江苏省苏州市中级人民法院民 事 裁 定 书（2020）苏05民终8667号上诉人（原审原告）：张慈芬，女，1982年10月10日出生，汉族，住江苏省苏州。委托诉讼代理人：薛玉平，北京市隆安（苏州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：赵璇，北京市隆安（苏州）律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：柳天庆，男，1999年10月8日出生,回族，住河南省太康县。委托诉讼代理人：李志华，河南李宜霖律师事务所律师。上诉人张慈芬因与被上诉人柳天庆房屋买卖合同纠纷一案，不服苏州工业园区人民法院（2019）苏0591民初6638号民事裁定，向本院提起上诉。本院于2020年9月15日立案受理后，依法组成合议庭进行了审理，本案现已审理终结。张慈芬上诉请求：撤销一审裁定，继续审理本案。事实与理由：张慈芬因融资需要，与柳天庆商议后，将位于湖州市怡家公馆总计36套房屋以980万元价格出售给柳天庆，办理房屋过户手续后，柳天庆未按约定履行付款义务，引发本案。虽然案涉房屋被浙江省余姚市公安局查封，但通过一审法院查明事实，余姚市公安局侦查的刑事案件并不涉及张慈芬与柳天庆，本案交易也不涉及违法犯罪行为，故请求撤销一审法院驳回起诉的裁定。柳天庆辩称，一审法院作出裁定依据的事实清楚，证据充分。一审中通过法院调查令，我方调取证据显示案涉36套房屋已经被余姚市公安机关查封，查封期间是2019年4月23日到2021年4月22日，目前该刑事案件尚未结案。一审法院在审理过程中发现受理的民事案件不属于经济纠纷而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉。因此，张慈芬的上诉理由不能成立，请求二审法院依法维持一审裁定。张慈芬向一审法院起诉请求：1.确认张慈芬与柳天庆的《房屋买卖合同》于2019年4月26日解除;2.柳天庆将湖州市怡家公馆总计36套房屋返还张慈芬，并将房屋恢复产权登记至张慈芬名下;3.柳天庆承担本案诉讼费用。一审法院认定事实：2019年3月27日，张慈芬（出售方、甲方）与柳天庆（购买方、乙方）签订《房屋买卖合同》，约定将甲方所有的位于湖州市怡家公馆36套房产出卖给乙方。合同第1条约定，标的房屋基本情况，位置：湖州市怡家公馆；房号及面积：总计36套，房号面积详见附件；本合同项下房屋相应的土地使用权随房屋一并转让。合同第2条约定，房屋的交易总价为9800000元整。合同第3条约定，乙方应当向甲方一次性支付房屋价款，付款时间为合同签订之日起30日内。甲方指定收款账户：现金转账。合同第4条约定，甲方应于乙方付清全款之日起10日内将本合同项下房屋全部交付给乙方；甲方应当在房屋全部交付给乙方后的5个工作日内，配合乙方到房屋产权登记机关及时办理权属变更登记（即协助乙方将房产过户到乙方名下）。2019年3月27日、2019年3月28日，张慈芬（出卖方、甲方）与柳天庆（买受人、乙方）就浙江省湖州市怡家公馆169室、241室、242室、243室、245室、246室、301室、302室、312室、315室、331室、332室、333室、335室、336室、347室、348室、349室、350室、361室、362室、363室、367室、369室、370室、382室、383室、407室、437室、463室、465室、466室、481室、482室、486室、487室房产分别签订了《浙江省二手房买卖合同》。2019年3月29日，张慈芬（售出方、甲方）与柳天庆（买入方、乙方）签订《房屋买卖合同的补充约定》，约定：第1条：甲乙双方于2019年3月29日将位于湖州市怡家公馆的总计36套商业用房已经过户给了乙方，但是乙方的相关房屋价款还没有支付甲方；第2条：现甲乙双方约定，乙方于2019年3月30日之前，在菲律宾马尼拉将上述房屋价款支付给甲方授权委托人员或者打款至甲方指定账户。2019年4月22日，浙江省余姚市公安局经侦大队对案外人吴凡进行询问，并制作询问笔录，笔录主要内容为，询问人问：你今天来公安机关有什么事情？吴凡答：我今天是陪同刘瀚文在国内的代理人柳天庆来公安机关退赃。询问人问：你们要如何退赃？吴凡答：刘瀚文愿意将自己在浙江湖州怡家公馆的共计36套房产退赃给公安机关。询问人问：该36套房产的权利人是谁？吴凡答：权利人都是柳天庆，实际上的控制人是刘瀚文，该36套房产是别人（具体是谁记不清楚）在菲律宾抵债给刘瀚文的，刘瀚文自己在菲律宾回不来，就让他朋友柳天庆帮忙接收这36套房产，并做好房产证。2019年4月22日，浙江省余姚市公安局经侦大队对柳天庆进行询问，并制作询问笔录，笔录主要内容为，询问人问：你今天来公安机关有什么事情？柳天庆答：我受一个朋友刘瀚文委托，来余姚市公安局把实际是他所有的房产证交给公安机关，并在以后协助把房产过户。询问人问：你把具体情况讲一下。柳天庆回答的简要情况为，2018年4月份，通过一个名叫“阿豪”的介绍，柳天庆到菲律宾马尼拉金胜龙娱乐公司上班，后认识刘瀚文。2019年3月份，刘瀚文让柳天庆回国将本案涉房产过户至柳天庆名下，并根据刘瀚文与中介的约定办理相关过户手续。后柳天庆回到马尼拉，将房产证交给刘瀚文。2019年4月份，刘瀚文让柳天庆回国将柳天庆名下的36套房产交给余姚市公安局。询问人问：房产转让的支付方式是怎么样？柳天庆答：这个我不清楚，我在这个过程中就是签字，具体操作都是中介在弄。询问人问：刘瀚文为何要买这些房产？柳天庆答：我不清楚。询问人问：刘瀚文为何要将这些房产转到你名下又让你过户给公安机关？柳天庆答：我也不清楚，他也没给我说。询问人问：你是否知道刘瀚文有涉嫌犯罪的情况？柳天庆答：我不知道，他也没有跟我说过。询问人问：刘瀚文让你到公安机关的目的是什么？柳天庆答：目的是让我把36套房产过户给公安机关，也就是把房产所有的价值上交给公安机关，我配合公安机关办理相关的过户手续，房产证、合同等相关资料都带过来了。2019年4月23日，浙江省余姚市公安局作出余公（经）封通字[2019]1019号协助查封通知书，查封了登记在柳天庆名下的位于浙江省湖州市怡家公馆169室、241室、242室、243室、245室、246室、301室、302室、312室、315室、331室、332室、333室、335室、336室、347室、348室、349室、350室、361室、362室、363室、367室、369室、370室、382室、383室、407室、437室、463室、465室、466室、481室、482室、486室、487室房产，权证号：浙（2019）湖州市不动产权第0014744-0014755号、浙（2019）湖州市不动产权第0014757-0014770号、浙（2019）湖州市不动产权第0014772-0014773号、浙（2019）湖州市不动产权第0014775-0014782号。一审庭审中，柳天庆提交了张慈芬署名的收据一份，内容为张慈芬女士收到柳天庆先生湖州市怡家公馆36套房产款现金1000万元。证明张慈芬与柳天庆双方就本案涉案的36套房产的实质是刘瀚文涉嫌的在马尼拉赌注筹码1000万，并且能够显示张慈芬已经收到涉案房产的房款1000万，故柳天庆认为张慈芬起诉不能成立，应依法予以驳回。张慈芬的质证意见为，张慈芬先给柳天庆出具收据，柳天庆给张慈芬马尼拉赌场的筹码并把筹码换成相应的款项，但柳天庆没有将相应的款项换成人民币支付给张慈芬。一审法院认为，人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，并将有关材料移送公安机关或检察机关。本案所涉房产已被浙江省余姚市公安局查封，综合双方陈述以及余姚市公安局询问笔录，不排除本案涉及违法犯罪情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第三项、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条之规定，一审法院裁定：驳回张慈芬的起诉。张慈芬预交的案件受理费80400元，一审法院予以退还。二审中，双方当事人均无新证据提交。对于双方签订房屋买卖合同的意图，张慈芬二审中述称，签订房屋买卖合同是融资担保的方式，我方需要资金向刘瀚文借款，以出售的形式将房屋过户到柳天庆名下作为抵押，过一段时间再把房屋买回来，案涉房屋实际所有权人也并非张慈芬。柳天庆二审中述称，案涉的36套房屋实际所有权人另有他人，具体叫什么名字我方不清楚，案涉房屋实际所有权人在菲律宾马尼拉赌博时与刘瀚文在赌场达成协议，用36套房屋的所有权作为1000万的赌博筹码，案涉房屋买卖合同实质上是以合法形式掩盖非法目的的协议。二审经审理查明的其他事实与一审查明事实一致。本院认为：根据已经查明的事实，案涉房屋在柳天庆到公安机关提出代刘瀚文“退赃”后被公安机关查封。根据双方陈述可知张慈芬与柳天庆并非实际交易主体，双方之间亦无房屋买卖的真实意思表示，签订合同另有其他意图。据此，一审法院认定本案不排除涉及违法犯罪情形并无不当。根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定，本案应当裁定驳回起诉。综上，上诉人张慈芬的上诉请求不能成立，一审裁定认定事实清楚、适用法律正确，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、第一百七十一条规定，裁定如下：驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。审判长  沈军芳审判员  孙楚楚审判员  郭 锐二〇二〇年十月十四日书记员  袁丽媛法律文书履行提示人民法院依法作出的生效法律文书，具有国家权威性和强制执行力，当事人应当依法自觉履行生效法律文书所确定的义务，否则人民法院将根据对方当事人的申请依法强制执行，被执行人将面临以下执行风险：一、被执行人未按执行通知履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权对其名下财产采取查封、扣押、冻结、拍卖、变卖等强制执行措施，并有权对被执行人及其住所、经营场所进行搜查。二、被执行人未按生效法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息，未按生效法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。执行费用由被执行人承担。三、被执行人不履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权对被执行人或者其法定代理人、有关单位的法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员采取限制出境措施。四、被执行人拒绝报告、虚假报告财产的，人民法院有权根据情节轻重对被执行人或者其法定代理人、有关单位的主要负责人、直接责任人及实际控制人予以罚款、拘留。五、被执行人以暴力、威胁或者其他方法阻碍执行人员执行公务或者拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的，人民法院有权对被执行人或者其主要负责人、直接责任人员予以罚款、拘留，构成犯罪的，依法追究刑事责任。六、被执行人不履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权对其采取限制消费措施。被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等座以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必须车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组一等以上座位等其他非生活和工作必须的消费行为。七、被执行人有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的，或者通过伪造证据、暴力、威胁等方法抗拒执行，以虚假诉讼、虚假仲裁或者隐匿、转移财产等方法规避执行的，人民法院有权将其纳入失信被执行人名单，通过报纸、广播、电视、网络、法院公告栏、电子显示屏、新闻发布会等方式向社会公布，并向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；向征信机构通报，由征信机构在其征信系统中记录。国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，人民法院有权将失信情况通报其所在单位和相关部门。国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，人民法院有权将失信情况通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。八、被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，或者与他人串通，通过虚假诉讼、虚假仲裁、虚假和解等方式妨害执行，致使判决、裁定无法执行的，以拒不执行判决、裁定罪依法追究刑事责任。