福建省上杭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0823刑初197号 公诉机关上杭县人民检察院。 被告人罗剑华（绰号“的标”），男，1988年7月11日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，中专文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。2019年1月21日因犯盗窃罪被龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元，2019年2月23日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月3日被上杭县公安局刑事拘留，2020年2月6日被逮捕。现押于上杭县看守所。 辩护人谢敏敏，福建天衡联合（龙岩）律师事务所律师。 被告人张阿涌（绰号“鸭子”），男，1984年6月24日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，中专文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月3日被上杭县公安局刑事拘留，2020年2月6日被逮捕。现押于上杭县看守所。 上杭县人民检察院以杭检诉刑诉〔2020〕161号起诉书指控被告人罗剑华、张阿涌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上杭县人民检察院指派检察员曹文东出庭支持公诉。被告人罗剑华及其辩护人谢敏敏、被告人张阿涌到庭参加诉讼。现已审理终结。 上杭县人民检察院指控：2019年10月30日，被告人罗剑华、张阿涌先合资以现金买入“火币”，然后将“火币”在网上出售，将一笔诈骗所得资金人民币×××62.6元转为其卖“火币”所得，并从中获利。 公诉机关为支持其指控，当庭出示并向本院提交了中国建设银行网上银行明细账、银行或支付宝流水账等书证；证人蓝某、陈某的证言；被告人罗剑华、张阿涌的供述和辩解；上杭县公安局制作的扣押笔录、扣押清单及照片；上杭县公安局出具的到案经过、龙岩市公安局龙门派出所出具的户籍证明等证据。 公诉机关认为，被告人罗剑华、张阿涌明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人罗剑华曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定，是累犯，应当从重处罚。 被告人罗剑华认为其帮助他人转移犯罪所得资金为5万元，当庭表示自愿认罪。 被告人罗剑华的辩护人认为，1．起诉书指控被告人罗剑华转移诈骗所得资金×××62.6元是错误的。在案证据无法证实从西安市灞桥区李军贵商贸店支付宝转账至被告人张阿涌支付宝账户的全部资金×××62.6元均属于违法犯罪所得，现有证据证实被害人蓝某被骗资金中仅有5万元最终转账至被告人张阿涌支付宝账户。因此，本案应当认定犯罪数额为5万元。2．被告人罗剑华具有坦白、主观恶性较小、愿意缴纳罚金等从轻处罚情节。 被告人张阿涌认为其不知道其帮助被告人罗剑华出售的“火币OTC”是诈骗犯罪所得资金购买，当庭表示自愿认罪。 经审理查明： 2019年10月30日中午，被告人罗剑华、张阿涌以现金购买他人用犯罪资金购买的“火币OTC”虚拟货币，后在“火币OTC”销售网络平台进行交易所得人民币192163.6元，当日13时许将所得款项立即转账至多家银行并取出。 在案件审理过程中，被告人罗剑华、张阿涌家属分别向本院退出违法所得二万元和一万元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实： 1．物证及上杭县公安局制作的扣押笔录、扣押清单及扣押决定书证实：2020年1月4日，上杭县公安局从被告人张阿涌处扣押荣耀手机、苹果手机各1部，银行卡18张。 2．书证 （1）中国建设银行交易清单证实：2019年10月30日上午11时58分，陈某银行账户转账12.5万元至于春玲银行账户；13时41分，陈某银行账户转账2万元至于春玲银行账户。 （2）上杭县公安局出具的于春玲工商银行交易清单，陈秋平、广州珂润贸易有限公司、庞兆建农业银行交易清单，庞兆建、袁澳、李吉元、李军贵支付宝转账清单，张阿涌的浙江网商银行、中国银行、兴业银行交易清单，罗剑华的交通银行、福建农村信用社交易清单等共同证实：2019年10月30日中午12时18分至13时54分，于春玲银行账户多次转账给陈秋平银行账户共计144943元；中午12时20分至13时56分，陈秋平银行账户多次转账至广州珂润贸易有限公司银行账户共计144900元；中午12时12分至12时33分，广州珂润贸易有限公司银行账户多次转账至苏留现、庞兆建、陈超、何剑银行账户共计124889元；中午12时25分至12时27分，庞兆建银行、支付宝账户两次转账至袁澳支付宝账户共计49900元；中午12时29分至12时42分，袁澳支付宝账户两次转账李吉民支付宝账户72855元；中午12时20分至12时44分，李吉民支付宝账户多次转账至西安市灞桥区李军贵商贸店支付宝账户15400元，多次转账至农银汇理基金管理有限公司账户218640元；中午12时56分，西安市灞桥区李军贵商贸店支付宝账户转账至张阿涌支付宝账户×××62.6元；张阿涌于中午12时59分将其中12万元提现至其浙江网商银行账户，13时01分将余款72160元转账至罗剑华支付宝账户，13时01分将6万元转账至其中国银行账户并在龙岩交易城支行取款，13时20将4万元转账至其兴业银行账户并在龙岩北城社区支行取款；罗剑华于13时02分将4万元提现至其交通银行账户并在龙岩金色家园支行取款，13时14分将3万元提现至罗剑华农村信用社账户并在新罗区农商银行营业部取款。 3．证人陈某的证言证实：其是龙岩索利普智能科技有限公司的老板。2019年10月30日，有人冒充其骗取公司财务蓝某管理的资金14.5万元。当日，其没有指使蓝某向外地工商银行账户转账。 4．被害人蓝某的陈述证实：其负责龙岩索利普智能科技有限公司的财物工作。公司老板陈某常年在福州，他建设银行卡由其负责保管。2019年10月30日10时27分，有个自称是“陈某”的人拉其进一个ＱＱ群，群里还有公司股东“陈诚”、“蓝晓琳”。“陈某”在ＱＱ群里叫其查询公司账户，问其东莞华弘贸易公司是否转账到公司，并要求把公司账户余款截图至ＱＱ群里。其按照对方要求办理后，“陈某”要求其转账12.5万元给于春玲工商银行账户。12时30分，其按对方要求转账。“陈某”还要其转账2万元给于春玲，其回答说今天还有一笔款将到账。13时30分，公司收到2万元后，其又按“陈某”要求的将这笔款转账至于春玲银行账户。 5．被告人的供述与辩解 （1）被告人罗剑华的供述证实：2019年8月，其加入专门售卖“火币OTC”的QQ群，QQ群里有人低价售卖“火币OTC”。其联系购买对方的“火币OTC”并按约定到达交易地点，以现金购买对方的“火币OTC”，对方在“火币OTC”交易平台充值相应的“火币OTC”至其个人账户，其再以高价在“火币OTC”交易平台出售以赚钱差价，随后立即到银行取出现金。其与对方交易“火币OTC”，按对方要求见面地点不固定，不准问对方身份信息，不留联系方式，见面就谈价格，谈好价格后现金支付，对方将“火币OTC”充值其账户。其在“火币OTC”交易平台账户原先绑定银行账户，后来“火币OTC”交易平台官方打电话说银行账户可能被冻结，叫其更换成支付宝收款。 2019年10月的一天，张阿涌开始与其买卖“火币”。其提醒张阿涌买卖“火币”有风险，银行卡和支付宝可能被冻结，张阿涌表示没关系。其负责出资和现金购买“火币OTC”，后充值至张阿涌“火币OTC”交易平台账户。张阿涌负责出售“火币OTC”，卖出之后还帮其取现。10月30日，张阿涌将现金收购的“火币OTC”卖出后，将其中的72160元转账给其。至2019年12月，其一共出售几百万元的“火币OTC”，其赚取二三万元，张阿涌赚取的也差不多。 （2）被告人张阿涌的供述证实：2019年10月，罗剑华邀其帮他在网络平台出售虚拟币。其在网络平台注册账户，罗剑华向其演示如何在网络平台将各种虚拟货币相互转换，最后转换成USDT币后卖出。罗剑华在“火币”销售平台给其一串数字代码，这串代码少则几千个法币，多则一万多个法币。其将这些数字代码转换成USDT币后卖出，买家将钱转入其支付宝账户。其收到钱后，将支付宝账户上的钱分散转入其个人名下的邮储银行、工商银行、光大银行、农业银行账户，提取现金后交给罗剑华。罗剑华通过支付宝、微信或现金给其提成。其帮罗剑华做了一段时间过后，其发现这些钱是违法的，可能是诈骗所得，便问罗剑华。罗剑华说他朋友弄来的，叫其不要问。其一共帮罗剑华出售虚拟货币二百万元左右，从中非法获利一万余元。 2019年10月30日，其帮罗剑华卖虚拟货币后，有192160元资金转入其支付宝账户。罗剑华叫其转账72160元给他，他负责取现72160元，剩下12万元由其负责取出现金交给他。 6．综合全案证据 （1）龙岩市公安局龙门派出所出具的户籍证明及违法犯罪前科查证经过证实：被告人罗剑华、张阿涌的住址、年龄等身份事项，已达完全刑事责任年龄，被告人张阿涌无违法犯罪记录。 （2）上杭县公安局出具的到案经过证实：2020年1月3日，上杭县公安局办案人员在龙岩市新罗区××镇加油站旁抓获被告人罗剑华、在龙岩市新罗区××镇××村××路××号抓获被告人张阿涌。 （3）龙岩市新罗区人民法院的刑事判决书和龙岩市看守所的刑满释放证明书证实：2019年1月21日被告人罗剑华因犯盗窃罪被龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元，2019年2月23日刑满释放。 以上证据，来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，形成证据锁链，证明本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人罗剑华、张阿涌明知是犯罪所得仍帮助犯罪分子取现转移人民币×××62.6元，情节严重，事实清楚，证据确实、充分，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属共同犯罪。公诉机关指控被告人罗剑华、张阿涌的犯罪事实和罪名成立，予以采纳。被告人罗剑华曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，属累犯，应当从重处罚。被告人罗剑华、张阿涌在法庭上表示自愿认罪，其家属代为退出违法所得，酌情从轻处罚。关于被告人罗剑华及其辩护人提出本案犯罪数额应当认定为5万元，被告人张阿涌提出的其不知道出售的“火币ＯＴＣ”是诈骗犯罪所得资金购买的辩解、辩护意见；经查，被告人罗剑华、张阿涌为赚取交易“火币ＯＴＣ”产生的差价，购买“火币ＯＴＣ”价格、交易地点及交易方式等明显违背常情，在极短时间内买入卖出并取现，主观上足以认定为明知，客观上也实施了为犯罪分子转移财产的行为，有经庭审举证、质证的各证据能证实被告人罗剑华、张阿涌在2019年10月30日转移的×××62.6元属于犯罪资金。因此，公诉机关该点指控证据充分，被告人及辩护人的该点辩解、辩护意见与查明事实不符，不予采纳。关于辩护人提出被告人罗剑华具有坦白的从轻处罚情节的辩护意见；经查，被告人罗剑华在法庭上翻供，且翻供无理，不能认定为坦白并从轻处罚。因此，该点辩护意见，理由不当，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十五条、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人罗剑华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年1月3日起至2023年7月2日止。罚金已交缴，上缴国库。） 二、被告人张阿涌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年1月3日起至2023年1月2日止。罚金已交缴，上缴国库。） 三、被告人罗剑华、张阿涌分别向本院退出的违法所得人民币二万元和一万元，予以没收，上缴国库。 四、上杭县公安局依法扣押的荣耀手机、苹果手机、银行卡等物证，予以没收，拍照随案存查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 吴  胜  佳 人民陪审员 张  卫  珍 人民陪审员 吴  四  英 二〇二〇年十月二十三日 书 记 员 李梦瑶（代） 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。