甘肃省镇原县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘1027刑初67号 公诉机关镇原县人民检察院。 被告人谭海臣，曾用名谭海成，男，土家族，1994年8月23日出生，户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市，案发前住恩施市，农民。因涉嫌诈骗罪于2019年10月14日被镇原县公安局传唤至恩施市公安局小渡船派出所接受讯问，至2019年10月16日临时寄押于湖北省恩施市看守所。2019年10月17日被镇原县公安局刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于镇原县看守所。 被告人吴佐，男，土家族，1994年2月17日出生，户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州鹤峰县，案发前住恩施市，农民。2017年因吸毒被湖北省恩施市公安局行政拘留十二日。因涉嫌诈骗罪于2019年11月11日前往襄阳铁路公安处恩施车站派出所投案自首，至2019年11月15日临时寄押于湖北省恩施市看守所。2019年11月16日被镇原县公安局刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于镇原县看守所。 被告人何奕鹏，男，汉族，1995年11月14日出生，户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市，住址同上，农民。2018年6月26日因无证驾驶被恩施市公安局行政拘留三日。因涉嫌诈骗罪于2019年10月14日被镇原县公安局传唤至恩施市公安局小渡船派出所接受讯问，至2019年10月16日临时寄押于湖北省恩施市看守所。2019年10月17日被镇原县公安局刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于镇原县看守所。 辩护人田忠，湖北勇鑫律师事务所律师。 被告人向道玄，曾用名向学亮，男，土家族，1990年11月3日出生，户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市，案发前住恩施市，农民。因涉嫌诈骗罪于2019年10月11日被恩施市公安局小渡船派出所抓获，至2019年10月16日临时寄押于湖北省恩施市看守所，2019年10月17日被镇原县公安局刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于镇原县看守所。 辩护人江涛，湖北勇鑫律师事务所律师。 被告人陈龙，男，土家族，1996年9月18日出生，户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市，案发前住恩施市，农民。因涉嫌诈骗罪于2019年10月10日被福建省莆田市公安局涵江分局民警抓获，2019年10月12日至2019年10月16日临时寄押于湖北省恩施市看守所，2019年10月17日被镇原县公安局刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于镇原县看守所。 被告人潘孝伟，男，土家族，1993年11月27日出生，户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市，住址同上，农民。2012年2月21日因违反治安管理处罚法被恩施市公安局行政拘留十日，同年12月27日因殴打他人、故意损毁财物被恩施市公安局合并执行行政拘留十五日，并处罚款伍佰元。因涉嫌诈骗罪于2019年10月16日前往恩施市公安局小渡船派出所投案自首，2019年10月17日被镇原县公安局刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于镇原县看守所。 镇原县人民检察院以镇检一部刑诉〔2020〕37号起诉书指控被告人谭海臣、吴佐、何奕鹏、向道玄、陈龙、潘孝伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇原县人民检察院指派检察员路永刚出庭支持公诉，被告人谭海臣、吴佐、被告人何奕鹏及辩护人田忠、被告人向道玄及辩护人江涛、被告人陈龙、潘孝伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，温少铭（绰号小马哥，另案处理）、张磊（另案处理）等人参与诈骗犯罪团伙作案，在实施诈骗活动后，将诈骗得来的赃款分存至不同的银行卡，然后雇佣被告人谭海臣、吴佐、向道玄、何奕鹏、潘孝伟、陈龙等人负责使用其提供的银行卡取现，取现后将现金统一交给温少铭，温少铭以每取一张卡支付100元的标准发放报酬，在取款过程中，被告人谭海臣、吴佐负责记账并发放报酬。2019年7月至8月期间，被告人谭海臣共计取款200万元，获利1.8万元；被告人吴佐共计取款130万元，获利1.8万元；被告人何奕鹏共计取款168万元，获利0.84万元；被告人向道玄共计取款120万元，获利0.6万元；被告人陈龙共计取款110万元，获利0.6万元；被告人潘孝伟共计取款140万元，获利0.8万元。破案后追回赃款2万元，退还被害人席某9496元。 公诉机关认为，被告人谭海臣、吴佐、何奕鹏、向道玄、陈龙、潘孝伟等人明知是犯罪所得，多次使用多个非本人身份证明开设的银行卡，帮助他人在ATM机取现，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人谭海臣、吴佐起主要作用，系主犯，被告人何奕鹏、向道玄、陈龙、潘孝伟起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人吴佐、潘孝伟犯罪后自动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。建议对被告人谭海臣判处五年以上七年以下有期徒刑并处罚金，对被告人吴佐判处四年以上六年以下有期徒刑并处罚金，对被告人何奕鹏、向道玄判处三年以上五年以下有期徒刑并处罚金，对被告人陈龙判处三年以上五年以下有期徒刑并处罚金，对被告人潘孝伟判处二年以上四年以下有期徒刑并处罚金。针对起诉提供了接处警工作登记表、立案决定书、户籍证明、银行交易明细等书证，被害人席某陈述，证人张磊、向倩、谭峰等人证言，被告人的供述，辨认笔录，视听资料等证据证实。 被告人谭海臣对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人吴佐对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人何奕鹏对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人田忠对起诉书指控何奕鹏的犯罪事实及罪名无异议，认为何奕鹏系从犯、初犯，且当庭自愿认罪认罚，庭后已上缴违法所得，建议对其在三至四年有期徒刑幅度内从轻判处。 被告人向道玄对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 辩护人江涛对起诉书指控向道玄的犯罪事实及罪名无异议，认为向道玄系从犯、初犯，当庭自愿认罪认罚且上缴违法所得，建议对其在三至四年有期徒刑幅度内从轻判处。 被告人陈龙对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人潘孝伟对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 经审理查明，温少铭（绰号“小马哥”，另案处理）、张磊（另案处理）等人在参与电信网络诈骗犯罪活动后，为方便取现，将诈骗所得赃款分别转存至其事先准备的多张银行卡内，并联系谭海臣、吴佐招募何奕鹏、向道玄以及潘孝伟、陈龙等人在福建省龙岩市曹溪村、幸福里、物流园等地的银行ATM机取现。在组织取款的过程中，温少铭向谭海臣提供银行卡，并实时告知银行卡到账情况，谭海臣负责安排吴佐、何奕鹏、向道玄、潘孝伟、陈龙等人持卡前往ATM机取现，并将所取现金统一交给温少铭，温少铭则按照每取款一张卡100元的标准向谭海臣支付报酬，由谭海臣根据实际取款人数具体发放，期间被告人谭海臣参与取款的同时还与吴佐轮流记账。 2019年7月至8月期间，被告人谭海臣、吴佐、何奕鹏、向道玄、潘孝伟、陈龙在明知其用他人银行卡所取资金系犯罪所得的情况下，仍多次持卡帮助他人取现，其中谭海臣取现200万元，获利1.8万元，被告人吴佐取现130万元，获利1.8万元，被告人何奕鹏取现168万元，获利0.84万元，被告人向道玄取现120万元，获利0.6万元，被告人陈龙取现110万元，获利0.6万元，被告人潘孝伟取现140万元，获利0.8万元。 2019年8月4日，被害人席某因网上购物退款被骗9496元，报案后公安机关根据被骗资金流向及取款记录将被告人谭海臣、何奕鹏、向道玄、陈龙等人抓获，被告人潘孝伟于2019年10月19日前往恩施市公安局小渡船派出所投案自首，被告人吴佐于2019年11月11日前往襄阳铁路公安处恩施车站派出所投案自首。 案发后，公安机关共追回赃款2万元，其中向道玄6000元、陈龙6000元、潘孝伟8000元，发还席某9496元，上缴国库10504元，并随案移送银行卡28张、手机5部、橡皮筋1包。被告人何奕鹏自愿上缴违法所得8400元。 上述事实，有下列证据证实： 1.接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书，证明该案线索来源、立案查处等情况； 2.扣押决定书、扣押清单、移送清单及情况说明，证明公安机关扣押被告人谭海臣、何奕鹏、向道玄等人涉案物品并随案移送的相关情况； 3.辨认笔录，证明经被告人谭海臣、向道玄分别辨认，2019年8月前后与其在福建省龙岩市参与电信诈骗涉案资金取现的男子为张磊；经被告人吴佐辨认，2019年7月与其在福建省龙岩市参与电信诈骗涉案资金取现的男子为马华梁和王祥远的过程； 4.追缴物品清单、发还清单、甘肃省政府非税收入统一票据、网上银行电子回单，证明破案后公安机关追回赃款2万元，发还被害人席某9496元，上缴10504元的事实； 5.归案情况说明、到案经过，证明被告人谭海臣、何奕鹏被公安机关传唤到案，被告人向道玄、陈龙被公安机关抓获到案，被告人潘孝伟、吴佐主动投案的事实； 6.犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明及前科说明，证明被告人谭海臣、吴佐、向道玄、何奕鹏、潘孝伟、陈龙等人的年龄、职业、住址等基本情况及前科情况； 7.被告人的供述与辩解，证明被告人各自参与取款的时间、地点、数额以及获利等情况。 上述证据，经庭审质证，来源合法、客观真实，各证据间能相互印证，具有关联性，足以认定本案事实。 本院认为，被告人谭海臣、吴佐、何奕鹏、向道玄、陈龙、潘孝伟明知是犯罪所得的赃款而予以取现转移，并从中获利，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控六被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人谭海臣参与取款的同时负责发卡、收取现金、结算工资，并与被告人吴佐负责记账，均起主要作用，系主犯，被告何奕鹏、向道玄、陈龙、潘孝伟受雇取款，均起辅助作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人吴佐、潘孝伟犯罪后自动投案，如实供述其罪行，系自首，可从轻处罚。被告人向道玄、陈龙、潘孝伟、何奕鹏退缴违法所得，可从轻处罚，在量刑时根据各自退缴数额酌情予以确定。被告人谭海臣、吴佐、何奕鹏、向道玄、陈龙、潘孝伟能够当庭自愿认罪，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。辩护人田忠、江涛关于对被告人何奕鹏、向道玄从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。随案移送的银行卡、手机及橡皮筋用于各被告人取款及相互联系，均系作案工具，依法予以没收，被告人何奕鹏上缴的8400元系其非法所得，依法没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谭海臣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金2万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月14日起至2025年10月13日止。罚金限判决生效后十日内执行完毕。期满不缴纳的，强制缴纳。） 被告人吴佐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金2万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月11日起至2024年11月10日止。罚金限判决生效后十日内执行完毕。期满不缴纳的，强制缴纳。） 被告人何奕鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金1万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月14日起至2023年7月13日止。罚金限判决生效后十日内执行完毕。期满不缴纳的，强制缴纳。） 被告人向道玄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金1万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2023年4月10日止。罚金限判决生效后十日内执行完毕。期满不缴纳的，强制缴纳。） 被告人陈龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金1万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2023年4月9日止。罚金限判决生效后十日内执行完毕。期满不缴纳的，强制缴纳。） 被告人潘孝伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金1万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2023年1月15日止。罚金限判决生效后十日内执行完毕。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、随案移送的银行卡28张、手机5部、橡皮筋1包依法予以没收，何奕鹏上缴的8400元依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  米忠锋 审 判 员  郝红梅 人民陪审员  张广仁 二〇二〇年十月十九日 书 记 员  杨沛达 本案引用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。