湖南省汨罗市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0681刑初207号公诉机关汨罗市人民检察院。被告人黎武，男，1984年5月5日出生于湖南省汨罗市，汉族，初中文化，经商，住汨罗市。2020年2月26日，因涉嫌犯诈骗罪被汨罗市公安局抓获，次日被刑事拘留；4月3日，经汨罗市人民检察院批准逮捕，次日由汨罗市公安局执行。现押于汨罗市看守所。辩护人陈涛。被告人吴坤，男，1979年11月23日出生于湖南省汨罗市，汉族，初中文化，经商，住汨罗市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月19日向汨罗市公安局投案，次日被汨罗市公安局决定监视居住。2020年9月17日，经本院决定、由汨罗市公安局执行逮捕。现押于汨罗市看守所。法律帮助律师郭坤。被告人杨帮，男，1978年10月27日出生于湖南省汨罗市，汉族，初中文化，务工，住汨罗市。2015年8月28日，因犯开设赌场罪，被汨罗市人民法院判处有期徒刑八个月，2015年12月7日刑满释放。2020年3月2日，因涉嫌犯开设赌场罪被汨罗市公安局抓获，次日被刑事拘留；4月3日，经汨罗市人民检察院批准逮捕，次日由汨罗市公安局执行。现押于汨罗市看守所。法律帮助律师仇明阳。汨罗市人民检察院以汨检刑检刑诉（2020）18号起诉书、汨检刑检刑变诉（2020）1号变更起诉决定书指控被告人黎武、吴坤犯诈骗罪、被告人杨帮犯开设赌场罪，于2020年9月17日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，依法组成合议庭，于2020年10月23日公开开庭审理了此案。汨罗市人民检察院指派检察员严文娟出庭支持公诉，被告人黎武及其辩护人陈涛、被告人吴坤及其法律帮助律师郭坤、被告人杨帮及其法律帮助律师仇明阳到庭参加了诉讼。现已审理终结。汨罗市人民检察院指控：一、诈骗罪2019年9月15日至9月17日，被告人吴坤、黎武伙同刘江平（另案处理）、张某（已判决）利用事先准备的作弊工具，以赌博为由骗取被害人范某、毛某赌资共计人民币30.4万元。具体犯罪事实如下：1、2019年9月15日晚至16日凌晨，被告人吴坤、黎武与刘江平、彭某丙（另案处理）经过事先商量，决定以赌博“杀猪”的方式骗取被害人范某的钱，并约定在牌桌上，黎武不需要怎么压钱，吴坤根据刘江平是否踩其脚的提示来决定是否下重注或坐庄，彭某丙负责“放点”。后由吴坤邀约被害人范某至汨罗市弼时镇玛莎会所包厢，刘江平利用事先准备的作弊专用扑克牌、主机、耳机等工具与范某以“开船”的方式进行赌博，吴坤、黎武按照之前的约定参与配合赌博。期间，因作弊工具没电，刘江平联系张某更换电池继续赌博作弊。当晚通过赌博“杀猪”诈骗范某甲5万元，黎武分得现金2万元。2、2019年9月17日中午，刘江平要被告人吴坤、黎武邀约被害人范某打牌未果。至晚饭时候，刘江平、吴坤、彭某丙、黎武准备去吃晚饭时遇到同在茶楼打牌的被害人毛某，于是几人便一起吃饭，刘江平又要吴坤、黎武打电话喊来范某一起吃饭。席间，刘江平提出吃完饭后一起打牌，被害人毛某、范某表示同意。饭后刘江平等人一起到长沙市××市场附近的俊峰小馆茶楼包厢，刘江平、吴坤利用事先准备的作弊专用扑克牌、主机、耳机等工具与范某、毛某以“开船”的方式进行赌博，彭某丙负责“放点”。赌博进行一段时间后，刘江平发现作弊工具无法播报扑克牌点数大小，其与吴坤已经输了几万元，于是刘江平示意黎武换牌。黎武会意后便微信联系张某要其更换扑克牌，张某便联系熊某购买了作弊专用扑克牌后交给黎武，由黎武将扑克牌带进包厢。之后，吴坤得到刘江平示意要求更换扑克牌及位置，至此作弊工具开始起作用，刘江平又通过踩吴坤脚的方式提示其下重注或坐庄，刘江平和吴坤开始“扭”输为赢。当晚赌博“杀猪”诈骗范某6万元、毛某9.6万元。本次黎武分得3万元，吴坤两次分得8.8万元。2020年2月26日，黎武被汨罗市公安局抓获到案后，如实供述了犯罪事实。2020年3月19日，吴坤主动到汨罗市公安局治安大队投案自首，并如实供述了自己的犯罪事实。案发后，黎武家属帮其退赃5万元，吴坤退赃4.5万元。另查明：在2019年9月15日的“赌博”中，被害人范某因自带现金不够，除向被告人一伙负责“放点”的彭某丙借钱外（后还清），另向被告人吴坤借款2万元，都在赌场“输”掉。后归还吴坤12000元，至案发欠吴坤8000元。在2019年9月17日的“赌博”中，被害人毛某因带现金不够，除向彭某丙借“点钱”外（后还清），还向吴坤借3万元，都在赌场“输”掉。后毛某归还3000元，至案发欠吴坤27000元。2019年9月15日“赌博”散场后，刘江平、吴坤各给1000元给被害人范某。因被告人黎武当晚“输”了1000元，散场后，刘江平给了1000元给黎武。在2019年9月17日晚的“赌博”中，一绰号“肖教授”的男子在赌场参与赌博（非被告人一伙），在赌场赢一万元后离开。案发后，被害人范某对被告人黎武、吴坤表示了谅解；被害人毛某对被告人吴坤表示了谅解。上述事实，被告人黎武、吴坤在开庭审理中亦无异议，且有两被告人的户籍资料及到案经过、微信聊天记录、微信及银行转账记录、扣押物品决定书及清单、情况说明、辨认、搜查笔录、谅解书、认罪认罚具结书、被害人范某、毛某的陈述、同案人彭某丙、张某的供述、被告人吴坤、黎武的供述等证据证明，足以认定。二、开设赌场2017年10月份，被告人杨帮伙同刘江平、王某、彭柱、何某（均另案处理）、伏益（已追诉）等人在汨罗市弼时镇望麓水库彭某甲和吴某家开设赌场三天，每天分下午场和晚场，第四天晚上因被公安机关查处未遂，三天共计抽头渔利6万余元，除去赌场房租、看场子的工资以及购买烟、槟榔等开支后，被告人杨帮从中获利9000余元。开设赌场期间，每天有二三十人参赌，赌博方式为“扳坨子”，并安排了专人负责抽水，安排了彭某丙、欧某、刘洋、王帆（均另案处理）等人负责看场子，还有彭某丙、王帆等人在赌场放点。2020年3月2日杨帮被抓获到案后，如实供述了自己的犯罪事实。案发后，杨帮家属帮其退赃2万元。上述事实，被告人杨帮在开庭审理中亦无异议，且有被告人杨帮的户籍资料、到案经过、刑事判决书、释放证明书、情况说明、认罪认罚具结书、证人彭某甲、吴某、黎武等人的证言、同案人刘江平、王某、何某、欧某、彭某乙、彭某丙、黄某等人的供述、被告人杨帮的供述等证据证明，足以认定。本院认为，被告人黎武、吴坤以非法占有为目的，设置赌具，利用作弊工具控制赌局输赢骗取他人财物，数额巨大，两被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人杨帮以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人黎武的辩护人提出黎武应当认定为从犯。经查，被告人黎武与刘江平等共同策划，邀被害人范某“参赌”，在“赌场”参与打牌共同骗被害人，事后参与分赃，起主要作用，应系主犯。对辩护人的意见本院不予采纳。但被告人黎武作用相对较小，可酌情从轻处罚。被告人黎武的辩护人提出无法证实诈骗金额达到30.4万元。经查，本案被害人被骗数额既有被害人陈述，被告人也有供述，且相互印证，还有转账记录等佐证，指控的犯罪数额有证据证明，对辩护人的该意见本院不予采纳。被告人杨帮的辩护人提出杨帮应系从犯。经查，被告人杨帮主动向刘江平提出到赌场赚点钱，按照分工其负责邀集人员参赌，事后平均分配抽得的“水钱”，作用积极，应系主犯。对辩护人的意见本院不予采纳。但被告人杨帮作用相对较小，可对其酌情从轻处罚。被告人吴坤的辩护人提出公诉机关量刑偏重，应当对吴坤在法定刑以下量刑。本院认为，根据本案犯罪、量刑情节以及被告人在本案中所起作用等，公诉机关量刑建议适当，对辩护人的意见不予采纳。被告人黎武、郭坤的辩护人均提出对被告人黎武、吴坤适用缓刑。本院认为，本案系利用开设赌场实施诈骗，情节严重，且刑期也不符合缓刑的法定要求，对辩护人的意见不予采纳。被告人杨帮因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人黎武、吴坤、杨帮在各自参与的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚。在诈骗犯罪中，其中45000元系犯罪未遂，可以比照既遂犯对被告人黎武、吴坤从轻或者减轻处罚。被告人吴坤主动到公安机关投案后如实供述了其犯罪事实，系自首，且认罪认罚，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人黎武、杨帮被抓获到案后如实供述了其犯罪事实，且认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人黎武退赃5万元、吴坤退赃4.5万元，被告人黎武、吴坤取得了被害人范某的谅解，被告人吴坤取得了被害人毛某的谅解，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人黎武犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年2月26日起至2024年2月25日止。罚金限本判决生效后十日内缴清。）二、被告人吴坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年9月17日起至2024年3月15日止。罚金限本判决生效后十日内缴清。）三、被告人杨帮犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年3月2日起至2023年3月1日止。罚金限本判决生效后十日内缴清。）四、没收被告人黎武犯罪所得人民币五万元、被告人吴坤犯罪所得人民币四万五千元，由汨罗市公安局发还被害人。没收被告人杨帮犯罪所得人民币九千元，由汨罗市公安局上缴国库。五、继续追缴被告人吴坤犯罪所得人民币四万三千元、被告人黎武犯罪所得人民币一千元，发还被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长  陶立安人民陪审员  胥 雄人民陪审员  黄孟春二〇二〇年十月二十七日书 记 员  刘 冉附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。