云南省华坪县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0723刑初104号公诉机关华坪县人民检察院。被告人杨子恒，曾用名何涛，男，1987年3月30日出生，现年33岁，汉族，四川省攀枝花市人，初中文化，务农，住四川省攀枝花市盐边县。无前科。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月20日被华坪县公安局刑事拘留。2019年12月26日经华坪县人民检察院批准逮捕，同日被华坪县公安局执行逮捕，现羁押于永胜县看守所。辩护人肖军，云南千周律师事务所律师。被告人张金华，男，1970年10月9日出生，现年39岁，汉族，云南省丽江市华坪县人，专科文化，无业，户籍所在地华坪县，现住华坪县。无前科。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月7日被华坪县公安局刑事拘留。2019年12月26日经华坪县人民检察院批准逮捕，同日被华坪县公安局执行逮捕，现羁押于永胜县看守所。辩护人张盛频，云南瑞彪律师事务所律师。华坪县人民检察院以华检公诉刑诉（2020）102号起诉书指控被告人杨子恒、张金华犯开设赌场罪一案，于2020年8月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2020年9月23日使用远程视频开庭的方式公开开庭进行了审理，华坪县人民检察院指派检察员王洪贵出庭支持公诉，被告人杨子恒及其辩护人肖军、被告人张金华及其辩护人张盛频到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。华坪县人民检察院指控，2012年至2015年期间，被告人杨子恒、张金华、文永容（另案处理）在华坪县中心镇境内，以非法获利为目的，采取合伙或个人作案的方式，长期组织参赌人员以打麻将的方式进行赌博并抽头渔利，抽头渔利金额达3万元以上。公诉机关认为，被告人杨子恒、张金华以营利为目的，开设赌场，二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，且犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究二被告人刑事责任。在共同犯罪中，被告人杨子恒、张金华、文永容（另案处理）在华城大厦B栋12楼1204号室开设赌场中均起主要作用，系主犯，应依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第一款的规定处罚。被告人杨子恒、张金华自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人杨子恒三年零六个月至四年零六个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人张金华三年至四年有期徒刑，并处罚金。被告人杨子恒对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩解称：我确实邀约人去高某家打麻将，但不是营利为目的，收取的桌子钱，也一起消费了。辩护人肖军的辩护意见：1、对公诉机关指控杨子恒犯开设赌场罪的罪名没有异议；2、杨子恒在高某家确实参与了开设赌场，但不是主要成员。邀约参与赌博人员赌博，只是为了借钱给参赌人员，从中赚取利息，主观上没有开设赌场的故意；3、系初犯、偶犯。杨子恒在对自己的犯罪行为有了一定的了解后便自愿、主动认罪认罚，已签署认罪认罚具结书；4、杨子恒涉嫌开设赌场的行为，其社会危害性较小；5、杨子恒母亲年迈，与杨子恒相依为命，现靠亲戚朋友接济，但其仍表示愿意缴纳罚金。综上，建议法庭对杨子恒从轻处罚。被告人张金华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩解称：中和花园开设赌场主观上并不是想赚钱，我有其他职业。辩护人张盛频的辩护意见：1、张金华在华城大厦家中参与开设赌场一事，属于从犯；2、张金华在中和花园家中开设赌场一事中，具有自首情节；3、张金华在家中开设赌场的行为，其社会危害性较小；4、张金华无前科，系初犯、偶犯；5、张金华已认罪认罚。综上，请求对张金华减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2012年至2014年期间，被告人张金华伙同杨子恒、文永容（另案处理）以营利为目的，在文永容和张金华共有的位于华坪县家中，先后组织荣某1、荣某2、李某1、卢某、胡某1等人进行麻将赌博。杨子恒在赌场内从事发筹码、记账、提供服务、给赢得筹码的人员转账，向输钱的人收账，向参赌人员每人每场收取500元不等的桌子费等工作，参赌人员从杨子恒处记账借取筹码赌博，每借取一万元筹码在结账时需向杨子恒支付500元的利息。被告人文永容在该赌场经营期间，自己有时参赌，偶尔帮忙邀约参赌人员、收取桌子费、发筹码及雇请人员在赌场内做服务工作。该赌场持续了一年多，抽头渔利金额达3万元以上。2、2019年1月至9月，被告人张金华在中和花园1栋301室家中，组织陈某2、荣某2、李军、王某2、张某2、张某3等人进行麻将赌博，张金华为参赌人员提供场所和赌具，在赌场内向参赌人员提供端茶倒水等服务，并向参赌人员提供参赌资金，每场收取1000元、2000元不等的桌费。该赌场在持续期间，抽头渔利金额达3万元以上。3、2015年1月至4月期间，被告人杨子恒租赁位于华坪县中心镇华兴社区高某家居住的房屋四楼，用于开设赌场，先后组织吴献红、荣某2、荣某1、李某3、王某3、李某2、李某1等人进行麻将赌博。在经营过程中，被告人杨子恒在堂子里面负责邀约参赌人员、发放筹码、记账、算账、兑付筹码等。参赌人员每场赌博需向杨子恒支付500元的桌钱；每借一万元筹码需支付500元利息。陈某1（已作不起诉）参赌、有时发放筹码、记账；杨茂春（已作不起诉）在该赌场内为参赌人员搞服务、记账；胡某1（已作不起诉）在赌场内参赌。该麻将赌博场所持续了一个月左右，赌资达30万元以上，抽头渔利金额达3万元以上。被告人杨子恒于2019年11月19日被抓获归案。2020年9月21日自愿认罪认罚，已签署认罪认罚具结书。被告人张金华于2019年12月6日经华坪县公安局电话通知后自行到案，到案后未能如实供述自己在华坪县家中开设赌场的犯罪事实。主动供述了自己在中和花园1栋301室家中开设赌场的犯罪事实。2020年8月13日自愿认罪认罚，已签署认罪认罚具结书。认定上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书证实案发及立案情况；2、二被告人正侧面照片、户口证明，证实二被告人的身份情况，符合开设赌场罪的主体构成要件；3、前科证明，证实二被告人无前科；4、抓获经过，证实二被告人到案的经过情况，被告人张金华有自首情节；5、调取证据通知书（回执）、商品房购销合同，证实公安机关向华坪县华诚房地产公司调取张金华、文永容购买华诚大厦Ｂ栋1204房的购房手续，商品房购销合同由张金华于2008年9月27日签署。经向华坪县不动产登记中心查询该房屋未在该中心登记；6、调取证据通知书、华坪县农村信用社银行卡交易明细，证实杨子恒在华坪县农村信用社多张银行卡自开户至今与荣某2、张金华、张某1、荣某1等多人有多次的经济往来；7、调取证据通知书、调取证据清单，房地产转让合同、房产测绘报告、委托书等材料，证实张金华委托杨子恒办理玉龙县丽江人家小区玉龙园51栋3-401号套房过户情况；8、调取证据通知书、情况说明，证实扣押在案被告人杨子恒的银行卡余额情况；9、证人张某1证言，证实大概在2010年左右，张金华和文永容合伙购买了华诚大厦12楼的一套商品房，他们在里面住了2、3年，自己没有在该套房屋内赌博过。没有参与他们在华诚大厦12楼组织参赌人员打麻将，也没有向他们提供过资金；10、证人胡某1、杨某1、李某1、荣某1、陈某1、吴某、卢某等人证言，证实张金华和文永容在二人共有的位于华诚大厦12楼家中设有麻将机及他们参与打麻将赌博的经过情况，何涛在兑换筹码和记账，还有收桌子钱和放高利贷的事实；11、证人胡某2证言，证实2014年3月，文永容雇请其去华诚大厦Ｂ栋12楼04号的家里给打麻将的人煮饭的经过情况；12、证人王某1证言，证实其哥王小华因为赌博借张金华的高利贷，王小华和张金华商量用王某1家丽江人家玉龙园小区的51幢3-401房过户给张金华用于抵31万的高利贷，我们和杨子恒签订的购房合同和办理的转让手续；13、被告人张金华的供述与辩解，证实张金华与文永容是情侣关系，二人于2010年在华坪县中心镇华诚大厦按揭买了12楼的一套房子，入住后文永容购买了麻将机放家里，一开始是她的朋友来打，从何涛参与后，赌注就变大了，打麻将是文永容组织的，具体情况我不清楚。何涛向张金华借过几次钱，二人通过银行卡转过几次账。还证实其在中和花园组织打麻将赌博的时间大概是从2019年过年之后断断续续到2019年6月份左右，打赌注为200元的麻将时，每场收取2000元的桌费，都记在了被公安查获的账本上。参赌人员向我借钱参赌我没有收取利息；14、被告人杨子恒的供述与辩解，证实其没有参与在华坪县华诚大厦1204号张金华家里面及高某家位于华坪县人民法院旁的住房里麻将赌博堂子的经营，不知道麻将堂子的组织者有哪些；15、同案犯文永容的供述，证实其与张金华共同购买了华诚大厦12楼1204房，2012年底搬进入住，后在家中安设麻将机，邀约他人打麻将赌博的经过情况；16、荣某2、吴洪献、卢某、荣某1、李某1、周玉梅人像辨认笔录及辨认照片列表，证实经参赌人员辨认，辨认出在华诚大厦文永容家赌博堂子组织打麻将、放贷、提供筹码的人员系何涛（杨子恒）；17、文永容人像辨认笔录及辨认照片列表，证实经其辨认，其与张金华聘请的为参赌人员做饭的人员系胡某2，还辨认出组织参赌人员在其与张金华位于华诚大厦Ｂ栋1204号房内打麻将人员系何涛（杨子恒）；18、王某1人像辨认笔录及辨认照片列表，证实经其辨认，2014年受张金华委托到丽江办理丽江人家玉龙园小区的51幢3-401房过户到张金华名下的人员系杨子恒；19、检查笔录,证实公安机关对杨子恒的体表进行检查；20、搜查笔录、扣押清单、发还清单，证实公安机关对杨子恒位于华坪县中心镇河东二队出租房及所属车辆进行搜查。并扣押了杨子恒的大众牌捷达车一辆、邮政储蓄卡一张等物品，后又将扣押物品退还给其母杨某2；21、张金华开设赌场案物证照片（账本），证实2019年张金华在中和花园开设赌场时收取桌子费及支出的情况；22、证人陈某2、荣某2、王某2、张某2、张某3、江某、唐某等人证言，证实他们到张金华位于华坪县的家中参与打麻将赌博的事实及经过情况；23、搜查笔录及照片、扣押清单、搜查照片、发还清单、随案移送清单，证实公安机关对张金华位于华坪县的住宅进行搜查。并对一份民事判决书、一张工商银行凭证、一张工商银行个人业务凭证、一台自动麻将机、两副麻将、四把椅子、一本笔记本、等物品依法扣押，后又将部分物品退还其妹张金梅，部分物品随案移送；24、调取证据通知书，证实公安机关调取杨子恒、杨某1、卢玉兰、李燕等人在华坪县农村信用社所有开户信息及每个账户自开户以来所有的交易流水清单；25、接受证据材料清单、房屋买卖合同、房产证，证实2014年11月13日，房主何先兵将位于华坪县转让给陈某3。房产证登记为陈某3单独所有；26、证人高某证言，证实其将位于华坪县自建房四楼两个大套间租给何涛，租房几天后其才知晓何涛在四楼房屋开麻将堂子；27、证人李某2、李某3、王某3、吴某、荣某1、荣某2、李某1等人证言，证实他们到杨子恒租赁位于华坪县中心镇华兴社区高某家居住的房屋四楼参与打麻将赌博的事实及经过情况；28、证人陈某3证言，证实其2014年单独出资向何先兵购买位于华坪县，房产证上只落了我的名字。ｌ、2、3楼出租，4、5、6楼是女儿高某一家在住，平常也是高某在管理，不清楚是否将房屋出租，不知道有人在四楼打麻将赌博；29、同案犯陈某1的供述，证实2015年年初，何涛找我租用我老岳父位于华坪县。到2015年4月份左右的时候就结束了，无论赌注大小，收取的桌子费都是500元每人，每天最少收取桌子钱6000元。堂子的经营和管理都是何涛负责，他负责邀约参赌人员、发放筹码、记账、清算兑付；30、同案犯胡某1的供述，证实2013年其去陈某1家10来次，参与赌博4、5次，是何涛打电话邀约的。赌博堂子可能是何涛组织的，何涛打电话邀约参赌人员、在堂子里发放筹码、记账；31、同案犯杨茂春的供述，证实陈某1家位于华坪县上的赌博堂子开设的时间是2014年的年底或2015年年初，持续了一个月左右。不清楚谁收取桌钱、收多少。去的几次都是何涛在为参赌人员端茶倒水，没有看到其他服务员；32、王某3人像辨认笔录及辨认照片列表，证实经其辨认，辨认出在饶大顺家位于华坪县人民法院背后自建楼房四楼赌博堂子经常参加打麻将的人系饶大顺，经常在该赌博堂子里面端茶倒水搞服务，还向参赌人员提供筹码的系何涛；33李某3、胡某1、高某人、杨茂春人像辨认笔录及辨认照片列表，证实他们辨认，辨认出他们在笔录中所说的人员系何涛；34、李某2、李某1人像辨认笔录及辨认照片列表，证实经二人辨认，辨认出在华坪县人民法院背后家里开设麻将赌博堂子的人系饶大顺（陈某1）；35、李燕人像辨认笔录及辨认照片列表，证实经其辨认，辨认出约其到“饶大顺”家参与打麻将赌博人系何涛。还辨认出其在笔录中所说的人员系饶大顺，名字叫“太阳能”的男子系田维朝；36、现场辨认笔录及照片，证实陈某1对杨子恒在其家住宅内开设赌场的地点、放置麻将机的位置、参赌人员吃饭的地方进行辨认。辨认地点为华坪县中心镇华兴社区陈某1住宅，并对辨认过程进行拍照固定；37、搜查笔录及照片，证实公安机关对华坪县中心镇华兴社区华坪县人民法院旁陈某1自建住房开设赌场房屋四楼两个套房进行搜查，搜查后未见异常。上述证据经庭审举证、质证，二被告人及其辩护人均对证据发表了质证意见。以上证据被告人杨子恒的供述与辩解，与审理查明的事实不相符，不予采纳。被告人张金华针对在华坪县家中开设赌场的供述与辩解与审理查明的事实不相符，不予采纳。同案犯陈某1、杨茂春、胡某1针对在华坪县中心镇华兴社区高某家居住的房屋四楼开设赌场的部分供述与辩解与审理查明的事实不相符，故部分采纳。其余证据证明内容清楚，证据之间能相互印证，且来源合法，本院予以采信。本院认为：被告人杨子恒、张金华以营利为目的，开设赌场，聚众赌博，抽头渔利，二被告人的行为已构成开设赌场罪。且犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，公诉机关指控的罪名成立。被告人杨子恒、张金华、文永容在华诚大厦B栋1204室开设赌场中均起主要作用，均系主犯。二被告人自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，可以宽处罚。被告人张金华主动供述了自己在中和花园1栋301室家中开设赌场的犯罪事实，自首成立，可以从轻或减轻处罚。鉴于二被告人无犯罪前科，且积极缴纳罚金，具有认罪、悔罪表现，依法酌情从轻处罚。公诉机关的公诉意见及量刑建议本院予以采纳。被告人杨子恒的辩解与审理查明的事实不相符，不予采纳。辩护人肖军辩护的第2、4点辩护意见，与审理查明的事实不相符，且不符合法律规定，不予采纳，其余辩护意见与事实相符，符合法律规定，予以采纳。被告人张金华的辩解与审理查明的事实不相符，不予采纳。辩护人张盛频的第2、4、5辩护意见与审理查明的事实相符，且符合法律规定，予以采纳。第1、3点辩护意见，与审理查明的事实不相符，且不符合法律规定，不予采纳。关于适用缓刑的辩护意见，因本案已经考虑了被告人张金华的自首情节，认罪认罚从宽等情况，予以了从轻量刑，根据其犯罪情节及社会危害性，不宜适用缓刑，故适用缓刑的辩护意见不予以采纳。综合考量二被告人的犯罪事实，犯罪性质、情节及对社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、弟六十七条、第二十五条、第二十六条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人杨子恒犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金30000.00元，罚金已缴纳。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月20日起至2023年5月19日止)。二、被告人张金华犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000.00元，罚金已缴纳。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年12月7日起至2022年12月6日止)。三、随案移送作案工具麻将机一台、麻将椅四把，依法予以没收销毁。四、随案移送物品：杨子恒卡号为62×××67（余额0）农业银行卡一张、卡号为62×××24（余额0）邮政储蓄银行卡一张、卡号为62×××55（余额7.41元）农村信用社储蓄卡一张，依法予以退还被告人杨子恒。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省丽江市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  潘红梅审 判 员  吴朝富人民陪审员  张朝仙二〇二〇年十月二十四日书 记 员  肖宗琪