四川省通江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1921刑初243号 公诉机关四川省通江县人民检察院。 被告人刘林川，男，1973年11月7日出生，汉族，高中文化程度，户籍所在地四川省旺苍县，住四川省旺苍县。因涉嫌合同诈骗罪，于2020年6月1日被通江县公安局取保候审；2020年9月4日，被通江县人民检察院取保候审，经通江县人民检察院决定，于2020年9月23日被通江县公安局执行逮捕，现羁押于巴中市看守所。 被告人马志坤，男，1992年4月29日出生，回族，中专文化程度，户籍所在地四川省青川县，现住广元市利州区。因涉嫌合同诈骗罪，于2020年6月5日被通江县公安局取保候审；2020年9月4日被通江县人民检察院取保候审。 四川省通江县人民检察院以通检二部刑诉〔2020〕43号起诉书指控被告人刘林川、马志坤犯合同诈骗罪一案，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。四川省通江县人民检察院指派检察员李心华出庭支持公诉，被告人刘林川、马志坤到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 四川省通江县人民检察院起诉书指控，2018年初，为了挽回经营亏损，成都鑫九淼实业有限公司（下称鑫九淼公司）负责人张伟（已另案处理）与被告人刘林川（时任鑫九淼公司客户经理）、马志坤（时任鑫九淼公司业务办理员）、李科峰（已另案处理）、林刚（已另案处理）、赵清林（已另案处理）以鑫九淼公司名义采取融资贷款的方式先后骗取苟某现金等财物达53万元。具体如下：2018年初，通江县强发餐饮服务有限公司法定代表人苟某因拓展业务资金不足需要融资贷款，经朋友李某某介绍，联系了鑫九淼公司办理融资贷款事宜，并与被告人刘林川进行协商。鑫九淼公司虚构其具有贷款实力，同意给苟某贷款3000万元，但需要考察苟某名下资产情况，并需要苟某先行缴纳2万元诚意金和考察费用。2018年3月8日，苟某向鑫九淼公司缴纳了2万元。事后，张伟安排刘林川、林刚、赵清林到通江县考察苟某的资产情况后，承诺可以给苟某贷款3000万元。被告人刘林川要求苟某带18条烟送给公司股东，便于公司审查通过发放贷款。 苟某购买18条烟（价值约1.8万元人民币）后送给被告人刘林川。2018年4月2日，鑫九淼公司与苟某签订了借款抵押担保合同，虚构王小二为出借方（甲方），借款方为通江人和天香酒楼（乙方）,鑫九淼公司为担保方（丙方），合同约定以通江县强发餐饮有限公司100%股权和通江人和天香酒楼经营权及法人苟某名下的三处商铺和两套住房作抵押物；乙方承诺按照甲丙方的要求向乙方所在地银行办理资金监管事宜，由该银行对此次借款资金予以监管，以保障借款资金及时足额回收；合同签订次日起5个工作日内，乙方负责办理完抵质押手续及资金监管手续后次日，乙方才能动用甲方的资金，首笔借款为1000万元；并约定在合同签订前，乙方先期支付首笔资金三个月利息70万元。当日，苟某要求查看鑫九淼公司的资金证明，因鑫九淼公司无法提供，苟某当日支付了35万元。4月3日，张伟安排李科峰带苟某到中信银行查看了存款为2000万元的资金证明后，苟某相信鑫九淼公司具有资金实力并支付了另35万元。但该资金证明显示客户名称为李科峰，2000万元资金实际由张伟联系李友智，由李友智将上述资金转入李科峰账户，由银行出具业务凭证后随即将上述资金转出，张伟支付李某某3万元的资金使用费用。 2018年4月9日，被告人张伟安排李科峰、马志坤、赵清林到通江县办理抵质押手续及资金监管手续。4月10日，苟某与李科峰等人在通江县诺江镇石牛广场政务大厅办理了股权质押登记，因其房产系二次抵押未办理，后经协商先行办理资金监管手续。4月11日，苟某、李科峰等人先后到通江县信用联社、通江县工商银行、农业银行、巴中市恩阳区建设银行办理资金监管事宜，均未成功，因鑫九淼公司提供的专项资金监管协议中1.4项约定丙方（银行）协助完成甲乙双方（鑫九淼公司、苟某）投资资金的划转及协助催收，4.1.1项约定丙方对监管账户中的资金履行监管职能及催收。该资金监管手续实际无法办理成功。4月11日，合同约定的5个工作日到期，因苟某未办理完抵质押手续及资金监管手续，鑫九淼公司认定苟某违约，李科峰等人离开。2018年4月17日，苟某与鑫九淼公司签订了终结协议，苟某赔偿鑫九淼公司49万元违约金，因其先期缴纳了70万元，鑫九淼公司退还了苟某21万元。后为让张伟解决好贷款事宜，苟某给了张伟2条香烟。 案发后被告人张伟退还了苟某49万元，被告人刘林川向公安机关退交违法所得5000元（香烟款）。 公诉机关认为，被告人刘林川、马志坤实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定的行为，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。在合同诈骗中，刘林川、马志坤起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。刘林川、马志坤自动投案后并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人刘林川被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人刘林川、马志坤自愿认罪认罚，建议判处被告人刘林川有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；判处被告人马志坤拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款规定，提起公诉，请依法判处。 被告人刘林川辩解，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，我认罪、悔罪，请求依法从轻处罚。 被告人马志坤辩解，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，我认罪、悔罪，请求依法从轻处罚。 审理查明事实与公诉机关指控事实一致。 同时查明：庭审中，被告人刘林川承认收到被害人送的香烟18条，价值为每条1000元。在侦查阶段，被告人刘林川退赔5条香烟价款5000元。 另查明：本院退回公诉机关补查，在期限内公诉机关未将补查内容提交本院。 上述事实，有经法庭审理举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、扣押清单、移交现金清单、被害人苟某的陈述、被告人刘林川、马志坤的供述与辩解，同案犯李科峰、林刚、赵清林、张伟的讯问笔录的供述与辩解，被告人刘林川的前科资料复印件、被告人刘林川、马志坤户籍信息、到案经过说明等。 上述证据，经庭审质证，被告人表示无异议，足以认定。 本院认为，张伟（已另案处理）在实际控制成都鑫九淼实业有限公司期间，明知该公司不具有融资贷款业务资质，也无实际放款能力的情况下，仍然安排被告人刘林川与通江县强发餐饮服务有限公司法定代表人苟某协商贷款事宜和考察被害人资产情况，并安排马志坤等人办理抵、质押手续及资金监管手续，致使被害人陷入错误认识而处分财产，骗取被害人财物53万元人民币，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘林川、马志坤自动到案，并如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的自首情节，可以从轻或者减轻处罚；在共同犯罪中，被告人刘林川、马志坤起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人刘林川被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人刘林川、马志坤自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理，公诉机关的量刑建议不违背法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人刘林川犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月23日起至2022年3月22日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳） 二、对被告人刘林川已退交的违法所得5000元人民币由扣押机关发还被害人；继续追缴被告人刘林川违法所得13000元后发还被害人。 三、被告人马志坤犯合同诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金在本判决生效后十日内缴纳） 如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应递交上诉状正本一份，副本一份。 审判员  熊忠全 二〇二〇年十月三十日 书记员  敬 艳 附本案适用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。