甘肃省泾川县人民法院刑事判决书（2020）甘0821刑初84号公诉机关泾川县人民检察院。被告人董某，户籍地广东省化州市，住化州市。辩护人杨某，甘肃博渊律师事务所律师。被告人黎某1，户籍所在地广东省化州市，住化州市。辩护人刘某1，甘肃博渊律师事务所律师。被告人林某，户籍所在地广东省化州市，住化州市。辩护人任某，甘肃博渊律师事务所律师。泾川县人民检察院以泾检一部刑诉（2020）68号起诉书指控被告人董某、黎某1、林某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年10月13日公开开庭审理了本案。泾川县人民检察院指派检察员牛某出庭支持公诉，被告人董某及其辩护人杨某、被告人黎某1及其辩护人刘某1、被告人林某及其辩护人任某均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年2月14日前后的一天，被告人董某、黄逸英（在逃）、结识“阿涛”（另案处理），经三人商议由董某、黄逸英二人找人提供银行卡账户给“阿涛”收款取现，每天按照取现总额的2%分取好处费，董某、黄逸英额外分取1%用于花销。后董某联系黎某1、黎某1联系黎国鹏（在逃），黄逸英联系黄振广（另案处理）、李世海，黄振广联系林某等人办理银行卡共计11张。董某将办理的银行卡账号提供给“阿涛”，由“阿涛”提供给上线谢宗盛（另案处理），用于转移诈骗所得赃款。董某、黄逸英、黄振广、黎某1、林某等人多次在广东省××区等地银行ATM自动取款机取现。黎某1持卡取现39000元、林某持卡取现38200元。被告人黎某1名下的银行卡取现共计138600元，被告人林某名下的银行卡取现共计105250元。被告人董某非法获利2400元、被告人黎某1非法获利1300元、被告人林某非法获利900元。被告人董某、黎某1、林某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，要求依法惩处。在共同犯罪中，被告人董某起主要作用，是主犯，被告人黎某1、林某起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。建议判处被告人董某有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；判处被告人黎某1、林某有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。公诉机关针对以上指控，当庭提交了物证、书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、视听资料、被告人的供述与辩解等证据。被告人董某对公诉机关指控的罪名无异议，自愿认罪。辩称：1、其没有与黄逸英、“阿涛”商议，没有主动去犯罪；2、没有认识到赃款的性质；3、对违法所得数额有异议，其中有1%是用于所有人的开支；4、其不是主犯；5、其已退赔被害人8401元；6、其向公安机关提供上游犯罪嫌疑人相关信息，有立功表现。辩护人杨某辩称：一、对公诉机关指控的罪名无异议。二、被告人董某有如下从轻、减轻处罚情节：立功；初犯、偶犯，无前科；认罪认罚；积极退赔被害人损失。被告人黎某1对公诉机关指控的罪名无异议，自愿认罪。辩称其不知所取款项是诈骗所得。辩护人刘某1辩称：一、对公诉机关指控的罪名无异议。被告人黎某1有如下从轻、减轻处罚情节：自首；初犯、偶犯；从犯；认罪认罚。被告人林某对公诉机关指控的罪名无异议，自愿认罪。辩称其不知所取款项是诈骗所得，其知道是诈骗所得后就停止了取款。辩护人任某辩称：一、对公诉机关指控的罪名无异议。二、被告人林某具有如下从轻、减轻处罚情节：1、自首；2、从犯；3、认罪认罚。经审理查明：2020年2月14日前后的一天，被告人董某与黄逸英（在逃）到“阿涛”（另案处理）经营的大排档吃饭，三人商议由董某、黄逸英分别找人办银行卡提供给“阿涛”用于取现转账，并按照取款额的2%支付董某、黄逸英好处费，董某与黄逸英额外分得取款额的1%用于日常花销。后董某联系黎某1，黎某1联系黎国鹏（在逃），黄逸英联系黄振广（另案处理）、李世海（在逃），黄振广联系林某等人办理银行卡，将银行卡开通短信提醒功能，董某将所办的银行卡号通过QQ发送给“阿涛”，“阿涛”将银行卡号提供给上线谢崇盛（另案处理）用于转款。其中，被告人黎某1本人办理银行卡4张，分别为：中国银行62172570000002436297、广发银行×××、建设银行6217003140008087012、工商银行6222032016003529866；林某本人办理银行卡3张，分别为：中国银行×××、邮储银行×××、广东农商银行×××；黄振广本人办理银行卡4张，分别为：中国银行×××、农业银行×××、工商银行×××、广发银行6214622421001257317。诈骗赃款进入“阿涛”给谢崇盛提供的银行账户、微信账户后，“阿涛”将到账银行卡号通知给董某。董某负责联系黄振广取款、核对取款数额，并将所取赃款交给“阿涛”对账后结算好处费分发给取款人。黄逸英负责开车载人去取款并监视取款人。黄振广负责带领李世海、黎某1、林某等人取款。期间，黎某1、林某、黄振广等人的银行卡账户、微信账户因涉案被冻结，银行告知其带身份证件前往派出所说明情况。董某等人继续转账取现，直至案发。董某、黄逸英、黄振广、黎某1、林某等人多次在广东省××区银行ATM自动取款机取现。黎某1持卡取现39000元、林某持卡取现38200元。被告人董某非法获利2400元、被告人黎某1非法获利1300元、被告人林某非法获利900元。被告人黎某1名下的银行卡取现共计138600元，被告人林某名下的银行卡取现共计105250元。被告人董某、黎某1、林某等人转账取现的款项涉及以下七起诈骗案件：1、2020年2月13日，有人给被害人王某2消息称要购买王某1在“斗罗大陆”游戏软件上的账户，以充值解冻才能提现为由，诱骗王某1于当日先后两次扫码向林某微信账户支付1201元、2405.2元，同日19时56分向黎某1中国银行卡（账号×××）转账4802.9元，共计被骗8409.1元。黄振广、林某微信提现至绑定的邮储银行卡（账号×××、×××），当日17时43分林某持尾号为0889的银行卡在邮政储蓄银行化州市北岸支行ATM自助取款机上取款1200元；当日18时28分，林某持尾号为6981的银行卡在化州市××路中国银行茂名华州支行ATM自助取款机上取现4000元；20时06分黎某1持尾号为6297的银行卡在化州市××路支行自助取款4800元。2、2020年2月14日，被害人李某出售其在“斗罗大陆”游戏软件上的账户时，被人以充值解冻账号才能提现为由，诱骗被害人李某通过其建设银行手机银行向黄振广中国银行卡（账号为：×××）转账2500元，向黄振广农业银行卡（账号为×××）先后两次转账1500元、13500元。共计被骗17500元。当日15时25分，黎某1持尾号为6065的银行卡在化州市××路支行自助取款4600元；当日16时20分，董某伙同黄振广等人持卡在农行化州民主支行ATM机取现15000元。3、2020年2月14日，被害人王某3出售其“京东×××”游戏软件上的账户，被人以充值解冻账号才能提现为由，诱骗王某3通过农业银行网银向黎某1广发银行卡（账号×××）先后两次分别转账500元、5000元，共计被骗5500元。当日，董某伙同黎某1等人持卡在广发银行华州支行ATM机取现5500元。4、2020年2月14日，被害人蔡某在“品逸荟”网站购物时被骗。当日16时05分被害人蔡某通过微信向黄振广农业银行（账号为：×××）转账280元，董某伙同黄振广等人于16时09分微信操作转账；16时25分，被害人蔡某通过微信向黎某1广发银行卡（账号为×××）转账840.1元，后董某伙同黎某1等人持卡在广发银行华州支行ATM机取现；当日18时01分被害人蔡某通过支付宝向林某邮政储蓄银行卡（账号为×××）内转账3360.1元，当日16时09分，董某伙同林某等人通过微信转移赃款3360.1元。5、2020年2月14日，被害人邱某出售其在“斗罗大陆”游戏软件上的账户时，被人以充值解冻账号才能提现为由，诱骗被害人邱某于当日17时19分微信向林某广东农商银行卡（账号为×××）转账901元，向米建平招商银行卡（卡号×××）转账5401.1元，共计被骗6303.1元。董某伙同林某等人通过微信转移赃款901元。6、2020年2月14日，被害人刘某22出售游戏账户时，被人以充值解冻才能提现为由，诱骗被害人刘某22于当日14时45分通过微信向黄振广工商银行卡（卡号为×××）转账5500元，当日，董某伙同黄振广等人持卡在工商银行化州支行ATM机取现5500元；16时52分被害人刘某22又向黎某1广发银行卡（卡号×××）转账4000元，当日董某伙同黎某1等人持卡在广发银行华州支行ATM机取现4000元。被害人刘某22共计被骗9500元。7、2020年2月14日，被害人陈某出售游戏账户时，被人以充值解冻才能提现为由，诱骗被害人陈某当日14时许通过网银向王旭杰农业银行卡（卡号×××）转账650元，又向陈劲松中国银行卡（卡号×××）转账4001元，17时51分微信向林某广东农商银行卡（卡号×××）转账1001元，共计被骗5652元。当日，董某伙同林某、黄振广等人通过微信转移赃款1001元。另查明，2020年4月9日，被告董某的家属代替董某向泾川县公安局上缴退赔款8401元，泾川县公安局已退还被害人王某1。2020年4月3日民警在化州市大天然海鲜城当场抓获被告人黎某1并传唤至化州市公安局鉴江派出所接受讯问。泾川县公安局于2020年4月7日决定对被告人林某刑事拘留并上网追逃。2020年5月19日被告人林某被广州市天河区分局棠下派出所民警电话通知到案，第一次讯问中，被告人林某没有如实供述其犯罪事实。上述事实，有经当庭质证确认的物证手机、银行卡；书证受案登记表、接警处情况登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、提请逮捕决定书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、异地羁押审批表、户籍信息、到案经过、无违法犯罪证明、在逃人员登记表、接受证据材料及清单、未按时入所羁押情况说明、抓获经过、扣押决定书及清单、暂扣笔录、串并案件线索、李某、王某3、蔡某、邱某、刘某22、陈某被诈骗案件材料、银行卡开户详情及交易明细；证人黎某2的证言；被害人王某1的陈述；电子数据微信收款明细及提取笔录；辨认笔录及照片；视听资料及制作说明；被告人董某、黎某1、林某的供述与辩解等证据予以证实。足以认定。审理中，被告人董某的家属上缴被告人董某的违法所得2400元，被告人黎某1的家属上缴被告人黎某1的违法所得1300元，被告人林某的家属上缴被告人林某的违法所得900元。本院认为，被告人董某、黎某1、林某明知是犯罪所得而进行转移、提现，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予惩处。公诉机关的指控成立，应予支持。被告人董某与黄逸英、“阿涛”商议找人办理银行卡转移赃款的事实有其在侦查阶段的多次供述予以证实；被告人董某关于其没有与黄逸英、“阿涛”商议的辩护意见不能成立，不予采纳。被告人董某、黎某1、林某作为具有一定文化、一定阅历、心智健全的成年人，受人指使、监督，采取特殊方式转款、大量取现，其对款项来源非法性的明知是显而易见的；被告人董某、黎某1、林某关于其不明知的辩护意见不能成立，不予采纳。被告人董某与上线商议并提供银行卡号、对账结算并分配好处费、指使其他被告人取款，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人黎某1、林某受他人指使取款，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人董某关于其不是主犯的辩护意见不能成立，不予采纳。被告人董某供述上线情况是供述其犯罪事实的必要内容，不符合立功的构成要件；被告人董某及其辩护人关于董某具有立功情节的辩护意见不能成立，不予采纳。被告人黎某1被民警当场抓获传唤至公安机关接受讯问，并非其自动投案，其行为不符合自首的构成要件；辩护人关于被告人黎某1有自首情节的辩护意见不能成立，不予采纳。被告人林某在第一次接受讯问时没有如实供述其犯罪事实，其行为不符合自首的构成要件；辩护人关于被告人林某有自首情节的辩护意见不能成立，不予采纳。被告人董某、黎某1、林某自愿认罪，如实供述其主要犯罪事实，可从轻处罚。被告人董某退赔被害人经济损失、上缴违法所得，可从轻处罚。被告人黎某1、林某上缴违法所得，可从轻处罚。被告人董某作为本案的主犯，应当按照从犯黎某1、林某掩饰隐瞒犯罪所得的总额即77200元量刑；被告人黎某1、林某作为从犯，应当按照各自掩饰隐瞒犯罪所得的数额量刑，即分别按照39000元、38200元量刑。根据《甘肃省高级人民法院实施细则》的规定，掩饰隐瞒犯罪所得三次以上且价值总额达到5万元以上的，应当在三年以上七年以下有期徒刑幅度内确定量刑起点和基准刑。公诉机关对被告人董某的量刑建议不当，不予采纳；对被告人黎某1、林某的量刑建议适当，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人董某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4500元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月8日起至2023年4月7日止）。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。被告人黎某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币2500元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月4日起至2021年9月3日止）。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。被告人林某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币1500元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2021年10月18日止）。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、作案工具Redmi黑色手机一部、华为手机一部、Iphone手机一部（型号A1661）、银行卡四张（中国银行×××、广发银行×××、建设银行6217003140008087012、工商银行6222032016003529866），依法予以没收，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省平凉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 王有贵人民陪审员 脱向锋人民陪审员 赵晓红二〇二〇年十月二十九日（法官助理 邓 茜书记员 冯 晨