湖南省华容县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020)湘0623刑初159号 公诉机关华容县人民检察院。 被告人肖乐轲，男，1998年11月10日出生于山东省鄄城县，瑶族，初中文化，务工，户籍地山东省鄄城县，住所地安徽省颖上县，因本案于2020年5月24日被济南市铁路公安处特警支队抓获，2020年5月26日被华容县公安局刑事拘留，2020年6月29日经华容县人民检察院批准逮捕，次日由华容县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省华容县看守所。 被告人许添淋，曾用名许志刚，男，1998年12月2日出生于山东省鄄城县，汉族，高中文化，无业，户籍地山东省鄄城县，住所地山东省济南市天桥区，因本案于2020年5月22日被济南市公安局历下区分局抓获，2020年5月23日被华容县公安局刑事拘留，2020年6月29日经华容县人民检察院批准逮捕，次日由华容县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省华容县看守所。 被告人沈希望，男，1999年6月20日出生于安徽省濉溪县，汉族，大专文化，务工，户籍地安徽省淮北市烈山区，住所地安徽省颖上县，因本案于2020年5月24日被济南市铁路公安处特警支队抓获，2020年5月26日被华容县公安局刑事拘留，2020年6月30日经华容县人民检察院批准逮捕，次日由华容县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省华容县看守所。 被告人罗鹏，又名罗远鹏，男，1999年8月28日出生于安徽省阜阳市，汉族，大专文化，务工，户籍地安徽省阜阳市颖泉区，住所地安徽省安徽省阜阳市颖州经济开发区，曾因犯故意伤害罪于2017年9月28日被安徽省阜阳市颖东区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月。因本案于2020年5月24日被济南市铁路公安处特警支队抓获，2020年5月26日被华容县公安局刑事拘留，2020年6月30日经华容县人民检察院批准逮捕，次日由华容县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省华容县看守所。 华容县人民检察院以华检刑检刑诉（2020）36号起诉书指控被告人肖乐轲、许添淋、沈希望、罗鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。华容县人民检察院指派检察员文明智出庭支持公诉，被告人肖乐轲、许添淋、沈希望、罗鹏均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2019年12月至2020年5月中旬期间，被告人肖乐轲受张某某（在逃）指使，接受其电信诈骗犯罪团伙提供的实施电信诈骗犯罪获得的赃款，使用自己实名注册的银行账户为张某某电信诈骗团伙在“火币pro”、“okex”app上买进虚拟货币并转入指定账户，从中收取固定比例提成款（每成功转移3万元提成人民币50元）。被告人肖乐轲为获取更多提成款根据张某某的要求，将被告人许添淋、沈希望接入团伙，被告人沈希望又将被告人罗鹏接入团伙，该三人提供各自的银行账户将电信诈骗犯罪团伙提供的赃款买进虚拟货币后转入指定账户，之后，收取固定比例提成款，至此完成了为电信诈骗犯罪团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的全过程。 在被害人郝某被诈骗案中，被告人肖乐轲转移赃款20000元，被告人许添淋转移赃款10000元；被害人代某被诈骗案中，被告人沈希望转移赃款10000元；被害人吕某、左某、曾某被诈骗案中，被告人肖乐轲转移赃款20000元，被告人罗鹏转移赃款20000元。 公诉机关认为，被告人肖乐轲、许添淋、沈希望、罗鹏明知资金来源不正当，仍故意在火币网上操作买进虚拟火币转入指定账户，为电信诈骗犯罪团伙掩饰、隐瞒犯罪所得，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人肖乐轲、许添淋、沈希望、罗鹏到案后如实供述了自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；被告人肖乐轲、许添淋、沈希望、罗鹏认罪认罚，可以从宽处罚；被告人许添淋有立功情节，可从轻处罚。建议对被告人肖乐轲判处有期徒刑一年，并处罚金；对被告人许添淋判处拘役五个月，并处罚金；对被告人沈希望判处有期徒刑六个月，并处罚金；对被告人罗鹏判处有期徒刑九个月，并处罚金。公诉机关当庭宣读、出示了接报案登记表、立案决定书、到案经过、常住人口信息、微信截图、银行流水清单等书证；被害人郝某、代某、吕某、左某、曾某的陈述；被告人肖乐轲、许添淋、沈希望、罗鹏的供述与辩解等证据。 被告人肖乐轲、许添淋、沈希望、罗鹏均对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在庭审过程中亦无异议。 经审理查明，2019年12月至2020年5月中旬，被告人肖乐轲受张某某（在逃）指使，在自己手机中下载“火币ｐｒｏ”、“ｏｋｅｘ”两个ａｐｐ，在该两个平台使用自己实名注册的账户和绑定自己的银行卡，然后使用自己的银行卡接受张某某电信诈骗犯罪团伙转移的赃款，再通过自己的“火币ｐｒｏ”、“ｏｋｅｘ”账户为电信诈骗团伙在该两个平台上买进虚拟货币泰达币（ＵＡＤＴ）转入张某某指定账户，被告人肖乐轲每成功转移3万元可获取50元报酬。2020年2月至5月，通过被告人肖乐轲的介绍，被告人许添淋为张某某电信诈骗团伙转移赃款；2020年4月20日至5月中旬，通过肖乐轲介绍，被告人沈希望为张某某电信诈骗团伙转移赃款；2020年4月下旬至5月中旬，通过沈希望介绍，被告人罗鹏加入为张某某电信诈骗团伙转移赃款。被告人许添淋、沈希望、罗鹏各自在“火币ｐｒｏ”、“ｏｋｅｘ”平台使用自己实名注册的账户和绑定自己的银行卡后，使用自己的银行卡接受张某某电信诈骗犯罪团伙转移的赃款，再通过自己的“火币ｐｒｏ”、“ｏｋｅｘ”账户为电信诈骗团伙在该两个平台上买进虚拟货币泰达币（ＵＡＤＴ）转入张某某指定账户；被告人许添淋、沈希望、罗鹏每成功转移3万元可获得人民币50元报酬。被害人郝某被诈骗案中，被告人肖乐轲转移赃款20000元，被告人许添淋转移赃款10000元；被害人代某被诈骗案中被告人沈希望转移赃款10000元；被害人吕某、左某、曾某被诈骗案中，被告人肖乐轲转移赃款20000元，被告人罗鹏转移赃款20000元。 被告人肖乐轲、沈希望、罗鹏到案后如实供述了自己的犯罪事实。被告人许添淋到案后如实供述了自己的犯罪事实，并协助公安机关抓获了其他罪犯。 上述事实有经庭审质证、确认的以下证据证实：接报案登记表、立案决定书、到案经过、拘留证、逮捕证、被告人常住人口信息、刑事判决书、银行账户流水、刑事判决书等书证，被害人郝某、代某、吕某、左某等的陈述，被告人肖乐轲、许添淋、沈希望、罗鹏的供述及辩解等证据。 本院认为，被告人肖乐轲、许添淋、沈希望、罗鹏明知是犯罪所得，采取在网络平台上买进虚拟货币转入指定账户的方式，为电信诈骗犯罪团伙转移赃款，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人肖乐轲、许添淋、沈希望、罗鹏到案后如实供述自己的罪行，且愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人许添淋有立功情节，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。对被告人肖乐轲、沈希望、罗鹏适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定；对被告人许添淋适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第六十八条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人肖乐轲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年,并处罚金人民币三千元； 二、被告人许添淋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月,并处罚金人民币一千元； 三、被告人沈希望犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币一千元； 四、被告人罗鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月,并处罚金人民币二千元。 [刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人肖乐轲的刑期自2020年5月24日起至2021年5月23日止；被告人许添淋的刑期自2020年5月22日起至2020年10月21日止；被告人沈希望的刑期自2020年5月24日起至2020年11月23日止；被告人罗鹏的刑期自2020年5月24日起至2021年2月23日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。] 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  邓 葵 人民陪审员  黎建民 人民陪审员  余 铁 二〇二〇年十月二十一日 书 记 员  闵 煜 附：本案适用法律条文如下： 一、《中华人民共和国刑法》有关条款 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下的有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》有关条款： 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚的案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有以下情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或不应当追究其刑事责任的；（二）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议不当的，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。