中华人民共和国云南省西盟佤族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0829刑初90号公诉机关西盟佤族自治县人民检察院。被告人叶勐，女，1997年3月6日出生，佤族，文盲，农民，缅甸人，国籍所在地缅甸国第二特区佤邦勐冒县岩城区岩城乡3村，现住云南省普洱市西盟佤族自治县。因本案，于2020年3月30日被西盟佤族自治县公安局刑事拘留;同年5月4日经西盟佤族自治县人民检察院批准被西盟佤族自治县公安局执行逮捕。现羁押于云南省普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县看守所。辩护人于小龙，云南方震律师事务所律师。受西盟佤族自治县司法局指派。西盟佤族自治县（以下简称西盟县）人民检察院以西检刑诉〔2020〕87号起诉书指控被告人叶勐犯开设赌场罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西盟县人民检察院指派检察员赵体均、检察官助理杨舒瑞出庭支持公诉，被告人叶勐及其辩护人于小龙到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年8月1日至2020年3月间，被告人叶勐担任上家“邦伞上家落落”和“越南上家ＧＧ”的代理销售字花，其使用智能手机建立两个微信群（微信名“邦伞字花2?”和“越南字花1倍35祝大家中中中”）后拉娜腿等多名人员加入微信群进行网络赌博活动。参赌人员入群后通过微信将赌资私发至叶勐微信账户（微信名为疯丫头，微信账号为×××）,被告人叶勐从赌资中提取百分之九的利润。经鉴定，被告人叶勐担任代理销售字花涉及赌资共计314483元人民币（以下货币单位均为人民币），非法获利28303.47元。公诉机关对以上事实提供了相应证据予以证实，并指控被告人叶勐的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人叶勐在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2018年8月1日至2020年3月间，被告人叶勐担任上家“邦伞上家落落”和“越南上家ＧＧ”的代理销售字花，其使用智能手机建立两个微信群（微信名“邦伞字花2?”和“越南字花1倍35祝大家中中中”）后拉娜腿等多名人员加入微信群进行网络赌博活动。参赌人员入群后通过微信将赌资私发至叶勐微信账户（微信名为疯丫头，微信账号为×××）,被告人叶勐从赌资中提取百分之九的利润。经鉴定，被告人叶勐担任代理销售字花涉及赌资共计314483元，非法获利28303.47元。上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实：1、书证（1）被告人正侧面照、协查函、回函、声明。证实：西盟县公安局治安管理大队于2020年6月29日向缅甸第二特区（佤邦）勐冒县岩城区出具协查函，缅甸第二特区（佤邦）勐冒县岩城区2020年6月30日回函：经核查，叶勐确系其辖区缅甸第二特区佤邦勐冒县岩城区3村人员，身份证号：W02********。因自幼学习汉语，而且长期与中国人生活在一起，所以能运用汉语顺利进行交流，不需要请翻译。（2）受案登记表、立案决定书。2020年3月29日，西盟县公安局民警在工作中发现，云南省普洱市西盟县岳宋乡有人涉嫌赌博犯罪，经查，家住西盟县的叶勐通过微信群，以销售“字画”方式组织他人进行赌博。西盟县公安局于当日将本案立为刑事案件进行侦查，并于次日11时许，在西盟县将被告人叶勐抓获。2020年6月30日，西盟县公安局向西盟县检察院提起诉讼。证实：本案的线索来源及侦查机关受理本案的时间经过。（3）扣押决定书、扣押清单。2020年3月30日，西盟县公安局民警依法扣押黑色ＯＰＰＯ手机一部（号码为：135××××****，串号为：86×××76）、银行卡两张（农村信用社金碧卡，卡号为：62×××79、中国建设银行：卡号为：62×××42）、佤邦身份证一张（号码为：Ｗ029703063000）、临时居留证1本（云南边境地区境外边民临时居留证，证件号：西字第1700002）、出入境证件1本（号码为：201814699）。证实：侦查机关扣押的涉案物品明细，经审查，无违法情形，与检查笔录、搜查笔录一致。（4）调取证据通知书两份、调取证据清单两份、银行流水及开户信息。证实：两张银行卡的开户人都为岩生，建设银行卡是在外省办理，故不能在本市办理到该卡的交易明细，农村信用社是在本辖区办理，根据该卡的交易明细能够看出，自2020年3月15日至2020年4月1日仅半个月的时间，该卡共频繁的交易34次。（5）冻结财产通知书及云南省农村信用社业务确认单。证实：①2020年6月29日西盟县公安局收到被告人叶勐在云南省农村信用社的客户名称为岩生，账号为：62×××79的银行账户已冻结的回执。②2020年6月29日由操作柜员对客户名为岩生，交易账号为：62×××79进行冻结，冻结的有效金额为16986.37元。（6）提取手机微信信息记录及照片。证实:2020年4月5日15时50分至16时22分西盟县公安局民警在西盟县公安局治安大队民警办公室对被告人叶勐手机微信上组建“字画”赌博群里面的信息进行提取，提取的照片包含：1、叶勐的微信信息，2、微信信息界面，3、叶勐和名叫“越南上家GG”的微信聊天记录，4、叶勐和名叫“邦伞上家落落”的微信聊天记录。5、叶勐在“越南字画1赔35祝大家中中中”的微信群聊天记录。6、叶勐在“邦伞字画群最低2?”的微信群聊天记录。7、叶勐微信红包收支记录，民警将提取的相关信息以照片的形势附卷。(7)行政处罚决定书。证实：西盟县公安局治安管理大队于2020年6月20日对违法行为人娜腿（于2019年至2020年3月28日期间，使用手机微信在叶勐代理销售字画的微信群，购买字画参与赌博）给予罚款三百元的处罚。（8）办案情况说明。西盟县公安局治安大队民警出具的办案说明：①叶勐于2020年3月30日15时被依法刑事拘留，因系疫情期间，根据监所管理的相关规定及要求，需对入所人员进行核酸检测，叶勐在执行拘留后，在西盟县公安局执法办法中心接受看护，于2020年4月3日到普洱市看守所过渡隔离羁押，根据监管规定于2020年4月26日送孟连县看守所羁押。②据叶勐交代是为微信名为“邦伞上家落落”及“越南上家ＧＧ”担任代理接受他人投注销售“字画”的，因叶勐无法提供微信名为“邦伞上家落落”及“越南上家ＧＧ”的详细信息，民警多方查找无果。③因司法会计鉴定未能作出，待司法会计鉴定作出后再将鉴定结果移交检察院。④因被告人叶勐将手机内的微信及相关数据删除，后民警委托普洱市公安司法鉴定中心进行数据恢复，现因未能作出数据恢复，故无法将手机恢复数据情况提交随按移送，待手机数据恢复后再进行移交。⑤叶勐持有的银行卡，卡号为：62×××79的农村信用社卡为其丈夫岩生名下，因叶勐系缅甸籍人员无法办理银行卡，该卡平时由叶勐使用，叶勐并将该卡绑定其用来销售“字画”的微信名称叫“疯丫头”，微信号为：×××的微信，并将担任代理期间所得的提成费用提现至该卡，后被民警依法扣押。证实：民警在办案的过程中都是依法进行，无违法情形。（9）办案情况说明。①西盟县公安局治安大队民警出具办案说明：民警已聘请司法会计鉴定中心对叶勐销售“字花”的收益及获利进行会计司法鉴定，现因司法会计鉴定未能做出，待司法会计鉴定做出后再将司法会计鉴定结果移交审查；②民警已将叶勐持有的手机移交普洱市公安司法鉴定中心进行数据恢复，手机数据恢复内容通过光盘附件，详见附件光盘。证实：叶勐销售“字花”的收益及获利公安没有移交审查，是因为会计司法鉴定未能做出。二、物证物证照片7张。证实：侦查机关抓获被告人叶勐时，当场从其随身携带的一个黑色的皮制挎包内查获作案工具（一部黑色的OPPO手机），两张银行卡（一张是农村信用社、一张是建设银行）一张佤邦身份证，两本证件（境外边民临时居留证和出入境证件），对查获的物品进行拍照固定，以照片形式附卷。3、证人证言（1）证人岩生的证言。岩生于2020年4月19日在自己家中做的证言证实：叶勐是缅甸籍人，2017年1月1日嫁到中国的西盟与岩生一起生活，他们是按照边民通婚的政策规定办理了相关的证件手续，现在叶勐持有出入境证和临时居留证。因叶勐不是中国人故在西盟就无法用自己的信息去购买电话卡和办理银行卡，叶勐所使用的电话卡是用其婆婆的身份证去购买的。之前只有建设银行卡的时候就一直使用建设银行卡，后面其丈夫岩生办理了一张农村信用社的银行卡，叶勐就一直用，还绑定了微信。因岩生长期在外打工，故不清楚其妻子叶勐具体是什么时候开始代理卖“字画”的，直到2019年1月份打工回家就发现叶勐在开始代理卖“字画”，虽然是夫妻，岩生没有参与但也还是很清楚叶勐代理销售“字画”的规则，怎么买，怎么开奖，怎么兑奖的事实。（2）证人娜腿的证言。娜腿于2020年4月19日在西盟县的证言证实:叶勐是娜腿的邻居，叶勐做代理销售“字画”是通过手机微信，建微信群把自己的好友拉在群里面，她就会在微信群里面发些图片和诗句供群里面的人参考，买的人看好以后就与叶勐私聊，因为群里面是不进行交易的，交易都是与叶勐私聊进行的，并通过微信转账或红包发钱给叶勐，所以叶勐的盈利情况及每天会有多少人购买别人是不清楚的。娜腿前后找被告人叶勐买了大概500元的字画”，因中奖率低，娜腿便退群了，但其向叶勐购买“字画”的聊天记录及红包、转账记录都还在。（3）抓获经过两份。西盟县公安局治安大队民警于2020年3月30日出具抓获经过2份。证实：2020年3月29日，西盟县治安大队民警在工作中发现，云南省普洱市西盟县岳宋乡有人涉嫌赌博犯罪，经查家住西盟县的叶勐通过微信群，以销售“字画”方式组织他人进行赌博。于2020年3月30日07时许，西盟县公安局民警成立专案组成员赶赴西盟县，后于同日11时许，西盟县公安局民警在西盟县抓获通过微信群，以销售“字画”方式组织他人进行赌博的叶勐。为查清叶勐的犯罪事实，民警在对被告人叶勐进行人身安全检查时，在被告人叶勐身上查获叶勐所使用的手机一部（型号：黑色ＯＰＰＯ手机，串号：86×××76，号码：135××××****），后在叶勐携带的一个黑色皮制挎包内查获两张银行卡（分别是一张中国建设银行卡，卡号为：62×××42；一张农村农村信用社卡，卡号为：62×××79及一张佤邦身份证（号码为：Ｗ029703063000），一本出入境证件（号码：201814699）、一本云南边境地区境外边民临时居留证（证号：西字第1700002）。后把叶勐带至西盟县公安局调查讯问。4、被告人的供述与辩解。被告人叶勐在西盟县公安局共作五次供述，内容基本一致。证实：叶勐于2018年1月份嫁到岳宋乡，其从2018年8月份开始担任代理销售字画，字画基本都是动物，猪、鸡、蛇等共计36种动物，卖字画是为了赚钱，是通过微信建群的方式卖字画的，上家在群里面发出字画，其又将上家的字画转发在群里。有两个上家，一个是微信群里标注的“邦伞上家落落”，另一个是“越南上家GG”。“邦伞上家落落”的赔率是1：27；“越南上家GG”的赔率是1:35。自2018年8月至2020年3月叶勐通过微信建群卖字画共收入849615.51元，支出821007.2元；叶勐的提成一般是10%左右，按照账单的收入情况及提成率来算，叶勐的提成应该就8万左右，这8万还包括他在卖字画期间兑奖出去的钱，叶勐赚到的钱就2至3万左右，都用于生活开支了，现在卡上还剩下1万多在农村信用社的银行卡上，卡已经被公安机关扣押。叶勐只是在手机微信建立的群里面销售，没有发展过下线。5.鉴定意见（1）鉴定聘请书。证实：为了查明叶勐涉嫌的开设赌场罪，西盟县公安局委托普洱市公安司法鉴定中心对查获的手机数据进行恢复。（2）鉴定文书。普洱市公安司法鉴定中心，2020年7月15日出具的普公司鉴（2020）669号检验报告。经对送检的手机检材使用美亚柏科手机大师-并行版V39（FL-900手机取证塔V3）(版本号V2.7.04301RTM)进行技术检验、提取、恢复手机中文件信息见附件编号为“2020-498-DZ-01”的光盘附件。（3）鉴定聘请书、司法鉴定意见书。2020年5月8日，西盟县公安局聘请云南泛正会计师事务所，对被告人叶勐通过微信担任代理接受他人投注销售“字花”时使用的名为“疯丫头”微信账号为：×××的微信号中的微信交易账单进行赌资及获利情况的分析鉴定。经鉴定：叶勐涉嫌通过建立“邦伞字画2”、“越南字画1赔35祝大家中中中”的微信群代理销售“字花”涉及赌资人民币为314483.00元，非法获利金额为28303.47元。（4）鉴定意见通知书。2020年9月14日，西盟县公安局民警将被告人叶勐通过建立“邦伞字画2”、“越南字画1陪35祝大家中中中”的微信群代理销售“字花”涉及赌资人民币为314483.00元，非法获利金额为28303.47元的鉴定意见告知叶勐，其无异议，未申请重新鉴定。（5）鉴定意见补证说明。证实鉴定意见书中将叶勐赌博微信群写成“向前看向厚看”在更改文本时未一同更改，现将“向前看向厚看”更正为“邦伞字画2”、“越南字画1赔35祝大家中中中”，更改后对原鉴定意见无影响。6、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）辨认笔录及照片。证实：2020年4月19日14时55分至15时02分，西盟县公安局民警在西盟县让当事人娜腿对自己通过微信进行销售字画赌博的被告人的叶勐进行辨认。侦查人员在全程视频同步录音录像的情况下，对娜腿说明辨认要求后，将事先准备好的编号为1-12号的12张不同女子正面免冠照片出示给当事人娜腿辨认。经过当事人娜腿的仔细辨认，指出编号10号女子就是向其出售字画的叶勐。（2）检查笔录。证实：民警经过人身安全检查及对被告人叶勐的家中进行搜查从叶勐手上查获其使用的手机一部，两张银行卡（一张是农村信用社、一张是建设银行）一张佤邦身份证，两本证件（境外边民临时居留证和出入境证件）等物品。7、视听资料、电子数据。光盘六张。证实：西盟县公安局办案民警，对被告人进行人身检查及家中搜查，对被告人做讯问笔录都是有同步录音录像，鉴定部门出具的鉴定数据光盘，调查取证程序合法，未发现违法调查取证的情形。上述证据，经本院当庭举证、质证和认证，证据间能相互印证，来源合法、客观真实，与本案有关联，形成证据锁链，足以认定本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人叶勐以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，组织赌博活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人叶勐的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律准确，本院予以确认。公诉机关提出，被告人叶勐到案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人叶勐自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理，建议判处被告人叶勐有期徒刑三年，并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。辩护人提出辩护意见称：被告人叶勐微信群成员有部分与被告人相互认识，部分群内成员与被告人之间除用于赌博的资金往来以外，尚有其他资金往来。不应当以该群内成员与被告人的全部资金往来认定涉案赌资数额。其次，云南泛正会计师事务所出具的司法鉴定意见书中分析说明第“（二）”项中载明的叶勐微信账单中“向钱看向厚赚”的微信群，在本案其他证据中均无相应内容，法庭发问阶段已查证被告人并未建立该微信群。本院认为，被告人叶勐微信群成员有部分与被告人相互认识，部分群内成员与被告人之间除用于赌博的资金往来以外，尚有其他资金往来，并无其他证据佐证，云南泛正会计师事务所出具的司法鉴定意见补证说明，“向钱看向厚赚”更正为“邦伞字画2”、“越南字画1赔35祝大家中中中”，更改后对原鉴定意见无影响。该鉴定意见合法有效，涉案金额和违法所得以该鉴定意见为准，因此，对该辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出被告人叶勐具有坦白情节、认罪态度好、系初犯，且自愿签字具结，请求给予从轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实一致，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第四十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人叶勐犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月30日起至2023年3月29日止）二、依法追缴违法所得人民币二万八千三百零三元四角七分。三、冻结的有效金额人民币一万六千九百八十六元三角七分，冲抵违法所得，继续追缴不足部份人民币一万一千三百一十七元一角。扣押黑色ＯＰＰＯ手机一部（号码为：135××××****，串号为：86×××76），依法予以没收，由扣押机关处理。扣押的银行卡两张（农村信用社金碧卡，卡号为：62×××79、中国建设银行：卡号为：62×××42）、佤邦身份证一张（号码为：ｗ029703063000）、临时居留证1本（云南边境地区境外边民临时居留证，证件号：西字第1700002）、出入境证件1本（号码为：201814699），返还被告人叶勐。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  余莲花审判员  饶 方审判员  尼 新二〇二〇年十月十五日书记员  杨 丽