甘肃省正宁县人民法院刑事判决书（2020）甘1025刑初94号公诉机关正宁县人民检察院。被告人田某1，甘肃省庆城县人，户籍地庆城县，现住庆阳市，公民身份号码：×××。2020年3月24日被正宁县公安局取保候审，2020年8月21日被本院决定继续取保候审。辩护人周某，正宁县法律援助中心律师。正宁县人民检察院以正检一部刑诉（2020）67号起诉书指控被告人田某1犯拒不执行判决、裁定罪，于2020年8月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。正宁县人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，被告人田某1到庭参加诉讼。现已审理终结。正宁县人民检察院指控被告人田某1从2015年至今房屋、土地租金收入大约有30万左右，且给自己购买了两份保险并连续缴费至今，有执行能力，而不执行人民法院生效判决。指控认为被告人田某1的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，应当以拒不执行判决罪追究其刑事责任。被告人田某1自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，可以依法从宽处理，建议对被告人田某1判处一年有期徒刑。针对上述指控犯罪事实，随案移送了证人证言、执行申请书及执行通知书，法院执行笔录、被告人供述等证据。被告人田某1对指控的基本犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，希望法庭从轻处罚。辩护人认为被告人的行为不构成拒不执行判决、裁定罪，理由为：被告人积极履行了部分其他判决义务，并且主动与实际借款人李某1协商处理债务，被告人在保障基本生活费用后，现已经没有其他财产可供执行。经审理查明，2015年12月10日，西峰区人民法院对李永鹏与田某2、田某1、张某、景雅格商贸有限公司、振兴房地产开发有限公司民间借贷纠纷一案以（2015）庆西民初字第3441号民事判决书判处，田某2、田某1、庆阳景雅格商贸有限公司归还李永鹏借款本金2915701元，并从2014年4月10日起至还款之日止，按月利率2%支付利息，张某、庆阳市西峰振兴房地产开发有限公司承担连带责任。张某对一审判决不服，上诉于庆阳市中级人民法院，2016年12月22日庆阳市中级人民法院驳回张某上诉，维持原判。之后张某向甘肃省高级人民法院提出再审申请，2017年10月9日，甘肃省高级人民法院驳回张某的再审申请。判决生效后，田某1、田某2、张某未执行该判决，2017年8月2日李永鹏向西峰区人民法院申请强制执行，2017年8月28日庆阳市中级人民法院将该案指定由我院执行，我院受理后向田某1、田某2、张某送达执行通知书、报告财产令，责令其立即履行上述判决义务。2019年1月27日，正宁县人民法院从田义兴甘肃省农村信用社账户划扣了21075元，从张某甘肃省农村信用社两个账户上分别划扣了14061.57元、16295.81元。2019年1月28日，正宁县人民法院从田某1中国邮政储蓄银行账户划扣了20399.84元。2017年9月13日，正宁县人民法院冻结了庆阳西峰振兴房地产开发有限公司104547859654账户上的资金712352.85元（该款系贷款保证金，现贷款未归还，该款不能划扣）。张某被扣押车辆拍卖28000元。李永鹏从正宁县人民法院共计领取案款98832.22（已扣除李永鹏预交的车辆评估费1000元）。经查，田某1及其妻子杨金梅名下有多处房产：1、圣鼎国际D幢一层101房子（小产权）抵押给环县信用社。该房田义兴从2017年至今一直出租给张建博，每年租金2万，2020年收取租金1.7万。2、西峰安居工程39号楼7单元一至三层（小产权），田义兴抵押给景某向其借款120万。目前景某未实际占有和使用该房产，由田某1对外出租，其中7户租金由田某1收取，10户租金用于顶欠账未收。3、西峰安居工程东侧6号别墅（大产权），抵押给甘肃银行在杨金梅名下贷款160万，该贷款至今未还。4、西峰安居工程南侧2号别墅（小产权），2017年7月18日，田某1反抵押担保给李某2、张某二人为其提供担保在庆阳市××镇银行温泉支行贷款240万，该别墅一层有4间门面房，田义兴将2间出租给他人顶账，剩余2间出租给韵达快递公司，收取租金16800元。5、西峰安居工程南侧2号别墅旁边2间平房出租给田文学顶账。自2015年至今田某1出租房屋收取租金至少有134000元。田某1在庆城县购买土地160亩，其中92亩给银行抵押，68亩闲置。2019年3月1日至今，田某1将其闲置土地中的19亩出租给魏某1，每年租金57000元，共收取两年租金114000元，2019年5月，田某1与李某3口头协议，将闲置土地中的25亩出租给李某3，每亩年租金3000元。由于田某1欠李某3220000元，因而李某3只向田某1支付45000元租金。2006年3月15日，田某1为自己购买S42-康宁终身保险，每年基本保费2775元，已交至2020年。2014年4月30日。田某1购买475-国寿福禄鑫尊两全保险，每年基本保费20000元，已交至2020年。上述事实，有公诉机关提交，辩护人提交，经当庭质证的下列证据证实：1、正宁县人民法院移送公安机关侦查函、正宁县公安局接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书，证明案件来源。2、庆阳市西峰区人民法院执行案件立案登记表、移送执行案件表、正宁县人民法院执行案件立案登记表、强制执行申请书、提供被执行人财产状况表、报告财产令执行通知书、传票、执行笔录等，证明该案执行过程。3、庆阳市西峰区人民法院（2015）庆西民初字第3441号民事判决书、庆阳市中级人民法院（2016）甘10民终853号民事判决书，证明庆阳市西峰区人民法院作出的（2015）庆西民初字第3441号判决因庆阳市中级人民法院的维持而生效。判决田某2、田某1、庆阳景雅格商贸有限公司归还李永鹏借款本金2915701元，并从2014年4月10日起至归款之日止，按月利率2%支付利息，张某、庆阳市西峰区振兴房地产开发有限公司承担连带责任。并由田某2、田某1、庆阳景雅格商贸有限公司、张某、庆阳市西峰区振兴房地产开发有限公司共同承担案件受理费33320元。4、被告人田某1供述，证明其在庆城县购买土地160亩，其中92亩向银行抵押，68亩闲置，30亩租赁给李某3等人顶账（买地时欠的），李某3向其支付9万余元现金。19亩出租给魏某1，每年租金57000元。其在西峰振兴房地产开发有限公司及庆阳福华物业管理有限公司均有出资，但庆阳福华物业管理有限公司在2016年就转让给他人了，因公司有贷款，公司人员信息暂时无法变更。其房产情况与认定事实基本一致。5、证人田某2（田某1之子）证言，证明2015年12月10日，西峰区人民法院民事判决书判决其与田某1、庆阳景雅格商贸有限公司归还李永鹏借款本金2915701元，并从2014年4月10日起至归还之日止，按月利率2%支付利息，张某和庆阳市西峰振兴房地产开发公司承担连带责任。其在西峰区因个人借款债务有31起民事案件，债务4000余万元，还有未起诉的债务5000余万元。西峰区人民法院要求其让有能力的债权人接受开发已停工的楼盘，然后以物抵债。2016年4月份其委托魏某2和孙超召集债权人召开所有债权人会议。会议召开后，债权人代表接受了其名下的所有资产。并在2016年8月18日，其与债权人代表签订了以物抵债协议。我欠93名债权人9000余万元，名下房产价值1.5亿元左右，以物抵债可以归还所有债权人的债务。在其与债权人以物抵债时李永鹏和李某1都参加了并表示同意以物抵债。上述判决生效后，其用部分资产向李永鹏抵债，李永鹏不接受，只要现金，其没有现金，便一直没有执行。其名下能抵债的已经全部抵债，已经没有其他资产了。其父亲田某1经营的西峰振兴房地产公司名下在庆城县有一块65亩地皮，其与父亲同李永鹏和李某1说过用地皮抵债，但都被拒绝了。6、证人张某证言，证明其居住在西峰安居工程××楼，面积84.77平米，是小产权，没有房产证，车库45平米用来居住。其之前名下有两辆车，一辆现代汽车被正宁县人民法院扣押，另一辆辆凯迪拉克越野车于2017年1月4日过户给雷某顶账了。在判决生效后，正宁县人民法院执行时，扣划其两次存款，其老家有一院庄基，占地1.3亩，无庄基证（由于历史原因，暂未办理相关手续）。院中有12间仓库，厦房6间，彩钢房6间，砖混结构房屋15间，现我父亲一人居住。除此之外，其再没有多余财产。7、证人李某1证言，证明在法院执行阶段，田某1将位于庆城的土地全部抵押给银行。田某1原本打算将工程机械给其顶200万元的账，其在现场查看之后，发现大型机械就是长时间再没有使用的两个已生锈的塔吊，库房里也就是些模板、架子车及桌椅板凳等之类的东西，总共价值就几万元，不足以偿还其借款。当时以魏某2为代表的债权人与田某2签订的“以物抵债”协议上“李某1”名字和景雅格商贸有限公司股东及法定代表人变更决议上“李某1”的名字的不是其本人所签。8、证人雷某的证言，证明2017年1月4日，张某将自己的×××凯迪拉克轿车过户给其，抵账22万元，在2019年12月份，其将该车出售给二手车贩子，卖了10万元，已办理过户手续。9、证人李某3的证言，证明田某1向其借款共计110万元，剩余22万元未还，2019年5月份，其和田某1协商承租田某1在南五里坪村的25亩地，每亩租金3000元，每年7.5万元。约定后支付租赁费4.5万元，剩余的租赁费由于田某1还欠其22万元，其再未支付。10、证人李某2证言，证明2017年田某1在瑞信银行贷款时，其与张某给田某1担保贷款。2018年贷款到期后田某1无法偿还贷款，在银行转贷时，田某1向其与张某书写一份房产抵押协议，内容是以安居工程的房产抵押给其与张某，现在该笔银行贷款已经转贷两次，田某1没有还款。田某1所写的抵押协议是为了在银行转贷，其只是在抵押协议上签字，实际抵押协议上的房产其未实际占有。11、证人魏某2证言，证明其系田某2债权人，2015年其将田某2起诉至法院，之后和田某2协商将田某2正在建设的景雅格工程抵给债权人，田某2同意后，其将庆阳景雅格商贸有限公司法人变更为其，其在办理相关手续后，继续承建景雅格工程，景雅格商贸有限公司名下的债务问题也由其解决，2020年4月份其再次登报，确认债权，打算清偿田某2名下所有债务。李某1在以物抵债协议刚提出时，李某1积极参与并申报债权，但在后期主动放弃本案涉及的债权。之前债权人与田某2签订的“以物抵债”协议上“李某1”名字虽然不是本人所签，但在签字时，是其他人电话征求李某1意见后代签的。12、证人景某证言，证明2014年，其借给田某1120万，田某1一直未还，起诉法院判决生效后，田某1没钱归还，便将自己安居工程东南他的住宅楼一栋（共三层36间房）抵押给其，田某1还签写了房屋买卖协议。上述房屋其并未实际占有和使用，田某1将一楼4间租给其他债权人顶账了，其余32间房子由田某1出租收取租金。由于该楼房为小产权且与老城村有纠纷，无法拍卖，法院也无法执行。13、证人魏某1证言，证明其于2019年3月1日租用田某1位于××县的土地19亩，年租金57000.00元。2019年10个月的租金其通过微信支付给田某1了（微信转账显示支付给田某1共计47000.00元）。2020年3月1日合同到期后，其和田某1又续签了一年租赁合同，租金是用现金支付给田某1的。14、证人王某2证言，证明我院在2017年9月13日依法冻结振兴房地产公司在中国银行104547859654账号上余额712352.85元，因振兴房地产公司与中国银行有保证金协议，不能依法扣划，如果振兴房地产公司不能按时偿还贷款时，其行有权利从保证金中扣除相应数额的款偿还其公司的贷款。截止2020年6月23日，振兴公司104547859654账号上余额为677734.63元。15、以物抵债协议，证明2016年8月21日，魏某2等债权人（甲方）与田某2、庆阳市景雅格商贸有限公司（乙方）签订以物抵债协议书，乙方以其位于庆阳市西峰区下庄口的景雅格大酒店抵偿该公司及田某2个人所欠债权人债务相关事宜。债权人已签字。16、行政判决书、变更协议书，证明2018年11月21日，宁县人民法院作出（2018）甘1026行初35号判决书，撤销庆阳市西峰区工商行政管理局2018年5月29日作出的西工商企监撤字[2018]1号撤销企业变更登记决定书。17、陇东报公告3份，证明田某2及景雅格公司债权债务清理小组在2016年7月20日发出债权确认公告，庆阳景雅格商贸有限公司，于2018年5月23日、2018年12月21日发出债权确认公告。18、租用房屋协议7份、收据、房屋照片6张，证明田某1住房及房屋租赁情况与被告人供述基本一致。19、民事判决书、房屋买卖协议，证明2019年12月5日庆阳市西峰区人民法院判决田某1归还景某借款120万元，并按月利率2%支付自2015年1月19日起至实际归还借款之日止的利息（已支付10000元），田某1签订房屋买卖协议一份，乙方未签字。20、个人担保借款合同、反抵押担保协议、保证担保承诺书，证明由李某2和张某担保，田某1与杨金梅在庆阳市西峰瑞信村镇银行股份有限公司借款240万元，田某1将其西峰区安居工程南侧2号别墅反抵押给李某2及张某。21、李某1提交的照片12张，证明田某1位于庆城的土地在网上拍卖事实，田某1库房里存放建筑材料情况。22、固定资产-房屋建筑物及附属物清查评估明细表，证明景雅格公司资产经过评估价值85941508元。23、债务处理范围协议，证明2018年12月14日，庆阳景雅格商贸有限公司法定代表人由田某2变更为魏某2，之前景雅格公司及田某2个人的债务由魏某2承受。24、中国银行冻结业务单，证明中国银行于2020年6月23日根据我院的协助冻结存款通知书，冻结庆阳市西峰振兴房地产开发有限公司104547859654账号上677734.63元；冻结庆阳市西峰振兴房地产开发有限公司104013177613账户上余额6097.71元。25、保险单明细，证明田某1于2006年3月15日，购买康宁终身保险，基本保费2775元，已交至2020年；2014年4月30日购买国寿福禄鑫尊两全保险，基本保费20000元，已交至2020年。26、正宁县人民法院案款情况说明，证明李某1从法院共领案款98832.22元。27、户籍证明及非党员信息证明，证明田某1的自然信息。28、辩护人当庭提交的甘肃省庆阳市林区基层法院结案通知书、甘肃省庆阳林区基层法院民事调解书、甘肃省庆阳市西峰区人民法院执行裁定书、庆阳市西峰区人民法院结案通知书、庆阳景雅格商贸有限公司的通知，证明了被告人田某1在2015年-2019年期间履行了部分法院判决，同时在与刘喜娥民间借贷一案中还达成了执行和解协议。上述证据来源合法，客观真实，与本案具有关联性，证据间能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人田某1从2015年至今房屋、土地租金大约有30万左右，履行了部分其他法院生效判决，且给自己购买两份保险并连续缴费至今，有能力执行法院已生效的判决而拒不履行判决义务，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。正宁县人民检察院指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。对于辩护人提出的被告人不构成犯罪的意见与事实不符，不予采纳。被告人田某1自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人田某1犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 许西洲人民陪审员 刘育明人民陪审员 樊旺鹏二〇二〇年十月三十日书记员 张 伟