广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0702刑初335号 公诉机关广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院。 被告人黄飞燕，女，1982年11月30日出生，汉族，中专文化，户籍所在地：广西壮族自治区钦州市钦**，住钦州市钦**。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月4日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，同年6月10日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，次日由钦州市公安局钦南分局执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。 广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院以钦南检刑诉[2020]295号起诉书指控被告人黄飞燕犯诈骗罪，于2020年9月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序,并组成合议庭,公开开庭审理了本案。钦州市钦南区人民检察院指派检察官莫贻强出庭支持公诉，被告人黄飞燕到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年9月间，被告人黄飞燕对被害人马某谎称黎某有一套在钦南区建设路26-1号的房子要出售，被害人马某于2018年10月14日、15日共转5万元到被告人黄飞燕借用黎某的一张农行卡上作购房定金，黄飞燕伪造了1份购房合同及一张收据给马某。2019年间，被害人马某又按黄飞燕的要求多次转了共14万元人民币购房款到被告人黄飞燕的信用卡上，被告人黄飞燕把骗取马某的钱用于个人还债。 被告人黄飞燕在了解朋友张某有购房的意向后，同时想到钦北区果品土产食杂公司的黄某想转让房子，于是就想通过介绍买房子骗取朋友的钱进行周转，被告人黄飞燕就将原本转让费为44万元人民币的价格报低价格到33万元左右，并介绍张某到黄某位于钦州市钦南区“钦北区果品土产食杂公司”宿舍9栋1001室看了那套毛坯房，谎称屋主黄某急需要钱帮儿子在浙江买房，如一次性支付房款的话，转让费为32万即可。于是张某就相信了被告人黄飞燕，而黄飞燕曾借过 张某的10万元人民币，张某就在2019年10月3日起凑到22万元人民币给黄飞燕用于购买房子。被告人黄飞燕在收到这22万元人民币，就先是将2万元人民币转给黄某作为购房定金，余下的20万人民币用作日常还债及日常花销使用了。后被告人黄飞燕要求黄某办理了购房转让手续给张某。 2019年10月初的时候，被告人黄飞燕在了解到被害人钱某有购房意向后，又将上述9栋1001室的房子介绍给钱某，之后从钱某处骗取了购房款43万元人民币，且还以办理房产手续为由又骗取钱某1万元人民币。被害人钱某为了感谢黄飞燕帮忙购买房子给予黄飞燕人民币2000元现金。期间被告人黄飞燕伪造了1份购房协议交给了钱某。 2019年12月份期间，被告人黄飞燕就对叶某谎称有人要转让建设路沿海公路局在建集资房指标，被害人叶某相信被告人黄飞燕后，并按着黄飞燕的要求，于2019年12月11日将用于购置两套集资房的转让指标费及定金共14万元人民币转到黄某的银行账户上。 2020年2、3月疫情期间，被告人黄飞燕借以参股做体温枪为由骗取朋友的钱财。2020年3月15日左右，被告人黄飞燕对被害人黎某称有学校需要体温枪的订单，谎称每支体温枪的进货价为260元，一支利润大概有100元的利润。黎某就相信了被告人黄飞燕，并在3月16日转了3万元人民币给了被告人黄飞燕。当天被告人黄飞燕去到建设路的“遇见”发廊，又想骗发廊员工胡某的钱，于是谎称有学校需要40支体温枪的订单,并称每支体温枪的进货价为260元，每支能挣到90元的利润，被害人胡某相信后，通过微信转账及现金付款的方式将10400元人民币交给被告人黄飞燕。3月20日被告人黄飞燕双用同样方法骗取胡某28600元人民币。黄飞燕继续对“遇见”发廊的老板郭某谎称有体温枪订单生意可以做，并叫郭某投钱。郭某就相信黄飞燕，先后在3月18日、3月19日、3月20日、3月23日先后转了244000元、52000元、41600元、148200元的订单货款给黄飞燕。而后被告人黄飞燕为了让别人相信做体温枪有钱挣，就在3月23日曾以分红的名义给了黎某13900元人民币，并于3月24日以做成第一单获利转了13800元人民币给胡某。在骗取到别人的钱之后，被告人黄飞燕就将骗来的钱用于个人还债以及个人花销，之后，在黎某、郭某、胡某的追问下，被告人黄飞燕转了34500元还黎某，还了3000元给郭某，还了500元给胡某。 经查实：马某被诈骗190000元人民币，钱某被诈骗442000元人民币、叶某被诈骗140000元人民币、郭某被诈骗482800元人民币、胡某被诈骗24700元人民币。 案发后，公安机关将扣押黎某从被告人黄飞燕处取得的诈骗所得款人民币18400元退给了被害人郭某。 公诉机关认为，被告人黄飞燕以非法占有为目的，多次虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议判处有期徒刑十一年六个月至十二年六个月，并处罚金。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍信息、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单、采购合同协议书、房屋买卖协议、限价房购买合同、黄飞燕中国建设银行个人活期账户交易明细、郭某中国银行个人活期账户交易明细、郭某广西农村信用社卡折对账单、郭某转账交易截图、胡某与黄飞燕的微信聊天记录、胡某的微信转账记录、钱某中国银行个人活期账户交易明细、钱某与黄飞燕的微信转账截图、叶某提供的收据、收条、叶某中国农业银行卡／活期存折交易明细清单、黎某微信转账给黄飞燕的交易记录，黎某农行卡号62×××78的流水、确认笔录，张某微信转账给黄飞燕的交易记录、张某提供的收条、收款收据，黄某中国银行交易流水明细清单，被害人马某、郭某、胡某、钱某、叶某的陈述，证人黎某、张某、钟某、黄某、林某的证言，现场勘验笔录、现场照片，辨认笔录、被告人黄飞燕的供述等证据证实。 被告人黄飞燕对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中对公诉机关指控的主要事实、罪名亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人黄飞燕以非法占有为目的，多次虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人黄飞燕到案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚，可对其从轻、从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十七条、第六十四条、以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人黄飞燕犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币60000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月4日起至2031年5月3日止。罚金在本判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 二、责令被告人黄飞燕退赔给被害人马某人民币190000元；退赔给被害人钱某人民币442000元；退赔给被害人叶某人民币140000元；退赔给被害人郭某人民币464400元；退赔给被害人胡某人民币24700元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  茅丛绿 人民陪审员  黄振权 人民陪审员  罗 能 二〇二〇年十月二十六日 书 记 员  李诗慧 附相关法条 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。