河北省张家口市下花园区人民法院   刑事判决书   （2020）冀0706刑初40号   公诉机关张家口市下花园区人民检察院。   被告人李某某，男，1988年7月22日出生，河北省尚义县人，汉族，群众，小学文化，务工人员，捕前住北京市昌平区（户籍所在地：河北省尚义县）。2020年5月21日因涉嫌犯诈骗罪，被张家口市公安局下花园分局取保候审，2020年8月17日因涉嫌犯诈骗罪经张家口市下花园区人民检察院决定被张家口市公安局下花园分局执行逮捕。现羁押于张家口市宣化看守所。   指定辩护人范玉彪，河北宝庆律师事务所律师。   张家口市下花园区人民检察院以下检一部刑诉[2020]41号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2020年9月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，同年9月28日公开开庭审理了本案。张家口市下花园区人民检察院指派检察员成丽华出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人范玉彪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   张家口市下花园区人民检察院指控：被告人李某某通过微信方式与被害人张某认识，期间其谎称自己家境优越、使用自己另外两个微信号冒充其朋友身份与被害人张某微信聊天，骗取被害人信任后，于2018年1月4日以朋友借钱为由向被害人张某借走人民币5万元，2018年1月30日以开加工门窗厂入股为由向被害人张某借走人民币14万元。后被告人李某某用骗取的赃款购买一辆车牌号为冀Ｇ×××××的哈弗牌汽车及用于其日常开销。被告人李某某已退还被害人张某部分款项10万元，并出具了还款计划，取得了被害人张某的谅解。   公诉机关针对指控的犯罪事实，提供物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、电子数据等证据材料，认为被告人李某某的行为构成诈骗罪，数额巨大，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以处罚。   被告人李某某对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实供认不讳，认罪认罚，无证据提供。   辩护人认为被告人属初犯，如实交代且认罪态度好，积极退赔受害人，自愿认罪认罚，可从轻处罚。   经审理查明：被告人李某某通过微信方式与下花园区的被害人张某认识，期间其谎称自己家境优越，使用自己另外两个微信号冒充其朋友身份与被害人张某微信聊天，骗取被害人信任后，于2018年1月4日以朋友借钱为由骗取被害人张某人民币5万元，2018年1月30日以开加工门窗厂入股为由骗取被害人张某人民币14万元。后被告人李某某用骗取的赃款购买一辆车牌号为冀Ｇ×××××的“哈弗”牌汽车及用于其日常开销。审查起诉阶段被告人李某某亲属代为退赔被害人张某部分款项10万元，并出具了还款计划，取得了被害人张某的谅解。庭审中张某表示因还款计划未履行，对被告人李某某的行为不予谅解。开庭后，被告人李某某亲属又代为退赔被害人9万元，获得被害人谅解。   上述事实有下列证据证实：   1.冀Ｇ×××××号“哈弗”牌汽车一辆，车钥匙一把，机动车行驶证一本，证实冀Ｇ×××××号“哈弗”牌汽车登记在被告人李某某弟弟李某名下。   2.受案登记表、立案决定书，证实该案于2020年5月18日由张家口市公安局下花园分局以诈骗案进行立案侦查。   3.户籍证明，证实被告人李某某已达刑事责任年龄。   4.抓获经过，证实被告人李某某系被张家口市公安局下花园分局经济犯罪侦查大队于2020年5月19日在宣化区抓获归案。   5.魅族手机一部、ＶＩＶＯ手机两部，微信聊天记录，证实被告人李某某用微信号“ｗａｎｇ757706541”和“ｌｉｙａ11111314”冒充其朋友和被害人张某聊天，聊天内容中显示被告人李某某富有的信息。魅族手机一部、ＶＩＶＯ手机两部系作案工具。   6.银行卡一张，银行卡交易明细清单，证实李某某的尾号为“1278”的农业银行卡于2018年1月30日收到张某转账140000元，2018年1月31日给陈某（汽车销售员）转款48700元。   7.中国农业银行转账业务客户回执、微信转账记录，证实张某于2018年1月4日通过微信给李某某转账50000元，于2018年1月30日通过农业银行给李某某银行卡尾号为“1278”的账户汇款140000元。   8.机动车销售统一发票、出库单，证实“哈弗”牌轿车登记在李某名下，销售价格为115000元，首付46000元，贷款69000元，保险金3000元。   9.证人李某证言，李某某是其亲哥哥，是做电焊活的，一直在外面给别人打工，冀Ｇ×××××号“哈弗”牌汽车是李某某购买并使用的，但是车辆登记在其名下，大概是2018年2月份左右贷款买的，首付7万元左右，每月由李某某还2130元贷款。   10.证人陈某（汽车销售员）证言，其2018年1月31日收取过一个客户李某某给其的汇款48700元，该笔钱是买车的，包含车款46000元，保险押金3000元，定金300元抵扣了车款，所以最后产生了48700元的费用，该车辆全款是115000元。   11.被害人张某陈述，在六、七年前李某某加了其微信，但是一直没有联系过，大概2017年9月份左右逐渐认识了李某某，李某某说其父亲是张家口市工商局的副局长，母亲是张家口中学的老师，姐姐是开婚纱店的，自己有一辆路虎车和一辆丰田汉兰达车，张家口市有两套房，尚义县也有一套房。2018年1月4日李某某说他朋友需要借钱，向其借款人民币5万元，事后给其1万元的利息，当时其通过微信给李某某转账5万元，2018年2月其跟李某某要钱，李某某说他朋友已经还了1万的利息了，他自己要和朋友开一个加工门窗工厂让其入股20万元，其只需出14万元，加上之前的本金和利息共20万元入股，其同意后给李某某转款14万元，后来其要钱的时候李某某总是推脱，再后来就不接其电话了。其和李某某谈过恋爱。虽审查起诉阶段出具了谅解书，但因之后未再退赔其剩余部分，故在庭审时对被告人的行为不予谅解。后因李某某亲属退赔，对被告人的行为表示谅解。   12.被告人李某某供述，其父亲已经去世，母亲是聋哑人，弟弟叫李某，其没有房和车。在和张某恋爱期间欺骗张某其有房有车，父亲是工商局局长，母亲是老师，2018年左右，其通过微信欺骗张某说有一个老板资金周转不开想借点钱给一毛的利息，张某给其转账5万元，其答应还款时给6万元。因其想买一辆车钱不够，2018年1月下旬，其骗张某说想开加工门窗的工厂，让张某再转14万元。张某给其转账的19万元中其花7.5万元左右的首付购买了一辆“哈弗”Ｈ6越野车，登记在其弟弟李某名下，其他钱用于自己日常开销了。其有四个微信号，用微信号“ｗａｎｇ757706541”冒充其姐姐、微信号“ｌｉｙａ11111314”冒充其朋友和张某聊天，聊天内容包含其有车和房的情况，都是夸大自己的经济实力，为了骗取张某的信任，继而骗取她的钱。   13.收条、还款计划、谅解书，证实李某于2020年8月28日代为退赔张某人民币10万元，承诺2020年10月30日前退赔2万元，同年11月30日前退赔1万元，剩余6万元等待被扣车辆拍卖后退赔被害人；2020年10月28日退赔张某人民币3万元，2020年10月19日退赔张某人民币6万元，张某对李某某的诈骗行为予以谅解。   14.随案移送物品清单，证实冀Ｇ×××××号“哈弗”牌汽车一辆，车钥匙一把、机动车行驶证一本、魅族手机一部、ＶＩＶＯ手机两部、银行卡一张已经随案移送。   15.视频光盘9张，证实该案所有讯问过程已制作同步录像。   上述证据经庭审举证、质证，取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能够证明本案事实，本院予以确认。   在量刑审理过程中，公诉机关提供了书面量刑意见，建议判处被告人李某某有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金。   被告人及其辩护人无量刑意见。   本院认为，被告人李某某以非法占有为目的,虚构事实,骗取他人财物19万元,数额巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其构成诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持，量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出其退赔被害人部分赃款，可酌情从轻处罚的意见，与事实相符，予以采纳，庭后全部退赔被害人，对其从轻处罚；提出其如实供述、认罪认罚，可从轻、从宽处罚的意见，与事实相符，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十五条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。   （缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已预缴。）   冀Ｇ×××××号“哈弗”牌汽车一辆，车钥匙一把，机动车行驶证一本，银行卡一张，发还被告人李某某。   魅族手机一部、VIVO手机两部，予以没收，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长  张秀莲审判员马永春人民陪审员孙志芳   二〇二〇年十月二十八日   法官助理  王              瑞              芳   书 记 员  康              丽              如   本案引用的法律条文   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴 纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第四十五条 有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。   第七十二条 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：   （一）犯罪情节较轻；   （二）有悔罪表现；   （三）没有再犯罪的危险；   （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。   宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。   被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。   第七十三条 拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。   有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。   缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。   第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。   第二百零一条 对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：   被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；   被告人违背意愿认罪认罚的；   被告人否认指控的犯罪事实的；   起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；   其他可能影响公正审判的情形。   人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。