广东省四会市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1284刑初111号公诉机关广东省四会市人民检察院。被告人蔡某鹏，男，1990年6月26日出生，汉族，高中文化，公民身份号码：350************711，户籍地址：福建省石狮市*******。因本案于2019年6月26日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现押于四会市看守所。辩护人林维业、刘军，广东洛亚律师事务所律师。四会市人民检察院以四检刑诉〔2020〕83号起诉书指控被告人蔡某鹏犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四会市人民检察院指派检察员陈汉坤出庭支持公诉，被告人蔡某鹏及其辩护人林维业、刘军到庭参加了诉讼。现已审理终结。四会市人民检察院指控：被告人蔡某鹏与案犯蔡某滨（在逃）事前密谋为同案诈骗被害人在赌博网站充值投注、购彩的资金进行转移套现，部分诈骗资金多次划转后转回诈骗的同案人，部分资金转给提供现金套现的同案人，并收取一定的好处费。被告人蔡某鹏负责接收需要转移套现的诈骗资金信息，案犯蔡某滨与蔡某坚、施某杰、蔡某示（三人均已另案起诉）纠集案犯张某彬、吴某伟（二人均已另案起诉）等多人准备好银行卡、支付宝等物品和账号，在接到被告人蔡某鹏转移套现诈骗资金的要求后即开始转移套现诈骗资金。被告人蔡某鹏可获得转移资金约0.5%的好处费，另外从提供现金用于套现的案犯处获得约0.25%的好处费。2019年1月17日，被害人宋彩霞在珍爱网上与一名叫“牛俊辉”（在逃）的男子发展男女朋友关系，后被“牛俊辉”诱骗在网址为“http//m.642897.com”的平台上进行“赌博”。宋彩霞从2019年2月24日开始至2019年2月27日共向平台的充值账号621*************173、621*************164转账人民币5336200元（以下币种均为人民币），除2019年2月24日当日提现本金和获利共计55900元外，宋彩霞听信“牛俊辉”继续投资不要将钱取出的话而未再提现。被告人蔡某鹏于2019年2月27日开始让案犯蔡某示等人提供银行卡号接收诈骗所得的资金，案犯蔡某滨、蔡某坚、施某杰、蔡某示纠集案犯张某彬、吴某伟等多人利用银行卡、支付宝等渠道将宋彩霞被骗的其中约400万元进行转移。被告人蔡某鹏从中获利约2万元。2019年3月2日，宋彩霞发现平台异常无法提现后报案，被诈骗5280300元。2019年6月26日，被告人蔡某鹏在福建省晋江市机场被公安机关抓获。公诉机关据此认为，被告人蔡某鹏无视国家法律，明知他人实施诈骗犯罪而为其提供帮助，诈骗他人财物数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蔡某鹏在共同诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人蔡某鹏辩称其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不构成诈骗罪。被告人蔡某鹏的辩护人提出如下辩护意见:一、被告人蔡某鹏的犯罪行为不构成诈骗罪，其行为应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条规定“事前与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪分子通谋，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的，以盗窃、抢劫、诈骗抢夺等犯罪的共犯论处。”从这条规定可以看出掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的，以盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪的共犯论处。但有个前提，就是必须事前与诈骗犯罪分子通谋。根据法理学观点“通谋”应是双方或是多方就犯罪活动进行共同策划的意思，对犯罪行为的分工形成了合意，通谋表明犯罪之间形成了明确的共同犯罪故意。在本案中，实施诈骗行为一方（牛俊辉），接收信息一方（被告人蔡某鹏），实施转移套现一方（蔡某滨、蔡某示），这三方从没有共同策划过。这三方犯罪人作案目的、动机各不相同，牛俊辉作案目的是骗取钱财，被告人蔡某鹏作案目的是赚取中介费，蔡某滨和蔡某示作案目的是赚取转移套现手续费提成，这三方犯罪人之间没有形成明确的共同诈骗故意，即没有通谋。起诉书认定实施诈骗的是牛俊辉，被告人蔡某鹏从未与牛俊辉有过接触交往，只与董清加有过接触，而董清加是否就是牛俊辉？现有证据无法证明。起诉书还认定诈骗行为从2019年1月17日就已经开始，董清加在2019年2月27日（诈骗行为已完成）才与被告人蔡某鹏联系，也就是说被告人蔡某鹏与实施诈骗的罪犯没有通谋，也不属于事前通谋。既然被告人蔡某鹏的行为不具备事前与实施诈骗的罪犯通谋这个前提，就不能以诈骗共犯论处。关于本案的定性还有一个关键点是被告人蔡某鹏向董清加提供银行账号的时间是诈骗实施前还是完成后。根据被告人蔡某鹏的供述，2019年2月27日深夜（即被害人宋彩霞资金被牛俊辉诈骗得手之后）董清加通过微信要求被告人蔡某鹏提供可转移套现的银行账号，从提供银行账号的时间可以证实诈骗行为已经完成。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条第五项的规定：明知是电信网络诈骗所得及其产生的收益，予以转账、套现、取现的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。本案中，董清加、被告人蔡某鹏及蔡某滨、蔡某示等人转移套现的行为都符合上述情形。公诉机关认为转移速度快、无需接触就推定有事前通谋是错误的。因此，对被告人蔡某鹏定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪更准确。二、被告人蔡某鹏是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。三、被告人蔡某鹏是初犯、偶犯，平常表现一向良好。综上，被告人蔡某鹏的行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且是从犯，建议判处被告人蔡某鹏三年以下有期徒刑缓期执行。经审理查明：被告人蔡某鹏与案犯蔡某滨（在逃）事前密谋为同案诈骗被害人在赌博网站充值投注、购彩的资金进行转移套现，部分诈骗资金多次划转后转回诈骗的同案人，部分资金转给提供现金套现的同案人，并收取一定的好处费。被告人蔡某鹏负责接收需要转移套现的诈骗资金信息，案犯蔡某滨与蔡某坚、施某杰、蔡某示（三人均已另案起诉）纠集案犯张某彬、吴某伟（二人均已另案起诉）等多人准备好银行卡、支付宝等物品和账号，在接到被告人蔡某鹏转移套现诈骗资金的要求后即开始转移套现诈骗资金。被告人蔡某鹏可获得转移资金约0.5%的好处费，另外从提供现金用于套现的案犯处获得约0.25%的好处费。2019年1月17日，被害人宋彩霞在珍爱网上与一名叫“牛俊辉”（在逃）的男子发展男女朋友关系，后被“牛俊辉”诱骗在网址为“http//m.642897.com”的平台上进行“赌博”。宋彩霞从2019年2月24日开始至2019年2月27日共向平台的充值账号621*************173、621*************164转账人民币5336200元（以下币种均为人民币），除2019年2月24日当日提现本金和获利共计55900元外，宋彩霞听信“牛俊辉”继续投资不要将钱取出的话而未再提现。被告人蔡某鹏于2019年2月27日开始让案犯蔡某示等人提供银行卡号接收诈骗所得的资金，案犯蔡某滨、蔡某坚、施某杰、蔡某示纠集案犯张某彬、吴某伟等多人利用银行卡、支付宝等渠道将宋彩霞被骗的其中约400万元进行转移。被告人蔡某鹏从中获利约2万元。2019年3月2日，宋彩霞发现平台异常无法提现后报案，被诈骗5280300元。2019年6月26日，被告人蔡某鹏在福建省晋江市机场被公安机关抓获。另查明，公安机关扣押了被告人蔡某鹏人民币5000元、美金100元、手机一台、银行卡11张。认定上述犯罪事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证、物证（1）受案登记表、立案决定书：证实本案的发生及公安机关受理、立案侦查的情况。（2）户籍信息及前科资料：证实被告人蔡某鹏的身份信息，无犯罪前科，已达完全刑事责任年龄。（3）抓获经过：证实被告人蔡某鹏于2019年6月26日被抓获的事实。（4）王春燕、雷桥梁银行转账记录，潘昊、钟明雄、王开庭、张宏发、张斌、刘某林等人支付宝、银行卡转账记录：证实上述账户之间存在多次大笔资金往来。（5）宋彩霞手机截图中的男子（牛俊辉）照片、珍爱网账户中与昵称叫“solo”的男子头像的记录：显示账户被限制。（6）蔡某鹏、蔡某示对二人之间的微信聊天记录的指认：证实蔡某鹏、蔡某示对洗钱金额聊天记录进行指认。（7）扣押决定书及清单：证实公安机关扣押了被告人蔡某鹏人民币5000元、美金100元、手机1台、银行卡11张。（8）蔡某示、蔡某坚对他俩与蔡某滨、胖哥（施某杰）微信聊天内容（对账），对微信视频（蔡某示一起吃宵夜时所拍）中出现酒瓶（蔡某鹏）、蔡某示与蔡某鹏微信聊天内容（走账）的截图的指认。（9）提取记录：证实公安机关从蔡某示的手机中提取了其微信号www258126452与微信号zhh2222222222的部分聊天记录进行截图打印。（10）张某彬与林晨的微信聊天内容截图，有提取记录，双方在聊天过程中说到卡里是别人诈骗的钱。（11）王春燕、雷桥梁的银行账户洗钱过程中的走账记录。（12）公安机关对被害人宋彩霞被骗资金转账进入雷桥梁、王春燕账户后在二人账户资金量中的占比计算资金流向。2.被害人宋彩霞的陈述，主要内容：我被骗了500多万元，骗钱的人是一名网名叫牛俊辉的男子，是通过网络赌博的形式诈骗的。2019年1月17日，我在珍爱网上认识了这个人,通过相互添加微信聊天，最后双方又发展恋爱关系。后来我发现微信或电话联系不上他的时候，登陆珍爱网发现他的账号因为异常或存在不诚信行为，被珍爱网封了，我和他加了微信之后，就一直都通过微信聊天，我没有见过牛俊辉本人。我和对方聊熟之后，他跟我说过通过网络平台赌博赚钱，而且他也说他姐姐也有在那平台赌博赚钱，我当时有兴趣，也知道平时别人去澳门赌博差不多这样。2019年2月24日对方就发了一个网址进行操作，我在那个平台里面玩一个叫“广东快乐十分”的游戏，有赢钱。后来我发现平台不能提现，平台提示是系统更新，等到2019年3月4日才正常，牛俊辉的电话也关机了，我就报警了。那个平台的网址：m.642897.com，我通过自己的手机操作在平台注册后并按照系统提示进行充值。我从2月24日开始充值期间，先后有两个账户，分别是账户621*************173，户名雷桥梁；账户621*************164，户名王春燕。两个都是中国邮政储蓄银行的账户，王春燕的账户是2月25日之后更改的，现在平台充值那里已经没有显示账户及姓名了，我尝试过联系在线客户都已经没有反应了。我在平台充值约520多万元。我2月24日存了46000元进去玩了之后，当日赢了9000多元，我当日有提现，之后就一直没有提现过。2019年2月24日、25日、26日、27日四天我共转钱5336200元，转回的钱有55900元，实际损失5280300元。3.同案人供述（1）同案人施某杰的供述，主要内容：我在诈骗的资金里参与了部分洗钱走账的工作，我是负责接头，以及提供自己的银行卡走账。我的上头是蔡某滨，和我一起干的还有蔡某示和“小鸡鸡”（蔡某坚），下一级除了集众远洋公司的员工吴某伟、张某彬以外还有广西过来的张斌、刘某林、蒋长雄等人。洗黑钱的流程是赌博网站的资金到了后，先从广西那边走，在淘宝上进行虚拟交易，将银行卡内的资金转到支付宝，支付宝提现到银行卡后那些钱会转到一个地下钱庄，地下钱庄抽成点数后，剩余的点就转给一个叫“阿伦”的中介。走账洗钱的时候都是蔡某滨联系的，走账时蔡某滨安排我跟一个叫“阿伦”的接头。2019年2月底3月初的时候，蔡某滨和“阿伦”就开始在谈博彩洗钱的事情，那时候我就知道蔡某滨就是洗黑钱的，而且是违法所得的钱，这些钱叫“杀猪钱”，就是网络赌博的赢了钱不给人家，说赌博的那些都是猪，所以俗称“杀猪”。这个“杀猪钱”是从网络赌博盘口的中介那里接过来的，“阿伦”和“酒瓶”就是那个中介，“阿伦”和蔡某滨谈好洗钱抽成的点数，其他人都是拿固定工资的，都是在300元左右，到现在我拿了16000元左右。通过我招商银行转账的135万元不是我本人操作转账的，是蔡某滨转的。我很久之前就认识蔡某鹏了，但是之前不是很熟。大约是2019年年初的时候，当时是蔡某滨带到集众远洋公司的，当时是蔡某滨介绍我们认识说：蔡某鹏有赌博盘的钱给我们洗的。我记得蔡某滨、蔡某鹏和我肯定在场，其他人不记得了。当时商量怎样操作就是从蔡某鹏那边他们有需要洗的钱，然后就会转到我们这边的银行卡，我们这边收到钱就会通过阿里巴巴的假交易将钱转到支付宝，然后就提现到银行卡，再转到他们要求的银行卡里，银行卡取现也会有，但是比较少。如果对方有钱需要洗的话会联系蔡某滨比较多，也有试过联系我，但是我一般都会让他联系蔡某滨。辨认笔录及照片，证实施某杰辨认出蔡某鹏就是“酒瓶”。（2）同案人蔡某示的供述，主要内容：我有参与洗黑钱。洗黑钱的流程是：蔡某滨跟“酒瓶”联系接赌博网站的单，如果有单了，“酒瓶”就通过微信发信息到我们的工作机上，需要我们提供银行卡号给他，桂林的一个工作手机就把一个卡号发到我的工作机上，我再转发给“酒瓶”，“酒瓶”就会把钱打入到提供的卡内，钱到后，桂林的工作机就会通知我有钱到账了，之后福建这边就会生成个二维码通过工作机发到桂林的工作机，桂林那边收到二维码后就通过扫码支付，钱款就到了虚假的淘宝商户绑定的支付宝上，这些淘宝商户也是蔡某滨他们注册的，下一步在桂林将淘宝商户绑定的支付宝提现到银行卡，到了银行卡后由“小鸡鸡”转账给“酒瓶”。之后具体流向我也不清楚了。辨认笔录及照片，证实蔡某示辨认出蔡某鹏就是“酒瓶”。（3）同案人蔡某坚的供述，主要内容：2019年2月初，我和蔡某示、蔡某滨在福建省石狮市开始帮人洗黑钱，做了20多天。我负责介绍能办银行卡的人给蔡某示，蔡某示从蔡蒋鹏（同音、绰号“酒瓶”）处接“杀猪盘”的单，也就是需要洗钱的单，蔡某滨是我们的上线，负责管账。“杀猪盘”是指别人通过在网上开设赌博平台，让人投钱进去赌博，之后这个网站就不让人把投进来的钱提现出去，并且把投钱的账号给封了，通过这样的方式来诈骗赌博平台的钱，之后就把这些钱转给我们，我们就负责把这些钱洗白。我这一层共有四人，除了我之外还有蔡某示、胖哥（施某杰）、蔡某滨，下一层有刘某林、张斌、陶爱源、陶爱秋、张宏发、钟林霏、潘昊、谢双宇、黄灿斌、钟明雄、薛开维、毕国勤、王继圆、王继铁这15人。蔡某滨等人在福建用张斌等人的银行卡接到上游资金转入后，通过他们原来的手机注册的支付宝绑定该银行卡，同时在阿里巴巴店铺上架商品设定交易额度，他们操作支付宝扫码购买支付后，资金到了店铺。接着蔡某示就把阿里巴巴店铺生成的二维码发给我这边扫描，资金就到了我这边操作的陶爱源、谢焱等人支付宝账户里面了，接着我这边操作支付宝提现到陶爱秋、谢焱等人的个人银行卡，最后我这边通过手机银行APP操作，转账至施某杰提供的下一级银行卡账户内，就这样操作就完成了。（4）同案人张某彬的供述，主要内容：我参与了洗钱、转账的工作，这些钱是蔡某滨、小鸡鸡（蔡某坚）、胖子（施某杰）、阿四（蔡某示）他们接回来的，还有一个中介，2019年2月份过年前的洗钱转账的过程中，他好几次到现场等我们取现给他带走的。蔡某滨、蔡某坚、施某杰和蔡某示他们四人负责接钱并指挥我们转账，我和吴某伟、张斌、刘某林等这一级就负责按照他们四人的要求把账户的资金流转到下一级。蔡某滨、蔡某坚、施某杰和蔡某示他们联系到上家资金资源之后，就用我们这一级的账号接收资金，接到资金后就让我们操作接收资金的银行卡账户绑定支付宝，接着通过阿里巴巴平台购买原先我们挂在公司电商店铺上的货物，公司电商店铺绑定我们这一级另一个人的支付宝，就这样资金到了公司电商店铺绑定的支付宝，我们再按要求把支付宝的资金提现到个人的银行卡账户，最后操作该银行卡网银APP，直接把钱转到蔡某滨他们指定的下一级账户。如果资金多的时候，多个人多条线同时进行，整个过程操作大约半个小时，要是资金被冻结了他们要我们负责损失。辨认笔录及照片，证实张某彬辨认出蔡某鹏就是其所讲的中介。（5）同案人吴某伟的供述，主要内容：我有在被诈骗资金流转的时候参与一部分的转账、取现等洗钱工作。我从2016年开始至今在集众远洋贸易有限公司工作，从2018年12月份左右开始从事诈骗资金转账、取现等洗钱工作的。集众远洋贸易有限公司的老板蔡某滨，和他一起的有胖哥（施某杰）、阿四（蔡某示）、小鸡鸡（蔡某坚）三人，他们四人都是指挥我和其他人转账、取现洗钱的上层，我这一层帮忙转账、取现的有我和张某彬，还有一批广西过来的男子约10个，我说得出的有张斌、刘某林、蒋长雄这几个人，其他的我就没有印象了，他们的工作和我参与的是一样的，都是负责帮忙转账、取现等工作。诈骗资金到了张斌等人的支付宝之后，蔡某滨他们就指挥张斌等人登陆操作阿里巴巴淘宝平台，从我们公司注册的几个阿里巴巴淘宝商铺中点击购买商品。另一边就指挥我提供支付宝，让他绑定商铺。张斌等人下单购买后商品资金就流进了我的支付宝，接着蔡某滨等人就马上指挥我从支付宝提现到绑定的银行卡，再操作我的银行卡直接转账到下一级蔡某滨等人提供给我的银行卡账户或者直接提现。我参与的整个过程就完成了。（6）同案人张斌的供述，主要内容：我有帮老板洗黑钱，老板他们有四个人，分别是阿呸（蔡某滨）、胖哥（施俊杰）、阿示(蔡某示)以及大圣（蔡某坚）。蔡某滨是集众远洋公司的大老板，主要负责接入赌博网站的钱，施某杰、蔡某示、蔡某坚负责叫我们将接入的黑钱转账和取现等工作，除了他们四个老板，我们做事的还有刘某林、蒋长雄、张宏发、张某彬、吴某伟及小斌（施晓斌）等人负责办理银行卡、制作淘宝二维码把钱转入支付宝以及提现等工作。他们怎样接入赌博网站的钱我不清楚，我看见蔡某示有和一个叫“酒瓶”的人聊有多少钱进入之类的聊天记录，但是我没有见过酒瓶。4.被告人蔡某鹏的供述与辩解，主要内容：我有诈骗的行为，我作为一个中介，协助洗“杀猪盘”的钱。“杀猪盘”就是一个通过聊天骗取对方相信，然后诱导对方到赌博网站进行赌博，就直接将对方的钱骗取到手。这种赌博不是真实的，是假赌博来的。我的微信昵称是P，微信号是CaiJongP，有个我在3月份的时候丢掉的工作微信昵称是AkKKKK的，支付宝账号是136********，是我的名字实名验证的。我是中介的角色，连接上家后就沟通好洗钱的一方，将钱洗过之后就再转入指定的账户。我是在2019年的2月底开始当中介的。我上家叫“阿懂”，见过一次面，其他情况都不太清楚了。我和“阿懂”他是在去年就认识了，2019年2月底他跟我提到了赌博盘的钱需要洗一下，问我有没洗钱的人可以洗一下钱，还说了洗钱的人要使用第三方平台的洗过的，我回答了对方说我可以帮你问一下。后来我就想到了“阿四”了，我问了“阿四”，他说他可以做。我回复对方说有人可以做，隔了两三天，对方就再次在微信上联系我，向我拿银行卡账号，也就是真正开始洗钱了。第三方平台我理解的就是利用网上的网店（例如阿里巴巴），通过买卖商品，然后就可以把钱流转开来，最后再转到银行卡上。因为洗钱经过第三方平台会安全一点。“阿四”是我在集众远洋公司认识的，当时我是过去借钱给蔡某滨。我和上家“阿懂”是通过电话和微信沟通的，那个电话和微信是专门拿来工作的，我在今年3月份听说有人因为“杀猪盘”被公安机关抓了，我就把我的手机扔掉了。“洗钱”的过程是我的上家“阿懂”联系上我，我就找到了可以洗钱的人“阿四”，对方要求提供银行卡账号，我就会让“阿四”把账号提供过来，我就发给“阿懂”，然后很快“阿四”反馈给我说收到钱了，他把这笔钱转到第三方平台里面洗过，他就会向我说好了，我就跟上家说好了，他就会又叫我提供一个银行账号，继续重复一次刚刚的操作。对方把钱转了过来之后，对方是要拿现金的。如果他将钱都转完了，等“阿四”确认好了，我就联系我的朋友让他们拿现金给“阿四”，让“阿四”派人拿钱去给我的上家“阿懂”。钱转入半小时之内如果被冻结的话就不用赔偿上家，如果是在半小时之后就需要赔偿上家损失。提供给对方的现金是我做金融的朋友“阿华”那里来的。经过“阿四”洗完的钱最终会流入到“阿华”那里去了，具体“阿华”是提供到什么银行卡给他我就不清楚了。“阿华”提供了现金之后，应该是“阿四”他们拿过去给我的上家的。我总共帮上家“阿懂”洗钱两次，是今年2月底的时候，是连续两天的，两天的操作流程都是一样的。我印象中接到上家“阿懂”300万的资金。“阿懂”让我洗钱支付的费用是：需要洗钱的总额的3.5%或者是3.8%，我从中赚了大约20000元左右。辨认笔录及照片，证实蔡某鹏辨认出蔡某滨、辨认出蔡某示就是“阿四”、辨认出董清加就是“阿懂”。本院认为，被告人蔡某鹏无视国家法律，明知他人实施诈骗犯罪而为其提供帮助，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人蔡某鹏的犯罪事实清楚，罪名成立，应予采纳。被告人蔡某鹏及辩护人提出的被告人蔡某鹏不构成诈骗罪，只构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，经查，被告人蔡某鹏在得知董清加需要对赌博盘的钱款（俗称“杀猪盘”）进行转移，随即联系蔡某示等人商量共同为其转移诈骗所得，因此可以认定被告人蔡某鹏让蔡某示等人实施转移钱款行为时对“杀猪盘”系诈骗团伙有明确认识，并且也知情转移的钱款系诈骗所得的赃款。故可以认定被告人蔡某鹏与“杀猪盘”诈骗团伙存在事前通谋，事后也有安排他人为诈骗团伙转移犯罪所得的行为，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。被告人蔡某鹏及辩护人该项意见，理据不足，不予采纳。辩护人提出被告人蔡某鹏系从犯、无犯罪前科的辩护意见，理据充分，予以采纳。被告人蔡某鹏在共同诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，结合被告人蔡某鹏的犯罪事实、犯罪性质及其在本案中所起的作用，决定对被告人蔡某鹏减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人蔡某鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人蔡某鹏的刑期自2019年6月26日起至2024年6月25日止。罚金在本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、责令被告人蔡某鹏在本判决生效之日起十日内退赔被害人宋彩霞人民币400万元。三、扣押被告人蔡某鹏的人民币5000元、美金100元（暂扣于肇庆市公安局大旺分局）退赔给被害人宋彩霞(相应扣减上述第二判项的退赔金额)。四、继续追缴被告人蔡某鹏的非法获利人民币20000元，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李学全人民陪审员  陈伟青人民陪审员  陈兰秀二〇二〇年十月二十八日书 记 员  柯海茵附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。