安徽省泾县人民法院刑 事 判 决 书(2020)皖1823刑初139号公诉机关安徽省泾县人民检察院。被告人何伟，男，1998年9月7日出生于河北省唐山市丰润区，汉族，小学文化，农民，住河北省唐山市丰润区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月16日被抓获到案,同年5月19日被泾县公安局刑事拘留，同年6月17日经泾县人民检察院批准逮捕，当日由泾县公安局执行逮捕。现羁押于泾县看守所。辩护人鲍宇宙，安徽胡国华律师事务所律师。被告人何爽，男，1992年11月13日出生于河北省唐山市丰润区，汉族，初中文化，农民，住河北省唐山市丰润区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月16日被抓获到案,同年5月19日被泾县公安局刑事拘留，同年6月17日经泾县人民检察院批准逮捕，次日由泾县公安局执行逮捕。现羁押于泾县看守所。辩护人胡国华，安徽胡国华律师事务所律师。被告人崔旺，男，1997年5月22日出生于河北省唐山市丰润区，汉族，初中文化，农民，住河北省唐山市丰润区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月16日被抓获到案,同年5月19日被泾县公安局刑事拘留，同年6月17日经泾县人民检察院批准逮捕，次日由泾县公安局执行逮捕。现羁押于泾县看守所。辩护人王巨峰，安徽安江律师事务所律师。泾县人民检察院以泾检刑诉[2020]146号起诉书指控被告人何伟、何爽、崔旺犯诈骗罪，于2020年9月22日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，于2020年10月13日公开开庭审理了本案。泾县人民检察院指派检察官周东、检察官助理张慧姝出庭支持公诉。被告人何伟及其辩护人鲍宇宙，被告人何爽及其辩护人胡国华，被告人崔旺及其辩护人王巨峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。泾县人民检察院指控：2019年11月至2020年5月，被告人何伟单独或伙同被告人何爽、崔旺虚构钢管销售事实，骗取被害人货款。何伟共计诈骗被害人货款180760元，其中何爽、崔旺参与诈骗被害人货款93100元。2020年5月16日，被告人何伟、何爽、崔旺在河北省唐山市丰润区被公安机关抓获，到案后如实供述了全部犯罪事实。公诉机关为证明上述指控，向法庭出示并提交了相关证据。公诉机关认为，被告人何伟单独或伙同他人多次诈骗公私财物共计180760元，数额巨大；被告人何爽、崔旺伙同他人诈骗公私财物93100元，数额巨大。其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。三被告人认罪认罚，依法可以从宽处理。在共同犯罪中，被告人何伟起主要作用，是主犯，应当按照其所参与或者组织指挥的全部犯罪处罚。被告人何爽、崔旺在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。三被告人被抓获归案后如实供述了全部犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。三被告人亲属代为退出违法所得并取得被害人谅解，酌情从轻处罚。建议对被告人何伟判处有期徒刑三年六个月至四年二个月，并处罚金5000元至10000元；对被告人何爽、崔旺判处有期徒刑一年二个月至一年六个月，并处罚金5000元至10000元。被告人何伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚并签署了认罪认罚具结书。其辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议；2、被告人主观恶性不深，社会危害性不大，犯罪情节较轻；3、被告人具有坦白情节；4、被告人亲属代为退出全部违法所得并取得被害人谅解；5、被告人无前科，且自愿认罪认罚。综上，建议对被告人从轻或减轻处罚并适用缓刑。被告人何爽对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚并签署了认罪认罚具结书。其辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议；2、被告人仅参与一起诈骗，且系从犯；3、被告人具有坦白及自愿认罪认罚情节；4、被告人亲属代为退出全部违法所得并取得被害人谅解。综上，建议对被告人从轻或减轻处罚并适用缓刑。被告人崔旺对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚并签署了认罪认罚具结书。其辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议；2、被告人系从犯，且具有坦白、自愿认罪认罚、退出全部违法所得并取得被害人谅解等情节；3、被告人主观恶性不深，犯罪情节较轻。综上，建议对被告人从轻或减轻处罚并适用非监禁刑。经审理查明：2019年11月至2020年5月，被告人何伟单独或伙同被告人何爽、崔旺虚构钢管销售事实，骗取被害人货款180760元。其中被告人何伟单独诈骗87660元，伙同被告人何爽、崔旺共同诈骗93100元。具体犯罪事实如下：1、2019年11月20日，被害人吴某电话联系被告人何伟，向其订购钢管。吴某微信转账5000元定金。次日，何伟将虚假装车视频发给吴某，吴某误以为货物已发车，遂向何伟银行卡转账尾款97660元。何伟收到货款后用于炒钢管期货及日常花销等。之后，何伟将虚假的货车驾驶员信息及联系方式发给吴某，并冒充驾驶员发送“货车出事故，货物被扣”的虚假短信拖延交货时间。吴某联系何伟后，何伟再次发送虚假的货车驾驶员信息，并拒绝告知驾驶员联系方式。吴某遂要求何伟退款，何伟向吴某的客户退款35000元，随后便无法联系。2、2020年4月17日，被害人卫某通过朋友推荐添加了被告人何伟的微信，意欲订购钢管。何伟自称唐山市丰润区德顺焊管厂（以下简称德顺焊管厂）业务员“何爽”，并通过微信将被告人何爽的身份证信息和被告人崔旺、何爽的银行卡信息发给卫某。为获取卫某的信任，何伟授意何爽冒充德顺焊管厂法定代表人“冯某”与卫某电话联系。双方就订购钢管达成共识后，何伟安排崔旺持伪造的德顺焊管厂的订货合同和委托收款说明私盖了德顺焊管厂公章。崔旺在上述合同上冒充冯某签名后将合同、德顺焊管厂营业执照等通过微信发给何伟、何爽，由何伟转发给卫某。4月22日，卫某向何爽银行卡转账20000元定金。何伟将虚假的货车装车视频、照片、称重单等发给卫某，卫某遂转账尾款98100元至何爽银行卡。何伟等人收到款项后用于炒钢管期货及日常花销等。因迟迟未收到货物，卫某催促何伟发货，何伟将虚假的货车驾驶员驾驶证发给卫某，并让何爽冒充驾驶员添加卫某微信，发送虚假定位。在一再催促无果情况下，卫某遂要求何伟退款并告知欲报警，何伟通过微信退款5000元，安排何爽通过银行卡转账退款20000元，退款后断绝了与卫某的联系。3、2020年5月4日，被害人赵某微信联系被告人何伟，向其订购钢管。何伟将崔旺的银行卡信息和何爽的身份证信息发给赵某，赵某随后转账至该账户20000元定金。何伟收到货款后用于炒钢管期货及日常花销等。至约定交货期限后，何伟在无货物交付情况下，仍通知赵某安排车辆至约定地点收货。赵某未收到货物，遂要求何伟退款，但索要无果。2020年5月16日，被告人何伟、何爽、崔旺在河北省唐山市丰润区被公安机关抓获，并在到案后如实供述了全部犯罪事实。案发后，三被告人的亲属代为退出全部违法所得（其中93100元被公安机关扣押在案），并取得被害人谅解。庭审中三被告人表示自愿认罪认罚。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证被告人身份证复印件、抓获经过、微信聊天记录、订货合同、银行卡转账记录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、协议书、收条、谅解书；证人冯某、田某的证言；被害人卫某、赵某、吴某的陈述；被告人何伟、何爽、崔旺的供述和辩解；公安机关制作的电子证物检查笔录等证据证实，足以认定。本院认为：被告人何伟单独或者伙同被告人何爽、崔旺以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计180760元，数额巨大；被告人何爽、崔旺参与共同诈骗数额为93100元，数额巨大。三被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人何伟多次实施诈骗，酌情从重处罚。在共同犯罪中，被告人何伟是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人何爽、崔旺是从犯，应当从轻、减轻处罚。三被告人归案后如实供述了自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。三被告人亲属代为退出违法所得并取得被害人谅解，酌情从轻处罚。三被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。各辩护人以上述理由建议对被告人从轻或减轻处罚的意见，予以采纳。本案各被告人的犯罪数额巨大，影响恶劣，依法不适用缓刑或非监禁刑。各辩护人建议对被告人适用缓刑或非监禁刑的意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条的规定，判决如下：一、被告人何伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月16日起至2023年11月15日止。所判处的罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳)。二、被告人何爽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月16日起至2021年9月15日止。所判处的罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳)。三、被告人崔旺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月16日起至2021年9月15日止。所判处的罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳)。四、扣押在案的违法所得93100元予以追缴，发还被害人卫某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱林华审 判 员  张继超人民陪审员  蒋 勇二〇二〇年十月十三日法官助理陈丽书记员肖钰娟附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。