河南省濮阳市华龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0902刑初977号公诉机关河南省濮阳市华龙区人民检察院。被告人李浩，男，1996年8月30日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地湖北省孝感市，捕前住湖北省孝感市孝南区。曾因吸毒，2017年1月23日被孝感市公安局高新区分局行政拘留二十日并处罚款3800元。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月28日投案，次日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，2019年3月22日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯妨害信用卡管理罪及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人王瑞芬，河南惠信律师事务所律师。被告人张川，男，1997年1月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍湖北省孝感市，捕前住湖北省孝感市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月24日被抓获，次日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，同年3月1日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、妨害信用卡管理罪批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人余飞，湖北言达律师事务所律师。被告人刘哲申，男，1996年9月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省孝昌县，捕前住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月28日投案，次日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，同年3月1日被本院以妨害信用卡管理罪及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人郭军杰，河南天盈律师事务所律师。被告人胡佳成，男，1997年12月25日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地湖北省孝感市，捕前住湖北省孝感市孝南区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月24日被抓获，次日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，同年3月1日被濮阳市华龙区人民检察院以妨害信用卡管理罪及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人郭水宽，河南天盈律师事务所律师。被告人刘佳奇，女，1996年7月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省孝昌县。曾因犯容留他人吸毒罪，2015年11月4日被湖北省孝昌县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，2015年12月30日刑满释放。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月1日向孝昌县公安局周巷派出所投案并临时羁押于湖北省安陆市第一看守所，同月16日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，2019年3月22日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人范亚菲，河南英搏律师事务所律师。被告人黄倩，女，1998年10月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省孝感市，捕前住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月14日投案并临时羁押于湖北省安陆市看守所，当月16日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，2019年3月22日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人王岚星，河南优诚律师事务所律师。被告人邱天，男，1994年10月28日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地湖北省孝感市，捕前住湖北省孝感市。因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2019年2月13日被抓获，次日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，同年3月22日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯走私、贩卖、运输、制造毒品罪批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人檀金平，河南天盈律师事务所律师。被告人刘婷，女，1995年7月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省孝感市，捕前住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年1月24日被抓获，次日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，同年3月2日被濮阳市公安局孟轲分局取保候审，2019年4月30日被濮阳市华龙区人民检察院决定取保候审，2019年11月1日被本院取保候审，2020年10月21日经本院决定逮捕，同日被执行逮捕。辩护人刘莎莎，河南尊严律师事务所律师。濮阳市华龙区人民检察院以濮华检公诉刑诉（2019）473号起诉书指控被告人李浩、张川、刘哲申、刘婷、胡佳成、刘佳奇、黄倩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人邱天犯贩卖毒品罪一案，于2019年11月1日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派代理检察员颜云出庭支持公诉，被告人李浩、张川、刘哲申、刘婷、胡佳成、刘佳奇、黄倩、邱天涉及上述辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳市华龙区人民检察院指控：一、被告人李浩、胡佳成、刘佳奇、张川、黄倩、刘婷掩饰、隐瞒犯罪所得罪2018年9月至2019年1月，被告人李浩纠集张川、刘哲申、胡佳成、刘佳奇、黄倩、刘婷伙同王某(已被判刑)等人，明知他人从事电信诈骗活动的情况下，在湖北省孝感市城区购买银行卡用于帮助他人转移赃款共计6275493元。其中，李浩购买银行卡54张；胡佳成购买银行卡29张、参与转移赃款3304363.92元；刘佳奇参与转移赃款755046.14元；张川参与转移赃款88100元；黄倩参与转移赃款183533.33元；刘哲申参与转移赃款1052281.43元；刘婷参与转移赃款2038053.68元。二、被告人邱天贩卖毒品罪2018年11月至2019年2月，被告人邱天以7000元的价格出售给被告人李浩、张某1与马某毒品氯安酮(俗称“K粉”)共计14.4克。为指控上述事实成立，公诉机关当庭宣读并出示了证人证言、被告人供述和辩解及相关书证，公诉机关认为被告人李浩、张川、刘哲申、胡佳成、刘佳奇、黄倩、刘婷明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均应以掩饰、隐犯罪所得罪追究刑事责任，且系共同犯罪。被告人邱天明知是毒品而予以销售，情节严重，其行为应当以贩卖毒品罪追究刑事责任。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第三百四十七条第四款、第二十五条第一款，提请本院依法惩处。被告人李浩对起诉书指控的事实及罪名均无异议。被告人李浩的辩护人辩护认为：1、上游犯罪尚未完全查实，不能证实李浩转移的款项全部系犯罪所得；2、李浩具有自首情节，自愿认罪，请求对其从轻处罚。被告人张川对起诉书指控的罪名无异议，但对指控事实有异议，辩解应根据其直接取款数额认定犯罪数额。被告人张川的辩护人辩护认为：张川系从犯，具有坦白情节，自愿认罪，请求对其从轻处罚。被告人刘哲申对起诉书指控的罪名无异议，但对指控事实有异议，辩解其犯罪数额应当按照其直接取款的数额认定。被告人胡佳成对起诉书指控的罪名无异议，但对指控事实有异议，辩解其犯罪数额应为其帮助李浩取款、提供银行卡获利数额共计12000元认定。被告人刘哲申、胡佳成的辩护人均辩护认为：1、刘哲申、胡佳成的犯罪数额应根据其经手取款的数额认定，其提供给李浩的银行卡转移赃款的数额不应计入其犯罪数额；2、刘哲申、胡佳成均系从犯，分别具有自首、坦白情节，请求对其从轻处罚。被告人刘佳奇、黄倩对起诉书指控其帮助李浩取款事实及罪名均无异议，另辩解其向李浩提供本人银行卡时主观上对该款用于转移赃款不知情。被告人刘佳奇、黄倩的辩护人均辩护认为：1、刘佳奇、黄倩将其本人的银行卡提供给李浩使用，主观上对该卡被李浩用于转移赃款不明知，故该卡内的流水数额不应计入刘佳奇、黄倩的犯罪数额；2、刘佳奇、黄倩系从犯，具有自首情节，请求对其从轻处罚。被告人刘婷对起诉书指控的事实及罪名均有异议，辩解其没有帮助李浩等人取款，亦未从中获利，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人刘婷的辩护人辩护认为：刘婷将其银行卡提供给李浩时，上游犯罪尚未成立，且其未帮助李浩取款并从中获利，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人邱天对起诉书指控的罪名无异议，辩解其出售时会扣留一部分自吸，贩卖的数量不足额，指控的贩卖数额过高。被告人邱天的辩护人辩护认为：1、邱天贩卖K粉的价格及数量，应根据买家微信转款及邱天供述认定。2、邱天系以贩养吸人员，系初犯，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、被告人李浩、张川、刘哲申、胡佳成、刘佳奇、黄倩、刘婷掩饰、隐瞒犯罪所得事实2018年9月至2019年1月，被告人李浩邀合被告人张川，张川又邀合被告人刘哲申，三人明知是他人犯罪所得的情况下，为上家提黄国宏、陈逸航（均已被判刑）供银行卡、接收赃款并支取。李浩主要负责联系上家并提供转账银行卡，获取赃款到账消息、安排并带人取款；张川、刘哲申参与取款、收购他人银行卡供李浩转移赃款，带人取款，共转移赃款6275493元。期间，被告人胡佳成受李浩纠集，明知是他人犯罪所得的情况下，将其本人、女友即被告人刘婷及其姐姐刘某1办理的银行卡共计15张，提供给李浩用于转移赃款共计3304363.92元；其本人另帮助从中支取178100元。被告人刘婷明知胡佳奇帮助李浩转移犯罪所得的情况下，将其本人银行卡提供给李浩，用于转移上述赃款中2038053.68元。被告人刘佳奇、黄倩将其本人银行卡提供给刘哲申，明知是他人犯罪所得的情况下，帮助李浩取现164600元、79500元。上述事实，有公诉机关当庭宣读、提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实：（一）书证1、孝感市公安局肖港派出所出具的户籍证明、濮阳市公安局孟轲分局出具的人员基本信息、孝昌县公安局周巷派出所出具的户籍证明：证实李浩、刘哲申、张川、胡佳成、刘佳奇、黄倩、邱天、刘婷作案时均已达到完全负刑事责任年龄。2、孝感市公安局高新区分局出具的行政处罚决定书、湖北省孝昌县人民法院刑事判决书、湖北省安陆市第一看守所出具的刑满释放证明书：证实李浩曾因吸毒，2017年1月23日被孝感市公安局高新区分局行政拘留二十日并处罚款三千八百元。刘佳奇曾因犯容留他人吸毒罪，2015年11月4日被湖北省孝昌县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，2015年12月30日刑满释放。3、孝感市公安局孝南分局城南派出所、濮阳市公安局孟轲分局、孝昌县公安局周巷派出所出具的抓获经过、湖北省安陆市第一看守所羁押证明：证实胡佳成、张川、刘婷于2019年1月24日被抓获归案；刘哲申、李浩先后于2019年1月28日、2月28日投案；刘佳奇于2019年2月1日投案，当日至2月15日被临时羁押于湖北省安陆市第一看守所；邱天于2019年2月13日被抓获。黄倩于2019年2月14日投案，当日至2月15日被临时羁押于湖北省安陆市第一看守所。4、濮阳市公安局孟轲分局调取的微信聊天记录截图及转款记录：证实被害人蔡某、骞洪、雒焕、刘某3、涂某分别被他人以申请网络贷款交纳保证金、制造银行转账流水为由诈骗10000元至100000元不等，上述款项转入对方提供的李红霞、李德、张清杰、林隆等人账户，后通过POS机分散流转入刘婷、刘哲申、刘佳奇、胡佳成、李某、刘某2、刘某1等账户被支取。5、银行账户交易明细、银行取款视频截图：李浩等人提供给上家使用的刘哲申、刘婷、黄倩、胡佳成、刘佳奇等人的银行卡共转移赃款6275493元。其中刘婷账户占2038053.68元、胡佳成账户占619403.48元、刘某1账户占646903.76元、黄倩账户占104033.33元、刘佳奇账户占590446.14元。取款监控显示2018年9月至2019年1月期间，刘哲申、张川、胡佳成、黄倩、刘佳奇在孝感市城区多家银行ATM机上，从提供给李浩使用的银行卡内支取现金，其中刘哲申取款67100元、张川取款88100元、胡佳成取款178100元、刘佳奇取款134800元、黄倩取款79500元。（二）证人证言1、证人张某1证言：2019年1月份，李浩让我带着王某去取钱，我按照李浩的安排先联系了王家武拿到取款用的银行卡，后王某取出来钱交给我，我转交给了李浩，分得几百元好处费，这些钱是李浩搞信息诈骗的。2、同案犯王某证言：我从腊月十几号开始给李浩取钱，李浩拉着我到银行，让我取出来的钱存到他提供的其他卡内。李浩还让张某1带着我去取钱，这些钱应该是违法得来的。3、证人刘某1证言：2018年11月份，妹妹刘婷和他男朋友胡佳成说让我帮忙办几张银行卡，我就在工商、邮政、交通、招商和民生银行各办理了一张，给了刘婷和胡佳成。胡佳成给了我1000元好处费。我不知道胡佳成和刘婷拿这些卡干什么使用。4、证人余某1证言：2018年11月份，刘哲申让我帮忙办理银行卡，我找到同村的余某2，刘哲申开车带着我们办理了5张银行卡和1张手机卡，刘哲申拿走卡请我们吃饭、去酒吧玩。5、证人余某2证言：两三个月前，朋友余某1让我帮忙办理银行卡，余某1和两个陌生男子开车带我到孝感市里办了五张银行卡，偏瘦的男子给了我500元费用。6、证人李某证言：2018年9月份，李浩让我帮忙办银行卡，我办理了一张手机卡和五六张银行卡，得到1800元好处费。7、证人刘某2证言：2018年10月份，刘哲申让我帮忙办几张银行卡给他用，我办理了4张银行卡得到好处费2000元。8、证人刘婷证言：2018年12月26日，我和张某2每人各办理5张银行卡和1张联通手机卡交给黄倩男朋友（刘哲申），期间帮助刘哲申取款共计60000元。9、证人张某2证言：2018年12月26日至27日，黄倩及其男朋友开车带我和刘婷分别办理银行卡1套（5张）和手机卡，我们在黄倩男朋友的安排下取过款。（三）电信诈骗被害人陈述及相关证据1、被害人陈述：证实2018年12月至2019年1月期间，被害人冯某、张某3、辛某等人均接到陌生人电话，对方称能够办理网络贷款，需要交纳手续费制造银行账户流水等手续费，被害人信以为真向对方提供的诈骗账户转款，后联系不上发现被骗。2、银行账户交易明细、取款监控：证实上述被害人被诈骗资金进入诈骗账户，后通过POS机全部或部分流转入刘婷、刘佳奇、胡佳成、刘某1等人账户，被刘哲申、张川等人支取。（四）被告人供述与辩解1、被告人李浩供述与辩解：2018年秋，我认识了陈逸航和大毛，他们问我是否愿意帮忙取钱，给我三个点的好处，还说找人办理成套的五张银行卡和一张手机卡卖给他们每套3000元钱。我与发小张川商量后决定一起干，张川又联系了刘哲申，我们分工：我负责与上家联系，张川和刘哲申负责带人去取款和找人办银行卡，挣的钱我们三人平分。我的上家有陈逸航、大毛、黄国宏、陈功可，他们给我提四个点，我给刘哲申、张川说了，他们也同意了，刚开始取钱的时候都是我跟上家联系，后来我让张川给上家联系的，上家每次会给我们说哪张卡上取多少钱，我们再安排人去取钱，张川把钱给上家送过去。我给刘哲申、张川说取的钱来路不正，不能本人去取钱，让他们多找些人帮忙取款。上家会按照三个点把提成以现金的方式让张川带回来，我跟张川、刘哲申平分，取款用的卡有刘哲申、刘佳奇、黄倩、刘某2、胡佳成、刘婷、刘某1、余某2等人办理的银行卡。2018年11月，我找了胡佳成帮忙取款，胡佳成共取款一二十次，取款金额在二三十万元，我给了他四五千元好处费；另外还找了王某和田海龙帮忙取款。张川找了一个25岁左右的男子取款，刘哲申找了黄倩和刘佳奇帮忙取款，刘佳奇取了大约八九次，金额在二三十万元左右；黄倩取了大约有六七十万元左右，刘哲申、黄倩还找了两名女子帮忙取款二三十万元。胡佳成把他自己、其女友刘婷和她姐姐刘某1实名办理的银行卡共计三套银行卡和手机卡交给我；张川让李某办了一套银行卡交给我，我给了他3000元；刘哲申自己办理，还让黄倩、刘佳奇、余某2、刘某2办理银行卡给了我，我陆续给了刘哲申15000元钱。这些卡都在我这里保管，方便我们取钱用，配套的手机号我会给上家大毛。一般都是刘哲申开着他本人的白色长安车，拉着我们到偏僻的小银行，根据上家发来的到账信息把银行卡交给取款的人。我给取款的人说取钱时都要带个口罩或挡住面部，做一些掩饰，我们共帮上家取款大约有七八百万元，得到提成二十多万元，我和张川、刘哲申每人分到了约五六万元。2、被告人刘哲申供述与辩解：2018年秋，张川让我办理了1套银行卡（5张）和手机卡，还让姐姐刘佳奇和女友黄倩一人办了一套卡，一共15张给了张川。之后，张川、李浩让我开车拉着他们到银行让我取款。张川还让黄倩、刘佳奇拿着银行卡取钱，张川和李浩特别交代取钱时要带着口罩或者遮住脸部。期间，我让余某1、刘某2各办理了一套银行卡交给了李浩，他每套给我1000元好处费。卖给张川这些银行卡没有得到好处，都是张川平时带我出去消费，我取钱有三五次共7万元左右。取得这些钱不是正当的钱，都是违法得来的，如果是正当的，他们自己就会去取。3、被告人张川供述与辩解：2018年9月份，李浩让我帮忙取钱，承诺一天给300-500元，我介绍刘哲申和李浩认识，我们一起干。李浩带着我、刘哲申到银行ATM机上给我们银行卡、密码，他在一旁等着，有时是刘哲申开车拉我们一起去一些偏僻的银行，取款时带上帽子、口罩，说明卡上的钱来路不正当。我印象中取了两次分别取了7000元、14000元。李浩还带着刘婷、刘佳奇取过钱。4、被告人胡佳成供述与辩解：2018年10月，李浩让我帮他办几张银行卡，有人会往卡里打钱，我就办了一套张银行卡，还让女友刘婷、她姐姐刘某1各办理一套银行卡，一共15张银行卡卖给了李浩，每套3000元，我和刘婷只给了刘某11000元，他不知道是李浩用的。李浩说他自己取不过来让我帮忙取款，都是选择很偏僻的银行，带上帽子、口罩，一共取了十次左右，有一二十万元，我从中获利三四千元。取款用的卡有我卖给他的那些卡，也有别人办的卡，我猜测这些钱都是诈骗来的。张川和申哥（刘哲申）经常和李浩在一起，关系很密切，申哥是司机负责开车，张川也帮助李浩取过钱。5、被告人刘佳奇供述与辩解：2018年秋天，我弟弟刘哲申跟着李浩干活，我和李浩、胡佳成是通过我弟弟认识的。我弟弟刘哲申说公司要给员工发工资用工资卡，就拉着我到银行办了五张银行卡、一张手机卡，通过我弟弟给了李浩。我弟弟和李浩还带着我和胡佳成去多家银行ATM机上取款，都是李浩给我们卡和密码，每取一次就换一张卡，我和胡佳成一共取了大概20万元。我弟弟还让我和张川取过钱，张川给我不同的卡，交代我一个银行只能取一次，取了大概10万元，每次取款都是带着口罩，做一下伪装，因为我感觉取得这些钱是来路不明的钱。6、被告人黄倩供述与辩解：2018年10月，我男友刘哲申经常和张川、李浩在一起，刘哲申让我办了五张银行卡、一张手机卡，他交给了李浩，给了我好处费2550元。刘哲申开车拉着张川、李浩、胡佳成和我一起到地段偏远的银行，在ATM机上取款，都是李浩交给我们卡（都是别人的卡，卡上有密码），取完钱交给李浩，我都是带着口罩，还是跨行取款，我就怀疑钱来路不正。我一共帮助李浩取款三四十万元，刘哲申说李浩经常带着我们吃、玩和旅游，我们得帮助他取钱，每次会给我一些好处费，我们一起花了。7、被告人刘婷供述与辩解：2018年10月份，我男朋友胡佳成跟着李浩取钱，因为我有个朋友之前因为帮人取款被抓了，我就知道胡佳成帮李浩取的钱也是来路不正的，我还劝胡佳成不要再干了，他说没事。平时都是李浩给胡佳成联系取款，每次得到的好处费胡佳成交给我。胡佳成还提出让我给我姐刘某1说办几张给他取钱用，我姐还问是胡佳成还是李浩要办的，要是李浩她就不办了，我就说是胡佳成办的，她才同意办，办好后和我、胡佳成分别办理的一套共计15张，通过胡佳成给了李浩。李浩购买银行卡应该是实施电信诈骗取款用的。我跟着胡佳成、李浩、刘哲申及女友一起开车去取款过钱，去的是一个比较偏僻的广场附近，我知道这样取款不正常，因为害怕被警察抓住。（五）辨认笔录濮阳市公安局孟轲分局辨认笔录：证实张川辨认出李浩就是安排其去取款男子；刘哲申、胡佳成就是跟其一块去取钱的男子。胡佳成辨认出李浩就是向其购买银行卡，并指使其去取钱的男子。刘哲申就是跟其一起去取钱并负责开车的申哥。上述事实，被告人李浩、胡佳成、刘佳奇、张川、黄倩、刘哲申、刘婷供述，证人杨某、毕某、冯某、王某、马某、刘某1、余某1等证言、视频截图、微信聊天记录、银行卡交易明细清单、辨认笔等证据证实，本院予以确认。二、被告人邱天贩卖毒品事实2018年11月至2019年2月，被告人邱天在湖北省孝感市城区，分别以5200元、1400元、400元的价格，多次向马某、李浩、张某1出售氯胺酮（俗称“K粉”）10.4克、2.8克、0.6克（共计13.8克）。2019年2月13日，邱天被公安人员抓获。上述事实，有公诉机关当庭宣读、提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实：1、濮阳市公安局孟轲分局抓获证明：证实邱天于2019年2月13日被公安人员抓获。2、濮阳市公安局孟轲分局户籍证明：证实邱天作案时已达完全负刑事责任能力。3、微信聊天记录截图：证实2018年12月至2019年2月，马某先后向邱天转账每次100元、200元、400不等，共计5200元。4、证人李浩证言：我从邱天手里购买过毒品，大约是在我让王某、张某1去取钱头一天晚上，价格是400元一小包，大约有1克，我买了800元毒品，邱天开着他的黑色奥迪车送来的，我跟王某在我开的车里一起吸了，我当时用银行卡刮成5条，我吸了3条，让王某吸了2条。公安人员抓走胡佳成等人第二天，我十分害怕，晚上睡不着，又让邱天又给我送了800元的毒品，我们在一个加油站碰的头，我给的他现金，我跟刘哲申一起吸食的。刘哲申被抓之后，我又让他送了800元毒品到我当时住的聂家村，应该也是给的他现金，我自己吸了。我购买的毒品叫“坑”，实际上就是K粉。我和邱天是通过微信联系的，他的微信号我记不住，只知道名字是一个四叶草的图案。5、证人马某证言：我在2018年12月认识邱天，他通过微信（昵称是一个四叶草的图案）给我发过Ｋ粉的视频，我陆续从他那里买货，前后买了大概5000多元ｋ粉，这些Ｋ粉我都和朋友一起吸食了。我与邱天有多次微信转款交易记录，都是我向邱天买毒品给他的钱共5200元，当时商量的是每克400元，偶尔也会变成500元。6、证人张某1证言：2019年1月25日，我打算买点“坑”（K粉）吸，就给邱天打电话，说要买400元毒品，他开着一辆白色奥迪到了约定地点，我微信给他转账400元，他给了我一小包毒品，大概有0.5到0.6克。7、被告人邱天供述与辩解：今年前后，我卖给张某1三次K粉，这些K粉是我从“五洲”娱乐城找酒吧的营销那里买的，1000元2克。其中两次是在孝感市孝南区天子酒店里面给的张某1，另外一次是在孝感市长征路夏威夷酒店附近的路上给的她，第一次要了张某1400块钱，后来两次都是200块钱。我给她的数量都不够，400块钱的不到我拿的那1000块K粉的十分之四，二百块钱的不到我拿的那1000块钱K粉的十分之二，我从中扣留一些自己吸食。我卖给马某五次K粉，也都是在春节前后，有两次在长征路“李斯小区”附近，还有三次我手里没有货了，也是到“五洲”娱乐城找营销买的，1000元钱2克，马某每次从都是买400块钱的，微信转账一共是2000元。每次我给马某的肯定不到1000块K粉的十分之四，我会留下一点自己吸。我的微信账号：37×××63，昵称是一个四叶草的符号。我向李文浩出售过毒品，有一次是在2018年腊月底，李文浩用现金买了400元的K粉。过了没几天，李文浩又向我要了200元钱的货，支付100元现金、微信转了100元钱。还有一次，李文浩给了我800元现金，我给了他0.4克毒品。8、濮阳市公安局物证鉴定所检验报告：证实从邱天处查获疑似K粉粉末1克，经检验含有氯安酮成份。上述事实，被告人邱天供述、证人马某、张某1、李浩证言、微信转账记录截图、检验报告证据相互印证，本院予以确认。本院认为：被告人李浩、张川、刘哲申、胡佳成、刘佳奇、刘婷、黄倩明知是犯罪所得予以转移，其中李浩、张川、刘哲申、胡佳成、刘佳奇、刘婷达到情节严重，其行为均妨害了司法机关对犯罪行为的追究活动，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。其中，李浩、张川、刘哲申系主犯，张川、刘哲申罪责相对较轻，可以酌情从轻处罚；刘婷系从犯，依法应当减轻处罚；胡佳成、刘佳奇、黄倩系从犯，依法应当从轻处罚。刘佳奇在刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯,依法应当从重处罚。公诉机关指控李浩、张川、刘哲申、胡佳成、刘婷的犯罪事实事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持；另指控刘佳奇、黄倩、邱天罪名成立，本院予以支持，但指控刘佳奇、黄倩掩饰、隐瞒犯罪所得数额以及邱天贩卖毒品的数量不当。经查：1、刘佳奇、黄倩通过刘哲申间接向李浩提供本人银行卡时，对李浩使用上述银行卡接收转犯罪所得主观上明知的证据不足，故对其二人对卡内接收金额担责的指控本院不予认定；其二人在明知是犯罪所得的情况下帮助支取现金部分，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪数额，即刘佳奇134800元、黄倩79500元；2、根据邱天与证人马某、李浩、张某1对毒品价格相印证部分，认定邱天贩卖给马某、李浩K粉的价格为每400元0.8克、张某1为每400元0.6克的标准计算，邱天贩卖氯胺酮的数量为13.8克。关于李浩的辩护人所提“李浩转移款项中没有上游犯罪被害人陈述部分，应从犯罪数额中予以扣除”的辩护意见。经查，李浩向上家提供他人银行卡用于转移赃款并帮助取现，且在案被害人陈述、银行账户交易明细能够证实上游电信诈骗犯罪所得流转入上述银行卡，故该辩护理由不能成立，本院不予采纳。辩护人所提“李浩具有自首情节，自愿认罪，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于张川辩解其犯罪数额应认定其直接取款数额，经查，张川在李浩的提议下，邀合刘哲申办理取款银行卡，提供给李浩用于转移赃款，多次带领取款人取款，在共同犯罪中起主要作用，应当对共同犯罪数额担责，故该辩解理由不能成立，本院不予采纳。其辩护人所提“张川系从犯”的辩护意见，本院不予采纳，理由如前所述；辩护人所提“张川具有坦白情节，自愿认罪，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于刘哲申及其辩护人所提“刘哲申的犯罪数额应根据其经手取款的数额认定”的辩护意见，经查，刘哲申积极向张川、李浩提供银行卡用于转移赃款，联系、带领多名取款人帮助取款，在共同犯罪中起主要作用，应当对共同犯罪数额担责，故辩护理由不能成立，本院不予采纳。辩护人所提“刘哲申系从犯”的辩护理由，本院不予采纳，理由如前所述；辩护人所提“刘哲申具有自首情节”的辩护意见，经查，刘哲申主动投案但未如实供述共同犯罪事实，故该辩护理由不能成立，本院不予采纳。辩护人所提“刘哲申当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于胡佳成及其辩护人所提“胡佳成的犯罪数额应根据其帮助李浩实际取款及提供银行卡从中获利数额认定”的辩护意见，经查，胡佳成明知是犯罪所得而向李浩提供其本人、女友及亲属的银行卡用于转移赃款，帮助从中取现，应当对上述银行卡转移的犯罪所得数额担责，故该辩护理由不能成立，本院不予采纳。辩护人所提“胡佳成系从犯”的辩护意见，经查，胡佳成系在李浩的纠集、指使下提供银行卡、取款，在共同犯罪中起次要作用，故辩护理由成立，本院予以采纳。辩护人所提“胡佳成具有坦白情节，当庭认罪，请求对其从轻处罚”辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于刘佳奇、黄倩的辩护人所提“刘佳奇、黄倩将其本人的银行卡提供给刘哲申，主观上对该卡被李浩用于转移赃款不明知，不应对卡内接收赃款的数额担责”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。辩护人所提“刘佳奇、黄倩系从犯，具有自首情节，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于刘婷及其辩护人所提“刘婷不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪”的辩护意见，经查，刘婷在与胡佳成交往期间，明知胡佳成为李浩等人所取款项系犯罪所得的情况下，提供其本人银行卡供李浩转移赃款，胡佳成从中取现后，其二人共同获利，其主观上具有概括的共同犯罪故意，客观上为共同犯罪提供帮助，符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，故该辩护理由不能成立，本院不予采纳。辩护人所提“刘婷系从犯”，经查，刘婷未直接参与取款，在共同犯罪中起次要作用，故该辩护理由成立，本院予以采纳。关于邱天的辩护人所提“邱天贩卖的K粉的价格及数量，应根据买家（马某）微信转款及邱天的供述认定”的辩护意见，经查，马某的微信转款以及邱天供述与（买家）证人李浩、张某1证言，根据买卖双方相互印证的价格及数量认定为14克（即总价格为7000元、每400元0.8克），故该辩护理由不能成立，本院不予采纳；辩护人所提“邱天系初犯”，经查，邱天向多人贩卖K粉，且存在多次向一人贩卖的情形，故该辩护理由不能成立，本院不予采纳。辩护人所提“邱天当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。综合被告人的犯罪事实、情节及其对社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第一款第二项、第三百四十七条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年二月二十八日起至二〇二五年二月二十七日止。）二、被告人张川犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年又二个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年一月二十四日起至二〇二四年三月二十三日止。）三、被告人刘哲申犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年又二个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年一月二十八日起至二〇二四年三月二十七日止。）四、被告人胡佳成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年又十一个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年一月二十四日起至二〇二二年十二月二十三日止。）五、被告人刘佳奇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年二月一日起至二〇二二年七月三十一日止。）六、被告人邱天犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年二月十三日起至二〇二二年二月十二日止。）七、被告人黄倩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年又九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年二月十四日起至二〇二〇年十一月十三日止。）八、被告人刘婷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年十月二十一日起至二〇二一年九月十二日止。）（上述罚金均于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 芳人民陪审员  贾玉红人民陪审员  孙晓钰二〇二〇年十月二十四日书 记 员  杨鑫如