文书内容广东省深圳市宝安区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0306民初770号原告：郑清源，男，汉族，1983年9月23日出生，身份证住址广东省深圳市。委托代理人敖亮，广东深宝律师事务所律师。委托代理人杨婷，广东深宝律师事务所实习律师。被告：崔威，男，汉族，1968年10月24日出生，身份证住址广东省深圳市宝安区，身份证码440321196810240012。委托代理人吴建章，广东融关律师事务所律师。被告：钟燕，女，汉族，1969年11月29日出生，身份证住址广东省深圳市宝安区。共同委托代理人孙艳峰，广东广和律师事务所律师。原告郑清源与被告崔威、钟燕民间借贷纠纷一案，本院受理后，依法公开开庭进行审理，原告的委托代理人敖亮、被告崔威、钟燕共同委托代理人孙艳峰到庭参加了庭审。本案现已审理终结。原告的诉讼请求：1、二被告共同偿还原告借款3840159.39元；2、二被告共同支付2018年12月1日至2019年12月24日期间欠付利息980,520.7元给原告，并以借款本金3,840,159.39元为基数按照月利率2%向原告共同支付自2019年12月25日起至款项还清之日止的利息；3、二被告共同承担原告律师费损失50,000元；4、本案诉讼费用（包括案件受理费、保全费、公告费等）由二被告承担。（以上合计4,870,680.09元）。庭审中，原告确认起诉后被告偿还了1,000,000元现金，其中超过部分利息也作为本案的还款，并变更诉讼请求为：1、两被告偿还原告借款本金3,188,134.84元；2、利息以本金3,188,134.84元为基数，按月利率2%自欠息之日（暂定2020年2月11日）起计至款项付清之日止。其他与起诉状一致。事实和理由：2016年3月1日，被告向原告借款500,000元，借款期限至2016年4月1日止，借款月利率4%；2016年5月17日，被告向原告借款500,000元，借款期限至2016年7月16日止，借款月利率4%；2016年8月4日，被告向原告借款300,000元，借款期限至2016年9月3日止，借款月利率4%；2017年1月13日，被告向原告借款1,000,000元，借款期限至2017年7月12日止，借款月利率3.5%；2017年4月5日，被告向原告借款1,000,000元，借款期限至2017年7月4日止，借款月利率3%；2018年3月9日，被告向原告借款800,000元，借款期限至2018年3月24日止，借款月利率3.5%。补充起诉事实及理由：除了本案的六笔借款，原被告双方尚有其它已了结的借款：2016年4月7日借款200,000元，实际转账197,000元；2016年4月14日借款200,000元，实际转账197,000元；2016年4月23日，借款200,000元，实际转账197,000元；2016年6月27日，借款金额200,000元，实际转账175,000元；2016年9月8日，借款1,000,000元，实际转账1,000,000元；2017年6月12日，借款200,000元，实际转账161,000元；2017年7月10日，实际借款500,000元，实际转账457,000元；2017年8月22日借款500,000元，实际转账335,000元。两被告答辩称，1、两被告认可本案涉诉6笔借款本金，对原告提交诉状补充说明中涉及8笔借款累计2,719,000元，不予认可，也与本案无关。原告所述借款及利息约定均无书面约定，该8笔借款两被告不予认可，不应与本案合并处理。2、本案涉诉6笔借款的真实性、关联性予以认可，合法性不予认可，原告向两被告出借的资金系套取银行信贷资金转贷，违反了法律强制性规定，应属无效。3、本案所涉6笔借款中借款合同与借款借据，两被告签署合同均未约定利息，系由原告事后自行填写，对于约定利息部分不予认可。2016年8月4日原告提供的借款借据部分未体现任何关于利息的约定，两被告均未支付利息。4、根据原告提供补充证据目录及说明第22页，涉及案外人叶辉雄多次向原告配偶梁庆转账并注明“合作款”，结合两被告补充提交原告与被告崔威微信聊天记录，证明原告系职业放贷人，原告向社会不特定社会主体募集资金用于高利转贷，同时，微信聊天记录中原告多次向被告说明其向两被告出借资金系从银行贷款所得。以上证据证明原告出借行为违反民间借贷司法解释第14.1款规定、最高院关于依法妥善审理民间借贷案件的通知第一条、全国法院民商事审判会议纪要第52条关于高利转贷的规定、中国银行保险监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国家市场监督管理总局、中国人民银行《关于规范民间借贷行为维护经济金融秩序有关事项的通知》第4条关于禁止吸收或变相吸收他人资金用于借贷以及关于禁止高利转贷之规定。5、经查询及原告与被告崔威微信聊天记录中原告自认在深圳涉多笔民间借贷纠纷，足以认定原告系职业放贷人。6、根据非法放贷司法解释，请求法院如原告涉嫌非法经营罪及高利转贷罪移送公安机关处理。7、请求法院依法向中国人民银行调取原告及案外人梁庆个人征信报告，以查实是否存在银行贷款，是否系本案出借资金。8、不同意原告在民事诉讼中补充的事实及理由，原告系规避立案审查增加8笔未经被告了结的债权债务，该8笔款项不能在本案中合并审理。经审理查明，原、被告分别于2016年3月1日、5月17日、2017年1月13日、2017年4月5日、2018年3月9日签订五份《借款合同》，其中，2016年3月1日的《借款合同》约定被告向原告借款50万元，借款期限一个月，自2016年3月1日起至2016年4月1日，月利率4%；2016年5月17日的《借款合同》约定被告向原告借款50万元，借款期限两个月，自2016年5月17日起至2016年7月16日止，月利率4%；2017年1月13日的《借款合同》约定被告向原告借款100万元，借款期限6个月，自2017年1月13日起至2017年7月12日止，月利率3.5%；2017年4月5日的《借款合同》约定被告向原告借款100万元，借款期限3个月，自2017年4月5日起至2017年7月4日止，月利率3%；2018年3月9日的《借款合同》约定被告向原告借款80万元，借款期限半个月，自2018年3月9日起至2018年3月24日止，月利率3.5%。上述借款合同均约定借款用途为生意资金周转，并约定如未经原告书面同意延期还款而不按期还款，被告应承担原告实现债权的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费用等。被告均于上述借款合同签订当日向原告出具《借款借据》，确认在签订借据时已收到上述合同中约定的借款。被告对上述借款借据、借款合同的真实性予以认可，但主张借款合同中手写的利率系原告事后自行填写。2016年8月4日、2017年7月10日，被告向原告出具两份《借款借据》，分别载明被告向原告借款30万元、50万元，若在2016年9月3日前、在2017年7月17日前其本人仍未归还上述借款及费用，其本人原意承担并归还上述借款及利息相关的一切法律和经济责任，本人确认在签订本借据时已收到上述借款。被告对借款借据的真实性予以认可，但主张无对应的借款合同，并未约定利率，且两被告也并未支付利息。原告提交了中国农业银行客户回单、中国建设银行交易明细、中国工商银行流水、结婚证复印件、补充情况说明证明其支付上述借款合同及借款借据中载明的借款本金情况如下：1、于2016年3月1日通过其妻子梁庆的中国农业银行账户向崔威转账480,000元；2、通过其本人中国建设银行账户于2016年5月17日分十笔共计向崔威转账480,000元；3、通过其本人中国建设银行账户于2017年1月13日向崔威转账965,000元；4、通过其本人中国建设银行账户于2017年4月6日向崔威转账97万元；5、通过其妻子梁庆中国工商银行账户于2016年8月4日向被告转账288,000元；6、通过其妻子梁庆中国工商银行账户于2018年3月9日向被告转账786,000元。被告确认收到上述借款。被告崔威、钟燕提交了中国工商银行流水、付款委托书、案外人薛峰的银行转账凭证、转让买卖合同证明其还款情况：1、崔威向原告付款3,791,000元；2、钟燕向原告付款1,397,000元；3、委托案外人薛峰向原告付款871,000元；4、原告与崔威于2018年12月16日签订一份《转让买卖合同》约定崔威将设备壹台加藤挖土机转让给原告，原告支付500,000元，该笔转让款被用来直接抵扣本案借款，具体抵偿时间不明确；5、2020年2月24日崔威向梁庆转账1,000,000元。原告对被告提交的上述1-3予以认可，但主张其中部分转账款项系用于偿还原、被告之间其他已了结的借款，对第4项确认抵扣500,000元借款，但并不是抵扣本案借款而是用于抵扣双方于2017年8月22日的借款本金335,000元及利息。对第5项予以认可。针对被告提交的还款情况，原告主张双方另存在八笔已了结的借款，原告及其妻子梁庆的相关银行流水显示：1、梁庆通过其中国农业银行账户于2016年4月7日向崔威转账197,000元，备注借款；2、梁庆通过其中国农业银行账户于2016年4月14日向崔威转账197,000元，备注借款；3、梁庆通过其中国工商银行账户于2016年4月23日向崔威转账197,000元；4、梁庆通过其中国工商银行账户于2016年6月27日向崔威转账175,000元；5、郑清源通过其中国建设银行账户于2017年6月12日向崔威转账161,000元，备注借款；6、郑清源通过其中国建设银行账户于2016年9月8日向崔威转账1,000,000元，备注借款；7、郑清源通过其中国建设银行账户于2017年7月10日向崔威转账457,000元，附言借款；8、2017年8月22日郑清源通过其中国建设银行账户向崔威转账150,000元、向案外人薛峰转账185,000元，共计转账335,000元，备注借款。被告对上述转账的真实性、合法性予以认可，但对关联性不予认可，主张原告向崔威及薛峰转账的8笔款项与本案无关，系崔威向原告的短期拆借，并未签署《借款合同》、借款借据，也并未约定借款利率及明确还款期限。另查，本院调取的原告郑清源与其妻子梁庆的个人信用报告显示郑清源及梁庆的贷款记录如下：1、郑清源于2015年12月21日开始存在个人住房商业贷款，于2016年9月27日开始存在个人汽车消费贷款，无其他个人经营性或消费贷款。2、梁庆于2016年4月6日开始存在个人住房商业贷款。3、梁庆存在个人消费贷款的情况如下：于2017年4月28日借款12,000元，截至2017年5月1日结清该笔款；于2017年5月13日借款12,000元，截至2017年7月1日结清该笔款；于2017年10月18日借款10,000元，截至2017年10月25日结清该笔款；于2017年11月20日借款5,000元，截至2017年11月22日结清该笔款；于2017年12月28日借款12,000元，截至2018年1月7日结清该笔款。上述消费贷总额为51,000元。4、梁庆存在个人经营性贷款如下：于2017年6月5日借款6,000元，截至2017年6月20日结清该笔款；于2017年6月5日借款10,000元，截至2017年6月20日结清该笔款；于2017年6月25日借款26,000元，截至2017年7月1日结清该笔款；于2017年8月21日借款5,000元，截至2017年8月23日结清该笔款；于2017年8月21日借款10,000元，截至2017年8月23日结清该笔款；于2017年9月17日借款21,000元，截至2017年9月19日结清该笔款；于2017年9月23日借款20,000元，截至2017年9月25日结清该笔款；于2017年10月11日借款130,000元，截至2017年10月25日结清该笔款；于2017年11月1日借款78,000元，截至2018年5月14日结清该笔款；……。上述经营贷总额为306,000元。又查，原告因本案支出律师费50,000元。以上事实有原、被告提交的银行交易明细、借款合同、借款借据、情况说明、结婚证、梁庆身份证、个人信用报告、委托代理合同、律师费发票、租赁合同、不动产信息查询单、付款委托书、微信聊天记录等证据及原、被告提交的书面质证意见、书面补充说明、借款明细表、还款明细表、代理意见及庭审笔录在卷为凭，足以认定。本院认为，原、被告双方系民间借贷法律关系。被告崔威、钟燕系夫妻关系，两被告存在使用各自的账户收取原告借款及向原告还款的情况，且存在共同在借款合同、借款借据上签名的情况，足以证明两被告对本案的借款知情，涉案借款应属于夫妻共同债务，原告诉求两被告对本案的借款承担共同偿还的责任，有事实和法律依据，本院予以支持。本案存在以下四个争议焦点：一、原告主张已了结的八笔借款是否存在利息？首先，原告主张上述八笔借款均已扣除砍头息，但依据其主张的3%月利率核算并不能对应一致，不能看出存在的规律。其次，从被告的还款情况中不能推算出相对应的还款利息，被告的还款金额及时间不具有规律性，且从原告主张的还款时间来看，被告很快予以了还款，与被告主张的“系短期拆借”一致，故本院认定原告未能提交充分有效的证据证明上述八笔借款双方约定了利息及利息的标准，应承担举证不能的法律后果，本院采纳被告的主张，认定上述八笔借款系短期拆借的款项，未约定利息。第三，被告既主张上述八笔借款系“短期拆借”，又主张上述八笔借款未约定还款期限，前后说法存在矛盾，上述八笔借款金额达2,719,000元，并非常见的亲戚朋友间的小额借款周转，如该款项既不约定利息又可长期使用，不符合常理和原、被告之间的借贷交易习惯，本院对被告主张的未约定还款期限不予采纳，并采纳原告主张的被告对上述八笔借款的还款时间及金额，被告对该八笔还款多出的部分用于抵扣其他六笔借款的本息。第四，被告另主张上述八笔款项应另案处理，本院认为，上述八笔借款的发生期间与另外六笔借款的发生期间一致，且原、被告之间的借款存在连续性，原告针对被告提供的还款情况补充双方存在其他借款的证据不属于增加或变更诉求的情况，上述八笔借款应在本案中一并处理，被告的主张本院不予采纳。二、原告是否存在高利转贷或职业放贷的行为？首先，被告主张原告存在从他人处募集资金用于高利转贷，并提交了崔威与原告的微信聊天记录证明原告在微信中称“股东们开会了，本来不想告诉你的，他们决定如果这个星期还搞不定就要去法院起诉了……”，原告对该微信的真实性予以认可，但主张系当时为了向被告催款所作出的表述，其借给被告的款项均是本人的经营收入所得，并提交了租赁合同、不动产信息查询单、营业执照、工程款付款审批表等证据证明其资金来源合法。本院认为，原告提交的证据可以初步证明其存在合法资金来源的情况，被告仅依据此信息主张原告存在向不特定多数人吸收或变相吸收资金转贷给他人的情形，证据不足，本院对被告的该主张不予采纳。其次，被告主张原告存在高利转贷的行为，本院认为，原告郑清源、梁庆的信用报告显示郑清源仅存在个人住房商业贷款和个人汽车消费贷款，梁庆存在个人住房商业贷款，但这两项贷款均属于专款专用，不存在转贷情形。而梁庆虽然存在个人经营性贷款或消费贷，但个人消费贷款总计仅有51,000元、个人经营性贷款为306,000元，且除2017年11月17日的一笔78,000元的借贷金额还款期间较长之外，其余贷款借款时间与还款时间间隔仅有3至15天左右，借贷时间较短，与原告借款给被告的总额、时间相比差距较大，而原告亦存在短期拆借达270多万借款给被告未有利息的情形，被告亦未有证据证明其在借款时知道或应当知道梁庆存在上述消费贷或经营贷的情况，故被告关于原告系高利转贷的抗辩意见本院不予采纳。第三，被告主张原告系职业放贷人，但职业放贷人存在向社会不特定对象提供资金以赚取高额利息的特点，未有充分有效的证据证明原告存在向不特定多人提供借款的情况，且原告存在达270多万的借款给被告使用而未收取利息的情形，故被告主张原告系职业放贷，证据不足，被告的该抗辩意见本院不予采纳。三、有借款合同及借款借据的五笔借款是否约定了利息?对于有借款合同及借款借据的五笔借款，本院认定双方存在利息约定，被告主张系原告事后填写，但被告将存在空白内容的借款合同交予原告，应视为其对空白内容的部分给予原告的无限授权，对于被告的该主张不予采纳。四、2016年8月4日的借款借据是否约定了利息？本院认为，原告提交的该份借款借据与另五笔借款的借款借据格式、内容等基本一致，而上述五笔借款借据相对应的借款利息在3%至4%之间，且该借款借据载明的借款本金为300,000元，但原告实际支付288,000元，应系扣除砍头息12,000元，反推后该笔借款应为月利率4%，在原被告双方签署借款借据约定的借款利率的惯例范围内。同时，根据被告的还款情况，该笔借款于2016年8月4日发生，被告于2016年9月4日支付原告12,000元，于2016年10月2日支付52,000元，而扣除2016年3月1日的500,000元、5月17日的500,000元的借条利息后为12,000元，被告此后每月支付的款项中均基本包含了12,000元的款项，故原告提交的该份借款借据中虽未约定利息，但是结合原被告签署借款借据的同时签订借款合同约定利率的惯例，被告的还款所包含的规律，出借时预扣的款项数额等情况，本院采信原告的主张，认定原、被告之间就该份借款借据中的借款约定了利息，月利率为4%，但核算时按月利率3%计，被告支付的款项超过3%的部分予以抵扣本金。五、被告尚欠原告多少借款本息？对于双方约定抵扣的转让款500,000元，以双方签订协议之日视为被告向原告偿还500,000元之日，其他以被告实际转账之日作为还款之日。根据原告提供借款的情况及被告还款的情况，经核算（详见附件1），截止2020年2月24日，被告尚欠原告借款本金2,450,761.97元，利息已偿还至该日，之后被告未再偿还过款项，故被告应偿还原告借款本金2,450,761.97元及利息（以2,450,761.97元为基数，按月利率2%，自2020年2月24日起计至实际偿清之日止），原告诉求超出的部分不予支持。原告因本案支出律师费50,000元，根据双方签订的借款合同及借款借据，原告诉求被告支付符合双方的合同约定，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》二百条、第二百零五条、二百零六条、二百零七条、二百一十一条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十五条、第二十六条、第二十九条之规定，判决如下：一、被告崔威、钟燕应于本判决生效之日起三日内偿还原告郑清源借款本金2,450,761.97元及利息（以2,450,761.97元为基数，按月利率2%，自2020年2月24日起计至实际偿清之日止）；二、被告崔威、钟燕应于本判决生效之日起三日内支付原告郑清源律师费50,000元；三、驳回原告郑清源的其他诉讼请求。如被告未能按指定的期限履行给付金钱义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，自判决给付之日起加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费人民币32,305元，由原告承担7,356元，由被告承担24,949元。原告预缴多出的13,461元予以退回。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于深圳市中级人民法院。审 判 长 韩  超  宇人民陪审员 胡  文  红人民陪审员 杨    芬二〇二〇年十月二十九日书 记 员 张晶晶(兼)书 记 员 蓝  蔓  舒附件1：            交易日期              交易前本金              距上期计息天数（360日计算法）              本期应付利息（交易前本金*月利率3%*距上期计息天数/30）              本期应付利息+上期欠付利息              还款金额              抵扣利息              欠付利息              抵扣本金              交易后本金              增加本金                  2016-3-1              0.00                                                                                                                480000.00              0                  2016-4-5              480000.00              34              16320.00              16320.00              20000              16320.00              0.00              3680.00              476320.00              0                  2016-4-13              476320.00              8              3810.56              3810.56              3000              3000.00              810.56              0.00              476320.00              0                  2016-4-21              476320.00              8              3810.56              4621.12              3000              3000.00              1621.12              0.00              476320.00              0                  2016-4-23              476320.00              2              952.64              2573.76              3000              2573.76              0.00              426.24              475893.76              0                  2016-5-1              475893.76              8              3807.15              3807.15              20000              3807.15              0.00              16192.85              459700.91              0                  2016-5-7              459700.91              6              2758.21              2758.21              3000              2758.21              0.00              241.79              459459.12              0                  2016-5-14              459459.12              7              3216.21              3216.21              3000              3000.00              216.21              0.00              459459.12              0                  2016-5-17              459459.12              3              1378.38              1594.59              3000              1594.59              0.00              1405.41              458053.71              480000                  2016-6-1              938053.71              14              13132.75              13132.75              20000              13132.75              0.00              6867.25              931186.46              0                  2016-6-18              931186.46              17              15830.17              15830.17              20000              15830.17              0.00              4169.83              927016.63              0                  2016-7-16              927016.63              28              25956.47              25956.47              25000              25000.00              956.47              0.00              927016.63              0                  2016-7-18  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