江西省安福县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0829刑初134号公诉机关江西省安福县人民检察院。被告人彭伟（绰号伟伟），男，1989年12月23日出生于江西省安福县，汉族，初中文化，务农，住安福县。2010年11月30日因非法限制他人人身自由被安福县公安局行政拘留十日并处罚款五百元；2015年9月15日因殴打他人被安福县公安局行政拘留八日并处罚款五百元；2013年5月13日因犯寻衅滋事罪、故意伤害罪被本院判处有期徒刑一年二个月，2014年4月5日刑满释放。因本案于2019年9月21日被刑事拘留，2019年10月25日被逮捕。现羁押于安福县看守所。辩护人肖雪华，安福县法律援助中心指派的江西安平律师事务所律师。被告人刘维（绰号老三），男，1987年6月30日出生于江西省安福县，汉族，初中文化，务农，住安福县。2013年3月18日因犯寻衅滋事罪、故意伤害罪被本院判处有期徒刑一年二个月，2014年1月13日刑满释放。因本案于2019年12月23日被取保候审，经本院决定于2020年10月22日被逮捕。现羁押于安福县看守所。辩护人戴淦财，安福县法律援助中心指派的江西安平律师事务所律师。安福县人民检察院以安检一部刑诉〔2020〕135号起诉书指控被告人彭伟犯非法采矿罪、敲诈勒索罪，被告人刘维犯非法采矿罪，于2020年7月31日向本院提起公诉。本院于2020年7月31日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安福县人民检察院指派检察员眭小魏、黄劲松出庭支持公诉,被告人彭伟及其辩护人肖雪华、被告人刘维及其辩护人戴淦财到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年6、7月间，被告人彭伟、刘维伙同谢某1等人（另案处理）在未取得采矿许可证的情况下，在宋家河段盗挖防洪堤处河砂，并将河砂出售给他人。经查，被告人彭伟、刘维参与合伙将所盗采的河砂出售给了罗某19车（每车6.5方），谢某235车（每车6.5方），龙云沙场100车（每车6.5方），总数为936方。被告人彭伟除此之外，还与谢某1一起出售了40车砂给刘某3，每车6.5方，计260方。2019年7月间，彭伟独自一人还在严田镇老屋组的河边盗挖河砂出售给他人。综述，彭伟非法采矿1196方，价值人民币102856元；刘维非法采矿936方，价值人民币80496元。案发后，彭伟家人上缴非法所得款20000元人民币。2019年2月，杨某1等人严田镇车田电站清淤（刘某9、彭某4等人也曾申请，但未获批准）时，彭伟、彭某4、彭某5、刘某9、彭某6等人二次到工地上阻止施工并进行威胁，彭伟还打电话威胁蔡某。后蔡某、杨某1迫于无奈，同意支付给彭伟等人10万元钱。彭伟从中分得2.4万元。案发后，彭伟退回其非法所得，并取得了蔡某、杨某1的谅解。针对上述指控，公诉机关提供了以下证据予以证实：受案登记表、举报案件登记表、归案情况说明、抓获经过、情况说明、检查勘验笔录、禁采区资料、混合料检验报告、关于土工报告的说明、价格认定结论书、价格认定情况复函、业务凭证、票据、常住人口信息、行政处罚决定书、刑事判决书、刑满释放人员通知书、申请、批复、合伙协议、股份转让协议、谅解书、协议书、不批准逮捕决定书、不捕理由说明，证人谢某1、刘某1、颜某、宋某1、宋某2、邵某、刘某2、罗某1、谢某2、苏某、刘某3、罗某2、罗某3、罗某4、刘某4、宋某3、曾某、刘某5、彭某1、张某1、袁某、易某1、刘某6、刘某7、刘某8、彭某2、彭某3、彭某4、刘某9、彭某5、彭某6、彭某7、刘某10、郭某、刘某11、夏某、张某2、刘某12、戴某1、王某1、戴某2、王某2、刘某13、周某、管某、易某2、易某3、刘某14、杨某2的证言，被害人蔡某、杨某1的陈述，被告人彭伟、刘维的供述与辩解，现场勘验笔录、指认笔录、辨认笔录。公诉机关认为，被告人彭伟、刘维未经许可，擅自开采砂石，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，被告人彭伟还敲诈勒索他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究彭伟、刘维的刑事责任，同时还需以敲诈勒索罪追究彭伟的刑事责任。刘维案发后能主动投案，并如实供述，具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；刘维自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。建议判处被告人刘维有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（后调整量刑建议，建议判处被告人刘维有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元）。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人彭伟辩称，1.关于非法采矿。对指控的罪名没有异议，但指控我和谢某1一起挖砂出售给刘某3不属实，我没有参与。2.关于敲诈勒索。我没有威胁他人，没有阻止施工，不是敲诈勒索。我在敲诈勒索中属于从犯。3.公诉机关的量刑过重。其辩护人的辩护意见是：对起诉书指控的罪名和事实没有异议，现就量刑发表意见。1.被告人彭伟系坦白，依法应当从轻处罚。2.被告人彭伟已退赃，取得了被害人的谅解，酌情可以从轻处罚。请求法庭对被告人彭伟从轻处罚。被告人刘维对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：对起诉书指控的罪名和事实没有异议，现就量刑发表意见。1.被告人刘维系自首，依法可从轻或减轻处罚。2.被告人刘维自愿认罪认罚，有悔罪心理，依法从宽处理。希望法庭对被告人刘维从宽处罚，并且适用缓刑。经审理查明：一、非法采矿2019年6、7月间，被告人彭伟、刘维伙同谢某1等人（另案处理）在未取得河道采砂许可证的情况下，盗挖宋家河段防洪堤处（系禁采区）河砂出售给他人，其中出售给罗某158.5立方米、销售价格3600元，出售给谢某2227.5立方米、销售价格11200元，出售给龙云沙场650立方米、销售价格30000元。彭伟还伙同谢某1盗挖河砂出售给刘某3260立方米、销售价格9200元。经价格认定，盗挖的河砂每立方米价格为86元。2019年7月间，彭伟还在严田镇老屋组的河边盗挖河砂出售给他人。综上，彭伟非法采砂1196立方米，价值人民币102856元；刘维非法采矿936立方米，价值人民币80496元。案发后，彭伟家属代为退缴违法所得人民币20000元。2019年12月23日，刘维主动到安福县公安局投案并如实供述犯罪事实。上述事实，有以下证据予以证实：1.书证（1）受案登记表、举报案件登记表，证实安福县水利局接到有人非法偷挖砂石破坏严田镇防洪堤工程项目的举报后进行了调查和摸排，并将案件移送安福县公安局。（2）归案情况说明、抓获经过、情况说明，证实2019年12月23日，刘维主动到安福县公安局投案。2019年9月21日，公安民警在广州市海珠区将彭伟抓获归案，2019年9月22日至2019年9月25日期间临时羁押在广州市海珠区看守所。（3）检查（勘验）笔录，证实2019年8月3日安福县利水勘查设计室对安福县严田镇防洪工程宋家段进行了检查。（4）禁采区资料，证实彭伟等人非法采砂的地点严田镇防洪工程宋家段属于禁采区。（5）混合料检验报告、关于土工报告的说明、价格认定结论书、价格认定情况复函，证实严田镇防洪堤被偷挖砂卵混合料（毛砾石）含砂49.1%，含卵石48.3%，土2.7%，每立方米价格为86元。（6）业务凭证、票据，证实彭伟家属代为向公安机关退缴2万元犯罪所得，公安机关将该款暂扣。（7）常住人口信息，证实彭伟、刘维的出生日期等身份信息。（8）行政处罚决定书，证实2010年11月30日彭伟因非法限制他人人身自由被安福县公安局行政拘留十日并处罚款五百元；2015年9月15日因殴打他人被安福县公安局行政拘留八日并处罚款五百元。（9）刑事判决书、刑满释放人员通知书，证实2013年5月13日彭伟因犯寻衅滋事罪、故意伤害罪被本院判处有期徒刑一年二个月，2014年4月5日刑满释放。2013年3月18日刘维因犯寻衅滋事罪、故意伤害罪被本院判处有期徒刑一年二个月，2014年1月13日刑满释放。2.证人证言（1）证人谢某1（曾用名陈金明）的证言，证实2019年6月份左右的一天，彭伟和我、刘维、刘某1商量去严田大桥附近宋家河堤挖砂，各占25%股份，刘维和刘某1主要负责现场和路口守着装砂的车子，买家、挖机和货车一起联系，开挖之前我找了严田镇防洪工程的“老虎”说去挖砂，他答应了并说要回填，之后我们就去挖砂，宋某1、宋某2不让我们挖，我们答应给他们每人600元，并叫宋某1登数登了五个晚上。刘维联系了横龙的一个买家，我们共卖给他9车砾石，每车6.5方，400元一车，共3600元，运费买家出，我们每人分了900元；我们联系了谢某2，卖给他35车，每车6.5方，包运费320元一车，毛收入11200元；我们联系了龙云村对面的砂场，卖给砂场100车，6.5方每车，毛收入30000元左右，扣除运费9000元、挖机费3740元，获利17260元。我和彭伟挖砂卖给共大刘某340车，一车6.5方，共260方。我和彭伟叫车回填了土方。我和刘某1、彭伟到广州玩花了5000元，是从龙云砂场的收入中支出的。（2）证人刘某1（绰号卫脖子）的证言，证实2019年5月，彭伟到我打工的地方提出带我回家赚点钱，回来后，谢某1、彭伟、刘维和我四人商量去严田大桥附近的宋家河堤挖砂，各占25%，谢某1、彭伟叫车子和挖机，刘维负责管钱结账，我主要负责管理车子的运输，共卖了三次。第一次是2019年6月份左右，彭伟联系一辆铲车挖了9车毛砾石，卖给刘维联系的横龙人，每车6.5方，400元一车，我分了900元；第二次，我们四人到河堤做事，宋某1、宋某2说砂石是他们组里的，不让我们装，之后谢某1和彭伟跟他们说好，他们每人得了几百元，宋某1得钱后来登数，我们卖给谢某235车，每车6.5方，每车280元，除掉开支我们每人分了1420元；第三次，卖给龙云村对面的砂场100车左右，每车6.5方。另外，谢某1和彭伟两人合伙挖了三四个晚上，他们卖给了刘某3、童某和横龙人。谢某1和彭伟说有人告状，需要去填坑，因为我没有分多少钱，就跟他们说由他们出钱填土方。（3）证人颜某（绰号猪仔、阳某）的证言，证实2019年初的时候，谢某1找到我说让我合伙跟他们一起去严田镇防洪堤挖砂，后来谢某1、彭伟、刘维三人合伙在那里挖砂石卖，他们装到乡政府彭某云的工地、原共大学校里面给刘某3，他们后面请货车回填了挖砂留下的大坑。（4）证人宋某1（绰号楼生）的证言，证实2019年7月份的一天下午，我和宋某2在严田镇防洪堤附近看到有挖机在河边挖砂，因为是我们组里的砂，我们叫挖机司机不要挖，司机就打电话给老板，隔了一会，“金民”、彭伟、“老三”（外号还有“牛牛”、“维维”）和一个二十多岁的人过来了，“金民”说晚上给我500元帮他登运砂的车次，“金民”怕宋某2捣乱要我带给宋某2600元，因为蚊子太多了，我做了两个晚上就说不做了，“金民”说一晚给我1000元，我又帮他们登数，我共登了五个晚上，时间跨度有一个月，前两天晚上“老三”和我不知道名字的年轻人来监督登数，后面几天晚上彭伟和“金民”来监督我登数。货车基本是“大金刚”，每辆能装六七方，平均每晚装三四十车次。（5）证人宋某2（绰号老七）的证言，证实2019年7月的一天下午，我和宋某1在严田镇防洪堤附近看见有个挖机在填路方便晚上装河砂，宋某1说河堤是我们组里的，不让他做事，挖机师傅打电话叫老板来，二十分钟后，“金民”、彭伟等四人过来了，他们对我们说一起合伙挖砂，我说不合伙，不准偷砂，然后离开了，宋某1还留在现场。有一次，宋某1给了我600元，要我不要去捣乱，破坏他们偷砂。（6）证人邵某（绰号小辉）的证言，证实2019年7月底的一天晚上，“维维”叫我的铲车到严田镇防洪堤附近铲砂到货车上，“楼生”在登数，当天晚上估计铲了200多方的河砂，“维维”给了我1200元工钱。（7）证人刘某2的证言，证实2019年7月左右，谢某1和彭伟打电话叫我的挖机（我与谢某2、刘新华合伙的）去严田镇严田大桥附近河堤挖砂石，我到挖了两个晚上，一个晚上可以挖并装走20车左右的砂石，每车装六七方，我挖的时候谢某1、彭伟、刘维、“伟波子”四人经常来现场监工并叫我挖哪里。（8）证人罗某1的证言，证实2019年6月25日，我看到一些小货车从严田桥下面装毛卵石出来，我进去看到在河道边上有几堆毛卵石，就问是谁的，一个年轻人说是他的，我们谈好价格400元一车（6.5方的车子），运费120元一车，然后装了9车到我家里水泥地面，装完后我付给那男子3600元。（9）证人谢某2（绰号军刀）的证言，证实2019年7月份，谢某1请我和刘某2、刘新华合伙的挖机到严田桥附近挖砂石，是刘某2开挖机，我运挖机到场时看到谢某1、刘维、彭伟三人在场，挖好后就装到我联系的货车里，运到严田派出所对面我家空地上，共装了35车，需要支付谢某1砂石钱11200元，因为挖机工钱是4000元左右，所以我微信转账支付谢某17200元。（10）证人苏某的证言，证实2019年6月份左右，谢某1带了两三个人到龙源口砂××（龙云村对面）问要不要砂，谈好价格（350元一车，一车六七方）后，他们装砂到我们砂场，我们结了三万多元给他们，大概700方左右。（11）证人刘某3的证言，证实2019年7月底或8月初，我在严田镇共大建设竹子加工厂需要毛砾石，很多人找到我，“金民”（即谢某1）给出的价格最优惠，农用车装满一车（有6.5方左右）230元，他请农用车装了40车给我，后来我的伙计罗某2结算了9200元给“金民”。装砾石时，谢某1和彭伟一起到我厂里。（12）证人罗某2的证言，证实刘某3联系从严田大桥附近防洪堤买了40车砂石，每车230元，谢某1和彭伟来结账，我付给谢某19200元。（13）证人罗某3的证言，证实我是横龙至严田段快速通道现场施工部经理，该路段在严田村老屋里的小河边装了毛砾石至少20车，每车6.5方，约130方，六七十元一方。（14）证人罗某4（绰号六叽）的证言，证实我有辆货车，平车厢可以装6.5方。2019年7月底的一天晚上，彭伟打电话要我叫几部货车到严田镇防洪堤附近装河砂，我叫了刘某生等人，之后我们就一起帮彭伟装河砂到“林强”在严田共大内的竹篾厂内，大概有十多辆车在装，有一部大型挖机在挖河砂，“楼生”在登数，凌晨2时许我身体吃不消就回去了，我装了7车，共装了50方左右，每车运费130元，我共得了910元。2019年8月10日，彭伟叫我到老屋村旁边的小河道装砂，当时有五六辆车在装（每车能装6.5方），共装了三十多车，运到横龙镇××村××通道路段，运费是270元一趟，我得了540元。（15）证人刘某4的证言，证实我有辆货车，能装6.5方。2019年7月底的一天晚上，罗某4叫去严田防洪堤装砂到共大，我装了一车，运费130元，是罗某4拿给我的。2019年8月份的一天下午，我和罗某4、“国国”、“泽毛”一起到老屋村河道内装河砂到横龙镇××村××通道路段，每车运费180元，我装了3车，“国国”微信转给我运费1620元，我微信转给罗某4运费540元，现金支付“泽毛”运费540元，是罗某4打电话叫我去装的。（16）证人宋某3的证言，证实我是开货车，一车能装6方多。2019年7月30日左右，彭伟叫我和彭某生到严田大桥防洪堤装毛卵石到共大，每车运费130元，我装了3车，彭某生装了2车。装完共大后，我和彭某生又每人帮彭伟从防洪堤装一车砂到坛洲桥，每车运费40元，2019年7月31日彭伟微信转给我运费730元，我就转给彭某生300元。2019年8月2日左右，彭伟还叫我和彭某生、谭某春、曾某等人从老屋里装毛卵石到快速通道，每车运费180元，我们共装了21车，我装了3车，一车可以装6方多，2019年8月2日彭伟微信转给我3780元，我再转给其他人，我和谭某春在老屋里为彭伟挖出来的砂装出来归堆，彭伟另外还微信转给我2000元归堆的钱。（17）证人曾某（绰号国国）的证言，证实我有辆货车，能装6.5方。2019年8月上旬，罗某4叫我到严田镇老屋里村旁边河道装运河砂到横龙镇××村的快速通道路段，当天还有罗某4、刘某4、“泽毛”、“小华”在装砂，我们每人装了3车，每车能装6.5方，后来是“小华”到结账，他微信转给我2160元，我又微信转给刘某41620元。（18）证人刘某5（绰号泽毛）的证言，证实2019年8月上旬的一天，我跟着刘某4、“六叽”到严田镇老屋里后面一条河道装砂至横龙镇枫塘快速通道上，装了3车，每车运费180元，事后刘某4给了我运费540元。（19）证人彭某1（绰号秋山）的证言，证实我有辆货车，可装16方，在车厢上加栏板可装18.2方，2019年7月下旬，我白天在严田镇防洪堤工程装土方，“林波”叫我晚上在防洪堤旁边装河砂到严田村二组（袁家村）空坪上，每车运费100元，因不划算，我只装了2车，共装了36.4方。2019年8月10日左右的上午，“金民”叫我装土方回填到严田镇防洪堤盗挖河砂后留下的坑，他叫我多叫几辆车，我就叫了“林波”、“老黑”、“浩仔”、“林峰”去装运土方。（20）证人张某1（绰号林波）的证言，证实我和李小雄合伙买了一辆后八轮，能装18方河砂。2019年7月份的一天晚上，有人（好像是“金民”）叫我去拉毛砾石，我不知道去就打电话问“浩仔”，“浩仔”告诉我是在严田镇防洪堤附近，然后我打电话叫“秋华”一起去装运毛砾石，由“中彪”带我和“秋山”装到一公里左右的坪地上，我和“秋山”每人装运了两车，每车运费100元，找“金民”结账。2019年8月的一天，“秋山”叫我去装运土方填严田镇防洪堤附近的坑，我和“秋山”、“老黑”、“浩仔”、易某1五人到装。（21）证人袁某（绰号浩仔）的证言，证实2019年上半年，严田镇防洪堤就有盗砂，7月份修防洪堤，盗砂更加疯狂，我知道两次，一次是晚上，我开车路过严田镇大桥看见货车从严田镇防洪堤处运砂出来；一次是“林博”叫我去运砂，但我没有去。2019年8月5日左右的一天下午，谢某1叫“林博”运土方，“林博”就叫我、“秋山”、林峰、“老黑”五辆后八轮运土方到盗挖砂坑附近，我装了7车，共得了1050元，运费是谢某1给“秋山”，“秋山”微信转给我。（22）证人易某1（绰号林峰）的证言，证实2019年8月上旬的一天下午，谢某1叫我运黄土，然后我和袁某、“老黑”、张某1、彭某1一起运黄土到严田镇防洪堤附近一个砂坑旁边。我听彭某1说他晚上到严田镇防洪堤运过河砂。（23）证人刘某6（绰号茶蛋）的证言，证实2019年3月份左右，我看见谢金平、彭伟、“老三”、颜某等人请挖机在严田大桥电站对面的防洪堤盗挖河里的砂石。（24）证人刘某7的证言，证实我在严田镇修建防洪堤，2019年7月25日施工时未发现偷采砂石，7月31日就发现砂石被盗采了。（25）证人刘某8（绰号老虎）的证言，证实2019年上半年，谢某1几次找我要到严田镇防洪堤那里挖砂，我没有同意。（26）证人彭某2（绰号朱几）的证言，证实我知道彭伟、谢某1等人在宋家防洪堤处挖砂。（27）证人彭某3的证言，证实我没有和彭伟、刘维等人合伙采砂。3.被告人供述和辩解（1）被告人彭伟的供述，证实2019年5月，我听说谢某1在做砂石生意赚了些钱，我就找到他问是不是在防洪堤偷砂卖，他说严田镇防洪工程宋家段河道最近在填土准备做防洪堤，他和颜某找填土方的老板谈过，老板让他去河堤采砂，采砂挖出的坑由他负责填土，我就对谢某1说如果我找到老板要买砂，我也去那里采砂，挖砂的坑由他填土，我出点钱给他，谢某1说可以。之后，刘维告诉我说谢某1在防洪堤偷砂赚钱，他跟谢某1说过也去那里采砂卖，我说我也跟谢某1说过，并对刘维说我们一起去采砂卖。后来，我和刘维、刘某1、谢某1四人合伙在宋家防洪堤挖砂卖，卖给谢某235车、横龙人9车、龙云砂场100车，每车6.5方。听说做防洪堤的老板已经报警，我们就联系七八辆小货车和两三辆后八轮拖土填砂坑。另外，我还在严田村老屋里的小河道挖砂30车卖给横龙快速通道工地。（2）被告人刘维的供述，证实2019年6月，彭伟找到我商量在严田防洪堤处挖砂，当天下午我和彭伟、谢某1、刘某1在严田街上碰面，说好四人合伙，每人占25%股份，我和刘某1主要负责在现场及路口守着装砂的车子，卖家、挖机和货车大家一起联系，两三天后谢某1联系易家的一辆挖机，我联系严田邵家邵某铲车，挖了两天宋某1、宋某2不让我们挖，我们四人找他们商量，给他们点钱，并让宋某1在现场登数。我们挖了100车（每车6.5方，毛收入30000元左右，货车运费9000元，挖机费3740元，获利17260元左右）卖给彭伟联系的龙云村对面的砂场；我联系横龙的罗姓老板，我们挖了9车（每车6.5方，不包运费400元一车，毛收入3600元，挖机费330元左右，获利3270元）卖给他；我又联系了“军刀”，我们挖了35车（每车6.5方，包运费320元一车，毛收入11200元，运费5250元，挖机费1320元左右，获利4630元左右）卖给他。后来谢某1和彭伟还去挖砂卖，我和刘某1没有参与。共有六七辆货车帮我们做事，都是“小金刚”货车，每车能装六七方，我联系了坛洲村“六几”的一辆货车，他请的司机是江口的“桂东”。后来，因为有些砂没有装走，被水利局发现了，我怕了就没有去了，谢某1和彭伟提出堆放在河道的砂让他们去卖，我和刘某1答应了，后来他们把堆放在河道的砂卖给刘某3。4.现场勘验笔录，证实公安机关对现场即安福县严田镇严田村老屋里附近河道进行了勘查。5.指认笔录，证实刘某1、刘维指认挖砂地点即严田大桥下游不到2公里处的一河滩上。6.辨认笔录，证实罗金明辨认出买砂给其的男子（即刘维）。宋某1辨认出挖砂的刘维、谢某1、彭伟、刘某1。邵某辨认出“维维”（即刘维）。刘某2辨认出“伟波子”（即刘某1）。上述证据，经法庭举证、质证等法庭调查程序查证，取得程序合法，且能相互印证本案相关事实，均可以作为本案定案的根据。二、敲诈勒索2019年2月，杨某1等人在严田镇车田电站清淤（刘某9、彭某4等人也曾申请，但未获批准）时，彭伟、彭某4、彭某5、刘某9、彭某6等人两次到工地上阻止施工并进行威胁，彭伟还打电话威胁蔡某。后蔡某、杨某1迫于无奈，同意支付给彭伟等人10万元，彭伟从中分得2.4万元。案发后，彭伟家属代为向蔡某、杨某1退回违法所得并取得谅解。上述事实，有以下证据予以证实：1.书证（1）受案登记表，证实2019年8月19日蔡某到安福县公安局报案称，2019年3月份被彭伟、刘某9等五人敲诈勒索10万元。（2）申请，证实2018年12月27日安福县严田镇龙云村民委员会向安福县水利局申请在车田水电站拦水坝前设立清淤点，对坝区内泥沙进行一次性清理。（3）安福县水利局关于严田镇龙云村委会在车田电站坝前设立清淤点的批复，证实2019年2月1日安福县水利局批复龙云村委会同意在车田电站坝前设立一次性清淤点，由龙云村委会组织实施。（4）合伙协议、股份转让协议，证实2019年3月21日刘某9与杨某1签订合伙协议共同在水利局批复下将车田电站库区清污，刘某9出资10万元，占25%股份；签订股份转让协议（协议落款时间2019年3月28日）刘某9将车田电站库区清污工程股份25%转让给杨某1，杨某1将股金10万元付给刘某9。（5）谅解书，证实彭某5、彭某4、彭某6、刘某9家属主动退回蔡某、杨某18万元，彭伟、彭某7家属各退回蔡某、杨某11.2万元，蔡某、杨某1对彭伟等人的行为予以谅解。（6）协议书、要求清理车田电站坝内淤沙子的报告，证实2018年9月19日车田电站与彭某5、刘某9签订一份在车田电站上游坝内清淤协议。证实2018年9月19日车田电站向县水利局申请清理电站上游大坝淤沙。（7）不批准逮捕决定书、不捕理由说明。2.证人证言（1）证人彭某4（绰号胡子）的证言，证实2018年9月份，彭某5打电话给我说严田的车田电站要清淤，但需要缴纳5万元保证金给电站，他们没有钱，问我有没有，跟他们一起做，我答应了，后我贷款5万元直接给王某1，当时彭某5、刘某9和王某1签订了一份协议：交纳5万元给电站的王某1作为清淤保证金，手续我们自己办理。后我和刘某9到龙云村车田江南组找组长和会计说准备在他们组里租场地在河道清淤，支付他们2500元。过了一段时间，王某1和彭某5联系说批复没有问题，我们就请挖机到修路和到河道打点，戴江山要我们停工，他说我们做事要问过他哥哥戴某1（龙云村村长），我们就去找戴某1，但没有谈好，我们就不好开工，就在等批复。2019年2、3月份，刘某9告诉我有船在电站附近，我和刘某9、彭某5就到电站河道附近，有三四个宜春人在搞焊接、安装设备，彭某5对民工说不要做事了，要民工叫老板过来，民工就停工了，我们就走了。后彭某5了解到老板是蔡老三。2019年3月份，彭伟来叫我们说吃了去死，电站的清淤工程已经开始在做，我、彭某5、彭某6、刘某9开一辆车跟在彭伟后面到电站，彭伟和彭某5叫做事的人不要做了，彭某5还用手机摄像，彭某6叫做事的不要做了，我和龙云村村长戴某1、一个脸上有疤的人说我们没有批到他们为什么可以批到，他们停工后，我就打电话给镇政府的龚某副镇长，彭某5打电话给张某2镇长、电站负责人王某1、县采砂办副主任刘某12（绰号地雷），他们来了后叫我们到电站办公室谈怎么解决这个事情，我们五个人在院子里等，谈了一会，张镇长叫我们、王某1、杨某1在一起，对在场的人说，“老者”你们不要搞了，杨某1有批文，并强调协商好才能开工，并骂王某1说电站是政府的，他没有权利收钱，要王某1跟我们处理好钱的事情，王某1说知道，之后王某1跟彭某5谈了一下，但没有谈好，张镇长他们走了，我们也走了。当天中午，我、彭某5、刘某9、彭某6、彭伟请杨某1、蔡老三在严田农行旁边的美食美味城吃中饭，我们说要拿我们前期投资的钱一起和他们合伙，他们说有很多股东，要回去商量，我们吃完饭就走了。几天后，王某1跟彭某5沟通退钱的问题，要我们让步，工程给蔡老三做，以后介绍其他工程给我们做，过几天会退回我们5万元。又过几天，蔡老三、杨某1到彭某5老家吃饭庆祝彭某5生日，杨某1说了工程的事情，我说河道是国家的，但是道路是组里的，我们不来找麻烦，组里的人会不会来找说不准，彭某5等人就说喝了酒不谈这个事情，之后各自回家了。第二天，彭某5约杨某1他们过来谈工程的事情，之后我们五人又到美食美味和杨某1、蔡老三商量，他们那边还来一个脸上有疤的人，杨某1说让他们做，蔡老三说补偿我们6万元，我们说王某1那里就出了5万元，杨某1说补偿8万元，彭某6说他们这么大的老板就凑个整数，杨某1和蔡老三商量后同意给我们10万元，杨某1说给了10万元以后就不要再来阻拦他们，彭某6、彭某5说要搞个协议稳妥一点，我们就搞了一个合伙协议和股份转让协议，协议是刘某9和杨某1签订的，因为刘某9认识龙云车田江南的组长，我们之前出了2500元给江南组。合伙协议的时间2019年3月21日是实际签订时间，股份转让协议的时间2019年3月28日不是实际签订时间，实际签订时间是2019年3月21日。签订协议后，杨某1答应过几天打钱给我们，我们五人就散了。当天晚上，彭某5打电话给王某1，要他退我们5万元，王某1说过两天会退钱。2019年3月22日，王某1打电话给我说转了49999元给我，收钱第二天，我告知了刘某9、彭某5、彭某6三人。王某1退钱后的几天，刘某9告知我他收到了10万元，是杨某1打给他老婆刘某14账户的。又过几天，我们五人在一辆车子上算账，扣除开支2.8万元（铲车费、易家村场地租金、挖机工钱、吃饭烟酒等），剩余7.2万元五人平分，彭伟说他提供消息要两份，我们四人每人分1.2万元，彭伟分2.4万元（后听说彭伟给了其中一份给彭某7）。我们收到钱后就再也没有去清淤河道找杨某1他们。（2）证人刘某9（绰号六拐）的证言，证实2018年9月份，彭某5对我和彭某4说车田电站河道要清淤，他跟电站承包人王某1玩得好，王某1说只要交5万元押金给他，他到时想办法把这个工程给我们做，我们没有钱，就叫彭某4先借钱，彭某4借了5万元并给了王某1，王某1与我们签订协议，他以电站名义向水利局打报告要求河道清淤，我们还向龙云村车田组交了2500元，请挖机到河道打点，到易家村租场地，我们打点时彭伟和“地八子”看到了，他们要和我们一起搞。2019年2月，我们允许彭某6来一股。2109年3月份的一天上午，彭伟打电话给彭某4说我们是不是在电站河道做事，彭某4说没有，彭伟说怎么有人在做事，我们四人就开车到现场，河道有两只船，有人工人在焊接，彭伟、彭某5叫工人不要做事，工人说有事找老板蔡老三，彭某5就打蔡老三的电话，蔡老三说这个项目水利局批下来了，过几天会拿手续过来，我们就走了。过了几天，彭某5打电话要王某1处理这件事情，王某1说他会叫严田镇政府的工作人员过来，我们四人就到电站等，看到有挖机在挖沙，我们四人都对工人说先停工，等事情处理好再说，他们停工了，然后严田镇张某2镇长、杨某1、王某1、水利局工作人员“地雷”过来，他们在电站办公室谈，我们在旁边等，他们谈了约一个小时出来后“地雷”对我们说清淤工程批给了对方，要我们不要去阻挠了，张某2对王某1说不能私自收人家的钱，我们就离开了。中午，我们四人找杨某1入股，彭某5就打电话叫杨某1过来，我们向杨某1提出要入股，杨某1没有答应，我们四人就说如果入不了股他们也难搞，杨某1说明天他和蔡老三来谈，第二天杨某1和蔡老三到彭某5家吃饭（当天彭某5生日），当时彭某4说这个工程如果我们做不成，他们也做不成，彭某5说我们都喝了酒，明天再谈，杨某1他们就走了。第三天，我们四人请杨某1、蔡老三在严田街的饭店吃中饭，蔡老三带了一个管事的过来，当时彭伟也来了，彭伟吃完饭走了，我们四人和杨某1协商，蔡老三说有几个股东，入股搞不成，我们四人说之前投资了7.2万元，花费了精力和时间，要弥补我们的损失，蔡老三说给我们8万元，我们不同意，并说如果没有解决好，清淤工程难搞，我们说要么凑个整数，蔡老三勉强同意，杨某1提醒我们拿钱是非法的，我们四人商量写入股协议和退股协议，当天写了入股协议和退股协议，是我和杨某1签字，入股协议写的是当天的时间即2019年3月21日，退股协议写的时间是2019年3月28日，隔了几天，杨某1分两次打了10万元在我老婆的账号上。签协议的当天晚上，彭某5打电话要王某1退回5万元押金，第二天王某1将5万元打到彭某4账号上。拿到10万元后，彭伟经常打电话给我说要赶快分掉，他要占2份（他说天天在监视对方，把施工的消息告诉我们，他和“地八子”一人要一份），我们四人同意了，扣除开支2.8万元，剩余7.2万元，我们四人每人分1.2万元，彭伟分2.4万元，彭伟的2.4万元是我和彭某5送给他的。（3）证人彭某5（绰号老者）的证言，证实2018年8月，王某1对我说车田电站河道需要清淤，河道有沙子可以出卖赚钱，他可以以电站名义打报告到水利局办理清淤手续，但打报告前需要支付他5万元保证金，我觉得这个项目还行，我和彭某6、彭某4、刘某9四人到河道查看情况，四人同意合伙做这个项目，2018年9月我和彭某4、刘某9三人到农行转给王某15万元，王某1收钱后给了我们一份关于办理清淤手续的报告，并交代我们交到水利局办理，我们和王某1签订一份协议，我和刘某9将报告交给了水利局的刘局，刘局要我们等消息。过了几天，我们请挖机到电站打点，彭伟看到我们打点就想参股，我们说等清淤手续下来再看。电站属于龙云村车田江南组范围内，刘某9和彭某4到小组，交给会计和财务2500元，我们还到易家村租场地。2019年3月份，彭伟打电话给我们说清淤工程已经有人在做，我们四人便赶到电站，看到几个民工在做电焊，就叫他们停工，并要清淤老板过来。我立马打电话问王某1情况，王某1说不清楚，我又打电话给水利局的“地雷”，彭某4还打电话给严田镇的龚镇长，后龚镇长、张某2镇长、“地雷”、王某1等人过来了，张镇长要民工先停工，并要民工叫老板带手续过来，清淤老板蔡某、杨某1来了后，龚镇长、张镇长、王某1、“地雷”、蔡某、杨某1到电站办公室商谈，我们四人在等。他们谈完后，张镇长和水务局的告诉我们杨某1、蔡老三办理了清淤手续，我们便找到王某1询问手续办理情况，要王某1给个说法，张镇长听后就骂王某1没有权利收钱，要求王某1跟我们处理好5万元保证金的事情，并说一定要把事情处理好再开工，王某1、杨某1、蔡老三找我们商量，但没有商量好，我们离开了。中午，我打电话叫杨某1他们来严田街上，我们四人请杨某1、蔡老三吃中饭，杨某1项目工期短，拖不得，提出说要和我们协商，当天没有协商好。几天后，我过生日请杨某1、蔡老三吃饭，当时他们要和我商量清淤工程，当时我们没有和他们谈，约好第二天谈。第二天，杨某1、蔡老三打我电话，要我们四人到严田街上吃饭，没有多久彭伟进来了，我们四人提出和他们合伙，他们说他们股东多，当场没有答应，我们提出如何弥补我们损失，他们提出给6万元，我们没有同意，最后他们提出弥补我们10万元，并要我们不能再去工地吵闹、阻挠，如果其他本地人来阻挠我们也要处理，我们同意了，当时我们提出写一份入股协议和一份退股协议，协议是刘某9和杨某1签署的，签协议时间均是2019年3月21日，但退股协议写的时间是2019年3月28日，吃完饭后我们各自离开了，彭伟再次跟我们重申他有股份。之后彭某4要王某1退回5万元，王某1退回了我们5万元。之后杨某1将10万元转到刘某9妻子账户中。我们就开始算账，除去开支后剩余7.2万元，我们五人分，彭伟说提供消息给我们强行要两份（他要带一份给彭某7），我们四人每人分得1.2万元，彭伟分得2.4万元。（4）证人彭某6（绰号高子）的证言，证实2018年8月，彭某5、刘某9、彭某4叫我一起做车田水电站河道清淤项目，水电站老板王某1说可以以电站名义打报告到水务局办理河道清淤手续，但打报告前要支付5万元保证金给他，彭某4借5万元交给了王某1，王某1就以水电站名义打一个报告到水利局审批，是彭某4、彭某5、刘某9送去的，我们还交了2500元到车田组里，做了打点等前期工作。2019年2、3月份，彭某5、刘某9、彭某4找到我说河道已经有人在开采，我们四人就到现场，叫挖机停止作业，彭某5他们打电话给严田镇的领导和采砂办的领导，镇政府的张镇长、龚镇长、采砂办的“地雷”、杨某1到现场后，他们到电站办公室商量，我们四人在外面等，他们出来后，张镇长说双方把事情协商好再开工，我们就散掉了。中午我们四人到严田街上吃饭，并请杨某1、蔡老三过来，我们和他们商量一起合伙，但没有协商成。过了几天，彭某5生日，杨某1、蔡老三也来了，我们在彭某5家吃晚饭后约好第二天再谈。第二天上午，我们四人约杨某1、蔡老三来严田街吃饭，没多久彭伟也来了，他没有参与谈，就是在门口走来走去，我们四人和他们谈判，我们说可不可以一起做，他们不同意，我们说前期花了好多钱，要弥补我们损失，他们说弥补我们8万元，我们没有同意，最后他们同意弥补10万元，并要我们再也不能去工地阻挠作业，我们同意了，谈好后还分别写了一份入股协议和一份退股协议。后面彭某4找王某1退回5万元。之后杨某1转了10万元到刘某9妻子账户上，钱到账后我们开始算账，扣除开支剩余7.2万元，分成六分，我、刘某9、彭某4、彭某5各一份，彭伟两份（他和“地八子”一人一份），彭伟的2.4万元是刘某9给他的。（5）证人彭某7的证言，证实彭伟给了我老婆一万元，我和我老婆开始以为是砂场分的钱。（6）证人刘某10（系彭某7妻子）的证言，证实2019年快夏天的时候，彭伟拿了1万元给我，说是砂场里面分的钱，我以为是龙云砂场分的钱，后我到砂场做事才知道龙云砂场没有分钱，后来我才知道是车田电站分的，我不清楚为什么要拿给我老公。（7）证人郭某的证言，证实2019年3月20日，蔡某承包了安福县水利局在严田镇车田水电站旁的清淤项目，我是蔡某叫来做事的，严田那伙人来了两次阻止我们清淤，两次我们都没有正常清淤，第一次是我们在焊接船的时候，彭伟（事后知道他名字的）带几个不认识的人来到现场问老板是不是“蔡老三”（即蔡某），我们说是，他们叫我们先不要做事，我们就停工了，他们就打电话给蔡某，不久蔡某来到现场，他们和蔡某谈了大约半个小时，双方没有谈好就离开了，他们叫我们先不要做事，我们没有继续做事。第二次是隔了几天的早上，我们准备去做事看到“老者”、“秋云”、彭伟等人叫我们先不要做事，他们和老板还有事情没有处理完，我们就没有做事，后蔡某过来了，严田镇政府、县水利局采砂办的人来了，他们在谈清淤的事情，后去车田电站谈。当天晚上6时许，蔡某叫我和杨某1去严田街上“老者”家里吃饭，当天是“老者”生日，蔡某提出清淤的事情，“老者”说喝醉了不说这个事情，我们就离开了，第二天下午1时许，蔡某叫我一起到严田街上农业银行旁边的美食美味餐馆，对方有“老者”、“秋云”等四五人，蔡某和对方谈清淤的事情，蔡某说给8万元，对方不同意，谈了大概三四个小时，最后蔡某答应出10万元，是通过当天写入股协议和退股协议运作这个钱，协议是对方写好的。（8）证人刘某11的证言，证实2019年3月份，蔡某在严田镇龙云村车田××附近承包了一个河道清淤工程，叫我开铲车做事，有一天早上来了四五个人，他们跟负责人郭某讲话，说话声音大，他们说这个河道的事情还没有解决好，不让我们施工，我们就没有做事了。（9）证人夏某的证言，证实2019年3月份，蔡某请我在车田电站清淤工程施工，一天我和几个工友在船上装设备，五六个严田人叫我们不要做了，要我们停工，告诉我们清淤工程有争议，要等他们跟老板协商好才能做，我就打电话给蔡某，不久蔡某来到现场，然后商谈。（10）证人张某2的证言，证实2018年年底龙云村委会和车田电站打报告到镇政府要对电站附近河道清淤，我们同意了，龙云村委会将报告交给水利局，水利局同意该报告，批复给村委会。2019年3月份，有人向我们政府反映严田镇车田××附近河道清淤项目有人阻挠施工，我和镇里的干部及水利局的到了现场，看到现场有社会上的人不准在河道里做事，他们说出钱买了该清淤项目，我向车田电站承包人王某1和水利局的了解，到电站办公室商量如何解决，王某1说他之前收了彭某5（绰号老者）等人的5万元保证金，我说王某1没有经过政府同意与他人签订协议不对，应该想办法退钱，产生的纠纷由王某1和彭某5等人自己解决，王某1答应退钱给彭某5他们。（11）证人刘某12（绰号地雷）的证言，证实严田镇车田电站清淤工程是我们水利局批复给龙云村委会的，我们水利局接到严田镇的电话说清淤现场有纠纷，根据安排我到了现场，严田镇张某2等人也在，我了解到彭某5他们在那里不准施工，他们说已经交了钱，我们在办公室了解到王某1收了“老者”（即彭某5）他们5万元，我告知工程是批复给龙云村委会，是杨某1他们在做，张某2说既然不是彭某5他们在做，应退钱给他们，王某1表示同意。彭某5方还有“胡子”（即彭某4）等人在。（12）证人戴某1的证言，证实我们龙云村委会申请了龙云车田电站清淤，严田镇政府在申请报告盖章，县水利局批复给我们，清淤项目实际杨某1在做事，该项目阻止施工两次，第一次是2019年3月份，杨某1叫我过去后，看到彭某5（绰号老者）、彭某4（绰号北瓜年）、刘某9（绰号六怪）在现场，杨某1和他们在协商，我说不要吵，协商不好就不要动河道的砂，他们三个人说他们出钱买了河道的砂，没有谈好之前不能让外地人来施工。第二次彭某5、彭某4、刘某9等人来了现场，也是叫不要施工，严田镇的张某2镇长带了几个工作人员来，水利局也来了人，最后达成的结果是王某1退回收彭某5他们的5万元，王某1答应了。2018年下半年或2019年上半年，彭伟打电话说找我有事，他带“地八子”和我见面，要我协助把车田电站清淤搞下来，我说没能力，没有协助他们做。（13）证人王某1的证言，证实2018年领导到我承包的车田水电站视察，我跟领导说河道河床上涨了，需要政府和水务部门清淤，领导让我打报告上去，没多久我打报告到水务部门。严田镇的彭某5、刘某9等人找到我说让他们来清淤，他们说自己去水务部门申请并办理手续清淤，我同意了并跟他们签订协议，他们要缴纳5万元保证金给我，几天后彭某5和刘某9给了我5万元。后来这个项目被水务部门批给其他人做了。2019年3月份水利局工作人员刘某12打电话叫我到电站来，刘某12说河道清淤批给了别人做，但严田镇一伙人阻挠，我说我与严田镇彭某5等签订协议，还收了他们5万元押金，严田镇张某2镇长对我说没有经过政府签订协会不对，押金要退回，我说可以，刘某12对彭某5他们说清淤批给了别人，不能阻挠施工。一两天后，彭某5找到我说他们搞不了，到时把5万元押金退给彭某4，后彭某4打电话要和我见面，见面后彭某4还给我协议，并给我账号，当天我转给彭某449999元。（14）证人戴某2的证言，证实2018年9月彭某强借了我5万元。（15）证人王某2的证言，证实2018年王某1提供了要求清理车田电站坝内淤沙的报告给水利局，水利局不同意。（16）证人刘某13的证言，证实2018年9月份我们11组组长周某打电话说有人想到车田电站挖砂清淤，叫我去他家，我到他家后，才知道刘某9等人想在我们地方上挖砂，周某让我收了对方2500元钱。（17）证人周某的证言，证实2019年9月份，彭某5、刘某9、彭某4三人找到我们组里说想在车田××附近河道清淤，他们用我们组里的砂石资源我们收点钱，他们和我和我们组里的会计刘某13协商2500元，如果我们组里有人阻挠我们就要协调处理好。（18）证人管某的证言，证实2018年下半年“北瓜年”（即彭某4）跟我一个朋友联系说严田镇龙云村车田电站有个河道的清淤工程，叫我的挖机去做事，我到做了三天，他让我挖机在河里打点看有多少砂石存量。（19）证人易某2、易某3的证言，证实刘某9（绰号六拐）、“胡子”等人租为我们的空地堆放砂石。（20）证人刘某14的证言，证实2019年3月份，我老公刘某9要我将农行银行卡号发给他，我发给他后当天手机消息提醒银行卡收到了5万元，过了两天银行卡又收到5万元，之后我老公拿我的银行卡将10万元取走。（21）证人杨某2的证言，证实我有一张农行的银行卡是我哥哥杨某1在用。3.被害人陈述（1）被害人蔡某的陈述，证实2018年12月份，水利局批给杨某1负责严田电站河道清淤工程，他将清淤业务转给我，我每销售清理出来的砂石分给他10元。2019年3月，在我们动工的时候，工地上管事的郭某打电话对我说有人阻挠施工，没多久我接到彭伟的电话，他说河道他们买下的，我们不要乱动，我就打电话告诉杨某1，杨某1到水利局反映此事，并与采砂办副主任刘某12到现场，严田镇的张镇长也来了，我是最后到现场的，彭伟、“老者”他们有六七个人在现场，张镇长叫彭伟这伙人、王某1、刘某12、杨某1到电站办公室谈，谈完后，刘某12对彭伟等人说阻挠施工是违法的，彭伟听后就走了。第二天，郭某又打电话给我说严田这伙人又过来了，他们说事情还没有解决好，不能动工。我又打电话给杨某1，并和杨某1在严田街上商量杨某1说不如跟“老者”他们谈，杨某1就打电话给“老者”，“老者”说他生日并约我们到他家吃饭谈这件事，晚上我和杨某1就到“老者”家，当时有很多人在吃饭并喝了酒，“胡子”说如果在严田不跟他们合伙或给钱，我们做不了，“老者”说喝了酒谈不来，明天再来。第三天中午，我和杨某1、郭某在严田与“老者”、彭伟、“秋云”、“六拐”、“胡子”他们五人在一饭店见面，他们要我们交10万元，我说只能出6万元，但他们不让步，并说不答应他们条件我搞不成，我只好勉强同意，“老者”提出让我跟他们签订合同，一份入股协议，一份退股协议，假合同是杨某1和他们签订的。我一次拿了现金5万元给杨某1，一次转账49999元给杨某1，杨某1怎么支付给他们的我不清楚。彭某5、彭某4、彭某6、刘某9的家属给了我8万元，彭伟的家属给了我2万元，我和杨某1在谅解书签了字。（2）被害人杨某1的陈述，证实2018年12月份，我以严田镇龙云村的名义打报告给严田镇政府请求车田电站坝前河道清淤，严田镇政府签字同意并报至安福县水利局审批，2019年2月1日水利局同意并将工程给我做，后我将工程转让给蔡某，蔡某清淤出来的砂石每立方我抽取10元。2019年3月中下旬的一天上午，蔡某打电话给我说严田那边有人在阻挠施工，我将此事反映给水利局，采砂办副主任刘某12同我到现场，当时严田镇张某2镇长及村干部也在现场，还有严田镇的“老者”、“秋云”、“六拐”等七八个人，“老者”说他们想到这承包人王某1买下了河道，不能搞清淤工程，我和水利局工作人员、张某2到电站找王某1了解，王某1说河道是跟“老者”他们签了协议，张某2对王某1说他无权利签协议，如果收了钱要退还给人家，王某1答应了。第二天上午，蔡某又打我电话说这伙人又在阻挠施工，我到严田和蔡某见面，跟他说找他们谈一下，我就打“老者”电话，“老者”、“六拐”过来了，“老者”说他生日，要么晚上到他家吃饭并谈一下，晚上我和蔡某到“老者”家吃饭，有一伙人在吃饭，我们对“老者”说大家都是熟人，这件事要么说好一下，旁边一男子说这件事没有说好不准动工，“老者”说大家喝了酒明天再谈。第三天中午，“老者”打电话叫我到严田来，我和蔡某、郭某过去了，“老者”他们来了五个人（“老者”、“秋云”、“六拐”、彭伟、“胡子”），“老者”安排吃中饭，吃完中饭后“老者”他们和蔡某谈清淤的事情，谈了一个小时，蔡某跟我说谈好了，给他们10万元，“老者”说要写一份入股协议和一份退股协议，要我签字，入股协议是当天的时间，退股协议推后了几天，我签完字后蔡某说过几天给钱，他们同意了，“六拐”加我微信给了他老婆的一个银行账号，过了两三天，蔡某拿给我5万元现金，我存入银行卡（我弟弟杨某2的）并转账给“六拐”老婆银行账号，又隔了一两天蔡某转给我49800元，我又转给“六拐”老婆5万元，后来蔡某他们进行河道清淤再也没有阻挠了。4.被告人彭伟的供述和辩解，证实2018年底，我和彭某7（绰号地八子）在严田镇卫生院玩，彭某6、彭某5（绰号老者）跟我们说准备在龙云村车田电站河道搞清淤项目，已经交钱给电站和龙云村里、组里，带我去赚点钱。2019年3月份，我看到电站河道在下机械准备挖沙，我就打电话问彭某5是不是他在搞，他说不是，并说过来看一下，后彭某5、彭某6、刘某9、彭某4四人就一起过来了，我们就问老板是谁，做事的没有回应，我们就走了，在严田街上问到是章庄的蔡老三在做，我就打电话问蔡老三是不是他在做，他说是，我没有说什么就挂了电话。第二次，彭某5打电话叫到电站去，我开车到那里，彭某4、彭某5、彭某6、刘某9四人站在做事的河道边上，我在路边车子里等他们，当时严田镇政府的人也到现场了解情况，之后带着彭某5、彭某4、彭某6、刘某9及几个不认识的人到电站里谈事，我就离开了。之后，彭某5打电话告诉我蔡老三愿意让出四分之一的股份。也是在3月份，蔡老三和杨某1和我们这边的彭某4、彭某5、彭某6、刘某9四人在美食城，我是后面过去的，当时双方在谈股份及本钱的事情，我什么都没有说，之后我走了。后来，彭某5告诉我他们入股了，过了十多天，彭某5还是彭某4告诉我他们又退股了，几天后刘某9在严田供销社附近给了我一万元（因为我的挖机帮他做事，钱没有结清），他没有说是什么钱，又过了几天，彭某4、刘某9找到我，他们在严田街上拿1.4万元要我拿给彭某7（因为2018年他们说要带我和彭某7赚点钱），我就到彭某7家拿了一万元给彭某7的老婆刘某10，并告诉她是车田电站那边的钱，几天后，我和刘某10等人又到吉安监狱送钱和物品给彭某7，四千元用在彭某7身上。先期彭某4、彭某5、刘某9出了5万元钱给电站。2018年下半年，彭某5叫我去找龙云的村长，因为采砂清淤的地方在龙云村，找了村长好做事，我和彭某7买烟到找村长戴某1协助我们清淤的事情。5.辨认笔录，证实郭某辨认出“六拐”（即刘某9）、“秋云”（即彭某6）、彭伟。刘某12辨认出“老者”（即彭某5）、“胡子”（即彭某4）。王某1辨认出“胡子”（即彭某4）、签订合同的人（即刘某9和彭某5）。蔡某辨认出“秋云”（即彭某6）、彭伟、“六拐”（即刘某9）、“老者”（即彭某5）、“胡子”（即彭某4）。杨某1辨认出彭伟、“秋云”（即彭某6）、“六拐”（即刘某9）、“老者”（即彭某5）、“胡子”（即彭某4）。上述证据，经法庭举证、质证等法庭调查程序查证，取得程序合法，且能相互印证本案相关事实，均可以作为本案定案的根据。被告人彭伟辩解其没有与谢某1一起挖砂出售给刘某3，经查，证人谢某1的证言证实其和彭伟挖砂卖给刘某340车；证人刘某1的证言证实谢某1和彭伟两人合伙挖砂卖给了刘某3等人；证人颜某的证言证实谢某1、彭伟等人合伙挖砂装给刘某3等人；证人刘某3的证言证实谢某1装了40车毛砾石给其，装砾石时谢某1和彭伟一起到其厂里；证人罗某2的证言证实刘某3联系从严田附近防洪堤买了40车砂石，谢某1和彭伟来结账，其付给谢某19200元；被告人刘维的供述证实谢某1、彭伟卖砂给刘某3，以上证据印证了谢某1和彭伟一起砂石卖给刘某340车，被告人彭伟的该辩解意见不予采纳。被告人彭伟辩解其没有威胁他人，没有阻止施工，经查，证人彭某4的证言证实其和彭某5、彭某6、刘某9、彭伟到电站，彭伟、彭某5叫做事的人不要做了；证人刘某9的证言证实他们到现场，彭伟、彭某5叫工人不要做事；证人郭某的证言证实彭伟等人两次来阻止他们清淤；被害人蔡某的陈述证实在清淤工地管事的郭某打电话给其说有人阻挠施工，后彭伟打电话给其说河道是他们买下的，不要乱动；证人刘某11、夏某、张某2、刘某12、戴某1、王某1及被害人杨某1的陈述均证实有人阻挠施工，以上证据印证彭伟等人阻止蔡某等人施工，被告人彭伟的该辩解不予采纳。本院认为，被告人彭伟、刘维违反矿产资源法的规定，未取得河道采砂许可证擅自在河道管理范围内采砂，情节严重，其行为已构成非法采矿罪；被告人彭伟还以非法占有为目的，以阻止他人施工相威胁，勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人的罪名成立。被告人彭伟等人两次到清淤工地上以阻止施工相威胁，迫使蔡某等人支付10万元，彭伟从中分得2.4万元，其提出的不是敲诈勒索的辩解不予采纳。被告人彭伟因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑之敲诈勒索罪，是累犯，对其依法从重处罚；对于非法采矿犯罪，被告人彭伟有犯罪前科，对其酌情从重处罚；被告人彭伟如实供述非法采矿的主要犯罪事实，系坦白，对其依法从轻处罚，但其未能如实供述敲诈勒索犯罪事实，其辩护人关于被告人彭伟全案系坦白的意见不予采纳；被告人彭伟退缴非法采矿违法所得2万元，退赔敲诈勒索被害人并取得谅解，对其酌情从轻处罚，其辩护人提出的相关意见予以采纳。被告人刘维有犯罪前科，对其酌情从重处罚；被告人刘维自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，且自愿接受处罚，对其依法从轻处罚，其辩护人提出的相关意见予以采纳。被告人彭伟一人犯数罪，依法数罪并罚。被告人彭伟具体实施了阻止施工的行为，实际分得了2.4万元，其提出的在敲诈勒索中属于从犯的意见不予采纳。被告人刘维曾因犯寻衅滋事罪、故意伤害罪被判处有期徒刑，不宜适用缓刑，其辩护人关于适用缓刑的意见不予采纳。公诉机关对被告人刘维提出的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人彭伟犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2024年7月20日止。罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人刘维犯非法采矿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月22日起至2021年6月21日止。罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳。）三、被告人彭伟退缴违法所得二万元，予以没收，由暂扣机关上缴国库。四、继续追缴本案违法所得，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈宗华人民陪审员  曾绍安人民陪审员  朱伟玲二〇二〇年十月三十日书 记 员  陈 燕附：相关法律条款1.《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。3.《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”：（一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的；（二）在国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区采矿，开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，或者在禁采区、禁采期内采矿，开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在五万元至十五万元以上的；（三）二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚，又实施非法采矿行为的；（四）造成生态环境严重损害的；（五）其他情节严重的情形。实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”：（一）数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的；（二）造成生态环境特别严重损害的；（三）其他情节特别严重的情形。第四条在河道管理范围内采砂，具有下列情形之一，符合刑法第三百四十三条第一款和本解释第二条、第三条规定的，以非法采矿罪定罪处罚：（一）依据相关规定应当办理河道采砂许可证，未取得河道采砂许可证的；（二）依据相关规定应当办理河道采砂许可证和采矿许可证，既未取得河道采砂许可证，又未取得采矿许可证的。实施前款规定行为，虽不具有本解释第三条第一款规定的情形，但严重影响河势稳定，危害防洪安全的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”。