江苏省常州市武进区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0412刑初860号 公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。 被告人胡某（曾用名周某），男，1986年11月23日生，汉族，大学本科文化，房产中介，户籍地江苏省南京市栖霞区。因本案涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2019年10月25日被常州市公安局金坛分局取保候审，因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月29日被溧阳市公安局指定居所监视居住，同年12月31日被常州市公安局金坛分局刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，现羁押于常州市金坛区看守所。 被告人顾某（曾用名顾某1），男，1990年12月18日生，汉族，中专文化，房产中介，户籍地江苏省盐城市亭湖区。曾因赌博，于2018年1月3日被常州市公安局金坛分局罚款三百元。因本案于2019年11月29日被溧阳市公安局指定居所监视居住，同年12月31日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，现羁押于常州市金坛区看守所。 辩护人殷涛，江苏六友律师事务所律师。 被告人张某，男，1989年12月3日生，汉族，大学文化，户籍地江苏省常州市金坛区。因本案于2019年11月29日被溧阳市公安局指定居所监视居住，同年12月31日被常州市公安局金坛分局刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，现羁押于常州市金坛区看守所。 辩护人孙秦霞，江苏常金律师事务所律师。 被告人向某，男，1990年5月18日生，汉族，初中文化，务工，户籍地江苏省常州市金坛区。被告人向某曾因赌博，于2016年4月22日被原常州市金坛区公安局罚款四百元；曾因寻衅滋事，于2016年7月31日被常州市公安局金坛分局行政拘留七日；曾因赌博，于2018年1月3日被常州市公安局金坛分局罚款三百元。因本案于2019年12月18日被溧阳市公安局指定居所监视居住，同年12月31日被常州市公安局金坛分局刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，现羁押于常州市金坛区看守所。 被告人胡某1，女，1971年1月14日生，汉族，初中文化，户籍地江苏省常州市金坛区。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2010年4月14日被原江苏省金坛市人民法院判处罚金人民币一万二千元。因本案于2019年11月29日被溧阳市公安局指定居所监视居住，同年12月31日被常州市公安局金坛分局刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，现羁押于常州市看守所。 辩护人袁贞祥、邹建丽，江苏兴坛律师事务所律师。 被告人于某，女，1987年3月30日生，汉族，初中文化，房产中介，户籍地江苏省常州市金坛区。因本案于2019年11月29日被溧阳市公安局指定居所监视居住，同年12月31日被常州市公安局金坛分局刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，现羁押于常州市看守所。 被告人李某，男，1973年1月6日生，汉族，高中文化，无业，户籍地江苏省常州市金坛区。曾因赌博，于2016年12月15日被常州市公安局金坛分局罚款二百元。因本案于2020年1月10日被常州市公安局金坛分局取保候审。 常州市武进区人民检察院以武检一部刑诉〔2020〕610号起诉书指控被告人胡某犯非法拘禁罪、诈骗罪、伪造国家机关证件罪，被告人顾某犯非法拘禁罪、虚假诉讼罪，被告人向某、张某犯非法拘禁罪，被告人胡某1、于某、李某犯虚假诉讼罪向本院提起公诉。经常州市中级人民法院指定管辖，本院于2020年9月28日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员赵荣出庭支持公诉。各被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、非法拘禁 2016年年底，被害人丁某1向被告人张某、胡某等人借款3万元，月息5分，至2017年5月仍未归还。2017年5月25日上午，被告人张某、胡某商量后让薛某（另处理）电话通知丁某1至张某经营的位于常州市金坛区的房产中介公司，并由薛某与被告人向某、顾某将其看守在此以逼其还款，晚上胡某、向某将丁某1带至常州市金坛区直溪镇恒兴宾馆看守，次日白天将其带回上述房产中介公司，晚上四被告人因有饭局遂将丁某1带在身边，饭后将其带致直溪镇一处农田，采用扇耳光、脚踹等方式对其进行殴打，直至丁某1家属报警后于5月27日凌晨一时许方让其离开，剥夺被害人丁某1人身自由近两天。 上述事实，被告人胡某、张某、顾某、向某在开庭审理过程中亦无异议，且有常州市公安局武进分局制作、出具的辨认笔录、身份信息、接处警综合单、转账记录，被害人丁某1的陈述笔录、证人丁某2、黄某等人的证言笔录等证据证实，足以认定。 二、虚假诉讼 2017年8月，被告人胡某1与胡某2（另处理）经被告人顾某、于某介绍，欲购买被告人李某位于金坛区的房产。因李某已与他人签订房屋买卖协议，被告人胡某1、顾某、于某与李某商量后，由李某出具一张欠顾某40万元的虚假借条，2017年9月18日被告人顾某利用该借条向常州市金坛区人民法院申请诉前保全上述房产，并由于某以其名下房产进行担保，该院当日裁定查封李某所有的上述房产，原购房人得知后主动放弃购房，次日，经被告人顾某申请，法院解除了对该房产的查封。胡某1、胡某2共同出资购买该房产后转手卖出，获利10万余元。 审理中，被告人胡某1家属协助退出违法所得三万元。 上述事实，被告人胡某1、顾某、于某、李某在开庭审理过程中亦无异议，且有常州市公安局武进分局出具的诉前保全申请书、保证书、借条、常州市金坛区人民法院民事裁定书等证据证实，足以认定。 三、诈骗 被告人胡某于2017、2018年间在赌博网站进行赌博，输掉巨额赌资后欲在该网站进行高回报的风险投资以回本。2019年3月至7月期间，被告人胡某编造认识常州市金坛区政府金融办主任，可以介绍高回报的资金转贷生意等理由，许以高息，向在常州市金坛区产中介生意的被害人曹某1、曹某2姐妹和曹某1之夫佘某借款，以赌博网站的回款和后续借款支付前款本息，在赌博网站停止回款后还继续向被害人借款，至案发共向曹某1借款273.105万元、还款185.265万元，向曹某2借款527.2515万元、还款316.44万元，向佘某借款34万元未还，共计骗得三名被害人332.6515万元。 上述事实，被告人胡某在开庭审理过程中亦无异议，且有常州市公安局武进分局制作、出具的常州市金坛金信会计事务所出具的专项审计报告、被害人曹某1、曹某2、佘某的陈述笔录、借条、银行卡交易记录、微信记录等证据证实，足以认定。 四、伪造国家机关证件 2019年10月，在金坛从事房贷业务的尹某因客户荆某需快速补办房产证以办理贷款，找到被告人胡某帮忙。被告人胡某承诺三天内办好，在收取3000元定金后使用了部分在网上联系他人伪造了一本金坛区新城东苑（三区）13幢604室的房屋所有权证和二本相关国有土地使用证交给尹某。案发后，经常州市不动产登记交易中心金坛分中心认定，上述证件均系假证。 上述事实，被告人胡某在开庭审理过程中亦无异议，且有常州市公安局武进分局制作、出具的辨认笔录、转账记录，依法扣押的三本假证、证人尹某、荆某的证言笔录，常州市不动产登记交易中心金坛分中心出具的鉴定证明等证据证实，足以认定。 另查明，被告人李某经民警电话通知后主动至公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。 本院认为，被告人胡某伙同他人，非法剥夺他人人身自由，且有殴打情节；以非法占有为目的，多次采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，数额特别巨大；伙同他人伪造国家机关的证件，行为分别构成非法拘禁罪、诈骗罪、伪造国家机关证件罪，部分系共同犯罪，且应数罪并罚。被告人顾某伙同他人，非法剥夺他人人身自由，且有殴打情节；以捏造的事实提起民事诉讼，妨碍司法秩序，其行为分别构成了非法拘禁罪、虚假诉讼罪，均系共同犯罪，且应数罪并罚。被告人张某、向某伙同他人，非法剥夺他人人身自由，且有殴打行为，行为均构成了非法拘禁罪，且系共同犯罪。被告人胡某1、于某、李某伙同他人以捏造的事实提起民事诉讼，妨碍司法秩序，其行为均构成虚假诉讼罪，且系共同犯罪。被告人顾某、向某、李某有劣迹，被告人胡某1有前科，应酌情从重处罚；被告人李某能自动投案并如实供述自己的罪行，属自首，被告人胡某、顾某、张某、向某、胡某1、于某归案后能如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。七名被告人均能自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。常州市武进区人民检察院起诉指控被告人胡某犯非法拘禁罪、诈骗罪、伪造国家机关证件罪，被告人顾某犯非法拘禁罪、虚假诉讼罪，被告人向某、张某犯非法拘禁罪，被告人胡某1、于某、李某犯虚假诉讼罪，罪名成立，应予支持。被告人顾某的辩护人关于被告人顾某属自首、系从犯的辩护意见，经查，被告人顾某系被抓获归案，不符合自首的构成要件，其与他人在共同犯罪中无明显主从之分，不宜认定为从犯，对该辩护意见本院不予采纳。各辩护人关于被告人归案后能如实供述其犯罪事实且能认罪认罚等辩护意见符合本案实际，本院予以采纳。公诉机关建议对被告人胡某以非法拘禁罪判有期徒刑十个月、以诈骗罪判处有期徒刑十一年并处罚金人民币三十万元、以伪造国家机关证件罪判处有期徒刑九个月并处罚金人民币一万元；对被告人顾某以非法拘禁罪判处有期徒刑十个月、以虚假诉讼罪判处有期徒刑一年并处罚金人民币一万五千元；对被告人向某、张某以非法拘禁罪判处有期徒刑十个月；对被告人胡某1、于某、李某以虚假诉讼罪分别判处有期徒刑一年并处罚金人民币二万元、有期徒刑十个月并处罚金人民币一万五千元、有期徒刑八个月并处罚金人民币一万元的量刑意见适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百六十六条、第二百八十条、第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人胡某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑十一年六个月（刑期扣除十六天，即自2019年12月31日起至2031年6月14日止），并处罚金人民币三十一万元。 被告人顾某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。决定执行有期徒刑一年三个月（刑期扣除十六天，即自2019年12月31日起至2021年3月14日止），并处罚金人民币一万五千元（已预缴）。 被告人张某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月（刑期扣除十六天，即自2019年12月31日起至2020年10月14日止）。 被告人向某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月（刑期扣除七天，即自2019年12月31日起至2020年10月23日止）。 被告人胡某1犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年（刑期扣除十六天，即自2019年12月31日起至2020年12月14日止），并处罚金人民币二万元（已预缴）。 被告人于某犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十个月（刑期扣除十六天，即自2019年12月31日起至2020年10月14日止），并处罚金人民币一万五千元（已预缴）。 上列六名被告人刑期均从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押或监视居住的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳完毕。 被告人李某犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑八月，缓刑一年（缓刑考验期自判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（已预缴）。 二、被告人胡某退赔被害人曹某1人民币87.84万元、退赔被害人曹某2人民币210.8115万元、退赔被害人佘某人民币34万元。 三、被告人胡某1已退违法所得三万元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 王 逸 人民陪审员 王 朕 人民陪审员 杨 静 二〇二〇年十月十日 书 记 员 殷潞灵 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。…… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 …… 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条…… 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。