南通市崇川区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0602刑初165号公诉机关南通市崇川区人民检察院。被告人王嘉琦，男，2001年8月24日出生，汉族，小学文化，无业，住广东省陆丰市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月23日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，2019年11月28日被执行逮捕。现羁押于南通市看守所。指派辩护人韩玉霞、崔佳佳（实习），江苏瑞慈律师事务所律师。被告人施镇志，男，1995年9月18日出生，汉族，初中文化，无业，住广东省海丰县。曾因犯诈骗罪，于2017年8月17日被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑七个月并处罚金人民币一千元，于2017年11月12日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月23日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，2019年11月28日被执行逮捕。现羁押于南通市看守所。指派辩护人刘珂，江苏新帆律师事务所律师。被告人王坤强，男，1996年6月5日出生，无业，住广东省海丰县。曾因犯诈骗罪，于2017年8月15日被广东省惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院判处有期徒刑三年并处罚金人民币五千元，于2019年6月27日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月23日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，2019年11月28日被执行逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人沙豪，上海申浩（南通）律师事务所律师。被告人邹振伟，男，1995年11月4日出生，无业，住广东省汕尾市城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月23日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，2019年11月28日被执行逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人陈建辉，江苏崇海律师事务所律师。南通市崇川区人民检察院以通崇检刑二刑诉（2020）19号起诉书指控被告人王嘉琦、施镇志、王坤强、邹振伟犯诈骗罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察官王良福、检察官助理韩宁出庭支持公诉，本案被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。南通市崇川区人民检察院指控，2019年上半年，被告人王嘉琦在玩网络游戏“地下城与勇士（DNF）”欲购买游戏装备时被他人骗取了钱财，因其没有固定收入且没有其他收入来源，被告人王嘉琦遂产生了使用同样方法在“地下城与勇士（DNF）”游戏内实施诈骗的想法。被告人王嘉琦先加入一个诈骗聊天QQ群内，通过观看群里聊天记录、截图的方式自学诈骗手段，并将诈骗过程中使用的话术、截图予以保存待后续实施诈骗时使用。该诈骗的具体方式如下：1、被告人先期购买QQ群用以诈骗时使用，并将自己实际使用的若干个QQ帐号同时加入该QQ群中；同时被告人准备收款的微信帐号，用以收取被害人被骗转账的资金。2、被告人在地下城与勇士（DNF）游戏内公共频道中发卖游戏装备、金币的广告，并在后面加上一个QQ群号，让有意向购买装备的玩家自行加入诈骗QQ群内咨询；或者被告人在地下城与勇士（DNF）游戏内公共频道看到有玩家表示欲购买装备、金币后，主动私聊该玩家并将该玩家拉入事先准备好的诈骗QQ群中。3、玩家主动加入被告人事先准备好的诈骗QQ群之后，被告人会在QQ群中使用多个QQ帐号在里面制造虚假交易聊天记录以取得被害人信任，在被害人咨询的同时，其他QQ号也会在群里互相配合欺骗被害人。4、被告人在取得被害人信任后，按照被害人需要购买的东西报出相应的价格，并且要求被害人通过微信扫码转账或者直接转账到赌博游戏平台的银行账户内。在被害人按要求转账后，被告人继续以转账备注错误、截图不符合要求等理由让被害人继续多次转账，直至被害人发现被骗。被告人在被害人怀某之后，即将被害人踢出QQ群并拉黑。其中，被告人王嘉琦自2019年9月份至案发一直利用“地下城与勇士（DNF）”游戏进行诈骗，自己既在游戏内发广告将有购买意向的玩家拉入诈骗QQ群中，同时充当托儿或客服在QQ群内具体实施诈骗；王雨森（另案处理）自2019年9月份至案发与被告人王嘉琦共同进行诈骗活动，专门在游戏内打广告，将有购买意向的玩家拉入诈骗QQ群中；被告人王坤强、邹振伟自2019年9月15日与被告人王嘉琦、王雨森等人共同进行诈骗，二人在游戏内的不同区域发广告将有购买意向的玩家拉入诈骗QQ群中，有时也充当托儿或客服在QQ群内具体实施诈骗；被告人施镇志自2019年9月至案发与被告人王嘉琦、王雨森等人共同进行诈骗活动，专门向王嘉琦等人提供微信收款二维码以收取赃款并从中收取20%的好处费。2019年9月份至案发，被告人王嘉琦、施镇志等人共计诈骗人民币156454.02元。期间，自2019年9月15日被告人王坤强、邹振伟参与诈骗活动后，被告人王坤强、邹振伟等人共计诈骗人民币118036元。其中，被告人施镇志利用微信二维码收款共计人民币124819元；被告人王嘉琦使用其本人微信帐号收款共计人民币3503元、使用赌博平台账号随机收款银行账号收取共计人民币23140元及其他方式收取诈骗所得款共计人民币12222元。上述诈骗所得钱款被王嘉琦、施镇志、王坤强、邹振伟等人日常挥霍。公诉机关认为，被告人王嘉琦、施镇志、王坤强、邹振伟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，共同诈骗他人财物，数额巨大（被告人王嘉琦、施镇志诈骗数额共计人民币156454.02元，被告人王坤强、邹振伟诈骗数额共计人民币118036元），应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人王嘉琦、施镇志、王坤强、邹振伟均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人施镇志、王坤强系累犯，应当从重处罚。被告人施镇志协助公安机关抓获同案犯，属于立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人王嘉琦、施镇志、王坤强、邹振伟到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人王嘉琦、王坤强、邹振伟自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。提请本院依法判处。被告人王嘉琦、施镇志、王坤强、邹振伟当庭对指控的主要犯罪事实及罪名均不持异议。被告人王嘉琦表示愿意认罪认罚。被告人王嘉琦的辩护人提出如下辩护意见：王嘉琦系初犯，犯罪时刚成年，到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，希望法庭量刑时充分考虑。被告人施镇志的辩护人提出如下辩护意见：1.施镇志未直接实施诈骗行为，起辅助作用，应认定是从犯，并应仅对其提供微信二维码收款的涉案金额负责。2.施镇志当庭认罪认罚，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人王坤强的辩护人提出如下辩护意见：1.王坤强实施诈骗时间较短，直接实施的犯罪数额及犯罪所得较少，应认定是从犯。2.王坤强到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚。建议法庭对其从轻、减轻处罚。被告人邹振伟的辩护人提出如下辩护意见：1.邹振伟在共同犯罪起次要作用，应认定是从犯。2.邹振伟系初犯，犯罪时刚成年，到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚。希望法庭对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被告人王嘉琦在玩网络游戏“地下城与勇士（DNF）”购买游戏装备时被他人骗取了钱财，遂产生了使用同样方法实施诈骗的想法。其诈骗方法如下：先购买、准备诈骗使用的QQ群号及收款的微信帐号，后在地下城与勇士（DNF）游戏内公共频道中发卖游戏装备、游戏币的广告，并在后面加上一个诈骗QQ群号，让有意向购买的玩家自行加入该QQ群或者主动私聊有意向购买的玩家并将其拉入该诈骗QQ群中。后在QQ群中使用多个QQ帐号制造虚假交易聊天记录骗取被害人信任，被害人咨询时使用其他QQ号在群里互相配合欺骗被害人。被害人提出需要购买的游戏币、装备后，即要求被害人通过微信扫码转账或者直接转账到赌博游戏平台的银行账户内，后以转账备注错误、截图不符合要求等理由骗取被害人继续转账。被害人发现被骗后，即将被害人踢出QQ群并拉黑。被告人王嘉琦自2019年3月开始利用“地下城与勇士（DNF）”游戏进行诈骗，自己既在游戏内发广告将有购买意向的玩家拉入诈骗QQ群中，同时充当托儿或客服在QQ群内实施诈骗；后王雨森（另案处理）与王嘉琦共同进行诈骗活动，专门在游戏内打广告，将有购买意向的玩家拉入诈骗QQ群中。2019年9月15日开始，被告人王坤强、邹振伟与王嘉琦、王雨森共同进行诈骗，在游戏内的不同区域发广告将有购买意向的玩家拉入诈骗QQ群中，有时也充当托儿或客服在QQ群内实施诈骗。2019年8月开始，因王嘉琦微信被封，联系了被告人施镇志提供微信收款二维码，施镇志明知王嘉琦利用“地下城与勇士（DNF）”游戏实施诈骗，仍向其提供微信收款二维码收取赃款并从中收取20%的好处费，后又为王坤强、邹振伟提供诈骗使用的微信收款二维码。被告人施镇志提供微信二维码收款金额共计人民币12万余元。2019年9月至案发，被告人王嘉琦等人在广东汕尾、深圳等地的网吧共同实施诈骗，骗得全国各地被害人钱款共计人民币15万余元（其中被告人王嘉琦、施镇志的涉案金额为15万余元；被告人王坤强、邹振伟参与期间的涉案金额为11万余元）。已查明被害人的部分犯罪事实分述如下：1、2019年9月7日，被害人刘某被王雨森骗至王嘉琦持有的QQ群“www.7881.com”后欲购买游戏币，刘某按照王嘉琦要求通过微信转账300元后，王嘉琦以没有备注为由让刘某继续转账422元；后王嘉琦又以备注信息错误为由让刘某继续转账1622元；后王嘉琦又以备注格式不对为由让刘某继续转账3522元；后王嘉琦又以交易过程未截图为由让刘某继续转账1500元。被害人刘某共计被骗7366元，其中第一笔300元、第二笔422元、第三笔1622元由施镇志收取，在扣除20%的好处费后，剩余钱款转给王嘉琦，其余钱款由王嘉琦收取。2、2019年9月13日，被害人邓某被王嘉琦骗至其持有的QQ群“7881婷姐交易平台”欲购买游戏币，邓某按照王嘉琦要求通过微信转账100元后，王嘉琦以没有备注为由让邓某继续转账288元；后王嘉琦又以备注错误为由让邓某继续转账888元、2888元；后王嘉琦又以新人保障金为由让邓某继续转账4164元；后王嘉琦又以买图为由让邓某继续转账8888元；后王嘉琦又以买图为由让邓某继续转账8888元。被害人邓某共计被骗26104元，该款由施镇志收取，在扣除20%的好处费后，剩余钱款转给王嘉琦。3、2019年9月22日，被害人朱某被邹振伟骗至王嘉琦持有的QQ群“3yx那蓝采购中心”后欲购买游戏装备“纯净增幅书”。朱某按照王嘉琦要求通过微信转账195元后，王嘉琦以朱某转账时备注不符合要求为由让朱某继续转账380元；后王嘉琦又以未附支付截图为由让朱某继续转账1180元；后王嘉琦又以未附交易截图为由让朱某继续转账3500元至王嘉琦赌博平台账户中；后王嘉琦再次以朱某没有进行交易备注为由要求朱某继续转账1000元至王嘉琦赌博平台账号中。被害人朱某共计被骗人民币6255元，第一、二、三笔钱款由施镇志收取，在扣除20%的好处费后，剩余钱款转给王嘉琦，其余钱款由王嘉琦收取。4、2019年9月22日，被害人徐某被王嘉琦骗至其持有的QQ群“江**土豪群”后欲购买游戏币，徐某按照王嘉琦要求通过微信转账200元后，王嘉琦以备注内容错误为由让徐某继续转账322元；后王嘉琦又以备注内容错误为由让徐某继续转账1022元。被害人徐某共计被骗人民币1544元，该款由施镇志收取，在扣除20%的好处费后，剩余钱款转给王嘉琦。5、2019年10月1日，被害人王某甲被王嘉琦骗至其持有的QQ群“www.7881.com”后欲购买游戏币，王某甲按照王嘉琦要求通过微信转账100元后，王嘉琦以备注错误为由让王某甲继续转账222元；后王嘉琦又以备注符号的格式不对为由让王某甲继续转账666元；后王嘉琦又以订单超时为由让王某甲继续转账1888元。被害人王某甲共计被骗2876元，该款由施镇志收取，在扣除20%的好处费后，剩余钱款转给王嘉琦。6、2019年10月5日，被害人周某被王坤强骗至王嘉琦持有的QQ群“www.7881.com”后欲购买游戏装备“黑刀暗月”，周某按照王嘉琦要求在游戏中通过拍卖形式支付1500万游戏币后，王嘉琦以交易时未截图为由不将游戏装备“黑刀暗月”交易给周某并让周某支付220元保证金，周某按照王嘉琦要求通过微信转账220元后，王嘉琦让王坤强继续行骗，后王坤强以周某没有备注意向要求为由让周某继续转账1020元；后王坤强又以交易超时为由让周某继续转账2920元。被害人周某共计被骗4160元，该款由施镇志收取，在扣除20%的好处费后，剩余钱款转给王嘉琦。7、2019年10月6日，被害人蔡某被王雨森骗至王嘉琦持有的QQ群“www.7881.com”后欲购买游戏币，蔡某按照王嘉琦要求通过微信转账163元后，王嘉琦以备注文字不对为由让蔡某继续转账420元；后王嘉琦以备注文字不对为由让蔡某继续转账1420元。被害人蔡某共计被骗2003元，该款由施镇志收取，在扣除20%的好处费后，剩余钱款转给王嘉琦。8、2019年10月9日，被害人王某乙被王嘉琦骗加入其持有的QQ群“www.7881.com”后欲购买游戏币，王某乙按照王嘉琦要求通过微信转账563元后，王嘉琦以转账没有备注为由让王某乙继续转账720元；后王嘉琦又以备注内容错误为由让王某乙继续转账2220元；后王嘉琦又以订单超时为由让王某乙继续转账3000元；后王嘉琦又以金额不足为由让王某乙继续转账1820元至王嘉琦赌博平台账号中；被害人王某乙共计被骗8323元，其中前面三笔微信转账均转至王嘉琦本人微信帐户；施镇志收取了微信转账的第四笔微信转账3000元钱，在扣除20%的好处费后，剩余钱款转给王嘉琦；最后一笔钱款1820元由王嘉琦收取。9、2019年10月12日，被害人陆某被王嘉琦骗至其持有的QQ群“www.7881.com”后欲购买游戏币，陆某按照王嘉琦要求通过微信转账100元，后王嘉琦以备注不对为由让陆某继续转账320元，后王嘉琦以留言不对为由让陆某继续转账1120元，后王嘉琦又次以备注不对为由让陆某转账2820元，后王嘉琦再次以备注不对为由让陆某转账6820元；后王嘉琦再次以备注截图不对为由让陆某转账6820元至王嘉琦赌博平台账号中。被害人陆某共计被骗18000元，除最后一笔6820元由王嘉琦收取外其余几笔由施镇志收取，在扣除20%的好处费后，剩余钱款转给王嘉琦。10、2019年10月16日，被害人王某丙被王嘉琦骗至其持有的QQ群“uu898.com”后欲购买游戏币，王某丙按照王嘉琦要求通过微信转账100元后，王嘉琦为继续行骗遂将7000万游戏币交易给王某丙。随后王某丙继续购买游戏币并按照王嘉琦要求通过微信转账614元，王嘉琦以没有附带备注信息为由让王某丙继续转账614元。被害人王某丙共计被骗1228元，该款由施镇志收取，在扣除20%的好处费后，剩余钱款转给王嘉琦。11、2019年10月19日，被害人杨某被王嘉琦骗至其持有的QQ群后欲购买游戏装备“附魔卡”，杨某按照王嘉琦要求通过微信转账108元，后王嘉琦以没有备注为由让杨某继续转账388元，后王嘉琦再次以备注不对为由让杨某转账960元。被害人杨某共计被骗1456元，该款由施镇志收取，在扣除20%的好处费后，剩余钱款转给王嘉琦。12、2019年10月19日，被害人覃某被邹振伟骗至其持有的QQ群“www.7881.com”后欲购买游戏装备“征服卷”，覃某按照邹振伟要求通过微信转账600元，后王坤强继续行骗，其以没有备注服务器为由让覃某继续转账1800元，后王坤强再次以备注不对为由让覃某转账3800元。被害人覃某共计被骗6200元，该款由施镇志收取，在扣除20%的好处费后，剩余钱款转给王嘉琦。13、2019年10月10日，被害人沈某被邹振伟骗至王嘉琦持有的QQ群“www.7881.com”后欲购买游戏中“拉姆达鼓舞”称号，沈某按照王嘉琦要求在游戏中通过拍卖形式支付3800万游戏币，后王嘉琦以截图不全为由让沈某继续转账320元，后王嘉琦以备注多了符号为由让沈某继续转账1220元，后王嘉琦以订单超时为由让沈某转账3320元，随后王嘉琦在游戏中将该称号交易给沈某，后王嘉琦又以缺少交易称号过程截图为由让沈某继续转账6320元，后王嘉琦又以退款金额太大需要风险费为由让沈某转账10000元至王嘉琦赌博平台账号中。被害人沈某共计被骗21180元，除最后一笔10000元由王嘉琦收取外其余几笔由施镇志收取，在扣除20%的好处费后，剩余钱款转给王嘉琦。14、2019年10月22日，被害人王某丁被王雨森骗至王嘉琦持有的QQ群“www.7881.com”后欲购买游戏币，王某丁按照王嘉琦要求通过微信转账100元后，王嘉琦以备注不对为由让王某丁继续转账320元；后王嘉琦以没有备注为由让王某丁继续转账1320元；后王嘉琦以备注不对为由让王某丁继续转账3220元。被害人王某丁共计被骗4960元，该款由施镇志收取，在扣除20%的好处费后，剩余钱款转给王嘉琦。被告人施镇志于2019年10月22日被抓获归案，并于当日协助公安机关抓获被告人王嘉琦、王坤强、邹振伟等人，到案后，各被告人均如实供述犯罪事实。上述事实，有公诉人举证的被害人朱某、邓某、吕某、何某、刘某等人的陈述；被害人提供的QQ聊天记录、微信、支付宝转账记录；公安机关提取的被告人相关QQ、微信、支付宝等记录；被告人手机电子数据检查笔录；公安部电信诈骗案件侦办平台下载的电子数据；被告人王嘉琦、施镇志、王坤强、邹振伟的供述和辩解；公安机关出具的到案经过；被告人的户籍信息、前科材料等证据予以证实。上述证据经庭审调查核实，均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人王嘉琦、施镇志、王坤强、邹振伟利用电信网络诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王嘉琦、施镇志、王坤强、邹振伟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。本案被告人在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人施镇志、王坤强系累犯，应当从重处罚。被告人施镇志协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人王嘉琦、施镇志、王坤强、邹振伟如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王嘉琦、王坤强、邹振伟自愿认罪认罚；被告人施镇志当庭认罪认罚，依法可以从宽处理。关于辩护人提出的被告人施镇志、王坤强、邹振伟是从犯的辩护意见，经查，被告人王嘉琦实施诈骗后，被告人施镇志、王坤强、邹振伟先后加入。被告人王坤强、邹振伟与王嘉琦在网吧一起直接实施诈骗行为，共同挥霍所得赃款。被告人施镇志为王嘉琦、王坤强等人提供微信收款二维码收取赃款、收取20%的好处费，为诈骗犯罪提供重要支持。故可以认定三被告人在共同犯罪中均起主要作用，但根据三被告人在本案中的参与程度，可以认定是作用相对较小的主犯，量刑时酌情考虑。另因被告人施镇志从2019年8月即与王嘉琦合作，应对指控的全案数额负责。故对相关辩护意见不予采纳。关于对被告人邹振伟适用缓刑的意见，根据被告人邹振伟的犯罪性质、数额及电信网络诈骗犯罪的相关规定，本院不予采纳。关于被告人王嘉琦、施镇志、王坤强、邹振伟的辩护人提出的其他辩护意见，本院予以采纳。综上，根据各被告人的犯罪事实、情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人王嘉琦犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2024年4月22日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内缴纳完毕）二、被告人施镇志犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2024年4月22日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内缴纳完毕）三、被告人王坤强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2023年4月22日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内缴纳完毕）四、被告人邹振伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2022年10月22日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内缴纳完毕）五、责令被告人王嘉琦、施镇志、王坤强、邹振伟共同退赔被害人的损失人民币十五万元（其中王坤强、邹振伟在十一万元的范围内承担退赔责任）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  沈永斌人民陪审员  吴志坚人民陪审员  荣 芝二〇二〇年十月二十七日书 记 员  王 琳