河北省元氏县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0132刑初126号 公诉机关河北省元氏县人民检察院。 被告人徐明，男，1972年2月11日出生，汉族，大学本科，群众，户籍所在地河北省石家庄市新华区，住新华区。因涉嫌诈骗罪，经元氏公安局决定，于2019年9月30日被元氏县公安局刑事拘留；经元氏县人民检察院批准，于2019年11月5日被元氏县公安局执行逮捕。现羁押于元氏县看守所。 元氏县人民检察院以元检公诉刑诉〔2020〕22号起诉书指控被告人徐明犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。元氏县人民检察院指派检察员王力杰、张浩辉出庭支持公诉，被告人徐明到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 元氏县人民检察院指控，2018年初，被害人杨某1等十二人让被告人徐明帮忙在石家庄市区，徐明同意并称办理公租房需申请人在石家庄市区内连续缴纳半年以上的养老保险，随后徐明以代缴养老保险及服务费的名义，收取了杨某1等十二人每人15000元，共计180000元。截止2018年5月份，徐明仅通过河北巨拓人力资源服务公司帮其中三人缴纳了三、四个月的养老保险。2018年10月份，徐明在并未帮杨某1等十二人连续缴纳半年以上养老保险及办理成功公租房的情况下，又以摇号选房为由，收取了杨某1等十二人共计82000元。经查，涉案大部分款项均已被徐明用于日常消费或还款。 公诉机关在庭审中出示了相关证据，据此认为，被告人徐明以非法占有为目的。骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉。请依法判处。 被告人徐明辩称，自己也是中间介绍人，是委托公司办理的，已经退了9000元，其余的打了欠条，现认罪认罚，希望法院从轻处罚，挣取早日出去，早日还钱。 经审理查明，2018年初，被害人杨某1等十二人让被告人徐明帮忙在石家庄市区。徐明同意并称办理公租房需申请人在石家庄市区内连续缴纳半年以上的养老保险，随后徐明以代缴养老保险及服务费的名义，收取了杨某1等十二人每人15000元，共计180000元。截止2018年5月份，徐明通过河北巨拓人力资源服务有限公司帮刘洁玲交了三个月养老保险，帮助师海南、刘聪鑫交了四个月的养老保险。2018年10月份，徐明在并未帮杨某1等十二人连续缴纳半年以上养老保险和办理成功公租房的情况下，又以摇号选房为由，收取了杨某1等十二人共计82000元，后退还杨某19000元。经查，涉案大部分款项已被徐明用于日常消费或偿还借款。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据所证实： 1.被告人徐明供述： （1）2019年9月30日供述：2017年底的一天，杨某3和杨某1在石家庄市新华区找到我。我和杨某1、杨某3在一起商谈，杨某1提出想要办理3、4个公租房，让我帮忙办理。因为当时办理公租房都有一定的流程，需要先交半年以上的养老保险，我们人力公司可以代缴养老保险，我就让杨某1提供相关资料，2017年12月或2018年1月我联系的河北巨拓人力资源有限公司帮杨某1等3、4个人代缴养老保险。当时缴费标准是每月899元。2018年初杨某1又交给了我6份资料。因为是我们公司代缴的养老保险，所以在石家庄市区是否有工作单位这个条件不是很重要，如果交给房管局审核通过了就可以办理。我将材料交给河北巨拓人力资源有限公司，剩下的程序他们办。前期所有人都缴纳了15000元，后来我们收的每人7000元，是王传军他们公司帮他们办理公租房的活动经费。代缴养老保险的费用是5万元左右。2018年底左右，我将钱挥霍了。河北巨拓人力资源有限公司那边出了点问题。具体不清楚，王传军说办不了了。 （2）2019年10月01日供述：这12个人中好像是刘聪鑫让我把钱退给她了，我退给了杨某1，我计算了一下，前期12个人每人缴纳15000元，我收取了18万元，后期有9个人交了7000元，杨某1和杨某1的舅舅可能还有周永建，交了2000元。我将这5万多元给了王传军，剩下的18万元左右被我挪用了。我是2018年5、6月份知道杨某1等人的公租房办理不了的。第一笔钱是2017年年底左右我将钱挥霍了，第二笔钱是2018年6月到年底我把钱挥霍了。 （3）2019年10月23日供述：2017年10月份到2018年5月之间我是通过我的农业银行卡转账或刷ＰＯＳＳ机，或者刷我的信用卡，或者微信转账支付的，一共支付了5万元左右。大概是四五次给的王传军。2018年我是通过微信转账给了杨某19000元或9800元。 （4）2019年11月05日供述：我收取了杨某1等人18万后，我将其中的5万元左右分批给了王传军，这5万元左右是让王传军替此十二人代缴保险的费用，剩余的钱在我处。后期又收取了杨某1等人8万余元，是王传军告诉我快摇号了，需要他们每人再缴纳7000元做为活动经费，我收取了这8万余元我没敢给他。王传军说公司出问题之后，我才告诉杨某1等人得等一下。又过了一个月左右，杨某1等人知道他们一个人也没有办理成功就开始找我退钱了。我不清楚王传军公司出了什么问题。王传军给我发过所有人养老保险缴纳情况截图，我又转发给的杨某1，河北巨拓人力资源服务有限公司国内劳务派遣于2018年7月23日过有效期，代缴养老保险也是人力资源公司的一项业务，并且缴养老保险也是这些人以河北巨拓人力资源服务有限公司名义缴纳的。 2.被害人杨某1陈述：2018年3月份的时候，听朋友说石家庄市能办理廉租房，那个朋友给介绍了一个中间人徐明，他说他的廉租房就是徐明给办的，之后将徐明的电话和微信给了我，我就到石家庄市长安区找徐明，当时办理廉租房的加上我有十二个人，其于十一个人都是我给他们说我要去办廉租房，他们就把钱全给了我，让我帮忙一块给办理，我就把这些钱全给了徐明，过了四、五个月，徐明让去签一张表，表的内容就是签上家庭成员和办理人员的身份证信息，签完表就让回去等通知。2018年10月22日徐明说要拿钥匙，让我们将其余的钱转给他，他们将钱转给了我，我统一转给了徐明，结果等着拿钥匙一直等到了现在，期间我问徐明，他就以各种理由推脱，直到现在连电话都不接了。开始是给的现金一个人给了一万五千元，总共给了18万，打了十二张条，一人一张，都有徐明的签字和扣着“河北爱淘网络科技有限公司”章。之后说拿钥匙的时候是转账给的钱，每个人7000元，有一个人转了5000元，他们都把钱转给了我，我通过微信转账给了徐明三个人的7000元，剩下的九个人都是ＡＴＭ机转账给了徐明的，一共82000元。我在石家庄市长安区给的徐明18万元。元氏县常山路与向阳街交口处的工商银行，转给了徐明61000元，还有21000元是我在家的时候通过微信转账给的徐明。徐明说他不用申请直接就能给办理廉租房。 3.证人杨某2证言：2018年杨某1提到自己正办理廉租房，我就给杨某1说有时间也帮我办理一间廉租房，直接就将15000元的现金给了杨某1让他办理。又过了一段时间，杨某1给我打电话说办理廉租房的手续马上下来，又将7000元现金给了杨某1，杨某1让我回去等消息。一直没有消息，杨某1说他也是托人给办理这事，钱都给这个人，托的这个人叫徐明，现在这个人联系不上，我们知道被骗了。 4.证人赵某陈述：2017年上半年我给了杨某115000元让他全权代理我去办理公租房的事，后来过了一年左右大概到了2018年6月份，杨某1又找到我声称申请公租房还需要提交一部分的手续费需要花钱，然后我就又给了杨某17000元，让他去帮忙办理公租房的事。后来一直到现在公租房也没有办下来。杨某1通过杨某3找的一个叫徐明的，我两次给杨某1钱都是现金总共22000元。 5.证人杨某3陈述：2017年的时候，有一次我和杨某1、徐明在一起吃饭，吃饭期间徐明说他能帮忙申请办理石家庄市公租房，杨某1就跟徐明说他想申请一套公租房，让徐明帮忙办理一下，当时徐明同意了，之后就是杨某1和徐明直接联系了，我只是知道这个事，我没有参与。大概过了有一年时间，杨某1找到我说徐明帮忙办理公租房的事还没有办成，让我帮忙找徐明问问情况，我就给徐明打电话问公租房办下来没有，徐明跟我说正在办着，并说让我们放心肯定能办下来，我跟杨某1说了这情况，杨某1就一直等着，我听杨某1说徐明一共收了他们二十多万。 6.证人杨子航证言：我老板杨某1跟我说石家庄的徐明因为办理公租房的事情骗了他钱，知道徐明家的位置，然后我就开车按照手机导航的位置过去了，正好开门的就是徐明，然后我老板和徐明谈了一下被骗的事情，之后我就开车拉着老板和徐明来元氏县公安局。我听老板说因为公租房的事被骗二十多万。 7.辨认笔录，2019年10月23日徐明对王传军进行辨认，指出“04号照片中的男子就是王传军。 8.杨某1提交的收款收据、微信转账记录及银行流水明细，证实徐明于2018年3月29日以河北爱淘网络科技有限公司名义开具12人收据，每人15000元，其中代交养老保险5千、服务费1万。 9.被害人杨某1提交的收款收据、微信信转账记录及银行流水明细，证实2018年10月22日至30日杨某1将收取12人82000元转给徐明。 10.石家庄市基本养老保险参保缴费证明，证实除赵雷、董强磊、杨某2三人有公司自行缴费，其他人员在巨拓人力公司参保，2018年4月份后均显示“欠费”状态，其中刘洁玲交了三个月（个人每月227.95元）683.85元后欠费，师海南、刘聪鑫交了四个月（个人每月227.95元）911.8后后欠费；杨某1、赵某、李扬、周永建从2018年5月显示为欠费；张京、张玮二人自行补缴了2018年5月至10月金额。 11.河北巨拓人力资源服务有限公司、河北爱淘网络科技有限公司登记内资企业登记基本情况表，证实公司的注册信息，经营范围为国内劳务派遣、计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务等。 12.河北省公共租赁住房管理办法规定了申请公租房的具体条件和申办程序及所提交的申请材料等。 13.徐明农业银行卡记录，证实与王传军的资金往来情况，其中2017年11月10日收到王传军1万元，2017年12月14日转王传军9909元，12月17日转王传军5505元，2018年2月10日收王传军支付宝转账4500元，2018年3月14日收张玮转存32000元。中信银行、广发银行及光大银行信用卡，证实从2017年至2018年12月底，有多笔消费及还款记录，在案发时间段内经常有大额消费，且其微信、支付宝均有信用透支及还款情况。 14.徐明与王传军社会保险费的微信聊天记录，证实被告人徐明通过王传军的公司为几人缴纳过社会保险。 15.情况说明，证实河北巨拓人力资源服务有限公司，现已停业，现未联系到王传军。 16.被告人徐明户籍证明，证实其已达到刑事责任年龄具备完全刑事责任能力。 上述证据本院予以确认。 本院认为，被告人徐明以非法占有为目的，以为他人办理公租房为名，骗取他人财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。对于被告人徐明的辩解意见，经查，被害人所缴纳的各项费用均为被告人徐明收取，具体数额由收款收据、微信转账记录及银行流水明细所证实，对其辩解意见本院不予采纳。被告人徐明如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人徐明认罪、认罚，可酌予从轻处罚。被告人徐明实施犯罪行为的违法所得，扣除退还及缴纳养老保险金部分应退赔被害人。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人徐明的犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条的规定，判决如下： 一、被告人徐明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月30日起至2023年9月29日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、责令被告人徐明将违法所得退赔被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  王景林 人民陪审员  李聪瑶 人民陪审员  师亚娜 二〇二〇年十月九日 书 记 员  李青青 ——