江苏省南京市玄武区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0102刑初387号公诉机关江苏省南京市玄武区人民检察院。被告人涂桂玲，女，1989年6月13日出生于江西省南昌市，汉族，初中文化，团队负责人，住江西省南昌市青山湖区，户籍在江西省南昌市进贤县。2019年12月10日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人王剑闽，江苏三理律师事务所律师。被告人涂金，男，1987年1月9日出生于江西省南昌市，汉族，初中文化，住江西省南昌市青山湖区，户籍在江西省南昌市进贤县。2019年12月10日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。被告人章文勇，男，1995年8月5日出生于江西省南昌市，汉族，初中文化，团队售前人员，住江西省南昌市南昌县。2019年12月10日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人吴兆熙、张立俊，江苏万盈律师事务所律师。被告人章兴，男，1995年9月15日出生于江西省南昌市，汉族，初中文化，团队售前人员，住江西省南昌市青山湖区，户籍在江西省南昌市南昌县。2019年12月10日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人熊建军，北京市京师（南京）律师事务所律师。被告人伍素珍，女，1998年3月5日出生于江西省九江市，汉族，中专文化，团队售前人员，住江西省南昌市南昌县，户籍在江西省九江市。2019年12月10日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2020年1月17日被逮捕，同年8月26日经本院决定取保候审。被告人何件根（化名：李伟伟），男，1993年9月4日出生于江西省南昌市，汉族，初中文化，团队售前人员，住江西省南昌市青山湖区，户籍在江西省南昌市南昌县。2019年12月10日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人陈曲、谷胜庆，江苏三法律师事务所律师。江苏省南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉[2020]276号起诉书指控被告人涂桂玲、涂金、章文勇、章兴、伍素珍、何件根犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市玄武区人民检察院指派检察员周金凤出庭支持公诉，各被告人及辩护人均到庭参加诉讼，现已审理终结。江苏省南京市玄武区人民检察院指控，2019年3月，被告人涂桂玲伙同汪某（另案处理），招聘被告人涂金、章文勇、章兴、伍素珍、何件根等人，通过在微信群中添加不特定的被害人为好友，制造产品热销的假象，诱骗被害人但任产品代理人支付代理费，该团队通过上述手段于2019年8月至12月间，共计骗取32名被害人人民币41万余元，其中被告人涂金、章文勇、章兴参与诈骗金额共计41万余元；被告人伍素珍参与诈骗金额共计人民币32万余元；被告人何件根参与诈骗金额共计人民币15万余元。公诉机关认为，被告人涂桂玲、涂金、章文勇、章兴、伍素珍、何件根的行为均已构成诈骗罪，部分系共同犯罪，提请对上述被告人依法惩处。被告人涂桂玲对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性均不持异议，承认控罪，但提出其不是电信网络诈骗。其辩护人对公诉机关的指控被告人涂桂玲犯诈骗罪不持异议，但提出被告人涂桂玲有坦白情节，请求对其从轻处罚。被告人涂金对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性均不持异议，承认控罪。被告人章文勇对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性均不持异议，承认控罪。其辩护人对公诉机关指控被告人章文勇犯诈骗罪亦无异议，仅提出被告人章文勇系初犯，在共同犯罪中属从犯地位，且有坦白情节，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人章兴对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性均不持异议，承认控罪。其辩护人对公诉机关指控被告人章兴犯诈骗罪亦无异议，仅提出被告人章兴认罪认罚，且在与涂桂玲等人的共同犯罪中系从犯，请求法庭对其从轻或者减轻处罚。被告人伍素珍对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性均不持异议，承认控罪。被告人何件根对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性均不持异议，承认控罪。其辩护人对公诉机关指控被告人何件根犯诈骗罪亦无异议，但提出被告人何件根认罪认罚，且系从犯，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2019年3月以来，被告人涂桂玲伙同汪诗芬（另案处理），先后租赁江西省南昌市高新区××一房间及江西省南昌市青山湖区××为办公场所，招聘十余名员工进行日常管理。其中，被告人涂金担任售前主管，负责售前人员的考勤、伪造交易记录截图；被告人章文勇、章兴、伍素珍、何件根及章某2、章某1、雷某、喻某、赵某、易某、申某、徐某、胡某（均另案处理）为售前人员，陶某、许某、陈某（均另案处理）为售后人员。由售前人员添加不特定的被害人为微信好友，让被害人帮忙在微信朋友圈内发送“金丝燕窝糕”、“黄花鱼胶”广告，后由售后人员假装向被害人咨询购买，制造产品畅销假象，诱骗被害人做产品代理，并伪造“科森生物科技有限公司”的代理授权书发送给被害人，以骗取被害人支付代理费。现查明，2019年8月至12月间，该团队共计诈骗32名被害人人民币41万余元。2019年4月，被告人章兴入职该团队；2019年6月，被告人涂金、章文勇入职该团队；2019年9月，被告人伍素珍入职该团队；2019年11月，被告人何件根入职该团队。被告人涂金、章文勇参与期间，该团队诈骗金额共计人民币41万余元；被告人伍素珍参与期间，该团队诈骗金额共计人民币32万余元；被告人何件根参与期间，该团队诈骗金额共计人民币15万余元。2019年12月9日，被告人涂桂玲、涂金、章文勇、章兴、伍素珍、何件根被公安机关抓获归案，上述被告人归案后均如实供述了所犯罪行。在本案审理过程中，被告人伍素珍亲属代为退赔人民币32万元。上述事实，被告人涂桂玲、涂金、章文勇、章兴、伍素珍、何件根在庭审中均不持异议。本案事实另有被害人成某、郝某、杨某等人的陈述，证人喻某、章某1、章某2、雷某、易某、申某等人的证言，搜查笔录，检查笔录，提取笔录，微信聊天记录截图，转账记录截图，刑事摄影照片，抓获经过材料以及六名被告人的户籍证明资料等证据予以证实。以上证据均经庭审质证，合法有效，具有证明效力。本院认为，被告人涂桂玲、涂金、章文勇、章兴、伍素珍、何件根以非法占有为目的，利用电信网络采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中被告人涂桂玲犯罪数额特别巨大，被告人涂金、章文勇、章兴、伍素珍、何件根犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。江苏省南京市玄武区人民检察院指控被告人涂桂玲、涂金、章文勇、章兴、伍素珍、何件根犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人涂桂玲在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人涂金、章文勇、章兴、伍素珍、何件根在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当分别从轻、减轻处罚。被告人涂桂玲、涂金、章文勇、章兴、伍素珍、何件根归案后均能如实供述主要犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。本院对于各辩护人从轻处罚的辩护意见，予以采纳。对于被告人涂桂玲提出其犯罪手段不是电信网络诈骗的辩解意见，根据相关司法解释的规定，被告人涂桂玲等人通过微信朋友圈发布虚假信息，面对不特定的被害人实施诈骗行为，系利用电信网络骗取他人财物的行为，故对其辩解不予采纳。综上，本院为保护公民的财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人涂桂玲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年12月10日起至2029年12月9日止）。（罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。被告人涂金犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年12月10日起至2023年12月9日止）。（罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。被告人章文勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年12月10日起至2022年9月9日止）。（罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。被告人章兴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年12月10日起至2022年4月9日止）。（罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。被告人伍素珍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年；并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。（罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。被告人何件根犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年12月10日起至2021年6月9日止）。（罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。二、被告人伍素珍退赔的赃款发还各相关被害人，并责令被告人涂桂玲、涂金、章文勇、章兴、何件根继续退赔被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 徐 海人民陪审员 牛 勇人民陪审员 赵冬梅二〇二〇年十月十四日书 记 员 宫宁宁