甘肃省兰州市安宁区人民法院刑 事 判 决 书（2020）甘0105刑初11号公诉机关兰州市安宁区人民检察院。被告人熊俞伦，男，1992年9月3日出生，汉族，初中文化，湖南省东安县人，住湖南省东安县。2018年10月24日因涉嫌诈骗被兰州市公安局安宁分局刑事侦查大队在湖南省东安县抓获。2018年10月25日被刑事拘留，同年11月15日被依法逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。辩护人芦盛，甘肃兴正天律师事务所律师。被告人麦瑞麟，男，1992年9月14日出生，汉族，大学本科文化，“牛转钱坤”直播间副讲，广东省广州市人，住广东省广州市增城区。2018年10月16日涉嫌诈骗被兰州市公安局安宁分局刑事侦查大队在广东省广州市增城区抓获，2018年10月17日至2018年10月23日临时羁押于广州市天河区看守所。2018年10月24日被刑事拘留，同年11月15日被依法逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。指派辩护人康鑫，北京大成（兰州）律师事务所律师。兰州市安宁区人民检察院以安检公诉刑诉〔2019〕126号起诉书指控被告人熊俞伦、麦瑞麟犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市安宁区人民检察院指派检察官齐阳出庭支持公诉。被告人熊俞伦及其辩护人芦盛、被告人麦瑞麟及其辩护人康鑫均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，并经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。兰州市安宁区人民检察院起诉书指控，被告人智建成（在逃）、黎建彪（在逃）未经国家金融监管部门批准，擅自成立“徽创操盘”非法期货交易平台，并伙同麦瑞麟组建“牛转钱坤”直播间，后麦瑞麟招揽付光劲（在逃）、谢燕波、张子龙、徐莉等人扮演讲师角色。麦瑞麟担任直播间副讲，同付光劲共同管理“牛转钱坤”直播间，通过夸大渲染投资回报、推荐、引诱被害人进入“徽创操盘”非法期货交易平台进行交易。被告人袁皓（已起诉）、熊俞伦、薛凯（另案处理）成立广州浦鑫资产管理有限公司（以下简称浦鑫公司）后，聘用被告人邱礼洲（已起诉）担任该公司运营总监，招聘被告人温幸章（已起诉）、冯家才（已起诉）、曹锡艺、黄娇密（在逃）为业务组组长，由业务组长负责对其他招聘人员进行培训和分组管理。其中一组组长温幸章（已起诉），业务员喻远飞（已起诉）、刘俐男、朱铭枝、刘珊吉；二组组长曹锡艺，业务员雷生文、刘小锋、江武展；三组组长冯家才（已起诉），业务员梁金清、苏美玲（已起诉）、李金坡（已起诉）、李宝龙、郭美妍；四组组长黄娇密（在逃），业务员苏彩萍、陈灿、吴丽君、朱一石（已起诉）、温梅珊、戴隆乾、陈伟杭。浦鑫公司从被告人智建成、黎建彪处代理“徽创操盘”非法期货交易平台。由各业务小组通过“吸粉”、“固粉”、“转粉”、“入金”四步营销方式将被害人引诱至“徽创操盘”入金。其中“吸粉”是邱礼洲将袁皓、熊俞伦非法获取的股民电话号码导入该公司“长鑫盛通”话务系统，由各组业务员通过电话、微信等方式与股民取得联系，吸引股民添加微信讨论股票并建立信任关系。“固粉”是业务员将有意向跟随其炒股的股民推送到“牛转钱坤”直播间，由付光劲、麦瑞麟、谢燕波、张子龙、徐莉等人在“牛转钱坤”直播间冒充股票指导老师，向股民推送股票信息，并由各组业务员及徐雪葳在直播间后台管理的机器人充当“水军”在直播间内发言讨论，吹嘘夸大“老师”本领，获取股民的完全信任。“转粉”是由直播间内冒充股票指导老师的付光劲、麦瑞麟、谢燕波等人向股民宣讲期货将迎来重大机遇，并由业务员冒充的“水军”发送盈利图片、渲染夸大期货投资回报，获取股民信任后向其推荐“徽创操盘”交易平台。“入金”是在直播间主讲付光劲的诱导下，让股民将资金投入到“徽创操盘”交易平台进行期货买卖，并诱骗入金被害人进行频繁的买卖操作，从而获取高额手续费。上述各被告人利用此方式共诱骗黄某、佟建勇、都某、曹某、逯小兵、吴某、杨某、孙某、刘某等九名被害人在“徽创操盘”交易平台入金1330600元，骗取手续费447500元。具体如下：（一）2018年6月至7月期间，被告人冯家才组业务员苏美玲使用“长鑫盛通”话务系统，联系到被害人黄某，将黄某诱导至“牛转钱坤”直播间听课，通过上述“吸粉”、“固粉”、“转粉”、“入金”的方式，诱骗黄某在“徽创操盘”非法交易平台入金630000元人民币，并诱导黄某在该平台进行频繁操作，骗取黄某手续费204850元。（二）2018年6月至7月期间，黄娇密组业务员朱一石使用“长鑫盛通”话务系统，联系到被害人佟建勇，将佟建勇诱导至“牛转钱坤”直播间听课，通过上述“吸粉”、“固粉”、“转粉”、“入金”的方式，诱骗佟建勇在“徽创操盘”非法交易平台入金350100元人民币，并诱导佟建勇在该平台进行频繁操作，骗取佟建勇手续费138750元。（三）2018年6月期间，黄娇密组业务员苏彩萍使用“长鑫盛通”话务系统，联系到被害人都某，将都某诱导至“牛转钱坤”直播间听课，通过上述“吸粉”、“固粉”、“转粉”、“入金”的方式，诱骗都某在“徽创操盘”非法交易平台入金100000元人民币，并诱导都某在该平台进行频繁操作，骗取都某手续费30650元。（四）2018年6月至7月期间，黄娇密组业务员温梅珊使用“长鑫盛通”话务系统，联系到被害人曹某，将曹某诱导至“牛转钱坤”直播间听课，通过上述“吸粉”、“固粉”、“转粉”、“入金”的方式，诱骗曹某在“徽创操盘”非法交易平台入金80000元人民币，并诱导曹某在该平台进行频繁操作，骗取曹某手续费12550元。（五）2018年6月期间，被告人温幸章组业务员喻远飞使用“长鑫盛通”话务系统，联系到被害人逯小兵，将逯小兵诱导至“牛转钱坤”直播间听课，通过上述“吸粉”、“固粉”、“转粉”、“入金”的方式，诱骗逯小兵在“徽创操盘”非法交易平台入金68500元人民币，并诱导逯小兵在该平台进行频繁操作，骗取逯小兵手续费17350元。（六）2018年6月期间，被告人温幸章组业务员喻远飞使用“长鑫盛通”话务系统，联系到被害人吴某，将吴某诱导至“牛转钱坤”直播间听课，通过上述“吸粉”、“固粉”、“转粉”、“入金”的方式，诱骗吴某在“徽创操盘”非法交易平台入金50000元人民币，并诱导吴某在该平台进行频繁操作，骗取吴某手续费5800元。（七）2018年6月至7月期间，黄娇密组业务员吴丽君使用“长鑫盛通”话务系统，联系到被害人杨某，将杨某诱导至“牛转钱坤”直播间听课，通过上述“吸粉”、“固粉”、“转粉”、“入金”的方式，诱骗杨某在“徽创操盘”非法交易平台入金2××××元人民币，并诱导杨某在该平台进行频繁操作，骗取杨某手续费26000元。（八）2018年6月至7月期间，黄娇密组业务员陈灿使用“长鑫盛通”话务系统，联系到被害人孙某，将孙某诱导至“牛转钱坤”直播间听课，通过上述“吸粉”、“固粉”、“转粉”、“入金”的方式，诱骗孙某在“徽创操盘”非法交易平台入金2××××元人民币，并诱导孙某在该平台进行频繁操作，骗取孙某手续费11550元。（九）2018年6月至7月期间，曹锡艺组业务员朱立强使用“长鑫盛通”话务系统，联系到被害人刘某，将刘某诱导至“牛转钱坤”直播间听课，通过上述“吸粉”、“固粉”、“转粉”、“入金”的方式，诱骗刘某在“徽创操盘”非法交易平台入金12000元人民币，并诱导刘某在该平台进行频繁操作，由于刘某发现被骗时，该“徽创操盘”非法交易平台已关闭，无法查明刘某被骗手续费数额。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了常住人口基本信息、到案经过、破案经过、拘留证、逮捕证、指定管辖通知、广州浦鑫资产管理有限公司工商注册信息、甘肃证监局关于认定“徽创操盘”期货平台经营行为的复函、直播间策划案、话术技巧、劳动合同、微信ＱＱ聊天记录、被害人银行交易流水明细清单、“徽创操盘”平台交易记录等书证、证人陶某的证言、被害人黄某、佟建勇、都某、曹某、逯小兵、吴某、杨某、孙某、刘某的陈述、被告人熊俞伦、麦瑞麟的供述与辩解、同案人袁皓、邱礼洲、徐雪葳、冯家才、苏美玲、朱一石等人的供述、勘验、辨认笔录及照片、电子数据等证据材料证实。公诉机关认为，被告人熊俞伦、麦瑞麟以非法占有为目的，骗取他人财物，人民币447500元，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人熊俞伦八年以上十年以下有期徒刑；建议判处被告人麦瑞麟六年以上八年以下有期徒刑。被告人熊俞伦辩称，我自愿认罪，但对罪名不认可，我不构成诈骗罪。其辩护人的辩护意见为，1.熊俞伦的行为构成非法经营罪，而非诈骗罪；2.熊俞伦在本案中参与成立了浦鑫公司以及购买电话信息，其未参与“徽创操盘”平台、“长鑫盛通”话务系统，“牛转钱坤”直播间的运行操作，其作用属于从犯，公诉机关认定其属于主犯不能成立；3.熊俞伦属于初犯、偶犯，归案后能如实供述全部事实，认罪态度好，可酌情从轻处罚。被告人麦瑞麟对指控事实、罪名、量刑均没有异议，并当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见为，1.麦瑞麟没有非法占有的故意也没有采取隐瞒真相等欺骗手段，不构成诈骗罪，应当构成非法经营罪；2.麦瑞麟认罪悔罪态度好，系初犯、偶犯，主观恶性小；3.麦瑞麟在共同犯罪起到次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。经审理查明，被告人智建成、黎建彪未经国家金融监管部门批准，擅自成立“徽创操盘”非法期货交易平台，并伙同麦瑞麟组建“牛转钱坤”直播间，后麦瑞麟招揽付光劲、谢燕波、张子龙、徐莉等人扮演讲师角色。麦瑞麟担任直播间副讲，同付光劲共同管理“牛转钱坤”直播间，通过夸大渲染投资回报、推荐、引诱被害人进入“徽创操盘”非法期货交易平台进行交易。2016年2月,被告人袁皓注册成立广州浦鑫资产管理有限公司，公司核准的经营范围为：商品信息咨询服务、资产管理（不含许可审批项目）、受金融机构委托从事金融信息技术外包服务、信息电子技术服务、科技信息咨询服务、软件开发；投资管理服务；计算机技术开发、技术服务；农业技术推广服务；生物技术推广服务；节能技术推广服务；企业形象策划服务；策划创意服务；投资咨询服务；会议及展览服务；受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；互联网金融信息服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。注册之后该公司并未实际运营，2018年3月底，袁皓、熊俞伦、薛凯共同出资运营该公司，三人商量代理被告人智建成、黎建彪处代理“徽创操盘”非法期货交易平台，聘用邱礼洲担任该公司运营总监，招聘温幸章、冯家才、曹锡艺、黄娇密为业务组组长，由业务组长负责对其他招聘人员进行培训和分组管理。其中一组组长温幸章，业务员喻远飞、刘俐男、朱铭枝、刘珊吉；二组组长曹锡艺，业务员雷生文、刘小锋、江武展；三组组长黄娇密，业务员苏彩萍、陈灿、吴丽君、朱一石、温梅珊、戴隆乾、陈伟杭；四组组长冯家才，业务员梁金清、苏美玲、李金坡、李宝龙、郭美妍。由各业务小组通过“吸粉”、“固粉”、“转粉”、“入金”四步营销方式将被害人引诱至“徽创操盘”入金。其中“吸粉”是邱礼洲将袁皓、熊俞伦非法获取的股民电话号码导入该公司“长鑫盛通”话务系统，由各组业务员通过电话、微信等方式与股民取得联系，吸引股民添加微信讨论股票并建立信任关系。“固粉”是业务员将有意向跟随其炒股的股民推送到“牛转钱坤”直播间，由付光劲、麦瑞麟、谢燕波、张子龙、徐莉等人在“牛转钱坤”直播间冒充股票指导老师，向股民推送股票信息，并由各组业务员及徐雪葳在直播间后台管理的机器人充当“水军”在直播间内发言讨论，吹嘘夸大“老师”本领，获取股民的完全信任。“转粉”是由直播间内冒充股票指导老师的付光劲、麦瑞麟、谢燕波等人向股民宣讲期货将迎来重大机遇，并由业务员冒充的“水军”发送盈利图片、渲染夸大期货投资回报，获取股民信任后向其推荐“徽创操盘”交易平台。“入金”是在直播间主讲付光劲的诱导下，让股民将资金投入到“徽创操盘”交易平台进行期货买卖，并指使入金被害人进行频繁的买卖操作，从而获取高额手续费。自2018年6月至7月期间，被害人黄某、佟建勇、都某、曹某、逯小兵、吴某、杨某、孙某、刘某等在“徽创操盘”交易平台入金总金额为1330600元，获取手续费447500元，具体如下：（一）2018年6月至7月期间，冯家才组业务员苏美玲使用“长鑫盛通”话务系统，联系到被害人黄某，将黄某诱导至“牛转钱坤”直播间听课，通过上述“吸粉”、“固粉”、“转粉”、“入金”的方式，使黄某在“徽创操盘”非法交易平台入金630000元人民币，并指使黄某在该平台进行频繁操作，获取黄某手续费204850元。（二）2018年6月至7月期间，黄娇密组业务员朱一石使用“长鑫盛通”话务系统，联系到被害人佟建勇，将佟建勇诱导至“牛转钱坤”直播间听课，通过上述“吸粉”、“固粉”、“转粉”、“入金”的方式，使佟建勇在“徽创操盘”非法交易平台入金350100元人民币，并指使佟建勇在该平台进行频繁操作，获取佟建勇手续费138750元。（三）2018年6月期间，黄娇密组业务员苏彩萍使用“长鑫盛通”话务系统，联系到被害人都某，将都某诱导至“牛转钱坤”直播间听课，通过上述“吸粉”、“固粉”、“转粉”、“入金”的方式，使都某在“徽创操盘”非法交易平台入金100000元人民币，并指使都某在该平台进行频繁操作，获取都某手续费30650元。（四）2018年6月至7月期间，黄娇密组业务员温梅珊使用“长鑫盛通”话务系统，联系到被害人曹某，将曹某诱导至“牛转钱坤”直播间听课，通过上述“吸粉”、“固粉”、“转粉”、“入金”的方式，使曹某在“徽创操盘”非法交易平台入金80000元人民币，并指使曹某在该平台进行频繁操作，获取曹某手续费12550元。（五）2018年6月期间，温幸章组业务员喻远飞使用“长鑫盛通”话务系统，联系到被害人逯小兵，将逯小兵诱导至“牛转钱坤”直播间听课，通过上述“吸粉”、“固粉”、“转粉”、“入金”的方式，使逯小兵在“徽创操盘”非法交易平台入金68500元人民币，并指使逯小兵在该平台进行频繁操作，获取逯小兵手续费17350元。（六）2018年6月期间，温幸章组业务员喻远飞使用“长鑫盛通”话务系统，联系到被害人吴某，将吴某诱导至“牛转钱坤”直播间听课，通过上述“吸粉”、“固粉”、“转粉”、“入金”的方式，使吴某在“徽创操盘”非法交易平台入金50000元人民币，并指使吴某在该平台进行频繁操作，获取吴某手续费5800元。（七）2018年6月至7月期间，黄娇密组业务员吴丽君使用“长鑫盛通”话务系统，联系到被害人杨某，将杨某诱导至“牛转钱坤”直播间听课，通过上述“吸粉”、“固粉”、“转粉”、“入金”的方式，使杨某在“徽创操盘”非法交易平台入金2××××元人民币，并指使杨某在该平台进行频繁操作，获取杨某手续费26000元。（八）2018年6月至7月期间，黄娇密组业务员陈灿使用“长鑫盛通”话务系统，联系到被害人孙某，将孙某诱导至“牛转钱坤”直播间听课，通过上述“吸粉”、“固粉”、“转粉”、“入金”的方式，使孙某在“徽创操盘”非法交易平台入金2××××元人民币，并指使孙某在该平台进行频繁操作，获取孙某手续费11550元。（九）2018年6月至7月期间，曹锡艺组业务员朱立强使用“长鑫盛通”话务系统，联系到被害人刘某，将刘某诱导至“牛转钱坤”直播间听课，通过上述“吸粉”、“固粉”、“转粉”、“入金”的方式，使刘某在“徽创操盘”非法交易平台入金12000元人民币，并指使刘某在该平台进行频繁操作，因该“徽创操盘”非法交易平台已关闭，无法查明获取刘某手续费数额。上述事实，有下列证据证实：1.户籍信息。证明被告人熊俞伦、麦瑞麟犯罪时已年满18周岁，系具有完全刑事责任能力的成年人。2.拘留证，逮捕证。证明被告人熊俞伦、麦瑞麟被采取强制措施的情况。3.抓获、破案经过、羁押证明。证明公安机关侦破本案和被告人熊俞伦于2018年10月24日被兰州市公安局安宁分局刑事侦查大队在湖南省东安县抓获及被告人麦瑞麟于2018年10月16日被兰州市公安局安宁分局刑事侦查大队在广东省广州市增城区抓获，2018年10月17日至2018年10月23日临时羁押于广州市天河区看守所的情况。4.被告人熊俞伦的供述。证明我、袁皓、薛凯共同投资运营广州浦鑫资产管理有限公司后，袁皓是公司的法人代表，他负责公司的全部事宜，主要是财务和人员方面。我和薛凯是公司的股东。“徽创操盘”是智建成创办的，负责人是黎建彪。袁皓让我和黎建彪对接商量代理“徽创操盘”交易平台，黎建彪说他们拿赚取手续费的26%，剩余的74%给我们，后使用我的身份信息、银行卡绑定“徽创操盘”交易平台。邱礼洲担任该公司运营总监。公司下设四个业务组，组长分别是温幸章、曹锡艺、冯家才和黄娇密，每个组都有不同人数的员工。我给公司买了24万条股民电话号码，是我从罗法手里买来的。公司使用“徽创操盘”交易平台赚取的手续费大概45万元。这45万元给我账户转了25万元，15万我直接转给袁皓，10万用于公司的开销。因为期货市场的门槛比较高，一般客户没有能力及资质开设期货交易账户，所以我们这个平台是由一个母账户进行期货市场的交易，这个母账户下设几个子账户，我们会给入金客户一个子账户账号，通过放大杠杆的方式让客户操作交易，但是我们这个“徽创操盘”平台是否合法我不知道。“徽创操盘”对接的直播间是“牛转钱坤”直播间，直播间由黎建彪负责管理，浦鑫公司不直接接触直播间的事实。5.被告人麦瑞麟的供述。证明2018年4月，我是老板智建成叫来到“牛转钱坤”的直播平台做讲课老师的，还有一个叫黎建彪的是直播间的具体负责人。直播间一共有五个主播，分别是付光劲、谢燕波、我、张子龙、徐莉。主讲是付光劲，其余的都是小讲。我们具体的讲课时间和课程表是由付光劲安排的。先期讲股票，后期根据老板智建成的要求开始讲期货。我们讲课老师首先讲一些股票知识，等客户相信老师的实力以后，老师会给客户讲期货，让客户相信期货有市场，比股票赚钱，等客户相信之后，讲课老师又会给客户讲“博易大师”和“徽创操盘”期货平台，将这个平台的优点和相关注意事项，目的是让客户从股票市场转入期货市场，客户在“徽创操盘”平台入金后，公司可以从中赚取交易的手续盈利。我只有证券从业资格证，没有期货从业资格，其他讲师有没有我不知道。智建成让我到直播间做讲师后，我就介绍了付光劲和张子龙，后来谢燕波和徐莉是经过我、付光劲还有张子龙同时介绍到直播间的。直播间讲师的工资是智建成和黎建彪将钱转给我，再由我转给每位讲师的事实。6.同案人袁皓的供述。证明2016年初我注册了广州浦鑫资产有限公司，注册之后该公司我一直没有管过，2018年3月底，我、熊俞伦、薛凯三人每人出资20万元，正式运营该公司。熊俞伦负责公司的业务，薛凯提供公司的场地，我主要负责公司的财务。“徽创操盘”平台是熊俞伦负责对接的。“徽创操盘”平台代理负责人黎建彪和我们公司的熊俞伦对接代理了这个平台，还说自带“牛转钱坤”直播间及他们“吸粉”、“固粉”、“转粉”、“入金”的营销模式。我们公司占比76%，黎建彪他们占比24%。我们公司主要靠赚取客户交易产生的手续费盈利，我们比正常期货市场手续费相对要高，因为正常的期货市场的准入门槛很高，我们的平台准入门槛低，所以手续费就高，而且手续费越高我们就赚得越多。黎建彪没有给我们这个平台相关部门批准的具有法律效力的相关资质和证明，但是给我们发了一些关于“徽创操盘”进入期货市场的一些图片和视频，但是我不能保证视频的真实性的事实。7.同案人邱礼洲的供述。证明我于2018年4月进入广州浦鑫资产管理有限公司，该公司是由袁皓、熊俞伦、薛凯三人合伙开的，公司这边是我在日常管理，是运营总监，下设四个业务小组，一组组长温幸章，业务员喻远飞、刘俐男、朱铭枝、刘珊吉；二组组长曹锡艺，业务员雷生文、刘小锋、江武展；三组组长黄娇密，业务员苏彩萍、陈灿、吴丽君、朱一石、温梅珊、戴隆乾、陈伟杭；四组组长冯家才，业务员梁金清、苏美玲、李金坡、李宝龙、郭美妍。还有一个文员，叫徐雪葳，专门负责直播间，管理“水军”、“机器人”。我在公司主要是做数据对接，一是将所有业务员打电话后添加的客户微信数做一个统计，然后反馈给袁皓和罗法；二是登陆“徽创操盘”平台的后台管理平台，将所有入金的客户数及客户入金金额做一个统计，反馈给袁皓和熊俞伦，目的是让袁皓按照客户入金的金额给相应的业务员做工资和提成。我问过熊俞伦这个“徽创操盘”有没有问题，熊俞伦给我说这个客户的资金进入了期货市场。我们公司的运营模式是先让业务员打电话寻找有意向的客户，在对有意向的客户进行整理，并让业务员加客户微信，之后推荐直播平台给客户，让客户去直播间听课，在经过直播间老师的营销模式，让客户从股市转入我们的“徽创操盘”期货交易平台，我们赚取期货交易时所产生的手续费，最后由老板袁皓按比例给我们提成。我和“徽创操盘”的平台负责人通过QQ软件求证过这个平台的真实性，对方给我发了一个客户入金到国内期货市场所产生的交割单的图片和视频的事实。8.同案人温幸章的供述。证明2018年3月26日，我进入广州浦鑫资产管理有限公司上班，这个公司的负责人是袁皓，我是一组的销售经理也就是组长。公司通过“牛转钱坤”和“大圣讲经”直播间，向投资者鼓吹股票、期货市场知识，让其购买我们对接平台的产品。我的主要工作是监督我的组员给客户打电话的工作，让组员多发展客户，我还给组员一些“话术”，让组员学习，“话术”是公司提供给我的。我们公司主要是通过拉进的客户在“徽创操盘”交易，交易会产生手续费，我们公司就是通过挣取手续费盈利的。我们公司没有从事金融、期货交易的资质，也没有相关的合法手续。我没有看到过与“徽创操盘”平台相关的合法性文件，但是熊俞伦和袁皓他们给我们介绍说“徽创操盘”交易的每一笔可以进入市场。9.同案人冯家才的供述。证明我于2017年5月在广州市黄埔区××市场参加招聘会，应聘到广州乔瑞葆文化有限公司工作。主要是统计我们组业务员给客户拨打电话后能够沟通人数的数量，添加客户微信的数量，还有就是监督业务员打电话。广州乔瑞葆文化有限公司推出了两个平台，其中一个是炒黄金平台，对应的直播间是“股海飞扬”，一个是炒虫草，但是名字我没有记清楚。在炒黄金平台一共有多少个客户入金我记不清了，我拿到的工资和提成是2××××元。我记得周鑫给我说过这个“炒黄金”平台是合法的，而且我看到周鑫办公室里面电脑上的一个图片显示的大致内容是这个平台是符合香港法律的。我于2018年5月初进入浦鑫公司上班，前台邓演雯通知我到公司面试。她当时在电话里给我们说公司里给我说公司是做期货原油的，我当时想了解一下期货市场，所以就去公司参加面试，面试的考官是邱礼洲，负责培训我的人是熊俞伦，工作一段时间后我了解到该公司负责人是袁皓、熊俞伦、邱礼洲，公司这边是邱礼洲在日常管理，是公司的总监，公司一共有四个业务小组。我在公司主要监督业务员打电话给客户，统计能够沟通的股民数量给邱礼洲。我在广州浦鑫资产管理有限公司工作期间一共推出来一个平台，名字叫“徽创操盘”平台，它对应的直播间是“牛转钱坤”直播间。公司的营销模式是首先业务员给客户打电话，然后引导到直播间听老师讲课，通过业务员、组长和“机器人”充当的“水军”在直播间包装讲课老师及活跃气氛，让客户相信讲课老师，在老师的讲课指引下，将客户从股票市场转入期货市场，公司最终刷取手续费盈利的事实。10.同案人徐雪葳的供述。证明2018年4月的一天，我到广州浦鑫资产管理有限公司工作，我受邱礼洲的直接领导。我们公司主要从事期货交易，我们利用总公司获取的股民个人电话，再通过各组使用拨号软件向股民传播炒股经验，将相信的股民拉入直播间。我和各组组长都各有30个机器人水军号。我在公司主要负责公司直播间主播，操作“水军”，分析管理后台，研究数据，帮主播老师渲染气氛，增加老师讲课的可信度，吹捧老师，让客户相信的推荐，从而使客户在我们公司的平台上进行投资，然后我将投资操作的数据进行分析，将销售人员和客户一一对应起来的事实。11.同案人苏美玲的供述。证明2018年4月23日，我到广州浦鑫资产管理有限公司工作，我们公司领导邱礼洲给我们销售提供电话号码，由我们销售员负责联系客户，咨询客户是否对股票感兴趣，我会对感兴趣的客户添加微信，并向对方推荐关注我们的直播间。我们也会在直播间里面刷花、发消息、营造热闹的人气氛围，还有一部分是机器人，让客户相信主播，按照主播的要求购买我公司的期货，公司刷取手续费盈利。我使用的是“丹丹”这个名字和客户联系。我入职后发展了三个客户，其中一个叫黄某，投资了63万元人民币的事实。12.同案人朱一石的供述。证明我于2018年5月4日到广州浦鑫资产管理有限公司工作，我在公司从事业务员工作，我每天根据公司给我的提供的股民信息给客户打电话，如果有感兴趣的客户我就会加为微信好友，给客户发听课网址，让客户到直播间听课，让客户关注直播间讲课老师，帮助有意向的客户在“徽创操盘”开户。我在公司上班期间拉的客户只有佟建勇一个入金了30余万元的事实。13.同案人曹锡艺的供述。证明我是2018年3月25日开始在广州浦鑫资产有限公司上班，公司有三个股东，袁皓、熊俞伦、薛凯，业务总监邱礼洲，还有五个组长。我在公司是二组组长（市场部），我的具体工作就是在市场部，首先熊俞伦把客户资料给邱礼洲，下发给我们后由公司的拨号软件联系，我们通过电话联系到一些有投资股票需求的客户，然后再通过电话和微信将一些走势好的股票推荐给客户，在获取客户信任后，我们会通过业务员向客户推荐我们的直播间，里面有我们公司自己的指导老师对股市和期货市场现场分析直播，我们也会和客户一起进入直播间冒充客户，在聊天过程中吹捧老师，进一步取得客户信任，随后老师会在讲课过程中淡化股票，突出期货，老师也会向客户推荐我们的期货平台，让客户注入资金，我们从中获取提成。我们公司主要从事原油期货，通过刷手续费盈利，从事期货交易的平台是“徽创操盘”，我没有见过我们公司期货交易的相关正规手续。我使用的化名是“助理小美”。14.同案人谢燕波的供述。证明2018年5月份，麦瑞麟打电话让我去同一个叫“牛转钱坤”的直播平台做讲课老师。直播间一共有6位主播，分别是付光劲（天歌）、我、麦瑞麟(田野)、徐莉（香水），还有两个化名我不记得了。我们几个人中的主讲是付光劲，副讲是麦瑞麟，其他的都是小讲。直播间平时的管理者是付光劲和麦瑞麟。我们讲课的课程表和内容都是主讲付光劲安排的。起初是讲一些股票知识，等客户相信老师的实力以后，老师会给客户讲期货，让客户愿意去期货市场交易，目的是让客户从股票市场转入期货市场，在公司对接的期货市场入金，公司从中赚取客户交易的手续费盈利。我只有证券从业资格证，没有期货从业资格，其他讲师有没有资质我不知道。直播间刚开播讲的都是股票，过了两三周的时间，直播间老板智建成、黎建彪，还有主讲付光劲要求我们开始讲期货。直播间的所有讲师都是麦瑞麟介绍来的，给我发工资的也是麦瑞麟的事实。15.同案人张子龙的供述。证明2018年3月，麦瑞麟联系我到“牛转钱坤”的直播平台做讲课老师。直播间一共有五个主播，分别是付光劲（天歌）、谢燕波（老李）、麦瑞麟(田野)、我、徐莉（香水）。主讲是付光劲和麦瑞麟，其他人都是副讲。我们每周讲什么课都是付光劲安排好的，我只是按照他的安排进行讲课。我们讲课老师首先讲一些股票知识，等客户相信老师的实力以后，老师会给客户讲期货，让客户相信期货有市场，比股票赚钱，等客户相信之后，讲课老师又会给客户讲“博易大师”和“徽创操盘”期货平台，讲这个平台的优点和相关注意事项，目的是让客户从股票市场转入期货市场，客户在“徽创操盘”平台入金后，公司可以从中赚取交易的手续费盈利。我只有证券从业资格证，没有期货从业资格，其他讲师有没有我不知道的事实。16.同案人徐莉的供述。2018年5月，麦瑞麟联系我到“牛转钱坤”的直播平台做讲课老师。直播间一共有五个主播，分别是付光劲（天歌）、谢燕波（老李）、麦瑞麟（田野）、张子龙（南哥）、我。其中付光劲和麦瑞麟是主讲老师，其他人都是副讲，我是小讲。直播间讲课的内容和课程表是由付光劲和麦瑞麟两人负责。初期是讲股票的相关知识，然后转到期货，他们说期货是国家认可的，讲到期货他们会给客户推荐“博易大师”和“徽创操盘”期货平台，并且每个讲课老师都有一个虚拟账户。我就一直讲股票，讲了三周股票以后付光劲和麦瑞麟让我讲期货，因为我不懂怎么讲，客户在我讲课的时间段都不来听课了，我也就不干了。我只有证券从业资格证，没有期货从业资格，其他讲师有没有我不知道的事实。17.同案人郭美妍的供述。证明2018年5月我经冯家才推荐进入广州浦鑫资产管理有限公司上班。公司每天会以话务系统的方式将客户电话给我们，然后我们每天根据公司提供的电话号码拨打电话，我一天大概可以打100多个电话。我给客户推荐直播间，让客户关注直播间，在讲课老师的洗脑引导下，最终让客户相信期货比股票更赚钱，从而让客户将资金从股票市场跳转到期货市场，最终公司刷取手续费盈利。在客户被引导到直播间后，我们业务员会充当“水军”，在直播间和老师互动。公司平台进入需要账户和密码，这些都是客户自己设置的，我们无法进入客户的平台的事实。18.同案人喻远飞的供述。证明我于2018年5月9日到广州浦鑫资产管理有限公司上班，我是公司的业务员，在温幸章一组，主要负责给客户打电话，我和客户交流时使用的名字叫“赵杰”。我用我们公司的话务系统联系客户，给他们推荐“牛转钱坤”直播间和“徽创操盘”期货平台，如果客户想在平台上开户入金，老师会让客户联系助理，其实每个组的组长就是助理。我们公司期货交易平台收取的手续费高于正规期货交易平台的事实。19.同案人梁金清的供述。证明2018年4月底，我通过应聘到广州浦鑫资产管理有限公司上班，我到公司的职务是业务员。我的主要工作是每天通过公司的电脑话务系统给好多客户打电话，打电话时有公司提前准备好的话术，给客户推荐指导老师，推荐直播间和公司的投资平台“徽创操盘”，让客户在我们“徽创操盘”平台上投资，冒充水军给客户发布虚假盈利截图等，最终收取手续费。客户注册公司平台必须是实名注册，用本人身份证和实名的银行卡进行注册。注册成功以后，客户自己设置密码后登陆“徽创操盘”期货交易平台。我不知道我们公司有没有合法手续和相关资质的事实。20.同案人温梅珊的供述。证明2018年4月27日我和朋友苏美玲到广州浦鑫资产有限责任公司上班，平时由邱礼洲总监负责。我从事业务员工作，我的组长是黄娇密，我在公司每天给好多客户打电话，打电话时也有公司提前准备好的话术，给客户推荐指导老师，吸引股民进入我们自己的直播间，然后充当“水军”让进入直播间的股民相信直播间内老师说的话，最终的目的是为了将顾客从股票市场转到期货市场，按照老师的指导进入我们的期货平台，在朋友圈发布在“徽创操盘”平台上盈利的虚假信息，获取客户的信任，让客户在平台上投资，最终收取手续费。我拉过一个姓曹的客户入金80000元，我当时使用的是“钱心玉”这个名字，我没有拿到公司的提成的事实。21.同案人陈灿的供述。证明我于2018年4月27日正式入职广州浦鑫资产有限责任公司，我在三组，我在公司主要负责拨打电话，吸引股民进入我们自己的直播间，然后充当“水军”让进入直播间的股民相信直播间内老师说的话，最终的目的是为了将顾客从股票市场转到期货市场，按照老师的指导进入我们的期货平台，在朋友圈发布在“徽创操盘”平台上盈利的虚假信息，获取客户的信任，让客户在平台上投资，最终收取手续费。我没有见过公司的相关手续。我在公司上班期间有一个姓孙的男的入金2××××元的事实。22.同案人苏彩萍的供述。证明2018年4月27日，我到广州浦鑫资产管理有限公司上班，公司老板我没有见过，平时由邱礼洲总监负责。我从事业务员工作，组长黄娇密。我的主要工作是每天通过公司的电脑话务系统给好多客户打电话，打电话时有公司提前准备好的话术，给客户推荐指导老师，推荐直播间和公司的投资平台“徽创操盘”，让客户在我们“徽创操盘”平台上投资，冒充水军给客户发布虚假盈利截图等，最终收取手续费。公司给我们说“徽创操盘”是上海期货交易所的一个机构开出的子账户，具体是哪里来的我也不知道。在平台交易时需要手续费，每个产品的手续费都不一样。我没有见到过我们公司从事黄金、期货交易的资质和相关合法手续。我在公司工作期间拉了一个客户，叫都某，入金9万多元，手续费3万过一点，但是提成公司还没有发给我的事实。23.同案人吴丽君的供述。证明2018年4月底，我到广州浦鑫资产管理有限公司上班，我从事业务员工作，组长黄娇密。我的主要工作是每天通过公司的电脑话务系统给好多客户打电话，给客户推荐指导老师，推荐直播间和公司的投资平台“徽创操盘”，冒充水军，在朋友圈发布在“徽创操盘”平台上盈利的虚假信息，获取客户的信任，让客户在平台上投资，最终收取手续费。我在“徽创操盘”的虚拟账户中的名字叫“吴燕丽”的事实。24.证人陶某的证言。证明“博易大师”软件是由上海澎博财经资讯有限公司开发的软件，软件主要是展示期货行情、走势图及技术分析。我们公司发布的国内期货实时行情数据都由国内四家期货交易所正式授权，公司也是国家相关部门认证的正规公司。我们公司将“博易大师”软件只出售给有证监牌照的期货公司以及有国家相关部门牌照的金融机构。我们公司没有向广州浦鑫资产管理有限公司出售过“博易大师”软件的事实。25.被害人黄某的陈述、微信ＱＱ聊天记录、银行转账记录。证明2018年5月，我接到一个叫“丹丹”的女人的电话。她给我推荐“牛转钱坤”直播间，给我发来一些股票的信息，还给我介绍了四位资深老师于2018年5月15日开播的讲经信息。2018年5月21日上午我通过电脑和手机开始听课，我有时间就在这个直播间内听课，老师们讲课时都说现在的股市行情不行，要挣钱的要转投期货，我觉得老师们讲得比较靠谱，应该能挣大钱。“丹丹”又向我推荐平台里的“助理小宇”，“助理小宇”又向我推荐了讲课老师“天歌”，并通过微信推荐我在电脑上下载了“博易大师交易端”的软件，在手机上下载“徽创操盘”的ＡＰＰ。我按照老师们的指示，2018年6月6日至2018年6月20日，我一共向“徽创操盘”平台个人账户入金630000元。这些钱我都用于购买“牛转钱坤”直播间老师指定的产品，购买后我一直在亏损，截止2018年7月17日，我亏损了498361.5元，“徽创操盘”平台个人账户中剩余131638.5元，我就把这些钱全部提现出来了的事实。26.被害人佟建勇的陈述、微信QQ聊天记录、银行转账记录、“徽创操盘”平台交易记录。证明2018年5月23日16时左右，我接到一个叫“朱红”的电话。他给我推荐“牛转钱坤”直播间，我有时间就在这个直播间内听课，老师们讲课时都说现在的股市行情不行，要挣钱的要转投期货，老师们还时不时发一些他们自己炒期货赚钱的截图。朱红通过远程协助的方式帮我在电脑上安装了一个“博易大师”的软件在手机上下载“徽创操盘”的APP。他让我联系“助理飘飘”进行了开户。2018年6月11日至2018年6月27日，我一共向“徽创操盘”平台个人账户入金350100元。这些钱我都用于购买“牛转钱坤”直播间老师指定的产品，购买后我一直在亏损，而且每次购买期货产品时，“徽创操盘”平台都会收取服务费，每个期货产品的服务费不一样，最低的服务费是70元，最高的服务费是450元。一直到2018年7月9日，我联系不到朱红，我就赶紧查看了一下我在“徽创操盘”平台个人账户中的钱，发现只剩43889.45元，我就把这些钱全部提现出来了的事实。27.被害人都某的陈述、微信ＱＱ聊天记录、银行转账记录。证明2018年5月下旬的一天，我在家的时候，手机微信上收到一个好友请求，对方的微信昵称是“苏苏”。她给我推荐“牛转钱坤”直播间和“徽创操盘”平台。“苏苏”通过远程协助的方式帮我在电脑上安装了一个“博易大师”的软件和“徽创操盘”的网络链接。“助理飘飘”又帮我进行了开户，指导我在“徽创平台”中绑定一张银行卡。我一边听“牛转钱坤”中老师讲课一边购买期货，我买的全部都是讲课老师指定的期货产品。我三次一共入金100000元人民币。一直到2018年6月20日，我在平台购买大量的期货商品，这些期货商品都要收取高额的服务费，我亏损了91725元，个人账户只剩余8275元的事实。28.被害人曹某的陈述、银行转账记录、微信ＱＱ聊天记录、交易记录。证明2018年5月24日11时许，我接到一个叫“钱心玉”的电话，是一个叫“牛转钱坤”直播间的客服。她给我推荐“牛转钱坤”直播间，里面有五六个老师在讲课，他们还有课程表，我记得我听过“天歌”、“南哥”、“老李”、“香水”的课。老师们讲课时都说现在的股市行情不行，要挣钱的要转投期货。小玉让我在电脑上下载“博易大师”的软件，指导我在“徽创操盘”平台上开户。2018年6月13日我在小玉的指导下，向“徽创操盘”平台个人中心账户入金60000元，第二天就开始购买期货产品，我一边看“牛转钱坤”直播间老师的讲课，一边购买期货产品。老师说买什么我就买什么。到2018年6月21日，我发现我个人账户内的本金还剩下3万余元，亏损了2万余元。我就给小玉说了亏损的情况，小玉让我继续跟着老师做，把亏损的钱赚回来。2018年6月21日当天，我又向“徽创操盘”平台个人中心账户入金了2××××元，我就继续跟着老师做，但还是亏损了，我的本金剩余41470元，亏损了38530元，我就全部提现了。我购买期货产品时，每个期货商品都有服务费，每交易一笔就会收取服务费，所以交易越频繁，交纳的服务费就越多的事实。29.被害人逯小兵的陈述、微信QQ聊天记录、银行转账记录、“徽创操盘”平台交易记录。证明2018年5月24日11时许，我接到一个叫赵杰的电话，他给我推荐“牛转钱坤”直播间，里面有好几个老师在讲课，老师们讲课时都说现在的股市行情不行，要挣钱的要转投期货。听课期间我还加了一个直播间老师的助理“小诗”。赵杰不断的给我讲炒期货很赚钱，而且说自己炒期货赚了不少钱，并通过微信给我发来他在一个叫“徽创操盘”平台个人账户盈利的截图。我也慢慢以为炒期货能盈利。赵杰让我联系“小诗”在“徽创操盘”平台上开户。我其实一直怀疑这个平台的合法性，但是小诗在QQ上说他们这个平台是绝对正规的，每笔交易都要入室，在中国期货市场监管中心都能查到。2018年6月4日、5日我分四笔入金30000元，这些钱我都用于购买期货产品，购买的产品全部都是赵杰指定的。购买的是原油，购买时每笔都有服务费400元。开始我有过盈利，但是后面就开始亏损了。到2018年6月7日，我的本金剩余28656元，亏损了1344元，剩余的28656元我就提现了。2018年6月10日，我向“徽创操盘”平台个人账户转入38500元，在赵杰的指导下，我开始购买期货，到2018年6月13日，我又亏损了12573元，本金剩余25927元，我就分四次全部提现出来了的事实。30.被害人吴某的陈述、银行转账记录、微信ＱＱ聊天记录、交易记录。证明2018年6月初的一天，我接到一个叫赵杰的电话，他给我推荐“徽创操盘”平台（电脑版叫“博易大师交易端”），他给我讲炒期货很赚钱，而且说自己炒期货赚了不少钱，现在的股市行情不行，要挣钱的要炒期货。他还给我推荐一个“助理小诗”的ＱＱ号。赵杰让我联系“小诗”在“徽创操盘”平台上开户。“小诗”又给我发来了一个“牛转钱坤”的链接，说这个平台有老师对期货产品进行讲解，我在这个讲课平台上听了几次课后，觉得来时讲得还不错，而且在上课时老师会在平台上建议我们进行购买，我们购买的产品都是老师指定的。我于2018年6月6日通过电脑操作，向“徽创操盘”平台充入50000元本金。于当天购买了两手期货产品，服务费400元。从2018年6月6日至2018年6月19日期间，我大概买了10笔左右的理财产品，服务费也是不固定的。前后我一共损失了14986元。2018年6月17日当天，我在“徽创操盘”平台个人账户里面还有35014元，我全部提现出来了的事实。31.被害人杨某的陈述。证明2018年6月的一天（具体时间我忘了），我在林州市家中接到一个电话（是一个座机号，号码我忘记了），对方是个女的，她说她叫吴燕丽，推荐我加入“牛转钱坤”直播间，里面有几个老师在讲课，我只听过“天歌”老师的课，我听了几次，觉得讲得挺靠谱，炒期货最能挣钱。后来吴燕丽通过远程协助的方式帮我在电脑上安装了一个“博易大师”的软件和“徽创操盘”的网络链接。2018年6月20日，吴燕丽通过ＱＱ远程协助的方法帮我在“徽创操盘”平台个人账户入金2××××元。我购买的期货产品都是吴燕丽指定的，她只让我购买原油期货产品，交易过大概十几次，每次交易“徽创操盘”平台都会收服务费，原油的服务费是每手400元，我自己分析原油产品的涨跌情况，并交易了几笔，没想到盈利了8000多元钱，吴燕丽让我跟着她指定的产品继续做下去，一直到2018年7月初，我一共亏损了9800元，账户还剩10200元，我就全部提现了的事实。32.被害人孙某的陈述、银行转账记录、“徽创操盘”平台交易记录。证明2018年5月15日19时左右，我在家的时候，接到一个叫陈雪越的电话，她给我推荐“牛转钱坤”直播间，说直播间里有几个资深的分析老师。陈雪越通过远程协助的方式帮我在电脑上安装了一个“博易大师交易端”的软件和“徽创操盘”的网络链接。她让我联系“助理飘飘”帮我进行了开户，指导我在“徽创平台”中绑定一张银行卡。2018年6月7日我分两笔入金2××××元，这些钱我都用于购买期货产品，购买的产品全部都是“牛转钱坤”直播间的讲课老师指定的期货产品。购买后我一直在亏损，而且每次购买期货产品时，“徽创操盘”平台都会收取手续费，最低的服务费是70元，最高的服务费是450元，一直到2018年7月17日，我联系不上陈雪越，我查看我在“徽创操盘”平台个人账户中的钱，发现只剩余4785.95元，我就赶紧把这些钱提现了出来的事实。33.被害人刘某的陈述、微信ＱＱ聊天记录、银行转账记录。证明2018年5月下旬的一天，我在家的时候，接到一个叫朱军的电话，他说他是“徽创操盘”平台中的业务员。他给我推荐“牛转钱坤”直播间，说他们的老师在这个直播间讲课，让我听听。我在直播间听了几次课，都是“天歌”老师的课，我听了几次，觉得讲得挺靠谱，便决定投资期货。我联系“助理小美”让她帮我开户，小美通过远程协助的方式帮我在电脑上安装了一个“博易大师交易端”的软件和“徽创操盘”的网络链接，又指导我在“徽创操盘”平台中绑定一张银行卡。2018年6月11日、12日我分两笔入金12000元，我一边听“牛转钱坤”直播间中老师讲课一边购买期货，买的全是“天歌”老师指定的期货产品。每次购买期货产品时都会收取手续费，而且服务费很高。截止到2018年6月19日，我在“徽创操盘”平台个人账户中还剩余2860元的事实。34.现场勘验笔录、辨认笔录及照片。证明公安机关勘验、确认案发地点并拍照固定及被告人相互辨认的情况。35.甘肃证监局关于认定“徽创操盘”期货平台经营行为的复函。证明经查询中国证监会网站公布的期货公司名录（2018年6月），“徽创操盘”、广州浦鑫资产管理有限公司、焱傲投资咨询有限公司均不在该名录中，上述机构不属于经批准可经营期货业务的业务机构的情况。36.中国人民银行兰州中心支行认定“AUAFOREX”黄金交易平台的复函。证明任何地方、机构或个人均不得设立黄金交易所（交易中心），也不得在其他交易场所（交易中心）内设立黄金交易平台，“AUAFOREX”黄金交易平台不属于经批准可经营黄金业务的业务机构的情况。37.企业信用信息公示报告。证明广州浦鑫资产管理有限公司的经营范围：商品信息咨询服务、资产管理（不含许可审批项目）、受金融机构委托从事金融信息技术外包服务、信息电子技术服务、科技信息咨询服务、软件开发；投资管理服务；计算机技术开发、技术服务；农业技术推广服务；生物技术推广服务；节能技术推广服务；企业形象策划服务；策划创意服务；投资咨询服务；会议及展览服务；受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；互联网金融信息服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）的事实。以上证据经当庭举证、质证、辩论，证据来源清楚，收集程序合法，证据内容均可相互印证，本院予以确认。根据已查明的事实和证据针对各被告人的辩解及辩护人所提辩护意见，本院综合评判如下：1.本案的定性。公诉机关指控被告人袁皓、邱礼洲、温幸章、冯家才、徐雪葳、苏美玲、朱一石、李金坡以非法占有为目的，骗取他人财物，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪的指控不能成立。诈骗罪是以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私财物数额较大的行为。非法经营罪是指未经许可经营专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品、买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件、以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。经查，本案中各被告人赚取佣金、手续费的行为是以非法牟利为目的，不属于非法占有他人财产。浦鑫公司是“徽创操盘”的代理商，仅负责将被害人的资金吸引到该平台操作，被害人的资金直接存入该平台，各被告人对被害人的入金及期货交易并无实际控制权，故主观方面不符合诈骗罪构成要件。另在案证据对平台交易模式、客户交易的资金流向及是否有后台行情、价格操控行为等事实未予查清，认定八被告人虚构事实、隐瞒真相的证据尚不充分，故客观方面亦不符合诈骗罪构成要件。因此公诉机关对被告人袁皓、邱礼洲、温幸章、冯家才、徐雪葳、苏美玲、朱一石、李金坡犯诈骗罪的指控证据不足。浦鑫公司开发客户在其代理的“徽创操盘”组织期货交易的活动，而公司未经国家有关主管部门的批准，是非法经营的行为。被告人熊俞伦对于广州浦鑫公司的经营模式，在主观上能够认识到所实施的行为内容和产生的后果，而该经营模式在客观上属于非法经营期货，亦应认识到所实施行为的内容和后果。被告人麦瑞麟，作为上游公司的讲师，在无期货从业资格证的情况下，在直播间进行股票、期货讲课，以虚假盈利、专业带教等制造赚钱效应，属于非法组织期货交易的行为，其行为亦符合非法经营罪的构成要件。故对二被告人及其辩护人提出的本案应定性为非法经营罪的辩解及辩护意见，本院予以采纳。2.本案的犯罪数额。被害人黄某、佟建勇、都某、曹某、逯小兵、吴某、杨某、孙某、刘某系“徽创操盘”非法期货平台客户，在接受询问时对自己的投入平台的金额及被收取的手续费均作了陈述并提供相应证据，且与各被告人的供述与辩解相互印证，故本案非法经营数额应认定为1330600元，收取的手续费应认定为447500元。3.二被告人在本案中属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人熊俞伦系公司的总经理，起主要作用，系主犯。被告人麦瑞麟系直播间讲师，起次要或辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。故对被告人熊俞伦辩护人提出的熊俞伦系从犯的辩护意见，本院不予采信。4.辩护人关于被告人熊俞伦、麦瑞麟如实供述自己的犯罪行为，认罪态度好，可酌情从轻处罚的辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳。本院认为，被告人熊俞伦、麦瑞麟违反国家规定，未经国家有关主管部门批准从事期货交易的代理业务，属非法经营期货业务，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控诈骗罪罪名不成立，予以纠正。二被告人均属共同犯罪，在共同犯罪中，被告人熊俞伦起主要作用，系主犯。被告人麦瑞麟起次要或辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。二被告人到案后能如实供述自己的犯罪行为，认罪态度好，可酌情从轻处罚。综上，综合考量二被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度、认罪悔罪态度，本院在量刑时根据各被告人参与程度适当予以区分。为维护国家经营许可证的市场管理制度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十九条第（三）项之规定，判决如下：一、被告人熊俞伦犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金500000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月24日起至2022年10月23日止。罚金于判决生效之日起十日内缴清。）被告人麦瑞麟犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金30000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月16日起至2021年4月15日止。罚金于判决生效之日起十日内缴清。）二、本案扣押的作案工具银行卡、手机、笔记本电脑、电脑硬盘、电脑、路由器、电话卡、U盘由扣押机关依法予以没收，其余扣押物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 王文杰审 判 员 欧 艳审 判 员 冯 方二〇二〇年十月十五日法官助理 于 霞书 记 员 孟晓丹