湖南省永州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）湘11刑终503号 原公诉机关：永州市零陵区人民检察院。 上诉人（原审被告人）：胡某甲，曾用名胡某乙，男，1965年12月12日出生，汉族，湖南省永州市零陵区人，高中文化，下岗职工，户籍地湖南省永州市零陵区，现住湖南省永州市零陵区，因涉嫌诈骗罪，经永州市公安局零陵分局决定，于2019年1月8日被永州市公安局零陵分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经永州市零陵区人民检察院批准逮捕，于2019年2月4日由永州市公安局零陵分局执行逮捕。现羁押于永州市零陵区看守所。 湖南省永州市零陵区人民法院审理湖南省永州市零陵区人民检察院指控原审被告人胡某甲犯诈骗罪一案，于二○二○年八月四日作出（2020）湘1102刑初73号刑事判决：一、被告人胡某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；二、责令被告人胡某甲退赔人民币二十九万七千五百元，以发还给各被害人。宣判后，原审被告人胡某甲不服，于2020年8月10日向本院提出上诉。零陵区人民法院于2020年10月9日向本院移送案卷。本院依法组成合议庭，经查阅案卷，讯问上诉人（原审被告人）胡某甲，决定不开庭审理本案。本案现已审理终结。 原判认定，2016年4月，刘某甲（另案处理）欲为其父亲办理一套公租房，经人介绍认识了被告人胡某甲。在交往过程中，胡某甲称其儿子在零陵区房产局工作，其可以通过关系申请到公租房。为此，刘某甲先后多次请胡某甲吃饭，请求为其亲戚朋友办理公租房，胡某甲带刘某甲到零陵区房产局递送了一些申请公租房的表格资料。此后，刘某甲可以找人办理公租房的事情传开，越来越多的人前来找刘某甲、胡某甲帮忙办理公租房，胡某甲、刘某甲二人便商量决定以此为名收取“好处费”，请胡某甲吃饭买烟的，每人收取600元，不请的则每人收取2000元。为此，刘某甲在2016年8月至2017年7月期间，以胡某甲能申请到公租房为名，收取了被害人贺某等201人的“好处费”，并按照上述标准分多次将其所收取的部分“好处费”交给胡某甲，超过上述标准收取的部分“好处费”由刘某甲处理，胡某甲按刘某甲提供的姓名出具了8张共计金额为人民币295900元的收条，刘某甲实际交付给胡某甲275000元，另外20900元由刘某甲向胡某甲出具了欠条而没有实际交付，胡某甲还在收条上注明如分不到公租房，就由胡某甲退还所有现金。此外，被告人胡某甲在2015年9月至2018年1月期间，还以为他人办理公租房为名直接收取了被害人张某1等14人的“好处费”共计人民币24500元。 被告人胡某甲在收取上述“好处费”后，仅带领或代替上述部分被害人将公租房申请材料递交给零陵区房产局，将所收钱财据为己有，用于其个人承包的基建工程项目。经查，胡某甲收取“好处费”的215人中，零陵区房产局仅收到了173人的申请资料，且经相关部门审核并按规定公开摇号分配后，仅有杨某甲、唐某甲分得公租房（蔡某甲、蒋某6被摇中后自愿放弃公租房）。2018年12月份，零陵区公租房分配结果公布后，没有分得公租房的被害人多次找胡某甲、刘某甲要求退还所给付的好处费，但胡某甲、刘某甲以各种理由拖延或拒不接听电话、拒不见面。2019年1月7日，部分被害人将刘某甲扭送至永州市公安局零陵分局南津渡派出所并报案。被告人胡某甲得知后，于同日主动到该派出所投案。 另查明，胡某甲于2017年2月10日退还唐某乙办理公租房的费用2000元给刘某甲。 认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）户籍证明，证实被告人胡某甲的出生时间及其他基本身份信息，其达到了完全刑事责任能力年龄； （2）到案经过，证实2019年1月7日，被告人胡某甲主动到南津渡派出所投案； （3）被告人胡某甲签名的8张收条，证实2016年8月至2017年7月，被告人胡某甲共收取201人好处费共计295,900元，承诺给上述人员分到公租房，如未分到公租房，退还所有现金的事实； （4）被告人胡某甲签名的10张收条，证实2015年9月至2018年1月，被告人胡某甲共收取14人好处费共计24,500元，承诺给上述人员分到公租房，如未分到公租房，退还所有现金的事实； （5）个人活期账户交易明细，证实2018年以来被告人胡某甲中国建设银行的活期账户明细情况，该账户在2019年5月17日的余额为1.11元； （6）零陵区房产局查询单，证实胡某甲收取好处费的201人中，向区房产局提供了申请资料的仅有173人，且经相关部门审查后，经公开摇号分配，仅有杨某甲、唐某甲分得公租房，蔡某甲、蒋某6被摇中后自愿放弃公租房； （7）零陵区房产局产权登记查询证明、收条、公租房租赁合同，证实杨某甲2016年8月31日付给刘某甲6000元后，于2019年1月7日分得公租房； （8）欠条、证明，证实刘某甲于2017年4月29日向胡某甲出具了尚欠胡某甲帮忙办公租房费用20,900元的欠条,并载明待公租房分给住户后才能偿还给胡某甲；2017年2月10日，胡某甲退还唐某乙办理公租房的费用2000元给刘某甲； （9）证明及收条、谅解书等相关书证，证实2019年4月2日至5月8日，刘某甲交付押金由侦查机关代为返还被害人共计人民币447,000元，取得相关被害人谅解；因被告人胡某甲投案时所讲的金额没有查清，侦查机关没有接收胡某甲的准备退缴赃款。 2、证人证言 （1）证人胡某2的证言，证实其在房产局负责廉租房租赁补贴的发放工作。公租房方面的资料哪个收到由哪个负责初审。其对父亲胡某甲办理公租房一事不知情。其记得其父亲交了三四次资料给其，每次有三四个人的资料。其父亲递交资料过来，没有与其同事或领导打招呼，只要是符合资格的谁送来都可以。其父亲没有因为公租房的事情拿钱给其，其没有帮其父亲搞关系。其不认识刘某甲； （2）证人唐某5的证言，证实零陵区公租房的分配条件是：第一个人没有住房；第二没有高额收入或大额固定资产。如果符合以上条件，就可以自己去户口所在地的社区申请公租房，办事处进行审核，本人将申请资料交到房产局住房办，住房办收到申请资料后录入电脑，登记为轮候分配公租房对象。公租房达到分配条件，并报经区政府同意后，就由房产局住房办组织分配公租房，第一将相关的政策公布到政府网及社区办事区，第二通知申请人，第三对申请人进行信息比对后，再次将信息公布到政府网及社区办事处，最后对符合要求的申请人员以电脑摇号的方式分配公租房。分配公租房没有任何捷径可走，房产局都是按照国家政策执行的。 办理公租房要有无房证明、身份证和户口本的复印件、低收入证明、婚姻证明、在城区就业两年以上的劳务合同和一年的社保证明资料和申请表。把有关资料办好再交到零陵区房产局住保办进行登记。其就在住保办工作，公租房资料按照要求必须本人来交，有些特殊人员来不了的，也可以委托他人来办理。交了资料符合条件的通过摇号分配，交了资料经过审查不合格的不能参加摇号分配。其不认识刘某甲、胡某甲，其也不知道他们将资料交到哪些人手中； （3）证人徐某的证言，证实2017年4月开始，其老公刘某甲以能帮助别人拿到公租房的名额为由收取手续费，然后将钱交给胡某甲，刘某甲从中获取好处费，具体收了多少钱其不清楚，收到钱后具体做了什么事情其也不清楚。 在2017年4、5月份左右，其前夫刘某甲跟其说他可以搞到零陵区火车站旁边的公租房，当时其侄女徐某甲找刘某甲办公租房，徐某甲拿了500块钱给刘某甲，就当请刘某甲吃饭了。后来徐某甲把资料交给刘某甲，跟他一起去政务中心办理公租房的手续，刘某甲让徐某甲等他的消息就可以了。直到过年的时候，徐某甲听说刘某甲被拘留起来了，因为她本人在外地工作，所以特意让其来替她为刘某甲作证。刘某甲没有向徐某甲索要钱物，徐某甲比较懂事，她自己主动拿了500块钱让刘某甲买些烟什么的走走关系。其之前不知道刘某甲是找谁搞公租房，后来才知道他找的是胡某甲，听刘某甲说胡某甲的儿子在房产局工作，所以才相信的； （4）证人张某3的证言，证实因为刘某甲、胡某甲退款一事，刘某甲每户拿了700元不退，刘某甲跟胡某甲发生争执，其今天过来作证。以前其跟胡某甲在一个公司做事，认识了胡某甲，带其也认识了刘某甲，2018年12月24号上午9点，胡某甲和刘某甲相约在其家谈公租房退款一事，胡某甲讲要刘某甲个人出个人的金额，刘某甲开始讲要得，答应各退各的钱，胡某甲让刘某甲退10万多，刘某甲讲只退9万，后面意见不合、争执不清导致钱没有退下来，当时他们在争吵期间其录了音。2019年1月7号胡某甲又约起刘某甲来其家商量退款一事，其和胡某3、蒋某4也在场，他们还是在争论这29万收据，刘某甲也亲口承认从这29万当中抽了9万多走，胡某甲还是讲他拿了十多万走，后面又吵起来了。各退各的意思是讲胡某甲一共收了29万多，刘某甲答应这29万多收据里只退自己拿到的9万多，其他的胡某甲自己拿到的钱就自己退，刘某甲拿的钱也由他自己去退； （5）证人胡某3的证言，证实2019年1月7号上午9点钟左右，刘某甲和胡某甲在张某3家中商量退还公租房劳务费一事，胡某甲要求把这些劳务费退还给用房户，听他们二人讲每户收了2000元的费用，收款是刘某甲负责收款的，收齐之后交给胡某甲。胡某甲写了张收条给刘某甲，收条总数是29.5万元，刘某甲从29万元中抽取每户700元作为劳务费，共10万元，但是没有写收据给胡某甲，胡某甲实收金额约19万。胡某甲要求只退这实收的19万劳务费，剩下的10万元要刘某甲负责出，但是刘某甲说自己忙上忙下又请别人吃饭，还有一些办公租房手续的费用，所以不同意出这10万元。当时在场人员有：蒋某4、张某3、胡某甲、刘某甲和其。用房户有很多都在门外等候，刘某甲和胡某甲协商未果后，用房户们就去报了警，有谈话录音作证。 其陪胡某甲到派出所投案时带了24万元钱，想交给派出所，但没有人接。这24万元是他担保从胡某甲外家弟弟处借的，现在已经退还了； （6）证人蒋某4的证言，证实2018年12月24日上午，刘某甲和胡某甲到张某3的家中商量公租房退款一事，其和张某3、孙某当时也在场。其听到他们在商量，意思是刘某甲收了29万多交给了胡某甲，这29万多胡某甲写了收据给刘某甲，胡某甲讲刘某甲从每一个人当中抽了700块钱出去，刘某甲也讲了有几个人没有抽700块，其听到他们两人在商量，胡某甲讲刘某甲一共拿了10多万走（意思是从这29万多的收据当中拿走的钱），刘某甲说只拿了9万多。后来两人又商量各退各的，早点把钱退给别人，把事了清。2019年1月7日上午，胡某甲与刘某甲约在张某3家里又商量退款一事，当时其和张某3、胡某3也在场，刘某甲与胡某甲在争吵，张某3手机里有他们对话的录音； （7）证人孙某的证言，证实2018年12月24号其接到朋友胡某甲的电话，喊其到他家处理一点事情，其过去的时候蒋某4、张某3到了，过了没多久刘某甲也过来了，胡某甲就当着他们的面和刘某甲协商。胡某甲讲他只收了19万多，也愿意把这些钱拿出来退，但是刘某甲说他收的那10万块钱反正是不得退，退了钱对别人没法交代，必须要拿到房子。胡某甲还谈了收这19万块钱的情况，当场每个人来找他们办公租房的时候交2000块钱／户，他只拿1300块一户，刘某甲得700元的好处费，刘某甲也承认他拿了700元的好处费，其坐了40分钟左右，他们还是没有谈好，其就离开了； （8）证人龙某4的证言，证实2016年7、8月份，刘某甲（其亲家仔）、胡某甲以通过关系可以办到公租房为由，带其到零陵区政务中心、零陵区房产局办理了四户申请公租房的手续，并将表格交给了胡某甲儿子。为了表示感谢，其主动交了2400元（每户600元）给胡某甲。后因没有办到公租房，刘某甲老婆徐某退了2400元给其； （9）证人赵某1的证言，证实刘某甲是其老表，刘某甲称可以通过关系办到公租房，但要找关系，每办一户要600元劳务费，如果办不好就把600元全部退还。其听到他这么讲，就委托他给其办一套公租房。其就拿起身份证和户口本复印件交给刘某甲，还交了600块钱给他，要刘某甲给其办理，其就没管了。2018年12月，其打电话给刘某甲问办公租房的事，他讲没有办好，并要其找他前妻徐某退钱，等了几天，其找到徐某，她就把钱退给了其； （10）证人黄某1的证言，证实2017年12月刘某甲帮其办理公租房手续，其主动给了刘某甲600元钱； （11）证人俞某的证言，证实2017年12月刘某甲帮其办理公租房手续，其主动给了刘某甲600元钱； （12）证人李某3的证言，证实2017年6月刘某甲帮其办理公租房手续，刘某甲向其收取了600元钱； （13）证人杨某2的证言，证实2017年7月刘某甲帮其办理公租房手续，其要给刘某甲600元钱给关系人买烟，但刘某甲没要，因为刘某甲是其侄儿子； （14）证人李某4的证言，证实2017年4月刘某甲帮其办理公租房手续，其主动给刘某甲600元买烟走关系； （15）证人陈某5的证言，证实2017年7月刘某甲帮其办理公租房手续，为此其仅请刘某甲吃了一顿饭，刘某甲没有收取其他费用； （16）证人何某1的证言，证实其老婆唐某丙跟刘某甲是一个村子的，听刘某甲说他可以搞到河西公交公司旁边的公租房。2017年7月份，刘某甲和胡某甲就带其老婆唐某丙去房产局提交了资料，然后其老婆给了刘某甲600元人民币，后刘某甲给其写了一张收据，当时其也是拿其父亲何某2的户口去办理的公租房，但房子一直没有办下来，直到2018年8月份刘某甲把600元人民币还给其老婆唐某丙； （17）证人唐某6的证言，证实其是刘某甲亲妹夫的老表，2016年底的时候其在老表（龙某甲）家里吃饭，聊到公租房的事，他说他大舅子（刘某甲）朋友可以帮忙弄一套公租房，然后其找刘某甲帮忙填写了一套资料，刘某甲带其交给了房产局一个姓胡的办事人员手里，其没有交钱； （18）证人龙某5的证言，证实2017年7月其托刘某甲以其岳父赵某2的名义办理了申请公租房的手续，只请刘某甲和胡某甲吃了一次饭，没有给好处费； （19）证人刘某4的证言，证实其和刘某甲是兄妹关系，2016年聊天的时候，其哥哥刘某甲看其没有房子住，就跟其说他现在认识个熟人（胡某甲），可以办得下公租房，说胡某甲儿子在零陵区房产局上班，于是其以公公龙传富的名义把资料递交给了胡某甲，胡某甲带着他们去零陵区房产局交的，交完资料后就一直等待至今，其没有给好处费； （20）证人杨某3的证言，证实其和刘某甲是一个村的，认识很多年了。2017年3月份左右，刘某甲跟其说，他有个朋友可以搞到河西公交公司旁边的公租房，其觉得还可以，就请刘某甲和他朋友胡某甲吃了一顿饭，他们答应帮其搞一套房子，并没有向其索要任何费用。他们还去政务中心交了资料，后来把资料都交给胡某甲了，本来说是去年十二月之前就可以办下来房子，但是后面并没有办下来，其也没有催过刘某甲，后来也就没有再谈论这些事情了。直到正月里回村里拜年的时候其才知道刘某甲被拘留了，其和村里的一些乡亲们就约好今天来派出所作证，证明刘某甲的确是为他们办理公租房，而且没有收取任何费用； （21）证人卿某1的证言，证实其和刘某甲是朋友关系，刘某甲给了其一张单子，填好之后一起到零陵区房产局交给一个叫胡某甲的人，由他帮其上交到房产局，交完材料后其就没有管了，一直在家等消息至今，刘某甲没有要好处费； （22）证人左某2的证言，证实其和刘某甲是一个村的朋友，已经认识很多年了，2016年8月份左右，他们一起聚餐吃饭的时候，无意间谈论到公租房这方面的事情，刘某甲说他可以搞到零陵区河西公交公司旁边的公租房，其认为有刘某甲这个关系人，是可以搞一套房子的，刘某甲说可以帮其办理公租房，而且不收取任何费用。后来其也只是请刘某甲到其家里吃了一顿饭，刘某甲让其去政务中心交了资料，回家等消息就可以了。其听朋友说刘某甲被抓起来了，其和村里的朋友们就约好今天一起来所里为他作证，刘某甲并没有向他们收取任何费用； （23）证人程某的证言，证实其和刘某甲是朋友关系，2016年有一天在零陵吃饭的时候，刘某甲、胡某甲都在场，刘某甲讲胡某甲是办公租房的，只要家里有符合条件的人都可以办得下，像没买房子的困难户之类的。过后不久，其就把需要的材料准备好交给刘某甲，刘某甲又带其把材料交给的胡某甲，再由胡某甲帮其把材料交给零陵区房产局，交完材料后刘某甲就让其在家等通知至今，没有要好处费； （24）证人刘某5的证言，证实大概一两年前的时候，其听村里的乡亲们说其儿子刘某甲可以搞到零陵这边的公租房，后来过了几天其也打电话跟其儿子刘某甲说，让他给其也搞一套房子，刘某甲当时拿着其的身份证、户口本去办理这个公租房，后面好像是没有办下来，也就没有再说这件事了。2019年1月份的时候，其儿媳妇徐某打电话给其的时候，其才知道刘某甲被拘留起来了，其来是希望为刘某甲作证，减轻他的刑事责任； （25）证人周某1的证言，证实其和刘某甲、徐某是多年的好朋友，大约是两年前的时候，其朋友刘某甲和徐某跟其说，他们可以弄到河西公交公司旁边的公租房，当时其只请他们夫妻在其家中吃了一顿饭，他们就答应帮其搞一套105平方米的公租房。办理公租房的资料用的是其母亲李某5的户口本，是其自己送到房产局和政务中心去的，刘某甲没有收取其任何费用，不过后面并没有分配到房子。2019年1月份，其听说刘某甲因为涉嫌诈骗罪被拘留了，其今天来是为了证明刘某甲的确是帮忙而已，没有收取任何费用； （26）证人卿某2的证言，证实2016年7到8月份之间，其问刘某甲零陵这边有没有房子租，刘某甲就跟其讲了河西公交公司旁边的公租房，问其要不要去办一套，然后其讲有这么好的政策其就去办，然后刘某甲、胡某甲二人就带其和其母亲黄某2去了政务中心递交了资料，然后其就和刘某甲还有胡某甲一起去了湘府酒店，其请他们吃了饭，他们没有要好处费； （27）证人龚某的证言，证实其和刘某甲认识很多年了，其在刘某甲那里得知刘某甲认识胡某甲，胡某甲的亲戚可以办理公租房，其就请刘某甲吃饭，刘某甲告诉其准备哪些资料然后到村大队盖章，办不办得到得看运气，其就把资料交给刘某甲，然后刘某甲告诉其资料交给胡某甲了，其没有交钱； （28）证人邓某2的证言，证实刘某甲讲他在房产局认识人，问其要不要搞河西公交公司旁边的公租房，然后其请他和胡某甲在家里吃了饭，刘某甲跟其讲把资料准备好，能搞到就搞到，搞不到就算了，其没有交钱； （29）证人陈某6的证言，证实其与刘某甲是朋友，其委托刘某甲去申请了4个朋友的公租房，均未收钱，但也没有分得公租房； （30）证人周某2的证言，证实其与刘某甲是亲戚，其委托刘某甲去申请了7个亲戚的公租房，均未收钱，但也没有分得公租房； （31）证人杨某4的证言，证实其和刘某甲是朋友关系，2017年初，刘某甲说现在政府在搞公租房政策，问其要不要办，其听他这么讲，就想给其女儿杨某甲办一套，于是2017年3月份其就把需要的材料准备好，交给了刘某甲，由刘某甲帮其交给房产局，之后的事其就没管了。一直到2018年房产局分房的时候，上面有其女儿杨某甲的名字，公租房分在零陵区火车站旁边，房号是Ａ栋1118，拿房的时候一次性付了2664元给房产局，拿到了钥匙，事情的经过就是这样。其只请刘某甲吃了一餐饭，没有给好处费； （32）证人周某3的证言，证实大约在四五年前，其住在其哥哥周某甲的廉租房，胡某甲原来的老婆曾某甲住在其楼下，其经曾某甲介绍认识了胡某甲。刘某甲听其哥哥讲其能搞到公租房，2016年上半年，刘某甲到永州市××对面找房子碰到了其哥哥周某甲，其哥哥把其的电话告诉了刘某甲，刘某甲与其取得了联系后，其把胡某甲喊到其现在住的廉租家里，他们两人就这样认识了。 3、被害人的陈述 （1）被害人龙某1的陈述，证实2016年8月10日刘某甲称他在房产局有关系，可以帮其父亲搞到一套河西公交公司旁的公租房，其觉得可以。2016年8月16日刘某甲开车带其去房产局和政务中心，在车上刘某甲的妹妹刘某乙代为收了其准备的相关资料和4000元钱，刘某甲没有开收据给其，但保证其能分得到房子。其要求刘某甲全额退款； （2）被害人龙某2的陈述，证实其与刘某甲认识十多年了，2016年刘某甲称交5000块钱给他，他可以搞到地区医院那边的公租房，并保证交房以后能分给其公租房，如果分不到，刘某甲口头承诺翻十倍的钱赔偿给其。然后刘某甲带着其走了一套程序，并将手续交到房产局，其相信了他。从房产局出来后，其在中山城小区内的信用社自动存取款机上转账了5000元给刘某甲，没有写收据，转账时间是2016年8月22日。其还是想要房子，如果实在搞不到了，就让刘某甲退钱给其； （3）被害人郑某的陈述，证实2016年8月份，其父亲通过熟人认识了刘某甲，2016年8月26日其父亲郑某甲交给刘某丙12000元，作为刘某甲帮忙办理两套公租房的劳务费，刘某甲写了两张收据，每张的金额6000元，并承诺如果没有分配到公租房就退还所有现金，但现在房子也没有拿到手，钱也没有退； （4）被害人李某1的陈述，证实其老表蒋某乙跟刘某甲关系很好，所以喊起他们屋里人找刘某甲帮忙办公租房，2016年8月30日其和老表蒋某乙、杨某乙、杨某丙、杨某丁等五人在政务中心一楼交给刘某甲共计30000元，刘某甲写了一张30000元收据给他们，带着他们在政务中心和房产局办完手续。其以弟弟李某丁的名义办理的公租房，交了6000元给刘某甲，刘某甲保证给他们分配105平方的公租房，如果分不到房子就退还所有现金。2018年下半年，公租房名单下来后，他们就找刘某甲退还这30000元劳务费，但刘某甲一直以各种理由拖欠，拒绝偿还； （5）被害人李某2的陈述，证实其通过李某1介绍认识刘某甲，刘某甲称能帮忙搞到河西公交公司那边的公租房。2016年8月31日，刘某甲带着其到政务中心办手续，其在政务中心一楼交了6000元好处费给他，刘某甲当场写了一张收条给其。刘某甲说2016年底交房，最迟2017年初交房，其在家里等了两年也没有音讯； （6）被害人左某1的陈述，证实2016年11月，其与朋友刘某2一起吃饭，聊天的时候他讲起有关系办得下公租房，三千块钱一套。2016年12月5日，其与刘某2将资料准备好后一起来到零陵区政务中心，其交给刘某29000元，由刘某2转账给刘某甲，其他的资料都是由刘某甲交给房产局，刘某甲给他们写了一张收条，内容是2017年6月份前交房，如果没有收到房就退还所有现金，之后其一直在家等消息。其的收条写了6000元，还有3000元在刘某2的收条上； （7）被害人刘某3的陈述，证实其喊哥哥刘某2帮其垫付6000元找刘某甲办理公租房，被刘某甲骗了； （8）被害人刘某2的陈述，证实其跟刘某甲是一个地方的，有一天其与刘某甲、同学左某1一起吃饭，刘某甲称他能办到公租房，30个平方的是3000元，60个平方的是6000元。2016年12月5日，其微信转账给刘某甲18000元，喊他帮其与弟弟刘某3、同学左某1各办一套60个平方的，每人6000元。刘某甲带其和左某1去政务中心办手续的时候，写了三张6000元的收据给他们； （9）被害人贺某的陈述，证实2017年1月7日，其与朋友陈某丙一起吃饭，期间陈某丙讲刘某甲可以搞到公租房，问其要不要，6000块钱一套，包分两间，每间最低有30个平方，位置在火车站附近的朝阳卫生院。第二天其就和陈某丙去了刘某甲位于中山城Ａ栋23楼的家中，找他帮忙办理公租房，刘某甲答应并承诺可以搞得到，一个户口本只能分两间。1月9日上午，其跟唐某1交了三个户口本给刘某甲，刘某甲带着其等人到零陵区政务中心房产登记大厅，经查询其等人是符合公租房条件的，刘某甲就喊他们交钱，其和唐某1回到刘某甲中山城的家中，其和唐某1各交了9000元，共计18000元，刘某甲立了三张收条，每张的金额为6000元，并保证如果没有收到房退还所有现金，交房时间2017年上半年，但至今都没有兑现。现在其等人只想要回本金，刘某甲一直都在拖。通过其找刘某甲办理公租房的有伍社教（一万）、唐某1（九千）、毛某甲（九千）、蒋某戊（九千）、唐某3（一万）、肖某甲老姨（一万八）、陈某6（九千）、周某2（九千）、刘某戊岳父（一万）。因为刘某甲跟其承诺一定能分到公租房，其就问能得到什么好处，刘某甲讲，只要其介绍的朋友符合条件，除去上缴的钱之外，其他剩下的其两人平分。其一共介绍了九个人，共得2.5万元左右的好处费； （10）被害人唐某1的陈述，证实2017年3月4日左右，贺某带其到刘某甲家里找他帮忙办理零陵区火车站旁边的公租房，刘某甲称他有个亲戚在房产局当领导，委托他办理这件事，只要其交了钱保证百分之百可以分到公租房。2017年3月7日，其与贺某一起来到刘某甲家，其要了两套60平方的，刘某甲说要12000元，于是其就交了12000元现金给他，刘某甲写了二张收条给其，说弄不到房子就退还全部人民币。之后，他既不接电话，也不见面退钱； （11）被害人陈某1的陈述，证实其在其儿子的同学家长群里看到有个学生家长叫陈某丙的发消息称有需要公租房的可以联系他，其就加了他好友。2017年1月16日见面之后，陈某丙将其领到刘某甲中山城Ａ栋23楼的家中，刘某甲称公租房一个人可以分到两间，每间三十个平方左右，位置在地区医院旁边的公交公司，还拿出几张房产局的表格给其看，说很多人已经办了公租房，之后就带其到公交公司去看了房子，当时房子正在装修，其就以为是真的了。回到刘某甲中山城的家中，其付了7000元现金给刘某甲，刘某甲写了一张收条，因为这一次其是帮老弟媳妇的父亲办的，就写了他的名字，内容是：今收到高大庆付给刘某甲帮忙办河西公租房现金人民币柒仟元整，负责分给三十平方米房子两间，如果没收到房退还所有现金，交房时间2017年上半年。2017年1月23日，其想给妹妹陈子娟也搞一套，这一次其又付给刘某甲6000元现金，收条写的其母亲名字汤仕君。现在已经过了交房时间两年了，还是没看到房子； （12）被害人毛某1的陈述，证实其是通过朋友龚某军认识的刘某甲，说刘某甲在房产局可以办得到公租房，如果家里有亲戚没有房子想办的，交6000块钱／户，再拿起身份资料去房产局开一个无房证明即可，其就让父亲毛某3、表哥罗某甲开好证明。2017年1月24日其来到刘某甲中山城的家中，把12000元现金交给刘某甲，刘某甲开了一张收据，内容是在2017年上半年交房，分不到房就退还所有现金。2017年3月8日，其姨娘吕某甲也办了一套，开好证明后其到刘某甲家中交的钱，刘某甲写了一张收据给其。钱和资料交给刘某甲之后其就没管了，一直在家等消息，至今没有分到房，其一共交给刘某甲18000元； （13）被害人唐某2的陈述，证实2017年2月，其与亲戚唐某1聊天时得知她在刘某甲手中弄到了一套公租房，其也想要一套，就通过唐某1认识了刘某甲，当时刘某甲很肯定的说能帮其弄到公租房，但是每一套房子需要交9000元工作费，之后刘某甲就带着其去政务中心填表，表格交上去之后其就在政务中心一楼将9000元现金交给了刘某甲，刘某甲向其保证在2017年上半年帮忙将公租房弄好交房，并写了一张收据给其，然后就让其回家等消息。但是等到2017年下半年其也没有收到消息，期间其打电话联系刘某甲，他也是一直在以各种理由推脱，到现在也没有结果； （14）被害人秦某的陈述，证实2017年2月，其通过唐某2认识了刘某甲，当时刘某甲很肯定的说能帮其弄到公租房，但要交9000元／套的“工作费”。2017年2月8日，其在零陵区政务中心一楼将9000元现金交给刘某甲，刘某甲写了一张收据，写着保证其能在2017年上半年分到一套公租房。但到2017年下半年其也没有收到消息，其打电话联系刘某甲，他一直在以各种理由推脱，到现在仍没结果； （15）被害人张某2的陈述，证实其外家堂叔陈进军讲他有熟悉人，可以帮忙搞公租房。2017年2月份左右，刘某甲带着他们去河西看了公租房，后来其就去刘某甲家中填公租房申请表。2017年2月8日，其在刘某甲的车里交给他6000元，刘某甲给其写了一张收据，承诺2017年上半年就可以分到房子，不然就全额退款，但是后来公租房名单下来的时候没有其的名字； （16）被害人龙某3的陈述，证实公租房的信息是陈正军告诉其的，还告诉了刘某甲的电话。其电话联系刘某甲之后，刘某甲带其等人去看了房子，并说可以分到两套30平方的房子，房子装修搞清楚就可以拿到房，但是要交给他办事好处费6000元，后在刘某甲一台红色小车内交的钱，刘某甲收到钱后给了其一张收据，收据上写的是其老公张育美的名字，如果没有分到房子就全额退款； （17）被害人陈某2的陈述，证实其通过舅爷张某2认识刘某甲，听张某2讲可以搞到河西公交公司的公租房，刘某甲承认办的下来，其自己去办理了证明材料，然后跟其父亲陈某7一起去到刘某甲家中，刘某甲保证2017年上半年可以分到公租房，当时其就微信转给刘某甲6000块钱，刘某甲给其写了一个收据，如果没分到房就全额退款； （18）被害人肖某的陈述，证实2017年2月份，其经朋友介绍认识刘某甲，刘某甲称可以帮其弄到任何位置的公租房，但是要交9000元一户的办公费，因为其朋友之前在刘某甲手中拿了两套公租房，所以其也就相信了。2017年2月9日，其和外甥女婿去刘某甲家中给了刘某甲18000元现金，刘某甲给其写了一张收条并保证在2017年7月份交房时其可以拿到想要的位置的公租房，后其就和其外甥回家等消息了。但是等到2017年7月份之后就一直没有消息了，打电话给刘某甲也不接，去他家中找他也不在家，一直到现在都联系不上刘某甲； （19）被害人毛某2的陈述，证实2017年3月4日左右，贺某带其到了刘某甲家里找他办理火车站旁边的电梯公租房，刘某甲称他有个亲戚在房产局当领导，委托他办理这件事，只要其交了钱保证百分之百可以分到公租房。2017年3月7日，其与贺某一起来到刘某甲家，其要了一套60平方的，一套90平方的，刘某甲说要22500元，于是其就交了22500元给他，刘某甲写了二张收条给其，说弄不到房子就退还全部人民币，然后就让其回家等通知，一直推到现在打电话也不接，人也不见面； （20）被害人蒋某1的陈述，证实2017年3月份，刘某甲跟其丈夫龙合春说他能搞到安置房，如果想要的话就联系他。之后其丈夫就跟刘某甲联系找他要两套安置房，刘某甲说每套要先付9000元的定金，其丈夫就叫其女儿龙顺林去刘某甲家里将18000元现金交给刘某甲。之后就联系不上他，也找不到人，一直到现在都没有房子的消息； （21）被害人汤某1的陈述，证实其和同事贺某聊天的时候说他有个朋友可以搞得到公租房，并把刘某甲的电话给了其。其联系刘某甲，他说可以办得下很多套公租房，还不需要本人过去，但一套房子要交6000块钱。其就把信息告诉了其女儿的同学陈某3，陈某3又把信息告诉了他朋友蒋某2，其还帮李某辛、黄某乙、黄某丁三个人一起办了公租房。第二天其拿了四个户口本，陈某3拿了五个户口本，蒋某2拿了六个户口本，一起来到刘某甲中山城Ａ栋23楼的家中，其三个人一起办了15套，每套交给刘某甲6000元现金，刘某甲收到钱后分别给其等人写了15张收据，并承诺2018年12月之前一定可以拿到房，分不到房退还所有现金。其一共交了24000元现金给刘某甲办公租房,但没有分到房； （22）被害人陈某3的陈述，证实2017年2月，其同学周某甲的母亲汤某2跟其讲刘某甲搞得到公租房，其想搞一套，后来汤某2带其到刘某甲的家中，刘某甲讲搞得到，但是要6000元一套，承诺是60个平方。其交了6000元现金给刘某甲，刘某甲写了一张收条给其。后来其同学蒋白云和弟弟蒋生成，同学吕某1和哥哥吕某乙也办了一套，吕某1是用他父亲吕某2的名义办理的，他们当时都不在零陵，把户口本、身份证复印寄给其的。2017年3月份，其就去找刘某甲，每户交了6000元给他，刘某甲也写了收条的。刘某甲保证能分到60平米的公租房，如果没有办好，会退还所付现金。其一共交了3万块钱给刘某甲，但到现在既没有分到房，也没有退钱； （23）被害人蒋某2的陈述，证实2017年2月，其朋友陈某3讲汤某2可以办得到公租房，每个户口本可以分得两间三十平米的房间，每套房交6000元钱，问其要不要办，其就把这个事情告诉了其父亲蒋某5、岳父唐某7及岳父家的亲戚吕某丙、吕某戊、吕某辛、吕某癸，他们都愿意办公租房，其父亲和岳父的钱是其垫出来的，其他四人的钱都是转账给其的。汤某2带他们来到中山城Ａ栋23楼刘某甲的家中，汤某2拿了四个户口本，陈某3拿了五个户口本，其拿了六个户口本，三个人共办了15套公租房，每套房交给刘某甲6000元钱，刘某甲收到钱后给他们开了15张收据，并保证在2018年之前分到房，分不到就全数退款。其一共交了36000元给刘某甲，但现在都没分到房； （24）被害人蒋某3的陈述，证实2017年初，陈某6跟其老婆讲他有办法买到公租房，之后他介绍刘某甲给其老婆认识。2017年3月份，其老婆与刘某甲联系，刘某甲跟其老婆讲，花个八九千块钱，可以找关系给他们在××路××房，如果搞得到，这9000元没得退，就当跑关系的钱，如果没搞到这个钱还是可以退的，其老婆相信了他。2017年3月17日，其老婆到刘某甲中山城的家中，通过支付宝转账9000元给刘某甲，当时刘某甲以其父亲蒋某6的名义写了一张收条。直到2018年12月份潇水西路公租房分配的时候，名单出来没有其父亲的名字，后其通过电话、微信要求刘某甲退款，他一直以各种理由推脱； （25）被害人唐某3的陈述，证实2017年3月26日其经过贺某介绍认识刘某甲，说刘某甲可以通过关系在河西的公租房搞到名额，然后其在刘某甲家里给了一万元给刘某甲，刘某甲给其写了一张收据，只要河西公租房一分，就有其的名额。直到现在河西公租房已经分配了，也没有其的份，其就问刘某甲要退款，但是他不在家，电话不接； （26）被害人杨某1的陈述，证实2017年3月，其儿子喊其帮他吃席酒，刘某甲和其坐在一桌，聊天的时候刘某甲称在房产局有熟人，可以办得下公租房，问其想不想办，其就给他留了个电话。2017年3月29日其去刘某甲中山城的家中交了一万块钱现金给他，刘某甲写了一个收据，没收到房就全额退款； （27）被害人蔡某的陈述，证实2017年6月2日其通过女婿认识刘某甲，说可以给其搞一套政府建的公租房，一共两间，每一间30个平方，但是要一万元手续费。于是其于2017年6月2日在刘某甲中山城Ａ栋23楼的家中给了一万元给刘某甲，刘某甲口头承诺2017年底交付房间给其租用，给其写的收据注明公租房的位置在河西朝阳卫生院前面。交钱以后，刘某甲一直没有履行承诺，房子没有给其，现在电话也打不通，钱也不退； （28）被害人邓某1的陈述，证实其以前租住时的隔壁邻居张小青跟其讲，有个朋友可以搞得到公租房，问其想不想办，不久在张小青家吃饭的时候认识了胡某甲，胡某甲跟其讲如果想办必须要零陵这边的身份证户口本，每办一套需要交给他5000元，名额无限，只要想办的都可以找他。2015年10月23日其以庄正君身份证的名义交给胡某甲2000元，2015年11月26日帮秦功玖办公租房交给胡某甲2000元，2015年12月9日帮邓某丁办公租房交给胡某甲3000元，2016年3月14日帮陆某甲办公租房交给胡某甲1000元，2016年4月9日帮唐某明、四医院老表办公租房交给胡某甲2000元，2016年5月6日帮蒋某明、陈某喜、蒋某生办公租房交给胡某甲4000元，2016年11月30日帮彭某丙办公租房交给胡某甲叁仟元，这些人都是把身份证和钱寄给其，由其去办的，胡某甲收到钱后都给其打了一张收条，保证分配到公租房，分不到房子全额退款； （29）被害人唐某4的陈述，证实2015年9月7日胡某甲与孙某甲来到其家中吃中饭，其老公杨某丙和婆婆唐某娥当时都在场。胡某甲与他们商量先交2500元作为公租房定金，等快分配房子的时候再交6000元，其就交给胡某甲2500元，胡某甲给其老公杨某丙写了一张收据，金额是2500元，剩下的6000元是2018年12月份左右在河西路边交给胡某甲的，没有写收据。胡某甲承诺帮其办到100㎡以上的公租房，如果没有拿到房子就退还所有现金； （30）被害人陈某4的陈述，证实2016年8月份，孙某甲告诉其，可以搞到河西公交公司旁边的公租房，但是要交6000元劳务费，介绍其认识了胡某甲，其又告诉了外家兄弟陈某君，后陈某君寄了5000元回来，其母亲彭满仙拿了1000块钱，准备交给胡某甲办一套公租房。2016年8月12日其老公杨子军在胡某甲车上面交给他4000元定金，2000元约定好交房之前给他，胡某甲写了一张4000元的收据给他们，上面写的是其外家兄弟陈某君的名字。2018年11月份其老公杨子军又交给胡某甲2000元，没有写收据。现在房子没有拿到，钱也没有退还，其只希望能够早点把交的6000元劳务费拿回来； （31）被害人张某1的陈述，证实其与胡某甲是小学和中学的同学，2017年4、5月份，胡某甲称他能搞到河西公交公司旁的公租房，但是要交几千元的劳务费，问其有没有什么亲戚要办理公租房，其就把胡某甲介绍给了其哥哥张某丁、外甥陈某斌、外甥女白某甲。其哥哥张某丁交了1000元，外甥张某斌交了1000元，外甥女白某甲分三次交了6000元（第一次是2018年1月29日交给胡某甲1000元，胡某甲写了一张1000元的收据；第二次是2018年1月31日白某甲在医院交给胡某甲3000元，胡某甲写了一张3000元的借条；第三次是白某甲用手机转了2000元给胡某甲，没有写收据）。另胡某甲称要帮张某丁与张某斌办理公租房，需要一些资金，其借给了胡某甲3000元钱，胡某甲写了一张3000元的借条； （32）被害人胡某1的陈述，证实其与胡某甲都是邮亭圩的，很早就认识了。2017年5、6月份，其在河西公交公司后面公租房碰到胡某甲，胡某甲称他可以搞得到公租房，其想了一下，喊胡某甲帮其儿子陈某斌办一套，胡某甲讲要跑腿费2000元，其只有1000元，胡某甲答应剩下的1000元等其从浙江打工回来再补给他，当天其到河西工商银行取了1000块钱，在胡某甲车门边交给了他。胡某甲口头承诺如果搞到房子就再给一千给他，如果没搞到就退钱。 4、被告人及同案人的供述与辩解 （1）被告人胡某甲的供述与辩解，证实其跟周某3以前是工友，周某3知道其能找人帮忙搞到公租房，当时刘某甲自己想搞套房子，周某3便于2016年4月份介绍刘某甲与其认识，喊其帮他搞套零陵区河西公交公司后面在建的公租房。刘某甲便请其在外面吃饭喝酒，但是刘某甲有房子，搞不下来。后来刘某甲就以别人的名义喊其帮他搞，其收了刘某甲600块钱劳务费，其没有及时给他办。过了几天，刘某甲说他妹妹、妹夫、朋友都想搞套公租房。其就到房产局拿了十多张申请公租房的表，并告诉刘某甲到村大队、镇政府民政办盖章，再到房产局开个无房证明，最后把资料送到其手里，其再交到房产局办公室。给刘某甲的亲戚办理公租房的时候，其每户只收取了600元劳务费。过了一段时间，刘某甲又请其吃饭，说他从外面再喊些人来搞公租房，还喊其跟他一起合伙赚点钱，其答应了，但是其也跟刘某甲讲过，办得好就赚钱，办不好就退给人家。就这样，从2016年到2018年，刘某甲先后介绍了201户过来搞公租房，其二人也从中赚了钱。直到2018年12月7号，河西公交公司后面的公租房公布名单，在其二人办的这201户当中没有任何一户是符合条件的。其知道后，立马找到刘某甲，喊他一起把钱退出去，刘某甲说他现在退不出钱，就这样拖着，直到今天刘某甲被人报警带至派出所，其晓得后就主动到派出所。 其没通过任何关系去办公租房，其直接将资料放在房产局二楼业务股办公室。因为其子胡某2是房产局业务股的办事人员，其进去时就说是胡某2父亲，其将资料扔在桌上就走了。最开始，给刘某甲的亲戚办，其还带起他们在业务股办公室登记表上签了名，后来办的人多了，其直接交资料，连字都没喊他们去签。胡某2不知道其帮别人搞公租房的事。 刘某甲带了201人在其手里办公租房，有的是600元一人，有的是2000元一人，其写了收到295,900元的收据给刘某甲，但刘某甲交到其手上的钱是191,000元，还有104,900元中的84,000元刘某甲自己扣下来，说他要在中间赚点，另外20,900元刘某甲也没有交给其，但喊其打了收据，他好拿给别人看，证明其跟他收了别人的劳务费，这20,900元刘某甲写了一张欠条给其，但一直没给其。刘某甲交给其的191,000元基本上是给现金，只有3000元是微信转账的。刘某甲从中收取的104,900元是劳务费、辛苦费，刚开始是刘某甲的3、4户亲友办，收600元一户，后刘某甲讲收其他人的钱要多收点，要劳务费，办事跑腿也要用钱，其同意了。刘某甲收2000元一户的，他从中扣出700元一户，总共有120户左右，总共有8张条子，每张条子都从中扣钱，总共扣出104,900元人民币。600元一户的有80户，刘某甲从中转了20,900元，2000元一户刘某甲到底收了多少户其不知道，其只从中拿到1300元一户。刘某甲总共收了那201人多少钱其不清楚，只知道刘某甲买了摩托车，后又买了小车子。 刘某甲介绍过来的人，其只认识他妹妹，其他的人喊不出名字。刘某甲把资料交到其手上，其只负责交到房产局。刘某甲交给其的191000元，其愿意退给他们。2018年12月7日，公租房分配完毕之后，其跟刘某甲商量过好几次，其愿意将收的钱退给他，由他去退给别人，但要刘某甲把其所有收据退给其，还要写个字条给其，从此其与此事再无关系，因为其根本不认识他们，只能把钱退给刘某甲。但是刘某甲不愿意，要其认240000元，其也答应把这240000元退给刘某甲，由他去退钱，其要刘某甲把收据还给其，但是刘某甲只要其退钱给他，要等他自己把钱全部退完之后才写条子给其，其没同意，因为刘某甲自己收的钱太多了，他退不出来，刘某甲是想拿其的钱退给别人，先挡一阵子。2018年12月17号左右，刘某甲打电话威胁其，说其不拿钱出来，就喊人打死其。其后来到朝阳派出所报过警，其喊刘某甲到派出所协商处理，他不来。在其主动投案前，由其哥哥胡某3担保向他外家弟弟借了24万元，准备退给被害人的，但南津渡派出所没有接收。 分配公租房没有捷径可走，不需要找关系、走后门，也不需要交钱，其收的钱也没有拿去疏通关系。分配公租房的程序和流程其清楚，首先到房产局拿张表，填写资料，要办事处和社区盖章，然后办事处民政办盖章，最后到房产局开个无房证明。申请公租房不需要交钱，其收别人钱的原因是想赚点钱。其收取别人的劳务费，没有把握能帮别人弄到公租房，办得好就办，办不好其就退钱。托其搞公租房的人，没有分到房子。公租房是没有指标的，刘某甲请其吃饭的时候，跟其商量过合作赚点钱。刘某甲负责在下面收集别人的资料，由其交到房产局。其帮人办理的是零陵区公交公司后面的公租房和异蛇山庄那边的公租房，其还跟他们讲了，如果公交公司那边公租房先交房就搞公交公司的，如果是异蛇山庄那边先交房就先搞异蛇山庄的。零陵区河西公交公司后面的公租房有600多套，其收取钱后，不能保证这200多人都能分到房子，其帮他们把资料交上去，只能碰运气。 刘某甲给其多少钱，要其给哪些人办公租房，其就按照刘某甲提供的钱和名单写张收条给他。刘某甲共交了八张条子给其，也就是八笔钱，有几次收到的钱投入到其在水口山承包的大皮口村、山岩村村公所建设中了，有一两次的钱其存进银行了。因为其搞工地的，有流动资金，钱用了其也拿得出来。后来，其退了两户的钱给刘某甲，刘某甲写了收条给其，有一户的条子在其妻子蒋玉英那里，有一户的收条是微信转账的。 其再三跟刘某甲讲清楚了的，办得好就办，办不好就退钱，其在收据上也写清楚了的，其根本没想占有他们的钱，开始出于朋友帮助，后来刘某甲交给其的名单越来越多，其是搞建筑的，随时都拿得出，搞不好就退给他们的。那201户中有哪些人办好了公租房其也不清楚，但是绝大多数是没有分到公租房。因零陵区分公租房的政策发生了改变，开始分公租房的空间是蛮大的，后来政府规定是必须要在零陵城区打工两年以上，并且单位要给他们买五险一金，还有一个条件要摇号，所以那201人要分到公租房就很难了。 （2）同案人刘某甲的供述与辩解，证实2016年，其通过周某3得知胡某甲能办下公租房并认识了胡某甲。胡某甲说他儿子在房产局专管公租房这块，只要花钱就能搞到公租房，然后其以其父亲的名义交了600元给胡某甲，喊他帮忙搞套公租房。后其一同学也喊其帮忙搞公租房，其请胡某甲吃饭，胡某甲讲喊他吃饭的只收600元，不请他吃饭买烟的要2000元，还讲以后如果其亲人要办公租房也只交600元，如果是其他朋友就交2000元。第二天，其同学邓某2直接找到胡某甲送给他2000元，喊他帮忙办公租房，后来其自己两个妹妹、外家哥哥、老表都给了钱给胡某甲，至亲都是交600元，七八个老表都交了2000元／人。后来知道的人越来越多，找的人也多了。胡某甲讲只要是其介绍过来办公租房的人，收两千一人，其他的钱归其自己，至于多少由其去谈。其开始是按照胡某甲规定的标准去收的，后来介绍来办公租房的人越来越多，介绍人要收介绍费，他们介绍来的人是他们的亲戚或朋友，不好直接收他们的钱，就要其开收据按他们协商的标准收钱，除去交给胡某甲的2000元，剩下的钱其与介绍人分成，有的是平分的，有的介绍人收得多些。介绍人有唐某1、贺某、蒋某俊、陈某丙、龚某军、周某2，还有一些记不起来的。介绍人与其分成都是介绍人提出来的，每一个介绍人的情况都不一样，有的介绍人与当事人协商好了办一套公租房收多少钱，然后跟其商量要其写收据给当事人，其二人平分，也有介绍人要多分些，也有介绍人直接给其6000元，要其写6000元的收据，他收当事人10000元或更多的也有。当事人有大部分其根本认不得，只认得介绍人，是介绍人把资料交其，其再把资料交胡某甲。收到600元、2000元／户的，其将钱都交给了胡某甲。超出2000元一户的，其只交2000元／户给胡某甲，多余的部分其拿了或者与介绍人分了。胡某甲对其收费超过2000元／户的事不知道，但事实上他应该是知道的，因为他曾对其说过，请客吃饭的他收600元，不请客的他收2000元,超过2000元的让其要。贺某、陈某丙和他外家哥哥、陈明轩、唐鹏军、唐某1，还有一个姓龚的介绍来的人都是其写收条给介绍人，介绍人从其这里分钱，只有贺某写了两张收条给其，其他人没有写收条给其。除了其经手的这201人外，胡某甲自己也收了一些人的钱。2016年至2018年底，找其办公租房的一共有一百多户。其手底下有两个做事的人，贺某和陈某丙，他们也找其办了公租房，还问其关系怎么样，能不能办公租房，其安排他们和胡某甲吃饭。之后他们开始介绍朋友过来找其办公租房，价格由他们两个去谈，每谈下一人固定由其交给胡某甲2000元。最开始，其在胡某甲基础上加收2000元，其他的钱由贺某、陈某丙赚钱。后来，有的人来办公租房，价钱比较高，其就收取4000元中介费，其他多出来的钱由贺某、陈某丙赚。他们每赚一笔，有时会拿出500元或1000元讨好其。 到其这里来办的人，首先要提供户口本复印件、身份证复印件、本人照片、无房证明。由其拿着这些资料找胡某甲，然后胡某甲带着其和办公租房的人一起去房产局交给他儿子。钱基本上都是交到其手里，也有直接交给胡某甲的。有时贺某和陈某丙介绍的人，由他们收钱后，交到其手里，其再给他们开个收据，由他们交给办公租房的人。很多人都办两套的，比如第一套房子要他交6000元（胡某甲拿2000元，其有时拿2000元或4000元，至于介绍的人肯定也赚了钱的，多少其不清楚），第二套房子就收他600元，这600元都是胡某甲一人收的，胡某甲收到其的钱都会给其开个收据。（经清点收据）一共有201人经过其办理公租房，其中有些是直接找其办的，有些是贺某、陈某丙、唐某1介绍过来的。其一共收取了他们多少钱，记不清了。胡某甲从其这里收了295900元，除了交给胡某甲的钱外，其还收取了30万元左右。其记得有个姓蔡的人分到了房子，其他的人都没分到房。 胡某甲儿子在房产局上班，是负责公租房这块的。胡某甲保证可以拿到房，否则十倍赔偿。后来办房子的人越来越多，其再问他能不能保证，胡某甲讲已经送了两万元给他儿子，要其放心，只要公交公司有一个人住，就让所有交钱的人都住进去。其就照着胡某甲的原话传达给他们，因为很多人都是其和胡某甲带着他们过去到零陵区房产局交的资料，资料都是交给胡某甲的儿子胡某2，大多数人都是放心的，实在不放心的，其让他和胡某甲通电话，让胡某甲和他们谈。 其在房产局没有关系，只认识胡某甲。有几次，胡某甲事先与他儿子电话联系好，让他在办公室等他们，说去得太早，人多看到不好，所以都是快下班的时候去。 其等人收取的是帮忙的好处费，其收到钱后什么事都没做，所得的30多万基本上吃饭、打牌、零用花掉了。其分几十次拿钱给胡某甲，一共是295,900元。但因为结了八次账，所以胡某甲给其写了八张收条共计295,900元，该款其没有全部付清，其还欠胡某甲2万元，其给他打了欠条的。在这295,900元中其没有再扣留什么钱了，否则，会要其写收条给他的。 胡某甲带其去看了公租房，在南津渡桥头那边有两栋，地区医院公交公司有两栋，将近有1000多套，其等人就收取了200多人的钱。当时其相信了胡某甲的话，加上他儿子的关系，有能力办的下公租房，不然其也不敢去收这200多人的钱。当事人相信其二人能办得出公租房，因为有些当事人与胡某甲或胡某甲的儿子交资料的时候见过面，并在登记本上签了名，相信胡某甲的儿子是房产局工作人员负责分配公租房，通过这些人相传，同时，河西公交公司那里正在建公租房，包括其在内也相信胡某甲能办得出公租房，不然其也不会找胡某甲帮其的父亲、岳母还有那么多亲戚朋友办公租房，其是最大的受害者，胡某甲收了其交给他的钱不退给其，其还要退钱给当事人。 2018年12月初公租房的名单公布了，名单上没有让其等人帮忙办公租房的人名字。其便与胡某甲商量怎么办，胡某甲说去找下领导，后来又讲领导家里有事。过了一个星期，胡某甲直接告诉其，房子分不到了，不愿意退房的人给他们加点利息，但胡某甲的钱一直没有到位，就一直拖着。但其退过五人的钱，唐某又6000元、吕飞荣6000元、唐某英18,000元，还有两个不记得名字了，剩下的钱其也答应会退，但胡某甲的钱一直没到账。 据此，原审法院依法作出前述判决。 胡某甲上诉提出：其主观上无非法占有的目的，客观上未实施虚构事实、隐瞒真相的行为，不构成诈骗罪；认定其诈骗金额29.75万元证据不足。 经二审审理查明的事实和证据与一审审理查明的事实和证据一致，本院予以确认。 本院认为，上诉人（原审被告人）胡某甲伙同他人以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相的方法，以通过关系办理公租房为名，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，胡某甲起主要作用，系主犯，应对其所参与的全部犯罪处罚。胡某甲案发后主动投案，如实供述自己的主要罪行，系自首，依法可从轻处罚。胡某甲上诉提出“主观上无非法占有的目的，客观上未实施虚构事实、隐瞒真相的行为，不构成诈骗罪；认定其诈骗金额29.75万元，证据不足”的理由，经查，胡某甲明知公租房的办理程序为公开摇号，不需要交纳任何费用，仍假以其有关系可以办理公租房，伙同他人或单独收取215名被害人的“好处费”，案发后，拒不退还，其主观上具有非法占有的目的，客观上实施了隐瞒事实真相骗取钱财的行为，其行为构成诈骗罪。原判认定胡某甲诈骗金额为29.75万元，有胡某甲本人出具的收条、有同案人出具的欠条、有被害人的指证，证据间能相互印证，足以认定。故胡某甲提出的上诉理由不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，本院予以维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二款，第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  周艳君 审判员  伍希永 审判员  彭卫民 二〇二〇年十月三十日 书记员  唐 博 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十四条第二审人民法院对于下列案件，应当组成合议庭，开庭审理： （一）被告人、自诉人及其法定代理人对第一审认定的事实、证据提出异议，可能影响定罪量刑的上诉案件； （二）被告人被判处死刑的上诉案件； （三）人民检察院抗诉的案件； （四）其他应当开庭审理的案件。 第二审人民法院决定不开庭审理的，应当讯问被告人，听取其他当事人、辩护人、诉讼代理人的意见。 第二审人民法院开庭审理上诉、抗诉案件，可以到案件发生地或者原审人民法院所在地进行。 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。