江西省庐山市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0483刑初65号公诉机关江西省庐山市人民检察院。被告人姚某（曾用名姚某磊），男，汉族，1988年12月15日出生，大专文化，自由职业，户籍地浙江省杭州市西湖区，现住浙江省嘉兴市海宁市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月12日被刑事拘留，2020年1月18日被逮捕。现羁押于庐山市看守所。辩护人何笠，浙江五正律师事务所律师。辩护人曹良海，江西华赣律师事务所律师。庐山市人民检察院以庐检一部刑诉[2020]71号起诉书指控被告人姚某犯开设赌场罪，于2020年7月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。庐山市人民检察院指派检察员袁雪凤出庭支持公诉，被告人姚某及其辩护人何笠、曹良海到庭参加诉讼。现已审理终结。庐山市人民检察院指控：2018年5月，被告人姚某明知“亚博体育”ＡＰＰ是跨境网络赌博平台，为获取高额非法利益，利用自己开发的521手福中心网站（××）以及技术优化搜索引擎等方式为“亚博体育”ＡＰＰ推广下载链接、发展会员。截止于2019年12月12日，姚某为“亚博体育”网络赌博平台发展会员共计为33291人。2018年8月至2019年10月，被告人姚某参与“亚博体育”ＡＰＰ利润分成，非法获利共计人民币65806044.88元。2019年9月，被告人姚某明知“优乐美”直播平台是跨境涉黄、涉赌网站，为获取非法利益，利用自己开发的521手福中心网站（××）为“优乐美”直播平台推广下载链接、发展会员从中收取服务费。截止于2019年12月12日，姚某为“优乐美”直播平台发展会员共计191476人，非法获利共计人民币846442元。2019年12月12日，庐山市公安局民警在浙江省嘉兴市海宁市将被告人姚某抓获归案，姚某到案后，如实供述犯罪事实，并积极配合公安机关追缴违法犯罪所得。“亚博体育”ＡＰＰ在姚某归案后仍将2019年11月至2020年5月的利润分成汇入姚某的亚博后台账户，已被庐山市公安局扣押冻结，共计人民币20015888.81元。2018年5月至2020年6月，姚某涉案资金账户产生孳息等收益共计人民币2598623.18元。另查明，2020年6月17日，被告人姚某开发的521手福中心网站（××）已经不能正常访问，且域名到期日为2020年7月6日。2020年6月17日侦查机关已经对“亚博官网ＡＰＰ”上报进行技术封堵。2020年9月22日亚博代理网站上姚某账号已无法登陆。被告人姚某用于接收、存放非法获利的涉案银行卡如下：姚某名下，中国农业银行卡号62×××12、中国工商银行卡号62×××90、62×××99、平安银行卡号62×××12；妻子高兰名下，平安银行卡号62×××27、中信银行卡号62×××16；妻姐高小爱名下，平安银行卡号62×××59；妻妹丈夫杨习全名下，华夏银行卡号62×××09；杨习全朋友孔丁龙名下，平安银行卡号62×××14，上述九个账户已被冻结，已冻结资金共计92265379.01元。被告人姚某抓获当天现场扣押现金48万元。上述已冻结和扣押的资金共计92745379.01元，其中不予认定的涉案金额为2998380.14元。2020年9月16日，本院下达《查封、扣押令》，对被告人姚某的房产、车辆进行查封、扣押。被告人姚某对公诉机关指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，但认为被告人具有法定、酌定从轻、减轻的处罚情节，具体理由如下：1.被告人到案后和在庭审中能如实供述自己的罪行，且能够供述侦查机关尚未掌握的同种罪行，并且避免了特别严重的后果发生，可以减轻处罚。2.本案中被告姚某属于从犯，在境外赌博平台的的整个运营和管理上被告人姚某只起到辅助作用，其既不是出资者、经营者，其是在不可预知收益的情况下为境外赌博平台推广用户，在获得返利后将犯罪所得原封不动的存在银行卡，两年内都未予以使用，对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。3.被告人姚某系初犯、偶犯，无犯罪前科，应予酌定从轻处罚。4.被告人姚某能当庭认罪、悔罪，且在审查起诉阶段自愿签署《认罪认罚具结书》认罪态度良好。5.被告人姚某主观恶意较小，法律意识淡薄，未预料到其行为已经涉嫌犯罪。6.被告人姚某全部的存款已经被侦查机关冻结，其个人房产仅付首付费用，未过户，要面临违约和高额赔偿金，其家庭经济状况堪忧，其妻子收入不稳定，儿子尚小，父亲年迈并患有遗传症状不能独立生活，望法庭能慎重考量，对姚某的罚金能够予以从轻处罚。综上，请对被告人姚某从轻、减轻处罚。上述事实有经庭审举证、质证的电脑、手机、扣押物品照片、受案登记表、立案决定书、人口信息、抓获经过、归案情况说明、扣押清单、扣押笔录、网站使用期限查询、情况说明、姚某发展的部分亚博会员名单、亚博后台佣金报表、亚博后台提款记录、姚某推广优乐美非法收益明细、姚某持有银行卡交易流水数据、参赌人员证言、手机截图及银行卡交易明细、证人证言、被告人的供述与辩解、网络在线提取笔录、电子数据检查工作记录、光盘等证据证实，足以认定。本院认为，被告人姚某明知“亚博体育”APP为网络赌博平台，仍为其提供平台下载链接推广、发展会员等服务，参与赌博网站利润分成，发展会员共计33291人，非法获利共计人民币65806044.88元，情节严重；被告人姚某明知“优乐美”网络直播平台为涉黄、涉赌网站，仍为其提供平台下载链接推广、发展会员等服务，收取服务费，发展会员共计191476人，非法获利共计人民币846442元，情节严重，其行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实清楚、证据确实充分，罪名成立。被告人姚某为境外网络赌博平台提供下载推广、发展会员等服务，在开设赌场共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；其具有坦白情节，可从轻处罚；其积极配合司法机关追缴赃款且已全部退赃，依法可以酌情从轻处罚；其为初犯、偶犯，无犯罪前科，可酌情从轻处罚；其自愿认罪认罚，可从宽处罚。其辩护人与上述从轻、减轻情节相一致的相关辩护意见，本院予以采纳；其他的辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。公诉机关建议对其处以有期徒刑二年六个月，并处罚金一千万元的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人姚某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（四）项、第二款第（三）、（五）项、第二条第一款第（一）项、第二款之规定，判决如下：一、被告人姚某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一千万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2022年6月11日止；已冻结资金中未认定的涉案金额2998380.14元充抵罚金，剩余罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）二、对被告人姚某犯罪所得66652486.88元，违法所得20015888.81元，涉案账户孳息等收益2598623.18元，现场扣押的现金48万元，上述非法所得总计89746998.87元，依法予以没收，上缴国库。（89746998.87元已冻结、扣押在案，涉案账户孳息等收益金额计算至2020年6月21日为2598623.18元，之后的收益亦予以没收，上缴国库。）三、作案工具手机四部、笔记本电脑两台、银行卡十七张，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐宝芹人民陪审员  胡 鸿人民陪审员  余杏珍二〇二〇年十月二十三日法官助理左秋霞书记员胡真真