广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1972刑初2963号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人粟登伟，男，1990年2月10日出生，汉族，重庆市涪陵区人，大专文化，无业，住重庆市涪陵区***********。公民身份号码：500************098。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月26日被东莞市公安局取保候审；后于同年4月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现押于东莞市看守所。东莞市第二市区人民检察院以东二区检一部刑诉〔2020〕Z2969号起诉书指控被告人粟登伟犯诈骗罪，于2020年9月8日以简易程序向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年9月25日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员杨路锦出庭支持公诉，被告人粟登伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人粟登伟原系东莞市瑞德汽车贸易有限公司（位于东莞市长安镇厦岗社区）的汽车销售员。粟登伟因沉迷赌博，遂以让客户先行垫付购置税、帮客户缴纳车贷、让客户购买保养套餐等为由，让客户通过微信、支付宝将相应费用转到其的微信、支付宝账户上，其再将客户转给其的费用充值到游戏账户中进行赌博。2020年3月26日8时25分许，粟登伟报案，公安机关在东莞市长安镇厦边社区维也纳国际酒店1115房将其带回派出所，并对其取保候审。2020年4月17日20时3分许，粟登伟联系公安机关，供述有新的犯罪事实。经查，2019年11月至2020年4月期间，粟登伟诈骗了被害人麦伟光31809.7元、被害人李小波3200元、被害人杨远来4030元、被害人黄亚明43000元、被害人邹克星20380元、被害人陈进福15646元、被害人沈纪毛15000元、被害人周立芳3000元、被害人戚春宇6926.5元、被害人刘永萍7283.33元、被害人李志广3600元、被害人蒋建4366.72元、被害人邹永亮7399.47元、被害人杜嘉麒6050元、被害人聂伟伟23893.8元、被害人张乐泉25000元、被害人胡业辉28900元、被害人青海平20000元、被害人蒲小林48000元、被害人戴敏19000元、被害人孟春华10700元、被害人吴爱群49000、被害人常鹏伟71800元、被害人郭履全25000元（共计492986元）。公诉机关并提供了相关证据，据此认为被告人粟登伟的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。在法庭上，被告人粟登伟表示其行为构成犯罪，对指控的犯罪事实没有异议，但对公诉机关指控的罪名有异议，辩称其构成合同诈骗罪或职务侵占罪。经审理查明，被告人粟登伟于2018年12月入职东莞市瑞德汽车贸易有限公司（位于东莞市长安镇厦岗社区），担任汽车销售员一职。后粟登伟因沉迷赌博，遂于2019年11月起，以让客户预交定金、追缴首付款、保险款，垫付或重复缴纳购置税、帮客户缴纳车贷、让客户购买汽车保养套餐等为由，让客户通过微信、支付宝将相应费用转到其微信、支付宝账户上，其再将前述款项充值到游戏账户中进行赌博挥霍。2020年3月瑞德公司发现被告人粟登伟的行为遂于同年3月25日将其开除。次日8时25分许，粟登伟自行报案，公安机关在长安镇厦边社区维也纳国际酒店1115房将其带回派出所，并于当日对其取保候审。在取保候审期间，被告人粟登伟再次以前述方式实施多起作案。同年4月17日20时3分许，粟登伟联系公安机关，供述有新的犯罪事实，后归案。经查，2019年11月至2020年4月期间，粟登伟共诈骗了24名被害人共计约492986元。具体是诈骗被害人麦伟光31809.7元、李小波3200元、杨远来4030元、黄亚明43000元、邹克星20380元、陈进福15646元、沈纪毛15000元、周立芳3000元、戚春宇6926.5元、刘永萍7283.33元、李志广3600元、蒋建4366.72元、邹永亮7399.47元、桂嘉麒6050元、聂伟伟23893.8元、张乐泉25000元、胡业辉28900元、青海平20000元、蒲小林48000元、戴敏19000元、孟春华10700元、吴爱群49000、常鹏伟71800元、郭履全25000元。上述事实，被告人粟登伟在庭审过程中没有异议，且有公诉机关提供并经当庭质证的证人程志伟的证言，麦伟光、李小波等24名被害人的陈述，辨认、指认笔录，到案经过，报案授权委托书，常住人口基本信息、户籍证明，扣押清单，员工手册，客户交车确认单，求职登记表、劳动合同、开除通知书，微信、支付宝账单详情，调取证据通知书、清单，微信、支付宝交易记录电子光盘，被告人粟登伟的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人粟登伟以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人粟登伟犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于本案定性的问题。1、职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有的行为。本案中，被告人粟登伟仅是汽车销售公司的销售人员，其并无收受客户定金或收付款、保险金的职责和权限，不存在接触公司金钱的职务便利，其实际占有的是被害人汇至其个人账户的钱财，并非已经进入单位账户的资金，侵占的对象不是本单位的财产，也没有利用职务上的便利，其行为不构成职务侵占罪。2、合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物的行为，其不仅侵犯他人财产所有权，而且侵犯了国家合同管理制度，破坏了社会主义市场经济秩序。本案中，被告人粟登伟不是购车合同的交易主体，其收取被害人定金和首付款不属于正常的市场经济行为，且其大部分的作案时间节点是在车辆已经交付完毕后，其编纂的垫付购置税、帮忙缴纳车贷、购买车辆保养套餐等事由并非购车合同的履行部分，被害人亦非基于购车合同的签订履行而陷入错误认识处分自己的财产。被告人粟登伟以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物的行为构成诈骗罪。综上，对被告人关于其行为定性的当庭辩解不予采信。关于本案的量刑问题。根据现行刑法规定，诈骗他人财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人粟登伟诈骗数额共计约492986元，未超过数额特别巨大50万元的标准，属于数额巨大，依法对其在三年以上十年以下有期徒刑的法定刑幅度内量刑。被告人粟登伟诈骗24名被害人，涉案人数众多，且在取保候审期间又再次实施诈骗犯罪，主观恶性和社会危害性较大，酌情对其从重处罚；鉴于被告人粟登伟具有自首情节，依法对其在前述法定刑幅度内从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十三条第一款的规定，判决如下：一、被告人粟登伟犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月17日起至2027年4月16日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人粟登伟于本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害人麦伟光31809.7元、李小波3200元、杨远来4030元、黄亚明43000元、邹克星20380元、陈进福15646元、沈纪毛15000元、周立芳3000元、戚春宇6926.5元、刘永萍7283.33元、李志广3600元、蒋建4366.72元、邹永亮7399.47元、桂嘉麒6050元、聂伟伟23893.8元、张乐泉25000元、胡业辉28900元、青海平20000元、蒲小林48000元、戴敏19000元、孟春华10700元、吴爱群49000、常鹏伟71800元、郭履全25000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梅 晶人民陪审员  黄国文人民陪审员  李富全二〇二〇年十月二十二日书 记 员  钟占芳（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。