湖北省黄冈市黄州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1102刑初112号公诉机关黄冈市黄州区人民检察院。被告人钟某某，男，1958年5月19日出生，身份证号码4221211958********，汉族，高中文化，原中共党员，家住黄冈市黄州区。因涉嫌敲诈勒索罪，2019年7月24日被黄冈市公安局黄州分局刑事拘留；因涉嫌挪用资金罪，同年8月23日经黄冈市黄州区人民检察院批准逮捕，次日由黄冈市公安局黄州分局执行逮捕；同年10月20日黄冈市公安局黄州分局对其取保候审。辩护人童劲松，湖北中鑫律师事务所律师。黄冈市黄州区人民检察院以鄂黄州检一部刑诉[2020]7号起诉书指控被告人钟某某犯职务侵占罪，于2020年4月26日向本院提起公诉。依法适用简易程序组成合议庭，于2020年6月8日公开开庭审理了本案。黄冈市黄州区人民检察院指派检察员叶征、检察官助理刘梦琴出庭支持公诉，被告人钟某某及其辩护人童劲松到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2013年5月，黄州区禹王财政所拨付给蔡吴廖村777,020元征地补偿款，该款由禹王信用社直达农户银行账户。因账户或户名错误，该批次110户实际打款成功笔数108笔，成功金额726720元；失败笔数2笔，失败金额50300元。5月21日，经核对账户和户名后，禹王信用社将50300元重新补打给农户。被告人钟某某从信用社将上述打款单拿回后，于2013年8月份连同该村其他费用共计1,849,820元在村财务报账。同年11月份，钟某某将726,720元的银行打款单的复印件拿到信用社盖章后再次在村财务报销。钟某某用此款冲抵借给同村村民刘志勇的10万元，又冲抵韩某挪用村集体公款29万元。2014年3月24日，钟某某转出30万以其妻子孙玉先的名字在银行办理了一张定期存单后，钟某某又将此30万元分别借给蔡建华5万元、胡爱华10万元、吴某18万元，余下7万元钟某某支付了其做私房的费用。2018年3月份，村委会财物清理小组发现钟某某重报726,720元土地补偿款后，钟向村委会承认了重报侵占的事实，并在其后的4、8月份退还了上述款项。2015年7月份，蔡吴廖村村民吴某2、秦某、吴某3分别出具领条领到土地补偿费57,215元、10,000元、36,400元，共计103,912元。7月21日，禹王财政所委托禹王信用社将上述三笔补偿款支付给三农户。2015年9月30日，被告人钟某某将信用社提供的包含吴某2、秦某、吴某3三户的银行打款单在村财物报账，同时又单独将三人出具的领款单另行报账。2018年3月份，蔡吴廖村村委会在组织人员对该村土地补偿款清理期间，钟某某主动向清理小组人员承认重报该三笔计103,912元土地补偿款的事实，并由村委会开具收据，收回其重报侵占的款项。综上所述，2013年至2015年间，被告人钟某某在担任黄州区禹王街道蔡吴廖村民委员会财经委员期间，利用职务上的便利，采取虚报冒领的手段，先后两次将村集体的财物830,632元非法占为己有。纪检监察机关立案调查前，被告人钟某某已与村集体办理财物手续，归还其所侵占的所有资金。公诉机关认为，被告人钟某某在担任民委员会财经委员期间，利用职务上的便利，采取虚报冒领的手段，先后两次将村集体的财物830,632元非法占为己有，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。提出判处被告人钟某某有期徒刑二年，缓刑二年的量刑建议。被告人钟某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人钟某某的辩护人提出以下辩解意见：1.被告人认罪态度好，并自愿认罪认罚；2.被告人有自首情节，并积极退还全部侵占款项；3.被告人系初犯、偶犯，请求法庭从轻或减轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，社区矫正办意见建议对被告人钟某某适用缓刑。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）书证：1.726,720元土地补偿金、103,912元土地补偿款会计记账凭证及附件，钟某某银行账户流水清单，钟某某日记2014年1月6日日记本记录，刘志勇借条，孙玉先30.8万元银行存取款记录单，142万元临港码头记账凭证及银行收付款流水单，2018年6月30日、9月30日对726,720元、103,912元款项入账会计记账凭证，220650元、500000元退缴款记账凭证及附件。上述书证证实了被告人钟某某在担任民委员会财经委员期间，利用职务上的便利，采取虚报冒领的手段，先后两次将村集体的财物830,632元非法占为己有的事实。2.黄冈市黄州区禹王街道办事处蔡吴廖村民委员会证明一份，收据5份、借支单3张、领款1张、收款收据1张。上述证据证实被告人钟某某已将挪用的工程款全部退还至村委会。（二）证人证言1.证人刘某的证言：2018年6月蔡吴廖村进行对钟某某担任村财经委员期间的土地补偿款的清理工作，在清理过程中，我们发现钟某某重报了一笔72万元左右的土地补偿款。发现后，我们就把钟某某找来，钟某某当时就承认了。2.证人韩某的证言：2018年年初，蔡吴廖村村委会经过研究，对村里的土地补偿款进行清理。刘某他们在清理的过程中，发现钟某某重报了一个72万元的土地补偿款。最后，他们对账目再次进行了清理，并找钟某某进行了核实，钟某某也承认了这个事实。后钟某某找来20多万元没有报账的条子，抵了后还亏50万元左右，钟某某要我帮他想办法证明把库填起来，我说我能有什么办法，钟某某说，能不能从吴某1的工程款中想点办法，叫联达公司开个收据村里，收到村里拨款50万元，再叫吴某1开个收据给联达公司，收到联达公司拨付工程款50万元，再由钟某某打个欠条给吴某1，这样就变成钟某某欠吴某1的钱。3.证人张某1的证言：2018年年初，村里请老会计刘某、熊家祥对蔡吴廖村土地补偿费进行清理登记，发现钟某某重报了72万元的土地补偿费。钟某某把账搞清楚后，实际上亏库50万元，当时，根据村书记韩某的安排，由联达公司开一张收据给村里，收到村投资款50万元，但实际上都没有给钱，村里就用联达公司的收据平了账。4.证人洪某的证言：2018年盘库的时候，钟某某亏库50余万元，当时我不知道，是调查钟某某的案子的时候，我才知道的。5.证人吴某1的证言：2018年的时候，盘库时，钟某某库亏50万元，为了填库，他找我借钱，我当时没有钱借给他。但是村里还欠我工程款，所以我开一张50万元的收据给村办企业联达公司，收到联达公司50万元工程款，然后联达公司再开一张收据给村里，收到村里拨款50万元，这样就将钟某某的亏库填平了。6.证人张某2的证言：2012年我们公司找借了400万元，然后楚江物流公司在征了地，所以我们支付青苗补偿款，2014年3月18日我个人账户转了一笔20万元到钟某某的个人账户上，这是付给的青苗补偿款。（三）被告人钟某某的供述：2013年4月到8月，直达农户的土地补偿费打款单打款失败，打款失败的金额为726720元。后来我拿这个打款失败的打款单复印后，在村里重报了726720元钱。2015年9月我将打给吴某2、吴某3、秦某的土地补偿费103912元的领条，在村里重报了103912元。本院认为,被告人被告人钟某某担任民委员会财经委员期间，利用职务上的便利，采取虚报冒领的手段，先后两次将村集体的财物830632元非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人钟某某自愿认罪认罚，可以酌情从宽处罚。被告人钟某某主动在村委会说明挪用公款的情况，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人钟某某案发后，将所得赃款全部退还村委会，可以酌情从轻处罚。被告人的辩护人提出的有关辩解意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院依法予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人钟某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈贵芬人民陪审员  董凤琴人民陪审员  杜佑清二〇二〇年十月十九日法官助理陈泽书记员陈芯果