江苏省丹阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏1181刑初831号 公诉机关江苏省丹阳市人民检察院。 被告人林祥瑞，农民。曾因犯合同诈骗罪，于2014年1月21日被浙江省嘉兴市中级人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元，2016年3月9日被浙江省湖州市中级人民法院裁定假释，假释考验期限从2016年3月9日至2018年1月28日止。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕，现羁押于丹阳市看守所。 指定辩护人李正洋，江苏金正平律师事务所律师。 江苏省丹阳市人民检察院以丹检诉刑诉（2019）805号起诉书指控被告人林祥瑞犯诈骗罪，于2019年8月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。期间，丹阳市人民检察院以补充侦查为由建议本院延期审理两次，本院同意延期审理，并决定中止审理一次，现已恢复审理。丹阳市人民检察院指派检察员石白蕾出庭支持公诉，被告人林祥瑞及其辩护人李正洋到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，2018年9月至11月间，被告人林祥瑞以买卖废钢材料的名义，以置换货主、伪造、虚构转账记录等方式作案3起，骗取被害人何某、黄某、林某、崔某等人的废钢材料及货款，款物合计价值人民币509325元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、书证等证据，据此认为被告人林祥瑞以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，依法应以诈骗罪追究其刑事责任；同时认为，被告人林祥瑞是累犯，应当从重处罚。建议判处被告人林祥瑞十年六个月以上十二年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人林祥瑞认可公诉机关指控其诈骗林某109550元货款的事实存在，对公诉机关指控其诈骗何某、黄某模具钢83.99吨及崔某189800元货款的事实，其辩称只是正常做生意，没有非法占有的故意。在开庭审理过程中，林祥瑞承认货款是其占有并处分的，但对货款的具体去向、用途等不予供述。 被告人林祥瑞的辩护人对公诉机关指控林祥瑞犯诈骗罪的定性不持异议，但认为，林祥瑞未实际控制涉案货物与款项，系诈骗未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。同时认为，公诉机关指控林祥瑞诈骗何某、黄某模具钢83.99吨，应按202410元计算。 经审理查明，2018年9月至11月间，被告人林祥瑞以买卖废钢材料的名义，以置换实际货主、伪造、虚构转账记录等方式作案3起，骗取被害人何某、黄某、林某、崔某等人的废钢材料及货款，款物合计价值人民币509325元。具体事实分述如下： 1、2018年9月2日，被告人林祥瑞在微信朋友圈中看到秦某发布出售钢筋切头信息后，便与其联系，约定以每吨2640元的价格由林祥瑞收购72.46吨。同时，林祥瑞与崔某联系，约定以每吨2620元的价格由崔某收购，并由崔某安排车辆提货。崔某告知林祥瑞车辆信息后，林祥瑞将车辆信息通过微信发给秦某。当日，崔某按照林祥瑞指定的时间、地点派车辆至江苏省某某物资公司将钢筋切头72.46吨装载上车，经确认货物的重量与林祥瑞提供的重量一致后，崔某按照林祥瑞提供、指定的账户将货款189800元打入王某某的银行账户。秦某让林祥瑞打款才放行车辆，林祥瑞找借口拖延，不给秦某打款。最终江苏省某某物资公司以未收到货款为由拒绝放行。崔某通过发微信、打电话等方式联系林祥瑞，林祥瑞不再回应。被告人林祥瑞通过上述手段骗取崔某人民币189800元。 2、2018年11月18日左右的一天，陈某（中间商）在微信朋友圈中发布何某、黄某意欲出售一批废弃模具钢的信息，被告人林祥瑞见到信息后即与陈某联系，欲收购该批废弃模具钢，并约定以每吨2450元的价格收购。同时，林祥瑞联系林某，约定以每吨2410元的价格由林某收购，并由林某安排车辆提货后运送。2018年11月20日，林某依约定安排两辆货车至丹阳市某某公司内，将83.99吨废弃模具钢装载上车，按照被告人林祥瑞提供、指定的账户将货款共计人民币202410元分别打入邓某的银行账户85310元、施某甲的银行账户117100元。同时，被告人林祥瑞向何某、黄某谎称已将货款转账支付给了中间商陈某，并伪造了向陈某转账人民币205770元的微信记录截图出示给何某、黄某看，谎称转账支付时间有延迟，何某、黄某信以为真，遂将林某安排的载货车辆放行。此后，被告人林祥瑞假意留在丹阳某某公司等陈某转账给何某、黄某，并称货款不到不离开，直至同年11月23日早上趁机溜走。被告人林祥瑞采用上述手段骗取了废弃模具钢83.99吨。经鉴定，废弃模具钢价值人民币209975元。案发后，已发还被害人何某、黄某85310元。 3、2018年11月21日，被告人林祥瑞与江苏靖江一工厂联系收购对方的钢筋切头，欲以每吨2400元左右的价格收购。同时，被告人林祥瑞联系林某，约定以每吨2360元的价格由林某收购，由林某安排车辆提货。同年11月22日，林某派车按照与被告人林祥瑞约定的时间、地点至江苏一工厂装载好钢筋切头46.42吨，并按照林祥瑞提供、指定的账户将货款共计109550元打入施某甲的银行账户。林祥瑞收到货款后将手机关机，将林某的微信拉黑。江苏该厂家以未收到货款为由拒绝放行林某安排的车辆。被告人林祥瑞采用上述手段骗取被害人林某人民币109550元。 以上事实，有下列证据证实： （一）书证 1、书证户籍资料、刑事判决书、裁定书、释放证明等证明被告人林祥瑞的身份情况及前科劣迹等情况；受案登记表、案件侦破经过、抓获经过等证明本案的案发经过及被告人林祥瑞的归案情况；协助查询冻结财产通知、扣押决定、收据等，证明何某、黄某案发后已收到85310元等事实。 （二）证人证言 1、证人秦某的证言，证明其于2018年9月2曰9时电话联系林祥瑞并互加微信，约定以每吨2640元的价格出售钢筋切头。当日下午4时左右，林祥瑞安排的车子来装货，货装好后其将磅单发给林祥瑞并要求打款。林祥瑞以种种理由拖延。经与真正的买家崔某沟通，发现林祥瑞将该批货以每吨低于购买价20元的价格出售给崔某，崔某已打款给林祥瑞，后来林祥瑞就失联了，货物未被实际拉走。 2、证人陈某的证言，证明其是做废钢生意的中间人，其与黄某是朋友，黄某等人有废模具钢出售，其在微信朋友圈发布了废钢的货源信息。林祥瑞加了其微信，约定以每吨2450元的价格卖给林祥瑞，并将存货地点发给林祥瑞。2018年11月20日，林祥瑞安排货车至丹阳市某某公司将83.99吨废模具钢拉走，并向其提供转账205770元的微信截屏，但没有显示转账成功，其让黄某催林祥瑞付款，林祥瑞借口网上跨省转账有延迟，让等待。当天没有收到林祥瑞的货款，第二天，林祥瑞打款2000元给其，证明正在办理转账。11月23日，黄某打电话告诉其林祥瑞已趁机跑走。 3、证人郑某的证言，证明其于2018年11月22日，按货主要求至江苏一工厂装载好钢筋切头46.42吨，并将货物吨位数发给货主，准备发动车子离开时，工厂负责人以货款未结算为由拦下，其将情况告诉了货主。 4、以上事实还有证人林某、姚某某、奕某某等人的证言相印证。 5、证人施某甲、邓某的证言，证明其两人不认识被告人林祥瑞，与林祥瑞亦不存在债权债务关系，两人用本人身份证办过银行卡借给施某乙使用。 6、证人施某乙的证言，证明2018年其从施某甲、邓某处借了银行卡给一个叫“小林”的朋友在淘宝上做生意刷单使用（非被告人林祥瑞）。其不认识被告人林祥瑞，与被告人林祥瑞亦不存在债权债务关系。 （三）被害人陈述 1、被害人崔某的陈述，证明2018年9月2日13时许，被告人林祥瑞用微信与其联系，约定以每吨2620元的价格由其收购钢筋切头。其派车按林祥瑞提供的地址至江苏省某某公司装货，确认装货的重量为72.46吨后，于当日18时左右将总货款189800元打入了林祥瑞提供、指定的王某某账户。江苏省某某公司因未收到货款不予放行。经与该公司负责人秦某确认，发现林祥瑞不是货主，林祥瑞与秦某谈好的价格是2640元每吨，林祥瑞没有将货款打给秦某。其再联系林祥瑞，就联系不上。其发现被骗，即到公安机关报案。 2、被害人何某、黄某的陈述，均证明被告人林祥瑞通过微信朋友圈，得知陈某处有废钢出售的信息后，通过置换买主、伪造转账记录、出示虚假的微信转账截图、谎称跨省转账需要时间等手段骗取其信任，并指派林某于2018年11月20日下午将83.99吨废模具钢运走，后林祥瑞于11月23日早上趁机溜走的事实。 3、被害人林某的陈述，证明2018年11月21日早上，被告人林祥瑞通过微信、电话联系其，称在江苏省靖江有一车废钢待出售。并通过微信定位发给其地址，约定以2360元每吨的价格由其收购，并由其安排车辆拉货。第二天，其按照约定派车至靖江市一工厂装货46.42吨，并按林祥瑞的指定将货款109550元打到施某甲的银行账户。其派去运废钢的车子后被该厂的实际货主以未收到货款为由拦下，后林祥瑞将其微信拉黑，关闭手机中断与其联系，导致其被骗109550元。 （四）聊天记录等电子数据 微信聊天记录、微信好友截屏、过磅单、微信号、运输车辆照片、支付宝好友信息、通话记录、称重单截屏、微信转账截屏、银行卡转账记录等证明被告人林祥瑞与崔某、陈某、林某、江苏靖江一工厂等进行废钢材交易的经过。并证明林某按照被告人林祥瑞的指定，将货款202410元、109550元分别打入施某甲、邓某的银行账户，崔某按照被告人林祥瑞的指定，将货款189800元通过银行转账的方式打入王某某的银行账户的事实。 （五）辨认笔录 丹阳市公安局制作的辨认笔录、照片等，证明了本案的被害人、证人辨认出被告人林祥瑞是以买卖废钢为名实施诈骗的人；被告人林祥瑞对施某甲的辨认笔录证明其不认识施某甲。 （六）鉴定意见 丹阳市价格认定分局出具的价格认定结论书，证明黄某、何某被骗取的废钢83.99吨，价值人民币209975元。 （七）被告人供述 被告人林祥瑞的供述与辩解，证明其于2018年9月至11月间，以买卖废钢为名让林某、崔某将货款202410元、109550元、189800元分别打入施某甲、邓某、王某某账户后已收到上述款项并占为己有的事实过程。 上述证据均经庭审质证，本院予以确认。 本院认为，被告人林祥瑞以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应予刑罚处罚。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人林祥瑞曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。 被告人林祥瑞对公诉机关指控其诈骗何某、黄某、崔某款物的事实有异议，认为其不构成犯罪。本院认为，被告人林祥瑞采取置换买主身份、虚构转账记录等手段使被害人产生错误的认识处分自己的财物，采用高价购进、低价卖出、故意中断与被害人联系等方式让被害人发现被骗时不能及时找到其，且拒不供述接受货款的第三方与其何关系及款项的用途、去向等，上述行为表明其有非法占有他人财物的主观故意，符合诈骗罪的构成要件，因此不采纳被告人林祥瑞的辩解意见。 关于辩护人提出林祥瑞未实际控制涉案的财物，系诈骗未遂的意见，本院认为，被告人林祥瑞故意隐瞒事实真相，并实际占有被害人的货物或款项，属于犯罪既遂。关于辩护人提出公诉机关指控林祥瑞诈骗何某、黄某模具钢83.99吨，应按202410元计算的辩护意见，本院认为，在该起事实中，被害人损失的是货物，应按物价部门的估价认定损失数额。因此不采纳辩护人的上述意见。 综上，本院根据被告人林祥瑞具体的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林祥瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2029年10月15日止），并处罚金人民币十万元（于判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人林祥瑞尚未退出的赃款人民币424015元，继续予以追缴后发还被害人（其中黄某某、何某某124665元、林某某109550元、崔某某189800元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蔡腊娣 人民陪审员  刘建瑛 人民陪审员  周建平 二〇二〇年十月二十六日 书 记 员  吴永红 孙晨怡 附：本判决所适用的法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 ……。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。