河北省怀来县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0730刑初87号 公诉机关怀来县人民检察院。 被告人蒋梅，女，1968年11月17日出生于黑龙江省，汉族，大学文化，群众，居民，户籍所在地北京市朝阳区。2019年12月24日因涉嫌犯诈骗罪被怀来县公安局刑事拘留，2020年1月7日因本案被依法逮捕。现羁押于张家口市看守所。 辩护人蒋志勇，黑龙江墨龙律师事务所律师。 怀来县人民检察院以怀检一部刑诉（2020）69号起诉书指控被告人蒋梅犯诈骗罪，于2020年7月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年10月14日、10月20日公开开庭审理了本案，怀来县人民检察院指派检察员赵少辰出庭支持公诉，被告人蒋梅及其辩护人蒋志勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 怀来县人民检察院指控：2005年被告人蒋梅承包了怀来县小山口村10亩荒地，2009年又承包了怀来县小南辛堡村100亩荒地，用于兴建怀来县正发肉鸡养殖有限公司。2017年12月5日，被告人蒋梅与他人存在经济纠纷，张家口市桥西区人民法院依申请将蒋梅承包的上述两块土地查封冻结，通知小南辛堡村、小山口村协助执行，2017年12月11日在张家口市桥西区法院立案庭与蒋梅谈话告知其承包的小南辛堡村、小山口村两块土地被查封冻结。2018年6月7日，被告人蒋梅隐瞒自己在怀来县承包的两块土地被法院查封冻结的情况，提供伪造的小南辛堡村土地承包合同，将承包的小南辛堡村、小山口村两块土地以人民币720万元价格转租给于某1，签订转租协议，收取于某1支付的第一笔土地转租款人民币300万元。于某1后来支付中间人刘某1人民币50万元，刘某1将其中12万元作为转租土地款给了被告人蒋梅。于某1欲支付剩余转租土地款时，得知自己转租蒋梅的两块土地被法院查封，多次要求蒋梅退还已支付的转租土地费用，被告人蒋梅退还人民币82万元，将剩余的230万元用于偿还人债务拒不退还。 公诉机关认为，被告人蒋梅的行为已构成诈骗罪，诉请依法惩处，建议对被告人蒋梅判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金，同时提供了相关证据。 被告人蒋梅在庭审中辩解称：其承包地被查封冻结村委会、于某1都是应该知道的，签订合同的过程是中间人安排，其负责配合，其没有盖村委会的公章，其行为不构成诈骗罪。 被告人的辩护人在庭审中提出：一、从法律层面考虑诈骗罪的基本构成为行为人以非法占有为目的，并实施了欺诈行为，被害人因为行为人的欺诈行为产生了错误认识，而后被害人基于该错误认识，进行了处分财物,而使被害人受到财产损失。本案中，被告人并未主动实施任何行为，即使与被害人涉及土地流转，也是基于被害人于某1积极主动联系中间人最终达成该协议内容，不符合诈骗罪的基本构成要件；二、1、应该考虑被害人与被告人签订的土地承包权流转合同是否成立，是否能够履行。庭审中被告人称是知道自己名下400万财产被查封，具有法律意义的裁定不能确切指向是本案争议的案涉土地；2、当时约定了被告人在承包期限内享有土地的转包权，被告人在实施行使转包权的时候是否应该得到村委会的同意，显然答案是不用村委会同意，无需村委会公章；3、虽然被告人名下有400万财产被查封了，但是于某1只交付了约定的300万，还有420万没有交付，被告人与查封法院进一步联系和沟通了，如果能拿到400万元可以解封财产，也就是说被告人有条件在客观上也能够完成与于某1之间的交易；4、于某1在本起交易中，按照他之前的约定，报案时，他需要支付被告人每天一万元的违约金，我认为这也是他报案的一个主要原因，被害人要通过这种貌似合法，实质是把自己的责任予以免除行为实现他违背合同意义的目的；三、事情发生后，被害人于某1在知道土地查封后多次要求蒋梅退还已支付的转租土地费用，关于这部分证据，庭审当中公诉人没有任何证据予以支持，辩护人在阅卷过程中没有任何证据证明于某1以任何方式向被告人主张过要求支付这笔钱。即使起诉书指控被告人蒋梅隐瞒了土地被保全这一事实存在，在查封保全这个过程当中，也可以用其他方式把保全解除，辩护人认为被告人只是非法处置了被查封冻结财产，客观上没有给法院和申请人造成实质的损失，罪名很勉强，应认定是民事纠纷，且数额超出案涉土地的交易价格，案外人乔某也是本案的证人，给蒋梅发送的短信可以得知，不排除杨某2、乔某和于某1三人共同谋划意图陷害蒋梅，公诉人应该全面收集证据。被告人的行为不符合诈骗罪的条件。 经审理查明：2005年被告人蒋梅承包了怀来县小山口村10亩荒地，2009年又承包了怀来县小南辛堡村100亩荒地，用于兴建怀来县正发肉鸡养殖有限公司。2017年12月5日，因被告人蒋梅与他人债务纠纷，该上述两块土地，被张家口市桥西区人民法院以（2017）冀0703财保124号民事裁定书查封冻结，并以协助执行通知书形式通知小南辛堡村委会、小山口村委会协助执行，明确查封、冻结期间为三年，自2017年12月5日至2020年12月4日期间禁止对该土地办理转租、抵押等手续。2017年12月11日在张家口市桥西区人民法院立案庭，法院工作人员与蒋梅谈话告知其承包的小南辛堡村、小山口村两块土地被查封、冻结，谈话笔录经被告人蒋梅签字确认。2018年6月7日，被告人蒋梅隐瞒自己在怀来县小南辛堡村承包的土地因借款抵押和被法院查封冻结的该宗土地及小山口村土地的情况下，提供伪造的小南堡村土地承包合同，将承包的小南辛堡村、小山口村两块土地以人民币720万元价格转租给于某1，签订转租协议，收取于某1支付的第一笔土地转租款人民币300万元。于某1后来支付中间人刘某1人民币50万元，刘某1将其中12万元作为转租土地款给了被告人蒋梅。于某1欲支付剩余转租土地款时，得知承租蒋梅的两块土地被法院查封，多次要求蒋梅退还已支付的转租土地费用，被告人蒋梅退还人民币82万元，将剩余的230万元用于偿还人债务拒不退还。 上述事实，有下列证据证实： 1、受案登记表、案件来源、要求说明不立案理由通知书、立案决定书、工作说明证实：本案的来源情况； 2、到案经过证实：被告人蒋梅于2019年12月24日被传唤到案的情况； 3、被害人于某1陈述、辨认笔录及照片证实：2018年6月其通过杨某1、刘某1介绍以720万元转租了蒋梅租的位于怀来县小山口村两块土地，并支付第一笔租金300万元，签订合同时蒋梅以到村委会方便盖章为由将转租时间提前至2017年6月份，并自己带走转租合同加盖村委会公章，后蒋梅将加盖公章的合同给其，其在准备支付第二笔租金时，得知两块土地被法院查封，其到小南辛堡、小山口村委会询问，蒋梅未加盖过村委会公章，村委会干部不知道蒋梅将土地转租给其，后其让蒋梅退还300万元租金，蒋梅找人与其弟弟于某2协议退还了82万元，于某2未得到其同意情况下与蒋梅签订退款协议的事实；在见证人的见证下，其辨认出2018年6月7日转租给其土地收取300万元租金的是蒋梅的情况； 4、证人庞某的证言证实：2018年经杨某1、刘某1介绍，其丈夫于某1与蒋梅认识并商谈租赁蒋梅承租的小南辛堡村、小山口村二块土地，经商谈以720万元租金签订了流转协议，于某1支付第一笔租金300万元，支付刘某1、杨某1介绍费后，发现蒋梅流转的土地被法院查封，且流转协议上所盖小南辛堡、小山口村委会公章不是到村委会加盖的。现场除了其和于某1，还有杨某1、刘某1能够证实蒋梅签订协议时要求更改流转时间且拿走合同去村委会盖章的情况； 5、证人杨某1的证言、辨认笔录及照片证实：2018年3月，于某1让其给留意想租赁一块土地，后刘某1说蒋梅有块土地，想往出转租，便介绍联系于某1和蒋梅，通过商谈于某1以720万元租赁了蒋梅承包的小南辛堡100亩地和小山口10余亩地，2018年6月7日于某1与蒋梅签订租地协议，当时租赁时间有修改提前的情况，支付蒋梅300万元后蒋梅将签订的转租土地协议拿走到村委会办理盖章手续。后来于某1支付刘某110万元好处费，刘某1和其向于某1又要50万元作为好处费，将其中12万元给了蒋梅。蒋梅与于某1就协议去公证，因公证处工作人员说明土地不能公正后，于某1说让其和刘某1做个见证人，关于合同签字日期写到2017年3月31日，其问过蒋梅，蒋梅跟其说这个事情跟其说不清，日子提到这会儿比较好，其看于某1同意，也没再说什么，签好协议收到钱后蒋梅拿走协议说是要回去加盖村委会公章的情况。在见证人的见证下，其辨认出转租给于某1土地的人是蒋梅的情况； 6、证人刘某1的证言证实：2018年3月蒋梅说要转租其租赁的土地，后来听杨某1说于某1想租赁一块土地，其为得到好处费便联系于某1和蒋梅，后通过商谈，于某1以720万元租赁了蒋梅承包的小南辛堡100亩地和小山口10余亩地，于某1与蒋梅签订租地协议，并支付蒋梅300万元，支付其10万元好处费，其和杨某1向于某1又要50万元作为好处费，将其中12万元给了蒋梅。签订协议提前时间是蒋梅要求的，除了签字是由其本人写的外，其余的内容全部是由蒋梅填写的，蒋梅称为了方便办手续，合同的公章由蒋梅加盖，其问过蒋梅土地没有纠纷的事实；在见证人的见证下，其辨认出转租给于某1土地的人是蒋梅的情况； 7、证人蒋某的证言证实：其是蒋梅姐姐，2018年5、6月份时候，经一个姓刘的介绍，蒋梅将在怀来县承包的两块土地以720万元转租给一个姓于的，姓于的已经支付蒋梅300万元，蒋梅与姓于的在怀来县一家酒店签订的转租合同，当时有姓于的、姓杨的、姓刘的，蒋梅和其，签订合同的时候其听到有人提出修改时间，具体是谁其不清楚的事实； 8、证人云某的证言证实：2005年，蒋梅在小山口村承包了十多亩土地进行肉鸡养殖生产，2017年12月5日，张家口法院来人通知其，蒋梅租赁的土地因债务纠纷被查封，这块土地不允许再流转，并出示了一个民事裁定书及协助执行通知书。2018年6月蒋梅将承包小山口村一块土地转租给于某1没有经过村委会同意，也没有到村委会加盖过公章，因为加盖小山口村委会公章有一套严格的流程，涉及土地方面盖章需两村同意报镇长、书记同意，其确认转租协议上面加盖的公章不是其村的公章，是假的公章的事实； 9、证人赵某1的证言证实：2009年蒋梅在亩地，2018年初，张家口法院来人通知其，蒋梅租赁的土地因债务纠纷被查封了，这块土地不允许再流转，蒋梅在张家口法院查封情况下转租给别人，没有经过村委会同意，也没有经过村委会盖单，是私自将自己承包小南辛堡村的100亩地转租给一个姓于的人。其在2018年8月15日证实蒋梅提供给于某1的承包小南辛堡村土地的合同签字不是其的签字，村委会加盖公章有严格程序规定，公章一直由其保管，其并未在这份合同中加盖过公章，合同是伪造的事实； 10、证人要伟的证言证实：其于2018年在农经站工作，负责管理各村委会公章，如果各村人员盖单需要村主任电话联系，涉及到合同协议之类加盖公章由村主任带材料报镇长或书记审阅后再登记盖章，其未见过蒋梅转租土地协议，也没登记加盖过公章的事实； 11、证人王某的证言证实：2009年蒋梅承租小南辛堡村土地用于养殖，经召开党员大会将土地承租给蒋梅并签订租地合同加盖村委会公章，原始合同在村委会留存一份，蒋梅后来将承租的土地转租给别人没有通知村委会，没有得到村委会许可将土地转租给他人，也没有到村委会盖过公章的事实； 12、证人赵某2的证言证实：2009年蒋梅承包了小南辛堡村100亩土地签订了承包协议，后来蒋梅将土地转包没有通知村委会，也没有到村委会就转租协议盖过村委会公章，因涉及土地是村集体同时还需要村里提供水电，蒋梅转包土地必须经村委会研究和加盖村委会公章的事实； 13、证人徐某心的证言证实：蒋梅将自己承包小山口村的土地转租给他人没有告知小山口村委会，小山口村委会没有给蒋梅转租协议上加盖过村委会公章的事实； 14、证人李某的证言证实：蒋梅承包小山口村的土地进行转租没有告知村委会也没有到村委村盖过章的事实； 15、证人于某2的证言证实：其是于某1弟弟，2018年8月其知道于某1租赁蒋梅土地出现了土地已被查封的情况，其哥哥于某1报案后联系蒋梅要求还钱，但蒋梅一直没还，后来蒋梅托朱某与其说和，9月初的时候，其和蒋梅就退还于某1租赁土地320万元达成和解，签订和解协议，蒋梅在签订协议后退还82万元租赁土地款，后来蒋梅一直未还钱，还删除其的微信，于某1不知道其与蒋梅私自和解一事的事实； 16、证人朱某的证言证实：2018年下半年蒋梅让梁某找人和于某1协商土地欠钱的事，梁某找到其，其认识于某1弟弟于某2说了协商的事，于某2与蒋梅在国际酒店协商还于某1钱的事情并签订了还款协议，后蒋梅归还于某280多万不再归还，朱某打电话问蒋梅怎么不还款，蒋梅说现在没有钱也不让朱某管这事并挂了电话。当时于某2与蒋梅协商时于某1没有在场的事实； 17、证人梁某的证言证实：2018年8月蒋梅打电话给其说与于某1因一块地存在纠纷，让其找个中间人谈谈，其和朱某说这事，朱某认识于某1弟弟于某2，后来于某2和蒋梅在国际酒店协商的事实； 18、证人杨某2的证言证实：其于2008年通过乔某介绍多次借给蒋梅130万元，蒋梅向其借钱时将小南辛堡承租土地合同原件抵押给其，后蒋梅一直未归还本金和利息，后其向张家口桥西区法院提起诉讼，将该原件提供给法院，桥西区法院2017年11月份保全查封了蒋梅承包的怀来县小南辛堡村的土地，现在该地处于保全查封的事实； 19、证人乔某的证言证实：蒋梅通过其向杨某2借钱，以房产证和租赁的小南辛堡村土地合同作为抵押，蒋梅没有还钱，杨某2到法院起诉蒋梅，杨某2将小南辛堡土地租赁合同提供给桥西区法院的事实； 20、证人刘某2的证言证实：2018年初蒋梅和其借过2万元钱，2018年6月中旬的时候通过银行转账将2万元还给其的事实； 21、证人管某的证言证实：蒋梅于2016年12月24日借其5万元，2018年6月7日将借款归还给其的事实； 22、张卫东、蒋某、高福芝、李丽丽各出具证明一份证实：蒋梅在办农场养殖期间通过张卫东借款100万元用于发展，于2018年6月9日已偿还100万元。蒋梅在办农场期间向蒋某借10万元于2018年6月8日偿还。2018年3月高福芝借给蒋梅5万元，蒋梅2018年6月7日还款。蒋梅2018年3月借李丽丽4.5万元，2018年6月7日通过银行转账还款的事实； 23、接受于某1证据材料清单证实：2018年6月7日于某1使用母亲杨某3银行卡给蒋梅银行卡转款300万元，蒋梅收到后给于某1写收据。蒋梅与于某1签订的小南辛堡村的土地流转协议承包时间改为2017年3月31日，小山口村的土地流转协议日期为2012年3月31日，上述两份流转协议签订日期为2017年3月31日，与实际流转时间（2018年6月7日）不符的事实； 24、小山口村委会证明证实：2005年10月1日蒋军与村委会签订租地协议（村东北土地四亩），租期20年，至2025年，2014年因蒋军去世其妹妹蒋梅继续管理经营，从2014年4月13日至今村委会不知道蒋梅将上述土地转租他人，村委会未出具过任何证明的事实； 25、承包土地合同证实：2009年9月1日蒋梅承包小南辛堡村土地100亩，承包经营期限至2039年8月30日止，承包金每年2万元，首次支付10年租赁费用共20万元，以后每五年支付一次租金。其中规定合同有效期内蒋梅可将本合同项下的土地全部或部分转包第三方；蒋军2005年10月1日承包小山口村土地7亩20年（补充协议），至2025年10月1日的事实； 26、接受庞某证据材料清单、中国建设银行卡；蒋梅书写的收条；小山口村委会出具证明一份；小南辛堡村与蒋梅签订的土地承包合同、肉鸡养殖基地平面图；小山口村与蒋军签订租地合同协议、养殖用地图、小山口村补充协议、小山口村出具蒋梅继续承包使用土地证明、蒋军承包土地交款收据二张、蒋梅与于某1签订土地流转协议二份证实：蒋梅与于某1签订转租协议有修改时间的情况； 27、调取证据清单、小南辛堡村村级印章使用登记表2张；怀来县经营管理站提供证明一份；小南辛堡村、小山口村村委会各出具证明一份证实：2018年6月5日至9月19日小南辛堡村未给蒋梅与于某1转租土地协议盖过公章。农经站印章管理办公室成立于2015年，成立至今未接到过小南辛堡村和小山口村关于正发肉鸡养殖公司关于土地转租合同盖章申请，也未办理过该公司相关业务。小南辛堡村委会2009年将100亩土地承包给蒋梅后至今未再给蒋梅转租土地签订的协议加盖过村委会公章，小山口村自2005年承包给蒋梅土地后至今未给蒋梅转租土地协议盖过村委会公章的事实； 28、接受云某证据材料清单、张家口市桥西区法院民事裁定书、张家口桥西区法院协助执行通知书证实：2017年12月1日杨某2向桥西区法院提出保全蒋梅怀来县正发肉鸡养殖公司价值人民币400万元财产。2017年12月5日张家口桥西区法院让小山口村协助执行对蒋梅的租赁小山口村土地查封冻结，期间禁止对该土地办理转租、抵押等手续，查封时间2017年12月5日至2020年12月4日的事实； 29、张家口市桥西区法院立案审查、审判流程管理信息表；杨某2诉蒋梅借贷纠纷立案审批表、杨某2民事起诉状、张家口桥西区受理案件通知书、当事人送达地址确认书（杨某2、蒋梅）、送达回证（杨某2）；桥西区法院应诉通知书（蒋梅、张卫东）、邮寄单；法院诉讼费专用票据（杨某2）；张家口市桥西区（2017）冀0703财保124号民事裁定书；桥西区法院协助执行通知书三份（小南辛堡村、小山口村）送达回证；协助执行法律文书登记表、协助执行通知书证实：2018年1月2日杨某2对蒋梅借贷纠纷提起诉讼，张家口市桥西区人民法院于2018年1月3日对杨某2诉蒋梅借贷纠纷立案；通知当事人蒋梅、张卫东进行应诉；杨某2交纳诉讼费两次共11000元。桥西区法院对蒋梅承包的小南辛堡村、小山口村土地进行查封，并通知相关人员及村委会，有蒋梅、赵某1、云某三人收到裁定签字的事实； 30、调取证据清单、张家口桥西区人民法院诉前财产保全审判案件卷宗正卷（2017年）冀0703财保124号：（卷内容）非诉保全审查案件立案审查审判流程管理信息表、审查案件审判流程管理情况、立案审批表、当事人送达地址确认书；诉前财产保全申请书（杨某2）、诉讼费专用票据、与蒋梅谈话记录、蒋梅借杨某220万元协议书；怀来正发肉鸡公司法人代表蒋梅借5276948.96元协议、蒋梅书写欠条1张；张家口桥西区法院民事裁定书（2017冀07**财保124号）、小南辛堡村和小山口村协助执行财产通知书证实：张家口桥西区法院2017年12月1日受理杨某2申请保全蒋梅、张卫东、怀来正发肉鸡养殖公司财产案，2017年12月1日立案并移交审判庭，2017年12月25日结案。2017年12月11日与蒋梅谈话记录反映法院工作人员告知蒋梅其租赁小南辛堡村、小山口村两块土地已冻结。蒋梅（乙方）代表怀来正发肉鸡养殖公司与杨某2（甲方）签订借款协议，蒋梅书写的欠条证明蒋梅2017年3月31日借杨某2钱时已将小南辛堡村承包的100亩地抵押给杨某2。2017年12月1日张家口桥西区法院对杨某2申请保全蒋梅财产做出裁定，同年12月5日要求小南辛堡村和小山口村协助执行，明确规定查封期限至2020年12月4日，查封期间禁止对该宗土地办理转租抵押等手续（蒋梅转租给于某1土地隐瞒真相）。杨某2、蒋梅和小南辛堡村（赵某1）及小山口村（云某）收到裁定书，蒋梅2017年12月11日在桥西法院立案庭签收民事裁定书的事实； 31、张家口市桥西区人民法院民事（2018）冀7030民初36号民事判决书证明：杨某2诉蒋梅民间借贷纠纷案经桥西区法院审理，蒋梅及怀来县正发肉鸡养殖公司偿还杨某2本金130万元及相应利息的事实； 32、河北省张家口市中级人民法院（2019）冀07民终2395号民事判决书证实：2019年12月20日经张家口市中级人民法院终审杨某2与蒋梅借款纠纷一案，张家口市中级人民法院判处蒋梅、怀来县正发肉鸡养殖公司偿还杨某2借款本金130万元。该判决书对2017年3月31日蒋梅与杨某2签订的协议书真实性予以认可，即蒋梅将小南辛堡承包的100亩土地抵押给杨某2的事实； 33、蒋梅解除超额财产保全申请书、杨某2方关于不应解除财产保全意见；协助执行法律文书登记表、张家口桥西区法院协助执行通知书、张家口桥西区法院（2018）冀0703民初36号民事裁定书、送达回证证实：2018年9月11日蒋梅认为查封财产超过了400万元，申请解除400万元财产保全措施，解除张卫东名下房产外其他财产；杨某2一方认为蒋梅北京房产属经济适用住房交易价格受政府制约无权私自处理，查封土地期间非法转让逃避债务，建议对法院查封财产不予解除。2019年3月18日张家口桥西区法院对蒋梅解除财产保全申请和杨某2方不解除申请审查，解除张卫东名下北京朝阳区延静里中街3号楼1407室楼房的查封，对蒋梅承包的小南辛堡村、小山口村土地不解除查封的事实； 34、协助查询蒋梅银行卡通知书、户名蒋梅中国工商银行卡历史明细清单20张证实：蒋梅使用卡号6********中国工商银行卡交易情况，2018年6月7日收杨某3卡转账300万元；2018年6月7日给张卫东转款100万元、给管某50000元、给李丽丽45000元、给高福芝50000元、蒋梅支出11159元、给刘某220000元；6月8日给孔繁增15万元、张晓东10万元、鑫玉斌125500元、姜波6万元、蒋某10万元；6月9日蒋梅取款15万元、支付蒋民7万元；其余大部分用于支付科技公司客户、备付金和用于消费；蒋梅银行卡交易反映出2018年10月30日给杨某3银行卡转账82万元的事实； 35、调取证据通知书、调取证据清单、怀来县农牧局出具意见一份、蒋梅申请一份、建设用地勘察卡片、怀来县环保局环保内容及要求1份证实：2011年8月蒋梅申请在小南辛堡村承包的荒地100亩建设肉鸡养殖大棚10栋，9月16日怀来农牧局对该用地进行勘察同意蒋梅在小南辛堡村承包地兴建养殖场，环保局对建设鸡场项目提出要求的事实； 36、调取证据通知书、调取证据清单、蒋梅租地交款收据、现金缴纳款回单、记账凭证、小南辛堡村委会现金缴纳单证实：蒋梅2009年7月6日承包小南辛堡村土地交租金20万元的事实； 37、接受赵某1材料清单、全体党员和村民代表会议记录、小南辛堡村委会与蒋梅签订农村土地承包合同、肉鸡养殖平面图证实：2009年3月小南辛堡村召开全体党员和村民代表会议，将村西南荒地出租，以种养殖为主，每亩每年200元，租期30年。蒋梅租赁小南辛堡村100亩荒地，从2009年到2039年8月30日止，首次支付10年租金20万元。约定合同有效期内，可以将本合同下土地全部或部分转包给第三方。赵某1提供的蒋梅与小南辛堡村委会承包合同与蒋梅提供给于某1的合同多处存在明显不一致处，蒋梅提供合同不是原件的事实； 38、张家口市桥西区人民法院民事（2018）冀7030民初36号民事判决书证实：相关证据材料2017年3月31日的协议书反映出蒋梅将小南辛堡村100亩土地及地上建设的地上物作为乙方抵押给甲方杨某2，提供给法院小南辛堡村农村土地承包合同（发包方小南辛堡村委会，承包方蒋梅）反映杨某2将蒋梅抵押的小南辛堡村土地承包合同原件提交桥西区法院的事实； 39、河北省公安厅物证鉴定中心出具冀公物鉴文字（2020）43号鉴定书证实：检材20204-43-ＪＣＩ:封面右上角标注为于某1提供、签约日期为2009年6月1日、落款发包方法人代表签名赵某1字迹、附件小南辛堡村肉鸡养殖基地平面图上签名赵某1字迹，不是赵某1书写形成的事实； 40、接受证据材料清单、视频光盘、合同证实：庞某向公安机关提供的蒋梅与于某1在蓝鲸酒店签订土地转租协议时录像资料，反映出修改转租日期是蒋梅提出的事实； 41、接受于某1证据材料清单、和解协议、于某1书写声明证实：2018年10月29日其弟弟于某2未征得于某1同意与蒋梅签订和解协议，约定2018年10月30日前返还转包费82万元；2019年1月31日前返还312万元转租费用；于某1声明于某2与蒋梅的和解协议未征得其同意属无效协议的事实； 42、接受刘某1证据材料清单、于某1书写证明一份证实：于某1证明承包蒋梅土地与刘某1没任何关系，给的50万元收回，其中12万给了蒋梅的事实； 43、被告人蒋梅的供述证实：2018年，其为偿还银行存款和个人债务，让刘某1联系他人将其承租的小南辛堡村100亩土地和小山口村10亩土地转租给别人，刘某1联系了于某1，双方协商两块地租金为720万元，与于某1于2018年6月7日签订了转租合同，并收取于某1300万元的一笔转租费，用该笔费用偿还个人债务或用于消费，于某1知道土地被查封情况向其索要300万元，其归还82万元的事实。 上述证据，经当庭举证、质证，合议庭评议后，均予以确认。 本院认为，被告人蒋梅隐瞒其承包土地因借款抵押和被法院查封的事实，提供伪造的土地承包合同转租给他人，骗取他人转租土地费人民币230万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人蒋梅的犯罪罪名成立。被告人及其辩护人庭审中提出的被告人的行为不属于诈骗罪的辩解意见及辩护观点，经查，1、张家口市桥西区法院民事判决书、民事裁定书、协助执行通知书、送达回证、谈话笔录能够证实被告人在与于某1签订土地转租协议前，其所承包的怀来县小南辛堡村100亩土地及地上附属物因借款已抵押他人，且该宗土地以及其承包的小山口村10亩土地于2017年12月5日被张家口市桥西区法院查封冻结，其也于2017年12月11日被法院工作人员告知其承包土地被查封冻结的事实，并在谈话笔录上签字确认；2、被害人于某1、证人庞某、杨某1、刘某1均能够证实签订合同时间是2018年6月7日，被告人以到村委会方便盖章为由将转租落款时间签为2017年3月31日，并私自修改协议内容，将协议支付条款2018年6月修改提前至2017年6月；3、证人云某、赵某1、要伟、王某、赵某2、徐某心、李某等人的证言及小南辛堡村印章使用登记表、经营管理站证明均能够证实小南辛堡村、小山口村于2017年底、2018年初收到张家口桥西区法院的通知，被告人蒋梅承包的土地因债务纠纷被查封，不允许再流转，后被告人将承包的土地转租未经过村委会同意，也没有加盖过村委会的公章，被告人与小南辛堡村委会签订的承包合同与其提供给于某1的与小南辛堡村委会承包合同多处存在明显不一致；4、证人于某2证实被告人委托他人与其协商退款312万元，被告人退还82万元后删除其微信，无法取得联系；5、河北省公安厅物证鉴定中心出具的鉴定书证实被告人提供给于某1与小南辛堡村签订的土地承包合同，发包方法人代表签名系伪造。综上，被告人明知其承包的小南辛堡村、小山口村两宗土地及地上附属物已被司法机关查封冻结，不得出借、转租的情况下，采用提前转租协议落款时间，修改协议内容、伪造他人签名、加盖伪造公章的手段，隐瞒事实真相，骗取他人信任，在被害人不明事实真相的情况下，将其无权转租的土地转租他人，并将收取的租金偿还个人债务。其行为完全符合诈骗罪的主、客观要件。故对被告人的辩解意见及辩护人的此项辩护观点，不予采纳。辩护人提出的第二点辩护观点，经查，张家口市桥西区人民法院协助执行通知书内容已明确查封冻结内容及期限，被查封冻结的土地在此期间禁止办理转租、抵押等一切手续，被告人已被法院工作人员告知，虽然合同约定被告人享有转包权，这是基于被告人所承包的土地没有任何限制的情况下享有的权力，但是该土地已被查封、扣押，限制情况已经发生，被告人已无权享用该权力，不存在假设协议履行就能规避被告人构成犯罪的情形，故对此辩护观点，不予采纳。辩护人提出的第三点辩护观点，经查，公诉人出示的证人杨某1、刘某1的证言均证实作为中间人，在于某1知晓其所要承包的土地被法院查封的结果后，于某1要求被告人退还土地租赁费的事实，故对此辩护观点不予采纳。公诉机关对被告人犯诈骗罪提出的量刑建议，符合法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人蒋梅犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月24日起至2030年12月23日止；罚金于判决生效后十日内缴纳） 二、责令被告人蒋梅退赔被害人于某1人民币230万元。（于判决生效后十日内给付） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张慧媛 人民陪审员  张全慧 人民陪审员  赫璇璇 二〇二〇年十月二十九日 书 记 员  贾占茹 附相关法律规定： 中华人民共和国刑法（2011年修正） 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。