江西省赣州市章贡区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0702刑初330号公诉机关赣州市章贡区人民检察院。被告人肖某1，男，1988年7月10日出生，户籍所在地赣州市赣县区。曾因犯抢劫罪，于2007年8月2日判处有期徒刑13年，剥夺政治权利4年，并处罚金人民币1万元，2016年5月13日刑满释放。现因涉嫌犯非法采矿罪，于2020年1月8日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。被告人肖某2，男，1988年5月18日出生，户籍所在地江西省赣州市赣县区。曾因犯寻衅滋事罪，于2018年8月2日被赣州市赣县区人民法院判处有期徒刑一年六个月；因吸食毒品，于2017年5月22日被赣州市公安局章贡分局水南派出所行政拘留5日。现因涉嫌犯非法采矿罪，于2020年1月8日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。被告人萧某某，曾用名肖某某，男，1990年10月21日出生，户籍所在地江西省赣州市赣县区。曾因犯交通肇事罪，于2013年11月20日被赣州市赣县区人民法院判处有期徒刑十个月；因非法装运河砂，于2019年11月8日被赣州市赣县区水利局罚款1万元。现因涉嫌犯非法采矿罪，于2020年1月8日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。辩护人陈晖晖，江西公仁律师事务所律师。被告人谢某某，曾用名谢某某，男，1989年12月13日出生，户籍所在地江西省赣州市赣县区。曾因犯故意伤害罪，于2015年4月12日被赣州市赣县区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年；因吸食毒品，于2012年7月12日被赣州市赣县区公安局行政拘留15日，于2017年5月23日被赣州市公安局章贡分局行政拘留5日。因涉嫌犯非法采矿罪，于2020年6月18日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于赣州市南康区看守所。被告人徐某某，男，1985年8月25日出生，户籍所在地江西省赣州市赣县区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2020年1月13日被刑事拘留，同年2月11日被执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。被告人黄某1，曾用名黄孝珊，男，1998年6月18日出生，户籍所在地江西省赣州市赣县区。曾因殴打他人，于2014年3月31日被赣州市赣县区公安局行政拘留5日；因非法装运河砂，于2019年10月24日被赣州市赣县区水利局罚款人民币1万元。现因涉嫌犯非法采矿罪，于2020年1月8日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕，同年9月29日被赣州市章贡区人民检察院取保候审。经本院决定，于2020年10月16日被取保候审，同年10月26日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。辩护人黄永海、黄卫琴，江西明理律师事务所律师。被告人黄某2，曾用名黄庚生，男，1991年8月3日出生，户籍所在地江西省赣州市赣县区。曾因犯交通肇事罪，于2011年3月10日被赣州市赣县区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；因非法采砂，于2019年11月25日被赣州市赣县区水利局罚款人民币1万元。现因涉嫌犯非法采矿罪，于2020年1月8日被刑事拘留，2020年2月11日被逮捕，同年9月29日被赣州市章贡区人民检察院取保候审。经本院决定，于2020年10月16日被取保候审，同年10月26日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。被告人郭某某，男，1997年10月27日出生，户籍所在地江西省赣州市章贡区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年1月8日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕，同年9月29日被赣州市章贡区人民检察院取保候审。经本院决定，于2020年10月16日被取保候审，同年10月26日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。赣州市章贡区人民检察院以赣章检一部刑诉（2020）268号起诉书指控被告人肖某1犯非法采矿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人肖某2、谢某某、徐某某、黄某1、黄某2犯非法采矿罪，被告人萧某某、郭某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。赣州市章贡区人民检察院指派检察员刘悦出庭支持公诉。被告人肖某1、肖某2、萧某某、谢某某、徐某某、黄某1、黄某2、郭某某及辩护人陈晖晖、黄永海到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，一、非法采矿根据赣州市水利局《关于补充说明市城区贡江河段及沙河镇沙河村刘屋组盗采点砂石禁采情况的函》，章贡区沙河镇沙河村刘屋组贡江左岸河道属于禁采区。章贡区沙河镇沙河村刘屋组贡江左岸河道河砂单价为145元/米3。（一）2019年12月26日凌晨，被告人肖某1、肖某2、黄某1、谢某某伙同肖建、刘某未取得采砂许可证，在江西省赣州市章贡区贡江左岸河道盗采河砂。被告人谢某某、黄某1负责望风，被告人肖某1负责现场指挥、收取资金，被告人肖某2负责现场指挥车辆及现场计数。盗采的河砂以车辆装载数售卖（实际装载为超载，折合单价低于人民币100元／米3），由运输、销售河砂人员现场结算给被告人肖茂祥。被告人郭某某驾驶自卸式货车购买、运输、销售河砂。被告人肖某1、肖某2、谢某某、黄某1及肖建共获利人民币19600元，累计非法开采河砂261.5米3。向黄某缴纳场地管理费人民币2500元后，被告人肖某1、肖某2、谢某某及肖建每人分得人民币3860元，被告人黄某1分得人民币1500元。被告人肖某1运输、销售河砂21.4米3，获利人民币2000元。被告人黄某1运输、销售河砂40余米3，获利人民币4000元。（二）2019年12月28日凌晨，被告人肖某1、肖某2、黄某1、黄某2、谢某某雇请被告人徐某某在江西省赣州市章贡区贡江左岸河道盗采河砂。盗采的河砂以车辆装载数售卖（实际装载为超载，折合单价低于人民币100元／米3），由运输、销售河砂人员现场结算给组织车辆、放哨人员。被告人肖某1负责现场指挥、收取资金，被告人肖某2负责现场车辆指挥、计数，被告人黄某1、黄某2、谢某某负责望风。被告人徐某某指使罗某某驾驶铲车盗挖河砂。被告人郭某某及邱某某驾驶自卸式货车购买、运输、销售河砂。被告人肖某1、肖某2、黄某1、黄某2、谢某某等人共获利人民币13400元，累计非法开采河砂142.7米3。除去支付给罗某某的6000元报酬及雇佣黎某清洗路面的报酬360元外，被告人肖某1、肖某2、黄某1、黄某2、谢某某每人分得人民币1110元。被告人黄某1雇佣邱某某运输、销售河砂40余米3，获利4000余元。（三）2019年12月30日凌晨，被告人肖某1、肖某2、黄某1、黄某2、谢某某伙同候某某雇佣徐某某在上述地点盗采河砂。盗采的河砂以车辆装载数售卖（实际装载为超载，折合单价低于人民币100元／米3），由运输、销售河砂人员现场结算给被告人肖某1。被告人肖某1负责现场指挥、收取资金，被告人肖某2负责现场车辆指挥、计数，被告人黄某1、黄某2、谢某某及候某某负责望风。被告人徐某某驾驶铲车在现场盗挖河砂，获得6000元报酬。被告人郭某某驾驶自卸式货车购买、运输、销售河砂。被告人肖某1、肖某2、黄某1、黄某2、谢某某及候某某等人获利人民币21500元，累计非法开采河砂204.2米3。除去支付给被告人徐某某报酬、支付黄某的场地费2500元及雇佣黎某清洗路面费用360元外，被告人肖某1、肖某2、黄某1、黄某2、谢某某每人分得人民币2300元，候某某分得人民币1000元。被告人肖某1运输、销售河砂11.4米3。被告人黄某1运输、销售河砂39.6米3，获利人民币4000余元。（四）2019年12月2、12、17、18、22、28、30日凌晨，被告人徐某某受黄某、陈某、被告人肖某1等人高额报酬雇佣，驾驶铲车在上述地点盗采河砂7次，共计采砂1229.15米3，获利人民币31000元。综上，被告人肖某1、肖某2、黄某1、谢某某非法采矿3次，共计采砂608.4米3，价值人民币88218元。被告人黄某2非法采砂2次，共计采砂346.9米3，价值人民币50300.5元。被告人徐某某非法采砂7次，共计采砂1229.15米3，价值人民币178226.75元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得（一）2019年12月22日凌晨，黄某在赣州市章贡区贡江左岸河道盗采河砂，被告人肖某1介绍邝某某等人前去购买河砂。邝某某将钱款支付给被告人肖某1，被告人肖某1再转钱给黄某。邝某某等人购买河砂94米3，共计价值人民币13630元。被告人肖某1从中获利人民币1085元。（二）2019年12月14、17、18、22、26、28、30日凌晨，被告人萧某某指使温某某、钟某某、尹某某在上述地点向被告人肖某1及黄某、肖某等人以车辆装载数售卖河砂（实际装载为超载，折合单价低于人民币100元／米3），并将河砂销售至海天搅拌站。被告人萧某某共计购买、运输、销售河砂478.2米3，价值人民币69339元。（三）2019年12月26、27、28、29日凌晨，丁某某在上述地点购买盗采的河砂，将河砂销售至海天搅拌站。被告人萧某某为丁某某销售河砂提供账户。（四）2019年12月2日、26日、28日、30日凌晨，被告人郭某某在上述地点购买河砂（以车辆装载数，折合单价低于人民币100元/米3），共计运输并销售盗采的河砂234米3，价值人民币33930元。被告人肖某1非法获利8355元，被告人肖某2非法获利7270元，被告人黄某1非法获利16910元，被告人谢某某非法获利7270元，被告人黄某2非法获利3410元，被告人徐某某非法获利31000元。2020年1月8日，被告人肖某1、萧某某、肖某2、黄某1、郭某某、黄某2被抓获归案。同年1月13日，被告人徐某某主动到公安机关投案。同年6月17日，被告人谢某某被抓获归案。案发后，公安机关扣押被告人黄某1款项13000元，扣押被告人黄某2款项3400元。上述事实，被告人肖某1、肖某2、萧某某、谢某某、徐某某、黄某1、黄某2、郭某某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表及立案决定书，证人邝某某、丁某、郑某、黎某、刘某、黄某、陈某、彭某、肖某的证言，抓获经过，车辆过磅单，收款证明，微信支付流水及聊天记录截图，江西省高级人民法院《关于明确河道非法采砂砂石价值认定的复函》，江西省水利厅《关于转发省高院关于明确河道非法采砂砂石价值认定机构的复函的通知》，赣州市水利局出具的《关于说明市城区河道贡江河段沙河镇沙河村下刘屋组盗采砂石价值的函》，《赣州市水利局关于市城区河段及沙河镇沙河村下刘屋组盗采砂石禁采情况的函》，《江西省赣州市城区河道贡江左岸沙河镇砂坑测绘项目技术小结》，《关于河砂的价格认定结论书》，赣州海天混泥土有限公司的说明，现场方位示意图、现场勘验检查照片、指认笔录及辨认笔录，前科材料，户籍证明，被告人肖某1、肖某2、萧某某、谢某某、徐某某、黄某1、黄某2、郭某某及同案人丁某某、秋日新、罗某某在侦查期间的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人肖某1、肖某2、谢某某、徐某某、黄某1、黄某2违反矿产资源法的规定，在禁采区擅自开采河砂，情节严重，被告人肖某1、肖某2、谢某某、徐某某、黄某1、黄某2的行为均已构成非法采矿罪；被告人肖某1、萧某某、郭某某明知是犯罪所得，仍予以收购、代为销售，被告人肖某1、萧某某、郭某某的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。八名被告人的上述行为均应依法惩处。公诉机关指控被告人肖某1犯非法采矿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，指控被告人肖某2、谢某某、徐某某、黄某1、黄某2犯非法采矿罪的罪名成立，指控被告人郭某某、萧某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。对被告人肖某1应当数罪并罚。被告人肖某1、肖某2曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后在五年内，再犯罪应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。案发后，被告人徐某某主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。被告人徐某某受他人指使，实施盗采河砂的行为，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人萧某某、谢某某、黄某1、黄某2有前产劣迹，应酌情从重处罚。被告人肖某1、肖某2、萧某某、谢某某、徐某某、黄某1、黄某2、郭某某在法庭上自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。公诉机关建议，判处被告人肖某1有期徒刑一年一个月并处罚金，判处被告人肖某2有期徒刑一年并处罚金，判处被告人萧某某有期徒刑十一个月并处罚金，判处被告人谢某某有期徒刑十个月并处罚金，判处被告人徐某某有期徒刑十个月并处罚金，判处被告人黄某1有期徒刑九个月并处罚金，判处被告人黄某2有期徒刑九个月并处罚金，判处被告人郭某某有期徒刑九个月并处罚金的量刑建议恰当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人肖某1犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元；合并有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万六千元；决定执行有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月8日起至2021年2月7日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。）二、被告人肖某2犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月8日起至2021年1月7日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。）三、被告人萧某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月8日起至2020年12月7日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。）四、被告人谢某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月18日起至2021年4月17日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。）五、被告人徐某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月13日起至2020年11月12日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。）六、被告人黄某1犯非法采矿罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期8个月22天。即自2020年10月26日起至2020年11月2日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。）七、被告人黄某2犯非法采矿罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期8个月22天。即自2020年10月26日起至2020年11月2日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。）八、被告人郭某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期8个月22天。即自2020年10月26日起至2020年11月2日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。）九、将被告人黄某1退缴的违法所得人民币13000元、被告人黄某2退缴的违法所得人民币3400元，予以没收，由扣押机关上缴国库。继续追缴被告人肖某1的违法所得人民币8355元、被告人肖某2的违法所得人民币7270元、被告人徐某某的违法所得人民币31000元、被告人黄某1的违法所得人民币3910元、被告人谢某某的违法所得人民币7270元、被告人黄某2的违法所得人民币10元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  赖鹏秀人民陪审员  宋昌华人民陪审员  朱志良二〇二〇年十月二十七日书 记 员  杨 玉