甘肃省宁县人民法院刑事判决书（2020）甘1026刑初156号公诉机关宁县人民检察院。被告人张旭东，曾用名张煦东，汉族，中专肄业，陕西省汉中市人，无业，家住汉中市汉台区。2015年12月11日因吸食毒品及容留他人吸食毒品被陕西省汉中市公安局汉台分局行政拘留14日；2019年1月2日因吸食毒品被陕西省汉中市公安局汉台分局龙江派出所罚款50元，同年1月3日被汉中市公安局龙江派出所决定社区戒毒3年。2020年4月27日因涉嫌诈骗罪被宁县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于宁县看守所。辩护人秦书法。宁县人民检察院以宁检一部刑诉（2020）137号起诉书指控被告人张旭东犯诈骗罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁县人民检察院指派检察员毛亚婷出庭支持公诉，被告人张旭东及其辩护人秦书法到庭参加诉讼。现已审理终结。宁县人民检察院指控，1、2020年2月25日，被告人张旭东使用虚假身份，在无医用口罩货源的情况下，向被害人贾某1出售10万只一次性医用口罩，贾某1向张旭东微信转账4万元定金。后张旭东称口罩存放在上海并向贾某1发送虚假微信定位。贾某1到达上海后，张旭东又以给库房好处费为由骗取贾某11.5万元。后张旭东以各种理由拒绝见面和提货。贾某1察觉被骗后张旭东拒绝退款。涉案赃款被张旭东挥霍。2、2020年2月23日，被告人张旭东以其系红杉资本有限公司采购等虚假身份通过微信向被害人浙江杭州夏美贸易有限公司负责人华某采购1万只口罩，每只2.8元，共计2.8万元。华某按照约定发货后，张旭东以口罩质量不好为由拒不支付货款并将口罩出售。华某多次索要货款或者要求退货，张旭东拒不履行。同年3月10日，张旭东迫于华某报警的压力向华某转账2800元。其余赃款被其挥霍。案发后，被告人张旭东已退还被害人贾某1被骗货款5.5万元和华某被骗货款2.4万元，华某对张旭东的行为表示谅解。综上，被告人张旭东共涉嫌诈骗2起，诈骗金额为8.02万元。同时指控，被告人张旭东以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定构成诈骗罪。鉴于被告人张旭东自愿认罪认罚，同时积极退赔并取得谅解，建议对其在三年至四年有期徒刑幅度内判处刑罚。提请本院依法判处。被告人张旭东对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，未作辩解。辩护人秦书法提出的辩护意见，一、本案事实认定基本清楚，定性准确；二、本案犯罪事实发生后，被告人积极退赃的行为已经修复其犯罪行为对被害人财产权利的损害；三、被告人具有以下法定减轻、从轻、从宽处罚情节：1、被告人在犯罪后如实供述犯罪事实，系坦白，依法应当从轻或减轻处罚；2、被告人的近亲属已经替代其退赃，应当减轻处罚；3、被告人系初犯，且当庭自愿认罪认罚、悔罪，建议在最低刑法点有期徒刑三年以下量刑。四、辩护人建议法庭在适量裁判并落实罚金财产刑的基础上，对被告人张旭东依法宣告适用缓刑制度，以体现宽严相济的刑事政策及本案社会效果和法律效果的统一。经审理查明，2020年2月17日，在全国发生新型冠状病毒肺炎疫情期间，位于陕西省汉中市的被告人张旭东在手机上添加被害人贾某1的微信，利用虚假身份与贾某1商量口罩买卖事宜。同年2月25日，张旭东在无医用口罩货源的情况下谎称其可以向贾某1出售10万个一次性医用口罩，并称口罩存放在上海，向贾某1发送虚假微信定位骗取其信任。贾某1在去上海途中通过微信转账方式向张旭东支付定金4万元。同年2月27日，贾某1按照张旭东提供的虚假微信定位到达上海，张旭东又以给库房管理人员好处费为由骗取贾某11.5万元。后张旭东以其本人在上海其他地方为由拒绝与贾某1见面，并以库房摄像头未关闭不能提货等各种虚假理由搪塞贾某1。贾某1察觉被骗后多次向张旭东索要被骗资金，张旭东拒绝退款。涉案赃款被张旭东挥霍。案发后，宁县公安局向被告人张旭东追回涉案赃款55000元，并已发还被害人贾某1。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、被害人贾某1陈述：我是庆阳原华医药有限公司销售人员。2020年2月17日晚，张学东通过微信号×××，昵称“×××张学东”加我为好友。后在聊天过程中，张学东告诉我他在上海，向我购买一批口罩。2月25日，张旭东嫌我提供的口罩价格太高，说他们公司新购入了一批口罩。当时延安物流储备（集团）有限公司员工张某2带施承涛等三人正好因疫情需要持介绍信向我购买口罩，我便让他给我出售10万个一次性医用口罩。他同意后，我在从早胜下宁县的路上给其微信转账付定金40000元。后我们驾车按张学东发的微信定位至上海市静安区原平路永和三村东门，并住在一酒店。2月28日凌晨，张学东又以给库房好处费提货为由又让我微信转账1.5万元。后张学东以他从库房拿不出来口罩、没有口罩等各种理由拒不见面及发货，并以他们公司四个私自出售口罩的采购收到货款后将钱私分，无钱退款为由拒不退款，后失去联系。在聊天期间，张学东给我发过一张身份证及照片，身份证信息为：张学东，男，汉族，生于1996年11月1日，家住陕西省宝鸡市××区。身份证号为：61030019961101XXXX.2、证人张某2证言证实：2020年2月底，我朋友贾某1说他联系到一批口罩，我们4人驾驶两辆车去上海。半路上对方让贾某1给他转账40000元定金。次日早晨，我们到达上海后，对方又让贾某1给他转账15000元。后对方以他们公司查的严货出不来为由多次推脱不让我们拿货，且不接电话。我们感觉被骗，因上海当时疫情严重，我们随即返回。3、证人王某1证言证实：张旭东是我初中同学。2020年春节，张旭东回家后至四月一日之前，没有去过上海。张旭东吸食毒品。4、被告人张旭东供述：从2018至2019年底，我在上海策倍网络科技有限公司工作。2020年春节前，我回家后在汉中市内活动，未去过其他地方。我在微信上添加一个甘肃医疗器械公司的叫贾什么虎的人后，以每个口罩2元的价格向他出售10万个口罩，并收到他通过微信转账方式支付的45000元货款。我在买卖口罩过程中使用虚假的身份证明和向贾总发送我位于上海的虚假位置都是为了获取对方的信任。后我将收到的货款部分资金转入我尾号为5009的工行卡，部分在网上通过物流的方式提口罩后出售给了他人。当时交易未成功的原因是当时我在汉中，贾总要求自提，不让我发物流。我让他去上海拿口罩时，又多次推迟不见面，是因为我不在上海，而对方误以为我在上海，为了让生意做成，我未否认。后交易未成功，我不想退钱给贾总，便编造将贾总的货款分给4名采购的理由。我的微信号是×××,电话是130XX******。5、被害人贾某1提供的被告人张旭东向其发送的微信截图照片两张证实：被告人张旭东向被害人贾某1通过微信发送的姓名为张学东的虚假身份证一张及“策倍集团”名片一张的事实。6、提取笔录及微信截图一张、照片两张证实：从被告人张旭东母亲张某3处提取张旭东手机号码180×××及微信账号×××,昵称“×××张学东”的微信截图一张，姓名为张学东的虚假身份证照片及张学东生活照各一张。7、延安市新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作领导小组办公室出具的介绍信及微信聊天记录截图、微信转账记录截图证实：2020年2月27日，延安市新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作领导小组办公室委托延安五六储备（集团）有限公司、张某2联系和购置新型冠状病毒肺炎疫情防控物资。后、张某2与被害人贾某1联系购买口罩，贾某1又向通过被告人张旭东微信“×××张学东”购买口罩，并与张旭东在微信上交流购买口罩事宜，张旭东向贾某1提供虚假的身份信息及名片。2020年2月25日，贾某1通过微信分五笔向“×××张学东”转账40000元定金。2020年2月28日，贾某1等人去上海提货时给“×××张学东”微信转账15000元。共计微信转账55000元。后贾某1发现被骗要求张旭东退款的事实。8、从“财付通支付科技有限公司”调取的被告人张旭东×××微信账号交易信息数据记录及光盘一张证实：2020年2月25日，被害人贾某1的微信账号×××分五笔向被告人张旭东的微信账号××××××转账共计40000元，同日，张旭东将其中的1万元转入腾安基金销售（深圳）有限公司。2020年2月28日，被害人贾某1的微信账号×××分两笔向被告人张旭东的微信账号××××××转账15000元。共计微信转账55000元。9、扣押清单及照片、中国建设银行现金交款单及发还清单证实：从被告人张旭东处扣押人民币55000元，黑色OPPO智能手机一部、黑色苹果智能手机一部及特征情况。并将两部手机封存。后侦查机关将55000元发还被害人贾某1的事实。10、安康铁路公安处治安支队治安二大队出具的犯罪嫌疑人归案情况说明证实被告人张旭东抓获的事实经过。11、接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书证实本案的案件来源情况。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以确认。2020年2月23日，被告人张旭东自称系红杉资本有限公司采购，以虚假身份通过微信向被害人浙江杭州夏美贸易有限公司负责人华某采购1万只口罩，每只2.8元，共计2.8万元。华夏让其公司按照约定发货后，张旭东以口罩质量不好为由拒不支付货款并将该批口罩出售。华某多次索要货款或者要求退货，张旭东拒不履行。同年3月10日，张旭东迫于华某报警的压力向华某转账2800元。涉案赃款被挥霍。案发后，被告人张旭东的近亲属已代其退赔被害人华某被骗赃款2.4万元。被害人华某对被告人张旭东的行为表示谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、被害人华某陈述：2020年2月23日，一个自称是红杉资本有限公司采购名叫张学东的男子通过我朋友孟某的微信给我打语音电话，说要替公司采购10000只口罩，我答应后，与他约定每只口罩2.8元，共计28000元。张学东给我发了一张姓名为张学东等信息的身份证照片。因为疫情，我将合同签好并加盖公司公章给张学东发过去，但他未将合同发给我。后我让自己经营的浙江杭州夏美贸易有限公司生产厂长将10000只口罩以快递形式发到张学东提供的陕西省汉中市汉台区汉士公馆地址。张学东收到口罩后，说他们公司领导嫌口罩质量不好，仅要给我支付已经拆开使用1000只口罩的钱，剩余9000只口罩退还给我。我答应后，张学东未给我1000只口罩钱，也未给我退口罩。3月7日，张学东给我发了一个退货快递单号，我查询后发现是个假单号，便告诉张学东我报了警。3月10日张学东给我转账1000只口罩货款2800元，并承诺将剩余的口罩退还给我。后拒绝和我联系。张学东微信号“×××”,微信昵称“×××张学东”。孟某的微信账号“×××”,昵称“趣多多”。2、证人王某2证言证实：2020年2月28日，我公司收到五件来自外地（空运）到汉中市汉台区汉仕公馆小区的快递口罩。我依据订单号给收件人张学东打电话时打不通，便联系寄件方询问解决办法，寄件方要求将快递发至其他地方。我正准备寄件时，张学东给我打电话说要取货。当天下午，张学东来到汉台区北环一路顺丰库内取货，并通过微信扫码支付638元快递费。后我将货给他送到了汉仕公馆的第一个还是第二个道道里。3、证人白某证言证实：我和张旭东是初中同学。我的微信号“×××”，昵称“趣多多”。2020年3月初，我在张旭东家上网时，张旭东在我手机微信朋友圈看到有人出售口罩，便借用我手机打语音电话，我未听见他们具体交谈的内容。他给我归还手机时说他将我的一个微信好友推荐到了他的微信上。后我在清理微信好友时将他联系的那个人微信删除。我不知道张旭东以销售口罩的名义实施诈骗的事。4、证人张某3证言证实：张旭东系其儿子，2020年春节后一直在家。同年3月初，其在张旭东房间发现五六箱“朝美”牌一次性医用口罩，因为当时口罩非常紧缺，其还帮张旭东给亲戚朋友出售过1000多个口罩。其全家人不知道张旭东以买卖口罩实施诈骗的事。5、证人周某证言证实：张旭东系其儿子，2020年春节后一直在家。6、证人张某4证言证实：张旭东系其侄子。2020年3、4月份疫情期间，张旭东出售过医疗用品口罩，但其不清楚口罩的来源。7、被告人张旭东供述:2020年2月份，我朋友白某告诉我她朋友圈有人出售口罩。我用她的微信联系那个西安出售口罩的人华某，并和华某沟通以每只3元共3万元的价格购买1万只口罩。后我在买卖口罩过程中使用虚假身份证明和编造的红杉资本有限公司获取华某的信任。华某给我发货地址是浙江省建德市朝美有限责任公司，我给他的收货地是陕西省汉中市汉仕公馆。收到口罩后因口罩质量有问题，我的客户不满意，我与华某协商退货未果，便未给他结清剩余货款，并将收到的口罩低价出售。出售的钱用于进货和日常开支。8、微信聊天记录截图、张学东身份证复印件、产品买卖合同及营业执照复印件证实：被告人张旭东与被害人华某通过微信就购买10000只口罩交易事宜进行协商，张旭东在收到10000只口罩后，将1000只口罩使用，拒不支付货款，后又以质量不合格，公司领导要求退9000只口罩，但未实际退货的事实经过。及在二人交易过程中，被告人张旭东向被害人华某提供的虚假身份信息情况。2020年3月1日，卖方杭州夏美贸易有限公司向张旭东自称的买方红杉资本（委托代理人张学东）发送一次性日用护理口罩网签买卖合同，以及杭州夏美贸易有限公司资质情况。9、微信账号截图证实：证人白某使用的微信号为×××，昵称为“趣多多”；被告人张旭东的微信号为×××，微信昵称为“×××张学东”，电话号码为130XX******.10、谅解书证实：被告人张旭东的近亲属代其向被害人华某退还赃款24000元，华某对被告人张旭东的行为表示谅解的事实。11、汉中市公安局汉台分局西关派出所出具的关于张旭东的违法犯罪前科证明、宁县公安局禁毒警察大队出具的汉中市公安局汉台分局汉公汉台（禁）社戒／社康决字〔2019〕第0001号责令社区戒毒／社区康复决定书、吸毒人员信息查询表证实：被告人张旭东的劣迹情况。12、户籍证明证实被告人张旭东的自然人身份情况。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以确认。综上，被告人张旭东共涉嫌诈骗2起，诈骗金额为8.02万元。本院认为，被告人张旭东以非法占有为目的，在2020年新型冠状病毒肺炎疫情期间，采取虚构事实的方式，在网络上以销售或者购买医用物资口罩为由诈骗他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人张旭东到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。鉴于案发后被害人贾某2被骗赃款已被追回，且被告人张旭东的近亲属已代张旭东向被害人华某退赔赃款，并取得被害人华某的谅解，可酌情从轻处罚。对被告人张旭东的辩护人关于张旭东具有上述酌情从轻处罚情节，可对张旭东从轻处罚的辩护观点，本院予以采纳；对其辩护人的其他辩护观点，本院不予采纳。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张旭东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金30000元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月27日起至2023年10月26日止。)。二、对扣押在案的黑色OPPO智能手机一部、黑色苹果智能手机一部、光盘一张予以没收，随案存档。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 刘萍丽人民陪审员 刘书昌人民陪审员 魏功有二〇二〇年十月十四日书记员 张 丽附有关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。