文书内容江西省井冈山市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0881刑初57号公诉机关井冈山市人民检察院。被告人何**，男，1984年8月6日出生于安徽省安庆市太湖县，汉族，初中文化，无业，住安徽省安庆市太湖县。因本案，2020年4月25日被刑事拘留，同年5月1日被取保候审，同年10月15日被逮捕。现羁押于井冈山市看守所。指定辩护人林谆谆，江西文星律师事务所律师。井冈山市人民检察院以井检刑诉［2020］52号起诉书指控被告人何**犯开设赌场罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。井冈山市人民检察院指派检察员许爱华出庭支持公诉，被告人何**及其辩护人林谆谆到庭参加诉讼。现已审理终结。井冈市人民检察院起诉书指控：一、开设赌场罪2018年，被告人何**在××（中文域名彩世界国际）上注册会员并进行赌博，先后输去一百多万元。于是何**与彩世界国际网站客服人员联系，希望要回输去的钱，彩世界国际网站客服人员告知何**可以担任该网站的代理，帮助网站推广会员可以得到相应的佣金。何**为了获得佣金，在彩世界国际网站注册了代理账户（账号为ＨＹ7193），网站给了何**一个后台网站（××），用于管理其发展会员的投注金额及佣金提成。自2019年下半年开始，何**为彩世界国际网站发展11名注册会员，获得彩世界国际网站佣金共计人民币8613.23元。二、彩世界国家涉案资金查证情况（1）根据报案人李某1提供在该网站赌博的资金流水，发现彩世界国际网站通过杭州铭生人力资源服务有限公司（卡号33×××21）、秦某（卡号62×××18）、高某（卡号62×××34）三个银行卡向李某1（卡号62×××64）的银行卡内转入李某1在彩世界国际网站赢得的赌资。通过对该三账户进行调查发现其与37张银行卡账户存在频繁资金流动，井冈山市公安局依法冻结卡内金额2355142.25元。经调查以上40个银行账户的开户人，均证实已将银行卡卖给他人使用，卡上资金非开户人所有。（2）根据被告人何**提供其参赌、接受网站代理返佣的银行卡资金流水分析，发现辉县市海汇劳务分包有限公司（卡号15×××66），井冈山市依法冻结该账户内的282984.29元。经调查发现该公司对公账户及营业执照已贩卖给他人使用，卡内资金无人主张所有。（3）根据案情需要，井冈山市公安局于2020年4月21日、6月3日就彩世界网站的性质及网站提现、充值功能进行了两次侦查实验，通过侦查实验关联出华某（6221884010003647308、622908193022485517）、肖某（6217994010002565985）、张某（62×××68）四个银行账户，并依法冻结四个银行卡内共计96338.94元。经对华某、肖某、张某询问，均表示已将银行卡卖给他人使用，卡内资金非开户人所有。公诉机关认为，被告人何**以营利为目的，明知是赌博网站担任代理并接受投注，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。何**自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理，建议对何**判处有期徒刑六个月，并处罚金10000元。同时应认定彩世界国际为赌博网站，与杭州铭生人力资源服务有限公司、秦某、高某三个银行卡关联的37张银行卡内冻结金额2355142.25元应认定为赌资；冻结的辉县市海汇劳务分包有限公安账户内的282984.29元应认定为赌资；通过侦查实验冻结的96338.94元资金应认定为赌资。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条之规定，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博等犯罪案件适用法律若干问题的意见》的规定，应当对本案扣押、冻结的赌资2734465.48元认定为赌资，予以追缴。被告人何**对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，且自愿认罪认罚。其辩护人辩称，何**获利比较小，没有犯罪前科，认罪认罚，社会危害性小，有老人和小孩需要抚养，对公诉机关判处其有期徒刑六个月的量刑建议没有异议，但请求对其宣告缓刑。经审理查明，彩世界国际为赌博网站（网址××）。2018年，被告人何**在彩世界国际上注册会员并进行赌博，先后输掉一百多万元。于是何**与彩世界国际网站客服人员联系，希望要回输掉的钱，彩世界国际网站客服人员告知何**可以担任该网站的代理，帮助网站推广会员可以得到相应的佣金。何**为了获得佣金，在彩世界国际网站注册了代理账户（账号为ＨＹ7193），网站给了何**一个后台网站（××），用于管理其发展会员的投注金额及佣金提成。自2019年下半年开始，何**为彩世界国际网站发展11名注册会员，获得彩世界国际网站佣金共计人民币8613.23元。2020年4月25日，被告人何**被抓获归案。同年5月1日，公安机关扣押了何**的全部非法所得。以上事实，有受案登记表、抓获经过、扣押清单，证人李某1、李某2、陈某1、朱某、黄某、黎某、陈某2、陈某3、陶某的证言，远程勘验工作记录，侦查实验笔录，搜查笔录等证据证实，且被告人何**在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。另查明，1．侦查机关根据报案人李某1提供在该网站赌博的资金流水，发现彩世界国际网站通过杭州铭生人力资源服务有限公司（33×××21）、秦某（62×××18）、高某（62×××34）三个银行账户向李某1（62×××64）的银行账户转入李某1在彩世界国际网站赢得的赌资。通过对该三个银行账户进行调查发现其与另外33个银行账户存在频繁资金流动，侦查机关依法冻结了该三个银行账户及与该三个银行账户交易密切的共计36个银行账户，冻结金额2235092.27元。经调查，以上36个银行账户的开户人，均证实已将银行账户卖给他人使用，账号上资金非开户人所有。2．侦查机关根据被告人何**提供其参赌、接受网站代理返佣的银行卡资金流水分析，发现辉县市海汇劳务分包有限公司（15×××66）银行账户，依法冻结该账户内的282984.29元。经调查，该公司对公账户及营业执照已贩卖给他人使用，账户内资金无人主张所有。3．根据案情需要，侦查机关于2020年4月21日、6月3日就彩世界网站的性质及网站提现、充值功能进行了两次侦查实验，通过侦查实验关联出华某（6221884010003647308、622908193022485517）、肖某（6217994010002565985）、张某（62×××68）四个银行账户，并依法冻结了四个银行账户，冻结金额96338.94元。经对华某、肖某、张某询问，均表示已将银行账户卖给他人使用，账户内资金非开户人所有。上述事实，有银行交易明细，证人秦某、沈某、高某、曾某、杨某1、华某、张某、肖某、魏某、胡某1、方某、唐某、闵某1、闵某2、熊某、胡某2、徐某、李某3、候某、杨某2的证言，远程勘验工作记录，侦查实验笔录，电子数据等证据证实。本院认为，被告人何**以营利为目的，为获得彩世界国际赌博网站代理佣金，在网站注册代理账户，发展会员参与赌博，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人何**自愿认罪，如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从轻处理；退缴了全部违法所得，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定，予以采纳。根据何**的犯罪事实，性质和情节，对辩护人建议对何**适用缓刑的辩护意见，不予采纳。彩世界国际利用杭州铭生人力资源服务有限公司、秦某、高某、辉县市海汇劳务分包有限公司、华某、肖某、张某等公司和个人的41个银行账户流转赌博资金。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》“三、……对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。……”，因此上述公司和个人的41个银行账户的资金可以认定为赌博资金，依法应予追缴。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条之规定，判决如下：一、被告人何**犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元。（罚金已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月25日至2021年4月8日止。）二、对公安机关扣押的被告人何**的违法所得8613.23元，予以没收，上缴国库。三、对冻结的杭州铭生人力资源服务有限公司、秦某、高某、辉县市海汇劳务分包有限公司、华某、肖某、张某等公司和个人的银行账户资金共计人民币2614710元及利息（详见附表）予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖新华审 判 员  肖如兵人民陪审员  李芳芳二〇二〇年十月三十一日法官助理尹艳萍书记员龙滢红附表：应予追缴涉案银行卡冻结金额表            序号              姓名/名称              银行卡号              冻结金额（元）              利息              开户行                  1              高辰              6226631205728634              109738.18              以实际查询为准              已扣押至公安账户                  2              沈伟              6230580000083749031               250970              以实际查询为准              已扣押至公安账户                  3              沈伟              6214857719957039              300281              以实际查询为准              已扣押至公安账户                  4              李巧玲              6228481729196547577              35189.36              以实际查询为准              农业银行邯郸中华南分理处                  5              陈新慧              6230522070023652075              44474.88              以实际查询为准              农行三门峡湖滨支行                  6              范朝侠              6230520730060338571              46124.23              以实际查询为准              农业银行洛阳老城支行                  7              张花              6226224302840377              40718              以实际查询为准              民生银行洛阳西工支行                  8              张花              6230520730060397478              44803.2              以实际查询为准              农业银行孟津县支行                  9              刘雨田              6222031705002249473              48882.53              以实际查询为准              河南省洛阳新安支行                   10              刘雨田              6230522070024764671              41213.62              以实际查询为准              农业银行义马市支行                  11              闵思文              6217002020077401081              20961.79              以实际查询为准              南昌瑶湖支行                   12              熊志强              6227002737080877051              30972.13              以实际查询为准              建设银行麻城陵园路支行                  13              胡淑刚              6217002020077727329              24306.04              以实际查询为准              南昌紫阳明珠支行                  14              闵韶群              6230520920042837671              904.14              以实际查询为准              农业银行南昌麻丘支行                  15              秦志勇              6222031502000584518              995.28              以实际查询为准              工商银行江西南昌青山湖支行江氨分理处                  16              秦志勇              6217002020077854172              21498.28              以实际查询为准              建设南昌罗家集支行                  17              刘文婧思              6215592607000841118              48660.17              以实际查询为准              陕西省康汉滨支行                  18              罗小东              6215592607000810774              33626.57              以实际查询为准              陕西省安康解放路支行                   19              罗小东              6217004170004883642              22098.75              以实际查询为准              建设银行安康巴山东路支行                  20              罗小东              6228482968698022973              33860.76              以实际查询为准              农业银行安康汉滨支行                  21              唐莉莉              622908353100292116              50007.2              以实际查询为准              兴业银行温州永嘉支行                  22              杨智芳              6236681420024230476              185608.1              以实际查询为准              建设银行温州站前支行                  23              杨智芳              622908353110364111              152453.1              以实际查询为准              兴业银行温州吴桥路支行                  24              郑英微              622908353100342119              15537.4              以实际查询为准              兴业银行温州永嘉支行                  25              张少微              622908353100290912              11545.77              以实际查询为准              兴业银行温州永嘉支行                  26              方云青              6217001850016652241              92946.02              以实际查询为准              建设银行云霄支行                  27              曾祥奇              6213361128010610579              351061.07              以实际查询为准              农业银行隆回县支行                  28              王柯利              6230520730039283379              35385.89              以实际查询为准              农业银行洛阳近郊分理处                  29              魏新业              6217002250005054948              36351.77              以实际查询为准              建设银行莱芜高新支行                  30              胡真洪              6222031502000584336              179.44              以实际查询为准              工商银行江西南昌青山湖支行江氨分理处                  31              杭州铭生人力资源服务有限公司              331065910013000144216              106.53              以实际查询为准              交通银行杭州和平支行                  32              徐文强              6230520920042793072              30164.54              以实际查询为准              农业银行南昌昌东支行                  33              马俊杰              6230942250000605187              38017.93              以实际查询为准              建设银行莱芜市中支行                  34              辉县市海汇劳务分包有限公司              15343494270066              283201.79              以实际查询为准              平安银行上海分行营业部                  35              魏海燕              6230520680074260172              35416.8              以实际查询为准              农业银行泉州田安路支行                  36              杭州了正贸易有限公司              160957215              32.68              以实际查询为准              民生银行杭州涌金支行                  37              杭州此类贸易有限公司              331065910013000083981              76.17              以实际查询为准              交通银行杭州和平支行                  38              华林英              6221884010003647308              30920.15              以实际查询为准              顺昌县东路营业所                  39              肖悦              6217994010002565985              34606.52              以实际查询为准              顺昌县金溪营业所                  40              张玉珠              6217994010003788768              22607.36              以实际查询为准              顺昌县支行                  41              华林英              622908193022485517              8204.91              以实际查询为准              顺昌县东路营业所                  合计              2614710元              以实际查询为准                    法律链接：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定......对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。......《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。