上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初2816号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人徐利春，男，1988年5月4日生，汉族，户籍地上海市浦东新区。辩护人汤俊，上海文拓律师事务所律师。被告人陈海涛，男，1989年9月6日生，汉族，户籍地上海市浦东新区，住上海市浦东新区。辩护人谭岗，上海文拓律师事务所律师。辩护人陈志华，上海市海华永泰律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉[2020]3979号起诉书指控被告人徐利春、陈海涛犯诈骗罪，于2020年7月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员周某出庭支持公诉，被告人徐利春、陈海涛、辩护人汤俊、谭岗、陈志华到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2016年6月9日至2016年7月8日，被告人徐利春伙同被告人陈海涛，由被告人徐利春出资，被告人陈海涛出面提供账户帮助过账，先后三次以民间借贷为饵，在被害人蔡某某实际到手人民币(以下币种同)8万元、7.7万元、10.7万元的情况下，通过制造虚假银行流水走账、签订虚假借条的方式，将债务分别垒高至24万元、28万元、60万元。2016年8月22日，被告人徐利春、陈海涛经预谋，由被告人陈海涛出资20万并寻找其他三名过账人(张某某、邵某某、王某某)过账和出资，将上述112万被垒高的债务再次通过制造反复、多次虚假银行流水走账和签订虚假借条的方式，恶意垒高至165万。2016年9月，被告人徐利春、陈海涛等人持165万的借条向被害人蔡某某追讨钱款。被害人蔡某某于2016年9月至11月期间共计还款115万元。2020年5月7日，被告人徐利春、陈海涛被公安民警抓获到案。公诉机关当庭出示被害人陈述、证人证言、银行交易明细、借条、收条、案发及抓获经过、户籍证明、被告人的供述等证据，以证明上述指控。公诉机关认为，被告人徐利春、陈海涛的行为均已构成诈骗罪，提请依法审判。被告人徐利春对指控其犯诈骗罪无异议，但称其未将实情告知被告人陈海涛，只是让陈帮忙走账。被告人陈海涛辩称其仅是帮被告人徐利春走账，并不知道徐利春诈骗被害人的真实情况。被告人徐利春的辩护人提出徐利春的行为属民间高利借贷，不应构成诈骗罪；又提出对徐利春从轻处罚的意见。被告人陈海涛的辩护人提出陈海涛不具有诈骗故意，本案系民间借贷，故陈海涛的行为不构成诈骗罪；又提出陈海涛系从犯，有坦白情节，要求对其从轻处罚的意见。被告人和辩护人均未出示证据。经审理查明，2016年6月9日至2016年7月8日，被告人徐利春伙同被告人陈海涛，由被告人徐利春出资，被告人陈海涛提供账户帮助过账，先后三次以民间借贷的名义，在被害人蔡某某实际到手8万元、7.7万元、10.7万元的情况下，通过制造虚假银行流水走账、签订虚假借条的方式，将债务分别垒高至24万元、28万元、60万元。2016年8月22日，被告人徐利春伙同被告人陈海涛，由陈海涛出资20万元并找来张某某、邵某某、王某某三人帮助过账和出资，将上述112万元被垒高的债务再次通过制造反复、多次虚假银行流水走账和签订虚假借条的方式，恶意垒高至165万元。2016年9月，被告人徐利春、陈海涛等人持165万元的借条向被害人蔡某某追讨钱款。被害人蔡某某于2016年9月至11月期间共计还款115万元。2020年5月7日，被告人徐利春、陈海涛被公安民警抓获到案。上述事实，有以下经庭审质证属实的证据证明：1.被害人蔡某某的陈述及辨认笔录，证实2016年6、7月间，其先后3次向被告人徐利春、陈海涛借款，在其分别实际到手8万元、7.7万元、10.7万元的情况下，徐、陈二人通过反复走账制造虚假银行流水、签订虚假借条的方式，将借款金额分别垒高至24万元、28万元、60万元。同年8月22日，徐利春、陈海涛用上述同样方法将其债务再次垒高至165万元。后徐利春、陈海涛等人持165万的借条向其追讨钱款，其共计还款119万余元。2.证人张某某、邵某某、王某某的证言，证实2016年8月22日，其三人提供80万元资金帮助陈海涛在银行走账的事实。3.相关银行交易明细、借条，证实被告人徐利春、陈海涛通过签订虚假借条、制造虚假银行流水的方式恶意垒高被害人蔡某某债务的事实。4.相关银行交易明细、收条，证实被害人蔡某某还款的事实。5.公安机关出具的案发及抓获经过，证实本案案发及2名被告人的到案情况。6.公安机关调取的户籍证明，证实2名被告人的身份信息。7.被害人出具的收条和谅解书，证实被告人陈海涛家属代为退赔被害人蔡某某并取得其对陈海涛的谅解。8.被告人陈海涛在本案侦查阶段的供述，证实2016年6、7月间，其先后3次应被告人徐利春要求,在徐利春向蔡某某出借资金过程中,提供其本人和张玲玲的账户帮助走账，在蔡某某分别实际到手8万元、7.7万元、10.7万元的情况下，通过反复走账制造虚假银行流水、签订虚假借条的方式，将借款金额分别垒高至24万元、28万元、60万元。同年8月22日，其再次应徐利春要求,提供其本人和张玲玲的账户,并找来张某某等3人,共同出资和帮助走账，用上述同样方法将蔡某某的债务再次垒高至165万元。后其与徐利春持165万的借条向蔡某某追讨钱款，蔡共计还款115万元。后徐利春给其10万元。9.被告人徐利春在本案侦查阶段的供述，证实2016年6、7月间，蔡某某先后3次向其借款，其让陈海涛帮忙走账，前2次其本人出面，第三次其让陈海涛帮忙出面，在蔡某某分别实际到手8万元、7.7万元、10.7万元的情况下，通过反复走账制造虚假银行流水、签订虚假借条的方式，将借款金额分别垒高至24万元、28万元、60万元。同年8月22日，其与陈海涛以及陈找来共同出资和帮助走账的人，用上述同样方法将蔡某某的债务再次垒高至165万元。后其与陈海涛持165万的借条向蔡某某追讨钱款，蔡共计还款115万元。后其给陈海涛10万元。本院认为，被告人徐利春、陈海涛以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。前述被害人的陈述、被告人徐利春、陈海涛曾经所作供述以及相关借条和银行账户交易明细能够相互印证，足以证实被告人陈海涛全程参与被告人徐利春向被害人蔡某某出借资金的整个过程,对于徐利春通过签订虚高金额借条和制造虚假银行流水的手段将被害人债务恶意垒高，从而骗取被害人钱款的情况是明确知晓的。陈海涛所称其仅是帮被告人徐利春走账，并不知道徐利春诈骗被害人真实情况的辩解，及其辩护人所提陈海涛不具有诈骗故意的意见，与事实不符，不予采纳。本案2名被告人通过签订虚高金额借条和制造虚假银行流水的手段将被害人债务垒高至远大于被害人实际所得的金额，已经完全超出了正常民间借贷的范畴，其非法占有被害人财产的目的显而易见，应当认定系诈骗犯罪。被告人徐利春、陈海涛的辩护人所提本案系民间借贷而非诈骗犯罪的意见，不予采纳。在本案共同犯罪中，被告人徐利春起意并主宰了对被害人实施诈骗的整个行为，是出借资金的提供者和诈骗所得的主要受益者，系起主要作用的主犯；被告人陈海涛虽然参与本案全过程，但其所有行为均是在被告人徐利春指使下实施的，体现的均是徐利春的意志，最后仅从徐利春处分到较少部分诈骗所得，故可以认定被告人陈海涛系起次要作用的从犯，依法予以减轻处罚。辩护人所提陈海涛系从犯的意见予以采纳。被告人徐利春当庭自愿认罪，被告人陈海涛在家属帮助下退赔全案违法所得并取得被害人谅解，分别酌情从轻处罚。辩护人所提对被告人从轻处罚的相关意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十五条、第五十六条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人徐利春犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2030年5月6日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。)二、被告人陈海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2025年5月6日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 丁  晓  青人民陪审员 程    罡人民陪审员 傅  正  军二〇二〇年十月十三日书 记 员 黄亚南、苏岑附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。