广东省广州市从化区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0117刑初611号公诉机关广东省广州市从化区人民检察院。被告人谢文才，男，1980年6月14日出生于广东省和平县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省河源市和平县。因本案于2020年4月11日被羁押，次日被刑事拘留，2020年5月20日被逮捕。现押于广州市从化区看守所。被告人陈标军，男，1992年11月3日出生于广东省廉江市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省廉江市。因本案于2020年4月11日被羁押，次日被刑事拘留，2020年5月20日被逮捕。现押于广州市从化区看守所。委托辩护人黄通、黄燕霞，广东红棉律师事务所律师。被告人李敏，男，1988年4月2日出生于江西省赣州市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省赣州市全南县，住广东省佛山市南海区。曾因犯非法采伐国家重点保护植物罪于2016年8月8日被广东省翁源县人民法院判处有期徒刑二年，2017年12月25日刑满释放。现因本案于2020年4月23日被羁押，同日被刑事拘留，2020年5月20日被逮捕。现押于广州市从化区看守所。委托辩护人黄一娉，广东百昌律师事务所律师。被告人宋亚平，男，1990年8月11日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖南省衡阳县。因本案于2020年4月11日被羁押，次日被刑事拘留，2020年5月20日被逮捕。现押于广州市从化区看守所。广东省广州市从化区人民检察院以穗从检二部刑诉[2020]Z559号起诉书、穗从检二部刑变诉[2020]Z9号变更起诉决定书指控被告人谢文才、陈标军、李敏、宋亚平犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月27日向本院提起公诉。本院于2020年10月9日立案并依法适用简易程序，实行独任审理，公开开庭审理了本案。广东省广州市从化区人民检察院指派检察员胡文丽出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2019年11月1日至2020年4月9日期间，被告人陈标军根据上家“达哥”关于架设GOIP设备的指示，找到被告人谢文才，让被告人谢文才在广州市从化区租房架设GOIP设备。被告人谢文才找到被告人李敏等人在广州市从化区城郊街向阳村五社大墩121号、太平镇木棉村红卫队64号、太平镇木棉村红星队120号、太平镇元州岗村东向队2l号、太平镇水南村大圹二队111号、太平镇神岗村燎仔队85号、太平镇佛岗村谭队18号、街口街赤草村店头队20号、太平镇九眠地村40号、太平镇元州岗村东向队1号、城郊街新开村十五社143号二楼201房租房架设了GOIP设备。被告人宋亚平用其身份信息为广州市从化区太平镇水南村大圹二队111号2楼房间内的GOIP设备点办理了宽带。实施电信诈骗的犯罪分子通过网络连接异地SIM卡数据，经由上述架设的GOIP设备所在地通信基站，远程控制拨出诈骗电话进行电信诈骗。2020年3月至4月期间，警察先后查获了被告人谢文才等人设立的上述十一处GOIP设备点，并查获扣押了GOIP设备、监控摄像头、路由器、笔记本电脑及手机等作案工具一批。经鉴定与查询，在广州市从化区太平镇水南村大圹二队111号二楼、太平镇元州岗村东南队21号二楼查获的GOIP设备关联十件电信诈骗案件，涉案10名被害人被诈骗款项共计550296元。具体如下：1.2020年3月22日，被害人谢某1接到冒充警察、检察官的电话，称其一张银行卡与一宗诈骗案有关，让其配合调查，骗取被害人的信任后，被害人告知了对方银行卡信息及密码，后被害人农村信用社银行卡内的57100元被转走，且被害人按照对方的指示在借呗等软件贷款并将33200元转入对方指定的账户。2.2020年3月22日9时50分许，被害人张某1接到冒充社保局、公安机关工作人员的电话，称其身份信息被他人冒用办理了社保卡并刷卡使用，可以帮其立案调查。被害人按照对方的指示在借呗借款，并与其支付宝中原有的钱款一起存入其工商银行卡中，之后在ATM机上按照对方的指示操作输入银行卡号、密码等将36010元转入魏某兴的账号。3.2020年3月22日16时15分，被害人毛某1接到冒充公安机关的电话，称被害人涉嫌诈骗，让其配合调查。被害人将银行卡号及密码告知对方，后该银行卡内被转走23800元。4.2020年3月23日，被害人王某1收到冒充社保局、公安机关、检察院工作人员的电话，称其个人信息被盗，用于洗钱，让其配合调查，被害人王某1按照对方的指示将钱存入中国银行卡上，并将卡号及动态口令告知对方，后该卡内被转走155700元。5.2020年3月23日，被害人霍某1接到冒充警察的电话，称其涉嫌诈骗，让其配合调查。被害人霍某1按照对方的要求办理了一张中国银行卡存入56970元，并将卡号、密码及其身份号码告知了对方，后该卡内被转走56900元。6.2020年3月26日8时49分，被害人徐某接到冒充公安机关的电话，称其涉嫌犯罪正在被警方通缉，可以以提供保证金的方式撤销通缉。被害人徐某按照对方的指示将10000元存入其邮政储蓄银行卡，并在对方提供的网址中输入了手机银行动态密码，后该银行卡内被转走12400元。7．2020年3月26日10时许，被害人刁某1接到冒充公安机关的电话，称其涉嫌洗钱，并向其出示了虚假的同案人信息以及涉案银行卡等，让其配合调查。被害人刁某1在对方提供的网址中填录了自己的个人信息、银行卡信息、网银密码等，并按照对方的要求修改了网银登陆密码、扫描对方发送的二维码并按照对方的指示进行操作，后其银行卡内被转走14800元。8.2020年3月26日11时30分许，被害人刘某接到冒充公安机关的电话，称其涉嫌诈骗，因疫情期间，可以网上申请延缓执行。被害人刘某按照对方的指示在对方发送的网址中填写了个人信息、银行卡号及密码，并将短信验证码提供给了对方，后其银行卡内被转走9000元。9.2020年3月26日13时许，被害人谭某1接到冒充公安机关的电话，称其涉嫌诈骗，并出示了其涉嫌犯罪的虚假信息，让其配合调查。被害人谭某1在对方提供的网址中输入个人信息、银行卡账号、密码等，对方又以办案需要为由让其发送收到的手机验证码，后其银行卡中被转走81800元。10.2020年3月26日13时51分，被害人祖某1接到冒充公安机关的电话，称其涉嫌洗钱，让其配合调查。被害人祖某1在对方提供的网址上看到自己的逮捕令后对方又向其出示了同案人的信息。后被害人祖某1按照对方的要求向朋友借钱、在网贷APP贷款，并将钱存入其邮政银行卡中，后该银行卡内被转走69586元。2020年4月11日，被告人宋亚平、谢文才、陈标军被公安机关抓获；2020年4月23日，被告人李敏被公安机关抓获。破案后，公安机关将陈标军持有的OPPOreno2手机一部、iPhone7手机一部及银行卡一张、谢文才持有的华为荣耀手机二部、李敏持有的手机一部及宋亚平持有的苹果手机一部予以扣押。上述事实，被告人谢文才、陈标军、李敏、宋亚平在庭审中亦无异议，并有公诉机关当庭提供、并经法庭质证、认证的证人徐某珍、沈某1、禤某红、肖某1、高某1、钟某1、利某1、何某1、黎某1、谭某2、利某2、黄某1、叶某1、谢某2、谢某3、谢某4、李某1、刘某福、谢某5的证言，被害人张某1、谢某1、毛某1、王某1、霍某1、刘某、谭某1、祖某1、徐某、刁某1的陈述，被告人谢文才、陈标军、李敏、宋亚平的供述，现场勘查笔录、现场图及照片，司法鉴定意见书，证人徐某珍指认作案工具照片，被害人张某1、王某1的银行流水，被害人谢某1提供的实施诈骗的人向其出示的虚假文书、银行交易明细，被害人毛某1、刘某、徐某的银行交易记录，被害人霍某1的银行交易记录、QQ聊天记录，被害人谭某1的账户对账单，被害人祖某1提供的犯罪嫌疑人出示的警察证、逮捕令、扣押物品、账户对账单，证人徐某珍、禤某红、利某1、谢某3辨认被告人谢文才照片的笔录，证人李某1、刘某福辨认证人林某1、吴某照片的笔录，被告人陈标军辨认被告人谢文才照片的笔录、谢文才的微信号、其本人的微信号、其上家的微信号，被告人谢文才辨认被告人陈标军、李敏及温某、刘某、曾某花照片的笔录、指认现场、上家及其找来安装设备人员的微信号，被告人李敏辨认曾某花、被告人谢文才照片的笔录、指认现场、扣押的设备、谢文才及其微信聊天记录，被告人宋亚平辨认诸某、张某2川照片的照片，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及物品照片，陈标军与上家“达哥”、下家谢文才的微信聊天记录，电子数据检查工作记录，被告人谢文才银行卡交易明细、陈标军取款视频，广东公安智慧新侦查一体化作战平台查询情况、情况说明，被告人宋亚平办理宽带业务登记，财富调查，被告人李敏的前科材料，抓获经过，被告人的户籍资料等证据证实，足以认定。公诉机关建议对被告人谢文才判处有期徒刑一年七个月，并处罚金3000元；对被告人陈标军判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3000元；对被告人李敏判处有期徒刑八个月，并处罚金1000元；对被告人宋亚平判处有期徒刑七个月，并处罚金1000元。被告人谢文才对指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，希望法庭能对其从轻处罚。被告人陈标军对指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见:对本案的定性不持异议，被告人具有坦白、从犯的量刑情节，当庭认罪认罚，是初犯、偶犯，悔罪态度诚恳，建议对被告人从轻处罚，并适用缓刑。被告人李敏对指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见:对本案的定性不持异议，被告人具有坦白、从犯的量刑情节，当庭认罪认罚，其主观恶性不大，悔罪态度诚恳，建议对被告人从轻处罚。被告人宋亚平对指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。本院认为，被告人谢文才、陈标军、李敏、宋亚平明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供互联网接入技术支持，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。鉴于四名被告人犯罪后能如实供述自己的罪行，并自愿签署《认罪认罚具结书》，依法可以从轻处罚。被告人李敏曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人陈标军、李敏的辩护人提出应认定陈标军、李敏为从犯的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳，因被告人李敏未参与全部GOIP设备点的设立，量刑时应予以考虑。被告人陈标军的辩护人提出对陈标军适用缓刑的辩护意见，与被告人的罪责不相适应，本院不予采纳。各辩护人分别提出四名被告人具有坦白、认罪认罚情节的辩护意见有理，本院予以采纳。扣押的被告人李敏、宋亚平持有的手机二部及被告人陈标军的银行卡一张，因不属于本案作案工具，本院不予处理，由扣押机关依法处置；扣押的其他物品，属于本案的作案工具，依法予以没收。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谢文才犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年七个月(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月11日起至2021年11月10日止)，并处罚金3000元。该罚金限于本判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。二、被告人陈标军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月11日起至2021年10月10日止)，并处罚金3000元。该罚金限于本判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。三、被告人李敏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月23日起至2020年12月22日止)，并处罚金1000元。该罚金限于本判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。四、被告人宋亚平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月11日起至2020年11月10日止)，并处罚金1000元。该罚金限于本判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。五、扣押的作案工具被告人陈标军、谢文才持有的手机及从11个出租屋内扣押的GOIP设备、监控摄像头、路由器、笔记本电脑、手机等物品一批（详见公安机关的扣押清单），予以没收（由广州市公安局从化区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  李寒冰二〇二〇年十月二十九日书记员  黄乐诗