江西省樟树市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0982刑初258号公诉机关樟树市人民检察院。被告人管某，男，1993年1月9日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江苏省南京市溧水区，现住南京市溧水区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年10月9日被樟树市公安局刑事拘留。2019年11月1日被樟树市公安局逮捕，2020年3月12日被樟树市公安局取保候审。2020年10月12日被樟树市人民法院决定并由樟树市公安局执行逮捕，现羁押于樟树市看守所。被告人李某燕，女，1990年4月5日出生，汉族，中专文化，中国太平洋保险有限公司杭州分公司销售员，户籍所在地浙江省衢州市常山县，现租住浙江省杭州市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年9月25日被樟树市公安局刑事拘留，2019年11月1日被樟树市公安局逮捕，2020年3月12日被樟树市公安局取保候审。樟树市人民检察院以樟检公诉刑诉[2020]201号起诉书指控被告人管某、李某燕犯开设赌场罪于2020年7月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2020年7月29日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员朱建华出庭支持公诉，被告人管某、李某燕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年10月至2019年4月期间，被告人管某在“大地红”、“金星（后改名法拉利）”、“诺亚舟”、西游记等微信群中进行微信红包赌博活动。被告人管某邀请被告人李某燕等十余个“拉手”组建了一个“拉手团”，由被告人管某担任“拉手团”团长，专门邀请微信普通玩家进入微信赌博群进行赌博。被告人管某通过抽取“拉手团”中每个“拉手”名下普通玩家当日流水超5000元的总流水的0.5%作为提成，共获利40余万元。同时被告人管某还作为“拉手”邀请了“勇闯天涯（微信号：×××）”、“Ａ01鼎好家具批发（微信号：×××）”、“淡淡烟草味（微信号：×××）”等多人一同参与微信红包赌博活动，并从当日流水超5000元的微信赌博玩家中抽取上述玩家总流水的1%左右进行获利，共获利约10万余元。2018年3月至2019年9月期间，被告人李某燕在“大地红”、“金星（后改名:法拉利）”、“诺亚舟”等微信群中进行微信红包赌博活动。同时还通过邀请了“乐乐88（微信号：×××）”、“林先生（微信号：×××）”、“对子专业（微信号：×××）”、“同人不同命（微信号：×××）”等多人一同参与微信红包赌博活动，并从当日流水超5000元的微信赌博玩家中抽取上述玩家总流水的1%左右进行获利，共获利约3万多元。上述事实，公诉机关提交了相应的证据，予以证实。公诉机关认为，被告人管某、李某燕通过微信在网上开设赌场，抽头渔利累计达三万元以上，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人管某、李某燕系共同犯罪，其行为适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定；被告人管某、李某燕到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定；被告人管某、李某燕积极提供线索，协助侦查机关抓捕同案犯，具有立功表现，其行为同时适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定。提请本院判处。被告人管某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。被告人刘海燕对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。经审理查明，2017年10月至2019年4月期间，被告人管某以“苏ａ金星国际”、“苏ａ传媒”、“奥特曼”等微信名在“大地红”、“金星（后改名法拉利）”、“诺亚舟”、西游记等微信群中进行微信抢红包赌博活动。玩法就是玩家向微信群内的财务人员上分（即通过财务人员提供的银行卡号转账给财务人员，转账后把截图发给财务微信号，微信群里面的机器人就能自动记录玩家的分值，就可以下注赌博），每1分代表人民币1元。微信群中会把玩法和规则发给玩家，玩家输赢几千至几万不等。被告人管某邀请被告人李某燕（微信名“小仙女”微信号：×××、“紫霞仙子”微信号：×××等）等十余个“拉手”组建了一个“拉手团”，由被告人管某担任“拉手团”团长，专门邀请微信普通玩家进入微信赌博群进行赌博。被告人管某通过抽取“拉手团”中每个“拉手”名下普通玩家当日流水超5000元的总流水的0.5%作为提成，共获利40余万元。同时被告人管某还作为“拉手”邀请了“勇闯天涯（微信号：×××）”、“Ａ01鼎好家具批发（微信号：×××）”、“淡淡烟草味（微信号：×××）”等多人一同参与微信红包赌博活动，并从当日流水超5000元的微信赌博玩家中抽取上述玩家总流水的1%左右进行获利，共获利约10万余元。2018年3月至2019年9月期间，被告人李某燕使用“小仙女”（微信号：×××）、“紫霞仙子”（微信号：×××）等微信名在“大地红”、“金星（后改名:法拉利）”、“诺亚舟”等微信群中进行微信红包赌博活动。同时还作为微信群“拉手”通过微信邀请了“乐乐88（微信号：×××）”、“林先生（微信号：×××）”、“对子专业（微信号：×××）”、“同人不同命（微信号：×××）”等多人一同参与微信红包赌博活动，并从当日流水超5000元的微信赌博玩家中抽取上述玩家总流水的1%左右进行获利，共获利约3万多元。被告人管某、李某燕每日获取的提成都是在赌博群中财务人员以积分形式给他们，每一分代表一元钱，他们可以提现或者继续赌博，也可以通过积分的方式转给其他人。2020年3月12日，被告人管某在樟树市公安局上缴罚没款80万元，被告人李某燕在樟树市公安局上缴罚没款7万元。上述事实，有下列证据予以证实：1．物证（1）扣押物品清单，证实公安机关于2019年10月9日扣押了管某的手机一部；2019年9月25日，公安机关扣押了李某燕手机两部。2．书证（1）受案登记表，证实案件来源。（2）李某燕户籍材料及前科证明材料，证实被告人海燕无犯罪前科及其他具体身份信息。（3）李某燕的抓获经过说明，证实被告人李某燕被公安机关在其住所内抓获。（4）管某的到案经过说明，证实被告人管某被公安机关在其住所内抓获。（5）管某的前科材料其户籍证明，证实被告人管某无犯罪前科及其他具体身份信息。（6）上缴罚没款发票，证实2020年3月12日被告人李某燕在樟树市公安局上缴罚没款7万元；被告人管某在樟树市公安局上缴罚没款80万元。（7）立功材料，证实被告人李某燕积极辨认出上线管某和“表妹”，为公安机关抓获管某及“表妹”提供了帮助，具有立功表现；被告人管某积极指认其上线“豪哥”，为公安机关抓获外号为“豪哥”提供了帮助，具有立功表现。3．证人证言证人郑某的证言，证实其手机号码183××××****注册过微信，但是给其男朋友管某用了，其男朋友将微信名改为了“苏ａ传媒”。4.被害人陈述（1）被害人陈某的陈述，证实2019年3月1日，其在微信加了一个微信号：×××,微信名小仙女，小仙女又推荐了微信号：×××给其。其加了微信号×××后就通过“大地红”的群链接叫其进去，其就发现群里面在玩红包牛牛，“小仙女”还推荐了这个牛牛群的上分财务（微信号：×××）和管理的微信（微信号：×××）给其，上分财务告诉其一分就是一块钱，最少充值两千起，其就跟财务说我要上分，上分财务微信就发了几个汇款银行的账号给我，一个账号建设银行卡号：62×××25，姓名：广州晓卓贸易有限公司；另一个农业银行卡号：13×××48，其就通过其银行卡转了2000元给这个农业银行账号，几分钟玩了四把，2000元就输完了。小仙女还告诉其他们有好多这样的牛牛群。（2）被害人薛某的陈述，证实大概2018年11月左右，有个好友推荐其加了一个名字叫“前台一小生有礼”的微信号，该微信号就其他邀请进入一个“大地红”的微信牛牛群，里面每次上分之前，都有专门的财务提供银行卡账号，一般都是对公账号，他们转账后把截图发给财务微信号，微信群的机器人就能自动记录我们的分值，然后就可以进行下注赌博了。通过查阅他的丈母娘的银行卡流水，其总共转了九次，每次都是5万元，总共45万元钱。5.被告人供述（1）被告人管某的供述，供述了其用过微信名苏Ａ金星集团、“苏ａ”、奥特曼等，他在诺亚、西游记、金星等群玩过赌博，做过“拉手”，邀请过微信号：×××（昵称：勇闯天涯）。微信号：×××（昵称：Ａ01鼎好家具批发）；微信号：丹丹烟草味（昵称：×××）等几十人参与赌博。也当过“团长”，“小仙女”、“紫霞仙子”“地瓜先生”等人是他的“拉手”。2018年5月其接触到金星微信牛牛赌博群，认识“小仙女”等人，这些人又是玩家也是拉手。其挑头和“小仙女”一起组成了一个“苏Ａ金星集团”的拉手团，团里面的拉手成员大部分都是“小仙女”推荐的，他们专门拉玩家去玩金星微信牛牛赌博群。拉手团的提成一开始是按人头计算，每要求一个玩家就得60元的提成，后来就按玩家的流水的7%计算，后来提成慢慢提高了，直至13%-15%计算，其作为团长提拉手提成的0.5%。作为拉手和拉手团长赚了大概有20万元。钱是微信群里面的财务通过银行卡、微信、支付宝等方式转给管某。微信苏Ａ金星集团的微信号是用其女朋友郑某的手机号码注册的。一开始和金星群管理对接的都是其，包括提成比例等都是其谈的，所以该团以其为主。谈的提成一开始是以人头算，按玩家下注金额来算，基本上是每拉一个玩家可以拿80元-500元不等，不过这种计算方式时间比较短，一个月左右。后来就按玩家的流水的7%算提成，后来陆续涨15%。刚开始群里的财务直接把提成发给团长，团长再将提成发给拉手，后来由于封号比较严重，为了避免争执，财务直接将提成发给拉手，再拿0.5%给团长。通过做团长能拿到提成，熟悉的话他拿0.5%，不熟悉的可能会拿1%，平时其都要送福利给拉手，算下来他估计也就只能拿到0.5%。每日获取的提成都是在赌博群中以积分形式给，每一分代表一元钱，其可以提现或者继续赌博，也可以通过积分的方式转给其他人。每个玩家下注总和超过5000元就可以提成，提成点各个时期都不一样，但其一般都是预留1%。下注次数是玩家当天的下注次数，下注总和为当天下注金额，累计输赢为当天玩家的输赢情况。（2）被告人李某燕的供述，供述了李某燕是先在微信群中参与赌博，后来被微信赌博群的“团长”：苏Ａ、表妹邀请为赌博“拉手”，参与赌博的微信群叫“布加迪、法拉利”，该群以前叫金星。以前也在“大地红”、“年年红”、“打赢家”、“大丰收”等群都玩过，牛牛群换来换去的玩。作为“拉手”，李某燕邀请过乐乐88（微信号：×××），林先生（微信号：×××）”、漫乐芸渠道对接（微信号：×××）、“对子专业（微信号：×××）”、低调（微信号：×××）、“同人不同命（微信号：×××）”等人参与微信群赌博。“苏Ａ”是2018年初，在一个叫“友情”的赌博牛牛群加的好友，“苏Ａ”就经常邀请李某燕到其朋友开的群里玩。“苏Ａ”让李某燕到其的拉手团队中，李某燕介绍了两三个玩家到“苏Ａ”推荐的群里玩，因为返水的事情两人闹翻了，就离开了团队。接着“表妹”加其为好友，让其一起玩牛牛赌博。每个群给拉手团长的返水一般是玩家流水的20%，团长给拉手一般是17-18%，拉手再返10%给玩家。李某燕的返水都是在赌博群中以积分形式给，每一分代表一元，李某燕可以提现或者继续赌博，一般李某燕都会继续赌博，不下分。每个玩家下注总和超过5000元就可以提成，提成点各个时期都不一样，但其一般都是预留1%。下注次数是玩家当天的下注次数，下注总和为当天下注金额，累计输赢为当天玩家的输赢情况。6.电子数据微信聊天记录内的每日赌博账单截图，证实经被告人李某燕供述称其用过的拉手微信名一般带有“小仙女及仙女”等字样，其单日每个玩家流水超过5000元的玩家流水总计达375.3554万元；经被告人管某供述其用过拉手的微信名一般带“苏A”等字样，其单日每个玩家流水超过5000元的玩家流水总计达1154.1109万元；其他拉手超过其单日每个玩家流水超过5000元的玩家流水总计达8333.1294万元。上述证据相互应证，足以证实。本院认为，被告人管某、李某燕开设赌场，被告人管某抽头渔利累计达五十余万元，被告人李某燕抽头渔利累计达三万元余元，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪。被告人管某、李某燕到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人管某、李某燕积极提供线索，协助公安机关抓捕同案犯，具有立功表现，依法可以从轻处罚。两被告人均退回了非法所得，可酌情从轻处罚。综上，本院根据被告人管某、李某燕犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十一条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人管某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押时间折抵刑期156日。即从2020年10月12日起至2022年5月8日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人李某燕犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金20000元。（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金已缴清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  朱桂清人民陪审员  傅小生人民陪审员  傅丽萍二〇二〇年十月十三日法官助理付润琴书记员辛榕