河南省睢县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1422刑初265号公诉机关睢县人民检察院。被告人李奥杰，男，1992年2月15日出生，汉族，中专毕业，住睢县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月17日被睢县公安局决定刑事拘留，2019年11月3日被睢县公安局执行刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月10日经睢县人民检察院批准逮捕，次日被睢县公安局执行逮捕。辩护人吴喜云、刘国安（实习），河南弘勋律师事务所律师。睢县人民检察院以睢检一部刑诉（2020）第244号起诉书指控被告人李奥杰犯诈骗罪，于2020年8月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年10月28日公开开庭进行了审理。睢县人民检察院指派检察员韩林峰出庭支持公诉，被告人李奥杰及其辩护人吴喜云、刘国安到庭参加了诉讼。现已审理终结。睢县人民检察院指控：1、2019年7月23日、7月24日，被告人李奥杰到郑州市万邦水果批发市场中泰果业水果店购买榴莲，及时结清了货款。2019年7月26日，被告人李奥杰到郑州市万邦水果批发市场中泰果业水果店，谎称自己有销售水果的档口和网店，需要购进大量的水果，在不具有经济能力的情况下，赊账购买榴莲200件；被告人李奥杰用同样的手段分别于2019年7月28日在中泰果业水果店赊账购买榴莲40件；2019年7月29日在中泰果业水果店赊账购买金宏小哈密瓜50件，榴莲50件；2019年7月31日，被告人李奥杰谎称超市搞活动，搞特价，在中泰果业水果店赊账购买榴莲150件。上述李奥杰赊账购买的水果价值193294元。被告人李奥杰将在中泰果业赊账购买的水果出售后，没有支付给中泰果业水果店水果款。2019年7月31日以后，中泰果业水果店店主张某、员工李某1多次给李奥杰打电话催要水果款，李奥杰或以各种理由推脱，或不接电话。案发后，被告人李奥杰的家人和张某于2019年12月9日达成协议，李奥杰的家人于当日给付张某5万元，余款分期给付，张某对李奥杰予以谅解。2、2019年6月9日至2019年6月25日期间，被告人李奥杰谎称自己有销售水果的档口和网店，需要购进大量的水果，多次在郑州市万邦水果批发市场金果苑水果店找店员刘某1赊账购买价值144303元的水果。被告人李奥杰低于购买价销售后得款134957元没有及时支付给金果苑水果店，后经多次催要，李奥杰于2019年8月2日支付水果款24000元，尚欠水果款120303元，后金果苑水果店店员刘某1无法联系上李奥杰。3、2019年7月份，被告人李奥杰到郑州市万邦水果市场李某3的月阳果水果店购买水果，支付货款后尚欠414元没有结清。2019年7月31日，被告人李奥杰在李某3的月阳果水果店赊账购买17967元的水果，李奥杰销售后没有及时支付货款。李某3向李奥杰催要时，被告人李奥杰以其在商丘市投资水果店，资金周转不开为由拖欠付款。后李奥杰于2019年8月4日支付给李某3货款9500元，当日又让李某3发8399元的水果。因李奥杰提出水果有质量问题，李奥杰退回价值3000元的水果。李奥杰将水果销售后尚欠14280元的水果款一直没有付清，后李某3无法联系上李奥杰。4、2019年6月6日，被告人李奥杰到郑州市万邦水果市场于某的水果店购买17170元水果，及时将货款付清。6月9日，李奥杰在于某水果店购买5262元的水果，第二天将货款付清。被告人李奥杰谎称自己有微商、超市、水果档口，对水果需求量很大，于2019年7月4日在于某水果店赊账购买11980元的水果，2019年7月6日赊账购买20650元的水果。李奥杰将购进的水果低于购买价销售后，于2019年7月7日给付货款11980元，7月11日给付货款650元，7月16日给付10000元货款，7月21日给付货款1000元，8月2日给付货款1500元。后于某无法联系上李奥杰，李奥杰欠于某货款7500元。5、2019年3月2日，被告人李奥杰到郑州市万邦水果市场刘某2水果店购买300件价值40976元的粑粑干，李奥杰说十日之内结账。3月4日，李奥杰谎称其在商丘开有水果店，是微商，需要量大，让刘某2再发300件粑粑干，刘某2给李奥杰发245件价值31924元的粑粑干。李奥杰将粑粑干低于购进价销售后，在刘某2的催要下，于2019年3月14日微信转账给刘某215000元，于3月18日微信转账给刘某23万元。2019年6月以后，刘某2无法联系上李奥杰，李奥杰欠刘某2货款27900元。6、2019年3月8日，被告人李奥杰到郑州市万邦水果市场聚果轩水果店购买水果，李奥杰谎称自己有水果店，有门面，要求聚果轩水果店业务员马某1给钱配货。3月份，李奥杰在聚果轩水果店购买5万余元的水果，李奥杰付货款3万元。之后李奥杰又多次让马某1给其发水果，被告人李奥杰将水果销售后，没有及时给付货款，后马某1无法联系上李奥杰，李奥杰欠水果款61753元。经审计，被告人李奥杰在郑州市万邦水果市场购进水果金额546266.00元（其中18597.60元没有销售记录），已付货款金额121650.00元，未付货款金额425030.00元；水果销售金额496478.77元，利润-31250.77元。被告人李奥杰对公诉机关指控其犯诈骗罪没有异议，请求从轻处罚。其辩护人认为，对指控被告人李奥杰犯诈骗罪没有异议，但被告人李奥杰系初犯，主观恶性较小，在开庭审理过程中自愿认罪、悔罪，可从轻处罚。被告人李奥杰及其辩护人均未向法庭提交证据。本院审理查明的事实与公诉机关指控的内容一致。上述事实，有下列证据予以证实：（9）书证。（1）被告人李奥杰的户籍信息、前科查询证明；（2）中泰果业客户对账单；(3)2019年7、8、9月份李某1与李奥杰、(4)2019年7月23日李某1与Jack(李奥杰)微信聊天信息；(5)2019年8、9、10月份张某与李奥杰通话信息；（6）2019年7月份金果苑刘某1与李奥杰的微信聊天信息；（9）郭某提供的郑州金果苑对账单；（9）李某3提供的翔程精品月阳果对账单；（9）2019年7月于某与商丘小杰的转账记录；（9）2019年3月份刘某2与Jack的微信转账记录；（9）马胜磊与李奥杰的对账单；（9）2019年11月3日扣押物品清单；（9）接处警登记表；（9）2019年12月12日扣押物品清单；（9）2019年12月9日张某出具的谅解书、协议书各一份；（9）乔德宇借条一张（复印件）。2、证人证言。（1）证人李某1证言。2019年7月23日上午，我在中牟县万邦水果市场中泰果业门市部，一个年轻人来店里买榴莲，当时他说要100件，我们谈好450元一件，他问我能否赊账，我说不能，他走了。过了不到一个小时，他又过来了，说先拿50件，他用微信转账22500元到我们店里会计张书敏（卡号62×××30）的二维码上，当时我们老板张某也在场。7月24日上午10时左右，上次买榴莲的那个年轻人给我打电话说再要80件榴莲、先赊账、5天后给钱，我说不行，我问他叫什么名字，他就把他的身份证照片发给我，我这时知道他叫李奥杰，当时我们谈的是390元一件，应付款31200元钱，我同意赊账给他，他让三轮车去店里拉走了榴莲。7月26日上午，李奥杰通过银行卡把货款转给我们的会计了，然后又要200件、赊账、5天后付款、每件450元，共计90000元。7月28日上午，李奥杰给我打电话说再要80件榴莲，我当时让他先把上次欠的200件榴莲的钱付了再赊账，他说还没到5天，到5天就把钱给了，我就同意给他赊账了。因为他联系的车装不下，他只要了40件，当时赊账的价格是520元一件。7月29日，李奥杰打电话问我有什么货，我说只有榴莲与哈密瓜，他共要了金宏小蜜哈密瓜50件，重872斤，每斤2元，共1744元，又要了榴莲50件，每件460元，共23000元，这次共赊账24744元，他说5天后付款。李奥杰安排人将货拉走之后，我就与他联系要钱，他说8月5日全部结清。7月31日上午，李奥杰给我打电话，说超市搞活动、搞特价、再赊账200件榴莲，我同意赊账给他150件，每件385元，共计57750元。7月31日晚上，我给他打电话要钱，他说等到下周一结清。8月5日，我给他打电话，李奥杰就不接电话了，中间我一直给他打电话，但他一直没接电话，后来我把情况告诉我老板张某了。之后张某就去李奥杰家找去了，也没见到李奥杰本人，只见到他父亲，他父亲给李奥杰打通的电话，最后还是没见到李奥杰本人。李奥杰从我们店里购买水果时，我们有详细的账单，我把账单提供给你们侦查人员，李奥杰共欠我们货款193294元。我向李奥杰要钱时，他说他自己有超市、有水果店，不会欠我们货款太长，我催他催急的时候，他说已经给他们财务说过了、马上就把钱转过来，其实一直都没有转账。（2）证人刘某1证言。我系金果苑水果批发门市部的销售员工。2019年6月7日上午，我正在门市部卖水果，一男子（后来知道叫李奥杰）称要买水果、问我是否赊账，因我不认识他，我说不能，然后他从我们门市部采购了一些水果，当时他用现金给我结了帐，大约四、五千块钱，这是我与他第一次接触。第二天一早，他又来到俺门市部，说要拿货，期间，他对我说他开办的有公司（叫蜘点）、有电商、有水果档口，需求量大，要经常进货，这次他进了1万元钱左右的货，在结账时说能否打总结账，我想培养个客户，同意给他个账期、商定一个星期结一次账，这次他也是用现金给我结的账。之后接下来的一个多星期，李奥杰疯狂地要货，2019年6月9日，给他发的水果总计货款41170元，6月11日发了25150元的货，6月13日发了8718元的，6月15日发了7100元的，6月16日发了1200元的，6月18日发了45725元的，6月21日发了6240元的，6月25日发了9000元的，这八次都是李奥杰打电话让给他发的货，总计货款144303元。我在6月19日找他要货款，他一直找理由推脱，说媳妇要生孩子、公司马上打下来款后结账，但每次说完之后就没音了，或者直接不接电话、不回信息，2019年7月底之后，我就彻底联系不上他了。我没核实他公司的手续，我想看看他公司的营业执照，他以各种理由推脱，他把他的身份证复印件提供给我了。我公司主管郭红曾在2019年7月底找到了李奥杰，李奥杰还了部分货款，具体情况我不清楚。（3）证人郭某证言。我系金果苑水果批发店的主管。2019年6月份，我们批发店的刘某1接触到了李奥杰客户我没在意，当时正巧我家里有事，我没管那么多。到了7月份，我听说李奥杰欠了我们店很多货款，我与李奥杰联系，他不接我的电话，2019年7月28日上午，有人说李奥杰来市场了，我就找到了他，我见他后让他把货款结了，他说：“姨，你别怕，我有个蜘点公司、永城有两个水果店，我在商丘做水果批发，我的钱很快就能周转过来，两天之内把钱给你。”他实在走不掉了，给我结了2万元的货款并承诺一星期之内还完，我就让他走了。2019年8月2日，我又跟他要账，他给了我4000元并说其他的款明天结，此后，我就再也联系不上李奥杰了。现在李奥杰还欠120303元货款。（4）证人马某1证言。我与李奥杰第一次接触是2019年3月8日，那天他来我们市场进货，我听说过他，我与他一聊他就进我们聚果轩店的货了。大约3月份，他进我店里的货有7、8次，价值五万多元，店老板找他要账，4月份左右，李奥杰结了30000元的货款。4月份，李奥杰又要了几次货，我们给他发了四次货之后，他就一直不结账，我们担心货款要不过来，就不再给他配货了。随后，我一直找李奥杰要账，电话李奥杰也不接了，微信上时不时地回一句。李奥杰向我介绍他自己时说，他自己有店、有门面，还在做微商电商、给军工站配货，以骗取我的信任让我给他配货，他拿到货后就不给钱了，但我没核实他的相关手续，他从我们那儿进了多少次货，以单子上的为准，提供给侦查机关，现在他还欠我们61753元钱。我的店老板只是知道李奥杰欠钱的情况，具体情况还是我清楚。(5)证人蒋某证言。我与王丽在睢县开了几家树心旁鲜果时光。李奥杰从2019年3月份前后开始给我们配送水果，到2019年农历8月15前不给我们配送水果。李奥杰每次往我们店里送过水果后，基本上验过货之后就给他钱了，从来不欠他钱，我们通过微信、支付宝、手机银行转账付给李奥杰货款，他每次卖给我们的榴莲价钱都不一样，但他一直都给我们说他卖给我们的货不挣钱，现在我们一分钱不欠他，他除了给我们送货，还往宁陵一家、商丘二家、永城一家送货，这几家还是我帮李奥杰介绍的，每次都是李奥杰联系车给我们送货，他说他蜘点商城公司给报销运费，而且给我们送的货保证售后无忧，有坏掉的水果都算到他身上，我听李奥杰说蜘点商城类似于淘宝，还说他给部队也供着货呢，他卖给我们的水果价格比其他供货商的都便宜，我们都觉得他在万邦水果市场比较有面子。（6）证人侯某证言。我在商丘市南京路往北400米开了一家仙极仙果店。我是通过睢县水果店王丽认识李奥杰的，从2019年4月底至7月底，李奥杰给我的店配送水果，主要配送榴莲、火龙果、荔枝、香蕉，我缺啥货就用微信发给他，他就用四米二的货车送货，每次送完货我们就通过微信、支付宝把钱转给他，总共50多万，现在我们不欠他货款，每次都是李奥杰联系车给我们送货，他说他蜘点商城公司给报销运费，而且给我们送的货保证售后无忧，有坏掉的水果都算到他身上。他卖给我们的水果每次价格都不一样，但比我们去万邦进水果的价格都便宜，我们都觉得他在万邦水果市场比较有面子。（7）证人任某证言。我在永城永兴街开了生活果铺水果店。我是通过王丽认识李奥杰的，从2019年3月底至7月底，李奥杰给我的店配送各种水果，从2019年5月份他往我店里送榴莲，他总共往我店里送的水果价值十几万元，每次送完货我们就通过微信、支付宝把钱转给他，从来不欠他钱，每次都是李奥杰联系车给我们送货，他说他蜘点商城公司给报销运费，而且给我们送的货保证售后无忧，有坏掉的水果都算到他身上。他卖给我们的水果每次价格都不一样，但比我们去万邦进水果的价格都便宜，我们都觉得他在万邦水果市场比较有面子。(8)证人李某22019年12月12日证言。我系李奥杰的妻子。我来公安局给侦查人员提供一个笔记本，上面记的有李奥杰从万邦物流园进水果的一些账目情况，笔记本上面的这些账目都是我自己写的，我没有与李奥杰一块去万邦物流园进过水果。2019年9月份，万邦中泰果业的张某到我家要账，说李奥杰欠他们19万多元钱，当时李奥杰没在家。后来我问李奥杰咋回事，咋欠人家这么多钱，他说上货亏的钱，我问他咋亏出来的，他说他都是高价买然后低价卖的，而且运费钱也都是他拿的，其中还有一些报损的钱，然后我就让他把进货单发给我，我通过李奥杰给我发的进货单往这个笔记本上面记的，最后算出来亏损的钱。当时李奥杰进货的水果价格、卖到水果店的价格，我在笔记本上面记着，有进货价、卖价，这只是其中一部分，没有记全。李奥杰卖给水果店的水果低于当时市场价具体多少我没有算，我交给侦查人员的这个笔记本上记的有其中一部分，上面写着从哪一家水果店进的水果及水果名称、进价、卖价。现在乔德宇欠李奥杰18.8万元的货款没有结清，商丘的侯亚欠李奥杰几万元的货款没清，永城的任某欠李奥杰几万元的货款没清，我听李奥杰说侯亚、任某这两家共欠10万元。我们去商丘找乔德宇要账有二十次左右，李奥杰自己去过两、三次，我与李奥杰去过两次，我与我父亲去过十次左右，我与我父亲、母亲去过五、六次，我与我父亲、婆婆三人去过两次，我婆婆、我父亲、母亲、李奥杰四人去过一次。去这么多次，共从乔德宇那里要过来7、8万元，她还报过五次警，派出所的民警给李奥杰录过口供，民警说我们是经济纠纷让我们去法院起诉。李奥杰自己没有开水果店，也没有在网上开水果店。（9）证人朱某证言。我系李奥杰的母亲。去商丘跟乔德宇要其欠我儿子李奥杰批发水果的账，我一共跟着去了三次。第一次，具体时间我记不清了，当时我与李奥杰、李奥杰的岳父、岳母一起去的，我们直接去的商字一号店，当时乔德宇不在，我们告诉店里员工欠我们进货的钱，员工说没钱，我们说把你们刚进的一货车水果用来抵账吧，他们不愿意，然后乔德宇的丈夫刘长胜出来了，接着他们就报警了。后来我们也没协商成，就走了。第二次要账是八月十五前的一天下午，我与李奥杰的媳妇李某2、岳父、岳母和我的婆家姨一起去的，我们去的商字一号店，里面的人说这不是乔德宇的店了，然后我们就去乔德宇的家里，我们到她家后，只有其婆婆和小孩在家，当时我们用其婆婆的电话给乔德宇打通了电话，乔德宇知道后很生气，她说她没在商丘，我们在她家等了好几个小时，她让我们去商字一号店里，让她干女儿给我们送钱，后来她的干女儿给我们送了500元钱，最后没办法，我们就走了。第三次是跟万邦水果批发市场的人一起去的，我与李奥杰领着他们一起去了商字一号店里，店里的人说老板不是乔德宇、已转让，这次也没要过来钱。李奥杰自己没有水果店，他也没有网络上的水果店，他都是从万邦批发过来之后再送到其他水果店，他只是往水果店里配送水果。我记得商字一号店欠李奥杰19万多元钱。（9）证人马某2证言。2019年中秋节后我与朱保成合伙经营商字一号鲜果店，这家水果店原来的老板叫乔德宇，我从他手里接手的，当时我与房东、乔德宇三方共同签订了一份协议，我接手时，店里啥都没有，现在这家水果店与乔德宇没有任何经济上的关系。（9）证人王某证言。我是商字一号鲜果店的店长，现在这家水果店老板是马某2，她是2019年中秋节之后开始接手这家水果店的，之前的老板叫乔德宇，马某2接手时，水果店已经关门了，当时店里面的货已经清空了。之前乔德宇经营时，她负责进货，人家把货送过来，她通知我们，我们直接把货卸下来，每次进多少货由会计曹红艳负责登记，从2018年11月份到2019年9月份的进货记录，提供给你们侦查人员。我知道从郑州过来的人找乔德宇要账，来要了两、三次，还报警了。3、被害人陈述。（1）被害人张某陈述。2019年7月23日，我在中牟县万邦水果市场中泰果业门市部卖水果，李奥杰到我的水果摊处问榴莲的价格，我给他讲完价钱之后，他问我是否赊账，因为我不认识他，我说不赊。他转了一圈后又回来了，他向我买了70件榴莲，345元一件，他当场给我付清账了，是用微信转账给我店的合伙人褚辉（我们的微信绑定的是农业银行）。第二天，李奥杰打电话又从我店里要了80件榴莲，我当时不在场，后来我听店员李伟说，李奥杰打电话要80件榴莲，当时我们不赊账，李奥杰把他的身份证复印件放到我店里，我们才给李奥杰发货，当时给李奥杰的价格每箱390元，李奥杰自己找的车拉走的。7月26日，李奥杰把欠我的账款用银行卡转账到我店会计张书敏的银行卡上，但7月26日李奥杰通过电话又从我店里要了200件榴莲，单价每件450元；7月28日，李奥杰通过电话要了我店40件榴莲，单价每件520元；7月29日，他通过电话要我店金宏小蜜哈密瓜50件，共872斤，单价每斤2元，同时要了50件榴莲，单价460元每件；7月31日，李奥杰通过电话我店150件榴莲，单价385元每件。7月26日至7月31日，李奥杰拉走我的货共计193294元都没给钱，他最后一次拉走我的货之后我联系不上他了。李奥杰先是拉走我两批货、给我付清款，取得我对他的信任，然后再骗我店里给他发后面的货。2019年7月31日之后，我与店员李伟经常给李奥杰打电话，但他大都不接电话，偶尔给李伟回个微信信息，说是过三天、五天的就还账，但一直不给我们。2019年8月19日，我找到他老家、他不在家，他父亲给他打电话，李奥杰说他在山东要账，我要求与李奥杰见面，但他不与我见面，他只说过几天给我钱。大概五天前，我找到了李奥杰，他说没钱，我说不还钱就告他诈骗，他让我告。（2）被害人李某3陈述。2019年7月初，李奥杰来我店里批发水果，开始两、三次，他还比较爽快，都是进货时现金结账，我当时觉得这个客户不错，这样我们算是认识了。李奥杰在进了两、三次货之后，他就开始不及时结账了，但他也不一直欠着，都是隔一下午或者一晚上把账结了，我觉得他信用还不错。2019年7月31日，李奥杰让我给他发货，我发的货款共计17967元钱，加上之前他进货欠我的零头414元钱，总共18381元钱，我给他发货之后找他结货款，要么是联系不上，要么他说他投资商丘的水果店100多万元、资金周转不开、缓两天给我钱，到了8月4日，他给我转了9500元钱，同一天他又让我给他发了8399元钱的水果，我给他发了过去，从8月4日之后，我就再也联系不上李奥杰了，打电话他也不接了。他本来欠我17280元钱，因为中间他给我说我发给他的货部分质量有问题，就扣了我3000元钱，我也同意了，所以他现在欠我14280元钱。他向我介绍他自己时说他是电商、商丘有两个超市、还在商丘正弄着水果档口，对水果的需求量比较大，我向他要过他的营业执照，他只是说有但一直没提供给我。他的联系方式是17744624402，微信名jack。（3）被害人于某陈述。2019年6月6日，李奥杰加了我的微信，在微信上他发给我一张采购单，告诉我说要进这些货，因之前我不认识他、没跟他打过交道，我让他先付款再打货，他很爽快、把钱给我转了过来，之后我就给他配货了，第一次货款共计17170元钱。6月9日，他来到我们市场，到了我档口写了一张进货单，这次他进的货款共计5265元钱，我先是给他配的货，6月10日，他给我结了帐。7月4日、6日时，他再次来到市场进货，这两次他进货的量就比较大了，7月4日进货的货款共计11980元、6日进货的货款20650元，因为之前两次他结账比较爽快我就相信他了，就给他发了这两次货。结果从这两次发货就开始出问题了，他先是在7月7日给了我11980元的货款，从那之后他就开始拖着不给货款了，我就一个劲的跟他要，他要么不接电话、不回信息，要么都是找理由推脱，说他超市的货款别人没有给他算账、说他水果档口的钱没有下来、说他微商的钱别人也没给他等之类的话，后来我要的急了，李奥杰于7月11日给了我650元钱、7月16日给我转了10000元钱、7月21日给我转了1000元钱、8月2日给了我1500元钱，从此后，我就再也联系不上李奥杰了。李奥杰现在还欠我7500元钱。他向我介绍他自己时说他手里微商多、线上也有、有几个超市，也有水果档口，对水果的需求量很大，他这样说的意思就是让我相信她是一个大客户。他说他在睢县、商丘市、柘城都有超市，但我没核实过他说的这些店，我也没核实他是否有公司或者他公司的相关手续。（4）被害人刘某2陈述。2019年3月2日，李奥杰到我那看水果，他在那站了没多久，就张嘴要300件粑粑干,他当时问我多少钱一斤，我说4.6元钱一斤，李奥杰也不还价，我就给他配了货，当天没有结账，李奥杰说十来天之内就给我结账，我当时看他是个大客户，想着以后长共事，就同意了，货款共计40976元。3月4日，李奥杰打电话让我给他配300件粑粑干，他连价钱都没问，我就给他配了货，配货时他来到我店里让我给他送车上，结果装了245件车就装满了，货款共计31924元，装了货之后我就找他要账，李奥杰就开始推脱，到了3月14日，李奥杰给我微信转了15000元钱，3月18日，他分两次给我转了共计30000元，从此后，我再找他要账，他就不给我钱了，2019年6月份之后，我就彻底联系不上李奥杰了。我与李奥杰之前不认识，他从我那第一次进货时我们才认识，他向我介绍他自己时说他在商丘开有水果店，他还是微商电商，在线上也卖水果，还说他的那些店每天需要三、五百件，他之所以这样说就是为了骗取我的信任从我这拿货，他总共欠我27900元货款。我找他要账时，他要么说他买了水果档口投资了，暂时没钱，要么说他公司那边核对账，要么就是直接跟他联系不上。4、被告人李奥杰2019年11月3日、11月4日、11月20日、12月11日、2020年4月8日、2020年6月5日6次供述和辩解。综合为,2019年7月26日我从中泰果业购买了200件榴莲，单价450元，计款90000元，当天我将这200件榴莲以每件450元的价格卖给睢县、宁陵、商丘、永城四家水果店了，计款90000元；2019年7月28日我从中泰果业购买了40件易果榴莲，单价520元，计款20800元，当天我将这40件榴莲以每件520元的价格卖给睢县、永城二家水果店，计款20800元；2019年7月29日我从中泰果业购买了50件金宏小哈密瓜共872斤，每斤2元，计款1744元，我将这些小哈密瓜按每斤2.3元的价格卖给睢县、宁陵、商丘、永城四家水果店了，还购买了50件榴莲，单价460元，计款23000元，将这些榴莲以每件470元的价格卖给商丘那家水果店，计款23500元；2019年7月31日我从中泰果业购买了150件榴莲，单价385元，计款57750元，以每件392元的价格卖给睢县水果店44件，计款17248元，以450元的价格卖给宁陵30件。我共欠中泰果业192000多元的货款没结清。2019年6月9日至6月25日期间，我从万邦郑州金果苑进了8次货，都于当天配送给睢县、商丘、宁陵、永城四家水果店了，每次配送给每家水果店的种类、数量、价格都在我那个棕色的笔记本上记着。我还欠金果苑12万余元的货款。2019年7月31日和8月4日两天，我从万邦郑州翔程精品月阳果进了2次货，我将这两次进的货于当天配送给睢县、商丘、宁陵、永城四家水果店了，每次配送给每家水果店的种类、数量、价格都在我那个棕色的笔记本上记着，其中8月4日购买的25件千禧我以每件32元的价格配送给永城和宁陵两家水果店了。2019年3月2日我从万邦刘某2那里购买了8908斤粑粑干，单价每斤4.6元，计款40976元，3月4日，从刘某2那购买6940斤粑粑干，单价每斤4.6元，计款31924元，这两次购买的粑粑干我卖给商丘上字一号店了。2019年3月8日至4月17日期间，我从万邦郑州马某1那进了12次货，我将这些货都于当天配送给睢县、商丘、宁陵、永城四家水果店了，每次配送给每家水果店的种类、数量、价格都在我那个棕色的笔记本上以及我那部荣耀手机中的备忘录中记着。我欠万邦物流园的于某7000元钱的货款，具体进货的情况我说不了，单子上有。我在万邦水果批发市场购买的水果卖到睢县、宁陵、永城、商丘四家水果店了，刚开始2019年3、4月份给商丘两家水果店商字一号店、仙极仙果水果店，之后就只给仙极仙果水果店供货了，具体详细的销售数量、金额都在我的二个棕色的笔记本上记着。对于侦查人员向我出示的二个棕色笔记本，经辨认，是我记录销售水果的数量和金额的本子，这二个笔记本上每一页记载的都是当天往每一家水果店配送水果的种类、数量、单价和金额，每一页左上角的日期代表配送水果的日期，每一页上面中间写的睢县、宁陵、商丘、永城代表我配送水果的这四家水果店，这二个棕色笔记本上记载的内容大部分都是我写的，字体潦草的是我媳妇李某2帮我写的，她就帮我记了没几页，都是我说他记的，记载内容全部属实。对于经核对李奥杰购买水果及销售水果货单后，侦查人员出示的统计后的表格上的内容，我予以认同。我从万邦水果批发市场进的大概有300多万元的货是低于进价卖给水果店的，我有一个专门记录低于进价卖给水果店的账单，是我后来整理出来的，是一个A4纸大小的笔记本，你们侦查人员可以找我妻子李某2要。从2019年3月份开始，我大部分都是以低于批发价的价格给水果店配货，到最后亏损了。因为万邦水果批发市场的货部分有问题，我才以低于进价卖给水果店的，当时也和万邦市场的人口头协商货有问题的事了，他们也都同意我以低于进价的价格卖给水果店，他们还说事后我在进货时会给我补货，我在进货时，他们也给我补过货，也有一大部分没补。到4月中旬时，因为水果店进的货少了，他们生意不太好，我就跟我供货的5家店主说可以帮他们多找些便宜的货和特价处理的货，所以我决定将一部分水果以低于进价的价格卖给他们，一直到8月份，我的窟窿越来越大、没法结清货款了。还有一个原因是商丘商字一号水果店拖欠我货款最高达50多万元，后来给我一部分，现在欠我20多万元货款。我与我家人多次去商字一号要账，我们报过4次警，其中3次记的有笔录，派出所的人说这是经济纠纷、让我们自行解决；乔德宇欠我的货款没结清，她给我写了个条子，证明她欠我钱，当时她给我打的借条或者欠条，我没在意。我每次进水果的运费跑完上述四家就是1700元左右，这些路费都是我自己承担的。我自己没有开水果店或者公司、电商、微商卖水果，我都是给人家配货，我给我进货的水果店的批发商或者工作人员介绍过自己在做微商、电商、自己开办的有网店或公司，我向他们这样介绍自己的目的，是为了让这些水果批发商相信我生意成功，多批发点货给我，我也给水果批发商的一部分人说过我在商丘买了水果档口。我是从2018年12月份开始自己干的水果生意，到2019年8月份不干的，最后一批货是8月4日。我都是用比进货价低或者与进货价一样的价格提供给经销商的，都是亏损，之所以亏损我还向经销商供货这么长时间，我想着从八月份以后再开始把价格提上去挣钱；我之所以没有给批发商及时结清货款，是因为到后来我的窟窿越来越大，补不上了，我就没法结清货款了，在这当中我感觉就一点说谎了，我给水果批发商说我有网店和档口的事了，这是我编造的。对于侦查人员向我出示的河南海大会计事务所审计意见，我对张某、于某二家的未付货款没异议，刘某1、刘某2、李某3、马某1的未付货款跟实际有出入，但具体相差多少我记不清了，我手机微信上与他们的聊天记录上都有具体的未付货款。5、视听资料——光盘一张。上述证据，经当庭出示、宣读、质证，虽然被告人李奥杰及其辩护人对部分证据提出异议，但相互印证的证据证明被告人李奥杰诈骗他人财物的事实存在。据此，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人李奥杰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公私财物，价值数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以支持。被告人李奥杰及其辩护人合理的辩解、辩护意见，本院予以采纳。被告人李奥杰在开庭审理过程中自愿认罪，可酌情从轻处罚；系初犯，且与被害人张某达成协议并取得其谅解，可酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪行为的性质、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李奥杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币30000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月3日起至2025年5月2日止。）二、责令被告人李奥杰将其违法所得退赔被害人张付启143294元、金果苑水果店120303元、李岗14280元、于娟7500元、刘伟27900元、聚果轩水果店61753元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  乔家习人民陪审员  周学智人民陪审员  张学祥二〇二〇年十月三十日书 记 员  李灵艺