安徽省凤台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0421刑初29号 公诉机关安徽省凤台县人民检察院。 被告人刘学平，男，1957年4月30日出生于安徽省凤台县，汉族，高中文化，原凤台县钱庙乡钱庙副书记，住安徽省凤台县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年10月2日被凤台县公安局刑事拘留，同年11月8日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪、敲诈勒索罪被凤台县人民检察院批准逮捕，同日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人李曙光，安徽永幸律师事务所律师。 被告人栾启军，男，1966年11月7日出生于安徽省凤台县，汉族，初中文化，原凤台县钱庙乡钱庙村委会副主任、纪委委员，住安徽省凤台县钱庙乡钱庙胡庄**。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年10月2日被凤台县公安局刑事拘留，同年11月8日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪被凤台县人民检察院批准逮捕，同日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人刘庆富，安徽薛杰律师事务所律师。 凤台县人民检察院以凤检刑诉[2020]11号起诉书指控被告人刘学平犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法吸收公众存款罪、被告人栾启军犯参加黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪于2020年2月21日向本院提起公诉。本院审查后于同年2月26日立案受理，依法组成合议庭，于2020年6月15日、6月16日召开庭前会议，于2020年7月1日、7月2日公开开庭审理了本案。凤台县人民检察院指派检察员刘卫、张蕙、朱静及助理检察员陈领出庭支持公诉，被告人刘学平及其辩护人李曙光，被告人栾启军及其辩护人刘庆富到庭参加诉讼。在本案审理过程中，凤台县人民检察院因补充侦查,于2020年5月25日建议本院延期审理，本院依法同意延期审理。现已审理终结。 凤台县人民检察院指控：(一)参加黑社会性质组织罪 2008年9月以来,在刘某23（另案处理）的组织、策划、指挥下,通过实施寻衅滋事、敲诈勒索、强迫交易、非法经营、非法吸收公众存款、串通投标等违法犯罪行为,逐渐形成了以刘某23为组织、领导者,以刘某24、刘成、陈涛、李亮（均另案处理）为骨干成员,以被告人刘学平、栾启军及李伟、吕艳红、庞明传、刘山、庞腾腾、刘许、钱某3、刘士红、马宁（均另案处理）为参加者的黑社会性质犯罪组织。被告人刘学平和栾启军明知刘某23领导的黑社会性质组织人员较多,并以从事违法犯罪为主要活动,仍接受刘某23的领导,积极参与该黑社会性质组织实施的非法吸收公众存款、敲诈勒索等违法犯罪活动,成为该黑社会性质组织的参与者。被告人刘学平和栾启军参与实施了下列黑社会性质组织实施的违法犯罪行为: (二)非法吸收公众存款罪 2008年上半年,刘某23开始投资建设“凤台县淝美湾农业发展有限责任有限公司”（以下简称淝美湾）,并在2011年准备开发“淝美湾”旅游项目,在该项目尚未被审批通过的情况下,刘某23指使被告人刘学平、栾启军等村支两委干部以需要资金建设“淝美湾”为由,以高息为诱,采取“口口相传”的信息传播手段,向钱庙村民及周围村村民公开宣传,向不特定的公众人员吸收存款。刘学平、栾启军等人在完成刘某23布置的吸存任务外,还可取得超额部分2‰的奖励。自2012年至2017年,刘某23等人共从1678人处非法吸收公众存款144594652.40元,所吸收的公众存款被刘某23等人用于向外高息放贷和投入本村集体企业使用。 (三)敲诈勒索罪 2011年11月,刘某2良负责承建凤台县钱庙乡钱庙中心学校主教学楼工程,在工程施工后,刘某23指使被告人刘学平及吕燕全（已死亡）到现场阻止施工。刘某2良本人被迫找到刘某23“协商”工程施工一事,并委托他人从中周旋,后刘某23以刘某2良应当“为家乡做贡献”为由,向刘某2良索要“赞助费”。刘某2良迫于无奈将20000元现金交给刘楼会计刘某3,后该工程方得以完工。 公诉机关指控上述事实向法庭举出的证据有：1、被害人刘某2良的陈述；2、证人刘某3、李某2等人的证言；3、被告人刘学平、栾启军及同案犯刘某23、刘某24等人的供述及辩解；4、凤台县大公会计事务所审计意见；5、凤台县钱庙乡钱庙收（付）款凭证、户籍证明、归案经过等证据。据此，公诉机关认为：被告人刘学平、栾启军参加刘某23组织、领导的黑社会性质组织，并在刘某23的指挥下未经金融部门批准，向社会不特定公众非法吸收公众存款，被告人刘学平、栾启军的行为均构成参加黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪；被告人刘学平还在刘某23的指挥下敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人刘学平、栾启军犯数罪，应实行数罪并罚。被告人刘学平在非法吸收公众存款及敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人栾启军在非法吸收公众存款共同犯罪起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条，第一百七十六条第一款，第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十七条之规定，对被告人刘学平、栾启军予以判处。 被告人刘学平对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的事实及罪名无异议，但辩解提出：1、其行为不构成参加黑社会性质组织罪；2、其没有阻碍施工，其行为不构成敲诈勒索罪。 被告人刘学平的辩护人辩护提出：1、被告人刘学平的行为不构成参加黑社会性质组织罪；2、公诉机关指控的非法吸收公众存款罪应认定为单位犯罪；3、被告人刘学平主观上没有索要财物的故意，客观上也没有采用威胁、要挟的手段，故被告人刘学平的行为不构成敲诈勒索罪；4、被告人刘学平系主动投案，归案后能如实供述犯罪事实，系自首，且能取得被害人刘某2良的谅解，故建议对被告人刘学平从轻处罚。 被告人栾启军对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的事实及罪名无异议，但辩解提出,其行为不构成参加黑社会性质组织罪。 被告人栾启军的辩护人辩护提出：1、被告人栾启军的行为不构成参加黑社会性质组织罪；2、公诉机关指控的非法吸收公众存款罪应认定为单位犯罪；3、被告人栾启军在共同犯罪中系从犯，且系自首，故建议对被告人栾启军从轻处罚。 经审理查明：一、关于参加黑社会性质组织事实 2008年9月以来,在刘某23（另案处理）的组织、策划、指挥下,通过实施寻衅滋事、敲诈勒索、强迫交易、非法经营、非法吸收公众存款、串通投标等违法犯罪行为,逐渐形成了以刘某23为组织、领导者,以刘某24、陈涛（均另案处理）等人为骨干成员,以被告人刘学平、栾启军及李伟、吕艳红、庞明传、刘山、庞腾腾、刘许、钱某3（均另案处理）等人为参加者的黑社会性质犯罪组织。被告人刘学平和栾启军明知刘某23领导的黑社会性质组织人员较多,并以从事违法犯罪为主要活动,仍接受刘某23的领导,积极参与该黑社会性质组织实施的非法吸收公众存款、敲诈勒索等犯罪活动,成为该黑社会性质组织的参与者。 （一）证明黑社会性质组织组织特征的证据 1、证人证言 （1）证人刘某4的证言，证实其在2008年选上钱庙村委会委员，2011年钱庙成立党委，其被选上钱庙纪委委员，2014年其当选钱庙党委委员至今。村属企业都是村干部分管或主管，但是最终都要向刘某23汇报由他拍板决定。开村支两委会议一般都是领导刘某23书记在会上提议、安排事情，参会的村干部都听刘某23的。陈涛和吕艳红一起从钱庙承包了不少工程，陈涛跟刘某23走动很近，听刘某23的，也帮刘某23解决事情。钱庙的两委村干部每年过完年都要到刘某23家吃个家宴。 （2）证人庞某2的证言，证实其2000年左右任钱庙副书记，2003年至2012年任钱庙村主任，2012年退休后被返聘负责村里的农业管理。刘某23以钱庙的名义办了很多企业，企业的负责人、员工都是在村里任职的。整个钱庙就是一个大企业，刘某23就是大老板，所有人事财权安排都听刘某23的，所有的钱最终都要刘某23签字同意后才能生效。刘某24是刘某23的财务主管，管理着刘士红、马宁等会计，通过“内部调款单”控制整个钱庙企业每一分钱。刘某23还制定了一些制度，有一次刘山用假卡，被刘某23免去了窑厂副厂长职务。刘某24、吕某3、刘炳、刘某5、庞某3因中午喝酒被扣了几千元工资。刘某23将他儿子刘成安排到村里任党委委员，负责淝美湾项目开发，刘成手下有一帮年轻人，有庞明传、刘山、李明、庞腾腾、刘许等，这也是刘某23为了培养刘成做接班人而安排的。这些人需要打人架相时，刘某23、刘成一声招呼，这些年轻人就上了。 （3）证人陈某1的证言，证实刘某23担任钱庙第一书记时，刘学平是村委书记，其是村委主任。其当时是轮窑厂的法人代表，但其说话不算，这都是刘某23定的，当时刘某23专门派钱某2在那负责轮窑厂的经营。其这些人都是给刘某23打工拿工资的，他在村里有钱有势，为人也霸道，手下又有一帮人，他说的话在钱庙没人敢反对。不光村干部要听刘某23的，在钱庙生活的人都要听刘某23的话、服从刘某23的安排，有不服气想挑战刘某23权威的人都被刘某23制服了。 （4）证人庞某3的证言，证实其2008年任钱庙委会副主任、村委委员，2014年任钱庙委会副书记，2016年至今任钱庙党委副书记、纪委书记。刘某23在钱庙任书记期间，钱庙所有事务都是他一个人讲了算，所有的村干部都得听他的，都喊他“大老板”或者“领导”,村委会谁进谁出也是他当家。刘某23在南湾开发淝美湾项目时，把刘成安排到淝美湾项目部，按照村属企业的模式给刘成发工资，还在淝美湾项目部招揽庞腾腾、刘山、庞明传、李明、刘许、刘强强等年轻人，以村里名义给这些人发工资，刘某23或者刘成有什么违法犯罪的事情，就把他们喊上一起去。村属企业都是按照刘某23的提议成立的，其他村干部不敢提反对意见。想到钱庙上班，肯定要通过刘某23，刘某23都是让跟他关系近的人在村里或者村属企业的重要岗位任职。刘某23对村干部管理很严格，有次刘某24、刘炳、李守玉等人违反了刘某23的规定，中午一起喝酒，刘某23罚了他们3个月的工资。刘某23知道钱某3到劲旅公司干后，就把他钱庙乡环卫所所长职务免掉了。李亮是刘某23的外甥，钱庙新区建设开始的时候，新区的工程都是李亮出面拿的，他一般不参加工程的具体建设，只负责拿工程。2018年选举以后，刘某23当选刘楼书记、主任，不在钱庙担任任何职务，但是钱庙的企业账目仍然要刘某23签字。 （5）证人吕某3的证言，证实2006年其被招聘回村里到建筑办上班，2018年下半年，其到农业社上班，刘某23决定给其按照村干部标准开工资，每年82000元。刘某23以企业的模式对钱庙村干部进行管理，他安排村干部分管钱庙不同集体企业。实际上村干部就是在刘某23管理的企业内打工，大家平时称呼刘某23为“大老板”。刘某23还规定了三条红线，刘山因为用假的指纹卡打卡，刘某23在开大会的时候通报批评刘山，并将刘山副厂长的职位免去。有一次其中午和刘某24、刘炳、刘某5、庞某3五个人喝酒，被刘某23扣了三个月工资。社会上的事刘某23都是安排陈涛去办，吕艳红是跟在陈涛后面混的，当然最终还是要听刘某23的。南湾的庞明传、刘山、庞腾腾、李明、刘许、刘强强等人都是刘某23儿子刘成的手下，刘某23安排刘成管理南湾这些人，养着这些打手管吃管喝，需要架相、打人的时候，刘某23和刘成一声招呼，这些南湾的人就都上了。只有对刘某23忠心、听刘某23话才能得到重用。 （6）证人钱某2的证言，证实其2006年任民益轮窑厂厂长，2014年左右任钱庙党委委员，2016年年底至2017年年底被刘某23调回钱庙村部，没有具体职位，2017年年底至今任民益轮窑厂厂长。虽然其表面是窑厂厂长，但是一点实权都没有，窑厂包括钱庙所有集体企业的资金都牢牢掌握在刘某23手里。钱庙什么事都是刘某23一个人说了算，钱庙集体企业也都是刘某23决定以后才成立的，村干部被刘某23安排到各个集体企业当负责人，刘某23就是大老板。刘某23为了更好的掌控钱庙所有集体企业的资金，还专门搞了一个“内行账户”，企业的钱都要通过“内行缴款单”交到马××××村村委会的账户上。企业如果想用钱，刘某23在“内行调款单”上签字同意后，才能从马宁那里将钱支走。没有刘某23的同意钱庙集体企业一分钱都出不去。其这些村企负责人都是空壳，没有实权，刘某23想任命谁就任命谁，想调动谁就调动谁。刘某23还给村干部以及职工制定了各种管理制度，谁敢触犯就要被刘某23严惩。刘山（当时窑厂的副厂长）、钱君喜因为使用假指纹打卡被罚了三个月工资，刘某23还以其管理不善的名义罚了其8000元钱。2018年7月份，钱某3因为没有听刘某23的话被刘某23开除，他入股的钱都没有退给他。南湾的庞明传、庞腾腾、刘强强、刘许、刘山、李明等人都是刘某23通过刘成养的一些打手，有人不听刘某23的话和刘某23对着干的时候，刘某23就让刘成带着这些马仔去现场架相、动手打人。陈涛、吕艳红、李亮也是刘某23手下的人，对刘某23的指示言听计从。2008年左右，李亮、陈涛、吕艳红通过刘某23的关系包了钱庙新区房屋的塑钢门窗的安装工程赚了不少钱。后来李亮自己独立出来替刘某23干工程，通过刘某23的关系干了钱庙乡工业园等工程。陈涛带着吕艳红替刘某23打人，很得刘某23欣赏，钱庙的老百姓背后都说陈涛是刘某23手下的第一打手。 （7）证人吕某4的证言，证实其于2018年8月任钱庙村委委员。钱庙集体企业由分管的村干部具体管理，各个企业的负责人都是刘某23安排任命的，企业的决策、资金调配等都是刘某23控制。2018年换届选举后，刘某23不在钱庙任村干部了，但是刘某23的办公地点一直在钱庙，钱庙村支两委会议以及职工大会都还是刘某23主持召开，钱庙集体企业的所有决策仍然都是刘某23拍板同意。 （8）证人缪某1的证言，证实2018年8月份其当选为钱庙村委委员。2018年上半年其成为窑厂的法定代表人，但没有任何实权。村里其他企业的法人、分管领导、负责人都没有企业的人事权、财权，所有企业人事、资金的最终决定权都在刘某23。刘某23安排刘某24管理钱庙集体企业的具体事情，这些企业的财务会计也都是刘某23安排刘某24负责管理的。钱庙集体企业收入的资金都存到马宁保管的村委会账户上，这些资金只有刘某23在“内行调款单”上签字后才可以从马宁那调款。钱庙村干部以及职工的工资标准都是刘某23制定的，2018年村干部的工资是8.2万元左右，职工工资是4.2万元左右。2018年刘某23不在钱庙担任职务了，但村里企业大大小小的事还由刘某23作决定，2018年选举的事也是由刘某23决定的。 （9）证人刘某5的证言，证实2006年刘某23到钱庙××第一书记，刘某23让村干部通知其到村里任职，但是其不能参加竞选。刘某23这个人很强势，村里一直都是他说了算，大事小事都是这样，包括村两委班子谁进谁出都由刘某23定。其在村里和村干部一样可以在各个企业入股，每年都有分红。南湾是刘成负责，还有庞明传、庞腾腾、刘山、刘强强等一些年轻人，刘某23和刘成有什么事要打架的，就会让这些人去架相。陈涛深受刘某23的信任，跟着刘某23干了不少钱庙的工程。李亮是刘某23的外甥，钱庙的很多工程都是他负责的。刘某23经常在会上说，钱庙的工程都必须由钱庙自己干，钱不能让外人挣去了。刘某24很受刘某23信任，钱庙的账务一直由他负责。每年年初二，刘某24会带着村里的主要干部到刘某23家吃个家宴，刘成带的南湾的那些年轻孩子也会去刘某23家吃家宴。 （10）证人缪某2的证言，证实其在钱庙建筑办上班。在钱庙什么事都得听刘某23的，其这些人平时叫刘某23“大老板”。刘某23在每个企业都安排了村干部，企业的负责人也是刘某23安排好的，但是每个企业的人事、财务都是刘某23一个人讲了算。 （11）证人刘某2菊的证言，证实其于2006年6月份至今一直在钱庙企业当出纳，财务室的工作人员由刘某24直接管理，但都还是要听刘某23的。村办企业由村干部分管，村干部具体怎么分工需要刘某23同意。刘某23平时管理干部、员工非常严格，如果谁不听刘某23的话就会被开除。钱某3就是因为离开钱庙街道办到劲旅公司上班被开除的，他入的一万元开发办股金也没要回来。这些年也没有干部敢不听刘某23话的，刘某23安排他们做什么工作，他们就做什么工作。村干部及村办企业职工都知道刘某23是大领导，刘某24是小领导，刘某24经常被刘某23批评，刘某24被批评后就会到财务室批评其这些人。 （12）证人吕某5的证言，证实2018年8月份其当选为钱庙村委委员，工资是按村办企业职工标准领取，每年4.2万元，这个标准是刘某23定的。2018年选举后刘某23在钱庙不再任职，但村集体企业一直是刘某23在管理，村支两委会议及职工大会都由他主持。 （13）证人陈某2的证言，证实2006年其到钱庙工作，2011年开始做文书。所有村办企业的人事权、财务权都是刘某23一个人说了算。钱庙村干部和村属企业人员的任用都由他决定。大家平时称刘某23为“大老板”。陈涛、吕艳红也是刘某23手下的人，也听刘某23的。南湾的庞明传、刘山、庞腾腾、刘许等年轻人是刘成手下，刘某23安排刘成管理这些人，在需要打架的时候，刘某23、刘成招呼一下，这些南湾的人就上了。李亮在刘某23手下负责工程。 （14）证人施某的证言，证实其于2010年夏季从通和公司到钱庙企业当会计至今。刘某23安排钱庙村干部分管不同的企业。刘某23平时管理干部也非常严格，迟到、早退、开会缺席、旷工的人在大会上都会被他点名批评，村干部基本上都被他批评过。这些年也没有人敢不听刘某23的。钱某3就是因为离开钱庙街道办到劲旅公司上班而被刘某23开除，他以前入的一万元开发办股金也没要回来。刘某24是其分管领导，但是都还是要听刘某23的。刘某23是大领导，刘某24是小领导，钱庙企业和钱庙委会的钱经刘某24审核，最终由刘某23签字同意后才可以付款、出账。 （15）证人马某的证言，证实其于2011年至2018年在钱庙任村委会委员，2018年8月当选钱庙党委委员。刘某23以村的名义成立了很多企业，并让村干部负责管理各个企业。这些企业的负责人和会计的任命、企业运作方式等都是刘某23定的，其他人都是根据刘某23的规定干。刘某23管理村干部很严，有次刘某24跟吕某3、刘炳、刘某5等人中午外出喝酒，被刘某23各罚了2000多元。钱庙所有大事小事都是刘某23说了算，其他村干部也没有敢和刘某23有不同意见的。刘成带着一群年轻孩子在淝美湾，平时那些人也没有具体的事情干，刘某23或者刘成有什么事需要这些人出面打架，就让他们去。 （16）证人王某1的证言，证实其系凤台县钱庙乡党委书记。刘某23到钱庙工作，一干就是十几年。钱庙委会的人全部都唯刘某23马首是瞻，也全部都是刘某23的亲信，不然也干不上村干部。刘某23这个人很霸道，但凡不合他心意的，他张嘴就骂。他给村干部工资开的都高，又搞点工程之类的让自己的亲戚和亲信去干，大家也挣到钱了，更围着刘某23干，不管违法不违法都听他的。 2、被告人及同案犯供述 （1）被告人刘学平的供述，称其于2002年至2011年任钱庙书记，2011年至2018年是钱庙副书记。2018年换届选举后刘某23在钱庙没有职务，但是钱庙的大小事情还是刘某23当家。刘某23在钱庙干书记至今实行的就是企业化管理模式，他是总管钱庙所有集体企业的大老板，村干部只是刘某23手下分管企业的负责人。钱庙的集体企业都是刘某23在村支两委会议上拍板决定成立的，这些企业的负责人、财务人员也是刘某23直接决定的，钱庙的经济都由他一手把控。刘某23安排刘某24作为他的财务主管，管理刘士红、马宁等会计，通过《内行调款单》控制钱庙企业的每一分钱，刘某24取得刘某23信任后被一步步提拔为村主任、书记。刘某23将他儿子刘成安排到钱庙任党委委员，负责管理淝美湾项目。刘成在淝美湾养了一批马仔，有庞明传、庞腾腾、刘许、刘强强、刘山、李明等人。这些人在南湾无所事事，刘某23发高额工资养着这些人，一旦有敢和他对着干的人，他就安排这些打手对他们威压殴打。钱庙村干部、企业负责人以及职工没有人敢和刘某23顶撞，谁敢不听刘某23的就得滚蛋，像钱庙街道办主任钱某3因为劲旅公司的事没听刘某23的，刘某23知道后开除了钱某3钱庙街道办主任的职位，还在村支两委会议上说钱某3是钱庙叛徒，背叛了钱庙，连钱某3在建筑办入股的股金都没有退给他。不仅村干部要听刘某23的，钱庙很多村民都要听刘某23的，要服从刘某23的安排，有不服气想挑战刘某23权威的都被刘某23制服了。陈涛、吕艳红对刘某23安排的事情也是亲力亲为，李亮是刘某23的亲外甥，刘某23安排他负责工程施工，李亮都听刘某23的。 （2）被告人栾启军的供述，称其于2008年任钱庙民兵营长，2011年任钱庙村委委员，2013年任村副主任、纪检委员。在村里，其喊刘某23“领导”，跟刘某23关系近的都喊刘某23“大领导”。刘某23把钱庙当成他的私人企业，进行企业化管理，包括村干部都受他私人企业化管理。钱庙村属所有企业都有法人、负责人，但人事权、财权都是刘某23书记一个说了算。刘某23要求村干部把工资统一上交到村里，再由村里发工资，一年有七八万元，村干部还可以在村属企业入股分红，这些加起来待遇比其他村都高。刘某23让刘成去当淝美湾项目经理，庞明传、刘山、李明、刘强强、庞腾腾等人都跟在刘成后面，陈涛、李亮跟在刘某23后面。 （3）同案犯刘某23的供述，称村里各个企业的支出都由各个企业的负责人和会计把发票报给刘某24，由刘某24报给其，经过其签字同意后才能调拨。村里各个企业的人、财、物管理都有负责人，负责人要把情况跟其汇报，最后由其统一决定安排。刘学平比较稳当，忠厚老实，对经济上有要求。刘某24是知识分子，有想法，好名利。庞明传这个人比较活跃，好面子，希望得到别人认可和肯定。钱某3比较活跃，喜欢占点小便宜，以前他跟其一起的时候，其就给他搞点小工程，能让他落到实惠。李伟这个人干活比较有激情，想干出点成绩，希望得到别人的肯定。李亮是其外甥，喜欢小算计，也没能力挣大钱，有时他工程上的事情其会给他帮帮忙。陈涛这个人比较勤力，会来事，比较积极，安排他干什么事，他也能搞好，有时陈涛在外面有工程，其也会给他帮忙。刘成是其儿子，为人大气场面，比较冲动。 （4）同案犯刘某24的供述，称村里所有的事情都由刘某23决定，村干部负责去执行。钱庙选举就是走个过场，下一届的党委和村干部名单都是事先定好的，刘某23先提出来，其他村干部同意后，召开党员大会直接投票，村干部的选举也是一样。村支两委的干部基本上都是刘某23的人，刘某23先后安排了其、他儿子刘成、李伟等人进入村支两委任职。刘某23把管理企业的那套方法搬过来管理村干部，村干部喊刘某23“大老板”、“领导”。刘某23在村里就相当于公司的老总，把握发展大方向，其是管财务的，相当于财务总监，负责管理企业的村干部就相当于部门经理，安排具体工作。再往下就是干具体活的会计、出纳，相当于打工的。刘某23规定钱庙企业每一笔支出都要经过他的同意，没有他的签字，一分钱都别想流出钱庙。村里支出和调配资金都要通过“内行调款单”，由刘某23负责最终审核签字。有一次其和庞某3、刘炳、刘某5、吕某3几个人中午偷偷喝酒，刘某23知道后每人罚了三个月工资。干的好的人刘某23会提拔重用，比如其平时严格执行刘某23的工作安排，刘某23把其慢慢提拔到村主任、书记的位置，但实际上其就是刘某23的傀儡，村里所有事其都要向刘某23汇报。2008年刘某23决定建淝美湾，让刘成去干项目部经理，还特意安排庞明传、庞腾腾、李明、刘山、刘强强等年轻人在刘成手下帮助他。再后来庞明传就担任了街道办负责人，李明担任了农业社副经理，庞腾腾担任了淝美湾项目部副经理。2018年村里换届选举，刘某23退下去了，但是钱庙还都是刘某23当家，村里大事小事和村企业经营状况都要向刘某23汇报，刘某23拍板决定的事村干部不会也不敢提出反对意见。 （5）同案犯李伟的供述，称刘某23是钱庙集体企业的大老板，集体企业都是刘某23说了算，村干部只能按照刘某23的安排分管企业，刘某23安排刘某24掌管钱庙村部和集体企业的财政大权。刘某23非常强势，整个钱庙牵涉经济利益的事情都是他说了算。刘某23开会时就说过钱庙的工程都要钱庙自己干，不能让外面人来干活将钱赚走了，外地人来钱庙干工程也要交协调费，不交钱是干不下去的。刘某23手下的人有：一是南湾的人，他们都是刘某23儿子刘成的手下，有庞明传、刘山、庞腾腾、李明、刘许、刘强强等人，他们平常都跟在刘成后面混。刘某23安排刘成管理南湾这些人，养着这些打手管吃管喝，需要架相打人的时候，刘某23和刘成一声招呼，这些南湾的人就都上了。二是陈涛、吕艳红等人，陈涛是刘某23的第一马仔，社会上的事刘某23都安排陈涛去办。陈涛也从刘某23那得到不少好处，要不是靠刘某23，陈涛也当不上钱庙乡市容分局副局长。吕艳红跟在陈涛后面，最终还是要听刘某23的。三是其这些钱庙的村干部，刘某24是刘某23的亲信，替刘某23办了不少事情，刘某23比较信任刘某24才安排他当钱庙的村主任。刘某23安排村干部分管钱庙不同集体企业。四是李亮等在刘某23手下负责干工程的人，李亮是刘某23的外甥，这些年通过刘某23的关系干了不少工程。 （6）同案犯陈涛的供述称，其在钱庙干点工程挣些钱，平时比较听刘某23的话，刘某23吩咐其做什么事其也都好好的去完成。钱庙的事都是刘某23书记当家，村里干部和其都听刘某23的，都称刘某23是老板或领导。庞明传、刘强强、刘山、李明、庞腾腾等人是淝美湾的员工，刘成管理他们，刘某23有什么事也会让刘成带他们去。刘某23之前一有什么事就喊其，其立马就到。后来刘某23有事喊其，其由于在乡里上班不能及时赶到，于是刘某23讲其是白眼狼。钱某3因为从钱庙街道办跑到劲旅公司上班，刘某23在村里公开骂钱某3是叛徒，还把钱某3钱庙乡环卫所所长的职务免掉了。这些年其帮刘某23开车，给他帮忙，都是为了从他手里干点工程挣钱，刘某23确实让其和吕艳红从钱庙干了一些工程。2013年年底左右，济祁高速要成立一个地方济祁高速协调办，缪峰副乡长跟其说需要找个人配合他工作。其知道消息后，就找刘成等人跟钱庙乡领导讲其想干。其找刘成帮忙，主要还是想借助他的家族势力，通过刘成的父亲刘某23帮忙打招呼。2013年年底，其就到高速协调办上班了。 （7）同案犯吕艳红的供述，称刘某23当选村委书记后，村委会就变成刘某23一个人的，什么事情都是刘某23当家，连选举都是假的。钱庙村干部一年基本工资都能拿到七八万元，加上福利都有十来万。其跟在刘某23后面是想干点活挣点钱，后来钱庙开发新区的时候其确实干了一些门窗的活。刘某23是个权力、控制欲望很强的人，在钱庙任职这么多年，钱庙村支两委、村属企业都受他控制，其这些从钱庙包活的人也要受他控制。刘某23在村里、企业里都搞些规章制度，任何人违反这些规章制度都要被处罚。南湾的庞明传、李明、刘山、庞腾腾等年轻人都听刘成的。 （8）同案犯庞明传的供述，称在钱庙任职的人一年收入有十来万，这是其这些人想进钱庙跟随刘某23的最大诱惑。钱庙村支两委班子成员的执行力都很高，都非常听刘某23的话。其岳父刘某24虽然一直在钱庙担任村委会主任、书记，但村里的事情他不当家，凡事都得听刘某23的，村里的其他干部更得听刘某23的。刘某23想安排谁到村里任职，谁就能进去。一般跟刘某23有关系的人，刘某23就会想办法安排他到村委会任职，他儿子刘成就被安排到村里担任委员。2009年左右刘成到南湾任项目部经理，其和刘强强、庞腾腾、李明、刘许等人陆续通过刘成或者刘某23的关系也到南湾上班，听从刘成的安排。刘成有什么事，一个电话其这些人就得到。其之所以这么卖力帮刘成干活，也就是想得到刘某23、刘成的认可，以后能在村里或者村里的企业混个职务。陈涛跟刘某23的关系走的很近，什么都听刘某23的，吕艳红是跟着陈涛的，陈涛带着吕艳红在钱庙干工程、干生意，也都离不开刘某23的帮助。李亮是刘某23的外甥，这些年在钱庙工业园干了不少工程，这肯定都和刘某23有关系。每年年初一晚上，陈涛、李亮等人到刘某23家拜年吃家宴；年初二晚上，刘某24带着村支两委干部到刘某23家拜年吃家宴；年初三晚上，刘成喊上其、刘山、李明、刘强强、庞腾腾、刘许、刘山等南湾的人到刘某23家拜年吃家宴。 （9）同案犯刘山的供述，称其在淝美湾任副经理的时候都听刘成的，其和庞腾腾、庞明传、李明等人是刘成的小兵子。2013年打钱某1的时候，因为其和庞明传、李明没有上去打人，刘成说其三个人胆小怕事、不听指挥、不服从管理，把其三人调到窑厂去了，作为不上去打人的惩罚。打人的庞腾腾被提为南湾的副经理。村里选举都是假的，都是刘某23事先定好的，刘某23让谁进村支两委谁就进，村支两委就是刘某23拉拢人心的工具。在钱庙，刘某23是老大，所有人都要听他的，刘某24、刘成、陈涛、李伟等人是第二等级，其和庞明传、庞腾腾、刘许算是第三等级的。 （10）同案犯庞腾腾的供述，称南湾的人有其、庞明传、刘山、李明、刘许、刘强强等人，都由刘成负责管理，有时刘某23安排刘成干的事情，刘成再安排其这些人和他去做。其这些南湾的人称呼刘成为“领导”，称刘某23为“大领导”。刘某23安排他的亲信刘某24去干村长、书记，让刘某24帮他去管着村干部，再让村干部分管各个企业，以便更好的掌控钱庙的各个企业。刘某23手下分几个部分，第一部分就是其这些南湾的人，其这些南湾的人，都想通过南湾进一步到村里工作，因为村里干部的工资高，社会地位也高，在钱庙也有面子。刘某23需要展现实力的时候，会让刘成带着其这些人去，大家就去给刘某23、刘成壮声势；第二部分是村干部，钱庙的村干部都要服从刘某23，因为村干部不拿国家发的钱，刘某23使用企业的钱给村干部发工资。村里的选举也都被刘某23控制着；第三部分就是陈涛、吕艳红等人，陈涛、吕艳红平时和刘某23走的比较近，刘某23有什么事情也会安排陈涛去解决。其这些南湾的人在每年年初三晚上，都去给刘某23拜年。 （11）同案犯刘许的供述，称南湾项目部的负责人是刘成，当时南湾有其、庞明传、刘山、李明等人，都听刘成的。钱庙大大小小的事都听刘某23的，其这些人平常称刘成为“老板”，称刘某23为“大老板”。2013年夏天插秧的时候，刘成带着其这些人去打钱某1，但是其和刘山等人都没上去打人，其几人就被刘成骂了，后来刘山、李明、庞明传都被调到窑厂。庞明传对刘成唯命是从，最后被调到街道办干主任。之前街道办主任是钱某3，钱某3后来到劲旅公司干了，刘某23把钱某3的街道办主任和环卫所所长职位免掉了。李亮是刘某23的外甥，钱庙建筑办干的工程一般都是李亮负责中标的。钱庙村干部工资很高，又在企业里面有分红，一年都能拿个小十万块钱。刘某23是大领导，下面一层还有刘某24、刘成等人。刘某24是村里的书记，是刘某23的亲信，管着村里的村干部；刘成是南湾的负责人，管着其这些南湾的年轻孩子。钱庙就像一个大企业，刘某23是大老板，管理着钱庙的村部、企业。 （12）同案犯刘士红的供述，称钱庙使用每一分钱都要通过《内行调款单》来支付，《内行调款单》最后需要刘某23审批，可以说钱庙花的每一分钱都要刘某23签字才能使用。 （13）同案犯刘文平的供述，称2010年其因犯交通肇事罪被凤台县人民法院判处有期徒刑2年。2014年的时候刘成安排其去大途公司上班，他拉拢其这样蹲过监狱的人到大途公司上班也就是为了帮他们公司干一些违法的事。也就有后来米彬安排其去堵路、强行收票的事情。 （14）同案犯钱某3的供述，称2013年2、3月份，其在钱庙加油站任站长，2014年2、3月份，其到钱庙民环保洁公司任负责人，并兼任钱庙街道办主任。2015年6月份，凤台县城市管理行政执法局任命其为钱庙乡环卫所所长。2018年7月24日，刘某23私自将其的环卫所所长免掉了。 （15）同案犯钱士贵的供述，称其从2016年11月至今一直在钱庙街道办上班，平时负责街道维护。其这些片长和生产队长有任何风吹草动都要跟刘某23汇报，凡是没有汇报的，刘某23就会把这些人的生产队队长职务免掉。刘某23把淝美湾交给他的儿子刘成负责，在淝美湾的还有刘山、庞腾腾、李明、刘许、庞明传等人，刘某23让刘成负责管理这些人。刘某24就是刘某23的大会计、大管家，他帮刘某23守着钱庙支两委，但是村里的事最后还都由刘某23拍板决定。村办企业负责人都是刘某23安排的，刘某23是老大，所有人都要听他的。李亮和陈涛也都是跟着刘某23的，李亮负责承包工程，陈涛也干过钱庙的工程。 （16）同案犯马宁的供述称，钱庙村部及村办企业要想使用资金，都必须要开具《内行调款单》，找刘某23签字同意后资金才能出账，如果刘某23不签字，一分钱都出不去。刘某24虽然也在《内行调款单》上签字，但他只是走个程序，只有刘某23签字钱才能出去。钱庙范围内所有和钱××事情××都被××村企业笼罩了。刘某23在钱庙大会上安排的事情，没有人敢提出质疑。刘某23是以管理企业的模式管理钱庙的。钱庙村干部除了村里的任务分工外，每个村干部还分管不同的企业，有事情都要和刘某23汇报请示，都是刘某23说了算，刘某23是这些企业的总老板。上面财政拨给村干部的财政工资都要上交到钱庙管理的企业内行账户里，然后按照刘某23指定的工资标准给村干部统一发工资。 （17）同案犯刘成的供述，称其父亲刘某23自2006年以来就一直在钱庙任书记或者第一书记，创立了很多企业，并让村干部分管村办企业。其于2008年到钱庙工作，在淝美湾任经理，当时淝美湾有庞明传、刘强强、刘山等员工，后来李明、庞腾腾、刘许等人也到淝美湾工作，其负责管理淝美湾这些员工。一般村里有事情都会给其打电话，让其带着南湾的人去架像。2013年6月份的一天下午，其带人去打钱某1就是给村里架像的，不能让钱某1这样的人和村里缠。其和李亮是老表关系，2013年李亮干钱庙工业园工程时，其还因为送料子的事和他发生纠纷。这个事情是其父亲刘某23出面给其和李亮调解的，其他人也讲不好。陈涛是李亮的小孩舅，其还和陈涛、吕艳红合伙干过生意。 （18）同案犯李亮的供述，称刘某23是钱庙一把手，所有事情的决定权都在他手里。2013年，刘成让庞明传等人去把凤台县创赢混凝土的三辆供料车的玻璃砸了。刘某23知道后让其俩和解，并让其去将这件事了掉。刘某23的意思就是让其将事情压下去解决掉。随后，其主动去找创赢公司负责人协调解决了这个事情。 （19）同案犯李明的供述，称钱庙的大小事都是由刘某23当家，每周六晚上村干部开会、星期天早上全体员工开会，不去的人都要扣工资。刘某23是凤台的红书记，知名度高，也有政治身份，刘成也就是借着他的身份，在村里任职管理其这些年轻人。其这些年轻人也愿意听刘成的，想跟在刘成后面混出点名堂来，就像刘成安排大家去砸车，也是为了利益去争抢。李亮、陈涛、吕艳红他们一起合伙做生意，从钱庙承包活干，跟在刘某23后面干工程，也都要和刘某23搞好关系。 3、书证 （1）刘某23、刘某24日记本内容、村会议记录，证实刘某23对钱庙村务、钱庙各企业有决定管理权，刘某23决定人员的工作调配，各企业间资金的调拨，工资福利的发放标准，以发放分红、补助的方式给村干部发高额工资、补助。对内：刘某23强调要服从，强调抱团，对成员有一系列的规定：禁止饮酒，发现后要被罚钱甚至停职停薪；禁止拉帮结派；要求本村内部职工禁止相互猜测、谩骂，要形成一个拳头；强调纪律。处罚例子：“钱某3公开提名批评，中午饮酒违法禁令”。刘某24日记本记录：2014年1月5日上午开会，没来开会的领导要求把罚款单开出来张贴出去。对听话人员提拨，对不听话的清除。2017年1月31日开会，庞明传调入淝水湾，2018年7月29日开会，庞明传调到街道办负责。刘某232018年7月27日在日记本中记载：“宝将在25日晚向刘学平书记讲他不在街道办干了……我们在与环卫（劲旅）公司谈事时他都知道基本内容，并且都告知了对方。而后出手和村里争”、“我们和劲旅公司谈的差不多了，年以60万元承包钱庙的卫生工作，而他中途……”“家贼难防，成为了钱庙的内鬼，做了叛徒，鬼变之人”。 （2）陈涛与缪某1之间的电话录音，证实陈涛与缪某1在谈话中都称刘某23为“领导”。缪某1称：“还有你可知道现在网上以前，去年年前的时候我就在网上看到一个一则新闻，就是钱庙所谓的刘家帮”、“又出一个涉黑案件呢，又出一个钱庙所谓的刘家帮”。陈涛称：“……所以我考量了一下我需要隐退……你看现在钱庙的活我都不怎么干你可知道，就是让我去干我都不干，因为人家已经开始琢磨俺几个了可知道来……”、“你包括他有一回在街上跟人操架，我撵到北地里给人打倒，那不是讲你动手，那是一个领导不领导的事情，俺们是给领导立威你可知道。” （二）证明黑社会性质组织经济特征的证据 1、证人证言 （1）证人刘某4的证言，证实钱庙村干部拿的不是财政工资，刘某23书记让村干部把财政发的工资都上交到村账户，再由钱庙给村干部和聘用人员发工资，要比财政给的工资多出几倍，这也就是对村干部进行企业化管理。年薪8.2万元是最近四五年的事情。 （2）证人庞某2的证言，证实刘某23要求村干部将财政统一发的工资上交到村集体企业帐户上，由企业给村干部发高额工资。钱庙村干部的工资是每年8万元左右，比其他村高出很多。 （3）证人庞某3的证言，证实所有的村干部在村属企业都有分红，刘某23规定每个村干部每年拿到手的工资和分红一共是8.2万元，这个工资水平在村这一级来说很有吸引力。村干部之所以能拿这么高的工资，是因为刘某23先将政府发的工资统一收回到村里，然后再通过工资、奖金、分红等给村干部。其他的不说，就光给村干部发高工资这一条，刘某23就将村干部管住了，村干部都不敢不听刘某23的。 （4）证人钱某2的证言，证实钱庙村干部都愿意听刘某23的，除了怕刘某23外，还因为刘某23给村干部发的工资很高，比其他村高了两三倍。刘某23就是靠发高额工资来控制钱庙村干部，时间久了，村干部都形成一种惯性心理，只要刘某23干什么都跟着干，也不管是否违法犯罪。像刘某23让刘士红管理小贷公司的账，让李伟管理钱庙加油站偷卖汽油，这些都是犯罪的事，但刘士红、李伟也不敢说什么。 （5）证人吕某4的证言，证实2018年村干部的工资标准是8.2万元左右，职工的工资标准是4.2万元左右，这个工资标准就是刘某23制定的。 （6）证人刘某2菊的证言，证实村干部的工资是每年82000元，这是刘某23拍板的，刘某23给他们高工资是为了便于管理他们，拿人钱，服人管。员工每年的工资是42000元左右，这也是刘某23拍板的，这样便于管理企业员工，员工也遵守企业制度。 （7）证人施某的证言，证实2018年之前村干部每人的年收入是82000元，员工每年是42000元，这个是经刘某23拍板决定的。刘某23安排村干部分管不同的企业，他们平时活不重，但这个年收入很高。 （8）证人马某的证言，证实村干部的8.2万元年薪是刘某23定的，刘某23用管理企业的方式管理村干部。刘某23规定村干部的月薪到手之后统一交到村里，然后村里统一发放工资、奖金、分红等，加一起是8.2万元。刘某23给村干部发高额工资是有条件的，那就是刘某23说的话大家必须听，刘某23安排的事情大家必须照办，刘某23制定的规则制度大家必须遵守，不然就会受到处罚。 2、被告人及同案犯供述 （1）被告人刘学平的供述，称钱庙村干部的工资收入是刘某23定的，这个工资是从钱庙集体企业账户上领取的。 （2）被告人栾启军的供述，称刘某23要求每个村干部将工资统一上交到村里，再由村里给村干部发工资，一年七八万元，村干部还可以在村属企业入股分红。这些待遇加起来，村干部比乡镇长工资都多，收入非常可观，这也是其愿意跟在刘某23在村里干的最直接原因。 （3）同案犯刘某23的供述，称村里各个企业都有负责人，负责人要跟其汇报情况，最后得其统一决定安排，包括人员工作调配、各个企业钱的调拨、物资供应。各个村企负责人及村干部对其的这种管理模式是认可的，其对他们严格管理，他们也愿意跟着其，也都听其的。跟着其干的，喜欢名的，其能给他们提供名声，让他们面子上有光，对物质有要求的，其能帮他们将腰包鼓起来，满足他们的物质需要。 （4）同案犯刘某24的供述，称刘某23为了让村干部死心塌地的给他干活，让村干部入股村里的企业，每个村干部每年可以从村办企业拿入股分红6万多元。这6万多元分红都从村里的企业走账，用来提高村干部的待遇，说白了就是刘某23用村里的集体资金变相给村干部发福利。本村的人都很羡慕村干部，很多人想进村部上班。村干部都明白只有认认真真完成刘某23安排的工作，得到刘某23的认可，才能每年都拿这么多钱。2011年或2012年的时候，钱庙准备建设淝美湾旅游项目，需要大几千万的资金投入，刘某23决定向钱庙村民和村干部集资。这些集资款都存在钱庙民委会、其名下邮政储蓄银行和淝美湾农业发展有限责任公司三个账户里。钱庙加油站是2009年投入使用的，钱庙加油站没有汽油零售许可证但依然出售汽油。 （5）同案犯李伟的供述，称钱庙村干部领取的财政工资是要交到钱庙集体企业里的，然后刘某23再安排钱庙的集体企业给村干部发工资，其这些村干部去年领了8万多元工资。刘某23也就是通过发高额工资来笼络、控制村干部。钱庙加油站只有卖柴油的资质，没有卖汽油的资质，不过刘某23依然让购买汽油进行销售。2013年左右，刘某23安排其将吕某2的协调费收一下，后吕某2交给其3万元，其将钱交到村里会计那里去了。 （6）同案犯陈涛的供述，称村里干部不拿政府发的工资，工资都从村办企业里出，比村里的工资高好几倍。 （7）同案犯庞明传的供述，称街道办向街道的商家收取过卫生费，向主街道的商家每年收取150元的卫生费，向辅街上的商家每年收取50元或100元的卫生费。 （8）同案犯刘士红的供述，称2014年、2015年的时候，刘某23在会议上发动村干部、职工帮小贷公司拉存款，每个人拉来一万元存款一年可以分红200元。随后几个月钱庙小贷公司的存贷款业务都比以前上升不少。 （9）同案犯钱某3的供述，称街道办收取费用都是借着打扫卫生的名义收的，是刘某23叫收的，收费标准也是他制定的。每年收卫生费有数额考核，每年向商家收费要达到十三万六千元或者十四万元，不够的话要挨刘某23批评，超出的话有奖励。 （10）同案犯李亮的供述，称其在投钱庙乡政府美好乡村建设项目的标之前，就跟其舅舅刘某23讲其拿几个公司投标，刘某23讲其中标后工程给村里干。后面二十几个项目投标的时候，其舅舅刘某23就跟其讲工程由钱庙干了，让其负责投标，工程的验收、审计、工程进度款结算等所有费用都由钱庙支付给其，其再支付给代理公司。其竞标、中标的费用都是钱庙给其的，其就是帮钱庙跑腿中标的。 （11）同案犯刘成的供述，称2012年的时候，因为淝美湾的投资大，刘某23就决定由村干部带头去集资。后来集资来的钱没有用处了，又把集资的钱向外放贷。后来慢慢的在群众里传开了，形成了“小贷公司”，刘某23让刘某24带着刘士红、马宁负责财务管理工作，其他的村干部都是业务员。 3、书证 （1）人员工资、补助、分红发放表，证实一、2007年8月至2019年2月，钱庙（村部）通过集体账户给村干部发放各种补贴、工资合计2509173元，其中村干部工资952800元、春节奖金福利581974元、值班补助、会议补助538150元、股金分红436249元；二、2009年至2017年，钱庙土地整理项目为刘成发放工资及补助共计273479.65元；三、2014年2月，钱庙小贷公司为16名村干部发放补贴16万元；四、2017年2月9日，钱庙小贷公司为14名村干部发放2016年度绩效工资83万元。刘某24、刘学平、钱某2、刘炳、刘某4、栾启军、李伟、马某、吕守宇、庞某2、刘某5、陈某1等13人，每人6万元，刘成5万元；五、2018年2月，钱庙小贷公司为14名村干部发放2017年度绩效工资84万元。刘某24、刘学平、钱某2、刘炳、刘某4、栾启军、李伟、马某、吕某3、庞某2、刘某5、陈某1、刘成等14人，每人6万元；六、2019年2月，钱庙轮窑厂为15名村干部发放2018年度绩效工资85万元。刘某24、刘学平、钱某2、刘炳、刘某4、栾启军、李伟、马某、吕某3、庞某2、刘某5、陈某1、刘成等14人每人6万元，刘某231万元。 （2）国家税务总局凤台县税务局出具的钱庙村办企业及其他相关企业的纳税情况，证实钱庙的大多企业均无交税记录，其中小贷公司、轮窑厂没有任何交税记录，但多次向村干部发放绩效工资等。 （3）钱庙会议记录、刘某24日记本内容，证实小贷公司的成立、宣传及非法吸收公众存款的模式，小贷公司成立后，成为该组织的“钱袋子”，不仅解决了成员的工资福利，并为李亮、陈涛等人的公司提供经济支持。 （三）证明黑社会性质组织行为特征的证据 行为特征的证据有被告人及同案犯的供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据，证实该组织以暴力、威胁等手段，有组织地实施了寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索、非法经营、非法吸收公众存款、串通投标等违法犯罪行为。 （四）证明黑社会性质组织危害性特征的证据 1、被害人陈述 （1）被害人钱某1的陈述，称其二次被打后都没报案，打其的时候，其没有还手。没有人找其协商赔付医药费等，挨了也白挨，从来没人问过。当时其心想刘某23在钱庙势力大报警也没用，就没报警。 （2）被害人庞某1的陈述，称其被刘某23等人打了之后，在其走的时候刘某23还讲：“这次就教训你一下，你要再敢闹事，我把其全家灭掉”。其怕家里人出事，就没有再找刘某23，占地的事情就不了了之。刘某23在钱庙势力大，一手遮天，其一直没有报警，害怕刘某23打击报复。 （3）被害人张某1的陈述，称其被打后当时想报警，但是害怕被刘某23知道后报复，就没敢报警。其到乡政府去反映问题，刘某23带人在乡政府门口打其，可想刘某23势力有多大。 （4）被害人张某2的陈述，称其被刘某23等人打过后没有报案，在乡政府门口被打，派出所就在大门外，动静那么大也没有警察来，其觉得报案也没有用，就没有报案。 （5）被害人吕某1的陈述，称其和刘某23发生冲突时，打其的三个人不在现场。这件事情后来和解了，其当时只想将这个事给了掉，其又不能再去打他们。 （6）被害人李某1的陈述，称和其发生争执的是刘某23儿子刘成。钱庙乡的人都知道刘某23在钱庙乡有钱有势，一般老百姓惹不起他。其要是不同意调解，怕对方还会继续找其事，心想被打就被打吧，吃亏就吃亏了，所以其才同意调解的。 （7）被害人刘某2良的陈述，称一般钱庙、刘楼的工程外地人不敢干，本地人没人愿意干。其认为其是当地人，在刘楼、钱庙混的不错，小时候也认识刘某23，他应该不会找其麻烦，所以才决定干钱庙中心学校主教学楼工程。当时工程被停工，其就知道肯定是刘某23指使人干的。其被迫交了2万元钱，其交这笔钱肯定不是自愿的，但不交钱不让开工，其搞不过刘某23。 （8）被害人肖某的陈述，称钱庙收其三万元钱是刘某23以莫须有的借口要的，其是被迫交钱的。谁在钱庙干活刘某23都要拉一刀，简直就是霸王条款，标准的黑恶势力。 （9）被害人吕某2的陈述，称其干杂姓大沟的清淤工程时向钱庙李伟交了3万元协调费，这个协调费就是花钱买平安的，工程没有什么需要协调的，其肯定不愿意交这个钱，但是不交不行。 （10）被害人刘某1的陈述，称其在刘楼建水闸工程时，刘某23让其向刘楼部交了26000元补偿费。刘某23不光是刘楼书记，还是钱庙书记，他在钱庙很厉害，很多人都得听他的。如果不给钱，刘某23就不准其施工，其的工期就不能按时完成。其毕竟在刘某23的地盘上干活，还是花钱消灾，以保证工程顺利完工。 （11）被害人章某的陈述，称2015年三四月份，刘某23让钱某3到其超市要卫生费，从那以后，2016年到2018年，钱某3每年都到其超市里收取八九千元的卫生费。这钱不是其自愿交的，但是不交，超市就不能正常经营。2015年三四月份，钱某3带人让其超市停业整顿，并讲这是刘某23的意思。第二天早上，钱某3带人到其超市将超市门给锁上了。为了能正常经营，其被迫去找刘某23协商，并签订了一份合同，约定每年交给钱庙35000元。如果不交这个钱，其超市是开不成的。 （12）被害人黄某的陈述，称其和章某是外地人，到钱庙乡来干生意，要是得罪了刘某23肯定干不下去。其知道刘某23肯定还会找其麻烦，于是和章某商量，花钱消灾，交点钱给刘某23他们。其和刘某23商量后，最终刘某23让其超市每年交35000元钱到钱庙，他安排人到超市收钱。其为了以后能在钱庙继续干，只能答应了。 （13）被害人宋某的陈述，称其超市每年都会交钱给钱庙，这些钱不是其自愿交的，但是不交钱他们就关其超市门。 （14）被害人夏某的陈述，称2014年5月份前后，其和郑家陈一起合伙干向方孝友供白石灰的活，陈涛、吕艳红他们捣乱。后来方孝友找其说对不住了，送料的活不给其干了，当地的陈涛他们要干，不给他们干，他的工地也干不下去。其如果再干，陈涛、吕艳红他们肯定还会找人拦其的车，他们都是刘某23的人。刘某23是钱庙的书记，又是大老板，钱庙的人都知道他有钱有势，陈涛、吕艳红他们正因为在他手下干活，仗着刘某23的势力，才敢卡掉其的工程。 2、证人证言 （1）证人庞某2的证言，证实钱庙的选举是刘某23一手安排的，选举人员都是刘某23内定好的，再安排一些陪展的人作为候选人选。2011年，刘某23让其退下来，腾出位置，这样可以保留村干部分红待遇，并且返聘其到村里工作。其当时还没有到退休年龄，但其知道和他对着干没有好下场，只能同意。刘某23后来成了市人大代表、凤台县县委委员，慢慢就膨胀了，就连县政府的决定都不当回事，还公然对抗。因为打钱某1的事，村民在心里都特别害怕刘某23，刘某23就是为了让村民知道村干部是他的人，骂村干部就是和刘某23过不去。 （2）证人陈某1的证言，证实2008年，刘某23带着钱庙所有村干部到钱某1家要打钱某1，就是为了立威，让村民知道村干部都是他的人，骂村干部就是和刘某23过不去。 （3）证人庞某3的证言，证实钱庙党委的选举一般都是刘某23在选举之前开党员会，在会上跟其他人说明，这次选举哪个职务选谁，必须按照他规定的投票，这样刘某23想让谁选上谁就能选上，像刘成、刘某4、李伟、刘炳就是通过这种方式进入到钱庙党委的。钱庙委员会的选举也是一样，都是刘某23跟村干部提前说好，很多老百姓认为选不选都一样，都是刘某23当家，很多人都不到现场参加选举，选举现场的工作人员就将老百姓放弃的票勾选为刘某23打招呼要选的人。吕某4、缪某1、吕某5几个新进的人员都是这样进入到村委会的。总之，想到钱庙上班，肯定要通过刘某23。刘某23成为凤台县县委委员、县人大代表、市人大代表后，政府的整改意见他都不愿意听，政府的工作人员他也能随便罢免，权利使他膨胀了。 （4）证人吕某3的证言，证实2008年的时候因钱某1骂钱庙所有村干部，刘某23带着钱庙所有的村干部找钱某1理论。这个事情让钱庙的人明白了在钱庙谁说村干部坏话，刘某23就要治谁。 （5）证人钱某2的证言，证实2018年选举之前，刘某23让其不要参加选举了，他是想让其将党委委员的位置空出来让他儿子刘成当选，于是其就退了下来，刘成果然当选为钱庙党委委员。钱庙的选举是刘某23一手操控的，每次换届选举前，刘某23在村支两委会议上都宣布他自己拟定好的下一届村支两委班子人员，刘某23再安排一些“陪展”的人作为候选人参选，确保他拟定的人员高票当选。钱庙这些年的换届选举就是一个形式，纯粹浪费人力物力作秀。钱庙的村干部都怕刘某23，没有敢和刘某23对着干的。 （6）证人吕某4的证言，证实2018年换届选举前一天，刘某24和刘学平跟其说其公公庞某2马上就要从村干部里退了，村里已经开会研究过了，刘某23拟定了村支两委人员，选举其当村干部。后来换届选举其就当选上了村委委员，具体选举过程其不清楚。 （7）证人缪某1的证言，证实2018年换届选举前，刘某24、刘学平找其让其参加选举，选举前刘某23也找其谈的话，其知道他的意思，就是让其选上村干部后要服从他的安排。后来其果然就选上了，在钱庙刘某23真是讲什么都能算数。 （8）证人刘某5的证言，证实村里的选举要经过刘某23，刘某23想让谁进党委班子，就会在大会上推选这个人，并要求大家在选举时让这个人当选，刘成、李伟就是这样选上的。村委的选举上，因为村民都知道村干部是刘某23决定的，村民们也认事了，因为选举也没用，后来很多村民也就不愿意参加选举了。今年的村委委员吕某5、吕某4、缪某1就是按照这样的潜规则当选的。 （9）证人缪某2的证言，证实刘某23把刘成安排到淝美湾负责，又让刘成当选党委委员，村里人知道刘成没有这个能力，但没有人敢反对。后来刘某23成人大代表、县委委员，慢慢膨涨了，平时说一不二，对待群众十分霸道。 （10）证人吕某5的证言，证实2018年8月份，其回钱庙参加选举，被选为村委委员。是其父亲吕某3让其回来的，说刘某23同意他参加选举，选举的流程及方式其不知道。 （11）证人陈某2的证言，证实要在钱庙生活就得跟着刘某23，和刘某23对着干在钱庙是生活不下去的。2008年的时候，因为钱某1和刘炳吵架，刘某23就带钱庙所有干部到钱某1家去打他，刘某23这样就是为立戚，让村民知道村干部是他的人，骂村干部就是和他过不去。 （12）证人马某的证言，证实钱庙党委班子选举前，刘某23都会给村干部开会，安排好每个人的位置，并要求大家按照要求去选举，保证每个被他提名的干部都能高票当选。刘成、刘某4都是这样由刘某23安排进村党委的。关于村委干部的选举，选举之前，刘某23一般会指定几个候选人，并开会要求工作人员选他指定的人。钱庙这些年的选举一直都是刘某23决定的，选举失去了意义，导致很多村民不愿意参选，选举结果一般都是刘某23指定的人员当选。普通村民谁要是得罪了刘某23，刘某23就会打击报复他，如2008年他带着村支两委人员去打钱某1。 （13）证人王某1的证言，证实证实其系凤台县钱庙乡党委书记。刘某23被抓获之后，其才知道，钱庙的选举比较乱，基本上都是刘某23提前安排好，定好哪些人进村委会、担任什么职务，然后安排村民和党员代表填选票，基本上全部按照刘某23的意图实行的。钱庙乡党委政府有为钱庙制定选举计划，但钱庙没有按照方案和文件执行，都是按照刘某23个人意图进行选举。因为刘某23在钱庙乡威望比较高，其虽然是钱庙乡党委书记，但是他不把其和乡长放在眼里，他那个村委会的人都听他的话。钱庙的选举流程肯定是不合法的。陈涛能担任市容局副局长，当时应该是刘某23委托缪峰或朱某1，提出让陈涛担任市容局副局长，乡里开会研究也同意了。钱某3原来是钱庙环卫所所长，后来因为刘某23和劲旅公司发生矛盾，得罪刘某23，刘某23不让他干环卫所所长，刘某23又安排庞明传干环卫所所长。后来其还多次劝刘某23将村里欠钱某3的钱还给他，刘某23不听其的，到现在都没有将钱给钱某3。2018年九十月份，刘某23安排人将劲旅公司的垃圾车给扣了，扣了大概一个月。其和李金超乡长也多次出面找刘某23，但是刘某23不听。一般的乡镇干部，刘某23根本不放在眼里，安排他的工作，不顺着他意的，他各种理由推诿扯皮，其这些乡镇领导拿他也没有办法。 （14）证人赵某1的证言，证实其是钱庙乡副乡长，钱庙乡的生活垃圾治理以前由刘某23负责，劲旅公司入驻和刘某23产生利益冲突，也落了让刘某23的面子，刘某23制造障碍要将劲旅公司赶走，想自己干，不想让劲旅公司干。劲旅公司在钱庙乡开展生活垃圾治理是代表政府的行为，是县委、县政府决策并在全县统一实施的，刘某23等人的行为就是为谋取私利，对抗政府，这在当地造成了恶劣的影响，使政府的公信力遭到了破坏。因为刘某23等人的阻挠，钱庙街道一度垃圾成堆，居民生活环境变差，群众怨声载道。因为钱某3协助劲旅公司开展工作，刘某23对钱某3不满，认为钱某3是在与其对抗，背叛了他，刘某23曾向其及乡党委书记王某1、乡长李金超反映不能再让钱某3干环卫所所长了，因为钱某3的人事任命是由城管局下文的，钱庙乡政府无权免职，就回绝了刘某23，但是后来钱某3还是被刘某23私自强行免掉了。 （15）证人朱某1的证言，证实刘某23在整个钱庙乡影响很大，他家大业大，人多势众，普通老百姓没有敢惹他的。 （16）证人吕某6的证言，证实每次党委换届选举前，刘某23都会选好党委班子的人选，并要求每个党员都要按照刘某23的要求选举出他选择的人。党员都不敢不按照刘某23的安排来选举，怕得罪刘某23。像上一届钱庙党委班子选举，新进的刘成就是这样成为党委委员的。每次村委会换届选举前，刘某23都会定好进村委会班子的人，同时安排好村里的干部和具体选举现场的工作人员，要求工作人员在选举现场将空白的选票都勾选为他定好的人。2019年换届选举，缪某1、吕某5、吕海霞几人就是刘某23通过这种方式操作进村委会的。 （17）证人刘某6的证言，证实其是钱庙村民。钱庙的换届选举都是假的，候选人都是安排好的，比如之前有次选举候选人中还有其儿子，其儿子都没主动要求参加选举，他就是个陪选的。 （18）证人刘某7的证言，证实其是钱庙村民，刘某23在钱庙当书记这么多年，没有人出来争当村干部，都是刘某23让你干村干部你就干，不让你干你争也没有用。 （19）证人吴某1的证言，证实其是钱庙村民，钱庙的换届选举投票都是假的，都是事先安排好的。每到换届选举之前，各个生产队长和各片的片长都会跟其这些村民讲，这次换届选举要投谁，不能自己随便投，这些候选人都是安排好的。说是村里安排的，其实就是刘某23安排的，钱庙就是他讲话算，其他村干部都听他的。 （20）证人钱某3的证言，证实刘某23到钱庙干村干部以后，钱庙的选举其都没有参加，因为其家人都觉得大家参不参加都一样，都是刘某23他们那一伙人干。跟其家情况一样的老百姓有很多，很多人都不去参加选举。 （21）证人刘某8的证言，自从刘某23到钱庙干书记以来，钱庙的换届选举就没有人竞争了，因为大家知道没有力量去和刘某23竞争。村里的原有干部换届后还是那几个，就没变过。刘某23一直都是钱庙书记，这些年都是他连任，也没人敢出来和他竞争。 （22）证人刘某9的证言，证实钱庙一直都是刘某23当书记，村干部还是那些人，基本都没变过，这些年也没有人出面和刘某23竞争过，选举都没意义了。 （23）证人刘某10的证言，证实钱庙选举都要听刘某23的，都是刘某23安排好的，根本没有选择的权利，只是走个过程。在钱庙生活都要听刘某23的，生活中很多事情都要和村里打交道，不听就生活不下去。 （24）证人栾某的证言，证实钱庙大小事物都是刘某23说了算，包括选举。在选举之前，刘某23都会喊大家开会，告诉大家他定了哪些人。比如2018年选举前，刘某23开会说：“要选一些年轻人，村里需要一些新鲜的血液，就像吕某5、吕海霞、缪某1这样的”，开会的人都明白刘某23的意思，就是让大家都选这些人。之后选举也就是走个程序，都是刘某23一手安排好的。 （25）证人钱某4的证言，证实2006年刘某23干钱庙领导后，所有的选举都是假的。每一届村委会选举，刘某23都安排几个陪选的候选人，这些陪选的大家既没有听过，也没见过。后来其就不去参加选举了，因为选不选都是刘某23安排的那些人干。不光其家，还有很多家都不参加选举，选票也不拿。 （26）证人钱某5的证言，证实刘某23到钱庙××当村领导以后，其就再也没有参加过选举，钱庙大部分人都跟其一样，大家都知道选举是假的，选不选都是刘某23他们这些人干，所以大家索性都不参加选举了。 （27）证人曹某的证言，证实自刘某23任钱庙书记以来，村里的干部一直都还是那些人，说白了也没有人有能力出来和刘某23他们去竞争。这几届换届选举其都没参加过。 （28）证人刘某11的证言，证实其认识的很多钱庙村民都不参加选举，认为选不选都没区别，都是那些人干，选举没有任何意义。 （29）证人刘某12的证言，证实钱庙这几届选举异常的平静，连一个敢出来竞选的人都没有，时间长了就导致村民对选举不积极了。每次选举的时候，候选名单都是刘某23在任时村里的几个干部。 （30）证人刘某13的证言，钱庙自从刘某23干书记以后，选举就是一个形式，大家都知道参不参加都是刘某23那些人干村干部。所以村民能不参加就不参加选举了。 （31）证人刘某14的证言，自从刘某23干钱庙书记以后，选举就是一个形式，钱庙的换届选举其都没有参加，因为其知道选不选都是那些人干村部。有很多人都不参加选举，都觉得选举太假了，没有意思。 （32）证人刘某15的证言，证实在钱庙刘某23是最大的名人，没人敢得罪他，他定的规则老百姓就得遵守。一提到刘某23的名字，老百姓就不敢吱声了，老百姓从心底里是害怕刘某23的。 （33）证人李某3的证言，证实2014年春天的一天下午，刘某23带着七八个人将其儿媳妇吕守芝打了，其害怕刘某23他们报复，所以一直没敢报警，也不让家里人报警。 （34）证人徐某的证言，证实在吕某1被打后，其丈夫吕某7对其说对方是刘某23的人，儿子被打只能是吃亏，其家惹不起。刘某23是钱庙的大人物，没有人敢惹他。 （35）证人吕某7的证言，证实其儿子吕某1被打后，其很生气，但其知道刘某23在钱庙势力很大，其也没有办法。其对老伴讲：“那怎么办，车砸坏我们修，人打坏了我们自己瞧，刘某23愿意给钱就给，不愿意给就算了”。刘某23的势力大，其怕得罪他。 （36）证人刘某16的证言，证实刘某23下车后和吕某1吵了起来，其当时去拉的，其对吕某1讲：“那是钱庙的书记刘某23，你听我的赶紧走，不然挨死你都不亏”。 （37）证人吴某2的证言，证实其是凤台县城市管理行政执法局副局长。由于凤台劲旅公司在钱庙、钱庙街道、刘楼的生活垃圾治理工作无法开展，迫于压力只能将该工作委托给钱庙乡政府，并签订委托协议，治理费用由劲旅公司支付给钱庙乡。后其听说钱庙乡政府将这三个地方的生活垃圾治理交给了刘某23，其局和劲旅公司对此一直很有意见。 （38）证人何某1的证言，证实为了避免矛盾恶化，防止受到刘某23的打击报复，其公司于2018年8月6日将生活垃圾治理工作从钱庙街道撤出。在这之前，刘某23认为钱某3在其公司工作是背叛了他，挑战了他的权威，刘某23要求其公司辞退他。最后通过妥协，钱某3不必辞退但必须调离钱庙乡范围。 （39）证人何某2的证言，证实其公司在接管凤台县钱庙乡钱庙街道、钱庙生活垃圾治理工作中受到阻挠，其向赵某1副乡长汇报此事，但是一直没人解决。再后来其公司不再前往钱庙街道、钱庙清运垃圾，所有垃圾××都××了××村。 （40）证人赵某2的证言，证实刘某23在钱庙势力很大，说白了这地方就是刘某23的，他说了算，连乡里都拿他没办法。劲旅公司是县里安排去治理垃圾的，但是到了钱庙刘某23不让干就是不能干，他手下的人就出面阻挠。 （41）证人温某的证言，证实刘某23是刘楼、钱庙两个村的书记，那两个村就是他的天下，他在这两个村都是说一不二。其当时要是不将车开到刘楼部，其肯定走不出刘某23的地盘。劲旅公司在凤台县镇，只有钱庙和刘楼干不下去，所以刘某23太厉害。 （42）证人张某3的证言，证实刘某23是钱庙、刘楼的负责人，两个村的大小事都必须听刘某23的，没有刘某23同意什么事情都办不成，乡政府讲话都没有他好使。所有的事情不论对错，无论是公事还是私事都不能侵犯刘某23的利益，否则他会设置障碍，不达目的不罢休。 3、被告人及同案犯供述 （1）被告人刘学平的供述，称在钱庙，做什么事情都要刘某23同意才行，像工程方面的事情，刘某23开会时说过：“钱庙的工程要钱庙自己干，外面人来干工程就把钱赚走了，如果是钱庙自己干不了的话，其他人来干得交协调费”的话，实际上也就是这样做的。2018年换届选举前，刘某23开会给村干部统一思想，他提前拟好村支两委人员名单，并要求大家体现组织意图、遵守组织纪律，保证他拟定人员高票当选。钱庙的选举没有意义，哪些人能干村干部都是刘某23提前内定的。村委委员和支部委员选举时刘某23还安排的有“陪展”人员作为候选人，“陪展”人员名单都是刘某23定的。 （2）被告人栾启军的供述，称这些年其在钱庙的任职经历都是刘某23决定的，不管满不满意都得去执行。村属企业的人事提拔、任用没有什么标准依据，都是刘某23自己决定，通过村里会议宣布下就行了。 （3）同案犯钱某3的供述，称2018年3月，因为其配合凤台劲旅公司在钱庙乡进行生活垃圾治理，刘某23于2018年7月24日私自免除其钱庙乡环卫所所长一职。2018年7月26日其入职到凤台劲旅公司，刘某23强烈要求凤台劲旅公司将其辞退，其被迫调至凤台劲旅公司质量安检部。凤台县劲旅公司由于刘某23等人的阻碍，虽然经过钱庙乡政府及市容局的多次协调，但是一直未能入驻钱庙、钱庙街道、刘楼等地，现在钱庙、钱庙街道、刘楼的生活垃圾治理由刘某23等人负责。 （4）同案犯刘某24的供述称，在钱庙，选举就是走个过场，钱庙是刘某23当家，他定下来的事从没人会反对，刘某23想让谁当村干部，谁就能当村干部。不仅是村干部，普通人也不能得罪刘某23，不然刘某23肯定要找这个人麻烦。钱庙村民没有敢随随便便得罪刘某23的，不然刘某23真能让人在钱庙蹲不下去。 （5）同案犯李伟的供述称，钱庙是刘某23的地盘，外面的人想来钱庙干工程把钱赚走是不可能的，所有和钱有关的事情刘某23都要插手，不交钱是干不下去的。刘某23带其这些村干部去钱某1家，表面上是讲钱某1骂村干部了，但是自从这件事以后，钱庙西街的人到现在都不敢跟刘某23吵架。 （6）同案犯陈涛的供述称，其对刘某23是既听从又忌怕，从钱庙干工程的工程款一直拖欠，其和吕艳红都不敢找刘某23要钱，刘某23就是通过这种方式从经济上把其和吕艳红控制住。其到钱庙乡里上班后，就有点想远离刘某23，刘某23有一次生气了还骂其是白眼狼。其听刘某23安排，帮他做事，就是为了干工程挣钱。 （7）同案犯吕艳红的供述称，刘某23当选村委书记后，村委会就变成刘某23一个人的，连选举都是假的，其就没看见钱庙的村民公开选举过。刘某23是名人，也有政治身份，跟他认识有点关系，大家都会感觉是件有面子的事情。想从钱庙承包工程，还要依靠刘某23，摆脱不了他的控制。 （8）同案犯庞明传的供述称，其跟着刘成混，当地的老百姓对其这些人既恨又怕，在当地人眼里，刘某23就是当地的土皇帝，刘成就是太子，钱庙现在就是刘某23的，以后就是刘成的。其跟在刘成后面混，也希望能得到刘成和刘某23的认可。 （9）同案犯刘山的供述称，其因为有吸毒、赌博的前科，不符合入党条件，后来其在刘成手下干的时候，就发展成党员了。他们让其入党就是收其的心，刘某23、刘成他们手下的党员越多，他们的势力和影响力就越大。选举都是假的，都是刘某23事先定好的，选票又不公开，刘某23让谁进村支两委谁就进，村支两委就是刘某23拉拢人心的工具。 （10）同案犯庞腾腾的供述称，钱庙的选举选不选都无所谓，刘某23讲让谁干谁就干。刘某23在钱庙的能量太大了，想让你挣钱可以给你安排工程干，也可以让你到村里的任何一个企业负责，是钱庙的土皇帝。 （11）同案犯刘许的供述称，在钱庙谁都知道大大小小的事都听刘某23的，不听他的安排，就在钱庙混不下去，吃他家的饭，就得听他家的话。 4、书证 （1）刘某23日记本内容、村会议记录，证实对外：利用手中权利阻止其他可能影响其经济发展的组织出现；无视乡镇管理，对村干部工资统一决定；为手下成员的违法犯罪行为打探情况；关于换届选举：为保证组织对钱庙的控制权，在多年换届选举工作中强调要“按组织意图，不能偏差，做好宣传引导工作”，保持历年换届选举均为原班人马。同时钱庙2018年9月至2019年4月村委会会议记录，证实刘某23已经不在钱庙担任任何职务，但仍以第一书记的名义主持村支两委会议。 二、关于黑社会性质组织实施的犯罪事实 （一）关于非法吸收公众存款事实 2008年上半年,刘某23开始投资建设“凤台县淝美湾农业发展有限责任有限公司”（以下简称淝美湾）,并在2011年准备开发“淝美湾”旅游项目,在该项目尚未被审批通过的情况下,刘某23指使被告人刘学平、栾启军等村支两委干部以需要资金建设“淝美湾”为由,以高息为诱,采取“口口相传”的信息传播手段,向钱庙村民及周围村村民公开宣传,向不特定的公众人员吸收存款。被告人刘学平、栾启军等人在完成刘某23布置的吸存任务外,还可取得超额部分2‰的奖励。自2012年至2019年3月,刘某23、刘学平、栾启军等人共从1678人处非法吸收公众存款144594652.40元,所吸收的公众存款被刘某23等人用于向外高息放贷和投入本村集体企业使用。截止2019年3月31日，未兑付资金金额72637420元。被告人刘学平获取奖励38359元，被告人栾启军获取奖励50672元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，依法予以确认。 1、证人证言 （1）证人刘某2菊的证言，证实其小贷公司在2012年左右才有的，主要业务是吸收群众的存款，月利率八厘，也向外借款，利息是一分五或一分八。刘某23先发动村支两委干部去集资钱，当时村干部都有任务，第一年每人要集资5万元，第二年每人要集资30万元，达成目标后奖金都很高。后来刘某23又发动其这些企业职工去拉存款，拉一万元存款提成200元，其拉了20多万元存款，得4000多元奖金。后来群众自己就去存钱了，有钱庙的群众，有外村的群众，目前小贷公司里的存款还有五千多万元。开始这个业务是刘士红一个人负责，后来业务量太大，2015年的时候刘某23安排其当出纳。小贷公司没有注册，没有资质吸收存款、向外借款。 （2）证人刘某4的证言，证实小贷公司是2011年左右成立的，因为村里开发南湾需要融资，是刘某23书记提出的。刚开始刘某23给所有的村干部分配任务，让村干部去拉业务，存款的利率8厘。第二年刘某23又给村干部增加了融资的任务。就这样，其这些村干部通过口口相传，小贷公司在钱庙及周边的村民里传播开了，大家看到8厘的利诱，就积极的将钱借贷给钱庙里。小贷公司集资的钱向外借贷的月息是1.5分或1.8分。 （3）证人陈某1的证言，证实小贷公司的现金会计是马宁、刘某2菊，主管会计是刘士红。2012年左右，因为淝美湾的投资比较大，需要大量资金，刘某23决定村干部带头集资。刚开始钱庙十几个村干部筹资了100万元左右，前期刘某23给村干部下达的是50万元的存款任务。钱庙职工拉存款可以获得2厘的提成奖励。存钱利息是8厘，贷款的利息是1.5分或1.8分，集资款由村里统一管理用于建设淝美湾。刚开始都是亲戚拉亲戚，后来村民看利息比银行高，就主动将钱交给村里。2016年、2017年左右，小贷公司的信誉度比较好，除了钱庙村民外，钱庙乡及钱庙乡以外的村民都可以来小贷公司存钱。当时小贷公司从群众那吸收了有大几千万元存款。 （4）证人施某的证言，证实淝美湾集资的钱一开始都是进入到钱庙委会账户上，后来进入淝美湾农业发展有限责任公司账户上和钱庙窑厂账户上。不管钱进入哪个账户，这个钱还是要经刘某23同意后再安排。一开始由于建设需要用钱，刘某23就发动村支两委干部去集资，当时村干部都有任务，每人要集资50万元，达成目标后奖金都非常高。后来刘某23就发动其这些企业职工去拉存款，拉一万元提成200元，再后来群众自己就去存钱了，有钱庙的群众，也有外村的。小贷公司没有注册，更没有资质吸收存款和向外借款。 （5）证人庞某3的证言，证实村里会上，刘某23说村里要成立小贷公司，参会的人员没有人反对。刘某23给每个干部下达拉存款的任务指标，其的指标就是拉50万元存款。存款的利率是8厘。 （6）证人马某的证言，证实刘某23在会上说村里开发南湾需要融资，成立小贷公司，村里参会干部都同意，刘某23还给村干部分配任务。存款的利率给8厘，让村干部自己想办法筹资。 （7）证人刘某5的证言，证实当时淝美湾搞开发，刘某23开会要求村干部拉存款，并给每个村干部及职工下了拉存款任务，存款的利息是8厘。后来淝美湾的地没有批掉不能开发，这些钱就没用在淝美湾建设上。因为拉存款的量比较大，刘某23又给村干部开会，要求把这些拉的存款以月息1分8的利息往外贷款。之后钱庙就开始大量的收、放资金，慢慢的钱庙的小贷公司就在周边出名了，很多人都过来存款。 （8）证人钱某2的证言，证实钱庙小贷公司是2011年底2012年初成立的，负责人是栾启军，主管会计是刘士红，出纳是刘某2菊。当时刘某23在村支两委会议上提议成立小贷公司，其他村干部没有人表态就成立了。小贷公司成立主要是为淝美湾项目发展筹集资金。刘某23要求村干部每人要筹集50万元存款，还动员钱庙集体企业的职工拉存款，刘某23当时为了快速拉存款还制定了提成分红奖励。经过钱庙村干部、职工积极拉取存款，小贷公司的名声就打开了，加上存款利率比银行高，钱庙乡范围内以及周边群众都来存款。小贷公司放贷的事是刘某24、刘某23决定的，刘某23安排刘某24通过小贷公司会计放贷。 （9）出资人李某2、岳文敏、刘士荣、吕士平、马九花、李方金、缪庆运、郑晓梅、李传立、缪洪云、刘树恩、庞良玉、庞士虎、陈树香、吴井环、童春平、吴允、张艳春、庞在义、王保身、胡瑞侠、胡西标、李怀付、汤纪云、刘晴、陈秀英、马标英、李闯、朱传兰、缪正侠、李中凯、高志荣、刘学良、计贤英、夏中富、黄振梅、郑家福、刘学敏、刘文哲、李多武、苏道东、朱传菊、童娟、刘文荣、缪保萍、曹其爽、陈娜娜、汤义芹、童立秀、高红、李多林、高勤照、缪国亚、缪洪响、刘传奎、李多学、李娇、陈士培、吕楠、庞树云、张敦元、张登刘、陈传户、陈树科、李方田、米记英、曹勤珍的陈述及凤台县钱庙乡钱庙收（付）款凭证，证实以上人员均在钱庙乡小贷公司存有钱款及存款的时间、数额等，月息均是8厘，所开的凭证均是凤台县钱庙乡钱庙收（付）款凭证，凭证上记载的有付款单位、收款事由及数额。 （10）证人李某4的证言，证实2016年的时候，其找小贷公司借款，以新区房子做抵押，借款15万元，借期一年半，借款利率1分8每月。其半年打一次利息，2018年还了4万元本金。 （11）证人刘某17、刘某2于、朱某2、陈某3、王某2、李某5、王某3、缪某3、李某6、李某7、刘某18、童某、李某8、吕某8、李某9、李某10、吕某9、刘某19、叶某、钱某6、刘某20、刘某21、李侠的证言及凤台县钱庙乡钱庙收（付）款凭证，证实以上人员均从钱庙小贷公司借过款，借款利息有1分8厘每月的，有1分5厘每月的。 2、被告人及同案犯供述 （1）被告人刘学平的供述，称其钱庙小贷公司是2012年左右成立的，是刘某23在村支两委会议上提出来的，虽然说开的村支两委会议，其实钱庙所有会议都是刘某23一个人说了算，没有人敢去反对。小贷公司由栾启军分管，主管会计是刘士红。小贷公司成立初主要是为开发淝美湾项目筹资准备的。成立初，钱庙十几个村干部筹资了100万元左右，刘某23给村干部下达的是50万元的存款业务，钱庙职工拉存款可以获得2厘的提成。2016年、2017年左右小贷公司的信誉度比较好，除了钱庙村民外，钱庙乡以及钱庙乡以外的人都来小贷公司存钱，当时小贷公司从群众那里吸收了几千万存款。小贷公司的资金使用是由刘某23和刘某24决定的，账是刘士红做的。 （2）被告人栾启军的供述，称2012年左右，当时钱庙开发淝美湾的时候，刘某23说需要启动资金，让村干部发动亲戚、群众都参与集资。这个事是村里开会，刘某23提议的。后来南湾土地没有批下来，集资的资金没有用在南湾建设。就这样，钱庙集资的事越传越开，每个村民都知道把钱放村里月息8厘。集的资金向外放贷月息是1分8厘。钱庙的小贷公司就是这样以低利息从群众手里吸收资金，再以高利息借给别人，成为一个放贷公司。刘士红是小贷公司的主管会计，刘某24是村财务总管。有村民来存钱直接将钱交给刘士红，刘士红给村民开个村里财务收据。马宁是出纳会计，手续办好后需要马宁开支票。谁想从小贷公司借钱必须先给刘某23报告，他同意放贷，才能办手续。贷款的时候还会写一个贷款合同，其作为贷方签字，因为其是淝美湾的法人代表，也是刘某23让其签的。 （3）同案犯刘某23的供述，称2011年钱庙以凤台县淝美湾农业发展有限责任公司名义申报开发旅游项目，村里资金紧张，经钱庙村支两委研究决定由钱庙村支两委干部和村里聘用干部集资来做这个旅游项目，每名干部最少集资15万元，集资利息是月息8厘。其和刘学平、庞某2、吕艳全等15人先期集资了300多万元。这300多万元集资款到帐后，因为这个项目的总预算是1.5亿，经村支两委成员开会研究决定，将这300多万元以月息1.8分的利息放给钱庙急等用钱的村民，获得的利息差价算作村里收入，同时向村民以月息8厘的利息继续集资。其村就是以建设淝美湾农村休闲、旅游景点项目对外宣传集资的。直到2017年年底，其村向群众集资总额约7300多万元，都是以钱庙的名义向外集资的。这7300多万元集资款，被其村借给陈学生将近5000万元。 （4）同案犯刘某24的供述，称2011年或2012年的时候，钱庙准备建设淝美湾旅游项目，需要大几千万的资金投入，刘某23决定向钱庙村民和村干部集资。2017年因为淝美湾土地手续不全，项目就停下来了。这些集资款都存在钱庙委会及其名下的邮政储蓄银行和淝美湾农业发展有限责任公司三个账户里。钱庙小贷公司主管会计是刘士红，出纳是刘某2菊，其主要分管财务。集资的时候由村干部宣传，集资款项由村里统一管理用于建设淝美湾，利息是月息8厘。村里规定，村干部集资数额最低为50万元，集资到50万元之后，村干部每年能从集资款项中获得5万元的分红，这5万元的分红是从集资款项里支出的。村民到小贷公司存钱，找刘士红或刘某2菊开收款收据，刘某2菊负责把现金存到小贷公司账户上，刘士红负责统计记账。村民如果来取钱，先由刘士红连本带息算好账，刘某2菊开一个《内行调款单》，其在调款单“审核人”一栏签名后，给刘某23审核。刘某23审核同意后，刘某2菊根据手上现金量，小额取款直接付给村民现金，大额取款就把调款单存根联交给马宁，由马宁开现金支票或转账支票。 （5）同案犯刘士红的供述，称2012年1月，钱庙成立小贷公司，其在小贷公司任主管会计，马宁是总出纳，老板是刘某23。一开始的钱都是村干部自筹的，后来到2013年、2014年的时候，村干部的亲戚朋友都感觉有利可图，都愿意来存钱挣利息。小贷公司没有到相关部门登记注册，也没有向有关金融部门报备。最高峰的时候小贷公司存款有8000万元，这些钱都放在钱庙委会账户和淝美湾农业发展有限责任公司的账户内。其在钱庙干会计期间，通过给“小贷公司”拉存款、贷款的任务分红过两次，一次是2015年左右分红了6000元左右，还有一次是2016年左右分红了将近两万元。 （6）同案犯马宁的供述，称钱庙小贷公司没有实体公司，主要使用淝美湾的银行账户吸收存款，然后再向外放贷。小贷公司主管会计是刘士红，出纳是刘某2菊。小贷公司最早是向钱庙村干部集资的，几年前刘某23安排村干部、职工从亲戚那里拉存款、贷款，并给拉存款、贷款的人分红。后来钱庙乡及周边的村民都来小贷公司存款，小贷公司的存款规模也越来越大。小贷公司吸收存款没有经过有关部门依法批准。村民到小贷公司存钱时，把现金交给小贷公司的出纳，如果转账的话直接把钱转到其保管的钱庙乡钱庙村民委员会账户内。小贷公司的出纳把存款的钱缴款入其管理的账户后，拿着银行的存款回单、《内行缴款单》找其签字，《内行缴款单》红色一联其自己保存，月底时整理后交给刘士红做账。取钱时出纳算好账后开一个《内行调款单》找刘某24、刘某23审核签字。审核后，其按照《内行调款单》付钱给取钱的人。小贷公司的分管村领导是栾启军，实际管理者是刘某24和刘某23，但所有的事情刘某24都得和刘某23汇报，听刘某23安排。 3、其他证据 （1）会议记录，证实在钱庙会议中，多次研究小额贷款公司，刘某23多次强调小贷公司的重要性，如2011年11月19日刘某23称成立的目的是为了发展集体经济准备资金：打造淝水湾休闲旅游观光项目需要资金8000万元；目前新农村建设需要加大投入也需要资金；窑厂等生产企业需要资金，没有资金就不能发展。2017年1月31日刘某23称小贷公司今后就是基石，干部工资都要从这里出。2011年11月12日，开会研究项目小额贷款公司开始运作。2011年11月19日，开会研究小额贷款储蓄社的成立：筹备的费用算村干部入股（十五万元任务），向底下宣传可以向村里储蓄社贷款。之后又多次开会研究贷款的审批手续、贷款利息规定、对村民强制性贷款等事项。 （2）刘某23日记本内容，证实刘某23于2013年5月28日在日记本中记载：“关于化肥代理、小贷公司的经营这两大企业的利润是很高的，1个是空手道，一个是投资小收益大的生意……” （3）凤台县大公会计师事务所审计鉴证报告及相关会计资料等，证实2012年2月至2019年3月，凤台县钱庙乡钱庙社区（村）以所属小贷公司（无证照）、窑厂、凤台县淝美湾农业发展有限公司名义吸收1678人存款144594652.40元，截止2019年3月31日，未兑付资金金额72637420元。 （4）钱庙小贷公司职工业务奖励发放名册，证实被告人刘学平获取奖励38359元，被告人栾启军获取奖励50672元。 （二）关于敲诈勒索事实 2011年11月,刘某2良负责承建凤台县钱庙乡钱庙中心学校主教学楼工程,在工程施工后,刘某23指使被告人刘学平及吕燕全（已死亡）到现场阻止施工。刘某2良本人被迫找到刘某23“协商”工程施工一事,并委托他人从中周旋,后刘某23以刘某2良应当“为家乡做贡献”为由,向刘某2良索要“赞助费”。刘某2良迫于无奈将20000元现金交给刘楼会计刘某3,后该工程方得以完工。 另查明：案发后，被害人刘某2良对被告人刘学平表示谅解。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，依法予以确认。 （1）被害人刘某2良的陈述，称2011年11月份，其开始施工建设钱庙中心学校主教学楼工程。半个月后的一天早晨，工人给其打电话说工地施工的路和搅拌机前面在头一天晚上被人故意用铲车铲了一堆黄土堵住了，送料子的车都进不去，无法施工。其心里明白肯定是刘某23让人干的，因为其在钱庙干工程，没有先去给他打招呼，他就给其颜色看了。其施工之前就知道钱庙的工程除了刘某23或者他指定的人外，其他人一般干不上，就算干上了，也要交钱给刘某23，其实就是保护费。工地停工将近一个月，由于这个工程工期短，要尽快完成，其没办法就去找刘某23求情。刘某23说：“你回家干活不为家乡做点贡献么”，其心里明白刘某23是让其交点钱。过了两天，其又托刘某2于去找刘某23讲情，刘某2于找过刘某23后，跟其说刘某23让交2万元给刘楼，钱交掉就能开工。第二天其就去刘楼把2万元钱交给了会计刘某3，钱交过后，再也没有人来找过麻烦。阻工后其没有报警，想着报警也没有用，也不敢去报警，怕这工程以后真干不了。刘某23在钱庙有权有势，来他地盘上干活不敢跟他斗，其交钱不是自愿的，但不交钱不让开工。 （2）证人刘某3的证言，证实2011在刘楼村支两委会上刘某23跟其说，刘某2良干钱庙学校的工程，他让刘某2良交两万块钱给村里，让其收一下。没过两天，刘某2良到村里找其，说是刘某23叫他来找其的，他干钱庙中心小学的工程，刘某23找人去把他工地停了，让他交两万块钱给刘楼，不然不能施工，其收过钱后就入刘楼村账上了。因为刘某23是钱庙书记，又是刘楼第一书记，两个村都是他当家，刘某23让交到哪就交到哪。刘某2良交2万元给村里后，刘某23让刘仲前在刘楼广播里广播：刘某2良自愿捐助2万元钱赞助家乡。 （3）证人刘某22的证言，证实刘某2良的工程施工不久后的一天晚上7、8点钟，其在家听到刘学平、吕艳全在外面和中心小学看工地的刘文辉争吵。其到小学工地后得知是刘学平、吕艳全让工地停工，刘文辉不同意停工。其还看到钱庙窑厂的铲车在旁边往挖好的地槽里推土，铲车把土推到地槽里后就离开了工地现场。刘学平和吕艳全应该是刘某23安排他们去现场的，因为其听到吕艳全和刘某23通电话。钱庙的工程基本是钱庙建筑办干的，刘某2良施工把钱赚走了，刘某2良没找刘某23打招呼，刘某23有点不高兴才让吕艳全、刘学平到现场停工的。 （4）证人刘某2于的证言，证实钱庙中心小学工程是2011年刘某2良承包干的，其当时给刘某2良的工地运送石子、砖头。工程地基才刚挖好，挖地基的土被人用铲车推回地槽里，还有一些土堵在路上。其听说是钱庙村里的人带着窑厂的铲车去停工的。工程停工了一段时间后，刘某2良让其找刘某23说情少交点钱，其找到刘某23后替刘某2良说情，刘某23让刘某2良交两万块钱到刘楼。后其告诉刘某2良交两万元到刘楼，刘某2良听了就回去筹钱。过了几天工程恢复施工。 （5）同案犯刘某23的供述称，刘某2良当时在钱庙××××钱庙中心小学建设，因为干工程有建筑垃圾，钱庙街道办就要求刘某2良交垃圾清理费，应该是一万元以上。这笔钱入的是钱庙街道办的企业帐。刘某2良不交垃圾清理费就会造成建筑工地和街道的垃圾无人清理，就会产生矛盾，发生纠纷，工程就干不下去。 （6）被告人刘学平的供述，称2011年秋天的一天傍晚6点钟左右，刘某23打电话给其称小学的教学楼建设要跟村里协调一下才能施工，让其和吕艳全去把工地停掉。其和吕艳全来到工地，就和看工地的刘文辉说：“你先停掉，等刘某23回来，协商好了再干”。随后，来了一张铲车将土铲在地基槽子东南边一个拐子里，其和吕艳全把这个情况电话向刘某23汇报了。再后来刘某23在钱庙干部会议上说这个工程施工方交了两万块钱协调费，交到刘楼了。 （7）辨认笔录，证实刘学平辨认出刘某23系指使其到钱庙小学阻扰施工的人。 （8）凤台县钱庙乡中心学校出具的证明，证实钱庙乡中心学校西教学楼2011年由刘某2良负责施工建设。 （9）账目明细，证实2011年11月10日刘楼收到刘某2良捐助资金20000元，2011年11月20日，该笔款项进入钱庙账户。 （10）凤台县公安局现场勘验笔录及刑侦技术图片，证实案发现场位于凤台县钱庙乡钱庙中心大街十字路口向西的钱庙中心学校。 （11）指认笔录、图片等证据，证实刘某2良指认出钱庙乡中心学校是其负责承建的工程。 （12）谅解书，证实被害人刘某2良对被告人刘学平表示谅解。 另查明：案发后，被告人刘学平、栾启军于2019年10月2日在接到凤台县公安局刑事侦查大队民警电话通知后到案。 证实证明上述全部犯罪事实的还有以下证据，并经法庭举证，认证，依法予以确认。 1、凤台县公安局刑事侦查大队出具的被告人刘学平、栾启军的归案经过，证实被告人刘学平、栾启军于2019年10月2日在接到凤台县公安局刑事侦查大队民警电话通知后到案。 2、户籍证明，证实被告人刘学平出生于1957年4月30日，被告人栾启军出生于1966年11月7日，案发时均系完全刑事责任能力人。 关于被告人及其辩护人的辩解辩护意见，本院根据事实、证据，依照法律规定，作如下综合答辩： 关于被告人刘学平、栾启军及其辩护人均辩解辩护提出，被告人刘学平、栾启军的行为不构成参加黑社会性质组织罪，经查，被告人刘学平、栾启军明知刘某23组织、领导的黑社会性质组织以实施违法犯罪为基本活动内容，仍然以实际行动参加并接受该组织的领导和管理，其行为构成参加黑社会性质组织罪。该辩解辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人刘学平、栾启军的辩护人均辩护提出，公诉机关指控的非法吸收公众存款罪应认定为单位犯罪，经查，由于钱庙村支两委已被刘某23把持控制，钱庙村支两委成员均听命于刘某23，服从刘某23的指挥领导，对刘某23惟命是从，马首是瞻。故刘某23、刘学平、栾启军等人为获取非法利益，借助凤台县钱庙名义对外非法吸收公众存款的行为属于组织犯罪，不属于单位犯罪。该辩解辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人刘学平辩解提出，其没有阻碍施工，其行为不构成敲诈勒索罪；其辩护人辩护提出，被告人刘学平主观上没有索要财物的故意，客观上也没有采用威胁、要挟的手段，故告人刘学平的行为不构成敲诈勒索罪，经查，被告人刘学平在被告人刘某23的指使安排下，通过到现场阻止施工的方式，向被害人刘某2良索要钱财，其行为构成敲诈勒索罪，该辩解辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人刘学平的辩护人辩护提出，被告人刘学平系主动投案，归案后能如实供述犯罪事实，系自首，且能取得被害人刘某2良的谅解，故建议对被告人刘学平从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。 关于被告人栾启军的辩护人辩护提出，被告人栾启军在共同犯罪中系从犯，且系自首，故建议对被告人栾启军从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。 本院认为：被告人刘学平、栾启军参加以刘某23为组织者、领导者，陈涛、刘某24等人为骨干成员，有稳定组织结构，规模较大的犯罪组织，且对该组织的层级、性质均有清楚认识，在明知该组织以实施违法犯罪为基本活动内容，仍然以实际行动参加并接受该组织的领导和管理，两被告人的行为均已构成参加黑社会性质组织罪；被告人刘学平、栾启军未经金融部门批准，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪；被告人刘学平敲诈勒索他人钱款20000元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，均应依法予以惩处。凤台县人民检察院指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人刘学平、栾启军犯数罪，应实行数罪并罚。被告人刘学平、栾启军在非法吸收公众存款共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人刘学平在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人刘学平、栾启军案发后能主动到公安机关投案，并如实供述其非法吸收公众存款的犯罪事实，系自首，对两被告人所犯非法吸收公众存款罪依法予以从轻处罚。被告人刘学平能取得被害人刘某2良的谅解，对其所犯敲诈勒索罪依法予以酌情从轻处罚。案经本院审判委员会讨论决定。对被告人刘学平依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第一百七十六条第一款，第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第一款，第六十九条第一款、第三款,第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定；对被告人栾启军依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第一款，第六十九条第一款、第三款,第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘学平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币六万四千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月2日起至2024年7月1日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人栾启军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月2日起至2023年10月1日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人刘学平、栾启军伙同他人非法吸收公众存款未兑付的资金，依法予以追缴后返还出资人；被告人刘学平非法吸收公众存款获利38359元、被告人栾启军获励50672元，依法予以追缴; 四、被告人刘学平伙同刘某23敲诈勒索的钱款20000元，依法予以追缴后返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  孙永强 审判员  李晓敏 审判员  岳古静 二〇二〇年十月二十八日 法官助理梁亚运 书记员杨建 李梦婷 附有关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产;积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产;其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑;情节严重的，处五年以上有期徒刑。 犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： (一)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定; (二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动; (三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众; (四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳，酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。