福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0802刑初537号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人宋建斌，男，1997年9月27日出生于福建省龙岩市长汀县，汉族，高中文化，农民，户籍地及住址福建省龙岩市长汀县。因本案于2019年12月4日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年12月20日由龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于武平县看守所。 辩护人俞华炜，福建正廉律师事务所执业律师（执业证号：13508201610542253）。 被告人周海峰，男，1983年4月10日出生于江西省吉安市吉安县，汉族，高中文化，农民，户籍地及住址江西省吉安市吉安县。因本案于2019年11月14日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（11月13日到案），同年12月20日由龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于武平县看守所。 辩护人邓连文，福建至信律师事务所执业律师（执业证号：13508200520774108）。 辩护人卢玉金，福建至信律师事务所执业律师（执业证号：13508201111525326）。 被告人崔剑勇，男，1990年6月13日出生于湖北省天门市，汉族，高中文化，务工，户籍地及住址湖北省荆州市沙市区。因本案于2019年11月14日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（11月13日到案），同年12月20日由龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于武平县看守所。 辩护人廖凤昌，福建挺秀律师事务所执业律师（执业证号：13508200210441357）。 被告人郭旭，男，2000年10月10日出生于四川省遂宁市射洪县，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省遂宁市射洪县，现住龙岩市新罗区。2016年12月2日，被告人郭旭因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；因本案于2020年1月15日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（1月14日到案），同年2月7日由龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于武平县看守所。 被告人林浩明，男，1987年1月5日出生于浙江省杭州市富阳区，汉族，硕士文化，经商，户籍地及住址浙江省杭州市富阳区。因本案于2019年11月14日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（11月13日到案），同年12月20日由龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于武平县看守所。 辩护人童泉华，福建尚南律师事务所执业律师（执业证号：13508201710939958）。 被告人林庆龙（绰号老鼠），男，1986年7月1日出生于福建省龙岩市永定区，汉族，初中文化，农民，户籍地及住址龙岩市永定区。因本案于2019年11月14日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（11月13日到案），同年12月20日由龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于武平县看守所。 被告人倪康幸（绰号康康），男，1999年10月10日出生于福建省长汀县，汉族，中专文化，无业，户籍地及住址福建省龙岩市新罗区。因本案于2020年1月6日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年2月7日由龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于武平县看守所。 被告人曹如辉，男，2000年11月3日出生于福建省长汀县，汉族，中专文化，无业，户籍地及住址福建省龙岩市新罗区。因本案于2020年1月11日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（1月10日到案），同年2月7日由龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于武平县看守所。 龙岩市新罗区人民检察院以龙新检检一刑诉【2020】194号起诉书指控被告人宋建斌、林浩明、林庆龙、倪康幸、曹如辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人周海峰、崔剑勇犯收买信用卡信息罪，被告人郭旭犯盗窃罪，于2020年8月3日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市新罗区人民检察院指派检察员汤南春出庭支持公诉，被告人宋建斌及其辩护人俞华炜，被告人周海峰及其辩护人邓连文，被告人崔剑勇及其辩护人廖凤昌，被告人郭旭，被告人林浩明及其辩护人童泉华，被告人林庆龙，被告人倪康幸，被告人曹如辉到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 经审理查明：2019年11月，被告人宋建斌为协助“武平人”（另案处理）转移赃款，邀集被告人周海峰出资提供保证金“摆现”。被告人周海峰纠集被告人崔剑勇、林浩明、林庆龙及潘亚龙（另案处理）等人到龙岩市新罗区帮忙转移赃款并牟取利益。其中，被告人林浩明、潘亚龙负责出资；被告人崔剑勇负责收购银行卡信息用于二级账户走账、现场“摆现”；被告人林庆龙负责现场“摆现”。之后，被告人崔剑勇通过安亚（另案处理）收购了11套银行卡（包含银行卡、取款密码、绑定银行卡的手机卡、网银账号和密码）。 2019年11月11日，被告人宋建斌联系被告人倪康幸收购银行卡作为一级账户用作转移赃款，被告人倪康幸又联系被告人曹如辉购买银行卡，被告人曹如辉再联系被告人郭旭购买银行卡。被告人郭旭在知晓是用于转移赃款，遂伺机盗取账户资金，联系林某（另案处理）提供了账号为62×××42的工商银行卡，并事先获取林某的微信密码，将上述银行卡信息绑定到林某的微信上。 11月12日，被告人宋建斌、周海峰、林浩明在龙岩市新罗区通过电脑操作转移赃款；由被告人周海峰、林浩明、潘亚龙共同出资三十余万元转到崔剑勇提供的户名为廖瑞星的62×××87账户上，被告人崔剑勇、林庆龙携带银行卡到武平入住紫金大酒店与“武平人”同台现场“摆现”。 当日14时许，被告人郭旭将林某送到大洋万德福酒店，并由被告人倪康幸、曹如辉带林某到大洋万德福酒店303室交易银行卡。被告人周海峰、宋建斌支付给被告人倪康幸、曹如辉2500元作为购卡费用。之后，被告人周海峰等人使用林某的工商银行卡操作转移赃款，当该账户进账赃款67000元，被告人郭旭通过微信支付密码将其中5万元转出并予以侵吞。 另查明，2019年11月10日，山西省太原市晋源区人薛某被虚假网络贷款诈骗，诈骗资金转入一级账户肖清华的账号为62×××13的农业银行卡，之后再转至二级账户刘春清账号为62×××00的工商银行卡；最后转入三级账户被告人宋建斌账号为62×××11的邮政储蓄银行卡上。经查，刘春清账户转入被告人宋建斌账户的资金为77672元。 2019年11月13日，被告人周海峰、崔剑勇、林浩明、林庆龙被抓获归案；2019年12月4日、2020年1月6日、2020年1月10日、2020年1月14日，被告人宋建斌、倪康幸、曹如辉、郭旭分别被龙岩市公安局新罗分局民警电话通知到案。 本案经开庭审理还查明，被告人宋建斌、周海峰、崔剑勇、郭旭、林浩明、林庆龙、倪康幸、曹如辉自愿认罪认罚，并在律师的见证下与公诉机关签订了认罪认罚具结书。为此公诉机关提出如下量刑建议： 一、被告人宋建斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处有期徒刑三年一个月至三年五个月，并处罚金。 二、被告人周海峰犯收买信用卡信息罪，建议判处有期徒刑三年一个月至三年五个月，并处罚金。 三、被告人崔剑勇犯收买信用卡信息罪，建议判处有期徒刑三年一个月至三年五个月，并处罚金。 四、被告人郭旭犯盗窃罪，建议判处有期徒刑一年九个月至一年十个月，并处罚金。 五、被告人林浩明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处有期徒刑一年六个月至一年八个月，并处罚金。 六、被告人林庆龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处有期徒刑一年四个月至一年六个月，并处罚金。 七、被告人倪康幸犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处有期徒刑十个月至一年一个月，并处罚金。 八、被告人曹如辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处有期徒刑十个月至一年一个月，并处罚金。 上述事实，被告人宋建斌、周海峰、崔剑勇、郭旭、林浩明、林庆龙、倪康幸、曹如辉在开庭审理过程中均无异议且有被告人宋建斌、周海峰、崔剑勇、郭旭、林浩明、林庆龙、倪康幸、曹如辉的户籍证明、前科证明、到案经过等相关书证，现场检测报告书，现场检查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片，借条，被告人崔剑勇的手机短信照片，作案电脑记录，万德福酒店住宿记录，银行开户信息及交易明细，ＱＱ、微信聊天记录，被害人薛某的报案材料，微信转账记录，通话记录，证人陆某、林某的证言，被害人薛某的陈述，辨认笔录及现场辨认笔录，被告人宋建斌、周海峰、崔剑勇、郭旭、林浩明、林庆龙、倪康幸、曹如辉的供述与辩解等证据予以证实。 本院认为，被告人宋建斌、林浩明、林庆龙、倪康幸、曹如辉明知是犯罪所得的赃物仍予以掩饰、隐瞒，情节严重，该行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人周海峰、崔剑勇收买他人信用卡信息，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易且数量巨大，该行为已构成收买信用卡信息罪；被告人郭旭以非法占有为目的，采取秘密的方法窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。根据最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一条规定：罪行未被有关部门、司法机关发觉，仅因形迹可疑被盘问、教育后，主动交代了犯罪事实的，应当视为自动投案，但有关部门、司法机关在其身上随身携带的物品、驾乘的交通工具等处发现与犯罪有关的物品的，不能认定为自动投案。本案被告人周海峰、崔剑勇、林浩明、林庆龙虽因神色可疑被盘查，但民警在其随身处发现现金人民币十一万元、大量他人信用卡及多部手机，依法不能认定为自首，被告人周海峰、崔剑勇、林浩明的辩护人提出被告人具有自首情节的理由不成立，不予采纳，其他要求从轻处罚的辩护意见有理，予以采纳。 被告人宋建斌与同案人在实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪过程中，因发生了赃款被他人转移而报案并如实供述了其犯罪事实，该行为属自首且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。其辩护人提出的上述辩护意见，理由充分，予以采纳。被告人宋建斌在供述犯罪事实时如实供述了被告人周海峰、崔剑勇收买信用卡信息的犯罪事实，但本案被告人周海峰、崔剑勇系被告人宋建斌邀集参与到本案中且也明知被告人周海峰、崔剑勇有向他人收买信用卡信息，该行为只是如实供述犯罪事实，不符合立功的构成要件，辩护人提出有立功表现，要求从轻处罚的辩护意见，理由不充分，不予采纳。被告人宋建斌在共同犯罪中起主要作用，属主犯。 此外，被告人周海峰到案后如实供述其罪行且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人周海峰到案后供述同案人宋建斌的犯罪事实，不属揭发他人犯罪事实、仅属坦白，可酌情从轻处罚。被告人在周海峰在共同犯罪中积极参与，不宜区分主从犯，故其辩护人提出被告人周海峰具有揭发他人犯罪事实、属从犯的辩护意见，理由不充分，不予采纳；提出具有坦白且认罪认罚情节，要求从轻处罚的辩护意见，理由充分，予以采纳。 被告人崔剑勇到案后如实供述其罪行且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人崔剑勇较同案人所起作用相对较小，酌情予以从轻处罚。被告人崔剑勇的辩护人提出的上述辩护意见，理由充分，予以采纳。 被告人林庆龙到案后如实供述其罪行且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。 被告人林浩明到案后如实供述其罪行且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人林浩明在共同犯罪中相对同案人作用较小，酌情予以从轻处罚。被告人林浩明的辩护人提出被告人认罪认罚且在共同犯罪中与其他同案人所起作用相对较小，要求从轻处罚的辩护意见，理由充分，予以采纳。被告人林浩明的犯罪行为对社会具有严重的危害，不宜适用缓刑且公诉机关在与被告人签订认罪认罚具结书时，并未提出缓刑的建议，被告人的辩护人提出对适用缓刑的辩护意见，理由不充分，不予采纳。 被告人郭旭接到公安机关电话通知后主动到公安机关接受调查并如实供述了犯罪事实，属自首且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人郭旭有前科，酌情予以从重处罚。 被告人倪康幸、曹如辉犯罪以后自动投案并如实供述了犯罪事实，属自首且自愿认罪认罚，在共同犯罪中又起次要作用，属从犯，均依法予以减轻处罚。 公诉机关根据各被告人的犯罪事实，情节、认罪态度及社会危害程度提出的量刑建议适当，依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人宋建斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（限于本判决生效的第二日起十日内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2023年3月3日止）。 二、被告人周海峰犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。（限于本判决生效的第二日起十日内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2023年1月12日止）。 三、被告人崔剑勇犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币一万五仟元（限于本判决生效的第二日起十日内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2022年12月12日止）。 四、被告人郭旭犯盗窃罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万二仟元。（限于本判决生效的第二日起十日内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2021年11月13日止）。 五、被告人林浩明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。（限于本判决生效的第二日起十日内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2021年6月12日止）。 六、被告人林庆龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币九仟元。（限于本判决生效的第二日起十日内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2021年4月12日止）。 七、被告人倪康幸犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币陆仟元。（限于本判决生效的第二日起十日内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月6日起至2021年1月5日止）。 八、被告人曹如辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币陆仟元。（限于本判决生效的第二日起十日内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2021年1月9日止）。 九、继续追缴被告人郭旭赃款人民币五万元，予以没收，上缴国库。 十、扣押在龙岩市公安局新罗分局的POS机一台、笔记本电脑二台、银行卡十二张及手机十五部，系作案工具，予以没收，由公安机关依法处理。 十一、扣押在龙岩市公安局新罗分局的现金人民币十一万元，其中归还被害人薛某77672元，余款予以没收，由龙岩市公安局新罗分局上缴国库。 十二、随案移送光盘十二张，属视听资料，予以随案存查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长 曾 宏 斌 人民陪审员 吴 熔 艳 人民陪审员 刘 飞 霞 二〇二〇年十月九日 法官 助理 邱 建 文 书 记 员 章娜（代） 本案主要适用的法律 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 【窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百六十四条【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条【减轻处罚】犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。