文书内容江苏省南通市崇川区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0611刑初76号公诉机关江苏省南通市崇川区人民检察院。被告人刘伟，女，1981年2月9日出生于江苏省南通市，无业，户籍地江苏省南通市崇川区，住江苏省南通市崇川区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月22日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人张娟，江苏通南律师事务所律师。江苏省南通市崇川区人民检察院以通港检一部刑诉〔2020〕30号起诉书指控被告人刘伟犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭于2020年6月30日、10月19日公开开庭审理了本案。其间，公诉机关以需要补充侦查为由于2020年7月3日申请延期审理，并于2020年8月3日申请恢复审理，本院分别于申请当日决定延期和恢复法庭审理。审理期间，因行政区划调整，原南通市港闸区人民检察院、南通市港闸区人民法院的职能分别由现南通市崇川区人民检察院、南通市崇川区人民法院承担。江苏省南通市崇川区人民检察院指派检察员汤红宇出庭支持公诉,被告人刘伟及其辩护人张娟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年4月至11月期间，被告人刘伟以刷单返佣金为由，骗取被害人信任后，通过支付宝、微信等转账方式从被害人徐某甲、刘某甲等人处骗取刷单费、资金周转金人民币共计2235225.51元，向被害人返还人民币共计984828.24元，骗得人民币共计1250397.27元。指控的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等。公诉机关认为，被告人刘伟以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人刘伟犯罪以后自动投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚；其自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人刘伟对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书；辩称其曾返还徐某甲现金人民币8万元。辩护人张娟对指控被告人刘伟的犯罪事实和罪名不持异议，认为被告人刘伟有自首情节，有悔罪表现和退赔意愿，认罪认罚，建议对被告人刘伟从轻或者减轻处罚。经审理查明：2019年4月至11月期间，被告人刘伟以刷单返佣金为由，骗取被害人信任后，通过支付宝、微信等转账方式从被害人徐某甲、刘某甲等人处骗取刷单费、资金周转金人民币共计2124225.51元，向被害人返还人民币共计840895.24元，骗得被害人人民币共计1283330.27元。分述如下：1.2019年4月，被告人刘伟以上述理由，从被害人刘某甲处骗取人民币180600元，后返还人民币139885元。2.2019年5月至10月，被告人刘伟以上述理由，从被害人徐某甲处骗取人民币708332.51元，后返还人民币255055.24元。3.2019年8月至10月，被告人刘伟以上述理由，经徐某甲介绍，从被害人徐某乙处骗取人民币20000元，后直接返还人民币2040元，通过徐某甲返还人民币1080元，另徐某甲代刘伟返还人民币5000元。4.2019年6月至10月，被告人刘伟以上述理由，经徐某甲介绍，从被害人朱某处骗取人民币351000元，后直接返还人民币26260元，通过徐某甲返还人民币66920元（含张某的人民币8000元），徐某甲代刘伟向朱某返还人民币20000元，另徐某甲根据刘伟的安排将蒋某汇给徐某甲的10000元直接转给朱某。5.2019年7月至10月，被告人刘伟以上述理由，经朱某介绍，从被害人张某处骗取人民币50000元，后直接返还人民币3160元，通过朱某返还人民币8000元。6.2019年6月至11月，被告人刘伟以上述理由，经徐某甲介绍，从被害人王某处骗取人民币40800元，后直接返还人民币2360元，通过徐某甲返还人民币24690元。7.2019年10月至11月，被告人刘伟以上述理由，经徐某甲介绍，从被害人蒋某处骗取人民币35000元，后直接返还佣金人民币1225元，通过徐某甲返还佣金人民币3000元。8.2019年5月，被告人刘伟以上述理由，经徐某甲介绍，从被害人吴某甲处骗取人民币460000元，后直接返还人民币169600元（含返还徐某甲的人民币8620元），通过徐某甲返还人民币12280元。9.2019年6月至11月，被告人刘伟以上述理由，从被害人罗某处骗取人民币74500元，后返还人民币36936元。10.2019年10月，被告人刘伟以上述理由，经罗某介绍，从被害人董某处骗取人民币17993元，后返还人民币336元。11.2019年8月至11月，被告人刘伟以上述理由，从被害人赵某处骗取人民币10000元，后返还人民币4600元。12.2019年9月至11月，被告人刘伟以上述理由，从被害人杨某处骗取人民币100000元，后返还人民币51722元。13.2019年8月至11月，被告人刘伟以上述理由，从被害人吴某乙处骗取人民币18000元，后返还人民币11856元（含返还郑某的人民币1698元），另吴某乙代刘伟返还郑某人民币7000元。14.2019年8月至11月，被告人刘伟以上述理由，经吴某乙的介绍，从被害人郑某处骗取人民币7000元，后通过吴某乙向郑某返还人民币1698元，另吴某乙代刘伟返还郑某人民币7000元。15.2019年3月至11月，被告人刘伟以上述理由，从被害人刘某乙处骗取人民币21000元，后返还人民币8543元。16.2019年9月至11月，被告人刘伟以上述理由，从被害人马某处骗取人民币12000元，后返还人民币2101元。17.2019年9月至11月，被告人刘伟以上述理由，经马某的介绍，从被害人姚某处骗取人民币18000元，后返还人民币2564元。另查，2019年11月21日，被告人刘伟主动至公安机关投案自首。以上事实，被告人刘伟当庭供认不讳，并有被害人刘某甲等人的陈述、证人支某的证言笔录、转账记录等书证、鉴定意见、电子证据等证据证实。本院认为，被告人刘伟以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人刘伟辩称其曾返还徐某甲现金人民币8万元，无银行卡取款记录，且徐某甲予以否认，对其辩解意见本院不予采纳。被告人刘伟犯罪以后自动投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；其承认指控的犯罪事实并愿意接受处罚，依法从宽处理；其多次诈骗，酌情从重处罚。辩护人关于对被告人减轻处罚的意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体运用法律若干问题的解释》第一条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人刘伟犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2027年11月21日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）二、责令被告人刘伟向被害人退赔赃款（详见清单）。三、扣押在案的作案工具手机一部予以没收（上述物品暂扣押于南通市公安局崇川分局）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  王 冯人民陪审员  杜伟伟人民陪审员  沈继成二〇二〇年十月十九日法官 助理  范明鑫书 记 员  许嫒嫒附：责令退赔清单            序号              被害人              需退赃（单位：人民币元）                  1              刘翠贞              40715                  2              徐楠楠              453277.27                  3              徐伟              11880                  4              朱彤彤              245820                  5              张建峰              38840                  6              王杰              13750                  7              蒋毛梁              30775                  8              吴强              286740                  9              罗圆              37564                  10              董杰梅              17657                  11              赵倩雯              5400                  12              杨卫华              48278                  13              吴帅              14842                  14              郑伟              0                  15              刘蕾              12457                  16              马培兵              9899                  17              姚俊男              15436                  合计              1283330.27