河南省鹿邑县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1628刑初673号公诉机关鹿邑县人民检察院。被告人胡序文，男，1958年2月23日出生，汉族，大专文化，河南中州机械厂退休工人，户籍地四川省垫江县，住河南省焦作市。因涉嫌诈骗罪于2019年5月25日被武汉市公安局江岸区分局抓获，因涉嫌诈骗罪于2019年6月3日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪于2019年7月4日，经鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人胡丰敏，系河南博辨律师事务所律师。被告人李振学，男，1976年4月19日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地辽宁省昌图县，住辽宁省昌图县。因涉嫌诈骗罪于2019年5月23日被太原铁路公安局秦皇岛公安处秦皇岛东车站派出所抓获，因涉嫌诈骗罪于2019年5月28日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪于2019年7月4日，经鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人朱艳红，系河南真源律师事务所律师。被告人谢景华，男，1959年4月3日出生，汉族，高中文化，中国共产党党员，湖南省辰溪县农电服务公司退休职工，户籍所在地湖南省辰溪县，住湖南省辰溪县。因涉嫌诈骗罪于2019年5月18日被铜仁市公安局机场分局抓获，因涉嫌诈骗罪于2019年5月29日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪于2019年7月4日，经鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人陈文哲，系河南真源律师事务所律师。被告人谢伯元，男，1956年4月6日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地湖南省辰溪县，住湖南省辰溪县。因涉嫌诈骗罪于2019年5月17日被怀化市公安局鹤城分局城东派出所抓获，因涉嫌诈骗罪于2019年5月29日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪于2019年7月4日，经鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被鹿邑县公安局执行逮捕，2020年9月10日经本院决定被取保候审。辩护人张剑，系河南鸣鹿律师事务所律师。被告人张庚臣，男，1952年12月16日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省新密市，住河南省新密市。因涉嫌诈骗罪于2019年7月2日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪于2019年8月7日，经鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被鹿邑县公安局执行逮捕，2020年5月1日经本院决定被取保候审。辩护人杨俊林，系河南梓晅律师事务所律师。鹿邑县人民检察院以鹿检一部刑诉(2019)213号起诉书指控被告人胡序文、李振学、谢景华、谢伯元、张庚臣犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鹿邑县人民检察院指派检察员张一帆出庭支持公诉，被告人胡序文及辩护人胡丰敏、被告人李振学及辩护人朱艳红、被告人谢景华及辩护人陈文哲、被告人谢伯元及辩护人张剑、被告人张庚臣及辩护人杨俊林到庭参加了诉讼。现已审理终结。鹿邑县人民检察院指控，自2018年11月份以来，杨某1（已起诉）利用国家精准扶贫的名义，伪造国家国务院文件，任命张某1（已起诉）为中华善德基金会总会长，在沈阳进行组织架构并组建中华善德基金会，任命被告人谢景华为中华善德基金会湖南省分会会长，任命被告人谢伯元为中华善德基金会湖南省分会顾问部部长、任命被告人胡序文为中华善德基金会河南2分会、河北分会会长、任命被告人李振学为中华善德基金会辽宁省分会会长。其中河南分会会长闫某（已起诉）任命被告人张庚臣为中华善德基金会河南省周口分会会长，编造“精准扶贫”诈骗项目，物色各级代理人并通过建立微信群等方式发展会员、拉拢人员入会，要求交纳入会费6.8元或38元加1元统计费，承诺到2020年返还160万元，以迎接国家领导人提出的到2020年全面建成小康社会。河北省分会吸收会员4327人，共收取人民币33750.6元；河南2分会吸收会员4098人，共收取人民币31964.4元；河南省周口分会吸收会员1195人，共收取人民币9177.2元；湖南省分会吸收会员1426人，共收取人民币11122.8元；辽宁省分会吸收会员3472人，共收取人民币18432.8元。公诉机关认为，被告人胡序文以非法占有为目的，采取虚构国家精准扶贫项目、组建“中华善德基金会”的手段，发展众多会员，骗取公私财物，数额巨大；被告人李振学、谢伯元、谢景华、张庚臣以非法占有为目的，骗取公私财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中被告人李振学、谢伯元、谢景华、胡序文、张庚臣为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，是犯罪集团；被告人李振学、谢景华、胡序文在在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款规定，系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人谢伯元、张庚臣在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七第一款、第二款的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人李振学、谢伯元、谢景华、胡序文、张庚臣虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。请依法判处。被告人胡序文辩称，我不是主犯，我没有参与基金会的密谋，我是半途参加进去的。我接会长时河北分会已经吸收3000多人，我对河南二分会没有意见，河南二分会都是在我领导下吸收的人。2018年9月份左右，加入河北分会，河南二分会应该是在2019年元月份左右。辩护人胡丰敏的辩护意见，一、辩护人对公诉机关指控被告人犯有诈骗罪不持异议。二、本案是共同犯罪，被告人胡序文在本案中不应认定为主犯，其地位应系从犯，处于从属地位，依法应从轻处罚。三、被告人胡序文具有坦白情节依法可以从轻处罚。四、被告人自愿认罪认罚。五、被告人胡序文具有初犯、偶犯的量刑情节。综上，建议对被告人在量刑时充分考虑予以从轻、减轻处罚并判处缓刑。被告人李振学辩称，我对数额有意见，辽宁分会一共发展755人，总共收了不到4000元钱。我下面的分会总共交给我是755人，不经过我也可以转过周某1。我是后期才担任会长的。辽宁分会原来的会长好像是姓宋，他不干之后我才干的，他干的时候多少人我不清楚。辩护人朱艳红的辩护意见，一、辩护人认为本案涉案五位被告人构不成犯罪集团，他们在涉案犯罪中均系从犯，均未起到主要作用。二、李振学并非一直担任辽宁省分会长职务，在他之前辽宁省一直有人负责。三、不能以我国现行行政区划的级别来以各被告人进行量刑，应以他们实际实施的行为进行处罚。四、被告人李振学认罪态度较好，如实供述了全部案件事实，并且签署了认罪认罚具结书，本案社会危害小较轻，并没有给被害人造成严重的经济损失。五、被告人李振学系初犯、偶犯，无违法犯罪前科。被告人谢景华对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩护人陈文哲的辩护意见，一、辩护人对公诉机关指控被告人谢景华犯有诈骗罪没有异议。二、被告人谢景华自愿认罪，且认罪态度较好。三、被告人谢景华属于初犯、偶犯。四、被告人谢景华主观恶性小，犯罪情节轻微，且愿意退还赃款，社会危害性不大。五、被告人谢景华应认定为从犯。六、被告人谢景华具有立功表现。七、被告人谢景华具有良好的悔罪表现。综上，请求法庭对被告人谢景华减轻处罚。被告人谢伯元对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩护人张剑的辩护意见，一、辩护人对公诉机关指控被告人谢伯元犯有诈骗罪的罪名没有异议。二、本案是共同犯罪，被告人谢伯元在本案中系从犯，处于从属的地位，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。三、被告人自愿认罪认罚。四、被告人谢伯元在归案后积极配合公安机关，如实供述自己的罪行。五、被告人谢伯元系初犯。被告人张庚臣对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩护人杨俊林的辩护意见，一、辩护人对公诉机关指控被告人张庚臣犯有诈骗罪的罪名没有异议。二、本案是共同犯罪，被告人张庚臣在本案中系从犯，处于从属的地位，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。三、被告人自愿认罪认罚。四、被告人张庚臣在归案后积极配合公安机关，如实供述自己的罪行。五、被告人张庚臣在案发前一向遵纪守法，表现良好，从未有过任何违法犯罪行为，系初犯。经审理查明自2018年11月份以来，杨某1（已起诉）利用国家精准扶贫的名义，伪造国家国务院文件，任命张某1（已起诉）为中华善德基金会总会长，在沈阳进行组织架构并组建中华善德基金会，任命被告人谢景华为中华善德基金会湖南省分会会长，任命被告人谢伯元为中华善德基金会湖南省分会顾问部部长、任命被告人胡序文为中华善德基金会河南2分会、河北分会会长、任命被告人李振学为中华善德基金会辽宁省分会会长。其中河南分会会长闫某（已起诉）任命被告人张庚臣为中华善德基金会河南省周口分会会长，编造“精准扶贫”诈骗项目，物色各级代理人并通过建立微信群等方式发展会员、拉拢人员入会，要求交纳入会费6.8元或38元加1元统计费，承诺到2020年返还160万元，以迎接国家领导人提出的到2020年全面建成小康社会。河北省分会吸收会员4327人，共收取人民币33750.6元；河南2分会吸收会员4098人，共收取人民币31964.4元；河南省周口分会吸收会员1195人，共收取人民币9177.2元；湖南省分会吸收会员1426人，共收取人民币11122.8元；辽宁省分会吸收会员3472人，共收取人民币18432.8元。被告人谢伯元退赃人民币11122.8元，被告人张庚臣退赃人民币9177.2元。认定上述事实的证据如下：1.被告人胡序文供述与辩解，大概是2018年5月份。是贠保林(河北承德人，微信号:×××)推荐我加入的。我跟贠保林是2018年3、4月份在网络上认识，当时他发展我入会的时候，是河北分会的副会长。贠保林认为我的人员比较广，所以邀请我来做河北分会的会长。我是河北与河南两个分会的会长，群里面有总会发下来的任命表。河北那个群里面副会长原来是贠保林，在2018年春节的时候调换的。财务部长是李玉杰(河北秦皇岛人，电话:186××******);政宣部长是姚香兰;其余督查部长、顾问什么的我记不清了，因为我平时只是跟财务部长打交道比较多，管理一下报单的事物。河南那个群里副会长是赵宜学(老家河南信阳，现住河南焦作，电话:139××******);秘书部长是冯文海;财务部长是李爱云(河南焦作人，电话:156××******)，其余的都记不太清楚了。宣讲是政宣部长的活，宣讲内容就是按照张某1所说的这个中华善德基金会是国务院、国际梅花协会共同成立的，任命张某1为中华善德基金会总会长，让大家积极发展我们国家贫困的老百姓、残疾人、难民加入进来积极报单，当这个平台组建完毕，人数达到一定数量，国家会通过这个平台给会员发放补偿金，分期、分批发放，总共每位会员能拿到160万左右的补偿金。我有工资补贴，也就是给这些分会的领导发放的，工作干的好才给发，工作要是干的不好就没有了。我的主要任务一则是管理好两地的群、发展更多的会员加入进来，二则是过问财务部长每月报单多少人，报单多少钱，给上级上缴了多少钱，还有多少报单费没有收齐。就是缴纳会员费，第一批是需要缴纳7.8(6.8+1)元钱入会，2019年春节价钱上调了，上调到需要缴纳39(38+1)元钱才能入会。只要入会成为会员就不需要再缴纳任何费用了。我发展的会员大概有二三十个人，这里面有李玉杰、刘维兰、冯东霞、刘兰英、冯文海、张英歌、胡榕等人，其余的记不清楚了。因为我需要把各地的组织架构建立起来，我发展的人基本都成为各级领导，由他们再往下继续发展会员。就只有6.8+1元这一个项目。春节时候价钱上调变成了38+1元，这里面的1元钱都是分给各级财务的辛苦费，剩余的6.8元和38元才缴纳给上级。河南、河北两地分会总共应该有一万多人报单，至于一共报单了多少钱我不是太清楚，因为我主要过问有多少人报单，钱在财务那里，没经手过我这里，多少钱财务那里比较清楚。入会的钱都是各个分会的财务收取的，至于通过什么样的方式这个不一定，要看各个财务哪样方便哪样收取。收取过来的钱由县级、市级、省级财务一级一级往上递交，省级财务再缴纳到总会周某1那里，至于周某1再往哪儿交我就不知道了，这些钱一般都是通过农行转账进行上交，因为我们报单的卡号都是农行的。总共就给我发过四次工资补贴，第一次是2018年12月份，发了1800元钱，第二次2019年1月份，发了1800元钱，第三次是2019年2月份，发了1860元钱，第四次是2019年3月份，发了1860元钱。这四次都是直接转到我上报的中国农业银行的卡里面。是宁凯歌转给我的。我上报的中国农业银行卡卡号是62×××73,开户名是我本人胡序文。我的微信号是我的电话号码182××******，微信昵称和在中华善德基金会群里的昵称都是我的名字胡序文。群里面对质疑中华善德基金会项目的成员如果是领导的话就开除领导职务，至于会员的话也没有什么办法，也没踢出过人。2019年6月3日被告人胡序文供述：我加入了中华善德基金会，在里面担任河北二分会会长和河南二分会会长。是贠保林介绍我加入的，我认识张某1，经常在微信上联系，但是没有见过面张某1是中华善德基金会总会的会长，中华善德基金会是张某1牵头成立的。我主要是发展会员，让会员交7.8元的会员费，2019年春节后调到39元，之后国家拿钱通过中华善德基金会分批给每个会员发160万补偿金。能发160万元更好，当时我和贠保林联系张某1，想看看国家的文件，张某1说组织有保密法的，不该看的不能让我们看。我也不清楚是真是假，感觉交钱比较少，我就拉了赵易学等二三十个人加入中华善德基金会。我给他们说中华善德基金会是国家批准成立的组织，加入会员后，到时候国家会拿钱给每个会员发160万元的补偿金。我在群里发过遇到相关部门的调查、询问时要保密之类的，我记不清是谁先发的了，我看到后我就发到河北二分会、河南二分会的群里了。现在我才认识到是上当受骗才加入的中华善德基金会2.被告人李振学供述与辩解，我的微信号:×××，188××××****,133××××****，银行卡号记不住了，微信名叫李振学。158××××****这个微信号码是我父亲的。2018年12月份左右加入的中华善德基金会，不是周某1就是张某1介绍我加入的中华善德基金会。因为我推荐的人比较多，工作积极，在微信群里比较积极活跃，张某1就让我担任辽宁省分会会长。我加入的有中华善德基金会总会群，辽宁省的微信群，铁岭、锦州、朝阳分会群，还有好多群，我记不住了。国家成立了中华善德基金会，是国家的扶贫项目，交6.8元+1元成为会员后，到2020年全面建成小康社会，项目落地后，国家会发放160万元的善款，在群里工作积极的，到年底的时候，还能得到6000元-8000元的工资。我至少发展了有40个人左右，我发展的是亲戚、朋友，亲戚、朋友继续发展，辽宁省分会发展了七百多人。因为我加入还有其他的国家大业群，我就给亲戚、朋友们宣传这是国家的项目，交6.8元+1元入会，到以后国家可以发放160万元善款。我是辽宁省分会会长，孙宏杰是省会副会长，陈霞是秘书长，副秘书长王玉民，政宣部长是崔小祝，副政宣部长伍小福，财务副部长李淑芬，尹敏财务部长，其他还有好多人，我记不住名字、职务了。我负责辽宁省分会群里的报单，群里的人将收上的会员的钱、信息交给我，我交给总会财务周某1，我听过张某1的讲话后，在群里转发我对张某1说的话的理解，并且转发张某1的课件、文字供大家学习，宣传中华善德基金会的项目，是国家的项目，入会交7.8元钱能分到国家160万元善款。有物联网群、平安116群、数字货币群、菜篮子群这些都是不花钱，双创、12+1群、18+1群、五祥基金会群是花钱的，还有民族众筹联盟委员会，我参与的都有，都是国家的项目。2019年年前的时候，我的银行卡收到过10000元钱，张某1说是转给我的钱，这是发的奖金，让我往下面转发。每个人都是几百元发的，人太多我记不住了。我感觉出事了，我在群里说过让微信好友解散中华善德的群，善德总会办公室群里转发过公安机关打电话或者派出所问起来，要一问三不知，打电话就说在外面，没在家。我在中华善德基金会铁岭微信群、辽宁省分会办公室群转发过这些保密知识，让大家看、学习。当时入会交7.8元钱，国家发放160万元的慈善款，我当时非常怀疑，但还是有侥幸的心理，国家发放160万，就算等等也是值得的。我当时确实怀疑了，当时想交7.8元钱，这多好的事啊，国家能发160万元的钱，也是觉得钱不多，就宣传大家入会，享受国家好政策。微信里的一个好友加上我的，对方让我做这个民族众筹联盟委员会的项目，我任会长，项目是按要求参加众筹，报单金额是100-3000元，到2020年分红，分红金额是报单的钱的100倍。3.被告人谢景华与辩解，我知道中华善德基金会这个项目，我也参加这个项目了。我在2018年10月份左右加入这个中华善德基金会的。是张某1推荐我加入的中华善德基金会的。我跟张某1认识大概在2017年下半年，我通过谢伯元在微信上认识的张某1，2018年10月份的时候，张某1直接在微信上把我拉进了一个群里面，这个群就是中华善德基金会。她把我拉进这个群里面之后跟我说这是国家的一个项目，是国务院通过四次办公会议研究决定成立的这个中华善德基金会，由国家财政部发放工资，让我缴纳6.8+1元也就是7.8元钱成为这个基金会的会员，成为会员后还要让我们积极的发展别的会员加入进来，等会员人数达到一定的数量，国家就会给我们每个人发放一张卡，之后我们就能每个月领到国家发放的补助。我们这个中华善德基金会里面有严格的级别，总会长是张某1，总会下面一个省有一个分会，我是我们湖南分会的会长，副会长是李春枝，在下面有督查部长谢安龙，助贫部长李泽莱，我还有一个秘书是潘丽怀，财务部长刘金绒，顾问是谢伯元，我们有专门搞宣传的政宣部长，是周春芳，她和各地的政宣部长有一个政宣群，里面会有一些上级下发给我们的一些关于中华善德基金会的东西，她收到上级指示之后在我们这个群里进行宣讲。宣讲的内容就是要求大家要相信善德基金会，这个基金会是国务院研究成立的，由财政部和世界梅协共同管理实施，让大家积极建立下面的群，组织会员进行报单，当会员达到一定数量，这个平台完全建立起来之后，国家会给每个会员发放20万元的善款。我主要负责管理湖南分会下面的这些部长，督促这些部长们每天下去进行工作，起到一个督促的作用。我们分会的领导架构人员，不但会有20万元的善款，上级还会把我们的名字报到国家财政部，然后由财政部每月再额外给我们发放工资，具体每月发放多少工资也没有告诉我们。凡是中华人民共和国公民，有身份证，18-65周岁的，缴纳7.8(6.8+1)元钱就能够成为中华善德基金会的会员。当时张某1让我做湖南分会会长的时候，我拉了几个人，这几个人有杨茂、谢安龙等，其余的我记不清了。上面规定的是每个月我们这个湖南分会要发展1000个会员进来，我们只有第一个月完成过这个指标，后面就没有完成过了。因为当初张某1承诺过当架构领导成员完成以后要把我们的名字上报国务院发工资的，但是没有实现，我还去找张某1吵了一架，我问她要这个基金会的红头文件，她给我说这是保密的，只有她一个人可以看到，其余人不能看。我就对这个有所怀疑了，我感觉这个基金会有问题，可能是假的，积极性也就不高了。今年春节的时候张某1准备加价，搞一个38+1，我跟她说你这个6.8+1现在都没多少人报单了，你现在搞38+1谁会进行报单，这个项目也就没有进行下去。我们湖南分会报单了大概有三千多人的样子，至于一共报单了多少钱我不清楚，那是财务部的事情。我在这期间我就领了3个月的工资，一个月是1680元钱，在2018年10月份的时候张某1让我们填了一个表，登记我们信息、银行卡账号等。第一次发工资是在2018年11月份，第二次发工资是在2018年12月份，第三次发工资是2019年1月份，这三次都是有一个人直接把钱打到了我登记的中国农业银行的卡上，卡号是:62×××79，给我打钱的这个人叫什么名字我不知道。这个钱基本上都是微信转账给我们的财政部长刘金绒(手机号码157××××****)。刘金绒再把钱通过银行转账转给总会的财政部长周某1。这些钱都没有经过我的手，我是不管钱的。我不是搞财物这一块儿的，总共获利多少我不清楚。这些资金收取之后都是直接上交的，至于上级怎么使用这些钱我不知道。我的微信是用我手机号139××××****注册的，微信号是×××，昵称是谢景华。我在中华善德基金会群昵称是谢景华139××××****，我在中华善德基金会登记的是中国农业银行的卡，卡号是62×××79，开户名是我本人谢景华。4．被告人谢伯元与辩解，2017年4月份，我在微信上认识了一个叫张某1的人，2018年10月份，这个叫张某1的在微信上直接把我拉进一个群组里，这个群就是中华善德基金会，当时这个群里面大概有三十多个人。我在群里面看到张某1在里面说这是一个国家的扶贫项目，是国务院办公厅、财政部、国际梅花协会几家联合组建的这个平台，让我们发展会员进入这个中华善德基金会，一旦这个平台全部组建完毕，每人发26万元。刚才我通过查询我的手机微信记录，看到张某1发的中华善德基金会架构，我们有总会长，就是张某1。我们湖南分会的会长是谢景华，湖南分会副会长是李春枝，秘书部长王书元，政宣部长向长青，经济督查部长谢安龙，慈善助贫部长李泽莱，顾问部长是我。这些我可以通过手机内微信信息截屏提供给你们。政宣部长在群里面负责宣讲，宣讲的内容就是跟共产党走，为中华民族的伟大复兴做出贡献，让大家大量的吸收会员，每个会员交6.8+1元也即是交7.8元就成为会员，然后会员达到一定数量后国家每人发一张银行卡，以后国家每年会往卡里打钱，总共可以打卡里26万元。我对群里宣讲的内容有些怀疑，中间我还找过张某1向她要这个中华善德基金会的红头文件，张某1跟我讲这些都是保密的，不公开的。我担任中华善德基金会湖南分会的顾问，当时张某1想让我当湖南分会的会长或者副会长，因为之前我跟着她搞过一个国美战略平台，所以我俩比较熟悉，她也比较信任我，但是我说我年纪大了，做不来了，她就让我当了一个顾问，我平常在这个群里面一句话都没有讲过，后来我都把这个群给删了。要缴纳6.8+1元，也就是7.8元钱才能进入这个中华善德基金会成为会员。我拉人进来过，有陆振英、谢伯来、廖顺香、向长青、程玉芳、唐秀英等大概有七八个人。2019年一月二十几号，张某1问我银行卡号，我报给了她，2019年2月1号，张某1的上线(具体是谁我不知道)给我打了1600元钱，直接打到了我的中国农业银行卡上了，卡号是:62×××74。2019年3月1号我收到了第二笔打给我的钱，也是1600元，同样也是打到我这张农行卡上。在这之前，大概是2019年1月20号，张某1通过微信私下给我转账了1000元，是她个人给我的，微信账单有记录。就只有一个6.8+1元的项目。就是向大家宣讲，缴纳6.8+1元成为会员，之后就能享受到国家的福利，将来能够返还26万元。我们群里面有专门负责录单的人，新加入的会员把这个6.81直接缴纳给这个负责录单的人，再由这个录单的人把这个钱再交给上级，具体通过什么样的方式缴纳我不清楚。我们群里面专门负责录单的那个人叫刘振鹏。成为会员之后不需要一直跟着报单，只用缴纳6.8+1成为会员之后以后就不用再交钱了，只需要发展别的会员就可以了。我的微信号是×××，昵称谢伯元。我在中华善德基金会的昵称也是谢伯元。我有张中国农业银行的卡，卡号是68×××37，户名是谢伯元。我觉得这个基金会是个假的，这期间我一直向张某1要这个基金人的红头文件，但是张某1直推脱搪塞我，里面宣讲的内容、回报什么的都不真实，说的是中共中央国务院，但是一个文件都没有。我刚开始以为是真的，后来迟迟不给我看中央发的文件，我就觉得这是假的，我就把这个群删了。5.被告人张庚臣的供述与辩解，我担任的是中华善德基金会周口分会会长，是崔花菊介绍我进的，中华善德基金会宣传的是国家的项目，入会交7.8元钱成为会员，到年底时候，国家会发放160万扶贫款，做慈善、做扶贫。我加入的有中华善德基金会周口市群，各市长群等，我负责转发中华善德基金会宣传模板、转发上级发的信息，让群里成员学习，转发。闫某是会长，崔花菊也是个领导，不知道什么领导，我发展了十几个人，所有周口分会的群加在一起有1000人左右，但是我也怀疑过，但是觉得钱不多，就继续做着，但是现在看来中华善德基金会是骗人的，怎么会有这么好的事情，国家也不会发放这么多的钱，想着就7.8元钱，也没有什么损失，如果国家不发这个钱就算了，但心里还想让国家发这个钱，我认罪认罚。6.被害人吕某的陈述，我应该是2019年1月23号的时候加入的中华善德基金会。我加了没两天就退群了。吕建力介绍我入会的。入会的时候我交了6.8元钱+1元入会的，交给了个叫焦俊峰的人了，是通过微信扫码支付的。我当时进的是中华善德基金会周口分会。我是听吕建力说的，交七块八毛钱就能进会，报名之后国家按名单发放扶贫款，郑州已经有人得到一二十万了。我问他了，他说他邻居苏万庆也入会了，说是真的，我心想钱也不多，我就进会了。我看群里面说的都是郑州，河南省的那个领导，发的都是不让乱说，还要保密之类的话。我一看这不是什么正规的群，我就赶紧删除退群了。我没有拉人入会，我感觉都是骗人的，怎么可能拉人入会。7.证人杨某1的证言，“中华善德基金会”就是一个项目的名字，我是这个项目的幕后操作人，这个项目就是找人入会，每人交6.8元钱成为会员，我承诺在2019年给每个会员返利96万元钱，其中一个叫张某1的是给我找人入会的人，张某1也就是会长。实际上这个项目就是假的，我也没有能力给每个会员返利96万元钱，其实成立这个项目就是为了骗取更多人的信任让他们交会费成为会员，达到我骗取这些会费的目的。我们百色市做“民族资产解冻”诈骗的人比较多，我对这也有一些了解，因为我做生意没有挣到钱，我就想着做类似“民族资产解冻”的项目去骗钱。2018年10月份左右，我就在互联网上搜索“民族资产解冻”相关的信息，互联网上有很多曝光“民族资产解冻”诈骗的视频，我从曝光中了解到“猪头”，“猪头”是指幕后操作手和会员之间的中间人，一般“猪头”手下有很多会员，我为了找到会员立项目，我就去找“猪头”。后来我经过在互联网上大量搜索信息找到一个“猪头”的联系电话，这个“猪头”就是张某1，随后我就和张某1联系了。我和张某1联系时说：“我是民政部的李永波，你是不是张某1?”张张某1：“是，我是张张某1”我说：“你最近有没有在做项目？”张张某1：“没有。”我说：“我们这有项目，你做不做?”张明张某1“想做也做不了，手机内存太小。”我说：“我帮你申请一部手机或者一台电脑。”张明张某1“好。”然后张明张某1给我一个中国农业银行的卡号，我给张明张某15000元钱让她买手机。我和张明张某1系说：“我们这边有项目，你想做什么项目？”张明张某1“我想做基金会。”我说：“可以。”张明张某1“基金会的名字叫中华善德基金会行不行？”我说：“可以，你做会长，会员入会费6.8元，年底分红利，入会的好处是到2020年之间再给每个会员返利96万元钱，我们一般不会弄到2020年才给会员返利，大概在2019年。”之后我就经常和张明张某1并问她会费的手续情况，大概过了两三周左右我给张明张某1了宁凯歌名下的那张中国建设银行卡号，张明张某1张中国建设银行卡内汇了几百元钱会费，我现在记不住当时具体汇了多少钱，后来张明张某1续给我汇了几次会费。我又换成刘成龙名字开户的一张中国银行卡的卡号收取张明张某1我的会费，到了张明张某1大概给我汇了一万元钱左右会费的时候，我为了让张明张某1信任我并帮我找会员，我给张明张某1“我们现在可以申请1600元钱的工资发放，现在可以申请十个名额，我给你一个QQ邮箱，你把这十个人的姓名和银行卡号报到我邮箱里，每个月1号发工资。”随后张明张某1名单和银行卡号发到我提供的邮箱里面了。张明张某1领工资的名单和银行卡号提供给我后，我用刘成龙名下的那张中国银行卡把钱转到宁凯歌名下的那种中国建设银行卡里面，再由宁凯歌名下的那张中国建设银行卡把钱分别转到要领工资的人的卡里面，之后就是张明张某1给我汇会费，我每月1号发工资，到了后来需要我发放工资的人增加到了26人，其中有23人的工资涨到了每月1680元钱，另外还有3人的工资是每月2000元钱。到了2018年年底，因为我知道公安机关对我们这种违法犯罪行为查的比较严。我给张明张某1“现在是年底了，项目暂停，过了年后你等我电话通知，现在暂时不要给我汇钱了。”到了2019年2月1日我继续发放工资。虽然我通知张明张某1暂停，当时张明张某1应该没暂停，过了2019年春节后的一天，张明张某1然给我汇了10万元会费，到了2019年3月1日我又按时继续给张明张某1发放了总额4万多元的工资，剩余的钱还在银行卡里没有动，直到昨天被公安机关抓获。我总共得到19万元左右，具体多少我也没有在意。8.证人张明张某1言，我在国民战略平台上已经工作两年多了，我在国民战略平台上其他多个群主的其中一个群主。当时我做的比较优秀，后来让我出来当领导，后来我接到大委电话，说是担任领导，后来我就收到任命，让我担任中华善德基金会总会长。中华善德基金会2018年11月9日成立，当时中华人民共和国国务院办公厅批准成立，2018年12月24日，经中华民族资产解冻最高管理委员会任命，我被中华人民共和国务院办公厅任命为中华善德基金会总会长。入会先通过网上学习，然后学习合格以后再确定为发展的会员，确定会员以后，前期的接到中央民间扶贫小组的通知，收取入会费6.8元，另外再交1元的辛苦钱，算是统计会费。2019年农历正月十五日以后，经过中央民间扶贫小组调整入会费38元，统计费用还是1元钱。入会以后，到了2020年等着具体的扶贫福利，入会的时候，我没有让任何承诺给基金会成员多少钱。中央民间扶贫小组给我了一个账号，李绍睿，农业银行卡号是：6********的让我收钱后把钱转到这个账号。我又把这个转发我的财务人员吴海松，我让周振周某1海松把收来的钱都转到6262×××77卡号上面，我本人不操作钱。钱是一级层报一级、会员交给当地的基金会的财务人员，又由当地的财务人员收取层报到上一级财务人员，吴海松收到下面所有的财务人员的钱以后，在交到6262×××77上收款的方式基本上是微信扫描财务的支付二维码，也有通过支付宝转账的。我作为总会长，我有一个领导班子分工，财务部门周振周某1，吴海松财务副部长。我负责纪律委员会，另外还有两个成员，安吉玲和郭玉宣，督察室刘会武负责。这些工作都是通过建立的微信群进行工作，我建立的微信群的名称:中华善德基金会办公室群。河南会长闫国闫某务我不知道，其他的都在我建的群里，中华善德基金会会长群。发工资由我汇报到一个我在手机上存的一个叫大委的人，经过名叫大委的领导同意以后，我在通过我的QQ邮箱发过去，内容是我确定要发工资的人的姓名、身份证号码、手机号码、家庭住址、银行卡号。这点必须要求是中国农业银行的卡号。我作为总会长到目前一共发了三个月工资，12月份1680元，1月份2200元，2月份2200元。另外在2018年11月份的时候，我收到上级给我发来4900元，让我购买手机，这次我花了3200元，剩下的钱上级不要了，我就留着了。其他的人员有周振周某1秀丽、冯华、闫华、张传军等人。这些的人的工资1600元，过了一个月以后涨到1680元，开工资的时候，大委给我说，等到2020年进入到小康社会以后，工资延续发到2025年。我记得当时大委让我提供卡号的时候，说让我提供农业银行的卡，但是我农业银行的卡不在身上我就找了一张工商银行卡给大委说了，后来我的工资都发到我工商银行的卡上了。这是我当总会长私下规定的，入会的时候多交一元钱，第一次负责入会的统计财务人员，他负责录入入会人员的信息，收取入会费，上报入会人员名单及材料到上级基金会财务，把收取的明细总会表发到财务群，这些工作以后得到上级财务的认可后，他才能收入1个人5毛钱会费，属于自留。基金会市级的财务留三毛钱，基金会的财务再留二毛钱总会财务不准留钱。规定每个会员缴纳6.8元或者38元的入会费，不让提成。从11月份到现在，中华善德基金会一共发展了三万多的会员，但是38元的入会费到现在都没有收，收的6.8元的入会费，人数一共是五万多人。现在一共收了20多万元。我在2019年春节的时候，大委上报工作表现突出的人，后来上级给分了7万元现金，我分了1.56万元，闫国闫某玉文、张传金还有三个人我忘记了，他们每人分了一万元。我从我得的1.56万元，我又给大伙发了一些红包，我自留了8000元钱。钱是上级给通过转账的方式转账给我的，也是转给我的工商银行的卡上了，闫国闫某也是通过上级转给他们银行卡上的。我们宣讲的内容是要爱国，打赢一场脱贫攻坚战，入会要求解冻民族资产，抵抗外资。入会以后，等到2020年，过年进入到全面小康社会，成为社会中的中坚力量，为了脱贫计划做贡献。并且会员享受民族资产解冻后，发放福利补贴，会员一家发放160万元，这些都是我们学习的时候，给会员说好的，要求他们要保密，上级让我们办公不公开，目的就是防止国内外的反华势力入侵，破坏脱贫攻坚。另一方面国家的宏观调控，只能是会员才能享受福利，要不然所有的人都享受福利，工人不工作了，农民不种地了，国家就乱套了。9.证人周振周某1言，2018年11月20日左右的时候，我通过微信认识了一个叫张明张某1子，张明张某1微信给我聊天让我帮忙录资料，有工资，正好那段时间我也没有干活，我就同意了。张明张某1安排的工作就是中华善德基金会每个省的统计，将各省的资料发给我后，我整理资料再发给张明张某1直到现在我还是给张明张某1资料的，一共整理了3万多条资料。中华善德基金会的组织人是张明张某1记资料投资6.8元钱注册会员，收益160万元钱，是扶贫慈善平台。我是通过微信认识的张明张某1们没有见过面，只是通过微信视频聊天了一次，张明张某1来年龄40多岁，东北口音，中等身材。我整理的资料都是中华善德基金会每个省的统计或者会长发给我的，我记得资料是河北、河南、广西、辽宁、广东、山东的，具体多少个省我记不清楚了，资料的内容是投资中华善德基金会人的姓名、身份证号码、联系电话、住址和投资金额，我将各省的资料整理在一起，张明张某1时候，我就通过微信发给她。都存在我的电脑里的，我的电脑就是我家客厅桌子上放的那部笔记本电脑，是我买的二手电脑，具体什么牌我不知道。都是通过微信号接收传送资料的，张明张某1信名是“笑看人生”。2018年11月20日左右，我经过张明张某1介绍让我帮忙整理资料，让我做统计，后来经过张明张某1我被张明张某1为中华善德基金会总会的财务部长,我日常的工作是把其他各省会交过来的人员名单还有钱整理好以后上报到给张明张某1让我汇款给一个对公账号，名字好像叫刘成龙。我刚入会的时候，听了张明张某1绍，她说是国家的扶贫平台，针对的就是孤寡残疾人员，是响应精准扶贫的项目，经过国家批准成立的。经过张明张某1讲，我刚开始觉得如果我不交6.8元的入会费到了2020年，国家这笔扶贫基金真要是有，我不是会员就不能得到160万元，但是后来我入会时间长了，我就觉得我们也没给国家做突出贡献,2020年能够得到160万元的扶贫基金不太现实。但是又抱有一丝的希望。就是想着，万一这个事情是真的，不想失去这个机会，万一成为现实了，也办个好事。我现在觉得中华善德基金会是一个骗人的组织，他们利用精准扶贫计划欺骗广大无知的群众。6.8元的一共有三万多人，大概收了二十多万元，38元的收了大概有两万多元。10.证人闫国闫某，我在中华善德基金会发展的会员，活跃的有20多人，不活跃的有10多人，不到40人的队伍。我当时对他们说，感恩基金会让我们相聚在一起，发展一个人以后再发展下一个人就可以收取38元+1元的钱，一直就是这样做的。在拉会员的时候，我介绍是中华善德基金会的分会长，基金会是以慈善为主，吸引大家要用善心、用爱心做慈善。我收取他们每个人总共收取7块8毛钱，6元8毛钱和1元钱，他们都是用微信发给我。我收取的钱是交给我们的财务李旦旦，李旦旦交给总会的财务，财务再交给张明张某1体是怎么交过去的，我不清楚。我交给张明张某1是会员进入中华善德基金会的会费。我交给张明张某1万元钱左右，每单7块8毛钱，不到6000人。中华善德基金会的总会长是张明张某1是河南分会的会长。11.证人杨再杨某2言，我在我哥哥那里住，我平时都在家里玩游戏，他白天出去也不带着我，他要不出去就跟着我一起玩游戏，我哥哥平时干什么也不跟我说，我哥干的事情我不知道，我也没有参与。12.证人张春张某2，我没有加入中华善德基金会，是2018年五六月份别人拉我进的群，不要钱的单我报过两次，要钱的单我一次都没有报过，我不相信这个组织，也不相信这个事，2019年3月7日我和张修纪、张治年、康新康某永玲一块去郑州看看沃土工程的事，我捎带着去看病。13.证人张荣张某3，我没有加入中华善德基金会，我叔张修纪让我去郑州参加一个农产品的交流会，我和张修纪到郑州格林兰大酒店后就被叫到公安局来了。14.证人孙学孙某，我去郑州是为了来认识一下闫国闫某，闫国闫某给我安排的有种植基地，来让我看一下种植花生小麦的基地，我不知道中华善德基金会，2019年3月1日左右闫国闫某打电话说，6号7号郑州有个见面会，他会帮我把种子宣传一下，让我看看种植基地，我就自己过来了。15.证人周朝周某2，中华善德基金会是扶贫项目，国家分钱，钱是于兰芳收取的，怎么给的钱，我记不住了。是谢立印给我安排的督察部长，专门负责督促查看账目，我一分钱也没有收到过，我们都是在微信上联系的，我们建立的有微信群，群名是中华善德基金会安徽办公。16.证人刘云刘某1，我听俺当家的周朝周某2，给我交钱了，以后能分钱，具体的我不是很清楚，具体交多少钱，我也不知道，我手机也不会玩，就会接个电话，俺当家的给我说给我还弄个督查副部长，其他的我也不知道。17.证人康新康某，我是2018年11月份左右经张修纪介绍加入中华善德基金会的，我是扫的微信二维码转给对方7.8元钱入会，加入之后就能挣钱，我不认识对方，我也没有挣到钱，我感觉中华善德基金会不好，应该是骗人钱财的。闫国闫某南分会会长，其他我不清楚，闫国闫某发过100元的红包，闫国闫某个红包，过年的。18.证人蔡建蔡某，我不知道中华善德基金会，我不是中华善德基金会会员。19.证人吕国吕某，我是2019年1月23日的时候经吕建力介绍交了6.8元钱+1元加入中华善德基金会周口分会的，我加了没两天我就退群了。我看群里面说的都是郑州、河南省的哪个领导，发的都是不让乱说，还要保密之类的话，我一看这不是什么正规的群，我就赶紧删除退出了。20.证人刘祖刘某2，我不知道中华善德基金会，我不识字，是我丈夫苏万庆用手机给我弄的，别的我也不清楚。21.户籍证明、前科证明、抓获经过、出所登记表、羁押证明。22.手机微信截图、聊天记录。23.搜查笔录、扣押清单、检查笔录、手机照片截图、手机通话记录。24.周振周某1凯歌、刘成龙、李旦旦银行卡交易明细。以上证据，经庭审质证，来源合法，客观真实，在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人胡序文以非法占有为目的，采取虚构国家精准扶贫项目，骗取公私财物，数额巨大；被告人李振学、谢景华、谢伯元、张庚臣以非法占有为目的，骗取公私财物，数额较大，五名被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名及事实成立，本院予以支持。在共同犯罪中被告人胡序文、李振学、谢景华、谢伯元、张庚臣为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团；被告人胡序文、李振学、谢景华在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人谢伯元、张庚臣在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人谢景华、谢伯元、张庚臣如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人谢伯元、张庚臣的家人已退赃，可酌情对被告人谢伯元、张庚臣从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人胡序文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2022年11月24日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人李振学犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2021年7月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人谢景华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月18日起至2020年12月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。四、被告人谢伯元犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算）。五、被告人张庚臣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算）。六、责令被告人胡序文退赔被害人损失人民币65715元，于判决生效后十日内退赔。七、责令被告人李振学退赔被害人损失人民币18432.80元于判决生效后十日内退赔。八、责令被告人谢景华、谢伯元退赔损失被害人人民币11122.80元（谢伯元家人已退赔）。九、责令被告人张庚臣退赔被害人损失人民币9177.20元（已退赔）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏 峰人民陪审员  刘国光人民陪审员  马德全二〇二〇年十月二十九日书 记 员  王靖豪