甘肃省高台县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)甘0724刑初59号 公诉机关甘肃省高台县人民检察院。 被告人简某诚，男，黎族，初中文化程度，海南省儋州市人，户籍地海南省儋州市，无前科。2019年11月3日因涉嫌诈骗罪被高台县公安局刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于甘州区看守所。 辩护人刘建萍，甘肃誉西律师事务所律师。 高台县人民检察院以高检未检刑诉（2020）1号起诉书指控被告人简某诚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，不公开开庭进行了审理。高台县人民检察院指派检察官吴超群出庭支持公诉，被告人简某诚及其辩护人刘建萍到庭参加诉讼。现已审理终结。 高台县人民检察院指控：2019年10月以来，因无经济来源，生活拮据，被告人简某诚经他人介绍加入诈骗团伙建立的QQ群，在明知所取钱款是诈骗或者其他犯罪所得钱物的情况下，多次按照QQ群中“上线”的指示，单独或者与他人多次到银行ATM自动柜员机替“上线”取钱，并按照所取赃款10%的比例从中获利，帮助犯罪分子支取现金和转移赃款，掩饰隐瞒犯罪所得金额共计64900元，非法获利3000多元。 1.2019年10月5日，诈骗犯罪分子冒充网贷平台客服，以收取保证金、刷新行流水为由，骗取被害人卢璐人民币28888元至被告人李某兴（另案处理）持有的银行卡。后李某兴扣除好处费后，用微信lzx-7019将16600元诈骗资金转至简某诚6228****7573银行账户中，简某诚持该卡在海南省儋州市怡心花园工商银行支取赃款16600元。 2.2019年9月29日，诈骗犯罪分子冒充网贷平台客服，收取保证金、刷银行流水为由，骗取被害人仲某静人民币28800元。诈骗成功后，部分被诈骗资金被转账至简某诚6228****7573账户，简某诚持该卡在海南省儋州市光大银行支取赃款10000元。 2019年10月12日至15日，诈骗罪犯罪分子冒充网贷平台客服，以收取保证金、刷银行卡流水为由，骗取被害人杨某人民币21000元。诈骗成功后，被骗部分资金被转账至简某诚6228****7573账户。后简某诚持6228****7573银行卡在海南省儋州市怡心花园工商银行支取赃款10900元。 4.2019年10月15日，诈骗犯罪分子冒充网贷平台客服，以收取保证金、刷银行卡流水为由，骗取被害人王某荣人民币16000元。诈骗成功后，被诈骗部分资金被转账至简某诗持有的6212****3993账户，简某诚持6212****3993银行卡在儋州市怡心花园工商银行支取赃款9900元。 5.2019年10月20日，诈骗犯罪分子冒充网贷平台客服，以收取保证金、刷银行卡流水为由，骗取被害人刘某13200元钱。诈骗成功后，部分被骗资金被转账至董某慧6217****1377账户，简某诚、董某慧持该卡在海南省儋州市那大镇兰洋北路鼎尚时代广场农业银行支取赃款5000元。 6.2019年10月29日，诈骗犯罪分子冒充网贷平台客服，以网贷平台收取保证金、刷银行流水为由，骗取被害人胡某荣15722元钱。诈骗成功后，被骗资金被以支付宝方式转账至冯某林6236****6444、简某诚6226****4230账户；冯某林持6236****6444银行卡在海南省儋州市建设银行东风路支行支取赃款3200元，简某诚持6226****4230银行卡在海南省儋州市怡心花园工商银行支取赃款12500元。 公诉机关认为，被告人简某诚明知是电信网络诈骗犯罪所得或其他违法犯罪所得，多次帮助他人取现而予以转移，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。并提供被害人陈述、证人证言、被告人供述、现场勘查笔录、取款凭证复印件、视听资料、户籍证明等证据支持其指控。 被告人简某诚对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实、罪名、证据及量刑建议均无异议。在本案审查起诉阶段，在值班律师参与下自愿签署了《认罪认罚具结书》，经开庭审查后予以确认。 辩护人刘建萍的辩护意见是：1.对起诉书指控简某诚的犯罪事实和罪名无异议。2、简某诚犯罪时不满18周岁，应依法从轻或减轻处罚。3.简某诚涉嫌的诈骗罪主观恶性小，社会危害性较小，且简某诚在共同犯罪中起次要作用或辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。4.简某诚到案后自愿认罪认罚，真诚悔罪，应当从轻处罚。5、简某诚系初犯、偶犯，因其受教育、成长环境影响导致犯罪，现已认识到了行为错误，应当适用未成年犯罪实行的预防和教育为主原则，从轻或减轻处罚。 庭审中了解到，简某诚自初中辍学后即步入社会，先后在多地务工，平时很少回家，长期脱离父母管教，与社会闲散人员混迹在一起。因经济拮据，又不愿吃苦耐劳心生不劳而获思想，从而走上犯罪道路。庭审中表示，要痛改前非，早日回归社会，做一个对社会有用的人。 本院认为，被告人简某诚明知是他人诈骗犯罪所得的赃款而采取帮助取现手段予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人简某诚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名成立，予以支持。被告人系未成年人，依法从轻减轻处罚；被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚；被告人在审查起诉阶段，自愿签署认罪认罚具结书，庭审中自愿认罪、悔罪，依法从宽处罚。对公诉机关的量刑建议予以采纳。对辩护人提出被告人具有认罪认罚、悔罪情节及被告人系未成年、在共同犯罪中系从犯应依法从轻处罚的辩护意见予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人简某诚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月3日起至2020年11月2日至。罚金于判决生效后交纳，上缴国库。） 二、对非法获利3000元继续追缴，上缴国库。对作案工具手机、银行卡予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审判员  龚占辉 二〇二〇年十月二十七日 书记员  罗才英 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪的，应当从轻或者减轻处罚。因不满十六周岁的不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人予以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。