安徽省萧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1322刑初503号 公诉机关安徽省萧县人民检察院。 被告人李厚良，男，1970年7月11日出生于安徽省萧县，汉族，初中文化，务工，住安徽省萧县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月19日被萧县公安局刑事拘留，同年6月26日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人郝朝礼，安徽徽都律师事务所律师。 萧县人民检察院以萧检检二刑诉〔2019〕70号起诉书指控被告人李厚良犯诈骗罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月15日公开开庭审理了本案。萧县人民检察院指派检察员梁毅出庭支持公诉，被告人李厚良及其辩护人郝朝礼到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 萧县人民检察院指控：萧县张庄寨镇小阁子村村民夏某因与其丈夫感情不和多次向法院提出离婚均未获准许。2017年10月至2018年8月，被告人李厚良以能为夏某办成离婚事宜为由，向夏某索要办事费用3.6万元，又以夏某虐待孩子为由向其索要2万元，又以给付夏某孩子抚养费为由向其索要6万元，夏某将3.6万元和2万元通过王某1转交给李厚良，夏某按照李厚良安排转入闫某账户5.99万元，后李厚良托闫某办理离婚官司一事，并多次从闫某处支取夏某所转钱财，直至闫某将5.99万元全部交给李厚良。2018年11月26日夏某在收到萧县人民法院不准许夏某离婚的民事判决书后，遂向被告人李厚良索要返还其11.59万元。被告人李厚良退还夏某6万元后一直推脱未还剩余钱款，直至得知夏某报案后才于2019年5月22日返还夏某5.2万元。被告人李厚良于2019年6月19日被萧县公安局张庄寨派出所民警在家抓获归案。 针对上述指控事实，公诉机关当庭出示、宣读了书证户籍证明、到案经过、谅解书等，证人王某1、闫某、王某2等人的证言，被害人夏某的陈述，被告人李厚良的供述和辩解。公诉机关认为被告人李厚良以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的方式，骗取他人钱财11.59万元，数额巨大，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定惩处。 被告人李厚良辩解：钱是王某2主动给他的，不是索要的，他不构成犯罪。 辩护人认为：一、公诉机关指控被告人李厚良犯诈骗罪事实不清，证据不足，李厚良无罪。二、被告人李厚良与夏某之间存在民事合同关系，系口头约定的居间合同，合法有效。三、被告人李厚良收夏某钱款的目的，是为夏某办理离婚事宜，没有骗取钱款意图。四、公诉机关回避了被告人李厚良在收钱之前承诺的，办不成事，钱一分不少退还夏某。案发前，被告人李厚良也主动地履行了此承诺，退还6万元小孩的抚养费。五、被告人没有捏造给付张某26万元小孩抚养费的事实，从法庭调查来看，6万元抚养费不是空穴来风，确实存在。六、在案证据不能证明李厚良以夏某虐待孩子为由向其索要2万元的事实。七、被告人李厚良具有自首情节，被告人在2019年5月20日到张庄寨派出所去的行为，应当认定为是主动归案的行为。八、被告人在案发之前主动退还了纠纷中的钱款，取得了被害人的谅解。 经审理查明：萧县张庄寨镇小阁子村村民夏某因与其丈夫感情不和多次向本院提出离婚均未获准许。2017年10月至2018年8月，被告人李厚良以能为夏某办成离婚事宜为由，向夏某索要办事费用3.6万元，以夏某虐待孩子为由向其索要2万元，以给付夏某孩子抚养费为由向其索要6万元，夏某将3.6万元和2万元通过王某1转交给李厚良，夏某按照李厚良安排转入闫某账户5.99万元，后李厚良托闫某办理离婚官司一事，并多次从闫某处支取夏某所转钱财，直至闫某将5.99万元全部交给李厚良。2018年11月26日夏某在收到萧县人民法院不准许夏某离婚的民事判决书后，遂向被告人李厚良索要其11.59万元。被告人李厚良退还夏某6万元后一直推脱未还剩余钱款，夏某报案后，李厚良于2019年5月22日返还夏某5.2万元，夏某对李厚良予以谅解，不再要求李厚良负任何法律责任。 另查，被告人李厚良于2019年6月19日被萧县公安局张庄寨派出所民警在家抓获归案。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 一、书证 (一)户籍证明，证明被告人李厚良于1970年7月11日出生等基本情况。 (二)到案经过，证明2019年6月19日李厚良被萧县公安局张庄寨派出所民警在其家中被抓获。 （三）闫某花销记录，证明其收款5.99万元，支出5.375万元。 （四）银行转账记录及银行流水，证明2018年8月12日夏某通过农业银行转款给闫某5万元。2018年1月5日王某1转账给李厚良3.6万元。2018年2月23日王某1转给李厚良2万元。2018年2月28日夏某转账2万元给王某1。2018年3月2日王某1转账给李厚良3万元。2018年10月10日闫某通过微信转账2000元给李厚良。2019年1月23日闫某通过微信两次转账1.21万元、1.2万元给李厚良。2019年1月18日闫某通过微信转账500元给李厚良。2018年12月31日闫某通过微信转账1万元给李厚良，2018年12月10日闫某通过微信转账900元给李厚良。2018年11月，闫某通过微信转账3000元给律师。 （五）情况说明及银行流水，证明夏某的农行账户于2019年5月23日进账51500元。因夏某在外地，又不愿意透漏其现住址，因此无法获得夏某的笔录材料。 （六）民事诉状补充卷，证明夏某于2009年9月8日、2014年10月28日、2015年7月20日、2017年2月12日、2018年5月10起诉与张某2离婚的诉讼情况。 （七）民事判决书、裁定书，证明萧县人民法院于2018年11月26日萧县人民法院作出（2018）皖1322民初3638号判决书判决：不准原告夏某与被告张某2离婚。 （八）谅解书，证明李厚良已把钱款退还给夏某，夏某对李厚良的行为表示谅解，希望对李厚良从轻处理。 二、证人证言 （一）王某2证明，夏某与张某2感情不和一直闹离婚，因张某2精神有问题一直没离掉。2017年中秋节前后，李厚良说能帮忙离掉，但需要打点费3.6万元，离不掉退钱。2017年10月，夏某把3.6万元打给她对象王某1，她取了6000元现金分三次给了李厚良，剩下的3万元是王某1打给李厚良。2018年春天，李厚良说因为夏某虐待儿童，事情不好办，夏某就又打了2万元给王某1，王某1把2万转给李厚良，李厚良说等5月份开庭就能离掉。5月没开庭，李厚良又说等到7月，7月也没开庭。2018年8月，李厚良说跟男方说好了，给6万元抚养费，就能离婚。她就把李厚良发来的闫某的卡号发给夏某，夏某把5.99万元打到闫某卡上。2019年1月开庭后也没判离婚，夏某就想把钱要回来，李厚良退了6万元给夏某，剩下的钱说办事花了，而且剩下的钱也不是打给李厚良的，闫某也不承认钱是打给闫某的，她们就报警了。李厚良共找夏某要了11.6万，夏某共打了11.59万元，银行转账11万元，剩下的几千给的现金。 （二）王某1证明，2017年中秋节前后，他家属王某2说认识石林的李厚良能帮夏某离婚。李厚良通过王某2找夏某要3.6万元用于离婚，夏某把钱打到他卡上，李厚良跟王某2说因为夏某虐待其小女儿，还得需要2万元解决这事，夏某又向他卡里打了2万元，李厚良说什么时候用钱再跟他联系。2018年1月，李厚良要钱说办事用，王某2给李厚良送了2700元现金，他用微信给李厚良转了1400元，王某2又给李厚良送了1900元。2018年2月23日他用农行卡给李厚良转了2万元，几天后他又用交通银行的卡给李厚良转了3万元。2018年8月，李厚良说快开庭了，需要6万元给夏某小女儿的抚养费，并让把钱打到闫某卡里，夏某就向闫某卡里打了5.99万元。2019年初因为没判离婚，李厚良给夏某退了6万元，5月22日李厚良联系他去张庄寨街里给他5.2万元现金，剩下的钱说办事花了，他就到夏某家里把5.2万元给夏某了。 （三）闫某证明，2018年8月，李厚良打电话让她帮忙转5.99万元说是用来打离婚官司的，一周后她收到了5.99万元。2018年8月，李厚良打电话说让朱某给办离婚，让她取5000元交给郭某，事情没办好郭某又把钱送回来了。没多久李厚良打电话让她取1000元买礼物，她从自己店里拿了两条硬中华、两箱六个核桃送郭某了，六个核桃是给郭某的，烟后来郭某又送到店里了。后来又给李厚良转2500元，给王寨的陈律师转了3000元，请陈律师吃饭花了150元，夏某及其母亲都在场。2018年12月10日她转给李厚良1000元，12月17日李厚良在她店里拿了两盒硬中华烟，共90元，12月19日转给李厚良2000元，12月27日李厚良从她店里拿了一条南京紫树烟，共75元，12月31日微信转给李厚良1万元。2019年1月2日，李厚良让她拿1万元给朱某，她拿了1万元现金给朱某，开庭后朱某又把这1万元退给她了。1月3日转给李厚良5000元，1月8日转给李厚良500元，1月23日转了1.21万元、1.2万元，剩下的钱她都取现金交给李厚良，5.99万元交给李厚良，她就跑跑腿，没有得到一点好处。 （四）郭某证明，她和朱某家属李某关系不错，闫某给了5000元现金让她帮忙办夏某离婚的事，李某没有收钱。朱某说男方要20万元才愿意离婚，她就顺口说7万元能解决吗？闫某知道后问6万元可能解决这个事，她同时把5000元送到闫某店里，闫某交给她一个黑包里有中华烟及两箱奶，让她给朱某，因为李某不愿意要，就一直放她那了。她找了陈律师代理，闫某给陈律师转了3000元律师费，夏某也在场。 （五）朱某证明，张某2精神有点问题，他家属李某跟他说过郭某要给李某5000元让他帮忙处理张某2和夏某离婚的事，他没有要。张某2来法庭协调过说没有10万元不行，夏某、闫某、郭某都说最多能拿6万元，他说协调不成，建议找律师处理。妻子李某告诉他闫某给1万元钱，他知道后让李某把钱送回去了，他不认识李厚良。 （六）李某证明，2018年一天，郭某给她钱让她丈夫朱某帮忙办一个离婚官司，她没要钱。还有一次，闫某到她家，走时放了一个装有1万元的袋子，第二天她就给闫某送回去了。 （七）陈某证明，他曾是张某2、夏某二人离婚案的律师。2018年下半年，他在张庄寨法庭开庭后碰见夏某和另一女，聘请他辩护，他收了3000元律师费。2018年底开庭时张某2提供了精神病例，法院没判离婚。 （八）徐某证明，2018年11月李厚良打电话让他帮忙办离婚官司，他给朋友苏某打电话，苏某说办不了。2018年年底，王某2告诉他李厚良拿了离婚方十几万元。 （九）张某1证明，他是张某2的堂兄弟，张某2有点精神病，张某2和夏某闹离婚有十来年了，他不认识李厚良。张某2的小闺女主要跟张某2生活，还在上学，张某2没有虐待过小孩，更没有向夏某要过抚养费。张某2、夏某离婚没有找过中间人。 三、被害人夏某的陈述，她和张某2于1994年结婚，婚后育有两个女儿，她们二人从2008年开始感情不和，协议离婚不成她就起诉离婚，但是张某2有精神病病例，她前后起诉了五次，都没有离成。2017年10月，她弟媳的嫂子王某2打电话说石林乡的李厚良能帮忙，但是需要3.6万元。她就把3.6万元通过银行转账给王某1。2018年初，李厚良告诉她，因张某2说她虐待小孩，还需要2万元，她就给王某1打了2万元，李厚良让她去萧县法院、宿州中院起诉。2018年8月，李厚良说还需要6万元抚养费给男方就能解决了，她就分两次给闫某账户打了5.99万元，第一次打了5万元，隔一天又打了9900元，账号是李厚良让打过去的。闫某给了陈律师3000元律师费。后来没离掉，她就想把钱要回来。2019年春节前，李厚良退了6万元，2019年5月王某1给了她5.2万元，说是李厚良退的，剩下的钱是律师费及吃饭的钱。她共花了11.59万元。 四、被告人李厚良的供述，2017年10月，王某2问他能帮忙办离婚吗，他说能但是需要5.6万元，办不好剩下的钱退还。2017年12月，王某1给他打了2.8万元，他就找人办离婚的事。2018年1月，他找王某2要剩下的2.8万元将继续办，王某1给他打了2.7万元，他找徐某帮忙联系萧县法院的人，一直没有结果。期间王某2给他送过一次现金1000元。2018年3月开庭，因男方闹事，没开成。他从朱某那里得知男方需要10万元抚养费才同意离婚，2018年8月，他就跟王某2说拿6万元，夏某就打了5.99万到闫某账号上，请客送礼他委托给闫某帮忙办了。2018年11月，在王寨开庭没判离婚。2019年春节前，王某2找他要钱，他就退了6万元，对方报案后他又给王某12.5万元，让其退给夏某。他共从夏某那要了11.49万元。2018年中秋节花了3000元买人参让闫某送给朱某，2018年9月去淮北托人买的烟和礼品花了500多元，烟和人参朱某是否收了他不知道，2018年10月请朱某吃饭，朱某对象来的，花了400多元，2018年11月在王寨开庭时吃饭花了4000多元，开庭前找了两次律师，分别花了2000元、5000元，他没有得到好处，闫某、王某2、徐某、郭某都参与这个事情了。 本院认为：被告人李厚良以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的方式，骗取他人钱财11.59万元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。萧县人民检察院指控被告人李厚良犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，应予支持。关于李厚良及辩护人认为公诉机关指控被告人李厚良犯诈骗罪事实不清，证据不足，李厚良无罪的意见，经查，书证银行转账记录，证人王某2、王某1、闫某、郭某、李某、陈某、徐某、张某1的证言，被害人夏某的陈述，被告人李厚良的供述，能够证明被告人李厚良并非司法工作人员，不能办理夏某离婚案件，其虚构能为夏某办离婚事宜，需要费用的名义，多次骗取夏某钱款的行为，符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪，因此，李厚良及其辩护人的上述意见与查明事实不符，不予采纳；关于辩护人认为李厚良与夏某之间存在民事合同关系，系口头约定的居间合同，合法有效的意见，经查，所谓居间合同是指当事人双方约定一方接受他方的委托，并按照他方的指示要求，为他方报告订立合同的机会或者为订约提供媒介服务，委托人支付报酬的合同。居间人只是居于交易双方当事人之间起介绍、协助作用的中间人。本案被告人李厚良与夏某之间不存在居间人与委托人的关系，不符合居间合同的特点，也不存在任何交易、报酬关系，不存在居间合同关系。因此。辩护人的上述意见与查明事实不符，不予采纳；关于辩护人认为李厚良收受夏某钱款的目的，是为夏某办理离婚事宜，并承诺办不成退款给夏某，没有骗取钱款的意见，经查，书证李厚良的户籍信息，李厚良的供述，证明李厚良系非公职人员，无职权和能力处理夏某离婚事宜，而谎称其能够帮夏某离婚收受夏某钱款，显然是骗钱行为，构成犯罪。因此，辩护人上述意见与查明事实不符，不予采纳；关于辩护人认为公诉机关回避了被告人李厚良在收钱之前承诺的，办不成事，钱一分不少退还夏某。在本案的案发前，被告人李厚良也主动地履行了此承诺，退还6万元小孩的抚养费及被告人没有捏造给付张某26万元小孩抚养费的事实，从法庭调查来看，6万元抚养费不是空穴来风，确实存在的意见，经查，证人郭某、朱某、李某、徐某的证言，证明法庭调查及张某2均未提出6万元抚养费问题，亦未有证据证明李厚良向法庭交纳或给付张某26万元抚养费，李厚良从夏某处骗出该款后一直被其控制，直至王某2发现被骗要求李厚良退款，李厚良不得已才退款，该行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。至于李厚良在收钱之前承诺“办不成事退款”的行为，只不过是李厚良骗钱的手段、方法，不能推翻李厚良以要抚养费为由，骗取夏某6万元的事实。因此，辩护人的上述意见与查明事实不符，不予采纳；关于辩护人认为在案证据不能证明李厚良以夏某虐待孩子为由向其索要2万元的事实的意见，书证银行记录，证人王某2、王某1证言，被害人夏某的陈述，能够证明李厚良编造“张某2说夏某虐待小孩，要2万元同意离婚”的谎言，致使夏某通过王某1打给李厚良2万元。因此，辩护人的上述意见与查明事实不符，不予采纳；关于辩护人认为被告人李厚良具有自首情节，李厚良在2019年5月20日到张庄寨派出所去的行为，应当认定为是主动归案的行为的意见，经查，李厚良自动到公安机关，但并未主动交待骗取夏某钱款的基本事实，不具备自首的构成要件，因此，辩护人的上述意见与查明事实不符，不予采纳。被告人主动退还所骗钱款，取得了被害人的谅解，具有酌定从轻处罚情节。根据被告人李厚良犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条之规定，判决如下： 被告人李厚良犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年6月19日起，至2024年6月18日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  韩冬丽 人民陪审员  张 军 人民陪审员  李树良 二〇二〇年十月十九日 书 记 员  毛娜娜 附相关法律规定: 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。