河南省濮阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)豫09刑终176号原公诉机关河南省濮阳市华龙区人民检察院。上诉人（原审被告人）李功胜，男，1988年4月12日出生，汉族，户籍所在地河南省范县，小学文化，濮阳市如意汽修厂拖车员，捕前住濮阳市华龙区段阳光金城17号1单元302号。曾因犯非法拘禁罪，2018年11月5日被濮阳市华龙区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年10月15日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，同年11月5日因涉嫌犯敲诈勒索罪、保险诈骗罪被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。指定辩护人董润桃，河南天盈律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李长江，男，1991年10月6日出生，汉族，户籍所在地河南省濮阳县，初中文化，无业，捕前住濮阳县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月28日向濮阳市公安局孟轲分局投案，次日被该局刑事拘留，同年9月30因涉嫌犯敲诈勒索罪、保险诈骗罪被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人李中华，河南长庚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张广辉，男，1998年7月12日出生，汉族，户籍所在地河南省濮阳市，文盲，个体工商户，捕前住濮阳市华龙区。曾因犯非法拘禁罪，2018年11月5日被濮阳市华龙区人民法院判处有期徒刑7个月，2018年12月11日刑满释放。现因犯敲诈勒索罪，于2019年8月29日被濮阳市公安局孟轲分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年9月30因涉嫌犯敲诈勒索罪、保险诈骗罪被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。指定辩护人徐婧，河南泽民律师事务所律师。上诉人（原审被告人）武少龙，男，1997年6月1日出生，汉族，户籍所在地河南省濮阳县，初中文化，无业，捕前住濮阳市华龙区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月29日被濮阳市公安局孟轲分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年9月30日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。指定辩护人宋湾，河南优诚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郭成龙，男，1997年8月12日出生，汉族，户籍所在地河南省濮阳县，初中文化，无业，捕前住濮阳县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月29日被濮阳市公安局孟轲分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年9月30日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人刘莎莎，河南尊严律师事务所律师。原审被告人翟传志，男，1984年8月5日出生，汉族，户籍所在地河南省濮阳市，大专文化，濮阳市如意汽修厂负责人，捕前住濮阳市华龙区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月29日被濮阳市公安局孟轲分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年9月30因涉嫌敲诈勒索罪、保险诈骗罪被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。原审被告人王朋飞，男，1995年10月20日出生，汉族，户籍所在地河南省濮阳县，初中文化，无业，捕前住濮阳县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月29日被濮阳市公安局孟轲分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年9月30日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。原审被告人张晓帅，男，1997年7月15日出生，汉族，户籍所在地河南省濮阳县，初中文化，无业，捕前住濮阳县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月29日被濮阳市公安局孟轲分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年9月30日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。原审被告人李鑫鑫，男，1992年9月5日出生，汉族，户籍所在地河南省濮阳县，高中文化，无业，捕前住濮阳县。曾因犯寻衅滋事罪，2018年3月26日被濮阳市华龙区人民法院判处有期徒刑一年又四个月，缓刑两年。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月29日被濮阳市公安局孟轲分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年9月24日被濮阳市公安局孟轲分局取保候审，2019年11月13日被濮阳市华龙区人民检察院取保候审，同年12月25日濮阳市华龙区人民检察院决定逮捕，同日被执行逮捕。2020年8月26日被濮阳市华龙区人民法院取保候审，现住原籍。原审被告人翟仲兵，男，1987年1月11日出生，汉族，户籍所在地河南省濮阳市，初中文化，濮阳市威瑞利德汽车检测站员工，捕前住濮阳市华龙区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月29日被濮阳市公安局孟轲分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年9月30日因涉嫌犯敲诈勒索罪、保险诈骗罪被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。原审被告人马作印，男，1992年4月12日出生，汉族，户籍所在地河南省濮阳市，高中文化，无业，捕前住濮阳市华龙区。曾因犯非法拘禁罪，2018年11月5日被本院判处有期徒刑7个月，2018年11月17日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年10月16日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，同年11月5日因涉嫌犯敲诈勒索罪、保险诈骗罪被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。原审被告人师金鹏，男，2000年4月16日出生，汉族，户籍所在地河南省濮阳市，初中文化，无业，捕前住濮阳市华龙区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月29日被濮阳市公安局孟轲分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年9月30日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。2020年6月28日被濮阳市华龙区人民法院取保候审，现住原籍。原审被告人宋奇刚，男，1992年5月10日出生，汉族，户籍所在地河南省濮阳县，初中文化，无业，捕前住濮阳县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月29日被濮阳市公安局孟轲分局抓获，同年9月2日被该局刑事拘留，同年9月30日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。2020年4月28日被濮阳市华龙区人民法院取保候审，现住原籍。原审被告人郝振华，男，2000年1月15日出生，汉族，户籍所在地河南省濮阳市，初中文化，无业。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月8日被濮阳市公安局孟轲分局取保候审，同年11月13日濮阳市华龙区人民检察院决定取保候审。2020年1月2日经濮阳市华龙区人民法院决定取保候审。现住濮阳市华龙区。河南省濮阳市华龙区人民法院审理河南省濮阳市华龙区人民检察院提起公诉的原审被告人翟传志、李功胜、李长江、张广辉、翟仲兵犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人张晓帅、武少龙、王朋飞、郭成龙、马作印、李鑫鑫、师金鹏、宋奇刚、郝振华犯敲诈勒索罪一案，于2020年7月27日作出(2020)豫0902刑初38号刑事判决。宣判后，原审被告人李功胜、李长江、张广辉、武少龙、郭成龙不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过审阅本案卷宗材料和上诉人的上诉状，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本院依法讯问了上诉人李功胜、李长江、张广辉、武少龙、郭成龙，听取了辩护人的辩护意见，核实了本案相关证据，并对一审认定的事实和法律适用进行了全面审查。现已审理终结。原判认定：2017年12月份至2019年5月份，被告人翟传志、李功胜、李长江为谋取经济利益，与被告人张广辉、张晓帅、武少龙、王朋飞、翟仲兵、马作印、李鑫鑫、师金鹏、宋奇刚等人形成以翟传志为首的恶势力犯罪集团，在濮阳市城区、濮阳县等地，分工合作，互相配合，多次晚上在饭店、KTV等地伺机寻找酒后驾驶的被害人，驾车尾随故意碰撞被害人车辆，以被害人酒后驾驶报警相威胁，多次实施敲诈勒索犯罪活动。并在撞车后恶意向车辆投保的保险公司申请理赔，实施诈骗活动。具体犯罪事实如下：一、2017年12月9日3时许，被告人翟传志、李功胜、李长江、马作印与胡某1、张某1（另案处理）等人预谋后，李长江、马作印在濮阳市京开大道皇家至尊KTV门口踩点发现被害人程某酒后驾车离开,即告知李功胜,李功胜根据该信息,驾驶豫Ａ×××**号奥迪汽车尾随，行驶至濮阳市中原路与开州路交叉口处时,故意碰撞程某驾驶的汽车,以对方酒后驾车相威胁并报警,后翟传志以濮阳市公安局交通警察支队事故科民警身份处警调解,程某被迫支付现金12000元。案发后,被告人翟传志、马作印近亲属退赔程某损失共计8000元，并取得谅解。张某1退赔程某损失1500元。在本案审理过程中，马作印近亲属又自愿代为退赔被害人其他损失2500元至濮阳市华龙区人民法院。认定上述事实主要有下列证据：被告人翟传志、李功胜、李长江、马作印供述，被害人程某陈述，证人王某4升、胡某1、张某1证言，辩认笔录及相关视频、协议书、转账记录等。二、2017年12月10日1时许,被告人翟传志、李功胜、李长江、马作印与胡某1、张某1(另案处理)等人预谋后,马作印在濮阳市京开大道皇家至尊KTV门口踩点发现被害人乔某酒后驾车离开,即告知李长江、李功胜、胡某1，三人根据该信息,驾车尾随行驶至濮阳市中原路与开州路交叉口处时,故意碰撞乔某驾驶的汽车,以乔某酒后驾车为由报警，后翟传志以濮阳市公安局交通警察支队事故科民警身份处警调解,乔某被迫支付现金20000元。案发后，翟传志、马作印近亲属退赔乔某损失14000元并取得谅解。张某1近亲属退赔被害人损失2000元。在本案审理过程中，马作印近亲属又自愿代为退赔被害人其他损失4000元至濮阳市华龙区人民法院。认定上述事实主要有下列证据：被告人马作印、李长江供述，被害人乔某陈述，证人张某2证言，辩认笔录及相关视频、协议书、转账记录等。三、2018年3月29日23时许,被告人翟传志、李功胜、张广辉预谋后,被告人李功胜在濮阳市巴黎街名人KTV门口踩点发现被害人仝欣酒后驾车离开,即告知张广辉，张广辉驾驶豫Ｊ×××**号奥迪汽车尾随，行驶至濮阳市颐和路与振兴路口处时,故意碰撞被害人仝欣驾驶的汽车,后伙同翟传志以仝昕酒驾报警相威胁,勒索被害人仝昕现金500元。在本案审理过程中,被告人翟传志近亲属自愿代为退赔被害人全部损失至濮阳市华龙区人民法院。另查明，被告人翟传志隐瞒故意碰撞的事实，安排被告人张广辉向J02G08号奥迪车投保公司中国人寿财产保险股份有限公司濮阳市中心支公司申请保险理赔，骗取该公司理赔款共计13450元用于双方车辆的维修。案发后，赃款追回并发还被害单位。认定上述事实主要有下列证据：濮阳市公安局指挥中心接处警信息表，濮阳市公安局交巡警支队第八大队道路交通事故认定书，濮阳市公安局交通事故鉴定所鉴定意见书，濮阳市交通警察支队事故大队行政处罚决定书，现场勘查笔录、现场车辆碰撞痕迹照片，资金流向说明、微信转账截图，杨某农业银行62×××74的账户详细信息，濮阳市公安局扣押、发还清单，被害人仝欣微信聊天记录，中国人寿财产保险股份有限公司机动车商业保险赔款计算书、保险车辆扣失情况确认书、发票、仝欣收条，证人胡某2、杨某、董某1证言，被害人仝昕陈述，被告人张广辉、翟传志供述等。四、2019年2月1日1时许,被告人翟传志、李功胜、李长江、张广辉预谋后,李长江在濮阳市巴黎街名人KTV踩点发现被害人李某4酒后驾车,即告知李功胜、张广辉，二人驾驶豫Ｊ×××**号奥迪汽车尾随，行驶至濮阳市五一路与振兴路交叉口东侧处时,故意撞李某4驾驶的汽车,后翟传志以李某4酒驾逃逸报警相威胁,勒索李某4现金70000元。翟传志将该款据为已有。在本案审理过程中,被告人翟传志近亲属自愿代为退赔被害人全部损失至濮阳市华龙区人民法院。另查明，事故发生后，被告人翟传志隐瞒其故意撞车的事实，以豫Ｊ×××**号奥迪轿车车辆所有人杨某之名,于2019年7月5日向濮阳市华龙区人民法院提起民事诉讼,要求奥迪轿车投保的中国人寿财产保险股份有限公司濮阳市中心支公司赔偿豫Ｊ×××**奥迪车车辆维修费共计人民币246341元,2019年8月20日翟传志又指使被告人李功胜向中国人寿财产保险股份有限公司濮阳市中心支公司申请保险理赔,因本案案发,被告人翟传志、李功胜犯罪未得逞。（诈骗犯罪事实）认定上述事实主要有下列证据：濮阳市公安局110报警台接处警信息表，交通事故现场图、现场照片，濮阳市公安局交通管理支队道路交通事故认定书，濮阳市公安局交巡警支队第八大队公安交通管理行政处罚决定书，协议书，濮阳市公安局孟轲分局资金流向说明，收条，段某与翟传志的微信聊天记录截图，濮阳市华龙区人民法院对中国人寿财产保险股份有限公司濮阳市分公司的传票，送达地址确认书、民事起诉状、车损鉴定报告，证人孙子良、王某1、侯某、陈某、段某、杨某、肖某、王某2证言，被害人李某4陈述，被告人翟传志、李功胜、李长江、张广辉供述等。五、2019年4月13日2时许，被告人翟传志、李功胜、李长江、张晓帅、武少龙、王朋飞预谋后，李功胜、李长江在濮阳市京开道皇家至尊KTV门口踩点，发现被害人曹某酒后驾车离开，即告知人张晓帅、武少龙、王朋飞，三人驾豫Ｊ×××**轿车（李功胜车辆）尾随，行驶至濮阳市五一路与历山路交叉口时，故意撞击曹某驾驶的汽车，后伙同翟传志、李功胜、李长江以曹某酒后驾车报警相威胁，勒索曹某现金15000元。在本案审理过程中,被告人翟传志近亲属自愿代为退赔被害人全部损失至濮阳市华龙区人民法院。认定上述事实主要有下列证据：协议书，微信转账截图，李功胜微信交易记录，证人吉某证言，被害人曹某陈述，被告人李功胜、武少龙、张晓帅、王朋飞、李长江供述等。六、2019年4月14日1时许，被告人翟传志、李功胜、李长江、张晓帅、武少龙、王朋飞预谋后，李功胜、李长江在濮阳市京开道皇家至尊KTV门口踩点发现被害人张某7酒后驾车离开，即告知张晓帅、武少龙、王朋飞，三人即驾驶豫Ａ×××**(李长江的车)轿车尾随，行驶至濮阳市丽都路与电商路交叉处时，故意撞击被害人张某7驾驶的汽车，后伙同翟传志、李功胜、李长江以张某7酒后驾车报警相威胁，勒索张某7现金12000元。在本案审理过程中,被告人翟传志近亲属自愿代为退赔被害人全部损失至濮阳市华龙区人民法院。认定上述事实主要有下列证据：微信交易截图、资金流向说明及明细，张晓帅与李功胜微信聊天记录，证人马某证言，被害人张某7陈述，被告李功胜、李长江、武少龙、张晓帅、王朋飞供述等。七、2019年5月10日21时许，被告人翟传志、李功胜、李长江、李鑫鑫、宋奇刚预谋后,李长江在濮阳市五一路与顺河路交叉口处踩点发现被害人王某4酒后驾车离开,即告知宋奇刚，宋奇刚根据该信息,驾驶豫Ｊ×××**汽车(李功胜车辆)尾随，行驶至濮阳市苏北路与顺河路交叉口处东侧时,故意碰撞王某4驾驶的汽车,后李功胜到现场后，以王某4酒驾为由报警，翟传志以民警身份伙同李功胜、李长江、李鑫鑫以调解为幌子,勒索王某4现金2600元。案发后,赃款未追回。在本案审理过程中,被告人翟传志近亲属自愿代为退赔被害人全部损失至濮阳市华龙区人民法院。认定上述事实主要有下列证据：濮阳市公安局110报警台接处警信息表，李功胜、宋奇刚微信转账记录、资金流向说明，被害人王某4陈述，被告李功胜、李长江、宋奇刚、李鑫鑫供述等。八、2019年5月21日0时许,被告人翟传志、李功胜、李长江、翟仲兵、宋奇刚与韩某(另案处理)预谋后,李长江与韩某在濮阳市巴黎街虾呱嗒餐馆门口踩点发现被害人卢某酒后驾车离开,即告知宋奇刚、翟仲兵，二人根据该信息,驾驶豫Ｊ×××**汽车尾随，行驶至濮阳市建设路与顺河路交叉口处时,故意碰撞卢某驾驶的汽车,后伙同翟传志、李功胜、李长江以卢某酒驾报警相威胁,勒索卢某现金2600元。在本案审理过程中,被告人翟传志近亲属自愿代为退赔被害人全部损失至濮阳市华龙区人民法院。认定上述事实主要有下列证据：濮阳市公安局指挥中心110接处警信息表，证人王某2证言，被害人卢某、王某5陈述，被告人李长江、宋奇刚供述，同案人韩某供述等。九、2019年5月26日1时许，被告人翟传志、李功胜、李长江、翟仲兵、郝振华与韩某预谋后,李长江在濮阳市巴黎街名人KTV踩点发现被害人吴某酒后驾车离开,即告知郝振华与韩某，二人驾驶韩某的豫Ｊ×××**轿车尾随，行驶至濮阳市黄河路与振兴路交叉口西侧时,故意碰撞吴某驾驶的车辆,后伙同李功胜、翟仲兵以吴某酒驾报警相威胁,向被害人吴某索要现金30000元，因被拒绝未遂。案发后,被告人郝振华近亲属赔偿吴某损失18000元，并取得被害人谅解。认定上述事实主要有下列证据：濮阳市公安局指挥中心110接处警信息表，濮阳市公安避物证鉴定所检验报告，濮阳市妇幼保健院彩超报告单、诊断证明书、入院证、住院病历，视频光盘一张及情况说明，证人张某3证言及辩认笔录，证人赵某证言及辩认笔录，被害人吴某陈述及辩认笔录，被告人翟传志、李功胜、郝振华、李长江供述，同案人韩某供述等。十、2019年6月17日凌晨，被告人翟传志、翟仲兵、李功胜、李长江预谋骗取保险理赔。翟传志将车主为王某3的豫Ｊ×××**雪铁龙汽车停放在澶水路绿城路口，摆出自南向北左转的样子后，由翟仲兵、李长江驾驶豫Ｊ×××**尼桑天籁汽车撞向豫Ｊ×××**雪铁龙，伪造事故现场。后翟传志报警，在平安保险公司勘查事故现场，指使李长江冒充豫Ｊ×××**号尼桑天籁汽车司机。经濮阳市公安局交巡警支队认定，豫Ｊ×××**雪铁龙轿车负事故全部责任。翟传志委托濮阳市忠托评估咨询有限公司对两辆车进行评估，评估豫Ｊ×××**尼桑天籁车车损价值为37764.00元。翟传志遂以雪铁龙汽车被保险人王某3的名义向该车投保公司中国平安财产保险公司申请理赔37764元。因本案案发而未遂。认定上述事实主要有下列证据：被告人翟传志、翟仲兵、李功胜、李长江供述，证人王某2、王某3、李某1、刘某1、张某4、晃晓雨、李某2、刘某2、韩某证言，接处警登记表，现场照片，事故责任认定书，中国平安保险公司机动车保险索赔书，濮阳市忠托评估咨询有限公司损失评估报告等。部分集团成员在犯罪集团外的其他敲诈勒索、诈骗事实：一、2019年4月22日凌晨，被告人李功胜、李长江、张晓帅、武少龙、王朋飞预谋后，李功胜、李长江在濮阳市京开大道皇家至尊KTV门口踩点发现被害人胡某3酒后驾车离开，即告知张晓帅、武少龙、王朋飞，三人根据该信息，驾驶A474JK(李长江的车)汽车尾随，行驶至濮阳市黄河路与金提璐交叉口时，故意撞击被害人胡某3驾驶的汽车，后伙同李功胜、李长江以胡某3酒驾、肇事逃逸报警相威胁，勒索胡某3现金8000元。案发后，赃款未追回。认定上述事实主要有下列证据：被告人李功胜、李长江、张晓帅、武少龙、王朋飞供述，被害人胡某3陈述，辩认笔录，接处警信息，微信转账记录及微信聊天记录等。二、2019年4月28日1时许,被告人李功胜、李长江、张广辉、师金鹏预谋后，李功胜、李长江在濮阳市巴黎街名人KTV踩点发现被害人谭某酒后驾车离开,即告知张广辉、师金鹏，二人根据该信息,驾驶A474JK(李长江的车）汽车尾随，行驶至濮阳市中原路与京开大道交叉口东100米处时,故意撞击被害人谭某驾驶的汽车,后伙同李功胜、李长江以谭某酒驾报警相威胁,勒索被害人谭某现金8000元。案发后,赃款未追回。认定上述事实主要有下列证据：被告人李功胜、李长江、张广辉、师金鹏供述，被害人谭某陈述，辩认笔录，接处警信息及现场照片，微信转账记录等。三、2019年4月28日2时许,被告人张晓帅、武少龙在濮阳县子岸镇天籁之星KTV门口发现被害人刘某3酒后驾车离开,二人即驾驶豫Ｊ×××**（王朋飞掌握车辆）车尾随该车至清渠212省道(新修路)21公里100米处时,故意撞击被害人刘某3驾驶的汽车,后伙同王朋飞、郭成龙以刘某3酒驾报警相威胁,勒索被害人刘某3现金8500元。认定上述事实主要有下列证据：被告人张晓帅、武少龙供述，证人闫某证言，被害人刘某3陈述，微信聊天记录，交易记录，协议书，案发现场照片，接处警信息表，交通事故鉴定书，张晓帅拍摄的撞车视频等。四、2019年5月3日4时许，被告人武少龙、郭成龙、张晓帅、王朋飞在安阳市内黄县后河镇小徐村发现被害人苏某3酒后驾车，即临时起意以被害人酒驾进行敲诈勒索，武少龙、郭成龙即驾车故意撞向被害人车辆，后伙同张晓帅、王朋飞以人苏某3酒驾报警相威胁，勒索苏某3现金35000元。认定上述事实主要有下列证据：内黄县公安局证明，协议书，微信转账记录及资金流向说明，被告人张晓帅与王朋飞微信聊天记录，证人苏某1、苏某2证言，被害人苏某3陈述，被告人武少龙、郭成龙、王朋飞供述等。五、2019年5月8日4时许,被告人张晓帅、郭成龙在濮阳县濮上路与国庆路口交叉口处东驾驶汽车故意碰撞被害人董某2驾驶的轿车,后以报警被害人董某2酒驾相胁,勒索被害人董某2现金1000元。认定上述事实主要有下列证据：濮阳县公安局指挥中心110接处警信息表，和解协议书，证人李某3、张某5、崔某证言，被害人董某2陈述，被告人郭成龙供述等。六、2019年5月8日4时许,被告人李长江、李鑫鑫、师金鹏、宋奇刚预谋后,李长江、宋奇刚在濮阳市巴黎街踩点发现被害人楚文武疑似酒后驾车离开,即告知李鑫鑫、师金鹏，二人即驾驶豫Ａ×××**(李长江的车）汽车尾随，行驶至濮阳市建设路盟城小区门口处时,故意碰撞楚文武驾驶的汽车,因楚文武未酒后驾车,未勒索到财物。另查明，被告人李长江隐瞒故意碰撞的事实，向豫Ａ×××**投保的永安财产保险股份有限公司申请理赔，骗取理赔款2000元，用于支付对方车辆的维修费用。认定上述事实主要有下列证据：被告人李长江、李鑫鑫、师金鹏、宋奇刚供述，被害人楚文武陈述，辩认笔录，微信转账记录，视频及事故现场图等。七、2019年5月9日3时许,被告人李功胜、李长江、李鑫鑫、师金鹏、宋奇刚预谋后，李长江、宋奇刚在濮阳市中原路与巴黎街交叉口处二白炒饼饭店门口踩点，发现被害人董某3酒后驾车离开,即告知李鑫鑫、师金鹏，二人根据该信息,驾驶A474JK(李长江的车）汽车尾随，行驶至濮阳市巴黎街与黄埔街交叉口处时,故意碰撞董某3驾驶的汽车,后伙同李功胜、李长江以董某3酒驾报警相威胁,勒索董某3现金2700元。案发后,赃款未追回。认定上述事实主要有下列证据：濮阳市公安局指挥中心110接处警信息表，濮阳市公安局交通管理支队受案登记表、交通事故现场勘查笔录、事故现场照片，濮阳市公安局物证鉴定所检验报告，濮阳市公安局道路交通事故认定书，协议书、收条，李长江、李鑫鑫微信交易明细、资金流向说明，被害人董某3陈述及辩认笔录，被告人师金鹏、李鑫鑫、李长江、宋奇刚供述等。八、2019年5月25日5时许,被告人张晓帅、武少龙、朋飞、郭成龙预谋后，张晓帅、武少龙在濮阳市中原路与金堤路交叉口南驾车故意碰撞被害人聂某驾驶的传祺汽车,后伙同王朋飞、郭成龙以聂某酒驾报警相威胁,勒索聂某现金1000元。认定上述事实主要有下列证据：濮阳市公安局指挥中心接处警信息表，濮阳市公安局交通管理支队受案登记表、现场勘查笔录、现场照片，濮阳市公安局物证鉴定所出具的检验报告、交通管理支队出具的道路交通事故认定书，濮阳市公安局孟轲分局视频光盘一张及情况说明，资金流向的说明、武少龙微信转账记录，被害人聂某陈述，被告人武少龙、张晓帅、王朋飞供述等。综上，被告人翟传志参与敲诈勒索9起，敲诈数额164700元，其中未遂1起，未遂数额30000元；参与诈骗3起，诈骗数额297555元，其中未遂2起，未遂数额284105元。被告人李功胜参与敲诈勒索12起，敲诈数额183400元，其中未遂1起，未遂数额30000元；参与诈骗2起，诈骗数额284105元，均系未遂。被告人李长江参与敲诈勒索12起，敲诈数额182900元，其中未遂2起，未遂数额30000元。张广辉参与敲诈勒索3起，敲诈数额78500元；参与诈骗1起，诈骗数额13450元。被告人张晓帅参与敲诈勒索7起，敲诈数额80500元。被告人武少龙参与敲诈勒索6起，敲诈数额79500元。被告人王朋飞参与敲诈勒索6起，敲诈数额79500元。被告人翟仲兵参与敲诈勒索2起，敲诈数额32600元，其中30000元未遂。被告人郭成龙参与敲诈勒索4起，敲诈数额45500元。被告人马作印参与敲诈勒索2起，敲诈数额32000元。被告人李鑫鑫参与敲诈勒索3起，敲诈数额5300元，其中未遂1起。被告人师金鹏参与敲诈勒索3起，敲诈数额10700元，其中未遂1起。被告人宋奇刚参与敲诈勒索4起，敲诈数额7900元，其中未遂1起。被告人郝振华参与敲诈勒索1起，敲诈数额30000元，未遂。另查明，被告人李长江、郝振华分别于2019年8月28日、2019年8月7日自动到濮阳市公安局孟轲分局投案，如实供述了犯罪事实。被告人李长江主动揭发被告人武少龙、郭成龙、张晓帅、王朋飞敲诈他人35000元的犯罪事实，系立功。被告人张广辉曾因犯非法拘禁罪，2018年11月5日被濮阳市华龙区人民法院判处有期徒刑七个月。2018年12月11日刑满释放。还查明，濮阳市公安局孟轲分局扣押翟传志持有的豫Ｊ×××**（车主张某6）奔驰汽车1辆，双方均称该车是出借给翟传志的。又查明，在本案审理过程中，被告人张晓帅、王朋飞、李功胜近亲属分别自愿代为退赔被害人损失26000元、10000元、5000元。再查明，被告人李功胜曾因犯非法拘禁罪，2018年11月5日被濮阳市华龙区人民判处有期徒刑六个月，缓刑一年。羁押时间自2018年4月8日至2018年7月30日。缓刑考验期限自2018年11月19日起至2019年11月18日止。被告人李鑫鑫曾因犯寻衅滋事罪，2018年3月26日被濮阳市华龙区人民法院判处有期徒刑一年又四个月，缓刑两年。羁押时间自2017年7月12日至2018年2月13日。缓刑考验期限自2018年4月12日起至2020年4月11日止。上述事实，有濮阳市公安局孟轲分局证明，刑事判决书，车辆登记信息，收据，杭州长合汽车销售服务有限公司证明，证人张某6证言，被告人翟传志供述等予以证实。根据上述事实和证据，濮阳市华龙区人民法院认为，被告人翟传志、李功胜、李长江、张广辉、翟仲兵、张晓帅、武少龙、王朋飞、马作印、李鑫鑫、师金鹏、宋奇刚为共同实施犯罪而组成了较为固定的犯罪组织，多次实施敲诈勒索犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。其中翟传志系组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；李功胜、李长江是犯罪集团的重要成员；张广辉、翟仲兵、张晓帅、武少龙、王朋飞、马作印、李鑫鑫、师金鹏、宋奇刚是犯罪集团的一般成员，在共同犯罪中作用相对较小，可以酌情从轻处罚。被告人郭成龙、郝振华被纠集参与少量犯罪，认定为一般共同犯罪，其是郝振华在与他人共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人李功胜、李长江又纠集张晓帅、王朋飞、武少龙、张广辉、师金鹏、李鑫鑫、宋奇刚等人在集团共同故意犯罪范围之外，多次实施敲诈勒索犯罪活动，系恶势力犯罪。其中李功胜、李长江是该恶势力首要分子；其他被告人是一般成员，在共同犯罪中作用相对较小，可以酌情从轻处罚。被告人武少龙、王朋飞、张晓帅、郭成龙在集团共同故意犯罪范围之外组成恶势力，多次实施敲诈勒索犯罪活动。被告人翟传志、李功胜、李长江、张广辉、翟仲兵、张晓帅、武少龙、王朋飞、马作印、李鑫鑫、师金鹏、宋奇刚、郭成龙、郝振华以非法占有为目的，采取威胁手段，勒索他人财物，其中翟传志、李功胜、李长江、张广辉、张晓帅、武少龙、王朋飞敲诈数额巨大；翟仲兵、郭成龙、马作印、师金鹏、李鑫鑫、宋奇刚、郝振华敲诈数额较大。其行为均已构成敲诈勒索罪。其中部分犯罪事实已经着手实施，由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人翟传志、李功胜、张广辉以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中翟传志、李功胜诈骗数额巨大，张广辉诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。翟传志、李功胜在部分犯罪中，已经着手实施，但由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。张广辉在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人翟传志、李功胜、张广辉均系一人犯数罪，应当数罪并罚。李功胜在缓刑考验期内犯新罪并发现本判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。李鑫鑫在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。张广辉在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。李长江、郝振华犯罪以后自动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。李长江主动揭发他人犯罪事实，经查证属实，系立功，依法可以从轻处罚。被告人张广辉、马作印、师金鹏、李鑫鑫、宋奇刚到案后如实供述了犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。翟传志、马作印退赔被害人全部损失，取得谅解；郝振华赔偿被害人因被敲诈所受到的其他损失，取得谅解；张晓帅、王朋飞、李功胜退出部分赃款，均可酌情从轻处罚。综上，根据各被告人的犯罪事实、情节、社会危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第二十三条，第六十九条，第七十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第六十四条的规定，撤销濮阳市华龙区人民法院（2018）0902刑初875号刑事判决书中“李功胜犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年”的缓刑部分。被告人李功胜犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年又四个月，并处罚金人民币六万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又七个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑八年又八个月，并处罚金人民币八万元。与原判有期徒刑六个月数罪并罚，决定执行有期徒刑八年又十一个月，并处罚金人民币八万元。被告人翟传志犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年又十一个月，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年又四个月，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元（罚金已缴纳五万元）。被告人李长江犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年又十一个月，并处罚金人民币四万五千元。被告人张广辉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年又六个月，并处罚金人民币二万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑四年又十个月，并处罚金人民币二万八千元。被告人武少龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年又二个月，并处罚金人民币二万四千元。被告人王朋飞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万二千元。被告人张晓帅犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年又十一个月，并处罚金人民币二万二千元。被告人郭成龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年又八个月，并处罚金人民币一万四千元。撤销濮阳市华龙区人民法院（2018）0902刑初45号刑事判决书中“李鑫鑫犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年又四个月，缓刑二年”的缓刑部分。被告人李鑫鑫犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；与原判有期徒刑一年又四个月数罪并罚，决定执行有期徒刑一年又七个月，并处罚金人民币二千元。被告人翟仲兵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年又二个月，并处罚金人民币六千元。被告人马作印犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年又二个月，并处罚金人民币八千元（罚金已缴纳）。被告人师金鹏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。被告人宋奇刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千五百元。被告人郝振华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。被告人翟传志、马作印退出的赃款109200元，分别发还给被害人程某2500元、乔某4000元、仝欣500元、李某470000元，曹某损失15000元、张某7损失12000元、王某42600元、卢某2600元。被告人张晓帅、王朋飞、李功胜退出的赃款共计41000元，按比例发还给被害人胡某35109元、谭某5109元、刘某35429元、苏某322351元、董某31724元、董某2639元、聂某639元。责令被告人李功胜、李长江、张晓帅、武少龙、王朋飞共同退赔被害人胡某3其余损失2891元，于判决生效后十日内付清。责令被告人李功胜、李长江、张广辉、师金鹏共同退赔被害人谭某其余损失2891元，于判决生效后十日内付清。责令被告人张晓帅、武少龙、王朋飞、郭成龙共同退赔被害人刘某3其余损失3071元、苏某3其余损失12649元、聂某其余损失361元，于判决生效后十日内付清。责令被告人张晓帅、郭成龙共同退赔被害人董某2其余损失361元，于判决生效后十日内付清。责令被告人李功胜、李长江、李鑫鑫、师金鹏、宋奇刚共同退赔被害人董某3其余损失976元，于判决生效后十日内付清。扣押在案的豫Ｊ×××**奔驰汽车1辆，由扣押机关濮阳市公安局孟轲分局依法发还给车主张某6。上诉人李功胜上诉及其辩护人辩护称：李功胜等人行为不属于恶势力犯罪；第一起、第二起敲诈勒索罪中李功胜应为从犯，部分敲诈勒索罪其没有参与，不应认定其犯罪；原判认定其犯诈骗罪事实不清，证据不足，其行为不构成诈骗罪；原判量刑过重，请求改判。上诉人李长江上诉及其辩护人辩护称：李长江没有参与第四起敲诈勒索犯罪；李长江有自首、立功情节，应对其减轻处罚，原判量刑过重，请求改判。上诉人张广辉上诉及其辩护人辩护称：张广辉在共同犯罪中作用较小，应认定其为从犯；原判量刑过重，请求改判。其辩护人另辩称，原判认定本案属恶势力犯罪不当。上诉人武少龙上诉及其辩护人辩护称：原判认定2019年5月25日敲诈勒索被害人聂某案属正常的交通事故，不应认定为敲诈勒索罪，原判量刑过重；其辩护人另辩称：2019年5月3日敲诈勒索苏某3案事实不清，证据不足；本案不属于恶势力犯罪。上诉人郭成龙上诉及其辩护人辩护称：原判认定郭成龙参与恶势力犯罪不当；第三起、第五起、第八起敲诈勒索罪事实不清，证据不足，不应认定为敲诈勒索罪；第四起敲诈勒索罪中郭成龙应为从犯，原判量刑过重，请求改判。原审被告人翟传志、王朋飞、张晓帅等对原判无异议。经本院审理查明的事实及证据与原判认定一致，原判证据已经一审庭审举证、质证，查证属实，经本院审核，予以确认。针对各上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：1、关于部分上诉人、辩护人认为本案不属于恶势力犯罪的意见。经查，上诉人李功胜、李长江、张广辉、武少龙及原审被告人翟传志、翟仲兵、张晓帅、王朋飞、马作印、李鑫鑫、师金鹏、宋奇刚为共同实施犯罪而组成了较为固定的犯罪组织，在长达两年多的时间内，有组织、有预谋地多次碰撞被害人车辆，采取威胁等手段，多次实施敲诈勒索犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合犯罪集团的构成特征，系恶势力犯罪集团。2、关于部分上诉人上诉及其辩护人辩护称部分犯罪事实不清，证据不足的意见。经查，原判认定的敲诈勒索罪、诈骗罪犯罪事实，均有被告人供述、证人证言、被害人陈述及相关书证等证据予以证实，且进行了详细分析，现有证据已形成完整证据链条，足以认定。3、关于各上诉人及其辩护人原判量刑过重的意见。经查，原判已综合考虑各上诉人在共同犯罪中的地位、作用，参与犯罪的次数、犯罪数额，各自具有的量刑情节，社会危害性及认罪悔罪态度等，并处以相应的刑罚，量刑并无不当。4、关于上诉人郭成龙上诉及其辩护人辩护称，原判认定郭成龙参与恶势力犯罪不当的意见。经查，原审公诉机关濮阳市华龙区人民检察院并未指控郭成龙参与恶势力犯罪，原判认定郭成龙与武少龙、王朋飞、张晓帅在集团共同故意犯罪范围之外组成恶势力不当，本院予以纠正。上诉人郭成龙上诉及其辩护人辩护该意见成立，本院予以采信。本院认为，上诉人李功胜、李长江、张广辉、武少龙、郭成龙及原审被告人翟传志、翟仲兵、张晓帅、王朋飞、马作印、李鑫鑫、师金鹏、宋奇刚、郝振华以非法占有为目的，采取威胁手段，勒索他人财物，其中翟传志、李功胜、李长江、张广辉、张晓帅、武少龙、王朋飞敲诈数额巨大；翟仲兵、郭成龙、马作印、师金鹏、李鑫鑫、宋奇刚、郝振华敲诈数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。其中部分犯罪系未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。上诉人李功胜、张广辉及原审被告人翟传志以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中翟传志、李功胜诈骗数额巨大，张广辉诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。翟传志、李功胜在部分犯罪中系未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。张广辉在诈骗共同犯罪中系从犯，应当从轻处罚。翟传志、李功胜、张广辉均系一人犯数罪，应当数罪并罚。李功胜在缓刑考验期内犯新罪并发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。李鑫鑫在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。张广辉系累犯，应当从重处罚。李长江、郝振华系自首，依法可以从轻处罚。李长江有立功情节，依法可以从轻处罚。张广辉、马作印、师金鹏、李鑫鑫、宋奇刚系坦白，依法可以从轻处罚。翟传志、马作印退赔被害人全部损失，取得谅解；郝振华赔偿被害人因被敲诈所受到的其他损失，取得谅解；张晓帅、王朋飞、李功胜退出部分赃款，均可酌情从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。但认定上诉人郭成龙参与恶势力犯罪不当，本院予以纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张衍春审判员  于明杰审判员  贺艳丽二〇二〇年十月十日书记员  任莹慧