湖北省五峰土家族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鄂0529刑初29号 公诉机关湖北省五峰土家族自治县人民检察院。 被告人向家顺，男，1956年10月2日出生于湖北省五峰土家族自治县，土家族，初中文化，系五峰丰城水务有限公司退休职工。户籍地五峰土家族自治县，住五峰土家族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月27日被五峰土家族自治县公安局刑事拘留，同年9月2日被依法逮捕，现羁押于五峰土家族自治县看守所。 辩护人向妮娅，湖北德豪律师事务所律师。 被告人刘传新，男，1972年9月6日出生于湖北省宜都市，汉族，初中文化，原宜都市拓新房屋拆迁有限公司职工，住宜都市。因犯盗窃罪，于2015年7月16日被宜都市人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月22日被五峰土家族自治县公安局刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕，现羁押于五峰土家族自治县看守所。 指定辩护人熊艳，湖北捷旺律师事务所律师。 五峰土家族自治县人民检察院以五检刑诉〔2020〕25号起诉书指控被告人向家顺、刘传新涉嫌诈骗罪，于2020年5月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。五峰土家族自治县人民检察院指派检察员周耘出庭支持公诉，被告人向家顺及其辩护人向妮娅、被告人刘传新及其辩护人熊艳等到庭参加诉讼。现已审理终结。期间，本案经上级法院批准，延长审限三个月。 公诉机关指控，2014年6月份的一天，被告人向家顺在被告人刘传新的怂恿下，先后找到五峰土家族自治县新城管委会征地拆迁部实物调查组的工作人员赖某某、卞某某、王某某（另案处理）和负责协调渔洋关镇三房坪村房屋征地拆迁的工作人员李某某，向家顺隐瞒将位于渔洋关镇三房坪村芭蕉溪的老屋于1996年卖给田某某（另案处理）的事实，请求他们帮忙落实房屋拆迁政策，并给赖某某、卞某某、王某某、李某某各送了人民币10000元和价值600元黄鹤楼牌香烟两条，王某某、卞某某、赖某某、李某某收下后遂答应给其帮忙。半个月后，向家顺安排宴请赖某某、卞某某、王某某、李某某、刘传新等人，四人便在餐馆帮助向家顺编造实物调查表、人口信息调查表、房屋测绘成果表。被告人刘传新帮向家顺进行房屋清算和签订房屋征收与补偿协议，刘传新明知向家顺名下无符合征地拆迁政策的房产，仍帮助向家顺编造虚假资料上报，并在向家顺的实物调查表中添加物品为己牟利。向家顺骗取国家征地拆迁补偿款人民币244926.00元、安置房3套（120平方米一套、90平方米二套），扣除向家顺缴纳申购款188400元，向家顺实际领取国家补偿款56526.00元，经五峰县城管委会测算该安置房政府回购建筑成本价为1620.00元/平方米，向家顺诈骗得款合计人民币542526.00元。向家顺将骗取国家补偿款分给刘传新人民币8700元。 上述指控的事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人向家顺、刘传新骗取国家征地补偿款，向家顺诈骗数额特别巨大，刘传新诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人向家顺自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的事实无异议，可从轻处罚，被告人刘传新自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，可从宽处理。建议判处被告人向家顺有期徒刑八至十年，罚金十万元，被告人刘传新有期徒刑七个月至一年，罚金一万元。 被告人向家顺对起诉书指控的事实无异议，但对指控的罪名持有异议。提出其诈骗的房屋未实际到手，未给国家造成实际损失，属于未遂，并表示愿意退赔经济损失，请求法庭从轻、减轻处罚的辩解意见；被告人刘传新对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议。 被告人向家顺的辩护人提出的辩护意见是：1.对起诉书指控的诈骗数额有异议，认为该房屋土地使用证未过户，属于向家顺所有，故土地补偿金应从犯罪数额中扣除；其换购到和顺小区的超出部分价格是1420元/平方米，而起诉书的认定是按照1620元/平方米的价格；向家顺主观上仅有非法占有一套房屋的故意，没有证据证实其主观上对其他房屋具有占有的故意，应按照疑罪从无的原则，认定诈骗一套房屋。2.向家顺具有犯罪中止、积极退赃、坦白、初犯、偶犯等法定从轻、减轻和免除处罚的情节。3.本案应定性为合同诈骗罪。综上，建议在有期徒刑一年以下量刑，并处罚金5000元，适用缓刑。 被告人刘传新的辩护人提出的辩护意见是对起诉书指控的事实、证据及罪名无异议。认为刘传新系从犯，具有法定从轻、减轻情节，具有坦白情节，可酌情从轻处罚，系初犯，一贯表现良好，可酌情从轻处罚，自愿认罪认罚并签署具结书，可从宽处罚。建议在有期徒刑一年以下量刑，可适用缓刑。 经审理查明，1996年6月，被告人向家顺将其位于渔洋关镇三房坪村芭蕉溪的房屋四间及其它附属设施卖给田某某之父田某1，因向家顺以该房屋集体土地使用证丢失为由，未将该证交给田某某，双方便签订书面协议，三房坪村委会同意按照协议办理过户手续，后该房屋过户未果，至2014年时已经坍塌，不符合新城建设拆迁政策。 2014年6月份的一天，被告人向家顺在得知田某某（另案处理）享受了该房屋拆迁政策后，也想利用该房屋的集体土地建设使用证再次享受房屋拆迁政策，便向原宜都市拓新房屋拆迁有限公司职工刘传新咨询。后其在被告人刘传新的怂恿下，先后找到五峰县新城管委会征地拆迁部实物调查组工作人员卞某某、王某某、赖某某和负责协调渔洋关镇三房坪村房屋征地拆迁的工作人员李某某，谎称田某某所购买的该房屋中还有一部分属于其所有，请求他们帮忙落实房屋拆迁政策，并分别给赖某某、卞某某、王某某、李某某（另案处理）送了人民币1万元和价值600元黄鹤楼牌香烟两条，王某某、卞某某、赖某某、李某某收下后，答应给其帮忙。期间，向家顺还制作了两份假协议，虚构向家顺于1996年10月18日将已卖给田某某的房屋中的柴房、厨房等赎回的事实。 半个月后的一天中午，向家顺在渔洋关镇“美食美刻”餐馆，宴请赖某某、卞某某、王某某、李某某、刘传新等人。吃完饭后，赖某某、卞某某、王某某、李某某等人在该餐馆内，根据向家顺提供的土地使用证和口述的房屋情况，欲按照分配一套90㎡安置房的标准编造实物调查资料时，刘传新提出还可以加一套90㎡安置房，赖某某等人默认后，由卞某某和王某某按照分配二套90㎡安置房的标准，编造了实物调查表、人口信息调查表、房屋测绘成果表，并将该房屋实物调查资料交由卞某某保管。期间，卞某某私自将实物调查表进行修改，将面积改为300多平米，致使向家顺还可以享受一套120㎡安置房政策。 2014年6月21日，刘传新在与向家顺签订房屋征收与补偿协议时，告知向家顺按照协议可以享受三套安置房，其中二套90㎡房屋，一套120㎡房屋，向家顺知晓后，签订了房屋征收与补偿协议，同年7月10日签订了补充协议。期间，刘传新明知向家顺名下无符合征地拆迁政策的房产，仍按照编造的虚假资料，进行房屋清算，并要求向家顺给付好处费，且其为牟取私利，还在向家顺的遗漏实物调查表中私自添加虚构的农具、面板等物品，并要求向家顺获得补偿款后，分给其该部分补偿款，向家顺予以答应。后向家顺按照上述协议，骗取国家征地拆迁补偿款24.4926万元，扣除向家顺缴纳安置房申购款18.84万元，实际领取补偿款5.6526万元，其中向家顺从骗取的补偿款中分给刘传新0.87万元。骗取的安置房三套，含120㎡一套、90㎡二套，经五峰县新城管委会测算该安置房政府回购建筑成本价为1620.00元/㎡，三套安置房回购总价值为48.6万元。综上，向家顺诈骗所得数额应为人民币54.2526万元。 同时查明，2015年7月16日，向家顺自愿与渔洋关镇人民政府签订拆迁房屋异地安置换购协议书，将骗取的2套90㎡的安置房换购至渔洋关镇某某小区4-3-401、402，向家顺至今未去办理相关手续，也未实际入住，骗取的另1套120㎡安置房，因房源不足，五峰县新城管委会至今未分配。 另查明，刘传新于2020年5月14日委托其弟弟刘某1向公安机关退赃人民币0.87万元，向家顺委托其妻杨某1于2020年9月10日退赃人民币4.7826万元。 还查明，公安机关扣押户名为向家顺的湖北银行借记卡一张（卡号为6230********），冻结该账户资金1.922225万元，冻结向家顺在中国工商银行五峰渔洋关支行的银行账户资金3.613535万元（卡号为1807********），冻结向家顺在五峰金谷村镇银行股份有限公司的银行账户资金6万元（卡号为8870********）。上述冻结银行账户资金共计11.53576万元。 上述事实，有下列证据予以证实: 1.书证 （1）问题线索移送登记表、接受移送涉嫌犯罪案件处理表、接处警工作登记表、受案登记表证明本案的来源、受案等情况；归案经过证明向家顺、刘传新被公安机关抓获到案的经过；刑事判决书复印件证明刘传新曾因盗窃罪被判处刑罚的情况；户籍证明资料证明向家顺、刘传新的身份情况；五峰县县委办公室《关于调整新县城规划建设管理局工作领导机构的通知》（五办文〔2013〕3号）、五峰新县城管委会文件（五新城发〔2012〕8号、〔2013〕1号、〔2013〕2号、〔2013〕20号、〔2016〕5号）证明赖某某、卞某某、王某某、李某某的职责与分工，赖某某、卞某某、王某某系实物登记组工作人员，李某某系三房坪社区指导组组长。 （2）五峰县监察委移送的相关书证、五峰县公安局扣押的相关书证，证明向家顺已于1996年将其位于渔洋关镇三房坪村芭蕉溪的房屋四间及其它附属设施卖给田某某之父田某1，向家顺以该房屋集体土地使用证丢失为由而未将该证交给田某某，双方签订书面协议，三房坪村委会同意按照协议办理过户手续，后过户未果；田某某于2014年享受该房屋征收拆迁政策，骗取补偿款和安置房；向家顺伪造协议书，虚构将卖给田某某房屋中的柴房、厨房等赎回的情况。 （3）五峰县自然资源和规划局处调取的渔洋关镇原自来水厂遥感影像资料，证明本案涉案房屋所在地方地貌特征；五峰县新城管委会征地拆迁部处调取的新城建设房屋拆迁和坟墓迁移补偿明细表、向家顺房屋拆迁资料，包括房屋征收付款通知书、房屋征收与补偿协议、房屋征收与补偿补充协议、人口信息调查表、实物调查表、遗漏实物调查表、土地使用证，证明向家顺于2014年6月通过实物调查、签订房屋征收与补偿协议，获得补偿款和安置房的情况；五峰县新城管委会征地办出具的安置房分配明细、安置房清算价格说明、房屋异地安置换购协议书、五峰县公安局出具的情况说明，证明向家顺通过房屋征收与拆迁，共获得国家补偿款24.4926万元，安置房三套（其中120平米一套，90平米二套），扣除三套安置房申购房款18.84万元，实际领取国家补偿款56526.00元，按照安置房回购建安成本1620元/平方米计算，三套安置房回购总价为48.6万元，后向家顺自愿将二套90平米安置房换购至渔洋关镇某某小区4-3-401、402，至今未去办理手续，也未入住，120平米安置房因房源不足，至今未分配，也未解除协议约定。 （4）中国工商银行渔洋关支行处调取的银行交易明细、定期存单明细，证明向家顺的工商银行账户于2014年7月22日入账18700元、2014年8月21日入账3000元；协助冻结财产通知书及回执，证明五峰县公安局依法冻结向家顺在工商银行账户资金36135.35元、五峰金谷村镇银行账户资金60000元、湖北银行账户资金19222.25元；退赔记录及结算票据、银行交费回执，证明刘传新委托其弟弟刘某1向五峰县公安局退缴赃款人民币8700.00元，暂扣于公安机关相关账户；向家顺委托其妻杨某1退缴赃款人民币4.7826万元。 2.证人证言 （1）证人许某某、向某某、向某某、向某1、屈某某、吴某某的证言，证实向家顺将其位于芭蕉溪的老屋卖给田某某，后过了几年该房屋坍塌，2014年该房以田某某的名义征收，田某某享受征收拆迁安置政策的事实；证人许某某、向某某、向某1的证言，还证实向家顺后来利用该屋又享受征收拆迁安置政策的事实。 （2）证人卞某某、赖某某、王某某、李某某的证言，证实赖某某、卞某某、王某某抽调在新城管委会工作期间，同在实物调查组工作，赖某某为实物调查组组长，王某某负责房屋实物清点，测量房屋面积等，卞某某负责信息调查登记，测量宅基地占地面积，绘制宗地图，收集实物调查登记资料，报送资料等。李某某抽调在新城管委会工作期间，负责协助渔洋关镇政府从事房屋拆迁方面工作；2014年上半年一天，赖某某、王某某、卞某某、李某某在渔洋关车站后一个餐馆内，帮助田某某从向家顺处购买的位于渔洋关芭蕉溪的老房子进行实物调查，因该房屋已经垮塌，四人便与田某某一起虚构实物登记和编造实物调查资料，之后田某某获得了补偿款和安置房；2014年上半年，向家顺也想要享受该房屋征收拆迁政策，便拿着其已卖给田某某的那个老房子土地使用证，先后找到卞某某、赖某某、王某某、李某某，并称田某某只卖了老屋的一部分，请他们帮忙落实房屋折迁政策，并分别给他们每人送1万元和2条香烟。半个月后，向家顺安排在渔洋关镇“美食美刻”餐馆内的饭局上，赖某某、卞某某、王某某、李某某根据向家顺的土地使用证和口述房屋情况编造了实物调查资料，当时刘传新称还要加一套90平米的房子，在场的人都默认了，便按照二套90平米的标准编造了实物调查资料，四人签字后将该资料交由卞某某保管、报送。 卞某某的证言还证实，其按照向家顺提出要搞三套房的要求，经请示李某某后，将实物调查表进行修改，将调查表上面积改为300多平米，并代签了赖某某、李某某、王某某的签名。后其将资料先后交给了新城管委会拆迁办和拆迁公司刘传新，之后向家顺便获得了三套安置房和补偿款；证人赖某某的证言还证实，向家顺曾讲过可以获得三套安置房政策，其当时猜测是保管资料的卞某某私自加上去一套；证人王某某的证言还证实，经过查看向家顺房屋实物清点资料，发现房屋调查成果表里面的数据被修改，之前是188平米，被改成314平米，测丈表的数据和字迹均不是其写的，这上面的名字也不是其签的，从字迹看应该是卞某某写的；证人李某某的证言还证实，刘传新曾拿着向家顺的拆迁补偿协议让其签字，其看见补偿是三套房，认为搞假太多、问题很大而不敢签字，后在郭某某和刘某某分别给其打电话后，其才签字。 （3）证人黄某的证言证实，其系渔洋关镇副镇长兼任新城管委会征地拆迁部主任，向家顺利用虚假房屋信息骗取国家补偿款20多万元和3套安置房，均是由渔洋关镇政府财政支出。 3.现场勘验笔录、现场照片、方位图、平面图及现场辩认笔录、照片证实，本案中田某某所购买向家顺位于渔洋关镇芭蕉溪老屋的位置在渔洋关镇三房坪幸福大道宜红桥南侧玉米地的东侧斜坡，该斜坡北侧是茶田、东侧是绿化带、南侧是空地、西侧是玉米地。 4.搜查笔录、照片、扣押物品清单证实，经公安机关依法搜查，扣押向家顺房屋拆迁补偿等资料，其中包含向家顺制作的虚假协议两份，主要内容是虚构将卖给田某某房屋中的柴房、厨房等赎回的情况。 5.被告人的供述与辩解： （1）被告人向家顺的供述证实，向家顺于1996年将其位于渔洋关镇芭蕉溪原自来水厂旁的老房子（大概130-140平米）卖给了田某某，当时因土地使用证未找到而没有将该证交给田某某。2014年4、5月一天，向家顺在得知田某某享受该房屋拆迁补偿政策后，在其姐姐向某1家中与前来动员拆迁的刘传新闲聊时，表示通过该房屋的土地使用证，也想享受安置政策，刘传新便告知其要找卞某某等人帮忙，向家顺便拿着土地使用证先后找卞某某、王某某、赖某某、李某某帮忙，称其卖给田某某的房屋中有一部分没有卖，并分别给他们送1万元现金和2条香烟，每条香烟价值600元。李某某还要其找田某某搞个买卖房屋的东西，证明当时有部分房屋没有卖给田某某，拆迁的时候好有个说法。期间，向家顺还制作了两份假协议，虚构将其卖给田某某房屋中的柴房、厨房等已赎回。 十多天后，向家顺按照卞某某的安排在“美食美刻”餐馆订了午饭，参加吃饭的有卞某某、王某某、赖某某、李某某、刘传新等人。饭后，李某某说他们商量了，跟其搞一个90平米的房子，刘传新提出要加一套90平米的，其他人都对此默认了，后其与他们一起填写了户籍信息、家庭情况、人口信息调查表、房屋实物调查表。晚饭后卞某某说资料整理好后送管委会，还要去刘传新那里签字；过了几天后，刘传新拿着房屋征收与补偿协议让其签字，向家顺发现协议上写申购安置房三套（120㎡一套，90㎡二套），便问刘传新怎么回事，刘传新称不要管，尽管签字，其便在补偿协议上签了字，后向家顺曾打电话询问过卞某某增加的120平米房子的事，卞某某称是他准备跟他弟弟搞的，向家顺将此事告知过赖某某。之后向家顺在管委会领取了申购房屋的余款5.6526万元，并给了刘传新一笔3000元的搭住费、另一笔5700元。 三套安置房分在大丽寨安置小区，由于分的房子太多，向家顺不敢拿，所以一直没有要求分房和拿钥匙，后来三房坪村委会因房源紧张，曾与其商量将二套90平米的房子换购到渔洋关镇和顺小区4栋3单元401号、402号，其去看了和顺小区的房子后，便同意换购，并签订换购协议，后村里多次通知其去办理手续，因心里害怕而未去办理，也未入住。 （2）被告人刘传新的供述证实，刘传新于2013年进入宜都市拓新房屋拆迁有限公司，参与渔洋关房屋拆迁工作，李某某当时是小组牵头人员，带领入户做拆迁动员工作，与拆迁户签订房屋征收与补偿协议、计算补偿金额。2014年一天，刘传新在向家玉家中动员拆迁时认识向家顺，向家顺向刘传新咨询，称他有一个房屋虽然塌了，但是有土地使用证能否享受拆迁政策，刘传新告诉向家顺，称这个事要找卞某某、王某某、赖某某、李某某。过了几天后，向家顺邀约刘传新去吃饭，当时参加吃饭的还有卞某某、王某某、赖某某、李某某等人，吃饭之前向家顺问过刘传新，称按照土地使用证上的面积能搞到多少安置房，刘传新称可以搞二套90平米安置房，吃完饭后刘传新便先离开了。 又过了几天后，刘传新在与向家顺签订房屋征收补偿协议和房屋清算时，刘传新看了卞某某提供的相关资料，便对向家顺说可以享受二套90平米的房子，卞某某在一旁说还可以搞一套120平米的，向家顺当时也没有反对，所以就加了一套120平米的安置房。期间，刘传新知道向家顺的房屋拆迁资料是编造的，便要求向家顺给其表示一下，而且其也想从中搞点补偿款，便在遗漏实物调查表中私自添加了农具、面板等东西，并告知向家顺要将这个款给他，向家顺同意后，签订了房屋征收补偿协议。后来向家顺两次共分给刘传新补偿款1.2万元左右，包括其私自添加的物品补偿款891元。 上述证据经庭审举证、质证，其来源合法，所证内容客观、真实，足以认定。 本院认为，被告人向家顺以非法占有为目的，利用他人的职务便利，采用隐瞒真相和虚构事实的手段，骗取公共财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人刘传新明知向家顺欲利用编造的房屋实物调查资料实施诈骗，仍在房屋清算中提供帮助，且与向家顺合谋商议，待骗取补偿款后为己获利，还虚构部分物质私自添加，事后又分得部分补偿款，具备构成共同犯罪的主客观要件，故被告人刘传新的行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。被告人刘传新有犯罪前科，应酌情从重处罚；在共同犯罪中，被告人向家顺起主要作用，系主犯，被告人刘传新起辅助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚;被告人向家顺、刘传新在案发后委托他人退赃，均可酌情从轻处罚；被告人向家顺骗取的一套120㎡的安置房，因房源不足，相关部门至今未分配，属于犯罪分子意志以外的原因而未得逞，系犯罪行为实行终了的未遂，可对被告人向家顺、刘传新比照既遂犯从轻处罚；被告人向家顺、刘传新到案后如实供述主要犯罪事实，可从轻处罚，被告人刘传新在公诉机关签署《认罪认罚具结书》，表示愿意接受处罚，可从宽处理。二被告人的辩护人提出有关上述量刑情节的辩护意见，本院予以采纳。 被告人刘传新的辩护人提出刘传新具有初犯、一贯表现较好等量刑情节的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人向家顺的辩护人提出因向家顺主观上仅有占有一套安置房的故意，故应按照骗取一套90㎡的安置房和换购至某某小区安置房的回购价格标准，并扣除土地补偿金来计算诈骗数额的辩护意见。经查，本案的证据证实，向家顺不仅明知涉案房屋实物调查资料系编造，在签订房屋征收补偿协议和房屋清算时，也明知按此协议进行房屋清算将会骗取到三套安置房，仍签订了该房屋征收补偿协议，具备犯罪故意的认识因素和意志因素，应当认定向家顺存在具有占有三套安置房的主观故意；向家顺通过虚假的房屋征收补偿协议，已领取补偿款和办理申购安置房手续，其犯罪行为实行已实施终了，而其自愿将二套90㎡安置房换购至某某小区，属于其对于赃物的处置，不影响诈骗数额的认定；向家顺通过与田某某签订房屋买卖协议，已将涉案房屋卖给田某某，且经村委会同意过户，双方亦未对土地使用权另行约定。根据《物权法》等相关法律规定，按照房随地走、地随房走的原则，向家顺在处分该涉案房屋时，其房屋土地使用权也随之处分。因此，向家顺不再享有涉案房屋的土地使用权，所骗取的土地补偿款也不应从其犯罪数额中扣除。故上述辩护意见，缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。 关于被告人向家顺的辩护人提出本案应定性为合同诈骗罪的辩护意见。经查，本案房屋的征收主体是渔洋关镇人民政府，其根据县级人民政府房屋征收决定所确定的补偿方案，与被告人向家顺签订房屋征收补偿协议，落实补偿责任，具有一定的管理职能。因此，双方在主体之间系管理和被管理的关系，不属于民事法律关系上平等主体。而合同诈骗罪侵犯的客体是社会主义市场经济秩序，即主体平等、合同自由、诚实信用、平等互利、等价有偿的市场规则。因此，本案房屋征收协议不属于合同诈骗罪中合同的范畴，也不具有规范市场行为的性质，故该项辩护意见，依法不能成立，本院不予采纳。 关于被告人向家顺的辩护人提出被告人尚未拿到房屋钥匙，没有实际占有和控制涉案房屋，属于犯罪中止的辩护意见。经查，本案的证据证实，被告人向家顺为了骗取国家征地补偿款和安置房，利用他人职务的便利，已着手实施犯罪，采用虚构事实、隐瞒真相手段，编造了实物调查资料，且履行了签订房屋征收补偿协议、房屋清算、领取补偿款、确认申购安置房等手续，其犯罪行为实行已实施终了。虽然其至案发时尚未拿到三套安置房的钥匙，且有相关证据证实，其主观上也存在因害怕不敢去领取钥匙和办理交付房屋手续的意图，但本案中没有证据证实，其采取过积极措施，足以彻底有效地防止犯罪结果的发生，故其行为不符合犯罪中止成立条件，该项辩护意见，依法不能成立，本院不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条、第七条的规定，判决如下： 一、被告人向家顺犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月27日起至2029年7月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人刘传新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2022年10月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、本案违法所得人民币5.6526万元和安置房三套，予以返还五峰土家族自治县渔洋关镇人民政府。其中被告人向家顺已退缴赃款人民币4.7826万元，待本判决生效后十日内予以返还；被告人刘传新已退缴赃款人民币0.87万元，待本判决生效后十日内，由扣押机关五峰土家族自治县公安局依法返还。 四、冻结在案的被告人向家顺银行账户资金共计11.53576万元，属于个人合法财产，在执行财产刑后，剩余部分予以返还向家顺。由冻结机关五峰土家族自治县公安局依法处理。 五、其他扣押与本案无关的物品，由扣押机关五峰土家族自治县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 洪 审 判 员  唐 亮 人民陪审员  文红艳 二〇二〇年十月二十六日 书 记 员  杨 亚