江西省广昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣1030刑初84号 公诉机关广昌县人民检察院。 被告人刘某1，绰号“包某”，男，1997年8月15日出生于江西省广昌县，汉族，小学肄业，无业，户籍所在地广昌县，现住广昌县。因犯聚众斗殴于2016年11月8日被本院判处有期徒刑二年，因犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪于2019年6月24日被本院判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币3000元。现羁押于广昌县看守所。 被告人孙小明，绰号“红毛”，男，1998年5月29日出生于江西省广昌县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广昌县。因犯寻衅滋事罪、开设赌场罪于2019年6月24日被本院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币35000元。现羁押于广昌县看守所。 被告人赖某，男，1996年3月4日出生江西省广昌县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广昌县，现住广昌县。因犯聚众斗殴罪、故意伤害罪于2016年11月8日被本院判处有期徒刑二年，因犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪于2019年6月24日被本院判处有期徒刑五年，并处罚金人民3000元。现羁押于广昌县看守所。 被告人陈传兵，绰号“桔子”，男，1997年10月26日出生于江西省广昌县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广昌县，现住广昌县。因犯寻衅滋事罪、开设赌场罪于2019年6月24日被本院判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币15000元，刑期至2020年8月9日。因涉嫌非法拘禁罪于2020年8月8日被广昌县人民检察院决定逮捕，2020年8月9日被广昌县公安局执行逮捕。现羁押于广昌县看守所。 广昌县人民检察院以广检一部刑诉（2020）54号起诉书指控被告人刘某1、赖某犯开设赌场罪，被告人孙小明犯寻衅滋事罪，被告人陈传兵犯非法拘禁罪一案，于2020年8月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案，广昌县人民检察院指派检察员丁某出庭支持公诉，被告人刘某1、孙小明、赖某、陈传兵到庭参加诉讼。现已审理终结。 广昌县人民检察院指控：1.2012年至2015年期间，被告人刘某1在吴广禄(另案处理)等人于东莞市万江区互通物流园安泰物流办公室、互通物流园刘广发出租屋、国通物流园后面谢某2(绰号“牛八仔”)南杂店的三楼、南城区西平国际第一公馆(西平会所)等地开设赌场，赌场通过多次纠集王某、黎某2、黄某2、何某1等三十余名参赌人员聚众参赌，用二十张麻将以“滚筒子”的方式赌博，参赌人员赌资达数百万元，赌场输赢数百万元。庄家封庄、倒庄、通接按一定比例抽取红利，赌场每日抽取红利金额在几千元至几万元不等，吴广禄等人通过抽取红利、在赌场中放高利贷等方式非法获利数十万元。刘某1作为赌场的管理人员，在该赌场中维护赌场秩序、放高利贷、抽渔利，并从中非法获利。 认定上述事实的证据如下:被告人刘某1的供述和辩解;刘某3、张某1、谢某2等人的证人证言;3.刘某3、张某1、谢某2等人的辨认笔录;受案登记表、赌场照片、协商管辖函等书证。 2.2012年至2014年，被害人王某在吴广禄的赌场借高利贷，陆续还款后还欠50余万未还。2016年7月至8月期间，吴广禄安排被告人孙小明、刘某2(另案处理)长时间贴身跟随王某，采取同吃、同住、同睡的方法进行逼债，且吃住费用由王某支付。孙小明、刘某2从广昌县跟随王某至广东省东莞市，同吃同住，时间持续半个月左右，致使王某生活没有任何私人空间，活动受限，不敢去公司上班，精神上受到了损害、金钱上遭受了损失，后王某迫于精神和经济上的压力，在出租车司机黄裕广的帮助下逃脱。 认定上述事实的证据如下:被告人孙小明的供述和辩解；被害人王某的陈述;刘某2、张东连、黄某2等人的证人证言;孙小明、王某、刘某2等人的辨认笔录;王某的指认笔录;受案登记表、立案决定书、指认照片等书证。 3.2014年至2015年期间，饶广生先后伙同王永福、吴润华、宫汝形(均另案处理)等人分别多次在广昌县爱莲名苑茶字典茶楼、娱乐轩茶楼、怡和花园邦诚经济店、青花塘酒厂后面的铁皮棚、环局隔壁鼎丰商行、河西路万邦寄卖行、后塘黄建国家、吴家岭“小母生”家等处开设赌场。参赌人员有楼有明、李梓民、高立贤、谢某1、徐元平、魏珍等三四十人。 被告人赖某多次在茶字典茶楼的赌场里放哨，从中非法获利。 认定上述事实的证据如下:被告人赖某的供述和辩解；刘小团、黄炳生、张梅金等人的证人证言;3.赖某、孙小明的辨认笔录;受案登记表、立案决定书、(2020)赣10刑终18号之三刑事裁定书等书证。 4.2014年下半年期间，被害人谢某1在饶广生等人开设的赌场内赌博期间多次向吴润华借钱，共久吴润华赌债人民币5万元，双方口头约定月利息为1角，谢某1先后写了两张借条给吴润华。后吴润华、张某2(均另案处理)多次找谢某1还线，但谢某1无力偿还。2017年11月5日，吴润华指使被告人陈传兵、张某2采取日夜跟随、看守谢某1的方法逼迫其还钱。当天晚上，张某2在旴江镇大世界宾馆开好房间并安排陈传兵在大世界宾馆看守谢某1。谢某1恳求陈传兵放其回家住，提出押摩托车及钥匙给陈传兵，并承诺第二天早上会主动来大界宾馆，陈传兵同意了。谢某1离开后，陈传兵叫了陈某1（另案处理)到大世界宾馆陪其一起住。第二天(2017年11月6日)上午9时许，谢某1来到大世界宾馆房间，陈传兵叫陈某1帮忙一起跟随、看守谢某1，陈某1同意了。当天白天张某2、陈传兵、陈某1继续对谢某1进行跟随、看守，直到当天晚上22时左右，陈传兵、陈某1经张某2同意，在旴江镇凯旋门商务宾馆开了一间房间(房间号码:8312房间)住并继续看守谢某1。第三天(2017年11月7日)一整天陈传兵、陈某1继续在凯旋门商务宾馆8312房间看守谢某1，继续逼迫谢某1还吴润华的钱。当天晚上20时左右张某2还通过微信语音向陈传兵了解情况，并嘱咐陈传兵、陈某1在宾馆房间要小心看守谢某1，不要让谢某1逃跑了。直至第四天(2017年11月8日)凌晨5时许，谢某1趁陈传兵、陈某1熟睡后逃离宾馆房间。至此陈传兵、陈某1在吴润华、张某2的指使下对被害人谢某1非法拘禁长达31个小时之久。 认定上述事实的证据如下:被告人陈传兵的供述和辩解;被害人谢某1的陈述;陈某1、张某2、刘广红等人的证人证言;谢某1、陈某1、张某2等人的辨认笔录;陈某1的指认笔录;旅客住宿登记表、接受证据材料清单、发还清单等书证。 公诉机关认为，被告人刘某1、赖某明知他人开设赌场，仍在赌场中提供帮助并非法获利，其二人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究刑事责任;被告人孙小明恐吓他人，情节恶劣，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第(二)项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人陈传兵非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。在各自参与的共同犯罪中，被告人刘某1、孙小明、赖某、陈传兵均起次要作用，系从犯。被告人刘某1、孙小明、赖某应数罪并罚。 被告人刘某1不认罪，其辩称未参与实施所指控犯罪。 被告人赖某、孙小明、陈传兵对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，均自愿认罪认罚。 经审理查明：1.2012年至2015年期间，被告人刘某1在吴广禄(另案处理)等人于东莞市万江区互通物流园安泰物流办公室、互通物流园刘广发出租屋、国通物流园后面谢某2(绰号“牛八仔”)南杂店的三楼、南城区西平国际第一公馆(西平会所)等地开设赌场，赌场通过多次纠集王某、黎某2、黄某2、何某1等三十余名参赌人员聚众参赌，用二十张麻将以“滚筒子”的方式赌博，参赌人员赌资达数百万元，赌场输赢数百万元。庄家封庄、倒庄、通接按一定比例抽取红利，赌场每日抽取红利金额在几千元至几万元不等，吴广禄等人通过抽取红利、在赌场中放高利贷等方式非法获利数十万元。刘某1作为赌场的管理人员，在该赌场中维护赌场秩序、放高利贷、抽渔利，并从中非法获利。 认定上述事实，并经庭审举证、质证、认证的证据有： （1）被告人刘某1的供述和辩解：他不认识吴广禄、谢某2、张某1等人，没有伙同他人开过赌场，他没有到过东莞，也没有去过东莞的赌场内玩。他解释不了吴广禄通过银行转账给他的原因，他不知道怎么回事。 （2）证人黄某1的证言：他于2013年左右去的东莞。他知道刘某1在东莞市万江区国通物流园后面“牛八仔”南杂店楼上，互通物流园安泰办公室、互通物流园内民房的赌场管过事。2013年至2014年左右的时候，他去国通物流园后面“牛八仔”楼上赌场时，刘某1在赌场管事。吴广禄在“牛八仔”南杂店楼上赌场有股份。刘某1是吴广禄雇来赌场参与管理的，吴广禄的赌场基本上刘某1都在管理。刘某1在赌场的工资都是由赌场老板吴广禄结算。刘某1背着一个包，里面可以装4、5万元现金，刘某1是用这包里的钱放贷给参赌人员，第二天就将放贷的钱给收回来继续放贷。“小豆腐”在“牛八仔”南打杂店楼上一天下来能抽取2000至3000元水钱。“小豆腐”将抽取到的水钱放在一个纸箱里面，之后由刘某1拿走。“小豆腐”在赌场的工资是由刘某1支付的。“牛八仔”在赌场的一楼负责看门放哨，将喝的矿泉水送到赌场来。“牛八仔”的工资也是在赌场内管事的刘某1支付的。 在互通物流园民房、安泰办公室赌场，刘某1在赌场里面抽取水钱及放高利贷，他向刘某1拿钱参赌，输赢算刘某1的。刘某1在赌场放高利贷是按每1万元抽取500元的利息，当天扣除，相当于借1万元只能拿到9500元。刘某1提供吃住，还会给冰毒吸，所以他经常跟着刘某1在到赌场内去玩。他和刘某1吃饭的时候认识了吴广禄，刘某1当时向他当面介绍了吴广禄，并说吴广禄是自己的大哥，刘某1是跟吴广禄混饭吃的。 辨认笔录：黄某1辨认出“牛八仔”是谢某2。 （3）同案人吴广禄的供述与辩解：他否认自己在东莞开设赌场，否认刘某1在其开设的赌场内做事，辩称自己在2014年8月4日至2014年l2月24日给刘某1转账的24.7万元是刘某1做生意的借款。在东莞市西平国际会所滚筒子,有人提议叫他去取点现金出来方便大家周转,也可以赚点利息钱。之后他去西平会所赌博的时候会带些现金去，赌博再过程中谁需要借钱他就会借给，有些人每万元给300元，有些不熟的人每万元他要收500元，有些熟的人他也不收利息。他记得的有王某、魏某、吴燕明、小圆圆、“春明佬”、黄某2、李冬华、刘某7、何广平、章小龙等人在西平国际会所赌博。找他借过钱的有“存明佬”、“小圆圆”、黄某2、魏某。 辨认笔录：吴广禄辨认出与其一起在西平会所参赌人员有章小龙、黄某2、魏某、王某、李东华、小圆圆、刘某7、春明佬、何广平和吴燕明等人。 （4）证人刘某3的证言：他的绰号叫“小豆腐”。他在“牛八仔”南杂店楼上三楼赌场理过数。他听别人说赌场是吴广禄开设的。赌场里当时“包某”在赌场里放高利贷及抽取水钱，维护赌场的秩序。抽取的水钱是“包某”拿走了，他看到“包某”背着一个包。 辨认笔录：刘某3辨认出刘某1（“包某”）、谢某2（“牛八仔”）、张某1。 （5）证人张某1的证言：他绰号“大豆腐”。2014下半年，吴广禄叫他来“牛八仔”南杂店三楼的一个房间合伙经营麻将馆，意思是开赌场。他同意了吴广禄的提议。吴广禄叫“包某”来管事。“包某”来了之后，麻将馆下午打麻将，晚上就滚筒子，100元起庄，没有上限，10元起押，没有上限，在里面参赌的人有二三十个人，他记得的有“南丰婆”、丁王的老婆、“丁王”、“眼镜子”、“长手”、“老揭”、“罗辉”、“纳别”等人，在里面赌的人基本上都会做庄。“包某”负责管理赌场和放高利贷，并带到“王杰仔”在赌场里收取台费，吴广禄有时也会来一下，看下赌场的经营情况。“包某”来了之后，他基本上没再管理赌场里的事，吴广禄叫他去叫人搞卫生，100元每天，他没去叫人就自己搞卫生，领了每天100元。赌场开了三四个月后，“包某”在赌场里打了一个男子，之后来赌博的人就少了不少，后面赌场开了半个月左右就没开了。吴广禄把钱放在“包某”身上，由“包某”在赌场里放高利贷和管理，他也会帮维护一下秩序。吴广禄带“包某”、“王杰仔”租了房子住在互通。 辨认笔录：张某1辨认出吴广禄、刘某1（“包某”）、刘长福、黄某1（“王杰仔”）、谢某2（“牛八仔”）。 （6）证人谢某2的证言：他绰号“牛八仔”。他在东莞市万江区国通物流园第一期的后门开了一家南杂店。2014年10月份左右，他的南杂店三楼有人开赌场赌博，赌场的老板是吴广禄等男子，吴广禄手下有两三名男子专门在赌场做事，赌场的工作人员“包某”叫他不要让别人在南杂店打牌，说赌场会给他一些钱作为补偿，并威胁到“你下面再有人在打牌，就把你的桌子都掀掉去”。刘某1说一天补200元给他，赌场的水、饮料、烟等东西就在他店里买，赌场开了有三个月左右的时间。“包某”一般每天都会把钱给他，赌场赚得多给200元，如果没赚到钱,就给l00元,有的时候赌场赌博只赌个把小时就没人赌博了，“包某”就不会给钱给他,但是这种情况相对更少。“包某”总共给了他1万多元钱。 他送水去三楼的时候，有时能看见吴广禄和“大豆腐”在赌场维持秩序,“大豆腐”会叫参赌人员不要大声喧哗。一次，他看到“包某”提着收取台费的箱子和“大豆腐”到一个小房间里去。“包某”有时候会安排一个伢仔在一楼开门放哨。他听一些参赌人员说，在赌场输了钱就可以找“包某”借，听说“包某”当时就是在赌场负责一样。 辨认笔录：谢某2辨认出吴广禄、刘某1（“包某”）。 指认笔录：谢某2指认出他开南杂店的地方位于东莞市万江区小享唐厦坊新编路九巷13号，吴广禄开设赌场的房间是新编路9巷13号3楼客厅。 （7）证人刘某4的证言：他绰号“生姜”。2014年左右的时候，他到吴广禄在东莞市南城国际会所开的一个赌场参赌。他们当时是用二十张麻将以“滚筒子”的方式进行参赌，600元起庄，100元起押，输赢数万元。赌场的老板有吴广禄，吴广禄会在赌场内放高利贷，吴广禄带的一个叫“包某”的伢仔在赌场内理数。他记得一次输了40万元，他找吴广禄借的高利贷，高利贷是1万元当场就扣300元的利息，一个星期之内就将钱全部还给了吴广禄。吴广禄手下的“包某”在那里抽取渔利。 （8）证人刘某5的证言：吴广禄在东莞的一个会所的楼上开设过“场子”（赌场），他到那里参赌过几次。吴广禄开设的赌场是用二十个麻将滚筒子的方式赌博的，300元起庄，50元起押，上不封顶，输赢上万元。 （9）证人饶某1的证言：他到过吴广禄在安泰办公室、张光明出租房、尼罗河酒店、西平国际会所、互通物流出租房、国通物流国后门“牛八仔”楼上三楼开设的赌场赌博。2012年10月份左右，他到安泰物流办公室赌了二次;之后因为安泰公司的老板不让吴广禄开,吴广禄就将赌场移至张光明出租屋,他在这个赌场赌了有三次,持续时间有一个礼拜;之后吴广禄又将赌场移至西平国际会所,有时候吴广禄也会在尼罗河国际酒店开，他在西平国际会所和尼罗河国际酒店赌博。他印象最深刻的是在西平国际会所赌场输了8万元,这8万元是他向吴广禄借的“火坑”钱。他在西平国际会所和尼罗河酒店赌场赌博前后持续时间十天左右;过了二个月左右的时间,时间是2014年1月份的一天,吴广禄自己在互通物流园鑫虹物流公司边上租了一套平房用以赌博,吴广禄有打电话叫他过去赌博,在这个赌场他就赌了二次,一共输了12万元,并且这12万元都是他向吴广禄借的“火坑”钱,后面吴广禄就没有借钱给他。这个赌场开了有两个月左右;大约过了半年左右,吴广禄又在国通物流园“牛八仔”南杂店三楼开设赌场,他去玩了一次,在赌场参赌时向里面的工作人员借钱时,工作人员有说过要经过吴广禄的同意,后面工作人员打电话给吴广禄请示，吴广禄答应可以借钱，但是不要借多了，赌场里面叫“豆腐仔”的男子拿钱给他。他看到“豆腐仔”带着三四个伢仔在赌场内做事，抽取水钱，参赌人员在赌场借钱需经过“豆腐仔”的同意，“豆腐仔”有时候自己也会在场内赌博，“包某”在“豆腐仔”的手下做事、维护场内的秩序，抽取水钱。吴广禄一般是从第三个庄800元开始抽100元，封庄至少抽取500元。借1万抽500元利息，当场扣除，第二天归还本金，否则每1万元抽200元一天利息。 在互通江西安泰物流有限公司办公室里，吴广禄、“包某”等人在赌场里面做事，吴广禄在赌场放“火坑”、抽台费，“包某”和四五个不认识的小伢仔在赌场洗牌、倒茶水、看风、买烟、买宵夜等。 辨认笔录：饶某1辨认出章小辉、张某4、刘某7、余某2、罗广禄、吴燕明、温经贵、谢某2（“牛八仔”）。 （10）证人刘某6证言：2012年冬天，他到过吴广禄开设的安泰办公室,章光华的出租屋、国际公馆会所赌场赌博，还到过“牛八仔”南杂店楼上开设的赌场看过。在安泰办公室,他发现有七八个人围着一个麻将桌通过二十张麻将滚筒子，一开始是100元的庄、20元起押,后面变成300元的庄、50元起押，加庄和押钱没有上限。吴广禄在赌场抽卫生费,每封一个庄抽取500元。吴广禄背着一个包,里面装有大量现金，参赌人员有时会向吴广禄借钱,每1万元抽取500元的利息。他站在边上押钱飞苍蝇，都是300至500元的押。吴广禄带着两个伢仔在赌场里维持秩序、放高利贷、抽取水钱，其中有一个伢仔叫“包某”。国际公馆会所赌场的工作人员有吴广禄、“包某”、还有另外一名男子，吴广禄带着“包某”及一名男子基本上天天在赌场内放高利贷、抽水钱，“包某”和另外一名伢仔会买饭食及烟水到赌场。他本人向“包某”三四次高利贷，一般都是借2万元，到手时只有1.9万元。他过了几天都会把借的高利贷本金还给“包某”。“牛八仔”南杂店的三楼赌场里有“包某”放高利贷，抽取水钱;“小豆腐”会帮“包某”管事,维护赌场内的秩序。 辨认笔录：刘某6辨认出万江区富通物流园及国际公馆里开设赌场老板吴广禄，在国际公馆会所及牛八仔南杂店三楼赌场工作人员刘某1（“包某”）、刘某3（“小豆腐”）以及参赌人员魏某、饶国良等人。 （11）证人何某1证言：2014年下半年，他去“牛八仔”的南杂店内打麻将时，发现南杂店的三楼有人滚筒子赌博。他去该赌场玩了四五次。“包某”是跟“广禄仔”的，他认为“广禄仔”是赌场的老板。封了庄一般是按100至500元的抽，倒庄不抽。“包某”在赌场内抽取水钱也在赌场内放贷，参赌人员没有钱了可以向“包某”借。一般是按1万元抽取300至500元不等的利息，5000元抽取200至300元不等的利息。他向“包某”借过二三次，都在1万元以下。他记得参赌的人员有王某、姜小辉、饶军、黄某2、小陈仔、光头强、龙头等人。 辨认笔录：何某1辨认出赌场老板吴广禄、赌场工作人员刘某1（“包某”），谢某2（“牛八仔”）、部分参赌人员江某、李冬华、刘某5、邱某、李某4、王某、曾垂亮、姜承龙、刘某4、余某2、温某1、吴燕明、章小龙、曾先营、刘某7、刘某6、陈某2、黄某2、饶某1等人。 （12）证人刘某7证言：20l3年左右的时候，他去了尼罗河酒店看到有一群广昌人以滚筒子的方式进行赌博,做庄和押钱都不封顶，输赢上万元。参赌人员有他、王胖子、王志坚等人。赌场内有一个小伢仔在那里放高利贷。之后他又去国际公馆那边参与以滚筒子的方式进行赌博，做庄和押钱都不封顶,输赢上万元，赌场内有一个小伢仔在那里放高利贷。他在尼罗河酒店赌场借过两万元左石的高利贷。尼罗河酒店赌场内在那里放高利贷的那个伢仔在赌场内负责抽取渔利。他在尼罗河酒店赌场内放高利贷的伢仔同样在国际公馆赌场内放高利贷。 辨认笔录：刘某7辨认出在赌场放高利贷、抽头渔利的伢仔是刘某1。 （13）证人饶某2证言：2013年年底的时候，他听说很多广昌人在东莞市东城区西平会所三楼棋牌室里赌博，他就跟人去了国际公馆赌博，他参与了几次赌博。他也参与国通物流园后面“牛八仔”店里三楼赌场内的赌博。国际公馆赌场有王某、姜小辉、黄某2、何某1、魏某等人参赌。 辨认笔录：饶某2辨认出开南杂店的谢某2（“牛八仔”）。 （14）证人温某1、魏某、黎某1、黄某2、余某1、黎某2、胡某、李某1、喻某、张某3、李某2、李某3、余某2、邱某、温某2、江某、何某2、张某4的证言：2012年至2015年期间，他们主动或者在赌友邀请下或者接到吴广禄的邀请到吴广禄等人开在东莞市万江区互通物流园原安泰办公室赌场、互通物流园刘广发出租屋、国通物流园后面谢某2（绰号“牛八仔”）南杂店三楼、西城区西平国际第一公馆等赌场参与过赌博，赌场通过抽水、放高利贷获利，他们中部分人向吴广禄借过高利贷。参赌人员有黎某2、余某1、“小圆圆”、姜小辉、饶军仔、黄某2、刘某6、曾垂亮、高小华、章小龙、章小辉、温某2、春明佬、王某、饶芳荣等人。赌场持续时间长。吴广禄带了“包某”等伢仔在赌场内放贷，抽取水钱，负责维持秩序。 辨认笔录：温某1、张某4、魏某、黎某1、余某1、黎某2、胡某、李某1、喻某、刘广发、章光华、张某3、李某3、邱某、温某2、江振东、何某2等人辨认出在东莞市万江区互通物流园原安泰办公室赌场、互通物流园刘广发出租屋、国通物流园后面谢某2（绰号“牛八仔”）南杂店三楼、西城区西平国际第一公馆等赌场的老板是吴广禄等人，参赌的人员何某1、饶某2、章小辉、何广平、魏某、刘某7、饶国良、饶某1、曾水亮、高小华、刘某4、罗广金、刘某5、曾先营、李冬华、黄某2、王某等人。在赌场内参与管事、抽水、维护秩序及放火坑的叫“包某”的伢仔是刘某1。 （15）证人陈某2、廖某、陈某3的证言：2014年，陈某2在东莞市万江区国通物流园一期后面的一处出租屋的三层（“牛八仔”南杂店楼上）赌场内赌博五六次，最后一次赌博时被赌场做事的工作人员“包某”（刘某1）打伤，“广禄仔”和“大豆腐”（张某1）是赌场的老板，有“包某”等三个伢仔在赌场负责抽水、放贷。廖某、陈某3等人知道或看到陈某2因为在赌场欠钱的事情被“包某”打伤了。 辨认笔录：陈某2辨认出在赌场工作及殴打自己的男子叫刘某1及部分参赌人员何某1、曾先营、李某4等人。 廖某辨认出在赌场工作的刘某1（“包某”）。 陈某3辨认出在赌场殴打陈某2的人是刘某1（“包某”）、谢某2（“牛八仔”）、张某1（“大豆腐”）。 （16）证人王某的证言：2012年至2014年期间，吴广禄在广东省东莞市万江区物流园与南城区国际公馆两个地方开设赌场，赌博的方式是以20只麻将玩“滚筒子”，玩的大小是300元的庄、100元起押;600元的庄、200元起押，加庄无上限，可以通接，输赢几十万一天。赌场的工作人员有三四个小伢仔，放火坑就只有吴广禄一人，参赌人员有20人左右，赌场里提供餐饮、烟，赌场经营期间，百分之八十的场次他都参与了赌博。赌场的抽水方式是封庄随便给，必须是1000元以上，倒庄不用抽水;赌场的火坑是初次借1万元抽500元的抽水（手续费），当天没还，第二天开始每日按1万元300元利息计算，以此累计;如果与吴广禄关系好的熟人，火坑钱第二天以后按1万元50元每日计算。他知道的有一个外号叫“小包某”的广昌县长桥伢仔在赌场里抽水及管理赌场的秩序、安排其他伢仔做事。吴广禄通过抽水、在赌场内放高利贷的方式获利，赌场每天盈利有十多万以上，吴广禄在东莞的赌场抽水获利至少有六七百万元。他在赌场向吴广禄借贷300万高利贷。 辨认笔录：王某辨认出吴广禄、刘某1等人。 （17）证人李某4证言：他看到有人在“牛八仔”（谢某2）南杂店的三楼赌博。 辨认笔录：李某4辨认出谢某2、曾先营。 （18）证人万某的证言：2014年，他将自家一楼店面的店面出租给了谢某2开小卖部;2014年下半年，他将三楼套间房子租给了张某1，租赁了几个月的时间。 辨认笔录：万某辨认出租他三楼房子的是张某1，租他一楼店面的男子是谢某2。 （19）证人谢某3的证言：她在2015年4月1日租住“牛八仔”南杂店三楼。她知道之前“大豆腐”“小豆腐”“包某”“广禄仔”等人在这里租来赌博的。她老公何某1会到这里赌博。“包某”在赌场里面放火坑、抽取水钱。“大豆腐”“广禄仔”会来赌场里面看，一开始赌自由博的时候“小豆腐”“大豆腐”会在赌场里抽取水钱，后来开始放火坑只有“包某”在赌场里面管账、放火坑、抽取水钱。她还看见“包某”从车上拿出一把砍刀砍了陈某2。何某1到过“牛八仔”南杂店三楼、尼罗河酒店、西平国际会所等赌场赌博，前前后后输了100多万元。 辨认笔录：谢某3辨认出赌场老板是吴广禄，在赌场抽水、放火坑、管账的人是刘某1（“包某”）。 认定上述事实，并经庭审举证、质证、认证的综合证据有： （1）受案登记表、立案决定书：本案是广昌县公安局在侦办12.11专案时发现吴广禄在东莞市组织人员以“滚筒子”的方式进行赌博，该局以开设赌场对本案进行立案侦查。 （2）赌场照片：老安泰物流公司办公室赌场现场照片、刘广发出租房赌场现场照片、西平国际公馆赌场现场照片、谢某2南杂店楼上赌场现场照片。 （3）协商管辖函：该案成员在东莞南城开设赌场及相关违法犯罪行为经协商为广昌县公安局管辖。 （4）本院（2016）赣1030刑初24、59号刑事判决书、（2019）赣1030刑初9号刑事判决书、（2019）赣10刑终256号刑事裁定书：2016年11月8日，刘某1因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑二年；2019年6月24日，刘某1因犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪二罪并罚，被本院决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币3000元，抚州市中级人民法院二审维持原判。 2.2012年至2014年，被害人王某在吴广禄的赌场借高利贷，陆续还款后还欠50余万未还。2016年7月至8月期间，吴广禄安排被告人孙小明、刘某2(另案处理)长时间贴身跟随王某，采取同吃、同住、同睡的方法进行逼债，且吃住费用由王某支付。孙小明、刘某2从广昌县跟随王某至广东省东莞市，同吃同住，时间持续半个月左右，致使王某生活没有任何私人空间，活动受限，不敢去公司上班，精神上受到了损害、金钱上遭受了损失，后王某迫于精神和经济上的压力，在出租车司机黄裕广的帮助下逃脱。 上述事实，被告人孙小明在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人孙小明的供述和辩解，被害人王某的陈述，刘某2、张东连、黄某2等人的证人证言，孙小明、王某、刘某2等人的辨认笔录，王某的指认笔录，受案登记表、立案决定书、指认照片等证据证实，相互印证，足以证实。 3.2014年至2015年期间，饶广生先后伙同王永福、吴润华、宫汝形(均另案处理)等人分别多次在广昌县爱莲名苑茶字典茶楼、娱乐轩茶楼、怡和花园邦诚经纪店、青花塘酒厂后面的铁皮棚、环局隔壁鼎丰商行、河西路万邦寄卖行、后塘黄建国家、吴家岭“小母生”家等处开设赌场。参赌人员有楼有明、李梓民、高立贤、谢某1、徐元平、魏珍等三四十人。被告人赖某多次在茶字典茶楼的赌场里放哨，从中非法获利。 上述事实，被告人赖某在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人赖某的供述和辩解，刘小团、黄炳生、张梅金等人的证人证言，赖某、孙小明的辨认笔录，受案登记表、立案决定书、(2020)赣10刑终18号之三刑事裁定书等证据证实，相互印证，足以证实。 4.2014年下半年期间，被害人谢某1在饶广生等人开设的赌场内赌博期间多次向吴润华借钱，共久吴润华赌债人民币5万元，双方口头约定月利息为1角，谢某1先后写了两张借条给吴润华。后吴润华、张某2(均已判决)多次找谢某1还线，但谢某1无力偿还。2017年11月5日，吴润华指使被告人陈传兵、张某2采取日夜跟随、看守谢某1的方法逼迫其还钱。当天晚上，张某2在旴江镇大世界宾馆开好房间并安排陈传兵在大世界宾馆看守谢某1。谢某1恳求陈传兵放其回家住，提出押摩托车及钥匙给陈传兵，并承诺第二天早上会主动来大界宾馆，陈传兵同意了。谢某1离开后，陈传兵叫了陈某1（已判决)到大世界宾馆陪其一起住。第二天(2017年11月6日)上午9时许，谢某1来到大世界宾馆房间，陈传兵叫陈某1帮忙一起跟随、看守谢某1，陈某1同意了。当天白天张某2、陈传兵、陈某1继续对谢某1进行跟随、看守，直到当天晚上22时左右，陈传兵、陈某1经张某2同意，在旴江镇凯旋门商务宾馆开了一间房间(房间号码:8312房间)住并继续看守谢某1。第三天(2017年11月7日)一整天陈传兵、陈某1继续在凯旋门商务宾馆8312房间看守谢某1，继续逼迫谢某1还吴润华的钱。当天晚上20时左右张某2还通过微信语音向陈传兵了解情况，并嘱咐陈传兵、陈某1在宾馆房间要小心看守谢某1，不要让谢某1逃跑了。直至第四天(2017年11月8日)凌晨5时许，谢某1趁陈传兵、陈某1熟睡后逃离宾馆房间。至此陈传兵、陈某1在吴润华、张某2的指使下对被害人谢某1非法拘禁长达31个小时之久。 吴润华、张某2、陈某1因本次犯罪被本院以非法拘禁罪分别判处有期徒刑一年二个月、一年一个月。 上述事实，被告人陈传兵在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人陈传兵的供述和辩解，被害人谢某1的陈述，陈某1、张某2、刘广红等人的证人证言，谢某1、陈某1、张某2等人的辨认笔录，陈某1的指认笔录，旅客住宿登记表、接受证据材料清单、发还清单、（2019）赣1030刑初129号判决书等证据证实，相互印证，足以证实。 另查明，被告人刘某1系1997年8月15日出生，曾因犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪于2019年6月24日被本院判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币三千元。被告人孙小明因犯寻衅滋事罪、开设赌场罪于2019年6月24日被本院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元。被告人赖某系1996年3月4日出生，曾因犯聚众斗殴罪、故意伤害罪于2016年11月8日被本院判处有期徒刑二年，因犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪于2019年6月24日被本院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三千元。被告人陈传兵因犯寻衅滋事罪、开设赌场罪于2019年6月24日被本院判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人孙小明、赖某、陈传兵与公诉机关签订了认罪认罚具结书，公诉机关建议以寻衅滋事罪判处被告人孙小明有期徒刑十个月，以开设赌场罪判处被告人赖某拘役三个月，并处罚金人民币1000元，以非法拘禁罪判处被告人陈传兵有期徒刑十一个月。 上述事实，被告人刘某1、孙小明、赖某、陈传兵在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人刘某1、孙小明、赖某、陈传兵的供述和辩解，（2016）赣1030刑初24、59号刑事判决书、（2019）赣1030刑初9号刑事判决书、（2019）赣10刑终256号刑事裁定书等证据证实，相互印证，足以证实。 本院认为：被告人刘某1、赖某明知他人开设赌场，仍在赌场中提供帮助并非法获利，其行为已构成开设赌场罪。被告人孙小明接受他人安排，为索取非法债务，采取长时间跟踪贴靠等方式、滋扰恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人陈传兵非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。广昌县人民检察院指控被告人刘某1、赖某犯开设赌场罪、被告人孙小明犯寻衅滋事罪、被告人陈传兵犯非法拘禁罪的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人刘某1、孙小明、陈传兵在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，一人犯数罪，应数罪并罚。被告人刘某1、赖某在实施部分犯罪行为时系未成年人，依法应从轻处罚。被告人陈传兵在非法拘禁案中，纠集同案犯，积极参加，系主犯，对于公诉机关提出陈传兵系从犯的意见，本院不予采纳。被告人刘某1、孙小明、赖某在各自参与的共同犯罪中，均起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人孙小明、赖某、陈传兵归案后如实供述自己的犯罪罪行，系坦白，且认罪认罚，依法可从轻、从宽处罚。被告人刘某1辩称其未实施开设赌场的辩解意见，因有证人张某1、黄某1、刘某4、刘某6等众多证人证言及辨认笔录证实刘某1在赌场提供帮助行为，故刘某1的辩解与事实不符，本院不予采纳。公诉机关对于被告人孙小明、赖某、陈传兵的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、二百九十三条第一款第（二）项、第二百三十八条第一、三款、第十七条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人刘某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，与前犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪被判处的有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币二万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月20日起至2024年5月5日止。罚金限本判决生效后三个月内缴纳。） 二、被告人孙小明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；与前犯寻衅滋事罪、开设赌场罪被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月18日起至2022年3月3日止。罚金限本判决生效后三个月内缴纳。） 三、被告人赖某犯开设赌场罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元；与前犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪被判处有期徒刑五年，并处罚金人民三千元并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月14日起至2023年2月26日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人陈传兵犯非法拘禁罪，判决有期徒刑十一个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月9日起至2021年7月8日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邱建军 人民陪审员  赖新华 人民陪审员  刘贤万 二〇二〇年十月三十日 法官助理廖诗强 书记员李云