安徽省寿县人民法院刑 事 判 决 书(2020)皖0422刑初81号公诉机关寿县人民检察院被告人赵宗群，男，汉族，1968年7月1日出生，大学文化，2003年6月至2005年12月任淮南市公安局唐山派出所所长，2005年12月至2009年3月任淮南市公安局新集分局副局长，2009年3月至2013年12月任淮南市看守所政委，2013年12月至2019年9月任淮南市公安局国内安全保卫支队政委，户籍地安徽省淮南市谢家集区，住淮南市田家庵区惠利中都华府****。因涉嫌严重违纪违法，于2019年8月16日被淮南市监察委员会留置，于2020年1月20日被淮南市人民检察院决定刑事拘留，并于同日被执行刑事拘留，2020年1月22日经淮南市人民检察院决定逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于寿县看守所。辩护人苏锐，安徽新建律师事务所律师。寿县人民检察院以寿检二部刑诉[2020]41号起诉书指控被告人赵宗群犯受贿罪，于2020年4月1日向本院提起公诉，安徽省淮南市中级人民法院以（2020）皖04刑辖11号指定管辖决定书指定本院审判。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿县人民检察院指派检察员洪某、代某出庭支持公诉，被告人赵宗群及其辩护人苏锐到庭参加了诉讼。期间，寿县人民检察院建议本院延期审理一次。本案现已审理终结。寿县人民检察院指控：2007年至2016年期间，被告人赵宗群在担任淮南市公安局新集分局副局长、淮南市招商队第二十一队队长等职务期间，利用职务上的便利，索取、收受他人钱款，共计人民币540836元和2000美元。具体事实如下：1、2007年年底，被告人赵宗群在帮助张某2处理张某2及其弟弟张某1涉税案件期间，收取张某2所送的人民币100000元。2008年春节期间，赵宗群向张某1索要40000欧元。张某2出于感谢赵宗群对自己和张某1在涉税案件等事情上的帮助，答应了赵宗群的要求，并分两次给了赵宗群40000欧元，每次20000欧元，折合人民币420836元。2012年4月，因合伙经营公司产生矛盾，张某2欲举报赵宗群。赵宗群找到张某2协商，并答应把收受张某2的100000元人民币和40000欧元折合成人民币500000元，退还给张某2。2014年7月，赵宗群把该500000元退给张某2。2、2016年上半年，陈某2为了在参与开发谢家集地下商业步行街项目上得到赵宗群的帮助，借赵宗群女儿留学的名义，送给赵宗群2000美元。2016年3月份左右，被告人赵宗群得知何某的岳父去世后，以吊唁为名向陈某2索要了人民币20000元。2020年1月10日，调查机关扣押涉案款500000元。针对指控的上述事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为,被告人赵宗群身为国家工作人员，利用职务上的便利，索取、收受他人财物，数额巨大，共计540836元和2000美元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人赵宗群对公诉机关指控的事实、罪名均有异议。辩解称：因淮南市原看守所和原公巡大队两块地出售事宜，张某2委托其向市局主要领导送20000欧元；指控的第一起和第二起都不是在其职务权力内可以帮上忙，也没有证据证明其利用职务便利给予张某2和张某1取得了利益，受贿罪名不成立；其没有收取张某2给付的100000元人民币和40000欧元，陈某2没有给其2000美元和20000元人民币。辩护人辩护意见：赵宗群只是协助受贿，即使属于受贿，其具有自首情节。辩护人当庭提交了一份个人财务结算说明，意在说明由赵宗群给的100万元中，有50万元是购买公司的股份,签协议赵宗群是被迫的、属于弱势。经审理查明：（一）2007年上半年，张某2的弟弟张某1因虚开增值税发票被淮南市公安局经济技术开发区分局立案并上网追逃，张某2找到时任淮南市公安局新集分局副局长赵宗群，请求赵宗群出面找人帮忙。后张某1被取保候审，取保候审到期后，该案件被撤销。2003年，张某2以淮南市谢家集区众益物贸中心的名义贩卖煤炭，该中心涉嫌虚开增值税专用发票。该案由淮南市公安局经侦支队牵头，谢家集分局经侦大队具体办理。张某2为了逃避法律打击，请求赵宗群出面找人帮忙，赵宗群答应帮忙。赵宗群分别找到办案单位相关领导要求给与帮助。后张某2涉嫌虚开增值税专用发票一案未被刑事立案，张某2未被追究刑事责任。2007年底，被告人赵宗群在帮助张某2处理张某2及其弟弟张某1涉税案件期间，收取张某2所送的人民币100000元。2008年春节期间，赵宗群向张某1索要40000欧元。张某2出于感谢赵宗群对自己和张某1在涉税案件等事情上的帮助，答应了赵宗群的要求，并分两次给了赵宗群40000欧元，每次20000欧元，折合人民币420836元。2012年4月，因合伙经营淮南市众鑫置业有限公司公司产生矛盾，张某2欲举报赵宗群。赵宗群找到张某2协商，并答应把收受张某2的100000元人民币和40000欧元折合成人民币500000元，退还给张某2。2014年7月，赵宗群把该500000元通过其姐姐赵宗玲的账户退给张某2。同时查明：2020年1月10日，淮南市监察委员会扣押了张某2退缴的涉案款500000元。上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院予以确认的下列证据证实：1、书证（1）张某1涉税案件接受刑事案件登记表、立案决定书、取保候审决定书、解除取保候审决定书、撤销案件决定书等。证实：2007年3月21日，张某2的弟弟张某1因涉嫌虚开增值税专用发票被淮南市公安机关(经开区分局)立案侦查，张某1被上网追逃。后张某1被取保候审，取保候审到期后，该案件被撤销。（2）淮南市谢家集众益物贸中心涉税案安徽省国家税务局稽查局协查函、重大税务案件审理意见表、税务处理决定书等。证实：2003年，张某2以淮南市谢家集众益物贸中心的名义贩卖煤炭，所使用的增值税专用发票是通过四川省合江县某公司代开的。淮南市谢家集众益物贸中心涉嫌虚开增值税专用发票一案，由淮南市公安局经侦支队牵头,谢家集分局经侦大队具体办理。后张某2涉嫌虚开增值税发票一案未被刑事立案，张某2未被追究刑事责任。（3）关于安徽金岭晟地置业有限公司取得土地使用权有关情况的说明、国有土地使用权出让合同、补充协议等关于淮南市老看守所及公巡大队地块出让开发建设相关材料。证实：由淮南市自然资源和规划局出具的关于安徽金岭晟地置业有限公司取得土地使用权有关情况的说明。淮南市老看守所及公巡大队地块实际已于2007年8月15日拍卖，并于2007年9月6日签订了《国有建设用地使用权出让合同》。（4）中国银行出具的协查情况说明、交易流水、中国银行外汇兑换水单等。证实：2008年2月13日,井希平在中国银行淮南分行营业部从其个人账户支取6笔合计人民币420836元，此后分别由井希荣、邱杰、井希平、高玉美、张某2、徐敬东等六人兑换支取欧元现钞合计4万欧元。（当日人民币兑换欧元牌价1052.09）。（5）淮南市农商行账户交易流水。证实：赵宗玲名下尾号为8729账户于2014年7月18日转给张某2100万元。（6）私营企业基本注册信息查询单等。证实：关于淮南宝元物流园投资有限公司工商登记材料。其中，股东为赵宗玲、张某2。（7）暂予扣留财物通知书、中国农行银行转账凭证。证实：2020年1月10日,张某2退交涉案款50万元至淮南市纪律检查委员会账户。2、证人证言（1）证人张某2证言。证实：“2007年上半年,我弟弟张某1因虚开增值税发票被淮南市公安局经开区分局刑事立案并上网追逃,因我弟弟张某1平时跟着我做生意,要是他被抓获关起来对我弟弟的生意和对我的生意会产生很大的影响,所以我就想找人协调这件事情,因为当时赵宗群是淮南市公安局新集分局副局长，平时关系也不错，请他帮忙联系经开区分局的人做做工作,看能不能不要把我弟弟关起来。赵宗群答应并带我到经开区分局协调,并给我讲要找廖队长帮忙,赵宗群协调帮忙并带着我弟弟张某1去经开区分局投案自首。后来我弟弟张某1被办理取保候审,未被刑拘逮捕,最后也没有被判刑”。“2003年开始,我以淮南市谢家众益物贸中心的名义,从重庆长寿县的码头收购煤炭销售到江苏。2007年下半年淮南市国税局找到我告知我,对方开的增值税发票是虚假的,让我接受调查。此时,我了解到这些增值税发票是虚开的,并按照国税部门的处理决定,补交71万余元的增值税。2007年底,淮南市公安局又找到我,讲我可能涉嫌虚开增值税发票罪,让我到谢家集公安机关接受调查。我经过咨询了解虚开增值税发票罪处罚很重,严格起来可能会判刑事责任,所以我找到赵宗群请他帮忙联系谢家集分局,看能不能不要处理我，赵宗群答应了。几天后,赵宗群给我讲他找了市经侦支队负责办案的姓关的领导和谢家集分局经侦大队负责办案的工作人员,他们答应帮忙解决此事。经赵宗群帮忙，后来谢家集公安分局没有处理我，这件事情就解决了。在赵宗群帮忙解决此事的过程中,赵宗群找到我,让我给他10万元现金,并讲办这件事找人请客送礼,需要花钱。我答应并准备好10万元现金后的一天晚上,打电话约赵宗群到我在惠利中都华府设立的办公室，见面后,我把10万元现金交给赵宗群了。事后，2008年春节期间,赵宗群找到我讲他需要用钱让我给他准备50万元现金,我答应了,也没问他具体办什么事,我准备好50万元现金准备交给赵宗群时,他又跟我讲,让我把50万元人民币兑换成外币再交给他。我答应了。因为当时我了解到欧元值钱,所以我就在2008年2月份多次到中国银行淮南市分行共兑换了4万欧元(价值42万元左右人民币),并在之后分两次约赵宗群到我办公室把4万欧元交给他（每次2万欧元。都是用牛皮信封装着的）。兑换欧元用我妻子妹妹井希平的身份证新开的中国银行账户,我和我妻子井希荣拿着井希荣、她妹妹井希平、她姐姐井希环、我公司会计高玉美、出纳邱杰和业务员徐敬东的身份证复印件,到中国银行淮南分行办理的”。(调查人员问：你为什么要给赵宗群这10万元人民币和4万欧元？)张某2回答：“就是为了感谢赵宗群帮忙,让我和我弟弟因涉税案件没有被处理。如果严格起来,我和我弟弟都有可能被刑事处罚,同时也是想和赵宗群处好关系,如果以后遇到事情还请他帮忙”。“2011年经赵宗群联系,我和赵宗群、陈某1、周某、柴某、吕轶楠等人共出资1000万元,成立了淮南市众鑫置业有限公司,我出资200万元。后来因企业管理混乱,尤其是我感觉到赵宗群为人处事有问题,不想再跟他有任何瓜葛,我就要求退并要求他们把我的入股款及其利息还给我,但是周某和赵宗群都不愿意把这个钱还给我,因为要入股钱的事情,我和赵宗群的关系闹僵了。我记得在2012年4月下旬,召开股东大会后几天,我在周某的办公室里再次向周某和赵宗群索要入股金及利息,周某和赵宗群都相互推逶,不愿意退给我入股的钱,我很生气,期间我跟周某吵起来。我讲如果不给我钱,我就要去法院告你周某还我钱,并当着众人的面对赵宗群讲,赵宗群如果你不把我这次入股的钱退还给我,我要到检察院去告你,包括你以前拿我钱帮我办事的事情,我也要告你,赵宗群当时很害怕。会后没过几天,我又约赵宗群到田家庵区一家茶馆见面,我再次当面跟赵宗群讲如果不把入股钱还给我,我就要去检察院告他拿我钱帮我办事的事情。事后，周某分几次将我入股的股金和利息打给我个人账户了”。“之前我和赵宗群姐姐赵宗玲等人合伙成立了淮南宝元物流园公司。2014年4月份，赵宗群约我到田家庵区一家茶馆见面，因我不想和他有来往，提出不愿意干宝元物流公司了，让他把我的股份买过去，他同意了并讲到把之前拿我的10万元人民币和4万欧元一起作价退给我，我同意了。然后赵宗群用他姐姐赵宗玲的银行卡转给我100万元人民币。100万元是赵宗群打包退还给我的。一是赵宗群当时表示想退还给我50万元,这50万元是之前因为我和我弟弟涉税案件等事给他的10万元人民币和他后来问我要的4万欧元；二是赵宗群想买断我在宝元物流的股份,其实我知道宝元物流的股份超过50万元以上,我就让他只给我50万元,凑个整数100万元给我就算了”。(调查人员问：赵宗群还给你100万元后有没有让你打收条？)张某2回答：“有,赵宗群当时给一个打印件收条,收条内容是我和债务人有债务纠纷,我收到了债务人的还款,具体债务人姓名是空白的,没有打印也没有签名,他让我在收款人一栏上签了字。我当时想只要把钱还给我就行了,内容是否真实,我也不关心。实际上这个收条内容是不真实的,是赵宗群怕以后被查,故意掩人耳目的。因为我涉税的事，关某某找过我了解情况，从那开始我们就认识了。在我涉税案件上,只找过赵宗群帮忙,如果我跟关某某熟悉的话,就没有必要再找赵宗群帮我办这个事情了,找关某某更直接,在此事情上我没有直接找过关某某给他送过钱和物的。赵宗群是众鑫置业有限公司实际控制人”。（2）证人张某1证言。证实：“2007年上半年,我了解到淮南市公安局经开分局因涉嫌虚开增值税专用发票将我刑事立案并上网追逃了，正好当时我哥张某2跟赵宗群比较熟悉。我就找到我哥张某2让他联系赵宗群,请他帮忙跟经开区分局联系,看能不能帮我办取保,不要处理我。我哥联系赵宗群后一天跟我讲赵宗群去经开区问过了,我的事情不大,应该能办理取保,让我跟赵宗群一起去投案自首。于是之后一天,赵宗群就带着我到经开分局投案了,当时经开分局的人给我做了笔录,办了取保手续,后来2008年取保时间到了,经开分局的人把我的取保手续解除了,并在之后将我这个案件撤销了。我没有因为此事给赵宗群送过钱,至于我哥张某2有没为我这件事给赵宗群送过钱物,我就不清楚了”。（3）证人廖某1证言。证实：“2007年下半年，淮南市谢家集众益物贸中心涉虚开增值税专用发票，由淮南市公安局经侦支队牵头，谢家集分局经侦大队为主体办理此项工作。期间市公安局经侦支队副支队长关某某（2011年左右因病去世）和时任新集分局副局长赵宗群分别找过我,请我对这家公司的实际控制人张某2多关照。我答应了,并讲会实事求是,原则范围内能照顾的一定会多帮忙。赵宗群之前和我都在谢家集分局工作,因为工作上的原因比较熟悉,他也是新集分局副局长,既然跟我打招呼,我也不好直接拒绝,但我讲会照顾，必须是在实事求是的基础上。张某2和赵宗群都没有因为此事给我送过钱物”。（4）证人廖某2和证言。证实：“2007年上半年，我们在办理案件过程中发现张某1涉嫌虚开增值税专用发票犯罪,对其进行刑事立案,并追逃。在追逃过程中,时任新集分局副局长赵宗群找到我了解一下情况,请我尽量争取办理取保候审手续,在案件处理上对张某1多照顾。我把张某1的情况跟赵宗群讲了,谈到案件上其他人基本上也办了取保候审,答应他会尽量办理取保候审,以后处理上在原则范围内会尽量照顾,同时赵宗群讲会带张某1来投案自首。然后一天,赵宗群带着张某1就到我单位自首了。我们按规定对张某1办理了取保候审手续。2008年取保候审期限到了之后,我们又依法解除了对张某1的取保候审手续,并撤销了这个案件。因为赵宗群当时是新集分局副局长,我们都在一个系统工作,他跟我打了招呼,我也不好直接拒绝。张某1和赵宗群都没有因为此事给我送过钱物”。（5）证人柴某证言。证实：柴某是原众鑫置业有限公司股东。“记得在2012年4月下旬，众鑫公司开股东会后没过几天我们在周某办公室,当时周某、张某2、赵宗群、陈某1、李某1和我在场。期间，张某2提出把他的入股款和利息钱退给他,周某和赵宗群都不同意退还,张某2当时很生气并讲‘你周某如果不还我的入股金,我就到法院去起诉你’,同时对赵宗群讲“赵宗群你要是不还我的入股钱,我就把其他我送给你钱的事情一起拿到检察院去告你’。说完，把笔记本一合,气冲冲的就走了,我们股东会也就散掉。赵宗群是众鑫公司实际控制人”。（6）证人陈某1证言。证实：陈某1是原众鑫置业有限公司股东。“众鑫置业有限公司在开发熙城春天二期项目中，由于公司人员内部矛盾很多，加上拆迁工作不顺利，大家都不想干了。2011年年底在熙城春天二期拆迁过程中,赵宗群不想让张某2和柴某再接着干下去了。张某2讲不干了可以,但是要把投入的钱和利息退还给他。赵宗群不愿意退还,于是赵宗群和张某2的矛盾日益加深。2012年4月27日,众鑫股东会开了之后,有一天,周某、张某2、赵宗群、柴某、李某1和我都在周某办公室,张某2提出把他前期支付给周某的入股本金和利息退给他,周某和赵宗群都不同意退还,张某2就对周某说‘周某,你要是不把钱退给我,我就到法院去起诉你’,紧接着,张某2对赵宗群讲‘赵宗群,你要是不把我入股的本金和利息退还给我,我们检察院见,另外你以前拿我的钱也要还我’。说完之后,张某2就气冲冲地离开了会场。赵宗群听讲张某2要到检察院去告他很害怕,所以与周某协商赶紧把欠张某2的股金和利息还给他,并跟我们讲他和张某2的个人事情,他自己会解决的。赵宗群是众鑫公司实际控制人”。（7）证人周某证言。证实：周某是原众鑫置业有限公司股东。“2012年4月27日之后没过两三天，有一天是在我办公室，当时我、张某2,赵宗群、柴某、李某1和陈某1都在。张某2提出把他前期给我的1500万元及利息退给他,我和赵宗群都不同意,张某2在会上对我讲‘周总你如果不还我钱,我明天就到法院去起诉你’。张某2又对赵宗群讲‘赵宗群你如果不还我这笔钱的话,我连同以前的事情一起拿到检察院去告你’。后来赵宗群就让我妥善处理这件事情,不能让他到检察院去告。张某2和赵宗群以前就是朋友关系,以前应该有些事情发生,这次他俩闹掰了,张某2讲要到检察院去告赵宗群,不仅仅是因为经济的事情,肯定还有其他的事情,具体是什么事情我不清楚”。“众鑫公司股东有陈某1、张某2、吕轶南、李某1、柴某和我,李某1是帮赵宗群持股的，赵宗群是众鑫公司实际控制人”。（8）证人李某1证言。证实：李某1是原众鑫置业有限公司股东。“2012年4月27日，众鑫公司召开了股东大会，过后没几天,我、张某2、赵宗群、柴某、周某和陈某1都在周某办公室。张某2要求周某和赵宗群把他入股投资的钱还给他，周某和赵宗群都不同意,张某2对周某讲‘周总，你要是不把我投资入股及利息的钱还给我，我就到法院去起诉你’。张某2又对赵宗群讲‘赵宗群你要是不把我入股的钱退还给我,我就到检察院告你,并把我以前给你钱办事的事也会讲出去的’。后来赵宗群因此事打电话给我,让我到淮南好好劝劝张某2,让张某2不要到检察院去告,我想他们之间的事情,我说了也没用,我就没有去找张某2”。（9）证人初小叶证言。证实：“2014年下半年,赵宗群跟我讲他和李某1、柴某、张某2合伙成立的宝元物流公司。因为当时原会计不干了,公司已经几个月没有进行资金申报,想请我帮他们的公司代帐,我接过了赵宗群给我的宝元物流的相关资料及账册,就帮他进行了账户登记。我从材料上看,股东有张某2、赵宗玲、李某1和柴某4个人。我和张某2、李某1、柴某之间没有生意往来”。（10）证人龚某证言。证实：龚某曾任淮南市公安局副局长、局长、党委书记。赵宗群没有向其介绍过一个叫张某2的人想干看守所开发建设项目。2008年春季期间,赵宗群没有到其办公室找过自己并送给欧元，其不认识张某2。（11）证人王某证言。证实：“大概在2007年上半年,张某2找到我讲原淮南市看守所地块听说经过招拍挂后流拍了,他想咨询淮南市原看守所的地块的开发建设项目一事，我劝他不要参与这个项目的开发建设。后来张某2听我分析这个事情后,也觉得这个项目不好干,有难度,他主动放弃了这个项目。后来张某2就这个项目没有再找过我”。(12)证言赵宗玲证言。证实：赵宗玲系赵宗群姐姐。“我有几张银行卡，我和我女儿在用，我弟弟赵宗群需要钱的时候就拿我的银行卡出去，使用里面的钱”。“我只认识李某1和张某2,不认识柴某、陈某1、周某等人。我没有投资宝元物流。我和丈夫邱某1没有向李某1和张某2借过钱。尾号为8729通商银行账户于2014年7月18日曾转给张某2100万元,这笔钱是我弟赵宗群跟我借的,是他使用的,具体是谁去操作转账的,我记不清楚了”。（13）证人邱某1证言。证实：“不清楚2014年7月18日赵宗玲通商银行曾转给张某2100万元。2010年左右的一天,当时我还在外面跑船,我妻子赵宗玲给我打电话说赵宗群跟她介绍了谢家集物流园项目,让我投资，我想我人在外地也没有时间管，就没有答应”。（14）证人邱某2证言。证实：邱某2系赵宗群外甥女。赵宗群借用过邱某2的银行卡。（15）证人朱某1证言。证实：朱某1系赵宗群妻子。其孩子上学后，赵宗群的工资就不交给自己了。孩子留学费用都是赵宗群负责的。其不认识周某、张某2、陈某1。（16）证人赵某1证言。证实：赵某1系赵宗群哥哥。其不认识张某2、柴某、陈某1、周某、李某1。（17）证人李某2证言。证实：李某2系赵宗群大嫂。其不认识张某2、柴某、陈某1、周某、李某1。（18）证人赵某2证言。证实：赵某2系赵宗群姐姐。其不认识张某2、柴某、陈某1、周某、李某1。（19）证人朱某2证言。证实：赵宗群是朱某2的妹婿，平时与赵宗群来往不多，基本没什么联系。其不认识张某2、柴某、陈某1、周某、李某1。（20）证人朱某3证言。证实：赵宗群是朱某3的妹婿，与赵宗群来往不多，平时基本没什么联系。其不认识张某2、柴某、陈某1、周某、李某1。3、被告人赵宗群供述和辩解、自书材料。证实：（赵宗群在2019年9月15日在接受调查机关调查时供述）2006年下半年，张某2找到赵宗群说他弟弟张某1因虚开增值税被淮南市公安局经开区分局刑事立案并上网追逃了，请赵宗群帮忙，看能不能不要把张某1关起来，赵宗群答应并到经开区分局找到负责案件的廖大队长帮忙，廖大队长讲会尽力帮忙。后来赵宗群就把情况和张某2讲了。张某1最后怎么处理的自己不清楚，但是了解到张某1没有被羁押起来。2007年下半年，张某2以淮南市谢家集区众益物贸中心的名义贩卖煤炭涉嫌虚开增值税票，张某2请赵宗群帮忙联系淮南市公安局经侦支队副支队长关某某和谢家集分局，看能不能不要处理他。赵宗群答应了并联系了关某某，关某某答应帮忙。印象中张某2没有因为这事被刑事立案，没有被刑拘、逮捕或取保候审。张某2因感谢自己在张某1、张某2涉税案件等方面提供的帮助，在2007年下半年，张某2送给自己人民币10万元。在2008年春节期间，张某2分两次共送给自己4万欧元。这些钱都被自己用于做生意和其他事情上了。2012年前后，因为党的十八大已经召开，对党风廉政建设抓的很严，同时淮南市公安局有些人也被组织调查了。2014年夏天，其就想把张某2办事的50万元退给他，不想再跟他由任何往来。后来其将购买张某2在宝元公司的股份钱50万元和张某2送给自己的10万元人民币及4万欧元一起作价100万元，通过姐姐赵宗玲的银行卡转给张某2了。转给张某2100万元人民币后，其找他补个手续，就找人帮自己打了一个条子，写上因债权债务关系欠张某2100万元，现已经把钱还了。张某2在收款人一栏签的名字。实际上其让张某2在收条上签字，就是想把自己与张某2之间的经济往来彻底解决了。赵宗群在之后接受调查机关调查时，对其收受、索要张某210万元人民币和4万欧元的行为予以否认。（二）、2016年初，被告人赵宗群被抽调到淮南市招商工作队，任招商第21队队长。在招商工作期间，赵宗群认识了山东某公司法定代表人王传振，以“招商引资”的名义让王传振投资谢家集地下商业街项目。2016年9月27日，王传振、陈某2等人共同投资成立了淮南市玖午置业有限公司，准备开发谢家集地下商业街。2016年上半年，陈某2借赵宗群女儿留学的名义，送给赵宗群2000美元。2016年3月份左右，赵宗群与陈某2到北京燕郊考察项目,被告人赵宗群得知何某的岳父去世后，以吊唁为名向陈某2索要了人民币20000元。上述事实，有以下经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、书证（1）营业执照、章程目录等。证实：关于淮南市玖午置业有限公司工商登记的相关材料。该公司成立于2016年9月27日,法人代表人王传振，股东王传振、陈某2、邱某1、张宏。（2）淮组通字（2016）15号文件、淮南市招商工作队管理办法（试行）、招商引资项目合同等。证实：2016年3月18日,被告人赵宗群任淮南市招商工作队二十一队队长，谢家集地下(人防)商业步行街项目是该队招商项目。其中淮南市招商工作队管理办法（试行）规定了招商工作队职责任务和日常管理，该办法第一条第（四）项、第三条规定，“围绕工业地产、社会事业、商务楼宇和市里确定的重大招商项目精准招商，并协调配合市（县、区）开展招商引资活动”、“招商工作队实行队长负责制，队长负责全面工作”。2016年11月23日，淮南市谢家集区人民政府谢三村街道办事处与淮南玖午置业有限公司签订了项目名称为淮南谢家集区地下（人防）商业步行街的招商引资项目合同。2、证人证言（1）证人陈某2证言。证实：“2015年3月份，我认识了赵宗群，后赵宗群向我介绍了谢家集地下步行街项目。2016年初，赵宗群介绍我与王传振认识，2016年8月份，我和王传振等人出资成立了淮南市玖午置业有限公司，参与竞拍，拍得谢家集地下步行街地块”。“2016年上半年的一天,我到赵宗群位于惠利小区家的楼下,给赵宗群打电话说我到了。过了一会,赵宗群下来,我就递给他2000美元,说他女儿在美国上学,这是我的一点心意,赵宗群就收下了,这2000美元是我提前安排兑换好的,放在一个信封里的。送这2000美元一是为了表示祝贺,二是想跟赵宗群搞好关系”。“2016年上半年,我和赵宗群到河北燕郊去考察项目,期间赵宗群告诉我,他在当地的熟人燕郊经济开发区园林局局长何某家里有人去世了,他去吊唁需要钱,要我拿2万元给他。我当时拿了2万元现金给他,在去何某家的路上交给了赵宗群。我也陪赵宗群一起去了。到地方后,赵宗群让我在外面等着,他直接去找的何某,具体怎么讲的,我不清楚,这2万元有没有给何某,因为我不在场,我也不清楚。回来后赵宗群也没有跟我再提这2万元的事。我也是通过赵宗群认识何某的,我和何某只是认识,不熟悉，就在一起吃过两次饭,没有其他交往”。（调查人员问：你为什么要送给赵宗群2000美元和2万元人民币？）陈某2回答：“赵宗群很早之前向我介绍过谢家集地下步行街项目,后来2016年年初,赵宗群担任了市招商局招商队队长,他负责谢家集区招商引资项目,我觉得干上这个项目能赚不少钱。我送给他钱,主要目的是为了和他搞好关系，干上这个项目。后来在他的帮助下,我们也顺利干上了这个项目。送给赵宗群的钱物赵宗群都收下了,没有退给我和我的家人”。（2）证人何某证言。证实：何某时任河北省燕郊高新技术产业开发区园林绿化管理局局长。“从2015年下半年到2016年底,我与赵宗群在一起吃过几次饭,但是关系一般，没有深交。和陈某2见过两次面,每次见面的时候赵宗群介绍陈某2是他的外甥。我岳父在2016年3月23日去世，当时赵宗群在北京出差。赵宗群给我打电话说‘我听高伟凯讲,你岳父去世了,我想去表达表达心意’,我回答说‘是我岳父去世,没有必要过来’。后来赵宗群和陈某2自己找到我，当时陈某2不在旁边，赵宗群和我单独谈的并主动要给我礼金。我讲‘赵总,我们的关系不是这么深,何况是我岳父去世了,心意领了,礼金坚决不能收’,随后,赵宗群和陈某2就离开了。经过我的回忆并询问家里相关人员,确定没有收到赵宗群的礼金,因为当时我也是正科级干部,岳父去世也没有大肆操办，只是家里人吃了饭,也就两桌人,没有随礼金的账本”。3、被告人赵宗群的供述与辩解、自书材料。证实：(赵宗群在2019年9月15日接受调查机关调查时供述)“2015年3月份，我经过朋友介绍认识了陈某2。在相处过程中，我和陈某2得知谢家集区有人申报地下商业街项目。我经过市局主要领导同意，被市政府、市委组织部、市招商局抽调到招商工作队。后来，经人介绍认识了王传振，请他来合作投资这个项目，2016年8月，陈某2和王传振注册成立了淮南玖午置业有限公司”。“在2016年,陈某2得知我女儿要去美国留学,就在我位于惠利小区家的楼下送给我2000美金”。“2016年年初,我和陈某2到北京燕郊考察项目,正赶上我们共同认识的熟人家里有人去世。陈某2拿给我1万元,他自己也拿了1万元,我们一起去的吊唁”。（调查人员问：陈某2为什么送给你以上钱物？）赵宗群回答：“因为当时已经得知要被抽调到招商队,而且最后也被任命为招商队队长,陈某2送给我以上钱物就想和我处好关系,继续参与这个项目(谢家集地下步行街项目)。这些钱物我都收下了,没有退给陈某2和他的家人”。赵宗群在之后接受调查机关调查时，对收受、索要陈某22000美元和20000万元人民币的行为予以否认。本案综合证据1、户籍证明。证实：被告人赵宗群的身份基本情况。2、无违法犯罪记录证明。证实：截止2020年1月8日，被告人赵宗群无违法犯罪记录3、淮纪监立（2019）10号立案决定书。证实：赵宗群涉嫌违纪问题由中共淮南市纪律检查委员会、淮南市监察委员会于2019年5月27日立案调查。并于2019年8月16日向赵宗群宣布。4、留置决定书、批准延长留置时间决定书。证实：淮南市监察委员会于2019年8月16日对赵宗群宣布并执行留置。2019年11月15日经安徽省监察委员会批准延长留置时间3个月。5、赵宗群干部任免审批表、职务任免文件、淮组通字（2020）15号文件、淮纪(2020)14号关于给予赵宗群开除党籍处分的决定、淮监（2020）8号关于给予赵宗群开除公职处分的决定。证实：赵宗群于2003年6月至2005年12月,任淮南市公安局唐山派出所所长；2005年12月至2009年3月任淮南市公安局新集分局副局长；2009年3月至2013年12月任淮南市看守所政委；2013年12月至2019年9月任淮南市公安局国内安全保卫支队政委。其中,2016年3月18日,被任命为淮南市招商工作队第二十一队队长。2020年1月17日,赵宗群被淮南市纪律检查委员会开除党籍，同日被淮南市监察委员会开除公职。关于被告人的辩护人提交的“个人财务结算说明”，因该说明形式不符合法律规定，本院不予采信。本院认为：被告人赵宗群身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受、索取人财物，为他人谋取利益，损害国家工作人员职务的廉洁性；利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，收受、索取请托人财物。赵宗群受贿数额共计人民币540836元和2000美元，数额巨大，其行为触犯了刑法，构成受贿罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人赵宗群收受、索取他人财物中，索取张某2财物4万欧元（折合人民币420836元）和陈某220000元人民币属索贿，从重处罚。被告人赵宗群到案后，开始在接受调查时能够如实供述犯罪事实，但在之后的调查中翻供，在案证据足以证实赵宗群受贿犯罪事实，对其关于不构成受贿罪的辩解意见不予采纳；辩护人关于赵宗群属于协助受贿以及赵宗群系自首的辩护意见与审理查明的事实不符，不予采纳。被告人赵宗群在案发前已退回收取的张某2财物，此情节可在量刑时予以考量。根据被告人赵宗群犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十八条、第三百八十六条、第三百八十三条第二款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款的规定，判决如下：一、被告人赵宗群犯受贿罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二十八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2023年4月15日止，罚金限于判决书生效后十五日内缴纳。）二、对被告人赵宗群违法所得五十四万零八百三十六元和二千美元予以追缴（赵宗群已退还给张钟林受贿款人民币五十万元），上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张广平审 判 员  姚 远人民陪审员  王 群二〇二〇年十月二十日书 记 员  胡建东附本案相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。第三百八十八条国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的，以受贿论处。第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。第二条第一款贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金或者没收财产。