广东省雷州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0882刑初523号公诉机关广东省雷州市人民检察院。被告人莫秋荣，绰号“妃喵”，男，1977年8月5日出生，公民身份号码440************236，汉族，小学文化，无业，广东省雷州市人，住雷州市*******66号****。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月20日被抓获并羁押，次日被雷州市公安局刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于雷州市看守所。雷州市人民检察院以雷检一部刑诉〔2020〕Z455号起诉书指控被告人莫秋荣犯诈骗罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。本院同日立案后，依法适用普通程序组成合议庭。于2020年9月8日，本院向被告人莫秋荣送达起诉书副本、量刑建议书及刑事诉讼权利告知书时，告知其可以聘请律师或者要求近亲属为其出庭辩护或者由本院通知法律援助机构为其指派辩护律师。被告人莫秋荣明确表示不委托辩护人和拒绝接受指派辩护律师。于2020年9月23日，本院依法公开开庭审理了本案。公诉机关雷州市人民检察院指派检察员陈丽锟、助理邓木静出庭支持公诉，被告人莫秋荣及被害人宋华连到庭参加诉讼。本案现已审理终结。雷州市人民检察院指控，2019年11月23日，被告人莫秋荣通过微信认识被害人宋华连，并谎称自己从事房地产行业，不久，双方发展为男女朋友关系。在交往过程中，莫秋荣虚构投资防盗网、房地产等事由，多次向被害人宋华连借钱，宋华连信以为真，先后共向莫秋荣出借36.1063万元。被告人莫秋荣在取得上述借款之后，任意挥霍，至今无力偿还。针对上述事实的指控，公诉机关向法庭出示了相关证据，据此认为被告人莫秋荣以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人莫秋荣有期徒刑七年，并处罚金五万元。提请本院依法判处。被害人宋华连陈述意见称：1、我除通过微信转账36万多元给被告人莫秋荣外，还交付现金10多万元给他，共计52万元左右。2、被告人骗取我钱财后，没有退还，而且长期行骗，应从重处罚。被告人莫秋荣对公诉机关指控其犯诈骗罪的定性不持异议，但对指控的犯罪事实、犯罪情节有异议。其发表辩解意见称：我只骗取被害人10多万元，已还了3万元，所欠部分同意今后分期偿还。我已知错，希望法庭予以从轻处罚。经审理查明，2019年11月23日，被告人莫秋荣通过微信认识被害人宋华连，并谎称自己经营房地产行业生意。不久，俩人发展成为男女朋友关系。在交往过程中，被告人莫秋荣为了骗取被害人宋华连钱财，虚构其投资防盗网、房地产等事实，多次向被害人宋华连“借款”，被害人宋华连信以为真，多次向被告人莫秋荣的微信或者银行账户转账，金额共计人民币361063元。被告人莫秋荣骗取上述款项后，任意挥霍并用于购买私彩票等，根本无力偿还。上述事实，有如下证据予以证明：1、物证：扣押随案的蓝色VIVO牌手机一部及被害人宋华连提交的金色OPPO牌手机一部（已发还被害人）；2、书证：受案登记表、立案决定书、常住人口信息表、犯罪嫌疑人归案情况说明、到案经过、违法犯罪记录查询情况说明、扣押清单、涉案物品移交清单、涉案财物清单、发还清单、调取证据清单、账户交易明细、微信转账查询记录、莫秋荣诈骗宋华连款项明细表、微信转账记录截图、聊天记录截图、说明材料；3、被害人宋华连的陈述；4、证人黄祥佛、陈柯海、莫爵基的证言；5、被告人莫秋荣的供述与辩解；6、辨认、指认笔录、照片（手机截图等）及说明；7、电子物证检查工作记录；8、现场勘验笔录、现场图、现场照片；9、视听资料（视频光碟7张）。以上证据经过庭审举证、质证，被告人莫秋荣对上述证据中指证其诈骗被害人宋华连361063元的证据有异议，认为其只骗取到被害人10多万元。上述证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。关于被害人宋华连陈述的意见以及被告人莫秋荣的辩解意见，本院作如下综合评判：一、关于被害人宋华连陈述的意见（一）关于被害人宋华连认为被告人莫秋荣诈骗其数额应为52万元的意见。经查，根据侦办机关调取的被害人宋连华与被告人莫秋荣的微信转账和银行转账记录，被害人宋连华通过微信、银行卡转账给被告人莫秋荣的款额共计人民币361063元（已冲减被告人莫秋荣转账给被害人宋华连的款额）。被害人宋华连称其还交付现金10多万元给被告人莫秋荣，但被告人莫秋荣予以否认，且没有其它证据佐证，故被害人宋华连认为被告人莫秋荣诈骗其数额应为52万元的证据不足，本院不予采纳。（二）关于被害人宋华连认为被告人莫秋荣骗取其钱财后不退还，且长期实施诈骗，应从重处罚的意见。经查，被告人莫秋荣多次诈骗被害人宋华连的钱财，数额共计人民币361063元，且不退赃，在对被告人莫秋荣量刑时应酌情从重处罚。据此，被害人宋华连该陈述意见符合本案事实，本院予以采纳。二、关于被告人莫秋荣认为其诈骗被害人的金额只有10多万元，而且已还了3万元。其已认罪，请求从轻处罚的辩解意见。经查，根据侦办机关调取的被害人宋连华与被告人莫秋荣的微信转账和银行转账记录，被害人宋连华通过微信、银行卡转账给被告人莫秋荣的款额共计人民币361063元，该数额已经冲减被告人莫秋荣转账给被害人宋华连的款额（包括被告人莫秋荣有一次通过微信转账给宋华连的30000元）。被告人莫秋荣虽然认罪，但未能如实供述自己的罪行，故不符合刑法第六十七条第三款规定的可以从轻处罚的情形。据此，被告人莫秋荣该辩解意见不符合本案事实，理据不足，本院不予采纳。本院认为，被告人莫秋荣无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财人民币361063元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，依法应追究其刑事责任。公诉机关指控被告人莫秋荣犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人莫秋荣多次对被害人实施诈骗，本院予以酌情从重处罚。扣押随案的蓝色VIVO牌手机一部，是被告人莫秋荣供其犯罪所用的本人财物，依法应予以没收上缴国库。被告人莫秋荣骗取被害人宋华连人民币361063元至今未退还，依法应责令其退赔被害人宋华连。根据被告人莫秋荣的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对于社会的危害程度，公诉机关对被告人莫秋荣的量刑建议适当，本院予以采纳。为惩罚犯罪，保护公民合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人莫秋荣犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月20日起至2027年4月19日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）二、扣押随案的蓝色VIVO牌手机一部，予以没收上缴国库。三、责令被告人莫秋荣在本判决发生法律效力后十日内退赔被害人宋华连人民币361063元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐春熙人民陪审员  吴守文人民陪审员  肖月明二〇二〇年十月二十日书 记 员  庄红雯附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的或者有特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定，依照规定。第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。