安徽省芜湖市镜湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0202刑初310号 公诉机关安徽省芜湖市镜湖区人民检察院。 被告人巫扬骅，男，1986年6月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省宁化县。2020年4月14日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年5月195日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。 辩护人卜荣华，安徽剑凌律师事务所律师。 安徽省芜湖市镜湖区人民检察院以镜检二部刑诉（2020）77号起诉书指控被告人巫扬骅犯非法吸收公众存款罪，于2020年8月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年10月23日公开开庭审理了本案。芜湖市镜湖区人民检察院指派检察员方晓玲出庭支持公诉，被告人巫扬骅及其辩护人卜荣华到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明:2018年3月，被告人巫扬骅来到青岛海捷新能源汽车服务有限公司芜湖分公司，担任业务经理。青岛海捷新能源汽车服务有限公司芜湖分公司于2018年3月在芜湖注册成立，公司经营地址在芜湖市镜湖区，经营范围为汽车美容、新能源汽车充电服务等。被告人巫扬骅在担任芜湖分公司业务经理期间，明知青岛海捷新能源汽车服务有限公司及芜湖分公司未获得金融机构和银监会批准对外吸收存款的情况下，仍招聘并敦促业务员以发散传单的方式，许以投资人2%的月息，非法吸收公众存款。从2018年3月至6月期间，被告人巫扬骅对外非法吸收公众存款共计人民币97.09万元，实际造成损失共计人民币94.15万元，共涉及集资参与人10人。 2020年4月10日，被告人巫扬骅在福建省宁化县翠江镇永红县弄10号出租房内被宁化县公安局刑事侦查大队民警抓获，并留置于福建省宁化县公安局办案中心。同年4月13日被芜湖市公安局镜湖分局押解回芜湖市。 2020年4月17日，被告人巫扬骅的家属代为退出违法所得16000元。 上述事实，被告人巫扬骅在开庭审理中亦无异议，并有集资参与人方华、蔡淑寅、黄志武、陈存谱、王荣康、陶玉兰、李贤英、承志林、潘先照、周腾举的报案材料及陈述，同案犯毛佳荣、张文、王宏岩的供述，证人燕某、刘某、周某、王某等人的证言，书证户籍信息、抓获经过、宁化县公安局刑事侦查大队出具的证明、在逃人员登记表、青岛海捷新能源汽车服务有限公司芜湖分公司登记申请相关材料及营业执照、房屋租赁合同、闵ＧＫＭ566号小型汽车违章信息及公路卡口记录、现金缴款单、银行交易明细、青岛海捷新能源汽车服务有限公司登记注册、股权变更、企业名称变更、营业执照等相关材料，辨认笔录，刑事照片等证据证实，足以认定。 关于被告人的辩护人提出被告人巫扬骅系从犯的意见。经查，被告人巫扬骅在本案中自青岛海捷新能源汽车服务有限公司芜湖分公司成立时起就在该公司担任业务经理，且系管理者，故不予认定为从犯。对辩护人的该辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人巫扬骅违反国家金融管理法律规定，向社会不特定对象非法吸收公众存款共计人民币97.09万元，给集资参与人造成直接经济损失数额人民币94.15万元，情节严重，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人巫扬骅到案后能如实供述犯罪事实，并认罪认罚，本院依法予以从轻、从宽处罚。被告人巫扬骅的家属代为退出部分赃款，本院予以酌情从轻处罚。对辩护人的相关辩护意见予以采纳。为打击犯罪，保护国家的金融管理制度，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（三）项、第三款之规定，判决如下： 一、被告人巫扬骅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月10日起至2023年4月9日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。） 二、违法所得予以追缴，责令被告人巫扬骅退赔各集资参与人的经济损失。（清单附后） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙 玲 人民陪审员  曾晓玉 人民陪审员  查 震 二〇二〇年十月二十三日 法官助理戴晴晴 书记员向玉媛 附集资参与人清单：                            序号                       集资参与人姓名                       投资金额（单位：元）                       收到利息（单位：元）                       实际损失（单位：元）                               1                       方华                       489500                       14600                       474900                               2                       承志林                       263400                       4800                       258600                               3                       陈存谱                       62700                       4400                       58300                               4                       王荣康                       9400                       200                       9200                               5                       蔡淑寅                       42600                       1000                       41600                               6                       陶玉兰                       9400                       400                       9000                               7                       李贤英                       9400                       400                       9000                               8                       潘先照                       18800                       400                       18400                               9                       周腾举                       47000                       2000                       45000                               10                       黄志武                       18700                       1200                       17500                               共计                                             970900                       29400                       941500                附相关法条：《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对集资参与人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院〈关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》 第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的； （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的； （四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。 具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的； （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的； （四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。 非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。