茂名市茂南区人民法院发文稿纸签发：核稿：拟稿：事由：附件：主送机关：抄送机关:机密程度：字第号印发数量：年月日封发广东省茂名市茂南区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0902刑初523号公诉机关茂名市茂南区人民检察院。被告人柯旭梅，女，1979年3月24日出生，茂名市茂**人，汉族，高中文化，原茂名市金领房地产中介服务有限公司、茂名山湖海房地产开发有限公司出纳员，户籍地茂名市茂南区*************，现住原籍，公民身份号码440************629。因涉嫌犯挪用资金罪于2020年3月24日被羁押，同年3月25日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。辩护人文静，广东持平律师事务所律师，由茂名市茂南区法律援助处指派。茂名市茂南区人民检察院以茂南检一部刑诉［2020］Z352号起诉书指控被告人柯旭梅犯挪用资金罪，于2020年7月24日向本院提起公诉，本院于同年7月30日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市茂南区人民检察院指派检察员张晓丽出庭支持公诉，被告人柯旭梅及其辩护人文静到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人柯旭梅利用自己作为茂名市金领房地产中介服务有限公司、茂名山湖海房地产开发有限公司出纳员的便利，于2019年5月至9月挪用金领房地产中介服务有限公司购房订金184100元、2020年1月至2月挪用茂名山湖海房地产开发有限公司资金65100元，共计挪用249200元归个人使用。被告人柯旭梅于2019年12月23日退还茂名市金领房地产中介服务有限公司20000元，剩余所挪用的229200元均未能退还。公诉机关认为，被告人柯旭梅无视国法，利用职务上便利，挪用公司资金归个人使用，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。柯旭梅在犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。柯旭梅到案后认罪认罚，可以从宽处理。建议判处柯旭梅有期徒刑十个月至一年六个月。提请本院依法判处。被告人柯旭梅对公诉机关指控的事实、罪名和量刑建议无异议，当庭认罪认罚。被告人柯旭梅的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名无异议，辩称柯旭梅具有自首、认罪认罚、初犯、偶犯等多项从轻处罚情节，请求法庭判处柯旭梅有期徒刑十个月至一年，并酌情考虑适用缓刑。经审理查明：被告人柯旭梅利用自己担任茂名市金领房地产中介服务有限公司、茂名山湖海房地产开发有限公司出纳员的职务便利，于2019年5月至9月期间挪用茂名市金领房地产中介服务有限公司购房订金184100元、2020年1月至2月期间挪用茂名山湖海房地产开发有限公司资金65100元，共计挪用249200元归个人使用。被告人柯旭梅除于2019年12月23日退还茂名市金领房地产中介服务有限公司20000元外，至今尚有229200元不退还。另查明，被告人柯旭梅于2020年3月6日主动向公安机关投案并如实供述上述犯罪事实，公安机关询问后允许柯旭梅自行离开，后公安机关于2020年3月13日对本案立案侦查。柯旭梅于2020年3月24日主动向公安机关投案，并于2020年3月25日被刑事拘留。上述事实,有受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、发、立、破案经过、抓获经过、户籍资料、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表、茂名市金领房地产中介服务有限公司、茂名山湖海房地产开发有限公司与柯旭梅的关系证明、损失情况、照片指认、调取证据通知书及清单、银行交易流水、情况说明、郑某提交的茂名市金领房地产中介服务有限公司的控告书一份、现金收支汇总表、统计表、收款收据、建设银行账户流水明细、工商银行账户对账单、现金交收记录本、报案金额更新说明、明细账本、柯旭梅工牌复印件、茂名市金领房地产中介服务有限公司、茂名山湖海房地产开发有限公司营业执照、劳动合同复印件、证人郑某的证言、证人杨某武的证言、被害单位代表黄某海的陈述、被告人柯旭梅的供述、现场勘验检查笔录等由公诉机关提供，并经庭审举证、质证的证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人柯旭梅无视国法，利用担任茂名市金领房地产中介服务有限公司、茂名山湖海房地产开发有限公司出纳员的职务便利，挪用公司资金249200元归个人使用，数额较大且至今尚有229200元不退还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关之指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人柯旭梅犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，又认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人柯旭梅挪用资金造成被害单位茂名市金领房地产中介服务有限公司损失人民币164100元（184100元-已退还20000元）、被害单位茂名山湖海房地产开发有限公司损失人民币65100元，依法应予退赔。根据被告人柯旭梅的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款、第六条之规定，判决如下：一、被告人柯旭梅犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月24日起至2021年8月23日止。）二、责令被告人柯旭梅退赔被害单位茂名市金领房地产中介服务有限公司人民币十六万四千一百元；退赔被害单位茂名山湖海房地产开发有限公司人民币六万五千一百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周晋锋人民陪审员  谭雅元人民陪审员  郭高新二〇二〇年十月九日书 记 员  刘 丹附相关法律和司法解释条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点,按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点,按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。第六条挪用公款归个人使用,进行营利活动或者超过三个月未还,数额在五万元以上的,应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”;数额在五百万元以上的,应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”:(一)挪用公款数额在二百万元以上的;(二)挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物,数额在一百万元以上不满二百万元的;(三)挪用公款不退还,数额在一百万元以上不满二百万元的;(四)其他严重的情节。