贵州省凯里市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔2601刑初333号公诉机关贵州省凯里市人民检察院。被告人张红，女，1978年1月19日出生于贵州省凯里市，苗族，本科文化，中共党员、无业，户籍地凯里市，现住凯里市。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月19日被凯里市公安局刑事拘留，同年6月1日被执行逮捕。现羁押于凯里市看守所。辩护人王虎成，贵州洲联合律师事务所律师。公诉机关凯里市人民检察院以凯检刑诉[2020]230号起诉书指控被告人张红犯诈骗罪，于2020年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。凯里市人民检察院指派检察官范家桃、检察官助理雷丹出庭支持公诉，被告人张红及其辩护人王虎成到庭参加诉讼。案经合议庭评议，现已审理终结。凯里市检察院指控：一、2013年，时任凯里市公安局交通警察大队交管科科长的被告人张红利用职务身份，以驾校收益好，入股驾校回报高为由，邀约被害人肖似柏对“凯里市鑫宇驾校”进行投资入股，并分别于2013年1月30日、2013年10月1日与肖似柏签订两份《投资合作协议》，约定肖似柏向“凯里市鑫宇驾校”投资125万元，每年分红113万元至125万元不等。肖似柏于同年1月8日至9月28日分5次向张红银行账户打入投资款共计125万元。张红在每次收到肖似柏投资款后，均在短时间内挥霍一空（用于偿还个人借款和赌博），并且从未着手投资驾校一事。2014年，肖似柏按约定向张红索要投资分红时，张红以各种理由推脱，直至2016年2月，在肖似柏多次追要下，张红陆续退还22.5万元，至今肖似柏尚有102.5万元未追回。二、2016年2月，张红以投资医院在建工程项目为由，骗取被害人韦喜民20万元，张红收到钱后，将钱挥霍一空，至今尚未退还。凯里市人民检察院当庭提交的证据有受案登记表、立案决定书、户籍信息等书证；证人陈某、秦某等人的证言；被害人肖似柏、韦喜民的陈述；被告人张红的供述和辩解。凯里市人民检察院认为，被告人张红以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒事实真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提起本院依法判决。被告人张红辩称：我跟肖似柏是在一个单位，我们共同商量入股驾校的事情。2014年，就是以借款的方式还款，17年我就补了一张借条，一直是按借款来付利息的；另一个，我开始讲好的是15万，做的是绿化、消防和空调工程，后来工程停了，被害人也去看了，然后我多付利息给他，才签的欠条。我不认罪。被告人张红的辩护人辩称：一、指控被告人张红诈骗罪，事实不清,证据不足，指控是不成立的。1、从主观方面来看，被告人并不具有非法占有他人财物的目的。首先,她没有使用假的身份;其次,她对尚欠肖似柏的债务一直认可，并积极还款，经双方协商，双方一致同意将肖似柏的投资款转为张红的个人借款,并于2016年1月12日出具欠条。出具欠条后，一直在归还欠款给肖似柏，也归还了22.5万元，由此可见张红没有非法占有他人财物的目的；2、从客观方面来看，本案被告人张红并不存在虚构事实或隐瞒真相的欺骗行为。与被害人肖似柏投资驾校，是真实存在的。2013年下半年，黔东南州鑫宇驾校原合伙人退伙并转让该驾校股权，各路自然人纷纷出资入股，这是真实客观存在的。至于张红与肖似柏为何不能投资入股是因为其二人的特殊身份和当时的客观原因所限制，不投资鑫宇驾校是张红与肖似柏共同协商决定的结果，而不是张红欺骗肖似柏。3、本罪的犯罪对象必须是合法的公司财物以及财产性利益。除了本案尚未查清肖似柏的投资款的合法来源以外，本案肖似柏的投资款也不受法律保护，因为肖似柏系公务人员，其对自己不能对外进行投资经营是明知的，但其仍然与张红相约投资驾校并为违法活动提供投资款，由此可见，本案肖似柏的投资款不受法律保护，因为该款项系约定用于从事违法犯罪活动，系准备用于违法投资的款项。4、基于被告人张红的身份，其不投资驾校的行为是合法行为，也是正确行为，投资驾校。5、本案仅仅是民间借贷纠纷，并不构成犯罪。二、关于指控被告人张红诈骗被害人韦喜民，该指控事实不清，证据不足，不能成立。1、被告人张红主观上并不具有非法占有韦喜民财物的目的，也没有挥霍一空。2、被告人张红并未实施对韦喜民虚构事实或隐瞒真相欺骗行为。3、韦喜民同样系国家公务人员，其明知自己不能对外进行投资经营活动，但其为了不法利益，不惜违法提供投资款对外进行投资经营活动，其行为系约定用于从事违法犯罪活动，系准备用于违法投资的款项，所以该笔款项不具备合法性，不受保护。经审理查明：一、2013年，时任凯里市公安局交通警察大队交管科科长的被告人张红利用职务身份，以驾校收益好，入股驾校回报高为由，邀约被害人肖似柏对“凯里市鑫宇驾校”进行投资入股，肖似柏于同年1月8日至9月28日分5次向张红银行账户打入投资款共计125万元。张红收到投资款后，分别于2013年1月30日、2013年10月1日与肖似柏签订两份《投资合作协议》，约定肖似柏向“凯里市鑫宇驾校”投资125万元，每年分红113万元至125万元不等。但被告人张红在每次收到肖似柏投资款后，均在短时间内将肖似柏的投资款，用于偿还个人借款、消费和赌博等，并从未着手投资驾校一事。2014年，肖似柏按约定向张红索要投资分红时，张红以各种理由推脱，直至2016年2月，在肖似柏多次追要下，张红陆续退还22.5万元，至今尚有102.5万元未追回。二、2016年2月，被告人张红以投资修建医院附属工程中的绿化、空调项目为由，邀约被害人韦喜民投资分红。2月5日，韦喜民将5万元投资款拿给了张红，同日张红向韦喜明出具了一张收到韦喜民5万元的收条，并注明为工程款。后韦喜民又陆陆续续拿了85000元给张红，张红于2016年5月21日向韦喜民出具了一张收到85000元的收条。被告人张红收到上述款项后并未将用于工程投资，将所得款项挥霍一空，至今尚未退还。认定上述事实的证据如下：（一）、书证1、受案登记表、立案决定书。证实：①2018年3月30日，被害人肖似柏到凯里市公安局报警称其被张红诈骗125万元，凯里市公安局于2018年3月30日受理该案并于2019年1月7日立案侦查。②2020年5月21日，被害人韦喜民到凯里市公安局报警其被张红诈骗20万元，凯里市公安局于2020年5月21日受理该案并于2020年5月26日立案侦查。2、户籍证明。证实：本案被告人张红于1978年1月19日出生，已达到完全刑事责任年龄。3、到案经过。证实：2020年5月18日民警王友祥、潘光银通过电话联系张红，传唤其到凯里市公安局智能执法办案中心。4、被害人肖似柏提供的《投资合作协议》2份、银行取款凭证、收条一份、银行流水。证实：①2013年1月30日，张红和肖似柏签订，投资项目为凯里市鑫宇驾驶培训学校，肖似柏投资65万元，该协议书上有张红手写借条（今借到肖似柏15万元，2013.5.6）。2013年10月1日，张红和肖似柏签订，投资项目为凯里市鑫宇驾驶培训学校（注：1、智能化考试科目3；2、车辆检测线），肖似柏投资60万元。两份协议均注明肖似柏每年分红情况。②肖似柏（9213）在2013年1月8日转给张红（5811）20万元，2013年4月25日，肖似柏（9213）转账给张红（5811）30万元。5月31日20万元、6月1日10万元，9月28日20万元、40万元。③张红在2013年4月25日出具收条，收到肖似柏入股金50万元，在2013年9月28日收到肖似柏投资款60万元。5、张红提供的银行交易明细、肖似柏银行卡尾号1899银行明细。证实：在2016年2月6日至2017年8月3日期间，张红通过建行尾号为6320的账户向肖似柏尾号为1899银行账户转账共计21.5万元；张红通过中国银行尾号为5281账户转账1万元到肖似柏尾号为1899银行账户。张红共计向肖似柏转账22.5万元6、《欠条》复印件一份。证实：2016年1月12日张红出具欠条：今欠肖似柏人民币壹佰壹拾柒万元整。7、黔东南州鑫宇驾驶学校工商登记备案材料、凯里市鑫宇驾驶培训学校工商登记材料。证实：凯里市公安局依法向凯里市市场监督管理局调取凯里市鑫宇驾驶培训学校、黔东南州鑫宇驾驶培训学校的工商登记材料。向黔东南州工商行政管理局调取凯里市鑫宇驾驶培训学校的工商登记材料。经查：两个局均未有“凯里市鑫宇驾驶培训学校”的工商登记材料；黔东南州鑫宇驾驶培训学校于2009年4月30日成立，合伙人为刘某2、杨某，2013年11月19日转让给高丙新、刘某1、蒋祖德、张加镇。8、张红尾号为5811银行账户流水明细。证实：①张红于2013年1月8日收到肖似柏的转款20万元，于1月15日开始转账给张立新3万元、贾暖流2万元、曾勇4.6万元、丁昌颖2万元等，多次现支1000元-3000元不等，以及消费1000元-9000元不等，到3月14日，余额为341.21元。②张红于2013年4月25日收到收到肖似柏的转款30万元，同日现支10万元，后多次消费1000元至2万元不等，多次现支2000元-5000元不等，至2013年5月27日余额为259.74元。③张红于2013年5月31日收到肖似柏的转款20万元，同日现支99900元，转账给张军2万元。④张红于2013年6月1日收到肖似柏的转款10万元，在6月3日转支给张海燕33500元，6月4日转支给杨晓梅8万元，6月12日转支给张军5000元，之后多次现支1000元-2000元，到6月24日余额为550.22元。⑤张红于2013年9月28日收到肖似柏转账60万元。同日转支20万元，10月2日转账给张军5万元，10月4日转账给丁昌颖1.5万元，10月11日转给廖春芳11万元，现支2000元-2万元不等，至2013年11月1日余额581.72元。9、被害人韦喜民提供《收条》复印件2份。证实：①2016年2月5日，张红收到韦喜民5万元，注：工程款。②2016年5月27日张红收到韦喜民8万5千元。10、张红任职离职文件。证实：张红于2014年1月21日免去市公安局交通警察大队交管科科长职务，任市公安局交通警察大队法规宣传科科长。2018年3月27日，组织同意张红辞去公职。（二）、证人证言1、证人陈某的证言。证实：我以前是黔东南州鑫宇机动车驾驶培训学校股东之一。到2013年11月份，该驾校转让给刘某1，在2009年至驾校转让出去之间，我没有对外进行融资，但其他股东有没有不知道。我不认识张红。2、证人刘某1的证言。证实：2013年11月16日，我和高丙新、张加镇、蒋祖德将黔东南州鑫宇机动车驾驶培训学校的所有股份收购，刘某1任校长。没有其他人进行投资，没有进行对外融资，但其他人有没有进行入暗股不清楚。我与张红没有任何经济来往，只是以前办理驾校业务是有接触过几次。3、证人刘某2的证言。证实：我投资的钱都是自己出的，不清楚其他股东的情况。认识的张红只有州运管局和市运管局的。4、证人杨某的证言。证实：我在2013年1月至2013年11月没有对外进行融资，我不认识张红。5、证人周某的证言。证实：张红是我前妻，她在外面欠很多钱，没有不良嗜好。6、证人肖某2的证言。证实：肖似柏他是我亲哥。肖似柏他当时确实邀我在凯里投资过驾校。当时我拿了5万元给他，是直接拿现金给他的。7、证人秦某的证言。证实：我以前认识在凯里市工作的张红。我们是朋友关系。我没有与张红一起去对接准备在凯里市三棵树开怀建设的一家医院的附属工程，我也没有听说过这件事。2014年，当时张红邀我一起去投资凯里鑫宇驾校，当时我刚好结婚收到一些礼钱,我就拿了20万元给张红去投资驾校,我们当时还签了一份投资分红协议,协议期限是四年，每年分一次红。因为2015年没有分到红,直到2016年上半年,又到还本分红的时候,张红就转了45万给我,又拿了5万现金给我，一共50万元。当时她就跟我讲这50万算提前还本分红,之后就不再给我分红了,当时我也表示答应。直到2016年6月份我就用这50万去买了一辆ＧＬＣ260奔驰越野车。期间张红又喊我跟我朋友借了35万元给她。直到2017年夏天,因为我朋友急用钱,而且当时张红又还不上钱，我就把我之前买的那辆ＧＬＣ260奔驰越野车卖了,把钱还给我朋友。我记得那车我是卖了44万。最后,张红于2017年12月25日给我写了一份75.7万元的借条,整件事情的经过就是这样的。因为之前我借给张红去投驾校的20万本金保住了。同时,我从我友处帮张红借的35万,张红开始也还了一部分,加上我之后卖钱也填平借我朋友那钱了。对此,我也没有什么其他想法了”（三）被害人陈述1、被害人肖似柏的陈述。证实：2008年10月份左右,我调到凯里市工作,和张红成为同事。到了2012年7月份左右,张红来找我谈投资驾校一事，当时我就一直在犹豫并考虑到公务员不能做投资生意就拒绝了,之后张红多次找我谈投资驾校的事情，并且承诺不需要我出面,只要把钱交给她去办理就行,于是我在2013年1月8日就先打了20万元到张红的中国农业银行的账户上,到了2013年1月30日,我就在凯里市张红的办公室与张红签订了一份投资合作协议，当时我还提出能不能跟驾校老板见一面,张红说让我放心投资，到时候分红给我就是，这份投资合作协议的内容是:我投资65万元,投资项目是凯里市鑫宇驾驶培训学校，合作期限为三年,每年可得利润分成65万元，三年计195万元,三年期满还可退还本金65万元（具体内容以我和张红签订的《投资合作协议》为准）。到了2013年4月25日,我又转了30万元到张红的中国农业银行的账户上,张红就写了一张入股金50万元的收条给我。到2013年5月31日及6月1日,我又分别转了20万元和10万元到张红的中国农业银行的账户上,其中有15万元是张红个人跟我借的（后面这15万元已还清,具体时间我记不住了）,这样我投资的65万元就全部通过银行转账给张红了。到了2013年9月份的一天,张红就拿了一份关于智能化考场的文件给我看，并邀约我再次投资入股办驾校的智能化考场科目的项目,当时我都还提出第一次投资分红的事情,张红就说让我放心,现在还没有到分红的时间不要着急,办理驾校是需要时间过程的。于是我就在2013年9月28日分两次将60万元转到张红的中国农业银行的账户上去了,张红也于当天写了一份60万元投资款的收条给我，到2013年10月1日就在张红的办公室签订了一份投资项目为凯里市鑫宇驾驶培训学校（注:1、智能化考试科目，2、车辆检测线）的《投资合作协议》（具体内容以我与张红签订的协议内容为准）。到了2014年2月份，我就问张红要投资分红的事情，她就说我们投资的凯里市鑫宇驾驶培训学校是陈建州的堂弟开办的,具体叫什么名字她没有说,然后说是陈建州现在出事了（被双规了）,分红的事情先缓缓,我就只有继续等了。直到2014年11月份我就调到黔东南州公安局交警支队来上班了,就很少和张红见面，我就经常打电话和发短信给她要分红的事情,但张红都在以各种理由推脱,直到2015年底还是2016年初的时候,我才听说张红在外面到处欠钱的事情,听说后我才催她还钱。第一份签订的《投资合作协议》是2013年1月30日在凯里市张红的办公室签订的，投资金额是65万元;第二份《投资合作协议》是2013年10月1日在凯里市张红的办公室签订的，投资金额是60万元。分红方式以协议上签订的为准。我投资的时候张红一直没有和我讲凯里市鑫宇驾驶培训学校的基本情况,就让我投资钱后等起分红就行了,当时我们是同事,她又是交警大队交管科的科长,负责管理全市驾校的工作,所以我很相信她,也就没有去核实该驾校的基本情况。直到2014年1月30日我的第一份投资合作协议就该分红了,但是我没有得到分红，于是我就去了解了一下凯里市，有人就说这个驾校到2013年就已经被卖掉了,于是我就去问张红,张红开始还不承认驾校被卖的事情,经我多次找她,她才说驾校是卖了，现在在安顺市投资办了一个大的驾校考场,后来我也多次找张红要投资分红一事,但张红就以驾校老板还在安顺办理驾校，要等他回凯里来为由推脱。2014年1月纪委公布了陈建州被双规的事情,然后张红就以这个事情来跟我说纪委在查凯里市鑫宇驾驶培训学校的负责人（陈建州的堂弟）,所以我们要等到这个事情处理完才来讲分红的事情。等陈建州的事情有结果后，我再去找张红，她就以所投资的钱已经投资到修医院及空调装修等工程里面去了,然后她还用手机把某医院的开工修建仪式等图片给我看来推脱我。当时张红是凯里市交管科科长，所以她和这些驾校都是比较熟悉的,具体她与凯里市鑫宇驾驶培训学校是什么关系我就不清楚了。我不清楚陈建州的堂弟的基本情况,张红从来没有说过这个人的名字。我一共投资了125万元给张红,是分6次通过银行转账到张红的中国农业银行的账）户的。到现在为止张红通过银行转账给我有22.5万元人民币,但是这22.5万元里面可能含有2013年期间向我借的15万元。2016年1月12日（具体时间我记不住了）,我在交警支队上班，张红就来到我的办公室跟我说钱的事情，当时就只有我和张红两个人在办公室,张红说:“我现在把钱投资到一个医院的建设项目去了，我今天先来跟你算一下前面这三年的红利”。我就说按照之前签的《投资合作协议》上约定的红利来算的话到现在就有几百万了,你肯定拿不出来,干脆你就按照本金的36%（具体比例我记不清楚了）来算，然后张红算好我的红利之后，就写了一张:今欠肖似柏人民币壹佰壹拾柒万元正（1170000.00）的欠条给我,落款时间是2016年1月12日，张红说这117万元是欠我2013年至2015年这三年的红利。当时我还要求张红把给我钱的具体时间也写在欠条里面，但是张红没有写,然后她把欠条给我后就离开了。当时张红补写借条给我的时候，想让我把之前签订的两份《投资合作协议》和两张收据退还给她，我没有同意。投资到张红的125万元钱，这是我的工资收入和向我弟弟肖某2要了一点,还有一部分是我投资生意得来的。签订的投资合作协议是打款给张红之后,才去张红在办公室补的。我当时就催她还钱。当时她去拍得一些工地开工的照片发给我，讲是去投资工程，并讲等工程结束就将钱退还给我。张红确实讲过她母亲生病的事情。她当时确实跟我讲过她母亲生病的事情,她喊我不要催她催得急，而且当时我也只想把我的钱追回来。我们是按照签订的那份投资合作协议的约定算股息的,也就是分红。但之后我知道她没有将钱用于投资驾校和驾校考场后,我就讲你只要归还我本金就行了,但她至今都没有归还完我在全部本金。我一共打了140万给张红,其中有125万是用于投资驾校的钱,另外15万是我私人借给张红的（这个钱张红已还我了）。到目前为止,张红还了我22.5万元,而且都是通过银行转帐的方式还给我的,另外还剩下117.5万元没有归还给我。2、被害人韦喜民的陈述。证实：我跟张红2005年左右认识的。是2016年2月至5月份之间被张红诈骗的。一共被她诈骗了20万元整。2016年1月份的一天（具体时间我记不清楚了),我从我家乘坐电梯准备去上班时,在电梯内遇到张红，当时她问我坐她车一起去上班没,当时我就顺路乘坐她车去交警支队上班。在车上她就跟我讲工作太累了,还是想办法去找点事情做。当时,她就讲到凯里市开怀加油站附近那里有一个工程是修医院,是州里面引进中山医科大学的医院,主体工程已经有人做了,但附属工程中的绿化、空调还没得人做，可以想办法接下来，自己不做转给别人都赚钱。当时，因为时间比较仓促,我也没有明确答复她。之后,在2016年2月5日早上我也是去上班的时候，当天我也是乘坐她的车去上班,她又问我做不做,当时我还是没有明确答复她。直到中午1点钟左右她就打给我对我说到金凯酒店对面的农行门口去谈这个事情,当时她是开一辆棕色的奥迪轿车,我们就在她车上谈做工程这个事情。她当时讲负责引进这个工程并实施是她闺蜜又是同学的父亲,她闺蜜也想在这里面赚点钱，她闺蜜意思是要张红拿50万把这个附属工程接下来,但张红讲当时她还在做其他事情,她拿不出那么多钱,意思是拉我一把，叫我一起做。当时我也表示同意，她就讲要不你出20万,剩下的我负责。当天我就先拿了5万元钱给张红,但具体是转账还是拿现金我记得不是很清楚了,当天她也给我打了一张5万元钱的收条。之后,她就断断续续地催我,连同前面的5万,我就断断续续地凑足20万拿给张红，其中拿给她的有现金有通过银行转账。期间于2016年5月27日她又给我打了一张85000元的收条。当时张红讲她闺蜜负责把这个工程拿下来，如果拿不下来的话,她闺蜜不退这个钱,他负责退这个钱。在我拿钱给她期间，有次她来催我的时候,她还说她闺蜜这个事情基本上已经搞定了,她闺蜜就去广州还是深圳提车去了,要我剩下的钱打给她,当时她还拿她闺蜜发给她的信息给我看。她打给我的是两张收条。其中一张是2016年2月5日打给我的，金额是5万元的收条;另外一张是2016年5月27日打给我的,金额是85000元的收条。之后我联系过张红，至少联系过十次,有等次是我主动联系她,有等次是遇见她的时候她跟我讲快要动工了。最后一次联系张红是今年3月7日晚上打她电话的,但是她没有接我电话，也没有回我电话。在我联系她和遇到她的时候,她都以快要处理好了和现在有事等下跟你联系等各种理由推脱。（四）被告人张红的供述与辩解。自供：我分别于2013年1月30日和2013年10月1日与肖似柏签订两份《投资合作协议》，准备投资凯里市鑫宇驾驶培训学校（与黔东南州鑫宇机动车驾驶培训学校是同一个学校），我没有跟这个驾驶学校的任何人洽谈过投资意向。我当时是交管科的科长，负责管理这些驾校的，我是想利用我的职权去入股没有问题。我没有与凯里市鑫宇驾驶培训学校的负责人进行投资洽谈。我记得驾校的负责人叫陈某。肖似柏总共拿了140万元给我，其中有125万是投资款，有15万是我私人借款，该15万元我已还钱清了。肖似柏转给我的投资款基本都是我个人使用了，因为项目做不成，所以没有进行投资。2013年10月份听说公务员身份不能做这个项目，2013年年底听说州车管所的王某因工作问题被纪委立案，到2014年2月份，我给肖似柏说我们之前准备投资的那个项目不能做啦，你给我的投资现在急要用吗，肖似柏就说那你尽快将我的投资款还给我就行了。我是在2016年4、5月份或者是2016年9、10月份写的一份借条给肖似柏。借条的内容：今借到肖似柏125万元，利息按照银行的利息两倍来还，归还的时间记不得了。收到肖似柏的投资款后总共归还了70多万元的个人借款，打麻将输了40多万，给老妈治病用了8万。我总共还了肖似柏22.5万元。之后他以借款的形式借钱给我，当时我每个月是以8分的利息计算归还他利息及本金的。一共还了他462900元。我给他打的欠条是117万元。我认识韦喜民，他也是我们交警大队的同事。当时最开始我确实给他讲过这个事情（承接三棵树开怀的一家医院的附属工程的名义邀约韦喜民合伙,并从韦喜民处得到20万元人民币），但在交流的过程中，我当时也讲过如果这个工程做不成的话，就算我借他的钱。是我闺蜜秦某给我讲有这个工程的，而且当时也我去跟她对接的，但对接之后，我们只能做附属工程,但现在那医院的主体工程都还是停起的。当时我也跟韦喜民讲过，如果这个工程做得成的话，大家就一起分红，如果做不成的话，就算我借他的钱。给韦喜民我记得打得有两张收条,一张是两万元的收条，一张是八万元的收条。当时我为了能够承接到中山医院与凯里市第一人民医院在三棵树开怀修的那家医院的附属工程，我除了用韦喜民这20万元之外，还另外花了30万,一共50万买了一辆迷你奔驰送给我闺蜜秦某了。之后,因为这个工程做不成，秦某就将这车卖了，之后她也拿了30多万给我,钱之后又被我拿打牌和消费完了。自述材料：我与肖似柏以签订投资协议的形式来进行借款，利息为8分。我已通过现金和转账的形式陆续还款462900元。本院认为，被告人张红以非法占有为目的，采取虚构事实,隐瞒真相的方式,以投资驾校和工程能获取高额分红为由，骗取他人财物,数额特别巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，已构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控被告人张红犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，指控的罪名成立，本院予以确认。对于被告人张红及其辩护人提出不构成诈骗罪的辩解及辩护意见。经查，通过被告人张红的银行流水并结合其供述、证人证言等证据，可以清楚的证实，张红在收到被害人的投资款后，并未用于投资，而是在较短时间内将被害人的投资款用于个人消费或赌博等，其在主观上有骗取他人财物的故意，客观上采取了隐瞒事实真相的方式实施诈骗。虽在事后，被告人向被害人采取出具借条的方式将被害人的投资款转为个人借款，但这并不能掩盖张红骗取他人财物的故意，故被告人张红的辩解及其辩护人的辩护意见，不予采纳。对于被害人韦喜民被骗数额的问题。经查，公诉机关指控韦喜民被骗20万元，但结合被告人张红在庭审中的供述及张红向韦喜明出具的收条，证实张红共计收到韦喜民的投资款为135000元，没有其他证据证实韦喜民被骗金额为20万元，故本院确定被害人韦喜民被骗金额为135000元。对于被告人张红辩称已还被害人肖似柏462900元，因无证据证实，故不予采纳。案发前，被告人张红退赔了部分经济损失，且系初犯，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张红犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年一个月，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2032年6月18日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴清）。二、责令被告人张红退赔被害人肖似柏经济损失1025000元；退赔被害人韦喜民经济损失135000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 韩 晶人民陪审员 滕 美人民陪审员 蒙金平二〇二〇年十月三十日法官助理刘忠莹书记员吴永庭