广东省佛山市三水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0607刑初420号公诉机关佛山市三水区人民检察院。被告人杨盛，男，1994年8月16日出生于四川省大竹县，公民身份号码513************271，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省大竹县********。因本案于2020年4月23日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。辩护人王曼，广东商达（佛山）律师事务所律师。被告人沈帅，男，1992年4月24日出生于四川省大竹县，公民身份号码513********424627X，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省大竹县*********。因本案于2020年4月23日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。指定辩护人黄志富，广东淼航律师事务所律师，由佛山市三水区法律援助处指派。被告人谷方勇，男，1995年8月4日出生于四川省大竹县，公民身份号码513************277，汉族，中专文化，无业，户籍地四川省大竹县*********。因本案于2020年4月23日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。指定辩护人沈少莹，广东信征律师事务所律师，由佛山市三水区法律援助处指派。被告人杨**，男，1986年6月10日出生于贵州省兴仁县，公民身份号码500************854，汉族，初中文化，经商，户籍地重庆市铜梁区*********。因本案于2020年4月6日被抓获，同年4月8日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现羁押于佛山市禅城区看守所。指定辩护人赖树艺，广东淼航律师事务所律师，由佛山市三水区法律援助处指派。佛山市三水区人民检察院以佛三检刑诉〔2020〕Z276号起诉书指控被告人杨盛、沈帅、谷方勇、杨**犯诈骗罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院在适用简易程序审理过程中，发现本案有依法不宜适用简易程序的情形，遂于2020年9月29日转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市三水区人民检察院指派检察员黎运开出庭支持公诉，被告人杨盛、沈帅、谷方勇、杨**及辩护人王曼、黄志富、沈少莹、赖树艺到庭参加诉讼。现已审理终结。佛山市三水区人民检察院指控：1.2019年11月，被告人杨盛伙同他人经合谋，以非法占有为目的，承租深圳市龙华区龙华街道华韵路合发投资大厦9楼假装经营公司，虚构兑换美金的事实，骗取被害人马以某某人民币53.9325万元。2.2019年11月，被告人杨盛（化名“小李”）伙同黄某某、“小刘”、“Lin”、“和气生财”、“AG”（后五人均另案处理）经合谋，以非法占有为目的，承租东莞市长安镇同晋商务中心***号假装经营广州昌浩科技有限公司，其中由黄某某伪装该公司的老板，被告人杨盛和“小刘”、“Lin”、“和气生财”、“AG”等人伪装该公司的员工，虚构兑换美金的事实，骗取被害人马一某某某某人民币55.3万元。3.2020年4月，被告人杨盛、沈帅、谷方勇、杨**经合谋，以非法占有为目的，承租佛山市三水区西南街道广海大道中39号花园酒店商务大厦***房假装经营勇兴贸易有限公司，其中由被告人杨盛负责技术指导、伪造营业执照和广州市南沙区市场监督管理局印章，被告人谷方勇、沈帅负责购置办公用品、伪装公司员工等，被告人杨**负责伪装该公司的老板接洽被害人马依某某，共同虚构兑换美金的事实，骗取被害人马依某某人民币71万元。针对上述指控，公诉机关在法庭上提供了相应的证据，并据此认为，被告人杨盛、沈帅、谷方勇、杨**以非法占有为目的，共同诈骗他人财物，数额特别巨大，其中，被告人杨盛诈骗他人人民币180.2325万元，被告人谷方勇、沈帅、杨**诈骗他人人民币71万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人杨盛对公诉机关指控的基本事实和罪名没有异议，但辩称他的分工算不上是技术指导，只是购买而非伪造营业执照和公章。辩护人王曼的辩护意见是：1.公诉机关指控的第1宗犯罪事实证据不足。2.对公诉机关指控的第2宗基本犯罪事实没有异议，但犯罪数额55.3万元中有10多万元属于犯罪未遂。3.公诉机关指控的第1、2宗犯罪事实均是被告人杨盛主动交代，是自首，依法可以从轻、减轻或免除处罚。4.被告人杨盛在第3宗犯罪事实中所起作用相对次要，系从犯。5.被告人杨盛检举揭发了陈某某的犯罪行为，有立功表现，依法可以从轻或减轻处罚。6.被告人杨盛没有犯罪前科，系初犯，如实供述自己的犯罪行为，社会危害后果较小。7.被告人杨盛家庭经济困难，家中有幼儿需要照顾。被告人沈帅对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。辩护人黄志富的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人沈帅的犯罪事实和罪名没有异议。2.被告人沈帅具有坦白情节，自愿认罪认罚，悔罪态度好，依法可以从轻处罚。3.被告人沈帅系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。4.被告人沈帅系初犯、偶犯，没有犯罪前科，可以从轻处罚。5.被告人沈帅家中有老人和小孩需要照顾。被告人谷方勇对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。辩护人沈少莹的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人谷方勇犯诈骗罪没有异议。2.被告人谷方勇如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，认罪态度好，有悔罪表现，且是初犯，依法可以从轻处罚。被告人杨**辩称，他没有与同案人员合谋诈骗他人财物，也没有合谋虚构兑换美元的事实，他是受到同案人员的蒙骗，不构成诈骗罪。辩护人赖树艺的辩护意见是：1.对公诉机关指控的犯罪事实有异议。被告人杨**没有与同案人员合谋实施诈骗，也没有共同虚构兑换美元的事实，本案的被害人不是马依某某。2.被告人杨**不具有诈骗的主观故意。杨**以为同案人员从事的是兑换美元的正当生意，并从中收取提成，没有诈骗的目的，没有诈骗的直接故意。3.被告人杨**没有与同案人员共同实施诈骗的行为。（1）杨**没有与同案人员合谋实施诈骗，杨**与杨盛互不认识，且被告人沈帅、谷方勇与杨**联系均是使用假名，合谋诈骗的是杨盛、沈帅、谷方勇三人。（2）杨**没有参与诈骗犯罪的分工，他只是同案人员实施诈骗的一枚棋子。（3）杨**所得的提成只是同案人员实施诈骗犯罪的成本，没有实际享有诈骗所得的分赃。（4）杨**是在同案人员的安排下与客户商谈美元兑换事宜，他的行为基本上是由同案人员掌控，与客户商谈美元兑换事宜属于充场行为，该行为不具有违法性。综上，被告人杨**不符合诈骗犯罪的主客观要件，不构成诈骗罪。经审理查明：一、2019年11月，被告人杨盛（化名“小李”）伙同“小刘”、“Lin”、“和气生财”、“AG”（后四人均另案处理）经合谋，以非法占有为目的，找到黄某某（另案处理）作为法定代表人，承租东莞市长安镇同晋商务中心***号假装经营广州昌浩科技有限公司，其中由黄某某伪装该公司的老板，被告人杨盛和“小刘”、“Lin”、“和气生财”、“AG”等人伪装该公司的员工，虚构兑换美元的事实，骗取被害人马一某某某某人民币55.3万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1.被害人马一某某某某的陈述和辨认笔录，证明被害人马一某某某某于2019年11月12日在东莞市长安镇同晋商务中心被黄某某通过虚构兑换美元的方式骗取了人民币55.3万元。马一某某某某辨认出黄某某。2.被告人杨盛的供述、辩解和辨认笔录。主要内容：2019年11月，我、“陈某某”、法定代表人等在东莞市长安镇通过虚构兑换美元的方式诈骗了一名客户人民币50多万元，其中有10多万元无法转出，杨盛分得11万元。杨盛辨认出黄某某就是法定代表人，指认了转账交易记录、微信聊天记录等相关书证。3.证人黄某某的证言和辨认笔录。主要内容：我于2019年11月12日在东莞市长安镇同晋商务中心***号广州昌浩科技有限公司通过虚构兑换美元的方式诈骗了人民币55.3万元，我伪装成公司的老板，收取业务额6%的提成，公司还有两名同事“小刘”和“小李”，“小李”伪装成公司的财务。事发后，我到银行报停了我名下的中国银行账户，部分资金没有被转走。黄某某辨认出杨盛就是“小李”，指认了转账交易记录、微信聊天记录等相关书证。4.银行交易流水明细清单、转账交易详情，证明2019年11月12日，被害人马一某某某某向黄某某尾号为3368的中国银行账户转账人民币55.3万元，该账户内余额人民币12万余元。5.起诉书、到案经过，证明黄某某因涉嫌犯诈骗罪、买卖国家机关证件罪被广东省东莞市第二市区人民检察院提起公诉。6.查封、扣押、冻结财物清单，协助冻结财产通知书，证明从黄某某名下尾号为3368的中国银行卡内冻结资金人民币125988元。二、2020年4月，被告人杨盛、沈帅、谷方勇经合谋，以非法占有为目的，由被告人杨盛负责找到被告人杨**作为法定代表人，承租佛山市三水区西南街道广海大道中39号花园酒店商务大厦***房假装经营广州勇兴贸易有限公司，后由被告人杨盛负责找到需要兑换美元的客户、通过微信群指导法定代表人应对客户并提供技术指导、购买伪造的营业执照和公章，被告人沈帅、谷方勇负责出资租赁办公场所和购置办公用品，并由被告人沈帅伪装该公司的财务，被告人杨**伪装该公司的老板并接洽被害人马依某某，共同虚构兑换美元的事实，骗取被害人马依某某人民币71万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1.被害人马依某某的陈述和辨认笔录。主要内容：我是作为中间人帮别人兑换外币的，外币没有转到我账上，是被害人“马总”直接转到客户账上的，后来我才发现被诈骗就报警了，被骗的金额是人民币71万元，实施诈骗的人叫杨**，他在花园酒店13楼有一家叫“广州勇兴贸易有限公司”的公司。我在2020年4月4日加了杨**的微信，杨**问我有没有人需要兑换美元。4月5日，杨**微信联系我说，他公司的财务会在周一到三水区西南街道花园酒店办公，叫我到他花园酒店的公司兑换美元。4月6日，我按照杨**提供的地址去到花园酒店***房找到杨**，当时公司另外还有五人，他介绍一名男子对我说是他公司的财务，之后我在他办公室坐了一个半小时左右，期间他跟我说换美元的事，他说换美元的汇率是7.1，意思是710元人民币换100美元。我问杨**能否拍一下他公司的营业执照和他的身份证，他说没问题，接着他从办公室里拿了营业执照和他的个人身份证给我拍照，拍完后我离开了。之后我打微信电话问“马总”要不要兑换美元，“马总”说要换4万美元，给我800元人民币中介费。我又打电话问杨**，杨**说最少要11万美元才换，之后我又问“马总”，“马总”说可以换10万美元，杨**还要求先将人民币汇到他账上，他才将美元汇给“马总”。于是，我将杨**提供的中国建设银行账户（账号：621************6439，户名：杨**）给了“马总”，“马总”将人民币71万元汇到该账户上，之后“马总”给了我一个美元支票户口给杨**，叫杨**将美元汇给“马总”，当天16时30分许，“马总”打电话给我说没有收到杨**的10万美元。我随即打电话给杨**，但杨**的电话已关机，我发微信问他怎么回事，但杨**一直没有回复我，我感觉被诈骗了，所以来报警。马依某某辨认出杨**。2.被告人杨盛的供述、辩解和辨认笔录。主要内容：2019年11月，我将通过兑换外汇方式诈骗的手法告诉沈帅、谷方勇后，他们也想做，事成之后给我诈骗金额10%－20%的分成。我负责找法人代表；谷方勇负责出资租用办公地点、招聘员工及购置办公物资；法人代表负责跟客户谈兑换外汇的事宜、签约租赁办公地点并且以法人代表的名义设立公司、开设银行卡及网银；沈帅负责找办公地点、招聘员工及购置办公物资等跑腿工作。2020年3月底，我通过QQ群的中介找到法人代表，并将中介的QQ联系方式给了谷方勇，中介就与谷方勇约好时间与地点，并带着法人代表到三水与谷方勇见面。4月6日，谷方勇找到我，叫我帮忙找个P好的录入转账10万美元到对方指定账户的图片，之后我将P好的图片通过微信发给谷方勇建立的微信群里面，微信群里面有谷方勇及法人代表。法人代表使用了这张P好的图片后，客户就将71万元人民币转账到法人代表指定的账户上。谷方勇将这些骗来的钱转入赌博平台上进行网络赌博，目的是将这笔钱洗干净。我、沈帅、谷方勇商量将这71万元中的11万元给法人代表，剩余的60万元转入赌博网站洗钱，如果洗钱成功，60万元中的30%给沈帅，10%－20%给我，其余由谷方勇处理。我在这宗诈骗中负责在QQ群内通过中介找到法定代表人杨**、从QQ群里找到客户推送给谷方勇等人、在我建立的微信群里教法定代表人如何应对客户提出的问题并提供相应的技术支持、联系制作假的营业执照和印章邮寄到公司。我在微信群里使用的微信昵称是“蔚**空”。杨盛辨认出沈帅、谷方勇。3.被告人沈帅的供述、辩解和辨认笔录。主要内容：我、杨盛、谷方勇在老家商量好找一些需要兑换美元的客户来骗钱，那些想用人民币来兑换美元的客户的钱也是不干净、来路不明的黑钱。因为杨盛手上有客户资源，所以谈好由杨盛来提供客户资源和技术支持，杨盛占20%，谷方勇负责支出包括住酒店、租写字楼等花费，谷方勇占50%，我就跟着谷方勇跑腿，我占30%。我、杨盛、谷方勇等从重庆来到广州后，杨盛让我和谷方勇先到佛山三水接待“法人代表”杨**，杨盛说杨**名下有公司，接到杨**后先带他去旅馆住下来，接着带他去办银行卡、手机卡以及租赁办公室等。杨**的手机卡和银行卡、U盾办理好之后由谷方勇保管。当天下午，我、谷方勇、杨**来到花园酒店***房和业主见面谈租赁事宜，谷方勇通过手机支付了10500元给业主。办公室租下来之后，我们找了保洁公司过来搞清洁，在网上购买了一些电脑和主机。我问杨盛，办公室已经租好了，公司需要怎么弄。杨盛就让我们去附近找广告公司做公司的名字，还告诉我已经查询过杨**名下有注册“广州勇兴贸易有限公司”，让我照这个公司名字去弄就行了，还说过两天快递会邮寄广州勇兴贸易有限公司的营业执照和公章过来。杨盛让我在58同城软件上面搜索“充场演员”关键字，我就在58同城网上预约了四名女性充场演员。4月5日，杨盛跟我和谷方勇说已经约好客户过来公司谈兑换美元的业务，让我们通知杨**早点过去公司准备好接待客户，我就约好充场演员在4月6日来公司里面假扮公司的员工。到了4月6日9时30分许，客户来到我们公司，当天谷方勇没在公司里面，他待在酒店，杨盛安排我坐在财务室，安排杨**坐在经理室，客户和另一名不认识的男子一块过来公司，之后就进了经理室里面和杨**谈，因为当时杨盛已经掌握了杨**的微信号和密码，杨盛在其他地方用电脑登录了杨**的微信号，杨盛使用杨**的微信号和我们聊天，教我们怎么和客户交谈，我和杨**不懂就在微信上面问，杨盛教我们。客户本来提出先兑换4万美元试一下的，但是杨盛教我们和客户说不能分批兑换，只能一次性兑换。客户后来就提供了一个私人账户来兑换美元，杨盛让我们跟客户说不能使用私人账户来兑换，只能使用公户来兑换。所以当日早上，客户没有谈成功兑换美元的事。后来不知道怎么又和客户谈成功了，客户找到了一个公户过来兑换美元，因为谷方勇一直在使用杨**开设的手机卡，手机卡又绑定了杨**新开设的建设银行卡，客户把人民币转账到杨**的建设银行卡后，谷方勇的手机就会收到到账信息，客户大概转账了60－70多万元到杨**的建设银行卡里面。谷方勇看到到账信息后，就赶紧让我一起离开，还通知杨**离开公司，顺道叫充场演员一块离开。我们在当天坐飞机回去四川。除转账1万多元给杨**之外，其他赃款由谷方勇转到赌博网站上。我们建立了一个临时微信群，微信昵称“蔚**空”是杨盛使用的，微信昵称“东**人”是杨**的微信，微信昵称“Mc*”是我使用的。建群的一个目的在于由杨盛培训杨**应对客户，杨盛提出要客户一次性转账，要客户先转账人民币，不能给客户看公司账户；另一个目的在于杨**和客户谈兑换美元时，杨**不懂回答可以在群内提出，杨盛教杨**如何回答，免得在客户面前暴露自己，失去客户。沈帅辨认出杨盛、谷方勇、杨**，指认了涉案地点。4.被告人谷方勇的供述、辩解和辨认笔录。主要内容：我们通过先开设公司，然后用美元兑换人民币作为幌子，让客户将人民币转账到指定账户之后就跑的方式实施诈骗。2020年3月，杨盛问我和沈帅是否加入做美元兑换人民币，具体操作是杨盛找人当法人代表，然后我和沈帅过去租场地买设备，包装成一家办理美元兑换人民币的公司，把法人包装成公司的老板，沈帅充当公司的财务，杨盛负责找客户，由沈帅负责骗客户过来公司和法人谈，成功骗取客户的信任让客户转账之后我们就跑。2020年4月1日左右，我们来到三水，我和沈帅与一个中介、“法人代表”杨**谈，以杨**的名义办公司，充当老板，主要业务是美元兑换人民币，所有的包装费用由我们出，沈帅跟中介说支付10%的分成给他们，中介跟杨**说给7%的分成。10%的分成是杨**制定的。之后杨**去办了银行卡和开通手机银行。第二天我们去租房办公司，报装网线，购买电脑和办公设备，置办电脑等办公设备也是杨盛指令去办的。之后营业执照也办理好了，硬件设施搞好后，我和沈帅对杨**进行培训，培训的内容包括杨**和客户谈美元兑换人民币时，不能分批只能一次性兑换，主要是跟客户谈话的技巧，这些技巧都是杨盛培训我和沈帅的技巧。骗得的人民币71万元中，我们给了中介1000元，分给杨**1万元左右。剩下约70万元都被我充到赌博软件app上的赌博账户，杨盛输掉了其中30万元。开始商量时，约定由我、沈帅出本金，扣除本金及支付中介和杨**的费用后，余款由我、沈帅、杨盛按照50%、30%、20%的比例分占，后来因为沈帅支出1万元本金，我和沈帅平分了余款的80%。一开始让杨**当法人代表时，杨**是不知道我们用美元兑换人民币的方式进行诈骗的，后来要培训，还要他配合跟客户谈也是要他出面的，所以杨**是肯定知道的。我们成功骗到客户71万元后就马上离开，公司的所有东西都不要了，是沈帅通知杨**离开的。谷方勇辨认出杨盛、沈帅、杨**，指认了涉案地点。5.被告人杨**的供述、辩解和辨认笔录。主要内容：沈帅（化名“陈洪”）、谷方勇（化名“小林”）说我有公司的资料，叫我在三水租个办公室，请一些人，装扮成公司的样子，让我去跟客户谈买卖美元的事情，还要我开个银行卡进行走账，事成后给我7%的回报。2020年4月1日，我、沈帅、谷方勇约了花园酒店1302的业主商谈租赁事宜，谷方勇当场通过微信扫码支付了租金和押金共10500元给业主，以我的名义和业主在租赁合同上面签字。我们租了花园酒店***办公室后，沈帅找了一家保洁公司过来将办公室收拾干净和购买了六台台式电脑，我和谷方勇去电信公司报装网线，报装网线的同时用我的身份证开办了两张电信的电话卡，当时两张电话卡都被谷方勇拿去了。4月3日上午，沈帅让我过去花园酒店1302办公室，说安排了广告公司的人员过来安装公司的广告牌，让我去开一下门，我去到公司开门就看见打扫得很干净，而且已经安装了六台电脑，过了一会就有工作人员来办公室安装了“勇兴贸易有限公司”以及“YONGXINGTRADINGCO.,LD”的字体，还在玻璃推门上贴了“勇兴贸易有限公司”的黄色标志，安装完广告牌之后我就回去嘉华酒店了。4月4日，我基本上都在酒店，只是在下午的时候和沈帅、谷方勇外出购买了一套衣服，是谷方勇支付购买衣服的费用的，因为沈帅说要让我穿得像老板才行。4月5日下午，我去了1302办公室，看见沈帅、谷方勇两人在忙着拆快递，是鼠标垫、A4纸张、两幅挂画、营业执照和公章等办公用品，弄好之后，我们三人就在贴着总经理办公室牌子的办公室里面喝茶，沈帅说跟客户谈兑换外汇的时候，一定要让客户先将人民币转账到我的建设银行卡上，而且一定要一次性完成转账，不能将钱分批转账，如果有什么不懂的话就在沈帅建立的一个微信群里面询问，微信群里有我、沈帅和一个微信昵称“蔚**空”的人。4月6日8时许，我到1302办公室，过了一会，沈帅也来到***办公室里面贴着财务室的那间房间里，而谷方勇一整天都没有见人，9时许，就来了四个年约20岁的女子，她们分别坐在办公室大厅的四张办公桌子。10时30分许，客户和一名不认识的男子来到我们办公室谈兑换美元的业务，我就在总经理室的那间房间里面招待他们两人，客户提出先转4万美元到指定的香港汇丰银行账号，我把客户发过来的香港汇丰银行账号发上群，“蔚蓝天空”说客户提供的这个香港汇丰银行账号是私人账号，还说我们公户转给私人账户会影响账户，我都按照“蔚**空”在群里面所说的内容来回复客户，我也假装让沈帅拿客户的香港汇丰银行账号去财务室的电脑上进行录入，其实财务室的电脑根本没有连接网线，不可能录入查询账户的资料，沈帅也假装查询过账户的情况后特意过来说了一句“私人账户做不了”然后就回去办公室了。所以4月6日早上，客户没有谈成功，也没有完成交易，客户和那名不认识的男子大概在12时就离开了。4月6日16时许，客户说可以通过提供一个公户来完成兑换交易，然后转账了71万元人民币到我尾号为6439的建设银行卡里，之后客户就一直催我们要完成美元转账的截图，但是我们这边一直没有完成，沈帅还让我下班离开办公室。当时是谈好拿7%的好处，按照71万元算，我应得4.9万多元，但是我实际只收到1万多元。沈帅说过要拿我的微信号来谈客户，我就给了“QQ44*****21”的微信号沈帅使用，还提供了密码，沈帅拿着我的微信号在电脑上登录使用，所以微信群以及我和客户的微信聊天记录其实是沈帅登录我的微信和对方聊天的，不是我本人真正在聊天。沈帅、谷方勇对我的培训主要是叫我去跟客户谈买卖美元的事情，首先要求客户先转人民币到我的银行卡里，然后就是1美元兑换7.1元人民币，如果客户问我们公司是做什么的，就告诉客户我们没有工厂，是做电子元件交易的，让客户相信像真的公司，有买卖美元的能力，沈帅说要客户一次性转账。我帮忙开银行卡就有那么高的回报，当时我也没有多想，就是想到来钱快就去做了。我分得了10025元，被抓获时身上剩余4500元。杨**辨认出沈帅、谷方勇、客户马依某某，指认了涉案地点及微信截图等相关书证。6.证人阮某某的证言和辨认笔录。主要内容：我于2020年4月1日将佛山市三水区西南街道广海大道中39号*座***房出租给杨**等三名男子。阮某某辨认出杨**，指认了微信收款等相关书证。7.证人沈某的证言和辨认笔录。主要内容：我和杨盛、谷方勇、沈帅于2020年4月初一起从重庆坐飞机到广州市白云机场。沈某辨认出杨盛、沈帅、谷方勇。8.微信收款记录（手机截图）、房产证、身份证照片，证明阮某某将其名下的佛山市三水区西南街道广海大道中39号*座***房出租给杨**等人。9.微信号及微信聊天记录（手机截图）。主要内容：（1）马依某某的微信（微信号jL139*****446、微信昵称“A*****龙”）与杨**的微信（微信号QQ*****21、微信昵称“东**人”）关于通过兑换美元的方式转账人民币71万元到杨**尾号为6439的建设银行账户的聊天情况。（2）杨**、沈帅（微信号mc*****99、微信昵称“Mc*”）、杨盛（微信昵称“蔚**空”、微信群备注“貔*”）三人微信群内的关于杨盛指导杨**如何应对马依某某的微信聊天情况。（3）杨盛与谷方勇、沈帅的微信聊天情况。10.工商登记资料，证明广州勇兴贸易有限公司的法定代表人是杨**，经营范围包括电子产品批发零售等。11.手机号码开户资料及通话记录，证明涉案手机号码的通话情况。12.银行交易明细、资金流水图表，证明杨**名下尾号为6439的建设银行卡在收到人民币71万元之后，分多笔转账将卡内余额全部取走，其中一笔10025元转账到杨**的另一银行账户。13.宽带开户资料和登记信息，证明佛山市三水区西南街道广海大道中39号（三水花园酒店）附楼**层***房报装宽带的客户是杨**。14.鉴定文书。主要内容：广州勇兴贸易有限公司的营业执照上所盖印的印文与广州市南沙区市场监督管理局提供的印章印文不是同一枚印章盖印。15.现场勘验检查笔录，证明公安人员对案发现场佛山市三水区西南街道广海大道中39号花园酒店商务大厦***房检查勘验和提取痕迹、物证的情况。16.住宿、民航记录，证明四被告人于2020年3月至4月期间的住宿和航班情况。本案事实，还有经庭审举证、质证，本院确认的下列综合证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证明本案的来源及公安机关的立案侦查情况。2.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、暂时扣留财物收据及照片，证明公安机关扣押相关物品的情况。3.电子数据检查工作记录，证明公安机关对涉案手机、电脑的检查情况。4.情况说明。主要内容：公安机关对本案的侦查情况作出说明。5.抓获经过，证明四被告人的到案经过。6.户籍证明，证明四被告人的身份情况，与上列的一致。针对公诉机关的指控，以及各被告人及辩护人的辩解、辩护意见，本院综合评析如下：1.关于公诉机关指控被告人杨盛实施诈骗被害人马以某某的事实是否成立的问题。经查，公诉机关提供的被告人杨盛的有罪供述、被害人马以某某的陈述、转账交易记录、微信聊天记录等证据均不能直接指向被告人杨盛，不能证实被告人杨盛实施了诈骗被害人马以某某的行为，现有证据并未能针对上述指控的事实形成完整的证据链。上述指控，本院不予采纳。辩护人王曼所提公诉机关指控被告人杨盛实施诈骗被害人马以某某的事实证据不足的辩护意见有理，本院予以采纳。2.关于被告人杨**是否构成诈骗罪的问题。经查，根据被告人杨盛、沈帅、谷方勇、杨**的供述、被害人马依某某的陈述、微信聊天记录、银行转账记录、工商登记资料等证据，首先，被告人杨**名下的广州勇兴贸易有限公司没有实际的经营业务，该公司工商登记的经营范围与兑换美元的业务不符，被告人杨**在侦查阶段的供述中承认，同案人员沈帅等人找到他并让他租赁办公场所，他知道是假装经营公司的，证明被告人杨**是知道同案人员并非从事正当的兑换美元业务的。其次，被告人杨**的服装为同案人员谷方勇购买，将他打扮成像老板的样子，在接洽客户马依某某的时候，杨**充当该公司的老板开展兑换美元的业务，证明被告人杨**是利用虚假身份取得被害人的信任。再次，被告人杨**从同案人员寻找办公场地时，即为实施诈骗制造条件时已经参与进去，并开通新的银行账户和电话交由同案人员保管和使用。被告人杨**没有任何外币兑换的经验与知识却充当该公司的老板从事兑换美元业务，在接洽客户马依某某时依靠通过微信群中同案人员的指导来答复和应对，兑换美元时必须要求客户先转入人民币，且只能一次性转账。被告人杨**所参与的兑换美元业务行为，是与正常的公司经营活动不符的，他应当知道该公司兑换美元业务是虚假的。最后，被告人杨**约定收取兑换金额7%的提成，他在侦查阶段的供述承认，他有这么高的回报是觉得来钱快，证明被告人杨**知道他所获得的利益是不符合常理的。综上所述，足以证明被告人杨**主观上明知该公司从事的兑换美元业务是虚假的，仍欺骗被害人并骗取财物，主观上具有非法占有的目的，客观上积极配合同案人员，利用虚假身份取得被害人信任，实施了诈骗被害人财物的行为，事后获取非法利益，被告人杨**的行为符合诈骗罪的构成要件。被告人杨**等人诈骗的对象是马依某某，马依某某因遭受被告人的诈骗行为到公安机关报案，辩护人赖树艺所提本宗犯罪事实的被害人不是马依某某，可能不存在被害人的辩护意见理据不足，本院不予采纳。被告人杨**及辩护人赖树艺所提杨**不构成诈骗罪的辩解、辩护意见理据不足，本院不予采纳。3.关于被告人杨盛在实施诈骗被害人马依某某犯罪中的分工问题。经查，被告人杨盛、沈帅、杨**的供述均证明，杨盛通过微信群指导法定代表人杨**应对被害人并提供相应的技术支持，结合微信聊天记录等证据，足以证明被告人杨盛在实施诈骗犯罪中有提供技术指导。在案证据未能证明广州勇兴贸易有限公司的营业执照及公章是被告人杨盛所伪造的。被告人杨盛所提他没有负责技术指导的辩解，本院不予采纳；但他没有伪造，只是购买营业执照和公章的辩解，本院予以采纳。4.关于被告人杨盛诈骗被害人马一某某某某的犯罪数额中有部分数额是否属于犯罪未遂的问题。经查，被告人杨盛的供述、证人黄某某的证言、银行交易流水明细清单、冻结通知书等证据证明，被害人马一某某某某向黄某某尾号为3368的中国银行账户转账人民币55.3万元，该账户尚有余额人民币125988元。上述中国银行账户是置于被告人杨盛等人的控制之下，被害人已经丧失了对其财物的控制，属于犯罪既遂。辩护人所提上述12万余元属于犯罪未遂的辩护意见理据不足，本院不予采纳，但鉴于该12万余元现已被公安机关缴回，可以酌情对其从轻处罚。5.关于被告人杨盛是否构成自首和立功的问题。经审查，被告人杨盛如实供述司法机关尚未掌握的诈骗被害人马一某某某某的犯罪事实，与司法机关已掌握的罪行属于同种罪行，依法不构成自首，但可以酌情对其从轻处罚。被告人杨盛供述同案人员陈某某的犯罪行为，属于如实供述自己的罪行，依法不构成立功。辩护人王曼所提被告人杨盛构成自首和立功的辩护意见理据不足，本院不予采纳。本院认为，被告人杨盛、沈帅、谷方勇、杨**以非法占有为目的，共同诈骗他人财物，数额特别巨大，其中被告人杨盛诈骗他人人民币126.3万元，被告人谷方勇、沈帅、杨**诈骗他人人民币71万元，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其相应的刑事责任。公诉机关所控罪名成立，本院予以采纳。在共同诈骗犯罪中，被告人杨盛、沈帅、谷方勇起主要作用，是主犯；被告人杨**起次要和辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。辩护人王曼、黄志富所提相关被告人是从犯的辩护意见理据不足，本院不予采纳。被告人杨盛、沈帅、谷方勇归案后如实供述自己的罪行，在法庭上自愿认罪，且被告人杨盛如实供述司法机关尚未掌握的同种罪行，被告人杨**归案后如实供述主要的犯罪事实，依法可以从轻处罚。涉案部分财物已被缴回，可以酌情对被告人从轻处罚。综合上述量刑情节，本院决定对被告人杨盛、沈帅、谷方勇从轻处罚，对被告人杨**减轻处罚。各辩护人所提对相关被告人从轻或减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。随案移送的未在附表中列明的财物，经查，并非专门用于犯罪的作案工具或没有充分证据证明与本案指控有关，本院均不作处理。根据四被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十六条、第五十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杨盛犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年4月23日起至2032年4月22日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人沈帅犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年4月23日起至2030年4月22日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人谷方勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年4月23日起至2030年4月22日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人杨**犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年4月6日起至2025年4月5日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）五、扣押的物品，予以没收，上缴国库、没收销毁或者退赔财物所有人。（处理方式详见附表，由扣押机关办理）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  江棣枝人民陪审员  李凤明人民陪审员  徐艳梅二〇二〇年十月二十三日法官 助理  杨碧珊书 记 员  梁帅康附表编号物品名称数量特征备注1人民币4500元面额100元退赔财物所有人2台式电脑六台均是旧机没收，上缴国库3工商营业执照一本副本，名称：广州勇兴贸易有限公司，经营者：杨**没收销毁4公章一枚写有“广州勇兴贸易有限公司”字样没收销毁附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》（节录）第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。