重庆市酉阳土家族苗族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0242刑初178号公诉机关重庆市酉阳土家族苗族自治县人民检察院。被告人张振帮，男，1985年12月6日出生，住河南省上蔡县。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月24日被山西省孝义市人民法院判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币20000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月6日被重庆市酉阳土家族苗族自治县（以下简称酉阳县）公安局刑事拘留，同年6月19日被执行逮捕。现羁押于重庆市秀山县看守所。酉阳县人民检察院以酉检刑诉[2020]Z176号起诉书指控被告人张振帮犯诈骗罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。本院依法适用认罪认罚普通程序，组成合议庭,公开开庭审理了本案。酉阳县人民检察院指派检察官丁春燕、检察官助理梁栋博出庭支持公诉，被告人张振帮到庭参加诉讼。现已审理终结。酉阳县人民检察院指控：2017年10月左右，被告人张振帮伙同李高峰等人（另案处理）经共谋后与实施冒充军人购物的诈骗人员联系，负责诈骗过程中的资金转移、支取，并从中牟利。随后，张振帮、李高峰等人于2017年5月至12月期间，共同组织人员办理POS机、银行卡，物色取款人员，由吴永兴（另案）联系到在上海的无业人员姜阳（另案），张振帮、李高峰、吴永兴等人多次在上海、上蔡县与其见面，谈好由姜阳负责办理大额秒到的POS机，用于过账，每成功过账1万元姜阳提成800元。姜阳遂联系上海籍无业人员海军（另案），由海军负责办理POS机，姜阳组织自己的狱友姜磊、王兴林（均另案）办理银行卡为其取现，海军、王兴林、姜磊等人从中获利。2017年10月，海军通过微信联系三方支付公司业务员孙某，使用自己的身份信息，由三方支付公司业务员孙某在中汇电子支付有限公司办理大额POS机一台，该POS机绑定上海市摩尔电器（商户号：XXXX）、上海市华科电器（商户号：XXXX）、上海市摩尔电器（商户号：XXXX）,孙某将POS机办理好以后通过物流快递至上海的海军处，2017年11月4日，海军收到POS机以后绑定中国农业银行卡（户名：海军，卡号：XXXX），并于当天晚上将POS机交给姜阳，姜阳拿到POS机以后与吴永兴电话联系，并于第二天（2017年11月5日）凌晨，用上海至上蔡县的大巴车将POS机托运至上蔡县。2017年11月6日至2017年11月10日，钟某、何某、王某、郑某、杨某、刘某、朱某、高某、罗某、于某、陈某、白某、舒某等13名被害人，均被他人以购买床、床垫为由，被骗取大量资金，被骗的资金进入对方提供的银行卡后，在该POS机刷卡，刷卡消费的资金结算到海军尾号为XXXX的农行卡后，由海军扣除应得的点数后转账至姜磊、王兴林等人的银行卡，姜磊、王兴林持自己的银行卡在上海将资金取出交给姜阳。姜阳将王兴林、姜磊等人从银行取出的诈骗资金扣除应得的点数后交给李要（另案），李要再将资金交给李高峰。被告人海军办理的中汇电子支付有限公司POS机绑定的尾号为XXXX的中国农业银行卡，2017年11月6日至11月10日间通过中汇电子支付有限公司结算人民币共计1004694.57元。2017年11月，海军通过微信联系第三方支付公司业务员孙某，使用肖某的身份信息（身份证号码：XXXX），由三方支付公司业务员孙某在新生支付有限公司办理大额POS机一台，该POS机绑定成都得富汽车销售有限公司（商户号：XXXX）、四川观致先锋汽车销售服务有限公司（商户号：XXXX）、成都保运汽车销售服务有限公司（商户号：XXXX）、四川中实远洋汽车销售有限公司（商户号:XXXX）、四川灵通汽车销售服务有限公司、成都华云创智汽车销售服务有限公司、新津弘致汽车销售服务有限公司、成都捷龙盛和汽车销售服务有限公司、四川鑫瑞众驰汽车销售有限公司、郫县世达汽车销售服务有限公司共十个商户，孙某将POS机办理好以后通过物流快递至上海海军处，2017年11月30日，海军收到POS机以后绑定中国农业银行卡（户名：肖某，卡号：XXXX），后与姜阳联系，姜阳安排海军和王二（绰号）联系，由海军将POS机交给王二。姜阳与吴永兴联系后，安排在河南上蔡的姜磊陪同李高峰、李要等人一起驾驶李高峰号牌为豫XX**白色大众途观车，由河南上蔡出发，到上海王二处取走海军办理的POS机，2017年11月30日深夜，姜磊、李高峰、李要等人驾车到达上海市，姜磊在王二处拿到POS机以后将POS机交给李高峰，2017年12月1日凌晨驾车返回河南上蔡。2017年12月1日至12月8日，冯某、熊某、刘某、甘某、陈某、胡某、杜某、徐某、靖某、崔某、王某、刘某2、毛某、王某2、朱某2、金某、徐某2、朱某3、邹某、谭某等20名被害人，均被他人以购买床、床垫为由，被骗取大量资金，被骗资金进入对方提供的银行卡后，在该POS机刷卡，刷卡消费的资金结算到肖某尾号XXXX的农行卡后，由海军转账至姜磊、王兴林二人银行卡，姜磊、王兴林持自己的银行卡在河南省上蔡、周口等地银行将资金取出交予李要，李要再将钱转交给李高峰。被告人海军以肖某身份证办理的新生支付有限公司POS机绑定的尾号为XXXX的中国农业银行卡，2017年12月1日至8日间通过新生支付有限公司结算人民币共计1585500元。海军转入姜磊银行卡的被骗资金总额共计人民币907200元。指控的证据有受案登记表、立案决定书、到案经过说明，户籍证明，辨认笔录，POS机开户信息、银行账户明细，视听资料，证人田果等人的证言，被害人冯某等人的陈述，被告人的供述与辩解等。指控认为，被告人张振帮以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张振帮在判决宣告后，刑罚执行完毕以前，被发现其在判决宣告之前还有其他罪没有判决，应当根据《中华人民共和国刑法》第七十条之规定数罪并罚，决定执行刑罚。张振帮有坦白情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，同时，张振帮认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。综上，建议以诈骗罪判处张振帮有期徒刑十年，并处罚金人民币400000元，与其前罪刑罚数罪并罚，合并执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币420000元。提请依法判处。被告人张振邦对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在庭审过程中亦无异议，表示接受司法机关的认定和处罚。经审理查明：2017年10月左右，被告人张振帮伙同李高峰等人联系到在上海的无业人员姜阳并多次在上海、上蔡与其见面，谈好由姜阳负责办理多台P**机（POS机绑定了相应特约商户）交给李高峰等人。然后，操作人员在与POS机绑定商户没有真实交易的情况下，通过刷机后将多笔被骗大额资金短时间内在多个银行账户之间频繁划转、提现后交给李高峰，导致在没有正当理由的情况下，转移了大量资金，且上述资金每被成功过账1万元姜阳提成800元。姜阳在明知拟转移资金可能系犯罪所得的情况下，仍然联系了上海籍无业人员海军，并告知海军办理POS机用于过账，且每过账1万元支付海军200元好处费，海军表示同意。同时，姜阳组织其狱友姜磊、王兴林办理银行卡用于取现，姜磊等亦从中获取好处费。上述事项谈妥后，2017年10月左右，海军向姜阳、李高峰等提供3台小快刷POS机，随后有数万元资金通过刷该POS机进入海军绑定的账户内，海军又将资金转入姜阳提供的账户，姜阳再将资金转移给吴永兴等人。由于该3台P**机不好使用，姜阳又通过海军办理了2台大额POS机，并将该2台P**机交给张振帮、李高峰等人。其中涉及上述被告人通过该2台大额POS机所具体实施的犯罪事实为：一、2017年10月，海军通过微信联系第三方支付公司业务员孙某，使用自己的身份信息，由孙某在中汇电子支付有限公司办理大额POS机一台，该POS机绑定的特约商户为上海市摩尔电器（商户号：XXXX）、上海市华科电器（商户号：XXXX）、上海市摩尔电器（商户号：XXXX）。孙某将POS机办理好以后通过物流快递至上海海军处。2017年11月4日，海军收到POS机以后绑定中国农业银行卡（户名：海军，卡号XXXX)的账户，海军于当晚将该POS机交给姜阳。姜阳拿到POS机以后，经与吴永兴电话联系，于次日凌晨，通过上海至上蔡的大巴车将POS机托运至上蔡县。之后，发生如下犯罪事实：1.2017年11月6日，湖南省株洲市天元区居民钟某被人冒充消防队谢支队，以购买床、床垫为由，诈骗被害人钟某人民币现金148400元。被害人钟某使用ATM机向诈骗者提供的中国建设银行户名为戚某，卡号为62170012100********的账户存款4次，分别为10000元、10000元、40000元、10000元。使用曾某卡号为XXXX的中国建设银行卡，通过手机银行向诈骗者提供的中国建设银行户名为戚某，卡号为XXXX的账户转账78400元，共计被骗人民币现金148400元。诈骗资金进入戚某嫌疑卡以后，于当日在上海市摩尔电器刷卡消费20000元，被公安机关止付冻结128400元(戚某:XXXX)，上海市摩尔电器POS机持有人为海军。2.2017年11月7日，贵州省龙里县草原乡居民何某被人冒充消防队工作人员，以购买床、床垫为由，诈骗被害人何某人民币现金230000元。被害人何某使用自己的卡号为XXXX的中国建设银行卡，向诈骗者提供的中国农业银行银行户名为黄某，卡号为XXXX的账户转账3次，分别为80000元、80000元、70000元，共计被骗人民币现金230000元。诈骗资金进入黄某嫌疑卡以后，于当日分别在上海市摩尔电器刷卡消费50000元、19978元、79968元，上海市摩尔电器POS机持有人为海军。3.2017年11月7日，北京市平谷区居民王某被人冒充消防队张新，以购买床、床垫为由，诈骗被害人王某人民币现金140000元。被害人王某使用户名为王某4，卡号为XXXX的北京农村商业银行卡，向诈骗者提供的中国邮政储蓄银行户名为从定双，卡号为XXXX的账户转账140000元，共计被骗人民币现金140000元。诈骗资金进入从定双嫌疑卡以后，于当日在上海市华科电器刷卡消费139966.66元，上海市华科电器POS机持有人为海军。4.2017年11月7日，贵州省惠水县居民郑某被人冒充消防队后勤处长，以购买床、床垫为由，诈骗被害人郑某人民币现金104000元。被害人郑某使用户名为惠水县永利建设工程有限公司，账号为XXXX的中国工商银行公司账户，向诈骗者提供的中国工商银行户名为严某，卡号为XXXX的账户转账104000元，共计被骗人民币现金104000元。诈骗资金进入严某嫌疑卡以后，于当日在上海市摩尔电器刷卡消费98872元，上海市摩尔电器POS机持有人为海军。5.2017年11月8日，云南省怒江傈僳族自治州泸水县居民杨某被人冒充武警支队工作人员（姓李），以购买床、床垫为由，诈骗被害人杨某人民币40000元。被害人杨某使用户名为王某3（杨某朋友）、卡号为XXXX的昆明农村信用合作社银行卡，向诈骗者提供的中国农业银行户名为张某，卡号为XXXX的账户转账2次，分别为20000元、20000元，共计被骗人民币现金40000元。诈骗资金进入张某嫌疑卡以后，于当日在上海市摩尔电器刷卡消费35999.99元、3999.99元，上海市摩尔电器POS机持有人为海军。6.2017年11月8日，湖南省长沙市雨花区居民刘某被人冒充消防总队郭主任，以购买床、床垫为由，诈骗被害人刘某人民币224000元。被害人刘某使用自己卡号为XXXX的中国建设银行卡，向诈骗者提供的中国邮政储蓄银行户名为余某，卡号为XXXX的账户转账124000元，使用户名为阳某（刘某朋友）、卡号为XXXX的中国建设银行卡，向诈骗者提供的中国邮政储蓄银行户名为余某，卡号为XXXX的账户转账100000元，共计被骗人民币现金224000元。诈骗资金进入余某嫌疑卡以后，于当日在上海市华科电器刷卡消费10元、99999.99元、123999.99元，上海市华科电器POS机持有人为海军。7.2017年11月9日，安徽省巢湖市居民朱某被人冒充消防队李主任，以购买床、床垫为由，诈骗被害人朱某人民币现金40000元。被害人朱某使用户名为朱某4（朱某儿子）、卡号为XXXX的中国建设银行卡，向诈骗者提供的中国邮政储蓄银行户名为郑某，卡号为XXXX的账户转账2次，分别为20000元、20000元，共计被骗人民币现金40000元。诈骗资金进入郑某嫌疑卡以后，于当日在上海市华科电器刷卡消费19999.99元、19999.99元，上海市华科电器POS机持有人为海军。8.2017年11月9曰，重庆市涪陵区新妙镇居民高某被人冒充消防队指导员杨某2，以购买床、床垫为由，诈骗被害人高某人民币现金179600元。被害人高某使用自己卡号为XXXX的重庆农村商业银行卡，向诈骗者提供的中国邮政储蓄银行户名为胡某2，卡号为XXXX的账户转账2次，分别为40000元、49600元。使用户名吴某卡号为XXXX中国邮政储蓄银行卡，向诈骗者提供的中国邮政储蓄银行户名为胡某3，卡号为XXXX的账户转账90000元，合计被骗人民币现金179600元。同日，湖南省永州市冷水滩区居民罗某被人冒充消防支队政委，以购买床、床垫为由，诈骗被害人罗某人民币现金124000元。被害人罗某使用自己卡号为XXXX的中国建设银行卡，向诈骗者提供的中国邮政储蓄银行户名为胡某3，卡号为XXXX的账户转账4次，分别为50000元、30000元、24000元、20000元，共计被骗人民币现金124000元。上述被诈骗资金进入胡某3嫌疑卡以后，于当日在上海市华科电器刷卡消费23999.99元，上海市华科电器POS机持有人为海军。9.2017年11月10日，湖南省永州市零陵区居民于某被人冒充消防支队吴政委，以购买床、床垫为由，诈骗被害人于某人民币现金204000元。被害人于某使用户名为彭某（于某妻子）、卡号为XXXX的中国建设银行卡，向诈骗者提供的中国建设银行户名为范某，卡号为XXXX的账户转账2次，分别为50000元、58000元，向诈骗者提供的中国建设银行户名为杨某3，卡号为XXXX的账户转账96000元，共计被骗人民币现金204000元。诈骗资金进入范某1嫌疑卡以后，于当日在上海市摩尔电器刷卡消费107999.98元，上海市摩尔电器POS机持有人为海军。10.2017年11月10日，浙江省绍兴市越城区居民陈某被人冒充消防队领导，以购买床、床垫为由，诈骗被害人陈某人民币现金60000元。被害人陈某使用自己卡号为XXXX的中国建设银行卡，向诈骗者提供的中国建设银行户名为褚某，卡号为XXXX的账户转账2次，分别为10000元、50000元，共计被骗人民币现金60000元。同日，陕西省商洛市商州区居民舒某被人冒充消防队教导员刘某3，以购买床、床垫为由，诈骗被害人舒某人民币130000元。被害人舒某使用自己卡号为XXXX的中国农业银行卡、卡号为XXXX的中国建设银行卡、卡号为XXXX的陕西省农村合作信用社银行卡，向诈骗者提供的中国建设银行户名为褚某，卡号为XXXX的账户转账3次，分别为60000元、50000元、20000元，共计被骗人民币现金130000元。上述被诈骗资金进入褚某嫌疑卡以后，于当日在上海市摩尔电器刷卡消费110000元，上海市摩尔电器POS机持有人为海军。11.2017年11月10日，陕西省西安市曲江新区居民白某被人冒充消防总队杨部长，以购买床、床垫为由，诈骗被害人白某人民币现金60000元。被害人白某使用自己卡号为XXXX的中国建设银行卡（绑定支付宝），通过支付宝向诈骗者提供的中国工商银行户名为张某，卡号为XXXX的账户转账2次，分别为10000元、10000元，使用户名为杨某4，卡号为XXXX的中国工商银行卡，向诈骗者提供的中国工商银行户名为张某2，卡号为XXXX的账户转账40000元，共计被骗人民币现金60000元。诈骗资金进入张某2嫌疑卡以后，于当日在上海市摩尔电器刷卡消费39900元、10000元，上海市摩尔电器POS机持有人为海军。上述被骗资金进入诈骗者指定的银行卡账户后，随即被他人使用该银行卡在该POS机上刷卡，而所刷卡的虚假消费资金（被骗资金）结算至该POS机所绑定的海军尾号为“XXXX”的中国农业银行卡内。海军在扣除其应得费用后，又将资金转账至姜磊、王兴林等人的银行卡内，姜磊、王兴林再予取现后交给姜阳。姜阳在扣除其应得费用后，将资金交给李要，李要再交给李高峰。被告人海军所办理的该POS机及所绑定的银行卡在2017年11月6日-11月10日期间共计结算、转移资金1004694.57元。上述事实有经庭审质证、确认的报案材料，扣押清单，车辆基本信息查询单，新生支付公司POS机开户信息资料，戚某中国建设银行（银行卡尾号XXXX）明细、海军中国农业银行（银行卡尾号XXXX）明细，姜磊中国建设银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊中国农业银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊广发银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊中国工商银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊河南省农村信用社（账户尾号XXXX）明细、王兴林中国农业银行（银行卡尾号XXXX）明细、王兴林中国工商银行（银行卡尾号XXXX）明细、王兴林河南省农村信用社（账户尾号XXXX）明细、赵某中国工商银行（银行卡尾号XXXX）明细、赵某交通银行（银行卡尾号XXXX）明细等交易明细记录、何某中国建设银行（银行卡尾号XXXX）明细、黄某中国农业银行（银行卡尾号XXXX）明细、海军中国农业银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊中国建设银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊中国农业银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊广发银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊中国工商银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊河南省农村信用社（账户尾号XXXX）明细、王兴林中国农业银行（银行卡尾号XXXX）明细、王兴林中国工商银行（银行卡尾号XXXX）明细、王兴林河南省农村信用社（账户尾号XXXX）明细、赵某中国工商银行（银行卡尾号XXXX）明细、赵某交通银行（银行卡尾号XXXX）明细等交易记录、王某4银行账户明细、从定双中国邮政储蓄银行（银行卡尾号XXXX）明细、海军中国农业银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊中国建设银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊中国农业银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊广发银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊中国工商银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊河南省农村信用社（账户尾号XXXX）明细、王兴林中国农业银行（银行卡尾号XXXX）明细、王兴林中国工商银行（银行卡尾号XXXX）明细、王兴林河南省农村信用社（账户尾号XXXX）明细、赵某中国工商银行（银行卡尾号XXXX）明细、赵某交通银行（银行卡尾号XXXX）明细等交易记录、惠水县永利建设工程有限公司中国工商银行（账户尾号9448）明细、严某中国工商银行（账户尾号1851）明细、海军中国农业银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊中国建设银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊中国农业银行（银行卡尾号XXXX）、姜磊广发银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊中国工商银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊河南省农村信用社（账户尾号XXXX）明细、王兴林中国农业银行（银行卡尾号XXXX）明细、王兴林中国工商银行（银行卡尾号XXXX）明细、王兴林河南省农村信用社（账户尾号XXXX）明细、赵某中国工商银行（银行卡尾号XXXX）明细、赵某交通银行（银行卡尾号XXXX）明细等交易记录、王某3在云南省农村信用社的账户明细、张某中国农业银行（银行卡尾号XXXX）明细、海军中国农业银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊中国建设银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊中国农业银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊广发银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊中国工商银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊河南省农村信用社（账户尾号XXXX）明细、王兴林中国农业银行（银行卡尾号XXXX）明细、王兴林中国工商银行（银行卡尾号XXXX）明细、王兴林河南省农村信用社（账户尾号XXXX）明细、赵某中国工商银行（银行卡尾号XXXX）明细、赵某交通银行（银行卡尾号XXXX）明细、张某3中国建设银行（银行卡尾号2608）明细、张某3取款凭证、李要存款凭证等交易记录、刘某银行账户交易明细、余某中国邮政储蓄银行（银行卡尾号5584）明细、海军中国农业银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊中国建设银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊中国农业银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊广发银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊中国工商银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊河南省农村信用社（账户尾号XXXX）明细、王兴林中国农业银行（银行卡尾号XXXX）明细、王兴林中国工商银行（银行卡尾号XXXX）明细、王兴林河南省农村信用社（账户尾号XXXX）明细、赵某中国工商银行（银行卡尾号XXXX）明细、赵某交通银行（银行卡尾号XXXX）明细、张某3中国建设银行（银行卡尾号XXXX）明细、张某3的取款凭证、李要的存款凭证等交易记录、朱某4银行明细、郑某中国邮政储蓄银行（银行卡尾号XXXX）明细、海军中国农业银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊中国建设银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊中国农业银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊广发银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊中国工商银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊河南省农村信用社（账户尾号XXXX）明细、王兴林中国农业银行（银行卡尾号XXXX）明细、王兴林中国工商银行（银行卡尾号XXXX）明细、王兴林河南省农村信用社（账户尾号XXXX）明细、赵某中国工商银行（银行卡尾号XXXX）明细、赵某交通银行（银行卡尾号XXXX）明细、张某3中国建设银行（银行卡尾号2608）明细、张某3取款凭证、李要存款凭证等交易记录、高某银行明细、吴某2行明细、罗某银行明细、胡志立中国邮政储蓄银行（银行卡尾号5359）明细、海军中国农业银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊中国建设银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊中国农业银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊广发银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊中国工商银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊河南省农村信用社（账户尾号XXXX）明细、王兴林中国农业银行（银行卡尾号XXXX）明细、王兴林中国工商银行（银行卡尾号XXXX）明细、王兴林河南省农村信用社（账户尾号XXXX）明细、赵某中国工商银行（银行卡尾号XXXX）明细、赵某交通银行（银行卡尾号XXXX）明细、张某3中国建设银行明细、张某3取款凭证、李要存款凭证等交易资料、彭某银行明细、范某中国建设银行（银行卡尾号4148）明细、杨某中国建设银行（银行卡尾号XXXX）明细、海军中国农业银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊中国建设银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊中国农业银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊广发银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊中国工商银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊河南省农村信用社（账户尾号XXXX）明细、王兴林中国农业银行（银行卡尾号XXXX）明细、王兴林中国工商银行（银行卡尾号XXXX）明细、王兴林河南省农村信用社（账户尾号XXXX）明细、赵某中国工商银行（银行卡尾号XXXX）明细、赵某交通银行（银行卡尾号XXXX）明细、张某3中国建设银行明细、张某3取款凭证、李要存款凭证等交易记录、陈某银行明细、舒某银行明细、褚衍任中国建设银行（银行卡尾号4909）明细、海军中国农业银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊中国建设银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊中国农业银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊广发银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊中国工商银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊河南省农村信用社（账户尾号XXXX）明细、王兴林中国农业银行（银行卡尾号XXXX）明细、王兴林中国工商银行（银行卡尾号XXXX）明细、王兴林河南省农村信用社（账户尾号XXXX）明细、赵某中国工商银行（银行卡尾号XXXX）明细、赵某交通银行（银行卡尾号XXXX）明细、张某3中国建设银行明细、张某3取款凭证、李要存款凭证等交易记录、白某银行明细、张军中国工商银行（银行卡尾号8922）明细、海军中国农业银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊中国建设银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊中国农业银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊广发银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊中国工商银行（银行卡尾号XXXX）明细、姜磊河南省农村信用社（账户尾号XXXX）明细、王兴林中国农业银行（银行卡尾号XXXX）明细、王兴林中国工商银行（银行卡尾号XXXX）明细、王兴林河南省农村信用社（账户尾号XXXX）明细、赵某中国工商银行（银行卡尾号XXXX）明细、赵某交通银行（银行卡尾号XXXX）明细、张某3中国建设银行明细、张某3取款凭证、李要存款凭证等交易记录、姜阳的辨认笔录、李要的辨认笔录、海军的辨认笔录、姜磊的辨认笔录、王兴林的辨认笔录，检查笔录，视频资料，证人钟良生、王某3、彭某、胡某4、证人孙某的证言，被害人钟某、郑某、何某、王某、杨某、刘某、朱某、高某、罗某、白某、舒某、于某、陈某的陈述，同案关系人李要、姜阳、海军、姜磊、李高峰、吴永兴的供述与辩解，被告人张振帮的供述与辩解等证据证实，足以认定。二、2017年11月，海军通过微信联系第三方支付公司业务员孙某，使用肖某的身份信息（肖某，身份证号码：XXXX)，由第三方支付公司业务员孙某在新生支付有限公司办理大额POS机一台，该POS机绑定了成都得富汽车销售有限公司（商户号：XXXX)、四川观致先锋汽车销售服务有限公司（商户号：XXXX)、成都保运汽车销售服务有限公司（商户号：XXXX)、四川中实远洋汽车销售有限公司（商户号：XXXX)、四川灵通汽车销售服务有限公司、成都华云创智汽车销售服务有限公司、新津弘致汽车销售服务有限公司、成都捷龙盛和汽车销售服务有限公司、四川鑫瑞众驰汽车销售有限公司、郫县世达汽车销售服务有限公司共十个商户，孙某将POS机办理好以后通过物流快递至上海海军处，2017年11月30日，海军收到POS机以后将该机结算账户绑定为由其实际控制的中国农业银行卡（户名：肖某，卡号：XXXX)，并刷卡试机（户名：海军，卡号：XXXX，2017年11月30日12:39:37,成都得富汽车销售有限公司刷卡消费150元），后与姜阳联系，姜阳安排海军和“王二”（外号）联系，由海军将POS机交给“王二”。姜阳与吴永兴联系后，安排在河南上蔡的姜磊陪同李高峰、李要等人一起驾驶李高峰号牌为豫XX**白色大众途观车，由河南上蔡出发，到上海“王二”处取海军办理的POS机。2017年11月30日深夜，姜磊、李高峰、李要等人驾车到达上海市，姜磊在上海一超市门口处与“王二”见面后，“王二”将POS机交给姜磊，姜磊拿到POS机以后将POS机交给李高峰。2017年12月1日凌晨，李高峰等人驾车返回河南上蔡。12月1日中午，回到河南上蔡以后的李高峰等人使用姜磊的农业银行卡（户名：姜磊，卡号：XXXX）刷卡消费100元以用于试机。之后，发生如下犯罪事实：1.2017年12月8日14时许，重庆市酉阳县居民冯某被自称是酉阳县消防队教导员电话诈骗，对方以消防队要购买50张床让其代购为由，诈骗人民币现金225000元。2017年12月8日，被害人冯某使用自己卡号为XXXX的中国工商银行卡，向诈骗者提供的中国银行户名为李某和，卡号为XXXX转账40000元；冯某儿媳张4使用自己卡号为XXXX的中国农业银行卡，向诈骗者提供的中国银行户名为李某和，卡号为XXXX转账两次，分别为125000元、60000元。同日，重庆市两江新区居民熊某被人冒充消防队教导员刘某3，以购买床、床垫为由，诈骗被害人熊某人民币现金180000元。被害人熊某使用自己卡号为XXXX的重庆农村商业银行卡，向诈骗者提供的中国银行户名为李某和，卡号为XXXX的账户转账5次、分别为50000元、12500元、50000元、50000元、17500元，共计被骗人民币现金180000元。同日，重庆市城口县居民刘某被人冒充消防队刘指导员，以购买床、床垫为由，诈骗被害人刘某人民币现金162500元。被害人刘某使用自己卡号为XXXX的重庆农村商业银行卡，向诈骗者提供的中国银行户名为李某和，卡号为XXXX的账户转账4次、分别为50000元、12500元、50000元、50000元，共计被骗人民币现金162500元。上述被诈骗资金进入李某和嫌疑卡以后，分别在成都保运汽车销售服务有限公司刷卡消费62500元、在四川观致先锋汽车销售服务有限公司刷卡消费50000元，该两笔共计112500元结算至肖某（XXXX）银行账户；当该卡又在四川观致先锋汽车销售服务有限公司刷卡消费175000元后，该笔资金被公安机关在新生支付公司（POS机的支付公司）成功止付，而涉案的成都保运汽车销售服务有限公司、四川观致先锋汽车销售服务有限公司的POS机注册人为肖某，持有人为海军。2.2017年12月8日13时许，重庆市酉阳县居民甘某被自称是酉阳县消防队指导员的人电话诈骗，对方以先行垫钱购买床铺和床板为由，诈骗人民币现金236000元。2017年12月8日，被害人甘某使用自己卡号为XXXX的重庆农村商业银行卡，向诈骗者提供的中国银行户名为康某，卡号为XXXX转账4次，分别为26000元、50000元、50000元、100000元；同日，甘某的朋友田某使用自己卡号为XXXX的中国农业银行卡向户名为康某，卡号为XXXX转账100000元。诈骗资金进入康某嫌疑卡以后，分别在成都保运汽车销售服务有限公司刷卡消费25000元、100000元。成都保运汽车销售服务有限公司POS机实际持有人为海军。3.2017年12月8日，重庆市酉阳县居民陈某被自称是酉阳县消防队教导员的人电话诈骗，对方以先行垫钱购买床铺和床板为由，诈骗人民币现金215000元。2017年12月8日，被害人陈某用自己卡号为XXXX的重庆农村商业银行卡，向诈骗者提供的中国银行户名为黄某、卡号为XXXX的账户转账6次，分别为49000元、50000元、26000元、30000元、40000元、20000元。被骗资金进入黄某嫌疑卡后，该卡于同日在成都保运汽车销售服务有限公司刷卡消费125000元，该公司POS机实际持有人为海军。4.2017年12月1日，湖南省湘阴县文星镇居民胡某被人冒充消防队王强队长，以购买床、床垫为由，诈骗被害人胡某人民币现金100000元。被害人胡某使用自己卡号为XXXX的中国建设银行卡，向诈骗者提供的中国邮政储蓄银行户名为郝某，卡号为XXXX的账户转账3次，分别为60000元、20000元、20000元，共计被骗人民币现金100000元。诈骗资金进入郝某嫌疑卡以后，于当日在成都得富汽车销售有限公司刷卡消费20000元，成都得富汽车销售有限公司POS机注册人为肖某，持有人为海军。5.2017年12月1日，山西省大同市居民杜某被人冒充消防支队指导员，以购买床、床垫为由，诈骗被害人杜某人民币现金60000元。被害人杜某使用自己卡号为XXXX的中国银行卡，向诈骗者提供的中国银行户名为毛某2，卡号为XXXX的账户转账2次，分别为60000元、30000元，共计被骗人民币90000元。诈骗资金进入毛某2嫌疑卡以后，于当日在成都得富汽车销售有限公司刷卡消费60000元，成都得富汽车销售有限公司POS机注册人为肖某，持有人为海军。6.2017年12月4日，河北省廊坊市大城县居民徐某被人冒充消防队彭某2，以购买床、床垫为由，诈骗被害人徐某人民币现金30000元。被害人徐某使用自己卡号为XXXX的中国农业银行卡，向诈骗者提供的中国邮政储蓄银行户名为吕某，卡号为XXXX的账户转账30000元，共计被骗人民币30000元。诈骗资金进入吕某嫌疑卡以后，于当日在成都得富汽车销售有限公司刷卡消费30000元，成都得富汽车销售有限公司POS机注册人为肖某，持有人为海军。7.2017年12月4日，山西省大同市居民靖某被人冒充消防队刘某3，以购买床、床垫为由，诈骗被害人靖某人民币现金60000元。被害人靖某使用自己卡号为XXXX的中国工商银行卡，向诈骗者提供的中国工商银行户名为康某，卡号为XXXX的账户转账2次,分别为50000元、10000元，共计被骗人民币60000元。同日，山西省夏县居民崔某亦被人冒充消防队指导员刘某3，以购买床、床垫为由，诈骗被害人崔某人民币现金100000元。被害人崔某使用户名为朱某5（崔某母亲），卡号为XXXX的中国工商银行卡，向诈骗者提供的中国工商银行户名为康某，卡号为XXXX的账户转账60000元；使用户名为崔建国（崔某父亲），卡号为XXXX的中国工商银行卡，向诈骗者提供的中国工商银行户名为康某，卡号为XXXX的账户转账40000元，共计被骗人民币100000元。诈骗资金进入康某嫌疑卡以后，于当日在成都得富汽车销售有限公司刷卡消费50000元、10000元，成都得富汽车销售有限公司POS机注册人为肖某，持有人为海军。8.2017年12月5日，山西省垣曲县居民王某被人冒充消防队指导员，以购买床、床垫为由，诈骗被害人王某人民币现金87500元。被害人王某使用自己卡号为XXXX的中国工商银行卡，向诈骗者提供的中国工商银行户名为黄某，卡号为XXXX的账户转账2次，分别为62500元、25000元，共计被骗人民币87500元。诈骗资金进入黄某嫌疑卡以后，于当日在成都得富汽车销售有限公司刷卡消费62500元，在四川中实远洋汽车销售有限公司刷卡消费25000元，成都得富汽车销售有限公司、四川中实远洋汽车销售有限公司POS机注册人为肖某，持有人为海军。9.2017年12月5日，湖南省长沙县居民刘某2被人冒充消防队刘某4，以购买床、床垫为由，诈骗被害人刘某2人民币现金90000元。被害人刘某2使用户名为陈某2，卡号为XXXX的中国农业银行卡，向诈骗者提供的中国邮政储蓄银行户名为张某5，卡号为XXXX的账户转账90000元，共计被骗人民币90000元。诈骗资金进入张某5嫌疑卡以后，于当日在成都得富汽车销售有限公司刷卡消费70000元，成都得富汽车销售有限公司POS机注册人为肖某，持有人为海军。10.2017年12月7日，重庆市璧山区居民毛某被人冒充消防队刘某3，以购买床、床垫为由，诈骗被害人毛某人民币现金125000元。被害人毛某使用户名为毛某3（毛某妹妹），卡号为XXXX的重庆银行卡，向诈骗者提供的中国建设银行户名为康某，卡号为XXXX的账户转账2次，分别为50000元、50000元；使用户名为肖桂碧（毛某妻弟），卡号为XXXX的中国农业银行卡，向诈骗者提供的中国建设银行户名为康某，卡号为XXXX的账户转账25000元，共计被骗人民币125000元。同日，浙江省义乌市居民王某2被人冒充消防队教导员刘某3，以购买床、床垫为由，诈骗被害人王某2人民币现金110000元。被害人王某2使用自己卡号为XXXX的中国建设银行卡，向诈骗者提供的中国建设银行户名为康某，卡号为XXXX的账户转账2次，分别为60000元、50000元，共计被骗人民币110000元。上述被诈骗资金进入康某嫌疑卡以后，于当日在成都得富汽车销售有限公司刷卡消费75000元、60000元，在四川中实远洋汽车销售有限公司消费50000元，成都得富汽车销售有限公司、四川中实远洋汽车销售有限公司的POS机注册人为肖某，实际持有人为海军。11.2017年12月7日，四川省凉山彝族自治州冕宁县居民朱某2被人冒充消防队周某1以购买床、床垫为由，诈骗被害人朱某2人民币现金80000元。被害人朱某2使用户名为胡某5（朱某2同学），卡号为XXXX的中国农业银行卡，向诈骗者提供的中国邮政储蓄银行户名为李某2，卡号为XXXX的账户转账2次，分别为60000元、20000元，共计被骗人民币80000元。诈骗资金进入李某2嫌疑卡以后，于当日在成都得富汽车销售有限公司刷卡消费60000元，在四川中实远洋汽车销售有限公司刷卡消费20000元，成都得富汽车销售有限公司、四川中实远洋汽车销售有限公司POS机注册人为肖某，持有人为海军。12.2017年12月7日，浙江省金华市婺城区居民金某被人冒充消防队工作人员，以购买床、床垫为由，诈骗被害人金某人民币现金264000元。被害人金某使用户名为曹某（通圆公司股东），卡号为XXXX的中国农业银行卡，向诈骗者提供的中国工商银行户名为慧某，卡号为XXXX的账户转账3次,分别为86400元、97600元、80000元，共计被骗人民币264000元。诈骗资金进入慧某嫌疑卡以后，于当日在成都得富汽车销售有限公司刷卡消费86400元，在四川中实远洋汽车销售有限公司刷卡消费97600元。成都得富汽车销售有限公司、四川中实远洋汽车销售有限公司POS机注册人为肖某，持有人为海军。13.2017年12月7日，浙江省舟山市定海区居民徐某2被人冒充消防队教导员刘伟，以购买床、床垫为由，诈骗被害人徐某2人民币现金80000元。被害人徐某2使用自己卡号为49103134********的中国建设银行卡，向诈骗者提供的中国邮政储蓄银行户名为郑某，卡号为XXXX的账户转账80000元，共计被骗人民币80000元。同日，浙江省舟山市定海区居民朱某3被人冒充消防队教导员刘伟，以购买床、床垫为由，诈骗被害人朱某3人民币现金96600元。被害人朱某3使用自己卡号为XXXX的中国工商银行卡，向诈骗者提供的中国邮政储蓄银行户名为郑某，卡号为XXXX的账户转账96600元，共计被骗人民币96600元。上述被诈骗资金进入郑某嫌疑卡以后，于当日在成都得富汽车销售有限公司刷卡消费80000元，成都得富汽车销售有限公司POS机注册人为肖某，持有人为海军。14.2017年12月8日，重庆市秀山县居民邹某2被人冒充消防队教导员刘某3，以购买床、床垫为由，诈骗被害人邹某2人民币现金171500元。被害人邹某2使用自己卡号为XXXX的重庆农村商业银行卡，向诈骗者提供的中国建设银行户名为黄某，卡号为XXXX的账户转账4次，分别为50000元、37500元、50000元、34000元，共计被骗人民币171500元。同日，重庆市石柱县居民谭某被人冒充消防队教导员刘某3，以购买床、床垫为由，诈骗被害人谭某人民币现金120000元。被害人谭某使用自己卡号为XXXX的中国建设银行卡，向诈骗者提供的中国建设银行户名为黄某，卡号为XXXX的账户转账2次，分别为60000元、60000元，共计被骗人民币120000元。上述被骗资金进入黄某嫌疑卡以后，于当日在成都保运汽车销售服务有限公司刷卡消费50000元、84000元，在四川观致先锋汽车销售服务有限公司刷卡消费57500元，成都保运汽车销售服务有限公司、四川观致先锋汽车销售服务有限公司POS机注册人为肖某，持有人为海军。上述被骗资金进入诈骗者指定的各银行卡账户后，随即被他人使用该银行卡在该POS机上刷卡，而所刷卡消费资金（被骗资金）结算至该POS机所绑定的且由海军实际控制的尾号为“XXXX”的肖某的银行卡内。海军再将资金转账至姜磊、王兴林二人银行卡内，姜磊、王兴林持自己的银行卡在河南上蔡、周口等地银行将资金提现后交予李要，李要再将钱转交给李高峰。被告人海军所办理的该POS机及所绑定的银行卡内在2017年12月1日-12月8日期间共计结算、转移资金1585500元，其中转入姜磊银行卡的资金达907200元。上述事实有经庭审质证、确认的报案材料，POS机开户信息资料，冯某银行明细、张4银行明细、熊某2银行明细、刘某银行明细、李某和中国银行（尾号7292）明细、肖某中国农业银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国建设银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国农业银行（尾号XXXX）明细、姜磊广发银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国工商银行（尾号XXXX）明细、姜磊河南省农村信用社（尾号XXXX）明细、王兴林中国农业银行（尾号XXXX）明细、王兴林中国工商银行（尾号XXXX）明细、王兴林河南省农村信用社（尾号XXXX）明细、王兴林中国建设银行明细等交易记录、甘某银行明细、田某银行明细、康某中国银行（尾号8857）明细、肖某中国农业银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国建设银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国农业银行（尾号XXXX）明细、姜磊广发银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国工商银行（尾号XXXX）明细、姜磊河南省农村信用社（尾号XXXX）明细、王兴林中国农业银行（尾号XXXX）明细、王兴林中国工商银行（尾号XXXX）明细、王兴林河南省农村信用社（尾号XXXX）明细、王兴林中国建设银行明细、POS机中国工商银行（绑定孙某2卡尾号2241）明细、POS机中国工商银行（绑定徐某3卡尾号5223）明细等交易记录、陈某银行明细、黄某银行明细、肖某中国农业银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国建设银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国农业银行（尾号XXXX）明细、姜磊广发银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国工商银行（尾号XXXX）明细、姜磊河南省农村信用社（尾号XXXX）明细、王兴林中国农业银行（尾号XXXX）明细、王兴林中国工商银行（尾号XXXX）明细、王兴林河南省农村信用社（尾号XXXX）明细、王兴林中国建设银行明细等交易记录、胡某银行明细、郝某中国邮政银行（尾号1161）明细、肖某中国农业银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国建设银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国农业银行（尾号XXXX）明细、姜磊广发银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国工商银行（尾号XXXX）明细、姜磊河南省农村信用社（尾号XXXX）明细、王兴林中国农业银行（尾号XXXX）明细、王兴林中国工商银行（尾号XXXX）明细、王兴林河南省农村信用社（尾号XXXX）明细、王兴林中国建设银行明细等交易记录、杜某银行明细、毛某2中国银行（尾号6090）明细、肖某中国农业银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国建设银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国农业银行（尾号XXXX）明细、姜磊广发银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国工商银行（尾号XXXX）明细、姜磊河南省农村信用社（尾号XXXX）明细、王兴林中国农业银行（尾号XXXX）明细、王兴林中国工商银行（尾号XXXX）明细、王兴林河南省农村信用社（尾号XXXX）明细、王兴林中国建设银行明细等交易记录、徐某银行明细、吕某中国邮政储蓄银行（尾号XXXX）明细、肖某中国农业银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国建设银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国农业银行（尾号XXXX）明细、姜磊广发银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国工商银行（尾号XXXX）明细、姜磊河南省农村信用社（尾号XXXX）明细、王兴林中国农业银行（尾号XXXX）明细、王兴林中国工商银行（尾号XXXX）明细、王兴林河南省农村信用社（尾号XXXX）明细、王兴林中国建设银行明细等交易记录、崔某银行明细、靖某银行明细、康某中国工商银行（尾号5170）明细、肖某中国农业银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国建设银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国农业银行（尾号XXXX）明细、姜磊广发银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国工商银行（尾号XXXX）明细、姜磊河南省农村信用社（尾号XXXX）明细、王兴林中国农业银行（尾号XXXX）明细、王兴林中国工商银行（尾号XXXX）明细、王兴林河南省农村信用社（尾号XXXX）明细、王兴林中国建设银行明细等交易记录、王某银行明细、黄某中国工商银行（尾号8554）明细、肖某中国农业银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国建设银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国农业银行（尾号XXXX）明细、姜磊广发银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国工商银行（尾号XXXX）明细、姜磊河南省农村信用社（尾号XXXX）明细、王兴林中国农业银行（尾号XXXX）明细、王兴林中国工商银行（尾号XXXX）明细、王兴林河南省农村信用社（尾号XXXX）明细、王兴林中国建设银行明细等交易记录、陈某2银行明细、张某5中国邮政储蓄银行（尾号XXXX）明细、肖某中国农业银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国建设银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国农业银行（尾号XXXX）明细、姜磊广发银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国工商银行（尾号XXXX）明细、姜磊河南省农村信用社（尾号XXXX）明细、王兴林中国农业银行（尾号XXXX）明细、王兴林中国工商银行（尾号XXXX）明细、王兴林河南省农村信用社（尾号XXXX）明细、王兴林中国建设银行明细等交易记录、毛某3银行明细、王某2银行明细、康某中国建设银行（尾号3562）明细、肖某中国农业银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国建设银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国农业银行（尾号XXXX）明细、姜磊广发银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国工商银行（尾号XXXX）明细、姜磊河南省农村信用社（尾号XXXX）明细、王兴林中国农业银行（尾号XXXX）明细、王兴林中国工商银行（尾号XXXX）明细、王兴林河南省农村信用社（尾号XXXX）明细、王兴林中国建设银行明细等交易记录、胡某5银行明细、李某2中国邮政储蓄银行（尾号XXXX）明细、肖某中国农业银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国建设银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国农业银行（尾号XXXX）明细、姜磊广发银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国工商银行（尾号XXXX）明细、姜磊河南省农村信用社（尾号XXXX）明细、王兴林中国农业银行（尾号XXXX）明细、王兴林中国工商银行（尾号XXXX）明细、王兴林河南省农村信用社（尾号XXXX）明细、王兴林中国建设银行明细等交易记录、曹某银行明细、慧某中国工商银行（尾号3249）明细、肖某中国农业银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国建设银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国农业银行（尾号XXXX）明细、姜磊广发银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国工商银行（尾号XXXX）明细、姜磊河南省农村信用社（尾号XXXX）明细、王兴林中国农业银行（尾号XXXX）明细、王兴林中国工商银行（尾号XXXX）明细、王兴林河南省农村信用社（尾号XXXX）明细、王兴林中国建设银行明细等交易记录、徐某2银行明细、朱某3银行明细、郑某中国邮政储蓄银行（尾号4273）明细、肖某中国农业银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国建设银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国农业银行（尾号XXXX）明细、姜磊广发银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国工商银行（尾号XXXX）明细、姜磊河南省农村信用社（尾号XXXX）明细、王兴林中国农业银行（尾号XXXX）明细、王兴林中国工商银行（尾号XXXX）明细、王兴林河南省农村信用社（尾号XXXX）明细、王兴林中国建设银行明细等交易记录、邹某银行明细、谭某银行明细、黄某中国建设银行（尾号6224）明细、肖某中国农业银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国建设银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国农业银行（尾号XXXX）明细、姜磊广发银行（尾号XXXX）明细、姜磊中国工商银行（尾号XXXX）明细、姜磊河南省农村信用社（尾号XXXX）明细、王兴林中国农业银行（尾号XXXX）明细、王兴林中国工商银行（尾号XXXX）明细、王兴林河南省农村信用社（尾号XXXX）明细、王兴林中国建设银行明细等交易记录，姜阳的辨认笔录、李要的辨认笔录、海军的辨认笔录、姜磊的辨认笔录、王兴林的辨认笔录，检查笔录及视听资料（光盘），（2018）晋1181刑初字328号刑事判决书、（2019）晋11刑终139号刑事裁定书，证人甘某2、田果、田某、孙某、肖某的证言，被害人杜某、胡某、靖某、崔某、徐某、王某、刘某2、毛某、朱某2、王某2、金某、徐某2、朱某3、邹某2、谭某、熊某、刘某、甘某、陈某、冯某的陈述，同案关系人李要、姜阳、海军、姜磊、吴永兴、李高峰的供述与辩解（附光盘），被告人张振帮的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张振帮明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而与他人事先通谋，并同步进行资金转移，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，不宜划分主从。被告人张振帮在判决宣告后，刑罚执行完毕以前，被发现其在判决宣告之前还有其他罪没有判决，应当根据《中华人民共和国刑法》第七十条之规定数罪并罚。张振帮有坦白情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，同时，张振帮认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条和《最高人民法院最高人民检察院》第一条、第二条、第七条、第八条之规定，判决如下：被告人张振帮犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金400000元，与前掩饰、隐瞒犯罪所得罪所被判处有期徒刑三年七个月，并处罚金20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金420000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年10月22日起至2029年9月14日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第四中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  白新宇人民陪审员  冉隆忠人民陪审员  周翠香二〇二〇年十月二十八日法官 助理  李 林书 记 员  陈卓然