广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0103刑初347号 公诉机关广西壮族自治区南宁市青秀区人民检察院。 被告人刘光平，男，1986年2月6日出生，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地址：贵州省大方县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月18日自动投案，次日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人赵建峰，广西景业律师事务所律师。 被告人刘朋，男，1988年3月4日出生，白族，初中文化，无固定职业，户籍地址：贵州省大方县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月15日被抓获，同日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人郝陆红，女，1989年5月29日出生，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地址：贵州省盘县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月14日被抓获，同日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人马盛书，广东XX律师事务所律师。 被告人杨龙兴，男，1998年10月1日出生，汉族，中专文化，无固定职业，户籍地址：贵州省大方县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月25日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 -2- 被告人郑维刚，男，1973年6月2日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地址：贵州省毕节市金沙县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月25日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 南宁市青秀区人民检察院以南市青检二刑诉[2020]67号起诉书指控被告人刘光平、刘朋、郝陆红、杨龙兴、郑维刚犯组织、领导传销活动罪，于2020年3月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市青秀区人民检察院检察员罗铮出庭支持公诉，被告人刘光平、刘朋、郝陆红、杨龙兴、郑维刚及辩护人赵建峰、马盛书到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 南宁市青秀区人民检察院指控，2014年至2019年间，被告人刘光平、刘朋、郝陆红、杨龙兴、郑维刚到南宁市青秀区，加入名为“纯资本运作”的传销组织。通过出售虚拟传销份额的方式开展非法传销活动，采取“五级三晋制”的方式管理发展下线，并从下线购买的份额中提取返利。在该传销体系中，刘光平、刘朋、郝陆红是传销组织“老总”，领导整个传销体系开展非法活动；杨龙兴、郑维刚是下属传销家庭“总管”，负责管理传销家庭的日常工作。 公诉机关举证了相关证据以证明指控事实，认为被告人刘光平、刘朋、郝陆红、杨龙兴、郑维刚组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其五人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判决。 被告人刘光平、刘朋、郝陆红、杨龙兴、郑维刚对指控罪名无异议，自愿认罪。 被告人刘光平辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，提出被告人刘光平具有如下从轻处罚情节：一、被告人刘光平所在的区域是整个传销体系中最小的一个部分，其层级最低，其在体系中积极性不高；二、被告人是初犯，并且有自首情节；三、被告人已因本案得到教育。 -3- 被告人郝陆红辩护人发表如下辩护意见：一、被告人郝陆红参加传销组织是被动的，其来南宁目的是为了照顾家人，是刘朋用其的身份证申购的份额；二、被告人郝陆红在传销中不是发起人，不是操作、决策人；三、郝陆红参与传销只发展一个下线人员；四、郝陆红银行卡是其开户的，但是不是其操作使用的，其在体系中只负责签字；五、被告人郝陆红是初犯、认罪认罚。 经审理查明，2014年起，被告人刘光平、刘朋、郝陆红、杨龙兴、郑维刚先后在南宁市青秀区以交钱申购虚拟份额的形式参加“资本运作”、“自愿连锁销售”组织为名，要求参加者通过拉人头发展下线并按照“五级三晋制”进行管理，形成上下线传销网络关系，上线人员依照其层级排位、级别和发展下线的人数及申购份数予以瓜分获得非法收益的方式进行传销活动。至案发时止，该组织网络层级超过三级，体系成员达三十人以上。其中被告人刘光平、刘朋已达老总级别；被告人郝陆红为申购财务总管，达准老总级别；被告人杨龙兴为自律总管，负责传销组织内部制定的纪律执行；被告人郑维刚为邀约总管，负责宣讲邀约发展下线新人。五被告人对传销组织进行组织、管理,对所在传销组织的发展壮大起到关键作用。 另查明，被告人刘光平于2019年11月18日主动投案，归案后如实供述自己罪行。 上述事实，被告人刘光平、刘朋、郝陆红、杨龙兴、郑维刚及辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有受案登记表、立案决定书、户籍信息、抓获经过、传销家庭表、银行账户流水、家庭能力表、证人袁某、姚某、郝某、陈某1、杨某、贾某、方某、熊某、郑某、王某、申某、年芳妹、余某、丁某、穆某、陈某2等人证言、被告人刘光平、刘朋、郝陆红、杨龙兴、郑维刚供述、辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘光平、刘朋、郝陆红、杨龙兴、郑维刚组织、领导以“资本运作”、“自愿连锁销售”经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参 -4- 加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序，该组织层级超过三级，参加人员超过三十人，其五人的行为均己构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控五被告人犯组织、领导传销活动罪罪名成立。在共同犯罪中，五被告人均积极实施组织、领导传销活动，对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等均起到关键作用，均起主要作用，均是主犯，按其参与的全部犯罪处罚。被告人刘光平犯罪后自动投案，归案后如实供述罪行，系自首，依法从轻处罚；被告人刘朋、杨龙兴、郑维刚归案后如实供述罪行，依法从轻处罚。根据五被告人犯罪事实、性质、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人刘朋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效次日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。 二、被告人刘光平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效次日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。 三、被告人郝陆红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效次日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。 四、被告人杨龙兴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效次日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。 五、被告人郑维刚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效次日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 刘 胜 人民陪审员 边 境 人民陪审员 吴丹萍 二〇二〇年十月十九日 书 记 员 刘青丽 -6- 法律条文：《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条 之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。