黑龙江省大庆市让胡路区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0604刑初153号公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。被告人崔亚波，女，1971年11月5日出生，汉族，大专文化，无职业，现住黑龙江省大庆市让胡路区(户籍所在地：黑龙江省大庆市让胡路区，户籍所在地：大庆市公安局龙岗分局龙岗大厅)。2019年3月21日因本案被大庆市公安局龙南分局取保候审，2020年3月20日被该局监视居住，2020年9月3日被大庆市让胡路区人民检察院取保候审，2020年9月15日被本院取保候审。大庆市让胡路区人民检察院以庆让检诉刑诉[2020]103号起诉书指控被告人崔亚波犯组织、领导传销活动罪，于2020年9月15日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员孙学财出庭支持公诉，被告人崔亚波到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年7月10日，深圳前海云集品电子商务有限公司在深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201注册成立后，通过运营TPS138.com电商网站平台，以“共享经济”为名，设立奖励制度掩饰返利真实来源，引诱参加者继续发展他人参加，利用复杂的奖励机制在全球范围内构建金字塔型会员体系。云集品公司表面上看是一个普通的跨境电商平台，但普通会员进入平台后，必须购买250美元为整数倍的产品套装成为铜级或以上会员，才能正式进入整个会员层级享受奖励。该250美元套餐实际价值明显低于市场价，该费用符合“入门费”特征。云集品公司设置多种奖励制度，对会员做出规则引诱，要求会员不断发展下级会员来晋升职务，不断提升自身等级，不断提高销售额和消费额，不断累积更多分红点，同步提升四项指标方可获得最大化利益。云集品公司按照推荐关系将会员形成一定的层级架构，并以职务等级、会员等级的高低作为计酬返利依据，具有明显的“拉人头”、“层级”和“团队计酬”等特征。2015年6月，被告人崔亚波被张某1（已判决）发展成为注册会员，开始从事组织、领导传销活动。经广东安络司法鉴定所《技术服务报告》认定：崔亚波会员ID：1380106783，注册时间：2015-06-18，在整体会员层级关系中处于第15层，下线层数（含本人）有36层，下线会员数（含本人）有91647个，直推会员数有15个，奖励金额汇总136237.33美元，提现46770美元，会员之间转账转入39518美元，会员之间转出42095美元。销售等级：全球销售副总裁。经侦查，被告人崔亚波于2019年3月20日被大庆市公安局龙南分局在大庆市让胡路区旭园南7号楼1单元601室抓获。公诉机关认为，被告人崔亚波组织、领导以加入购物网站会员为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级、直接或间接以发展人数的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，情节严重，其行为应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。崔亚波系从犯，建议从轻处罚；崔亚波有坦白情节，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。公诉机关建议对其判处有期徒刑一年，并处罚金。公诉机关为了证实其指控，提供了相应证据。被告人崔亚波对公诉机关指控的事实、罪名、量刑建议均无异议，且签字具结，在庭审过程中亦无异议。经审理查明：2014年7月10日，深圳前海云集品电子商务有限公司在深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201注册成立后，通过运营TPS138.com电商网站平台，以“共享经济”为名，设立奖励制度掩饰返利真实来源，引诱参加者继续发展他人参加，利用复杂的奖励机制在全球范围内构建金字塔型会员体系。云集品公司表面上看是一个普通的跨境电商平台，但普通会员进入平台后，必须购买250美元为整数倍的产品套装成为铜级或以上会员，才能正式进入整个会员层级享受奖励。该250美元套餐实际价值明显低于市场价，该费用符合“入门费”特征。云集品公司设置多种奖励制度，对会员做出规则引诱，要求会员不断发展下级会员来晋升职务，不断提升自身等级，不断提高销售额和消费额，不断累积更多分红点，同步提升四项指标方可获得最大化利益。云集品公司按照推荐关系将会员形成一定的层级架构，并以职务等级、会员等级的高低作为计酬返利依据，具有明显的“拉人头”、“层级”和“团队计酬”等特征。被告人崔亚波会员ID:1380106783,注册时间:2015年6月18日,在整体会员层级关系中处于第15层,下线层数有36层(含本人层级)。至案发，同时满足手机号码/邮箱信息注册、具备姓名和身份证信息、铜级会员级别以上的上述条件的下线会员账户有30900个,直推会员账户有9个,订单金额总计9619.63美元，第三方支付4617.13美元，通过平台返利方式等支付5002.5美元，提现49193美元。2019年3月20日，崔亚波被公安机关抓获，到案后如实供述了其参与传销活动的经过。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证认证的书证受案登记表、立案决定书、侦破经过、常住人口基本信息、涉嫌犯罪案件移送书、调查报告、关于深圳前海云集品电子商务有限公司经营行为是否构成传销的批复、会议纪要、扣押物品文件清单、返还物品文件清单、认罪认罚承诺书、认罪认罚从宽处理建议书、认罪认罚从宽处理告知书、手机截图、认罪认罚具结书等，广东安络司法鉴定所技术服务报告、广东安络司法鉴定所鉴定意见书、大庆市公安局刑事技术支队鉴定文书，证人丁某、叶某、杨某1、杨某2、史某、黄某、崔某、卢某、邵某、张某1、张某2的证言，被告人崔亚波的供述与辩解，辨认笔录等证据足以证实。本院认为，被告人崔亚波组织、领导以加入购物网站会员为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级、直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立。崔亚波按照云集品平台设立的条件和要求发展下线，由云集品平台按照平台规定予以返利，其行为与云集品平台已构成共同犯罪；在共同犯罪上，崔亚波并非云集品平台的决策者、管理者、运营者、资金管理者，系从犯，予以减轻处罚。崔亚波有坦白情节、其明确表示认罪认罚，予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：被告人崔亚波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金于判决生效后次日起五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  鞠盛楠人民陪审员  王 伟人民陪审员  周红波二〇二〇年十月十九日书 记 员  李萌萌本判决所依据的法律条款：附：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。