河南省许昌市魏都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1002刑初281号公诉机关许昌市魏都区人民检察院。被告人余磊，男，1987年10月9日生，汉族，初中肄业，无业，租住许昌市魏都区，户籍所在地许昌市建安区。因涉嫌诈骗、侵犯公民个人信息2019年10月30日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌诈骗、侵犯公民个人信息犯罪2019年12月6日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。被告人刘小爽，男，1990年3月2日生，汉族，初中毕业，无业，租住许昌市魏都区，户籍所在地许昌市建安区。因故意伤害罪2007年11月13日被许昌市中级人民法院判处有期徒刑十一年，2014年8月12日刑满释放。因涉嫌诈骗2019年10月30日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪2019年12月6日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。被告人余世龙，男，1989年5月20日生，汉族，初中肄业，无业，租住许昌市魏都区，户籍所在地许昌市建安区。因涉嫌诈骗2019年10月30日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪2019年12月6日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。被告人宋天龙，男，1991年11月11日生，汉族，小学肄业，无业，租住许昌市魏都区，户籍所在地河南省长葛市。因涉嫌诈骗2019年10月30日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪2019年12月6日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。委托辩护人黄妍，河南名人律师事务所律师。被告人吴**雍，男，1993年6月19日生，汉族，初中肄业，无业，租住许昌市魏都区，户籍所在地贵州省仁怀市。因涉嫌诈骗2019年10月30日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪2019年12月6日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。许昌市魏都区人民检察院以许魏检一部刑诉（2020）255号起诉书指控被告人余磊、刘小爽、余世龙、宋天龙、吴**雍犯诈骗、侵犯公民个人信息罪，于2020年7月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌市魏都区人民检察院指派检察员陈继峰出庭支持公诉，被告人余磊、刘小爽、余世龙、宋天龙、吴**雍，被告人宋天龙的委托辩护人黄妍到庭参加诉讼。现已审理终结。许昌市魏都区人民检察院指控，2019年8月至10月期间，被告人余磊购置电脑并在网上购买虚假贷款APP平台、客户资料、电话卡、收款二维码等，后组织刘小爽、余世龙、吴**雍等三人，在其租住的许昌市魏都区吴庄小区11号楼2101室处，通过网络上购买的客户资料与有贷款意向的“客户”进行联系，引诱“客户”在贷款虚假平台上注册填写资料，以需要扫码支付注册手续费为由让客户微信扫码转款，每笔收取298元的费用，支付完成后又以需要备注、修改资料才能贷款成功等理由要求客户继续扫码付款，以此方式多次骗取贷款“手续费”，诈骗所得赃款与被告人余磊进行分成。被告人宋天龙在余磊为其提供虚假贷款APP平台、客户资料、电话卡、收款二维码等后，其自行购置电脑等设备在其租住的许昌市魏都区许继大道宏伟西雅图小区11号楼2505室处以上述同种手段实施诈骗行为，所得赃款与余磊分成。具体犯罪事实如下：余磊组织刘小爽、余世龙、宋天龙、吴**雍等四人实施网络贷款诈骗，诈骗金额共计178800元；余磊非法购买大量公民个人信息用于诈骗，经统计共10542条；刘小爽以上述方式诈骗黄召华等多名被害人，诈骗金额共计69136元，个人所得赃款共计34220元；余世龙以上述方式诈骗邹明聪等多名被害人，诈骗金额共计31290元，个人所得赃款共计10500元；宋天龙以上述方式诈骗于洪印等多名被害人，诈骗金额共计28310元，个人所得赃款共计20108元；吴**雍以上述方式诈骗吴云凤等多名被害人，诈骗金额共计27714元，个人所得赃款共计9300元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：1.物证；2.书证；3.证人证言；4.被害人陈述；5.被告人供述与辩解；6.搜查笔录；7.电子数据等。公诉机关认为，被告人余磊组织刘小爽、余世龙、宋天龙、吴**雍等被告人，以非法占有为目的，利用电信网络手段对多名被害人实施诈骗，数额巨大，应当以诈骗罪追究五名被告人的刑事责任；被告人余磊、刘小爽、余世龙、宋天龙、吴**雍在所参与的共同犯罪中，均起主要作用，均系主犯。被告人余磊违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节严重，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。五被告人均认罪认罚，可以从宽处理。被告人余磊一人犯数罪，应数罪并罚。建议对被告人余磊以诈骗罪判处有期徒刑六年零三个月，并处罚金人民币27000元，以侵犯公民个人信息罪判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元，建议决定执行有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币30000元；建议判处被告人刘小爽有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元；建议判处被告人余世龙有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；建议判处被告人宋天龙有期徒刑两年零八个月，并处罚金人民币10000元；建议判处被告人吴**雍有期徒刑两年零六个月，并处罚金人民币10000元。被告人宋天龙的辩护人提出的辩护意见是，余磊系其他几名被告人的老板，客户信息均是余磊提供，诈骗汇款路径也是经余磊，其他人与余磊系从属关系，应均认定为从犯。经审理查明，2019年8月至10月期间，被告人余磊购置电脑并在网上购买虚假贷款APP平台、客户资料、电话卡、收款二维码等，后组织刘小爽、余世龙、吴**雍等三人，在其租住的许昌市魏都区吴庄小区11号楼2101室处，通过网络上购买的客户资料与有贷款意向的“客户”进行联系，引诱“客户”在贷款虚假平台上注册填写资料，以需要扫码支付注册手续费为由让客户微信扫码转款，每笔收取298元的费用，支付完成后又以需要备注、修改资料才能贷款成功等理由要求客户继续扫码付款，以此方式多次骗取贷款“手续费”，诈骗所得赃款与被告人余磊进行分成。被告人宋天龙在余磊为其提供虚假贷款APP平台、客户资料、电话卡、收款二维码等后，其自行购置电脑等设备在其租住的许昌市魏都区许继大道宏伟西雅图小区11号楼2505室处以上述同种手段实施诈骗行为，所得赃款与余磊分成。具体犯罪事实如下：余磊组织刘小爽、余世龙、宋天龙、吴**雍等四人实施网络贷款诈骗，诈骗金额共计178800元；余磊非法购买大量公民个人信息用于诈骗，经统计共10542条；刘小爽以上述方式诈骗黄召华等多名被害人，诈骗金额共计69136元，个人所得赃款共计34220元；余世龙以上述方式诈骗邹明聪等多名被害人，诈骗金额共计31290元，个人所得赃款共计10500元；宋天龙以上述方式诈骗于洪印等多名被害人，诈骗金额共计28310元，个人所得赃款共计20108元；吴**雍以上述方式诈骗吴云凤等多名被害人，诈骗金额共计27714元，个人所得赃款共计9300元。上述事实五被告人在开庭审理过程中均无异议，有相关证据证实并经当庭查证属实，足以认定。本院认为，被告人余磊组织被告人刘小爽、余世龙、宋天龙、吴**雍，以非法占有为目的，利用电信网络手段对多名被害人实施诈骗，数额巨大，五被告人的行为均已经构成诈骗罪，其中被告人余磊、刘小爽的涉案诈骗金额数额巨大，被告人余世龙、宋天龙、吴**雍的涉案诈骗金额数额较大。被告人余磊违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已经构成侵犯公民个人信息罪。许昌市魏都区人民检察院指控被告人余磊、刘小爽、余世龙、宋天龙、吴**雍犯诈骗罪，被告人余磊犯侵犯公民个人信息罪的事实清楚、证据确实充分，指控罪名均成立。被告人余磊、刘小爽、余世龙、宋天龙、吴**雍在所参与的共同犯罪中，均起主要作用，均系主犯，故对辩护人的辩护意见不予采纳。被告人余磊一人犯数罪，应数罪并罚。被告人余磊、刘小爽、余世龙、宋天龙、吴**雍均认罪认罚并签署认罪认罚具结书，可以酌情从轻考虑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百五十三条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第六十九条第一款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人余磊犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零三个月，并处罚金人民币二万七千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2026年4月29日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）二、被告人刘小爽犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2023年10月29日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）三、被告人余世龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2022年10月29日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）四、被告人宋天龙犯诈骗罪，判处有期徒刑两年零八个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2022年6月29日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）五、被告人吴**雍犯诈骗罪，判处有期徒刑两年零六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2022年4月29日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）六、随案移送的作案工具手机十四部，笔记本电脑一台，电脑主机、显示器六台，予以没收；追缴被告人余磊、刘小爽、余世龙、宋天龙、吴**雍赃款178800元，退赔各被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  袁少武人民陪审员  陈雅丽人民陪审员  刘向功二〇二〇年十月二十六日法官助理张亚书记员穆迪