广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)桂0126刑初363号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人覃某，男，1973年1月25日出生，汉族，高中文化，农民，住宾阳县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年2月3日被执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2020）408号起诉书指控被告人覃某犯组织领导、传销活动罪，于2020年7月3日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员韦德伦出庭支持公诉。被告人覃某到庭参加公诉。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控，2016年6月16日，被告人覃某经其同学黄均仁发展加入广东云联惠网络科技有限公司（以下简称“云联惠”），注册普通会员会员ＩＤ为“ｑｂ覃某4521231973××××××××”。“云联惠”以云联商业大系统为依托，运营电商平台——云联商城，发展代理公司和会员。“云联惠”系统注册的会员自动获得一个注册ＩＤ，按照级别划分为普通会员、金钻会员、铂钻会员。普通会员缴费99.9元升级为金钻会员，缴费999元成为铂钻会员。系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下级关系，按照一定的顺序组成层级，形成118层巨型金字塔结构。2017年1月份，被告人覃某通过缴纳999元升级为铂钻会员，发展下线会员。2018年1月3日，被告人覃某在“云联惠”通过缴费19万元成立宾阳县崇惠网络科技有限公司兼董事长，成为宾阳县六级代理分公司，吸纳股东和发展下线加入“云联惠”。2017年8月29日 ，广州市公安局依法对广东云联惠网络科技有限公司黄明等人涉嫌组织、领导传销活动罪成立专案组立案侦查。经对“云联惠”系统后台服务器电子数据进行鉴定，被告人覃某在整个“云联惠”关系网中处于49层，下线层级9层，直接下线46人，下线总人数173人。其中，缴费的金钻会员4人，铂钻会员35人。 公诉机关认为，被告人覃某加入“云联惠”传销组织注册铂金会员，利用“云联商业大系统”。以升级金钻、铂钻会员可以在云联惠网上商城消费、开网店、返利等经营活动为名，要求参加者缴纳费用获得金钻、铂钻会员资格，并根据推荐人与被推荐人的关系，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展会员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，发展缴费会员达到39人且层级在三级以上，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人覃某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。没有证据提交。 经审理查明：2016年6月16日，被告人覃某经其同学黄均仁发展加入广东云联惠网络科技有限公司（以下简称“云联惠”），注册普通会员会员ＩＤ为“ｑｂ覃某4521231973××××××××”。“云联惠”以云联商业大系统为依托，运营电商平台——云联商城，发展代理公司和会员。“云联惠”系统注册的会员自动获得一个注册ＩＤ，按照级别划分为普通会员、金钻会员、铂钻会员。普通会员缴费99.9元升级为金钻会员，缴费999元成为铂钻会员。系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下级关系，按照一定的顺序组成层级，形成118层巨型金字塔结构。2017年1月份，被告人覃某通过缴纳999元升级为铂钻会员，发展下线会员。2018年1月3日，被告人覃某在“云联惠”通过缴费19万元成立宾阳县崇惠网络科技有限公司兼董事长，成为宾阳县六级代理分公司，吸纳股东和发展下线加入“云联惠”。2017年8月29日，广州市公安局依法对广东云联惠网络科技有限公司黄明等人涉嫌组织、领导传销活动罪成立专案组立案侦查。经对“云联惠”系统后台服务器电子数据进行鉴定，被告人 覃某在整个“云联惠”关系网中处于49层，下线层级9层，直接下线46人，下线总人数173人。其中，缴费的金钻会员4人，铂钻会员35人。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实：案件的来源，2019年6月1日，宾阳县公安局立案侦查。。 2.户籍证明，证实：被告人覃某在作案时已达完全刑事责任能力年龄。 3.抓获经过，证实：被告人覃某于2020年2月3日被公安机关抓获。 4.“8.29”专案全国收网部署会议材料，证实：全国范围对“云联惠”传销案件的介绍。 5.发展下线人员结构图及名单，证实：被告人覃某发展下线的情况。经核实，覃某发展缴费会员39人。 6.覃某云联惠注册会员和注册代理公司信息，证实：被告人覃某成立宾阳县崇惠网络科技有限公司的情况。 7.证人江某1的证言，证实：2018年2月份，韦国平推荐其下载“云联惠”ＡＰＰ并注册了账号，但其一直未使用过。 8.证人覃某1的证言，证实：其身份信息被他人借用，用于“云联惠”投资平台注册，其没有实际使用过该平台。 9.证人江某2的证言，证实：其曾经在手机应用商店里下载“云联惠”ＡＰＰ并注册，但一直未实际使用。 10.证人覃某2的证言，证实：覃某向其宣传注册“云联惠”可以在指定的商城购买东西得到返现，后来覃某就用其手机注册。 11.证人覃某3的证言，证实：其曾下载“云联惠”ＡＰＰ并注册，每日签到可得1元钱。但过几天后，其就将该ＡＰＰ删除了。 12.证人黄某的证言，证实：覃某向其宣传注册“云联惠”可以在指定的商城购买东西得到返现，后来覃某就用其手机注册。 13.证人李某的证言，证实：其朋友覃某冒用其身份信息，注册“云联惠”会员。 14.证人王某的证言，证实：覃某冒用其身份信息，注册“云联惠”会员。 15.证人苏某的证言，证实：2017年8月份，其朋友覃某介绍其注册了“云联惠”会员。随后，其投资了38000元，但返现积分一直未提现。直至2018年5月份，其无法登陆“云联惠”ＡＰＰ，才知道被骗。 16.证人庞某的证言，证实：2018年，覃某推荐其加入“云联惠”，其缴纳了999元成为铂钻会员。 17.证人蓝某的证言，证实：2017年5月，覃某推荐其加入“云联惠”，其缴纳了999元成为铂钻会员。 18.证人覃某4的证言，证实：2017年6月，黄胤刚推荐其加入“云联惠”成为会员。 19.证人韦某的证言，证实：2017年5月，覃某推荐其加入“云联惠”，其缴纳了999元成为铂钻会员。在“云联惠”只有发展会员才能得到提成。 20.证人何某的证言，证实：2017年8月，覃某推荐其加入“云联惠”成为会员。期间，其共投资8万多元，只提现国3万多元。后来，其才知道“云联惠”是传销组织。 21.证人彭某的证言，证实：其身份信息曾被人冒用，注册“云联惠”会员。 22.被告人覃某的供述，证实：2016年6月16日，其经黄均仁发展，加入广东云联惠网络科技有限公司（以下简称“云联惠”），注册普通会员会员ＩＤ为“ｑｂ覃某4521231973××××××××”。“云联惠”系统注册的会员自动获得一个注册ＩＤ，按照级别划分为普通会员、金钻会员、铂钻会员。普通会员缴费99.9元升级为金钻会员，缴费999元成为铂钻会员。2017年1月份，其通过缴纳999元升级为铂钻会员，发展下线会员。2018年1月3日，其在“云联惠”通过缴费19万元成立宾阳县崇惠网络科技有限公司，成为宾阳县六级代理分公司。 23.司法鉴定意见书、司法鉴定电子数据，证实：被告人覃某在整个“云联惠”关系网中处于49层，下线层级9层，直接下线46人，下线总人数173人。其中，普通会员134人，缴费的金钻会员4人，铂钻会员35人。 上述证据经庭审举证质证，本院确定为本案的定案证据。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人覃某以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱社会经济秩序，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成了组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。覃某在归案后能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。为严肃国法，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》、第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下： 被告人覃某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年,并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月3日起至2021年2月2日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本 院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张 强 审 判 员  温秀凤 人民陪审员  韦燕梅 二〇二〇年十月二十日 书 记 员  莫维宁 《中华人民共和国刑法》： 第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。