甘肃省泾川县人民法院刑事判决书（2020）甘0821刑初75号公诉机关泾川县人民检察院。被告人巨某，户籍所在地甘肃省平凉市泾川县，住泾川县，2019年12月8日因涉嫌敲诈勒索罪、非法拘禁罪被泾川县公安局刑事拘留，2020年1月14日经泾川县人民检察院批准被逮捕。现羁押于泾川县看守所。辩护人刘某，甘肃博渊律师事务所律师。泾川县人民检察院以泾检公诉刑诉（2020）61号起诉书指控被告人巨某犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泾川县人民检察院指派检察官李海霞出庭支持公诉，被告人巨某及其辩护人刘某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：一、敲诈勒索事实1.2010年5、6月份，被告人巨某以姚某11给自己的车加注的机油有问题为由，通过电话骚扰、威胁等方式，向姚某11索要现金5000元。2.2012年年初，被害人王某11111以袁福财作担保向被告人巨某借款1万元，2012年5月3日，巨某以殴打、辱骂、限制人身自由的方式向王某11111索要了3万元。2019年6、7月份，巨某退还王某111113.7万元。3.2012年4、5月份的一天，被害人李某1向被告人巨某借款2万元。2014年10月，被告人巨某逼迫李某1写了3.5万元的借条。2015年3月初，被告人巨某采取辱骂、殴打的方式逼迫李某1还款7万元。二、非法拘禁事实1.2009年8月31日17时许，王某112王某12王某12王某12（已判刑）和被告人巨某为逼迫张某1向王某112王某12王某12王某12归还借款，殴打张某1，将张某1带至丰台街道出租屋、泾川县汽车站附近旅馆，直至次日早晨才将张某1送回家。2.被害人李某2向被告人巨某借款未按期归还。2012年7月的一天早上6时左右，巨某等人在平凉一宾馆内，将李某2强行带上车，先后拉到华亭东峡煤矿、高平街道，要求李某2找人借钱，后李某2趁机跑掉。2013年2月5日22时许，巨某带杨俊红在泾川县城名城KTV找到李某2，因李某2无钱还款，巨某、杨俊红将李某2带上车，多次对李某2进行殴打、辱骂，直至次日凌晨4时许。3.被害人王某11113向被告人巨某借款未按期归还。2015年9、10月份的一天，被告人巨某在灵台县城附近将王某11113拉上车，在路上对王某11113进行殴打，后又将王某11113带回家，王某11113从邻居处借款1500元归还巨某后，巨某才离开。后王某11113共计归还巨某本息4.68万元。公诉机关认为，被告人巨某以非法占有为目的，采取胁迫手段，敲诈他人财物，数额巨大；在索要债务过程中，非法限制他人人身自由，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究刑事责任。被告人巨某认罪认罚，可以从宽处理。建议以敲诈勒索罪判处被告人巨某有期徒刑三年至四年，以非法拘禁罪判处被告人巨某有期徒刑六个月至一年。被告人巨某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实有异议。辩称指控的敲诈勒索姚某11事实中，是姚某11把自己的车修坏了，造成了损失，自己从未骚扰或者打电话威胁过姚某11，不构成敲诈勒索；指控的敲诈王某11111事实中，自己两次共收到王某111111.35万元，未收到3万元，后来被迫退还王某111113.7万元；指控的敲诈李某1事实中，自己总共收到李某12.6万元，退还3万元；自己与王某11111、李某1之间有债权债务关系，不能认定为敲诈勒索。对指控的非法拘禁张某1事实没有异议；指控的非法拘禁李某2事实，自己是和李某2商量之后，把李某2拉到泾川，没有非法拘禁；指控非法拘禁王某11113事实，自己曾找王某11113要过钱，但没有殴打王某11113，不是非法拘禁。辩护人刘某对被告人巨某构成敲诈勒索和寻衅滋事罪没有异议。但认为，姚某11修车造成了巨某损失，且巨某没有暴力和威胁行为，不构成敲诈勒索。对指控敲诈勒索王某11111的事实，犯罪数额应扣除本金及合法利息。指控敲诈勒索李某1事实，证据之间不能相互印证，不能成立。指控的非法拘禁事实中，对非法拘禁王某11113事实有异议，认为从灵台到丰台不足4小时，没有强拉上车，不构成非法拘禁。对其他事实没有异议。经审理查明一、敲诈勒索事实（一）敲诈勒索姚某11事实2010年5、6月的一天，被告人巨某到××县被害人姚某11经营的汽车修理店给自己的吉利轿车更换了机油，后巨某驾车离开。两天后，巨某以姚某11给其车加注的机油有问题，致使车辆打不着火，找人牵引车辆时损坏轮胎为由，通过打电话骚扰、威胁等方式，向姚某11索要现金5000元。2019年7月份，被告人巨某曾托人欲向姚某11退还5000元，被姚某11拒绝。以上事实，有经当庭举证、质证的以下证据予以证实：1.证人证言（1）证人景某2称，其和巨某是邻居。2010年5月份左右，姚某11给巨某的车换机油后的两三天的早上，巨某的车发不着了，让其用车拉一下，没有拉着，车的左前胎磨损了，巨某说可能是换机油造成的。后来姚某11找其给巨某说情，希望能少出点钱把事解决了，巨某骂的不让其管。以其现在驾驶车辆的经验来看，更换机油和车发不着没有关系。（2）证人段某1称，2010年左右的时候，其听姚某11说，巨某在他修车店里换机油，后来车发不着了，说是机油有问题，给他要1万元，后来他给了5000元。2．被害人陈述被害人姚某112称，大约2010年5、6月份，其给巨某的车加了机油，当天下午巨某就把车开走了。过了两、三天，巨某给其打电话，说其加的机油有问题，把车加坏了。其过去看了觉的打不着火可能是电路太弱。其当时提出鉴定，巨某没有答应。之后巨某每天给其打电话，问事情怎么解决，偶尔还对其进行威胁。过了几天，其被巨某叫到家里，巨某要求其赔偿1万元，最后赔了5000元，还请巨某和他的朋友在丰台街道吃了一顿饭，才把事情解决了。2019年7月，巨某托人给其打电话说退5000元，其说让公家处理。3.被告人供述与辩解被告人巨某供称，大约7、8年前，我的吉利轿车到姚某11的修理部去换机油，第二天发现车发动不了，找人用车拉的时候，车前轮胎抱死，轮胎磨损。为我车辆受损的事，姚某11曾找过巨良宏、景某1来和我协商，后来姚某11和他媳妇亲自来我家里协商，都没有协商好。后经高仕龙从中说和，姚某11赔偿了我5000元，并在丰台街道吃了一顿饭。2019年7月，听说公安机关在调查我，我托段绪良给姚某11说退5000元，段绪良没回话，钱也没退。（二）敲诈勒索王某11111事实2012年年初的一天，被害人王某11111向巨某借款1万元，由袁福财作担保，借款由袁福财使用，借期3个月，约定月息10%。袁福财未按时还款。2012年5月3日下午，巨某、付某到崇信县在吴某1协助下找到王某11111，巨某向王某11111索要3万元，并逼迫其立即还钱，王某11111无钱偿还。后巨某、吴某1、付某将王某11111拉到泾川县蒋家桥头，巨某对王某11111进行殴打、辱骂，逼迫其还款，后又将王某11111拉到巨某家中看管，采取辱骂、限制人身自由的方式让其还款。第二天早晨，巨某、吴某1将王某11111拉到泾川县自来水公司对面原“沙家堡”火锅店内，逼迫王某11111还款，王某11111在段某2处借到1万元还给巨某。巨某仍要求王某11111归还下余的2万元，因王某11111借不到钱，巨某、吴某1就又将王某11111带回丰台巨某家中看管。第三天早上，巨某又将王某11111拉到“沙家堡”火锅店内要求还款。王某11111从其姐王范平处借到2万元还给巨某，巨某才放王某11111离开。2019年6、7月份，巨某退还王某111113.7万元。以上事实，有经当庭举证、质证的以下证据予以证实：1.书证（1）许爱琴名下6228483448413101872农业银行卡交易明细证实，2012年5月5日，许爱琴名下存入2万元，当日取现2万元。（2）王某11111出具的收条1张证实，巨某曾向王某11111退款3.7万元。2.证人证言（1）证人王某11114称，袁福财向巨某借了1万元，月息1000元，找王某11111做担保，到期后，袁福财还不上钱，巨某领着几个人从崇信将王某11111带到他家里关了两天，期间通过殴打、威胁方式，逼迫王某11111还了3万元。2019年6月，因为扫黑除恶形势严峻，巨某通过其找人联系到王某11111，给王某11111退了3.7万元。（2）证人袁某称，2012年年初，其以王某11111的名义向巨某借款1万元，月息1000元，期限3个月。借款后清了两个月息，就再没有清过息。2015年6月其出狱的时候，听蒋金生说王某11111连本带息给巨某还了2、3万元。（3）证人王某112王某12王某12王某12证称，2012年5、6月份的一天晚上7、8点钟，其弟王某11111领着一个其不认识的人向其借钱，其没有借。第二天中午12时左右，其姐王范平把钱打到了其妻子许爱琴的农行卡上，其在农业银行自动取款机上取了2万元，和其弟王某11111、父亲王福全、堂哥王银军，在自来水公司对面饭店二楼的一个房间里向一个人还了2万元。其弟说放款的人是黑社会，惹不起。2019年6、7月份，给王某11111要钱的人向王某11111退了3.7万元，其才知道当年王某11111给要钱的人给了3万元。（4）证人吴某2称，八、九年前四、五月份的时候，其和巨某、付某到崇信向王某11111要钱，其听说本金好像是1万元，后来连本带息算了3万元。王某11111没有钱，巨某就把王某11111拉上往泾川走。车开到蒋家桥头附近，巨某把王某11111叫下车，威胁、辱骂王某11111，还从车的后备箱里拿出来一个洋镐把，在王某11111屁股上打了一下。巨某又开车把王某11111拉到丰台家里，巨某辱骂王某11111，催促王某11111还钱。第二天，巨某又把王某11111拉到县城原“沙家堡”火锅店里面，逼着王某11111还钱。王某11111借了1万元给巨某后，巨某还是不行，又把王某11111拉回丰台家里。到了第三天，巨某又开着车把王某11111拉到原“沙家堡”火锅店里，王某11111他哥拿来2万元，巨某才让王某11111走了。（5）证人付某证称，2012年4月，巨某向王某11111要账，其听说是借了1万元，连本带息要还3万元。王某11111没有钱还，巨某就让其开车把王某11111拉上往泾川走，在蒋家桥头巨某用洋镐把在王某11111的屁股上打了几下。后来其开车把王某11111拉到丰台后就回家了。其听社会上的人说王某11111给巨某还了3万元。（6）证人李某3称，2012年5、6月份的时候，王某11111曾打电话向其借钱，其没有借。2019年7、8月份，在财源酒店，经其协调，巨某当着其和王永平、王某112王某12王某12王某12等七人的面，向王某11111退了3.7万元。听说是2012年王某11111帮工友向巨某借款1万元，最后巨某连本带息要了3万元。（7）证人段某2证称，2012年“五.一”刚过完没几天的一个晚上，王某11111给其打电话，向其借2万元，听王某1****电话上的意思，有人逼着他，不给钱，别人就要伤害他。第二天早上，其在泾川县城夜市东口给王某11111借了1万元。3．被害人陈述被害人王某11111述称，2012年年初的时候，袁福财以其名义向巨某借了1万元，担保人是袁福财。约定每月利息是1000元。大约是2011年或者是2012年5月份的时候，巨某、吴某1和一个年轻小伙子在崇信的工地上来向其要钱，其不同意还钱，就被他们拉到一个羊肉泡馍馆里，本息算了3万多元，巨某让其总共还3万元。利息是巨某算的，好像是利滚利。到天黑的时候，其没有借到钱，就被巨某等人拉到泾川。车行驶到蒋家桥头的时候，其被巨某打了几洋镐把。后又被巨某拉到家里。白天其被吴某1一直看着，晚上和巨某睡在一起。巨某和吴某1一直逼着其还钱。到第二天中午，其被巨某拉到自来水公司对面一个饭店里，继续逼其还钱。后来其向段某2借了1万元还给巨某，巨某还是不行。其又被巨某拉回家里。第三天早上，其又被拉到自来水公司对面那个饭店里，其在姐姐王范平处借了2万元给巨某之后，才被巨某放了。其当时给哥哥王某112王某12王某12王某12说这是混混，惹不起、没办法。2019年6、7月份，巨某给其退了3.7万元，并让其不要给公安上说。4.被告人供述与辩解被告人巨某供称，在泾川县城党校桥头附近，经袁福财介绍，王某11111借了我1万元，由袁福财作担保，约定利息七八分钱，期限三个月。后来王某11111没有按时还款，我联系不上袁福财，经过吴某1打听，在崇信找到王某11111，王某11111还是不愿意还钱，我就和吴某1将王某11111拉上回泾川，到泾川县城的时候，我朝王某11111胸脯捣了两拳。王某11111从别人处借了4000元还给我，我退了500元。第二天王某11111向他哥借了1万元给我还了。扫黑除恶开始后，我给王某11111退了3.7万元。5.辨认笔录王某11111辨认笔录中对巨某、吴某1进行了指认。付某辨认笔录中对王某11111进行了指认。（三）敲诈勒索李某1事实2012年4、5月的一天，被害人李某1向被告人巨某借款2万元，借款期限2个月，约定月息3%。李某1未按期归还借款。2014年10月，巨某将李某1从银川叫回泾川，对其进行了辱骂、殴打，逼迫李某1写了3.5万元的借条，并要求李某1还款，后李某1乘机逃跑。2015年3月初的一天，巨某、陈某122在蒋丰路上碰见李某1，便将李某1控制起来，本息算了10多万元，对李某1进行了辱骂、殴打，要求李某1还款。在脱某的劝说下，巨某少到6万元，李某1仍无钱归还。李某1迫于巨某的压力，答应将其老庄子门前的地皮卖掉后给巨某还款，并由其母王巧丹签字担保。后李某1通过李红奎在段某3处借了2万元交给巨某，同年3月14日，李某1将地皮卖给段某3后，经李红奎给巨某还了4万元。2019年6月，巨某退还李某13万元。以上事实，有经当庭举证质证的以下证据予以证实：1.书证：（1）王巧丹户籍注销证明，证实2020年2月5日，王巧丹因病死亡。（2）李某1收条证实，2019年6月，巨某曾向李某1退还3万元。（3）土地转让合同证实，2015年3月14日，李某1将自家宅基地以18.5万元转让给段某3。2.证人证言（1）证人脱某证称，那天巨某把其和李某1堵住带回家里之后，巨某连本带息算了16万多。李某1说没钱，让巨某少算些。陈某122趁人不注意，跳起来朝李某1的头上打了一拳，辱骂李某1，李某1被打晕了。其从中说和，巨某少到7万元，让其担保，其没有签字就走了。当天李某1自由受到限制，不还钱肯定走不了。后来其听李某1说将门口的地皮卖了18万，给巨某还了7万元。（2）证人段某3证称，在购买李某1家地皮之前，李红奎向其借了2万元给李某1还账。买地之后，按照李红奎的要求，其把李某1欠巨某的5万元倒在了自己名下，后来其筹了5万元，交给李红奎把巨某的账还了，欠条撕了。（3）证人李某4称，2015年春季的一天晚上，李某1和其母亲来借钱，说是李某1欠别人钱，逼的没办法，其没有钱。第二天其向段某3借了2万元，给李某1了。后来，李某1将他们家的地以18.5万元卖给了段某3，约定分期付款。后来巨某要账催的不行，其就从段某3处拿了5万元现金给了巨某。（4）证人李某5称，大约是2015年3月初的一个晚上7、8点，其嫂子王巧丹叫其到巨某家给李某1担保，说巨某把李某1带到家里去了，逼着要钱呢，不还钱不放人，让其担保，其没有担保。后来，李某1给其说把地卖了18.5万元，给巨某还了6万。才把事情解决了。（5）证人王某11116称，三、四年前，其在丰台街道碰见段某3，段某3说他买李某1地皮的时候，巨某从李某1手中要走了7、8万元。（6）证人李某6称，2014年的时候，其和李怀仁陪李某1回泾川处理和巨某的账务问题。当时借款大概有两年多了。在泾川县城广场附近的一个宾馆里，巨某要5万多，李某1嫌多，其从中协调，少到3.5万元，李某1还是不愿意签字，巨某就用书在李某1脸上打了两下，李某1害怕了，才在欠条上签了字。签字后巨某又逼着李某1到他姐家、他妈家借钱，但没有借到，后来李某1趁天黑跑了。（7）证人李某7称，六、七年前农历九月份的时候，其和李林君陪李某1回泾川处理李某1与巨某账务的事。在一家宾馆里面，巨某要李某1还5万元，最后说到3.5万元，李某1不签字，巨某就朝李某1脸上打了两书，李某1才签了。后来，巨某带着李某1到他姐家、他妈家借钱，李某1没有借到，趁天黑逃跑了。3.被害人陈述被害人李某1述称：大约是2012年4、5月份，其借了巨某2万元，利息3分钱，期限2个月。两年后，在李怀仁、李林君的陪同下，在泾川车站附近一个宾馆里，巨某连本带息算了4万多元，后来逼的其写了3.5万元的借条，又逼其借钱还账，后来其找机会跑掉了。2015年春节过后的一天，其和脱某在蒋丰路湫池路口遇见巨某，其和脱某被巨某拉到××道，巨某对其进行辱骂，陈某122在其后脑勺打了一下，其被打晕了。巨某连本带息算了十几万，在脱某的说和下，最后少到了6万元。因脱某不愿意担保，巨某不让其回家。最后其母亲王巧丹作为担保人在欠条上签了字，并答应将老庄基门前地皮卖掉还款，巨某才放其回家。过了三、四天，其从段某3处借了2万元还给巨某。其和段某3签了卖地合同之后，剩余的4万元由段某3直接付给了巨某。2019年前季的时候，巨某在廊坊给其退了3万元。4.被告人供述与辩解被告人巨某供称，大约是零几年的事情，李某1找我借了2万元，约定2、3分钱的利息。借了钱之后，李某1就去银川了，三四年没找到人，直到有一天，我在蒋丰公路边碰到李某1和脱某。后来我把李某1带到我在丰台街道的房子里，脱某也跟着到了房子里。后来，李某1给我说他把家里的地皮卖了，给我还了两万六还是两万七千块钱。5.辨认笔录李林君、李怀仁辨认笔录中对巨某进行了指认。二、非法拘禁事实（一）非法拘禁张某1事实因被害人张某1向王某112王某12王某12王某12借款未还。2009年8月31日17时许，被告人巨某、王某112王某12王某12王某12（另案处理）将张某1带至丰台街道张某3的出租屋，王某112王某12王某12王某12持钢管伙同他人殴打张某1，逼迫其还钱。当晚22时左右，王某112王某12王某12王某12、巨某又将张某1带至泾川县汽车站附近一旅馆，巨某等人从中说和要求张某1尽快还款，并拟写了协议。后找来张某2怀，要求张某2怀为张某1的债务进行担保，直至次日早晨，张某2怀才答应担保并签字，王某112王某12王某12王某12、巨某才将张某1送回家。以上事实，被告人及辩护人无异议，且有经当庭举证质证的证人王某112王某12王某12王某12、张某3、陈某122、张某4、张某2怀证言，被害人张某1陈述，被告人巨某的供述与辩解在卷佐证，足以认定。（二）非法拘禁李某2事实2012年4月的一天，被害人李某2向被告人巨某借款3万元，后未按期归还。2012年7月的一天早上6时左右，巨某开车带着盖志伟在平凉市崆峒区南门十字一宾馆内强行将李某2拉上车，让其找人借钱还款。后将其拉到华亭东峡煤矿、高平街道，让李某2找人借钱还账，当时中午1时许，在高平街道，李某2趁机跑掉了。2013年2月5日22时许，被告人巨某开车带着杨俊红到泾川县城名城KTV找到李某2，逼迫其还款，因李某2无钱归还，李某2被带上巨某的车，行至城东加油站附近时，巨某与李某2在车上发生口角，巨某殴打了李某2，李某2欲跳车，被巨某抓住，后巨某、杨俊红将李某2拉下车，对其拳打脚踢，后李某2欲钻路过的渣土车寻死，被杨俊红和巨某拦住，李某2又被拉上车，巨某控制李某2，杨俊红开车前往丰台，期间巨某多次辱骂、殴打李某2，逼迫其还款。后李某2在泾川县人民医院、平凉市人民医院检查，诊断为头皮血肿。次日凌晨4时许，巨某等人到达丰台派出所，民警告知巨某，有人已报警，要求巨某等人到城关派出所接受调查处理。2013年2月6日，巨某因殴打他人被城关派出所罚款500元。以上事实，有经当庭举证质证的以下证据予以证实：1．书证泾川县人民医院、平凉市人民医院CT报告单证实，2013年2月6日，李某2在泾川县人民医院CT检查，诊断为右额部头皮肿胀。2月7日，李某2在平凉市人民医院CT检查，诊断为右额部头皮肿胀。2.证人证言（1）证人杨某称，2013年2月6日晚上，其把巨某拉到泾川县城名城KTV后，巨某让其在车上等着。其等了将近两个小时，快到晚上12点时，巨某和十几个人一块从KTV下来，边走边吵关于钱的事，在名城门口吵了有半个小时，其他人都走完了，就剩下巨某和李某2，巨某将李某2拉到车上，驾车朝城东方向驶去。到城东加油站附近，李某2准备跳车，巨某将车停住后，用拳头朝李某2脸上打，李某2被打的受不了，拿出双节棍朝巨某头上打了两下，其就抽下皮带，朝李某2脸上打了两下。巨某将李某2拉下车压倒在马路上，朝李某2身上、脸上、肚子上踏了五、六下。一辆渣土车经过，李某2想寻死，被其一把抱住了。打了一阵后，巨某将李某2拉上车，其开车往丰台方向走，巨某在车上还殴打了李某2。后来，巨某接了个电话，他们就到丰派出所去了。到丰台派出所时，已经凌晨两点半以后了。后来他们又到城关派出所接受处理。（2）证人盖志伟证称，六、七年前，其和巨某到平凉一家宾馆，巨某把李某2带到楼下要钱，李某2没有钱，其和巨民就把李某2拉到高平要钱，李某2趁机跑掉了。到平凉找到李某2感觉是早上七点多，到高平时是下午一点多快两点了。（3）证人陈某123称，2012年的一天，李某2带着两个人到华亭来向其借钱，其没有借，李某2就离开了。（4）证人何某1、李某8、丁某、尚某、何某2称，2013年2月的一天晚上，他们和李某2在泾川县城名城KTV聚会，巨某带人来向李某2要账，李某2没钱还，被巨某拉上车带走了。3.被害人陈述被害人李某2述称，2012年5月份左右，其向巨某借了3万元，月息20%，借期一月。2012年7月的一天凌晨五点多，巨某领着两个人在平凉南门十字一家宾馆将其找到，巨某先将其拉到华亭找朋友陈某12借钱但没有借到，后又拉到高平找其表叔借钱。中午1点多，在高平街道，其趁机跑掉了。2013年2月份，巨某在泾川县城名城KTV向其要账，并将其拉上车前往丰台方向，到加油站附近，车上一个人朝其嘴上打了一拳，其嘴被打破流血了，后其又被从车上拉下来，用皮带抽打，用脚踏。打完后将其拉上车拉到丰台派出所，后又拉到城关派出所处理。4.被告人供述与辩解被告人巨某供称，大约十年前的一天，李某2以车祸受伤为由，向我借款3万元，借期10天，无息。李某2到期未还。过了两年后，5、6月的一天，有人给我说在平凉发现李某2，早上七点，我和盖志伟在平凉找到李某2后，李某2没有钱还，最后同意到高平找其叔父借钱，到高平后，约中午一点左右，李某2借故跑了。又过了一年多，春节前后的一个晚上，我带杨俊红在泾川县城名城KTV找到李某2。我让杨俊红把车往温泉方向开，到批发市场那一块时，李某2突然开车门要跳车，被我一把抓住。我和杨俊红、李某2都下车后，李某2突然抽了一根双截棍在我头上打了两下，杨俊红看李某2打我，抽下自己的裤腰带朝李某2头上抽了几下。我朝李某2脸上打了两拳。后来，我准备把李某2拉到丰台派出所报警。丰台派出所让我们到城关派出所接受处理。针对被告人及其辩护人的辩护意见，对本案的事实认定和法律适用，本院评判如下：一、关于敲诈勒索姚某11事实。被告人巨某在姚某11给车加机油后开车回家，后在没有任何证据证明其车发不着与姚某11有关的情况下，以非法占有为目的，多次骚扰、威胁，向姚某11索要1万元，姚某11惧怕巨某，找多人说情，巨某最终敲诈姚某115000元的事实清楚，证据确实充分，对该起敲诈勒索事实应予确认。二、关于敲诈勒索王某11111、李某1事实。王某11111、李某1与被告人巨某之间虽有债权债务关系，但被告人巨某在索取债务过程中，以非法占有为目的，以胁迫手段，索取的债务数额远超约定的本息数额，系以暴力、威胁手段敲诈勒索他人财物的行为，与普通民间借贷纠纷以获取约定利息收益为目的有本质区别，应受刑罚处罚。证人王某112王某12王某12王某12、吴某1、李某9证言均证实被告人巨某敲诈勒索被害人王某111112万元的事实（不含本金1万元），对被告人巨某收到王某111111.35万元的辩解不予采信。敲诈勒索李某1的事实，证人及被害人陈述前后不一致，但给出了合理解释，且证言之间能够相互印证，对被告人巨某敲诈勒索李某1的事实应予以确认。但在敲诈勒索的数额上，证人段某3、李某4称向巨某支付7万元，被害人李某1陈述支付6万元，按照疑点利益归于被告人原则，确定敲诈勒索数额4万元（不含本金2万元）。三、关于非法拘禁王某11113事实。被告人巨某供述、被害人王某11113陈述、证人陈某122证言证实，被害人王某11113同被告人巨某电话联系后，同意回泾川与巨某商量偿还债务的事。在乘坐巨某车回泾川途中，巨某对王某11113进行了殴打，但无证据证明巨某实施了限制王某11113人身自由的行为。故对指控的该起非法拘禁事实不予认定。四、关于非法拘禁李某2事实。被害人李某2欠被告人巨某债务未按期清偿，巨某找到李某2后，将李某2强拉上车，采取威胁、殴打方式，逼迫李某2借钱还债。一次被李某2乘机逃掉，另一次因他人报警，巨某将李某2带到公安机关接受处理。巨某以非法拘禁手段强索债务，事实清楚，应予追究刑事责任。本院认为，被告人巨某以非法占有为目的，采用胁迫手段，敲诈他人财物6.5万元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；在索要债务过程中，被告人巨某非法限制他人人身自由，并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪，公诉机关的指控成立，应予支持。被告人巨某审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，虽当庭认罪，但对公诉机关指控的主要犯罪事实予以否认，对其认罪认罚不予认可。被告人巨某在案发前退赔了敲诈勒索被害人的大部分财物，可从轻处罚。综上，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人巨某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金2万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；数罚并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月8日至2023年6月7日）。（罚金限判决生效之日起十日内履行）。二、责令被告人巨某向被害人姚某11退赔违法所得5000元，向被害人李某1退赔违法所得10000元。（限判决生效之日起十日内履行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省平凉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 崔喜海人民陪审员 樊振东人民陪审员 杨小刚二〇二〇年十月二十九日（法官助理 赵建国书记员 闫 虹