河南省郑州市二七区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0103刑初959号公诉机关郑州市二七区人民检察院。被告人袁保华，男，1970年5月20日出生，汉族，高中文化，务工，住郑州市中原区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月25日被郑州市公安局马寨分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月30日被郑州市公安局马寨分局逮捕。辩护人韩国庆、丁鹏鹏，河南青洋律师事务所律师。郑州市二七区人民检察院以郑二检一部刑诉〔2019〕658号起诉书指控被告人袁保华犯诈骗罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，公诉机关以补充侦查为由，于2020年2月7日向本院申请延期审理，本院依法予以准许。在审理过程中，因由于不能抗拒的原因，无法继续审理，本院于2020年3月10日裁定本案中止审理；因中止审理的原因已消失，应当恢复审理，本院于2020年8月10日裁定本案恢复审理。郑州市二七区人民检察院指派检察员冯渊博出庭支持公诉，被告人袁保华及其辩护人韩国庆、丁鹏鹏到庭参加了诉讼。现已审理终结。郑州市二七区人民检察院指控：2014年7月至2014年9月期间，被告人袁保华以能够为被害人张某办理驾驶证为由先后在本市二七区航海路大学路附近的建设银行、政通路淮南街附近的邮政储蓄银行门口骗取张某人民币共计25000元。2015年11月至2016年8月期间，被告人袁保华在本市二七区马寨镇新东方烹饪学校，先后以代办“大专证”、“高级厨师证”和代收学生学费为由骗取被害人朱某32000元、于某31960元、刘某24960元、何某26000元、陶某1500元。公安机关接报警后于2019年7月25日将袁保华抓获。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人袁保华供述与辩解，被害人朱某、陶某、何某、刘某、于某、张某陈述，证人王某、康某、高某证言，受案及到案经过、户籍信息、收条、银行账户历史明细单、户籍信息等证据。认为被告人袁保华的行为已构成诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人袁保华辩称：1、于某、朱某每人各收17000元；2、其给了于某3000元的生活费，通过微信或银行给刘某退款4000元，他们几个人的房租其交了2000元。对指控的其他犯罪事实无异议。其辩护人对陶某、张某被骗金额无异议；对其他被害人的被骗金额有异议，认为：1、公诉机关指控的犯罪事实及金额证据不足。2、被害人何某无取款记录。经审理查明：2014年7月至2014年9月期间，被告人袁保华以能够为被害人张某办理驾驶证为由先后在本市二七区航海路大学路附近的建设银行、政通路淮南街附近的邮政储蓄银行门口骗取张某人民币共计25000元。2015年11月至2016年8月期间，被告人袁保华在本市二七区马寨镇新东方烹饪学校，先后以代办“大专证”、“高级厨师证”和代收学生学费为由骗取被害人朱某21500元、于某17000元、刘某24960元、何某26000元、陶某1500元。公安机关接报警后于2019年7月25日将袁保华抓获。上述事实有下列经当庭查证属实的证据予以证明：被告人袁保华在侦查机关供述，其在张魏寨住的时候认识了张某，他让其给他办理驾驶证，还想给他的几个朋友也办理，其收了张某大概1万多元。其搬了家就和他联系不上了，钱也花了，其没有能力给他人办理驾驶证。2014年至2017年其在郑州市二七区马寨镇新东方烹饪学校任15届10班班主任。2015年11月份，其给学生做工作，让学生办大专证和高级厨师证。其问朱某要不要办大专证和高级厨师证，大专证3000元，高级厨师证1500元，朱某同意了，给其交了4500元。2016年5月份，朱某说不想上学了，让其帮他培训，再找个地方上班，其收了朱某17000元学费，在学校旁边租了间房让朱某住，平时去教朱某做菜。其教了朱某两个月，给他找了个地方上班了。2017年2月，其辞去新东方学校的工作，手机丢了，就换号了，没有再和朱某联系。2015年11月，其问刘某是否办理大专证和高级厨师证，刘某说要办理大专证，给其交了3000元。2016年5月，刘某主动说他不想上学了，让其帮他培训，再找个地方上班，把学费交给其。其收了刘某20000元，教了刘某两个月，找了个地方让他去上班了。后来刘某和其联系，其给他退了4000元学费。其在同样的时间，用同样的方式，收取了何某17000元，于某17000元，陶某1500元。其收取的钱都花了，没有给上述人员办理大专证、高级厨师证。当庭，被告人袁保华对公诉机关指控的其骗取被害人刘某24960元、何某26000元、陶某1500元的金额予以认可。被害人张某的陈述，2011年，其在张魏寨认识了袁保华。2014年7月，其给袁保华打电话问办理驾照的事，袁保华说车管所有熟人，可以办理驾照。2014年7月26日，其在二七区大学路航海路附近的建设银行取了1万元左右，连带身上的6000元，在建设银行大厅把16000元给了袁保华，打的有收据。2014年9月，其又联系袁保华，说还有三个人需要办理驾驶证。其在政通路淮南街的邮政储银行门外给了袁保华9000元。之后联系袁保华问驾照的事，开始一直拖，后来就联系不上了。张某中国邮政储蓄银行交易明细，证明张某于2014年9月6日在郑州市升龙营业所自助服务区取现10000元。收条，证明被告人袁保华于2014年7月26日收到张以守办理驾照的16000元；2014年9月8日收到张某办理驾照的9000元。被害人朱某的陈述，2015年11月末，其在郑州市二七区马寨镇新东方烹饪学校上学，老师袁保华问其是否办理大专证，他可以找人办，需要3000元，其就交了3000元。2016年2月，袁保华说他可以找人办高级厨师证，得交3000元，其就取了3000元给了袁宝华。2016年4月份，袁保华说学校让交大概25960元的学费，把钱直接交给他，过了半个月其第一次到马寨镇河南农村信用社取了6000元给了袁保华，没过几天其取现10000元给了袁保华，又过了没几天袁保华开车带着其和于某到马寨镇取钱，其去河南农村信用社取了10000元，于某去马寨镇邮政银行取了钱，其和于某在袁保华的车上把钱给了他。2016年8月份，袁保华没有把学费交给学校，学校不让其上学，袁保华说不用上学，他可以帮忙找工作，学费过两天就退了，大专证和高级厨师证正常办。袁保华给其找了一份实习的厨师工作，一个月1600元，其干了一个月就不干了。袁保华说退钱，但一直推，后来就联系不上了。其知道于某、何某、刘某也被袁保华骗了。朱某河南农村信用社交易明细，证明2015年11月2日，朱某在郑州市市郊农村信用合作社马寨信用社取现3100元；2016年5月17日，朱某在郑州市市郊农村信用合作联社同兴街分社取现5900元；2016年5月29日，朱某在郑州市市郊农村信用合作联社马寨信用社取现10000元。被害人于某的陈述，2015年11月末，其在郑州市二七区马寨镇新东方烹饪学校学校，老师袁保华问其是否办理大专证，需要交3000元。过了几天其取了3000元现金给了袁保华。没有过几天，袁保华问其是否办理高级厨师证，需要3000元。过了几天其取了3000元现金给了袁保华。2016年4月份，袁保华说学校让交学费，先交给他，他再交给学校会便宜点。过了两天，其说没有那么多钱，袁保华说让先转10000元，并给了其一个银行卡号，其向该银行卡号转账了10000元，这个卡号的户名不是袁保华的。过了半个月，袁保华开车带着其和朱某去了马寨镇上的银行，其去邮政银行取了15960元的现金，在袁保华的车上把钱给了袁保华，朱某给了他10000元的现金。2016年8月份，学校让交学费，袁保华说过两天就交上了。袁保华一直没有交，随后学校不让其上学了。袁保华说不用上学了，给其找个工作，学费过两天退，大专证和高级厨师证也办了。袁保华给其和刘某在丰乐园大酒店找了份工作，其干了半年就不干了。其联系袁保华让他退钱，他一直不退，后来就联系不上了。于某邮政储蓄银行交易明细，证明于某的部分取现记录。被害人刘某的陈述，2015年11月份的一天，袁保华问其是否办理大专证，过了几天其取现3000元给了袁保华。2016年4月的一天，袁保华让其把学费交给他。2016年5月初，其和姨夫高某到郑州市二七区马寨镇邮政储蓄银行取现26000元，其和高某到学校教学楼1楼办公室将25960元的学费给了袁保华。2016年7月份的一天，学校催促交学费，袁保华说过几天把钱交给学校。袁保华一直往后推，不给钱。2017年夏天，袁保华给了其4000元，后来联系不上袁保华了。证人康某的证言，其是刘某的母亲。2015年底，袁保华打电话说要给刘某办大专证需要3000元，其同意后把钱打给刘某，刘某给了袁保华。2016年4月的一天，袁保华说学校让交学费，其把26000元钱转给了刘某的姨夫高某，高某和刘某一起把钱给了袁保华。后来袁保华给其转了4000元，剩余的钱都没有给。证人高某的证言，2016年4月份的一天，刘某的妈妈康某把刘某的学费26000元转到了其银行卡，其带着刘某取了28000元，其二人一起到袁保华的办公室给了袁保华26000元，剩余的2000元自己用了。高某中国邮政储蓄银行账户交易明细，证明2016年4月25日在郑州市马砦营业所取现28000元。被害人何某的陈述，2015年8月份，袁保华让其办大专证，其没有办。2016年5月份，袁保华让交学费，一共是25960元。2016年6月份，其家人给其打了10000元学费，其把银行卡给了袁保华。没过几天，家里人又向这张卡打了16000元。2016年8月份，学校让交学费，袁保华说给其找工作。2016年8月，袁保华让其到郑州市北环的丰乐农庄打工。其不上学后一直给袁保华要钱，袁保华答应给钱，但一直没有给。何某河南省农村信用社账户交易明细，证明2016年3月至2018年的取现记录。被害人陶某的陈述，2015年底，袁保华让交学费。2016年5月，袁保华带着其到马寨镇农村信用社取钱，其取了15000元给了袁保华。2016年7月份，学校让交学费，其找到袁保华要钱，袁保华给了其13500元，剩余的1500元一直没有给。陶某河南省农村信用社账户交易明细，证明该账户于2016年5月17日取现15000元。本案另有公安机关受案经过、到案经过、户籍信息、前科查询情况、情况说明等证据，证明了本案的相关事实。本院认为，被告人袁保华以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的意见成立，本院予以支持。关于公诉机关指控的犯罪金额，经当庭查证，公诉机关指控的朱某、于某被骗金额仅有被害人陈述，被告人又予以否认，且没有其他证据予以印证，故应以被告人供认的诈骗金额为准，被害人朱某被骗金额应认定为21500元、于某被骗金额应认定为17000元。关于公诉机关指控的袁保华的其他犯罪金额，袁保华不持异议，且证供吻合，本院予以支持。关于被告人袁保华提出的其帮被害人交了2000元房租的辩解理由，经当庭查证，没有证据证明袁保华帮被害人交了2000元房租，且该房系袁保华所租，目的是为了实施诈骗。故该辩解理由不能成立，本院不予采纳。关于被告人袁保华提出的其给于某3000元生活费的辩解理由，经当庭查证，没有其他证据证明上述辩解。故该辩解理由不能成立，本院不予采纳。我国刑法规定，诈骗公私财物，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人袁保华诈骗他人财物115960元，属数额巨大，依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。在量刑时，本院同时又考虑了以下量刑情节：1、被告人袁保华到案后如实供述自己的主要罪行，可从轻处罚；2、被告人袁保华多次诈骗，可酌定从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人袁保华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月25日起至2024年1月24日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人袁保华退赔被害人张义守经济损失人民币25000元；退赔被害人朱帅经济损失人民币21500元；退赔被害人于冲经济损失人民币17000元；退赔被害人刘朝阳经济损失人民币24960元；退赔被害人何钧经济损失人民币26000元；退赔被害人陶满堂经济损失人民币1500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 君人民陪审员  崔金萍人民陪审员  张 贺二〇二〇年十月二十六日书 记 员  张海蛟