河南省洛阳市洛龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0311刑初61号公诉机关洛阳市洛龙区人民检察院。被告人赵永昌，男，1995年4月2日出生，汉族，大专文化，户籍所在地：河南省偃师市，住洛阳市洛龙区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月1日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。辩护人段海强、杨紫，河南大鑫律师事务所律师。被告人田鹏飞，男，1990年2月25日出生，汉族，初中肄业，户籍所在地：河南省偃师市，住洛阳市洛龙区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月1日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。辩护人汪永强，河南明洛律师事务所律师，受洛阳市洛龙区法律援助中心指派。被告人师浩洋（曾用名：师庆扬），男，1997年4月19日出生，汉族，中专文化，户籍所在地：河南省偃师市，住洛阳市洛龙区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月1日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。被告人宋翼飞，男，2000年4月25日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：河南省汝州市，住洛阳市洛龙区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月1日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。辩护人高栋卫，河南明洛律师事务所律师，受洛阳市洛龙区法律援助中心指派。洛阳市洛龙区人民检察院以洛龙检一部刑诉〔2019〕263号起诉书指控被告人赵永昌、田鹏飞、师浩洋、宋翼飞犯诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市洛龙区人民检察院指派检察员刘俏俏出庭支持公诉，被告人赵永昌及其辩护人段海强、杨紫，被告人田鹏飞及其辩护人汪永强，被告人师浩洋，被告人宋翼飞及其辩护人高栋卫到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳市洛龙区人民检察院指控：2019年4月份开始，被告人赵永昌、田鹏飞、师浩洋、宋翼飞在洛阳市伊滨区李村镇出租屋内用虚假身份、冒充女性等方式，在珍爱网、世纪佳缘等交友网站上，和被害人以交友为名聊天，获取被害人的信任，后让被害人在网址为××/的天域娱乐彩票网上充钱、投注，以操控彩票网站后台的方式骗取被害人钱财。其间，被害人吴某被骗人民币40590元，洪某被骗取人民币9111.3元，李某被骗取人民币100元，共计49801.3元。公诉机关认为，被告人赵永昌、田鹏飞、师浩洋、宋翼飞诈骗公民财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉人当庭发表公诉意见认为，被告人赵永昌等人利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三万元以上，数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人宋翼飞在共同犯罪中起次要作用，应当从轻、减轻处罚。被告人赵永昌对公诉机关指控事实及罪名无异议，表示认罪，希望从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控被告人赵永昌犯诈骗罪无异议。提出以下辩护意见：1.被告人赵永昌被教唆实施了犯罪，在共同犯罪中起的作用较小，属于从犯。2.被告人赵永昌是初犯、偶犯，具有坦白情节。3.被告人赵永昌积极赔偿被害人经济损失，取得了被害人谅解。本案共诈骗三人合计49801.3元，已经退赔两名受害人共计56200元，剩余100元因联系不到被害人李某无法退赔，被告人已经尽己所能退赔被害人经济损失。综上，建议对被告人赵永昌适用缓刑。被告人田鹏飞对公诉机关指控事实及罪名无异议，表示认罪。称其有两个年幼的孩子需要抚养，希望从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控被告人田鹏飞犯诈骗罪无异议，提出以下辩护意见：1.被告人田鹏飞能够如实供述自己的罪行，具有坦白情节。2.被告人田鹏飞积极赔偿受害人的经济损失并取得谅解，依法可从轻处罚。3.被告人田鹏飞属于初犯、偶犯，家中尚有两名年幼子女。综上，希望对被告人田鹏飞宽大处理，让其早日回归家庭、回归社会，重新做一个对社会有用的人。被告人师浩洋对公诉机关指控事实及罪名无异议，表示认罪，希望从轻处罚。被告人宋翼飞对公诉机关指控事实及罪名无异议，表示认罪，希望从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控被告人宋翼飞犯诈骗罪无异议，提出以下辩护意见：1.被告人宋翼飞加入时间短，前后仅有两个多月。因业务不熟练，只是在婚恋网站上假扮女性聊天，还未发展到欺骗受害人到天域娱乐彩票网上充钱、投注，没有骗到钱，没有分得赃款。根据被告人宋翼飞在犯罪活动中起的作用，应当是从犯。2.被告人宋翼飞经公安机关传唤到案，并如实供述自己的罪行，具有自首情节。3.被告人宋翼飞系初犯、偶犯。综上，建议对被告人宋翼飞从轻处罚。经审理查明：2019年4月，被告人赵永昌、田鹏飞、师浩洋预谋实施电信网络诈骗活动，并共同出资购买电脑、手机等作案工具。后被告人赵永昌、田鹏飞、师浩洋冒充女性，在“缘来客”、“世纪佳缘”等交友网站上主动加被害人QQ或微信，与被害人以交友为名聊天，在取得被害人信任后让其在“天域娱乐”彩票网上充钱、投注，通过操控彩票网站后台的方式骗取被害人钱财。2019年6月，被告人赵永昌邀约被告人宋翼飞加入，宋翼飞冒充女性在交友网站上聊天、添加微信，参与诈骗活动。经查，被告人赵永昌等人骗取被害人吴某人民币39115元、洪某人民币9111.3元，共计骗取人民币48226.3元。2019年7月31日20时许，公安人员发现被告人赵永昌等人在本市洛龙区的出租屋内实施诈骗活动，将赵永昌、田鹏飞、师浩洋、宋翼飞等人传唤到案，并扣押作案工具电脑、手机、银行卡等物。另查明：案发后，被告人赵永昌、田鹏飞亲属向被害人吴某退赔人民币47000元，向被害人洪某退赔人民币9200元。被害人吴某、洪某对被告人赵永昌、田鹏飞予以谅解。上述事实，被告人赵永昌、田鹏飞、师浩洋、宋翼飞在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人吴某、洪某的陈述，证人张某的证言，客户交易明细清单、微信截图、转账记录截图、租房协议、辨认笔录、扣押决定书、扣押清单、归案情况说明、收条、谅解书、户籍证明及被告人赵永昌、田鹏飞、师浩洋、宋翼飞的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵永昌、田鹏飞、师浩洋、宋翼飞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用网络骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持，但指控数额有误，予以纠正。在共同犯罪中，被告人赵永昌、田鹏飞、师浩洋均起主要作用，是主犯；被告人宋翼飞起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。关于被告人赵永昌的辩护人提出赵永昌是从犯的辩护意见。经查，被告人赵永昌与被告人田鹏飞、师浩洋共同预谋，共同出资租房、购买电脑等作案工具，并积极参与实施诈骗，在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯。故辩护人所提该辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人赵永昌归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；且向被害人退赔经济损失并取得了谅解，可酌情从轻处罚。关于辩护人提出被告人赵永昌具有坦白情节、积极赔偿被害人损失并取得谅解的辩护意见，予以采纳。但辩护人建议对被告人赵永昌适用缓刑的辩护意见，因被告人赵永昌不符合适用缓刑的条件，故不予采纳。关于被告人田鹏飞的辩护人提出田鹏飞具有坦白、初犯，积极赔偿受害人经济损失并取得谅解情节的辩护意见。经查属实，本院予以采纳。被告人师浩洋归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。关于被告人宋翼飞的辩护人提出宋翼飞具有自首情节的辩护意见。经查，公安人员发现被告人宋翼飞等人实施诈骗活动，将其从出租屋内传唤至公安机关，被告人宋翼飞并未主动投案，不符合认定自首的法律规定。故辩护人所提该辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人宋翼飞系从犯，应当从轻、减轻处罚；且其归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。关于辩护人提出被告人宋翼飞具有从犯、初犯情节的辩护意见，本院予以采纳。综上，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人赵永昌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2022年7月31日止；罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、被告人田鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2022年7月31日止；罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）三、被告人师浩洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2022年7月31日止；罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）四、被告人宋翼飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2021年1月31日止；罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）五、本案扣押但未随案移送的涉案财物华为荣耀牌手机九部、苹果牌手机九部、OPPO牌手机三部、中兴牌路由器卡托二个、一体机电脑三台、台式电脑二台、银行卡三十二张、手机卡一百一十张、POS机二台、银行卡及U盾二套，予以没收，由扣押机关洛阳市公安局伊滨分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 静人民陪审员  张金霞人民陪审员  王素娟二〇二〇年十月九日书 记 员  董 鑫