福建省三明市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）闽04刑终289号 原公诉机关福建省永安市人民检察院。 上诉人（原审被告人）李光清，男，1949年1月27日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，无业，住江西省赣州市宁都县。曾因犯诈骗罪于2009年4月24日被判处有期徒刑三年，2011年1月25日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月12日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于永安市看守所。 辩护人温秋香，福建万天律师事务所律师。 辩护人林志漂，福建律慧律师事务所律师。 福建省永安市人民法院审理永安市人民检察院指控原审被告人李光清犯诈骗罪一案，于2020年8月13日作出（2020）闽0481刑初24号刑事判决。原审被告人李光清不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2019年4、5月份，被害人李某1通过朋友在福建省宁化县认识了被告人李光清，李光清自称其认识现任国家领导人，其做的项目主要有世界民族大业、黄埔军校重建、中央扶贫项目等。李光清让李某1回永安市发展会员，发展到26名会员后，就可以在永安市成立一个队，会任命李某1为队长。之后，李某1将李光清介绍的项目又告知了王某，两人一起在永安市发展会员。 2019年9至11月份期间，被告人李光清先后四次到永安市，在其登记入住的永安市燕城旅馆、永安市东方宾馆等地向到场人员宣传世界民族大业，任命李某1为世界民族大业闽西中队队长，王某为副队长，编造了其有中央扶贫项目，只要成为会员就可以在重阳节领到10万元的扶贫款，还可以到南京工作，分到南京“世驻福府”的房子等虚假的说辞迷惑现场人员，以缴纳会员费2300元、订房费2300地、路费303元、环保费1390元等多种名义引诱被害人交钱。为进一步取得被害人的信任，其还向交纳了费用的被害人分发了事先准备好的“金通”、“世驻福府”卡片和盖有印章的纸片等。至案发，被告人李光清共骗取了李某1、王某、刘某等20名被害人现金人民币94999元，李光清实际获得人民币82969元，另有现金人民币12030元由李某1代收后尚未来得及转交给李光清。 案发后，被告人李光清于2019年11月12日在永安市燕北燕江东路1137号东方××室被民警抓获。公安机关从李光清处依法扣押蓝色华为手机1部、写有李某1等人名字的名单1张、个人照片21张、写有“通世金行、金通、中国闽西”字样的卡片83张、写有“世驻福府、中国南京”字样的卡片87张、银行卡3张（分别为尾号9570农行卡、尾号为0384邮储卡、尾号为6379农信卡）、社会保障卡1张、金色项链1条、金色戒指1枚等物品，均未随案移送。从李某1处扣押的人民币9250元已发还给被害人刘某1390元、范某11390元、杨某1390元、林某11390元、陈某3690元。 原判认定上述事实，有原公诉机关提供并经原审法庭举证、质证的下列证据证实：搜查笔录、搜查现场照片、扣押清单和扣押物品照片等物证；接受证据清单、福建农村信用社业务凭证、银行交易记录、接受证据清单、微信聊天截图、世界统一名族正式成员房屋分配审核表、授权书、印章、藏宝图、“世驻福府”卡、“金通”卡片、盖有印章的纸张，证实李某3提供的被告人李光清用于宣传民族大业所使用的印章、藏宝图、卡片，被害人杨某、黄某、刘某、王某、林某1、范某1提供的“金通”卡片、盖有印章的纸张，会员名单和交款金额明细，旅客住宿信息，银行账号交易明细，诈骗金额计算说明，常住人口信息、违法犯罪经历查询情况表、前科证明、证明、判决书，到案经过，扣押清单、财务收据、业务凭证，收条等书证；证人李某3、李某4的证言；被害人李某1、王某、黄某、刘某、李某2、林某1、范某1、杨某、陈某、范某2、林某2的陈述；被告人李光清的供述和辩解；辨认笔录，提取笔录和提取的信息数据照片，视频资料光盘、截图等。 原判认为，被告人李光清以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人钱财共计人民币94,999元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人李光清曾因诈骗犯罪被判处刑罚，应酌情从重处罚。被告人李光清的部分行为属未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人李光清当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第六条之规定，原审判决：一、被告人李光清犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。二、扣押的蓝色华为牌手机、照片、卡片、银行卡、社会保障卡、项链、戒指等物品，由永安市公安局依法处理。责令被告人李光清继续退赔犯罪所得赃款人民币82,969元，发还各被害人（发还清单详见附件一）。 上诉人李光清上诉的主要意见和理由：其收到的涉案款项为45060元；受害人李某1、王某的证言前后矛盾，也与其他受害人的证言相矛盾，不具有真实性和客观性；原判未对部分受害人（证人）调查取证，直接认定该部分诈骗金额明显错误，综上，请求二审在查清事实的基础上依法改判。 辩护人的主要辩护意见和理由：本案诈骗金额94999元系受害人李某1及王某自行统计后交由公安机关所得出，二人统计名单为23人，李光清手机内名单有11人，照片体现人员为18人，且仅有12名被害人的询问笔录，银行交易记录显示李某1、王某转给李光清的钱款数额为21083元，李光清本人亦确认只收到45060元，故原审判决认定李光清诈骗数额为94999元错误；李光清已年届70周岁，且自愿认罪，疾病缠身，请求二审对其从宽处理。 经审理查明，原判认定原审被告人李光清犯诈骗罪的事实清楚，据以认定的证据均经原审庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，并能够相互印证，本院予以确认。 关于上诉人李光清及其辩护人所提原审认定李光清犯罪数额为94999元有误的综合诉辩意见。经查，侦查机关出具的《李光清诈骗金额计算说明》证实，李光清诈骗金额合计为94999元，其中李光清抓获时扣押9250元，被害人李某1、王某对该数额亦签字认可，李某1还陈述“23人被骗名单金额其与王某一起核对过，该名单人员和金额是准确的”，该陈述与被害人王某的陈述“我们有的人相互介绍，发展了一共23个会员。我们一共被骗9万多元，这个名单有跟大家核对过”能够相互印证，也能得到被害人黄某、刘某、李某2、林某1、范某1、杨某、陈某、范某2、林某2陈述的其以及通过其被骗的金额的印证，侦查机关亦从原审被告人李光清处扣押到了写有被害人李某1等人名字的名单及被害人的照片等物证，除侦查机关取证的11名被害人外，其他被害人系上述被害人的家人及亲戚等，原判综合上述证据认定李光清犯罪数额为94999元，并无不当。根据被害人陈述，部分钱款系通过现金的方式交予李光清，银行转账记录与李光清诈骗数额不一致能够作出合理解释。综上，该诉辩意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为，上诉人李光清以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财人民币94999元，数额较大，其行为己构成诈骗罪。李光清有犯罪前科，酌情从重处罚；李光清部分行为属未遂，对该部分行为可以比照既遂犯从轻处罚。原审根据李光清犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，在法定刑幅度内判处相应的刑罚，量刑规范、适当，李光清及其辩护人请求二审再予从轻处罚并适用缓刑的意见，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  刘时杰 审判员  徐 浩 审判员  黎建泉 二〇二〇年十月二十日 书记员  陈 佳 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。