湖北省鄂州市鄂城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0704刑初13号公诉机关湖北省鄂州市鄂城区人民检察院。被告人石崇汉，男，1979年3月4日出生于湖北省黄石市，汉族，高中文化，务工。户籍所在地湖北省黄石市大冶市，住湖北省武汉市东西湖区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年8月7日被鄂州市公安局鄂城区分局决定取保候审。辩护人杨晖、彭颖，湖北乾行律师事务所律师。鄂州市鄂城区人民检察院以鄂城检公诉刑诉（2019）20号起诉书指控被告人石崇汉犯合同诈骗罪，于2019年1月17日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，并于2019年8月9日作出（2019）鄂0704刑初51号刑事判决书，被告人石崇汉提出上诉，鄂州市中级人民法院于2019年12月12日作出（2019）鄂07号刑终111号刑事裁定书，撤销原判决，发回重审。本院另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。鄂州市鄂城区人民检察院指派检察员董洁琼、黄玉莲出庭支持公诉，被告人石崇汉及其辩护人杨晖、彭颖到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年9月至2015年12月期间，被告人石崇汉在鄂州市花湖经济开发区星月家居城内经营皮某品牌家居店，与客户即被害人邵某、曾某、钟某等14人签订买卖合同并收取定金、货款共计人民币24.8607万元后于2015年12月逃匿。具体事实如下：1、2014年9月6日，被害人邵某在鄂州市花湖经济开发区星月家居城皮某品牌家居店（以下简称“皮某家居店”）挑选家具，并支付定金人民币500元。2015年12月2日，邵某再次到该店，签订合同订购两套衣柜门并支付尾款人民币4900元；2、2014年10月4日，被害人曾某在皮某家居店签订合同订购三款家具并支付定金人民币1000元；3、2015年5月初，被害人钟某在皮某家居店签订合同订购一款橱柜并支付定金人民币1000元，同年9月底钟某在该店刷卡支付货款人民币1万元；4、2015年5月6日，被害人曹某1在皮某家居店签订合同订购价值人民币11万元的各类家具，并刷卡支付定金人民币2万元；5、2015年8月8日，被害人丁某在皮某家居店签订合同订购该店一款橱柜，并刷卡支付定金人民币1万元；同年9月12日，丁某再次签订合同订购该店一款衣柜，并刷卡支付了橱柜的尾款和衣柜的货款共计人民币7万元；6、2015年8月14日，被害人黄某在皮某家居店签订合同订购衣柜和橱柜并支付定金人民币500元，并于同月20日及同年9月13日分别支付货款人民币1500元及人民币3万元；7、2015年8月24日，被害人曹某2的妻子在皮某家居店内挑选家具时支付了人民币1000元预付款。同月29日，曹某2到皮某家居店内签订合同订购该店两张床和一款衣柜，并刷卡支付了尾款人民币8000元；8、2015年9月19日，被害人陶某在皮某家居店签订合同订购一套橱柜并支付定金人民币1万元；9、2015年9月19日，被害人刘某的妻子卢某在皮某家居店签订合同订购油烟机并刷卡支付定金人民币6000元，同月20日卢某又刷卡支付货款人民币6000元；10、2015年9月20日，被害人燕某电话联系被告人石崇汉称想购买家具，并随后到皮某家居店支付了人民币500元预付款，同年10月31日燕某到该店签订合同订购橱柜并支付尾款人民币1.0207万元；同年10月14日燕某在皮某家居店刷卡支付人民币1000元预付款用于购买衣柜，同年11月15日燕某到该店签订合同并刷卡支付尾款人民币1.9万元；11、2015年10月14日下午，被害人周某在皮某家居店签订合同订购该店一款衣柜，并刷卡支付了货款人民币6000元；12、2015年10月16日，被害人陆某在皮某家居店签订合同订购一套橱柜，并支付定金人民币1000元，同年11月3日陆某又支付货款人民币3000元；13、2015年10月22日，被害人张某在皮某家居店签订合同订购一套样品柜和一套衣柜，并支付货款人民币9500元；同月28日，张某再次到该店签订合同订购一套橱柜并支付定金人民币1000元；14、2015年11月17日，被害人柯某在皮某家居店签订合同订购一套橱柜并刷卡支付定金人民币5000元，同年12月2日柯某在该店支付尾款人民币8690元。以上14名被害人所订购家具，被告人石崇汉均未按照合同约定交付货物。2015年12月，被告人石崇汉逃匿至广东省韶关市。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、银行流水、被告人石崇汉的供述和辩解等证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人石崇汉以非法占有为目的，在履行合同过程中，收受对方当事人给付的货款、预付款后逃匿，骗取对方当事人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人石崇汉及辩护人对起诉书指控的罪名提出异议，表示1、被告人没有非法占有的故意，无充分证据证明诈骗金额，不应认定构成合同诈骗罪。2、即使构成合同诈骗罪，被告人石崇汉所骗取的14名客户的订金已由湖北融辉桥商业发展有限公司转让被告人石崇汉装修的皮某品牌家居店的相关物品予以支付，未造成不良社会影响；被告人如实供述案情，且认罪认罚；被告人身体状况不适于关押，在取保期间表现良好，请求对其从轻处罚，适用缓刑。辩护人当庭提交以下三份证据：1、被告人往返广州的车票，证明被告人去广州总部求助，不存在非法占有的故意；2、武汉市东西湖区人民医院门诊病历，证明被告人不适于关押；3、湖北融辉桥商业发展有限公司函、合同及相关附件，证明融辉桥公司处理了被告人的店铺及铺内的货物，未给被害人造成损失。经审理查明，2012年1月4日，被告人石崇汉以房屋在中国银行股份有限公司大冶支行贷款47万元。2012年8月9日，被告人石崇汉在工商部门注册成立大冶市亿钒电器销售有限公司，该公司类型为自然人投资或控股，注册资本40万元。2014年12月25日，被告人石崇汉以上述注册公司名义在中国银行股份有限公司大冶支行获取小微企业贷款200万元。2014年8月14日，被告人石崇汉与湖北商业发展有限公司（以下简称融辉桥公司）签订展位租赁合同，租赁使用面积为1089.49平方米的展位，租期自2014年5月9日至2016年2月28日，经营皮某品牌衣柜、橱柜。2014年9月28日，被告人石崇汉与融辉桥公司签订展位租赁合同，租赁面积为90.31平方米的展位，经营樱雪电器。2014年9月6日至2015年11月17日期间，被告人石崇汉分别与被害人邵某、曾某、钟某、曹某1、丁某、黄某、曹某2、陶某、刘某、燕某、周某、陆某、张某、柯某签订销售合同，向上述被害人收取定金、货款共计人民币24.5297万元，2015年12月逃匿。2016年5月22日，融辉桥公司与第三人签订协议，将被告人石崇汉在鄂州市花湖经济开发区星月家居城内租赁的皮阿诺品牌展位的装修、商品样品作价人民币30万元予以处理，由该公司代为履行上述销售合同及垫付定金。被害人钟某出具谅解书，对被告人石崇汉的行为表示谅解，请求对其从轻处罚。2016年12月26日，融辉桥公司向本院提起民事诉讼，经本院缺席判决，被告人石崇汉下欠租金、管理费等综合费用200267.85元，违约金20026元。2018年8月6日，被告人石崇汉在大广北高速浠水服务区被巡逻民警抓获。截止2020年7月24日，被告人石崇汉下欠银行贷款本息达258万余元。另查明，被告人石崇汉因患高血压三级，鄂州市第一看守所于2019年2月20日作出暂不收押通知书。2020年10月，被告人石崇汉重新与公诉机关签订认罪认罚具结书，公诉机关调整量刑建议为有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。上述事实，有以下经过庭审质证、确认的证据予以证实：1、户籍信息、在逃人员登记表证实被告人的基本身份和涉案情况；2、公安人员走访情况说明及图片、抓获经过证实找寻被告人的情况及被告人被抓获到案的相关情况；3、被害人邵某、曾某、钟某、曹某1、丁某、黄某、曹某2、陶某、刘某、燕某、周某、陆某、张某、柯某等人的陈述证实签订上述销售合同和支付定金和预付货款、找寻被告人的相关情况；4、支付凭证复印件、销售合同书及销售凭证复印件证实上述被害人与被告经营的皮某橱柜店签订买卖合同并支付定金和预付货款的事实；5、证人高某的证言证实“2015年6月中旬，我刚调到花湖开发区月星家居C馆当主管，我看到C馆皮某橱柜（皮某衣柜、樱雪电器）从三月份开始就一直没交房租”，“一直到12月21日，有几个顾客来月星家居商城反映，他们在月星家居C馆皮某橱柜定了东西，给了定金，但一直未发货”，“查了下皮某橱柜、皮某衣柜、樱雪电器三个门面一共差我们房租加空调费一共是二十万元，门面一直在营业，但一直联系不上老板”；6、证人廖某的证言证实被告人“石崇汉是皮某品牌家居黄石地区代理商”，“一直没有收到石崇汉的货款”，“石崇汉总共订了30万元左右的家居，2015年11月16日是最后一次给我们打款”，“打的16402元货款”，“所以我们也没有给他发货”；7、证人曹某3的证言证实被告人曾请其代为处理皮某家居的后续变卖和处理人员工资等事宜，其与各方联系但没有委托，之后被告人的电话无法打通，只能和被告人的姐姐联系，但被告人的姐姐说“她也找不到她弟弟”等情况；8、银行流水证实案发期间被告人账户上的资金流转情况及皮某家居生产厂方的相关收款情况；9、展位租赁合同复印件、店铺照片、来访登记表、未交货订单汇总表、涉案金额一览表、经销合同、未打款订单明细证实被告人租赁的店铺及店铺租赁方、皮某家具生产厂方与上述被害人核实订货及交款金额的情况；10、湖北融辉桥商业发展有限公司函、协议书证实湖北融辉桥商业发展有限公司向公诉机关发函说明后期具体对涉案租赁店铺及被害人损失的处置情况；11、2015年11月27日广州南至武汉、2015年11月23日广州南至中山北的火车票各一张，证实被告人石崇汉2015年11月在广州、武汉、中山之间来往的情况；12、2019年8月13日被告人石崇汉在武汉市东西湖区人民医院的门诊病历一份，证实被告人患有“高血压病3级（极高危）”。本院认为，被告人石崇汉以非法占有为目的，在履行合同过程中，收受对方当事人给付的货款、预付款后逃匿，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人石崇汉的罪名成立。关于被告人及其辩护人提出的无主观占有的故意，不构成合同诈骗罪的意见，所谓主观意志，需要从被告人履行合同的态度和对钱款的处置等客观行为和情况分析，被告人石崇汉在自身缺乏资金保障的情况下，通过各种方式借资，并放任资金的使用，随意占用客户的定金、货款等款项，挪作其他用途，拆东墙补西墙，在本案案发时，已是债台高筑，明知自己客观上已没有履行合同的能力，在占用的骗取资金无法清偿的情况下，一逃了之，从其放任的态度亦可视其故意。被告人在事发后并没有积极筹措资金进行还款，而是在没有提供任何资金的情况下，让其他人代为处理上述债务，最终导致债权人只能通过变卖遗留在租赁现场的物品进行自救。本案被害人经济损失得到赔偿并取得部分被害人的谅解，酌情可以从轻处罚。被告人石崇汉及辩护人关于被告人无罪的辩护意见，本院不予采纳；请求从轻处罚的相关辩解、辩护意见，本院依法予以采纳。经合议庭评议，审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人石崇汉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元（已缴纳)。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省鄂州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 陈辉审判员李婷审判员周小娟二〇二〇年十月二十七日书记员 黄     惠     琴