贵州省贵阳市花溪区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0111刑初337号公诉机关贵州省贵阳市花溪区人民检察院。被告人吕世云，曾用名吕磊，男，1967年4月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省大方县，现住贵州省贵阳市白云区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月15日被贵阳市公安局花溪分局刑事拘留，2019年10月29日经贵州省贵阳市花溪区人民检察院批准逮捕，次日由贵阳市公安局花溪分局执行逮捕，现羁押于贵阳市花溪区看守所。辩护人秦阳，贵州驰远律师事务所律师，执业证号15201199610297370。贵州省贵阳市花溪区人民检察院以花检公诉刑诉[2020]Z327号起诉书指控被告人吕世云犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。本案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。贵州省贵阳市花溪区人民检察院指派检察员张鹏程出庭支持公诉，被告人吕世云及其辩护人秦阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控2011年7月，被告人吕世云与被害人袁卫民商议，由吕世云将贵州亿隆石材城三期相关工程项目转给袁卫民，并于2011年7月30日以“安全保证金”的名义收取袁卫民人民币20万元。2011年11月21日，吕世云冒用贵州誉驰工程有限公司的名义在贵阳市花溪区一工地与袁卫民签订贵州亿隆石材城三期项目的《工程承包协议书》。其后，贵州亿隆石材城三期项目未能施工，吕世云也未归还袁卫民所交纳的20万元“安全保证金”。2013年，被告人吕世云向被害人王友胜谎称其将在贵阳市花溪区石板镇现天合石材市场地块集资建房并带王友胜到现场观看，劝其“集资建房”。2013年2月1日，被告人吕世云以贵州军磊建筑工程有限公司的名义收取王友胜“购房款”10万元。其后，吕世云既未按照双方约定修建房屋，也未返还王友胜所交购房款。2014年1月，被告人吕世云在贵阳市花溪区羊龙村王某3、王某4兄弟二人经营的砂场施工期间，向被害人陈某谎称其与王某3已商议好，可将王某3在砂场的变压器过户给陈某，向陈某索要“变压器款”人民币15万元。其后，该变压器并未过户给陈某，吕世云亦未返还陈某“变压器款”。公诉机关为证实上述事实，当庭提交了相关证据，并以被告人吕世云的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条之规定，以被告人吕世云犯诈骗罪、合同诈骗罪向本院提起公诉，建议我院依法判处。庭审中，被告人吕世云辩称“我只认最后一桩，但只有9.7万元。第一桩20万元是刘清海的退股钱，我没得；第二桩是和军磊建筑公司是合作，房屋建筑没有接成也没有施工合同，王友胜的10万元是投资款”。其辩护人则提出如下辩护意见“1、起诉书指控的第一、第二桩证据不足，罪名不能成立；吕世云未得钱，没有非法占有为目的。袁卫民拿出的20万元是很清楚的，是王清海退股袁卫民接替的股份；2、第二桩建房的10万元是打在军磊公司账上，王友胜死亡了，还有其他人没有进行调查。综上只有起诉书指控的第三桩能够成立。”经审理查明：一、合同诈骗2011年7月8日，被告人吕世云以贵州誉驰建筑工程有限责任公司吕磊名义，从贵州金石亿隆投资有限公司承包贵阳金石产业园石板板块三期项目金石亿隆石材城平基工程，并与被害人袁卫民及王清海等人一同对该工程进行施工，王清海在进场后交纳了20万元保证金。后因村民阻工，工程被迫停工，王清海等人要求被告人吕世云将20万元保证金退还。被告人吕世云与被害人袁卫民商议将该工程转给被害人袁卫民，并要求交纳20万元的保证金。2011年7月30日被害人袁卫民向被告人吕世云交纳20万元保证金，被告人吕世云将袁卫民交纳的20万元退还王清海。2011年11月21日，被告人吕世云又以贵州誉驰工程有限公司的名义在贵阳市花溪区一工地与袁卫民签订贵州亿隆石材城三期项目的《工程承包协议书》。其后，贵州亿隆石材城三期项目未能施工。被告人吕世云也未归还被害人袁卫民所交纳的20万元“保证金”。另查明，被告人吕世云以贵州誉驰工程有限公司的名义，与袁卫民签订贵州亿隆石材城三期项目的《工程承包协议书》，协议书上公章系伪造公章。上述事实有下列证据予以证实：1、户籍证明，证实被告人吕世云作案时已达到完全刑事责任年龄。2、抓获经过，证实2019年10月15日12时许，贵阳市公安局石板派出所接到举报吕世云出现在贵阳市南明区政务服务中心，民警立即赶往现场，20时许，民警在贵阳市白云区曹官收费站将其抓获的事实经过。3、情况说明，证实被告人吕世云为被告人的真实身份，其“王建兴”和“吕磊”为冒用他人身份和虚假户口。4、《平基工程施工合同》二份，证实贵州誉驰建筑工程有限责任公司吕磊于2011年7月8日从贵州金石亿隆投资有限公司承包贵阳金石产业园石板板块三期项目亿隆石材城平基工程，贵州誉驰公司（法人代表吕磊）2011年11月21日又将该项目发包给袁卫民。5、《司法鉴定意见书》一份，证实被告人吕世云20**年5月15日与袁卫民签订的《土石方工程内部协议》中所加盖的“贵州誉驰建筑工程有限责任公司合同专用章”与该公司所提供对比的“贵州誉驰建筑工程有限责任公司合同专用章”印文不是同一枚印章所印。6、《收条》一份，证实被告人吕世云以吕磊之名于2011年7月30日为被害人袁卫民书写的收到20万元的保证金收条。7、证人曹某的证言，证实其为贵州誉驰工程有限责任公司的员工，该公司没有陆绍本这个人，吕磊、吕世云、吕建兴、刘清海这些人都没听说过。其在接到民警的通知后，翻看了与其公司挂靠的公司和个人，都没有找到这些人与其公司有挂靠关系。从2010年到2019年，挂靠其公司的只有广源丰建筑有限公司和港华建筑有限公司，没有个人挂靠公司的情况，有相关规定个人是不能挂靠在公司的。公司也没有承接过亿隆石材城三期工程。大约2016年的样子，袁卫民到南明区法院起诉其公司，才知道其公司的印章被吕磊伪造了，其还把公司的样章提供给袁卫民做鉴定，结果鉴定出来，合同上盖的公章是假的。8、被害人袁卫民的陈述：2011年我的朋友（南国强）介绍吕磊和陈兴认识，南国强说花溪区有4.5公里的金石大道，准备喊我朋友来修，然后我就喊何祖兵、刘清海、刘老六来修，然后何祖兵、刘清海、刘老六就喊我来搞管理。2011年7月1日，举行开工典礼，还没有挖到十米，就被花溪区的村民把我们挖路的挖机砸了，后面停工十天，然后何祖兵、刘清海、刘老六就不干这地了，要求吕磊和陈兴退还三人于2011年5月交纳的20万元人民币的保证金，然后吕磊和陈兴就讲他们没有钱退，就喊我把这个工地接下来，找20万元人民币来退还何祖兵他们，然后陈兴就说喊我去借，借钱的利息他来承担，然后我就去找我的朋友借了20万元人民币，来拿给吕磊，然后吕磊在收条上面写的是安全保证金。后面这个工地就摆了四个多月，我去找吕磊和陈兴，要么就说找不到人，要么就说马上要开工，要么就是躲起来不会面，电话都是关机的。9、被告人吕世云的供述：2011年的样子，陈兴介绍我和袁卫民认识，我和陈兴、袁卫民合伙一起干土石方工程，后面我们就在石板镇亿隆超市修建平基工程，后面因为施工被堵，停了几个月工，工程没有做成，后面我又和袁卫民在金阳观府1号做土石方工程，我们两个工程是挂靠在贵州誉驰工程有限公司的，是刘清海找的公司。这个合同是陆绍本和袁卫民起草的一个亿隆石材城三期工程的承包合同，后面他们拿给我看叫我签字，我都没有仔细看就签了字，合同的盖章和起草是陆绍本负责，我是挂靠公司的总负责人，后面袁卫民到法院起诉，我才知道盖的公章是假的。2018年年底的样子法院已经判决败诉，赔偿袁卫民60万元。因为亿隆工程给村民堵了，刘清海等人就要退还保证金，我当时没有钱，然后袁卫民转了20万元给我，我写了安全保证金的收条给袁卫民。上述证据来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，形成证据锁链，本院依法予以确认，作为认定本案事实的依据。二、诈骗1、2013年，被告人吕世云与贵州军磊建筑工程有限责任公司法人龚某系合作关系。期间被告人吕世云向被害人王友胜谎称其将在贵阳市花溪区石板镇（即现在天合石材市场）地块集资建房并带王友胜到现场观看，劝其“集资建房”。2013年2月1日，被告人吕世云以贵州军磊建筑工程有限公司的名义收取王友胜“购房款”10万元。事后，被告人吕世云既未按照双方约定修建房屋，也未返还王友胜所交纳的购房款。2014年5月27日王友胜向贵阳市云岩区人民法院提起诉讼，请求判令贵州军磊建筑工程有限公司返还其购房集资款10万元。2014年7月24日贵阳市云岩区人民法院作出（2014）云民一初字第591号民事判决书：被告人贵州军磊建筑工程有限公司于判决生效之日起十日内一次性返还原告王友胜购房集资款10万元及利息。认定上述事实的证据有：（1）贵阳市云岩区人民法院作出（2014）云民一初字第591号民事判决书，证实王友胜诉贵州军磊公司收取其10万元购房款，军磊公司并未按约定修建房屋也未与原告签订正式购房合同和返还购房款，2014年7月24日贵阳市云岩区人民法院作出（2014）云民一初字第591号民事判决书：被告人贵州军磊建筑工程有限公司于判决生效之日起十日内一次性返还原告王友胜购房集资款10万元及利息。（2）交款单及收据，证实军磊公司于2013年2月1日收取王友胜“购房款”10万元，经手人为吕磊。（3）《情况说明》，证实石板镇政府出具证明，天合建材城项目位于，该项目2011年3月8日获得花溪区发展和改革局备案文件，2013年10月开始施工，2015年正式完工并投入使用。（4）证人龚某2014年7月8日的证言，证实贵州军磊建筑工程有限公司是其公司，法人也是其本人。吕磊叫其和陈兴、袁卫民合作花溪区石板工业园区老矿灯厂下面的抢险挡土墙，其投资348000元的现金给陈兴。工程完工后结算时，陈兴给其说工程完工总价21万元，他们欠其10多万元，后来吕磊接的工程多，但是做成功的工程没有。到现在为止，他们之间合作其投资给吕磊和陈兴的是120万元，其一分都没有收回投资，感觉他们在骗他。（5）被害人王某2的陈述，证实2013年具体几月份我记不清了，我父亲（王友胜已死亡）给我说他在个工地上投资准备修建一栋房子，我父亲就带我来到工地上看了那块空地后就回去了。过了一年左右我和我父亲还有吕金泉约着来到我父亲投资修建的房子的工地上，看见修建房子的地方是空着的，我父亲和某就打电话问吕磊修建房子的事情是怎么回事。在回家的路上我父亲和某商量说既然吕磊没有修建房子就叫吕磊退钱，吕磊一直往后推。我父亲是在建设银行转的10万元给吕磊指定的一个账户上，转账时间是2013年2月1日。因为吕磊叫我父亲投资在个工地上修建一栋房子，这栋房子修建完成后成本价卖给我父亲，就这样我父亲就答应了吕磊，投资了10万元。（6）被告人吕世云的供述，供认其在2013年的时候，其和龚某、陈兴、袁卫民准备在的房子来办公，最后因为土地办不到施工手续，没修成。当时王友胜就汇了10万元到军磊建筑公司的账户上，后面出了一张10万元的收据给王友胜，其和龚某都在收据上签字了。王友胜投资修建房子的时候，其没有拿到该块土地的权属和相关手续，其跟王友胜说的是房子是集资修建的。（7）辨认笔录，证实经被害人王友胜的女儿王某2辨认，石板镇天合木材市场就是吕磊承诺给其父亲修建房屋的地方。上述证据来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，形成证据锁链，本院依法予以确认，作为认定本案事实的依据。2、2014年1月，被告人吕世云在贵阳市花溪区羊龙村王某3、王某4两兄弟经营的砂场施工期间，向被害人陈某谎称其与王某3已商量好，可将王某3在砂场的变压器过户给陈某，向陈某索要“变压器款”人民币15万元。其后，该变压器并未过户给被害人陈某，被告人吕世云也未返还被害人陈某15万元。认定上述事实的证据有：（1）《收条》一份，证实2014年元月20日被告人吕世云给被害人陈某出具的收到陈某交来变压器款15万元的收条。（2）证人王某3的证言，证实吕磊（吕世云）没有和其说过关于变压器过户的事情，羊龙打砂场的变压器是其本人的户头，砂场具体是其兄在负责，当时的时候是修建贵安大道要迁移变压器。（3）证人王某4的证言，证实2008年9月其从别人手里把砂场转过来时就有一台变压器，户头是其兄弟王某3的名字。2014年4月份左右，在修建贵安大道时，变压器更换过地点，三万六千元的费用是贵安大道项目部出的，当时在更换地点时，差一根电杆，其给吕磊说过，是吕磊找的。吕磊没有向其和王某3说过变压器要过户给他人的事。（4）被害人陈某的陈述：2013年，吕磊说帮我协调另外一块更大的土地，位于附近的砂场，吕磊告诉我土地已经协商好了，先要对场地上的变压器进行过户，需要我支付过户费15万元才能将变压器过户到我名下，于是我于2014年1月20日用网银转账的方式向吕磊指定的王建兴的银行账户支付15万元，吕磊向我索要我们公司的相关材料，并要求我们支付15万元转让费用，说是大约需要一个星期就可以过户好，但是一直没有下文。（5）被告人吕世云的供述：2013年我在石板镇木材市场边上一处厂房施工工程，然后和陈某认识了。认识以后陈某就和我说需要一块地皮修建4Ｓ店，我就给陈某说羊龙村有一块地，后面因这块地是和天利城扯皮的地盘，土地得不到用，我就又给陈某说二手车市场后面有一个废弃的打砂场可以用，是王某3租赁的，后面我就和陈某签订了一个施工合同，签了以后我就进场修建了一栋二楼的房子，还挖了一个路口，我还说这个需要一个配电房，然后我就和王某3商量变压器过户转让的问题，然后陈某就通过银行账户转到我的银行账户共计15万元。因为变压器需要迁移，需要修建配电房，两颗高压电杆，当时我身上没有钱，就叫陈某出了15万元，以后变压器的过户费、配电房钱、高压电杆等所有都由我出，陈某只需要出15万元就可以了。（变压器）没有过户，因为跟王某3扯皮。上述证据来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，形成证据锁链，本院依法予以确认，作为认定本案事实的依据。本院认为，被告人吕世云以非法占有为目的，采取冒用其他公司的名义与他人签订合同，骗取被害人保证金20万元，数额巨大；同时采用虚构集资建房、过户变压器的事实，骗取被害人财物25万元，数额巨大。其行为已触犯刑法，分别构成合同诈骗罪、诈骗罪，应依法实行数罪并罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，本院予以确认。但对起诉书中指控的第二桩，结合本案的证据贵阳市云岩区人民法院的判决，被告人吕世云与贵州军磊建筑工程有限责任公司系合伙关系，且在收取购房款时也系以贵州军磊建筑工程责任有限公司的名义开具发票，且被告人吕世云以吕磊之名在发票上签字，虽该桩事实已经法院判决由贵州军磊建筑工程有限责任公司承担责任，但被告人吕世云虚构事实以军磊公司名义收取被害人款项的行为已构成诈骗罪。被告人吕世云辩称“第一桩20万元是刘清海的退股钱，我没得；第二桩是和军磊建筑公司是合作，房屋建筑没有接成也没有施工合同，王友胜的10万元是投资款”，其辩护人则提出如下辩护意见“1、起诉书指控的第一、第二桩证据不足，罪名不能成立；吕世云未得钱，没有非法占有为目的。袁卫民拿出的20万元是很清楚的，是王清海退股袁卫民接替的股份；2、第二桩建房地，10万元是打在军磊公司账上，王友胜死亡了，还有其他人没有进行调查。综上只有起诉书指控的第三桩能够成立。”经查，被告人吕世云冒用其他公司的名义伪造公司的印章与被害人签订施工合同，并以交纳保证金的名义占有被害人人民币20万元，本案有被害人的陈述、证人曹某的证言均可证实被告人吕世云非法占有的故意；另被告人吕世云以虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取被害人王友胜“集资建房款”10万元，该桩事实已于2014年经贵阳市云岩区人民法院作为民事案件判决，但被告人吕世云仍应承担刑事责任。故对被告人吕世云的辩称及其辩护人提出的辩护意见，本院不予采信和采纳。对被告人吕世云辩称“最后一桩，只有9.7万元”，在庭审中已查明，该桩事实有被害人的陈述，打款凭证均可证实被告人吕世云采取虚构事实的手段，骗取被害人财物。故对被告人吕世云的辩称，本院不予采信。结合被告人吕世云的犯罪情节、悔罪表现及社会危害后果，对其判处罪责刑相一致的刑罚。对其违法所得责令退赔。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条：“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；......”、第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产......”、第六十九条：“判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑以外的，应当在总和刑期以下，数罪中最高刑以上，酌情决定执行的刑期......”第五十二条：“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额”、第六十四条：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理”之规定，判决如下：一、被告人吕世云犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零八个月，并处罚金人民币二万元。总和刑期有期徒刑十年零八个月并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2030年4月14日止。罚金于判决生效后十日全部缴纳）。二、责令被告人吕世云于本判决生效后十日内退赔被害人袁卫民损失人民币20万元、退还被害人陈某损失人民币15万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  叶湘清人民陪审员  杨大德人民陪审员  宋升光二〇二〇年十月十三日法官助理旷芬书记员孙琳依