广东省珠海市香洲区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0402刑初595号公诉机关珠海市香洲区人民检察院。被告人张惠燕，女，1983年2月1日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省汕头市潮南区**************，公民身份号码440************822。因本案于2019年10月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月22日被取保候审。辩护人黄琨展，广东嘉骏律师事务所律师。被告人林松涛，男，1993年5月6日出生，汉族，小学文化，户籍地广东省揭西县***************，公民身份号码445************939。因本案于2019年10月21日被取保候审。辩护人林洪源，广东中晟律师事务所律师，系珠海市香洲区法律援助处指派。珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉〔2020〕Z614号起诉书指控被告人张惠燕、林松涛犯诈骗罪，于2020年6月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员朱园、吴妮兰出庭支持公诉，被告人张惠燕及其辩护人黄琨展、被告人林松涛及其辩护人林洪源到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年至2015年间，被告人张惠燕、林松涛伙同庄某杰、庄某生、庄某耀、许某强、张某良、邱某龙、邓某华、朱某冯、吴某强、林某彬、魏某周、肖某齐、邱某琴、彭某红、李某慧、林某红、陈某娟、肖某收、郑某卿、林某、杨某鹏、王某、陈某、黄某霞、聂某光、胡某分、程某、林某群、张某溪、王某、李某平（均已判刑）等人，结伙在中国、埃及、肯尼亚、印度组成电信诈骗团伙，该团伙部分成员先后从广东省珠海市香洲区集结后前往国外犯罪地，以拨打电话并谎称个人资料被盗用于犯罪，要求将资金转入指定“安全账户”等方法进行诈骗。在该诈骗团伙中，被告人张惠燕为电话组接打电话人员，参与了该团伙在印度实施的电信诈骗，其参与期间该团伙拨打电话次数为5000次以上；被告人林松涛为电话组接打电话人员，有时负责做饭，参与了该团伙在埃及、肯尼亚、印度实施的电信诈骗，其参与期间诈骗团伙拨打电话次数为5000次以上。2019年10月20日，被告人张惠燕被抓获归案。2019年10月21日，被告人林松涛主动投案。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、书证等证据。公诉机关认为，被告人张惠燕、林松涛诈骗他人财物，有其他特别严重情节，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张惠燕、林松涛犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人张惠燕、林松涛是从犯，应当从轻处罚。被告人张惠燕、林松涛认罪认罚，可以从宽处理；提请本院依法惩处。建议判处被告人张惠燕有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人林松涛有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。被告人张惠燕、林松涛对公诉机关指控的事实、罪名及提出的量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张惠燕的辩护人提出的辩护意见是，被告人张惠燕是初犯、偶犯，被迫从事其接受以外的事情，主观恶性小，并认罪认罚。结合被告人张惠燕的家庭情况，建议对其适用缓刑。被告人林松涛的辩护人提出的辩护意见是，1.被告人林松涛应当认定为自首，如不能认定其自首，应认定其有坦白情节；2.被告人林松涛是犯罪未遂；3.被告人林松涛是从犯；4.被告人林松涛认罪认罚；5.被告人林松涛主动退缴违法所得。建议对被告人林松涛适用缓刑。经审理查明，2013年至2015年间，被告人张惠燕、林松涛与庄文杰、庄文生、庄文耀（均已判刑）等人，结伙在中国、埃及、肯尼亚、印度组成电信诈骗团伙，以向被害人拨打电话并谎称被害人的个人资料被盗用于犯罪、要求被害人将资金转入指定“安全账户”等方法进行诈骗。该团伙部分成员先后从珠海市香洲区集结后前往国外犯罪地。在该诈骗团伙中，被告人张惠燕为电话组的接打电话的人员，参与了诈骗团伙在印度实施的电信诈骗活动；被告人林松涛为电话组的接打电话的人员，并负责做饭，参与了诈骗团伙在埃及、肯尼亚、印度实施的电信诈骗活动。被告人张惠燕、林松涛参与上述电信诈骗活动期间，诈骗团伙拨打电话次数均为5000次以上。2019年10月20日，被告人张惠燕被抓获；2019年10月21日，被告人林松涛向公安机关投案。后被告人林松涛退出违法所得人民币18000元。上述事实，有被告人张惠燕、林松涛的供述及辨认笔录，被害人龚某、石某、郭某燕、刘某、易某英、狄某彦、张某田、张某玲、邓某平、张某法、许某银、陈某、于某、刘某福、王某玲、郑某、唐某军、张某进、赵某、黄某、金某、姜某玲、柴某、缪某文、黄某英、孙某、梁某权、晋某婷、任某兰、叶某重、袁某英、江某青、邓某、赵某阳、李某竹、张某、吴某宜、贺某梅、陈某云、游某琼、许某仙、邹某琼、王某美、唐某平、阎某仙、蔡某婷、许某英、刘某、邱某、黄某萍、蒋某益、王某记、常某喜、崔某娟、韦某合、韦某绿、廖某波、陈某晶、李某芹、王某涛、梁某凤、毛某妍、马某婷、周某治、廖某兰、钟某强、李某山、熊某琴、欧某娣、孙某卓、杨某杰、陈某梅、苏某河、陈某婷、黄某冰、黄某光、刘某秀、冉某华、黄某玲、吴某、邓某忠、袁某星、卢某明、陈某清、李某华、温某兰、喻某琴、张某涛、靳某涵、宋某林、曹某娥、谭某丽、王某、黄某修、姚某木、刘某发、关某萍、苏某、黄某庆、王某妮、高某华、向某、陶某芳、叶某英的陈述，证人庄某杰、庄某耀、邱某龙、许某强、吴某强、林某彬、魏某周、彭某红、李某慧、郑某卿、林某红、张某溪、林某、杨某鹏、王某、黄某霞、聂某光、肖某收、蔡某的证言及辨认笔录，证人骆某言、林某珠的证言，抓获经过，到案经过，户籍证明，接受证据清单，银行账户开户资料及交易记录，银行卡、存折及身份证复印件，通话记录，行政冻结管制执行令，通缉令，出入境记录查询结果，电脑资料截图，短信截图，协助查询财产通知书，协助查询财产报告书，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单，业务凭证，广东省暂时扣留财物收据，现金缴款单，情况说明，现场检测报告书，电子证物检查工作记录及附图，刑事判决书，病历材料等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人张惠燕、林松涛以非法占有为目的，伙同他人，利用拨打电话等电信技术手段，采用虚构事实的方法，对不特定多数人实施诈骗，有特别严重情节，其行为均已触犯我国刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张惠燕、林松涛的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人张惠燕、林松涛已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯减轻处罚。在共同犯罪中，被告人张惠燕、林松涛均起次要作用，是从犯，依法均应当从轻处罚。被告人张惠燕归案后如实供述罪行，依法可以从轻处罚。被告人林松涛虽然主动投案，但没有如实供述其主要的犯罪事实，不能认定为自首和坦白；被告人林松涛当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人张惠燕、林松涛愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人林松涛退出了违法所得，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人张惠燕的辩护人提出的辩护意见成立，本院予以采纳；被告人林松涛的辩护人提出的辩护意见，除上述已评判的外，均予以采纳。根据被告人张惠燕、林松涛的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，依法可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人张惠燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。二、被告人林松涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。三、被告人林松涛退出的违法所得人民币18000元依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姚 峰人民陪审员  陈小惠人民陪审员  舒秀英二〇二〇年十月二十六日书 记 员  林 链韩天野吴素珠附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。