河北省保定市竞秀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）冀0602刑初149号公诉机关保定市竞秀区人民检察院。被告人丁鹏，男，1976年12月26日出生，汉族，本科文化，群众，户籍所在地河北省保定市易县，住河北省保定市高碑店市。2019年9月23日因涉嫌犯诈骗罪被保定市公安局竞秀区分局刑事拘留，2019年10月25日被依法逮捕。现羁押于保定市看守所。辩护人李刚、胡开乔，河南正晟律师事务所律师。保定市竞秀区人民检察院以保竞检一部刑诉〔2020〕305号起诉书指控被告人丁鹏犯诈骗罪，于2020年7月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。保定市竞秀区人民检察院指派检察员方芳出庭支持公诉，被告人丁鹏及其辩护人胡开乔到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控以下事实：1、2017年10月的一天，被告人丁鹏和周某（已判决）以假的房本作抵押，以做生意为由在河南省信阳市骗取被害人黄某20万元人民币。2、2018年2月的一天，被告人丁鹏和周某（已判决）以投资沙场为由以假购房合同在河南省信阳市骗取被害人黄某644000元人民币。3、2018年6月份的一天，被告人丁鹏和周某（已判决）、于某（已判决）、商某（已判决）以承揽保定学院安装空调业务等理由，伪造了一份假的招标书和空调安装协议在河南省信阳市骗取被害人黄某78万元人民币。就上述事实，公诉机关当庭出示了被告人供述，被害人黄某陈述，证人周某、于某、商某、李某、刘某等人证言，辨认笔录，抓获经过，假房本，假购房合同，假机动车登记证书的证明，银行交易记录，户籍证明等证据证实，据此应以诈骗罪追究被告人的刑事责任。被告人丁鹏认可其与周某等人一起向黄某借款，但无骗取故意，周某等人的诈骗行为丁鹏都是事后知晓。但因为丁鹏参与了借款，对黄某被骗起到了一定的作用，因此认罪。辩护人提出辩护意见称，对被告人犯罪事实及罪名无异议，但被告人丁鹏未亲自伪造假的房产证、购房合同、招标书等文件。被害人黄某、丁某存在重大过错，被告人系帮助犯，丁鹏协助抓获周某系立功，初犯，且家庭困难。综上应从轻减轻处罚。经审理查明，被害人丁某是被告人丁鹏的姐姐，被害人黄某是被告人丁鹏的姐夫。1、2017年10月，周某等人因赌博欠高利贷，急需用钱，便通过被告人丁鹏以做生意为由，使用虚假的房产证明作抵押，骗取被害人黄某人民币200000元。2、2018年2月，被告人丁鹏伙同周某（已判决）等人以在保定雄安新区易县有项目、开沙场，让被害人黄某进行投资为由，以虚假的《河北秀兰房地产集团有限公司商品房买卖合同》作抵押，骗取被害人黄某人民币644000元。3、2018年6月份的一天，被告人丁鹏伙同周某（已判决）、于某（已判决）、商某（已判决）向被害人黄某谎称周某承揽了保定学院安装空调业务，因资金问题欲借款，并向黄某提供虚假的《中央空调维护保养服务合同》和《保定学院图书馆中央空调机组及风机盘管维护大修方案》，为了取得黄某的信任，周某让于某冒充会计向黄某解释合同中的问题，让商某冒充空调厂商，被告人丁鹏劝说被害人黄某进行投资，共同欺骗黄某。被告人丁鹏等人共计骗取被害人黄某人民币680000元。另查明，被告人丁鹏于2019年9月21日被易县公安局抓获，并羁押于易县看守所。2020年10月8日被害人丁某、黄某在未获赔偿的情况下为被告人丁鹏出具谅解书。2018年9月25日被告人丁鹏带领公安机关抓捕了同案犯周某，但其本人趁民警不备，跳车逃走。上述事实，有以下经庭审质证并经本院确认的证据证实：1、被害人黄某陈述。周某、丁鹏和其他人，说雄安新区有工程，需要借钱，用假房本、假购房合同、假机动车登记证书抵押给黄某，承诺挣了钱给黄某分，骗钱。周某还让别人冒充公司的经理、会计、说有工程，继续骗钱。2017年7月份，丁鹏跟黄某的媳妇说刘某在雄安新区有个工程，问能否投资，丁鹏说3几万都行，挣得多就多分，少了就少分点，媳妇看弟弟可怜就给了10万元。后丁鹏说不够让多投点，媳妇就又3万5万的转给丁鹏，每次都打到刘某的卡、刘某媳妇的卡、小虎的卡、老纪的卡，具体记不清了，陆续有五六十万。后丁鹏又让投资，媳妇感觉被骗。2017年10月1日，丁鹏带着刘某、周某到河南，又借钱，周某拿出一个房本，自愿抵押，黄某就又通过银行转账借给周某20万元。约定连之前的钱一并打一个条子，内容是周某借黄某媳妇84万元，自愿将房本抵押，担保人刘某、丁鹏。现欠条在黄某手里，发现房本是假的。丁鹏和刘某好像是64万，具体怎么分配不清楚，给周某20万元，通过银行转账。2018年2月份，丁鹏带着周某、刘某到河南参加女儿婚礼，周某又借钱，并拿一份购房合同抵押，说开沙场借款70万元，打了一个70万元借条，黄某让女儿给周某卡里打钱46万元，黄某给其现金5万元，媳妇卡里的184000元也全部转给了周某，剩下的6000元周某说就当过年买东西了。这次一共是694000元。对方的卡号是62×××78。后周某说资金周转不开，又找黄某借20万元，还带一男子过来，说是沙场的会计，黄某让周某出具工程车车本，周某拿了两个机动车登记证书，后来知道是假的。周某在恬静园小区打一张20万元的条子，黄某给其转账。两辆车是福田大型半牵挂牵引车，车牌照号冀Ｆ×××**，另一辆车车牌照号冀Ｆ×××**，所有人周某。2018年6月，周某说有个200多万元的工程，是保定学院空调维修，向黄某借款160万元，后周某跟丁鹏就一直找黄某，还带着两个人，一个是之前的沙场经理，还有一个说是开利空调公司的区域经理，还出示了合同，上面有保定学院的公章，黄某就一笔一笔的转账，因与大斌有债务关系，折抵后相当于转给周某95万元，周某打了125万元的条子，意思是多出的30万元相当于分红，写借条时丁鹏在场。这次给对方78万元，68万元转账，10万元现金，都是给的周某。最后周某说转的钱用于归还于某和尚志刚的欠款，还有一部分用于还其他债务。沙场的会计叫于某，空调的区域经理叫尚志刚。给周某转了这么多钱，让周某把媳妇叫来核实一下，后周某找来一女子，说是其媳妇，叫杨娜，黄某让该女子在借条上签字，署名杨娜。其实这名女子叫王某。第一次拿着假房本，黄某给对方20万元；第二次假的购房合同，给对方69.4万元；第三次假的机动车登记本，给对方20万元；最后一次就是对方拿了假的工程安装合同，给对方95万元（包含抵账的17万元），打的125万元借条。2、辨认笔录。3、抓获经过、侦办经过、情况说明、在逃人员登记表。4、被告人丁鹏供述。2017年初，丁鹏结识周某等人，丁鹏从姐姐丁某处拿了20多万元钱给了刘江浦用，丁鹏告诉丁某是朋友借着用的，利息高，利息月月给，本金想什么时候要随时给。2017年具体时间记不清了，周某和刘江浦输了钱了，就和丁鹏商量去找他姐再借点钱，说是在雄安新区和易县有两个工程，丁鹏带着周某他们去找其姐夫黄某谈，黄某说得有抵押，没谈成。回到保定周某说他有房本可以抵押，丁鹏就又去河南找丁某借了20万元。直到丁某和黄某要钱的时候，丁鹏才知道是假的。雄安新区和易县的工程，周某一开始说是他表哥弄的工作，后来黄某来周某总是假装联系工地，不让黄某他们看，丁鹏追问周某知道了工程的事是假的。丁鹏知道工程和房本是假的了之后，碍于哥们情面，没有告诉丁某。后来丁某女儿结婚，丁鹏带着周某、刘江浦去玩，想着再借点钱。三人商议以开沙场用钱为由，给8分利息，让周某拿一套房子作抵押，周某拿了一份购房合同，后来丁鹏知道是假的，一共借了70万，周某给了刘江浦10万，刘江浦给了丁鹏3万。2018年，周某找到丁鹏说他借了好多高利贷钱，想找丁某借钱，骗说他们学校有空调工程，让黄某来投资，想让丁鹏帮着跟丁某说说，丁鹏没同意。后来周某他们找到黄某谈投资的事，丁某问丁鹏是否可靠。丁鹏质问周某等人，周某求丁鹏帮忙度过难关，刘江浦私下跟丁鹏说这次的钱让丁鹏控制，不能让周某骗走了。丁鹏听了他们的话，跟丁某说可靠，让黄某进行投资。丁鹏一共分了五、六万块钱。5、证人周某证言。总共拿黄某夫妇共计170余万元，目的是还高利贷。给对方打过4次欠条，都是借钱时候打的。第一次是2017年5月份周某拿20万元的时候，连上之前自己从刘某和丁鹏处借的钱一共打了84万的收条，后来和丁鹏、刘某分开，周某打了一个50万元的收条，其他二人打了34万元的收条，当时是拿一个假房本抵押给了丁某；第二次是2018年1、2月份，丁某的女儿结婚，周某拿一假的商品房买卖合同，从丁某那里借出来60万元左右，周某打了70万元的收条；第三次在2018年4、5月份，拿着两个假车本，从丁某家借出20万元，打了20万元的收条；最后一次在2018年6月，伪造了一份招标书和一份空调安装合同，从丁某出拿了80万元左右，其中包含大斌给自己抵账的17万元，打了一个125万元的收条。以上收款有转账、有现金。拿到的钱和收条不一致是因为条子上算上了利息，最早是6分的月息，后来是8分月息。第一次拿钱是丁某在河南给转的，第二次在保定新一代Ｂ区，第三次在河南转账，周某在保定市廉良收款，第四次也是在东廉良收款。2017年3月份，周某和丁鹏、刘某、李某一块参与了一个赌局，和丁鹏、刘某一共赔了30万元，都是借的高利贷，后来越输越多，就商量借钱，刘某说丁鹏他姐丁某有钱可以借。2017年5月份，周某、丁鹏、刘某一块儿去河南和丁某谈借钱的事儿，说在保定和易县有两个工程，需要投资，说是6分的月息，丁某不相信，要让周某等人拿东西抵押，周某三人商量让周某去办一个假房本，给丁某作抵押，假房本的名字是周某，因为丁某知道丁鹏和刘江浦没有房子。商量的时候有纪某、大斌、良子等人，大斌说他能办，就让大斌办了。后丁某向周某的农行银行卡转款20万元，三人打一张84万元的借条，因之前丁鹏、刘某已经借了不少钱，将条子打在了一起。2017年8月左右，丁某的老公黄某来保定考察保定和易县的项目，黄某到保定后，周某称太远不方便，黄某相信。后来二人如何向黄某借钱、借多少周某并不清楚，黄某走后，丁鹏和刘某在新一代Ｂ区给周某5万元。2017年12月，丁某的女儿结婚，周某、丁鹏、刘某、李某、纪某、大兵、梁子、胖子一块儿去喝喜酒，和丁鹏又去找丁某借钱，说要开一个砂石厂，资金不够让投资，借50万元，并承诺月息8分，丁某让周某拿东西抵押，二人同意用房子抵押。后周某回保定，自己做了一份假合同后返回河南，另给丁某8万元现金做利息，周某打了70万元的借条，意思是多借点本金，后丁某分两次给周某的银行卡打款50多万元。大家一起回到保定后，丁鹏分了约50000元，刘某分了10万元，剩下的周某用于还账和消费。周某伪造的购房合同，是从网上下的，然后打印出来，公章找人刻的，票据是在复兴路南边路东的打印社买的，然后扣章。第三次是周某和丁某夫妇说沙场资金经营困难，需要钱，然后周某就找丁某夫妇借，二人要看工程车，周某找了一辆工程车并给对方拍了照片。对方又要工程车的绿本，周某找尚志刚，让尚志刚伪造了两本假的机动车登记证，然后抵押给对方，对方让周某打了一个20万元的收条，之前因为需要还利息22万元，转给了对方，还上利息后，对方才转了20万元，意思是这回借给周某了。第四次借款，2018年6月，周某欠于某50万元，天天催账，周某跟丁鹏等人商量再骗点钱，以单位装空调为由继续借款。三人商量让于某冒充会计，尚志刚冒充空调厂家经理，周某伪造了假的空调安装合同和假的标书，借款80万元，但打了125万元的条子。于某和尚志刚得了50万元，还了之前周某的债务，另外给其他人一部分，自己还账、赌博。黄某汇款68万元，还有一笔10万元利息未还黄某，一共78万元。于某、周某等人忽悠黄某有30万元的利息加上大斌的17万元的债务，一共打了125万元的条子。于某参与了沙场的事和空调的事，之前周某和于某还有丁鹏一起商量过，让于某参与进来，因为周某嘴笨，也不懂财务方面的事，让于某帮着说话，于某急于让周某还钱，所以同意。第一次见面时今年过完年后，为了沙场的事，周某骗黄某开沙场买车，让于某冒充周某的哥哥是沙场会计，这样于某就参与进来了。于某跟着周某见过4次黄某，分别在。见几次面都是说沙场车的事和空调的事，于某就是帮着忽悠黄某相信是真的，骗钱。骗到的两笔钱大部分都给于某了，通过转账、微信、支付宝、银行转账，大概40、50万元左右，基本上就是于某借款的本金。6、证人齐某证言。齐某是周某的同学，之前周某借过齐某三十万块钱。2018年六七月份，周某打电话让齐某跟他去一趟河南信阳借钱，借到了就还刘曦东点钱。丁鹏和周某一起来找齐某，齐某开车去的信阳。一路上丁鹏和周某商量怎么骗黄某两口子的钱，丁鹏跟周某说“别人都帮不了你，只有我能帮你，你就听我的吧”。到了信阳，黄某两口子接待了齐某等人，丁鹏和周某说有个什么工程让黄某投资，这个说法是来的路上他们商量好的。7、辨认笔录。8、证人于某证言。于某通过李某介绍认识周某，周某向于某借钱，于某从中挣利息，后周某还不上借款，还差10来万。一次听说周某等人去河南运作钱。今年三四月份，于某从朋友何冲、王立彬处给周某担保找了20万、40万，拿王立彬的钱还了何冲10万元，王立彬的钱返了10万元，之后周某还不上钱，于某又给找了60万。听说周某等人用假房本和假的车辆登记证骗钱，就更担心自己的借款。又一次找周某，周说跟丁鹏的姐夫黄某在一起，不方便，还有刘某，并说让于某过去称是周的哥哥的会计。自己也替周某还黄某利息，都是按周某的授意转的。还曾在保定恬静园小区让于某以周某会计的身份拎着10万元找黄某，意思是告诉黄有钱，但因资金周转的问题只能还5万元，因为周某介绍于某就是公司会计。还有一次就是周某跟于某说让于的媳妇替周的媳妇签一个借条，于的媳妇同意。因他人逼债紧，于某找到周某，周说在运作空调的事，弄一份假的空调合同从丁鹏姐夫那里再骗点钱，用骗来的钱还于某。于某等了一阵子追问进展，让于某以会计的身份跟着去找黄某做工作，于某同意。当时周某拿着一份假的空调合同，见到黄某后，于某配合周某跟黄某说空调的事，黄某提出几个疑点，于某配合周某跟黄某圆谎。后丁鹏又和周某去了一趟河南找黄某说，同时又让商志强也加入进来，冒充空调的厂家跟黄某接触，但具体情况于某并不清楚。后周某转给于某15万元，说是从黄某处拿的。这都是二零一八年六七月份的事。骗黄某是丁鹏和周某的主意，丁鹏参与了好几次骗他姐丁某和他姐夫黄某的事，每次都帮着做他姐的工作，我是听周某和周围的人说的。空调的事是丁鹏帮着策划的，一开始听丁鹏说想拿150万，后来周某他们又说有利润什么的，最后骗到手多少钱，于某不知道。9、证人李某证言。开始丁鹏、周某借丁某的钱放款，给丁某利息。借钱的人有周某、丁鹏、刘某，其他人不清楚。开始给丁某打欠条，后拿假房本、假车本、假合同给丁某抵押，让对方相信后，并打给丁某高利息，然后借出钱。二零一七年一二月份，丁某到保定，几人一起吃饭，就商量一起放款的事，丁某给几人汇款。后丁某认识了周某没就直接把钱转给周某，赚取更高的利息。2018年1月底到2月初的时候，丁某的女儿结婚，一群人去了河南丁某老家，事后知道丁鹏和周某拿了假房本抵押给丁某，然后借到钱。后听周某、丁鹏一帮人闲聊知道几人又拿假车本抵押给丁某借钱，听说的时候是二零一八年五六月份。后还知道周某拿了一个假的空调安装合同，又借了丁某的一笔钱，好像是2018年7月份的事。借钱开始是用于放款，后来干什么不清楚。10、证人刘某证言。2017年3月，丁某通过银行转账给刘某账号20万元，并打了20万元借条，月息1毛钱，后来月息8分，是跟丁鹏一起放款。2016年冬天认识的丁鹏，说从丁某那里拿钱，二人拿了20万收不回来，商量让丁某再放50万元，丁某不相信就没借钱给刘某，丁某把钱借给了周某、胖子。后周某、丁鹏、刘某一起到河南向丁某借钱，丁某让用房本抵押。丁某问刘某周某借款干什么，刘某说周某要用20万元，周某给月息8分，刘某从里面挣2分以上。丁某问周某怎样，刘某说没事，有工作单位，人又老实跑不了。知道周某为了从丁某那里借到钱办了假房本，周某拿着假房本去给丁某做的抵押。后来又借过几次钱，具体情况不清楚。2017年12月丁某的女儿结婚，刘某、丁鹏、周某、小虎、纪某、大斌去河南，还有几个人，听说又向丁某借钱。11、被害人丁某陈述。2017年7月丁某到保定，丁鹏带着周某、刘某、小虎、老纪等人和丁某一起吃饭。在回老家之前，丁鹏说有个足疗店要投资，然后丁某陆续投资27万元，这27万元是自己的钱，让丁鹏和刘某打了一个条，老公和家里人都不清楚，后来老公才知道。后丁鹏说和刘某开信贷公司，让丁某投资，丁某投资33万元。后又说大斌有个城中村改造工程，向丁某借款20万元，后来大斌还了5万元，最后大斌到账又将剩下的15万元倒给周某，加上2万元利息，相当于周某欠丁某17万元。每次都将款打到刘某的卡、刘某媳妇的卡、小虎的卡、老纪的卡。然后陆陆续续的给几人五六十万。后来丁鹏让丁某继续投资，丁某认为丁鹏欺骗，未再汇钱。到2017年10月1日的时候，丁鹏带着刘某、周某到河南借钱，丁某不愿意，周某拿一房本，自愿抵押，爱人黄某又通过银行转账借给周某20万元。丁某夫妻二人让三人以周某的名义打了84万元的条子。后发现房本是假的，知道被骗。周某后来有来过三次，每次都是借钱，拿着假房本、假购房合同、假机动车登记证，然后黄某借给对方不少钱，具体细节丁某并不知情，大概总数第二次转了64.4万元，第三次转了20万元，第四次转了95万元。12、证人王某证言。王某系于某的妻子。曾经冒充周某的妻子杨娜在借条上签字，并跟丁鹏的姐夫说在电信工作。当时不知道为什么，后来周某被抓，说是骗丁鹏的姐夫，然后问于某是否参与，于某说假装会计，又没拿钱所以没事。13、证人纪某证言。周某、丁鹏、于某、尚志刚参与骗钱，有时拿伪造的房本、假的机动车登记本骗钱，后来还伪造了一个假的工程，让于某冒充公司会计，尚志刚冒充经理，一块儿诱骗丁某家的钱。这是听丁鹏和于某说的。之前周某借纪某的钱一直未还，后找周某要钱，才知道周某因为诈骗丁某家的钱被抓。纪某给于某打电话，询问如何还二人，于某才说为了让周某还钱，于某和尚志刚等人一块骗丁某，周某说保定学院有个工程，是空调安装，并伪造了一份工程合同，于某冒充会计，尚志刚冒充经理，这么骗了不少钱。也听丁鹏说过，伪造假房本、假大车本等骗钱的事儿。14、周某出具的借条。15、刘某出具的借条。16、银行明细、回单。17、保定学院证明。证明周某系保定学院在编人员，公安机关提供的相关合同复印件与周某无任何关系。18、黄某提供的《保定学院图书馆中央空调机组及风机盘管维护大修方案》、《中央空调维修保养服务合同》、汇款凭证。19、保定市不动产登记中心回执。证明周某提供的产权证明中坐落盛和家园22号楼2单元1403，被查询人周某暂无不动产登记电子信息。20、房产证明。21、河北秀兰房地产集团有限公司出具的说明。证明周某提供的《商品房买卖合同》，秀兰公司经查不属实，亦未收取房款。22、河北秀兰房地产集团有限公司《商品房买卖合同》、收据。23、黄某提供的机动车登记信息。24、情况说明。证实冀Ｆ×××**的大型半挂牵引车，车主为罗小庆，处于报废状态，车主信息从未变更为周某；冀Ｆ×××**的大型半挂牵引车，车主为朱敬松，车主信息从未变更为周某。25、谅解书。26、保定市竞秀区分局韩村北路派出所情况说明。被害人丁某、黄某于2020年10月8日出具了谅解书。本院认为，被告人丁鹏以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大达人民币1524000元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充某，罪名成立。被告人丁鹏提出自己仅是帮助他人借款，并无诈骗的故意。根据本院确认的证据，被告人丁鹏明知周某等人因身负非法债务而欲从被害人处取得钱款，却与之商议编造借款理由、虚构投资项目，利用丁某、黄某与之存在的亲属关系及信任劝说被害人进行借款及投资，使得被害人充某相信借款理由及投资项目的存在，从而给付款项。并且，被告人丁鹏在得知周某使用假房本、假购房合同等进行抵押后，刻意向被害人进行隐瞒，足见被告人丁鹏客观上的实施了虚构事实骗取被害人钱财的行为，且主观上积极追求被害人被欺骗的事实发生，其与周某等人构成共同犯罪。被告人丁鹏上述相关辩解意见不予采信。辩护人提出被害人存在过错、被告人认罪态度好、系从犯的辩护意见无事实及法律依据，均不予采纳。被告人丁鹏协助公安机关抓捕同案犯，系立功。辩护人提出被告人丁鹏系初犯有立功表现的辩护意见有事实依据予以采信，另被害人虽未获得赔偿但出于亲属关系对被告人表示谅解，综上，对被告人减轻处罚。综合全案案情及被告人在共同犯罪中所起的地位、作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十八条之规定，判决如下：一、被告人丁鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月23日起至2027年9月20日止，先行羁押二日已折抵刑期。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、责令被告人丁鹏与周某、于某、商某连带赔偿被害人黄某经济损失人民币680000元。三、责令被告人丁鹏与周某连带赔偿被害人黄某经济损失人民币844000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  庞鸣倩审 判 员  朱 超人民陪审员  刘文娟二〇二〇年十月十二日书 记 员  陈 怡