湖南省桂阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1021刑初283号公诉机关湖南省桂阳县人民检察院。被告人赵某某，男，1978年2月25日出生，汉族，初中文化程度，务工，出生地湖南省邵东县，户籍所在地与现住地湖南省邵东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月29日被邵阳县公安局刑事拘留，于次日被邵阳县公安局取保候审；于2019年3月15日被桂阳县公安局刑事拘留；同年4月19日经湖南省桂阳县人民检察院决定不批准逮捕，于次日被桂阳县公安局取保候审。2020年4月20日，湖南省桂阳县人民检察院决定对其取保候审。2020年10月13日本院决定对其进行逮捕，同日由桂阳县公安局执行逮捕。现羁押于桂阳县看守所。湖南省桂阳县人民检察院以湘桂检公诉刑诉［2020］239号起诉书指控被告人赵某某犯诈骗罪，于2020年10月13日向本院提起公诉。本院于2020年10月13日立案受理后，依法适用简易程序独任审理，于2020年10月20日在本院第一审判庭公开开庭审理了本案。湖南省桂阳县人民检察院指派检察官李正出庭支持公诉，被告人赵某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2018年4月至11月期间，被告人赵某某伙同他人在湖南省邵阳县××多次实施诈骗犯罪，具体犯罪事实如下：1、2018年4月8日，被告人赵某某伙同赵某3、赵某2（均另案不起诉）冒充晨光公司工作人员驾驶湘ＥＱ××**棕色面包车到邵阳县××镇××小区，以销售晨光文具为名，以少充多、以次充好，向被害人唐某销售劣质文具、玩具，骗取钱款4000元。案发后，该笔赃款已全部退赔给被害人唐某。2、2018年5月19日，被告人赵某某伙同赵某3、赵某2再次以同样的方式，在塘渡口镇煤坪庙冲街骗取被害人吴某3000元。2018年9月29日，被告人赵某某主动到邵阳县公安局城关派出所投案。3、2018年11月份，尚在取保候审期间的被告人赵某某又在湖南省邵东县××市场××批笔记本、球拍、儿童玩具、文件盒、笔芯等货物，并再次按照之前作案的装箱手法，上层铺设儿童玩具、球拍等值钱的物品，下层铺设劣质的不值钱的笔芯或直接用空文件盒、沙漏支撑下层空间等容易让人产生错误认识，以少充多的方式装箱，并找到自己的弟弟赵某1（另案处理）为其开车、搬货，准备再次实施诈骗行为。2019年1月16日，被告人赵某某和赵某1驾驶“湘Ｅ7××**”棕色五菱面包车载着该批货物来到桂阳县城伺机作案未果，后二人驾车至郴州市火车站旁的“顺发”招待所住宿一晚。次日9时许，二人再次驾车回到桂阳。当行至桂阳县城龙潭西路时，赵某某来到“ＩＫ造型”理发店门口找到该理发店老板被害人陈某，采取与之前作案手法类似的方式骗取陈某钱款6000元。后陈某发现被骗随即报警。2019年3月15日，赵某某被公安机关抓获归案。2019年3月19日，赵某某家属代为赔偿陈某6500元，取得谅解。2020年7月28日，被告人赵某某向湖南省桂阳县人民检察院签署了《认罪认罚具结书》，同意公诉机关的量刑建议和程序适用。在案件审理过程中，被告人赵某某的家属代其向本院预缴纳罚金人民币一万元。上述事实，被告人赵某某在开庭审理过程中均无异议，且有扣押的涉案玩具、文具等物品，抓获经过、户籍资料、谅解书、收条等书证，现场勘验、辨认等笔录，证人龚某、刘某1、刘某2、赵某1、赵某2、赵某3等证言，被害人陈某、唐某、吴某的陈述，被告人赵某某的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵某某以非法占有为目的，伙同他人通过虚构事实、隐瞒真相的方式，致多名被害人陷入错误认识而主动交付财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵某某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人赵某某起主要作用，系主犯。被告人赵某某归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人赵某某到案后自愿签署《认罪认罚具结书》，庭审中自愿认罪认罚，依法可以对其从宽处理；被告人赵某某及其家属案发后已将诈骗赃款全部退赔给了受害人，且其家属积极代其预缴纳罚金，酌情可以对其从轻处罚。根据被告人赵某某犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，对被告人赵某某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月13日起至2021年3月6日止，先行羁押的三十七日已折抵刑期。罚金已缴纳完毕。）二、被公安机关扣押的涉案玩具、文具等物品予以没收，由扣押机关依法处置后，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  徐见兵二〇二〇年十月二十日法官助理谢宇书记员邹亦峰附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条【共同犯罪】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。【坦白】犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。