甘肃省山丹县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0725刑初1号 公诉机关甘肃省山丹县人民检察院。 被告人马某，山丹县清泉镇国泰商城个体工商户，公民身份号码×××。 辩护人张某1、方某，甘肃正峰律师事务所律师。 被告人张某2，公民身份号码×××。 辩护人宋某，甘肃正峰律师事务所律师。 山丹县人民检察院以山检诉刑诉[2019]131号起诉书指控被告人马某犯敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、虚假诉讼罪，被告人张某2犯敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、帮助伪造证据罪，于2020年1月1日向本院提起公诉。本院受理后，因受新冠肺炎疫情影响于2020年1月26日中止审理，于2020年9月3日恢复审理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2020年9月8日公开开庭进行了审理。山丹县人民检察院指派检察员赵某1出庭支持公诉，被告人马某及其辩护人张某1、方某，被告人张某2及其辩护人宋某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年3月至8月，被害人王某1、王某2夫妇以承包工程需要资金为名先后多次向被告人张某2借款、还款，约定利息为月息3％。王某1、王某2夫妇先后向被告人张某2借款累积7405200元，还款累积7075300元。其中，张某2给王某1、王某2的借款中一部分系其向马某、张某3、赵某2、陶某等人的借款。至2017年9月初，因王某1夫妇无法归还张某2的借款及利息，遂给张某2出具了本息共计204万元的借款合同及借条。2017年9月13日中午，被告人张某2为向王某1索要债务其伙同被告人马某到王某1居住的××县家中，因家中只有王某1的儿子王某3，二被告人采取阻止王某3离家上学，拒不离开王某1家的方法，迫使王某1回家，且采取不让王某3上学，扬言喝药等方法要挟王某1给马某出具了一张45万元的借条。同月20日，张某2又纠集马某、张某3等人到王某1岳母毛某1家向王某1索要债务，通过滋扰、哄闹等方法迫使王某1在别人的看押下来到其岳母毛某1家，马某、张某2采取辱骂、哄闹、威胁等方法强迫王某1再次给马某出具了一张45万元的借条，并提出找一个吃财政的人作担保，王某1的父亲王某4作为担保人在该借条上签了字，之后王某1的妻弟王多春又找来张掖市自然资源局山丹分局工作人员赵某3作为担保人在借条上签了字，马某、张某2等人才离去。2017年11月2日，被告人马某以王某1出具的、赵某3、王某4作为担保人的45万元的虚假借条为证据向山丹县人民法院起诉，要求三被告人偿还该借款。在诉讼过程中，张某2将自己给王某1借款时通过建设银行ATM机给王某1存款的凭条交给马某，作为伪造证据在法庭上使用，且张某2在法庭上作伪证，致使山丹县人民法院作出了由王某1偿付马某借款45万元、赵某3、王某4负连带偿还责任的错误判决。王某1、赵某3不服该判决，向张掖市中级人民法院提起上诉，2018年4月24日张掖市中级人民法院判决王某1清偿原告马某本金409700元，利息8194元，合计417894元，赵某3、王某4承担连带清偿责任。山丹县人民法院执行期间，赵某3缴纳案件受理费3738元、申请执行费6168元，向马某支付案款25900元。公诉机关认为，被告人马某，张某2以非法占有为目的，以辱骂，哄闹、滋扰等软暴力方式索取他人财物45万元，数额特别巨大，应当以敲诈勒索罪(未遂)追究其刑事责任。被告人张某2、马某以要帐为名强行进入他人住宅，采取滋扰、哄闹、辱骂等软暴力手段滞留他人住宅，拒不离开，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人马某以捏造的事实提起民事诉讼，既妨害司法秩序，又侵害他人的合法权益，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人张某2在民事诉讼活动中，帮助当事人伪造证据，并作伪证，导致人民法院作出错误判决，情节严重，应当以帮助伪造证据罪追究其刑事责任。建议以敲诈勒索罪（未遂），判处被告人马某有期徒刑三至四年，并处罚金；以虚假诉讼罪，判处有期徒刑八个月至十个月，并处罚金；以非法侵入住宅罪，判处拘役四个月至六个月；建议以敲诈勒索罪（未遂），判处被告人张某2有期徒刑三至四年，并处罚金；以帮助伪造证据罪，判处有期徒刑八个月至十个月，并处罚金；以非法侵入住宅罪，判处拘役四个月至六个月。 被告人马某辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名都有意见。我在公安机关接受调查时如实交待，有坦白情节。我和王某1之间存在借贷关系，所以不构成敲诈勒索罪。二次到王某1家，是正常的要账，根本不可能威胁王某1。所以不构成非法侵入住宅罪。提起民事诉讼是用王某1打给我的其中一张借条提起的，借条都是王某1自愿出具的，不存在胁迫王某1打借条，也不构成虚假诉讼罪。 辩护人的意见是，起诉指控被告人犯敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、非法侵入住宅罪的事实及罪名均不成立。1.被告人并无非法占有的目的，被告人基于债权转让而合法取得对借款人王某1的追偿权利。被告人未实施暴力威胁等手段。2.马某提起诉讼主要证据借条不是无中生有或胁迫王某1出具的，是依据债权转让行为取得对王某1的追偿权。并没有以捏造的事实提起诉讼。3.被告人马某进入王某1、毛某1的住宅是合法的讨债行为具有法律上以及事实上的原因，不符合非法侵宅的条件，债权人并没有要求被告人退出住宅的意思表示，所以不构成非法侵入住宅。 被告人张某2辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名都有意见。给别人借钱，然后向别人要钱我认为是正常的。对于起诉书上王某1的欠款金额也有异议，未包括给付的现金。我们只是向王某1要了有担保人签字的第二张借条上的钱。王某1对借款数额是认可的。指控非法占有为目的索取他人财物不成立。2.9月13日去王某1家是其儿子开的门，我让王某3给王某1打电话，王某1回来后王某3就走了，并不是起诉书指控的我们不让王某3离开，也没有喝药的事情。去王某1岳母家的原因是我们和王某1的岳母本来就是亲戚，当时只是为了找到王某1，然后更换借条。 辩护人的意见是，被告人不符合敲诈勒索罪的构成要件，被告人没有采取威胁、要挟、恐吓和其他软暴力手段索取他人财物45万元。王某1出具借条，是三方协商一致，张某2将自己45万元的债权转让给了马某。被告人偶尔使用威胁语言，催促王某1加快偿还债务，不构成敲诈勒索。王某1借钱的行为本身就是诈骗行为，具有一定过错。被告人因为合理讨债进入被害人家中，被害人没有要求被告人退出。不能因被告人上门讨债，就构成非法侵入住宅罪。本案不存在虚假诉讼，这是经二审法院判决确定的客观事实。张某2的证言虽存在瑕疵，但没有妨害司法秩序，不能认定为犯罪。综上，建议对被告人张某2无罪释放。 经审理查明，被告人马某与张某2系同学关系，被告人张某2系被害人王某1表嫂。2017年2、3月份开始，被告人马某、张某2之间发生借贷关系，自2017年3月13日至2017年8月27日，马某给张某2转账729200元，张某2给马某转账869400元。 2017年3月至8月，被害人王某1、王某2夫妇以承包工程需要资金为名先后多次向被告人张某2借款、还款，约定月息3％。王某1、王某2夫妇先后向被告人张某2借款银行流水累积7405200元，还款银行流水累积7075300元。其中，张某2给王某1、王某2的借款中一部分系其向马某、张某3、赵某2、陶某等人的借款。至2017年9月9日，因王某1夫妇无法归还张某2的借款及利息，经结算给张某2出具了本息共计204万元的借款合同五份、借条七张。2017年9月13日中午，被告人张某2为向王某1索要债务其伙同被告人马某到王某1居住的××县家中，因家中只有王某1的儿子王某3，二被告人采取阻止王某3离家上学，拒不离开王某1家的方法，迫使王某1回家后要挟王某1给马某出具了一张45万元的借条。同月20日，因王某1未按约定还款，张某2又纠集马某、张某3等人到王某1岳母毛某1家找王某1索要，通过滋扰、哄闹等方法迫使欠其他人债务的王某1在他人的看押下，来到其岳母毛某1家。马某、张某2采取不打条子就不离开等方法强迫王某1再次给马某出具了一张45万元的借条，王某1的父亲王某4作为担保人在该借条上签了字，又要求财政发工资的人作担保，王某1的妻弟王多春就找来张掖市自然资源局山丹分局工作人员赵某3作为担保人在借条上签了字，马某、张某2等人才离去。2017年9月21日，张某2、田咏铭给马某出具内容为，收到马某现金21万元整。将南滩弯羊场作为抵押，抵押人田咏铭、张某2的借条一张。 2017年11月2日，被告人马某以王某1出具的、赵某3、王某4作为担保人的45万元的虚假借条为证据向山丹县人民法院起诉，要求三被告偿还该借款。在诉讼过程中，被告人张某2隐瞒自己系马某的借款人身份，自称是马某与王某1借款的中介人。将自己给王某1借款时通过建设银行ATM机，给王某1妻子王某2存款97500元的客户通知书11张交给马某，作为马某给王某1借款的证据在法庭上使用。同时张某2作为证人，出庭陈述了其引荐马某与王某1达成借款合意，并通过其将部分借款转给王某1妻子王某2的虚假证言。致使山丹县人民法院作出了由王某1偿付马某借款45万元、赵某3、王某4负连带偿还责任的判决。王某1、赵某3不服该判决，向张掖市中级人民法院提起上诉，2018年4月24日张掖市中级人民法院判决王某1清偿原告马某本金409700元，利息8194元，合计417894元，赵某3、王某4承担连带清偿责任。山丹县人民法院执行期间，赵某3缴纳案件受理费3738元、申请执行费6168元，向马某支付案款25900元。 另查明，王某1、王某2因犯诈骗罪，本院以（2020）甘0725刑初37号刑事判决书一审判处王某1有期徒刑十一年，王某2有期徒刑八年。在诈骗案中，一审查明2016年11月至2017年9月，被告人王某1、王某2以短期借款和高利息为诱，以银行还贷和在青海、内蒙古等地有工程且工程需用周转资金为名，期间并向被害人提供虚假的商品房预售协议和房款收据作抵押，通过银行转账、微信转账和ATM存款、现金支付(只ー笔，系王某2付张某22万元)的方式，先后骗取张某2的借款753万余元，实际用于偿还他人高利贷，归还张某2707万余元，余款45.54万元不归还而逃匿。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据予以证实： 1.书证受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实被害人赵某3报案称马某、张某2、王某1、王多春设计套路担保局诱使其为王某1担保向马某借款45万元，后被起诉致使其负债41万余元。2019年5月28日，山丹县公安局决定对马某、张某2敲诈勒索、虚假诉讼案立案侦查。2019年7月11日被传唤讯问。 2.借条复印件，证明2017年9月21日，张某2、田咏铭出具内容为，收到马某现金21万元整。将南滩弯羊场作为抵押，抵押人田咏铭、张某2的借条一张。 3.书证借条，证明2017年9月13日王某1、王某2给马某出具借条2份，借条内容为“借条，王某1、王某2夫妻借马某现金肆拾伍万元整（450000元），超越期限还不清以房屋作抵押，地址：××街，截止2017.9.20还不清，法院提出诉讼，自愿，借款人：王某1、王某2，2017年9月20日先付贰拾伍万元整，2017年9月13日，本借条一式两份”。因王某1未按借条约定的期限还款，于同年9月20日再次给马某出具借条1张，由赵某3提供身份证复印件1份、单位工资证明1份，并由赵某3、王某4在借条担保人处签字、捺印，该借条内容为“今借到马某现金肆拾伍万元整（450000元）超越期限还不清以车辆×××做抵押，于2017年10月28日还款壹拾万元整，剩余金额再议，借款人：王某1，担保人：赵某3，担保人：王某4，2017年9月20日，身份证号：×××，身份证号：×××”。 4.王某2向张某2借款借条复印件7份、王某2、王某1向张某2借款借条复印件6份、借款合同5份，证实2017年8月16日至9月4日，王某2给张某2出具借到张某2现金204万元的借条7张；证实2017年8月16日至9月4日，王某2、王某1给张某2出具借到张某2现金204万元的借条6张；2018年8月30日至9月9日，王某2、王某1给张某2出具借到张某2现金204万元的借款合同复印件5份。 5.书证借条二张、法院诉讼综合查询结果单，证明张某2、田咏铭于2018年5月7日借到赵某219万元整。借到陶某30万元整；2018年2月7日，赵某2因民间借贷纠纷起诉张某2、田咏铭，后撤诉。2019年2月25日，张某3因民间借贷纠纷起诉张某2，未结案。 6.山丹县人民法院（2017）甘0725民初2527号民事判决书、张掖市中级人民法院（2018）甘07民终315号民事判决书、一审、二审庭审笔录，证明马某诉王某1、王某4、赵某3民间借贷纠纷一案，山丹县人民法院一审判决被告王某1向马某偿还借款45万元，赵某3、王某4承担连带偿还责任；王某1、王某4、赵某3对一审判决不服，向张掖市中级人民法院提出上诉，二审判决王某1偿还马某417894元，赵某3、王某4承担连带责任。山丹县人民法院（2018）甘0725执1020号执行裁定书，证实在执行申请执行人马某与被执行人王某1、王某4、赵某3民间借贷纠纷一案中，双方当事人自愿达成执行和解协议，由被执行人赵某3偿还债务合计417894元，自2018年8月起每月5日前偿还2600元，直至付清为止。 7.马某向法院提交的证据，证实马某在起诉王某1、王某4、赵某3民间借贷纠纷一案中，向法院提交对账单复印件3份，银行明细复印件1份，借条原件1份，中国建设银行自动柜员机客户通知书11张，身份证复印件1份，工资证明1份，汇款单1份，照片1份，短信记录打印件1份。 8.王某1向法院提交的证据，证明王某1在诉讼中向法院提交建行明细复印件1份，农商银行明细复印件1份，转账凭证复印件1份。 9.证人出庭作证申请书及张某2的证言，证实马某申请张某2出庭作证，张某2当庭陈述，马某与被告王某1在借款之前并不认识，后通过张某2引荐，王某1与马某达成借款合意，并通过张某2将部分借款给被告王某1妻子转款的证言。 10.银行交易明细和统计表，证实经公安办案人员整理统计2017年3月13日至今，账户名武建忠、尾号为3567的中国农商银行卡向账户名为张某2、尾号为7174的中国农商银行银行卡转账10笔，合计729200元。同时期内，账户名为张某2、尾号为7174的中国农商银行银行卡向账户名为武建忠、尾号为3567的中国农商银行卡转账28笔，共计889400元。 11.撤回执行申请、执行笔录、收缴诉讼费票据、收款收据等，证实赵某3支付马某案件受理费、申请执行费、案款总计35806元。 12.张某2与王某2微信转帐记录截图和张某2与王某1、王某2借贷交易统计汇总表，证实张某2通过银行、微信等给王某1、王某2转账7405200元，收到王某1、王某2通过银行、微信等方式转账7075300元。 13.证人王某3的证言，证明2017年9月中旬的一天中午，马某和张某2到××县的家中，当时我准备出门去学校，她们俩在敲门，我不认识她们，打开门问她们是干啥的，她们说是要钱的，并且直接进门坐在了家里的沙发上，我说我要去上学，马某不让我走，无奈之下我就给我爸打了电话，过了一会爸爸给她们写了条子他们才离开，我才去了学校。马某来的时候手里拿着一个小药瓶，但是不知道里面装的是什么，我爸给马某打条子的时候好像受到了逼迫，时间长了我记不清楚。马某和张某2当时通过拒绝离开我家的方式阻止我上学，我到学校的时候迟到了，并且被班主任罚站了一下午，之后马某又去了我们家一次。 14.证人周某的证言，证实和王某1是亲戚。2017年年底的一天晚上天刚黑，王某2俩口子来到我的养殖场，还带着张某2、马某、张某3以及两三个男人，当时我看见王某2有气无力的样子，嘴唇干裂，那几个男人好像是把王某2看住，王某2开口就问我借钱。我凑了2万元把钱递过去的时候，张某2直接接了过去。过了几天，张某2、张某3、马某几个人又到我的养殖场找王某2，马某说是王某2欠她的钱。 15.证人毛某1的证言，2017年9月底的一天早上7点左右，张某2俩口子到我家里找王某2，说王某2借了她的钱，一直待到中午，张某2的男人才离开。张某3也来了和张某2一直在聊天，大概下午三四点，马某也来了。下午7点多，三个小伙子押着王某1来到我家，当时马某就要让王某1打借条，并且要求必须有一个吃财政的作担保，否则就要找社会上的人卸掉王某1的胳膊。当时王某1被逼的没办法就给她打下了一张45万元的借条，王某1的父亲王某4和赵某3作担保签了字，马某等人才离开。 16.证人王某4的证言，证明在王某1给马某打条子的那天我在场，张某2、张某3、马某在亲家家一直待到下午7点多，两三个小伙子就带着王某1去了。马某当场让王某1打一个45万元的借条，说是给他借了45万元，而且让我签字作担保，当时王某1被逼的没办法就打了条子，我签了字，之后王某1就被那几个小伙子带走了，王多春又找来了一个吃财政的小伙子签了字他们才罢休。据我儿子说，他借的是张某2的钱，和马某没有任何关系，打条子当时，马某说，也就是看在我的面子上才让他打个条子，否则就要打他。 17.证人张某3的证言，证实张某2是我的堂姐。2017年9月20日，我、张某2、马某三个人一起到王某1的岳父家，王某1的父亲也在，后来王某1也到他岳父家里来了，来的时候还跟着一个小伙子，赵某3签了字做了担保。我和王某1之间没有直接的债务关系，就是张某2给王某1夫妇放过贷，张某2向我借了30.5万元，借钱的用途就是给王某1夫妇放贷。王某1夫妇没有给我还过钱，王某1通过张某2给我还了2万元现金。我和张某2夫妇去王某1家是去换借条，因为借条是王某2一个人的名义借张某2的钱，去之后就把借款人换成了王某1、王某2两个人，张某2一共把原来王某2签字的6张借条换成5张王某2和王某1双方签字的条子，其中原始的10万的两张借条换成了一张20万元的借条，这些204万元的借条及借款合同放在我的店里。张某2向我要过三次我没给她。王某1夫妇给张某2出具的借条里面没有金额45万元的借条。借条到我手里后，张某2没有让我销毁过任何借条；我和马某、张某2一起去王某1岳父家，找王某1要钱，结果王某1没钱还，马某拿出一张纸，问王某1给她抵押的车为什么不见，王某1说抵押给别人了，马某把王某1骂了一顿，让王某1要么还钱，要么把车开来给她作抵押，要么重新打借条，并且必须找个担保人。后来赵某3作担保在借条上签字。 18.证人吴某的证言，证实2017年9月20日，张某2、马某等人到我家找王某1索要债务时我在场。当天早晨8点左右，张某2夫妻就到我家找王某2、王某1。中午的时候马某、张某3也到我家，下午3点左右，王某1被两个人押着到我家，张某2俩口子、张某3、马某对王某1俩口子破口大骂，还语言威胁说见到王某2要把她弄死之类的话。马某又逼迫王某1给她打借条，王某1不打她们坚决不离开，并且仍然是脏话连篇，王某1无奈就给她打了条子。 19.证人赵某2、陶某的证言，证实她们没有给王某1借过钱，给张某2借过钱，目前张某2欠赵某2的19万元，欠陶某的30万元。 20.证人武某、毛某2的证言，证实他们帮钟迎春向王某1要过钱。当时王某1的岳父家的人不停地给王某1打电话，说是要账的人在城北家里闹着呢，之后毛某2和武某就带着王某1到其岳父家，看着不要让他走脱，持续到下午四点，王某1就和我们一起出来。 21.被害人王某1的陈述，证实和张某22017年3月份开始产生了借贷关系，直至2017年8月份，向张某2借款7169900元，主要是银行转账或者微信转账的方式借的，用做青海、永昌干的土建工程周转和其他用处。期间边借边还，每次借款都有借条或者借款合同，都是短期借款，约定利息3%每月。已经归还借款7002930元，剩余款项金额由于没有和她算过总账不清楚，我和马某、张某3之间没有任何关系。9月初，张某2和张某3来到我家，拿着我之前打的借条要求我重新和她签订借款合同，我收回了之前的借条，和张某2签订了二百多万的借款合同。9月中旬，张某2带着马某到我们家里催款，当时只有儿子在家，张某2和马某待着不走，也不让儿子去上学，儿子急了就给我打电话，我就立马去了家中，马某拿着药瓶，扬言要是我不给她钱她就要喝药，死也要死在我家里，并且威胁要从我家楼上跳下去，我被逼的没办法，无奈之下给马某打了45万元的借条，他们才离开我家。之后我问张某2索要等价借条，她推脱着说条子没带，完了给我，但至今张某2也没有给过我任何借条。马某和张某2到我家要钱的时候说张某2借了她的钱，而张某2给马某还不上钱，就把我欠张某2的一部分（45万元）转到了我身上，我给马某打两个45万元的条子的时候都没有约定还款时间和利息。之后张某2夫妇又带着张某3、马某到我岳父家去闹，我去了以后，马某又逼着我给她打条子，我又给马某打了一张45万元的条子，并扬言如果不还钱就找黑社会的人每天到我家里闹。后来张某2夫妇、张某3和马某多次到我老父亲家里闹事，我实在没有办法就到外面躲了起来。我给马某打下两个45万元欠条以后，她多次给我发短信套我的话，让我承认欠她45万元，并将我告上法庭，法院判我偿还欠款45万元，我不服判决上诉，张掖法院判处我偿还欠款43万多元，后来因为我无力偿还，被法院拘留了15天；2017年8月24日至31日，即使我的账户被存入97500元，也是张某2存的，我见马某第一面是在2017年9月她和张某2到我家打条子的时候，不可能是马某存的钱。马某向法院提起诉讼全程都是由我的律师全权应诉我不在场，向张掖中院上诉是我提出的，因为我根本就没有向马某借过款，只是她通过短信套话，让我承认借了她45万元。2017年9月13日，马某逼着我写条子，不过她让我写的是一式两份，所以出具了两张45万元的借条。张某2当时也没有明确的告知我她将45万元的债权转让给马某。 22.被害人赵某3的陈述，证实2017年9月20日下午7点左右，王多春给我打电话叫我到他家去给他签个字。过去之后，他家屋里坐着王多春、马某、张某2、张某3、王某4几个人，王某4和三个女人在争吵，王多春说让我给他的姐夫王某1做个担保签字，当时我也没多问就签了字。过了一个月，马某把我起诉到法院，在法庭上，张某2说谎给马某作虚假证人，马某本人从来没有给王某1借过钱，张某2向法庭证明马某的丈夫武建忠将312200元钱转给她，她又通过建行账户将该笔钱转给了王某1妻子王某2建行账户名下。而在马某所说通过张某2借款给王某1的时间区间内，王某2转账给张某2的金额大于张某2转给王某2的金额。之所以认定张某2在法庭上做假证，是因为一审庭审过程中，王某1的律师问张某2：“我的当事人王某1说你手里还有他向你出具的一张45万元的借条，有没有？”张某2说“没有”。律师继续问她“你与王某1有没有经济或者债务往来？”张某2也说“没有”。但是随后律师出具的证据上反映，张某2和王某1夫妇之间的账户交易流水金额在2017年以来达到了600多万。真正的事实就是马某放高利贷给张某2，张某2又放高利贷给王某1，最后资金链出了问题，我被卷到套路担保和非法放高利贷牟取暴利中。 23．被害人王某2的陈述，马某和张某3是在她们找我的时候认识的，之前不认识。最早是在2016年10月份，我和王某1与张某2之间形成了借贷关系，当时借了8万元，月息3%用了一个月就还完了，后面陆续向她借，借了再还，一直到2017年9月份。我们之间的借款都是短期的，利息直接约定金额，换算成月息基本都在5%以上，还款期限都是一周、十天或半月。双方全部是通过银行转账或手机微信转账完成交易的。到现在张某2的手里还有我和王某1出具的200多万的借条、借款合同。我没有向马某、张某3借过钱，不认识武建忠，马某起诉王某1的时候举证，她在2017年8月份通过建行在我的建行账户中存入了97500元，其实这笔钱是张某2存上的，我和她的微信聊天记录上可以反映出来。2017年9月底10月初，我们找张某2算账，她拒绝和我们算，说我们把条子给她打下着呢，账很清楚，我们和马某之间没有任何债务往来。他们却合伙把王某1告到法院，逼迫我们给马某偿还无中生有的债务。 24.被告人马某的供述和辩解，我和张某2的借贷关系大概是2017年5月份开始的。过程中用的是老公武建忠的账户，2017年5月份之前借给张某2的钱都是作为同学借给她用的，没有约定利息。2017年5月份，张某2继续向我借钱，并给我说她给一个搞工程的人放款，这个人有车有房，让我放心把钱借给她，并且主动承诺了2分钱的月息。我给张某2借钱大多数是通过手机转账，少部分使用现金方式，都出具了借条。我不知道为啥王某1出具的借条是两份，反正王某1写了两份我拿上了。我也向张某2索要过债务，要了几天后，张某2给我写了一张21万元的总借条，把之前的借条都收回了。2017年9月13日中午学生放学的时候，王某1还不上钱，我就和张某2到他家要账，过去后王某1的儿子刚放学回家，我们进去后，王某1的儿子要走，我让他打电话把王某1叫来，过了大概半小时王某1回到家中，他儿子就出去吃饭了，我问他要钱，他说给我打个条子，就用他家的打印机打了一张借条签了字，王某1给我出具了一张45万元的借条。这个过程中我们没有使用暴力或者软暴力的手段，约定9月20日之前还25万元现金，并以他的房子做抵押，我阻止过他儿子离开房屋，让他给王某1打电话，等王某1回来他再走，因为如果他走了，家里丢了什么东西我们可说不清。9月20日，因为王某1没有还钱，就和张某2、张某3去了城北王某1的岳父家找他，王某1又给我出具了一张45万元的借条，出具的理由是第一次给我出具的借条约定的内容没有履行，并且也没有担保人，我就告诉王某1“你钱不还，房子也不给我，必须重新给我出具借条，并且提供担保人”，也骂了几句脏话。也明确的提了让王某1找一个吃财政的担保人，后来就在借条上注明以赵某3和他父亲王某4为担保人，以他的×××江铃越野车作抵押。过了一段时间，我请律师打官司。我没有给律师反映张某2只欠我21万元借款的事实，我在诉讼过程中列举的证据也不是事实。当时准备起诉赵某3、王某4的时候，我给张某2说了，律师向我和张某2调取了账户转账的交易记录、存款小票、与王某1的聊天记录等证据，并安排我在法庭上说是我把钱借给了张某2，张某2又借给了王某1，我和王某1借款之前就认识，还让我说存款小票是我给王某1账户上存款留下的证据。我在法庭上出示的312200元转账记录的每一笔金额，在出借给张某2时都出具了借条，后来那些条子被收回，打了21万元的总条子，存款小票是张某2给王某1存款的证明，我没有给王某1存过钱，张某2在法庭上作证那些小票是我给王某1存款留下的证据。我不懂法，无意之中触犯了法律，现在认识到了自己的错误，如实供述了所有的事实，请求法律宽大处理。 25.张某2的供述和辩解，我和王某1的借贷关系是从2016年年底开始的，约定月利2分，后来的借款是按照月利3分算，我累计给王某1借款达到了600万以上，王某1现在还欠我200多万。我和马某是同学，从2017年6月份左右开始有借贷，没有约定还款期限和利息。2017年5、6月份，我给马某说了给王某1放贷的事情，后来王某1以银行还贷及项目投标为由继续向我借款，由于我的资金也有限，就给马某说了情况，承诺了2分的月息，我给王某1放贷收3分的月息，但是后来借款都是用一星期、十天、半月都按照一月3分到4分计算。马某给我放贷期间不认识王某1。2017年8月底开始王某1还不上钱，王某1欠我的欠款204万元，其中本金大概是150万，剩余的是算下的利息，这150万中，我自己的有40万，马某的21万，陶某的35万，赵某2的26万，张某3的30.5万，这些钱是我在我和王某1借贷关系存续期间向上述人员借的。我和他们约定的月息为2分，开始约定的时限是一月，后面就是半月。我未还清马某的21万元，并且出具过一张21万元的借条给马某。2017年9月13日，我和马某去王某1家索要债务，没有采用辱骂、威胁、恐吓等方式，也没有要阻止王某1的儿子离开，只是让他给王某1打个电话，之所以又让王某1给马某出具45万元借条，当时没有多想，只是想尽快把钱要回来，具体为什么是45万我记不清了，王某1出具借条以后，我没有将等价借条归还给王某1。2017年9月20日，我和张某3、马某到王某1家去找他要钱，之所以又让他出具一张45万元的借条是为了让他找个担保人，马某手中的97500元存款小票是我给王某1存款的时候留下的证据，起诉过程中咨询了律师，为了凑证据，所以说是马某给王某1存款的时候留下的。 26.录音笔录，证明2017年11月6日凌晨1:35马某与赵某3电话交流偿还欠款事宜。 27.被告人马某、张某2的户籍证明，证实二被告人具有刑事责任能力。 上列证据，来源合法，内容客观真实，且能相互印证，足以证实二被告人的犯罪行为，本院予以采信。 本院认为,被告人马某、张某2以非法占有为目的,利用与被害人王某1之间的借贷关系对被害人采用威胁、胁迫手段,强行让被害人王某1给与其无债务关系的马某出具借条,并到被害人及被害人亲属家中迫使被害人提供担保,其行为已构成敲诈勒索罪,系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。二名被告人及辩护人关于被告人张某2与被害人王某1存在借贷关系,被告人马某经张某2转让取得对王某1债权，没有暴力、威胁、胁迫,系王某1自愿出具借条,二被告人不具有非法占用被害人财产的目的,不构成敲诈勒索罪的辩解。经查,本案被害人王某1与被告人张某2存在借贷关系,被告人张某2虽将其向马某的借款转借给王某1，但被告人马某与王某1不存在借贷关系。且在王某1向马某出具借条之前，张某2与王某1的债权债务已由王某1出具204万元的借条结算完毕。随着被害人王某1无力偿还借款本金及利息,被告人张某2引导与王某1不存在债务关系的马某向王某1要债,并到王某1及其亲属家中逼迫要挟等事实，本案在案证据足以认定,二名被告人主观上具有非法占有的目的,故本院对二名被告人及其辩护人的辩护意见不予支持。二名被告人因被害人无法支付相关款项而未能得逞,系犯罪未遂,可以比照既遂犯减轻处罚。本案系民间借贷纠纷引起，被害人王某1对本案的发生有一定过错,对二名被告人的行为可以酌情从宽处理；关于被告人马某、张某2是否构成非法侵入住宅罪的问题。经查,张某2带马某到王某1家中，目的是以滋扰、强迫方式要求王某1出具借条，被告人马某、张某2的行为构成对王某1的敲诈勒索恐吓。虽然对王某1家人的居住安宁权利造成一定侵害,但不符合非法侵入住宅罪的构成要件,被告人非法侵入住宅目的是实施敲诈勒索犯罪行为，是敲诈勒索犯罪的手段之一,对该行为应以敲诈勒索罪定罪处罚。故对被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见，本院予以采纳；被告人马某虚构债权债务关系向法院提起民事诉讼的行为，妨害了司法秩序，破坏了合同的相对性，侵犯了债务人的合法权益，应以虚假诉讼罪论处；被告人张某2帮助马某伪造证据,情节严重,其行为已构成帮助伪造证据罪。根据被告人张某2、马某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条,第三百零七条第二款,第三百零七条之一，第二十三条,第二十五条、第六十九条第一款、第三款,第五十二条,第五十三条第一款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第六条、第八条的规定,判决如下: 一、被告人马某犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币10000元;犯虚假诉讼罪,判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元;总和刑期有期徒刑三年八个月,并处罚金人民币15000元;决定执行有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币15000元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年11月25日起至2023年5月24日止;罚金限于本判决生效后十日内缴清。) 二、被告人张某2犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币10000元;犯帮助伪造证据罪,判处有期徒刑八个月。总和刑期有期徒刑三年八个月,并处罚金人民币10000元;决定执行有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币10000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年11月25日起至2023年5月24日止;罚金限于本判决生效后十日内缴清。) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。 审 判 长  赵海涛 审 判 员  肖金玉 人民陪审员  吴发科 二〇二〇年十月十六日 书 记 员  马 君 附相关法律条文: 《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。 第三百零七条以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。 帮助当事人毁灭、伪造证据,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役。 司法工作人员犯前两款罪的,从重处罚。中国刑事辩护网提供 第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 有第一款行为,非法占有他人财产或者逃避合法债务,又构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 司法工作人员利用职权,与他人共同实施前三款行为的,从重处罚;同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十三条已经着手实行犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的,是犯罪未遂。 对于未遂犯,可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的,除判处死刑和无期徒刑的以外,应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上,酌情决定执行的刑期,但是管制最高不能超过三年,拘役最高不能超过一年,有期徒刑总和刑期不满三十五年的,最高不能超过二十年,总和刑期在三十五年以上的,最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的,执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制,或者拘役和管制的,有期徒刑、拘役执行完毕后,管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的,附加刑仍须执行,其中附加刑种类相同的,合并执行,种类不同的,分别执行。 第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的,经人民法院裁定,可以延期缴纳、酌情减少。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院批准。 第六条敲诈勒索近亲属的财物,获得谅解的,一般不认为是犯罪;认定为犯罪的,应当酌情从宽处理。 被害人对敲诈勒索的发生存在过错的,根据被害人过错程度和案件其他情况,可以对行为人酌情从宽处理;情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人,应当在二千元以上、敲诈勒索数额二倍以下判处罚金;被告人没有获得财物的,应当在二千元以上十万元以下判处罚金。 缴纳罚金账户名称：山丹县人民法院； 开户银行：中国农业银行股份有限公司山丹支行 仁和分理处； 行号：103827618330； 帐号：×××