广东省遂溪县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0823刑初185号公诉机关广东省遂溪县人民检察院。被告人吴搏特，男，1994年8月22日出生，公民身份号码440************332，汉族，高中文化，广东省雷州市人，户籍所在地广东省雷州市****************，住广东省雷州市****跨三省饭店宿舍。因本案，于2019年5月22日被羁押，同年5月23日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕，现羁押于遂溪县看守所。指定辩护人熊俊，广东大雅律师事务所律师。被告人陈业兴，男，1986年12月4日出生，公民身份号码440************030，汉族，中专文化，中共党员，广东省遂溪县人，住广东省遂溪县**********。因本案，于2019年8月27日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕，现羁押于遂溪县看守所。指定辩护人江秋霞，广东敏翔律师事务所律师。广东省遂溪县人民检察院以遂检刑诉[2020]15号起诉书指控被告人吴搏特、陈业兴犯开设赌场罪，于2020年4月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。遂溪县人民检察院指派检察员蔡炳胜出庭支持公诉，被告人吴搏特、陈业兴及指定辩护人熊俊、江秋霞等到庭参加了诉讼。现已审理终结。遂溪县人民检察院指控，2017年6月，被告人吴搏特通过上线“靖”（未查明身份）取得网络赌博网站（http：//ys01368.ys168.com）总代理账号（mll29）。投注方式有大奖、三字、定位、头尾等，依照赌博网站浮动赔率，赔率由1赔95元至1赔9000元不等。被告人吴搏特利用总代理账号级别权限发展被告人陈业兴、吴汝雪（已逮捕，另案处理）、黄金燕（在逃，另案处理）等人为下线为其贩卖七星私彩及排列五私彩，并从中按照所贩卖私彩的数额比例取得0.1%至0.5%不等的提成，同时被告人吴搏特也接收其他赌客的赌资,并从中按照所贩卖私彩的数额比例取得4%的提成。被告人吴搏特与被告人陈业兴、吴汝雪、黄金燕等人通过微信、支付宝及银行转账等方式进行赌资结算。经查实，2017年7月至2019年5月，被告人吴搏特收取下线及赌客等人的赌资共计2531653.6元人民币，其中支付宝转账赌资1319304元；微信转账赌资397396.6元；银行转账赌资814953元。被告人陈业兴收取下线赌资76503元。针对上述指控，公诉机关当庭出示了相应的证据，并据此认为，被告人吴搏特、陈业兴无视国家法律，以贩卖私彩的方式网络开设赌场，被告人吴搏特收取下线赌资数额累计达2531653.6元，情节严重；被告人陈业兴收取下线赌资数额累计达76503元，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人吴搏特、陈业兴归案后均能如实供述自己及同案人的罪行，依法可从轻处罚，建议判处被告人吴搏特有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人陈业兴有期徒刑一年二个月至一年六个月，并处罚金，可适用缓刑。提请本院依法判处。被告人吴搏特对公诉机关指控的事实没有异议，当庭自愿认罪认罚。被告人陈业兴对公诉机关指控的事实没有异议，当庭自愿认罪认罚。经审理查明，2017年6月，被告人吴搏特通过上线“靖”（未查明身份）取得网络赌博网站（http：//ys01368.ys168.com）总代理账号（mll29）。投注方式有大奖、三字、定位、头尾等，依照赌博网站浮动赔率，赔率由1赔95元至1赔9000元不等。被告人吴搏特利用总代理账号级别权限发展被告人陈业兴、吴汝雪（已逮捕，另案处理）、黄金燕（在逃，另案处理）等人为下线为其贩卖七星私彩及排列五私彩，并从中按照所贩卖私彩的数额比例取得0.1%至0.5%不等的提成，同时被告人吴搏特也接收其他赌客的赌资,并从中按照所贩卖私彩的数额比例取得4%的提成。被告人吴搏特与被告人陈业兴、吴汝雪、黄金燕等人通过微信、支付宝及银行转账等方式进行赌资结算。经查实，2017年7月至2019年5月，被告人吴搏特收取下线及赌客等人的赌资共计2531653.6元人民币，其中支付宝转账赌资1319304元；微信转账赌资397396.6元；银行转账赌资814953元。被告人陈业兴收取下线赌资76503元。另查明，公安机关在抓获被告人吴搏特时，现场扣押了被告人吴搏特的中国银行625**********986卡、浙商银行625**********909卡、浦发银行498**********391卡、中国邮政储蓄银行621*************613卡、中国工商银行463**********566卡、中国银行621*************695卡、中国光大银行625**********425卡、中信银行622**********123卡、中国民生银行421**********893卡、平安银行622**********155卡、中国工商银行625**********351卡、中国农业银行625**********031卡、广州银行625**********411卡、招商银行622**********546卡、中国农业银行622*************878卡、招商银行622**********008卡、兴业银行622************616卡、浦发银行621**********003卡、中国农业银行625**********381卡、中国工商银行622*************988卡、农村信用社621*************282卡、兴业银行622***********105卡、宝马X1车黑色锁匙3枚、中国联通185*****128卡片（无芯片）1张、闪电宝刷卡机（SN：86536768）1台、Acer白色手提电脑1台、台式电脑主机（黑色外壳带SAVA字样）1台、苹果6S玫瑰金色手机1台、三星按键式手机1台、U盘（16G）1个、中国移动卡片（无芯片）1张、闪POS终端机（型号TP30LM）1台、微型打票机（SN：2016040714）1台、闪电宝刷卡机（SN：Q04457156）1台、人民币250元、农业银行622*************076卡，冻结该卡人民币989.77元、汇丰银行625**********478卡、广发银行520**********552卡、中国石油化加油卡100*************920号、苹果7黑色128G手机1台、三星黑色按键手机1台、华硕牌A43S笔记本电脑1台、蓝色宝马牌X1（粤G*****）小轿车1辆。公安机关在抓获被告人陈业兴时，扣押了被告人陈业兴的Iphone5银白色手机1台及招商银行6225********4379卡,冻结该卡人民币19851.65元。以上事实，被告人吴搏特、陈业兴在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经庭审质证，本院予以确认的受案登记表、指定管辖决定书、立案决定书；被告人吴搏特、陈业兴的供述；搜查证、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单；电子证据、银行账号流水清单、微信、支付宝流水清单、汇总表、截图辨认、指认照片；现场勘查笔录、现场图、现场照片；常住人口信息登记表、归案情况说明、违法犯罪记录查询情况说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴搏特、陈业兴无视国家法律，以非法营利为目的，以贩卖私彩形式开设赌场，利用网络接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人吴搏特、陈业兴犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于二被告人归案后如实供述其犯罪事实，有坦白情节，且自愿签署认罪认罚具结书，依法可从轻处罚。公诉机关对被告人吴搏特、陈业兴提出的量刑事实及量刑建议适当，本院予以采纳。关于公安机关随案移送被告人吴搏特扣押、冻结的财物，经查，扣押的闪电宝刷卡机1台（SN86536768）、Acer白色手提电脑1台、台式电脑主机1台（黑色外壳带SAVA字样）、闪POS终端机1台（型号TP30LM）、微型打票机1台（SN：2016040714）、闪电宝刷卡机1台（SN：Q04457156）、苹果7手机1台（黑色128G），是犯罪工具；扣押的人民币250元、冻结的农业银行622*************076卡的余额989.77元，是赌资，均应依法予以没收。扣押的中国银行625**********986卡、浙商银行625**********909卡、浦发银行498**********391卡、中国邮政储蓄银行621*************613卡、中国工商银行463**********566卡、中国银行621*************695卡、中国光大银行625**********425卡、中信银行622**********123卡；中国民生银行421**********893卡、平安银行622**********155卡、中国工商银行625**********351卡、中国农业银行625**********031卡、广州银行625**********411卡、招商银行622**********546卡、中国农业银行622*************878卡、招商银行622**********008卡、兴业银行622************616卡、浦发银行621**********003卡、中国农业银行625**********381卡、中国工商银行622*************988卡、农村信用社621*************282卡、兴业银行622***********105卡、中国联通185*****128卡片（无芯片）1张、中国移动卡片（无芯片）1张、汇丰银行625**********478卡、广发银行520**********552卡、中国石油化加油卡100*************920号，经查，根据本案现有的证据，无法证明上述被扣押的银行卡是被告人吴搏特用作赌资交易，均应予以返还；扣押的无芯片联通卡、移动卡和中国石化加油卡、蓝色宝马牌X1（粤G*****）小轿车1辆、宝马X1黑色车锁匙3枚、苹果6S手机1台（玫瑰金色）、三星手机1台（按键式手机）、U盘1个（16G）、三星手机1台（黑色按键机）、笔记本电脑1台（华硕牌A43S），没有证据证明与本案有关联，也应予以返还。关于公安机关随案移送被告人陈业兴扣押、冻结的财物，经查，扣押的Iphone5银白色手机1台，是犯罪工具；冻结的招商银行225********4379卡的余额19851.65元，是赌资，均应依法予以没收。综上所述，根据被告人吴搏特、陈业兴犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度、认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第(三)项、第二款第(二)之规定，判决如下：一、被告人吴搏特犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2022年5月21日止；罚金限于本判决发生法律效力之日起5日内缴纳。）二、被告人陈业兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2020年11月26日止；罚金限于本判决发生法律效力之日起5日内缴纳。）三、被告人吴搏特被扣押随案移送的犯罪工具闪电宝刷卡机1台（SN86536768）、Acer白色手提电脑1台、台式电脑主机1台（黑色外壳带SAVA字样）、闪POS终端机1台（型号TP30LM）、微型打票机1台（SN：2016040714）、闪电宝刷卡机1台（SN：Q04457156）、苹果7手机1台（黑色128G），均予以没收，上缴国库；扣押的中国银行625**********986卡、浙商银行625**********909卡、浦发银行498**********391卡、中国邮政储蓄银行621*************613卡、中国工商银行463**********566卡、中国银行621********007891695卡、中国光大银行625**********425卡、中信银行622**********123卡、中国民生银行421**********893卡、平安银行622**********155卡、中国工商银行625**********351卡、中国农业银行625**********031卡、广州银行625**********411卡、招商银行622**********546卡、中国农业银行622*************878卡、招商银行622**********008卡、兴业银行622************616卡、浦发银行621**********003卡、中国农业银行625**********381卡、中国工商银行622*************988卡、农村信用社621*************282卡、兴业银行622***********105卡、中国联通185*****128卡片（无芯片）1张、中国移动卡片（无芯片）1张、汇丰银行625**********478卡、广发银行520**********552卡、中国石油化加油卡1张（卡号100*************920）；扣押的小轿车（蓝色宝马牌X1，粤G*****）1辆、车锁匙（宝马X1黑色）3枚、苹果6S手机（玫瑰金色）1台、三星手机（按键式手机）1台、U盘1个（16G）、三星手机（黑色按键机）1台、笔记本电脑（华硕牌A43S）1台，均予以返还，由扣押机关遂溪县公安局按规定办理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  张小娟人民陪审员  李霞玲人民陪审员  陈剑锋二〇二〇年十月十六日法官 助理  麦 穗书 记 员  吴家惠附：相关的法律条文及司法解释：《中华人民共和国刑法》第三百零三条[赌博罪]以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。[开设赌场罪]开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。