长春市九台区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0113刑初243号 公诉机关长春市九台区人民检察院。 被害人韩某，户籍所在地吉林省九台市，现住址长春市九台区。 被害人徐某1，户籍所在地吉林省九台市，现住址长春市九台区。 被害人的诉讼代理人石某，吉林常春（九台）律师事务所律师。 被告人潘某，户籍所在地浙江省宁波市象山县，现住址上海市宝山区，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月28日被上海市公安局浦东分局蒲兴路派出所抓获，2018年9月28日至10月10日临时羁押于上海市浦东新区看守所，2018年10月12日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕，现羁押于长春市九台区看守所。 辩护人王某1，上海骏丰律师事务所律师。 辩护人张某，上海金永成德律师事务所律师。 长春市九台区人民检察院以长九检刑检刑诉〔2019〕187号起诉书，指控被告人潘某涉嫌诈骗罪，于2019年7月2日向本院公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长春市九台区人民检察院检察员刘某1出庭支持公诉，被告人潘某及其辩护人王某1、张某、被害人韩某、徐某1的诉讼代理人石某到庭参加诉讼，现已审理终结。 长春市九台区人民检察院指控，2017年初，被告人潘某利用其中航鼎盛东南建筑有限公司吉林省分公司负责人的身份，在长春市九台区招商引资过程中取得被害人韩某、徐某1的信任，自2017年7月5日至2017年11月20日间，被告人潘某虚构开发延吉项目和延吉空港开发区项目需要交设计费、招待费为由，先后骗取被害人韩某、徐某1人民币177.5万元。2017年10月7日，被害人潘某以能够从凯普康南京信用资产管理有限公司在河南商水的河道景观治理项目中获得部分工程为由，谎称需给该项目经理徐某2送礼，骗取被害人韩某、徐某1人民币20万元。 公诉机关认为，被告人潘某以非法占有为目的，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。提供被告人潘某的供述及辩解；证人董某1、郑某、马某1、徐某2等人的证言；被害人徐某1、韩某的陈述；书证：受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、潘某银行账户明细、微信聊天记录截图等证据。 被害人的诉讼代理人对公诉机关指控的犯罪事实无异议。 被告人潘某对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称我联系项目的设计费是波泥河风情小镇，不是延吉项目的设计费，河南商水的项目能够拿到，当时签订了合同，不存在虚构。 被告人潘某辩护人王某1、张某的辩护意见：一、被害人陈述都是借款，既然是借款应当认定为民事纠纷，不属于刑事案件；二、延吉项目、河南商水项目确实存在，所谓虚构事实仅有被害人陈述，与其他证据特别是微信聊天记录相矛盾，即便向二被害人索要相关费用的理由与实际用途不符，也不构成诈骗罪的要件；三、起诉书中未提及波泥河项目，而认为延吉项目是虚构的事实，被告人作为中航鼎盛长春分公司负责人，管理上确实比较混乱，虽然被告人说分公司债务由其个人承担，但不意味着其是为了个人目的而诈骗，分公司债务应由总公司承担；四、在款项往来以及被害人向被告人讨要款项期间，被告人多次明确表示可以将其中给予款项机构作为借款返还，但对于项目中共同开支款项应作为共同开支，被告人没有非法占有的目的，197.5万元中100万元支付了设计费，所有车旅费和接待费都是被告人支付的。且二被害人始终知道延吉项目的进展并且去考察和微信跟踪过，因此对延吉项目不存在设计费被害人是知情的。 经本院审理查明，2017年初，被告人潘某利用其中航鼎盛东南建筑有限公司吉林省分公司负责人的身份，在长春市九台区招商引资过程中取得被害人韩某、徐某1的信任，自2017年7月5日至2017年11月20日间，被告人潘某虚构开发延吉项目和延吉空港开发区项目需要交设计费、招待费为由，先后骗取被害人韩某、徐某1人民币177.5万元。2017年10月7日，被害人潘某以能够从凯普康南京信用资产管理有限公司在河南商水的河道景观治理项目中获得部分工程为由，谎称需给该项目经理徐某2送礼，骗取被害人韩某、徐某1人民币20万元。 另查明，被害人韩某向被告人潘某汇款人民币50万元，被害人徐某1向被告人潘某汇款人民币147.5万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： （一）书证 1.受案登记表：载明长春市公安局九台区分局经侦大队于2018年5月28日对该案予以受案登记信息情况。 2.立案决定书：载明长春市公安局九台区分局于2018年9月26日作出九公（经）立字〔2018〕968号立案决定书，决定对20180926潘某涉嫌诈骗案立案侦查。 3.到案经过：载明被告人潘某被上海市公安局民警抓获的事实经过。 4.临时羁押证明及违法犯罪人员初查附加目录、初查工作项目表：载明被告人潘某于2018年9月28日至10月10日被临时羁押在上海市浦东新区看守所以及被告人潘某的相关信息情况。 5.户籍证明及有无违法犯罪记录证明：载明被告人潘某的户籍信息以及违法犯罪情况。 6.收条：载明被告人潘某家属周某收到长春市公安局九台区分局返还的被告人潘某随身携带现金。 7.长春市九台区东北亚风情独家合同及相关文书：载明该项目中北方工程设计研究院有限公司于2017年6月28日与中航鼎盛东南建设有限公司吉林省分公司签约设计等情况及凯普康与延吉空港开发区管委会签订的战略合作协议书、商水项目推介会等情况。 8.汇款及转账凭证、策划书：载明被害人向被告人汇款转账、波泥河项目策划书以及被告人向被害人转发凯普康战略合作协议书、签约照片情况。 9.营业执照、战略合作协议书、档案、光盘：载明中航鼎盛东南建设有限公司吉林省分公司相关工商登记信息、凯普康与延吉空港管委会签订战略合作协议书内容及相关档案、光盘情况。 10.查询存款汇款通知书及银行卡交易明细：载明长春市公安局九台区分局查询被告人潘某银行存款、汇款及反馈交易明细情况。 11.韩某与潘某微信聊天记录（2份）：载明被告人潘某与被害人韩某微信聊天记录内容。 12.徐某1、梁熙与潘某微信聊天记录：载明徐某1、梁熙与被告人潘某微信聊天记录内容。 13.刘某2、梅某与潘某微信聊天记录：载明刘某2、梅某与潘某微信聊天记录内容。 14.被告人携程网调取实物证据：载明公安机关调取被告人潘某携程网账号内容及反馈酒店订单、机票订单情况。 15.长春市公安局九台区分局协助查询财产通知书：载明公安机关查询被告人潘某银行开户信息、交易流水信息、微信账号交易记录及反馈结果。 16.中国农业银行银行卡交易明细单、农业银行查询回执、中国光大银行银行卡交易明细单、光大银行查询回执：载明被告人潘某农业银行及光大银行开户信息、交易流水信息。 17.扣押决定书、扣押清单：载明公安机关扣押被告人潘某手机一部。 （二）证人证言 1.证人董某1证言： 我和徐某1是夫妻关系，我不认识中航鼎盛东南建筑有限公司的潘某，据我所知以前徐某1不认识潘某，听说2017年潘某到九台工商局招商引资来说能整到工程活，徐某1才认识他的，跟他没有生意往来，我不清楚潘某跟徐某1之间关于工程活的事。2017年9月19日，徐某1跟我说潘某在延吉整工程着急用钱，说过几天就给，借用一下，徐某1就让我往尾号是7398的名字是潘某的建行卡打款30万元，我用我董某1名字的卡跟司机马某2去汇的款。2017年7月5日，徐某1说潘某缺钱让我给汇10万元，我在九台龙嘉村镇银行用我的卡给尾号是7398潘某的建行卡汇过去10万元，不知道干什么用，徐某1让我汇的。总计40万元，没还给我们。 2.证人郑某证言： 我和韩某是夫妻关系，通过韩某介绍认识的潘某，韩某说是他朋友，潘某具体干什么的我不清楚，我就给他汇过一次钱，2017年9月5日，当时我在单位上班，韩某给我打电话，说潘某急用钱，先借给他，过几天潘某就还了，让我去银行给潘某汇50万元，韩某把潘某的建行卡的卡号给我的，我自己在九台二道街铁北医院对面的九台建设银行给潘某汇的50万元钱，当时那个凭条打出来之后显示的是潘某的名字，然后存完钱我给韩某打电话说钱已经转过去了，后来也没问过韩某到底怎么回事，潘某的卡尾号应该是7398，当时我自己去的，没别人知道，到现在为止八个多月了，期间韩某还向潘某要过钱，但潘某都没给我。 3.证人马某2证言： 我是吉林省龙嘉种业有限公司总经理徐某1的司机，我来说明一下徐某1让我给潘某往外地发大米的事。我是通过徐某1见到过潘某，他说他是徐某1的朋友，我跟潘某没有接触。2017年11月份的一天，当时我在公司上班，徐某1让我和于海燕一起给潘某发大米，我开车拉着于海燕到徐某1车库去取的大米，当时开的是依维柯，装了满满一车的大米，到阳光苑附近的一个货站，于海燕填写的地址，我们从车上把大米卸下车，然后给发过去的，地址我不知道，但是好几个不同城市的收货人，不是给同一个地点发的大米，过了几天，徐某1又让我到车库去取的大约30多箱大米，我自己开车到阳光苑附近的另一个货站去发的，第二次地址是徐某1发给我的，发到几个城市，每个城市发几箱，收货人和联系电话等这些情况当时都给我发过来了，但我现在记不清了，手机里也没有了，当时我就按照徐某1给我发的明细分别给发过去的，又过了几天，还是徐某1让我到车库取大米，具体箱数记不清了，也挺多的，当时我开车拉着大米到阳光苑附近的货站去发的，还是徐某1给我发的明细，我按照明细分别给发出去的，也是好几个地方的不同接收人和联系电话，一共就发过这三次，具体多少我记不清了，但是挺多的，地址有上海的、新疆的、南京的、杭州的等地点，具体的记不清了，经过就是这样。 4.证人白某证言： 我认识徐某1，但不认识潘某，我和徐某1是朋友，平时经常来往，2017年9月5日徐某1给我打电话说他在延吉有个项目，急需要钱，想在我手借钱，要借20万元钱，我当时考虑都是朋友，我就答应了，我就把我建行卡尾号2653的卡和身份证一起交给了徐某1，卡里正好有20万元钱，徐某1去汇的，回到徐某1的公司后徐某1两口子给我出的借条，借条一直在我手里，当时徐某1两口子在现场，别人我没注意，我不认识潘某，根本不可能把钱借给他，我听徐某1说汇给潘某，潘某着急用，几天就还给我，后来没还给我，借条我现在就带着呢，这张就是当时在徐某1办公室出具的。 5.证人陆某证言： 我是吉林省龙嘉种业有限公司的会计，2017年10月30日我当时在龙嘉种业上班，徐某1给我打电话说让我给一个叫潘某的账号转5万块钱，他会通过手机把账号发给我，然后我就按照徐某1给我发的账号用手机银行给潘某转账5万元钱，转完我告诉徐某1了。2017年11月20日，当时我在龙嘉种业公司上班，徐某1给我打电话让我给潘某的账号转2.5万元，徐某1又给我发的潘某的账号，我转过去之后告诉徐某1了。我不清楚这个钱是怎么回事，但潘某并没有通过我往龙嘉种业还钱，也没通过我给徐某1钱。 6.证人高某证言： 我是延边新兴业区招商一局副局长，我们接待过凯普康公司到我们招商一局来考察投资，当时是我们延边州委的领导介绍过来的，具体是哪位我想不起来了，当时是我出面接触的凯普康公司的人，我印象中凯普康的董事长梁熙向我介绍时说凯普康公司是做经济战略的，还有基金等，具体我记不住了，当时到我们这来是要考察了解我们区现有的企业，他们想要投资很多项目，包括帮助我区企业开拓市场，建设国际大学，凯普康公司同我们管委会签署了一份战略合作协议书，这份协议书是凯普康公司制作的，然后跟我们管委会签署的。战略合作意向书就是凯普康公司有跟我们管委会投资的意向，只是有个意向，正式的合作有专门的合同，叫入驻合同，通过律师事务所签署，当时凯普康公司一行人来了大约五六个人，一个是凯普康公司的董事长叫梁熙，还有其中一个叫梅院长（女，新疆的，自称是规划设计院的，具体姓名不知道）、还有一个叫潘某（男，自称是做建筑和基金的，上海的）、还有一个戴眼镜的男的，（年龄大约50多岁，微胖，叫什么名不记得了）、林楠（女，辽宁人，五十多岁，称呼为林总），我手机里还有一个自称于主任的，他们在我这待了三天，第一天晚上到的延吉，第二天开的座谈会，当时他们到我们管委会后，我们管委会组织召开了一个座谈会，当时我们的书记和我们招商一局局长等人都参加这个座谈会，在会上，我们向他们展示我们区的规划和土地现状、区的情况、区内企业的情况，梁熙董事长向我们介绍他们凯普康公司计划在我区帮助我区企业开拓市场、建设国际大学、打造东北亚民用航空物流中心、东北亚航空配套产业中心、东北亚跨境电商结算中心、东北亚航空人才培训中心等很多项目，这些项目大概能给我们管委会投资300亿人民币左右，会后，我们管委会以管委会名义跟凯普康公司签署过战略合作协议书，第三天，我到机场去送的梁熙董事长，梁熙是乘飞机飞去的北京，其他人是乘坐高铁走的，去哪我不清楚，潘某没参加座谈会，也没介绍过他本人是否是凯普康公司的人员。开完座谈会后，一直到现在，凯普康公司也没跟我们有过联系，也并没有具体实施，他们走以后，我们也没让他们给我们管委会设计图和规划书，我们有我们自己的规划和设计，我们招商局也没接到过凯普康公司的任何规划书和设计书，如果他们提交的话，就一定会交给我们招商局。延边州新兴工业集中区管理委员会和吉林延吉国际港经济开发区管理委员会这两个名字都是我们同一个单位的，凯普康公司没有向我们管委会投资，也没向我们管委会缴纳过任何费用，开过一次座谈会后就没有联系了。今年的上半年，当时管委会给凯普康公司发过一份催告函，内容大致是如果再不联系，协议自动取消，后来我们又发过一份通知，内容是依据之前的催告函，你们仍未与我们联系，现通知凯普康公司正式解除我们管委会同凯普康公司的战略合作协议，不允许凯普康公司以此战略合作协议出去做其他宣传，由此份战略协议引发的事项有凯普康公司自行负责，具体时间记不住了，以我们调取出来的文书时间为准就行。 7.证人邴某证言： 我是徐某1多年的好友，我不认识潘某，但听徐某1说过这个名字。2017年10月19日，我的好朋友徐某1跟我借钱，他给我弄一个江苏南京招商银行尾号9116名字朱某的卡号，让我给这个卡号汇款30万元，我当天用我名字的德惠农商卡号尾号1180给一个叫朱某的汇去了，这笔钱是徐某1在我这借走的，朱某我也不认识，听徐某1说是潘某让徐某1汇的钱，具体干什么用我也不清楚，一直没给我，我找徐某1要过，徐某1说潘某不给钱，要了好多次了。 8.证人董某2证言： 我不认识潘某，当时是徐某1跟我借钱，然后徐某1给我发的潘某的姓名和账号，我按照徐某1给我发的潘某账号打款，我的卡是德惠市信用社的银行卡，尾号1115，潘某的卡是上海建设银行宝山团结路支行的，账号尾号7398。徐某1当时也没和我说借钱要干啥，我俩是亲属关系，当时他就说他着急要用20万元，让我把钱打到潘某的账号里，我就到银行打钱了，当时就支付成功了，在这次借款之后，徐某1又分别两次向我借款三十万元，当时我手里没有钱，我跟我亲属王**借的，然后王**他媳妇于质给那个潘某汇过去的，第一笔是2017年11月7日，我跟王**说的，然后王**让于质给潘某那个建行的尾号7398的卡转入20万元，第二笔是2017年11月10日，徐某1跟我说，我又跟王**说的，王**让他媳妇于质用尾号595的卡给潘某转过去10万，这两笔是30万，这三十万我都还给王**和于质了，但是潘某没给我，我跟徐某1要过这份钱，徐某1也没还给我。 9.证人温某证言： 我是沈阳凯普康信用管理有限公司的总经理，2016年至今主要负责凯普康公司在东北区域内政府项目的对接工作，是凯普康总部的梁熙董事长通过电话会议的形式任命的。沈阳凯普康公司信用管理有限公司的地址在沈阳市××街。在2017年9月21日之前的情况我不知道，但是我和林楠2017年9月21日去过延吉一次，待了两天，2017年9月24日，返回的沈阳，23日在延吉开的会，当时是由沈阳凯普康公司配合南京凯普康公司对延吉项目进行工作，一直到2017年11月15日，梁熙才正式任命我为凯普康公司同延吉空港开发区合作项目的总负责人，这期间我也没对延吉这个项目开展过任何工作，这个项目是不存在的，任命后我也没开展过任何工作。2017年9月21日，我和林楠到延吉市去的，在这之前，我接到总公司梁熙的电话通知，梁熙说延吉有项目，让我和林楠到延吉市去配合总公司考察，我俩到了有人接的我们，然后把我们带到宾馆了，后来陆续的见到梁熙、梅某（凯普康公司设计院院长，分公司地址好像是在新疆）、杨希伦（凯普康公司北京公司的）、刘院长（不知道名字，南京市人），还有刘院长带了两个年轻人，不知道叫啥名，人也都是南京市人，还见到中航鼎盛的施工单位长春分公司的经理潘某，在此之前我就认识梁熙，也听说过杨希伦，其余的人都是第一次见面，包括杨希伦，都是第一次见面。2017年9月22日，政府的李书记和空港招商局的高局长还有工作人员等人带着我们这些人到延吉空港区去实地考察项目，然后在延吉空港政府召开了会议,参加会议的人都是凯普康公司的这些人，还有政府那边的领导和工作人员，潘某没有参加会议和实地考察，开完会之后就签署了一份战略合作协议书,属于框架协议，没有实际意义，不生效，不意味着正式成功，只有签署正式合作合同才能算成功，一直到现在也没签署正式合同。这个项目搁浅了，没有任何一方提出缴纳设计费的事，因为这个项目还没有立项，不存在缴纳设计费的事，项目即使成功，也应该是政府委托设计院设计，政府出设计费，不会让任何一方去缴纳这个设计的费用，我们凯普康公司也不会收设计费。之后我们去吃饭，吃饭的时候潘某参加了，我们还在一起拍了照片，当时有延吉政府的参加，还有我们凯普康公司的人和潘某等都在一起，饭后回宾馆休息了，9月23日，又具体到工业园区里面的企业去调研，然后9月24日，梁熙乘飞机从延吉离开的，我和林楠当天也就从延吉回沈阳了，之前不认识潘某，2017年9月21日晚我和林楠到延吉之后，由梁熙董事长介绍的，说潘某是中航鼎盛建筑公司长春分公司的经理，具体干啥的我们不清楚。2017年10月26日至10月31日期间，我和林楠等一行5人到延吉市，但是到延吉都是梅某接的我们，包括吃饭住宿都是梅某事先定好的，去的机票和高铁费用都是我们沈阳公司负责的，后来从延吉走时，梅某给梁熙买的飞机票，我们是自己买票返回的沈阳。我们的费用都是自己负责的，潘某没给我一分钱也没给我任何礼物，潘某也没请我吃过饭，在沈阳一起吃过饭，但不是他花的钱。我认识徐某2，他是凯普康公司南京分公司的负责人，平时视频开会的时候见过，潘某和谁联系的我不清楚，但不是我和林楠联系的。 10.证人朱某证言： 我是南京二十一世纪城市环境研究公司和北方工程设计研究院有限公司南京分公司的财务负责人，两个公司是合作单位，2017年8月份期间，具体时间记不住了，我和刘某2总经理一起到九台区汇报波泥河镇温泉小镇项目时认识的潘某。我个人没有和潘某有经济来往，我们设计院给九台波泥河小镇策划设计，他给我打过设计费，打到我们招商银行尾号9116的卡里，卡号尾号9116。2017年9月6日，潘某用他的尾号7398建行账户给我尾号9116的招商银行卡内15万。2017年10月14日，潘某通过李永江尾号9782的建行卡打入我尾号9116的招商银行卡内55万元。2017年10月19日，潘某以邴某尾号1180的卡给我招商尾号9116的卡汇入30万，三次共计一百万元。我们就九台波泥河小镇这一次合作，其他潘某公司和本人都没有任何合作，我们公司也没有给潘某做过延吉空港项目的设计图，也没有收到延吉空港项目的设计费，因为潘某没有给我提供开发票名头，潘某不是以公司名义给我打款，而我们公司要求有钱进入对公账户后马上就必须得开发票出去，所以打的我私人账户。 11.证人刘某2证言： （1）第一次证言： 我是南京二十一世纪城市环境研究公司和北方工程设计研究院有限公司南京分公司的负责人，两个公司是合作单位。2017年4、5月份，具体时间记不住了，我是通过总公司新疆分公司负责人梅某介绍认识的潘某，当时介绍时说潘某是中航鼎盛东南建设有限公司吉林省分公司的负责人，梅某说潘某有一个项目，需要我们公司帮助策划、做设计，项目地点是吉林省长春市××区，同潘某的中航鼎盛吉林分公司签署设计合同是2017年6月28日，合同我们手里还有。认识潘某后，梅某说潘某有一个项目要我们公司设计，潘某还通过梅某给我们发过来这个项目的前期图纸，然后我们公司同潘某的中航鼎盛东南建设有限公司吉林省分公司签订了设计合同，项目名称：九台区东北亚风情度假区发展策划及核心区温泉小镇概念规划，签订日期2017年6月28日，我们与潘某签署合同的合作就这一次，这个项目总设计费用二百八十万人民币，其中策划费一百二十万，规划设计费一百六十万，最后项目没做成，潘某一共支付给我们设计院一百万元。当时我还到九台区波泥河镇去过，向波泥河镇的刘国书记等政府的人汇报过设计方案，也很满意，后来其他的事情我们就不知道了，2017年9月6日，潘某用他的尾号7398建行账户给我公司会记尾号9116的招商银行卡内15万，2017年10月14日，潘某通过李永江尾号9782的建行卡打入我公司会计尾号9116的招商银行卡内55万元，2017年10月19日，潘某以邴某尾号1180的卡给我公司会计招商尾号9116的卡汇入30万，三次共计一百万元。我们于2017年8月中旬带着我们设计完成的设计图去波泥河镇和刘国书记汇报时，刘国书记说这个项目来晚了，已经和别的公司签约了，我们考虑潘某这个设计的项目也没成功，剩余的壹佰捌拾万的设计费就不要了。这个合同签署时是2017年6月28日，签完我们就开始设计，到当年8月中旬带着我们设计图去波泥河镇政府汇报，这之后，我多次向潘某索要设计费，过程很艰难，潘某后来分三次才汇给我设计费一百万元，剩下的一百八十万我们就不要了，设计完成的设计图我们都交给潘某了，我们设计院有留存，可以提供给你们公安机关，这个项目就是这样了。后来从九台波泥河镇汇报完，梅某和潘某邀请我一起到延吉市去过，到延吉市去考察，当时延吉的夏秘书长接待的我们，我们一起到延吉，一行七、八人左右，有我们公司三人，梅某、潘某、潘某带的一个姓于的女孩，九台工商局姓韩的，还有一个我不认识，应该就是这些人，一共在延吉市呆了两天左右，所有的费用都是潘某花的，我们的机票、吃、住都不是我们自己花的。我去过延吉两次，第一次回来后，我考虑可以在延吉市做三件事，第一件事是做一个提升职业教育中心，第二件事打造全域自驾游，第三个是打造东北亚体育之都，然后跟政府说了，政府也挺赞同的，从延吉回来后我把延吉的商机和凯普康的老总梁熙说了，梁熙也挺感兴趣的，这样在2017年9月21日，我和梁熙、梅某、沈阳的温良俊等人一起去的延吉，这是第二次，其他人的费用我不知道，但我的费用都是潘某花的，这次待了两三天，我是2017年9月24日返程，政府的夏秘书长接待，一共去了好几个地方。第二次去延吉的时候，我们到过延吉市的空港经济开发区，这是其中的一个考察地点，我们没给延吉市空港经济开发区做过策划设计，潘某也没有委托过我们，这个项目还没到这个地步，只是考察阶段，我们也没与潘某合作，潘某也没给我们打过设计费，只合作过一个项目就是九台波泥河那个项目，一百万的设计费，其他的没合作过。潘某给我们邮寄过大米，一个人大约两箱左右，每个大箱里面还有小箱，小箱被我们几个员工分了，就这么多。 （2）第二次证言： 我是北方工程设计研究院院长，主要负责规划设计的，我是通过梅某认识的潘某，我应该算了解潘某的公司，他是中航鼎盛公司吉林分公司的负责人，别的不怎么了解。我与潘某之前合作过长春九台波泥河的项目，总共是280万的合同，2017年9月份的时候潘某结的钱，分好几次给的，我去过延吉的调研，但那个项目没有成功，他去这个项目基本没起到任何作用，是我和延吉谈的，这个项目当时就没谈成，只是谈了而已，潘某说结清九台波泥河的项目费用，才能推进延吉的项目这个事根本就没有，不存在这样的问题。河南商水项目的负责人是徐某2，不是我，我只是这个项目的设计负责人，在河南项目潘某给我送过东西，总共三样东西，一样大米，一颗人参的标价是28,000元，一根鹿茸是1932元，他不是给我送的，是给我公司送的，送礼的目的是什么我不清楚，我认为是正常企业之间的往来，潘某没给过我任何好处。 12.证人王某2证言： 我与潘某是对门邻居，潘某在2012年左右，分多次一共向我借款100万元左右，承诺月利息两分，开始承诺四个月时间，但后来我多次向潘某索要，他都每次各种理由推脱，还款特别困难，每次催款后才能费劲的还给我一点，到现在还没还清，最后还差50万左右没给我，潘某从我们周边邻居借遍了钱，2017年9月份左右，潘某还给过我钱，当时是我买房子着急，付首付款，潘某在2017年9月5日至9月8日分8笔，给我工商银行尾号3975的卡共转账34.5万元钱，他是还我钱，这次我着急买房，具体记不住了，好像是尾号7398的建行卡，潘某的名字，之前还还过我钱，断断续续的，但记不住了。 13.证人徐某2证言： （1）第一次证言： 我是凯普康信用管理集团董事长常务副总裁，凯普康南京信用资产管理有限公司总裁，我的公司是独立的，只是用凯普康的名字。我认识潘某是2017年7、8月份的时候通过南京21世纪设计院的刘某2总经理认识的，通过刘某2介绍，在刘某2公司见了面，刘某2说中航鼎盛公司很有实力，让我跟他们接触一下，合伙做点生意，当时在场的潘某是中航鼎盛公司的项目经理，之后，我就同三名同事到宁波市的中航鼎盛公司考察，经考察，发现中航鼎盛还是有一定实力的，但潘某在中航鼎盛没有地位，我们有一个河南商水的项目要同中航鼎盛合作，当时跟中航鼎盛公司的总经理杨德成签了一份合作协议，协议约定中航公司出资500万元，即作为保证金，同时又将项目（指商水凯普康温泉康养特色小镇有限公司）的15%股权转让给他们，按约定中航公司应该给我们打款，但迟迟没打，到2017年12月份左右，因为他们没打款，我们就自动解除这份合作协议，我们同中航鼎盛公司及潘某就没有任何关系了。我们是通过潘某介绍，合作协议是同中航鼎盛总公司杨德成总经理签的，同潘某的公司无关，后来因为中航鼎盛公司没有履行约定，所以合作协议就解除了。潘某没有参与合作河南商水项目，河南商水项目是我参与投资同人合伙做的，我根本不能要别人的钱给项目的，公司是我个人开的，追求的就是效益，所以根本没有潘某给我送礼二十万要工程的事情，潘某没有给过我20万元钱的事。潘某找过我，提出要给我送礼钱，但是我公司是我个人的，我没同意，根本不能收他钱把工程给他干，所以工程的活我没给潘某，我也没收到潘某送给我的钱，我听潘某说要给我送钱，当时就拒绝了，后来潘某也没给我送过，我确定没收到潘某给我送礼的20万元钱。 （2）第二次证言： 我是通过刘某2认识的潘某，我们公司叫凯普康南京信用资产管理有限公司，我是总经理，主要是项目策划的，我们与宁波中航鼎盛公司签订了一个河南商水的一个项目，但不是和潘某的公司签约的，和他没有任何关系，就是一开始和他谈的这个项目，但履行合同时和他没有任何关系，潘某在这个项目要给我送钱，但我没要，当时项目还没谈成，不可能收他钱，我又是干自己的工程，不可能收他钱。 14.证人梅某证言： 我在北方工程设计研究院有限公司新疆分公司，我认识潘某是通过一个朋友认识的，大概是2017年4月份认识他的，我俩有业务上的联系，是我们公司与他有业务上的联系，就是和他有个吉林省××区的一个设计，2017年6月份和潘某签的合同。他的公司就潘某和于海燕两个人，我就见过他俩，也没听说还有别人，当时签合同设计费一共是180万，最后潘某支付100万人民币，这一百万给我二十万，是我做项目的费用，2017年8月份给我的，我也不知道潘某没有拿到这个特色小镇的项目。2017年7、8月份签的延吉协议，双方是凯普康公司与延吉方签的，但凯普康公司一直也没资金注入，签完这个协议后就没有这个项目上做任何具体工作，这是两个独立的合同，不存在续到延吉项目的，我感觉潘某没有实力拿下延吉项目，所以后来我也不和他合作了，他就是瞎忽悠，梁熙给他，他也没有资金。 15.证人于某证言： 我在中航鼎盛东南有限公司吉林省分公司工作过，担任的是文员，2017年3月末经应聘到这个公司工作的，一直到2017年12月中旬，潘某就不再来公司了，我就看不见他了，最开始是长春市经开区中意国际写字楼办公，大概工作了一个月左右，我跟着分公司的总经理潘某一起到九台来办公。公司在长春的时候大约有6、7个人，办公地址是租的写字楼，到九台之后，公司就变成潘某、我、王某3三个人，其他人都解散了，在九台期间办公地点是九台工商局六楼，房租等都免费，吃饭也都一起去他们工商局的食堂免费吃饭。我在这个公司主要负责收发文件，就是潘某到各地考察后向人家要PPT文件，然后再转发给别人，具体转发给谁我不清楚，让我给谁发我就给谁发，平时出去对外时就任命我为办公室主任，对内实际就是收发文件和打扫办公室卫生。潘某这个公司没有实体，也没有专业人员，就是潘某出去到处联系活，当中间人，我在公司期间，潘某联系过九台的波泥河、河南商水、延吉空港开发区项目，黑龙江还有一个烂尾楼盘等。我同潘某到过延边州考察延吉空港项目，大约是在2017年8、9月份的时候，具体时间记不清了，当时我和王某3跟潘某一起到的延吉市，去考察延吉空港开发区项目，见到的是延边州的夏秘书长，夏秘书长接待并带领实地考察的，后来又去过，是潘某跟很多我不认识的人，跟政府签署了一个“战略合作协议书”，从延吉回来后，潘某多次跟韩某、徐某1说这个延吉的空港项目成功了80%，成功了大家都有活干了。我们在一起吃饭的时候，有韩某、徐某1、潘某等，吃饭的过程中他们谈到设计费的事，说的就是延吉空港项目的设计费。潘某说他自己承担不起这个设计费，想让韩某和徐某1一起承担这个费用，韩某和徐某1如果能拿这个设计费的话，就给韩某和徐某1好的工程活干。我听潘某说话的意思是已经成功了，潘某所在的公司有优先选择好活的权利，然后把这个好活交给韩某和徐某1干，韩某和徐某1能干到好活的前提就是得拿这个设计费，具体拿多少我不清楚，就是说要共同承担，具体拿没拿，我也不清楚，我知道打造波泥河小镇的事，潘某一共找了两批人，一批是中促旅，后来没谈成，第二批是凯普康公司，政府知道第一批中促旅是骗子被抓了，第二批的时候政府就没和他谈，不信任他，所以波泥河小镇也就没有成功。我知道有设计公司的人来，但设计费的事我不知道，我没听他们谈及波泥河特色小镇设计费的事，我只听他们说起延吉空港项目设计费的事。2017年9月5日，韩某给潘某汇款50万元，在徐某1种子公司的二楼，潘某给韩某借款的出资人出具借条这件事我没在场，我从来没参加过潘某给韩某或者其他人出具借条的现场，也从来没见过。我跟潘某就是雇佣关系，我给潘某打工，他支付我工资，韩某和徐某1都有工资，后来，潘某经常出差，不在东北这边呆了，我也回长春不在这个公司干了，每月4000元钱，还雇一个保姆，月工资2500，大部分能通过微信转账方式支付我工资，一共我和保姆在他公司工作了8个月，两人的工资总额5.6万元，我在公司期间，潘某没有做成功任何项目。 16.证人史某证言： 我认识潘某是2017年7月下旬左右，具体时间记不住了，当时在九台工商局6楼办公，王某3带我去找这个潘总，准备从潘总手里包点工程的活干，我是通过王某3认识的潘某，我认识潘某的时候，王某3给我介绍说潘某是中航鼎盛东南有限公司吉林分公司的总经理，当时王某3跟我说潘某的中航鼎盛吉林分公司在延吉开发空港项目，我就是跟王某3找潘某想要从潘某手中获得延吉空港项目的工程活。2017年7月份认识潘某以后，就跟他没有太多来往，我请潘某吃过饭，这样交往了大约两个月左右的时间，这期间王某3跟我说徐某1他们为了延吉这个项目已经给潘某交了100多万了，咱也得准备点，别到最后把咱们踢出去，但现在肯定不能交，在2017年9月28日左右，潘某让王某3把我找到潘某在九台徐某1楼上的办公室，当时王某3说：“潘总让我把你找来了，给你承包点工程。”又跟潘某说：“老史人挺实在，就实实在在想干点工程。”潘某说：“延吉开发区有工程，给你承包点，那你先交200万，徐某1交500万。”还说有一个人交300万，但当时潘某说的那个交300万的人的名字我记不得了，但这人也是九台的，当时我没好意思回答，我说：“我没那么多钱，我是搞农资的，我的钱得明年六月份能回来”这时，王某3说：“那就让老史交100万吧，给我个面子。”潘某说有点少，但是也答应了，得等十一之后总部批完，看总部是否同意我加入，同意的话会有批文或者批件，到时我再交这100万，交了这个钱，我就有延吉开发区工程项目的承包权，没说钱具体交给谁。2017年10月4日的时候，潘某给我发微信，说延吉开发区项目已经落地了，问我是否参与承包，现在有很多公司找到他想要争着承包，我要想承包的话马上把钱给他打过去，不打钱就不给我承包了，我没回微信就去找王某3了，我和王某3在一起，潘某给王某3打电话，通话内容我都听见了，内容就是潘某让王某3问我啥意思，想干活的话就得赶紧交钱，不交钱的话这个延吉开发区的工程活就不让我干了，王某3跟潘某说等找到我再说，第二天王某3给潘某回电话说我钱凑不上，就这样我就没再给潘某交钱。十一过后，我就听王某3说徐某1又给潘某汇钱了，王某3还特意告诉我，让我告诉徐某1跟韩某别再给潘某拿钱了，不准成，等一切都准成了之后再动钱，这之后我跟潘某就不太联系了，后来王某3打电话让我跟着陪凯普康公司到延吉去过几次，但跟潘某没啥太多接触了。2017年10月4日，潘某给我发微信说的那意思就是延吉项目已经成功了，实际上没成功，我听王某3说的，说韩某和徐某1他们因为潘某说的延吉空港考察项目交钱了，他们交钱了我才心动的。我们都是为了延吉空港开发区项目找的潘某，韩某和徐某1交钱时，我也是在延吉空港开发区项目这期间，跟潘某联系交往的，当时我就是奔着延吉开发区项目去找的潘某，因为这时候已经不是波泥河项目了，就在徐某1种子公司的二楼，我亲耳听见徐某1和韩某交钱了的话。当时说这些话的时候，有我、王某3、潘某在场、还有小于子（于某）在场，潘某也没和我提过波泥河的事，就一直在说延吉空港开发区的事。 17.证人王某3证言： 2016年11月份左右，具体时间记不住了，通过我的一个朋友介绍认识的，说潘某是中航鼎盛公司的，到长春来投资，能投资300个亿到500个亿左右的，我看有这么大的工程，我也想找点工程干，我就跟潘某接触了，潘某在长春市经开区中意写字楼租的办公室，当时潘某拿给我们看的就是中航鼎盛总公司的执照，法定代表人是杨德成。之后，2017年4月份，潘某在长春又注册一个中航鼎盛吉林分公司，潘某说注册公司后可以在长春拿活干，他当时说中航鼎盛是国企，我也想干点国企的活，工程款准成，后来我打听中航鼎盛总公司根本不是国企，而且他的总公司都不能参与投标了，没有建筑资质。在长春时，潘某跟他一起合作的人闹掰了，那些人都拿他不重视，潘某跟我说：“王哥，你是九台人，咱们回九台干点啥吧。”我就把潘某领到了九台，当时是2017年4月份左右，具体时间不记得了，潘某让我联系工程，我找了几个哥们，一看潘某没钱，后来也都没干成，潘某怎么跟韩某联系上的我不知道，后来潘某就搬到九台工商局6楼去办公了，经过就是这样。我和潘某不是一个团队，因为公司就是潘某注册的一个空壳公司，就他自己一个人，没有资产，没有设备，没有房屋，跟我们没有关系，我跟他们没有关系，于某是潘某雇佣的，就是端茶倒水的，我是因为潘某说自己是国企的，有钱还有工程干，我平时就是干工程的，接触他就是为了从他手里干点工程，他也不给我开工资，我不是他公司的。我认识韩某和徐某1，据我所知也不是一个团队的，我知道潘某联系波泥河小镇的事，我还跟他一起跑过，我给他开车，当时这个项目是九台区招商引资的项目，徐某1当时还不认识潘某呢，没参与这个项目，当时九台区政府有招商引资的任务，韩某和他们工商局的杨局长代表工商局，把潘某作为招商引资来的公司介绍给九台政府的，然后他们双方洽谈，波泥河特色小镇是潘某负责和九台区政府洽谈的，因为他没有车，都是我开车拉着潘某到九台区政府谈的。当时潘某说要波泥河特色小镇设计规划，我提醒潘某说这个项目成不成不知道，现在要是设计了，以后不是出窟窿了嘛，设计费谁能给你拿，潘某说他自己想办法，当时跟我说设计费一百六、七十万，我说这些钱上哪整去，潘某说他负责，我没听潘某说这个钱由他和韩某共同承担，就听潘某说这个钱由他负责，没提韩某。我知道延吉的项目的事，当时是我给联系的，2017年6月末，潘某找我让我帮他找项目，我跟我延吉的朋友小王联系的，小王把延边州的夏秘书长介绍给我和潘某认识，夏秘书长看有人主动到延吉投资很感兴趣，就带着我们到延边州考察，潘某说他能找来国企投资，开发延吉，这样夏秘书长又把我们介绍给延吉空港开发区李书记认识，我们去过延吉很多次，大约是2017年9月中旬左右，潘某把一个设计院的叫梅某的、凯普康集团的梁熙、凯普康沈阳分公司的温某和林楠，还有南京设计院的刘院长（指刘某2）等人一起到延边空港经济开发区，签署了一份战略合作协议书，当时我不明白战略合作协议书是咋回事，潘某告诉我，签署完战略合作协议书就是事成了，凯普康公司要投资了，先拿一个亿，建一个项目公司，过了几天，潘某说凯普康那边投不了钱，等正规合同签完之后再投资，潘某让我先拿50万设计费，我说我没有钱拿，就把史某介绍给潘某认识，潘某让史某先拿200万，不拿以后延吉项目就没你工程干，我和史某到潘某办公室，说拿钱必须得盖中航鼎盛总公司的章，潘某说行，我一直跟踪延吉的事，后期史某要拿钱时我给史某打电话告诉他先别投钱，延吉的事不准成，啥时候拿钱听我的，这期间我观察凯普康公司也没钱投资，潘某说让我拿50万是延吉项目的设计费要用钱，让史某拿200万，史某就是中航鼎盛的人了，就可以给他点活干，潘某背着我给史某打电话发短信说项目已经成功了，让史某拿钱，大约2017年10月末左右，我听说韩某和徐某1为了延吉空港开发区项目给潘某拿钱了，我找到韩某告诉他，别再给潘某拿钱了，不准成，韩某和徐某1给潘某拿多少钱我不知道，但有一次潘某在徐某1二楼的办公室我听见潘某让韩某和徐某1拿钱，就是为了延吉空港开发区的事，后来潘某让我去别的屋，我就去其他屋了，让他俩拿多少我就不清楚了。 18.证人周某的证言： 我和潘某是夫妻关系，潘某去九台我是后来知道的，一开始不知道，应该是2017年的时候去的九台，具体时间就不知道了，潘某在九台的时候给我打过钱，具体打多少，打几次我没记住，潘某没给女儿打过钱。 （三）被害人陈述： 一、被害人韩某陈述： 1.第一次陈述（2018年5月28日）： 我是九台区工商局的副局长，主管招商引资项目的，在招商引资过程中，被一个叫潘某的人骗了197.5万，2017年3月份的事，具体时间记不住了，当时招商引资在九台，在九台给潘某打款117.5万，还有德惠和上海给潘某打款80万元，共计给潘某打款人民币197.5万元，我是通过朋友认识的潘某，他是中航鼎盛定南建筑有限责任公司自称是该公司的副经理，是长春分公司的总经理，潘某自称公司主管是建筑类，长春分公司是在长春市经开区注册的，后来我们招商引资后，潘某在2017年3月份将公司迁往九台区了，执照经营地址变更九台了，在九台区时我们在九台工商局6楼给设置了办公室，他们就在这办公，一直到2017年6月末，都在九台工商局办公。2017年3月份，招商到九台后，潘某自称同一个叫“中促旅公司”合作准备在波泥河镇投资100亿元人民币开发建设特色小镇项目，后来九台区长李洪亮带队领着潘某、潘某总公司杨德成和“中促旅公司”的姚总（叫什么不知道），相关人员到九台土们岭镇、卡伦湖镇等地去考察，潘某声称再追加100亿元，共200亿元，打造特色小镇项目，政府让潘某公司准备规划设计图，还准备到潘某公司去考察，但潘某迟迟拿不出东西，政府就放弃潘某所说的项目了，2017年6月份，潘某的公司从九台工商局6楼搬走了，当时设置在九台，但潘某不咋在九台待了，然后2017年7、8月份的左右潘某又和我说“中促旅公司”的姚总因为涉嫌诈骗被抓了，后来潘某跟我说他们公司有同一个叫“凯普康”的公司合作在延吉市的一个工业园区管委会签署了框架协议，意向投资开发建设特色小镇，当时潘某通过微信给我发过一份“凯普康”公司同延吉市的工业园区管委会签署的框架协议的照片，但现在我整没了，然后潘某到九台来，应该是2017年9月初，具体时间记不住了，跟我见面，提出延吉市的这个项目的设计费让马上交，说他急需130万交设计费，当时承诺项目签完合同会给我们点工程活干，而且签完合同会马上把钱还给我，就这样，我拿了50万元，用我爱人郑某尾号0888的银行卡汇入潘某尾号为7398的建行卡内，有银行流水证明，我又找到朋友徐某1又给他拿了40万元，徐某1是用亲属董某2的卡给潘某转的20万，又用白某的卡给转的20万，这样共计2017年9月5日我和徐某1给潘某汇款90万元。这之前2017年7月5日，当时潘某和我说在延吉投资的费用急需10万块钱，我跟徐某1说的，徐某1让他媳妇董某1用卡给潘某尾号7398的建行卡内存入10万元，这样共计一百万元。剩下是2017年9月19日，徐某1用董某1尾号8837的信用社卡给潘某尾号7398的建行卡存入30万元，2017年10月7日，潘某说“凯普康”在河南省××县治理项目，潘某准备给负责这个项目的“凯普康”公司的徐经理送礼着急用20万，送完礼之后马上就能开工，当时徐某1着急让朋友王**用尾号5955的卡给潘某尾号7398建行卡内存入20万元，潘某说马上还我，2017年10月19日，潘某跟我说给凯普康公司汇入的设计费30万元，我跟徐某1说的，徐某1让邴某用信用社的卡给凯普康南京设计院的朱某的招商银行卡存入30万元的设计费，也说马上就还，后来又过了几天，时间记不住了，潘某跟我说他姑娘在新西兰差学费回不来，当时潘某称自己在外地考察，先向我借10万，马上就还我，我跟徐某1说的，徐某1还是让上海的王**用尾号5955的卡给潘某尾号7398的建行卡转入10万元，还有一笔，时间记不住了，当时潘某说他在延吉市，凯普康的领导去延吉市了，他要给领导买礼物用钱5万，也承诺马上就还，我跟徐某1说的，徐某1让他公司的会计陆某用尾号8472的卡给潘某尾号7398的建行卡转入5万元。还有一笔2.5万的，当时是潘某给徐某1直接打的电话，说他在沈阳凯普康分公司，也说要请领导吃饭用2.5万元，承诺马上就给，徐某1让会计陆某尾号8472的卡给潘某尾号7398的建行卡内存入2.5万元，这期间还给徐某1陆续打电话要大米送礼，买大米一共花了三万多，邮费一万多，陆续发到上海、宁波、南京等地，大米采购是徐某1买的，徐某1的司机马某2跟潘某的办公室主任于海燕一起去邮寄的，邮费是徐某1公司花的，这样，一共8笔共计给潘某汇过去197.5万元，另有大米价值约5万元，共计约202.5万元。我们不是共同做生意，就是因为招商引资认识的，后来我跟徐某1都熟悉，然后承诺工程项目取得后会给我们10个亿的工程活，之后就陆陆续续以争取项目等各种借口跟我和徐某1借钱，我没实地到潘某公司探查过，在长春经开区的时候，我去过潘某公司的长春分公司，在一个酒店里面租的房子，挂个牌子，牌子是中航鼎盛东南建筑有限责任公司长春分公司，总公司我没去过，不了解实际情况，后来我在网上查询能查到这个总公司，总公司地址在宁波，成立于2016年，主营是建筑类。潘某和我借钱的理由就是我说的“凯普康”公司跟延吉市管委会开发特色小镇的理由，工程要是成了的话，凯普康公司会给潘某活，潘某会给我们活，每次让我们拿钱都是急用于“凯普康”的这个项目上用钱，每次都说马上开工，“凯普康”同河南商水这个项目不是真实存在的，没有这个工程项目，我多次向潘某要钱，还询问潘某工程的事，潘某就说原因是“凯普康”公司项目没整成，不是他的原因，让他还钱，潘某承认借钱了，我给他打电话还不接电话，但跟我说现在没钱，等以后有钱了再给我。我从来都没见过“凯普康”公司的领导或员工，不知道“凯普康”公司是干什么的，潘某说是基金投资、建设等类型的公司，跟我说在延吉项目上就投资一千亿，这还是保密的，不能往出说，潘某的身份证复印件我手机里有，身份证住址是浙江省，但潘某和我说的住址是上海市宝山区。 2.第二次陈述（2018年6月15日）： 我之前在公安局所说的都属实，我没和潘某签署过合作或者任何投资类合同，我曾经跟潘某一起去过延吉，2017年7月5日潘某从我这借走10万块钱，当时借钱的理由说是在延吉市跑空港管委会投资的项目使用，在2017年的8月份，具体时间不记得了，因为我对潘某所讲的项目不太相信，我也想证实一下真伪，就跟潘某一起到延吉去的，住在一个宾馆里，当时我们一起去了七个人，潘某、于海燕、王黑子（具体姓名不知道，九台人）、梅院长（女，年龄50左右，家是新疆的，凯普康公司一个设计院的副院长）、刘院长（男，60来岁，凯普康公司下属设计院的副院长），还有一个女的（跟梅院长和刘院长是同一个单位的，叫啥名不知道，年龄40岁左右）、还有我，我们一共是七个人，在延吉市待了两天，第一天晚上，潘某接电话说要见一个人，是延边州委的一个“夏秘书长”，晚上我看见夏秘书长到宾馆来，进潘某房间里了，他们在房间里谈事的时候我没在场，第二天，潘某和我说夏秘书长待到半夜才离开，谈的比较顺利，工程项目的事正在推进，这次就是引荐凯普康公司同夏秘书长接触，然后我就回九台了，隔了一段时间，潘某给我发了一份那个战略合作协议书的封皮，因为潘某给我发一份战略合作协议书，还说项目成功了，说跟我借钱，我也不懂啥意思，还以为项目成功了呢，所以我才借给潘某设计费的钱，没有这个协议书我就不会借给潘某这笔设计费的钱了，当时潘某说马上打过来设计费120万元，当时说这个项目已经成了，中航鼎盛东南建筑有限责任公司作为建筑方，凯普康公司作为投资方，双方合作，潘某说现在着忙交延吉的设计费，想跟我借，我说这个钱应该是你们中航鼎盛东南建筑有限公司出，不应该个人拿，潘某说公司在其他地方有投资，暂时钱紧，先由潘某垫付，公司不会差他的钱的，过几天就能给，他手里没有那么多，就跟我说向我借的，临时周转一下，过了几天中航鼎盛东南建筑有限责任公司把这笔钱给他，他就还给我了。2017年11月份的时候，潘某跟我说延吉管委会的这个项目跟政府有协议，项目已经成功了，明年春天（2018年春天），也就是2018年3、4月份就开工了，等到2018年3、4月份的时候，我找潘某要钱，询问工程进展是否已经开工，潘某说凯普康公司的梁熙董事长在国务院呢，准备将延吉这个项目变成国家级的，所以迟迟没有开工，等变成国家级的之后就开工了，一直到现在，工程也没开工。当时是潘某给我打电话说设计费还需要30万，让我直接打入设计院的一个叫朱某的人的账号，然后潘某用微信给我发过来一个朱某的账号，我让徐某1打钱，徐某1找邴某给朱某这个账号打的钱。 3.第三次陈述（2018年8月13日）： 我和徐某1一共给潘某汇过八笔款，共计金额为197.5万元人民币，第一笔是2017年7月5日给潘某汇过去10万元，理由是潘某说他在延吉，给我打电话说跑延吉管委会项目需要收费10万块钱，你先拿10万块钱，活下来给你点工程，徐某1让妻子董某1给潘某尾号7398的卡里汇了10万块钱； 第二笔是2017年9月5日给潘某汇过去90万，理由是：潘某说延吉空港项目凯普康公司需要交设计费，凯普康是投资建设方，潘某的中航鼎盛东南有限公司分公司是中间方，整个项目是由潘某负责的，工程项目成功后，凯普康和延吉政府的项目成功后，会把工程活给潘某的公司，当时潘某跟我说有很多人说想要从他手里挣取这个工程，谁拿钱交设计费他就把活给谁干，工程总量是10个亿，但因为跟我和徐某1关系好，所以就先可着我和徐某1优先，我们要是不拿这笔钱，别人就要拿这笔设计费了，那样他就把这个工程给别人干了，听他这么说完之后我俩也就积极的给潘某拿这个设计费了，总设计费是240万，第一期先交130万，还有的110万说他同学给他拿一部分欧元，潘某说让我和徐某1先拿130万，但是9月5日当天我和徐某1就给潘某凑了90万给潘某汇过去了，我让我妻子郑某给潘海卡号7398的汇过去50万，徐某1然后董某2和白某各自给潘某7398卡还汇过去20万，共计40万元，我和徐某1当天就给潘某汇过去90万元整； 第三笔是2017年9月18日，汇款是9月19日，汇款30万元，理由是：潘某又给我打电话了，说还是凯普康和延吉这个项目，设计费不够，之前说的130万，上次给了90万，这次还差40万，我没有这40万，我跟徐某1正在一起呢，潘某给徐某1也打电话了，让我俩再凑上40万，徐某1凑了30万，第二天，也就是2017年9月19日，徐某1让他媳妇董某1给潘某尾号7398的卡内汇过去30万。这次的理由也还是凯普康与延吉空港的项目下来，给我和徐某1工程干； 第四笔是2017年10月初，潘某到九台来的，我和徐某1跟他在一起，当时说河南商水有个河道治理和景观改制的项目，这个项目是3.2个亿，这个项目比延吉的项目先开工，说给凯普康公司商水项目经理徐某2送礼需要20万，工程已经下来了，给徐某220万之后，这个项目就给我和徐某1干了，还让我们再准备500万的保证金，这样徐某1找董某2，董某2找的亲属王**，王**让妻子于质用尾号5955的卡，在2017年10月7日给潘某7398的卡内汇入20万元； 第五笔是2017年的10月19日汇款30万元，汇款前的几天，潘某给我和徐某1打电话，说设计费潘某自己拿的那110万还差30万，让我俩再汇30万，要不然工程的活迟迟下不来，我俩心思之前的都交了，不差这30万，赶紧交上得了，害怕耽误活，然后潘某让我直接把钱打入一个叫朱某的账号内，说朱某是凯普康设计院的，我把朱某账号给徐某1发过去了，徐某1让亲属邴某给朱某汇款30万元； 第六笔是2017年11月10日，汇款10万元，理由是潘某说之前的设计费是130万，我和徐某1凑了120万，差的那10万元潘某说是他媳妇用他女儿的学费垫上的，现在孩子要开学，需要交学费，让我和徐某1把他垫的学费钱给他汇过去，这钱也就等于是我和徐某1拿的设计费的钱，当时还是和董某2说的，董某2跟王**说的，王**让于质给潘某7398的卡内汇入10万元钱； 第七笔是2017年10月30日，当时潘某给我打电话说他在延吉，需要安排凯普康沈阳分公司的温总，说温总（温良康延吉项目的总负责人），但没具体说是吃饭或者送礼，就说安排，我也没具体问，我又让徐某1给潘某汇的，徐某1让他公司会计陆某给潘某7398卡内汇入5万块钱； 第八笔是2017年11月20日，潘某给徐某1打电话，说潘某在沈阳呢，要安排凯普康沈阳分公司的温总，这个温总是延吉项目的总经理，必须得安排，徐某1又让会计陆某给潘某7398的卡内汇款2.5万元。 因为潘某说他作为中间方，负责联系延吉空港项目，然后凯普康公司负责投资这个项目，项目成功后，由潘某的中航鼎盛东南有限分公司负责建筑，建筑的总项目为100亿元，潘某说可以从中拿出10个亿的工程活给我和徐某1干，但是这十个亿的工程活有很多人都在找他争取，他的原则就是谁交设计费他就把活给谁干，而且考虑潘某和我跟徐某1关系好，还让我和徐某1优先，所以为了这想要拿到潘某这十个亿的工程活才陆续给潘某打过去这么多钱的，这钱也都是我和徐某1找人借了很多，因为2017年7月22日晚，通过微信给我发过来两份延吉空港/凯普康战略合作协议书，还有凯普康公司领导和延吉空港开发区领导一起签署、拿着战略合作协议书展示等的照片呢，我看完之后就以为这个项目已经成功签约了，当时我就把这些照片都发给徐某1了，所以我就陆续给潘某打款，为了争取这10个亿的项目。我不懂战略合作协议书是什么意思，我的理解就是这个工程项目已经正式签约，我的那10个亿的工程也就没问题了，后来一咨询，才知道这个战略合作协议书就是一个意向，不代表工程已经正式签约成功，潘某和我说项目已经签约了，成功了，好好庆祝吧，然后我跟徐某1又在九台的饭店请潘某吃的庆功宴，潘某从来没跟我和徐某1具体解释这个战略合作协议书就是一个初步意向，根本不代表工程正式签约，我本身也不懂，所以在这之后潘某再让我打钱，我就坚信不疑的给潘某打钱，钱都是借的。潘某说延吉的项目最迟在2018年3月份开工，但是一直到现在也没开工，后来徐某1通过同学联系到凯普康沈阳分公司的温总（温某），潘某当时说这个温总就是凯普康延吉项目的总负责人，徐某1通过人问的，温总说凯普康跟延吉空港的项目根本就不存在，就这样，我和徐某1发现被潘海骗了，然后我和徐某1才报的案，我和徐某1找过潘某，潘某当时跟我们说凯普康的董事长梁熙在国务院协调将延吉项目从省级升级为国家级项目，然后由国家投资，就是一直在运作这个事情呢，还是在积极推进这个项目。我和徐某1多次给潘某打电话，他当时不接，过一两天再给我回话，说凯普康和他一直还在推进凯普康延吉这个项目，我和徐某1让他把之前的钱给我拿回来，我们不干活了，不要这个项目了，但是潘某在电话里跟我和徐某1都说过，他说我们打给他的钱他一分钱也没占用都被他打过去交设计费了，现在他的工程没下来，所以没有钱给我们拿回来。 4.第四次陈述（2018年10月15日）： 我和徐某1自2017年7月5日至2017年11月20日，分十笔共计给潘某打款197.5万元，是潘某找我们，让我们三天之内必须给他凑上，是延吉项目的设计费，说延边州政府着急要设计规划，他找人做设计，这个事成功之后会给我们10个亿的工程，钱要是不马上凑上的话，就不跟他合作了，是谁不跟他合作了我也不知道，我和徐某1为了得到延吉的工程到处借钱凑设计费。2017年9月5日，我和徐某1分三笔给潘某打款90万元，我给打50万元，徐某1分两笔，每笔20万元，两笔40万元，共计90万元是潘某跟我们说的延吉项目设计费的钱，潘某说延边州政府要跟凯普康签协议，延边州政府要先看延吉设计方案，政府催的挺急的，要交不上延吉项目的设计费，就出不来设计方案，人家就不跟他合作了，指的就是延吉项目的设计费，没跟我说其他项目设计费的事，我俩给他打的这90万，潘某没给我们出借条，潘某说这笔钱应该是由中航鼎盛总公司负责出，但总公司现在做其他项目，拿不出这笔钱，让潘某垫付，潘某说他手里没有，让我和徐某1先垫付上，总公司有钱后再给我们，我们也是为了延吉项目的工程才凑钱给潘某的，潘某说谁交这笔设计费，工程就给谁，你要不交这笔钱，工程就没有了，我们怕得不到工程，就四处借钱给潘某。我没有参与波泥河特色小镇的项目，我只是把潘某的中航鼎盛吉林分公司介绍给九台区政府的，政府开会时，各单位有招商引资任务，我通过朋友介绍认识的潘某，潘某自称他的公司有实力，这样，我就把他介绍给九台区政府，九台区政府和他具体怎么谈得波泥河特色小镇的事我不知道，中间九台区政府发邀请函，让我们作为招商引资的推荐单位陪同考察，我跟着一起去考察的，其他的所有涉及波泥河特色小镇的事我都没参与过，我也不清楚。我不知道波泥河特色小镇设计费这件事。2017年9月5日，分三笔给潘某打款90万元，是潘某和我还有徐某1经过共同商量后，决定用这笔钱还先期欠波泥河特色小镇的设计费根本没有这件事，波泥河特色小镇我也从来没听潘某跟我和徐某1说过，波泥河特色小镇设计费的事我根本就不知道，而且和我没有任何关系,波泥河特色小镇是潘某和政府洽谈的项目，我凭啥给他拿设计费，我和潘某徐某1不是一个团队，就是政府有招商引资的任务，我把潘某引荐给九台区政府,而且是属于我们九台工商局作为推荐方把潘某引荐给九台区政府的，也不是我个人引荐的，完全不是我个人的事，是他和政府合作。潘某跟我和徐某1说，从2017年7月份就开始运作延吉项目，说跟延吉政府谈的差不多了，政府要签协议的话需要先拿出设计方案，经过政府同意后，才会签协议，这阶段就需要先把设计方案制作出来，所以先交钱，政府同意后才能跟他们签，就这样在签署战略合作协议前，我和徐某1陆续给潘某打款，用于他说的延吉项目的设计费，到2017年9月22日后，潘某把延吉空港开发区同凯普康公司签订的战略合作协议书照片和签协议过程在场参加人员的照片用微信发给我们看，之后就跟我们说这个延吉的项目已经成功了，我和徐某1深信不疑了，因为我们也不懂这个战略合作协议书只是意向合作，不是正式合作成功的合同，我们还一起吃饭庆祝的，汇款里有一笔20万元，潘某跟我们说是给凯普康商水项目总经理徐某2送礼使用，其余的177.5万元都是以延吉项目为由让我们汇款的，我汇这个钱确实都是潘某说延吉项目能成功，然后会给我们10个亿的工程，这些钱都与波泥河设计费无关，潘某公司的于海燕和王某3能证实，还有一个卖种子的史某能证实，潘某还让史某也加入延吉项目。这其中有10万元钱，当时是潘某给我和徐某1打过电话，说他女儿在新西兰上学，当时怎么说的我记不起来了，徐某1应该知道。2017年10月7日，徐某1让王**用其妻子于质的账户，给潘某打款20万，是潘某说河南商水有河道治理项目，潘某说给这个项目的总经理徐某2送礼20万，然后徐某2就能把河南商水河道治理的3个亿的项目给我和徐某1干，所以徐某1找他亲属借钱给潘某汇的这20万。我和徐某1不知道潘某找到徐某2发现河南商水的项目真正能做主的是刘某2，他又改变主意，花了3万元购买礼物给刘某2送去，后来我们追问潘某，潘某始终跟我们说这20万块钱都给徐某2送去了，而且跟我们说徐某2已经收了，河南商水的项目并没有成功，潘某说河南商水这个项目签了一份协议，我们不懂协议，但最终这个活我们没干成，我们问他，潘某跟我们说政府土地没征收完，这个工程还没开工。 二、被害人徐某1陈述 1.第一次陈述（2018年5月29日）： 我是九台工商局市场科科员，我来说明一下在九台区工商分局招商引资工作中，被一个叫潘某的人骗了197.5万元的事。2017年3月份的事，具体时间记不住了，当时招商引资是在九台，在九台给潘某打款117.5万，还有在德惠和上海给潘某打款80万元，共计给潘某打款人民币197.5万元，当时是潘某在九台工商局办公，经常一起在食堂吃饭认识的潘某。潘某是中航鼎盛东南建筑有限责任公司的，潘某自称是该公司的副经理，是长春分公司的总经理，潘某自称公司主营是建筑类，长春分公司是在长春市经开区注册的，后来我们招商引资后，潘某在2017年3月份将分公司迁往九台区了，执照经营地址变更九台，在九台区是我们在工商局6楼给设置了办公室，他们就在这办公，一直到2017年6月末，都在九台工商局6楼办公。潘某在九台招商引资的项目是投资开发波泥河特色小镇，潘某公司跟政府没签订招商引资协议或者其他类的文书，啥也没签，而且是说潘某的公司同“中促旅公司”合作开发。 2017年3月份，招商到九台后，潘某自称同一个叫“中促旅公司”合作准备在波泥河镇投资100亿元人民币开发建设特色小镇项目，后来九台区李洪亮带队领着潘某，潘某总公司的总经理杨德成和“中促旅公司”的姚总（具体叫啥名不知道）相关人员到九台土们岭镇、卡伦湖等地去考察，潘某声称计划追加投资100亿元，共计200亿元，打造特色小镇项目，九台政府让潘某准备规划设计图、公司情况、公司实力等相关手续，还准备到潘某总公司去考察，但潘某迟迟拿不出东西，九台政府就放弃潘某所说的这些项目了，2017年6月份，潘某的公司从九台工商局6楼搬走了，当时设置在九台九郊路了，但潘某基本不咋在九台待了，然后2017年7、8月份左右潘某又跟我们副局长韩某说“中促旅公司”的姚总因为涉嫌诈骗被抓了，后来潘某跟韩某说他通过朋友介绍一个叫“凯普康”的公司同延吉市的一个工业园区管委会合作，签署了框架协议，意向投资开发建设特色小镇，投资1000亿，当时潘某通过微信给韩某发过一份“凯普康”公司同延吉市的工业园区管委会签署的框架协议的封皮的照片，我手机里有照片，我没见过“凯普康”公司的人，韩某说见过，但也不知道“凯普康”公司是干啥的，也不知道是不是凯普康的，当时就是潘某和韩某介绍说是“凯普康”的人，潘某和“凯普康”也没啥关系，就是潘某说通过朋友“凯普康”同延吉这个管委会联系，当中间人，然后“凯普康”公司在延吉这个管委会投资开发特色小镇项目，要是联系成功的话，潘某说“凯普康”公司会给他一部分活干。潘某和“凯普康”也没有合作协议或者文书，就是通过朋友介绍联系活干。然后潘某到九台来，应该是2017年9月初，具体时间记不住了，跟我见面，提出延吉市的这个项目的设计费让马上交，说他急需120万交设计费，当时承诺项目签完合同会给我们点活干，而且合同签完后潘某会把钱还给我，就这样韩某拿了50万元，用韩某爱人尾号0888的银行卡给潘某尾号为7398的建行卡内汇入，有银行流水证明，韩某有找到我，我又给他拿了40万元，我是用亲属董某2的卡给潘某尾号7398的卡存入20万，又用白某给潘某存入20万元，这样共计2017年9月5日我和徐某1给潘某汇入共计90万元。当时是潘某来到九台，我和韩某跟潘某在一起呢，潘某当面说延吉联系的特色小镇投资项目成了，需要马上交设计费，也没具体说要交给什么地方，要不交设计费的话，“凯普康”公司就不给他活了，而且说这钱就使用几天，马上就能给我们还回来，潘某没说钱给谁了，当时潘某说他自己手里有一部分欧元，还差120万，然后我们给他凑的，先交200万就行。我不知道汇过去的钱是否交设计费了，潘某就说是延吉项目的设计费，而且潘某说钱他已经交设计费了。我们通过别人打听说“凯普康”公司跟延吉市管委会这个项目根本没有成功，就是开始跟延吉市管委会有个意向书，但最后没成功，就更没有给潘某的活了，但潘某跟我们说“凯普康”公司正在寻找投资公司投钱，没说没成的话。当时潘某跟韩某说在延吉投资的费用急用10万块钱，韩某跟我说的，我让我媳妇董某1用卡给潘某尾号7398的建行卡内存入10万元，这样共计100万元钱。剩下是2017年9月19日，我用董某1的卡给潘某转入30万元。2017年7月5日，潘某当时是说他跑延吉的业务需要用钱，潘某的总公司到月末才能给他打钱，他现在着急用，等月末公司给他打款，就还给我，到现在也没还我。后来我向潘某要钱的时候他承认借钱的事，但就说没钱还给我。2017年10月7日，潘某说“凯普康”在河南省××县治理项目，潘某准备给负责这个项目的“凯普康”公司的徐经理送礼20万，送完之后就能开工，当时我着急让朋友王**给潘某转20万，潘某说马上就还我。当时这个理由是给河南商水河道治理项目，这个项目负责人是徐经理，准备给徐经理送礼20万，然后徐经理就会给潘某一部分工程活，说这个活10月末就能开工。“凯普康”公司具体叫啥名我不知道，当时潘某说这个徐经理是凯普康公司在河南省商水县的河道治理项目的负责人，听人说叫徐某2，年龄大约50多岁，户口是南京本市的，我们汇完这20万后，潘某说钱都给徐经理了，在南京居住，特意到南京去给徐经理送的这20万块钱，徐经理收下这20万，收完钱也答应给潘某工程活干了，但后来一直说因为当地政府的原因，“凯普康”公司也迟迟没能干上那个河道治理的工程活，所以潘某也就迟迟没能干上。这二十万潘某到现在也没给我。2017年10月19日，潘某跟韩某说凯普康公司汇入的设计费30万元，也说马上就还。当时给韩某打电话，说凯普康公司在延吉项目的设计费还需要30万元，然后潘海给韩某发过来一个叫朱某的人的招商银行的账户，韩某又给我发过来，我让邴某给朱某打过去30万元。潘某就说朱某是设计院的，但没说是哪个设计院的。然后后来又过了几天，时间记不住了，潘某跟我说他姑娘在新西兰放假，交不上学费回不来，当时潘某称自己在外地考察，先向韩某借10万，过几天马上就还，韩某跟我说的，我还是让上海的王**给潘某转过去10万元。他女儿确实在新西兰上学，但这个钱是不是交学费了不知道，我和韩某都没问过，都不知道真正干啥花了。这钱到现在也没还给我，在这之后还要一笔，时间记不住了，当时潘某直接给我发微信说他在延吉市，凯普康的领导去延吉了，他要给领导买礼物用钱5万，也承诺年末公司结账就马上还我，我让我公司陆某用她银行卡给潘某转的。还有一笔2.5万的，当时是潘某给我直接打电话，说他在沈阳凯普康分公司，也说要请凯普康领导吃饭用2.5万，说他卡里没有那么多钱，承诺马上就给，我让会计陆某给潘某转2.5万元，潘某是否将这个钱用于在沈阳请凯普康的领导吃饭花了我也不知道，这钱也没还我。这期间还给我陆续打电话要大米送礼，买大米的钱都是我花的，一共花了三万多块钱，邮费花了一万多，陆续汇到上海、宁波、南京等地，大米的采购是我买的，我的司机马彦辰跟潘某的办公室主任于海燕一起去邮寄的，邮费是我公司花的，一共8笔共计给潘某汇过去197.5万元，另有大米价值约有5万元，共计约202.5万元，这202.5万元不是和我韩某同潘某共同投资做生意，就是因为招商引资认识的，后来跟我和韩某都熟悉，然后潘某承诺工程项目取得后会给我们10个亿的工程活，之后就陆续以争取项目等各种借口跟我和韩某借钱。我没实地到潘某的公司去过，在长春经开区的时候，韩某去过潘某公司的长春分公司，在经开世纪广场一个酒店里面租的房子，挂个牌子，牌子是中航鼎盛东南建筑有限责任公司长春分公司，总公司韩某没去过，不了解实际情况，后来韩某在网上查询能查到这个公司，总公司地址在宁波，成立于2016年，主营业务是建筑类，潘某跟韩某和我说的就是“凯普康”公司跟延吉市管委会开发特色小镇的理由，工程要是成了的话，凯普康会给潘某活，然后潘某会给我们活，每次让我们拿钱都是急用于“凯普康”的这个项目上用钱，每次都说马上就开工。延吉市的工业园区全称叫“吉林延吉国际空港经济开发区管理委员会”，“延边州新兴工业集中区管理委员会”，两个名字，我不确定叫哪个。通过别人打听，“凯普康”公司在延吉市的工业园区管委会没有真实的这个项目。河南商水的那个项目也不存在。我多次给潘某要钱，还询问潘某工程的事，潘某就说原因是“凯普康”公司的项目没整成，不是他的原因，我让潘某还钱，潘某承认借钱的事，我给他打电话还接电话，但跟我说现在没钱，等以后有钱了再给我，我从未见过“凯普康”公司的领导或员工，潘某说“凯普康”是基金投资，建设等类型的公司，跟我说光在延吉的项目上就准备投资一千亿，这还是保密的，不能往外说。潘某以“凯普康”公司在延吉项目名义共借款6笔，一共是167.5万元，其余还有10万是孩子在新西兰上学的学费理由，还有凯普康公司河南商水县的20万元送礼钱，潘某给韩某发的一份框架协议的封皮，其余的东西没有。潘某要大米的理由一直都是说办理延吉项目是需要给凯普康公司的人送礼。给潘某拿的这197.5万元，韩某拿了50万元，我拿了147.5万元，我还拿了5万大米钱。 2.第二次陈述（2018年10月15日）： 2017年的7月初左右，在九台工商局韩某办公室，经韩某介绍认识的潘某，当时潘某和韩某正在商量跑延吉项目缺钱，韩某跟我说：“徐某1，你给拿10万块钱。”潘某说：“延吉项目一个月左右活就下来了，谁干活谁就把这10万块钱还给我。”我给潘某打款10万块钱，这就是跑项目用，在接触的过程中，我看潘某说的延吉项目肯定能成,韩某还帮着找资金，还让我找工程队,我看能成我也想着整点工程干，就参与进来了，我和韩某给潘某打的这十笔钱，有5万和2.5万是招待凯普康分公司的延边项目部的负责人温某的名义让我给他打的钱，其中5万是潘某说他在延吉安排的温某，2.5万潘某是说他在沈阳请温总吃饭，2017年7月5日这笔10万元,潘某跟我说他跑延吉项目需要费用，他没有，让我先给拿着；2017年10月7日，给潘某打款20万,潘某是说给凯普康河南商水项目经理徐某2送礼，让我给他打的款；还有2017年11月10日的10万元，最开始潘某让我和韩某给他凑130万元延吉项目的设计费，当时我们凑了120万元。（2017年9月5日分三笔给潘某打款90万元，2017年9月19日我让我妻子董某1给潘某打款30万元。）还差10万，潘某说他是向他媳妇借款垫付的，因为他孩子在新西兰上学要用钱，我还让邴某给朱某打款30万元，这样用于延吉项目设计费共计160万元，20万商水项目送礼，10万元跑延吉项目，7.5万元安排温某，共计197.5万元。我和韩某给潘某打这90万的时候，潘某和我们说延吉的项目基本成型，凯普康总部马上过来，谁先把设计费交上，先把活定下来，总共100个亿的项目，潘某说他能控制30个亿，还说他又找了几家也想干这个工程，我们先交这个设计费，就把好活先给我们，最低能给我们干10个亿的工程，就是延吉的设计费，没跟我说过其他项目设计费的事。没有说这90万是交波泥河特色小镇的事，我是2017年7月初才认识潘某的，认识潘某时，他就跑延吉项目，我交钱都是为了延吉项目，于海燕、王某3和我们做种子生意的史某都能证明我给潘某拿这些钱就是为了延吉项目。潘某没给我们出过借条，我让白某给潘某汇款20万元，是我向白某借的钱，我给白某出的借条，潘某没给我出过借条，潘某说这笔设计费让我们先拿着，等活下来，谁干这活设计费由谁出，还有可能是他们中航鼎盛总公司出，超不过两个月时间，就有人负责这笔钱了，到时候就把这笔钱给我们，潘某说谁交这笔钱，工程就给谁，你要是不交这笔钱，工程就没有了，我们也怕得不到工程，就四处借钱给潘某。我不知道波泥河特色小镇的事，波泥河特色小镇的事从来没听潘某跟我和韩某提起过，我们也不是一个团队，我有工作单位，延吉项目的事，我一次都没去过，潘某跟我说，从2017年的7月份就开始运作延吉项目，说跟延吉政府谈的差不多了，政府要签正式合同之前就需要先把设计方案拿出来，才会签正式合同，这阶段就需要先把设计方案制作出来，所以先交钱，就这样，在战略合作协议之前，我和韩某就陆续给潘某打款，用于他说的延吉项目的设计费，到2017年9月22日后，潘某把延吉空港开发区同凯普康签订的战略合作协议书照片和签协议的过程在场参加人员的照片用微信发给韩某，韩某拿给我看，之后潘某说这个延吉项目已经成功了，因为我们也不懂这只是意向合作，不是正式合作成功的合同，后来潘某从延吉回到九台，我们还一起在虹桥饭店吃饭庆祝。2017年10月19日，给潘某打款30万元是延吉项目二期的设计费，让我们交30万元，剩下的他去筹，我在我亲属邴某那借款给潘某打过去30万，潘某说让我们直接打给南京设计院朱某账号，我让邴某直接给朱某打过去了。2017年11月10日打的10万元是一期设计费130万元，我和韩某凑了120万元，差的10万元潘某说是他从他媳妇手里借钱垫付的，现在孩子在新西兰上学需要交学费，让我们把这钱凑上还给他媳妇，我从亲属王**手里借钱给潘某打过去的。2017年10月7日我让于质打过去的20万元是潘某和我们说给凯普康商水项目经理徐某2送礼20万元，商水河道治理工程活，徐某2给我们干了，潘某说徐某2都答应他了。潘某从来没和我们说过后来他发现商水项目做主的是刘某2，从而花了三万送礼给刘某2，又带领凯普康梁熙、刘某2等人到浙江宁波和金华旅游花费3万元左右，我和韩某给潘某打款197.5万元，有20万元潘某说是给河南商水徐某2送礼，剩下的177.5万元都是用于延吉项目，160万元是设计费，10万元以跑延吉项目，还有7.5万元是招待凯普康沈阳分公司负责人温某打的款。我和韩某多次向潘某要这笔钱，潘某都找各种理由推脱不给我们。到目前为止一分钱都没给我们。 （四）被告人潘某供述与辩解 1.第一次供述与辩解（2018年9月28日）： 记载被告人潘某的自然人身份信息情况。 2.第二次供述与辩解（2018年10月11日）： 我不知道公安机关是因为诈骗找我，当时抓我的公安告诉我说我在九台诈骗，我说这不是诈骗，这是团队经济纠纷。2016年下半年，我注册一个中行鼎盛东南建设有限公司吉林省分公司，公司地址：经开区中意国际**房，我是负责人，房子是一个写字楼，我租的，租期一年，于海燕（家是长春市人）和王某3（家是九台的）、孙宇、唐涛、杜庆生，我们六个人，没有注册资金。我们公司具体是承揽项目，就是寻找工程、联系工程，通过我这边的一些朋友联系一些工程，我亲自去看，能不能做，工程指的是工业建筑和民用建筑。我们分公司没有建筑资质，工程联系后我得找宁波的中航鼎盛宁波的总公司，总公司有建筑资质。2017年4月份，我通过一个女的认识的韩某，我一直称呼这个女的“老妈”，具体叫啥名我不知道，韩某认识这个人，经“老妈”介绍，我和韩某接触上的，后来，经过韩某介绍，我们公司就到九台工商局6楼来办公，我们公司执照上的地点就改成九台了，就这么认识韩某的，在工商局住了两个多月后，我说运作需要资金，韩某说他也没有，他再加一个人进来，然后韩某介绍徐某1给我认识，我就搬到徐某1的九郊路的种子公司去办公了。延吉空港经济开发区管委会这个项目是九台王某3给我们团队介绍的，大约是2017年6月份，我第一次是我带着王某3和于海燕先去的延吉，到延吉后同延边州的副秘书长夏友照见面，夏秘书长带着我们到延吉市实地考察，考察后，我感觉延边挺有发展前景的，我就找梅某（凯普康南京产业规划院的副院长）、凯普康南京产业规划院的刘院长和他们财务朱某，凯普康沈阳分公司经理温某和他的妻子林楠、凯普康公司董事长梁熙等人，还有几个人名字记不住了，我邀请他们过来是对项目做一个考察，项目就是吉林延吉国际空港经济开发区管理委员会的，夏秘书长推荐空港开发区的李书记给梁熙认识，洽谈开发的情况，谈完后，凯普康公司跟延吉空港开发区签署了一份战略协议，就是双方有合作的意向，不代表正式的合作成功，是一个框架协议，我就是这两个部门的中间人，我介绍他们认识。我自己没有能力跟延吉空港去做项目，凯普康公司有资金，有规划，我给他们对接后，他们成功后，会把一部分工程活给我干。我给韩某发过凯普康和延吉空港签署的“战略合作协议书”以及现场签署协议时的照片，我就是告诉他，协议已经签好了。这个项目没成功，我没和韩某、徐某1说过这个项目已经成功了，谁先交设计费这个活就给谁干，有很多人争取这个项目干的话。我也没说过延吉空港开发项目需要设计费，让韩某和徐某1给我打款。韩某和徐某1一共给我打过十笔钱，第一笔是2017年7月5日，徐某1通过他妻子董某1的账户给我尾号7398卡内汇入10万元，我和韩某说我自己要用钱，钱被我还信用卡7000，一个光大借记卡还53,100元，还给王某22万元，这是我之前在王某2那借的，其余都是些日常开销，记不清了。第二笔是韩某通过郑某的账户给我打过一次50万，我跟韩某说如果不把波泥河的设计费解决掉，凯普康的刘院长不会参与延边的项目，韩某、徐某1和我整整商量了三天，本来要通过社会上去借，但是利息太高，最后就由韩某和徐某1出，在徐某1种子公司的二楼，我出具了一分借条，借条内容就是我借款，钱最终付给波泥河小镇设计费，当时在场的有韩某、徐某1、于海燕和我。我给凯普康设计院朱某打15万，还有一部分打给我爱人周某，大约是18万，分几笔打过去我也记不清了，这钱是我之前向周某借的，我是用这个还给他。第三笔是徐某1通过他亲属董某2给我打过20万。第四笔是徐某1通过白某给我打过20万，这笔钱也是波泥河设计费，经过商量，由于外面利息太高，最后由韩某和徐某1出，韩某出50万，徐某1出40万。钱还给王某2一部分，大约是32万左右。第五笔是徐某1通过妻子给我打过30万，这笔钱我记不清了，第六笔是徐某1通过亲属王**妻子于质给我汇入20万，这笔钱也我记不清了，第七笔是徐某1通过邴某给凯普康南京设计院朱某打过30万元。这是我跟韩某说的，波泥河设计费一共是120万，现在还差30万，韩某说他来运作，有个姓董的大姐要加入这个团队，韩某说他想办法让她来出。第八笔是徐某1通过陆路给我打过5万元，我记得我当时在延吉用钱，跟徐某1借的，没出借条。第九笔是徐某1通过王**妻子于质给我打过10万元，具体记不清了，第十笔是徐某1通过陆路给我尾号打过2.5万元。这笔钱也记不清了。一共是197.5万元，有借条的是两笔，一笔是韩某的50万，一笔是白某的20万，其他的没有借条，用在波泥河设计费上是100万。剩下的其中有55万是从2017年4月份开始陆陆续续接待中促旅、中国企业报、凯普康延吉考察等人们吃吃喝喝、住宿，机票、车票等费用。还有支付于海燕和一个阿姨的工资了；还有42.5万是我向韩某和徐某1借过来用于孩子读书和家庭费用等。商水项目是我问韩某，为了尽快推动商水项目，需要把徐某2攻下来，后来就把钱给我打过来了，我当时承诺是把合同签下来，没说10月份能开工，后来我发现这个项目的真正决策人不是徐某2而是南京设计院的刘某2，我就用这20万，在延吉购买了3万元钱左右的礼物给刘某2送去了，又请梁熙、刘某2、徐某2等人到浙江宁波和金华的等地考察旅游了3、4天左右，其余的钱都用在工作、生活、个人花销了。 3.第三次供述与辩解（2018年10月12日）： 那20万元，给刘某2买了3万元左右的礼物，有长白山人参,鹿茸等，还有我也记不清了，请梁熙、徐某2、刘某2等人到浙江省旅游考察3、4天花了大约两三万块钱。剩下的我用于还信用卡和微粒贷等欠款。我给我媳妇周某打过几笔款，是我平时用的钱在周某那借的，又给他还回去的。没还给韩某和徐某1，这个项目成功了，中航鼎盛宁波总公司和凯普康南京分公司签署了施工协议，徐某2签订的合同，刘某2确定由哪个单位去干这个工程，徐某2对外签订合同。不能说是我给联系的活，我和韩某、徐某1本身就是一个团队，联系完之后，韩某、徐某1将这个河道景观治理的工程交给他的亲属王**去做，因为王**是国营企业单位，他们不能介入后期的运营和管理，但凯普康要求中航鼎盛公司需要介入后期的管理，所以王**做不了这个工程，这样这个工程就没做。我没有书面证明我们是一个团队，但大量的微信聊天内容证明我们是一个团队，于海燕、王某3也能证明我们是一个团队。营业执照上没有韩某和徐某1的名字，上面就我自己是负责人。河南商水项目是2017年7、8、9月份的事，具体时间记不清了。因为凯普康公司让我们交纳500万元钱，加入后期项目管理运营，我们不同意参与后期管理运营和管理，后来这个工程就没做成，波泥河项目是我公司搬到九台之后，韩某负责跟九台政府联系，打造波泥河特色小镇，我负责联系资源，开始我联系中促旅，后来中促旅老总进监狱了，没成功，我又通过梅某联系的凯普康公司，跟九台政府对接，准备打造波泥河特色小镇。九台政府让来参与这个项目竞争的单位都出概念性规划，向政府汇报，成功后，凯普康公司来安排资金进行施工、运营和管理，我得找设计院给九台政府出具概念性规划设计图，当时我找的刘某2的南京设计院，合同约定是240万元，在设计图纸的过程中，我们得知九台政府跟杭州集团已经签订波泥河特色小镇的框架协议，我就把情况跟设计院的梅某说了，梅某说那这个设计就不用再往下继续走了，因为人家已经签完框架协议了，韩某坚持往下走，之后我上楼回我办公室跟王某3、于海燕说，人家梅某都说不要往下走了，韩某坚持往下走。韩某又找到吉林省广西商会的会长，电视台的一个人，我们一起吃的饭，让他们帮我们一起到九台区政府沟通，沟通后，政府同意听我们汇报，然后，刘某2带着波泥河特色小镇所有的资料的优盘飞过来，刘某2带着学生去政府汇报，汇报完，政府对我们的规划图很满意，给我两个建议，一个是让我们把方案卖给杭州金城集团，另一个是让我们跟杭州金城集团合作，把方案免费给他们，然后金城给我们工程干，之后政府把金城联系人的电话号给我们，后来我们又跟金城联系后，金城公司不同意，就这样，我们波泥河小镇项目结束了，没有成功，经过跟梅某沟通，项目没成功，少交点设计费，交120万元，后来实际交了100万元设计费。波泥河小镇的设计费由我和韩某出。韩某说等项目落地，可以找其他人来出这笔费用，他现在没钱。项目落地就是指项目成功。没有其他人在场，当时就我俩聊的。2017年9月，韩某和徐某1一共给我打90万元，我给朱某打过去15万元，其余的钱我还给王某2一部分，还有一部分打给我妻子周某，我拖着一直没给南京设计院打，想要减掉20万元，变成100万元，最后，梅某同意支付100万元设计费，第二次我自己又凑了55万元，我把钱打给韩某的亲属叫李永江的，然后李永江又给朱某转过去的，另外30万元是用邴某账户直接给朱某转过去，一共是100万元。这是波泥河特色小镇的设计费，不是延边空港的设计费。我从来没以交纳延边空港开发区项目设计费的名义让他们给我打钱。到目前为止，我没还给韩某和徐某1钱。 4.第四次供述与辩解（2018年10月13日）： 2017年7月5日期间至11月20日期间，韩某和徐某1共计十笔打款总计金额为197.5万元不是延吉空港的设计费。因为延吉空港项目是2017年9月22日才签署的战略合作协议，前期我们对延吉政府进行考察和实地调研，签署战略协议后，凯普康的刘某2院长和梅某提出，要先把九台波泥河小镇概念性规划设计费付清，他们才进一步参与延吉的项目，在这种情况下，我就把这个事实跟韩某和徐某1商量，经过三天的商量，决定波泥河设计费由韩某和徐某1想办法弄，然后他们凑了90万元，给我打过去的，这九十万，我给凯普康的朱某打过去15万元，30多万元还给王某2，18万多打给我妻子周某，其他的钱我还给我个人在微粒贷的欠款和信用卡的欠款等，还有一些我日常生活的零星消费和欠其他人的个人外债等。后来我和梅某确定好最终的设计费用后，我凑了55万块钱给设计院。之所以给朱某打15万元，剩下的都用于个人的债务我有两方面考虑，一方面是当时波泥河设计费是240万元，在项目没能成功的情况下，我们团队觉得这240万元费用太高，我出面跟梅某商量想要降低设计费，另一方面如果设计费一下子付过去50万元、100万元，他们会觉得我们有资金，不能给我们压缩设计费。因为当时跟南京设计院签订的合同是240万元，当时没考虑压缩设计费的事，所以就让韩某和徐某1就凑了90万元，在打款之前，我还没跟梅某商量好设计费的最终金额。我没和别人商量过，这就是我自己考虑的，我自己决定这么做的。波泥河设计图纸和设计费的事韩某知道，当时是我找的梅某，梅某介绍的刘某2的北方工程设计研究院有限公司，波泥河特色小镇的设计图纸就是他们给我出的，我和北方工程设计研究院的刘某2签署的设计合同，是我作为发包人中航鼎盛吉林分公司法定代表人的名义同设计人北方工程设计研究院有限公司的法定代表人刘某2签署的设计合同。设计费由我和韩某承担，韩某说他当时没钱，找其他人来承担。白某那个借条是我记混了，是我给徐某1出的借条，徐某1给白某出的借条，徐某1和他妻子做的担保，我没直接给白某出过借条。为了河南商水这个项目，把徐某2拿下，我跟韩某商量，韩某同意运作资金，然后就给我打过来20万元。后来我发现这个项目的真正决策人不是徐某2而是南京设计院的刘某2，我就用这20万，在延吉购买了3万元钱左右的礼物给刘某2送去了，又请梁熙、刘某2、徐某2等人到浙江宁波和金华的等地考察旅游了3、4天左右，其余的钱都用在工作、生活、个人花销了。经过半个月的反思，对整个团队上面，徐某1、韩某告我诈骗，我认为不太妥当，我认为是不对的，作为一个团队，在利益和困难面前，要共同进退，如果说我是诈骗，我在波泥河特色小镇240万的设计费上面，我可以拿来然后跑掉，我没有，我在千方百计的为减轻设计费而努力，如果我是诈骗犯，他们打给我其他的钱，我就可以拿来自己用掉，我为什么还要去招待来项目考察各方面人的机票、住宿、餐饮、是为了能尽早的有项目让我们团队来实施。如果我是诈骗犯，我在拿到钱之后完全可以跑路，我不但没跑，还在一直跟团队互相沟通，互相的往项目上努力，在整个过程当中，我也有自己的不足之处，跟团队沟通的太少，导致团队里面，最终会发生告我诈骗这个事，我知道韩某的困难，所以在我离开九台的时候，在凯普康沈阳公司的帮助下，继续追踪项目，包括2018年去西安，也是在追踪项目，但外面的市场，不像想象的那么简单，因此，2018年5月份，我又回到上海，就决定在上海发展，我欠韩某和徐某1的，我会一分不少的归还。 5.第五次供述与辩解（2018年11月7日）： 其中一百万设计费用，三十万左右用于考察等费用，设计费给了北方工程设计院南京分院了，当时是我和设计院的院长刘某2签署的合同。这个设计合同是九台政府要求做的，延吉项目应该是2017年6月份的时候，但是2017年9月份的时候签署的意向合同。我是2017年11月份知道项目没有成功的，韩某和徐某1是2017年7月份开始给我打的钱，总共打了197.5万元，其中一百万给了设计费了，有40万元是我跟他俩借的，我个人和家庭用了，剩下的57.5万元是用于两个项目的费用了。 6.第六次供述与辩解（2019年6月19日）： 我是因为诈骗被刑事拘留的，韩某和徐某1一共给我打了197.5万元，分七八次借的，第一次是2017年7月份的时候，我和韩某借了15万元，当时我们正在搞波泥河特色小镇项目，当时徐某1还没有介入我们，第二次是2017年9月份，当时是波泥河特色小镇项目政府要求我们出规划图，我们和南京北方设计院签订一个合同，这90万元中有70万元是付了这个设计费的，这90万元是找了徐某1借了两个20万元，找韩某借了50万元，第三回是梅某给我发微信让我交剩下的设计费，我就把这个微信给韩某看了，韩某说这个事情他来解决，后来韩某让一个姓炳的加入我们的团队，这30万元是韩某让姓炳的直接汇给设计院的财务了。第四次是这20万元是王城拿的，这20万元部分送礼了，部分招待客人了，我当时和韩某、徐某1说了商水这个项目拿下来，上下都需要打点，韩某和徐某1就让王城加入商水项目，第五回是30万元，是我也需要钱，我和韩某说我一直跑，也没有工资，也需要钱进行打点，韩某就让姓炳的爱人给我打了30万元，第六回是我和徐某1讲我没有钱了，我就跟徐某1借了5万元；剩下的钱怎么借的，借多少我就记不住了。这197.5万元中100万元付给南京设计院的波泥河项目的设计费，剩余的钱中50万元是用来支付这些项目的参与人的住宿、吃饭、机票、火车票的费用，剩余的40多万属于我个人和韩某、徐某1借的，因为我一直没有收入，需要还贷款，还有家里需要开销，孩子需要读书。韩某和徐某1知道剩余的97.5万元并且同意这些钱归我个人使用，我有一张信用卡放在于海燕那里，我往这张卡里充钱，然后于海燕使用这张卡给项目参与人消费，也有部分机票、高铁票、送礼都是我使用其他的卡支付的，2017年7月徐某1给我打的10万是我跟韩某讲我需要钱，应该是韩某和徐某1说的，因为这个时候徐某1还没真正参与我们的波泥河项目，我以什么理由借的我忘了。第二笔90万元是波泥河的设计费用，一开始准备用这个设计规划拿下波泥河的项目，后来政府和杭州金城公司签订了合同，为了争取这个项目，又找了吉林广西商会吃饭，让这个会长和九台政府沟通给凯普康一个机会，让凯普康公司给政府汇报一下设计规划，想让政府和凯普康签约，但我们这个项目没拿下来，但是这个设计规划是由北方设计院做的，当时是我跟设计院签的合同，费用是280万元，原来以为如果项目拿下来的话，我们让施工队伍支付这个费用，这还是韩某说的，但是项目没有拿下来，钱还得我们自己掏，我当时没钱，我就和韩某、徐某1商量后，有韩某、徐某1先支付一部分费用，最后他们凑出90万元汇给我，这90万元，给了设计院财务朱某15万元，王某230万元，给我媳妇周某汇了20多万元，给我光大银行卡转了5万多元，这卡是用来还贷的，微粒贷一万多，我能记住的就是这些。给潘雪亚转5万多是因为她是我姐，我俩经常有往来账。之所以给设计院打15万元是因为凯普康已经跟政府汇报完了，政府和杭州金城签约，然后梅某让我们付设计费，我故意给他们15万元，让他们觉得我们没有钱，我还和他们讨价还价，最后把设计费降低到100万元，这事情我和梅某谈的。我后来付设计费的时候没和韩某商量，我和梅某谈完之后，和韩某说设计费要120万元，后来我和梅某讨价还价，我这时候和韩某跟徐某1说了设计费用只需要100万元。后来我们最终只付了100万元。刚开始的时候没和韩某说设计院只给了15万元，剩下的钱被我用了，后来我给韩某亲属李永江卡里打55万元的时候，我和韩某说了这件事，我说原来的55万元被我用了一部分，现在我凑了55万元，还差30万元。韩某怕给设计院的钱打晚了，得罪凯普康的人，怕影响延吉项目的发展，因为那个时候凯普康和延吉已经签了框架协议。我为了让他放心，我就说那把钱给你，你去汇吧。他说他的身份不合适，就提供了他亲属李永江的银行卡号。正常这个钱是我和韩某一起拿，但是韩某说他没钱，韩某说波泥河小镇的项目肯定能拿下来，由施工队承担设计费，其实我也出了一部分，其中70万元我给出的欠条。除了一百万之外，其余每笔汇款的用途我记不清了，但我心里有个总账。韩某和徐某1他们给我的钱是197.5万元，去掉给设计院的100万元，还剩97.5万元，其中大约42.5万元用来给我孩子读书还有家庭开支，这个我比较明确的和韩某、徐某1说过，这属于我个人借款，剩余的55万元基本用来跑项目了，具体包括送礼、机票、餐饮、住宿等等，我去延吉好多次，这些考察人员的费用都是我出的，这些事王某3、于海燕都能证实；还有去河南商水，因为商水的事，我在南京送给刘某2人参、鹿茸，价值约3万元人民币左右，当时王某3、于海燕能证实；还有在抚顺的项目“沈抚星城”跟中国建设有限公司签了合同，韩某和徐某1一起到抚顺看了这个项目，由于韩某和徐某1带来的队伍管理费谈不妥，因为订合同的时候我交了5万元钱定金，但是最终没做成，我就提起了民事诉讼，还在进行中，钱还没要回来。延吉框架协议签订后，凯普康成立了事业部，要我报名单，我报了我、于海燕、姓炳的，还徐某1的小舅子。凯普康还组织了几次视频会议，还让设计院的梅某留在延吉手机相关资料。徐玉荣是我上海宝钢项目的出资方，我每个月定时给他汇钱，给他汇两万多，我在上海宝钢有一个六千万的项目还没有结算回来，他在这个项目出资了，我每个月给他的钱是分红。每个月两万多点。 7.第七次供述与辩解（2019年5月9日）： 第一笔2017年7月5日借款10万元的去向我记不清了，这张卡是我的农行的借记卡，保费扣收和正常还款具体咋回事我记不起来了，但这钱是我自己用了，跨行转出53,100元是我本人在光大银行开的卡，转入的钱是还我个人以前的贷款钱，每月按时的还款，跨行给王某2转的20,000元是我个人欠王某2的欠款。微粒贷13,107.50元是我通过微信贷的款，这笔钱是我还微粒贷的钱，徐玉荣是我俩以前有合作，这是我给徐玉荣的分红钱。还有一些支付宝消费、超市消费、足浴店消费等等就是我日常开销，足浴店是我办的卡准备招待客人用的。第二笔2017年9月5日，韩某、徐某1给我汇款90万元，其中54,000元还是还光大银行的贷款，转给潘雪亚的一个五万元、一个五千元是我之前向他借的，转给米洪清的五千元是还给他我之前的欠款，2017年9月11日微粒贷也是还款，还有一些我个人消费，有付工资，还有客人订机票等花了5万多。第三笔2017年9月19日徐某1给我打款30万元，我陆续给我妻子打款15.5万元，是转给我妻子的。给盘雪芬转2400元记不清了。还给吴正全3000元，徐玉荣11,800元是跟之前合作的分红。2017年10月4日转入光大银行53,000元是还贷款的钱。还有一些招待费，差旅费，工资和我个人消费接近8万元。第四笔2017年10月7日，韩某和徐某1给我转20万元，我转给周某14.75万元是我之前欠周某的。还是有徐玉荣的12,400元分红钱。共计转给潘雪亚20,500元是还给他之前的欠款。微粒贷11450.75元是还微粒贷的钱，2017年10月13日取4万元现金记不住干什么用了。我给李永江打过去55万元是支付波泥河的费用，给朱某打过去的，钱是韩某、徐某1之前给我打的，当时拿钱我用了一部分，现在又从别人那里串回来的。韩某决定用李永江的名义打钱的。不知道为什么韩某这么决定。还有一笔4.985万元是我个人消费、招待费、工资等。第六笔，2017年10月30日，韩某和徐某1给我转了5万元，我还之前的光大的贷款钱，还有徐玉荣的11,800元分红钱，有一个跨行代付1万元记不清是怎么回事了，还转给周某2万元。第七笔2017年11月10日，韩某和徐某1给我转了10万元，我还微粒贷11,361.20元，给我妻子周某转了4万元钱。有笔5000元记不清是怎么回事了。 经庭审举证、质证的证据，被害人的诉讼代理人对公诉机关提供的上述证据均无异议。被告人潘某对被害人韩某、徐某1的陈述有异议，称延吉项目没有设计费，波泥河项目是韩某带我去的，我们一直说的是波泥河项目的设计费，对其他证据无异议。辩护人对证人董某1、郑某、马某2、白某、陆某、高某、邴某、董某2、温某、朱某、刘某2、王某2、徐某2、梅某、于某、史某、王某3、周某的证言有异议，认为证人证言是言词证据，证人未到庭且部分证人主观推测的内容与其他证据不一致，建议法庭不予采纳；对被害人韩某的陈述有异议，认为被害人陈述具有主观性，与客观事实不符，为了达到要钱的目的存在虚构事实的情况，二被害人与被告人潘某之间应是借贷关系，对其他证据无异议。 辩护人提供证据如下：被告人潘某与其妻子周某的汇款明细，证明周某曾给潘某汇款160余万元，用于支付潘某同被害人经营的相关项目费用。 公诉人质证意见：对该份证据无异议。被害人的诉讼代理人对该份证据有异议，认为被告人妻子周某与被告人潘某的转账记录与本案无关，被告人潘某向二被害人借钱时波泥河项目已经结束，且被告人潘某多次向二被害人借钱均是以延吉项目设计费、商水项目招待费等为理由，为了取得被害人信任又向被害人转发战略合作协议书，本案证据足以证明被告人潘某的诈骗行为。 本院认为，公诉机关指控被告人潘某以非法占有为目的，骗取他人钱款共计人民币197.5万元，数额特别巨大的事实，有经过庭审核实的证据予以证实，被告人潘某的行为构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。关于被告人潘某及其辩护人对证人证言、被害人陈述的质证观点，经审理认为，本案中证人证言与被害人陈述相互印证，涉案证据收集程序合法，内容客观、真实，证人虽未出庭但不影响证据的证明效力，故对上述观点不予采纳。关于被告人潘某及其辩护人提出的其他辩护意见，经审理认为，因现有证据不能证明被害人与被告人之间是合伙经营关系，二被害人向被告人潘某转账时，波泥河项目已经结束，所欠设计费用并不涉及被害人韩某、徐某1，同时二被害人未明示自愿分担波泥河项目设计费用，故对被告人潘某及其辩护人提出的辩护意见，不予支持。关于辩护人在庭审中出示的证据，经审理认为，被告人潘某与其妻子之间的转账记录不影响本案诈骗金额的认定，故对辩护人提供该份证据所证明的观点，不予采纳。鉴于被告人潘某部分如实供述，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人潘某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币三十万元（判决生效即缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先期羁押的2018年9月28日至10月11日共14天予以扣除，刑期自2018年10月12日起至2029年6月27日止）。 二、责令被告人潘某退赔被害人韩某人民币五十万元，退赔被害人徐某1人民币一百四十七万五千元；涉案扣押手机一部，交由公安机关处理。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉到吉林省长春市中级人民法院，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  孙亚岩 审判员  张延龙 审判员  王艺璇 二〇二〇年十月三十日 书记员  李 阳