福建省福清市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0181刑初661号 公诉机关福清市人民检察院。 被告人林世彬，男，1991年3月21日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省福清市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月25日被刑事拘留，于同年12月26日被取保候审。 辩护人林秋，福建宇凡律师事务所律师，福清市法律援助中心指派。 福清市人民检察院以融检一部刑诉〔2020〕260号起诉书指控被告人林世彬犯诈骗罪，于2020年7月24日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚从宽制度普通程序审理。本院于同日立案后，依法组成合议庭，并适用认罪认罚从宽制度普通程序公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员王雪松、检察官助理周华玲出庭支持公诉，被告人林世彬及其辩护人林秋到庭参加诉讼。现已审理终结。 福清市人民检察院指控： 一、2016年6月，同案人王旭、韩建云（均已判刑）经策划诈骗后，共同出资购买了电脑、电话机等作案工具，先后租赁福清市石竹街道金辉华府、平潭县岚城镇龙翔小区、福清市音西街道中联蓝天花园、音西街道融侨城的套房作为诈骗窝点，伙同日本国境内的同案人“米亚”（另案处理）等人招募、组织同案人佐古征志、寺田欣央、大津友哉、长尾康一、玉城清人、蝦名幹人、濵野智成（均已判刑）及同案人“国朋”、“高侨”、“山中”（均另案处理）等人陆续到上述窝点实施电信诈骗活动，并雇请同案人林章兴（已判刑）在上述窝点监督日本籍同案人，照顾他们的生活起居。2016年6月11日至2017年6月28日，同案人佐古征志、寺田欣央、大津友哉、长尾康一、玉城清人、蝦名幹人、濵野智成、“国朋”、“高侨”、“山中”等人两人一组，向日本国内的被害人拨打电话实施诈骗，成功诈骗三十六次共计日币16944.6万元,折合人民币1016.6万元。被告人林世彬为上述窝点提供网关、诈骗剧本、日本国公民个人信息、网络电话虚拟账号并提供技术支持、缴纳话费，从上述诈骗金额中获利人民币10万余元，还通过缴纳话费赚取差价约人民币7500元。 二、2017年2月份，同案人大崎慎太郎、陈遵伟（均已判刑）经策划，租赁福清市玉屏街道玉屏御景小区一套房作为诈骗窝点，伙同同案人“中村”、“金”（均另案处理）等人招募、组织同案人堀口祐一、中根信一郎、中町大祐、森聖人、松浦秀德（均已判刑）及同案人椱木拓海、金子隆人、朝野大辅、表岩、“健太”（均另案处理）等人到上述窝点实施电信诈骗活动，并纠集同案人郑荣荣（已判刑）在上述窝点监督日本籍同案人，照顾他们的生活起居。2017年4月份至2017年6月28日，同案人堀口祐一、中根信一郎、中町大祐、森聖人、松浦秀德、椱木拓海、金子隆人、朝野大辅、表岩、“健太”等人分别轮流搭档向日本国内的被害人拨打电话实施诈骗，成功诈骗被害人木某、式部啓三、“高桥”以及其他五名被害人共计日币5230万元，折合人民币323.0852万元。被告人林世彬明知同案人大崎慎太郎等人在实施电信诈骗活动，仍为上述窝点安装、调试用于作案的网关设备和电话，并提供网络技术支持，帮忙缴纳话费，从中赚取话费差价约人民币5600元。 三、2017年2月，同案人潘少烽（已到案，另案处理）伙同同案人刘天（已判刑）购置笔记本电脑、路由器、网关、固定电话等设备，租赁福清市石竹街道金辉华府一套房作为诈骗窝点，利用获取的日本国公民个人信息和诈骗剧本，招募、组织同案人葛神宣人、塩川敏弘、高松恒治（均已判刑）及同案人“川本”、“田中”（均另案处理）等人在上述窝点实施电信诈骗活动。2017年5月11日至6月9日，同案人葛神宣人、塩川敏弘、高松恒治、“川本”等人两人一组，向日本国内的被害人拨打电话实施诈骗，成功诈骗四次共计日币2100万元，折合人民币128.6765万元。被告人林世彬明知同案人潘少烽等人在实施电信诈骗活动，仍为上述窝点安装、调试用于作案的网关设备和电话，并提供网络技术支持，帮忙缴纳话费，从中赚取话费差价约人民币3700元。 被告人林世彬于2019年12月24日在广西壮族自治区南宁市青秀区万达附近一宾馆向福清市公安局民警投案，如实供述上述犯罪事实。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。经当庭举证、质证，公诉机关认为，被告人林世彬以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段，虚构事实骗取他人财物，共计人民币1468.3617万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林世彬在共同犯罪中起辅助作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当减轻处罚。被告人林世彬犯罪后投案自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以减轻处罚。被告人林世彬认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议对被告人林世彬判处六年六个月以上七年六个月以下有期徒刑，并处罚金人民币十万元以上十一万元以下。 被告人林世彬对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。辩护人林秋提出的辩护意见是，对被告人林世彬构成诈骗罪无异议，认为被告人林世彬系从犯、初犯，具有自首情节，且自愿认罪认罚，建议予以减轻、从轻处罚。 经审理查明： 一、2016年6月，同案人王旭、韩建云（均已判刑）经策划诈骗后，共同出资购买了电脑、电话机等作案工具，先后租赁福清市石竹街道金辉华府、平潭县岚城镇龙翔小区、福清市音西街道中联蓝天花园、音西街道融侨城的套房作为诈骗窝点，伙同日本国境内的同案人“米亚”（另案处理）等人招募、组织同案人佐古征志、寺田欣央、大津友哉、长尾康一、玉城清人、蝦名幹人、濵野智成（均已判刑）及同案人“国朋”、“高侨”、“山中”（均另案处理）等人陆续到上述窝点实施电信诈骗活动，并雇请同案人林章兴（已判刑）在上述窝点监督日本籍同案人，照顾他们的日常生活。2016年6月11日至2017年6月28日，同案人佐古征志、寺田欣央、大津友哉、长尾康一、玉城清人、蝦名幹人、濵野智成、“国朋”、“高侨”、“山中”等人两人一组，向日本国内的被害人拨打电话实施诈骗，成功诈骗三十六次共计日币16944.6万元,折合人民币约1016.6万元。被告人林世彬为上述窝点提供网关、诈骗剧本、日本国公民个人信息、网络电话虚拟账号并提供技术支持、缴纳话费，从上述诈骗金额中获利人民币10万余元，还通过缴纳话费赚取差价约人民币7500元。 二、2017年2月份，同案人陈遵伟与大崎慎太郎（均已判刑）经策划，租赁福清市玉屏街道玉屏御景小区一套房作为诈骗窝点，之后伙同同案人“中村”、“金”（均另案处理）等人招募、组织同案人堀口祐一、中根信一郎、中町大祐、森聖人、松浦秀德（均已判刑）及同案人椱木拓海、金子隆人、朝野大辅、表岩、“健太”（均另案处理）等人到上述窝点实施电信诈骗活动，并纠集同案人郑荣荣（已判刑）在上述窝点监督日本籍同案人，照顾他们的日常生活。2017年4月份至2017年6月28日，同案人堀口祐一、中根信一郎、中町大祐、森聖人、松浦秀德、椱木拓海、金子隆人、朝野大辅、表岩、“健太”等人分别轮流搭档向日本国内的被害人拨打电话实施诈骗，成功诈骗被害人木某、式部啓三、“高桥”以及其他五名被害人共计日币5230万元，折合人民币323.0852万元。被告人林世彬明知同案人大崎慎太郎等人在实施电信诈骗活动，仍为上述窝点安装、调试用于作案的网关设备和电话，并提供网络技术支持，帮忙缴纳话费，从中赚取话费差价约人民币5600元。 三、2017年2月，同案人潘少烽（已到案，另案处理）伙同同案人刘天（已判刑）购置笔记本电脑、路由器、网关、固定电话等设备，租赁福清市石竹街道金辉华府一套房作为诈骗窝点，利用获取的日本国公民个人信息和诈骗剧本，招募、组织同案人葛神宣人、塩川敏弘、高松恒治（均已判刑）及同案人“川本”（均另案处理）等人，在上述窝点实施电信诈骗活动。2017年5月11日至6月9日，同案人葛神宣人、塩川敏弘、高松恒治、“川本”等人两人一组，向日本国内的被害人拨打电话实施诈骗，成功诈骗四次共计日币2100万元，折合人民币128.6765万元。被告人林世彬明知同案人潘少烽等人在实施电信诈骗活动，仍为上述窝点安装、调试用于作案的网关设备和电话，并提供网络技术支持，帮忙缴纳话费，从中赚取话费差价约人民币3700元。 被告人林世彬于2019年12月24日在广西壮族自治区南宁市青秀区万达附近一宾馆向福清市公安局民警投案，如实供述上述犯罪事实。 上述事实，被告人林世彬在开庭审理中均无异议，且有公诉机关提交并经庭审质证的被害人木某、式部啓三的陈述，证人吕某、陈某1、俞某、余某、陈某2、卢某的证言，人员基本信息、违法犯罪经历查询记录、抓获经过、出入境记录查询、房屋租赁合同、扣押清单、剧本、被害人信息材料、退还请求书、存折、银行交易流水、汇率中间价表、刑事判决书，物证电脑、固定电话、手机、网关、光盘、路由器、银行卡、日币、人民币等，搜查笔录、提取笔录、辨认笔录、现场辨认笔录、指认照片，被告人林世彬及同案人王旭、韩建云、林章兴、佐古征志、寺田欣央、大津友哉、长尾康一、玉城清人、濵野智成、蝦名幹人、大崎慎太郎、陈遵伟、郑荣荣、堀口祐一、中町大祐、中根信一郎、松浦秀德、森聖人、潘少烽、刘天、林世国、葛神宣人、塩川敏弘、高松恒治的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林世彬以非法占有为目的，结伙采用虚构事实，隐瞒真相的方式实施电信诈骗，骗取他人财物共计人民币1468.3617万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林世彬犯罪后自动投案并如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，且在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，并自愿认罪认罚，依法予以减轻处罚。辩护人林秋的相关辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。被告人林世彬被先行羁押二日，依法予以折抵刑期。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第五十二条的规定，判决如下： 一、被告人林世彬犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、责令被告人林世彬与同案人共同退赔诈骗犯罪所得人民币1468.3617万元，返还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  李鸿兴 人民陪审员  王 钦 人民陪审员  刘 佳 二〇二〇年十月十三日 书 记 员  何敏慧 附页： 主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。