苏州市吴中区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0506刑初57号公诉机关苏州市吴中区人民检察院。被告人王磊，男，1985年12月12日出生于湖南省益阳市，汉族，初中文化，苏州太湖颐景花园物业经理，住湖南省益阳市资阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月12日被刑事拘留（同月11日被羁押）,同年10月18日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人覃华炜、王婷娴，江苏新天伦律师事务所律师。苏州市吴中区人民检察院以吴检二部刑诉[2020]36号起诉书指控被告人王磊犯诈骗罪、非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪，于2020年2月11日向本院提起公诉并建议适用简易程序，本院于2020年3月27日依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴中区人民检察院指派检察员何湘萍出庭支持公诉。被告人王磊及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。苏州市吴中区人民检察院指控：一、诈骗罪被告人王磊于2019年5月至8月期间，谎称受业主的委托出售太湖香颐花园5幢1702室，先后两次骗取被害人王某购房定金共计人民币50万元；后又谎称受业主的委托出售太湖香颐花园5幢901室和1601室，由房屋中介梁某分别介绍被害人顾某、金某购买，骗取被害人顾某购房定金人民币20万元，骗取被害人金某购房定金人民币25万元。被告人王磊将上述赃款合计95万元全部用于还债和个人消费。被告人王磊经公安机关电话通知后到案，并如实供述了上述犯罪事实。二、挪用资金罪、非国家工作人员受贿罪被告人王磊于2018年10月至2019年4月担任太湖颐景花园物业经理期间（王磊系深圳市公元物业管理有限公司苏州分公司员工，系公司在太湖香颐花园物业项目的负责人），利用管理物业内部员工、出租物业用房、催收物业费、开展小区多种经营的职业便利，先后多次挪用代收的物业用房租金、押金、物业费和多种经营费用，用于偿还自己的债务和个人消费，金额合计人民币199526.93元，并以明显低于周边商铺租金的标准将三间物业用房出租给管保安、陆某、梁某，收受三人贿赂合计人民币222000元。公诉机关为证实上述事实，提供了有关证据。公诉机关认为，被告人王磊的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十二条、第一百六十三条之规定，构成诈骗罪、挪用资金罪、非国家工作人员受贿罪。被告人王磊对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出被告人王磊不构成非国家工作人员受贿罪，被告人系初犯，诈骗罪构成自首，归案后如实供述挪用资金，认罪认罚，希望对其从轻或减轻处罚。经审理查明，一、诈骗罪被告人王磊于2019年5月至8月期间，谎称受业主的委托出售太湖香颐花园5幢1702室，先后两次骗取被害人王某购房定金共计人民币50万元；后又谎称受业主的委托出售太湖香颐花园5幢901室和1601室，由房屋中介梁某分别介绍被害人顾某、金某购买，骗取被害人顾某购房定金人民币20万元，骗取被害人金某购房定金人民币25万元。被告人王磊将上述赃款合计95万元全部用于还债和个人消费。被告人王磊经公安机关电话通知后到案，并如实供述了上述犯罪事实。二、挪用资金罪、非国家工作人员受贿罪被告人王磊于2018年10月至2019年4月担任太湖颐景花园物业经理期间（王磊系深圳市公元物业管理有限公司苏州分公司员工，系公司在太湖香颐花园物业项目的负责人），利用管理物业内部员工、出租物业用房、催收物业费、开展小区多种经营的职业便利，先后多次挪用代收的物业用房租金、押金、物业费和多种经营费用，用于偿还自己的债务和个人消费，金额合计人民币199526.93元，并以明显低于周边商铺租金的标准将三间物业用房出租给管保安、陆某、梁某，收受三人贿赂合计人民币222000元。具体分述如下：1.被告人王磊于2018年10月至2019年2月期间，从太湖颐景花园物业用房4-105承租人管保安处私自收取租金、押金合计人民币81666元；于2018年12月至2019年1月期间，从太湖颐景花园物业用房4-108承租人陆某处私自收取租金、押金合计人民币23333元；于2018年至2019年7月期间，从太湖颐景花园物业用房4-109承租人梁某处私自收取租金、押金合计人民币56000元。上述款项被告人王磊至今未上交公司。被告人王磊以明显低于周边小区商铺的标准将上述物业用房出租给管保安、陆某、梁某，分别收取三人好处费人民币11万元、6万元、5.2万元，合计收受贿赂人民币22.2万元。2.被告人王磊于2018年10月至2019年5月期间，私自收取太湖香颐花园2幢1302室业主物业费2988元、2幢1402室业主物业费2988元、小区商铺承租人我爱有家物业费2508.77元、21世纪中介物业费2990.35元、艾依莎干洗店物业费3052.81元，私自收取物业费合计人民币15527.93元，该款项至今未上交公司。3.被告人王磊于2019年3月私自从小区菜鸟驿站快递点经营者朱某处收取物业多种经营费人民币5000元，于2019年4月私自从小区水泥摊贩卞某处收取多种经营费人民币18000元，上述款项至今未上交公司。被告人王磊归案后如实供述了上述犯罪事实。以上事实，被告人王磊当庭供认不讳，并有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、被告人的户籍证明证实了被告人作案时已达完全刑事责任年龄。2、发破案经过及抓获经过证实本案案发及被告人归案的经过。3、被害人王某的报案陈述及辨认笔录证实，其通过王磊购买太湖香颐花园5-1702室的更名房，两次付了50万元的定金，后来王磊一直拖着不办手续，其怀疑被骗，后报警处理。4、证人梁某的证言笔录及辨认笔录证实，其通过太湖香颐花园小区的物业经理介绍他人购买小区的更名房，其中顾某直接定金20万元购买5-901，后其将20万元交给了王磊，金某支付给王磊25万元定金购买5-1601，都出具了收条，但一直拖着没有办手续，后来发现被骗。5、证人吴某的证言笔录及辨认笔录证实，其从王某处购买太湖香颐花园5-1702，付了20万元定金给王某，后来王某发现被一个叫王磊的物业经理给骗了。6、被害人金某的报案陈述及辨认笔录证实,其通过中介于善泳的微信朋友圈看到太湖颐景花园5-1601的房源信息，于2019年6月7日去看过房后交了5万元定金给王磊，是转账到对方账户的，后来于6月10日通过其老婆杨东环转账给王磊20万元，对方把房卡给了其，约定8月底办理过户手续，但是王磊一直拖着不办，直到王磊被抓。7、被害人顾某的报案陈述及辨认笔录证实，其通过中介梁某购买太湖颐景花园5-901，给了梁某定金20万元对方出具了收条。8、证人高某的证言笔录证实,太湖颐景花园5-1601是其几年前买的,因为一直在西安,所以没有办理入住手续,直到近期才来办理手续的,其从来没有委托他人出售过该房产。9、证人沈某的证言笔录证实,太湖颐景花园5-1702是其购买的,和开发商签了合同,付了全款,因为老婆一直在国外,所以没有办理其他手续，钥匙一直在开发商处也没有拿。其从未委托他人出售其该产房。10、证人胡某的电话记录证实，太湖颐景花园5-901是其购买的房产，已经网签了合同，但没有办理产证。其从未委托他人出售该房产。11、证人卢某的证言笔录证实，其是苏州天地源房地产开发有限公司的营销副总，太湖颐景花园是其负责的项目，5-1702、5-1601、5-901三套房产刚开盘时就已经卖出去了，都是全款买的，但一直没有收房，业主没有委托出售过上述房产，也没有委托第三方出售上述房产，钥匙放在了物业管理处了，因为三套房产已经网签了合同，所以不能撤销的。12、证人张某甲的证言笔录证实，其是苏州天地源房地产开发有限公司运营经理，其没有参与太湖颐景花园的销售工作，王磊曾向其借过两次钱，至今还有25000元没有还。13、证人李某的证言笔录证实，张某甲曾找其要租太湖颐景的商铺，打算开一个超市，后来其就以蔡飞的名义租了一间，后来旁边开了一间超市，张某甲就不想租了，其就让王磊帮忙转租出去，转租赚的钱其、张某甲和王磊三个人分了。14、证人曾某甲的证言笔录证实，其和王磊两人已经办了喜宴，名义上是夫妻，但是还没有领证。王磊之前向其姐曾某乙借了12万元，后来王磊说其和其他人合伙投资赚了钱，合伙人把20万元打给其姐了，其姐扣了借的钱，把多的12万元打给其了，其把10万元打给王磊了。15、证人曾某乙的证言笔录证实，王磊曾向其借了13万元，后来其买房催对方还钱，王磊让他人给其打了20万元，因为之前王磊已经还了5万元，还欠其8万元，所以其就问多的12万元，是打给其妹妹也就是王磊的老婆还是对方，对方没有回，其就把12万元打给了曾某甲。16、证人郭某甲的证言笔录证实，之前王磊说其在老家，现在不方便过来，邮寄了一份合同给其，说过几天会有客户过来签的，后来其收到合同后，客户过来看后说合同有问题，没有签就走了，后来其把这个情况告诉了对方，然后就把合同邮寄回去了。17、证人张某乙的证言笔录证实，其是深圳市公元物业管理有限公司苏州分公司的总经理助理，太湖颐景花园的物业是其负责的，公司发现该小区物业经理王磊私自收了物业费、租金、押金、多种经营费等没有上交公司。18、证人梁某的证言笔录证实，其承租了太湖颐小区商铺，租期是五年，租金每年48000元，先交两年租金，再交8000元的押金，当时王磊要15000元的好处费，其后来陆陆续续转账给了王磊合计108000元，其他的一直拖着没有给。19、证人张某丙的证言笔录证实，其承租了太湖颐景4-101商铺开干洗店，2052.81元的物业费已经交给物业经理王磊了，支付宝扫码付的，开了收据。20、证人刘某的证言笔录证实，2018年3月到太湖颐景小区做物业前台和财务的，直到10月份被开除，期间2-1402、2-1302的业主每户交了2988元的物业费。收的是现金，开了物业的收据给对方的，后来其把这个钱转给了王磊。还有我爱我家商铺的对方交了3508.77元的物业费也是交给了王磊，王磊让其开了收据给对方的。21、证人郭某乙的证言笔录及辨认笔录证实，其是太湖颐景2-1302的业主，其和2-1402的业主罗某收房时每人交了2988元的物业费，都是现金交的，后来物业的开了收据给其两人的。22、证人罗某的证言笔录及辨认笔录证实，其是2-1402的业主，2018年10月14日其和郭某乙来收房的时候每人交了2988元的物业费给物业处，对方开了收据给其两个人的，当时交的是现金。23、证人张某丁的证言笔录及辨认笔录证实，其是帮太湖颐景店面装修的，当时进场的时候对方说要先把物业费交了才能送水送电的，当时王磊支付宝付了3508.77元物业费给了对方，对方开了收据的。24、证人卞某的证言笔录及辨认笔录证实，其是个体卖水泥的，其和王磊谈好在太湖颐景花园小区摆摊卖水泥，对方划六到七个车位给其，给对方18000元。25、证人桂某的证言笔录及辨认笔录证实，其承租了太湖颐景4-102的商铺开了一家二十一世纪产房的中介，装修的时候交了2990.3元的物业费给物业经理王磊，是微信支付的。26、证人朱某的证言笔录证实，其在太湖颐景小区8幢一楼架空层开了一家菜鸟驿站的快递点，当时和王磊谈的每年付5000元多经营费。27、证人陆某的证言笔录证实，其在太湖颐景4-108商铺开了一家空调店，该商铺租期为五年，每年租金2万元，二个月押金3333元。付了83333元给王磊，微信转账支付的，后来和物业的补签了合同。28、证人管保安的证言笔录证实，其承租了太湖颐景4-105的商铺开了一家超市，和王磊谈好租金每年7万元，租期五年，押金11666元，先付了两年租金14万元，还有给王磊的好处费4万元。29、证人张某甲的证言笔录证实，其和李某合伙投资了太湖颐景4-106的商铺，是李某找的蔡飞，以蔡飞的名义租下来的，租期五年，租金每年七万元，押金11666元，这个钱其已经转账付过了，后来王磊帮忙转租出去了，收了九万元的转让费，这个九万元三个人分了，李某拿了四万元，王磊两万元，其拿了三万元。30、证人李某的证言笔录证实，张某甲找其租太湖颐景的商铺，其以其亲戚蔡飞的名义租下的，后来让王磊转租出去了，转让费是九万元，其分了四万元，王磊二万元，张某甲三万元。31、证人余某的证言笔录证实，其在太湖颐景4-106商铺开了一家美容店，是和物业经理王磊谈的，其前前后后支付了王磊9.5万元的转让费，7万元的租金，两个月的押金11666元。32、证人张某丙的证言笔录证实，其承租了太湖颐景4-101的商铺，商铺面积70平方米左右，开了一家干洗店，租期三年，第一年租金115000元，第二、三年，每年递增6%。33、扣押清单证实，公安机关扣押了王磊的手机；提取笔录、微信转账明细、王磊招商银行账户明细；调取材料清单证实，公安机关调取了太湖颐景花园5-901、5-1601、5-1702三户的登记信息；接受证据材料清单证实，证实王某向王磊转账50万元，梁某和其客户向王磊支付两套房产定金合计45万元，吴某向王某支付20万元购买定金，金某支付25万元定金给王磊，顾某支付20万元定金给梁某，张某甲和王磊聊天记录截图，卢某提交的房屋买卖合同复印件，王磊担任太湖颐景物业经理的相关情况等，相关当事人的转账记录截图、聊天记录等，4-101、4-105、4-106、4-108、4-109商铺出租合同。以上证据，经庭审质证，均合法、有效，本院予以确认。关于被告人王磊的辩护人提出被告人王磊不构成非国家工作人员受贿罪的辩护意见。经查，被告人王磊的供述及与证人管保安、陆某、梁某的租赁合同证实了被告人王磊以明显低于周边小区商铺的标准将物业用房出租给管保安、陆某、梁某，合同约定租金一年一付，并分别收取三人好处费人民币11万元、6万元、5.2万元的事实。故该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人王磊以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人王磊利用职务之便，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未归还，其行为已触犯挪用资金罪；被告人王磊利用职务之便，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已触犯非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控被告人王磊犯诈骗罪、挪用资金罪、非国家工作人员受贿罪的罪名成立，予以支持。被告人王磊犯数罪，应予以并罚。被告人王磊犯罪后自动投案，并如实供述了其诈骗的犯罪事实，该部分应认定为自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人王磊归案后如实供述了挪用资金和非国家工作人员受贿的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人王磊认罪认罚，可以依法从宽处罚。对其辩护人提出被告人王磊系初犯，诈骗罪构成自首，归案后如实供述挪用资金，认罪认罚，希望对其从轻处罚的辩护意见均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百七十二条，第一百六十三条，第六十九条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王磊犯诈骗罪,判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑七个月；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑十个月。决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2031年9月10日止；罚金于本判决生效后即缴纳并上缴国库。）二、责令被告人继续退赔未退赔的赃款人民币五十万元给被害人王某、二十万元给被害人顾某、二十五万元给被害人金某、十九万九千五百二十六元九角三分给深圳市公元物业管理有限公司苏州分公司；继续追缴被告人王磊的违法所得人民币二十二万元二千元予以没收并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  华益峰人民陪审员  沈 兵人民陪审员  苗向华二〇二〇年十月十日书 记 员  万 奇