浙江省宁波市鄞州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0212刑初968号 公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。 被告人刘阳，男，1999年9月29日出生于湖南省溆浦县，汉族，高中文化，务工，住湖南省溆浦县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月23日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人陈历万，湖南省溆浦县法律援助中心律师。 被告人向明，男，1995年9月8日出生于湖南省中方县，汉族，初中文化，个体经营者，住湖南省中方县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月22日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人陈晓燕，浙江永为律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。 被告人王斌，男，1997年6月20日出生于湖南省洪江市，汉族，大专文化，务工，住湖南省洪江市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年4月22日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 被告人舒文，男，1999年9月12日出生于湖南省溆浦县，汉族，中专文化，务工，住湖南省溆浦县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月23日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人汤滔，浙江红邦律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。 被告人杨乐乐，曾用名周芷琳，女，1999年11月1日出生于湖南省洪江市，汉族，初中文化，务工，住湖南省洪江市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年4月22日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 被告人向尉龙，男，2000年3月3日出生于湖南省溆浦县，汉族，大专文化，务工，住湖南省溆浦县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年7月29日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人孙曙生，江苏衡鼎律师事务所律师。 宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉[2020]12号起诉书指控被告人刘阳、向明、王斌、舒文、杨乐乐、向尉龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院检察员范东卿、王春丽，被告人刘阳及其辩护人陈历万，被告人向明及其辩护人陈晓燕，被告人王斌，被告人舒文及其辩护人汤滔，被告人杨乐乐，被告人向尉龙及其辩护人孙曙生到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年1月至3月，被告人刘阳、舒文、向明、王斌、杨乐乐、向尉龙在明知是犯罪所得的情况下，为从中牟利，以自己的名字开设银行卡用于接收被害人的款项，并使用自己的支付宝和微信钱包层层传递赃款（一般以杨乐乐-王斌-向明-舒文-刘阳和向尉龙-刘阳的顺序），最终由被告人刘阳将赃款汇入QQ昵称为“大师傅”、“大润发”等上家（另案处理）指定的账户。经查，被告人刘阳、舒文、向明、王斌、杨乐乐、向尉龙的涉案金额分别为57万余元、47万余元、36万余元、36万余元、20万余元、6万余元。被告人刘阳、舒文、向明、王斌、杨乐乐、向尉龙分别获利约15000元、2500元、630元、900元、830元、486元。 2020年4月22日，被告人向明在湖南省怀化市鹤城区××路被抓获。同日，被告人王斌向公安机关投案，并如实供述了上述事实。同日，被告人杨乐乐在怀化市鹤城区天池酒吧被抓获。同月23日，被告人舒文在湖南省溆浦县××镇被抓获，后被告人舒文提供了被告人刘阳的藏匿地址，公安机关据此在湖南省溆浦县××华大酒店抓获被告人刘阳。同年7月29日，被告人向尉龙在湖南省溆浦县××街被抓获。案发后，被告人向尉龙向被害人傅某退款3500元，且取得谅解。后被告人刘阳、舒文、向尉龙分别退缴违法所得11469元、2500元、486元。 公诉机关认为，被告人刘阳、向明、王斌、舒文、杨乐乐、向尉龙明知是犯罪所得而提供银行卡、支付宝、微信钱包等收取、转移赃款，其行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，其中被告人刘阳、向明、王斌、舒文、杨乐乐情节严重；建议判处被告人刘阳有期徒刑三年，并处罚金；被告人向明有期徒刑二年，并处罚金；被告人王斌有期徒刑一年六个月，并处罚金；被告人舒文有期徒刑二年，并处罚金；被告人杨乐乐有期徒刑一年二个月，并处罚金；被告人向尉龙七个月，并处罚金。公诉机关提交了被害人傅某、刘某1、张某、吴某、刘某2、赵某、陆某、王某1、王某2、周某、郭某等人的陈述，辨认笔录，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单，微信聊天记录，转账记录，银行账户明细清单，谅解书，抓获经过，六被告人的户籍证明等证据证实。 被告人刘阳、向明、王斌、舒文、杨乐乐、向尉龙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人刘阳、向明、王斌、舒文、杨乐乐、向尉龙构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人刘阳、向明、王斌、舒文、杨乐乐情节严重。公诉机关的指控成立。被告人刘阳在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人向明、王斌、舒文、杨乐乐、向尉龙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当对被告人向明、王斌、舒文、杨乐乐减轻处罚，对被告人向尉龙从轻处罚。被告人王斌自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人舒文有立功情节，依法可以从轻处罚。被告人刘阳、向明、舒文、杨乐乐、向尉龙到案后能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人刘阳、舒文、向尉龙能退缴违法所得，且被告人向尉龙取得谅解，又均可酌情从轻处罚。六被告人愿意接受处罚，对其均可以从轻处罚。辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条，对被告人刘阳还应依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款，对被告人向明、杨乐乐、向尉龙还应依照《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第三款，对被告人舒文还应依照《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条，对被告人王斌还应依照《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人刘阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月23日起至2023年4月22日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。罚金限判决生效后一个月向本院缴纳）； 二、被告人向明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月22日起至2022年4月21日止。罚金限判决生效后一个月向本院缴纳）； 三、被告人王斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月22日起至2021年10月21日止。罚金限判决生效后一个月向本院缴纳）； 四、被告人舒文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月23日起至2022年4月22日止。罚金限判决生效后一个月向本院缴纳）； 五、被告人杨乐乐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月22日起至2021年6月21日止。罚金限判决生效后一个月向本院缴纳）； 六、被告人向尉龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月29日起至2021年2月28日止。罚金限判决生效后一个月向本院缴纳）； 七、扣押的作案工具手机8部，均予以没收； 八、继续追缴被告人的违法所得，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马 晓 人民陪审员  李蓓军 人民陪审员  闻文波 二〇二〇年十月二十三日 代书 记员  吴方健