河南省安阳市龙安区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0506刑初72号公诉机关安阳市龙安区人民检察院。被告人么晓荣，女，1964年7月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省唐山市丰**，住河北省唐山市丰**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月16日临时羁押于唐山市第一看守所，2019年10月17日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，于2019年11月19日被逮捕。辩护人李淑娟，河南锦航源律师事务所律师。被告人袁玉敬，女，1953年3月23日出生，汉族，高中文化，长葛市国营印刷厂退休人员。户籍所在地河南省许昌市长葛市，住河南省许昌市长葛市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月4日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，于2019年10月1日被逮捕。辩护人杨玉敏，河南殷都律师事务所律师。被告人常保连，男，1969年6月15日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河北省邯郸市魏县区，住河北省邯郸市复兴区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月15日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，于2019年11月19日被逮捕。辩护人蔡震洋，河南界醒律师事务所律师。被告人孟玉琴，女，1954年12月29日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河南省安阳市内黄县，住安阳市殷都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月2日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，于2019年10月1日被逮捕。辩护人田国志，河南广学律师事务所律师。被告人张海梅，女，1962年9月26日出生，汉族，文盲，户籍所在地河南省安阳市内黄县，住河南省安阳市内黄县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月2日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，于2019年10月1日被逮捕。辩护人武瑞莹，河南兴邺律师事务所律师。被告人侯军昌，男，1956年2月18日出生，汉族，大专文化，中共党员，河南省许昌市长葛市工信局退休人员，户籍所在地河南省许昌市长葛市，住河南省许昌市长葛市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月15日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，于2019年11月19日被逮捕。辩护人郝志忠，河南国厚律师事务所律师。被告人马壮娥，女，1953年11月25日出生，汉族，中专文化，安阳县电业局退休人员，户籍所在地河南省安阳市殷都区，住河南省安阳市殷都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月2日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，于2019年10月1日被逮捕；于2020年4月30日被取保候审。辩护人张晶晶，河南大沧海律师事务所律师。安阳市龙安区人民检察院以安龙检一部刑诉（2020）47号起诉书指控被告人么晓荣、袁玉敬、常保连、孟玉琴、张海梅、侯军昌、马壮娥犯诈骗罪，于2020年7月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市龙安区人民检察院指派检察员李江**、检察员助理申晓林出庭支持公诉，被告人么晓荣及其辩护人李淑娟，被告人袁玉敬及其辩护人杨玉敏，被告人常保连及其辩护人蔡震洋，被告人孟玉琴及其辩护人田国志，被告人张海梅及其辩护人武瑞莹，被告人侯军昌及辩护人郝志忠，被告人马壮娥及其辩护人张晶晶到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安阳市龙安区人民检察院指控：詹某（另案处理）于2016年开始，通过微信会员群以打造中国七亿中产阶级为名，假借国家大政方针和社会热点，编造“护贫保险”等虚假项目，发展下线。称只需要交纳人民币1800元即可加入该项目，同时根据直接或间接推荐其他人加入，即可分三级分别获得900元、300元、200元的奖励。承诺以小投入获得大回报的方式，诱骗他人加入该项目，骗取被害人钱款。被告人么晓荣于2019年4月份通过其上线杨艳辉加入“护贫保险”项目，积极宣传该项目发展下线并帮助收款，将收取的共计人民币460900元通过银行转账给其上线杨艳辉、马金舟和詹某，自己从中非法获利。被告人侯军昌于2019年4月份通过其上线丁厚华加入“护贫保险”项目，积极宣传该项目发展下线并帮助收款，将收取的共计人民币42922元通过银行转账给其上线丁厚华，自己从中非法获利。被告人袁玉敬于2019年4月份通过其上线侯军昌加入“护贫保险”项目，积极宣传该项目发展下线并帮助收款，将收取的共计人民币386642元通过银行转账给其上线侯军昌、么晓荣、詹某，自己从中非法获利。被告人张海梅于2019年6月份通过其上线董某2加入“护贫保险”项目，积极宣传该项目发展下线并帮助收款，将收取的共计人民币97200元通过银行转账给其上线袁玉敬，自己从中非法获利。被告人孟玉琴于2019年6月份通过其上线张海梅加入“护贫保险”项目，积极宣传该项目发展下线并帮助收款，将收取的人民币51000元通过银行转账给其上线张海梅、袁玉敬，自己从中非法获利；孟玉琴于2015年通过白素芳（音）加入“中国梦国网平台”项目，于2017年开始进行积极宣传并发展下线，将收取的被害人交纳的人民币163800元，向其上线佘爱霞转款人民币117100元，个人据为己有人民币46700元；孟玉琴于2017年10月通过被告人马壮娥加入“金砖储备资产货币投资”项目，并向上线常保连转款人民币6000元，自己从中非法获利。被告人常保连于2017年7月份通过其上线申建锋加入“金砖储备资产货币投资”项目，积极宣传该项目发展下线并帮助收款，将收取的共计人民币280740元通过银行转账给其上线申建锋、赵立轻和周云平，自己从中非法获利。被告人马壮娥于2017年9月份通过其上线常保连加入“金砖储备资产货币投资”项目，积极宣传该项目发展下线并帮助收款，将收取的共计人民币9920元通过银行转账和微信红包给其上线常保连，自己从中非法获利。公诉机关提供了被害人陈述、证人证言等证据指控被告人么晓荣、袁玉敬、常保连、孟玉琴、张海梅、侯军昌、马壮娥的行为构成诈骗罪。其中么晓荣、袁玉敬、常保连、孟玉琴、张海梅、侯军昌、马壮娥骗取数额巨大，马壮娥骗取数额较大。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人么晓荣、袁玉敬、常保连、孟玉琴、张海梅、侯军昌、马壮娥均系从犯。被告人么晓荣自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑三年至五年，并处罚金；被告人常保连自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；被告人袁玉敬自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金；被告人孟玉琴自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑二年至三年，可适用缓刑，并处罚金；被告人张海梅自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，可适用缓刑，并处罚金；被告人侯军昌自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑一年至一年六个月，可适用缓刑，并处罚金；被告人马壮娥自愿认罪认罚，建议单处罚金。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。被告人么晓荣对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人李淑娟提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议，但认为被告人具有以下情节，系从犯，主观恶性小，通过其本人介绍加入项目的仅4人；涉案金额8万元，获利10300元，没有扣除4500元和1800元；在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，家属已代缴纳4万元。建议从轻处罚。被告人袁玉敬对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人杨玉敏提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议，但认为被告人具有以下情节，系初犯、从犯，到案后如实供述，属于坦白；犯罪时间较短，在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，家属已代缴纳4万元。建议从轻处罚。被告人常保连对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人蔡震洋提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议，但认为被告人具有以下情节，系初犯、从犯，到案后如实供述，属于坦白；在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书。建议从轻处罚。被告人孟玉琴对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中辩称其没有将46700元据为己有。辩护人田国志提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议，但认为被告人具有以下情节，系初犯、从犯，到案后如实供述，属于坦白；在中国梦国网平台犯罪系主动供述，构成自首；在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，家属已代其退赃66700元。建议从轻处罚。被告人张海梅对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人武瑞莹提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议，但认为被告人具有以下情节，系初犯、从犯，到案后如实供述，属于坦白；犯罪时间较短，只发展了一名下线，没有获得高额利益；在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，积极退赃。建议从轻处罚。被告人侯军昌对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人郝志忠提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议，但认为被告人具有以下情节，系初犯、从犯，到案后如实供述，属于坦白；在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，已全部退赃并缴纳罚金；主观恶性小，获利少。建议从轻处罚。被告人马壮娥对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人张晶晶提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议，但认为被告人具有以下情节，系初犯、从犯，犯罪情节轻微，在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，已全部积极退赃。建议从轻处罚。经审理查明，詹某（另案处理）于2016年开始，通过微信会员群以打造中国七亿中产阶级为名，假借国家大政方针和社会热点，编造“护贫保险”等虚假项目，发展下线。称只需要交纳人民币1800元即可加入该项目，同时根据直接或间接推荐其他人加入，即可分三级分别获得900元、300元、200元的奖励。承诺以小投入获得大回报的方式，诱骗他人加入该项目，骗取被害人钱款。被告人么晓荣、袁玉敬、常保连、孟玉琴、张海梅、侯军昌、马壮娥受詹某等人幕后操纵指挥，发展下线人员，骗取钱款。被告人么晓荣于2019年4月份通过其上线杨艳辉加入“护贫保险”项目，积极宣传该项目发展下线并帮助收款，通过其个人账户转交费用共计469242.5元，扣除被告人么晓荣个人升特免金额4500元和个人投入“马铃薯”项目资金3842.5元，余额460900元通过银行转账给其上线杨艳辉18567.5元、马金舟70175元和詹某380500元。自己从中非法获利4000元。被告人袁玉敬于2019年4月份通过其上线侯军昌加入“护贫保险”项目，积极宣传该项目发展下线并帮助收款，通过其个人账户转交费用共计392642元，扣除被告人袁玉敬个人升特免金额6000元，余额386642通过银行转账给其上线侯军昌3600元、么晓荣107842元、詹某281200元，自己从中非法获利10000元。被告人常保连于2017年7月份通过其上线申建锋加入“金砖储备资产货币投资”项目，积极宣传该项目发展下线并帮助收款，通过其个人账户转交费用共计280740元通过银行转账给其上线申建锋21000元、赵立轻63500元和周云平196240元，自己从中非法获利5000元。被告人孟玉琴于2019年6月份通过其上线张海梅加入“护贫保险”项目，积极宣传该项目发展下线并帮助收款，通过其个人账户转交费用45000元通过银行转账给其上线张海梅34200元、袁玉敬10800元，自己从中非法获利3000元；孟玉琴于2015年通过白素芳（音）加入“中国梦国网平台”项目，于2017年开始进行积极宣传并发展下线，通过其个人账户转交费用共计117100元向其上线佘爱霞转款97600元、赵君转款3900元，自己从中获利2000元；孟玉琴于2017年10月通过被告人马壮娥加入“金砖储备资产货币投资”项目，通过其个人账户转交费用6000元通过银行转账给上线常保连。被告人张海梅于2019年5月份通过其上线董某2加入“护贫保险”项目，积极宣传该项目发展下线并帮助收款，通过其个人账户转交费用共计97200元通过银行转账给其上线袁玉敬，自己从中非法获利500元。被告人侯军昌于2019年4月份通过其上线丁厚华加入“护贫保险”项目，积极宣传该项目发展下线并帮助收款，通过其个人账户转交费用共计42922元通过银行转账给其上线丁厚华，自己从中非法获利4000元。被告人马壮娥于2017年9月份通过其上线常保连加入“金砖储备资产货币投资”项目，积极宣传该项目发展下线并帮助收款，通过其个人账户转交费用共计9920元通过银行转账和微信红包给其上线常保连。另查明，在公诉阶段，被告人侯军昌退赃42900元；被告人张海梅退赃97000元；被告人孟玉琴退赃46700元；被告人马壮娥退赃1万元。审理过程中，被告人么晓荣退赃4万元；被告人袁玉敬退赃4万元，被告人孟玉琴退赃2万元。另查明，被害人王某5被骗金额1800元；蒋某被骗金额3600元；王某4被骗金额6300元；董魁英被骗金额4500元；宋某1被骗金额1800元；宋某2被骗金额1800元；胡某被骗金额1800元；杨桂勤被骗金额900元；杨梅香被骗金额900元；雷某被骗金额62100元；董某1被骗金额13500元；刘某1被骗金额20100元；刘某2被骗金额4800元；常某被骗金额600元；范某被骗金额600元；刘某3被骗金额600元；马某1被骗金额600元；马某2被骗金额600元；王某3被骗金额600元；张凤枝被骗金额600元；李某2被骗金额600元；吕某被骗金额600元。上述事实，被告人么晓荣、常保连、袁玉敬、孟玉琴、张海梅、侯军昌、马壮娥在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人么晓荣、常保连、袁玉敬、孟玉琴、张海梅、侯军昌、马壮娥的供述，被害人王某5陈述，证人蒋某、王某1、王某2、雷某、证人刘某1、董某1、贾某、李某1、刘某2、马某1、常某、王某3、詹某、宋某1、宋某2、胡某、苏某、王某4、董某2、吕某、李某2、范某、刘某3、马某2的证言，搜查笔录二份，搜查证二份，证人刘某1出具的建设银行交易短信截图，批准逮捕决定书、逮捕证，护贫保险等级表二份、金砖项目等级表一份，安阳市公安局龙安分局出具《扣押清单》九份、《发还清单》二份，申请书一份，被告人袁玉敬的《中国农业银行卡交易明细清单》，被告人张海梅的《中国农业银行卡交易明细清单》，被告人孟玉琴的《中国农业银行卡交易明细清单》、《中国建设银行卡交易明细清单》，被告人么晓荣、侯军昌的《中国农业银行卡交易明细清单》，被告人常保连的《借记卡产品资料查询单》、《移动电话变更查询单》、《个人客户关联合约信息单》、《中国农业银行卡交易明细清单》，安阳市公安局龙安分局出具《中国梦护贫国家爱心四群》截图，安阳市公安局龙安分局出具《护贫保险招商》截图，被告人常保连与马壮娥参与的“金砖”项目红包转款记录，金砖项目等级表，河南四方会计师事务所有限责任公司四方审字[2019]356号、[2020]220号审计报告书，未羁押证明、释放证明书、出所登记表各一份，抓获经过七份，被告人么晓荣、侯军昌、袁玉敬、张海梅、孟玉琴、常保连、马壮娥无犯罪记录证明及户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人么晓荣、袁玉敬、常保连、孟玉琴、张海梅、侯军昌、马壮娥以非法占有为目的，利用网络形式虚构事实，骗取他人钱财，其中被告人么晓荣、袁玉敬、常保连、孟玉琴、张海梅、侯军昌诈骗数额巨大，被告人马壮娥诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。安阳市龙安区人民检察院指控罪名成立。关于公诉机关指控被告人孟玉琴在“中国梦国网平台”项目个人截留46700元，系审计报告显示被告人孟玉琴的银行账户差额为46700元，无其他证据印证系孟玉琴个人截留，本院不予认定。关于辩护人提出被告人孟玉琴对“中国梦国网平台”项目的供述构成自首的意见，孟玉琴到案后供述的属于同种犯罪事实,系坦白,不构成自首,故对该辩解,不予采纳。被告人么晓荣、袁玉敬、常保连、孟玉琴、张海梅、侯军昌、马壮娥在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院均依法予以减轻处罚。被告人么晓荣、袁玉敬、常保连、孟玉琴、张海梅、侯军昌、马壮娥系初犯，到案后均能如实供述自己的罪行，自愿签署认罪认罚具结书，可从轻处罚。被告人么晓荣退出部分赃款，可从轻处罚。被告人袁玉敬、孟玉琴退出部分赃款，被告人侯军昌、张海梅、马壮娥能退出全部赃款，并缴纳罚金，有悔罪表现，结合本案具体案情，适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响,本院依法对被告人袁玉敬、孟玉琴、张海梅、侯军昌判处缓刑。被告人马壮娥犯罪情节轻微，对其单处罚金。辩护人的上述辩护意见本院予以采纳。被告人退出的共同非法所得，依法发还各被害人；尚未退赔共同违法所得，责令继续退赔。被告人的作案工具，予以没收。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人么晓荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2023年1月15日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人袁玉敬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人常保连犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2022年10月14日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人孟玉琴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）五、被告人张海梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、被告人侯军昌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）七、被告人马壮娥犯诈骗罪，单处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳。）八、上列被告人退出的共同违法所得共计人民币296742元，依法返还各被害人；剩余167442元予以没收，上缴国库。尚未退出的与其他同犯的共同违法所得继续追缴，退赔被害人。（详见退赔清单）。九、扣押的作案工具被告人么晓荣手机一部，被告人常保连华为手机一部、电脑主机一台、银行卡三张，被告人袁玉敬手机二部，被告人孟玉琴手机二部、笔记本一本、电脑主机一台，被告人张海梅手机一部、电脑主机二台、电脑显示器二台、预付卡十二张、持股证明三张、股权证书一张，被告人马壮娥手机一部，介绍信、笔记本花名册、会员注册表、宣讲稿、承诺书、申请书等，均予以没收，上缴国库。(由扣押机关安阳市公安局龙安分局在判决书生效后三十日内上缴国库。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李东华审判员  邢黎静审判员  赵媛媛二〇二〇年十月二十七日法官助理于敏书记员冯鑫