四川省广元市利州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0802刑初317号 公诉机关广元市利州区人民检察院。 被告人徐春花（曾用名徐春华，女，1988年10月11日出生，汉族，四川省广元市昭化区人，小学文化，住四川省广元市昭化区。2020年1月22日，因涉嫌犯诈骗罪被四川省广元市公安局宝珠寺分局刑事拘留，2020年2月26日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，次日由广元市公安局宝珠寺分局执行。现羁押于广元市看守所。 辩护人郑长明，四川捷哲律师事务所律师。 辩护人樊怡明，四川捷哲律师事务所律师。 广元市利州区人民检察院以广利检一部刑诉﹝2020﹞252号起诉书指控被告人徐春花犯诈骗罪，于2020年8月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。广元市利州区人民检察院指派检察官李健民出庭支持公诉，被告人徐春花及其辩护人郑长明、樊怡明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 广元市利州区人民检察院指控：2017年11月，被告人徐春花与被害人蒋某通过网络相识，并发展成为男女朋友关系。2017年12月至2019年4月期间，被告人徐春花以名下房屋出租合同未到期需支付租房违约金、名下房屋出售需要过户费、八二一小区有福利房，其可以低价购进等理由陆续骗取被害人蒋某共计人民币410000余元。 2019年5月至11月期间，被告人徐春花谎称其有利州区821小区房屋资源，可低价出售，先后骗取被害人何某1人民币240000元、何某2人民币240000元、石某91000元，共计人民币571000元。 2019年12月至2020年1月期间，被告人徐春花以租车名义先后骗得吴某1川ＨＨ××××别克英朗小轿车（鉴定价格人民币41450元）、吴某2川Ｈ5××××东风逍客小轿车（鉴定价格人民币112000元）、何某2川ＨＤ××××哈弗Ｈ6小轿车（鉴定价格人民币90000元），后将骗得的车辆销售给他人，三辆车共获利125000元。 2020年1月7日，被告人徐春花以购车需先垫付订金为由，骗取被害人仲某人民币28000元。上述诈骗钱款均被徐春花挥霍。 公诉机关以立案决定书等书证；证人陈某、汪某等的证言；被害人蒋某、何某2等的陈述；被告人徐春花的供述与辩解；被骗车辆价格鉴定意见；现场勘验笔录及图片、辨认笔录；视听资料等作为控罪证据，认为，被告人徐春花以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，在没有还款能力的情形下，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人徐春花辩称，对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。 被告人徐春花的辩护人郑长明提出以下辩护意见：1.被告人徐春花从蒋某处获得的41万余元是徐春花与蒋某在恋爱期间的金钱往来，并不是纯粹的诈骗行为，该事实不应作为犯罪处理，该笔款项也不应纳入犯罪金额，即使纳入犯罪金额，也应当在量刑时予以考虑。2.公诉机关指控的被告人徐春花以租车名义骗取吴某1、吴某2、何某2的车辆并出售，三辆车鉴定价值共计243450元，由于车辆尚未过户且已被公安机关追回，故车辆价值不应计入犯罪金额。3.被告人徐春花具有坦白、认罪认罚等情节，依法可以从轻处罚；4.被告人徐春花愿意退赔，如果其能够退赔部分金额，希望法院能够作为量刑情节予以从轻处罚。 被告人徐春花的辩护人为支持其辩护意见，提交了被害人蒋某出具的谅解书一份，证实被告人徐春花家庭状况较差，认罪悔罪态度良好，希望法院能对被告人徐春花的行为从轻、减轻或者免除处罚。 本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书、到案经过。证实案件来源合法，侦查程序启动合法，被告人徐春花系被害人吴某1扭送归案。 2.拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书等。证实被告人徐春花到案后公安机关对其采取的强制措施情况，程序合法。 3.户籍证明。证实徐春花是完全刑事责任能力人。 4.扣押决定书及扣押清单。证实公安机关扣押张某1川Ｈ5××××逍客小轿车一辆、彭某川ＨＤ××××哈弗Ｈ6小轿车一辆、张某2川ＨＨ××××英朗小轿车1辆、被告人徐春花ＯＰＰＯ手机一部，银行卡5张。 5.被害人蒋某的陈述。证实蒋某与徐春花于2017年11月通过网络相识并发展成为男女朋友关系，2017年12月至2019年4月期间，被告人徐春花以向租客退付租金和违约金、支付房屋过户手续费、八二一小区有福利房其可以低价购进等为由向蒋某索取钱财48.86万元。其中，蒋某通过微信向徐春花转账24.86万余元（其中有1.84万元是蒋某在双方交往期间的自愿支出费用），徐春花通过现金收取及用蒋某的银行卡取款等方式从蒋某处获取13万元，蒋某还将网络借贷的3万元及民间借贷的8万元交于徐春花。为此，徐春花于2019年4月22日向蒋某出具50万元借条一张。后被告人徐春花向蒋某微信退还15000元，现金退还20000元，还通过蒋某的农村信用社卡、邮政卡存款退还18000元，共计退还53000元。 6.被害人蒋某的微信转账记录及银行交易明细。证实2017年12月至2019年4月期间，蒋某通过微信向徐春花转账248623元；2019年8月20日，蒋某卡号为6214××××2988的农村信用社借记卡ＡＴＭ存款8000元；2019年9月6日，蒋某卡号为6217××××7698的邮政银行卡现金汇入10000元。 7.借条。证实被告人徐春花于2019年4月22日向被害人蒋某出具借条一张，载明：徐春花在2017年11月25号至2019年间，从蒋某处通过微信转账和现金取款的方式共借入人民币500000元，在2019年4月22日至2019年4月30日期间归还250000元，剩余250000元定于2019年5月10日前还清。 8.被害人何某1的陈述。证实何某1与被告人徐春花从小相识。2019年5月，徐春花又向何某1谎称八二一小区有11套住房出售，19.8万元一套，何某1为低价购买八二一小区住房，便于2019年5月14日向徐春花微信支付购房定金15000元，之后又陆续通过微信转账、银行转账、现金支付的方式向被告人徐春花支付购房款，共计支付20余万元。其中，微信转账金额、银行转账金额以微信转账记录和银行交易明细为准，具体的现金支付是陆续支出，其记得2019年9月，在南河三合建材市场背后工行取现支付徐春花17000元，在家中拿了38000元现金交付徐春花，其他的就是平常跑车的工资及其他收入都陆续交于徐春花，但未记账。徐春花于2020年1月20日向何某1出具240000元收条一张，收条落款为2019年8月3日。2019年10月左右，徐春花以领导用车的名义，骗取何某1车牌号为川ＨＥ××××的白色吉利小轿车。2020年1月1日，何某1因结婚用车将该车辆从徐春花处要回。2020年1月21日，何某1才知晓徐春花将其车牌号为川ＨＥ××××的白色吉利小轿车卖与他人，但未完成交付。 9.被害人何某1的微信转账记录以及何某1父亲何某3的农信社借记卡明细清单。证实2019年5月14日至2019年1月期间，何某1向徐春花微信转款90700元；何某1父亲何某3卡号为6214××××4584的农信社借记卡于2019年7月25日、26日、30日、8月2日，分四次向被告人徐春花转账45000元、25000元、2000元、4500元，共计76500元。 10.收条。证实被告人徐春花向何某1出具收条一张，载明：徐春花收到何某1240000元用于购买广元市利州区东坝八二一小区住宿楼的预付款，并承诺于2020年1月23日前将不动产权证交于何某1手中，如未按期交付，徐春花将于2020年1月31日前退还预付款240000元。落款时间为2019年8月3日。 11.被害人何某2的陈述。证实何某2系何某1堂弟，与徐春花是同学关系，2019年8月，徐春花谎称自己是八二一厂环保一线的资料组组长，并告知何某2其帮何某1在八二一厂购买了一套住房，何某2便向徐春花表示了自己的购房意愿，徐春花回复其仍有房源，100多平方，19.8万一套，但是需要另外给领导包红包，房屋总价不会超过30万元。何某2便于2019年8月3日向徐春花微信支付购房定金20000元，之后何某2又陆续以微信转账、现金支付等方式向徐春花支付购房尾款及领导红包，共计24万元。其中，微信转账116500元，在莲花路建行附近、八二一小区后大门外两次向徐春花现金支付123500元。2019年11月左右，徐春花以领导用车的名义，骗取何某2车牌号为川ＨＤ××××的哈弗Ｈ6棕色轿车，2020年1月21日，何某2才知晓徐春花将该车辆卖与他人。 12.被害人何某2的微信转账截图。证实2019年8月、9月、10月，何某2向被告人徐春花微信转账共计116500元。 13.收条。证实被告人徐春花向何某2出具收条一张，载明：徐春花收到何某2现金人民币240000元用于购买广元市利州区东坝八二一小区住宿楼的预付款，并承诺于2020年1月23日前将不动产权证交于何某2，如未按期交付，徐春花将于2020年1月31日前退还预付款240000元。落款时间为2019年8月3日。 14.被害人石某的陈述。证实2019年11月9日，徐春花电话联系石某，表明自己是八二一厂的员工，能够以内部价格购入八二一小区的房屋，并以19.8万的价格卖与石某。石某便于2019年11月9日、11月11日、12月30日分别向徐春花微信转款20000元、4000元、11000元；于2019年11月19日在徐春花居住的小区门口向其支付现金50000元，于2019年11月28日在百利城附近向徐春花支付现金6000元，共计91000元。徐春花于2020年1月20日向石某出具91000元收条一张，收条落款为2019年8月3日。 15.被害人石某的微信转账截图。证实石某于2019年11月9日、11月11日、12月30日分别向徐春花微信转款20000元、4000元、11000元，共计35000元。 16.收条。证实被告人徐春花向石某出具收条一张，载明：徐春花收到石某现金人民币91000元整用于购买利州区东坝八二一小区住宿楼的预付款，并承诺2020年1月23日前将不动产权证交于石某，如未按期交付，徐春花将于2020年1月31日前退还预付款91000元。落款时间为2019年8月3日。 17.被害人吴某1的陈述。证实吴某1是何某1的表哥，2019年11月，经何某1介绍与被告人徐春花相识。2019年12月2日左右，徐春花电话联系吴某1将其车牌号为川ＨＨ××××的别克小轿车开到八二一厂供领导使用，租金按天计算，后由于徐春花一直寻找各种借口既不退还车辆也不支付租车费用，吴某1便于2020年1月21日上午，通过定位找到位于八二一厂里的车辆，才发现被告人徐春花将其车辆卖与他人。 18.被害人吴某2的陈述。证实吴某2经何某1介绍与被告人徐春花相识。2020年1月5日，徐春花以八二一厂领导钓鱼要用车为由骗取了吴某2车牌号为川Ｈ5××××的东风逍客小轿车，同月21日，吴某2才知晓徐春花将该车辆卖与张某1。 19.证人张某1的证言。证实张某1与徐春花于2019年8月相识，2019年12月10日左右，徐春花告知张某1其公司有一批车辆要处理，准备卖掉几辆轿车和ＳＵＶ，想了解张某1的亲戚朋友是否有购车需求并向其推荐了车牌尾号为921的别克轿车。2019年12月18日，被告人徐春花将车牌号为川ＨＨ××××的别克小轿车卖与张某1的弟弟张某2，张某2通过张某1支付38000元定金；2020年1月2日，徐春花向张某1推荐车牌号为川Ｈ5××××的东风逍客轿车，并于同月5日将该车卖与张某1，张某1于当日支付定金40000元，后又于同月8日微信支付定金6000元，共计46000元；2020年1月6日，被告人徐春花将车牌号为川ＨＤ××××的哈弗Ｈ6棕色轿车卖与彭某，彭某于当日通过张某1向徐春花转款36000元定金，后张某1又于同月8日向徐春花转款5000元定金，共计41000元；2020年1月7日，被告人徐春花将车牌号为川ＨＥ××××的吉利轿车卖与仲某，仲某通过张某1向徐春花支付28000元定金，四辆车总计支付定金153000元。前三辆车均完成交付。 20.张某1的微信转账截图。证实张某1于2019年12月18日，向徐春花转款38000元；于2020年1月5日向徐春花转款40000元；于2020年1月6日向徐春花转款36000元；于2020年1月7日向徐春花转款28000元；于2020年1月8日向徐春花转款11000元，共计153000元。与证人张某1的陈述一致。 21.证人张某2的证言。证实2019年12月18日，张某2通过张某1从一徐姓女子处购入车牌号为川ＨＨ××××的别克英朗小轿车一辆，并通过其兄张某1支付车辆定金38000元。被告人徐春花在张某2居住的小区将该轿车交付于张某2。 22.张某2与张某1的微信转账截图。证实张某2于2019年12月18日向张某1微信转账38000元，与张某1、张某2的陈述一致。 23.证人彭某的证言。证实2020年1月6日，彭某通过张某1从一徐姓女子处购入车牌号为川ＨＤ××××的哈弗Ｈ6棕色轿车一辆，并支付车辆定金36000元；次日，彭某帮仲某垫付吉利轿车定金28000元，两笔款项均是微信转款给张某1。被告人徐春花在嘉陵社区卫生服务中心门口将车牌号为川ＨＤ××××的哈弗Ｈ6轿车交付于彭某。 24.彭某与张某1的微信转账截图。证实彭某于2020年1月6日、1月7日分别向张某1微信转款36000元、28000元。 25.被害人仲某的陈述。证实2020年1月7日，仲某从一徐姓女子处购买吉利帝豪车一辆，彭某帮其垫付定金28000元，车辆尚未实际交付。 26.仲某与徐春花的微信聊天截图。证实仲某支付车辆定金后，被告人徐春花以各种理由不交付车辆的情况。 27.证人陈某的证言。证实2019年11月，陈某与被告人徐春花确定男女朋友关系，徐春花以女儿玩手机为由将陈某号码为158××××7700的银白色苹果手机带走，至今尚未归还。 28.证人任某的证言。证实任某是广元市泽天设计有限公司的工作人员，2019年12月25日，被告人徐春花电话联系任某，告知任某其房屋即将装修，想要到任某所在公司负责装修的八二一小区去看看水电的装修情况，任某就带领徐春花及陪同徐春花的一个男子在八二一小区19栋4楼3号参观了泽天公司正在装修的房屋。2019年12月30日，徐春花又联系任某，表明其要去八二一小区参观房屋，徐春花带领三个男子和一个女子去参观了八二一小区22栋2楼4号的房屋。每次参观过程中，徐春花都要求任某摘下工作牌，不要向其他人介绍身份，也不要与其他人讲话。 29.被告人徐春花的供述与辩解。证实2017年11月，被告人徐春花通过微信摇一摇与被害人蒋某相识并逐渐发展成为男女朋友关系，2017年12月至2019年4月期间，被告人徐春花以购房、房屋过户等理由骗取蒋某人民币48万余元。其中，约2万元是恋爱期间蒋某的自愿支出费用，约5万元是徐春花已经偿还的金额，最终的实际诈骗金额为41万余元。2019年5月至11月期间，被告人徐春花谎称自己有八二一小区的房屋资源，能够以每套19.8万元的价格出售，骗取被害人何某1人民币24万元、何某2人民币24万元、石某人民币9.1万元，共计57.1万元。在此期间，被告人徐春花为了获取被害人何某1、何某2、石某的信任，虚构并冒充八二一厂职工周娟的身份，使用从男朋友陈某处获取的手机号158××××7700与三人联系，并随意找到一位装修公司员工，带领石某去参观了正在装修的八二一小区的房屋。2019年12月至2020年1月期间，被告人徐春花因手中缺钱，便将其以租车名义骗取的何某1、何某2、吴某2、吴某1的车辆卖与张某1及其亲戚。何某1车牌号为川ＨＥ××××的吉利轿车售价为28000元、何某2车牌号为川ＨＤ××××的哈弗Ｈ6轿车售价为41000元、吴某2车牌号为川Ｈ5××××的日产逍客轿车售价为46000元、吴某1车牌号为川ＨＨ××××的别克英朗轿车售价为38000元，共计销售153000元。除何某1川ＨＥ××××吉利轿车尚未交付之外，其余三辆车都已交付完毕。 30.鉴定意见。证实车牌为川ＨＤ××××的哈弗Ｈ6咖啡色轿车的鉴定价格为人民币90000元；车牌为川Ｈ5××××的尼桑逍客咖啡色轿车的鉴定价格为人民币112000元；车牌为川ＨＨ××××的别克英朗ＧＴ白色轿车的鉴定价格为41450元，三辆车的鉴定价格共计人民币243450元。 31.现场勘验笔录及图片。证实涉案的相关地点及现场照片。 32.辨认笔录。证实彭某、仲某辨认出被告人徐春花即是卖车辆给他们的女子；证人陈某辨认出被告人徐春花即是其自称徐媛的前女友。 上列证据、来源合法，证据间能够相互印证，且与被证事实关联，足以认定。 针对被告人徐春花的辩护人提出的被告人徐春花从蒋某处获得的41万余元是徐春花与蒋某在恋爱期间的金钱往来，不是犯罪行为的辩护意见。经查，被告人徐春花在与被害人蒋某交往期间，虚构租房违约金、房屋过户费、八二一小区福利房等事实，陆续骗取被害人蒋某共计人民币41.72万元。该41.72万元是被告人徐春花以非法占有为目的，通过虚构事实的方式从被害人蒋某处诈骗所得，徐春花的行为完全符合诈骗罪的构成要件。对辩护人的该项辩护意见，本院不予支持。 针对被告人徐春花的辩护人提出的被告人徐春花诈骗的车辆尚未过户且已被公安机关追回，故不应以车辆价值作为犯罪金额的辩护意见。经查，被告人徐春花以领导用车的名义骗取被害人吴某1、吴某2、何某2的车辆并出售，三辆车均已完成交付，后被公安机关追回或者返还给受害人的行为性质属于事后退赃行为。对辩护人的该项辩护意见，本院不予支持。 本院认为，被告人徐春花以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任；公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。被告人徐春花到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人徐春花取得被害人蒋某的谅解，可酌定从轻处罚。鉴于张某2、张某1、彭某在购车过程中未尽到合理的审查义务，存在一定的过错，不属于善意取得人，无法取得车辆所有权，为减少诉累，本院判定对被告人徐春花非法占有的张某2、张某1、彭某的购车款在本案中予以发还。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条，第二百二十五条第二款第六项之规定，判决如下： 一、被告人徐春花犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年1月22日起至2032年1月21日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、令被告人徐春花退赔赃款共计114.12万元，向被害人蒋某发还41.72万元、向被害人何某1发还24万元、向被害人何某2发还24万元、向被害人石某发还9.1万元、向被害人仲某发还2.8万元、向张某2发还3.8万元、向张某1发还4.6万元、向彭某发还4.1万元。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  郭 雪 人民陪审员  杨清莲 人民陪审员  王荣霞 二〇二〇年十月二十三日 法官 助理  张蔓容 书 记 员  张 瑜 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院关于适用的解释》 第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。 第二百二十五条第二款人民法院除应当审查被告人是否具有法定量刑情节外，还应当根据案件情况审查以下影响量刑的情节： 第六项被告人是否取得被害人或者其近亲属谅解；