福建省福州市长乐区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0112刑初133号 公诉机关福州市长乐区人民检察院。 被告人张凡，女，1991年1月17日出生于湖北省汉川市，汉族，文化程度小学，无固定职业，住湖北省汉川市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月12日被湖北省汉川市公安局城关水陆派出所民警抓获，并于同日寄押于湖北省汉川市第一看守所，同月19日被福州市长乐区公安局刑事拘留，同年7月16日经福州市长乐区人民检察院批准逮捕，次日由福州市长乐区公安局执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人施晓航，福建大佳律师事务所律师。 被告人孙艳，女，汉族，1985年4月12日出生于湖北省汉川市，汉族，文化程度初中，无固定职业，住湖北省汉川市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月19日被福州市长乐区公安局取保候审，同年12月23日经福州市长乐区人民检察院决定逮捕，次日由福州市长乐区公安局执行逮捕，同年12月24日经福州市长乐区人民检察院决定取保候审，2020年6月16日经本院决定继续取保候审。 福州市长乐区人民检察院以长检公诉刑诉[2020]111号起诉书指控被告人张凡、孙艳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月23日向本院提起公诉并建议适用认罪认罚制度。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年9月30日公开开庭审理了本案。福州市长乐区人民检察院指派检察员刘锋、检察官助理吴成所出庭支持公诉，被告人张凡及其辩护人施晓航、被告人孙艳到庭参加诉讼。审理期间，经公诉机关建议延期审理，本院决定延期审理一次，现已恢复审理。本案现已审理终结。 福州市长乐区人民检察院指控： 2015年12月至2018年4月期间，孙某1、赵某（均因犯组织、领导黑社会性质组织等罪获刑）等人在福州通过成立泰盛泽、富安信等公司进行非法高利放贷、暴力讨债犯罪活动。2018年4月，赵某、谢某等组织成员相继被公安机关抓获后，孙某1为转移犯罪所得，于2018年4月27日至2018年5月29日期间将其中的1300万元人民币通过多次迂回转账到被告人张凡的工商银行卡和被告人孙艳的工商银行卡和建设银行卡上进行转移。2018年4月27日，被告人张凡明知该款项为孙某1等人犯罪所得，仍听从孙某1的安排，在广西省南宁市中国工商银行东葛东支行将孙某1的300万元人民币通过转账汇款转移到孙明姣的农业银行卡上，同时将孙某1的另一笔300万元人民币通过转账汇款转移到夏某的工行卡上，又于2018年5月24日，在湖北省汉川市中国工商银行晨曦支行现金取款100万元人民币交予孙某1。2018年5月21日至2018年5月29日，被告人孙艳明知该款项为孙某1等人犯罪所得，仍听从孙某1的安排，在湖北省汉川市汇总过工商银行汉川支行、晨曦支行，中国建设银行欢乐街支行等处现金取款共计600万元人民币交予孙某1。 2018年6月12日15时许，被告人张凡在湖北省汉川市仙女山街道办事处西街汉海国际广场被公安机关抓获。2019年6月13日，被告人孙艳到湖北省汉川市城关水陆派出所投案。 针对指控的事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人张凡、孙艳明知是犯罪所得而予以转移，涉案金额分别为人民币700万元和人民币600万元，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张凡到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人孙艳主动投案，并能如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人孙艳成功劝说涉黑被告人成某投案自首，具有立功情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人张凡、孙艳自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。提请本院依法惩处，并建议对被告人张凡在有期徒刑三年至三年三个月幅度内处刑，并处罚金；对被告人孙艳判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金。 被告人张凡对指控的罪名及事实均无异议。其辩护人的辩护意见是：1、被告人张凡归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；2、被告人张凡为近亲属掩饰、隐瞒违法所得，对其配偶孙某1经营公司的情况并不知情，因受亲情影响而实施本案行为，主观犯罪意识显著轻微，酌情可以从轻处罚；3、被告人张凡与孙某1结婚后不久并失业在家，并承担了生儿育女的责任。因张凡夫妇被羁押，目前两名幼儿（羁押时一名5岁、一名2岁）无人照料。张凡系初犯，无违法犯罪前科，目前孙某1父母已年满70多岁，无力承担抚养孙子、孙女。综上，请求对被告人张凡从轻处罚，并适用缓刑。 被告人孙艳对指控的罪名及事实均无异议，并认罪认罚。 经审理查明： 2015年12月至2018年4月期间，孙某1、赵某（均因犯组织、领导黑社会性质组织等罪获刑）等人在福州通过成立泰盛泽、富安信等公司进行非法高利放贷、暴力讨债等犯罪活动。2018年4月，赵某、谢某等组织成员相继被公安机关抓获后，孙某1为转移犯罪所得，于2018年4月27日至2018年5月29日期间将其中的1300万元人民币通过多次迂回转账到被告人张凡（孙某1之妻）的工商银行卡和被告人孙艳（孙某1之姐）的工商银行卡、建设银行卡上进行转移。2018年4月27日，张凡明知该款项为孙某1等人犯罪所得，仍听从孙某1的安排，在广西省南宁市中国工商银行东葛东支行将孙某1的300万元人民币通过转账汇款转移到孙明姣的农业银行卡上，同时将孙某1的另一笔300万元人民币通过转账汇款转移到夏某的工行卡上，又于2018年5月24日，在湖北省汉川市中国工商银行晨曦支行现金取款100万元人民币交予孙某1。 2018年5月21日至2018年5月29日，孙艳明知该款项为孙某1等人犯罪所得，仍听从孙某1的安排，在湖北省汉川市中国工商银行汉川支行、晨曦支行，中国建设银行欢乐街支行等处取款共计600万元人民币交予孙某1。 2018年6月12日15时许，被告人张凡在湖北省汉川市仙女山街道办事处西街汉海国际广场被公安机关抓获。2019年6月13日，被告人孙艳到湖北省汉川市城关水陆派出所投案。案发后，孙艳成功劝说其丈夫成某（涉嫌参加黑社会组织等罪）向公安机关投案。 上述事实，被告人张凡、孙艳在庭审中无异议，并有公诉机关提供经庭审查对质证的证人孙某1、赵某、谢某、陈某、成某、张某1、张某2、夏某、孙某2、宋某等人的证言、户籍证明、违法犯罪经历查询记录、抓获经过、临时羁押登记表、网上追逃登记表、银行流水单、刑事判决书、110受理单、呈请立功证明报告书、情况说明、彩超检测报告单等病历材料、辨认笔录、指认笔录及截图、现场监控视频、同步录音录像等证据证实。被告人张凡、孙艳在公安侦讯阶段亦供认不讳，足以认定。 本院认为，被告人张凡、孙艳明知是他人犯罪所得而予以转移，涉案金额分别为人民币700万元和人民币600万元，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。福州市长乐区人民检察院指控的罪名成立，应依法追究张凡、孙艳的刑事责任。张凡归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。孙艳主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。孙艳成功劝说其他犯罪分子投案自首，具有立功情节，可以从轻或者减轻处罚。张凡、孙艳系为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，且系初犯，并愿意主动预缴罚金，可酌情从轻处罚。张凡辩护人所作与上述相关的辩护意见予以采纳。综合考虑本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，对张凡予以从轻处罚，对孙艳予以减轻处罚，同时鉴于张凡、孙艳悔罪态度较好，且没有再犯罪的危险，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故对其均予以宣告缓刑。据此，对张凡依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，对孙艳依照中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人张凡犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 二、被告人孙艳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  梁棋文 人民陪审员  林丽云 人民陪审员  李 敏 二〇二〇年十月二十日 书 记 员  林樱铃 主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。