广东省中山市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2071刑初1737号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人夏文波，男，1982年7月22日出生，公民身份号码362************43X,汉族，高中文化，无业，户籍所在地江西省上饶市广丰区**********。因犯盗窃罪于2011年4月6日被福建省福州市晋安区人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八千元，2016年12月9日刑满释放。因本案于2020年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人朱小英，广东皓粤律师事务所律师。被告人徐浩，男，1996年12月16日出生，公民身份号码513************010，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省大竹县***********。因犯诈骗罪于2019年3月21日被深圳市龙华区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元，同年5月22日刑满释放。因本案于2020年4月22日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人陈奕，广东凯行律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。被告人黄世严，男，1997年6月13日出生，公民身份号码441************258，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省怀集县*****************。因本案于2020年4月7日被羁押，次日被释放，同年7月2日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人谭俊，广东永隆律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。中山市第一市区人民检察院以中检一区一部刑诉〔2020〕Z306号起诉书指控被告人夏文波犯买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪、被告人徐浩、黄世严犯买卖国家机关证件罪，于2020年8月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员王璇出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第一市区人民检察院指控：被告人夏文波、徐浩二人长期从事买卖工商营业执照及对公银行账户的行为。2019年10月，被告人夏文波向被告人徐浩支付共计人民币2000元以委托其帮忙招募人员办理工商营业执照及对公银行账户。被告人徐浩通过网络招聘的方式找到被告人黄世严及蒋钟志、张旺、罗昌贵（均在逃），并将其四人带至我市为夏文波注册公司及办理对公账户。2019年l0月至11月，被告人夏文波指使被告人黄世严及蒋钟志、张旺、罗昌贵在我市以各自身份信息注册公司共计20家，并办理对公银行账户。被告人黄世严以其本人为法定代表人开办了中山市天诚健商贸有限公司、中山市格林特家具有限公司、中山市正和信商贸有限公司、中山市佰鑫汇灯饰有限公司、中山市旭博轩灯饰有限公司等5家公司，其中3家办理了对公银行账户；还以其个人身份虚假担任中山市铂悦鑫灯饰有限公司、中山市康安华家具有限公司、中山市思远方商贸有限公司、中山市萌轩家具有限公司、中山市仁兴家具有限公司等5家公司的股东。后黄世严将其办理的工商营业执照及对公银行账户售卖给夏文波，从中获利人民币1500元。2020年3月23日下午3时许，被告人徐浩通过微信与被告人夏文波取得联系后，在我市东区中山日报附近以人民币14000元的价格将朱振丰、汪光辉、唐湘杰、蓝红豹等人名下的公司工商营业执照及对公银行账户售卖给夏文波。2020年4月7日，侦查人员在佛山市顺德区勒流镇扶闾警务室附近抓获被告人黄世严。同年4月10日，侦查人员在我市东区嘉路华花园二座1107房抓获夏文波，当场缴获工商营业执照正副本39份、银行卡225张（经查询，其中71张处于正常使用状态）、笔记本电脑2台、手机5部、U盘1个、证卡打印机1台。同年4月22日，侦查人员在深圳市龙华新区***格林豪泰酒店723房抓获被告人徐浩。归案后，被告人黄世严如实供述上述事实。针对上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了证人证言、书证、被告人供述等证据，并据此认为，被告人夏文波买卖国家机关证件，情节严重，被告人徐浩、黄世严买卖国家机关证件，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人夏文波非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为还触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任，且应数罪并罚。被告人夏文波、徐浩是累犯，依法应当从重处罚。被告人夏文波、黄世严有坦白情节，依法可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人夏文波、黄世严对指控的事实均无异议。被告人徐浩辩称其没有参与2020年3月23日的营业执照交易。被告人夏文波的辩护人提出：夏文波有坦白情节，认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人徐浩的辩护人提出：徐浩供述前后不一致，不断反复，请法院查清事实后依法判决。被告人黄世严的辩护人提出：黄世严有坦白情节，是从犯，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、被告人夏文波、徐浩二人长期从事买卖工商营业执照及对公银行账户的行为。2019年10月，被告人夏文波委托被告人徐浩帮忙招募人员办理工商营业执照及对公银行账户，并支付介绍费人民币2000元。被告人徐浩遂通过网络招聘被告人黄世严及蒋钟志、张旺、罗昌贵（均在逃），然后将该四人带至中山市为夏文波注册公司及办理对公账户。2019年l0月至11月，被告人夏文波指使被告人黄世严及蒋钟志、张旺、罗昌贵在中山市以各自身份信息注册公司共计20家，并办理对公银行账户。被告人黄世严以其本人为法定代表人开办了中山市天诚健商贸有限公司、中山市格林特家具有限公司、中山市正和信商贸有限公司、中山市佰鑫汇灯饰有限公司、中山市旭博轩灯饰有限公司等5家公司，其中3家办理了对公银行账户；以其个人身份虚假担任中山市铂悦鑫灯饰有限公司、中山市康安华家具有限公司、中山市思远方商贸有限公司、中山市萌轩家具有限公司、中山市仁兴家具有限公司等5家公司的股东。后被告人黄世严将其办理的工商营业执照及对公银行账户售卖给夏文波，从中获利人民币1500元。2020年4月7日，侦查人员在佛山市顺德区勒流镇扶闾警务室附近抓获被告人黄世严。同年4月10日，侦查人员在中山市东区************抓获被告人夏文波，当场缴获工商营业执照正副本39份、银行卡225张（其中71张处于正常使用状态）、笔记本电脑2部、手机5部、U盘1个、证卡打印机1台。同年4月22日，侦查人员在深圳市龙华新区***格林豪泰酒店723房抓获被告人徐浩。归案后，被告人夏文波、黄世严如实供述上述主要罪行。上述事实，被告人夏文波、徐浩、黄世严在开庭审理过程中亦无异议，并有抓获经过、扣押笔录、扣押清单、提取电子数据笔录、手机微信聊天记录截图、手机转账截图、银行账户交易流水清单、工商登记资料、银行卡开户资料、手机通话记录、户籍证明、前科材料、辨认笔录，证人陈善义、赵永富的证言，三名被告人的供述等证据证实，足以认定。二、2020年3月23日下午3时许，被告人徐浩通过微信与被告人夏文波取得联系后，来到中山市东区中山日报附近，以人民币14000元的价格将朱振丰、汪光辉、唐湘杰、蓝红豹等人名下的公司工商营业执照及对公银行账户售卖给被告人夏文波。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、企业营业执照、印章、U盾等物品的照片，证明公安机关从夏文波处缴获深圳市振新桦企业策划有限公司、深圳市创嘉宝游戏开发有限公司、深圳市成天鑫游戏开发有限公司、深圳市奇月凌化妆销售有限公司的营业执照及印章、银行卡、U盾等资料，四家公司的法定代表人分别为唐湘杰、蓝红豹、汪光辉、朱振丰。夏文波签名确认上述资料是徐浩卖给其的对公资料。2、夏文波的手机微信聊天记录截图及微信支付截图、公安机关出具的图片制作说明，证明（2020年）3月22日夏文波联系“浩少”购买资料，并于次日早上约“浩少”送货。3月23日下午1时49分，夏文波向“浩少”发送定位“盛景尚峰金融商务中心”，下午3时50分“浩少”联系夏文波说“到了，下来”，下午5时06分夏文波向徐浩的平安银行账户转入人民币14000元。“浩少”曾向夏文波发送“唐湘杰”“蓝红豹”“朱振丰”“汪光辉”等人的身份证照片。夏文波对上述聊天记录予以签名确认，并确认上述微信支付是其向“浩少”购买4套对公账户资料的交易记录；徐浩辩解上述聊天记录是“李雄”使用其手机与“阿威”（即夏文波）聊天的记录。3、徐文浩的平安银行账户流水清单，证明该账户于2020年3月23日下午5时06分收到14000元，3月24日晚上9时29分收到夏文波账户转来的10000元。4、被告人夏文波的供述及辨认笔录，供认“浩少”（经辨认是被告人徐浩）在2020年3月通过微信问其要不要对公账户，并和其达成了以14000元出售四套对公资料的协议。同月23日下午，其和“浩少”到中山市东区******下进行交易，其收到“浩少”的四套对公资料，然后通过微信向他支付14000元。当时其将该四套资料的U盾插进笔记本电脑内进行验证，确定是对公账户无疑。5、被告人徐浩在侦查阶段的供述及辨认笔录，供认2020年3月其带“李雄”去中山市中山日报社附近将四套企业对公资料卖给“阿威”（经辨认是被告人夏文波），该四套资料包括营业执照正副本、U盾、电话卡、身份证复印件等，企业法人分别叫汪光辉、唐湘杰、朱振丰、蓝红豹。“阿威”收到后就转了14000元到其的平安银行储蓄卡内。本院认为，被告人夏文波、徐浩、黄世严无视国家法律，买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪，依法应予惩处。被告人夏文波非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为还构成妨害信用卡管理罪，亦应依法惩处。被告人夏文波在判决宣告以前犯妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪，依法应当数罪并罚。被告人夏文波、徐浩在有期徒刑执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人夏文波、黄世严归案后如实供述自己的主要罪行，依法可以从轻处罚。被告人夏文波、黄世严认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关指控三名被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；当庭建议对被告人夏文波犯妨害信用卡管理罪判处有期徒刑三年六个月、并处罚金人民币五万元，犯买卖国家机关证件罪判处有期徒刑二年、并处罚金人民币三万元的量刑适当，予以采纳；建议对被告人徐浩判处有期徒刑一年六个月、并处罚金人民币二万元，建议对被告人黄世严判处有期徒刑十个月、并处罚金人民币七千元的量刑适当，均予以采纳。对于被告人徐浩所提辩解，经查，其在2020年3月23日向被告人夏文波交易四套对公资料的事实，有夏文波的供述、物品照片、手机微信聊天记录、微信支付截图相互印证证实，其在侦查阶段亦有供述在案，足以认定。至于其辩称的“李雄”有无参与，不影响对其犯罪的认定。对于被告人黄世严的辩护人提出黄世严是从犯的意见，经查，黄世严经手操作办理数家公司营业执照及对公账户，并实施售卖行为，不宜认定其是从犯。本院对上述辩解、辩护意见均不予采纳。对于被告人夏文波的辩护人所提、被告人黄世严的辩护人提出黄世严有坦白情节的意见，经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款第（三）项之规定，判决如下：一、被告人夏文波犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。总和刑期有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月10日起至2025年4月9日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人徐浩犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月22日起至2021年10月21日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人黄世严犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑事拘留前被羁押的2日亦应予以折抵，即自2020年7月2日起至2021年4月29日止。罚金已缴纳。）四、缴获的赃物工商营业执照正副本39份、银行卡225张及作案工具笔记本电脑2部、手机5部、U盘1个、证卡打印机1台依法予以没收。（由扣押物品的中山市公安局港口分局依法处理。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭应梅人民陪审员  李剑波人民陪审员  杜 强二〇二〇年十月十二日书 记 员  王 艳李美红