河北省涿鹿县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0731刑初158号 公诉机关河北省涿鹿县人民检察院。 被告人张小猛，男，1987年11月30日出生于贵州省安顺市西秀区，汉族，初中文化，无业，户籍住址贵州省安顺市西秀区，住福建省泉州市洛江区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月30日被抓获，2020年5月1日被涿鹿县公安局刑事拘留，2020年5月4日被指定居所监视居住，2020年5月7日被涿鹿县公安局刑事拘留，2020年6月12日被逮捕。现羁押于涿鹿县看守所。 辩护人王**，河北天权律师事务所律师。 被告人李玉佳，男，1991年3月16日出生于福建省泉州市永春县，汉族，初中文化，无业，户籍住址福建省泉州市永春县，住福建省泉州市丰泽区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月26日被抓获，2020年4月27日被涿鹿县公安局刑事拘留，2020年5月1日被涿鹿县公安局取保候审，2020年8月20日被逮捕。现羁押于涿鹿县看守所。 辩护人赵荣，河北华祥律师事务所律师。 涿鹿县人民检察院以涿检一部刑诉[2020]156号起诉书 第2页共11页 指控被告人张小猛、李玉佳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。涿鹿县人民检察院指派检察员李金慧、助理朱雅娴出庭支持公诉，被告人张小猛及其辩护人王**、李玉佳及其辩护人赵荣到庭参加了诉讼。现已审理终结。 涿鹿县人民检察院指控，2020年3、4月份，被告人张小猛在明知上游人员从事色情直播、裸聊敲诈等违法犯罪的情况下，仍指使被告人李玉佳等人提供银行卡账户、微信账号、支付宝账号帮助其进行转账活动，从而获取佣金，李玉佳通过其银行账户为张小猛转账共计201186.65元，张小猛另有22000元直接转到上游犯罪人员账户中。 公诉机关提供了相应证据，诉请适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人张小猛、李玉佳的刑事责任。 被告人张小猛对指控的事实无异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，被告人张小猛系初犯，其到案后如实供述，认罪认罚，社会危害性较暴力犯罪小，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人李玉佳对指控的事实无异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，被告人李玉佳系初犯，其到案后如实供述，认罪认罚，其犯罪人身危险性小，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2020年3、4月份，被告人张小猛在明知上游人员从事色情直播、裸聊敲诈等违法犯罪的情况下，仍指使被告人李玉佳等人提供银行卡账户、微信账号、支付宝 第3页共11页 账号帮助其进行转账活动，从而获取利益。李玉佳通过其银行账户接收宋某、胡某、王某1、牛某、任某、吴某、袁某、王奕转账共计人民币201186.65元，后转给张小猛，张小猛连同其接收的人民币22000元直接转到上游犯罪人员手中。张小猛从中获利2000元，李玉佳获利4000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证明： 1、受案登记表，证实案件来源系被害人宋某等人报警。 2、被害人宋某的陈述，证实2020年3月下旬，被害人加了一个ＱＱ昵称叫“沫沫”的人。3月29日晚上这个“沫沫”一直问被害人可不可以视频，到晚上11点左右被害人同意和其视频，ＱＱ视频接通后对方要求和被害人裸聊，被害人同意后聊了几分钟对方就把视频挂断了。挂断几分钟后，“沫沫”给被害人发过来被害人的裸照和手机通某的所有人，还说要么给钱，要么就把视频发给通某的人。这之后又有三个男人和被害人要钱，被害人先后七次向对方提供的账户转钱，其中最后一笔是通过中国银行手机银行ＡＰＰ转账到李玉佳中国银行卡4500元，卡号是62×××48。 3、被害人胡某的陈述，证实2020年3月24日，被害人在ＱＱ上加了一个女孩，并于当天晚上和对方进行了裸聊，聊了几分钟后就挂断了。后来过了没几分钟，对方打过语音电话是一个男的，他说刚刚的裸聊视频已经被录下来了，并且获取了被害人的手机联系人，如果不想被曝光就给他打 第4页共11页 5000元钱，由于被害人害怕被曝光就给对方把钱转过去了。之后又有两名男子给被害人打电话索要钱财，被害人害怕就分别按照他们提供的银行账户转了钱，向李玉佳的银行卡号为62×××87和62×××12内分别转了18000元和8888元；向张小猛的银行卡号为62×××81内转了两笔分别是12000元和10000元。 4、被害人王某1的陈述，证实2020年3月30日，被害人在家中无聊，就从ＱＱ上加了一个自称可以裸聊的昵称是ＮＹ.ＣＣ的女孩。这个女孩说裸聊需要先下载一款ＡＰＰ，并给被害人发过来一个二维码，被害人没多想就下载了。这之后被害人和对方开始裸聊，大概过了三十秒，对方就把视频关了。挂断视频后几分钟对方又打过来ＱＱ电话，是一个男的，他说裸聊视频已经录屏了，让被害人转5000元钱过去处理一下这些视频，要不然就把视频发给被害人通某上的联系人。被害人在对方的威胁下，先后向对方转了4笔钱共计人民币36800元，其中向李玉佳的中国民生银行卡内转了18800元。 5、被害人牛某的陈述，证实2020年4月12日，被害人在浏览网页的时候看见一个“寂寞，寻求聊天“的信息，并留有ＱＱ号，之后被害人就通过ＱＱ加了这个号码，加为好友后对方给被害人发了一个互动直播间的ＡＰＰ和一个邀请码，被害人下载安装好后，点击该软件没有任何反应，问对方也不回答，只是问被害人要不要视频，被害人同意后俩人就开始裸聊，聊了大概几分钟那个女的不在了，然后就出现了个男人的声音，这个男人通过ＱＱ给被害人发了个小视频，内容就是刚刚被害人裸聊的视频，同时还把被害人的通某截图照片发了过来。对方说要想删除视频就转2000元过去，否则就把裸聊视频发给被害人的通某好友，等被害人把钱转 第5页共11页 过去后，他们又以不同的理由向被害人索要钱财，被害人一共向对方转了四笔钱，其中第二笔和第三笔是转到李玉佳的银行卡号为62×××94和62×××04内，分别转了20000元和26666元。 6、被害人任某的陈述，证实2020年4月12日晚上，一个自称是被害人同学的ＱＱ好友加被害人，被害人同意后，对方就给被害人发视频通话，并要求和被害人裸聊，被害人照做了，后来视频挂断后，对方给被害人发了个录制的视频，内容就是刚刚和那个女孩裸聊的视频。对方要求被害人打钱，否则就把视频发给被害人的通某好友。之后被害人就按照对方提供的账户打钱，一共转了70000元左右，其中给账户名为李玉佳的华夏银行卡内转了40344元。 7、被害人吴某的陈述，证实2020年3月26日凌晨，被害人在ＱＱ上加了个女的，刚开始只是和对方聊天，对方有意往裸聊上聊，等到被害人想和对方开视频的时候，对方先给被害人发了一个二维码让被害人下载，被害人下载后，对方就和被害人开始裸聊，等被害人露脸后对方就变成一个男的声音，并威胁被害人给对方转钱，否则就把裸聊的视频发给通某里的人，之后对方就以各种理由向被害人索要钱财，被害人先后给对方转了80348.17元，其中向户名为李玉佳的兴业银行卡号为：62×××12内转了29000.65元。 8、被害人袁某的陈述，证实2020年3月29日下午2点多，被害人从某看到一个女生，并加了这个女生的ＱＱ,加为好友后对方说自己是Ｓｈｉｉｔｅ主播需要关注，让被害人下载一个ＡＰＰ，被害人下载后，俩人就在ＱＱ上聊天，后来对方 第6页共11页 要求和被害人裸聊，视频挂断后，一个男的说拿钱可以删除视频，被害人就按照对方说的用支付宝给对方付款了1000元，对方又说视频备份了，让被害人再转5000元，等被害人转完后，对方又让被害人转8888元删除聊天记录，之后被害人就和父母说了这事，并报警。被害人一共向李玉佳的卡号为52×××64的民生银行卡内转了6000元。 9、被害人王某2的陈述，证实2020年3月19日晚上，有个女的加被害人ＱＱ，并和被害人裸聊，聊了大概2分钟左右就挂断了，挂断后就给被害人发过来刚才裸聊的视频，还将被害人的通某发了过来，要挟被害人给钱，第一次向被害人索要了2888元，被害人转钱后，又换了一个人跟被害人要30000元，被害人转过去后，又换了一个人说要想把这事彻底解决就再给他们转60000元，被害人实在没钱了，就和他们说要报警，之后就来报警了。被害人一共向对方转账2次，其中向李玉佳的卡号为62×××01的招商银行卡内转了30000元。 10、转账记录、手机转账截图、资金流水记录，证实被害人被敲诈后给李玉佳和张小猛的账号转账的事实。 11、银行卡、支付宝、微信账户查询结果单，证实被告人李玉佳收取被害人被敲诈款的具体金额，以及被告人李玉佳向被告人张小猛转账的具体金额。 12、物证手机及银行卡，证实被告人李玉佳和张小猛帮助其上游人员收取色情直播、裸聊敲诈等违法犯罪行为所获赃款进行转账的作案工具。 13、辨认笔录及照片，证实被告人李玉佳可以辨认出同 第7页共11页 案人张小猛。 14、被告人张小猛的供述与辩解，证实2020年3月份，被告人找洪伟斌玩，洪伟斌说他有赚钱的渠道，问被告人要不要一起赚钱，说主要就是让被告人提供银行账户，他那边会有人转钱到里面，然后被告人收到钱后再通过微信或者支付宝转给他提供的账户，他给被告人支付佣金。后来洪伟斌那边如果有需要转账的话，就联系被告人，被告人这边找人提供收款的银行卡卡号和姓名，把这些信息通过QQ发给洪伟斌，然后收到转账的人就会把这些钱转给被告人，被告人再把钱转给洪伟斌。期间李玉佳、黄伟文、黄晓通、李俊明等人帮被告人转过账，其余的人都是他们找来的被告人不认识。 15、被告人李玉佳的供述与辩解，证实2020年2月份的时候，被告人和张小猛、李俊明一起在泉州聚会，期间张小猛说他有网络赌博的盘，赌资需要走银行卡，问被告人和李俊明要不要和他一起做，只需要提供银行卡，张小猛会给他们的银行卡内转账，收到账后再把钱转给张小猛提供的账号上，这样就能赚取1.1%的佣金。这之后过了三四天，张小猛让被告人给他发过去银行卡号，待被告人收到钱再给张小猛转过去，第二天张小猛会给被告人转佣金。之后张小猛说如果李俊明让被告人提供银行账户，被告人也给他提供，按他提供的收款码扫码转账就可以。后来被告人按照李俊明的提示，转过几次账，李俊明也给转了佣金。被告人一共给张小猛提供了7张银行卡，分别是：中国工商银行，卡号是62×××90；中国民生银行，卡号是62×××64；兴业银行，卡号是62×××12；中国邮政储蓄卡，卡号是62×××87；中国银行，卡号是 第8页共11页 62×××48；华夏银行，卡号是62×××94；招商银行，卡号是62×××01。用于转账的支付宝账号是：188××××7470，微信号是××× 16、抓获经过，证实被告人张小猛于2020年4月30日在泉州市洛江区被抓获；被告人李玉佳于2020年4月26日在泉州市丰泽区被抓获。 17、户籍证明，证实被告人张小猛、李玉佳的基本情况。 上述证据，来源合法，相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人张小猛、李玉佳明知是上游人员犯罪所得钱款，而帮助转账从中获利，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。涿鹿县人民检察院指控被告人张小猛、李玉佳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，指控事实清楚，证据确实充分，本院予以认定；诉请适用法律的意见正确，予以采纳。被告人张小猛、李玉佳系共同犯罪，均为主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；李玉佳受张小猛指使，其作用小于张小猛，对二被告人应分别处以相应的刑罚，其违法所得应依法予以追缴。被告人张小猛、李玉佳均系初犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。辩护人关于二被告人如实供述、认罪态度好，且系初犯，建议从轻处罚的辩护意见予以采纳。二被告人犯罪情节严重，且未能退赃退赔被害人损失，不符合适用缓刑的条件，故对辩护人关于对被告人适用缓刑的辩护意见不予采纳。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第 第9页共11页 五十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项的规定，判决如下： 一、被告人张小猛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2020年5月7日起至2024年4月30日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人李玉佳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月20日起至2024年4月13日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人张小猛违法所得人民币2000元、被告人李玉佳违法所得人民币4000元予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 邢志刚审判员李润刚 第10页共11页 人民陪审员 牛   会   林 二〇二〇年十月二十九日 书 记 员 徐       静 附：相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第11页共11页 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条第一款第一项掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；