河北省安新县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0632刑初94号 公诉机关河北省安新县人民检察院。 被告人花某，曾用名花某超，男，1992年8月15日出生于河北省安新县，汉族，中专文化，农民，户籍所在地河北省安新县，案发前住河南省上蔡县卧龙办事处康质斯鞋业有限公司。因故意伤害他人身体于2017年4月15日被安新县公安局决定行政拘留十日，并处罚款五百元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月12日被安新县公安局刑事拘留，同年10月18日因涉嫌犯合同诈骗罪被逮捕，现押于安新县看守所。 辩护人许淑霞，河北明光律师事务所律师。 辩护人王翠，河北匡合律师事务所律师。 河北省安新县人民检察院以安新检一部刑诉〔2020〕83号起诉书指控被告人花某犯合同诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。因新冠疫情原因，本案中止审理一次。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。河北省安新县人民检察院指派检察员李生元出庭支持公诉，被告人花某及其辩护人许淑霞、王翠，被害人冯某1、狄某、江某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1.2019年1月18日，被告人花某微信联系山东 2 菏泽市的冯某2，谎称有货号为9810、9809、9802的特价清版现货鞋共77件欲出售，经协商，冯某2转给花某货款46200元，后花某以物流停运为由拒不发货，也未退款。经查，该三款鞋当时并无库存，且花某收取冯某2货款当日即将钱款转入涉嫌网络赌博的“吴计吴”银行账户中。 2.2019年1月16日，吕某通过微信联系被告人花某，欲订购25箱货号为1616的成人鞋，并将全部货款17000元转账给花某，花某承诺当日发货，花某未发货，后不接电话并关机。经查，双方订立合同之时1616成人鞋库存不足，且花某并未通知任何公司员工。花某收取吕某货款当日即将钱款转入涉嫌网络赌博的“向桂林”银行账户中。 3.2019年1月23日，江某通过微信与被告人花某取得联系，花某谎称有库房现货调价处理鞋，付完全款就可发货，经协商，江某向花某订购货号为1903、9900、9971的运动鞋共计28件，并于同年1月24日付完全部货款19080元，后便联系不上花某，也未收到货物。经查，1903号鞋并无存货，9900和9971号鞋从未生产过，且花某收取江某货款当日即将钱款转入涉嫌网络赌博的“杨学富”银行账户中。 4.2019年2月27日，被告人花某通过微信向郑某1推销巴布豆品牌童鞋，同年3月1日，郑某1向花某订购货号为9061、9030、9029、9032的童鞋共计10件，并将所有货款10500元通过微信转给花某，后便联系不上花某，也未收到货物。经查，花某收取郑某1货款当日即将钱款转入涉嫌网络赌博“Ａ衬衫”的微信账户中。 3 5.2019年3月14日，金通源公司微信办公号主动联系曹某，询问其是否购买货号为9810的清版库存鞋48件，双方商定价格后，金通源公司微信办公号要求曹某加被告人花某的微信，将全部货款共计24000元转给花某，后便联系不上花某，也未收到货物。经查，双方订立合同之时，9810号鞋并无库存，且花某收取曹某货款当日即将钱款转入涉嫌网络赌博的“杨孝贵”银行账户中。 6.2019年3月14日，金通源公司微信办公号通过微信向狄某推销飞织单网特价鞋，3月16日，双方商定，狄某购买货号为9058的运动鞋49件，金通源公司微信办公号要求狄某将货款通过微信付给本公司老板被告人花某，狄某将32900元货款转给花某。后金通源公司微信办公号又向狄某推荐了一些调价处理鞋，后狄某再次订购货号为9058、9071的运动鞋42件，并将24660元货款转给花某，花某承诺两天内将货发到。之后狄某便联系不上花某，也未收到货物。经查，双方订立合同时，该三款鞋库存不足，且并未通知任何公司员工。花某收取狄某货款当日即将钱款转入涉嫌网络赌博的“杨孝贵”银行账户中。 7.2019年3月17日，金通源公司微信办公号向刘某1推销调价处理童鞋，后双方商定，刘某1订购9063、9076、9068的童鞋共计73件，并按金通源公司微信办公号的要求加了被告人花某的微信，通过微信将28000元货款转给花某，花某承诺发货。之后刘某1就无法再联系上金通源公司微信办公号以及花某，也未收到货物。经查，9063和9076货号的鞋从未生产和销售过。 8.2019年3月24日，被告人花某通过微信联系史某，推销巴 4 布豆品牌特价鞋，后双方商定，史某订购9061、9031的童鞋共计67件，并将货款41800元转给花某，之后史某就无法联系上花某，也一直未收到货物。经查，9031号鞋从未生产和销售过，且花某收取史某货款当日即将钱款转入涉嫌网络赌博的“傅小茹”银行账户中。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人花某的供述，被害人江某、冯某1、吕某、狄某、刘某1、史某、郑某1、曹某的陈述，证人吴某、贺某、赵某、李某、刘某2、王某、靳某的证言及书证等相关证据。据此认为，被告人花某以非法占有为目的，多次在履行合同中骗取对方当事人财物共计244140元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人花某对起诉书指控其诈骗吕某、江某、郑某2、曹某、狄某、刘某1、史某的犯罪事实和罪名没有异议，对指控其诈骗冯某2、冯某1有异议，辩解称其与冯某2、冯某1之间是合同违约的情况，属于经济纠纷。 辩护人许淑霞提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人花某构成合同诈骗罪的罪名没有异议，起诉书指控的诈骗冯某2证据不足，被告人花某没有非法占有冯某2财产的目的，其已用货物抵清冯某2所付货款。被告人花某系初犯、偶犯，主观恶性不大，认罪态度较好，犯罪后积极退赔并取得了被害人谅解，恳请法庭对被告人花某从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 辩护人王翠提出的辩护意见是，被告人花某仅对冯某2的犯罪事实不认可，冯某1出庭表示花某没有诈骗其钱财的故意，该起不属于 5 诈骗行为。被告人花某能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，系坦白，且被告人花某的家属已向被害人退赃退赔，恳请法庭从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，1.2019年1月16日，吕某通过微信联系被告人花某，向被告人花某订购1616货号鞋25件，以微信转账方式向被告人花某支付货款17000元，被告人花某收取货款后未发货，后无法联系。被告人花某收取货款当日即将钱款转入“向桂林”银行账户中。 2.2019年1月23日，江某通过微信与被告人花某取得联系，被告人花某谎称有现货库存鞋，付款后即可发货，后江某向被告人花某订购1903、9900、9971等货号鞋共计28件，以微信转账方式向被告人花某支付货款19080元，被告人花某收取货款后未发货，后无法联系，并将钱款转入“杨学富”银行账户中。经查，1903号鞋并无存货，9900、9971号鞋从未生产过。 3.2019年2月27日，被告人花某通过微信向郑某1推销童鞋，同年3月1日，郑某1向被告人花某订购9061、9030、9029、9032货号童鞋共计10件，并将货款10500元转账支付给被告人花某，被告人花某收取货款后未发货，后无法联系。被告人花某收取货款当日即将钱款微信转账“Ａ衬衫”。 4.2019年3月14日，被告人花某通过微信向曹某推销库存鞋，后曹某订购9810货号鞋48件，以微信转账方式向被告人花某支付货款24000元，被告人花某收取货款后未发货，后无法联系。被告人花某收取货款当日即将钱款转入“杨孝贵”银行账户中。经查，9810号鞋并无库存。 6 5.2019年3月16日，被告人花某通过微信向狄某推销特价鞋，后狄某订购9058货号鞋49件，以微信转账方式向被告人花某支付货款32900元，后狄某再次订购9058、9071货号鞋42件，以微信转账方式向被告人花某支付货款24660元，被告人花某收取货款后未发货，后无法联系。被告人花某收取货款当日即将钱款转入“杨孝贵”银行账户中。 6.2019年3月17日,被告人花某通过微信向刘某1推销调价鞋，后刘某1订购9063、9076、9068货号童鞋共计73件，以微信转账方式向被告人花某支付货款28000元，被告人花某收取货款后未发货，后无法联系。被告人花某收取货款当日即将钱款转入石狮石予贸易有限公司银行账户中。经查，9063、9076货号鞋从未生产、销售，9068货号鞋并无库存。 7.2019年3月24日，被告人花某通过微信向史某推销特价童鞋，后史某订购9061、9031货号童鞋共计67件，并将货款41800元转账支付给被告人花某，被告人花某收取货款后未发货，后无法联系。被告人花某收取货款当日即将钱款转入“傅小茹”银行账户中。经查，9031货号鞋从未生产、销售。 另查明，被告人花某的家属退赔了被害人吕某、刘某1、曹某、郑某2、史某、江某、狄某的经济损失，取得了被害人吕某、刘某1、曹某、郑某2的谅解。2019年9月12日，被告人花某被抓获归案。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人花某的供述，被害人江某、吕某、狄某、刘某1、史某、郑某1、曹某的陈述，证 7 人吴某、贺某、赵某、李某、刘某2、王某、靳某的证言，微信聊天记录，银行转账记录，微信转账记录，银行卡交易明细清单，情况说明，康质斯鞋业有限公司2018年、2019年生产下料账单和发货账单，抓获经过，羁押证明，录音视听资料，销售明细表，谅解书等证据证实，足以认定。 8.2019年1月18日，被告人花某通过微信向冯某2推销特价清版现货鞋，后冯某2订购9810、9809、9802货号特价清版现货鞋共77件，并将货款46200元转账支付给被告人花某，被告人花某收取货款当日即将钱款转入“吴计吴”银行账户中。后冯某2女儿冯某1联系被告人花某，催促其发货或者退款，被告人花某拒不发货，亦未退款。经查，9809、9810、9802货号鞋并无现货。 另查明，被告人花某的家属退赔了被害人冯某2、冯某1的经济损失并取得了被害人的谅解。 上述事实由公诉机关提交并经庭审质证、认证的以下证据证实： （1）被告人花某的供述，其不认为诈骗了冯某1，其和冯某1之间是经济纠纷。2018年底，其通过微信给冯某2发鞋样照片，让冯某2向其订鞋并给其转款，订鞋款转到了其名下一张中国农业银行卡上，其收到鞋款后就把这笔钱自己花掉了，其记得冯某2订鞋的事其跟厂子说过。公安机关向其出示的微信聊天记录中显示的冯某2向其订的77件鞋和其收的冯某246200元订鞋款，就是冯某2订鞋的数量和其收到订鞋款的钱数。其厂里的流程是其联系客户收钱后，就把发鞋的事交给家里人联系，至于有鞋没鞋其就不管了。其没给他们发货，其说过要退款，在其准备退款的时候发现冯某2还欠其厂子钱， 8 其当时让他们到厂子把帐算清了再说退款的事。与冯某2的微信聊天记录中称“这些鞋子还要不要，你不要下午就清版了，马上到年底了，清库了。”这话是其说的。其给吴计吴转钱是还赌博的账。 （2）被害人冯某1的陈述，其家里是做鞋贸生意的，2017年和2018年没有和“金通源”合作。2018年9月28日，花某加上其父亲的微信没说过话。2019年1月18日，花某给其父亲的微信发了几张鞋的图片，说是特价年前清版现货鞋，其和其父亲决定订鞋，其父亲就给花某微信转了10000元钱，通过手机银行分别给花某的银行卡转了16200和20000元钱，共计46200元。1月21日，花某既没有发货，也没退钱，其加上花某的微信，找花某催要多次，花某拖着不退钱，后把其和其父亲的微信拉黑。其共订了77件飞织气垫鞋，其中货号9809的黑红颜色8件，黑白颜色8件，黑蓝颜色6件；货号9810的黑白颜色10件，黑红颜色9件，黑桔颜色6件；货号9802的黑白颜色14件，黑红颜色16件。 （3）证人吴某的证言，2019年2月下旬，其在康质斯鞋厂担任厂长，其主要负责厂里的生产，花某在厂子里主要负责管理厂长、管理员，对外联系客户，正常情况下有客户联系订鞋，联系员把客户订的鞋、数量等告诉办公室的靳某，靳某写单子交给其，其拿到单子安排工人生产，生产后办公室再联系客户发鞋。花某接了客户的订单后告诉办公室，办公室再给其派订单。2019年7月份康质斯鞋厂开始接新的订单，2019年上半年一直都在做遗留的订单，没有接新的订单，也做不出来新的订单。冯某2手机中花某向冯某2发送的三款鞋样都是其厂2018年年底生产的金通源牌子，货号记不清了，有没 9 有生产出来不清楚，谁组织生产的也不清楚，2019年1月份有没有库存不清楚。吴计吴等人其不认识。 （4）证人贺某证言，金通源鞋厂平时都是花某管理着，金通源鞋厂里靳某负责下单给生产部，花某负责对外业务和销售，“金源通”是2018年3月7日正式开业，2019年1月26日正式放假停产的。 （5）证人赵某证言，金通源鞋厂里的订鞋、做鞋的事花某做主，平时厂里的客户基本都是花某联系的。厂子有没有下过冯某2的订单其不清楚，其也没有收到过订货款。花某平时收过订货款，主要是其婆婆刘某2负责收订货款。其没有听说过吴计吴等人。以前花某就收了订货款不下单做鞋，拿着货款去玩牌赌博输了，最后人家找到厂里，为了解决事儿就赶紧给人家做鞋，这种事儿花某干了不是一次两次，其听说花某骗了客户的钱都赌博输了。 （6）证人刘某2证言，其儿子花某最近几年经常以各种理由向客户要钱，有时候以收订鞋款的名义让客户把钱打给他自己，拿到钱去赌博。去年腊月，花某又以让客户交订鞋款的名义骗了客户的钱，现在客户追着让其还钱。冯某2是公司的老客户，二零一八年腊月没有在其公司订过鞋，也没给其公司交过订鞋款，客户订鞋款都是打到公司的对公账户上。今年过年的时候其把花某叫到河南上蔡县，问花某骗客户的钱哪去了，花某说他在手机上网上赌博输了。其没听说过吴计吴等人。2019年3月份的时候其们厂子已经搬到河南省上蔡县康质斯鞋厂了，康质斯鞋厂的法人是花某，花某负责对外联系客户，花某联系客户订了鞋后，告诉办公室靳某，然后靳某下单子给厂子 10 生产，生产后由办公室再联系客户发货，发货后会计再用电脑入账。 （7）证人王某的证言，2019年2月16日康质斯鞋厂开张，其负责库管，2019年4月份其担任康质斯鞋厂副总，主要负责生产、对外联系客户。花某主要负责联系客户。冯某2父女是在二零一八年腊月的时候，冯某1跟其说订的鞋一直没发货，其当时问花某为什么没给冯某1发货，花某说他们订的鞋没做出来，而且冯某2还欠货款，所以没发货，之后其就通过微信和电话联系冯某1对账。2019年6月底，冯某1和冯某2来上蔡具康质斯鞋厂，冯某1订了一批童鞋和成人鞋，用冯某1之前交的订鞋款折抵。2019年1月份，花某没有组织生产过9810、9809，9802货号的鞋，当时主要做的是童鞋。吴计吴等几个人其不认识。 （8）证人靳某证言，其在办公室负责接单、下单、发货、入账业务，只要有客户订了其厂的鞋，其都会知道并且给公司入账。花某主要负责对外联系客户，有客户订单他都会让其安排生产、发货，冯某2订鞋的事其不清楚，今年夏天给冯某2发过货，发货原因不清楚。通过对照账目，其可以确定9809、9810货号的鞋一直没有生产过，9802货号的鞋在2018年12月1日生产了50件，于2018年12月19日卖给了鲍光辉4件，2018年12月24日卖给了崔红新46件，之后没有生产过9802货号的鞋。 （9）被害人冯某2、冯某1与被告人花某微信聊天记录，证实冯某2向被告人花某订购9810、9809，9802货号鞋并转账支付货款46200元，冯某1催促被告人花某发货或者退款，被告人花某拒不发货，亦未退款。 11 （10）被告人花某的中国农业银行银行卡交易明细清单，2019年1月18日，冯某2通过微信向被告人花某转账10000元后，被告人花某提现转给吴计吴9000元；冯某2通过银行转账向被告人花某支付16200元、20000元，花某转账支付给吴计吴20000元、13000元。 （11）四川省雅安市天全县公安局情况说明：2019年3月，该局日常工作中发现卡号为14×××79（户名：吴计吴，工商银行）的银行卡涉嫌电信诈骗犯罪活动，因案侦工作需要，遂通过公安部电信诈骗案件侦办平台对上述两张银行卡发起资金查询。 （12）吴计吴的人员详细信息、银行卡详情及明细清单，吴计吴14×××79工商银行卡因涉嫌电信诈骗案件已被冻结，2019年1月18日，被告人花某分别向该账号转账汇款9000元、20000元、13000元。 （13）康质斯鞋业有限公司2018、2019年生产下料账单、发货账单，证实该公司2018、2019年生产、发货情况，9809、9810货号鞋未生产过，9802货号鞋生产了50件，于2018年12月19日卖给鲍光辉4件，2018年12月24日卖给崔红新46件，之后未再生产9802货号鞋。 （14）谅解书，证实冯某1与被告人花某家属达成协议，货款已退还被害人，并对被告人花某的行为予以谅解。 公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列综合证据： （15）基本情况表，常住人口户籍信息：证实被告人花某身份信息情况。 12 （16）安新县公安局安新公（三台）行罚决字（2017）0185号行政处罚决定书，证实被告人花某因故意伤害他人身体于2017年4月15日被安新县公安局决定行政拘留十日，并处罚款五百元。 本院认为，被告人花某以非法占有为目的，在履行合同过程中，隐瞒真相，多次骗取被害人财物共计244140元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人花某及其辩护人对公诉机关指控其诈骗冯某2的犯罪事实有异议，经查，被告人花某在收取冯某2货款后，即将钱款转账支付到涉嫌电信诈骗的“吴计吴”名下银行卡内。后经冯某1催促，被告人花某既不发货也未退款，亦未安排生产，且冯某2所订购的9809、9810货号鞋未生产过，9802货号鞋并无库存，在案证据能够相互佐证，足以证实被告人花某以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取被害人冯某2、冯某1钱款的犯罪事实。故对被告人花某的辩解及其辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。被告人花某到案后能如实供述大部分犯罪事实，且其家属已退赔被害人经济损失并取得部分被害人的谅解，对其可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人花某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2022年9月11日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或 13 者直接向河北雄安新区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张克松 人民陪审员  辛 媛 人民陪审员  范培培 二〇二〇年十月十四日 书 记 员  许 悦