江苏省南京市雨花台区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0114刑初151号公诉机关江苏省南京市雨花台区人民检察院。被告人严顺庆，住南京市江宁区，户籍所在地南京市雨花台区。被告人严顺庆曾因盗窃罪，于1993年被判处有期徒刑5年；曾因犯抢劫罪，于1998年被判处有期徒刑2年；曾因犯合同诈骗罪及招摇撞骗罪，于2004年11月11日被判处执行有期徒刑7年，2008年7月12日刑满释放。被告人严顺庆因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月3日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。辩护人肖芳芳，江苏海越律师事务所律师。江苏省南京市雨花台区人民检察院以宁雨检诉刑诉（2020）154号起诉书指控被告人严顺庆犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2020年9月16日公开开庭进行了审理。南京市雨花台区人民检察院检察员张凌燕、检察官助理吴越出庭支持公诉，被告人严顺庆及其辩护人肖芳芳到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市雨花台区人民检察院指控，2017年-2019年间，被告人严顺庆多次以自己能够搭违建获取赔偿、帮人安排车位、工作等理由在本市雨花台区对被害人周某1等多人进行诈骗，骗取人民币861970元。另查明，2019年4-6月，被告人严顺庆以帮韩某搭建违建拆迁分房子、低价申购安置房为由欺骗韩某、苏某，被害人自称被被告人严顺庆骗取人民币277000元。公诉机关为证实上述犯罪事实，当庭出示了被告人户籍材料、证人证言、微信聊天记录等证据。公诉机关认为，被告人严顺庆以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人严顺庆认为没有诈骗，其辩护人认为指控被告人严顺庆犯诈骗罪的证据不足。经审理查明，2017年-2019年间，被告人严顺庆多次以自己能够搭违建获取赔偿、帮人安排车位、工作等理由在本市雨花台区对多人进行诈骗。具体分述如下：2017年6-7月，被告人严顺庆称自己是拆迁项目负责人，以帮被害人周某1在江宁石坝搭建违建获取赔偿为由，骗取周某1人民币360000元；2017年8-10月，被告人严顺庆称自己是宁马高速拓宽工程负责人，以帮被害人刘某1搭违建拆迁获取赔偿与房子为由，骗取刘某1人民币200000元，以帮被害人刘某1购买甲小区车位为由，骗取刘某1人民币190000元；2018年10-12月，被告人严顺庆称自己是拆迁办的领导，以帮被害人吴某搭建违建拆迁获取赔偿与房子为由，骗取吴某人民币100970元；2019年10月，被告人严顺庆称自己是江苏省公安厅综治办的领导，以帮被害人朱某安排城管工作为由，骗取朱某人民3000元；以合伙承包园林绿化工程要收取保证金为由，骗取朱某11000元。另查明，2019年4-6月，被告人严顺庆以帮韩某搭建违建拆迁分房子为由欺骗韩某，被害人自称被骗人民币207000元；2019年9月，被告人严顺庆称自己认识拆迁办的人，以为苏某低价申购安置房为由欺骗苏某，被害人自称被骗人民币70000元。上述事实，有公诉机关提交的并经法庭质证、认证的下列证据证实：一、综合证据：1、书证（1）接处警登记表、受案登记表、立案决定书证实：2019年11月2号，韩某，其称2019年4月以来，被告人严顺庆以帮助被害人韩某在江宁谷里一带搭建违建可以拆迁牟利为由，在板桥农业银行门口等处先后骗取韩某现金共207000元。2019年11月3日立案侦查。（2）移送案件通知书（南京市公安局雨花分局）证实：南京市鼓楼公安局于2019年11月19日将案件移送南京市公安局雨花分局管辖。（3）被告人照片、常住人口基本信息（严顺庆）证实：自然情况，已达刑事责任年龄。（4）刑事判决书、证明证实：被告人严顺庆曾因犯盗窃罪，于1993年被判处有期徒刑五年;曾因犯抢劫罪，于1998年被判处有期徒刑二年，罚金人民币1800元；曾因犯招摇骗罪和合同诈骗罪，于2004年11月11日被决定执行有期徒刑七年，罚金人民币10000元。严顺庆于2008年7月12日被刑满释放。（5）抓获经过证实：2019年11月2日22时许，民警在梅山生活区xx麻将馆内将严顺庆抓获。（6）微信截图证实：严顺庆使用过的微信：①xx搏，ｗｘｉｄ＊＊＊＊＊＊1ｆ22；②xx哥，ｗｘｉｄ＊＊＊＊＊＊ｓｏ22；③天大地大。（7）扣押决定书、扣押清单证实：民警将严顺庆的黑色ＯＰＰＯ手机扣押。（8）南京市甲医院门诊病历证实：严顺庆现病史：30天来，突发言语不能，饮食进水、舌体运动正常，头颈四肢活动正常，查体不配合。耳鼻喉科无明确诊断。处理：①患者被看守，不排除自身装病；②头颅ＣＴ，患者头部摇晃较大，显影不清；③饮食进水正常，继续观察有无其他症状出现。南京甲医院医学影像科ＣＴ检查报告单：此图像因患者不配合，图像质量显示差，所见部分未见明显占位××。2.视听资料：南京公安局雨花台分局调取的严顺庆出警视频证实：（1）尾号0009Ａ的视频：2019年11月2日20时56分21秒，民警出警至一小区楼下，有一名叫潘某的报警，自称被严顺庆诈骗，在板桥派出所报过警，严顺庆以安排拆迁安置房为由骗了其20多万，其今天听朋友说严顺庆在这个楼栋里面。21时00分30秒，民警敲门进入该栋楼一楼左侧户内，屋内客厅有一群人打麻将，民警依次询问了他们的姓名和身份证。21时00分30秒，民警进入一个小房间内，严顺庆在屋内床上睡觉。民警问他叫什么名字，他回答叫严国庆（此时能说话），问他身份证号码，他说320xxx18。后民警让潘某进到房间辨认，其说在屋内床上睡觉是骗他钱的。民警遂把严顺庆带到派出所。当时严顺庆是可以正常说话的。（2）尾号0010Ａ的视频：21时08分13秒，民警带严顺庆回派出所的路上，民警与严顺庆在车上交谈。民警问你知道潘某找你啥事吗？严：知道。民警：听说你躲着潘某？严：没有。（梅山派出所出具的情况说明证实：2019年11月2日20时32分，梅山派出所接市局110指令，民警就出警至梅山生活区xx单元楼梯口，找到了韩某，韩某说被人以盖违建获得拆迁安置房骗了20多万，今天发现该男子在梅山生活区xx室内打麻将，民警在该室内小卧室发现一男子经询问叫严国庆，后带回派出所，嫌疑人承认叫严国庆并初步承认诈骗韩某的事实，后板桥民警1人辅警2人接回。）（3）尾号000的视频：2019年11月2日21时52分34秒，严顺庆走进板桥人身检查处，嘴巴在动，21时59分48秒离开人身检查处。证明当时梅山派出所去抓严顺庆，其是可以讲话的，后带到板桥派出所，也是可以说话的。后带去医院检查，在检查喉部的时候，被告人不配合医生做检查，所以医生喉部的检查没办法检查，头颅ＣＴ因其不配合，做出来的影像不清晰。也申请梅山带去板桥派出所的民警出庭作证。3.证人证言（1）询问笔录（卢某）：我是板桥街道拆迁办主任，2015年6月份任拆迁办主任一职。目前拆迁办工作人员有3个，分别是邱某、姜某和我。我不认识严顺庆，从来没听说过。我不知道严顺庆利用违建骗取受害人金钱的事情。我也没听说过骗受害人搭违建这样的方式，我们有搬迁政策，一般不会允许这样的事情发生。我不清楚板桥街道拆迁办所管理的地方是否有搭建过违建。（2）询问笔录（夏某）：我不认识严顺庆。我于2009年到江宁谷里街道办工作，2010年3月份左右到拆迁办工作。我在拆迁办任职的八年来从未听说过严顺庆这个人。我们一般工作人员也是本地人为主，进进出出的人也未听说过这个人。我没有听说过以搭设违建骗取拆迁款的诈骗方式。但是有些村待拆房的墙体上会有“一夜建房”的小广告，但很少有主动联系待拆户骗取拆迁款的，至少我没听说过。我从来没听说过严顺庆搭设违建骗取拆迁款的事情。我们谷里市容拆迁办的工作人员有荆某2011年到的；李某12010年到的，副主任；陈某12003年到的。还有10人都不认识严顺庆。江宁区谷里街道石坝村附近从2017年至今有当地村民在自己的土地上盖的住房，我没听过说有非本地人搭建违建的说法，而且这种条件也不允许，我们管控很严，百姓自己盖房也需要一定的手续。（3）询问笔录（张某1）：我现在名下有2套房产，一套是在南京市雨花台区，还有一套是江苏省南京市雨花台区甲室。甲小区的房子是2013年雨花台区钟家岗拆迁，当时我家分了好几套，我自己分了一套雨花台区甲室的房子。当时协议签的就是我的名字。这套房子就一直在我名下，一直在住，从来没有买卖过。大概是在2017年左右的时候，我在一次吃饭的时候经人介绍认识了严顺庆，认识了一段时间之后，严顺庆和我说想和我处朋友，当时我也是单身，就答应先处处，后来我知道严顺庆已经结婚了。严顺庆大概50多岁，身高1米7多，身材中等，短发，他就住在南京市江宁区谷里那边一个鱼塘边上。我就知道严顺庆的手机号码是153××××****，微信×××，微信昵称是天大地大。严顺庆之前还有一个微信叫xx哥，严顺庆后来不用，我就删掉了。我没有和严顺庆商量过房产买卖或者交换，严顺庆从来没有和我提过这个事情，我不知道严顺庆是做什么工作的，严顺庆和我在一起的时候从来没有说过他工作的事情。我最后一次是2019年11月2日晚上在梅山生活区那边的麻将档里面看到他的，后来严顺庆被警察带走了。严顺庆能正常和我交流说话。（4）询问笔录（张某2）：严顺庆有xx、xx、xx病。我最后一次和严顺庆见面说话是2019年11月2日，当时能正常说话，声音也很正常。严顺庆之前没有出现过无法说话的情况。（5）询问笔录（严某1）：我就听说严顺庆在做生意，具体做什么我不知道。我的爷爷叫严某2，是抗美援朝老兵退伍，2007年去世的，在部队没有担任什么职务，我的奶奶叫张某3，之前是在xx公司上班，就是一个普通员工，没有担任什么职务。严顺庆从来没有给过我钱，我都是靠自己过日子，他没有当过兵，没有在政府部门任职过，没有什么疾病，我见他的时候都很正常，能正常说话和交流。严顺庆有好几个号码，一个是151××××****，一个是153××××****，一个是17xxx59，（前三个与刘某1截图一致）一个是187××××****。微信号也有几个，一个微信昵称是xx哥，微信号是×××，一个微信昵称是拼搏，微信号是×××，其他我就不知道了。（6）询问笔录（隋某）：我是板桥xx管委会拆迁办的总负责人。我从2012年开始在板桥xx管委会拆迁办工作，2015年1月份开始成为南京市雨花台区板桥xx管委会拆迁办总负责人，开始负责整个板桥新城这块的拆迁工作。板桥新城范围内与江宁交界的地方，到目前为止都没有接到上级部门关于拆迁的任务。从2015年开始，陆续有大方工业园、板桥老街一带、王家山一带、前董一带拆迁。没有拆迁的地方是与江宁搭界的，都在板桥里面。我们板桥xx范围内有不少地方与江宁搭界，但是都没有拆迁的任务。我不认识严顺庆，听都没有听说过。板桥新城这边拆迁总负责人就我一个，还有4个工作人员，分别叫李某1、张某4、苏某、朱某。从我2012年到拆迁办工作以来就没有听说过严顺庆个人。我们拆迁办一旦接到拆迁的任务，我们会到上级区拆迁办和区审计局摇号选中一个调查评估公司和一个审计公司，对拆迁地区的房屋进行现状调查，跟踪审计，最后确定拆迁的房屋面积。然后根据上级下发的拆迁相关文件，对住户进行补偿。对于违建，我们有专门的界定，如果是临时搭建的违建是一律不会赔偿的。二、周某1相关证据。1.被害人周某1陈述：2017年6月，严顺庆和我说板桥和江宁交界的地方要拆迁，他是拆迁总负责人，可以帮我盖点违建搞钱，搭500平米的违建，一平米赔偿6800元，我能赚300多万，还能拿房子，但是要我给他交建房款36万。①2017年6月25日，我决定在这边盖这个违建。当天在江宁xx街道xx路xx办公室内给了严顺庆8万元现金。②到了2017年7月12日，我在甲小区小区内通过支付宝转账给严顺庆的农业银行卡转了49950元。③2017年7月13日在甲小区小区通过支付宝转了20050元到严顺庆的农业银行卡，还给了现金10万元人民币。④2017年7月14日，在甲小区小区我又给了严顺庆现金11万元，加起来一共给了36万元。我当时转账都是用我朋友周某2的支付宝，周某2的支付宝账户是13×××77，名字叫周某1。严顺庆的农业银行卡具体卡号没有了，只知道是用严顺庆本人名字办的，尾号是5273。但是一直等到现在，我的房子没有建，那个地方也没有拆迁，严顺庆人还躲着我，不接电话，我就觉得他是骗我的，我就来报案了。嫌疑人信息：严顺庆电话号码是153××******，151××××****，177xxx59。严顺庆微信号是:×××，微信名叫难得。2.被告人严顺庆供述和辩解：2017年上半年，因为我是谷里人，我知道在板桥和谷里搭界的地方要拆迁。2017年上半年一次吃饭时，我和周某1说了这个消息，还说搭违建750元到800元一平米，等到拆迁1平米2700多元。我和他说有条件就在这边搭点违建，稳赚不赔。过了几天，我就带着周某1和他的朋友一起到板桥和谷里搭界的地方去看。又过了几天，周某1和我说他想搭点违建。接着周某1第一次是给我现金，有好几万。之后支付宝转账，最后又是给现金，加起来36万元整，让我帮他搭300到400平方的违建。具体给了多少次，每次多少钱我记不清了。我收到钱之后没多久，2017年7月下旬，我找石坝社区朱家岭的余某1，找他花了31万元购买了一幢2层的小楼房，有260个平方，又找人在这个房子附近搭了100个平方左右的平房。这36万元，我花了31万元给他买了一个260平米的2层小楼房，我自己在余某1的房子附近搭了6间平房，每间30-40平米，其中有100平米是给周某1的。我一共给周某1搭了360平米左右的违建。我带周某1和他朋友去看的要拆迁的地方就在板桥和谷里搭界的地方，靠近谷里石坝社区，在宁马高速附近。我给周某1买房子、搭违建的地方在江宁区谷里街道石坝社区朱家岭附近。不是一个地方，但是都在石坝社区附近，两者之间的距离有好几百米。因为我带周某1他们去看的那块地太贵了，我嫌贵就没有买，就重新找了地方。我重新找地方没有和周某1说。现在我带周某1看的那块地没有拆迁。我带周某1看的地方和我给他搭违建的地方一定会拆（这两个地方都不在拆迁范围内），我给周某1搭的违建在2018年10月底已经被拆迁办全部丈量过了，我家里一共量了1150平米，我这里面有360平米是周某1的。2016年7、8月份，李某2、吴某夫妻两个找到我，说想在谷里这边买违建的房子，我当中间人找到了余某1，余某1说他女儿余某2名下有房子，我就带李某2夫妇过来看了一下。没过几天，李某2夫妇带了30万出头的现金过来，李某2把钱先全部给了我，之后我把其中26万给了余某2，剩下5万多元都是我的中介费。余某2收到26万元钱之后把土地登记收件单给了李某2夫妇，这个房子盖的时间是2008年，所以土地登记证上日期是2008年。当时余某2和李某2还签了一个房屋买卖协议书，上面写这个房子面积是260平米，出售价格为368000元，因为当时怕余某2到拆迁的时候反悔，协议上写了违约就会按照出售房屋价格的五倍进行出售，就把出售价格定的比较高，防止余某2一家反悔。又过了几个月，李某2夫妇家中有事，这边还没拆迁，就不想要这个房子了，我就把30万出头的钱全部退给了李某2夫妇，把土地登记收件单也拿回来了。这个房子就一直在我手上了。后来周某1要搭违建，给了我36万元，我想到我手上正好有一套这样的房子，我就直接从这36万元里面拿了31万元出来给自己，就当周某1花钱从我手上买这个房子了。我没有和周某1说这个事情，我觉得只要拆迁的时候给他这么多平方违建就行了。李某2夫妻和余某2是在2016年7、8月份的一天签的合同。我们签协议的日期是2016年7、8月份的一天，这个协议书签的2007年6月18日是故意往前提的，因为怕政府拆迁办认为我们就是为了拆迁买的房子，到时候拆迁不赔偿，而且2011年之后的房子都不被拆迁认可，不会赔偿。3.证人证言（1）余某2证言证实：江宁谷里朱家碾村的房子是我家的，这个房子是我家那边要拆迁，我自己回家建的。大概2011年，我父亲帮别人做担保人借了20万，我和我老公决定把自己盖的房子卖掉。严顺庆当时和我父亲余某1关系还挺好，他知道我父亲卖房的事，就和我父亲说可以介绍人买房。这些事其实我不太清楚，签合同那天严顺庆带着一家三口来的，当时严顺庆跟我说给我24万，从此房子与我无关，我签了合同拿了钱就走了。签合同是2013年4月13日，我卖的是江宁谷里xx村我建的两层，总面积大概260平。当时我拿了24万，是李某2直接给我的现金，严顺庆在旁边。严顺庆没有在旁边搭违建，我建的时候已经盖满了，没有地方再盖房子了。这个房没有拆迁，没人管，没有人量，现在好像也没拆。（2）李某2证言证实：我和我丈夫吴某于2013年年初认识的严顺庆。当时他和我们说江宁谷里石坝有房子可以买，买了之后等拆迁，能分到2-3套90平米左右的房子，并有4000一平的现金补贴，他承诺40个工作日把我的户口迁到江宁这边。我老公听了心动了。2013年4月，严顺庆说房子的事情搞好了，需要36万8千，并说只要现金，不要转账。2013年4月13日在严顺庆鱼塘的房子，我们和余某2签了合同，然后我就把36.8万给了严，他给我了一张房屋产权登记单，并说这个房子半年就会拆。一直到2014年都没有拆，严顺庆也没有给我迁户口。我天天找他要钱，后来他把钱退给我了。（3）张某2证言证实：我名下没有房子要拆迁。之前我在江宁区谷里街道xx村那边买了一套违建，两层楼四间房子，2019年5月份拆迁办过来量，一共120平方左右，房子在2019年5月底已经拆掉了。这个房子在拆迁之前为了给严顺庆还钱，我已经把这个违建房子卖掉了，卖给家门口一个姓余的人了，具体叫什么我不知道。卖掉的这套违建是严顺庆之前找人买的，找谁买的我不知道，卖了20多万元，钱还给严顺庆的一个债主叫刘某2的，好像是安徽人，其他我就不清楚了。还有一套违建在朱家碾那边一个涵洞旁边，这个违建到现在还在，是两层楼，每层三间房子，找余某1买的，花了大概二三十万元左右，是几年前买的。这套房子我不清楚要不要拆迁，这个房子到现在也没有量。周边已经拆了，现在这边还没拆。大概260平方米。我们拿到这个房子之后没有在周边加盖违建，买的时候什么样现在还是什么样。在这个违建周边是不可能再搭违建，因为这边可能要拆迁，街道那边都不给搭违建。从我2010年和他结婚以来，严顺庆就没有在政府、街道工作过。我不知道严顺庆有无当过兵。严顺庆有很多债务，我不知道他怎么欠下来的。（4）陈某1证言证实：我是谷里街道xx村民委员会工作人员，我从2012年就到xx村民委员会工作，从2015年开始就负责建房管控，主要就是负责审批宅基地盖房，还有检查控制辖区范围内的违规建筑，一旦发现就立即联合谷里街道控违管理办公室将这个违规建筑拆除。在石坝辖区内不允许搭建违建，从我2015年开始管违建开始，我没有发现严顺庆搭违建。我们辖区内从2018年10月份因为南京绿洲保障房项目开始动工拆迁，范围主要涉及店门口村、尹都庄、祁家庄三个村子，这几个村子在2019年2月份之前就全部丈量完毕并拆除了。2019年4月份开始启动宁马高速拓宽项目的拆迁工程，主要就涉及我们辖区一个xx村，是在2019年4月底开始量房子，2019年5月份开始动工拆迁。目前xx村所有涉及到拆迁的房屋，大概二十几户，在2019年10月份就已经全部拆迁完了。严顺庆没有在我们街道和社区这边工作过。我知道他外号叫严喜子，老婆是张某2，就是我们石坝当地人。我听说过严顺庆喜欢坑蒙拐骗，信誉不好，在我们这边很多人都知道他。我知道的张某2原来户口就是我们谷里街道xx村的，这个地方在2015年就拆迁了，后来到了2019年5月份，在我们现场进行量房的时候，有个姓余的男子和张某2到了现场，这个男的因为学习工作，户口迁走了，在朱家碾没有房子，但是拆迁政策规定因为上学当兵之类的户口迁出去的只要在当地有房子就可以享受拆迁政策。这个姓余的给我们指了一套房子，说是他自己的。当时张某2就在现场。是不是找张某2买的我就不清楚了。张某2在xx村那边还有一套房子，张某2说是买的余某1家的房，这个是两无房，都是在2000年左右建的房子。无证房是指没有房产证但是有户口的房子，还有一种房子叫两无房，既没有房产证，也没有户口。可以享受拆迁政策的补偿，首先这个房子必须要有户口在当地，其次就是要有房产证，如果没有房产证，就必须是世居房，也就是这户人家世世代代实际居住的房子。这个是不是世居房由村部通过开村民会来确认。这样的房子可以享受拆迁房产置换，可以按照拆迁时量房子的面积和人口情况拿到拆迁安置房，同时能拿到一定数额的现金作为拆迁补偿。具体数额根据区政府的拆迁文件来给。两无房按照区委区政府的会议纪要，对于两无房会给予一定的建房成本费的补偿，数额是不超过每平米1300元的补偿。对于两无房，是不存在房产置换，可以拿拆迂安置房这种说法的。这个两无房不管实际有没有人居住，都是只有不超过每平米1300元的拆迁补偿，不可能拿拆迁安置房。（5）周某2证言证实：我和周某1是初中同学，是好朋友。2017年6月严顺庆过来找周某1说可以帮他搭违建赚钱，后来周某1就找我商量，我当时觉得可信，就让周某1投钱去搭违建。后来我陪着周某1一共给了严顺庆36万元，但是一直到现在都没有动静，严顺庆骗了周某1。第1次，2018年6月25日，周某1找朋友借了8万元现金，我陪着周某1一起把钱直接给了严顺庆;第2次，2017年7月12日，我和周某1去给严顺庆钱，因为周某1没有支付宝，就向我借了7万元，因为支付宝限额问题，我就通过自己的支付宝向严顺庆的农业银行卡转了49950元;第3次，2017年7月13日下午，我先通过自己的支付宝给严顺庆的农业银行卡转了20050元，周某1还带了10万元的现金给他;第四次就是2017年7月14日，我又陪着周某1给了严顺庆11万元现金。加起来一共36万元。因为我和周某1关系好，一方面是周某1没有支付宝，他向我借钱，我就用支付宝帮他转给严顺庆。我的支付宝账户就是13×××77，账户名称就叫周某2，严顺庆转账的银行卡农业银行的尾号是5273。4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）周某2、周某1辨认笔录证实：其辨认出严顺庆。（2）周某1辨认笔录证实：其辨认出沿宁芜公路往江宁方向行至南京市雨花台区梅村路，沿梅村路一直行驶，行至一片空地时，周某1称这块空地就是要搭违建的地方。（3）严顺庆辨认笔录证实：严顺庆指认沿宁芜公路往江宁方向行驶，行至南京市雨花台区梅村路，沿梅村路一直行驶，行至一片空地时，严顺庆称这块空地就是要搭违建的地方（指给周某1的空地）;接着沿旁边一条小路行驶，行至xx村一带，严顺庆称坡上的两层小楼就是其为周某1购买的房子（这个就是上面说的买的余某1房子）;后行至祁家庄，严顺庆带民警步行进入村内，严顺庆指认最里面的两幢房子就是其搭建的违建。（4）陈某2辨认笔录证实：沿兴谷路行驶，后转入石坝路，到达一函洞口，进入涵洞后右转到达目的地，称该地方为何家庄土地，属于江宁谷里街道石坝社区（指给周某1的空地，石坝社区是不允许搭违建的）。5.书证（1）房屋买卖协议书、土地登记收件单证实：甲方余某2与乙方李某2于2007年6月18日，宁马高速朱家碾村的两层楼房三间260平出售给乙方，368000元。余某2称签合同是2013年4月13日，收了24万，名字是她签的，没写售价和日期，五倍违约金也没写，只写了房屋面积。（2）手机截图（周某1）证实：周某2的支付宝名字叫周某2，其分别于2017年7月12日、13日，通过支付宝转账给严顺庆的农业银行卡转了49950元、20050元。（3）房屋协议搬迁补偿方案的复函证实：具体搬迁工作由你单位按经我办备案的《谷里街道石坝社区宁马高速以西片区房屋协议搬迁补偿方案》组织实施，并在被搬迁房屋所在地张贴予以公告。（4）协议搬迁补偿方案证实：谷里街道石坝社区祁家庄、店门口、尹都庄、朱家碾四个村组；住宅房屋实行货币补偿，可申购安置房;非住宅房屋实行货币补偿；xx保障房区域，5600元／平方米。（5）土地图证实：严顺庆指给周某1和吴某的房子和严顺庆指给周某1的搭违建的地方都不在拆迁范围内。三、刘某1相关证据1.被害人刘某1陈述：2017年7月我认识一个叫严顺庆的，他说自己大公司的老总，父亲是将军，他自己也是特种兵。2017年8月上旬，严顺庆和我聊到江宁谷里宁马高速拓宽工程要开始了，他负责拆迁项目，说给我一块地搭建违建，只收最基本的工程费，到时候拆迁能拿到几套房子。我当时一听，能在南京这边分到几套房子，我就心动了，我就和严顺庆说愿意。严顺庆听了之后就当着我的面立即打电话，打完之后说已经给我找好了地，能盖280平米的违建，盖好以后立即拆迁，我在6个月以内就能拿到至少3套90平米的房子，只收我20万元，还让我动作要快，并且不能告诉其他人。到了2017年8月20日中午的时候，严顺庆就发短信和我说已经帮我落实好盖280平米违建的事情，每平米造价680元，让我尽快准备身份证复印件落户，为之后拆迁分房做准备，还让我赶紧打钱。2017年8月21日我就打电话给我老婆朱某2让她从交通银行卡上转20万元到严顺庆提供的农业银行卡上，卡主是他儿子严某2，62×××76。我妻子朱某2的交通银行卡号是62×××78。严顺庆收到钱之后就让我回去等消息。2017年9月份，严顺庆和我说他这边还有两个搭违建拆迁的份额，问我还要不要，我说不需要了，严顺庆让我再找两个关系好的人来拿这个拆迁份额，都是280平米的违建，要20万元。我当时就联系了我的弟弟刘某3和我的朋友王某1，和他们说了这个事情，他们也都愿意搞这个违建拆迁。2017年9月22日，刘某3和王某1就分别从自己的银行卡上转了20万元到严顺庆提供的农业银行卡上。2017年10月，我在甲小区买了房子，想要买车位，我怕买不到，就联系了严顺庆。见面之后严顺庆就说没有问题，他认识甲小区开发公司的老总，可以帮我直接拿到车位。严顺庆当着我的面打电话给所谓的甲小区开发公司的老总，说可以给我调剂一个车位，并且还会赠送一个车位。2017年10月20日，我让我老婆朱某2通过交通银行卡给严顺庆提供的农业银行卡转了19万元。转过钱之后，我就问严顺庆什么时候能拿到车位，严顺庆就一直找各种理由拖延，一会说车位的材料在他车上，一会说在他公司，反正就是拖着不给我。就这样一直到了2017年11月份，严顺庆还是不给我车位的材料，我就感觉被骗了。我就想把严顺庆约出来见面，但是严顺庆一直以他在看病为由不出来见面。2.证人证言（1）刘某3证言证实：2017年9月份左右，我听我哥哥刘某1说，有个朋友专门搞拆迁的，有门道可以在宁马高速扩宽工程中搞到拆迁房，只需要投资20万，拆迁后可以拿到3套房，于是我哥哥把对方卡号发给我，让我打了20万过去，于是我就去银行转了账。之后我就没有过问了。中国建设银行，卡号:43×××35，是我老婆的银行卡。转账给的是中国农业银行，卡号:62×××76。（2）王某1证言证实：2017年上半年，我朋友刘某1介绍我一个搞工程的朋友严国庆，说是宁马高速马上要扩宽，需要拆迁周围群众的房屋，严国庆说可以帮我搞到拆迁房子的指标，刘某1要我打给严国庆20万可以分三套房子，地点在乙小区，然后刘某1给了我一个银行账户，让我打20万过去，跟我讲2年后就可以拿到房子。我的银行卡为中国银行，卡号:62×××55。转账到严某2，卡号:62×××76，中国农业银行新街口支行。去年上半年，严国庆跟我说在江宁有一块地，说他可以拿下来盖别墅，问我有没有意向一起拿地盖房，我说可以，当时我因为前面那个房子的事感觉有点不对了，就跟他说让他先把地拿下来先盖房子，然后再给他钱，严国庆跟我说你要是暂时没钱，我就先给你垫着，等到时候那边房子盖好后再给他。这事之后，我就越感觉不对头，这个严国庆整天不工作，天天玩玩，我就觉得他是个骗子，后来通过网络查询，发现这个人是个骗子有前科的。之后我就没有跟严国庆联系过了，他手机也打不通了。（3）晋某证言证实：我的公司是南京x**房地产开发有限公司，我们单位法人是徐某1，董事长是陈某2，总经理是夏某，这三个领导从xx小区2015年成立开始就一直在的，没有变动。公司没有姓王的领导。我是2019年6月入职房修副经理，2020年1月升职经历，工牌还没改，主要负责房屋和车位的售后服务。我们公司甲小区的车位只有一种出售方式，就是签订买卖合同。我们当时就在售楼处开设销售中心卖车位，有意向的业主可以来登记。之后业主挑选自己喜欢的车位，按照选取情况给业主分配车位。当时大部分车位价格是16万元左右，好的位置最贵的也就18万元左右。我们公司领导不能直接安排业主买车位，车位必须登记签订买卖合同，不存在任何私人买卖。我不认识严顺庆。我知道刘某1这个业主，在我们这边有买车位的登记，是2019年购买的。3.书证（1）银行流水（严某2）证实：2017年8月21日，朱某2交通银行卡62×××78转帐20万元至农业银行卡，严某2，62×××76。2017年10月20日，朱某2交通银行卡62×××78转帐19万元至农业银行卡，严某2，62×××76。2017年9月22日，王某1（7055）转存房款20万元至严某2（7776）账户。（2）交易记录（刘某1）证实：刘某1提供的一张照片：农业银行卡：62×××76。2017年8月21日，交通银行卡62×××78转帐20万元至农业银行卡，严某2，62×××76。2017年10月20日，交通银行卡62×××78转帐19万元至农业银行卡，严某2，62×××76。建设银行客户回单：钟晓芬（4035）汇款20万至严某2（7776）账户。2017年9月22日，王某1（7055）转账20万元至严某2（7776）账户，附言房款。（3）聊天截图（刘某1），证实：刘某1手机内备注严顺庆手机号有151××××****，153××××****，17xxx59。2017年8月20日，严：刘校长，我这边已经帮您落实好!可以盖280平米，每平米680元，安排一下准备身份证复印件7份。2017年9月21日，刘：王某1，刘某3两人。2017年9月22日，刘：严总好，王某1的钱已经转账，请查收。严：刘校长好！款已收到！谢谢！2017年10月19日，严：刘校好，两个车位已经全部办好了。我在甲小区王总办公室送两条烟两瓶酒给他喝喝。2017年10月20日，刘：严总好，钱已经转到严某2的卡上了。2017年10月21日，严：刘校好！款子已经收到。2017年11月22日，严：中国农业银行5273账户余额人民币79860089.98元。（4）工牌复印件、公司任命书、车位销售合同证实：工牌显示晋某为项目房修副经理；中南置地集团有限公司南京区域公司关于南京战区2019年度晋升的任命通知，晋波晋级为南京战区客服管理部房修负责人5级。刘某1以16万元的价格购买了xx小区车位一个（事后刘某1通过正规渠道购买的车位，不是通过严顺庆购买的）。4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：（1）辨认笔录（刘某1）证实：其辨认出严顺庆。四、吴某相关证据：1.证人郭某证言证实：2018年10月23日晚上，我老公吴某回家和我说今天开滴滴车认识了一个叫严国庆的客人，说他是拆迁办的，在江宁石坝那搭违建，搭完之后会赔偿3套房子和100万元的现金，还说过几天就要航拍建筑，要我们抓紧时间，说搭违建要十几万元，当时我们没这么多钱，严国庆就让我老公先交，不能和任何人说这个事情。我当时听了是有点不相信的，最后决定还是赌一把，相信严国庆。2018年10月24日中午，我老公带着我去了金地自在城的xx咖啡和严国庆见面，听严国庆说拆迁分房子的事，说他认识哪些领导。当天中午，我加了严国庆的微信，通过微信给严国庆转账，当天中午分三笔，一笔1万3千元，一笔1万元，一笔7千元，一共转了3万元。严国庆当时和我们说剩下的十几万他先帮我们垫着，等我们有钱了再补上。2018年11月8日中午，我当时凑了5万元，通过微信直接一笔给严国庆转了过去。2018年11月14日中午，我找人借了一些钱，凑了7万元，通过微信给严国庆分两笔转过去，1笔5万元，一笔2万元。2018年12月21日中午，还是在xx咖啡见面，严国庆和我们说他手头暂时没钱，找我们借点钱，我就通过微信给严国庆转了3400元。后面我老公还花了5000元钱给他买了一部0ＰＰ0新手机，还花了630元买护肤品。加起来一共花了167530元。后来我们就一直催他，他可能不耐烦了一共给我退了57530元。后面严国庆说看我们不容易，还是想让我们拿房子等拆迁。2019年9月1日，他带着我和我老公两个人去看了房子，严国庆就说这边的房子楼上三间是我们的。说剩下的钱就能拿这么大房子，现场还给我们量房子，有124.8平米，还给我们写了一张条子，说是给我们转让三间房子，总共124.8平方。当时条子写的日期还是2018年12月，严国庆说这个事情是去年12月份定的，就落当时的日期。之后过了一段时间，严国庆就各种理由不见面，推脱，后面电话也关机，微信也不回。严国庆说他是雨花台区拆迁办的领导，负责拆迁这块工作。说他自己是当兵的。每次和我们见面，都会当着我们的面打电话，听他自己的称呼，和他通电话的都是一些书记、主任、老总之类的领导，让我们感觉他认识的都是大人物，感觉他很厉害。我的微信号×××，微信昵称是紫色浪漫，严国庆的微信号是×××，微信昵称是xx哥。这个微信后来他就不用了。2.被害人吴某陈述：2018年10月23日，我在板桥金地自在城跑滴滴，拉了一叫严国庆的，他说自己老家是六合的，自己是雨花台区拆迁办的主任。当时他问我在南京市里有没有房子，我说没有，他说如果我手上有闲钱的话可以在宁马高速这边盖一些违建，到时候宁马高速这边施工的话一拆迁我就可以拿到很多钱。当时我没有特别相信他，但是留了他的手机号。第二天他联系我要不要搞违建，我说考虑一下。之后他加了我的微信，发了个金地自在城xx咖啡的地址给我，我跟我老婆一起去的，见面之后严国庆先带我俩去了江宁谷里一个鱼塘边上的房子，他说这里是他办公室，房子门上挂了一个投资公司的牌子。之后我们又去了咖啡店聊建造违建的事情。当时严国庆跟我说要快一点，只有两个月就要拆迁了，如果之后无人机拍摄过之后想再盖房子就不行了。他还说如果我要想拿到三套拆迁安置房子的话需要盖220平米的违建，然后他算了一下盖违建的价格，让我给他10几万块钱。我说身上只有8万多，他说8万也行，让我把钱转他。我让我老婆郭某通过自己的微信加了他转了8万。接着严国庆在我面前打了个电话给他所谓的秘书说让他的秘书取几万块钱送到什么主任那去，严国庆说剩下的钱先帮我垫着。当时我们还很感谢他。10月24日我给了他钱之后迟迟没有动静，他也没有说要开始盖违建的意思。11月4日，我和我老婆又在那家咖啡店见面了，他说我们想开始建的话，就把剩下的钱给他，我老婆就通过微信转了7万。再后来严国庆在他的办公室里给我们看了一段视频，视频是夜里正在施工的工地，严国庆跟我们说房子已经建好了。在2018年12月6日和2018年12月21日分别转了8500块钱和3400块钱给严国庆，这些钱都是在xx咖啡当着严国庆的面，我老婆通过微信转账给他的，这8500是严国庆要的建违建的尾款，还有3400块钱是严国庆说他那时候缺钱，让我老婆借给他3400块钱。这之后我就没有再给过严国庆钱了，我一直问什么时候能拿到补偿，可能是我催的急了，严国庆陆陆续续又还了我们一部分钱，应该还差了10万块钱没给我们，这件事一直拖。之后我把所有的建违建的钱都给了严国庆之后，我也想去看看盖好的房子，但是严国庆说陌生人不能去村里，因为当地人都互相认识，看到陌生人不行，他就是以这种理由不带我们去看房子。在2019年9月份的时候我又找到严国庆，问他给我盖的房子到底在哪里，让他带我去看房子，严国庆说带我去，把面积给我。他带我去了板桥金地自在城东边谷里石坝村的一处民房，（这个房子是严顺庆所说的给周某1买的）严国庆说这个房子是他的，这个房子拆迁之后他会把其中的124.8平米的房子拆迁所得钱或者房子给我，并且给我写了一个转让条子，上边写着我出资购买间，124.8平方，他还签了自己的名字，但是没有按手印。这个条子是今年9月份写的，但是落款的日期写的是2018年12月份，严国庆说是12月份我给他的钱，落款就写去年12月份。写了这个转让条子之后严国庆就说自己在住院，在无菌室里，不能见人，之后就一直不和我见面，再往后就消失了。我一共被骗了167530块钱，其中158500块钱是严国庆以帮我盖违建的理由向我要的钱，这些钱都是我老婆通过微信转账给严国庆的，还有5000块钱是当时严国庆的手机在去年11月份坏了，他找我朋友拿了一部ｏｐｐｏ手机，价值5000块钱，这5000块钱是我替他付的，还有630块钱是今年一月份严顺庆说帮我老婆卖化妆品，我老婆是在网上卖化妆品的，严国庆让我们寄一套样品给他，我老婆就花了630块钱买了一套化妆品拿给严国庆的。我的微信号是:×××，绑定的就是我的手机号158××××****。我老婆的微信号是×××，前期严国庆使用的微信的名字叫:“xx哥”，微信号是×××，之后在今年8月份他换了一个微信，微信名叫:“拼搏”，微信号是:×××。严国庆有两个手机号码，一个是151××××****，还有一个是153××××****（与刘某1手机内的号码一致）。3、被告人严顺庆的供述和辩解：吴某这个名字我不熟悉。4.书证（1）转让（吴某）证实：吴某出资10万元购买间，124.8平方。特此转让，转让人严顺庆。2018年12月。（2）照片（吴某）证实：严顺庆与一男一女（吴某夫妇）合照两张（严顺庆说其不认识吴某，但是他们有在一起的照片）。（3）账户主体查询、转账记录，证实：微信号×××的开户主体是郭某；微信号×××开户主体是严国庆。085ｅ9858ｅ5ｂｂxxxａｙ.ｃｏｍ的开户主体是郭某；085ｅ9858ｅｅｂｄxxxｄ1＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ开户主体是严顺庆。2018年10月24日中午，郭某通过微信给严国庆转账，分三笔，一笔1万3千元，一笔1万元，一笔7千元，一共转了3万元。2018年11月24日郭某通过微信给严国庆转了5万元。2018年11月14日中午，通过微信给严国庆分两笔转过去，一笔5万元，一笔2万元凑了7万元。2018年12月6日，通过微信给严国庆转了8500元。（4）微信聊天记录截图、聊天翻译（吴某），证实：2019.9.1严：我主要安排把平方安排一下；你出多少钱我给你多少平方，我安排人给你量了；133平方，大概三间就够了。2018年10月24日中午，郭某通过微信给严国庆转账，分三笔，一笔1万3千元，一笔1万元，一笔7千元，一共转了3万元。郭某通过微信给严国庆转了5万元。2018年11月14日中午，通过微信给严国庆分两笔转过去，一笔5万元，一笔2万元凑了7万元。2018年12月6日，通过微信给严国庆转了8500元。共计158500元（后来我们就一直催他，他可能不耐烦了一共给我退了57530元）（5）银行凭证（郭某），证实：①2018年11月14日，郭某微信转账20000元至243300133。②2018年10月24日，郭某微信转账7000元至243300133。③2019年4月24日，郭某微信转账398、200元至243300133。④2019年1月23日，郭某现存8600、5400、4000元。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：（1）辨认笔录吴某、郭某证实：吴某、郭某辨认出严国庆。（2）吴某辨认笔录证实：沿小路一直行驶至谷里石坝朱家碾，吴某指认称路边的这幢房子就是2019年9月严顺庆向其指出的会拆迁的违建（这套房子就是严顺庆说的给周某1的）。五、朱某相关证据1.被害人朱某陈述：2019年10月，我是滴滴司机，当时我接到一笔单子，是从河西明基医院到雨花台区，上来一个男自称严国庆，我现在知道他叫严顺庆。上车后，他跟我闲聊，自称是江苏省公安厅综治办领导，自己是部队副师级干部转业的，他也是盐城人，和我是老乡，问我说开滴滴工资怎么样，我说滴滴现在生意不好做。他就跟我说想不想上班，他认识江宁区的区委书记，他在车子里还给对方打电话了，电话里就说，李书记，我这里有个小兄弟，部队转业的，你看还能给安排个工作。严顺庆就问我公安、城管、交警，让我看看有没有想干的，我说想干，我回去考虑一下，明天告诉你。车程结束的时候，我加了严顺庆的微信好友，还留了手机号。我加了他微信好友后，他给我微信发了:小老乡，公安，城管，交警中队由你选。到了第二天，我就打电话给他了，我想选一个城管，他说可以，过了两天他打电话给我说需要缴纳一个服装费3059元，然后我入职后，有三个月的试用期，等第四个月的时候，单位还会把钱退给我。然后我就通过我的微信转账给他微信里3059元，一直到现在工作也没有安排，这个期间一直到10月31号，我每天晚上都会开车把他从明基医院送到梅山小学。有一天晚上送他回家的路上，严顺庆告诉我在江宁滨江开发区有个园林绿化工程项目，工程总造价184万，现在需要人承包这个工程，前期需要拿出91000元，作为前期的保证金，我说我没有钱，他说那我们合伙一起做，我就交了11000元，他说他交80000元。我把11000元钱通过微信转账到他微信里面，没过几天他就在朋友圈里发了一条状态，恭贺朱某绿化工程初审通过!发了状态后，他还打电话告诉我初审通过了。还有一件事，10月20几号一天我开车送他的时候，他就跟我聊天，问我家里情况，还有就是住宅环境，我跟他说家里住宅环境不是很好，他就说他可以帮我申请一套廉租房，82平方，廉租房在岱山，然后他就跟我说这一套82平方的廉租房需要先缴纳税款，就让我拿着7000元现金到明基医院，送给他本人，当时我开着车，我就来到明基医院了，当时严顺庆的母亲住院，住在住院部****，我到了7楼之后，我就把装着7000元现金的信封交给他了。当时现场没有人看到，我是单独给他的。我给过他钱后，他跟我说12月底之前，我可以拿到房子入住。严顺庆微信号:×××，微信名叫天xx大，我给他备注的叫xx乐老家战友在公安厅上班，手机号173xxx79。我的微信号就是我的手机号:135××××****。2、被告人严顺庆供述和辩解：我向朱某借过10000多块钱，具体多少我有帐。我不知道我朋友圈，“恭贺朱某绿化养护工程初审通过”我真的不知道是什么意思，什么时间发布的，朱某在微信上转给我3000元与11000元，有这事，具体多少我记不太清楚了。有的是他转账给我我给了他现金，现在还欠他多少我有帐记得。3.证人证言（1）殷某证言证实：我是滨江开发区管委会市政科科长，主要负责市政，包括绿化园林方面。我们江宁区一直有园林绿化项目，但只通过招投标程序，这些程序都是公开透明的，只与有相应资质的施工企业发生关系，不与个人发生合同关系。我刚跟绿化园林公司的总负责人联系过，他是负责滨江开发区绿色园林的，跟他们合作的人员中，没有严顺庆、朱某两人。4、书证（1）聊天截图（朱某）证实：①严顺庆微信号:×××，微信名叫天大地大;朋友圈里发了一条状态，恭贺朱某绿化工程初审通过；②严顺庆给朱某微信发了:小老乡，公安，城管，交警中队由你选；③2019年10月18日、10月27日，朱某分别转账3000元、11000元给严顺庆。六、被害人苏某的证言：被告人严顺庆2019年9月的时候被告人通过同样方式通过滴滴认识了被害人苏某，可以申购低价安置房，骗取了7万元，是现金给了严顺庆。本院认为，被告人严顺庆以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，使被害人陷入错误认识，多次骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。南京市雨花台区人民检察院指控被告人严顺庆犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人严顺庆认为没有诈骗，其辩护人认为指控被告人犯诈骗罪的证据不足的意见。经查，被告人严顺庆的供述、证人张某1等证人的证言、被害人刘某1等陈述、银行流水、交易记录以及微信聊天记录等证据证实被告人严顺庆虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人周某1等人财物。故，辩解、辩护意见不能成立，本院不予采信。被告人严顺庆有多次前科，又未退赃，应予从重处罚。综上，本院根据被告人严顺庆犯罪的事实、情节及造成的社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人严顺庆犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月3日起至2032年11月2日止。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人严顺庆犯罪所得予以追缴，退赔被害人起诉书指控的相应数额的经济损失；扣押在案的与犯罪有关的物品予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈贵南人民陪审员  朱庆翠人民陪审员  向春香二〇二〇年十月十三日书 记 员  夏 超