广西壮族自治区贵港市港北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0802刑初60号 公诉机关广西壮族自治区贵港市港北区人民检察院。 被告人唐显安，男，1999年10月11日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广东省化州市，住广东省东莞市东城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月6日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 辩护人咸刚南，广西诚济律师事务所律师。 广西壮族自治区贵港市港北区人民检察院以港北检公刑诉[2019]757号起诉书，指控被告人唐显安犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年8月7日、9月9日公开开庭审理了本案。贵港市港北区人民检察院指派检察员张云丹出庭支持公诉，被告人唐显安及辩护人咸刚南到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人唐显安2017年6月开始在广东省深圳市手车生意，2018年9月份沉迷网上赌博后，欠下了巨额债务，后因无钱去赌博，便想通过利用其原来做二手车交易的平台及客户对其的信任骗取购车款和定金用于赌博。2018年7月至2019年6月间，共实施诈骗60起，骗得杨某1、聂某、陈某2、何某2、麦某1、麦某2、李某4等60人款项共计人民币239.22万元，案发前已退还47.82万元。 公诉机关就上述事实向本院提交了相应证据，认为被告人唐显安以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触 犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人唐显安对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪认罚。 被告人唐显安及其辩护人提出，案发前唐显安和其家属已还何某120000元、聂某30000元、陈某255500元、何某287000元、冯某10000元、庞某28000元、麦某121000元、麦某219000元、劳某27000元、施某5000元、梁某29000元、李某47800元、陈某15000元、梁某515000元、谭某10000元，且唐显安认罪认罚，并取得了聂某、陈某2、何某2的谅解，可从轻处罚。综上，建议对唐显安从轻处罚，判处唐显安十年以下有期徒刑。 经审理查明：被告人唐显安2017年6月开始在广东省深圳市手车生意，2018年9月份沉迷网上赌博后，欠下了巨额债务，后因无钱去赌博，便想通过利用其原来做二手车交易的平台及客户对其的信任骗取购车款和定金用于赌博。2018年7月至2019年6月间，共实施诈骗54起，骗得杨某1等54人款项共计人民币2167900元，案发前已退还531000元，实际骗得人民币1636900元，具体犯罪事实如下。 1、2018年7月22日，被告人唐显安利用杨某1对其的信任，虚构要卖给杨某11辆二手车的事实，通过让杨某1在广东省湛江市吴川市向其转账的方式诈骗购车款、定金共计126000元。案发前，被告人唐显安已退还杨某170000元，余款56000元被唐显安用于赌博。 2、2018年7月25日，被告人唐显安利用赖某对其的信任，虚构要卖给赖某1辆二手车的事实，通过让赖某在广东省普宁市向其转账的方式诈骗购车款、定金共计33000元。案发前，被告人唐显安已退还赖某11000元，余款22000元被唐显安用于赌博。 3、2018年8月，被告人唐显安利用梁某1对其的信任，虚构要卖给梁某15辆二手车的事实，通过让梁某1在广西灵山县农业银行向其转账 的方式诈骗购车款、定金共计215000元。案发前，被告人唐显安已退还梁某1107000元，余款108000元被唐显安用于赌博。 4、2018年8月，被告人唐显安利用李某1对其的信任，虚构要卖给李某11辆二手车的事实，通过让李某1在广西灵山县向其转账的方式诈骗购车款、定金共计39000元。案发前，被告人唐显安已退还李某111000元，余款28000元被唐显安用于赌博。 5、2018年8月，被告人唐显安利用谢某对其的信任，虚构要卖给谢某二手车的事实，通过让谢某在广东省河源市连平县手车行向其转账的方式诈骗购车款、定金共计30000元。案发前，被告人唐显安已退还谢某25000元，余款5000元被唐显安用于赌博。 6、2018年8月21日，被告人唐显安利用何某1对其的信任，虚构要卖给何某11辆二手车的事实，通过让何某1在广东省清远市清新区沙塘村委会兄弟车汇向其转账的方式诈骗购车款、定金共计46800元用于赌博。案发前，被告人唐显安退还何某116800元，尚有30000元未还。 7、2018年8月24日，被告人唐显安利用张某1对其的信任，虚构要卖给张某12辆二手车的事实，通过让张某1在广东省揭阳市揭东区向其转账的方式诈骗购车款、定金共计114800元。案发前，被告人唐显安已退还张某136000元，余款78800元被唐显安用于赌博。 8、2018年8月31日，被告人唐显安利用张某2对其的信任，虚构要卖给张某21辆二手车的事实，通过让张某2在广东省遂溪县吧门口向其转账的方式诈骗购车款、定金共计41500元。案发前，被告人唐显安已退还张某213300元，余款28200元被唐显安用于赌博。 9、2018年8月31日，被告人唐显安利用罗某1对其的信任，虚构要卖给罗某11辆二手车的事实，通过让罗某1在广东省梅州市丰顺县向其转账的方式诈骗购车款、定金共计18000元。案发前，被告人唐显安已退还罗某111000元，余款7000元被唐显安用于赌博。 10、2018年9月，被告人唐显安利用劳某1对其的信任，虚构要卖给劳某11辆二手车的事实，通过让劳某1在广西灵山县向其转账的方式诈骗购车款、定金共计43000元用于赌博。 11、2018年9月，被告人唐显安利用吴某1对其的信任，虚构要卖给吴某11辆二手车的事实，通过让吴某1在广东省化州市信首府南门斜对面向其转账的方式诈骗购车款、定金共计28000元。案发前，被告人唐显安已退还吴某110000元，余款18000元被唐显安用于赌博。 12、2018年9月，被告人唐显安利用林某对其的信任，虚构要卖给林某1辆二手车的事实，通过让林某在广西玉林市玉州区家中向其转账的方式诈骗购车款、定金共计3000元用于赌博。 13、2018年9月，被告人唐显安利用李某2对其的信任，虚构要卖给李某23辆二手车的事实，通过让李某2在广东省普宁市向其转账的方式诈骗购车款、定金共计101000元。李某2发现被骗后，向被告人唐显安追回41100元，余款59900被唐显安用于赌博。 14、2018年9月8日，被告人唐显安利用黄某1对其的信任，虚构要卖给黄某11辆二手车的事实，通过让黄某1在广东省深圳市龙岗区向其转账的方式诈骗购车款、定金共计33000元。案发前，被告人唐显安已退还黄某111000元，余款22000元被唐显安用于赌博。 15、2018年9月，被告人唐显安利用钟某对其的信任，虚构要卖给钟某1辆二手车的事实，通过让钟某在广东省深圳市向其转账的方式诈骗购车款、定金共计57000元。案发前，被告人唐显安已退还16000元，余款41000元被唐显安用于赌博。 16、2018年10月份，被告人唐显安利用冯某对其的信任，虚构要卖给冯某2辆二手车的事实，通过让冯某在广西玉林市北流市向其转账的方式诈骗购车款、定金共计58000元用于赌博。案发前，被告人唐显安已退还冯某15000元，尚有43000元未还。 17、2018年11月，被告人唐显安利用赵某对其的信任，虚构要卖给赵某1辆二手车的事实，通过让赵某在广东省汕头市澄海区铺面向其转账的方式诈骗购车款、定金共计6600元。案发前，被告人唐显安已退还赵某1000元，余款5600元被唐显安用于赌博。 18、2018年11月，被告人唐显安利用贺某对其的信任，虚构要卖给贺某3辆二手车的事实，通过让贺某在广东省河源市紫金县紫城镇余屋家里向其转账的方式诈骗购车款、定金共计34000元。案发前，被告人唐显安已退还贺某13000元，余款21000元被唐显安用于赌博。 19、2018年11月22日，被告人唐显安利用庞某对其的信任，虚构要卖给庞某1辆二手车的事实，通过让庞某在广东省广州市上向其转账的方式诈骗购车款、定金共计40000元用于赌博。案发前，被告人唐显安已退还庞某5000元，尚有35000元未还。 20、2018年11月22日，被告人唐显安利用杨某2对其的信任，虚构要卖给杨某21辆二手车的事实，通过让杨某2在广东省广州市花都区向其转账的方式诈骗购车款、定金共计50000元。案发前，被告人唐显安已退还杨某235000元，余款15000元被唐显安用于赌博。 21、2018年11月22日，被告人唐显安利用刘某1对其的信任，虚构要卖给刘某12辆二手车的事实，通过让刘某1在广西灵山县县城的店铺向其转账的方式诈骗购车款、定金共计65000元。案发前，被告人唐显安已退还刘某130000元，余款35000元被唐显安用于赌博。 22、2018年11月24日，被告人唐显安利用吴某2对其的信任，虚构要卖给吴某21辆二手车的事实，通过让吴某2在广东省吴川市向其转账的方式诈骗购车款、定金共计5000元。案发前，被告人唐显安已退还吴某22000元，余款3000元被唐显安用于赌博。 23、2018年11月，被告人唐显安利用项某对其的信任，虚构要卖给项某1辆二手车的事实，通过让项某在广西扶绥县向其转 账的方式诈骗购车款、定金共计36000元。案发前，被告人唐显安已退还项某2800元，余款33200元被唐显安用于赌博。 24、2018年12月，被告人唐显安利用刘某2对其的信任，虚构要卖给刘某21辆二手车的事实，通过让刘某2在广东省惠州市惠东县向其转账的方式诈骗购车款、定金共计7000元。案发前，被告人唐显安已退还刘某22000元，余款5000元被唐显安用于赌博。 25、2018年12月19日，被告人唐显安利用劳某2对其的信任，虚构要卖给劳某21辆二手车的事实，通过让劳某2在广西灵山县冷鲜批发经营部向其转账的方式诈骗购车款、定金共计15000元用于赌博。案发前，被告人唐显安已退还劳某26000元，尚有9000元未还。 26、2018年10月23日至2018年12月29日，被告人唐显安利用施某对其的信任，虚构要卖给施某3辆二手车的事实，通过让施某在广西横县向其转账的方式诈骗购车款、定金共计105300元用于赌博。案发前，被告人唐显安已退还施某5000元，尚有100300元未还。 27、2019年1月，被告人唐显安利用梁某2对其的信任，虚构要卖给梁某23辆二手车的事实，通过让梁某2在广东省化州市向其转账的方式诈骗购车款、定金共计9000元用于赌博。 28、2019年1月，被告人唐显安利用王某1对其的信任，虚构要卖给王某12辆二手车的事实，通过让王某1在甘肃省白银市白银区向其转账的方式诈骗购车款、定金共计105800元。案发前，被告人唐显安已退还王某128000元，余款77800元被唐显安用于赌博。 29、2019年1月23日，被告人唐显安利用彭某1对其的信任，虚构要卖给彭某11辆二手车的事实，通过让彭某1在广东省湛江市霞山区向其转账的方式诈骗购车款、定金共计5000元用于赌博。 30、2019年2月24日，被告人唐显安利用余某对其的信任，虚构要卖给余某2辆二手车的事实，通过让余某在广西贵港市平南县旁向其转账的方式诈骗购车款、定金共计2300元用于赌博。 31、2019年3月至4月，被告人唐显安利用陈某1对其的信任，虚构要卖给陈某14辆二手车的事实，通过让陈某1在广东省汕头市澄海区铺面向其转账的方式诈骗购车款、定金共计177800元用于赌博。案发前，被告人唐显安已退还陈某15000元，尚有172800元未还。 32、2019年4月，被告人唐显安利用梁某3对其的信任，虚构要卖给梁某33辆二手车的事实，通过让梁某3在广西贵港市港北区向其转账的方式诈骗购车款、定金共计104300元用于赌博。 33、2019年4月，被告人唐显安利用蔡某对其的信任，虚构要卖给蔡某2辆二手车的事实，通过让蔡某在广西贵港市港北区向其转账的方式诈骗购车款、定金共计7500元。案发前，被告人唐显安已退还蔡某2000元，余款5500元被唐显安用于赌博。 34、2019年4月，被告人唐显安利用黄某2对其的信任，虚构要卖给黄某23辆二手车的事实，通过让黄某2在广东省陆丰市向其转账的方式诈骗购车款、定金共计7500元用于赌博。 35、2019年4月，被告人唐显安利用党某对其的信任，虚构要卖给党某2辆二手车的事实，通过让党某在广东省河源市城区向其转账的方式诈骗购车款、定金共计4000元用于赌博。 36、2019年4月，被告人唐显安利用李某3对其的信任，虚构要卖给李某31辆二手车的事实，通过让李某3在广东省罗定市向其转账的方式诈骗购车款、定金共计3000元用于赌博。 37、2019年4月，被告人唐显安利用卢某1对其的信任，虚构要卖给卢某13辆二手车的事实，通过让卢某1在广东省湛江市霞山区向其转账的方式诈骗购车款、定金共计80000元用于赌博。 38、2019年4月，被告人唐显安利用王某2对其的信任，虚构要卖给王某22辆二手车的事实，通过让王某2在广西玉林市玉州区名山社区向其转账的方式诈骗购车款、定金共计7000元用于赌博。 39、2019年4月9日，被告人唐显安利用王某3对其的信任，虚构要卖给王某31辆二手车的事实，通过让王某3在广东省乳源瑶族自治县向其转账的方式诈骗购车款、定金共计31000元用于赌博。 40、2019年4月12日，被告人唐显安利用梁某4对其的信任，虚构要卖给梁某41辆二手车的事实，通过让梁某4在广西南宁市手车市场向其转账的方式诈骗购车款、定金共计43800元用于赌博。 41、2019年4月12日，被告人唐显安利用梁某5对其的信任，虚构要卖给梁某51辆二手车的事实，通过让梁某5在广西贵港市港北区站附近向其转账的方式诈骗购车款、定金共计41000元用于赌博。 42、2019年3月30日至2019年4月13日，被告人唐显安利用谭某对其的信任，虚构要卖给谭某2辆二手车的事实，通过让谭某在广东省阳江市江城区玉沙小学附近向其转账的方式诈骗购车款、定金共计10000元用于赌博。 43、2019年4月21日，被告人唐显安利用黄某3对其的信任，虚构要卖给黄某32辆二手车的事实，通过让黄某3在广东省信宜市向其转账的方式诈骗购车款、定金共计20400元用于赌博。 44、2019年4月27日，被告人唐显安利用邹某对其的信任，虚构要卖给邹某1辆二手车的事实，通过让邹某在广东省深圳市龙华区向其转账的方式诈骗购车款、定金共计20000元用于赌博。 45、2019年4月28日，被告人唐显安利用马某对其的信任，虚构要卖给马某1辆二手车的事实，通过让马某在广东省深圳市南山区西丽街一本大厦向其转账的方式诈骗购车款、定金共计24800元用于赌博。 46、2019年4月30日，被告人唐显安利用彭某2对其的信任，虚构要卖给彭某21辆二手车的事实，通过让彭某2在广东省深圳市龙华区向其微信、支付宝转账共计16700元用于赌博。 47、2018年9月至2019年5月，被告人唐显安利用肖某对其的信任，虚构要卖给肖某2辆二手车的事实，通过让肖某在广东省清远市佛冈县向其转账的方式诈骗购车款、定金共计4000元用于赌博。 48、2019年5月7日，被告人唐显安利用卢某2对其的信任，虚构要卖给卢某21辆二手车的事实，通过让卢某2在广西玉林市玉州区手车交易中心弘顺精品二手车行向其转账的方式诈骗购车款、定金共计4800元用于赌博。 49、2019年5月17日，被告人唐显安利用覃某对其的信任，虚构要卖给覃某3辆二手车的事实，通过让覃某在广西鹿寨县樱花轮胎店向其转账的方式诈骗购车款、定金共计32800元用于赌博。 50、2019年5月21日，被告人唐显安利用吴某3对其的信任，虚构要卖给吴某33辆二手车的事实，通过让吴某3在广东省深圳市龙岗区手车旁向其转账的方式诈骗购车款、定金共计41600元用于赌博。 51、2019年4月17日至2019年5月22日，被告人唐显安利用张某3对其的信任，虚构要卖给张某31辆二手车的事实，通过让张某3在广东省遂溪县家中向其转账的方式诈骗购车款、定金共计2800元用于赌博。 52、2019年5月25日，被告人唐显安利用龙某对其的信任，虚构要卖给龙某2辆二手车的事实，通过让龙某在广西北流市向其转账的方式诈骗购车款、定金共计5000元用于赌博。 53、2019年6月3日，被告人唐显安利用郭某对其的信任，虚构要卖给郭某1辆二手车的事实，通过让郭某在广东省潮州市湘桥区坤辉花园怡雅阁向其转账的方式诈骗购车款、定金共计3000元用于赌博。 54、2019年6月5日，被告人唐显安利用罗某2对其的信任，虚构要卖给罗某21辆二手车的事实，通过让罗某2在广东省深圳市坪山区向其转账的方式诈骗购车款、定金共计2000元用于赌博。 上述事实，被告人唐显安在庭审过程中亦没有异议，并有经庭审举证、质证，本院予以确认的受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、转账清单、支付交易明细、微信聊天截图、谅解书、关于核实“唐显安庭审中提出退赔各被害人明某的情况说明等，辨认笔录，被害人杨某1、赖某、梁某1、李某1、谢某、何某1、张某1、张某2、罗某1、劳某1、吴某1、林某、李某2、黄某1、钟某、冯某、赵某、贺某、庞某、杨某2、刘某1、吴某2、项某、刘某2、劳某2、施某、梁某2、王某1、彭某1、余某、陈某1、梁某3、蔡某、黄某2、党某、李某3、卢某1、王某2、王某3、梁某4、梁某5、谭某、黄某3、邹某、马某、彭某2、肖某、卢某2、覃某、吴某3、张某3、龙某、郭某、罗某2的陈述、证人聂某、陈某2、何某2、麦某1、麦某2、李某4的证言及被告人唐显安的供述等证据证实，足以认定。 针对控辩双方争议的焦点问题，结合本案审理查明的事实、证据及法律规定，本院综合评判如下： 对于公诉机关指控被告人唐显安诈骗聂某30000元、陈某255500元、何某28700元、麦某123000元、麦某221000元、李某47800元及在案发前退还部分被害人的款项的问题，经查，现到案证据足以证明在案发前被告人唐显安已将诈骗聂某、陈某2、何某2、麦某1、麦某2、李某4所得的款项全部退还聂某等6人及退还部分被害人的款项531000元，对被告人唐显安在案发前已退还的前述款项，依法从公诉机关指控被告人唐显安犯诈骗罪总犯罪金额中予以扣减。 对于被告人唐显安及其辩护人提出的案发前唐显安和其家属已还何某120000元、冯某10000元、庞某28000元、麦某121000元、麦某219000元、劳某27000元、施某5000元、梁某29000元、陈某15000元、梁某515000元、谭某10000元的意见，因与本院查明的事实不符，本院不予采纳，本院根据查明的事实进行认定。 对于被告人唐显安及其辩护人提出唐显安积极赔偿被害人聂某、陈某2、何某2的损失，并取得聂某、陈某2、何某2的谅解，可对唐显安从轻的意见，经查，被告人唐显安在案发前已退还聂某、陈某2、何某2的款项已依法从公诉机关指控被告人唐显安犯诈骗罪总犯罪金额中予以扣减，聂某、陈某2、何某2对被告人唐显安是否予以谅解，不影响对唐显安定罪量刑。 本院认为，被告人唐显安以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯刑律，构成诈骗罪，公诉机关指控被告人唐显安犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人唐显安如实供述其罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。对于辩护人提出建议判处被告人唐显安十年以下有期徒刑的意见，经查，被告人唐显安没有法定减轻处罚情节，故对该意见，本院不予采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人唐显安犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2031年6月5日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。逾期不缴，强制缴纳。） 二、责令被告人唐显安退赔各被害人的经济损失（清单另附）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  吴升攀 人民陪审员  覃远娇 人民陪审员  黄颖霞 二〇二〇年十月二十三日 法官 助理  覃思贤 书 记 员  黄 彦 附：责令被告人唐显安退赔各被害人经济损失清单 （币种：人民币） 被害人 责令唐显安退赔金额（元） 被害人 责令唐显安退赔金额（元） 1、杨某1 21、刘某1 2、赖某 22、吴某2 3、梁某1 23、项某 4、李某1 24、刘某2 5、谢某 25、劳某2 6、何某1 26、施某 7、张某1 27、梁某2 8、张某2 28、王某1 9、罗某1 29、彭某1 10、劳某1 30、余某 11、吴某1 31、陈某1 12、林某 32、梁某3 13、李某2 33、蔡某 14、黄某1 34、黄某2 15、钟某 35、党某 16、冯某 36、李某3 17、赵某 37、卢某1 18、贺某 38、王某2 19、庞某 39、王某3 20、杨某2 40、梁某4 被害人 责令唐显安退赔金额（元） 被害人 责令唐显安退赔金额（元） 41、梁某5 48、卢某2 42、谭某 49、覃某 43、黄某3 50、吴某3 44、邹某 51、张某3 45、马某 52、龙某 46、彭某2 53、郭某 47、肖某 54、罗某2