重庆市酉阳土家族苗族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0242刑初36号公诉机关重庆市酉阳土家族苗族自治县人民检察院。被告人彭华，男，1965年9月8日出生，现住酉阳县。因涉嫌犯挪用公款罪，2019年11月13日被酉阳县监察委员会留置，2020年1月13日被酉阳县公安局刑事拘留，2020年1月17日被酉阳县公安局执行逮捕。现羁押于酉阳县看守所。辩护人陈双，重庆汇润律师事务所律师。酉阳县人民检察院以酉检刑诉[2020]30号起诉书指控被告人彭华犯挪用公款罪，于2020年3月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。酉阳县人民检察院指派检察官许韵、检察官助理龙振华出庭支持公诉。被告人彭华及其辩护人陈双均到庭参加了诉讼,证人李某1到庭参加了诉讼。现已审理终结。酉阳县人民检察院指控，2015年7月至2017年2月，被告人彭华在担任酉阳县原国土资源和房屋管理局房管综合科科长期间，利用其中国邮政储蓄银行621799653000171XXXX账户(以下简称XXX账户)收取、保管售房单位和业主个人缴纳物业专项维修资金的职务之便，多次挪用物业专项维修资金共计人民币507.401191万元。具体犯罪事实如下:一、2015年8月至2016年8月，被告人彭华利用职务便利挪用211.5万元物业专项维修资金，进行营利活动。1.2015年8月21日，被告人彭华挪用XXX账户保管的物业专项维修资金41万元，借给其朋友白某用于经营酉阳县XXXX有限责任公司。2.2015年10月3日，被告人彭华挪用XXX账户保管的物业专项维修资金1.5万元，用于自己发展苦荞产业。3.2016年1月6日、3月21日，被告人彭华先后两次挪用XXX账户保管的物业专项维修资金共计101万元，用于归还2014年1月彭华以其妻子曾某某名义贷款100万元的本息。该贷款中60万元彭华用于与杨某等人合伙承建酉阳县XX乡XX村高山生态扶贫搬迁安置点项目，彭华从该项目获利19.582万元。4.2016年4月6日，被告人彭华挪用XXX账户保管的物业专项维修资金5万元，借给刘某用于经营酉阳县XX咖啡馆。5.2016年7月30日，被告人彭华挪用XXX账户保管的物业专项维修资金94万元，借给黄某某用于承建酉阳县XX镇XX堡至XX乡街上公路扩建工程，彭华从中获利24万。6.2016年8月1日，被告人彭华挪用XXX账户保管的物业专项维修资金10万元，借给其表弟白某用于经营XXXX服装有限公司。二、2015年7月至2017年2月，被告人彭华利用职务便利挪用295.901191万元物业专项维修资金归个人使用，超过三个月未归还。1.2015年7月30日，被告人彭华挪用XXX账户保管的物业专项维修资金15万元，用于归还其2013年6月在重庆农村商业银行贷款20万元的部分本息。2.2016年1月6日、3月21日，被告人彭华先后两次挪用XXX账户保管的物业专项维修资金共计101万元，其中41万元用于归还2014年1月彭华以其妻子曾某某名义贷款100万元的利息及40万元本金。3.2016年7月29日，被告人彭华挪用XXX账户保管的物业专项维修资金15万元，用于归还其2014年7月在重庆银行贷款15万元的部分本息4.2016年8月9日，被告人彭华挪用XXX账户保管的物业专项维修资金20万元，用于支付其在重庆市XX县XXXX小区购买商品房的部分购房款。5.2016年8月26日，被告人彭华挪用XXX账户保管的物业专项维修资金18万元，用于归还其2015年8月在重庆农村商业银行贷款18万元的部分本息。6.2016年10月3日，被告人彭华挪用XXX账户保管的物业专项维修资金10万元，归个人使用。7.2017年1月18日、20日，被告人彭华先后两次挪用XXX账户保管的物业专项维修资金共计28.6万元，用于支付其在酉阳XXXX有限公司购买别克牌越野车的购车款及税费。8.2017年1月24日，被告人彭华挪用XXX账户保管的物业专项维修资金16万元，用于归还2014年11月彭华以刘某某名义在重庆农村商业银行贷款15万元的本息。9.2015年7月30日至2017年2月7日，被告人彭华多次挪用XXX账户保管的物业专项维修资金共计132.301191万元，归个人使用。另查明，2019年9月29日，被告人彭华向酉阳县纪委监委派驻酉阳县规划和自然资源局纪检监察组主动投案，2019年11月13日，酉阳县监察委员会在酉阳县住房和城乡建设委员会将彭华带至酉阳县监察委员会留置保障中心执行留置。截止案发，彭华尚未退还所挪用的物业专项维修资金101.323367万元。指控的证据有干部任免审批表、情况说明、到案经过、银行流水等书证;证人陈某、曾某某、杨某、刘某、黄某某等人的证言;被告人彭华的供述和辩解等。指控认为，被告人彭华身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款人民币211.5万元进行营利性活动，情节严重，挪用公款人民币295.901191万元归个人使用，超过三个月未归还，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。彭华认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。彭华犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以减轻处罚;彭华已退还部分挪用资金，酌情从轻处罚。建议判处彭华有期徒刑四年。提请依法判处。被告人彭华及其辩护人对指控的事实及罪名不持异议。被告人彭华自愿认罪认罚，其辩护人提出1.彭华在酉阳县XX乡XX村高山生态扶贫搬迁安置点项目的盈利不应全部算作违法所得而予以没收；2.指控彭华挪用132.301191万元物业专项维修资金归个人使用，应结合所有证据，用其挪用除去其归还的综合算出；3.被告人彭华主动到案，并如实供述自己犯罪的事实，系自首，一贯表现好，系初犯，其积极退还资金，悔罪表现深刻，自愿认罪认罚。综上，请求法院对被告人从轻处罚，并在有期徒刑四年以内予以判处。经审理查明，2015年7月至2017年2月，被告人彭华在担任原酉阳县原国土资源和房屋管理局房管综合科科长期间，利用其中国邮政储蓄银行621799653000171XXXX账户(以下简称XXX账户)收取、保管售房单位和业主个人缴纳物业专项维修资金的职务之便，多次挪用物业专项维修资金共计人民币507.401191万元。具体犯罪事实如下:一、2015年8月至2016年8月，被告人彭华利用职务便利挪用211.5万元物业专项维修资金，进行营利活动。1.2015年8月21日，被告人彭华挪用其保管的XXX账户中的物业专项维修资金41万元，借给其朋友白某用于经营酉阳县XXXX有限责任公司。2.2015年10月3日，被告人彭华挪用其保管的XXX账户中的物业专项维修资金1.5万元，用于自己发展苦荞产业。3.2014年初，被告人彭华以其妻子曾某某名义向酉阳县融兴村镇银行贷款100万元，其中60万元用于投资其和杨某等人一起合伙承建的酉阳县XX乡XX村高山生态扶贫搬迁安置点项目，该项目于2016年下半年陆续完工，于2014年12月开始分配利润，彭华从该项目中获利19.582万元。2016年1月6日、3月21日，被告人彭华先后两次挪用XXX账户保管的物业专项维修资金共计101万元，其中60元元用于归还其投资该项目中的60万元贷款。4.2016年4月6日，被告人彭华挪用其保管的XXX账户中的物业专项维修资金5万元，借给刘某用于经营酉阳县XX咖啡馆。5.2016年7月30日，被告人彭华挪用其保管的XXX账户中的物业专项维修资金94万元，借给黄某某用于承建酉阳县XX镇XX堡至XX乡街上公路扩建工程，彭华从中获利24万。6.2016年8月1日，被告人彭华挪用其保管的XXX账户中的物业专项维修资金10万元，借给其表弟白某用于经营XXXX服装有限公司。二、2015年7月至2017年2月，被告人彭华利用职务之便，挪用其保管的XXX账户中的295.901191万元物业专项维修资金归个人使用，超过三个月未归还。1.2015年7月30日，被告人彭华挪用其保管的XXX账户中的物业专项维修资金15万元，用于归还其2013年6月在重庆农村商业银行贷款20万元的部分本息。2.2016年1月6日、3月21日，被告人彭华先后两次挪用其保管的XXX账户中的物业专项维修资金共计101万元，其中41万元用于归还其2014年1月以其妻子曾某某名义贷款100万元的利息及40万元本金。3.2016年7月29日，被告人彭华挪用其保管的XXX账户中的物业专项维修资金15万元，用于归还其2014年7月在重庆银行贷款15万元的部分本息4.2016年8月9日，被告人彭华挪用其保管的XXX账户中的物业专项维修资金20万元，用于支付其在重庆市XX县XXXX小区购买商品房的部分购房款。5.2016年8月26日，被告人彭华挪用其保管的XXX账户中的物业专项维修资金18万元，用于归还其2015年8月在重庆农村商业银行贷款18万元的部分本息。6.2016年10月3日，被告人彭华挪用其保管的XXX账户中的物业专项维修资金10万元，归个人使用。7.2017年1月18日、20日，被告人彭华先后两次挪用其保管的XXX账户中的物业专项维修资金共计28.6万元，用于支付其在酉阳XXXX有限公司购买别克牌越野车的购车款及税费。8.2017年1月24日，被告人彭华挪用其保管的XXX账户中的物业专项维修资金16万元，用于归还2014年11月彭华以刘某某名义在重庆农村商业银行贷款15万元的本息。9.2015年7月30日至2017年2月7日，被告人彭华多次挪用其保管的XXX账户中的物业专项维修资金共计132.301191万元，归个人使用。另查明，2019年9月29日，被告人彭华向酉阳县纪委监委派驻县规划和自然资源局纪检监察组主动投案，酉阳县规划和自然资源局纪检监察组要求其国庆节之后说明情况，同年10月8日，彭华到酉阳县规划和自然资源局纪检监察组主动投案，并交代了其主要犯罪事实。2019年11月13日，酉阳县监察委员会在酉阳县住房和城乡建设委员会将彭华带至酉阳县监察委员会留置保障中心执行留置。截止案发，彭华尚未退还所挪用的物业专项维修资金101.323367万元。再查明，在案件审理过程中，被告人彭华的家属为其退赃30000元。认定上述事实的证据有驻酉阳县规划资源局纪检监察组关于彭华有关问题线索的报告、驻县规划资源局纪检监察组关于彭华有关问题的情况说明、立案调查决定书、立案审查调查通知书、留置决定书、留置通知书、户口证明、到案经过、重庆市国家公务员登记表、公务员登记表、干部任免审批表、酉阳县人力资源和社会保障局关于同意陈某1等20名同志任职的通知、干部“三龄”确认证明书、重庆市公务员年度考核登记表、情况说明、入党志愿书、酉阳县国土资源和房屋管理局主要职责、内设机构和人员编制规定、中共酉阳县委、酉阳县人民政府关于印发《酉阳土家族苗族自治县机构改革方案》的通知、中共酉阳县委办公室、酉阳县人民政府办公室关于印发《酉阳土家族苗族自治县规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知、关于彭华工作情况的说明、《住宅专项资金管理办法》中华人民共和国建设部、财政部令第XXX号、《重庆市物业专项维修资金管理办法》重庆市人民政府令第XXX号、《酉阳县住宅公用部位公用设施设备维修基金管理办法》酉房委发[2001]X号、公文处理笺、酉阳国土房管局关于中信银行股份有限公司重庆分行设立物业专项维修资金专户的请示、关于彭华发送相关短信内容的情况说明、重庆市物业专项维修资金专用收据、博润公司、华典公司、华弘公司、汇升公司、乐呵呵公司、龙城公司、龙湾公司、迈斯顿公司、黔龙公司、瑞宝公司、时代公司的财务资料、彭华卡号62179965300********邮政储蓄银行流水、623699690000000XXXX账户银行流水、彭华账号尾号为XXXX农村商业银行流水、彭华一本通账号4022300801********重庆农村商业银行流水、个人贷款合同（合同编号酉阳支行2013年个贷字第420201201321XXXX）、抵押合同及重庆市房地产权证、彭华尾号XXXX邮政储蓄银行流水、彭华邮政银行挪用归个人其他消费交易清单、彭华621465102653XXXX/622867112680XXXX重庆农村商业银行流水、重庆银行贷款相关资料、彭华卡号XXXX重庆银行流水、酉阳县XXXX有眼责任公司基本情况及公司章程、XX乡安置点项目相关资料、XX乡人民政府关于XX村安置点建设情况说明、融兴村镇银行贷款100万元相关资料、曾某某账户11955170********融兴村镇银行流水、李某1融兴村镇银行流水、李某1融兴村镇银行汇款凭证、杨某账号42150301250********卡号62146510********银行流水、杨某账号42030101250********、主卡号62125830********的农村商业银行流水、酉阳县XX咖啡馆注册登记情况、刘某621799690005908XXXX邮政储蓄银行流水、白某621098397000901XXXX邮政储蓄银行流水、XXXX服装有限公司营业执照、融兴村镇银行贷款100万元相关资料、曾某某账户11955170********融兴村镇银行流水、李某1融兴村镇银行流水、李某1融兴村镇银行汇款凭证、田某某621799690012062XXXX邮政储蓄银行流水、黄某1邮政储蓄银行账户账户信息、重庆市XX县不动产登记中心档案查询结果证明、重庆市商品房买卖合同、商品房预售资金入账证明、重庆市物业专项维修资金专用收据、重庆XX**（集团）有限公司财务资料、刷卡小票、重庆农村商业银行贷款相关资料、彭某某尾号XXXX重庆三峡银行流水、酉阳XXXX有限公司相关资料、酉阳XX汽车销售合同、酉阳XX车业记账凭证等相关财务资料、重庆银行贷款资料、刘某某卡号XXXX重庆银行流水、李某1尾号XXXX重庆农村商业银行流水、会计档案记账凭证、银行汇款单、盛世华典三期大修基金统计表、重庆市物业专项维修资金专用收据及调取证据通知书、调取证据清单、个人汇款凭证、费用报销单、业务凭证、酉阳县时代山水嘉园楼盘表、重庆市物业专项维修资金专用收据、酉阳县国土局物业专项维修资金专户农业银行流水、刘某2存款单据、李某1存款单据、酉阳县国土局94010104000XXXX重庆银行账户流水、XXXX工商银行账户流水、邮政储蓄银行汇款凭单、酉阳县住建委物业专项维修资金专户尾号XXXX重庆农村商业银行专户流水、彭华现存20万元大修基金单据、黄某2工商银行流水、邓某某账号XXXX、卡号XXXX、XXXX重庆农村商业银行流水、彭华借条、周某某身份证复印件、证人王某、石某某、陈某、尹某某、姚某某、吴某某、胡某某、邹某某、虞某某、冉某某、冉某1、白某2、白某、白某3、勾某某、杨某2、杨某、白贤华、李某1、曾某某、刘某、黄某某、白某、田某某、刘某某、彭某2、周某某、罗,某某、喻某某、黄某3、李某1、邓某某、刘某2、黄某2、黄某4、冉某某、杨某2证言、被告人彭华的供述和辩解、彭华的自述材料。本院认为，被告人彭华作为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款人民币211.5万元进行营利活动，挪用公款人民币295.901191万元归个人使用，超过三个月未还，情节严重，其行为已构成挪用公款罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人彭华犯挪用公款罪的事实及罪名成立。彭华主动到案，并如实供述其罪行，系自首，依法对其减轻处罚；彭华主动退回部分赃款，可酌情从轻处罚，彭华自愿认罪认罚，酌情对其从宽处理。关于彭华的辩护人提出彭华在酉阳县XX乡XX村高山生态扶贫搬迁安置点项目的盈利不应全部算作违法所得而予以没收的理由，经查成立，本院予以采纳；提出指控彭华挪用132.301191万元物业专项维修资金归个人使用，应结合所有证据，用其挪用除去其归还的综合算出的理由，经查，这132.301191万元已扣除在这期间其进账金额且与物业大修基金无关的款项；提出被告人彭华主动到案，并如实供述自己犯罪的事实，系自首，一贯表现好，系初犯，其积极退还资金，悔罪表现深刻，自愿认罪认罚，请求对被告人从轻处罚，并在有期徒刑四年以内予以判处的理由，经查成立，本院予以采信，至于本案如何量刑，本院会根据其犯罪情节，悔罪表现，综合考虑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第九十三条、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条和《最高人民法院》第一条、第三条之规定，判决如下：被告人彭华犯挪用公款罪，判处有期徒刑四年；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年11月13日起至2023年11月12日止。）二、对被告人彭华尚未退还的公款98.323367万元依法予以追缴，并退还到物业专项维修基金账户；对被告人彭华违法所得的24万元依法予以追缴上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第四中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 庆人民陪审员  冉隆忠人民陪审员  周翠香二〇二〇年十月二十九日法官 助理  田维芳书 记 员  蒋中江