黑龙江省哈尔滨市双城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0113刑初44号公诉机关黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院。被告人汤雪楠，女，满族，1993年3月11日出生于辽宁省新民市，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月20日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。辩护人宋香娟，黑龙江宋香娟律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院以黑双检刑诉[2020]30号起诉书指控被告人汤雪楠犯诈骗罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年10月14日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院指派检察员王冬、杨明出庭支持公诉，被告人汤雪楠及其辩护人宋香娟、被害人高某1到庭参加诉讼。2020年1月21日因疫情等不可抗因素，无法正常开庭，本案中止审理，2020年10月9日本院恢复法庭审理。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院指控，2017年年底，被告人汤雪楠在辽宁省新民市假扮“万万”身份在快手软件上发布作品，引起被害人高某1的注意，后双方加为微信好友，被害人高某1让“万万”帮忙确认同为辽宁省新民市的高某1男朋友的身份情况，被告人汤雪楠称认识高某1的男朋友，并告诉被害人高某1其男朋友不是公务员也没有经营足疗店。高某1寻求汤雪楠帮助其向男朋友要回欠款。在此期间，汤雪楠分别假扮“万万”、“李某”、“罗某”的身份先后以帮助高某1索要欠款、找律师起诉其男朋友、帮助高某1赌球以及其自己家人生病等各种名义多次诈骗高某1。自2018年1月26日至2018年4月24日，被告人汤雪楠冒充“万万”的身份骗取被害人高某11.963万元，自2018年1月24日冒充“罗某”的身份骗取高某11万元，自2018年1月1日至2018年7月31日期间汤雪楠冒充“李某”的身份骗取高某16.248万元，期间返还被害人高某11200元。综上，被告人汤雪楠诈骗47次，合计金额9.211万元。所骗钱财被被告人汤雪楠用于偿还个人贷款以及生活消费。经侦查，被告人汤雪楠于2019年10月19日15时许被侦查机关在辽宁省新民市光伸书香门第2号楼3单元502室抓获。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实，公诉机关认为被告人汤雪楠的行为构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。针对被告人汤雪楠的犯罪事实、情节等建议判处被告人汤雪楠三年至三年六个月有期徒刑。被告人汤雪楠对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且在检察机关签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，其辩护人提出被告人坦白自己的罪行，且自愿认罪认罚，没有前科劣迹，请求对汤雪楠从轻处罚。经审理查明，2017年年底，被告人汤雪楠在辽宁省新民市假扮“万万”身份在快手软件上发布作品，引起被害人高某1的注意，后双方加为微信好友，被害人高某1让“万万”帮忙确认同为辽宁省新民市的高某1男朋友的身份情况，被告人汤雪楠称认识高某1的男朋友，并告诉被害人高某1其男朋友不是公务员也没有经营足疗店。高某1寻求汤雪楠帮助其向男朋友要回欠款。在此期间，汤雪楠分别假扮“万万”、“李某”、“罗某”的身份先后以帮助高某1索要欠款、找律师起诉其男朋友、帮助高某1赌球以及其自己家人生病等各种名义多次诈骗高某1。1.2018年1月26日至2018年4月24日期间，被告人汤雪楠冒充“万万”的身份，通过微信骗取被害人高某1转款12次，通过支付宝骗取被害人高某1转款2次，共计1.963万元。2018年1月17日汤雪楠通过微信返还高某1200元。2.2018年1月24日，被告人汤雪楠冒充“罗某”的身份通过微信骗取被害人高某1转款1万元。3.2018年1月1日至2018年7月31日期间，被告人汤雪楠冒充“李某”的身份，通过微信方式骗取被害人高某1转款32次，共计6.248万元。2018年3月1日汤雪楠通过微信返还高某11000元。综上，被告人汤雪楠多次实施诈骗行为，合计骗取金额9.091万元。所骗钱财被其用于偿还个人贷款以及生活消费。经侦查，被告人汤雪楠于2019年10月19日15时许被侦查机关在辽宁省新民市光伸书香门第2号楼3单元502室抓获。上述事实，有经庭审质证确认的下列证据证实：（1）案件来源、受案登记表、到案经过，证实2018年1月份，被害人高某1电话报案称，其通过微信认识一个叫“李某”的人，后该人通过多种理由从其处骗钱，请求公安机关查处。2019年10月19日，哈尔滨市公安局双城分局民警在辽宁省新民市被告人汤雪楠家中将其抓获。（1）被害人高某1的陈述，证实2017年年底，有个叫“万万”的人加其好友。后来聊得挺好，就将自己男朋友常某的事跟那个“万万”说了一下。后来又有个人加其微信与其聊天，那个人自称“李某”，和其前男友常某是朋友。2018年1月25日以后，这个“李某”就一直向其借钱，还称能帮助其跟常某要回之前欠其的钱。至2018年6月份，其先后给“李某”转款多次。2018年1月的时候，“万万”还推荐了一个叫“罗某”的网友给其，说这个人的老公是要账公司的，可以帮其要账。其给“罗某”转款1万元。2019年1月份，其因为久久联系不上“万万”“李某”，就按照对方之前说的联系方式找到了真正的李某，结果真正的李某说根本就没有与其加过好友说过话。后其发现被骗，就报警了。（1）证人李某的证言，证实案发前其不认识高某1这个人，后来高某1到其店中，说自己之前从高某1处借钱一直不还，来找其要钱。后经过聊天其发现是有另一个人以其李某的名字注册了一个微信，并加了高某1好友，后从高某1处骗钱。其从来没有用过快手，也没有在快手软件上评论过话题。4、证人陆某的证言，证实其与汤雪楠在沈阳市皇姑区一起上班时认识并成为朋友，当时汤雪楠以自己银行卡被限制消费额度，无法提现。并以此为由从其处借了一张银行卡（卡号：62×××12）。之后汤雪楠偶尔给其发微信问其银行卡内是否有人转钱，其核实后将这些钱都转给汤雪楠。5、证人常某的证言，证实2017年其通过一个朋友与高某1认识，并成为男女朋友。期间高某1给其花了很多钱，后期钱都还了。后来其不想跟高某1再处对象，就说李某是其新女朋友，同时假扮李某的快手号在自己的快手号上留言，还假扮李某的微信和高某1聊天，就是为了和高某1分手。6、手机截图，证实高某1与“万万”聊天记录。7、哈尔滨市公安局双城分局情况说明，证实被告人汤雪楠微信号以及冒充“李某”“万万”“罗某”的微信情况，以及真实李某的身份情况、微信情况。8、支付宝转账流水凭证，证实被告人汤雪楠冒充“万万”、“李某”、“罗某”三个微信号与被害人高某1转账的支付宝银行流水。9、支付宝转账流水、个人交易明细清单，证实陆某的手机支付宝转账情况以及个人银行卡转账情况。10、户籍证明、现实表现，证实被告人汤雪楠的身份情况。11、认罪认罚具结悔过书，证实被告人汤雪楠自愿认罪认罚。12、被告人汤雪楠的供述，证实2017年年底至2018年6、7月份期间，其在网上和高某1认识，后其用微信假冒了两个人的身份，分别是“万万”“李某”，骗取了高某1的信任之后，骗取高某1的钱财。先后一共骗取了11万左右，具体数值记不清楚了。这些钱都被其用于偿还个人债务和生活消费。本院认为，被告人汤雪楠以非法占有为目的，假冒他人身份，骗取他人信任，先后多次骗取他人钱款数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，系坦白，可以依法对其从轻处罚。被告人多次诈骗，应依法从严惩处。辩护人的辩护意见正确。公诉机关的量刑建议适当。被告人违法所得的财产，应当责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人汤雪楠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月8日起至2023年5月7日止；罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳至本院)二、责令被告人汤雪楠退赔被害人高春艳人民币9.091万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长 徐 静人民陪审员 赵 岩人民陪审员 刘婷婷二〇二〇年十月十六日书 记 员 王 迪本案依照的相关法律规定：（1）《中华人民共和国刑法》窗体顶端第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。窗体底端第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。窗体顶端第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。窗体底端第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条【认罪认罚案件人民法院如何采纳人民检察院指控罪名和量刑建议】对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（1）被告人的行为不构成犯罪或不应当追究其刑事责任；（1）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。