广西壮族自治区崇左市中级人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）桂14执复24号 复议申请人（异议人）：聂自勤，女，1984年6月16日出生，汉族，住浙江省义乌市。 复议申请人（异议人）：骆红江，男，1969年8月1日出生，汉族，住浙江省义乌市。 二复议申请人的共同委托诉讼代理人：唐岚，广西法顺律师事务所律师。 被执行人：聂连和，男，1982年2月16日出生，汉族，住河南省太康县，现在广西桂中监狱服刑。 复议申请人聂自勤、骆红江不服凭祥市人民法院（2020）桂1481执异19号裁定，向本院申请复议，本院受理后，依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。 凭祥市人民法院在执行追缴被执行人聂连和违法所得、罚金一案中，依法裁定扣划被执行人聂连和的工具账户存款。聂自勤、骆红江不服，向该院提出执行异议。该院依法裁定驳回异议人聂自勤、骆红江的异议请求。聂自勤、骆红江不服，向本院提出复议申请。 凭祥市人民法院查明，该院在执行追缴被执行人聂连和违法所得、罚金一案中，于2020年1月13日作出（2020）桂1481执14号之一执行裁定书，裁定扣划被执行人聂连和的工具账户即聂自勤名下的中国农业银行义乌市城阳支行62×××74账户的存款1440000元（因账户余额不足，实际扣划到位金额365751.6元）和扣划被执行人聂连和的工具账户即骆红江名下的中国建设银行义乌分行62×××03账户存款1440000元（因账户余额不足，实际扣划到位金额25837.56元）。2020年7月28日，二异议人以案涉账户内的钱款不是赃款，执行裁定认定事实错误、程序违法为由，向该院提出执行异议申请，请求中止执行裁定的执行。 凭祥市人民法院认为，因被执行人聂连和未履行生效法律文书确定的缴纳违法所得、罚金义务，该院作出执行裁定，扣划被执行人聂连和的工具账户即聂自勤名下的中国农业银行义乌市城阳支行62×××74账户的存款1440000元（因账户余额不足，实际扣划到位金额365751.6元）和扣划被执行人聂连和的工具账户即骆红江名下的中国建设银行义乌分行62×××03账户存款1440000元（因账户余额不足，实际扣划到位金额25837.56元），程序合法，手续齐全，该执行行为并无不当。刑事判决虽未直接判决追缴案涉账户钱款，但明确了追缴数额，刑事判决的判处结果符合《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第六条规定，执行裁定依据的刑事判决查明的事实和证据，认定案涉账户为诈骗的工具账户及账户中的存款系聂连和的犯罪所得并裁定予以扣划的执行行为并无不当，而执行裁定也并非是认定二异议人占有、掩饰、隐瞒违法所得而追缴，而是认定工具账户存款系聂连和所有而裁定扣划。故对二异议人关于刑事判决未将案涉账户钱款认定为赃款而列为追缴的对象，异议人未占有、掩饰、隐瞒违法所得，不属于人民法院应予追缴第三人财产的情形，执行裁定认定事实错误的主张，该院不予支持。依据刑事判决，聂连和除应履行缴纳违法所得129万元的法律义务外，还应承担缴纳罚金15万元的义务，该院依据移送执行的要求，裁定扣划工具账户中属于聂连和存款144万元（其中：违法所得129万元、罚金15万元）的执行行为并无不当，况且现实际扣划到位仅有391589.16元，尚不足以全部覆盖应退赔给受害人的债权。依据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十三条规定的法偿顺序，本次扣划款项应全部退赔给受害人，聂连和应交纳的罚金尚未能执行到位。故对二异议人认为执行裁定将应属于二异议人合法财产的15万元作为罚金与追缴赃款一并扣划于法无据的主张，该院不予支持。扣划存款的执行裁定系一经作出立即执行，该院在扣划后已向二异议人送达了执行裁定，本案也正是异议人行使救济权利的案件，故对二异议人主张未收到处置其财产的裁决，无法行使救济权利的意见，该院不予采信。综上所述，二异议人的异议理由不能成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条的规定，裁定驳回异议人聂自勤、骆红江的异议请求。 复议申请人聂自勤、骆红江向本院申请复议称，一、申请人聂自勤、骆红江名下账户的钱款并非是赃款，该钱款已在案发前退还给被告人，不是聂自勤、骆红江二人占有，凭祥市人民法院执行裁定书认定事实错误；二、凭祥市人民法院执行裁定书将刑事判决中聂连和应当缴纳的罚金认定为案外人聂自勤、骆红江被追缴的赃款中，于法无据，属于执行错误；三、本案的程序违法。本案从判决生效至扣划案外人账户款项，作为案外权利人的聂自勤、骆红江从未收到任何关于司法机关对其财产处置的判决、裁定、通知，直至目前，还未收到一审法院送达的刑事判决书。作为案外人，在尚未收到任何判决、裁定、通知的情况下，如何向法院主张救济权利，提出书面异议，由于案外人的救济权利被剥夺，导致其合法权利受到侵犯。 综上所述，申请人作为案外人，凭祥市人民法院的执行裁定书存在错误，没有按照刑事生效判决认定的事实进行执行，将不属于赃款的钱款进行了追缴，侵犯了异议人的合法权利，为此，向二审法院申请复议，请求：1、撤销凭祥市人民法院（2020）桂1481执14号之一执行裁定书与（2020）桂1481执异19号执行裁定书；2、依法解除对聂自勤、骆红江名下账户的冻结，将已扣划的391589.16元退还给聂自勤、骆红江。 被执行人聂连和未向本院提交答辩意见。 本院查明，凭祥市人民法院对公诉机关广西壮族自治区凭祥市人民检察院指控的被告人聂连和犯合同诈骗罪一案，于2019年8月22日作出（2019）桂1481刑初25号刑事判决书，判决：一、被告人聂连和犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元；二、继续追缴被告人聂连和的诈骗所得人民币一百二十九万元返还给被害人覃伟仁。该判决查明：聂连和与他人合伙进行诈骗，获得129万元违法所得，由案外人黄以根于2016年2月3日转账至聂连和的妹妹聂自勤的中国农业银行账户（账号为62×××74）中。同年同日，聂自勤的中国农业银行账户（账号为62×××74）转账69万元到聂连和实际控制的孔令山账户（账号为62×××77），转账50万元到聂自勤的配偶骆红波二哥骆红江的中国工商银行账户（账号为62×××67）。上述转账行为聂连和在场完场。同年2月5日，骆红江的中国工商银行账户（账号为62×××67）转账50万元至其中国建设银行账户（账号为62×××03）。因上述账户为聂连和违法犯罪所得提供便利，是诈骗的工具账户，账户中的存款系聂连和的犯罪所得。上述事实，凭祥市人民法院在（2020）桂1481执14号之一执行裁定书中进一步查明确认。 本院查明的其他案件事实与一审法院查明的事实一致。 本院认为，本案是对被执行人聂连和执行罚金和追缴诈骗所得返还给被害人，是对刑事裁判涉财产部分的执行。不适用一般民事债权案件的执行规定。依照《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十三条规定，被执行人在执行中同时承担刑事责任、民事责任，其财产不足以支付的，按照下列顺序执行：（一）人身损害赔偿中的医疗费用；（二）退赔被害人的损失；（三）其他民事债务；（四）罚金；（五）没收财产。凭祥市人民法院将扣划的款项先行支付退赔被害人的损失正确。同时，法院扣划的款项虽然是在案外人聂自勤、骆红江名下的账户内，但是，该账户是为聂连和违法犯罪所得提供便利，是聂连和进行诈骗的工具账户，账户中的存款系聂连和的犯罪所得。因此，法院对该账户进行扣划符合法律规定。凭祥市人民法院（2020）桂1481执异19号异议裁定认定的事实清楚，适用法律正确，应予维持。复议申请人聂自勤、骆红江的复议申请无法律依据，对其请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十三条第一项规定，裁定如下： 驳回复议申请人聂自勤、骆红江的复议申请，维持凭祥市人民法院（2020）桂1481执异19号异议裁定。 本裁定为终审裁定。 审判长  韩振森 审判员  曹玲玲 审判员  黄 飞 二〇二〇年十月二十六日 书记员  黄利华 附：相关法律条文 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百二十五条当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回。当事人、利害关系人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。 《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》 第二十三条上一级人民法院对不服异议裁定的复议申请审查后，应当按照下列情形，分别处理： （一）异议裁定认定事实清楚，适用法律正确，结果应予维持的，裁定驳回复议申请，维持异议裁定；