山西省太原市小店区人民法院刑事判决书（2020）晋0105刑初587号公诉机关太原市小店区人民检察院。被告人农大宙，男，1988年3月1日出生于广西壮族自治区南宁市，壮族，本科文化，无业，户籍住址：南宁市兴宁区昆仑镇太昌村江那坡**。2020年4月7日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局小店分局刑事拘留（未执行），同年4月11日被该局决定指定居所监视居住，同年4月29日被该局执行刑事拘留，同年6月1日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。太原市小店区人民检察院以并小检刑刑诉[2020]525号起诉书指控被告人农大宙犯诈骗罪，于2020年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市小店区人民检察院指派检察员杨小玲出庭支持公诉，被告人农大宙到庭参加了诉讼。现已审理终结。太原市小店区人民检察院指控，2018年11月6日11时许，被告人农大宙伙同郑元超（已判决）等人，冒充被害单位太原奥凯科技发展有限公司领导并盗用该公司QQ，通过QQ和该公司财务王**杰取得联系，以需要打工程款为由，让王**杰按照其指定的账户转账。王**杰信以为真，便按照对方的要求在太原市小店区长风街长风画卷C座2单元602的公司内给对方账号转账1561000元，后王**杰与领导电话联系发现被骗。经查，农大宙明知该钱是诈骗所得，并使用多张银行卡，与他人勾结，指使郑元超等人在广西省南宁市多地进行取款40000元。公诉机关为证明其指控，当庭出示、宣读了书证、被害单位员工陈述、辨认笔录、同案犯供述、被告人的供述等证据材料。公诉机关认为，被告人农大宙伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物1561000元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人农大宙辩称，其仅是取钱，不认可公诉机关指控其伙同郑元超进行诈骗，不认可公诉机关指控的诈骗金额。经审理查明，2018年11月6日11时许，被告人农大宙伙同郑元超（已判决）等人，冒充被害单位太原奥凯科技发展有限公司领导并盗用该公司QQ，通过QQ和该公司财务王**杰取得联系，以需要打工程款为由，让王**杰按照其指定的账户转账。王**杰信以为真，便按照对方的要求在太原市小店区长风街长风画卷C座2单元602的公司内给对方账户转账1561000元，后王**杰与领导电话联系发现被骗。经查，农大宙明知该钱是诈骗所得，与他人勾结，使用多张银行卡，指使郑元超等人在广西省南宁市多地进行取款40000元。另查明，2020年4月2日被告人农大宙被清水河出入境边防检查站执勤一队民警抓获并被看押于该部队营房，并于次日通知太原市公安局小店分局平阳路责任区刑警队，该队将其带回过程中于2020年4月7日由被告人农大宙在拘留证上签字捺印，4月8日将其带回太原市公安局小店分局办案中心，因与看守所协商收押问题，由该局民警在该办案中心对其看押看管至4月11日；2020年4月11日至同年4月28日在太原市小店区滨河东路大马新村21号楼东侧小二楼对其指定居所监视居住；2020年4月29日对其执行刑事拘留送太原市第三看守所羁押。认定上述事实的证据有：1、报案材料、被害单位员工王**杰、马宁陈述笔录、QQ聊天记录、委托书证实，被害单位太原奥凯科技发展有限公司被电信诈骗1561000元的过程。2、查获经过、到案经过、情况说明证实，2020年4月2日被告人农大宙被清水河出入境边防检查站执勤一队民警抓获并被看押于该部队营房，并于次日通知太原市公安局小店分局平阳路责任区刑警队，该队将其带回过程中于2020年4月7日由被告人农大宙在拘留证上签字捺印，4月8日将其带回太原市公安局小店分局办案中心，因与看守所协商收押问题，由该局民警在该办案中心对其看押看管至4月11日；2020年4月11日至同年4月28日在太原市小店区滨河东路大马新村21号楼东侧小二楼对其指定居所监视居住；2020年4月29日对其执行刑事拘留送太原市第三看守所羁押。3、电子回单证实，被害单位给户名为“姚河山”的账户两次分别转账831000元、730000元。4、银行账户交易明细单、取款凭证、取款视频证实，被骗钱款进入“姚河山”银行账户后即被分散转移的情况。5、辨认笔录证实，被告人农大宙辨认出让其取款的钟泉及同其取款的郑元超、何云胜，郑元超辨认出让其帮助取钱的被告人农大宙。6、取款视频及截图、指认照片、银行卡交易明细单证实，2018年11月6日，郑元超在银行ATM机上取钱的情况。7、刑事判决书、刑事裁定书证实，郑元超因本案被判处刑罚的情况。8、郑元超在侦查期间的供述证实，2018年5月份，我们单位的同事农大宙和我说让我去银行取钱，每取款1万元给我25元的费用，我只能去ATM机上取款，最多一张卡只能取2万元，也就是我一张卡取一次2万元给我50元的费用。我从2018年5月份开始做这个一直到2018年12月份，农大宙从我们单位离职我才不干了。我取款次数太多，记不清有多少次了，我一共挣了3000多元。每天晚上10点钟，农大宙就会结算当天的钱给我们，他给的我是现金。我就是想赚点钱，农大宙让我取的钱是不合法的，因为每次都从别人卡里取这么多钱，我就觉得这钱来历不合法，有可能是电信诈骗来的钱。每次农大宙会给我不同的银行卡让我去银行ATM机上取钱，取完钱之后他就会给我信息发卡号，然后告诉我把取出来的钱往他发的卡号里存进去，存钱的金额是农大宙告诉我的，他让往卡里存多少我就存多少。然后我就会拿着剩下的钱去农大宙那里，等有了新的卡号，然后再发给我，我再去ATM机上按照他发的卡号和金额再把钱存进去，直到我把取出来的钱全部都存进去。每张卡的金额都不定，每张卡都不一样。每次取钱的卡都不一样，卡的用户名也不一样，但不是我和农大宙的名字，我不认识这些人。农大宙都是找人要的卡。我知道每次农大宙都会微信上联系人，农大宙会把他找来的卡拍照发给对方，让对方把钱转到这个卡上（每张卡里只有2万元，因为ATM机上一天最多取2万元），之后农大宙会把银行卡给了我，然后我去相应的银行ATM机上每张卡取2万元，取出钱之后我就去找农大宙，他开着车在银行附近等我，我们在车里等对方给农大宙发卡号和每张卡里分别打款多少钱，然后农大宙就会把卡号发给我，我把取出来的钱转到他们发过来的卡上，直到把当天取出来的钱都转过去。当天取出来的钱当天必须都转过去。每次取完钱我就把银行卡交给农大宙了。取钱转钱都必须去ATM机上，因为在柜台取钱或者转钱的话会在银行留下记录，这是农大宙要求的。2018年11月6日我一共取款4万元，取款的银行卡一张是中国银行卡，一张是浦发银行卡，密码是农大宙告诉我的，农大宙给了我200元。农大宙和我说过这些钱是用来洗钱的，是非法来的。我去广西南宁东盟区支行浦发银行和南宁中越路金旺角中国银行ATM机上取过4、5次钱。2018年11月6日之后，我还去这两个银行取过钱，每次去这两个银行取款，农大宙给我的卡都是和2018年11月6日取款的银行卡一样。每次取款时间大概是当天12点到15点之间。9、被告人农大宙在侦查期间的供述证实，2018年秋季，我找“钟泉”刷POS机的时候，“钟泉”让我帮他取点钱，取钱成功后会给一定的好处费，但是当时没有明确说要给多少，刚开始就想着帮忙，也没多想就答应了，后来取的次数多了我才知道这些钱是不合法的，之后“钟泉”又在微信上联系我，并给我发了地址，说是银行卡在指定的位置让我按时去取，我取到卡之后让我将银行卡号拍照发给“钟泉”，然后“钟泉”就会往我取的这些银行卡里打钱，之后我就拿着这些银行卡取钱。“钟泉”承诺过帮他取钱会给一定的好处费，所以我帮助“钟泉”取钱，刚开始没有明确说要给多少，就是每次取完钱“钟泉”就会请我吃饭、喝酒，还会给我们买烟抽，偶尔也会给1000元左右的好处费，到后来也会给更多好处费。刚开始帮“钟泉”取钱的时候我也问过他，他说是游戏盘赢的钱，但是我觉得他说的是假话，我也没有继续多问，后来取的钱多了，资金量很大，我就感觉这些钱不合法，怀疑是诈骗所得。资金量太大了，一个人不可能无故有这么多钱。每天我们用银行卡取钱，少的时候十几万，多的时候几十万。刚开始我们用我们本人身份证办银行卡取钱，到后来取钱的次数多了，有时候自己的银行卡会被冻结，我们就不再使用了，后来用“钟泉”提供的银行卡取钱，这些卡是“钟泉”收回来的卡，不是他本人办理的卡，都是一些不认识的人，是他花钱买来的银行卡。银行卡太多了，各大银行的卡都有，我记不清有多少张、卡号是多少。每天取钱用的银行卡数量不固定，取的钱也不固定，每天少的时候用几张银行卡，就是取十几万元钱，多的话有几十张，取的钱有三、五十万元。我们自己的银行卡被冻结，我们去银行问过原因，银行说被公安机关冻结了，让我们拨打电话咨询情况，我们的人也问过，是因为涉嫌诈骗被公安机关冻结了。已经知道这些钱不合法，而且自己的银行卡已经被冻结，还继续帮“钟泉”取钱，第一是出于朋友的信任，想着帮朋友的忙，第二就是想着通过这个方法来赚钱，第三就是我们的法律意识淡薄，诈骗是“钟泉”他们实施的，我们就是帮他们取一下钱，应该不会出太大的问题。我帮“钟泉”取钱的次数太多了，每次取钱的金额都不一样，没有计算过具体的总数额。印象中我是在2018年7月中旬到2018年11月份左右帮“钟泉”取钱的，从中获利多少记不清，就是按照取的钱抽取利润，然后我们取钱的人平分。刚开始帮助“钟泉”取钱时，我们也没有固定的利润，就是“钟泉”请我们吃饭、玩，偶尔给我们一些钱，后来取的多了，出了问题之后，我们慢慢知道“钟泉”他们这些钱是干诈骗或是违法犯罪得来的，然后才有了固定的利润，我们每取一万元钱，从中抽取25元钱的利润，每张卡每天最多取两万元，就是每张卡每天能赚50元钱。我、郑元超、何妃、何云胜，还有一个男子（是何妃找的，叫什么我不知道）负责取钱。我找的郑元超、何妃、何云胜三个人，何妃自己又找了一个男子。我们知道这些钱是不合法的情况下，自己去取又担心出事，就找了我的朋友郑元超（男）、何妃（女，真实姓名：何碧霞）、何云胜（男）一起去取钱、存钱，我们的分工很明确，有的负责取钱，有的负责存钱，一般情况下是两个人取钱，剩下的一个人去存钱，只要完成任务我们就会有好处费，等到任务完成我们就将好处费平均分配。“钟泉”让我去相对应的ATM机取钱，每个银行卡的数额是两万元，我们四人去了银行ATM将钱取出来后，“钟泉”会给我指定的账户，然后再将取出来的钱存到指定的账户中。“钟泉”是直接和我联系，由我拿到银行卡后，我再进行分配，每次我去拿卡的时候都是“钟泉”在微信上联系我，联系我的时间也是不固定的，随后“钟泉”给我在微信上发一个地方，让我按照指定地址，按时按点去拿银行卡，有时候“钟泉”会将银行卡邮寄到我手中，如果“钟泉”指定位置取卡的情况下，在广西壮族自治区南宁区的任何地方都有可能，有时候会在某个大厦的垃圾桶顶盖上，或者是天桥底下、十字路口人行道的凳子上等。每次的银行卡数量不等，少的时候是五张左右，多的时候是二十张左右，拿到卡的时候我将银行卡卡号拍照发给“钟泉”，然后“钟泉”会将钱转到这些银行卡内，之后我们几个就拿着这些银行卡去取钱，取钱没有固定的位置，各大银行都会涉及，因为各个银行的卡都有，将钱取出来之后“钟泉”会给我一些新的银行账户，我再将这些取出来的钱存到这些指定账户中。10、户户籍证明材料证实了被告人农大宙的身份情况。/div>上述证据，经当庭举证、质证，予以采信。本院认为，被告人农大宙以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，利用电信网络技术手段骗取他人钱款1561000元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于本案定性，同案犯郑元超的供述、被告人供述、银行取款明细及视频、辨认笔录等证据均能证实，被告人农大宙等人明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而多次帮助转移诈骗犯罪所得、帮助取现，应以共同犯罪论处，即应以诈骗罪追究其刑事责任，被告人农大宙相关辩解意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：一、被告人农大宙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2030年4月10日止。2020年4月2日至同年4月10日羁押期间、2020年4月11日至同年4月28日指定居所监视居住期间已折抵。指定居所监视居住二日折抵刑期一日。罚金在判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、责令被告人农大宙与本院（2019）晋0105刑初656号刑事判决书被告人郑元超共同退赔被害单位太原奥凯科技发展有限公司1561000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 赵玉平人民陪审员 郭利平人民陪审员 霍月红 二○二○年十月二十二日书 记 员 赵 婷