上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0113刑初2476号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人孙某，男，1984年2月14日出生，汉族，户籍地上海市徐汇区，住上海市嘉定区。辩护人赵陆一，上海明伦律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检三部刑诉(2019)1227号起诉书指控被告人孙某犯敲诈勒索罪、开设赌场罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员李某某出庭支持公诉，被告人孙某及其辩护人赵陆一到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控：2016年7月，被告人孙某先后借款给被害人刘1人民币(以下币种均为人民币)30万元，用于帮助刘1归还赌债等。后因刘1无法归还债务，被告人孙某纠集多人逼迫刘1签订虚高的130万元的借条。后被告人孙某又逼迫刘1将其父母位于本区通河新村XXX号XXX室以160万元的价格出售，并逼迫刘1将售得的房款中的130万元转账给其。2016年7月，被告人孙某向刘1提供网络百家乐赌博账号下注参与网络赌博，并帮助刘1与上家结算赌债，涉案的赌资达10万余元。2019年6月10日，被告人孙某接民警电话通知后至通河新村派出所接受调查，但到案后仅如实供述了开设赌场罪行。公诉机关当庭出示被害人陈述、辨认笔录、证人证言、银行交易明细等证据，指控被告人孙某构成敲诈勒索罪、开设赌场罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十九条之规定追究其刑事责任。被告人孙某对公诉机关指控其犯开设赌场罪无异议；辩解不构成敲诈勒索罪，130万元中包括借给被害人刘1的20-40万元以及为刘1归还郁骏的67万元赌债，被害人系自愿卖房还债。辩护人提出，被害人刘1与被告人孙某之间的资金往来频繁，债务数额不清，刘1签下借条以及卖房并未受到强迫，讨债人员的跟随行为不会造成恐惧心理，因此被告人孙某的行为不构成敲诈勒索罪。经审理查明：一、敲诈勒索罪2016年7月，被害人刘1向被告人孙某借款20万元用于归还债务，还使用被告人孙某提供的百家乐账户赌博，欠下10万元赌债。同年8月至9月，因被害人刘1无法归还上述欠款，被告人孙某纠集多人逼迫刘1签订虚高的130万元借条，并看管、跟随刘1，限制其人身自由，逼迫刘1将其父母位于本区通河新村XXX号XXX室的房屋出售，将其中130万元房款转账给被告人孙某。二、开设赌场罪2016年7月，被告人孙某向刘1提供网络百家乐账号下注参与网络赌博，并帮助刘1与上家结算，涉案赌资达10万余元。2019年6月10日，被告人孙某接公安人员电话通知后至公安机关接受调查，到案后仅如实供述了开设赌场的犯罪事实。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人刘1的陈述及辨认笔录证实，2016年7月，刘1为了还债向被告人孙某借款20万元，还使用孙某提供的百家乐账号赌博输了10万元，一共30万元欠款。因无法归还，孙某带了三名男子在伊诺咖啡馆逼其写了50万元、80万元两张借条，并将其拘禁在恒达家园21号101室住处进行看管，逼着刘1卖房还债。三名男子不准刘1关卧室门，出门要向孙某报告，获准出门后三名男子始终跟随，期间还以砍手指等言语威胁刘1，逼其还债。双方还曾因出门问题吵起来，对方一名叫“大海”的男子踢了刘1一脚。孙某还带来三十多人逼刘1卖房，刘1因害怕打电话给另一名债主刘洪鹤，双方在其家中谈判。后刘1被迫找父母将位于本区通河新村XXX号XXX室的房屋以160万元的价格出售，实际拿到150万元，并将130万房款转账给被告人孙某。交易过程中孙某派人全程跟随，直到转账完成后才离开。2、证人朱某某的证言证实，孙某与刘1的债务据其所知有两笔，一笔是刘1向孙某借款20万元，另外一笔是刘1向孙某要百家乐账号赌博，输了10万元。后孙某向刘1讨债，在孙某办公室刘1写了几张欠条给孙某，具体金额不清楚。过了一个月，孙某又把刘1叫到伊诺咖啡馆，朱某某等在门口，刘1出来时有三四名外地人跟他一起回家，刘1说是孙某找来要债的。朱某某基本每天都会去恒达家园找刘1，这几人天天在，持续了半个月左右。他们叫刘1在视线范围内，离开家时也有人跟着，睡觉时房间开着门。后来刘1还带着这几名男子去朱某某家借钱。孙某还叫了二三十人去刘1家中要债，威胁说不还钱就断手断脚，正好跟刘洪鹤的人遇上。之后刘1将父母的房子卖了150万元，交易完成后听刘1的父亲说房款全部还债了。3、证人王某的证言证实，2016年7月，王某经人介绍为孙某讨债，王某与李振超、李保君、孙某四人将刘1带到一家咖啡馆谈还债，李振超还动手打了刘1头部一下。孙某以欠条丢失为由让刘1打了新的欠条，总共写了两张。接着孙某叫王某等人看着刘1，他们跟随刘1回到他租住的恒达家园21号101室，刘1去哪里要先向孙某汇报，孙某同意了王某等人才会让刘1离开，并且一直跟着他。有一次刘1想出去，李振超不允许，踹了他一脚。期间有其他债主来讨债，孙某带了七八名男子过来谈判。孙某带来的人恐吓刘1，说不还钱就要砍刘1的手，还把刘1往车上拉。后刘1去找父母卖房，王某等人陪同他去中介公司、银行转账。将房款转账给孙某后王某等人才离开。孙某总共给了他们7,000元好处费。4、证人刘某2的证言证实，2016年某日，刘1叫刘某2与朱某某一起到场北路的伊诺咖啡馆与孙某谈债务问题，事后孙某叫带来的两名男子一直跟着刘1，还在刘1租住的恒达家园房子里看管他，看了大概四五天。后刘1无奈找父亲卖房还债，刘某2帮忙找了中介樊俊杰。卖房过程中那两名男子一直跟着刘1，直到刘1将卖房款转给孙某。5、证人郁骏(绰号“德尼”)的证言证实，2016年，孙某曾多次去澳门赌博，通过郁骏垫付筹码，因此欠了100多万，一直拖着不还。有一次郁骏与孙某约在虹口体育场附近见面，孙某带着一名叫刘1的男子，说刘1欠他钱，等刘1还钱了就会还给郁骏。2016年9月，孙某打电话说要还钱，郁骏提供了朋友吴某某的账号，9月8日，孙某转账67.65万元，吴某某收到后为郁骏换成港币。9月13日，孙某又还给郁骏17.48万元。孙某与刘1从未向郁骏拿过赌博账号与密码。6、证人吴某某的证言证实，2016年有一位叫“德尼”的朋友转账给其60余万元，用于换取港币。7、证人郑某某的证言证实，2016年某日，孙某要求其转账10万元给刘1，称刘1抵押了黄金首饰。后孙某说刘1一直没有还钱。8、银行交易明细等证据证实被告人孙某与被害人刘1等人的资金往来。2016年7月19日，孙某转账20万元至祝姗姗(刘1前女友)账户；9月8日，孙某收到刘兆来(刘1父亲)转账130万元，当日转账676,500元至吴某某账户；9月13日，转账174,800元至郁骏账户。9、被害人刘1与被告人孙某以及证人金鑫之间的微信聊天记录证实，孙某向刘1索要20万元借款以及10万元赌债，向刘1提供百家乐赌博账号。10、上海市公安局宝山分局出具的工作情况证实，被告人孙某于2019年6月10日经电话传唤到案。本院认为，被告人孙某以要挟手段逼迫被害人出具虚高借条并卖房还债，非法占有被害人钱款，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；又为赌博网站担任代理，接受投注，构成开设赌场罪，应当依法追究刑事责任，予以数罪并罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。关于被告人孙某及其辩护人提出的意见，本院认为，被害人刘1与被告人孙某之间的债务金额，除被害人陈述外，尚有证人朱某某的证言以及微信聊天记录佐证；被告人孙某辩解其为刘1担保了60余万元赌债并在收取130万元后归还郁骏，但郁骏的证言不仅否认刘160万元赌债的存在，而且证实孙某归还的系其本人的赌债，上述辩解不能成立。关于被害人刘1是否被逼出具借条以及卖房还债，证人王某、朱某某、刘某2的证言与被害人陈述相印证，证实被告人孙某纠集他人恐吓、看管、跟随被害人，足以令被害人产生恐慌、恐惧进而产生心理强制，使用上述手段强行索取虚假债务，符合敲诈勒索罪的构成要件，被告人孙某及其辩护人的意见本院不予采纳。被告人孙某经公安人员电话传唤到案，到案后对其开设赌场犯罪事实供认不讳，系自首，依法可从轻处罚。据此。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2030年6月9日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人孙某退赔被害人刘1的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  徐敏芳审 判 员  董 翠人民陪审员  周月霞二〇二〇年十月二十三日书 记 员  刘 响附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第三百零三条……开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。