惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1391刑初260号公诉机关：惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院。被告人：张剑锋，男，1994年1月22日出生，居民身份证号码441***************，汉族，大专文化，户籍所在地惠州市惠阳区*************，住广东省惠州市惠阳区*************。因涉嫌诈骗罪,于2020年4月20日被大亚湾经济技术开发区公安局羁押，次日被刑事拘留，于同年4月30日被执行逮捕。现羁押于大亚湾区看守所。辩护人：江伟，江西饶诚律师事务所律师，系被告人家属委托。公诉机关以惠湾检一部刑诉〔2020〕Z261号起诉书指控被告人张剑锋犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年7月24日立案，依法组成合议庭，于2020年9月11日公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员魏雪平出庭支持公诉，被告人张剑锋及其辩护人江伟到庭参加诉讼，本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年11月份左右，证人马某1告知证人李某，被害人马某（马某1的父亲）的前员工凌有钦因涉嫌犯罪被深圳市龙岗区公安机关刑事拘留，想通过社会关系将凌有钦保释出来。2020年2月21日，李某将上述事宜告知被告人张剑锋，张剑锋虚构其有能力找到社会关系的人可以将凌有钦保释出来，并提出前期费用需要人民币1万元。同日，马某1通过李某支付给张剑锋人民币1万元。2020年2月28日，张剑锋通过李某要求马某再支付人民币5万元。当晚，张剑锋乘坐李某驾驶的小车一起到大亚湾区澳南山庄与马某、马某1见面。张剑锋通过出示工作单位证件、虚构有能力及社会关系等表示具有办妥上述事宜的能力，取得了马某的信任。马某与张剑锋协商，其会支付张剑锋帮凌有钦无罪释放的费用共人民币20万元和感谢费人民币10万元。张剑锋表示同意并与马某签订《协议书》，内容为张剑锋可以为凌有钦作无罪辩护，辩护费用为人民币30万元整，李某作为担保人签名。后马某1通过李某支付给张剑锋人民币5万元。马某自称其随后与张剑锋两人在大亚湾区澳南山庄的一KTV房内面谈时，交付张剑锋现金共人民币24万元，并由张剑锋签认了日期为2020年2月29日的《协议书》、《收条》。后张剑锋乘坐李某的车离开。2020年3月底，张剑锋通过李某告知马某1已经处理好凌有钦的案件，凌有钦于2020年4月5日20时可以无罪释放。2020年4月5日晚上，马某与马某1、李某等人到深圳龙岗区看守所去接凌有钦，但至案发，凌有钦仍在看守所。据查，张剑锋无找任何社会关系为凌有钦作辩护、保释及其亦无辩护资格。另查明，2020年2月7日，凌有钦因组织、领导传销活动罪被深圳市龙岗法院判处有期徒刑六年。公诉机关向法庭提供了书证、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据予以证实，认为被告人张剑锋的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人张剑锋辩称：我只收到6万元，没有收到30万元。我认罪认罚。辩护人提出辩护意见如下：一、辩护人对公诉机关拟追究被告人张剑锋涉嫌诈骗罪的罪名、犯罪构成、证据（仅限涉及犯罪金额为6万元的部分证据）等均不持异议，但对马某及其子关于已向被告人交付总计30万元陈述等证据的真实性提出异议。二、辩护人认为本案中被告人张剑锋犯罪金额为6万元而非30万元，即应当按照6万元予以量刑。首先，本案中涉案当事人双方约定办理非法事项的费用为30万元，但实际被害人仅交付了6万元，这部分款项不仅与各方当事人、证人陈述一致而且还有客观存在的具体交易记录予以佐证。马某现金交付24万元证据极其薄弱且属于孤证，无法形成闭合证据链。其次，马某此前都是通过担保人李某的微信或支付宝转账支付，况且2月28日晚至29日凌晨期间，马某将第二笔款5万元通过李某以支付宝的方式支付给被告人，再以现金单独交付被告人24万元令人难以置信。马某作为商人，在与被告人不熟悉、无李某见证下，交付给被告人24万元现金，这一点不符合商人最起码的谨慎心理及常理。被告人于2月28日打电话给李某要求再转5万元，马某在当晚已通过李某转账5万元后再另行现金支付24万元不合常理。李某2月28日车载被告人到澳南山庄且明确被告人是空手去的。李某的两次询问笔录均明确表示没有看到马某交付24万给被告人或不清楚。综上几处疑点，基于“疑罪从无”的认定原则，本案认定被告人犯罪金额为30万元显然证据不足，实际犯罪金额为六万元。三、关于对被告人张剑锋的量刑。首先，被告人为初犯且认罪态度良好，积极配合公安机关调查，在侦查、审查起诉及庭审阶段均认罪认罚，虽因被告人对涉案金额有异议最终导致其未签订认罪认罚具结书，但并不影响其对6万元犯罪金额的认罪认罚，无疑应当对其适用认罪认罚并予以从宽处理。其次，被告人主观恶性小且是偶犯，家属也愿意积极退赔赃款。再次，被告人悔罪态度还是很诚恳的，加上近半年的羁押已经让其洗心革面并认识行为的危害性。第四，被告人求学过程中的表现不难看出其对于“知识”的重要性是有充分的认知且一直为此付诸努力。被告人涉案金额为6万元，刚好符合广东省关于诈骗罪“数额巨大”（惠州按二类地区计）的规定，起刑点即为三年。在综合考虑到前述认罪认罚、积极退赃的法定情节及其他酌定情节，对其适用缓刑确实不致再危害社会，符合我国刑法关于适用缓刑的规定，故辩护人认为合议庭可以根据《广东省贯彻落实社区矫正实施办法细则》及两高三部联合制定《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》之规定，启动委托相应的社区矫正主管部门对被告人张剑锋进行调查评估的程序并根据评估意见作出缓刑宣告，以充分体现罪责刑相一致的刑罚精神。最后，就马某对被告人涉案金额为30万元的指控，辩护人认为确有必要另案侦查，虽然被告人构成诈骗罪，但如果4月6日在澳头派出所介入调查之时马某从客观事实的角度出发承认涉案款项6万元，那么当晚被告人的家属即表示愿意马上退还，也可能不会发生本次刑事诉讼，正因为马某坚持要退总共30万元（其中24万元是未发生的）并在被告人及家属不同意承担莫须有的责任时才坚持追究被告人诈骗30万的刑事案件，因此马某对于以未发生的24万元加上已发生的6万元合并后进行控诉存在意图增加被告人犯罪金额和刑事责任的可能，换言之被害人马某在24万元金额范围内的指控涉嫌诬告陷害罪。综上所述，被告人所犯之诈骗罪与常见的同类罪有所区别，张剑锋并非以“捞人”招揽业务，而是在李某告知后方起非法占有之意，相对比常见的积极主动性的诈骗罪而言其社会危害性显然是更低、更小，并根据上述法定及酌情情节，再加上进半年之余的羁押已令张剑锋彻底痛改前非，刑罚惩教合一的目的已实现，而且张剑锋的家庭教育尚属严格、家风优良，仅仅因一时手紧产生了歪念，此时挽救一个完全可以再塑的人比对其施以严惩更能彰显宽严相济的刑罚精神。故，本辩护人认为在社区矫正调查评估后如认为张剑锋并无社会危险性的前提下，其宣告缓刑并无不妥，恳请合议庭充分考虑并采纳本辩护人的意见。经审理查明：被害人马某的前员工凌有钦因涉嫌犯罪被深圳市龙岗区公安机关刑事拘留，马某想通过“社会关系暗中操作”将凌有钦无罪释放出来。2019年11月份左右，马某的儿子马某1将上述事宜告知李某，李某告知被告人张剑锋，张剑锋虚构其有“社会关系”可办妥上述事宜。2020年2月21日，马某1通过李某支付给张剑锋1万元。此后，张剑锋以“打点关系”为由通过李某要求马某再支付5万元。2020年2月28日，李某驾驶小车接载张剑锋前往大亚湾区澳南山庄一KTV里与马某、马某1见面，张剑锋向马某等出示了工作证，并虚构其有“私人关系左右司法”使凌有钦无罪释放，取得了马某的信任，此后，张剑锋以为凌有钦“辩护无罪释放、辩护费用叁拾万元”的形式签署《协议书》交由马某收执，李某作为担保人在上述《协议书》上签名，该《协议书》的内容均为手写。2020年2月29日凌晨00：34分许，马某1通过微信向李某转账支付5万元，李某收款后即于2020年2月29日凌晨00：35分许向被告人张剑锋转账上述款项。2020年3月底，被告人张剑锋通过李某告知马某1已经处理好凌有钦的案件，凌有钦将于2020年4月5日20时无罪释放，但马某、马某1与李某等人到深圳龙岗区看守所接人未果。凌有钦实际于2020年2月7日被深圳市龙岗区人民法院以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑六年。上述事实，有下列证据予以证实：一、书证1.户籍资料及前科资料，证实被告人张剑锋的出生时间等身份情况，被告人已达刑事责任年龄。2.到案经过，证实被告人张剑锋于2020年4月20日11时30分自动到澳头派出所接受传唤调查。3.支付宝、微信转账记录，证实证人马某1通过支付宝转账给证人李某6万元、李某通过支付宝转账给被告人张剑锋6万元。4.调取证据通知书，证明被告人张剑锋名下工商银行卡、建设银行卡在2020年2月1日-2020年4月20日期间无大数额的帐单。5.调取证据通知书，证实被告人张剑锋名下号码为150*****966的手机在2020年2月1日至2020年4月21日的全部通话记录。6.（2019）粤0307刑初1310号《刑事判决书》，证实2020年2月7日，凌有钦因犯组织、领导传销活动罪被深圳市龙岗法院判处有期徒刑六年。7.澳头派出所出具的《关于被告人张剑锋涉嫌诈骗罪案继续侦查的情况说明》，证实因澳头山庄内无监控，不能查看被告人张剑锋在2月29日及4月6日进出澳南山庄的情况；经派出所民警多次联系，马某1、李某都不再配合调查。二、证人证言1.证人李某的证言：2019年农历11月份左右，马某1跟我说过他父亲的一名员工叫“凌有钦”被龙岗区公安机关刑事拘留了，说想通过关系把他保释出来或者做无罪辩护之类的。我主动打电话问马某1是否需要张剑锋这样的关系去帮忙保释“凌有钦”，马某1说要问一下他父亲。2020年1月5日左右，张剑锋打电话问我，说“凌有钦”的事还要不要他去弄，之后张剑锋还打过一两次电话给我，说他已叫他老板陈小斌去办了，说要先转人民币1万元给他做押金。我与马某1联系后，他同意了。到了2月21日那天，马某1通过支付宝转款人民币1万元给我，我马上转发给张剑锋了，张剑锋就叫我们等消息，等他电话。到了2月28日那天，张剑锋打电话给我说，要转多人民币5万元给他去找关系“打点”，说是拿钱去给检察院或法院的。我打电话给马某1，他说他父亲要见张剑锋面谈，当晚21时56分许，我一个人驾车到张剑锋的住处接他一起到澳南山庄见马某1及他父亲。当时张剑锋是空身（没有携带皮包之类的）坐我车去的，在与马某1及其父亲面谈后，在29日凌晨1时许，张剑锋也是乘坐我车回去的，我直接送他回到家里。张剑锋与马某1父亲是什么时候签写协议书我记不清楚，就是在澳南山庄里的一间KTV房里签署协议。签署协议时当时我在场，亲眼看到他们签协议。签完协议后我就先行离开与马某1走到澳南山庄里的饭厅，只留下张剑锋与马某1的父亲两人在KTV房。但我没有留意在我离开后，他们隔多长时间就离开KTV房。当时签订协议书就一份，是张剑锋手写的，我当时还在上面做为担保人签署名字。当时我也没有见到他写收条。张剑锋本来说要20万元的费用去帮“凌有钦”做保释或无罪辩护，马某1的父亲说事情如果办妥了，再给他10万元的好处费，所以就写了一张30万元的协议书。没见到过马某1的父亲拿了24万元的现金给张剑锋，当时我与马某1先离开KTV房了，后来他父亲有无拿给张剑锋我就不清楚。当晚送张剑锋回去时，张剑锋没有说起这24万元现金的事。在3月5日那天，我打电话给张剑锋叫他一起来到澳南山庄，他说他在上班，还说他老板在中央有关系，关于“凌有钦”保释或无罪辩护的事要保密，我跟马某1及其父亲说过后，他们也信以为真，说只好等张剑锋去办了。事先没有与张剑锋商量好向马某1及其父亲索要相关费用。我纯粹是跟马某1认识，又以为张剑锋有这方面的能力，所以就介绍他们认识去办理“凌有钦”一事。本来我们委托张剑锋的事是今年4月1日就可以办好的，结果他又打回电话说要到4月5日星期天才好做事，然后张剑锋叫我们去龙岗看守所去接人，结果我们人没有接到，到了4月6日早上06点许在马某1的山庄和张剑锋聊起这个事。我们当时就问张剑锋，为什么没有办成？然后他就找了一大堆理由一直忽悠我们。后来是马某1的老爸报了警，情况大概就是这样。是委托他帮忙，把马某1的朋友从监狱找关系放出来。我们总共给张剑锋汇了60000元人民币整。支付宝转账6万元人民币，剩下的24万不清楚马某1的父亲有没有拿给他。第一次是2020年2月21日转了1万元给他，他说他不知道能不能办成，如果办不了钱就退回来；第二次是2020年2月29日转了5万元给他。签订协议书里面的三十万是给张剑锋当辩护费用的。张剑锋签了协议书，我签了担保人。我没有从中有获利。2.证人马某1的证言：2019年11月份时，因我父亲一个朋友违法被公安抓了，我朋友李某说他认识一个能帮我父亲的朋友做无罪辩护，我就把这事情和我父亲说了，直到2020年2月20日时我父亲才说要找李某那个朋友试一下，李某和他朋友张剑锋联系，张剑锋说要一个星期时间才能确定能不能做无罪辩护，需要先交10000元人民币的定金，如果做不了无罪辩护就会将定金退还。到2020年2月21日11时37分许，我通过支付宝转账10000元人民币到李某的支付宝上，李某再将钱转给张剑锋。到2月28日晚上，我父亲、我、李某、张剑锋在澳头澳南山庄见面，张剑锋拿出一个警官证，证件上写着是广州公安局，职务是三级警司，张剑锋说这是他的工作证，他是在深圳福田海关上班，张剑锋和我们说有办法帮我父亲的朋友做无罪辩护但是需要再给钱交给他老板去打点关系，我父亲同意后就和张剑锋签订了一张300000元人民币的协议书。张剑锋说要现金，我父亲说现金不够就让我通过支付宝转了50000元人民币给李某，再由李某支付宝转账50000元人民币给张剑锋的支付宝，剩下的我父亲就拿现金给张剑锋，张剑锋收了钱后说4月底前会有消息，让我们等消息然后和我们闲聊了一会就离开了。过了没几天张剑锋说4月1日前会有消息，到了3月29日张剑锋又说4月1日我父亲朋友出不来，要等到4月5日才可以将我父亲朋友弄出来。到了2020年4月5日时张剑锋让我们到深圳龙岗看守所接我父亲朋友出来，晚上20时许他的人会拿释放证明给龙岗看守所，我父亲朋友就能出来。我和我父亲、李某、我司机、我父亲2个朋友19时许到深圳龙岗看守所等他拿释放证明，到20时许没人拿释放证明过来，李某就通过微信问张剑锋是怎么回事，张剑锋就说他的人执行任务去了让我们在龙岗看守等着就行，我们等到4月6日凌晨3时我父亲朋友还没出来，我们就回到澳头澳南山庄，在澳南山庄联系张剑锋，张剑锋就说他在清远执行任务在回来的路上，我们就让张剑锋通过微信开共享位置发现张剑锋就在淡水，我们就问张剑锋为什么在淡水，张剑锋就说他在淡水执行任务，要6时许才下班，我们就在澳南山庄等张剑锋过来，到了7时许张剑锋就开车到澳头澳南山庄见我们，张剑锋说他在联系拿释放证明的人，一直在打电话，到了4月6日下午他让三个人过来找我们给我们释放证明，那三个人过来后我们就让他们把释放证明给我们，那三个人就问什么释放证明，他们说是张剑锋让他们过来将他车开回去的，我们就问张剑锋是怎么回事，张剑锋就没说话一直在打电话联系他老板，一直给不了我们答复我们就报警了，事情的经过就是这样。我将钱通过支付宝转给李某（都是支付宝内的零钱），李某再用支付宝转给张剑锋。我共转了60000元人民币，第一次是2020年2月21日11时37分许通过支付宝内的零钱转账10000元人民币给李某，第二次是2020年2月29日0时34分通过支付宝内的零钱转账50000元人民币给李某，再由李某转给张剑锋。我父亲共损失300000元人民币，我转给李某的60000元人民币是他转给我的，当晚又拿了240000元人民币现金给张剑锋。三、被害人马某的陈述：我公司的员工凌有钦2018年6月份因涉嫌传销被深圳龙岗公安机关抓获。2020年2月29日我儿子马某1的朋友李某称他认识在深圳海关上班的人可以介绍给我认识为凌有钦作无罪辩护。当天晚上李某就带了张剑锋到澳南山庄找我，张剑锋把他的工作证拿给我看了，说他的老板是海关的关长，可以通过私人关系左右司法判决，使凌有钦无罪释放，我拿钱让他去疏通关系，争取凌有钦被释放。我就把凌有钦的案件情况跟张剑锋具体讲述了，并跟张剑锋说这个事情是比较棘手的，如果可以搞定的话多少钱我都愿意出。张剑锋就说让我先出三十万的律师费，如果可以搞定的话再奖励他二百万，我当时就答应他了。我就通过银行转账转了六万元给我儿子马某1，马某1通过支付宝转六万元给了张剑锋，当天在澳南山庄的唱歌房拿了二十四万现金给张剑锋，我将这24万元现金用一个黑色塑料袋包装好拿给他的。这24万元分别是每1万元为1小捆，共24小捆，都是银行取出来时直接包扎好的。其中每10小捆我又另外用一条橡皮筋捆住，共两大捆。我在澳南山庄打印了一张收了我三十万的收据，张剑锋拿到钱后签了协议书和收据。张剑锋就开车走了。好像是李某自己先到澳南山庄的，张剑锋是后面才来的，他们都是自己开车来的，走的时候也都是自己开车走的。李某和张剑锋当时所驾驶的车辆车牌号码没有留意看。我拿现金给张剑锋时，就我们两个人在场。张剑锋在协议中写了于2020年4月6日前完成凌有钦的无罪辩护。到了2020年3月底李某打电话给马某1说张剑锋已经把凌有钦的案件处理好了，并2020年4月5日20时凌有钦就可以无罪释放了并让我们到时去接人。当天晚上我跟马某1、李某等六个人到深圳龙岗区看守所去等凌有钦，但一直等到6日的凌晨两点钟都没有看到凌有钦出来。后来我咨询了看守所的民警，看守所民警告诉我说没有这个事情。我们回到澳南山庄后叫张剑锋带他的工作证到澳头来，但他一直拖。到了6日下午他就到澳南山庄来找我还告诉我说他可以把事情处理好还说他有凌有钦释放证明的法律文书，我让他把文书和他工作拿出来给我看，但张剑锋提供不出来。当时我意识到我可能是被骗了就让他把三十万退还给我，他答应五天内退还给我。可到了12日晚上张剑锋都没有把钱退给我，我就报警了。当时的情况就是这样的。当时我、马某1、李某和张剑锋四个人在场。李某当时还作为担保人在协议书上签了字。因为当时张剑锋说他要收现金拒绝接受银行转账。张剑锋签的协议书内容大概是让我出三十万的辩护费，如果办不好张剑锋承担所有的损失。张剑锋说他是政法大学毕业的，也考取了律师证所以可以为凌有钦辩护。律师证我是从没看过。张剑锋对收取了我三十万元一事没有疑问。24万元现金是在深汕特别合作区的医博士医教科技（深圳）有限公司的财务那里支出来的，当时我一次性支出了60万元（具体是哪一天支出来的，我记不清楚了），就一直放在我驾驶的车辆后尾箱内，这24万元我就是直接从车辆后尾箱那里拿出来的。我经常要使用现金的，车尾箱内放几十万至一百万元现金是很常有的。当天晚上与张剑锋签订的有一份手写版的协议书，有一份打印版的协议书，两份的内容都差不多的。其中手写版的还有担保人李某签名，打印版的就没有。打印版是我之前先打印准备好的，但在拿钱给他们的时候，我担心张剑锋以后不认账，就临时让张剑锋再手写多一份，并叫李某作为担保人签名。之前马某1与李某在电话里与先谈好给张剑锋30万元去办事的。在澳南山庄饭厅的时候，我就叫他们先手写协议书，并由李某签名担保，他们在写的时候，我就自己到车上拿钱，拿到钱后，我叫张剑锋到KTV房里，当面将24万元现金给他，并同时再叫他在打印版的协议书和收条上签名。澳南山庄我对该山庄拥有使用权，是我作为一个接待客人的场所，我有在澳头生活、休闲时就住在山庄里。澳南山庄门口及庄内各处都没有安装监控视频。四、被告人张剑锋的供述和辩解：2020年2月21日中午11时46分，我朋友（李某）打电话给我说其一个朋友因非法集资被抓了，有没办法把人搞出来。2020年2月28日，我向李某提出要再拿人民币5万元去找点关系，李某说要问一下马某1他们，后来李某回电说马某1他们要见我，我同意后，李某驾车到我家附近的路口接我，我是乘坐他驾驶的小汽车一起到澳南山庄的，当时车上只我们两个人，我没有带皮包之类的包、袋去。然后马某就说你们要可以处理好，另外给多十万。在大亚湾区澳头南蛇岭山脚下的澳南山庄里面一处饭厅，饭厅内摆放有大饭桌，旁边摆放有桌几等物品，当时有马某、马某1、李某以及我本人在场，我本人手写一份“协议书”，是2020年2月29日凌晨写的，当时我写了协议书后，由李某签订“担保人”，接着马某1马上转款人民币5万元给李某，李某就通过支付宝转账的方式立即转给我了。我甲方与马某乙方签订了辩护费用三十万的协议书，我在协议书按了手指印，马某就用支付宝先转账六万给李某，然后李某就转给我，我坐李某的车一起回去了，我走的时候无提一个黑色袋，也没有拿任何现金离开。之后，我就告诉李某和马某4月5日晚上20时30分直接去深圳龙岗看守所接人，但没接到，然后李某就打电话叫我去马某家里，我第二天早上过去，马某要给他个交代，然后马某就报警了，我们双方就过来派出所协商，马某就说给我五天时间，叫我把三十万还给他，我就说可以。事情的经过就是这样。马某一共转账六万元给我，转了两次，第一次是2020年2月21日转了一万元，第二次是2020年2月29日转了五万元。马某通过手机支付宝方式转账给我。我与马某签订协议书里面的三十万帮其朋友处理事情的辩护费用。马某除了手机转账给我六万元，剩余的钱没有转给我。2020年4月6日，李某打电话给我，要我去澳南山庄讲清楚凌有钦案件的事。当天下午，我驾驶我父亲名下一辆黑色的丰田花冠小汽车去的。当时我与马某1父子“谈数”，我说会还人民币6万元给他，但马某1父亲不同意，要我签下一份已收到30万元的收条，因为我知道自己已将6万元花完了，确实没办法还钱给他，为了缓一下时间，我迫于无奈只好签了那张已收到30万元的收条。后来我父亲他们来了，他们说会退6万元给马某1他们，但马某1他们说因马某叫我办理事情，我收了他的钱没有办理好而过来澳头派出所说明情况。当天李某、马某1也都有在澳头山庄里，但我签这打印的协议书和收据时，李某没有在KTV房里。五、相关笔录1.辨认笔录，马某、李某分别辨认出被告人张剑锋。2.提取笔录微信转账记录、支付宝转账记录、被告人张剑锋转账充值记录，证实被告人张剑锋通过支付宝转账给其父亲张文辉2万元，收取李某支付宝转账1万元、5万元，游戏充值记录合计9072元，支付宝转账给其朋友4600元。并经被告人张剑锋指认3.现场勘验检查笔录，证实案发现场基本情况。本院认为：被告人张剑锋以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，假借其有“社会关系”可将凌有钦无罪释放为由，骗取马某60000元，其行为已构成诈骗罪，属数额巨大，公诉机关指控被告人张剑锋犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于公诉机关指控被告人张剑锋欺诈骗取马某现金240000元的认定，被告人张剑锋始终不认可其收取了马某现金240000元，马某陈述其在2020年2月29日凌晨将240000元的现金“用一个黑色塑料袋包装好”拿给张剑锋且当天张剑锋是自行开车离开的，但根据李某的陈述，马某的儿子马某1均是通过李某向被告人张剑锋微信转付60000元，2020年2月29日凌晨，张剑锋是乘坐其车辆一起离开，“不清楚马某1的父亲是否拿了24万元的现金给张剑锋”且离开时未注意到张剑锋是否携带包裹，可见，被告人张剑锋是否收取马某现金240000元存疑。故公诉机关指控被告人张剑锋诈骗马某240000元的证据不足，本院不予认定，被告人张剑锋诈骗数额应为60000元。被告人张剑锋及其辩护人提出张剑锋诈骗金额为60000元而非300000元的辩护意见，理由成立，予以采纳。被告人张剑锋归案后对诈骗的犯罪事实供认不讳，有坦白情节，予以从轻处罚。辩护人提出被告人张剑锋系初犯、偶犯，请求从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。马某向被告人张剑锋支付的60000元目的是想通过“社会关系暗中操作”将凌有钦无罪释放出来，实施的是违法活动，该款追缴后依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人张剑锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月20日起至2023年10月19日止。罚金自本判决生效后三十日内向本院缴纳。）二、追缴被告人张剑锋60000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  房耀庆审 判 员  徐 黎人民陪审员  袁文力二〇二〇年十月十九日书 记 员  王艺晓附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。