广东省佛山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤06刑终873号原公诉机关佛山市禅城区人民检察院。上诉人（原审被告人）潘智坚，男，1989年2月5日出生，汉族，中专文化，户籍地广东省新丰县*************。因本案于2019年4月18日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。辩护人廖云泳，广东宝慧律师事务所律师。佛山市禅城区人民法院审理佛山市禅城区人民检察院指控原审被告人潘智坚犯诈骗罪一案，于2020年7月28日作出（2019）粤0604刑初1456号刑事判决。原审被告人潘智坚不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式审理。现已审理终结。原审判决认定：2015年10月起，被告人潘智坚伙同黄某华（已被判刑）先后租用广州市白云区某商务大厦201房、501房作为窝点，通过网络等方式购买已经购买过减肥产品或祛斑产品的被害人的资料及不明厂家生产的廉价、假冒减肥产品、祛斑产品，纠集梁某梅、黄某1、林某平、郑某1、梁某梅、徐某龙、郑某飞、黄某伦、陆某昌、金某祥、刁某怀、董某来、何某1、黄某银（均已被判刑）等人，将梁某梅、黄某1、林某平等人分成二组分工合作、互相配合，以推销廉价、假冒减肥产品和祛斑产品的方式骗取他人财物。梁某梅、黄某1、林某平等人按照被告人潘智坚和黄某华的安排，使用虚假身份，分别冒充“古法减肥中心”、“祛斑中心”的助理、老师、主任、总监等，先是通过电话联系以较低价格向全国各地的被害人推销上述廉价、假冒减肥产品或祛斑产品，骗取被害人信任。待被害人购买并使用产品之后，再编造被害人身体内有各种毒素，需要使用更贵的进口产品或专门配制的产品等才能将毒素排出，否则后果很严重可能危及生命等事实，要求被害人以较高的价格购买上述廉价、假冒减肥产品或祛斑产品，继续骗取被害人财物。在2016年2月至6月间，被告人潘智坚等人采用上述方法共骗取广东省佛山市禅城区的禤某萍等各省市被害人共24人的财物合计人民币566940元。其中:骗取广东省佛山市禅城区的被害人禤某萍人民币32298元；骗取广东省广州市的被害人林某秀人民币32158元；骗取湖南省岳阳市的被害人彭某莉人民币3360元；骗取湖南省衡阳市的被害人彭某琼人民币3258元；骗取湖南省衡阳市的被害人彭某华人民币3360元；骗取湖南省长沙市的被害人陈某1人民币38498元；骗取湖南省长沙市的被害人袁某利人民币3260元；骗取湖南省永州市的被害人钟某秀人民币44418元；骗取湖南省湘潭县的被害人谢某英人民币82082元；骗取湖南省浏阳市的被害人李某花人民币1200元；骗取湖南省耒阳市的被害人刘某珍人民币3678元；骗取江苏省泰州市的被害人于某明人民币9358元；骗取江苏省常州市的被害人贺某华人民币3398元；骗取江苏省响水县的被害人张某霞人民币2298元；骗取江苏省东台市的被害人王某红人民币40450元；骗取福建省沙县的被害人黄某珠人民币14498元；骗取福建省福州市的被害人张某椿人民币74388元；骗取陕西省山阳县的被害人丁某萍人民币2886元；骗取贵州省龙里县的被害人周某红人民币34830元；骗取辽宁省鞍山市的被害人许某1人民币10450元；骗取广西桂林市的被害人黄某1人民币13198元；骗取重庆市石柱县的被害人刘某英人民币26280元；骗取海南省三亚市的被害人黄某爱人民币70578元；骗取四川省成都高新区的被害人黄某英人民币16758元。2016年6月7日，民警在广州市白云区某大厦501房内抓获黄某华、林某平、郑某1、梁某梅、徐某龙、郑某飞、黄某伦、陆某昌、金某祥、刁某怀、董某来、何某1、黄某银、潘某全、谢某伟、梁某伟、陈某加等人，并当场缴获涉案的手机、电脑、笔记本、快递单等物品，当日又在广州市白云区某一楼房间缴获大量廉价、假冒的减肥产品、祛斑产品。2017年4月23日，民警在四会市大旺区维也纳酒店某房抓获梁某梅。2017年6月5日，黄某到湖北省咸安区桂花镇桂花派出所投案。2019年4月18日15时许，民警在广东省英德市**********抓获犯罪嫌疑人潘智坚。原判认定上述事实有下列证据：1.现场勘验、检查笔录，接受证据材料清单，扣押清单和赃物照片等；2.电脑资料；3.微信聊天、QQ聊天记录，微信转账、支付宝转账、银行转账记录等；4.租赁合同，快递合同，快递、物流单据和代收款明细等一批；5.工商、食药监等单位的证明和翻译资料；6.抓获经过，刑事判决书；7.户籍证明；8.证人向某廷的证言、辨认笔录及证人吴某玲、邓某英、伍某燕的证言；9.被害人禤某萍、黄某爱、王某红、彭某莉、彭某琼、袁某利、钟某秀、谢某英、于某明、贺某华、张某霞、黄某珠、丁某萍、周某红、林某秀、许某1、黄某1、陈某1、刘某英、彭某华、李某花、刘某珍、黄某英、张某椿的陈述和辨认笔录；10.同案人黄某华、林某平、郑某1、梁某梅、徐某龙、郑某飞、黄某伦、陆某昌、金某祥、刁某怀、董某来、何某1、黄某银、潘某全、谢某伟、梁某伟、陈某加、黄某2的供述和辨认笔录；11.被告人潘智坚在法庭上的供述。原审法院认为，被告人潘智坚以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取私人财物人民币566940元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人潘智坚在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人潘智坚在法庭上能如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。根据本案的犯罪事实、危害结果以及被告人潘智坚在本案中的地位作用、一贯表现和归案后的认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款和第五十二条、第五十三条的规定，作出如下判决：被告人潘智坚犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。宣判后，原审被告人潘智坚提出上诉称：其受黄某华的指派，收取工资，提供后勤保障，并受黄某华的欺骗扮演老板的角色，不是主犯，原判根据同案人的供述认定其为主犯错误。其辩护人提出如下辩护意见：1.原判认定潘智坚是主犯基本事实不清，证据不足；2.黄某华在共同犯罪中真正起到了组织、策划、指挥的作用；3.（2016）粤0604刑初1208号《刑事判决书》在潘智坚未归案的情况下将其定性为主犯，严重侵犯了其诉讼权利。经审理查明，原审判决认定上诉人潘智坚犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。对于上诉人潘智坚及其辩护人所提意见，经查，在案证据证实，供犯罪使用的场所由潘智坚承租，其与黄某华之间有传递犯罪资料的行为，涉案十多名团伙成员上至管理人员，下至普通员工绝大部分均指认潘智坚是团伙的领导者，现有证据足以证实潘智坚参与了原判认定的犯罪行为且在其中起主要作用。黄某华等人已经另案判决，其地位作用不属于本案评析范围，另案判决不影响潘智坚地位作用的认定。该上诉及辩护意见理据不足，本院不予采纳。本院认为，上诉人潘智坚以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取私人财物人民币566940元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。潘智坚在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。潘智坚在法庭上能如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 路红青审 判 员 陈海平审 判 员 黄志庆二〇二〇年十月十二日法官助理 曾庆敏书 记 员 梁 静附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。