河南省信阳市平桥区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1503刑初38号公诉机关信阳市平桥区人民检察院。被告人王宝红，女，1963年10月20日出生于山东省乳山市，汉族，大学文化，中共党员，退休职工，户籍所在地及现住址山东省乳山市。因本案，于2019年7月4日被青岛铁路公安处威海站派出所民警抓获并羁押于威海市文登区看守所，于2019年7月11日被信阳市公安局平桥分局刑事拘留；于2019年8月12日被该局逮捕。辩护人兰莉莉，河南天宾律师事务所律师。辩护人王少华，河南英泰律师事务所律师。被告人蔡杰，女，1969年5月19日出生于河北省唐山市路**，汉族，高中文化，河北唐山山友集团退休职工，户籍所在地及现住址河北省唐山市路**。因本案，于2019年7月16日被北海市公安局建设派出所民警抓获并羁押于北海市看守所。于2019年7月23日被信阳市公安局平桥分局刑事拘留；于2019年8月12日被该局逮捕。指定辩护人程升、张**（实习），河南高普律师事务所律师。被告人李俊杰，男，1970年11月1日出生于山西省盂县，汉族，初中文化，中共党员，个体，户籍所在地及现住址山西省盂县，因本案，于2019年7月4日被山西省盂县公安局民警抓获并羁押于盂县看守所，于2019年7月12日被信阳市公安局平桥分局刑事拘留，于2019年8月12日被该局逮捕。辩护人周万荣，陕西盂县法律援助中心律师。被告人汪双云，女，1960年2月3日出生于湖南省吉首市，汉族，高中文化，吉首喜阳集团退休职工，户籍所在地及现住址湖南省吉首市。因本案，于2019年7月27日被怀化铁路公安处吉首站派出所民警抓获并羁押于湘西土家族自治州看守所，于2019年8月1日被信阳市公安局平桥分局刑事拘留；于2019年8月12日被该局逮捕；于2019年9月20日被信阳市平桥区人民检察院取保候审。指定辩护人田宝军，河南同远律师事务所律师。被告人朱茜，女，1969年9月16日出生于新疆维吾尔自治区阿克苏市，汉族，大学文化，无业，户籍所在地及现住址新疆维吾尔自治区阿克苏市。因本案，于2019年7月4日到乌鲁木齐南站派出所投案并羁押于乌鲁木齐铁路公安处看守所，于2019年7月18日被信阳市公安局平桥分局刑事拘留；于2019年8月12日被该局逮捕。指定辩护人张勇，河南同远律师事务所律师。信阳市平桥区人民检察院以信平检一部刑诉[2020]13号起诉书指控被告人王宝红、蔡杰、李俊杰、汪双云、朱茜犯诈骗罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。信阳市平桥区人民检察院指派检察员刘继东出庭支持公诉。被告人王宝红及其辩护人王少华、被告人蔡杰及其指定辩护人程升、张**、被告人李俊杰及其辩护人周万荣、被告人汪双云及其指定辩护人田宝军、被告人朱茜及其指定辩护人张勇等到庭参加了诉讼。现已审理终结。信阳市平桥区人民检察院指控：2019年1月31日，信阳市平桥区居民王金红报警称被告人马平(另案处理)在2018年12月25日添加其为好友马平自称在做“爱国理事会慈善基金会”、“中国梦”、“民族大业”项目，加入项目后会通过发放工资卡以及福利让其富起来，要求其入会并繳纳报单费等各项费用。沿案件线索，侦査人员抓获被告人王宝红、蔡杰、李俊杰、汪双云、朱茜。梁永禄(另案处理)组建团队，虛构国家正在解冻追回海外历史遗留的民族资产、拟用解冻的资金向民众发放巨额扶贫资金等事实，多次组织成员参与各种海外老人扶贫善款的项目，制定收费标准，组织团队成员向会员收取费用。一、被告人王宝红于2017年加入梁永禄团队，担任该团队的副团队长;被告人蔡杰于2017年中旬加入王宝红团队，并担任王宝红团队总统计;被告人朱茜于2017年中旬加入王宝红团队，并组建个人团队，积极参与王宝红下发的各类项目。根据现有交易记录统计:被告人朱茜给王宝红、蔡杰转收取的会员费用共计50924元;被告人王宝红共计收到被告人蔡杰转收取的会员费用共计1240010元。二、被告人李俊杰于2018年中旬加入梁永禄团队，担任该团队的副团队长，并组建个人团队，积极参加梁永禄下发的民族大业等项目报单。根据现有交易记录统计:2018年7月至2019年2月，梁永禄接收其团队总统计李玉兰(另案处理)转收取的会员费用共计759456元。三、被告人汪双云于2017年加入张丽丽(另案处理)团队，并担任梁永禄团队的副团队长，期间，被告人汪双云组建个人团队，积极参加张丽丽下发的民族大业等项目报单。根据现有交易记录统计，张丽丽团队给梁永禄团队转收取的会员费用共计70920元。为认定上述事实并提供证据如下：1.书证:户籍信息、前科证明、发破案经过、银行流水、信阳信之诚会计师事务所专项审计报告等;2.被告人王宝红、蔡杰、李俊杰、汪双云、朱茜的供述等证据。公诉机关认为，被告人王宝红、蔡杰、李俊杰以解冻民族资产为由，引诱被害人缴纳费用，骗取财物，数额特别巨大，被告人汪双云、朱茜以解冻民族资产为由，引诱被害人缴纳费用，骗取财物，数额巨大，上述被告人行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蔡杰、李俊杰、汪双云、朱茜在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉请依法判处。被告人王宝红自愿认罪，其不是副团队长，对罪名定性有异议。其辩护人对起诉书指控诈骗罪定性、犯罪数额及量刑建议有异议，认为被告人有坦白情节，当庭自愿认罪，没有违法所得，被告人系初犯、偶犯，积极赔偿被害人损失，并退赃，请求对其从轻判处。被告人蔡杰对起诉书指控无异议，自愿认罪认罚。其辩护人对起诉书指控定性及被告人转账金额有异议，认为被告人有如下酌定从轻或减轻处罚的情节：被告人系从犯，情节轻微，属于初犯、偶犯，主观恶性不深，造成的社会危害性相对较小。被告人李俊杰自愿认罪认罚。其辩护人对起诉书指控金额、时间及量刑建议有异议，认为被告人有如下酌定从轻或减轻处罚的情节：被告人认罪态度较好，系从犯，情节轻微，无犯罪前科，没有造成社会危害，被告人家庭条件特殊，且自愿认罪认罚，建议对被告人适用三年以下有期徒刑。被告人汪双云自愿认罪认罚。其辩护人认为被告人系从犯，犯罪情节轻微，家庭条件不好，身体也不好，当庭自愿认罪认罚，无犯罪前科，系初犯、偶犯，主观恶性不深，造成的社会危害性相对较小。综上建议对其适用缓刑。被告人朱茜自愿认罪认罚其辩护人对诈骗金额有异议，认为朱茜系从犯，犯罪情节轻微，有坦白行为，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，自己也是受害者，主观恶性不深，造成的社会危害性相对较小。综上，请求对其从轻、减轻处罚。经审理查明：2019年1月31日，信阳市平桥区居民王金红报警称被告人马平(另案处理)在2018年12月25日添加其为好友，马平自称在做“爱国理事会慈善基金会”、“中国梦”、“民族大业”项目，加入项目后会通过发放工资卡以及福利让其富起来，要求其入会并繳纳报单费等各项费用。2016年梁永禄(另案处理)组建团队，虛构国家正在解冻追回海外历史遗留的民族资产、拟用解冻的资金向民众发放巨额扶贫资金等事实，多次组织团员参与各种海外老人扶贫善款的项目，制定收费标准，组织团队成员向会员收取费用。一、被告人王宝红于2017年加入梁永禄团队，担任该团队的副团队长;被告人蔡杰于2017年中旬加入王宝红团队，并担任王宝红团队总统计;被告人朱茜于2017年中旬加入王宝红团队，并组建个人团队，积极参与王宝红下发的各类项目。根据现有交易记录统计:被告人朱茜给王宝红、蔡杰转收取的会员费用共计50924元;被告人王宝红共计收到被告人蔡杰转收取的会员费用共计1240010元。二、被告人李俊杰于2018年中旬加入梁永禄团队，担任该团队的副团队长，并组建个人团队，积极参加梁永禄下发的民族大业等项目报单。根据现有交易记录统计:2018年7月至2019年2月，梁永禄接收其团队总统计李玉兰(另案处理)转收取的会员费用共计759456元。三、被告人汪双云于2017年加入张丽丽(另案处理)团队，期间，被告人汪双云组建个人团队，积极参加张丽丽下发的民族大业等项目报单。根据现有交易记录统计，张丽丽团队给梁永禄团队转收取的会员费用共计70920元。上述事实，有下列证据予以证实：1.书证（1）户籍信息：证实王宝红等五名被告人主体身份。（2）前科证明：证实王宝红等五名被告人无刑事犯罪前科。（3）王宝红发展的会员名单：证实王宝红直接发展的会员人数为122人，其中蔡杰、朱茜均为王宝红发展的会员。（4）蔡杰发展会员名单：证实蔡杰直接发展的会员人数为56人。（5）朱茜发展会员名单：证实朱茜直接发展的会员人数为12人，间接发展的会员人数为21人。（6）朱茜与王宝红微信聊天记录。（7）“中夏团队循环卡”项目人员构架名单：证实在此项目中人员共计313人，其中朱茜为大区经理。（8）李俊杰团队成员：证实其团队部分成员共17人，其中成员李志强发展会员为61人。（9）汪双云发展的会员：证实汪双云由张丽丽推荐加入梁永禄项目，并成为梁永禄团队的副团队长，直接发展的会员四十余人。（10）汪双云参加梁永禄、张丽丽下发的项目名单：证实汪双云参加梁永禄、张丽丽下发的“民族资产”类项目的事实。（11）微信聊天截图（聊天截图卷、附蔡杰与吴宇宏、王宝红、陈爱东聊天记录）；蔡杰与“静”的微信聊天记录，证实蔡杰多次在聊天记录中说明“感觉也不靠谱”、“就当陪他们玩了一遭”、静提醒蔡杰“千万小心，别让他们找到”；蔡杰与王宝红的微信聊天记录，证实其还参与“美国加州解冻款”等项目，且王宝红告知蔡杰“公安找我，我微信卸载”；蔡杰与陈爱东微信聊天记录，证实知道公安在找她时，其将手机卡卸载，并将王宝红、朱茜移除群聊。（12）银行卡流水信息（银行卡流水信息卷、附王宝红、蔡杰银行卡流水信息）：证实银行卡流水交易事实；（13）信阳信之诚会计师事务所出具的专项审计报告：①王宝红使用其名下的农业银行62×××68转给梁永禄449721元，转给李玉兰35670元，共计485391元；②蔡杰使用其名下的农业银行62×××72，共计转给王宝红1240010元；③王宝红转蔡杰13880元；④朱茜为王宝红和蔡杰下线，朱茜共转50924元，其中通过银行卡转给王宝红11084元，通过银行卡转给蔡杰4545元，通过微信转给蔡杰35295.9元；⑤李玉兰2018年4月4日至2019年2月17日共计转给梁永禄2599538元；其中2018年7月2日至2019年2月17日共计转给梁永禄759456元。⑥张丽丽通过自己和被告人周明哲的银行卡给被告人梁永禄和李玉兰转收取的会员费用70920元。（14）梁永禄团队的副团队长名单：证实王宝红、李俊杰、汪双云为梁永禄团队的副团队长。（15）抓获经过以及发破案经过：证实王宝红于2019年7月4日在乳山市世纪花园门口被青岛铁路公安处威海站派出所当场抓获；李俊杰于2019年7月4日在盂县南关建材市场北区被盂县公安局当场抓获；朱茜在电话规劝下于2019年7月4日到乌鲁木齐铁路公安处南站派出所投案自首；蔡杰于2019年7月26日在北海市海城区万安花园一单元216房间被北海市公安局建设派出所当场抓获；汪双云于2019年7月27日在吉首火车站被吉首派出所民警当场抓获。2.同案犯供述（1）同案犯梁永禄于2019年5月24日、2019年6月12日在信阳市看守所的供述：我163邮箱里的“22045人山西梁永禄团队架构人员团队领导统计表2018.04.17”；另一个名为“山西省梁永禄团队扶贫项目会员20000人资料表，2018.11.29”，这两个表格就是我当时参加周海清老人项目时做的人员表格。“2018.11.29”中的副团队长信息中的人员就是该项目中的副团队长。任命副团队长也没有啥依据，基本上就是自己带的有自己的团队，然后就是比较配合我的工作，我安排下去的工作他们积极活跃的完成，起到主导作用，别的就没有啥依据了。接触这些之后我就开始来做“民族解冻”的事情了，当时我自己发展的团队达到了2000多人，其中李玉兰做统计；李志强、于景猛、李俊杰、张丽丽、王宝红等人都是我的副团队长，他们每个人自己也带的有团队。（2）同案犯张丽丽于2019年2月28日在信阳市看守所的证言：四、五年前，我认识了梁永禄，动员我参加“民族大业”，后来我开始通过微信方式发展会员，一直到现在，做了有三、四年了。我参加的“梁永禄团队”这个组织，梁是团队长，我是副团队长。平台的项目都是交“N元+1”，后面的“1”就是辛苦费，因为我们报单的都很辛苦，收到钱之后，我们把钱交给上级，上级每一单留下五六毛之后，再把辛苦费发给我，我留下一毛五之后，再把剩下的两三毛钱发给下级。我接触“民族大业”之后，我发展的有几百人，经过我手转出去的款项有一百万元以上，具体记不清了。我对上述项目也有过怀疑，因为这么长时间，项目都没有回报，但是我想都做到这个程度了，哪怕别的项目是假的，只要其中一个项目做成了，我就算成功了。梁永禄是我参加的第一个“民族大业”组织的推荐人，我是他推荐的会员，后来我又跟着他参加了“皇家冯俊英基金会“，资金都是通过微信转账和银行转账方式打给周红卫，这个团队我参加期间，以家人、朋友名义报单汇款有两三万元。梁永禄说他在中央、国务院有人，胡**是他的姨夫，他跟各部委之间都有关系。梁永禄团队一直没有做成项目，我也怀疑过，我也跟他说过让他报案，梁永禄说等做成一单（指的是解冻一笔民族资产），手里有钱之后，就要整理好材料上报，把所有骗子绳之以法。就是把骗子欺骗我们的过程整理好材料，通过习**的秘书、李**的同学、国务院“王**”、农行行长“赵欢”等等上报国家、公安部等。3.被告人的供述（1）①被告人王宝红于2019年7月11日在信阳市公安局执法办案中心的供述：2017年年底参加梁永禄团队，自从参加梁永禄团队之后我就是他的团队副队长，他的团队经常发一些项目，让我们交钱，我大部分都参加了。我自己发展的会员有几十人（详细数字我记不清了），都是自己的朋友熟悉人，有：陈爱东、杨蕊霞、文爱娟、吴宇宏（女）、张国萍、易文军、何智勇、李小燕、李为凯、蔡杰、杨蕊禅、朱茜、王宝成和王宝军（我弟弟妹妹）等人，还有我的孩子们我自己给他们报的名，我现在记不起来其他人员名单了，但是我的团队里面的人不全是我发展的，因为我发展这些人之后，他们各自又发展人，所以总共团队的人就多起来了。由于我是梁永禄的副团队长，所以他下达什么项目，每个项目收多少钱，我就按照他的指示将我的团队会员钱收齐，然后我通过微信转账、手机银行转账到梁永禄银行卡或者是李玉兰（梁永禄团队总统计）的银行卡里，我自己一分钱也没留。我总共就一个团队，有三、五百人左右，我组建了四个微信群，这四个群都是我建的，我是群主。名称都叫“山西扶贫”项目。与梁永禄有关系的上面我交待的这四个群被我解散了，我还做的其他的民族大业群与梁永禄没有关系的群我没有解散。但是我这个团队还设有相关管理人员，分别是：文爱娟、蔡杰是我这个团队的管理人员；吴宇宏是录单员等。他们都是我直接发展的会员。蔡杰是我团队里面的管理人员，但是他自己带的也有团队；杨蕊禅是我团队里面的会员，她自己也带的有自己的团队；朱茜也是我直接发展的，是我团队里面的一个副团队长，她自己也带有一个团队。每个人带的团队都有一百来人。蔡杰、杨蕊禅、朱茜他们三人自己带的团队是我团队一份子，最终所有人都汇总到我的团队里面。我又是梁永禄发展的，所以我的团队所有人都汇总在梁永禄团队里面，我是梁永禄团队里面的副团队长，梁永禄团队里面像我这样的副团队长大概有四十多人吧，梁永禄团队总共有一两万人吧。我是2017年年底带着我的团队参加梁永禄的大团队的，所以从那时开始，梁永禄下派的项目，我的团队基本上都参加了，所以现在让我一一说，我真的说不上来了。但是每参加梁永禄一个项目，我都将我团队里面的人员信息及交的钱数上报到李玉兰总统计那，我团队上交到我这的钱，我都是一分不动的上交给梁永禄或者李玉兰。我的团队总共参加梁永禄项目以来，大概上交梁永禄有十三万元左右，因为参加的项目次数多，每次交钱不一样，所以我现在只能说个大概数字。都是通过我的微信转账、手机银行转账分别转到梁永禄、李玉兰的银行卡上了。我们团队没有盈利，也没有做成过。②被告人王宝红于2019年7月11日在信阳市看守所的供述：我们团队还有一个叫杨蕊禅的，她自己有一个团队，在我团队里面跟着我，后来她自己单独带团跟着梁的大团队，她也是梁的副团队长，她本身认识梁。（2）①被告人蔡杰于2019年7月23日在信阳市公安局执法办案中心的供述：我跟王宝红是2015年因为其他项目在网上认识的。大概2017年上半年，王宝红介绍我参加她的民族大业项目，我们是上下级关系，她是项目的负责人，我是她团队的总统计。2017年上半年，王宝红拉我进入她的团队之后，我一直跟她做很多项目。当时王宝红拉我进入她的团队，我还是她的一名普通会员，当时的项目名称我记不清，好像是交了24块钱，到2017年下半年她让我做她团队的总统计。我加入王宝红的团队之后，王宝红做的项目是让会员交少许的钱，然后就可以得到大量的回报。她让我多拉人进入她的团队里面，来壮大她的队伍。我先后拉进来不少人，有五六十人吧，详细名字我现在一一说不上来了，我拉进的这些人以前都是我的熟人，我们以前做其他事情亲朋好友。我所在的王宝红的团队总共好像建了三个群，大概有三百多人吧，现在这些群都解散了，我手机上也没有了，现在也说不上来了。我和王宝红团队是梁永禄总团队的一份子，王宝红是梁永禄团队的副团队长。我自从2017年加入王宝红团队以来，梁永禄下达的项目我们基本上都做、都参与。我确实一一记不起来了。我想在能想起来的有“周海清老人项目”、“李德衡老人项目”、“工资卡项目”等等，梁永禄的项目太多了，我实在记不起来了。为啥我能记起“周海清老人项目”？是因为这个项目梁永禄总是下达补款要求，我们交了好几次钱，“李德衡老人项目”好像是交了两次钱，其他的项目大概都是交一次钱，每次交的钱也不多，反正是梁永禄的项目我们基本上都参加并交钱了。我是每一次会员把钱交到我这之后，我做好表格发到群里之后，没有异议的话，我就上交给王宝红，会员是通过微信转账给我，我大部分是通过手机银行转账，使用的农行卡（62×××72）转账给王宝红银行卡。总共拉了50余人参加王宝红的团队。我们的项目没有获利，我也没有工资，项目也没有成功过。②被告人蔡杰于2019年7月24日、2019年7月30日在信阳市看守所的供述：2017年上半年，王宝红拉我进团之后，我一直都跟着她做项目，下半年的时候她让我做她的团队总统计。我和王宝红的团队都是梁总团队的一份子，梁下达的项目我们基本上都做过。我使用的是一张农行卡62×××72用于王宝红团队的资金往来，这里面都是王宝红团队里面人员向我交钱的资金往来。大部分是通过微信转账给我，这是个别项目部分成员的转账记录，但是我是总统计，我汇总钱之后再转账给王宝红，都在这张银行卡上完成。这些交易流水都是我汇总钱之后再转给王宝红的，有的是王宝红没有时间转钱给梁永禄，就让我转的。我们这些人在王宝红团队里面任职没有工资，只是我们参加的项目到时候款项下来了可以比普通会员多分一点钱。（3）被告人朱茜于2019年7月18日在信阳市公安局执法办案中心的供述：我跟王宝红一块做“中国梦”“扶贫项目”的事情。一直到去年夏天的时候，王宝红将我拉进一个群，这个群的名字好像叫“华人内府”就是宣传扶贫项目，帮助一部分人先富起来，是国家扶贫项目。让我们每人交少许的费用来解冻海外老人的资产，我们上交的这些费用是解冻海外老人资产时所需的工作人员办公费、办公耗材费以及转账手续费，我们交很少的钱就可以每人分到十几万元到上百万元不等的扶贫费。我进入王红团队之后，我又发展了我身边的亲朋好友，我把我推荐的人也拉进了王宝红的群，然后我推荐的这些人部分人员各自也发展的也有会员，都拉进了王宝红的团队群里面。我们先后参加了很多项目，我们也上交了多次钱，但是截至目前就是没有分到钱。我直接发展的人不多，大约也就十多个人，我现在能记起来的有：钱琪、邵娣、王波、周婷、孟庆华、张长波、赵君英、谢红英、任秀花、缪鸿飞、王平力、王增红等人，这是我直接推荐发展的人。但是我发展的这十多人中有的自己也发展了新会员，比如邵娣自己发展的也有十多个会员，详细姓名我对照名单可以说上来；王波自己也发展的有会员；谢红英推荐她妈妈周维琼；还有其他人也推荐的有人。我们参加多少项目我记不太清楚了，反正挺多的。我记起来的有：田雅琴团队项目，这个项目我们前前后后交了好多次钱，时间太长了，我记不清，每次都交几十元钱，群里没有田雅琴这个人的微信，只是王宝红每次转载田雅琴的语音；“中行卡项目”也是交了几十元钱，是办理中行银行卡需要钱，王宝红让我们这些会员把钱交上去统一办理，结果卡也没有办下来；反正项目很多，我现在记不起来了，反正经常收几十元钱的费用。自从加入王宝红团队之后，她下发的项目我及我发展的人都参加了。王宝红是我们群里面的负责人，蔡杰是总统计。每一次项目交钱通过微信红包将钱转给蔡杰。蔡杰收过钱之后再将人员名单做好表格发到群里面让大家核对。我们的项目没有获利，我也没有工资，项目也没有成功过。（4）被告人李俊杰于2019年7月12日在信阳市公安局执法办案中心的供述：2018年五六月份，我在山西老乡群里面接触到梁永禄，后来我加了他的微信，他当时告诉我他是山西省某军休所的退休干部。然后我就跟着一块做“民族资产解冻”、“中国梦”这些民族大业项目。由于梁永禄的身份是军队干部转业，所以我就相信他的项目是真的了，我参加梁永禄第一个项目，民称叫“生态文明建设108项目”，这个108是让会员交108元钱，到最后会员可以分到几十万元钱。我当时没有发展多少会员，我只推荐了我老婆和我店里面的一个工人，他两的钱都是我自己出的。我报完这个项目之后，梁永禄给我有约三百人的名单，是梁永禄通过电子表格的形式发给我的，让我建群把这三百人拉进群，我就建立一个名为“生态文明108”的微信群，将这约三百人全部拉进群，我是群主，负责管理该群。梁永禄当时的意思是由我管理该群，等上面批款下来后由我来将钱分发给大家。之后这个项目钱没下来，梁永禄又下发了一个“电商平台”项目，当时让会员每人上交56元钱，然后我又组建了一个名为“电商项目”群，还是这三百来人，这个项目也没有下文了。后来反正是我跟着梁永禄以来，他频繁的下项目，我就将他下发的项目组建微信群，然后按照他的要求来收取会员的钱，再上交到梁永禄处，我现在也记不太准确每一个项目的详细名称及每笔上交钱数了，我现在能回忆起来的有一个叫“马伯平老人项目”，每人上交不是18元就是21元；“刘少同老人项目”、“李德恒老人项目”、“冯俊英项目”、“周海清老人项目”等等，我现在记不太全了，反正他的项目我这个团队都下发了，大家都报单交钱了。由于每笔交的钱数不多，所以我现在说不上来详细情况了。一直到今年我联系不上梁永禄，微信不通、电话也不通，我这个团队才不再做他的项目了。我的团队也在梁永禄的大团队里面，梁永禄是总团长，大概有一万多人吧，详细数字我没有细数，我是他这个大团队的副团队长，向我这样的副团长比较多，我认识的有李志强、张丽丽等人，其他的我就不清楚了。李志强的情况，我跟他也不熟悉，最早是我拉他进我的“生态文明108”微信群，后来他自己做大了，自己发展的团队也有二、三百人，后来他自己也组建群，也成为了梁永禄团队里面的一名副团队长，等于在梁永禄这个团队里面跟我平级的了。自从梁永禄联系不上之后基本上都解散了，目前手机上还保存一个群，名称叫“梁团项目群”，里面好像只有39个人。我总共收会员大概也就一万多元；我的团队里面也有一个统计，叫王志文，他大概也就收了一万多元吧，我这个团队收取的两万多元都是通过微信转账的方式转给梁永禄或者是他的总统计李玉兰了。但我从中没有获取任何利益，项目也没有做成过。（5）①被告人汪双云于2019年8月1日在信阳市公安局执法办案中心的供述：我跟张丽丽一块做“爱国理事会慈善基金会”项目、“中国梦”项目、以及很多扶贫项目。在2017年（详细时间我记不得了）的时候，张丽丽让我参加一个“爱国理事会慈善基金会”项目，让我发展自己身边的人加入，她宣传该项目怎么怎么样好，说是有一个海外老人在国外有资产，需要民间组织来解冻，但是我们先期需要拉会员来参加，大家交钱来给这些具体解冻人员的工作费用以及他们所需要的办公耗材等费用，反正就是这些内容，张丽丽经常在群里发一些于玉文讲话的资料、梁永禄讲话的资料给我们听；“工资卡”项目，就是让我们报单来办理工资卡，说是每个会员办理工资卡之后，可以分到几十万元钱（我记不清具体数字了），就是让我们这些参加者先富起来，然后再帮助其他需要帮助的人；反正跟着张丽丽以来我参加了她下达的所有任务，每一次上交的钱数比较少，大部分都是几十元钱的，所以我现在记不得详细的每笔上交款了。我参加张丽丽的项目之后，我自己组建了一个群，我是群主，张丽丽在，还有刘艳是报单员。这个群的名称是“好兄弟好姐们”，我建的，就是用来报单的，大概是2017年建的，后来这个群被腾讯公司封了。这个群总共有一百二十人左右，但不全是我推荐的，我实际上推荐的也就四十人到五十人左右，其余的七、八十人都是这四、五十人各自推荐进群的，我们这个群相当于梁永禄团队的一个分支，梁永禄是会长，张丽丽是副会长，梁永禄下达什么项目，张丽丽就下达给我这个群里，有时候张丽丽发给我，我再转发到我这个群里面，然后大家报单，说白了就是按照梁永禄的要求交多少钱的意思。参加的项目比较多，我现在记不起来了。我是群主、刘艳是张丽丽的录单员，张丽丽本人也在这个群里面。所以大部分是会员将钱直接转给张丽丽，有时候刘艳也收钱、我也收过钱，但是我收群里的钱之后汇总后转给张丽丽。会员将钱通过微信转给我之后，我将收来的钱总数及交钱人员名单一并汇总做成表格之后，将表格发到群里让大家核对，将汇总的钱通过微信转账转给张丽丽。张丽丽应该是将钱转给梁永禄了，没有盈利，也没有成功。②被告人汪双云于2019年8月2日在信阳市看守所的供述：2017年认识张丽丽之后，我组建的“好兄弟好姐妹”群，详细时间我记不清了。这个群是用来做梁永禄、张丽丽下达民族大业项目报单用的，人数大概120人左右，张丽丽负责发梁永禄下达的项目资料、交钱标准、梁的讲话语音等内容。我发展身边的亲朋好友，然后这些人又发展新的人员。没有奖励机制，我参加的项目比较多（每个项目交钱也不一样，有的十几元，有的二十几元，大一点的五十几元。他们通过微信红包的方式将钱交给我或者刘艳、张丽丽。交给我的钱我最后通过微信转账或者微信红包的方式把钱汇总到张丽丽那里。我微信绑定的农行卡：6228483499445256473。有一次报单的的时候张丽丽把我弄成梁永禄团队的副团队长，我当时还不同意，最后还是把我报成梁永禄团队的副团队长，最后我本人也同意了。（6）①被告人李俊杰于2019年10月11日在信阳市看守所的供述：“民族资产项目”以前有三百多人，后来项目多了，也就是四十多人，我认识的有16人左右，都是我拉进群的，他们是我的亲戚朋友，我拉的人进来后，我的会员自己又拉他们认识的人进群，会员互相拉人，大概有150人左右。②被告人李俊杰于2019年12月24日在信阳市看守所的供述：2018年五六月份，详细时间记不清，我加入后成为梁永禄团队的一名副团队长，是梁永禄给我一个团队让我来带，大概也就三百多人。我这个团队以前有一个统计，叫啥名字记不清了，他在的时候团队里面的会员交钱都是直接通过微信转账转给这个统计。后来这个统计不干了，群里面的会员各自将各自的钱直接转给李玉兰。我也收了团队上交来的钱，收了一部分，但是都上交给了梁永禄。我一共收了多少钱记不清了，大概也就七八千元，都是微信转账给我的，我收会员的钱大部分交给李玉兰了，小部分交给梁永禄了。都是通过微信转账给梁永禄和李玉兰的。（7）①被告人朱茜于2019年10月22日在信阳市看守所的供述：2019年6月，我拉李莉进入我成立的群里，我的团队有300多人，我是大区经理，李莉就在群里宣讲一些爱国的东西，支持国货，没有收任何费用。我是群主，也是这个项目的经理，在群里我和李莉宣讲所谓的中夏循环卡的事情，就是说支持国货，没有交过钱。中夏循环卡是李莉和蔡总让我成立团队，让我报给徐文枝，2019年6月我就成立300多人的团队，我是大区经理，刘兴林和蔡杰是我副经理，王宝红是我的总监。②被告人朱茜于2019年12月24日在信阳市看守所的供述：我是王宝红推荐加入的，时间记不清了，大概是2017年夏天开始的，我是王宝红的会员，我把我发展的人都拉进了王宝红的群里。5、书证（1）王宝红接收会员资金具体金额表：证实王宝红银行卡62×××68从2017年1月至2019年7月共接收会员资金为1507343元。（2）朱茜转蔡杰的微信转账记录。6、信阳信之诚会计师事务所出具的专项审计报告：（1）王宝红使用其名下的农业银行62×××68转给梁永禄449721元，转给李玉兰35670元，共计485391元；（2）蔡杰使用其名下的农业银行62×××72，共计转给王宝红1240010元；（3）王宝红转蔡杰13880元；（4）朱茜为王宝红和蔡杰下线，朱茜共转50924元，其中通过银行卡转给王宝红11084元，通过银行卡转给蔡杰4545元，通过微信转给蔡杰35295.9元；（5）李玉兰2018年4月4日至2019年2月17日共计转给梁永禄2599538元；其中2018年7月2日至2019年2月17日共计转给梁永禄759456元。本院认为，被告人王宝红、蔡杰、李俊杰以解冻民族资产为由，引诱被害人缴纳费用，骗取财物，数额特别巨大；被告人汪双云、朱茜以解冻民族资产为由，引诱被害人缴纳费用，骗取财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应当依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。本案系共同犯罪，被告人王宝红、蔡杰、李俊杰、汪双云、朱茜在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人朱茜犯罪以后，自动到案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。五被告人到案后，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。辩护人关于五被告人均为从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯，五被告人均没有获得违法所得，请求对其从轻或减轻处罚的意见，予以采纳。辩护人关于本案不应定性为诈骗罪的意见，综合本案证据分析，五名被告人以解冻民族资产为由，引诱被害人缴纳费用，骗取财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任，该意见不予采纳。根据五名被告在共同犯罪中的地位、作用及犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王宝红犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元(已缴纳)。二、被告人蔡杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8000元。三、被告人李俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。四、被告人汪双云犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。五、被告人朱茜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人王宝红刑期自2019年7月4日起至2024年7月3日止；被告人蔡杰期自2019年7月16日起至2023年7月15日止；被告人朱茜期自2019年7月4日起至2020年11月3日止；被告人李俊杰期自2019年7月4日起至2022年7月3日止；被告人汪双云的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张万汶人民陪审员  李 红人民陪审员  张 梅二〇二〇年十月十六日书 记 员  赵荭玲