河南省漯河市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）豫11民初195号原告：漯河市泰捷置业有限责任公司，住所地：河南省漯河市郾城区黄河路中段天艺实业开发楼**门面房。法定代表人：杨树强，该公司总经理。委托诉讼代理人：周建中，男，汉族，1953年12月11日出生，住河南省漯河市源汇区。系该公司员工。委托诉讼代理人：王艳丽，河南金合力律师事务所律师。被告：田庆耀，男，汉族，1954年10月15日出生，住河南省舞钢市。委托诉讼代理人：安建业，河南永力律师事务所律师。被告：漯河福田置业有限公司，住所地：河南省漯河市郾城区邙山路中段食品交易批发市场****楼**。法定代表人：田庆伟，该公司总经理。委托诉讼代理人：安建业，河南永力律师事务所律师。第三人：漯河市郾城区市场发展服务中心，住所地：河，住所地：河南省漯河市辽河路西段>法定代表人：林庆杰，该中心主任。委托诉讼代理人：王军涛，男，汉族，1975年10月15日出生，住河南省漯河市源汇区。委托诉讼代理人：王中英，河南强人律师事务所律师。原告漯河市泰捷置业有限责任公司（以下简称泰捷公司）与被告田庆耀、漯河福田置业公司（以下简称漯河福田公司）、第三人漯河市郾城区市场发展服务中心（以下简称郾城区市场中心）合同纠纷一案，本院于2018年12月10日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告泰捷公司委托诉讼代理人周建中、王艳丽，被告田庆耀委托诉讼代理人安建业，被告漯河福田公司法定代表人田庆伟及委托诉讼代理人安建业，第三人郾城区市场中心委托诉讼代理人王军涛、王中英到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告泰捷公司向本院提出诉讼请求：请求判令被告漯河福田公司、田庆耀偿还原告泰捷公司借款本金18031844元及利息13108112.34元（利息计算至2018年10月8日，从2018年10月9日至还款之日止的利息按照合同约定利率计付），并由漯河福田公司、田庆耀承担本案诉讼费用。事实与理由：2008年11月20日，第三人郾城区市场中心与舞钢市福田房地产开发有限公司（以下简称舞钢市福田公司）签订《漯河食品批发交易市场合作建设协议》，2009年8月5日，舞钢市福田公司在漯河专门注册了漯河福田公司，该合作项目虽然以舞钢市福田公司的名义签订合作建设协议，但实际是以漯河福田公司建设运作。2012年3月21日，由于漯河福田公司因不履行合同约定的义务和承诺，第三人郾城区市场中心与漯河福田公司解除了合作协议，将该项目的资产收归郾城区人民政府国有。2014年1月30日，原告泰捷公司通过竞拍的方式，以37792800元的价格取得了漯河食品批发交易市场整体项目。但为了处理漯河福田公司原来对业主租金返还的遗留问题，漯河福田公司2015年6月30日向原告借款4453152元；另外，第三人郾城区市场中心分四次将应当返还给原告的土地出让金通过郾城区财政部门借给被告漯河福田公司13578692元，截止目前为止土地出让金没有返还给原告。上述本金共计18031844元，按照月息2分计息，本息合计31139956元。被告漯河福田公司至今未还。由于被告田庆耀是漯河福田公司的实际股东和控制人，项目建设过程中均由田庆耀与第三人协商并决策，第三人郾城区市场中心解除合同后，田庆耀本人仍然在出售市场房屋并将卖房款据为己有，鉴于田庆耀个人财产与公司财产混同，账目不清，对漯河福田公司的债务应依法承担连带清偿责任。综上所述，原告为维护自己的合法权益，特具状起诉，请求人民法院依法支持原告的诉讼请求。被告田庆耀辩称，田庆耀与原告之间不存在借贷关系，也不存在原告所称的田庆耀系漯河福田公司的实际股东和控制人，原告请求田庆耀承担还款责任没有事实与法律依据，请求驳回原告对田庆耀的诉讼请求。被告漯河福田公司辩称，漯河福田公司没有向原告借过款，与原告之间不存在借贷关系，原告起诉理由不属实，请求驳回原告对漯河福田公司的诉讼请求。第三人郾城区市场中心述称，一、我单位与原告不存在借款合同关系，不欠原告借款。1、原告诉称2015年6月30日的4453152元系漯河福田公司向其所借，我单位没有参与。2、我单位四次借给漯河福田公司的13578692元系我单位向郾城区财政局借出后，又借给漯河福田公司，用于漯河福田公司返还其所欠食品批发交易市场B区商户租金。2017年3月20日，我单位和原告签定了债权转让协议，将漯河福田公司所欠13578692元转让给原告，由原告漯河福田公司追偿。二、我单位和原告签订的债权转让协议合法有效，原告应向漯河福田公司主张债权，我单位不应承担还款责任。综上，我单位与原告之间不存在借款合同关系，也不欠原告借款，不应承担还款义务。本院经审理查明：2015年6月30日，泰捷公司与漯河福田公司签订《借款合同》一份，约定：因漯河福田公司经营运作困难，出现资金短缺，向泰捷公司借款4453152元，利率为年息10%，期限一年等。2015年7月8日，漯河福田公司向泰捷公司出具《收据》一份，该《收据》内容为：“根据泰捷公司与漯河福田公司2015年6月30日签订的借款合同，今收到出借人人民币4453152元整。收款人：漯河福田公司。”漯河福田公司在该《收据》上落款收款人处加盖了其公司印章。《借款合同》签订后，泰捷公司将该4453152元借款直接支付给了漯河食品批发交易市场的124户营业房业主，用于漯河福田公司解决其业主租金返还等遗留问题。2014年1月23日至2014年1月29日，漯河福田公司分5次分别向郾城区市场中心出具收到借款20万元、40万元、10万元、20万元、30万元的《借条》，实际借款115万元，郾城区市场中心按照漯河福田公司的要求将该款直接支付给了漯河食品批发交易市场业主用于解决漯河福田公司的业主租金返还问题。2015年1月23日郾城区市场中心与漯河福田公司签订《借款合同》一份，合同内容为：郾城区市场中心向漯河福田公司提供借款4380984元；借款期限及利息：自2015年1月26日至2016年1月25日止，共计12个月，利息计算方式年息10%；借款用途：漯河福田公司借款用于租金返还（B区）。同日，漯河福田公司向郾城区市场中心出具《收据》，收据内容为“根据郾城区市场中心与漯河福田公司2015年1月23日签订的借款合同，今收到出借人民币4380984元。”2015年1月28日漯河福田公司出具《委托书》，《委托书》内容为：“为了漯河食品批发交易市场B区业主稳定和资金的使用安全以及租金的及时发放，本公司决定简化流程，缩短返租租金发放时间，不再往我公司财务张英丽账户上转钱，特委托郾城区市场中心直接发放漯河食品批发交易市场B区业主2014年下欠的房屋租金。”郾城区市场中心将该借款直接支付给了购房业主用于业主租金返还。2016年1月27日漯河福田公司向郾城区市场中心出具《借据》，《借据》内容为：“春节将至，漯河食品批发交易市场业主多次到市、区政府上访，反映商铺租金返还、交房等问题，造成极大不安定因素。因我漯河福田公司财务紧张，暂时没有能力支付返还租金，经区主要领导、区财政局、郾城区市场中心与漯河福田公司协商，我公司先借郾城区市场中心现金4505666元，年息10%，用于食品市场B区业主2015年下半年的房屋租金的返还，待土地挂牌后，一并清算、偿还。”同日，漯河福田公司向郾城区市场中心出具《委托书》，《委托书》内容为：“为了漯河食品批发交易市场B区业主稳定和资金的使用安全以及租金的及时发放，本公司决定简化流程，缩短返租租金发放时间，不再往我公司账户上转钱，特委托郾城区市场中心直接发放漯河食品批发交易市场B区业主2015年下半年的房屋租金。”同日，漯河福田公司向郾城区市场中心出具了内容为“漯河福田公司今收到郾城区市场中心现金4505666元。”的《收据》。郾城区市场中心将该借款直接支付给了购房业主用于业主租金返还。2017年1月17日漯河福田公司向郾城区市场中心出具《借条》一份，该《借条》内容为：“今借到人民币3542042元，用于漯河食品批发交易市场B区业主返租专用款。借款期限一年，年利息为10%。”同日漯河福田公司向郾城区市场中心出具《委托书》，该《委托书》内容为：“本公司委托郾城区市场中心发放2016年食品批发交易市场B区商户租金返还相关事宜。返租金总额为3542042元。”2017年1月20日郾城区市场中心向郾城区财政局出具《委托书》，该《委托书》内容为：“因解决食品市场A区、B区返租问题，由于郾城区市场中心的返租公存账户因其他原因暂时不能使用，为确保春节前229户业主返租租金到位，维护社会大局稳定，现需将2016年度的返租租金（￥3884579元）转入罗丽娜的个人账户，如果发生经济纠纷，与郾城区财政局无关。”郾城区市场中心将该借款直接发放给了业主用于业主租金返还。2017年3月24日，甲方郾城区市场中心与乙方泰捷公司签订《协议书》，该《协议书》内容为：“漯河食品批发交易市场已于2014年1月30日拍卖转让给泰捷公司，围绕该市场的返还租金应由泰捷公司承接，经协商达成以下协议：一、漯河福田公司向甲方借用的返租金资金13621229元（详见漯河福田公司借款手续），并将该市场B区部分房产抵押给甲方（详见漯河福田公司抵押手续）。二、甲方将上述债权及抵押权转让给乙方，并向乙方提供借款和抵押手续。乙方向漯河福田公司主张债权并行使抵押权。三、甲方向郾城区财政局借的返租资金13621229元，由乙方按借款时的约定直接向其返还。四、甲、乙双方以本协议为依据对各自账目进行调整。”同日，郾城区市场中心与泰捷公司共同在上述债权转让协议的附件《食品市场B区返租明细及资料统计》即《移交债权清单》上签章。该《移交债权清单》内容为上述郾城区市场中心向漯河福田公司出借用于B区返租资金的４笔借款。另查明，2012年3月21日郾城区市场中心向漯河福田公司发出《通知》，该《通知》内容为：“漯河福田置业有限公司：我单位与贵公司于2008年11月20日签订的《漯河食品批发交易市场合作建设协议》，协议约定由双方合作建设漯河食品批发交易市场，但是，在协议履行过程中，由于贵公司不履行2011年3月11日的‘承诺’，擅自转移资金等违约行为致使漯河食品批发交易市场建设项目无法进行、协议无法正常履行，为此，现通知解除双方签订的协议，协议解除后我单位保留要求贵公司赔偿经济损失的权利。特此通知。”还查明，2008年11月20日郾城区市场中心与舞钢市福田公司签订《漯河食品批发交易市场合作建设协议》，约定郾城区市场中心以漯河食品批发交易市场项目土地（约150亩，以最终办理好的土地证上登记面积为准）进行合作，舞钢市福田公司以资金投入进行合作等。2013年12月9日，甲方郾城区市场中心与乙方美亚国际投资有限公司、泰捷公司签订《漯河食品批发交易市场项目整体转让合同书》，约定乙方以拍卖成交价人民币37792800元出资依法拍卖受让漯河食品批发交易市场项目（包括该市场A、B、C、D区）权益。又查明，2013年9月2日漯河市公安局沙北分局委托河南普华会计师事务所有限公司对漯河福田公司的资金走向、收支情况、注册资金情况、应返还实返还及下欠租金情况、所建工程在建工程成本核算等进行司法会计审验，河南普华会计师事务所有限公司于2013年12月26日作出豫普华司法鉴字[2013]第03号《司法会计审验意见书》，审验意见为：一、漯河福田公司在2009年8月14日从其银行存款基本账户转出注册资金1300.09万元到郑州远大商贸有限公司，2011年8月25日清理注销该账户。截止2012年12月31日，未见漯河福田公司收到郑州远大商贸有限公司归还资金，未见该项资金在漯河福田公司的往来账账面显示。二、漯河福田公司股东田庆耀挪用公司资金14912006.46元，股东陈宏宇挪用公司资金1500万元。三、漯河福田公司法定代表人田庆伟挪用公司资金1700万元。四、截止2012年12月31日，漯河福田公司转借给非关联企业及个人资金共计15107559.12元。其中：（1）漯河联合一百网络营销有限公司8103484.8元，其中：徐双935931元；李秀岩7167553.8元。（2）河南福田联合一百置业有限公司5904114.32元。（3）周建良110万元。泰捷公司提供2018年9月3日田庆耀出具的《证明》一份，该《证明》内容为：“兹证明本人田庆耀系漯河福田公司实际出资人和控制人，该公司注册登记的原股东田庆伟、李峰舟和现股东郭宝贵、李峰舟均未实际出资。泰捷公司与漯河福田公司田庆耀的债权，由于王涛、吴国强是田庆耀委托的泰捷公司临时过渡的持股人，该笔债权与王涛、吴国强没有任何关系，田庆耀为实际债权人，由泰捷公司（中南铁路工程有限公司）与田庆耀直接进行债权结算。特此证明。”田庆耀在该《证明》上签署“购买泰捷属我本人出资，与其他人无关。”并签字。泰捷公司提供漯河福田公司预售漯河食品批发交易市场B区房屋的12份《购房预订书》，用以证明漯河福田公司对外销售房屋，都需要田庆耀签字确认，结合田庆耀于2018年9月3日出具的《证明》，可相互印证证实田庆耀是漯河福田公司的实际控制人，该公司与田庆耀个人人格混同。本案的争议焦点为：泰捷公司请求判决漯河福田公司和田庆耀偿还其涉案借款应否予以支持。本院认为，2015年7月8日漯河福田公司向泰捷公司借款4453152元的事实，有双方签订的《借款合同》、漯河福田公司向泰捷公司出具的收款《收据》以及泰捷公司按照漯河福田公司的要求将该款直接转账支付给漯河食品批发交易市场124户营业房业主用于返还业主租金的银行转账流水予以证实，借款事实清楚，借款合同合法有效，本院依法予以认定。漯河福田公司逾期不予还款，属违约行为，泰捷公司请求漯河福田公司偿还其借款本金4453152元并按照合同约定年利率10%支付利息，于法有据，本院依法予以支持。2014年1月23日至2014年1月29日漯河福田公司向郾城区市场中心借款5笔计款115万元，2015年1月26日漯河福田公司向郾城区市场中心借款4380984元，2016年1月27日漯河福田公司向郾城区市场中心借款4505666元，2017年1月27日漯河福田公司向郾城区市场中心借款3542042元。上述借款事实，有《借款借据》、《借款合同》以及郾城区市场中心受漯河福田公司委托将借款直接支付给漯河食品批发交易市场业主用于返还业主租金的付款手续等证据予以证实，借款事实清楚，借款合同合法有效，本院依法予以认定。上述借款，除2014年1月23日至2014年1月29日漯河福田公司向郾城区市场中心借款5笔计款115万元出具的《借条》未约定利息外，其他三笔借款的借款手续均约定借款年利率为10%，故根据双方的交易习惯及借款用途、款项来源，本院对2014年1月至2014年1月29日的借款计款115万元的利率按10%计算依法予以认定。漯河福田公司逾期不予还款及长期拖欠借款不还，属违约行为，应依法承担违约责任。2017年3月24日郾城区市场中心将其对漯河福田公司的上述四笔借款本金计款13578692元及利息债权转让给泰捷公司，并在诉讼中通知了漯河福田公司，故债权转让合法有效，泰捷公司诉请主张漯河福田公司向其偿还上述四笔借款本金计款13578692元并按照年利率10%支付利息，于法有据，本院依法予以支持。上述四笔借款，加上2015年7月8日漯河福田公司向泰捷公司的借款4453152元，共计18031844元，漯河福田公司应向泰捷公司承担还款责任并从借款之日起至还款之日止按照年利率10%支付利息。关于田庆耀应否对漯河福田公司上述借款债务承担共同还款责任问题。本院认为，根据泰捷公司提供的河南普华会计师事务所有限公司于2013年作出的豫普华司法鉴字[2013]第03号《司法会计审验意见书》、2018年9月3日田庆耀出具的《证明》以及漯河福田公司对外销售漯河食品批发交易市场B区房屋的售房合同，足以认定田庆耀是漯河福田公司的实际控制人，漯河福田公司与田庆耀个人人格混同，故泰捷公司诉请主张田庆耀个人与漯河福田公司对本案借款承担共同清偿责任，于法有据，本院依法予以支持。泰捷公司诉请主张按照月息2分向其支付涉案借款的利息，没有事实根据和法律依据，本院依法不予支持。综上，本案借款及债权转让事实清楚，漯河福田公司、田庆耀应当向泰捷公司偿还借款本金18031844元并按年利率10%支付利息，于法有据，本院依法予以支持；泰捷公司的其他诉讼请求，缺乏事实根据和法律依据，本院依法予以驳回。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第七十九条、第八十条、第一百零七条、第二百零六条、第二百零七条、《中华人民共和国公司法》第二十条、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的解释》第二十九条规定，判决如下：一、漯河福田置业有限公司、田庆耀于本判决生效后十日内偿还漯河市泰捷置业有限责任公司借款本金18031844元及利息（利息按年利率10%计算，其中借款本金4453152元从2015年7月8日起、借款本金115万元从2014年1月29日起、借款本金4380984元从2015年1月26日起、借款本金4505666元从2016年1月27日起、借款本金3542042元从2017年1月27日起，均计算到实际还清借款之日止）；二、驳回漯河市泰捷置业有限责任公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费197500元，由漯河福田置业有限公司、田庆耀负担149004元，由漯河市泰捷置业有限责任公司负担48496元。保全费5000元，由漯河福田置业有限公司、田庆耀负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省高级人民法院。审判长  崔喜庆审判员  石笑云审判员  曹光辉二〇二〇年十月二十六日法官助理裴蓉书记员任艳茹