文书内容黑龙江省同江市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0881刑初21号公诉机关黑龙江省同江市人民检察院。被告人刘海龙，男，1988年11月3日出生，汉族，中专文化，同江市银义地产经纪有限公司法定代表人，住同江市（户籍地黑龙江省同江市）。2019年4月3日因涉嫌犯非法吸收公众存款、非法拘禁罪被刑事拘留，4月28日被批准逮捕，同日由同江市公安局执行。现羁押于同江市看守所。辩护人沈宗铉，黑龙江沈宗铉律师事务所律师。被告人刘彬（绰号刘大彬），男，1970年5月10日出生，汉族，无文化，同江市银义地产经纪有限公司监事，住同江市（户籍地黑龙江省同江市）。2019年5月13日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，6月18日。现羁押于同江市看守所。辩护人程淑芝，黑龙江沈宗铉律师事务所律师。被告人张传辉，男，1993年8月3日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住同江市（户籍地黑龙江省同江市）。2010年10月26日因犯寻衅滋事罪被同江市人民法院判处拘役六个月缓刑一年；2013年7月5日因犯聚众斗殴罪被同江市人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年，2013年10月18日因吸食毒品被浙江省杭州市西湖区公安分局行政拘留10日，2014年10月18日因吸食毒品被同江市公安局行政拘留15日并处罚款2000元，2014年9月9日被同江市公安局强制戒毒三年，2014年10月20日被同江市人民法院撤销缓刑，收监执行原判有期徒刑三年，2016年10月10日刑满释放。2019年6月21日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，7月24日被批准逮捕。2020年6月20日被同江市人民法院取保候审。指定辩护人孙元海，黑龙江繁兴律师事务所律师。被告人刘东明，男，1995年3月25日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住同江市长青巷**（户籍地黑龙江省同江市。2014年8月因犯容留他人吸毒罪被同江市人民法院判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金10000元。2015年6月9日因无有效机动车驾驶证驾驶机动车被同江市交警大队罚款2000元，2016年1月20日因吸食毒品被同江市人民法院撤销缓刑，收监执行原判有期徒刑一年，2017年刑满释放。2019年6月28日因涉嫌非法拘禁被刑事拘留，7月24日被批准逮捕。2020年6月27日被同江市人民法院取保候审。指定辩护人于春梅，同江市法律援助中心。被告人赵柏鹏，男，1992年3月20日出生，汉族，高中文化，无固定职业，，住同江市中兴家园****户籍地黑龙江省同江市。2011年3月23日因犯故意伤害罪被同江市人民法院判处有期徒刑六个月缓刑一年。2017年6月20日因涉嫌故意伤害罪被刑事拘留，7月20被取保候审，12月21日被同江市人民检察院作出不起诉决定。2019年7月30日因涉嫌非法拘禁被同江市公安局取保候审。指定辩护人李春荣，黑龙江李春荣律师事务所律师。被告人孟祥硕，男，1998年4月30日出生，汉族，高中文化，无固定职业，住同江市（户籍地黑龙江省同江市）。2013年10月31日因盗窃被同江市公安局行政拘留10日，并处罚款1000元，2014年6月12日因殴打他人被同江市公安局行政拘留14日并处罚款1000元。2018年6月21日因犯故意伤害罪被同江市人民法院判处有期徒刑一年三个月，2019年3月10日刑满释放。2019年8月5日因涉嫌非法拘禁被同江市公安局取保候审。指定辩护人李沐，黑龙江昕会律师事务所律师。黑龙江省同江市人民检察院以黑同检诉刑诉（2020）18号起诉书、黑同检诉刑追诉（2020）1号追加起诉决定书指控被告人刘海龙、刘彬涉嫌非法吸收公众存款罪，刘海龙、张传辉、刘东明、孟祥硕、赵柏鹏涉嫌非法拘禁罪，被告人刘彬涉嫌妨害作证罪，被告人赵柏鹏涉嫌故意伤害罪，于2020年3月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，因新冠肺炎疫情影响，于2020年9月1日适用普通程序公开开庭审理了本案。黑龙江省同江市人民检察院指派检察员陈怀宇出庭支持公诉，被告人刘海龙及其辩护人沈宗铉，被告人刘彬及其辩护人程淑芝，被告人张传辉及其指定辩护人孙元海，被告人刘东明及其指定辩护人于春梅，被告人孟祥硕及其指定辩护人李沐，被告人赵柏鹏及其指定辩护人李春荣到庭参加诉讼。现已审理终结。同江市人民检察院指控：一、非法吸收公众存款犯罪2011年4月17日，被告人刘海龙注册成立由刘海龙为法定代表人、被告人刘彬为监事的同江市银义房地产经纪有限公司（2016年10月13日申请注销）。至2015年11月期间，刘海龙、刘彬以同江市银义房地产经纪有限公司的名义，采取以高额利息（1.5分）为诱饵向不特定人群大量吸收资金，分别由刘海龙、刘彬、刘海欧（另案处理）出具借据签字并加盖公司印章。吸收存款后对外放贷，到2015年年底共吸收3338.6万元，支付利息297.746万元，返还本金1142.315万元，不能清退1884.285万元。其中吸收46名非特定人员本金2016万元、支付利息190.52万元、返还本金818.4148万元、不能清退40人1105.59万元。在刘海龙回收资金过程中，先后回收了两个米某公司，案发后公安机关查封了这两个米某公司。经侦查，2019年4月3日，被告人刘海龙主动到公安机关投案，2019年5月13日被告人刘彬被公安机关在同江市抓获。公诉机关提交物证计算机机箱1个；书证侦破经过、认罪认罚承诺书、同江市公安局情况说明、户籍证明、现实表现、同江市银义房地产经纪有限公司企业档案、婚姻状况查询、吸收存款的往来账页及记录、档案、同江市公安局情况说明、房地产查询、土地登记档案、房产证、房屋买卖协议、土地登记档案、农村承包土地登记表、其他财产查询情况、银行流水、个人活期明细信息、查封手续、冻结财产手续、同江市人民法院（2017）黑0881民初1663号民事调解书、房屋借款抵押合同、同江市人民法院（2017）黑0881民初1128号民事调解书、刘海欧签字借条2张、不能清退非特定人员40人明细表；证人赵某1、周某1、张某1等63人证言及借条、证人刘某1、苏某、于某、刘某2、马某1、王某2的证言；被告人刘海龙、刘彬的供述与辩解等证据。二、非法拘禁犯罪1、2012年冬天，被害人唐某1和宋某在同江市刘海龙处共同借款6万元用于种地，宋某逃走未能还款。2017年3月7日18时许，刘海龙，刘某7（另案处理）、张某4（另案处理）在同江市麦德士餐厅发现唐某1，遂将唐某1带到同江市喜缘婚庆公司向唐某1索要欠款。而后刘海龙、刘某7、张某4、王某4（另案处理）、被告人刘东明、张传辉、赵柏鹏看管唐某1，限制唐某1人身自由，逼迫唐某1借款还债。在非法拘禁期间，刘海龙白天将唐某1禁锢在同江市喜缘婚庆公司，刘海龙、刘某7、张某4、王某4、张传辉、刘东明辱骂、殴打唐某1，刘某7、张某4用电棍电击唐某1。晚间将唐某1带到清水湾洗浴住宿，张某4保管唐某1的衣柜钥匙防止唐某1逃跑，王某4与唐某1同床居住并看管。直到同年3月14日被公安机关解救。公诉机关提交书证行政处罚决定书、刑事判决书、在逃人员登记表；证人唐某2、林某、马某2、梁某、唐某3、福泉证言；被害人唐某1的陈述；被告人刘东明、张传辉、刘海龙、赵柏鹏供述和辩解；其他同案人刘某7、王某4、张某4的供述；辨认笔录等证据。2、2013年春，被害人朱某在刘海龙经营同江市银义房地产经纪有限公司借款12万元，没有偿还，2016年8月17日14时许，刘海龙、王某4、刘某7在朱某经营的龙福鱼行找到朱某要求其偿还债务，朱某表示无力偿还。刘海龙对朱某说回到公司唠唠，朱某遂驾驶自家面包车在后跟随刘海龙驾驶的丰田越野车到刘海龙所经营的银义房地产经济有限公司，计算利息后朱某表示还款很为难，要求每月还款5000元，刘海龙不同意，并表示要么现在还钱、要么跟自己走，朱某表示无法还钱，刘海龙、王某4、刘某7遂将朱某带到同江市喜缘婚庆公司。期间由刘某7、王某4、孟祥硕、赵柏鹏等人看管朱某，要求朱某打电话借款还债，并多次对其辱骂、恐吓，拘禁期间先后两次控制朱某到其经营的鱼行卖鱼，并强行收走卖鱼款850元、强行扣留朱某面包车、厢贷车各一台。2016年8月20日凌晨，朱某不堪拘禁从喜缘婚庆公司二楼南侧窗户跳下摔伤，经鉴定为轻伤一级。2019年6月21日，被告人张传辉在同江市被公安机关抓获，2019年6月21日被告人刘东明在北京市被公安机关抓获，2019年7月30日、2019年8月5日被告人赵柏鹏、孟祥硕分别到同江市公安局投案，并如实供述了自己所犯罪行。公诉机关提交书证立功证明、刘某4手机截图、中国移动客户单、谅解书；证人魏某（朱某妻子）、张某2、刘某3、孙某、刘某4、刘某5、刘某6、赵某2、薛某1鹏证言；被害人朱某的陈述；被告人刘海龙、赵柏鹏、孟祥硕、刘东明、张传辉供述与辩解；另案被告人刘某7、胡某的供述和辩解；同江市公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书；现场勘验笔录及照片等证据。三、妨害作证犯罪2017年3月14日，同江市公安局刑警大队调查刘海龙等人涉嫌非法拘禁唐某1一案时，唐某1开始向公安机关如实陈述了被刘海龙等人非法拘禁的事实，在唐某1做完笔录，走出公安局大厅后，被刘海龙父亲刘彬拦住，要求与唐某1商量撤回告诉，大事化小，小事化了，不要追究刘海龙等人的刑事责任。随后唐某1到刘彬驾驶的车某，在车某刘彬对唐某1以不撤案其家人也不消停相威胁、相恐吓，以撤案免除其所欠刘海龙的三万元的债务相利诱，并当场给了唐某11000元钱的医疗等费用相利诱。在刘彬的威逼利诱下，唐某1遂再次到公安局刑警大队做笔录称刘海龙等人没有对其进行非法拘禁，以前说的被拘禁的话都是假的，报警的目的是为了不还欠款。公安机关因此对此案没有立案，后刘彬向唐某1出具了免除其欠同江市银义房地产经纪有限公司30000元债务的文书。公诉机关提交书证受理案件登记表、侦破经过、刘彬以同江市仁义房地产公司名义为唐某1出具免除债务说明；证人林某、唐某2、赵柏鹏证言；被害人唐某1陈述；被告人刘彬的供述与辩解等证据。（2）故意伤害罪2017年6月6日19时许，赵某3与被害人杨某1均为出租车业主，因对出租车管理方面不满，一起到市政府上访，杨某1在电话里谈论此事时发生口角，而后在2017年6月6日19时许，被告人赵柏鹏伙同赵坤、王孝臣、张海强等人（赵坤、王孝臣、张海强三人另案处理）在同江市北江边海关遗址东100米处持械将杨某1和拉架的王某1打伤。经同江市公安局法医鉴定杨某1的伤情为轻伤，王某1的伤情为轻微伤。2017年9月11日双方达成和解协议，赵某3、王某5、张某4、赵柏鹏一次性赔偿杨某1、王某1人民币15万元，杨某1、王某1放弃追究四被告人刑事附带民事责任，并出具了谅解书。公诉机关提交书证抓捕经过、破案经过、不起诉决定书和撤销不起诉决定书；证人黄某1、杨某2、辛某、张某3、王某3的证言；被害人杨某1、王某1的陈述；同案人赵某3、张某4、王某5的供述与辩解、被告人赵柏鹏的供述与辩解；同江市公安局刑事技术大队鉴定文书；现场勘验笔录、现场方位图及现场照片等证据。公诉机关据此认定被告人刘海龙、刘彬非法吸收46名非特定人员人民币2016万元，不能清退40人1105.59万元，数额巨大，扰乱国家金融管理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人刘海龙、张传辉、刘东明、赵柏鹏、孟祥硕非法拘禁他人，侵犯公民人身权利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人刘彬帮助刘海龙、刘某7等人逃避法律制裁，威胁利诱唐某1作伪证，妨害司法秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条第一款，应当以妨害作证罪追究其刑事责任。被告人赵柏鹏因琐事伙同他人故意伤害他人身体，致一人轻伤、一人轻微伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。在非法吸收公众存款犯罪中，刘海龙、刘彬的行为系共同犯罪，刘海龙起决定作用，系主犯，刘彬起辅助作用，系从犯。在非法拘禁犯罪过程中刘海龙、张传辉、刘东明、赵柏鹏、孟祥硕的行为系共同犯罪，刘海龙起组织、决定作用，系主犯，张传辉、刘东明、赵柏鹏、孟祥硕起辅助作用，系从犯。被告人刘海龙、刘彬、赵柏鹏犯数罪。被告人张传辉、刘东明系被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应该从重处罚。被告人赵柏鹏、孟祥硕主动投案，如实供述所犯罪行，系自首，依法从轻或减轻处罚。被告人孟祥硕到案后具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。量刑审理中，公诉机关建议对被告人刘海龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚决定执行有期徒刑五年，罚金10万元。被告人刘彬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5万元；犯妨害作证罪，判处有期徒刑九个月；数罪并罚决定执行有期徒刑一年十个月，罚金5万元。被告人张传辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。被告人刘东明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。被告人赵柏鹏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯故意伤害罪判处有期徒刑九个月；数罪并罚决定执行有期徒刑一年十个月。被告人孟祥硕犯非法拘禁罪，判处拘役四个月。被告人刘海龙辩称，对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪，希望法庭从轻处罚。辩护人认为，非法吸收公众存款罪，刘海龙公司成立之初主观上无吸收公众存款的故意；吸收范围主要是同乡、同村、亲戚、朋友；刘海龙不具有逃债和转移财产的主观故意。非法拘禁罪，唐某1、朱某被拘禁起因为唐某1、宋某、朱某借刘海龙钱不还；未对唐某1、朱某使用暴力。刘海龙具有如下从轻情节，刘海龙主动到公安机关投案，并对自己犯非法吸收公众存款罪的事实如实供述，系自首；刘海龙在审查起诉阶段认罪认罚；刘海龙系索取合法债务；刘海龙家属积极赔偿，得到朱某家属谅解；刘海龙没有转移财产；刘海龙本身也是受害者。综上，建议对被告人刘海龙判处有期徒刑四年以下。被告人刘彬辩称，对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪，希望法庭从轻处罚。辩护人认为，被告人刘彬不属于非法吸收公众存款案件的主犯，量刑时予以从轻处罚。被告人刘彬系初犯、偶犯，在审查起诉阶段认罪认罚，妨害作证罪情节轻微。综上，建议判处被告人刘彬缓刑。被告人张传辉辩称，对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪，希望法庭从轻处罚。辩护人认为，被告人张传辉到案后如实供述自己罪行系坦白；被告人张传辉系从犯，依法从轻、减轻处罚；被告人张传辉并未参与被害人殴打、辱骂行为，危害性小；被告人认罪认罚，依法从宽处罚。综上，建议对被告人张传辉判处有期徒刑一年。被告人刘东明辩称，对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪，希望法庭从轻处罚。辩护人认为，对被告人犯非法拘禁罪没有异议；被害人本身具有一定过错；被告人没有殴打、辱骂被害人，主观恶性小；被告人在系从犯，依法从轻减轻处罚。综上，建议对被告人刘东明从轻或减轻处罚。被告人赵柏鹏辩称，对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪，希望法庭从轻处罚。辩护人认为，认为认定非法拘禁罪过于牵强。赵柏鹏笔录中，赵柏鹏都是陈述他所目睹的刘海龙等人的犯罪事实，根本没有被告人犯罪的事实。虽然其供述说参与了，但是也没有具体的犯罪事实。对故意伤害罪没有异议。被告人孟祥硕辩称，对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪，希望法庭从轻处罚。辩护人认为，被告人孟祥硕主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻、减轻处罚；被告人孟祥硕系从犯，依法从轻、减轻处罚。被告人没有对朱某使用暴力，主观恶性小；且与被告人朱某达成和解，应从轻处罚；被告人认罪认罚，依法从轻减轻处罚；被告人孟祥硕到案后具有立功表现，依法从轻减轻处罚。综上，建议对被告人孟祥硕从轻、减轻处罚。经审理查明：一、非法吸收公众存款罪2011年4月17日，被告人刘海龙注册成立个人独资公司同江市银义房地产经纪有限公司（2016年10月13日申请注销），公司由刘海龙为法定代表人，被告人刘彬任监事。公司成立后至2015年11月期间，刘海龙、刘彬分别以个人或同江市银义房地产经纪有限公司的名义，采取以1.5分利息向不特定人群吸收资金，分别由刘海龙、刘彬、刘海欧出具借据签字并加盖公司印章。吸收存款后对外放贷，到2015年底共吸收3338.6万元，支付利息297.746万元，返还本金1142.315万元，不能清退1884.285万元。其中公诉机关认定的吸收资金数额有差错，应为吸收46名非特定人员本金2016万元，支付利息190.52万元，返还本金818.4148万元，不能清退39人本金1085.29万元。在刘海龙回收资金过程中先后回收了两个米某公司，案发后公安机关查封了这两个米某公司。经侦查，2019年4月3日，被告人刘海龙主动到公安机关投案，2019年5月13日被告人刘彬被公安机关在同江市抓获。上述事实，有公诉机关移交，并经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实。书证1.同江市银义房地产经纪有限公司企业档案。证实2011年4月17日成立，法定代表人刘海龙，监事刘彬，刘海龙个人独资，2016年10月13日申请注销。2.婚姻状况查询。证实刘海龙、王雪2012年4月10日在同江市民政局婚姻登记处登记结婚、2016年1月25日在同江市民政局婚姻登记处登记离婚。刘彬和褚艳清于2014年4月10日在同江市民政局婚姻登记处登记结婚，2016年11月29日在同江市民政局婚姻登记处登记离婚。3.吸收存款的往来账页及记录。证实吸收存款的往来账页及记录，刘海龙、刘彬非法吸收公众存款的部分数据，刘海龙在账本中客观记录了吸收存款的数额、归还本金、支付利息等清退情况，及尚欠出资人本息情况。4.档案、同江市公安局情况说明。证实资金去向。经统计：共放出2460.26万元（60组、545人次），其中开发商王某8473万元、李建军210万元。收回本金84万元，利息不详（只有9人部分还债），尚未收回2376.26万元。另许兰纪尚欠刘海龙370万元（此笔不在统计数额之中）。档案中借款人信息不完整，借出和收回手续不规范。5.同江市公安局补充情况说明。证实借款人王某9、倪某、季春义等大部人去向不明，借款人李树林死亡。证明了刘海龙、刘彬所吸收存款的去向及部分借款人无法查找到的情况。6.银行流水。证实刘海龙名下29张银行卡涉嫌非法吸收公众存款所用。7.房地产查询、土地登记档案、房产证、房屋买卖协议、银行流水。证实褚艳清名下：兴国街君悦华府2号楼000102室139.82平方米（产权证号2012001931号、2010年继受取得）抵押于建设银行30万元；泰之源小区3号楼031301室188.93平方米（产权证号黑（20**）同江市不动产权第0001312号），无抵押、无查封；王雪名下通江街建业小区1号楼000122室66.31平方米，2017年7月13日被同江市人民法院查封（2017-黑08**财保96号），无抵押。刘彬名下同江市西区新立巷有一75平方米平房住宅（产权证号20013905号）。刘海欧名下：刘彬出资购买兴国街君悦华府2号楼（产权证号2012001783号）143.38平方米，现房已查封、已抵押；同江镇新乐村新源屯4处现房（米厂厂房），（198.8、101.6、451.37、328平方米），现房已查封、未抵押。8.土地登记档案、房产证、房屋买卖协议。证实2013年6月13日黄顶山、黄某2、黄海将位于同江镇新乐村新源屯，面积661.92平方米房屋及土地一次性转让给刘海欧，用于抵顶欠刘海龙的欠款。土地使用权人黄顶山使用权面积：2764.25平方米，土地使用权人黄某2使用权面积：1627.61平方米，土地使用权人黄海使用权面积：1123.24平方米（土地证号：黑同江：黑同江市国用2010第**、黑同江市国用2010第**、黑同江市国用2010第**）名下：同江市青河乡永发村永先屯525平方米住宅1处。（2013年10月18日黄英权用该房屋抵给刘海龙顶账）。9.农村承包土地登记表。证实同江市青河镇永祥村刘彬家庭4人共有承包土地135亩。10.其他财产查询情况。证实刘海龙名下：秀山乡永先村1处林地（面积1公顷、用途为用材林、树种为落叶松、使用期为长期、2004年初始取得）。2013年5月13日，刘海龙购买一台丰田小型汽车，2017年10月26日转让给宿晓东。刘彬名下：秀山乡永辉村与周志忠共有1处林地（面积4.7公顷、用途为用材林、树种为落叶松、使用期为长期、2004年初始取得）。位于青河乡永祥村永辉屯鱼池2公顷，2007年取得。11.刘海龙银行个人活期明细信息。证实公安机关在侦查过程中未发现刘海龙转移财产的迹象。12.查封手续、冻结财产手续。证实公安机关扣押财物有:刘海龙名下青河乡永发村永先屯住宅1处，525平方米，（编号200401811），地秤1台，生产线1套，钢板仓6个，输送机7个，烘干塔1个，变压器3台，装载机1辆。电脑机箱1个。刘海鸥名下同江新乐村新源屯二处土地(土地证号020-01-0708-6.020-01-0708-1）5515.1平方米，其上房屋3栋（佳村房权证（同）字第**，03040019号，03040020号）661.9平方米,冻结刘海龙29张银行卡，扣押黄某1名下黑Ｄ×××**福特探险者轿车一辆。13.同江市人民法院（2017）黑0881民初1663号民事调解书、房屋借款抵押合同。证实刘海欧自愿将位于新源村的房屋和土地抵押给马某1，借款243万元。马某1于2017年10月9日到同江市人民法院立案，2017年11月22日经调解双方达成还款协议。14.同江市人民法院（2017）黑0881民初1128号民事调解书、刘海欧签字借条2张。证实2015年3月7日，王某2借同江市银义房地产经纪有限公司6万元，月利息1.5%，后付，期限一年。2015年7月11日，借款8万元，期限半年，月利息1.5%，后付。2017年6月13日同江市人民法院立案，2017年9月13日经调解双方达成还款协议。证人证言1.证人刘某1证言。证实2013年向刘彬公司借款10万元，刘彬同意后我去刘彬的公司，刘海欧给我现金10万，刘彬的公司刘彬说了算，后来还完了。2.证言苏某证言。证实我认识刘彬，不认识刘海龙，2012年前后我在刘彬的公司借款6万元，是我和刘彬说的，是刘海龙办理的借款手续，后来把钱还上了。3.证人于某证言。证实2013年，在刘彬那里借款总流水在500万元左右，刘彬我们是朋友，他说他开了一个小额贷款公司，于是我需要资金应从他那拿钱，每次借款都是我先联系刘彬，他同意后我让公司的财务去刘彬的公司办理。大多数是2%的利息，也有1.5%的时候，刘彬进号前在我个人手里借过22万元。4.证人刘某2证言。证实我是通过王亚臣介绍到刘海龙那放款，基本上每次都是刘海龙向我收钱，给我出具欠条，刘海龙找我去换其中30万元的欠条，是刘海欧接待的我，刘海欧给我出具了一张30万元的欠条，并当场支付了我利息4500元。5.证人马某1证言。证实2013年年底至2014年下半年我陆续通过银行转账的方式将243万元转到刘海龙的银行账户中，每次刘海龙都给我出具借据。2014年下半年，我找刘海龙要钱，刘海龙以没有钱为由拒绝返还我本金。2016年9月，刘海龙和刘彬找到我，要用刘海欧位于新源村的房屋和土地抵押给我，我和刘海欧签订了房屋借款抵押合同。后来我到同江市人民法院起诉刘海欧，同江市人民法院将刘海欧位于江都花园小区的一套楼房执行给我，顶账60万元。法院还查封了刘海欧的两张银行卡，将卡内的3万元给我了。6.证人王某2证言。证实放款之前我在中医院旁边的一个修车部修车，刘海龙主动找到我闲聊（当时不认识刘海龙），通过聊天我得知刘海龙是开小额贷款公司的，当时刘海龙说把钱放在他家的同江市银义房地产公司准成，利息高，当时同江这种小额贷款公司都挺普遍，我也在别的小额贷款公司放过款。2015年3月7日，我拿着6万元现金到了刘海龙的公司，当时刘海龙、刘彬、刘海欧父子三人都在公场，我把6万元钱交给了刘海欧，刘海欧当场给我出具了一张6万元的借据，借据上约定利息1.5分，借款期限1年，下打租，借款到期后一并结算利息和本金，借据上有刘海欧本人的签字和捺印，并盖有同江市银义房地产经纪有限公司的公章和财务章。之后又分多次放款34万元到同江市银义房地产经纪有限公司，这些钱都是现金，我把钱都交给刘彬、刘海龙和刘海欧父子了，他们也都给我出具了借据，利息都是1.5分，借款期限3个月到1年不等，都是下打租。后来我多次找刘海龙他们要钱，刘海龙他们也是各种理由推脱没有钱还给我。2017年和2018年我分别将刘海欧、刘海龙及刘海龙的妻子起诉到同江市人民法院。法院判决他们还我钱，但是他们一分钱也没有还给我，我也申请强制执行了，但是现在还没有执行回来。7.证人赵某1、周某1、张某1等60人的证言。证实刘海龙、刘彬共吸收本金3338.6万元、支付利息：297.746万元、返还本金：1142.315万元、不能清退1884.285万元。其中非特定人员46人，本金2016万元、支付利息190.52万元、返还本金818.4148万元，不能清退40人本金共计1105.59万元。另有14人陈述刘彬宣传过。8.证人刘海欧的证言。证实我名下有一套门市楼，就是我现在居住的君悦华府2号楼。其中一个是我父亲刘彬出的钱，这套门市楼因欠别人的钱被法院查封了。我名下还有一台福特探险者汽车，大约在2013年左右花51万元多购买的这台车，购车款是我父亲刘彬出的钱，因为总有人去法院起诉我，所以我就把这台福探险者汽车过户到黄某1的名下，在2017年左右，我将这台车过户到黄某1名下，现在这台车车主是黄某1。被告人刘海龙、刘彬的供述与辩解1.被告人刘海龙的供述与辩解。在2011年4月份的时候，我注册了同江市银义房地产经纪有限公司，公司的经营范围是房地产中介服务，公司的地址在同江市中医院家属楼门市。开始的大半年左右，公司主要经营的是房屋租赁和销售中介服务。后来就有人找到我，说把钱放到我这里让我帮他往外放贷，我同意了，就开始联系往外放贷。刚开始时，我们一个村的村民、同乡、还有亲戚朋友往我这里放钱，后来也有很多我不认识的人也找到我往我这里放钱。我收到钱以后给他们打了收款证明（收款证明的文头是同江市银义房地产经纪有限公司），利率是1分到1分五厘，都是先扣除利息。到2014年之后有部分借款是后支付利息的，期限是1个月到10个月不等。我在收款证明上签了我的名字，并按了指印，有一部分加盖了同江市银义房地产经纪有限公司的公章和财务章。我把吸收来的钱主要放贷给了农民，哪个乡镇的都有，有认识也有不认识的，还有一部分放给开发商。除了利息，我在中间赚取手续费，每一万元钱收取五十元钱的手续费。我吸收了大约三四十人的钱，总数将近一千万元。因为2013年同江发大水，农民的很多借款收不回来了，持续到2015年6月份的时候，我的资金链断了，还不上在我这里放款的那些人的本金了，只还利息。吸收公众存款没有经过金融机构批准。在吸收公众存款的时候，都是我自己一个人办理的。在后期资金链断裂以后，在放款人要求换条的时候，有几个欠条是我父亲刘彬和我弟弟刘海欧签字。我弟弟刘海欧收回来的三四张原始借条或借据事后都给我了，我把收回的原始借条或借据都撕了。我父亲刘彬收回来的借条或借据怎么处理的我记不清了。我一共吸收了多少资金我记不清了，他们拿的欠条我都承认。资金去向，开发商李建军从我这里借贷了210万元，到现在没有还我。王再双贷了50万元，李长友贷了20多万元，许兰纪贷了200多万元，剩下的具体都放贷给谁我记不太清了，我一共放贷出去大约人民币一千来万。我吸收存款和对外放贷有现金也有银行转账，用的是信用社的银行卡。我现在名下没有现金，有一个隆和米某有限公司，公司在同江市青河镇永先村附近，这个米某的法人是我。还有在同江市城郊乡新源村有一个弘某米某有限公司，这个米某是黄顶山的，还不上我钱用这个米某公司顶账给我的。因为我名下已经有了一个隆和米某，一个法人不能拥有两个米某公司，所以这个弘某米某当时的法人写的是我弟弟刘海欧，但实际上是我的。隆和米某有限公司有烘干塔、地秤、加工大米的生产线、厂房大约有20延长米，这个厂房的房照是我的名，是在青河乡土地所办的。地照的情况我不清楚。黄英权在我这贷了大约600万，到期还不上，就用隆和米某有限公司顶账，并将隆和米某转到我的名下。因为我欠前岳父王亚臣和石旭辉大约一共90多万元，所以我将隆和米某有限公司的部分股权分别抵押给他俩，当时我们三人到同江市工商局办理手续，我好像占公司百分之五十股份，王亚臣和石旭辉他俩共占百分之五十股份。约定公司外卖我用卖的钱还他们的90万元欠款。我接手后这个米某始终处于停产状态。同江市弘某米某有限公司在占地面积大约有几千平方米，有厂房和生产线等设备，这个米厂是黄顶山欠我300多万元顶给我的。现在处于停产状态。这个米某前一段时间被法院查封，因为我欠马某1100多万元。这个米某的相关手续在同江市土地局。我没有用过我弟弟刘海欧的银行卡，刘海欧签订的票据是当时我出门了，我给我弟弟刘海殴打电话让他去给我换的借条。被告人刘彬的供述与辩解。证实大约2011年6、7月份的时候，刘海龙告诉我他要开个二手房交易公司，我不让他开他不同意。后来就在同江市中医院大门洞西侧第一个门市开了一家银义房地产经纪有限公司，主要从事二手房交易中介业务。年底的时候，我才知道他的公司还对外吸收存款，往外贷款从中赚手续费。我没事的时候就去公司看看，一般情况下刘海龙都不让我在那。大约2013年的时候，公司就搬迁到我购买的君悦华府最北侧的门市楼内，当时没有挂牌匾，但公司继续经营。到2015年年底的时候，有人向刘海龙要账，我才知道他欠别人很多钱。我问过他，到底欠别人多少钱。他不让我管，并且说没有多少。到2019年4月初就被公安局给抓走了。日期为2018年9月10日、日期为2018年9月10日、日期2016年10月27日、日期为2016年5月6日的欠据上面刘彬名字都是我本人签的名。因为刘海龙欠他们的钱，所以我就替他给打的借条、欠据，我替刘海龙还。借款合同是李敏逼我签的，因为当时刘海龙欠李敏的钱，李敏到同江来要账，让我找许兰纪，我们在同江市富强酒店签订的借款合同。别人问我能不能往刘海龙那放款，我告诉他们问刘海龙行就放呗，我没宣传过。我不知道我在同江市银义房地产经纪有限公司担任监事的事，都是刘海龙办理的。“董事、监事、经理信息”上边的身份证复印件是我的信息。我记得我好像给刘海龙用过银行卡，因为我收粮已经有20多年了，并且那两年（2009-2016）农村（场）土草房改造，资金往来较多，当时的卡很多，有我的，也有刘海欧的，刘海欧跟我干，因为我不认字，财务方面的事都由刘海欧替我管，至于哪张卡给刘海龙使用我就记不清了。刘海欧和我说过，刘海龙没在家，刘海龙给他打电话让他帮着给出资人换条，他还说他哥说了等他哥回来再重新打条，其他的事我没听刘海龙和我说过。二、非法拘禁罪（一）非法拘禁唐某1案。2017年3月7日18时许，刘海龙、刘某7、张某4在同江市麦德士餐厅将唐某1带到同江市喜缘婚庆公司，向唐某1索要2012年所欠债务，而后刘海龙、刘某7、张某4、王某4、刘东明、张传辉、赵柏鹏看管唐某1，限制唐某1人身自由，逼迫唐某1借款还债。在拘禁期间，刘海龙白天将唐某1禁锢在同江市喜缘婚庆公司，刘海龙、刘某7、张某4、王某4、张传辉、刘东明对其打骂逼迫还款。晚间将唐某1带到清水湾洗浴浴住宿，张某4保管唐某1的衣柜钥匙防止唐某1逃跑，王某4与唐某1同床居住并看管。直到同年3月14日被公安机关解救，共计7天。上述事实，有公诉机关移交，并经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实。书证1.受理案件登记表、举报信。证实2019年4月25日唐某1举报在2017年3月份被刘海龙、张某4、阿某等非法拘禁。2.收条一张。证实刘海龙收唐某3人民币3万元，利息7千元。证人证言1.证人唐某2证言。证实2017年3月14日早上，村书记马某2给我打电话告诉唐某1被扣在一个婚庆二手车公司，我来到公司，看见7、8个人看着唐某1，问他有没有被打，我父亲点头，我出来后，我就报警了。2.证人林某证言。证实2017年3月10日，唐某1给我打电话称他欠别人钱被抓住了，让我带钱去赎人。下午我去了，看见张某4在那，我余还有大约3、4个人。我们和刘海龙商量，研究将唐某1土地抽回卖掉。刘海龙同意了，但是不同意唐某1走，让我担保，我没同意。张某4打了唐某1一巴掌。还看见屋里有警棍、电棍类的东西。后来我就走了。3.证人马某2证言。唐某1让我帮弄点钱还账，下午3点多我跟我媳妇徐琴芳进去以后，我说:“5000块钱够了在我兜了，我能把唐某1领走了吧？”他不同意，我就领我老婆孩子就走了。4.证人梁某证言。案发期间，看到过唐某1和两个50岁左右的男子，旁边还有六七个20多岁男子来清水湾三楼洗浴澡，洗浴完就上楼休息当中有人对唐某1还有那两个50多岁男的骂咧咧的。唐某1当时的状态挺蔫的，挺害怕这帮年轻人的。我感觉唐某1是被限制了自由。5.证人唐某3证言。2014年唐某1给我打电话说让我替他担保，因为这事我跟刘海龙发生了争执。刘海龙他们这几个人把我给打了。2014年5月7日，我带着现金37800元去了刘海龙的公司，其中3万元是本金，7800元是利息。我还完钱之后刘海龙给我打的收条，刘海龙对我说这事跟你没关系了。2017年的时候，在同江市清水湾洗浴浴中心三楼洗浴，看见我叔叔唐某1正在浴池坐着，唐某1说他们把我扣这了，5、6个人把我围起起来了，当时刘海龙也在。6.证人隋某证言。2017年3月的一天，去刘海龙的公司商量还钱，到公司后看到一个岁数较大的男子在屋里干活，后来知道男子姓唐也是欠刘海龙钱，他在那待好几天了，刘海龙不让他走。姓唐的男子被那几个青年叫上楼几次，他们上楼我都能听到叫骂声和喊叫声。有五六人日夜看着唐某1。被害人的陈述被害人唐某1的陈述。证实2012年冬天我和宋某在刘海龙处借了6万元贷款，我和宋某各用了3万元。2014年我侄子唐某3帮我把3万元和7000多元的利息还了。宋某的钱一直都没还。2017年3月7日，大约晚上6点半的时候，我在同江市大商麦德士跟于淑英吃饭，刘海龙和一个叫阿某(刘某7)的，一个叫张什么强(张某4)的两个人，让我去他们公司说事，我就跟刘海龙去他的婚庆公司了。阿某和张某4就向我要宋某欠的钱，我说:“那现在也没有得慢慢还。”然后张某4就上来打我，扇嘴巴子，阿某连踢带踹的。到晚上10点，阿某开车拉着我和张某4，还有一个戴眼镜胖呼的叫什么“柏鹏”的人(赵柏鹏)4个人去同江市清水湾洗浴澡，在清水湾过夜。第二天早上，他们4个又把我带到婚庆公司，刘海龙来了就让我打电话找人借钱，我就给村长林某打了电话，他有事没时间来。然后阿某就上来打我嘴巴，踢我，张某4的人也上来打我。第三天，林某来了，商量将地抽回来再卖出用差价还钱，但没商量成。第四天又让我打电话找人整钱。之后就又让我擦地，收拾屋子。第五天还是让我借钱，马某2拿来5000元，阿某不同意放我走，晚上，阿某、张某4、“柏鹏”、“大个”和小强又把我带到清水湾7楼住的。第六天晚上的时候刘海龙他爸来了，说让我拿一万元就回家，剩下的每年都给点就行。第七天中午的时候我儿子打电话问我在哪，我说因为欠钱的事，在刘海龙公司呢。我儿子来看我，走后他报的警。关了我7天，使用电棍和臂力打过我，还将我打倒在地。被告人供述和辩解1.被告人刘海龙供述和辩解。2017年3月我在麦德士碰到欠我三万元钱的唐某1，我和唐某1说去我公司谈一谈欠我钱的事，然后唐某1就跟我与张某4回我公司了。我与唐某1谈了一会之后唐某1就离开了，张某4也离开了。之后每天唐某1都会来我公司，每晚都离开。唐某1每晚一般都是和张某4一起离开。听说和唐某1是在清水湾住。2.被告人张传辉供述和辩解。2017年3月我打电话给刘某7他让我帮他写思想汇报，于是我去了刘海龙的公司(喜缘婚庆），我看到刘海龙、刘某7、张某4、王某4、赵柏鹏都在，还有一名年龄较大的男子。我问刘某7后得知那名男子欠刘海龙钱，已经在这待3、4天了。我在喜缘婚庆公司的时候看见张某4、王某4和欠款人说话时拳打脚踢，之后阿某给我钱，让我去买饭，我买了7、8个人的饭，吃完张某4用电棍电欠款人，王某4坐那男子身上，刘东明辱骂威胁欠款人。我听刘某7说他自己也用电棍打过欠款人。这名欠款人始终处于被看管的状态，不拿钱不让他走。3.被告人刘东明的供述和辩解。2017年3月我给张传辉打电话去了刘海龙公司，当时刘某7、张某4、张传辉三人在，待了一会我就离开了。过了两天我给刘某7打电话去了清水湾当时有刘海龙、刘某7、张某4、王某4还有一个老头(唐某1)。我凌晨12点就离开了，又过了几天我去刘海龙公司当时刘海龙、张某王某4、张传辉、张某4还有那个老头(唐某1)在那，过了10多分钟警察来了，我们就被带到公安机关。4.被告人赵柏鹏供述和辩解。2017年3月份的一天，我去的时候唐某1已经在喜缘婚庆公司门市了，当时刘海龙、刘某7、张某4、王某4都在，刘海龙让刘某7看着唐某1，并管他要钱。刘某7后来又叫来几个小孩，其中就有张传辉和刘东明他们每天看着唐某1，白天在喜缘婚庆公司门市，晚上到清水湾洗浴住。拘禁期间，在喜缘婚庆公司门市刘某7、张某4、王某4、刘东明都骂过、打过唐某1，基本上都是拳打脚踢，就张某4用电棍电过唐某1，我没看见过张传辉骂人或者动手，我也没骂或者动过手。在清水湾洗浴的时候，钥匙都由张某4保管，王某4看管唐某1，在这六七天中，他们几个看着唐某1不让唐某1走，刘某7、张某4、王某4、刘东明是用拳脚巴掌打的唐某1身上，张某4还把电警棍通上电以后拿着吓唬唐某1，刘某7、张某4、王某4、张传辉、刘东明他们都骂过唐某1、用语言威胁唐某1让还钱。在2016年8月份和2017年3月份，刘海龙他们找那个卖鱼的和唐某1要账，要账的时候，刘海龙找到刘某7、张某4、王某4等人，然后他们再找小孩去要账。其他同案人的供述1.刘某7供述。证实2017年，刘海龙给我打电话让我去麦德士餐厅，我和张某4一起去了，刘海龙让我跟着他。我让张某4帮刘海龙，我就离开了。之后我又找王某4等人，让他们也帮刘海龙忙乎忙乎。第二天我去公司，看到有刘海龙、王某4、张某4、张传辉、刘东明、另外还有我不认识的小孩，唐某1也在，刘海龙和王某4他们几个找唐某1要账，让还钱，我一看就走了。2.王某4供述。2017年初，刘海龙给我打电话，让我去公司看人。当时刘海龙、阿某、张某4、刘东明、张传辉、赵柏鹏，还有欠账的唐某1都在。刘海龙让我们看着唐某1。唐某1在公司待了6、7天左右，期间，我和刘某7、张某4都打过唐某1。张某4用电棍打过，我用拳脚打过。我还薅过他的阴毛，刘东明也骂过他。晚上，呆在清水湾。唐某1手牌由张某4保管，我和唐某1睡在一张床上。3.张某4供述。2017年3月，刘海龙给刘某7电话让我帮他去要账，我和刘海龙、刘某8把唐某1从麦德士带到了刘海龙的公司(喜缘婚庆)，唐某1说没有钱，刘海龙就没让唐某1离开。刘某8打电话又找来了王某4、刘东明、张传辉、赵柏鹏。白天让唐某1在公司晚上住清水湾休息大厅，呆了5、6天。期间我共打了唐某1两次、(一次是用电棍电唐某1的肩部，另一次是打了唐某1两撇子、踹了一脚)，骂了唐某1一次。王某4用拖鞋打过唐某1，刘东明骂过唐某1。直到公安机关带走我们，后来双方和解了，公安机关没处理我们。辨认笔录张传辉辨认出刘某7、王某4；唐某1辨认出在非法拘禁期间殴打过自己的刘某7、王某4、张传辉、刘东明。（二）非法拘禁朱某案件。2016年8月17日14时许，被告人刘海龙、刘某7、王某4在朱某经营的龙福渔行向朱某索要2013年所欠债务，朱某表示无力偿还。刘海龙将朱某领到刘海龙所经营的银义房地产经济有限公司计算利息后，朱某表示无力偿还，刘海龙不同意，并表示要么现在还钱，要不跟自己走，朱某表示无法还钱。刘海龙、王某4、刘某7遂将朱某带到同江市喜缘婚庆公司。期间由刘某7、王某4、孟祥硕、赵柏鹏、被告人胡某等人看管朱某，要求朱某打电话借款还债，并多次对其辱骂、恐吓，拘禁期间先后两次控制朱某到其经营的渔行卖鱼，并收走卖鱼款500元，扣留朱某面包车、厢货车各一台。2016年8月20日凌晨，朱某趁看守人员不备从喜缘婚庆公司二楼南侧窗户跳下摔伤，共计2天。经黑龙江省同江市公安局刑事技术大队鉴定，朱某腰椎之损伤属轻伤一级。上述事实，有公诉机关移交，并经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实。书证1.刘某4手机截图。证实2016年8月18日，朱某给刘某4发短信借1万元。2.中国移动客户单。证实朱某2016年8月17日至20日与他人通话70多次。证人证言1.证人魏某（朱某妻子）的证言。证实2016年8月17日早上朱某打电话说：他欠钱让房产公司扣住了，不让回去。19日下午13时，朱某让我在鱼行等着，有人送来5000元钱，我将该钱送到房产公司给了一个戴眼镜的胖子，刘海龙给我打了收条。朱某说：钱也给了，剩下的在张罗，可以走了吧。刘海龙说：这点钱不能走，怎么也得三、五万。之后我就走了，然后打电话报的警。第二天，朱某就摔伤住院了。2.证人张某2证言。证实刘海龙领着两个人来到龙福鱼行找朱某索要欠款。第二天上午，朱某和两个男的回渔行里取厢货车，第三天下午两点多钟，朱某和两个男的(其中有黄色头发男子王某4)来到渔行，朱某捞鱼，我上秤。买鱼的人给钱，黄头发男的就把钱都收走了，共大约卖了800多块钱。到了第四天早上，朱某给我打电话跟我说他从二楼跳下来摔坏了。3.证人刘某3证言。证实2016年8月中旬，朱某打电向我借钱，我借给他5000元，他让我交给他媳妇了。4.证人孙某证言。证实朱某跳楼前一天打电话向自己借款25000元，说欠典当行的钱，典当行让他把两台车押在那了，现金再整3万元，他自己已经整了5000元，让我再帮着他借款25000元用，我说我没钱，你欠我的房租还没给呢。5.证人刘某4证言。证实8月18日朱某给自己发短信借一万元，自己没有借给他。6.证人刘某5证言。证实2016年朱某跳楼前一天打电话向自己借钱。7.证人刘某6证言。证实2016年8月18日11时许，接到朱某的电话，他说“我欠刘彬钱，现在在他公司呢，你帮我借点钱”，我说：“我往同江走呢，一会到了再说吧”这期同我接他好几个电话，我说:“我马上到了”到了婚庆公司看到他在屋里的床上坐着，光着膀子，旁边也坐着一个黄毛(王某4)让他弄钱，屋里还有五六个小孩来回走动。8.证人赵某2证言。证实我就到刘海龙公司去了，刘海龙就向我要6万元欠款，我说现在没有钱，刘海龙就要拉我家的牛顶账，刘海龙、阿某、一个戴眼镜的男子还有几个小孩和我起到了婚庆公司，到那后，刘海龙就联系卖牛的事，后来我看见我们村的朱某从一楼里屋出来上厕所，在朱某前面有一个男的，在朱某后面还跟着一个男的，后来朱某上完厕所后就又回里屋了，那两个男的还是一前一后跟朱某进去了。于是我就走了，刘海龙就派了4个小男孩跟着我，后来到了同江市东北亚广场我趁着4个小孩不注意我就跑了。被害人的陈述被害人朱某的陈述。证实2013年5月，我在刘海龙那里借款人民币10万元。2016年8月17日下午2点多，我正在龙福鱼行干活，刘海龙带着两个男的(其中一个平头三十岁左右、身高170左右，另一个带个眼镜、挺胖、三十岁左右)来找我要钱。我跟刘海龙去公司，当时在屋里的有我、刘海龙、平头男的阿某、戴眼镜男的、刘海龙的弟弟，我们五个人，刘海龙跟我说，平头男和戴眼镜男的是专门负责帮刘海龙要账的，让我跟他们两人谈怎么还钱。阿某和那个眼镜男一人架着我一个胳膊，把我从银义房地产经纪有限公司带到隆某汽车租赁公司(也叫婚庆公司)里面。阿某打电话，来六个20岁左右的小孩，其中有个染着黄毛的小孩我认识叫王某4，王某4他们这帮小孩就在公司的一楼南屋看着我，让我打电话筹钱。在当天晚上六点来钟，刘海龙、阿某和那个眼镜男又来到了公司都威胁我，晚上王某4他们六个小孩看着我，第二天的早上刘海龙他们到我渔行去取车，后又回到隆某汽车租赁公司。8月18日晚上的时候，王某4曾经拿过一把尖刀对我比划“老头子，你要再整不到钱，老大逼我，我就要给你放血了”。8月19日早上8点多，刘海龙、阿某、眼镜男三人又来到公司，他们三人还是连骂带恐吓让我还钱，我向刘玉（刘某3）借款5000元，让我妻子送来。2016年8月19日，我妻子打电话报警后，警察给我打电话，我害怕刘海龙他们打我，另外刘海龙和阿某他们威胁我不让我乱说，还说要找两个女的来告我强奸，我当时也非常害怕，就没敢跟警察说实话，我说没事。8月20日凌晨，看见看守的小孩都睡着了我从二楼南侧的窗户跳了下去，脚和腰摔伤了，躺在地上动不了，路人看到我受伤了，打120给我拉到医院了。其他同案人供述1.刘某7的供述。证实大约2016年时，去婚庆公司玩，当时刘海龙、王某4跟几个小孩在公司，还有一老头那老头问我是银川一厂老付家姑爷，我说是，才知道他叫朱某，后来我就走了，再后来听说朱跳楼把腿摔坏了。2017年，刘海龙给我打电话让我去麦德士餐厅，我和张某4一起去了，刘海龙让我跟着他。我让张某4帮刘海龙，我就离开了。之后我又找王某4等人，让他们也帮刘海龙忙乎忙乎。第二天我去公司，看到有刘海龙、王某4、张某4、张传辉、刘东明、另外还有我不认识的小孩，唐某1也在，刘海龙和王某4他们几个找唐某1要账让还钱，我一看就走了。2.王某4供述。2016年8月17号下午3点多钟的时候,刘海龙给我打电话让我去婚庆公司。到了以后，刘海龙让我找两人去，我就找到胡某和孟祥硕，胡某又找两人，我去时刘某7、刘海龙、赵柏鹏、朱某都在。刘海龙告诉我这个老头子你跟着他。第二天中午12点和朱某去他家鱼行卖鱼卖了850元。回到公司他妻子来了，从包里拿出5000元，朱某又从850元里拿出500元给刘海龙了。后来，朱某妻子报警了，警察和朱某确认，朱某说没报警。第三天五点多起来朱某还在，7点多的时候朱某就不见了。3．胡某的供述。2015年末，我放假到同江时，这期间认识王某4。2016年8月的一天，王某4找我到公司，我到时，王某4、薛某2和朱某在那，王向朱要钱，朱某去哪，王某4就让我跟着，我在那待了两天一宿，期间我出去几次。王某4和富锦的男子都骂过朱，但没动手。被告人的供述和辩解1.刘海龙供述和辩解。朱某欠我十二万元钱。都已经欠了三年了。2016年8月17日，我和王强(王某4)去朱某开的鱼行找他要钱，然后他跟着我们回到我的喜缘婚庆公司，我问他什么时候能给我钱，他说能给我研究下，找别人借借，但是没说什么时候给，我看他什么都没有，没有地，也没有房子，怕他跑了，就让王强一直跟着他。8月19号那天，给了我500元钱，其他的还没给我，王某4跟朱某去了一趟他的鱼行卖鱼。朱某在公司待这三天，窗户没锁门白天不锁，晚上有一个叉锁在里面插上，但那把锁不好使，在里面能打开朱某可以自由进出，这三天他出去好几趟，回他的鱼行去取过车、卖过鱼。每次他出去时我就让王某4跟着。2.赵柏鹏的供述和辩解。我跟刘海龙是朋友。在2016年8月份的一天中午，我去找刘海龙玩，我看见刘海龙、刘某7、王某4、孟祥硕、另外还有二三个我不认识的年轻男子在那里，当时屋里还有一个50岁左右的男子在那里，后来我知道，他欠刘海龙的钱，刘海龙、刘某7他们向这个男的要钱，他说没有钱，刘海龙就让这个男的打电话张罗钱，然后这个男的开始打电话借钱，也没借到钱，到了下午4点钟左右，我就走了。我走的时候，王某4和孟祥硕他们好几个人还在那里，那个欠钱的男的也还在那里。第二天上午的时候，我又去找刘海龙玩，这个男子仍然在公司，刘海龙、刘某7、王某4、孟祥硕另外还有三个年轻的男的也在这里，他们还是继续让这个男的还钱，这个男的打电话张罗钱。刘海龙和刘某7让王某4他们把这个卖鱼的看好了，别让他跑了，然后我就走了。第三天中午的时候，我又找刘海龙玩，去的时候刘海龙和刘某7在，那个卖鱼的男的不见了，刘海龙说王某4跟着这个男的去卖鱼去了，让他卖鱼还钱。过了一会儿，王某4和这个卖鱼的男的回来了，说是就卖了几百块钱，不ー会儿，这个卖鱼的媳妇也来了，她拿了5千元钱，然后这个卖鱼的从卖鱼钱中拿出500元，一共是5500元钱给了刘海龙，刘海龙给打了张收条，给完钱这个卖鱼的男子就要走，刘海龙和刘某7不让他走，说这些钱不够，怎么也得三万五万的，这个卖鱼的男子媳妇就在那里骂骂咧咧的，说让这男的死这里得了，这个卖鱼的男的就说要出去找车撞死，王德他们几个就上去把这个男的抱住后拽到一楼南侧的屋里了，然后这个卖鱼的男子媳妇就走了，我跟着也走了。我走的时候，刘某7、刘海龙、王某4、孟祥硕他们几个还在那里，后来事情我就不知道了。等到了第四天中午的时候，刘海龙打电话跟我说这个卖鱼的男的跳楼跑了，具体的情况我也没有细问，事情经过就是这样。3.孟祥硕供述和辩解。2016年的8月份的一天下午，我朋友王某4让我去位于同江市一小对面的隆某汽车租赁公司，说去帮忙看一个人，当时参与找这个姓朱的要账的事情除了我、王某4、刘某7、刘海龙、赵柏鹏、还有我不认识的那两个男的。我们始终在隆某汽车租赁公司看着这个姓朱的，我们一起睡觉，前两天晚上睡觉的时候，王某4和我不认识的一个男的一左一右睡在这个姓朱的身边，看着这个姓朱的，我和另一个男的睡在南屋的架子床上，第三天的时候，我是用沙发椅堵在南屋的门口睡的，防止这个姓朱的从屋里跑了。每天晚上在刘海龙走的时候，他都会把卷帘门从外面放下来锁上，我们从里面打不开卷帘门，一楼的玻璃大门我们也都用插锁锁上了，一楼南侧的窗户也都有铁栅栏，打不开，二楼南侧的窗户没有铁栅栏。在看管这个姓朱的期间，跟这个姓朱的说话的时候，对这个姓朱的有骂骂咧咧的语言，我、王某4、刘某7、刘海龙、赵柏鹏、还有我不认识的那两个男的，我们都骂过个姓朱的，具体语言都是“操你妈的还钱”、“你他妈的赶紧还钱之类的”，主要是刘海龙自己骂的多。被告人提供如下证据：书证谅解书。证实刘海龙、刘某7、王某4、赵柏鹏、胡某、孟祥硕对被害人朱某进行了民事赔偿，被害人朱某对六被告人进行了谅解。三、妨害作证犯罪2017年3月14日，同江市公安局刑警大队调查刘海龙等人涉嫌非法拘禁唐某1一案时，唐某1开始向公安机关如实陈述了被刘海龙等人非法拘禁的事实，在唐某1做完笔录，走出公安局大厅后，被刘海龙父亲刘彬拦住，要求与唐某1商量撤回案件，不要追究刘海龙等人的刑事责任。随后唐某1到刘彬驾驶的车某，在车某刘彬对唐某1以撤案免除其所欠刘海龙的3万元的债务相利诱，并当场给了唐某11千元钱的费用相利诱。在刘彬的威逼利诱下，唐某1遂再次到公安局刑警大队做笔录称刘海龙等人没有对其进行非法拘禁，以前说的被拘禁的话都是假的，报警的目的是为了不还欠款。公安机关因此对此案没有立案，后刘彬向唐某1出具了免除其欠同江市银义房地产经纪有限公司3万元债务的文书。上述事实，有公诉机关移交，并经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实。书证1.受理案件登记表及侦破经过。证实2019年9月3日唐某1来同江市公安局报案及立案侦破过程。2.同江市仁义房地产公司出具说明。证实刘彬出具说明免除了唐某1在本公司欠3万元债务。证人证言1.证人唐某1证言。证实2017年3月14日，唐某2报案之后，警察就把我和刘海龙等人带到公安局，刚开始给我做了二遍笔录，我都如实说了被拘禁的经过，做完笔录后到公安局大厅等着，刘彬当时在大厅里，他看我从办案区出来，就过来对我说你撤案吧。我说那不行，我让你们打这样，不能撤案。刘彬说你要有病你就看病，我给你出钱。我没同意，刘彬就让我和他上车唠唠，之后我就跟他上了公安局门口停着的一台车，当时车上还有几个小孩。在车上刘彬又恐吓我：“你就撤案了吧，要不我手下一帮孩子收拾死你，你家在哪住我都知道，你孙子多大在哪上学我也知道，就撤案吧。”车上的几个小孩儿还要揍我，其中一个抓住我的脖领子要打我，被刘彬拦住了，我就下车了，当时我挺害怕，这时我们村长林某和书记马某2也来了，他俩也劝我安安稳稳过日子，刘彬当着他们的面说：“你别报了，那三万块钱不要了，给你点钱看病，大事化小，小事化了。”我就同意了，刘彬让我去劝我儿子。我跟我儿子说撤案，一开始我儿子不同意，后来我把我儿子骂了，我儿子同意了我就进入办案区做的第三遍笔录，说我没有被非法拘禁，以前说被拘禁的话都是假的，就是为了不还欠款，后来公安局就把案件撤了。当时在公安局大厅刘彬当着很多人的面说这事完事了，并给我出了个保证书，保证不再管我要那三万块钱的欠款，有病给我看病，之后刘彬在公安局门口给了我一千多块钱让我看病。2.证人唐某2证言。证实这伙人被抓到公安局之后，有个叫刘彬的人跟我说叫我别报案了，你父亲唐某1欠我的钱我也不要了，我没有同意。后来我父亲又找到我，跟我说咱别报案了，咱也惹不起这伙人，我因这事还跟我父亲吵吵起来了，之后我就走了。3.证人林某证言。证实在2017年3月份，具体时间我记不清了，同江市公安局刑侦大队因为唐某1被刘彬、刘海龙非法拘禁，我去过拘禁唐某1的婚庆公司，所以公安机关找我来调查。到公安局大厅后，我看到了一个挺胖的男的，还有另外一个男的，这个挺胖的男的对唐某1说：“这事拉倒得了，也没多大点事，你也别报公安机关了，你要是报案，回头公安机关处理完了，你不还得还钱吗”？唐某1不同意说：“我得让公安机关处理”。过了一会公安机关就给我做了一份笔录，做完笔录我在公安局一楼大厅碰到了刘彬、马某2、唐某1，当时刘彬对我、马某2、唐某1说，意思就是大事化小，小事化了，还说唐某1身上有伤可以给他看病，尽量和解，别通过公安机关调查了。当时唐某1没有说话，随后就跟刘彬上刘彬车里聊了，刘彬和唐某1怎么聊的我就不知道了。这时我就上了唐某2的车，我问唐某2说你怎么也来了呢，唐某2说他爸被非法拘禁好多天了，唐某2知道这事后就报警了，唐某2还说他爸被拘禁的事属于违法犯罪行为，如果刘彬、刘海龙不赔偿8万元到10万元这事就不算完。在这之前我听唐某1也是这么说的，过了一会，唐某1从刘彬的车下车后来到了唐某2的车里，我问他怎么谈的，唐某1说刘彬跟他谈完了，刘彬的意思是唐某1欠的钱不要了，刘彬又给唐某1拿了两千元钱左右的医疗费。唐某1当时说就这么地吧，不经公安机关处理了。后来我就走了。4.证人赵柏鹏证言。证实唐某1的儿子报案后，警察到现场把刘海龙、张某4、王某4他们几个带到了公安局。我也来到了同江市公安局，在公安局大门外的院内，我看到刘海龙的父亲刘彬也在那里，在院里还有唐某1的儿子，唐某1他们村的一个不知道是村长还是书记的人，唐某1从公安局的大门里出来，刘彬就迎上去把唐某1叫到了旁边的一辆车上，我当时也走过去站在车旁边。他们两人在车上说什么我没听到。过了不一会儿，刘彬和唐某1从车上下来，唐某1说了句“行”，刘彬对唐某1说，唐某1欠他的两三万块钱不要了，另外再给唐某1拿一千多块钱，让唐某1买点吃点，买点营养品。刘彬还让唐某1跟公安局的人说说，这事就这么过去了，别再追究刘海龙他们的责任了，唐某1说行，这事他就不追究了。他去跟警察说去，然后刘彬当时就拿了1千多元的现金给了唐某1。唐某1就又回到公安局里面去了，唐某1进去后跟公安局的人说什么了，我就不知道了。等了会儿，我看到刘海龙和张某4他们几个都出来了，我上去问刘海龙咋样了，刘海龙说没事了，然后我就走了。事情经过就是这样。被告人刘彬的供述与辩解。在侦查阶段拒不供述，在审查起诉阶段自愿认罪认罚，对认定的事实和证据没有异议。庭审中认可免除唐某1欠公司的钱了，收条是唐某1自己写的，不是我写的，我签的字。我领他上的车，在车里就我们俩，我没威胁过他，在保安室那屋我俩碰见的，是唐某1找我谈的。四、故意伤害罪2017年6月6日，赵某3与被害人杨某1因对出租车管理方面不满，一起到市政府上访。杨某1在电话里谈论此事时发生口角，当日19时许，被告人赵柏鹏伙同赵坤、王孝臣、张海强等人在同江市北江边海关遗址东100米处持械将杨某1和拉架的王某1打伤。经同江市公安局法医鉴定：杨某1的伤情为轻伤，王某1的伤情为轻微伤。2017年9月11日双方达成和解协议，赵某3、王某5、张某4、赵柏鹏一次性赔偿杨某1、王某1人民币15万元，杨某1、王某1放弃追究四被告人刑事附带民事责任，并出具了谅解书。上述事实，有公诉机关移交，并经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实。书证1.抓捕经过、破案经过。证据证实了来源及侦破过程。2.不起诉决定书和撤销不起诉决定书。证实2017年9月11日双方达成和解协议，赵某3、赵柏鹏、王某5、张某4一次性赔偿杨某1、王某1人民币15万元，杨某1、王某1放弃追究四被告人刑事附带民事责任，并出具了刑事谅解书。黑龙江省同江市人民检察院于2017年12月22日以黑同检诉刑诉〔2017〕6号不起诉决定书对被不起诉人赵柏鹏决定不起诉。现因发现赵柏鹏在不起诉前尚有其他犯罪需要追究刑事责任，决定撤销黑同检诉刑诉〔2017〕6号不起诉决定书对赵柏鹏的不起诉决定。证人证言1.证人黄某1的证言。证实2017年6月6日18时许，我和赵柏鹏、赵坤、刘大斌在同江市隆运二手车行二楼打麻将，张某4在楼下，王某5看麻将。期间赵某3接了两三个电话，接第一个电话的时候赵某3说我打麻将呢，电话里说什么没听清。接第二个电话的时候赵某3也没对电话里说话，赵某3挂了电话之后和我们说：“你们跟我去趟江边”，让我开车。我到楼下开车的时候，赵某3从后备箱拿出了一个棒球棒坐到了副驾驶的位置，赵柏鹏、王某5、张某4也跟着上了车。我把车开到北江边的海关旧址那后，看见一群人挨着两辆出租车站着，赵某3让我靠边停车，然后拿着棒球棒下了车，赵柏鹏、王某5、张某4也每人拿了一个镐把下了车。我看到赵某3用镐把打了其中一名秃头男子的左肩膀一下，王某5也冲秃头男子挥了一下棒子，但打没打上我没看清，张某4拿着棒子站在旁边，没有参与打架。那名秃头男子和他妻子一直撕扯赵某3，赵某3将秃头男子推倒在花坛旁边，踹了秃头男子几脚，我看见秃头男子头上流血了，看见他们分开了我就开车走了。2.证人杨某2的证言。证实2017年6月6日19时许，我和杨长虹（即杨某1）及他的妻子、王某3、辛某、还有一个叫张大哥（名字不知道）一起吃完饭后在江边溜达。杨长虹不知道什么时候联系一个叫赵某3的人，电话中因为他们出租车行业的事情发生了争执。过了一会来了一辆白色轿车，从车里下来五个人，每个人都拿着棒子直奔杨长虹去了，其中的拿棒子的四个人把杨长虹打倒了，杨长虹的妻子在上去拉的过程中也不知道被谁打倒了。我看见杨长虹的头部出血了，腰也不能动了。打了几分钟这几个人就拿着棒子走了，张某6被王某3、辛某拦着没让走，过了一会警察就来了。3.证人辛某的证言。证实2017年6月6日18时30分许，我和王某3、杨长虹（即杨某1）及他的妻子王某1四人在北江边看风景，这时来了一辆白色的轿车，我看到赵某3带了五六个人从车里下来，他们手里都拿着棒子。我就上去问赵某3：“你们这时要干什么？”，赵某3拿着棒子往我左手手肘打了一下，赵某3一伙人中有个人说：“没有你的事，你赶紧躲一边去！”然后赵某3就上去先往杨长虹头部打了一下，杨长虹头部一下子就出血了，同时杨长虹倒在了地上，王某1想要上去拉架，也被他们用棒子打倒了。杨长虹、王某1倒地后，赵某3一伙人又用棒子围着杨长虹、王某1两人打了一会，具体怎么打的我没有看清楚。然后我就报警了，赵某3一伙人一看我报警了就想要逃跑，赵某3被我和王某3给拉住了，其他都跑了，不一会派出所民警到了现场将有关人员带回了派出所。4.证人张某3的证言。证实2017年6月6日18时40分许，我和杨长虹（即杨某1）、王某1、辛某、王某3、张某7还有一名女的我不记得名字。我们在三江口烤肉，吃饭的时候杨长虹说起来赵某3组织他们去上访，最后自己没去的事情。吃完饭后，我们开车来到了北江边，杨长虹下车开始打电话，具体跟谁打我不清楚，然后杨长虹好像跟电话对方的人吵吵起来了，我把电话抢了下来给了王某1，然后我们就分别上了自己的车，期间我听到王某1对电话说我们在北江边呢，又跟电话里的人吵吵了起来。两三分钟后，来了一辆白色的轿车，从车上下来三四个人，他们手里拿着棒子，赵某3领头，直接冲杨长虹去了，将杨长虹打了，王某1上前护着杨长虹，他们之间具体怎么打的，谁跟谁打的我没看清楚，因为人太多，我也没上去拉架。5.证人王某3的证言。证实2017年6月6日18时许，我和杨长虹（即杨某1）、王某1、辛某四人在北江边看风景，杨长虹和赵某3打电话吵吵了起来，具体什么事情我不知道。过了一会来了一辆白色轿车，赵某3带了四五个人下了车，他们手里都拿着棒子奔我们来了。赵某3一伙人拿着棒子对杨长虹的头部、身上打了四五下，杨长虹的头部流血了。王某1想去拉架，也被赵某3一伙人给打了，具体怎么打的我没有看清楚。赵某3一伙人在打杨长虹的过程中，辛某就报警了，赵某3想要逃跑被我和辛某给拉住了，其他人都跑了，不一会派出所的民警来到现场将有关人员带回所内接受调查。被害人陈述1.被害人杨某1的陈述。2017年6月6日，我和王某1、辛某、王某3、张某8、杨某2在同江市三江口吃烤肉，大概18时许，吃完饭后我就和张某8分别开车往家走，走到北江边海关旧址的时候，我看见辛某的车停在那，我下次准备将音响、烤箱等东西还给辛某。下车后干了什么我全忘了，下车多长时间我也忘记了，当我准备上车的时候我看见赵某3拿着一个胶皮棒子朝我过来了往我的头部打了一下，我们就互相撕扯了起来，在撕扯的过程中，我感觉我的腰部被硬物打了三四下，谁打的我不知道，我没看见。我拽着赵某3不让他走，过了一会警察就来了，我就去了医院。2.被害人王某1的陈述。证实被打了，2017年6月6日，我与杨某1、辛某等人在三江口吃饭，回来到同江市北江边海关遗址停车了，杨某1和他们在车外面说话，过了一会，来了一辆白色轿车，车上下来4、5个人，每个人拿了一个木棒，过来就开始打我丈夫，把我丈夫打到路边树下，在树下，我丈夫和一名男子厮打在一起，在地上滚，具体如何打的我没看清，大约几分钟，我看见我丈夫头部出血了，那名打我丈夫的人要走，我不让，最后把他的衣服撕碎了，我怕他们走就躺在白色轿车前边，之后我就记不清了，参与打我丈夫的4、5个人都打了，打仗的原因是我听我丈夫和谁骂了起来，他们拿的是1米长的木棍，我双手淤青，左手食指骨折，我丈夫头部出血了，他是被人用木棒打的，具体谁打的我没看清，我要求做法医鉴定。我是残疾人。同案人供述1.同案人赵某3的供述。证实2017年6月6日18时30分许，我到我朋友家打麻将，黑Ｄ×××**出租车司机（后来知道他叫辛某）给我打电话，因为出租车上访我没去的事情骂了我，又恐吓我，我说我服了，我就挂了电话。过了一会黑Ｄ×××**出租车司机（后来知道他叫杨某1）也给我打电话，也是骂我，同时还说在北江边等我，我没管他就把手机挂了。又过了一会一个女的给我打电话，一直在骂我，还说让我去北江边，要打死我。由于接二连三的被他们骂，我就生气了，于是叫了赵柏鹏、王某5、张某4、黄某1四人，拿着镐把、锹把、棒球棒，开着黑Ｄ×××**轿车去了北江边。到了北江边后，我拿着棒球棒下车，看见杨某1我就问，是谁骂的我，他说是我骂的，于是我就拿着棒球棒打了他头部一下，接着又打了他前胸和后背，一共三四下。当时赵柏鹏拿着镐把打了杨某1左肩膀一下，王某5拿着锹把打了杨某1左胳膊一下，张某4最后一个下车，至于打没打我没有注意。打完之后，和我一起打架的都走了，杨某1和他媳妇拽着我不让我走，接着就有人报了警，过了一会警察来了后就把我和杨某1带到了城郊派出所。2.同案人张某4的供述。2017年6月6日18时，我到我朋友家溜达，在那待了十分钟左右，赵某3从楼上下来，看了我一眼后跟我说走，然后我就和赵某3、赵柏鹏、黄某1、王某5开车去了北江边。到了北江边海关旧址那后，看见两个出租车停在那，有几个人在出租车旁边，赵某3让黄某1把车停下，又给了我一个棒子，下车之后赵某3就冲着其中一个光头的人打了过去，先是赵某3打了那个光头头部一下，然后又打了他左侧身体一下。王某5也跟了过去打了光头身体两下，赵柏鹏打了光头肩膀一下，我朝那个人的背上打了一下，那名光头男子一直抓着赵某3的衣服不放，两个人就倒在了道边的花坛里，我听到有人报警了，就想将赵某3和那个男的分开，就上前踹了那光头男的一脚，那个男的撒手后，我就和王某5、赵柏鹏走了。3.同案人王某5的供述。证实2017年6月6日18时许，我和黄某1、赵柏鹏、赵某3、刘某9在刘某9家打麻将，在打麻将的过程中赵某3接了两个电话，然后赵某3对我们说“走，你们跟我出去一趟，有人骂我。”我们就一起下楼了。下楼之后赵某3在门口拿了三根木质的棒子，又在他车的后备箱拿了一根棒球棒坐在了车上去了北江边。到了北江边碰到一群人，赵某3让黄某1停车，赵某3先下的车，当我和赵柏鹏下车的时候，赵某3已经和那群人中一个光头的人打了起来，具体谁先动手我没看清，我看见赵某3拿着球棒打了那光头的肚子和后背四五下，然后赵柏鹏拿着棒子打了光头左肩上一下，我也拿着棒子打了他一下，具体打到什么部位我记不清楚了，然后我就站在一边。刘某9这时候来了拽着赵柏鹏走，让我们也走，但是赵某3被那光头给拽住了，然后我和赵柏鹏、赵柏鹏的朋友以及黄某1走了，刘某9留在了现场，他什么时候走的我不知道。被告人赵柏鹏的供述与辩解。2017年6月6日18时许，我和黄某1、王某5、刘彬在同江市龙运汽车租赁公司打麻将，赵某3接了大概三个电话，电话对方骂赵某3，具体骂什么没听清。赵某3心情不好，跟我们说出去走圈去，然后我们就开车来到了北江边。到了北江边海关旧址后，看见有三辆出租车停在那，出租车旁边还有六七个人。赵某3让黄某1停车，停车后我看见后排座椅有两个木棒，我就拿了一根，赵某3拿了一个棒球棒，其他人拿什么我不清楚。下车后，赵某3直奔对方的一个光头去了，并朝光头的头部打了一下，当时他的头部就出血了。我拿着棒子打了光头三四下，都打在了他的胳膊上，其他人打没打我没看清，厮打过程中，赵某3和那个光头的都倒在了地上，杨某1拽着赵某3的衣服，我的棒子被刘彬抢下后，刘彬开车将我和王某5拉走了。鉴定文书同江市公安局刑事技术大队鉴定文书（2份）鉴定意见：证实杨某1胸背部损伤致肋骨多发性骨折，评定为二级。证实王某1双手之损伤属轻微伤。现场勘验笔录、现场方位图及现场照片。本证实案发现场的情况。本案还有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.侦破经过、认罪认罚承诺书、立功证明。证实2019年4月3日刘海龙主动到同江市公安局投案，对自己非法吸收公众存款的部分犯罪事实如实供述。2019年5月13日，刘彬在同江市被公安机关抓获，拒不交代犯罪事实。2019年6月21日张传辉在同江市被公安机关抓获。2019年6月28日刘东明在北京市被公安机关抓获。2019年7月30日赵柏鹏投案自首，并自愿认罪认罚。2019年8月5日孟祥硕投案自首并自愿认罪认罚。2.认罪认罚承诺书。证实赵柏鹏、孟祥硕认罪认罚，并在审查起诉阶段签署认罪认罚承诺书。3.同江市公安局情况说明。证实孟祥硕劝返王某4投案，有立功情节。4.被告人刘海龙、刘彬、赵柏鹏、孟祥硕、张传辉、刘东明的户籍证明、现实表现、行政处罚决定书、刑事判决书。证实六被告人系具有完全刑事责任能力的自然人，依法应当承担刑事责任，同时证明了各被告人的现实表现情况。孟祥硕、赵柏鹏、刘东明、张传辉现实表现较差。5.在逃人员登记表。证实刘某7、王某4在逃，后投案。本院认为，被告人刘海龙、刘彬违反国家金融管理规定，未经有关部门依法批准，以高于银行存款利率、预先扣除利息赚取手续费等方式非法吸收人民币3338.6万元，吸收不特定人员人民币2016万元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，公诉机关的指控罪名成立，本院予以确认。公诉机关认定的非特定人40人中，李忠波本金已经全部返还，王某2已经返还20.3万元，故不能清退的投资人为39人，共1085.29万元。刘海龙、刘彬系共同犯罪，被告人刘海龙起主要作用系主犯，被告人刘彬起辅助作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人刘海龙、孟祥硕、赵柏鹏、刘东明、张传辉非法扣押、拘禁他人，情节严重，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。本罪系共同犯罪，被告人刘海龙起主要作用系主犯；被告人孟祥硕、赵柏鹏、刘东明、张传辉积极参与看守被害人，并有打骂行为，应为主犯，公诉机关认定系从犯的建议不当，其辩护人认为其系从犯的意见不予采纳。被告人刘彬帮助刘海龙、刘某7等人逃避法律责任，用免除债务的方式利诱他人作伪证，妨害司法秩序，其行为构成妨害作证罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人赵柏鹏故意伤害他人身体，致一人轻伤，一人轻微伤，其行为构成故意伤害罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人赵柏鹏在故意伤害案中积极赔偿被害人并得到谅解，依法酌情从轻处罚。被告人刘海龙、刘彬、赵柏鹏犯数罪，依法对其数罪并罚。被告人赵柏鹏在犯非法拘禁他人前曾被判处过缓刑，有前科，应从重处罚。被告人刘东明、张传辉系被判处有期徒刑以上的犯罪分子，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人赵柏鹏、孟祥硕系自首，依法从轻或减轻处罚。按照相关规定，协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）为立功表现，被告人孟祥硕劝说陪同同案犯王某4投案自首的行为比协助司法机关抓捕的效果更好，故公诉机关认定其具有立功表现的意见本院予以采纳，对被告人孟祥硕可以依法从轻或减轻处罚。六被告人在审查起诉阶段认罪认罚，依法从宽处罚。在非法拘禁罪中，被告人刘海龙、赵柏鹏、孟祥硕积极赔偿，得到朱某家属谅解，依法酌情从轻处罚。刘海龙辩护人认为刘海龙主动到公安机关投案，并对自己犯非法吸收公众存款罪的事实如实供述，系自首，建议对被告人刘海龙数罪并罚判处有期徒刑四年以下。公诉机关认为，被告人刘海龙虽主动投案，但在非法吸收公众存款罪中只认罪，对事实说不清楚，不认定为自首。本院审理认为，被告人在非法吸收公众存款罪中对案件基本事实予以供述，对部分账目未供述，称不知道或不语，其称债务约八九百万元，与认定数额3千多万元不符。根据相关法律规定，已交代的犯罪与未交代的犯罪数额相当，一般不认定为如实供述，本案中，已交代的犯罪数额比实际犯罪数额少，更应不认定为如实供述，对辩护人关于被告人系自首的意见不予采纳。在非法拘禁犯罪中，被告人刘海龙且积极赔偿，得到朱某家属谅解，依法酌情从轻处罚。被告人刘彬辩护人建议判处被告人刘彬缓刑，本院经审查认为，被告人刘彬在非法吸收公众存款罪中帮助刘海龙吸收存款并签字等，同时被告人刘海龙非法拘禁他人时，其作为刘海龙的父亲没有劝阻，却利诱、贿买被害人阻止其作证，使其作伪证取消报案，致使刘海龙等非法拘禁犯罪行为没有得到及时处理，主观恶性大，对该辩护人建议对其适用缓刑的意见不予采纳。被告人张传辉辩护人建议对被告人张传辉判处有期徒刑一年的建议不当，不予采纳。被告人刘东明辩护人建议对被告人从轻或减轻处罚的建议适当，予以采纳。被告人赵柏鹏辩护人认为认定被告人赵柏鹏非法拘禁罪不准确。赵柏鹏在笔录中陈述他所目睹的刘海龙等人的犯罪事实，根本没有其自己犯罪的事实。本院经审查认为，在朱某非法拘禁案件中，赵柏鹏每天都到现场，并且一起看管被害人。在唐某1案件中，赵柏鹏每晚都和其他同案犯在洗浴中心看管被害人，对辩护人认为赵柏鹏不构成非法拘禁罪的意见不予采纳。被告人孟祥硕辩护人建议对被告人孟祥硕从轻、减轻处罚的建议适当，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第三百零七条第一款、第二百三十四条第一款、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十八条、第六十九条第一款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一款、第三条第二款第一项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人刘海龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚决定执行有期徒刑五年，罚金人民币10万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日至2024年4月2日止。罚金已缴纳。）二、被告人刘彬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5万元；犯妨害作证罪，判处有期徒刑九个月；数罪并罚决定执行有期徒刑一年十个月，罚金人民币5万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日至2021年3月12日止。罚金已缴纳。）三、被告人张传辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2019年6月21日至2020年6月20日折抵刑期一年，即自2020年10月9日至2021年8月8日止。）四、被告人刘东明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2019年6月28日至2020年6月27日折抵刑期一年，即自2020年10月9日至2021年8月8日止。）五、被告人赵柏鹏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯故意伤害罪判处有期徒刑九个月；数罪并罚决定执行有期徒刑一年十个月。（刑期自判决执行之日起计算，2017年6月20日至2017年7月20日折抵刑期十日，即自2020年10月9日至2022年7月29日止。）六、被告人孟祥硕犯非法拘禁罪，判处拘役四个月。（刑期自判决执行之日起计算，即自2020年10月9日至2021年2月8日止。）七、责令被告人刘海龙、刘彬退赔集资参与人人民币共计1085.29万元（详见附表一）。八、扣押的电脑予以没收，由扣押机关上缴国库。九、查封、扣押财产（详见附表二、三）依法处置后与在案冻结的刘海龙名下的银行存款892.52元及孳息用以偿还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙锋审 判 员  杨平人民陪审员  杜平二〇二〇年十月九日书 记 员  冷言附表一（单位：万元）            序号              姓名              退赔额              序号              姓名              退赔额                  1              赵明东              37.75              20              刘明文              13                  2              周冶军              29.1              21              张振亚              9                  3              张广跃              8.8              22              李淑云              20                  4              宋淑娟              2              23              王洪军              21                  5              王月霞              5.1              24              李春风              35.165                  6              李建军              8.2              25              于伟丰              6.25                  7              张亚玲              13.48              26              牟新胜              21.85                  8              轩占国              26.15              27              张海琼              47.15                  9              王  彦              20.58              28              刘玉花              7.98                  10              曹秀花              31              29              徐  金              58.6                  11              高路胜              59              30              黄冬霞              68.2                  12              王金桥              16              31              稽常敏              19                  13              韩  秋              4.775              32              马长明              4.8                  14              刘欣荣              4.55              33              徐  英              28                  15              李敬艳              20              34              马凤华              178.7                  16              尚振江              39.8              35              黄淑香              19.4                  17              齐洪兰              6              36              王  凯              8.95                  18              孙继梅              11.46              37              王利志              19.7                  19              宁桂兰              5              38              黄冬梅              138.5                  39              吴玉梅              10                                                            合计                                                                      1085.29      附表二、查封手续            序号              名称              数量              特征              所在地              备注                  1              土地              2              土地证号020-01-0708-6、020-01-0708-1              同江镇新乐村              2750.8平方米、2764.25平方米                  2              房产              1              200401811              青河镇永发村              525平方米                  3              房产              3              佳村房权证（同）字第**010018号、03040019号、03040020号              同江镇新乐村              240平方米、101.9平方米、320平方米                  4              地秤              1              金马牌              青河永发                                5              生产线              1              大米（成套）              青河永村                                6              钢板仓              6              银色圆柱型              青河永发                                7              输送机              7              长型牵引式              青河永发                                8              烘干塔              1              农大牌红色              青河永发                                9              变压器              3              灰色              青河永发                                10              转载机              1              山东临工轮式              LG936L              褚艳清                  11              福特探险者汽车              1              黑D833**                            黄鹤      附表三、冻结刘海龙银行帐户            序号              银行              银行卡号              金额                  1              农行              6213360190160482416              100.52                  2              农行              6213360196056009668              0                  3              农行              6228460196001363662              0                  4              农行              6228410190046139519              0                  5              农行              4637580005979517                                6              邮储              6210982600074557271                                7              邮储              6210952600004785097                                8              邮储              6210982600065930669                                9              邮储              6217992610044639918                                10              邮储              6210982600074559111                                11              邮储              6210982600091866978                                12              邮储              6210982600091837649                                13              工行              6222080904000370759                                14              农商              6212280004900274489              10.35                  15              农商              6212280004900272517              297.43                  16              农商              6212280004900560978              6.32                  17              农商              6212288804900005110              107.07                  18              农商              6212288804900010433              292.94                  19              农商              6212288804900011795              42.90                  20              农商              6212288804900014708              12.65                  21              农商              6235160004900045745              7.16                  22              农商              6235160004900066667              15.18                  23              中行              171462818875                                24              中行              170215549413                                25              建行              6214661011075999                                26              建行              6217001010000108508                                27              建行              6217001010002247023                                28              建行              6227001010810052713                                29              建行              6217001010003054089