陕西省志丹县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)陕0625刑初30号 公诉机关志丹县人民检察院。 被告人思海龙，男，1990年11月13日出生，公民身份号码，汉族，大专文化，陕西省甘泉县人，住延安市宝塔区百米大道铭鑫苑小区**楼****，系陕西省交通建设集团延延高速冯庄收费站职工，群众。2019年8月22日因涉嫌诈骗罪被志丹县公安局刑事拘留，同年9月25日经志丹县人民检察院批准被依法执行逮捕，现羁押于志丹县看守所。 志丹县人民检察院以志检刑诉（2020）25号起诉书指控被告人思海龙犯诈骗罪，于2020年4月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。志丹县人民检察院指派检察员常文华依法出庭支持公诉。被告人思海龙到庭参加了诉讼。现已审理终结。 志丹县人民检察院指控： 2018年8月份，被告人思海龙在其同事的介绍下认识了被害人路浩，思海龙以给路培勋的儿子路浩安排高速公路收费员的正式工作为由，骗取路培勋现金15万元，思海龙将其中的10万元转账给井娜用于找工作，剩余5万元作为自己给路浩找工作的报酬，井娜给路浩找工作未果后，将思海龙转账给她的10万元退还，思海龙将井娜退回的钱全部挥霍，至今未退还。 2019年6月份，被告人思海龙在用同事郭二小的信用卡消费后得知郭二小要买车，思海龙便将自己在延安市宝塔区启程汽车租赁服务中心租赁的号牌为陕JCCO**大众迈腾汽车卖给郭二小，从郭二小处得到卖车款4万元，该车在郭二小使用期间，被启程租赁服务中心的老板贺安安收回，思海龙将4万元车款挥霍，至今未退还。 2019年3月份，被告人思海龙在同事杨明的介绍下认识了被害人高海娇，思海龙以给高海娇安排国家电网系统的工作为由，骗取高海娇现金5万元，但思海龙并未给其找工作，而将S5万元用来偿还自己的信用卡，至今未退还。 2019年4月份，被告人思海龙在被害人陈晓斌所经营的延安市延安祥进汽车租赁中心以每天600元的价格租赁了一辆白色丰田普拉多汽车，随后将该车抵押给了延安市安塞区的蒋伟用来抵账，经志丹县价格认证中心认证，涉案车辆价值人民币33万元，该车经公安机关追回后，已返还被害人陈晓斌。 2018年9月份，被害人李玉祥（残疾人）在其门市通过一位女顾客得知被告人思海龙有能力给别人找工作，思海龙以给李玉祥的儿子李琦安排高速公路的正式工作为由，骗取李玉祥现金15万元，但思海龙并未给其找工作，而将所得钱财全部挥霍，至今未退还。 2019年1月份，被告人思海龙在李玉祥的介绍下认识了被害人胡光宏，思海龙以给胡光宏的女儿胡蕾安排高速公路的正式工作为由，骗取胡光宏现金12万元，但思海龙并未给其找工作，而将所得钱财全部挥霍，至今未退还。 2019年4月份，被告人思海龙在李玉祥的介绍下认识了被害人韩来东，思海龙以给韩来东的儿子韩梓博安排高速公路的正式工作为由，骗取韩来东现金10万元，但思海龙并未将钱用于给其找工作，反而全部用于自己花销，至今未退还。 2019年1月份，被告人思海龙在李玉祥的介绍下认识了被害人樊文军，思海龙以给樊文军的妻子贺静安排高速公路收费员的正式工作为由，骗取樊文军现金13万元，但思海龙并未给其找工作，而将所得钱财全部挥霍，至今未退还。 2019年正月，被告人思海龙在李玉祥的介绍下认识了被害人陈保生，思海龙以给陈保生的儿子陈楠安排高速公路的正式工作为由，骗取陈保生现金5万元，但思海龙并未给其找工作，而将所得钱财全部挥霍，至今未退还。 2017年11月份，被告人思海龙在王玉娇的介绍下认识了被害人尹治梅，思海龙以给尹治梅的儿子左小龙安排高速公路收费员的正式工作为由，骗取尹治梅现金15万元，但思海龙并未给其找工作，而将所得钱财全部挥霍，至今未退还。 2018年古历腊月，被害人云江在其三妈宗巧娥五姐的介绍下，认识了被告人思海龙，思海龙以给云江安排高速公路的正式工作为由，骗取云江现金10万元，经过一段时间后思海龙未能给云江找到工作，在云江及其家人的多次催促下，思海龙将10万元全部退还云江。2019年2月份，被告人思海龙多次主动打电话联系被害人云江，以给云江安排乡镇政府或者乡镇派出所的正式工作为由，骗取云江现金20万元，但思海龙并未给其找工作，而将所得钱财全部挥霍，至今未退还。 2018年8月份，被告人思海龙在张梦娇的介绍下认识了被害人曹金园，思海龙以给曹金园安排高速公路的正式工作为由，骗取曹金园现金15万元，后思海龙未能给其找到工作，并将所得钱财全部用来自己花销，至今未退还。 2019年3月份，被告人思海龙在同学刘磊的介绍下认识了韩海丽的丈夫李鑫，思海龙以给韩海丽安排公安系统公务员的工作为由，骗取李鑫的父亲李根春现金27万元，但思海龙并未给其找工作，而将所得钱财全部挥霍，至今未退还。 2018年12月份，被告人，被告人思海龙通过在自己住所处的业主微信群发布招聘信息认识了被害人魏群以给魏群的妻子左静、妻弟左陶陶调动工作，给张涛安排延安大唐电厂的工作为由，骗取魏群现金14万元，但思海龙并未给其找工作，而将所得钱财全部挥霍，至今未退还。 2018年9月份，被害人苏鸿博经刘勇介绍认识了被告人思海龙，思海龙以给苏鸿博安排高速公路收费员的工作为由，骗取苏鸿博现金15万元，但思海龙并未给其找工作，而将所得钱财全部挥霍，至今未退还。 2017年11月份，被告人思海龙在王玉娇的介绍下认识了李霞，思海龙以给李霞的儿子刘帅安排高速公路的工作为由，骗取李霞现金15万元，思海龙并未将钱用来给其找工作，反而全部用来自己花销，在李霞追问工作的情况下，思海龙给李霞退还3.33.3万元，剩余11.7万元未退还。 2018年5月份，被害人李少枝在思海龙三爸思银宏的介绍下，认识了被告人思海龙，思海龙以给李少枝的儿子李涛安排高速公路的工作为由，骗取李霞现金8万元，后思海龙未能给其找到工作，并将所得钱财全部用来还自己的网贷和信用卡，至今未退还。 2019年4月18日，被告人思海龙在延安市祥进汽车租赁中心租了一辆车牌号为陕J6S2**的白色丰田普拉多汽车，随后将该车开到延安市安塞区，自己伪造了一张该车车主曹延奇的抵押凭证，将该车以35万元的价格卖给了蒋伟，因没有车辆登记证书，蒋伟当时给思海龙付款9万元，思海龙拿到蒋伟给的车款后，，将车款用于自己的花销，至今未退还。祥进租赁公司负责人陈晓斌知道自己出租的陕J6S2**车被思海龙卖掉后，便到公安机关报案，该车辆已被公安机关追回并返还车主曹延奇。 思海龙将以上所得用于购买延安市百米大道铭鑫苑的小区2号楼1单元1703室、还网贷和别人的债务，剩余的用于自己花销。 上述事实，有书证，鉴定意见，被害人陈述，证人证言，被告人供述及辩解予以证实，证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实清楚，证据确实充分。被告人思海龙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 公诉机关认为，被告人思海龙以非法占有为目的，隐瞒事实真相，以给被害人找工作、租赁被害人车辆为由，诈骗路培勋等18人共计246..7万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 庭审中，被告人思海龙对起诉书指控犯罪事实有异议，辩解称指控起诉书指控我他拿的被害人的钱数正确，但是有以下与事实不同的情节：1.其他没有用被害人的钱购买房子和车；2.其他没有将指控的陈晓斌的白色普拉多汽车卖掉；3.好几个被害人都是李玉祥给他联系介绍的；4.其他并不是虚构和捏造事实，其他确实有能力给被害人找工作；5.李玉祥的钱他他给退了22万多或者21万多，涉案的15万多是他他和李玉祥借的，并不是骗的；6.当时他并未向被害人保证肯定会将事情办成，说过办不成就给被害人退；7.他当时确实准备给被害人办事情，被害人也确实参加了考试和面试，只是最后事情没有办成，而且虽然没有办成事情，但是他并未逃跑，也没有与被害人失去联系，所以他认为不构成诈骗罪。 经审理查明： 一、路培勋被诈骗案 2018年8月份，被告人思海龙在其同事的介绍下认识了被害人路浩，思海龙以给路培勋的儿子路浩安排高速公路收费员的正式工作为由，骗取路培勋现金15万元，思海龙将其中的10万元转账给井娜用于找工作，剩余5万元作为自己给路浩找工作的报酬，井娜给路浩找工作未果后，将思海龙转账给她的10万元退还，思海龙将井娜退回的钱全部挥霍，至今未退还。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 1.受案登记表证明，案发时间、地点、案件性质及来源； 2.提取笔录证明，2019年8月22日，侦查人员从路培勋处依法提取收条一张、中国工商银行打款单一张；2019年8月23日，侦查人员依法从路培勋处提取思海龙手机号、陕西省交通建设集团公司新员工入职报到通知单一份； 3.中国工商银行打款单证明，收款人思海龙，金额15万元； 4.收条证明，2018年8月30日，思海龙收到路培勋现金15万元，用于办理正式工作，办理未成则全额退款，时限为两个月，思海龙电话13359******； 5.陕西省交通建设集团公司新员工入职报到通知单证明，兹有陕西延安籍新入职人员路浩审核达标，于2019年6月24日到延志吴分公司人事处报到，落款时间2019年6月19日，并盖有该集团公司圆形红色印章； 6.陕西省交通建设集团2019年入职人员军训通知书证明，路浩于5月11日到周至县国防教育培训学校参加培训。 （二）被害人陈述 被害人路培勋陈述证明，2018年8月份左右，他通过以前高速公路收费站张亚东的父亲张小军张玉龙得知，高速收费站的职工思海龙有能力安排人员在高速公路收费站上班，他就和张小军要来思海龙的手机号码，后思海龙以给他儿子路浩在高速公路找工作为由骗取他15万元，他通过志丹县工商银行给转的账。 （三）证人证言 1.证人路浩证明，路培勋是他父亲。2018年9月份左右，他父亲路培勋说通过张玉龙联系到一个人，这个人在高速公路招聘工作能帮上忙，然后过了几天他自己在网上查询后确定有高速公路招聘信息的事便告诉了他父亲，后他父亲便联系了思海龙。大约在2018年9月12日左右，思海龙来到他们住的地方与他、他父亲开始商议关于在陕西省延志吴高速公路招聘收费员的事，其先了解他的个人基本信息并要了他的简历复印件，他将思海龙需要的材料复印好交给其后就回了卧室，直到思海龙与他父亲说完后准备离开时他才出来到客厅。他当时看见茶几上放着一张收条，大概内容是思海龙收到他父亲现金15万元，用途是给他找工作，收条时间是2018年8月30日。他父亲告诉他说思海龙让他在网上查询网站并注册报名信息，后他在网上报了名，但是具体的网址他不记得，他只记得是陕西交建集团招聘网。9月12日他在西安周至县国防教育培训中心参加了面试，面试结束后他自己通过电话联系了思海龙，其让他等通知，过了几天，思海龙给他打电话让他去西安西北税务学校参加笔试考试。大约过了三四天，他收到一条陕西省交通建设集团发的短信息，让他2018年9月20日到西安交通职工医院参加入职体检，参加体检的费用是130元，是他自己承担的，当时参加面试、笔试、体检人很多，他觉得比较正规。因为他参加考试时都见到了相应的宣传横幅，宣传单位是陕西交建集团，但后来他并没有在陕西交通建设集团入职，他联系思海龙后其让他继续等通知。2019年1月20日思海龙让他去上次体检的地方再次体检入职。2019年5月收到入职人员军训通知书，但是他并没有参加军训，因为思海龙给他帮忙办事，他联系其后，其让他联系一个叫井娜的人，这个人担心他是托人找工作的，怕和正规渠道考试入职的人员起矛盾，所以他就没有参加军训。井娜也是一个帮别人找工作的中介人，他是通过思海龙认识的。2019年6月井娜电话通知他去西安找她取入职通知书，他取到了但是没有入职，因为思海龙、井娜给他打电话说领导检查怕出事让他暂时不要去报到，通知书的真伪他不知道； 2.证人张玉龙证明，2018年8月份，路培勋知道他儿子张亚东在高速公路收费站上班，向他了解最近是否招人，几天后他联系他儿子说有个人能办了，后他告诉路培勋，路培勋如何联系到办事人的他不知道； 3.证人张亚东证明，他和思海龙是同事关系。2018年6月份到12月份之间，他父亲和他联系告诉他，路浩父亲看高速路有没有招人，他回答他父亲说现在不知道，知道有招人的情况他告诉他父亲。过了一段时间，他偶然知道思海龙有能力在高速公路找工作就把思海龙的电话号码告诉了他父亲，以后的事情他就不知道了。思海龙的电话是13359******。 二、郭二小被诈骗案 2019年6月份，被告人思海龙在用同事郭二小的信用卡消费后得知郭二小要买车，思海龙便将自己在延安市宝塔区启程汽车租赁服务中心租赁的号牌为陕JCCO**大众迈腾汽车卖给郭二小，从郭二小处得到卖车款4万元，该车在郭二小使用期间，被启程租赁服务中心的老板贺安安收回，思海龙将4万元车款挥霍，至今未退还。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 1.受案登记表证明，案发时间、地点、案件性质及来源； 2.接受证据清单证明，2019年8月27日郭二小向侦查机关提供借条、收条、微信转张记录各一份，租赁合同、转账清单各两页，聊天记录四页； 3.借条证明，2019年8月16日，思海龙借到郭二小人民币7万元，期限45天； 4.收条证明，2019年8月23日，贺安安收到陕JCCO**号车一辆、行驶证、车钥匙各一个； 5.微信聊天记录证明，郭二小向思海龙要大本的情况； 6.微信转账记录证明，2019年6月12日两次转账给思海龙4万元； 7.租赁合同证明，思海龙的租车情况并提供了思海龙的驾驶证信息； 8.信用卡照片一张证明，涉案信用卡号为62596999********； 9.接受证据清单证明，2019年9月4日贺安安向侦查机关提供车辆代理经营协议、营业执照、汽车租赁代理经营合同、汽车登记证及身份证复印件各一份； 10.车辆代理经营协议及贺天才身份信息证明，2017年7月5日贺天才自愿将陕JCCO**号车交由贺安安宝塔区启程汽车租赁服务中心进行汽车租赁业务； 11.营业执照证明，宝塔区启程汽车租赁服务中心经营者贺安安； 12.汽车租赁代理经营合同及承租人思海龙驾驶证复印件证明，2017年9月24日思海龙从宝塔区启程汽车租赁服务中心贺安安处租赁陕JCCO**号车一辆； 13.汽车登记证及身份证复印件证明，2017年6月29日贺天才购买陕JCC0**号车，所有人贺天才； 14.照片证明，陕JCCO**号车基本特征，大架号LFV3A23C7B31996380。 （二）被害人陈述 被害人郭二小陈述证明，他和思海龙是同事，都是陕西省交通建设集团延延分公司的职工。，思海龙是冯庄收费站的。其一直开一辆迈腾陕JCCO**号车，思海龙给他说其要用钱便用他的信用卡刷了2万元，他自己刷了1万元，说好三万元都是思海龙还，他拿的1万元顶刷了思海龙借给他的。2019年他想买车，思海龙说其的车准备卖，后他俩商量好8万元卖给他，没有写合同，他就通过微信给思海龙转账4万元，加上以前拿的3万元共计7万元，剩余1万元车过户后给其。2019年6月12日，他将车开回来一直开着，但是思海龙迟迟不过户车，理由是车的登记证没有回来，思海龙说行驶证上的贺天才是其姨夫，反正以各种理由不过户，2019年8月16日，他让思海龙给他打了张7万元的欠条，还款期限45天。2019年8月23日，他开车往罗家平新村走，被一辆霸道车挡住，车上下来三个人说车是他们租赁公司的，他看见合同上承租人是思海龙，从2017年9月24日开始租赁。后租赁公司老板贺安安给他打了一张收条，证明车被他们收走。他们都知道思海龙在他们单位给别人找工作的事。 （三）证人证言 1.证人冯俊莲证明，2019年6月份，郭二小以8万元从思海龙处购买一辆迈腾陕JCCO**号车，后他们在甘泉崂山找思海龙妻子取的车。2019年8月23日郭二小给他打电话说车被贺安安租赁公司扣走了； 2.证人贺安安证明，2017年9月24日思海龙在他这里租赁大众迈腾陕JCCO**号车一辆，租金每日400元，思海龙欠租费后，他就开始这辆迈腾车，后在宝塔区检察院门口找到发现思海龙同事开着，其同事说思海龙将车给其卖了，他出示了租车手续后将车扣回并打了领条。该车是他弟弟的按揭车，他和贺天才与思海龙没有经济往来。 三、高海娇被炸骗案诈骗案 2019年3月份，被告人思海龙在同事杨明的介绍下认识了被害人高海娇，思海龙以给高海娇安排国家电网系统的工作为由，骗取高海娇现金5万元，但思海龙并未给其找工作，而将S5万元用来偿还自己的信用卡，至今未退还。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 1.受案登记表证明，案发时间、地点、案件性质及来源； 2.中国建设银行个人账户交易明细、转账详情、回单详情证明，2019年3月14日，陈爱林给思海龙6217004180004159604转账5万元； 3.借条证明，2019年3月13日，思海龙借到高海娇现金5万元，6月14日前还清； 4.中国建设银行卡照片及思海龙身份证复印件各一份证明，高海娇给思海龙的6217004180004159604建设银行卡转账5万元； 5.接受证据清单证明，2019年9月7日，高海娇向侦查机关提供电话录音一份。 （二）被害人陈述 被害人高海娇陈述证明，2019年3月份，她通过朋友杨明加上思海龙的微信，她问思海龙有什么好的工作没有，思海龙说现在有特岗教师和国家电网正在招聘，她就选择国家电网后问其程序咋走，思海龙说不用操心，其肯定让她上班且保证在延安市区工作。过几天她将思海龙约到她家，其将她的证件都拍了照片并让她给其转15万元。第二天她给思海龙转了5万元，剩余的10万元说好等她上班再给，钱转过去后思海龙就一直推着，期间她没有收到任何考试的通知。4月份思海龙说4月12日考试让她准备，到了4月12日她没有收到任何通知，思海龙说没事让她等着面试，他们可以把成绩做一份假的放进去，过了几天思海龙说面试没事，还有最后一步体检，只要体检就行，过了一段时间思海龙说她学历不符，其再给她办一个学历就可以体检面试了。后她又催思海龙，其说学历办不出来，她就要求退钱，其就一直拖着。她是通过她老公陈爱林的微信银行转账给思海龙建行卡6217004180004159604的。 （三）证人证言 证人杨明证明，他和思海龙是同事，和高海娇是大学同学。思海龙在单位主动找过他说看有没有人找工作，其能帮人找工作。思海龙是他介绍给高海娇的。2019年6月份高海娇给他打电话说其被思海龙骗了50000万元，工作没有找到，拿的钱也不退，和思海龙要也不退，后他也联系过思海龙，但其以各种理由推脱不给退。 四、陈晓斌被炸骗案诈骗案 2019年4月份，被告人思海龙在被害人陈晓斌所经营的延安市延安祥进汽车租赁中心以每天600元的价格租赁了一辆白色丰田普拉多汽车，随后将该车抵押给了延安市安塞区的蒋伟用来抵账，经志丹县价格认证中心认证，涉案车辆价值人民币33万元，该车经公安机关追回后，已返还被害人陈晓斌。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 1.受案登记表证明，案发时间、地点、案件性质及来源； 2.宝塔区祥进汽车租赁合同证明，2019年4月18日，思海龙在延安祥进汽车租赁中心租赁了一辆陕J6S2**丰田霸道车。 （二）鉴定意见 经志丹县价格认证中心认证，陕J6S2**号丰田越野车价值人民币330000元。 （三）被害人陈述 被害人陈晓斌陈述证明，2019年4月18日，思海龙在他延安祥进汽车租赁中心租赁了一辆陕J6S2**丰田霸道车，每天租赁费600元，口头约定租赁三四天，但是时间到了思海龙说其还要用了就一直没有归还，租赁费一直给着。7月28日他才知道思海龙将他的车抵押了，他叫思海龙来店里还车，但是其一直不来，8月12日之后思海龙没有支付租赁费。 五、李玉祥被骗案 2018年9月份，被害人李玉祥（残疾人）在其门市通过一位女顾客得知被告人思海龙有能力给别人找工作，思海龙以给李玉祥的儿子李琦安排高速公路的正式工作为由，骗取李玉祥现金15万元，但思海龙并未给其找工作，而将所得钱财全部挥霍，至今未退还。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 1.受案登记表证明，案发时间、地点、案件性质及来源； 2.提取笔录证明，2019年9月11日，侦查人员从李琦处依法提取陕西省交通建设集团公司新员工入职报到通知单两份、陕西省交通建设集团2019年入职人员军训通知单一份，手机短信息一条；该入职报到通知单两份证明，新入职员工李琦，收费员，将于2019年4月25日到黄延分公司报到，落款时间2015年4月1日；李琦于2019年6月24日到黄延分公司人事处报到，落款时间2016年6月19日；该入职人员军训通知单证明，李琦于5月11日上午8：30去周至县国防教育培训学校参加军训；该手机短信息证明，主要内容“紧急通知：2月28日接上级主管部门文件，从3月1日起对交通厅直管企事业单位进行审查，人事冻结20个工作日入职时间顺延至3月29日后；2019年4月1日上午9:00在陕西省交通职业技术学院报到到”。主要内容“现将陕西交通建设集团新员工分配工作已于近日完成，入职报到通知如下时间：2019年6月19日上午，地点：陕西省交通职业技术学院，注意事项：请携带本人身份证及当地派出所开具的无犯罪记录证明、学历证明，由集团公司统一安排新员工领取实习服装进行各分公司报到，注意安全务必带好身份证，收到短信后请务必回复姓名＋收到”； 3.残疾人证证明，李玉祥肤体残疾二级； 4.中国建设银行客户回单及交易明细证明，2018年9月16日，郑春梅给思海龙转账15万元； 5.收条证明，2018年9月15日，思海龙收到李玉祥现金15万元； 6.接受证据材料清单证明，2019年9月11日，李玉祥向侦查机关提交思海龙承诺一份；该承诺书证明，本人思海龙欠李玉祥、胡光宏、韩梓博、陈楠、樊浪共计47万元，承诺于2019年7月23日还清。 （二）被害人陈述 被害人李玉祥陈述证明，2019年9月份，他通过一个朋友认识一个叫思海龙说可以给他孩子安排到高速公路收费站上班，他相信了。后来思海龙给他打电话说孩子安排工作需要15万元，他问思海龙可靠吗，思海龙给他说没有问题，后他让他老婆通过银行给思海龙的建行卡上转了15万元，思海龙就让他等通知，他等了大约一个月左右，他问思海龙事情办得怎么样，思海龙给他说让他等着，他等到11月份思海龙给他打电话让他儿子到西安交通职业去报到，后他让他儿子去了西安，然后当天晚上思海龙给他打电话说不要去了，公司有变动，他接到思海龙电话，就给他儿子打电话说不要去交通集团公司了，就这样他又一直催问思海龙工作办的怎么样，思海龙一直都以不同的理由推脱，一直到2019年6月20日，思海龙给他打电话说让他下西安找其领取报到单子，他儿子当天拿到报到单子就回到延安，他儿子说其到西安是一个女的给其的报到单，他看了报到单，上面写着让他儿子6月24日到黄延高速路分公司报到，到了24日那天他和他儿子去报到，刚走到黄延高速路分公司门口，他接到思海龙给他打过来的电话，让他不要去了，总公司的领导出事了，他当时不相信他说的话就去分公司问了一下情况，然后分公司的工作人员给他说根本就没有这回事，还说他们公司在2018年9月4日到5日已经招收完了，还有如果让报到，交通建设集团总公司会红头文件下放到他们分公司，然后他们分公司会通知报到人员来报到的，他听完后才意识到被骗了，。后来他还联系到被骗的两个人，他们一同向思海龙要钱，思海龙在2019年7月6日给他们三个被骗的人承诺给他们10万元，当天在Pos机上给他刷过来8万元，后又给樊浪卡上刷了4000元，让他们三个自行分配，后来他们三个继续和要钱，其就一直推脱不给，所以他今天就来报案。他老婆郑春梅建行卡号41850699801********，思海龙建设银行卡号62170041800********。 （三）证人证言 证人李琦证明，李玉祥是他父亲。2018年9月份，他在他手机上看到到陕西交通建设集团高速公路招聘信息，他便在网上报了名，大约过了两三天之后，他父亲告诉他其认识一个叫思海龙的人能给他办理好关于在高速公路上上班的事，他同意后他父亲就打电话联系了思海龙，思海龙来到了他父亲在延安宝塔区建材市场内的门市上，他们开始商谈关于给他办理工作的费用，当时和思海龙谈的费用是15万元，给思海龙打钱的时候他就离开了。后来听他父亲说是他母亲在银行给转的钱，思海龙还写了一张借条。他没有参加过考试，思海龙告诉他在网上报名时填写的信息有误，后来他参加了体检，是思海龙通过电话通知他的，让他去西安市的一所大学参加体检，军训也去了，但是没有参加军训，按照军训通知的时间，他早到西安一天。到达后，他和韩梓博登记房间住下，第二天早上他接到一个陌生电话，对方自称是井娜，其告诉他让他在宾馆等其。大约中午的时候，其让他和韩梓博下楼，她开一辆白色路虎手里拿一些红头文件，关于陕西交通建设集团的还有部分人员，他的名字也在名单上，说上面出问题了，军训让等上几天，如果有消息再军训，没有消息就返回延安，最后等了两三天没有消息，他父亲联系思海龙后说让他回来等消息，他和韩梓博便一起回了延安。2019年4月1日，他收到一份陕西交通建设集团公司新员工入职报到通知单是思海龙通过邮箱给他发过来的，报到时间是4月25日，报到地址是黄延分公司，临近报到时，思海龙给他打电话说出问题了阻止了他报到。。2019年6月19日思海龙电话通知他父亲让他去西安报到，，他收到井娜给他的一份陕西交通建设集团公司入职报到单，24日他到黄延分公司去报到，工作人员告诉他这是一份假的报到通知单。 六、胡光宏被诈骗案 2019年1月份，被告人思海龙在李玉祥的介绍下认识了被害人胡光宏，思海龙以给胡光宏的女儿胡蕾安排高速公路的正式工作为由，骗取胡光宏现金12万元，但思海龙并未给其找工作，而将所得钱财全部挥霍，至今未退还。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 1.受案登记表文书证明，案发时间、地点、案件性质及来源； 2.借条证明，2019年5月2日思海龙借到胡光宏12万元，由于未按时归还，将大众迈腾陕jJCC048车自愿以5万元抵押给胡光宏； 3.收条证明，2019年1月25思海龙收到胡光宏现金12万元； 4.银行交易明细及回单证明，2019年1月25日，胡光宏给思海龙，两次转账共计12万元； 5.陕西交通建设集团公司新员工入职报到通知单证明，新入职员工胡蕾收费员于2019年6月3日到延志吴分公司报到，落款时间2019年4月1日； 6.手机短信息证明，来源15091860554号码，主要内容：现将陕西交通建设集团新员工入职报到通知如下：时间2019年3月4日，地点陕西交通技术学院。主要内容“紧急通知：2月28日接上级主管部门文件，从3月1日起对交通厅直管企事业单位进行审查，人事冻结20个工作日入职时间顺延至3月29日后；2019年4月1日上午9:00在陕西省交通职业技术学院报到到”。 （二）被害人陈述 被害人胡光宏陈述证明，2019年1月份思海龙以给她女儿胡蕾在高速公路上找工作为由骗了她他12万元。 （三）证人证言 证人李玉祥证明，2018年9月份（具体时间不清）的一天，他门市上来了一个女顾客，该女顾客便和他闲聊，问起他儿子在干什么，他当时告诉那个女顾客他儿子在打工，这名女顾客便给他说这几天高速公路上招员工着，他当时告诉她自己没有熟人，没办法办理高速公路的工作，这名女顾客便给他说她知道一个人能办理了这个事，并给他了一个电话号码（电话号码现在忘记了）。他当时通过留给他的电话联系时，对方说其是延安市宝塔区法院的，并说办高速路工作要16万元现金，他当时说太贵了，其便说嫌他麻烦给他推荐了思海龙的电话号码(13359******)。他联系思海龙后，思海龙到了他门市上和他谈给他儿子李琦办理工作的事情。他俩商量后，思海龙便说其能办理给他儿子李琦找高速公路上班的事情，价钱是15万元，他同意后便通过转账给其打了15万元，但是最后工作没有办成。他还给思海龙介绍过陈保生、胡光宏、贺静、韩梓博等四人。陈保生和他是亲戚，胡光宏、贺静是他生意上的合作伙伴，韩梓博是他儿子的同学。胡光宏和贺静常到他门市上来，他们在说闲话时知道了他托思海龙给他儿子找高速公路工作的事情。后胡光宏有给他女儿胡蕾找工作的想法，樊浪需要给其妻子贺静找一份工作，便和他打听思海龙的情况。他知道思海龙有房、有车、还有工作，便相信其不是骗人的人，于是便给了他俩思海龙的电话。他俩自己联系了思海龙到他门市上商量好后，他俩自己给思海龙打的款，陈保生知道他认识思海龙后，便委托他给其儿子陈楠也办理一下高速公路的工作，于是便给他了15万元现金。他和思海龙商量后给了思海龙5万元，剩余的5万等孩子上班后再给，但是工作没有办成，现在剩余的5万元还在他这里。韩梓博是他儿子的同学，知道他认识思海龙后，便也有给自己办理工作的想法，韩梓博的父亲韩来东给他妻子郑春艳转了15万元，他通过他妻子郑春艳的账户给思海龙转了10万元，剩余的5万元他退给韩来东了。韩来东通过他妻子郑春艳的账户给思海龙转了10万元,樊浪给了思海龙13万元，胡光宏给了思海龙12万元，陈保生给了思海龙5万元。他接到思海龙的电话让他儿子李琦到西安体检后，过了很长时间，思海龙又通知他儿子到西安领新员工入职报到单，他儿子到西安后和一个女的手里拿到报到单回来后，他儿子和韩梓博便按照报到单上的地址去报到时，他又接到思海龙的电话，思海龙给他说高速公路单位出问题了，不敢去，他当时便执意让他儿子去报到，他和他儿子李琦到黄延高速分公司报到时，该公司的员工告诉他们，说他儿子拿的报到单是假的，他们回去后便找思海龙要钱，思海龙被他们几个人逼得没有办法找了其二爸给他们担保还钱，期限是二十天，期限到后，思海龙二爸不管了，思海龙给他、胡光宏、樊浪三人退了84000元，剩余的466000元没有退，思海龙给他们写了一个承诺书，承诺书上写的是47万元，保证2019年7月23日还清，但没有还。 七、韩来东被诈骗案 2019年4月份，被告人思海龙在李玉祥的介绍下认识了被害人韩来东，思海龙以给韩来东的儿子韩梓博安排高速公路的正式工作为由，骗取韩来东现金10万元，但思海龙并未将钱用于给其找工作，反而全部用于自己花销，至今未退还。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 1.受案登记表证明，案发时间、地点、案件性质及来源； 2.提取笔录证明，2019年9月11日，侦查人员从韩梓博处依法提取陕西省交通建设集团新员工入职报到通知单两份，银行打款单两份，收条一张、军训通知书一张； 3.银行打款单及明细证明，2019年3月15日，韩来东将15万元转账给郑春艳，郑春艳转账给思海龙； 4.收条证明，2019年3月15日，思海龙收到韩梓博现金15万元； 5.陕西省交通建设集团2019年入职人员军训通知单证明，韩梓博于5月11日上午8:30到周至县国防教育培训学院军训； 6.陕西省交通建设集团公司新员工入职报到通知单两份证明，新入职员工韩梓博，收费员于2019年6月3日到延志吴分公司报到，落款时间2009年4月1日；韩梓博审核达标，于2019年6月24日吴定分公司人事处报到，落款时间2009年6月19日。 （二）被害人陈述 被害人韩来东陈述证明，今年4月份思海龙以给他儿子韩梓博在高速公路上找工作为由骗了他家15万元。 （三）证人证言 1.证人韩梓博证明，今年4月份（具体时间不清）的一天，他通过他同学李琦得知有一个可以在高速公路上找下工作的人，他便让他父亲韩来东联系了李琦的父亲，通过李琦的父亲给的电话，他父亲便联系到了思海龙，和思海龙说好价格后，他父亲便和他一起到了李琦父亲的门市上见到了思海龙。他父亲通过银行转账给李琦的母亲郑春艳的账户上转了15万元，其余的钱是如何转的他不清楚。2019年4月1日他接到李琦的电话说思海龙将报道通知会发到邮箱里面，他得知到消息后，便在他的邮箱收件箱里看到了一份新员工入职报到单，他用手机拍了照片准备去报到时，又接到了李琦的电话说思海龙说公司出问题了让别去了。接着到了今年六月二十日，李琦又告诉他说思海龙说让他们到西安市交通职业技术学院去领入职通知书，他和李琦到西安后在西安市交通职业技术学院侧门处，从一个叫井娜的女的手里领到壹份“陕西省交通建设集团公司新员工入职报到通知单”，他们领到报到单后便回来去指定的地点去报到，当时他的报到单上写的是吴定分公司。他到该单位后接到思海龙的电话说高速公路单位领导被纪检委的带走谈话了让别去了，他和他父母等便回来了。其实是思海龙一直骗他们了，事情没有办成。他父亲韩来东给李琦的母亲转了15万元，但是李琦的父亲给思海龙转了10万元，剩余的5万元给他们退了； 2.证人李玉祥证明的内容与胡光宏被骗一案中证实的内容一致。 八、樊文军被诈骗案 2019年1月份，被告人思海龙在李玉祥的介绍下认识了被害人樊文军，思海龙以给樊文军的妻子贺静安排高速公路收费员的正式工作为由，骗取樊文军现金13万元，但思海龙并未给其找工作，而将所得钱财全部挥霍，至今未退还。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 1.受案登记表证明，案发时间、地点、案件性质及来源； 2.银行打款回单证明，建设银行打款回单五张，共计转账48500元；建设银行客户回单，2019年1月28日高凡申转账给思海龙11500元，樊文军转账给思海龙3万元； 3.陕西交通建设集团公司新员工入职报到通知单证明，新入职员工贺静，收费员，于2019年6月3日到延志吴分公司报到； 4.收条证明，2019年1月27日思海龙收到樊浪现金13万元； 5.手机短信证明，来自电话15091******,主要内容：现将陕西交通建设集团新员工入职报到通知如下：时间2019年3月4日，地点陕西交通技术学院。主要内容：“紧急通知2月28日接上级主管部门文件，从3月1日起对交通厅直管企事业单位进行审查，人事冻结20个工作日入职时间顺延至3月29日后；2019年4月1日上午9:00在陕西省交通职业技术学院报到”。 （二）被害人陈述 被害人樊文军陈述证明，他又名樊浪。思海龙以给她老婆贺静在高速公路上找工作为由骗了他13万元。他给思海龙4万元现金，同过他母亲高凡申的卡给转了11500元，通过他父亲贺春生的账户转了3万元，通过他的账户转了48500元。 （三）证人证言 证人李玉祥证明的内容与胡光宏被骗一案一致。 九、陈保生被诈骗案 2019年正月，被告人思海龙在李玉祥的介绍下认识了被害人陈保生，思海龙以给陈保生的儿子陈楠安排高速公路的正式工作为由，骗取陈保生现金5万元，但思海龙并未给其找工作，而将所得钱财全部挥霍，至今未退还。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 1.受案登记表证明，案发时间、地点、案件性质及来源； 2.接受证据清单证明，2019年9月9日陈保生、陈楠向侦查机关提供收条一份； 3.收条证明，2019年2月16日思海龙收到陈保生现金10万元用于办理交通建设集团正式工作，备注：已付五万元，剩余五万元将与于上班后给清； 4.提取笔录证明，2019年9月9日侦查人员依法从陈保生处提取手机短信息两条。该手机短信证明，短信来自电话15091******，主要内容：现将陕西交通建设集团新员工入职报到通知如下：时间2019年3月4日，地点陕西交通技术学院； 5.提取笔录证明，2019年9月11日侦查人员依法提取陈楠手机短信一条、陕西省交通建设集团公司新员工入职录取通知单一份。陕西省交通建设集团公司新员工入职录取通知证明，新入职员工陈楠，收费员，将于2019年6月3日到延志吴分公司报到。手机短信证明，该短信来自电话15091******，主要内容：“紧急通知2月28日接上级主管部门文件，从3月1日起对交通厅直管企事业单位进行审查，人事冻结20个工作日入职时间顺延至3月29日后；2019年4月1日上午9:00在陕西省交通职业技术学院报到到”。 （二）被害人陈述 被害人陈保生陈述证明，2019年，思海龙以给他儿子陈楠在交通建设集团找工作为由骗取他现金5万元。他们当时说好10万元，但他给了思海龙5万元，剩余的5万元说好上班后给。思海龙给他打了10万元的条子。 （三）证人证言 1.证人陈楠证明，陈保生是他父亲。2019年3月份，他父亲找通过思海龙给他找一个高速公路收费的工作，后他手机来一些短信息让他去报到，但之后思海龙又以各种理由说不能报到； 2.证人李玉祥证明的内容与胡光宏被骗一案一致。 十、尹治梅被诈骗案 2017年11月份，被告人思海龙在王玉娇的介绍下认识了被害人尹治梅，思海龙以给尹治梅的儿子左小龙安排高速公路收费员的正式工作为由，骗取尹治梅现金15万元，但思海龙并未给其找工作，而将所得钱财全部挥霍，至今未退还。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 1.受案登记表证明，案发时间、地点、案件性质及来源； 2.陕西省交通建设集团2019年入职人员军训通知单证明，左小龙于5月11日在周至县国防教育培训学校进行培训； 3.转账汇款回单证明，2017年11月30日尹治梅给思海龙转账15万元； 4.收条证明，2017年11月30日思海龙收到尹治梅现金15万元用于给左小龙安排工作； 5.陕西省交通建设集团公司新员工入职录取通知单证明，新入职员工左小龙审核达标，于2019年6月24日到宜富分公司报到； 6.西北大学医院体检中心体检表证明，2018年9月25日左小龙以陕西省交通建设集团的名义去体检； 7.手机短信证明，陕西交通建设集团培训通知、体检通知，“紧急通知：2月28日接上级主管部门文件，从3月1日起对交通厅直管企事业单位进行审查，人事冻结20个工作日入职时间顺延至3月29日后；2019年4月1日上午9:00在陕西省交通职业技术学院报到”的报到通知； 8.左小龙提供的微信聊天记录证明，左小龙与思海龙、井娜及在高速群里聊天的内容，证实找工作的一些经过。 （二）被害人陈述 被害人尹治梅陈述证明，2017年11月份思海龙以给她儿子在高速公路收费站找工作为由骗取她现金15万元。 十一、云江被诈骗案 2018年古历腊月，被害人云江在其三妈宗巧娥五姐的介绍下，认识了被告人思海龙，思海龙以给云江安排高速公路的正式工作为由，骗取云江现金10万元，经过一段时间后思海龙未能给云江找到工作，在云江及其家人的多次催促下，思海龙将10万元全部退还云江。2019年2月份，被告人思海龙多次主动打电话联系被害人云江，以给云江安排乡镇政府或者乡镇派出所的正式工作为由，骗取云江现金20万元，但思海龙并未给其找工作，而将所得钱财全部挥霍，至今未退还。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 1.受案登记表文书证明，案发时间、地点、案件性质及来源； 2.接受证据材料清单证明，2019年9月17日云江向侦查机关提交借条一份； 3.借条证明，2019年3月27日思海龙收到云江现金20万元； 4.农业银行转账单证明，2019年3月22日云长利给思海龙转账20万元。 （二）被害人陈述 被害人云江陈述证明，思海龙以给他在高速公路找工作为由拿了他10万元，后给他退了。2019年2月份，思海龙又以给他在乡政府找工作为由骗取他20万元。 （三）证人证言 证人云长利证明，2019年3月，思海龙以给他儿子云江在吴起县街道办或者吴起白豹镇政上班为由骗取他们20万元。 十二、曹金园被诈骗案 2018年8月份，被告人思海龙在张梦娇的介绍下认识了被害人曹金园，思海龙以给曹金园安排高速公路的正式工作为由，骗取曹金园现金15万元，后思海龙未能给其找到工作，并将所得钱财全部用来自己花销，至今未退还。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 1.受案登记表证明，案发时间、地点、案件性质及来源； 2.提取笔录证明，2019年9月16日，侦查人员依法提取转账记录两份； 3.转账记录证明，2018年9月16日至10月4日，给思海龙通过微信及支付宝转账五七次共计57万元。 （二）被害人陈述 被害人曹金园陈述证明，2018年8月思海龙以给他在高速公路找工作为由骗取他现金15万元，其中微信转账5万元，支付宝转账2万元，现金3万元，银行转账5万元。2018年9月思海龙还和他借了3万元，当时是通过他朋友高静的支付宝给转的。 （三）证人证言 证人张梦娇证明，她认识曹金园。她给曹金园介绍了思海龙，让思海龙帮忙找吴定高速公路的工作。她把思海龙的微信告诉了曹金园，他们就单独联系去了。 十三、韩海丽被骗案 2019年3月份，被告人思海龙在同学刘磊的介绍下认识了韩海丽的丈夫李鑫，思海龙以给韩海丽安排公安系统公务员的工作为由，骗取李鑫的父亲李根春现金27万元，但思海龙并未给其找工作，而将所得钱财全部挥霍，至今未退还。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 1.受案登记表证明，案发时间、地点、案件性质及来源； 2.提取笔录证明，2019年9月2日侦查人员从李根春处依法提取借条、转账记录各两张； 3.借条证明，2019年8月27日刘磊借到李根春现金20万元；2019年4月9日思海龙借到李根春现金27万元； 4.转账回单证明，2019年4月9日李根春分两次给思海龙转账27万元； 5.微信聊天记录证明，韩海丽与思海龙聊就工作事宜聊天的过程； 6.提取笔录证明，2019年9月4日侦查人员依法提取韩海丽电话录音一份。 （二）被害人陈述 被害人韩海丽陈述证明，2019年4月份思海龙以给她在高速公路找工作为由骗取她现金27万元，当时是她李根春给转的钱。思海龙没有通知她参加笔试、面试、体检等。 （三）证人证言 1.证人李鑫证明，2019年4月份思海龙以给他妻子韩海丽在高速公路找工作为由骗取他现金27万元； 2.证人李根春证明，2019年4月份思海龙以给他儿媳妇韩海丽在高速公路找工作为由骗取他现金27万元。钱是他分两次给转的； 3.证人刘磊磊证明，他又名刘磊。他和思海龙从小一起长大。思海龙是他介绍给李鑫的，后李鑫联系思海龙给其妻子韩海丽找工作。8月23日他才知道思海龙被拘留，李鑫被骗了，因此他还给李鑫父亲打了一张20万元的借条。 十四、魏群被诈骗案 2018年12月份，被告人，被告人思海龙通过在自己住所处的业主微信群发布招聘信息认识了被害人魏群以给魏群的妻子左静、妻弟左陶陶调动工作，给张涛安排延安大唐电厂的工作为由，骗取魏群现金14万元，但思海龙并未给其找工作，而将所得钱财全部挥霍，至今未退还。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 受案登记表证明，案发时间、地点、案件性质及来源； （二）被害人陈述 被害人魏群陈述证明，2018年12月份，思海龙以给他家人调动工作为由骗取他现金14万元； 十五、苏鸿博被诈骗案 2018年9月份，被害人苏鸿博经刘勇介绍认识了被告人思海龙，思海龙以给苏鸿博安排高速公路收费员的工作为由，骗取苏鸿博现金15万元，但思海龙并未给其找工作，而将所得钱财全部挥霍，至今未退还。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 1.受案登记表证明，案发时间、地点、案件性质及来源； 2.陕西交通建设集团公司新员工入职报到通知单证明，通知苏鸿博于2019年6月3日在延志吴分公司报到； 3.陕西交通建设集团2019年入职人员军训通知单证明，苏鸿博于5月11日到周至县国防教育培训学校军训； 4.交易明细证明，2019年1月22日给，思海龙分两次转账收到苏鸿博转账15万元； 5.思海龙与苏鸿博微信聊天记录证明，苏鸿博与思海龙谈找工作的聊天过程。 （二）被害人陈述 被害人苏鸿博陈述证明，2018年9月份，思海龙以给他在高速公路找工作为由骗取他现金15万元。 （三）证人证言 证人刘勇证明，他以前和思海龙是同事。他和苏鸿博是同学。2018年7月份他给苏鸿博推荐了思海龙的微信，苏鸿博自己联系思海龙帮其找工作。 十六、李霞被诈骗案 2017年11月份，被告人思海龙在王玉娇的介绍下认识了李霞，思海龙以给李霞的儿子刘帅安排高速公路的工作为由，骗取李霞现金15万元，思海龙并未将钱用来给其找工作，反而全部用来自己花销，在李霞追问工作的情况下，思海龙给李霞退还3.3万元，剩余11.7万元未退还。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 1.受案登记表证明，案发时间、地点、案件性质及来源； 2.接受证据材料清单证明，2019年10月9日，李霞向侦查机关提交收条复印件一张、手机照片一张，培训通知书三张； 3.收条复印件证明，2017年11月30日，思海龙收到李霞现金15万元用于给刘帅办理安排工作，若2个月未办成则全额退款； 4.手机短信证明，陕西交通建设集团体检通知、培训通知、体检通知：2018年9月25日上午9时30分在陕西省交通职工医院体检；2018年5月11日上午9时30分在延安市志丹站（志丹收费站）报到培训；2019年1月13日在西安交通医院体检； 5.手机照片证明，2017年11月30日，思海龙在延安市宝塔区大东门处的农业银行里书写了欠条。 （二）被害人陈述 被害人李霞陈述证明，2017年11月份，思海龙以帮她儿子刘帅找工作为由拿了她15万元，后办不成事给她退了3.3万元。 （三）证人证言 证人王玉娇证明，2017年，她给她同事李霞、尹治梅介绍过思海龙，帮忙找工作找一份工作的好处是15万元。思海龙给李霞退了3万多元，给尹治梅没退钱。 十七、李少枝被诈骗案 2018年5月份，被害人李少枝在思海龙三爸思银宏的介绍下，认识了被告人思海龙，思海龙以给李少枝的儿子李涛安排高速公路的工作为由，骗取李霞现金8万元，后思海龙未能给其找到工作，并将所得钱财全部用来还自己的网贷和信用卡，至今未退还。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 1.受案登记表证明，案发时间、地点、案件性质及来源； 2.中国建设银行客户回单证明，2018年7月28日，李少枝给思海龙转账20万元人民币； 3.中国建设银行转账记录证明，2018年5月27日，李少枝给思海龙转账3万元，用于李涛安排工作； 4.收条证明，2018年7月26日，思海龙收到李少枝现金23万元整，用于给李涛在延安市宝塔区陕西信合安排正式工作，若工作未成则需全额退款；并注有：2018年5月27日通过网上银行给思海龙转账3万元，7月28日通过网上银行给思海龙转账20万元； 5.中国建设银行交易明细证明，思海龙每月工资／奖金为5000元。 （二）被害人陈述 被害人李少枝陈述证明，2018年5月份至今，她被思海龙骗了8万元。 十八、蒋伟被诈骗案 2019年4月18日，被告人思海龙在延安市祥进汽车租赁中心租了一辆车牌号为陕J6S2**的白色丰田普拉多汽车，随后将该车开到延安市安塞区，自己伪造了一张该车车主曹延奇的抵押凭证，将该车以35万元的价格卖给了蒋伟，因没有车辆登记证书，蒋伟当时给思海龙付款9万元，思海龙拿到蒋伟给的车款后，，将车款用于自己的花销，至今未退还。祥进租赁公司负责人陈晓斌知道自己出租的陕J6S2**车被思海龙卖掉后，便到公安机关报案，该车辆已被公安机关追回并返还车主曹延奇。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 1.受案登记表证明，案发时间、地点、案件性质及来源； 2.车辆转让协议证明，2019年4月18日，思海龙以9万元的价格将丰田普拉多2700陕J6S2**号车卖给了蒋伟； 3.抵押凭证证明，2019年4月10日，曹延奇给思海龙写了一份抵押凭证，内容为“因欠思海龙人民币肆拾万元，现用陕J6S2**汽车做抵押，若7日后未还钱则思海龙油权自行处理该车”； 4.行驶证复印件及汽车图片证明陕J6S2**号车车型为普拉多2694CC越野车； 5.蒋伟的支付宝个人信息页及转账记录证明，蒋伟给思海龙通过支付宝转账2万元，微信转账5万元； 6.汽车登记证及身份证复印件证明，2017年11月21日，陕J6S2**号车初次登记日期；2018年4月9日，该车转移给曹延奇，车主是曹延奇。该车于2018年1月22日被凯枫融资租赁（杭州）有限公司抵押登记，于2018年4月8日被曹延奇购买，解除抵押。 （二）被害人陈述 被害人蒋伟陈述证明，2019年4月18日晚上，他通过和他一起做二手生意的李小刚介绍从思海龙处买了一辆丰田霸道陕J6S2**车，行驶证上车主是曹延奇，不是思海龙，思海龙给他出示了一份抵押凭证，说曹延奇欠其40万元，所以给其写了抵押凭证让其处理，他相信了思海龙，思海龙说机动车登记证书过几天给他拿来，其放在家了。他们商量好价钱35万元，但因没有把机动车登记证书拿来，最终商量先给9万元，并签了一张车辆买卖协议。他通过微信转账5万元，支付宝转账2万元，又给了2万元现金，思海龙收到钱后给他了一把车钥匙，还说过几天给他机动车登记证书。8月24日，思海龙二爸来他门市上说思海龙被拘留了，其给他卖车属于强买强卖，他让把9万元给他退回来就可以把车开走，但是最后没有商量好。 （三）证人证言 1.证人曹延奇证明，他和陈晓斌是亲戚。他名下的一辆丰田霸道车在陈晓斌的祥进汽车租赁公司入着了。这辆车车号是陕J6S2**，车架号是JTEBX3FJ8EK176162,初次登记日期是2017年11月21日，他买车转移日期是2018年4月9日，在延安市北郊汽车城二手车交易市场出了37万元买的，写了转让合同。他不认识思海龙，也和其没有债务。经出示辨认“抵押凭证”，该凭证不是他写的，也不是他的字体； 2.证人李小刚证明，他和蒋伟都是做二手车生意的，他们认识。2019年4月中旬，思海龙通过他贴在延安市安塞区城北区塞上明珠小区门面房的联系电话联系他，他不想要太贵的车就联系蒋伟，蒋伟同意后在他的门市和思海龙商量，但具体商量什么他不知道。一会儿，蒋伟就将思海龙的车买下了。 综合证据： （一）书证 1.侦破经过证明，2019年8月22日，侦查人员在志丹县城南迎宾大道新家园1-2-1503室路培勋家将被告人思海龙抓获； 2.情况说明证明，陕西省交通建设集团公司出具便笺说明陕西省交通建设集团从未以案卷中此类格式出具过“新员工入职报到通知单”、“短信”、“军训”等通知。同时该单位从未给个人出具过“新员工入职报到通知单”，从未在西北大学长安校区校医院组织过新员工入职体检，2019年也没有招聘过； 3.电子证据检查笔录及照片证明，2019年8月29日，志丹县公安局公共信息网络安全保卫大队对思海龙使用iPhoneXsMax手机、VIVOV1816A手机进行电子证据检查，并调出检材手机取证报告； 4.接受证据清单证明，2019年8月27日，蒋海凤将丰田汉兰达车钥匙、苹果手机一部交与侦查机关； 5.协助查封通知书证明，2019年8月27日，延安市不动产登记服务中心将思海龙名下的延安市宝塔区铭鑫苑下小区2号楼1单元1703室房子查封； 6.扣押笔录证明，2019年8月23日侦查人员依法扣押思海龙驾驶的汉兰达汽车一辆； 7.收条证明，2019年6月28日思海龙给井娜写了一张收条，内容为“2019年6月28日收到井娜余款30万，所有办事费用已结清”； 8.思海龙银行交易明细证明，思海龙名下中国农业银行、中国工商银行、延安农村商业银行的交易明细； 9.协助冻结财产通知书证明，中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、延安农村商业银行、中国邮政储蓄银行将其银行内思海龙所有的银行账户已经冻结； 10.户籍证明信证明，被告人思海龙生于1990年11月13日，犯罪时已达负完全刑事责任年龄。 （二）证人证言 证人井娜证明，她和思海龙很多年前就认识了。思海龙在延安市给一些人找陕西省交通建设集团的工作，收需要找工作人的钱，将收到的钱一部分交到她这里让她帮忙，最后她没有帮上忙便将钱都给思海龙退回去了。她和左小龙、李琦的父亲等六、七人见过面。需要找工作的人催的没有办法，思海龙拿出一份新员工入职报到单让她制几份，并将盖上其给她的印章，然后她在陕西省交通职业技术学院门口给需要找工作的人，印章用完后扔垃圾桶了。周至县国防教育培训学校的入职人员军训通知书是真的，是她找人打印的，但最后没有培训成。思海龙给她汇了113万元人民币让她给找工作，说好一个人给她10万元人民币，疏通关系剩下的钱是她的利润，但是没有找成，她给思海龙都退了。108万元人民币有记录，5万元直接存到思海龙的账户。2019年6月28日思海龙还给她写了收条证明，证明收到她的余款30万元，所有办事费用已结清。她和思海龙之间的转账都是通过银行转账、微信转账、支付宝转账等方式。思海龙让她帮忙找交通建设集团的工作，没有找其他单位的工作； 2.证人张左林证明，2018年3月份左右，思海龙给他说其有几个亲戚想在陕西省交通集团收费站上班，看他有无这方面的关系给帮一下忙，他当时答应了，商量好一个孩子先给5万元，思海龙通过银行给他转账35万元，他将35万元转给西安一个培训机构的高功银。最后高功银说风险太大，便将35万元给他退回来，他通过银行转账、微信转账、支付宝转账分批次把钱退给了思海龙。他还给思海龙介绍了一个培训机构姓王的老师； 3.证人王延丽证明，她不认识思海龙，她有一张中国银行的银行卡由她弟弟王永星使用； 4.证人王永星证明，他是王延丽的弟弟，她名下的一张中国银行的银行卡是他持有并使用。他和思海龙认识，思海龙给他转账20多万元是给景路路、冯慧、邢茹交的培训费，包括培训、考证费用及就业安置等费用。他把钱给麻迪交了18万元，给县聚梦堂教育科技有限公司交了1.16万元。现在还没有给培训机构交清，被培训人参加工作后交清所有费用才最后算账，一个人的费用是10万元。剩余的5万多元被他用来还网上贷款了； 5.证人思银宏证明，思海龙是他侄儿。思海龙住的房子是结婚时买的。其说要买一辆大众迈腾汽车跟他借了4万元，后他二哥给他说思海龙给人家办事拿人家钱了，他当时在微信上劝过思海龙； 6.证人蒋海凤证明，她是思海龙的妻子。他们是2018年3月5日结婚，思海龙在陕西交通建设集团公司延安宝塔区冯庄收费站上班，他不知道思海龙给人找工作，但是她家里常来人闹，她经过了解知道思海龙给人找工作拿人家钱，没有找到工作，不给人家退钱。陕J054**丰田汉兰达汽车在她名下，是按揭车。她家以前有一辆迈腾汽车，车号陕JCCO**号，后思海龙将该车卖给其同事了。思海龙没有给过她大额的现金。她在思海龙卡上取了19万元是订婚时给她折的房子钱，思海龙说这些钱是其父亲和三爸凑的，取出来存在她的卡上了，后和她的嫁妆钱合在一起买了他们现在住延安市宝塔区铭鑫苑的房子。思海龙微信给她转的钱被她还车贷了，他每次给她转不超过1万元，都是几千元以下的。汉兰达当时付了15万首付。车上户时跟她父亲借了5万元，装修房子是跟她父亲借的钱，现在还欠她父亲10余万元。 （三）被告人供述 被告人思海龙供述证明，2018年8月份，他通过甘谷译收费站同事张亚东认识了路浩，恰好他们陕西交通建设集团发了一个文件要招收一批正式收费员，他便把这个消息告诉了张亚东，并告诉张亚东说他有关系能办这个事，但需要花一些钱，当时张亚东听了说有人的话其给他介绍。过了一段时间，张亚东给他打电话说有一个人叫路浩想进交通集团当收费员，问他能否办理，他当时说能办，于是张亚东便给他说了路浩父亲的电话让他和路浩父亲直接联系。陕西交通建设集团招聘告示发出后，他便亲自联系了路浩的父亲并按路浩父亲的指引下到了路浩的家里（志丹县保安镇城南街新家园小区1号楼2单元1503室），到了家里后，路浩父亲问他能不能办，能否办成，需要多少钱，办不成的话能否退钱，他们当时商议15万元，路浩父亲说愿意办，进到陕西交通建设集团，招的话就招到志丹或者吴定高速，办不成的话退钱。谈成之后路浩他父亲说需要考虑几天，他就同意了。他先回延安，过了一天左右，路浩父亲给他打电话说同意此事，他就开车到志丹县城南街路浩家给路浩父亲提供了他的银行卡，具体卡号忘记了，他给路浩父亲打了一张15万元的借款条，内容是“借到路浩父亲15万元人民币，归定时间内还”，没有提及找工作之类的事，借条打了后他就回去了。第二天路浩父亲给他银行卡转了15万元，收到钱后他就把这15万元连同以前收李琦的15万、韩梓博的10万元，汇总成30万交给西安人井娜让办事去了。钱当时是通过银行卡转账转过去的，剩余10万他自己花了，就是给西安井娜共30万元，办李琦、韩梓博、路浩三个人的工作，每人10万元，他从中赚10万元，他当时连同路浩、李琦、韩梓博的学历档案等都给井娜提供去了。路浩的体检、军训、报到是井娜通知他让路浩去的。井娜把这个事没有办好，到了今年5月底井娜把30万元给他退了，他就把李琦和韩梓博的钱退了，路浩的钱没有退，路浩父亲一直跟他要钱了，他没有钱，他到路浩家商量退钱的事让宽限几天，路浩父亲就报警了。井娜是他2015年在西安大唐制药集团卖药的时候认识的，留了联系方式，井娜电话是18502******，微信号superjingna，井娜说可以找下高速公路收费员的工作。到了2018年井娜就联系他，问他是否能打问下要找高速公路收费员工作的人，他就联系了李琦、韩梓博、路浩。井娜年龄约30几岁，手机号记不清了，西安人。井娜给他说有能力办，以前还办进去过，但他具体没有见，他没有能力办，也没有办成功过。他共给了井娜60万元找工作钱，后井娜都给他退了，他给王小溪退了10万，给梁志权退了10万，给胡浩退了10万，韩梓博、李琦的钱都退给李琦父亲了，退了21万元，路浩的15万元他花了。他还私刻了陕西交通建设集团的印章。2018年8月份，陕西交通建设集团招聘公告发出来后，他将文件转发到他延安家铭馨苑小区群里，后面附了他的姓名和联系电话。过了几天李琦给他打电话问这个事是否真的，他说是了，李琦问得多少钱，他给说15万元，李琦说考虑几天。过了几天李琦给他打电话，他们约好在延安市大明宫建材市场一个卖漆的门市里，可能是李琦家里开的，但是他没有问。当时有李琦父亲李玉祥，母亲不知道叫什么名字，谈好价钱15万元，工作安排延安境内的高速收费站正式工。他给李琦父亲打了一张15万元的欠条，李琦母亲给他农行卡上转了15万元钱，他把这个15万元给西安井娜了10万元让办事，他拿了5万元。到了今年5月底事情没有办成，井娜将钱退给他了，他就将15万元退给了李琦。韩梓博和李琦是同学，都是李琦父亲做主谈的，当时韩梓博家庭条件不好，也不愿意出15万元，他就跟收了10万元，没有办成他就将10万元钱都给退了。韩梓博的钱是韩梓博父亲给他打的，具体记不清了，谈事也是在李琦父亲开的那个油漆店里谈的，他也给韩梓博父亲打了欠条。他就将韩梓博、李琦、路浩的钱给了井娜，拖井娜办事去了，他没有去陕西交通集团公司办过。他办这个事没有人指示他，是他个人行为，只是为了赚一点钱。他还给志丹人王小溪、胡浩、梁志权办过，都没有办成，收过每人10万元，最后都给退了。陕JCCO**号大众迈腾汽车是他2017年从贺安安的汽车租赁公司租赁的，月租1万元，今年5、6月份他将该车以8万元卖给他同事郭二小了，他之前通过信用卡拿了郭二小3万元，后郭二小又给他转账4万元，后他给其打了一张7万元的借条。他以给高海娇找国家电网的工作为由拿了她5万元，但他没有能力找，这五万元他还信用卡了，他和他身边的人及井娜都没有能力办理此事，后高海娇问他办理情况，他说正在办理，到最后没有办下来，高海娇的证件他没有交给任何单位。1599186****是他在西安办理的号码，他收钱给人家办理工作，如果有什么通知，他就用该电话号码给需要找工作的人发短信。他还在延安市祥进租赁公司租了一辆白色霸道车，后他将该车转租给蒋伟了一天700元，之前他借了其9万元，其跟他要钱，他没有办法将车转租给了其，但他没有收到租金。他拿了李玉祥15万元、胡蕾13万元、韩梓博10万元、贺静12万元、陈楠5万元，这些钱他给井娜了，事情没有办成，井娜给他退了。他给李玉祥退了21万元，其余的他花了。他还收了左小龙15万、云江20万元、曹金园15万元给找工作，事情都没有办成，这些钱他给井娜了，事情没有办成，井娜给他退了，他花了。他还拿韩海丽27万元、魏群14万元、苏鸿博的15万元安排工作，事情都没有办成，钱他花了。他给人家找工作为了赚钱，他自己没有能力给他人找工作，他就找井娜，后井娜也没有办成。刘磊给他介绍的韩海丽，他给其说他拿了他该拿的，剩余的其能和需要找工作的人要下多少都是其的，他给其报价23万元，他拿了韩海丽27万元人民币，给刘磊1万元好处费是他信用卡套现的，还欠其3万元好处费，他们之间不存在债权债务关系。王玉娇给他介绍左小龙和刘帅，共给她4万元好处费。他收过刘帅15万元现金，10万元给了井娜，没有找下工作井娜将钱退还给他后都被他花了。他将租来的白色霸道车开到延安一个抵押公司抵押，对方说要一个抵押凭证，他便到一个饭馆自己写了一个抵押凭证，落款曹延奇的名字也是他写的，写好后就到抵押公司用该车抵押了9万元现金，当时通过微信和支付宝给他的钱。他给朋友王琦还了7万元，剩余2万被他花了。他2017年11月份收了尹治梅15万元为其儿子左小龙找工作。收了李霞15万元为其儿子刘帅找工作，其中4万元现金给了介绍人王玉娇，1万元留下自己花了，10万元存入银行卡给别人还债务。他将钱给张佐林转了让给左小龙、刘帅找工作了，但工作没有找下都给他退回来了。2018年3月15日，他将给别人找工作收来的钱给陈金海还了11万元。他账户上除过他的工资，其余的钱都是给别人找工作别人交来的钱。刘帅最后要的不行，他给退了33.3万元。收来左小龙、刘帅的找工作费用被他赌博输了。他给妻子蒋海凤分两次转了38万元，这些钱是他父亲、他三爸、他二爸给他凑的钱，都给他妻子了，后用于延安市买房。他给别人找工作的钱给井娜、王老师交过，给王老师交了23万元。他给别人找工作共收了210余万元，租大众迈腾汽车的费用40余万元；租陈晓斌的霸道车5个月共计12万元；给蒋伟付了5万元；给他的丰田汉兰达汽车付月供6个月，共计3万余元；他和家里开销共计54万元；网络贷款还了10万元左右；买房子花了60余万元，其余的花到哪里不记得了。2017年末订婚，他父亲和岳父商量好所有的嫁妆及折的房子钱一共是50万元。他订婚时带了多少钱不记得了，还差11万元。订婚时他在甘泉工商银行取了19万元给他的妻子，是他网贷的。他名下有延安市宝塔区铭鑫苑房产一套，汉兰达车在他妻子明名下。他给井娜转了一百多万元，井娜都给他退回来了，退最后一笔30万元时，他给井娜写了一张收条。李少枝是他三爸思银宏的同学，其主动给他打电话说要给其儿子李涛找工作，开始准备找高速公路方面的工作，价格是每个名额13万元，李少枝先交了3万元，但是李少枝的儿子参加考试时没有考上，他又给李少枝的儿子介绍陕西信合的工作，价格是每个名额20万元，李少枝通过转账给他的建设银行转了20万元，他收到钱后给李少枝打了23万元的条子，并承诺给李涛找陕西信合的正式工作，但是没有成功。，他给李少枝退了20万元，李少枝又给他转了5万元现金但是工作没有找成。他共收了李少枝28万元，这些钱用于还网贷和信用卡了，现欠李少枝8万元。 本院认为，被告人思海龙以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以给被害人找工作、租赁被害人车辆为由，骗取路培勋等18人共计246.7万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人思海龙诈骗的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人思海龙辩称本案中涉及的款项均系其向被害人所借，其与被害人之间的纠纷属于民间借贷纠纷，不构成诈骗罪；结合本案的其他证据及被告人自己的供述，可以证明其并没有给被害人找工作的能力及其伪造车辆信息进行变卖等事实，故对其的辩称意见不予采纳。 侦查机关依法查扣的被告人思海龙名下位于延安市宝塔区铭鑫苑下小区2号楼1单元1703室房屋一套，被告人思海龙辩称购房款系其亲属拼凑，并非用其犯罪所得，经查，该房产的购入资金来源、性质等事实尚未查清，应由公安机关继续侦查明确后，依法处理。侦查机关依法查扣的被告人思海龙妻子蒋海凤名下汉兰达汽车一辆，该车辆的购入资金来源、性质及权属等事实尚未查清，应由公安机关继续侦查明确后，依法处理。 根据被告人的犯罪事实、情节和认罪态度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人思海龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金300000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月22日起至2031年8月21日止。罚金于判决生效后七日内缴纳，已扣罚金10000元。） 二、对侦查机关查封的被告人思海龙名下位于延安市宝塔区铭鑫苑下小区2号楼1单元1703室房屋一套及蒋海凤名下汉兰达汽车一辆，由公安机关查明购房、购车资金来源、性质及权属后，依法处理； 三、责令被告人思海龙退赔各被害人的损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘延宏 审 判 员  马金虎 审 判 员  同慧荣 人民陪审员  刘文妮 人民陪审员  王改琴 人民陪审员  郭登斌 人民陪审员  杨 琳 二〇二〇年十月九日 书 记 员  杨 洁 陕西省志丹县人民法院 刑事判决书 (2020)陕0625刑初30号 被告人：思海龙，男性，1990年11月13日出生，汉族，住延安，住延安市宝塔区份证6106241990********。 公诉机关：志丹县人民检察院，组织机构代码116106250160778703。。 以起诉书指控被告人思海龙涉嫌诈骗罪，于2020年04月09日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开(或者不公开)开庭审理了本案。指派检察员出庭支持公诉，被害人及其法定代理人、诉讼代理人，被告人及其法定代理人、辩护人，证人，鉴定人，翻译人员等到庭参加诉讼。现已审理终结。 指控，。 被告人辩称，。 辩护人提出的辩护意见是。 经审理查明，。 本院认为，。依照的规定，判决如下: ……[写明判决结果。分三种情况: 第一，定罪判刑的，表述为: (一、被告人犯罪，判处。。 二、被告人(写明决定追缴、退赔或者发还被害人、没收财物的名称、种类和数额)。) 第二，定罪免刑的，表述为: (被告人犯罪，免予刑事处罚(如有追缴、退赔或者没收财物的，续写第二项)。) 第三，宣告无罪的，无论是适用中华人民共和国刑事诉讼法-第一百九十四条第(二)项还是第(三)项，均应表述为: (被告人无罪)。] 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本份。 审判长刘延宏 审判员马金虎 审判员同慧荣 人民陪审员刘文妮 人民陪审员杨琳 人民陪审员王改琴 人民陪审员郭登斌 二〇二〇年十月九日 书记员杨洁 1