内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院刑事判决书（2020）内0402刑初233号公诉机关内蒙古自治区赤峰市红山区人民检察院。被告人孙青，女，1988年2月18日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省长春市，捕前住广西省北海市海城区。无前科。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年10月19日被抓获，22日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年11月25日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日由赤峰市公安局红山区分局逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。辩护人李林泽，内蒙古京宇信律师事务所律师。被告人刘家俊，男，1981年3月5日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地广西壮族自治区北海市，捕前住广西北海市海城区。无前科。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年10月19日被抓获，22日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年11月25日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日由赤峰市公安局红山区分局逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。辩护人陈晓云，内蒙古百柳律师事务所律师。被告人尹祥峰，男，1970年7月13日出生，公民身份号码×××，蒙古族，初中文化，无职业，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市，捕前住赤峰市松山区。无前科。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年10月19日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年11月25日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日由赤峰市公安局红山区分局逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。辩护人胡小敏，内蒙古正勋律师事务所律师。被告人郝广强，男，1968年4月11日出生，公民身份号码×××，汉族，小学文化程度，无职业，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市，捕前住赤峰市红山区。无前科。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年10月19日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年11月25日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日由赤峰市公安局红山区分局逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。辩护人衡世杰，内蒙古奥星律师事务所律师。内蒙古自治区赤峰市红山区人民检察院以红检一部刑诉（2020）175号起诉书指控被告人孙青、刘家俊、尹祥峰、郝广强犯非法经营罪，于2020年7月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤峰市红山区人民检察院指派检察员卢晓燕、检察官助理庞静宇出庭支持公诉，被告人孙青及其辩护人李林泽、刘家俊及其辩护人陈晓云、尹祥峰及其辩护人胡小敏、郝广强及其辩护人衡世杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年至2019年10月期间，被告人孙青、刘家俊未办理烟草专卖零售许可证，从他人处购进卷烟，销售给张某1、徐某、被告人尹祥峰，销售金额共计人民币355441.14元。具体事实如下:被告人孙青、刘家俊向张某1销售“荷花”、“莲花”、“白牡丹”、“红牡丹”、“阿诗玛”、“猫头鹰”、“五彩沉香”、“爱喜”等品牌的卷烟，销售金额共计人民币22290元。被告人孙青、刘家俊向徐某销售“荷花”、“莲花”、“白牡丹”、“红牡丹”、“阿诗玛”、“猫头鹰”、“五彩沉香”、“爱喜”等品牌的卷烟，销售金额共计人民币23600元。被告人孙青、刘家俊向被告人尹祥峰销售“荷花”、“莲花”、“白牡丹”、“红牡丹”、“阿诗玛”、“猫头鹰”、“五彩沉香”、“爱喜”等品牌的卷烟，销售金额共计人民币245445元。2019年10月19日，公安机关自被告人孙青处扣押库存卷烟442条，价值人民币64106.14元。经鉴定，扣押的卷烟系假冒注册商标且伪劣卷烟、伪劣卷烟、未标注“由中国烟草总公司专卖”字样的境外品牌卷烟。被告人尹祥峰未办理烟草专卖零售许可证，从被告人孙青、刘家俊处以人民币245445元的价格购进未标注“由中国烟草总公司专卖”字样的境外品牌卷烟在赤峰市内向徐某、唐某1、被告人郝广强等人销售。2019年10月19日，公安机关自被告人尹祥峰处扣押库存卷烟358条，价值人民币42866.92元。经鉴定，扣押的卷烟系未标注“由中国烟草总公司专卖”字样的境外品牌卷烟。被告人郝广强未办理烟草专卖零售许可证，从被告人尹祥峰处及通过微信好友购进未标注“由中国烟草总公司专卖”字样的境外品牌卷烟在赤峰市内销售，销售金额共计至少人民币151966.5元，其中向鞠某销售人民币19656元的卷烟，向刘某1销售至少人民币4500元的卷烟，向宋某1销售至少人民币1000元的卷烟，向赵某销售人民币560元的卷烟，向冷某销售至少人民币1000元的卷烟，向孟某销售至少人民币13000元的卷烟。2019年10月19日，公安机关自被告人郝广强处扣押库存卷烟573.8条，价值人民币112250.5元。经鉴定，扣押的卷烟系假冒注册商标且伪劣卷烟、未标注“由中国烟草总公司专卖”字样的境外品牌卷烟。公诉机关认为，被告人孙青、刘家俊未取得烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，非法经营数额人民币355441.14元，情节特别严重;被告人尹祥峰未取得烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，非法经营数额至少人民币245445元，情节严重;被告人郝广强未取得烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，非法经营数额至少人民币151966.5元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(一)项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人孙青、刘家俊共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，系共同犯罪。被告人孙青、郝广强认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人孙青、刘家俊、郝广强到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人孙青对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人孙青犯非法经营罪不持异议，被告人孙青自愿认罪认罚，系初犯，到案后如实供述自己的罪行，具有从轻情节。被告人孙青患有疾病，家中有子女需要抚养，孙青涉案金额中尚未销售金额为64106.14元，请求法庭在量刑时予以考虑。被告人刘家俊对公诉机关指控的罪名没有异议，辩解称其只负责帮忙送货。辩护人的辩护意见：对公诉机关指控罪名及共同犯罪的身份有异议。刘家俊的违法行为不构成犯罪，即使构成犯罪，根据刘家俊在孙青犯罪过程中的情节、作用和行为，刘家俊应认定为从犯。刘家俊参与非法经营行为是自2018年年末至2019年年初，共帮忙送货6至8次，大概400条香烟，价值不足3万元，未达到非法经营罪的立案标准，故不应认定为犯罪。被告人尹祥峰对公诉机关指控的罪名无异议，辩解称对指控数额有异议。辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人尹祥峰构成非法经营罪没有异议，对指控数额有异议，尹祥峰出售香烟的数额为10万元，不应以尹祥峰购进香烟的数额指控非法经营数额，且不应以被告人孙青的供述作为定罪量刑依据；被告人尹祥峰如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；尹祥峰系初犯，社会危害性较轻，家中有病人需要照顾，请求对被告人从轻处罚。被告人郝广强对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人郝广强涉嫌非法经营罪罪名不持异议，一、被告人郝广强主观恶性较小，没有给社会造成重大危害；二、本案中非法经营数额应以郝广强实际销售价格计算，且银行交易明细及微信交易记录中有部分经营鸭蛋的数额，不应计算；三、郝广强系初犯，能够如实供述自己的罪行，悔罪态度积极，请求对被告人从轻处罚。经审理查明：一、2018年至2019年10月期间，被告人孙青、刘家俊未办理烟草专卖零售许可证，从他人处购进卷烟，销售给张某1、徐某、被告人尹祥峰，销售金额共计人民币354441.14元。具体事实如下:1、被告人孙青、刘家俊向张某1销售“荷花”、“莲花”、“白牡丹”、“红牡丹”、“阿诗玛”、“猫头鹰”、“五彩沉香”、“爱喜”等品牌的卷烟，销售金额共计人民币22290元。2、被告人孙青、刘家俊向徐某销售“荷花”、“莲花”、“白牡丹”、“红牡丹”、“阿诗玛”、“猫头鹰”、“五彩沉香”、“爱喜”等品牌的卷烟，销售金额共计人民币23600元。3、被告人孙青、刘家俊向被告人尹祥峰销售“荷花”、“莲花”、“白牡丹”、“红牡丹”、“阿诗玛”、“猫头鹰”、“五彩沉香”、“爱喜”等品牌的卷烟，销售金额共计人民币244445元。2019年10月19日，公安机关自被告人孙青处扣押库存卷烟442条，价值人民币64106.14元。经鉴定，扣押的卷烟系假冒注册商标且伪劣卷烟、伪劣卷烟、未标注“由中国烟草总公司专卖”字样的境外品牌卷烟。二、被告人尹祥峰未办理烟草专卖零售许可证，从被告人孙青、刘家俊处以人民币244445元的价格购进未标注“由中国烟草总公司专卖”字样的境外品牌卷烟在赤峰市内向徐某、唐某1、被告人郝广强等人销售。2019年10月19日，公安机关自被告人尹祥峰处扣押库存卷烟358条，价值人民币42866.92元。经鉴定，扣押的卷烟系未标注“由中国烟草总公司专卖”字样的境外品牌卷烟。三、被告人郝广强未办理烟草专卖零售许可证，从被告人尹祥峰处及通过微信好友购进未标注“由中国烟草总公司专卖”字样的境外品牌卷烟在赤峰市内销售，销售金额共计至少人民币151966.5元，其中向鞠某销售人民币19656元的卷烟，向刘某1销售至少人民币4500元的卷烟，向宋某1销售至少人民币1000元的卷烟，向赵某销售人民币560元的卷烟，向冷某销售至少人民币1000元的卷烟，向孟某销售至少人民币13000元的卷烟。2019年10月19日，公安机关自被告人郝广强处扣押库存卷烟573.8条，价值人民币112250.5元。经鉴定，扣押的卷烟系假冒注册商标且伪劣卷烟、未标注“由中国烟草总公司专卖”字样的境外品牌卷烟。另查明，侦查机关扣押孙青苹果手机一部、华为手机一部，扣押刘家俊VIVO手机两部，扣押尹祥峰华为手机一部，扣押郝广强VIVO手机两部、NOKIA手机一部，随案移送本院。上述事实，有经庭审举证、质证，经本院确认的下列证据予以证明：1、受理案件登记表、立案决定书、案件来源、线索移送函证明：2019年5月22日，红山区公安分局经济犯罪侦查大队接赤峰市红山区烟草专卖局移交线索，红山区哈达街路北云飞通讯法人郝广强通过微信从广西购进假冒注册商标卷烟及走私烟在赤峰地区进行销售。同日赤峰市公安局红山区分局决定立案。2、被告人归案情况说明、到案经过、抓捕经过证明：侦查人员于2019年10月19日在广西北海市××区将孙青抓获归案，于2019年10月19日在广西南宁市邕宁区人民医院附近将被告人刘家俊抓获归案；尹祥峰、郝广强于2019年10月19日被传唤到案接受讯问，同日被刑事拘留。3、证人徐某的证言证明：我是尹祥峰的司机，从2019年年初开始给尹祥峰开车，是广西北海至赤峰专线。我在2018年时从尹祥峰手里购买过几次越南生产的卷烟，大概2000多元钱，当时我开的客车车主也归尹祥峰管，购烟款有时从工资里扣除，有时是微信转账和现金支付。2019年年初尹祥峰给我介绍说北海叫青青的女子（孙青）卖越南生产的卷烟，我开始从孙青手里购买卷烟，我以微信转账和现金方式一共支付给孙青大概1万多元钱，微信上转给孙青的钱都是买烟的。我购买的卷烟有的自己家里抽了，有的原价给亲戚朋友了，要烟比较多的是我外甥刘新阳，从我手里大约拿了7000多元钱的烟。我看了我和尹祥峰微信交易明细，我给尹祥峰转的钱中有6000余元水果、鸭蛋钱，有退给尹祥峰修车款2000余元，其余是我支付给尹祥峰的烟款。尹祥峰给我转的是工资款。我没通过尹祥峰从孙青手里买过烟。我看了从我微信号码×××的微信中下载的微信支付交易明细，“清清”就是孙青，我通过微信给孙青转账都是购烟款，共转了23600元。4、证人张某1的证言证明：尹祥峰的客车是广西北海至赤峰的客运车辆，车牌号×××，我给尹祥峰当司机。我在北海在一个叫清清的女子（孙青）处购买卷烟，放到客车上带到赤峰，在赤峰地区销售。我2019年6月份开始在青青手里购买卷烟，我打电话给她，她把烟送到×××客车上。我都是通过微信转账支付烟款，有一次刘家俊替孙青送烟，我用现金方式支付给刘家俊3000元。我和孙青之间的经济往来都是支付给孙青的买烟款。我用微信名“东方之珠”、“三月桃花”给孙青转账，孙青的微信名“清清”。我进购的卷烟卖给了我侄女张小翠、我妹夫翁宝学、我侄子张宏光、张云等人，这次付俊江订购了200条烟，孙青还送给我一些，还没来到就被查扣了，具体多少条我不知道，以查扣数量为准。我共向孙青支付购烟款22290元，微信支付19290元，现金支付3000元。5、证人朱某1的证言证明：我是2018年3月份开始和尹祥峰一起跑车，是赤峰往返广西北海的路线，车牌号×××。2019年10月19日凌晨，尹祥峰、张某1、蔡某我们一起开车从广西北海回到赤峰，被警察传唤到公安机关。客车上查扣的香烟是尹祥峰、张某1和我的，其中6条SESE细支香烟是尹祥峰给我的，没要钱。我从尹祥峰手里要过好几次烟，尹祥峰都说没货，这次的6条香烟是他第一次给我带。尹祥峰的烟是从一个叫微信昵称“A清清”的女子手里拿货，听尹祥峰说是中越边界的广西省东兴那边拿货。6、证人唐某1的证言证明：2019年1月份，我和我姐夫尹祥峰一起吃饭，抽了他给我的红牡丹香烟感觉挺好抽的，就问他从哪买的，他说他能弄到，我就开始通过他购买香烟了。我从尹祥峰手里购买红牡丹、阿诗玛、猫牌三种品牌的香烟，合计价值17100元，都是通过微信转账支付。我和尹祥峰之间的转账中，2019年1月21日725元、2019年2月24日1125元、2019年5月1日4700元是借给尹祥峰的钱，其余记录都是买烟的钱。唐某2曾经把买烟款给我现金，我通过微信转给尹祥峰，转账截图也已经提交了。书证：唐某1提交的微信交易记录截图证明：唐某1向微信名“哥只是个传说：138XXXX****”的人支付购烟款17100元。7、证人唐某2的证言证明：我在尹祥峰处购买了20条红牡丹卷烟，共花了900元。我给我弟弟唐某1现金，唐某1交给的尹祥峰。买的烟我丈夫抽了。8、证人宋某2的证言证明：我和尹祥峰的妻子是朋友，我在尹祥峰处购买过卷烟，有红牡丹、猫头鹰，具体多少记不清了。我通过微信转账支付买烟款，至少给他6040元。买的烟我自己抽了。我还在尹祥峰处买过海鸭蛋、芒果、咖啡，2019年5月9日给尹祥峰转的800元中的260元、2019年8月8日给尹祥峰转的1375元中的475元是买鸭蛋、芒果、咖啡的钱，共735元。书证：宋某2提交的微信交易记录截图证明：宋某2通过微信向尹祥峰转账6775元。9、证人刘某2的证言证明：2019年7月份，微信昵称“哥只是个传说：138XXXX****”的人到我店里（店名“长兴五金”）看见我抽爱喜牌香烟，说他也在销售这种烟，从他手里买可以便宜，我就开始从他手里购买。每次他都骑着电动车把烟送到我店里，我通过微信支付购烟款，共买了7次，支付了7380元。我的微信昵称是“长兴”。我跟他媳妇借过一次2500元，2019年9月14日我通过“哥只是个传说：138XXXX****”的微信偿还的，其他的经济往来都是买烟款。书证：刘某2提交的微信交易记录截图证明：刘某2向微信名“哥只是个传说：138XXXX****”的人支付购烟款7380元。10、证人王某的证言证明：2018年年底左右我在一次聚会认识了尹祥峰，他说能买到便宜的海鸭蛋和香烟。2019年中秋节时，我找尹祥峰买过一次香烟，有金牡丹、白牡丹、莲花三种，共20条，1500元。尹祥峰让我到赤峰市××区附近的一个胡同里，他的客车停在那，到了后给我一塑料袋香烟，我查了是20条，把1500元现金给了尹祥峰。买的烟被我送给亲戚朋友和客户了。11、证人李某1的证言证明：我在尹祥峰处购买55条烟，价值3300元，购烟款通过我儿子李某2的微信支付给尹祥峰，烟还没收到。12、证人李某2的证言证明：我父亲李某1在尹祥峰处购买过卷烟，我帮他向尹祥峰微信支付购烟款，共3300元，转给尹祥峰的其他钱190元是我让尹祥峰帮我购买特产的钱。13、证人朱某2的证言证明：尹祥峰是我辖区的司机，2018年4月至6月初，从尹祥峰处购买过鸭蛋，共1万多元，钱是通过微信支付给尹祥峰的，没有其他经济往来。14、证人张某2的证言证明：我在松山区经营超市，我从尹祥峰手里购买过鸭蛋，尹祥峰经常让我给他微信转账用于充值客车ETC，ETC充值的钱我通过我媳妇刘某1的微信给尹祥峰转的，有8000多。购买鸭蛋大约1000多元，有一部分是现金支付，有一部分是拿我超市的货顶鸭蛋款了。15、证人张某3的证言证明：尹祥峰是我丈夫，孙青是尹祥峰的朋友，孙青通过微信向我转过400元，是尹祥峰卖给孙青香瓜的钱，尹祥峰让我给孙青转过两次钱，一次3000元，一次2160元，我不知道是什么钱。尹祥峰没买过蜜蜡、菩提子等特产，给我买过三、四袋咖啡，共100多元。16、证人张某4的证言证明：尹祥峰是我姐夫，2019年8月22日，尹祥峰让我给一个微信名“清清”的人转过款，分两笔转的，分别是1750元和750元。书证：张某4提交的微信交易记录截图证明：张某4通过微信向“清清”转账2500元。17、证人蔡某的证言证明：我是跑客车的，尹祥峰是车主，我和张某1、徐某、朱某1是司机，赤峰往返北海，车号×××。尹祥峰从2018年1月份开始卖烟，张某1从2019年4、5月份开始卖烟。我们往返一趟需要一周时间，每次跑车他们都从北海往赤峰带烟，如何购买和销售我不知道。我知道2018年尹祥峰从孙青处买过几百元的水果，2019年尹祥峰没从孙青手里买过水果，2019年尹祥峰净在广西了。尹祥峰一般常年都在广西，也就过年过节时候回家待几天。18、证人鞠某的证言证明：我在郝广强手里买过外国烟和国产正品烟，有紫云、白盒红塔山、老巴夺等牌子，烟款大约19000多元，我自己抽了一部分，还有的原价卖给朋友抽了。我的微信名是“微风”。书证：鞠某提交的微信交易记录截图证明：鞠某通过微信“微风”向郝广强转账19656元。19、证人刘某1的证言证明：我在松山区刑警队对面胡同经营了一家“兴园超市”。2019年2月份左右我在一个姓郝的男子手里进购过一些带英文的卷烟，大约130条左右，总计金额4500元左右，都是现金支付购烟款。20、证人宋某1的证言证明：郝广强是我舅舅，我在郝广强手里购买过卷烟。购烟款通过现金和微信支付，具体钱数我记不清了，微信支付中还有购买手机和配件的钱，我记得共买了1000多元的烟。郝广强没有向我销售过鸭蛋，有一年的中秋节送给我两件鸭蛋，没要钱。21、证人赵某的证言证明：我通过买手机认识的郝广强，在他手里买过2次卷烟，2019年1月16日购买红牡丹3条，每条80元，白牡丹2条，每条60，还有1条外国烟，60元，共计440元；2019年2月22日，买了1条硬苁蓉，120元，还有手机壳和钢化膜22元。我是通过微信扫码支付的烟款，二维码在郝广强店里墙上贴着的。书证：赵某提交的微信交易记录截图证明：赵某通过微信“快发搬家公司”向“郝广强”转账144元，向“手机批发城”转账440元。22、证人冷某的证言证明：我在红山区六西街拆迁办办公楼地下二手手机市场的一个挂着“300手机”的店里姓郝的男子手里买过卷烟，买过红牡丹4、5条左右，白牡丹5、6条左右，每条75元，我通过扫描二维码支付的，还通过现金支付200多元，共1000多元钱。23、证人孟某的证言证明：2018年6月份我通过买手机配件认识的郝广强，在他店里买卷烟。有红牡丹、白牡丹、八仙过海、猫头鹰、男人霸气、莲花、爱喜、冬虫夏草等牌子，大概买了13000多元的烟，有5000多元是现金支付的，其余的都是微信支付的。开始我到他店里购买，2019年5月份以后郝广强给我送货，送到我工作的天波洗浴中心。我给郝广强转账的微信昵称是“整体家装套装”，郝广强收款的微信昵称是“郝广强”和“白某”，他说他的微信没有绑定银行卡不能提现，让我将烟款转给“白某”的微信。买的烟一部分我和亲戚朋友抽了，有些卖了。书证：孟某提交的微信交易记录截图证明：孟某通过微信向“郝广强”、“白某”转账8432元。24、证人白某的证言证明：郝广强是我老板，红山区哈达街路北云飞通讯行是我和郝广强共同经营的，房租我俩共同承担，我经营新手机，他经营二手手机。我在红山区烟草专卖局办理了烟草专卖零售许可证，和郝广强没关系。我看到郝广强卖烟，不知道是什么烟，跟我没有关系。我帮他通过微信收过钱，收的钱都转给郝广强了。我不认识尹祥峰，与尹祥峰没有经济往来。卡号×××的银行卡是我的，经常放在手机店使用，是郝广强在使用，他知道密码。向我出示的2019年3月16日的一笔4000元的流水是郝广强打的款。25、证人郝某2的证言证明：郝广强是我父亲，郝广强经营过鸭蛋，是从广西客车司机手里购买的，一部分是我父亲卖了，一部分我卖给我同学饭店了，具体多少我忘了，大约8000多元，我同学微信支付给我的。26、证人张某4的证言证明：我在松山区木兰街经营骏驰洗车行，郝广强2018年下半年让我代卖过鸭蛋，卖过10件，每件45元，我将450元现金给郝广强了。27、证人刘某3的证言证明：我的店在松山区富强便民市场楼下“乐万家粮油超市”，2017年10月份我开始在徐某手里买烟，一共买了150多条，有猫头鹰、牡丹、绿苹果等牌子，一共大概八、九千元。每次徐某的车回来后我或者我弟弟找他拿烟，烟钱是通过微信和现金支付的。大部分都是自己家人抽了，还有一部分给别人送礼了。28、辨认笔录、被辨认人信息、辨认照片证明：经侦查机关组织辨认，刘家俊辨认出尹祥峰、张某1；尹祥峰辨认出孙青；郝广强辨认出张某1；张某1辨认出孙青；证人刘某2辨认出尹祥峰；证人王某辨认出尹祥峰；证人孟某辨认出郝广强；证人冷某辨认出郝广强；29、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证明：侦查人员经对被告人孙青、刘家俊、尹祥峰、郝广强及证人朱某1、张某1的人身、住所及其他相关场所进行搜查。自孙青处扣押手机二部、卷烟442条；自刘家俊处扣押手机二部；自尹祥峰处扣押手机一部、卷烟358条；自郝广强处扣押手机三部、卷烟573.8条；侦查人员经对证人朱某1、张某1人身、住所及其他相关场所进行搜查。自朱某1处扣押卷烟6条；自张某1处扣押卷烟260条。30、鉴定聘请书、鉴别检验委托书、鉴别检验报告、鉴定意见通知书、情况说明、涉案卷烟价格证明（孙青）证明：赤峰市公安局红山区分局委托内蒙古自治区××区对在被告人孙青处扣押的442条卷烟进行鉴定。经鉴定：自孙青处扣押的442条卷烟，假冒注册商标且伪劣卷烟64条，伪劣卷烟66条，未标注“由中国烟草总公司专卖”字样的境外品牌卷烟312条；赤峰市公安局红山区分局委托内蒙古自治区××区对自尹祥峰处扣押的358条卷烟进行鉴定。经鉴定：自尹祥峰处扣押的358条卷烟，未标注“由中国烟草总公司专卖”字样的境外品牌卷烟358条；对在被告人郝广强处扣押的573.8条卷烟进行鉴定。经鉴定：自郝广强处扣押的573.8条卷烟，假冒注册商标且伪劣卷烟145.8条，未标注“由中国烟草总公司专卖”字样的境外品牌卷烟428条；对在张某1处扣押的260条卷烟进行鉴定。经鉴定：自张某1处扣押的260条卷烟，伪劣卷烟10条，未标注“由中国烟草总公司专卖”字样的境外品牌卷烟250条；对在朱某1处扣押的6条卷烟进行鉴定。经鉴定：自朱某1处扣押的6条卷烟，未标注“由中国烟草总公司专卖”字样的境外品牌卷烟6条。31、内蒙古自治区烟草专卖局及赤峰市××区烟草专卖局出具的涉案卷烟价格证明、情况说明证明：赤峰市公安局红山区分局自孙青处扣押的442条卷烟价值人民币64106.14元，自尹祥峰处扣押的358条卷烟价值人民币42866.92元，自郝广强处扣押的573.8条卷烟价值人民币112250.50元，自张某1处扣押的260条卷烟价值人民币31132.40元，自朱某1处扣押的6条卷烟价值人民币718.44元。32、内蒙古自治区烟草专卖局关于案件协查情况的复函、赤峰市烟草专卖局关于案件协查情况的复函证明：孙青、刘家俊在全国范围内未申请办理烟草专卖零售许可证；尹祥峰、郝广强在赤峰境内未申请办理过烟草专卖零售许可证。33、赤峰市烟草专卖局举报记录表、证据先行登记保存批准书、证据先行登记保存通知书、检查（勘验）笔录、证据复制（提取）单、立案报告表、抽样取证物品清单、公告、涉案烟草专卖品核价表、协助调查函、鉴别检验委托书、鉴别检验报告、案件调查终结报告证明：赤峰市烟草专卖局接举报称有人在百世快递邮寄卷烟后，立案进行了调查取证工作，因当事人不在现场，定为无主案结案。34、车辆信息、照片证明：×××、×××号车辆登记机动车所有人为刘家俊。35、银行卡交易记录证明：郝广强使用白某的账户通过银行卡转账方式向尹祥峰银行卡（×××）转了一笔购烟款4000元。36、侦查人员自财付通支付科技公司（即腾讯计算机系统有限公司）调取本案中涉案被告人及证人的微信账号注册信息及交易记录光盘证明：尹祥峰向孙青转款237785元，尹祥峰通过张某3向孙青转款5160元；张某1向孙青转款19290元；郝广强向尹祥峰转款37700元；徐某向尹祥峰转款45730元；李某2向尹祥峰转款3490元；朱某2向尹祥峰转款16861元。37、视听资料证明：侦查机关2019年10月19日在广西北海扣押孙青涉案卷烟的过程。38、电子数据提取笔录、提取过程图片、电子数据光盘证明：侦查机关对扣押的手机的微信信息等进行电子数据提取。39、办案说明证明：侦查机关正在核实向孙青出售卷烟的山西人和其他向孙青销售卷烟人的真实身份，正在核实微信名为“靠自己防城港妹妹”的真实身份，正在核实向郝广强销售卷烟的人的真实身份，如发现涉嫌犯罪，将立案追诉。40、常住人口信息证明：被告人孙青、刘家俊、尹祥峰、郝广强基本身份情况。41、被告人孙青的供述证明：我从2018年年初开始销售卷烟，主要销售给赤峰跑北海大客车的师傅。我当导游时认识的尹祥峰，尹祥峰从2018年下半年开始从我手里购买卷烟。尹祥峰想买什么牌子的卷烟会通过微信发给我，我把卷烟准备好后放在×××号现代轿车里，有时我开这辆车给尹祥峰送过去，有时尹祥峰来我住的地方取货。尹祥峰用现金支付15000多元，用他媳妇的微信给我转了8000多元，用其他人微信转了4500元，剩下的都是用尹祥峰的微信给我转账。2018年年底时，尹祥峰的司机张某1、徐某也在我这购买过卷烟。张某1共购买了2万多元钱的卷烟，徐某共购买13000多元的卷烟，有时我给他们送到车上，有时他们到我住的地方取烟。公安机关在×××号面包车上搜查到的卷烟是我储存在车上的，我从2018年下半年开始往这辆车上存放，车是刘家俊提供的，车主是刘家俊。刘家俊在北海没有固定住所，到北海就住我家。我平时送烟有时骑电动车，有时开×××号轿车，给尹祥峰、张某1、徐某送烟一般送到停放在北海悦发3期路口的尹祥峰的黄色大巴车上。刘家俊给我送烟，有时刘家俊代收的烟款几百元的我就不要了。我看了尹祥峰的微信交易记录，我转给尹祥峰的1000元是借给他的钱，零钱是特殊节日等给他发的红包；有一笔尹祥峰转给我1000元是他还给我的借款，其余都是支付给我的购烟款。尹祥峰用他媳妇张某3的微信给我转过购烟款，我看了张某3的微信交易记录，我给她转的是一次尹祥峰从赤峰给我带香瓜的钱，9.99元是红包钱，她给我转的是购烟款。尹祥峰用他小姨子的微信给我转过2500元购烟款。张某1用现金支付了3000元烟款，通过刘家俊给的，其余是通过微信支付的。我看了张某1的微信交易记录，我转给他的钱是让张某1给我买蔬菜、玉米的钱，张某1支付给我的都是购烟款。徐某通过现金和微信支付购烟款，我让徐某从赤峰给我带过水果，没有其他经济往来。42、被告人刘家俊的供述证明：我和孙青是情侣关系，孙青在广西北海做卷烟买卖，从北海进购越南走私卷烟、假烟，再将卷烟通过赤峰大客车运输、销售到赤峰。孙青不在北海的时候会找我送烟，她提前把购烟客户尹四哥的联系方式给我，我就开车（×××号现代悦动汽车）或骑电动车将卷烟送到赤峰大客车上，客车停放在北海悦发小区3期道边，孙青在北海的时候自己送烟。孙青存放卷烟的地点在北海海城区悦发小区9期公共停车场内的两辆汽车里，一辆车是×××号东风风行面包车，另一辆是×××号现代悦动汽车，这两辆汽车是我借给孙青使用的。我大概帮孙青送过8、9次烟，具体进购价格、销售价格我不知道，我只管帮孙青送烟，不管进购和销售。我知道的孙青的销售渠道只有赤峰大客车，收货人有尹四哥和司机张某1，还有一个司机。我帮孙青送烟时，有一次张某1给过我3000多元现金烟款，让我转交给孙青，我交给孙青了，其他烟款怎么收的我不知道。我帮忙送烟，孙青给过我好处费，有时候100或200元，金额不固定。43、被告人尹祥峰的供述证明：我是开客车的，2014年开始跑广西北海至赤峰线。2015年在北海旅游时认识了孙青，加了她的微信，她经常在朋友圈卖烟。2018年9月份前后，我开始从她手里购买卷烟向赤峰地区销售。2019年1月份，认识了一个微信昵称“靠自己防城港妹妹”的人，2019年8月份开始在这个人手里购买卷烟了。我从孙青手里购买过20多次卷烟，具体品牌、购买数量记不清了。我想购买什么品牌就通过微信告诉孙青，并支付购烟款，孙青会用轿车把烟送到北海市××区，因为我的客车在小区附近停放。我通过微信支付购烟款，让我小姨子张某4给孙青转过一次钱，我与孙青除了购买卷烟没有其他经济往来。孙青不在北海时，他丈夫给我送烟。我购进的卷烟销售给了郝广强、唐某1、李某1、宋某2、长兴五金老刘。卖给郝广强5万多元，卖给唐某18000多元，卖给李某155条，共3300元，李某1已经通过微信支付了烟款，还没把烟给他，卖给宋某25000多元，卖给长兴五金老刘1万多元。我的客车有张某1、蔡某、徐某、朱某1四个司机，朱某1是临时替徐某的班。张某1和徐某知道我进购、销售卷烟的事，他俩也在孙青处进购、销售卷烟，蔡广斌和朱某1不经营卷烟。44、被告人郝广强的供述证明：我在哈达街路办负一层有一个手机门市，经营二手手机，有人来买手机我就推荐假烟和越南烟销售。我和尹祥峰是2018年中秋节时通过尹祥峰的客车捎鸭蛋认识的，就开始从尹祥峰手中买烟。尹祥峰的客车是赤峰往返北海的路线，停在松山区刑警队对面，我跟司机直接拿货，2019年8月份尹祥峰跟车，我跟尹祥峰直接拿货。烟款通过微信支付，也有现金支付和银行卡转账。我将假烟和越南烟销售给来我店里的人了，具体记不清了，我共获利5600多元。除了购买卷烟，我还让尹祥峰从北海购买鸭蛋在赤峰地区销售，我儿子郝春阳联系了一个饭店买鸭蛋，我还在早市上卖鸭蛋。我的微信昵称有“手机批发城郝哥”、“郝”、“A郝广强300总代理”、“郝广强”，尹祥峰的微信昵称是“哥只是个传说”。我向兴园超市的女老板、宋某1、赵某、鞠某、刘某1出售过卷烟。本院认为，被告人孙青、刘家俊、尹祥峰、郝广强违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，其中被告人孙青、刘家俊非法经营额为人民币354441.14元，系情节特别严重；被告人尹祥峰非法经营额为人民币244445元，系情节严重；被告人郝广强非法经营额为人民币151966.5元，系情节严重，四被告人均构成非法经营罪。被告人孙青与刘家俊系共同犯罪。被告人刘家俊在共同犯罪中起次要、辅助作用，应当减轻处罚；被告人孙青、刘家俊、郝广强到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人尹祥峰当庭自愿认罪，酌情从轻处罚；被告人孙青、郝广强自愿认罪认罚，可以从宽处理；被告人孙青、尹祥峰、郝广强积极缴纳罚金，酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人孙青、刘家俊、尹祥峰、郝广强犯非法经营罪事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，本院予以采纳。指控的孙青、刘家俊、尹祥峰非法经营数额，因孙青供述中认可尹祥峰向孙青微信转账金额中包含1000元借款，应予以扣除。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，非法经营烟草专卖品，能够查清销售或者购买价格的，按照其销售价格或者购买价格计算非法经营数额。无法查清销售或者购买价格的，查获的卷烟价格，有品牌的，按照该品牌卷烟查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的零售价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度卷烟平均价格计算。故尹祥峰、郝广强辩护人认为卷烟价格按被告人供述的实际销售价格计算非法经营数额的辩护意见，缺乏事实及法律依据，不予采纳。被告人刘家俊明知被告人孙青非法经营烟草专卖品，而为其提供运输、仓储等便利条件，与孙青应系共同犯罪，对刘家俊的辩护人认为刘家俊不构成犯罪的辩护意见不予采纳。关于被告人尹祥峰及其辩护人主张尹祥峰与孙青之间的转账还包含了购买鸭蛋、水果等物品的数额，未提供相关证据，且结合证人证言、被告人孙青的供述及尹祥峰在公安机关第一次供述中亦认可与孙青之间除购买卷烟外无其他往来，对该辩解及辩护意见不予采纳。关于郝广强的辩护人主张郝广强的微信转账包含销售鸭蛋的数额，根据现有证据能够认定公诉机关指控的郝广强非法经营卷烟的数额，对该辩护意见不予采纳。对各辩护人关于被告人如实供述自己的罪行，可以从轻处罚的辩护意见予以采纳。对刘家俊的辩护人关于刘家俊系从犯的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙青犯非法经营罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月19日起至2025年4月18日止。罚金已缴纳。）二、被告人刘家俊犯非法经营罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月19日起至2023年4月18日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）三、被告人尹祥峰犯非法经营罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月19日起至2024年4月18日止。罚金已缴纳。）四、被告人郝广强犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月19日起至2022年4月18日止。罚金已缴纳。）五、对被告人孙青苹果手机一部、华为手机一部，被告人刘家俊VIVO手机两部，被告人尹祥峰华为手机一部，被告人郝广强VIVO手机两部、NOKIA手机一部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 王丽杰人民陪审员 史立红人民陪审员 汪 玲 二○二○年十月二十三日书记员 李媛媛