广东省惠州市惠阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1303刑初539号公诉机关惠州市惠阳区人民检察院。被告人吴某业，男，1989年8月14日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省茂名市***********41号，公民身份号码440************15X。因本案于2020年3月19日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现押于惠州市惠阳区看守所。指定辩护人陈鸿基，广东日升律师事务所律师。惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检一部刑诉（2020）Z57号起诉书指控被告人吴某业犯诈骗罪，于2020年7月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年9月22日公开开庭审理了本案。惠州市惠阳区人民检察院指派检察员郭运强出庭支持公诉，被告人吴某业及其指定辩护人陈鸿基到庭参加诉讼。现已审理终结。惠州市惠阳区人民检察院指控，2019年6月始，被告人吴某业聘请邓某、毛某岭、宋某翔、刘某、谭某宗、张某、陈某、李某学等人（另案处理）在其租赁的惠州市惠阳区*******************，组建诈骗团队。其中吴某业担任总经理、讲师；邓某作为组长带毛某岭，兼任客户经理；宋某翔作为组长带刘某，其负责通过吴某业在众联控股平台的代理账号注册开户并与平台工作人员（QQ号2457291655)对接；谭某宗作为组长带张某，也是话术经理；陈某作为组长带李某学。吴某业与上述8人使用其非法收购的手机、微信账号、QQ号账号，将被害人拉进其组建的微信、QQ群，由吴某业扮演炒股的老师，邓某等8人则使用大量虚拟身份扮演小白、成功者等不同角色，通过吹捧老师讲解股票经验、开视频讲课的方式骗取被害人信任，被害人投资吴某业等人提供的虚假股票投资交易平台，致使被害人以为亏损实则被诈骗的后果。同年10月份，被害人徐某国被拉进1个叫做“张三疯交流群812”的微信群，随后上述人员用上述手段对徐某国进行诈骗，后徐某国使用其妻子王某伟的名义于同年11月15日至12月16日分7次将28万元汇入吴某业购买的专为诈骗转账洗钱使用的6个银行账户，后28万元全部被骗。2020年3月19日，公安机关将被告人吴某业抓获归案。认定上述事实的证据如下：物证、书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、现场勘验笔录、视听资料等。被告人吴某业拒不承认其有诈骗他人财物的行为。公诉机关认为，被告人吴某业以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人吴某业有期徒刑六年以上八年以下，并处罚金。请依法判处。被告人吴某业对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，当庭认罪。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人吴某业犯诈骗罪无异议，其当庭认罪，认罪态度较好；其不是众联控股平台的开发者，犯罪时间较短；其系初犯，其本身是残疾人，建议对被告人吴某业从轻、减轻处罚。经审理查明，2019年6月开始，被告人吴某业聘请同伙邓某、毛某岭、宋某翔、刘某、谭某宗、张某、陈某、李某学等人（另案处理）在其租赁的惠州市惠阳区*******************，组建诈骗团队。其中吴某业是组织者；邓某作为组长带毛某岭，兼任客户经理；宋某翔作为组长带刘某，其负责通过吴某业在众联控股平台的代理账号注册开户并与平台工作人员（QQ号2457291655)对接；谭某宗作为组长带张某，也是话术经理；陈某作为组长带李某学。吴某业与上述8名同伙使用其非法收购的手机、微信号、QQ号号，将被害人拉进其组建的微信、QQ群，由吴某业扮演炒股老师，邓某等8人则使用大量虚拟身份扮演小白、成功者等不同角色，通过吹捧老师讲解股票经验、开视频讲课的方式骗取被害人信任，被害人投资吴某业等人提供的虚假股票投资交易平台，致使被害人以为亏损实则被诈骗的后果。同年10月份，被害人徐某国使用的微信号被拉进1个名为“张三疯交流群812”的微信群，随后团伙成员用上述手段对徐某国进行诱骗，后徐某国使用其妻子王某伟的名义开户，并于同年11月15日至12月16日分7次将28万元人民币通过网银汇入吴某业指定的专为诈骗转账洗钱使用的6个银行账户，后28万元全部被骗。另查明，同伙宋某翔的家属于2020年9月27日主动将2万元人民币退交至本院指定的账户里。1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2019年12月18日对本案立案侦查。2、常住人口基本信息及户籍证明，证实被告人吴某业的年龄等情况。3、到案经过，证实公安民警于2020年3月19日15时许，在广西壮族自治区南宁市江南区*****口将网上追逃的被告人吴某业抓获归案。4、被害人徐某国的陈述：我于2019年10月份接到一拨电话（号码记不得了）问我是否有购买炒股的书，并称该书老师有下设视频课程可前往学习观看(网址记不得了），刚好我有买过炒股的书，我就答应让对方(微信号已删除）添加我微信（微信号xu5998e，昵称战神户外133*****998），对方将我拉进1个名叫“张三疯交流群812”微信群里，群里整天都有老师讲课，群聊中有人一直说现在股票不好赚，要做期货产品才赚钱，过几天群里管理员刘某（微信号xcf99886688)添加我的微信，一直提醒我每天要听课，我也就逐渐了解群里所说的0CG平台，刘某告知我说可以添加客服经理的微信（微信号zhangl8768693027)，称可以进一步了解该平台并能充值入金跟随群里的老师买A50期货，我便添加客服经理的微信，随后微信名叫张三疯的老师（微信号A137*****452)也来添加我，跟我聊股票方面的话题。11月中旬张三疯老师称要组建1个名叫“天鹰战队”的群，带我们跟随他一起买A50期货指数产品，保证能赚钱（就是跟随老师一起买涨买跌），我看到群里一直有人发截图说跟随老师买了能赚钱的截图及话语，我就心动了，抱着试试的态度叫张三疯带我，对方说加入“天鹰战队”的充值金额要10万元至20万元不等，还要求我将股票账户资金截图给他看，他看到我股票账户里有18万元人民币，他叫我把股票的钱提取出来并充值到他们所说的OCG平台，这样才能带我赚钱。我按照客户经理的要求，在1个叫火币网里，我充值的人民币会转化成等值美金的USDT数字币，但我每次充值里面都会显示不同的开户人及卡号，客户经理说会让财务将我充值到的数字币提现到我的OCG账户里。我使用1张工商银行卡（尾号为904705）按照对方的提示操作，于11月15日20时51分许用手机网银转账5万元到户名为陈某华的中国民生银行卡里（尾号为558416）、于11月18日9时57分许用手机网银转账5万元到户名为王某的上海浦东发展银行卡里（尾号为213046）、于18日11时11分许用手机网银转账5万元到户名为武某迪的中国银行卡里（尾号为881596）、于18日11时12分许用手机网银转账3万元到户名为武某迪的中国银行卡里（尾号为881596），4次共18万元。接着我的微信在“张三疯交流群812”微信群被踢出了，我被加到1个叫“天鹰战队”的QQ群（群号760584026)里，张三疯叫我今后直接用QQ联系他，让我（QQ号1803753835、昵称山东-潍坊）添加他的QQ(号码2259127613，昵称张敬东），之后在QQ群里张三疯老师说要坚决按照他的操作进行买涨买跌，不然立即把我踢出战队。我也不懂，看到群里其他人一直说老师厉害，跟随老师买赚钱了并发赚钱的截图在群聊里，我就按照老师的要求买了A50指数期货的涨跌，我看到老师一直都是反向操作（涨了就叫我买跌，跌了就叫我买涨），至11月19日我看到充值的18万元人民币全部亏损了。我问老师怎么办，他一直跟我说没有事的，叫我继续充值来回本，我只好于11月26日8时57分许用手机网银转账3万元到户名为马某文的中国农业银行卡里（尾号263677）、于12月4日9时15分许用手机网银转账3万元到户名为陈某的中国工商银行卡里（尾号046456）、于12月16日12时41分许用手机网银转账4万元到户名为曹某杰的中国工商银行卡里（尾号460357），共充值10万元人民币在里面跟老师买，又立即亏损只剩1400元美金，我决定不能继续跟了想赶紧提现出来，但发现根本不能提现，才发觉是被诈骗了只好报案。同年12月19日我的QQ被踢出了群，已不能看群成员的QQ详细信息。5、现场勘查笔录，证实案发现场位于广东省惠州市惠阳区****************。6、搜查、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安民警抓获8名同伙时，从现场查获同伙邓某使用的联想台式电脑1台及手机6部，查获同伙毛某岭使用的华硕笔记本1台及手机5部，查获同伙宋某翔使用的手提电脑1台、组装电脑1台及手机3部，查获同伙刘某使用的联想台式电脑1台及手机15部，查获同伙谭某宗使用的联想笔记本1台、组装电脑1台、手机2部及电话卡14张，查获同伙张某使用的组装电脑1台、手机3部及电话卡3张，查获同伙陈某使用的手提电脑1台及手机5部，查获同伙李某学使用的台式组装电脑1台及手机4部等。7、查询汇款明细，证实被害人徐某国分别于2019年11月15日20时51分许用手机银行转账5万元到户名为陈某华的中国民生银行卡里（尾号为558416）、于11月18日9时57分许用手机银行转账5万元到户名为王某的上海浦东发展银行卡里（尾号为213046）、于11月18日11时11分许用手机银行转账5万元到户名为武某迪的中国银行卡里（尾号为881596）、于11月18日11时12分许用手机银行转账3万元到户名为武某迪的中国银行卡里（尾号为881596）、于11月26日8时57分许用手机银行转账3万元到户名为马某文的中国农业银行卡里（尾号263677）、于12月4日9时15分许用手机银行转账3万元到户名为陈某的天津银行卡里（尾号046456）、于12月16日12时41分许用手机银行转账4万元到户名为曹某杰的中国民生银行卡里（尾号460357）等情况。8、公安机关出具的说明，内容为“由于以上涉案银行卡的开户网点都在外省故无法调取银行卡流水记录。经过向反电诈部门了解，上述银行卡都是上游犯罪嫌疑人通过购买专为诈骗转账洗钱使用，在公安部电信诈骗案件侦办平台涉嫌多起网络诈骗被全国多地公安机关查询以及冻结，并非开户人本人使用，也非下游犯罪嫌疑人持有使用”等情况。9、借记卡账户历史明细清单，证实被害人徐某国名下的工商银行卡（尾号为904705）于2019年10月2日至12月30日期间的交易明细等情况。10、QQ聊天信息截图，证实被告人吴某业及同伙邓某、毛某岭、陈某、李某学、宋某翔、刘某、谭某宗、张某分别使用的QQ号，被害人徐某国使用的QQ号（号码1803753835）在1个名为“天鹰战队”QQ群（群号760584026)的聊天记录信息等情况。11、手机微信聊天信息截图，证实被告人吴某业及同伙邓某、毛某岭、陈某、李某学、宋某翔、刘某、谭某宗、张某使用的微信号，被害人徐某国使用的微信（微信号xu5998e）在1个名为“张三疯交流群812”微信群里聊天记录截图等情况。12、手机微信转账截图，证实被告人吴某业使用的手机微信（昵称欢畅人生、微信号leo31520）支付淡水**************房租费给叶某使用的微信里（昵称***置业顾问）等情况。13、*****写字楼租赁合同，证实房东李某军于2019年6月3日将其位于淡水*****第**层*****号写字楼出租给被告人吴某业等情况。14、平安银行的收付款业务回单，证实同伙宋某翔的家属于2020年9月27日将人民币2万元退交至本院指定的账户里。15、证人邹某文的证言：我是淡水***写字楼的保安，我们上班巡楼时经过***********，两间房是同一办公场所，我认识老板是年约30岁走路时一拐一拐的，记得民警在检查上述房间时，该老板还在1楼坐着，不久就离开了，我当时不知道民警要抓他，否则我就把他控制住交给民警处理。经辨认照片，邹某文确认被告人吴某业是**************的老板。16、证人叶某的证言：我是惠州美联物业有限公司的工作人员，负责租售淡水***的房产，**************的房东是李某军，他委托我公司将2间房承租出去并收租。2019年6月份，1名年约30岁、走路一拐一拐的男子，他自称姓吴，手机微信昵称为欢畅人生（微信号leo31520），我手机微信备注他为***吴总，当时他说要租房，我带他去看上述2间房，姓吴的男子看过后很满意，就同意承租下来并签订了租赁合同，平时他都是用微信支付房租费，我可以将租赁合同复印件及支付房租费的微信截图提交给公安机关。经辨认照片，叶某确认被告人吴某业是承租***********的人。17、同案人邓某的供述：我是吴某业介绍来到公司（没有名称，位于淡水************号）上班，公司共有9个人，吴某业是老板，其他8个人是员工，2个人**分成**，我是组长（广播员、业务员、客服经理）负责带毛某岭（业务员），陈某是组长负责带李某学（业务员），宋某翔(还负责注册账号）是组长负责带刘某（业务员），谭某宗是组长负责带张某（业务员）。我在群内是广播员，每天在群内提醒客户，老师什么时候开课，如果客户要做空股票账号的话，我就充当客服经理，提供给他们做空股票账号；平时也是业务员，充当股民和小白诱导客户来入股，在群里散播话术(全是吴总编排的话术)，内容包括跟着老师赚了多少钱、如果老师亏了、就在群里激励老师、说老师失误很正常、起到1个诱导作用（股民小白）等，其他同伙的职责跟我大致相同，但不包括广播员。我们同伙有5个内部微信群[群名分别为酷狗音乐(吴总通知群）、金戈铁马（话术模板群）、扣扣音乐（话术模板群）、唐门（广播员群）、众志成城（进公司的二维码群）]，其中酷狗音乐群是吴总散播消息的，里面的图片、文件、素材都是吴总用作老师号发送，我们同伙都要将上述图片、文件、素材发送到金戈铁马微信群里，再由其他同伙转发到其他有客户的微信群里。公司开设了3批诈骗项目，都是吴总提供的，分别为第1批APP我忘记了（从2019年6月份至8月份），微信群名为股海赢家，QQ群名忘记了，约20名客户是通过我们发送的链接进行开户入金的，股票品种为中证500，我当时使用3个微信(昵称分别为酒自斟、洪某海、悟)；客户入金所亏损的金额10%就是我们的提成，诈骗了第1批客户后，吴总让我们同伙带薪休假约1个月。第2批APP是从2019年10月份开始，APP是0CG软件，项目为CHINA50，微信群名为张三疯交流群(共有5个张三疯微信群），我使用了5个微信(昵称分别为悟、客户经理、刘某、洪某海、酒自斟)，吴总用的微信昵称为张三疯，李某学使用1个微信(昵称十没有八九)，陈某使用4个微信(昵称分别为双龙、罗汉、昌泰物流、马哥)，宋某翔使用3个微信(昵称分别为黄鹤楼、蔷薇、王先生)，刘某使用1个微信(昵称若鱼连线)，毛某岭使用2个微信(昵称分别为肖某、山高人为峰)，张某使用2个微信(昵称分别为落日、阿秀)；谭某宗使用2个微信(昵称分别为雪地熊猫、田某)；QQ群名为天鹰战队，吴总用的QQ昵称为张敬东，我的QQ昵称为天意，其余的我不清楚，这个群只诈骗了1名客户（微信昵称战神户外133*****998、QQ昵称山东潍坊），开户真实姓名为王某伟(电脑中保存的身份信息），他共入金28万元，我不清楚他是如何转账的，是由吴某业负责与客户交易；我们同伙使用这么多微信号目的是为了在群里充人数，并将吴总编来的信息转发到每个聊天群上，接着扮演不同角色在微信群里活跃气氛，起到引诱群友到直播平台上听课，客户听课后有要投资的就会找到我给他们开户，后我们就会发送下载OCG软件的二维码给客户，再发送0CG软件的网址给客户自己去修改密码，我还会发送使用APP(0CG)的文档，客户要入金时我就发送0CG软件的网址链接给客户去入金，我还发送入金的流程给他看，客户入金0CG之前需要充钱到火币网(APP：火币0TC)，充钱只能用网银进行充值，再从火币网入金到0CG里，才算入金成功。第3批是从2019年11月底开始，APP是MetaTrade4，微信群名为股林盟主我来当，QQ群名为财富俱乐部，只是在开户阶段群友都没有入金。我平时只领取吴总每月工资4000元，中秋节吴总发给我2000元，没有收过提成。被查获的1台笔记本电脑及2部手机是我本人使用的，1台台式电脑及另外4部手机是吴总提供的。经辨认照片，同案人邓某确认被告人吴某业是老板，同案人毛某岭、陈某、李某学、宋某翔、刘某、谭某宗、张某等人是一起参与诈骗他人财物的人。18、同案人毛某岭的供述：我们公司没有名称（位于淡水**********房），老板是吴某业（负责全面工作）、经理陈某（负责监管业务员）、经理宋某翔（负责网站及软件会员注册管理）、经理谭某发（负责编辑话术）、经理邓某（负责与客服联系）、刘某（业务员）、李某学（业务员）、张某（业务员）和我（业务员）共9个人。先由老板吴总将手机、电脑、QQ号和微信号派发给8名同伙，用微信组建内部交流群，群名分别为金戈铁马和酷狗音乐，都是用来发送话术。吴总去外面找资源（寻找炒股的微信群），将公司发给我们微信或QQ号拉进该资源内，我们同伙就在群聊里发话术实施诈骗，等有客户感兴趣添加我们好友后我们同伙会组建另1个QQ群，把客户拉进QQ群内，我们继续在QQ群内发话术（诈骗客户的话语)使客户以为我们真的赚钱了。后让客户添加讲师的微信或QQ号，讲师就会继续对客户进行诈骗，等客户需要参与进来就将客户交给客服经理（邓某），客服经理会提示客户如何注册讲师讲课的网站会员和注册MetaTrade4的会员。我们同伙继续在群内发话术并说购买CHINA50项目赚钱了，继续加深客户以为我们购买CHINA50项目赚钱了的心里，客户注册后就入金到CHINA50项目，等客户亏钱后，我们就将客户踢出群并删除好友。我不知道谁负责操作CHINA50项目，客户入金项目亏钱后，我们会获得盈利（不知道具体数字），同伙会获得客户入金亏钱的10%提成。我们共开设了3批项目，第1批微信群名为股海赢家，约有30多个群，我不记得QQ群名了，约有10多个群，我不清楚第1批客户；第2批微信群名为张三疯交流群，约有30多个群，QQ群名忘记了，约有10多个群，我只知道有1个微信昵称为“战神皮鞋”的客户入金并亏钱了，他加入微信群名为张三疯交流群812，我不记得QQ群名了，我听吴总说他入金20多万元，不知道他怎样转账，他已被踢出群聊了；第3批微信群名为股林盟主我来当，约有11个群，QQ群名为财富俱乐部，有10多个群，刚开始有无客户入金我不知道。每个微信群约有60人，其中有30多个人的微信是我们同伙在使用，其余的才是客户；只要客户感兴趣要参与才会建立1个QQ群，每个QQ群都是只有1个客户，其它QQ号都是我们同伙使用，客户不管入金与否只要一结束就将其踢出群及删除好友。我使用过6个微信号，昵称分别为白云、肖某、山高人为峰、木色生向家具、夏天及娜儿姐等。经辨认照片，同案人毛某岭确认被告人吴某业是老板，同案人邓某、陈某、李某学、宋某翔、刘某、谭某宗、张某等人是一起参与诈骗他人财物的人。19、同案人陈某的供述：2019年6月初，老板吴某业联系我加入到1间不知道名字的公司（位于淡水**********房），吴总提供微信号、QQ号、手机及电脑给我们8个同伙，平时先由吴总（负责扮演老师的角色，同时管理我们及发放工资）将编辑好的一些话术在内部微信群里发送信息，后让我们各自使用微信号以及在各自微信群上转发吴总发送的信息，从而引导群友到吴总提供的直播平台上听课并发展自己的客户到平台上投资相应的产品（A50)。8个同伙分为4组，我跟李某学同组，负责扮演小号引导群友到公司OCG平台上投资，烘托气氛突出老师实力；邓某跟毛某岭同组，邓某是跟潜在客户沟通的老师助理；宋某翔跟刘某同组，宋某翔负责给客户注册OCG账户、充值入金；谭某宗跟张某同组，谭某宗有时会负责编辑好聊天话术，我们同伙在微信群和QQ群中都有一些小号，并在群里转发一些聊天话术，骗取股民入金到OCG平台购买A50产品。吴总提供客户资源，组建了约15个“张三疯交流群”微信群，先在群里用小号讨论股票行情，并通知他们每天的听课链接，让群友跟随吴总扮演的“张三疯”老师来学习股票知识并介绍公司的OCG平台A**产品的优越性，理由一般是说股票不好操作，跟随老师做A50期货能降低风险并能赚钱，我们同伙则在群里活跃气氛，烘托出老师的实力；第2步在群里由“张三疯”称要组建1个“天鹰战队”来专门投资OCG平台的A50产品，我们同伙则配合在群里散发股票不好做，跟随老师做这个产品肯定能赚钱，这样股民就答应入金跟随老师操作，在这个“天鹰战队”QQ群里，除了1名微信昵称为“战神户外133*****998”的群友外，其他都是我们同伙扮演的小号；第3步我们同伙在“天鹰战队”QQ群扮演小号，假装跟随老师买赚钱，衬托群里由吴总扮演“张敬东”老师的实力，后那名股民就跟着老师在OCG平台购买，但吴总说过他买就是要他亏损我们才会有提成，我不清楚吴总怎样带他购买的具体过程，也不清楚他被骗的28万元是由何人支取了。我在微信群里共使用5个小号，昵称分别为马哥、婉如、老梁、昌泰物流、罗汉；在QQ群里使用1个昵称为李某如的小号。刚开始工作时我不清楚，后来我感觉OCG平台不真实，购买时故意跟大盘走势反着买（涨了就让买跌，跌了就让买涨），致使客户误以为是亏损。我每个月只领取3500元底薪，在中秋节时吴总给我发了2000元，没有领过提成。经辨认照片，同案人陈某确认被告人吴某业是老板，同案人邓某、毛某岭、李某学、宋某翔、刘某、谭某宗、张某等人是一起参与诈骗他人财物的人。20、同案人李某学的供述：我于2019年6月份经毛某岭介绍来到淡水**********号房的1间不知名称的公司上班，我只知道公司前期是带领股民炒股票和树立直播老师威望，后期利用直播老师的威望带领股民炒外汇。公司老板是吴总（吴某业），负责购买客户资源给我们，并充当“老师”（微信昵称张三疯，QQ昵称张敬东）的角色，还管理我们的工作和工资发放。公司有8名员工，我跟陈某同组，他是组长，他负责建立联系客户微信群和负责带新员工；刘某跟宋某翔同组，宋某翔是组长；邓某和毛某岭同组，邓某是组长，是开户客服并充当助理，负责客户入金；谭某宗跟张某同组，谭某宗是组长，他跟吴总负责提供聊天话术。公司共做了两批产品，第1批我只知道MT4APP平台，里面有1个交易商（具体名称忘记了），是让股民入金购买A50的产品，第2批也是在MT4APP平台，里面有1个叫OCG的交易商，也是让股民入金购买A50的产品，我们同伙真正成功骗取股民开户入金的只有OCG产品，是1个微信昵称为“战神户外133*****998”（QQ号1803753835）的群友，具体被骗了多少钱我不清楚。我们先用微信“张三疯交流群”一直转发聊天话术，目的为了活跃气氛和烘托老师的实力，让群友相信老师并去找老师聊天，让老师介绍OCG产品的优越性，具体他怎么介绍我不清楚。随后该名微信昵称“战神户外133*****998”就说要跟随老师购买，我们便将他拉进“天鹰战队”QQ群，群聊里除他外其他都是我们同伙扮演的小号。我在“张三疯交流群812”群里有3个微信号，昵称分别为老邓、lucy、十没有八九；在“天鹰战队”QQ群有4个QQ号，昵称分别为人生入梦、舍与得、态度决定一切、兰草等，我负责转发一些赚钱的操作记录和烘托群气氛，让客户觉得跟随老师购买是可以赚钱的，他便跟着老师购买，我不清楚后续的一些操作和转账交易流程，不清楚怎样致使该名群友全部亏损，是吴总扮演的老师角色去操作的。我每月只领取3500元底薪，提成是按照股民入股亏损金额的10%，但至今没有拿过提成，吴总在中秋节时给我2000元。经辨认照片，同案人李某学确认被告人吴某业是老板，同案人邓某、毛某岭、陈某、宋某翔、刘某、谭某宗、张某等人是一起参与诈骗他人财物的人。21、同案人宋某翔的供述：我从2019年6月份开始在淡水*****楼的1间不知道名字的公司上班至今，是吴某业叫我和陈某、邓某过来帮忙的，我每月只领取底薪3500元加提成（至今没有拿过提成）。公司共有9个人，老板是吴总（吴某业），主要负责购买客户资源给我们，并充当老师（微信昵称张三疯，QQ昵称张敬东）角色，同时管理我们工作及工资发放；其余8个人分为4组，我跟刘某1组，我负责在微信群里活跃气氛以及将吴总发给我的信息转发到微信群里（发送一些A股会涨、一些股票信息、推荐某个股票之类，这些内容不真实都是吴总他们编造出来发送给我们转发，诱导一些客户来投资），兼顾公司直播平台里的人员动态，有客户需要开户时，我会将吴总发给我的链接转发给客户，遇到有的客户不会操作，我也会教客户填资料，之后跟吴总汇报完成工作，刘某负责在群里扮演小号活跃烘托气氛；陈某带着李某学，负责在群里扮演小号活跃烘托气氛；邓某带着毛某岭，邓某是扮演老师的助理和客服，并通知每晚讲课的时间；谭某宗带着张某，谭某宗会组织一些聊天的话术给我们，同时他们两人也扮演小号在活跃群气氛；我和陈某、邓某、谭某发等人为组长。我平时使用共10微信号，其中一些被封掉了；有4个QQ号，其中QQ昵称为开户经理，我在QQ群里担任客服，负责帮助客户在MT4软件上开户使用；微信号和手机都是吴总负责购买发放给我们使用，微信群助理昵称为刘某，是邓某在使用，他负责发送链接、转发老师消息之类；微信金融老师昵称为金某，是吴总在使用，他负责推荐股票、分析之类；其他QQ号由其他同伙使用，负责在群里发言附和老师消息，一直吹捧老师的话扮演客户，烘托气氛的目的是让群里的真实客户相信我们，诱导他们去交易软件里充钱，最终跟着老师操作亏钱，公司从客户亏损的金额里赚钱。我大约帮30至40个人在软件MT4上开设账户，我不知道客户共充值多少钱，客户是通过火币网购买1个叫USDT的产品，就是将人民币转化为USDT的法币，这些USDT的法币就会存到客户在OCG的账户上，就算是入金成功了。我们共经营了两批产品，第1批是1个叫OCG的APP，让股民入金购买A50产品；第2批是1个叫MT4的APP，也是入金购买A50产品。我们通过吴总给的客户资源组建了约20个“张三疯交流群”（以不同编号区分）的微信群，通过“张三疯”老师在群里一直讲课并开课推荐股票，博取股民信任，随后会以现在股民市场不好，并推出我们的0CG产品来抵制股票风险。通过这种手段，在其中1个微信群中1名微信昵称为“战神户外133*****998”的股民就入金了约16万元，我们将其踢出微信群并让其加入1个名为“天鹰战队”的QQ群（群号760584026)，群里除了该名客户外，其余人都是我们同伙扮演的小号，我在“张三疯交流群812”微信群里有3个小号，昵称分别为蓝天、王先生及蔷薇，我们通过吴总给的OCG模拟账户在0CG里面随意购买产品，只要赚钱的我们就会截图并发至“天鹰战队”的QQ群上，同时通过一直突出QQ群中“张敬东”老师的实力，让该名股民坚信我们跟随老师购买OCG里面的A50产品会赚钱，这样股民就会跟随老师购买里面产品，因为我们购买A50期货一般是跟着股票大盘走势走的，这时老师会采取“反着买的”方式（买跌不买涨），这样那名客户一定会亏损，偶尔小涨就告诉客户说现在赚不多不要出手，真的要出金吴总操作的平台也不会让其出金提现，等到其全部亏损就会告诉客户说是市场不好，并让其继续入金购买让其赚回本，我们诱惑该名股民后续又入金了几万元人民币，最终其全部亏损完了，共被我们骗取了约25万元人民币。因0CG平台是有吴总他们在后台操作，吴总管理1个平台代理账户，客户在该平台亏损后，代理账户能看到其亏损金额，吴总会跟平台联系并返利，具体多少只有吴总知道。经辨认照片，同案人宋某翔确认被告人吴某业是老板，同案人邓某、毛某岭、陈某、李某学、刘某、谭某宗、张某等人是一起参与诈骗他人财物的人。22、同案人刘某的供述：我们公司（不知道名称）的老板是吴某业，负责全面工作；公司有4个经理，分别是宋某翔、邓某、陈某及谭某宗，我不清楚他们分别负责什么；有4个业务员，分别是我、张某、毛某岭及李某学，我们4人负责炒群，我的上司是宋某翔。我们组建了5个内部微信群，群名分别为金戈铁马（话术模版群）、酷狗音乐（吴总通知群）、QQ音乐（话术模版群）、唐门(广播员群）、众志成城（进公司的二维码群）等。我们平时使用吴某业派发的手机和微信号，由每个经理建立1个或多个微信群，吴总就把外面的资源（炒股的微信好友）拉进微信群，我们业务员就在微信群里分别扮演小白、懂炒股的人和吹嘘老师炒股厉害的人在群里发言，按照吴某业编好的剧本聊股票，俗称炒群，吴总跟经理扮演老师，群聊内容是吹捧老师炒股的技术好，鼓吹大家要相信老师等，都是复制金戈铁马微信群、QQ音乐微信群里的话术，后我们几个业务员会加炒股好友的微信跟他们聊天，目的是了解他们经济状况、是否想跟老师炒股等，并反馈情况给吴某业。有时经理会在微信群发炒股的视频链接，群里的人可以点击链接观看直播学习炒股；后确认那些想跟老师炒股的好友拉进QQ群，1个QQ群里只有1名客户，其他人都是我们同伙，我们在QQ群也是炒群，吹捧老师，发入金的截图（把资金注入到MetaTrader4的APP软件进行炒股操作）并告诉客户，如果不入金就会被踢出群；客户要确定入金，经理就会提示客户下载MetaTrader4的APP软件进行炒股。我共使用吴某业提供的6个微信号，昵称分别为虞安安、权叔、若鱼连线、明月、Lareina、豆豆妈；5个QQ号，分别为2308861613、2409572317、2475830400、2306685636、247562325。公司共有3批客户，第1批我不知道；第2批微信群名为张三疯交流群，QQ群名为天鹰战队；第3批微信群名为股林盟主我来当，QQ群名为财富俱乐部；在张三疯交流群812中，1名微信昵称为战神皮鞋的客户（QQ号为1803753835）是有入金，但不知道具体数额，最后知道他被骗了约28万元（钱转入平台账户后，由平台跟吴某业平分）。我每月只领取工资3500元，没有拿过提成。经辨认照片，同案人刘某确认被告人吴某业是老板，同案人邓某、毛某岭、陈某、李某学、宋某翔、谭某宗、张某等人是一起参与诈骗他人财物的人。23、同案人谭某宗的供述：淡水**********室的公司老板是吴某业，他负责开发客户信息、以及教我们做假的股票内幕信息、再以老师的身份骗取股民上当、组织公司会议等，并将我们8个人分成4组，其中陈某是组长带李某学，陈某组负责发展客户，用不同的微信号扮演不同角色跟群友聊天，让群友更加相信我们股票，叫群友入金；宋某翔是组长带刘某，宋某翔组负责给股民进入吴总扮演老师的直播间网址，以不同的微信号扮演不同角色，让群友更加相信买我们股票会赚钱；邓某是组长带毛某岭，邓某在直播间扮演老师助理，提前在微信群内告知群友今晚老师会讲什么，跟群友聊天叫群友入金，毛某岭在微信群内转发我发的“话术”并与群友聊天；我是组长带张某，我平时负责编辑、填写一些“老师号”在线上视频说的话，作为话术用语，后转发到内部微信群里（群名为金戈铁马），让同伙在微信、QQ群聊内转发，达到做托的效应，诱导群友以为同伙是有赚到钱，诱惑群友更加相信我们，张某也有写“话术”并发送到其他微信群里，我不负责后续跟进工作，不清楚群友是否入金。平时工作吴总派给我使用8个微信号，其中昵称为六哥的微信号，主要用于内部微信群里发股票升的截图以及话术，同伙再转发到其他微信群里；另1个昵称为田某的微信号，是用于发我打印的“话术”到内部微信群，由同伙再转发到其他群里；其它微信号的昵称分别为雪地熊猫、物竞天择、A探险者、(谢娜)、年轻的心、她甚名谁等；吴总还提供2个QQ账号，昵称分别为海纳百川及fdffe（都被封了），我个人使用有2个QQ账号，昵称分别为泽天师及南方雪，用于QQ发话术；每个同伙至少有2个至3个以上微信号及QQ号，都是吴总提供派发的。我在QQ群聊里有发布或转发过话术，目的是让群友相信我们是通过老师（吴某业）指导后赚到钱的，让群友觉得老师很厉害，并且诱导群友去交易软件里充钱，跟着老师操作；我听吴某业说有1个名为“战神户外”的群友已经入金，正在做该群友的后续工作，我不清楚详细过程及其被骗了多少钱，吴某业负责资金管理。我每月只领取工资3500元，吴总说过只要我写的“话术”多、内容好，就会给我8%的提成，但我至今没有拿过提成。经辨认照片，同案人谭某宗确认被告人吴某业是老板，同案人张某是一起参与诈骗他人财物的人。24、同案人张某的供述：我经毛某岭介绍于2019年6月到公司（位于淡水************房）上班，是普通员工，每月只领底薪3500元没有领过提成，公司负责人是吴总（吴某业），他派给我1部白色小米手机（无手机号码卡、微信昵称格桑雨）、1部黑色联想手机（无手机号码卡、微信昵称阿秀）及1台台式电脑，安排我跟从谭某宗，谭教我如何使用微信，负责转发吴某业及谭某宗编辑好的一些信息到微信群和QQ群里。公司有4名经理，分别是陈某、宋某翔、邓某及谭某宗，我们9个同伙有1个内部微信群“金戈铁马”，平时吴总、谭某宗等人在里面发送一些“话术”（跟着老师买股票能挣钱、要相信老师、老师的经验丰富、成功率高），我们同伙从中分别复制粘贴到一些有客户的微信群里去，目的为了炒作给客户看，突出老师的实力，让客户看到群内人员的活跃性，觉得群里不止他在投资，让客户提高对A50产品的信任度，骗取客户相信而投资，只要客户入金投资，我们就可以参与分提成，具体数额由吴总决定。公司第2批项目中，在“张三疯交流群812”微信群里，群主是吴总(微信昵称张三疯)，我们8个同伙都有用微信小号在里面，还有1名客户微信昵称为战神户外133*****998(QQ昵称为山东维坊人)，这个微信群只有该名客户，其他人都是我们同伙，我使用的微信昵称为落日，其他同伙和我一样扮演“托”的角色，吹捧老师的消息，如果客户想入金就会主动加“老师”（吴总）聊天，吴总将情况告诉我们同伙，我们提前建1个QQ群，群里有我们同伙9个人，除吴总扮演老师外，其余同伙扮演假股民，开始骗客户入金，老吴会跟客户私下聊天之后把客户拉进QQ群。在“天鹰战队”QQ群里，群主吴总的QQ昵称为张敬东(QQ号2259127613)，我们同伙都称呼为张老师，我们8个同伙都在该QQ群里扮演不同的各色，我使用5个QQ(分别昵称为一叶知秋、快乐、坚强、拼搏、初夏，均是吴总购买的)在群内转发一些由吴总、谭某宗等人发送的一些“话术”，这个QQ群只有该名微信昵称为战神户外133*****998的客户，他的真实姓名为王某伟（开户时填写的身份信息，宋某翔就将相关信息告诉同伙），我是听经理宋某翔、邓某他们说该名客户上当受骗了，我不知道该名客户共充值及被骗了多少钱。2019年12月18日16时许，公安民警在公司将我和李某学、陈某、宋某翔、刘某、邓某、毛某岭、谭某宗等人传唤至派出所，我被缴获1部我个人生活使用的华为荣耀手机、2个私人微信（微信昵称为。及落日），2部吴总派发的手机，1台上班使用的台式电脑。经辨认照片，同案人张某确认被告人吴某业是老板，同案人邓某、毛某岭、陈某、李某学、宋某翔、刘某、谭某宗等人是一起参与诈骗他人财物的人。25、被告人吴某业在侦查阶段拒不供述其犯罪事实，在庭审时其当庭认罪并供述：2019年下半年，我们经圈内人介绍来到淡水，在*****经营金融业务，场地不是我经手承租，但租金由我交纳，我还雇请了8个员工拓展业务，他们的分工跟起诉书指控的一样。众联控股平台不是我组建的，是圈内人推荐给我使用，在11月份被害人徐某国出现了，我们为了诱骗他，就向他介绍我们业务，他分7次共转账28万元到平台里，账户和银行卡均由平台管理，我与平台约定五五分成，我只能得到14万元，结算也有个周期，因后期我将相关资料扔掉了无法联系，这笔钱我也没有拿到，8个员工没有参与结算，他们是不知情的。证据确实，足以认定。本院认为，被告人吴某业以非法占有为目的，结伙利用互联网等技术手段实施电信网络诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人吴某业组织多名同伙实施诈骗行为，系诈骗犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人吴某业当庭认罪，酌情可以从轻处罚。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，证据确实、充分；量刑建议适当，应予采纳。辩护人的辩护意见，与查明的事实相符，已予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条第（一）款、第四条第（一）款、第六条第（一）款、第（二）款的规定，判决如下：一、被告人吴某业犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月19日起至2026年3月18日止。罚金自判决生效之日起一个月内付清。）二、责令被告人吴某业及同伙邓某、毛某岭、陈某、李某学、宋某翔、刘某、谭某宗、张某等人，在本判决发生法律效力后一个月内连带赔偿给被害人徐某国人民币26万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟国雄人民陪审员  吴宇立人民陪审员  陈彩婷二〇二〇年十月十二日书 记 员  林娴娴张恒彬附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条（第一款）共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条（第一款）组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。（第二款）三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。（第三款）对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条（第一款）罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条（第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。四、准确认定共同犯罪与主观故意（一）三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对犯罪集团中组织、指挥、策划者和骨干分子依法从严惩处。对犯罪集团中起次要、辅助作用的从犯，特别是在规定期限内投案自首、积极协助抓获主犯、积极协助追赃的，依法从轻或减轻处罚。对犯罪集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。全部犯罪包括能够查明具体诈骗数额的事实和能够查明发送诈骗信息条数、拨打诈骗电话人次数、诈骗信息网页浏览次数的事实。六、证据的收集和审查判断（一）办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。（二）公安机关采取技术侦查措施收集的案件证明材料，作为证据使用的，应当随案移送批准采取技术侦查措施的法律文书和所收集的证据材料，并对其