福建省厦门市同安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0212刑初103号 公诉机关福建省厦门市同安区人民检察院。 被告人王美玲，女，1971年3月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省厦门市同安区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月6日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人陈良山，福建银声律师事务所律师。 被告人陈美媛，曾用名陈美英，女，1956年1月22日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月6日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕,同年12月25日被取保候审。 辩护人赵长明，福建旭丰律师事务所律师。 福建省厦门市同安区人民检察院以同检公诉刑诉〔2020〕93号起诉书指控被告人王美玲、陈美媛犯诈骗罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月23日、8月17日公开开庭审理了本案。福建省厦门市同安区人民检察院指派检察员黄长太出庭支持公诉，被害人王某1（现名王某2）的诉讼代理人陈照贤、李欣，被告人王美玲及其辩护人陈良山，被告人陈美媛及其辩护人赵长明到庭参加诉讼。期间，本案经报请厦门市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。 起诉指控，2018年12月至2019年4月间，被告人王美玲谎称其有高官及部队家庭背景，经被告人陈美媛撮合与被害人王某1结拜为姐妹，后向王某1谎称欲介绍一个名为“陈斌”的军官（虚构人物）和其处对象。在骗取王某1信任后，被告人王美玲单独或协同被告人陈美媛共同骗取王某1财物共计人民币（币种下同）34.24万元。其中，被告人王美玲参与诈骗数额34.24万元，被告人陈美媛参与诈骗数额25万元。具体事实分述如下： 一、2018年12月底，被告人王美玲编造其和福建省福清市石竹山道院谢道长关于欲在石竹山做法事的微信聊天记录，并指使被告人陈美媛将该记录转发给王某1，谎称要花25万元为王某1做法事驱蛊消灾，否则性命堪忧。王某1信以为真，于2019年1月4日通过其朋友在厦门市同安区××路××号宝淇（厦门）服饰有限公司将25万元转账到被告人王美玲指定的被告人陈美媛建行卡。2019年1月7日至9日，被告人王美玲、陈美媛向王某1谎称在石竹山道院做法事，法事失败致被告人王美玲身体遭反噬。后被告人王美玲分给被告人陈美媛好处费1万元并借给其0.8万元，将其余23.2万元占为己有。 二、2019年3月11日，被告人王美玲谎称其居住在国外的姑妈（虚构人物）要回国，欲续租厦门市思明区厦禾路883号之8号1404室房屋，通过不知情的被告人陈美媛转达给王某1，要求王某1帮助缴交房租。王某1碍于结拜姐妹的关系，于当日让公司财务转账一年的房租3.24万元至房东张某的银行卡。被告人王美玲得知已转账后，于当日向张某谎称系其财务转账错误，要求张某将款项转还到自己的银行卡。张某将该款转账给被告人王美玲后，被告人王美玲将该款占为己有。 三、2019年4月，被告人王美玲对王某1谎称之前在福清市石竹山道院为王某1做法事失败，导致自己身体抱恙，必须花6万元在厦门市翔安区××镇莲塘村店头观音宫再做一场法事化解。王某1碍于愧疚，被迫答应。2019年4月15日，王某1让其朋友将6万元转账至被告人王美玲工行卡。同年4月19日，被告人王美玲至观音宫请师傅做消灾祈福法事，后支付法事、场地、水电费用0.5万元及其他贡品、斋菜等费用。 2019年8月6日，公安机关抓获被告人王美玲、陈美媛。归案后，被告人陈美媛对上述犯罪事实供认不讳。2019年9月17日，被告人陈美媛家属为其退赔1.8万元。同年12月2日，被告人王美玲家属为其退赔全部诈骗所得34.24万元，并偿还王某1其他欠款115.76万元。 为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人王美玲、陈美媛，宣读、出示了相关被害人陈述、证人证言、物证、书证、鉴定意见、提取、搜查、扣押笔录、微信聊天记录及其截图、短信记录及其截图以及被告人王美玲、陈美媛的供述与辩解等证据。 起诉认为，被告人王美玲、陈美媛以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，二名被告人的行为均应以诈骗罪被追究刑事责任。本案第一起系共同犯罪。被告人王美玲系主犯，被告人陈美媛系从犯。被告人王美玲认罪认罚，建议对其在有期徒刑五年至五年六个月幅度内量刑，并处罚金；被告人陈美媛具有如实供述情节，认罪认罚，建议对其在有期徒刑二年三个月至二年九个月幅度内量刑，并处罚金。提请本院依法判处。 被害人王某1的诉讼代理人提出公诉机关未起诉被告人王美玲骗取王某1“江西购地”投资款160万元的犯罪事实，系遗漏犯罪事实且适用法律错误；公诉机关在起诉书中认定被告人王美玲家属已为王美玲退赔全部诈骗所得34.24万元与客观事实严重不符等代理意见。 被告人王美玲对起诉指控的事实和定性无异议，表示自愿认罪认罚。辩护人提出被告人王美玲部分犯罪情节较轻，主观恶性较小，具有自首情节，庭审时自愿认罪认罚，已全部退赃，具有悔罪表现，系初犯，年龄较高、体弱多病，建议对其较大幅度从轻处罚等辩护意见。 被告人陈美媛对起诉指控的事实和定性无异议，表示自愿认罪认罚。辩护人提出被告人陈美媛在共同犯罪中系从犯，具有坦白情节，已全额退赃，系初犯，无犯罪前科，系老年人、体弱多病，本案的审前社会调查评估意见与事实不符，不应作为对被告人陈美媛宣告缓刑的参考依据，建议对其从轻、减轻处罚并适用缓刑等辩护意见。 经审理查明，2018年12月至2019年4月间，被告人王美玲谎称其有高官及部队家庭背景，经被告人陈美媛撮合与被害人王某1（现名王某2）结拜为姐妹，后向王某1谎称欲介绍一个名为“陈斌”的军官（虚构人物）和王某1处对象。在骗取王某1信任后，被告人王美玲单独或伙同被告人陈美媛共骗取王某1财物共计人民币（币种下同）34.24万元。其中，被告人王美玲参与诈骗数额34.24万元，被告人陈美媛参与诈骗数额25万元。具体犯罪事实分述如下： 一、2018年12月底，被告人王美玲编造其和福建省福清市石竹山道院谢道长关于欲在石竹山做法事的微信聊天记录，并指使被告人陈美媛将该记录转发给王某1，谎称要花25万元为王某1做法事驱蛊消灾，否则性命堪忧。王某1信以为真，于2019年1月4日通过其朋友在厦门市同安区××路××号宝淇（厦门）服饰有限公司将25万元转账到被告人王美玲指定的被告人陈美媛建行卡。2019年1月7日至9日，被告人王美玲、陈美媛向王某1谎称在石竹山道院做法事，法事失败致被告人王美玲身体遭反噬。后被告人王美玲分给被告人陈美媛好处费1万元并借给其0.8万元，将其余23.2万元占为己有。 二、2019年3月11日，被告人王美玲谎称其居住在国外的姑妈（虚构人物）要回国，欲续租厦门市思明区厦禾路883号之8号1404室房屋，通过不知情的陈美媛转达给王某1，要求王某1帮助缴交房租。王某1碍于结拜姐妹的关系，于当日让公司财务转账一年的房租3.24万元至房东张某的银行卡。被告人王美玲得知已转账后，于当日向张某谎称系其财务转账错误，要求张某将款项转还到自己的银行卡。张某将该款转账给被告人王美玲后，被告人王美玲将该款占为己有。 三、2019年4月，被告人王美玲对王某1谎称之前在福清市石竹山道院为王某1做法事失败，导致自己身体抱恙，必须花6万元在厦门市翔安区××镇莲塘村店头观音宫再做一场法事化解。王某1碍于愧疚，被迫答应。2019年4月15日，王某1让其朋友将6万元转账至被告人王美玲工行卡。同年4月19日，被告人王美玲至观音宫请师傅做消灾祈福法事，后支付法事、场地、水电费用0.5万元及其他贡品、斋菜等费用。 2019年8月6日，被告人王美玲、陈美媛分别在其住家被民警抓获。归案后，被告人陈美媛对上述犯罪事实供认不讳。2019年9月17日，被告人陈美媛家属代为向被害人王某1退赔1.8万元。同年12月2日，被告人王美玲家属转账150万元给王某1，用于退赃及偿还被告人王美玲对王某1的其他欠款。 另查明，王某1于2020年4月30日经厦门市公安局同安分局核准，变更姓名为王某2。 上述事实，被告人王美玲、陈美媛在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的手机、银行卡、公安部保安协会网络信息中心工作证、解放军车辆机动车驾驶证正证等物证；被害人王某1（现名王某2）的陈述；证人江某、谢某、吴某、陈某1、张某、陈某2、林某、黄某的证言；户籍证明、到案经过、违法犯罪经历查询情况说明、报案控告书、石竹山道院出具的证明、价目表、收款收据、租赁合同、观音宫记录本、功德箱记账本、银行卡交易明细记录、领条、调取证据通知书、调取证据清单、接受证据材料清单、扣押及发还物品清单、王某2的身份证复印件、户口簿复印件、情况说明等书证；福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书；提取笔录、搜查笔录、扣押笔录、辨认等笔录；微信聊天记录及其截图、短信记录及其截图；刑事照片及被告人王美玲、陈美媛的供述和辩解等证据证实，足以认定。 案件审理期间,被告人王美玲家属代其向本院缴纳324400元欲退赔被害人。案件审理期间,经本院委托厦门市湖里区司法局对被告人陈美媛进行审前社会调查，该局经调查评估认为被告人陈美媛涉嫌多次虚构事实、骗取他人财物，数额巨大，社会危害性大，再犯风险高，难以实施有效监管，不适合进行社区矫正。 关于被告人王美玲的辩护人提出被告人王美玲具有自首情节的辩护意见。经查，被告人王美玲系被民警抓获后口头传唤到公安机关接受讯问而到案，并非主动到案，且其到案后未如实交代自己的主要犯罪事实，依法不能认定具有自首情节。辩护人提出该节辩护意见，理由依据不足，不予采纳。 本院认为，被告人王美玲、陈美媛以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人王美玲参与诈骗数额共计人民币342400元，被告人陈美媛参与诈骗数额人民币250000元，均属数额巨大，二名被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控二名被告人所犯的罪名成立。本案第一起犯罪系共同犯罪。被告人王美玲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈美媛在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人王美玲多次诈骗，可酌情从重处罚。被告人陈美媛归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人王美玲、陈美媛当庭自愿认罪，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人王美玲、陈美媛均已退出全部赃款，可以酌情从轻处罚。鉴于被告人陈美媛并非多次诈骗，系从犯，且具有坦白、退出全部赃款等悔罪表现，对其宣告缓刑符合法律规定，对其所居住的社区没有重大不良影响，本院决定对被告人陈美媛减轻处罚并适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出的相关辩护意见，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王美玲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年,并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2024年8月5日止；罚金应于本判决生效第二日起十日内缴纳。） 二、被告人陈美媛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算;罚金应于本判决生效第二日起十日内缴纳。） 三、被告人王美玲缴交在本院的退赃款人民币324400元发还被害人王某2（曾用名王某1）。 四、扣押在厦门市公安局同安分局的作案工具银行卡三张、手机四部、公安部保安协会网络信息中心工作证一本、解放军车辆机动车驾驶证正证一本予以没收；扣押在厦门市公安局同安分局的人民币7400元用于执行被告人王美玲的财产刑。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  庄 磊 人民陪审员  叶秀雅 人民陪审员  曾丽明 二〇二〇年十月十四日 法官 助理  吴绍伟 代书 记员  叶小桃 附：本案所适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。