安徽省东至县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1721刑初131号 公诉机关安徽省东至县人民检察院。 被告人吴福海，男，1988年8月9日出生，汉族，初中文化，待业，户籍所在地安徽省池州市东至县，住东至县。因涉嫌犯诈骗罪，经东至县公安局决定，于2019年5月22日刑事拘留；经东至县公安局决定，于2019年6月19日取保候审；经东至县人民检察院决定，于2020年5月22日被东至县人民检察院取保候审。 被告人余力，男，1989年8月29日出生，汉族，大专文化，务工，户籍所在地安徽省池州市东至县，住东至县。因涉嫌犯诈骗罪，经东至县公安局决定，于2019年5月22日刑事拘留；经东至县公安局决定，于2019年6月12日取保候审；经东至县人民检察院决定，于2020年5月22日被东至县人民检察院取保候审。 被告人胡新建，男，1989年11月25日出生，汉族，高中文化，务工，户籍所在地安徽省池州市东至县，住东至县。因涉嫌犯诈骗罪，经东至县公安局决定，于2019年5月21日刑事拘留；经东至县公安局决定，于2019年6月13日取保候审；经东至县人民检察院决定，于2020年5月22日被东至县检察院取保候审。 东至县人民检察院以东检一部刑诉［2020］21号起诉书指控被告人吴福海、余力、胡新建犯诈骗罪，于2020年7月3日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，经审查本案不宜适用简易程序审理，于2020年7月23日转为普通程序，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。东至县人民检察院指派检察员许燕出庭支持公诉。被告人吴福海、余力、胡新建到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 东至县人民检察院指控：2019年1月份，江利华（另案处理）在东至县汇金广场二楼成立东至县聚盈科技公司，并在广东何某（待查）处代理了一个自建的虚假炒股平台（“点金策略”配资平台）。江利华负责对接“点金策略”平台代理、公司财务、日常管理及购买作案使用的微信号；业务部下设小组，被告人吴福海与陈赟方（另案处理）、邓某2（另案处理）、邓某3（另案处理）为一小组，陈赟方任组长；被告人余力与被告人胡新建为一小组，余力任组长，各组成员之间有明确分工。被告人余力、胡新建、吴福海等人通过微信将有兴趣炒股的人拉入公司组建的微信群中，群中仅少数是客户，大部分是公司员工的虚假微信号，其中被告人余力和陈赟方使用虚假身份“三道老师”扮演股票推荐师；被告人吴福海使用虚假身份“成利老师”扮演股票推荐师；被告人胡新建与邓某2、邓某3扮演“点击策略”和直播间客服、客户等。其后通过使用虚拟帐号制作投资及股票升值的虚假图片发到微信群中、在群中扮演客户鼓吹平台等方式，让群内客户以为该平台系正规炒股平台，可以炒股赚钱。当客户有兴趣投资股票，由业务员将客户推荐给陈赟方、余力或吴福海，然后三人以股票推荐师的身份，将客户拉入直播间听老师讲课，直播间老师会以“配资”的形式吸引客户投资“点金策略”平台。在客户注册充值“点金策略”平台后，平台会根据配资后的金额收取高额手续费、建仓费等，同时平台并未将客户投资款对接正规股票市场购买股票，而是将客户的投资款直接存放在平台账户内，按照股市的盈亏，直接赔偿或者占有客户亏损的钱款。其后余力等人根据公司安排向客户推荐一些在短期内大概率会暴跌的股票，导致客户亏损，通过客户在平台的投资实现获利。截止案发，被告人余力和胡新建参与诈骗金额共计人民币65294.95元；被告人吴福海参与诈骗金额共计人民币28043元。具体犯罪事实如下： 1.2019年5月份，被告人余力、胡新建冒充的“三道老师”微信将吴某的微信拉进名为“三道聚金”及“三道淘金”的微信群。在群内吴某看到“三道老师”会发一些股市客栈直播间的链接，让其进入直播间听老师讲课，吴某进入直播间后直播间内的老师会推荐一些股票让股民购买，并且向其推荐“点金策略”配资平台。2019年5月15日，吴某在“点金策略”平台注册并绑定银行卡，按照余力推荐的Ａ50股票，在平台中陆续投资了人民币136216.45元，转入到点金策略平台的两个银行帐号，用户名分别为万皓、慧泽倍富商务咨询湖北有限公司。资金到账后，“点金策略”平台并没有将投资的钱投入到正规的股票市场，而是将吴某的钱根据其购买的股票亏损情况，直接将亏损的钱占有，后吴某最终亏损人民币65294.95元。 2.2019年4月份左右，被告人吴福海等人采取相同方法，诱使张某下载注册了“点金策略”配资平台，后吴福海等人冒充“三道老师”向张某推荐“大康农业”股票。2019年5月16日，张某通过自己的账号向点金策略平台的银行帐号转账人民币10000元购买该股票，后最终亏损人民币1043元。 3.2019年4月份，一个自称“东方财富”的男性客服给邓某1打电话称有一个客户交流群，里面有股票老师在里面讲课，后以“客服小陈”的微信将邓某1拉到了“聚沙成塔讨论会”微信群。被告人吴福海等人采取相同方法，诱使邓某1下载注册了“点金策略”配资平台，后吴福海等人冒充“三道老师”向其推荐“大康农业”股票。2019年5月16日，邓某1通过自己的账号向点金策略平台的银行帐号转账人民币8000元购买该股票，后最终亏损人民币7000余元。 4.2019年4月19日，被告人吴福海冒充“赵生”的微信将尤亚钧的微信拉到“聚沙成塔讨论会”微信群，后推荐同为吴福海冒充的“成利老师”给尤亚钧，并称是做机构的有炒股内部消息，告诉尤亚钧可以帮其炒股，让尤亚钧拿2万元给他，称一年期限2万元收益达到20万元会给尤亚钧5万元，其他的资金也可以跟着后面炒股。2019年4月25日，尤亚钧将2万元通过金秋萍的账户转到吴福海提供的吴献军的账户，后吴福海将此2万元钱取出交给了江利华，并未将尤亚钧的2万元钱拿来炒股。 2019年5月21日，东至县公安局在东至县汇金广场二楼的东至县聚盈科技公司将上述被告人抓获归案，到案后上述被告人均如实供述了自己的犯罪事实。 被告人吴福海、余力、胡新建对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 东至县人民检察院于2020年10月13日向本院提交变更起诉决定书，变更被害人吴某在平台中投资89370元，最终亏损人民币18448.5元。 公诉人认为，被告人吴福海、余力、胡新建以非法占有为目的，以“东至县聚盈科技公司”为依托，通过网络诈骗平台，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，三人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究三人的刑事责任。被告人余力、胡新建、吴福海在共同犯罪中起次要、辅助作用，应适用《中华人民共和国刑法》第二十七条；三人到案后均能如实供述自己的罪行，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。建议对被告人吴福海、余力、胡新建均判处有期徒刑六个月至一年，缓刑一年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人吴福海、余力、胡新建对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。 本院经审理查明的事实同起诉书指控事实。另查明，2020年7月1日，邓某2向公诉机关退赔被害人损失4043元，邓某3退赔被害人损失4000元；7月16日，公诉机关已将前述退赔款返还被害人张某1043元，邓某17000元。本案在审理过程中，被告人吴福海退赔被害人损失20000元，被告人余力、胡新建各退赔被害人损失9224元。 上述事实，有经庭审举证质证的如下证据予以证实，足以认定：受案登记表、立案决定书、户籍信息表、收条、手机微信截图、被害人提供的转账记录截图、银行交易记录复印件、扣押决定书及扣押清单、处理扣押财物清单等书证；证人邓某2、邓某3的证言；被害人吴某、张某、尤某、邓某1的陈述；同案被告人江利华、陈赟方的供述与辩解、被告人吴福海、余力、胡新建的供述与辩解；搜查笔录、扣押笔录、提取笔录及光盘等。 本院认为，被告人吴福海、余力、胡新建以非法占有为目的，以“东至县聚盈科技公司”为依托，利用电信网络诈骗平台，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，数额较大，三被告人的行为均构成诈骗罪。被告人余力、胡新建、吴福海在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，可从轻处罚；三人到案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，自愿认罪认罚，均可依法从轻处罚；三被告人均退赔了被害人的全部损失，均可酌情从轻处罚。根据三被告人的犯罪情节、认罪悔罪表现，依法可对三被告人适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人吴福海犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 二、被告人余力犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。 三、被告人胡新建犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。 （上述缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人退赔款人民币三万八千四百四十八元，予以退赔各被害人。 五、公安机关扣押三被告人的手机等作案工具（未随案移送）予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  陈智剑 审判员  吴丽萍 审判员  高 昇 二〇二〇年十月二十二日 书记员  金 玲 附件：本判决所引用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 (一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。