河南省方城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1322刑初546号公诉机关河南省方城县人民检察院。被告人王林强，男，1995年11月26日出生，汉族，高中毕业，务工，籍贯河南省方城县，住方城县，因犯抢劫罪于2016年1月8日被方城县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金2000元。因涉嫌诈骗犯罪于2020年8月23日被方城县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年8月31日经方城县人民检察院批准，同日由方城县公安局执行逮捕。辩护人曹萍，河南祜亚律师事务所律师。被告人齐孟杰，男，1997年9月26日出生，汉族，初中肄业，务工，籍贯河南省滑县，住地方城县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年8月24日被方城县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年8月31日经方城县人民检察院批准，同日由方城县公安局执行逮捕。被告人周冰洋，男，1990年10月29日出生，汉族，大专毕业，务工，籍贯河南省方城县，住方城县，因涉嫌诈骗犯罪于2020年8月22日被方城县公安局刑事拘留，于2020年8月31日被方城县公安局取保候审。被告人周建，男，1992年8月9日出生，汉族，中专毕业，务工，籍贯河南省新野县，住河南省南阳市新野县，因涉嫌诈骗犯罪于2020年8月23日被方城县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年8月31日经方城县人民检察院批准，同日由方城县公安局执行逮捕。于２０２０年９月２９日被方城县公安局取保候审。河南省方城县人民检察院以方检二部刑诉〔2020〕13号起诉书指控被告人王林强、齐孟杰、周冰洋、周建帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。河南省方城县人民检察院指派检察员董聚锋出庭支持公诉。被告人王林强及其辩护人曹萍、齐孟杰、周冰洋、周建均到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省方城县人民检察院指控，2018年10月份，郭某、王善元（二人已判决）、谢坤（另案处理）成立方城县恒霖网络信息咨询有限公司，从事网络“套路贷”的电话催收和网络“套路贷”平台A**推广违法犯罪活动。在实施犯罪过程中，逐步形成了以郭某、王善元及谢坤为首要分子，宁某、刘鹏辉、丁某、李书慧（四人已判决）为骨干成员的犯罪集团，该犯罪集团以注册成立的方城县恒霖网络咨询有限公司为平台，招募被告人周冰洋、周建、王林强、齐孟杰等四人从事多个网络“套路贷”的电话催收和多个网络“套路贷”平台A**推广，获取非法利益，其中周冰洋非法获取佣金42697.6元，非法获取工资280元，两项共计42977.6元、周建非法获取佣金16748元，非法获取工资140元，两项共计16888元、王林强非法获取佣金149768.29元，非法获取工资7108元，两项共计156876.29元、齐孟杰非法获取佣金85114.08元，非法获取工资2380元，两项共计87494.29元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人支付宝及银行交易明细、四被告人供述与辩解、公安机关查处情况说明等证据，认为应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究四被告人的刑事责任，提请依法惩处。四被告人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，均表示认罪悔罪，请求法庭从轻处罚。辩护人曹萍的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。被告人王林强自动投案并如实供述，应当认定为自首；被告人王林强的家属退回了全部赃款；被告人王林强在该起犯罪中起次要作用，是从犯；被告人王林强自愿认罪认罚。建议法庭对王林强从轻或减轻处罚。经审理查明，2018年10月份，郭某、王善元（二人已判决）、谢坤（另案处理）成立方城县恒霖网络信息咨询有限公司，从事网络“套路贷”的电话催收和网络“套路贷”平台A**推广违法犯罪活动。在实施犯罪过程中，逐步形成了以郭某、王善元及谢坤为首要分子，宁某、刘鹏辉、丁某、李书慧（四人已判决）为骨干成员的犯罪集团，该犯罪集团以注册成立的方城县恒霖网络咨询有限公司为平台，招募被告人周冰洋、周建、王林强、齐孟杰等四人从事多个网络“套路贷”的电话催收和多个网络“套路贷”平台A**推广，获取非法利益，其中周冰洋非法获取佣金42697.6元，非法获取工资280元，两项共计42977.6元、周建非法获取佣金16748元，非法获取工资140元，两项共计16888元、王林强非法获取佣金149768.29元，非法获取工资7108元，两项共计156876.29元、齐孟杰非法获取佣金85114.08元，非法获取工资2380元，两项共计87494.29元。被告人王林强、齐孟杰、周冰洋、周建在审查起诉阶段均自愿认罪认罚，并签署具结书，在庭审中亦表示认罪认罚。在判决宣告前被告人王林强的非法所得156876.29元、被告人齐孟杰的非法所得87494.29元、被告人周冰洋非法所得42977.6元、周建非法所得16748元，均已全部退缴。另查明，被告人王林强犯罪后主动投案，到案后如实供述了犯罪事实。被告人周冰洋协助公安机关抓获同案犯周建。被告人王林强因涉嫌抢劫犯罪于2015年7月13日被方城县公安局刑事拘留，于2015年8月5日被方城县公安局监视居住，共羁押24日。认定上述事实的证据有，四被告人常住人口基本信息表、到案进过、前科查询、同案犯刑事判决书、支付宝交易明细、涉案人员工资情况、支付宝交易截图、王林强刑事判决书、证明、罚没票据、方城县公安局情况说明、刑事判决书、张某提供手机截图、方城恒霖网络咨询有限公司培训内容、微信京东群聊、369群等群聊截图；证人郭某、丁某、张某、刘某、宁某证言；被告人周冰洋、周建、王林强、齐孟杰供述与辩解；各被告人认罪认罚具结书等。以上证据已经法庭当庭示证、质证，确实充分，足以认定。本院认为，被告人王林强、齐孟杰、周冰洋、周建明知他人利用信息网络犯罪而结伙予以帮助，获取非法利益，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，四被告人的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，且系共同犯罪。四被告人在犯罪集团中是一般参与者。被告人王林强主动投案，到案后如实供述犯罪事实，是自首，依法应从轻处罚。被告人齐孟杰、周冰洋、周建到案后和在庭审中如实供述犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。四被告人均在判决宣告前主动退缴全部违法所得，可以酌定从轻处罚。四被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人周冰洋协助司法机关抓获同案犯，系立功，可以从轻处罚。被告人王林强在缓刑考验期限内犯新罪应当撤销缓刑，数罪并罚。根据各被告人在共同犯罪中所起的作用、社会危害程度、认罪悔罪表现等情节，对被告人齐孟杰、周冰洋、周建适用缓刑对其所居住的社区无重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第六十九、第七十二条、第七十三条第二、三款、第七十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王林强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期六个月，并处罚金人民币六千元。撤销原判被告人王林强犯抢劫罪，判处期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二千元的缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币八千元。二、被告人齐孟杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。三、被告人周冰洋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。四、被告人周建犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚人民币二千元。五、被告人王林强的非法所得156876.29元、被告人齐孟杰的非法所得87494.29元、被告人周冰洋非法所得42977.6元、周建非法所得16748元均予以没收，由收缴单位上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  李宜家二〇二〇年十月三十日书记员  崔中豪