陕西省渭南市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）陕05刑终186号原公诉机关陕西省白水县人民检察院。上诉人（原审被告人）薛文忠，男，汉族，1971年6月3日出生，公民身份号码XXXXXXXXXX********，初中文化，户籍地陕西省白水县，现住址同户籍地一致，农民，2018年10月3日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年11月9日被依法逮捕，现羁押于白水县看守所。指定辩护人黄江涛，陕西恒济律师事务所律师。陕西省白水县人民法院审理的白水县人民检察院指控被告人薛文忠犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年7月6日作出（2019）陕0527刑初77号刑事判决。宣判后，原审被告人薛文忠不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定,北京易商通科技有限公司（以下简称北京易商通公司）于2011年1月在北京注册成立，该公司位于北京市XX区XX街XX号XX号楼XX层XX室，法定代表人高某庚。经营范围：投资；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资咨询、经济贸易咨询、企业形象策划、市场营销策划；资产管理、企业管理；会议服务、承办展览展示活动；网页设计；组织文化艺术交流活动；工程和技术研究与试验发展；销售机械设备、电子产品、五金交电、化工产品、办公用品、文化用品、体育用品、针纺织品、服装、家庭用品、皮革制品、建筑材料、汽车装饰用品、医疗器械、化肥；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售食品。2015年,北京易商通公司未经中国人民银行、国家银监会相关部门批准，以电商、商城给会员提供商品为幌子,以高额返利回报为诱饵,在全国设立市、县级运营管理中心(一级代理)与社区运营服务中心(二级代理)机构,大肆公开宣传，欺骗不特定社会人员加入该公司成为会员,非法吸收会员投资款。2018年4月,该公司已停止给会员返利,无法提现。2018年8月5日,北京易商通公司涉嫌非法吸收公众存款被北京市公安局大兴分局立案侦查,该公司法人代表高某庚被依法采取刑事强制措施。北京易商通公司主要经营网购平台“易订商城”。经营模式为投资人注册会员后，采取“订单式消费”形式投资，分为两种形式，一是“新业态”会员形式，以投资人民币5000元为一单，可获商城消费积分5000分，用于购买“易订商城”中的商品(价格远高于市场价格)，同时获得10000元等值货品在商城寄卖（会员自己无权指定所寄卖商品），商城每周以“寄售回款”形式向会员返利，会员可以连本带息回款人民币8000元；二是“本地电商”会员形式，以投资人民币1000元为一单，可获商城消费积分1000元，用于购买“易订商城”中的商品，同时获得2000元等值货品商城寄卖，商城每周以“寄售回款”形式向会员返利，会员可以本息回款1200元。被告人薛文忠于2015年12月经朋友李某某介绍到北京考察后注册成为易商通消费会员，2016年3月,其以恒通商贸有限公司的名义在白水县XX路XX线XX店，成为“易商通”公司一级代理（订单中心编号5066），后又以其女儿薛某甲的名义注册了二级订单中心发展会员（订单中心编号291949），吸收资金。自2016年3月至案发前，被告人薛文忠通过口口相传，以“新业态”模式向781名社会不特定对象吸收公众存款共计人民币12063.5万元，以“本地电商”模式向221名社会不特定对象吸收公众存款373.9万元，共计吸收公众存款1002人次12437.4万元，造成652名集资参与人损失3441.7万元。(不包含薛文忠本人及其以母亲景某某、女儿薛某甲、儿子薛某乙三人名义投资,此数据来源于北京市大兴公安分局数据光盘文件。)被告人薛文忠利用“易商通”平台非法吸收公众存款，其个人非法获利有订单中心“管理费”和个人“推荐费”,两种形式均由“易商通”总公司委托第三方支付公司返款到薛文忠订单中心平台,其再通过提现方式转到订单中心绑定银行卡。根据北京市公安局大兴分局数据光盘文件筛选出，被告人薛文忠以其本人、女儿薛某甲、儿子薛某乙、母亲景某某四人名义以“新业态”模式累投435.5万元，本地电商模式累投15.9万元，累计提现1227.19万元。其提现的1227.19万元中包含有订单中心返利的管理费、推荐费及其投资收益；被告人薛文忠提现1227.19万元，扣除其累投451.4万元，截止案发非法获利775.79万元。所获赃款购买保时捷卡宴轿车一辆（陕ＡXXXX**），位于西安市浐灞生态区XX路XX城****（不动产权证号201XXXXXXXX）房产一套，其余用于订单中心经营支出等。另查，2018年9月30日白水县公安局对北京易商通公司白5水代办点决定立案侦查，同年10月1日将被告人薛文忠网上追逃，10月3日7时许，蒲城县公安局民警牛某某、常某某在西安市雁塔区XX小区薛文忠家中将被告人薛文忠抓获。上述事实，有下列证据证实：1、立案决定书证明，2018年9月28日，白水县公安局根据公安部办案要求对该案调查，并于同年9月30日刑事立案。2、到案经过证明，2018年10月3日，蒲城县公安局民警在西安市雁塔区XX小区将被告人薛文忠抓获。3、证人姚某某证明，她经肖某某介绍，在田某某学校门口薛文忠的易商通代办点注册了易商通账号，她共在易商通平台投资了36.5万元，累计返款13.1579万元，成本价是18413.1万元，累计收入149992.1万元，剩余待返还本金是215007.9元，她在易订商城上购买过鸡蛋、挂面等日用品，消费1.8万多积分。4、证人薛某丙证明，其在2017年8月份进入白水易商通代办点工作。她在商城购买过米、面、油等生活用品，从2016年9月份在商城上共消费了4万元，到2017年9月份商城上已经给她返完了。5、证人薛某甲证明，2016年父亲薛文忠成立了白水易商通代办点，她看到很多人投资挣了钱，也投资了5000多元，成为了易商通会员，之后再无投资。她知道父亲薛文忠在西安开了一个易商通店铺，但不知道是以她的名义注册的。6、证人吕某甲证明，他是在白水县XX路XX学校斜对面王某丁开的易商通代办点加入易商通的，主要是为了返利、攒积分在商城兑换东西，王某丁将他拉入了一个群，记得他前面充值了80000元，在易订商城上购买过米、面、油、食品以及衣服鞋等。7、证人刘某甲证明，她是通过景某某介绍加入易商通的，在白水县XX路XX学校斜对面薛文忠开的易商通代办点共充值了10万元，都是现金，她获取的返利大概有2.7万元，还有7.3万元本金未返回，她在易订商城上购买过一些日用品和床，未发展过下线。8、证人杨某甲证明，他是经妻子问某某介绍加入易商通的。妻子先投资了一万元，收益不错，他也去XX路薛文忠的店里投资了1000元现金，他的1000元都在商城上寄卖，具体寄卖的商品他不知道，都是店员在操作，他在易订商城上购买过米、面、油等。9、证人王某甲证明，其妻孙某某在白水易商通代办点以他的名义累计投资了84万元，77万元未返还，其妻用女儿王某的名字投资了17万元，15万元未返还，用妻妹孙某丙的名字投资了37.5万元，26万元未返还。10、证人石某甲证明，他是经朋友索某某介绍加入易商通，投资了5万元，共返利7330元。11、证人骆某某证明，其向王某丁的银行卡存入10万元，10万元都在易订商城寄卖，具体寄卖的商品他不知道，都是店员在操作，他在易订商城上购买过啤酒、油、阿胶等，已返利15000元。12、证人魏某甲证明，他是经魏某某、慧某推荐加入易商通，他直接到门店由薛文忠、王某丁充值了9万元，返利了3、4万元，他在易订商城上购买过饮水机、两个电动车，共花费三万左右积分，剩余22506.5积分。13、证人魏某乙证明，她经父亲魏某丙介绍加入易商通，充值20万元，返利37200元，在易订商城上购买过床上四件套、减肥器具、被子等共花费三万多积分。14、证人王某乙证明，她是经王某丁介绍加入易商通，充值5万元，返利7500元，她在易订商城上购买过沙发和五门立柜，花费5万多积分。15、证人马某甲证明，他经王某某介绍加入易商通并被拉进了微信群，直接上线是王某乙，在易商通新业态充值了2万元，收回1500元；在本地电商城充值3000元，收回3600元。他在易订商城上购买过面粉和食用油，花费一千多积分。16、证人吴某某证明，他经王某丁介绍加入易商通，推荐人是薛文忠，充值3万元，返利17000元左右，在易订商城上购买过米、面、油，花费28500积分，剩余15000左右的积分。17、证人高某甲证明，他经马某某推荐加入易商通，共充值了3万元，返利18000多元，他在易订商城上购买过米、衣服、小吃等，将3万积分全部用完。18、证人呼某某证明，她经王某丙推荐加入易商通，充值了3万元，买了电饭锅、米面油等日常用品，还剩余大约29000积分。19、证人张某甲证明，她经张某乙推荐在易商通实体店充值了5000元，换取8000积分，在实体店买过米、面、油等日常用品，8000积分全部用完，返利3000多元。20、证人魏某丙证明，他经王某戊推荐加入易商通，充值20000元，易订商城里面有20000积分，在易订商城里面买过油，在实体店也买了日常用品，20000积10分全部用完，共返利10000多元。21、证人种某某证明，他经妻子张某乙推荐加入易商通，充值155000元，易订商城里面有150000积分，他在易订商城里面买过四件套、空调、裤子等，在实体店也买过米面油日常用品，剩余50000积分，共返利10000多元。另他以女儿种明媚的名义投资20000元，积分没动过。总共返利11万多。22、证人魏某丁证明，他经马某某推荐加入易商通，充值了5万元，在易订商城里面有5万积分，他将5万积分在易订商城里面换购了被褥、电饭锅、牛奶等日常用品，共返利49200元。23、证人马某乙证明，他经马某某推荐加入易商通，充值1万元，在易订商城里面有1万积分，在商城里面购买了电磁炉、食用油、米等日常用品，返利1800元。24、证人马某丙证明，他经马某某推荐加入易商通，充值2万元，在易订商城购买了电动车，花费18500积分，返利1万元。25、证人吕某乙证明，他经马某某推荐加入易商通，充值8万元，用积分购买了生活用品，部分东西还未回来，返利8万元。26、证人高某乙证明，他经高某丙和刘某某加入易商通，共充值10万元，用积分购买过米、面、油等日常用品，共返利1万元左右。27、证人孙某甲的证明，他经孙某某介绍加入易商通，共充值5000元，用积分在易订商城购买过米、面、油等日常用品，返利1100元。28、证人赵某某证明，她经王某丁介绍加入易商通，充值5000元，在易订商城里购买过生活用品，花费800多积分，返利1000多元。29、证人魏某戊证明，他经人介绍加入易商通，充值2万元，在易订商城里面购买了电饭锅、电饼铛等日常用品，花费1100多积分，共提现4100元左右。30、证人张某丙证明，他经母亲推荐加入易商通，充值1万元，在易订商城里面购买过米、面、洗衣粉、啤酒，花费3000积分，他没有提现过，只是在商城购买过705元的商品。31、证人董某甲证明，经朋友赵某某介绍加入易商通，充值1万元，在易订商城里面购买过一些生活用品，花费1950积分，提现了1万元。32、证人刘某乙证明，她经王某丁介绍加入易商通，自己账号充值10万元，丈夫党建明账号充值40万元。用积分购买过家具等生活用品，花费18000积分，共提现57000元。33、证人张某丁证明，他经人介绍加入易商通，充值35000元，用积分购买了一些日常用品，花费5847.8积分，共提现了8940元。3234、证人高某丙证明，她经吴某某推荐加入易商通，充值4万元，在易订商城购买过一些日常用品，花费5700多积分，共提现了8200元左右。3435、证人李某甲证明，她在易商通充值2.5万元，用积分购买过一些12衣服、牙膏、牙刷等日常用品，花费3473积分，共提现了1.5万元左右。3536、证人刘某丙证明，她经朋友杨某乙推荐加入易商通，充值1万元，在易订商城里面购买过一辆自行车，花费8000积分，提现了1800元。3637、证人董某乙证明，经同事成某某推荐加入易商通，他和妻子杨某丙两人充值14万元，提现了2万余元，待返还11万余元。3738、证人权某某证明，她经朋友推荐加入易商通，充值3.5万元，在易订商城购买过床上用品和米、面、油，花费2万多积分，共提现1万多元。3839、证人皇某某证明，她经薛文忠推荐加入易商通，用丈夫贺某某、女儿高某丁及自己的身份证注册了账户，共充值31.5万元，在易订商城里面购买过洗衣液、小米、卫生纸等，花费7万多积分，提现3万元，待返还28.5万元。3940、证人王某丙证明，她经李某某介绍加入易商通，充值5000元，购买日常用品花费1万多积分，提现2300元。4041、证人奚某某证明，她加入易商通，是为了购买商品，她在白水县易商通体验店充值了5000元现金，在商城购买过鞋、衣服、米、面、油等，花费多少积分她没算过，没有提现。4142、证人冯某某证明，易商通的宣传方式是在微信建立300人左右的群，在群里分享媒13体的报道，高某庚的视频，他是通过朋友圈了解的易商通，后去线下体验店充值了5万元，他在易订商城里面购买过零食、大米、面粉等日常用品，花费4万多积分，共提现了7499元。4243、证人刘某丁证明，他经高某某介绍加入易商通，充值50万元，在易订商城里面购买过鸡蛋、啤酒等生活用品，花费多少积分记不清，提现了16万元左右。4344、证人石某乙证明，她经薛文忠介绍加入易商通，充值2万元，花费5000多积分，共提现了3100元左右。4445、证人刘某戊证明，2017年他去白水县四马路薛文忠的易商通店里，看到了宣传，觉得还行，就让店员帮他注册了会员，充值了7.5万元，在易订商城里面购买过空调、电动车、衣服等，花费7万左右积分，返款不到5万。4546、证人高某戊证明，他经薛文忠介绍加入易商通，充值7.5万元，在易订商城里面购买过日常用品，花费4万多积分，提现了2万元左右。后他介绍女儿加入易商通，充值了5万元，他获取推荐费3500元。4647、证人李某乙证明，她经王某乙介绍加入易商通，充值1万元，花费梁某1万积分，提现1623元左右。4748、证人仲某某证明，她听别人说易商通可以赚钱，便到易商通店铺注册了账号，充值1万元，在易订商城里面购买过日用品，提现4000元。4849、证人高某已证明，他经同事李某某介绍加入易商通，充值5万元，花费1100014积分，提现7500元左右。4918000170050、证人刘某已证明，她经易商通店员介绍加入，充值5000元，花费4820积分，提现1700元左右。51、证人鱼某某证明，薛文忠介绍他加入易商通，充值5000元，未返利、未提现。52、证人闫某某证明，她在易商通充值3万元，花费6000多积分，提现4455元。53、证人李某丙证明，他经薛文忠推荐加入易商通，充值1万元，在易订商城里面购买过鸡蛋、米、面、油等生活用品，花费4000多积分，提现了2100元左右。54、证人杨某丙证明，她经薛文忠介绍加入易商通，以自己和女儿杨某名义注册了两个账号，共充值25.5万元，在易订商城里面购买过米、餐巾纸等，花费2万多积分，提现8万元。55、证人郭某甲证明，她看周围人都在易商通上赚钱，就到实体店加入了易商通，推荐人是王某丁，充值了5000元，在易订商城里面购买过化妆品，花费4928积分，提现了750元。56、证人郭某乙证明，她听朋友介绍加入了易商通，充值2万元，花费10000多积分，15提现1万元左右。（56）证人王某乙的报案材料、身份证及银行交易明细，证实她在易商通充值6万元，花费7000多积分，剩余5万多积分，提现了11160元。57、证人石某丙证明，经朋友王某某介绍加入易商通，充值1万元，花费1万积分，提现5644元。58、证人杨某丁证明，他经薛文忠推荐加入易商通，充值1万元，在易订商城里面购买过一些日常用品，共返利1495元。59、证人董某丙证明，她去学校送孩子时看到易商通店里人很多，就加入了易商通，充值9.5万元，花费3万积分，提现了14250元。60、证人常某某证明，他经薛文忠介绍加入易商通，充值2万元，在易订商城里面购买过米面油、牙刷、牙膏等，花费17000多积分，提现了3720元。61、证人田某某证明，她经朋友赵某介绍加入易商通，充值5.5万元，在易订商城里面购买过一些日常用品，花费3000多积分，提现43800元左右。丈夫刘某庚、儿子刘某乙均在蒲城县注册了易商通，充值20万元。62、证人毛某某证明，她经家人介绍加入易商通，充值1万元，花费700多积分，提现3300元左右。63、证人焦某某证明，她经人介绍加入易商通，充值1万元，花费8000多积分，返利1700元。64、证人孙某乙证明，2012年她到北京易商通科技股份有限公司，是财务人员，2015年担任公司财务总监。公司成立于2011年，高某庚是法人、董事长，公司的事都是高某庚说了算。公司建立一个平台，叫“易订商城”，主要是在网上卖各种商品，什么产品都有，都是厂家的，不是公司的，易订商城的商家有200、300家，具体数不知道。公司全国各地都有实体店，实体店是各地的订单中心负责，公司有2000家左右订单中心，是市场部负责的。易订商城平台一直是赔钱运行，顾客交的钱到公司后，除去日常开支、租金、工资后，大部分用于顾客及商家的提现。顾客购买5000元一份的产品后，公司要支付给顾客8000元，所以造成公司亏损，只能用后期会员的钱偿还前期会员的钱。65、证人张某戊证明，他是2015年4月份到的公司，2015年8月份公司业务转型，开始做消费新业态项目，他就负责对接市场，负责接收订单中心的申请资料，马某丁负责审批，直到2016年11月份公司业务停滞，后来做本地电商，他还是做接收订单中心的申请资料，2017年8、9月份，马某丁安排他做数据分析和处理，他只与公司的技术部门对接，技术部门把数据导给他，他做好数据分析报告用微信发给高某庚和马某丁。公司经营到2016年下半年的时候，返现金额从最开始1000多元下降到100元以下，伴随着订单量大幅下降，公司就把消费新业态项目停了，并且把返现转成公司股份，虽然他不了解公司的资金情况，但是后续的订单的钱绝对无法支付返现的需要了，这也是公司停止的原因。65、证人杜某某证明，他是2014年7月入职易商通网络科技有限公司，2015年底任市场部副总监，2016年11月任17公司物流部总监。易商通公司主营消费新业态和本地电商两种项目，消费新业态项目是袁某某制定的，这个项目就不会盈利，模式就是拿下一周会员投资的报单的钱给上一周返利的会员分钱，当后续投资的会员越来越少的时候，资金就会缺失，那就会导致根本无法满足支付前期投资会员的返利。2016年7月公司在债转股后，不再返给会员钱了，他就感觉资金链断了，他就察觉出这个问题了。66、证人程某某证明，他是2015年3月25日入职北京易商通公司，职责是对公司运营部的日常管理工作，维护易订商城线上平台正常运转等。2016年7月份，新业态运营下寄卖的回款就改成不兑付现金了，开始变换成给会员的股权，就是通权。转变成通权后新业态的业务量发生下降，但是新业态项目并没有停止。公司是否有实体经济他不清楚，只是高某庚说有，在中层干部以上的会议上展示过一些与其他公司签的合同及相关红头文件，但是是否有什么东西，没有核实过。后续参与团购会员所交的钱除了交给供货商会有剩余，他觉得是用这部分钱支付给会员的回款了，这样做肯定不正常，但具体他说不清楚。67、证人高某庚证明，公司是从2015年8月8日开始由他和马某丁带领团队具体实施新业态项目，一直运行到2018年4月14日公司停业整顿。公司宣传新业态有两种方式，一种是培训，一种是推介会。2015年8月8日至2015年12月31日，公司销售额大概有5亿人民币，发展会员数记不清了，但是没有什么利润，就是资产沉淀。2016年全年销售额大概有50亿左右，也没有什么利润，还是在进行资产沉淀。2016年1月至6月，尤其是春节后会员呈爆发式增长，到2016年6月份销售额已经突破1810个亿，但是会员向他反映，第一批消费会员已经拿到了产品和寄卖返款，导致投机现象出现，甚至有会员使用信用卡透支消费，他当时感觉消费趋势由产品为导向演变为以投机为导向，这个现象风险很大，所以停业两个月进行项目整顿。整顿对外就是将所有的待返余额进行“债转股”的方式进行操作，对于使用信用卡透支消费和借高利贷消费且不同意债转股的会员，就终止了寄卖协议，将本金退回了，这大概有200余人，退回本金3000多万。到2017年，公司全年的销售额大概在100亿左右，还是没有利润，还在进行资产沉淀。2018年1月至4月公司的销售额大概在60亿左右，但还是没有利润，还是在资产沉淀，这时他感觉是公司最辉煌的，账面资金有26个亿左右，但他感觉到潜在的危机，仍有使用信用卡透支和高利贷消费人群存在。68、证人韩某某证明，2015年12月1日左右她应聘到北京易商通公司，开始是做出纳工作，到2017年4月份调整到会计岗位。大概在2017年年底左右，她当时在管理公司账目时看到公司账上的进账都是会员报单，投资进来的钱，数额很大，她没记清楚钱数。她当时想公司有些不正常，公司的收入都是会员投入的钱，企业经营利润根本没有，会员的投资都定为主营收入，后面的会员投资款就是前面会员的本金和分红，这样不断持续下去，最后公司资金出现问题，后续会员投资跟不上，公司没有盈利收入，就会造成大量会员本金到期无法兑付。69、证人魏某已证明，他是北京易商通公司法务部总监。公司没有实际经营，只是收钱返利，高某庚的这套经营理念掩盖了一些不实的东西，这个公司实际就是不盈利。70、证人张某已证明，他是2015年10月进入的北京19易商通公司，做JAVA开发，2017年上半年成为技术部总监。易商通公司的主要业务就是消费新业态，这个项目是毫无盈利点的，根本不会赚到钱，这个项目运营下去会一直亏损，返给老会员的钱应该就是新会员投资的钱。2018年4、5月份公司就有人来闹事，公司当时的资金应该出现了很大问题，他当时感觉这个新业态运营模式快经营不下去了，就在2018年6月份提出了辞职，在2018年8月底正式离职。71、证人袁某某证明，他是北京易商通公司的市场部总监，公司的经营模式有新业态和本地电商两个项目。公司对外宣传的报刊有中国改革报、人民政协报、科技文摘报、大公报、年鉴的书刊，微信公众号的名称好像是易商通环球网、本地化电商，网页名称是易商通，网址是www.2012-12315.com。公司对外宣传就是告诉客户低投资高回报，还白送产品，还有就是北京科技职业技术学院推广师和订单中心负责人培训、讲课。在公司投资75000元就可以成为推广师，没有其他要求。他认为公司的运营模式不合法，经营模式不正规，没有经过相关部门的审批，公司一直在吸收客户的投资欠款，没有能力给客户返还欠款，高某庚说可以引进大笔战略投资，但是实际上应该没有能力，因为没有能力返还客户钱款，为了稳住客户，所以继续吸引客户投资，用新客户的钱填补老客户的钱，后面客户订单越来越多，公司也没有钱返款了，也就是拆东墙补西墙。72、证人陈某某证明，他是2015年6月入职北京易商通，2016年4月成为招商部副总监。公司经营新业态和本地电商两个项目，还有一个天易项目没有做起来。2016年7月左右有会员来公司闹事，他知道公司资金出现问题，公司想了一个方式20把待返的钱款转为公司的通权股，用这个方式稳住客户，2016年9月份公司开始运营本地电商项目，同年10月份又继续运行新业态项目，还起了个名字叫王者归来，继续吸引客户投资。他认为公司的运营模式不合法，高某庚一直在吸收会员的投资欠款，因资金链断了没有能力给会员返还欠款。73、证人彭某某证明，她是2016年3月进入北京易商通公司，是公司充值中心负责人。公司售卖的产品进价她不清楚，反正不值网上商城标的那个价格，从她的工作内容来看，每周会给会员返现的钱，是根据报单量来计算的，跟寄卖商品没关系，公司返给老会员的返利，就是根据新会员报单投资的钱来计算的。返给老会员的钱就是新会员报单投资的钱，这个行为是不对的。74、证人马某丁证明，她是2013年11月入职北京易商通公司，任总经理。公司的主营项目是“消费新业态，消费者也能成为资本家”，这种模式是没有盈利的，只是有前期的资金沉淀。资金沉淀就是前期客户的投资，因为前期投资的客户人员数量减少，所以资金会有剩余，这就叫资金沉淀。这个项目依托于会员不断加入、投资、资金沉淀，会员的返利只能吸收后面会员的投资，来填补前期会员返利的空缺。公司的消费新业态项目没有相关部门的审批，因为公司将吸收客户投资的钱款转变成通过平台积分进行消费，规避了金融的审批。对会员没有具体的审批规定，只要会员想要参与投资，就可以成为会员，面向全社会招收会员。截止到她管理的时候，参与新业态项目的会员大约有7-8万人，大约有1000多个订单中心，吸收了的投资她记不清楚，大约还有28个亿的钱没返利给客户。75、电子数据清单、情况说明证明，白水县公安局根据北京市公安局大兴分局委托“北京通达法正司法鉴定中心”和“北京天正华会计师事务所”提取的服务器数据和审结分析数据中筛选并提取制作了《薛文忠本地电商总表》、《薛文忠新业态总表》、《薛文忠及其家属通权情况表》、《薛文忠及其家属易商通投资情况表》、《薛文忠涉嫌非法吸收公众存款相关金额计算分析情况》，电子数据分析显示，被告人薛文忠及其以女儿薛某甲名义注册的两个订单中心以新业态模式共计向781名社会不特定对象吸收公众存款人民币12063.5万元，以本地电商模式向221名社会不特定对象吸收公众存款373.9万元，共计吸收公众存款1002人次12437.4万元，造成652名集资参与人损失3441.76万元。被告人薛文忠以其本人、女儿薛某甲、儿子薛某乙、母亲景某某四人名义以“新业态”模式累投435.5万元，本地电商模式累投15.9万元，共计累投451.4万元，累计提现1227.19万元。其提现的1227.19万元中应包含有订单中心返利的管理费、推荐费及其投资收益；被告人薛文忠提现1227.19万元，扣除其累投451.4万元，截止案发非法获利775.79万元。78、土地使用证、房产证、房产抵押申请书、个人额度借款合同、查封决定书证明了薛文忠的资产、财务情况。79、易商通渭南一级代理名单证明，薛文忠系陕西省渭南市白水县一级代理，其店铺地址位于白水县XX镇XX路北侧。81、扣押物品清单证明，涉案财产及被告人财产扣押情况。82、《新华社媒体》合作协议、《第十五届中国诚信企业家大会战略合作协议》、《人民政协报社宣传合作协议》等证明，高某庚利用媒体自我包装和宣传的情况。83、北京易商通公司与新生支付有限公司、中金支付有限公司、商银信支付有限公司、海南新生信息技术有限公司、传化支付有限公司、浙江甬易电子支付有限公司、北京数码视讯支付有限公司等第三方支付平台签订的服务协议、合作协议证明，北京易商通公司非法吸收资金的流转模式。84、辩护人提交的人民网、新华网、等网络媒体对高某庚的宣传报道及《科技文摘报》、《人民政协报》、《中华儿女》第14期、《祖国》等对高某庚及易商通环球控股集团的正面报道材料、高某庚及易商通集团各种荣誉证书14份证明，北京易商通公司的欺骗性。85、被告人薛文忠的供述和辩解，他在2015年12月的时候，朋友李某某打电话叫他去北京考察易商通项目，之后他们去了北京科技职业技术学院，里面有易商通的培训学院，给他们介绍了公司的历史、规模、运作模式、公司理念等，后他们去北京市大兴区经济技术开发区地盛南街参观公司，他看到公司挂着易商通环球集团和易商通北京科技股份有限公司的营业执照。回来后他就注册了易商通会员，成为易商通消费会员。2016年3月份他以恒通商贸有限公司的名义，在白水县XX路XX线下体验店，成为白水县易商通一级代理。其订单中心编号是5066。公司曾给他出示过发改委、国家商务部、军创委给公司的文件，他还在《科技文摘报》、《人民政协报》等媒体上看到易商通宣传的运营模式。他在白水县宣传易商通有两种方式，一是大家在他的订单中心体验，他给大家介绍易商通的运营方式和产品并让大家回家体验，二是建立微信群，通过会员拉人进群，他在微信群里宣传易商通的运营方式和产品。做得好的骨干会员有七八个左右。他的订单中心雇佣员工运营订单中心，员工人数不一定，长期在订单中心工作的有景某某、薛某丙、孙某某等人。他知道公司的经营模式，一是实体产业和实体线下交易的互联网电商平台，二是依托易商通交易平台，销售自产商品和其他中小微企业寄卖的商品。他所运营的易商通会员有两种模式，一是新业态项目，是2015年8月8日北京易商通科技有限公司启动的线6上、线下的交易平台，对接中小微企业的产品易商通平台是这些企业的全国总代理，消费者必须是团购模式。新业态是0.5万元为一个订单，0.5万元可以购买1.5万元的任意商品，可一次性全部提走，也可分多次提走，还可选择购买0.5万元的商品，将剩下的1万元商品放在平台寄卖，平台会收取20%作为手续费，剩余80%的寄卖所得分次返还，返还的方式以现金和股权置换的的方式完成结算，直到将寄卖商品的80%寄卖款全部返还完。本地电商项目是2016年9月初北京易商通科技股份有限公司启动的，以0.1万元为一个团购订单，0.1万元可以购买0.3万元的任意产品，产品可以一次性全部提走，也可以分多次提走，还可以选择购买0.1万元的产品，将剩下的0.2万元的产品放在平台上寄卖，平台收取寄卖商品的40%作为手续费，剩余的60%寄卖所得分次返还，每周结算一次，直到将寄卖款返还完，具体的寄卖方式以寄卖合同为准。他的收入来源有两种，一是他自己的商品寄卖所得利润；二是推荐奖，他分享发展会员后，会员的消费金额以5%或7%的比例返利给他，即一次性消费0.5万元至7万元，享受直接推荐的会员消费金额的5%；一次性消费7.5万元或者7.5万元以上，享受推荐发展的会员消费金额的7%，返利到他的个人易商通平台上，他通过绑定的银行卡进行提现。除了他名下直接发展的会员，他还用他女儿薛某甲、儿子薛某乙名字注册账户发展会员。他家里有三个订单中心，除了他和妻子王某丁的外，还用女儿薛某甲的账号，在西安市雁塔区XX中心，儿子薛某乙和他母亲景某某的账号挂在了哪个订单中心下，他记不清了。获利多少说不清，他将获利的钱，一部分投入了市场发展会员，一部分买了车、房，大部分又投在了易商通平台上。原审法院认为，被告人薛文忠违反国家金融管理法规,非法向社会公众变相吸收存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人薛文忠通过朋友介绍并实地到北京进行考察后,先后以自己、XX商城XX中心，积极向会员介绍推广北京易商通科技股份有限公司“消费新业态”、“本地电商”运作模式。为了吸收更多资金,赚取提成费,获取更多利润,薛文忠通过设立门店、口口相传、微信传播等方式,打着北京易商通公司关于“易订商城”平台及“消费新业态”虚假运作模式的幌子,向社会公众介绍宣传“北京易商通科技有限公司”产品,拉拢、发展会员,发展了髙某某、雷某某、周某某、李某某为二级代理。变相向社会不特定对象募集资金1.2亿余元，造成集资参与人损失3400余万元无法收回。其在本地区承担着组织、领导、管理职责,系主管人员和发挥主要作用的人员。资金流向北京易商通公司不影响被告人在本地区组织、领导非法吸收资金犯罪中的地位和作用，但量刑时可酌情从宽。被告人自愿认罪认罚，有坦白情节，可依法从宽处理。考虑到本案北京易商通非法集资犯罪社会面广、被告人吸收资金流向北京易商通公司的实际情况，亦可酌情轻处。根据其犯罪数额、犯罪情节、社会危害程度予以判处。公安机关查封扣押并随案移送的用于犯罪的物品予以没收，上缴国库，未随案移交的被告人的电脑、宣传横幅、办公桌椅等其他犯罪物品依法应予没收，由公安机关上缴国库；被告人的违法所得依法应予追缴,返还集资参与人，查封扣押并随案移交的保时捷卡宴轿车一辆、西安市浐灞生态区XX路XX城XX幢XX室（不动产权证号25201XXXXXXXX）房产一套，依法应予收缴,抵顶违法所得；查封扣押被告人位于杜康东路北侧房产，不属薛文忠违法所得，应予解封退还。故依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十一条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条（四）项、第三条第二款之规定,经本院审委会讨论，判决:一、被告人薛文忠犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金20万元；二、追缴违法所得775.79万元，按比例退还集资参与人。被告人用违法所得购买的陕ＡXXXX**保时捷卡宴轿车一辆、西安市浐灞生态区XX路XX城XX幢XX室（不动产权证号201XXXXXXXX）及现金8612元（公安机关未随案移交）依法予以收缴,抵顶违法所得,不足部分继续追缴；三、公安机关扣押并随案移送的物证销售清单、登记本、记账本、收账本、易商通公章、收据等予以没收，扣押在案未随案移交的电脑主机5台、电脑显示屏5台、键盘5个、鼠标5个、营业执照1个、制度牌5个、认证书1个、理事单位证书1个、家电下乡指定点证书1个、食品安全监督信息公示牌1个、点钞机1台、记账本4本、收货本2本、电脑1套、收银台电脑1套、收银扫描仪1个、收银打票机1个、宣传横幅4条、摄像头1个、查封箱子1个、红木沙发1套、红木茶几1套、办公桌椅1套、26货架34组、小货架30组、单面小货架12组、大展平台货架2组、小展平台货架2组、白色货柜1个、手推货车5个、大老板桌椅1组、吧台收银桌1组、办公沙发1套、按摩椅1个、办公柜1组、办公茶几3组，予以没收，由公安机关上缴国库；公安机关扣押被告人浦发银行卡1张、驾照1本、取款凭条6张、手机三部，由公安机关予以返还。薛文忠上诉提出，一是原审认定其犯罪数额12437.4万元和违法所得775.19万元有误，应将会员所消费产品及所获利润在犯罪金额中予以核减，应将服务费中的会员返利和店面成本予以核减；井方、刘晓红、井全文、白玉兰、冯景梅、董亚鹏、李红芳、张鹏不属于上诉人5066服务范围内的人，该部分金额不应计入其犯罪数额；二是原审将沙发、茶几、按摩椅等物品认定为办公用品有误，上诉人家居和办公合二为一，应认定为个人生活用品。三是其西安房产和车辆的购置资金与本案无关，大部分系其在银行和个人的举债，原审认定系违法所得购买并予以没收有误；综上请求二审法院予以改判，并对其从轻处罚。经审理查明，原审判决认定上诉人薛文忠非法吸收公众存款的犯罪事实是清楚、正确的,有经原审庭审举证、质证的上述证据证明，本院予以确认。关于薛文忠所提原审认定其犯罪数额12437.4万元和违法所得775.19万元有误，应将会员所消费产品及所获利润在犯罪金额中予以核减，应将服务费中的会员返利和店面成本予以核减；井某、刘某某、井某某、白某某、冯某某、董某某、李某某、张某不属于上诉人5066服务范围内的人，该部分金额不应计入其犯罪数额的上诉理由，经查，白水县公安局根据北京市公安局大兴分局委托“北京通达法正司法鉴定中心”和“北京天正华会计师事务所”提取的服务器数据和审计分析数据中筛选并提取制作了《薛文忠本地电商总表》、《薛文忠新业态总表》、《薛文忠及其家属通权情况表》、《薛文忠及其家属易商通投资情况表》、《薛文忠涉嫌非法吸收公众存款相关金额计算分析情况》，并对北京市公安局大兴分局数据光盘进行数据分析，能够证实其非法吸收公众存款1002人次12437.4万元，同时能够证明其在易商通平台累计投资451.4万元，累计提现1227.19万元，违法所得775.79万元，也能够证明井某、刘某某、井某某、白某某、冯某某、董某某、李某某、张某在其代理名下，其犯罪金额和违法所得足以认定。故该上诉理由与查明的事实不符，不能成立，本院不予采纳。关于薛文忠所提原审将沙发、茶几、按摩椅等物品认定为办公用品有误，上诉人家居和办公合二为一，应认定为个人生活用品的上诉理由，经查，其所提沙发、茶几、按摩椅等物品均在其白水县XX路XX线XX店内，供其犯罪所使用，依法应认定为作案工具，依法应予没收。该上诉理由不能成立，不予采纳。关于薛文忠所提其西安房产和车辆的购置资金与本案无关，大部分系其在银行和个人的举债，原审认定系违法所得购买并予以没收有误的上诉理由，经查，薛文忠供述证明，其于2018年1月在西安高新区花费120余万元全款购买车辆保时捷越野车，于20182018年4月、7月分别支付40万、190万全款购置西安市XX小区XX号楼XX号房，其购置西安房产和车辆行为均在其非法吸收公众存款犯罪期间。二审期间，其所提供的其或夫妻共同向王某戊、骨科医院、王某某三人借款81万元的借条和在微众银行、浦发银行、去哪旅行APP、马上消费金融的催收欠款通知并不能证明上述借款的用途是用于购买西安房产和车辆，与本案无关。薛文忠违法所得700余万去向不明和其西安房产和车辆均系在犯罪期间全款购置，故其西安房产和车辆系违法所得购买能够认定。该上诉理由不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人薛文忠违反国家金融管理法律规定,未经有关部门依法批准，通过口口相传等途径向社会公开宣传，以高额返利回报为诱饵，向社会公众变相吸收存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 张东亮审 判 员 马樊莉审 判 员 赵 勇二〇二〇年十月二十八日法官助理 贺康乐书 记 员 景 静