山西省垣曲县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0827刑初11号 公诉机关山西省垣曲县人民检察院。 被告人冯国勇，男，1978年7月10日出生，公民身份号码142733，汉族，初中文化程度，经商，户籍所在地山西省运城市垣曲县，现住垣曲县新城镇。因犯盗窃罪，于2007年12月26日被垣曲县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金10000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月20日被垣曲县公安局刑事拘留，同年9月26日被依法逮捕，现羁押于垣曲县看守所。 指定辩护人姚江红，山西五龙律师事务所律师。 被告人王小军，男，1987年3月7日出生，公民身份号码14270，汉族，初中文化程度，务农，户籍所在地山西省运城市盐湖区，现住盐湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月4日被垣曲县公安局刑事拘留，同年10月15日被垣曲县公安局取保候审，同年11月29日被垣曲县人民检察院取保候审。2019年12月22日被依法逮捕，现羁押于垣曲县看守所。 辩护人王永红，北京伯彦律师事务所律师。 被告人王元元，男，1984年11月10日出生，公民身份号码142731，汉族，初中文化程度，务农，户籍所在地山西省运城市绛县，现住绛县。因犯诈骗罪，2014年7月16日被太原市中级人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，上诉后，2014年12月12日被山西省高级人民法院维持原判。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月29日被垣曲县公安局刑事拘留，同年9月26日被依法逮捕，2020年9月27日被我院取保候审。 指定辩护人张三虎，山西中条律师事务所律师。 指定辩护人马培丽，山西中条律师事务所实习律师。 垣曲县人民检察院以垣检刑检刑诉[2019]126号起诉书指控被告人冯国勇、王小军、王元元犯诈骗罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。垣曲县人民检察院指派检察员李向阳、李小娅出庭支持公诉，被告人冯国勇及辩护人姚江红，被告人王小军及辩护人王永红，被告人王元元及辩护人张三虎、马培丽到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：1.2018年8月4日，被告人冯国勇等人虚构可以从他们的贷款通道在平台贷款且免还、不上征信的消息，骗被害人高志勇到垣曲县东环路冯国勇的机油店，让高志勇提供真实的个人信息，由王小军在高志勇手机上操作，从多个网贷平台上贷款共计108000元，之后王小军将高志勇手机界面恢复。冯国勇等人收取高志勇50%手续费54000元。 2.2018年8月20日，被告人冯国勇等人用同样的方法骗王某某、白某某、王某某到垣曲县京盛酒店，让王某某、白某某、王某某提供真实的个人信息，王小军、王元元等人通过操作王某某、白某某、王某某手机，分别从网贷平台上贷款129300元、35800元、19089元，贷款操作完成后将手机界面恢复，冯国勇等人分别收取王某某64593元、白某某17400元、王某某7385元。2019年5月11日，被告人冯国勇、王小军分别退还王某某4万元、2万元。 3.2018年9月6日，被告人冯国勇用同样的方法联系好贷款客户后，让王小军、王元元等人到太原汉庭酒店，王小军等人让康某某、李某某提供个人真实信息，通过操作康某某、李某某手机，分别从网贷平台上贷款48200元、31000元，冯国勇等人分别收取康庆雯24100元、李兰珍16000元。 综上，2018年8月至9月，被告人冯国勇、王小军、王元元等人虚构从他们的贷款通道在平台上贷款免还且不上征信的事实，从王某某、王某某等6人处，通过网贷平台多次贷款共计37.1389万元，冯国勇等人收取手续费18.3481万元。 2019年8月20日，被告人冯国勇到垣曲县公安局古城派出所投案。 2019年10月3日，被告人王小军在运城市盐湖区北郊交苑新村南五巷32号出租房内被运城市盐湖区分局大渠派出所民警抓获。 2019年8月28日，被告人王元元在三门峡市陕州区神泉路中段辰星宾馆406房间被三门峡市陕州区公安局陕州派出所民警抓获。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、被害人陈述、被告人的供述与辩解、证人证言、辨认笔录、谅解书、刑事判决书等相关证据材料。 公诉机关认为，被告人冯国勇、王小军、王元元等人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人冯国勇案发后主动到公安机关投案并如实供述，系自首，可以减轻处罚，赔偿被害人王某某损失并获得谅解，可酌定从轻处罚，有前科劣迹，可酌定从重处罚，自愿认罪认罚，可从轻处罚，建议判处其有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金；被告人王小军与公安机关电话联系准备投案时被抓获，系自动投案，且到案后如实供述应认定为自首，可以减轻处罚，赔偿被害人王某某损失并获得谅解，可酌定从轻处罚，自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金，可适用缓刑。鉴于被告人王元元在前罪被判处有期徒刑以上刑罚，执行完毕未满五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚，立案前有退赃且自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑一年一个月，并处罚金。 被告人冯国勇、王小军、王元元对公诉机关指控事实、罪名及量刑意见均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人冯国勇辩护人提出的辩护意见是：冯国勇有自首情节，能认罪认罚，积极退赔部分被害人损失，取得谅解，希望法院对其从轻从宽处理。 被告人王小军辩护人提出的辩护意见是：1.本案中所谓被害人共同参与从网上贷款，是即得利益者，与其他诈骗案不同，希望从情节上对被告人予以从轻考虑。2.本案中犯罪活动全部的管理由冯国勇负责，从得款情况看，王小军应为从犯，应当从减、减轻、免除处罚。3.被告人王小军系自首，退赃，获得部分被害人谅解，可从轻、减轻处罚，希望对被告人适用缓刑。 被告人王元元辩护人提出的辩护意见是：被告人王元元到案后如实供述自己的罪行，系坦白，能认罪认罚，在犯罪中起次要作用，系从犯，希望对其从轻、减轻处罚。 经审理查明：2018年被告人冯国勇与被告人王小军从网上贷款时认识，后两人商量利用他人身份证及征信从网上贷款。同年8月4日，被告人冯国勇虚构可以从他们的贷款通道在平台贷款且免还、不上征信的消息，骗高志勇到垣曲县东环路冯国勇的机油店，让其提供真实的个人信息，由王小军在高志勇手机上操作，从多个网贷平台上贷款共计108000元，之后王小军将高志勇手机界面恢复。并按约定收取高志勇50%手续费54000元。同年8月20日，被告人冯国勇等人用同样的方法骗王某某、白某某、王某某到垣曲县京盛酒店，让其三人提供真实的个人信息，由王小军联系王元元从网上贷款。 因王元元第一次不会操作，仍由王小军通过操作王某某、白某某、王某某手机，分别从网贷平台上贷款129300元、35800元、19089元，贷款操作完成后将手机界面恢复，并分别收取王某某64593元、白某某17400元、王某某7385元。9月6日，被告人冯国勇用同样的方法联系好贷款客户后，让王小军、王元元等人到太原汉庭酒店，王小军等人让康某某、李某某提供个人真实信息，通过操作康某某、李某某手机，分别从网贷平台上贷款48200元、31000元，冯国勇等人分别收取康庆雯24100元、李兰珍16000元。 综上，2018年8月至9月，被告人冯国勇、王小军、王元元等人虚构从他们的贷款通道在平台上贷款免还且不上征信的事实，从王某某、王某某等6人处，通过网贷平台多次贷款共计37.1389万元，冯国勇等人收取所谓手续费18.3481万元。 另查明，被告人冯国勇和王小军在实施诈骗前，曾约定由被告人王小军抽取贷款总额10％的好处费，被告人王小军共得赃款37138.9元。另白某某、贾高峰、尉三喜曾联系人贷款，由冯国勇给付其一定的好处费，案发后，白某某退缴好处费4500元，贾高峰退缴好处费8000元，尉三喜退缴好处费20000元。2019年5月11日，被告人冯国勇、王小军分别退赃4万元、2万元，由王某某领取。2019年11月25日，王某某领取退赔款12000元。在本院审理期间，被告人王小军又退赃1.8万元，并积极缴纳了罚金。 另查明，2019年8月20日，被告人冯国勇到垣曲县公安局古城派出所投案。2019年9月底，被告人王小军家属找到运城市公安局经侦支队民警柴东东，准备让王小军投案，后柴东东与垣曲县公安局民警吴化东联系，约定让被告人王小军于2019年10月3日到垣曲县公安局投案，2019年10月2日晚，王小军被运城市盐湖区分局大渠派出所民警抓获。2019年8月28日，被告人王元元在三门峡市陕州区神泉路中段辰星宾馆406房间被三门峡市陕州区公安局陕州派出所民警抓获。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、扣押物品清单、随案移送清单、手机截图、聊天记录、账单、信用报告、银行回单、银行账户交易明细、支付宝账单、证人吴化东、柴东东、贾高峰的证言、被害人高志勇、王某某、白某某、王某某、康某某、李某某的陈述、被告人冯国勇、王小军、王元元、胡富国、尉三喜的供述、辨认笔录、到案经过、户籍证明、刑事判决书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人冯国勇、王小军、王元元以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，应予依法惩处，公诉机关的指控成立。被告人冯国勇有前科劣迹，可酌情从重处罚；案发后主动到公安机关投案并如实供述其犯罪事实，系自首，可以减轻处罚，赔偿被害人王某某损失并获得谅解，可酌情从轻处罚，自愿认罪认罚，可从轻处罚。对被告人冯国勇辩护人该辩护意见本院予以采纳。被告人王小军与公安机关电话联系准备投案时被抓获，应视为自动投案，到案后如实供述其犯罪事实，应认定为自首，可以减轻处罚，赔偿被害人王某某损失并获得谅解，可酌情从轻处罚，系初犯，积极退赔所得全部赃款，可酌情从轻处罚，自愿认罪认罚，可从轻处罚；被告人王小军有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可适用缓刑。对被告人王小军辩护人该辩护意见本院予以采纳。被告人王小军事前与被告人冯国勇一起商量，从网上贷款时由其具体操作，其在本案中并非起次要成辅助作用，不应认定为从犯，故对被告人王小军辩护人辩称王小军系从犯的意见本院不予采纳。被告人王元元在前罪被判处有期徒刑以上刑罚，执行完毕未满五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚，退赃且自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人冯国勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币一万二千元。 二、（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人冯国勇的刑期自2019年8月20日起至2022年2月19日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人王小军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（已缴纳） （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 三、被告人王元元犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人王元元的刑期自2019年8月28日起到2020年9月27日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 四、退缴赃款38500元，退赔给各被害人，剩余部分上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  刘战辉 人民陪审员  高 山 人民陪审员  程冯兵 二〇二〇年十月二十二日 书 记 员  李 辉