广东省惠州市惠阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1303刑初425号公诉机关惠州市惠阳区人民检察院。被告人李某奎，男，1978年9月11日出生，汉族，本科文化，户籍地广东省惠州市惠城区**********信凯旋城花园4期，公民身份号码：420************434。因本案于2019年12月11日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月14日被逮捕。现押于惠州市惠阳区看守所。委托辩护人樊修成，广东广和律师事务所律师。惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检公诉刑诉[2020]336号起诉书指控被告人李某奎犯诈骗罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于同年6月22日公开开庭审理了本案。惠州市惠阳区人民检察院指派检察员郭运强出庭支持公诉，被告人李某奎及其辩护人樊修成到庭参加诉讼。在审理过程中，惠州市惠阳区人民检察院于2020年8月7日建议对本案延期审理，并于同年9月6日建议恢复庭审。本院于同年10月12日公开开庭审理了本案。现已审理终结。公诉机关指控，2018年8月，被告人李某奎经他人介绍认识需要办理排污许可证的被害人谢某明，李某奎自称可以帮谢某明办理排污许可证，其通过虚构自己与惠州市市长系老乡关系，与谢某明签订《环境影响评价合同》，并伙同刘某（另案处理）伪造与惠州市市长的微信聊天记录，将聊天记录截图发给谢某明的方式，取得谢某明的信任从而骗取谢某明钱财。从2018年8月28日至2018年10月31日期间，李某奎以办理《排放污染物许可证》所需活动费、应酬费、手续费等为由，共计骗取谢某明人民币577000元，所得钱款大部分用于偿还高利贷。经谢某明多次催促，李某奎将刘某伪造的一张《广东省排放污染物许可证》交给谢某明。谢某明发现该许可证系假证后与李某奎协商退款，因李某奎未能如期退款后报案，公安机关于2019年12月11日在惠州市惠阳区新圩镇塘吓万佳大酒店十楼将李某奎抓获归案。案发前，被告人李某奎已退还4万元人民币给被害人。公诉机关认为，被告人李某奎以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人李某奎有期徒刑十年以上十一年以下，并处罚金。公诉机关提交了被害人陈述、被告人供述、微信聊天记录、物证、书证等证据证实。被告人李某奎辩解诈骗数额是47.4万元。辩护人的辩护意见是：1、被告人李某奎的涉案金额是43.4万元，而非公诉机关起诉的57.7万元。被告人与被害人达成了退款协议，协议载明的退款金额为47.4万元。因被告人无法按照退款协议的约定方案退款，双方又再达成还款协议书，确认截止2019年3月24日，被告人尚欠被害人44.4万元。被告人供述其于2019年10月20日、11月20日共退被害人1万元，故认定被告人的涉案金额为43.4万元。2、因本案诈骗行为另一重要犯罪嫌疑人“刘某”尚未归案，被告人李某奎在犯罪活动中的地位和作用不能明确。3、被告人坦白交代犯罪罪行，认罪态度好，且在案发前主动退还被害人钱款并积极与受害人签订退款协议、还款协议书，建议对其从轻处罚。经审理查明，2018年8月，被告人李某奎经他人介绍认识需要办理排放污染物许可证的被害人谢某明，李某奎自称可以帮谢某明办理该许可证，其通过虚构自己与惠州市市长系老乡关系，与谢某明签订《环境影响评价合同》，并伙同刘某（另案处理）伪造与惠州市市长的微信聊天记录，将聊天记录截图发给谢某明的方式，取得谢某明的信任从而骗取谢某明钱财。从2018年8月28日至2018年10月31日期间，被告人李某奎以办理《排放污染物许可证》所需活动费、应酬费、手续费等为由，共计骗取谢某明577000元。后被告人李某奎将一份伪造的《广东省排放污染物许可证》交给谢某明。谢某明发现该许可证系假证后要求被告人李某奎退款，两人于2018年12月6日签订退款协议，协议上谢某明付款金额是47.4万元。后被告人李某奎退还4万元给被害人谢某明。因被告人李某奎未能如期退款后谢某明报案，公安人员于2019年12月11日抓获被告人李某奎。认定上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书，证实经被害人谢某明报案，公安机关于2019年10月11日对本案立案侦查。2、户籍证明，证实被告人李某奎的年龄及身份情况。3、到案经过，证实2019年12月11日，惠州市公安局惠阳区分局塘吓派出所接到被害人谢某明报案称诈骗其财物的犯罪嫌疑人现在惠阳区新圩镇塘吓万佳大酒店十楼，民警接报后到现场抓获被告人李某奎。4、广东省排放污染物许可证，证实单位名称惠州市惠阳区佳明建材有限公司，地址惠州市惠阳区新圩镇塘吓大道西区***，排污类别：生活污水、废气、其他噪声，有效日期：2018年10月25日至2024年10月25日。5、退款协议，证实主要内容为：有关佳明实业有限公司委托办理证件费用，合同今日止废除，谢某明付款金额47.4万元整，经双方商谈约定本月15日追回此款项，归还谢总，合同签定人李某奎，2018年12月6日。6、银行卡转账记录、微信转账记录，证实2018年9月28日至2018年10月31日，谢某明通过他自己及他儿子的银行卡转账给李某奎共4次，共计39.6万元；谢某明通过微信转账给李某奎共计18.1万元。7、惠州市惠阳区佳明建材有限公司环境影响评价合同，证实委托人：惠州市惠阳区佳明建材有限公司，受托人李某奎。8、微信聊天记录截图、辨认笔录，证实被告人李某奎与谢某明的微信聊天记录情况，被告人李某奎与刘某微信聊天记录情况。9、被害人谢某明陈述：我因经营沙场没有办理排污许可证，致沙场已停业，后来我通过老乡认识罗某红，问罗某红能否找到有关系的人帮我办证，罗某红称李某奎跟惠州市市长关系不错，可以帮我办证。2018年7月底，罗某红介绍李某奎给我认识，李某奎称可以帮我办理沙场的排污许可证，但要一些活动费用，从2018年8月30日起，李某奎以办证需要活动费等，我都微信转账给他。2018年9月29日，我们签订了一份“惠州市惠阳区佳明建材有限公司环境影响评价合同”，当天，我以银行汇款方式汇款到对方账号20万元。2018年9月30日，我再次给李某奎汇款96000元，我先后汇款和微信转账共577000元。2018年10月25日，李某奎给了我一个排污许可证，后来我说要拿这个证到有关部门备案来准备开工，李某奎称不可以，排污许可证是没有公示的，只是内定的一个许可证，让我暂时不要去备案，我一听认为有假，事后我仔细查看过这个证，确实发现这个证跟正规排污证不同，我怀疑这个证是假的，我问李某奎，他说证是他委托一名陆丰人办理的，我叫李某奎退款给我，但李某奎称我给他的钱都给了陆丰人，我叫他把房子抵押去银行贷款还钱，李某奎谈好后又变卦，我觉得李某奎是诈骗我的钱，我就到派出所报警。我与李某奎签订一份还款协议书时，我忘记算上儿子谢某生转账给李某奎的96000元，所以才算到40多万元，我本来就是被李某奎诈骗557000元，肯定要继续算上96000元追究李某奎的法律责任。李某奎在签订还款协议书后，有还我大约3万元，具体数额不太记得，时间太久了，转账记录也没有了。经辨认照片，确认被告人李某奎是通过帮我办理证件骗取我的钱的人。10、证人证言：（1）证人谢某生证言：我父亲谢某明被李某奎诈骗了57.7万元。我和父亲发现李某奎办理的排放污染物许可证是假的，父亲就找李某奎要求退钱，我们和李某奎经协商核算到李某奎收取的费用总数是47.4万元，李某奎就写了一份“退款协议”给我父亲，他保证分三次还清这些钱，但他一直没履行协议，只还了3万元左右，后来我父亲报警，经公安机关认真核算后才发现李某奎共收取我父亲57.7元，当时少算了10.3万元。（2）证人施某柏证言：我认识李某奎和谢某明，关于李某奎和谢某明之间的事情我知道一部分，谢某明付钱叫李某奎帮忙做沙场环保证，谢某明怀疑李某奎做的是假证，要求李某奎退钱，双方因此产生矛盾。在2018年12月6日，李某奎叫我做中间人，帮他和谢某明一起协商处理这个事情，经过协商，李某奎和谢某明于当天签订了一份退款协议，退款协议书具体内容不记得了，我记得协议书有注明李某奎一共收取谢某明办证费多少钱，李某奎要退还多少，分多少次退，每次还款多少。退款金额是他们两人一起算出来的，我没参与，但当时他们两人都是同意退款协议上的退款金额的。他们先一起算出来具体的退款金额，再协商如何还款，双方都是自愿协商的。11、被告人李某奎供述：谢某明经营的公司需要办理《排放污染物许可证》，我通过朋友罗某红认识了谢某明，谢某明就找我谈，问我能不能帮忙办理这个许可证，我为了获取谢某明的信任，谎称自己和惠州市市长是老乡，能通过他帮忙办好这个许可证，实际上我和市长是不熟悉的，也不可能找他办理这事，而且我本人也办不了这事，但我还是接下谢某明办理许可证的事情，并跟他签订《环境影响评价合同》。签订合同后，我让谢某明支付第一期的合同款21万元，其中20万元是合同付款的，另外1万元是他给我当作前期跑动的报酬。我为了骗取谢某明对我的信任，从而付给我第二期费用，我找了朋友刘某让其用微信扮演惠州市市长的身份，同时在网上下载了市长的照片，来做他的微信头像，我的微信里刘某的微信昵称改成“刘哥”，我就跟“刘哥”聊天，聊天内容都是些办理《排放污染物许可证》，他答应我并安排其他人帮忙办理的对话，然后截图五张左右发给谢某明。后来我编造了各种为了办理许可证需要费用的理由，向谢某明要钱共好几十次，每次索要费用在几百元至1万元不等。可是我不能帮他办到排放污染物许可证，谢某明一直在催促我要证，实在没办法，我跟刘某商量对策，刘某提出给谢某明一张假的《广东省排放污染物许可证》，于是刘某找人办理了一张假的许可证，我将该假证给了谢某明。刘某协助我骗取了谢某明的钱，我付给他3.6万元作为报酬。一周后，谢某明打电话称证是假的，我提出跟他终止合同，并答应偿还他47万元及利息，还押上我的房产证。通过协商，我给谢某明签了还款计划，打算分三期还给他47万元，另还他3.7万元利息。在2018年12月的时候，我用微信转账还给谢某明3万元，2019年10月20日、11月20日我分别转了5000元给谢某明。后来我和谢某明商量按月还5000元给他，但他不肯，他就报警。通过查询转账记录，我共收取了谢某明57.7万元，其中谢某明通过他自己及他儿子的银行卡转账给我共有4次，共计39.6万元，通过微信转账给我共计18.1万元。微信转账的18.1万元有一部分钱是不在合同用途的，具体是多少钱见微信聊天记录。上述证据经法庭举证、质证，本院予以确定。本院认为，被告人李某奎以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人数额特别巨大的财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人李某奎归案后如实供述自己的罪行，当庭认罪，依法可以从轻处罚。被告人李某奎在案发前已归还被害人4万元，根据规定应当对该数额予以扣除，但作为从重情节予以考虑。公诉机关的量刑建议适当。关于被告人李某奎的辩解及辩护人的辩护意见，经查，被告人李某奎诈骗被害人谢某明53.7万元的事实有银行转账及微信转账记录、被害人谢某明陈述等证据证实，且上述证据能形成完整的证据链，足以认定，被告人与被害人签订的退款协议上的数额仅是双方在案发前协商的还款数额，并非是本案实际的诈骗数额，且被害人在报案后明确表示要追究退款协议上未统计的数额，故被告人及辩护人认为应以协议书上的数额来认定诈骗数额理由不成立，不予采纳，但认为诈骗数额应扣除案发前已归还的4万元的理由成立，予以采纳。辩护人认为被告人归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，案发前退还部分赃款的意见与查明的事实相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李某奎犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2030年2月10日止。罚金于判决发生法律效力之日起一个月内付清。）二、责令被告人李某奎退赔被害人谢某明人民币53.7万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李晓理人民陪审员  郑锦泉人民陪审员  黄定满二〇二〇年十月十五日书 记 员  黄旭燕张恒彬附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条（第一款）罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条（第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。