广东省肇庆市端州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1202刑初248号公诉机关肇庆市端州区人民检察院。被告人梁文枢，男，1998年1月10日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省云浮市新兴县***************，捕前住广东省云浮市新兴县*******民宅。因本案于2019年10月21日被抓获，当日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕，现押于肇庆市端州区看守所。指定辩护人甘伟健，广东山丰律师事务所律师（由肇庆市端州区法律援助处指派）。肇庆市端州区人民检察院以肇端检刑诉〔2020〕Z166号起诉书指控被告人梁文枢犯诈骗罪，于2020年7月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。肇庆市端州区人民检察院指派检察官沈豪钊出庭支持公诉，被告人梁文枢及其辩护人甘伟健到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年1月至2019年10月，被告人梁文枢以被害人不必承担还款责任且可以获得好处费为由，连续诱骗罗某兰、何某怡等441名被害人在肇庆市端州区多家手机店办理“捷信金融”“普惠金融”“分啦科技”“马上金融”等网络贷款业务。贷款所得款项由被告人梁文枢支配，一部分用于偿还前期贷款，一部分占为己有，骗取金额共计3626650.93元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍资料、被告人供述、被害人陈述、现场勘察笔录及照片、审计报告等证据。公诉机关认为，被告人梁文枢以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，建议判处被告人梁文枢有期徒刑十一年，并处罚金八万元。被告人梁文枢对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人梁文枢的辩护人提出的辩护意见是：被告人梁文枢到案后如实供述其罪行，自愿认罪，且是初犯，法律意识淡薄，建议法庭对其从轻、减轻处罚。经审理查明：2018年1月至2019年10月，被告人梁文枢以被害人不必承担还款责任且可以获得好处费为由，连续诱骗罗某兰、何某怡等441名被害人在肇庆市端州区多家手机店办理“捷信金融”“普惠金融”“分啦科技”“马上金融”等网络贷款业务。贷款所得款项由被告人梁文枢支配，一部分用于偿还前期贷款，一部分占为己有，骗取金额共计3626650.93元。上述事实有经庭审质证、确认的抓获经过、户籍资料、被告人供述、被害人陈述、现场勘察笔录、审计报告等证据证实，足以认定。本院认为，被告人梁文枢以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人梁文枢归案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议恰当。辩护人提出被告人梁文枢有从轻处罚情节的辩护意见予以采纳。随案移送的手机一台依法予以没收，非法占有被害人的财物应予退赔。综上，根据被告人梁文枢的犯罪事实、性质、情节及其对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人梁文枢犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起至2030年10月20日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人梁文枢在判决生效后三十日内退赔各被害人的损失（详见退赔清单）。三、扣押在案是手机一台予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  莫石此审 判 员  葛雪媚人民陪审员  谢彦才二〇二〇年十月九日法官 助理  张子君书 记 员  潘婉云退赔清单序号被害人损失（元）1宾浚铖257.522蔡达豪0.003蔡丽暖4,725.394蔡宇权1,507.555蔡子维3,409.186曹淦铵3,040.007陈柏良5,389.828陈炳华11,955.689陈冬才158.6410陈冬莹2,598.6311陈冠豪8,210.6912陈浩航6,777.9613陈洪新1,750.2014陈嘉霖13,190.8415陈俊鹏734.2316陈俊熙5,642.4117陈俊贤6,869.5818陈立玄204.8819陈丽陶7,628.1620陈良健3,856.6221陈柳谕15,235.6022陈明庭8,590.9323陈秋桦6,080.8924陈诗琪4,056.0525陈舒然6,851.9126陈思颖863.7827陈思永11,970.0528陈伟彬2,638.1129陈伟熙9,299.0030陈炜烨8,490.4531陈玮琦8,647.5132陈悉8,032.9733陈兴辉9,156.3634陈烨6,813.7635陈英茂14,507.9736陈颖娴901.6037陈玉宇13,736.3238陈振宇3,303.0639陈子豪3,563.8840谌耀辉35.0041程天灿5,994.8042程新鸿5,903.3243程毅华6,828.9844程胤嘉5,677.8545戴家昊7,858.6146戴鹏高15,230.8147邓焯文9,269.9948邓灌文2,872.5249邓嘉仪6,608.7150邓景元4,100.7251邓凯恒8,975.5052邓丽珊7,082.5053邓梦如4,552.6054邓倩瑶5,302.9155邓文杰5,060.7656邓志映4,978.4057邓梓栋13,089.2158杜俊霆2,995.6659杜润谦6,227.3760杜钰婷32,041.6161杜梓扬5,159.6262方誉6,089.9163冯春生16,387.9564冯冠铭1,657.8265冯俊远5,031.0366冯森成6,844.5667冯英建14,187.8368冯咏怡15,918.4469冯钊宇13,621.5770符家荣779.9871甘域5,806.2672高赞梓5,094.1873古智轩6,433.1874何承聪6,320.8075何德霖1,652.6176何泓3,815.8277何懋民3,696.9178何明轩14,512.4079何庆玲9,292.0080何荣轩7,417.0081何文鸿10,586.9282何翔宇7,605.7883何永权2,794.1084何泳欣5,499.1285何泳怡4,528.7186何钊莹43,964.8087何志彬7,312.9288胡炜锋1,808.0889胡治平80,004.7690黄宝良11,165.9891黄德峰2,038.9892黄国轩3,041.2793黄敬龙8,052.6594黄俊东4,010.1495黄日荣55,891.7296黄汝顺14,100.0397黄诗乐11,442.5298黄舒婷65,275.4599黄婉仪4,244.64100黄伟杰2,149.36101黄伟淇2,216.98102黄炜7,128.72103黄文汇9,411.50104黄锡浩4,602.52105黄炫敬17,283.70106黄杨明4,091.12107黄颖意12,571.98108黄中平1,166.13109黄子洲3,214.07110黄梓楠4,737.61111贾丽桦12,542.15112焦家禧7,014.87113焦荣基10,243.57114焦子华4,133.55115康泰10,152.79116孔繁智4,386.00117孔金灿2,065.16118孔尚烽13,147.96119孔尚辉16,769.00120孔维杰2,574.58121赖贝儿6,684.86122赖贵添12,109.41123赖铭豪3,492.26124赖晓彤5,948.00125赖燕芬6,866.34126蓝兖灏12,994.43127蓝煜翔1,763.88128雷子沛2,660.50129黎东睿5,756.30130黎明杰5,227.50131黎清盛6,861.86132黎全辉14,654.93133黎世浩8,397.62134黎滔773.61135黎炜扬1,809.12136黎耀文13,401.79137黎振安9,526.00138黎中健17,591.29139黎子龙7,570.24140李柏林1,963.07141李必清50,000.00142李诚毅9,605.23143李广益11,366.18144李国豪5,548.51145李海毅14,610.56146李浩平1,310.89147李恒辉8,310.49148李嘉豪2,448.08149李嘉耀4,936.83150李健昊3,871.00151李俊辉2,182.54152李俊贤9,679.12153李**辉4,162.12154李盛禧379.49155李涛4,387.08156李伟爵4,951.91157李晓辉16,499.58158李欣蔚3,972.54159李颖4,727.51160李兆滔2,746.26161李志轩8,458.98162李致炜2,857.99163李卓峰2,199.04164李子俊3,339.10165梁斌豪0.00166梁朝伟17,602.23167梁定健4,609.22168梁灌锋10,275.00169梁光维10,929.68170梁桂熙8,806.49171梁海荣16,108.71172梁浩然6,153.86173梁浩然4,682.56174梁浩升12,777.45175梁浩文1,351.62176梁恒志16,696.76177梁嘉豪585.42178梁嘉宏1,012.30179梁嘉伦6,983.98180梁嘉权1,342.59181梁嘉仪9,452.49182梁健行12,325.59183梁景泰6,468.27184梁铠珅8,113.57185梁立忠5,332.76186梁淼8,084.08187梁绮燕6,460.15188梁清玲9,093.72189梁泉德7,029.30190梁思琪2,687.56191梁婉华11,422.15192梁伟龙5,005.70193梁熙健5,294.68194梁雅亭11,253.12195梁燕隆5,876.56196梁倚晴4,969.65197梁颖欣45,216.69198梁永杰2,039.17199梁永添11,495.90200梁泳林13,882.64201梁振辉7,630.89202梁志炜4,715.16203梁志星238.52204廖洪彬2,662.40205廖景墀6,872.16206廖俊澎10,416.25207廖绍良64,386.00208廖文达8,624.45209廖颖迪2,113.70210廖志铭0.00211林炳林14,973.32212刘杰文7,823.86213刘木荣7,886.55214刘清云7,750.84215刘晓远2,244.60216刘奕宁2,341.62217刘镇源7,567.08218刘紫晴6,851.71219刘祖鸣5,693.05220龙潮远9,128.00221龙泓玮3,235.15222卢双麟5,981.68223卢伟葆10,333.26224卢泳州5,499.16225卢梓欣31,810.39226陆冠亮7,666.00227陆嘉浩9,943.91228陆嘉诺8,791.59229陆建森11,440.48230陆柳欣8,069.13231陆奕杰15,915.42232陆毅5,523.16233陆玉玲8,840.99234陆智东1,463.86235陆紫晴15,842.37236吕超洋9,222.41237吕君杰13,403.94238伦浩朝3,937.89239罗建满12,732.38240罗庆兰8,604.94241罗深予7,273.47242罗世宇14,148.84243罗秀梅4,332.30244马鉴超1,398.54245麦建桢2,202.55246麦添钧6,535.06247蒙永潮6,268.90248莫迪稀5,603.58249莫家浩11,118.01250莫家辉1,894.65251莫健祺2,526.19252莫流锋1,814.32253莫俏妍42,395.47254莫炜13,138.68255莫文桦6,818.28256莫欣如227.92257莫烨超1,376.56258莫永皓11,623.01259莫泳婉8,274.58260莫泽森5,510.70261莫子豪3,360.09262慕容源杰10,764.66263慕容展鹏8,826.40264倪浩岚12,425.20265聂广荣3,413.34266欧国立4,842.64267欧力学9,598.10268欧炎菲3,367.37269潘宝琪7,625.53270潘俊杰1,752.35271潘锐17,796.57272彭富强5,385.11273彭颖怡4,257.62274钱家贤11,523.13275钱凯玥6,726.41276钱禧龙3,897.70277邱振轩2,803.88278区创颖6,723.77279区浩阳2,628.33280阙昶6,869.46281邵荣豪3,178.54282邵文轩6,066.00283沈加尚4,606.61284石允平1,767.25285时健11,763.40286苏晓东5,353.87287苏梓浩8,029.58288苏梓轩4,082.83289孙永盛7,850.35290谈浩良7,488.00291覃金裕5,095.62292覃龙3,652.77293覃顺文6,605.63294覃展东3,896.00295谭文轩8,687.72296谭咏璇6,450.18297谭芷欣7,329.41298谭志德7,055.56299唐树铭6,088.62300唐文熙7,067.14301唐卓文5,248.87302王锦怡5,611.26303王俊然3,053.95304王康5,309.98305王荣玮16,902.06306王雪玲0.00307王钰鸿1,178.78308韦剑锋3,514.28309温梓延6,325.23310邬艺欣10,157.33311吴佳琪10,836.47312吴家浩5,501.30313吴鉴淋7,621.48314吴文竣2,318.03315吴奕鹏3,107.32316吴羽轩9,476.83317吴禹谦5,290.12318吴泽权5,772.62319吴振叶4,553.08320吴卓朗8,937.77321吴祖浠351.04322伍泓政7,139.53323伍家宏8,394.59324伍晋辉7,969.87325伍圣儒9,081.95326伍时聪1,682.20327伍顺洪697.50328伍思蕙48823.92329伍思挺9,441.70330伍思兴3,651.42331伍伟安8,327.26332伍宇豪4,434.45333伍振宁4,897.48334伍振炫4,339.53335伍子毅8,591.81336夏浩华8,435.99337夏礼源3,535.82338夏耀宗1,281.15339冼霭莹60,129.83340冼筠宏6,917.71341肖鸿7,021.04342肖鸿雨3,177.56343肖智祥4,722.82344谢达权8,713.78345谢宏川10,739.31346谢汝君4,102.96347谢天颖1,560.49348谢显乐9,309.20349许拯11,970.45350许柱权3,375.20351禤然成6,997.20352杨秉霖6,768.44353杨庆5,659.91354杨锐尹7,625.87355杨舒慧7,820.85356杨廷泽4,263.67357杨欣桦20,789.20358杨振毅2,939.70359姚冠牟1,189.65360姚灏扬13,683.43361姚志轩2,397.78362叶俊炜16,347.93363叶瑞昌18,739.60364叶绍荣5,655.20365叶芷彤9,034.20366余顺华5,888.66367余伟豪25,581.40368余晓龙3,848.48369余泽豪15,015.18370庚韵仪61,520.85371袁菁彤1,284.46372袁琳昊3,785.37373曾楚傜9,769.82374曾文俊67,743.33375翟海彤38,675.46376翟永龙3,174.78377张滨2,493.94378张春燕3,945.05379张桂铭9,782.11380张国勇6,108.97381张浩7,144.80382张晖0.00383张家滨3,730.64384张家豪9,690.63385张嘉乐10,001.07386张锦棋5,367.46387张锦涛215.12388张钧淇5,643.37389张骏桀0.00390张竣朝6,154.62391张丽霞4,225.82392张谦7,583.22393张婉婷5,303.89394张希哲1,901.22395张晓源6,073.86396张燕平3,111.75397张耀尹3,689.50398张永龙11,428.25399张宇6,983.77400张宇恒3,820.21401张煜文55,433.13402张泽楠2,282.81403张展华9,422.23404张志鹏2,597.05405张梓盛3,184.27406张梓杏8,458.79407赵彬羊6,991.41408赵崇基3,071.11409赵嘉勇1,524.10410赵健辉4,004.30411赵汝森6,517.04412赵汝通1,449.91413赵汝轩743.58414赵圣研10,077.85415赵毅琛2,275.25416赵智鹏4,027.01417赵子良2,555.56418赵子雄7,706.32419郑可楹20,045.08420郑绿晗6,748.41421郑宇轩0.00422郑允宁1,904.99423郑泽东5,148.41424植才华2,545.61425钟嘉惠4,437.80426钟健9,119.00427钟昆原3,202.48428钟力5,180.85429钟雪6,142.92430钟颖琪7,339.39431钟宇鸿2,294.79432钟裕宁14,058.56433钟卓恒3,257.57434周润朝16,462.77435朱楚敏1,181.22436朱志雍5,215.90437卓惠杰2,799.72438邹嘉祥2,130.95439邹立坚7,492.56440邹汝民8,010.04441左宏阳10,060.13合计3626650.93附《中华人民共和国刑法》相关法律条文第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。