江西省彭泽县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0430刑初149号 公诉机关彭泽县人民检察院。 被告人李军，男，1991年6月28日出生，案发前租住上饶市万年县正大西街史家畈。因涉嫌犯非法经营罪于2020年4月23日被彭泽县公安局刑事拘留，同年5月28日经彭泽县人民检察院批准逮捕，次日由彭泽县公安局执行逮捕，同年8月12日被彭泽县人民检察院决定取保候审，同月21日被本院决定取保候审。现取保候审在家。 被告人华五虎，男，1971年2月17日出生，住彭泽县。因涉嫌犯非法经营罪于2020年7月21日被彭泽县公安局决定取保候审，同日被彭泽县人民检察院决定取保候审，同年8月21日被本院决定取保候审。现取保候审在家。 彭泽县人民检察院以彭检一部刑诉【2020】104号起诉书指控被告人李军、华五虎犯非法经营罪，于2020年8月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。彭泽县人民检察院指派检察员何金鹏出庭支持公诉，被告人李军、华五虎到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 彭泽县人民检察院指控：2020年3月份左右，被告人李军与被告人华五虎商量，由华五虎收购低挡香烟后卖给李军，李军再将香烟予以出售。随后，华五虎便在彭泽县范围内的各乡镇超市或者小店里收购低档香烟，并于2020年3月21日卖给李军黄果树（软）牌香烟78条、五牛（硬绿新）牌香烟72条、庐山（新）牌香烟219条、庐山（银）牌香烟181条、金圣（庐山）牌香烟50条；于3月26日卖给李军金圣（庐山）牌香烟50条、庐山（银）牌香烟175条、黄果树（软）牌香烟125条、庐山（新）牌香烟175条、黄山（印象一品）牌香烟14条、五牛（硬绿新）牌香烟25条、天下秀（金）牌香烟1条；于3月29日卖给李军天下秀（金）牌香烟275条、庐山（银）牌香烟102条、庐山（新）牌香烟123条、黄果树（软）牌香烟46条、金圣（庐山）牌香烟25条、五牛（硬绿新）牌香烟4条。2020年4月1日，彭泽县烟草专卖局行政执法人员在华五虎家中及其驾驶的赣Ａ×××××小汽车上查获庐山（银）、天下秀（金）、庐山（新）、金圣（庐山）、黄果树（软）、五牛（硬绿新）等6个品牌香烟合计309条。在得知华五虎被彭泽县烟草专卖局查获后，李军于2020年4月21日主动到万年县烟草专卖局说明情况，万年县烟草专卖局行政执法人员根据李军的交代，在李军租住的房屋内（位于万年县查获李军收购来的长城（醇雅薄荷，系雪茄烟，39条，7020支）、红河（小熊猫世纪风）、南京（红）、大前门（软）、庐山（精品）等39个品牌香烟合计1183条。2020年4月20日、4月22日，华五虎、李军分别主动到彭泽县公安局投案。经江西省烟草质量监督检测站检验，从李军、华五虎处扣押的卷烟均系真品卷烟；经江西省烟草专卖局涉案卷烟价格管理小组认定，从李军处扣押的卷烟价值为90700.97元；经九江市烟草专卖局卷烟价格管理小组认定，从华五虎处扣押的卷烟价值为10452.37元。经江西省烟草专卖局涉案卷烟价格管理小组认定，黄山（印象一品）牌香烟价格每条为67.65元、庐山（银）牌香烟价格每条为31.48元、天下秀（金）牌香烟价格每条为41.98元、庐山（新）牌香烟价格每条为26.24元、金圣（庐山）牌香烟价格每条为62.96元、黄果树（软）牌香烟价格每条为20.99元、五牛（硬绿新）牌香烟价格每条为20.99元。 公诉机关宣读并出示了书证、物证照片、证人证言、被告人供述与辩解、检查笔录、辨认笔录、鉴定意见、视听资料光盘、量刑建议书以及认罪认罚具结书等证据，以证明指控的犯罪事实，并认为被告人李军、华五虎违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，李军的金额达156887.34元，华五虎的金额达66186.37元，扰乱了市场秩序，情节严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任。二被告人在案发后能主动投案并能如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚；二被告人在侦查阶段即认罪认罚，可从宽处罚。建议判处被告人李军有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；判处被告人华五虎有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。故提起公诉，请依法判处。 被告人李军辩称，对起诉书指控事实、罪名及量刑建议均无异议，其认罪。 被告人华五虎辩称，对起诉书指控事实、罪名及量刑建议均无异议，其认罪。但是今年家里被水淹了，没什么钱，罚款能否酌情处理。 被告人华五虎提交了彭泽县太平关乡古楼村村民委员会出具的证明，证明今年因水灾，华五虎所种植50亩莲藕绝收，损失30余万元；家中还有两个小孩在校读书；华五虎身体多病，无其他经济收入来源。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。 另查明，2020年4月1日彭泽县烟草专卖局行政执法人员接举报后联合公安人员依法在华五虎家中及家旁边车牌为赣Ａ×××××的车内发现大量卷烟。经调查华五虎涉嫌无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务。同月3日彭泽县烟草专卖局将该线索移送彭泽县公安局经侦大队，次日彭泽县公安局决定对2020.4.2非法经营案立案侦查。同月20日华五虎到彭泽县公安局投案自首，同年7月21日被彭泽县公安局决定取保候审。2020年4月21日，江西省万年县烟草专卖局行政执法人员根据李军的主动交代，在其租住的万年县出租屋内当场查获大量卷烟。经调查李军涉嫌无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务。同月22日江西省万年县烟草专卖局将该案移送彭泽县公安局，同日李军到彭泽县公安局投案自首，次日被彭泽县公安局依法刑事拘留。 又查明，在被告人李军处扣押的39个品牌共计1183条香烟，经江西省烟草质量监督检测站检验均系真品卷烟，经江西省烟草专卖局涉案卷烟价格管理小组认定价值为90700.97元。2020年4月1日彭泽县烟草专卖局行政执法人员在被告人华五虎处扣押的6个品牌共计309条香烟，经江西省烟草质量监督检测站检验均系真品卷烟，经江西省烟草专卖局涉案卷烟价格管理小组认定价值为10452.37元；2020年3月21日被告人华五虎非法收购后出售给被告人李军的香烟经江西省烟草专卖局涉案卷烟价格管理小组认定价值为17740.94元；2020年3月26日被告人华五虎非法收购后出售给被告人李军的香烟经江西省烟草专卖局涉案卷烟价格管理小组认定价值为17386.58元；2020年3月29日被告人华五虎非法收购后出售给被告人李军的香烟经江西省烟草专卖局涉案卷烟价格管理小组认定价值为20606.48元。被告人李军从被告人华五虎处收购香烟后再予以出售。被告人华五虎非法经营卷烟的金额为66186.37元，被告人李军非法经营卷烟的金额为156887.34元。 再查明，从被告人李军处扣押的1183条香烟登记保存在江西省万年县烟草专卖局；从被告人华五虎处扣押的309条香烟登记保存在江西省彭泽县烟草专卖局。 还查明，在审理过程中，被告人华五虎提交彭泽县太平关乡古楼村村民委员会出具的证明，用以证明今年遇水灾，其种植的莲藕绝收，两个小孩在校读书；自身多病，无其他经济收入来源的事实。彭泽县人民检察院鉴于上述事实调整对华五虎的量刑建议，即建议判处被告人华五虎有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 上述事实有经庭审质证的彭泽县公安局经济犯罪侦查大队出具受案登记表以及归案说明、江西省彭泽县烟草专卖局案件移送函、江西省万年县烟草专卖局案件移送函，彭泽县烟草专卖局执法人员所作询问笔录、彭泽县烟草专卖局从华五虎处提取记账记录、彭泽县烟草专卖局从华五虎处提取的华五虎与李军的微信聊天记录、章某提供与李军之间的微信转账流水，华五虎提供与章某、李军之间的微信转账流水，上饶市烟草公司万年分公司出具证明，江西省万年县烟草专卖局出具证明，江西省万年县烟草专卖局证据先行登记保存批准书以及证据先行登记保存通知书，万年县烟草专卖局执法人员所作询问笔录，万年县烟草专卖局抽样取证物品清单、江西省烟草质量监督监测站卷烟产品鉴别检验抽样单，江西省彭泽县烟草专卖局证据先行登记保存通知书、先行登记保存证据处理通知书以及送检通知书，证人阳某、黄某、何某、章某的证言及辨认笔录，被告人李军、华五虎的供述与辩解，江西省烟草质量监督检测站出具《鉴别检验报告》2份、江西省烟草专卖局出具《涉案卷烟价格认定意见书》2份，江西省万年县烟草专卖局检查（勘验）笔录、江西省彭泽县烟草专卖局检查（勘验）笔录，物证照片，人口信息表，视听资料光盘，认罪认罚具结书，量刑建议书，彭泽县太平关乡古楼村村民委员会出具的证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李军、华五虎违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，其中李军非法经营数额为156887.34元，华五虎非法经营数额为66186.37，扰乱市场秩序，情节严重，二被告人行为均已构成非法经营罪，公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。二被告人在案发后均主动到案并如实供述自己的犯罪事实，可认定为自首，依法可从轻处罚；被告人愿意认罪认罚，且积极缴纳罚金，并同意公诉机关的量刑建议，依法可从宽处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。根据二被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度等，据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款，第三条第（一）项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人李军犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 二、被告人华五虎犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 三、在被告人李军处扣押的1183条卷烟由江西省万年县烟草专卖局依法处置。 四、在被告人华五虎处扣押的309条卷烟，由江西省彭泽县烟草专卖局依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  盛 瑾 审 判 员  陈杜娟 人民陪审员  陈海波 二〇二〇年十月十三日 书 记 员  胡馨月