江西省南昌县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0121刑初294号公诉机关江西省南昌县人民检察院。被告人王龙凯,男,1988年10月11日出生于江西省南昌县,汉族,初中文化,无业，住江西省南昌市南昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月31日被南昌县公安局刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。辩护人伍伟清，江西洪城律师事务所律师。江西省南昌县人民检察院以南检刑诉[2020]9765号起诉书指控被告人王龙凯犯诈骗罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。审理中，南昌县人民检察院建议延期审理一次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省南昌县人民检察院指派检察员邓文龙出庭支持公诉，被告人王龙凯及其辩护人伍伟清到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省南昌县人民检察院指控：被告人王龙凯与被害人邹某1、邹某2、胡某原系位于南昌县兴发物流园的上海匠恩国际物流有限公司的同事，被害人李某为邹某1老婆的姐姐。2018年至2019年，被告人王龙凯为非法占有他人财物，先后以申请南昌县经济适用房、疏通关系、物业费、装修费、低价出售赌场抵押车等虚假名义，骗取被害人邹某1、邹某2、胡某、李某人民币686336元。具体犯罪事实如下：1、2018年4月，被告人王龙凯对邹某1谎称自己有一个叔叔在南昌县拆迁办工作，以能申请到南昌县的经济适用房名额为由，先后编造送礼疏通关系、申请经济适用房需要申请费、房屋以小换大、需交物业管理费等多种理由对邹某1实施诈骗，骗取邹某1人民币153236元。2、2019年1月，被告人王龙凯向邹某1谎称还可以申请购买一套经济适用房，邹某1遂联系了有购房意向的李某，李某支付了现金60000元给邹某1，让邹某1代为转给被告人王龙凯申请购买一套经济适用房，邹某1支付了人民币45000元给被告人王龙凯。3、2019年3月，被告人王龙凯谎称有一个在林业局工作的婶婶，以和邹某1合伙承接绿化工程的名义骗取邹某1人民币35000元。4、2019年3月底，被告人王龙凯谎称能以低价出售给李某一辆车牌为赣Ａ×××**香槟色大众ＣＣ轿车的赌场抵押车，骗取邹某1代李某支付的购车款人民币45000元。5、2019年4月，被告人王龙凯称在拆迁办的叔叔在负责一个拆迁工程，以合伙承接拆迁工程的名义骗取了邹某1人民币40000元的保证金。6、2018年4月24日，被告人王龙凯对胡某谎称自己有一个叔叔在南昌县拆迁办工作，以能申请到经济适用房名额为由，先后编造送礼疏通关系、申请经济适用房需要申请费、房屋以小换大、需交物业费等多种理由对胡某实施诈骗，骗取胡某人民币152300元。7、2019年7月，被告人王龙凯谎称能低价出售一辆车牌为赣Ｃ×××**吉利牌ＳＵＶ车的赌场抵押车，骗取胡某购车款人民币42400元。8、2018年5月，被告人王龙凯对邹某2谎称自己有一个叔叔在在南昌县拆迁办工作，以能申请到经济适用房名额为由，先后编造送礼疏通关系、申请经济适用房需要申请费、房屋以小换大、需交物业费等多种理由对邹某2实施诈骗，骗取邹某2人民币173400元。2019年10月30日，被告人王文凯被抓获归案。针对上述指控，公诉机关举证了被告人王文凯的供述，被害人邹某1、邹某2、胡某、李某的陈述，证人吴某、杨某等人的证言，转账记录，聊天记录，归案经过等证据。公诉机关认为，被告人王文凯以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方式骗取他人财物共计人民币686336元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。据此，提请本院依法惩处。被告人王文凯对公诉机关指控的罪名及事实提出异议，认为自己的行为不构成诈骗罪。理由是他所骗取的钱已经全部返还了被害人。且金额没有那么多。其辩护人同意被告人王文凯的辩解意见。经审理查明，被告人王文凯与被害人邹某1、邹某2、胡某原系位于南昌县兴发物流园的上海匠恩国际物流有限公司的同事，被害人李某为邹某1老婆的姐姐。2018年至2019年，被告人王龙凯为非法占有他人财物，先后以申请南昌县经济适用房、疏通关系、物业费、装修费、低价出售赌场抵押车等虚假名义，骗取被害人邹某1、邹某2、胡某、李某人民币686336元。具体犯罪事实如下：1、2018年4月，被告人王龙凯对邹某1谎称自己有一个叔叔在南昌县拆迁办工作，以能申请到南昌县的经济适用房名额为由，先后编造送礼疏通关系、申请经济适用房需要申请费、房屋以小换大、需交物业管理费等多种理由对邹某1实施诈骗，骗取邹某1人民币153236元。2、2019年1月，被告人王龙凯向邹某1谎称还可以申请购买一套经济适用房，邹某1遂联系了有购房意向的李某，李某支付了现金60000元给邹某1，让邹某1代为转给被告人王龙凯申请购买一套经济适用房，邹某1支付了人民币45000元给被告人王龙凯。3、2019年3月，被告人王龙凯谎称有一个在林业局工作的婶婶，以和邹某1合伙承接绿化工程的名义骗取邹某1人民币35000元。4、2019年3月底，被告人王龙凯谎称能以低价出售给李某一辆车牌为赣Ａ×××**香槟色大众ＣＣ轿车的赌场抵押车，骗取邹某1代李某支付的购车款人民币45000元。5、2019年4月，被告人王龙凯称在拆迁办的叔叔在负责一个拆迁工程，以合伙承接拆迁工程的名义骗取了邹某1人民币40000元的保证金。6、2018年4月24日，被告人王龙凯对胡某谎称自己有一个叔叔在南昌县拆迁办工作，以能申请到经济适用房名额为由，先后编造送礼疏通关系、申请经济适用房需要申请费、房屋以小换大、需交物业费等多种理由对胡某实施诈骗，骗取胡某人民币152300元。7、2019年7月，被告人王龙凯谎称能低价出售一辆车牌为赣Ｃ×××**吉利牌ＳＵＶ车的赌场抵押车，骗取胡某购车款人民币42400元。8、2018年5月，被告人王龙凯对邹某2谎称自己有一个叔叔在在南昌县拆迁办工作，以能申请到经济适用房名额为由，先后编造送礼疏通关系、申请经济适用房需要申请费、房屋以小换大、需交物业费等多种理由对邹某2实施诈骗，骗取邹某2人民币173400元。2019年10月30日，被告人王文凯被抓获归案。上述事实，有公诉机关向法庭举证，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、受案登记表、立案决定书，证实本案受案、立案情况。2、户籍信息，证实被告人王龙凯具有完全刑事责任能力。2018年11月9日因吸毒被南昌县公安局行政罚款。3、归案经过，证实2019年10月30日，王龙凯被抓获归案。4、扣押决定书及清单，证实依法扣押王龙凯苹果8plus手机一部，苹果6手机一部、邮政银行卡一张、汽车转让协议书一份。5、租赁合同、租赁表，证实王龙凯在丰城市嗨租汽车租赁有限公司租赁吉利赣Ｃ×××**汽车一辆及在江西省欢程汽车贸易有限公司租赁大众ＣＣ，赣Ａ×××**汽车一辆。6、交通事故认定书，证实2019年5月30日邹某1驾驶汽车和陈某驾驶的车辆发生了碰撞，邹某1负全责。7、微信聊天记录、转账记录，证实2018年至2019年之间，被害人邹某1、邹某2、胡某、李某与被告人王龙凯的微信聊天及转账记录情况，被告人王龙凯先后以申请南昌县经济适用房、疏通关系、物业费、装修费、低价出售赌场抵押车等虚假名义，骗取上述被害人人民币686336元。8、不动产登记查询记录，证实00014868号房屋登记系向阳路上的房屋，屋主现在为李荣华，王龙凯的不动产权证系伪造。9、王家社区出具的说明，证实王龙凯在社区申请过公租房，且已经中签，没有为别人代办的行为。10、南昌县保障性住房领导小组办公室出具的证明，证实南昌县自2012年至今未开展经济适用房的公开配售，邹某2、胡某、邹某1在南昌县范围内无经济适用房的记录。11、证人吴某、杨某的证言，证实王龙凯和杨某聊天要租赁车辆的事情，2019年4月20日开始租车，并要送至兴发物流的事实。12、证人陈某、范某的证言，证实范某和王龙凯于2019年5月27日签订了汽车租赁合同，范某将其宝马租赁给王龙凯。13、被害人胡某的陈述，证实王龙凯以购买经济适用房、更换大面积房、装修以及购买便宜的抵押车为由，从2018年4月至2019年骗取了他198100元（部分以借款形式）。2019年10月8日王龙凯出具了210000元的借条。14、被害人邹某1的陈述，证实王龙凯在2018年7月底，以其叔叔在拆迁办工作可以低价买到经济适用房为由骗取他钱款，期间以换面积、装修、契税等名义陆续骗取，后来又以能够便宜买到低价赌场抵押车骗他钱款，共计被骗318236元。2019年9月30日王龙凯出具了420000元借条。15、被害人邹某2的陈述，证实王龙凯在2018年7月底，以其叔叔在拆迁办工作可以低价买到经济适用房为由骗取她钱款，期间以以小换大面积、装修、契税等名义陆续骗取，共计被骗177122元。2019年9月30日王龙凯出具了170000元借条。另外还有一份截图，证实货运58速运单据，支付了邹某124000元、邹某230000元、胡某10000元、秦某、老陈10000元、松松10000元等人工资的情况。16、被害人李某的陈述，证实其妹夫邹某1说王龙凯可以低价搞到经济适用房，在2019年1、2月份在其家中将6万元现金给邹某1转交给王龙凯用于购买经济适用房，2018年9、10月份听邹某1说王龙凯能低价搞到赌场抵押的二手车，应要求先转了2000元定金，之后先后交了65000元，说2019年7月可以提车，后发现被骗。17、被告人王龙凯自述材料，证实他承认以购经济适用房名义向邹某1、邹某2、胡某索要钱款，其他费用是公司开支结算、生活开支及邹某1开车事故的赔偿维修费用等。18、被告人王龙凯的供述，供认他以能够买到经济适用房、装修费、购买赌场抵押车等名义诈骗了邹某1、邹某2、胡某共计48万元左右，其租赁的两辆车是在嗨租和欢程汽车租赁公司租的，所诈骗的钱款用于租车及生活开支。上述证据已经法庭查证属实，且能相互印证，本院予以确认。针对被告人王龙凯的辩护人在庭审中提交的证据及辩护意见，本院建议公诉机关补充侦查，公诉机关后向本院提交了以下证据：1、补充侦查回复、2、对受害人胡某、邹某1、邹某2、证人秦某再次的询问笔录，3、胡某提供的证明材料，证实：1、被告人王龙凯是2017年10月由上海匠恩物流有限公司通过58速运联系负责拖货的司机，被害人邹某1、邹某2是负责物流点内的大小事项（不包括公司财物、做卸货、运货、中转工作），邹某2负责财物、客服和货物调度，胡某2017年7月在南昌物流点负责卸货、运货、中转的工作。2、三名受害人均不是公司的股东与法人，只为上海匠恩物流有限公司的正常员工，不负责公司与王龙凯存在的经济纠纷，垫付等情况王龙凯对接的是上海匠恩物流有限公司结算。3、受害人胡某、邹某1、邹某2陈述与王龙凯一起共事时关系密切，转账情况是真实存在的，但是其中大笔款项的都是王龙凯找他们借的钱，小笔款项是与王龙凯作为正常朋友间的经济往来。4、根据三名受害人及证人秦某所述，因上海匠恩物流有限公司存在有拖欠员工工资和司机运费情况，所以其在2018年2、3月份至2019年2、3月份，有一年左右的运费是由王龙凯转给秦某的，但是秦某不知晓王龙凯向其转钱的具体原因，也不知道王龙凯向三名被害人转账的原因。5、被害人胡某与王龙凯之间的微信聊天和转账记录以及王龙凯部分还款明细。上述证据已经法庭质证，本院予以确认。关于被告人王文凯辩称他的行为不构成诈骗罪及诈骗金额问题的辩解意见。本院认为，被告人王文凯以购买经济适用房、更换大面积房、装修以及购买便宜的抵押车等为由骗取他人钱款，所得赃款用于租车及生活开支，具有非法占有的目的，符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。关于诈骗金额问题，本院认为，被害人胡某、邹某1、邹某2陈述、微信转账记录、微信聊天记录可证实被告人王龙凯诈骗的金额，事发后，被告人王龙凯也向被害人出具了借据，借条佐证了被告人王龙凯的诈骗金额，其金额大于公诉机关指控的金额，公诉机关以查证属实的金额指控被告人王龙凯，并无不妥，本院予以支持。故其辩解意见，本院不予采纳。本院认为，被告人王文凯以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，共计人民币686336元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。因此，公诉机关指控的罪名成立，适用的法律规定恰当。被告人王文凯诈骗多人金额达人民币686336元，具有酌情从重处罚情节。为维护市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王文凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2030年10月30日止）二、责令被告人王文凯退赔被害人邹某3（含李某的）人民币318236元、退赔被害人胡某人民币194700元、退赔被害人邹某2人民币173400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  万军文审判员  李 凤审判员  周 芸二〇二〇年十月十四日法官助理简运祺书记员张灿附>第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。