安徽省淮南市田家庵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0403刑初98号 公诉机关淮南市田家庵区人民检察院。 被告人费孝伟，男，汉族，1994年7月30日出生于安徽省淮南市，中专文化，无业，住安徽省淮南市八公山区。2019年9月4日因涉嫌犯诈骗罪被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年9月30日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，淮南市公安局田家庵分局于同日执行，现羁押于淮南市看守所。 辩护人吴佩玲，安徽韶美律师事务所律师。 淮南市田家庵区人民检察院以田检刑诉（2020）81号起诉书指控被告人费孝伟犯诈骗罪，于2020年4月28日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。因新冠肺炎疫情防控原因，本案于2020年5月15日裁定中止审理，2020年8月10日裁定恢复审理，在该案恢复审理后，淮南市田家庵区人民检察院指派检察员张一驰出庭支持公诉，被告人费孝伟及其辩护人吴佩玲到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 淮南市田家庵区人民检察院指控： 一、被告人费孝伟为了偿还债务，在明知无法帮人办理银杏苑公租房事宜的情况下，虚构自己能搞到公租房号头帮人入住公租房，对被害人刘某1进行诈骗并利用刘某1诈骗其亲属和朋友，具体犯罪事实如下： 1、2017年7月费孝伟在本区金岭菜市场公租房领票办公室遇见刘某1，因刘某1没有领取到公租房号头，费孝伟告诉刘某1自己可以帮刘某1办理入住公租房，但需要支付相应费用，刘某1信以为真于2018年11月4日代理刘士珍向费孝伟交费22000元，于2018年2月12日代理郭钰交费20000元； 2、2018年5月31日费孝伟通过刘某1介绍以帮助胡某1办理山南公租房号头的名义从胡某1处骗取人民币50000元； 3、2018年5月31日费孝伟通过刘某1介绍以帮助张某2办理山南公租房号头的名义从张某2处骗取人民币25000元； 4、2018年2月12日费孝伟通过刘某1介绍以帮助张玉凤办理山南公租房号头的名义从张玉凤处骗取人民币25000元； 5、2018年6月13日费孝伟通过刘某1介绍以帮助胡某2办理山南公租房号头的名义从胡某2处骗取人民币25000元； 6、2018年2月12日费孝伟通过刘某1介绍以帮助裴志梅办理山南公租房号头的名义从裴志梅处骗取人民币16460元； 7、2018年2月12日费孝伟通过刘某1介绍以帮助刘士萍办理山南公租房号头的名义从刘士萍处骗取人民币20000元； 8、2018年6月20日费孝伟通过刘某1介绍以帮助聂文静办理山南公租房号头的名义从聂文静处骗取人民币50000元； 9、2018年6月12日费孝伟通过刘某1介绍以帮助秦鹏办理山南公租房号头的名义从秦鹏处骗取人民币15000元； 10、2018年6月4日费孝伟通过刘某1介绍以帮助苏艳办理山南公租房号头的名义从苏艳处骗取人民币25000元； 11、2018年2月12日费孝伟通过刘某1介绍以帮助刘士茹办理山南公租房号头的名义从刘士茹处骗取人民币25000元； 12、2018年7月20日费孝伟通过刘某1介绍以帮助王巍办理山南公租房号头的名义从王巍处骗取人民币26460元； 13、2019年2月2日费孝伟通过刘某1介绍以帮助王亚蕊办理山南公租房号头的名义从王亚蕊处骗取人民币76460元； 14、2018年6月4日费孝伟通过刘某1介绍以帮助王梦婵办理山南公租房号头的名义从王梦婵处骗取人民币25000元； 15、2019年3月2日费孝伟通过刘某1介绍以帮助刘士兰办理山南公租房号头的名义从刘士兰处骗取人民币50000元； 16、2018年6月14日费孝伟通过刘某1介绍以帮助代静办理山南公租房号头的名义从代静处骗取人民币25000元； 17、2018年6月16日费孝伟通过刘某1介绍以帮助姜伟办理山南公租房号头的名义从姜伟处骗取人民币25000元； 18、2018年6月1日费孝伟通过刘某1介绍以帮助胡文化办理山南公租房号头的名义从胡文化处骗取人民币75000元； 19、2018年6月16日费孝伟通过刘某1介绍以帮助李美玲办理山南公租房号头的名义从李美玲处骗取人民币25000元； 20、2018年5月28日费孝伟通过刘某1介绍以帮助梁芹芹办理山南公租房号头的名义从梁芹芹处骗取人民币75000元； 21、2018年6月20日费孝伟通过刘某1介绍以帮助张云英办理山南公租房号头的名义从张云英处骗取人民币15000元； 22、2018年2月12日费孝伟通过刘某1介绍以帮助蔡士荣办理山南公租房号头的名义从蔡士荣处骗取人民币20000元； 23、2018年9月16日费孝伟通过刘某1介绍以帮助谢成办理山南公租房号头的名义从谢成处骗取人民币15000元； 24、2018年8月14日费孝伟通过刘某1介绍以帮助黄侠办理山南公租房号头的名义从黄侠处骗取人民币15000元； 二、2019年7月至9月，被告人费孝伟通过他人伪造山南新区建设征地拆迁安置财务专用章、山南新区建设征地拆迁安置办公室章、交房审核专用章，并通过这些假公章伪造了山南银杏苑拆迁还原房房屋结算单和承诺书。在自己没有任何银杏苑拆迁还原房的情况下，通过预先以装修看房名义向真正户主交纳押金骗取钥匙后，将被害人带入房子查看，或者直接将被害人带入银杏苑小区没有上锁的房间实地查看，通过刘某1、宋某和安徽吉品房地产经纪有限公司（21世纪房地产淮南分公司）对外谎称这些房子都是自己所有，以低价出售所谓征迁还原房骗取多名被害人钱款，具体犯罪事实如下： 1、2018年12月30日费孝伟利用上述方法以每套291629元的价格将银杏苑9号楼2203室及1号楼2005室的房屋卖给刘某1，骗取刘某1583258元。后9号楼2203室真实房主朱某1将刘某1正在装修的房屋停水停电，费孝伟因事情暴露，以34万的价格从朱某1手中将该房屋买来后交付给刘某1，1号楼2005室至今未交付； 2、被害人岳某与刘某1是朋友关系，岳某通过刘某1的介绍认识了费孝伟，费孝伟带岳某实地查看了银杏苑8号楼1701室并谎称还可以出售银杏苑1号楼705室，2019年7月11日费孝伟以250000元的价格将银杏苑8号楼1701室的房屋卖给岳某丈夫王贺喜，实际骗取250000元。2019年7月16日费孝伟以200000元的价格将银杏苑1号楼705室的房屋卖给岳某，实际骗取120000元； 3、2019年8月宋某告诉被害人纪某，费孝伟有房屋可以低价出售，纪某查看银杏苑1栋2单元2005室后决定购买，遂在安徽吉品房地产经纪有限公司与费孝伟签订合同，以21万元价格购买该房屋，后2019年8月6日纪某向费孝伟支付90000元，8月8日向费孝伟支付50000元； 4、2019年8月被害人唐某通过纪某认识了费孝伟，费孝伟谎称有房屋可以低价出售，唐某查看银杏苑9栋2102室后决定购买，遂在安徽吉品房地产经纪有限公司与费孝伟签订合同，以21万元价格购买该房屋，后2019年8月6日纪某向费孝伟支付90000元，8月9日向费孝伟支付50000元； 5、2019年8月被害人武某1及其家人在网络上看到了安徽杏品房地产经纪有限公司（21世纪房地产淮南分公司）所发布的房屋出售信息，遂来到该公司，该公司负责人和宋某告诉武家珍及其家人可以低价购买费孝伟的征迁还原房，后费孝伟和武家珍亲属武某2签订了合同，约定以260000元的价格出售银杏苑9栋2503房屋，费孝伟实际骗取共计260000元； 6、2019年7月宋某告诉被害人赵某，费孝伟有房屋可以低价出售，费孝伟随后带赵某查看了银杏苑8栋1701室，赵某信以为真，遂在安徽吉品房地产经纪有限公司与费孝伟签订合同，以21万元价格购买该房屋，后2019年7月22日赵某向费孝伟支付50000元，7月24日向费孝伟支付160000元； 7、2019年6月底，被害人张某1通过刘某1了解到费孝伟有低价征迁还原房出售，遂与费孝伟取得联系，费孝伟带张某1及其家人查看了银杏苑1号楼1004室，张某1信以为真，与费孝伟签订合同约定以250000元购买该房屋，并向费孝伟实际支付了250000元； 8、2019年8月被害人郑某在网络上看到了安徽吉品房地产经纪有限公司（21世纪房地产淮南分公司）所发布的房屋出售信息，遂来到该公司，该公司负责人和宋某告诉郑某可以低价购买费孝伟的征迁还原房，后费孝伟和郑某签订了合同，约定以265000元的价格出售银杏苑1栋2204房屋，费孝伟实际骗取共计245000元； 9、2019年7月20日费孝伟与被害人龙某签订协议，约定以260000元的价格将银杏苑9号楼2503室的房屋卖给龙某，并于当日实际骗取95000元。 针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了：1、报案材料、商品房买卖协议、收条、收据、短信截图、情况说明、户籍证明等书证;2、证人朱某1、吴某等人的证言;3、被害人唐某、纪某等人的陈述;4、被告人费孝伟的供述和辩解。 公诉机关据此指控认为，被告人费孝伟以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉人当庭发表公诉意见认定其诈骗总额3484638元，既遂金额3036638元，被告人费孝伟认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，建议判处被告人费孝伟有期徒刑十一年六个月，并处罚金十万元，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。 被告人费孝伟对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人吴佩玲提出的辩护意见是：1、费孝伟构成坦白，依法可从轻处罚；2、自愿签署认罪认罚具结书，认罪悔罪态度好，一贯表现良好，无前科；3、费孝伟系为了偿还债务而实施的诈骗，此次犯罪存在法律上的认识错误，主观恶性不大；4、费孝伟在本案中的诈骗行为除对刘某1是积极主动实施的，其余均是消极被动进行的，可见其主观恶性不大；5、请依法核实并认定费孝伟有检举立功情节，对其减轻处罚。综上建议在公诉机关量刑建议以下从宽处理。 经审理查明：一、被告人费孝伟为了偿还债务，在明知无法帮人办理银杏苑公租房事宜的情况下，虚构自己能搞到公租房号头帮人入住公租房，对被害人刘某1进行诈骗并利用刘某1诈骗其亲属和朋友，具体犯罪事实如下： 1、2017年7月费孝伟在本区金岭菜市场公租房领票办公室遇见刘某1，因刘某1没有领取到公租房号头，费孝伟告诉刘某1自己可以帮刘某1办理入住公租房，但需要支付相应费用，刘某1信以为真于2018年11月4日代理刘士珍向费孝伟交费22000元，于2018年2月12日代理郭钰交费20000元； 2、2018年5月31日费孝伟通过刘某1介绍以帮助胡某1办理山南公租房号头的名义从胡某1处骗取人民币50000元； 3、2018年5月31日费孝伟通过刘某1介绍以帮助张某2办理山南公租房号头的名义从张某2处骗取人民币25000元； 4、2018年2月12日费孝伟通过刘某1介绍以帮助张玉凤办理山南公租房号头的名义从张玉凤处骗取人民币25000元； 5、2018年6月13日费孝伟通过刘某1介绍以帮助胡某2办理山南公租房号头的名义从胡某2处骗取人民币25000元； 6、2018年2月12日费孝伟通过刘某1介绍以帮助裴志梅办理山南公租房号头的名义从裴志梅处骗取人民币16460元； 7、2018年2月12日费孝伟通过刘某1介绍以帮助刘士萍办理山南公租房号头的名义从刘士萍处骗取人民币20000元； 8、2018年6月20日费孝伟通过刘某1介绍以帮助聂文静办理山南公租房号头的名义从聂文静处骗取人民币50000元； 9、2018年6月12日费孝伟通过刘某1介绍以帮助秦鹏办理山南公租房号头的名义从秦鹏处骗取人民币15000元； 10、2018年6月4日费孝伟通过刘某1介绍以帮助苏艳办理山南公租房号头的名义从苏艳处骗取人民币25000元； 11、2018年2月12日费孝伟通过刘某1介绍以帮助刘士茹办理山南公租房号头的名义从刘士茹处骗取人民币25000元； 12、2018年7月20日费孝伟通过刘某1介绍以帮助王巍办理山南公租房号头的名义从王巍处骗取人民币26460元； 13、2019年2月2日费孝伟通过刘某1介绍以帮助王亚蕊办理山南公租房号头的名义从王亚蕊处骗取人民币76460元； 14、2018年6月4日费孝伟通过刘某1介绍以帮助王梦婵办理山南公租房号头的名义从王梦婵处骗取人民币25000元； 15、2019年3月2日费孝伟通过刘某1介绍以帮助刘士兰办理山南公租房号头的名义从刘士兰处骗取人民币50000元； 16、2018年6月14日费孝伟通过刘某1介绍以帮助代静办理山南公租房号头的名义从代静处骗取人民币25000元； 17、2018年6月16日费孝伟通过刘某1介绍以帮助姜伟办理山南公租房号头的名义从姜伟处骗取人民币25000元； 18、2018年6月1日费孝伟通过刘某1介绍以帮助胡文化办理山南公租房号头的名义从胡文化处骗取人民币75000元； 19、2018年6月16日费孝伟通过刘某1介绍以帮助李美玲办理山南公租房号头的名义从李美玲处骗取人民币25000元； 20、2018年5月28日费孝伟通过刘某1介绍以帮助梁芹芹办理山南公租房号头的名义从梁芹芹处骗取人民币75000元； 21、2018年6月20日费孝伟通过刘某1介绍以帮助张云英办理山南公租房号头的名义从张云英处骗取人民币15000元； 22、2018年2月12日费孝伟通过刘某1介绍以帮助蔡士荣办理山南公租房号头的名义从蔡士荣处骗取人民币20000元； 23、2018年9月16日费孝伟通过刘某1介绍以帮助谢成办理山南公租房号头的名义从谢成处骗取人民币15000元； 24、2018年8月14日费孝伟通过刘某1介绍以帮助黄侠办理山南公租房号头的名义从黄侠处骗取人民币15000元； 上述事实，经庭审调查，控辩双方举证、质证，有下列证据证实，本院予以确认。 1、公租房前三个月代收记录，证实费孝伟向裴志梅、代静等人收取租金情况。 2、协议、转账记录，证实费孝伟以帮助胡某1、张某2、张玉凤等24人办理山南公租房号头的名义骗取其钱款的情况。 3、被害人胡某1、张某2、胡某2等24人的陈述，证实经刘某1介绍认识费孝伟，费孝伟可以办理银杏苑的公租房，保证可以办掉，如果办不掉，就退钱，在四中旁边的龙眼村刘某1家里，找费孝伟办理公租房，签了委托费孝伟办理银杏苑公租房事宜的协议，交了委托费还有三个月房租。后来办理期限过了，打费孝伟电话他就不接了，刘某1说费孝伟被公安机关逮起来了，费孝伟一直在拖，没有退还办理公租房的费用。 4、被害人刘某1的陈述，证实2017年7月份，在金岭菜市场二楼办公室开票领公租房，我去的时候票已经领完了，费孝伟问我可要搞公租房，他说他能帮我搞，但是每搞一套要一万五千块，然后他就我带到信宜置地广场四楼的一个办公室，费孝伟拿出来一个本子一支笔让我登记名字电话，之后过几天我把身份证户口本拿过去登记了。2018年2月11日，费孝伟打电话给我讲房子要下来了，第二天费孝伟到我位于老龙眼龙眼村58-603室的家里拿的钱，我只给了他一万，帮刘士革交了一万五，当时费孝伟给我打的收条。我介绍了有十五、六个人在费孝伟那买的公租房，我这当时有个名单，这个名单的部分人都是我介绍的。我提供的公租房前三月房租代收的单子上面，费孝伟讲是物业费，钱都是费孝伟自己定的，这些人交钱打收条是在我家办的，我没有帮费孝伟收过钱，每次来都是费孝伟跟人家双方在场，买的人直接给费孝伟钱，费孝伟给他们打收条。 5、被告人费孝伟的供述，证实自己搞不到公租房，但是我认识谢家集东村居委会上班的“吴哥”他能搞到，但是他肯定搞不到这么多公租房，我卖了四十多套的样子，这么多公租房“吴哥”肯定搞不到，但是我当时缺钱，就以公租房的名义从那些买公租房人手上骗钱了。 二、2019年7月至9月，被告人费孝伟通过他人伪造山南新区建设征地拆迁安置财务专用章、山南新区建设征地拆迁安置办公室章、交房审核专用章，并通过这些假公章伪造了山南银杏苑拆迁还原房房屋结算单和承诺书。在自己没有任何银杏苑拆迁还原房的情况下，通过预先以装修看房名义向真正户主交纳押金骗取钥匙后，将被害人带入房子查看，或者直接将被害人带入银杏苑小区没有上锁的房间实地查看，通过刘某1、宋某和安徽吉品房地产经纪有限公司（21世纪房地产淮南分公司）对外谎称这些房子都是自己所有，以低价出售所谓征迁还原房骗取多名被害人钱款，具体犯罪事实如下： 1、2018年12月30日费孝伟利用上述方法以每套291629元的价格将银杏苑9号楼2203室及1号楼2005室的房屋卖给刘某1，骗取刘某1583258元。后9号楼2203室真实房主朱某1将刘某1正在装修的房屋停水停电，费孝伟因事情暴露，以34万的价格从朱某1手中将该房屋买来后交付给刘某1，1号楼2005室至今未交付。 2、被害人岳某与刘某1是朋友关系，岳某通过刘某1的介绍认识了费孝伟，费孝伟带岳某实地查看了银杏苑8号楼1701室并谎称还可以出售银杏苑1号楼705室，2019年7月11日费孝伟以250000元的价格将银杏苑8号楼1701室的房屋卖给岳某丈夫王贺喜，实际骗取250000元。2019年7月16日费孝伟以200000元的价格将银杏苑1号楼705室的房屋卖给岳某，实际骗取120000元。 3、2019年8月宋某告诉被害人纪某，费孝伟有房屋可以低价出售，纪某查看银杏苑1栋2单元2005室后决定购买，遂在安徽吉品房地产经纪有限公司与费孝伟签订合同，以21万元价格购买该房屋，后2019年8月6日纪某向费孝伟支付90000元，8月8日向费孝伟支付50000元。 4、2019年8月被害人唐某通过纪某认识了费孝伟，费孝伟谎称有房屋可以低价出售，唐某查看银杏苑9栋2102室后决定购买，遂在安徽吉品房地产经纪有限公司与费孝伟签订合同，以21万元价格购买该房屋，后2019年8月6日唐某向费孝伟支付90000元，8月9日向费孝伟支付50000元。 5、2019年8月被害人武某1及其家人在网络上看到了安徽吉品房地产经纪有限公司（21世纪房地产淮南分公司）所发布的房屋出售信息，遂来到该公司，该公司负责人和宋某告诉武某1及其家人可以低价购买费孝伟的征迁还原房，后费孝伟和武某1亲属武某2签订了合同，约定以260000元的价格出售银杏苑9栋2503房屋，后被告人费孝伟于2019年8月22日出具30000元收条及50000元定金收条，8月28日出具180000元收条，共计260000元（含中介公司等费用60000元）。 6、2019年7月宋某告诉被害人赵某，费孝伟有房屋可以低价出售，费孝伟随后带赵某查看了银杏苑8栋1701室，赵某信以为真，遂在安徽吉品房地产经纪有限公司与费孝伟签订合同，以21万元价格购买该房屋，后2019年7月22日赵某向费孝伟支付50000元，7月24日向费孝伟支付160000元。 7、2019年6月底，被害人张某1通过刘某1了解到费孝伟有低价征迁还原房出售，遂与费孝伟取得联系，费孝伟带张某1及其家人查看了银杏苑1号楼1004室，张某1信以为真，与费孝伟签订合同约定以250000元购买该房屋，并向费孝伟实际支付了200000元。 8、2019年8月被害人郑某在网络上看到了安徽吉品房地产经纪有限公司（21世纪房地产淮南分公司）所发布的房屋出售信息，遂来到该公司，该公司负责人和宋某告诉郑某可以低价购买费孝伟的征迁还原房，后费孝伟和郑某签订了合同，约定以265000元的价格出售银杏苑1栋2204房屋，后被告人费孝伟于2019年8月10日出具115000元收条和20000元的定金收条、8月12日出具130000元收条，共计265000元（含中介公司等费用55000元）。 9、2019年7月20日费孝伟与被害人龙某签订协议，约定以260000元的价格将银杏苑9号楼2503室的房屋卖给龙某，并于当日实际骗取95000元。 上述事实，经庭审调查，控辩双方举证、质证，有下列证据证实，本院予以确认。 1、报案材料、房屋买卖合同、购房协议、交房结算单、收条、收据、短信截图、银行转账记录、承诺书，证实费孝伟为实施诈骗，通过伪造交房结算单，出具加盖山南新区征地拆迁安置办公室假印章的承诺书，与各被害人签订购房协议，骗得各被害人购房款的经过。 2、安居保障房政策文件，证实银杏苑安居保障房及淮南市公租房的相关政策，每年度公租房的申请都有严格的标准（低收入群体等）和审核程序，并不能随意买卖。 3、淮南市公安局田家庵分局于2020年9月28日出具《关于田检线移［2020］23号线索移送函的回函》内容为“淮南市田家庵区人民检察院:你院于2020年8月26日移送的田检线移［2020］23号线索移送函中提到的关于在办理费孝伟诈骗案过程中发现朱某4可能涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪的问题，我局依法提审犯罪嫌疑人费孝伟，其供述朱某4是明知还给他的钱为诈骗所得的，民警根据费孝伟供述，调取朱某4138××××0400费孝伟137××××8631的手机话单，并依法询问翟某、朱某3等人，均无法证实费孝伟所供述内容，民警依法询问朱某4，其称并不知道费孝伟还其钱为诈骗所得，固暂不能立案。” 淮南市公安局田家庵分局出具的《情况说明》内容为“我单位办理的唐某等人被诈骗案，宋某、安吉品房地产经纪有限公司（21世纪房产中介淮南公司）在费孝伟买卖拆迁还原房介绍、办理被告人和各被害人买卖房屋的过程中，收取的相应的佣金，其中被害人郑某购买的房屋宋某收取三万元、中介公司收取两万五千元，经核实均返还，被害人武某2购买房屋宋某、中介公司各收取三万元经核实均已返还，唐某购买的房屋宋某收取三万元，但帮唐某交三千五百元钱的中介费，经核实退还两万六千五百元，纪某购买房屋宋某收取三万两千五百元，其中帮纪某交三千五百元中介费，经核实退还两万九千元”。《情况说明》内容为“我单位办理的唐某等人被诈骗案，犯罪嫌疑人费孝伟诈骗数额在起诉意见书内均有体现，其中……（略），综上，诈骗总数额为人民币2593659元。《情况说明》我单位办理的唐某等人被诈骗案，共计核实犯罪嫌疑人费孝伟以买卖拆迁房为名实施诈骗的犯罪事实共计10起，其中5起是通过中间人宋某介绍在21世纪房产中介淮南公司办理买卖协议，经查明：未发现该公司有涉嫌犯罪行为，安徽吉品房地产经纪有限公司系21世纪房产中介公司淮南总代理”。《情况说明》内容为“我单位办理的唐某等人被诈骗案，犯罪嫌疑人费孝伟除了以买卖拆迁还原房为名实施诈骗的犯罪事实共计10起外，另以办理公租房为名实施诈骗23起，在23起案件中，费孝伟除了以办理费用为由收钱外，还以公租房房租的名义收取“租金”，民警通过找到被害人核实，该“租金”应当计入费孝伟诈骗犯罪数额内”。《情况说明》内容为“我单位办理的唐某等人被诈骗案，犯罪嫌疑人费孝伟曾分别向朱某2、吴某支付“购房定金”作为对方给付钥匙的条件，经核实，费孝伟分别向二人支付一万元的“购房定金”，该定金并非朱某2、吴某违法所得，故公安机关未将其追回”。《情况说明》内容为“我单位办理的唐某等人被诈骗案，无扣押在案的财物，被告人费孝伟诈骗所得赃款均用于其还账，民警均已核实”。 4、被害人刘某1的陈述，证实费孝伟拿文件来找我，讲有拆迁还原房卖了，一共十五套，每套房子28万多，我帮郭钰定了银杏苑1号楼2005室，直接全款给了费孝伟，他给我打的收条，过了几天给我送的发票来的，后来我又找费孝伟给郭松买了9号楼2203室，房价29万多，这个钱也是一把付给费孝伟的，然后他给我打的收条，但是没有发票。我拿了钥匙装修一半，真正房主朱某1到物业把水电停了，我才知道费孝伟讲34万从朱某1那买的，但是钱只给了两万，后来费孝伟从我这借了一万，他分别给了朱某112万、19万，这个房子我才拿到手。但是给郭钰买的1号楼2005室，钥匙在我这，准备装修打不开门了，听朱某1讲，这房子也是费孝伟从别人那买的，给了人家一万块钱，人家给了他装修钥匙，后来人家联系不上费孝伟，就去报案，三河派出民警让那个房主换的锁。我还介绍岳某从费孝伟那买的，一开始我介绍买了一套，是8号楼1701的，25万，后来岳某跟费孝伟自己联系又买了一套，讲是1号楼705的，20万，岳某自己决定买的。我还介绍张某1从费孝伟那买的房子，一开始买的是9号楼2203的房子，29万多，后来张某1退了，以25万买的1号楼1004室，张某1当时只给了费孝伟二十万。费孝伟六月份的时候，找我借了六万元，后来这钱岳某买房子的时候，从岳某房款还了我五万。后来张某1买房子的时候，因为其中五万讲是回头给我的，费孝伟就讲他这样也没钱了，就找我借了两万，没有给我打条子。 5、被害人唐某的陈述，证实在8月3日左右，一个熟人买的房子位于银杏苑小区，我们看他买的房子，位置价格都不错，在那里就碰到了费孝伟，他说他是房东，手中八套房子，他干工程需要钱，想要出售，并且价格不高，我们一家和小姨子家实地看了两套房子，我们看到小姨子朋友的交房结算单，并有安置办的公章，手续很正规，我和小姨子两家当场各定一套，因为没有房产证，两年以后才能过户，前面有朋友买过这个房子，我就考虑了，第二天我就去签了合同，买的是银杏苑小区9号楼2102室，107平方24万。我总共给了两次钱，第一次2019年8月5日左右在二十一世纪房地产总部，手机银行在办公室转账9万，第二次2019年8月10日左右在学院路二十一世纪房地产签的交房单，用手机银行转账8万。 6、被害人纪某的陈述，证实通过同事宋红玲的哥哥宋某说他手里有房源，介绍并带我去看房子，称房主费孝伟欠他钱，要售卖他手中的房子还债，约定2019年8月5日去看房子，宋某和我说他自己妹妹都买了，房子没问题这边交过钱到安置办更改户名，物业费交完就能拿房屋钥匙，并且五年之内能办房产证。我买的银杏苑小区1栋2单元2005107平方的房子24万。我的钱第一次2019年8月5日交定金一万给宋某，第二次宋某让我转钱给费孝伟，2019年8月6日中介带我去徽商银行转账8万给费孝伟，第三次宋某让取三万两千五现金给他，剩下五万转给费孝伟，剩余尾款办完所有手续再给，并且每一次宋某都让我去二十一世纪不动产交钱。 7、被害人武某1的陈述，证实从安居客搜索找到二十一世纪房产中介，2019年8月22日带我爸妈一起去看房子，看完回到中介，一个姓宋的中年男子给我们介绍了房子的价格和情况，我们和姓宋的把价钱商量到了26万然后中介和姓宋的给费孝伟打了电话，费孝伟讲房子是他的，愿意出售，但是名字变更不掉。在罗马广场二十一世纪总部一楼，我们将8万元交给费孝伟，他当场给我们开具了收条，2019年8月23号下午，在二十一世纪总部二楼将5万元交给了房产中介业务员刁某1，并且当场给我们开具了定金收条，在2019年8月28日由业务员刁某1带着我到老体育场旁边的中国银行将后续13万转账到刁某1个人账户。我的合同是跟中介和费孝伟签订的，签合同的时候费孝伟说是银杏苑小区9号楼2503室房主。 8、被害人赵某的陈述，证实在2019年7月22日购置银杏苑小区8号楼1701室，21万107平方，7月19号左右在银杏苑见到了费孝伟，他说这是拆迁还原房，可以直接从安置办讲房子变更到我名下，当时提出由二十一世纪房产中介公司作为中介，我想有房产中介公司为中介会有保证，交完钱以后，在7月27日左右我拿到钥匙进行装修，物业告知我户主没有变更。第一次2019年7月22日在二十一世纪总部讲现金五万元交给费孝伟，第二次2019年7月22日下午我从银行取来16万现金随即转账到21世纪财务账户。 9、被害人岳某陈述，证实通过刘某1认识费孝伟，看了一次银杏苑8号楼1701室房屋，分期于2019年7月5日付清了二十五万先买了一套，那个卖我房子的叫费孝伟，他说他在山南新区有熟人，有拆迁安置后剩余的房子，讲还有一套银杏苑1号楼705室，我于2019年7月16日先给了十二万，约定两套房子都办齐后再补齐，他给我写的是全款的收条。八月初我女儿王蓓回淮南要求看房，发现1号楼705被别人装了防盗窗，女儿要退房，费孝伟说可以全款退，说好分别于9月4号，9月8号，9月12号分期退款，结果就一直拖着不给。第一套房子25万，我在6月23日在建设银行转了10万给费孝伟招商银行卡，他说欠刘某1钱，2019年6月底他又让我通过工商银行转了刘某1工商银行卡5万元，还有10万元我在2019年7月初通过工商银行卡取的现金给的费孝伟，第二套房子钱，我女儿王蓓通过支付宝分三次转了12万，即2019年7月12日19时11分，转给费孝伟招商银行卡5万元，2019年7月13日9时16分转给费孝伟招商银行卡2万元，2019年7月16日20时14分，转给费孝伟招商银行卡5万元。 10、被害人张某1的陈述，证实2019年6月20日左右老伴祁永兰听朋友老刘讲有人在卖山南的拆迁还原房，后来老伴看上银杏苑1号楼1004户房屋，25万，我老伴拿着装修钥匙回来找我商量，过了两天，我和老伴去看了一次银杏苑1号楼1004户房屋，费孝伟给我打电话，我讲要买，费孝伟就带着房屋买卖合同约在老刘家来找我签合同，签完第二天我通过银行卡给费孝伟招商银行卡转了20万。签订的合同上有《山南新区建设征地拆迁安置》办公室的章，还有《山南新区建设征地拆迁安置》财务专用章。 11、被害人郑某的陈述，证实八月初在58同城ＡＰＰ上面看到21世纪不动产发布位于银杏苑的房子，我看到上面联系方式联系了一个叫做马某的业务员，然后马某8月3号左右带我去看了房子，但是一个姓宋的在房屋内接待了我们，姓宋的说他亲戚委托他卖房子，他的亲戚也买了这个房子并且展示了交房结算单，并有安置办的公章，我们就相信了当天下午就去21世纪总部签了合同，但是交完钱一直拿不到钥匙。买的是银杏苑小区1号楼2204室，107平方26.5万，合同是和费孝伟签的，但是我当时不在场，房产中介经理讲是费孝伟签字我也不知道是不是费孝伟本人签的我的钱也是给他的。第一次在2019年8月10日支付2万元现金定金，第二次在2019年8月10号支付11.5万现金，第三次2019年8月12日在银杏苑支付现金13万，三次费孝伟全给我打了收条。 12、被害人龙某的陈述，证实2019年7月初我老公从内蒙回来和我讲他认识一个朋友费孝伟，讲有不错的房子，在银杏苑，价格也比较低，然后我也同意了，这件事情都是我老公用我的名字办的，我老公直接交的定金95000元，费孝伟当时开了一张收条，后来我老公得知费孝伟被抓起来了。我老公在龙眼村63栋2单元603室的家中通过支付宝、建行卡和微信转账三次，支付宝转了一次50000元，建设银行转了一次5000元，微信转了一次40000元。我老公是2019年7月20号在淮南市火车站陶陶居旁边的停车场签的协议，费孝伟没有帮我办下来银杏苑公租房。 13、证人宋某的证言，证实通过程明流认识的费孝伟，程明流讲山南银杏苑的拆迁还原房卖的便宜，让我帮忙问问身边可有人要买房子，后来我回家讲了这事，我妹夫的哥哥要买，我就联系了程明流，带我妹夫还有妹夫的哥哥当天去看房子，然后费孝伟跟朱某4一起来的，费孝伟拿的钥匙，带我们看了三户房子，最后选的8号楼1701室的房子。后来费孝伟提出讲到公证处做个公证，公证完之后就给钱，因为这个房子当时是没有房产证，没办法过户，我当时提出搞个房屋买卖合同，然后就去中介公司了，在中介公司签的合同，然后给费孝伟21万全部付清，其中有五万是现金直接给费孝伟，还有十六万是取现然后转到中介公司账户里，当时中介公司收了3500元钱中介费。我一共帮费孝伟卖了五套房子。我妹夫他哥这个房子买完，一个叫纪某的也要买，我联系朱某4跟费孝伟约看房子，当时正好我妹夫他哥家的这个房子费孝伟讲变更了，让我们去拿变更单子，我们都一起去了，当时去的是我、我妹夫、我妹夫他哥、纪某两口子、还有她姐姐家两口子，那边还是费孝伟跟朱某4一起来的，费孝伟先给的交房结算单和承诺书给我妹夫他哥的，然后带的纪某和她姐姐两口子看房，看完纪某决定要买，费孝伟要一万的定金，但是纪某身上没有，我就讲纪某把钱取出来给我，我帮他转给费孝伟。之后纪某取钱给我，我当她面微信转给费孝伟，之后我们在21世纪房产公司签合同，纪某在那先给了第一笔钱给费孝伟，然后好像因为纪某讲理财没到期，费孝伟让我当担保人，当天在中介公司签合同，他姐夫唐某也决定买，一起签的合同，也是先给的定金。房价是我跟费孝伟谈的，还到21万，然后我跟纪某、唐某讲24万给他们，然后以21万签的合同，但是额外给我三万。纪某当时给钱的时候，少了一万，我就讲帮她给一万，在结尾款的时候给我，纪某同意了，之后费孝伟拿着钱就走了，唐某家给了我三万服务费，纪某家给了我32500元服务费，本来都32500元的，但是唐某家钱不够就算了，然后我给他们两家打的都是32500服务费的收条。之后我还卖过两套，当时刁某2找我讲他们中介负责找买家买房子，他们尽量把房价往上提，我来跟费孝伟还价，然后中间价我和中介公司平分，我同意了，一天中介公司讲有人买房子，让我跟费孝伟还价，这个买房子的人姓武，我跟费孝伟谈的价格是20万，中介跟姓武的谈的是26万，我联系费孝伟到中介公司去签的合同，钱是人家给到中介公司的，中介公司再把其中二十万给费孝伟，剩下六万我跟中介公司一人三万，这个钱我没有打收条；在这之后还有一户姓郑的去买房子，去看房我也在，这个房子中介跟这个女的谈的是26.5万元，我跟费孝伟谈的是21万元，之后在中介公司签的合同，这个钱其中一部分是之前转给中介的，最后13万的尾款是在银杏苑的时候，那个女的直接给的费孝伟现金，然后中介公司把费孝伟剩余的八万给掉，剩下的五万五，我分了三万。在中间卖的这五套房子，唐某那套我挣了三万，帮他交了3500的中介费，纪某的那套我挣了32500，但是帮他垫了一万，然后姓武的那套我挣了三万，姓郑的这个我挣了三万，总共是105500元。 14、证人翟某的证言，证实费孝伟讲他在山南高新区管委会里面认识人，能搞到公租房，听讲费孝伟卖公租房卖了有七、八十套，一户卖两万块钱左右。大概六月份左右的样子，朱某4他们找费孝伟还钱，费孝伟讲他在山南银杏苑那边有好多房子，他回头把房子卖了把钱给朱某4他们，当时朱某3还问费孝伟哪里搞到这么多套房子，费孝伟讲他认识山南管委会的人，人家给他做的假手续，就是讲费孝伟在银杏苑那原来有很大面积的一块地，后来在那盖的银杏苑，就给他补了很多套房子，这个房子后来费孝伟就去卖了。我一开始是真的相信他有这些房子的，我觉得不会有人傻到会这样去骗人，这个事情又瞒不住，很快就能被戳穿的，他这样骗人没有意义，那知道最后他被公安机关逮到了，我才知道他是真的去骗人的。费孝伟把房子抵给朱某4、朱某3他们，他们也跟我一样，一开始也是抵债的，如果知道是假的，怎么可能同意抵债。 15、证人刁某1的证言，证实武某2是业务员刘某2的客户，在总部的时候，武某2交了五万元现金，我给他打的代收房款的收条，之后这个钱我给刁某2了，在这之后几天，武某2又来交钱，直接转到我的银行卡13万，转完我带他们到公司，当时费孝伟也在，我把十三万转给刁某2了，费孝伟打了一张十八万收条，这十八万包括之前那五万现金和这十三万转账，之后就出现费孝伟诈骗的事情了。武某2买的这个房子是山南银杏苑9号楼2503室，26万。到我们中介挂房子卖的时候，就是来口头讲哪里有房子需要卖，我们给登记一下，签合同的时候，房主要提供能证明房子是他的东西，因为费孝伟这个房子是拆迁还原房，没有房产证，但是费孝伟提供的有房屋结算单，这就是凭证。 16、证人马某的证言，证实2019年7月份的样子，刁某2让我带宋某、宋某家亲戚到罗马广场总部，宋某给费孝伟打电话，我们三方一起拟合同，然后他们买卖双方签完字，买房的给了费孝伟五万定金现金，费孝伟打的收条，签完合同第二天，买房的往公司账户打了16万尾款，他这房子一共是21万买的，大概过了一两天，费孝伟拿的交房结算单到我们公司，然后我们给买房的通知来三方确认，当时买房的还提出要再去看一下，看完后买房签字确认付款，公司财务把16万打到费孝伟账户。宋某和我们老板认识，费孝伟喊他叔，这个房子是拆迁还原房，没有房产证，过不了户，所以到我们公司搞个合同，也让我们公司做个见证。我们没有具体核实交房结算单的真假，这个房子中介费收了3500元，钱是宋某直接给的现金。就在这套房子代办之后，宋某又带了两户来办理代办，老板安排我带他们到罗马广场总部签合同，当时费孝伟也来签的字，我们就只签了个合同，然后每套收了3500元的中介费，签完合同都没有到一天，费孝伟就把房屋结算单送到我们公司，然后我们通知买方来拿，公司留了复印件。宋某之前来搞代办的时候，跟我们讲过，费孝伟房子挂我们这卖，不管我们卖多少钱，他只要24万，剩下的钱都给我们算中介费，打电话问这个房子情况的只有郑某一个，郑某买一个一百多平方，然后我们跟宋某联系，他讲的银杏苑9号楼2204的房子，107平，我们就跟宋某还有郑某约的看房时间，当天宋某先到屋里等我们，我带着郑某去的，我们三个在一起谈的价格是26.5万，当天签合同，当时费孝伟没有来，所以签合同只有郑某签名，然后郑某给公司交了一千元定金，给写一张一万九的定金欠条，第二天费孝伟、宋某、郑某跟我们当面签字，我们还郑某一千，郑某现场给了费孝伟13.5万现金，讲好其中两万是定金，11.5万是部分房款，剩下的房款等交房结算单拿到之后再给，过了两天的样子，宋某跟我们联系，讲交房结算单搞好了，我当时开车带郑某去的，我们在银杏苑门口见的面，然后郑某拿到交房结算单确认后给了费孝伟13万现金尾款。我们挂的是山南银杏苑房屋出售，房价是当时我们自己按市场价挂27万，宋某只跟我们讲哪有房子，大概多大面积，具体哪一栋哪一户没有讲，只讲有房子，如果有人买，给他打电话，他跟我们讲具体地址，带我们去看房子。我们在网上挂房源出售不核实，只有确定办过户的时候再核实，郑某买的是银杏苑9号楼2204室的房子，26.5万房款宋某给了两万五中介费，公司拿到手先是按照房屋保证金处理的，给那13.5万的时候，我先带郑某到财务去清点钱的，之后宋某拿着费孝伟签字合同来的，当时费孝伟债主应该拿了八万元走了，这个监控我们公司有。 17、证人刘某2的证言，证实2019年8月22日的时候，武某2讲要看房子，我给宋某打电话，宋某讲9号楼1单元2503室门开的，当天上午带武某2跟他老板和他女儿去看了，我们三方一起谈价到26万，当天下午公司其他人带武某2一家还有宋某、费孝伟到罗马广场总部签的合同，听同事讲武某2先给了八万定金，直接给费孝伟的，8月23日的时候，武某2又带五万元现金在罗马广场总部给的店长刁某1，后来听讲武某2又把那十三万尾款给掉了，但是具体怎么给的我不清楚。我们在网上挂房源一般不会核实真实性，有人办理过户的时候，我们再带人去办理手续。费孝伟卖给武某2的这套房子，费孝伟拿到手21万，然后宋某挣3万，剩下的两万宋某讲是中介费，当时在卖这个房子之前，跟宋某约定，不管卖多少钱，费孝伟拿21万，宋某拿3万，剩下的就是公司中介费，当时这两万先是按照房屋保证金处理的，钱先压在公司，等房屋手续完全办理好之后，这个钱当中中介费交到总部，总部给我们相应提成，但是这个事情出来之后，钱退给武某2家了。 18、证人刁某2的证言，证实2019年7月份的时候，宋某打电话给我讲他妹妹要买一套银杏苑的房子，他讲是拆迁还原房，费郢孜的地就地拆迁还原，房东家还原了十几套房子，想把房子卖了变现，卖的价格比较低，只要21万，让我回头给他拟个合同，他带人来找我签，给我一千来块钱，2019年7月22日，宋某带的他的妹夫还有他妹夫赵某一家人一起来我恒大御府店里，业务员马某接待的宋某，是赵某家买的，后马天就带他们到我们罗马广场的21世纪房产公司总部去签的一个买卖居间合同，这个居间合同上面就加了一个丙方（我们房产公司）当时到总部签合同的时候，房东费孝伟去的，签合同之后，收了赵月样3500元的中介费，赵某把房款直接给的费孝伟，然后费孝伟给的赵某交房结算单，因为这个是拆迁还原房，不存在办理过户以及办理房产证这些东西，所以等于这买卖的过程就已经结束了。在这之后，宋某又带的他妹妹的同事纪某买房子这个也是跟赵某一样，他们之前谈好，然后到我们这，我们带到总部去签的房屋居间买卖合同，当时签的时侯，纪某的组夫唐某家也买了一套，也签的合同，这两套我们也是按照规定收取的3500元的中介费，我听讲赵某、唐某还有纪某他们中介费都是宋某给的。赵某、唐某、纪某房价都是他们自己私下谈好，到我们中介公司，我们在拟合同的时候，直接写上去的，另外两套房子是宋某跟我讲他之前卖这三套房子每套都挣了三万块，他这还有房源，他能21万拿到，他一套挣三万，让我们中介公司卖，卖多的都是我们中介公司的，我们也同意了他这样的讲法，我们业务员也就在58同城挂上了出售的信息，但是具体哪一套当时没有挂上去，价格是按照市场价格27万的样子挂网上的，后来郑某、武某2来买了两套房子，郑某家的是业务员马某办的，武某2家的是业务员刘某2办的，这两都是宋某带业务员和买家去看的房子，在总部签的合同。这两套房子房价是我们中介、宋某、买方我们三方在一起谈了定的，这两房子宋某只要21万的房款以及他挣得3万元也就是24万，剩下的钱一开始的时侯我们是当做房屋保证金放在我们房屋中介公司的，等房屋回头完全交接结束之后，确定这个钱给我们中介公司，我们再按照房屋中介费上报到总部，总部给我们相应的提成，但是后来这个房子出事了，我们把这些钱都退给郑某和武某2了，郑某给我写的收条，武某2没写，但是我们有视频。我们在网上挂房不需要核实房屋真实性，只有在最后成交办理过户的时候，才会核实。这五套房子，其中四套房款都是他们私下买卖双方直接给的，只有武某2的那套，房款其中有十三万转到刁某1账户，然后刁某1再转给我，我再转给费孝伟的。 19、证人杨某的证言，证实在山南银杏苑有一套拆迁还原房，是1号楼705室，是三和镇岭南村的地拆迁的，2019年5月份的样子拿到手，面积105平米的样子，拿到手后没有对外卖过，自己不认识费孝伟。 20、证人朱某2的证言，证实在山南银杏苑有一套拆迁还原房，是山南银杏苑8号楼1701室，是三和镇东山村的地拆迁的，房子是2019年5月份的样子拿到手的，房子面积是104平米的样子，这套房子拿到手后，过了个把月的样子，我就自己在58同城上挂了卖，当时挂的房价是37万，在6月底的样子费孝伟打电话问房子然后看房子，他决定买了，我就在58上把出售房屋的信息撤了，费孝伟看完房子之后，我们商量的房价是34万5千元，在2019年7月16日的时候，他给我微信转了1万元钱的订金，后来在2019年8月3日的样子，我们签了一个定金收条，然后我从这拿走了一把房子的钥匙，他讲在8月15日之内他凑够钱，来交尾款以及跟我签合同，如果超过，就算他违约，这个一万块钱就给我了，我也就同意了，在这期间他又来找我，讲他之前的钥匙丢掉了，又找我要了一把钥匙，我就给他了，之后过了十五天他一直没凑够钱，我也联系不上他，后来具体哪一天我记不清了，他突然给我打电话讲过几天就带钱来跟我签合同，我也同意了，但是之后到现在我一直联系不上他。 21、证人朱某1的证言，证实在山南银杏苑有两套拆迁还原房，一套是9号楼2203室的，另外一套9号楼1303的， 是山南管委会那边的拆迁办搞得拆迁，我是从山南管委会拆迁办领取交房结算单，然后我们拿着交房结算单到银杏物业去交物业费，然后领钥匙，这个房子就算是拿到手了，这个因为是拆迁还原房，是没有房产证的，交房结算单就是我拥有这套房子的凭证，我房子拿到手后，就准备把其中的这套9号楼2203室的房子卖出去，我定的价格是35万，就只有费孝伟跟我约的看房子，大概2019年5月份的样子，我跟费孝伟签的协议，当时约定的房价34万，他给了30万，然后从我这拿的一把钥匙还有复印了我的交房结算单，之后过了一段时间，他跟我讲房子不要了，我就把房款的25万还给他了，另外五万是他承诺的违约金，他给我写的条子，他把钥匙也给我了，之后大概在7月份的时候，他又找我要买这个房子，我也同意了，我们签的协议，我把钥匙也给他了，他陆陆续续给了我14万的房款，剩下的钱一直拖着不给，我到房子那去看，发现里面已经在装修了，我就到物业去把房子的水电停掉了，停掉之后，刘某1找到我跟我讲她从费孝伟那把房子买来了，我才知道，费孝伟把房子卖掉了，然后刘某1没办法就自己去找的费孝伟，最后不知道他们怎么讲的，刘某1从费孝伟那要了十九万，她自己添了一万，然后让他儿子郭松通过银行卡把钱转给我了，我之后又跟刘某1重新签的房屋买卖协议，到物业那改的户名，我跟刘某1签的协议都在刘某1那，跟费孝伟签的协议在我这。费孝伟给我的房款是一开始给的三十万是直接转到我的银行卡里的，之后他讲不要了，我就把三十万通过支付宝还给费孝伟了，后来第二次他讲买的时候，14万是他自己通过银行卡直接转给我的，剩下的二十万，是刘某1的儿子郭松转到我银行卡里的。 22、证人吴某的证言，证实在山南银杏苑有一套拆迁还原房，是1号楼2单元205室的房子（刘某1购买的房子），是三和镇岭南村的地拆迁的，房子是2019年年初的样子拿到的，105.3平米，是山南管委会那边的拆迁办搞的拆迁，从山南管委会拆迁办领取的手续，这个手续就是一个交房结算单，因为这个是拆迁还原房，是没有房产证的，交房结算单就是我拥有这套房子的凭证。房子拿到手后，就在58同城上挂了出售，大概在2019年7月初的时候，一个叫费孝伟的人通过我们挂的房子信息上留的电话跟我们联系，讲要买这个房子，然后他在看房的时候我们商量的35万，2019年7月17日的时候，我在一起签订的房屋买卖合同，他当时给了我一万块钱的订金，然后从我这拿了一把钥匙，我们当时合同上约定的在2019年7月31日前尾款给齐，然后我们交接房屋，但是大概在签合同之后一个星期的样子，我们到房那去看，发现房子里面已经堆了装修的沙子，我们就跟费伟联系，问他为什么房屋尾款都还没给，就已经进装修材料了，他这先堆一下，房款马上就给，之后到8月初的时候，费孝伟一直没有给房款，我们也联系不上他，就到房子那看，发现房子门锁的锁芯已经被换掉了，然后我们就到派出所报案了，民警也带着我们去房子那看了，我拿着我的房屋结算单以及身份证等物品找的开锁公司，把门锁又给换掉了。当时是费孝伟提出来的先交一万元的订金，这个一万块钱最后因为他违约了，我们也就没有还给他了，而且我们后来也联系不上费孝伟，费孝伟这个一万元钱钱当时是转到我老婆微信上的。 23、证人朱某3的证言，证实2019年4月份的样子认识的费孝伟，当时了解到朱某4跟费孝伟合作搞石子的生意，我也准备跟费孝伟合作，2019年5月19日开始给费孝伟陆陆续续转钱，一共转了十五万多，这个钱后来都回来了，而且还有利润4500元，之后又是因为做生意，我在2019年5月31日给费孝伟转账26万元，2019年6月11日我再次给费孝伟20万，是我18万转账给朱某4，两万现金也是给的朱某4，因当时朱某4也投钱了，他投了19万，而且这钱后来跟朱某4都去取的现金给的，一共32万给的费孝伟，还有七万是第二天朱某4直接转账给的费孝伟，后来在2019年6月21日他又找我借了6万，这些钱一直都没有还给我我也一直找他要，大概在2019年7月中旬的样子费孝伟跟我讲他有很多套房子，我就按照他讲的价格算了一下，然后讲让他给我4套，我肯定不要他的房子，回头他钱还给我我就把房子还他，他就同意了，然后给了我4张交房结算单，之后他也在陆陆续续还我钱，他还我钱都是转账还我的钱，也还有时候给我两三千的现金，一直到现在还欠我30万，2019年9月3日早上的时候，费孝伟给朱某4打电话，我当时跟朱某4在一起，我才知道费孝伟这些房子都是假的，后来听讲好多人在报案，我也就跟朱某4一起报案了。一开始他跟我们讲有这些房子的时候，带我们去看的房子，拿了很多钥匙，开门带我们进去看的，而且还拿的有房子的房屋结算单，我们肯定相信他真的有这个房子，然后他讲欠我们的钱，暂时他还不上，但是他有这些房子，可以先给我们几套押在我们这，然后他把剩下的那些房子卖了，卖到钱之后，把欠我们的钱还了，我们再把这些房子的房屋结算单给他，后来他被公安局逮到之后，我才知道这些房子都是假的。 24、证人朱某4的证言，证实2018年夏天的时候认识的费孝伟，之后费孝伟提出带我做生意，就是我投钱，他实际去操作，到2019年3月份，之前的账都是平的，3月份之后我陆陆续续给他投了40万，然后跟我讲的是6月30号钱会回来，在这期间，费孝伟跟我朋友朱某3也提出合伙做生意，朱某3钱不够，我也在朱某3那投了三次钱，第一次4万5，第二次五万，第三次十九万，当时这个十九万是在6月11日的时候，我的12万的现金加上朱某3的20万，一共给了费孝伟32万现金，然后在6月12日的时候我又通过银行卡转账给费孝伟7万，分三次转的，这个钱因为是我找别人借的，他当时讲好一个礼拜就能回来，但是一个礼拜没有回来，之后我一直找他要，一直要了一个月的样子，他才现金还了我19万，这19万都是他陆陆续续直接现金还给我的，之后他承诺的40万到账时间到了之后也没有给我钱，还有两次跟朱某3投资的共9万5也没有给我，我就一直找他要钱，他最后给了我七套银杏苑的房子，讲这些房子是他叔叔拆迁分来的，讲这个房子过户到我的名下，让我们放心，等他把钱还给我之后，房子再过户回去，我也就相信了，没有再找他要钱，到2019年8月30日的时候，当时芦集那边之前费孝伟讲给他们搞公租房的人找费孝伟要钱，费孝伟没办法还钱，我当时也在场，然后费孝伟找我借了五万块钱，才把这个事情摆平，然后约定的2019年9月3日的时候，把这些钱都还给他们，一直到2019年9月3日的早上，费孝伟给我打电话，跟我讲他之前讲的那些都是骗我的，他其实没有房子，他现在还不上这些钱了，后来我听讲当天费孝伟就被公安机关抓了，好多人来报案，我也就报案了。我是在他被逮到之后才知道他这些房子是假的，他之前讲有这些房子，而且还拿了一串钥匙带我们去看房子，那种房子又没有房产证，有钥匙我们觉得房子肯定是他的，所以我们一直觉得他是真的有这些房子的。 25、被告人费孝伟的供述，证实2019年7月份的时候，当时我因为少我朋友朱某4的钱，我当时骗朱某4我在银杏苑有五、六套房子，然后朱某4就让我把房子卖了还他们钱，然后朱某4就说他认识中介的人，他来帮我卖，然后朱某4就通过他朋友去了21世纪房产中介公司，我当时跟朱某4讲了我有的房子的位置面积，然后价格是当时我跟朱某4一起商量定的，之后房产公司的人就按照我讲的房子去卖，也带买房的人去看过房子，最后买房人同意买了就喊我去中介公司签房屋买卖合同，签完之后，买房子的人直接给我转一部分房款作为定金，这些钱基本都是在中介公司转给我的，我收到钱之后，就随便找的小广告公司打印的承诺书和房屋结算单，再把这两样东西拿给买房的人，然后跟他们讲物业那边还需要暂时等等，等物业那边通知了，我就带他们去办理水电之类的过户。我卖的银杏苑的房子是拆迁安置房，没有房产证的，我就只带赵某去看过房子，因为我正好有这个房子的钥匙，所以我就带他去看房子了，将这些房子放到中介售卖的时候，给过中介一把钥匙。2019年7月份的样子，我通过朋友介绍的中介公司卖银杏苑的房子来诈骗的，我在银杏苑没有房子的，我一共骗了五个人，其中赵某买的银杏苑8号楼1701的房子房价21万给齐了，唐某是9号楼2102室给了十五万左右，纪某是1号楼2005室，给了十五万左右，郑某1号楼2204室的房子，20万全给齐了。宋某应该就是姓宋的那个朋友，他帮我介绍的中介公司。我每次卖房子的时侯，签合同用的价格跟我要的价格不一样，每一套都要高几万块钱，但是这个钱我没见到过，不知道谁拿的。除了骗的唐某、纪某、武某2、赵某，我还骗的刘某1、王贺喜、岳某两口子、张某1、龙某几个人。我骗刘某1从我这买了两套房子，一套是1号楼2205室，另一套是9号楼2203户，两套都是29万左右的价格卖的，当时这个9号楼2203户的房子，因为刘某1装修装了一半水电被停掉了，而且刘某1找到这个房子真正的房东朱某1了，我没有办法就把房钱凑齐给朱某1把房子买下来给刘某1了，当时凑钱的时候因为钱不够，刘某1还给我垫了一万块钱，这两套房子刘某1都是全额给我的钱。王贺喜和岳某两口子从我这一人买了一套房子以25万的价格买的8号楼1701室的房子，20万的价格买的1号楼705室的房子，1701室的房款25万全部给齐了，705室的房子给了12万。张某1的15万从我这买的1号楼1004室的房子，给了20万给我，还剩5万，当时给钱的时候刘某1我们都在，刘某1就提出来她的房子买贵了，最后我们商量的张某1这5万元的房款回头直接给刘某1，算补给刘某1的。龙某的26万的价格在我这买的9号楼2503室的房子，房钱给了9万5千元。唐某、刘某1他们所有人都去看的房子，除了龙某没有去，这些钥匙都是我提前以买房子为借口找的这些房东，给他们这些房东一万或两万的定金，然后拿的钥匙。我找了1号楼1004室的房东，好像房东姓吴，大名不清了，当时给了一万的定金，拿的钥匙，后来房东嫌房款给慢了就把钱退给我我把钥匙还回去了，1号楼2005室房东，叫吴某，给了一万定金拿的钥匙，这个一直没退，钥匙我记不清给谁了，1号楼2203室的房东朱某1，定金给了两万，这个房子后来搞给刘某1了，8号楼1701室房东朱某2，给了一万的定金，拿的钥匙这个也没退，现在在谁手上我记不清了。这些人买房子有的在二十一世纪房产中介签的合同，有的是去刘某1家中的签的，在房产中介签的房子买家都是中介和宋某介绍的，在刘某1家签的买家都是刘某1介绍的。我给朱某3抵押过8号楼1701室，3号楼1002室，4号楼1801室四套房子，给朱某4抵押过七、八套我记不太清了，这些房子抵给他们当时是因为我欠他们钱，让他们安心，就搞这些假的房子抵给他们了。 上述证据，均经庭审质证，证据来源合法，本院予以确认。 本案综合证据如下： 1、归案经过，证实2019年9月3日16时许，田家庵分局朝阳派出所民警在淮南市田家庵区世纪不动产将费孝伟抓获。 2、户籍证明，证实费孝伟系完全刑事责任能力人。 3、认罪认罚具结书，证实被告人费孝伟于2020年4月21日签署了认罪认罚具结书。 4、公安机关出具的《情况说明》证实费孝伟关于犯罪嫌疑人李孔德藏匿境外的消息只是道听途说，后公安机关经过侦查在本市八公山区将李孔德抓获，该李交代一直流窜于淮南周边县城农村，没有藏匿于境外。 本院认为：被告人费孝伟以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，实际骗取金额2643009元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名，予以确认。被告人费孝伟在对岳某等人实施诈骗时由于其意志以外的原因，诈骗款项435000元未能得逞，系诈骗未遂，根据相关司法解释，诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚，即本案依法应当认定被告人费孝伟诈骗数额特别巨大，并以此对其定罪量刑处罚。对辩护人提出费孝伟在本案中的诈骗行为除对刘某1是积极主动实施其余均是消极被动进行的辩护意见，经查刘某1介绍亲友向费孝伟购买公租房号头等，商讨价格、签订协议、收取费用系列过程均系费孝伟本人签字实施，并非消极被动进行，对此辩护意见不予采纳。对辩护人提出费孝伟具有立功情节的辩护意见，经查，费孝伟提供的其他犯罪嫌疑人的消息仅是道听途说，无实际价值，不构成立功，对此辩护意见不予采纳。对辩护人提出费孝伟构成坦白，自愿签署认罪认罚具结书，认罪悔罪态度好，依法可从轻处罚的辩护意见，予以采纳，公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人费孝伟犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人费孝伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。（罚金于本判决生效后十日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月4日起至2031年3月3日止。） 二、对被告人费孝伟的违法所得依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  轩 毅 人民陪审员  钟琳珠 人民陪审员  顾文宜 二〇二〇年十月二十二日 书 记 员  程 程 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。