河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0104刑初131号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人陈春成（曾用名陈谟雷），男，1970年2月2日出生，汉族，高中文化程度，原河南众安实业有限公司法定代表人，住河南省郑州市金水区。曾因犯非法吸收公众存款罪于2018年3月14日被河南省驻马店市驿城区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。因涉嫌犯非法吸收公众存款漏罪于2019年6月14日自信阳监狱被郑州市公安局商城路分局押回。辩护人宋延伟，河南英泰律师事务所律师。辩护人张**喜，河南英泰律师事务所实习律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检二部刑诉〔2020〕11号起诉书指控被告人陈春成犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员校元元出庭支持公诉，被告人陈春成及其辩护人宋延伟、张**喜到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控，2010年10月，被告人陈春成成立河南众安投资担保有限公司（以下简称众安担保公司），2013年9月该公司名称变更为郑州卓能实业有限公司；2012年成立凯华科技有限公司，于2011年4月变更为河南众安实业有限公司（以下简称众安实业公司），公司注册地位于郑州市管城回族区紫荆山路东商城路********，办公地址在郑州市管城回族区裕鸿国际****，法定代表人依次变更为赵某1、余长坤、郜勇，2014年9月变更为陈春成。众安担保公司和众安实业公司的实际控制人均为陈春成。众安担保公司和众安实业公司的实际控制人均为陈春成。陈春成自成立众安担保公司和众安实业公司以来，雇佣孙彬、赵瑞齐、常松梅、刘科科（上述四人均已被判处刑罚）为业务人员，以融资为由，向社会不特定人员宣传推介公司具有煤炭、房地产等经济实业，许以高额利润，与客户签订投资担保协议，非法吸收公众存款。2014年11月众安公司停止营业，无法兑付客户资金。经鉴定，河南众安实业有限公司非法吸收公众存款，共有报案人149人，吸收资金239笔，合同金额76576000元，实缴金额77566609元，已兑付本金6000元，已支付利息11030354元。剥息后未兑付金额66529255元。2019年6月14日，陈春成自信阳监狱被郑州市公安局商城路分局押回，其到案后如实供述上述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人陈春成的供述；同案犯孙彬、常松梅、刘科科、赵瑞齐的供述；证人邢某、王某、芦海山、朱某1、聂某、高某、蔡某、朱某2的证言；到案经过、犯罪临时离监延期通知书；投资客户提供的报案材料、身份证复印件、委托函、投资担保合同、借据、银行转账交易明细、借款合同、借条、承诺书、担保函、变更债权受让人信息申请书等材料；私营企业基本注册信息查询单；驻马店市公安局东高分局刑事侦查卷宗材料、驻马店市驿城区人民法院刑事一审卷宗材料；河南省驻马店市驿城区人民法院（2017）豫1702刑初812号刑事判决书；本院刑事判决书（2018）豫0104刑初7号、158号；前科证明；户籍证明；河南世纪联合会计师事务所司法会计鉴定意见书等证据，认为被告人陈春成伙同他人违反金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人陈春成系判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，依法应数罪并罚。被告人陈春成归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。综上，建议判处被告人陈春成有期徒刑五年，并处罚金，合并执行有期徒刑八年，并处罚金。被告人陈春成当庭对起诉书指控的犯罪事实、罪名和量刑建议均无异议，并签字具结。被告人陈春成的辩护人提出以下辩护意见：被告人此次事件与驻马店的事件是同一起，导致量刑过重。经审理查明：2010年10月。被告人陈春成成立河南众安投资担保有限公司，2013年9月该公司名称变更为郑州卓能实业有限公司；2012年成立凯华科技有限公司，于2011年4月变更为河南众安实业有限公司，公司注册地位于郑州，公司注册地位于郑州市管城回族区紫荆山路东商城路********城回族区裕鸿国际D座2楼，法定代表人依次变更为赵某1、余长坤、郜勇，2014年9月变更为陈春成。众安担保公司和众安实业公司的实际控制人均为陈春成。众安担保公司和众安实业公司的实际控制人均为陈春成。陈春成自成立众安担保公司和众安实业公司以来，雇佣孙彬、赵瑞齐、常松梅、刘科科（上述四人均已被判处刑罚）为业务人员，以融资为由，向社会不特定人员宣传推介公司具有煤炭、房地产等经济实业，许以高额利润，与客户签订投资担保协议，非法吸收公众存款。2014年11月众安公司停止营业，无法兑付客户资金。经鉴定，河南众安实业有限公司非法吸收公众存款，共有报案人149人，吸收资金239笔，合同金额76576000元，实缴金额77566609元，已兑付本金6000元，已支付利息11030354元。实缴金额扣除已兑付的本金及利息，剩余未兑付金额为66530255元。2019年6月14日，陈春成自信阳监狱被郑州市公安局商城路分局押回，其到案后如实供述上述犯罪事实。另查明，被告人陈春成原因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年11月16日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。以上事实，有法庭查证属实的下列证据为证：1、被告人陈春成在侦查阶段及庭审中的供述，证实了上述被告人及众安公司承诺高息吸引客户投资，从事非法吸收公众存款活动的情况。与同案犯孙彬、常松梅、刘科科、赵瑞齐的供述能够相互印证。2、证人邢某、蔡某、高某、朱某2、王某、芦海山、朱某1、聂某的证言，证实了集资客户在陈春成成立的众安公司投资的情况。3、证人赵某1、赵某2、陈某的证言，证实了众安公司所吸收的资金用于对外投资的情况及众安公司的人员构成。4、河南世纪联合会计师事务所司法会计鉴定意见书，证实了经审计，河南众安实业有限公司非法吸收公众存款，共有报案人149人，吸收资金239笔，合同金额76576000元，实缴金额77566609元，已兑付本金6000元，已支付利息11030354元。剥息后未兑付金额66530255元。5、到案经过，证实了2019年6月19日，郑州市公安局商城路分局民警将被告人陈春成从信阳监狱解回，并于当日羁押于郑州市第三看守所。6、犯罪临时离监延期通知书；投资客户提供的报案材料、身份证复印件、委托函、投资担保合同、借据、银行转账交易明细、借款合同、借条、承诺书、担保函、变更债权受让人信息申请书等材料；私营企业基本注册信息查询单；驻马店市公安局东高分局刑事侦查卷宗材料、驻马店市驿城区人民法院刑事一审卷宗材料；河南省驻马店市驿城区人民法院（2017）豫1702刑初812号刑事判决书；本院刑事判决书（2018）豫0104刑初7号、158号；债权统计明细及相关借款凭证复印件、郑州市公安局商城路分局经侦大队情况说明；前科证明；户籍证明等证据附卷，与相关证据相互印证，佐证了案件事实。本院认为：被告人陈春成伙同他人违反金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，犯罪事实清楚，证据确实充分。公诉机关指控其罪名成立，本院予以支持。根据被告人陈春成犯罪的事实及性质，对其依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。在对其具体量刑过程中，本院充分考虑以下量刑情节：1、被告人陈春成系判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，依法应数罪并罚；2、被告人陈春成归案后如实供述自己罪行并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人陈春成犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。与河南省驻马店市驿城区人民法院（2017）豫1720刑初812号刑事判决书以非法吸收公众存款罪判处被告人陈春成有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月16日起至2024年11月15日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）二、涉案赃款赃物，依法予以收缴，返还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪珂珂人民陪审员  杨建明人民陪审员  司瑞莲二〇二〇年十月二十四日书 记 员  马璐瑶