广东省江门市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤07刑终320号原公诉机关江门市江海区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈耀来，男，1962年7月7日出生于广东省江门市，公民身份号码440************332，汉族，文化程度小学，江门市江海区盛安建筑工程有限公司实际控制人，户籍地址江门市江海区外海仁和里**。因本案于2019年8月1日被江门市江海区监察委员会留置，同年12月11日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于广东省江门市看守所。辩护人王家恒、莫李施，均系北京市炜衡（广州）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）邱志明，男，1970年5月25日出生于广东省江门市，公民身份号码440************816，汉族，文化程度初中，原江门市江海区盛安建筑工程有限公司总经理，户籍地址江门市江海区******巷15号202室。因本案于2019年8月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于广东省江门市看守所。辩护人马广滨，系广东法制盛邦律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张小泉，男，1974年8月17日出生于广东省惠州市，公民身份号码441************016，汉族，文化程度小学，江门市江海区耀安土石方工程部负责人，户籍地址惠州市惠城区*************。2010年9月1日曾因犯交通肇事罪被江门市蓬江区人民法院判处有期徒刑一年三个月，后被广东省江门市中级人民法院改判为有期徒刑一年三个月，缓刑二年。因本案于2019年8月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于广东省鹤山市看守所。辩护人黎彩贤，系广东金硕律师事务所律师。上诉人（原审被告人）朱炳权，男，1964年2月12日出生于广东省江门市，公民身份号码440************390，汉族，文化程度小学，金联溪沙石场股东，户籍地址江门市江海区*********。因本案于2019年8月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于江门市新会区看守所。辩护人徐顺源，系广东一粤律师事务所律师。辩护人丁一元，系北京市盈科（广州）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈志洪，男，1971年3月10日出生于广东省江门市，公民身份号码440************335，汉族，文化程度初中，金联溪沙石场沙石转销员，户籍地址江门市江海区*****上9巷1号。2012年2月3日曾因涉嫌寻衅滋事罪被江门市公安局蓬江分局刑事拘留，同年2月14日撤销案件。2014年9月27日因涉嫌寻衅滋事罪被江门市公安局江海分局刑事拘留，同年10月15日被释放。因本案于2019年8月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于江门市新会区看守所。辩护人左缅章、冯伟明，系广东金浓律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈启荣，男，1964年2月16日出生于广东省江门市，公民身份号码440************317，汉族，文化程度初中，江门市江海区盛安建筑工程有限公司财务负责人，户籍地址江门市江海区*******。因本案于2019年8月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于江门市新会区看守所。辩护人刘玉招，系广东森德律师事务所律师。上诉人（原审被告人）区树旺，男，1969年2月19日出生于广东省江门市，公民身份号码440************233，汉族，文化程度初中，金联溪沙石场股东，户籍地址江门市江海区礼乐新华华宁里**。2007年2月14日曾因犯故意伤害罪被江门市蓬江区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因本案于2019年8月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于广东省鹤山市看守所。辩护人陈登嘉，系广东华南律师事务所律师。原审被告人林振扬，男，1964年3月8日出生于广东省江门市，公民身份号码440************61X，汉族，文化程度高中，原江门市江海区盛安建筑工程有限公司员工，户籍地址江门市江海区************。因本案于2019年8月29日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于江门市新会区看守所。原审被告人黄国祯，男，1971年6月27日出生于广东省台山市，公民身份号码440************578，汉族，文化程度高中，江门市江海区盛安建筑工程有限公司工程负责人，户籍地址江门市江海区********之一803。因本案于2019年9月6日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于江门市新会区看守所。江门市江海区人民法院审理江门市江海区人民检察院指控原审被告人陈耀来犯组织、领导黑社会性质组织罪、虚开增值税专用发票罪、串通投标罪、强迫交易罪、故意伤害罪、开设赌场罪、行贿罪，被告人邱志明犯领导黑社会性质组织罪、非法持有枪支、弹药罪、虚开增值税专用发票罪、串通投标罪、故意伤害罪、开设赌场罪，被告人陈启荣犯参加黑社会性质组织罪、虚开增值税专用发票罪、串通投标罪，被告人张小泉犯参加黑社会性质组织罪、非法持有枪支、弹药罪、故意伤害罪、开设赌场罪；被告人林振扬犯参加黑社会性质组织罪、串通投标罪、开设赌场罪，被告人朱炳权犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、行贿罪、非法转让、倒卖土地使用权罪、敲诈勒索罪，被告人陈志洪犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪，被告人区树旺犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪，被告人黄国祯犯虚开增值税专用发票罪、串通投标罪一案，于2020年8月19日作出（2020）粤0704刑初84号刑事判决。原审被告人陈耀来、邱志明、张小泉、朱炳权、陈启荣、陈志洪、区树旺均不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭进行了审理，经过阅卷，提审了上诉人，并听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结。原审判决认定：一、以陈耀来为首的黑社会性质组织成立前实施的普通团伙犯罪（一）强迫交易事实。2003年11月，被告人陈耀来、陈国濠、伍健勇共同成立江门市江海区华星液化石油气有限公司外海中转站（以下简称外海中转站），并由陈国濠负责具体经营。经营期间，陈耀来等人为垄断当地煤气市场，由陈国濠出面通知外海一带煤气送气工开会，要求统一到外海中转站代充煤气、配送。因部分送气工不配合，陈耀来遂安排陈永成到外海中转站协助陈国濠工作，在陈国濠的具体安排牵头下，由陈永成雇请彭华光、马伟东、王振勇等多人成立地下执法队，采用恐吓、殴打以及损坏财物等强迫交易的方式，逼迫外海一带送气工到外海中转站代充煤气。期间，被害人陈炳祥、伍兆兴、陈国荣、陈长根等多人被殴打或恐吓。上述行为直接引发多名送气工联名信访事件。上述事实，有经原审庭审示证和质证的下列证据所证实：1.书证（1）企业机读档案登记资料证实，江门市江海区华星液化石油气有限公司外海中转站的成立及相关情况。（2）《外海中转站负责人任职书》证实，江海区华星液化石油气有限公司聘请陈国濠为外海中转站负责人。（3）《2005年江门市区瓶装液化石油气中转站年审情况通报》证实，各燃气企业要不断规范中转站管理，站内不得存放非燃气企业自有产权气瓶。（4）《关于江门市华星液化石油气有限公司申报瓶装气供应站的批复》证实，有关部门同意江海区华星液化石油气有限公司租用外海镇江睦路横畦河边闲置厂房改造后作为临时瓶装液化石油气供应站（公用瓶中转站）。（5）租赁协议书证实，江海区外海镇农业科学研究所将位于江睦路横畦河边的厂房租赁给外海中转站使用。（6）刑事判决书证实，陈国濠因犯抢劫罪被判刑的情况。（7）《关于林文标信访案查处情况的报告》证实，公安机关向政法委汇报对林文标、陈炳祥等人被殴打、滋扰案件的处理情况。（8）公安机关处理群众信访问题登记表证实，林文标到江海区公安分局反映华通煤气中转站人员多次遭到华星煤气中转站人员殴打、恐吓一事。（9）江门市公安局江海分局处理信访事项答复意见书证实，江海分局对林文标的答复情况。（10）《关于陈炳祥信访案查处情况的报告》证实，陈炳祥等人被打伤一案已立为故意伤害案件开展侦查，并抓获彭华光等人，并已告知陈炳祥向法院提起附带民事诉讼。（11）局长接待日登记表证实，信访人陈新荣到江门市公安局反映外海中转站纠合20多人将其四人打伤的情况。（12）信访材料证实，信访人伍兆兴向江门市公安局反映其和陈炳祥等4人，被外海中转站的员工打伤的情况。（13）江门市公安局江海分局信访承办单证实，林文标等七人向该局反映华星石油气公司外海中转站伍健勇、陈国濠为垄断外海煤气市场，雇请打手对外海镇的送气工逐一上门恐吓、打骂，要求统一到外海中转站充气。因华通石油气外海地段送气工林文标等7人未能按照伍健勇、陈国濠的要求去做，多次被该二人指使他人殴打的情况。（14）江门市外海区域属地石油送气工联名信访申诉书证实，林文标、梁锦强等七人联名信访，反映伍健勇、陈国濠采用殴打、恐吓等手段垄断外海液化石油气送气服务业务。（15）《外海镇人民政府关于整顿和加强液化石油气市场安全管理的通知》证实，统一规范液化气市场的情况；镇内现设有合法经营液化石油气中转站只有华星公司1家。（16）《江门市建设局、江门市公安消防局、江门市质量技术监督局、江门市工商行政管理局关于取消市区燃气销售点的通知》证实，销售点的取消工作将由各职能部门联合执法跟进，对应取消而未取消的已经查获将按无证经营重罚，追究提供气源的企业。（17）《江门市建设局、江门市质量技术监督局、江门市公安消防局关于推行公用瓶有关问题的通知》证实，各燃气企业可在市区、镇设1-2个钢瓶供应站（集散点、中转站）。（18）江门市公安局江海分局受案登记表证实，黄明锐因途经三驳仔桥底时被两名不明身份的男子打伤而报案。（19）江门市五邑中医院检查报告证实，黄明锐的治疗检查情况。（20）江门市公安局江海分局公安行政处罚决定书证实，王振勇因殴打他人被公安机关治安拘留15天。2.证人证言（1）证人陈月娇的证言证实，“琼记士多店”在营业期间被手持铁棍的四名男子打砸的情况。陈炳祥是做煤气生意的，他说近期因煤气生意的问题与他人发生矛盾。（2）证人覃永祯的证言证实，“琼记小卖部”被四名男子手持铁管打砸的事实。（3）证人史建明的证言证实，案发当日，其搭乘四名男青年跟随一辆银灰色的大众小汽车到外海镇。在外海邮局对面的公共汽车站时，从大众小汽车上下来一名拿着四条铁水管的男子，并坐到其出租车的前排，将水管交给坐在后排的四名男子。之后其继续驾车到外海三路汽车站门口处，坐在前排的男子对后面的四名男子说是这间士多店，后该四名男子便手持铁水管对士多店的柜台、冰柜等物品进行打砸。（4）证人刘少文的证言证实，其曾见到三名手持铁水管的男子乘坐出租车前往江门方向。后外海汽车站附近的一个杂货店的货柜玻璃和三个雪柜全部被打烂。（5）证人伍健勇的证言证实，其与陈炳祥没有矛盾，听陈国光说陈炳祥经营的“琼记小卖部”被他人打砸了。（6）证人冯牛的证言证实，案发当日，伍健勇驾车到其煤气站聊天。后伍健勇说要去江海区金属回收公司，就离开了。（7）证人黄玉香的证言证实，其从事运送液化石油气生意。2000年左右开始从江门市华通液化石油气公司拿煤气，后因该公司说其店铺内存在安全隐患等原因，其就到陈国濠的公司拿煤气了。之前，陈国濠曾找其叔叔谈过几次，让其到他开的店铺拿煤气，其说价格合适就没有问题，但当时其没有答应陈国濠。其到陈国濠的公司拿煤气应该是在其弟弟黄明锐被打之后，不知黄明锐被打是否与陈国濠有关。黄明锐被打后，其听说陈炳祥也被打了。其辨认出陈国濠。（8）证人陈顺安的证言证实，其途经广源路时见到有几名男青年与黄明锐发生纠纷。（9）证人冯秀贞的证言证实，其途经外海三驳仔桥底时看到两名男子手持铁水管对黄明锐进行殴打。（10）证人叶健荣的证言证实，其经过麻园信用社对面的一间煤气充气店时见到有三名男子与一名送气工发生争吵。之后，其中一名男子就将该送气工推倒，并用脚踢，另外两名男子也上前对送气工进行殴打。被打的男子叫“阿华”，是在梁记煤气充气店打工的。（11）证人王振勇的证言证实，其在华星公司做杂工。案发当日，“湖北仔”驾驶摩托车搭载其和“四川仔”途经麻园信用社对面的充气点，见一辆三轮车停在门口，其便上前查看车内的煤气瓶是否是华星公司的，但对方不给看，并将煤气瓶拿起来。其以为该男子想打其，就将对方推倒在地，“四川仔”也用拳头殴该男子。因华星公司规定充气点不允许到其他公司充气，所以其才查看对方的煤气瓶。（12）证人陈雁秀的证言证实，伍健勇是其丈夫，其等于2004年至2007年10月参与经营外海中转站。该中转站的参股人员有陈耀来、伍健勇和陈国濠，陈耀来占六成股份，伍健勇、陈国濠各占两成股份，陈耀来没有参与具体经营，由其和陈国濠定期向陈耀来汇报工作，陈国濠负责外面的业务。因当时整个江门市指定煤气灌装使用的是江门市华星石油气，其他煤气公司不能运送和使用，但可以到其他的华星公司中转站灌装煤气。当时陈国濠想做煤气，但煤气主要是伍健勇、陈炳祥和黄明超经营，陈国濠想统一外海片区，但因没有这个势力，就找陈耀来出面。因伍健勇做煤气很多年，对各煤气公司比较熟悉，于是拉伍健勇加入。十多年前，外海的“黑社会”听到陈耀来名字就害怕，所以就找陈耀来出资。当时陈国濠招了一些外省人，有一帮靓仔不用送煤气，就是开着陈国濠的小汽车出去，具体做什么不清楚。这些外省人分两帮，一部分由陈国濠负责，另一部分由一个叫“阿亮”的男子负责，该男子是陈耀来安排过来的。（13）证人陈碧银的证言证实，其在外海华星煤气中转站做出纳，是陈国濠叫其过去上班的，中转站的老板是陈国濠和伍健勇。该中转站大概有三个外省人来过一段时间，像是“烂仔”，不知道是干什么的。当时外海有几个送煤气的点，一个是陈炳祥开的，一个是黄明钊开的，这几个点之前应该是从其他地方拿煤气。其曾听说陈炳祥的送气工因不到华星中转站拿煤气，被人打断了脚。该送气工被打期间，那几个外省人在该中转站内。（14）证人陈惠兰的证言证实，其在华星公司外海中转站工作，陈国濠出事后，其继续做了半年就辞职了。该中转站的老板是陈国濠和伍健勇，听说还有一个叫“来哥”的。其听说“阿祥”自己去拿煤气，不在外海中转站拿煤气，就被陈国濠打了。陈国濠出事前，曾经有一帮年轻人在煤气中转站出现过，听说是陈国濠安排过来吓唬那些不配合拿煤气的人员。其还听说那帮年轻人见到别人私自充气就拦住对方的车辆，抢走煤气瓶。当时有一个红头文件，好像是为了安全问题要求必须到外海煤气站拿煤气，陈国濠就要求统一市场，该文件是陈国濠在煤气站开会传达的，当时没有其他政府人员在场。后来批发行、送气工有很多意见，因为该煤气站的价格高。其辨认出陈国濠、陈耀来。（15）证人梁锦强的证言证实，外海华星公司的伍健勇和陈国濠采用类似黑社会手段威胁外海镇的石油气运输和送气工，要求一定要到他们的公司做。2004年5、6月份，陈国濠曾给其电话要求私下商谈，否则就不要做煤气这一行，所以其去年就没有再做煤气了。（16）证人黄秀玲的证言证实，其从2000年开始为江门市华通石油气公司外海中转站送煤气。2003年4月份，伍健勇和陈国濠挂靠华星石油气公司作为中转站，并豢养了一帮打手，对全镇石油气运送工逐一上门恐吓，叫大家到他们的公司充气，并要求穿他们发的工作服和佩戴工作证。因他们采用威逼手段，且煤气价格较贵，很多送气工都没有答应他们的要求，没有与他们签订合同。之后，没有与他们签订合同的送气工就经常受到他们的恐吓，有的送气工还被他们殴打致伤，被他们殴打过的送气工有林文标和陈炳祥。同时，他们那帮人经常到其档口检查，见到有煤气瓶就立即拿走。（17）证人林成福的证言证实，其和其儿子林文标是给江门市华通石油气公司送气的。2003年，陈国濠等人经营的华星石油气公司要求外海所有的送气工到外海中转站取煤气，并通知送气工到该公司开会签订合同，其和林文标没有同意他们的要求。之后，他们就采用恐吓、殴打等手段到其档口搞事，后发展到打砸林文标的小汽车，还向林文标的家里扔汽油瓶等恶劣的手段；其曾被陈国光打电话恐吓过。其经营江门市光明石油气公司第23个代销点时，华星石油气公司成立了，一天中午，突然有大概十个人到其店铺，而且有些人还穿着制服，对其说为了规范石油气配送，避免恶意竞争，要求其到外海中转站充气配送，对方还给其派送了一张卡片，上面写着陈耀来及联系方式。这些事情都是外海中转站成立后，其不配合才发生的，其听说陈炳祥被打断了脚，伍兆兴被扔下鱼塘。（18）证人马伟东的证言证实，2005年1月左右，彭华光对其说外海河边有人在卸煤气，让其过去看一下。其和刘红礼过去后，称是外海煤气站的人员，对方就拿着一把砍刀对其进行追砍，并将其砍伤。其马上打电话给彭华光，后发生打斗其不在场。煤气站的老板是陈国濠，当时在外海煤气站工作的有其、彭光华、王振勇、刘红礼、“小胖”等人，安排其等几个人工作的主要是彭光华和“小胖”。其等刚到煤气站的半个月左右，只是送气工带着其几个人送煤气，后就安排其几个人在外海镇的两个点附近巡查，一个就是其被打的点，另一个就是在外海镇的村里面。如果发现有人没有在外海煤气站兑换煤气，其等就打电话给彭光华，后面的事其等就不管了。当时是“濠哥”或彭光华说外海这块的煤气只有外海站才能送，其他人送就是违法的，是抢占生意。其辨认出陈国濠、郑威就、彭华光。3.被害人的陈述（1）被害人陈炳祥的陈述证实，“琼记小卖部”被打砸的情况。其还证实，其在外海经营石油气销售时，江门市准备发出七八个经营权牌照，外海准备发出两个。后伍健勇主动找华通石油气公司的经理，叫该经理将经营权给他，但对方没有答应，伍健勇就对该经理进行恐吓，并扬言叫黑社会来搞。其怀疑这件事是伍健勇指使策划的，由陈国濠等人叫人打砸其小卖部的。今年六月份的一天，陈国光打电话给其并让其到伍健勇的煤气仓库处商谈做煤气的事情，但其没有参与商谈，后陈国光打电话给其并质问其为什么没有去商谈，其说各做各的，所以其怀疑是因为这件事情引发的。2005年1月20日14时许，其驾驶摩托车途经江海五路转弯处，见到工商所的人在检查陈长根的煤气。后陈国濠、陈国海、陈永成带着一帮人手持水管将其和伍兆兴打伤。在其被打前几个月，陈国濠召集所有在外海配送煤气的工人开会，并说必须在华星公司中转站代充煤气并配送，但因中转站的煤气贵，其等就到其他公司代充煤气并配送。因其等不在陈国濠的公司拿煤气，有的送气工家中就被纵火，其本人也被打伤，店铺也被砸了。（2）被害人伍兆兴的陈述及辨认笔录证实，其被华星石油气的陈永成等5人殴打的情况。当时陈国濠、陈国海兄弟在场，陈国荣父子、陈炳祥也被殴打。其辨认出陈永成。（3）被害人陈国荣的陈述证实，案发当时，其运送煤气到家中，有两个华星公司的男子叫其关门，并对其进行恐吓。后其将煤气运到BP加油站对面的一间汽车修理行停放，这时其父亲陈长根、姑丈陈炳祥也过来了。之后，包括上述两名男子在内的20多人来到车行的路边，并冲进车行用砖块和木棍对其和陈长根、陈炳祥、伍兆兴进行殴打。（4）被害人陈长根的陈述证实，案发当时，其和陈国荣驾车将煤气送到BP加油站对面的修车行内，突然有十多个男青年对其和陈国荣、陈炳祥等人进行殴打。（5）被害人陈新荣的陈述证实，陈国濠在外海开煤气中转站有营业执照，而其等没有，对方说其等是走私。2005年1月20日下午2时50分许，陈长根、陈国荣从中山古镇充完煤气回来，过了外海收费站就被陈国濠等人拦住了。后到汽车修理站前，陈长根就打电话给其，当时陈国濠和开粤J*****小车的人及另外几个人在那里，其等就和他们理论。之后，陈国濠就打电话给外海工商所，工商所的人过来后就叫其等开车门，当时其等没有开，陈国濠就打电话叫人过来。陈国濠那边的人就用摩托车拉来一些长约1米的水管，对方约有二三十人拿了水管，后冲上来用水管等物品打其等。陈炳祥、伍兆兴、陈长根被送医院，陈国荣嘴唇被打伤。（6）被害人黄明锐的陈述证实，其曾在江门市华通液化石油气公司送煤气。案发当时，其驾驶摩托车送煤气途经江海区外海三驳仔桥底，被四五个戴头盔的人员殴打。被打后其姐姐就让其转到华星公司送煤气，具体原因其不清楚。（7）被害人林国梁的陈述证实，其当时在华通公司配送煤气，陈国濠也在经营华星石油气公司，要求其等到他的煤气中转站充气，并想垄断外海麻园片区的煤气生意。有一天，其和妻子在配送煤气回家的路上被他人驾驶摩托车追赶，对方有三个人带着西瓜刀和水管。因陈国濠曾对麻园配送煤气的人说如果不去他的公司充煤气，就会有“好戏”看，之后隔了三天就有人搞其了，当时被陈国濠叫去开会的送气工有十多人，所以其确定是陈国濠叫人。据其所知，陈国濠是经营者，还有一个“光头佬”是经理。陈国濠被抓之后，华星石油气公司就关闭了。在华星公司充煤气比其他公司的都贵，且他们还使用威胁恐吓手段，据其所知大家都是被逼才到该公司充煤气的。其知道陈炳祥等人都被陈国濠叫的人殴打恐吓过，林福成的家中还被扔了汽油瓶。（8）被害人林超华的陈述证实，其在麻二村梁记煤气站充气点收集煤气瓶时，有三名男子驾驶摩托车到来并说其收集的煤气瓶太旧，不能收。其说这些煤气瓶是收回来检测的，这时一名穿蓝色背心的男子就将其推倒，之后该三名男子就一起对其拳打脚踢。后民警将那名穿蓝色背心的男子抓获，另外两人逃跑了。该三名男子是在外海煤气中转站工作的。（9）被害人林文标的陈述证实，华星公司外海中转站使用暴力手段独霸外海、麻园一带的石油气市场，所有煤气瓶都必须到该公司充气，否则就要挨打或被打砸财物。期间，其已连续六次被华星公司的人殴打和毁坏财物。4.同案人的供述与辩解（1）同案人陈国濠的供述及辨认笔录证实，2003年时，其在外海经营外海中转站，参股的有陈耀来、伍健勇和其，陈耀来是伍健勇找来入股的，陈耀来在外海的势力和影响力比较大。当时政府考虑煤气安全问题，外海成立了煤气中转站，煤气瓶都不能存放在店铺内，必须到外海中转站进行兑换。伍健勇负责中转站的运作，陈耀来负责联系相关部门，打击外海没有牌证做煤气生意的人。陈永成是陈耀来安排到煤气站工作的，主要负责在外海镇检查走私煤气。其听陈耀来说陈永成有参与殴打“阿祥”，后陈耀来还让其与“阿祥”商谈赔偿的事。陈耀来给了其8万元，由其出面交给了“阿祥”。陈永成如何检查煤气，不清楚，但见到他带着一帮靓仔驾驶摩托车出去检查。其辨认出陈永成、伍健勇和陈耀来。（2）同案人陈永成的供述证实，其因犯寻衅滋事罪在江门监狱服刑；2005年，其犯故意伤害罪被判处拘役，是因打伤了一个送煤气的人，当时因那个人和陈国濠竞争做煤气，所以陈国濠叫其去打对方，陈国濠当时成立了一间煤气公司。2003年左右，其和邱志明、张小泉在一起玩，后通过邱志明介绍认识了陈耀来。2005年，其经陈耀来介绍认识了陈国濠，与陈国濠相熟后，陈国濠就让其帮忙查走私煤气的人。其帮助陈国濠与陈耀来有关，是陈耀来叫其去帮助陈国濠的，其也希望能得到陈耀来的赏识。陈国濠曾召集煤气佬到煤气站开会，并说准备成立走私煤气巡查队，由其牵头。一般情况下，都是陈国濠发现哪里有走私煤气，就让其找在附近的人协助工商所的人没收煤气，其这帮人就是帮他们打前锋、做丑人。起初都是其带队巡查，后其就没有亲自带队了。2005年1月，在外海大桥附近打人是陈国濠联系其的。其听说过黄明锐被打伤的事，但不清楚具体经过。与麻园煤气佬发生矛盾的“胖子”叫邢少昆，邢少昆的手下有几个人，也是在麻园一带混的。有一个煤气佬因没在陈国濠的煤气站拿煤气，其就让邢少昆找这个煤气佬商谈。之后邢少昆就带人与这个煤气佬发生了矛盾，后听说邢少昆为了报复该煤气佬，还到麻三煤气站扔了几个汽油弹。5.被告人的供述被告人陈耀来的供述证实，2003年左右，其开始经营外海中转站，该站的股东是其、陈国濠和伍健勇。其主要负责投资，具体经营管理不参与，陈国濠担任总经理，伍健勇负责什么忘记了。煤气站除几个股东之外，还有陈国濠的弟弟陈国海和伍健勇的弟弟“阿文”；陈永成是其介绍给陈国濠认识的，陈永成不是盛安公司的人，为了凑够人数就让陈永成挂名在盛安公司买社保。其听说有个叫陈炳祥的煤气散户因不服从集中管理，与政府的煤气巡查员发生矛盾，后发生打架，后怎么处理不清楚。陈炳祥被打一事是听陈国濠说的，政府巡查员应该是华星燃气外海中转站从外面聘请回来的。（二）故意伤害事实2005年7月份的一天，被告人邱志明纠集被告人张小泉及钱明海（服刑中）等人携带“手枪”、长刀，到江门市蓬江区长乐里28号大芳川茗茶馆将被害人雷平、袁新春砍伤。经鉴定，雷平所受损伤程度为轻伤一级；袁新春所受损伤程度为重伤二级。事后，陈耀来亲自出面参与调停和解。上述事实，有经原审庭审示证和质证的下列证据所证实：1.书证（1）《受理报警登记表》证实，案件受理情况。（2）住院登记卡、手术护理记录等治疗资料证实，雷平在江门市五邑中医院的治疗情况。（3）江门市人民医院手术同意书、麻醉知情同意书等治疗资料证实，袁新春在江门市人民医院的治疗情况。（4）《个体户机读档案登记资料》证实，大芳川茗茶馆的登记注册情况。2.鉴定意见江门市江海区********鉴定书证实，雷平、袁新春的损伤情况。3.现场勘验笔录现场勘验笔录证实，案发现场位于江门市蓬江区长乐里28号，及案发现场的具体情况。4.证人证言（1）证人孙文亿的证言及辨认笔录证实，案发当晚，邱志明驾驶丰田小汽车搭载钱明海、张小泉和江苏的“阿松”等4人一起到蓬江桥底附近的一个赌场。当时邱志明在车内等，张小泉手持砍刀和手枪带着“阿松”和钱明海一起到赌场的二楼，并用手枪指着赌场内的人说不许动。“阿松”先持刀砍伤了一个负责看赌场的人，接着钱明海想用凳子砸另一个看场的人，但因醉酒差点摔倒。之后，钱明海从“阿松”手中拿了一把砍刀，张小泉、钱明海、“阿松”砍伤了赌场内两个负责看场的人，后其等3人乘坐邱志明的小汽车离开了。其听钱明海说当时砍伤的一个是雷平，另一个是雷平的手下，一个伤的比较重，一个伤的比较轻。邱志明是陈耀来的手下，张小泉等人之所以要去赌场砍伤雷平，听说是邱志明在赌场内欠了几十万元的赌账，赌场的大股东叫赌场的人不要给邱志明筹码，邱志明觉得没面子就带人去砸场子。邱志明是陈耀来的马仔，之前邱志明因在酒吧打架被抓了，是陈耀来保他出来的，后邱志明就一直跟着陈耀来。其辨认出钱明海、陈耀来、陈启荣、邱志明（2）证人袁兰之的证言证实，其是袁新春的堂妹，及到医院签名的情况。（3）证人陈永成的证言证实，其听说2006年，邱志明带了五六个人，并带了两把微型冲锋枪、两把手枪和几把刀具到蓬江大桥底下的大芳村茶馆开枪，用刀砍伤了雷平等人。后这件事赔钱和解了，是因邱志明和“红姐”因为钱的事情发生了矛盾。5.被害人的陈述（4）被害人雷平的陈述及辨认笔录证实，案发当时，其等人在大芳川茶馆与邱志明一起参赌。因邱志明赌博输了很多钱，他就叫了张小泉、钱明海等人到赌场。其中张小泉用手枪的枪柄砸伤其头部，还用长刀砍伤其后颈、手部及腹部，当时张小泉、钱明海及另外一名男子都有动手对其实施殴打。其听说邱志明他们是黑社会，所以不敢找他们索赔医药费，也没有找大芳川的老板出面协调。经其辨认并确认了其的病历资料，及其老乡替其在病历上签名的情况。其辨认出邱志明、张小泉、钱明海；辨认并确认蓬江区长乐里28号的四楼，就是邱志明、钱明海等人砍伤其等人的地方。（5）被害人袁新春的陈述及辨认笔录证实，案发当时，其去大芳川参赌，见到“高佬”也在场。当日21时许，“高佬”、“光头海”等人就一起离开了，后“高佬”、“光头海”等4人又一起回到赌场，并说都不要动，谁动就砍死谁。因其说了一句话，“高佬”就拿出手枪朝屋顶开了一枪。之后，他们就用刀砍伤了其的手臂和后颈。其住院时见到雷平，得知“高佬”也将雷平砍伤了。因其受伤后昏迷是其老乡帮忙办理的住院手续，后其做手术是袁兰之帮忙签名的。其听老乡说“高佬”他们是外海的黑社会，如果砍死其也是白死。其辨认出雷平。6.被告人的供述（1）被告人邱志明的供述证实，其在大芳村三楼的赌场输了几十万元，当时没有给完，雷平就追其还债，还威胁其的人身安全，其才想要教训雷平。2005年的一天，其在赌场的厕所打电话给张小泉，让张小泉带人教训一下雷平。张小泉带的刀是放在其小汽车车尾箱的，张小泉、钱明海和“阿松”到达大芳村后，其告诉张小泉要教训的人，就开车在外面的路边等，张小泉他们砍伤对方的具体经过不知情，后他们说砍伤了雷平和他的马仔。之后，张小泉他们回到其小汽车上，张小泉拿出一把黑色手枪说当时他拿出手枪才得以脱身。（2）被告人张小泉的供述证实，陈耀来过生日当天，邱志明驾驶小汽车搭载其和两名男子到大芳川茶庄。当时其拿着一把塑料手枪负责守门口，邱志明带另外两名男子手持长刀进入大芳川茶庄内，并听到茶庄内有好大的吵架声。几分钟后，邱志明他们几人就出来了。（3）被告人陈耀来的供述证实，案发当晚，其在银晶酒店庆祝生日，突然张小泉跑回来说与他人打架了。后其才知道邱志明因赌博与他人发生矛盾，邱志明就带张小泉、“光头海”和“大狗”去打对方，后对方找其和解了。其听说邱志明去打人是因赌场的纷争，而且当时他们还带了一把六四式手枪。（4）被告人陈启荣的供述证实，陈耀来等人在银晶酒店唱歌期间，好像是张小泉给陈耀来打电话说邱志明与他人打架了，担心被人报复，叫大家尽快离开。二、陈耀来等人组织、领导、参加黑社会性质组织的事实及黑社会性质组织成立后实施的组织犯罪事实。（一）组织、领导、参加黑社会性质组织事实。1997年至2005年，被告人陈耀来通过在江门市江海区外海辖区独家批发猪肉及非法经营液化石油气获得原始财富积累，并在身边聚拢了被告人邱志明、张小泉等一帮社会人员，逐步树立恶名。2006年，陈耀来伙同组织成员被告人邱志明、张小泉、林振扬等人在江海辖区，通过开设赌场壮大经济实力，并拉拢公职人员寻求庇护，至此以陈耀来为首的黑社会性质组织初步形成。为了稳定组织成员，进一步壮大经济实力，被告人陈耀来、邱志明、陈启荣、张小泉、林振扬等人以江门市江海区盛安建筑工程有限公司（以下简称盛安公司）为核心经济实体，通过串标、围标、行贿公职人员等方式非法获取外海辖区填土工程。在达到垄断填土工程目的后，陈耀来见沙石市场有利可图，遂主动介入。2014年，被告人朱炳权、区树旺等人明知陈耀来有涉黑背景，仍自愿接受陈耀来的领导，入股横海南沙场和金溪沙场。期间，吸收被告人陈志洪进入沙场。为达到垄断外海沙石市场的目的，朱炳权、陈志洪、区树旺等人，依仗陈耀来的黑恶名声，采用打砸竞争对手运沙车辆、言语恐吓、侵占码头、堵塞道路等方式，非法排挤沙石同行竞争者，逐步形成一家独大的局面。上述组织经过十余年的长期发展，已形成陈耀来为组织者、领导者，邱志明、陈启荣、张小泉、林振扬、朱炳权、陈志洪为积极参加者，区树旺为一般参加者的黑社会性质组织。该组织通过实施违法犯罪及利用国家公职人员包庇形成的强势地位，为非作恶，称霸一方，形成非法控制，严重破坏经济、社会生活秩序。上述事实，有经原审庭审示证和质证的下列证据所证实：（一）关于组织特征方面的证据1.证人证言（1）证人陈妙玲的证言证实，陈耀来身边的人有邱志明、陈启荣、林振扬、朱炳权、张小泉和陈志洪等人。其中，陈启荣、林振扬、朱炳权和陈志洪是与陈耀来从小玩到大的，与陈耀来一起做生意，是做沙石市场的伙伴。邱志明、陈启荣、林振扬和张小泉在盛安公司上班；朱炳权和陈志洪在沙场，朱炳权负责管理沙场。这几个人都听陈耀来的。（2）证人陈卓铨的证言证实，其经张小泉介绍进入盛安公司，后被安排在耀安土石方工程部工作，负责调度建筑工程车辆。邱志明是张小泉的上级，陈耀来是盛安公司的实际控制人，陈启荣负责管理该公司的财务，黄国祯是该公司的技术人员，陈永成的上级是张小泉；朱炳权是横海南沙场的老板，是朱炳耀、陈志洪、区树旺的直接上级。（3）证人陈永成的证言证实，之前，其和邱志明、张小泉在一起玩，后通过邱志明介绍认识了陈耀来。陈志洪是朱炳权的手下，朱炳权是有头有脸的人物，很多事情不能亲自出面，就让陈志洪去做。之所以社会上的人都认为陈耀来是黑社会老大，因八九十年代外海是拉帮结派的年代，“大胆根”这帮人被抓后，陈耀来自然就成了领头人，陈耀来手下有邱志明这帮人也是一个原因。（4）证人陈建强的证言证实，其在认识陈耀来之前就听说过“无牙来”这个外号，知道陈耀来是一个比较负面的人，为人比较恶，他手下有一帮人，而且他还开过赌场，是一个黑白两道都通的人。（5）证人蒋方君的证言证实，其曾任外海街道办事处党工委书记。听说陈耀来是一个比较负面的人，他手下有“高佬”、“阿荣”、“沙仔权”、“猪红仔”、“阿靓”等人。（6）证人李林辉的证言证实，据其所知，陈耀来的手下有“高佬”、黄国祯等人。传闻“高佬”打架比较厉害，帮助陈耀来摆平征地、拆迁的事，黄国祯和“华仔”以前是跟着“蛇仔利”做工程的，“蛇仔利”以前也是跟着陈耀来做工程，“沙仔权”是跟着陈耀来一起做沙场。（7）证人刘浩强的证言证实，陈耀来是卖猪肉起家的，有一段时间陈耀来想垄断外海的煤气。陈永成曾帮助陈耀来垄断煤气并打断了别人的腿，还坐了几个月的牢。后陈耀来有开赌场，再后又开了建筑公司；张小泉和陈卓铨背后的老板是陈耀来。（8）证人黄玉维的证言证实，其曾买了一台泥头车到外海横海南沙场运送沙石，认识朱炳权、陈志洪、区树旺。其听说过“无牙来”，社会传闻他是外海黑道“阿公”级别的人物。（9）证人余锦泉的证言证实，“无牙来”这帮人垄断了外海的沙石市场，之前他们还垄断了煤气、市政工程、基建等等。这帮人主要是指“二少荣”、“高佬”、“猪仔洪”、“阿靓”、“沙仔权”等人，他们都是长期跟着“无牙来”。（10）证人陈永强的证言证实，陈耀来这个团伙以陈耀来为首，手下的核心成员有陈启荣、邱志明和张小泉三人。陈启荣地位最高，负责该团伙的财务管理；邱志明排名第二，该团伙打击竞争对手、打架等事情都是邱志明出面处理的；张小泉在该团伙中的地位没有陈启荣、邱志明高，但也是核心成员。陈耀来在九十年代末开始垄断猪肉市场，他手下的人经常对群众进行殴打。另外外海市场也被他们垄断。（11）证人陈颖欣的证言证实，其曾在盛安公司做出纳。该公司的法人代表是陈子兴，总经理邱志明负责公司的日常管理，总经理下面有财务部、工程部和车场三个部门。财务部是由陈启荣负责，工程部由黄国祯负责，车场由张小泉负责。盛安公司、耀安土石方工程部、江海区长实建材经营部、耀基机械租赁部、鸿耀土石方经营部的对公账户和陈启荣的私人账户都由其管理。盛安公司的总经理是邱志明，财务经理是陈启荣，工程部经理是黄国祯；耀安土石方工程部的负责人是张小泉。（12）证人陈素君的证言证实，盛安公司的法人代表是陈子兴，该公司的合伙人是邱志明，出纳是陈颖欣，工程部的人有黄国祯、邓锦华、温振强，其负责报税和做账。盛安公司的主营业务是建筑服务，负责运输土方和砖渣，该公司的下属车队是鸿耀土石方经营部，车队负责人是张小泉和邱志明。盛安公司的下属公司还有江海区耀基机械租赁部。（13）证人梁玉翠的证言证实，其经朋友介绍到江门市江海区盛安建筑工程有限公司工作，当时是邱志明和陈启荣接待。邱志明安排其负责耀安土石方工程部的跟单及报销工作，邱志明是盛安公司的总经理，陈启荣负责盛安公司的财务，张小泉负责耀安土石方工程部的管理。耀安土石方工程部后更名为鸿耀土石方经营部。耀安土石方工程部是盛安公司的下属公司，该工程部的员工工资是盛安公司发放。2.同案人的供述同案人朱炳耀的供述证实，其参与经营的沙石场分别是外海地字古沙场、新会睦洲牛古田沙场、外海金溪沙场和外海横海南沙场。外海地字古沙场自2010年开始经营，2014年关闭；2014年因新会牛古田沙场重新招标，其几个股东就不参与了。2011年至今，金溪沙场还在经营。2014年至今，横海南沙场还在经营。现在金溪沙场和横海南沙场的股东有陈耀来、朱炳权、区树旺、沈祖健和其本人。朱炳权负责横海南沙场的全面工作，其和区树旺负责销售沙石；陈耀来不参与沙场经营，他自己经营盛安公司；陈志洪不是沙场的员工。2015年底的一天，朱炳权对其说将楼盘供沙的业务交给陈志洪，由陈志洪从沙场拿沙转卖给楼盘赚取差价。3.被告人的供述（1）被告人陈耀来的供述证实，1992年左右，其与邱志明相识，1995年其被他人打伤，邱志明带了几个人到医院看望其，并对其表示支持。1997年，其成立外海猪肉批发部。2003年，其和陈学权、许润流合伙购买了外海市场。2004年至2006年间，其和陈国濠等人一起成立了华星燃气外海中转站。2007年，其入股盛安公司，2010年，正式接手盛安公司，盛安公司是许润流于2000年左右成立的，后许润流让其入股，盛安公司现在的实际控制人是其本人。盛安公司现在的股东有其、陈启荣、邱志明、张小泉、林振扬和黄国祯，其占股34℅、邱志明占股30℅、林振扬占股12℅、张小泉、陈启荣、黄国祯各占股8℅。盛安公司的股权分配比例是其和邱志明商定的，邱志明有出资入股，陈启荣、张小泉和黄国祯都没有出资。其是盛安公司的总经理，邱志明是副总经理，林振扬也是经理，负责项目招投标，陈启荣负责财务，张小泉负责车场管理，黄国祯是技术经理，负责施工。盛安公司的业务有填土工程、道路工程、石场和沙场。沙场的股份分为6份，盛安公司占2份，朱炳权、区树旺、朱炳耀和沈祖健各占1份，其平时不过问沙场的事，主要由朱炳权、朱炳耀和区树旺负责经营管理；陈志洪在沙场负责推销沙石。耀安公司是盛安公司的下属公司，主要做填土工程，由邱志明和张小泉负责管理，填土工程投标主要由林振扬负责。（2）被告人邱志明的供述证实，2003左右，陈耀来在外海经营煤气批发行，股东有陈国濠等人，不清楚煤气批发行的主要负责人是谁，当时陈永成也在该煤气批发行工作。2009年，其按照陈耀来的要求入股盛安公司，但没正式上班；2015年，陈耀来才叫其到盛安公司担任经理。盛安公司的股东有梁进荣、林振扬、陈启荣和其，陈耀来是实际控制人，陈启荣和其都是公司的老总，其主要负责泥头车队的管理，陈启荣负责管理公司办公室及接待，林振扬负责建筑工程，张小泉负责协助其工作。2019年4、5月份，其从盛安公司辞职。耀安土石方工程部属于盛安公司，陈耀来曾对其说盛安公司在横海南沙场和金溪沙场有股份，上述沙场由朱炳权负责。（3）被告人陈启荣的供述证实，2000年左右开始，其帮陈耀来开车，当时陈耀来在外海经营猪肉批发行，也和他人一起做建筑。2000年至2008年期间，陈耀来和许润流一起管理盛安公司。许润流退股后，陈耀来正式挂牌成立盛安公司，公司老板是陈耀来，法定代表人是陈子兴。陈耀来和邱志明是盛安公司的主要股东，林振扬、黄国祯、张小泉和其都是给干股。其在公司负责管理财务及帮陈耀来开车，黄国祯是盛安公司的经理，主要负责技术和工程管理。耀安土石方工程部是盛安公司的下属公司，主要由邱志明、张小泉负责管理；长实建材经营部的法人代表是张小泉，也属于盛安公司。盛安公司在沙场占两成股份。林振扬负责制作标书，林振扬离开后，由黄国祯负责制作标书。邱志明2019年5月份左右从盛安公司退股。（4）被告人张小泉的供述证实，2000年左右，其和邱志明一起从惠州到江门，并一直跟着邱志明。2016年，其进入盛安公司工作，后陈启荣和邱志明安排其管理盛安公司下属的耀安车队。陈启荣让其注册的长实土石方经营部，用于签合同和开发票，陈启荣的老板应该是陈耀来。2016年至2018年，陈卓铨在耀安车队做抄单，后被其辞退了。（5）被告人林振扬的供述证实，陈耀来是盛安公司的实际控制人，邱志明是总经理，陈启荣是财务总监，黄国祯是施工经理，张小泉是土石方工程的负责人，其担任业务副经理。邱志明和陈耀来一起最早进入盛安公司，陈启荣在2010年进入盛安公司，黄国祯在2013年左右进入盛安公司，张小泉在2015年进入盛安公司，其2010年8月进入盛安公司。2013年左右，陈耀来与伍永利、汤永福等人一起经营金溪沙场和横海南沙场，2015年就是和朱炳权等人一起经营沙场。其受陈耀来的安排负责对外承接工程。（6）被告人朱炳权的供述证实，2015年10月1日，其开始接手金溪沙场、横海南沙场、新会牛古田沙场，股东分别是陈耀来、朱炳耀、区树旺、沈祖健和其。陈耀来和沈祖健都不负责具体经营，其负责采购，朱炳耀和区树旺负责洽谈大生意，陈志洪负责洽谈小生意。邱志明、陈启荣、林振扬、张小泉和黄国祯都知道盛安公司占有沙场的股份，邱志明离开盛安公司时，公司给他的钱也包括沙场的收益。陈志洪不是沙场的股东，陈志洪说没有事情做，其就让陈志洪到沙场拿沙供货给其他楼盘。（7）被告人陈志洪的供述证实，横海南沙场和金溪沙场的股东是朱炳权、朱炳耀、区树旺。其在横海南沙场没有股份，只在横海南沙场采购沙石后转卖。（8）被告人区树旺的供述证实，其参与经营的沙场是外海金溪沙场和横海南沙场。2010年，沙场的股东有伍永利、汤永福、刘贤鉴、黄锡唐、朱炳耀、沈祖健和陈耀来；2015年2月，沙场的股东有陈耀来、朱炳权、朱炳耀、沈祖健和其。陈志洪在沙场拿沙后转卖到外面赚取差价，沙场的具体经营由其和朱炳权、朱炳耀负责，陈志洪与朱炳权的关系比较好，朱炳权负责沙场经营时，陈志洪就到沙场了。（9）被告人黄国祯的供述证实，2013年8月，其到盛安公司上班。耀安土石方工程部是盛安公司的下属公司，耀基机械租赁部也是盛安公司的下属公司，用来开发票。陈耀来是盛安公司的大老板，邱志明是二老板，林振扬和邱志明一样都是老板级别的，陈启荣是盛安公司的财务总监，兼陈耀来的专职司机，邱志明和张小泉负责管理土方工程，其本人是项目经理，负责施工；朱炳权、朱炳耀和区树旺经营三个沙场，是朱炳权负责经营。（二）关于经济特征方面的证据1.审计报告证实，盛安公司、长实建材经营部、耀安土石方工程部、耀基机械租赁部、鸿耀土石方经营部、耀安车队、金联溪沙石场累计发生主营业务收入、净利润及股东分红等情况。2.证人陈妙玲的证言证实，其和陈耀来成立的外海猪肉批发行，总共获利约300万元。2003年，其接手外海市场时，每年净利润70万元，这几年每年的净利润200万元左右。2019年5月份左右，陈耀来告诉其在老屋有几万元现金，陈耀来被抓后，其就将放钱的地点和钥匙交给其弟弟陈瑞强。其被抓获后，陈瑞强将该笔款项拿到其现住的海逸华庭逸峰轩5幢802室，一共是48.61万元。陈耀来被抓获后，其担心账户上的资金被公安机关冻结，便通过融和农商银行给陈瑞强转账120万元，这笔钱是其经营外海市场的收入。陈耀来曾借给钱明海38万元用于买房子，钱明海归还了8万元现金；其借了30万元给张小泉买房子，还没有还钱。3.被告人的供述（1）被告人陈耀来的供述证实，其早期通过做猪肉批发赚了第一笔钱，后通过炒地皮、卖资产包赚钱，主要收入来源还是炒地皮。2008年至2011年，其和陈建就、“邱仔”在江海区文昌、麻园、江南一带开过赌场，参与开设赌场期间，其每年分红约30万元，四年总共获利约120万元。其曾给陈启荣、林振扬每人20万元用于买车，陈启荣的购房款是其给的；另外张小泉、“光头海”还向其借了30万元用于购买房屋和车辆，只有“光头海”还了8万元；其给他们买房、买车的钱都是其卖地赚的。其卖地后，还给过邱志明300万元；陈志洪使用的丰田佳美小汽车也是其送的。（2）被告人邱志明的供述证实，2016年和2018年，盛安公司都拿出100万元分给大家，其中黄国祯和陈启荣分别分得8万元，林振扬分得12万元，其分得30万元，剩下的42万元归陈耀来。2017年，该公司拿出50万元分，其分得15万元，黄国祯和陈启荣各分得4万元，林振扬分得6万元，剩下21万元归陈耀来。2019年4、5月份，其从盛安公司辞职，《离职协议书》中提到的450万元其已经拿到手，剩余的钱还没有支付给其。2014年时，其找陈耀来借了300万元。（3）被告人陈启荣的供述证实，在盛安公司其和邱志明、张小泉、陈耀来每个月的工资是8000元，黄国祯的工资是8000元至10000元左右，其他财务人员和资料员差不多都是3000元左右；陈子兴在盛安公司一直都有拿工资，大概每个月3000多元；林振扬2015年左右退出盛安公司，之前他的工资是每个月8000元。长实建材经营部有一笔1000多万元的资金进入其私人账户，这些钱是属于公司的，包括工人工资及年底分红都是从该账户支出，现该账户还剩大概一两百万元。江门市江海区外海翡翠华府是其于2015年购买的，当时70万元的购房款是陈耀来给的；当时陈耀来还借给张小泉和钱明海各30万元。2011年，陈耀来给其和林振扬各20万元用于买车，其买了一台本田思铂睿小汽车，林振扬买了一台本田CRV小汽车；陈耀来给其买房和买车的钱都是不用还。邱志明2019年5月份左右从盛安公司退股，陈耀来给了邱志明450万元。（4）被告人张小泉的供述证实，其在盛安公司开始每个月的工资是3500元，后每个月工资是5000元。2018年，其工资每个月是8000元。2018年初和2019年初时，盛安公司还给其发过两次奖金，一次是3万元，一次是5万元。（5）被告人林振扬的供述证实，陈耀来是盛安公司的实际拥有人，邱志明是总经理，陈启荣是财务总监，黄国祯是施工经理，张小泉是土石方工程负责人。邱志明等人在盛安公司也占有干股，邱志明占百分之三十；陈启荣、黄国祯、张小泉各占百分之八，上述人员的股份分成是陈耀来定的。其在盛安公司工作期间，每个月的固定工资是7000元，2016年分过一次红，约10万元。（6）被告人朱炳权的供述证实，邱志明、陈启荣、林振扬、张小泉和黄国祯都知道盛安公司占有沙场的股份。邱志明离开盛安公司时，公司给他的钱也包括沙场的收益。2016年开始，其每年底将沙场的财务报表拿到盛安公司交给陈耀来查看。前面几年的盈利大概每年1千万元左右，2018年盈利2千万元左右，还有很多货款没有收回。其本人有两个中国农业银行账户，其中一个账户有700多万元，有约360万元是沙场的钱，其余的约350万元是其本人的；另外一个账户有10多万元，都是其本人的钱。（7）被告人陈志洪的供述证实，其是做建材沙石生意的，属于分销的角色，其从外海青兰沙场、横海南沙场、金溪沙场、蓬江甘化厂附近的一个沙石场、新会的新沙沙场拿沙石转卖给江门附近的建筑工地。（8）被告人区树旺的供述证实，朱炳耀、朱炳权与其是合作伙伴；陈志洪到沙场拿沙后转手卖到外面赚取差价。（9）被告人黄国祯的供述证实，盛安公司总共给其分红4次，2016年、2017年各分红4万元，2017年和2018年各分红8万元。陈耀来提出给其8%的干股。在应收工程款方面，广东新可尔建筑工程有限公司还欠200多万元工程款没有给盛安公司。外海七西的填土工程总额1000多万元，该工程属于耀安土石方工程部，不清楚是否有收取工程款。（三）关于行为特征方面的证据1.书证（1）扣押决定书及扣押清单证实，扣押刀具、疑似枪支、疑似子弹45枚的情况。（2）江门市公安局管制刀具认定委托书及认定书证实，扣押在邱志明、陈志洪的刀具均属于管制刀具。2.搜查笔录证实，在陈炳祥居住处搜出疑似枪支、子弹；在邱志明经营的店铺内搜查刀具的情况。3.证人证言（1）证人孙文亿的证言证实，邱志明伙同张小泉、钱明海等人携带枪支、砍刀，在蓬江桥底附近的一个赌场将雷平及雷平的手下打伤的事实。（2）证人曹子英的证言证实，陈耀来在江海区可以用恶贯满盈来形容，他手下有一帮人，经常打打杀杀，当地群众很害怕他，在江海区几乎为所欲为。（3）证人李林辉的证言证实，其听曹子英说陈耀来采用威胁恐吓方法，让他将外海清澜村填土工程交给陈耀来做。（4）证人陈炳钦的证言证实，2012年，其向陈健荣追问鱼塘土地的情况，陈健荣说够胆就找陈耀来。（5）证人陈润仔的证言证实，整个外海都怕陈耀来，因他够凶。他手下有“主任”、“阿靓”、“猪洪仔”、“沙仔权”、“二少荣”等人，村民如果找陈耀来要35亩自留地，不用陈耀来出声，他手下的人都会去找村民麻烦。（6）证人苏锦荣的证言证实，陈耀来是外海古惑仔的大佬，无恶不作，在外海无人敢惹。（7）证人陈长恩的证言证实，陈志洪是“打仔”出身，跟着陈耀来，曾经打砸对方的运沙车辆。沙场的股东因为追讨沙款，还拦车、拦路逼迫对方还钱。（8）证人马国康的证言证实，陈耀来很强势，在外海一带有黑社会背景，手下有一帮小混混，听到他的名字都害怕。（9）证人沈祖明的证言证实，其听说横海南沙场那帮人会打压同行的竞争对手。（10）证人陈健安的证言证实，其联系生意时都会避开外海一带的工地，避免和横海南沙场有生意上的冲突，因为他们在外海一带有很大的势力。其听说外来的沙场联系了外海一些大型建筑工地供应沙石，但都被他们赶走了。（11）证人吴伟强的证言证实，与区树旺一起经营沙场的股东有朱炳权和朱炳耀。他们阻止其他人做沙石生意有几个手段，首先是在供货工地安排人员不让供货车辆驶入卸货；如不行就安排人员对供货的车辆进行打砸，甚至对司机进行殴打；如果这些办法都不行就直接找供货老板的麻烦。（12）证人李兆球的证言证实，陈耀来这帮人在外海臭名远扬，横行霸道，听说他手下帮他处理生意上的对手。（13）证人李耀添的证言证实，“无牙来”是外海的烂仔头，横行乡里，外海无人敢惹，他的手段与以前外海的烂仔头“大胆根”相比，有过之无不及。（14）证人陈孟烈的证言证实，“无牙来”是外海的烂仔头，手下有一大帮古惑仔，在外海一带横行乡里，无人敢惹。他的所有生意都使用暴力手段，达到一家独大的目的。（15）证人罗永煇的证言证实，其在外海恒辉沙场工作，其的运沙车辆先后被打砸两次。（16）证人陈军树的证言证实，刘贤鉴是锐辉沙场的经理，其曾在该沙场工作。在清理临时码头过程中，有人阻拦清理，说该码头不能用于上沙，刘贤鉴知道不能利用这个码头上沙后就没有接了。（17）证人李松亮的证言证实，朱炳权沙场的人用泥头车将石粉堆在路中间，挡住不给另外沙场的船下沙，这样就只有朱炳权一家沙场供应了。（18）证人谢光华的证言证实，湘天在供应的过程中是用了朱炳权的沙，并且期间湘天找到更便宜的供应商，却被朱炳权阻挠不让用码头，因此只能用回朱炳权等人的沙石。（19）证人张朝安的证言证实，2018年3、4月份，工地的工人给其电话说有人堵路，其到现场后，对方的人说不给买沙钱就不能开工。于是其就打电话给陈雪荣，陈雪荣与对方交涉后，他们才罢休。工地的沙都是向“阿权”购买的。（20）证人陈兆勤的证言证实，其沙场避开江海区外海范围的工程是害怕朱炳权背后的“无牙来”势力。4.被害人的陈述（1）被害人雷平、袁新春的陈述证实，其等被邱志明、张小泉等人在大芳川赌场持刀砍伤的事实。（2）被害人刘贤鉴的陈述证实，其是经营沙石场的。在给明泰城供沙期间，朱炳权曾打电话让其退出明泰城的工程，否则就打电话给“来哥”。“来哥”在江海是比较有名气的人，一般说到“来哥”的名字都会害怕。（3）被害人刘文湛的陈述证实，其在锐辉沙场工作。该沙场在供应沙石给明泰城工地期间，一个自称是外海联营沙场的男子打电话让其沙场不要给明泰城供货。（4）被害人严明志的陈述证实，其是蓬江区潮连恒辉沙场的经理。其沙场供应沙石给明泰城工地时，区树旺联系刘文湛要求其沙场不要给明泰城的工地供应沙石。外海联营沙场的老板叫朱炳权，但幕后的大老板叫“来哥”，其听吴伟强说他们的车被联营沙场的人打砸过。（5）被害人李小平的陈述证实，其挂靠的沙场是外海青兰码头汤永福的沙场。其在给爱启捷电器厂供沙期间，被横海南沙场的人打砸了车辆。（6）被害人赵伸德的陈述证实，其在承接高新区公共码头工程后，为节约成本，准备在河边修建一个临时码头，用于运输土方和沙石。在修建码头期间，朱炳权质问其修建码头做什么，其说准备运输土方和沙石，朱炳权很凶的对其说其的码头可以运土，但不能运沙，码头两边各有一个沙场，都是他的，如果其从外地运输沙，那他的沙场吃屎啊。（7）被害人陈雪荣的陈述证实，其承接高新区公共码头第1标段陆域形成—粉细砂及中粗砂垫层工程施工过程中，朱炳权、区树旺他们安排人倒了两车泥在运沙通往工地的路上，还安排车辆横停在路中间，导致其的运沙车不能正常运沙到工地，被迫向横海南沙场购买细粉砂。（8）被害人陈彩红的陈述证实，其听吴考南说联系外面的沙场到码头卸货要给横海南沙场和清兰沙场码头费；而且如果找其他的供沙商，会出现拦车等暴力行为，所以不愿意冒风险。因拖欠金联溪沙场的沙款，对方就过来阻拦开工。（9）被害人吴考南的陈述证实，其和陈雪荣、陈彩红一起承接了高新区公共码头的填砂工程。其了解到周边沙场的沙是进不来的，曾经有其他沙场的运沙车被砸过。5.被告人的供述被告人陈耀来的供述证实，政府征地拆迁工程都是其利用关系拉回来的，其公司的兄弟帮忙解决征地拆迁前期遇到的问题，再让工程队进场施工。遇到钉子户不配合，其和兄弟们就到对方家门口走走，堵门、威胁，甚至给钱一些吸毒人员，让他们帮忙解决钉子户的问题。那些钉子户害怕得罪其这帮人，都会配合征地拆迁工作。对那些比较怕事的拆迁户，其就先垫付拆迁款，过后再找政府要回来。2011年、2012年左右，其开始从事沙场生意，现在沙场是由朱炳权负责经营。其为了扩大在江海区沙场的市场份额，让公司的兄弟们利用各种手段阻拦外地沙场到江海区做生意。（四）关于危害性特征方面的证据1.证人证言（1）证人李林辉的证言证实，陈耀来认识很多江海区的政府官员，在外海的势力很大，基本上包揽了外海所有的工程，外海有个不成文的规矩，即外海的工程都由陈耀来做，外人不能插手。因陈耀来认识梁许赞，外人都惧怕他的势力。据其所知，陈耀来的手下有“高佬”、黄国祯等人，传闻“高佬”打架比较厉害，帮助陈耀来摆平征地、拆迁的事，黄国祯和“华仔”以前是跟着“蛇仔利”做工程的，“蛇仔利”也是跟着陈耀来做工程的，“沙仔权”是跟着陈耀来一起做沙场的。其在江门市江海区礼乐文化土石方工程部工作，其承包的工程有东汇城、高新区34号地、麻三村42、43号地的填土工程。2008年左右，深圳东深工程有限公司中标了高新区34号地的填土工程，其从该公司承包了填土工程，但因青苗未清场，村民阻挠施工队进场施工，后梁许赞召开会议协调，让外海承包一半填土工程。陈耀来进场后，工程就顺利施工了，当时江海区政府征地已给过村民青苗补偿款了。2017年左右，其跟广东邦健建筑工程有限公司谈好承接麻三村42、43号地填土工程的一部分，另外一部分的填土工程由陈耀来承接。这个工程是其先承接的，后陈耀来又找到广东邦健，于是就分了一半给陈耀来做。（2）证人梁君明的证言证实，陈耀来是一个“烂仔头”，纠集一些社会人员，利用自身的恶名使他人产生畏惧，并利用一些不正当的手段获取工程项目。陈耀来和梁许赞的关系很熟，在饭局上称兄道弟，其曾任江海区区委副书记。2010年3月份，高新区34号地填土工程进展不顺利，经其了解是一位李老板中标了该工程，该老板为了顺利进场施工无偿分了一半填土工程给陈耀来，但陈耀来不满足，还要求将利润分给他。李老板不同意，陈耀来就怂恿村民阻挠填土工程。之后，其质问陈耀来，但陈耀来很嚣张地说其是新来的，不了解情况，让其问梁许赞，并说他对江海区的贡献很大，区政府的很多事情都要他支持。其和陈耀来不欢而散，其向梁许赞等反映情况，他们要求其排除困难在规定的时间内完成工作。之后，其组织江海区相关部门的领导召开填土工程协调会，并通知陈耀来参加会议。其强调说如果有人阻拦填土工程，就让政法系统从严处理，后陈耀来就没有再从中作梗了。之后，其了解到陈耀来就是一名“烂仔头”，经常在江海区欺行霸市，名声很差。（3）证人何宁坤的证言证实，陈耀来的社会关系比较复杂，由于其当时任外海街道办党工委书记，对外海街道调研时，得知陈耀来有一个外海农贸市场，陈耀来的外号叫“无牙来”，在外海街道几乎没有人不认识陈耀来。2010年，江门市政府在高新区34号设立LED产业园，要求高新区管委会开展征地、填土工作。因该块地属于外海街道办，高新区安排该办进行征地，征地过程比较顺利。当时一个姓李的老板承接了填土工程，在填土过程中部分村民对征地补偿标准不满意，阻挠填土施工，甚至到市里、省里上访。梁许赞对此高度重视，曾多次指示做好村民思想工作，并召开填土工程协调会议，其印象中陈耀来有参加此次协调会议。（4）证人梁许赞的证言证实，陈耀来是江海区外海街道的一个老板，主要从事建筑、填土工程、沙场、农贸市场等生意，也经常协助政府做钉子户的搬迁工作，其还没认识陈耀来时就听说陈耀来在年轻时经常打打杀杀，在当地是一个恶人，当地很多群众都害怕他，这也是为什么在拆迁过程中遇到钉子户，陈耀来出面总能搞定的原因。其听说陈耀来的手下养有一帮马仔，早年还做过垄断猪肉市场、煤气市场、沙石市场、开赌场及放高利贷等事，陈耀来表面上看是一个商人，其实在当地就是一股黑恶势力。从他早年发家，到后来办采石场、农贸市场以及做工程项目用的都不是正常手段。陈耀来一方面用钱开路，收买一些领导干部为他谋取利益，有时还打着其的旗号，利用其的影响力为他做工程谋取利益；另一方面陈耀来还纠集社会人员采用恐吓、威胁等方式欺行霸市，谋取利益。2010年，江海区有一个填土工程，一姓李的老板中标取得该工程后，遭到陈耀来的无理阻挠，对方为了能够顺利进场施工，只能无偿分一半填土工程给陈耀来做。当时陈耀来还不满意，要李老板从工程利润中分红给他，对方不同意，陈耀来就纠集当地社会人员影响填土工程施工，当时这个事闹的挺大。（5）证人郑耀强的证言证实，其曾任外海区外海街道党工委书记，期间，其了解到陈耀来在本地有一定的势力，手下有一帮社会人员，早几年曾从事开设赌场、放高利贷等违法犯罪行为。陈耀来有一些涉黑的行为，平时为人也是横行霸道，在外海当地的名声很不好。后其了解到陈耀来会利用一些不正当的手段拿工程项目，盛安公司不是一个正规的公司，公司的成员像黑社会一样以绰号相称。另陈耀来与梁许赞相识，其觉得陈耀来属于“黑白通吃”的人，梁许赞的行为就是给陈耀来这种黑恶势力做“保护伞”。因陈耀来的背景，其一直与他保持一定距离，后在一次吃饭过程中，梁许赞让其和陈耀来互相照顾。虽其不认可陈耀来这个人，但看在梁许赞的面子上，会在一些事情上给陈耀来便利。如不帮陈耀来，陈耀来就找梁许赞给其施压，其不得不帮陈耀来。（6）证人蒋方君的证言证实，陈耀来的绰号叫“无牙来”，有人说陈耀来是民间征拆大队的大队长。陈耀来一直在江海区从事填土、沙场生意，还有一个盛安公司，其任外海街道党工委书记前，江海区的填土工程基本都由陈耀来做。其正式到江海区街道工作后，陈耀来多次打电话约其见面，因其听陈耀来在社会上横行霸道，有开赌场的经历，是在社会上捞偏门的，就回绝了。其还曾听说陈耀来在征地拆迁过程中会采用恐吓等非法手段，其听说梁许赞和陈耀来关系密切，不论是在饭局上，还是公开场合，梁许赞都会支持陈耀来，可以说陈耀来在社会上得以横行霸道，就是因为梁许赞罩着他。（7）证人区用的证言证实，其是江门市高新区国土资源局和环境保护局局长。陈耀来与梁许赞的关系比较密切，特别是梁许赞担任江门市副市长以后，陈耀来经常打着梁许赞的名义，邀请高新区相关职能部门的人吃饭，梁许赞也会出席。2012年间，高新区多个项目需要征地拆迁，梁许赞无论是在公共场合，还是私下交流，都说陈耀来这些年帮江海区、高新区做了很多事，特别在征地拆迁方面出了大力气，如果高新区有工程项目，可以关照一下陈耀来。外海片区的土石方工程基本都是陈耀来承接的，外人基本无法插手。（8）证人陈焕溪的证言证实，其到江海区任职前，陈耀来帮助政府解决过征地拆迁等刺手问题。其任江海区公安局局长后，了解到陈耀来是一个社会背景比较复杂的人，表面上带一帮人做土石方工程，实质上有欺行霸市的嫌疑。梁许赞与陈耀来很早就认识，关系比较密切。有一次在工作会议上，梁许赞公开表扬陈耀来，说陈耀来在江海区城轨建设中帮了政府的大忙，搞定了拆迁工作，对江海区是有功之人。梁许赞表态支持陈耀来，实质就是公开为陈耀来站台。（9）证人曾国华的证言证实，陈耀来的社会关系十分复杂，有涉黑恶的背景，在江海区、高新区有一定的经济实力和势力范围，手下还有一帮人跟着陈耀来做事，且陈耀来在这些人中很有威信。高新区、江海区在征地拆迁中遇到困难和问题都会找陈耀来解决，找陈耀来做征地拆迁工作，是因他在当地有一定的势力范围，而且大家都知道他的做事方式，村民都不敢得罪他。2011年上半年，其时任高新区规划建设办公室副主任科员，负责征地拆迁工作。当时对高新区35号地进行征地拆迁，但征地拆迁工作进展缓慢，于是区政府就让陈耀来协调，征地拆迁就突然加快了。另外在光博汇拆迁征地过程中，村民意见很大，后由陈耀来出面才加快了工作进度。梁许赞在征地拆迁工作会议上多次提到陈耀来，说陈耀来在征地拆迁工作中下了大力气，帮助区政府解决了很多麻烦事情，区政府很感谢他。如果高新区有征地拆迁工作，还需要陈耀来协助，另外有工程项目也可以关照一下陈耀来。陈耀来还经常打着梁许赞的旗号请相关职能部门的领导吃饭，梁许赞也会参加。（10）证人谭伟康的证言证实，其曾开车搭载梁许赞参加陈耀来组织的饭局。梁许赞升为江海区区委书记后，陈耀来经常找梁许赞处理一些事情，他们的交往很频繁。梁许赞升为江门市副市长后，他们的交往最为频繁，差不多到了“称兄道弟”的程度。（11）证人曹子英的证言证实，陈耀来在江海区可以用恶贯满盈来形容，他手下有一帮人，经常打打杀杀，当地群众很害怕他，在江海区几乎为所欲为。陈耀来几乎控制了江海区大部分拆迁、填土等工程，而且都是利用不正当手段取得的，可以说陈耀来是江海区最大的黑恶势力。2011年上半年，其时任江海区住建局办公室主任兼招标办主任，负责区工程的招投标工作。当时外海青澜村填土工程准备进入投标程序后，陈耀来在其办公室语气很嚣张地对其说该填土工程要走程序，让其搞定。陈耀来的意思就是让其操作使他中标，其当时没有同意。之后，其陆续收到陌生电话和短信的恐吓；后陈耀来约其到广源酒楼吃饭，其拒绝了，但陈耀来又给其电话并威胁说必须来。其知道陈耀来的为人，非常害怕，就按陈耀来的意思去了广源酒楼，见到一些江海区的科级领导在场，还有一些不认识的社会人员，是陈耀来的人。期间，其听说旁边的房间还有更高级的领导在吃饭，都是陈耀来请来的，其意识到这是陈耀来在向其示威并施压。之后，陈耀来将其拉到一边威胁说一定要把工程搞定。按照当时的情况，如其不答应，陈耀来是不会轻易让其离开的。后在清澜村填土工程中，其按照陈耀来设定的条件让他中标了。（12）证人陈雨旺的证言证实,其是外海直冲党委副书记。其听说陈耀来是外海的黑社会大佬，曾经垄断外海的猪肉市场、开赌场、放高利贷、做工程等，手下还有一帮马仔。（13）证人郭卫强的证言证实，其是外海直冲村委会的书记兼主任。陈耀来的外号叫“无牙来”，社会传闻他是黑社会，听说他曾经垄断过外海的煤气和猪肉行业。（14）证人林树荣的证言证实，其在江门市恒轴发展有限公司担任副总经理。2006年或2007年间，陈耀来曾因购买资产包的事，向其咨询一些法律问题，就互相结识了。据其所知，陈耀来以前是捞偏门的，社会关系比较复杂，有涉黑涉恶的背景，在江海区有一定的经济实力和势力范围，手下有一帮人跟着他做事，陈耀来在这些人中很有威信，他们都称呼陈耀来为“老嘢”。早些年，江海区政府在征地拆迁过程中遇到困难，都会找陈耀来解决和摆平，大家都知道陈耀来的做事方式，所以由他出面和村民谈判，村民都不敢得罪他。陈耀来与梁许赞的关系密切，梁许赞在高新区管委会工作会议上曾多次说陈耀来帮江海区政府做了很多事，特别在征地拆迁方面出了大力气，政府很感谢他。如果高新区有什么项目，可以关照陈耀来作为补偿。陈耀来经常以梁许赞的名义约相关职能部门的领导出来吃饭，梁许赞也会积极参加。其知道有“光博汇”项目的征地拆迁，当时村民一直反对征地，后陈耀来出面，才顺利推进。2015年5月，陈耀来说他在台山有个石场，让其过去帮忙打理，其主要帮陈耀来处理石场的手续问题，但石场一直无法开发。（15）证人吴家梁的证言证实，2013年，广东聚源建设有限公司中标了江门市江海区******的工程。当时因有钉子户的拆迁问题，并且尾泥没有出处，导致大半年都没有施工。后“无牙来”联系其并说可以帮助解决尾泥出处和拆迁问题，但要将道路工程的利润分给他百分之五十，为了正常施工，其只能同意。“无牙来”没有参与实际施工，其公司总共支付给他约500万元的运费。当时周边可以处理尾泥的地方全都被“无牙来”控制了，其当时问过一些做土石方的人，他们都说没办法处理。（16）证人陆润帮的证言证实,其经营江门市泓利建设有限公司，主要做水利工程。2013年，其承接了龙溪河工程。在修建新河段期间，要挖掘泥土经光博路运走，材料也要经光博路运到工地，当时陈耀来的公司正在承建光博路，就不让其公司运泥和材料的车走正在修建的路，理由是会影响他们道路施工。陈耀来控制了周边全部尾泥的出处，如果不经过他们是没地方处理。后陈耀来的手下林振扬找到其，让其与他们合作，将河道工程利润分给他们百分之五十，其公司的车就可以经光博路运输材料到工地。因工期紧，其只能被迫同意。按其和林振样的合作条件，需向陈耀来支付50万元，但因工程款还没有结清，所以钱还没支付。社会上传言，陈耀来是一个比较有能耐的人，大家都不敢得罪他。（17）证人陈俭华的证言证实，伍永利曾向赵伸德承接过高新区公共码头的填土工程，主要是填鱼塘，填土工程不需要给鱼塘主赔偿青苗费，这项费用由发包方负责。2007年至2016年，其曾在永利土石方工程部负责管理泥头车，伍永利去世后，该工程部的泥头车和挖土机等机械都交由耀安工程部的张小泉和黄国祯接手；高新区35号地马鬃沙农场的填土工程也都交给耀安工程部处理，外海片区的大部分填土工程都由陈耀来他们做。陈耀来这帮人多次叫其到耀安工程部上班，其一直推辞，后其老婆的手机收到一条短信，内容就是叫其注意安全，晚上尽量不要出门，免遭不测。其辨认出陈耀来、张小泉、黄国祯、陈启荣、赵伸德。2.被告人的供述（1）被告人陈耀来的供述证实，盛安公司原名是江海区外海建筑公司，成立于2002年，第一任总经理是许润流（已过世）。2010年4月，许润流将盛安公司的全部股份转让给其，之后其就担任该公司的实际控制人和总经理。期间，盛安公司的股东成员变动比较频繁，起初是其、陈启荣和陈柏林，后邱志明、林振扬、黄国祯、张小泉等先后加入该公司，现该公司的股东是其、陈启荣、黄国祯、张小泉。从收购盛安公司至今，其一直都是最大的股东，大小事都是其说了算。2016年，邱志明成为公司的副总经理后，才由他负责全面工作，现在是黄国祯负责全面工作，陈启荣负责财务管理，张小泉负责耀安车队管理。其一直没有参与公司的经营，但其本人的提议，其他股东都会执行。后其等又参与沙场的经营，经商议，其等将沙场的股份分为八份，其出资100万元，占两份，伍永利、区树旺、朱炳耀等六个股东各占一份。后朱炳权也加入沙场，并负责沙场的具体经营，其不参与实际经营，其不反对朱炳权等打着其的旗号招揽生意。2008年，其到江海区参加一个征地会议，经介绍认识了梁许赞。在认识梁许赞之后，其认为凭借其之前在江海区的影响力，靠上梁许赞这棵大树，肯定能在江海区把土石方工程和建筑用沙等生意做大做强，于是其就找陈启荣、林振扬、邱志明和张小泉等一帮在社会上混，且比较讲义气的兄弟成立了盛安公司。其认识梁许赞之后，就主动接近梁许赞，想方设法约梁许赞一起吃饭，还经常收购一些山珍海味送到他家中。当时盛安公司正处于发展阶段，其想找个有权力的公职人员罩着其。梁许赞在高新区2号地的三块地块整合过程中帮了其，另外还帮其承接了南山路、连海北路等工程项目。政府征地拆迁工程都是其利用关系拉回来的，其公司的兄弟帮忙解决征地拆迁前期遇到的问题，再让工程队进场施工。遇到钉子户不配合，其和兄弟们就到他们家门口走走，堵门、威胁，甚至给钱一些吸毒人员，让他们帮忙解决钉子户的问题，那些钉子户害怕得罪其这帮人，都会配合征地拆迁工作。对那些比较怕事的拆迁户，其就先垫付拆迁款，过后再找政府要回来。其通过上述手段帮政府解决钉子户问题，政府就给其一些填土工程做。盛安公司的这种经营行为就是用软暴力非法拆迁和违法分包，虽然这些行为不光明正大，但其用这种手法在江海区打响了本人的名声。另在梁许赞的帮助下，其在江海区、高新区搞定了一批政府拆迁工程和工程招投标项目。其记得有中东村信义玻璃厂的征地工程、麻一村委会34号地的征地工程和光博汇拆迁工程。2011年、2012年左右，其开始从事沙场生意，现在沙场是由朱炳权负责经营。其为了扩大在江海区沙场的市场份额，让公司的兄弟们利用各种手段阻拦外地沙场到江海区做生意。另很多建筑企业知道其和梁许赞的关系，其就叫这些建筑企业到其沙场采购，这些建筑企业看在梁许赞的面子上，也会同意。总之，其就是想垄断江海区的沙场生意，所以就采用各种“擦边球”的手段，并利用梁许赞的影响力。为了和梁许赞维持密切关系，其经常请梁许赞和一些领导干部吃饭喝酒，饭局上，梁许赞经常说其是一个很大方的人，让大家多多支持，甚至其还听说梁许赞在一些会议上也说其对江海区贡献很大，梁许赞这样说的目的就是向其他人表明，其是梁许赞的人。其与梁许赞交往久了之后，江海区大部分人都知道其和梁许赞的关系，在拿一些工程项目时，其都不需要主动提梁许赞的名字或不用梁许赞帮其打招呼，都会看在梁许赞的面子上，主动给其便利。梁许赞也知道其手下做生意有一些不太规矩的行为，比如采用一些软暴力等非法手段，还提醒其要收敛一点，不要那么嚣张。这些年来其生意主要集中在盛安公司所承接的工程项目和沙场生意，其估算盛安公司这些年赚了有2000多万元，沙场也赚了有2000多万。另其个人投资的资产包赚了约6000万元，其在外地还投资有生意。这些年来，其和盛安公司在江海区从小到大逐渐发展起来，在这个过程中，其和公司的兄弟们采用了一些非法的手段敛财，是违法犯罪行为。梁许赞身为领导干部，知道其和其公司兄弟的做事方法，还提供帮助，这是“罩着其”的行为。2011年，其了解到外海清澜村填土工程准备招投标，但按照正常程序不一定能够拿到该工程，其就想用一些“擦边球”的行为拿到该工程。其找到在江海区住建局工作的曹子英，让他不要在招投标上阻拦，并让其中标，但曹子英不同意。其觉得很没有面子就生气离开了，后其将这个事情告诉了伍永利，让伍永利找曹子英。过了几天后，其打电话约曹子英到广源酒楼吃饭，但被接二连三拒绝，其就气愤的对曹子英说给点面子，一定过来坐坐。在请曹子英之前其已约了一些级别比他高的领导干部，就是想让他知道其在江海区的人脉很广，给他施加压力。曹子英到了之后，其将他拉到一边说清澜村的填土工程一定要搞定，但曹子英的态度还是比较含糊。其就对曹子英说不需要他做什么，只要不阻拦就行，在他明确表示同意后，才让他离开。2010年上半年，其听说高新区34号地要填土，但没有竞争过李林辉，该工程被李林辉中标。其或其和手下的人一起找过李林辉，叫他分一半填土工程，但李林辉不同意。于是其就找梁许赞去说服李林辉，几天后李林辉就同意了。之后其就让伍永利跟进完成了该工地一半的填土工程。李林辉是迫于梁许赞的压力才将一半填土工程分给其的。（2）被告人陈启荣的供述证实，其是盛安公司的财务管理人员，陈耀来是该公司的老板。根据陈耀来的安排，其用其的身份证在银行开了一张银行卡，作为盛安公司的私人账户，这些年陈耀来让其从该卡提取的现金不少于1000万元，但不知道用途是什么。盛安公司所做的工程大多是陈耀来拿回来的。梁许赞与陈耀来之间的关系非常密切，邱志明、张小泉、林振扬等人都知道。因梁许赞之前是江海区的主要领导，现又是江门市副市长，因此盛安公司的获益很多。（3）被告人林振扬的供述证实，其于2010年8月份担任盛安公司业务副经理，陈耀来说给其该公司百分之十的干股，但实际没有按照这个比例给其分红。陈耀来是该公司的实际拥有人，邱志明是总经理，陈启荣是财务总监，黄国祯是施工经理，张小泉是土石方工程负责人。邱志明等人在盛安公司也占有干股，邱志明占百分之三十，陈启荣、黄国祯、张小泉各占百分之八，上述人员的股份分成是陈耀来定的。陈耀来在盛安公司主要负责指挥大家做事，有问题就向陈耀来汇报，等他拍板决定。其在盛安公司受陈耀来的安排主要负责对外承接工程，陈耀来在外面收到一些工程信息后，就让其联系一些有资质的建筑单位去投标，如中标就将工程分包给盛安公司做。另外有些工程已有单位中标了，陈耀来就安排其去找这些中标单位，让他人将工程分包给盛安公司。盛安公司主要承接的市政道路工程，基本上都是在江海区，陈耀来的关系主要集中在江海区，与很多领导的关系都很熟，盛安公司的很多工程都是因这个原因承接回来的。在社会人眼中，陈耀来是一个比较霸道的人，为人比较凶，以前经常打架，所以别人都害怕他。据其所知，陈耀来是属于称霸一方的人，外海的很多事情都是他说了算。在九十年代中期，陈耀来在外海中心市场成立了猪肉批发部，后又将外海市场买下，还做过煤气生意，再后就与他人合作经营盛安公司。陈耀来曾定下规矩，外海的工程要给回工程所在村的人做，外村人不要争，但到了投标时，有些人不遵守这个规矩，外村人也报名投标，陈耀来就让其联系这些外村人不要参与投标。之所以陈耀来能够定下这个规矩，是因为他有势力，其他人都害怕他。（五）其他综合性证据1.书证（1）《调解协议书》证实，补助陈明达生活费的情况。（2）《收条》证实，陈明达收取生活补助费的情况。（3）收条1张证实，外海派出所将陈明达2922元医药费及收据退回其本人。（4）门诊病历证实，陈有欢受伤后的治疗情况。（5）《江门市区生猪屠宰和肉品经营管理暂行办法》证实，外海镇、礼乐镇和潮连镇各设立1家肉品批发行，负责本镇范围内的生猪收购和市场肉品供应。2.被害人的陈述被害人陈明达的陈述证实，其曾在江海区外海市场卖猪肉。1998年6月10日，其表弟冯广培到睦州市场购买的猪肉被肉检所的人没收了，其就到杏林居的房间找他们还猪肉，他们不给，还拿出一个文件给其看，但文件没有规定私人不能去外地购买猪肉。为了追回猪肉，且不想影响杏林居的生意，其就拿一把菜刀放在酒楼路边的花圃处，并独自上到该酒楼二楼找他们。当时其见到陈耀来和肉检所的人在一起喝茶，就向他们讨要猪肉。陈耀来他们就让其下楼，并承诺还回猪肉，但其下楼后他们反悔了，其就和他们理论，后对方一个人先动手打其，其反抗就被对方围殴。后其就从花圃处拿出菜刀，并说和他们拼命。最后其被他们殴打，并被用铁铲拍了后脑，还被拉着双脚拖行。陈耀来知道其伤的很重，为了推卸责任，叫人刊登江门日报，诬陷其非法买卖猪肉，并动手打了肉检员。为证明清白，其多次去派出所反映情况，派出所的人约其和陈耀来协商，但陈耀来没有出面，而是在派出所隔壁房间与民警谈话，当时其收了9000元，不记得是谁给的了。陈耀来在江门外海一带很有势力，不想招惹他，加上没钱治疗，就收了这些钱。动手殴打其的这些人不是外海本地人，是帮陈耀来管理外海市场的，对外宣称是肉检员。从外海市场拿猪肉卖，全部要去陈耀来处拿货，且猪肉的价钱由他定。从其他地方拿猪肉，陈耀来他们都说是不合格的猪肉，都会被强行没收，还说从外面拿猪肉回来卖是非法的行为。其辨认出陈耀来。3.证人证言（1）证人冯丽华的证言证实，陈明达被殴打的情况。（2）证人陈炳林的证言证实，陈明达被殴打的情况。当时陈耀来统一了外海的猪肉批发，外海的猪肉佬和开餐厅的要买猪肉必须找陈耀来，不能从外面买猪肉回来。其辨认出陈耀来、陈明达。（3）证人关英捷的证言证实，其曾在江门市区肉品监督检验所做肉检员。质检员有时和派出所、工商所设卡，地点一般在外海大桥收费站，禁止外海卖猪肉和经营餐厅的人从外海以外的地方买猪肉。1997年之后，陈耀来在外海经营猪肉批发行，外海卖猪肉和经营餐饮行业的人都需要在他的批发行买猪肉。陈耀来这一帮人会使用传呼机通知质检员，告诉质检员哪里有人买外地猪肉，让质检员去检查。过年过节，陈耀来也会请肉检所的人吃饭，猪肉被查获后就没收，另通知被处罚的人到肉检所缴纳300元以内的罚款。其听同事说在外海一间食店检查猪肉时，有“白粉仔”闹事，其同事就用铁铲和木凳打了那个“白粉仔”，并且将他打晕了。其辨认出陈耀来、陈耀维、陈锦波、陈炯培。（4）证人冯广培的证言证实，其曾在外海市场卖猪肉，出售的猪肉是从新会睦州买的，睦州市场的猪肉比外海的每斤便宜1至2元。有一次，其到新会区睦洲买了几十斤猪肉到档口，但被巡查人员发现并没收。因有部分猪肉是陈明达的，其和陈明达去找对方理论，对方就在幸福楼门口的路边对陈明达进行殴打，还用铁铲拍打陈明达。江门市政府开始统一屠宰猪肉政策时，外海批发行就开始经营了，当时规定必须去陈耀来处拿猪肉，不是从陈耀来处进来的猪肉都是不合格的走私肉，被发现后会被强行没收，没有任何商量的余地。其听说大家都称呼陈耀来为“阿公”，好像现在的黑社会大佬的意思。当时外海猪肉的批发是由陈耀来、墨叔以及陈耀来的老婆负责。其辨认出陈耀来。（5）证人许润德的证言证实，其经营小食店，需要购买猪杂经营。当时陈耀来垄断了外海的猪肉供应，不准群众到外海以外的地方购买，陈耀来供应的猪肉价格比其他地区的市场价格高2至3元，其为了节省成本会去古镇市场购买。有一天，其买了猪肉和猪粉肠途经外海收费站时，被几个人驾驶摩托车追赶。当时陈耀来在外海有猪肉批发的专营权，肉检所、工商所、派出所和陈耀来的手下经常在外海一带巡查是否有人从外海以外的地方购买猪肉。其辨认出陈耀来。（6）证人卢柏源的证言证实，其曾在江海区经营互惠小食店。当时陈耀来在外海经营批发猪肉，外海人都必须从陈耀来处买猪肉，政府部门都配合陈耀来垄断外海的猪肉市场，导致猪肉价格比周边地区的猪肉贵每斤2.5元。陈耀来等人曾多次让其不要在外海之外的地方卖猪肉，并多次没收其的猪肉等物品。其辨认出陈耀来。（7）证人徐俊忠的证言证实，其曾在江门市政府综合科属下的生猪屠宰监督检验所工作。江门有八个专营猪肉批发的专营牌照，分布在蓬江区和江海区，只有拥有牌照的批发行可以批发猪肉，当时在外海一带拥有猪肉批发专营权的是陈耀来。卖猪肉和经营餐饮的人，不准到这八个专营权以外的地区购买猪肉。如这些人查获，就会被没收猪肉和罚款。肉检所在执法时，还有陈耀来批发行的工作人员一起参与，陈耀来的工作人员主要是墨叔和阿维，因他们熟悉当地的情况，知道哪里有私宰猪肉和谁买了外地的猪肉，他们会通知肉检员，让肉检员去检查。另肉检员也担心人身安全问题，有本地人陪同比较方便。如肉检员在执法时有群众不配合，或者群众闹的比较厉害，陈耀来有时会到现场，只要他来，群众都不敢闹事，其听说陈耀来是当地的黑社会。1999年或2000年的一天早上，因没收猪肉的事，在幼师附近，一名男子手持大刀叫其等归还猪肉，并用刀追砍其等，其拿起一把铁铲与该男子对峙，后该男子因为体力不支就晕倒了。后在派出所的协调下，肉检所赔偿该男子8000元。这件事与陈耀来的批发行无关。其辨认出陈耀来、陈耀维、陈锦波。（8）证人马毅如的证言证实，其现在江门市肉品监督检验所工作。之前，肉检所一行八人到外海镇旧农贸市场执勤，一台摩托车上放着的猪肉不是江门市的屠宰肉，其等就没收了。之后，其几个人就到杏林居茶楼吃早餐，这时有一名男子过来说猪肉是他的，要求归还，后徐俊忠叫了陈有欢等人去外海派出所。后陈有欢回到房间说有人在酒楼门前打架，其见到该男子手持一把大关刀追砍甄华仕。其拿了一把铁铲去挡该男子的刀，但铁铲掉落，其就跑了，后该男子被几名肉检员制服。徐俊忠还将该男子在地上拖行了几米。（9）证人陈有欢的证言证实，当时肉检所的工作人员在外海市场将一台摩托车上的猪肉予以暂扣。随后其几个同事一起到杏林居吃早餐，期间一名叫“阿柴”的男子要求归还猪肉，所长叶启新拿出文件说他的猪肉不符合要求，但该男子不理会。后其等人下楼在酒楼门口被“阿柴”拦住，“阿柴”与甄华仕发生冲突，“阿柴”被推倒在地。接着“阿柴”在门口附近拿出一把刀，并将其砍伤。后其返回楼上叫同事下楼，见到“阿柴”持刀追赶甄华仕，肉检所的人就一起冲上去将“阿柴”制服了。（10）证人甄华仕的证言，证实的情况与陈有欢证实的情况基本一致。（11）证人梁家和的证言证实，其曾在江门市肉检所工作，肉检所是一家政府机构，当时徐俊忠是副所长。外海的猪肉批发行是陈耀来经营的，有外海镇的专营权。无论是现场检查还是设卡检查，陈耀来批发行的人或陈耀来有时都会参加。其听说陈耀来是当地黑社会的大佬，群众对他有畏惧心理。肉检员在没收对方猪肉时，如对方不配合，就会通知陈耀来或者墨叔到现场威胁对方，对方碍于陈耀来的威信就会配合肉检员没收猪肉。（12）证人汤辛森的证言证实，其是顺景电子厂的保安员，证实了案发时的打斗情况。（13）证人区顺权的证言证实，外海猪肉批发行是陈耀来负责的，大家都去外海批发行购买，因大家都害怕，如被发现不是从外海批发行购买猪肉，就要没收猪肉。其辨认出陈耀来。（14）证人伍兆龙的证言证实，其一直在江门市江海区******卖猪肉，外海猪肉批发行是从1997年或1998年左右开始经营的，该猪肉批发行老板娘的丈夫是陈耀来。如果在外海卖猪肉，不在外海批发行买猪肉，会被肉检所、工商所、派出所等部门查处，然后猪肉会被肉检所没收。（二）行贿事实2006年至2019年，被告人陈耀来为了组织势力的发展壮大，不断通过非法手段获取经济利益，并采用行贿国家工作人员的方式寻求庇护和帮助。具体行贿犯罪事实如下：1.2006年至2011年，陈耀来在与陈建就合伙经营江门市江海区蓬苑亲子赌博游戏机室过程中，为获得时任江门市公安局江海分局副局长黎汇标的关照和庇护，先后送给黎汇标现金共计人民币22万元。2.2010至2019年期间，陈耀来为与梁许赞搞好关系，便于其承接江海区的填土工程，同时感谢梁许赞协助其承接工程项目及办理相关用地手续，先后多次送给梁许赞现金人民币413万元、美金1万元。3.2012年至2016年，陈耀来为感谢郑耀强在江门市江海区征用房屋拆迁工程、连海北路建设工程、横沥河修改工程、光博汇周边道路工程及横海南沙场经营等方面对其的关照，先后送给郑耀强现金人民币共计150万元。4.2016年至2018年，陈耀来为感谢蒋方君在江门市江海区*****、43号地、高新区优美科二期等填土工程中对其的关照和帮助，先后送给蒋方君人民币共计100万元。5.2011年，陈耀来为处置其资产包内的高新区2号地中的一块土地（桃江围地块）的使用权，遂找到陈建强帮忙，陈建强建议其将上述地块与邻近地块，即原沙津横地块、政府储备用地整合后，一起开发利用。后在陈建强等人的协助下，上述三地块整合后一起挂牌出让给海伦堡集团。为感谢陈建强的帮助，陈耀来送给陈建强现金人民币50万元。6.2012年，陈耀来通过司法拍卖取得位于高新区15号地中的一块地的使用权，该地块使用权分别为曹振霖、杜汉平、史建春三人共同共有。陈耀来为避免各使用权人在以后的土地开发利用中互相牵制，遂请求陈建强帮忙分割办证。后在陈建强的帮助下，上述地块分别办理了三个土地使用权证。事后，陈耀来送给陈建强现金人民币6万元。综上，陈耀来行贿总金额共计人民币741万元、美金1万元。上述事实，有经原审庭审示证和质证的下列证据所证实：（一）书证1.《广东省建设工程标准施工合同》证实，中国（江门）国际绿色光源博览交易中心及连海北路项目拆除工程（标段Ⅱ）的承包情况。2.《广东省建设工程标准施工合同》证实，光博汇周边道路工程的承包情况。3.《江门市江海区发展改革和统计局关于江海区横沥河整治工程可行性研究报告的批复》证实，该局批复同意实施横沥河整治工程。4.《招投标情况报告》证实，江门市江海区横沥河整治工程的中标情况。5.《高新区管委会关于南山路（麻园河-青年河）道路、排水工程项目的批复》证实，该管委会批复同意江门高新区35号地南山路（麻园河-青年河）道路、排水工程建设。6.《广东省建设工程施工合同》证实，江门高新区35号地南山路（麻园河-青年河）道路、排水工程承包情况。7.《高新区管委会关于江睦路道路、排水扩建工程项目核准的批复》证实，该管委会批复同意江门高新区江睦路之金瓯路至中江高速桥底路段进行道路、排水扩建项目。8.《广东省建设工程施工合同》证实，江睦路道路、排水扩建工程承包情况。9.《建设施工合同》证实，江门市高新区创智城首期项目土方工程的承包人是江门市盛安建筑工程有限公司。10.《招投标情况报告》证实，江海区外海街道麻三村42、43号地填土工程的中标人情况。11.《招投标情况报告》证实，江门市高新区18号地中东村填土工程的中标人情况。12.《招投标情况报告》证实，高新区优美科二期（东南村）填土工程的中标人情况。13.《中标通知书》证实，高新区优美科二期（中东村）填土工程的中标人情况。14.《国有建设用地使用权出让合同》证实，江门市国土资源局将高新区2号地桃江围地段出让的情况。15.用地缴款项目表、通用票据、一般缴款书等证实，晟辉房地产开发有限公司已缴纳土地相关款项情况。16.建设用地呈批表、建设用地审批表、国有土地使用权挂牌出让公告、委托书、土地使用权公开交易报告书、国有建设用地使用权公开交易成交确认书等证实，江门市国土资源局将江门市高新区2号地桃江围地块挂牌出让的情况。17.企业法人营业执照、组织机构代码等证实，江门市晟辉房地产开发有限公司的登记注册情况。18.《关于征用江门市江海区*******民委员会镇水利工作管理委员会桃江围地段土地的通知》证实，补办征用外海镇桃江围地段16706.67平方米作为政府储备用地。19.土地登记审批表、建设用地批准书、地籍档案证明、国有建设用地使用权公开交易成交确认书、土地登记申请书等证实，江门市晟辉房地产开发有限公司使用江门市高新区2号地桃江围地段建设商铺、住宅。20.土地登记申请书、地籍档案证明、地籍调查土地登记审批表、规划意见书、地产交易鉴证证明书、江门市江海区人民法院公告等资料证实，江门市蓬江区新兴隆贸易有限公司对江门市高新技术产业开发区2号地块申请出让国有土地使用权变更登记的情况。21.土地登记申请书、地籍档案证明、地籍调查土地登记审批表等证实，江门市晟辉房地产开发有限公司对江门市高新技术产业开发区2号地块申请出让国有土地使用权变更登记的情况。22.《国有建设用地使用权转让合同》、《国有土地使用权公开交易成交确认书》等证实，新兴隆贸易有限公司将江门市高新技术产业开发区2号地块转让的情况。23.土地登记申请书、地产交易鉴证证明书、地籍档案证明、国有建设用地使用权公开交易成交确认书、批准用地情况证明、协助执行通知书、土地登记审批表等证实，江门市晟辉房地产开发有限公司通过司法拍卖购得江门市高新技术产业开发区2号地地段（地块五），并申请出让国有土地使用权变更登记的情况。24.土地登记申请书、土地登记审批表、地籍档案证明、批准用地情况证明、关于江门市高新区2号地的规划意见、处置补充意见的函、广东省江门市中级人民法院公告、执行裁定书、协助执行通知书、地产交易鉴证证明书、国有建设用地使用权公开交易成交确认书、税收发票等证实，江门市晟辉房地产开发有限公司通过司法拍卖购得江门市高新技术产业开发区2号地地段（地块一）的土地使用权。25.江门市中级人民法院普通执行诉讼卷宗（2014）江中法执字第338号证实，陈耀来购买相关地块的情况。26.《关于江门市晟辉房地产开发有限公司名下土地的情况说明》、广海集团与陈耀来签订的《合作协议书》、付款凭证等证实，晟辉公司竞得江门市高新技术产业开发区2号地块、高新区2号地桃江围地段，及广海集团通过收购晟辉公司100%股权的方式获得了该二块地的土地使用权。陈耀来购买资产包后成为外海经济实业总公司的债权人，有权申请执行拍卖江门市高新技术产业开发区2号地地段和2号地地段的土地使用权。陈耀来向广海集团推荐上述地块，广海集团指定晟辉公司竞得了该二地块的土地使用权。广海集团向陈耀来的盛安公司和恒轴公司支付江门市高新技术产业开发区2号地地段的交易款共计36413128元的情况。27.《关于曹振霖、杜汉平、史建春用地的批复》、土地登记申请书、地籍档案证明、地籍调查土地登记审批表、共用宗土地使用权调查审批表等证实，曹振霖等三人对江门市高新区15号地块（七东村横洼地段）申请出让国有土地使用权变更登记的情况。28.广东省江门市中级人民法院公告、执行裁定书、协助执行通知书、地产交易鉴证证明书、国有建设用地使用权公开交易成交确认书、税收发票等证实，曹振霖等三人通过司法拍卖购得江门市高新区15号地块的情况。29.土地使用权证证实，相关地块的情况。30.协议书、公证书等证实，曹振霖等三人协议约定按出资比例划分江门市高新区15号地块的土地使用权等的情况。31.《国有建设用地使用权出让合同》证实，国土资源局出让江门市高新区15号地块给曹振霖等三人的情况。（二）证人证言1.证人黎汇标的证言证实，其时任江门市公安局江海分局副局长，分管治安工作，通过朋友介绍认识了陈耀来。2006年，陈耀来对其说准备在蓬苑广场经营游戏机室，有一些是赌博机，希望其关照一下。蓬苑游戏机室的合伙人有林元和“就哥”（均已过世），大约经营到2009年，后不知什么原因停止经营。之后，陈耀来又因南山石场经营审批问题找其帮忙，并继续给其送红包。2006年至2011年，陈耀来先后给其送了人民币22万元。2.证人梁许赞的证言证实，陈耀来主要从事建筑、填土工程、沙场、农贸市场等生意，也经常协助政府做钉子户的搬迁工作。其听说陈耀来在年轻时就经常打打杀杀，是一个恶人，当地群众都害怕他，这也是他能解决拆迁钉子户的原因。其听说陈耀来的手下有一帮马仔，早年做过垄断猪肉市场、煤气市场、沙石市场及开赌场等事情，陈耀来表面上是一个商人，但实际上在当地是一股黑恶势力。从他早年发家到做工程项目用的都不是正常手段，陈耀来一方面收买当地领导干部为他谋取利益，有时还打着其的旗号做工程，另一方面陈耀来还纠集社会人员采用恐吓、威胁等方式欺行霸市，谋取利益。2008年，其任江海区区长时，经外海街道书记何宁坤介绍认识了陈耀来，之后就经常一起吃饭喝茶，并保持密切交往。2010年初，江海污水厂征地，但交地问题迟迟无法解决，后其听取了何宁坤的意见找陈耀来协助，陈耀来很好的解决了拆迁问题，当时其认为陈耀来这种社会力量也很好用。2010年春节前，陈耀来在江海区政府停车场给其送了10万元，由此其对陈耀来的印象大为提升，且交往日益密切。2012年高新区江睦路要进行建设，其向区用科长打招呼，最后陈耀来承接了这个工程。2013年，高新区和江海区合署办公，其和陈耀来的关系就更加紧密了。2014年，其得知江海区南山路准备建设，就让陈耀来找有资质的公司合作，并帮他向耀南建筑公司的老总李耀南打招呼，耀南公司中标后，将工程分包给陈耀来做。2014年左右，陈耀来对其说他通过司法途经购买了一个资产包，其中有两块地位于高新区海伦湾楼盘项目附近，但两块地之间隔着一块政府储备用地，让其协调相关职能部门将该储备用地挂牌出让。随后其召集陈建强、曾国华、区用等人开会研究，还要求国土规划部门跟进落实。最后陈耀来买下了该储备用地，整合后一起卖给了海伦湾楼盘项目开发商。2015年7月，其对陈耀来说江门有个副市长的空缺，陈耀来主动提出给其资金支持，并陆续给了其300多万元，其和陈耀来的关系就更加紧密了。其经常参加陈耀来组织的饭局，给他撑场面，有时也会让陈耀来参加其组织的饭局，并介绍一些领导干部给他认识。其认为其从以下几个方面助长了陈耀来的黑恶势力，一是为陈耀来提供工程项目，帮他打招呼协调相关事项，让他赚了很多钱，给陈耀来黑恶势力的发展壮大提供了资金支持。二是其作为一方主官，与陈耀来吃吃喝喝、称兄道弟，在公开场合夸奖陈耀来，甚至要求其他领导干部支持陈耀来，为他日后做工程提供了便利，助长了他的嚣张气焰。三是其对陈耀来打着其的旗号在外海请领导干部吃饭或搞事情视而不见，很多人看在其面子上也不敢对陈耀来怎么样，造成了恶劣的影响。上述种种行为都助长了陈耀来黑恶势力的发展壮大，也可以说就是陈耀来黑恶势力的“保护伞”。其主要是分三个阶段支持陈耀来的，第一个阶段是2008年至2011年其任江海区区长期间。其知道陈耀来早年曾从事开设赌场、放高利贷等违法犯罪行为，在本地有一定势力，后“洗白”从事建筑、填土、拆迁工程。其利用陈耀来在江海区的影响力解决政府征地拆迁过程中的“钉子户”问题。2010年初，江海区污水厂征地拆迁就是依靠陈耀来解决的。2010年上半年，陈耀来想从李林辉手中抢34号地填土工程，并纠集了社会人员影响填土施工。后其出面做李林辉的工作，将该填土工程的一半分给陈耀来。第二个阶段是2011年至2013年，其转任高新区工作之后，其利用自己的职务影响力，帮助陈耀来打招呼拿工程。期间，其经常参加陈耀来组织的饭局，并帮他站台撑腰，介绍江海区、高新区的领导干部给陈耀来认识，甚至要求其他领导干部要支持陈耀来。其还曾多次在高新区管委会的征地拆迁会议表扬陈耀来，说陈耀来帮区政府解决了很多麻烦事情，区政府要感谢他，所以高新区有项目可以关照陈耀来作为补偿。高新区江睦路建设工程，其就帮陈耀来打了招呼，后来他也做了这个工程。2013年，其帮陈耀来向郑耀强打招呼，最后由陈耀来拿下了横海南沙场的经营权。第三个阶段是2013年以后其任江海区区委书记和副市长期间。其主动帮陈耀来争取工程项目，陈耀来也经常打着其的旗号搞事情。2014年，其将江海区南山路准备建设的情况告知陈耀来，并帮他向耀南建筑公司打招呼，后来耀南公司中标就将该工程分包给陈耀来。另外其还帮助陈耀来协调相关职能部门将高新区的一块储备用地挂牌出售，便于陈耀来将他资产包中的两块地与储备用地整合，后陈耀来将上述地块一并卖给了海伦湾楼盘项目的开发商。从2010年开始，除了日常接受他的请吃以及酒水等礼物外，其还收取陈耀来给予的人民币413万元和美金1万元。3.证人谭伟康的证言证实，梁许赞曾让其找陈耀来解决油费的问题，梁许赞对陈耀来说了帮忙解决油费的事情。之后，陈耀来的司机就给了其3万元现金。4.证人林树荣的证言证实，陈耀来与梁许赞的关系密切，梁许赞在工作会议上曾多次说陈耀来帮江海区政府做了很多事情，特别在征地拆迁方面出了大力气，政府很感谢他。如高新区有什么项目，可以关照陈耀来作为补偿。5.证人陈建强的证言证实，其曾在江海区自然资源局任主任科员。在认识陈耀来之前就听说过“无牙来”这个外号了，陈耀来是一个比较负面的人，为人比较恶，他手下有一帮人，而且他还开过赌场，是一个黑白两道都通的人。陈耀来他们曾经垄断外海的猪肉、煤气市场，做一些强买强卖的事；社会传言陈耀来是黑社会大佬。陈耀来通过政府领导的关系摆平了很多事，外海镇、高新区的工程都是他中标。另陈耀来的手下出了事，陈耀来也是找领导关系摆平，所以他的特殊影响力就体现出来，自然有人害怕。外海、高新的征地拆迁，梁许赞都会让陈耀来去处理钉子户，因群众都害怕陈耀来的势力，村民基本都会配合；梁许赞也经常说陈耀来配合征地拆迁是江海特色。陈耀来在江海区绝对是一个称霸一方的人，政府领导都要靠他摆平一些事情，群众更是不敢招惹，陈耀来与梁许赞、郑耀强、蒋方君等领导关系比较密切，梁许赞在公开场合都表扬陈耀来说“摆平就是水平”。外海的土石方工程都是被陈耀来垄断的。其曾帮陈耀来购买一个资产包，包含高新区2号地中的一块土地，该地块因不规则，单独卖不值钱，其就帮陈耀来出主意，让他整合周边的另外两块土地。沙津横那块地是陈耀来让“猪肉明”从一个叫“阿泰”的人手上买下来的，储备地是陈耀来通过梁许赞拿下的。之后，三块地一起整合卖给了海伦湾。其除了运用国土知识给陈耀来出主意，还加快办理土地证的速度。陈耀来前后一共给其送了56万元的好处费。6.证人曾国华的证言证实，其是江海区副区长。陈耀来的社会关系十分复杂，有涉黑恶背景，在江海区、高新区有一定的经济实力和势力范围，手下还有一帮人跟着他做事，陈耀来在这帮人中很有威信。高新区、江海区在征地拆迁中遇到困难都会找陈耀来解决。梁许赞在担任江海区区长后，就和陈耀来关系很密切了，梁许赞担任高新区管委会主任以后，在征地拆迁工作会议上，多次说陈耀来在征地拆迁工作中出了大力气，帮助区政府解决了很多麻烦事，区政府很感激他，如高新区有什么项目，可以关照一下陈耀来。梁许赞调任江门市副市长后，陈耀来还经常打着梁许赞的名义请江海区、高新区相关职能部门的领导吃饭，梁许赞也会积极参加。2011年上半年，政府对高新区35号地进行征地拆迁，起初工作进展缓慢，之后区政府安排陈耀来出面，突然征地拆迁工作就加快了。另陈耀来还参与了光博汇项目的征地拆迁工作，当时村民意见很大，工作进展缓慢，后江海区政府还是通过陈耀来出面才加快了进度。外海街道的大部分填土工程都是陈耀来承包的，其他人不敢接。因陈耀来在外海有一定的势力范围，大家都知道他的做事方式，村民都不敢得罪他。2013年间，梁许赞在处理高新区2号地桃江围地块时，曾召集其和陈建强等人一起开会，要求国土部门尽快开发利用土地，最终该地块被陈耀来实际控制的“晟辉公司”竞得。7.证人梁光志的证言证实，江门晟辉房地产开发公司是其和梁明开（其大哥）于2013年左右成立的，于2014年8月份卖给了广东海伦堡地产集团有限公司。2013年，梁明开在江海区购买了位于高新区2号地一块地的国有土地使用权，后转入晟辉公司名下。2014年4月，梁明开又让其以晟辉公司的名义购买了上述地块附近的一块土地。后梁明开与陈耀来合作，由陈耀来代表其公司与广东海伦堡地产集团有限公司商谈。商谈好后，梁明开就让其将晟辉公司及两个地块的国有土地使用权一起转让给了海伦堡集团。后其听说海伦堡集团以晟辉公司的名义拍得陈耀来位于高新区2号地内一块土地的国有土地使用权。8.证人郑耀强的证言证实，其曾任江海区外海街道党工委书记。陈耀来在当地有一定的势力，手下有一帮社会人员，为人横行霸道，早年还从事开设赌场、放高利贷等违法犯罪行为。陈耀来这几年开始“洗白”从事建筑工程，盛安公司不是一个正规公司，该公司的成员像黑社会一样，互相以绰号相称。陈耀来名声不好，又和梁许赞相熟，属于“黑白通吃”的人，不好惹。因其帮陈耀来承接了光博汇拆迁、横沥河修改、连海北路建设、光博汇周边道路建设等工程，并关照他的沙场和填土生意。陈耀来为了感谢其，前后总共给了其150万元。9.证人冯贵全的证言证实，其曾任外海街道党工委委员、办事处副主任。2012年，外海街道对外公开招标光博汇征用房屋的拆迁工程，陈耀来对其说郑耀强已经将该工程交给他做了，于是其就向郑耀强核实，郑耀强说如果陈耀来符合条件，也可以做，意思就是给陈耀来做。后中标的是另外一间公司，但房屋拆迁工作是陈耀来的公司做的。10.证人陈润明的证言证实，其曾任江海区外海街道党工委副书记，郑耀强为了帮陈耀来承接连海北路道路建设工程、外海街道横沥河改道工程、外海街道光博汇周边道路工程向其打过招呼。陈耀来还多次请其和郑耀强吃饭。11.证人蒋方君的证言证实，其曾任外海街道办事处党工委书记。陈耀来是一个比较负面的人，他手下还有“高佬”、“阿荣”、“沙仔权”、“猪红仔”、“阿靓”等人，他们通过“吓、哄、骗”的方式让村民配合政府征地，陈耀来相当于一个“拆迁队队长”。陈耀来到处宣传他和领导之间的关系，让下属误认为他的意思就是领导的意思，群众也认为陈耀来与领导关系熟，所以更加畏惧他。其听说陈耀来有插手猪肉销售、煤气销售及外海市场等生意，对煤气户有恐吓行为。关于涉黑恶这方面，其认为陈耀来他们这帮人做过一两单比较有影响力的事情。其在江门幼师填土工程和优美科填土工程中，分别收取陈耀来给予的好处费各50万元，总共100万元。陈耀来给其送钱的目的，一是为了延续在外海垄断市场的一贯做法；二是为了与其搞好关系，不要找其他人做填土工程；三是希望今后在外海街道的其他工程项目中得到关照。其也是迫于梁许赞的压力才与陈耀来接触的。其到外海之前就听说陈耀来一直垄断外海的土石方工程，包括一些征地问题都是陈耀来出面摆平的。12.证人李林辉的证言证实，其是江门市江海区礼乐文华土石方工程部的法定代表人。2016年，其听说江门市幼师填土工程，于是就给蒋方君打电话，让他跟麻三村书记邬连旺打招呼，给其一些工程做。后广东建邦兴业集团中标，其就找该公司的老板李文辉商谈，李文辉的意思是给其和陈耀来各一半。后这个工程就是其和陈耀来一人一半各自施工，但由于其这方施工进度快，其做的工程量就大一些。当时其有叫蒋方君向陈耀来打招呼，让他退出，但蒋方君是否有向陈耀来说其不清楚。（三）被告人的供述与辩解被告人陈耀来的供述与辩解证实，其认识时任江海区公安分局的副局长黎汇标时，他分管治安工作，有权处置涉黄、涉赌等事项。2006年，陈建就在蓬苑广场开设赌博游戏机室，让其帮忙疏通与黎汇标的关系，希望不被查处。蓬苑游戏机室其没有出资，但有参与分红，2006年至2008年，其从蓬苑游戏机室总共分红30万元。2006年的一天，其对黎汇标说让他看住蓬苑游戏机室，并将陈建就准备好的1万元转交给他。2006年至2011年，陈建就通过其给黎汇标转交的钱总共有22万元。蓬苑游戏机室的老板有三个人，分别是陈建就、林元（均已故），其也是老板，占有干股。蓬苑游戏机室有被查处过，都是很小的查处，这要归功于黎汇标的关照。如果遇到上级要求的查赌，黎汇标都会叫其停一下。2010年春节期间的一天，当时其在做江海区政府的一些填土工程，想与梁许赞搞好关系，便于以后承接工程，其在江海区政府的停车场给了梁许赞10万元现金，当时是用一个袋子装着的。2011年8月份的一天，梁许赞对其说准备到高新区任职，费用比较紧张，让其拿10万元支持一下，后其在南海渔村门口的路边，交给梁许赞10万元现金，是用一个袋子装着的。2015年8月初的一天，其驾车到梁许赞位于开平老家的农庄“仁瑞园”，将一个装有60万元现金的编织袋交给梁许赞。2015年8月份的一天，梁许赞对其说要到国外出差，让其拿1万元美金零钱，后其在“仁瑞园”将1万元美金亲自交给他。2015年10月份的一天，梁许赞对其说市里有领导职务空缺，想争取一下，让其支持200万元。于是其分两次，每次100万元将现金送到“仁瑞园”。2014年4、5月份的一天，梁许赞对其说江海区南山路工程项目适合其做，其请梁许赞帮忙打招呼，后其承接了该工程。2015年11月底的一天，其到“仁瑞园”，将一个装有15万元现金的黑色胶袋交给他。2015年11月底的一天，梁许赞让其拿40万元，半个月后，其开车到“仁瑞园”，将一个装有40万元现金的编织袋交给梁许赞。2016年1月份的一天，梁许赞到其公司喝茶并说最近费用紧张，其就拿了10万元现金，用茶叶袋装好放在梁许赞的小汽车上。2018年的一天，梁许赞说他建了一个蒸汽房，花费大概8万元。后在金鸿楼吃饭时，其就将一个装有8万元现金的袋子交给梁许赞。2019年3月中旬的一天，梁许赞约其到怡康华庭门口，之后其将一个装有3万元现金的袋子交给梁许赞。2019年3月份的一天，梁许赞的司机谭伟康给其电话说最近油费比较困难，梁许赞让其帮忙解决。之后，其就安排陈启荣给了谭伟康3万元现金用于解决油费。2014年、2015年、2016年的春节期间，其到梁许赞开平老家的农庄“仁瑞园”拜年，2014年、2015年每年都给梁许赞1万元现金，2016年给了梁许赞2万元现金。这些年，其总共给了梁许赞413万元现金人民币和1万元美金。2012年至2014年，在郑耀强的关照下，其承接了外海街道光博汇拆迁、外海街道连海北路、外海横沥水利修改、外海光博汇周边道路等工程。另其参股的横海南沙场在经营过程中存在超高、环保等违规现象，其叫郑耀强检查时不要太严格，郑耀强对上述问题假装不知道。2016年底至2017年初，其对郑耀强说江海区的填土价格太低，后经郑耀强协调，填土价格从每立方23元提高到33元。2014年6月，其打电话约郑耀强到盛安公司喝茶，将130万元现金用编织袋装好放进郑耀强的汽车后尾箱。2016年春节前的一天，郑耀强到其办公室喝茶，其用一个黑色塑料袋装了20万元现金放进郑耀强的车尾箱。其总共送给陈耀强150万元现金。2016年下半年，江门市幼师填土工程项目启动，其找到蒋方君，想承接该工程，蒋方君也同意，后其和李林辉各自做了一半工程。2016年底的一天，其打电话给蒋方君并说梁许赞点名叫他吃饭，后其打电话给蒋方君叫他到其公司楼下，其将一个装有50万元现金的布袋放进蒋方君的福特小汽车上。2017年5月份一天，其让蒋方君关照优美科填土工程，蒋方君同意了。后优美科第一、二期的填土工程都是其承接的。2018年底的一天，其约蒋方君到盛安公司楼下，其将一个装有50万元现金的袋子放进蒋方君的小汽车。其总共送给蒋方君现金人民币100万元。2011年的一天，其对陈建强说其通过司法拍卖取得了一个资产包，资产包内有几块地位于高新区、江海区，想将资产包变现。陈建强对如何开发利用土地给其出主意，并帮其加快办理土地开发手续。之后其与梁明开合作，将资产包内位于高新区2号地块的两块土地及沙津横村委会地块、高新区储备用地一起打包卖给了海伦堡地产公司。2014年10月份的一天，其在盛安公司办公室将一个装着50万元现金的胶袋交给陈建强。2012年的一天，其约陈建强吃饭想让他帮忙，将其一块已经通过司法拍卖取得的债权地办理土地证分割，办理三个土地证。后其约陈建强到外海一家餐厅吃饭，给了陈建强6万元现金。其总共给了陈建强56万元现金。（三）开设赌场事实2006年至2011年，被告人陈耀来分别伙同陈建就、李振求等人在江门市江海辖区内开设“百家乐”赌场和赌博游戏机室，其中固定的有江海区蓬苑亲子游戏机室，另外还在麻园、文昌多地选址轮流开设赌场，以逃避公安机关打击。在赌场开设期间，陈耀来一方先后安排被告人邱志明、张小泉、林振扬等人进入赌场工作，其中邱志明、张小泉主要负责赌场的巡查及秩序维护，林振扬则主要负责对接赌场每日收支账单，并转交赌场股东陈耀来等人核查。李振求一方安排了李文礼、陈笑芬等人负责赌场的日常运作及赌客来源。另查明，在上述“百家乐”赌场开设期间，每个月至少获利人民币50万元左右。时任江门市公安局江海分局副局长黎汇标应陈耀来的请托，以行政处罚或通风报信的方式对上述开设的赌场给予关照，并收取陈耀来给予的钱款。上述证据，有经原审庭审示证和质证的下列证据所证实：（一）书证1.受案登记表证实，群众举报相关赌博案的情况。2.刑事案件立案报告表证实，江门市*********新华记海鲜大排档二楼赌博案的立案情况。3.查获经过证实，查获相关赌博案件的情况。4.抓获经过证实，抓获相关参赌人员以及为赌博提供条件人员的情况。5.公安行政处罚决定书证实，行政处罚为赌博提供条件或参赌行为人员的情况。6.《企业机读档案登记资料》证实，江门市江海区蓬苑酒店有限公司于2004年8月16日成立，所属行业为娱乐业。（二）现场勘验检查笔录现场勘验检查笔录证实，对相关涉案现场进行勘查，及案发现场的具体情况，并扣押了相关涉案物品、赌资等。（三）证人证言1.证人黎汇标的证言证实，其时任分管治安的副局长。蓬苑游戏机室的老板是陈耀来等人，该机室在蓬苑广场。2007年左右，陈耀来在外海桥头也开了一间没有牌照的游戏机室，也被查处过。陈耀来开设的游戏机室有涉嫌赌博的行为，为了正常经营，陈耀来就找其关照。其会减少对游戏机室的查处，如确有查处，也会指使下属将案件移交给辖区的派出所作罚款处理。另在涉赌专项整治期间，其会提醒陈耀来。在陈耀来的手下中，其认识一个叫“高佬”的人。2.证人陈永成的证言及辨认笔录证实，2006年左右，其刚刑满释放不久就被邱志明叫去赌场上班，赌场包括高路华公司对面的二楼、麻园旧广记那幢楼、银泉花园一间商铺的二楼、江南铁桥附近面粉厂的二楼、文昌纸厂一楼、礼乐交警大队附近出租屋、文昌花园。赌场会经常转场，主要是担心知道的人太多，礼乐文昌纸厂和高路华对面二楼的赌场开的最久。其在赌场做主管，主要负责维护赌场的秩序、计数和安保工作，其在赌场听邱志明、张小泉和林振扬的，每月有五六千元的工资。赌场的老板是邱志明、陈耀来和李振求。其这边在赌场的人有林振扬、张小泉、陈卓铨、钱明海等人，李振求安排到赌场做事的人有“十三姨”等人。其辨认出陈耀来、邱志明、张小泉、陈卓铨、钱明海等人。3.证人周炳钊的证言及辨认笔录证实，林振扬叫其到赌场用面包车帮忙载赌客。前几个月是在文昌花园一幢楼房的二楼的一间套房内，后几个月换到文昌纸厂里面的一个厂房内；另其还负责接送赌场服务员上下班。其在赌场经常见到邱志明、张小泉、陈卓铨、陈永成，他们应该是赌场看场的。在赌场上班的人中，江门外海这帮人有陈永成、陈卓铨、钱明海、林振扬和其等人；新会这帮人有郭光波、杨坚勤等人。其辨认出陈永成、陈卓铨、钱明海、林振扬等人。4.证人陈卓铨的证言及辨认笔录证实，2002年左右，其认识了张小泉。张小泉、“肥仔”和“老二”当时跟着邱志明。2006年左右，张小泉让其到赌场上班。其去过的赌场有原高路华公司对面的二楼、银泉花园一间商铺的二楼、江南铁桥附近面粉厂的二楼、礼乐文昌纸厂一楼。赌场不定时转场，目的是逃避公安机关打击。张小泉在赌场做主管，听命于邱志明。赌场是以赌“百家乐”的方式赌博，赌场的老板有“球仔”和邱志明。张小泉当时还叫了“光头海”、“大头成”等在赌场内上班。林振扬是赌场的主管，负责将每天的营业额汇报给邱志明。邱志明是跟着陈耀来的。球仔”安排到赌场的人有“古惑仔”等人。其辨认出现在环球网咖的位置、麻园路78号103铺二楼、心意沐足店的位置、宝儿乐托儿所的二楼、江南宾馆的位置、文昌花园18号二楼、文昌新民益中二工业区1号厂房的位置、文昌花园126号二楼、新华村委会附近的民房都是陈耀来等人开设赌场的地点。5.证人孙文亿的证言及辨认笔录证实，陈耀来与李振求合伙开赌场，陈耀来方负责维护赌场秩序，新会帮负责业务。赌场业务量很大，每天的营业额上万，每个月有五十万。陈耀来这边有邱志明、张小泉、林振扬、陈卓铨、钱明海，还有一批河南人大概有十几二十个是赌场的保安负责看场；2009年时林振扬加入，并请了周炳钊开车。开设赌场的地点有麻园广记旁战地网吧的一楼大厅、江南宾馆二楼、文昌花园18幢三楼、文昌花园38幢二楼、文昌一个做纸箱的铁皮房、文昌花园126幢二楼、麻园路78号二楼等地点。其辨认并确认了开设赌场的地点，及辨认出陈永成、李振求、陈卓铨、钱明海、林振扬、陈耀来、邱志明、张小泉等人。6.证人陈笑芬的证言证实，李振求是其前男友。其在地下赌场工作了一年左右，期间换了三个地方，第一个地方是江门市高新区的一栋二层平房的二楼；第二个地方也是高新区一栋二层平房的二楼；第三个地方是麻园的一个旧房子里面。赌场基本上每天都在营业，只是偶尔“大佬帮”会通知其说今天不营业就叫其休息。7.证人李文礼的证言及辨认笔录证实，其曾帮邱志明开设赌场，赌场位于文昌花园的两栋楼，轮流使用，目的是防止被公安机关查处。赌场当时有两帮人，一帮是邱志明这边的人负责，另外一帮是新会的“黄飞鸿”负责。江门这边的人负责提供场地、看场和搞好社会关系，新会这边的人负责找客源、接送赌客、提供赌具及服务员、收银员等。赌场一天的收入大概是2至3万元，月总收入最少有50万元。新会这边有“黄飞鸿”、李振求、李聪生、陈笑芬、陈青花等人；江门这边有邱志明、钱明海、陈卓铨、张小泉、林振扬等人，还有一些煮饭和接客的司机，另还有邱志明、钱明海找来看场的一帮靓仔。其辨认出林振扬、邱志明、张小泉、钱明海、李振求、陈卓铨等人；其辨认并确认江海区文昌花园18幢楼二楼就是其中一个赌场的位置。8.证人赵英和的证言及辨认笔录证实，其在赌场负责发牌，赌场在礼乐文昌的蓬江纸厂有一个点，在麻园有两个点，其中一个在广记附近。赌场是在上述三个地点轮换开设，目的是逃避公安机关的打击，赌场以赌“三公”和“百家乐”的方式供他人赌博。赌场是两帮人负责，一帮是江门市的邱志明负责，另一帮是新会的李振求和“黄飞鸿”负责。其听说赌场每天大概有3万元的收益，赌场每个月大概开15到20天，每个月的收入最少有50万元左右。邱志明、张小泉和钱明海负责巡查赌场，还有一些其不认识的人负责看场。其辨认出陈永成、李振求、陈卓铨、钱明海、张小泉、邱志明等人；其辨认并确认麻园广记餐厅对面的战地网吧后面、江门市蓬江纸厂旧址已拆迁的空地就是赌场地点。9.证人余映兰的证言证实，江门市江海区********、3楼曾经开过游戏机赌博室。当时有两个人过来经营赌博机室，先是一个新会人过来，但做了大半年就不做了；后另一个江门人过来承租，也就开了两三个月。10.证人邬连广的证言及辨认笔录证实，江门市江海区**战地网吧的房产是其负责管理。2006年左右，在战地网吧一楼一间房屋存在赌博情况，开了至少三个月。当时是陈卓铨找其弟弟邬连业承租的，赌场是以“百家乐”的方式供他人赌博。赌场内有陈卓铨和一帮新会人，李文礼负责发牌；赌客中有一帮新会人，还有一些附近的人。陈卓铨等人在银泉花园的游泳池附近也开过赌场。其辨认出陈卓铨等人。11.证人陈妙玲的证言证实，其曾在江海区文昌花园38栋二楼的赌场工作，主要负责管钱，该赌场是以玩“百家乐”的方式进行赌博。12.证人冯欣如的证言证实，其在曾江海区文昌花园38栋二楼赌场负责发牌。13.证人李晶晶的证言证实，其曾到江门市江海区*********的赌场上班，主要负责观察赌客投注。14.证人林婉玲的证言证实，其曾在江门市江海区*********的赌场上班，主要负责发牌。15.证人赵萍萍的证言证实，其曾在江门市江海区*********的赌场上班。16.证人陈雪等24人的证言证实，其等人在江门市江海区*********参赌“百家乐”被传唤。17.证人徐洪胜的证言证实，其曾到江门市*********的无牌娱乐城工作，该赌场有两种赌博方式，一种是赌“三色机”，另一种是赌“百家乐”。该赌场有“三色机”20台，供客人赌博的只有5、6台，赌博机每天的营业收入总共有1000元左右。18.证人蔡宏的证言证实，其曾在江海区文昌花园18栋新华记海鲜大排档二楼的赌场做服务员，赌场内有玩“百家乐”的赌台和赌博游戏机。赌场的老板叫“森哥”。19.证人容明珠等68人的证言证实，江海区文昌花园18幢新华记海鲜大排档二楼有赌场，其等或参赌百家乐或利用赌博机参赌或有围观参赌及在赌场围观赌博的行为。20.证人李浩进的证言证实，其曾在江海区文昌花园新华记海鲜大排档工作，主要负责赌场的管理。该赌场是用“百家乐”的方式供他人赌博，赌场的老板叫“和叔”。21.证人李杰的证言证实，其曾在江海区文昌花园新华记海鲜大排档二楼赌场工作，主要负责收钱、赔钱的工作，该赌场是用扑克牌以赌“百家乐”的方式进行赌博。22.证人梁玉婵的证言证实，其曾在江海区文昌花园新华记海鲜大排档二楼赌场工作，主要负责发牌。24.证人梁国强的证言证实，江门市江海区*********的赌场是用扑克牌玩“百家乐”的方式进行赌博，其在该赌场主要负责日常管理。25.证人黄敏的证言证实，江门市江海区*********的赌场是用扑克牌玩“百家乐”的方式进行赌博，其在该赌场主要负责收钱和赔钱。26.证人郑秀玲的证言证实，江门市江海区*********的赌场是用扑克牌玩“百家乐”的方式进行赌博，其在该赌场主要负责收钱。27.证人曾晓琳的证言证实，其在江门市江海区*********的赌场是用扑克牌玩“百家乐”的方式进行赌博的，其在该赌场主要负责发牌。28.证人赵学武等20人的证言证实，其等在江门市江海区*********参赌“百家乐”或围观赌博，后被公安机关查获。29.证人赵仁美的证言证实，其在江海区文昌花园126栋二楼的赌场收银台负责收银工作，兑换筹码。30.证人曾晓琳的证言证实，其在江门市江海区**********的赌场负责发牌，该赌场是以玩“百家乐”的方式进行赌博的。31.证人劳秋娴的证言证实，其在江门市江海区**********的赌场负责赔筹码和收筹码的工作，该赌场是以玩“百家乐”的方式进行赌博的。32.证人羽秀容等24人的证言证实，其等在江门市江海区**********参赌百家乐，后被公安机关传唤。33.证人李仁美的证言证实，其在江海区文昌花园新华纸厂侧空置厂房内的赌场负责收银，该赌场是以扑克牌赌“百家乐”的方式进行赌博的。34.证人李晶晶的证言证实，其在江海区文昌花园新华纸厂侧空置厂房内的赌场负责发牌，该赌场是以扑克牌赌“百家乐”的方式进行赌博的。35.证人林希欣的证言证实，其在江海区文昌花园新华纸厂侧空置厂房内的都城负责赔钱，该赌场是以扑克牌赌“百家乐”的方式进行赌博的。36.证人杨月霞的证言证实，其在江海区文昌花园新华纸厂侧空置厂房内的赌场负责赔钱，该赌场是以扑克牌赌“百家乐”的方式进行赌博。37.证人张杰等17人的证言证实，其等在江海区文昌花园新华纸厂侧空置厂房内参赌“百家乐”，后被抓获。38.证人张会发等12人的证言证实，其等在江门市江海区文昌新华纸厂侧空置厂房参赌百家乐或为赌博提供条件，后被公安机关传唤。39.证人李文礼等12人的证言证实，其等在江门市江海区江门面粉厂空置厂房三楼参赌百家乐或为赌博提供条件，后被公安机关传唤。40.证人陈卓铨等12人的证言证实，其等在江门市江海区*****巷2号文盛桌球娱乐城二楼利用赌博游戏机参赌或为赌博提供条件。（四）同案人的供述与辩解同案人钱明海的供述及辨认笔录证实，2009年，其通过“肥佬就”认识了邱志明，当时邱志明在外海经营南山石场，其帮邱志明运输石头。陈耀来和邱志明经营的盛安公司在南山挖隧道，其有几台车帮他们运石头和泥土，所以后来陈耀来借给其30多万元买房子，现在借的钱还没有还。2008年，其一个老乡打了陈耀来弟弟陈耀维的小儿子，陈耀维的小儿子找张小泉等人与其老乡理论，陈耀来知道这件事后，就给其电话让其老乡滚出外海。其也因这件事认识了张小泉。其听说邱志明和“肥佬”在江海区蓬苑有开设赌场，但陈耀来是否参与经营其不清楚。其辨认出陈耀来、邱志明。（五）被告人的供述与辩解1.被告人陈耀来的供述及辨认笔录证实，江海区麻园和文昌附近赌场的开设时间是2006年至2010年，赌场的大股东有陈建就、林源和“求仔”，其也在赌场中分取一些利润。其听说赌场是用扑克牌赌“百家乐”，其从没去过赌场。在其参与开设赌场期间，连同蓬苑机室的利润在内，总共分取利润约100万元，不清楚赌场的盈利情况。当时陈建就想开赌场，让其帮忙疏通领导关系，会给其利润。当时张小泉和林振扬也都在赌场内做事，不知道邱志明是否有参加；陈启荣没有到赌场上过班。蓬苑机室也是陈建就开设的，并让其找领导疏通蓬苑机室和赌场的关系，所以也从蓬苑机室的利润中给其分取一部分。其辨认出李振求。2.被告人邱志明的供述证实1995年，陈耀来被外海的“马骝润”打伤，其去医院探望，才和陈耀来真正熟悉起来。赌场开设时间是2008年头至2009年底或2010年头，当时是新会的李振求想开设赌场，但资金不够，于是陈耀来介绍李振求给陈建就和林源认识，随后他们就确定了赌场的股份和运作模式。陈耀来和陈建就安排其参与赌场的管理，张小泉、林振扬和钱明海都是陈建就叫去赌场上班的。赌场的高层人员有陈建就、林源、陈耀来、张小泉、林振扬、钱明海和其；新会一方的主要成员是李振求和“和仔”；陈建就和林源是赌场的主要负责人；陈耀来是副老总；其主要是负责巡查赌场，查看其这方派去的张小泉等人是否有到赌场上班。李振求这方负责赌场的内部运作、赌客来源、接送赌客等工作。张小泉负责监督赌场运作，主要是防止对方私吞赌场收益，也负责赌场安保工作。林振扬负责与李振求派来的财务人员清算赌场的输赢情况，并将每天的收入情况统计表带回交给陈建就。其曾经巡查过的赌场有江南面粉厂旁边的旧厂房、文昌沙一旧厂房、原滘头工业园附近旧厂房。只是在上述地点中的一个地点开设赌场，频繁轮换的目的就是为了逃避公安机关打击，这些开设赌场的地点都是李振求他们负责的。其拿到的分红，是陈耀来以现金的形式给其的。3.被告人林振扬的供述及辨认笔录证实，陈耀来被打伤脚时，邱志明就已经和陈耀来认识了，之后他们的关系就密切了。当时与邱志明在一起的还有张小泉、钱明海和“肥仔”，邱志明跟着陈耀来，张小泉、钱明海、“肥仔”跟着邱志明。张小泉的手下有“大头成”、“祥仔”和“崩牙”，“光头海”手下也有一帮人，陈志洪也是跟着陈耀来的，陈志洪到沙场应该是朱炳权和陈耀来两个人的意思，朱炳权和陈耀来是沙场的拍档，因陈耀来的名声大，认识的领导多，朱炳权应该是看上这一点。2008年至2009年，其曾到陈耀来的赌场上班，陈耀来这边安排在赌场内上班的人有其、张小泉、钱明海、陈永成等人，都是负责维持赌场秩序的。赌场每天结束后，其就拿一张结数单给邱志明。陈启荣没有在赌场上班。赌场一天最多收入20万元，最少一天也有几万元，正常情况每天收入是十万八万左右，赌场一个月的纯利润最多有150万元左右，最少也有50万元左右，正常每个月有100万元左右。赌场基本每天都开，除非接到通知有检查，一般是邱志明通知有检查，平均每个月有三天停业。其辨认出陈永成、李振求、陈卓铨、钱明海等人。（四）串通投标事实自2010年起，被告人陈耀来以其实际掌控的盛安公司（下设江门市江海区耀安土石方工程部，以下简称耀安工程部）为载体，通过行贿公职人员提前获取工程信息，或通过领导干部直接插手他人承接的填土工程，或联络其他建筑公司串标、围标，意图垄断外海辖区内的填土工程。在陈耀来的安排下，被告人林振扬、黄国祯通过联系相关建筑公司围标的方式，为盛安公司获取填土工程。在此过程中，因需向帮忙围标的公司及中标公司支付管理费及业内俗称的“饼子费”，被告人陈启荣、邱志明则负责签批支出上述费用，并安排财务人员对接。经核实，上述被告人通过串标、围标方式获取的填土工程，主要有：1.2016年，陈耀来为盛安公司能够承接麻三村42、43号地填土工程，遂安排林振扬联系其他公司帮忙围标。在林振扬及叶锦松、方景瑜等人的操作下，广东聚源建设有限公司、广东协鸿建设工程有限公司、广东建邦兴业集团有限公司、江门市蓬江区篁庄建筑工程有限公司等多家企业参与围标上述填土工程，后由广东建邦兴业集团有限公司中标上述工程，中标价为18483379.92元。陈启荣、邱志明则负责相关费用的收支审批，由盛安公司向串标、围标公司支付费用。中标后，盛安公司与李林辉共同承接了上述填土工程。2.2016年，陈耀来为盛安公司能够承接高新区4号地（沙津横村）填土工程，遂安排林振扬联系其他公司帮忙围标。后在林振扬及叶锦松、方景瑜、潘志任操作下，江门市华联建筑工程有限公司、广东聚源建设有限公司等多家企业参与围标上述填土工程，后由江门市华联建筑工程有限公司中标，中标价为4514711.15元。陈启荣、邱志明则负责相关费用的收支审批，由盛安公司向围标、中标公司支付费用。中标后，由盛安公司承接了上述填土工程。3.2017年，陈耀来为盛安公司承接高新区18号地中东村填土工程，遂安排林振扬联系其他公司围标。后在林振扬及叶锦松、潘志任的操作下，广东协鸿建设工程有限公司、江门市蓬江区篁庄建筑工程有限公司等多家企业参与了上述填土工程围标。后由江门市蓬江区泰和建筑工程有限公司中标，中标价为14320730.90元。陈启荣、邱志明则负责相关费用的审批，由盛安公司向中标公司、围标公司支付费用。中标后，盛安公司承接了上述填土工程。4.2017年，陈耀来为盛安公司能够承接高新区16号地（中东村自留地）填土工程，遂安排林振扬联系其他公司围标。后在林振扬及叶锦松的操作下，江门市江海区盛安建筑工程有限公司、广东协鸿建筑工程有限公司、江门市鲁星建筑工程有限公司对上述工程进行围标。后由盛安公司中标，并负责施工。5.2018年，陈耀来为盛安公司能够承接高新区优美科二期东南村填土工程，遂安排林振扬联系其他公司围标。后在林振扬及叶锦松、方景瑜等人的操作下，广东协鸿建设工程有限公司、江门市蓬江区泰和建筑工程有限公司等多家企业参与上述填土工程围标。后由广东协鸿建设工程有限公司中标，中标价为8920045.66元。在串标过程中，黄国祯安排他人伪造了土方来源证明，并提供给串标公司使用，陈启荣、邱志明则负责相关费用的审批，由盛安公司向中标公司、围标公司支付费用。中标后，盛安公司从广东协鸿建设工程有限公司处承接了上述填土工程。6.2018年，陈耀来为盛安公司能够承接高新区优美科二期中东村填土工程，遂安排林振扬联系其他公司围标。后在林振扬及叶锦松、方景瑜等人的操作下，广东协鸿建设工程有限公司、江门市雨禾建筑工程有限公司等多家企业参与围标上述填土工程，后由江门市雨禾建筑工程有限公司中标，中标价为8856549.02元。在串标过程中，黄国祯安排他人伪造了土方来源证明，并提供给串标公司使用，陈启荣、邱志明则负责相关费用的审批，由盛安公司向中标公司、围标公司支付费用。中标后，盛安公司从雨禾公司处承接了上述填土工程。7.2018年，陈耀来为盛安公司能够承接高新区5、6号地七东村填土工程，遂安排林振扬联系其他公司围标。后在林振扬及叶锦松、方景瑜等人的操作下，广东协鸿建设工程有限公司、江门市蓬江区篁庄建筑工程有限公司等多家企业参与了上述填土工程围标。后由广东协鸿建设工程有限公司中标，中标价6368472.70元。陈启荣、邱志明则负责相关费用的审批，由盛安公司向中标公司、围标公司支付费用。中标后，盛安公司从广东协鸿建设工程有限公司处承接了上述填土工程。8.2019年左右，陈耀来为盛安公司能够承接高新区七西村地块填土工程，遂安排黄国祯联系其他公司围标。后在黄国祯及叶锦松、方景瑜等人操作下，江门市华联建筑工程有限公司、江门雨禾建筑工程有限公司等多家企业参与了上述填土工程围标，后由江门市华联建筑工程有限公司中标，中标价为9140676.75元。陈启荣、邱志明则负责相关费用的审批，由盛安公司向中标公司、围标公司支付费用。中标后，盛安公司从华联公司处承接了上述填土工程。另查明，2019年8月29日，林振扬主动到公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。上述事实，有经原审庭审示证和质证的下列证据所证实：（一）书证1.招投标情况报告证实，相关填土工程的中标情况。2.投标文件证实，有关公司参与相关填土工程的招投标情况。3.中标通知书证实，相关填土工程的中标公司情况。（二）证人证言1.证人叶锦松的证言证实，其有串通投标的行为。2018年底或2019年初，黄国祯让其帮忙报名外海七西村的填土工程，即让其投标或围标该工程，然后交给他做。后其公司中标，并将填土工程交给黄国祯做，资料费是潘志任给其的。2016年6月份，其和林振扬从江海区外海麻三村42、43号地工程开始合作，另外还有高新区4号地块填土工程、高新区优美科二期东南村和中东村填土工程、江海区外海街道七东村民委员会高新区5、6号地填土工程。其联系广东协鸿建设工程有限公司投标了高新区18号地中东村填土工程、高新区优美科二期中东村填土工程、高新区优美科二期东南村填土工程；其联系江门市市政企业集团有限公司帮忙投标了优美科二期东南村填土工程、江海区麻三村42、43号地填土工程；其联系江门市蓬江区篁庄建筑工程有限公司帮忙投标了优美科二期中东村填土工程、优美科二期东南村填土工程、江海区麻三村42、43号地填土工程；其联系广东雄顺建筑工程有限公司、广东盛海建筑工程有限公司帮忙投标了优美科二期中东村填土工程、优美科二期东南村填土工程。其串通投标大部分是应林振扬的请求，对上述工程进行围标，然后中标单位将工程给林振扬所在的盛安公司来做。中标之后，林振扬会派人找中标公司处理分包问题，其联系的建筑公司参加投标后，如确定是帮其串标的，其会给这个建筑公司一笔资料费，钱是林振扬拿过来的，都是现金。这些钱都是方景瑜负责处理的。林振扬会告诉其哪些工程开始在网上公示并招标或准备邀标，其就联系比较熟悉的公司，让这些公司报名并投标，并且林振扬会告知其各公司报价下浮率或是其和方景瑜商量后决定下浮率，告知各投标单位。其知道“无牙来”这个人，林振扬是其同学，也是做工程的，黄国祯之前是跟着“蛇利仔”做土方工程。“无牙来”被抓之后，其才知道他们两人都是跟着“无牙来”做事的。2.证人方景瑜的证言及辨认笔录证实，其是广东旺朋建设集团有限公司的员工，其有串通投标的行为。2016年，叶锦松让其联系一些有资质的公司帮忙围标外海麻三村42、43号地填土工程，中标后给其好处费，其联系了雨禾建筑有限公司，叶锦松也联系了一些公司，最后是建邦公司中标了。2018年3月，叶锦松和林振扬对其说高新区优美科二期两个填土工程准备招标，让其帮忙联系其他公司围标。当时林振扬还给其一份江门市建筑协会信用等级排名表，让其和叶锦松帮忙搞定认识的公司，土方来源证明是林振扬帮忙搞定。之后，其联系了雨禾公司、百盛公司和新宝成公司，叶锦松帮忙联系了篁庄、广东电白、协鸿、江门市政、泰和等公司。潘志任帮忙联系了台山长兴建筑、台山六建、湕森、贵兴等公司。该两个填土工程的下浮率是按照林振扬的意思定的。外海七东村5、6号地填土工程和七西村填土工程也是叶锦松叫其联系其他公司一起围标的，当时其联系了旺朋、雨禾和新宝成公司，叶锦松帮忙联系了江门市政、协鸿、篁庄、鲁星等公司，剩下的公司应该是潘志任联系的。围标该工程的实际发起人是林振扬，土方来源证明也是林振扬搞来的。最后该工程是由协鸿公司中标，实际负责施工的是陈耀来的盛安公司。七西村地块填土工程围标的发起方是潘志任，当时其联系了旺朋、雨禾、新宝成公司，叶锦松安排华联公司，并叫了江门市政、协鸿、篁庄等公司帮忙围标，剩下的公司是潘志任联系的。潘志任说是陈耀来叫帮忙围标该工程的，最后是华联公司中标，实际负责施工的是盛安公司。江海区、高新区的填土工程基本上都是盛安公司做，因只有他们才能搞定征地拆迁的事，其他车队的车辆进不去。上述工程都是林振扬找叶锦松帮忙，叶锦松再联系其。潘志任在建筑行业比较有名气，专门帮忙搞围标，林振扬找潘志任搞定大多数公司后，才叫其和叶锦松配合。其辨认出叶锦松、林振扬、潘志任、邹志能、温日升。3.证人曹子英的证言证实，陈耀来在江海区可以用恶贯满盈来形容，他手下有一帮人，经常打打杀杀，当地群众很害怕他，在江海区几乎为所欲为。陈耀来几乎控制了江海区大部分拆迁、填土等工程，而且都是利用不正当手段取得的，陈耀来是江海区最大的黑恶势力。2011年上半年，其时任江海区住建局办公室主任兼招标办主任，陈耀来很嚣张地对其说清澜村填土工程要走程序，让其搞定，即就是让其操作使他中标，其没有同意。之后，其陆续收到陌生电话和短信的恐吓。后陈耀来约其吃饭，其拒绝了，但陈耀来又给其电话并威胁说今天必须来。其知道陈耀来的为人，非常害怕，就按照陈耀来的意思去了广源酒楼，到场后见到一些江海区的科级领导在场，意识到这是陈耀来在向其施压。之后，陈耀来将其拉到一边威胁说一定要把工程搞定。按当时的情况，如果不答应，陈耀来是不会轻易让其离开的。后在清澜村填土工程中，其按照陈耀来设定的条件让他中标了。4.证人李林辉的证言证实，2011年左右，其听曹子英说陈耀来采用威胁恐吓方法，让他将外海清澜村填土工程交给陈耀来做，后该工程没有通过邀标就给陈耀来做了。5.证人陈炳钦的证言证实，2012年，村书记陈健荣不知道用什么手段终止了该村5号地230多亩鱼塘的承包合同，后由陈耀来接手将鱼塘填平。其向陈健荣追问鱼塘土地的情况，陈健荣对其说够胆就找陈耀来。6.证人陈和岳的证言证实，2012年，村主任陈健荣在未经村民同意和公开招投标的情况下，将该村5号地约230亩的鱼塘交给陈耀来填土。7.证人陈连瑞的证言证实，该村4、5号地上鱼塘填土工程没有经过招投标，工程是陈耀来做的。8.证人陈润仔的证言证实，村主任陈健荣在村民不知情的情况下，不公开投标，私自将该村5号地230多亩鱼塘的填土工程交给陈耀来填土。9.证人陈铜盘的证言证实，陈健荣和陈耀来将清兰村5号地230多亩的鱼塘进行填土，该工程没有经过招投标。10.证人陈仲桃的证言证实，陈健荣未经公开投标将该村5号地230多亩鱼塘的填土工程交给陈耀来做。11.证人陈俭德的证言证实，陈健荣在没有经过公开招投标的情况下，将该村4、5号地的填土工程交给陈耀来做。12.证人陈炳铨的证言证实，其听说陈耀来基本包揽了外海的填土工程。13.证人陈书国的证言证实，2012年3月，贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司江门分公司中标了高新区5号地清兰村填土工程。当周兆辉介绍其认识伍永利，伍永利对说想借用其公司的资质投标上述工程，并支付管理费。伍永利表示能够让其公司中标，让其公司留意按时报名。填土工程的报价是伍永利做的，标书也是伍永利的人负责做的。14.证人周兆辉的证言证实，江门市高新区35号地马鬃沙农场填土工程和高新区2号地（一期）填土工程在网上招标公告之前，“蛇仔利”曾让其帮忙投标，其安排当时其挂靠的贵州四建和贵州七建公司去操作投标，后都中标了。伍永利对其说这些工程“无牙来”都有份，即这些工程都被“无牙来”控制了，其帮忙就可以顺利报名参加投标，不同意到时报名投标都比较困难，即使中标了，也不可能做这个工程，他们有多种办法使其无法动工。这两个工程后来都分包给“蛇仔利”做了，但没有签订分包合同。15.证人周国梁的证言及辨认笔录证实，其在广东聚源建设有限公司担任总经理，公司老板是刘国熙，制作标书的是张嘉莉。其公司参与投标的工程有江门市高新区2号地（二期）填土工程、江门市高新区17号地填土工程、江门市高新区4号地（沙津横村）填土工程、麻三村42、43号地填土工程。其公司中标了高新区2号地（二期）填土工程，后均转包给伍永利。这四个工程是潘志任在网上招标前给其电话让其留意招标信息，并让其帮忙投标。潘志任除了让其公司帮忙投标外，还提供了投标预算价。其辨认出潘志任。16.证人张嘉莉的证言证实，其在广东聚源公司负责制作标书。该公司在江海区参与投标的填土工程有江门市高新区2号地（二期）填土工程、江门市高新区17号地填土工程、江门市高新区4号地（沙津横村）填土工程、麻三村42、43号地填土工程。17.证人陈韵芝的证言证实，其在广东骏翔建筑工程有限公司工作，负责投标、资料及证件管理。该公司在江海区参与过的填土工程有高新区18号地中东村填土工程、优美科二期东南村填土工程、高新区5、6号地七东村填土工程、高新区17号地填土工程和麻三村42、43号自留地填土工程。优美科二期东南村填土工程和高新区5、6号地七东村填土工程的土方来源证明和工程造价是李国会交给其的。18.证人刘卓明的证言证实，其等合作注册成立了江西省银鹰建设工程有限公司江门分公司，并以该公司的名义参与了高新区17号地填土工程的投标，并中标，其没有联系其他公司参与该工程的投标。后该工程是明大公司负责施工，但由于土方不够，后李国会就给其电话问是否在寻找土方，不久一个姓黄的男子就与其联系，并核对填土量。盛安公司接手剩余工程时，什么类型的泥土都可以通过验收，而其公司施工时，都是严格按照施工要求去做的。“无牙来”想做的工程，行内人一般都不会和他竞争，一是他控制了尾泥，一般人做基本很难赚到钱，再就是其他公司也拿不到外海区域的工程。19.证人邓振武的证言证实，其是广东协鸿建设工程有限公司的实际经营者，该公司在高新区、江海区范围内参与投标的工程有高新区18号地中东村填土工程、高新区优美科二期中东村和东南村两个填土工程、高新区（中东村）17号地填土工程、高新区（中东村）16号地填土工程、江海区麻三村42、43号地填土工程、高新区5、6号地（七东村）填土工程。该公司中标的工程是高新区优美科二期东南村两个填土工程和高新区5、6号地（七东村）填土工程，上述两个工程都转包给了盛安建筑公司，联系其帮忙围标的有邓汉强和叶锦松。20.证人区慧媛的证言证实，其在广东协鸿建筑工程有限公司负责招投标等工作，该公司的实际经营由邓振武负责。该公司曾参与高新区优美科二期东南村填土工程和高新区5、6号地（七东村）填土工程的投标，且都中标了，后这两个工程都分包给盛安公司做。高新区优美科二期东南村填土工程在上网公示前，广东至力建筑公司的邹芬告知其该工程的招标信息，并让其公司参与投标，如中标就将工程分包给他们。高新区优美科二期中东村填土工程，其公司也参与投标了，但没有中标，该工程的工程预算金也是邹芬告知其的，邹芬曾对其说土方来源证明是耀南公司帮忙拿回来的。协鸿公司在江海区参与投标的工程有高新区18号地中东村填土工程、高新区优美科二期中东村和东南村填土工程、中东村自留地（高新区）17号地填土工程、中东村自留地（高新区）16号地填土工程、外海麻三村42、43号地（麻三自留地）填土工程、高新区5、6号地（七东村）填土工程。高新区18号地中东村填土工程、中东村自留地（高新区）16号地填土工程，都是华联公司联系其公司的。高新区优美科二期中东村和东南村填土工程及江门市高新区5、6号地（七东村）填土工程都是邹芬联系其公司的。21.证人欧阳宇的证言证实，其是江门市蓬江区篁庄建筑工程有限公司的法定代表人，其公司投标了高新区优美科二期中东村填土工程和高新区5、6号地填土工程。上述工程在没有网上招标前，叶锦松曾致电让其留意。在投标高新区优美科二期填土工程的过程中，叶锦松还让其联系了电白建设公司一起参与投标。这两个工程的土方来源证明和工程造价单是华联公司的刘学顺拿来的。22.证人李文辉的证言证实，其在广东建邦兴业集团有限公司工作，该公司的招投标及合同是其负责的。该公司参与过麻三村42、43号地填土工程和高新区4号地（沙津横村）填土工程，后中标了麻三村42、43号地填土工程。该公司中标后，李林辉给其电话说陈耀来想抢这个工程做，就一人一半，后该工程确定下来李林辉和陈耀来一人做一半。黄国祯是盛安公司的工程师。23.证人温日升的证言及辨认笔录证实，雨禾公司在高新区参与投标了优美科二期两个填土工程、七西村地块填土工程、麻三村42、43号地填土工程、高新区3号地填土工程、高新区4号地填土工程，中标的是优美科二期中东村填土工程。这些工程是方景瑜让其参与投标的，该公司中标优美科二期中东村填土工程后，方景瑜说他是和盛安公司合作的，盛安公司会派人与其公司签订分包合同。后代表盛安公司来签合同的是黄国祯。其辨认出方景瑜。24.证人黄惠琴的证言证实，其在江门市华联建筑工程有限公司工作，公司的法人代表是叶锦松。土石方来源证明等相关资料是叶锦松拿回来的，林振扬有该公司找叶锦松。该公司有中标外海街道七西村填土工程，黄国祯曾到该公司在合同上签名盖章。江门市*****升级改造工程、江门市高新区4号地块（沙津横村）填土工程和江门市高新区****块填土工程的承包人处都有黄国祯的签名。25.证人梁超宏的证言及辨认笔录证实，其在江门市政企业集团有限公司工作，负责投标等工作。该公司在江门市江海区参与投标的工程有麻三村42、43号地填土工程、高新区4号地（沙津横村）填土工程、高新区18号地中东村填土工程、高新区优美科二期东南村和中东村填土工程、高新区5、6号地（七东村）填土工程，但该公司都没有中标。这六个填土工程在网上公告前，叶锦松就叫其留意，让其报名，还告知其项目工程报价下浮几个百分点，并让刘学顺送来土方来源证明。江海区外海的填土工程都是“无牙来”做的。其辨认出叶锦松。26.证人林华杰的证言证实，其曾在江门市鲁星建筑工程有限公司工作，负责招投标业务。该公司有参与过高新区18号地中东村填土工程和中东村自留地（高新区16号地）填土工程的投标，叶锦松有联系其帮忙投标。27.证人林钢坤的证言证实，其是广东湕森公司的实际负责人。其公司曾参与高新区18号地中东村、高新区优美科二期中东村填土工程和东南村填土工程、高新区5、6号地（七东村）填土工程、高新区七西村地块填土工程的投标，但都没有中标。土方来源证明是潘志任安排人给其的，并说该工程是华联公司联系的，也是“无牙来”在做，填土工程的报价是潘志任告知其下浮几个点的，这应该是华联公司或“无牙来”等人的要求，便于他们内定中标公司。高新区18号地中东村填土工程和高新区七西村地块填土工程其公司报名后，潘志任给其电话说“无牙来”要做，希望其配合，并告诉其需要下浮的点数。其涉足建筑行业后，听说“无牙来”的威名，知道他比较有名气，外海的工程以及沙石生意都是他来做，别人一听说他要做的工程，都很少去竞争了。28.证人李雁红的证言及辨认笔录证实，其在江门市明大建设工程有限公司负责公司标书和工程资料。该公司参与投标的工程有外海麻三村42、43号地、高新区18号地中东村、江门市高新区5、6号地（七东村）和江门市高新区***填土工程，但都没有中标。恩平二建的方景瑜曾给其高新区5、6号地（七东村）填土工程的土方来源证明，还告知其工程造价下浮几个百分点。其辨认出方景瑜。29.证人蓝凤的证言证实，其在江门市明大建设工程有限公司负责招标，该公司的实际经营由刘卓明负责。该公司近几年参与投标的工程有外海麻三村42、43号地、高新区18号地中东村、江门市高新区5、6号地（七东村）和江门市高新区***填土工程，但都没有中标。要土方来源证明肯定是有猫腻的填土工程，是业主方设计门槛让其他公司无法投标的。30.证人李田富的证言证实，其是江门市蓬江区泰和建筑工程有限公司的总经理。其公司在江海区参与的填土工程有高新区18号地中东村、高新区优美科二期中东村和东南村、高新区5、6号地（七东村）、外海麻三村42、43号地填土工程，只有高新区18号地中东村填土工程中标。高新区18号地中东村填土工程是叶锦松让其帮忙投标的，工程报价、土方来源证明也是叶锦松提供的。其公司中标后，叶锦松给其电话说黄国祯会过来签合同，其公司与黄国祯签署的是《江门市高新区18号地中东村填土项目施工管理责任书》。后其知道黄国祯是盛安公司的，帮“无牙来”等人做事。其余四单填土工程，叶锦松也有让其帮忙参与投标。外海街道的工程基本上都是“无牙来”他们在做。31.证人邓汉强的证言及辨认笔录证实，其是广东至力建筑工程有限公司的实际经营人。邹芬曾对其说高新区18号地中东村填土工程是跟潘志任投标的，中标后，由潘志任或潘志任指定的人施工，其公司没有中标该工程。2018年的一天，江门市明大建筑工程有限公司的刘卓明给其电话说中东村有个填土工程，让其联系协鸿建筑工程有限公司去投标，接着其就转告邹芬，邹芬说土方来源证明是潘志任给的。盛安公司的老板是“无牙来”，做工程的人都知道他是外海的黑社会，早期他和“蛇仔利”一起霸占了外海的土方工程，“蛇仔利”去世后，“无牙来”就一个人霸占了外海的土方工程。其听说在外海的工程要经过“无牙来”才能施工，每个工程他都要抽取工程造价的百分之几。其辨认出潘志任、林振扬、黄国祯、陈耀来。32.证人邹芬的证言及辨认笔录证实，其在广东至力建筑工程有限公司负责招投标。2018年，江门市明大建筑工程有限公司的员工蓝凤给其电话，让其联系广东协鸿建筑有限公司一起参与优美科二期填土工程的投标。优美科二期东南村和中东村的填土工程的土方来源证明是其找潘志任拿的。其曾让协鸿公司的区慧媛留意优美科二期中东村和东南村的两个填土工程；高新区5、6号地（七东村）填土工程是协鸿公司在网上看到招标信息并报名，但区慧媛说他们没办法搞到这个证明，后其联系了耀南公司的潘经理帮忙找来了土方来源证明，最后协鸿公司顺利参标了。其辨认出潘志任。33.证人刘学顺的证言及辨认笔录证实，其在江门市江海区华联建筑公司主要负责工程质量和安全。2018年的一天，叶锦松在办公室将三份A4纸大小的文件交给其，让其分别送给协鸿建设工程有限公司、鲁星建筑工程有限公司和蓬江区篁庄建筑工程有限公司，文件的内容大概是说到土方来源等。其辨认出区慧媛就是其送相关资料的人。34.证人江明的证言证实，其在台山市长兴建筑工程有限公司负责招投标及建筑相关业务的工作。该公司2018年在高新区投标了高新区优美科二期东南村填土工程、高新区优美科二期中东村填土工程和高新区5、6号地块（七东村）土地平整工程。优美科二期的两个填土工程需要土方来源证明，是李坚伟经理给其。35.证人李毅山的证言证实，其在台山市长兴建筑工程有限公司负责工地质量和招标业务。2018年3月，江明在交易中心网站上报名投标优美科二期两个填土工程后，发现需要土方来源证明。后广东耀南建筑工程有限公司的潘总给其电话并询问是否参与投标报名，并说可以提供土方来源证明，中标后工程给他做。高新区5、6号地（七东村）的填土工程其公司也有参与投标。36.证人陈树堃的证言证实，其是广东海盛建筑工程有限公司的总经理，老板是曾远波，工程部负责人是吴立群。该公司有参与投标优美科二期东南村和中东村的填土工程及高新区5、6号地（七东村）填土工程，但都没有中标。有关工程的工程低价和土方来源证明是广东晋佳建设工程有限公司的员工郑泽伟提供的。37.证人温岳赞的证言证实，其是江门市雨禾建筑工程有限公司的经理，老板是温日升。该公司中标了高新区优美科二期中东村填土工程，中标后与盛安公司一起合作施工的。该公司主要负责监管和沟通，盛安公司负责实际施工，盛安公司的经理黄国祯直接到其公司洽谈合作。其向叶锦松了解了盛安公司情况。38.证人林潪恒的证言证实，其没有让叶锦松帮忙投标或围标。林振扬曾让其带人到叶锦松的公司签订分包合同，因林振扬让叶锦松帮忙围标，中标后就让其带他们去叶锦松的公司签订分包合同，其曾带区松杰和谭耀卓到华联公司签订过分包合同。林振扬私下围标的工程有中东村黄字里六层老人活动工程、中东村中石老人活动中心工程、二涌里工程、二涌里公寓工程、中东村垃圾中转站工程，这些工程都是华联公司中标的。39.证人林艳莺的证言及辨认笔录证实，广东百盛建设工程有限公司的法定代表人是梁绍光，其负责制作投标书。百盛公司有参与高新区优美科二期东南村和中东村填土工程的投标，但没中标，这两单工程中的土方来源证明是方景瑜拿到其公司的。其辨认出方景瑜。40.证人梁柳金的证言及辨认笔录证实，其在广东百盛建设工程有限公司负责投标等业务。该公司参与了高新区优美科二期中东村和东南村的填土工程的投标，但都没有中标。土方来源证明是方景瑜给其的，工程报价下浮几个百分点也是方景瑜告诉其的。其辨认出方景瑜。41.证人周智伦的证言及辨认笔录证实，江门市恒建建筑工程有限公司是周兆辉注册成立的，2019年5月份卖给广东恒建公司。其曾在恒建公司负责投标和工程施工，该公司有参与高新区5、6号地七东村和高新区优美科二期中东村、东南村的两个填土工程投标，但都没有中标。上述工程在网上公开招标前，潘志任就告诉其到时会有这些工程招标，让其留意并参与投标，该公司参加投标的工程入围后，潘志任会将工程的资料费交给其。土方来源证明和工程报价都是潘志任提供的。其辨认出潘志任。42.证人张庚溯的证言证实，广东湕森工程有限公司有参与高新区优美科二期东南村和高新区优美科二期中东村的填土工程投标，工程的土方来源证明是其他人送来的。43.证人郑泽伟的证言证实，海盛公司参与了优美科二期东南村和中东村填土工程和高新区5、6号地七东村填土工程的投标。雄顺公司参与了高新区优美科二期中东村填土工程和高新区5、6号地七东村填土工程。上述工程都是郑江让其帮忙联系海盛公司和雄顺公司的，郑江好像说是华联公司联系他的。44.证人陈艳芳的证言证实，其是台山市第六建筑工程总公司经营部的经理。该公司在江海区投的工程优美科二期东南村和中东村两个填土工程、明泰四路工程、泰安西路道路排水工程，但都没有中标。高新区优美科二期两个填土工程是江门市华联建筑有限公司的黄惠琴致电让其留意招标的，土方来源证明也是黄惠琴或华联公司邮寄给其的，黄惠琴还告知其在这两个标书的工程报价中下浮几个百分点。45.证人邹志能的证言证实，其在广东旺朋建设集团有限公司江门分公司担任副经理，方景瑜也是该公司的副经理，该公司以前的名称叫恩平市二建集团有限公司。叶锦松叫该公司帮忙围标的填土工程分别有高新区优美科二期中东村和东南村的填土工程、高新区5、6号地（七东村）填土工程和高新区七西村地块填土工程。土方来源证明都是方景瑜拿回公司的。46.证人候敏红的证言证实，广东旺朋建设集团有限公司江门分公司法人是吴路先，负责人是邹志能，方景瑜负责招投标，其和冼嘉希负责制作标书和开标。该公司参与投标的工程有高新区优美科二期中东村和东南村、高新区5、6号地、七西村地块的填土工程，但都没有中标。其负责的高新区优美科二期东南村填土工程，方景瑜提供了土方来源证明和工程预算清单；高新区5、6号地填土工程，方景瑜提供了工程预算清单。47.证人钟德华的证言及辨认笔录证实，其是外海东南村主任。优美科二期东南村填土工程是协鸿公司中标，后交给陈耀来做，该工程是街道挂村委会的名义招标，蒋方君对其说该工程是市重点工程，区领导的意思是由陈耀来做，叫村委配合就行。陈耀来的外号叫“无牙来”，社会传闻他是黑社会，其听说陈耀来以前是垄断外海的煤气和猪肉行业，当时很多村民都敢怒不敢言。其辨认出陈耀来、黄国祯。48.证人苏锦荣的证言证实，其是外海街道东南村委会的委员。江海区东南村桔基鱼塘填土工程、东南村常兴新园河边环境整治工程中标的是江门市兴华建筑工程有限公司；外海街道东南村股份合作经济联合社村民集体综合楼工程、下街冲（陈少白故居段）河边路升级改造工程、东南公园工程中标的江门市华联建筑工程有限公司；东南工业二区厂房建设工程、东南慈善大楼工程中标的是广东海盛建筑工程有限公司；常兴新园公园二期工程、东南村南卡至常兴新园河边路升级工程中标的是广东恒建建筑工程有限公司。高新区优美科二期东南村填土工程应该是黄国祯公司负责施工的。陈耀来是外海古惑仔的大佬，无恶不作，在外海无人敢惹，他垄断了外海的很多工程。49.证人李运根的证言证实，其在鲁星建筑工程有限公司负责招投标。该公司参与投标的招标信息，一部分是从江门市******网站上得知的，一部分是老板告诉其的，高新区5、6号地七东村填土工程的土方来源证明是老板岑卫朝交给其的。50.证人赵美萍的证言及辨认笔录证实，其在江门市新会区新宝成建筑安装工程有限公司负责资料和投标书等工作。高新区优美科二期中东村填土工程和高新区5、6号地七东村填土工程的投标公告是其在江门市********网站上看到的。方景瑜提供了这两个工程的土方来源证明，并让其公司和他一起参与投标，后其公司都没有中标。其辨认出方景瑜。51.证人林锡麟的证言及辨认笔录证实，江门市新会区新宝成建筑安装工程有限公司参与了高新区优美科二期中东村填土工程和高新区5、6号地七东村填土工程的投标，但都没有中标。方景瑜曾给其电话问是否参与报名投标，并说可以提供土方来源证明，中标后就将工程给他或他指定的人来做。之后，方景瑜给其提供了土方来源协议书。这两单工程，方景瑜都给其支付了资料费。其辨认出方景瑜。52.证人何东海的证言证实，广东雄顺建筑工程有限公司在江海区参与的投标工程有高新区优美科二期中东村填土工程和高新区5、6号地（七东村）填土工程，但都没有中标，投标所需的土方来源证明是郑泽伟给提供的。53.证人冼嘉希的证言证实，其在广东旺朋建设集团有限公司负责投标资料。该公司参与了高新区优美科二期中东村的填土工程和高新区七西村地块的填土工程，土方来源证明是方景瑜拿回来的，工程预算清单有些是方景瑜给其的。54.证人蔡亚琴的证言证实，其在江门市蓬江区越秀地产公司工作。江门市蓬江区****地产开发有限公司是越秀地产公司和碧桂园地产公司一起开发西江御府楼盘时注册的。碧桂园公司与江门市雨禾建筑工程有限公司、江门市华联建筑工程有限公司、广东旺朋建设集团、江门市蓬江区篁庄建设工程有限公司没有业务联系，没有签订过协议书。55.证人杨土强的证言证实，其在江门市美拓房地产开发有限公司工作。黄国祯、盛安公司、耀安工程部没有参与该公司的施工，该公司与海盛公司、长兴公司、湕森公司、泰和公司、旺朋公司、协鸿公司、台山六建、百盛公司、江门市政企业集团、贵兴公司、雨禾公司、骏翔公司都没有签订过土方开挖的合同。经其辨认公安机关提供的一些盖有美拓公司公章的协议书，指出这些公章不是美拓公司的公章。56.证人陈清华的证言证实，其在江门市安厦建设监理有限公司招标代理部的负责人。业主方提出招标要求的有优美科二期中东村和东南村的填土工程和高新区5、6号地的填土工程，这三个工程需要土方来源证明，是外海街道要求的。优美科二期中东村填土工程是江门市雨禾建筑工程有限公司中标的，优美科二期东南村填土工程、高新区5、6号地的填土工程都是广东协鸿建设工程有限公司中标的。57.证人谭利辉的证言证实，江门市华联建筑工程有限公司的出纳，公司法人是叶锦松。58.证人李婉娴的证言证实，其在江门市华联建筑工程有限公司担任会计，公司老板是叶锦松，副总经理是刘学顺。公司的招投标工作由黄惠琴负责，转包工程要经叶锦松同意才行。方景瑜曾让其到叶锦松办公室，并给其一些小纸条，上面有一些公司的名称及金额，让其按照纸条上的内容清点出相应的钱款。纸条上的公司名称有市政、篁庄、雨禾、旺朋、长兴、金舟、电白。59.证人林佳音的证言证实，其在广东湕森工程有限公司工作。高新区优美科二期填土工程标书中的土方来源证明是一名男子给其的，公司老板林钢坤给其电话说有人来送土方来源证明，该男子还送了几千块钱给其公司。（三）被告人的供述与辩解1.被告人陈耀来的供述证实，盛安公司是2014年之前开始做填土工程的，当时盛安公司和“蛇仔利”合作，主要是盛安公司将填土工程接回来，交给“蛇仔利”去做，然后“蛇仔利”从工程总价中抽取10%给盛安公司作为利润。“蛇仔利”去世后，其决定由盛安公司收购“蛇仔利”的车队，之后的填土工程就是盛安公司接回来自己做。盛安公司的填土工程主要来源三个方面，一是其公司协助政府征地，政府会将部分填土工程给公司做；二是其通过领导将工程接回来做；三是有些工程已被他人取得，盛安公司就找中标单位给他们点数将工程接回来。帮其承接工程的领导有梁许赞和蒋方君，盛安公司之所以承接了外海片区绝大部分的填土工程，是因前期都有领导为盛安公司打招呼，其他人知道盛安公司是有领导支持，就形成了不成文的规矩，其他人不会参与竞争。盛安公司的大部分工程都是其承接回来的，其记得因连海北路、南山路的工程问题其去找过梁许赞帮忙，但后来其也有联系中标连海北路、南山路的单位，将工程接了回来。蒋方君曾协助其承接过优美科一、二期的填土工程和麻三村42、43号地的其中一半工程。2.被告人陈启荣的供述证实，盛安公司的老板是陈耀来，其在公司负责管理财物及帮陈耀来开车，公司的资金进出都要经过其。盛安公司下属的耀安土石方工程部是邱志明、张小泉负责管理，盛安公司的主营业务就是道路修整和填土，填土工程接单后就交给耀安土石方工程部做，盛安公司这几年做的整路工程有南山路、柏宁路、连海路的周边、滘头路、青兰路、白水带公园道外海的路、外海街道整连海路时的拆迁工程；填土工程有鱼塘中东、东南、东升、青兰、创智城、海伦湾、优美科运输淤泥等。上述工程基本上都是陈耀来接回来的，林振扬负责制作标书，林振扬离开之后，由黄国祯负责制作标书。盛安公司的主营业务工程都是在高新区，大多数位于外海街道辖区，工程都是陈耀来和黄国祯去洽谈的。盛安公司因资质不够就挂靠其他公司，中标后，由挂靠公司与相关部门签订合同，之后盛安公司再与挂靠公司签订协议。盛安公司主要是找了广东耀南、广东冠雄、广东华联、广东恒劲、江门市政、梅州市政等几家公司去投标。3.被告人林振扬的供述证实，2010年8月，其在盛安公司担任业务副经理，陈耀来给其百分之十的干股，但没有按照这个比例给其分红。陈耀来是盛安公司的实际拥有人，邱志明是总经理，陈启荣是财务总监，黄国祯是施工经理，张小泉是土石方工程负责人。盛安公司在2013年或2014年开始做土石方工程，当时是和伍永利一起合作，陈耀来负责承接工程，然后交给伍永利去做。陈耀来是先从区或街道得知有填土工程信息，然后将消息告诉“蛇仔利”，让“蛇仔利”去找有资质的建筑公司将工程投标回来做。其受陈耀来的安排负责对外承接工程，负责投标、围标这块事，有时黄国祯会帮忙处理招投标和围标的事，陈耀来收到工程信息后，就让其联系有资质的建筑单位参与投标，中标后就将工程分包给盛安公司。如相关工程已经有中标单位，陈耀来就安排其找中标单位，让他们将工程分包给盛安公司，盛安公司通过这种方式承接工程，陈耀来、邱志明、陈启荣他们都知道。其和这些中标单位谈好分包业务后，邱志明就安排财务人员和中标单位的财务人员对接，做好资金对接，邱志明知道其找这些单位商谈分包工程的事，这些单位都知道盛安公司是陈耀来的。其联系过的投标单位有广东耀南公司、江门市政建筑公司、江门华联建筑公司、梅州市政建筑公司和广东冠雄建筑公司，上述公司都是陈耀来带其去认识的。因陈耀来的关系主要集中在江海区，所以盛安公司承接的市政道路工程基本上都是在江海区，陈耀来与很多领导关系都很熟，很多工程都是因这个原因承接回来的。中标之后，帮忙围标的公司会告诉其，其随后请示陈耀来，陈耀来同意后，其就拿款项支出审批表找邱志明和陈启荣审批，他们都同意后就将审批表交给财务、出纳取钱，其再把钱给那些帮忙围标的公司，邱志明和陈启荣知道这些费用是用来支付工程围标费的。陈耀来曾定下规矩，外海的工程要给回工程所在村的人做，外村人不要争，但到了投标时，有些人不遵守这个规矩，外村人也报名投标，陈耀来就让其联系这些外村人不要参与投标。之所以陈耀来能够定下这个规矩，是因为他有势力，其他人都害怕他。4.被告人黄国祯的供述证实，其2013年8月到盛安公司上班。陈耀来是盛安公司的大老板，邱志明是二老板，林振扬和邱志明一样都是老板级别的，陈启荣是盛安公司的财务总监，兼陈耀来的专职司机，邱志明和张小泉负责管理土方工程，其是项目经理，负责施工。盛安公司的业务都是陈耀来接回来的，因盛安公司的资质不够，只能参与分包工程，优美科一、二期填土工程分别是从雨禾建筑公司、泰和建筑公司和协鸿建筑公司承接回来的，七西村填土工程是从华联建筑公司承接回来的，七东村填土工程是从协鸿建筑公司承接回来的。外海街道范围内的填土工程基本上都是盛安公司在做，陈耀来和外海街道及区里的领导关系不错，加上能够联系其他公司通过投标拿下工程，然后再转包给盛安公司做。投标的事主要是林振扬在操作，其偶尔协助做文档之类。大致方式就是，陈耀来提前得到消息，包括项目内容和底价，然后通过林振扬联系其他公司一起参标，事先也会约定相应的工程报价，从而使联系好的公司能够中标，然后再由中标公司将工程转给盛安公司，盛安公司会支付一定的好处费及管理费给参标公司及中标公司。优美科二期中东村、东南村及高新区七东村的填土工程需要土方来源证明就是为了设置门槛，使其他公司无法参与投标，但盛安公司可以拿到土方来源证明，就可以顺利拿到工程，这个门槛应该是陈耀来和街道或村委的领导决定的。林振扬在操作高新区优美科二期两个填土工程和高新区5、6号地（七东）村填土工程的围标时，由于招标文件中要求提供土方来源证明，林振扬知道其之前曾联系美拓和碧桂园楼盘的土方运输，就安排其去搞定这个事情。其知道无法盖到这两个公司的印章，于是就安排邓锦华私刻公章，协议书上的公章开始时是其加盖的，后其直接交给陈月嫦去加盖了。之所以协议书上有其签名，应是叶锦松给其电话问为什么没有签名，其就随口说：“你签我的名字就是了”。林振扬离开盛安公司之后，填土工程投标还是他在负责跟进，高新区优美科二期填土工程是林振扬联系人员和公司进行围标的，高新区5、6号地七东村填土工程是陈耀来和林振扬负责跟进的，相关的土方来源证明是林振扬直接安排陈月嫦打印出来，并安排陈月嫦送去华联公司给叶锦松。江海区外海街道七西村的填土工程（高新区4号地）是陈耀来跟进的，在该工程上网公示招标前，陈耀来让其去耀南公司找潘经理，让他跟紧这个工程，后是华联公司中标了，该工程也是其和华联公司签订的分包合同，起初是盛安公司在做。（五）强迫交易事实2015年，被告人陈耀来伙同被告人朱炳权、区树旺、朱炳耀（另案处理）等6人合股经营金联溪沙场（由金溪、横海南、新会牛古田骏业3个沙场组成），其中陈耀来作为沙场第一大股东，以个人名义占两成股份，但实际收益归盛安公司，朱炳权在陈耀来的安排下，主要负责上述沙场的日常经营管理，并定期向陈耀来汇报沙场经营情况；被告人陈志洪经朱炳权安排进入沙场，并在沙场购沙对外销售；区树旺主要负责协助朱炳权开展工作。在上述沙场经营期间，陈耀来为扩大沙石市场销售份额，指使朱炳权、区树旺、陈志洪采用打砸竞争对手运沙车辆、言语恐吓及侵占码头等暴力、软暴力的强迫交易方式，逼迫同行竞争者退出外海沙石销售市场，并逐渐形成垄断局面。另查明，公安机关已追缴上述沙场应收账款共计6097476.38元（含税50455.39元）。上述事实，有经原审庭审示证和质证的下列证据所证实：（一）书证1.《查询清单》证实，相关公司的登记注册情况。2.《横海南砂场用地合同》证实，江海区外海街道水利所向朱炳权出租位于江新联围外海横海南电排站下游的河滩地面积23亩。3.《金溪砂场用地合同》证实，江海区外海街道水利所向江海区金联溪沙石场，出租位于江新联围江海堤段金溪旱闸上游面积8.9亩的土地。4.营业执照证实，江门市骏业土石方工程有限公司登记注册情况。5.《报警记录》证实，李小平报警的情况。6.机动车行驶证复印件证实，号牌为湘D*****自卸货车的所有人是李小平。7.《收款收据》证实，湘D*****货车的维修费用。8.广东省警务综合应用平台截图证实，有人报警称湘D*****货车在江门市江海区*****被他人砸烂。9.《材料采购合同》证实，明泰城项目部与江海区金联溪沙石场签订合同，购买洗水沙、黄石粉、白石粉。10.《委托书》证实，外海水利所委托横海南沙场管理江新联围外海石咀闸至其界裂堤段外滩地情况。11.《产品销售合同》证实，鸿恩建筑材料经营部向广州协安建设工程有限公司提供沙石一批情况。12.《砂石购销合同》证实，江门市江海区恒美建材部向仪陇皓悌建材有限公司供应沙石一批情况。13.《江海区联盈沙石场出货单》证实，江海区联盈沙石场向湖北亚星建筑工程有限公司供应沙石货款的情况。（二）鉴定意见价格认定结论书证实，湘D*****货车被损坏部件价值的情况。（三）现场勘验等笔录1.现场勘验笔录证实，对江门市江海区外海临时码头、外海至睦洲西江河段的沙场（金溪沙场、清兰沙场、横海南沙场、牛古田沙场、合兴沙场、益兆沙场）现场勘查及现场的具体情况；对江门市高新区***1号厂房外面公路掉头位置进行现场勘查，以及相关车辆的损坏情况；对江门市江海区********口进行了现场勘查，及号牌为湘D*****的运输沙石货车的损坏情况。2.搜查笔录证实，对江海区外海中华大道旧电器厂铺位、江门市江海区**********、区树旺人身及其驾驶的粤J*****号小汽车、陈志洪人身和江海区外海横海南沙场办公室、陈志洪所驾驶的白色本田CRV越野车、陈碧云工作的江门市江海区****金溪沙场办公室、江门市江海区外海横海南沙场办公楼二楼办公室进行搜查的情况。（四）证人证言1.证人陈碧云的证言证实，其是江海区金溪沙场的开单员，沙场的老板和横海南沙场的老板是同一伙人。金溪沙场和横海南沙场的老板除了朱炳权、朱炳耀和区树旺外，还有那些股东就不知道了，陈志洪经常去横海南沙场。盛安公司是“来哥”的，但朱炳权等人与盛安公司是否有关系不清楚。“来哥”的外号叫“无牙来”。陈启荣在盛安公司上班。2.证人陈惠芳的证言证实，其在外海横海南沙场负责财务工作，沙场有三位负责人，分别是朱炳权、朱炳耀和区树旺。金溪沙场是直属横海南沙场的，并非独立经营。3.证人陈韵锐的证言证实，其在横海南沙场负责整理沙场的送货单及零售散户的单据。横海南沙场和金溪沙场的老板是同一帮人，分别是朱炳权、朱炳耀和区树旺。金溪沙场和横海南沙场与用沙工地签订合同使用的公司有江海区金联溪沙石厂、江海区金盈溪建材部、江海区恒耀建材部、江海区源兴贸易部、江海区耀记建材部。这些公司的公章都由朱炳权负责保管。4.证人陈淑苑的证言证实，横海南沙场承接了礼乐中铁十五局的工程，沙场需要收工程款，当时横海南沙场有几个经营牌照（恒益、恒锐、谦旺等），但仍不够发票，其向朱炳权等人提出该问题，朱炳权就说多办两个执照，并让其协助朱敏强办理相关手续。后朱敏强指导其等人通过复印、涂改、掩盖等方式制作假合同复印件和证明，用于办理工商牌照。区荣就是横海南沙场的员工，他原在牛古田沙场跑业务，牛古田沙场合并到横海南沙场后，他也是负责跑业务，负责与工地对账。爱启捷公司的供沙是区荣就负责跟进的，由横海南沙场供沙，爱启捷公司支付的沙款是横海南沙场收的。5.证人朱敏强的证言证实，朱炳权是其叔叔。横海南沙场的建材经营部营业执照基本上都是其办理的，其不是沙场的员工。办理营业执照的资料有些是作假的。6.证人袁秀文的证言及辨认笔录证实，其在江海区鸿恩建材部负责统计工作，有时帮忙开发票、打合同和报价函。鸿恩建材部的老板是陈志洪，是陈志洪叫其到横海南沙场上班的，陈志洪不是外海横海南沙场的老板或员工，因其的工资是陈志洪给的。外海横海南沙场的老板是朱炳权、朱炳耀和区树旺。陈志洪手里有十间公司的营业执照，分别是江海区鸿恩建筑材料经营部、江海区万佳材料部、江海区长恩建筑材料经营部、江海区恩记材料部、江海区富龙建材部、江海区亮庆建材经营部、江海区杏云建材部、江海区万友建材部、江海区恒美建材部和江海区健美建材部。其辨认出陈志洪、朱炳权、朱炳耀、区树旺。7.证人陈长恩的证言证实，其与陈志洪经营的沙石经营部有鸿恩建材料经营部、长恩建材经营部、恩记建材经营部、恒美建材部等，全部都是朱敏强办理的营业执照，这些经营部都是用来开发票的。陈志洪是其姐夫朱炳权的手下，朱炳权入股沙场后，就让陈志洪到沙场经营沙石。因陈志洪一直都是一个不务正业的人，是“打仔”出身，是跟着“无牙来”的，所以朱炳权就让陈志洪去沙场经营沙石，算是给他点生意做，同时也算是找陈志洪到沙场看场。有一天，其听沙场开铲车的人说今天叫了人过来砸车，应该是陈志洪叫人砸的。因陈志洪是“打仔”出身，在沙场只有他一个人可以叫人回来打架砸车。后其知道是区荣就的生意被抢了，他向几个股东汇报后，陈志洪就叫人砸对方的车。其知道对方欠了沙场的钱，区树旺、朱炳权、朱炳耀等人就带队拦车、拦路逼迫对方给钱。8.证人梁许赞的证言证实，其在高新区做主任时帮陈耀来向郑耀强打招呼，主要以当时高新区的很多工程用沙很不方便，市政府已同意在横海南建沙场，横海南地块属于外海街道辖区为由，要求郑耀强支持同意建沙场，其实就是想帮陈耀来做沙场。陈耀来最终也拿到了横海南沙场的经营权。9.证人郑耀强的证言证实，梁许赞对其说市政府同意在横海南建沙场，要外海街道同意。其知道梁许赞是想帮陈耀来做沙场，其看在梁许赞的面子上将横海南地块的租期由四年改为六年，最终陈耀来拿到了沙场经营权。另外其看在梁许赞的面子上将连海北路的绿化工程量从200多万元提高到800多万元，陈耀来通过分包的形式承接了连海北路工程项目。梁许赞的行为就是给陈耀来这种黑恶势力做“保护伞”。10.证人马国康的证言证实，其在外海水利所任职。郑耀强让其配合横海南沙场办理证照，其考虑朱炳权、陈耀来、郑耀强、梁许赞等人的关系好，另朱炳权曾对其说过不能让其他人在公共码头滩地上沙，会影响他们沙场的生意，如果沙场经营不善就不交租金，还说已经和上面的领导沟通好了。出于收租、管理等问题，水利所就与横海南沙场签订了下游公共码头滩地协议，是朱炳权提出要求签订这份协议的。陈耀来和朱炳权的关系特别好，朱炳权称呼陈耀来为“老嘢”。其在读书时就听说陈耀来很强势，在外海一带有黑社会背景，手下有一帮小混混，听到他的名字都害怕。陈耀来曾经垄断外海猪肉、煤气市场，打伤过人。另外还开设赌场。11.证人沈祖健的证言及辨认笔录证实，新会区睦洲牛古田骏业沙场的股东有其、沈祖明和陈建安；另其还和朱炳权、区树旺、朱炳耀、陈耀来合股经营金溪沙场和横海南沙场。骏业沙场由区荣就帮他们管理，他的工资也是由金溪和横海南沙场发放。其听说陈耀来是黑社会的头，在外海比较有恶名，所以朱炳权找其入股沙场时说陈耀来有股份，其才入股。其辨认出陈耀来、朱炳权、朱炳耀、陈志洪、区树旺。12.证人沈祖明的证言证实，新会区骏业沙场的股东是其、沈祖健和陈健安。2015年初，沙场的生意不是很好，就将场地租给了江海区外海横海南沙场使用，每年收取25万元租金。其听说横海南沙场那帮人会打压同行的竞争对手。13.证人陈健安的证言及辨认笔录证实，其是新会区骏业沙场的股东之一。2015年初，因生意不好将沙场租给了横海南沙场使用；2019年之后，重新收回自己经营。横海南沙场的股东有朱炳权、区树旺、朱炳耀，陈志洪在横海南沙场负责沙石生意。其联系生意时，一般都会避开外海一带的工地，避免和横海南沙场有生意上的冲突，因他们在外海一带有很大势力。其听说外来的沙场联系了外海一些大型建筑工地供应沙石，但都被他们赶走了。其辨认出陈耀来、朱炳权、朱炳耀、陈志洪、区树旺。14.证人汤永福的证言证实，2010年，其与陈耀来一起经营沙石场，当时外海金溪沙场、地字古沙场、横海南沙场是联合经营，股东有其、伍永利、沈祖健、区树旺、朱炳耀、黄锡堂、陈耀来。2014年9月,其从沙场退股。其不愿意与陈耀来一起做生意，是因听说陈耀来是古惑仔。后朱炳权买下了其在沙场的股份，其在退股沙场时收到的钱是朱炳权给其转账的。2016年2月，其和陈兆勤合作在外海清兰码头成立了新的沙场，其还交代陈兆勤不要供沙到这边的工地，一方面是担心收钱的问题，另一方面是为了避免和陈耀来争抢工地。李小平曾对其说他在给高新区的一个工地供沙期间，被他人打砸了运沙车辆，还有一些运沙司机说有时运泥到空地去倒都会被陈耀来收下的古惑仔收钱。15.证人吴伟强的证言及辨认笔录证实，礼乐联发沙场、睦洲合兴沙场和杜阮盈兴沙场是其和弟弟吴国强合股经营的。2015年11月，其开始给明泰城工地供应沙石，后停止供应是因区树旺叫其将明泰城工地的沙石经营权让给他，并在电话中说这个工程不要做了，如果不给他做，他无法向沙场的股东们交代。同时他还讲明这个工地就算其坚持做，他也有办法让其做不下去，为了避免事端，其就妥协了。2017年或2018年，杨伟俊给电话其说他有个工地需要用沙，但其后来了解到这个工地是高新区公共码头，是朱炳权他们的沙场在给公共码头供应沙石。因之前供沙给明泰城时受过威胁，其担心被报复就拒绝提供沙子给杨伟俊。与区树旺一起经营沙场的股东有朱炳权和朱炳耀。他们阻止其他人做沙石生意有几个手段，首先就是在供货的工地，安排人员不让供货的车辆驶入卸货，如果这个办法不行，就安排人员对供货的车辆进行打砸，甚至对司机进行殴打。如果这些办法都不行就直接找供货老板的麻烦。16.证人李兆球的证言证实，横海南沙场公开招标时，其出资委托刘华标代其参加投标，并中标。之所以其之前没有参与横海南沙场的投标，是因该沙场一直被陈耀来那帮人控制，外人无法插手，即便中标也不能正常经营。陈耀来这帮人在外海臭名远扬，横行霸道，听说他手下帮他处理生意上的对手。另陈耀来还有“九指旺”、“沙仔权”等人，强行垄断江门市江海区*********，不让外人插手。其在外海经营海逸楼、海逸酒店等工程，所有的沙石都必须在陈耀来的沙场拿货，如不在他们的沙场进货，听说会遇到很多阻碍，楼盘不能顺利施工。17.证人李耀添的证言证实，“无牙来”是外海的烂仔头，横行乡里，外海无人敢惹，他的手段与以前外海的烂仔头“大胆根”相比，有过之无不及。2012年左右，其接到政府部门的通知说外海的沙场全部要重新招标，后其接到“无牙来”的通知，叫其到“蛇仔利”的公司开会，当时在外海经营沙场的老板都来了。“无牙来”说他想将外海的沙场全部统筹在一起经营，如果想继续经营沙场，可以以入股。其担心“无牙来”会采用一些非常的手段催收货款，到时惹麻烦上身。其就和陈孟烈商议，担心得罪“无牙来”这帮人，于是决定将外海地字古沙场关闭了。18.证人陈孟烈的证言证实，其曾和李耀添一起经营外海地字古沙场。2012年，其租用的沙场到期后，“蛇仔利”电话通知其到他的公司开会，研究外海所有沙场的统筹经营问题。其得知“无牙来”也入股，因其知道“无牙来”肯定会使用一些暴力手段，到时可能会惹祸上身，所以就决定不做了。开会其没有去，是李耀添去的。“无牙来”是外海的烂仔头，手下有一大帮古惑仔，在外海一带横行乡里，无人敢惹。他的所有生意都使用暴力手段，达到一家独大的目的。19.证人陈小群的证言及辨认笔录证实，其是裕达建工集团有限公司江门分公司的老板。龙溪新城的沙石刚开始是由中山古镇的一家沙石场和金溪沙石场同时供应，后才由金溪沙石场独家供应。两家沙石场的价格都差不多，因中山古镇那家沙石场的沙质量不符合要求，所以就让对方停止供应了。滘头帕佳图用的沙石刚开始是由礼乐的雄强沙石场供应，后改为金溪沙场供应。两家沙石场的价格都差不多，因雄强沙石场的沙质量不符合要求，所以就让对方停止供应了，其是主动联系金溪沙场的。高新区公共码头第二标段的办公楼和仓库所用的沙石是其主动联系金溪沙场业务员陈志洪采购的。其辨认出朱炳权、陈志洪。20.证人龙亚日的证言证实，其曾在外海龙溪新城项目部担任采购部经理。龙溪新城早期的沙石是由中山市古镇河边胜球沙场供应的，后转由外海金联溪沙场供应。21.证人吴洪亮的证言证实，其在江海区孔雀一期中天建筑集团有限公司做项目经理，该公司是华夏幸福集团的子公司。孔雀城一期分为两个标段，第一标段是中天建筑集团有限公司中标，第二标段是浙江新东方建筑工程公司中标，工地沙石的供货商都是外海横海南沙场的陈志洪。22.证人杜银海的证言证实，其是浙江新东方建筑工程有限公司的员工。其公司承接了江门市江海区孔雀城一期二标段的工程，工地的用沙来自横海南沙场，是陈志洪供货。23.证人李祝的证言证实，其是广州协安建设工程有限公司的员工。其公司进入江门幼师新校区施工，所需沙石是向江海区鸿恩建筑材料经营部采购的，供货人是陈志洪。24.证人陈伟明的证言证实，其在四川皓悌建筑劳务有限公司工作，公司现挂靠在中亚建筑建设工程有限公司名下做江门市江海区星悦湾（海伦堡）三期项目，工地所需沙石是从江门市江海区恒美建材部采购，送货人是陈志洪。25.证人喻友林的证言证实，其在湖北亚星建筑工程有限公司负责中电江门综合能源有限公司工地现场管理及材料采购。工地的沙石是从江海区联盈沙石场采购的，负责与工地对接的人叫朱炳耀。26.证人鞠伟的证言证实,其在江门优美科长兴新材料有限公司高新区新厂房建设项目负责建筑工地的统筹管理,工地所需的沙石是在横海南沙场向朱炳耀购买的。27.证人高雪亮的证言及辨认笔录证实，其是中电建路桥集团江门市*********配套道路工程项目总承包部的常务副总经理。公司在江海区负责施工的工程一个是五邑路从江门大道至外海大桥的升级工程，另一个是南山路的修建工程。南山路项目一直都是江海区源兴贸易部供应沙石，该贸易部的法人是朱炳权，供沙的地点在江海区外海横海南围堤3-2号地。与其公司签订合同是朱炳权，但日常与其公司接触的是区树旺。其辨认出区树旺和朱炳权。28.证人李立洪的证言及辨认笔录证实，其和陈健民以朱炳耀的名义入股外海联盈沙场，但在经营期间，朱炳耀不让其和陈健民参与沙场经营，也不给看账本，后其和陈健民退股了。其辨认出朱炳耀。29.证人余锦全的证言及辨认笔录证实，中国电建路桥公司在连海南路修建涵洞，因抽水导致鱼塘塘基塌方，其就找该公司工程部要求赔偿，但陈志洪和陈长恩到其鱼塘威胁其放弃赔偿。后陈志洪说给其2000元，就不要再搞事了。其听说横海南沙场有好几个老板，分别是“无牙来”、朱炳权等人。“无牙来”这帮人垄断了外海的沙石市场，之前他们还垄断了煤气、市政工程、基建等。这帮人主要是指“二少荣”、“高佬”、“猪仔洪”、“阿靓”、“沙仔权”等人，都是长期跟着“无牙来”的。其辨认出陈志洪和陈长恩。30.证人李孔争的证言及辨认笔录证实，其在江海区明泰城工地负责工地材料和工程进度等工作。给明泰城工地供沙的公司有两间，其中一间是江海区长恩建筑材料经营部，陈志洪是该经营部的。其辨认出陈志洪。31.证人丁其健的证言及辨认笔录证实，其是明泰城投资有限公司的副总经理。明泰城工程后期，沙石的需求量很大，其和横海南沙场的区树旺签订了合同，横沙场那边是陈志洪过来对账收货款。其辨认出区树旺、陈志洪、朱炳权。32.证人罗永煇的证言证实，其在外海恒辉沙场工作。其驾驶的车辆总共被打砸过两次，打砸车辆是同一伙人。33.证人蒋惠民的证言及辨认笔录证实，其是爱启捷电器配件有限公司的经理。在高新区彩虹路7号附近的马路边，李小平给其送沙石的泥头车被人打砸。其公司除了向李小平采购沙石外，还向区荣就采购沙石，区荣就的沙石价格比李小平的沙石每立方贵10元左右，区荣就的沙石是从江海区横海南沙场运输过来的，他们公司的名称叫江海区顺成建材有限公司。其辨认出区荣就、李小平。34.证人区荣就的证言及辨认笔录证实，其在新会区睦洲牛古田骏业沙石场做车辆调度员。骏业沙场和横海南沙场联合做生意，朱炳权是最大的老板，其工资是横海南沙场发放。后其到爱启捷公司送沙石，见到有一堆沙石不是骏业沙场的，于是向朱炳权汇报。后朱炳权叫陈志洪教训对方，再后来对方运输沙石的车辆就被陈志洪砸了。这件事是听同行的人说的，横海南沙场的股东有朱炳权和区树旺，管理人员是“猪红仔”，朱炳权是老板。朱炳权比较相信“猪红仔”，有什么事都叫他出头，可以理解为“打手”。其辨认出朱炳权、陈志洪就是“猪红仔”。35.证人刘贤浩的证言及辨认笔录证实，刘贤鉴是其亲哥，是经营沙石场的。其听说中交四航局用沙量比较大，所以准备让刘贤鉴供沙，刘贤鉴的沙场在蓬江区潮连，考虑成本问题，刘贤鉴准备用船将沙石运到临时码头，再用车将沙运到工地。后其和刘贤鉴、陈军树找了推土机到临时码头。期间，有一名男子驾驶丰田佳美小汽车来到，并说这里不能用来上沙。当时刘贤鉴没有理会，继续指挥推土机清理杂物。过了一会，有两个自称是水利所的男子来到，说临时码头是他们的，暂时不能使用。最后刘贤鉴知道没有办法利用这个临时码头就没有接这个工程。其辨认出朱炳耀就是驾驶墨绿色丰田佳美小汽车的人。36.证人陈军树的证言证实，刘贤鉴是锐辉沙场的经理，其曾在沙场工作。在承接高新区公共码头供应沙石的业务中其曾与对方谈过，但没有成功。因当天清理临时码头过程中，有人阻拦清理，并说这个临时码头不能用于上沙，刘贤鉴知道不能利用这个码头上沙后就没有接了。37.证人李柏锐的证言证实，其在潮连沙场给刘贤鉴开铲车。刘贤鉴曾指派其到江海区外海中东村一个新建码头的河滩边，用铲车平整土地用来上沙石，后被一名驾驶黑色小汽车的男子阻拦。38.证人李松亮的证言及辨认笔录证实，其在广东中林建筑园林工程有限公司负责高新区公共码头堆场建造工程，所用沙石都是从朱炳权的沙场购买，具体联系朱炳权沙场的是李文周。开始其公司是由两家沙场供应沙石，其中一间就是朱炳权的沙场，另外一间不知道叫什么名字。因另一家沙场的老板刚平整好码头，就被朱炳权沙场的人用泥头车将石粉堆在路中间，挡住不给另外沙场的船下沙，这样就只有朱炳权一家沙场供应了。其辨认出朱炳权、朱炳耀。39.证人李文周的证言及辨认笔录证实，其在广东中林建筑园林工程有限公司负责高新区公共码头工程，工程用的沙石是从朱炳权的沙场购买。后刘贤鉴到工地说要卖沙石给其公司，约定在同等质量下他们的沙石价格比朱炳权的沙石价格每立方便宜十几元。当时刘贤鉴说用船运沙到工地旁，然后再请泥头车将沙运到工地用。第二天刘贤鉴叫推土机来平整路面，第三天其看到平整岸边的路中间有一堆石粉，之后刘贤鉴就再也没有联系其了。其估计是朱炳权用船运来石粉堆在路中间的。其辨认出刘贤鉴、朱炳权、朱炳耀。40.证人谢光华的证言证实，外海公共码头项目供应沙石的分包商是湘天工程有限公司，在此之前朱炳权带人两次找到其要求做供应商。湘天在供应过程中是用了朱炳权的沙，并且期间湘天找到更便宜的供应商，却被朱炳权阻挠不让用码头，因此只能用回朱炳权等人的沙石。41.证人张朝安的证言证实，其曾帮杨伟俊和陈雪荣管理工地。其接到电话说杨伟俊的工地被他人堵路，到现场见到有很多挖土机和皮卡车堵住了运土车辆的进出。对方总共堵路三天，杨伟俊对其说他花了40万元才解决这件事。其听说堵路的人是“阿权”叫来的。后工地的工人给其电话说有人堵路，其去到现场对方的人说不给买沙钱就不能开工。于是其就打电话给陈雪荣，陈雪荣与对方交涉后，他们才罢休。工地的沙都是向“阿权”购买的。42.证人陈兆勤的证言及辨认笔录证实，其现经营江门市盈畅建材有限公司，三个股东分别是其、汤永福、陆树强。汤永福层对其说江海区外海范围内的工地不要接来做，因朱炳权、朱炳耀、区树旺经营沙石，不是从公平、公正方面经营沙石生意。早期，汤永福曾和这帮人一起合股经营沙石生意，后知道他们采取一些非法手段强占市场份额，汤永福和他们意见不合就退股了。其在与高新区三联管桩厂做生意时，汤永福叫其不要再做了，说横海南沙场与三联管桩厂也有生意来往，免得到时被打压。其就停止一段时间向三联管桩厂供应沙石，后经三联管桩厂的请求，其才又继续向该厂供应沙石。其沙场避开江海区外海范围的工程是害怕朱炳权背后的“无牙来”势力。其辨认出朱炳权、区树旺、朱炳耀、陈耀来。43.证人张忠顺的证言及辨认笔录证实，中国水利水电第十四工程局有限公司工作和中电建路桥集团都是中电建集团的下属公司。2019年1月14日，该公司开始招标，当时有广东冠雄建设集团有限公司、四川省泸县加明建筑工程有限公司等五间公司投标，最后经审核，该公司与广东冠雄建设公司签订了土方开挖工程合同，但后期履约人是区树旺。南山路的沙石是由江海区源兴贸易部提供，当时签订合同的是朱炳权，具体负责跟进的是区树旺。其辨认出区树旺。（五）被害人的陈述1.被害人刘贤鉴的陈述及辨认笔录证实，其是经营沙石场的。其曾与高新区公共码头承建商李经理商议，准备供应沙石给他们，最终没有成功。当时承建商在公共码头附近修建临时码头，其沙场准备用船运沙石到临时码头上岸堆放，然后再安排车辆将沙石运到工地。因临时码头附近也有两个卖沙的，所以其要试一下用船把沙运到码头后看能否上岸，如果有人阻拦就没得做了。最终也是因有人阻拦，所以没能供应沙石，阻拦的人是一个驾驶黑色丰田小汽车的男子，当时在场的人还有陈军树、李柏锐和刘贤浩。这件事以后，其还是继续清理垃圾，但有两个自称是水利所的人到码头让其停工，于是就撤场离开了。之后其再次到临时码头时，见到上沙口的边上堆满了石粉，就更加无法使用了。其在给明泰城供沙期间，朱炳权曾给电话让其退出该工程，并说如果不退出，就打电话给“来哥”。“来哥”在江海是比较有名气的人，一般说到“来哥”的名字都会害怕。其辨认出朱炳权。2.被害人刘文湛的陈述证实，江门市蓬江区潮连芝山码头锐辉沙场在供应沙石给明泰城工地期间，一个自称是外海联营沙场的男子给其电话让其沙场不要给明泰城供货。3.被害人严明志的陈述证实，潮连恒辉沙场供应沙石给明泰城工地时，区树旺联系刘文湛要求其沙场不要给明泰城工地供应沙石。外海联营沙场的老板叫朱炳权，幕后大老板叫“来哥”，负责日常管理的是区树旺。其听吴伟强说他们的车被联营沙场的人打砸过。4.被害人李小平的陈述证实，罗永煇是其之前聘请的司机，驾驶的是一辆红色王牌重汽自卸车，车牌号是湘D*****。其挂靠的沙场是外海青兰码头汤远福的沙场，罗永煇驾驶的车辆总共被打砸过两次。在第二次车辆被砸后，其就没有再继续给爱启捷电器厂供应沙石了，因爱启捷电器厂的蒋总担心对方会继续找其麻烦，将事情搞大。给蒋总供应沙石的是横海南沙场。横海南沙场的人被抓之后，运沙的生意比以前好很多，其现在去其他沙场运沙的次数多了，而且沙场的沙石价格也下降了几十块钱一方。5.被害人赵伸德的陈述证实，其在承接高新区公共码头工程后，为了节约成本，准备在河边修建一个临时码头，用于运输土方和沙石，但在修建码头期间，朱炳权质问其修建码头做什么。其就说准备运输土方和沙石，朱炳权立即很凶的对其说：“你的码头可以运土，但是不能运沙，码头两边各有一个沙场，都是我的，如果你从外地运输沙，那我的沙场吃屎啊”。后其没有用船从外地运沙到码头。沙是另外一个承建商李文周用的，李文周为什么没有用船从外地拉沙到码头不清楚。期间，其将填土工程转给了杨俊伟，但第二天，朱炳权、区树旺就找其说他们想要承接剩余的填土工程，其讲了相关情况后，区树旺就当着其的面给杨伟俊打电话，他们在电话里吵了起来，最后区树旺还说了一句“在江海“来哥”做不了的生意，其他人也别想做”。其辨认出朱炳权、区树旺。6.被害人陈雪荣的陈述及辨认笔录证实，其承接了高新区公共码头第1标段陆域形成—粉细砂及中粗砂垫层施工。做预算时，准备从工地周边的沙场买沙，但吴考南对其说只能从横海南沙场买沙，周边的其他沙场都不敢供应给其工程队，以前曾经试过从其他沙场供沙给外海这边的工地，结果被横海南沙场的人砸车了，所以其工程队只能到横海南沙场买沙。横海南沙场有强迫其工程队购买沙石，当时其的拍档吴考南联系了区树旺他们购买中粗砂，但是细粉砂没有在横海南沙场购买，而是在其他地方购买。后朱炳权、区树旺他们安排人倒了两车泥在运沙通往工地的路上，并且还安排车辆横停在路中间，导致其工程队的运沙车不能正常运沙到工地，逼迫向横海南沙场购买细粉砂。当时是张朝安告诉其区树旺他们把路给堵了，其先让张朝安打110报警。其赶到现场见区树旺、朱炳耀带着陈志洪，区树旺对其说敢不在他们那里拿沙就让其做不下去。后其和区树旺发生争吵，并互相动手，陈彩红也在现场。当时朱炳耀开了自己的小汽车参与堵路。其辨认出朱炳权、朱炳耀、区树旺、陈志洪。7.被害人陈彩红的陈述及辨认笔录证实，其工程队挂靠江门路桥公司承包码头一标段的填沙工程，其陈雪荣、吴考南一起合作。工程队的用沙是金联溪沙场提供的，沙场的老板是朱炳权、朱炳耀和区树旺。其等之所以不找外面的沙场购买沙石，一是因为资金有限，二是听吴考南说联系外面的沙场到码头卸货，要给横海南沙场和清兰沙场码头费，而且如找其他的供沙商，会出现拦车等暴力行为，所以不愿意冒风险。2018年5月份左右，因为拖欠金联溪沙场的沙款，对方就过来阻拦开工。当时张朝安给其电话说沙场有人过来闹事，已报警了。朱炳耀说其等拖欠他们的沙款，所以堵着不让开工，听说陈雪荣跟他们的人有动手。其辨认出朱炳权、朱炳耀、区树旺。8.被害人吴考南的陈述及辨认笔录证实，其和陈雪荣、陈彩红一起承接了高新区公共码头的填砂工程。其等之所以不从外地买砂，是因陈雪荣拿不出资金，另外就是了解到周边沙场的沙进不来，曾经有其他沙场的运沙车被砸过，只能去横海南赊账买沙。其听说横海南沙场的区树旺、朱炳耀没有收到钱，就用车和泥堵路，阻拦陈雪荣他们施工。横海南沙场的股东有朱炳权、朱炳耀和区树旺。其听说过“无牙来”，外面传他是一个黑社会大佬，有黑社会势力，外海的工程和砂场基本被他包揽了。其辨认出朱炳权、朱炳耀和区树旺。（六）同案人的供述与辩解1.同案人朱炳耀的供述证实，其参与经营的沙石场有外海地字古沙场、新会睦洲牛古田沙场、外海金溪沙场和外海横海南沙场。外海地字古沙场自2010年开始经营，2014年关闭；2014年，因新会牛古田沙场重新招标，其几个股东就不参与了；2011年至今，金溪沙场还在经营。2014年至今，横海南沙场还在经营，现金溪沙场和横海南沙场的股东有陈耀来、朱炳权、区树旺、沈祖健和其。朱炳权负责横海南沙场的全面工作，其和区树旺负责销售沙石，陈耀来不参与沙场经营，他经营盛安公司。其不知道陈志洪是否属于横海南沙场，他平时从横海南沙场运沙石到工地。2015年底的一天，朱炳权对其说将楼盘供沙的业务交给陈志洪，由陈志洪从沙场拿沙转卖给楼盘，赚取差价。其不知道陈志洪打砸他人车辆的事，如陈志洪代表横海南沙场打砸其他人的车辆，只能说他是听从朱炳权的安排才去做的。因沙场需要运沙到外海，而公共码头是属于公共地方进行运沙卸货的，但为了抢占生意，不让其他地方的人员进入外海贩卖沙石，朱炳权就将自己的沙石堆放在公共码头上，其他地方的人员就不能卸货，霸占了公共码头。当时是朱炳权去搞的，后其发现陈志洪也参与了，从2015年左右开始。朱炳权和陈耀来的关系比较好，但不知道朱炳权是否有将此事告知陈耀来。因为陈雪荣和华夏幸福工地拖欠沙场的沙款，其曾采用堵路的方式去催收货款，当时区树旺也有参与，还与陈雪荣对骂。2014年，其和陈耀来合作经营恒耀建材贸易部，另陈耀来还是金溪沙场和新沙沙场的实际控制人，这三个沙场的总管都是朱炳权，陈志洪与其一起在横海南沙场办公，负责横海南沙场砂石的对外销售，朱炳权除了负责调度沙场出货，还负责三个沙场的人事管理、砂石采购和对外接待，三个沙场的账目也是朱炳权管理，由他直接向陈耀来汇报工作。2.同案人霍健新的供述及辨认笔录证实，其总共参与打砸泥头车两次。第一次是在高新区彩虹路一个掉头位置，当时其和罗家良、罗嘉进及两名男子一起去的，打砸车辆的水管是陈志洪提供的。第二次是2016年的一天下午，陈志洪叫其带两个人去沙场，当时其带了罗家良和罗嘉进一起过去。到沙场后，陈志洪指着两名不认识的男青年，对其几个人说跟着他们去就行了。陈志洪还给了一张写有车牌号码的纸条，并从车尾箱拿出三四根水管分给大家。之后，其几个人就到外海大桥附近的路边等候，这时过来一辆红色泥头车，那两名男青年就上前阻拦，其和罗家良、罗嘉进也拿着水管走过去。其用水管敲打泥头车的车身，泥头车停下后司机就跑了，其几个人打砸了一会泥头车就离开了。其辨认出外海临江路与海逸酒店交界路边和高新区彩虹路一掉头位置就是其等打砸泥头车的现场；横海南沙场就是陈志洪给其水管的现场；辨认出罗家良、罗嘉进、陈志洪。3.同案人罗家良的供述及辨认笔录证实，2017年的一天中午，霍健新带其和罗嘉进到外海大桥河边的沙场，沙场的工作人员从小汽车的车尾箱处拿出三条水管交给霍健新，让其几人去吓唬泥头车司机，还将写有车牌号码的纸条交给霍健新，叫其几个人在外海大桥河堤边等候。其等人发现目标车辆后，就手持水管将该泥头车砸烂了，当时还有两名陌生男子参与砸车。第二次打砸车辆是在江海区彩虹路，打砸车辆的情况和第一次差不多，也是霍健新叫其去的。其辨认出外海临江路与海逸酒店交界路边和高新区彩虹路一个掉头位置就是其等打砸车辆的现场；外海横海南沙场是沙场工作人员给霍健新水管的现场；辨认出霍健新、罗嘉进。4.同案人罗嘉进的供述及辨认笔录证实，其总共参与两次砸车。第一次是2016年3月，其和霍健新、罗家良到江海区中央粮库附近的一个沙场，之后其和霍健新、罗家良及另外两名男子一起到外海大桥底，用水管砸坏了一辆泥头车。第二次是霍健新带其和罗家良跟着一台小汽车到江门市高新区***，用铁水管对一辆泥头车进行了打砸。其辨认出外海临江路与海逸酒店交界处和高新区彩虹路一个掉头位置就是其等打砸车辆的现场；外海横海南沙场就是其几个人一起出发的现场。辨认出霍健新、罗家良。（七）被告人的供述与辩解1.被告人陈耀来的供述证实，2011年、2012年时，其与盛安公司的股东商量参加沙场的生意。后伍永利、区树旺和朱炳耀等人知道其想参与沙场生意，就让伍永利作为代表，叫其不要参与沙场经营权的拍卖，并说到时给其留股份。后伍永利拍得了金溪沙场、石咀沙场、地字古沙场的经营权，伍永利等说其占一成股份，不用出资，但其不同意。经商议，其等将沙场的股份分为8份，其出资100万元，占2份，伍永利、区树旺、朱炳耀等6个股东各占1份。后伍永利、刘贤鉴等人退出沙场，朱炳权和沈祖健加入沙场，“阿德”于2015年加入沙场，后在2017年退出。现与其合伙经营沙场的有朱炳权、区树旺、朱炳耀和沈祖健，经营的是金溪沙场、横海南沙场和牛古田沙场。朱炳权负责沙场的具体经营，其不参与实际经营，其不反对朱炳权他们打着其的旗号招揽生意。其在沙场收取的大部分利润都投入到沙场的扩建和经营中，真正收到的利润共约200万元。其为了扩大在江海区沙场的市场份额，让兄弟们利用各种手段阻拦外地沙场到江海区做生意。另外很多建筑企业知道其和梁许赞的关系，其就叫这些建筑企业到其沙场采购，他们看在梁许赞的面子上，也会同意，其就是想垄断江海区的沙场生意，所以就采用各种“擦边球”的手段，并利用梁许赞的影响力。梁许赞也知道其手下做生意有一些不太规矩的行为，比如采用一些软暴力等非法手段，还提醒其要收敛一点，不要那么嚣张。2.被告人朱炳权的供述及辨认笔录证实，2015年10月1日，其开始接手金溪沙场、横海南沙场、新会牛古田沙场，股东分别是陈耀来、朱炳耀、区树旺、沈祖健和其。陈耀来和沈祖健都不负责具体经营，其负责采购，朱炳耀和区树旺负责洽谈大生意，陈志洪负责洽谈小生意，大家共同经营。邱志明、陈启荣、林振扬、张小泉和黄国祯都知道盛安公司占有沙场的股份，邱志明离开盛安公司时，盛安公司给他的钱也包括沙场的收益。陈志洪不是沙场的股东，陈志洪说没有事情做，其就让陈志洪到沙场拿沙供货给其他楼盘。2015年下半年，其见到沙场报表上没有给爱启捷公司的出沙记录，就打电话给“阿就”，“阿就”说爱启捷公司那里的沙石已被他人做了，其不知道给爱启捷公司供应沙石的车辆被打砸这件事。2016年开始，其在每年底将沙场的财务报表拿到盛安公司交给陈耀来查看，因陈耀来比较相信其，而且也不在乎沙场的收益，沙场的收益只是他关照盛安的那帮兄弟的。前面几年的盈利大概是每年1千万元左右，2018年盈利2千万元左右，还有很多货款没有收回。其本人有两个中国农业银行账户，其中一个账户有700多万元，有约360万元是沙场的钱，其余的约350万元是其本人的。另外一个账户有10多万元，都是其本人的钱。陈耀来在社会上是一个人见人怕的人，其本人也害怕陈耀来。高新区公共码头的用沙是其沙场供应的。2016年的一天，李文周到其沙场洽谈，当时是朱炳耀与李文周签订的合同，并负责跟进工地用沙。公共码头附近临时码头的石粉是其让人堆放的，因公共码头项目准备建设时，水利所所长叫其管理临时码头，不让其他人在此处上沙石。江海区明泰城的工地用沙也是其沙场供应的，是区树旺过去洽谈的，后由于沙场管理不到那么多工地，就让陈志洪从其沙场买沙供应给明泰城工地。向其沙场采购沙石的有江门市场建混凝土搅拌站、江门市盈基混凝土搅拌站、江门市建都混凝土搅拌站、中水电十四局建设五邑路和南山隧道工程、中水电十五局建设会港大道、高新区优美科工地、中水电四局下属公司建设江门市江海区****、中交四航局建设江门市高新区公共码头、外海龙溪新城工地、外海海伦湾工地、外海海逸星辰工地、高新区华夏幸福工地、滘头明泰城工地。其辨认出陈耀来、区树旺、沈祖健、陈志洪、邱志明、张小泉、黄国祯、林振扬、陈启荣等人。其辨认并确认书证照片，该协议书显示陈耀来出资320万元，占出资总额的2份，朱炳权、吕冠德、区树旺、朱炳耀、沈祖健各出资160万元，各占出资总额的1份。经营场所为横海南场、金溪场和牛古田场。3.被告人陈志洪的供述及辨认笔录证实，横海南沙场和金溪沙场的股东是朱炳权、朱炳耀、区树旺，其在横海南沙场没有股份，只是在沙场采购沙石，然后再转卖。2018年，其开设了一间建材部，名称不记得了。另其和陈长恩开了两间建材店，一间叫“长恩建材部”，另一间叫“恩记建材部”。其还以妻子的名义开设了两个建材部，其中一个叫“杏云建材部”，另一间叫什么不记得了。其开设上述建材部的目的就是用来开发票。自开设建材部以来，与其做过生意的有明泰城工地、龙溪新城工地、海伦芯苑工地、方圆建筑等工地。2016年底，其和区树旺一起到明泰城工地找了一位姓“丁”的男子，之后其以鸿恩建材部的名义与明泰城工地签订了合同，后与工地对接、收取货款都是其本人负责。2015年至2016年期间，区荣就到横海南沙场说想让其帮忙拿回爱启捷公司的送沙来做，让其帮忙想办法，并给其写了对方的车牌号码。后其联系霍健新，霍健新还带了两个人到沙场，其从丰田小汽车的后尾箱拿出几根水管交给他们，之后打砸车辆的事都是他们去做，其没有参与。第二次也是区荣就说发现对方车辆还在给爱启捷公司继续送沙，叫其吓唬一下对方，其又联系霍健新带人到外海大桥附近。霍健新到来后，其就将水管分给他们，对方车辆出现他们就去砸车。其辨认出区荣就、霍健新、罗家良、陈耀来、陈启荣、朱炳权、朱炳耀、区树旺、张小泉、邱志明、沈祖健。4.被告人区树旺的供述及辨认笔录证实，其参与经营的沙场有两个，分别是外海金溪沙场和横海南沙场。2010年，沙场的股东有伍永利、汤永福、刘贤鉴、黄锡唐、朱炳耀、沈祖健和陈耀来。2015年2月，沙场的股东有陈耀来、朱炳权、朱炳耀、沈祖健和其。陈志洪在沙场拿沙，后转卖到外面赚取差价。沙场的具体经营由其和朱炳权、朱炳耀负责，陈志洪与朱炳权的关系比较好，朱炳权负责沙场经营时，陈志洪就到沙场了。其认识区荣就，区荣就有时会在横海南沙场拿沙，有时也会去其他地方拿沙，区荣就到其沙场拿沙的价格基本是按照陈志洪拿沙的价格来确定的。朱炳权与陈耀来是搭档关系，在经营沙场期间，每个月的公司财务都会做好报表，朱炳权或他安排的人交给陈耀来或陈启荣。其辨认出陈耀来、朱炳权、朱炳耀、陈志洪、张小泉、邱志明等人；其对股东协议进行了辨认和确认。5.被告人邱志明的供述证实，陈耀来曾对其说过盛安公司在横海南沙场和金溪沙场有股份，两个沙场是由朱炳权在负责。盛安公司除了耀安工程部、沙场业务、盛安公司的建筑业务，还有拆迁及从其他公司承接的一些小工程等。陈志洪是在朱炳权沙场打工的。6.被告人陈启荣的供述证实，盛安公司占沙场两成股份，是陈耀来拿钱以盛安公司的名义占的股份。盛安公司的沙是从朱炳权的沙场拿回来的，拿了沙之后，会从公司的账上转钱给朱炳权的沙场，两个单位的财务是独立核算的。盛安公司业务、耀安工程部和公司沙场所有业务已将盛安公司的经营范围和具体涉足的业务都包含了。朱炳权、朱炳耀和区树旺是合伙经营沙场的，另陈志洪也在朱炳权的沙场做，可能是陈志洪买了一台车在他们沙场运输沙子。盛安公司和朱炳权他们的沙场之间没有什么来往，朱炳权曾让其交报表给陈耀来，听说是沙场卖沙的报表。7.被告人张小泉的供述证实，朱炳权和区树旺在江海区横海南沙场工作，他们之间的关系不清楚。陈志洪外号“猪洪仔”，在江海区横海南沙场负责跑业务。8.被告人林振扬的供述证实，陈耀来与伍永利、汤远福等人一起经营金溪沙场和横海南沙场，后和朱炳权等人一起经营沙场，陈志洪实际上就是进入陈耀来控制的沙场拿沙，再转手卖给其他人。朱炳权是管理横海南沙场和金溪沙场的，每个月来盛安公司一两次，主要是向陈耀来汇报工作。9.被告人黄国祯的供述证实，朱炳权、朱炳耀和区树旺经营三个沙场，都是朱炳权负责经营。盛安公司在沙场有投资，但具体占有多少股份其不清楚。（六）虚开增值税专用发票事实2016年起，被告人陈耀来作为盛安公司的实际控制人，安排被告人黄国祯具体负责虚开增值税专用发票事宜。后黄国祯通过盛安公司下属的耀基机械租赁部、长实建材经营部及广东中坚建筑劳务有限公司、广东中振建筑劳务有限公司多次虚开增值税专用发票。被告人邱志明、陈启荣则在上述虚开过程中，负责相关款项的支出审批。经查明：中振公司向盛安公司开具增值税专用发票共计13份，税额共计28834.94元；中坚公司向盛安公司开具增值税专用发票共计4份，税额共计30145.63元；中振公司向耀安土石方部开具增值税专用发票共12份，税额共计22718.44元；耀基租赁部向耀安土石方部开具增值税专用发票共5份，税额共计8009.71元；耀基租赁部向盛安公司开具增值税专用发票共计4份，税额共计12115.34元；耀基租赁部向广东协鸿建设工程有限公司开具增值税专用发票4份，税额共计16639.1元；耀基租赁部向蓬江区泰和建筑公司开具增值税专用发票1份，税额4091.65元；长实建材经营部向蓬江区泰和建筑公司开具增值税专用发票1份，税额14563.10元。综上，虚开税款数额共计人民币137117.91元。上述事实，有经原审庭审示证和质证的下列证据所证实：（一）物证1.黑色电脑主机1台、黑色移动硬盘1个、会计凭证1批。（二）书证1.工商注册登记一览表证实，盛安公司、耀安工程部、耀基机械租赁部的登记注册情况2.企业机读档案登记资料证实，相关公司的登记注册情况。3.《关于盛安公司增值税专用发票抵扣证明》证实，中振公司、中坚公司向盛安公司开具增值税专用发票的情况。4.《关于耀安工程部增值税专用发票抵扣证明》证实，中振公司向耀安土石方部开具增值税专用发票的情况。5.《关于耀安工程部增值税专用发票抵扣证明》证实，耀基租赁部向耀安土石方部开具增值税专用发票的情况。6.《关于盛安公司增值税专用发票抵扣证明》证实，耀基租赁部向盛安公司开具增值税专用发票的情况。7.《关于协助查询陈耀来等人涉黑犯罪相关涉案证据的函的回复》证实，耀基租赁部向广东协鸿建设工程有限公司开具增值税专用发票的情况。8.《国家税务总局江门市蓬江区税务局关于回复涉税信息的函》证实，耀基租赁部、长实建材经营部向蓬江区泰和建筑公司开具增值税专用发票的情况。（三）电子数据1.微信聊天记录证实，陈素君与旭诚财务人员、满信财务人员沟通开具发票的情况。2.QQ聊天记录证实，陈素君与振浩财务人员沟通开具油费发票。（四）证人证言1.证人陈素君的证言证实，其曾在盛安公司做会计，主要是负责盛安公司、耀安工程部、鸿耀经营部的财务工作，还负责给耀基机械租赁部开票。盛安公司的法人是陈子兴，合伙人是邱志明，出纳是陈颖欣，工程部有黄国祯、邓锦华、温振强，其负责报税和做账，公司的主营业务是建筑服务，负责运输土方和砖渣。盛安公司的下属车队是鸿耀土石方经营部，负责人是张小泉和邱志明；盛安公司的下属公司还有耀基机械租赁部。盛安公司每个月都需从其他公司购买进项发票，有广东中振建筑劳务有限公司、广东中坚建筑劳务有限公司、蓬江区满信土石方工程部、江海区长盈土石方工程部、旭诚土石方工程部、江门市振浩化工燃料有限公司、江门市振邦化工燃料有限公司，受票公司的税号、银行账号等内容都是黄国祯告诉其的，其按照黄国祯告知其的内容去操作，受票内容都是写工程款，开好发票后交给黄国祯，黄国祯会安排工程部的人交给客户。报税和开票工作都向黄国祯汇报，由他作出安排，另其根据陈颖欣给的单据，制作账目汇总，月末将汇总表交给陈启荣和邱志明签名；一些税费的支出等，其会制单并报陈启荣和邱志明签名。其主要是为盛安公司和耀安工程部报税、做账。盛安公司与中振、中坚公司没有真实业务往来，盛安公司与满信工程部、长盈工程部、旭诚工程部及振浩化工、振邦化工有业务发生，但真实的业务量和发票上的金额是否一致，其不清楚。盛安公司、耀安经营部都是开发票给客户的，耀基租赁部除了开发票给客户外，也会开发票给盛安公司、耀安经营部。因盛安公司、耀安经营部都需进项发票进行冲抵，而当月的进项发票金额与销项发票金额相差太大时，其会根据之前的会计留下的一个笔记本上记录的内容和方法，计算出当月盛安公司、耀安经营部所需的进项发票金额，并初步作出一个预算分别需要服务类、油费等项目内容发票各多少，报告黄国祯后，他会进行安排。对从其办公室查扣的部分资料进行了辨认和确认。2.证人陈颖欣的证言证实，其曾在盛安公司做出纳，公司法人代表是陈子兴，总经理邱志明负责公司日常管理，总经理下面有财务部、工程部和车场三个部门。财务部由陈启荣负责，工程部由黄国祯负责，车场由张小泉负责。盛安公司、耀安土石方工程部、长实建材经营部、耀基机械租赁部、鸿耀土石方经营部的对公账户和陈启荣的私人账户都由其管理。盛安公司的总经理是邱志明，财务经理是陈启荣，工程部经理是黄国祯，耀安工程部的负责人是张小泉。现金支出一般是由报销人填写“现金支出证明单”，然后找所属的负责人签字，再由邱志明审核签名，最后由陈启荣签名，报销人将“现金支出证明单”交给其后，其就会支付。小金额的支付就给现金，大金额的资金一般通过长实的对公账户转账。现金收入由其填写“现金收入证明单”，后由邱志明签名，再由陈启荣签名，这个单是用来记账的。购买发票是由黄国祯、邓锦华及会计陈素君负责的。其公司向其他公司购买发票，需要支付一定的费用，一般都由邓锦华填写“现金支出证明单”，黄国祯签名确认，然后依次到邱志明、陈启荣签名。盛安公司与中振公司、中坚建公司没有实际业务来往，只是找这两家公司购买发票。盛安公司包括耀安工程部、长实建材经营部、耀基机械租赁部和鸿耀土石方经营部。3.证人邓锦华的证言证实，黄国祯带其到蓬江区里村的电白商会，其与一个叫“阿敏”的女孩子互相添加了微信，后其就联系“阿敏”开具劳务专票给盛安公司及耀安土石方部。具体过程是陈素君根据公司当月实际财务状况，计算出公司所需要的发票及大致金额后报给黄国祯，黄国祯复核后就会安排下来。其中其负责与中坚公司（后变为中振公司）对接，联系购买劳务发票，接到黄国祯通知后，就根据“阿敏”提供的劳务合同电子版本制作相应的劳务分包合同，同时制作关于支出税费的《现金支出证明单》，税费的金额有时根据商定好的5.3%算出来，有时问“阿敏”。其将劳务分包合同及《现金支出证明单》拿给黄国祯审核、签名，之后再将《现金支出证明单》拿给邱志明及陈启荣签名，后陈启荣在劳务分包合同上盖公司印章。其将《现金支出证明单》交给陈颖欣进行后续的费用支出操作，将盖好公司公章的劳务分包合同交给“阿敏”，并通过微信讲清楚开票的要求，陈颖欣转出税费后，其会通过微信告知“阿敏”查收。合同要邮寄到茂名那边盖章，发票也是茂名那边开出的，其取回发票和合同后会告知黄国祯，同时将发票交给陈素君。公司收到发票后，有时黄国祯会让其填写关于走账的《现金支出证明单》，有时是陈颖欣制作，等邱志明和陈启荣签名后，陈颖欣就将对应发票的金额转到中坚或中振公司账户上，中对方收到钱后，会根据所签的协议书，将钱款转到陈启荣的私人银行账户上。陈耀来、陈启荣和邱志明知道走账和支付税费的具体用途。燃油类发票是从振浩、振邦化工公司开出的，两个公司是同一个老板。盛安公司和耀安工程部都是在振浩化工买油，有时需要发票时也会先行开票给公司。另盛安公司或耀安工程部从其他单位承接到业务，在结算工程款时，对方需要发票，其就联系振浩财务开票给工程发包方，合同是振浩财务制作的，税费也是盛安公司出的。振浩化工收到工程款后会转到陈启荣个人的银行账户上。4.证人梁玉翠的证言证实，邱志明安排其负责耀工程部的跟单及报销工作。邱志明是盛安公司的总经理，陈启荣负责盛安公司的财务，张小泉负责耀安工程部的管理。耀安工程部后更名为鸿耀土石方经营部，耀安工程部是盛安公司的下属公司，员工工资是盛安公司发放的。耀安工程部有两个账户，一个是以该工程部的名字开设，另外一个是以长实建材经营部的名称开设，耀安工程部的员工工资都是打入其本人的江门融和农商银行账户。5.证人黄玉敏的证言证实，其曾在中坚劳务公司江门办事处工作。林海翔承接了中坚公司的业务来做，主要是开票，林海翔安排其负责跟进，具体工作是制作合同书、收付款操作、核对及与客户沟通开票信息。中坚公司江门办事处的主营业务是帮建筑公司开劳务项目的增值税发票，大多是开专票。黄国祯和邓锦华找其是为了拿发票，黄国祯添加了其微信后，其按照他提供的工程信息制作合同版本发给他，黄国祯随后对合同内容完善并加盖公章交给其，其邮寄回总公司盖章，随后黄国祯就让其给他开劳务专票。黄国祯联系其开的劳务专票是给雨禾公司的，应该是盛安公司需要与雨禾公司结算工程款，但盛安公司开不出劳务专票，雨禾公司转账到中坚公司的良化一般户，由中坚公司向雨禾公司开劳务专票。中坚公司收到工程款后，就转到陈启荣的账户上，税费由盛安公司支付，收取5.3%的费用。其他的都是由邓锦华跟进，其记得的公司有盛安公司、耀安工程部、协鸿建设工程公司和江海区灏盈土石方工程部。中坚公司开给上述公司的都是劳务项目专票，中坚公司与上述公司没有实际业务往来。中振公司也有开劳务发票给盛安公司和耀安工程部。6.证人林海翔的证言证实，在中振公司成立之前，其以中坚公司的名义在江门承接工程开展业务。有朋友给电话说有个黄经理想找其公司挂靠，其同意后，黄国祯和邓锦华到其在江门的办事处，后面的事就是邓锦华与黄玉敏对接办理，黄国祯是盛安公司的项目部经理。中振公司成立之后就用中振公司的名义开票给邓锦华的公司，其公司给邓锦华的增值税专用发票，大部分是开具给盛安公司和耀安工程部。其公司与盛安公司和耀安工程部都没有真实的业务往来。7.证人庞碧清的证言证实，中振公司的经营范围包括开具劳务项目的增值税专用发票和普通发票给需方。邓锦华曾拿盛安公司或耀安工程部的一些合同来盖章，并与其对接开具增值税发票的信息，交付发票给邓锦华。邓锦华除了让中振公司开票给盛安公司和耀安工程部外，还开给了灏盈工程部。中振公司和盛安公司、耀安工程部没有真实的业务往来。8.证人李成栋的证言证实，其经营顺升公司、盈宝晶工程部与盛安公司没有业务往来，其公司会通过盛安公司收取工程款，因顺升公司只是劳务公司，没有资质承接工程，只能承接劳务分包，而盛安公司可以承接小的项目工程，所以当时就分别用顺升公司和盛安公司与水电二局签订合同，盛安公司与水电二局没有业务往来。顺升公司开具了6张增值税专用发票给盛安公司，都是劳务费，税价合计546113.13元，税额15906.2元。盈宝晶工程部给盛安公司开具了3张增值税专用发票，税价合计13万元，税额3786.41元。9.证人邓振武的证言证实，其是广东协鸿建设工程有限公司的实际经营者。协鸿公司与耀基机械租赁部没有业务往来，协鸿公司是按照黄国祯指定的账户支付工程款，共支付了四笔工程款给耀基机械租赁部账户，耀基机械租赁部共开具五张发票给其公司，这五张发票已经在税务部门抵扣了。10.证人李田富的证言证实，其是蓬江区泰和建筑工程有限公司的总经理。耀基机械租赁部给其公司开出一张价税合计140480元发票，税额是4091.65元；江海区长实建材经营部给其公司开出一张价税合计50万元的发票，税额是14563.11元。其公司与耀基机械租赁部和长实建材经营部没有业务来往。（五）被告人的供述与辩解1.被告人陈耀来的供述证实，关于虚开增值税专用发票用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪，其对这方面一点都不了解，可能他们有问过其，但其不懂，其没有虚开增值税专用发票的行为。2.被告人邱志明的供述证实，盛安公司为了开发票，在下面挂有几家公司，分别有耀安工程部（后改名为鸿耀经营部）、长实建材经营部；去年黄国祯作为法人注册过一间公司，也是盛安公司在使用。盛安公司和下面挂的公司的公章和账户都是陈启荣在保管和使用。3.被告人陈启荣的供述证实，盛安公司的对公账户，除了盛安公司有关的项目资金往来，再没有什么其他资金了，与盛安公司有关的工程项目资金都是直接入账到盛安公司对公账户，另外一些工程项目的保证金可能会入账到其在盛安公司的私人账户。当对公账户内的款项达到一定的数额，就会叫公司财务出纳将钱转账至其在公司的私户内，对公账户内的钱除了转至其在盛安公司的私户内外，还会转账给长实建材经营部的对公账户，因对公账户支付了工程项目款之后，所剩的钱就是公司的盈利。这些钱转至其私户，用于公司的日常开支，另就是为了方便陈耀来提取现金，陈耀来提款不需要什么手续，只需在公司的一个暂借款的单据上签名就行了。如果盛安公司需要出账，需要相对应的主管提交申请单，然后由邱志明或黄国祯签名确认，其是最后一个审核人。其审核之后，如果钱少的话，出纳会直接拿现金支付，如果大笔的项目资金就会从盛安公司、长实建材经营部或者耀安工程部的公户内划款。4.被告人黄国祯的供述证实，其于2013年8月到盛安公司上班，耀安工程部是盛安公司的下属公司，耀基机械租赁部也是盛安公司的下属公司，是用来开发票的。盛安公司收取工程款时，需要开发票给发包方，但公司开不出相应项目的增值税专用发票，其就安排邓锦华联系其他公司去开票。另盛安公司和耀安车队每个月也都需要进项发票进行抵扣，其会根据公司的需要，安排相应的买票工作。盛安公司及耀安公司买票主要分为两类，一类是盛安公司从其他单位承接工程施工完毕收取工程款时，发包单位需要开具劳务发票，其就安排邓锦华联系劳务公司进行开票；另一类是盛安公司及耀安车队为了自身抵扣需要，从劳务公司购买劳务项目专票，从机械租赁公司购买机械租赁专票，从油站购买油费专票。盛安公司从其他单位购买专票这件事是陈耀来决定的。中振公司、中坚公司与盛安公司、耀安车队没有真实业务来往，这两个公司是专门开劳务专票的。机械租赁专票不需要从外面购买，耀基机械租赁部为盛安公司及耀安公司开具机械租赁项目的专票。燃油类的专票是从振浩化工公司购买的，是邱志明去联系的，后续由邓锦华和振浩公司的业务员联系。陈启荣、邱志明都知道盛安公司及耀安车队从中振公司、振浩公司购买专票的事，他们签名才能转钱出去。（七）故意伤害事实2012年2月，林英惠因怀疑妻子出轨被害人李观勇，遂要求被告人陈耀来帮忙教训对方，并提供了李观勇的个人信息。之后，陈耀来安排被告人陈志洪处理此事。同年2月3日，陈志洪纠集夏汉柱、刘恒斌、谭真权等人前往江门市蓬江区****建设银行附近寻找李观勇，并准备伺机对其进行殴打。但因被公安民警抓获而未能得逞。另查明，2012年2月14日，江门市公安局蓬江分局以情节显著轻微，危害不大，不认为是犯罪为由，对陈志洪等人寻衅滋事案作撤案处理。上述事实，有经原审庭审示证和质证的下列证据所证实：（一）书证1.纸条1张证实，林英惠提供的李观勇的个人信息。2.撤销案件决定书证实，江门市公安局蓬江分局对陈志洪等人寻衅滋事案作撤案处理。（二）证人证言证人文国伟的证言证实，其曾帮李观勇维修过摩托车，在将摩托车推到维修点时，有经过双龙广场酒店门口的红绿灯，但没有因鸣笛与他人发生争吵。（三）被害人的陈述被害人李观勇的陈述证实，其没有与人结怨，不知道在建设银行江门分行后面闹事的那几个男子是什么人。（四）同案人的供述与辩解1.同案人林英惠的供述证实，其发现自己的妻子出轨李观勇。后其约陈耀来到逸豪酒店喝咖啡，将李观勇的信息告知陈耀来，并让陈耀来帮忙打李观勇。陈耀来用一张纸记下信息，并表示会帮忙。其没有说让陈耀来用什么手段教训李观勇，只是说不要见血，即不要搞出人命。过了半年，陈耀来对其说去建设银行没有打到李观勇，之后其也没有再进一步追究。其辨认出陈耀来。2.同案人夏汉柱的供述及辨认笔录证实，2012年的一天，其在外海东南市场与朋友“白二”和姚大鹏等人在聊天，期间，陈志洪驾驶一台墨绿色的丰田小汽车来到，并叫其几个人到蓬江区找人麻烦。不知谁找了三条木棍放在陈志洪的小汽车上，之后其等人驾车到蓬江区建设二路建设银行后面，但没等到那个人。后其等被公安民警抓获了。其辨认出刘恒斌、陈志洪、吴中彪、谭真权、区锡权。2.同案人刘恒斌的供述及辨认笔录证实，2012年的一天，陈志洪打电话给其并说与人有过节，让其帮忙找人去打那个人。其和“阿权”、夏汉柱等人一起约好在外海大桥收费站前面等，后夏汉柱又带了两名男青年过来。后陈志洪说与他有过节的那个人在北郊建设银行上班，等对方下班出来就打他。后其等没有打到那个人，就被带回派出所了。其辨认出区锡权、陈志洪、吴中彪、谭真权、夏汉柱。3.同案人吴中彪的供述及辨认笔录证实，2012年2月3日，其朋友“阿林”接了一个电话后对其说朋友叫他到江门帮忙打人，并叫其一起过去。后“阿林”的朋友驾车搭载其等人到一家建设银行后面等。当时其不知道要打谁，后其等被民警带回派出所了。其辨认出陈志洪、谭真权、夏汉柱。4.同案人区锡权的供述及辨认笔录证实，2012年2月3日，刘恒斌打电话叫其去殴打一名男子。当时其这方开了两台车，总共有六七个人，但到蓬江区建设银行没有找到要打的那个人。当时其等携带了两三条木棍，后被民警带回派出所了。其辨认出刘恒斌、陈志洪、吴中彪、谭真权、夏汉柱。5.同案人谭真权的供述及辨认笔录证实，2012年2月3日，其老乡“白二”给其电话说有人得罪了他老板，让其叫两个兄弟到江门帮忙，其就叫了“阿奇”，“阿奇”还叫了一个不认识的男子。之后，其等人和“白二”的老板一起驾车到江门市建设银行后面的河边。当时其见到车上有三条木棍。后其等人被民警抓获了。其辨认出刘恒斌、陈志洪、吴中标、区锡权、夏汉柱。（五）被告人的供述与辩解1.被告人陈耀来的供述证实，林英惠说一个建设银行的人勾引他老婆，其就让陈志洪去吓唬一下对方。那个人的个人信息是林英惠给其的，并记录在一张纸条上。其将纸条交给了陈志洪，其让陈志洪吓唬对方，但没说具体怎么做，不清楚陈志洪是如何吓唬对方，听说陈志洪因这件事被抓了。2.被告人陈志洪的供述及辨认笔录证实，当时陈耀来曾给其一张纸条，上面写着一个人的名字、车牌号以及上班的地址，叫其找人吓唬一下这个人，让他不要去搞别人的老婆。其根据陈耀来提供的信息叫人去蓬江区双龙广场对面的建设银行，但没有见到这个人。后被公安民警传唤到派出所。其辨认出刘恒斌、区锡权、吴中彪、谭真权、夏汉柱。三、黑社会性质组织成员实施的个人犯罪（一）非法持有枪支事实2012年，被告人邱志明在外海世纪茶庄，将其持有的枪支、弹药交给被告人张小泉，后张小泉安排陈卓铨藏匿上述枪支、弹药。几经辗转后，张小泉又将上述枪支、弹药转交给陈炳祥，并由陈炳祥存放于江海区外海平安里25号家中。2019年10月9日，公安机关在陈炳祥家中搜出疑似枪形物体2支、疑似弹药45枚。经鉴定，上述两支枪形物体均是以火药为动力的制式猎枪、45枚子弹形物体均为猎枪弹。上述事实，有经庭审示证和质证的下列证据所证实：（一）书证1.涉案物品入库交接表证实，查获的涉案子弹45枚、制式猎枪2支均已移交入库。2.扣押决定书及扣押清单证实，扣押涉案物品的情况。（二）勘查、搜查笔录1.现场勘查笔录证实，对江门市江海区外海平安里25号进行现场勘查的具体情况。2.搜查笔录证实，对陈炳祥居住的江海区外海街道平安里大街25号进行搜查的情况。（三）鉴定意见江门市********鉴定书证实，送检的编号为C201910003001的枪形物体是以火药为动力的制式猎枪，但扳机联动装置损坏，无法正常发射子弹；送检的编号为C201910003002的枪形物体是以火药为动力的制式猎枪，但枪机内部故障，无法正常发射子弹；送检的编号为C201910003003的子弹形物体共45枚，均为猎枪弹。（四）证人证言1.证人陈卓铨的证言及辨认笔录证实，张小泉在世纪新象小区邱志明平时聚集大家喝茶的茶庄，拿了一个装有两支散弹枪和十多发子弹的旅行箱让其保管，其将该箱子拿回家并埋在地下。后因要建新屋，其通知张小泉把枪拿走，张小泉收到枪后放在茶庄里，茶庄歇业时张小泉让陈炳祥把枪拿走了。其辨认出张小泉、邱志明、陈炳祥、刘浩强。其对搜出的枪支进行了辨认和确认；确认江海区平安里2巷8号就是最初藏匿枪支的地点；蓈溪路3号第一间铺就是其和张小泉、陈永成、钱明海、陈炳祥一起开茶庄的地点。2.证人陈炳祥的证言及辨认笔录证实，其和张小泉在江门市江海区外海利亨中国银行旁边的第一个铺位开了一间茶庄。茶庄内的物品是张小泉让其搬走的，民警在其家中二楼的一个木货架下层找到一个纸盒，打开后其见到有两把枪和一包子弹（45发）。该茶庄的老板有张小泉、陈永成、陈卓铨和其。其辨认出张小泉、陈卓铨、陈永成；确认蓈溪路3号的第一间铺位就是其和张小泉等人开茶庄的位置。3.证人陈永成的证言证实，在外海世纪新象居民楼一楼邱志明的办公室，邱志明叫他手下“阿松”拿了一个行李箱过来，并从中拿出两把冲锋枪上油，还有一把像手枪的物品。4.证人刘浩强的证言及辨认笔录证实，其曾在张小泉等人在外海蓈溪路开设的一间茶庄工作过，茶庄的老板是张小泉和陈炳祥。茶庄关闭时，张小泉叫其收好枪，但其拒绝了。陈卓铨是2015年的一天晚上将那袋东西拿到茶庄的。其辨认出张小泉、陈卓铨、陈炳祥。5.证人陈仕福的证言及辨认笔录证实，陈卓铨是其儿子。陈卓铨曾交给其一个行李箱，让其帮他藏好，其将行李箱埋在了地下。后陈卓铨叫其将行李箱挖出来，其见到里面有枪管，还有几发子弹，当时陈卓铨和张小泉一起拿过来。后陈卓铨和张小泉或陈永成中的一个人一起到旧屋找其，其就将行李箱挖出来给他们，发现行李箱已经烂了，枪管和子弹都已生锈。之后，他们拿了一个白色编织袋将枪管和子弹都拿走了。其听说“无牙来”是黑社会的大哥。其辨认出张小泉、陈永成。（五）被告人的供述与辩解1.被告人邱志明的供述证实，其曾见到李锦标在江门市江海区外海世纪新象茶庄拿出两支长枪放在茶庄，并说枪是他买回来的，可以用来打猎，后这两支枪放在什么地方其不清楚。2.被告人张小泉的供述证实，在世纪新象的茶庄一楼邱志明打开一个旅行箱给其看，其见到有两支散弹枪和散弹，枪支是完好的。邱志明让其找人将枪支和弹药收好，当时一支枪的木头枪托已烂了。其就让陈卓铨将这个行旅箱放好。（二）非法倒卖土地使用权罪、行贿事实2004年，被告人朱炳权与朱敏、陈荣安等人共同出资在江门市*******有限公司（以下简称高新公司）购买土地，并以朱敏的名义与高新公司签订了项目用地协议书（涉及购买土地面积201.914亩）。2006年5月，朱炳权以陈荣安的妻子陈丽荷的名义注册了江门市日通五金制品有限公司（以下简称日通公司），并以日通公司（未实际经营）名义与高新公司重新签订了用地合同。但之后因土地政策等客观原因，高新公司一直无法按照合同交付上述土地。2012年下半年，朱炳权为尽快拿到土地，遂找梁许赞寻求帮助。后在梁许赞的协调下，朱炳权以日通公司节能厨具项目获得高新区7-7号地块用地安排。见用地安排进展顺利，朱炳权遂亲自操作，于2013年6月将日通公司获取的高新区7号地块工业用地指标转卖给徐建华。为转卖用地指标，同年12月，朱炳权又以股权转让形式，将日通公司连同该公司全部资产转让给徐建华。之后，徐建华除支付了1082万元的土地出让金外，还向朱炳权一方支付了900万元，其中朱炳权个人获利600万元。2014年1月，江门市国土局向日通公司出让位于高新区7-7号地面积为24347.60平方米的土地。2015年3月，朱炳权为感谢梁许赞的帮助，送给梁许赞港币10万元。上述事实，有经原审庭审示证和质证下列证据所证实：（一）书证1.江高新技术工业园项目用地协议书（2004第11号）证实，该公司与朱敏签订项目用地协议的情况。2.核准设立登记通知书及企业法人营业执照证实，江门市日通五金制品有限公司的成立情况。3.企业机读档案登记资料证实，江门市日通五金制品有限公司的法定代表人是徐建华。4.江门市日通五金制品有限公司股权转让合同证实，陈丽荷将日通公司的全部股权转让给徐建华。5.江门市********金制品项目用地合同证实，该公司与日通公司签订项目用地合同的内容。6.江门市********金制品项目用地补充合同（2006第21-1号）证实，朱敏代表日通公司与该公司签订项目用地协议书的内容。7.意向投资项目备案表证实，高新区7-7号地块意向投资项目为节能厨具等。8.工业项目用地投资承诺书证实，日通公司拟在江门高新区投资设立节能厨具、厨房设备等项目。9.股权转让合同书证实，陈丽荷将日通五公司的资产及债权债务全部转让给徐建华，双方暂定股权转让价款为9083900元。10.土地权益转让协议证实，日通公司将江门市高新区7号地转让给徐建华的情况。11.江门高新区工业项目准入评价表证实，经评审日通公司属于规范引导类项目，批准入园。12.高新区7-7号地块公开出让方案证实，拟将该地块委托市土地矿业权交易中心进行挂牌出让。13.国有建设用地使用权出让合同证实，江门市国土局向日通公司出让坐落于高新区7-7号地面积为24347.60平方米的土地的情况。14.建设用地批准书证实，高新区7-7号地的用地单位是日通公司，土地取得方式为挂牌出让，用途为工业用地。15.税收缴款书证实，日通公司缴纳土地使用权出让金共计1082万元。16.出入境记录查询表证实，朱炳权出境香港的情况。17.银行流水及取款凭条证实，陈丽荷银行账户的流水记录情况。（二）证人证言1.证人梁许赞的证言证实，2012年下半年的一天，马杏辉带朱炳权到其办公室，朱炳权说日通公司与高新公司签订了项目用地协议，约定以每亩8万元的价格在高新区14号地购买200多亩的工业用地，并支付了购地款。2006年下半年，高新公司计划在高新区5号地安排43亩工业用地交给日通公司，并重新签订了用地合同，但因土地征收、用地手续等问题，高新区一直没有安排土地给日通公司使用，朱炳权请求其协调有关部门，帮助日通公司尽快解决用地问题。其找时任高新区管委会招商办主任林树荣了解情况，林树荣说由于高新区5号地的征地工作没有按时推进，另按照新的国土政策也不能通过协议出让的方式交付土地，所以就出现了高新公司收了日通公司的钱，但一直未能出让土地的问题。其交代林树荣要尽快解决历史遗留问题，让日通公司拿到土地。之后，其找到高新区负责用地安排的曾国华，得知高新区7号地有用地指标，其让曾国华配合林树荣尽快解决日通公司的用地问题，并指导日通公司做好项目申报工作。林树荣和曾国华按照其的指示，帮助日通公司制作了项目申报文件，并提交高新区项目评审小组。评审通过后，日通公司获得了高新区7-7号地块，江门市国土局向日通公司发放了《建设用地批准书》。2015年3月的一天，其去香港参加春茗活动，朱炳权在其入住的酒店给其送了10万元港币。2.证人陈建强的证言证实，朱炳权曾说他早年以日通公司的名义在高新区购买了30多亩工业用地，并支付了购地款，但管委会一直没有交付土地给日通公司使用。郭建红在担任高新区管委会主任期间，曾在高新区5号地内安排了一块土地给朱炳权使用，但由于该地块的征地手续没有办好，且错过了2007年7月最后一批办理协议出让土地的时间，因此该地块的土地证一直无法办理。后朱炳权通过梁许赞打通关系，在梁许赞的帮助下，日通公司在高新区7号地解决用地安排。当时高新区已没有多少用地安排，每宗地必须经过梁许赞同意，且要经过项目评审准入，承诺投资、税收贡献等要求，才准予安排项目用地。2013年6月，高新区管委会招商办向评审小组提交了一份日通公司节能厨具项目的用地申请，其作为评审小组成员之一参加了评审。期间，林树荣介绍了日通公司投资项目的基本情况，其觉得日通公司的投资项目水分很大，从朱炳权的言行和社会背景分析，他只是想炒地皮，不会做实业，也没有资本投资。在评审会上，梁许赞非常支持该项目落地，并说这样可以解决历史遗留问题，又可以加快土地开发，因梁许赞的态度，评审小组也都同意了，日通公司属于规范引导类项目批准入园。后日通公司的用地安排在高新区7号地的情况是由曾国华负责操作的。朱炳权主要是想炒地皮，如果日通公司发生股权转让，证明朱炳权已经套现。朱炳权还做沙石生意，是陈耀来的手下。3.证人曾国华的证言证实，高新区管委会在5号地卖出了一批土地给几家公司，但由于招商引资的政策和征地拆迁工作的问题，一直无法安排用地，其中包括朱炳权名下的日通公司在高新区5号地的一块土地。之后，梁许赞向其了解了日通公司在高新区5号地购买土地的事，并说要尽快解决日通公司的历史遗留用地问题，具体操作由招商办与日通公司协商，希望国土部门帮忙落实。其知道梁许赞的意图，因当时高新区7号地有用地指标，只要日通公司通过招商引入项目，并经评审同意就可以安排用地。2013年6月，高新区管委会招商办提交了一份日通公司节能厨具项目入园的用地36亩的申请，评审期间，林树荣介绍了日通公司的基本情况，投资项目代表人叫朱炳权，经评审小组评审通过，同意引入日通公司节能厨具项目。后日通公司以挂牌出让的方式取得高新区7-7号地块，并在2014年2月取得《建设用地批准书》。4.证人林树荣的证言证实，其曾任高新工业园公司副总经理兼高新区管委会招商办主任。高新区称出售了一批土地，因手续不全，一直无法安排用地，其中包括日通公司在高新区5号地的一块土地。后梁许赞向其询问无法给日通公司安排用地的原因，并让其解决历史遗留问题，尽快让日通公司拿到用地。后其与朱炳权协商，由日通公司以节能厨具项目向高新区管委会申请36亩用地。2013年6月，日通公司的节能厨具项目通过了评审，并以挂牌出让的方式，取得高新区7-7号地块。由于项目评审小组只是书面审核，对于日通公司提交的节能厨具项目报告是符合评审要求的，是根据梁许赞的指示，与朱炳权沟通好，由朱炳权对照高新区工业项目准入评价标准制定投资意向，才能顺利通过评审小组的审议，因此有部分数据是虚构的。其知道朱炳权只是想炒地皮，根本不懂做业务，希望落实用地后马上套现。因此，朱炳权在拿到土地后，马上将公司转让给了一个外省人。据其所知，朱炳权是跟着陈耀来做事的。5.证人朱敏的证言证实，其是朱炳权的哥哥。2003年，朱炳权对其说外海镇政府有200多亩工业用地出售，建议其购买，其同意了。其听说上述工业用地还没有开始征收，所以政府就给了另外一块43亩左右的土地，但一直没有交付土地。这块土地的投资人有朱炳权、陈荣安、马锦全和其。其当时出资300万元，这些钱都是交给朱炳权去操作的。后朱炳权给回其本金后，又给其分了100万元，是朱炳权转账到其名下的中国农业银行账户的。成立日通公司主要就是为了拿到地块，然后对应分割地块。6.证人陈荣安的证言证实，朱敏、朱炳权问其是否有兴趣购买高新工业园公司的土地，其和妻子陈丽荷商议后就出资购买了，但一直没有拿到土地证。2006年，朱炳权和朱敏对其说要成立公司方便购买土地，并安排陈丽荷做法人代表。后成立了日通公司，但没有实质经营，也没有拿到土地。之后，其和陈丽荷总共分到150万元，包括投入的本金。至于日通公司如何拿到土地，如何售出土地不知情。7.证人陈丽荷的证言证实，陈荣安说朱炳权叫他一起出资购买土地，其同意了。后陈荣安还与马锦全说了购买土地的事，马锦全也一起占股，具体投资多少记不清了。2006年，陈荣安对其说开设一间公司方便拿地及出售，并说朱炳权让其担任公司的法人代表，叫日通公司。办理公司的相关手续、签名都是其和朱炳权去办理的，在高新区购买土地签订协议和合同也是其去签名的，最后出售土地收取款项是对方将买卖土地的款项转到其个人银行账户里，共收取土地利润是900万元。之后其给朱炳权指定的账户转了600万元，给马锦全的账户转了150万元，其留下了150万元。8.证人徐建华的证言证实，其在网上见到高新区有土地转让，于是通过中介联系朱炳权。朱炳权的土地位于高新区7-7号地块，大约30多亩，当时土地没有平整，没有三通，也没有取得土地使用权证，朱炳权说日通公司已经符合拿地条件，并且可以将日通公司以股权转让的形式给其，土地就挂在日通公司名下卖给其。朱炳权对其说土地成交价是50多万元一亩，而与高新区工业园办理手续时交的钱是29.8万元一亩。日通公司是在2013年转让给其的，因需要将日通公司转到其名下，其才能以日通公司的名义去竞标土地，并办理相关手续。其给高新工业园支付的土地总价是1082万元，土地转让的税费32万多元是朱炳权支付的，另其还给朱炳权支付了900多万元土地款。其买下日通公司的股权没有发生任何费用，朱炳权对其说日通公司是空壳公司，就是为了方便拿地才注册的。9.证人马锦全的证言及辨认笔录证实，朱炳权的哥哥问其和陈荣安是否有兴趣投资地块，其等同意，其分两次转了几十万元给朱炳权他们。2013年，朱炳权对其说可以马上取得土地，需要办证，让其将剩下的尾数转账给他，其又给朱炳权转了一些钱。后朱炳权对其说土地已经出售，让其提供银行账户，其分两笔收到100多万元，包含其出资的部分。成立日通公司的目的就是为了方便拿地。其辨认出朱炳权。（三）被告人的供述被告人朱炳权的供述证实，2004年，其和朱敏、陈丽荷共同出资与江门市*******签订了项目用地协议书，以每亩8万元的价格在高新区14号地购买了200多亩的工业用地，并向管委会支付了部分购地款，签订合同和交付款项都是朱敏与工业园公司对接。2006年，其等成立了日通公司，法人是陈丽荷。2004年12月，朱敏与高新公司签订了用地合同，划分出43亩工业用地，以日通公司的名义重新与高新公司签订了用地合同，但由于土地政策原因，管委会一直都没有交付土地。于是其就让时任外海街道办主任马杏辉带其去找梁许赞帮忙，希望能够尽快解决用地问题，梁许赞对其说会安排跟进这件事，让日通公司尽快拿到土地。2013年初，高新区管委会招商办主任林树荣对其说梁许赞表态让日通公司尽快拿到土地，但土地政策很严格，需要通过项目准入评价才能用地，要求其尽快对照项目准入评审要求，提交关于日通公司投资项目的报告给高新区管委会招商办。后其按照林树荣的要求，提交了日通公司关于节能厨具项目的投资意向给高新区管委会招商办。同年6月，日通公司的节能厨具项目通过评审；同年11月底，江门市********挂牌出让高新区7-7号地块。其见用地安排进展顺利，就将日通公司的全部股权转让给徐建华，其转卖土地给徐建华总共获利有三四百万元。2014年1月，日通公司获取了高新区7-7号地块，并同年2月获得了《建设用地许可证》。为了感谢梁许赞的帮助，2015年3月份的一天，其在香港梁许赞入住的酒店给他送了10万元港币。2004年至2014年，其等前后总共支付了390多万元的购地款，但高新工业园公司一直未能交付土地，因高新工业园公司存在违约就退回了390多万元的土地购买款，并给其这一方补偿了220万元的利息。之后朱敏、陈丽荷与其本人分了这些钱，其实际上没有向高新工业园公司支付过购地款。其等成立日通公司起初也想投资开场，但主要目的是想通过日通公司拿到地块，日通公司不具备资料里写的资质和要求，也没有相应的设备和资金来运作，其等主要是为了拿到地块。其是以股权转让的形式将日通公司转让给徐建华的，这样好将在高新区工业园公司获取的土地一并卖给徐建华。日通公司成立后也没有生产经营。（三）寻衅滋事事实2014年9月25日，“肥姨餐厅”的霍春梅将餐桌摆放到外海大康路“五频道”发廊门口，发廊老板即被害人陈欣遂将摆放的餐桌掀翻。事后，霍春梅通知了其丈夫黄飞彪，黄飞彪到现场后即与陈欣发生冲突。霍春梅见状便打电话通知了被告人陈志洪。后公安民警将陈欣与黄飞彪带回派出所调解。经调解，陈欣与黄飞彪达成和解协议。后陈欣返回发廊并准备前往医院检查治疗，此时，陈志洪遂伙同其纠集的人员持刀对陈欣等人进行殴打，并将发廊内的电脑、玻璃等物品打烂。经鉴定：外海“五频道”发廊被损坏物品价值人民币4804.8元。陈欣的损伤程度已达到轻微伤。上述事实，有经原审庭审示证和质证的下列证据所证实：（一）书证1.立案告知书证实，本案的立案情况。2.传唤证、拘留证及释放通知书证实，陈志洪因本案被传唤、刑事拘留以及本案撤案的情况。3.广东省医疗机构门诊病历、医疗收费票据、检查报告等证实，陈欣的受伤及医疗花费情况。4.和解协议书、谅解书、收据等证实，陈欣与陈志洪达成和解协议的情况。5.价格鉴定结论书证实，外海“五频道”发廊被损坏物品价值人民币4804.8元。6.由外海派出所出具的情况说明证实，更改案由的情况。（二）鉴定意见江门市江海区********法医学人体损伤程度报告书证实，陈欣的损伤程度已达到轻微伤。（三）证人证言1.证人刘贻权的证言及辨认笔录证实，陈欣在江海区外海大康路“五频道”发廊门前被人殴打。第一次发生打架时，其不在场，听说是因对方将桌子摆放在发廊的门口引发口角才发生的打斗。第二次打架是在陈欣准备去北街医院检查时发生的，刚走到门口就听到有人说：“打他”，然后就有十多人围殴陈欣，其也被打倒了。之后，其扶起陈欣和其他员工一起跑到发廊二楼躲避，对方的人冲进发廊一楼进行打砸，对方还有几个人拿着水果刀。陈欣和另外一名同事受伤了，发廊外面的三台摩托车和发廊内的橱窗玻璃和桌子等物品被砸烂了。其辨认出陈志洪就是指使他人对陈欣进行殴打，并参与打砸发廊的人。2.证人袁庆欢的证言及辨认笔录证实，其陪同陈欣准备去医院检查，当走到发廊门口时，听到一位坐在门口吃宵夜的男子说：“打”，这时有一个穿着红色上衣的男子对陈欣拳打脚踢。陈欣被打倒后，又有十几人围殴陈欣。后有一位同事将陈欣拉进发廊，那帮人追进发廊，并对发廊内的物品进行打砸。对方有人拿着刀和凳子，还有人拿着铁水壶。其辨认出陈志洪就是在发廊门口参与围殴陈欣的人。3.证人黄飞彪的证言证实，其妻子霍春梅在外海“肥姨餐厅”做事，因摆放桌子的问题与“五频道”发廊老板发生争吵。霍春梅给其电话，其很生气，就驾驶摩托车撞了发廊老板，接着互相打斗。后派出所民警将其二人带回调解，期间，其接到陈志洪的电话，并问其是否有事。经调解，其和发廊老板去医院看病，其负责对方的医药费。离开派出所后，其给陈志洪电话叫他不要搞事情了。其到医院后，派出所民警又给其电话，其回到派出所才得知陈志洪将发廊老板打了，还砸了发廊的玻璃。因其被打了，霍春梅觉得其被对方欺负了，于是就打电话给陈志洪过来撑场。陈志洪在外海就是一个“烂仔”，经常打架闹事。4.证人霍春梅的证言证，其在江门市江海区外海“肥姨餐厅”上班，因发廊老板将餐厅摆放在外面的桌子掀翻，其和其母亲就与发廊老板发生争执。黄飞彪回到店铺就驾驶摩托车冲向发廊老板，接着二人就打了起来。之后，其给陈志洪打了电话。后派出所的人将黄飞彪和发廊老板带回派出所了，经调解，双方去医院看病，其等负责发廊老板的医疗费。（四）被害人的陈述被害人陈欣的陈述及辨认笔录证实，“肥姨餐厅”的工作人员将餐桌摆放到其发廊门口，堵住了出口，其就准备将桌子搬开，但不小心弄倒了。之后，餐厅老板娘与两名女子便与其发生争吵，老板娘打电话给黄飞彪。过了一会，黄飞彪就驾驶一辆红色摩托车撞到其右腿，并下车对其进行殴打。后另一名中年男子也用拳头对其进行殴打，并进入餐厅拿出一把大砍刀，其见状就跑回发廊拿出一把剪刀。之后，其被发廊员工拦住，并报警。经调解，双方达成协议，由黄飞彪夫妻陪同其到北街医院检查，其就先行离开派出所到发廊取车。回到发廊后，其见到刚才殴打其的那名中年男子和一帮人坐在发廊附近的一张桌子旁，当其准备驾驶摩托车去医院时，那名中年男子就拉着其殴打，并将其打倒，这时与中年男子一伙的那帮人也冲上来对其拳打脚踢。其挣脱跑进发廊后，那帮人也追进发廊，并在发廊的一楼进行打砸。那名中年男子是黄飞彪叫来的。其辨认出陈志洪就是伙同黄飞彪在发廊门口对其实施殴打的人；对发廊内被打砸的物品及发廊外被打砸的两台摩托车进行了确认。（五）被告人的供述被告人陈志洪的供述证实，在江海区外海大康路“肥姨餐厅”，因黄飞彪经营宵夜档时将几张桌子摆放在了发廊门口，发廊老板将那几张桌子掀翻了，并打了黄飞彪的妻子霍春梅额头一拳。之后，黄飞彪就冲过去推开发廊老板，该老板就拿了一把菜刀，但见到很多人围观，就把菜刀放回去了。后派出所的民警将黄飞彪、霍春梅和发廊老板一起带走了。在黄飞彪和发廊老板发生冲突时，该老板说叫人打黄飞彪，其当时想既然对方叫人过来打架，其也要做好准备，其就打电话叫“小徐”带了一帮人过来。其认为发廊老板打了霍春梅，觉得不服气就先动手打了发廊的老板，“小徐”等人见到其打了发廊老板一拳，以为开始打架了，就帮其打人。后听发廊的老板说要进去拿刀，他们就在外面砸烂了发廊的物品，其这方的人有拿桌子砸烂发廊的橱窗玻璃，但其没有参与打砸发廊。其没有指使“小徐”他们打人和打砸发廊，黄飞彪夫妻都有给其电话，是霍春梅先给其电话，之后其打电话给黄飞彪。霍春梅在电话里说她被人打了，其才过去的。四、涉案财产的事实1.侦查机关冻结盛安公司、江海区耀安土石方工程部、江海区鸿耀土石方经营部、江海区长实建材经营部、江门市恒轴经济发展有限公司、江海区耀记贸易部、江海区源硕建材经营部、江海区联旺建材部、江海区合旺建材经营部、江海区恒耀建材部资金人民币共计1234280.53元；冻结陈耀来名下资金共计人民币33450.47元；冻结陈耀来妻子陈妙玲名下资金（含陈妙玲转移给陈瑞强的1201421.26元）共计2703400.18元；扣押陈妙玲转移现金48.61万元；冻结邱志明名下资金共计人民币1455159.52元；冻结陈启荣名下资金共计人民币1196516.28元，其中1183260元属于盛安公司资金；冻结张小泉名下资金共计人民币20777.90元；冻结林振扬名下资金人民币4405.12元；冻结朱炳权名下资金（含朱富强从朱炳权账户转出资金7449425.35元）人民币共计7484380.14元；冻结陈志洪名下资金共计人民币23275元；冻结区树旺名下资金人民币69284.03元；冻结黄国祯名下资金人民币共计25611.43元。上述冻结资金共计人民币14250540.60元、扣押现金48.61万元。2.侦查机关冻结朱炳权儿子朱富强名下长江证券账户1个，内有资金人民币609.8元、“海南瑞泽”股票226000股、“本钢”（代码：070761）10张、“代码：128112”10张；广发证券账户1个，内有资金96391.13元、“西部材料”股票2股、“海南瑞泽”股票160000股。3.侦查机关查封陈耀来妻子陈妙玲名下的江门市新会区****************别墅1套、江门市蓬江区盛华苑11幢之一302室房屋1套、恩平市**********恒大泉都碧泉六街19号别墅1套、广西壮族自治区*****************************屋1套、江门市蓬江区盛华苑11幢X009、C70车位共2个；查封陈耀来女儿陈静文名下的江门市江海区外海海逸华庭逸峰轩5幢802室房屋1套、江门市江海区************房屋1套、广西壮族自治区***************************屋1套、广西壮族自治区北海市北海大道333号蓝山上湾小区***********屋1套、江门市江海区外海海逸华庭DX614、DX615、DX616小汽车车位共3个、江门市江海区外海海逸华庭DC237、DC238、DC239摩托车车位共3个；查封邱志明妻子钟明爱名下的江门市蓬江区棠下镇珠江国际新城御景庭1幢1402室房屋1套、江门市江海区**********全部、江门市江海区**************房屋1套、江门市蓬江区棠下镇珠江国际新城御景庭13号DX769、DX757车位共2个；查封陈启荣名下的江门市江海区****办事处美景路62号；查封陈启荣妻子陈顺好名下的江门市江海区外海翡翠华府9幢1503室房屋1套、江门市江海区外海翡翠华府19号DX139、DC267车位共2个；查封张小泉妻子黄鹰名下的江门市江海区外海翡翠华府9幢1303室房屋1套、江门市江海区外海翡翠华府19号DX140、DC250车位共2个；查封林振扬名下的江门市江海区*************屋1套；查封朱炳权儿子朱富强名下的江门市蓬江区珠江御景山庄御景庭7幢801室、江门市江海区*******之二203室房屋1套、江门市蓬江区珠江御景山庄御景庭13号DX181、DX187车位共2个；查封陈志洪及其妻子名下的江门市江海区******************房屋1套。综上，公安机关查封房产共计18套、车位16个。4.侦查机关查封江门市江海区盛安建筑工程有限公司名下的粤J*****大型洒水车1台；查封江海区鸿耀土石方经营部名下的粤J*****江铃牌小汽车1台、粤J*****江淮牌小汽车1台、粤J*****江淮牌小汽车1台、粤J*****江西五十铃牌小汽车1台、粤J*****江淮牌小汽车1台、粤J*****江淮牌小汽车1台、粤J*****江淮牌小汽车1台、粤J*****江西五十铃牌小汽车1台；查封陈耀来妻子陈妙玲名下的粤J*****路虎牌小汽车1台、粤J*****揽胜牌小汽车1台、粤J*****精灵牌小汽车1台、粤J*****马自达牌阿特兹小汽车1台；查封陈耀来女儿陈静文名下的粤J*****雷克萨斯牌小汽车1台；查封邱志明妻子钟明爱名下的粤J*****雷克萨斯牌小汽车1台；查封陈启荣名下的粤J*****本田思铂睿小汽车1台；查封林振扬名下的粤J*****思威小汽车1台、粤J*****江西五十铃小汽车1台；查封朱炳权名下的粤J*****宝马越野小汽车1台；查封朱炳权儿子朱富强名下的粤J*****高尔夫牌小汽车1台、粤J*****宝马牌小汽车1台、粤J*****宝马牌摩托车1台；查封陈志洪妻子马杏云名下的粤J*****本田CRV小汽车1台；查封区树旺名下的粤J*****大众牌小汽车1台；查封黄国祯名下的粤J*****别克牌小汽车1台。综上，公安机关查封车辆共计25台，其中2台扣押在江门市公安局江海分局，8台存放在江门市江海区****办事处南山车场，其余车辆均未扣押在案。5.侦查机关扣押陈耀来的phone7X手机1台、WDBOO直板手机1台；扣押邱志明的白色苹果手机2台、黑色苹果手机1台；扣押张小泉的黑色VIVO牌手机1台；扣押朱炳权的苹果牌XS型手机1台；扣押陈志洪的Iphone6手机1台、华为牌HMA-L29型手机1台；扣押区树旺的苹果手机1台；扣押黄国祯的华硕笔记本电脑1台、华为P20手机1台。另外本案中还扣押砍刀2把、纸质文件材料等物品一批。6.经核实，侦查机关已追缴陈耀来、朱炳权、区树旺等人经营的涉案沙场应收账款共计人民币6097476.38元（含税款50455.39元），该笔已收回款项暂扣于江门市公安局江海分局账户。上述事实，有经原审庭审示证和质证的下列证据所证实：（一）书证1.户户籍资料证实，被告人的身份情况。2.职务任免审批表等身份材料证实，黎汇标、梁许赞、郑耀强、陈建强、蒋方君等人的任职情况。3.到案经过、抓获经过、留置决定书及解除留置决定书，证实，各被告人的归案情况。4.刑事判决书证实，区树旺曾因犯故意伤害罪、张小泉曾因犯交通肇事罪被刑事处罚的情况。5.由江门市公安局江海分局出具《协助冻结财产通知书》及检察机关出具的《涉案财产情况表》证实，冻结资金及扣押现金、冻结的股票、查封的不动产、查封、扣押的动产、涉案沙场应收账款的情况。6.中国工商银行电子回单、中国建设银行网上银行电子回执、中国建设银行单位客户专用回单证实，江门市盈基混凝土发展有限公司、江门筑波市政工程有限公司、江门市蓬江区泰和建筑工程有限公司、江门市长建混凝土有限公司、中国水电建设集团十五工程局有限公司、江门市蓬江区建都混凝土有限公司、南通建工集团股份有限公司、湖北亚星建筑工程有限公司向江门市公安局江海分局账户转账的情况。7.现金交款单证实，从陈妙玲处暂扣现金人民币48.61万元已存入江门市公安局江海分局中国建设银行账户。8.扣押决定书及扣押清单证实，公安机关从陈妙玲处扣押江门市江海区金裕海物业有限公司资料1袋、验资报告4份、规划图1张、公证书副本3份、纸袋5个、房地产权证2本、国有土地使用证3本、房屋所有权证1本、纸质材料14张；从陈妙玲处扣押房地产权证9本、不动产权证1本、国有土地使用证3本、建设用地批准书1份、商品房买卖合同5份；从陈妙玲处扣押现金人民币48.61万元。9.由长江证券公司出具的《关于司法机关要求查询客户的流通证券和资金的回执》证实，朱富强在该公司江门东华二路证券营业部开具普通账户的情况。10.江门市公安局江海分局出具《协助冻结财产通知书》证实，朱富强在长江证券江门东华二路证券营业部、广发证券江门天长路证券营业部股票账户的冻结情况。11.江门农村商业银行出具的保管箱业务查询明细证实，陈妙玲在该行蓬江中心支行开立保管箱2个。12.房屋所有权证、国有土地使用证及不动产登记查询结果证明证实，相关不动产的权属情况。13.结婚登记审查处理表及民事调解书证实，陈耀来与陈妙玲、陈启荣与陈顺好、邱志明与钟明爱、区树旺与黎长匀、陈志洪与马杏云、黄国祯与陈明丝、张小泉与黄鹰、林振扬与梁雪茵婚姻情况。14.由国家税务总局江门高新技术产业开发区税务局出具的《税费计算情况表》证实，江门市蓬江区泰和建筑工程有限公司、南通建工集团股份有限公司、湖北亚星建筑工程有限公司中电江门项目部、江门筑波市政工程有限公司、江门市长建混凝土有限公司、江门市蓬江区建都混凝土有限公司、江门市盈基混凝土发展有限公司退出涉案沙场应收账款共计4807542.80元，税费合计50455.39元。（二）搜查笔录证实，对陈妙玲在江门农商银行蓬江中心支行开设的编号为9893和5209的保险箱的搜查情况。（三）证人证言1.证人朱富强的证言证实，其是朱炳权的儿子。朱炳权有经营外海横海南沙场和金溪沙场，沙场的股东有陈耀来、朱炳权、朱炳耀、区树旺和沈祖健，陈耀来是最大的股东。其总共从朱炳权的账户转出744万元，因其担心公安机关冻结朱炳权的这些钱才转移的。其名下有股票和保险，股票是朱炳权以其的名义购买的，是通过中国农业银行账户转账给其买股票的。朱炳权没有出资给其购买车辆。2.证人谢静静的证言证实，朱富强是其丈夫。朱炳权被抓后，朱富强从朱炳权农行账户上转了100万元到其尾号5216的账户上，另朱富强还给他本人账户转了500万元，给陈健文账户转了100万元。3.证人陈健文的证言证实，朱富强是其表弟。朱富强分几笔给其中国农业银行账户转账了100万元。其知道朱炳权被抓了，所以不敢使用。后谢静静给其电话说这100万元公安机关要依法扣押，其就将钱转到朱富强中国农业银行尾号为31113的账户上。4.证人林树荣的证言证实，其经朋友林沃富介绍认识了陈耀来，因其对资产包的处置比较熟悉，所以陈耀来就向其咨询包含高新区2号地资产包的生意。陈耀来购买这个资产包后，于2013年、2014年，以六七千万元的价格卖给了海伦湾，赚了五六千万元。2015年，陈耀来以他老婆陈妙玲的名义与其一起在信达集团广州分公司花费600多万元购买了广州市黄埔区一个2000平方米仓库的资产包，这600多万都是陈耀来出资的，其只占百分之二十的干股。2018年，这个资产包通过法院拍卖以1500万元的价格处置了，赚取利润是900多万元，其分得一两百万。这笔钱是2019年1月从陈妙玲的账户转账到其名下的建设银行账户。江门市恒轴经济技术发展有限公司的大股东是陈耀来，占百分之五十二的股份，李振求是公司的法定代表人，占百分之四十的股份，其本人占百分之八的干股。陈耀来没有实际参与经营，也没有职务，李振求是总经理，其是副总经理。汤丽萍是办公室文员。恒轴公司就是经营台山的石场，该公司与北陡镇签订的四份农村土地发包合同。因政策原因，现在都没有实际开采石料。这几个石场总共投资了1000多万元，其感觉这笔钱陈耀来、李振求、容廷介都有出资，有五六百万元是陈耀来打入恒轴公司账户，后由恒轴公司账户转出三四百万投资石场，剩余的用于公司日常运作；李振求也说给恒轴公司的公户打了几十万元。恒轴公司成立至今没有分红。5.证人陈妙玲的证言证实，其是陈耀来的妻子，陈耀来名下没有固定资产。其名下有四台车，两台路虎，一台Smart、一台马自达；江门市江海区外海海逸华庭逸峰轩5幢802室及三个小车位、三个摩托车位、江海区明泰城天銮居4栋902室、广西北海市大都金沙湾6幢2单元2002室、广西北海市蓝山上湾16幢2单元1101室，都是其出资购买的，登记在女儿陈静文的名下；新会区玉圭园139号别墅是于2012年从李振求处购买的，登记在其本人名下；恩平市**************别墅是其于2013年购买的，登记在其本人名下；2018年左右，其在江门市江海区海逸星宸二楼购买了一个铺位。其在江门农商银行开设了两个保险箱，是用来存放首饰、合同和房产证的；其本人购买了两份疾病险，每年1500元，投二十年。其帮陈耀来购买了五份疾病险，每年4400元，投二十年。其帮母亲买了一份疾病险，每年约2000元，投十年，都是在中国人民保险公司购买的。其购买不动产和保险的资金都来自于猪肉生意和经营外海市场。其和陈耀来在广州信达资产管理有限公司买了两个资产包，其中一个资产包有海伦湾的一块地，海伦湾那个资产包卖出去后，其农村信用社的银行账户收入了7000万元。2012年或2013年左右时，其收到了这7000万元，这些钱都是由其保管，其用这笔钱买了两台路虎小汽车花了300多万元，买新会玉圭园的两间别墅花了800多万元，另外还了2000多万元给梁明开，剩余的钱大部分都转了出去，也有部分提取现金交给陈启荣。2019年5月份左右，陈耀来告诉其在老屋有几万元现金，在陈耀来被抓后，其将放钱的地点和钥匙交给陈瑞强。其被抓后，陈瑞强将该笔款项拿到其现住的海逸华庭逸峰轩5幢802室。后公安民警找到这笔钱，一共是48.61万元。2019年8月1日，陈耀来被抓获后，其担心账户上的资金被公安机关冻结，便通过融和农商银行给陈瑞强转账120万元，这笔钱是其经营外海市场的收入。陈耀来曾借给钱明海38万元用于买房子，钱明海归还了8万元现金。其还借了30万元给张小泉买房子，还没有还钱。6.证人陈静文的证言证实，其是陈耀来的女儿。其名下的房产、车位、车辆都是其母亲陈妙玲出资购买的，在江门农商银行的保险柜是其和陈妙玲联名开设的。7.证人陈长恩的证言证实，其和陈志洪在横海南沙场以赊销的形式拿沙，转卖给他人后，从中赚取差价。根据会计记录的账目，显示相关客户还欠其和陈志洪的沙石款总共有988万余元，但经其整理，应收沙款是1000多万，这个金额已包含其这一方的利润。8.证人伍松光的证言证实,陈健文是朱炳权妻子的侄子。2015年后，朱炳权进入金溪沙场，让其和陈健文、林潪恒一起在金溪沙场跑业务，之后其三个人名义上成立了三友公司。根据会计记录的账目，其这一方还欠金联溪沙场320万元沙石款，但其不认同这个金额。因横海南沙场没有出示账目明细单据，其无法核实。其个人经手的业务显示欠款金额是七八十万元，具体金额核对后才能确定。9.证人陈淑苑的证言证实,其在沙场主要负责会计账目。沙场收取货款主要有三种途经：一是打入公司指定个体账户；二是通过朱炳权的个人账户收取货款；三是直接给现金或微信转账，其记载的账册截止到2019年6月30日。由于朱炳权使用个人账户收取货款，只是口头告诉其，所以记账时也会有出入。具体各个客户所欠沙场的货款，要双方根据账目以及银行流水核算为准。之所以与部分欠款单位的账目对不上，其认为主要有以下原因：一是双方的记账方式不一样；二是沙场存在用私户收取货款的情况，明细记录不清晰；三是存在客户交预付款或客户公司变更等；四是盈基混凝土公司欠沙场的货款太多，沙场也会找一些需要混凝土的客户，之后沙场收取钱款折抵沙石款。另外由于沙石含水量及单价问题，在结账时，沙场会给客户折扣，扣减部分钱款。10.证人林潪恒的证言证实，其和伍松光、陈健文合作，在外海横海南沙场倒卖沙石，赚取差价。横海南沙场的账目显示其这一方还欠沙石款320万元，其不认同这个金额。因沙场没有向其出示账目单据，没有办法核实。11.证人陈光林的证言证实，其在中国水利水电第十四工程局有限公司工作，该公司在江门成立了江门市**工程项目经理部和江门市**********项目经理部。上述两个项目部是与江海区源兴贸易部签订的购销合同。经其核对账目，确认上述两个工程部还欠江海区源兴贸易部沙石材料款共计709602.21元。12.证人喻友林的证言证实，其在湖北亚星建筑有限公司工作。湖北亚星建筑有限公司所欠的沙石款813256.90元已经全部支付到公安机关的账户上了。（四）被告人的供述1.被告人陈耀来的供述与辩解证实，其曾给陈启荣、林振扬每人20万元用于买车，陈启荣的购房款是其给的。另张小泉、“光头海”还向其借了30万元用于购买房屋和车辆，只有“光头海”还了8万元。其给他们买房、买车的钱都是其卖地赚的，陈志洪使用的丰田佳美小汽车也是其送的。2.被告人陈启荣的供述证实，江门市江海区外海翡翠华府是其于2015年购买的，当时70万元的购房款是陈耀来给的。陈耀来还借给张小泉和钱明海各30万元。2011年，陈耀来给其和林振扬各20万元用于买车，其买了一台本田思铂睿小汽车，林振扬买了一台本田CRV小汽车。陈耀来给其买房和买车的钱都是不用还的。3.被告人张小泉的供述证实，其买江海区翡翠华府房子的房款是一次性付清的，都是其老婆给的，不清楚钱的来源。4.被告人林振样的供述证实，陈耀来给其20万元购买了一辆五十铃皮卡小汽车，其买这辆车是用来巡视工地的。原审判决认为，被告人陈耀来、邱志明、陈启荣、张小泉、林振扬、朱炳权、陈志洪、区树旺无视国家法律，组织、领导、参加以暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质组织。其中，被告人陈耀来是该黑社会性质组织的组织者、领导者，被告人邱志明、陈启荣、张小泉、林振扬、朱炳权、陈志洪是积极参加者，被告人区树旺是一般参加者。据此，被告人陈耀来的行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪，被告人邱志明、陈启荣、张小泉、林振扬、朱炳权、陈志洪、区树旺的行为已构成参加黑社会性质组织罪。被告人陈耀来无视国家法律，又为谋取不正当利益，给予国家工作人员款项共计人民币741万元、美金1万元，情节特别严重，其行为已构成行贿罪。鉴于被告人陈耀来到案后能够如实供述行贿犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚。被告人陈耀来、邱志明、张小泉、林振扬无视国家法律，开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。在开设赌场共同犯罪中，被告人陈耀来是赌场的主要股东之一，负责幕后操纵经营，起主要作用，是主犯；被告人邱志明、张小泉受被告人陈耀来指派，主要负责赌场巡查工作，起次要作用，是从犯，依法应从轻处罚；被告人林振扬受被告人陈耀来指派，主要负责向赌场股东告知赌场每日获利情况，且参与时间较短，起次要作用，是从犯，依法应减轻处罚。被告人林振扬到案后能够如实供述开设赌场犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚。被告人邱志明、张小泉当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人陈耀来、邱志明、陈启荣、林振扬、黄国祯无视国家法律，串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重，其行为均已构成串通投标罪。在串通投标共同犯罪中，被告人陈耀来是犯意的提起者，行为的指使者，起主要作用，是主犯；被告人林振扬、黄国祯具体负责操作串标、围标事宜，起主要作用，是主犯。被告人邱志明、陈启荣负责签名审批，为围标公司支付费用，起次要作用，是从犯，依法应从轻处罚。被告人林振扬主动投案，到案后能够如实供述串通投标犯罪事实，是自首，依法可从轻处罚。被告人黄国祯到案后如实供述了串通投标犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚。被告人陈耀来无视国家法律，强迫他人到华星燃气公司外海中转站代充瓶装煤气，情节严重；另伙同被告人朱炳权、陈志洪、区树旺，以暴力、威胁手段，强迫他人退出外海当地沙石市场，形成垄断局面，情节特别严重，其行为均已构成强迫交易罪。在强迫交易共同犯罪中，被告人陈耀来是沙场第一大股东，幕后操纵者，是主犯；被告人朱炳权、陈志洪策划、实施具体强迫交易行为，表现均较为积极，起主要作用，是主犯。被告人区树旺主要负责协助被告人朱炳权工作，起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人陈耀来、邱志明、陈启荣、黄国祯无视国家法律，虚开增值税专用发票，其行为均已构成虚开增值税专用发票罪。在虚开增值税专用发票共同犯罪中，被告人陈耀来是犯意的提起者、行为的策划者，起主要作用，是主犯；被告人黄国祯具体负责操作虚开发票事宜，起主要作用，是主犯。被告人邱志明、陈启荣负责支付税点款项审批，起次要作用，依法应从轻处罚。被告人黄国祯到案后如实供述了虚开增值税专用发票犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚。被告人邱志明、陈启荣当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人陈耀来、陈志洪无视国家法律，故意伤害他人身体，其行为均已构成故意伤害罪。被告人陈志洪在被告人陈耀来的授意下已经着手实施故意伤害犯罪，但由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。被告人陈耀来、陈志洪到案后均能如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人邱志明、张小泉无视国家法律，故意伤害他人身体，致一人重伤、一人轻伤，其行为均已构成故意伤害罪。该二被告人在故意伤害共同犯罪中，均起主要作用，不再区分主从犯。被告人邱志明当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人邱志明、张小泉无视国家法律，违反枪支管理规定，非法持有以火药为动力的制式猎枪2支，情节严重，其行为均已构成非法持有枪支罪。该二被告人非法持有的猎枪弹45发，应作为量刑情节予以考虑。在非法持有枪支共同犯罪中，被告人邱志明起主要作用，是主犯。被告人张小泉受被告人邱志明指使，转移枪支，起次要作用，是从犯，依法应减轻处罚。被告人张小泉到案后能够如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人朱炳权无视国家法律，以牟利为目的，违反土地管理法规，非法倒卖土地使用权，情节特别严重，其行为已构成非法倒卖土地使用权罪。被告人朱炳权无视国家法律，为谋取不正当利益，向梁许赞行贿港币10万元，其行为已构成行贿罪。被告人朱炳权到案后能如实供述自己的罪行，是坦白，依法可从轻处罚。被告人陈志洪无视国家法律，纠集多人持刀随意殴打他人，情节恶劣，并任意毁损他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人陈志洪到案后能够如实供述主要罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。综上，应以组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、行贿罪、串通投标罪、虚开增值税专用发票罪、强迫交易罪、故意伤害罪对被告人陈耀来数罪并罚；以参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、开设赌场罪、串通投标罪、虚开增值税专用发票罪、非法持有枪支罪对被告人邱志明数罪并罚；以参加黑社会性质组织罪、串通投标罪、虚开增值税专用发票罪对被告人陈启荣数罪并罚；以参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、开设赌场罪、非法持有枪支罪对被告人张小泉数罪并罚；以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、串通投标罪对被告人林振扬数罪并罚；以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、非法倒卖土地使用权罪、行贿罪对被告人朱炳权数罪并罚；以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪对被告人陈志洪数罪并罚；以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪对被告人区树旺数罪并罚；以串通投标罪、虚开增值税专用发票罪对被告人黄国祯数罪并罚。被告人张小泉有交通肇事犯罪前科，被告人区树旺有故意伤害犯罪前科，均酌情从重处罚。被告人林振扬、黄国祯自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均依法从宽处理。综合本案的犯罪事实、性质、情节以及依法严惩黑社会性质组织犯罪的精神，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百三十四条、第三百零三条第二款、第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第二百二十三条第一款、第二百零五条第一款、第二百二十六条第（五）项、第一百二十八条第一款、第二百二十八条、第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项、第六十九条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第五十九条、第六十四条、1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条第一款第（一）项、第十九条第二款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，并经审判委员会讨论，作出如下判决：1.被告人陈耀来犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百万元；犯行贿罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五十万元；犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币十五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三百万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月。决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。2.被告人邱志明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五十万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六年；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑三年六个月。决定执行有期徒刑二十年，并处罚金一百六十五万元。3.被告人张小泉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑五年；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元。4.被告人朱炳权犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二百万元；犯非法倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百万元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币三百一十五万元。5.被告人陈志洪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币一百一十万元。6.被告人陈启荣犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十五万元。7.被告人林振扬犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。8.被告人区树旺犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五十万元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五十五万元。9.被告人黄国祯犯串通投标罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。10.被告人朱炳权非法倒卖土地使用权获利人民币600万元是违法所得，依法予以追缴，上缴国库。11.冻结江门市江海区盛安建筑工程有限公司、江门市江海区耀安土石方工程部、江海区鸿耀土石方经营部、江海区长实建材经营部、江海区耀记贸易部、江海区源硕建材经营部、江海区联旺建材部、江海区合旺建材经营部、江海区恒耀建材部名下的银行账户的资金及公安机关追缴到位的涉案沙场账款是违法所得，依法予以没收，上缴国库，具体处置情况详见清单。12.公安机关查封、扣押、冻结的财产，依法处理，上缴国库，具体处置情况详见清单。13.依法继续追缴各被告人违法所得，上缴国库。上诉人陈耀来及其辩护人上诉、辩护称：（一）一审程序严重违反法律规定。1.以庭前会议取代正式庭审的举证、质证、辩论等环节，并在正式庭审中不允许发表在庭前会议中已发表过的举证、质证、辩论等意见。庭前会议是用于解决审理过程中的程序问题，而一审法院却把实体审理的大部分内容划归庭前会议中解决，致使正式开庭审理时举证、质证、辩论成为走过场，架空了一审法定审理程序。2.一审法院开庭审理时限制旁听人数，违反公开审判的规定。3.关于公安机关以悬赏方式收集有罪证据的问题。公安机关以悬赏方式收集有罪证据，却没有悬赏收集无罪证据，造成有罪证据和无罪证据收集条件的不对等，这种不对等又实质性扭曲事实真相，造成本案出现多处证人证言虚假的证据，辨认笔录也是在看到通告的相片后作出的虚假辨认。庭前会议时，就引发原审被告人的集体质疑；庭审时，辩护人曾要求就对上述证据逐一举证、质证，均遭到拒绝。在法庭上没有通过法定举证、质证程序的证据，不能作为本案定罪量刑的依据。4.本案所有罪名的书证、物证等证据，公诉人拒不出示原件的问题。辩护人在庭上多次要求公诉人出示有关鉴定意见等原件，均遭到拒绝，不依法出示有关证据原件，严重违反法律规定，对没有出示的证据原件，无法核实原件真实性、合法性。5.关于开庭审理过程中，法官频繁打断辩护人发言问题。法庭辩论阶段，法官频繁打断辩护人发言，致使辩护人无法完整发表辩护意见，严重妨碍了辩护人的刑事辩护权，致使一审过程中的事实和证据没能够真实、完整地查明。6.关于公安机关在侦查终结后收集的证据问题，包括涉案财产部分的证据等。案件即已侦查终结，已进入审判程序，侦查机关的侦查权自行终止。如需补充侦查，依法应由检察院撤回起诉，将案卷退回公安机关方可补充侦查。若检察院未撤回起诉将案件发回公安机关，公安机关没有侦查权利，更不能随意采取强制措施扣押当事人及案外人的财产。没有依照法律规定的方式和时间，所收集的证据应属于违法无效证据，法院不得作为定案的依据。公安机关在本案中查封的案外人财产，没有证据证明与犯罪有关的，应解除查封发还给案外人。因此，一审法院应对侦查机关侦查终结后收集的证据，认定为非法证据，予以排除。综上所述，本案庭审程序违法，对多处虚假证据不予依法举证、质证，导致事实认定不清。在没有证据或证据不足的情况下，作出错误判决。（二）一审实体审理，事实不清，定罪证据真伪无法确定。判定陈耀来犯组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、串通投标罪、虚开增值税专用发票罪、开设赌场罪、故意伤害罪六个罪名成立，缺乏事实和法律依据。1.关于组织、领导黑社会性质组织罪问题。（1）一审判决认定的组织特征，严重歪曲了事实真相。陈耀来在赌场开设过程中从未组织邱志明、张小泉、林振扬参与，所有证据中表明上述人员参与赌场各有来由，与陈耀来没有任何关系。陈耀来是受陈建就邀请参与赌场的通风报信，与邱志明、张小泉、林振扬没有任何的工作来往和联系。赌场是陈建就牵头邱志明、张小泉、林振扬等人参与的，不存在陈耀来组织安排上述人员参与赌场管理的事实。可见，在开设赌场期间，不存在一个由陈耀来组织的“黑社会性质”的赌场，参与者各方均直接受陈建就的领导和指使，同时也没有形成一个有“黑社会性质”的组织。（2）关于一审判决所认定的经济特征。陈耀来及邱志明、张小泉等人在开设赌场期间，仅仅是受陈建就的雇佣，各自收取自己的佣金。期间，没有积攒一分钱的“黑社会组织”经费，仅是各自分得犯罪所得，在整个工作过程中相互没有组织性配合及获取组织性违法所得的经费。（3）一审判决所认定的行为特征，没有证据和事实支撑，陈耀来从始至终未指使过他人实施任何一场暴力、恐吓、威胁、打砸的行动，也从未参与任何的暴力行为，没有证据能证明陈耀来有指使或参与上述暴力行为。（4）一审判决所认定的危害性特征。虽然陈耀来在外海有一定的名气，但主要是在生产、经营方面，即陈耀来是外海知名的民营企业家，不存在“无人敢惹”的恶名。贿赂拉拢梁许赞、郑耀强等人，实际上他们给予陈耀来的支持、给予的利益是合法的，不存在接受贿赂后保护违法犯罪的行为，一审法院认定梁许赞、郑耀强等人是陈耀来的保护伞没有事实依据。至于李林辉、刘浩强等证人的证词，仅反映陈耀来是黑社会的头目，独霸工程市场和沙石买卖市场，上述证人证言内容的真实性值得怀疑，主要是受悬赏趋利的原因，即便这样也不能具体说明陈耀来有实质性的黑社会犯罪行为，更没有证据能证明陈耀来组织、领导一个犯罪团伙实施犯罪行为。（5）盛安公司是经合法注册登记、正常运行的民事经营主体，不是以犯罪为目的而成立的以公司为幌子，实质为犯罪的组织，也不是以实施犯罪为主要活动的公司。虽然公司涉及犯罪行为，但这些行为并非公司主流业务，不能认为公司有犯罪行为，就把公司列为犯罪组织，把公司的所有成员说成是有组织性的犯罪团伙。综上，陈耀来在所有犯罪活动中，既没有指使他人实施黑社会犯罪行为，更没有亲自参与黑社会犯罪行为。据此，指控陈耀来犯组织、领导黑社会性质组织罪没有事实依据，罪名不成立。2.关于开设赌场罪。原审判决主要是依据相关证人证词及陈耀来和同案人的供述来认定，但所有证人的证词中没有一个能说明陈耀来有参与赌场管理的犯罪事实，唯一直接证据是陈耀来自己的供述。庭审中，公诉人提交的证据，首先没有原件；其次，这些书证与本案无关。因此，没有证据能够直接证明陈耀来开设赌场的事实，陈耀来开设赌场罪因证据不足而不成立。3.关于串通投标罪的问题。涉案证据不能证明陈耀来有参与招投标犯罪过程。虽黄国祯供认陈耀来有指使他们招投标，但陈启荣当庭否认，二人的供述相互矛盾，不能作为定案的依据。因此，原审判决认定陈耀来构成串通投标罪没有事实依据，罪名不能成立。4.关于虚开增值税专用发票罪的问题。原审判决认定该罪所采用的证人证言中没有一个证人证言表明虚开增值税专用发票是受陈耀来指使的，唯一的证据是黄国祯的供述，但陈耀来并没有指使黄国祯以虚开增值税专用发票的方式来解决公司的发票缺额问题，该做法与陈耀来无关。5.关于强迫交易罪的问题。没有证明在外海中转站经营过程中，陈耀来有参与或指使他人强迫交易的事实，陈耀来仅是公司股东出资人而已，并未参与该公司的经营管理。在沙场经营过程中，相关证人的证言仅能证实陈耀来是沙场的股东之一，没有参与沙场的经营管理，更没有指使沙场人员进行强迫交易的犯罪行为。6.关于故意伤害罪的问题。首先，陈耀来并未指使陈志洪实施故意伤害行为，仅是要求陈志洪吓唬李观勇，没有故意伤害的主观故意；其次，故意伤害罪属结果犯，即必须产生法律规定的结果才构成犯罪，结果犯不存在犯罪未遂的问题。原审判决认定错误。7.关于行贿罪的问题。盛安公司为依法成立，不以实施犯罪为主要业务，公司主要业务是合法的，犯罪在公司经营中只是占一小部分，不能认定陈耀来以犯罪为目的组建公司。据此，陈耀来的部分行贿金额290万元应认定为单位犯罪。关于索贿的问题，盛安公司被索贿金额313万元及1万元美金应依法予以剔除。8.关于陈耀来及其亲属陈妙玲、陈静文等人名下被冻结、查封财产的问题。陈耀来、陈妙玲夫妻各自经营不同的生意，账目分明，相互之间经营生意的账户不混同。原审法院在没有任何证据充分证明为违法所得的情况下，对陈妙玲、陈静文等亲属名下的财产的50%比例部分认定为陈耀来的财产予以罚没，缺乏事实和法律依据。陈耀来的投资及利益为陈耀来的个人财产，陈妙玲的投资及收益为陈妙玲的个人财产，对于案外人的财产，应解除查封、扣押、冻结等措施，发还给案外人。综上，原审实体审理事实不清，定罪证据真伪无法确定，作出错误判决，恳请裁定发回重审。上诉人邱志明及其辩护人上诉、辩护称：（一）原审判决对邱志明涉嫌故意伤害罪量刑过重，恳请结合邱志明认罪认罚的诚恳态度，依法从宽处罚。（二）原审判决认定邱志明犯串通投标罪、非法持有枪支罪事实不清，证据不足。1.关于串通投标罪。现有证据可以证实，邱志明在主观上不知道、不了解相关犯罪行为；客观上从未参与任何一个围标项目，且没有证据证实其知道具体串通围标内容及有参与串通围标行为。（1）陈耀来明确工程项目围标由其亲自负责，项目都是陈耀来拿回来的，围标具体工作交由林振扬和黄国祯负责。（2）黄国祯证实，邱志明业务上与他并没有接触；另同案人的供述及相关证人证言可以印证，邱志明仅是负责盛安公司车队工作，不管工程投标项目，投标事宜不懂客观事实情况。（3）林振扬的供述证实，邱志明不参与工程投标工作，他是直接接受陈耀来指使开展工作。（4）邱志明主观上不知道盛安公司存在串通投标行为。原审判决认定其知情的证言，属于推测性言词证据，且与其他涉案人员的口供存在矛盾。（5）林振扬认为邱志明知情串通投标仅是林振扬的推测性主观想法。综上，原审判决认定邱志明犯串通投标罪不成立。2.关于非法持有枪支罪。原审判决认定邱志明犯非法持有枪支罪的证据存在矛盾。相关证人证言证实，指使陈炳祥等人隐藏及保管枪支的是张小泉，而非上诉人；指证邱志明与涉案枪支有关的仅有张小泉。位于外海世纪新象的办公室是邱志明妻子购于2010年，而陈永成陈述在上述地点看到有关枪支的时间是2006年，明显存在矛盾，不应予以采信。综上，指证邱志明与涉案枪支有关的除张小泉以外，没有其他任何证据，根据“疑罪从无”的原则，应认定其行为不构成非法持有枪支罪。（三）邱志明具备依法应当从轻处罚的情节，原审判决对其量刑过重。1.原审判决认定其犯参加黑社会性质组织罪，相比于同案其他被告人量刑过重。其在盛安公司所做工作均听从领导的安排，且该公司是合法经营。该公司认定有黑社会背景，进行非法经营，其在案发前不知情，没有主观犯罪意识。2.其在开设赌场罪是从犯，依法应减轻处罚，同时其当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。原审对其量刑过重。3.其在串通投标犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。4.其在虚开增值税专用发票罪中，起次要作用，是从发，依法应当从轻处罚。同时其在一审庭审中当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。5.对于故意伤害犯罪，其当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚，相比于同案相同参与程度的同案人，其量刑过重。综上，邱志明具有依法应当从轻处罚的量刑情节，恳请二审法院予以考虑。（四）近年来，其身体状况不佳，患有多种疾病，经历了多次手术，客观身体条件也无法过多参与盛安公司的工作，恳请根据其身体实际情况，在量刑时予以考虑。综上，原审判决对邱志明的犯罪行为定罪量刑错误，故上诉要求依法改判。上诉人张小泉及其辩护人上诉、辩护称：（一）张小泉不构成参加黑社会性质组织罪。1.现有证据证实，该组织形式一直都是以公司形式运营和操作，并没有黑社会性质的纪律森严，违者格杀勿论的黑社会性质特征。陈耀来全面接手盛安公司后，没有采取暴力威胁等手段承办工程，也没有正面攻击国家，引起社会情况恶化、社会秩序的扰乱的情况出现。因此，该公司组织运作完全不具有黑社会性质组织的犯罪特征。2.张小泉没有参加黑社会性质组织。张小泉入职盛安公司耀安工程部后，负责对运输土石方的车辆进行调度安排，依工期完成土石方的运输，从事的都是合法工作，从未参与盛安公司的业务，对盛安公司的运作没有表达意见和决策权，没有参与黑社会性质及暴力犯罪。张小泉的股份是陈耀来给予员工的干股奖励，是所有股份中最小的，实质是年终奖。综上，没有充足的事实和法律依据认定张小泉参与黑社会性质组织罪。如认定其构成参加黑社会性质组织罪，其刑期应是所有决策人和有股份的人员中最轻的一个，原审判决审查事实不清。（二）张小泉不构成大芳川的故意伤害罪，即使构成此罪，原审判决也对其量刑过重。该案中，两份伤情鉴定报告均是凭病历制作，而病历中的人并非本案受伤当事人，不能作为本案受害人的伤情依据，也不能作为张小泉判刑的依据。现有证据显示，邱志明只叫张小泉等人打受害人雷平，且张小泉只是用玩具枪打了雷平头部一下，没有持刀伤人，雷平的刀伤伤情与张小泉无关。该事件中造成袁新春受伤，是意外事件，与张小泉无关，应由打人者自负其责。另此事双方已经调解，且按约履行，不应再起诉处理。如构成本罪，也只是对故意伤害雷平轻伤一案判处。综上，原审判决认定事实错误，量刑过重。（三）原审判决对张小泉开设赌场罪量刑过重。张小泉仅涉及本罪中其中一部分事实，且只是一名打工者，不是股东和积极参与者，原审判决对其量刑过重。（四）原审判决对张小泉非法持有枪支罪量刑过重。此案是张小泉主动向公安机关交代枪支去向而查获实物，主观上有坦白和悔罪情节，且涉案枪支已不具备使用功能，也没有使用过，其也不是枪支的所有人和持有人。因此，原审判决对其量刑过重。综上，请求二审法院查清事实依法判决。上诉人朱炳权及其辩护人徐顺源上诉、辩护称，原审判决认定朱炳权犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、非法倒卖土地罪事实不清，证据不足，且对行贿罪量刑不当。（一）朱炳权不构成参加黑社会性质组织罪。1.原审认定“朱炳权、区树旺等人明知陈耀来有涉黑背景，仍自愿接受陈耀来的领导”错误。（1）没有证据证明朱炳权明知陈耀来有涉黑背景。其经营的金联溪沙场与盛安公司独自管理、独自经营、独自财物核算，即使陈耀来及盛安公司涉黑及其他犯罪，但陈耀来作为股东从不参与沙场的经营管理，其犯罪与朱炳权无关，应区分开。（2）没有证据证明朱炳权自愿接受陈耀来的领导。①朱炳权与陈耀来均为沙场股东，不存在上下级关系。其未入股盛安公司或担任职务，未参与陈耀来集团任何犯罪。②金联溪沙场没有严厉的规章制度，没有等级森严的组织结构，不存在下一级对上一级绝对服从的情形。沙场经工商登记依法设立，股东入股、退股均自愿，不存在强制性、威逼性。沙场现有高额的应收账款未收回，如沙场属于黑社会，客户根本不敢拖欠货款；即使拖欠，黑社会组织也会安排成员通过威胁、恐吓、暴力等方式强制催收，但该情况不存在，进一步证明沙场、朱炳权不涉黑。③朱炳权和朱炳耀、区树旺等人共同管理经营沙场、共同决策，区树旺、朱炳耀并非协助者，且其等人均不是陈耀来任命，沙场分红由其等三人决定。④朱炳权入股沙场，签订了《股东协议书》，实际出资人民币160万元，并非是陈耀来给的干股。其拿报表给陈耀来，是行使股东知情权，并不等同接受陈耀来的指示。2.原审认定“朱炳权等人依仗陈耀来的黑恶名声，采用打砸竞争对手运沙车辆、言语恐吓、侵占码头、堵塞道路等方式，非法排挤沙市同行竞争者”错误。（1）朱炳权没有恐吓、威胁任何人，也没有指使他人恐吓、威胁任何人。（2）朱炳权没有打砸等违法犯罪行为，也没有指使他人实施打砸等违法犯罪行为。3.金联溪沙石场在外海沙石场占有比较高的市场份额，并非是依赖国家干部的包庇纵容以及回馈而称霸一方。（1）该沙石场在外海沙石市场占有比较高的市场份额，并非是通过暴力、违法手段形成，而是因政策、经济发展、地理优势等因素凸显沙场对于高新区和江海区基础建设的重要性和必要性、质优价廉以及客户基础等原因。（2）国家干部并没有将沙石行业的垄断作为对陈耀来的回馈。陈耀来行贿梁许赞、郑耀强等人都与工程有关，梁许赞等人均没有为沙场提供帮助。郑耀强仅对横海南沙场土地租赁期限延长以及沙场经营期间违高堆放、超面积堆放，监管不到位等方面进行关照，但朱炳权并不知情。（3）陈耀来在沙场宴请梁许赞等相关领导，属于正常的商务交流，不违法违纪。（4）陈耀来行贿及承接江海辖区公共建设工程，与朱炳权无关联，朱炳权未参与，更不知情。（二）原审认定“朱炳权犯强迫交易罪”事实不清，证据不足，朱炳权不构成强迫交易罪。1.沙场同行、客户均证实朱炳权依法经营沙场。2.原审认定“朱炳权打砸车辆”有误。关于罗永辉、陈小平车辆被砸，其并不知情，也未参与。现有证据无法证明朱炳权指使他人打砸车。（三）原审认定“朱炳权侵占码头”错误。临时码头属于违章建筑，外海水利所亦明确不能上沙，朱炳权等人根据外海水利所授权依法管理临时码头。1.临时码头属于违章建筑，不能上沙。临时码头属于滩地，不能建码头，且未经报建、安全评估、办理临时占用批准手续等，属于违章建筑，任何人不得使用，包括上沙等。2.其是根据水利所的授权进行管理，同时也是履行公民保护水利工程的义务。3.其在临时码头的河堤边堆放石粉主要是方便管理，不让他人违法使用临时码头，是履行公民保护水利工程的义务。（四）区树旺、朱炳耀采用以汽车堵塞交通、游行等方式追讨合法债务，朱炳权未参与，也不知情，与其无关。区树旺、朱炳耀的行为即使违法，也不属于强迫交易的情节。（五）原审认定“朱炳权强迫交易的行为，应认定为情节特别严重”错误，缺乏事实和法律依据，且违反了罪行法定原则。认定其构成强迫交易罪，情节及量刑档次应当以具体事实、具体数额进行认定。1.根据相关司法解释，如认定朱炳权触犯强迫交易罪，则必须结合被害人人数、每位被害人被强迫交易的次数、每次强迫交易的具体数额进行综合认定。本案中，被害人被强迫交易的具体数额均未能查清，更没有提供任何的证据对强迫交易的数额予以证实，便认定强迫交易行为已经达到了情节特别严重的量刑档次，显属事实不清，证据不足。2.一审庭审中，公诉人明确称本案查到沙场强迫交易的个案不多，为何还认定情节特别严重。（六）原审认定“公安机关追缴到位的涉案沙场应收账款6047020.99元，属于黑恶势力组织通过违法犯罪活动聚敛的财产，依法应予没收”错误，缺乏事实和法律依据。1.沙场合法经营，应收账款的客户与本案无关联，不存在强迫交易的情形。2.被害人强迫交易的具体数额均未查清，没有证据证明上述应收账款是违法犯罪活动聚敛的财产。（七）原审判决“朱炳权强迫交易罪罚金200万元”错误，如上所述，朱炳权不构成强迫交易罪。（八）原审认定“朱炳权犯非法倒卖土地使用权罪”事实不清，证据不足，朱炳权不构成非法倒卖土地使用权罪。1.原审认定“被告人朱炳权遂亲自操作，将日通公司获取的高新区7号地块工业用地指标转卖给徐建华”错误，朱炳权不具备非法倒卖土地使用权罪的客观要件。（1）本罪客观要件是行为人必须客观上持有一定土地的使用权，但日通公司与徐建华签订合同时并未取得涉案地块的使用权。日通公司股权转让在先，竞得涉案地块在后。（2）陈丽荷并未承诺一定会取得7-7号地，合同明确约定竞拍失败的处理方式。2.在朱炳权操作下，陈丽荷将日通公司股权转让给徐建华，系合法有效行为。3.差额900万元可视为服务费，根据《合同法》的规定，该服务费合法、有效。4.原审判决“朱炳权非法倒卖土地使用权获利600万元是违法所得，依法予以追缴”错误。（1）无充分证据证明朱炳权个人获利600万元。（2）上述600万元并未扣除朱敏出资和获利的部分。（3）如上所述，朱炳权的行为行为不构成本罪。（九）原审判决“行贿罪”量刑不当。1.原审认定“朱炳权不具有自首情节”错误，其属于特殊自首。朱炳权在被羁押期间主动供述司法机关还未掌握的行贿行为，根据相关法律规定，应以自首论。2.原审遗漏了朱炳权具有被追诉前主动供述的从轻、减轻情节，其被追诉前主动供述，可以从轻或减轻处罚。3.其行贿的犯罪情节轻微，社会危害不大，且为初犯、偶犯，可以从轻或减轻处罚。综上，原审判决没有查清案件基本事实，认定朱炳权犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、非法倒卖土地使用权罪错误，对其量刑过重，故上诉要求依法改判。上诉人朱炳权的辩护人丁一元辩护提出：（一）本案应开庭审理，不宜书面审理，具体理由详见开庭审理申请书。（二）原审认定朱炳权参加黑社会性质组织罪，事实不清，证据不足。现有证据证实，指控朱炳权参加黑社会性质组织犯罪相关事实，有且只有和陈耀来一起合伙开沙场“强迫交易行为”。原审认定朱炳权等人经营沙场的行为为黑社会性质组织、领导下的犯罪行为牵强附会。1.朱炳权没有加入陈耀来所谓黑社会性质组织—盛安公司或耀安工程部，两人唯一有所联系的是持有沙场股份，除此朱炳权没有参与陈耀来其他任何组织或单位，不存在加入所谓黑社会性质组织的事实。2.朱炳权没有接受陈耀来领导指挥做过任何违法犯罪之事，二人均是沙场股东，属于同等平级关系，且陈耀来并未参与沙场经营，沙场由朱炳权等人经营管理，并未接受过陈耀来的指示管理。3.二人在经济上没有任何依附关系。朱炳权没有接受陈耀来的财物，沙场和盛安公司均是独立核算，二人作为沙场股东，也是按照股权分配利润，没有其他经济往来。4.朱炳权没有加入黑社会组织的主观故意，原审判决逻辑不符合事实。综上，根据相关法律政策，不应将朱炳权认定为是黑社会性质组织的成员，朱炳权既没有想加入黑社会的主观故意，实际行为也不符合参加黑社会性质组织罪的组织特征、经济特征、行为特征和危害性特征，不应判决其参加黑社会性质组织罪。原审错误拔高判决，既认定朱炳权构成强迫交易罪，又认定其积极参加黑社会性质组织罪，且量刑畸重。（三）通过政府招投标朱炳权出资入股经营沙场行为合法有效，不构成强迫交易罪。1.沙场同行、客户均证实朱炳权是依法经营沙场。金联溪（金溪、横海南、骏业）等沙场原由陈耀来、伍永利、朱炳耀、区树旺等7人合伙经营，后被关停。2014年政府设置沙场，经投标陈耀来等中标，部分股东因意见不合自愿退出，朱炳权才被邀入股，和陈耀来等人成为金溪、横海南沙场股东。朱炳权入股沙场的行为合法有效，且合法经营沙场，不存在强迫交易的行为。沙场同行、相关客户的证言证实，朱炳权不存在威胁、打砸行为；相关证人证言与朱炳权等人的供述相印证，证明朱炳权沙场的沙石价格与市场价格一致，质量符合要求，不存在缺斤短两、以次充好；相关证人证言与陈耀来、朱炳权等人的供述相印证，证明横海南沙场通过投标的方式，中标中电十四局南山路沙石项目、中电十五局会港大道沙石项目，合法有效。陈耀来的供述及相关书证可相互印证，证实沙场日常经营是在股东商讨后决定由朱炳权负责，陈耀来不过问沙场管理，并且没有指示朱炳权做过任何事项。综上，沙场经营是正规合法的，陈耀来与朱炳权不是黑社会性质组织中上下级领导与被领导隶属关系，也不存在朱炳权受陈耀来指使的情况，二人只是一种生意上合伙关系。不能因陈耀来有其他涉黑行为，就株连与其有正常合作经营的公司或个人，均认定为黑社会性质组织的成员，从事正常商业行为就是犯罪行为。2.朱炳权并未采取言语恐吓、暴力打砸等手段非法排挤沙场同行竞争者。关于罗永煇、陈小平车辆被砸，朱炳权并不知情，亦未参与。现有证据无法证明朱炳权指使他人打砸车。（1）陈志洪不是金联溪沙场的股东和员工，其是先购沙石，再进行推销，与朱炳权是客户关系，并非朱炳权手下；陈志洪是主动自愿购买沙石的，并非朱炳权强制要求其购买。陈志洪不是朱炳权安排入沙场，朱炳权与陈志洪的供述可相互印证。（2）区荣就指使陈志洪砸车，与朱炳权无关。陈志洪与同案人霍健新、罗家良、罗嘉进的供述相互印证，结合辨认笔录、现场勘验等证据，充分证明是陈志洪指使霍健新等人两次打砸，朱炳权不知情，砸车的事是陈志洪和区荣就两人的事，没有证据证实朱炳权有指使陈志洪砸车。综上，现有证据无法证明罗永煇、陈小平车辆被砸一案与朱炳权有关，朱炳权对此不知情、未参与。朱炳权只是正常管理沙场，没有实施暴力手段或强买强卖沙石的强迫交易行为，也没有指使他人实施犯罪行为，其行为不构成强迫交易罪。另，即使该事实勉强认定为犯罪，也只能认定为一罪且为从犯，量刑在三年以下为宜。（四）朱炳权不构成非法倒卖土地使用权罪。1.朱炳权不具备该罪的客观要件。构成该罪前提是取得土地使用权，然后非法转让或倒卖才入罪。本案中，朱炳权及日通公司没有取得土地使用权时，转让的是公司的股权，没有违反法律禁止性规定是合法的；况且转让公司股权行为是单位行为，朱炳权只是日通公司股东。虽然双方明确转让股权的目的是7-7地块土地使用权，但获取该土地使用权的方法是通过合法招投标的方式来获取的，虽有规避法律之嫌，但没有使用非法手段，是合法行为。2.朱炳权协助陈丽荷将日通公司股权转让给徐建华，系合法有效行为，相关法律并没有规定“以股权转让形式出让土地使用权”应追究刑事责任，因此此类股权转让未必有违法的依据。此类行为不具有民事违法性，此类案件也不具有行政违法性，此类股权转让并没有侵害土地管理制度，犯罪客体并没有被损害。综上，朱炳权实施的协助转让公司股权问题，系法律明确规定合法有效的行为，不能由此认定该行为违反相关法律规定。3.差额900万元属于中介服务费，双方自有处分，没有损害国家、集体或他人利益，没有侵害法益，不具有刑事可罚性。综上，朱炳权及日通公司没有实际取得7-7土地的使用权之前，不具备非法倒卖土地使用权罪的客观要件，股权转让行为合法合规，且与徐建华的协议时双方协商签订，合法有效，900万元费用属于中介服务费，徐建华自愿支付。因此，朱炳权不构成非法倒卖土地使用权罪。（五）对朱炳权判处罚金过高，没收财产错误。原审判决朱炳权数罪并罚，并处罚金人民币315万元、追缴600万元的非法所得，不符合法律事实。综上，原审认定朱炳权犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、非法倒卖土地使用权罪事实不清，证据不足，对朱炳权罚金过高，没收财产错误，依法应当改判。上诉人陈志洪上诉称：（一）其不构成参加黑社会性质组织罪。1.涉案组织不构成黑社会性质组织。（1）涉案组织不符合黑社会性质组织特征。现有证据证实，涉案组织结构并不明显，所有活动行为具有临时性，参与的核心主体并不固定，每次活动都没有固定模式和行动规律，在合作过程中并不紧密；且涉案组织没有成文或不成文的纪律对成员进行约束，所指控的诸起犯罪事实也没有按照成文或不成文的纪律规约进行。（2）涉案组织不符合黑社会性质组织的经济特征。公诉机关指控涉案组织采用打砸竞争对手运沙车辆、威胁恐吓及侵占码头等非法手段垄断外海沙石市场，上述行为并非有组织进行，只是部分被告人临时起意单独实施。现有证据不能证明陈耀来等人将所获得的利益用于支持涉案组织的犯罪活动。（3）涉案组织不符合黑社会性质组织的行为性特征。公诉机关指控涉案组织的犯罪活动，大部分是同案人个人行为，既不是组织者、领导者直接指挥、策划，也不是以组织名义实施，不符合有关黑社会性质组织行为性特征构成要件的规定。（4）涉案组织不符合黑社会性质组织的危害性特征。涉案组织所引发的事件并没有在相关区域或行业内造成严重影响，没有引发大规模的群体性事件，不具备严重的社会危害性。（5）陈耀来、朱炳权等人在庭审中的供述表明他们与陈志洪只是相识，陈志洪不受陈耀来、朱炳权等人的纪律约束，双方不是黑社会性质组织上下级之间的领导与被领导关系，本案不存在黑社会性质组织。2.即使涉案组织属于黑社会性质组织，其并未参加该组织，更非积极参加者，原审对其积极参加黑社会性质组织的认定错误。（1）其不是负责黑社会性质组织和涉案沙场的财务、人员管理等方面工作，也不是涉案沙场的业务员，没有领取陈耀来、朱炳权等人的工资或听从陈耀来、朱炳权等人的领导，主观上没有参加黑社会性质组织的故意。（2）其施纠集他人打砸车辆的行为只是为了帮助区荣就，朱炳权的供述亦证实了他没有指使其实施打砸车辆行为。可见，其实施该行为是临时起意的个人行为，不能认定其自愿接受黑社会性质组织的领导和管理。（3）其被指控涉及黑社会性质组织的犯罪行为仅是打砸车辆行为以及故意伤害的行为，上述行为并不是直接听命于涉案组织的组织者或领导者，亦未造成严重损害后果，不能因此认定其在涉案组织中起重要作用，是积极参加者。（二）其不构成强迫交易罪，原审对其判处三年六个月及罚金人民币100万元没有任何依据，量刑过重。1.其是涉案沙场的客户，与沙场是生意上的合作关系，并非涉案沙场的股东或管理人员，亦未参与涉案沙场的日常管理。其为了帮助区荣就而让霍新建等人警告泥头车司机，打砸车辆的行为是霍新建等人自行实施，不能因此认定为其犯罪情节恶劣，其不构成强迫交易罪。2.其被指控涉嫌强迫交易的行为仅为纠集人员打砸车辆，其并未因该行为获得高额回报，没有证据证明其在沙场其他强迫交易行为中起重要作用，原审对其判处刑罚没有任何依据。（三）其不构成故意伤害罪，即使构成亦应免除处罚。1.其涉嫌故意伤害一案中，同案人虽到达现场，但并未实施故意伤害行为，原审认定其已着手实施犯罪行为错误。其所涉故意伤害行为的追诉期限为五年，已超过追诉时效，不应当构成故意伤害罪。2.即使认定其构成故意伤害罪，其行为属于犯罪预备行为，且该行为未造成任何损害后果，依法应比照既遂犯免除处罚。（四）原审认定其构成寻衅滋事罪错误，对其量刑过重。1.从现有证据来看，被害人陈某和证人刘某权、袁某欢对其在斗殴过程中是否携带凶器或使用凶器的描述不一致，不能证明其有纠集多人持刀随意殴打他人的行为。本案未造成被害人受伤或财物巨额损失，亦未造成公共场所秩序严重混乱。其已积极赔偿受害人，取得了被害人的谅解，并被刑事拘留及受到行政处罚，不应构成寻衅滋事罪。2.原审只认定其有坦白情节，没有认定其已积极赔偿并取得被害人谅解的情节，导致对其量刑过重。综上，原审判决认定事实不清，对其量刑过重，恳请二审法院查明事实，撤销一审判决，依法改判。上诉人陈志洪的辩护人辩护提出：（一）原审认定的黑社会性质组织根本不存在，陈志洪不构成参加黑社会性质组织罪。1.涉案组织不具备黑社会性质组织罪的四个特征，特别是组织特征。本案不具备黑社会性质组织犯罪所应具有的严密组织纪律性，各同案人均证实根本不存在所谓的“帮规”、“家法”，从没有任何人因违反组织纪律或出卖组织利益而受到严厉的惩罚。从组织资金管理、骨干成员的活动、违法犯罪行为的安排等方面证据可看出，该组织的结构不明显，指控涉及黑社会性质组织的犯罪行为并非由涉案组织的领导者或者骨干成员指使而实施，只是部分人员的个人行为。2.陈志洪名下的建材经营部独立经营、自负盈亏，和涉案横海南沙场只是生意上的合作关系，其不知道涉案组织是以实施违法犯罪活动为基本活动内容的组织，没有参加涉案组织的故意。且陈耀来等人均认为陈志洪不是沙场的员工，不受他们管理。原审将陈志洪纠集他人打砸车辆的个人行为认定为自愿接受黑社会性质组织的领导和管理错误。（二）即使认定陈志洪参加黑社会性质组织，其并非涉案组织的积极参加者。陈志洪参加黑社会性质组织的时间较短，且没有其他证据证明其在实施上述砸车行为后再实施其他黑社会性质组织犯罪的行为。可见，陈志洪并未在涉案组织中起重要作用，不属于积极参加者。（三）陈志洪不构成强迫交易罪。陈志洪只是经区树旺介绍在涉案沙场开设账户，成为涉案沙场的客户，并非涉案沙场的股东或管理人员，亦未参与涉案沙场的日常管理。除打砸车辆的行为外陈志洪没有涉及其他强迫交易行为，陈志洪的行为不构成强迫交易罪。（四）陈志洪不构成寻衅滋事罪，即使构成亦应减轻处罚。1.本案指控陈志洪涉嫌寻衅滋事犯罪的行为是因邻里纠纷引起，该事件仅造成被害人受轻微伤及财物损失4804.8元的后果，未达到情节恶劣的标准。陈志洪事后积极赔偿损失并取得被害人的谅解，未造成严重的社会影响，不构成寻衅滋事罪。2.原审没有对陈志洪积极赔偿被害人并取得被害人谅解的量刑情节进行认定，即使认定陈志洪的行为构成寻衅滋事罪，亦应考虑上述量刑情节，对陈志洪减轻处罚。（五）陈志洪不构成故意伤害罪。陈志洪并未实施故意伤害行为，亦未造成被害人受伤的后果，且上述故意伤害行为已超过追诉时效。综上，陈志洪的行为不构成故意伤害罪。综上，认定陈志洪参加黑社会性质组织、强迫交易罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪不成立；即使认定陈志洪构成上述犯罪，也应对其减轻处罚。上诉人陈启荣上诉称：（一）原审认定其是黑社会性质组织罪积极参加者错误，即使认定其构成该罪，其也仅为一般参加者。1.其在盛安公司的主要职责是陈耀来的司机，不是所谓的财务总监，也不是财务负责人。2.其入职盛安公司时是专职司机，后原股东及财务负责人梁进荣退股及退出公司，其才做专职司机兼公司的公章保管人，并在邱志明审核签字后代表陈耀来签字，没有实际财务支配权，并非公司财务总监。上述事实，证人陈颖欣、陈素君的证言可以证实，盛安公司的财务管理及实际审核由邱志明全面负责。3.盛安公司所有费用支出都要经主管申报、经理审查报批、总经理邱志明审核及签名后，再报陈耀来同意支出后，其才签名，其没有管理财务的权力。上述事实，证人陈素君、陈颖欣的证言以及黄国祯、林振扬的供述可以相互印证。综上所述，其在盛安公司的主要职责是司机，不负责财务工作，原审认定其在盛安公司中主要负责财务工作，是黑社会组织罪积极参加者，认定事实错误，其应属一般参加者。（二）根据相关法律规定，结合其主要职责，及其在盛安公司的地位与作用，不应认定其为黑社会组织罪积极参加者，应改判其为一般参加者。本案中，陈耀来借助其对盛安公司财务进行管理，其没有真正实质的财务管理权力，主要是为陈耀来开车，不应认定其为黑社会组织成员。其作为公司财务负责人基本不对外，一般是公司内部人员才会接触，社会影响较小；作为陈耀来的司机，其虽对外接触，但没有法益侵害，不能把为陈耀来开车作为犯罪进行打击。综上，原审认定其属黑社会性质组织罪的积极参加者错误，证据不足。其仅属于一般参加者，仅仅加入了黑社会性质组织，其量刑应在处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金，而不应处以没收个人财产。（三）原审对其量刑过重，应认定其为一般参加者，量刑在三年以下有期徒刑。（四）原审在参加黑社会性质罪中对其判处罚金20万元明显过重，应改判罚金5万元以下。（五）原审认定其在串通投标共同犯罪中是主犯，判处有期徒刑一年六个月，认定事实错误；即使认定其参与串通投标罪，也应认定为从犯，判处有期徒刑六个月以下，判处罚金3万元以下为宜。原审认定错误，量刑错误，应予改判。1.其主观上没有参加涉嫌串通投标罪的主观故意。（1）其对串通投标过程不知情，没有参与串通投标的策划与主观故意。其虽是财务负责人，但是根据陈耀来的决定被动签字。其不具有决策权，不能主动推进，仅在最后资金支出进行签名。（2）其负责合同盖章与《款项支出审批表》签名，仅为程序性行为，没有实质性审查与审批。（3）其仅按照他人要求负责在最后合同、款项支出审批表上盖章，既不是犯意的提出者，也没有谋取高额手续费，不参与因串通投标而获得的利润分成，经手的款项支出审批表金额均是他人已经拟定好的，仅为程序签名，没有实质性审查与审批权。2.其客观上没有参加涉嫌串通投标的客观环节，串通投标人所有环节均是黄国祯、林振扬等人组织完成。根据黄国祯、林振扬的供述可以证实，串通投标行为以陈耀来为主导，为盛安公司牟取利益，通过提前获知相关工程信息、通过政府领导、联合其他公司进行串标获得相应工程。黄国祯、林振扬负责其中具体实施，包括于相关公司进行联系、“好处费”的商量、约定报价多少等。三人在串通投标过程中占据主导地位，是犯罪结果发生的主要原因，对危害后果起重要作用，应一并认定为主犯。综上，原审认定其在串通投标共同犯罪中作为主犯，属认定事实错误，即使认定其涉嫌参与串通投标，也应认定为从犯，因此原审判决对其量刑过重，应予改判。（六）原审认定其构成虚开增值税专用发票罪并判处罚金5万元过重。1.其主观上没有虚开增值税专用发票的故意。（1）其在整个过程中不具有决策权。其虽为单位的财务负责人，但未参与前期资料准备、虚开所得款项分成、公司的实际管理，是不得不参与该犯罪。其在公司实际管理中并没有决定权，不能认定为主犯。（2）其没有因虚开增值税专用发票获取非法利益。其仅按照他人要求负责在最后现金支出证明单上盖章，既不是犯意的提出者，也没有牟取高额手续费，不参与因虚开而获得的利润分成，经手的发票金额均是按他人拟定的合同要求的内容。因此，其没有主观故意。2.其客观上没有参与涉嫌虚开增值税专用发票的各个环节，虚开增值税专用发票行为主要由陈耀来、黄国祯、邱志明等人实施完成。3.其主观上没有虚开增值税专用发票的犯罪故意，客观上没有参与虚开增值税专用发票犯罪的各个环节，不构成虚开增值税专用发票罪。（七）其除所涉三个罪之外，没有参加本案涉及的其他犯罪活动，犯罪情节明显较轻，可以从轻或减轻处罚。（八）其一向遵纪守法，未有任何违法犯罪活动，也没有行政处罚的记录，应酌情从轻或减轻处罚。（九）财产刑方面，其应属黑社会性质组织一般参加者，不适用没收个人财产，且陈顺好名下的房产江海区外海翡翠华府9幢1503室房产是向陈耀来、陈妙玲夫妻借款70万元，属陈耀来、陈妙玲夫妻共同财产，应仅对陈耀来的个人部分35万元进行追缴。综上，故上诉要求依法改判。上诉人陈启荣的辩护人辩护提出：（一）关于领导、组织、参加黑社会性质组织罪。1.盛安公司及各关联公司的经营行为不符合黑社会性质组织犯罪的四个特征。（1）不符合黑社会性质的组织特征。首先，陈耀来在经营市场中的行为引起的纠纷属政府对猪肉、燃气被告专营引起的行政与民事纠纷，与后成立的盛安公司及各关联公司的经营不存在关联性，不能认定为是黑社会性质的聚拢团伙。其次，盛安公司与耀安有业务关联，但与沙场没有关联性，是各自独立经营，并不是黑社会性质的组织。第三，盛安公司与耀安是业务上的上下级关联性，主要管理人员是陈耀来、邱志明、林振扬、黄国祯、陈启荣等，其中邱志明、林振扬、黄国祯、陈启荣并没有参与经营外海金溪沙场和横海南沙场。第四，经营金溪沙场的人员主要是陈耀来、朱炳权、区树旺、陈志洪等人。因此盛安公司、金溪沙场和横海南沙场是相互独立经营的经营主体，沙场经营中的强迫交易、欺行霸市行为，与盛安公司、耀安并没有关联，他们之间不构成集团性经营实体，不能简单认为他们联合构成黑社会性质的组织。（2）不符合黑社会性质组织的经济特征。首先，盛安公司及各关联公司有通过合法经营获得经济收入，并没有通过违法犯罪获得经济收入。其次，陈耀来与盛安公司及各关联公司员工之间的借款往来并不构成黑社会性质组织的经济特征。第三，审计报告所反映的盛安公司及各关联公司资产、负债、应收款不能反映盛安公司及各关联公司有黑社会性质的经济特征，而是所有企业经营实体具有的普遍特征。（3）不具有黑社会性质组织的行为特征。首先，邱志明、陈志洪非法持有管制刀具是个人行为，不是公司行为；其次，张小泉等人殴打钟华达、陆石昌事件是偶发、意外事件，不是盛安公司及各关联公司有组织的故意行为，不符合黑社会性质组织的行为特征。（4）不具有黑社会性质组织的危害特征。首先，高新区34号地工程纠纷，实质是土石方承包方李林辉与盛安公司的分包工程纠纷，双方是生意竞争对手。当李林辉承包施工受阻与村民发生纠纷时，政府支持盛安公司分包该填土工程，不能证明盛安公司具有黑社会性质组织的危害特征。其次，连海北路工程中，盛安公司负责拆迁工作，并没有采用暴力手段进行强制拆迁，没有出现违法违规的暴力拆迁，不具有黑社会性质组织的危害特征。第三，在外海中东村黄字里小组老人活动中心建筑工程收取工程中介费是陈耀来的个人行为，且工程分包与转包收取中介费、业务费为行业惯例。综上，盛安公司及各关联公司的经营行为不符合、不具备黑社会性质组织犯罪的四个特征，不能认定为黑社会性质组织。2.从犯罪构成分析，本案不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪。（1）盛安公司及各关联公司不具有黑社会性质组织的主要特点，不构成黑社会性质组织。盛安公司及各关联公司不具有组织严密，分工明确、形成核心、中心、外圈三个层次；没有纪律森严、违者格杀勿论的组织纪律，仅是一松散的经济组织；没有通过各种违法犯罪手段，疯狂地聚敛社会财富，没有建立势力范围，以获取非法的政治、经济利益为目的；盛安公司及各关联公司没有单位行贿，也没有建立保护伞。（2）从犯罪构成的主观方面看，本案所有上诉人均表示没有从事领导、组织、参加黑社会性质组织犯罪行为，不构成领导、组织、参加黑社会性质组织罪。陈耀来等上诉人均否认盛安公司及各关联公司是黑社会性质组织，从公司设立、加入公司工作到案发，均否认有组织、领导积极参加黑社会性质组织的主观故意。（3）在犯罪构成的客观方面，本案不存在组织、领导和积极参加黑社会性质组织的行为。盛安公司及各关联公司没有实施过有组织的违法犯罪活动，没有在当地称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质的组织的行为。从盛安公司及各关联公司的经营行为来看，主要配合当地政府进行拆迁工程、填土工程等，通过其他公司投标、中标后分包、转包的方式获得工程项目，虽然投标、中标可能存在违法行为，但不构成严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质的组织行为。（4）从犯罪的客体分析，盛安公司及各关联公司并没有破坏社会秩序和威胁公众安全，没有破坏社会管理秩序，不构成组织、领导和积极参加黑社会性质罪。从盛安公司及各关联公司的经营行为来看，虽在经营中存在违法行为或不规范行为，并没有破坏社会秩序和威胁公众安全，没有破坏社会管理秩序，不够成组织、领导和积极参加黑社会性质组织罪。3.涉案多起违法犯罪案件多系偶发案件，不属黑社会性质组织犯罪，不应认定为黑社会性质组织犯罪。4.参照相关典型案例，盛安公司及各关联公司不具备非法控制性特征，组织松散的共同犯罪案件不能认定为黑社会性质组织犯罪或恶势力犯罪集团。盛安公司及各关联公司成员之间未形成固定重要成员，成员之间相对松散，未多次实施有组织有预谋犯罪，不宜认定为恶势力犯罪集团。5.原审认定陈启荣是黑社会性质组织罪积极参加者，认定事实错误，即使认定本案构成黑社会性质组织罪，陈启荣也仅应认定为一般参加者。（1）陈启荣在盛安公司的主要职责是陈耀来的司机，不是财务总监，也不是财务负责人。（2）陈启荣2009年至2015年是专职司机，2015年原股东及财务负责人梁进荣退股并退出公司后，才做专职司机兼公章保管人，并在邱志明审核签字后代表陈耀来签字，并没有实际财物支配权，并非公司财务总监。（3）盛安公司所有费用支出都要经主管、经理审查报批、总经理邱志明审核及签名后，然后报陈耀来同意支出，陈启荣才签名，陈启荣没有管理盛安公司财务的权力。（4）根据陈启荣主要职责，及其在盛安公司的地位与作用，不应认定其为黑社会性质组织罪积极参加者，而是一般参加者，不应没收个人财产。（5）原审对陈启荣的量刑明显过重。（6）原审判决对陈启荣在参加黑社会性质组织罪中的罚金明显过重，应改判罚金5万元以下。（二）串通投标属单位犯罪，即使认定陈启荣参与了串通投标，也应认定为从犯，应改判有期徒刑6个月。1.串通投标罪属单位犯罪，即使认定陈启荣参与了该罪，也应认定为从犯，原审认定陈启荣在该共同犯罪中作为主犯，并据此量刑，属认定事实错误。（1）陈启荣主观上没有参加涉嫌串通投标罪的主观故意。①陈启荣对串通投标过程不知情，没有参与串通投标策划的主观故意。其虽是财务负责人，但围标费用、串标费用支出在陈启荣签名前都需经陈耀来同意，陈启荣在不具有决策权，不能主动推进，仅在最后资金支出进行签名。②陈启荣负责合同盖章与相关费用支出签名，仅为程序性行为，没有实质性审查与审批，不构成参与串通投标的主观故意。③陈启荣仅按照他人要求负责在最后合同、《款项支出审批表》上盖章，既不是犯意的提出者，也没有牟取高额手续费，不参与因串通投标而获得的利润分成。（2）陈启荣客观上没有参加涉嫌串通投标的客观环节，串通投标人所有环节均由黄国祯、林振扬等人组织完成。（三）虚开增值税专用发票罪属单位犯罪，即使陈启荣构成该罪，也属从犯，原审判决对其量刑处罚过重。1.陈启荣主观上没有虚开增值税专用发票的故意，不具有决策权，不能认定为主犯。其没有因虚开增值税专用发票获取非法利益，没有犯罪主观故意。2.虚开增值税专用发票的各个环节，主要由陈耀来、黄国祯、邱志明等人实施完成。黄国祯、陈耀来在整个流程中处于主导地位，是犯罪结果发生的主要原因，对危害结果起重要作用，应认定为主犯。3.陈启荣主观上没有虚开增值税专用发票的犯罪故意，客观上没有参与虚开增值税专用发票犯罪的各个环节，不构成虚开增值税专用发票罪。（四）酌定情节及财产刑。1.本案中，陈启荣除所涉三个罪之外，没有参加本案涉及的其他犯罪活动，犯罪情节明显较轻，可以从轻或减轻处罚。2.陈启荣在本案涉案之前，没有任何违法犯罪活动，也没有行政处罚的记录，应酌情从轻或减轻处罚。3.陈启荣应属黑社会性质组织罪一般参加者，不适用没收个人财产，且陈顺好名下的房产江门市江海区外海翡翠华府9幢1503室房产，向陈耀来、陈妙玲夫妻借款的70万元属陈耀来、陈妙玲夫妻共同财产，应仅对陈耀来的个人部分35万元进行追缴。上诉人区树旺上诉称：（一）其没有参与陈耀来黑恶势力的主观故意，也没有参与任何黑恶势力活动的客观事实。原审认为沙场是陈耀来控股的黑恶势力经济组织，其是沙场的股东之一，因此也是黑恶势力成员，存在逻辑错误。1.沙场是独立经营、独立核算、自负盈亏的股份制企业，陈耀来从不参与经营管理，仅是将沙场的股份分红转入其控制的盛安公司。分红是股东对自己财产的支配，其他股东无权干涉。沙场是由股东进行分工，开展的是正常的企业经营活动，与黑恶犯罪没有必然联系。2.其是陈耀来黑恶势力最早的受害者。其中标的沙场，在规定期限内被当地有关部门以重新整合、招投标的名义收回而被陈耀来取得。3.由于正在经营的沙场被突然收回，为维持生计，无奈入股沙场。当时其并不认识陈耀来，只知道他是江海区的成功企业家，而且与领导、各部门关系极好。4.其与陈耀来或盛安公司从无工作交集。5.其仅是按照分工，专心做好销售工作，。（二）其不构成强迫交易行为，原审判决所认定几宗事件与其无关。（三）黑恶势力通常很有钱，其从事经营多年，并没有钱。综上，其黑社会成员和身份不成立，强迫交易也不成立，原审判决对其量刑五年不当。故其提出上诉要求公正判决。上诉人区树旺的辩护人辩护提出，对整个案件涉黑的定性没有异议，但具体到区树旺的犯罪认定、量刑，都有异议，在坚持一审辩护意见的同时，补充如下意见：（一）没有充分证据证实区树旺具有参与陈耀来黑恶势力的主观故意。现有证据可以证实：（1）区树旺早年就已经营沙石，且合法经营；（2）后陈耀来借助权力才获得沙场，导致区树旺的沙场被吞并；（3）区树旺此前与陈耀来并不相识，是基于生计被迫参股；（4）入股沙场以来，区树旺与陈耀来从无工作交集，只负责朱炳权分配的业务工作，更没有参加过陈耀来组织的黑恶犯罪活动。因此，没有充分证据证明区树旺是黑社会组织成员。（二）原审认定陈耀来犯罪团伙有显著黑恶特征的活动，区树旺均未参与。事实证明，区树旺与陈耀来的黑恶团伙是有分别的，区树旺并非陈耀来看得上、可使用的圈外人。（三）涉案的沙场确实是陈耀来利用权力寻租操纵重新整合投标弄到手中的资源，他虽然委托朱炳权负责经营，但实由陈耀来控制也符合情理，视为陈耀来的经济实体也有一定根据。区树旺虽是股东，却只是朱炳权管理下的一个业务员，做的只是与沙场有关的业务。所指控的由沙场引起的具体犯罪，区树旺均不知情，且不在场。（四）认定区树旺涉嫌强迫交易犯罪证据明显不足，相关证人证言均是单方说法，与事实不符。（五）如因区树旺是沙场的股东、沙场业务员，而沙场是陈耀来黑恶势力控制的经济组织，并且沙场存在一些不法行为，认定区树旺具有一定责任，给予一定的惩罚，可以认可；但同时以两个罪作出5年的刑罚，明显畸重。经审理查明，原审判决认定上诉人陈耀来犯组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、行贿罪、串通投标罪、虚开增值税专用发票罪、强迫交易罪、故意伤害罪，上诉人邱志明犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、串通投标罪、虚开增值税专用发票罪、故意伤害罪、非法持有枪支罪，上诉人张小泉犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、故意伤害罪、非法持有枪支罪，上诉人朱炳权犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、非法倒卖土地使用权罪、行贿罪，上诉人陈志洪犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪，上诉人陈启荣犯参加黑社会性质组织罪、串通投标罪、虚开增值税专用发票罪，上诉人区树旺犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪，原审被告人林振扬犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、串通投标罪，原审被告人黄国祯犯串通投标罪、虚开增值税专用发票罪事实清楚，证据确实充分，且均经原审庭审示证和质证，能够形成完整的证据链条，足以认定。对各上诉人及辩护人的上诉、辩护意见，综合评判如下：（一）关于上诉人陈耀来是否构成组织、领导黑社会性质组织罪，上诉人邱志明、陈启荣、张小泉、朱炳权、陈志洪、区树旺、原审被告人林振扬是否构成参加黑社会性质组织罪的问题。1.对陈耀来犯罪组织的定性分析。（1）组织特征。经查，1997年至2005年，陈耀来通过组织地下执法队、安排员工或亲自参与有关部门的联合执法，采用殴打、恐吓、威胁的手段，在外海辖区独家批发猪肉及非法经营液化石油气获得原始财富积累，在身边聚拢了邱志明、张小泉等社会人员，逐步树立恶名。2006年起，陈耀来、邱志明、张小泉以及林振扬为谋取非法利益以及壮大经济实力，共同实施开设赌场犯罪活动，初步形成以陈耀来为首的犯罪组织。该组织成立后，以盛安公司和金联溪沙场为依托，先后实施串通投标、强迫交易、虚开增值税专用发票等违法犯罪活动，期间吸收陈启荣、朱炳权、陈志洪、区树旺等多名人员加入，形成了以陈耀来为组织者、领导者，邱志明、陈启荣、张小泉、林振扬、朱炳权、陈志洪为积极参加者，区树旺为一般参加者的犯罪组织，已具备黑社会性质组织的组织特征。上述事实，有各上诉人及原审被告人的供述、证人证言、被害人的陈述等证据相互印证，足以认定。（2）经济特征。一定的经济实力是黑社会性质组织做大成事、称霸一方的基础，而在获取经济利益后，再全部或部分用于违法犯罪活动或维系犯罪组织的生存、发展。陈耀来等人犯罪组织成立初期，即通过开设赌场犯罪活动积累经济实力，在壮大经济实力的过程中，陈耀来从他人处接手盛安公司，并安排组织成员邱志明、陈启荣、张小泉、林振扬进入，主要通过实施串通投标犯罪活动承接相关工程，大肆获取经济利益。期间，陈耀来见沙石市场有利可图，又借势进入沙石市场，拉拢朱炳权等人采用打砸竞争对手运沙车辆、威胁恐吓及侵占码头等非法手段，排除同行竞争者，垄断外海当地沙石市场。综上，陈耀来犯罪组织以开办公司、企业的方式，以商养黑、以黑护商，豢养组织成员，维持组织稳定，即有组织的通过违法犯罪活动获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动，已具备黑社会性质组织的经济特征。上述事实，有各上诉人、原审被告人的供述、证人证言及相关书证等证据相互印证，足以认定。（3）行为特征。暴力性、胁迫性和有组织性是黑社会性质组织行为方式的主要特征，但有时也会采取一些“其他手段”，其他手段包括但不限于以暴力、威胁为基础，在利用组织势力和影响已对他人形成心理强制或威慑的情况下，进行所谓的谈判、协商、调解，滋扰、哄闹、聚众等其他干扰、破坏正常经济秩序、社会生活秩序的非暴力手段。本案中，陈耀来等人犯罪组织在发展壮大过程中，或通过早期形成的黑恶名声强揽工程，或直接采用恐吓、打砸车辆、堵路的方式，垄断沙石市场；尤其在承接填土工程过程中，陈耀来甚至采用威胁恐吓手段对付政府公职人员，以达到强揽工程的目的；有时用金钱拉拢腐蚀相关公职人员，为其等提供保护和帮助。综上，以陈耀来为首的犯罪组织以暴力、威胁、依靠保护伞争夺势力范围、排除竞争对手、确立强势地位，谋取经济利益，插手他人纠纷，有组织的多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，已具备黑社会性质组织的行为特征。上述事实，有各上诉人、原审被告人的供述、证人证言、被害人陈述等证据相互印证，足以认定。（4）危害性特征。根据相关法律规定，称霸一方，在一定区域或行业内，形成非法控制或重大影响，从而严重破坏经济、社会生活秩序，是黑社会性质组织的本职特征。本案中，陈耀来等人犯罪组织及其组织成员通过实施一系列违法犯罪活动，在外海一带形成“无人敢惹”的黑恶名声，并通过宴请、行贿等方式腐蚀、拉拢一批政府公职人员，为其组织采用违法犯罪行为获取经济利益创造条件、制造空间，并逐步形成对外海辖区填土工程、沙石市场的垄断。综上，陈耀来等人犯罪组织通过实施暴力性行为，并利用国家工作人员的包庇、纵容，形成公司化、严密化的组织构架，称霸一方，在一定的区域或者行业内，形成非法控制或重大影响，严重破坏当地经济和社会生活秩序，已具备黑社会性质组织的危害性特征。上述事实，有各上诉人、原审被告人供述、证人证言、被害人陈述等证据相互印证，足以认定。综上，以陈耀来为首的犯罪组织已具备上述四个特征，应当认定为黑社会性质组织。2.对各上诉人及原审被告人在黑社会性质组织中的地位、作用分析。（1）上诉人陈耀来的地位、作用。现有证据可以证实，陈耀来早期通过拉拢社会闲杂人员，采用非法手段非法控制外海辖区批发猪肉及液化石油气经营获得原始财富积累。之后，为进一步壮大经济实力，积极开设赌场，以及以盛安公司和金联溪沙场为依托，实施违法犯罪活动。其不仅是该黑社会性质组织早期从事开设赌场的重要股东之一，且是盛安公司及涉案沙场的幕后老板、实际控制人，对整个组织的运行、活动起着决策、指挥、协调、管理等作用，不但是该组织的发起者、创建者，并居于领导地位，是该黑社会性质组织的组织者、领导者。（2）上诉人邱志明、陈启荣、张小泉、朱炳权、陈志洪、区树旺、原审被告人林振扬的地位、作用。现有证据可以证实，邱志明是盛安公司的总经理，在黑社会性质组织中地位较高，负责盛安公司的日常经营管理，其基本听从于陈耀来的指挥，自愿接受黑社会性质组织的领导和管理，多次积极参与该组织的违法犯罪活动，且作用突出，是该黑社会性质组织的积极参加者。陈启荣在黑社会性质组织核心经济实体盛安公司中，主要负责财务工作及作为陈耀来的专职司机，属于在组织中起重要作用的犯罪分子，是积极参加者。张小泉积极参与开设赌场组织犯罪，且长期在盛安公司协助邱志明工作，并获取一定的非法利益，属于自愿接受黑社会性质组织的领导和管理，多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，且在组织中起重要作用，是积极参加者。朱炳权明知陈耀来有涉黑背景，仍然伙同陈耀来参与沙场经营，负责日常管理，强迫交易犯罪是该组织的重要犯罪，属于自愿接受黑社会性质组织的领导和管理，积极参与较严重的组织犯罪，且作用突出，是积极参加者。陈志洪在伙同朱炳权等人实施强迫交易过程中，出面纠集他人打砸车辆，属于自愿接受黑社会性质组织的领导和管理，积极参与较严重的组织犯罪，作用突出，且在组织中起重要作用，是积极参加者。区树旺虽自愿接受黑社会性质组织的领导和管理，在涉案沙场强迫交易的过程中也有威胁等些许行为，但其主要是协助朱炳权，是一般参加者。原审被告人林振扬积极参与开设赌场组织犯罪，并受陈耀来的指使多次操作串通投标，为盛安公司非法获取填土工程，属于自愿接受黑社会性质组织的领导和管理，多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，且在组织中起重要作用，是积极参加者。综上，原审判决认定上诉人陈耀来犯组织、领导黑社会性质组织罪、上诉人邱志明、陈启荣、张小泉、朱炳权、陈志洪、区树旺、原审被告人林振扬犯参加黑社会性质组织罪的定性准确。（二）关于上诉人邱志明、张小泉在大芳川茗茶馆伤害事件中的行为是否构成故意伤害罪的问题。虽然张小泉辩称其的行为不构成故意伤害罪，但证人孙文亿、陈永成等人的证言、被害人的陈述、上诉人邱志明、张小泉的供述及相关书证等证据可以证实，案发当日，邱志明因赌博纠纷问题而纠集张小泉等人到江门市蓬江区长乐里28号大芳川茶馆教训雷平，其明知张小泉等人携带有刀具，仍然驾车搭载张小泉等人到案发现场，后张小泉等人持刀砍伤了雷平等人。上述证据可以相互印证，足以认定邱志明、张小泉有故意伤害他人的事实。本案中，侦查机关调取的住院救治材料复印件均加盖有相关医院的原件相符印章，救治材料的真实性合法，虽然住院救治材料上的患者姓名与本案被害人真实姓名不符，但相关被害人均作出了合理解释，并对救治材料予以确认，可以认定相关上述材料是本案被害人受伤后的住院救治档案。鉴定意见是具有鉴定资质的司法鉴定机构，由具有鉴定资格的鉴定人员按照法定程序作出的鉴定结论，应予以采信。根据相关法律规定，追诉期限从犯罪之日起计算，犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算；在追诉期限以内又犯罪的前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算，本案中邱志明、张小泉的各宗犯罪事实具有不间断性，且本案发生时侦查机关已受理登记，因此，本案并未超过追诉时效。综上，原审判决认定邱志明、张小泉犯故意伤害罪的事实清楚，证据确实充分，予以确认。（三）关于上诉人陈耀来是否构成开设赌场罪的问题。虽然陈耀来否认其具有开设赌场的犯罪行为，但证人陈永成、周炳钊、陈卓铨、孙文亿等人的证言、上诉人陈耀来、邱志明的供述及原审被告人林振扬的供述，可以证实，陈耀来是赌场的股东之一，具有行贿相关人员对赌场进行庇护及安排人员管理赌场的行为，且从赌场获得分红，足以认定陈耀来具有开设赌场的行为。上述证据之间可以相互印证，足以证实陈耀来的行为构成开设赌场罪。（四）关于上诉人陈耀来、邱志明、陈启荣等人是否构成串通投标罪的问题。经查，相关书证、证人证言、上诉人陈耀来、陈启荣及原审被告人林振扬、黄国祯的供述等证据可以相互印证，证实陈耀来以其掌控的盛安公司为载体，通过行贿公职人员提前获知工程信息，或通过相关领导干部直接插手他人承接的填土工程，或联络其他建筑公司串标、围标，具体由林振扬、黄国祯进行操作，为盛安公司获取填土工程。期间，因需向帮忙围标的公司及中标公司支付管理费及业内俗称的“饼子费”，陈启荣、邱志明则负责签批支出上述费用，并安排财务人员对接。上诉人陈耀来、邱志明、陈启荣等人的行为符合串通投标罪的构成要件，应认定构成串通投标罪。根据相关串通投标项目的金额，犯罪情节均达到情节严重的标准。（五）关于上诉人陈耀来等人是否构成虚开增值税专用发票罪的问题。经查，现有证据包括发票抵扣证明等书证、证人陈素君、陈颖欣、邓锦华、黄玉敏、林海翔等人的证言、上诉人邱志明、陈启荣及原审被告人黄国祯的供述等证据可以相互印证，证实为了出具发票，陈耀来安排黄国祯负责虚开增值税专用发票事宜，黄国祯通过盛安公司下属的耀基机械租赁部、长实建材经营部及广东中坚建筑劳务有限公司、广东中振建筑劳务有限公司多次虚开增值税专用发票；邱志明、陈启荣则负责相关款项的支出审批。其等人的行为符合虚开增值税专用发票罪的构成要件，应认定构成虚开增值税专用发票罪。（六）关于上诉人陈耀来、朱炳权、陈志洪、区树旺是否构成强迫交易罪的问题。1.对陈耀来在外海中转站经营过程中行为的分析。经查，证人陈碧银、陈惠兰、梁锦强等人的证言、被害人陈炳祥、伍兆兴、陈国荣、陈长根等人的陈述、同案人陈永成、陈国濠的供述、上诉人陈耀来的供述等证据可以相互印证，证实陈耀来等人为了垄断江海区煤气市场，由陈国濠出面通知外海当地的送气工，要求统一到外海中转站代充煤气、配送，因部分送气工不同意，陈耀来遂安排陈永成进入该中转站协助陈国濠工作，并在陈国濠的具体安排牵头下，由陈永成雇请相关人员组成地下执法队，采用恐吓、殴打及损害财物等强迫交易的方式，逼迫他人到外海中转站代充煤气，导致多人被殴打恐吓及引发多人联名信访事件。综上，其等人的行为符合强迫交易罪的构成要件，应认定构成强迫交易罪。结合本案的事实和情节，及造成的后果，属于情节严重。2.对上诉人陈耀来、朱炳权、陈志洪、区树旺在沙场经营过程中行为的分析。经查，证人陈长恩、马国康、李兆球等人的证言、被害人刘贤鉴、李小平、陈雪荣等人的陈述及上诉人陈耀来、朱炳权、陈志洪、区树旺的供述等证据可以相互印证，证实陈耀来、朱炳权、陈志洪、区树旺在沙场经营过程中有采用打砸车辆、言语恐吓、侵占码头等方式，逼迫同行竞争者退出当地沙石交易市场的事实。其中，陈耀来是沙场的幕后老板，其不反对朱炳权等人打着其的旗号招揽生意，为了扩大在江海区的市场份额，陈耀来让公司人员利用各种手段阻拦外地沙场到江海做生意；并利用其与梁许赞的关系让建筑企业到其沙场采购，其目的就是为了垄断江海的沙场生意。朱炳权、陈志洪、区树旺均有个案事实以及相关的证人证言印证证实，对周边的沙场经营者存在打压、恐吓、滋扰、打砸等行为，这些强迫交易行为的目的在于排除竞争对手，迫使他人退出特定的竞争行业。综上，其等人的行为符合强迫交易罪的构成要件，应认定构成强迫交易罪。本案中，陈耀来等沙场成员已通过强迫交易行为达到垄断外海当地沙石市场程度，应认定为情节特别严重。（七）关于上诉人陈耀来、陈志洪在建设银行伤害李观勇一事中的行为是否构成故意伤害罪的问题。1.关于陈耀来、陈志洪在本宗事实中行为的定性问题。经查，同案人林英惠、夏汉柱、刘恒斌、吴中彪、区锡权以及上诉人陈耀来、陈志洪的供述等证据证实，本案中，应林英惠的请托，陈耀来遂指使陈志洪殴打被害人，后陈志洪纠集相关涉案人员，携带木棍作为作案工具，并已到达相应地点，且伤害对象明确，其等人的行为符合故意伤害罪的构成要件，应认定构成故意伤害罪；陈志洪等人已着手实施故意伤害犯罪，但因意志以外的原因未能得逞，属犯罪未遂。2.关于本宗犯罪事实是否超过诉讼时效的问题。根据相关法律规定，追诉期限从犯罪之日起计算，犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算；在追诉期限以内又犯罪的前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算，本案中上诉人陈志洪的各宗犯罪事实具有不间断性、连续性。因此，本案并未超过追诉时效。（八）关于上诉人邱志明是否构成非法持有枪支罪的问题。经查，证人陈卓铨、陈炳祥、陈永成等人的证言、上诉人邱志明、张小泉的供述、相关书证、扣押决定书、鉴定意见等证据相互印证，足以证实，涉案的枪支来源于邱志明，及邱志明要求相关涉案人员藏匿涉案枪支的犯罪事实，且经鉴定，涉案枪支属于以火药为动力的制式猎枪。综上，邱志明等人的行为符合非法持有枪支罪的构成要件，应认定构成非法持有枪支罪。（九）关于上诉人朱炳权的行为是否构成非法倒卖土地使用权罪的问题。经查，在案证据项目用地协议书、股权转让合同等书证、证人梁许赞、陈建强、陈丽荷、徐建华等人的证言、上诉人朱炳权的供述等证据可以相互印证，足以证实，朱炳权等人以日通公司的名义，通过虚构用地项目的方式，获得政府工业用地安排，在尚未实际取得土地使用权的情况下，以股权转让的形式，将涉案工业用地指标予以倒卖，实质是以合法的形式掩盖非法的目的，其主观上具有非法倒卖土地使用权的故意，客观上也实施了涉案行为，其行为符合非法倒卖土地使用权的犯罪构成要件，应认定构成非法倒卖土地使用权罪。根据涉案的数额，应认定属于情节特别严重。（十）关于上诉人陈志洪的行为是否构成寻衅滋事罪的问题。经查，在案证据有立案告知书、价格鉴定结论书等书证、证人刘贻权、袁庆欢、黄飞彪等人的证言、被害人的陈述、上诉人陈志洪的供述等证据可以相互印证，足以证实，经派出所调解，在事件双方达成和解协议的情况下，陈志洪仍纠集他人持械殴打被害人，并打砸涉案的发廊，造成被害人受轻微伤，涉案发廊财产的损失，其等人的行为符合寻衅滋事罪的构成要件，应认定构成寻衅滋事罪。如上所述，本案并未超过追诉时效。（十一）关于上诉人朱炳权在行贿犯罪中是否具有自首情节及被追诉前主动供述行贿行为的问题。抓获经过及相关证据证实，朱炳权没有主动投案，且在其供述之前，相关受贿人员已经供述了涉案的犯罪事实。综上，朱炳权的行为不符合自首的构成要件，不构成自首，也不具有被追诉前主动供述涉案行贿行为的情节。（十二）关于各上诉人、原审被告人在各自犯罪中的地位、作用、量刑、是否属于单位犯罪、是否具有索贿情节、涉案财产的处理等问题。原审判决已进行了详细的阐述和论证，本院予以确认。（十三）关于相关程序性问题。1.关于侦查机关以悬赏公告形式征集违法犯罪线索是否程序违法的问题。经查，侦查机关在侦查阶段以悬赏公告形式向社会发出征集违法犯罪线索的通告，目的在于依靠人民群众打击涉黑恶违法犯罪活动，全面查清涉案的犯罪事实，且对于征集到的违法犯罪线索，均依法进行了查证，并未违反相关法律规定。2.关于侦查机关在侦查终结后，继续开展侦查活动是否合法的问题。相关法律规定，在审判过程中，对于需要补充提供法庭审判所必需的证据或补充侦查的，人民检察院应当自行收集证据和进行侦查，必要时可以要求侦查机关提供协助；也可以书面要求侦查机关补充提供证据。因此，在上述情况下侦查机关在侦查终结后收集证据，并未违犯法定程序。3.关于以庭前会议取代庭审中举证、质证、辩论等环节的问题。经查，一审期间，因本案证据材料较多、案情疑难复杂，原审法院组织公诉人、辩护人及各上诉人、原审被告人召开了庭前会议，不仅解决了相关程序性问题，而且详细全面展示了涉案证据，并听取了公诉人、各上诉人、原审被告人以及辩护人的意见，且已详细记录在案。庭审时，合议庭在法庭调查前宣读了庭前会议报告，并经控辩双方的核实，当庭予以确认。明确庭审时，举证的方式为综合举证，仅就证据的名称及证明的主要事项作说明，由辩方发表补充质证意见，庭前会议中发表的质证意见已记录在案，可不再重复。综上，原审法院并没有以庭前会议取代庭审举证、质证、辩论等环节，原审法院不仅在庭前会议中对涉案证据进行了详细全面的展示，并且认真听取、记录了控辩双方的意见；庭审中，公诉人按照庭前会议报告确定的举证方式，对涉案证据进行了展示，辩方也充分发表了自己的质证意见，法庭详细进行了记录。在辩论过程中，法庭充分听取了控辩双方的意见，期间虽有打断辩护人的发言，但目的在于引导辩护人围绕案件争议的焦点发表意见。综上，原审法院审判程序合法，且保障了各上诉人、原审被告人及辩护人的辩解、辩护权。4.关于相关证据是否出示原件的问题。对于辩方要求出示的相关证据的原件在有关单位保管，侦查机关依据法定程序提取的与原件核对无异的复印件，可以作为证据使用。5.在二审期间，部分上诉人及辩护人认为本案程序违法、部分事实不清，要求开庭审理。经查阅案卷，提审上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，程序合法，决定以不开庭方式审理。本院认为，上诉人陈耀来、邱志明、陈启荣、张小泉、朱炳权、陈志洪、区树旺、原审被告人林振扬无视国家法律，组织、领导、参加以暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质组织。其中，上诉人陈耀来是该黑社会性质组织的组织者、领导者，上诉人邱志明、陈启荣、张小泉、朱炳权、陈志洪及原审被告人林振扬是积极参加者，上诉人区树旺是一般参加者。上诉人陈耀来的行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪，上诉人邱志明、陈启荣、张小泉、朱炳权、陈志洪、区树旺及原审被告人林振扬的行为已构成参加黑社会性质组织罪。上诉人陈耀来无视国家法律，为谋取不正当利益，给予国家工作人员款项共计人民币741万元、美金1万元，情节特别严重，其行为已构成行贿罪。上诉人陈耀来到案后能够如实供述行贿犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚。上诉人陈耀来、邱志明、张小泉、原审被告人林振扬无视国家法律，开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。在开设赌场共同犯罪中，上诉人陈耀来起主要作用，是主犯；上诉人邱志明、张小泉起次要作用，是从犯，依法应从轻处罚。原审被告人林振扬受陈耀来指派参与本宗犯罪，且参与时间较短，起次要作用，是从犯，依法应减轻处罚。原审被告人林振扬到案后能如实供述涉案犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚；上诉人邱志明、张小泉当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。上诉人陈耀来、邱志明、陈启荣及原审被告人林振扬、黄国祯无视国家法律，串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重，其行为均已构成串通投标罪。在串通投标共同犯罪中，上诉人陈耀来、原审被告人林振扬、黄国祯起主要作用，均系主犯；上诉人邱志明、陈启荣起次要作用，是从犯，依法应从轻处罚。原审被告人林振扬主动投案，到案后能如实供述涉案犯罪事实，是自首，依法可从轻处罚；原审被告人黄国祯到案后如实供述涉案犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚。上诉人陈耀来无视国家法律，强迫他人到华星燃气公司外海中转站代充瓶装煤气，情节严重；另伙同上诉人朱炳权、陈志洪、区树旺，以暴力、威胁手段，强迫他人退出外海当地沙石市场，形成垄断局面，情节特别严重，其行为均已构成强迫交易罪。在强迫交易共同犯罪中，上诉人陈耀来、朱炳权、陈志洪起主要作用，均系主犯；上诉人区树旺起次要作用，是从犯，依法应从轻处罚。上诉人陈耀来、邱志明、陈启荣、原审被告人黄国祯无视国家法律，虚开增值税专用发票，其行为均已构成虚开增值税专用发票罪。在虚开增值税专用发票共同犯罪中，上诉人陈耀来、原审被告人黄国祯起主要作用，是主犯；上诉人邱志明、陈启荣起次要作用，是从犯，依法应从轻处罚。原审被告人黄国祯到案后如实供述虚开增值税专用发票犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚；上诉人邱志明、陈启荣当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。上诉人陈耀来、陈志洪无视国家法律，故意伤害他人身体，其行为均已构成故意伤害罪。上诉人陈志洪在上诉人陈耀来的授意下已着手实施故意伤害犯罪，但因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。上诉人陈耀来、陈志洪到案后均能如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。上诉人邱志明、张小泉无视国家法律，故意伤害他人身体，致一人重伤、一人轻伤，其行为均已构成故意伤害罪。二人在故意伤害共同犯罪中，均起主要作用，不再区分主从犯。上诉人邱志明当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。上诉人邱志明、张小泉无视国家法律，违反枪支管理规定，非法持有以火药为动力的制式猎枪二支，情节严重，其行为均已构成非法持有枪支罪。二上诉人非法持有的猎枪弹，应作为量刑情节予以考虑。在非法持有枪支共同犯罪中，上诉人邱志明起主要作用，是主犯；上诉人张小泉受上诉人邱志明指使，转移枪支，起次要作用，是从犯，依法应减轻处罚。上诉人张小泉到案后能如实供述自己的罪行，是坦白，依法可从轻处罚。上诉人朱炳权无视国家法律，以牟利为目的，违反土地管理法规，非法倒卖土地使用权，情节特别严重，其行为已构成非法倒卖土地使用权罪。上诉人朱炳权无视国家法律，为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿港币10万元，其行为已构成行贿罪。上诉人朱炳权到案后能如实供述自己的罪行，是坦白，依法可从轻处罚。上诉人陈志洪无视国家法律，纠集多人持刀随意殴打他人，情节恶劣，并任意毁损他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。上诉人陈志洪到案后能够如实供述主要罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。综上，应对上诉人陈耀来、邱志明、陈启荣、张小泉、朱炳权、陈志洪、区树旺、原审被告人林振扬、黄国祯以各自所对应的罪名数罪并罚。上诉人张小泉、区树旺有犯罪前科，均可酌情从重处罚；原审被告人林振扬、黄国祯自愿如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法从宽处理。原审判决认定事实清楚，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。各上诉人及辩护人的上诉、辩护意见均理据不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 崔进文审 判 员 翁儒科审 判 员 黄凤珍二〇二〇年十月二十七日法官助理 付 焱书 记 员 张粤美附相关法律条款：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。