广东省深圳市龙华区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0309刑初48、583号公诉机关深圳市龙华区人民检察院。被告人许少发，男，1978年5月7日出生，汉族，初中文化，个体经营者，户籍所在地广东省揭阳市揭**。因涉嫌开设赌场，于2019年8月31日被羁押，同日被刑事拘留，2019年9月30日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人陈楚萍，广东联建律师事务所律师。被告人许某昌，男，1971年9月29日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省揭阳市揭**，暂住深圳市龙华区。因涉嫌开设赌场，于2019年3月19日被羁押，次日被刑事拘留，2019年4月24日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人王建中，广东建鹏律师事务所律师。被告人陈某松，男，1985年2月9日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省永州市祁阳县，暂住深圳市龙华区。因涉嫌开设赌场，于2019年3月16日被羁押，次日被刑事拘留，2019年4月23日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人陶丽，广东长燊律师事务所律师。被告人谢某亮，男，1973年5月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省萍乡市芦溪县，暂住深圳市龙华区。因涉嫌开设赌场，于2019年3月20日被羁押，次日被刑事拘留，2019年4月24日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人陈凯鹏、孟西，广东融关律师事务所律师。深圳市龙华区人民检察院以深龙华检刑诉〔2019〕2565号、深龙华检刑诉〔2020〕546号起诉书指控被告人许某昌、陈某松、许少发犯开设赌场罪，被告人谢某亮犯赌博罪向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭合并审理了两案。深圳市龙华区人民检察院指派检察员姚睿敏出庭支持公诉，被告人许少发及辩护人陈楚萍、被告人许某昌及辩护人王建中、被告人陈某松及辩护人陶丽、被告人谢某亮及辩护人陈凯鹏、孟西均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人许某昌于2018年4月从被告人许少发处获取某六合彩网站的网址及账户信息，成为许少发在该网站的下级代理并接受他人六合彩投注。每期投注许某昌可根据投注种类从许少发处获取返点渔利。2018年5月，许某昌招募被告人陈某松作为其下级代理并接受他人六合彩投注。陈某松后发展郭战勇作为其下级代理并接受他人六合彩投注。2018年8月，许某昌招募被告人谢某亮作为其下级代理并接受他人六合彩投注。谢某亮先后创建多个微信聊天群并接受群内人员投注。2019年3月16日，公安民警接举报后到深圳市龙华区润通商行进行检查，当场将被告人陈某松及一名参赌人员抓获。3月19日，民警在龙华区将被告人许某昌抓获。3月20日，民警在龙华区大浪九区73栋一楼将被告人谢某亮抓获。2019年8月31日，公安民警在深圳市宝安区将被告人许少发抓获。经查，涉案赌博网站每周开奖二到三期。截止案发，被告人许某昌与许少发之间结算赌资约人民币70万元，被告人陈某松与许某昌、许少发之间结算赌资约人民币61万元，被告人谢某亮与许某昌之间结算赌资约人民币23万元。根据司法会计审计报告，许少发通过其名下建设银行账户、微信账户从许某昌处收取款项合计人民币2431720元，支付许某昌款项共计人民币1907937元；经许少发辨认，上述款项其中404210元系其向下家收取的赌资，149670元系向下家支付的赌资。公诉机关向法庭提交了相关证据，认为被告人许某昌、陈某松、许少发的行为构成了开设赌场罪，被告人谢某亮的行为构成了赌博罪，请求依法判处。被告人许少发承认控罪，辩称对指控数额有异议。其辩护人发表如下辩护意见：一、被告人许少发在整个赌博链条中所起的作用是次要的，其相对于赌博网站创建人或股东或庄家来说，应属于从犯，或者应当参照从犯，依法应当从轻或减轻处罚。二、被告人的涉案赌资定为30万元更为妥当。三、被告人到案后如实供述自己罪行，属于坦白，可以从轻处罚，且被告人认罪认罚，可以从宽处罚。四、被告人是初犯、偶犯，悔罪态度好，可以酌情从轻处罚。被告人患有××，不宜长久关押，且被告人家中有70岁母亲，常年卧病在床，生活无法料理，需要被告人经常回去照料。五、被告人虽获利少，但愿意积极主动缴纳罚金。被告人许某昌否认控罪，辩称其是赌博罪。其辩护人发表如下辩护意见：一、不同意公诉人的公诉意见，本案应为赌博案，且许弈昌应是从犯。二、本案的量刑建议过高，被告人许弈昌、陈某松均不能作为开设赌场罪的共同犯罪主体。四、被告人的患有高血压等疾病。五、被告人许某昌有立功表现。被告人陈某松否认控罪，辩称其是赌博罪，且对数额有异议。其辩护人发表如下辩护意见：一、认定郭战勇属于被告人的下家证据不足，疑点利益应归被告。二、被告人涉嫌的罪名应为“赌博罪”而不是“开设赌场罪”。三、辩护人对公诉人指控的被告人的涉案赌资金额有异议，没有证据证明陈某松与许弈昌之间微信转帐交易均为赌资，此外还存在重复计算的问题。四、被告人在该案的证据链条中是属于从犯，且被告人有坦白等从轻处罚情节。被告人谢某亮承认控罪，对指控事实无异议。其辩护人发表如下辩护意见：一、对公诉机关的定性没有意见。二、公诉机关在量刑建议书当中也认可谢某亮具有坦白情节，又签署了认罪认罚具结书，可以作为从轻、从宽处罚的理由。三、认定23万元证据不充分。经审理查明，被告人许某昌于2018年年初从被告人许少发处获取某六合彩网站的网址及账户信息，成为许少发在该网站的下级代理并接受他人六合彩投注。每期投注许某昌可根据投注种类从许少发处获取返点渔利。2018年5月，许某昌招募被告人陈某松作为其下级代理并接受他人六合彩投注。陈某松后发展郭战勇作为其下级代理并接受他人六合彩投注。2018年8月，许某昌招募被告人谢某亮作为其下级代理并接受他人六合彩投注。谢某亮先后创建多个微信聊天群并接受群内人员投注。2019年3月16日，公安民警接举报后到深圳市龙华区润通商行进行检查，当场将被告人陈某松及一名参赌人员抓获。3月19日，民警在龙华区将被告人许某昌抓获。3月20日，民警在龙华区大浪九区73栋一楼将被告人谢某亮抓获。2019年8月31日，公安民警在深圳市宝安区将被告人许少发抓获。经查，涉案赌博网站每周开奖二到三期。根据司法会计审计报告统计，截止案发，被告人许某昌与许少发之间结算赌资为人民币70.816万元，被告人陈某松与许某昌、许少发之间结算赌资为人民币61万元，被告人谢某亮与许某昌之间结算赌资为人民币23.9687万元。上述事实有经庭审质证的手机6部之物证;支付宝账单、微信账号信息及转账记录、六合彩网站截图、微信聊天、微信群聊天截图，银行卡交易流水明细，被告人的三面照、人口信息，违法犯罪经历查询情况说明、行政处罚决定书，抓获经过，搜查证、提取笔录、扣押决定书、扣押清单，情况说明;陈良亮等证人的证言；被告人许突昌、陈某松、谢某亮、许少发的供述与辩解;现场勘查笔录、方位图和照片；鉴定意见；微信聊天记录截图微信信息及支付记录明细、银行流水之电子数据等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人许少发、许某昌、陈某松无视国家法律，开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人谢某亮无视国家法律，开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。关于本案的定性问题。经查，被告人许少发担任赌博网站代理，被告人许某昌知许少发系赌博网站代理，仍为其招募下级代理并接受投注，被告人陈某松、谢某亮明知被告人许某昌担任赌博网站代理，仍作为其下级代理并接受他人六合彩投注，收取赌资并从中获取利益，四被告人的行为均应当定性为开设赌场罪。公诉机关指控被告人谢某亮的罪名不当，本院予以变更。在共同犯罪中，被告人许少发起主要作用，系主犯；被告人许某昌、陈某松起次要作用，均系从犯，依法应当减轻处罚，被告人谢某亮起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人谢某亮归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人许少发自愿认罪，可以从轻处罚。相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许少发犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月31日起至2023年2月28日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。二、被告人许某昌犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2021年9月18日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。三、被告人陈某松犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月16日起至2021年7月15日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。四、被告人谢某亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年11月19日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。五、缴获的作案工具手机六部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 黄  正  齐人民陪审员 李  玉  婷人民陪审员 周    恒二〇二〇年十月二十三日书 记 员 杨晓晴（兼）书 记 员 周  洋  洋附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。