广东省惠州市惠阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1303刑初455号公诉机关惠州市惠阳区人民检察院。被告人庄广镇，男，1999年9月28日出生，身份证号码441************110，汉族，高中文化，户籍地广东省惠州市惠阳区。因本案于2020年2月20日被羁押，次日被刑事拘留，3月19日被逮捕。现押于惠州市惠阳区看守所。委托辩护人刘兴斌，广东智仕律师事务所律师。惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检一部刑诉〔2020〕Z8号起诉书指控被告人庄广镇犯诈骗罪，于2020年6月8日向本院提起公诉。本院依公诉机关建议，于9月1日决定对本案延期审理并于9月24日恢复审理，9月25日，公诉机关以惠阳检一部刑追诉〔2020〕Z1号追加起诉决定书，对本案追加起诉。本院依法组成合议庭，于同年7月21日、10月15日公开开庭审理了本案。惠州市惠阳区人民检察院指派检察员王曦出庭支持公诉，被告人庄广镇及其辩护人刘兴斌到庭参加诉讼。现已审理终结。惠州市惠阳区人民检察院指控，2020年2月5日起庄广镇开始售卖口罩，至2月9日止其能赚取到差价。2020年2月11日起口罩进货价格大幅上涨，庄广镇仍以低价销售，产生亏空。之后庄广镇在没有稳定口罩进货渠道、没有资金支持的情况下，虚构有口罩渠道来源的事实，继续高价收买低价销售口罩，以吸引后来的客户全额支付购买口罩的款项，用于填补亏空和自己消费。具体情况如下：1、被害人孟某英与庄广镇约定以2.6元/个的单价购买10万个口罩，并于2020年2月10日、12日分两次通过银行卡向庄广镇转账260000元人民币货款，约定2月20日发货，到期无法发货、无法退款。2、被害人林某钦于2020年2月18日到20日分5次通过支付宝向庄广镇转账36100元人民币货款向其购买11500个口罩约定2月20日交易，到期无法发货、无法退款。3、被害人艾某勇于2020年2月14日、19日分两次通过微信向庄广镇转账222000元人民币货款购买口罩，约定2月20日发货，到期无法发货、无法退款。4、被害人谭某锋于2020年2月16日至19日分十七次通过手机银行、支付宝向庄广镇转账450520元人民币货款，事后庄广镇发货100个口罩并退回20000元人民币，被害人谭某锋合计被骗430170元人民币。5、被害人刘某于2020年2月10日通过微信转账9450元给庄广镇购买3500个口罩，至2月21日未收到口罩，且联系不上庄广镇，遂报警。6、被害人叶某初于2020年2月12日通过网银向庄广镇转账22000元人民币用于支付预15000个口罩的定金，庄广镇不能如约发货，直至2月20日被害人叶某初联系不上庄广镇，意识到被骗，遂报警。7、被害人郑某伟与庄广镇约定以3.6元/个的单价购买口罩，并于2020年2月10日至2020年2月18日分四次转账共计81916元，庄广镇未足额发货未退余款。8、被害人钟某敏与庄广镇约定以3.3元/个的单价购买150个口罩，于2020年2月12日通过微信转账495元给庄广镇，庄广镇未发货未退款。9、被害人路某云与庄广镇约定以3.3元/个的单价购买100个口罩，于2020年2月15日通过微信转账330元给庄广镇，庄广镇未发货未退款。10、被害人何某娜与庄广镇约定以每个2.5元和2.9元不等的单价购买320个口罩，于2020年2月6日通过微信多次转账共计868元给庄广镇，庄广镇未足额发货未退佘款。除此之外庄广镇还以销售额温枪的名义，骗取他人钱财。2020年2月18日被害人张某向庄广镇购买额温枪，并通过银行转账43万给庄广镇，张某仅收到部分额温枪。张某多次联系庄广镇退款36万元，但庄广镇以各种理由推托一直未能退款给被害人张某。庄广镇以上述两种方式多次诈骗他人累计金额达140余万元。2020年2月20日庄广镇被传唤归案。认定上述事实的证据如下：物证；书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述及辩解；现场勘验笔录等证据。公诉机关认为，被告人庄广镇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。因被告人具有归案后能够如实供述的量刑情节，建议判处其有期徒刑十年至十二年，并处罚金。被告人庄广镇对公诉机关指控的犯罪事实、定性、量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩护称，庄广镇具有自首情节；庄广镇将收取的绝大部分款项都用于购买口罩，用于个人消费的只有7万余元，因此诈骗金额应为7万余元；庄广镇主观恶性小；关于补充起诉的27000元，被告人收到该款项的时候并没有非法占有，因此辩护人认为该款项不属于诈骗的数额，建议判处被告人三年以下有期徒刑。经审理查明，被告人庄广镇从2020年2月5日起在微信朋友圈贩卖口罩，至2月9日止其能通过买卖之间的差价而盈利。2月11日起口罩进货价格开始大幅上涨，但被告人庄广镇仍以低价销售，从而产生亏空。之后庄广镇在没有稳定口罩进货渠道、没有资金支持的情况下，虚构有口罩进货渠道的事实，继续高价收买口罩后以低价销售，以吸引后来的客户支付购买口罩的款项，而在收到被害人货款后不予发送货物或只发送少量货物，将所收货款用于填补亏空和自己消费。主要事实如下：1、被害人孟某英与被告人庄广镇约定以2.6元/个的单价购买10万个口罩，并于2020年2月10日、12日分两次通过银行卡向庄广镇转账260000元人民币货款，约定2月20日发货，庄广镇收款后不予发货、不予退款。2、被害人林某钦于2020年2月18日到20日分5次通过支付宝向被告人庄广镇转账36100元人民币货款购买11500个口罩，约定2月20日交易，被告人庄广镇收款后不予发货、不予退款。3、被害人艾某勇于2020年2月14日、19日分两次通过微信向被告人庄广镇转账222000元人民币货款购买口罩，约定2月20日发货，被告人庄广镇收款后不予发货、不予退款。4、被害人谭某锋于2020年2月16日至19日分十七次通过手机银行、支付宝向被告人庄广镇转账450520元人民币货款，事后庄广镇发货100个口罩并退回20000元人民币，被害人谭某锋合计被骗430170元人民币。5、被害人刘某于2020年2月10日通过微信转账9450元给被告人庄广镇购买3500个口罩，至2月21日未收到口罩，且联系不上庄广镇，遂报警。6、被害人叶某初于2020年2月12日通过网银向被告人庄广镇转账22000元人民币用于支付预15000个口罩的定金，庄广镇不能如约发货，直至2月20日被害人叶某初联系不上庄广镇，意识到被骗，遂报警。7、被害人郑某伟与被告人庄广镇约定以3.6元/个的单价购买口罩，并于2020年2月10日至2月18日分四次转账共计91780元给被告人庄广镇，被告人庄广镇只寄送了2740个口罩（价格共9864元）给郑某伟，被告人庄广镇对其余货物不予发货，且不予退还余款81916元。8、被害人钟某敏与被告人庄广镇约定以3.3元/个的单价购买150个口罩，于2020年2月12日通过微信转账495元给庄广镇，庄广镇收款后不予发货、不予退款。9、被害人路某云与被告人庄广镇约定以3.3元/个的单价购买100个口罩，于2020年2月15日通过微信转账330元给庄广镇，庄广镇收款后不予发货、不予退款。10、被害人何某娜与被告人庄广镇约定以每个2.5元和2.9元不等的单价购买320个口罩，于2020年2月6日通过微信多次转账共计868元给庄广镇，庄广镇只发送了50个口罩（价格125元），被告人庄广镇对其余货物不予发货，且不予退还余款743元。11、被告人庄广镇还通过销售额温枪骗取他人钱财。2020年2月18日被害人张某以每个400元的价格向庄广镇购买额温枪1000个，并通过他人向庄广镇转账40万元，张某仅收到100支额温枪（张某收到的另200支耳温枪因货型不对而要求退货）。张某多次联系庄广镇要求退还余款360000元，但庄广镇一直未予退款。综上，被告人庄广镇共十一次诈骗他人财物，诈骗金额累计达人民币1423204元。2020年2月20日庄广镇经公安机关电话传唤，自行到公安机关接受调查。上述事实有经法庭质证、确认的受案登记表，立案决定书，人员电子档案，到案经过，被害人孟某英、林某钦、艾某勇、张某华、李某锋、谭某锋、刘某、叶某初、郑某伟、张某、钟某敏、路某云、何某娜的陈述，证人谢某芬、许某君证言，接受证据材料清单，调取证据材料清单，电子证物检查笔录，辨认笔录，提取笔录，微信账号信息，微信转账记录，微信聊天记录，支付宝交易记录明细查询，招商银行交易流水，中国银行客户信息资料、详细信息查询、历史交易明细清单，微信支付交易明细证明，支付宝转账电子回单，搜查笔录，扣押笔录，扣押清单，顺丰速运快递单，被告人庄广镇的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人庄广镇以非法占有为目的，在疫情防控期间虚构有口罩可售的事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，其在疫情防控期间实施犯罪，社会影响大，应予从重处罚。鉴于被告人庄广镇在受公安机关电话传唤后能自动到案，并如实供述自己的主要犯罪事实，属于自首，依法可以从轻处罚，且其自愿认罪认罚，依法可以宽处理。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当。对于被告人在质证时提出对张某、张某芬的证言有异议，其同意退200个额温枪的款给被害人张某，应当扣除8万元等意见，经查，在张某发现被告人所送的300个体温枪中有200个是耳温枪而非按双方约定的额温枪后，张某与被告人交涉退款，被告人虽答应退款，但至归案前一直未予退款，且根据被告人当时的状况并无可退款的资金，其答应退款并非其真实意思表示，该款仍应认定为其诈骗所得款，故其辩解不予采纳。关于补充起诉的27000元，本案并无证据证明被告人收到该款后用于购买口罩，故辩护人关于该27000元不属于诈骗数额的辩解不予采纳。辩护人关于有自首情节的意见，经查，被告人庄广镇于2月20日被公安机关电话传唤后，其自行到上塘派出所接受调查，并基本如实供述了其诈骗的事实，可以认定其为自首，故辩护人的辩护理由成立，予以采纳。被告人庄广镇明知自己无法寻找货源的情况下，仍虚构其有口罩可售的事实并收取他人资金，其所收取的1423204元均应认定为其诈骗数额，故辩护人关于诈骗金额应为7万余元的意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》第二条第（五）项第一款、第（十）项第二款的规定，判决如下：一、被告人庄广镇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月20日起至2030年2月19日止。罚金于判决生效之日起一个月内付清）二、责令被告人庄广镇退还诈骗所得款给各被害人，被害人的姓名和退赔金额（人民币）分别如下：孟某英260000元、林某钦36100元、艾某勇222000元、谭某锋430170元、刘某9450元、叶某初22000元、郑某伟81916元、钟某敏495元、路某云3**元、何某娜743元、张某360000元。三、缴获被告人庄广镇作案用的手机二部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余志浓人民陪审员  陈娘秀人民陪审员  黄定满二〇二〇年十月十五日法官 助理  邹 媛书 记 员  邓 瑜张恒彬附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条（第一款）犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》第二条第（五）项第一款依法严惩诈骗、聚众哄抢犯罪。在疫情防控期间，假借研制、生产或者销售用于疫情防控的物品的名义骗取公私财物，或者捏造事实骗取公众捐赠款物，数额较大的，依照刑法第二百六十六条的规定，以诈骗罪定罪处罚。第（十）项第二款对于在疫情防控期间，实施有关违法犯罪的，要作为从重情节予以考量，依法体现从严的政策要求，有力惩治震慑违法犯罪，维护法律权威，维护社会秩序，维护人民群众生命安全和身体健康。