广东省韶关市武江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0203刑初70号公诉机关韶关市武江区人民检察院。被告人张李文，男，汉族，1965年6月30日出生，高中文化，户籍地广东省韶关市浈江区**********，住韶关市浈江区南枫碧水园小区*******。2019年12月13日因涉嫌犯诈骗罪被监视居住；2020年1月10日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。辩护人神斯媚，广东磨铁律师事务所律师。韶关市武江区人民检察院以韶武检诉刑诉〔2020〕59号起诉书指控被告人张李文犯诈骗罪，于2020年3月31日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序通过远程视频公开开庭审理了本案。韶关市武江区人民检察院指派检察员邓洁、检察官助理邱付山出庭支持公诉，被告人张李文及辩护人神斯媚到庭参加诉讼。期间，韶关市武江区人民检察院于2020年6月16日建议延期审理，经本院同意，决定延期审理；同年7月16日，韶关市武江区人民检察院建议恢复审理，本案审理期限重新计算。现已审理终结。韶关市武江区人民检察院指控，被害人胡某平于2012年从韶关市武江区**********手中转得位于韶关市武江区************的宅基地块，并在**村委会办理了相关手续。2018年11月份，被告人张李文经其女婿谭某强居中介绍认识胡某平，对胡某平谎称有相关政策并认识相关领导可以为胡某平宅基地块办理不动产权证。谭某强居中介绍收取“定金”1万元。2018年11月23日，被告人张李文与胡某平签订办理不动产权证的服务协议，协议约定胡某平分三期支付100万元给张李文，首期款为30万元，张李文应当于2019年1月4日前完成办理服务，否则应当于2019年1月7日前退回收取的款项。胡某平于当日转账支付29万元给张李文。协议到期后，张李文无法为胡某平办理不动产权证并拒不退还收取的钱款。经韶关市自然资源局出具说明证实该地块无办理产权登记记录且该地块依法不得办理不动产权证。2019年12月23日至2020年1月16日期间，胡某平收到张李文及其家属退回被诈骗款项300000元。2020年1月17日，胡某平出具谅解书对张李文诈骗行为予以谅解。就指控的犯罪事实，公诉人当庭讯问了被告人，并宣读、出示了户籍证明、抓获经过、谅解书、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人张李文以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人家属在案发后代被告人退还全部诈骗款项给被害人，并取得被害人的谅解，可从轻处罚，建议判处被告人张李文有期徒刑，在三至五年的幅度内量刑，并处罚金。为打击犯罪，诉请本院依法判处，并向本院提交了相关证据材料。被告人张李文对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，提出其并没有向胡某平谎称可以帮忙办理涉案房屋的不动产权证，只说尽量办理，且其之后查找了相关规定认为可以办理，还找了一名叫吴某斌的人帮助了解情况，但最终没能办成，之后，其也曾与胡某平协商还款，并积极还款，因此其不构成诈骗罪。辩护人提出被告人张李文在接受胡某平委托时，其个人认为是可以为胡某平办理委托事项的，还托他人帮助了解情况，其没有为胡某平办成后，亦承诺退还款项，只是由于其个人资金周转困难没有退还款项，张李文主观上没有诈骗胡某平的故意，客观上亦没有实施诈骗行为，因此其不构成诈骗罪。辩护人提交了如下证据：1、《国土资源部、财政部、住房和城乡建设部、农业部、国家林业局关于进一步加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的通知》、《国土资源部关于进一步加快宅基地和集体建设用地确权登记发证有关问题的通知》、《广东省自然资源厅关于印发广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案的通知》拟证实张李文确实曾帮胡某平办理涉案宅基地不动产权证，且张李文称胡某平可以办理涉案宅基地不动产权证是有国家法律、政策规定的，并非张李文臆造出来的；2、胡某平于2018年12月21日出具给张李文的《个人委托书》，拟证实双方的行为属于民事行为范畴。经审理查明，2012年6月，被害人胡某平从韶关市武江区********手中购得位于韶关市武江区************的宅基地块，并在**村委会办理了相关备案手续。之后，胡某平在该宅基地原自建房的基础上加建相应楼层，但该宅基地登记的使用权人为原**村的该村民。2018年11月，胡某平想办理该宅基地的不动产权证，便托人打听办证事宜。同月，胡某平经他人介绍结识谭某强，谭某强在得知胡某平想办理上述宅基地不动产权证后，便介绍了其岳父被告人张李文给胡某平认识。被告人张李文谎称有相关政策并认识相关领导可以为胡某平办理该宅基地的不动产权证。在骗取胡某平的信任后，胡某平按谭某强的要求，通过微信先行交纳1万元“启动资金”给谭某强。2018年11月23日，张李文与胡某平在韶关市武江区**酒店二楼餐厅签订了一份由谭某强起草的服务协议。协议约定，由张李文为胡某平的上述宅基地办理不动产权证明，胡某平则分三期支付100万元服务费给张李文，首期款为30万元应于2019年11月23日前支付，张李文应当于2019年1月4日前完成办理事宜，否则应当于2019年1月7日前退回收取的款项。签订协议的当日，胡某平便通过其账号为622*************376的中国农业银行账户转账29万元至张李文账号为100********2985的东莞银行账户，加上胡某平前期支付给谭某强的1万元“启动资金”，胡某平便按约定支付了30万元。协议到期后，张李文无法为胡某平办理该宅基地的不动产权证，并以各种理由拖延办理时间。2019年7月，胡某平发觉被骗后，一再要求张李文退还所收款项时，张李文仍不退还所收钱款。胡某平遂报案，公安机关于同年11月7日对此立案侦查。后公安机关函询韶关市自然资源局，韶关市自然资源局回复，胡某平所购得的上述宅基地，因不属于企业依法取得的，不得转让，不得办理不动产权证。2019年12月23日至2020年1月16日期间，张李文及其家属陆续向胡某平退款共计人民30万元。2020年1月17日，胡某平出具谅解书对张李文的行为予以谅解。上述事实，有以下证据证实：1、户籍证明，证实被告人张李文的年龄、户籍地址等身份情况。2、到案经过，证实被告人张李文于2019年11月20日经公安机关电话传唤后到公安机关接受调查。3、服务协议，证实2018年11月23日，被告人张李文与胡某平签订服务协议，双方约定由张李文于2019年1月4日前为胡某平办理位于韶关市武江区***************（用地编号：03****312、土地使用权人：朱某友）的不动产权证明，服务费为人民币100万元，由胡某平分期支付，在2018年11月23日（含当日）前支付人民币30万元；在房屋测绘完成后24小时内支付20万元；在不动产权证明领取之日前（含当日）支付50万元，如张李文无法在服务期限内办理好该不动产权证明，需在2019年1月7日（含当日）前退回所收服务费。4、户名为张李文、账号为100********2985的东莞银行银行交易明细，证实2018年11月23日，张李文的该银行账户收到户名为胡某平、账号为622*************376的中国农业银行账户转账29万元。5、韶关市自然资源局出具的回复函，证实韶关市自然资源局就胡某平能否办理涉案地块不动产权证的问题进行回复，韶关市武江区**********（现地址为武江区****63号）自2018年11月至2019年8月27日无办理产权登记记录，权利人为朱某友；根据《中华人民共和国土地管理法》第六十三条，因上述土地不属于企业依法取得的，不得转让，不得办理不动产权证。6、谅解书及胡某平账号为622*************376的中国农业银行个人明细对账单，证实2020年1月17日，胡某平出具谅解书，谅解书中载明张李文分别于2019年12月23日、12月30日及2020年1月7日合计退还15万元给胡某平；张李文的家属于2020年1月16日退还15万元给胡某平，综上，胡某平共收到张李文及其家属退还共计人民币30万元，并对张李文的行为予以谅解。7、被害人胡某平陈述：2012年，我购买了**村委朱某友位于韶关市武江区*******的宅基地自建房，并在**村委办理了备案。之后，我在该宅基地自建房的基础上加建至五层楼，由于宅基地不能过户，因此该宅基地登记的使用权人还是朱某友。2018年11月，我想办理该宅基地自建房的不动产权证，可我知道按国家规定，我这种情况是办不了的，但之后我与朱某豪聊天时，朱某豪说他听说有人可以办成该事，于是，朱某豪就介绍了谭某强给我认识。我与谭某强认识后，我便向他提出想办理上述宅基地自建房的不动产权证，谭某强说他认识市里的领导可以帮我办理。在我们接下来的接触过程中，谭某强介绍了他岳父张李文给我认识。谭某强和张李文都说过办理该事主要是动用张李文的关系，张李文也说他认识一些省市领导，张李文、谭某强与我面谈几次后，2018年11月23日，我与张李文在**酒店二楼餐厅协商签定了一份服务协议（协议由谭某强打印出来）。按照协议约定，张李文应当在2019年1月4日前为我办理好不动产权证，我则前后要分三期支付100万元给张李文，第一期支付30万元，第二期支付20万元，第三期支付50万元。签订协议的当天，我就按约定通过我本人的农行卡转了29万元至张李文的621*************001银行账户，加上我2018年11月20、21日通过微信转给谭某强的1万元启动资金，我共支付30万元给张李文。之后，我总追问他们不动产权证的办理情况，他们两人基本上都是说在走程序或者找领导办理之类的话，期间，我还应张李文、谭某强的要求，写了一份委托书给他们。2019年1月3日，谭某强、张李文提出办理该事有困难，要推迟到3月份才能办成，我同意了。2019年春节后，我再次追问他们的办理进展，他们又回应说要4月份，接着，我还是一直追问他们的办理进程，并提出如果办理不了就退钱给我。我主要是联系谭某强，有时也会与谭某强和张李文面谈，我要他们将钱退回给我，他们都以种种理由敷衍我，还说我给的30万元已经拿去打点关系了。拖了几个月后，我便到公安机关报案了。我到公安机关报案后，我还是有与张李文、谭某强谈退款一事，张李文也写了一份退款承诺书给我。2019年12月底至2020年1月16日，我陆续收到了张李文及其亲属退还的30万元。胡某平向公安机关提供了服务协议、其本人的银行交易明细、其与谭某强的微信聊天截图及其从朱某友处购得涉案房产的相关资料。8、证人谭某强的证言：2018年11月初，我朋友朱某豪（外号“青云”）联系我说他有个朋友要办理不动产权证想要我提供帮助，接着，朱某豪就介绍了胡某平给我认识，我从胡某平提供的资料看出，胡某平先前从他人手中买下了一块宅基地，现在胡某平想办理该宅基地的不动产权证。后来，我就此事问了一些从事相关房产业务的朋友，但他们没有人脉关系办理。于是，我想到我岳父张李文认识的人较多，就想由他帮忙办理。后来张李文和我说可以办理该事，我便要朱某豪传话给胡某平，胡某平听后便加了我的微信，我们约好出来面谈。我、张李文、胡某平经过几次面谈后，我根据张李文、胡某平面谈的内容草拟了一份协议，2018年11月底的一天，张李文、胡某平在武江区**酒店二楼餐厅正式签订该协议。协议约定，张李文为胡某平办好该宅基地不动产权证，胡某平则分三期支付共计100万元的费用给张李文，其中，第一期费用30万元，胡某平在签订协议后便现场转账给张李文，我也听张李文说收到了。此外，签订协议前几天，胡某平说我为办理该事辛苦了，便通过微信转了1万元给我，我收到该款后，于11月29日通过微信转了4000元介绍费给朱某豪。签订协议的一周后，张李文说胡某平的事不好办，要将钱退回，但胡某平又问何时能办好，张李文说都要等过年后，于是，双方又另外口头约定在2019年4月底办成。2019年4月中旬，胡某平问该事的进展，张李文说目前没指标，胡某平又说最迟到6月底办好，否则就退钱，张李文同意了。2019年7月初，胡某平追问我该事的进展，我联系张李文后，张李文说该事还是没有那么快办成，胡某平就要求退钱。后来，胡某平便到公安机关报案了。9、证人朱某豪的证言：2018年11月，我从我一名从事房地产业的朋友处得知胡某平想办理她之前购买的位于韶关市武江区*******地块的不动产证，目的是想使该地块增值。我的该名朋友说胡某平的情况不符合办理条件，依法是办不到的。我随后又问过另外一些朋友，得到的答复也都说办不到。之后，我与谭某强聊天时说起该事，谭某强却说胡某平的事可以办到。于是，我便介绍谭某强、胡某平相互认识，但我没有具体参与他们之间的商谈，只是当时谭某强提出要胡某平给2万元定金，商议后，最终确定是给1万元定金，由胡某平通过微信支付给谭某强。后来的事，我就没有直接参与了，只是听胡某平说她转了30万元给谭某强和谭某强的岳父张李文。2019年5月，我就胡某平的事又问过相关人员，他们都说胡某平的事是办不成的，之后，我也跟胡某平说了。后来，胡某平说想要谭某强一方退钱，但谭某强一方一直没退，我就建议胡某平到公安机关报案。10、证人吴某斌的证言：我在韶关市曲江区大塘镇经营一间农场。我与张李文于2003年认识。2019年11月，张李文找到我，叫我帮他办理一宅基地不动产权证，并说办好事后就给我10万元好处费，我看了他给我的材料后，得知他也是帮别人办理的，因他给的材料显示的情况与我大哥的情况类似，我大哥当时也办不了，所以我就跟他说我办不了，并将他给的材料退还给他。11、被告人张李文供述：2018年11月，我女婿谭某强和他朋友“青云”说他们有个朋友（胡某平）从一村民手中买下了一块宅基地，想办理农村宅基地不动产权证，问我是否可以办成，我当时就该事向他人了解了情况，我了解到曾有人成功办理过。于是，几天后，我和谭某强便与胡某平见面商谈办理农村宅基地不动产权证一事。在沟通了几次后，2018年11月23日，我、谭某强、胡某平去到韶关市武江区**酒店二楼，由我与胡某平签订了一份由谭某强草拟的服务协议，约定胡某平委托我办理她位于武江区西河镇****57号地块的不动产权证，她要支付100万元费用给我，该100万元分期支付，第一期要支付30万元。当天，胡某平通过银行转账转了29万元到我的东莞银行卡作为第一期的费用，另有1万元她说给了谭某强。之后，我便委托吴某斌为胡某平办理该事，在签订协议后的10天左右，我曾告知胡某平该事暂时办不了，她问我何时才可办到，我说要过了年后才可以办到，她也同意了。2019年6月，我主动与胡某平说该事办不了，要将钱退还给她，她当时也同意，但后来因我没有退钱给她，胡某平便于2019年7月到公安机关报案称我诈骗她。公安机关向我了解情况后，我曾找胡某平说要退钱。同年11月，我得知公安机关就此事对我立案侦查后，开始筹钱还给胡某平，我还向胡某平提出将我位于浈江区南郊一公里*****宿舍401房抵押给她，但她表示如果要抵押该套房子，她就要收取该29万元的利息。张李文向公安机关提供了其与胡某平就退还涉案款项的短信聊天记录及其于2019年12月19日写给胡某平的承诺书。12、公安机关制作的现场勘验检查笔录、现场图及照片，证实公安机关对被告人张李文与被害人胡某平签订涉案服务协议的地点进行现场勘验检查的情况。上述各项证据均经过在法庭上宣读、出示、质证等法庭调查程序，查证属实，本院予以确认。关于被告人张李文及其辩护人提出其不构成诈骗罪的辩护意见。经查，1、在案证据材料及辩护人提交的《国土资源部、财政部、住房和城乡建设部、农业部、国家林业局关于进一步加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的通知》、《国土资源部关于进一步加快宅基地和集体建设用地确权登记发证有关问题的通知》、《广东省自然资源厅关于印发广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案的通知》可以证实，胡某平所购得的涉案宅基地并不符合宅基地确权登记发证的条件，依法不得办理不动产权证；2、被告人张李文在查询了上述规定及问询他人后，明知不能为胡某平办理涉案宅基地不动产权证的情况下，仍虚构可以找“领导”办理的事实，与其女婿谭某强一同收取胡某平共计人民币30万元；3、在胡某平得知被骗要求张李文退还款项后，张李文与谭某强以种种理由推拖，不退还所收取的钱款；综上，被告人张李文的行为完全符合诈骗罪的构成要件，依法应当以诈骗罪定罪处罚，故被告人张李文及其辩护人所提上述辩护意见，不能成立，不予采纳。本院认为，被告人张李文以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人张李文犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人张李文拒不认罪，毫无悔罪表现，依法应予以严惩；但鉴于其及家属在案发后退还被害人全部被骗款项，并得到被害人的谅解，对其可酌情从轻处罚。为打击犯罪，根据被告人张李文的犯罪性质、情节、社会危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人张李文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月10日起至2023年11月9日止；罚金限被告人于本判决生效之日起十五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢毅飞人民陪审员  曹 元人民陪审员  黄瑞贞二〇二〇年十月十三日书 记 员  朱 雯附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。