广东省深圳市南山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0305刑初552号公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。被告人吴鹏，男，1983年1月18日生，汉族，大专文化，户籍所在地吉林省吉林市磐石市，住吉林省长春市双阳区。2015年3月11日因犯盗窃罪被判处拘役六个月，并处罚金人民币六千元，2015年6月30日刑满释放；2016年2月22日因犯盗窃罪被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元，2016年10月12日刑满释放。因本案于2019年11月20日被抓获，次日被刑事拘留，于2019年12月5日被逮捕，现羁押于深圳市南山区看守所。指定辩护人石国胜，广东君言律师事务所律师。深圳市南山区人民检察院以深南检未检刑诉〔2020〕540号起诉书指控被告人吴鹏犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员曾彦出庭支持公诉，被告人吴鹏及其指定辩护人邹琴到庭参加诉讼。本案现已审理终结。深圳市南山区人民检察院指控：2016年年底，被告人吴鹏化名“李可一”，虚构其为女性、网络女主播等事实与被害人在网上进行交往，以各种理由向被害人索要钱财共计人民币246022元。为证实上述指控，公诉机关提供了被害人刘某的陈述，受案登记表，立案决定书，被告人身份信息，抓获经过，微信、ＱＱ聊天记录，微信、ＱＱ、支付宝转账记录及清单等，借条，刑事判决书，派出所情况说明，光碟二十五张，被告人吴鹏的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人吴鹏以非法占有为目的,虚构事实骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并当庭提交量刑建议，建议对被告人吴鹏判处四年有期徒刑，并处罚金。被告人吴鹏当庭表示认罪，辩称其对指控的诈骗数额有异议，其微信转账收到约78000元，QQ转账收款约4万元，支付宝收款不超过3万元，其诈骗数额应为约15万元，其曾退回给被害人约1300元。被告人吴鹏的辩护人发表辩护意见称：1、对指控的罪名没有异议，游戏本身可以男女身份互换，微信、QQ、支付宝转账中为游戏充值的部分应不计入犯罪数额；2、被告人归案后如实供述，具有坦白情节；3、被害人本身存在过错；4、被告人及家属有退赔的意愿。经审理查明：2016年年底，被告人吴鹏在网络游戏中认识了被害人刘某。吴鹏化名“李可一”，虚构其为女性、网络女主播等事实与被害人接触。经过一段时间的接触后，双方加了ＱＱ和微信并在网上进行交往。2017年起，吴鹏以各种理由向被害人索要钱财。经查明，被害人先后通过ＱＱ、微信、支付宝转账给吴鹏共计人民币246022元。以上事实，有下列证据证实：一、被害人刘某陈述，证实2016年底其在“不良人“手游上认识了一个网名叫“蝴蝶乂可一”的游戏玩家,接触了一段时间后其加了对方ＱＱ,她说她亲人都去世了,现被她伯伯监护看管,还未成年,等她两年之后学业毕业之后就可以继承家族遗产,然后对方以管理帮会的名义多次向其寻求帮助,让其转钱给她。2017年6月上旬，她说想跟其处对象,她经常很亲密的称呼其,发一些她生活照片给其,其就跟她很快的确定了男女朋友关系,她就经常以各种各样的理由让其帮她充Ｑ币和微信转账,到2018年8月底左右,其受不了对方经常问其要钱的行为,就删掉了和对方的ＱＱ和微信,2019年初,她又通过以前删掉的ＱＱ加了其，说要把借其的钱还给其,但是总是以各种各样的理由忽悠其,让其感觉她确实想还钱给我来着,她还跟其说她在爱奇艺上面有个游戏主播房问号，说暂时性没钱,让其先借1000元给她做回家车费,其就转给她了,过了一段时间之后,其联系那个游戏主播被告知找错人了，其就到西丽派出所报警了。其跟对方没见过面，其通过支付宝136××××****、微信:136××××****、ＱＱ号:55×××92转账给对方，一共被骗了245882元，对方支付宝132××××****、对方ＱＱ号一个是16×××67,另一个是32×××55，微信一个是132××××****，另一个是ｗｘｉｄ_1ｅ0ｍ41ｗｚｚｙ7ｂ22，有一个132××××****自称是她表哥的人用这个手机号打过其电话。其在派出所报案后回家等结果，期间有跟对方联系，对方一直用各自理由推脱，直到2019年8月2日他在ＱＱ通话中跟其坦白承认之前有一部分是骗其的，他承认了自己在网络中假冒“李可一”，通过ＱＱ16×××67（昵称:上善若水）和微信号×××（昵称:上善若水）跟其在网络中谈男女朋友,然后向其借钱，李可一是对方在网络中虚拟出来的人，他下载一些女性照片装扮ＱＱ空间冒充她，在手游中跟其玩游戏，冒用她跟其网恋。对方还跟其诉苦并向其借1200元，还手写了一份借条，说明通过网络向其借款16万元整,并承诺在10月1日前还给其10万元，剩余的每月分期还，还留下了自己的联系方式及身份信息，其于当晚微信转账借了600元给对方，剩余的拖着他，好让他继续跟其保持联系。到了8月10日对方见其没有借钱给他，他就删除了其微信和ＱＱ，彻底与其断了联系。至此其都还没有收到还款，也无法联系上对方，其将他与其在ＱＱ通话的内容录音下来了，其的ＱＱ号是55×××92，微信×××，对方收款微信是×××，昵称上善若水，ＱＱ账号15×××99，昵称翻云乂覆雨，对方留的身份证和电话是2202841992××××××××王鲲鹏、186××××****。吴鹏都是以女性“李可一”的口吻向其要钱，要么是让其帮忙救急，要么向其借钱，要么是要其帮她充Q币，要么是过节日时暗示其发红包，要么是让其帮她买礼物送给她的长辈，还有一次是要其帮她购买网络直播设备，其把钱转给她，由她自己买。吴鹏主动向其索取的钱全部都有转账记录，其登陆吴鹏游戏名称为“不良人2”的游戏账号使用其信用卡充值了差不多2万元，这笔钱没有转账记录，是其直接充值的。吴鹏从来没有还过钱给其，但是有帮其叫外卖，大概花了1000元，吴鹏偶尔发了几次红包给其，大概有1000元。其被骗了246022元，这些钱全部都是对方向其索要的，其在微信支付清单中的转账备注中写上了“李可一”向其索要金钱的各种借口。其通过ＱＱ转账给对方的48××××0.18元也都是对方向其索要的，有ＱＱ聊天记录为证。2019年8月2日其已经知道对方是男子的时候，对方在跟其微信语音通话中承认上述借条、保证书和承诺书都是他本人亲笔写的。如果对方全部退赔的话，其愿意跟对方和解。二、书证（1）受案登记表、立案决定书，证实2019年6月8日，接被害人报警称被诈骗，立案时间为2019年6月13日。（2）被告人身份信息材料。（3）抓获经过，证实2019年11月20日,民警将被告人吴鹏抓获。（4）账号为132********的支付宝账号注册信息、登录信息及该账号2017年06月1日至今的交易流水等证据。（5）账号为wxid_le0m41wrzy7b22的微信账号注册信息、登录信息及该账号2017年7月1日至2018年1月1日、2018年1月1日至2018年7月1日、2018年7月1日至2019年1月1日的交易流水等证据。（6）账号为132********的微信账号注册信息、登录信息及该账号2017年7月1日至2018年1月1日、2018年1月1日至2018年7月1日、2018年7月1日至2019年1月1日、2019年1月1日至今的交易流水等证据。（7）账号为16×××67、32×××55的两个ＱＱ账号注册信息、登录信息及该账号2017年1月1日至2017年7月1日、2017年7月1日至2018年1月1日、2018年1月1日至2018年7月1日、2018年7月1日至2019年1月1日的交易流水等证据。（8）2017年至今的微信聊天记录，显示2019年7月19日，“上善若水”（被告人吴鹏）发“欠你的笼统计算是26万，加上利息30…我叫李可一，这个不是假的，但是身份证不是这个，比较复杂，和我家事有关，以前和你说的，有一小部分是假的，大部分是真的…”。经被告人吴鹏辨认，以上微信聊天记录其不记得。（9）保证书的图片，显示内容是“…刘某经常经济上帮助我，截止到目前，共计金额16万余元，我承诺于2018年国庆前把本人名下一辆棕色比亚迪Ｓ7车送给刘某，春节前夕付三万元现金给刘某，而且在2019年五月给刘某结清余款，额外再帮助一些…”，落款“李可一，2018年8月15日”；经吴鹏辨认，该保证书是其写给刘某的，但是金额没有这么多，其认为只是欠他七万多；2020年3月29日吴鹏辨认后，其称以上保证书其记不清楚是不是其写的。（10）QQ昵称“翻云覆雨”的账号页面,被告人吴鹏辨认该QQ号不是其本人的。（11）被害人与“上善若水”（被告人吴鹏）的ＱＱ聊天记录，显示双方的对话为“把你之前转我的账单发我，游戏的不要算，我知道26，我说明细…我身份证的名字，李丽芬，李可一是后改的名字”、“你微信搜下186××××****”、（姓名呢，真实的）“李可一”，（那你上次说的一个叫何什么的是啥）“身份证名字”，（你之前说的一个名字叫柯骁芬是你化名吗）“我三个名字，一个身份证的名字，一个亲生父母给起的，一个是后改的”；被害人表示“我都除去了游戏的，我算了下支付宝有十一万多，微信接近八万，ＱＱ有五万左右，你看看你那边记的账目是不是这个数”，被告人回复“我没细算，差不多，我之前算过，”：经吴鹏辨认，以上ＱＱ聊天记录其记不清楚是不是其本人和刘某的聊天记录。（12）被害人与“翻云覆雨”（被告人吴鹏）的ＱＱ聊天记录“除了欠你的，还欠网贷、信用卡…今天不还，明天我自己去自首”，（你真实姓名能告诉下我不）“王鲲鹏…我不忍心坑你，但是你这次帮我，我才能十一之前给你十个”，（那一开始的132支付宝呢，是你用的吗）“那个不是我的支付宝，但有一部分是我用的…”,（还有那个微信×××不是你用的吗）“不是，那个是我姐之前用的”等：经吴鹏辨认，以上ＱＱ聊天记录其记不清楚是不是其本人和刘某的聊天记录。（13）微信、ＱＱ聊天记录截图若干，内容包含对方多次让其转钱等，经刘某辨认，系其提供的。（14）商品为“Ｑ币”和“ＱＱ红包”的ＱＱ交易详情若干，经吴鹏辨认，其不记得是不是给其的ＱＱ转账记录；经刘某辨认，系其提供的交易截图。（15）ＱＱ转账记录清单，金额合计为48××××0元，经刘某辨认，系其提供的ＱＱ转账清单；经吴鹏辨认，是刘某通过ＱＱ给其的转账记录，但金额其不记得，后辨认该转账系刘某主动给其充值游戏的。（16）微信转账记录清单，经被害人刘某辨认，系其提供的微信转账清单；经被告人吴鹏辨认，是刘某通过微信给其的转账记录，但金额其不记得；证实被害人共计向被告人转账79547元，被告人共计向被害人转账1268元，被害人共计向被告人转账支出78279元。（17）支付宝交易记录明细查询清单（2017年1月1日至8月1日，用户刘某，交易对方为＊鹏，合计118983元），经被害人刘某辨认，系其提供的支付宝转账清单，被告人吴鹏辨认，该支付宝转账记录与其无关。（18）与支付宝转账相关的ＱＱ聊天记录，分别是“维斯”与“上善若水”（备注为李可一）的聊天记录，证实被告人通过ＱＱ多次要求被害人转账、扫码，经被告人吴鹏辨认，该聊天记录不是其和刘某的，与其本人无关。（19）刑事判决书，证实2016年吴鹏因盗窃罪被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑一年，罚金人民币六千元，2016年10月12日刑满释放。（20）情况说明，由西丽派出所于2020年3月29日出具，2020年3月22日其所接受被害人刘某提供的微信转账的聊天记录、支付宝转账的ＱＱ聊天记录两类证据中，“微信转账的聊天记录”及“支付宝转账的ＱＱ聊天记录”这几行字是刘某亲笔书写并捺印的；（21）情况说明，由西丽派出所于2020年3月29日出具，证实，吴鹏自己钩定了具体的微信转账记录，具体金额为42800元。办案过程中，吴鹏始终未认识到自己的行为是诈骗行为，认为刘某是傻子，一直认为大部分款项是刘某自愿付出的，拒不承认犯罪事实。办案民警认为吴鹏所获得的钱财均是刘某认为吴鹏是女性这一基础上的，因此全部款项均为吴鹏诈骗金额，经统计，被害人刘某于2020年3月22日提供的证据中合计金额为245352.18元，因此被告人吴鹏的诈骗金额为245352.18元；（22）微信支付清单及关于微信转账的聊天记录：刘某自2017年8月15日到2019年2月24日与“上善若水”的微信支付清单，扣除收入还共支出78279元；经吴鹏辨认，其收到刘某借给其的42800元，其他是刘某主动给其的，其记不清以上聊天记录是不是其和刘某的了。（23）借条的图片，内容为“因个人原因借刘某人民币14万元，如本人发生意外，年后从家产里拿出还于刘某，落款人李可一，2017年9月8日”；经被告人吴鹏辨认，以上借条其记不清楚是不是其写的；经被害人刘某辨认，以上微信图片由“李可一”传给其的。（24）承诺书的图片，内容为“本人李可一拖运比亚迪Ｓ7一辆给刘某，刘某支付1300元人民币拖运费，最晚于9月10日收到，口说无凭，特立此证，如有违约，愿付一切责任。落款李可一，2018年8月24日”；经被告人吴鹏辨认，以上借条其记不清楚是不是其写的；经被害人刘某辨认，以上微信图片由“李可一”传给其的。（25）承诺书的图片，内容为“今天2018年8月26日，本人给刘某托运车差保险费650元，刘某支付650元，口说无凭，特立此证。落款李可一，2018年8月26日”；经吴鹏辨认，以上借条其记不清楚是不是其写的；经刘某辨认，以上微信图片由“李可一”传给其的；（26）借条的图片：内容为“本人王鲲鹏于2017年-2019年通过网络向网友刘某借款16万元整，今日刘某再次借给本人1300元，本人承诺2019年10月1日钱还给刘某10万元，余下欠款每月分期还款，并愿承担一切法律责任，电话186××******，身份证号2202841992********，口说无凭，特立此证，王鲲鹏，2019.8.2”；经刘某辨认，以上微信图片由“李可一”传给其的。五、视听资料、电子数据光盘二十四张，涉案QQ、微信、支付宝注册信息、登录信息、交易流水等。七、被告人吴鹏供述和辩解,证实其承认有在网上冒充女性跟别人聊天，骗别人的钱。2017年其玩一款叫“不良人”的手机游戏时认识了一个游戏网名叫“诸葛信”的人，其在游戏是一个女性的身份，两人聊得比较好，于是双方加了ＱＱ。两人经常在网上聊天，对方说他在深圳打工，压力大，经常找其倾诉。后来他经常在游戏里给其充值，感觉他觉得其是女的，想在其面前充大款，另外就是拉近两人的关系。经常给其转钱让其吃饭，过节的时候给其转521元、1314元这些钱，其也接受了。双方每天聊天，其跟他聊的有真有假，两人越聊越亲密，对方提出过想要裸聊，其就在网上找了一些女性裸体部位的图片发给他，对方觉得是其的，其也没有否认。至此之后对方对其追求更加紧迫，还给其转路费想见面，其就在网上找了一个网络主播的信息,然后告诉他,其就是这个网络主播,他要是想见其可以看其直播，再后来其骗他说其在巴布亚新几内亚留学回不来,就这样一直拖着他。由于其有前科,找不到工作,没有经济来源,其就以各种理由向他借钱,多的时候有几千,少的时候有几百,一共大概有七八万的样子。对方一直靠钱和其维持这种关系，发展到后期对方开始透支信用卡，他还不上钱就开始向其要钱，其没钱给他，其提出过把车托运给他，他转了3000元托运费给其，其也没给他车。2018年秋天双方因为钱的事吵架，对方删了其ＱＱ和微信。2018年冬天其又加回他ＱＱ和微信向他借钱，对方让其还钱，其说2019年五一的时候还，到期了其没能力还，后来对方要其写借条并发身份信息，其觉得过意不去，就跟对方坦白其是个男的，按照他的要求写了一个借条拍照发给了他,伪造了名叫王鲲鹏,同时发给他的身份证也做了一些处理。大概是2019年六七月份的时候,他老是骂其,要其还钱,其还不上就把他删了。直到民警找到其,期间其没有跟他再联系过。对方称其一共骗了他26万多元，其主动找他要的大概是七八万元，其余的是他主动给其的，一些是过节对方转给其的，一些是他用于讨好其的，一些是他充值游戏的，这部分其不认为是其骗的。对方叫刘某,湖北人,在深圳工作,单身,年龄大概是三十一二岁，其跟他在网络交往过程中自称叫李可一,是一个28岁的女性,做网络主播,在国外留学。其与对方主要是游戏内联系，还有ＱＱ和微信，其跟他联系的Ｑ0号16×××67,名称叫“上善若水”,身份显示是个女的，其跟对方所使用的微信注册的号码是132××××****,微信名字“上善若水”。其一开始没有想过故意骗他，其本身游戏用的是女性身份，后来他对其表现出的情感上的依赖使其没办法再跟他说其是个男的，其认为对方会给其钱主要是因为他觉得其是个女的,他想跟其发展关系,也是用钱来维持我们的关系，其记得有一次视频,其是盖着摄像头的,他那边有对着摄像头手淫。其性取向正常，有一个女朋友。其否认2017年9月以帮大伯购买西服为由向刘某索取12000元。其承认于2018年1月以购买一套网络直播的设备为由向刘某索取3500元，于2018年8月以将其车托运给刘某需要托运费为由向刘某索取了4000元。其向刘某索取的钱都被其本人消费掉了，一部分用于日常生活，一部分用于还信用卡债务。其没有姐姐，其只有一个妹妹。其跟刘某交往过程只使用了“李可一”这个女性名字，其没有使用过柯骁芬与李丽芬的女性名字其以“李可一”的名义写过一份给予刘某16万元的保证书，这份保证书是刘某通过ＱＱ和微信让其写的，刘某说只要写了这份保证书，以后不要再向他借钱了，之前借的钱都不用还了。其想跟刘某和解，但是其没有那么多的钱，其只能还一万或者2万，剩下的钱其可以写个欠条，其释放后每月按一定比例还给刘某。上列证据均经庭审示证、质证，本院查证属实，足以认定。本院认为，被告人吴鹏以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币246022元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。辩护人发表辩护意见称，游戏本身可以男女身份互换，指控的转账款项中用于游戏充值的部分不应计入犯罪数额，审理认为，被告人在游戏中与被害人结识，以虚构的身份、性别与被害人在网络中交往，通过微信、QQ、支付宝等方式以多种理由索取、收受被害人的款项，用于个人消费、支出、游戏充值，依法均应计算犯罪数额，辩护人的辩护意见缺乏事实及法律依据，依法不予采纳。被告人吴鹏辩称，其对指控的数额有异议，因其支付宝有限额，其支付宝收到的被害人转账不超过三万元，经查，现有被害人陈述、支付宝转账记录、对应相关转账记录的QQ聊天记录、被告人供述和辩解等证据相互印证、足以证实，被害人通过支付宝共计向被告人账户转账共计118983元，依法确认为诈骗款项，被告人的辩解缺乏事实依据，依法不予采纳。被告人吴鹏辩称，其通过微信向被告人退款约1300元，经查，现有被害人陈述、微信转账记录等证据相互印证，足以证实，被告人通过微信共计向被害人转回1268元，指控的犯罪数额已先行对该金额予以扣除，依法确认被告人通过微信向被害人索取诈骗款项共计78279元。综上，被告人吴鹏共计通过微信、QQ、支付宝收取诈骗款项共计246022元。被告人吴鹏曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法予以从重处罚。被告人吴鹏当庭如实供述主要犯罪事实，自愿认罪，系坦白，依法予以从轻处罚。综合本案被告人的犯罪数额、手段、造成的危害后果、认罪态度等事实情节及公诉机关的量刑建议，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起执行至2023年11月19日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人吴鹏退赔其违法所得，返还被害人刘某人民币246022元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 晶人民陪审员  廖瑞梅人民陪审员  郑玉璇二〇二〇年十月十二日书 记 员  苏淦德