河北省滦平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0824刑初143号 公诉机关滦平县人民检察院。 被告人薛学存，曾用名薛学民，男，1973年10月18日出生，汉族，小学文化，群众，无业，户籍所在地河北省平泉市，住北京市通州区。2020年6月2日因涉嫌犯诈骗罪被滦平县公安局刑事拘留，同年6月15日被执行逮捕。现押于滦平县看守所。 辩护人王剑波，河北金山岭律师事务所律师。 滦平县人民检察院以滦检一部刑诉[2020]140号起诉书指控被告人薛学存犯诈骗罪，于2020年9月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，滦平县人民检察院指派检察员黄保德出庭支持公诉，被告人薛学存及其辩护人王剑波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 滦平县人民检察院指控，2016年年初，滦平县虎什哈镇猴山村高某1因有山皮土需要寻找销路，于是通过其小舅子金某认识了被告人薛学存。薛学存在明知自身无能力帮助承包工程，销售山皮土的情况下，仍对高某1谎称自己是上海华夏房地产开发有限公司负责招标的工作人员，并称可以为高某1在正在建设的北京大兴国际机场项目承包到护栏工程以及帮助销售高某1的尾矿砂、山皮料等材料。在获取高某1的信任后，薛学存多次以联系工程需要押金、活动经费、编造工程招标保证金等名目，先后骗取高某1钱款合计人民币12.2万元。 公诉机关认为，被告人薛学存以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人薛学存对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。其辩护人的辩护观点是，被告人薛学存如实供述自己罪行，并当庭自愿认罪，系初犯、偶犯，愿意退赃，有悔罪表现，依法可以从轻处罚。 经本院审理查明，2016年年初，滦平县虎什哈镇猴山村高某1因有山皮土需要寻找销路，于是通过其小舅子金某认识了被告人薛学存。薛学存在明知自身无能力帮助承包工程，销售山皮土的情况下，仍对高某1谎称自己是上海华夏房地产开发有限公司负责招标的工作人员，并称可以为高某1在正在建设的北京大兴国际机场项目承包到护栏工程以及帮助销售高某1的尾矿砂、山皮料等材料。在获取高某1的信任后，薛学存多次以联系工程需要押金、活动经费、编造工程招标保证金等名目，先后骗取高某1钱款合计人民币12.2万元。 以上事实有下列证据予以证实： 1、受案登记表证实案件来源系高某1报警。 2、人员详细信息表证实薛学存系完全刑事责任能力人。 3、户名郑某某卡号尾号为10801银行卡于2015年10月14日至2020年4月6日的银行流水；高某1卡号尾号为93122银行卡于2016年1月27日至2018年7月3日的银行流水，证实打款情况。 4、高某2用ＬＸＹ335198991微信和薛学存微信转账聊天截图，证实转账的时间和金额。 5、王某于2017年4月8日给郑某某卡号尾号10801银行卡汇款1万元的电汇凭证，证实汇款时间和金额。 6、赵某提交的打款记录证实赵某于2016年5月18日打款12000元，2016年11月16日打款7000元。 7、办案说明证实经查询未发现上海华夏房地产开发有限公司的存在。 8、到案经过证实薛学存系被传唤到案。 9、视听资料（光盘4张），证实薛学存与高某1的通话记录，薛学存谎称承包大兴机场项目，需要交保证金、招标费用、活动经费等名义多次向高某1要各种费用的情况。 10、被害人高某1的陈述证实，2012年，我们北大庙村的天津轧三行矿业倒闭了，还存有一些设备和一些山皮土，为了恢复耕地，我一直在为山皮土找销路。2015年，通过我内弟金某认识了薛学存。2016年1月份，薛学存来过一次，我带着他去看的山皮土，他说这些山皮土用在机场垫方没问题，可以帮我承揽些大兴机场护栏工程。总之薛学存给我的感觉就是我找到了财神爷，之后我们联系更多了。有一次，薛学存说我想干这些工程得交纳一些押金还有运作这事需要钱，我都答应了。薛学存给我一个开户名为郑某某的卡号。2016年5月1日前后，薛学存多次以干活需要押金、需要活动经费等理由让我给钱，当时我是真心想和他做生意，我都答应了。2016年冬天之后，我和刘冲去北京找薛学存，让他带我们去大兴机场工地看看。薛学存把我们领到大兴和河北交界处的一个地方，随便指说那是工地。我心里没底儿，要求进场看看，薛学存就一直找各种理由搪塞我，到现在大兴机场都已经使用了，我也没干一点儿活。薛学存说他是上海华夏建筑工程公司的一个招标部主任，负责招标、发包工程等工作。从2016年4月份到2017年除了我通过信用社向郑丽杰账号汇款外，我还让赵某、王某往郑某某的卡上转过钱，还让我儿子高某2通过微信给薛学存转过钱。我统计一下，薛学存骗了我大约122000元。这些年我一直联系薛学存，我想着如果他把钱退给我拉倒了，可是薛学存一直推脱我，拒不还钱，我就报警了。 11、证人王某的证言证实，2017年4月8日，高某1让我在虎什哈镇信用社以电汇的方式往一个叫郑某某的卡上转账10000元。高某1说是一个人在北京机场给介绍的工程，这10000元钱是入场费。高某1后来把钱还给我了。 12、证人金某的证言证实，我通过承德华宇建筑有限公司的张某认识的薛学存，张某给我说薛学存是上海华夏公司的技术员，薛学存在大型国际机场包活，可以找薛学存去他那里干点建筑活。后来我问薛学存，他说让我先给拿点钱。他要请项目方吃饭，我也是为了干点活，2015年秋天，我往薛学存卡里打了6000元。后来薛学存迟迟没有让我干活，一直以各种理由推脱，我看这人不靠谱就没再给薛学存打过钱。2016年我姐夫高某1问我有没有地方需要山皮土垫方用，我想起来薛学存说过他在大兴国际机场承包的工程需要大量的土方垫方，就又联系了他，之后我把电话给了我姐夫，他们就私下联系了。 13、证人高某2的证言证实，薛学存说能给我爸高某1联系往北京大型国际机场送砂石料垫飞机跑道的活。有一次，我爸让我通过微信给薛学存转3000元。我用我媳妇微信给薛学存转了3000元。 14、证人李某的证言证实，我和薛学存是2012年结的婚，2019年离的婚，但还生活在一起。结婚后我一直在廊坊住，他因在北京工作，在通州区租了一个房子。2017年左右我搬到了薛学存北京的地方住。薛学存说他在华夏公司上班，我从来没去过这个公司。 15、证人赵某的证言证实，2016年5月18日高某1让我给一个人打钱，我在虎什哈镇信用社给对方打了12000元现金；2016年11月11日高某1又让我给那个卡号打钱，我又打了7000元。 16、被告人薛学存的供述证实，我和高某1认识是通过高某1的内弟金某，几年前我和金某在承德华宇建筑公司干活时认识的。有一次金某打电话问我在哪个公司，我说是上海华夏公司的技术员，实际上我只是在上海华夏公司外包的工地上干过临时工。我个人和上海华夏公司没有任何关系。2015年的一天，金某给打电话问我能不能在大兴机场联系点儿活，说他姐夫高某1有大量的尾矿砂，让我找找销路。我说正好上海华夏公司在大兴机场承包了工程，垫跑道需要大量的砂石料，后来我就和高某1联系上了。2016年年初，我来到高某1村看的尾矿，我和高某1说这些尾矿料很好，用在大兴机场垫跑道没有问题。实际上我也没接触过尾矿料，也不太懂，就是捡高某1好听的说。我走之后，高某1经常联系我问销售砂石料、承揽工程的事情。我就以联系生意需要活动送礼等名义让高某1给我打钱。那些年他总共给我打了12万元左右。我提供给高某1的一张尾号是0801的郑某某银行卡。因为大兴机场的建设和我根本没有任何关系，所以我开始推脱他，有时候说我开会，有时候说快了。2016年冬天，高某1来到大兴机场，我领着高某1随便来一个地方，蒙着指了一个地方说那就是将来干活的地方。之后高某1催的更急了，我还是以各种理由推脱高某1。时间长了，高某1看出我根本没有能力往大兴机场建设工地送砂石料承揽工程，开始冲我要钱。后来我去过他家一次，说生意正在联系，要是不成，十多万元钱算是我欠的，这样我给高某1打了欠条。高某1给我打钱大部分都是高某1用他的银行卡转到郑某某的中国银行卡（卡号尾号0801）上，除了高某1给我打的钱，我还收过高某1儿子用微信给我转了3000元。我从高某1那骗来的钱一点儿没还，全部消费了。我没有能力帮高某1在大兴机场销售尾矿砂、承揽工程。 以上证据均经当庭质证，且被告人薛学存无异议，能够证实本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人薛学存以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。辩护人提出的被告人薛学存有从轻处罚的观点，有法律和事实依据，本院予以采纳。根据我国刑法规定，对被告人薛学存应在“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内处以适当刑罚。在对被告人薛学存量刑时，应考虑以下量刑情节：被告人薛学存如实供述自己罪行，并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人的违法所得应依法退赔给被害人。根据被告人的犯罪性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人薛学存犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月2日起至2023年11月1日止。） 二、责令被告人薛学存在本判决生效后十日内退赔被害人高某1人民币12.2万元。 以上罚金于判决生效后三日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李双利 人民陪审员  张荣华 人民陪审员  洪其梅 二〇二〇年十月二十一日 法官 助理  王美荣 书 记 员  李朋圆