云南省鲁甸县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0621刑初134号公诉机关云南省鲁甸县人民检察院。被告人马敏敬，男，1978年9月16日出生于云南省鲁甸县，回族，初中文化，住鲁甸县茨院村六社**。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2011年6月23日被鲁甸县公安局刑事拘留，于2011年7月21日被鲁甸县公安局取保候审，经安宁市公安局决定，于2019年6月4日被安宁市公安局指定居所监视居住；经鲁甸县人民检察院批准，于2019年11月18日被鲁甸县公安局逮捕。现羁押于鲁甸县看守所。辩护人秦永菊，云南国奉律师事务所律师。被告人饶勋国，男，1980年5月8日出生于云南省鲁甸县，汉族，初中文化，住，住鲁甸县涉嫌犯寻衅滋事罪，经安宁市公安局决定，于2019年6月4日被安宁市公安局指定居所监视居住；经鲁甸县人民检察院批准，于2019年11月18日被鲁甸县公安局逮捕。现羁押于鲁甸县看守所。辩护人梁华毅，云南天外天（昭通）律师事务所律师。被告人马计兵，男，1980年10月29日出生于云南省鲁甸县，回族，初中文化，住，住鲁甸县涉嫌犯寻衅滋事罪，经安宁市公安局决定，于2019年6月4日被安宁市公安局指定居所监视居住；经鲁甸县人民检察院批准，于2019年11月18日被鲁甸县公安局逮捕。现羁押于鲁甸县看守所。辩护人马江涛，云南长鸣律师事务所律师。被告人饶兴伍，男，1989年6月28日出生于云南省鲁甸县，汉族，初中文化，住，住鲁甸县涉嫌犯寻衅滋事罪，经安宁市公安局决定，于2019年6月26日被安宁市公安局取保候审。辩护人魏国江，云南滇红律师事务所律师。被告人马骋（曾用名：马永骋），男，1989年7月25日出生于云南省鲁甸县，回族，中专文化，住，住鲁甸县涉嫌犯寻衅滋事罪，经安宁市公安局决定，于2019年6月27日被安宁市公安局取保候审。辩护人阮殿厅，云南长鸣律师事务所律师。鲁甸县人民检察院以鲁检一部刑诉[2020]131号起诉书指控被告人马敏敬犯寻衅滋事罪、高利转贷罪，被告人饶勋国、马计兵、饶兴伍、马骋犯寻衅滋事罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。鲁甸县人民检察院指派检察员陈维凡、何吉飞出庭支持公诉，被告人马敏敬及其辩护人秦永菊、被告人饶勋国及其辩护人梁华毅、被告人马计兵及其辩护人马江涛、被告人饶兴伍及其辩护人魏国江、被告人马骋及其辩护人阮殿厅均到庭参加诉讼。现已审理终结。鲁甸县人民检察院指控，2011年6月21日晚，马永君（另案）与被告人马敏敬、饶勋国、马计兵、饶兴伍、马骋等人在鲁甸县文屏镇人工湖边吃烧烤并喝酒，期间马计兵给马永君讲葫芦口村的阮某1辱骂过马永君的家人，马永君听后便邀约马敏敬等人到找阮某1，想给阮某1一点教训，2011年6月22日凌晨零时许，马永君、马敏敬、饶勋国、马计兵、饶兴伍、马骋六人由马永君和马敏敬各开一辆车来到鲁甸县茨院村，由饶兴伍带路并问路边的人后，找到4社8号阮某3家中，马永君等人敲开阮某3家的门后，饶勋国、马计兵、饶兴伍、马骋等人对前来开门的阮某3之子阮某1和阮某2进行殴打，阮某1挣脱后跑出门外去叫人，马永君等人随即离开阮某3家准备逃走，被闻讯赶来的阮某3和其妻子马某1、其子阮某2、阮某1在后追赶，追至葫芦口清真寺旁的路边时，马永君对追赶的人群进行辱骂，并用随身携带的枪支对着追赶的人开了一枪，马某1被马永君开枪打伤，马永君、马敏敬、饶勋国、马计兵、饶兴伍、马骋六人乘机开车逃走。公安民警到达现场后，将马某1送往医院进行治疗。之后，马仲俄（另案）等人对马某1家进行了赔偿。2019年6月18日，经法医学人体损伤程度鉴定，马某1所受损伤为重伤。2017年5月22日，被告人马敏敬以汽车修理厂需改扩建为由，向鲁甸县农村信用社申请贷款200万元人民币，并与李明友签订了“改扩建项目”协议，马敏敬获得贷款后，并未将资金使用于汽车修理厂的改扩建，而是改变贷款用途向马本金等人以月利率4%转贷出去，共计获利25.658万元。针对上述指控事实，公诉机关出示移送了1、受案登记表、立案决定书、到案经过等书证；2、证人证言；3、被告人的供述和辩解；4、鉴定意见；5、现场勘验、检查、辨认等笔录及照片；6、相关贷款凭证和银行交易记录等证据。公诉机关认为，被告人马敏敬、饶勋国、马计兵、饶兴伍、马骋等人随意殴打他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以寻衅滋事罪追究五名被告人的刑事责任。被告人马敏敬以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金后高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以高利转贷罪追究其刑事责任。五名被告人在共同犯罪中均属从犯，归案后均如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从宽处理，综合本案犯罪事实和五被告人在本案中属从犯等情节，建议对被告人马敏敬犯寻衅滋事罪在二年以上三年以下判处有期徒刑，对其犯高利转贷罪在一年以上一年六个月以下判处有期徒刑，并处罚金，对其数罪并罚，在三年以上四年六个月以下判处有期徒刑，并处罚金；建议对被告人饶勋国、马计兵在二年以上三年以下判处有期徒刑；建议对被告人饶兴伍在一年六个月以上二年六个月以下判处有期徒刑；建议对马骋在一年以上二年以下判处有期徒刑，可适用缓刑。被告人马敏敬对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的事实、罪名均无异议，自愿认罪认罚，但对指控其犯高利转贷罪的事实及罪名均有异议，认为其没有获利25.658万元，其不构成高利转贷罪。辩护人对公诉机关指控被告人马敏敬犯寻衅滋事罪的罪名无异议，但认为马敏敬在寻衅滋事罪中属从犯，具有坦白情节，且认罪认罚，系初犯、偶犯，建议对其犯寻衅滋事罪判处二年以下有期徒刑，并适用缓刑。对指控被告人马敏敬犯高利转贷罪的罪名不成立，认为被告人马敏敬虽然向银行借款200万元是事实，但没有转贷牟利的目的，除马开比支付其利息外，其他人并没有支付任何利息，公诉机关根据银行流水来推测出其高利转贷，但银行流水是无法得知到底是利息还是本金，此外，马开比的借款，至今未还本金，但马敏敬一直支付银行利息至今，故认定的金额应予以扣减，而扣减后并未达到10万元的立案标准，故公诉机关指控马敏敬高利转贷罪的证据不充分，指控罪名不成立。被告人饶勋国对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，其认罪认罚并自愿签署具结书。其辩护人对指控罪名无异议，但认为被告人饶勋国系从犯，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，被害人已得以赔偿等量刑情节，建议对被告人饶勋国在一年内量刑。被告人马计兵对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，其认罪认罚并自愿签署具结书。其辩护人对指控罪名无异议，但认为被告人马计兵在本案中主观恶性较小，其在醉酒状态下闲谈说起阮某1曾辱骂过马永君的家人，并非恶意挑起事端，醉酒后被他人要求前往茨院，其行为具有被动性，对被害人的殴打程度较轻；几被告人虽然对阮某1、阮某2存在过殴打行为，但在卷证据无法确定阮某1、阮某2的损伤程度，从有利于被告人的原则，应认定为殴打极轻，案发后，除医疗费外，马某1一家已获得28万元的赔偿，故本案社会矛盾已化解；马某1受伤是几被告人在逃跑过程中被马永君开枪打伤，已超过本案被告人的犯意，马计兵系本案从犯；其归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚并自愿签署具结书，系初犯、偶犯，被害人马某1受伤后已得到了经济赔偿等量刑情节，建议对被告人马计兵判处二年有期徒刑。被告人饶兴伍对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，其认罪认罚并自愿签署具结书，但因其离婚抚养着两个小孩，故请求判处缓刑，并出示了民事调解书、常、常住人口登记卡实其已离婚，其女饶梦秋（生于2012年6月13日）、其子饶长泽（生于2015年7月29日）由其抚养。辩护人对指控罪名无异议，但认为马某1受伤不应当在本案中评价，被告人饶兴伍属从犯，主动投案，属自首，且认罪认罚，建议对其判处有期徒刑一年，缓刑二年。被告人马骋对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，其认罪认罚并自愿签署具结书。其辩护人对指控罪名无异议，但认为被告人马骋在本案中虽然跟随他人到打架现场，但在打架时，其还阻止他人对一个未成年人阮殿伟进行殴打，防止了更严重后果的发生，故其情节轻微，其属从犯，具有坦白情节，系初犯、偶犯，主观恶性小，其认罪认罚并自愿签署具结书，被害人具有过错，建议对其判处有期徒刑一年并适用缓刑。经审理查明，2011年6月21日晚，马永君与被告人马敏敬、饶勋国、马计兵、饶兴伍、马骋等人在鲁甸县文屏镇人工湖边吃烧烤并喝酒，期间马计兵给马永君讲葫芦口村的阮某1辱骂过马永君的家人，马永君听后便邀约马敏敬、饶勋国、马计兵、饶兴伍、马骋到找阮某1，想给阮某1一点教训，2011年6月22日凌晨零时许，马永君、马敏敬、饶勋国、马计兵、饶兴伍、马骋六人由马永君和马敏敬各驾驶一辆车来到鲁甸县茨院村，并询问路边的人后，找到茨院村4社8号阮某3家中，马永君等人敲开阮某3家的门后，饶勋国、马计兵、饶兴伍、马骋等人对前来开门的阮某3之子阮某1和阮某2进行殴打，阮某1挣脱后跑出门外去喊人，马永君等人随即离开阮某3家准备逃走，被闻讯赶来的阮某3及其妻子马某1、其子阮某2、阮某1在后追赶，追至葫芦口清真寺旁的路边时，马永君对追赶的人进行辱骂，并用随身携带的枪支对追赶的人开了一枪，马某1被马永君开枪打伤，马永君、马敏敬、饶勋国、马计兵、饶兴伍、马骋六人乘机驾车逃走。随后阮某3向鲁甸县茨院派出所报案，民警到达现场后，将马某1送往医院进行治疗。之后，马仲俄等人与马某1家进行了协调赔偿。2019年6月18日，经法医学人体损伤程度鉴定，马某1所受损伤为重伤。另查明，案发当日，鲁甸县公安局立案侦查，2011年6月23日，马敏敬被鲁甸县公安局刑事拘留，于2011年7月21日被鲁甸县公安局取保候审，2012年7月21日被鲁甸县公安局解除取保候审。2019年6月4日，马敏敬、饶勋国、马计兵被安宁市公安局刑事拘留，同日对马敏敬、饶勋国、马计兵指定居所监视居住。饶兴伍于2019年6月26日被安宁市公安局取保候审；马骋于2019年6月27日被安宁市公安局取保候审。2019年11月7日经云南省公安厅指定本案由鲁甸县公安局管辖。上述事实，被告人马敏敬、饶勋国、马计兵、饶兴伍、马骋在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书，指定管辖决定书，抓获经过，被告人马敏敬、饶勋国、马计兵、饶兴伍、马骋供述，同案人马永君供述；被害人马某1、阮某1、阮某2陈述，证人阮某3、杨某、李某1、李某2、王某1、马某2、马某3、邹某、合春涛、戈某、马某4、王某2、赛贤梅、马某5、马某6、马某7等人证言，现场勘验笔录及照片，辨认笔录及照片，法医学人体损伤程度鉴定书，拘留证、被告人户口证明等证据证实，足以认定。2017年5月22日，被告人马敏敬以汽车修理厂修理车间需改扩建为由，用位于鲁甸县临街联排4栋Ａ4-37号（鲁房权证鲁甸县字第**）、鲁甸县县城新区（鲁房房权证文字第**）地产作抵押，向鲁甸县农村信用社申请贷款人民币200万元，并签订了借款合同，约定借款期限3年，年利率为9.025%，并与李明友签订了“改扩建项目”协议，委托信用社将借款划入到李明友账户，随后又从李明友账户转入修理厂的工人马锐芳的账户上，之后再由马锐芳的账户转入其二哥马敏本的账户上，最后在2017年5月28日、5月31日及6月1日分三次共计200万元转入了其开设在农业银行的账户上（62×××70）。马敏敬获得贷款后，并未将资金使用于汽车修理厂的改扩建，而是改变贷款用途分别向马本金、李某3、李才洪、马开比以月利率4%转贷出去，其中2017年5月28日转贷给马本金60万元，获2个月利息4.8万元，扣除银行2个月利息9025元后，获高利转贷违法所得为38975元；2017年5月31日，转贷给李某350万元，获1个月利息2万元，扣除银行1个月利息3760元后，获高利转贷违法所得为16240元；2017年6月6日转贷给李才洪30万元，获4天利息2000元，扣除银行4天利息297元后，获高利转贷违法所得为1703元；2017年6月6日转贷给马开比70万元（含个人资金10万元），至2017年12月9日共获利息12万元，扣除60万元产生的银行6个月利息27075元，再扣除10万元个人资金所获6个月利息24000元后，获高利转贷违法所得为68925元；即马敏敬共计获高利转贷违法所得人民币111227元。上述事实有以下经庭审举证、质证，并经确认的证据证实：1、立案决定书，证实2019年11月20日，鲁甸县公安局对马敏敬高利转贷立案侦查。2、证人马敏敬证言，证实1998年至今我开了一家汽车修理厂叫做骏马修理厂，主要修理除了大型汽车以外的车辆。一年收入除了成本以外大概有40-50万元。2017年5月份左右，在鲁甸县农村信用社办理过一笔金额为200万元的贷款。当时办理的是抵押贷款，用我名下的位于鲁甸县产作为抵押物进行的贷款，当时办理这笔贷款的用途是装修人工湖Ａ栋37号的房子。贷款的时间是3年，年利息是多少我记不清了。2017年5月份的时候贷款发放下来，首先是到了我朋友李明友的账户上，因为不能直接支付到我的个人卡上，然后又从李明友的账户上转到了我修理厂的工人马锐芳的账户上，之后再由她的账户转入我哥马敏本的账户上，最后在2017年5月28日、5月31日及6月1日分三次共计200万元转入了我开设在农业银行的账户上。因为当时办理贷款的用途是装修房子，根据银行的要求要把款项直接转给装修的施工方，所以我才找我的朋友李明友来充当装修方，在贷款后把钱直接支付给他，然后又通过几次转账后才能把钱打到我的个人账户上。贷款下来的钱没有用于装修，至于用在什么地方我现在记不清楚了。（经过民警出示在农业银行调取的其个人开设的尾号为1070的个人账户明细，在2017年5月28日收到由马敏本转账的60万元后，于当日就转给一个叫马本金的人，2017年5月31日同样在收到马敏本转的50万元后，将其中的48万元转给一个叫李某3的个人账户上，2017年6月1日收到马敏本转的90万元后，在6月6日分别转账30万元至李才洪账户，转账70万元至马开比账户上）对这些银行明细内容我是认可的。这几个人都是我的朋友，这些钱是我借给他们使用的，我从中收取一定比例利息。马本金是鲁甸县人，做工程项目的，他大概是在我向农村信用社贷款后，主动找我说需要一笔资金进行周转，问我是否可以帮忙，当时正好贷款发放下来，我手头上有钱，于是同意借款给他，当时我们商量好借款的金额是60万元，利息按照月息4％计算，按月支付利息。之后我就把60万元转给了马本金。在转钱给马本金的时候就已经扣除了一个月的利息，扣除了24000元，所以转给他的是576000元，这笔钱马本金借了一个月后就还我了，他就给我支付过24000元的利息，马本金后期也跟我借过钱，大概有68万元左右，这些款项的利息也是按照4％计算，到目前为止本金还没有归还给我。李某3也是我的朋友，做建筑工程的，当时也是他主动来找我借款用于资金周转，我当时借给他的金额是48万元，利息也是按4％计算，按月支付利息，我印象中这笔钱李某3借了3个月就还给我了，他应该是支付了三个月的利息给我，我一共收到6万元不到的利息，李某3支付利息我不确定是转账还是现金支付给我，如果是转账的话就是支付到我农业银行尾号1070的账户上。李才洪也是鲁甸本地人，做建筑的，当时是一个叫李才学的找我借款，但是我不认识他，他才找到李才洪跟我说，我就跟李才洪说不行么我把钱借给你，你再借给李才学，我当时借款给他的金额是30万元，利息也是按照4％计算，按月支付利息，这笔借款用的时间非常短，大概就是几天的时间就还清了，我印象中好像没有收到利息（民警出示根据马敏敬尾号为1070的账户上来看，李才学在2017年6月10日的时候转账30.2万至马敏敬账户），那么这2000元就应该是支付给我的利息。马开比是昭阳区人，也是做工程的，当时也是他主动来找我借款用于资金周转，我当时借款给他的金额是70万元，同样利息按照月息4％计算，按月支付利息，这笔钱当时说的是借1个月左右的时间，但是实际上这笔钱到现在他也没有把本金还给我，从借款到现在已经过了两年的时间了，马开比应该是支付给我4个月的利息，按照4％计算的话我一共收到了11.2万元的利息，马开比支付利息是通过转账的方式支付到我农业银行尾号0777的账户上。当时我贷款的主要目的是为了偿还我之前向他人的借款，但是款项发放后，正好遇到这些人来找我借款，我考虑到借给他们后还有利息可以拿，所以我就把贷款的钱借出去了，我是从2015年开始做借款的事情，我做借款的资金主要来源一部分是修理厂的收入，一部分是我从亲戚朋友处借来的，其中向亲戚朋友借来的部分，我是以个人名义向他们借款，然后按照2.5％-4％的月息出借款项，收回的利息按照一定的比例支付给亲戚朋友后，我从中得到一定的利息差。2、马敏本证言，证实马敏敬是我四弟，他在鲁甸县城经营一个骏马修理厂。经民警出示账号为62×××61的银行交易记录给我看后，其中从2017年5月28日至2017年6月1日期间，先后从马锐芳账户转款共计200万元到我的账户，又从我的账户分别转给马敏敬账户60万元、50万元、90万元，共200万元，我回想起来，我有一张农行卡是马敏敬在使用，账号是62×××61，帮马敏敬在骏马汽修厂管账的马锐芳与我没有直接的业务联系，马敏敬通过马锐芳的账户转过钱在卡上，我通过手机短信提示，我也没有在意，也没有问过马敏敬是怎么回事，我没有亲自操作使用过这张卡，这张卡就是马敏敬在操作。3、马锐芳证言，证实我于2012年开始就在骏马汽修厂上班，帮老板马敏敬管账，我认识马敏本，他是马敏敬的哥，我以前办过两张农业银行卡，卡号记不得了，已经销户，现在使用的农行卡账号是62×××62，我和马敏本有经济往来，2017年左右，具体的时间我记不得了，当时鲁甸县箐门的一个叫李明友的人来汽修厂找我说他有一笔195万元贷款在他的农村信用社卡上，说要把这笔钱转在我的卡上，经民警出示马锐芳账户为62×××79的交易记录，其中“2017年5月25日收到对方账号24×××64房款195万元给马锐芳看后，马锐芳称这笔钱是我用李明友的卡转到我的卡上，金额是195万元，当时是以房款的名义转的，我只是纯粹帮忙，跟李明友也只是普通朋友关系。4、马开比证言，证实我认识马敏敬，他在鲁甸开了一家叫骏马汽车修理厂，我于2017年6月6日向马敏敬一次性借过人民币70万元，是通过银行转账在我一张农行卡上，我每月支付他4分的利息，也就是每月支付28000元的利息给他。支付利息我也是用我的这张农行卡转给他的，这70万元还没有还他，但我付了他三、四个月的利息，大约有10余万元的利息，后因还不起就没有继续支付他利息了。5、证人李某3证言，证实我认识马敏敬，他是鲁甸县骏马汽车修理厂的老板，我们是多年的朋友，我向马敏敬借过款，总的借过100多万，都是借了又还，还了又借，没有利息，有一次向他借过，是2018年还是2019年，时间记不得了，没有立过字据，也没有谈利息，这笔款是通过转账的方式转到我农行账户62×××66上，用了20多天就将48万元还马敏敬了，是用现金还的，他没有要利息。6、马敏敬信用贷款资料，证实2017年5月22日，马敏敬以汽车修理厂修理车间需改扩建为由，用位于鲁甸县临街联排4栋Ａ4-37号（鲁房权房权证鲁甸县字第**）甸县县城新区（鲁房权证房权证文字第**）作抵押，向鲁甸县农村信用社申请贷款人民币200万元，并签订了借款合同，约定借款期限3年，年利率为9.025%，并与李明友签订了“改扩建项目”协议，委托信用社于2017年5月25日将借款人民币200万元划入到李明友农村信用社账户尾号为8443上。7、李明友在农村信用社的银行流水，证实2017年5月25日，李明友在农村信用社账户尾号为8443上收到人民币200万元，同日从该账户分别转出49900元、1950000元。8、马锐芳在农业银行流水，证实2017年5月25日，在账户尾号为5066中收到从账户尾号为0264中转入的房款195万元，2017年5月28日从账户尾号为5066中转人马敏本账户尾号为5561中的资金为50万元、10万元；2017年5月31日从账户尾号为5066中转人马敏本账户尾号为5561中的资金为50万元；2017年5月31日从账户尾号为5066中转人马敏本账户尾号为5561中的资金为90万元。9、马敏本在农业银行流水，证实2017年5月28日，从马锐芳账户尾号为1262中转存在账户尾号为5025上的资金分别为50万元、10万元；当日从账户尾号为5025中转支在马敏敬帐户尾号为1070上的资金为60万元；2017年5月31日，从马锐芳账户尾号为1262中转存在账户尾号为5025上的资金为50万元；当日从账户尾号为5025中转支在马敏敬帐户尾号为1070上的资金为50万元；2017年6月1日，从马锐芳账户尾号为1262中转存在账户尾号为5025上的资金为90万元，当日从账户尾号为5025中转支在马敏敬帐户尾号为1070上的资金为90万元。10、马敏敬银行流水，证实2017年5月28日，马敏本从账户尾号为5561中转存60万元在马敏敬账户尾号为5327中，同日从马敏敬账户尾号为5327中转支57.6万元在马本金账户尾号为9876中；2017年5月31日，马敏本从账户尾号为5561中转存50万元在马敏敬账户尾号为5327中，同日从马敏敬账户尾号为5327中转支48万元在李某3账户尾号为1266中；2017年6月1日，马敏本从账户尾号为5561中转存90万元在马敏敬账户尾号为5327中；2017年6月6日，从马敏敬账户尾号为5327中转支70万元在马开比账户尾号为5168中；2017年6月6日，从马敏敬账户尾号为5327中转支30万元在李才洪账户尾号为0866中；同年6月10日，从李才洪账户尾号为0866中转存30.2万元在马敏敬账户尾号为5327中。同时，马敏敬银行流水显示，其频繁与多人有大额资金往来。11、马本金银行流水清单，证实2017年5月28日马本金收到马敏敬（账号为62×××70）转账576000元（已扣除24000元利息）；2017年8月16日马本金转账12000元至马敏敬账户，2017年9月19日马本金转账12000元至马敏敬账户。马本金账户与马敏敬账户之间一直有大额资金往来。12、李才洪银行流水清单，证实2017年6月6日收到马敏敬（账号为62×××70）转账30万元，同日，李才洪转账30万元到李才学（6228493868000338579）账户上；2017年6月10日，李才学转账302000元到李才洪账户上，同日，李才洪转账302000元到马敏敬账户上。李才洪账户与马敏敬账户之间存在大数额资金往来。13、马开比银行流水清单，证实2017年6月6日收到马敏敬（账号为62×××70）转账70万元，2017年7月9日马开比账户转账28000元到马敏敬账户，2017年8月12日马开比账户转账28000元到马敏敬账户，2017年12月5日马开比账户转账56000元到马敏敬账户,2017年12月9日马开比账户转账8000元到马敏敬账户。马开比通过账户转账给马敏敬款项合计12万元。14、李某3银行流水清单，证实2017年5月31日，李某3收到马敏敬转账48万元。本院认为，被告人马敏敬、饶勋国、马计兵、饶兴伍、马骋等人随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。被告人马敏敬以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额人民币111227元，数额较大，其行为构成高利转贷罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。五被告人在寻衅滋事案中，属共同犯罪，均属从犯，均可对五被告人从轻处罚，且被告人饶兴伍、马骋相对其他被告人情节较轻。被告人饶勋国、马计兵、饶兴伍、马骋如实供述犯罪事实，并认罪认罚，自愿签署具结书，可对其从轻处罚；被告人马敏敬对其犯寻衅滋事罪当庭认罪，可酌情从轻处罚。综合全案犯罪事实，情节、后果及各被告人认罪态度，悔罪表现等因素，决定对五被告人从轻处罚，被告人饶兴伍、马骋符合缓刑条件，应对其宣告缓刑；被告人马敏敬犯数罪，应对其数罪并罚。公诉机关所认定被告人马敏敬在高利转贷中违法所得数额25.658万元的证据不充分，故该数额不予采信，但对五被告人所提量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。被告人马敏敬及其辩护人所提不构成高利转贷罪以及建议对马敏敬犯寻衅滋事罪，判处二年以下有期徒刑并适用缓刑的意见与查明事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。被告人饶勋国的辩护人所提辩护意见除量刑建议本院不予采纳外，其余意见，本院予以采纳。被告人马计兵的辩护人所提量刑建议与其罪责刑相符，本院予以采纳。被告人饶兴伍的辩护人所提意见除建议对饶兴伍适用缓刑的意见本院予以采纳外，其余意见与查明事实不符，本院不予采纳。被告人马骋的辩护人所提意见除被害人具有过错，建议对其判处有期徒刑一年的意见本院不予采纳外，其余意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款（一）项，第一百七十五条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十三条，第六十九条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下:一、被告人马敏敬犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月；犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币300000元。数罪并罚，总和刑期三年八个月，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币300000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除2011年6月23日至2011年7月21日期间羁押的29天，再扣除2019年6月4日至2019年11月17日期间指定居所监视居住167天，折抵刑期84天，合计扣除113天。即刑期自2019年11月18日起至2023年1月24日止。罚金自判决生效后立即缴纳）。二、被告人饶勋国犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除2019年6月4日至2019年11月17日期间指定居所监视居住167天，折抵刑期84天。即刑期自2019年11月18日起至2021年8月25日止）。三、被告人马计兵犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除2019年6月4日至2019年11月17日期间指定居所监视居住167天，折抵刑期84天。即刑期自2019年11月18日起至2021年8月25日止）。四、被告人饶兴伍犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、被告人马骋犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向云南省昭通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李兴山人民陪审员  陈合昌人民陪审员  吴荣祥二〇二〇年十月二十六日书 记 员  陈月秋