福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0581刑初296号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人王葵水，女，1975年12月23日出生于福建省晋江市，汉族，小学文化，无业，住晋江市。现因涉嫌犯开设赌场罪于2019年7月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月5日被取保候审。2020年10月15日经本院决定逮捕，同日由石狮市公安局执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人林惠文，福建道旺律师事务所律师。 石狮市人民检察院以狮检一部刑诉〔2020〕175号起诉书指控被告人王葵水犯开设赌场罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员王中建、检察官助理黄永福出庭支持公诉，被告人王葵水及其辩护人林惠文到庭参加诉讼。现已审理终结。 石狮市人民检察院指控，2018年9月29日起，被告人王葵水与王某系（另案处理）经事先约定，由王某系在石狮市凤里街道星翔巷32号其经营的嘉嘉旺超市内向徐某等多人非法销售“六合彩”，后将每一期的销售情况通过微信报给被告人王葵水，被告人王葵水根据香港“六合彩”开奖情况与王某系结算赔付金额并支付抽成。经查，被告人王葵水接受王某系上报投注金额达人民币30万元。 公诉机关指控上述事实的证据，有书证、证人证言、被告人供述和辩解、辨认等笔录、电子证据等。公诉机关认为，被告人王葵水的行为已构成开设赌场罪。提请本院依法判处。 法庭上，被告人王葵水辩称其是2019年4月份才开始涉案，销售金额只有8万元左右，起诉书指控的该节事实不当。其辩护人提出公诉机关指控被告人王葵水开设赌场的时间、销售时间情况事实不清，证据不足。 经审理查明，自2018年9月29日起，被告人王葵水与王某系（另案处理）经事先约定，由王某系在石狮市凤里街道星翔巷32号其经营的嘉嘉旺超市内向徐某等三十多人非法销售“六合彩”，后将每一期的销售情况通过微信报给被告人王葵水，被告人王葵水根据香港“六合彩”开奖情况与王某系结算赔付金额并支付抽成。经查，被告人王葵水接受王某系上报投注金额人民币30万余元，非法获利人民币约6000元。 2019年7月25日22时左右，石狮公安局凤里派出所民警在晋江市××街道××路××号抓获被告人王葵水。 在本院审理过程中，被告人王葵水的家属代为预缴罚金人民币15000元、退出违法所得人民币6000元。 认定上述事实，有下列证据证实： 1、证人王某系证言及辨认笔录，证实其因经营的嘉嘉旺超市生意不太好，便通过销售“六合彩”来赚点钱，共有微信号为“凉了时光薄了情雅婷”、“肖长江”、林某等三十多人向其购买“六合彩”，购买人员大部分是通过微信报送“六合彩”数字和金额给其，少部分是直接通过现金支付给其。其汇总客人下注的“六合彩”数字和金额后再报给上线王葵水（微信备注名：鑫渝大排挡乌兰，昵称“一”，微信号：×××22。），其只有王葵水一个上线。每期开奖后，其根据客人的下注输赢情况，再跟上线庄家进行结算，不论输赢，上家都会按照销售金额返10个点给其，其大概每期可以获利300元。2019年6月22日这一期，其先后收取了28人下注，报送了9470元六合彩赌资给王葵水。经辨认，其辨认出王葵水。 2、证人徐某证言，证实其于2019年6月22日通过微信向嘉嘉旺超市老板王某系购买50元“六合彩”，赔率为1:40。 3、证人向某证言，证实其于2019年6月22日通过微信向嘉嘉旺超市老板王某系购买20元“六合彩”，赔率为1:40。 4、证人林某证言，证实其于2019年6月15日通过微信向嘉嘉旺超市老板王某系购买35元“六合彩”，赔率为1:42，后以现金形式支付赌资。 5、行政处罚决定书，证实徐某、向某、林某因参与赌博均被行政处罚。 6、扣押笔录、扣押清单、照片，证实公安机关从王葵水处扣押到一部VIVOXplay6白色手机。 7、微信聊天记录截图、微信转账记录截图、电子数据光盘，证实公安机关从扣押到的王葵水、王某系手机内提取到微信聊天记录、微信转账记录情况，从腾讯公司调取到被告人王葵水的微信转账情况。被告人王葵水的微信备注：鑫渝大排挡乌兰，微信号：×××22，昵称：一。王某系的微信昵称：淑系，微信号：×××22。 （1）从王某系手机提取王某系与微信好友之间的微信聊天记录、微信转账记录，证实王某系收取微信好友“凉了时光薄了情雅婷”等约30人的投注情况及转账金额。其中，其于2018年9月29日收到微信好友“凉了时光薄了情雅婷”报码80元，2018年10月4日收到“静心创业啊付”报码及转账5695元，2018年10月20日收到“不是很高的大头”报码，2018年10月25日收到“肖长江”报码100元、“ｚｈａｎｇｌｕ”报码40元、“执着”报码40元等，显示王某系最早接受投注的时间为2018年9月29日。 （2）从王某系手机提取王某系与王葵水之间的微信聊天记录、微信转账记录，证实王葵水于2018年11月13日之前、2019年6月15日、6月18日、6月22日接受王某系上报“六合彩”报码及对应投注金额，其中2019年6月22日王葵水共接受王某系上报投注金额为人民币13102元。 （3）从腾讯公司调取的被告人王葵水的微信转账记录，证实王葵水微信号“鑫渝大排档乌兰”与王某系微信号“淑系”之间自2018年7月6日至2019年6月22日期间，有频繁的微信转账记录，转账间隔时间一般为二至三日且数额相对较大。经统计，自2018年9月30日至2019年6月19日，被告人王葵水共收到王某系微信转账共计人民币303546元，2018年10月4日至2019年6月22日，王葵水向王某系微信转账158921元。经辨认，被告人王葵水和证人王某系均无法说明每笔转账明细的具体用途。 8、公安机关出具的工作说明，证实本案侦破过程和被告人王葵水的到案经过。因没有扣押到被告人王葵水用于销售六合彩使用的手机，现无法查清在大排档向其购买六合彩人员的身份情况。 9、公安网信息查询表，证实被告人王葵水的联系电话为136××××9725。 10、户籍证明，证实被告人王葵水的身份情况。 11、被告人王葵水供述、辩解。被告人王葵水在公安侦查阶段做过四次笔录，其中前三次供述均有制作同步录音录像。其在侦查阶段第一、二讯问笔录供认：2019年2至6月，其在经营的大排档销售“六合彩”来补贴家用，主要是销售给王某系及两三个前来吃饭的客人。每个星期都有三期“六合彩”开奖，偶尔只有二期，其每期可以获利100多元。王某系收取玩家的投注后再报单给其，其按照销售金额的10%返点给她，其再报给香港的上线，上线会按照销售额的12%返点给其。期间，王某系共报送约30万元销售额给其，其共获利6000多元。其是通过微信账号“×××22”同王某系进行“六合彩”交易，其和王某系除了销售“六合彩”往来之外，没有其他资金往来。 其在被取保候审后的第三、第四次讯问笔录中，辩解称其于2019年4、5月开始销售“六合彩”，并没有每一期都有销售，每一期数额为二三百元至三四千元不等。其主要是销售给王某系，她大约报了8万元给其。2018年7月至2019年6月，其与王某系之间的转账往来，有些是其与王某系之间购买酒水、叫餐往来款，有些是销售“六合彩”的钱，其无法分清具体哪些是销售“六合彩”钱款。经辨认，其辨认出王某系。 关于被告人王葵水及其辩护人提出起诉书指控的涉案时间、涉案金额不当的辩解、辩护意见。 1、关于涉案时间。经查，被告人王葵水和证人王某系均共同证实二人为销售“六合彩”的上下线关系，且证人王某系证实其仅有一个上线即被告人王葵水。公安机关从王某系手机提取到王某系与微信好友之间的微信聊天记录、微信转账记录，显示王某系最早接受参赌人员投注的时间为2018年9月29日，另微信聊天记录显示王葵水于2018年11月13日之前即已接受王某系的报码及投注。故对被告人王葵水辩解称其从2019年4月份才开始销售“六合彩”的供述内容与在案证据不符，不能成立，不予采纳。 2、关于涉案金额。经查，首先，公安机关从腾讯公司调取到的被告人王葵水的微信转账记录，显示王葵水微信号“鑫渝大排档乌兰”与王某系微信号“淑系”之间自2018年7月6日至2019年6月22日期间，有频繁的微信转账记录，转账间隔时间一般为二至四日且单笔数额多为几千元、上万元，与“六合彩”开奖时间规律相符且数额相对较大。据统计，自2018年9月30日至2019年6月19日期间，被告人王葵水共收到王某系微信转账人民币303546元，自2018年10月4日至2019年6月22日期间，王葵水共向王某系微信转账158921元。其次，被告人王葵水在第一、第二份供述笔录中供认王某系共报送约30万元销售额，上线会按销售额返点12%给其，其再返点10%给王某系，其共计获利6000余元，其供述内容与微信转账记录能够相互印证，且微信聊天记录显示2019年6月22日当日，王某系向被告人王葵水上报“六合彩”投注金额已达到13102元。故被告人王葵水辩解称王某系只报送8万元销售款给其的辩解意见，与在案证据不符，不予采纳。再次，王葵水系在晋江经营大排档生意，王某系系在石狮经营便利店生意，被告人王葵水长期、稳定的收取王某系转账且数额较大，被告人王葵水辩解称有部分系其与王某系之间购买酒水、叫餐往来款，不仅与各自的经营项目相互矛盾，明显不符合商业规律，且每隔两三日频繁远距离叫餐并支付大额的酒水、叫餐款明显不符合生活常理，亦与被告人王葵水供称其需要通过销售“六合彩”补贴家用的供述内容相互矛盾。 综上，公诉机关根据全案证据材料，综合认定被告人王葵水的涉案金额为人民币30万元，并无不当。被告人王葵水在取保候审期间所作的第三、第四次供述笔录以及庭审时提出的辩解意见、其辩护人提出的相关辩护意见与在案证据相互矛盾，不能成立，不予采纳。 上述其他证据，经法庭举证、质证，证据间能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人王葵水以营利为目的，利用地下“六合彩”组织竞猜对赌活动，扰乱社会管理秩序，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王葵水的家属主动代为预缴罚金、退出违法所得，可酌情对被告人王葵水从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人王葵水犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月15日起至2021年12月2日止。罚金已缴纳。） 二、扣押在案的被告人王葵水违法所得人民币六千元，予以没收，上缴国库。扣押在案的作案工具手机一部，予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  颜良伙 审判员  吴斌斌 审判员  唐新坤 二〇二〇年十月二十八日 书记员  胡士强 附：本案适用的法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。