河北省石家庄市长安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0102刑初69号 公诉机关河北省石家庄市长安区人民检察院。 被告人邓志文，男，1968年5月13日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：湖北省荆州市荆州区。2019年4月12日因涉嫌诈骗罪被石家庄市公安局长安分局刑事拘留，2019年5月13日经石家庄市长安区人民检察院批准，次日被石家庄市公安局长安分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。 石家庄市长安区人民检察院以石长检诉刑诉[2019]1351号起诉书指控被告人邓志文犯诈骗罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市长安区人民检察院指派检察员时保喆出庭支持公诉，被告人邓志文到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市长安区人民检察院指控：2016年6月至2017年1月，被告人邓志文在湖北省潜江市以自己在香港汇丰银行108亿美元的存款被冻结，让陈某提供资金帮忙解冻，并许诺解冻后给陈某投资为名，共骗取陈某人民币28万元。 2017年12月至2018年6月，被告人邓志文在湖北省荆州市、广东省深圳市、河北省石家庄市等地，谎称其继承了108亿美元，该款现被国家冻结在香港汇丰银行，如找到关系解冻，国家、自己和办事的人可以按比例分钱，让韩某甲、韩某乙、尼胜利、朱某提供资金，以找关系解冻存款为名，先后骗取韩某甲人民币10万元，韩某乙人民币10万元、尼胜利人民币20万元、朱某人民币26万元。 上述赃款均未追回。 公诉机关当庭出示了相关的证据，指控被告人邓志文的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人邓志文对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 经审理查明：2016年6月至2017年1月，被告人邓志文在湖北省潜江市谎称自己在香港汇丰银行108亿美元的存款被冻结，让被害人陈某提供资金帮忙解冻，并许诺解冻后给被害人陈某进行投资，共骗取被害人陈某人民币28万元。 2017年12月至2018年6月，被告人邓志文在湖北省荆州市、广东省深圳市、河北省石家庄市等地，谎称其继承了108亿美元，该款现被国家冻结在香港汇丰银行，如找到关系解冻，国家、自己和办事的人可以按比例分钱，让被害人韩某甲、韩某乙、尼胜利、朱某提供资金，以找关系解冻存款为名，先后骗取被害人韩某甲人民币10万元，骗取被害人韩某乙人民币10万元，骗取被害人尼胜利人民币20万元，骗取被害人朱某人民币26万元。 上述赃款均未追回。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、1、被告人邓志文的供述：2015年的时候，我以前一起打工的朋友（姓刘，深圳人）在微信上跟我说我在香港汇丰银行有一张108亿美元的存单，让我将存单找回来，我当时没有在意，后来几年的时间里，陆续有人打电话给我，跟我说我在香港汇丰银行有一张108亿美元的存单。2018年七八月份，具体时间我记不清了，有一位姓朱的女士，这位朱女士和韩某甲还有韩某乙的叔叔（韩某乙）一起到我家来找我，说我的那张108亿美元的存单能够将钱搞出来，喊我一起到上海去，他们跟我说是到上海找关系（郭总），我们就一起到上海去了，当时那个女的汇款给我二十万元，说是当时的路费和路上的花费，但是那次我们到上海之后事情没办成，我们就各自回家了。过了一个月左右，姓朱的女士邀请我到河北省石家庄去玩，我就过去了，由于资金周转的问题，我找那个朱女士借了六万元钱，这个钱到现在我还没有还给她。 我是通过韩某甲认识的朱某，朱某是韩某甲的女朋友。朱某是通过韩某甲找到我的电话和我联系的。 韩某甲说我在香港汇丰银行名下有108亿美元的存款，现在冻结着，他有关系可以帮我取出来。他是在荆州找到我的，我不知道韩某甲怎么找到我的。我和朱某和韩某甲说过我在香港汇丰银行没有任何存款，这是民族资产虚构的东西。韩某甲和我说让我试一下，外面有人可以把这笔钱搞出来，还说是民族资产继承我到我名下的。 2017年12月25日，韩某甲通过他女儿的银行卡给我转账5万元是韩某甲还我的钱。韩某甲在深圳借了我16万元，说是帮我找汇丰银行的我的存单，他没钱，找我借的钱。我当时是在湖北或武汉荆州区的现金，取钱的卡是工商银行，卡号是：62×××19。分几次取得记不清了。 什么时间去的深圳我记不清了，去深圳的还有一帮子河南人，我都不认识，韩某甲认识，韩某甲的叔叔也去了，去深圳的目的韩某甲说那些人能把我的钱取出来。 我和韩某甲也去过香港，一共去了四个人，还有河南的一个女的，姓马，我叫马姐，还有一个男的，不知道叫什么名字。河南马姐说去香港能取出我的钱，我们才去的香港。去香港什么地方我也不知道，是马姐带着我们去，结果也没取出来，具体时间记不清了。 有一张我向韩某乙（韩某甲的叔叔）借款30万，向朱某借款20万，向韩某甲借款10万的借条，内容大概是到香港打印我的流水单，借的钱，如果办不成，用我在万达的房子抵押。这个借条上的内容没有成立，当时写完后，韩某甲和朱某吵架就把借条撕了。 朱某给我的26万元用于还信用卡和用于自己生活消费了。 我和陈某大概是10年前（2009年左右）搞装修认识的，我也从陈某那里拿过钱，一张8万元的借条和一张20万元的借条都是我签的借条，具体借钱的理由记不清是什么了。我没有在香港金融监管局有过资金备案，这20万元是我让别人给我投资，别人找我要的贴息的钱，当时我没有这么多钱，找陈某借的。我当时和陈某说不会让他的资金流失，比放在银行高出几千倍。我和陈某说在香港汇丰银行有108亿美元存款的目的是让他帮我分析一下这件事的真假。我也通过微信给他发过香港上海汇丰银行的资金确认函、汇丰银行的取款单香港金融管理局备案证明的资料，这些资料是深圳一个姓李的给我的，他的大名我不知道。 2、被害人朱某的陈述：2017年4月份左右，我通过网上认识了韩某甲（电话，156××××1888，微信号：×××），他和我说他是放贷款的，认识后我们一直联系，2017年8月份左右，我们在石家庄市北郡小区租住处见面时，韩某甲和我听别人说湖北武汉有一个人叫邓志文，老人给邓志文留了108亿美金，被冻结在香港汇丰银行，并说要解冻这笔钱需要资金，他要去武汉找邓志文一起办解冻108亿美元这件事，当时我也没有在意。2017年12月份，韩某甲给我打电话说邓志文解冻美元存款的事需要现金，他的钱不够，先借我2万元，事情办成以后给我几千万人民币，我在12月13日就给韩某甲转账2万元，当时韩某甲给我一个卡，开户行是他女儿韩亚楠，卡号：62×××96（工商银行），到12月23日，韩某甲又说需要10万元现金，又让我给他转账，我又给韩某甲分两次转账10万元，还是转到了韩亚楠的卡上。2018年1月11日，韩某甲说他在深圳办理的邓志文解冻存款的事，现在手里没钱，又找我要1万元，我通过微信给他转1万元。过春节期间，韩某甲在石家庄见到我，和我说一直在武汉和深圳一直运作替邓志文解冻香港存款的事，现在还差60万元，让我出资20万元，他叔叔韩某乙出资30万元，剩下的10万元，韩某甲出，我出20万元算我入股，事情办成以后国家要百分之四十，邓志文要百分之四十，剩下的办事的人分，到时候给我剩下的百分之一，我当时觉的有好处就同意了。我当时和韩某甲说我要见一下当事人邓志文，韩某甲表示同意，于是2018年4月23日，我自己坐火车去了武汉，当时韩某甲和韩某乙先去武汉等我，到武汉后，我到了韩某甲说的宾馆，见到韩某甲，还有韩某甲的叔叔韩某乙和邓志文，邓志文说明天一起去北京，去找个人拿解冻108亿美元的手续，是找谁去拿也没和我们说，韩某乙说不行，得先去荆州万达邓志文的家，看看邓志文有没有房子，如果有就让邓志文拿房子抵钱。第二天，我们就出了荆州，在荆州万达华府Ｈ栋1单元3001室邓志文家中，邓志文给我们写了借条，借条内容大概就是借到韩某乙30万元、朱某20万元、韩某甲10万元用于办理邓志文108亿存单解冻，如果办不成，邓志文愿意用他在万达的房子做抵押，我们可以随意处置这套房子。写完以后，邓志文说还有一个手续在荆州，需要20万来拿这个手续，韩某甲和韩某乙说现在没带这么多钱，我说这20万我出，于是我就通过手机银行给邓志文转账20万（是邓志文在工商银行开户的，62×××19）。邓志文收款以后，就下楼了，说去拿手续，邓志文走以后，韩某甲和我生气，质问我为什么把这20万元转给邓志文，我说这不是来办事啊，韩某甲生气说那你们自己办吧，然后就气呼呼的走了，这时邓志文就上来了，拿着一堆手续，手续都是英文字母，我也看不懂，就用手机拍了几张照片保存起来，我就和邓志文说了韩某甲生气这件事，邓志文没说什么话，我说也走，邓志文说你先别走，找个宾馆住下，并和我说韩某甲走了也没关系，上海也有个人能办这个事情，咱们先去上海找他认识这个人，看看他怎么说。第二天，就我和邓志文去了上海，到上海后，一个老头在火车站等着我们，然后我们一起打车去了这个老头的家（在什么地方我不知道），在老头家，邓志文说了解香港存款解冻的事情，这个老头说能办，老头说你们先回去，随时电话联系，然后我就回了石家庄，邓志文回了武汉。到6月份，邓志文给我打电话说后续还缺点钱，让我给他转6万元（还是邓志文提供的上次转账的卡），给邓志文转钱是2018年6月18日，我当时和邓志文说这是孩子上学的钱，你半个月就得还我。邓志文说没事，到期就把钱给我。后来我再给邓志文打电话，邓志文就不接电话了，我给他发微信，他基本不回，偶尔回几个信息，就是安慰我事情快办成了，办成了给我好处。到现在电话也不接，信息也不回。 我回到石家庄后让韩某甲还我钱，韩某甲总说给我钱，也不还，也不和我见面，7月12日我到韩某甲租住处小区门口见到韩某甲，我打110报警，警察出警后把我带到派出所，在派出所，韩某甲害怕出事，就给我打了一个条，大概意思是收到我17万的办理邓志文解冻108亿美元的钱，他2018年11月20号钱还清我，但是邓志文存款解冻的事和我没有关系了。意思就是存款解冻了也不算我股份了。但是到11月20日，我给韩某甲打电话，发现韩某甲把我拉黑了，我到现在也联系不上韩某甲。邓志文的手机号：135××××0099（微信号）,152××××1616，身份证号：4224211968××××××××。 邓志文给我打的借条是韩某乙通过微信给我转的，借条的原件被韩某甲撕了，但是韩某乙当时有手机拍了照片，这个照片是我在荆州市核查我身份时用我手机拍照的，还有韩某甲身份证照片，是我核实韩某甲身份时拍照的，还有一些邓志文拿的解冻存款的手续，是在荆州邓志文家拍照的。这些我都可以提供。 2017年8月29日韩某甲说要去银行贷款需要手续费，借了我9万元，还了5万，还有4万元没还，韩某甲说剩下这4万元也算是办理邓志文存款解冻的费用。 我和韩某甲转账是在长安区附近车上用手机银行转账的。给邓志文第一次转账是在武汉转的，第二次6万元是在石家庄长安区国超市转账的，也是用手机银行转账的。 3、被害人韩某乙的陈述：2017年8、9月份的时候，我侄子韩某甲找我借钱，我问他借钱干啥用，韩某甲和我说他认识一个湖北荆州叫邓志文的男子，邓志文老人在香港汇丰银行有108亿美元，现在冻结着，需要资金解冻，开始我不相信，韩某甲就让我去湖北荆州考察一下，于是我就和韩某甲一起去了荆州。韩某甲带我在荆州万达华府Ｈ栋1单元3001房间见到了邓志文，邓志文和我说确实在香港汇丰银行有108亿美元，现在冻结着，需要资金办理解冻手续。邓志文和我说现在就差10万元，我就到当地一个工商银行取了10万元给了邓志文，然后邓志文开着车拉着我、韩某甲、还有邓志文的女朋友（姓王，不知道叫什么名字）到了深圳，去深圳的目的就是邓志文给我们打他在香港汇丰银行有108亿美元的证明，到深圳后，我住到深圳，韩某甲和邓志文就去了香港，和我说是到汇丰银行开证明打流水单，他们四个当天就回来了，拿了一些票据，上面写着繁体字和英文，我也看不懂，就见上面写着邓志文的名字和108亿美元的存款，我就相信了，马君（译音，电话：133××××2891，微信：×××）把这个流水单拍照说是给北京的一个朋友鉴定一下，因为拍照的事情，邓志文不让马君拍照，最后还让马君出了20万元，是尼胜利（河南人）去银行取得钱给邓志文，才让马君拍照片。后来马君就说这个流水单不是汇丰银行出来的，邓志文就解释说要从香港汇丰银行出单子，还得去山里找他的老人再拿一个密码，说完邓志文就走了，以后就联系不上邓志文了，我呆了几天就回了石家庄，我侄子韩某甲继续在深圳等着，都等到快过春节，才回石家庄。大概在2018年3、4月份，我和韩某甲又去了武汉，韩某甲带我去找邓志文，在武汉一个宾馆见到邓志文，后来韩某甲的女朋友朱某也到了武汉见到了我们，邓志文仍然以找人拿密函的方式让我和朱某出钱，我就说邓志文的把他在荆州的房子抵押给我们，邓志文同意了，于是我们从武汉去了荆州万达华府小区Ｈ栋1单元3001邓志文家中，在邓志文家，邓志文给我们打了一个条，大概内容就是今借到韩某乙30万元，借到朱某20万元，借到韩某甲10万元用于办理邓志文108亿美元存款解冻的事项，办不成就把他的房产和家具处理给我们。当时写完条以后，我照了张照片，朱某就用手机给邓志文的账户转了20万元，当时也不知道为啥，我侄子韩某甲就生气了，我也不知道为啥生气，韩某甲说这个事办不了，就气呼呼的走了，我看韩某甲走我也就走了，朱某自己留到邓志文家了。当时我没给邓志文钱，邓志文就把写的那个借条给撕了。后我联系邓志文就再也联系不上了，电话不接，微信不回。 解冻邓志文存款的事情，还有个男的叫马建民（译音，电话：151××××3668，微信：×××，昵称：老班长）说是他是负责具体解冻存款的人，是经办方。 马君是韩某甲找的关系，听韩某甲说马君有关系能办理解冻存款的事。是作为解冻存款的经办方的中介，也就是经办人，我侄子是中介。当时为什么让马君出钱我就不知道了，他们商量时，都不让我听。 后来韩某甲的两个朋友高爱军和牛磊也去了深圳，高爱军、何磊一直是跟这韩某甲跑这件事。出去的吃住费用都是韩某甲出的，韩某甲去深圳市，除了出费用，还给了邓志文10000元作为邓志文的好处费，让邓志文配合我们。 4、被害人韩某甲的陈述：我是在2017年3、4月左右，我朋友王建生找到我和我说有个老存单在香港汇丰银行存着，本金是108亿美金，取不出来，王建生和我说现在存单在别人手里压着，找我目的就是让我凑钱把存单拿回来，然后在找关系想法把钱取出来，取出钱以后按照国家要百分之六十，存单主人要百分之三十，中间办事的人百分之十，当时王建生还让我看了他手机上存着存单的照片，存单的主人叫邓志文，上面写着香港汇丰银行存款数额是108亿美金。王建生说了以后，我就通过各个朋友问这件事是否是真的，我当时正好认识一个天津的男的叫王国华，在石家庄开投资公司的，我就让他找关系办理这件事，后来通过王国华认识了河南一个姓张的男子（不知道叫什么名字），又通过姓张的的男子认识河南濮阳的王宝红，王宝红又给我介绍认识了河南郑州的一个女的叫马君（大概50多岁），马君和我在郑州见了面，然后马君就先去深圳，准备去香港打出邓志文的存单流水，我就和王建生去湖北荆州找邓志文，是王建生带我去的，我们直接去得邓志文家里（荆州万达华府Ａ2-1-3001）见到了邓志文，邓志文说存单在他一个老乡那扣着，因为他老乡出钱给他跑这个事，现在我们想办理取出款的事，得现给他老乡80万，把存单要回来，我就和邓志文说河南郑州的马君可以给他办理，现在马君在深圳，邓志文就说先去深圳见见马君，听听马君如何办理，然后我就和邓志文还有一个跟着邓志文的女的（不知道叫什么）一起开着邓志文的车从荆州去了深圳，在深圳我们见到了马君，马君就和我们说，她通过他的关系找了国务院的领导刘鹤，还找了香港汇丰银行董事长王冬胜，他们答应给办理，然后邓志文回到了荆州，我就和我叔叔韩某乙说了邓志文这个事情，我叔叔韩某乙就去了荆州找到我，我带他见了邓志文，邓志文说存单在他老乡那，让我们先出20万，他再凑点钱把存单先从他老乡拿回来，我叔叔韩某乙就去银行取了10万元给了邓志文，我在银行取了5万元现金给了邓志文，还转账给邓志文5万，邓志文说他自己凑了30万，然后他就自己拿着钱去找他老乡要存单，然后我们就又开车去了深圳找马君，在深圳见到马君后，我和马君，马君的同伴马建民、邓志文一起去了香港打邓志文银行存款的流水单子，到香港后，邓志文带着我、马君、马建民到了一个大楼里，什么大楼我也不知道，邓志文说是汇丰银行的资产部，我们三人在外面等着，邓志文自己进去的说是去打流水的单子，一会邓志文出来，给我们看了流水单子，然后就回到深圳，马君说把单子传到北京他朋友那鉴定一下真假，邓志文说马君不出钱不给他流水单，后来我们就商量，让马君给邓志文20万，马君就让跟他一起去的一个叫尼胜利的人给了邓志文20万现金。邓志文拿钱以后，就把流水单给了马君，马君拍照以后把单子传给了她朋友，后来马君和我们说他北京的朋友说这个单子不是汇丰银行总行窗口出来的流水单子，不能用，邓志文解释还差一个密函（就是密码），有了这个密函就能到香港汇丰银行总行打流水单了，然后他就坐飞机去了北京，说是去找老人要密函，我们（我和我朋友高爱军、牛磊、马君、马建民、尼胜利、我叔叔韩某乙）就在深圳等着邓志文，一直等了大概有2个月，邓志文还是不回来，我们微信聊天，邓志文一直说和老人商量，一直等到快过春节了，还是见不到邓志文，我们就只好各自回家了。 我给的邓志文10万元是朱某出的钱，朱某是我朋友，在石家庄认识的，我和她说了邓志文的事情，她自愿出资参加进来的一起办理取邓志文取存款的事。朱某出了9万元作为我办理邓志文事情的费用，因为钱没花完，我又还给了朱某5万元，后来朱某又给了我一共13万元，其中有10万元我给了邓志文去取存单用，剩下的钱也都是给了邓志文。我一共给了邓志文30万元的现金，其中有5万元的转账。这30万元其中有朱某出的17万元，剩下的13万元都是我自己的钱。当时朱某都是通过银行转账给我的，转账都是转到我女儿韩娅童的银行卡上。 2018年春节过后，大概在4月份左右，我和邓志文联系，邓志文就说还的要36万给了他的老人才能得到密函，于是我就和我叔叔韩某乙，朱某商量凑钱给邓志文，朱某提出要见一下邓志文，当时我叔叔先去的郑州，找了马君，我们和马君商量好，我们先出资60万元，得到流水单，出流水单后，马君把60万给我们，然后她负责找关系把邓志文存单上的108亿美金款取出，商量好后我和韩某乙去武汉，找的邓志文，朱某随后去的，在武汉的一个宾馆见到韩某乙朱某见到了邓志文，邓志文就说他的老人要36万，上次在他老乡那取存单还欠着他老乡24万，让我们三人凑60万元就可以获得存单密函，当时我叔叔说必须让邓志文拿荆州的房子压给我们，如果办不成就把邓志文的房子给了我们，邓志文就同意了，于是我们又回来荆州万达华府邓志文的家中，邓志文写了一个借条，大意就是邓志文借我叔叔30万元，朱某20万元，我10万元，用于办理到香港汇丰银行打流水单，如果办不成就把他在荆州万达华府的房子给我们，后来在荆州邓志文家，我去了客厅，我叔叔和朱某在卧室，我在客厅听到我叔叔和朱某商量说是撇开我的几个朋友，因为我几个朋友这次来没出钱，当时我听了就生气了，我觉得我几个朋友前期时跑着这件事花了很多费用，当时也是商量不管谁出多少钱，挣了钱都平分，现在他俩商量撇开我朋友们，实在不应该，所以我就生气了，我进屋里和他俩说，你俩自己办吧，我不算股了，我们三个吵了起来，我就把和马君签的协议和邓志文的借条都撕了，然后我回石家庄了，我叔叔和朱某留到邓志文家，再后来的事我就不知道了。离开后，我和邓志文微信联系过，邓志文就一直在办理中，等办好了通知我。后来过了好几个月，邓志文说办不成，还让我找关系。现在联系不上邓志文了，手机不接电话，微信不回信息。前期有牛磊、高爱军、王建生、胡彦分参与过这件事情，前期都出过吃住坐车费用的。 5、被害人尼胜利的陈述：2017年11月份左右，当时我在老家，郑州一个女的马君找到我，和我说湖北一个男子叫邓志文的男子，在香港汇丰银行有108亿美元的存款，现在被国家冻结着，需要出资找关系帮助邓志文在香港汇丰银行存着的108亿美元解冻了，解冻后可以分几千万美元，办事的人一起分，当时我就相信了，2017年12月下旬马君带着我，还有一个叫马建民的河南男子和我的一个亲戚张香灵（女）一起去了深圳，到深圳等了几天，见到了邓志文，还有石家庄几个人，其中一个叫韩建民，一个叫韩某甲，其他人我都不知道叫什么，邓志文当时带着韩某甲和马君、马建民一起去了香港，说去汇丰银行打108亿美元存款流水单，他们几个当天就回了深圳，马君和邓志文说拍照一下存单，给北京的朋友鉴定一下，邓志文开始不让拍照，说要拍照的出60万保证金，马君让我出钱，我说我没有这么多钱，后来马君就和邓志文谈最后说到了20万，我觉得可以接受了，就答应出这20万元，于是我就出去取钱，因为没有预约，我跑了好几个银行，分着多次在银行柜台和柜员机上取够了20万元，然后回到宾馆，把这20万元现金给了邓志文，邓志文才让马君八108亿美元的存款拍照，过了一会，马君说这个存单不是真的，邓志文就解释说要从香港汇丰银行打流水单还的找一个山上的老人去要密码，然后邓志文就拿着20万现金走了。我们就在深圳等着，等了快一个月，都快过春节了，还是没见邓志文，马君、韩某甲他们给邓志文打电话，邓志文不接电话，我们就只好回家了。取钱的账户：62×××49（建设银行），开户人就是我。 6、被害人陈某的陈述：我认识邓志文大概有十几年了，大概是2015年的时候，邓志文给我发了一份邀请函，大概是新农银行启动仪式的新闻发布会，当时我和我老婆也去参加了，新闻发布会是在武汉洪山大礼堂举行的，场面很大有多家电视台的记者，我记得当时农业部农业经济研究中心的主任宋宏远在新闻发布会的时候上台发言了，我就相信邓志文有108亿美元了。大概是2016年4月份的时候邓志文给我的这些资料，因为邓志文跟我说他的公司在香港汇丰银行有108亿美元的存款，现在需要找关系把这笔资金激活还差70万，想让我借他钱去激活这笔资金。刚好我2015年在潜江亩地，他许诺我他的资金解冻后就给我投资，并给我看了一些文件，还带我去武汉火车站财神广场7楼至9楼他租赁的办公场所去参观了，因为家里的钱都在老婆手里，需要给老婆证明一下，邓志文就把资料原件交给我带回给我老婆看。我还把资料用手机拍了照片。 2016年6月份我就给他转了8万元，后面他说钱不够，就又找我借了20万元。2017年1月5日我就叫我老婆又给他转了20万元，之后就一直在联系，2018年5月份左右就开始不接电话了，微信不回了，2019年3月份他电话打不通，我觉得事情不对了，然后我还找他好次，实在找不到人了，就来派出所报案了。 当时的8万元我记得都是转账的方式给了邓志文提供的62×××58的工商银行卡里。我的卡号为62×××79的工商卡转的，一笔是五万，一笔是三万，转账时间应该就是2016年6月23号前后，就写了个6月23号。时间有点久了，我提供不了转账记录了。后面那20万是2017年1月5日我老婆去广华工商银行（云州商厦门前）将钱打给邓志文提供的账号，这笔钱邓志文也给我打了借条。我老婆的卡，户名唐芳，卡号：62×××68。邓志文当时提供的账户：中发世纪（湖北）新农村投资发展有限公司，账号：32×××35。 7、书证：辨认笔录，到案经过，银行调取证据，上网追逃表，羁押说明，微信照片，电子数据，户籍证明及现实表现等证据在卷佐证。 以上证据来源合法、内容客观，且均经当庭质证，本院依法确认其效力。 本院认为，被告人邓志文以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪。被告人邓志文当庭自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人邓志文犯诈骗罪判处有期徒刑十三年，并处罚金二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月12日起至2032年4月11日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、涉案赃款940000元依法追缴，返还被害人韩某甲人民币100000元，返还被害人韩某乙100000元，返还被害人尼胜利200000元，返还被害人朱某260000元，返还被害人陈某280000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  田殿英 人民陪审员  张新雷 人民陪审员  王 坤 二〇二〇年十月二十一日 书 记 员  安红丹 ——