内蒙古自治区赤峰市中级人民法院刑事裁定书（2020）内04刑终238号原公诉机关内蒙古自治区翁牛特旗人民检察院。上诉人（原审被告人）孙亚清，男，1993年6月28日出生于内蒙古自治区通辽，汉族，初中文化，无业，捕前住通辽市，无前科。因涉嫌合同诈骗罪于2018年11月9日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于翁牛特旗看守所。辩护人周显军，内蒙古沛泽律师事务所律师。翁牛特旗人民法院审理翁牛特旗人民检察院指控原审被告人孙亚清犯合同诈骗罪一案，于2020年6月12日作出（2019）内0426刑初206号刑事判决。原审被告人孙亚清不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人孙亚清，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原审判决认定：1、2017年11月18日，被告人孙亚清在明知自己无能力拨付工程款的情况下，以通信营运商的项目为由，冒用通辽市洲际通达网络工程有限公司大板分公司的名义与赵某签订了在翁牛特旗大兴农场施工建设地下通信管道工程施工合同，合同约定，将工程使用的材料全部由被告人孙亚清供给，材料费由施工方先行垫付。工程施工期间赵某向被告人孙亚清共预交施工材料费人民币125000元。被告人孙亚清供给赵某部分施工材料，后期以各种理由拒绝提供施工材料致使工程无法完成并逃匿。2、2017年10月19日，被告人孙亚清在明知自己无能力拨付工程款的情况下，以通信营运商的项目为由，冒用通辽市洲际通达网络工程有限公司大板分公司名义与范某签订了在××旗工程施工合同，合同规定将工程使用的材料全部由被告人孙亚清供给，材料费由施工方先行垫付。工程在施工期间范某向被告人孙亚清、该公司业务经理庄某共预交施工材料费人民币177600元，被告人孙亚清供给范某部分施工材料，后期以各种理由拒绝提供施工材料致使工程无法完成并逃匿。3、2017年10月31日，被告人孙亚清在明知自己无能力拨付工程款的情况下，以通信营运商的项目为由冒用通辽市洲际通达网络工程有限公司大板分公司名义与黄某签订了在翁牛特旗大兴农场施工建设地下通信管道工程施工合同，孙亚清以让黄某预交材料费为由，骗取黄某人民币20000元后逃匿。4、2017年9月25日，被告人孙亚清在明知自己无能力拨付工程款的情况下，以通信营运商的项目为由，冒用通辽市洲际通达网络工程有限公司大板分公司的名义与王某1签订了在××旗工程施工合同，合同规定将工程使用的材料全部由孙亚清供给，材料费由施工方先行垫付。在施工期间王某1向被告人孙亚清、该公司业务经理庄某共预交施工材料费人民币416050元。被告人孙亚清供给王某1部分施工材料，后期以各种理由拒绝提供施工材料致使工程无法完成并逃匿。综上，被告人孙亚清的犯罪数额为738650元。另查明，2017年4月11日，被告人孙亚清巴林右旗大板镇注册成立了通辽市洲际通达网络工程有限公司大板分公司，系经工商行政主管部门核准设立注册的有限公司，负责人为孙亚清，主要经营范围为通信工程施工，设备安装，通信线路维护及铁塔维护等。2017年10月31日更换法人为何某。2018年11月9日，开鲁县公安局开鲁镇派出所将被告人孙亚清抓获归案。上述事实，有受案登记表、报案笔录、在逃人员登记表、工程承包合同、收据、银行交易明细、营业执照、关于通信建设管道入驻申请、施工保证书、建设工程规划许可证申请书、建设工程规划许可证、鉴定意见、证人林某、图力古某等人证言、被害人范某、黄某、王某1、赵某的陈述以及被告人孙亚清的供述等证据证实，足以认定。原审法院认为，被告人孙亚清在明知自己公司没有能力履行合同的情况下，仍然故意隐瞒公司的经营状况，继续与客户签订合同，分别收取材料费，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。被告人孙亚清归案后如实交代了主要犯罪事实，可以对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》的相关规定，判决：一、被告人孙亚清犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。二、涉案款738650元继续追缴发还四名被害人。宣判后，原审被告人孙亚清不服，以“一审法院认定事实不清且量刑畸重。上诉人注册成立的通辽市洲际通达网络工程有限公司大板分公司在正常经营期间内有承包和发包工程的资质，双方在2017年10月31日前履行合同过程中发生的纠纷应属民事纠纷而非合同诈骗。上诉人部分履行了合同，对在履行合同过程中发生的材料款拖欠只能是合同履行过程中的违约行为；一审法院认定的犯罪数额错误，上诉人支付了被害人部分材料，应予扣除”为由提出上诉。其辩护人提出了“上诉人孙亚清没有非法占有目的，也无虚构事实、隐瞒真相的行为，不构成合同诈骗罪；孙亚清代买的材料已经交付给被害人，该数额应在犯罪数额中扣除”的辩护意见。经二审审理查明，2017年4月11日，上诉人孙亚清巴林右旗大板镇注册成立了通辽市洲际通达网络工程有限公司大板分公司，负责人为孙亚清。2017年10月31日，公分司负责人变更为何某。2017年9月至11月，上诉人孙亚清在明知自己无能力拨付工程款的情况下，谎称其有通信营运商的项目，冒用通辽市洲际通达网络工程有限公司的名义与被害人签订地下通信管道工程施工合同，约定工程使用的材料全部由孙亚清供给，材料费由施工方先行垫付。施工过程中，孙亚清收取被害人预付材料款后供给了被害人部分材料，而后以各种理由拒绝提供施工材料并逃匿。上诉人孙亚清共骗取被害人人民币738650元。具体事实如下：1、2017年9月25日，上诉人孙亚清与王某1签订在××旗工程施工合同，王某1向孙亚清、该公司业务经理庄某共预交施工材料费人民币416050元。2、2017年10月19日，上诉人孙亚清与范某签订在××旗工程施工合同，范某向上诉人孙亚清、该公司业务经理庄某共预交施工材料费人民币177600元。3、2017年10月31日，上诉人孙亚清与黄某签订在翁牛特旗大兴农场施工建设地下通信管道工程施工合同，黄某向孙亚清预交材料费人民币20000元。4、2017年11月18日，上诉人孙亚清与赵某签订在翁牛特旗大兴农场施工建设地下通信管道工程施工合同，赵某向上诉人孙亚清共预交施工材料费人民币125000元。2018年11月9日，上诉人孙亚清在通辽市开鲁县被抓获归案。上述事实，有经原审庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证明：1、书证（1）受案登记表、立案决定书证实，受害人王某1、黄某、范某、赵某报案情况，2018年9月3日，翁牛特旗公安局决定对孙亚清涉嫌合同诈骗案立案侦查。（2）在逃人员登记表、抓获逃犯情况证实，上诉人孙亚清刑拘在逃，2018年11月9日16时52分在开鲁镇被抓获。（3）通辽市洲际通达网络工程有限公司工程承包合同书、通辽市洲际通达网络工程有限公司工程赔补协议、补充协议、补充合同、收据、付材料款账单证实，2017年9月25日，孙亚清以通辽市洲际通达网络工程有限公司名义与王某1签订工程承包合同及合同的具体内容。王某1于2017年9月28日给付孙亚清40000元；2017年10月27日给付孙亚清48000元；2017年10月28日给付孙亚清22050元；2017年10月11日给付孙亚清18000元；2017年10月15日给付孙亚清28000元；2017年11月9日给庄某银行卡打款28000元；2017年11月4日给庄某打款40000元；2017年11月7日给庄某打款18000元；2017年9月30日给庄某打款48000元；2017年9月27日给庄某打款126000元。王某1共给付孙亚清材料款416050元。（4）通辽市洲际通达网络工程有限公司工程承包合同书、工程赔补协议、合同书（补充协议）、合同保证金、收据四张、魏某1银行账户交易明细对账单证实，2017年10月19日，孙亚清以通辽市洲际通达网络工程有限公司名义与范某签订工程承包合同及合同的具体内容；范某于2017年10月24日通过魏某1给庄某预制井款46800元；2017年10月25日通过魏某1给庄某预制井款10800元；2017年10月23日通过魏某1给庄某塑料波纹管钱120000元。范某共给付孙亚清材料款177600元。（5）通辽市洲际通达网络工程有限公司工程承包合同书、合同书（补充协议）、收据证实，2017年10月31日，孙亚清以通辽市洲际通达网络工程有限公司名义与黄某签订工程承包合同及合同的具体内容；同日，黄某给付孙亚清管材款20000元。（6）通辽市洲际通达工程有限公司工程劳务分包合同、补充合同、中国银行交易流水明细清单、网上银行电子回单、收据证实，2017年11月18日，孙亚清以通辽市洲际通达工程有限公司名义与赵某签订工程劳务分包合同以及合同的具体内容；2017年11月20日，赵某给付孙亚清材料款125000元。（7）关于通信建设管道入驻申请、施工保证书、大兴农场城区路人行道内地埋网线管道施工破损后期回复质量保证协议、建设工程规划许可证申请书、建设工程规划许可证、翁牛特旗大兴农场文件证实，孙亚清以“根据市委、市政府的统一规划管道建设”为由，与大兴农场协商通信管道施工事宜，大兴农场向翁牛特旗规划局申请并取得建设工程规划许可情况。（8）中国电信股份有限公司翁牛特分公司、中国联合通信网络有限公司翁牛特旗分公司、内蒙古广播电视网络集团有限公司翁牛特分公司、中国移动公司翁旗分公司出具的证明证实，上述公司2017年在翁旗境内没有建设地下通信管道工程项目，且均未与通辽市洲际通达网络工程有限公司大板分公司签订过建设通信管道工程项目，也未授权孙亚清承建地下通信管道工程项目。（9）分公司登记申请书、授权委托书、通辽市洲际通达网络工程有限公司大板分公司负责人任免职书、负责人信息、营业执照、告知书、分公司名称预先核准通知书、分公司变更登记审核表、企业机读档案变更登记资料证实，2017年4月11日，通辽市洲际通达网络工程有限公司大板分公司注册成立，负责人为孙亚清；巴林右旗市场监督管理局于2017年3月27日告知孙亚清在取得工商部门登记注册后，还要到相关许可部门办理《建筑业企业资质证书》、《电信业务经营许可证》，在依法取得相关部门许可后方可开展相关经营活动。2017年10月13日，通辽市洲际通达网络工程有限公司大板分公司决定免去孙亚清负责人职务。2017年10月31日，通辽市洲际通达网络工程有限公司大板分公司的负责人变更为何某。（10）银行账户明细证实，孙亚清、庄某银行卡账户明细情况。（11）微信转账截图证实，庄某与孙亚清微信转账情况。（12）常住人口基本信息证实，上诉人孙亚清的自然身份情况。2、证人证言（1）证人刘某1证言证实，他是赤峰玉龙工业园区管理委员会规划建设局副局长。2017年9月份左右，有一帮人未经园区批准在园区挖沟铺设管道，他不知道施工方是哪个单位的，他找施工负责人出示施工许可文件，他们推脱以后给，一直没给。他向城管局询问是否经过城管局的许可，当时曹占民局长说城管局没有批过这个施工项目，后来城管局又派人阻止他们施工。他向电信和移动询问，这两个单位也没有这个施工项目，他不清楚这个施工项目的负责人叫什么，是一个30岁左右的年轻男的，他们施工时，什么许可证也没有，他们说是市政府让干的，具体哪个部门也没说。（2）证人图力古某证言证实，他自2010年至今是翁牛特旗海拉苏镇政府城管所所长，2017年海拉苏政府在海拉苏街里没有承建地下通信管道工程。2017年10月份左右，有一帮施工的人在海拉苏街里进行通信管道施工，这个施工队是通辽市洲际通达网络工程有限公司大板分公司的，施工负责人和这个项目经过哪个部门审批了他不清楚，镇政府也不清楚是哪个部门的项目，当时他们和镇政府协商，向镇政府出示了《关于通信建设管道入驻申请》，镇政府要求他们施工后要恢复原状，他们给镇政府出具了《安全施工保证书》，并交纳了20000元保证金，政府才允许他们施工的。他们没有完成施工工程，施工进行了大约1600米左右，因为恢复原状不合格，城管就勒令他们停工了，后来他们没有继续施工。（3）证人林某证言证实，他在翁牛特旗大兴农场工作，任交通助理。2017年9月份左右，有一帮人在大兴农场的××路，他去现场问他们谁让挖的，他们也不说，他就让他们停止施工，他们没听，还偷着干。后来他们把小区的自来水管道挖断了就跑了。过了几天，又来了一帮人接着干，他就把这个事报告给了农场的领导，并报了警，警察将他们制止了。后来一个叫孙亚清的人过来找政府协商，政府让他们交3万元质量恢复保证金，孙亚清交了2万元保证金后又开始施工。到11月份，施工没有按照要求恢复原状，他们找孙亚清也找不到了。孙亚清称自己是通辽市开鲁县人，巴林右旗注册了一个通辽市洲际通达网络工程有限公司大板分公司。他们去大板也没有找到这个公司，他不知道这个工程是哪个部门发包的工程，孙亚清说是自己承包的工程。后来场部王占军副场长把一些手续交给他保存，有营业执照、关于通信建设管道入驻申请、身份证复印件、建设工程规划许可证、翁牛特旗大兴农场文件、建设工程规划许可证申请书各一份。（4）证人董某证言证实，他自2016年4月至今在翁牛特旗大兴农场任党委书记，2017年6月份，翁牛特旗的王某2找到他，说自己有一个工程是自治区网通部门的项目，要在大兴农场建设通信管道工程，需要办理建设工程规划许可证，他就同意了。2017年7月，一个叫孙亚清的找他说是王某2介绍自己来的，内蒙古自治区××区工程项目，让他帮助办理建设工程规划许可证，并向他提供了一份《关于通信建设管道入驻申请》，他签字同意后，大兴农场出具了一份《关于要求对大兴农场厂部所在弱电统一实行地下管道运行设施的申请》，他到旗规划局办理了建设工程规划许可证。许可证办理出来后，他电话通知孙亚清许可证办下来了，什么时间施工通知场部一声，但孙亚清施工时并没有告诉他们。9月份，农场的工作人员告诉他有人在街里挖沟，他才知道，他又把孙亚清叫到场部办公室，和场部相关部门人员商量施工相关事宜，并派工作人员监管施工。过了一段时间，孙亚清没有按照规定施工，他们将工程叫停，又与孙亚清签订了一项安全施工和恢复原状的相关协议，孙亚清还交了3万元的恢复原状保证金。之后又恢复施工，后来工程没有干完，也没有按照要求恢复原状，孙亚清也找不到了，电话也不接了，他们又派人到通辽和大板的公司地址查找，也没找到孙亚清。他们就用孙亚清交的保证金雇人将地面恢复原状。孙亚清一直没有给他出具自治区网通部门的工程项目施工投标招标书，说这个项目马上就批了。（5）证人王某2证言证实，2017年6、7月份，他通过朋友介绍认识的孙亚清，说孙亚清在做网通地下通信管道项目，如果翁旗这边的乡镇有这个项目可以和孙亚清联系。他和大兴农场董某书记联系，说如果大兴农场这块有做网通通信管道工程可以和孙亚清联系，他把董书记电话留给了孙亚清。他和孙亚清当面谈过网通地下通信管道这个项目，2017年6、7月份，孙亚清来他办公室和他说内蒙古联通、移动、电信这几个运营商都沟通好了，这个项目已经承包给孙亚清了，等这个项目完工，这些运营商就会用孙亚清这个地下管道，每公里每年60万元租金。（6）证人刘某2证言证实，他通过朋友认识的赵某，2017年11月20日开始，他和武某一起在翁旗大兴农场承包赵某的通信管道工程。赵某从孙亚清手里承包的工程，他从赵某手里以每公里145000元的价格包过来，由他们进行施工，最后他们和赵某结算，他们和赵某有一个协议，是武某和赵某签的。他垫付了35000元左右的钱，其中3700元是孙亚清送的一车波纹管的运费，其余的是工人工资。他在工地负责材料验收施工管理等，孙亚清总共给他一车波纹管，共计1000根，每根6米，波纹管每车40000元，他收波纹管有记账。他们施工时还用了孙亚清的10个管道井，这些管道井不是孙亚清发给他们的，是原来工地剩下的，是孙亚清让他们用的，也算孙亚清的。他们管道施工没有按照要求完工，孙亚清给了他一车材料后，就没再给材料了，找不到孙亚清了，没有施工材料他们就撤了。（7）证人武某证言证实，2017年10月份开始，他们在大兴农场进行通信管道工程施工，通信管道工程是赵某从孙亚清手里承包的，然后他们从赵某手里以145000元一公里的价格包过来，由他施工，最后他和赵某结算。他和赵某有一个协议，在赵某手里，协议规定机械费和工人工资等费用由他先行垫付，最后由赵某结算，他一共给赵某163700元钱，这其中有150000万元钱是材料费，有10000元是赵某给孙亚清交保证金时在他这拿的钱，有3700元是一车波纹管的运费。孙亚清给他一车材料后就再也不供材料了，也找不到孙亚清了，没有材料无法施工，他们就撤了。（8）证人魏某2证言证实，他是给黄某打工的，他给黄某干活时认识的孙亚清，黄某承包孙亚清的施工工程，在翁牛特旗大兴农场街里进行地下通信管道施工。2017年，黄某领着他们到大兴街里进行地下通信管道施工，过了一、二天的一个上午，孙亚清他们开车到了大兴，一共三人，开始孙亚清和黄某怎么说的他不在场，等他进屋时黄某和孙亚清正在合同上签字，合同上是他们本人签的名。黄某给了孙亚清20000元现金，之后孙亚清他们开车走了。（9）证人刘某3证言证实，黄某在大兴农场承包孙亚清的通信管道工程时，他给黄某干活认识的孙亚清。2017年10月，在大兴街里的一个旅店，黄某和孙亚清签的合同，当时他在场，孙亚清对黄某说要想干这活得先交材料款，黄某就同意了，然后黄某和孙亚清签了合同，黄某给了孙亚清20000元现金，孙亚清给黄某打了一个收据。孙亚清和黄某签订合同都是他们本人签的名。（10）证人魏某1证言证实，2017年10月，他和范某合伙从孙亚清手里承包过翁牛特旗海拉苏镇电信地下管道工程。2017年10月23日，他用自己的银行卡给孙亚清打过120000元钱，是用来购买施工用的波纹管的预付款。孙亚清规定施工材料必须从他处购买，需要预交材料款。孙亚清还从他手里借过20000元钱向海拉苏政府交保证金，这钱一直到现在也没给他。(11)证人庄某证言证实，他和孙亚清是朋友，孙亚清是做通信管道工程的。2017年的时候，孙亚清是通辽市洲际通达通信工程有限公司大板分公司的法人代表，2017年5月至10月底，他在这个公司担任过技术员，还帮助孙亚清收过材料款。2017年孙亚清公司在××旗、大兴农场、格日僧、白音他拉苏木、海拉苏镇进行通信管道工程项目建设施工，他当时是这些施工项目的技术员。孙亚清建设通信管道的目的是先把通信管道建成，哪个单位需要使用就付钱购买。他知道在大兴农场的施工是经过大兴农场政府准许的，其他地方是否得到准许他不清楚，这些地方管道施工都是孙亚清找的施工队，具体哪儿的人不清楚。孙亚清雇他负责技术监督，同时负责工程水泥预制井、波纹管的购买供应。波纹管是孙亚清自己进材料后提供给施工方，水泥预制井是他提供给施工方的，这些材料运到施工现场是他负责接收移交给施工负责人，其余的材料是施工方自己购买的，波纹管的产地不清楚，型号是S2波纹管，每根（6米）40元，水泥预制井的产地是吉林省四平市新意网络通信工程有限公司，型号是1.2米*1.4米，每个1800元，这些管道工程是按每公里十个井、1000根管预算的材料费，这些材料费由施工方先行垫付。水泥预制井的预付款都打给他了，波纹管的预付款有的打给他了，然后他再打给孙亚清，有的直接打给孙亚清了。他记不清他们预付款是多少，他没记账，工程没干完他就不干了。波纹管的价格是孙亚清定的，水泥预制井的价格是他定的。当时签订施工合同前双方就把价格商定好了，施工方打给他的水泥预制井的预付款他都按价格给施工方，没有剩余。水泥预制井都是货到付款，付给孙亚清的，水泥预制井的价格是每个1650元，每个井他挣150元。他认识王某1，王某1在××旗承包的孙亚清的通信管道施工工程。2017年9月30日王某1给他打了48000元，是王某1购买1200根波纹管的，当天他转给波纹管厂家22800元购买波纹管，给孙亚清转过去18000元，1200元是孙亚清给他的差旅费，剩下6000元是他在中间挣个差价。他在厂家购买波纹管每根19元，他给孙亚清每根24元，孙亚清给王某1每根40元。2017年9月27日王某1给他打了126000，是王某1购买70个水泥预制井的钱，当天他转给厂家64000元，给现金6000元，28000元是雇7个车送货的运费，剩下的28000元是他在中间挣的差价。他在厂家购买水泥预制井，每个1000元，70个水泥预制井共7万元。2017年11月7日，王某1给他打了18000是王某1购买10个水泥预制井的钱，当天他转给厂家12000元（运费2000元），剩下的6000元是他在中间挣的差价。2017年11月4日，王某1给他打了40000元是王某1购买1000个波纹管的钱，当天他转给厂家19000元，转给孙亚清12000元，还孙亚清欠他父亲5000元（此次他卖给孙亚清23元一根），剩下的4000元是他在中间挣的差价。2017年11月9日，王某1给他打了28000是王某1购买700个波纹管的钱，当天他转给厂家13300元，转给孙亚清11000元，900元是孙亚清给他的差旅费，剩下的2800元是他在中间挣的差价。他还收过翁牛特旗海拉苏镇承包孙亚清地下通信管道施工的姓魏的材料款，这个人是和范某合伙的。2017年10月28日收10800元，是范某、魏某1购买6个水泥预制井的钱，当天他转给厂家6000元购买水泥预制井（每个预制井1000元）和运费3000元，剩余的1800元是他在中间挣的差价。2017年10月23日收的120000元是范某、魏某1购买3000根波纹管的钱，当天他转给厂家57000元购买波纹管，给孙亚清转42500元，孙亚清给他3000元的生活费，孙亚清让他给马晓峰2000元生活费，给李佳伟500元的生活费，剩余的15000元是他在中间挣的差价（他每根波纹管给孙亚清24元）。2017年10月24日收的46800元，是范某、魏某1购买26个水泥预制井的钱，当天他转给厂家23400元购买水泥预制井钱（每个预制井900元）和运费8400元，剩余的15000元是他在中间挣的差价。这三笔钱是魏某1存入或转入他银行卡的。2017年10月21日孙亚清分三笔给他转过去25000元，让他给买1000根波纹管发到翁牛特旗大兴农场，他买完发到大兴农场了，他在中间挣了6000元差价（每根19元）。孙亚清说每月给他6000元工资，但一直没给他发过工资，后来他就不干了。孙亚清和他人签订承包通信管道施工合同前没跟他商量过，就是让他给帮忙设计施工路线图和施工质量监督，还有让他负责采购施工材料。施工方向他购买波纹管和水泥预制井打给他的钱他按时购买并发到位了。（12）证人贾某证言证实，他是通辽市洲际通达网络工程有限公司的法人代表，他认识孙亚清，孙亚清原来是通辽市洲际通达网络工程有限公司大板分公司的法人代表，虽然是以他们公司的名义成立的大板分公司，但是两个公司之间没有业务关系和财务关系，相互是独立的，他公司有网络施工资质，要竞标就得挂靠有资质的公司，所以孙亚清就以他公司的名义成立了一个大板分公司。大约是2016年至2017年10月左右，孙亚清任大板分公司法人代表，具体时间记不清楚了。2017年这个公司又变更给别人了，变给谁他不清楚，只是用他们公司的印章盖公司变更的公章来。他公司2017年在赤峰市××旗施工项目，是孙亚清自己搞的，跟总公司没有关系，他不清楚孙亚清的这个项目是什么单位立项发包给他的，也不知道孙亚清公司建设通信管道工程经过什么单位批准了，他公司经营项目里没有建设通信管道工程的项目。（13）证人何某证言证实，他和孙亚清是朋友关系，孙亚清是他上一任通辽市洲际通达网络工程有限公司大板分公司的负责人。2017年10月31日，孙亚清将通辽市洲际通达网络工程有限公司大板分公司转到他名下，孙亚清在翁牛特旗海拉苏街里有建设地下通信管道的工程施工项目，他想把这个施工项目包下来，但他怕这个项目的工程款下来后拨到公司里，孙亚清不给他，他就要求孙亚清将公司过户到他名下，孙亚清就同意了，他就把通辽市洲际通达网络工程有限公司大板分公司的负责人变更到他名下了。当时孙亚清说这个项目完工后依照自治区网通和移动公司批准，哪个公司买就哪个公司出钱，他看这个工程不把握，就没有承包这个工程。一开始他通过熟人找过海拉苏政府的人，他们要求施工必须要恢复原样，他和政府签订了施工安全保证书，并交纳了保证金一万元，但后来他没有进行施工，政府给他出具收据了，收据丢了。孙亚清将通辽市洲际通达网络工程有限公司大板分公司的负责人变更到他的名下后，继续用公司的名义和其他人签订合同他不知道，公司变更后孙亚清没有将公司印章转交给他，孙亚清说公司印章丢了，到现在也没给他。3、被害人陈述（1）被害人王某1的陈述证实，他来报案，他被一个叫孙亚清的骗了。孙亚清是通辽市洲际通达网络工程有限公司大板分公司的法人代表，孙亚清代表通辽市洲际通达网络工程有限公司大板分公司与他签订建设地下通信管道施工工程，以预交材料费为名，骗取了他人民币21000元。2017年9月，赤峰强盛建筑公司的副经理徐广给他介绍了孙亚清，孙亚清说在乌丹工业园区有一个地下管道施工工程。9月25日，他和孙亚清签订了通辽市洲际通达网络工程有限公司工程承包合同，合同规定在乌丹工业园区建造15公里的地下通信管道工程，工程造价每公里145000元，材料必须由甲方（通辽市洲际通达网络工程有限公司）提供，施工方预付材料款，材料预付款每公里40000元，水泥预制井每座1800元，井盖每套245元；工程完工后2017年12月30前付工程款的75%，其余款项2018年1月底前付清。2018年9月27日他们开始施工，10月26日，他因担心工程不能按时完工，他又将其中七公里的工程分包给赵某。在施工过程中，翁旗城管人员多次去现场要求甲方办理施工许可手续，孙亚清一直没办，城管人员多次要求停工，致使工程于2017年11月17日停工。后他们打电话叫孙亚清来处理，孙亚清一直拖着，工程不能验收，孙亚清未按照规定结算工程费用。他的损失包括人工费、材料费、机械费等共计570000元。到目前为止，他们大约完成了6公里，赵某大约完成2.6公里左右，后来孙亚清不能按时给付材料，天气上冻加上城管部门勒令停止，就没有按时完成施工。这个管道工程的立项施工单位他不清楚。庄某是孙亚清公司的监理兼材料员。他总共支付孙亚清、庄某施工材料预付款421050元，这些钱其中有他的237080元,有赵某的预付款183970元，工业园区的工程是赵某和他一起干的，当时的材料由他进货，赵某先把材料款给他，他再给孙亚清。他施工总共用了预制井80个、波纹管6100根、井盖85个。他和赵某总共收到：预制井1800元*80=144000元、波纹管5900根*40=236000元、井盖85个*245=20825元，合计400825元，现在孙亚清还欠他预付款20225元。他们从孙亚清公司进的材料由孙亚清和庄某定价，他跟相关人员打听过波纹管在沈阳进货，每个送货到现场价值22元，井盖在赤峰进货到现场每套180元，预制井送到现场每个700元左右。他怀疑签合同时规定必须从孙亚清公司进货，就是要在材料上加价骗他们的材料款。（2）被害人范某的陈述证实，他来报案，他被孙亚清骗了预付材料款40000元。他通过徐广介绍知道孙亚清在××旗施工工程。2017年10月19日，徐广和一个叫庄某的领着他和魏某1到海拉苏镇现场查看施工路线，庄某还给他们提供了一份现场施工图，他们看后同意干。当天在乌丹一个小区孙亚清的办事处见到孙亚清，孙亚清出示了一份《通辽市洲际通达网络有限公司承包合同》，并称自己是通辽市洲际通达网络有限公司大板分公司的法人，公司在海拉苏镇的通信管道施工工程总长6公里，每公里工程造价145000元，如果他们承包这个工程，他们每施工3公里，公司给他们结算工程款，但施工的工程材料塑料波纹管、预制井必须由公司提供，塑料波纹管每车40000元（每车1000根，每根6米），预制井每个1800元。当时要上冻了，他俩没约定工程完成情况，孙亚清说年前就给他结算进度的钱，他当时就签订了这份合同。10月22日，他们施工队进入现场开始施工，10月23日，孙亚清给他们发过来第一车波纹管，庄某用他的合伙人魏某1的金牛卡在海拉苏信用社转给孙亚清120000元的施工材料预付款，庄某还给他出具了证明。10月28日给他们发过来第二车波纹管，11月12日左右，他们把波纹管用完了，就给孙亚清多次打电话催孙亚清发波纹管，孙亚清一直推脱不发，到11月末孙亚清就不接电话了。他们去了两次开鲁也没有找到孙亚清，就来报案了。孙亚清说这个工程是市政府推行的光缆落地工程，孙亚清没有给他们出示市政府的文件，他们完成两公里后就不发管子了，所以工程没有完工，孙亚清没有给他们结算工程款，孙亚清给他们的波纹管他有登记，他多次向孙亚清讨要剩余的40000元材料预付款，孙亚清一直躲着不见他。他们工程损失有材料款、人工、机械费、房租、材料运费等大约350000余元。另外孙亚清说给海拉苏镇政府交施工恢复原状保证金从魏某1手里借了20000元钱，预付材料款和材料价格是他们口头约定的合同里没有。（3）被害人黄某的陈述证实，他今天来报案，孙亚清骗了他20000元钱。2017年10月31日在翁牛特旗大兴农场，他们签订了通信管道施工工程承包合同，孙亚清让他先交20000元的施工材料预付款，结果施工没成，材料款也没退给他。孙亚清说他是通辽市洲际通达网络工程有限公司大板分公司的法人代表。2017年7月28日，他通过熟人介绍与赤峰市强盛建筑工程有限公司的法人徐强签订了《赤峰市强盛建筑工程有限公司工程承包合同书》，由他承包位于翁牛特旗大兴农场的地下通信管道施工工程，合同规定工程造价每公里100000元，各种施工费由他垫付，施工材料必须从甲方购买并预交材料款，他之前有人干过这个工程，施工现场有不少的波纹管和预制井。他交给徐强58000元的材料款。8月5日他开始施工，大兴厂部副厂长不允许施工，他们就停工了，徐强说找政府协调。10月31日，孙亚清直接找到他，他俩在大兴见了面，孙亚清说这个工程是自己的，已经和政府协商好了，把每公里的造价由100000元涨到145000元给他干的。当天他俩在大兴一个旅馆签订了《通辽市洲际通达网络工程有限公司工程承包合同书》，按照孙亚清的要求，他当时付给孙亚清20000元的波纹管材料预付款，孙亚清给他出具了收据。之后还是不能施工，他让孙亚清退还他交的20000元钱，孙亚清不给退，直到今年5月份，他去孙亚清在开鲁镇的一个办公室找到孙亚清，孙亚清说等大兴修路赔偿款下来就都给他，后来就找不到孙亚清了。他总共承包了3公里，他去的时候先干的已经干完1公里了，他干了143米。他总共用了130多根（每根六米长）、两个预制井，剩10个预制井孙亚清给后来干的人用了。这个通信管道施工工程是孙亚清的工程，孙亚清说是内蒙古自治区电信的一个项目，他问孙亚清工程完工后谁给施工费，孙亚清也没说。他施工损失人工费（每天200*10人*7天）、钩机费（每天1200元*7天）、铲车费（每天500元*7天）共计29500元。（4）被害人赵某的陈述证实，他来报案，孙亚清以施工建设地下通信管道工程为名与他签订施工合同，骗取了他施工材料费85000元。2017年11月18日在乌丹拓宇宾馆他俩签订的合同，11月20日，他在赤峰市分两次通过手机银行给孙亚清转的账。2017年9月25日左右，他通过朋友介绍认识了王某1，王某1分包给他乌丹镇工业园区的一段地下通信管道工程，他与王某1签订了工程分包协议，合同约定工程造价每公里145000元，材料费由乙方垫付，每公里4万元。材料必须从甲方购买，完成施工后，甲方扣除5%的保证金外，在2017年12月29日前将施工款全部付清。施工过程中，他于2017年10月27日在工业园区工地分两笔付给王某1预制井等费用46000元和管材费48000元，王某1给他出具了收据；2017年11月4日，他合伙人张自学的妻子孟妍转给王某1材料费46250元；11月6日孟妍又给王某1转账36800元。在乌丹工业园区施工期间，他认识了孙亚清，孙亚清说自己是通辽市洲际通达网络工程有限公司的老总，这个管道工程是他的，乌丹大兴有一段管道工程没有干完，先前施工的工人不行，还说把原来已施工的1.5公里工程送给他作为补偿，让他接着去干。2017年11月18日，他与孙亚清在乌丹的拓宇宾馆签订了《通辽市洲际通达工程有限公司工程劳务分包合同》，合同规定施工材料费由乙方预付共计125000元，工程造价4公里，共计580000元，完成施工验收后，甲方扣除5%的保证金，在2017年12月30日前将施工款全部付清。11月20日，他让他儿媳妇赵敏杰通过手机银行给孙亚清转账材料费两笔，分别是75000元和50000元。11月25日，孙亚清又和他签订了一个补充合同，规定因大兴的施工难度大，将工程造价从每公里145000元提高到了160000元。11月26日在大兴农场施工现场，孙亚清以给大兴乡政府交保证金为名，向他借款30000元，孙亚清一直未还，也未给他打欠条。孙亚清给了他一车波纹管，价值40000元，之后孙亚清就什么材料都不给了，电话也不接。后来他们去通辽市查找通辽市洲际通达工程有限公司，没找到这个公司，他们就问这个公司的法人代表，姓贾，打通后姓贾的说不清楚公司有通信管道施工这个活，后来他又到乌丹园区，刘主任说没听说园区有这个工程，他们就怀疑被骗了，就来报案了。4、上诉人孙亚清的供述上诉人孙亚清的供述证实，2017年9月份左右，他通过王某1认识的赵某，2017年11月18日，他以通辽市洲际通达工程有限公司的名义与赵某签订了《通辽市洲际通达工程有限公司劳务分包合同》，工程总长度为4公里，每公里造价145000元，其中有1.5公里的施工已经完成的，1.5公里工程费用作为补偿送给赵某，工程完工2公里后于2017年12月30日前进行结算，总工程于2018年5月30日前完工，工程采用垫资的施工形式，施工费用先由施工方垫资，施工材料必须由公司提供，施工方先预付材料款。签订合同后，2017年11月20日，赵某让人分两次给他转账125000元，之后他给赵某往工地发了1000根波纹管，价值40000元。之前施工剩下的10个预制井（每个1800元）价值18000元，15个井盖（每个330元）价值4950元，由赵某施工时使用，抵顶赵某的材料预付款，以上材料共计62950元。2017年12月下旬，赵某给他打电话让他结算一部分工程款，因为赵某当时没有完工2公里，所以他就没有给赵某结算。除了工程款没给赵某结算外，预付的材料款他还欠赵某62050元，他过年给亲戚送礼和日常花销了。预制井是由庄某负责从四平进的，每个1800元，波纹管是通过穆守恒从沈阳进的，每根40元，井盖是通过一个朋友从沈阳进的，每个330元。他有一个公司叫通辽市洲际通达网络工程有限公司大板分公司，当时签合同时少写了网络两个字，他的这个通信管道工程项目不是哪个公司的工程项目，是他自己的工程，他想把这些工程建成后，以后的通信运营商如果用这些通信管道，他就把它租给他们用。他建通信管道经过翁牛特旗规划局和大兴政府批准了，他有大兴农场政府的批条和大兴农场的规划件。之前公安机关找过他，他没有接受调查是因为他觉得没有什么事。通辽市洲际通达网络工程有限公司大板分公司是在2017年4月份注册的，他现在不是公司的负责人。2017年10月31日，他把分公司的负责人变更为何某了。2017年11月8日，他还以通辽市洲际通达网络工程有限公司大板分公司的名义与赵某签订承包合同，因为当时变更后公司的公章暂时还没移交给何某，所以他签订合同时就用了公司的公章，他们分公司就是挂靠通辽公司，一年交给通辽公司20000元的管理费，其他没有任何财务和业务的往来。施工期间向大兴农场交30000元的施工后恢复原样的保证金，他当时向赵某借了20000元，加上他自己的10000元，共计30000元交给了大兴政府。侦查机关向他出示的合同，是他与赵某签订的。大兴政府不让他施工，他通过王某2去大兴农场找到董书记，让董书记帮他协调做这个通信管道工程，他给董书记出具了一份盖有通辽市洲际通达网络工程有限公司大板分公司公章的《关于通信建设管道入驻申请书》，申请在大兴农场街里建设通信管道工程，大兴农场的董书记同意了。他和大兴农场签订了《安全施工保证书》、《大兴农场城区路人行道内地里埋网线管道施工破损后期恢复质量保证协议》，并交了30000元的保证金，之后大兴农场同意他继续施工了。侦查人员向他出示的《关于通信建设管道入驻申请书》是他提供的。建设工程规划许可证是由王某2找人办下来的，具体王某2找谁办的不知道，这份申请书里“市委市政府的统一规划管道建设，提高城镇建设标准”是根据通辽市文件写的，赤峰市没有这个文件。他找人协调大兴农场政府时说是通信运营商的工程项目，他没有具体说哪个通信运营商。在公安机关工作人员电话通知接受调查时，他说这个工程是自治区通信运营商的项目，没有具体运营商发包给他。侦查人员向他出示的户名孙亚清账号×××的银行卡交易流水，2017年11月20日，赵敏杰给他银行卡打了两笔款，共计125000元，这是赵某给他的材料预付款，钱到账后他记不清楚往外支出的每笔钱的用处了，赵某找他要过施工费。他和王某1签订过通信管道施工合同，2017年9月份，他将翁牛特旗乌丹镇南工业园区的通信管道施工工程承包给王某1了，他不欠王某1的施工材料预付款了，只是工程款没有结算，工程款大约70万元左右。在××旗，他找人办的批文，听说办下来了，但他没有见到批文，侦查机关向他出示的合同是他与王某1签订的承包合同，这个合同和赵某签订的承包合同内容基本一样，他让王某1在工业园区建设通信管道，没有经过哪个部门的许可，他们在施工的过程中，有翁牛特旗城管的工作人员阻止过，王某1交一次钱给他，他给王某1发一次材料，应该还欠一部分波纹管钱，具体他记不清了。他认识范某，在翁牛特旗一个日租楼里他和范某签订合同，由范某承包翁牛特旗海拉苏镇的地下通信管道施工工程。这个工程是他自己公司的，签订合同之后范某向他交了120000元的波纹管预付款，范某先把钱转到庄某的卡上，庄某给范某进了两车波纹管，价值80000元，之后庄某把剩余的40000元钱转给他了。海拉苏镇建设通信管道工程，不知道是否经过城市规划批准了，当时是何某去办的。他进货都是通过庄某联系的，他们进货都是用微信或支付宝付款，他往施工工地运送波纹管都是施工方结算运费。他就给范某运了两车波纹管，共计80000元，剩余的40000元钱他都用于日常开销了。范某向他要过这些钱，范某承包的通信管道工程没有完工，干了不到2公里，当时范某没按照政府的要求恢复原样，因为没有干完，他没有给结算工程款。施工方从他这儿进波纹管，他给施工方定的是每根40元，他从庄某那里进货，是25元左右。当时与施工方签合同前，他和庄某商量材料定价的事，庄某说波纹管进价25元左右，以后还可能涨价，他们就定每根40元，差价他挣，预制井每座1800元，由庄某负责。2017年10月31日，他和黄某签订了承包翁牛特旗大兴农场的地下通信管道施工工程合同。侦查人员向他出示的2017年10月31日收据一张，内容为“今收到大兴施工队20000元，管材款全额40000元整，还差20000元，交来20000元整，人民币20000元，收款人孙亚清”，这笔款是黄某交的20000元材料款，他没给进材料，因为当时施工现场有材料，都是他的，他想让黄某先用着。黄某这个工程干了不到200米就不干了，他没有把20000元钱退给黄某，因为当时说黄某第二年继续干就当材料款了，不干就不退了，黄某当时同意了，后来没有向他要过这笔钱。因为合同规定预制井、波纹管的材料必须由他们公司负责购买，所以施工需要多少材料施工方要先交材料款，黄某不干后他又把工程包给了赵某。王某1、范某、黄某都是通过徐强介绍认识的，徐强是一个开公司的，他没有允许徐强往外承包大兴农场通信管道工程。赵某、范某、王某1预付给他材料款，因为天冷了没法施工，所以他没有继续付材料，签订合同时规定当年12月30日前必须完成，这个日子是赵某订的，这个活有十天左右就能干完，因为他们没有干完就没将剩余的材料款退给他们，如果他们都按时完工了，他一次肯定没有能力给付他们全部的工程款，想分几次付给他们，他想完工后向亲戚借钱给结算，他的公司没钱。他在这几个地方进行通信管道施工时，对外说这个工程是运营商的项目，具体哪个运营商他没有说。2017年10月31日他在翁牛特旗大兴街里黄某住的旅店收了黄某20000元现金，并当场给黄某出具了收据。当时在场有黄某还有他们一起的两三个人。他跟黄某签订的合同上的签名不是他本人签的、印章不是他公司的印章。5、鉴定意见（1）宁医司法鉴定所【2019】文鉴定第26号笔迹鉴定意见书证实，孙亚清与黄某签订的工程承包合同书、补充协议及收黄某2万元现金收据上的签名“孙亚青”是孙亚清本人所签。本院认为，上诉人孙亚清以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。孙亚清归案后如实交代了主要犯罪事实，可以对其从轻处罚。关于上诉人孙亚清提出的“一审法院认定事实不清且量刑畸重，双方在履行合同过程中发生的纠纷应属民事纠纷而非合同诈骗，上诉人支付了被害人部分材料，应予扣除”的上诉理由及其辩护人提出的“上诉人孙亚清不构成合同诈骗罪，孙亚清代买的材料已经交付给被害人，该数额应在犯罪数额中扣除”的辩护意见，本院认为，上诉人孙亚清在没有实际履行能力的情况下，虚构通信管道建设工程项目，冒用通辽市洲际通达网络工程有限公司的名义与被害人签订通信管道工程施工合同，收取被害人垫付的施工材料款后，未按约定履行合同，携带部分材料款逃匿，其主观上具有非法占有目的，客观上实施了诱骗对方签订合同骗取钱财的行为，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。上诉人孙亚清编造虚假项目与他人签订合同，以预付材料款的名义骗取他人财物738650元，虽然其交付了部分施工材料，但因其所谓的通信管道工程项目并不存在，最终无法进行结算，实现价值，其交付部分施工材料并不能减少被害人的经济损失，另外，孙亚清在供应材料过程中赚取差价，已从中获取了非法利益。综上，孙亚清应对其合同诈骗行为给被害人造成的实际损失承担责任，其交付部分施工材料的行为只是实施合同诈骗犯罪的手段，不应在犯罪数额中扣除。原审法院根据的上诉人孙亚清的犯罪事实、性质、情节，对其处以相应刑罚，符合罪刑相适应原则，上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见没有事实和法律依据，本院不予支持。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 杜  秀  云审判员 吴  英  凡审判员 王    瑜 二〇二〇年十月十二日书记员 苏亚力其木格