湖南省浏阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0181刑初804号公诉机关浏阳市人民检察院。被告人钟代根，男，1980年3月23日出生于湖南省浏阳市，汉族，初中文化，经商，住浏阳市。因本案，2020年5月5日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕，现押浏阳市看守所。辩护人张贤佑，湖南纬地律师事务所律师。被告人晏杰，男，1988年11月18日出生于湖南省浏阳市，汉族，初中文化，无业，住浏阳市。因本案，2020年5月5日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕，现押浏阳市看守所。被告人谢定亮，男，1997年12月1日出生于湖南省浏阳市，汉族，初中文化，务工，住浏阳市。因本案，2020年5月5日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕，现押浏阳市看守所。被告人汤金伟，男，1993年11月21日出生于湖南省浏阳市，汉族，初中文化，务工，住浏阳市。因本案，2020年5月5日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕，现押浏阳市看守所。被告人罗来桂，男，1970年8月11日出生于湖南省浏阳市，汉族，初中文化，无业，住浏阳市。因本案，2020年5月5日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕，现押浏阳市看守所。被告人肖沐生，男，1970年10月25日出生于江西省宜春市，汉族，小学文化，无业，住浏阳市。因本案，2020年5月5日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕，现押浏阳市看守所。被告人张**，男，1985年8月25日出生于湖南省浏阳市，汉族，初中文化，务工，住浏阳市。因本案，2020年5月5日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕，现押浏阳市看守所。浏阳市人民检察院以浏检一部刑诉[2020]71号起诉书指控被告人钟代根、晏杰犯帮助信息网络犯罪活动罪和买卖国家机关证件罪，被告人谢定亮、汤金伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人罗来桂、肖沐生、张**犯买卖国家机关证件罪，于2020年9月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。浏阳市人民检察院指派检察员刘良正出庭支持公诉，被告人钟代根及其辩护人张贤佑，被告人晏杰、谢定亮、汤金伟、罗来桂、肖沐生、张**到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、被告人钟代根、晏杰、谢定亮、汤金伟帮助信息网络犯罪活动被告人晏杰找到被告人钟代根合伙成立工作室经营C2C赌博平台的“跑分”业务。2020年2月，被告人钟代根在本市租下场所，并雇请被告人谢定亮、汤金伟为工作人员。被告人钟代根负责租赁场所、招聘工作人员、收购营业执照并办理相应的对公账户等；被告人晏杰负责培训工作人员、用对公账户申请支付宝账户及收付款二维码、在C2C赌博平台接单“跑分”等；被告人谢定亮负责“上码”（上传新的支付二维码）、充值到C2C平台、确认订单（确认钱到账）；被告人汤金伟负责从支付宝提现到银行账户、从账户充值到C2C平台的账号。2020年2月21日至3月20日，被告人钟代根、晏杰经营的工作室共为C2C赌博平台提供支付结算帮助，支付结算金额共计1869817.4元，获利8万元。被告人钟代根分得1万元，被告人晏杰分得2.5万元，被告人晏杰发放1.1万元工资给被告人谢定亮，发放0.5万元工资给被告人汤金伟。二、被告人钟代根、晏杰买卖国家机关证件被告人钟代根、晏杰为经营C2C网络赌博平台“跑分”业务，需要《营业执照》以及对公账户等。被告人钟代根出面以他人信息办理《营业执照》，再予以收购，其以500元至1000元不等的价格收购了34本《营业执照》。具体情况分述如下：1、2019年9月，被告人钟代根以3000元收购了以被告人罗来桂身份信息办理的名称为“浏阳市集里××玻璃店”、“浏阳市集里××广告经营部”、“浏阳市淮川××家居生活馆”的3本《营业执照》。2、2020年1月，被告人钟代根以1000元收购了以被告人肖沐生身份信息办理的名称为“浏阳市淮川××房产中介服务部”、“浏阳市集里××装修设计工作室”的2本《营业执照》。3、2020年2月，被告人钟代根以1000元收购了以被告人张**身份信息办理的名称为“浏阳市淮川××车友汇信息咨询服务中心”的《营业执照》。4、2020年1月，经陈某2介绍，被告人钟代根以800元收购了以曾某身份信息办理的名称为“浏阳市集里××建材店”的《营业执照》。5、2020年1月，被告人钟代根以800元收购了以钟某2身份信息办理的名称为“浏阳市集里××软件开发工作室”、“浏阳市集里××汽配店”的2本《营业执照》。6、2020年1月，被告人钟代根承诺以1000元收购了以郑某身份信息办理的名称为“浏阳市集里××汽车咨询服务部”的《营业执照》，尚未支付钱款。7、2020年2月，经陈某2介绍，被告人钟代根承诺以1000元收购了以刘某身份信息办理的名称为“浏阳市集里×辉养生馆”、“浏阳市集里×辉建材店”的2本《营业执照》，尚未支付钱款。8、2020年2月，被告人钟代根以900元收购了以于某身份信息办理的名称为“浏阳市集里××服饰店”的《营业执照》。9、2020年2月，被告人钟代根以500元收购了以王某2身份信息办理的名称为“浏阳市集里×××绣窗帘店”的《营业执照》。10、2020年2月，经被告人罗来桂介绍，被告人钟代根以1000元收购了以孔某身份信息办理的名称为“浏阳市淮川×成通讯店”的《营业执照》。11、2020年1月，被告人钟代根以800元收购了以陈某2身份信息办理的名称为“浏阳市集里×天窗帘店”、“浏阳市淮川×如窗帘店”的2本《营业执照》。12、2020年1月，被告人钟代根以800元收购了以童某身份信息办理的名称为“浏阳市集里××废品回收站”、“浏阳市淮川××小电器批发店”的2本《营业执照》。13、2020年1月，经被告人肖沐生介绍，被告人钟代根以500元收购了以邱某身份信息办理的名称为“浏阳市淮川×哥服饰店”、“浏阳市集里×美物流服务中心”的2本《营业执照》。14、2020年3月，被告人钟代根以900元收购了以聂某身份信息办理的名称为“浏阳市淮川×融信汽车咨询服务中心”的《营业执照》。15、2020年1月，被告人钟代根以900元收购了以黄某身份信息办理的名称为“浏阳市集里×车汽车美容店”、“浏阳市集里×××格子铺”的2本《营业执照》。16、2020年2月，经被告人肖沐生介绍，被告人钟代根以1000元收购了以钟某1身份信息办理的名称为“浏阳市淮川钟某1通讯行”的《营业执照》。17、2020年2月，经被告人肖沐生介绍，被告人钟代根以1000元收购了以张某1身份信息办理的名称为“浏阳市淮川×林通讯行”的《营业执照》。18、2020年2月，经温某介绍，被告人钟代根以1000元收购了以李某1身份信息办理的名称为“浏阳市集里××旺电器店”的《营业执照》。19、2020年3月，经被告人罗来桂介绍，被告人钟代根以1000元收购了以李某2身份信息办理的名称为“浏阳市集里×××运汽车用品店”的《营业执照》。20、2020年2月，经被告人肖沐生介绍，被告人钟代根以500元收购了以张某2身份信息办理的名称为“浏阳市集里×××运汽贸店”的《营业执照》。21、2020年1月，被告人钟代根以800元收购了以朱某2身份信息办理的名称为“浏阳市集里××亚建材店”的《营业执照》。22、2020年2月，被告人钟代根以800元收购了以温某身份信息办理的名称为“浏阳市集里××居房产中介服务中心”的《营业执照》。23、2020年1月，被告人钟代根以1000元收购了以陈某1身份信息办理的名称为“浏阳市集里×金通讯行”的《营业执照》。24、2020年1月，经被告人肖沐生介绍，被告人钟代根以500元收购了以王某1身份信息办理的名称为“浏阳市集里×年窗帘店”、“浏阳市集里×建物流信息部”的2本《营业执照》。25、2020年2月，经聂某介绍，被告人钟代根以900元收购了以高某1身份信息办理的名称为“浏阳市集里×××为汽车咨询车行”的2本《营业执照》。26、2020年2月，经宋某介绍，被告人钟代根以800元收购了以田某1身份信息办理的名称为“浏阳市淮川×**源信息咨询部”的《营业执照》。三、被告人罗来桂买卖国家机关证件2019年9月，被告人罗来桂将以其身份信息办理的名称为“浏阳市集里××玻璃店”、“浏阳市集里××广告经营部”、“浏阳市淮川××家居生活馆”的3本《营业执照》出售给被告人钟代根，获利3000元。此外，被告人罗来桂还介绍了林某、被告人张**出售《营业执照》给被告人钟代根，赚取介绍费200元。2020年4月，被告人罗来桂以2000元收购了被告人肖沐生的2本《营业执照》、100元收购了被告人张**的1本《营业执照》、1000元收购了王某1的2本《营业执照》。四、被告人肖沐生买卖国家机关证件2020年1月，被告人肖沐生将以其身份信息办理的名称为“浏阳市淮川××房产中介服务部”、“浏阳市集里××装修设计工作室”的2本《营业执照》出售给被告人钟代根，获利1000元。2020年4月，其又将上述2本《营业执照》出售给被告人罗来桂，获利2000元。此外，被告人肖沐生还介绍了王某1、钟某1、张某1、张某2、邱某将《营业执照》出售给被告人钟代根，赚取介绍费。五、被告人张**买卖国家机关证件2020年2月，经被告人罗来桂介绍，被告人张**将以自己身份信息办理的“浏阳市淮川××车友汇信息咨询服务中心”的《营业执照》出售给被告人钟代根，获利1000元；后又将该《营业执照》出售给被告人罗来桂，获利100元。2020年5月4日，被告人钟代根、晏杰、谢定亮、汤金伟、罗来桂、肖沐生被抓获归案，5月5日，被告人张**被抓获归案，七被告人到案后如实供述了上述事实。案发后，被告人钟代根、晏杰分别上缴违法所得2.6万元、2.5万元。公诉机关指控被告人钟代根、晏杰犯帮助信息网络犯罪活动罪和买卖国家机关证件罪，被告人谢定亮、汤金伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人罗来桂、肖沐生、张**犯买卖国家机关证件罪，建议对被告人钟代根、晏杰在有期徒刑一年二个月至一年八个月的幅度内判处刑罚，对被告人谢定亮、汤金伟、罗来桂在有期徒刑六个月至一年的幅度内判处刑罚，对被告人肖沐生在有期徒刑六个月至十个月的幅度内判处刑罚，对被告人张**在六个月以下幅度内判处刑罚，均并处罚金；七被告人自愿签署了《认罪认罚具结书》。上述事实，被告人钟代根及其辩护人、晏杰、谢定亮、汤金伟、罗来桂、肖沐生、张**在开庭审理过程中亦无异议，并有接报案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、现实表现证明、扣押决定书、扣押物品清单、调取支付宝账户清单、微信个人信息以及转账记录、支付宝收款记录、银行卡、口令卡、Ｕ盾、营业执照、印章、收付款二维码、开户许可证、微信转账记录、基本存款户信息、房屋租赁协议、工商登记相关材料、单位账户明细对账单、报告等物证、书证；证人朱某1、李某1、钟某1、张某1、朱某2、李某2、张某2、高某2、田某1、王某1、林某、陈某1、陈某2、童某、曾某、刘某、邱某、聂某、黄某、郑某、钟某2、于某、王某2、孔某、田某2、宋某、温某的证言；被告人钟代根、晏杰、谢定亮、汤金伟、罗来桂、肖沐生、张**的供述与辩解；搜查笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人钟代根、晏杰、谢定亮、汤金伟明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，结算金额达100万元以上，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人钟代根、晏杰、罗来桂、肖沐生、张**买卖营业执照，其行为构成买卖国家机关证件罪，公诉机关指控的罪名均成立。被告人钟代根、晏杰一人犯两罪，应当数罪并罚。被告人钟代根、晏杰、谢定亮、汤金伟共同实施帮助信息网络犯罪活动犯罪，被告人钟代根、晏杰在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人谢定亮、汤金伟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人钟代根、晏杰、罗来桂、肖沐生、张**在共同实施买卖国家机关证件犯罪中均起主要作用，均系主犯。七被告人归案后如实供述了自己的罪行，系坦白，且系自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人钟代根、晏杰退缴了违法所得，可以酌情从轻处罚，其退缴的违法所得，应予以没收，上缴国库。被告人钟代根的辩护人提出被告人钟代根具有以上从轻处罚情节请求对其从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采信；其提出被告人钟代根应认定在共同犯罪中作用相对较小，经查，被告人钟代根在共同犯罪中积极实施犯罪行为，不应认定系作用相对较小；其提出被告人钟代根所犯帮助信息网络犯罪活动罪与所犯买卖国家机关证件罪系牵连犯，应择一重罪处罚的辩护意见，本院认为被告人钟代根分别实施了两个犯罪行为，并无必然的因果关系，应按照犯两罪处罚，对该辩护意见，本院不予采信。公诉机关的量刑建议，合法、恰当，本院予以采纳。综上所述，对被告人钟代根、晏杰适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二百八十条第一款，第六十九条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条之规定；对被告人谢定亮、汤金伟适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款之规定；对被告人罗来桂、肖沐生、张**适用《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款之规定，分别判决如下：一、被告人钟代根犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；合并决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月4日起至2021年9月3日止）。被告人晏杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；合并决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月4日起至2021年9月3日止）。被告人谢定亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月4日起至2021年1月3日止）。被告人汤金伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月4日起至2021年1月3日止）。被告人罗来桂犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月4日起至2021年1月3日止）。被告人肖沐生犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月4日起至2020年12月3日止）。被告人张**犯买卖国家机关证件罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币二千元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月5日起至2020年11月4日止）。二、被告人钟代根、晏杰分别退缴的违法所得人民币二万六千元、二万五千元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周更生人民陪审员  刘 灿人民陪审员  朱喜飞二〇二〇年十月十日书 记 员  李静璇附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中其主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。