安徽省定远县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1125刑初59号 公诉机关定远县人民检察院。 被告人王立超，绰号“王老九”，男，1980年11月17日出生，汉族，安徽省定远县人，初中文化，农民，住安徽省定远县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年7月30日被定远县公安局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于定远县看守所。 指定辩护人黄如杰，安徽远泰律师事务所律师。 被告人罗静，女，1972年8月20日出生，汉族，安徽省合肥市人，专科文化，事业编制工作人员，住安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年8月14日被定远县公安局刑事拘留，同年8月28日被定远县公安局取保候审，2020年3月25日被本院取保候审。 辩护人李权峰，北京金诚同达（合肥）律师事务所律师。 被告人王莉娟，女，1980年4月10日出生，汉族，安徽省定远县人，初中文化，无业，住安徽省定远县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年7月30日被定远县公安局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于滁州市看守所。 辩护人朱晴晴，安徽远泰律师事务所律师。 被告人刘学忠，男，1964年11月5日出生，汉族，安徽省定远县人，初中文化，无业，住安徽省定远县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年8月6日被定远县公安局刑事拘留，同年9月4日被逮捕，同年12月31日被定远县公安局取保候审,2020年9月29日被本院决定逮捕，当日由定远县公安局执行逮捕。现羁押于定远县看守所。 指定辩护人靳舫，安徽天定律师事务所律师。 被告人王义武，曾用名张卫东，男，1967年9月15日出生，汉族，安徽省定远县人，初中文化，无业，住安徽省定远县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年8月6日被定远县公安局刑事拘留，同年9月4日被逮捕，2019年12月31日被定远县公安局取保候审。 辩护人潘婷玮，安徽曲阳律师事务所律师。 被告人张雪勇，男，1971年7月8日出生，汉族，江苏省人，初中文化，无业，住江苏省。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年8月8日被定远县公安局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于定远县看守所。 辩护人刘旭，安徽曙春律师事务所律师。 被告人严宇峰，男，1968年11月11日出生，汉族，江苏省丹阳市人，初中文化，挖掘机驾驶员，住江苏省丹阳市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年9月18日被定远县公安局刑事拘留，当年10月24日被逮捕。现羁押于定远县看守所。 辩护人张万星，安徽会峰（定远）律师事务所律师。 被告人顾峰，男，1977年7月3日出生，汉族，江苏省无锡市人，初中文化，经商，住江苏省无锡市新吴区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年8月8日被定远县公安局刑事拘留，同年9月4日被逮捕，2020年1月15日被定远县人民检察院取保候审。 辩护人陈晓东，安徽瑞锦律师事务所律师。 被告人吴胜银，男，1974年2月26日出生，汉族，安徽省定远县人，初中文化，个体运输，住安徽省定远县，户籍地定远县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月12日被定远县公安局刑事拘留，当年9月4日被逮捕，2019年12月16日被定远县公安局取保候审。 辩护人郭树祥，安徽远泰律师事务所律师。 被告人韦标，男，1970年7月23日出生，汉族，安徽省定远县人，初中文化，经商，住安徽省定远县，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月12日被定远县公安局刑事拘留，同年8月28日被定远县公安局取保候审，2020年3月25日被本院取保候审。 辩护人崔红潮，安徽远泰律师事务所律师。 定远县人民检察院以定检一部刑诉[2020]34号起诉书指控被告人王立超、罗静、王莉娟、刘学忠、王义武、张雪勇、严宇峰、顾峰犯非法采矿罪，被告人吴胜银、韦标犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于2020年7月14日公开开庭审理了本案。定远县人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人王立超及其辩护人黄如杰、被告人罗静及其辩护人李权峰、被告人王莉娟及其辩护人朱晴晴、被告人刘学忠及其辩护人靳舫、被告人王义武及其辩护人潘婷玮、被告人张雪勇及其辩护人刘旭、被告人严宇峰及其辩护人张万星、被告人顾峰及其辩护人陈晓东、被告人吴胜银及其辩护人郭树祥、被告人韦标及其辩护人崔红潮均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明： 2006年5月，定远县中远玄武岩开发有限公司办理了《采矿许可证》，有效期至2015年5月12日，开采地点位于定远县三和集镇练铺，开采种类为玄武岩。 2014年6月份，被告人王立超、顾峰等人与定远县中远玄武岩开发有限公司的实际控制人罗静达成口头约定，由被告人王立超、顾峰等人共同投资支付被告人罗静300万元资源费，定远县三和集镇乌云山玄武岩矿由王立超等人采矿，生产设备一并由王立超等人使用，罗静按每吨石子11元提取费用，直至300万元提满；300万元提成届满后，王立超等人如继续开采，再按照每吨石子11元提成支付给被告人罗静。后王立超等人在乌云山上开采，王立超、顾峰负责在现场管理，张雪勇负责在现场记账及其他杂事。 2015年8月份，被告人王立超明知《开采许可证》已到期，仍决定继续开采，雇佣被告人严宇峰用挖机在山上采挖石料，雇佣工人粉碎加工石料，被告人顾峰等人在开采现场参与管理。被告人王立超、王莉娟负责将开采出来的矿产品对外销售。2015年11月12日被告人严宇峰的挖机被定远县国土局查获扣押，非法开采暂停。后被告人王立超等人将此阶段非法开采的矿产品销售给李某，价值50万余元。 2016年5月，被告人王立超决定继续开采，由被告人严宇峰继续在乌云山用挖机采挖石料，按时计酬;由被告人刘学忠、王义武负责石料粉碎加工，按开采吨数计酬；被告人张雪勇在磅房收集磅票并与刘学忠、王义武聘用的工人杭大秀核对磅票数量用于双方结算;被告人罗静安排刘某在磅房统计销售数量用于分成；生产的石子等产品由被告人王立超、王莉娟负责对外销售，约定王莉娟按照销售吨数提成。 被告人于严宇峰明知王立超非法采矿，仍受雇佣提供大型挖机为王立超非法开采玄武岩原石，按时计酬。2015年8月至2015年11月12日、2016年8月至2017年5月、2017年11月至2018年6月一直为王立超非法开采石料用于粉碎加工，获取非法利益。2017年4月18日严宇峰因非法采矿被定远县国土资源和房产管理局责令停止开采，没收违法所得4万元，罚款1万元，后仍为王立超非法开采至2018年6月份，非法采矿价值130余万元。 被告人刘学忠、王义武明知明知王立超非法采矿，仍开采、粉碎石料获取非法利益，2016年7月至2017年4月，刘学忠、王义武生产13型石子2986.2吨;12型石子45137.38吨;瓜子片15891.3吨;机口料356.1吨，价值290余万元。 被告人罗静明知2015年5月12日以后没有再取得开采许可证，仍提供设备供王立超等人非法开采生产，安排李伟在磅房统计开采的数量并按每吨11元分成，对非法采矿行为持希望、积极的态度。 被告人王立超与王莉娟将非法开采的玄武岩产品销售给吴胜银、韦标价值300余万元;销售给盛黎旭价值125万元;销售给李某价值50万元。 被告人吴胜银、韦标明知王立超非法采矿，仍购买王立超、王莉娟非法开采的石子等产品，2016年8月至2018年11月，被告人吴胜银、韦标共计收购非法采矿产品价值300余万元。 案发后，被告人罗静、刘学忠、王义武、张雪勇、顾峰、严宇峰、吴胜银、韦标主动投案，如实供述犯罪事实;被告人王立超、王莉娟到案后，自愿如实供认犯罪。上述各被告人在审查起诉阶段均自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书。被告人顾峰清退涉案违法所得5万元，被告人罗静清退违法所得30万元，被告人吴胜银、韦标清退违法所得9万元。 上述事实，被告人王立超、罗静、王莉娟、刘学忠、王义武、张雪勇、严宇峰、顾峰、吴胜银、韦标在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪，且有经当庭举证、质证的受案登记表、立案决定书、归案经过、户籍证明、退赃文书、票据、扣押冻结文书、银行交易记录、入库记录、采矿许可证等行政许可文书、采矿权出让合同、过磅单、行政执法文书等书证;证人杭大秀、李某、刘某等人的证言;鉴定报告、价格认证结论书鉴定；辨认笔录等证据在卷证实，足以认定。 本院认为:被告人王立超、罗静、王莉娟、刘学忠、王义武、张雪勇、严宇峰违反矿产资源法规定，非法开采矿产品，情节特别严重，其行为均已构成非法采矿罪；被告人顾峰违反矿产资源法规定，非法开采矿产品，情节严重，其行为已构成非法采矿罪；被告人吴胜银、韦标明知是他人犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。案发后，被告人罗静、刘学忠、王义武、张雪勇、顾峰、严宇峰、吴胜银、韦标能主动到公安机关投案，如实供述其罪行，是自首，依法可对上述被告人从轻或减轻处罚；被告人王立超、王莉娟归案后能如实供述其犯罪事实，依法可对其从轻处罚；被告人罗静、顾峰、吴胜银、韦标清退部分涉案违法所得，可对其酌情从轻处罚。在非法采矿的在共同犯罪中，被告人王立超起主要作用，系主犯；被告人罗静、王莉娟、刘学忠、王义武、张雪勇、严宇峰、顾峰在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。各被告人庭审中均自愿认罪认罚，可从宽处罚。公诉机关的量刑建议合法、适当，本院予以支持。采纳被告人罗静、王莉娟、刘学忠、王义武、张雪勇、严宇峰的辩护人提出的关于“对被告人减轻处罚”的辩护意见，采纳被告人吴胜银、韦标、顾峰的辩护人提出的关于“对被告人从轻处罚”的辩护意见。综上，根据各被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条，第六十七条第一、三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项，第三条第一款第（一）项、第二款第（一）项，第八条之规定，判决如下： 一、被告人王立超犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2023年7月29日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。 二、被告人罗静犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年十个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币三十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后十日内一次性缴清。） 三、被告人王莉娟犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2021年1月29日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。 四、被告人刘学忠犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年9月29日起至2021年11月2日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 五、被告人王义武犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后十日内一次性缴清。） 六、被告人张雪勇犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2021年2月7日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 七、被告人严宇峰犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2021年1月17日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。 八、被告人顾峰犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后十日内一次性缴清。） 九、被告人吴胜银犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币三十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后十日内一次性缴清。） 十、被告人韦标犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币三十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后十日内一次性缴清。） 十一、对各被告人的违法所得，予以追缴，上缴国库。 十二、对在被告人王莉娟处扣押的涉案违法所得一万七千六百五十八元零二角予以追缴，上缴国库；对被告人王立超等人用涉案违法所得购买的北京牌越野车一辆、陕汽牌工程车一辆予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高 燕 人民陪审员  单正兰 人民陪审员  胡业霞 二〇二〇年十月二十三日 书 记 员  邓 明 附《中华人民共和国刑法》相关条文 第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“未取得采矿许可证”： （一）无许可证的； 第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第343条第一款规定的“情节严重”： （一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的； 实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第343条第一款规定的“情节特别严重”： （一）数额达到前款第一项、第二项规定标准5倍以上的。 第八条多次非法采矿、破坏性采矿构成犯罪，依法应当追诉的，或者二年内多次非法采矿、破坏性采矿未经处理的，价值数额累计计算。