山东省成武县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1723刑初54号 公诉机关成武县人民检察院。 被告人宋**，男，1979年11月22日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省虞城县，现住湖南省岳阳市岳阳楼区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月21日被成武县公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪于同年11月21日经成武县人民检察院批准，次日由成武县公安局逮捕，现羁押于成武县看守所。 辩护人：王忠成，山东敬人律师事务所律师。 辩护人：冯海萌，山东敬人律师事务所律师。 成武县人民检察院以成检二部刑诉[2020]1号起诉书、成检二部刑变诉[2020]1号起诉书指控被告人宋**犯组织、领导传销活动罪，于2020年3月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年4月27日、5月11日公开开庭审理了本案。成武县人民检察院检察员李堂军出庭支持公诉。因受疫情影响，被告人宋**通过互联网参加诉讼，辩护人王忠成、冯海萌到庭参加了诉讼。现已审理终结。 成武县人民检察院指控：2016年11月份至2017年10月份期间，金某1（另案处理）以“FAT1881”（后变更为“环球娱乐套利”）平台为名（以下简称“环娱套利”），宣传该平台稳赚不赔、能获取高额回报等运作原理，诱骗成某加入该平台进行投资，平台根据发展成某情况形成不同层级，以推荐人在该平台的级别及发展成某的层级，按照被推荐人投资盈利额的10%至50%的不同比例返还给推荐人为诱饵，逐级发展秦某（另案处理）为下级成某，后秦某又层级发展王某1（另案处理）为下级成某，王某1又发展宋**为下级会员，后被告人宋**又层级发展被告人施某1、李某1（另案处理）等人加入该平台，并与王某1、施某1等人组成团队在深圳、山东和江西等地向下发展会员，共向下发展133余人加入“环娱套利”平台。上述133人缴纳的传销资金数额，经查证属实的累计达2500余万元。 公诉机关认为，被告人宋**以“环娱套利”平台为名，要求参加者缴纳费用取得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。其自愿认罪认罚，可对其从宽处理，建议判处五年至七年有期徒刑，并处罚金。针对上述指控，公诉机关提供了相应证据。 被告人宋**对起诉书指控的事实没有异议，表示认罪、认罚。 辩护人认为，被告人宋**具有坦白情节，认罪、认罚，应对其从轻处罚。 经审理查明，2016年11月至2017年10月份，金某1（另案处理）加入“FAT1881”（后变更为“环球娱乐套利”，以下简称“环娱套利”）平台，并推广、宣传该平台稳赚不赔、能获取高额回报等运作原理，诱骗成某加入该平台进行投资。该平台规定，根据投资数额确定自己在这个平台里的级别高低，投资额为100元、1000元、1万元、10万元、100万元的级别分别为普通级别、冠军级别、卓越级别、尊尚级别、传奇级别。根据级别的不同，比赛下注最高回报分别为0.5%、1%、1.5%、2%、2%，直推下线收入分别为10%、20%、30%、40%、50%，收入代数分别为3代、5代、10代、15代、20代。金某1发展被告人秦某（另案处理）为下级成某，秦某发展被告人王某1（另案处理）为下级成某、王某1发展宋**为下级成某，宋**发展被告人施某1（另案处理）为下级成某，王某1、施某1、宋**共同在深圳发展高某1等44人加入该平台；施某1在江西发展丁某1为下线成某，丁某1发展赖某1等33人加入该平台；施某1在山东发展被告人李某1、黄某1、潘某（均另案处理）为下级成某，李某1、黄某1、潘某共同发展被告人袁某1（另案处理）为下级成某，袁某1松发展王某8等79人加入该平台；李某1、黄某1、潘某共同在深圳发展郭某1等21人加入该平台。具体发展人员及直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额情况如下： （1）深圳团队①，被告人王某1、施某1伙同宋**等人在深圳市层级发展高某1、陈某1、王某2、钟某1、林某、朱某1、任某1、朱某2、朱某3、刘某1、王某3、韩某1、施某2、吴某1、陈某2、柯某、王某4、陈某3、钟某2、高某2、谭某、陈某4、孙某1、王某5、黄某2、黄某3、谢某1、邓某、刘某12、陈某5、宗某、赖某2、刘某2、欧某、王某6、蔡某1、朱某4、陈某6、谢某2、呼某、羊某、齐某、任某2、石某和44人加入“环娱套利”平台。上述44人缴纳的传销资金数额，经查证属实的累计达650余万元。 （2）江西团队，被告人施某1伙同宋**等人发展丁某1加入“环娱套利”平台，后丁某1在江西省人加入“环娱套利”平台。上述33人缴纳的传销资金数额，经查证属实的累计达400余万元。 （3）山东团队，被告人施某1发展李某1、黄某1、潘某加入“环娱套利”平台，后李某1、黄某1、潘某共同发展被告人袁某1加入该平台，被告人袁某1在山东省层级发展王某8、颜某1、王某9、杜某、吴某2、陈某9、周某1、辛某、冯某1、李某4、马某1、王某10、王某11、李某5、何某、徐某、郑某、安某，王某23、张某1、刘某3、姜某、张某2、丁某3、刘某4、翟某、毕某、张某3、朱某3、孙某2、史某、孔某1、孔某2、刘某5、王某12、张某4、程某、王某13、胡某2、刘某6、张某5、王某14、盛某、吴某3、王某15、范某2、袁某4、李某6、邢某、蔡某3、郝某、单某、颜某2、颜某3、陈某10、王某1曹某、马某2、韩某2、苏某2、王某17、马某3、丰某、李某7、张某6、王某18华、王某19、孔某3、孔某4、武某、孔某5、朱某5清、孙某3，李某8、房某、冯某2、陈某11、李某9、马某479人加入“环娱套利”平台。上述79人缴纳的传销资金数额，经查证属实的累计达660余万元。 （4）深圳团队②，被告人李某1、黄某1、潘某在深圳层级发展郭某1、卫某、刘某7、赵某1、刘某8、卢某、张某7、黄某8、刘某9、胡某3、龚某、柳某、刘某10、王某2、朱某6、邹某、孙某4、薛某、孙某5、张某8、温某21人加入“环娱套利”平台。上述21人缴纳的传销资金数额，经查证属实的累计达840余万元 上述事实有下列证据予以证实： 1.书证 （1）户籍证明，证实被告人宋**在犯罪时均达到完全刑事责任年龄。 （2）发破案经过，证实本案由李清峰于2017年11月12日报案至成武县公安局。被告人宋**系被抓获归案，无自首、立功情节。 （3）传销人员关系图，证实被告人宋**等人的层级关系图及各团队的参与人数、层级关系，与各传销参与人员的证言能够相互印证。 （4）资金明细说明图，证实下级会员将入会资金转入上级会员个人账户，并且层级提成和上缴，符合传销的特征。 （5）传销客户统计表，证实宋**等人发展下级会员的事实。 （6）无前科证明，证实宋**无违法犯罪前科。 2.证人证言、报案表及银行交易明细 第一组，本案同案犯证言 （1）金某1证实，其链接到FAT1881平台并加入。2016年12月至2017年9月底都是与郭某2联系，郭某2教其如何操作。其和秦某、王某1等人做市场。2017年春节后，市场做的越来越好，资金量越来越大，后来推广到山东、深圳、南京、江西。2017年5月份FAT1881更换为环娱套利平台，同年10月份公司就出问题了。其是在2016年12月初的时候给秦某、王某1推荐FAT1881项目，然后他们就开始发展。其只推荐了秦某，秦某又推荐给宋**、王某1，王某1推荐王律师，王律师推荐施某1，施某1推荐了李某1、黄某1、潘某，李某1、黄某1、潘某又推荐了袁某1。李某1、黄某1、潘某是一个团队。这个项目是推荐的会员越多收入越多，推广的人就会有收入。这个平台规定：根据投资数额确定在这个平台里的级别高低，普通级别投资额为100元、冠军级别投资额为1000元、卓越级别投资额为1万元、尊尚级别投资额为10万元，传奇级别为100万。普通级别的比赛下注最高回报为0.5%、冠军级别的比赛下注最高回报为1%、卓越级别的比赛下注最高回报为1.5%、尊尚级别的比赛下注最高回报为2%、传奇级别的比赛下注最高回报超过2%；普通级别直推收入为10%、冠军级别直推收入为20%、卓越级别直推收入为30%、尊尚级别直推收入为40%、传奇级别直推收入为50%；普通级别的组织收入代数为3代、冠军级别为5代、卓越级别为10代、尊尚级别为15代、传奇级别为20代。投资方式有静态和动态两种形式：静态的就是把资金投入平台，由平台负责操作，平台有四个档次：500元、5000元、50000元、500000元，每个档次的回报率每天在百分之零点三至百分之零点六，一年后自动赎回，如果在一年内赎回会有很高的手续费，先扣8%费用、拿回本金要扣掉本金的20%，提取现金还有手续费，每月的1至3号提现是8%，4号至月底是16%。袁某1松在山东发展的人数其不清楚的。2017年3月底，袁某1松给李某1均说他要在山东开一个启动大会，当时李某10安排一个老外和其参加了该启动大会。其获利在150-180万元之间，都是秦某给的现金。 （2）秦某证实，FAT1881和环娱套利平台是体育足球套利平台。其是从2016年9月份开始做的FAT1881，2017年的5月份更换为环娱套利平台。2017年春节之后才做起来，2017年10月份不能提现啦。FAT1881平台是金某1在2016年9月份给其和王某1、宋**介绍的。金某1说最少投资一百元，然后注册账号、开户。其给了金某11000元，让金某1给注册了一个账号。当时金某1说这个平台是英国的一个足球的博彩套利软件，可以注册账号进行投资，是一个稳赚不赔的交易软件。最低的可以赚0.1%，最高可以赚5%，发展了客户，客户有了收益，平台按照客户的收益额的5%至8%给予返利，FAT1881最高奖励能达到30%，发展了会员，平台会根据发展会员的代数的盈利额给予返利。这个平台的投资方式与规定：（与金某1供述一致）。金某1是中国大陆内的最高级别，其是第二级别，在平台里投资了70多万，属于钻石级别。其推荐了王某1加入该平台，王某1推荐了宋**、宋**发展了王律师，王律师没做又推荐的施某3，施某3又推荐的黄某1、李某1、潘某，他们三个又推荐了山东的袁某1。深圳、福建、南京市场是李某1、潘某、黄某1团队发展的。江西市场是施某1推荐的丁某1发展的。施某1自己发展的李某1、潘某、黄某1和丁某1团队，王某1和宋**作为施某1的上级也能得到利益。其发展的平台有一百多人，客户投入的资金有两三千万。获利收入总计4797400元，其和金某1每人一半。 （3）王某1证实，FAT1881和环娱套利平台是体育足球套利平台，靠赔率差价获利。2016年11月28日，秦某给其介绍认识了金某1，金某1给其介绍FAT1881平台。其开始在FAT1881平台投资成为会员。进入网站后，注册一个账号并往账号里面充相应钱数的筹码，可以用这些筹码去购买对应的赔率然后赚出赔率差，这是静态的收益。还有一种是动态收益，意思是根据投资级别的不同发展会员，最多可以收益20级下线的会员利润，最高可拿个人利润的百分之五。2017年5月10日左右，FAT1881更换为环娱套利平台了，其就做环娱套利。其是秦某和金某1推荐加入的，上级就是秦某和金某1。其推荐了五六个人，有朱某4、高某2等。其推荐的这五六个人下面共有20多个会员。这个平台的层级关系是：金某1→秦某→宋**→孙某6→王某1→施某1（又名施某3）→李某1、黄某1、潘某→袁某1。其与宋**、施某1三人是一个团队，其和施某1主要讲解平台具体的一些东西和服务下级会员。宋**是秦某发展的，宋**发展的王律师，王律师发展的施某1，施某1发展的李某1等人，还有江西团队的。李某1、黄某1、潘某是一个团队。这个平台的投资方式有静态和动态两种形式：静态的就是赚差价，动态的就是提取下级人收益的百分比，一般直接介绍的是收益的10%-50%，间接介绍的收取1%-5%。这个平台有规定（与金某1供述一致）。其在该平台获利200多万元，获利的钱复投进该平台了。 （4）施某1证实，FAT1881和环娱套利平台是体育足球套利平台。其是在2016年12月份左右通过宋**和王律师知道的FAT1881。当时给宋**1000元钱成了会员，注册了一个帐号。然后开始投资，投资额至少是100元钱。充值金额根据自己的意愿，投资越多相对来说盈利越多。下载APP后，登录上去，里面有体育赛事，然后根据自己投资的级别购买赛事。FAT1881在2017年5月底变为环娱套利平台。这个平台的层级关系是：金某1→秦某→宋**→王某1→王律师→施某1→李某1、黄某1、潘某→袁某1。其推荐的李某1、黄某1、潘某及丁某1做这个项目。这个平台的投资方式与规定（与金某1供述一致）。平台分这些投资档次和人员级别是因为投入越多，级别越高，级别越高获取的代数越多，获取的平台返利也越高。成某把资金通过银行卡转到上级或者指定账户，或者微信、支付宝转给上级发展人员进行注册账号。平台规定，上级人员可以把自己的积分和币值转给下级，这些积分和币值可以进行提现和兑冲把积分和币值换成钱。 （5）李某1证实，FAT1881和环娱套利平台是体育足球套利平台。其是通过施某32016年的12月底知道的这个FAT1881平台，当时给施某3100元注册的账号。后其从100元增加到5000元、再到10000元。当时其和黄某1、潘某都与施某1认识，都加入了这个平台。这个平台投资方式与规定（与金某1供述一致）。其账户上有91万元，是其和黄某1、潘某三人的。其三人作为一个团队推荐的有山东的袁某1、深圳的胡某3等人。这个平台的层级关系是金某1→秦某→宋**→王某1→王律师→施某3→李某1均、黄某1、潘某→袁某1。其投资的30多万元产生的利润是90-100万元之间。 （6）黄某1证实，FAT1881和环娱套利平台是体育足球套利平台。其是2016年的12月份左右知道的这个FAT1881平台，是施某3向李某1介绍的，李某1介绍的其和潘某，到了年后才开始投资的。施某1向其介绍的FAT1881平台的规定与投资方式（与金某1供述一致）。想成为FAT1881的成某，先通过微信转账或者银行卡转账给发展人，也有直接打给公司的，然后注册账号，注册账号后在平台上进行操作。资金投入之后，有两种模式，一种是平台托管的，每天公司会按照投资额度，按照一定的百分比返利，另一种模式就是手动操作，购买当天的足球比赛，获取利润。这个平台宣传的是稳赚不赔。FAT1881在2017年5月份更换为环娱套利平台的。其推荐袁某1松等六七个人加入该平台。这个平台的层级关系是金某1→秦某→宋**→王某1→王律师→施某3→李某1、黄某1、潘某→袁某1。其与李某1、潘某三人有一个主账户，这个主账号上总共是90多万。其获利大概在50-60万元之间。 （7）潘某证实，FAT1881和环娱套利平台是体育足球套利平台。其是2016年的12月底知道的FAT1881平台，是施某3向李某1介绍的，李某1介绍的其和黄某1。施某1介绍平台的规定与投资方式（与金某1供述一致）。想成为FAT1881的成某，先通过微信转账或者银行卡转账给发展人，也有直接打给公司的，然后注册账号，注册账号后在平台上进行操作。资金投入之后，有两种模式，一种是平台托管的，每天公司会按照投资额度，按照一定的百分比返利。另一种模式就是手动操作，购买当天的足球比赛，获取利润，有关联的下级投资，也给返利。FAT1881在2017年6月份更换为环娱套利平台的。其直接发展的有廖某3等人。其和李某1、黄某1三人有一个主账户，这个账号主要用于在平台购买球赛用。这个平台的层级关系是金某1→秦某→宋**→王某1→王律师→施某3→李某1、黄某1、潘某→袁某1。其获利10万元左右。 （8）袁某1松证实，FAT1881和环娱套利平台是体育足球套利平台。是在2017年2月底黄某1给其介绍的。黄某1给其介绍这是一个投资理财平台，是全球的足球赛事，对接了全球的几百家博彩公司，从中找足球赛事，根据不同博彩公司的赔率买赛事，只要投资就有盈利。然后黄某1给其注册了一个帐号，从一开始的500元开始逐步扩大投资，一直到2017年10月份其投资了1500100元。这个平台的运作模式与规定（与金某1供述一致）。其推荐会员，平台会按照其推荐成某的盈利额的1--5%返还到其帐号里作为币值。其上级是黄某1、潘某、李某1，他们三个人共用一个账号，他们三人的上级是施某1，施某1的上级是王某23，王某23的上级是宋**，宋**的上级是秦某，再往上是金某1。其在2017年3月份在济宁凤凰西苑酒店组织了一次宣传招商会，会上金某1、李某1均、黄某1与其都发言啦。另外其在2017年七八月份建了一个环娱套利山东群，在群里宣传环球套利平台，吸引更多的人进行投资。其发展了颜某1、杜某、陈某1赵某2、王某9五人。其尾号为1198的工商银行卡和尾号为6034的民生银行卡上显示从2017年6月5日至2017年10月7日期间，向黄某1、黄某8、黄某9、谢某5、张某7、胡某4、周某2、刘某9、THOTOBSOMRUADEE、KHEMPHETHATAIRAT转账共计8382875元，是其投入平台的钱和发展的会员投入平台的钱。其尾号为1198的工商银行卡和尾号为6034的民生银行卡上显示有孙某3、刘某1颜某1、李某10、张某8、杨某、孔某1、李某11、梁某1、胡某5、赵某3、曲某、王某8、高某3、翠某、张某9、邢某、张某10、张某6、马某4、袁某1、孙某7、高某4、孙某8、陈某1郑某、郭某3、路某、王某21王某22、赵某2、吴某2、信某、杨某、冯某2、蔡某4、王某5强等人转账，这些人都是其直推的会员推荐的会员。其团队往“环娱套利”平台投入一千万左右。 第二组（深圳团队①） （1）高某1证言证实，其是2016年11月28日通过王某1介绍加入环娱套利平台，并进行了投资。 （2）陈某1报案表及银行交易明细证实，其是2017年2月通过王某1介绍加入环娱套利平台的，至同年10月损失约100万元。钱是汇进王某1指定的王某24的账户。 （3）王某2证言、报案表及银行交易明细证实，其是2017年7月通过王某1介绍加入环娱套利平台的，投资了55000元 （4）钟某1报案表及账单证实，其于2016年12月通过施某1介绍加入环娱套利平台的，投资了9550元。 （5）林某证言及银行交易明细证实，其是2017年5月通过施某1介绍加入环娱套利平台的，投资了57050元。 （6）朱某1证言及银行流水账单证实，其是2017年2月通过刘某12介绍加入环娱套利平台的，投资了80000元。 （7）任某1证言、银行交易明细及微信转账支付记录证实，其是2016年11月通过王某1介绍加入环娱套利平台的，投资了120000元。 （8）朱某2证言证实，其是2017年4月通过吕礼芝介绍加入环娱套利平台，并进行了投资。 （9）朱某3证言、个人账户汇总信息清单证实，其是2017年8月通过刘某12介绍加入环娱套利平台的，投资250000元。 （10）刘某1报案表及借记卡交易明细证实，其是2017年10月通过刘某12介绍加入环娱套利平台的，投资了500000元。 （11）王某3报案表、微信支付交易明细证实，其是2017年2月通过王某1介绍加入环娱套利平台的，投资了20000元。 （12）韩某1报案表及银卡交易明细证实，其是2017年2月通过刘某12介绍加入环娱套利平台的，投资了1000000元。 （13）施某2报案表、银行卡交易明细、人民币交易明细、微信记录证实，其加入环娱套利平台的，投资了250000元。 （14）吴某1报案表、微信显示交易明细、银行卡交易明细证实，其是2017年8月通过刘某12介绍加入环娱套利平台的，投资了500000元。 （15）陈某2报案表、举报信及银行账户历史交易查询对账单证实，其加入环娱套利平台，投资了100000元。 （16）柯某报案表证实，其是2017年5月通过高某1介绍加入环娱套利平台，并进行了投资。 （17）王某4证言及微信交易记录证实，其是2017年8月通过高某1介绍加入环娱套利平台的，投资了5000元。 （18）陈某3报案表及举报信证实，其是通过柯某介绍加入环娱套利平台，并进行了投资。 （19）钟某2报案表证实，其通过王某23等人介绍加入环娱套利平台，并进行了投资。 （20）高某2证言及银行账户历史交易明细证实，其是2017年6月通过柯某介绍加入环娱套利平台的，投资500000元。 （21）谭某证言及报案表证实，其是2017年6月通过柯某介绍加入环娱套利平台，并进行了投资。 （22）陈某4保证言、报案表、举报信、账户消费明细、信用卡账单查询单、微信支付交易记录证实，其是2017年6月通过柯某介绍加入环娱套利平台的，其投资了100000元。 （23）孙某1证言及兴业银行借记卡交易明细证实，其是2017年9月通过柯某介绍加入环娱套利平台的，投资了43000元。 （24）王某5兴报案表、账单详情及电子回单证实，其是2017年7月通过柯某介绍加入环娱套利平台的，投资了45000元。 （25）黄某2证言及报案表证实，其是2017年7月通过高某2介绍加入环娱套利平台，并进行了投资。 （26）黄某3证言证实，其是2017年5月通过陈某1介绍加入环娱套利平台，并进行了投资。 （27）谢某1证言证实，其是2017年5月通过陈某1介绍加入环娱套利平台，并进行了投资。 （28）邓某证言证实，其是2017年5月通过陈某1介绍加入环娱套利平台，并进行了投资。 （29）刘某12回证言及微信转账记录、银行卡交易明细证实，其是2017年8月通过邓某的朋友介绍加入环娱套利平台的，其投资了41080元。 （30）陈某5报案表证实，其是通过陈某1介绍加入环娱套利平台，并进行了投资。 （31）宗某报案表及银行卡对账单、转账明细证实，其是2017年7月通过陈某1介绍加入环娱套利平台的，投资了10000元。 （32）赖某2证言、报案表、历史转账明细、银行对账单及交易明细证实，其是2017年7月通过陈妍惠介绍加入环娱套利平台的，投资了715000元。 （33）刘某2报案表及银行账单证实，其是加入环娱套利平台的，其投资了135000元。 （34）欧某证言及账单详情证实，其是2017年9月通过钟某1介绍加入环娱套利平台的，投资了60000元。 （35）王某6才证言、报案表、举报信、银行账单证实，其是2017年3月通过刘某2介绍加入环娱套利平台的，其投资了120000元。 （36）蔡某1报案表及微信转账记录证实，其是2017年7月通过施某1介绍加入环娱套利平台的，投资了55000元。 （37）朱某4证言及银行卡交易明细证实，其是2017年7月通过石永红介绍加入环娱套利平台的，其投资了56500元。 （38）陈某6证言及微信交易详情证实，其是2017年7月通过施某1介绍加入环娱套利平台的，投资了30000元。 （39）谢某2证言、结案表、银行对账单证实，其于2017年7月通过施某1介绍加入环娱套利平台的，投资了70000元。 （40）呼某报案表及账户历史明细清单证实，其于2017年8月通过施某1介绍加入环娱套利平台的，投资了55000元。 （41）羊某证言及借记卡账户历史交易明细证实，其于2017年5月通过任某介绍加入环娱套利平台的，投资了20000元。 （42）齐某证言、报案表、银行卡交易明细证实，其于2017年5月通过徐垚介绍加入环娱套利平台的，其投资了12000元。 （43）任某2报案表、账单详情及微信交易记录证实，其于2017年5月通过张某12介绍加入环娱套利平台，投资了30000元。 （44）石某和证言、报案表、银行客户流失账单证实，其于2017年8月通过刘宁介绍加入环娱套利平台，投资了500000元。 第三组（江西团队） （1）赖某1报案笔录、跨行转账结果查询证实，其于2017年4月通过丁某1介绍加入环娱套利平台，投资了209000元。 （2）王某7证言、账单详情、银行账户交易明细证实，其于2017年4月经丁某1介绍加入环娱套利平台，投资了120000元。其发展的陈某13、殷某2各投资10000元。 （3）廖某1报案笔录、转账汇款单证实，其于2017年3月通过丁某1介绍加入环娱套利平台的，投资了1511800元。 （4）王某24证言、报案笔录、微信转账记录、账单详情、借记卡账户历史明细证实，其于2017年7月通过丁某1介绍加入环娱套利平台的，投资了180000元。 （5）陈某7报案笔录证实，其于2017年9月通过丁某1介绍加入环娱套利平台的，投资了10000元。 （6）丁某2报案笔录及转账记录证实，其于2017年8月通过丁某1介绍加入环娱套利平台的，其投资了25000元。 （7）许某2报案笔录及转账记录证实，其于2017年6月通过丁某1介绍加入环娱套利平台的，投资了199200元。 （8）蓝某报案笔录、微信转账记录、银行卡账户交易明细证实，其于2017年8月通过丁某1介绍加入环娱套利平台的，投资了116000元。 （9）袁某2报案表及借记卡账户历史明细清单证实，其于2017年8月经丁某1介绍加入环娱套利平台，投资了72600元。 （10）黄某4报案笔录证实，其于2017年8月通过丁某1介绍加入环娱套利平台的，并进行了投资。 （11）郭某2报案笔录证实，其于2017年6月通过丁某1介绍加入环娱套利平台的，并进行了投资。 （12）宋某报案表及转账记录证实，其于2017年4月通过丁某1介绍加入环娱套利平台的，其投资了50000元。 （13）梅某1证言、电子银行业务回单、转账汇款单、微信支付单证实，其于2017年4月通过丁某1介绍加入环娱套利平台的，投资了122000元。其发展的蔡某2、梅某2、谢某3、袁某3各投资10000元。 （14）蔡某2报案笔录证实，其于2017年4月通过梅某1介绍加入环娱套利平台的，投资了10000元。 （15）谢某3报案笔录及微信转账记录证实，其于2017年8月通过梅某1介绍加入环娱套利平台的，投资了10000元。 （16）袁某3报案记录证实，其于2017年9月通过梅某1介绍加入环娱套利平台的，投资了10000元。 （17）梅某2报案记录及银行简易明细证实，其于2017年5月通过梅某1介绍加入环娱套利平台的投资了10000元。 （18）陈某8证言、微信转账明细、银行交易明细证实，其于2017年7月通过王某7介绍加入环娱套利平台的，投资了70000元。其发展的苏某1投资20000元、钟某4投资40000元、李某2投资10000元。 （19）殷某1证言、报案表、账单详情证实，其于2017年8月通过王某7介绍加入环娱套利平台的，投资了10000元。 （20）黄某5报案笔录、银行交易明细清单证实，其于2017年5月经丁某1介绍加入环娱套利平台的，投资了170200元。 （21）廖某2报案笔录及银行卡交易明细证实，其于2017年8月通过丁某1介绍加入环娱套利平台的，投资了99900元。 （22）黄某6报案笔录、查询明细、智付钱包付款凭证证实，其于2017年8月通过丁某1介绍加入环娱套利平台的，投资了588200元。 （23）赖某3证言、报案笔录、转账账单详情证实，其于2017年7月经陈某8介绍加入环娱套利平台，投资了60000元。 （24）苏某1证言、微信转账明细及微信聊天记录证实，其于2017年7月通过陈某8介绍加入环娱套利平台的，投资了20000元。 （25）钟某4证言、报案笔录、账单详情证实，其于2017年7月通过陈某8介绍加入环娱套利平台的，投资了40000元。 （26）叶某证言、微信转账记录、账单详情、交易明细证实，其于2017年8月通过陈某8介绍加入环娱套利平台的，投资了79900元。 （27）谢某4证言及账单详情证实，其于2017年8月通过陈某8介绍加入环娱套利平台的，投资了50000元。 （28）李某2证言证实，其于2017年8月通过陈某8介绍加入环娱套利平台的，投资了10000元。 （29）李某3报案笔录及账单详情证实，其于2017年9月通过丁某1介绍加入环娱套利平台的，投资了60000元。 （30）范某1报案笔录证实，其于2017年9月通过钟某5介绍加入环娱套利平台，并进行了投资。 （31）黄某7红报案笔录、借记卡明细、银行交易明细、微信转账记录证实，其于2017年9月通过丁某1介绍加入环娱套利平台的，投资了74480元。 （32）钟某3报案笔录、交易明细证实，其于2017年8月通过钟某5介绍加入环娱套利平台的，投资了49500元。 （33）胡某1报案笔录及令牌数额记录证实，其于2017年9月通过钟某5介绍加入环娱套利平台的，投资了10000元。 第四组（山东团队） （1）王某8证言及电子回单证实，其于2017年6月通过袁某1介绍加入环娱套利平台的，投资了125000元。另外其收过成武冯某1投资的10000元。 （2）颜某1供述证实，其于2017年7月经袁某1介绍加入环娱套利平台,投资了16000元（结合颜某3的证言认定16000元）。 （3）王某9证言证实，其于2017年4月通过袁某1介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。经公安机关查询统计，其和孙某3共向袁某1、黄某1、李某1转账197余万元，均是其发展的成某报单即入金的钱。另外张某6通过其向李某1的账号和外国人的账号转账250000元。 （4）杜某证言、银行账户交易明细证实，其于2017年2月通过袁某1介绍加入环娱套利平台,并投资了35000元。 （5）吴某2证言、银行账户交易明细证实，其于2017年7月通过袁某1介绍加入环娱套利平台的，投资了1100000元。 （6）陈某9证言证实，其于2017年7月经王某8介绍加入环娱套利平台的，并进行了投资，周某1投资了300000元。 （7）周某1证言、银行卡交易明细证实，其于2017年7月通过王某8介绍加入环娱套利平台的，投资了300000元。 （8）辛某证言证实，其于2017年7月通过王某8介绍加入环娱套利平台，并进行了投资。 （9）冯某1证言证实，其于2017年8月通过王某8介绍加入环娱套利平台，并进行了投资，其中通过王某8投资10000元。其帮李某4向王某8转过8000元的投资款。 （10）李某4证言证实，其于2017年8月通过冯某1介绍加入环娱套利平台，并进行了投资，其中通过冯某1向王某8转过8000元。 （11）马某1证言证实，其于2017年8月通过王某8介绍加入环娱套利平台，并进行了投资。 （12）王某10证言证实，其于2017年8月经冯某1介绍加入环娱套利平台，并进行了投资。其妹妹王某11投资10000元。 （13）王某11证言证实，其于2017年9月通过王某10介绍加入环娱套利平台，并投资了10000元。 （14）李某5证言证实，其于2017年8月通过王某8介绍加入环娱套利平台，并进行了投资。 （15）何某证言、账单详情证实，其于2017年7月通过袁某1介绍加入环娱套利平台，并投资了40000元。另外有十人合伙投资共用一个账户，每人50000元。 （16）徐某证言证实，其于2017年7月通过何某介绍加入环娱套利平台，并进行了投资。其中与何某、郑某、安某、梁某2、信某、张某11、杨某、李某1吴某4十人共用一个账户投资共700000元。 （17）郑某证言、转账信息证实，其于2017年7月通过徐某介绍加入环娱套利平台，共投资了170000元。其中有70000元在与何某、徐某、安某、梁某2、信某、张某11、杨某、李某1吴某4十人共用一个账户投资共700000元内。 （18）安某证言、中国农业银行转账记录、电子回单、微信转账记录证实，其于2017年7月通过秦华介绍加入环娱套利平台，共投资了112200元。 （19）王某23证言、转账汇款记录证实，其于2017年8月通过颜某1介绍加入环娱套利平台,并投资60000元。 （20）张某1让证言、微信支付记录、账单详情证实，其于2017年通过颜某1介绍加入环娱套利平台,并投资16700元。 （21）刘某3证言证实，其于2017年通过颜某1介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （22）姜某证言、银行账户交易明细证实，其于2017年通过颜某1介绍加入环娱套利平台,并投资90000元。 （23）张某2证言、银行账户交易明细证实，其于2017年通过颜某1介绍加入环娱套利平台,并投资49900元，是向颜某1的账户存的款。 （24）丁某3证言证实，其于2017年5月通过张某2介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （25）刘某4证言、转账记录、银行账户交易明细证实，其于2017年5月经张某2介绍加入环娱套利平台,投资185000元。 （26）翟某证言、银行借记卡明细、证明一份证实，其于2017年6月经刘某4介绍加入环娱套利平台,投资280000元。 （27）毕某证言证实，其于2017年8月通过张某5介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （28）张某3证言证实，其于2017年8月通过张某5介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。其中其与袁某4、张某5等人合伙做了一个500000元的账户，内有袁某410000元、张某570000元。 （29）朱某3证言证实，其于2017年9月通过张某3介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （30）孙某2证言证实，其于2017年9月通过张某3介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （31）史某证言、转账记录证实，其于2017年6月通过刘某4介绍加入环娱套利平台,并投资了55000元。 （32）孔某1证言、银行卡账户交易明细证实，其于2017年6月通过史某介绍加入环娱套利平台,并投资了73940元。 （33）孔某2凯证言、银行账户交易明细证实，其于2017年7月通过孔某1介绍加入环娱套利平台,投资了20000元。 （34）刘某5证言证实，其于2017年7月通过刘某4介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （35）王某12证言、微信聊天记录证实，其于2017年5月通过张某2介绍加入环娱套利平台,并投资了5500元。 （36）张某4证言、转账记录证实，其于2017年8月通过张某2介绍加入环娱套利平台,并投资了60000元。 （37）程某证言、账单详情、交易详情证实，其于2017年9月通过张某2介绍加入环娱套利平台,并投资了39990元。 （38）王某13证言、银行交易明细证实，其于2017年10月通过张某2介绍加入环娱套利平台,并投资了10000元。 （39）胡某2证言证实，其于2017年8月通过张某2介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （40）刘某6证言证实，其于2017年9月通过张某5介绍加入环娱套利平台,并投资10000元。 （41）张某5证实，其于2017年7月通过翟某介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。其中与他人合伙做了一个500000元的账户，内有其投资的70000元。 （42）王某14证言证实，其于2017年8月通过张某5介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。其发展的刘某6投资10000元、盛某投资10000元。 （43）盛某证言证实，其于2017年9月通过王某14介绍加入环娱套利平台,并投资10000元。 （44）吴某3证言证实，其于2017年9月通过张某3介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （45）王某15证言证实，其于2017年9月通过张某3介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （46）范某2证言证实，其于2017年9月通过张某5介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （47）袁某4证言证实，其于2017年9月经张某3介绍加入环娱套利平台,并投资10000元（结合张某3证言认定为10000元）。 （48）李某6证言证实，其于2017年9月通过张某5介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （49）邢某证言证实，其于2017年4月通过颜某1介绍加入环娱套利平台,并投资50000元（结合颜某3的证言认定）。其发展的蔡某3投资20000元、郝某投资80000元、蒋某（单某之夫）投资了60000元、颜某3投资160000元、颜某2投资40000元、陈某10投资100000元、曹某投资 60000元。 （50）蔡某3证言证实，其于2017年8月通过邢某介绍加入环娱套利平台,并投资20000元。 （51）郝某证言证实，其于2017年5月通过邢某介绍加入环娱套利平台,并投资75000元。 （52）单某证言证实，其于2017年7月通过邢某介绍加入环娱套利平台,并以丈夫蒋某之名投资60000元。 （53）颜某3证言证实，其于2017年8月通过邢某介绍加入环娱套利平台,并投资160000元。另外其与颜某1、邢某、刘某4、翟某、史某等十人有一个合伙账户，每人投资50000元。 （54）颜某2证言证实，其于2017年6月通过邢某介绍加入环娱套利平台,并投资40000元（结合邢某的证言认定40000元）。 （55）陈某10证言证实，其于2017年6月通过郝某介绍加入环娱套利平台,并投资100000元。 （56）王某16证言证实，其于2017年9月通过陈某10介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （57）曹某证言证实，其于2017年9月通过邢某介绍加入环娱套利平台,并投资了60000元。 （58）马某2证言证实，其于2017年8月通过王敏介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （59）韩某2证言证实，其于2017年8月通过苏某2介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （60）苏某2证言证实，其于2017年5月通过颜某1介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （61）王某17证言证实，其于2017年5月通过苏某2介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （62）马某3证言证实，其于2017年8月通过苏某2介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （63）丰某证言、手册记录证实，其于2017年4月通过袁某1介绍加入环娱套利平台,并通过王某9公司的会计孙某3投资了60000元。 （64）李某13证言、丰某的手册记录证实，其于2017年10月通过丰某介绍加入环娱套利平台,并投资了50000元。 （65）张某6证言证实，其于2017年4月通过袁某1介绍加入环娱套利平台,并投资了250000元（结合王某9的证言认定250000元）。 （66）王某18证言、丰某的手册记录证实，其于2017年9月通过王某25介绍加入环娱套利平台,并投资了100000元。 （67）王某19证言、丰某的手册记录证实，其于2017年7月通过王某25介绍加入环娱套利平台,并投资了109000元。 （68）孔某3、孔某4、武某、孔某5、朱某5清证言证实，均于2017年通过王某9介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （69）孙某3证言证实，其于2017年4月通过王某9介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。经查询统计，其和王某9共向袁某1、黄某1、李某1均转账197余万元，均是王某9发展的成某报单即入金的钱。 （70）李某8证言证实，其于2017年2月通过杜某介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （71）房某证言、信用卡交易明细、微信转账记录证实，其于2017年3月通过杜某介绍加入环娱套利平台,并投资了33000元。 （72）冯某2证言、账户交易明细证实，其于2017年4月通过杜某介绍加入环娱套利平台,并投资了22400元。 （73）陈某11证言、微信记录、账单详情证实，其于2017年3月通过杜某介绍加入环娱套利平台,并投资了27200元。 （74）李某9证言证实，其于2017年3月通过陈某11介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （75）马某4证言、账单详情证实，其于2017年6月通过郭某3介绍加入环娱套利平台,并投资了313050元。 第五组（深圳团队②） （1）郭某1证言、银行交易流水明细清单、聊天记录、转账记录证实，其于2016年12月通过黄某1、李某1、潘某介绍加入环娱套利平台,并投资了540452元。 （2）卫某报案表、微信转账记录证实，其于2017年9月通过黄某1、李某1、潘某介绍加入环娱套利平台,并投资了260000元。 （3）刘某7证言、转账记录证实，其于2017年8月经黄某1、李某1、潘某介绍加入环娱套利平台,投资50000元。 （4）赵某1证言、银行卡转账记录证实，其于2016年12月通过黄某1、李某1、潘某介绍加入环娱套利平台,并投资了2300000元。 （5）刘某8证言账单详情、转账记录证实，其于2016年12月通过黄某1、李某1、潘某介绍加入环娱套利平台,并投资了1240000元。 （6）卢某报案表、转账记录证实，其于2017年1月通过李某1、潘某介绍加入环娱套利平台,并投资36756元。 （7）张某7证言、银行卡交易明细、记账凭证证实，其于2017年3月通过苏某2介绍加入环娱套利平台,投资1100000元。 （8）黄某8证言证实，其于2017年1月通过黄某1、李某1介绍加入环娱套利平台,经侦查人员合计其投资了216464元。 （9）刘某9证言证实，其加入环娱套利平台进行了投资。 （10）胡某3证言证实，其于2016年12月通过黄某1介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （11）龚某证言、转账记录证实，其于2017年3月通过张某13介绍加入环娱套利平台,并投资了49542元。 （12）柳某证言、转账记录证实，其于2017年5月通过廖某3介绍加入环娱套利平台,并投资65000元。 （13）刘某10证言、银行卡交易明细证实，其于2017年4月通过赵某1介绍加入环娱套利平台,并投资了920000元。 （14）王某20证言、申诉材料、转账记录证实，其于2017年4月通过赵某1介绍加入环娱套利平台,并投资了84800元。 （15）朱某6爱证言、转账汇款单、支付宝转账记录证实，其于2017年6月经王某20介绍加入环娱套利平台,投资1200000元。 （16）邹某报案表证实，其于2017年10月通过刘某11介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （17）孙某4报案表、银行转账回单证实，其于2017年9月通过尹某介绍加入环娱套利平台,并投资200000元。 （18）薛某举报信、微信支付记录、转账记录证实，其于2017年4月经叶某介绍加入环娱套利平台,并投资14500元。 （19）孙某5报案表、银行电子回单证实，其于2017年8月通过陈某12介绍加入环娱套利平台,并投资160000元。 （20）张某8报案表、转账汇款单证实，其于2017年8月通过陈某12介绍加入环娱套利平台,并投资5000元。 （21）温某报案表证实，其于2017年4月通过赵某1介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 3.被告人宋**供述，其是2016年12月初通过秦某和王某1介绍加入FAT1881平台，秦某给其注册了一个账号及账号密码，发展会员有被动收益，一般是1%-5%五个等级。后来其又让王某1帮助注册了一个1000元的账号放在了王某1下面。其发展了王律师，王律师后来发展了施某1，施某1发展了李某1、潘某和黄某1三个人，其和施某1、王某1三个人共同做了二个账户放在施某1下面，每人占三分之一的股。层级是金某1-秦某-王某1-宋**-施某4-李某1、黄某1、潘某-袁某1。平台的收益是一种是推荐的人及其下面的会员有了收益，自己会有收益，级别不同，享受的收益代数不同，另一种就是自己买比赛或者托管平台买比赛的收益。其负责讲解FAT1881和环娱套利这个项目的操作原理、制度及收益；王某1和施某4主要讲解平台具体的一些东西和服务会员。 以上证据经当庭质证，本院予以确认。 本院认为，被告人宋**伙同他人以“环娱套利”平台为名，要求参加者缴纳费用取得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当。被告人宋**归案后如实供述犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚。被告人宋**认罪、认罚，可以对其从宽处罚。根据c本案犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人宋**犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月21日起至2026年10月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吕超玉 审 判 员  李秋香 人民陪审员  刘守存 二〇二〇年十月二十三日 书 记 员  任秋萍