陕西省大荔县人民法院   刑事判决书     (2020)陕0523刑初153号     公诉机关：陕西省大荔县人民检察院。   被告人：孙伟，男，1987年5月3日出生于陕西省大荔县，身份证号：610XXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，住址陕西省渭南市大荔县，2019年7月17日因涉嫌诈骗罪被大荔县公安局刑事拘留，同年8月21日被依法逮捕，现羁押于大荔县看守所。   指定辩护人：刘建阔，陕西森标律师事务所律师。   大荔县人民检察院以荔检诉刑诉（2020）10号起诉书指控被告人孙伟涉嫌诈骗罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭并适用普通程序，公开开庭审理了本案。大荔县人民检察院指派检察员张娇出庭支持公诉，被告人孙伟及其指定辩护人刘建阔均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   大荔县人民检察院指控：2017年7月至2019年7月，被告人孙伟以在西安房管局有熟人能办理西安公租房为名，由雷某某给其介绍需要办理公租房的人，雷某某经手共收取潘某某、张某某、董某某等33名被害人办理公租房费用735500元，其中交给被告人孙伟共计478000元。被告人孙伟收取被害人景某某、马某某各20000元。以上合计被告人孙伟诈骗共计518000元。所得赃款被告人用于购买车辆、地皮和日常挥霍等。   公诉机关认定上述犯罪事实的证据有：书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据。   公诉机关认为，被告人孙伟以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。量刑建议为十年有期徒刑。   被告人孙伟对公诉机关指控的对以公租房诈骗事实无异议，但辩称1、2018年3月份他才和雷某某认识，在此之前雷某某不可能给他钱，遂对起诉书载明的诈骗钱款的总额有异议；2、诈骗的钱款并非是起诉中说的买地皮款，钱已经退还给公安机关了，自己的车辆也在公安机关扣押；3、他有能力也愿意将非法所得退还被害人。   指定辩护人刘建阔提出的辩护意见为：1.对被告人孙伟涉嫌诈骗罪的罪名，不持异议，诈骗数额最终以人民法院查清的数额为准。2.被告人孙伟在案发前无劣迹前科，具有初犯偶犯的情况，能够酌定从轻处罚。 3.被告人孙伟就诈骗的数额，能够主动表明，自愿予以退赃，其认罪态度良好，请人民法院从轻处罚。    经审理查明：2018年4月至2019年7月，被告人孙伟以在西安房管局有熟人能办理西安公租房为名，由雷某某给其介绍需要办理公租房的人，雷某某经手共收取潘某某、张某某、董某某等33名被害人办理公租房费用735500元，其中交给被告人孙伟共计478000元。被告人孙伟收取被害人景某某、马某某各20000元。以上合计被告人孙伟诈骗共计518000元。破案后已追回60000元。所得赃款被告人用于购买车辆及日常挥霍等。   以上事实，有公诉机关当庭举证、质证的下列证据证实：   1、书证   （1）受案登记表、立案决定书、案件来源及查获经过。证明2019年7月17日凌晨，雷某某在被告人孙伟的住所（大荔县鑫美花园小区）发现孙伟，并报警称其被骗。民警到达现场后经调查了解雷某某通过孙伟为客户办理西安公租房，客户将钱给雷某某后，雷某某将部分钱给孙伟，剩余部分自己所得，但孙伟并未将西安公租房办理到位。公安机关当日在孙伟住处将孙伟传唤至公安机关调查，并于当日立案侦查。   （2）户籍证明                           证明被告人孙伟的身份信息与本院查明一致。   （3）被害人提供的收条（雷某某出具）、办理廉租房资料及部分转账凭证；孙伟给雷某某写的收条复印件。证明经孙伟、雷某某签字确认（合计559000元）。   （4）汇款凭证、收条。证明2019年7月17日雷肖自愿退回其父雷某某非法所得25万元。    （5）情况说明二份。证明被告人孙伟在讯问中供述他实施诈骗是从朋友圈中看见王某丙能办理公租房一事，经对孙伟依法讯问，孙伟否认了王某丙的存在，并承认王某丙是自己编造；被告人孙某乙代，其从雷某某收到的办理公租房子钱，在大荔县伟驰汽贸公司武某某处以150000元购买了一辆二手奔驰E300L 黑色小轿车，因武某某的店迁移，多次寻找未果。   （6）扣押清单。证明2019年7月30日公安机关从被告人孙伟处扣押伪造协议60份、黑色钥匙27把、黑色记事本1个、黑色奔驰E300L 1辆。   （7）从孙伟处扣押的虚假西安市租赁型保障房实物配租协议60份及孙伟购买奔驰车的相关手续。配租协议经过贺某某、杨某某辨认确认是孙伟复印。                            （8）收据。证明2019.3.27被告人孙伟从王某甲处花12万元购买了五分底子。   （9）情况说明。证明被告人孙伟及违法人员雷某某共作案33起，骗取735500元，孙伟得47.8万元，雷某某退回罗某某3万元，得22.95万元。破案后追回雷某某赃款25万元，追回孙伟赃款6万元。   （10）行政处罚决定书三份。证明本案涉及的雷某某被大荔县公安局行政拘留十四日，并处罚款1000元，贺某某被行政拘留十四日，并处罚款1000元，杨某某被行政拘留十四日，并处罚款1000元。   2、被害人被骗情况统计——根据被害人陈述、孙伟供述、雷某某陈述整理                       姓名                   金额           （元）                   孙伟所得                   雷某某所得                         潘某某                   18000                   孙伟收取12000                   雷某某介绍并牟利6000                         张某某                   18000                   孙伟收取12000                   雷某某介绍并牟利6000                         董某某           (陈某某、董某某）                   36000                   孙伟收取24000                   雷某某介绍并牟利12000                         李某某           （李某某、王某某）                   36000                   孙伟收取24000                   雷某某介绍并牟利12000                         薛某某                   18000                   孙伟收取12000                   雷某某介绍并牟利6000                         屈某某                   18000                   孙伟收取12000                   雷某某介绍并牟利6000                         曹某某                   18000                   孙伟收取12000                   雷某某介绍并牟利6000                         张某某                   18000                   孙伟收取12000                   雷某某介绍并牟利6000                         朱某某                   18000                   孙伟收取12000                   雷某某介绍并牟利6000                         韩某某                   18000                   孙伟收取12000                   雷某某介绍并牟利6000                         王某某                   18000                   孙伟收取14000                   雷某某介绍并牟利4000                         韩某某                   17000                   孙伟收取12000                   雷某某介绍并牟利5000                         宋某某                   16000                   孙伟收取12000                   雷某某介绍并牟利4000                         雷某某                   17000                   孙伟收取12000                   雷某某介绍并牟利5000                         成某某                   17000                   孙伟收取12000                   雷某某介绍并牟利5000                         罗某某                   100000                   孙伟收取35000                   雷某某介绍并牟利65000           （雷某某退款30000）                         陆某某                   23000                   孙伟收取12000                   雷某某介绍并牟利11000                         张某某                   18000                   孙伟收取12000                   雷某某介绍并牟利6000                         智某某                   17000                   孙伟收取12000                   雷某某介绍并牟利5000                         李某某                   17000                   孙伟收取12000                   雷某某介绍并牟利5000                         王某某                   18000                   孙伟收取13000                   雷某某介绍并牟利5000                         佀某某                   18000                   孙伟收取13000                   雷某某介绍并牟利5000                         蔡某某                   16000                   孙伟收取12000                   雷某某介绍并牟利4000                         苏某某           （姚某某）                   15000                   孙伟收取15000                   雷某某未牟利                         李某某                   18000                   孙伟收取15000                   雷某某介绍并牟利3000                         高某某                   14500                   孙伟收取12000                   雷某某介绍并牟利2500                         赵某某                   16000                   孙伟收取13000                   雷某某介绍并牟利3000                         杨某某                   18000                   孙伟收取12000                   雷某某介绍并牟利6000                         赵某某                   18000                   孙伟收取12000                   雷某某介绍并牟利6000                         李某某                   18000                   孙伟收取12000                   雷某某介绍并牟利6000                         惠某某           惠某某、惠某某                   36000                   孙伟收取24000                   雷某某介绍并牟利12000                         王某某                   18000                   孙伟收取12000                   雷某某介绍并牟利6000                         何某某           朱某某、何某某                   36000                   孙伟收取24000                   雷某某介绍并牟利12000                         景某某                   20000                   孙伟收取20000                                           马某某                   20000                   孙伟收取20000                               综上，本案被害人共计35人，被骗金额共计775500元，孙伟非法收取518000元。   3、证人证言   （1）证人雷某某证言：              我是2017年认识孙伟的，2018年4月份左右开始找孙伟给我办理西安公租房，一共找他办理了53套。孙伟每套房收取12000元—15000元手续费，也没什么条件要求，谁都可以办理，每套房我能从中获得3000元—5000元好处费。办理西安公租房的都是大荔人，他们把钱给我，我给他们写一个收据，再没有其他手续。   孙伟说交房时间大概半年到一年，时间到了以后，我多次找孙伟要房，孙伟都以各种理由推脱。2019年5月左右孙伟给我说房子办下来了，给了我“西安市租赁型保障房实物配租协议”合同和钥匙，在我多次催要下他给我的合同，我按照他说的找这些房子，他给我的钥匙找不到该小区，或者有小区但是门开不开。我就拿着这些合同到房管局查，结果这些合同都是假的。我联系孙伟，他还是以各种理由推脱，让我等，说是机构改革，房管局有些人不知道，机构改革完了之后房子就会到位，一直到现在房子也没到位。   这些协议我不知道为什么没有签字和房号等，我们也没有签字，孙伟说他姐和姐夫在西安市房管局上班可以办理这些事，我也没见过他姐、姐夫，也没去考察这个事情。   雷某某在审查起诉阶段的证言：我是通过孙伟的一个老乡认识的孙伟，我和孙伟老乡聊天的时候说公租房的事情，孙伟老乡说孙伟能办，我就让他把孙伟介绍给我，孙伟给我说他姐是西安房管局的一个科长，姐夫是房管局的一个职工，能办理西安的公租房。孙伟把他给别人办理过的公租房的钥匙给了我，我自己去那个房子看过，确实是一套没有装修的房子，我就相信孙伟了，开始找他办理西安公租房，他一直给我说他姐，还让他姐和我通过电话，他说的李某某也经常给我打电话，我就以为他真的能办公租房，我身有残疾平时干不了啥就想着通过这种方式挣点钱，还能给朋友把事办了。2019年5、6月的时候，我催房催的紧的时候，李军还来过大荔一次，我还请他在KTV唱过歌，他姐我一直没见过，孙伟一直找各种理由推脱不让我见。   2019年4月份，到了和他约定交房时间，客户找我，我就找到孙伟，孙伟给我合同和钥匙，但是客户不能入住，孙伟就以各种理由推脱。我就让他在7月15日之前给客户退钱，到了时间我多次打电话找他找不到，最后7月16日晚上我通过孙伟的车辆找到了他住的小区，他还说他没在家在西安，最后通过公安民警找到了孙伟，民警直接把孙伟带到了派出所，我当时还是蒙的，只是想找孙伟要钱给客户退钱，没想到他是个骗子。   孙伟总是编各种理由让我相信，还经常给我打电话给我说办理的进度，还让我带客户去西安的公租房小区等他办理入住，但是去了4、5次都没见人。   一共有四十多个客户，每个人我都抽取3000-6000不等，每个人我给孙某乙12000元，大部分都是这样。   （2）证人贺某某证言：             2019年3、4月份，那天我在西环路物价局楼下的打印店里坐着，来了一个陌生人拿着“西安市租赁型保障房实物配租协议”，当时合同上有人写的字，他让把字取了给他复印1份，我说一份20元，他同意以后我就出去了，交给了杨静处理。杨静给那名男子复印了50张空白的租房合同，共收取了179元。   当时我问是不是为孩子上学呢？当时那名男子说“嗯”我也就再没有追问别的。我知道这样改合同是违法的，当时想着是为孩子上学呢，我感觉现在大人为了孩子上学连夜排队辛苦的，我当时出于同情那名男子就帮忙将合同修改了，但是我不知道这名男子复印大量的合同。当时我妹子也没有给我说复印的就是那个男子修改的合同，一直到公安机关带着那名男子到我店里指认现场的时候我才知道什么事，但是那名男子我当时都没有认出来。   （3）证人杨某某证言：             2019年3至4月份一天下午4点多，我在我们店工作，来了一个30多岁的男子拿着一张西安市房屋租赁合同，并叫我把合同上的字消除，然后制作上几十份空白合同，当时我老板也在，我说可以，在这时我老板就走了，我就给男的处理合同上的字，处理完后，我给我老板打电话问怎么收钱，我老板说一个版子20 元，复印一张3元，我就给那男子把合同制作了50份左右，收了179元。当时我老板问他是不是娃上学用的，那男的嗯了一声，我记得说了一句都是为了孩子上学。   （4）证人向万某某（系孙伟朋友）证言：      我没有给孙伟帮过忙，一起吃过饭，2019年5月的一天，我事先喝了酒，我孩子有病找孙伟妹子在妇幼医院看病。孙伟就叫我吃饭，我跟着他上车，在车上他给我说吃饭唱歌时，有人问我是西安房管局的我就说是。我当时喝的有点晕，就给孙伟说你让我怎么说我就怎么说。我、孙伟还有一个男的，腿是个跛子，在金地唱了歌当时也没人问我，唱完后我们就回家了。   （5）证人张某某（配钥匙店老板）证言：      2019年5月的一天早上8点多，有一个30岁左右的男子来配钥匙，他没有钥匙模板，说是给小孩做教材讲课用，我就给他配了40把钥匙，共320元，6月份又配了10把钥匙给了10元。   （6）证人王某甲证言：                    2018年6月的一天我和沙某乙闲聊时，他说他西城南居委会对面30米处有一块5分地皮要卖，12万，让我找个买家。过了几天我在电力大厦碰到孙伟，闲聊时孙伟说他要这块地皮，也同意12万的价格。过了几天孙伟给了我6万元，我把钱给了沙某乙，也没给我打条子，后来要盖房，沙某乙就让把钱付清，孙伟就分两次将6万元给我，我就把钱留在我手里，等孙伟盖房动工时再给他。我给孙伟打了12万的收条。   （7）证人孙某甲证言：                    证明其于2018年8月将3亩土地租赁给沙某甲36年，协议18万，先付了10万。   （8）证人沙某甲证言：                  证明其将从西城南孙某甲处租赁的地皮以12万元卖给王某甲4分地皮。   4、辨认笔录及照片   2019年8月14日公安机关分别组织杨某某、贺某某对复印房屋合同的男子进行辨认，经辨认为孙伟无误。   2019年7月24日公安机关组织向万某某对给其帮忙冒充李军的人进行辨认，经辨认为孙伟无误。   2019年7月23日公安机关组织张某某对在其处配钥匙的男子进行辨认，经辨认为孙伟无误。   5、被告人孙伟的供述              2017年12月期间我在微信朋友圈看到我表姐王某乙的办理公租房需要的资料内容和小区照片，上面有王某丙的手机号。我看到她发的，就按她发的原内容发到我朋友圈，把王某丙的手机号换成我的手机号。随后张赞涛把雷某某介绍给我，我就打着我表姐和“李某某”的幌子，连续骗了雷某某交来的61人的钱，共计80多万元。我说把钱给“李某某”是我为了回家见我老婆孩子编造的，我把钱都得了。2018年7月29日左右我以15万元价格从大荔县XX城XX店武某某处购买奔驰轿车，支付了武某某11万元，再将我的福特越野车作价4万元折抵给了武某某，我在武某某处买车花了11万元。2018年12月通过王某甲花12万元在XX城XX社区对面的巷子里买了五分地皮，当时把钱给了王某甲。   我给雷某某的合同是2019年4月，用真合同到大荔县同州医院北边的一家门向西的广告店制作的。我把西安市的公租合同原件拿到这家店，让老板把这份合同上的原始字消了，作了几十份的空合同，改一份10元，彩印一份4元，一共复印了60份，总共给了260元。档案袋是在西三环实验小学旁边商店内买了50多个，一个1元。钥匙也是这段时间在大荔县东大街桥头面向北配的，一把8元，配了42把，付了300多元。   李某某是我虚构的，就是为了可信度。钥匙、合同都是假的，我自己制作的，我还找过表姐王某丙，当时想着给他们办事，但是最后钱花完了。李某某是虚构的，王某丙是真的，是我姐，但是诈骗的事情，和她无关。收了40多个人的钱，一个都没有办理过，之前我帮我朋友办理过一次，成功了。带着雷某某去看了西安公租房，雷某某就相信了，我收了雷某某50万左右，我把假合同和假钥匙给雷某某后，就被客户发现是假的。   6.指认笔录及照片                    被告人孙伟对复印假租房合同的广告公司进行指认，与证人贺某某、杨某某证实情况一致。   以上证据，本院予以确认。   本院认为，被告人孙伟以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财产共计人民币518000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人孙伟到案后如实供述自己的罪行，公安机关已追回被告人违法所得60000元，依法对其从轻处罚。关于被告人孙伟提出的诈骗数额不实、购买地皮款项退还公安机关及车辆由公安机关扣押、自愿退还被害人损失的意见，经查，被告人供述、收据、证人雷某某证言等证据，能够相互印证，足以认定被告人孙伟的诈骗数额为518000元，故对被告人孙伟的该辩解意见，本院不予采纳；公安机关自被告人孙伟处追回的60000元，依法应返还被害人；被告人孙伟辩解其有足额钱款可以退还被害人损失，经公安机关查证并不属实，故对被告人孙伟该意见，本院不予采纳。对被告人孙伟辩称收取的108000元雷某某支付的好处费，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人的相应辩护意见，本院予以采纳。   综上，根据被告人的犯罪事实、情节以及社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下:   一、被告人孙伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2029年7月16日止。罚金于判决生效之日起30日内缴纳。)   二、已追回赃款人民币60000元，由扣押机关依法发还被害人。   三、违法所得人民币458000元，继续予以追缴，发还被害人。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。         审判长  茹少男     审判员  严伟   人民陪审员  苏智                               二〇二〇年九月二十八日     书记员  王甜            1