安徽省芜湖市弋江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0203刑初155号 公诉机关安徽省芜湖市弋江区人民检察院。 被告人胡广,男,汉族,1983年8月12日出生于湖北省鄂州市,高中文化,个体打工,住湖北省鄂州市华容区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2019年3月21日被芜湖市公安局弋江分局取保候审。2020年4月23日被安徽省芜湖市弋江区人民检察院取保候审。2020年9月25日被本院决定取保候审。 辩护人唐晨，安徽金鸿律师事务所律师。 被告人汪鑫,男,汉族,1984年10月6日出生于湖北省鄂州市,中专文化,无业,住湖北省鄂州市华容区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2019年3月26日被芜湖市公安局江分局取保候审。2020年4月23日被安徽省芜湖市弋江区人民检察院取保候审。2020年9月28日被本院决定取保候审。 辩护人马志宏，安徽金鸿律师事务所律师。 辩护人辛小慧，安徽金鸿律师事务所律师（实习）。 被告人袁帅,曾用名袁学帅,男,汉族,1991年4月7日出生于湖北省鄂州市,大学本科文化,中共党员,个体打工,住湖北省鄂州市华容区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2019年3月21日被芜湖市公安局江分局取保候审。2020年4月23日被安徽省芜湖市弋江区人民检察院取保候审。2020年9月29日被本院决定取保候审。 辩护人汤华菁，安徽金鸿律师事务所律师。 被告人聂菲菲,女,汉族,1990年4月20日出生于湖北省宜昌市,高中文化,无业,户籍地湖北省宜昌市夷陵区，住湖南省长沙市望城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2019年2月24日被芜湖市公安局弋江分局取保候审。2020年4月23日被安徽省芜湖市弋江区人民检察院取保候审。2020年10月10日被本院决定取保候审。 辩护人张启军，安徽金鸿律师事务所律师。 被告人熊智刚,男,汉族,1981年11月15日出生于湖北省武汉市，大学专科文化,中共党员,个体打工,住湖北省武汉市武昌区。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2019年3月26日被芜湖市公安局弋江分局取保候审。2020年4月23日被安徽省芜湖市弋江区人民检察院取保候审。2020年9月28日被本院决定取保候审。 辩护人潘雪松，安徽瀛国伦律师事务所律师。 辩护人王鹏，安徽瀛国伦律师事务所律师（实习）。 被告人邓波,男,土家族,1989年10月13日出生于湖南省永顺县,大学专科文化,无业,户籍地湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县，住湖南省长沙市望城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2019年2月27日被芜湖市公安局式江分局取保候审。2020年4月23日被安徽省芜湖市弋江区人民检察院取保候审。2020年10月10日被本院决定取保候审。 辩护人孙文，北京盈科（芜湖）律师事务所律师 被告人于海玲,女,汉族,1986年1月4日出生于陕西省乾县,大学专科文化,无业,住陕西省乾县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2019年3月5日被芜湖市公安局弋江分局取保候审。2020年4月23日被安徽省芜湖市弋江区人民检察院取保候审。2020年9月23日被本院决定取保候审。 辩护人姚伟健，安徽瀛国伦律师事务所律师。 辩护人丁瑀荷，安徽瀛国伦律师事务所律师（实习）。 被告人杨永琼,曾用名杨琼,女,汉族,1980年8月15日出生于湖北省郧西县,初中文化,个体打工,住湖北省郧西县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2019年10月18日被芜湖市公安局弋江分局刑事拘留,2019年10月29日变更为取保候审。2020年4月23日被安徽省芜湖市弋江区人民检察院取保候审。2020年9月28日被本院决定取保候审。 辩护人邾毅，安徽金鸿律师事务所律师。 辩护人严裕萍，安徽金鸿律师事务所律师。 被告人欧阳树辉,男,汉族,1987年10月5日出生于湖南省宁远县,大学专科文化,无业,户籍所在地为湖南省宁远县，住湖南省宁远县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2019年3月22日被芜湖市公安局江分局取保候审。2020年4月23日被安徽省芜湖市弋江区人民检察院取保候审。2020年9月28日被本院决定取保候审。 辩护人顾发，北京盈科（芜湖）律师事务所律师。 被告人毛召七,男,汉族,1966年3月7日出生于湖南省岳阳县,小学文化,无业,住湖南省岳阳县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2019年3月18日被芜湖市公安局江分局取保候审。2020年4月23日被安徽省芜湖市弋江区人民检察院取保候审。2020年9月28日被本院决定取保候审。 辩护人朱周，北京盈科（芜湖）律师事务所律师。 被告人周丹,女,汉族,1991年2月9日出生于湖南省岳阳县,大学本科文化,中共党员,无业,住湖南省岳阳县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2019年3月21日被芜湖市公安局弋江分局取保候审。2020年4月23日被安徽省芜湖市弋江区人民检察院取保候审。2020年9月28日被本院决定取保候审。 辩护人童梦茹，安徽瀛国伦律师事务所。 被告人唐银平,女,汉族,1993年3月26日出生于湖北省随县,初中文化,无业,住湖北省随县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2019年3月21日被芜湖市公安局弋江分局取保候审。2020年4月23日被安徽省芜湖市弋江区人民检察院取保候审。2020年9月28日被本院决定取保候审。 辩护人魏伟，安徽瀛国伦律师事务所律师。 被告人陈兴锐,男,汉族,1991年2月1日出生于重庆市丰都县,大学本科文化,无业,住重庆市丰都县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2019年3月26日被芜湖市公安局弋江分局取保候审。2020年4月23日被安徽省芜湖市弋江区人民检察院取保候审。2020年9月28日被本院决定取保候审。 辩护人刘甲洋，安徽兴皖律师事务所律师。 辩护人张海波，安徽兴皖律师事务所律师。 安徽省芜湖市弋江区人民检察院以弋检刑诉（2020）1300号起诉书指控被告人胡广汪鑫等十三名被告人犯组织、领导传销活动罪，于2020年9月23日向本院提起公诉，本院于同日立案并依法适用简易程序，实行独任审判。2019年9月27日，安徽省芜湖市弋江区人民检察院以弋检刑变诉（2020）43号变更起诉决定书对本案予以变更起诉。本院于2020年10月12日公开开庭进行审理。芜湖市弋江区人民检察院指派检察员曾某出庭支持公诉，被告人胡广等十三名被告人及上列十八名辩护人（经本院通知由芜湖市弋江区法律援助中心指派）到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 安徽省芜湖市弋江区人民检察院：2010年至2016年间,被告人胡广、汪鑫、袁帅等人先后在合肥加入“1040连锁经营”传销组织,并于2017年随该组织转移到芜湖继续发展传销,直接或间接发展下线传销人员超过3个层级至少80人。在该传销组织中,被告人胡广管理下级老总,被告人汪鑫、袁帅、聂菲菲、熊智刚、邓波、于海玲等老总分别管理经理室。被告人杨永琼、欧阳树辉、周丹、毛召七、陈兴锐、唐银平等分别担任过经理室能力总管、自配总管、申购总管等职务,以上各被告人均在传销组织中起到组织、领导作用。2017年9月,该传销组织被清查。2019年2月至10月间,本案各被告人陆续主动到公安机关投案,并如实供述犯罪事实。被告人胡广等十三名被告人以“连锁经营”活动为名,直接、间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,建立层次分明的传销网络体系,扰乱经济社会秩序,行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应以组织、领导传销活动罪(属共同犯罪)追究各被告人的刑事责任。被告人胡广、汪鑫、袁帅、聂菲菲、能智刚、邓波、于海玲在共同犯罪中起主要作用,根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定,是主犯。被告人杨永琼、欧阳树辉、周丹、毛召七、陈兴锐、唐银平在共同犯罪中起次要、辅助作用,是从犯,根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定,应当从轻处罚。各被告人均主动投案,如实供述犯罪事实,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定,可以从轻处罚。被告人胡广、汪鑫、袁帅、聂菲菲、熊智刚、邓波、于海玲、杨永琼、欧阳树辉、毛召七、周丹、唐银平、陈兴锐均认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。建议判处被告人胡广有期徒刑一年零六个月,并处罚金;判处被告人汪鑫、袁帅有期徒刑一年零二个月,并处罚金,可以适用缓刑;判处被告人聂菲菲、熊智刚、邓波、于海玲有期徒刑一年,并处罚金,可以适用缓刑;判处被告人杨永琼、欧阳树辉、毛召七、周丹、唐银平、陈兴锐有期徒刑六个月,并处罚金,可以适用缓刑。 被告人胡广、汪鑫、袁帅、聂菲菲、熊智刚、邓波、于海玲、杨永琼、欧阳树辉、毛召七、周丹、唐银平、陈兴锐均对起诉书指控的事实和罪名无异议，并自愿认罪认罚。 各被告人的辩护人辩护意见一致即，对起诉书指控的事实和定性无异议，各被告人均主动投案，如实供述了自己的罪行，属自首，可从轻处罚；均为初犯、偶犯，认罪悔罪态度诚恳，可酌情从轻处罚；均认罪认罚，可从宽处理。建议对各被告人从宽处罚，并宣告缓刑。 经审理查明：2010年至2016年间,被告人胡广、汪鑫、袁帅等人先后在合肥加入“1040连锁经营”传销组织,并于2017年随该组织转移到芜湖继续发展传销。该传销组织以虚拟的份额作为“股份”供参加人员购买,通过不断发展下线人员及自己所处的级别按不同比例提成,牟取利益,按照下线人员购买的份数多少以五级三晋制的方式晋升等级,以此建立起上下级网络关系,直接或间接发展下线传销人员超过3个层级至少80人。在该传销组织中,被告人胡广管理下级老总,被告人汪鑫、袁帅、聂菲菲、熊智刚、邓波、于海玲等老总分别管理经理室,每个经理室设立大总管、自律总管、能力总管、自配总管、申购总管等管理人员对传销组织人员在纪律、生活、宣传培训、申购资金等方面进行管理。其中,被告人杨永琼、欧阳树辉、周丹、毛召七、陈兴锐、唐银平等分别担任过经理室能力总管、自配总管、申购总管等职务,以上各被告人均在传销组织中起到组织、领导作用。2017年9月,该传销组织被清查。 2019年2月至10月间,本案各被告人陆续主动到公安机关投案,并如实供述犯罪事实。 上述事实，被告人胡广等十三名被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有易某、吴某某、田某等二十六名证人的证言，受案登记表，刑事判决书，在逃人员登记表，情况说明，认罪认罚具结书，到案经过及户籍材料等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人胡广、汪鑫、袁帅、聂菲菲、熊智刚、邓波、于海玲、杨永琼、欧阳树辉、毛召七、周丹、唐银平、陈兴锐以“连锁经营”活动为名，直接、间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，建立层次分明的传销网络体系，扰乱经济社会秩序，发展参与传销人员至少80人以上，各被告人的行为均触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪，并属共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人胡广、汪鑫、袁帅、聂菲菲、能智刚、邓波、于海玲在共同犯罪中起主要作用,是主犯。被告人杨永琼、欧阳树辉、周丹、毛召七、陈兴锐、唐银平在共同犯罪中起次要、辅助作用,是从犯,应当从轻处罚。各被告人均主动投案,如实供述自己的罪行,属自首，可以从轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚,可从宽处理。对各辩护人相关从轻、从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人汪鑫、袁帅、聂菲菲、熊智刚、邓波、于海玲、杨永琼、欧阳树辉、毛召七、周丹、唐银平、陈兴锐的犯罪事实、性质、情节及其悔罪表现，可对其宣告缓刑。为打击犯罪，维护市场秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款，第七十三条第二款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人胡广犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于本判决生效后十日内缴纳） 二、被告人汪鑫犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币20000元。 三、被告人袁帅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币20000元。 四、被告人聂菲菲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币20000元。 五、被告人熊智刚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币20000元。 六、被告人邓波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币20000元。 七、被告人于海玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币20000元。 八、被告人杨永琼犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币10000元。 九、被告人欧阳树辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币10000元。 十、被告人毛召七犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币10000元。 十一、被告人周丹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币10000元。 十二、被告人唐银平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币10000元。 十三、被告人陈兴锐犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币10000元。 （上列缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  黄强 二〇二〇年十月十二日 书记员  彭辛 附录：涉案条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可依法从宽处理。