广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0104刑初1231号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人梁湘卿，女，1951年12月11日出生，汉族，出生地为湖南省衡阳市，文化程度大专，户籍地为广东省广州市越秀区。因本案于2019年3月19日被羁押，同日被刑事拘留，2019年4月25日被逮捕，2019年9月11日被广州市越秀区人民检察院取保候审，2019年10月23日被本院决定继续取保候审。辩护人钱洪亮，广东正大联合律师事务所律师。广东省广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉〔2019〕1136号起诉书指控被告人梁湘卿犯组织、领导传销活动罪，以普通程序向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员银建国出庭支持公诉，被告人梁湘卿及其辩护人钱洪亮到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市越秀区人民检察院指控：2014年7月10日,同案人JEFFPAN（另案处理）在广东省深圳特区设立深圳前海沃达电子商务有限公司，后更名为深圳前海云集品电子商务有限公司（以下简称“云集品公司”）。2015年5月始，该公司以购物为名向消费者收取会费成为会员，云集品公司依照会员的消费额度，将会员分为铜级店铺、银级店铺、金级店铺和钻石级店铺4个等级，并可获得云集品公司从消费者订单产生利润的20%返还。会员可以发展下线，以直接或间接发展的下线会员数将会员分为普通店铺、资深店主、市场主管、高级市场主管、市场总监和全球副总裁等6个职称，上线会员可依其职称获得下线会员消费额5%-25%不等的奖励。截止2019年3月25日，该公司通过网站、微信、培训会等宣传方式在全国各地发展会员共计10151104人。2015年5月11日，被告人梁湘卿经同案人修建（另案处理）推荐成为云集品钻石级会员后，在广州市越秀区等地发展云集品公司会员。经鉴定，截至2019年3月25日，被告人梁湘卿在云集品平台的会员ID是“1380101128”，身份证号为，注册时间2015年5月11日，推荐人为修建（会员ID“1380100360”），在整体会员层级关系中处于第8层，下线层数（含本人）有35层，下线会员数（含本人）有175590个，直推会员数有8个，奖励金额汇总118336.59美元，提现8900.00美元，会员之间转账转入63843.81美元，会员之间转账转出154710.52美元。2019年3月19日，被告人梁湘卿到公安机关投案自首。公诉机关随案提供了相关证据，认为被告人梁湘卿无视国家法律，伙同他人参与深圳前海云集品电子商务有限公司组织、领导传销活动，情节严重，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。梁湘卿在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。梁湘卿犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。建议判处梁湘卿三年以下有期徒刑并适用缓刑。提请本院依法判处。被告人梁湘卿对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，请求法庭对其从轻处罚。其辩护人主要辩护称：一、梁湘卿发展下线少，主观恶性和社会危害性小，认罪认罚；二、应以梁湘卿直接发展的下线人数和直接提现的金额作为定罪依据；三、梁湘卿年龄大，身体状况差。综上，请求法庭判处梁湘卿一年以下有期徒刑，适用缓刑，并减少罚金处罚。经审理查明，2014年7月10日,同案人JEFFPAN在广东省深圳特区设立深圳前海沃达电子商务有限公司，后更名为深圳前海云集品电子商务有限公司（以下简称“云集品公司”）。2015年5月始，该公司以购物为名向消费者收取会费成为会员，云集品公司依照会员的消费额度，将会员分为铜级店铺、银级店铺、金级店铺和钻石级店铺4个等级，并可获得云集品公司从消费者订单产生利润的20%返还。会员可以发展下线，以直接或间接发展的下线会员数将会员分为普通店铺、资深店主、市场主管、高级市场主管、市场总监和全球副总裁等6个职称，上线会员可依其职称获得下线会员消费额5%-25%不等的奖励。截止2019年3月25日，该公司通过网站、微信、培训会等宣传方式在全国各地发展会员共计10151104人。2015年5月11日，被告人梁湘卿经同案人修建推荐成为云集品钻石级会员后，在广州市越秀区等地发展云集品公司会员。经鉴定，截至2019年3月25日，被告人梁湘卿在云集品平台的会员ID是“1380101128”，身份证号为，注册时间2015年5月11日，推荐人为修建（会员ID“1380100360”），在整体会员层级关系中处于第8层，下线层数（含本人）有35层，下线会员数（含本人）有175590个，直推会员数有8个，奖励金额汇总118336.59美元，提现8900.00美元（折合人民币约53400元），会员之间转账转入63843.81美元，会员之间转账转出154710.52美元。2019年3月19日，被告人梁湘卿到公安机关投案自首。上述事实，有受案登记表、立案决定书、破案告知书、到案经过，云集品公司的工商登记资料，被告人梁湘卿在云集品公司的上下线人员明细和金额，下线人员信息统计资料，云集品公司互联网电商平台的新模式解析，云集品公司2016年11月份及2017年11月份奖励规则，TPS平台奖励制度技术、需求文档，用户后台公告及奖励制度截图，2015年4月28日至2017年11月7日云集品公司发放奖金用户数及发放金额统计表，财务会议记录，员工名单，会员登录www.tps138.com平台后在个人中心中的“奖励制度”、“职称晋升介绍”、“公告”和云集品公司“首页”及“公司视频”等截图，深圳市市场和质量监督管理委员会福田市场监督管理局涉嫌犯罪案件移送书、立案审批表、云集品公司涉嫌犯罪案件情况的调查报告，深圳市市场监管局关于云集品公司经营行为是否构成传销的批复，云集品公司现场提取报告，同案人JEFFPAN拘留证、提请批准逮捕书、签证记录及护照复印件，情况说明，深公福诉字（2019）00537号起诉意见书，梁湘卿的主体身份材料、财富调查情况，证人王某、李某1、金某、何某的证言及辨认笔录，证人戴某、蒋某的证言，梁湘卿的供述，同案人JEFFPAN、卢某、李某2、林某、张某、秦某、蒙某的供述，广东安络司法鉴定所出具的穗司鉴19010680900087号鉴定意见书、CNNS-2018第048号司法鉴定意见书、CNNS-JDJSFW-2018第048-003号技术服务报告，梁湘卿直接及间接发展的下线会员电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人梁湘卿伙同他人组织以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用、购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。梁湘卿在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。梁湘卿犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人的罪轻辩护意见，本院已予考量。综合考虑梁湘卿的犯罪事实、性质、情节、对于社会的危害程度和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁湘卿犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算;罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）二、追缴被告人梁湘卿违法所得人民币53400元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  潘文杰人民陪审员  陆 烨人民陪审员  何远达二〇二〇年十月二十二日书 记 员  周楚鑫