甘肃省白银市平川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0403刑初17号 公诉机关甘肃省白银市平川区人民检察院。 被告人李某，男，汉族，住陕西省商洛市丹凤县峦庄镇中南村。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，2019年8月23日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。 辩护人王君红，白银长征律师事务所律师。 被告人刘某，男，汉族，住陕西省商洛市丹凤县峦庄镇中南村。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，2019年8月23日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。 辩护人万守红，甘肃沁川律师事务所律师。 被告人陈某，男，汉族，住陕西省商洛市丹凤县峦庄镇中南村。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月26日被白银市公安局平川分局取保候审。经本院决定，于2020年10月26日被逮捕，现羁押于白银市平川区看守所。 辩护人王进彩，白银长征律师事务所律师。 辩护人张学福，平川区法律援助中心律师。 被告人马某，男，回族，住甘肃省天水市张家川回族自治县木河乡坪王村。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，2019年8月23日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。 辩护人何俊畅，甘肃岱峰律师事务所律师。 被告人方某某，男，汉族，住陕西省商洛市丹凤县峦庄镇中南村。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，2019年8月23日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。 辩护人韩贵林，甘肃赤辉律师事务所律师。 被告人叶某某，男，汉族，住陕西省商洛市丹凤县峦庄镇街坪村，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，2019年8月23日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。 辩护人张燕燕，甘肃赤辉律师事务所律师。 辩护人杨文仙，甘肃赤辉律师事务所律师。 被告人储某某，男，汉族，住陕西省商洛市丹凤县龙驹寨街道办事处西街居委会北新街西，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，2019年8月23日被逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。 辩护人张国春，甘肃赤辉律师事务所律师。 被告人帅某某，男，住陕西省商洛市丹凤县龙驹寨街道办事处秋树坪村，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，2019年8月23日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。 辩护人张伟博，甘肃为道律师事务所律师。 辩护人陈万莉，甘肃为道律师事务所律师。 被告人刘某1，男，汉族，住陕西省商洛市丹凤县峦庄镇中南村。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，2019年8月23日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。 辩护人吴正禄，甘肃赤辉律师事务所律师。 被告人赵某，男，汉族，住湖北省十堰市郧西县六郎乡六郎关村。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，2019年8月23日被逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。 辩护人周宁宁，白银长征律师事务所律师。 被告人秦某某，男，汉族，住陕西省安康市白河县仓上镇石关村。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，2019年8月23日被逮捕。现羁押于甘肃省景泰县看守所。 辩护人惠潇，陕西希格玛律师事务所律师。 被告人贺某某，女，汉族，住陕西省宝鸡市岐山县青化镇募化村，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，2019年8月23日被逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。 辩护人张杜鹃，白银大公律师事务所律师。 被告人储某1，男，汉族，住陕西省商洛市丹凤县峦庄镇街坊村，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，2019年8月23日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。 辩护人陈刚，甘肃为道律师事务所律师。 被告人孟某，男，汉族，住陕西省商洛市丹凤县峦庄镇街坪村，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月24日被白银市公安局平川分局取保候审。 辩护人李新，甘肃沁川律师事务所律师。 被告人李某1，男，汉族，住陕西省商洛市丹凤县峦庄镇街坪村，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，2019年8月23日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。 辩护人周尚莹，白银长征律师事务所律师。 被告人孙某某，男，汉族，住陕西省商洛市丹凤县峦庄镇中南村，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，2019年8月23日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。 辩护人贺文，白银市平川区法律援助中心律师。 被告人牛某某，男，汉族，住陕西省西安市临潼区零口办北牛村，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，2019年8月23日被逮捕。现羁押于甘肃省景泰县看守所。 辩护人武丹彤，甘肃正天合律师事务所律师。 被告人王某，男，汉族，住陕西省商洛市丹凤县武关镇黄蝉村，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，2019年8月23日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。 辩护人郭峰，甘肃为道律师事务所律师。 被告人罗某，男，汉族，住陕西省宝鸡市陇县城关镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，2019年8月23日被逮捕。现羁押于甘肃省景泰县看守所。 辩护人冯新会，白银长征律师事务所律师。 被告人方某1，男，汉族，住陕西省商洛市丹凤县峦庄镇中南村，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，2019年8月23日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。 辩护人王连发，甘肃赤辉律师事务所律师。 被告人汪某，男，汉族，住陕西省商洛市丹凤县龙驹寨街道办事处大庄村，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，2019年8月23日被逮捕。现羁押于甘肃省景泰县看守所。 辩护人汪启东，甘肃岱峰律师事务所律师。 被告人方某2，男，汉族，住陕西省商洛市丹凤县峦庄镇中南村，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，2019年8月23日被逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。 辩护人杜丽萍，甘肃法翔律师事务所律师。 被告人查某某，男，汉族，住陕西省商洛市丹凤县峦庄镇**村，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，2019年8月23日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。 辩护人魏星星，甘肃仁泽律师事务所律师。 被告人胡某，男，汉族，住陕西省商洛市洛南县景村镇景兴村，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，2019年8月23日被逮捕，2019年12月26日被取保候审。 辩护人郭恩利，甘肃沁川律师事务所律师。 被告人邵某某，男，汉族，住湖北省十堰市竹溪县丰溪镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，2019年8月23日被取保候审。 辩护人刘星妤，甘肃仁泽律师事务所律师。 被告人胡某1，男，汉族，住陕西省商洛市丹凤县峦庄镇**村，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，2019年8月23日被取保候审。 辩护人刘宗玲，甘肃景胜律师事务所律师。 被告人任某，男，汉族，住陕西省商洛市丹凤县峦庄镇双坪村，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，2019年8月23日被取保候审。 辩护人刘立新，甘肃赤辉律师事务所律师。 甘肃省白银市平川区人民检察院以平检一部刑诉［2019］137号起诉书指控被告人李某等二十七人犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年7月14日公开开庭进行了审理，甘肃省白银市平川区人民检察院指派检察员高兴明出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人王君红、被告人刘某及其辩护人万守红、被告人陈某及其辩护人王进彩、张学福、被告人马某及其辩护人何俊畅、被告人方某某及其辩护人韩贵林、被告人秦某某及其辩护人惠潇、被告人叶某某及其辩护人张燕燕、杨文仙、被告人储某某及其辩护人张国春、被告人帅某某及其辩护人张伟博、陈万莉、被告人刘某1及其辩护人吴正禄、被告人赵某及其辩护人周宁宁、被告人贺某某及其辩护人张杜鹃、被告人储某1及其辩护人陈刚、被告人孟某及其辩护人李新、被告人李某1及其辩护人周尚莹、被告人牛某某及其辩护人武丹彤、被告人孙某某及其辩护人贺文、被告人王某及其辩护人郭峰、被告人罗某及其辩护人冯新会、被告人汪某及其辩护人汪启东、被告人方某2及其辩护人杜丽萍、被告人方某1及其辩护人王连发、被告人查某某及其辩护人魏星星、被告人胡某及其辩护人郭恩利、被告人邵某某及其辩护人刘星妤、被告人胡某1及其辩护人刘宗玲、被告人任某及其辩护人刘立新，均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 甘肃省白银市平川区人民检察院指控 2018年6月至2019年7月间，以邢某某、陈某1、马某1三人（均另案处理）为首，在陕西省西安市以成立公司经营为名组建诈骗集团，招募社会人员，组织、领导实施电信诈骗活动。该诈骗集团下设A、B、C三个市场部，每个市场部设经理一名，负责组织、指挥实施诈骗，各个市场部分若干小组，每小组设主管一名，负责具体协调小组实施诈骗活动，每小组有若干业务员具体实施诈骗。 诈骗集团A市场部设在西安市雁塔区凯丽大厦东座2401室，由被告人李某担任经理，与马某1负责诈骗集团A市场部全部事宜，诈骗集团A市场部下设客服人员余某某（另案处理）和5个小组，刘某、陈某、马某、方某某、秦某某为主管，每组业务员4到6人，A市场部共31人。 该市场部利用诈骗集团事先在网上购买的公民个人电话号码信息，由市场部经理李某通过各组主管刘某、陈某、马某、方某某、秦某某将电话信息分发给该组业务员，指导业务员利用微信搜索，从中筛选35-45岁的女性添加为好友后，根据诈骗集团事先拟定的诈骗话术、设定的虚假身份，以成功男士的身份与被害人聊天，在取得被害人信任后，业务员将该被害人相关信息汇报并发送给主管由主管或业务员向被害人推送投资玉石的微信公众号，引诱被害人注册账户并通过手机扫描该诈骗集团事先准备的微信、支付宝二维码进行转账，诱骗被害人进行所谓投资，被害人投资后，主管及经理指挥客服通过后台操控被害人投资项目的涨跌，最终骗取被害人钱财。所骗资金，诈骗集团除发放员工工资及日常开销外，还按比例给业务员、主管、经理提成，其中业务员按照被害人亏损金额2万以下10%，2万以上20%的标准提成，主管按照该小组骗取金额10%的标准提成，经理按照该市场部骗取金额10%的标准提成。诈骗集团A市场部共诈骗被害人52名，诈骗金额总计人民币2504090.5元。具体如下： 第一组主管方某某，员工方某2、储某某、孙某某、王某，该组共诈骗被害人13名，诈骗金额共计469134.5元。 业务员方某2使用微信账号：liy-68，微信昵称：诚心诚意的微信号，以虚假姓名陈某2名义，诈骗3名被害人。其中，骗取被害人胡光某5000元，骗取被害人王映某10000元，骗取被害人张先某30000元，诈骗金额共计45000元； 业务员储某某使用微信账号：shanglai9，微信昵称：幕竹的微信号，以虚假姓名张某某、陈某3名义，诈骗4名被害人。其中骗取被害人杨凤某3000元，骗取被害人王英某190000元，骗取被害人陈海某5000元，骗取被害人云某某83700元，诈骗金额共计281700元； 业务员孙某某使用微信账号：qwe3214646275zhang，微信昵称：海纳百川的微信号，以虚假姓名何某某名义，诈骗1名被害人；使用微信账号：heyingjing666666，微信昵称：海纳百川的微信号，以虚假姓名何某某名义，诈骗2名被害人。其中骗取被害人梁某4000元，骗取被害人冷某某50000元，骗取被害人胡生某28000元，诈骗金额共计82000元； 业务员王某使用微信账号：xiwang22258，微信昵称：幕竹/早川的微信号，以虚假姓名陈某3名义，诈骗3名被害人。其中骗取被害人饶某某13000元，骗取庄某某25000元，骗取蔡某22434.5元，诈骗金额共计60434.5元； 第二组主管刘某，员工方某1、叶某某、胡某1、任某、储某1、孟某，该组共诈骗被害人14名，诈骗金额共计670346元。 业务员方某1使用微信账号：tongyi，微信昵称：港湾的微信号，以虚假姓名何某1名义，诈骗4名被害人。其中骗取被害人卜某某9752元，骗取被害人刘卫某2000元，骗取苏某25000元，骗取何倩某8200元，诈骗金额共计44952元； 业务员叶某某使用微信账号：yongge63，微信昵称：人生百味的微信号，以虚假姓名马某2名义，诈骗1名被害人；使用微信账号：jianc，微信昵称：一世天涯的微信号，以虚假姓名马某2名义，诈骗3名被害人。其中骗取被害人江某6002元，骗取被害人金某某262629元，骗取被害人龙某4250元，骗取被害人宋某某70401元，诈骗金额共计343282元； 业务员胡某1使用微信账号：tong，微信昵称：知秋的微信号，以虚假姓名李某2名义，骗取被害人郭某某5000元钱； 业务员孟某使用微信账号：xiwang-，微信昵称：人生的微信号，以虚假姓名马某2名义，诈骗2名被害人。其中骗取李彩某64000元，骗取陈冬某50000元，诈骗金额共计114000元； 业务员任某使用微信账号：wdzvi，微信昵称：心若明镜的微信号，以虚假姓名冯某某名义，骗取被害人罗雪某4252元； 业务员储某1使用微信账号：tongyi，微信昵称：仰望辉煌的微信号，以虚假姓名吴某某名义，诈骗2名被害人。其中骗取任广某98860元，骗取陈雪某60000元，诈骗金额共计158860元； 第三组主管陈某，员工刘某1、查某某、帅某某、邵某某、李某1，该组共诈骗11名被害人，诈骗金额共计645150元。 业务员刘某1使用微信账号：wufen，微信昵称：壮志凌云的微信号，以虚假姓名吴某1、吴某2名义，诈骗2名被害人。其中骗取闻某某230000元，骗取严某某12500元，诈骗金额共计242500元； 业务员查某某使用微信账号：qingh，微信昵称：人道酬善的微信号，以虚假姓名李某3名义，诈骗2名被害人；使用微信账号：liz1369874，微信昵称：风轻云淡的微信号，以虚假姓名林某某名义，诈骗1名被害人。其中骗取王迎某14150元，骗取王登某10000元，骗取陈艳某10000元，诈骗金额共计34150元； 业务员帅某某使用微信账号：szb14，微信昵称：清欢的微信号，以虚假姓名李某4名义，诈骗3名被害人。其中骗取肖某某69500元，骗取陈艳某90000元，骗取陈永某110000元，诈骗金额共计269500元； 业务员邵某某使用微信账号：jianc，微信昵称：风淡云轻的微信号，以虚假姓名邵某1名义，骗取梁桂某5000元； 业务员李某1使用微信账号：liz136，微信昵称：风轻云淡的微信号，以虚假姓名林某某名义，诈骗2名被害人。其中骗取苑某某90000元，骗取徐某某4000元，诈骗金额共计94000元； 第四组主管马某，员工有赵某、罗某、贺某某，该组共骗取8名被害人，诈骗金额共计517610元。 业务员赵某使用微信账号：yuan3，微信昵称：风雨兼程～赵某1的微信号，以虚假姓名赵某1名义，骗取胡冬某235000元。此外，主管马某使用该微信账号和虚假姓名骗取张惠某49410元记入赵某名下； 业务员罗某使用微信账号：yuan，微信昵称：如牧清风的微信号，以虚假姓名刘某2名义，骗取刘灵某50000元； 业务员贺某某使用微信账号：zjczx，微信昵称：风雨同路的微信号，以虚假姓名赵某1名义，诈骗2名被害人；使用微信账号：niceg，微信昵称：风雨兼程～武某某的微信号，以虚假姓名武某某名义，诈骗3名被害人。其中，骗取张玉某50000元，骗取崔某某56000元，骗取肖玉某45250元，骗取马丽某5000元，骗取张晓某26950元，诈骗金额共计183200元； 第五组主管秦某某，员工有汪某、牛某某、胡某，该组共骗取6名被害人，诈骗金额共计201850元。 业务员汪某使用微信账号：lgh7，微信昵称：人生如梦的微信号，以虚假姓名刘某3名义，骗取侯某某46900元。 业务员牛某某使用微信账号：lys741，微信昵称：天涯/郑GM的微信号，以虚假姓名郑某某名义，诈骗2名被害人。其中，骗取石某某27650元，骗取刘月某60000元，诈骗金额共计87650元； 业务员胡某使用微信账号：hs22，微信昵称：云如轩的微信号，以虚假姓名刘某4名义，骗取李升某2250元；使用微信账号：hul688li，微信昵称：厚德载物的微信号，以虚假姓名刘某4名义，骗取黄某某6400元，诈骗金额共计8650元。此外，主管秦某某使用微信账号：wjg19740303，微信昵称：海纳百川的微信号，以虚假姓名祁某某名义，骗取陆某某58650元计入胡某名下； 案发后，李某退缴80000元，胡某退缴20000元。 对上述事实，公诉机提供下列证据：扣押的电脑、手机、转账记录、扣押清单、市场一部部分后台数据，部分被告人的工资发放情况及提成统计表、被告人的供述、证人证言、被害人王英某等34人的陈述、户籍证明等。 公诉机关认为，被告人李某、刘某、陈某、马某、方某某、秦某某、叶某某、储某某、帅某某、刘某1、赵某、贺某某、储某1、孟某、李某1、牛某某、孙某某、王某、罗某、汪某、方某2、方某1、查某某、胡某、邵某某、胡某1、任某以非法占有为目的，利用电信网络诈骗他人财物。上列被告人的行为均已触犯了刑法，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某、方某某、刘某、陈某、马某、秦某某在整个犯罪集团中起次要作用，是从犯；被告人方某2、孙某某、储某某、王某、方某1、叶某某、储某1、胡某1、任某、孟某、帅某某、邵某某、李某1、刘某1、查某某、赵某、罗某、贺某某、汪某、胡某、牛某某在整个犯罪集团中起到辅助作用，是从犯；被告人陈某、孟某犯罪后主动投案，如实供述自己罪行，是自首，应当从轻处罚；被告人李某、胡某到案后能够积极退赔被害人损失，且上列二十七名被告人到案后均能如实供述其所犯罪行，可以从轻处罚。建议判处被告人李某八年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人刘某六年以上八年以下有期徒刑并处罚金；被告人陈某五年以上七年以下有期徒刑并处罚金；被告人马某四年以上六年以下有期徒刑并处罚金；被告人方某某四年以上六年以下有期徒刑并处罚金；被告人秦某某三年以上五年以下有期徒刑并处罚金；被告人叶某某四年以上五年以下有期徒刑并处罚金；被告人储某某三年以上四年以下有期徒刑并处罚金；被告人帅某某三年以上四年以下有期徒刑并处罚金；被告人刘某1三年以上四年以下有期徒刑并处罚金；被告人赵某三年以上四年以下有期徒刑并处罚金；被告人贺某某三年以上四年以下有期徒刑并处罚金；被告人储某1三年以上四年以下有期徒刑并处罚金；被告人孟某二年以上三年以下有期徒刑并处罚金；被告人李某1二年以上三年以下有期徒刑并处罚金；被告人牛某某二年以上三年以下有期徒刑并处罚金；被告人孙某某二年以上三年以下有期徒刑并处罚金；被告人王某一年以上二年以下有期徒刑并处罚金；被告人罗某一年以上二年以下有期徒刑并处罚金；被告人汪某一年以上二年以下有期徒刑并处罚金；被告人方某2一年以上二年以下有期徒刑并处罚金；被告人方某1一年以上二年以下有期徒刑并处罚金；被告人查某某一年以上二年以下有期徒刑并处罚金；被告人胡某一年以下有期徒刑并处罚金；被告人邵某某一年以下有期徒刑并处罚金；被告人胡某1一年以下有期徒刑并处罚金；被告人任某一年以下有期徒刑并处罚金。 被告人李某、陈某、马某、孟某、牛某某、王某、罗某、汪某、方某1、胡某、邵某某、胡某1、任某对公诉机关指控的其犯罪事实及罪名未提出异议，被告人刘某、方某某、秦某某、叶某某、储某某、帅某某、刘某1、赵某、贺某某、储某1、李某1、孙某某、方某2、查某某对公诉机关指控的犯罪金额认定提出异议，对罪名无异议。辩护人冯新会、汪启东、王连发、郭恩利、刘星妤、刘宗玲、刘立新，对公诉机关指控的事实及罪名未提出异议。辩护人王君红、万守红、王进彩、张学福、何俊畅、韩贵林、惠潇、张燕燕、杨文仙、张国春、张伟博、陈万莉、吴正禄、周宁宁、张杜鹃、陈刚、李新、周尚莹、武丹彤、贺文、郭峰、杜丽萍、魏星星对公诉机关指控的犯罪金额的计算，提出应以后台数据和提成表进行计算，且部分被害人有提现情形，应从认定的金额中扣减。各辩护人提出被告人均属从犯，应从轻或减轻处罚。辩护人王进彩、张学福辩称被告人陈某有自首情节，应减轻处罚。辩护人李新辩称被告人孟某有自首情节，应减轻处罚。被告人查某某及其辩护人魏星星辩称，被害人陈艳某的10000元是李某1诈骗的，不应计入查某某犯罪金额。被告人贺某某及其辩护人张杜鹃辩称，被告人贺某某未参与诈骗被害人张玉某、崔某某。被告人查某某及其辩护人魏星星辩称，没有直接证据证实被告人查某某骗了被害人陈艳某。 经审理查明 2018年6月至2019年7月间，以被告人邢某某、陈某1、马某1（均另案处理）3人为首，在陕西省西安市以成立公司经营为名组建诈骗集团，招募社会人员，组织、领导实施电信诈骗活动。该诈骗集团下设A、B、C三个市场部，每个市场部设经理1名，负责组织、指挥实施诈骗，各个市场部分若干小组，每小组设主管1名，负责具体协调小组实施诈骗活动，每小组有若干业务员具体实施诈骗。 诈骗集团A市场部设在西安市雁塔区凯丽大厦东座2401室，由被告人李某担任经理，与马某1负责诈骗集团A市场部全部事宜，客服人员为余某某（另案处理）。诈骗集团A市场部下设5个小组。第一组主管方某某，业务员方某2、李某5、孙某某、储某某、王某；第二组主管刘某，业务员组员方某1、叶某某、储某1、胡某1、任某；第三组主管陈某，业务员查某某、帅某某、邵某某、刘某1、李某1；第四组主管马某，业务员贺某某，段某某、赵某、罗某；第五组主管秦某某，业务员王某2、汪某、牛某某、胡某、井某。 市场部利用诈骗集团事先在网上购买的公民个人电话号码信息，由市场部经理李某通过各组主管刘某、陈某、马某、方某某、秦某某将电话信息分发给该组业务员，指导业务员利用微信搜索，从中筛选35-45岁的女性添加为好友。业务员根据诈骗集团事先拟定的诈骗话术、设定的虚假身份，以成功男士的身份与被害人聊天。在取得被害人信任后，业务员将被害人相关信息汇报并发送给主管，由主管或业务员向被害人推送投资玉石的微信公众号。引诱被害人注册账户，并通过手机扫描该诈骗集团事先准备的微信、支付宝二维码进行转账。诱骗被害人进行投资，主管及经理指挥客服通过后台操控被害人投资项目的涨跌，最终骗取被害人钱财。所骗资金，诈骗集团除发放员工工资及日常开销外，按比例给业务员、主管、经理提成。业务员按照被害人亏损金额2万以下按10%提成，2万以上按20%提成。主管按照该小组骗取金额10%提成，经理按照该市场部骗取金额10%提成。2019年7月15日，公安机关在西安市凯丽大厦2401房内当场将余某某，被告人李某、刘某、马某、方某某、秦某某、叶某某、储某某、帅某某、刘某1、赵某、贺某某、储某1、李某1、牛某某、孙某某、王某、罗某、汪某、方某2、方某1、查某某、胡某、邵某某、胡某1、任某，以及同案人李某5、段某1、王某2抓获。 公安人员对现场进行了勘查，从李某处扣押手表1个、OPPO手机1部、收银宝1台、手提包1个、人民币204元、损坏手机8部、台式电脑1台、笔记本3本、电话卡4张、小米手机3部、小辣椒手机1部、公司规章制度1部、未打卡登记单1张、请假条4张、电话号码表11张、笔记本1本、电话卡2张、台式电脑1台；从余某某处扣押美图手机1部、OPPO手机1部、钥匙1把、台式电脑1台；从方某某处扣押华为手机2部、小辣椒手机1部、笔记本2本、公司规章制度1份、7月考勤表1张、电话号码表12张、电话卡13张、流量卡7张U盘1个、台式电脑1台；从方某2处扣押华为手机1部、苹果手机1部、电话号码表4张、笔记本1本、卡包1个、U盘1个、台式电脑1台；从储某某处扣押OPPO手机1部、苹果手机2部、电话号码表5张、请假单1张、U盘1个、笔记本1本、台式电脑1台；从王某处扣押红米手机1部、苹果8手机1部、U盘1个、钥匙1把、笔记本1本、电话单5张、台式电脑1台、电话卡2张；从孙某某处扣押小米手机1部、OPPO手机1部、笔记本1本、电话号码表3张、台式电脑1台；从李某5处扣押OPPO手机1部、小米手机1部、U盘1个、笔记本1本、电话号码表13张、台式电脑1台；从刘某处扣押华为手机1部、U盘1个、电话卡1张、POS机1个、电话号码表2张、U盘1个、钱包1个、台式电脑1台；从方某1处扣押VIVO手机1部、OPPO手机1部、U盘1个、电话号码表3张、笔记本1本、电话卡2张、台式电脑1台；从储某1处扣押苹果6手机1部、U盘1个、小米手机1部、红米手机1部、电话号码表7张、笔记本1个、机动车驾驶证1本、台式电脑1台；从胡某1处扣押VIVO手机2部、努比亚手机1部、电话号码表1张、电话卡9张、台式电脑1台；从叶某某处扣押苹果手机1部、华为手机1部、电话号码表2张、U盘1个、笔记本1本、台式电脑1台；从任某处扣押苹果手机1部、小米手机1部、U盘1个、笔记本2本、电话卡1张、电话号码表6张、台式电脑1台；从刘某1处扣押苹果手机1部、VIVO手机1部、OPPO手机1部、U盘1个、笔记本1个、电话号码表2张、台式电脑1台；从查某某处扣押华为手机1部、小米手机1部、笔记本1本、U盘1个、电话号码表5张、台式电脑1台；从帅某某处扣押苹果6手机1部、电话号码表2张、笔记本1本、台式电脑1台；从邵某某处扣押OPPO手机3部、U盘1个、电话号码表1张、笔记本1本、台式电脑1台；从李某1处扣押苹果手机1部、小米手机1部、U盘1个、电话号码表3张、台式电脑1台；从马某处扣押手机卡8张、资料15张、公司规章制度4张、7月团队考勤登记表1张、台式电脑1台、黑色一加手机1部、小米手机5部、灰色手机1部、白色手机1部、手机卡18张；从贺某某处扣押小米手机1部、OPPO手机1部、电话号码表5张、笔记本1本、钱包1个、台式电脑1台；从罗某处扣押手机3部、笔记本1本、资料12张、台式电脑1台；从赵某处扣押苹果手机1部、小辣椒手机1部、电话号码表10张、笔记本2本、台式电脑1台；从段某1处扣押工作手机2部、生活手机1部、笔记本1本、台式电脑1台；从胡某处扣押VIVO手机1部、小米手机1部、电话号码表5张、笔记本4本、台式电脑1台；从秦某某处扣押苹果手机2部、小米手机1部、电话号码表18张、7月考勤表1份、笔记本2本、台式电脑1台；从牛某某处扣押苹果手机1部、小辣椒手机1部、电话卡1张、电话号码表5张、笔记本1本、台式电脑1台；从王某2处扣押苹果手机1部、手机1部、U盘1个、笔记本1本、电话号码表3张、台式电脑1台；从汪某处扣押小米手机1部、苹果手机1部、U盘1个、笔记本1本、电话号码表4张、台式电脑1台。 公安机关从手机、电脑中提取了诈骗聊天信息、诈骗话术及硬盘数据，对被告人所控制的玉石投资诈骗平台的电子数据及硬盘数据实施解析，调取了平台充值记录等。 2019年11月24日被告人孟某主动到公安机关投案，2019年11月26日被告人陈某主动到公安机关投案。 案发后，被告人李某退缴80204元、刘某退缴10000元、陈某退缴10000元、马某退缴10000元、方某某退缴10000元、秦某某退缴22000元、储某某退缴2000元、赵某退缴5000元、储某1退缴2000元、孟某退缴111000元、李某1退缴20000元、牛某某20000元、王某退缴2000元、罗某退缴5000元、汪某退缴16600元、方某2退缴5000元、胡某退缴8650元、邵某某退缴5000元、胡某1退缴5000元、任某退缴4252元。 对上述事实27名被告人在开庭审理时无异议，且有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的各被告人的供述，同案人的供述，提取手机照片及笔录，市场一部部分后台数据，部分被告人的工资发放情况及提成统计表，证人周某某、杨某1的证言，勘验、检查笔录，现场扣押笔录，扣押的电脑、手机等财物及清单，侦查实验笔录，辨认笔录，房屋租赁合同，抓获经过，到案经过，收缴收据，户籍证明等证据证实。 被告人李某负责的诈骗集团A市场部，共诈骗被害人52名，诈骗金额总计人民币2471034.5元。具体事实如下： 第一组主管方某某，业务员方某2、储某某、孙某某、王某，该组共诈骗被害人13名，诈骗金额共计467334.5元。 1、被告人方某2使用微信帐号“liy-”，昵称“诚心诚意”的微信号，以虚假姓名陈某2名义，诈骗3名被害人。其中骗取被害人胡光某5000元，骗取被害人王映某10000元，骗取被害人张先某30000元，诈骗金额共计45000元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）、被告人李某供述，证实2019年3月，邢某某叫我来西安在网上以投资玉石为由实施诈骗。2019年3月20日，我带了4个朋友，到公司后又发展了5、6个熟人。邢某某让我在凯丽大厦2401负责A市场部，我是市场部经理，还有一个客服叫余某某，市场部下设五个组。我主要监管投资玉石平台的后台，管理A市场部并给老板汇报工作。组长主要负责跟进员工在微信中加好友聊天，指导业务员工作并给我汇报。客服余某某是内勤，主要做报表，每一天报一次业务报表，周五报本周所有的报表。余某某做好报表报给我，我通过微信群将报表报给财务，然后财务再报给邢某某。公司老板是邢某某，还有一个老板叫马某3，负责平台技术方面的工作。作案用的电脑、手机、电话卡、微信号、电话号码资源都是邢某某提供的。投资平台的后台控制涨跌，由我进行后台操作。2018年12月邢某某奖励我一辆17.8万元的白色“CRV”越野车，我补交了4万元。 被告人方某某的供述，证实我是公司市场一部的主管，市场部的总监叫李某，主要负责管理我们每个市场部。业务员将电话号码通过微信添加好友，和对方聊熟悉之后就开始推荐玉石投资平台，让他们购买我们公司的玉石进行赌博骗取他们的钱财，投资都是我负责跟进消耗他们的资金。公司一般是每月十五日发工资，每周二发提成，工资是财务用现金发给我们的，提成是总监给我们发现金。我用的微信昵称是“至诚至信”。 被告人方某2的供述，证实我是公司市场一部业务员，主管是方某某，微信昵称叫“诚心诚意”。我冒充陈某2骗胡光某充值5000元，消耗了5000元；骗张先某充值30000元；骗王映某充值10000元。 （2）、同案人余某某的供述，证实我是从2019年4月22日到公司上班，公司有2个老板，其中一个叫马某3，我是市场一部的客服，我们市场一部有5个组，每个组有一个主管，每个组有5、6个员工，我直接归李某管。李某通过员工的微信教客户在平台上买涨买跌进行投资，再通过后台进行操作，让客户们赔钱。我使用微信号的昵称叫“在线客服”。 （3）、被害人张先某的陈述，证实2019年4月有个微信昵称“诚心诚意”的男子加我为好友，他自称是甘肃兰州一家环保公司的老总，聊了一个多月后他就带我在“华邈微购”的网上平台投资玉石交易，5月份的时候我投资了3万元，6月份那个男子突然就不联系我了。 被害人王映某的陈述，证实2019年6月底有个微信昵称叫“诚心诚意”的微信加我为好友，他说他叫陈某2，后来他给我推荐了“银盛云微购”的平台投资玉石生意。7月4日我投资1万元，7月14日发现提现不了，而且对方已经把我拉黑了。 （4）、手机转账记录，证实张先某支付宝转账充值29970.42元，王映某支付宝转账充值9996.32元。 （5）、市场一部（A）后台数据，证实胡光某充值5000元，张先某充值4999元。 （6）、A市场部5月第四周员工提成表，证实张先某入金29995元；A市场部6月第四周员工提成表，证实胡光某入金5000元；A市场部7月第一周员工提成表，证实王映某入金10000元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 2、被告人储某某使用微信账号“shanglai”，昵称“幕竹”的微信号，以虚假姓名张某某、陈某3名义，诈骗4名被害人。其中骗取被害人杨凤某3000元，骗取被害人王英某190000元，骗取被害人陈海某5000元，骗取被害人云某某81900元，诈骗金额共计279900元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）、被告人储某某的供述，证实总监叫李某，主管是方某某，客服姓余，是个女的。我的微信号昵称“慕竹”，我假冒张某某骗四川杨凤某充值5000元，平台消耗3000余元；骗河北王英某充值180000元；骗浙江陈海某充值5000元；骗内蒙古云某某充值80000元。 （2）、被害人王英某的陈述，证实2019年4月有个微信昵称“幕竹”的微信加其为好友，他说他叫张某某，是做玉石行情的，然后就给我推荐“华邈微购”公众号，并指导其前后入资20万元。刚开始我让对方给我提10000元试试，确实提回了，之后就再没提过，一直赔钱。 被害人的云某某的陈述，证实2019年3月有个微信昵称叫“慕竹”的人加我为微信好友，自称做环境投资，业余做玉石投资。他让我投资玉石，我前后4次充值了8万3千元，除了1100元提现以外全部赔完了。 被害人陈海某的陈述，2019年上半年有个微信昵称叫“慕竹”的人加我为微信好友。6月份他给我推荐了一个“银盛云微购”的公众号，我充值了5000元，充值后没有购买过，6月底的时候公众号就进不去了，钱也没法提现了。 （3）、手机转账记录，证实王英某转账充值199959.85元，陈海某转账4997.71元，云某某转账19995.79元。 （4）、市场一部（A）后台数据，证实杨凤某充值4999元，王英某充值129996元，云某某充值84987元。 （5）、A市场部5月第一周员工提成表，证实王英某上周余额19996元，出金10000元；6月第一周员工提成表，证实王英某入金90000元；6月第三周员工提成表，证实王英某入金20000元，云某某入金20000元、出金750元；6月第五周员工提成表，证实王英某入金50000元，陈海某入金5000元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 3、被告人孙某某使用微信账号“qwe321464627”，昵称“海纳百川”的微信号，以虚假姓名何某某名义，诈骗1名被害人；使用微信账号“heyingjing”，昵称“海纳百川”的微信号，以虚假姓名何某某名义，诈骗2名被害人。其中骗取被害人梁某4000元，骗取被害人冷某某50000元，骗取被害人胡生某28000元，诈骗金额共计82000元； 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）、被告人孙某某的供述，证实2019年4月25日左右我应聘后，分到了方某某组。我使用过4个微信号，两个是“海纳百川”、一个是“勇往直前”、一个是“风轻云淡”。我骗了新疆的梁某给平台充值5000元；冷某某和她老板娘（胡生某）总共投了80000元，被骗77000万。 （2）、被害人冷某某的陈述，证实2019年5月有个微信昵称“海纳百川”的男子反复加我为好友，他自称叫何某某，是开环保公司的，他带我投资玉石，我加了他说的“华邈微购”公众号开始投资，前后两次一共投资了5万元，后来就亏完了。 被害人胡生某的陈述，2019年6月同事冷某某说有一个微信好友“海纳百川”的人叫何某某，炒玉石很赚钱，我就让冷某某帮我投资30000元，亏了28000元，剩余2000元我提现了。 被害人梁某的陈述，证实2019年3月、4月有一个微信昵称“海纳百川”，加我为微信好友，自称何某某。他向我推荐玉石投资平台，我充值5000元，赔了4000元，下剩1000元我转回了。 （3）、转账记录，证实冷某某转账充值79980.47元。 （4）、市场一部（A）后台数据，证实梁某充值4999元，冷某某充值50000元，胡生某充值40000元。 （5）、A市场部6月第三周员工提成表，证实冷某某入金30000元；6月第四周员工提成表，证实冷某某入金20000元；6月第四周员工提成表，证实胡生某入金30000元、出金10000元；6月第五周员工提成表，证实胡生某入金10000元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 4、被告人王某使用微信账号“xiwang”，昵称“幕竹/早川”的微信号，以虚假姓名陈某3名义，诈骗3名被害人。其中骗取被害人饶某某13000元，骗取庄某某25000元，骗取蔡某22434.5元，诈骗金额共计60434.5元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）、被告人王某的供述，证实我的上一级主管叫方某某，经理叫李某，工资和提成是李某发放的。我一共骗了3个人，冒充陈某3骗饶小荣充值20000元，我们带她消耗12000元，剩余8000元饶某某提现。骗庄某某充值25000元，我们带她全部消耗。骗蔡某充值50000元，我们带她消耗20000元，剩余30000元蔡某提现。 （2）、被害人庄某某的陈述，证实2019年4月有个微信加我为好友，他自称叫陈某3，对方让我关注了“华邈微购”的公众号。我跟他一起投资墨玉生意，投资了25000元，后来想用钱的时候取不出来了。 被害人蔡某的陈述，证实2019年4月有个微信昵称叫“慕竹”的人加我为微信好友，他说有个网上炒玉的平台很赚钱，然后给我推荐了“华邈微购”的公众号，我注册了账号并充值了52970.5元，后来3万元提现了，被骗22434.5元。 （3）、转账记录，证实蔡某转账充值52970.5元，提现30536元。 （4）、市场一部（A）后台数据，证实庄某某充值24995元、蔡某充值42993元。 （5）、A市场部6月第一周员工提成表，证实饶某某入金20000元，出金7000元；6月第四周员工提成表，证实蔡某入金52991元，出金25100元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 第二组主管刘某，员工方某1、叶某某、胡某1、任某、储某1、孟某，该组共诈骗被害人14名，诈骗金额共计656090元。 5、被告人方某1使用微信账号“tongyifx”，昵称“港湾”的微信号，以虚假姓名何某1名义，诈骗4名被害人。其中骗取被害人卜某某9752元，骗取被害人刘卫某2000元，骗取苏某25000元，骗取何倩某8200元，诈骗金额共计44952元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）、被告人刘某的供述，证实在2019年3月份我到公司上班，李某是总监，李某让我当了主管。业务员骗取客户的信任后，让他们进入“华银云微购”公众号进行投资，我们通过后台操作让客户亏损骗钱。我们组六个成员都有业绩，胡某1骗了1个客户5000元，任某骗了1个客户5000元，叶某某骗了3、4个客户30万左右，方某1骗了3个客户4万左右，孟某骗1个客户6万，储某1骗了2个客户12万左右，总业绩53万。 （2）、被告人方某1的供述，证实我们市场部总监叫李某，主管叫刘某，客服叫余某某。我的两个微信号的昵称分别是“港湾”和“清风月影”，一共骗了四个人，卜某某10000元，刘卫某2000元，苏某20000多元，何倩某8200元。 （3）、被害人何倩某的陈述，证实2019年5月有个微信昵称“港湾”的人添加我为微信好友，他自称姓何，是做护栏工程生意的。一个月后他给我推荐炒玉石的“华邈微购”公众号，我注册并投资10000元，后来陆续亏了8200元，我就把剩下的1800元提现了。 被害人苏某的陈述，证实2019年5月有一个昵称“港湾”的微信号加我为好友，自称叫何某1，他向我介绍“银盛云微购”平台，共充值25000元，全部被骗。 （4）、市场一部（A）后台数据，证实卜某某充值9998元、苏某充值5000元、何倩某（王某3）充值10000元。 （5）、A市场部5月第一周员工提成表，证实卜某某上周余额10248元；A市场部6月第一周员工提成表，证实卜某某出金248元，何倩某入金10000元；A市场部6月第二周员工提成表，证实何倩某出金1800元；A市场部6月第四周员工提成表，证实苏某入金20000元；A市场部6月第五周员工提成表，证实苏某入金10000元；A市场部7月第一周员工提成表，证实刘卫某入金10000元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 6、被告人叶某某使用微信账号“yongge63”，昵称“人生百味”的微信号，以虚假姓名马某2名义，诈骗1名被害人。使用微信账号“jianc”，昵称“一世天涯”的微信号，以虚假姓名马某2名义，诈骗3名被害人。其中骗取被害人江某6002元，骗取被害人金某某262629元，骗取被害人龙某4250元，骗取被害人宋某某70401元，诈骗金额共计343282元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）、被告人叶某某的供述，2019年4月份我到公司上班我一共用过三个微信，微信昵称“一世天涯”二个，昵称“人生百味”一个。我诈骗使用的身份是河北做护栏生意的马某2，一共诈骗4人，广东江某1万消耗7000多元，吉林金某某10万基本全部消耗了，龙某5000元基本全部消耗了，宋某某8万消耗7万多元。 （2）、被害人宋某某的陈述，2019年4月有个不认识的人用微信号添加我为微信好友，他自称是做护栏生意的，其有一个朋友是做玉石投资的，他让我跟着做，我就陆续投资了75000元，后来一分钱都没拿出来。 （3）、市场一部（A）后台数据，证实江某充值9998元，金某某充值269973元，宋某某充值75000元。 （4）、A市场部5月第一周员工提成表，证实江某出金3998元，金某某上周余额13130元；5月第四周员工提成表，证实金某某入金88991元，宋某某入金4999元；6月第一周员工提成表，证实宋某某入金35000元；6月第三周员工提成表，证实宋某某入金20000元、金某某入金100000元；6月第四周员工提成表，证实宋某某入金20000元；6月第五周员工提成表，证实龙某5000元，出金750元；7月第一周员工提成表，证实宋某某出金4599元；7月第三周员工提成表，证实金某某出金7371元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 7、被告人胡某1使用微信账号“tong”，昵称“知秋”的微信号，以虚假姓名李某2名义，骗取被害人郭某某5000元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）、被告人胡某1的供述，证实2019年3月18日我到公司上班，主管是刘某，我一共使用过三个微信号，其中一个微信昵称是“知秋”，我冒充的是河北做护栏生意的老板李某2，骗成功了一个人，昵称是“小郭”，骗了5000元钱。4月份刘某让我办了一张银行卡交给公司，这张卡一直在李某手里，只有让我去取钱的时候李某才将这张卡给我，我将钱取回来后李某就将卡又要走了。我6月19日取一次20万，6月20日取一次50000元和一次39900元，6月28日取一次150000元和一次4900元。 （2）、被害人郭某某的陈述，证实2019年6月，有个微信昵称“知秋”的添加我为微信好友，他自称是做护栏生意的，他有一个朋友是做玉石投资的，给我推荐了“华邈微购”的公众号，我投资了5000元，后来就亏完了。 （3）、转账记录，证实郭某某转账充值4999.11元。 （4）、市场一部（A）后台数据，证实郭某某充值5000元。 （5）、A市场部6月第四周员工提成表，证实郭某某入金5000元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 8、被告人孟某使用微信账号“xiwang-221”，昵称“人生”的微信号，以虚假姓名马某2名义，诈骗2名被害人。其中骗取李彩某61000元，骗取陈冬某50000元，诈骗金额共计111000元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）、被告人孟某的供述，证实2019年3月我到公司当业务员，在刘某组。我成功骗了几个人，一个女的叫“小李子”我只记得她的提成我拿了3000元或者4000元。 （2）、被害人陈冬某的陈述，证实2019年4月，一个微信号码“xiwang”，昵称“人生马帅”的微信号添加我为好友，5月份的时候对方给我推荐了一个名叫“华邈微购”的公众号，我前后充值5万元，中间陆续的亏损，后来账面上剩下的几千元也取不出来了。 （3）、市场一部（A）后台数据，证实李彩某充值19000元，陈冬某充值39998元。 （4）、A市场部5月第四周员工提成表，证实陈冬某入金29997元；A市场部6月第三周员工提成表，证实李彩某入金5000元、出金3000元，陈冬某入金20000元；A市场部6月第四周员工提成表，证实李彩某入金14000元；A市场部6月第五周员工提成表，证实李彩某入金35000元；A市场部7月第一周员工提成表，证实李彩某入金10000元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 9、被告人任某使用微信账号“wdzviAiFke”，昵称“心若明镜”的微信号，以虚假姓名冯某某名义，骗取被害人罗雪某4252元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）、被告人任某的供述，证实2019年3月我到公司上班，主管是刘某，客服是一个女子，经理是李某，老板姓马。我一共聊了大概20多个人，骗成功了一个人，骗了4700余元。 （2）、被害人罗雪某的陈述，证实2019年上半年，有个人在微信上添加我为好友，后来说他在投资玉石生意，给我推荐了一款“华邈微购”的公众号，我前后两次转了1万元，亏了4千元左右，就把剩下的5700元提现了。 （3）、市场一部（A）后台数据，证实罗雪某充值9998元。 （4）、A市场部5月第一周员工提成表，证实罗雪某上周余额4999元；5月第三周员工提成表，证实罗雪某入金4999元；6月第一周员工提成表，证实罗雪某出金5748元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 10、被告人储某1使用微信账号“tongyifx”，昵称“仰望辉煌”的微信号，以虚假姓名吴某某名义，诈骗2名被害人。其中骗取任广某87604元，骗取陈雪某60000元，诈骗金额共计147604元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）、被告人储某1的供述，证实2019年3月初我到公司上班，微信号是公司主管刘某给的。我骗的人是任广某98000元，我们带她消耗93000元，剩余钱她提走了，还有陈雪某充了多少不知道，我们带她消耗41000元。 （2）、被害人任广某的陈述，证实2019年3月底有个微信昵称叫“仰望辉煌”的微信加我为好友，他说他叫吴某某，是河北邢台做护栏生意的。5月的时候他给我推荐了“华邈微购”的平台买玉石涨跌，我前后入资95000元，最后亏的只剩下1100元了。 被害人陈雪某的陈述，证实2019年6月25日有个微信好友，昵称“仰望辉煌”自称叫吴某某，他说有一个理财平台可以做副业，给我推荐了一款“银盛云微购”的软件，我前后转了6万元，后来亏到只剩下18450元。7月16日的时候我想把钱取出来，发现不到账，而且平台余额归零了。 （3）、转账记录，证实任广某转账充值93969.14元，陈雪某转账充值39989.19元。 （4）、市场一部（A）后台数据，证实任广某充值84997元。 （5）、A市场部5月第四周员工提成表，证实任广某入金24996元、出金4995元；6月第一周员工提成表，证实任广某入金45000元；6月第三周员工提成表，证实任广某入金30000元；6月第四周员工提成表，证实任广某出金1401元；6月第五周员工提成表，证实陈雪某入金30000元；7月第一周员工提成表，证实陈雪某入金30000元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 第三组主管陈某，员工刘某1、查某某、帅某某、邵某某、李某1，该组共诈骗11名被害人，诈骗金额共计635100元。 11、被告人刘某1使用微信账号“wufenyang”，昵称“壮志凌云”的微信号，以虚假姓名吴某1、吴某2名义，诈骗2名被害人。其中骗取闻某某230000元，骗取严某某12500元，诈骗金额共计242500元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）、被告人陈某的供述，证实2019年2月我到公司，总监李某，客服余某某，我是主管主要指导业务员工作，帮助解决业务员聊天中遇到的问题。叶某某业绩大概30多万元，他是我们市场部的冠军，公司对每周冠军奖励500元。储某1大概14万元左右，赵某大概30万元左右。刘某1骗了2个人，一个做硅藻泥的23万元，另一个开火车票代售点的1万多元。查某某骗成了2笔，一个投了15000元，还有一个投了2万元。李某1的谈成的一个1万元的挂在了查某某名下。帅某某骗了3个人，一笔7万元，一笔9万元，其中叫陈艳某的是开手机店的。邵某某骗了离异的公司职员一笔5000元。李某1除了给查某某那1笔还谈成了3笔，做服装生意的一笔9万元，做建筑生意的1笔4000元，1笔1万元。李某1假名林某某，微信昵称“风轻云淡”；邵某某假名邵某1，微信昵称“风淡云轻”；帅某某假名李某4，微信昵称“清欢”；查某某假名李某3，微信昵称“人道筹善”；刘某1假名吴某1，微信昵称“壮志凌云”。 被告人刘某1的供述，证实我的主管是陈某，向客户推荐“华邈微购”微信公众号，后改名叫华“银云微购”。我一共使用过两个微信号，一个叫“壮志凌云”，一个叫“上善若水”。我假冒青海做工程老板吴某1，骗闻某某23万元，消耗她22万多元，她账户最后剩余6000多元，我假冒青海做工程老板吴某2骗严某某12500元，消耗她1万元。 （2）、被害人闻某某的陈述，证实2019年3月上旬有个人加我为微信好友，他说他叫吴某1，他给我推荐了“华邈微购”的公众号买玉石涨跌。我前后一共投了23万元，亏到这些钱只剩下6千元的时候我发现没法提现了。我提供的银行卡的交易记录之外，还有几笔是微信零钱转出的，提供不了记录。 （3）、转账记录，证实闻某某转账充值199922.33元。 （4）、市场一部（A）后台数据，证实闻某某充值149980元，严某某充值12500元。 （5）、A市场部5月第一周员工提成表，证实闻某某上周余额50480元；A市场部6月第三周员工提成表，证实闻某某入金100000元；A市场部6月第四周员工提成表，证实闻某某入金30000元，严某某入金5000元；A市场部6月第五周员工提成表，证实严某某入金7500元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 12、被告人查某某使用微信账号“qingh1568”，昵称“人道酬善”的微信号，以虚假姓名李某3名义，诈骗2名被害人，其中骗取王迎某14150元，骗取王登某10000元，诈骗金额共计24150元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）、被告人查某某的供述，证实我们组主管陈某，我骗了河北衡水王迎某充值15000元，在平台消耗了14000多元。成都王登某充值10000万元，在平台消耗了8000多元。在实施诈骗的过程中我一共使用过两个微信账号，其中一个微信昵称是“人道酬善”。 （2）、被害人王迎某的陈述，证实2019年3月有个微信昵称叫“人道酬善”，自称李某3的人加我为微信好友，他说网上搞玉石投资很赚钱，还给我推荐关注了“华邈微购”的公众号，我注册了账号后共投入了15000元，后来就赔完了。 被害人王登某的陈述，证实2019年4月中旬有个微信昵称叫“人道酬善”的微信加我为好友，他说他叫李某3。6月份的时候他给我推荐了“银盛云微购”的公众号买玉石涨跌，我前后两次入资10000元，后来就赔完了。 （3）、转账记录，证实王迎某转账充值14996.07元，王登某转账充值9995.45元。 （4）、市场一部（A）后台数据，证实王迎某充值10000元，王登某充值5000元。 （5）、A市场部6月第一周员工提成表，证实王迎某入金5000元；A市场6月第三周员工提成表，证实王迎某出金100元；A市场6月第四周员工提成表，证实王迎某入金10000元、出金750元，王登某入金10000元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 13、被告人帅某某使用微信账号“szb1427-23”，昵称“清欢”的微信号，以虚假姓名李某4名义，诈骗2名被害人。其中骗取肖某某69500元，骗取陈永某110000元；以虚假姓名李某6名义骗取陈艳某79950元，诈骗金额共计259450元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）、被告人帅某某的供述，证实2019年3月份我到公司，总监是李某，主管是陈某，公司老板姓邢。我冒充青海西宁做玉石生意老板李某4，骗取两个人，一个微信昵称“小洁”，江苏人，骗了她6万元。还有一个微信昵称“联通公司”，湖北人，买手机的，骗了她4万多元。 （2）、被害人肖某某的陈述，证实2019年4月中旬有个微信昵称“清欢”的微信加我为好友，他说他叫李某4，一周后他给我推荐“华邈微购”的公众号，教我买玉石涨跌，我前后入资7万元。 被害人陈永某的陈述，2019年4月，我的朋友简某某微信推荐我加了李某4的微信，李某4的微信账号“szb1427-23”，昵称“清欢”。李某4发了“银盛云微购”的公众号让我关注并指导我投资。7月7日最后一次投钱，总共投入了11万。后来提现时发现钱回不到我的银行卡上。 被害人陈艳某的陈述，证实2019年3月中旬有个微信昵称叫“清欢”的微信加我为好友，微信账号为“szb1427-23”，他说他叫李某6。5月中旬的时候他给我推荐“华邈微购”的软件，我前后入资9万元，最后无法提现。 （3）、转账记录，证实肖某某转账充值64956.04元，陈艳某转账充值89983.67元，陈永某转账充值109969.02元。 （4）、市场一部（A）后台数据，证实肖某某充值49993元，陈艳某充值75000元。 （5）、A市场部5月第一周员工提成表，证实肖某某上周余额3999元；A市场部5月第四周员工提成表，证实肖某某入金29994元；A市场部6月第一周员工提成表，证实肖某某入金15000元，陈艳某入金30000元；A市场部6月第三周员工提成表，证实陈艳某入金20000元、出金5000元；A市场部6月第四周员工提成表，证实陈艳某入金75000元、出金40050元；A市场部6月第五周员工提成表，证实陈永某60000元，肖某某入金20000元、出金500元；A市场部7月第一周员工提成表，证实陈永某50000元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 14、被告人邵某某使用微信账号“jianc1803”，昵称“风淡云轻”的微信号，以虚假姓名邵某1名义，骗取梁桂某5000元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）、被告人邵某某的供述，证实2019年4月我到公司，是公司业务员，经理是李某，老板姓马。我微信昵称叫“风清云淡”、“信仰”，我假冒邵某1骗河北梁桂某充值5000元。 （2）、被害人梁桂某的陈述，证实2019年6月有个微信账号为“jianc1803”，昵称“风淡云轻”，自称是青海西宁做玉石生意的人加我为微信好友，他给我发了个做玉石投资公众号，我投资了5000元，后来就赔完了。 （3）、A市场部6月第五周员工提成表，证实梁桂某入金5000元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 15、被告人李某1使用微信账号“liz1369874”，昵称“风轻云淡”的微信号，以虚假姓名林某某名义，诈骗3名被害人。其中骗取苑某某90000元，骗取徐某某4000元，骗取陈艳某10000元，诈骗金额共计104000元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）、被告人李某1的供述，证实我们市场部总监是李某，客服叫余某某，我们组的主管叫陈某。我诈骗使用两个微信，一个微信昵称叫“风轻云淡”，还有一个叫“落叶归根”。我冒充青海林某某骗苑某某充值9万元，消耗8万元；骗陈艳某充值1万元，消耗1万元；骗徐某某充值4999元，消耗4000元，一共104000元。 被告人查某某的供述，证实我和李某1、陈某商量把李某1骗成的客户消耗的1万资金算给我，但提成给我后我就给了李某1。 （2）、被害人苑某某的陈述，证实2019年4月中旬，有个昵称“风轻云淡”的微信号添加我为微信好友，他自称是做玉石加工厂的。5月底我听他的指导进行玉石投资，前后一共投了9万元，后来就赔完了。 （3）、转账记录，证实苑某某转账充值89977.89元。 （4）、市场一部（A）后台数据，证实苑某某充值90000元，徐某某充值4999元。 （5）、A市场部6月第一周员工提成表，证实苑某某入金10000元；A市场部6月第三周员工提成表，证实苑某某入金50000元；A市场部6月第四周员工提成表，证实苑某某入金30000元，陈艳某入金10000元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 第四组主管马某，员工有赵某、罗某、贺某某，该组共骗取8名被害人，诈骗金额共计510660元。 16、被告人赵某使用微信账号“yuan”，昵称“风雨兼程～赵某1”的微信号，以虚假姓名赵某1名义，骗取胡冬某235000元。被告人马某使用微信账号“yuanqi”骗取张惠某49410元记入赵某名下。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）、被告人马某的供述，证实公司员工的工资是由老板老邢和马某3亲自到办公室将现金交给公司总监李某，再由李某发放给我们。客服余某某主要工作就是听总监指挥后台操作微信公众号玉石的涨跌情况。赵某骗过2单，其中张惠某投资了5万元，消耗了47500元。胡冬某投了大概十八九万，出金2次，分别是47500元和7500元。贺某某骗过3单，是马丽某、凭某、东某某，一共骗五六万。罗某做成了2单，潘某某充了5000元，出金了4000元。 被告人赵某的供述，证实2019年3月份我到公司的，总监是李某及主管陈某对我进行了培训。我冒充赵某1，我的两个微信号使用同一个昵称“风雨兼程”。我骗胡冬某前后充值19万元左右，带她消耗17万元。骗张惠某充值5万元，她消耗4.5万元。 （2）、被害人张惠某的陈述，证实2019年4月中旬有个微信号“yuanqi”，昵称“赵某1”的微信加我为好友，他说他是山西太原的，让我下载“华邈微购”的平台，并教我押玉石涨跌。我前后投资了5万元，通过多次操作亏的剩下590元，我就转回来了。 被害人胡冬某的陈述，证实2019年5月有一个微信昵称“风雨兼程～赵某1”加我为好友，向我推荐了一个玉石理财平台，我前后充值290000元，二次提现55000元，被骗235000元。 （3）、转账记录，证实张惠某转账充值49970.3元。 （4）、市场一部（A）后台数据，证实张惠某充值49990元，胡冬某充值195000元。 （5）、A市场部6月第一周员工提成表，证实胡冬某入金100000元；6月第三周员工提成表，证实胡冬某入金130000元、出金47550元；6月第五周员工提成表，证实胡冬某入金60000元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 17、被告人罗某使用微信账号“yuan008qi”，昵称“如牧清风”的微信号，以虚假姓名刘某2名义，骗取刘灵某50000元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）、被告人罗某的供述，证实我的主管叫马某，总监叫李某，工资和提成也是由李某发放的。我用的微信昵称是“如牧清风”，假冒山西赵某1骗刘灵某充值5万。 （2）、被害人刘灵某的陈述，证实2019年6月初有个昵称为“如牧轻风”的人加我为微信好友，聊天的过程中他向我推荐投资玉石给了我二维码，我开始充值炒玉石，我一共投资了5万元，后来亏完了。 （3）、市场一部（A）后台数据，证实刘灵某充值15000元。 （4）、A市场部6月第四周员工提成表，证实刘灵某入金50000元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 18、被告人贺某某使用微信账号“zjczx”，昵称“风雨同路”的微信号，以虚假姓名赵某1名义，诈骗2名被害人；使用微信账号“niceg”，昵称“风雨兼程～武某某”的微信号，以虚假姓名武某某名义，诈骗3名被害人。其中，骗取张玉某50000元，骗取崔某某56000元，骗取肖玉某45250元，骗取马丽某5000元，骗取张晓某20000元，诈骗金额共计176250元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）、被告人贺某某的供述，证实2019年3月27日我到公司上班，我骗成功了5个人，骗了195000元。我一共使用过两个微信号，昵称分别是“风雨兼程”和“风雨同路”。 （2）、被害人张玉某的陈述，证实有个昵称为“风雨兼程”的人加我为微信好友，他自称是赵某1，他给我讲用“银盛云微购”的平台投资玉石生意。2019年4月他让我加他的私人微信，微信名是“风雨同路”。我就跟他投资了5万元，过了几天就无法登陆平台了。 被害人马丽某的陈述，证实2019年4月中旬有个昵称为“风雨兼程”的人加我为微信好友，他说他是山西太原一个绿化工程公司的经理，他给我推荐了“华邈微购”的公众号，我一共投了5000元，后来就赔完了。 被害人肖玉某的陈述，证实2019年4月有个昵称为“风雨兼程～武某某”的人加我为微信好友，他说他叫武某某。他教我炒玉石，我一共投资了5万元，亏损了45250元后我就把剩下的4750元转出来了。 （3）、转账记录，证实张玉某转账充值49986.18元、肖玉某转账充值49984.17元、马丽某转账充值4998.75元。 （4）、市场一部（A）后台数据，证实崔某某充值50000元、马丽某充值5000元、张晓某充值20000元。 （5）、A市场部6月第一周员工提成表，证实崔某某入金30000元、出金4000元，马丽某入金5000元、出金250元，张晓某30000元；A市场部6月第三周员工提成表，证实崔某某入金30000元；A市场部6月第五周员工提成表，证实肖玉某入金50000元；A市场部7月第一周员工提成表，证实张玉某入金50000元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 第五组主管秦某某，员工有汪某、牛某某、胡某，该组共骗取6名被害人，诈骗金额共计201850元。 19、被告人汪某使用微信账号“lgh740”，昵称“人生如梦”的微信号，以虚假姓名刘某3名义，骗取侯某某46900元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）、被告人秦某某的供述，证实我在市场一部，直接负责人是马某1，她负责给总监李某安排工作，客服叫余某某。公司“华邈微购”的公众号是炒玉石生意的。这个平台玉石价格的涨跌都是由公司的客服操作输赢的。我一共与牛某某和汪某总共3次骗了14万，和牛某某第一次骗成功了6万，第二次骗成功了3万，和汪某骗成功了5万，胡某骗了2000元。 被告人汪某的供述，证实2019年4月初到公司上班，我使用的微信昵称一个是“人生如梦”，我骗了一个甘肃敦煌人。 （2）、同案犯王某2的供述，证实2019年3月底我到公司上班，李某是总监，我的主管是秦某某，汪某骗了5万元到6万元。 （3）、被害人侯某某的陈述，证实2019年3月中旬有个微信昵称叫“人生如梦”的微信加我为好友，他自称叫刘某3，后来他给我推荐“银盛云微购”的公众号，教我做玉石涨跌，我前后充值了49988.67元，后来亏完了。 （4）、转账记录，证实侯某某转账充值49988.67元。 （5）、市场一部（A）后台数据，证实侯某某充值30000元。 （6）、A市场部6月第四周员工提成表，证实侯某某入金50000元，出金3100元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 20、被告人牛某某使用微信账号“lys741”，昵称“天涯”；微信账号“zgm751”，昵称“郑GM”的微信号，以虚假姓名郑某某名义，诈骗2名被害人。其中骗取石某某27650元，骗取刘月某60000元，诈骗金额共计87650元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）、被告人牛某某的供述，我从2019年3月上班，公司总监是李某，主管是秦某某，我是业务员。我使用过两个微信号，分别是“zgm7510”，昵称“郑GM”；“lys741”，昵称“天涯”。我以郑某某的身份，骗刘月某充值6万元，带她消耗了58000元，骗石某某3万元，带她消耗了27000元。 （2）、同案人李某7的供述，证实我们组业绩最好的是牛某某，骗了9万多元。 （3）、被害人刘月某的陈述，证实2019年5月8日有个微信加我为好友，他给我推荐了“华邈微购”的公众号，我就按照他的指示充值了6万元。 被害人石某某的陈述，证实2019年4月12日微信昵称为“天涯”的微信号加我为好友，他说他是山西做建筑装修的“郑某某”，他给我推荐了“银盛云微购”的公众号，我前后总共投资了3万元，最后只有2000元拿回来了。 （4）、转账记录，证实石某某转账充值29990.16元。 （5）、市场一部（A）后台数据，证实刘月某充值50000元。 （6）、A市场部6月第三周员工提成表，证实刘月某入金60000元；A市场部6月第五周员工提成表，证实石某某入金30000元；7月第一周员工提成表，证实石某某出金2350元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 21、被告人胡某使用微信账号“hs223435”，昵称“云如轩”的微信号，以虚假姓名刘某4名义，骗取李升某2250元；使用微信账号“hul688li”，昵称“厚德载物”的微信号，以虚假姓名刘某4名义，骗取黄某某6400元，诈骗金额共计8650元。被告人秦某某使用微信账号“wjg19740303”，昵称“海纳百川”的微信号，以虚假姓名祁某某名义，骗取陆某某58650元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）、被告人胡某的供述，证实2018年8月份我进入公司，我的微信昵称是“云如轩”和“厚德载物”。我冒充刘某4骗浙江东阳王女士投资1万，消耗9000元；骗河南刘女士投资2万，消耗18000元；骗浙江李升某充值25000万，消耗2000元。 被告人秦某某的供述，证实我骗了一个叫黄某某的充值15000元，消耗9998元，这个客户挂到胡某名下，提成我和胡某分了。 （2）、同案人李某7供述，胡某骗了2到3万元。 （3）、被害人李升某的陈述，证实2019年5月有个微信昵称为“云如轩”的人加我为好友，他自称叫刘某4，他向我推荐用“银盛云微购”的平台投资玉石涨跌，我一共投资了25000元，后来亏了2250元，我把剩下的22750元退出来了。 被害人陆某某的陈述，证实2019年4月有个微信昵称为“海纳百川”的人加我为好友，他自称是祁某某，他向我推荐了一个公众号，我一共投资了6万元左右，后来亏了58650元，我就把剩下的1338元提出来了。 （4）、转账记录，证实李升某转账充值24992.81元。 （5）、市场一部（A）后台数据，证实李升某充值25000元，黄某某9998元，陆某某充值59988元。其中陆某某充值代理商为秦1-A(秦某某)。 （6）、A市场部5月第四周员工提成表，证实黄某某入金9998元，出金3598元；A市场部6月第四周员工提成表，证实李升某入金25000元，出金22750元。 上述证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 本院认为，被告人李某、刘某、陈某、马某、方某某、秦某某、叶某某、储某某、帅某某、刘某1、赵某、贺某某、储某1、孟某、李某1、牛某某、孙某某、王某、罗某、汪某、方某2、方某1、查某某、胡某、邵某某、胡某1、任某以非法占有为目的，利用电信网络诈骗他人财物，其行为已触犯了刑法，构成诈骗罪，均依法应予惩处。被告人李某、刘某、陈某、马某参与犯罪数额特别巨大；被告人方某某、秦某某、叶某某、储某某、帅某某、刘某1、赵某、贺某某、储某1、孟某、李某1、牛某某、孙某某、王某、罗某、汪某、方某2、方某1参与犯罪数额巨大；被告人查某某、胡某、邵某某、胡某1、任某参与犯罪数额较大。甘肃省白银市平川区人民检察院指控二十七名被告人犯诈骗罪，部分事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对公诉机关指控被告人查某某参与诈骗被害人陈艳某10000元，根据被告人查某某、陈某的供述，能够证实诈骗是由被告人李某1实施的，故该笔诈骗金额应计入被告人李某1的犯罪金额。对指控的部分犯罪金额不实的，根据查明的事实予以认定。被告人李某、方某某、刘某、陈某、马某、秦某某在整个犯罪集团犯罪过程中起次要作用，是从犯；被告人方某2、孙某某、储某某、王某、方某1、叶某某、储某1、胡某1、任某、孟某、帅某某、邵某某、李某1、刘某1、查某某、赵某、罗某、贺某某、汪某、胡某、牛某某在整个犯罪集团中起到辅助作用，是从犯。对被告人李某、刘某、陈某、马某、储某1、孟某、李某1、牛某某、孙某某、王某、罗某、汪某、方某2、方某1均依法减轻处罚；对被告人方某某、秦某某、叶某某、储某某、帅某某、刘某1、赵某、贺某某、查某某、胡某1、任某、邵某某、胡某均依法从轻处罚。被告人陈某、孟某犯罪后主动投案，如实供述自己罪行，是自首，依法从轻处罚。被告人李某、刘某、马某、方某某、秦某某、叶某某、储某某、帅某某、刘某1、赵某、贺某某、储某1、李某1、牛某某、孙某某、王某、罗某、汪某、方某2、方某1、查某某、胡某、邵某某、胡某1、任某到案后，能供述其主要犯罪事实，且当庭自愿认罪认罚，均依法从轻处罚。案发后，被告人孟某、胡某、邵某某、胡某1、任某能够全部退缴其参与诈骗的赃款；被告人李某、刘某、陈某、马某、方某某、秦某某、储某某、赵某、储某1、李某1、牛某某、王某、罗某、汪某、方某2能够部分退缴其参与诈骗的赃款。根据各被告人退缴的数额，分别依法酌予从轻处罚。被告人查某某及其辩护人魏星星辩称，被害人陈艳某的10000元是李某1诈骗的，不应计入查某某犯罪金额，理由成立，予以支持。辩护人王进彩、张学福辩称被告人陈某有自首情节，辩护人李新辩称被告人孟某有自首情节，应对陈某、孟某减轻处罚的意见成立，予以支持。被告人贺某某及其辩护人张杜鹃辩称，被告人贺某某未参与诈骗被害人张玉某、崔某某。根据被告人贺某某在公安机关的供述，其共诈骗了5个人，以及被害人张玉某的陈述、转账记录、提成表、后台数据，能够充分证实贺某某诈骗张玉某、崔某某的事实，故上述辩称不能成立，不予支持。部分被告人和辩护人对犯罪金额提出的异议，根据各被告人的供述、被害人的陈述、转账记录、后台数据、员工提成表，能够充分证实各被告人参与诈骗的事实及金额，故上述辩称不能成立，不予支持。各辩护人提出被告人是从犯，应对被告人从轻或减轻处罚的意见成立，予以支持。对扣押的手机82部、台式电脑30台、U盘17个、收银宝1台、POS机1台，依法予以没收，上缴国库。对各被告人退缴的赃款353706元，向相应被害人退赔；未退赔的2117328.5元，依法责令参与诈骗的各被告人继续退赔。据此，本院根据二十七名被告人各自的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现及其对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2028年7月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2026年7月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月26日起至2026年10月25日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2025年7月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人方某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币五万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2025年3月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人叶某某判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币三万元六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2024年2月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人储某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2023年7月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人帅某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2023年5月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2023年3月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2023年1月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人秦某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2022年10月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人贺某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万九千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2022年7月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人储某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2022年3月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人孟某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万二千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2021年9月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人孙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2021年9月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人牛某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2021年7月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2021年7月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人罗某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2021年5月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人方某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2021年5月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人汪某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币六千五百元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2021年4月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人方某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币六千五百元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2021年4月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人查某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四千四百元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2020年12月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千八百元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人邵某某犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千五百元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人胡某1犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千五百元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人任某犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千四百元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 二、对扣押的手机82部、台式电脑30台、U盘17个、收银宝1台、POS机1台，依法予以没收，上缴国库。 三、对各被告人退缴的赃款353706元，向相应被害人退赔；未退赔的2117328.5元，依法责令参与诈骗的各被告人继续退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省白银市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  万 敏 审 判 员  黄文丽 人民陪审员  赵仁德 二〇二〇年十月二十七日 法官 助理  张燕丽 书 记 员  徐春艳 附：本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。