湖南省永顺县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘3127刑初32号 公诉机关永顺县人民检察院。 被告人常伟才，男，1975年9月26日出生，汉族，吉林省四平市人，初中文化，无业，住吉林省四平市铁**。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经永顺县人民检察院批准，于2019年6月12日被永顺县公安局逮捕。现羁押于永顺县看守所。 辩护人陈日升，辽宁腾坤律师事务所律师。 被告人孟凡君，女，1964年5月10日出生，土家族，湖南省永顺县人，初中文化，无业，住永顺县灵溪镇艾坪社区艾坪巷**。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月11日被永顺县公安局刑事拘留；同年6月12日被逮捕；经本院决定，于2020年7月10日被取保候审。现在家。 辩护人柯春英，湖南三页律师事务所律师。 被告人向吉生，男，1992年6月9日出生，土家族，湖南省永顺县人，高中文化，无业，住，住永顺县灵溪镇马鞍山村****涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月14日被永顺县公安局取保候审；经本院决定，于2020年1月19日被继续取保候审。现在家。 被告人杨长芳，女，1979年8月4日出生，土家族，湖南省永顺县人，初中文化，无业，住永，住永顺县松柏镇湖坪村**嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月14日被永顺县公安局取保候审；经本院决定，于2020年1月19日被继续取保候审。现在家。 被告人欧彩霞，女，1970年9月29日出生，土家族，小学文化，无业，湖南省永顺县人，住永顺县泽家镇泽那村**，非人大代表，非政协委员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经永顺县公安局决定，于2019年6月14日被永顺县公安局取保候审。经本院决定，2020年1月19日被继续取保候审。现在家。 永顺县人民检察院以湘永检刑检刑诉（2020）22号起诉书指控被告人孟凡君、常伟才、向吉生、杨长芳、欧彩霞犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院受理后，于2020年2月26日裁定中止审理，同年10月22日裁定恢复审理，并于同年10月27日依法组成合议庭公开开庭进行了审理。永顺县人民检察院检察员杨世平、书记员王最出庭支持公诉，被告人常伟才及其辩护人陈日升、被告人孟凡君及其辩护人柯春英、被告人向吉生、杨长芳、欧彩霞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 永顺县人民检察院指控，2013年8月22日，以钱鸿、金家福等人为首的沈阳老妈乐商贸有限公司成立。该公司以出售日用百货、家用电器为表面经营项目，未经有关部门批准，暗地以会员制形式、诱使社会公众投入资金并许诺在一定期限内以货币、实物等方式给付回报来吸收公众存款。为扩宽吸收公众资金的渠道，该公司派员至各省打开市场，建立分店。 2016年9月，经沈阳老妈乐商贸有限公司旗下的张玉忠发掘、联系，在被告人孟凡君与欧某（另案处理）夫妇经营的永顺县××盛大药房（永顺县灵溪镇河西街450号）二楼成立了永顺县老妈乐会员服务中心。该公司通过湖南省省总经理张某（另案处理）于2016年10月遣派被告人常伟才（另案处理）任永顺县老妈乐会员服务中心见习经理，同时教授欧某、孟凡君等人相关业务知识。永顺县老妈乐会员服务中心先后招录向吉生、杨长芳、欧彩霞为店员。 2016年9月至2017年10月期间，永顺县老妈乐会员服务中心采用会员制吸收公众资金，涉及人数273人，18148单，共计23229440元，向沈阳总部缴款18117617元，沈阳总部来款共计4527262元；清理兑换债务11803357元，未清理兑换债务11426083元（未抵扣发放物品7202单）。发放会员物品人数250人，共计7202单。会员兑换货币人数329人，24142笔，金额11803357元。 就此，公诉机关举出如下证据：到案情况说明、抓获经过、 户籍信息、关于“永顺县老妈乐服务中心”“永顺县全家福商行”是否具有吸收存款资质一事的回函、个体工商户登记基本信息、内资企业登记基本情况表、不动产登记信息查询证明、老妈乐商城会员章程、店面日常财务管理制度、宣传月刊、顾客提货单、礼品券兑换表；鉴定意见通知书、请求重新鉴定申请书、永顺县人民政府关于依法取缔永顺县老妈乐会员服务中心涉嫌非法集资活动的公告、案件线索移交函、沈阳市公安局沈河分局对金家福集资诈骗案的相关资料；证人张某、欧某、王某、陈某、杨某、周某、彭某等人的证言；被告人常伟才、孟凡君、向吉生、欧彩霞、杨长芳的供述与辩解；《后续补充鉴定意见》、司法鉴定意见；辨认笔录；审讯、司法鉴定录像光盘17张。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人孟凡君、常伟才、向吉生、杨长芳、欧彩霞对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 该院认为，被告人孟凡君、常伟才、向吉生、杨长芳、欧彩霞违反国家关于金融管理的规定，未经银监会批准，遵循沈阳老妈乐商贸有限公司的公司章程进行宣传，采取会员制、承诺在一定期限内以货币、实物等方式给付回报来非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。因被告人孟凡君具有自首情节、系从犯，被告人常伟才、向吉生、杨长芳、欧彩霞具有坦白情节、系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十七条、第七十二条第一款、第七十三条以及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释[2010]18号第一条、第三条之规定，建议对被告人孟凡君以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；对被告人常伟才以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；对被告人向吉生以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；对被告人杨长芳以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；对被告人欧彩霞以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 被告人常伟才对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人常伟才的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议，并辩称：常伟才系从犯，无前科；有关部门疏于管理造成被告人对吸收资金是否犯罪存在错误认识；投资者有过错，应当适当减轻被告人的责任；常伟才及时退出犯罪活动，属于酌情从轻处罚的情节。 被告人孟凡君对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人孟凡君的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议，并辩称：孟凡君没有直接的主观故意，仅处于公司末端的销售环节，听从公司安排，将财物全部打入沈阳公司总部，犯罪情节轻微；本人也亏损了100万元；系自首，认罪认罚，系从犯、初犯、偶犯；被害人具有过错。 被告人向吉生对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人杨长芳对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议，并自愿认罪认罚，但辩称自己的打工者，听从安排做事，自己也是受害者。 被告人欧彩霞对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议，并自愿认罪认罚，但辩称自己不知道这是违法行为，且自身也是受害者。 经审理查明，2013年8月22日，金家福等人在沈阳市成立老妈乐商贸有限公司，未经有关部门批准，以办理会员，享高额返利的形式，诱使社会公众投入资金。为扩宽吸收公众资金的渠道，该公司派员至全国各地建立分店。 2016年9月，经沈阳老妈乐商贸有限公司的张玉忠发掘、联系，在被告人孟凡君与欧某（另案处理）夫妇经营的永顺县××盛大药房（永顺县灵溪镇河西街450号）二楼成立了永顺县老妈乐会员服务中心。沈阳老妈乐商贸有限公司湖南省省总经理张某（另案处理）于2016年10月遣派被告人常伟才任永顺县老妈乐会员服务中心见习经理，同时教授孟凡君等人相关业务知识。此时，永顺县老妈乐会员服务中心法定代表人为常伟才，店长为欧某，店员为孟凡君、向吉生、杨长芳、欧彩霞。 孟凡君等人遵循沈阳老妈乐商贸有限公司的章程，向社会群体宣传、介绍“老妈乐”，称在“老妈乐”商店消费后即可成为五个级别的会员，分别是银卡（1280元一单）、金卡（6400元一单）、钻卡（12800元一单）、白金（19200元一单）和翡翠（25600元一单），成为会员后，可按级别得到相应的电子购物券。级别越高，发放的购物券金额越高，会员可以拿购物券换购同等价值的商品，也可按购物券的面值兑换现金。永顺县老妈乐会员服务中心每日将顾客购买会员的钱汇至沈阳老妈乐商贸有限公司指定的账户上，永顺县老妈乐会员服务中心的房租、水电费、员工工资、发放的礼品等均由沈阳老妈乐商贸有限公司负担，五被告人从中获取佣金和提成，没有使用和处理所吸收资金的权利。 2016年12月，常伟才卸任永顺县老妈乐会员服务中心见习经理职位，由欧某担任，店长为孟凡君，店员为向吉生、杨长芳、欧彩霞。2017年6月，永顺县老妈乐会员服务中心应沈阳老妈乐商贸有限公司的要求，先后更名为“永顺县全家福商行”“德和商城”，经营模式不变。 经湖南广联有限责任会计师事务所审计：2016年9月至2017年10月期间，永顺县老妈乐会员服务中心采用会员制吸收公众资金。涉及会员人数273人，18148单，每单标准金额1280元，共计23229440元；向沈阳总部缴款18117617元，沈阳总部来款共计4527262元；清理兑换债务11803357元，未清理兑换债务11426083元（未抵扣发放物品7202单）。发放会员物品人数250元，共计7202单。会员兑换货币人数329人，24142笔，金额11803357元。 常伟才2016年9-10月作为经理期间，吸收959单存款，金额1227520元，每单提成40元，提成金额38360元。 孟凡君2016年9月到2017年4月作为店员，自己及自己客户482单存款，每单提成30元，提成金额14460元；公共客户4788单存款，每单提成7.5元，提成金额35910元；店员期间吸收5270单存款，提成金额50370元。2017年5月及以后作为店长，自己及自己客户1661单存款，每单提成30元，提成金额49830元；有效店长提成8225单存款，每单提成20元，提成164500元；店长期间有效吸收8225单存款，提成金额214330元。有效提成共计13495单存款，金额17273600元，提成金额264700元。 向吉生2016年9月到2017年4月作为店员，自己及自己客户60单存款，每单提成30元，提成金额1800元；公共客户4788单存款，每单提成7.5元，提成金额35910元。2017年5月及以后作为店员，公共客户有效提成6305单存款，每单提成10元，提成金额63050元。有效提成共计11153单存款，金额14275840元，提成金额100760元。 欧彩霞2016年9月到2017年4月作为店员，自己及自己客户91单存款，每单提成30元，提成金额2730元，公共客户4788单存款，每单提成7.5元，提成金额35910元。2017年5月及以后作为店员，自己及自己客户178单存款，每单提成30元，提成金额5340元，公共客户有效提成6305单存款，每单提成10元，提成金额63050元。有效提成共计11362单存款，金额14543360元，提成金额107030元。 杨长芳2016年9月到2017年4月作为店员，自己及自己客户103单存款，每单提成30元，提成金额3090元，公共客户4788单存款，每单提成7.5元，提成金额35910元。2017年5月及以后作为店员，自己及自己客户81单存款，每单提成30元，提成金额2430元，公共客户有效提成6305单存款，每单提成10元，提成金额63050元。共计有效提成11277单存款，金额14434560元，提成金额104480元。 2019年5月11日，被告人孟凡君到永顺县公安局经济犯罪侦查大队投案；同年6月12日，被告人常伟才在大连市西岗区××街附近被当地民警抓获；同年6月14日，被告人向吉生、杨长芳、欧彩霞被永顺县公安局民警传唤到案。 上述事实，有以下由公诉机关提供，并经过庭审质证、认证，且查证属实的证据予以证明： 1、到案情况说明、抓获经过，证明2019年5月11日，被告人孟凡君到永顺县公安局经济犯罪侦查大队投案；同年6月12日，被告人常伟才在大连市西岗区××街附近被当地民警抓获；同年6月14日，被告人向吉生、杨长芳、欧彩霞被永顺县公安局民警传唤到案。 2、户籍信息，证明被告人孟凡君、常伟才、向吉生、杨长芳、欧彩霞的基本身份信息。 3、《关于“永顺县老妈乐服务中心”、“永顺县全家福商行”是否具有吸收存款资质一事的回函》，证明经中国银行保险监督管理委员会湘西监管分局核查，未对“永顺县老妈乐服务中心”、“永顺县全家福商行”颁发过金融许可证。 4、个体工商户登记基本信息、内资企业登记基本情况表，证明永顺县全家福商行、永顺县老妈乐服务中心的经营者为常伟才。 5、老妈乐商城会员章程、“全家福国际集团”的宣传月刊，证明老妈乐会员分为五个级别：银卡会员（一次性消费1280元）、金卡会员（一次性消费6400元）、钻卡会员（一次性消费12800元）、白金会员（一次性消费19200元）、翡翠会员（一次性消费25600元）。凡在老妈乐商城消费会员均可获得相应累计额度的购物券回馈，购物券额度，根据不同级别进行发放：银卡最高累计可获得2000元购物券，金卡最高累计可获得15120元购物券，钻卡最高累计可获得31520元购物券，白金最高累计可获得47920元购物券，翡翠最高累计可获得64320元购物券。 6、店面日常财务管理制度，证明老妈乐商贸有限公司的店面财务管理情况。 7、顾客提货单、礼品券兑换表，证明会员提货、购物券兑换现金的情况。 8、鉴定意见通知书、请求重新鉴定申请书、湘广鉴字[2019]第0321号《关于永顺县老妈乐会员服务中心非法吸收公众存款案相关事宜司法鉴定意见》，证明经湖南广联有限责任会计师事务所鉴定：永顺县老妈乐会员服务中心采用会员制吸收公众资金的情况及各被告人任职期间涉及的吸收公众资金的情况。鉴定意见已告知各被告人。 9、永顺县人民政府《关于依法取缔永顺县老妈乐会员服务中心涉嫌非法集资活动的公告》（永政函［2019］51号），证明永顺县人民政府于2019年5月16日向社会公告：欧某、孟凡君夫妇未经法定机构批准，擅自向社会公众借款，依据相关规定，依法取缔其非法集资活动，查封、扣押其相关资产，并对其债权债务进行登记。 10、拘留证、逮捕证、起诉意见书、起诉书、刑事判决书等，证明同案犯欧某已另案处理。 11、讯问笔录、投案说明、批准逮捕决定书、逮捕证，证明同案犯张某已另案处理。 12、案件线索移交函，证明永顺县公安局已于2019年9月24日将常伟才在张家界市、龙山县、桑植县涉嫌非法吸收公众存款的线索分别移送至当地公安局。 13、沈阳市公安局沈河分局收集的金家福集资诈骗案的相关资料，证明沈阳老妈乐商贸有限公司的营业信息及信息变更情况，以及辽宁银保监局并未向沈阳老妈乐商贸有限公司颁发金融许可证。 14、证人张某的证言，证明2017年4月，张某被正式任命为湖南省的省总，2016年9月至10月，常伟才担任永顺县老妈乐店的经理。省总的职责是将沈阳老妈乐总公司的要求传达给各老妈乐店的经理，并负责管理各店经理，并给各店经理、店长和员工发工资和提成。工资和提成由沈阳总公司财务金陈核算后转账给张某，由张某再转账给各店经理，最后由各店经理发给各店店长。老妈乐的职务级别从低到高分别是：员工、店长、见习经理、实习经理、正式经理、省总、区域经理，之后就是高层。实习经理和正式经理的提成是每单40元，见习经理的提成是每单25元，店内店员和店长的提成总共是每单50元。 15、同案犯欧某的供述与辩解，证明在一次保健品招商会上，欧某认识了张玉忠，张玉忠便给欧某介绍了沈阳老妈乐商贸有限公司的项目。之后，张玉忠到永顺找到欧某、孟凡君，让二人在永顺县搞一个“沈阳老妈乐商贸有限公司”的下属服务机构，一切费用均由沈阳总公司负责，工作人员有固定工资，发展会员到“沈阳老妈乐商贸有限公司”消费，会员消费之后，工作人员从会员消费中拿提成。之后，张玉忠派常伟才到永顺县注册成立了永顺县老妈乐会员服务中心，之后又更名为“永顺县全家福商行”、“德和商城”等名称。开始的时候，常伟才是经理，欧某是店长，欧彩霞、杨长芳、向吉生是店员。常伟才离开永顺后，欧某升为经理，孟凡君为店长，欧彩霞、杨长芳、向吉生是店员。会员之所以在沈阳老妈乐商量有限公司上消费，是对着高额返利去的。会员除了购买商品外，还可以得到高额的返利回报，银卡会员（一次性消费1280元）最高累计可获得2000元的购物券，金卡会员（一次性消费6400元）最高累计可获得15120元购物券，钻卡会员（一次性消费12800元）最高累计可获得31520元购物券，白金会员（一次性消费）最高累计可获得47920元购物券，翡翠会员（一次性消费）最高累计可获得64320元购物券。购物券可以到当地指定的会员服务中心进行换购，如预购商城以外的商品，可以拿购物券兑换低于购物券价值的现金自行购买，兑换方式等同换购。会员具有对老妈乐商城及商品宣传的义务。 16、证人王某的证言，证明欧某租了王某的两层房子，开了永顺县××盛大药房，第一层是药房，第二层是仓库，后来第二层就变成了永顺县老妈乐服务中心。 17、证人陈某、杨某、周某、彭某等137人的证言，证明欧某和孟凡君在永顺县××街××盛大药房二楼开了一个永顺县老妈乐服务中心，后来名字变成了德和商城。社会上很多人听信老妈乐的宣传，投资有回报，利润高，安全有保障，便纷纷投入资金，以领取高额返现和商品。到永顺县老妈乐服务中心投钱的人大多与孟凡君等老妈乐工作人员素不相识。 18、被告人常伟才的供述与辩解，证明张某安排常伟才管理永顺县与龙山县的老妈乐，后常伟才到永顺县老妈乐服务中心担任实习经理，当时的店长是欧某，店员有孟凡君、向吉生、杨长芳等。每天，老妈乐的店长会将办理会员的钱通过银行打给总公司的财务人员金陈和金球，每个月月底，总公司财务会核对单数，再将提成通过银行转账的方式转给经理，经理再转给店长，最后店长再发给员工。永顺县老妈乐服务中心是湖南开的最早的老妈乐店子，湖南省老妈乐省总先后是张玉忠、张某、王聪。永顺县老妈乐服务中心吸收资金的方式与认定事实基本一致。 19、被告人孟凡君的供述与辩解，证明2016年6月，张玉忠来到永顺县找到孟凡君、欧某，说是沈阳老妈乐商贸有限公司安排他下来跑业务，让孟凡君和欧某在永顺县搞一个“永顺县老妈乐服务中心”作为一个下属机构，所有费用的钱均有沈阳总公司出，并说办理会员业务，一次性消费1280元也就是银卡会员，给“永顺县老妈乐服务中心”返还50元（一单），以此类推，一次性消费6400元（五单）也就是金卡会员分红返钱250元。喊人加入会员，会员越多，公司商品销售越好，就可以提高二人级别。孟凡君和欧某听后，便同意了，随后在永顺县××盛大药房开了一个永顺县老妈乐服务中心，并派来常伟才来管理。随后，孟凡君就聘请了向吉生、欧彩霞、杨长芳作为员工。会员将钱交给孟凡君后，孟凡君会将钱打到沈阳总公司的指定账户，基本工资和返利的钱则由总公司将钱打到孟凡君和欧某的账户上。永顺县老妈乐服务中心、全家福商行、德和商城的房租、水电费以及办公用品都是沈阳总公司出的。永顺县老妈乐服务中心吸收资金的方式与认定事实基本一致。 20、被告人向吉生的供述与辩解，证明永顺县老妈乐服务中心吸收资金的方式与认定事实基本一致。另证明常伟才对向吉生进行了培训，培训的内容就是如何输入账号密码登录沈阳老妈乐商贸有限公司的平台，如何录入会员信息等。永顺县老妈乐服务中心有店长孟凡君，员工向吉生、欧彩霞、杨长芳。店长孟凡君主要负责管理、服务、宣传，喊人加入会员，基本工资2000元，提成一单20元；向吉生主要负责电脑信息录入及购物券信息的提取，基本工资1800元，提成一单10元；欧彩霞和杨长芳负责服务、宣传，喊人加入会员，有时给向吉生帮忙，基本工资1800元，提成一单10元；工资由沈阳总公司打到欧某或孟凡君手上，再由他们发给员工。 21、被告人欧彩霞的供述与辩解，证明永顺县老妈乐服务中心吸收资金的方式与认定事实基本一致。2016年9月份，欧某喊欧彩霞到永顺县老妈乐服务中心上班，当时工作人员有杨长芳、向吉生。开始时，常伟才是永顺老妈乐服务中心的经理，欧某是店长，后欧某是经理，孟凡君是店长。 22、被告人杨长芳的供述与辩解，证明永顺县老妈乐服务中心吸收资金的方式与认定事实基本一致。杨长芳于2016年9月到永顺县老妈乐服务中心上班，一直到2017年12月份。 23、辨认笔录，证明孟凡君辨认出常伟才、金家贵、张玉忠；欧某辨认出金家贵、王聪、刘沙、张玉忠；常伟才辨认出张玉忠、张某。 24、讯问光盘，证明公安机关审讯各被告人时无违法行为。 本院认为，被告人常伟才、孟凡君、向吉生、杨长芳、欧彩霞违反国家关于金融管理的规定，未经相关部门批准，按照沈阳老妈乐商贸有限公司的章程，以会员制、高额返利的形式变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，五被告人的行为已构成非法吸收公众存款罪。永顺县人民检察院指控罪名成立。永顺县老妈乐服务中心系沈阳老妈乐商贸有限公司下属公司，其非法吸收公众存款的经营模式、鼓动社会公众的宣传方式、犯罪金额的分配管理、员工工资、提成等均系按照沈阳老妈乐商贸有限公司的规定进行，其吸收的资金也全部上交，故五被告人在共同犯罪中均起次要、辅助作用，均系从犯，依法应从轻或减轻处罚。对被告人常伟才的辩护人、被告人孟凡君的辩护人提出的二人系从犯，被告人杨长芳、欧彩霞提出的自己是打工者，听从安排做事的辩护意见，本院予以采纳。被告人孟凡君系主动投案，被告人常伟才、向吉生、杨长芳、欧彩霞系被抓获归案，五被告人均如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。对被告人孟凡君的辩护人提出的孟凡君系自首、初犯等辩护意见，本院予以采纳。对被告人孟凡君的辩护人、被告人常伟才的辩护人提出的投资者具有过错，应适当减轻被告人刑责的辩护意见，本院不予采纳。对被告人孟凡君的辩护人提出的孟凡君没有直接的主观故意的辩护意见，经查，孟凡君与丈夫欧某作为永顺县老妈乐会员服务中心的经营者，在向社会公众宣传之前，即负有审核沈阳老妈乐商贸有限公司是否具有募集公众资金资质的义务，但二人怠于履行审核义务，仍然实施宣传、吸收资金等行为，为他人非法募集资金起到帮助作用，构成本罪，故对该项辩护意见本院不予采纳。被告人欧彩霞提出自己不知道是违法行为，及被告人杨长芳、欧彩霞、被告人孟凡君的辩护人均提出本人亦是受害者的辩护意见并不影响本案的定性，故该项辩解本院不予采纳。被告人向吉生、杨长芳、欧彩霞犯罪情节较轻，有悔罪表现，无再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，结合社区矫正部门出具的三人适宜进行社区矫正的意见，本院决定对三被告人宣告缓刑。公诉机关的主刑量刑建议适当，本院予以采纳。综上，根据被告人常伟才、孟凡君、向吉生、杨长芳、欧彩霞的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人常伟才犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2019年6月12日起至2021年6月11日止。罚金限本判决生效后六十日内付清。） 二、被告人孟凡君犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2019年5月11日起至2020年7月10日止。罚金限本判决生效后六十日内付清。） 三、被告人向吉生犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后六十日内付清。） 四、被告人杨长芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后六十日内付清。） 五、被告人欧彩霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后六十日内付清。） 六、对被告人常伟才、孟凡君、向吉生、杨长芳、欧彩霞非法吸收的公众存款尚未返还的人民币11426083元继续予以追缴，返还集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  王燕妮 人民陪审员  马继俭 人民陪审员  张 锋 二〇二〇年十月三十日 代理书记员  向红叶 附本案所适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。