文书内容江西省兴国县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0732刑初320号公诉机关江西省兴国县人民检察院。被告人罗燃龙，男，1989年2月16日出生于江西省崇义县，汉族，中专文化，务工，户籍所在地江西省赣州市崇义县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年7月20日被兴国县公安局刑事拘留，同年7月26日被兴国县公安局取保候审。经兴国县人民检察院决定，于2019年7月25日被取保候审。经本院决定，2019年10月25日被执行逮捕。现羁押于兴国县看守所。指定辩护人严军，江西伦诚律师事务所律师。被告人杜留芳，女，1991年11月10日出生江西省万安县，汉族，中专文化，务工，户籍所在地江西省吉安市万安县，家住崇义县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月16日被兴国县公安局取保候审。经兴国县人民检察院决定，2019年7月25日被取保候审。经本院决定，于2019年10月29日被取保候审。指定辩护人刘延福，江西伦诚律师事务所律师。江西省兴国县人民检察院以兴检刑检部刑诉〔2019〕277号起诉书指控被告人罗燃龙、杜留芳犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月16日向本院提起公诉，本院于同日立案受理。因受新冠肺炎疫情的影响，本案于2020年3月20日中止审理，同年5月18日恢复审理。2020年6月19日，兴国县人民检察院以兴检刑检部刑变诉〔2020〕5号变更起诉决定书，对〔2019〕277号起诉书进行了变更。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。兴国县人民检察院指派检察员王**华出庭支持公诉，被告人罗燃龙及其指定辩护人严军、被告人杜留芳及其指定辩护人刘延福到庭参加诉讼。期间，兴国县人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控：2017年3月至2018年3月期间，被告人罗燃龙分别在南康区兴国县向群众宣传购买公司产品即分享经济，即能得到产品，又能参与公司组织的旅游，还能通过领取宣广费拿回自已的钱。期间，被告人杜留芳协助罗燃龙负责了兴国店的经营。至案发，被告人罗燃龙、杜留芳在兴国县共向59户销售了公司产品，累计吸收存款424.4625万元；被告人罗燃龙在南康区户销售了公司产品，累计吸收存款44.962万元。公诉机关认为，被告人罗燃龙、杜留芳违反国家金融管理法规，未经批准，变相吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于被告人罗燃龙、杜留芳系从犯，具有自首情节，且认罪认罚，建议判处被告人罗燃龙有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元；判处被告人杜留芳有期徒刑二年，并处罚金二万元，可以适用缓刑。公诉机关为支持其指控向法庭提供了相关证据。被告人罗燃龙对公诉机关指控的事实无异议，请求对其从轻、减轻处罚。被告人罗燃龙的辩护人提出的辩护意见是：（1）对被告人罗燃龙构成非法吸收公众存款罪不持异议；（2）被告人罗燃龙具有自首、从犯、认罪认罚的法定酌定从轻减轻情节，应依法对其减轻处罚；（3）被告人系初犯偶犯，认罪态度好，有明显悔罪表现，主观恶性小。在本案中，被告人本人也购买了公司的产品，亦属于受害人；（4）本案的二个被告人系夫妻，他们婚后生育了3个小孩，目前没有经济来源抚养小孩，如果二人被判刑，面临着小孩无人抚养的境况。因此，建议法庭对被告人罗燃龙适用缓刑。被告人杜留芳辩称：我认识到了自己的错误，但我最初的初衷不是为了害他人，我们自己也购买了近三十万的公司产品。我不知道这是犯罪。希望法庭看在我们不是故意的份上，对我们从宽处理。请法庭对我判处的罚金少一点，我没有经济来源，现在都是借钱过日子，要抚养三个小孩很困难，也希望法庭对罗燃龙从宽处理，适用缓刑，让他早日出来承担起家庭的责任。被告人杜留芳当庭向法庭提交了《江西省儿童预防接种证》复印件一份2页，证明其于2020年3月8日生育了一男孩，现正在哺乳期。被告人杜留芳的辩护人所提出的辩护意见，与被告人罗燃龙的辩护人的辩护意见及杜留芳的辩解意见基本一致，同时希望法庭充分考虑杜留芳膝下有三个小孩的实际情况和家庭困难，对杜留芳减轻处罚，适用缓刑，罚金尽可能少些。经审理查明，2017年3月至2018年3月期间，被告人罗燃龙、杜留芳受雇于“沈阳老妈乐商贸有限公司”，先后在兴国、南康两地管理经营“老妈乐健康体检中心”、“全家福健康体检中心”，向兴国、南康的群众宣传购买公司产品就是‘分享经济’，购买产品后既能得到产品，又能参加公司组织的旅游，还能通过领取宣传广告费拿回自己的钱，积极向群众推销产品。其中，被告人杜留芳协助被告人罗燃龙负责了兴国店的经营。至案发，被告人罗燃龙、杜留芳在兴国县向吕某1等59户共72人销售了“沈阳老妈乐商贸有限公司”、“北京全家福健康管理有限公司”的产品，累计吸收资金424.4625万元，虽然吕某1等72名购单群众通过领取广告费、礼品券的形式收回部分资金合计195.5959万元，但是仍给吕某1等人造成直接经济损失228.8666万元。被告人罗燃龙在南康区向陈某等9户共11人销售了“沈阳老妈乐商贸有限公司”、“北京全家福健康管理有限公司”的产品，累计吸收资金44.962万元，其中陈某等11人购单群众通过领取广告费、礼品券的形式收回部分资金合计8.8109万元，但是仍给陈某等人造成直接经济损失36.3511万元。另查明，被告人罗燃龙、杜留芳根据公司的规定，将非法吸收的资金汇缴至总公司财务人员刘爽在中国工商银行账号为62×××45的账户内。兴国县公安局对该账户内的资金已予以冻结。2017年3月至2018年3月，被告人罗燃龙、杜留芳在兴国、南康两地管理经营“老妈乐健康体检中心”、“全家福健康体检中心”期间，二人共获得公司发放的销售提成款3.24万元。2019年7月18日，二被告人将其获得的销售公司产品提成款3.24万元，全部退清至公安机关。2018年3月23日，被告人罗燃龙接到公安机关的电话通知后，即主动前往兴国县公安局归案，并如实供述了自己的全部犯罪事实。2019年6月27日被告人杜留芳主动到公安机关投案，如实交代了自己的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交的常住人口信息表，无犯罪记录证明，归案情况说明，前科证明，兴国县公安局、南康区公安局分别出具的《情况说明》，店铺转让协议，营业执照，工商登记信息，销售产品统计表，老妈乐商城会员章程、德和商城章程等宣传资料、收据，被告人罗燃龙、杜留芳、同案人刘爽及被害人陈某等人的银行交易明细，扣押决定书，扣押清单，追缴违法所得决定书及票据，购物券领取表，查询涉案资金法律文书，同案人刘爽的户籍证明，部分集资人出具的对被告人罗燃龙予以谅解的谅解书，《江西省儿童预防接种证》复印件，南康区被害人陈某、廖某1、吉某、邱某1、沈某、刘某1、刘某2、黄某1、蓝某的陈述，兴国县被害人吕某1、谢某1、刘某3、廖某2、朱某1、肖某1、唐某、刘某4、钟某1、郑某1、钟某2、梅某、杨某1、张某、吴某1、钟某3、钟某4、刘某5、吕某2、鄢某、谢某2、舒某、彭某、胡某、刘某6、卢某、刘某7、邱某2、朱某2、周某、刘某8、蔡某、刘某9、肖某2、李某1、黄某2、钟某5、肖某3、吴某2、李某2、刘某10、许某、康某1、叶某、廖某3、李某3、郭某、郑某2、康某2、杨某2、刘某11、李某4、李某5、罗某、曾某的陈述，被害人提交的欠条、收据、领取表、购单情况表等凭据，证人朱某3、赵某、舒某的证言，赣州兴龙联合会计师事务所作出的赣兴会鉴字［2020］0101号《关于罗燃龙涉嫌非法吸收公众存款案鉴证意见》，同案人刘爽、金家福的供述，被告人罗燃龙、杜留芳在侦查阶段的供述与辩解等证据所证实，足以认定。本院认为，被告人罗燃龙、杜留芳违反国家金融管理法律规定，以购买公司产品后可领取宣传广告费和礼品券，还能参与公司组织的旅游等为诱饵，向社会公众大量吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人罗燃龙、杜留芳共同在兴国县非法吸收公众存款合计424.4625万元，被告人罗燃龙单独在南康区非法吸收公众存款44.962万元，数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。鉴于被告人罗燃龙、杜留芳受雇于沈阳老妈乐商贸有限公司，二被告人在公司老板的指令、安排之下从事公司的产品销售和非法吸收资金的活动，系从犯；二被告人同时具有自首情节，且认罪认罚，依法可以从轻或者减轻处罚。二被告人及其辩护人就此问题所提的辩解、辩护意见，有事实与法律依据，本院予以采纳。二被告人退清了非法所得，且系初犯偶犯，可以酌情从轻处罚。为体现宽严相济的刑事政策和司法的人文关怀，本院决定对被告人罗燃龙、杜留芳减轻处罚，其中对被告人罗燃龙的罚金酌减；对被告人杜留芳适用缓刑，同时酌减其罚金。被告人杜留芳及其辩护人就此问题所提的辩解、辩护意见，本院予以采信。公诉机关对二被告人的量刑建议适当，本院予以采纳，但对二被告人处以罚金的建议，不予支持，予以调整。综上所述，为惩治犯罪，维护金融秩序，保护公民个人合法财产不受侵犯，根据被告人罗燃龙、杜留芳犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人罗燃龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2022年4月18日止；罚金限被告人罗燃龙在判决发生法律效力第二日起三个月内缴纳）。二、被告人杜留芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限被告人杜留芳在判决发生法律效力第二日起三个月内缴纳）。三、被告人罗燃龙、杜留芳共同退赔228.8666万元，返还给被害人吕某1等人（具体名单、金额详见附表一）；被告人罗燃龙退赔36.3511万元，返还给被害人陈某等人（具体名单、金额详见附表二）。四、对刘爽在中国工商银行账号为62×××45账户内的存款予以追缴，发还被害人。追缴到位的资金，可折抵被告人罗燃龙、杜留芳的退赔金额。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖久明人民陪审员  王 辉人民陪审员  刘永平二〇二〇年十月二十日书 记 员  肖玉珍罗燃龙、杜留芳退赔汇总表（附表一）金额单位：元            序号              姓名              购买金额              返利金额              退赔金额                  1              吕贤材              2680              982              1698                  2              常小珍                  3              谢兰英              22400              4098              18302                  4              李士荣              7765              1191              6574                  5              李华兰              2280              395              1885                  6              李平兰              1280              213              1067                  7              刘文生              1817              968              849                  8              廖莲英              3210              428              2782                  9              黄邦军                  10              朱杏玉              1630              820              810                  11              肖玉英              85780              51085              34695                  12              唐时英              1356              529              827                  13              刘才干              2280              669              1611                  14              钟莲英              1630              843              787                  15              郑瑞元              27880              26273              1607                  16              陈运华                  17              钟益华              1280              213              1067                  18              梅爱华              186960              141679              45281                  19              李兴生                  20              吕荣生              29980              25600              4380                  21              杨瑞俊              3840              1070              2770                  22              吴美兰                  23              张继禄              1280              213              1067                  24              吴燕妮              101480              38495              62985                  25              钟兰英              102480              37363              65117                  26              钟英贞              93372              44034              49338                  27              刘富其              27777              4590              23187                  28              肖士林                  29              吕林秀              59760              2017              57743                  30              鄢平英              511000              156889              354111                  31              谢才英              177280              149599              27681                  32              舒金秀              41171              22149              19022                  33              彭曙生              515336              252089              263247                  34              王新兰                  35              胡彩婷              74200              30521              43679                  序号              姓名              购买金额              返利金额              退赔金额                  36              刘爱勤              50000              20702              29298                  37              卢瑞芹              45600              10253              35347                  38              刘唐英              1000              115              885                  39              邱媛华              1510              600              910                  40              朱兰英              7680              1777              5903                  41              周蓉              1280              213              1067                  42              刘贤琦              1280              213              1067                  43              蔡兰英              7680              1777              5903                  44              刘礼涛              1440              497              943                  45              肖良明              1000              128              872                  46              李年凤              10180              5040              5140                  47              黄家权              1280              229              1051                  48              刘连招              2752              1456              1296                  49              钟家裕                  50              肖瑞全              105138              28975              76163                  51              刘才连                  52              吴兰英              242900              82660              160240                  53              李婉珍              203240              102180              101060                  54              刘正秀              46280              27288              18992                  55              许泽椿              40280              34316              5964                  56              康桂华              14301              3793              10508                  57              叶景英              2560              551              2009                  58              廖伦寿              157080              22032              135048                  59              李明兰              1280              213              1067                  60              兰国新              60180              43372              16808                  61              郭家瑞                  62              郑斌              1018040              533625              484415                  63              邱光灵                  64              邱辉                  65              康才秀              1280              571              709                  66              杨梅香              1280              607              673                  67              刘秀香              26880              22085              4795                  68              李元凤              51200              3717              47483                  69              魏功平                  70              李秀萍              1280              759              521                  71              罗曼娜              48280              11000              37280                  72              曾文苑              1280              200              1080                  合计              4244625              1955959              2288666                  罗燃龙退赔汇总表（附表二）                                                                       金额单位：元                  序号              姓名              购买金额              返利金额              退赔金额                  1              陈卫兰              230000              28000              202000                  2              廖为锦              3560              603              2957                  3              苟福秀                  4              吉桃英              58880              12310              46570                  5              邱长英              1680              726              954                  6              沈小玲              35840              11978              23862                  7              刘镇英              112640              31461              81179                  8              刘玉香              2280              300              1980                  9              黄春香              1680              640              1040                  10              蓝善昱              3060              2091              969                  11              李淑莲                  合计              449620              88109              361511