黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0202刑初267号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民检察院。被告人刘丹（曾用名韩雪）女,1982年11月8日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，高中文化，大庆中国人寿保险公司员工，住黑龙江省大庆市萨尔图区。2019年6月23日因涉嫌犯集资诈骗罪被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人姜云祥，黑龙江**益律师事务所律师。黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民检察院以齐龙检二部刑诉（2020）276号起诉书指控被告人刘丹犯集资诈骗罪，于2020年8月21日向本院提起公诉，本院于2020年8月24日立案受理。立案受理后依法组成合议庭于2020年9月15日公开开庭进行了审理。齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指派检察员王斌出庭支持公诉，被告人刘丹及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指控，2016年2月至2018年2月间，被告人刘丹在齐齐哈尔市龙沙区以做信用卡透支代还业务为由，用高额利息为诱饵，先后向徐某1、刘某2、关某1、朱某、訾某、张某1、刘某1、程某、杨某等九人集资人民币8,681,436.00元，返还本息人民币3,958,247元，造成实际损失人民币4,723,189.00元，其余部分用于个人经商、偿还个人房屋贷款、购买虚拟货币金盘、部分转给前夫与男友使用，大部分资金去向无法查证。公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人刘丹的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。同时公诉机关向本院提出判处被告人有期徒刑十二年，并处罚金的量刑建议。被告人刘丹对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。刘丹的辩护人建议判处刘丹十年以下有期徒刑，并处罚金。经审理查明，2016年2月至2018年2月间，被告人刘丹在齐齐哈尔市龙沙区以做信用卡透支代还业务为由，用高额利息为诱饵，先后向徐某1、张某1、杨某、刘某1、关某1、朱某、刘某2、訾某、程某等九人集资人民币8,681,436.00元，返还本息人民币3,958,247元，造成实际损失人民币4,723,189.00元。具体情况如下：1、刘丹向徐某1集资人民币3,050,000.00元，返还本息人民币1,749,787.00元，给被害人徐某1造成损失人民币1,300，213.00元。2、刘丹向张某1集资人民币756,436.00元，返还本息人民币338,260.00元，给被害人张某1造成损失人民币418，176.00元。3、刘丹向杨某集资人民币2,050,000.00元，返还本息人民币1,540,800.00元，给被害人杨某造成损失人民币509，200.00元。4、刘丹向刘某1集资人民币570,000.00元，返还本息人民币70,000.00元，给被害人刘某1造成损失人民币500，000.00元。5、刘丹向关某1集资人民币235,000.00元，返还本息人民币55,000.00元，给被害人关某1造成损失人民币180，000.00元。6、刘丹向朱某集资人民币1,060,000.00元，返还本息人民币37,400.00元，给被害人朱某造成损失人民币1,022，600.00元。7、刘丹向刘某2集资人民币160,000.00元，返还本息人民币22,500.00元，给被害人刘某2造成损失人民币137，500.00元。8、刘丹向訾某集资人民币520,000.00元，返还本息人民币130,000.00元，给被害人訾某造成损失人民币390.000.00元。9、刘丹向程某集资人民币280,000.00元，返还本息人民币14,500.00元，给被害人程某造成损失人民币265，500.00元。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）书证1.户籍证明，证实刘丹的自然身份。2.破案经过，证实刘丹的到案情况。3.中国工商银行流水，证实刘丹诈骗的交易金额。4.情况说明，证实沈佳慧不报案的事实。5.离职员工情况说明，证实刘丹于2016年6月1日在浙江澳创资产管理有限公司提出辞职，提前解除劳动合同的事实。6.徐某2农业银行的流水，证实徐某2被诈骗的数额。7.杨某母亲于忠娟工商银行流水金额和借据，证实杨某被诈骗的数额情况。8.孙玉涛的银行转账记录，证实孙玉涛被诈骗的数额。9.关某1的手机短信截图，证实关某1被诈骗的数额。10.张某1的微信转账记录，证实张某1被诈骗的数额。11.借据二十二张，证实徐某1被诈骗的情况，李某1被诈骗的情况，刘某1被诈骗的情况，訾某被诈骗的情况，程某被诈骗的情况，刘某2被诈骗的情况，杨某被诈骗的情况，张某1被诈骗的情况，于某1被诈骗的情况。12.收据，证实张某3和刘丹的资金往来情况。13.张某1的建设银行流水，证实张某1与刘丹的资金往来情况。14.刘丹的中国人民银行流水，证实刘丹的资金往来情况。15.不动产登记合同，证实刘丹名下的房产情况。16.浙江澳创资产管理有限公司的营业执照、私募投资基金管理人登记证明、工商银行及情况说明，证实客户朱某的资金投资情况。17.借据及客户回单，证实刘丹和张某4之间的借款情况。18.房屋所有权证，证实刘某3提供刘丹的抵押房产情况。19.借据五张、澳创资产管理有限公司齐齐哈尔分公司出具的朱某股权代持协议的说明及澳创产业投资基金合同，证实朱某与澳创资产管理有限公司的资金往来情况。20.被害人损失鉴定统计表确认单，证实徐某1、杨某、刘某1、关某1、朱某、刘某2、訾某、程某对鉴定金额无异议。（二）证人证言1.证人徐某2的证言证实，徐某1是我姐姐，我姐举报刘丹诈骗她270.5万元的事情，徐某1被骗的资金中有部分资金来自于我和我弟弟徐勇，不过我弟弟的钱是放在我这里的，用我弟弟的钱，我弟弟不知道，徐某1被骗的钱中有75.8万元出自我处，我弟弟徐勇有10万元在里面，还有我朋友黄春香的30万，我个人是35.8万元。2.证人于某1的证言证实，我爱人张某1被刘丹诈骗的事情，我是不知情的，都是我爱人背着我做的，而且她使用我的银行卡和支付宝我都不知道，刘丹曾经给我爱人出具了一张借据，写明是向我借款的，这件事她后来报案我才知道，所以以前我都不知道。3.证人张某2的证言证实，我是2017年5月份张某1给我介绍的刘丹，说刘丹是做银行代还贷款业务的，平常需要大量资金融入，能给高额利息，张某1告诉我手里有闲钱可以融给他们，因为我和张某1是朋友，我就把钱给张某1了，一共支付了10万元，当时约定的利息是按照借款周期计算的，给过我利息，但是过后又让刘丹借回去了，这10万是我的实际损失，2017年10月份的时候张某1一次性还了我9万多。4.证人于某2的证言证实，2018年的夏天张某1跟我说她有个朋友叫刘丹，是干给银行垫还信用卡透支的，如果有钱可以放在她那，可以获得高额利息，因为我当时手里有闲钱所以就通过张某1把钱给了刘丹，一共能有8万元，一开始是通过张某1中间转，后来张某1将刘丹的支付宝账号给我，我就直接给刘丹转了，我自己有个流水账，给过我两次利息，每次都是2千块，我一共得到了4千元的利息，我说的8万元是我的实际损失，刘丹一直没有还钱给我，张某1给了我4万元，因为我联系不上刘丹了，张某1说她没有那么多钱，只能先代替刘丹还给我这些，剩下的看刘丹被抓后能不能返还了。5.证人李某2的证言证实，我一共借给张某112万左右，张某1说要用钱跟她姐刘丹做点什么，好像是她姐刘丹做银行信用卡垫付的业务需要用钱，因为我和张某1是同学，所我就把钱给了张某1，张某1把钱给的刘丹，当时说每个月给我一点利息，如果什么时候想要本金，随时给我打过来，我一共给她转了四、五次，我一共给他们拿了12.5万，6.证人沙某的证言证实，我和张某1是同学，我不认识刘丹，张某1说跟刘丹是从小的朋友，所以我把钱给了张某1，张某1给了刘丹，我跟刘丹没见过面，也不认识，后期钱也不给我了，我管张某1要钱的时候，张某1就跟我说把钱都借给了刘丹，一共转了22万左右，所有的转账我都有截图，算上张某1还给我的10多万，加上刘丹给我的利息1万元，我的实际损失应该是11万元左右。张某1还了我9万元，剩下的都没给我了，后期我们就在查哈阳公安局报警了。7.证人葛某的证言证实，刘丹一共以借钱的名义骗了我爱人刘某160万左右的钱，因为具体事情都是刘某1办理的，我对具体的细节不是很了解，有一部分是现金形式给我的，是2017年7月27日刘丹说她过生日找我爱人借钱，然后刘丹开车到我家楼下，我和刘某1当着高某的面将5万元给了刘丹，都是不知道刘丹给没给刘某1打借条。8.证人高某的证言证实，我和刘某1是同事，我知道刘某1举报刘丹诈骗，刘丹一共从刘某1那里拿了多少钱我不知道，我就知道有一次刘某1让我开车拉着她去葛某家，当时他俩还没结婚，我跟刘某1到葛某家里后，刘某1说要拿5万元，葛某就给拿了，然后刘某1给刘丹打电话，让刘丹过来，我们就下楼了，过了一会刘丹开车来了，我看见刘某1将5万元给了刘丹。9.证人李某3的证言证实，关某1引荐我认识的刘丹，我认识刘丹之后，领她去过我家，领她去过我妈在新开路市场的商铺，刘丹认识我妈之后就去单独找我妈了，我知道我妈以我的名义存了三笔钱，每笔都是5万元，我和我妈都不认识张某1，但是刘丹用过我的工商银行卡。我跟我妈不认识孙玉涛，孙玉涛是澳创集团的董事长，刘丹让我妈用我的名字往澳创集团齐齐哈尔公司存过15万元，我妈说刘丹当时就把钱存在了孙玉涛名下，不过还有一笔10万元，刘丹是否也存在了孙玉涛名下，我妈就不知道了。10.证人王某的证言证实，2015年冬天的时候刘丹说做信用卡投资垫付还账的业务可以赚钱，找我借款5万元，利息是三分，之后我又找我五姨常晓杰借了5万元，还了之后又借了15万元，后期又涨了2万，这样就一共17万了，因为接触频繁我和刘丹确定了恋爱关系，我感觉刘丹朋友圈都是有钱人，所以觉得她挺有本事的，2018年底我找刘丹要她还款，几天后刘丹就失踪了，她欠我和我亲属的钱一共30多万，我五姨17万，二姑5万，二叔3.5万，我个人10万左右。刘丹一共给过我6、7万，我确定不报案，因为我认为刘丹有钱还能给我一部分，报案的话就要不回来了，我没花过刘丹的钱，刘丹没给我买过欧米茄的手表，也没给我买过途观轿车，我的途观轿车是我妈给我买的，购买日期是在2015年7月份在永安立交桥下面的上海大众四S店购买的。11.证人张某3的证言证实，我从2017年春天认识的刘丹，开始就是普通朋友，后来时间长了关系就密切了，我不知道她是干什么工作的，但是看她平时的行为感觉就是给一些信用卡透支无法及时还款的人做垫付款的，她曾经用我的信用卡往外划钱，但是后来还给我了，我们之间没有债务关系，她给过我一块卡地亚手表，好像值5、6万，还给过我一个手机号，这个号码是她拿走我的一个手机号以后对换的，还给我过一个手包，具体多钱不知道，还有一辆宝马轿车总价是100万，我自己有30万，刘丹拿了30万，一共我交了首付60万元，剩下的都是办理的贷款，我们去过澳门一次，后来2018年2月份，我岳母知道了我跟刘丹的事情，家里开始闹，那期间刘丹也跟我要车和手表，这样我把手表还给刘丹之后，又通过一个叫訾某的人把车卖出去了，一共卖了80万，我把贷款30万还了，我还给我岳母25万，还有剩余20万给了刘丹，我们去澳门，机票是我买的，食宿都是刘丹出的，后来我把手机号码也还给刘丹了，我们就没联系了。我给刘丹的东西和钱有的时候给现金，也有转账，但是每次刘丹都给我出条了，我是委托我哥哥去帮我处理的。12.证人刘某3的证言证实，我住的房子产权在刘丹名下，刘丹找张某4借钱，将房证押给了张某4，我是在刘丹被公安拘留刘丹之前将房照拿回来的，具体刘丹借了多少钱我不知道，是刘丹告诉我她将房照押给张某4的，我给了张某41万元钱，对张某4说现在就这1万块钱，把房照给我吧，其他欠的钱，等有了再还给你，这个房子有贷款，贷款是刘丹办的，具体贷款多少钱我不知道，现在还差银行14万多元没还银行。13.证人李某1的陈述称，李维跟我说，有个叫刘丹的欠訾某45万，没钱给訾某了，问我能不能借45万，我说借钱倒是可以，但是我有一个条件，就是訾某必须作为担保人，刘丹要有抵押物，这样李维让我跟訾某见面，訾某领着我见的刘丹，但是刘丹一直说要将房证偷出来，不让她爸知道，所以一直说让我等，訾某也跟我保证刘丹一定能把房证抵押给我，就这样我就将钱打给了訾某，之后我连续一个星期找刘丹要房证，刘丹就一直拖着我不给我拿，訾某跟我说，刘丹的房证抵押给了一个叫张某5的人，訾某后来还了我30万，还差15万没给我，当时约定利息是二分利还是三分利，我去訾某去刘丹家的时候，她从微信转给我1千元钱。14.证人张某4的证言证实，刘丹称给我儿子办工作的钱都给我退回来了，实际上并没有，她只给我退了8万元，刘丹已经没有能力还钱了，所以即使我举报她也不能挽回经济损失，我不举报这件事情，也不追究刘丹的法律责任了。（三）被害人陈述1.被害人徐某1的陈述称，2017年4月2日刘丹对我说要着急给朋友还一批银行信用卡，让我想办法为她串一些钱，我出于情感方面的考虑就在我亲属和朋友处给她借了115万元，期限是二个月，在2017年5月11日刘丹对我说前期因为银行操作不当，前期还的115万被银行锁死了，钱就取不出来，让我再帮她筹集190万元，才能把之前的卡解开，我又想了很多办法在亲戚和朋友处为她串了190万，到了2017年7月份借款到期的时候，我管刘丹要这两笔钱，刘丹陆续归还给我近30万元，2018年3月的时候刘丹告诉我钱暂时还不上了，钱她也没有还卡和锁卡，让我容她时间，从2018年3月至今给我一个3万元和1.3万元，剩下的都没给我，我与她多次发生争执，她说2018年9月工程款下来会给我60万元左右，等到2018年9月末的时候我给她挂电话，现在都关机，联系不上了，我一共被骗的金额是270.7万元。2.被害人张某1的陈述称，2017年8月份的时候刘丹找我，她跟我说她在为别人做垫还信用卡透支业务，我的交通银行信用卡和广发银行信用卡及兴业银行信用卡如果没有用，可以借给她用，她每个月给我1千元的利息，我算了一下觉得还可以，就同意她把信用额度都透支出来，到还款日的时候按时给我利息，但是一年以后，刘丹透支到还款日就不再全额还款了，而是按照每个月最低额度还款，这样一直到2018年8月份，我感觉刘丹出问题了，就找她让她赶紧把这些透支的本金给我，刘丹就各种借口敷衍我，到了2018年10月份我就联系不上刘丹了。刘丹一共用我的信用卡透支了48.7552元，刘丹一共给我利息3千元左右。3.被害人杨某的陈述称，我是通过关某1认识的刘丹，她说为他人垫付信用卡透支业务，需要大量的资金周转，当时跟我说的是给我两分利息，我说利息太少了，她说先这么定，我给刘丹现金转账能有230万，现金形式给的能有30万左右。刘丹通过微信给我转过人民币大概2、3万，分多次给我的，这些钱我没提现，都让我使用了，司法鉴定是205万，我认可的是240万，因为刘丹每次还给我钱，过后又都让我给她打回去了，所以我实际损失就是240万。5.被害人刘某1的陈述称，2017年3月份我通过朋友高某认识了刘丹，当时刘丹自称自己在运建小区有个汽车租赁公司，后来7月份的时候刘丹到我家跟我说她公司要扩大经营购买新车需要融资，融资的条件是能给利息一分五，融资期限为七个月，我当时有点闲钱，就同意了给刘丹凑31万元，我先把自己名下的一些信用卡交给了刘丹，刘丹就给我出具了一份借据，借据上明确写明偿还期限截止到2018年2月27日，后来还钱的日期到了刘丹不给我钱，我找到刘丹才知道，刘丹根本没有什么汽车租赁公司，她自己的车都已经变卖掉了，已经没有钱还给我了，我一共借给刘丹60多万元，其中有50多万元都是刘丹拿我的信用卡刷出来的。还有用信用卡去贷款的，具体数目我也想不起来了，以我打出来的银行流水为准。5.被害人关某1的陈述称，2015年4月份的时候刘丹跟我说为别人办理信用卡和养某业务，养某就是办卡人将卡交给她，由她消费还款，这样增加银行的增信额度，我为了帮她就答应她了，她带了我五张信用卡，我这五张卡办下来之后一直都在她手里，2017年3月6日刘丹找我说她替人垫付还信用卡透支，需要资金周转，给二分的利息，这样我就分三次给她拿了现金13.5万，到了2018年3月份以后，刘丹给我写了一封信，意思是她用这五张卡都进行了透支，透支金额一共是12万元，现在从我这里拿的现金和信用卡透支的钱一时还不上了，让我自己想办法还款，我就给她打电话，她就说她没钱了，我只能自己偿还信用卡透支卡了，我认可鉴定结果认定刘丹诈骗我的犯罪金额是23.5万元。6.被害人朱某的陈述称，我女儿李某3通过关某1认识了刘丹，刘丹当时在投资基金公司做团队经理，我女儿认识她之后，刘丹主动找到我说，她单位的投资比较可靠，让我存点钱，当时我手里有点闲钱，就在2015年分三次给刘丹公司存了15万元，一直到2018年2月份刘丹就把我应得的利息停了，于是我就让我女儿李某3去澳创公司查询，知道我这15万元并没有投给澳创公司，而是被刘丹揣入了自己的腰包，，我一共给了刘丹122.6万元，其中包括我女儿名下的5万元，一共给我利息6万多，经过司法鉴定现在刘丹诈骗我的数额为116.26万元。李某3有一张工商银行卡借给过刘丹，但是刘丹是否使用过，或者用李某3名下的银行卡给孙玉涛转过钱，我就不知道了。7.被害人刘某2的陈述称，我是通过车友会认识的刘丹，当时刘丹没用真名，她跟我说她叫韩雪，然后她跟我说自己有个融资公司，就是垫还信用卡等业务，需要资金流转，可以给付高于银行的利息，我当时问她需要多少钱，她就说需要8万，我就给了她8万块钱。之后刘丹陆续还我钱，还有5万的时候我说先放在她那里。一直到2017年10月12日，刘丹再给我打电话，说公司需要扩大业务，需要资金周转，问我是否还能给她融资，这次说需要20万，然后我就当日用农行卡给刘丹的工商银行卡里面转了20万元，刘丹收到注资后在我家楼下给我送来一张25万元的借据，还款期限为2017年10月29日，借款是半个月时间，之后到期了刘丹也没给我钱，她说公司周转钱拿不出来，让我先把钱放在她那里，一直到2017年11月份，刘丹通过微信给我转了7千元利息，2017年12月12日我一个朋友找我借10万元钱，我手中没有现金了，就跟刘丹打电话要，她就给我转过来10万元，这样我在刘丹那里还有15万元没拿回来，之后刘丹就说等北京的工程款下来周转开了就把钱给我，之后她就一直推脱，每次都是找各种理由，现在我的实际损失是13.75万元。8.被害人訾某的陈述称，刘丹自己办了一个信用卡中介业务公司，需要融资，给月息三分利，然后我先后给她拿过几次钱，刘丹都连本带利给我了，之后刘丹又从我这拿走了50万元，后来又拿了2万，一共拿走了52万，刘丹还了我7万，还差我45万没给我，因为她只给我一个月利息，然后就找不到她了，我多次电话找她，她要么就是不接电话，要么就是关机，后来刘丹说她上线出问题了，目前没钱，我说我查到你名下有房产，他就说给她时间，刘丹说她找不到买房子和抵押借款的人，你帮我找吧，能卖出去或者抵押出去，钱先给你，就这样我通过朋友联系到李某1，李某1同意拿45万给刘丹，条件也是三分利，刘丹名下的房产抵押，我作为担保人，我们之间写了协议，但是刘丹说，房照要等两三天才能送过来，之后一直就没给，后来知道房证在张某5的父亲手里，张某5好像也被刘丹诈骗了，如果刘丹不认可李某1代替她还我钱的事情，而且李某1的钱我也还了，那么就是刘丹没有还我45万。我一共给张某1两、三次钱，都是刘丹跟我说张某1是她朋友，着急用钱还信用卡，所以我就借点钱给的她，后来这钱刘丹都给我了，我和张某1之间没有银行转账。9.被害人程某的陈述称，我和刘丹是通过李某3在一起朋友聚餐的时候认识的，认识的时候刘丹说她在迈特经营服装生意，后来2016年刘丹跟我说她在浙江澳创资产有限公司工作了，同时和一个叫王某的人共同开了一个信用卡垫还款业务公司，2017年12月份刘丹约我去澳创公司门口商谈继续从我这里融资的业务，她说她和王某的那个信用卡垫付公司进了100多张卡，需要开展融资业务，所以让我给她拿钱周转，利息二份，用半年时间，之后刘丹领着我去了龙沙区电子百花成五楼久豪工作室进行运作给我进行了网贷，然后她说她还利息和本金，公安机关根据我提供的证据和司法鉴定认定刘丹诈骗我26.55万元的事实存在，都是刘丹找到我，然后用我的信用卡办贷款之后让我把贷款的钱给她。（四）被告人供述被告人刘丹供述称其对集资诈骗的数额、时间、地点与被害人陈述一致。（五）辨认笔录1.一份辨认笔录证实，王某能准确辨认刘丹。2.一份辨认笔录证实，张某3能准确辨认刘丹。（六）鉴定意见1.齐信[2019]会司鉴字第17号司法鉴定意见书及齐信[2019]会司鉴定第17号（补充）司法鉴定意见书，证实经过鉴定意见分析后确定的被害人刘某1、关某1、朱某、刘某2、訾某、程某具体损失金额。2.黑安联（2020）会司鉴定61号司法鉴定意见书，证实徐某1收付差额为1,300,213.00元；张某1收付差额为418,176.00元；杨某收付差额为509,200.00元。（七）视听资料、电子数据1.光盘一张，证实沙某、李某2的在线询问内容。2.光盘三张，证实刘丹支付宝和微信的资金流水情况。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院予以确认。本院认为，被告人刘丹以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行已构成集资诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。刘丹以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产，被告人刘丹到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，部分赔偿各被害人的经济损失，可以对其酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，应当依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘丹犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月23日起至2031年6月22日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。）二、被告人刘丹继续返还被害人徐晶人民币1,300，213.00元，继续返还被害人张璐琦人民币418，176.00元，继续返还被害人杨劲松人民币509，200.00元，继续返还被害人刘美缨造成损失人民币500，000.00元，继续返还被害人关延江人民币180，000.00元，继续返还被害人朱坤荣人民币1,022，600.00元，继续返还被害人刘春洋人民币137，500.00元，继续返还被害人訾昊人民币390.000.00元，继续返还被害人程婉人民币265，500.00元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙晓光人民陪审员  孙丽红人民陪审员  王会艳二〇二〇年十月十二日书 记 员  张钦泊本判决中引用的法律条文的内容《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。