广东省茂名市茂南区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0902刑初519号公诉机关茂名市茂南区人民检察院。被告人潘某宾，男，1987年6月10日出生，广东省茂名市电白区人，公民身份号码：440************83X，汉族，初中文化，户籍地广东省茂名市电白区*************，住广东省茂名市茂南区*******出租屋404房（又名：潘福铭，男，1991年7月18日生，公民身份号码：440************07X，户籍所在地为广东省茂名市电白区**********）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月13日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。指定辩护人黎华，广东前瞻律师事务所律师。茂名市茂南区人民检察院以茂南检一部刑诉［2020］Z340号起诉书指控被告人潘某宾犯诈骗罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年10月10日公开开庭审理了本案。茂名市茂南区人民检察院指派检察员张晓丽出庭支持公诉，被告人潘某宾及其辩护人黎华到庭参加诉讼。现已审理终结。茂名市茂南区人民检察院指控，被告人潘某宾以“冒充熟人”方式对被害人齐某海、仙某军、王某平等人实施电信诈骗，骗取被害人齐某海7000元，骗取被害人仙某军3000元，骗取被害人王某平20000元。具体如下：一、2018年3月28日9时，被害人王某平接到对方冒充其广州的朋友傅总的电话，以在来拉萨路上急需用钱为由叫其转钱，王某平向对方指定中国邮政储蓄账号622*************977（开户名：潘福铭）转账20000元。二、2018年5月22日，被害人仙某军接到一个对方冒充其湖北某同学的电话，以有急事为由让其转钱，仙某军随后通过支付宝向对方指定的中国农业银行账号628************075（开户名潘福铭）转账3000元。三、2019年9月15日，被害人齐某海接到电话号码是19866******（用户名为：潘福铭）的电话，对方冒充是他的哥哥祁发向其借钱，齐某海随后通过支付宝转账了7000元到对方指定的中国工商银行账号622*************712（开户名：潘福铭），随后，潘某宾到中国建设银行、中国工商银行ATM机取款。公诉机关认为，被告人潘某宾以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人潘某宾辩称起诉书指控的犯罪事实均不属实，其2019年参与到取款，但不清楚是诈骗款。被告人潘某宾的辩护人辩称公诉机关指控被告人潘某宾犯诈骗罪的事实不清，证据不足，建议法院对潘某宾作出无罪判决。经审理查明，被告人潘某宾以“冒充熟人”方式对被害人齐某海、仙某军、王某平等人实施电信诈骗，骗取被害人齐某海7000元，骗取被害人仙某军3000元，骗取被害人王某平20000元。具体如下：一、2018年3月28日9时，被害人王某平接到对方冒充其广州的朋友傅总的电话，以在来拉萨路上急需用钱为由叫其转钱，王某平向对方指定中国邮政储蓄账号622*************977（开户名：潘福铭）转账20000元。二、2018年5月22日，被害人仙某军接到一个对方冒充其湖北某同学的电话，以有急事为由让其转钱。仙某军随后通过支付宝向对方指定的中国农业银行账号628************075（开户名潘福铭）转账3000元。三、2019年9月15日，被害人齐某海接到电话号码是19866******（用户名为：潘福铭）的电话，对方冒充是其的哥哥祁发向其借钱。齐某海随后通过支付宝转账了7000元到对方指定的中国工商银行账号622*************712（开户名：潘福铭）。随后，潘某宾到中国建设银行、中国工商银行ATM机取款。另查明，公安机关从被告人潘某宾处扣押到粤K*****小汽车1台、OPPOR7S手机1部（手机号码卡1:1987293****、卡2:1988630****）、华为手机1部（手机号码：17068474887）、中国建设银行卡4张（卡号为：621*************256、623*************254、621*************140、621*************654）、广发银行卡1张（卡号为：621*************212）、中国银行卡1张（卡号为：621*************693）、招商银行卡1张（卡号为622**********454）、广东农信银行卡1张(卡号为：621*************159)、中国邮政储蓄银行卡1张（卡号为：621*************800）、中国农业银行卡1张（卡号为：622*************471）、中国工商银行卡1张（手机号：622*************712）、手机号码卡2张、潘某宾身份证1张、潘福铭身份证1张、结婚证2本。再查明，被告人潘某宾于2019年11月13日自动到茂名市公安局茂南分局刑事侦查大队二中队投案。上述犯罪事实，有以下证据予以证明：1、受案登记表、立案决定书，证明案件的来由。2、到案经过、发案立案破案经过，证明潘某宾于2019年11月13日到茂南分局刑警二中队投案及公安机关对该案侦破的情况。3、拘留证、逮捕证，证实被告人潘某宾被公安机关采取强制措施的情况。4、户籍资料、违法犯罪记录查询登记表、现场检测报告书，证明被告人潘某宾作案时已达刑事责任年龄，无违法犯罪记录。其的尿液检测结果呈阴性。5、照片指认，证明被告人潘某宾对其粤K*****现代牌小汽车、手机及停车场、其住所进行了指认；对其2张身份证、11张银行卡进行了指认；对其在ATM取款的监控视频截图进行了指认；对其电话号码（19866******）进行了指认；对公安机关在其住所扣押的物品进行了指认。6、扣押决定书、扣押清单，证明公安机关从被告人潘某宾处扣押到OPPOR7S手机1部（号码：1987293****、1988630****）、现代牌粤K*****小汽车1辆、华为手机1部（号码：17068474887）、身份证2张（潘某宾440************83X、潘福铭440************07X）、中国建设银行卡4张（卡号分别为：621*************256、623*************254、621*************140、621*************654）、广发银行卡1张（卡号：621*************212）、中国银行卡1张（卡号：621*************693）、招商银行卡1张（卡号：622**********454）、广东农信银行卡1张（卡号：621*************159）、中国邮政储蓄银行卡1张（卡号：621*************800）、中国农业银行卡1张（卡号：622*************471）、中国工商银行卡1张（卡号：622*************712）、手机号码卡2张、结婚证2本。7、调取证据通知书及清单，证明：（1）公安机关依法向中国邮政储蓄银行茂名分行调取银行账号为622*************977的开户资料、账号余额及交易流水明细，显示该账号户名为潘福铭，账户余额为37.75元。该账户于2018年3月28日收到被害人王某平现金存入20000元，于2017年11月至2018年3月期间，有多次同时存入取出的记录。（2）公安机关依法向中国工商银行茂名分行调取银行账号为622*************712的开户资料、账号余额及交易流水明细，显示该账号户名为潘福铭，账户余额为6.23元。该账号于2019年9月15日收到被害人齐某海支付宝转账5000元、2000元。（3）公安机关依法向中国农业银行茂名分行调取银行账号为622*************075的开户资料、账号余额及交易流水明细，显示该账号户名为潘福铭，账户余额为10011.39元，该账号于2018年5月22日收到被害人仙某军支付宝转账3000元。（4）公安机关依法向中国工商银行茂名分行调取2019年9月15日茂名光华北路工商分行ATM机正面及周边环境监控视频，视频显示潘某宾于2019年9月15日11点57分07秒在茂名市****建行ATM机取款4900元，17点04分02秒在中国工商银行人民北路支行取款2100元。（5）公安机关依法向中国储蓄银行茂名市分行调取取款监控视频。（6）公安机关依法向中国农业银行湛江分行调取银行卡号为622*************075于2018年5月22日被取款的监控视频，但因间隔时间太久，监控视频保存时间仅三个月，该时间段的监控视频已被自动覆盖。（7）公安机关依法向中国移动有限公司深圳分公司调取手机号码为1986661****的开户资料及近六个月的通话清单，该号码开户名为潘福铭，无通话记录。（8）向中国联通宜昌分公司调取手机号码为185*****706的开户资料，该号码户名叫杨巧，2014年7月10日已注销。8、接受证据材料清单，证明被害人王某平向公安机关提交了电话记录、转账交易凭证；被害人齐某海向公安机关提交了手机信息记录、支付宝转账记录。9、官渡派出所出具证明，证明因被告人潘某宾租住的出租屋屋主现在人在广州，暂未有时间返回茂名配合调查。10、情况说明，证明（1）公安机关已到中国邮政储蓄银行湛江分行调取涉案卡号为622*************977的账户在湛江分行的取款视频，但因该次取款是跨行取款，未能核实具体的ATM机取款地点，且取款时间已超出保存期限，故未能调取相关取款视频。（2）涉案手机号码186*****408的归属地为江西南昌，手机号码185*****706的归属地是湖北宜昌，但由于疫情期间，公安机关均未能到该地区调取号码归属人资料。（3）186*****408该号码归属地是江西南昌，由于疫情期间特殊情况暂未能到该地区调取号码归属人资料。11、被害人王某平的陈述：2018年3月27日16时20分，我在二环路普仁仓酒店接到一个陌生电话，对方是个男的，知道我名字，让我猜猜他是谁。我听着声音有点像广东生意朋友傅总，我就问他是不是傅总，对方说他就是傅总，这是他的新号码，让我存一下，他现正在从昌都到拉萨的路上，到了拉萨联系，之后就挂了电话。到2018年3月28日10时，我又接到这个自称是傅总的电话，他说刚从林芝出发，因为走得急，忘了给一个朋友转钱，让我去帮他转20000元给一个朋友，他到了拉萨之后还给我，并给我发来一个邮储银行账号，我就答应了对方。挂了电话后，因为有事走不开，我就让朋友黄烨华去帮我转，朋友黄烨华就到纳金路邮政储蓄银行，通过ATM机现金转账20000元到对方指定邮储银行。转完之后，对方说钱收到了，但是还不够，还差30000元，让我再去帮忙转一下，我就让朋友玉加去帮忙转一下。朋友玉加就到天海路农业银行去帮我转，因为是去柜台转账，银行人员要求提供转账银行卡开户地，我就打电话给对方问开户地在哪里，对方半天说不出来。这时我就感觉被骗了，就打原来我手机里存的傅总电话，傅总说他现在在澳门，没去拉萨，发现被骗我就来报警了。冒充我朋友傅总的诈骗电话是186*****408，对方的银行卡号：邮政储蓄银行622*************977，开户名潘福铭。我朋友黄烨华是2018年3月28日14时08分，在纳金路与藏热路交叉口的邮政储蓄银行，通过ATM机现金转账20000元到对方指定的邮政储蓄账号。13、被害人齐某海的陈述：2019年9月15日10时多的时候，我接到一个陌生电话19866******，自称是我哥（祁发）找我借5000元，并称刚买的手机，没有绑银行卡，要我将钱转到别人的卡上。我当时在上班，没时间，中午11时40分左右，我用支付宝向他提供的卡号（工商银行账号622*************712，潘福铭）上转了5000元。下午4时10分左右，他又给我打电话说，还差5000元，我说只有2000了，然后就将这2000元也转到这个账号上去了。今天早上我打这个电话发现已经关机了，我就打我哥以前的电话，我哥说没有这回事。我发现被骗了，就报警了。我当时是从我自己的支付宝账户转过去的，我支付宝账号是我的手机号139*****682。我一共被骗7000元，是分两次转的，一次5000元，一次2000元。12、被害人仙某军的陈述：2018年5月22日上午10时54分，我在麦积区一个马路鑫盛宾馆接到一个电话（185*****706），电话里这个人说他是我湖北的同学，我听他声音确实像我湖北同学的声音，我也就没有多问。他在电话里对我说，他有些事情需要一点钱，就问我有没有钱，我跟他说我现在手头也不宽裕，只有3800元，他就让我给他先转3000元。过了一会他给我用短信发来了他的银行卡号，我就通过我的支付宝向他转去了3000元。过了一会他又给我打电话说：“你不是还有800元吗？你都给我转过来”，他还说他两个小时之内就给我还回来，我当时也就相信了他。待我用支付宝向他的银行卡准备再次往他的卡号上转钱时发现支付宝弹出了一条信息，消息的内容是诈骗提醒的内容。这时就发现不对了，待我再次给他打电话时发现电话打不通了，这时我感觉自己被骗了，我就给他发了条信息说我准备报警，他给我回短信说，让我放心，并让我提供我的银行卡号说两个小时就到账了。对方的银行账号：农业银行622*************075，潘福铭。我的支付宝账号是180********，银行卡信息是仙某军建设银行。还有这个号码昨天15时15分也给我打电话，当时他和我拉了拉家常，让我去兰州找他玩，他一直没有提到他的名字。14、被告人潘某宾的供述和辩解：2019年10月15日20时许，当时我在茂名市茂南区*******停车场那车，启动汽车时有一个人来到我车边（粤K*****）问路，后叫停我并叫我不要动，随后我害怕对方是打劫之类的，于是我就弃车逃离了。后来我回到出租屋中，才知道是公安局的人来找我。我弃车逃离时在车上漏了一部OPPOR7S手机，该手机开机密码是1991。1987293****、1988630****、1986661****这三个号码是我通过“广东移动”APP申请得来的，都是用我身份证实名登记的。1987293****、1988630****这两个卡没有绑定微信。办案人员在我租住在茂名市茂南区*******出租屋404房内查获了一个中华人民共和国结婚证珍藏盒，里面有2本我与我老婆的结婚证、两张身份证（1张名叫潘某宾，身份证号码：440************83X，住址：广东省茂名市电白区*************；1张名叫潘福铭，身份证号码：440************07X，住址：广东省电白县**********；两张身份证的头像均为我本人）、4张中国建设银行卡（卡号分别为：621*************256、623*************254、621*************140、621*************654）、1张广发银行卡（卡号：621*************212）、1张中国银行卡（卡号：621*************693）、1张招商银行卡（卡号：622**********454）、1张广东农信银行卡（卡号：621*************159）、1张中国邮政储蓄银行卡（卡号：621*************800）、1张中国农业银行卡（卡号：622*************471）、1张中国工商银行卡（卡号：622*************712）、2张手机号码卡（1张背面写着：128KUSM、1张背面写着U.友）及在房间的1部黑色的华为手机（IMEI1:867********7689，IMEI2：867********2081），以上物品除了黑色华为手机不是我本人的，其余物品均是我本人的。上述银行卡均是我名下的银行卡。因为之前我是经商的，所以我就开了那么多的银行卡。黑色华为手机是我一个叫“亚佳”的朋友漏在那的，当时“亚佳”说将手机放在我出租屋内，等一下玩完再回来拿。我不知道我OPPOR7S手机为何与“亚佳”的黑色华为手机的开机密码一样（均为：1991）。在2019年9月份至10月份期间，我朋友“亚佳”说他身份证不见了，办不了身份证，就用我名下其中一张银行卡转账，我取了两次钱后，晚上就交给“亚佳”了。我忘记是哪张银行卡借给“亚佳”用了。我印象中帮“亚佳”取了一次或两次款，共几千元，具体我忘记了。我帮“亚佳”取款时，均是一笔款项一次取完的。办案人员在我住处扣押的两张身份证（分别为：潘某宾、潘福铭）是我本人的，因为在90年代，城镇户口比较吃香，我父亲就不知道通过什么渠道帮我办理了一张叫潘福铭的身份证。我忘记手机号码1987293****、1988630****、1986661****是用哪张身份证开通的了。我没有诈骗的行为。我名下的工商银行卡账户622*************712以及中国农业银行账户622*************075是我今年年初开户的，我把这些卡借给我一个叫“啊佳”的朋友使用，大概到了今年9月份我就叫他把这些卡给回我。后来这些卡就一直在我这里。我使用潘福铭这个名字开户的中国邮政储蓄卡卡号是622*************977和中国农业银行卡号622*************075这两张卡在我朋友“阿佳”处使用，到2019年9月我来茂名后他才给回我。我没有使用过185*****706和186*****408这两个号码。15、（茂）公（司）鉴（DNA）字【2019】10107号检验报告，证明现代小汽车方向盘棉签拭子，编为A201910107001号；现代小汽车驾驶座车门开关棉签拭子，编为A201910107002号；卧室内衣柜东北侧靠墙处矮桌桌面靠南侧手机棉签拭子，编为A201910107003号；厨房内靠西墙灶台中间的底层内牙刷，剪取刷毛少许，编为A201910107004号；厨房内靠西墙灶台中间的底层内剃须刀棉签拭子，编为A201910107005号。经检验，A201910107004号检材的STR分型，来自一名未知名男性个体；A201910107001、A201910107002、A201910107003、A201910107005号检材检出混合STR分型。16、现场勘验笔录,证明侦查机关于2019年10月15日对广东省茂名市茂南区*********侧停车场及后坡村69号404房进行勘验，在停车场的粤K*****白色现代小汽车方向盘、主驾驶座车门开关分别提取生物检材一份，在该车内提取OPPO手机1部、U盘1个；在后坡村69号404房提取2个结婚证、1张名片、1张标签贴纸、2张身份证、10张银行卡、2张电话卡、1套电话卡包装配件、1把牙刷、1把剃须刀，在屋内的1部华为手机提取生物检材一份。17、检查笔录、扣押笔录,证明公安机关从被告人潘某宾处扣押到粤K*****小汽车1台、OPPOR7S手机1部（手机号码卡1:1987293****、卡2:1988630****）、华为手机1部（手机号码：17068474887）、中国建设银行卡4张（卡号为：621*************256、623*************254、621*************140、621*************654）、广发银行卡1张（卡号为：621*************212）、中国银行卡1张（卡号为：621*************693）、招商银行卡1张（卡号为622**********454）、广东农信银行卡1张(卡号为：621*************159)、中国邮政储蓄银行卡1张（卡号为：621*************800）、中国农业银行卡1张（卡号为：622*************471）、中国工商银行卡1张（卡号为：622*************712）、手机号码卡2张、潘某宾身份证1张、潘福铭身份证1张、结婚证2本。18、视听资料：（1）讯问被告人潘某宾的录音录像，证明该讯问视频是公安机关合法取得；（2）银行监控视频：证明嫌疑人潘某宾于2019年9月15日11时57分许在茂名光华北路建行ATM持一张工商银行卡取款。（3）执法视频：证明被告人潘某宾对其租住的地点及于2019年10月15日停车的地点、其逃跑后留在现场的小汽车、及侦查机关在其小汽车内及租住处内起获的物品进行了指认。以上证据由公诉机关提供，均经庭审质证、认证，为有效证据，本院予以确认。本院认为，被告人潘某宾无视国法，以非法占有为目的，多次对他人实施电信诈骗，骗取他人财物30000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应当在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金的量刑幅度内处罚。公诉机关指控被告人潘某宾犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人潘某宾通过打电话方式多次对他人实施电信诈骗依法对其酌情从重处罚。被告人潘某宾犯罪以后自动投案，虽然未能够如实供述主要犯罪事实，无法认定其具有自首情节，但针对其自动投案的情节，依法可以对其酌情从轻处罚。被告人潘某宾诈骗所得的款项，依法应当予以退赔给被害人。公安机关在被告人潘某宾处扣押到的OPPOR7S手机1部、华为手机1部、中国工商银行卡1张（卡号为：622*************712）、手机号码卡2张，依法应当予以没收，上缴国库；扣押的粤K*****小汽车1台，由于未能查明权属人，由扣押机关依法处理；从潘某宾处扣押到潘某宾身份证1张、结婚证2本，属于个人物品，予以退还给潘某宾；其余物品由扣押机关依法处理。关于被告人潘某宾及其辩护人辩称起诉书指控的事实均不属实，潘某宾不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，公诉机关指控被告人的犯罪事实有被害人王某平、仙某军、齐某海的陈述、有扣押的银行卡、开户名为潘福铭的三张银行卡收取诈骗款项的银行流水、银行取款监控视频、潘福铭身份证、指认照片等证据证实，证据间形成证据链，能相互印证，足以认定潘某宾对被害人王某平、仙某军、齐某海实诈骗的犯罪事实。故上述辩解和辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人潘某宾犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2021年7月12日止。罚金限判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人潘某宾退赔违法所得人民币20000元给被害人王某平。三、责令被告人潘某宾退赔违法所得人民币3000元给被害人仙某军。四、责令被告人潘某宾退赔违法所得人民币7000元给被害人齐某海。五、公安机关从被告人潘某宾处扣押到OPPOR7S手机1部、华为手机1部、中国工商银行卡1张（卡号为：622*************712）、手机号码卡2张，予以没收，上缴国库。扣押的中国建设银行卡4张、广发银行卡1张、中国银行卡1张、招商银行卡1张、广东农信银行卡1张、中国邮政储蓄银行卡1张、中国农业银行卡1张、扣押的粤K*****小汽车1台、潘福铭身份证1张，均由扣押机关依法处理。扣押到潘某宾身份证1张、结婚证2本，属于个人物品，予以退还给潘某宾。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴碧洁人民陪审员  杨雅蓁人民陪审员  赵少清二〇二〇年十月二十三日书 记 员  刘 璐附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。