安徽省芜湖市镜湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0202刑初346号 公诉机关安徽省芜湖市镜湖区人民检察院。 被告人李涛，男，1982年6月20日出生，汉族，中专文化，原芜湖权友房屋拆迁有限公司员工，户籍地安徽省芜湖市弋江区。2015年3月10日因犯交通肇事罪被本院判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月25日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年12月31日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕并于当日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。 辩护人茆家琴，安徽银佳律师事务所律师。 安徽省芜湖市镜湖区人民检察院以镜检二部刑诉[2020]1778号起诉书指控被告人李涛犯诈骗罪，于2020年9月2日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭于2020年10月14日公开开庭审理了本案。芜湖市镜湖区人民检察院指派检察员方晓玲出庭支持公诉，被告人李涛及其辩人茆家琴到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2016年至2019年期间，被告人李涛作为芜湖权友房屋拆迁有限公司经理在弋矶山公交公司一期地块承包了动员拆迁户拆迁以及与拆迁户签订房屋征收补偿协议的工作。期间，被告人李涛通过制作虚假印章并使用他人的身份证冒充拆迁户领取货币补偿款、出售真实拆迁户的户头、伪造假的拆迁协议诈骗想要买房子的人等方法，多次诈骗他人钱财，共计实施13笔诈骗事实。具体犯罪事实如下： 1、2017年11月，被告人李涛通过制作虚假的拆迁安置协议，以黄某1的名义顶替真实拆迁户甘爱林（拆迁编号Ｃ120），骗取芜湖市镜湖区建设投资有限公司发放的被拆迁户货币补偿款594486元。 2、2018年2月，被告人李涛通过制作虚假的拆迁安置协议，以谢某的名义顶替真实拆迁户刘海燕（拆迁编号Ｃ114），骗取芜湖市镜湖区建设投资有限公司发放的被拆迁户货币补偿款601342.78元。 3、2019年10月，被告人李涛以出售拆迁安置户头为由，通过制作虚假拆迁安置协议，与被害人许某1签订虚假拆迁安置协议，骗取被害人许某1购房款542000元人民币。 4、2019年10月，被告人李涛以出售拆迁安置户头为由，通过制作虚假的拆迁安置协议，与被害人李某1签订虚假拆迁安置协议，骗取被害人李某1622400元。 5、2019年9月，被告人李涛以出售拆迁安置户头为由，通过制作虚假的拆迁安置协议，并与被害人王某1签订虚假拆迁安置协议，骗取被害人王某1700000元。 6、2019年8月，被告人李涛以出售拆迁安置户头为由，通过制作虚假的拆迁安置协议，并与被害人吴某1签订虚假拆迁安置协议，骗取被害人吴某1650000元。 7、2017年11月，被告人李涛将拆迁编号Ｃ89拆迁户杨某的户头出售给张某，并通过制作虚假的拆迁安置协议用张某的名义顶替真实拆迁户杨某（拆迁编号Ｃ89号）申请拆迁安置房屋补偿，后张某获得镜湖区建设投资有限公司发放的房屋补偿。根据拆迁安置协议房屋价格计算，被告人李涛造成芜湖市镜湖区建设投资有限公司实际损失573060.4元。 8、2018年2月，被告人李涛通过制作虚假的拆迁安置协议用陈某的名义顶替真实拆迁户冯某（拆迁编号Ｂ25号）申请拆迁安置房屋补偿，后陈某获得镜湖区建设投资有限公司发放的房屋补偿。根据拆迁安置协议房屋价格计算，被告人李涛造成芜湖市镜湖区建设投资有限公司实际损失507225.66元。 9、2018年11月，胡某与被告人李涛协商以丁某的名义购买拆迁安置房。被告人李涛通过制作虚假的拆迁安置协议并用丁某的名义顶替真实拆迁户王小明（拆迁编号Ｃ52号）申请拆迁安置房屋补偿。后丁某基于拆迁安置协议获得镜湖区建设投资有限公司发放的房屋补偿。根据拆迁安置协议房屋价格计算，被告人李涛造成芜湖市镜湖区建设投资有限公司实际损失502801.8元。 10、2018年4月，黄某1与被告人李涛协商以黄郭磊的名义购买拆迁安置房。被告人李涛通过制作虚假的拆迁安置协议以黄郭磊的名义顶替真实拆迁户吴某5（拆迁编号Ｂ60号），申请拆迁安置房屋补偿。后黄郭磊基于拆迁安置协议获得镜湖区建设投资有限公司发放的房屋补偿。根据拆迁安置协议房屋价格计算，被告人李涛造成芜湖市镜湖区建设投资有限公司实际损失516159.36元。 11、2018年4月，黄某1与被告人李涛协商以姚某的名义购买拆迁安置房。被告人李涛通过制作虚假的拆迁安置协议，用姚某的名义顶替真实拆迁户文某（拆迁编号Ｂ43号）申请拆迁安置房屋补偿。后姚某基于拆迁安置协议获得镜湖区建设投资有限公司发放的房屋补偿。根据拆迁安置协议房屋价格计算，被告人李涛造成芜湖市镜湖区建设投资有限公司实际损失506842.96元。 12、2019年4月，鲁某与被告人李涛协商购买拆迁安置房。后被告人李涛通过制作虚假的拆迁安置协议以鲁某的名义顶替真实拆迁户曹某1（拆迁编号Ｃ136号）申请拆迁安置房屋补偿。鲁某选择的拆迁安置房屋补偿系期房，案发前未能实际交付。被告人李涛造成鲁某损失617800元。 13、2019年4月，郑某与被告人李涛协商购买拆迁安置房。后被告人李涛通过制作虚假的拆迁安置协议以郑某的名义顶替真实拆迁户承根英（拆迁编号Ｃ137号）申请拆迁安置房屋补偿。因郑某选择的拆迁安置房屋补偿系期房，案发前未能实际交付。被告人李涛造成郑某损失582000元。 2019年11月25日，被告人李涛到芜湖市公安局镜湖分局投案自首。被告人李涛到案后对犯罪事实供认不讳。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读出示了书证材料，被害人陈述，证人证言，被告人供述，辨认笔录等证据。 公诉机关认为：被告人李涛以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李涛案发后自动投案，并如实供述自己犯罪事实，属自首，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定处罚。被告人李涛自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，应当根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定处罚。被告人李涛在缓刑考验期限内犯新罪，应当根据根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定处罚。建议判处被告人李涛十四年至十五年有期徒刑，并处罚金。 被告人李涛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 经审理查明：2016年至2019年期间，被告人李涛作为芜湖权友房屋拆迁有限公司经理在弋矶山公交公司一期地块承包了动员拆迁户拆迁以及与拆迁户签订房屋征收补偿协议的工作。期间，被告人李涛通过制作虚假印章并使用他人的身份证冒充拆迁户领取货币补偿款、出售真实拆迁户的户头、伪造假的拆迁协议诈骗想要买房子的人等方法，多次诈骗他人钱财，共计实施13笔诈骗事实。具体犯罪事实如下： 1、2017年11月，被告人李涛通过制作虚假的拆迁安置协议，以黄某1的名义顶替真实拆迁户甘爱林（拆迁编号Ｃ120），骗取芜湖市镜湖区建设投资有限公司发放的被拆迁户货币补偿款594486元。 2、2018年2月，被告人李涛通过制作虚假的拆迁安置协议，以谢某的名义顶替真实拆迁户刘海燕（拆迁编号Ｃ114），骗取芜湖市镜湖区建设投资有限公司发放的被拆迁户货币补偿款601342.78元。 3、2019年10月，被告人李涛以出售拆迁安置户头为由，通过制作虚假拆迁安置协议，与被害人许某1签订虚假拆迁安置协议，骗取被害人许某1购房款542000元。 4、2019年10月，被告人李涛以出售拆迁安置户头为由，通过制作虚假的拆迁安置协议，与被害人李某1签订虚假拆迁安置协议，骗取被害人李某1622400元。 5、2019年9月，被告人李涛以出售拆迁安置户头为由，通过制作虚假的拆迁安置协议，并与被害人王某1签订虚假拆迁安置协议，骗取被害人王某1700000元。 6、2019年8月，被告人李涛以出售拆迁安置户头为由，通过制作虚假的拆迁安置协议，并与被害人吴某1签订虚假拆迁安置协议，骗取被害人吴某1650000元。 7、2017年11月，被告人李涛将拆迁编号Ｃ89拆迁户杨某的户头出售给张某，并通过制作虚假的拆迁安置协议用张某的名义顶替真实拆迁户杨某（拆迁编号Ｃ89号）申请拆迁安置房屋补偿，后张某获得镜湖区建设投资有限公司发放的房屋补偿。根据拆迁安置协议房屋价格计算，被告人李涛造成芜湖市镜湖区建设投资有限公司实际损失573060.4元。 8、2018年2月，被告人李涛通过制作虚假的拆迁安置协议用陈某的名义顶替真实拆迁户冯某（拆迁编号Ｂ25号）申请拆迁安置房屋补偿，后陈某获得镜湖区建设投资有限公司发放的房屋补偿。根据拆迁安置协议房屋价格计算，被告人李涛造成芜湖市镜湖区建设投资有限公司实际损失507225.66元。 9、2018年11月，胡某与被告人李涛协商以丁某的名义购买拆迁安置房。被告人李涛通过制作虚假的拆迁安置协议并用丁某的名义顶替真实拆迁户王小明（拆迁编号Ｃ52号）申请拆迁安置房屋补偿。后丁某基于拆迁安置协议获得镜湖区建设投资有限公司发放的房屋补偿。根据拆迁安置协议房屋价格计算，被告人李涛造成芜湖市镜湖区建设投资有限公司实际损失502801.8元。 10、2018年4月，黄某1与被告人李涛协商以黄郭磊的名义购买拆迁安置房。被告人李涛通过制作虚假的拆迁安置协议以黄郭磊的名义顶替真实拆迁户吴某5（拆迁编号Ｂ60号），申请拆迁安置房屋补偿。后黄郭磊基于拆迁安置协议获得镜湖区建设投资有限公司发放的房屋补偿。根据拆迁安置协议房屋价格计算，被告人李涛造成芜湖市镜湖区建设投资有限公司实际损失516159.36元。 11、2018年4月，黄某1与被告人李涛协商以姚某的名义购买拆迁安置房。被告人李涛通过制作虚假的拆迁安置协议，用姚某的名义顶替真实拆迁户文某（拆迁编号Ｂ43号）申请拆迁安置房屋补偿。后姚某基于拆迁安置协议获得镜湖区建设投资有限公司发放的房屋补偿。根据拆迁安置协议房屋价格计算，被告人李涛造成芜湖市镜湖区建设投资有限公司实际损失506842.96元。 12、2019年4月，鲁某与被告人李涛协商购买拆迁安置房。后被告人李涛通过制作虚假的拆迁安置协议以鲁某的名义顶替真实拆迁户曹某1（拆迁编号Ｃ136号）申请拆迁安置房屋补偿。鲁某选择的拆迁安置房屋补偿系期房，案发前未能实际交付。被告人李涛造成鲁某损失617800元。 13、2019年4月，郑某与被告人李涛协商购买拆迁安置房。后被告人李涛通过制作虚假的拆迁安置协议以郑某的名义顶替真实拆迁户承根英（拆迁编号Ｃ137号）申请拆迁安置房屋补偿。因郑某选择的拆迁安置房屋补偿系期房，案发前未能实际交付。被告人李涛造成郑某损失582000元。 2019年11月25日，被告人李涛到芜湖市公安局镜湖分局投案自首。被告人李涛到案后对犯罪事实供认不讳。 上述事实有经庭审质证、确认的书证户籍信息、到案经过、拆迁安置协议材料、转账记录、欠条、收条、补偿协议、扣押决定书、问题报告、政府文件、证明、刑事判决书、情况说明、报案材料，被害人王某1、王某2、李某1、吴某1、文某的陈述，证人吴某2、吴某3、方某、汪某、高某、朱某、吴某4、黄某1、谢某、蒋某1、雷某1、杨某、李某2、张某、丁某、吴某5、黄某2、姚某、曹某1、鲁某、何某、雷某2、郑某、冯某、胡某、曹某2、黄某3、蒋某2、潘某、刘某、王某3、舒某、柴某、毕某、许某2、陈某的证言，被告人李涛的供述与辩解，辨认笔录、搜查笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李涛以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人李涛能主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，且能自愿认罪认罚，本院予以从轻、从宽处罚。被告人李涛多次诈骗他人财物，本院予以酌情从重处罚。被告人李涛在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。公诉机关量刑建议适当。被告人李涛原犯交通肇事罪曾于2014年2月28日至2014年3月14日被羁押，应予折抵刑期15日。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二百万元，原犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年；现予以撤销缓刑，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币二百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年11月25日起至2034年11月9日止。罚金款于本判决生效之日起十日内缴纳） 二、责令被告人李涛退赔各被害人及被害单位的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 阳 人民陪审员  左爱莲 人民陪审员  王晓涛 二〇二〇年十月十四日 书 记 员  任 丽 附本案适用法律： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的； (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。