苏州市姑苏区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0508刑初104号公诉机关苏州市姑苏区人民检察院。被告人朱杰（绰号“运动”），男，1976年4月24日出生，汉族，初中文化，捕前无业，暂住苏州市吴中区，户籍地安徽省阜阳市颍州区。2019年6月3日因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留（2019年5月29日被羁押审查），2019年7月5日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。指定辩护人成雯婧，江苏苏明律师事务所律师。被告人翁玉阔（绰号“小翁”、“小温”），男，1979年12月1日出生，汉族，初中文化，捕前无业，暂住苏州市吴江区，户籍地河南省固始县。2019年5月29日因涉嫌开设赌场犯罪被刑事拘留，2019年7月5日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人王亚敏，江苏善融律师事务所律师。辩护人丁煜，江苏善融律师事务所律师。被告人谢远辉（绰号“老谢”），男，1989年8月10日出生，汉族，初中文化，捕前无业，住河南省固始县。2019年6月6日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留（2019年6月5日被羁押审查），2019年7月12日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人蔡殿锋，河南蓼阳律师事务所律师。被告人章小明，男，1982年3月17日出生，汉族，初中文化，捕前无业，暂住苏州市虎丘区，户籍地苏州市虎丘区。2019年5月31日因涉嫌开设赌场犯罪被刑事拘留，2019年7月5日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。指定辩护人孙海洋，江苏蓝之天律师事务所律师。被告人孙成伟，男，1966年3月20日出生，汉族，小学文化，捕前无业，暂住苏州市虎丘区，户籍地江苏省灌云县。2019年6月5日因涉嫌开设赌场犯罪被刑事拘留，2019年7月12日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人张尊峰，江苏圣典（苏州）律师事务所律师。辩护人史朋，江苏圣典（苏州）律师事务所实习律师。苏州市姑苏区人民检察院以姑检刑诉〔2020〕62号起诉书指控被告人朱杰、翁玉阔、章小明、孙成伟犯开设赌场罪、被告人谢远辉犯开设赌场罪、非法拘禁罪，向本院提起公诉。本院于2020年3月2日受理后，因法定事由，于2020年3月2日至2020年8月10日中止审理。在适用简易程序审理过程中因有不宜适用的情形，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年8月18日、9月27日公开开庭进行审理。公诉机关指派检察员范作金出庭支持公诉。被告人朱杰及其辩护人成雯婧、被告人翁玉阔及其辩护人王亚敏、丁煜、被告人谢远辉及其辩护人蔡殿锋、被告人章小明及其辩护人孙海洋、被告人孙成伟及其辩护人张尊峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。苏州市姑苏区人民检察院指控：一、开设赌场罪1.2016年夏天至2017年底，江菊香等人（另案处理）在苏州市南庄基京沪高速路附近小树林、九图村附近开设赌场，组织多人进行赌博活动。其中，被告人朱杰负责赌场望风，参与开设赌场200场，从中获利10万元。2.2016年8、9月至2017年底，江菊香等人在苏州市南庄基京沪高速公路附近小树林开设赌场，组织多人进行麻将牌“筒子二八杠”赌博活动。其中，被告人翁玉阔负责赌场望风，参与开设赌场70场，从中获利14000元。2018年6、7月至2018年底，王道强等人（另案处理）在苏州市虎丘后山附近开设赌场，组织多人进行赌博活动。其中，被告人翁玉阔负责赌场望风，参与开设赌场20场，从中获利4000元。3.2018年3月左右至2018年5、6月期间，江菊香等人在苏州市西塘河附近开设赌场，组织多人进行赌博活动。其中，被告人谢远辉负责赌场望风，参与开设赌场30场，从中获利10000元。4.2018年3月左右至2018年底，被告人章小明、孙成伟为牟取非法利益，在苏州市青花路附近树林、花泾村南侧沪宁高速路附近树林、绿叶科技公司附近树林等地，为江菊香等人开设赌场，搭建棚子、提供场地。其中，被告人章小明、孙成伟参与开设赌场120场，从中获利8万元。二、非法拘禁罪2018年4月22日晚，江菊香、姚继辉（另案处理）为讨要赌债，伙同丁营利（另案处理）等人在苏州市相城区御窑路59号灯杆附近，强行将被害人王某带至车上，限制其人身自由，后至苏州市312国道北侧园林驾校附近小树林。被告人谢远辉随后赶到现场，伙同丁营利等人对被害人王某实施殴打，并将被害人推入水沟，逼迫还债。公诉机关认为，被告人朱杰、翁玉阔、谢远辉、章小明、孙成伟伙同他人共同开设赌场，均属情节严重，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人谢远辉为索取债务，非法拘禁他人，且具有殴打、侮辱情节，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。在开设赌场共同犯罪中，被告人朱杰、翁玉阔、谢远辉、章小明、孙成伟均起次要作用，均系从犯。在非法拘禁共同犯罪中，被告人谢远辉起主要作用，系主犯。被告人朱杰、谢远辉、章小明、孙成伟归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人朱杰、翁玉阔、谢远辉、章小明承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人朱杰对公诉机关的指控无异议，未作辩解。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出如下减轻量刑情节：1.在共同犯罪中属从犯；2.归案后如实供述；3.能认罪认罚，有悔罪表现；4.系初犯偶犯；5.主观恶性较小。被告人翁玉阔对公诉机关的指控无异议，未作辩解。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出如下减轻量刑情节：1.被告人系从犯，应当减轻处罚；2.因文化程度低，对自己行为的违法性认识不足才走上犯罪道路，主观恶性相对较小；3.能认罪认罚；4.退出违法所得并预缴财产刑保证金，具有一定悔罪表现；4.系初次犯罪，一贯表现良好。被告人谢远辉对公诉机关的指控无异议，未作辩解。其辩护人的主要辩护意见如下：1.被告人谢远辉在开设赌场犯罪中系从犯，所起的作用较小；2.被告人谢远辉在非法拘禁犯罪中，不是犯意的提起者，也不是组织者，未全程参与拘禁行为，应认定为从犯；3.被告人谢远辉系初犯，有坦白、认罪认罚的从轻量刑情节。被告人章小明辩称搭建棚子的成本及给中间人李某的费用应从非法所得中扣除，对公诉机关的其他指控均无异议。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出如下减轻量刑情节：1.在搭完棚子后不会管理维护，被告人章小明应属于作用较小的从犯；2.归案后如实供述自己的罪行；3.能认罪认罚；4.系初犯。综上希望能减轻处罚。被告人孙成伟对公诉机关的指控无异议，未作辩解。其辩护人对指控的罪名没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人孙成伟愿意认罪认罚，请予以考虑；2.同为从犯，被告人孙成伟的地位也低于同案的被告人章小明；3.被告人孙成伟的获利数额应以实际获得的数额为准；4.被告人孙成伟系初犯。综上，希望对被告人孙成伟从轻判决。庭审过程中，公诉人根据当庭举证、质证，变更指控认为，被告人朱杰非法获利应认定为人民币4万元。经审理查明：一、开设赌场1.2016年夏天至2017年底，江菊香等人（另案处理）在苏州市南庄基京沪高速路附近小树林、九图村附近开设赌场，组织多人进行赌博活动。其中，被告人朱杰负责赌场望风，参与开设赌场约200场，能够查实的获利约人民币4万元。对以上事实，被告人朱杰当庭供认不讳。公诉人当庭出示、宣读了被告人朱杰的供述及辨认笔录、同案人员江菊香的供述笔录、同案人员崔锋、侯进城的供述及辨认笔录予以佐证。上述证据相互印证，并经当庭质证，被告人朱杰对上述证据的真实性、合法性均无异议，足以认定。2.2016年8、9月至2017年底，江菊香等人在苏州市南庄基京沪高速公路附近小树林开设赌场，组织多人进行麻将牌“筒子二八杠”赌博活动。其中，被告人翁玉阔负责赌场望风，参与开设赌场约70场，能够查实的获利约人民币14000元。2018年6、7月至2018年底，王道强等人（另案处理）在苏州市虎丘后山附近开设赌场，组织多人进行赌博活动。其中，被告人翁玉阔负责赌场望风，参与开设赌场约20场，能够查实的获利约人民币4000元。对以上事实，被告人翁玉阔当庭供认不讳。公诉人当庭出示、宣读了被告人翁玉阔、朱杰的供述及辨认笔录、同案人员江菊香、任学刚、王道强、王中兴的供述笔录、同案人员崔锋、侯进城的供述及辨认笔录予以佐证。上述证据相互印证，并经当庭质证，被告人翁玉阔对上述证据的真实性、合法性均无异议，足以认定。3.2018年3月左右至2018年5、6月期间，江菊香等人在苏州市西塘河附近开设赌场，组织多人进行赌博活动。其中，被告人谢远辉负责赌场望风，参与开设赌场约30场，能够查实的获利约人民币10000元。对以上事实，被告人谢远辉当庭供认不讳。公诉人当庭出示、宣读了被告人谢远辉的供述及辨认笔录、同案人员江菊香、丁红亮的供述笔录、证人陈某的证言笔录予以佐证。上述证据相互印证，并经当庭质证，被告人谢远辉对上述证据的真实性、合法性均无异议，足以认定。4.2018年3月左右至2018年底，被告人章小明、孙成伟为牟取非法利益，在苏州市青花路附近树林、花泾村南侧沪宁高速路附近树林、绿叶科技公司附近树林等地，为江菊香等人开设赌场，搭建棚子、提供场地。其中，被告人章小明、孙成伟参与开设赌场约120场，能够查实的获利约人民币8万元。对以上事实，被告人章小明、孙成伟当庭供认不讳。公诉人当庭出示、宣读了被告人章小明、孙成伟的供述及辨认笔录、同案人员江菊香的供述及辨认笔录、同案人员侯进城的供述笔录、证人李某的证言笔录、扣押物品清单、李某与章小明之间的微信转账记录予以佐证。上述证据相互印证，并经当庭质证，被告人章小明、孙成伟对上述证据的真实性、合法性均无异议，足以认定。二、非法拘禁罪2018年4月22日晚，江菊香、姚继辉（另案处理）为讨要赌债，伙同丁营利（另案处理）等人在苏州市相城区御窑路59号灯杆附近，强行将被害人王某带至车上，限制其人身自由，后至苏州市312国道北侧园林驾校附近小树林。被告人谢远辉随后赶到现场，伙同丁营利等人对被害人王某实施殴打，并将被害人推入水沟，逼迫还债。对以上事实，被告人谢远辉当庭供认不讳。公诉人当庭出示、宣读了被告人谢远辉的供述及辨认笔录、同案人员江菊香、姚继辉、丁营利、侯进城的供述笔录、证人陈某的证言笔录、被害人王某的陈述及辨认笔录、门诊病历予以佐证。上述证据相互印证，并经当庭质证，被告人谢远辉对上述证据的真实性、合法性均无异议，足以认定。另查明，被告人朱杰因涉嫌上述犯罪行为，于2019年5月29日接到警方电话通知后，在原地等待公安民警抓捕，其到案后如实供述主要犯罪事实；被告人翁玉阔、谢远辉、章小明、孙成伟均因涉嫌上述犯罪行为，分别被公安民警抓获，被告人谢远辉、章小明、孙成伟到案后均能如实供述自己的主要犯罪事实，被告人翁玉阔到案后否认主要犯罪事实，后在公安民警出示相关证据后逐步供述主要犯罪事实。在本案审查起诉过程中，被告人朱杰、翁玉阔、谢远辉、章小明自愿签署认罪认罚具结书，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。在本案审理过程中，被告人孙成伟当庭表示承认指控的犯罪事实，表示愿意接受公诉机关的量刑建议。在本案审理过程中，被告人翁玉阔退出违法所得人民币18000元，预缴财产刑保证金人民币15000元；被告人谢远辉退出违法所得人民币10000元，预缴财产刑保证金人民币10000元。对以上事实，有发破案经过、抓获经过、羁押证明、情况说明、人口基本信息、江苏省行政事业单位资金往来结算票据以及被告人孙成伟的当庭供述予以证实。上述证据，经当庭质证，被告人朱杰、翁玉阔、谢远辉、章小明、孙成伟对上述证据的真实性、合法性均无异议，足以认定。本院认为，被告人朱杰、翁玉阔、谢远辉、章小明、孙成伟伙同他人共同开设赌场，均属情节严重，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，其行为均构成开设赌场罪，依法当处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人谢远辉为索取债务，非法拘禁他人，且具有殴打、侮辱情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款的规定，其行为还构成非法拘禁罪，依法当处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。苏州市姑苏区人民检察院的指控成立。在开设赌场共同犯罪中，被告人朱杰、翁玉阔、谢远辉、章小明、孙成伟均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，系从犯，均予以减轻处罚。在非法拘禁共同犯罪中，被告人谢远辉虽系被纠集参与，但积极参与限制被害人人身自由、侮辱被害人等实行行为，起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯，其辩护人所提应认定其为从犯的辩护意见，无事实和法律依据，不予采纳，但其作用相较次于本案的组织者江菊香、姚继辉等人，量刑时应有所区分。被告人谢远辉犯有数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应予数罪并罚。被告人朱杰自动投案并能如实供述自己的主要罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，予以从轻处罚；被告人谢远辉、章小明、孙成伟归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，予以从轻处罚。被告人朱杰、翁玉阔、谢远辉、章小明、孙成伟承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人翁玉阔、谢远辉能退出违法所得并预缴财产刑保证金，具有一定悔罪表现，酌情从轻处罚。关于被告人章小明、孙成伟的辩护人所提二被告人均系作用较小的从犯的辩护意见，本院认为，被告人章小明、孙成伟为同案人员开设赌场提供场地，在开设赌场犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，同样作为从犯，被告人章小明联系同案人员选定赌场地址、负责收取同案人员江菊香发放的好处费后进行分配，其作用较大于同案被告人孙成伟，在量刑时应予以区分。综上，被告人章小明的辩护人所提辩护意见无事实和法律依据，不予采纳；被告人孙成伟的辩护人所提辩护意见予以采纳。关于被告人孙成伟的辩护人所提被告人孙成伟非法获利数额应以其实际收到的好处费为计算标准的辩护意见，本院认为，被告人孙成伟、章小明基于共同的犯意为同案人员江菊香等人搭建开设赌场所用的大棚，并因此获取违法所得共计人民币8万元应认定为共同的非法获利，至于所获赃款如何在二被告人之间分配，并不影响对非法获利的认定。辩护人的上述辩护意见于法无据，不予采纳。关于被告人章小明所提搭建棚子的成本及给中间人李某的费用应从认定的违法所得数额中扣除的辩解，本院认为，违法所得系被告人因实施犯罪行为所获取的非法收入，与其为实施犯罪行为所支付的成本费用无涉。另外，其向中间人支付的好处费，系其获取违法所得后的分配使用，与其违法所得数额的认定不存在因果关系。综上，被告人章小明的上述辩解于法无据，不予采纳。各辩护人的其他辩护意见与公诉意见基本一致，一并予以采纳。综上，对被告人朱杰、翁玉阔、谢远辉、章小明、孙成伟再共同依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条、第六十四的规定，分别判决如下：一、被告人朱杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2021年7月28日止；罚金在判决生效之日起三十日内缴纳，上缴国库）；二、被告人翁玉阔犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2021年1月28日止；已缴纳的人民币一万五千元于判决生效之日折抵罚金，上缴国库）；三、被告人谢远辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2021年1月4日止；已缴纳的人民币一万元于判决生效之日折抵罚金，上缴国库）；四、被告人章小明犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2021年7月30日止；罚金在判决生效之日起三十日内缴纳，上缴国库）；五、被告人孙成伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2021年2月4日止；罚金在判决生效之日起三十日内缴纳，上缴国库）；六、被告人翁玉阔退出的违法所得人民币一万八千元、被告人谢远辉退出的违法所得人民币一万元，依法没收并上缴国库；七、责令被告人朱杰退出违法所得人民币四万元；被告人章小明、孙成伟共同退出违法所得人民币八万元，并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姚 军审 判 员  常永涛人民陪审员  郁 明二〇二〇年十月十四日书 记 员  蒋 晨