文书内容重庆市黔江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0114刑初268号公诉机关重庆市黔江区人民检察院。被告人郭养鱼，男，1970年10月10日出生于甘肃省兰州市红古区，汉族，初中文化，无业，住甘肃省兰州市红古区。曾因犯诈骗罪，于2009年9月9日被重庆市九龙坡区人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二万元，2013年6月4日刑满释放。又因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月2日被抓获归案，同日被刑事拘留，同年6月14日被变更为取保候审，2020年7月6日被逮捕，现押于黔江区看守所。指定辩护人饶念果，重庆光界律师事务所律师。指定辩护人陈漫，重庆光界律师事务所律师。重庆市黔江区人民检察院以渝黔检刑诉（2020）249号起诉书指控被告人郭养鱼犯诈骗罪，于2020年7月15日向本院提起公诉。本院受理后，于2020年8月24日组织控辩双方召开庭前会议，在庭前会议中双方就证据进行了交换，并依法适用普通程序，组成合议庭，于同日公开开庭审理了本案。因参审的其中一名人民陪审员刘兵参审资格过期，本院另行组成合议庭，于2020年10月12日公开开庭审理了本案，黔江区人民检察院申请了本案被害人高某出庭作证，黔江区人民检察院指派检察官白燕红、检察官助理易冬雪出庭支持公诉，被告人郭养鱼及其指定辩护人陈漫到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。公诉机关指控，2013年5月至2015年4月期间，被告人郭养鱼在取得被害人信任后以做工程、做生意需要借款为由，分别诈骗被害人高某203.19382万元、被害人周某28万元、被害人李某2万元，上述款项被郭养鱼用于高档酒吧、餐馆、KTV消费。最后因无力继续偿还上述借款及利息，遂潜逃至陕西省渭南市躲避。支持指控的证据有被告人的供述、被害人陈述、证人证言以及相关书证。公诉机关认为，被告人郭养鱼的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。要求依法判处。被告人郭养鱼及其辩护人对起诉指控的罪名无异议，但对起诉指控的部分犯罪事实及量刑情节提出如下意见：1.郭养鱼与周某不是情人关系，系借贷关系；2.郭养鱼向李某的借款已还清；3.郭养鱼向高某借款时未虚构做工程和经营物流公司的理由，其借款用于了经营木材、木雕生意；4.郭养鱼具有坦白情节。经审理查明，1.2009年，被告人郭养鱼因犯诈骗罪被判处刑罚，其在服刑期间认识了因犯受贿罪被判处刑罚在同一监区服刑的张某，后经张某的介绍认识了张某的妻子即被害人高某。2013年6月，郭养鱼在刑满释放之前，因想到张某原是领导，家中有钱，想与张某的家人接触，便告知张某其刑满释放后将去看望张某的家人，张某通过电话将此事告知了高某。2013年6月郭养鱼刑满释放后便到张某家中看望张某的家人，后郭养鱼在高某的工作和生活中为高某提供帮助，从而取得高某的信任。后郭养鱼以高额利息为诱饵，多次编造虚假的借款理由向高某借款24次，共计借款300.07万元，每次均形成借条，并约定三分至五分不等的月息，所得赃款被郭养鱼用于高档酒吧、餐馆、KTV等消费。2013年至2015年5月期间，郭养鱼共计支付高某利息96.87618万元，其余款项被其挥霍。2.2013年7月至2014年5月期间，被告人郭养鱼通过QQ结识了重庆市酉阳县的被害人周某，相互交往紧密，在取得周某信任后，后郭养鱼编造借款理由多次向周某借款共计36万元，后郭养鱼偿还周某8万元，其余款项被其挥霍。2015年5月25日被告人郭养鱼因无力偿还高某借款和利息，又想到张某即将出狱，担心事情败露，郭养鱼便更换电话号码，逃匿至陕西省渭南县华州区进行隐名躲避。2019年5月2日，被告人郭养鱼在陕西省渭南市被办案民警抓获归案。另查明，被告人郭养鱼与重庆市铜梁区的李某于2013年10月认识，后二人发展为男女朋友关系。二人交往期间，郭养鱼经常给李某钱用，且为李某购买了价值六千余元的苹果手机一部，至2014年4月二人分手，郭养鱼的银行卡与李某的银行卡共有五笔资金往来，其中，郭养鱼转款给李某共计六万二千元，李某转款给郭养鱼共计四万元。认定上述事实，有经当庭举证、质证，并经庭审确认的下列证据在案予以证明：1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源。2.户籍信息，证实被告人郭养鱼具备完全刑事责任能力。3.抓获经过，证实被告人郭养鱼系被办案民警抓获归案。4.银行卡交易明细，证实被害人高某、周某与被告人郭养鱼之间相互转账的相关情况。5.原始记账本、资金流统计表，证实高某共计借给郭养鱼300.07万元的情况。6.贷款相关资料，证实高某借给郭养鱼的部分款项系来源于银行贷款及其他贷款公司的情况。7.借条，证实郭养鱼共计向高某共计借款300.07万元，并出具了25张借条、向周某借款28万元，并出具1张借条的情况及高某向何某等人借款，并分别出具借条的情况。8.刑事判决书、释放证明，证实2009年9月9日，被告人郭养鱼因犯诈骗罪被重庆市九龙坡区人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二万元，于2013年6月4日刑满释放的情况。9.回复，证实经办案民警多方查证，未能搜集到被告人郭养鱼自称做木材生意的任何证据。10.辨认笔录，证实经张某辨认，诈骗其家属高某的男子系郭养鱼的情况。11.证人何某等人的证言，证实2013年10月至2015年4月期间，高某以其朋友郭养鱼在重庆市承包市政工程、开办物流公司为由向她们借款的情况及2015年5月，高某称其被郭养鱼诈骗了的情况。12.证人赵某的证言，证实他是重庆机场航空物流园区发展分公司的市场发展部的经理，该园区内没有一家名叫“恒盛物流公司”的物流公司，也没有任何一家公司的法人叫郭养鱼。13.证人张某的证言，证实他在监狱服刑期间认识了被告人郭养鱼并与其交好，后他介绍了郭养鱼与他妻子高某认识。郭养鱼先行出狱后与他家里人交往密切，大家也都觉得郭养鱼为人不错，但是在他出狱后方得知郭养鱼以承包工程等为由诈骗了他妻子高某300.07万元，后以支付利息及分红为由共计偿还了96.87618万元的情况。14.被害人高某的陈述，证实2013年1月25日，她到监狱参加亲情帮教会时经张某介绍认识了郭养鱼。2013年6月，郭养鱼出狱后到黔江看望她们，并多次为她们家的事情提供帮助，后便取得了她的信任。2013年10月至2015年4月期间，郭养鱼多次以承包市政工程、开办物流公司等理由向她共计借款300.07万元，共计支付利息96.87618万元，她出于对郭养鱼的信任和郭养鱼称待张某出狱后可参与持股分红，且24次借款都出具了借条并按时支付了利息等原因便没有产生怀疑，直至2015年5月因联系不上郭养鱼才发觉被骗，遂到公安局报案的情况。15.被害人李某的陈述，证实2013年5、6月份的时候，她与郭养鱼在网络上相识，因生病期间郭养鱼多次对她提供帮助和表示关心，后便与郭养鱼发展为男女朋友关系直至2014年4月分手。2013年11月10日，郭养鱼以重庆大竹林建筑工程差资金为由向她借款2万元，后归还了1.2万元。在二人交往期间，他们吃住玩都是在一些高档场所，另外郭养鱼还为她开支了医药费、购买手机等费用共计2万元左右。期间郭养鱼也曾持有过她的银行卡，并知道密码，故该卡的其余转账记录她并不清楚，只是听说郭养鱼在重庆做工程和在黔江做楠木生意。16.被害人周某的陈述，证实2013年5、6月份的时候，她与郭养鱼通过QQ相识，后发展为情人关系。二人交往期间，郭养鱼称在重庆龙头寺附近做金丝楠木生意，还与高某合伙在江北机场附近开了一家物流公司，她曾到龙头寺去看过，那里确实有一家经营木雕生意的门市部。因交往期间郭养鱼经常为她购买金银首饰、高档服装和包包等，吃住也都是在一些高档场所，且郭养鱼向她借款约定了利息和分红，所以当郭养鱼以做工程缺资金和投资江北机场物流公司向她借钱时，她便答应了，期间共计借给郭养鱼36万元，现仍有28万元没有归还，为此郭养鱼给她出具了一张28万元的借条。17.被告人郭养鱼的供述和辩解，证实2009年他在监狱服刑期间认识了狱友张某，并逐渐成为好朋友，期间经张某介绍认识了张某的妻子高某。他感觉张某家有钱，经济好，于是出狱后，他曾到张某家中看望其家人。为了与高某拉近关系，他还曾自陶腰包为高某办事，之后便与高某逐渐相熟，并取得了高某的信任。2013年10月，他以做生意为由向高某借款30余万元，该笔资金全部用于支付上述借款利息和高消费了。2014年，他又以做木雕生意为由向高某借款，为达到借款目的，他向高某承诺并约定了较高的利息。因无其他任何经济来源，做木雕生意利润空间又不大，且为了方便后续借款和支付前期利息及维持早以习惯的高消费的日常开支，他便以更高的利息诱惑高某持续借款，直至2015年5月，共计借款300.07万元。因借款金额不足以清偿前期借款利息，加之又想到张某即将出狱，担心事情败露，他便断绝与高某的一切联系后跑到陕西省渭南市隐姓埋名生活至案发。在向高某持续借款期间，他一直没有其他任何经济来源，更谈不上有什么还款能力，他也没想过要还高某的这些钱，只是想着怎么把钱骗到手，在此期间他还用高某转给他的一部分钱偿还了之前欠李某和周某的借款。2013年5、6月份的时候，他通过QQ认识了李某，李某称自己患了肺癌，他便带着李某到各大医院检查，后证实李某未患此病，二人便确立了男女朋友关系。在与李某交往期间，他以没有钱用为由陆续向李某借了五万元，后用高某转给他的钱偿还了李某的全部借款。2013年5、6月份的时候，他通过QQ认识了周某，后逐渐相熟。之后，他以做木材生意缺乏资金为由向周某陆续借款36万元，并约定了利息，后用高某转给他的钱陆续归还了周某8万元，并出具了一张仍欠28万元的借条。他都是选择中年妇女作为自己借钱的目标，是因为这些中年妇女一般家里都有一定的积蓄，又比较贪财，再约定一个高额的利息就很容易将钱借到手了。他向高某、李某、周某借钱，还因为自己刚出监狱，没有生活来源，又习惯了出入高档酒吧、宾馆等高消费场所，加之确实想做个生意，但做了生意却发现没有什么利润，于是他为了消费和挥霍便继续借钱。本院认为，被告人郭养鱼以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额达231.19382万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。重庆市黔江区人民检察院指控郭养鱼犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。郭养鱼曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之故意犯罪，系累犯，依法予以从重处罚。郭养鱼被抓获到案后如实供述自己的主要犯罪事实，成立坦白，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人郭养鱼诈骗被害人李某2万元的事实，本院评析如下：被告人郭养鱼将自己包装成一个大老板形象，并对李某关怀备至，最终取得李某的好感，后二人发展为男女朋友关系。在二人交往期间，郭养鱼曾为李某购买价值数千元的手机及帮忙支付其他费用，上述开支远远超过2万元，且二人之间的转账记录显示郭养鱼向李某的转账金额总和远多于李某向郭养鱼的转账金额总和，在案证据无法证实郭养鱼非法占有的主观目的。综上，该笔事实不能作为指控郭养鱼犯诈骗罪的事实，故该笔金额不能认定为郭养鱼犯诈骗罪的涉案金额。关于被告人郭养鱼及其辩护人提出郭养鱼与周某系借贷关系的辩解、辩护意见，经查，郭养鱼明知自己没有归还能力，以做生意需资金周转为由向被害人周某借款，并将借款肆意挥霍完毕后逃匿，更换电话号码并更改名字，致使被害人无法联系，其主观上具有非法占有的故意，客观上造成了资金无法归还，其行为已构成诈骗罪，故对该辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳；提出向高某借款系用于木材、木雕生意，而非做工程和经营物流公司的辩解、辩护意见，经查，郭养鱼在自己无还款能力的情况下，向高某大额借款，后用于高档酒吧、餐馆、KTV等消费，肆意挥霍借款，后逃匿并更换电话号码且更改名字，致使被害人无法联系，其主观上具有非法占有的故意，客观上造成大额资金无法归还，其行为已构成诈骗罪，其是否编造借款理由不影响对其行为的定性，故对该辩解辩护意见本院不予采纳；提出的其余辩解、辩护意见符合本案客观实际，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭养鱼犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年7月6日至2031年5月22日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）二、被害人高某的损失203.19382万元、被害人周某的损失28万元由被告人郭养鱼继续予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第四中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  白海燕审 判 员  姚 恩人民陪审员  白忠武二〇二〇年十月十二日法官 助理  谭继敏书 记 员  侯杰明