上海市长宁区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0105刑初1262号公诉机关上海市长宁区人民检察院。被告人毛建华，男，1955年10月18日出生，汉族，户籍地本市杨浦区。辩护人彭俊川，上海市尚法律师事务所律师。上海市长宁区人民检察院以沪长检三部刑诉[2019]846号起诉书指控被告人毛建华犯诈骗罪，于2019年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派检察员朱某某出庭支持公诉。被告人毛建华及其辩护人彭俊川到庭参加诉讼。审理期间，因公诉机关提出补充侦查建议而延期审理。现已审理终结。上海市长宁区人民检察院指控：2017年7月，被告人毛建华向被害人张某1等人谎称自己能够开具国际备用信用证，用于为张某1等人的经营项目做融资抵押，但需支付保证金人民币(以下币种均为人民币)1000万元。2017年11月、12月间，张某1等人被骗陆续支付给被告人毛建华共计700万元。后被告人毛建华以各种理由推脱办证并逃匿，将张某1等人支付的钱款用于归还个人债务及日常开支使用。公诉人在法庭审理过程中，宣读、出示了被害人张某1、郑某某的陈述，证人张某2、杨某、鹿某、方某某等人的证言，协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书、银行账户交易明细、银行客户回单、转账凭证、借条，公安机关出具的工作情况、常住人口登记表、案发经过，刑事判决书等证据。公诉机关认为，被告人毛建华的行为已构成诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。被告人毛建华提出其并未实施诈骗犯罪。其收取张某1等人的700万元系借款，已用于个人还款及投资等。被告人毛建华辩护人提出本案指控被告人毛建华犯诈骗罪的证据不充分。毛建华向张某1等人收取的钱款系借款。经审理查明：2017年7月，因被害人张某1、郑某某等人经营欠缺资金，被告人毛建华遂虚构自己能够开具国际备用信用证，用于为张某1等人的经营项目做融资抵押的事实，骗取张某1等人信任，提出需支付保证金1000万元。同年11月、12月间，张某1等人陆续通过银行转账等方式支付给被告人毛建华共计700万元。嗣后，被告人毛建华以各种理由予以搪塞，并将张某1等人支付的钱款用于归还个人债务及其他使用。2018年12月18日，被告人毛建华被公安机关抓获。认定上述事实的证据有：1.被害人张某1、郑某某的陈述，证实2017年11月左右，毛建华以能开具国际备用信用证帮助融资为名，收取包括张某1抵押自住房产贷款的700万元保证金，并保证不将钱款挪作他用。嗣后，毛建华以各种理由推脱未开具信用证，并将钱款挪作他用未予归还。2.证人张某2的证言，证实2017年8月至10月间，其与张某1、郑某某拟在崇明岛投资农庄项目。因缺乏资金，毛建华自称可以通过他的海外公司开具国际信用备用证来解决资金短缺问题，但要求支付保证金，并保证不挪作他用。同年11月，张某1等人交付100万元保证金给毛建华。此后毛建华和张某1单独联系，并收取张某1保证金600万元。毛建华收取700万元后，以各种理由推脱办理开证事宜。3.证人杨某的证言，证实2018年5月，其知道毛建华在帮助张某1、郑某某开办国际信用备用证，张某1等人也支付了700万元的保证金。此外，因毛建华未能帮助浙江金龙公司办妥国际备用信用证，故将部分钱款转交由其保管。后信用证未开具，毛建华也无法归还张某1等人上述钱款。其曾委托毛建华帮助开办国际备用信用证，开证费用约400余美元，未开证融资成功。4.证人鹿某的证言，证实其与毛建华系投资合伙关系，实际合作未成。期间，其日常开销系自负且还为毛建华支付过约四个月的日常消费。2017年12月某天，张某1等人至毛建华处协商开办信用证事宜，毛建华让其代为书写欠张某1700万元的借条。5.证人方某某的证言，证实其自2009年认识毛建华。2009年、2014年，其陆续支付钱款三次委托毛建华开办国际备用信用证融资抵押，后均未实际开证融资成功。经其多次催讨，毛建华于2017年12月8日归还部分钱款。6.被告人毛建华2018年12月19日、2019年1月15日的供述，证实张某1系其生意伙伴。2018年春节前，张某1等人拟在崇明岛经营果蔬种植，欠缺资金，其所在公司为他们代开国际备用信用证用于融资抵押。办理国际备用信用证无需资金证明，只需要张某1等人在自己的账户中提供资金保证。其收取张某1等人的700万元钱款的借款，其中部分已交与杨某用于接证准备等。7.协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书、银行账户交易明细、银行客户回单、转账凭证、借条等，证实张某1、郑某某等人通过现金、银行转账等方式支付给毛建华钱款等情况。8.公安机关出具的办案说明，证实毛建华在本市国和路第一居委会领取“重残无业”救济金，该项补助每三个月核实一次就业情况，毛建华目前已持续领取六年。9.工作情况、常住人口登记表、案发经过，刑事判决书等，证实毛建华的身份情况、到案情况及毛建华分别于1986年、1999年因犯诈骗罪、信用卡诈骗罪被判处刑罚。上述证据经当庭质证，证据之间能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人毛建华以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。公诉机关的指控，事实清楚，定性准确。结合本案被害人的陈述及相应证据，能够证实被告人毛建华虚构事实骗取被害人钱款的主观故意，且实施了相应的客观行为，被告人毛建华关于其未实施诈骗犯罪的辩解及辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。为维护社会治安秩序，保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人毛建华犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币七十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2033年6月17日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)二、责令被告人毛建华退赔违法所得人民币七百万元，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  周伟敏审 判 员  许艳婷人民陪审员  梁子丕二〇二〇年十月二十八日书 记 员  辛 颖附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。