舟山市定海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0902刑初221号 公诉机关舟山市定海区人民检察院。 被告人王鹏鹏，男，1990年11月17日出生于安徽省，汉族，文盲，务工，户籍所在地安徽省县××镇××村委会王庄8号，暂住舟山市定海区××路××号。曾因犯抢劫罪、盗窃罪于2010年5月12日被判处有期徒刑八年；又因犯盗窃罪于2017年1月20日被判处有期徒刑七个月；又因犯盗窃罪于2017年12月4日被判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二千元，2019年9月30日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪于2020年5月7日被刑事拘留，同年6月10日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人竺裕忠，上海瀛泰（舟山）律师事务所律师，由舟山市定海区法律援助中心指派。 舟山市定海区人民检察院以舟定检一部刑诉（2020）1076号起诉书指控被告人王鹏鹏犯诈骗罪，于2020年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舟山市定海区人民检察院指派检察员夏海滨出庭支持公诉。被告人王鹏鹏及辩护人竺裕忠均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 舟山市定海区人民检察院指控：2020年2月至5月期间，被告人王鹏鹏通过谎称自己做酒水生意，取得店主信任，采用先取货后付款或先收款后交货的方式，实施诈骗，骗得高某、张刘斌、佟全志等人财物，共计人民币93824.2元。公诉机关以被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据予以证明上述事实，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人王鹏鹏刑事责任。被告人王鹏鹏曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应当从重处罚。提请本院予以判处，建议判处被告人王鹏鹏有期徒刑二年八个月，并处罚金。被告人王鹏鹏辩称：从高某处的酒水款及借款并非是骗的，其余无异议。 辩护人辩称：公诉机关指控被告人王鹏鹏从高某处所骗酒水款及借款事实不清、证据不足。 经审理查明：2020年2月至5月期间，被告人王鹏鹏通过谎称自己做酒水生意取得店主信任，在舟山市定海区域的多家酒庄、超市多次采用先取货后付款或先收款后交货的方式实施诈骗作案，骗得酒水、香烟及现金共计价值人民币93825.2元。具体 如下： 1、2020年2月至4月22日期间，被告人王鹏鹏行至定海纺织厂路26号卡特维拉酒庄，以做酒水生意月底结账的方式骗取被害人高某信任，分多次骗得被害人高某小劲酒、毛某等酒水共计价值人民币52624元。期间，被告人王鹏鹏又虚构事实以假借实骗的方式多次骗取被害人高某现金共计人民币19576元。 2、2020年3月30日，被告人王鹏鹏行至定海庆丰路15号小张食品店，谎称自己需要销售酒水，骗取被害人张某1信任后，采用先付钱后交货的方式骗得被害人张某1向其支付购买50箱小劲酒的货款，共计人民币12700元。同年4月3日，被告人王鹏鹏又谎称自己要送领导香烟，以先拿香烟后再付款的方式，骗取被害人张某1软壳中华香烟6条（价值人民币3498元）、硬壳黑利群香烟1条（价值人民币424元）。 3、2020年5月2日，被告人王鹏鹏行至定海环城北路210号李平水果店，先后两次以先拿香烟后付款的方式共计骗得被害人佟全志软壳中华香烟6条（价值人民币3498元）、硬壳中华香烟2条（价值人民币763.2元）、硬壳黑利群香烟1条（价值人民币424元）、软壳黑利群香烟1条（价值人民币318元）、长城雪茄3根，所得香烟被被告人王鹏鹏自己挥霍。 证明上述事实，公诉机关提供以下证据：（1）被告人王鹏鹏供述及辨认笔录证明：其系卡特维拉酒水销售舟山区域经理。2020年1月起从定海纺织厂路卡特维拉酒庄高某处购买酒水，分别是五粮液、小劲酒、毛某、茅台酒、国台酒等，基本上都是在每月月底结账，到2020年4月底共欠高某酒水款及借款7万余元，并将高某处进的酒水以进价卖给张某1，从张某1食品店购买过6条软壳中华香烟和一条硬壳黑利群香烟，现尚欠张某1酒水款1万余元，香烟款4000元左右。另外还从佟全志水果店购买过6条软壳中华香烟、2条硬壳中华香烟、软、硬壳黑利群香烟各一条、长城雪茄3根，以上钱款会在其女朋友将房屋出卖后，借款20万元给其，其会支付的。从高某处的酒水部分销售在册子等地，其有三个手机号码分别为130××××2255、417369925593、136××××8992，另外其已与别人签订过口罩买卖合同，支付定金60万，其中20万是从干姐“苹果”处所借；（2）被害人高某陈述及辨认笔录证明：2020年1月10日，王鹏鹏到其酒庄购买一批劲酒，月底结账，其也相信了。从2月至4月21日，对方多次从其酒庄赊购五粮液、耳语红酒、小劲酒、毛铺酒、国台国标酒等，共欠酒水款52624元。另外从其处骗去人民币19576元，且从其酒庄赊购的劲酒低价卖给了张某1店，其知道被骗了；（3）被害人张某1陈述及辨认笔录证明：2020年3月，王鹏鹏到其店内称是劲酒业务员，其向对方购买过5箱小劲酒，每箱258元，后又买过20箱小劲酒和5箱大劲酒。后来其又想从王鹏鹏处购买50箱小劲酒，讲好每箱252元，其微信转账2900元，支付宝转账2700元，现金支付7100元，共计12700元，王鹏鹏一直未供应上述劲酒，且从其处赊买6条软壳中华香烟、1条硬壳利群，共计3975元，也一直未付；（4）被害人佟全志陈述及辨认笔录、微信截图证明：其在环城北路210号经营李平水果店，2020年5月2日至3日，王鹏鹏到其店分二次购买6条软壳中华香烟、2条硬壳中华香烟、软、硬壳黑利群香烟各一条及3根长城雪茄，共计5290元，其将微信发给王鹏鹏，后对方一直未付钱，其知道被骗；（5）证人金某证言及辨认笔录证明：其在定海丁香路53号经营汇源烟酒店，2020年3月至4月，其从王鹏鹏处购买过小劲酒和毛某，每箱价格分别是240元和245元一箱，大概收购各十箱，最后一次以550元一瓶价格收购过二瓶国台国标酒，其基本上付现金，后来用微信转账，其微信昵称：汇源烟酒189672031078883698，微信号是5jjin8883698,王鹏鹏微信昵称：我不猖狂谁给我坚强，微信号是：ｗｐ8888889999999；（6）证人陈某1证言及辨认笔录证明：其系宁波卡特维拉国际贸易有限公司销售经理，公司在舟山有三个分销商，分别是陈某2、祝张夫、郑晗，其没有与王鹏鹏签订过任何酒水协议；（7）证人陈某2证言及辨认笔录证明：其系宁波卡特维拉酒庄在舟山最大的销售代理商，不认识王鹏鹏；（8）证人王爱芬证言证明：其系宁波卡特维拉国际贸易有限公司工作人员，主要负责舟山仓库的配送，商家或个人不能直接到仓库购买酒水；（9）证人张某2证言及辨认笔录证明：其系宁波格力中央空调直营店在舟山负责人，王鹏鹏在2020年2月24日在其店内做销售，每月工资4000元加800元补贴。4月20日请假后，一直未来上班；（10）证人张某3证言证明：其在沈家门江南会ＫＴＶ上班，平时人家叫其“苹果”，其与王鹏鹏是一般朋友，其与王鹏鹏之间没有经济往来；（11）证人严某证言及辨认笔录证明：其在册子南路88号经营明岛鱿鱼馆，其没有从王鹏鹏处进过酒水；（12）证人陈某3证言证明：其没有在册子岛南路96号经营家之友超市，其未从王鹏鹏处进过酒水；（13）证人胡某证言及辨认笔录证明：其与王鹏鹏是普通朋友关系，其也没有借钱给王鹏鹏；（14）扣押决定书、扣押笔录、扣押清单证明：公安机关依法扣押王鹏鹏的VIVO手机一部；（15）微信聊天记录截图证明：张某1与被告人王鹏鹏之间聊天记录，高某与被告人王鹏鹏之间聊天记录、酒水价格计人民币52624元及借款19576元的事实；（16）浙江省烟草专卖局价格证明证明：涉案香烟的价格；（17）电子证物检查工作记录证明：公安机关从王鹏鹏处扣的手机中提取电子数据，并进行刻盘保存；（18）刑事判决书、释放证明书证明：被告人王鹏鹏因犯盗窃罪于2017年12月4日被判处有期徒刑二年二个月，罚金人民币二千元，2019年9月30日刑满释放；（19）户籍证明证明：被告人王鹏鹏基本信息；（20） 归案经过证明：2020年5月6日，公安民警在沈家门金色大地KTV内抓获王鹏鹏。以上证据经当庭质证，被告人王鹏鹏提出其没有诈骗卡特维拉酒庄高某酒水及高某钱款的辩解，辩护人提出酒水的数量及价格不明的辩护意见，从公诉机关提供的被害人高某陈述、证人陈某2、王某、严某、陈某3、胡某、金某、陈某1证言、微信聊天截图、酒水清单等证据予以印证被告人王鹏鹏以做酒水生意月底结账的方式从高某处骗得小劲酒、毛某等酒水共计人民币52624元及骗得高某人民币19576元的事实，故对此项辩解及辩护意见，本院不予采纳。上述证据来源合法，足以证明本案事实，本院予以确认。 本院认为：被告人王鹏鹏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王鹏鹏曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人王鹏鹏尚未退出赃款，应酌情从重处罚。公诉机关提出对被告人王鹏鹏处以有期徒刑二年八个月，并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王鹏鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年五月七日起至二○二三年一月六日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人王鹏鹏尚未退出的赃款、赃物折合人民币九万三千八百二十五元二角，予以继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  张崇华 人民陪审员  洪敏泽 人民陪审员  穆红叶 二〇二〇年十月十四日 书 记 员  张岚岚 附： 《中华人民共和国刑法》 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。