广东省广州市白云区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0111刑初2442号公诉机关广州市白云区人民检察院。被告人张午华，男，1997年11月17日出生，汉族，文化程度大专，户籍住址湖南省桂阳县。因本案于2020年3月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人赵明，广东宏普律师事务所律师。被告人王水文，男，1999年6月3日出生，汉族，文化程度中专，户籍住址湖南省桂阳县。因本案于2020年3月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人卢彩虹，广东正觉律师事务所律师。被告人黄俊，男，1987年1月5日出生，汉族，文化程度中专，户籍住址四川省德阳市旌阳区。因本案于2020年3月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人董文杰，广东圣和胜律师事务所律师。广州市白云区人民检察院以穗云检一部刑诉[2020]Z1043号起诉书，指控被告人张午华、王水文、黄俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月14日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员夏慧娟出庭支持公诉，被告人张午华、王水文、黄俊及全体辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。广州市白云区人民检察院指控，2020年2月26日至28日，被告人张午华伙同被告人王水文，在被告人黄俊的介绍下，协助同案人黄某1、刘某、陈某1、陈某2（均另案处理）将诈骗所得的款项人民币（以下币种同）173000元在不同银行账户划转，并从中获益。公诉机关为证实所指控的事实，随案移送并当庭出示了书证、物证，被害人陈述，被告人供述，检查、辨认笔录，视听资料等证据。公诉机关据此认为，被告人张午华、王水文、黄俊明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，均应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。张午华、王水文犯罪后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。黄俊犯罪后自动投案，如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或减轻处罚。建议判处被告人张午华有期徒刑三年，并处罚金一万元；判处王水文有期徒刑三年六个月，并处罚金五千元；判处黄俊有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元。被告人张午华对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中对本案的证据材料亦无异议。被告人张午华的辩护人对指控被告人张午华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，就量刑方面提出如下辩护意见：（一）被告人张午华犯罪情节较轻，主观恶性小。其出于对法律的无知，因贪小便宜触犯了法律，经被告人黄俊的介绍而认识了同案人黄某2，应黄某2的要求介绍王水文提供银行账户，从中赚取利润，刚开始黄某2告诉张午华转账的钱是网络赌博的钱，三天后张午华看到备注上写“口罩的钱”后就停止不做了。（二）被告人张午华具有坦白情节，认罪态度好。（三）被告人张午华是初犯。（四）被告人张午华愿意退赃，以减轻被害人的损失。综上，恳请法庭对被告人张午华适用缓刑。被告人王水文对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中对本案的证据材料亦无异议。被告人王水文的辩护人对指控被告人王水文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，就量刑方面提出如下辩护意见：（一）被告人王水文在共同犯罪中所起的作用较小，是从犯，应当从轻减轻处罚。（二）被告人王水文主观恶性不大，情节轻微。其仅帮忙转账3天，虽然涉案金额有173000元，但其仅获利4000元，且在知道所转款项涉及口罩后，主动停止了犯罪，属于犯罪中止，应当从轻减轻处罚。（三）被告人王水文具有坦白情节，对于自己获得的4000元，愿意全额退还，可以从轻处罚。（四）被告人王水文是初犯、偶犯，认罪态度好，可以从轻处罚。（五）被告人王水文身体虚弱，患有陈旧性肺结核，需定期复查，且该病易复发，传染性强，长期羁押不利于被告人疾病的康复，也增加疾病传染的风险。综上，建议对被告人王水文在一年八个月以下量刑，并适用缓刑。被告人黄俊对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中对本案的证据材料亦无异议。被告人黄俊的辩护人对指控被告人黄俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，就量刑方面提出如下辩护意见：（一）被告人黄俊具有自首情节。（二）被告人黄俊在本案中主要是起中间介绍作用，其在共同犯罪中起的作用非常小，可以认定其为从犯。（三）被告人黄俊一直自愿认罪认罚，认罪悔罪态度好。（四）被告人黄俊无违法犯罪记录。（五）被告人黄俊家庭困难，其父母身体不好，需要黄俊照顾。综上，建议法庭对被告人黄俊适用缓刑。本院经审理查明的事实同公诉机关指控的事实。另查明，公安人员于2020年3月20日抓获被告人张午华、王水文。被告人黄俊经公安人员电话劝投，于2020年3月25日自动投案后如实供述主要犯罪事实。公安人员并缴获作案工具苹果牌手机1台。本院认为，被告人张午华、王水文、黄俊明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人张午华、王水文、黄俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人张午华、王水文、黄俊犯罪后如实供述，依法可从轻处罚。被告人黄俊具有自首情节，依法可从轻或减轻处罚。被告人张午华、王水文的辩护人提出的二被告人认罪态度好，建议对其从轻处罚的辩护意见以及被告人黄俊的辩护人提出的被告人黄俊具有自首情节，请求对其减轻处罚的辩护意见符合法律规定，本院均予以采纳。对于被告人王水文、黄俊的辩护人提出的二被告人是从犯的辩护意见，经查，本案涉案银行账户均由王水文提供，且由王水文操作将账户中的款项转出；被告人黄俊与张午华合谋后介绍同案人与张午华认识，且在张午华与同案人实施犯罪行为过程中遇到问题会找黄俊沟通，黄俊也从张午华与同案人的犯罪过程中获取佣金分成，综上，本案三名被告人之间的分工环环相扣，缺一不可；同时，三名被告人在共同犯罪中的地位和作用与其他同案人亦无明显主次之分，不应认定被告人王水文、黄俊为从犯，其辩护人提出的二人系从犯的辩护意见不成立，本院均不采纳。对于被告人王水文的辩护人提出的被告人王水文是犯罪中止的辩护意见，经查，被告人王水文收集和提供银行账号伙同被告人张午华协助同案人将诈骗所得款项在不同银行账户划转，其掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪已既遂，其后停止犯罪依法不能认定为犯罪中止，辩护人对此的辩护意见于法无据，本院不予采纳。被告人张午华、黄俊自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。公诉机关对于被告人张午华、黄俊的量刑建议恰当，本院予以采纳；公诉机关对于王水文的量刑建议偏重，本院予以调整。对于三被告人的辩护人提出的对被告人适用缓刑的辩护意见，本院认为，三被告人没有正当理由，协助他人将巨额款项在不同银行账户之间频繁划转，应认定三被告人明知系犯罪所得而予以转移，情节严重，且被害人受骗款项尚未缴获，本案社会危害性尚未消除，不宜对三被告人适用缓刑，其辩护人对此的辩护意见本院均不采纳。本院综合全案的性质、情节、危害后果及被告人张午华、王水文、黄俊的认罪态度、悔罪表现，决定对被告人张午华、王水文从轻处罚，对被告人黄俊减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第四十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张午华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月20日起至2023年3月19日止，罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）。二、被告人王水文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月20日起至2023年3月19日止，罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）。三、被告人黄俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月25日起至2021年9月24日止，罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）。四、缴获的作案工具苹果牌手机1台，予以没收（由广州市公安局白云区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄丽娜人民陪审员  李 青人民陪审员  付银霞二〇二〇年十月二十七日书 记 员  曾佩雯附：有关法律规定中华人民共和国刑法第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。