四川省宜宾市翠屏区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1502刑初289号 公诉机关四川省宜宾市翠屏区人民检察院。 被告人甘超，男，1982年2月25日出生于自贡市沿滩区，汉族，小学文化，无业，户籍所在地自贡市沿滩区，现住自贡市沿滩区。因本案于2019年12月5日被抓获，同年12月7日被刑事拘留，2020年1月8日被执行逮捕。2020年5月27日被取保候审。 辩护人陈静，四川发现（宜宾）律师事务所律师，执业证号：××。 被告人李茂兴，男，1971年5月29日出生于宜宾市叙州区，汉族，小学文化，无业，住宜宾市叙州区。因本案于2019年12月5日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月8日被执行逮捕。现羁押于宜宾市看守所。 指定辩护人黄飞，四川舟度律师事务所律师，执业证号：××。 被告人黄国群，女，1969年1月11日出生于自贡市沿滩区，汉族，初中文化，无业，住自贡市沿滩区。因本案于2019年12月5日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月7日被执行逮捕。现羁押于宜宾市看守所。 指定辩护人屈刚，四川舟度律师事务所律师，执业证号：××。 被告人李明勇，男，1987年3月21日出生于自贡市自流井区，汉族，高中文化，无业，住自贡市自流井区。因本案于2019年12月5日被抓获，同年12月7日被刑事拘留，2020年1月8日被执行逮捕。2020年4月3日被取保候审。 辩护人刘海光，四川海峡律师事务所律师，执业证号：××。 四川省宜宾市翠屏区人民检察院以翠检一部刑诉[2020]259号起诉书指控被告人甘超、李茂兴、黄国群、李明勇犯非法经营罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省宜宾市翠屏区人民检察院指派检察员刘玉和出庭支持公诉，被告人甘超及其辩护人陈静、被告人李茂兴及其指定辩护人黄飞、被告人黄国群及其指定辩护人屈刚、被告人李明勇及其辩护人刘海光到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 四川省宜宾市翠屏区人民检察院指控：2018年下半年开始，被告人李明勇在四川省自贡市一黄姓父女（另案处理）处购买“玉溪”、“云烟”、“红塔山”等多个品牌假烟予以销售，其中主要销售给被告人甘超，获款约8万元。被告人甘超在被告人李明勇处购得假烟后，又销售给被告人黄国群，已获款83265元、销售给“黄老幺”、“詹四哥”、“刘兵”（均未核实身份）等人，获款7万余元。被告人黄国群在被告人甘超处购得假烟后，又销售给被告人李茂兴，获款89302元。被告人李茂兴在被告人黄国群处购得假烟后，又分别销售给陈端宏、赵学林、赵纯秀、杨光翠等人，获款共计79267元。 2019年12月4日，被告人黄国群接被告人李茂兴电话要求购买400条假烟，被告人黄国群随即联系自己的上家即被告人甘超备货。2019年12月5日，被告人甘超驾驶其车牌号为川ＣＫ××××的白色猎豹越野车从四川省自贡市富全镇出发，搭乘被告人黄国群，前往宜宾市翠屏区××镇为被告人李茂兴送货，三人在宜宾市翠屏区××镇下货时被公安机关当场查获，现场扣押玉溪（硬）100条、云烟（紫）150条、红塔山（经典100）150条、云烟（软珍品）1条。该笔交易被告人李茂兴、黄国群均未向其上家结算。该次交易中，被告人甘超应获款31500元，被告人黄国群应获款34700元，被告人李茂兴应获款38000元。 2019年12月5日，公安机关在宜宾市翠屏区××镇将被告人甘超、黄国群、李茂兴抓获归案，随即在自贡市将被告人李明勇抓获。 经查证，被告人甘超、李茂兴、黄国群、李明勇均未办理烟草专卖许可证。 案发后，被告人李明勇主动退赃12万元，被告人甘超主动退赃8万元。 上述事实，公诉机关向本院出示了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据材料，据以指控被告人甘超、李茂兴、黄国群、李明勇的行为应当以非法经营罪追究四被告人刑事责任。被告人甘超、黄国群、李明勇归案后如实供述其罪行，可以从轻处罚。诉请依法判处。 公诉人鉴于被告人甘超、黄国群、李明勇自愿认罪认罚，建议对被告人甘超判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年，并处罚金五万；对被告人黄国群判处有期徒刑二年二个月，并处罚金四万；对被告人李明勇判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金四万； 被告人甘超对公诉机关的指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人还提出：被告人甘超系初犯，如实供述其罪行，且积极退赃，认罪态度较好，希望法庭给予从轻的判决，适用缓刑。 被告人李茂兴庭审理过程中对公诉机关的指控事实、罪名均无异议，表示愿意认罪认罚。 指定辩护人还提出：被告人李茂兴如实供述其罪行，并表示愿意退赃；系初犯、社会危害性较小，请求从轻处罚，适用缓刑。 被告人黄国群对公诉机关的指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 指定辩护人还提出：被告人黄国群如实供述其罪行，本案中获利较小，社会危害性较小，积极退赃，建议判处缓刑。 被告人李明勇对公诉机关的指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人还提出：被告人李明勇系初犯，如实供述其罪行，积极退赃，建议对其从轻处罚，适用缓刑。 经审理查明，被告人甘超、李茂兴、黄国群、李明勇均未办理烟草专卖许可证。被告人李明勇从2018年下半年起，多次在四川省自贡市黄姓父女（另处）处购买“玉溪”、“云烟”、“红塔山”等多个品牌假冒伪劣卷烟予以销售，其中销售给被告人甘超价值约8万元假冒伪劣卷烟；被告人甘超将该批假冒伪劣卷烟转手销售给被告人黄国群、“黄老幺”、“詹四哥”、“刘兵”（身份不详）等人，其中仅销售给黄国群的假冒伪劣卷烟就价值83265元；被告人黄国群将该批假冒伪劣卷烟转手以89302元的价格销售给被告人李茂兴；被告人李茂兴将该批假冒伪劣卷烟陆续销售给陈端宏、赵学林、赵纯秀、杨光翠等人，获赃款79267元。 2019年12月4日，李茂兴联系黄国群欲购买400条假冒伪劣卷烟，黄国群随即联系甘超，2019年12月5日，甘超驾驶其车牌号为川ＣＫ××××的白色猎豹越野车，搭乘黄国群从四川省自贡市富全镇前往宜宾市翠屏区××镇，送货给李茂兴，三人在宜宾市翠屏区××镇下货时被公安机关当场查获，现场扣押玉溪（硬）100条、云烟（紫）150条、红塔山（经典100）150条、云烟（软珍品）1条。当天，公安机关在自贡市将李明勇抓获归案。 另查明，李明勇在检察机关已经退赃12万元，甘超在检察机关已经退赃8万元，黄国群在审理阶段已经退赃3万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书、到案经过，证实公安机关案件来源及侦查活动的合法性以及四被告人的归案情况。 2.拘留证、取保候审决定书等，证实本案涉案人员强制措施情况。 3.搜查证、搜查笔录、扣押清单，证实公安机关依法搜查郑尚英位于自贡市沿滩区××镇××村××组××号的房屋，搜出并扣押“中华”（软）27条、“云烟”（软珍品）3.4条、“玉溪”（软）17条、账本1个、华为手机1个、ＯＰＰＯ手机1个；依法扣押甘超“玉溪”（硬）100条、“云烟”（紫）150条、“红塔山经典100”（硬）150条、“云烟”（软珍品）1条、苹果手机1个；依法扣押赵纯秀“玉溪”（硬）15条、“云烟”（软珍品）3条、“红塔山经典100”（硬）15条、“芙蓉王”（硬）11条、“云烟”（紫）6条；依法扣押杨光翠“红塔山经典100”1条、“云烟”（紫）16条。 4.微信转账截图，证实黄国群收取李茂兴烟款共计：89302元；黄国群向甘超支付烟款共计83265元；陈国其在李茂兴处购买假烟后予以出售的微信截图。 5.提取笔录及笔记本复印件，证实在郑尚英处依法提取了其记录销售假烟账目的黑色笔记本，郑尚英帮甘超销售假烟给被告人黄国群、“黄老幺”、“詹四哥”、“刘兵”等人，其中黄国群处销售的假冒伪劣卷烟价值83265元。 6.证人证言及辨认笔录、照片 (1)刘梅的证言及辨认笔录、照片，证实知道李明勇在卖假烟，帮他送过两次货给甘超，总共收取了3000元左右的烟款，用于了家庭开支。 经辨认：刘梅辨认出向李明勇购买假烟的男子即甘超。 (2)郑尚英的证言，证实知道丈夫甘超在买卖假烟，如果有人到家里拿烟甘超不在的话，她就帮甘超把烟拿给那些买烟的人，她有一个账本记录了自己卖烟的一些情况。 (3)陈国其的证言，证实从2019年9月开始他多次在李茂兴处拿假烟予以销售，之前大概交易了200多条，有时候支付现金，有时候是微信转账，第一次是10月17日买了62条云烟（紫），每条价格74元，通过微信向李茂兴转账4588元；第二次是10月25日，他在李茂兴那里买了20条玉溪，1条中华，付了4720元，是给的现金。第三次就是购买者400条烟，还没有支付货款就被公安机关抓获了。他不认识黄国群，他只在李茂兴那里买烟，支付货款也是支付给李茂兴。 (4)赵学林的证言及辨认笔录、照片，证实他在李茂兴处购买了一次假烟，分别拿了金塔山20条、紫云烟30条，一共50条，价格都是90一条，是通过微信付了4500元给李茂兴。他的微信名是：旺滩渔业。他觉得李茂兴卖的烟是假的，因为和在商店买的烟比较是有出入的。 经辨认：赵学林辨认出卖烟给自己的男子“李四”即李茂兴。 (5)陈端宏的证言及辨认、笔录，证实他在李茂兴处多次购买假烟，总计100条，后来断断续续又买了一些，品种都是金塔和紫云烟，进价是105元一条。他的烟也全部卖出去了，卖的价格都是110一条。他没有加“李四”的微信，每次都是扫二维码支付给他的。他和“李四”都没有烟草销售许可。 经辨认：陈端宏辨认出卖烟给自己的男子“李四”即李茂兴。 (6)杨光翠的证言及辨认笔录、照片，证实她在李茂兴处购买过5次香烟，都是通过微信转账给李老板的，她的进价为金塔山、紫云90元一条、利群125元一条，总共拿了大概240条左右的烟，总价值是22000元左右，她的微信是“一切随缘”。李老板喊一个女子给她送烟到烟店上面来，她清点了以后她就付款给李老板。她不清楚李老板卖的是不是假烟，她有烟草专门许可证。 经辨认：杨光翠辨认出卖烟给自己的男子李老板即李茂兴。 (7)赵纯秀的证言及辨认笔录、照片，证实她在四舅李茂兴处购买了3、4次香烟，李茂兴说烟是烟草公司出来的，每次买烟都是微信转账，购买价是红塔山、紫云90元一条、硬玉溪、软云烟190元一条、芙蓉王205元一条。具体购买的数量记不到了，金额以微信转账为准。她有烟草专卖许可证。 经辨认：赵纯秀辨认出卖烟给自己的男子即李茂兴。 7.被告人供述和辩解及辨认笔录、照片 (1)李明勇的供述和辩解及辨认笔录、照片，证实他在黄姓父女那里拿假烟来卖，卖了5至8万的烟给甘超，卖了5万左右的烟给其他人。刘梅帮他送过两次货给甘超。 经辨认：李明勇辨认出甘超。 (2)甘超的供述和辩解及辨认笔录、照片，证实他在李明勇处购买假烟销售谋利，大概购买8万左右假烟，卖出9万元左右，获利一万元左右。在郑尚英处查获的账本是郑尚英帮他卖假烟的账本，她大概收款2万多元。 经辨认：甘超辨认出帮“李波”送货给自己的女子即刘梅；辨认出“李波”即李明勇。 (3)黄国群的供述和辩解及辨认笔录、照片，证实她在甘超处购买假烟销售给李茂兴，具体金额均以微信转账记录为准。 经辨认：黄国群辨认出李茂兴、甘超。 (4)李茂兴的供述和辩解及辨认笔录、照片，证实他在自贡黄姐姐那里购买假烟予以销售，他没有烟草销售许可，卖了多少和买成多少都以微信转账为准。 经辨认：李茂兴辨认出黄姐的上线即甘超；辨认出黄姐即黄国群。 8.鉴定意见 (1)价格证明结论书，证实：涉案卷烟价格认定如下：云烟（紫）100元/条，云烟（软珍品）230/条，红塔山（硬经典100）100/条，中华（硬）500/条，利群（新版）140/条，牡丹（软）140/条，玉溪（硬）230/条，中华（软）700/条，玉溪（软）230/条，钻石（荷花）500/条，黄鹤楼（软蓝）190/条，黄鹤楼（硬金砂）160/条，芙蓉王（硬）250/条。 (2)检验报告，证实四川省烟草质量监督检测站鉴别检验报告：涉案中华（软）、云烟（软珍品）、玉溪（软）、玉溪（硬）、云烟（紫）、红塔山（硬经典100）均属假冒注册商标且伪劣卷烟。 10.认罪认罚具结书、量刑建议书，证实：被告人李明勇、甘超、黄国群自愿认罪认罚，公诉机关建议对被告人甘超判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；对被告人黄国群判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元；对被告人李明勇判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。 11.缴款书，证实被告人李明勇已经缴款12万元，被告人甘超已经缴款8万元，被告人黄国群已经缴款3万元。 12.户籍证明，证实被告人甘超、李茂兴、黄国群、李明勇身份情况。 本院认为，被告人甘超、李茂兴、黄国群、李明勇违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人甘超、黄国群、李明勇到案后如实供述罪行，被告人李茂兴在庭审中如实供述其罪行，依法予以从轻处罚。被告人甘超、黄国群、李明勇积极退赔赃款，与公诉机关签定认罪认罚具结书，可酌情从轻处罚。被告人甘超、李茂兴、黄国群、李明勇的辩护人的辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳。公诉机关对被告人甘超、黄国群、李明勇量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人甘超犯非法经营罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。） 二、被告人李茂兴犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。） 三、被告人黄国群犯非法经营罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。） 四、被告人李明勇犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金上缴国库。） 五、被告人甘超违法所得八万元、被告人李茂兴违法所得八万元、被告人黄国群违法所得八万元、被告人李明勇违法所得八万元予以没收，上缴国库；扣押在案的香烟、账本、手机等物（详见后附清单）予以没收，由扣押机关负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邹咏梅 人民陪审员  李雪莹 人民陪审员  付廷珍 二〇二〇年十月二十八日 法官 助理  唐娅洲 书 记 员  李月涯 附：相关法条 1.《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2.《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”： （一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的； （二）非法经营卷烟二十万支以上的； （三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。 具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”： （一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的； （二）非法经营卷烟一百万支以上的。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 附件二： 扣押清单                            编号                       名称                       数量                       特征                       备注                               1                       中华（软）                       27条                                                                           2                       云烟（软珍品）                       8条                                                                           3                       玉溪（软）                       17条                                                                           4                       玉溪（硬）                       115条                                                                           5                       云烟（紫）                       172条                                                                           6                       红塔山经典100（硬）                       166条                                                                           7                       芙蓉王（硬）                       11条                                                                           8                       苹果手机                       1个                       白色                                                     9                       VIVO手机                       1个                       黑色                                                     10                       杂牌手机                       1个                       黑色                                                     11                       华为手机                       1个                       蓝色                                                     12                       OPPO手机                       1个                       米白色                                                     13                       账本                       1个                       黑色