辽宁省北镇市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0782刑初93号公诉机关辽宁省北镇市人民检察院。被告人李志勇，男，1977年8月3日出生于辽宁省，汉族，初中文化，个体业者，户籍所在地：辽宁省，现住辽宁省。因本案于2019年12月1日被北镇市公安局刑事拘留，同年12月31日被北镇市公安局监视居住，于2020年6月29日经本院决定取保候审。辽宁省北镇市人民检察院以北检公诉刑诉[2020]85号起诉书指控被告人李志勇犯虚假诉讼罪，于2020年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省北镇市人民检察院指派检察员张扬、李卓聪出庭支持公诉。被告人李志勇到庭参加诉讼。现已审理终结。辽宁省北镇市人民检察院指控，2015年7月，曾强为了前往北镇市闾山宾馆被告人李志勇处贷款，找到被害人郭某做担保人。被害人郭某误将被告人李志勇的闾山宾馆当成北镇市农业银行临时办公地点，并用其位于北镇××常屯社区河畔新城A区9号楼4单元2层东屋的自住楼房作为抵押物，在不知情的情况下，与被告人李志勇签订一份上述房屋的买卖协议。后曾某无力偿还债务，被告人李志勇多次催债未果，使用与被害人郭某签订的该份虚假房屋买卖协议将其起诉至北镇市人民法院。2016年8月7日，经北镇市人民法院判决该买卖合同生效。被害人郭某经上诉，历经三次裁判，北镇市人民法院判决驳回被告人李志勇的诉讼请求，被告人李志勇与被害人郭某之间的买卖合同无效，并确定曾某为借款人偿还被告人李志勇借款本金，被害人郭某负连带给付责任。2020年4月14日，涉案河畔新城A区住宅楼经价格认定为23.25万元。上述事实，公诉机关提供了相关的证据，认为被告人李志勇以捏造买卖关系的事实为由提起民事诉讼，经过多次审判，妨害司法秩序，严重侵害被害人郭某的合法权益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一之规定，应以虚假诉讼罪追究其刑事责任。鉴于被告人李志勇庭审中自愿认罪认罚，庭前取得被害人谅解，结合被告人李志勇犯罪事实、情节、性质及对社会危害程度，建议对其判处一年以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人李志勇在开庭审理过程中对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，表示认罪认罚，希望能从轻处罚，判处缓刑。经审理查明，2015年7月，曾某在北镇市闾山宾馆向被告人李志勇借款人民币23.25万元，找到被害人郭某做担保人，用被害人郭某名下的常屯社区河畔新城A区9号楼4单元2层东屋的自住楼房作为抵押物。2015年7月28日，被害人郭某与被告人李志勇签订一份二手房屋买卖协议，郭某出具23.25万元的收据。后曾某无力偿还债务，被告人李志勇多次催债未果，2016年5月9日，被告人李志勇申请对该房屋进行保全，本院作出（2016）辽0782民初1150号民事裁定书，查封被告人郭占军辽房权证北镇市字第**住宅。被告人李志勇掩盖借贷担保的事实，依据与被害人郭某签订的房屋买卖协议将其起诉至北镇市人民法院。开庭审理后，本院作出（2016）辽0782民初1150号民事判决书，认定买卖合同有效。上诉后，发回重审。本院于2017年3月31日开庭审理，作出（2017）辽0782民初208号民事裁定书，驳回原告李志勇的起诉。被告人李志勇以民间借贷纠纷起诉，本院作出（2017）辽0782民初1233号民事判决书，判令曾某偿还借款人民币23.25万元，郭某负连带给付责任。2020年4月14日，经北镇市公共资源和项目中心认定涉案住宅楼经价格为23.25万元。另查明，2020年7月12日，被害人郭某出具谅解书：与李志勇达成和解，抵押房某李志勇同意返还，不再追究任何责任，对李志勇表示谅解。上述事实，有下列经法庭举证、质证的证据予以证明：1.户籍证明证明，被告人李志勇达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力。2.受案登记表、立案决定书、举报件、案件来源、抓捕经过，证明本案发案、立案及抓捕经过。3.辽宁省北镇市人民法院民事一审诉讼卷宗（编号：2016年辽07**民初1150号）证明，原告李志勇、被告郭某确定房屋买卖合同效力纠纷诉讼过程，主要包括：2016年5月9日，李志勇向北镇市人民法院提出保全申请，要求查封郭某名下的位于河畔新城的住宅一套，北镇市人民法院于同日受理了该申请，经审查后，裁定查封该套住宅；2016年8月7日，北镇市人民法院一审判决，确认李志勇、郭某所签订的房屋买卖协议有效，郭某于判决生效后15日内协助原告办理产权转移登记手续，郭某不服，提出上诉。4.辽宁省北镇市人民法院民事一审诉讼卷宗（2017年辽07**民初208号）证明，原告李志勇、郭某、第三人曾某确认房屋买卖合同效力纠纷诉讼过程，主要包括:2016年12月29日，锦州市中级人民法院经审查后认为原判决认定基本事实不清，作出裁定撤销北镇市人民法院上述民事判决，发回重审；2017年3月31日，北镇市人民法院审理李志勇与郭某、曾某确认合同效力纠纷一案，并于同年4月20日作出民事裁定，驳回李志勇的起诉。5.辽宁省北镇市人民法院民事一审诉讼卷宗（2017年辽07**民初1233号）证明，原告李志勇、被告郭某、曾某民间借贷纠纷诉讼过程，主要包括：2017年6月22日，北镇市人民法院开庭审理李志勇诉曾某、郭某民间借贷纠纷一案，并于同年6月27日作出民事判决，曾某于本判决生效后10日内偿还李志勇借款本金23.25万元，并从2015年7月29日开始按中国农业银行同期贷款利息计息至判决确定给付之日止；郭某对上述款项负连带给付责任，驳回原、被告其它诉讼请求。6.郭某名下的房屋所有权证证明，涉案房产所有权情况。7.北镇街道办事处常屯社区开具的介绍信（日期：2015年7月28日，随案移送）证明，郭某是单身，有住所并去北镇农业银行办事。8.扣押清单证明，侦查员在李志勇处扣押郭某的房某、介绍信。9.证人张某证言证明，2016年11月20日，郭某和郭磊找到张某，让其陪同郭磊去曾某家看看贷款偿付了多少利息，目的是想把房子收回来，当时曾某的父母也在家，曾某妻子吴妨当即给写了一份偿还借款利息情况的证实材料以及曾某用郭某楼房从李志勇处抵押贷款，贷款期限为2015年7月至同年12月，每月归还李志勇利息8000元，共计3.2万元左右，余下未还的事实。10.被害人郭某陈述证明，其举报李志勇非法放贷，曾某带郭某到闾山宾馆签字办理贷款。2016年李志勇因曾某还不上款，将郭某起诉至北镇市人民法院，经过三次判决认定郭某负担保责任。郭某为曾某从李志勇处借款做担保，签字时李志勇未告知与其签订的是房屋买卖合同，亦未得到合同。11.被告人李志勇供述与辩解证明，李志勇向曾某贷款的经过，曾某未还钱，与担保人郭某签订楼房买卖协议，未写借条，并去郭某家催债。其起诉担保人郭某的主观故意是为了钱。因借款人曾某未还款，李志勇将郭某起诉至法院及其对外放贷的资金来源，并辩称其没有暴力催债行为。按照小额贷款的惯例，与担保人郭某签订楼房买卖协议，让孙宝蕾帮其向郭某催要房子。与曾某没有借条，只与郭某签订房屋买卖协议及其让孙宝蕾去郭某家要账而不是要房子。12.北镇市公共资源和项目中心价格认定结论书一份证明，涉案的河畔新城A区住宅楼经价格认定为人民币23.25万元。13.光盘一张（系郭某提供录音记录）证实，曾某妻子吴妨签署证明的过程，以及曾某弟弟在李志勇处通过抵押房某拿回15万元借款，每月还款8000元，至少还4个月，利息最少6分，吴妨通过银行转账还过两回利息，曾某还的是现金。上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。本院认为，被告人李志勇捏造买卖关系的事实为由申请财产保全、提起民事诉讼，致使北镇市人民法院采取诉讼保全措施，经过多次开庭审理，妨害司法秩序，严重侵害被害人郭某的合法权益，其行为已构成虚假诉讼罪，公诉机关指控被告人李志勇犯虚假诉讼罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人李志勇到案后如实供述，系坦白，可以从轻处罚。被告人李志勇认罪认罚，已取得被害人谅解，并积极缴纳罚金，对其予以从宽处理。综上，结合被告人李志勇的犯罪情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：被告人李志勇犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈伟人民陪审员  董静人民陪审员  刘虹二〇二〇年十月十五日书 记 员  曹洋