四川省宜宾市翠屏区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1502刑初290号 公诉机关四川省宜宾市翠屏区人民检察院。 被告人杨雪雷，曾用名杨凉山，男，1989年7月11日出生于四川省宜宾市翠屏区，汉族，初中文化，户籍所在地宜宾市翠屏区，住宜宾市翠屏区。因犯抢劫罪于2008年被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2010年1月4日刑满释放。因本案于2020年3月13日被公安机关抓获，次日被公安机关依法取保候审，同年5月27日被依法逮捕，因身体原因看守所未予收押。经本院决定，于2020年8月10日依法执行逮捕,现羁押于宜宾市看守所。 辩护人刘长彬，叙府律师事务所律师。执业证号××。 四川省宜宾市翠屏区人民检察院以翠检二部刑诉[2020]245号起诉书指控被告人杨雪雷犯诈骗罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。于2020年9月23日以翠检二部刑补诉[2020]1号补充起诉决定书，补充起诉部分指控事实，向本院提起补充起诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省宜宾市翠屏区人民检察院指派检察员郭莉娟出庭支持公诉，被告人杨雪雷及其辩护人刘长彬到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省宜宾市翠屏区人民检察院指控：2018年以来，被告人杨雪雷因网上赌博和经营公司亏损以致欠下大额债务。2019年7月3日至2020年3月11日期间，被告人杨雪雷自己或通过杨某先后向任某、田某、彭某等多人宣称自己有关系能安排人到五粮液酒厂或临港公安分局工作，或者帮助五粮液工作人员调岗。任某等人信以为真，分别以微信转账、支付宝转账、现金等方式将人均1万-3万多元的入职介绍费交给杨雪雷，杨雪雷共向31名被害人骗取700000元人民币。2019年12月，被告人杨雪雷宣称自己有关系可以帮助张某到宜宾市公安局临港分局当辅警，骗取张某人民币20000元。杨雪雷收钱后大部分用于偿还自己的债务，同时通过伪造“员工出入证明”、“员工报到通知”等文书继续欺骗被害人，并通过在淘宝上购买的多个手机号码冒充五粮液集团公司工作人员编辑短信发送给被害人，以各种理由拖延入职时间，以隐瞒自己无能力安排工作也无法退还被害人钱款的事实。 被告人杨雪雷到案后如实供述了自己的犯罪事实。 翠屏区人民检察院补充起诉指控：2019年9月至2020年8月期间，被告人杨雪雷以自己有关系能安排人到五粮液公司工作或帮助五粮液工作人员调岗为由，共向徐某、杜某、高某等十余名被害人骗取三十余万元人民币，均出具承诺书暨收条。此后通过伪造“员工出入证明”、“员工报道通知”等文书继续欺骗被害人，并通过在淘宝上购买的多个手机号码编辑短信发送给被害人，以各种理由不断拖延入职时间，以隐瞒自己无能力安排工作也无法退还被害人钱款的事实。 为支持上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、被害人陈述、辨认笔录、电子数据等证据,据以指控被告人杨雪雷以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨雪雷到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。为此，公诉机关提出量刑建议：判处被告人杨雪雷有期徒刑十一至十四年，并处罚金。诉请本院依法判处。 被告人杨雪雷对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人提出：1.被告人杨雪雷归案后如实供述其犯罪事实，且认罪认罚，依法可以从轻处罚；2.案发后，被告人杨雪雷退赔了部分被害人经济损失，可以从轻处罚。 经审理查明，2019年1月至2020年7月期间，被告人杨雪雷自己或通过杨某、王某2先后向被害人王某1、任某、田某、彭某等多人谎称自己有关系能安排人到宜宾五粮液集团有限公司（以下简称五粮液集团）上班或为该公司职工内部调岗。被害人王某1等人信以为真，分别通过手机网银转账、微信转账、支付宝转账、现金等方式，将人均0.5万-5万余元的“调岗费”、“进五粮液上班介绍费”交给杨雪雷。杨雪雷收款后向被害人出具承诺书。截至案发，杨雪雷骗取王某1等40余名被害人共计人民币100余万元。 2019年12月，被告人杨雪雷谎称自己有关系可以帮助张某到宜宾市公安局临港分局当辅警，骗取张某人民币20000元。 被告人杨雪雷骗取上述款项后，用于偿还自己的债务和个人挥霍。为隐瞒其无能力为被害人安排工作，杨雪雷通过伪造“员工出入证明”、“员工报到通知”、“临港公安局人事任命通知书”等文书继续欺骗被害人，还在淘宝上购买的多个手机号码冒充五粮液集团公司工作人员编辑短信发送给被害人，以各种理由拖延入职时间。后被害人彭某等人发觉被骗，于2020年3月13日将杨雪雷扭送至公安机关。杨雪雷到案后如实供述了上述作案事实。 另查明,1.案发后，公安机关依法扣押了杨雪雷用于作案的黑色ｉｐｈｏｎｅ手机一部；依法扣押了杨某银行尾号5064汇款至宜宾市公安局翠屏区分局账号8111××××3961的涉案资金86000元；2.被告人杨雪雷在2019年1月至2020年7月期间，骗取被害人任某等人的款项分别为：王某13.2万元、任某2万元、张某2.4万元、彭某2.4万元、吴某11.8万元、吴某22.1万元、何某12.4万元、侯某2.4万元、郭某2.4万元、刘某11.6万元、张某平2.6万元、张某2万元、万某2万元、陈某2.1万元、邹某2万元、周某2万元、雷某2万元、刘某琴1万元、曾某2.5万元、罗某2万元、陈某21万元、田某2.5万元、唐某1万元、李某1万元、姚某3万元、黄某1.8万元、越某11.5万元、许某1.8万元、周某全2万元、袁某2万元、廖某1.5万元、越某21万元、何某22.5万元、谢某飞2万元、谢某2万元、唐某1万元、林某2万元、高某21万元、徐某1.2万元、杜某1万元，以上共计105.7万元；3.诉讼中，杨某退还被害人彭某2.4万元、杨雪雷退还曾某0.2万元、姚某1万元，尚余102.1万元未退还。 上述事实，有经庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据证实： 1.接（报）处警登记表、受案登记表、受案回执、立案 决定书、挡获经过。证实本案件来源及被告人的归案经过。 2.被害人彭某、张某、吴某1、吴某2、何某1、王某1、侯某、郭某、刘某、张某平、张某、万某、陈某、邹某、周某、雷某、刘某琴、曾某、罗某、陈某2、田某、唐某、刘某3、姚某、任某、黄某、越某、许某、周某全、袁某、廖某、谢某飞、何某2、越某、高某、徐某、杜某等人的陈述，均证实通过王某2、杨某介绍或者亲朋好友的介绍，彭某、张某等人先后到江北伊顿公馆停车场等地和杨某还有杨某哥哥杨雪雷见面，杨雪雷称还有到五粮液工作的名额，需要3.6-4.8万元，先期支付1.8-2.4万，事成后再支付剩下的一半款项。张某微信、支付宝转账2.4万元给杨雪雷；彭某银行转账2.4万元给杨某；吴某1支付宝转账1.8万元给杨雪雷；吴某2微信转账2.1万元给杨雪雷；何某1先后三次微信转账共计2.4万元给杨雪雷；王某1拿了2.4万元现金给杨某，后又以转到523车间为名微信转账0.8万元给杨雪雷；侯某支付宝转账2.4万元给杨雪雷；郭某先后二次微信转账共计2.4万元给杨雪雷；刘某（为刘某4、李玲等人办理）先后银行转账、现金转账、微信转账11.6万元给杨雪雷；张某平手机网银转账、支付包转账共计2.6万元给杨雪雷、帮弟弟张某转账0.5万元给杨雪雷（后张某将该0.5万元支付与张某平）；张某先后支付宝转账、手机网银转账1.5万元给杨雪雷；万某微信转账2万元给杨雪雷；陈某微信转账2.1万元给杨雪雷；邹某（为侄儿邹成兴办理）微信转账2万元给杨雪雷；周某交了现金2万元给杨雪雷；雷某交了现金2万元给杨雪雷；刘某琴微信转账1万元给杨雪雷；曾某微信转账、支付宝转账2.5万元给杨雪雷，后杨雪雷退款0.2万元给曾某；罗某先后微信转账2万元给杨雪雷；陈某2微信转账1万元给杨雪雷；田某微信、支付宝转账1.5万元给杨雪雷，后又拿了1万元现金给杨雪雷；唐某微信转账1万给任某，任某交付给杨雪雷；李某（刘某3之夫）微信转账1万元给杨雪雷；姚某（为其妻殷某办理）微信转账3万元给杨雪雷；任某（为其妻许某、其弟任某2办理）拿了2万现金给杨雪雷；黄某微信转账1.8万元给杨雪雷；越某微信转账1.5万元给杨雪雷；许某（为其子越超办理）微信转账1.5万元给杨雪雷；周某全（为刘某5办理）微信转账2万元；袁某微信转账2万元给杨雪雷；廖某微信转账1.5万元给杨雪雷;谢某飞拿了现金2万元给杨雪雷；何某2拿了2.5万元现金给杨雪雷；越某拿了1万元现金给杨雪雷；高某微信、银行卡转账20.74万元给杨雪雷（杨雪雷出具承诺书载明21万元）；徐某微信转账1.2万元给杨雪雷；杜某支付宝转账1万元；林某拿了2万元现金给杨雪雷；谢某微信转账2万元；唐某微信转账1万元给杨雪雷。 闲聊时，杨雪雷说他在市公安局上班，在长宁、思坡开有酒厂，杨雪雷收款后大部分人都是写了一张承诺书给被害人并签字捺印，承诺书内容是杨雪雷收到被害人进五粮液工作的1.8-2.4万元，在约定时间前安排他们进五粮液工作，如果未成功安排，就退还钱，如果安排成功，就还要支付杨雪雷剩下一半的余款。期间，他们收到很多短信，有叫他们去医院体检、去五粮液东大门签合同、拿取“录取通知书”、“车间报道通知”、“员工录取通知单”、“员工出入证明”、还有自称五粮液人事部陈江的人发短信叫他们去办理手续，每次收到短信，他们都照做了，体检证明都是交给杨雪雷了，签合同和拿取通知书等都是在杨雪雷的车上办理的，但是杨雪雷以各种理由推脱延迟上班时间，至今没有安排他们去五粮液工作。2020年3月13日他们收到短信说进不到厂区上班，他们就去交钱的地方找杨雪雷。他们一起在伊顿公馆找到杨雪雷，杨雪雷称没有钱退，还拿了一张五粮液一个叫王某2的人欠27万的欠条，他们协商很久也解决不了就报警了。他们不知道短信是谁发的，打过去对方不接电话，他们也没有见到过五粮液的工作人员。 3.证人证言 （1）杨某的证言，证实2019年年底一天她和杨雪雷一起吃饭时，听到他说有关系可以把人介绍到五粮液上班，过了几天，杨雪雷又给她打电话说他有关系可以介绍人到五粮液上班，问她有没有亲戚朋友要进五粮液。后来她介绍了曾传兵去江北兰卡公园停车场，后来曾传兵告诉她说他给了二万多给杨雪雷，杨雪雷当面写了承诺书，之后她又先后介绍了盐坪坝王某1、侯某、彭某、张某平、郭某几人去和杨雪雷见面，他们也交了钱给杨雪雷，她给他们介绍说杨雪雷是市公安局上班的，因为杨雪雷是这样告诉她的。她在朋友圈发过有办法帮人介绍工作到五粮液上班的消息，后来又把消息删了，她是随意发的，想到如果有朋友有需要，她可以帮忙。2020年3月13日上午，彭某打电话说她收到短信说进厂的事情不得行了，他她就打电话给杨雪雷叫他说来在之前的停车场见面，她和彭某等人一起开车到的时候看见有很多人在那里，有几个人她都不认识，他们说杨雪雷去接人了，他们就一起等，杨雪雷回来后说要过几天才能退钱，有人不同意，不让杨雪雷走，最后把杨雪雷扭送到派出所了。她的微信号×××84，昵称“往后余生风雪是你”，杨雪雷微信号×××95，微信昵称“眻＠Ｍ憨”，电话×××96，她备注“杨哥”。她收过彭某2.4万元和王某12.4万元转给杨雪雷，微信转账记录显示1.6万元，可能是微信限额她转不了那么多，所以剩下的钱都是拿现金给杨雪雷。她一共收了杨雪雷十来万，她帮杨雪雷代收了彭某和王某1两个人的钱，她也转了一部分钱给杨雪雷。还有一笔2.4万元是王丽珠不去了喊退钱，杨雪雷转给她，她退给王丽珠了。这十来万绝大部分是微信转账，一万、八千分成很多次转的，支付宝转过一次一万，银行卡记不到了，如果转的话是在她尾号5064那张卡里，她记得他们好像是说过，每次他收了钱后都转一部分给她。后来亲戚朋友催得紧，她打电话他不接，在退王丽珠钱的那天，她和杨雪雷见面提出交保证金给她，还给她写了一张承诺书，承诺12月21日之前转17.1万到她的账户，最后没有转那么多给她，她账上的钱是杨雪雷陆陆续续转过来的，总共十万左右。他们接触的过程中，她没有看见其他人跟他一起，每次收了钱杨雪雷都说要拿去交到厂头，至于杨雪雷到底拿去找人、找的哪个人并没有告诉她。她愿意把杨雪雷转给她的钱退出来。2Ｐ54-66 （2）王某2的证言，证实他和杨雪雷认识七八年，平时交往不多，他晓得杨雪雷没有正式单位，自己介绍说在长宁和朋友开酒厂，没听说过杨雪雷在公安局上班，2019年六七月份一天晚上，他和杨雪雷、杨雪花一起在五粮液东大门吃饭，杨雪雷说他有门路帮人进五粮液，他介绍了亲家任某和杨雪雷认识，杨雪雷收取了任某一万元定金，后任某又介绍亲戚朋友等给杨雪雷认识，他晓得他们也交了定金给杨雪雷。2020年3月13日上午，杨雪雷打电话说有急事约他出去见面，见面后杨雪雷说介绍人进厂不得行了，对方喊退钱，他没有退钱，喊他帮他想办法，他说：“你把钱交给那个，你喊他退出来就是”，杨雪雷说要下周一才有钱退，喊他帮他证明一下，还喊他把工作证、社保卡拿给他拍照，杨雪雷又以他的名义写了一张“欠条”，大概意思是说他收了杨雪雷27万进厂定金，出于情面他当时也没有多想，他以为杨雪雷真的把钱交到五粮液人事部去了，他签字后觉得不对就没有盖手印，他担心出问题还给杨雪雷说这样做要不得，杨雪雷说没有关系拿给他们看看，看了就撕毁，然后就拿着欠条走了。他没有收到过杨雪雷转交的定金、没有参与也没有得到好处费，他就是介绍了任某和刘某琴给杨雪雷认识，他不清楚杨雪雷是否真的在骗别人的钱，找杨雪雷退钱的十多个人他都不认识。 4.被告人杨雪雷的供述和辩解，证实2019年二三月份他在理想城投资经营一家刷脸支付公司，因为投资这个公司欠了别人四十多万，再加上之前在网上买彩票输了想骗取别人的钱继续买彩票翻本，他五粮液朋友多，吃饭喝酒的时候听他们说过进五粮液要多少钱，所以五六月份前后他就开始用介绍进五粮液工作（开行车或者烤酒）的方式诈骗他人钱财。一次和朋友杨某聊天时，他对杨某说有自愿可以介绍人进去五粮液工作，每个人要收取五万左右，杨某说她有朋友想进五粮液工作，他就对杨某说：“如果介绍去工作，可以先交一半大概二万四五左右定金，进厂后再付剩下的二万四五，每个人你可以提取四千元的好处费”，杨某不知道他没有能力没有资源把人介绍到五粮液酒厂上班，他和杨某认识很多年，是他的干妹妹，她一直比较信任他。大概是2019年11月，杨某就陆续介绍彭某等人给他，杨某联系好要找工作的人后，就和他联系，他们约定在伊顿公馆外面的坝子见面，见面后找工作的人就把介绍费通过微信、支付宝、现金等方式给他，他给他们写一张承诺书，承诺两个月之类安排工作。他收取介绍费后，彭某等人就时常问他进展情况，除了自己的电话（×××96）他另外买了两张卡分别用三个手机号（130××××2121配偶电话、150××××6950、17738183756）编辑短信分别发给彭某等人，谎称根据公司安排要求他们出具证明、体检报告等来搪塞，后又以受疫情等影响上班时间要延迟等尽量推脱，所有找他办理进厂上班的人他都发了短信的。拿给他们的员工通知单是从网上下载来修改的，公章是他进入五粮液网上Ｐ出来的电子章，给他们说他在公安局上班，在长宁开了酒厂等都是为了增加可信度，他实际没有开酒厂也没有在公安局上班，发给别人身穿警服的照片，是搭乘朋友借来的车的时候发现车上有警服，拿来穿着拍了张照片。他一共骗了三十多个人的钱，有七十多万接近八十万左右，大部分是要进五粮液酒厂上班，有一个是想到临港公安局当辅警，还有四五个是五粮液员工想调岗。每个人他最多收了3万，最少收了5000，到现在都没有退还统计表上30多人的钱，也没有帮他们实现工作愿望，诈骗的钱财还了四十多万的债，网上彩票赌博输了十多万，剩下二十多万用于生活开销了。不是每个人都写了承诺书，刘某拿了11万多给他帮五个人办进厂上班的事，他只写了2个人四万多的承诺书，剩下三个人还有7万多左右的钱他收了没有写承诺书；罗某等四人想内部转岗，拿了二万元给他也没有写承诺书；王某1给了他8000元用来调换好一点的车间，他也没有写收据和承诺书。其中有9个人是杨某带来和他见面的，这九个人每个他提取了2000-4000元推荐费给杨某，都是以微信或者支付宝转账方式总共给了杨某二三万元，另外为了让杨某相信他，他还分几次共计转了八万元给杨某做保证金，杨某帮他代收过彭某2.4万元和王某11.6万元，每个留了8000元介绍费。他还收过雷某和周某总共四万元现金。2019年年底，他收取了张某二万元费用，答应让他去临港当辅警，他没有能力把张某介绍到临港做辅警。2020年3月13日，承诺的两个月时间到期他无法给他们提供工作，彭某等人来找他退钱，他去找王某2是希望王某2出面帮他挡一下，他给在523车间上班的王某2说他收了别人钱答应帮他们进五粮液，当时没有进到，现在找他退钱，让王某2给他写了一张欠他27万的欠条，意思就是他把钱交给王某2了，还对王某2的社保卡和工作证拍照，把欠条、照片拿给彭某等人看，为了糊弄他们，想拖延一下时间，结果彭某他们不相信，要他马上还钱，他确实拿不出钱来，他们就把他扭送到派出所。他实际上没有拿钱给王某2，王某2不知道真实情况也没有收取任何好处费，五粮液人事部的事情也是他虚构的，根本没有这个人。实施诈骗的只有他一个人，他没有能力把人介绍到五粮液工作。他的微信号×××95，微信昵称“眻＠Ｍ憨”，支付宝名称“雷雷”，号码×××96。杨某支付宝名称“未来还很遥远”，微信号×××84，昵称“往后余生风雪是你”，他备注“李璐”。他用银行卡号6212××××6196给杨某转账，杨某收款卡号是6217××××5064，他和杨某转账记录十多万**有2.4万是转给她退给一个叫王某某的人，杨某实际不晓得他是干什么的，晓得他说开酒厂、开公司、在市公安局上班是假的，开始杨某不晓得他有没有能力把人介绍进五粮液上班，后来杨某应该晓得他没能力，所以叫他交了8-9万保证金给她，他只向杨某借过3000元，后来还给她了的。他通过王某2认识任某，和任某之间的转账是借钱、还钱记录。他大概退了七八个人的钱，接近20万，有现金、转账和现金存对方账户。 庭审中，被告人杨雪雷供述其还有一个微信昵称萱炀宝贝。其用黑色iphone手机发送欺骗信息等给被害人。 5.辨认笔录及照片，证实经辨认，吴某2辨认出杨雪雷、杨某、何某1辨认出杨雪雷、王某1辨认出“露露”就是杨某、辨认出杨雪雷、高某辨认出杨雪雷。 6.现场辨认笔录、现场照片，证实案发后杨雪雷指认收取多人进厂费用并写下承诺书的具体位置。 7.扣押决定书、扣押清单、汇款凭证，证实案发后，公安机关依法扣押了杨雪雷黑色ｉｐｈｏｎｅ手机一部；依法扣押了杨某银行尾号5064汇款至宜宾市公安局翠屏区分局账号8111××××3961的涉案资金86000元。 8.提取笔录、杨雪雷支付宝转账记录截图、杨雪雷微信聊天记录、员工入职通知书截图、微信交易明细，杨某中国银行卡交易流水明细清单，证实①杨雪雷支付宝收到侯某2.4万、张某平0.6万、张某1万、何某12万，共计6万。②杨雪雷伪造的入职通知书内容。③杨雪雷微信转账与杨某交易金额共计13.7万元。2019年12月24日杨雪雷工行卡转账1万元给杨某中国银行卡。④杨某微信转账与杨雪雷3.5万元。 9.调取证据通知书、调取证据清单、银行流水，证实杨雪雷工商银行账户6212××××6196于2019年11月12日收到文敏（刘某）汇款4万元；杨雪雷农村商业银行账户6214××××1296于2019年11月12日ＡＴＭ存款3万元，11月29收到张某平手机转账2万元、12月20日收到张某转账0.5万元。 10.接受证据材料清单、微信转账截图、微信聊天截图、承诺书、短信截图，证实（1）吴某1、吴某2、何某1、袁某、张某、万某、陈某、周某、雷剑超、刘某琴、陈某2、廖某、田某、黄某、越某、曾某、郭某、张某平、王某1、侯某、张某、邹某（承诺书为侄儿邹某2）、周某全（承诺书为刘某4）、刘某（承诺书为刘某6和李亩2）、任某（承诺书为任某2和许某）、李某（妻子刘某3提供相关资料）、姚某（承诺书为妻子殷某）、许某（承诺书为儿子越某）、罗某（五粮液职工申请内部调岗）微信转账“进五粮液上班介绍费”、“调岗费”给“杨五粮液人事”（杨雪雷）的具体情况，以及支付宝转账给“雷雷”（杨雪雷）、银行转账、现金给杨雪雷“进五粮液上班介绍费”的具体情况；（2）杨雪雷出具给杨某的承诺书，证实2019年12月18日杨雪雷承诺杨某介绍的曾某、郭某、张某平、王某1、侯某、张某、彭某七人安排进五粮液车间上班费用17.1万，否则，在2019年12月21下午14时之前私人转入杨某账户；案发前，杨某通过微信转账的方式退还王某某1.4万元，二维码付款给“慢慢”（即王某某）1万元；（3）彭某银行转账2.4万给杨某办理“进五粮液上班”，唐某微信转账1万元给任某办理“进五粮液上班”；（4）杨雪雷向被害人手写承诺书的内容，证实其收到被害人的相应费用，承诺为被害人安排工作；（5）被害人黄某等人收到150××××6950、17738183756、130××××2121（自称五粮液集团人事部陈江）电话号码发来的短信，要求其交相关资料、到五粮液东大门拿取相关资料和报道，后又以各种理由推迟报道时间。 11.转账记录、承诺书，证实被告人杨雪雷骗取被害人越某1万元、何某22.5万元、谢某飞2万元、谢某2万元、唐某1万元、林某2万元，徐某1.2万元、杜某1万元、高某21万元，并向被害人出具承诺书，杨雪雷当庭表示无异议。 12.证明，证实李某2拿给刘某找杨雪雷办理进五粮液上班的事情，后因没有进厂上班，李某2知道杨雪雷没有退款给刘某，刘某已退款3万元给李小芳。李某委托刘某找杨雪雷办理进五粮液上班的事情，听说刘某没有得到杨雪雷退款，刘某已退款2.8万元给李某。 13.银行流水明细清单，证实2019年12月6日杨某收到彭某银行转款2.4万元；12月24日收到杨雪雷银行转款1万元。 14.收条、银行转账截图，证实2020年3月26日杨某通过银行转账方式退款2.4万元给彭某。 15.认罪认罚具结书，证实被告人杨雪雷自愿认罪认罚。 16.前科查询记录，证实杨雪雷因犯抢劫罪于2008年被 广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2010年1月4日刑满释放。 17.宜宾市看守所测量体温告知书，证实2020年5月27日，杨雪雷入所体温检测为37℃并伴有咳嗽暂未收押。 18.户籍证明，证实被告人杨雪雷基本身份信息。 19.逮捕决定书、逮捕证及回执，证实经本院决定，2020年8月10日，公安机关依法对杨雪雷执行逮捕至叙州区看守所羁押。 本院认为,被告人杨雪雷以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人杨雪雷归案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚，依法对其从轻处罚。诉讼过程中，杨雪雷退赔部分被害人经济损失，酌情予以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。辩护人合理的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人杨雪雷犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年七个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。） 二、公安机关扣押的杨雪雷的黑色iphone手机一部，依法予以没收，由扣押机关负责处理。 三、公安机关扣押的赃款86000元，按各被害人实际被骗金额比例退还，不足部分，责令被告人杨雪雷退赔被害人王某1等人的相应经济损失共计935000元（1021000元-86000元）。（详见附件：退赔清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  关高原 人民陪审员  韩 义 人民陪审员  刘鸿芳 二〇二〇年十月六日 法官 助理  姚梦溪 书 记 员  李旭峰 附：相关法律规定及退赔清单 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。