江西省新余市渝水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0502刑初21号公诉机关新余市渝水区人民检察院。被告人李继鹏，男，1990年6月7日出生于甘肃省庆阳市宁县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地甘肃省庆阳市宁县，住天津市北辰区。因涉嫌犯抢劫罪，于2019年8月16日被临时羁押于石家庄第一看守所，同年8月23日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年9月20日经新余市渝水区人民检察院批准逮捕，同日由新余市公安局渝水分局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。新余市渝水区人民检察院以渝检二部刑诉〔2019〕77号起诉书指控被告人李继鹏犯抢劫罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，并以渝检二部刑诉〔2020〕8号追加起诉决定书指控被告人李继鹏犯非法拘禁罪、抢劫罪，于2020年7月29日向本院追加起诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新余市渝水区人民检察院指派检察员汤建文出庭支持公诉，被告人李继鹏到庭参加诉讼，期间公诉机关因补充侦查申请延期审理一次，本院予以准许。本案现已审理终结。新余市渝水区人民检察院指控：2017年底，被告人李继鹏加入新余市渝水区一传销组织，该组织以“天津天狮生物发展有限公司”的名义，虚构“韩萱妮诗”等产品（每份3900元），以交友、恋爱、找工作为名，使用QQ、微信等聊天软件将被害人骗至传销窝点限制其人身自由，并对被害人采取殴打、威胁、恐吓等手段，逼迫被害人购买“产品”加入该组织。该组织结构分为ABCD四个级别，上级领导下级，团伙以窝点为单位，一个主任管理一个窝点，各窝点之间相互配合。在该组织中，被告人李继鹏为大主任，管理苏光勇、王华洲、陶德明（均另案处理）等几个主任。1.2018年11月16日，刘春芬（已另案处理）以谈恋爱的名义将被害人李某骗至位于本市的传销窝点，限制其人身自由。同月18日，被告人李继鹏与陶德明在该传销组织对被害人李某进行殴打、威胁，强行索要被害人李某的银行卡密码、微信支付密码、支付宝密码等，并将被害人李某的苹果6Ｓ手机和银行卡拿走，通过该手机支付宝借呗借款人民币29000元，微信支付转账人民币7500元，花呗消费人民币5450元，并将被害人李某银行卡内的人民币6955元提现。后被告人李继鹏将被害人李某的苹果6Ｓ手机扣下交给贺总。当晚23时许，王华洲、陶德明将被害人李某送至新余火车站离开。经鉴定，被害人李某的苹果6Ｓ手机价值人民币1428元。2.2019年5月17日，被害人夏某被一自称“王倩”的女网友骗至本市长青北路阳光花园居民楼7楼的一处传销窝点。在被告人李继鹏及苏光勇的安排下，李天明、马英豪等（均另案处理）其他传销人员对被害人夏某24小时看守，限制其人身自由。期间苏光勇通过暴力殴打等方式，向被害人夏某逼问手机、支付宝及银行卡密码。被害人夏某手机支付宝、微信、银行卡内钱款共计人民币6555.47元被传销组织人员转走。经鉴定，被害人夏某伤势为轻微伤。3.2019年5月23日，被害人陈某被一自称为“李露”的女网友骗至上述传销窝点。在被告人李继鹏及苏光勇的安排下，李天明、马英豪等（均另案处理）其他传销人员对被害人陈某24小时看守，限制其人身自由。期间苏光勇等人通过暴力殴打等方式，向被害人陈某逼问手机、支付宝及银行卡密码。4.2019年5月20日，被害人薛某被一自称为“张柳欣”的女网友骗至上述传销窝点。在被告人李继鹏及苏光勇的安排下，李天明、马英豪等（均另案处理）其他传销人员对被害人薛某24小时看守，限制其人身自由。期间苏光勇等人通过暴力殴打等方式，向被害人薛某逼问手机、支付宝及银行卡密码。5.2018年11月9日，被害人张某1被骗至本市的传销窝点，王华洲安排陈**峰、张建博等（均另案处理）其他传销被害人张某224小时看守，限制其人身自由。公诉机关为证实所指控的案件事实，在法庭上宣读并出示了被害人李某、夏某、陈某、薛某、张某1的陈述，同案人王华洲、陶德明、陈**峰、李鑫、张建博、潘建、谭文学、蒋哲、苏光勇、李天明等人的供述与辩解，被告人李继鹏的陈述与辩解，辨认、指认笔录及照片，鉴定意见，归案情况说明，常住人口信息查询，刑事判决书，银行流水等证据。公诉机关认为被告人李继鹏的伙同他人，以非法占有为目的，伙同他人采取暴力、胁迫手段，抢得被害人财物共计人民币56,888.47元；伙同他人，非法剥夺被害人的人身自由，非法拘禁三人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条第一款之规定，应当以抢劫罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。认为被告人李继鹏同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、二、三款，第六十九条第一款规定之情节。提请本院依法判处。被告人李继鹏辩称：1．苏光勇不是其下线；2．其已于2019年5月10日离开了新余市，未直接参与抢劫被害人夏某及非法拘禁被害人陈某、薛某、张某1。经审理查明：2017年底，被告人李继鹏加入新余市渝水区的一传销组织。该传销组织内的成员以交友、谈恋爱、找工作等名义，使用QQ、微信等聊天软件，将被害人骗至传销窝点内，限制其人身自由。该传销组织以“天津天狮生物发展有限公司”的名义，虚构“韩萱妮诗”等产品（3900元每份），同时该传销窝点成员对被骗入传销窝点的被害人采取殴打、威胁、恐吓、洗脑等方式，逼迫被害人购买不存在的产品加入该传销组织，并以同样的方式继续发展下线，实施违法犯罪活动。该传销组织结构分为ABCD四个等级，一级为A级别老总，二级为B级别老总，三级为C级别大领导和领导（大主任和主任），四级为老板，上级领导下级，组织分工明确，重要成员固定，团伙以窝点（“家”）为单位纠集在一起。一般一个主任负责一个窝点，各窝点之间相互配合，人员不断流动，成员相对固定，且经常纠集在一起共同故意多次实施抢劫、非法拘禁等违法犯罪活动，形成了较为稳定的犯罪集团。在该组织中，被告人李继鹏为大主任，系该犯罪集团的首要分子，管理苏光勇、王华洲、陶德明（均另案处理）等几个主任。一、抢劫被害人李某的事实2018年11月16日，被害人李某被刘春芬（另案处理）以谈恋爱的名义骗至新余，刘春芬与谭庆莹（另案处理）一起将被害人李某接至王华洲管理的位于本市传销窝点内。王华洲安排人员对被害人李某采取暴力制服、扣押手机、劝说、看守等方式，将被害人李某控制在该传销窝点内。当月18日晚，被告人李继鹏告诉王华洲、陶德明，因被害人李某性格较为极端，传销组织领导要求拿到被害人李某的钱后，送其离开。随后，被告人李继鹏与陶德明在该传销组织内对被害人李某采取殴打、威胁等方式，强行索要到被害人李某的银行卡密码、微信支付密码、支付宝支付密码等。并将被害人李某的苹果6Ｓ手机和银行卡拿走，通过手机支付宝借呗、微信支付转账、银行卡提现取走人民币43455元，花呗消费人民币5450元，致使被害人李某损失人民币48905元及苹果6Ｓ手机一部。后被告人李继鹏将被害人李某的苹果6Ｓ手机扣下交给贺总。当天23时许，王华洲、陶德明将被害人李某送至新余火车站离开。经鉴定，被害人李某的苹果6Ｓ手机价值人民币1428元。上述事实，被告人李继鹏没有异议，且有经法庭举证、质证，本院予以确认的被害人李某的陈述，证人张某1的证言，同案人王华洲、陈**峰、张建博、潘建辉、谭文学、蒋哲等人的供述与辩解，被告人李继鹏的供述与辩解，指认、辨认笔录，鉴定意见，银行转账记录等证据证实，足以认定。二、抢劫被害人夏某的事实2019年5月17日，被害人夏某被一名自称“王倩”的女网友以谈恋爱的名义被骗至苏光勇管理的位于本市长青北路阳光花园居民楼7楼的传销窝点。在苏光勇等人的安排下，其他传销人员李天明、马英豪、李皇领、吴事达、苟德鹏、王飞、黄小强等人（均另案处理）对被害人夏某进行24小时看守，限制其人身自由，并轮番与其聊天、打牌，让其安心留下来看行业，灌输内容洗脑。期间，苏光勇通过暴力殴打方式，向被害人夏某逼问手机、支付宝及银行卡密码。2019年5月21日至23日期间，被害人夏某手机支付宝、微信、银行卡内钱款共计人民币6555.47元先后被传销窝点人员转走。2019年5月23日，被害人夏某被送离新余市。经鉴定，被害人夏某伤势为轻微伤。三、非法拘禁被害人陈某的事实2019年5月23日，被害人陈某被一名自称“李露”的女网友约骗至苏光勇管理的位于本市长青北路阳光花园居民楼7楼的传销窝点。在该传销窝点内，传销人员李天明、马英豪、李皇领、吴事达、苟德鹏、王飞、黄小强等人（均另案处理）对被害人陈某进行24小时看守，限制其人身自由，并轮番与其聊天、打牌，让其安心留下来看行业，灌输内容洗脑。期间，苏光勇通过暴力殴打方式，向被害人陈某逼问手机、支付宝及银行卡密码。2019年5月28日，被害人陈某被公安民警从该传销窝点内解救。四、非法拘禁被害人薛某的事实2019年5月20日，被害人薛某被一名自称“张柳欣”的女网友约骗至苏光勇管理的位于本市长青北路阳光花园居民楼7楼的传销窝点，在该传销窝点内，传销人员李天明、马英豪、李皇领、吴事达、苟德鹏、王飞、黄小强等人（均另案处理）对被害人薛某进行24小时看守，限制其人身自由，并轮番与其聊天、打牌，让其安心留下来看行业，灌输内容洗脑。期间，苏光勇通过暴力殴打方式，向被害人薛某逼问手机、支付宝及银行卡密码。2019年5月28日，被害人薛某被公安民警从该传销窝点内解救。五、非法拘禁张某1的事实2018年11月9日，被害人张某1被骗至王华洲管理的位于本市传销窝点内。在该出租房内，王华州安排陈**峰、张建博潘建辉、蒋哲、谭文学、李鑫等传销人员对被害人张某1采取24小时看守、聊天、打牌等方式限制其人身自由。2018年11月21日，被害人张某1被公安民警从该传销窝点内解救。2019年8月16日，被告人李继鹏被公安民警抓获归案。上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1．被害人夏某的陈述证实：2019年5月17日，其被一名自称“王倩”的女网友骗至阳光花园小区的一个房间内。到达该传销窝点后，其随身携带的财物被传销窝点人员拿走。之后几天，该传销窝点人员李天明、李皇领、马英豪、苟德鹏、王飞等人对其进行24小时看守、聊天、打牌、上课等，限制其人身自由。李天明还对其进行了殴打，苏光勇和带了一副眼镜的外面来的领导对其进行殴打、威胁，逼问其手机支付宝支付密码、微信支付密码、银行卡密码等，所在的传销窝点的黑板上写了苏光勇、李继鹏两个领导的名字，这个戴眼镜的领导就是李继鹏。附辨认笔录：被害人夏某对被告人李继鹏进行了辨认。2．被害人陈某的陈述证实：2019年5月23日，其被一个自称“李露”的女网友骗至一传销窝点。其一进入该传销窝点，该窝点内的人员便吓唬其，让其留下来看直销行业，没看明白不准走，并将其手机和包拿走。之后几天，该出租房内成员的马英豪、黄小强、王飞、吴事达、李皇领、苟德鹏等人每天陪其聊天、打牌，马英豪是其师傅，负责给其上课、看守其睡觉、上厕所等。该传销窝点一个叫“苏导”的男子对其进行殴打，逼问了其手机解锁密码、支付密码及银行卡支付密码。3．被害人薛某的陈述证实：2019年5月20日，其被一名自称“张柳欣”的女网友骗至一传销窝点。进入该传销窝点后，李天明和别家戴眼镜的一个领导便对其进行殴打，让其看懂这个行业再走，并将其身上的手机、身份证等物品拿走。之后几天，传销窝点成员吴建达、李皇领、黄小强、马英豪、王飞、苟德鹏、李天明等人轮流与其聊天、打牌，让其安心留下来看行业，吴建达是其师傅，会给其讲课并看守了其三四天。期间，有个瘦瘦的领导对其进行了殴打、威胁，逼问了其手机密码和银行卡、微信、支付宝支付密码。附辨认笔录：被害人薛某辨认别家戴眼镜的领导系李继鹏。4．被害人张某1的陈述证实：其是于2018年11月21日晚上从新余市秀水苑小区的一出租房4楼被带到公安机关的，与其一起被带过来的还有李鑫、张建博、谭文学、潘建辉、谭庆莹、蒋哲。其是于2018年11月9日被骗到上述传销窝点的，在窝点内，其不能自由行动，都有人看守，谭文学、张建博、李鑫、潘建辉、陈**峰、蒋哲等人都一直劝其加入行业，与其聊天、打牌，其中谭文学是其师傅，张建博、陶德明打过其，陈**峰对其进行过威胁。5．同案人苏光勇的供述证实：李继鹏是其所在传销组织的大主任，安排其到阳光花园小区的窝点管理事情，这个窝点分别来了夏某、薛某等三个新人，三个新人来的时候李继鹏都知道，李继鹏有一辆摩托车，新人来的时候他都会骑摩托车跟在后面，一直跟到传销窝点楼下。在该传销窝点内，其逼问了夏某的手机密码和支付密码。6．同案人李天明的供述证实：其是于2019年5月28日从第六中学附近的一间出租屋内被带到公安机关的，与其一起带过来的还有李皇领、马英豪、王飞、吴事达、黄小强、苟德明、陈某和薛某。其所在的传销组织是做天津天狮生物发展有限公司的产品直销，产品名称叫“韩萱妮诗”，3900元一套，直销模式是把人骗到家里把东西收走，让他安心留下来看行业，买一套产品加入行业，如果不买，就打一顿。其在阳光花园小区的传销窝点内是管家，苏光勇是这个家的领导，李继鹏是传销组织的大主任，管着苏光勇、王志伟这些主任。2019年5月，夏某、陈某、薛某先后到这个家里，他们不能自由出入窝点，其与马英豪、李皇领、吴事达等窝点人员与他们聊天、打牌，让他们安心留下来看行业，苏光勇和别的家的领导打了他们。7．同案人马英豪的供述证实：其在传销窝点内从事直销业务，其所在的传销窝点是以家的形式存在，一个家就是一个传销窝点，李天明是其所在传销窝点的管家，苏光勇是该窝点的领导，李继鹏是团队的大领导。苏光勇等人逼问了夏某的支付宝、微信、银行卡支付密码。8．同案人王华洲的供述证实：其在新余天津天狮生物科技发展有限公司做直销，卖的名叫韩萱妮诗的化妆品，3900元一套。该公司一共分为五个级别，大领导是李继鹏，小领导有其与陶德明、苏光勇、王泽辉，每个小领导负责管一个家。李继鹏负责管小领导下面的每个家，李继鹏的地位比其高，是其直接领导，管理整个团队的事情，包括租房子、安排新人、安排小领导串寝、安排帅哥上线等事情。其管理的家是秀水苑小区的一个窝点，其工作就是管理家里的一些事情，传达李继鹏的安排，掌握帅哥的情况并汇报给李继鹏。2018年11月份的一天，李继鹏打电话通知其要来一个叫张某1的帅哥，之后其安排秀水苑小区窝点的老板做好准备，张某1其管理的家中待了几天都没买产品，之后就被公安机关解救了，期间李继鹏安排了外面的领导来“串寝”。附辨认笔录：同案人王华洲对被告人李继鹏及同案人苏光勇、陈**峰等人进行人辨认。9．同案人陈**峰的供述证实：其所在的家位于秀水苑小区的四楼，其是这个家的管家，王华洲是这个家的主任，跟王华洲同一级别的有王泽辉、陶德明，团队的领导是李继鹏，家里的老板有张建博、潘建辉、谭文学、李鑫、蒋哲、谭庆莹等人。2018年11月上旬，王华洲告诉其家里要来一个叫张某1的帅哥，并做了接待帅哥的安排。张某1在秀水苑的家中期间，王华洲、苏光勇都对张某1进行了殴打，张某1来家中一周后，李某也到了秀水苑的家中。附辨认笔录：同案人陈**峰对被告人李继鹏及被害人李某、张某1进行了辨认。10．同案人潘建辉的供述证实：其是于2018年11月7日从秀水苑小区的一个出租房内被带到公安机关的，一起带过来的还有李鑫、张建博、谭文学、张某1、谭庆莹、蒋哲等人，王华洲是其所在家的领导。2018年11月10日，王华洲根其说有个帅哥要来，让大家接待一下，并安排了每个人的工作。张某1在窝点期间，其与陈**峰、张建博、谭文学、蒋哲等人跟张某1打牌、聊天等，谭文学给张某1上课并负责看守。11．被告人李继鹏的供述证实：2016年年底，其被带到新余搞传销，该传销组织打着天津天狮公司的旗号，通过成员把人骗过来，控制新人的人身自由，让新人花钱买产品，产品是叫韩萱妮诗的化妆品，3,900元一套。传销组织中分为ABCDE分为级别，其从2018年7、8月份升为C级别领导。12．鉴定意见书：证实夏某的伤害程度为轻微伤。13．手机转账记录：证实夏某在传销窝点期间，其手机支付宝、微信、银行卡损失共计人民币6555.47元。14．公安网平台查询的被告人李继鹏轨迹信息证实：被告人李继鹏于2019年5月6日离开新余到达南昌，同年5月10日从南昌到新余，同年5月23日从新余转南昌到天津。15．北京铁路公安局石家庄公安处出具的抓获经过：证实2019年8月16日，公安民警将搭乘K548次列车的被告人李继鹏抓获归案。16．本院（2019）赣0502刑初463号刑事判决书、（2019）赣0502刑初626号刑事判决书、（2020）赣0502刑初81号刑事判决书，证实王华洲、陶德明、李天明、马英豪、李皇领、吴事达、苟德鹏、王飞、黄小强被判处刑罚的事实。17．同案人陶德明、苟德鹏、王飞、吴事达等人的供述与辩解及辨认笔录等证据亦证实了上述事实。18．现场指认笔录对上述事实予以印证。关于被告人李继鹏辩称苏光勇不是其下线的意见，经查，同案人王华洲、苏光勇、李天明、马英豪、陈**峰、潘建辉等人的供述，证实了其系所在传销组织打着“天津天狮生物发展有限公司”的名义，将被害人骗至传销窝点，并在传销窝点内对被害人实施抢劫、非法拘禁等违法犯罪活动，被告人李继鹏系该传销组织的大主任，直接管理该传销组织的主任王华洲、苏光勇、陶德明等人，安排下面的传销窝点接待新人、小领导串寝、逼问密码等的事实。被告人李继鹏提出的该意见，与事实不符，本院不予采纳。关于被告人李继鹏辩称其于2019年5月10日已经离开了新余市，未直接参与抢劫被害人夏某及非法拘禁被害人陈某、薛某、张某1的意见，经查，公安网平台查询的被告人李继鹏轨迹信息证实，被告人李继鹏于2019年5月6日至23日，多次从南昌往返新余，至2019年5月23日离开新余到达天津；被害人夏某、薛某的陈述及辨认笔录，证实被告人李继鹏对其直接进行实施了殴打行为。本院认为，被害人夏某、陈某、薛某被骗到其所管理的传销组织之前，被告人李继鹏均在新余市，且被告人李继鹏直接对被害人夏某、薛某实施了暴力殴打行为，直接参与了抢劫被害人夏某及非法拘禁被害人薛某的违法犯罪活动，应依法对抢劫被害人夏某及非法拘禁被害人薛某承担法律责任；同时，被告人李继鹏作为该传销组织的大主任，系该犯罪集团的首要分子，应对该传销组织所犯的全部罪行承担责任，其虽未直接参与实施非法拘禁被害人陈某、张某1，不影响对其定罪处罚。被告人李继鹏提出的该意见，本院不予采纳。本院认为，被告人李继鹏伙同他人，以非法占有为目的，采取暴力、胁迫手段劫得被害人李某、夏某财物共计人民币56888.47元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成抢劫罪；被告人李继鹏伙同他人，为迫使被害人陈某、薛某、张某1加入传销组织，非法限制被害人陈某、薛某、张某1的人身自由，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪。被告人李继鹏系犯罪集团的首要分子，应按照该犯罪集团所犯的全部罪行处罚。公诉机关指控被告人李继鹏所犯罪行成立，指控罪名正确，应予以支持。综上，根据被告人李继鹏的犯罪事实、犯罪情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第四项，第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、三款，第六十四条，第六十九条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人李继鹏犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二万元上缴国库；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币二万元上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2031年8月15日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴清。）二、追缴被告人李继鹏人民币50333元返还给被害人李某、人民币6555.47元返还给被害人夏某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省新余市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  林新平人民陪审员  黄青玲人民陪审员  李 健二〇二〇年十月二十三日法官助理李攀书记员吴珊