陕西省榆林市榆阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0802刑初208号 公诉机关榆林市榆阳区人民检察院。 被告人高磊磊，曾用名高树亮，男，1987年6月13日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地榆林市榆阳区,住榆阳区，无业。2019年1月22日因犯诈骗罪被佳县人民法院判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币2000元。2019年4月8日因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局榆横分局刑事拘留，同年5月10日经榆阳区人民检察院批准后被依法执行逮捕，现羁押于榆林市榆阳区看守所。 辩护人刘伟，榆林市榆阳区法律援助中心指派陕西尊尚律师事务所律师。 被告人王柏皓，曾用名王玮，男，1982年10月29日出生，汉族，中共党员，专科文化，户籍所在地榆林市榆阳区,现住榆阳区，个体。2019年1月19日因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局榆横分局刑事拘留，同年1月24日被该局取保候审，2020年3月17日经本院决定后被重新取保候审。 辩护人王婷，榆林市榆阳区法律援助中心指派陕西尊尚律师事务所律师。 榆林市榆阳区人民检察院以榆区检刑检诉刑诉（2019）921号起诉书指控被告人高磊磊、王柏皓犯诈骗罪，于2020年3月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆林市榆阳区人民检察院指派检察官谢某、检察官助理张某3出庭支持公诉，被告人高磊磊、王柏皓及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2017年11月27日，被告人高磊磊谎称可以为被害人高某1安排中铁三局榆林市榆阳区小纪汗货运站劳务派遣工作为由骗取其现金5.8万元。案发前退款1.9万元。 2018年1月5日，被告人高磊磊谎称可以为被害人张某1儿子雷某1安排中铁三局榆林市榆阳区小纪汗货运站正式工作为由骗取其现金15万元。 2018年1月，被告人高磊磊谎称可以为被害人白某安排中铁三局靖神铁路段的正式工作为由骗取其现金15万元。 2017年11月，被告人王柏皓通过弓某刚（另案处理）介绍认识了高磊磊，高磊磊对其称可以为人安排中铁三局靖神铁路段的正式工作，正常一个人收取现金15万元，如果王柏皓介绍来人只收取8.8万元，剩余作为他的好处费。 2018年2月，被告人王柏皓将被害人郝某介绍给被告人高磊磊，以为其安排中铁三局靖神铁路段的正式工作为由骗取现金10万元，交给被告人高磊磊5万元，剩余5万元被其挥霍。案发前退款3万元，案发后退款7万元。 2018年4月，被告人王柏皓将被害人马某1介绍给被告人高磊磊，以为其安排中铁三局靖神铁路段的正式工作为由骗取现金13万元，交给被告人高磊磊现金8.8万元，剩余4.2万元被其挥霍。案发前退款5万元，案发后退款8万元。 2018年4月，被告人王柏皓将被害人高某2介绍给被告人高磊磊，以为其安排中铁三局靖神铁路段的正式工作为由骗取现金14万元，交给被告入高磊磊8.8万元，剩余5.2万元被其挥霍。案发前退款3万元，案发后退款11万。 2018年4月，被告人王柏皓将被害人梁某介绍给被告人高磊磊，以为其安排中铁三局靖神铁路段的正式工作为由骗取现金7万元，交给被告人高磊磊6万元，剩余1万元被其挥霍。案发后退款7万元。 以上被告人高磊磊诈骗作案七次，累计金额79.8万元，案，案发前退款12.9万元；被告人王柏皓参与诈骗作案四次，累计金额44万元，案发前退款11万元。案发后被告人王柏皓退款33万元。 另查明，2019年1月22日，被告人高磊磊因犯诈骗罪被佳县人民法院判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金2000元（2018年10月30日被抓获，2019年1月22日被佳县人民法院取保候审，期间羁押2个月23日）。 公诉机关向本院提供了相关证据，认为被告人高磊磊和王柏皓以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式多次骗取他人钱款数额分别达到特别巨大、巨大，二被告人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时被告人高磊磊适用《中华人民共和国刑法》第七十七条，撤销缓刑，合并执行。提请依法判处。 榆林市榆阳区人民检察院建议对被告人高磊磊判处有期徒刑十年六个月至十一年六个月，并处罚金；建议对被告人王柏皓判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。 上述事实，被告人高磊磊、王柏皓在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪认罚，并有受案登记表、立案决定书、承诺书、收据、转账回单、培训协议、安排协议书、银行卡交易信息、谅解书及领条、刑事判决书、户籍信息、被告人高磊磊、王柏皓的供述、同案犯弓某刚的供述、被害人张某1、高某2、雷某1、白某、高某1、杜某、薛某的陈述、证人马某2、夏某、杨某、王某、张某2的证言、辨认笔录、情况说明等证据在卷佐证，足以认定。 被告人高磊磊的辩护人刘伟认为被告人高磊磊给被害人承诺安排工作的事情并非虚假，确有其事，培训协议约定达到培训标准满足铁路要求后可以安排在铁路系统工作，还约定如有一条达不到，王柏皓全额退款，可以证明被告人不具有非法占有的目的。被告人对高某1、雷某1、白某、梁某的行为不构成诈骗，对郝某、马某1、高某2的犯罪，根据共谋内容，被告人仅在高磊磊或弓某刚实际收取金额范围内成立共犯，其余金额属于王柏皓个人犯罪，高磊磊共涉及22.6万元，弓某刚给杜某退还3万元，应该作为高磊磊的退还金额。另外，被告人高磊磊到案后如实供述，具有坦白情节，建议对被告人从轻、减轻处罚。 被告人王柏皓的辩护人王婷对指控被告人王柏皓的犯罪事实和罪名无异议，认为：一、被告人王柏皓的犯罪情节相对较轻，其收到钱财后大部分转给了高磊磊，当知道无法为被害人安排工作时，第一时间尽最大努力给被害人退款，现已经将全部赃款退还被害人。二、被告人王柏皓具有坦白情节、认罪悔罪，积极退赃，并取得被害人的谅解，系初犯，主观恶性小，社会危害性较小，建议对其从轻减轻处罚并适用缓刑。 本院认为，被告人高磊磊、王柏皓以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额分别达到特别巨大和巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人高磊磊、王柏皓犯诈骗罪的事实及罪名成立。被告人高磊磊犯诈骗罪，数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑，被告人王柏皓犯诈骗罪，数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑。鉴于被告人高磊磊到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，部分赃款退赔，部分谅解，本院依法对其从轻处罚；被告人王柏皓到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，且积极退赔了被害人的损失，并取得被害人的谅解，本院依法对其从轻处罚。被告人高磊磊因犯诈骗罪于2019年1月22日被佳县人民法院判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，现发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。公诉机关提交前述充足证据，足以证明二被告人的犯罪事实，且二被告均自愿认罪认罚，二被告人共同实施犯罪，在共同犯罪中均起主要作用，均属主犯，依法应对其参与的全部犯罪处罚，故本院对辩护人刘伟部分不构成犯罪和对指控犯罪金额不准确的辩护意见不予采纳；辩护人王婷适用缓刑的辩护意见不符合缓刑的使用条件，本院不予采纳；二辩护人从轻处罚的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。公诉机关对二被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。本院为了保护公私财物所有权不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、五十三条、第七十七条第一款之规定，判决如下： 一、撤销陕西省佳县人民法院（2019）陕0828刑初8号刑事判决书。 二、被告人高磊磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金7万元；之前犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金2000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年八个月，并处罚金72000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，前次宣告缓刑期间羁押2个月23日，折抵刑期2个月23日，即自2019年4月8日起至2029年9月14日止；罚金自本判决生效第二日起三个月内缴纳）。 三、被告人王柏皓犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月,并处罚金3万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，之前羁押6日，折抵刑期6日；即自2020年11月10日起至2024年1月3日止,罚金自本判决生效第二日起三个月内缴纳）。 四、责令被告人高磊磊退赔被害人高宏利39000元、张秀芳15万元、白成森15万元，共计339000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  高 强 人民陪审员  边兵兵 人民陪审员  叶 静 二〇二〇年十月二十三日 书 记 员  房刚刚