求，诸光道与冯涛合谋，出具了一份书面承诺书给林某，承诺项目成功后，一次性付给林某奖励2000万元。 7、2017年11月7日诸光道以民族资产解冻需要资金为由，要求林某投资5000元，林某即转账5000元至诸光道在交通银行尾号为2818的卡上。 诈骗得手后，诸光道分两次通过银行取现再存到冯涛账户上的方式分给冯涛15000元，多次通过微信转账的方式分给金龙共计9000元，诸光道个人实得201000元。 此外，诸光道还单独作案一次，具体是：2018年3月，诸光道通过金龙认识被告人万品，得知万品正在运作中国新农银行项目，被告人诸光道明知新农银行是虚假项目，仍找到被害人周某1（江西鹰潭人）谎称只要入股就能分红，引诱被害人投资，周某1信以为真，分别于2018年6月16日和7月14日分两次各转账10万元，共计20万元至诸光道在中国建设银行尾号为9439的卡上，诸光道除给万品3万元作为运作费用外，实得17万元。 被告人冯涛还单独作案一次，具体是：2014年冯涛经人介绍认识被害人姬某（河南邓州人），对姬某谎称，自己是菲律宾前总统女儿的干儿子，该总统女儿在中国上海银行有1万亿美金的存款需要解冻，全权委托他在办理，目前已运作得差不多了，但尚缺一些运作费用，承诺以5亿美元作为投资回报，引诱被害人投资，并出具虚假的存款单、授权委托书、保证书等资料给被害人看，姬某信以为真，于2014年至2019年12月28日，分三次通过自己在中国农业银行尾号为8110的银行卡转账共计50万元给冯涛。 以上被告人诸光道为主作案一次，单独作案一次，骗取资金共计425000元，实得371000元；被告人冯涛参与作案一次，单独作案一次，骗取现金共计515000元；被告人金龙参与作案一次，分得现金9000元。骗取财物均被挥霍一空。案发后，被告人诸光道家属代为赔偿林某损失10万元。 二、被告人万品、刘勃的犯罪事实 被告人万品与被告人刘勃系同居男女朋友关系。2014年两被告人经朋友介绍与被害人田某（四川眉山人）相识后，万品对田某谎称，自己在运作中国新农银行和“红旗河”土方项目，只要被害人投资即可获得新农银行10%的股权及“红旗河”土方项目5亿元人民币分红，田某信以为真。之后，万品以运作资金短缺，打理关系，“跑程序”需要资金等为由，要求被害人投资。应万品的要求，从2015年5月至2019年6月，田某先后六十余次通过微信转账给万品，及通过银行转账到刘勃中国建设银行尾号为5846和中国工商银行尾号为3488的卡上，共计948200元，所得赃款被两名被告人挥霍一空。 到案后，被告人诸光道、金龙、刘勃如实供述其犯罪事实，被告人冯涛、万品拒不认罪。 公诉机关认定上述事实的证据有：1、书证：报案材料，抓获经过，搜查笔录，扣押决定书（附扣押清单），户籍资料，刑事判决书，被害人林某、周某1提交的相关书证，银行流水记录，被告人诸光道的微信聊天记录截图368页，金龙随身持有的《中华民族资产解冻协议》、《皇家资材监管令》等材料，冯涛随身所持有的1万亿美金资金来源说明、中国银行1万亿美金存单、一万亿美金解冻的授权委托书复印件，办案民警提取的被告人冯涛随身携带的承诺书复印件二份，金龙手机微信截图19页，被告人诸光道交通银行取现记录，被告人冯涛工商银行银行入账记录，被告人刘勃尾号为3488的工商银行账户交易流水清单、尾号为5846的建设银行账户流水清单各一份，被害人田某和万品的聊天记录截图，被告人冯涛尾号为4216的农业银行账户交易流水清单，中国银行上海分行1万亿美元解冻授权委托书、申请书、特别授权书、保证书、授权查询函、资金来源说明、中国银行1万亿美金存单，诸光道与金龙的微信聊天记录截图和转账记录，刑事谅解书；2、证人诸某、刘某、邹某的证言；3、被害人林某、周某1、姬某、田某的陈述；4、被告人诸光道、冯涛、金龙、万品、刘勃的供述与辩解；5、辨认笔录。 公诉机关认为，被告人诸光道以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在骗取被害人林某的犯罪中系共同犯罪，被告人诸光道起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款之规定，被告人诸光道曾因犯组织他人偷越国（边）境罪，被判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，属有犯罪前科，应酌定从重处罚。到案后，被告人诸光道能如实供述自己的罪行，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人诸光道能自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。被告人诸光道在案发后，赔偿了被害人部分损失，可以酌定从轻处罚，建议判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。被告人冯涛以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在诈骗被害人林某的共同犯罪中，冯涛起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款之规定，应当从轻处罚，被告人冯涛到案后，拒不认罪，应从重处罚，建议判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。被告人金龙以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在诈骗被害人林某的共同犯罪中，金龙其次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款之规定，应从轻处罚。被告人金龙到案后，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人金龙自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理，建议判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。被告人万品以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人万品到案后，拒不认罪，应从重处罚，建议判处有期徒刑十一年九个月，并处罚金三十万元。被告人刘勃明知是犯罪所得，而予以掩饰隐瞒，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，被告人刘勃到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人刘勃自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第十五条之规定，可以依法从宽处理，建议判处有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金四万元。公诉机关当庭调整对被告人诸光道、金龙、刘勃的量刑建议，建议判处被告人诸光道五到十年有期徒刑，建议判处被告人金龙一到二年有期徒刑，建议判处被告人刘勃三到五年有期徒刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。 被告人诸光道对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。 辩护人凌辉辩称：一、对被告人诸光道构成诈骗罪没有异议。二、诸光道的诈骗金额为骗取林某的22.5万元及骗取周某1的20万元；三、诸光道到案后，如实供述了全部犯罪事实，自书了具结书，应认定为坦白，依法应从轻处理。建议对诸光道适用认罪认罚从宽制度处理；四、诸光道家属退赔了受害人林某10万元，应从轻处理；五、诸光道提供了多起犯罪线索，有待查证；六、诸光道不构成累犯。 被告人冯涛对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均有异议，辩称没有参与诸光道的诈骗活动；与姬某也系合作关系，不存在诈骗姬某的犯罪行为。 辩护人陈钟鸣辩称：一、被告人冯涛并未与诸光道合谋诈骗林某。2017年9月15日、2018年10月26日的两份承诺书，都是诸光道本人模仿冯涛的签名，冯涛本人并不知情，也未与诸光道进行过商量。公安机关调取了冯涛与诸光道2016年6月至2017年12月的微信聊天记录，没有发现诸光道与冯涛合谋诈骗林某的相关证据。而关于诸光道带林某在北京与冯涛见面的情况，诸光道供述称林某与冯涛见了两次，被害人林某陈述则是只见过一次，而且称见面时也没有讲民族资产诈骗的事情。再者，关于诸光道分给冯涛赃款的指控，诸光道所作的多次供述都不一致，而其称两次取现后转存给冯涛的15000元，其所称的取款地址和存款地址距离很远。二、关于公诉机关指控冯涛诈骗姬某的犯罪事实，辩护人认为姬某在询问材料中陈述，通过银行转账的方式，向冯涛转账50万元整，但相关证据材料只能证实转账了20万元，剩余30万元没有证据证明。而关于姬某被诈骗50万元的事实，只有姬某本人询问笔录和一笔20万元的银行转账记录，冯涛自始至终没有承认过诈骗姬某的事实。冯涛与姬某在一起时间长达两三年之久，在这两三年时间内姬某从未报案，而是等株洲公安主动找到他之后，其才陈述相关情况，明显与常理不符。且关于被告人冯涛诈骗被害人姬某的整个过程是相当笼统和模糊的，具体时间、地点和诈骗经过都是模糊其词。综上，辩护人相信法院一定能查清案件事实，还原整个案情的真相，让每个人沐浴在法治的阳光之下。 被告人金龙对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。 辩护人盛英夫辩称：一、被告人金龙对于公诉机关指控的犯罪事实、所涉罪名无异议，金龙自愿认罪认罚。辩护人认为金龙到案后如实供述自己的犯罪事实，犯罪情节轻微，请求法院依法从宽处理。二、量刑建议：1、金龙非法获利金额较小，犯罪情节轻微，社会危害性较小，主观恶意不大。2、金龙在整个诈骗过程中，只是配合被告人诸光道，冒充民族资产解冻项目的合伙人，具体与受害人谈某、收款等环节金龙均为参与，故其在本案中仅起次要、辅助作用，系从犯，请求法庭依法对金龙减轻处罚。3、金龙自愿认罪认罚，到案后如实供述自己的犯罪事实，真诚悔罪，请求法庭依法从宽处理。 被告人万品对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均有异议，认为自己不构成犯罪。 辩护人廖大梅、肖艳成辩称：一、被告人万品对公诉机关指控的所涉诈骗罪罪名及事实有异议，被告人无罪。起诉书认定的事实有误，本案的起由是田某知道万品在运作中国新农银行和红旗河土方项目，经常请领导吃饭，开销较大，知道万品生活困难，自愿资助万品生活开销，万品认为田某很讲义气，才许诺等项目成功后给其汇报。田某2014年经朋友介绍认识万品，从2018年开始向万品转账，但双方之间的转账均为朋友生活周转，万品并未对田某实施欺诈的违法行为，至多为双方之间形成民间借贷法律关系。另，万品主观上也没有欺诈的故意。万品虽曾以运作红旗河土方项目为由，向田某要钱，并承诺高额回报，但万品自己并不知道该项目实际为虚假项目。万品并无虚构事实的故意，只是对红旗河土方项目存在认识错误，故万品没有以非法占有为目的、虚构事实来骗取财物。二、量刑建议：辩护人认为被告人不构成诈骗罪，即使法院判决其有罪，也应当考虑一下情节对被告人从轻处罚。1、万品系初犯、偶犯，此前没有任何犯罪经历；2、万品到案后积极配合公安做调查，如实供述了自己所了解的事实。3、万品自身认识水平低下，本人也是受害者。请求法院对其从宽处理。 被告人刘勃对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。 辩护人刘畅、叶蜜辩称：一、被告人刘勃对公诉机关指控的罪名及事实无异议。二、量刑建议：1、刘勃系初犯、偶犯且认罪态度好，如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，辩护人建议法院能对其从轻处罚，并适用缓刑。2、刘勃并未参与万品实施的上游诈骗活动，仅构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其行为并未造成实际的严重社会危害后果。建议对其从轻处罚。 经审理查明： （一）被告人诸光道、冯涛、金龙的犯罪事实 1、被告人诸光道与被害人林某于20多年前相识。2016年6月至2017年11月间，被告人诸光道利用虚假的“菲律宾前总统马科斯的女儿1万亿美金存款解冻”、“民族资产解冻”、“内蒙古1千亿立方国防土方工程”等项目，共计诈骗被害人林某人民币22.5万元。在这期间，为使得林某相信这些项目的存在，诸光道分别与被告人冯涛、被告人金龙进行了合谋。诸光道与被告人事前约定，由诸光道找人给冯涛的“菲律宾前总统马科斯的女儿1万亿美金存款解冻”、“内蒙古1千亿立方国防土方工程”等项目进行投资，成功后，诸光道再从拉到的“投资款”中分取一部分给冯涛。诸光道找到林某后，冯涛提供了部分民族资产解冻的资料给被告人诸光道，并配合诸光道与被害人林某在北京见面，林某确信冯涛在真实运作“菲律宾前总统马科斯的女儿1万亿美金存款解冻”、“内蒙古1千亿立方国防土方工程”等项目真实存在，并先后在上述项目上被骗取了16万元。被告人金龙冒充民族资产解冻项目合伙人，并配合诸光道与林某见面，致使林某在金龙运作的所谓“民族资产解冻”项目上被骗取了2万元。具体事实如下： 2016年12月7日，被告人诸光道以被告人冯涛的“1万亿美金存款解冻”需要费用为由，要求林某转账5万元，林某即转账5万元至被告人诸光道在中国农业银行尾号为6572的卡上。 2017年初的一天，林某到北京出差，诸光道安排其与被告人金龙见面，并向林某介绍，金龙也是做“民族资产解冻”项目的，并要求林某投资。回株洲后，林某于2017年1月5日转账2万元至诸光道在中国农业银行尾号为6572的卡上。 2017年1月24日诸光道以去阿根廷搞“民族资产解冻”需要路费为由，要求林某投资2万元，林某即转账2万元至诸光道在中国农业银行尾号为6572的卡上。 诸光道以杨军（绰号“三爷”，未到案）的女儿治病需要钱为由，要求林某转账2万元，林某即于2017年2月9日、3月7日分两次共转账2万元至诸光道在中国农业银行尾号为6572的卡上。 2017年5月15日，诸光道以与冯涛合作的“内蒙古1千亿立方国防土方工程项目”需要资金为由，要求林某以入股的方式投资10万元，林某即转账10万元至诸光道中国交通银行的银行账户。 2017年7月17日诸光道以冯涛的“1万亿美金存款解冻”为由，要求林某投资1万元，林某即转账1万元给诸光道。事后，为应付林某的要求，诸光道以冯涛的名义出具了一份书面承诺书给林某，承诺项目成功后，一次性付给林某奖励2000万元。另，为使诸光道能更顺利拉到“投资”，冯涛于2018年10月22日、26日均向诸光道出具了写有待“一万亿美元解冻项目”解付成功后，即给予诸光道巨额回报内容的书面承诺书。 2017年11月7日诸光道以“民族资产解冻”需要资金为由，要求林某投资5000元，林某即转账5000元给被告人诸光道。 诈骗得手后，诸光道于2017年5月21日、6月2日分两次通过银行取现再存到冯涛账户上的方式分给冯涛15000元；多次通过微信转账的方式分给金龙共计9000元。 2、2018年3月，被告人诸光道通过金龙认识被告人万品，得知万品正在运作中国新农银行项目，诸光道明知新农银行是虚假项目，仍找到被害人周某1（江西鹰潭人）谎称只要入股就能分红，引诱被害人投资，周某1信以为真，分别于2018年6月16日和7月14日分两次各转账10万元，共计20万元至诸光道在中国建设银行尾号为9439的卡上。 3、2014年冯涛经人介绍认识被害人姬某（河南邓州人），对姬某谎称，自己是菲律宾前总统女儿的干儿子，该总统女儿在中国上海银行有1万亿美金的存款需要解冻，全权委托他在办理，目前已运作得差不多了，但尚缺一些运作费用，承诺以5亿美元作为投资回报，引诱被害人投资，并向姬某出具虚假的存款单、授权委托书、保证书等资料，姬某信以为真，于2016年12月26日，通过自己在中国农业银行账号转账共计20万元给被告人冯涛。 综上，被告人诸光道骗取被害人林某22.5万元、被害人周某120万元；被告人冯涛参与骗取被害人林某16万元，分得赃款1.5万元，单独骗取姬某20万元；被告人金龙参与骗取被害人林某2万元，分得现金9000元。案发后，被告人诸光道家属代为赔偿林某损失10万元，获得了林某的谅解。 （二）被告人万品、刘勃的犯罪事实 被告人万品与被告人刘勃系同居男女朋友关系。2014年两被告人经朋友介绍与被害人田某（四川眉山人）相识后，万品对田某谎称，自己在运作中国新农银行和“红旗河”土方项目，只要田某投资即可获得新农银行10%的股权及“红旗河”土方项目5亿元人民币分红，田某信以为真。之后，万品以运作资金短缺，打理关系，“跑程序”需要资金等为由，要求被害人投资。应万品的要求，从2018年2月至2019年10月，田某先后六次通过微信转账的方式支付了2万元给万品，及先后三十余次通过银行ＡＴＭ机存款的或转账的方式支付到刘勃中国建设银行尾号为5846和中国工商银行尾号为3488的卡上共计53.41万元。刘勃明知上述53.41万元系万品诈骗田某的犯罪所得，仍帮助其掩饰、隐瞒，所得赃款，并将上述钱款用于二人生活花销。 到案后，被告人刘勃、诸光道、金龙如实供述其犯罪事实，并自愿认罪认罚，先后于2020年3月27日、2020年4月21日签署了认罪认罚具结书。 上述事实，有下列经过庭审查证属实的证据予以证明： 1、常住人口基本信息，证明本案五名被告人均已达刑事责任年龄，应负刑事责任； 2、接报案登记表、立案决定书、到案经过、办案说明、社会危害性报告，证明本案破案经过，及本案五名被告人到案的相关情况； 3、扣押决定书、扣押物品清单及照片，证明被告人诸光道、冯涛、金龙、万品、刘勃案发前用于诈骗的相关资料、手机被公安机关依法扣押； 4、刑事判决书，证明被告人诸光道的前科情况； 5、辨认笔录，证明本案被告人与被害人之间进行了相互辨认； 6、认罪认罚具结书，证明被告人诸光道、金龙、刘勃自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书； 7、证人诸某的证言，证明被告人诸光道无任何背景，文化程度不高，每月只有退休金为其收入来源；及证明诸光道一直和冯涛一起从事所谓民族资产解冻方面工作； 8、证人周某2的证言，证明被告人万品与刘勃在一起生活4、5年，两人经常一起去北京； 9、被告人冯涛2018年10月22日、26日出具的《承诺书》，证明冯涛承诺诸光道在1万亿美元解付成功后给予诸光道高额回报的事实； 10、被害人林某的陈述，证明其于2016年至2017年期间被被告人诸光道以“民族资产解冻”等项目骗取20多万元；2017年初，诸光道在北京将当时也在做“民族资产解冻”项目的被告人金龙介绍给林某，林某在诸光道的要求下在金龙的“清朝皇家资产解冻”项目投资了2万元；及证明2016年12月份，诸光道以冯涛的民族资产解冻项目骗取林某5万元，并安排被告人冯涛与林某在北京见面。2017年5月，诸光道告知林某，其与冯涛等人合作“内蒙古土石方国防项目”，于2017年5月15日骗取林某10万元投资，7月17日骗取林某1万元； 11、被告人诸光道与被害人林某之间的银行流水、存取款凭证、微信聊天记录截图，诸光道2017年9月15日向林某出具的《承诺书》，证明2016年至2017年，诸光道以各种投资名义多次要求林某支付了22.5万元给其的事实，及证明为获得林某信任，曾以冯涛名义向林某出具承诺书的事实； 12、被害人周某1的陈述，证明被告人诸光道以“中国新农银行”项目的名义，骗取周某120万元投资款的事实； 13、被害人周某1中国建设银行交易流水、转账凭证，诸光道中国建设银行交易流水及诸光道向周某1出具的收条两张、认股书一份，林小方与诸光道的微信聊天记录截图，被告人诸光道以“中国新农银行”项目的名义，骗取周某120万元投资款的事实； 14、被告人诸光道的供述与辩解，证明诸光道2016年至2017年间向被害人林某介绍其与冯涛的“菲律宾前总统女儿1万亿美元解冻”、“内蒙古土石方国防项目”及与杨军的“民族资产解冻项目”、金龙的“皇家资产解冻项目”，并许诺以高额回报，欺骗林某进行投资，在收到林某的钱款后，又从中拿出部分分给冯涛、金龙、杨军的事实。及证明冯涛给诸光道发送了“菲律宾前总统女儿1万亿美元解冻”相关资料，在2016年底冯涛曾与诸光道进行合谋，由诸光道拉人投钱，成功后诸光道分钱给冯涛。后诸光道找到了林某，冯涛配合诸光道在北京与林某会面，后林某分几次转了近20万元给诸光道，要诸光道帮忙投资到冯涛的“菲律宾一万亿解冻”和“内蒙古土石方工程”中。诸光道在收到林某的钱款后于2017年5月17日、6月2日分两次取现1.5万元分给冯涛的事实。及证明2017年介绍金龙与林某认识，以金龙的“皇家资产解冻项目”骗取林某2万元投资，事后分给金龙9000元的事实。另证明诸光道以“中国新农银行”项目的名义，骗取周某120万元投资款的事实； 15、被告人冯涛的供述与辩解，证明其2014年开始接触“菲律宾前总统女儿1万亿美元解冻项目”，2015年4月接受所谓“菲律宾前总统女儿”的委托，全权代表她在中国处理该1万亿美元解冻事情，并接收了该项目的相关资料的事实。2016年左右认识诸光道，两人进行合谋，由诸光道找人给冯涛手上的“菲律宾前总统女儿1万亿美元解冻项目”、“内蒙古土石方工程”投钱，冯涛负责介绍项目，事后两人再分钱的事实。及证明为了使诸光道更顺利的找到人投资“一万亿美元解冻项目”，冯涛于2018年10月22日、26日向诸光道出具了《承诺书》。另证明2016年12月26日，被害人姬某通过银行转账给冯涛20万元的事实； 16、被告人金龙的供述与辩解，证明其明知“皇家资产解冻项目”是虚假的，仍利用该项目欺骗他人投资。在诸光道找到林某后，配合诸光道与林某见面，使得林某陷入错误认识，相信该项目的存在，给了诸光道2万元，要诸光道投资到该项目的事实，及在事后从诸光道处分得9000元的事实； 17、诸光道与金龙的微信聊天记录截图，证明诸光道自2018年1月至10月期间多次通过微信转账的方式支付给金龙1万余元的事实； 18、被告人诸光道中国交通银行交易流水，诸光道与冯涛微信聊天记录截图，冯涛中国工商银行银行交易流水，证明冯涛于2017年5月17日、6月2日两次在微信上向诸光道告知其深圳工行文锦支行卡号6212××××1151，诸光道于2017年5月17日取现10000元，6月2日取现5000元；冯涛工商银行账号为6212××××1151的账户于2017年5月17日诸光道取现后不久存入10000元，6月2日诸光道取现后不久存入5000元的事实； 18、被害人姬某的陈述，证明姬某与冯涛于2013年相识，2014年冯涛向姬某介绍“菲律宾前总统女儿1万亿美元解冻项目”，许诺以高额回报，要姬某投资前期运作费用，姬某因此支付给冯涛20万元的事实。及证明姬某与冯涛之间无其他生意往来或合作的事实； 19、被告人冯涛与被害人姬某的银行转账记录、冯涛发给姬某的民族资产解冻相关资料，冯涛与姬某之间的微信聊天记录，证明冯涛以“菲律宾前总统女儿1万亿美元解冻项目”名义骗取姬某20万元的事实； 20、被害人田某的陈述，证明万品向田某许诺以高额回报，以“红旗河土石方项目”、“新农银行项目”运作的名义，在2018年至2019年期间，要求田某向其打钱，田某按照万品的指示，先后几十次向被告人刘勃账户内存入或转账支付共计五十多万元，及给万品微信转账2万元的事实； 21、田某与万品的微信聊天记录截图，证明自2017年9月起，被告人万品开始对田某实施诈骗，田某应万品的要求通过ＡＴＭ机存款、银行转账或微信转账的多次向万品、刘勃打钱共计55万余元的事实； 22、被告人刘勃中国工商银行尾号3488、中国建设银行尾号5846的银行账号交易流水，证明刘勃2018年2月至2019年9月期间，其上述两个银行账户内接收了田某存入或转账的资金共计53万余元的事实； 23、被告人万品的供述与辩解，证明其以“红旗河土石方项目”运作的名义，欺骗田某，并要田某给予其资金支援，许诺其项目成功后，拿出1、2亿元资金支援田某；及以“新农银行项目”的名义，欺骗田某，要田某给予其资金支援，许诺银行开办后给予其10%的股份，田某因此按万品的指示先后支付给刘勃、万品五十多万元，刘勃、万品在收到这些钱款后均用于生活开销的事实。 24、被告人刘勃的供述与辩解，证明其明知万品运作的“红旗河土石方项目”、“新农银行项目”系虚假的，仍帮助万品接收田某支付到其账户内的资金，并将该些资金用于二人生活开销。 25、被害人出具的刑事谅解书一份，证明被告人诸光道家属代为退赔林某10万元后，林某对其进行谅解的事实。 本院认为，被告人诸光道、冯涛以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。株洲市石峰区人民检察院指控被告人诸光道、冯涛犯诈骗罪的罪名成立。被告人金龙以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。株洲市石峰区人民检察院指控被告人金龙犯诈骗罪的罪名成立。被告人万品以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。株洲市石峰区人民检察院指控被告人万品犯诈骗罪的罪名成立。被告人刘勃明知是他人犯罪所得，仍帮助其予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。株洲市石峰区人民检察院指控被告人刘勃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。 关于被告人冯涛及其辩护人辩称被告人冯涛无罪的辩护意见，本院认为：1、在公诉机关指控的被告人诸光道与冯涛共同诈骗被害人林某的犯罪事实中，公诉机关提交的被害人林某的陈述，被告人诸光道、冯涛的供述与辩解，能够证明诸光道事前曾与冯涛进行合谋，由诸光道找人给冯涛的“一万亿美元解冻”、“内蒙古土石方工程”等项目投资，冯涛负责与投资人见面，拉到投资后诸光道再分赃给冯涛的事实。后诸光道找到林某，并向林某介绍“一万亿美元解冻项目”、“内蒙古土石方工程”，为使林某相信，冯涛配合诸光道在北京与林某见面、吃饭，林某也将钱交给诸光道投资到冯涛的项目上。另，公诉机关提交的被告人诸光道、冯涛的供述与辩解，诸光道与冯涛的微信聊天记录截图及二人的银行交易流水能够证明，诸光道在诈骗林某成功后分赃1.5万元给冯涛。故本院认为公诉机关提交的证据足以证明被告人冯涛构成诸光道诈骗林某一罪的共犯。2、在公诉机关指控被告人冯涛诈骗姬某的犯罪事实中，公诉机关提交了被告人冯涛的供述与辩解，被害人姬某的陈述，可以认定冯涛其一直从事“菲律宾一万亿美元解冻”项目，还获得了所谓的菲律宾前总统女儿的授权，其明知该项目系虚构，仍打着解冻的旗号欺骗被害人姬某，本院结合姬某在公安机关所作陈述，其提交给公安机关的与冯涛之间的微信聊天记录、冯涛发给他的“菲律宾一万亿美元解冻”相关资料，及其转账给冯涛的20万元，可以认定冯涛诈骗姬某的事实，但因公诉机关未提供充足证明冯涛诈骗姬某50万元的事实，故对诈骗金额应认定为20万元。 关于被告人万品及其辩护人辩称被告人万品无罪的辩护意见，本院认为公诉机关提交的证据被告人万品、刘勃的供述，被害人田某的陈述，田某与万品的微信聊天记录足以认定，被告人万品明知“红旗河土石方项目”、“新农银行项目”系虚假事实，仍打着运作这些项目的名义，不断要求田某提供资金支援，并将骗取的钱款用于个人生活开销，其行为已构成诈骗罪，故本院对被告人万品及辩护人的该项辩护意见不予采纳。 被告人诸光道在与被告人冯涛的共同犯罪及与被告人金龙的共同犯罪中，均起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人金龙在与诸光道的共同犯罪中，起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人冯涛在与诸光道共同诈骗被害人林某的犯罪中，起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人诸光道、冯涛、金龙诈骗老年人，应酌情从重处罚。被告人诸光道、金龙、刘勃到案后，如实供述自己的主要犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。案发后，被告人诸光道家属主动代为退赔被害人林某部分损失，取得了林某的谅解可酌情从轻处罚。公诉机关当庭调整建议对被告人诸光道、金龙、刘勃适用的刑罚，调整后的刑罚适当，本院予以采纳。 综上所述，本院对被告人万品适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人诸光道适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人冯涛适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人刘勃适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人金龙适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人万品犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元。 二、被告人诸光道犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。 三、被告人冯涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。 四、被告人刘勃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。 五、被告人金龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。 六、责令被告人万品、诸光道、冯涛、刘勃、金龙退赔受害人损失（详见退赔明细附表）。对于被告人万品违法所得款五十五万四千一百元（含与被告人刘勃的共同违法所得款五十三万四千一百元），被告人诸光道违法所得二十万一千元，被告人冯涛违法所得一万五千元，金龙违法所得九千元予以追缴，并优先用于退赔受害人损失。 [有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人万品的刑期自2019年10月31日起至2030年4月30日止。被告人诸光道的刑期自2019年6月28日起至2025年12月27日止。被告人冯涛的刑期自2019年8月8日起至2024年2月7日止。被告人刘勃的刑期自2020年9月10日起至2024年2月1日止（2019年10月31日至12月6日被羁押期间折抵刑期37日）。被告人金龙的刑期自2019年8月9日起至2020年11月8日止。上述罚金及违法所得款、退赔款限在本判决生效之日起十日内缴纳。] 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈善文 审 判 员  石 婷 人民陪审员  宾 俊 二〇二〇年十月二十日 法官助理方**维 书记员刘欢 退赔明细表                            序号                       被害人                       应退赔金额（元）                       退赔责任人                               1                                   林宏远             225 000                                   被告人诸光道共计应向被害人林宏远退赔225 000元。被告人冯涛对其中的160 000元承担连带赔偿责任；被告人金龙对其中的20 000元承担连带赔偿责任。（被告人诸光道已单独退赔被害人林宏远 100 000元。）                               2                       周少敏             200 000                       被告人诸光道共计应向被害人周少敏退赔200 000元。                               3                       姬玉辉             200 000                       被告人冯涛共计应向被害人姬玉辉退赔200 000元。                               4                       田红宇             554 100                       被告人万品共计应向被害人田红宇退赔554 100元。被告人刘勃对534 100元承担连带赔偿责任。                附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； (二)被告人违背意愿认罪认罚的； (三)被告人否认指控的犯罪事实的； (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。