盘锦市兴隆台区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1103刑初209号公诉机关盘锦市兴隆台区人民检察院。被告人王宇，男,1989年11月29日出生于辽宁省朝阳县，汉族，大学本科文化，教育培训学校校长，户籍所在地辽宁省盘锦市兴隆台区，捕前住辽宁省沈阳市皇姑区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月1日被盘锦市公安局兴隆台分局刑事拘留，同年4月16日被依法执行逮捕。现羁押于盘锦市看守所。辩护人汪国辉，辽宁腾坤律师事务所律师。盘锦市兴隆台区人民检察院以兴检一部刑诉[2020]238号起诉书指控被告人王宇犯诈骗罪，于2020年7月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盘锦市兴隆台区人民检察院指派检察官岳洋、书记员王硕出庭支持公诉，被告人王宇及其辩护人汪国辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。盘锦市兴隆台区人民检察院指控，2019年5月10日，被告人王宇谎称自己能够为张某1办理高级舞蹈类教师资格证，以收取相关费用为由，骗取位于盘锦市兴隆台区桔子广场的张某1人民币1.7万元，并将该款用于偿还欠款。2019年5月29日，被告人王宇谎称自己能够为葛某办理沈阳航空航天大学辅导员工作，以收取相关费用为由，骗取位于沈阳市浑南区中国农业银行奥体支行的葛某母亲人民币18万元，并将该款用于偿还欠款，后因葛某不断索要，王宇偿还葛某人民币1万元。2019年11月12日至14日，被告人王宇谎称自己能够为黄某修改2019年国家一级消防工程师考试成绩至及格分数线，以收取相关费用为由，骗取位于盘锦市兴隆台区的黄某共计人民币3.9万元，并将该款转账至张某2账户内用于其他用途。2019年11月19日至23日，被告人王宇谎称自已能够为蒋某2、蒋某1办理全国一级造价工程师证书以及为蒋某2的女儿办理转学，以收取相关费用为由，骗取位于盘锦市大洼区的蒋某2、蒋某1共计人民币12.5万元及7万元，并将该款用于偿还欠款。2019年11月25日，被告人王宇谎称自己能够为么某办理全国一级造价工程师证书，以收取相关费用为由，骗取位于盘锦市兴隆台区蓝色康桥E区37-3-1102的么某人民币8万元，并将该款用于偿还欠款。2020年1月5日至3月4日，被告人王宇谎称自己能够为吉某的儿子办理盘锦市兴隆台区税务局事业编制工作，以收取相关费用为由，骗取位于盘锦市兴隆台区的吉某共计人民币15万元，并将该款用于偿还欠款。2020年3月18日至23日，被告人王宇谎称自己能够为曹某的妻子调动工作，以收取相关费用为由，骗取位于盘锦市兴隆台区蓝色康桥B区25-3-1001的曹某共计人民币3.5万元，并将该款用于偿还欠款。盘锦市兴隆台区人民检察院当庭提交了相应的证据，认为被告人王宇的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王宇辩称对指控的犯罪事实及罪名没有异议。被告人王宇的辩护人提出被告人王宇系初犯，无前科劣迹，且被告人将所得款项用于偿还债务，主观恶性较小，且其依据公诉机关查明的事实中，被告人有返还款项的行为，其认罪态度较好，应当予以考虑从轻或减轻处罚。经审理查明，2019年5月10日，被告人王宇谎称自己能够为张某1办理高级舞蹈类教师资格证，以收取相关费用为由，骗取位于盘锦市兴隆台区桔子广场的张某1人民币1.7万元，被害人张某1通过微信向被告人王宇名为“Bs综合教育培训中心”的微信转账1.7万元，被告人王宇通过其微信分别于2019年5月10日、2019年5月11日向案外人徐某的微信转账共计20000元，用于偿还其对案外人徐某的款项。2019年5月29日，被告人王宇谎称自己能够为葛某办理沈阳航空航天大学辅导员工作，以收取相关费用为由，骗取位于沈阳市浑南区中国农业银行奥体支行的葛某母亲人民币18万元，被害人葛某的母亲通过银行转账将18万元汇至被告人妻子张某2的62×××78的中国农业银行银行卡中，同日通过张某2的62×××78的中国农业银行银行卡转账给案外人徐某15万元用于偿还王宇对徐某的欠款，后因葛某不断索要，王宇偿还葛某人民币1万元。2019年11月12日至14日，被告人王宇谎称自己能够为黄某修改2019年国家一级消防工程师考试成绩至及格分数线，以收取相关费用为由，骗取位于盘锦市兴隆台区的黄某共计人民币3.9万元，被害人黄某通过其支付宝向被告人王宇的支付宝账户转账3.9万元，后将该款转账至张某2账户内用于自己经营的培训学校学生退款等事宜。2019年11月19日至23日，被告人王宇谎称自已能够为蒋某2、蒋某1办理全国一级造价工程师证书以及为蒋某2的女儿办理转学，以收取相关费用为由，骗取位于盘锦市大洼区的蒋某2、蒋某1共计人民币12.5万元及7万元。2019年11月19日被害人蒋某1将其办理证书的7万元与蒋某2办理证书的5万元，共计12万元通过中国建设银行转账至被告人妻子张某2的62×××78的中国农业银行银行卡中，同日张某2的62×××78的中国农业银行银行卡转账给案外人李某11万元用于偿还王宇对李某的款项，通过微信转账给案外人徐某1万元用于偿还王宇对徐某的款项。2019年11月23日被害人蒋某2通过其中国建设银行账户将为女儿办理转学的7.5万元转账至被告人王宇妻子张某2的62×××73的中国建设银行账户中。2019年11月25日，被告人王宇谎称自己能够为么某办理全国一级造价工程师证书，以收取相关费用为由，骗取位于盘锦市兴隆台区蓝色康桥E区37-3-1102的么某人民币8万元，2019年11月25日被害人么某通过银行转账将8万元转至被告人妻子张某2的62×××78的中国农业银行银行卡中，2019年11月26日通过张某2的62×××78的中国农业银行银行卡转账给案外人王某1的62×××76中国农业银行银行卡6万元，通过王某1偿还王宇对案外人刘某的欠款。2020年1月5日至3月4日，被告人王宇谎称自己能够为吉某的儿子办理盘锦市兴隆台区税务局事业编制工作，以收取相关费用为由，骗取位于盘锦市兴隆台区日月兴城24-1-301的吉某共计人民币15万元，2020年1月5日被害人吉某在沈阳将10万元现金交付给被告人王宇，同日被告人王宇将10万元存入其妻子张某62×××78的中国农业银行银行卡中，同日通过张某2的银行卡向案外人徐某转账9万元用于偿还其对徐某的款项。2020年3月4日被害人吉某通过微信向被告人王宇名为“Bs综合教育培训中心”的微信转账5万元，被告人王宇通过其微信于同日向其妻子张某2的微信转账2万元，于2020年3月5日向案外人冯某转账1万元用于支付未成功办理沈阳体育学院研究生录取费用。2020年3月18日至23日，被告人王宇谎称自己能够为曹某的妻子调动工作，以收取相关费用为由，骗取位于盘锦市兴隆台区蓝色康桥B区25-3-1001的曹某共计人民币3.5万元，2020年3月18日被害人曹某通过其微信向被告人王宇名为“Bs综合教育培训中心”的微信转账1万元，同日被告人王宇通过其微信向案外人冯某转账1万元用于支付未成功办理沈阳体育学院研究生录取费用。2020年3月18日被害人曹某通过其支付宝向被告人王宇的支付宝账户转账5000元，被告人王宇通过其支付宝向案外人王某2支付3000元用于偿还其所拖欠的租车款。2020年3月24日被害人曹某通过其支付宝向被告人王宇的支付宝账户转账15000元。2020年3月31日被害人曹某通过其微信向被告人王宇名为“Bs综合教育培训中心”的微信转账5000元，同日被告人王宇通过其微信向案外人岳平转账6000元偿还其欠款。另查，案外人徐某陈述自2018年10月至2019年3月被告人王宇因给徐某亲属办理工作收取了其400多万元，其在沈阳已经报案。案外人李某陈述2019年9月份被告人王宇以其可以办理择校收取了李某朋友40多万元。综上，被告人王宇总计诈骗人民币68.6万元。2020年4月1日因沈阳市公安局皇姑分局辽河公安派出所因补侦工作需要，将被告人王宇约至派出所，在对其进行补侦工作时，发现王宇为网上逃犯，将其抓获。上述事实有公诉机关提交的，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.案件来源及抓捕经过，证实本案案发及被告人王宇的到案经过。2.户籍证明信，证实被告人王宇的自然情况及已达到法定刑事责任年龄。3.被告人王宇的供述与辩解，证实其谎称自己能够为黄某修改2019年国家一级消防工程师考试成绩至及格分数线，收取黄某3.9万元，但并未找人给黄某办理改分。且其辩解其收取了么慧达、蒋某1、蒋某2款项办理一级造价工程师以收取相关费用。其辩解收取了曹某3.5万元为曹某的妻子办理调动工作。认可收到了吉某15万元为其儿子办理盘锦市税务局的工作。其辩解收取了葛某17万元办理沈阳航空航天大学辅导员。其辩解给张某1办理的是教师资格证。4.被害人张某1的陈述，证实2019年5月10日，被告人王宇谎称自己能够为张某1办理高级舞蹈类教师资格证，以收取相关费用为由，骗取位于盘锦市兴隆台区桔子广场的张某1人民币1.7万元，被害人张某1通过微信向被告人王宇名为“Bs综合教育培训中心”的微信转账17000元，后一直和王宇联系办证情况未果。5.被害人葛某的陈述，证实2019年5月29日被告人王宇谎称自己能够为葛某办理沈阳航空航天大学辅导员工作，以收取相关费用为由，骗取位于沈阳市浑南区农业银行奥体支行的葛某母亲人民币18万元，后一直和王宇联系工作落实情况未果。6.被害人黄某的陈述，证实被告人王宇谎称自己能够为黄某修改2019年国家一级消防工程师考试成绩至及格分数线，以收取相关费用为由，骗取位于盘锦市兴隆台区的黄某共计人民币3.9万元，经查询考试成绩其并未及格，后其与王宇沟通未果。7.被害人蒋某2、蒋某1的陈述，证实2019年11月19日至23日，被告人王宇谎称自已能够为蒋某2、蒋某1办理全国一级造价工程师证书以及为蒋某2的女儿办理转学，以收取相关费用为由，骗取位于盘锦市大洼区的蒋某2、蒋某1共计人民币12.5万元及7万元，后一直和王宇联系办证落实情况未果。8.被害人么某的陈述，证实2019年11月25日，被告人王宇谎称自己能够为么某办理全国一级造价工程师证书，以收取相关费用为由，骗取位于盘锦市兴隆台区蓝色康桥E区37-3-1102的么某人民币8万元，后一直和王宇联系办证落实情况未果。9.被害人吉某的陈述，证实2020年1月5日至3月4日，被告人王宇谎称自己能够为吉某的儿子办理盘锦市兴隆台区税务局事业编制工作，以收取相关费用为由，骗取位于盘锦市兴隆台区的吉某共计人民币15万元，后一直和王宇联系工作落实情况未果。10.被害人吉某的陈述，证实2020年3月18日至23日，被告人王宇谎称自己能够为曹某的妻子调动工作，以收取相关费用为由，骗取位于盘锦市兴隆台区蓝色康桥B区25-3-1001的曹某共计人民币3.5万元，后一直和王宇联系工作落实情况未果。11.证人张某2的证言，证实其多次根据被告人王宇的指示转款，但是其对王宇诈骗的事实不知情，其不知道王宇对外办理工作及证件的事实。12.证人战成龙的证言，证实其与被告人王宇系高中同学，其曾陪着黄某、王某3一起去沈阳参加一级消防工程师考试，后黄某打电话告诉其王宇收取其3.9万元帮忙改消防工程师分数，但是并未办成，让其帮忙协调退款，其多次给王宇打电话让其退款均未果。13.证人张某3的证言，证实其与黄某、王某3一起报名参加2019年度一级消防工程师考试，后王宇加入了其与黄某、王某3共同的微信群，王宇说其可以将消防工程师分数改至及格，后黄某给付王宇3.9万元改分，出成绩后黄某并未及格，后其赵王宇要求退款未果。14.证人王某3的证言，证实其与黄某、张某3一起报名参加2019年度一级消防工程师考试，后王宇加入了其与黄某、张某3共同的微信群，王宇说其可以将消防工程师分数改至及格，后黄某给付王宇3.9万元改分，出成绩后黄某并未及格，后其赵王宇要求退款未果。15.证人刘某的证言，证实被告人王宇的父亲王某1说王宇需要用钱于2019年5月向其借款6万元，后在2019年11月28日向其还款64000元。16.证人王某1的证言，证实其在2019年5月份为王宇向刘某借款6万元，后2019年11月26日被告人王宇的妻子通过其银行卡向其转账6万元，其将该款项还给刘某，且支付了4000元利息。17.证人李某的证言，证实2019年9月份被告人王宇以其可以办理择校收取了李某朋友40多万元，后2019年11月19日退还11万元，2019年11月18日退还5万元，2019年11月26日退还10万元。18.证人赵某的证言，证实2020年3月23日被告人王宇想将支付宝的钱转入微信，被告人王宇通过其支付宝向赵某的支付宝转账1万元，后当天其通过微信向王宇的微信转账1万元。19.证人王某2的证言，证实被告人王宇在其租车行租赁汽车，2020年3月18日被告人王宇通过其支付宝向其支付租车款3000元。20.证人徐某的证言，证实自2018年10月至2019年3月被告人王宇因给徐某亲属办理工作收取了其400多万元，其在沈阳已经报案，后王宇返还了部分款项。21.证人高某的证言，证实被告人王宇未找过其办理2019年度国家一级消防工程师的改分事宜，被告人王宇的妻子于2019年11月13日向其转款1万元是其和张某2合作搞技能培训，是学生的技能考核报名费。22.证人杜某的证言，证实其介绍王宇给吉某认识，吉某支付15万元给王宇让其给吉某儿子办理盘锦市税务局事业编工作，但后来办理工作事宜未果。23.证人陈某1的证言，证实其通过别人推荐加了被告人王宇的微信，后其将王宇的微信推荐给其学员葛某和王琪，葛某给付被告人王宇18万元，后退回1万元。王琪给付被告人王宇7.2万元，后退回3万元。24.辨认笔录，证实被害人黄某、蒋某2辨认王宇就是对其诈骗的被告人的情况。25.情况说明，证实被告人为案外人冯某办理沈阳体育学院研究生录取，未成功后分别于2020年3月5日、2020年3月18日、2020年4月6日退款给冯某的事实。证实2020年3月31日被告人向案外人岳平转账6000元系之前拖欠岳平的欠款。26.微信聊天记录、转账记录及银行交易流水，证实被告人王宇通过微信与被害人联系办理工作及改分等事实，被告人通过微信转账、支付宝及银行卡转账的方式向被告人转款以及款项后续去向的事实。27.情况说明，证实王宇在本案外无其他刑事、行政前科。本院认为，被告人王宇以非法占有为目的，虚构能够为他人办理工作及改分等事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公民的私人合法财产所有权，已构成诈骗罪。公诉机关对被告人的犯罪指控，罪名成立。被告人王宇在获取被害人的款项后，将每一笔款项的全部或部分用于偿还其之前的欠款及所经营的培训班日常经营使用。被告人王宇在没有能力为被害人办理工作及改分的情况下,虚构事实收取被害人的钱款,截止案发,被告人王宇既不归还被害人被骗钱款,也未像其承诺的为被害人办理相应的工作及改分,被骗钱款均被其非法占有,被告人诈骗他人钱财的主观故意明显。对被告人王宇实施诈骗犯罪的事实认定,不仅有证人证言、书证、物证,并且有被告人王宇在公安机关的供述予以证明,各证据之间能够相互印证,形成完整的证据链条,足以认定。被告人王宇多次实施诈骗行为，对其可酌情从重处罚。被告人王宇当庭认罪，对其可酌情从轻处罚。被告人王宇诈骗被害人的财物,应依法责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币七十万元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日。即被告人王宇的刑期自2020年4月1日起至2030年3月31日止。）（罚金于判决生效后三个月内缴纳。）二、责令被告人王宇退赔被害人张某1经济损失人民币1.7万元；责令被告人王宇退赔被害人葛某经济损失人民币17万元；责令被告人王宇退赔被害人黄某经济损失人民币3.9万元；责令被告人王宇退赔被害人蒋某2经济损失人民币12.5万元；责令被告人王宇退赔被害人蒋某1经济损失人民币7万元；责令被告人王宇退赔被害人么某经济损失人民币8万元；责令被告人王宇退赔被害人吉某经济损失人民币15万元；责令被告人王宇退赔被害人曹某经济损失人民币3.5万元，于判决生效后十日内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向盘锦市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姜永超人民陪审员  王素平人民陪审员  佟长利二〇二〇年十月十九日书 记 员  毕 坤