盘锦市兴隆台区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1103刑初32号公诉机关盘锦市兴隆台区人民检察院。被告人林姝，女，1982年4月28日出生于辽宁省辽阳市，汉族，初中文化，捕前住辽宁省辽阳市文圣区（户籍地：辽宁省辽阳市文圣区），无职业。因本案于2019年5月22日被刑事拘留，同年6月28日被执行逮捕，现羁押于盘锦市看守所。指定辩护人齐悦霖，辽宁向海律师事务所律师。盘锦市兴隆台区人民检察院以兴检一部刑诉（2020）39号起诉书指控被告人林姝犯诈骗罪，于2020年2月25日向本院提起公诉，于2020年7月22日以兴检刑变诉（2020）8号变更起诉决定书决定变更起诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盘锦市兴隆台区人民检察院指派检察官岳洋、检察官助理张心童、书记员王硕出庭支持公诉，被告人林姝及其辩护人齐悦霖到庭参加诉讼。现已审理终结。盘锦市兴隆台区人民检察院起诉指控，2017年至2019年案发前，被告人林姝虚构投资化妆品生意、投资箱包生意、放贷款给金店老板等事实，许以高额利息回报，对被害人韩某、张某、陈某1、周某、闫某、刘某、陈某2、曹某、崔某等人实施诈骗。林姝将诈骗所得钱款全部投入到澳门永利网络赌博平台。经盘锦世辅会计师事务所审计，被告人林姝诈骗金额为3962754.88元。盘锦市兴隆台区人民检察院向法庭提交了相应的证据，认为被告人林姝的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林姝对公诉机关的起诉指控无异议。其辩护人提出被告人林姝系初犯，到案后能够如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明，2017年至2019年案发前，被告人林姝虚构投资化妆品生意、投资箱包生意、放贷款给金店老板等事实，许以高额利息回报，对被害人韩某、张某、陈某1、周某、闫某、刘某、陈某2、曹某、崔某等人实施诈骗。林姝将诈骗所得钱款部分投入到澳门永利网络赌博平台，部分用于购买商网及个人挥霍。2020年7月15日，经盘锦世辅会计师事务所有限责任公司审计，被告人林姝诈骗金额为人民币3962754.88元。其中，诈骗曹某人民币427227元，诈骗陈某2人民币47250元，诈骗陈某1人民币194200元，诈骗韩某人民币1941604.88元，诈骗张某人民币277810元，诈骗崔某人民币678000元，诈骗周某人民币206663元，诈骗闫某、刘某（二人系母子）人民币190000元。2019年5月21日，盘锦市公安局兴隆台分局创新街派出所民警在辽阳市文圣区君名名烟名酒店将被告人林姝抓获。案发后，公安机关扣押OPPO牌R15型号手机1部。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、案件来源及抓捕经过，证实本案案发及被告人林姝的到案经过。2、户籍证明信，证实被告人林姝的自然情况及已达到法定刑事责任年龄。3、被告人林姝的供述与审理查明的事实基本一致。4、被害人韩某的陈述，证实林姝以要和她合伙投资做箱包生意、辽阳附近一老板需要用钱、放贷款给金店老板和曹某等理由，并承诺给高额回报，多次骗取她钱款的经过。5、被害人张某的陈述，证实她和林姝是亲属关系，林姝以经营箱包生意需要资金周转为由，多次向她借款，开始还能回款，后期多次找林姝要钱均未果，才发现被骗到公安机关报案的经过。6、被害人刘某的陈述，证实林姝向她许诺朋友金店进货需要钱，并承诺给她高额利息，开始还按照约定给她打钱，取得信任后，等她把大额资金投进去之后，林姝就不给她返钱，后来她听说林姝因为诈骗被盘锦公安机关抓获的经过。7、被害人闫某的陈述，证实林姝以其朋友开金店需要大量资金周转为由，承诺利息高于银行，向她借钱。后期林姝又以卖黄金需要资金投资为由向她母亲借钱，承诺给付高额利息。之后她一直向林姝要钱，但均未果。2019年1月16日，林姝主动给她打了欠条的经过。8、被害人陈某1的陈述，证实林姝以做化妆品生意需要资金、卖烟酒上货需要资金等为由，并承诺给付高额利息，多次诈骗她钱款的经过。9、被害人周某的陈述，证实林姝以做生意需要资金、卖烟酒上货需要资金等为由，并承诺给付高额利息，多次诈骗她钱款的经过。10、被害人陈某2的陈述，证实林姝以投资化妆品生意能挣钱为由，多骗取她钱款的经过。11、被害人曹某的陈述，证实林姝以和他人一起建立了一个平台挣钱为由，骗取她投资，后期又以投资化妆品生意为由，多次骗取她钱款的经过。12、被害人崔某的陈述，证实张某到她家做美容，和她说林姝在做箱包生意，需要用钱，会给高额利息作为回报，因为她不认识林姝，她就把钱给张某，她没有直接转给林姝钱款，都是张某转给林姝，之后林姝还不上钱，张某带着她去找林姝的经过。13、借条、证明，证实林姝与部分被害人之间的借款时间、金额等。14、调取证据通知书，证实公安机关调取林姝、龚晓鹏购买辽阳市文圣区黎明社区王字楼街45号商网的交款金额、方式等材料。15、随案移送清单、扣押决定书、扣押清单、接受证据材料清单、发还清单，证实公安机关在林姝处扣押红色OPPO牌R15型号手机1部及接受并发还韩某提供的金色HONORNOTE8手机1部的情况。16、林姝名下银行卡的银行流水明细，证实林姝名下银行卡的存、取情况及被害人向其转账的记录。17、韩某、张某、周某、陈某1、闫某、陈某2、刘某、崔某名下银行卡流水明细，证实上述人员与林姝之间的转账情况。18、微信聊天记录截图，证实林姝与韩某、周某、陈某1、陈某2之间的微信聊天内容。19、转账凭证，证实被害人通过微信、银行转账等方式向林姝转账的情况。20、盘锦世辅会计师事务所有限责任公司出具的关于林姝案的情况说明，证实该公司根据被告人、证人笔录及银行卡交易明细等资料，经初步统计林姝涉案资金为1276.79万元，已还1100.86万元，尚欠175.93万元。因提供的审计证据不全，所以涉案金额以后可能变动。21、盘锦市世辅会计师事务所有限责任公司出具的专项审计报告，证实被告人林姝诈骗被害人金额共计人民币3962754.88元；赃款去向包括购买商网332230元，个人网络消费支付及部分资金去向无法查清。22、专项审计报告的补充说明，证实经盘锦世辅会计师事务所审计，林姝购买商网款中包含庞丽秋汇入的款项人民币30万元；原审计报告确认被害人张某损失人民币955810元，其中包含崔某人民币678000元，张某实际损失人民币277810元；受审计资料限制，无法分清刘某和闫某各自损失金额。本院认为，被告人林姝以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人信任，多次骗取他人钱款共计人民币3962754.88元，数额特别巨大，其行为侵犯了公民私人财物的所有权，已构成诈骗罪。公诉机关对被告人林姝的犯罪指控，罪名成立。被告人林姝多次实施诈骗，对其可酌情从重处罚。被告人林姝认罪态度较好，对其可酌情从轻处罚。故对被告人辩护人提出建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人林姝犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年五个月，并处罚金人民币四百万元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人林姝的刑期自2019年5月22日起至2032年10月21日止。）（罚金于判决生效后三个月内缴纳。）二、责令被告人林姝退赔被害人曹某人民币427227元，退赔被害人陈某2人民币47250元，退赔被害人陈某1人民币194200元，退赔被害人韩某人民币1941604.88元，退赔被害人崔某人民币678000元，退赔被害人张某人民币277810元，退赔被害人周某人民币206663元，退赔被害人刘某、闫某人民币190000元。三、依法没收公安机关扣押的OPPO牌R15型号手机1部（未移送本院），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省盘锦市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  苏 畅人民陪审员  王淑菊人民陪审员  张良臣二〇二〇年十月二十五日法官助理崔喜光书记员邱冬