呼和浩特市赛罕区人民法院刑事判决书（2020）内0105刑初10号公诉机关呼和浩特市赛罕区人民检察院。被告人谢某某，曾用名谢某某，男，出生于广西壮族自治区贵港市，初中文化，厨师，捕前住内蒙古自治区鄂尔多斯市。2002年11月15日因犯盗窃罪被广西壮族自治区南宁市江南区人民法院判处拘役6个月。2019年7月25日因涉嫌犯诈骗罪被内蒙古自治区公安厅刑事拘留，经内蒙古自治区人民检察院批准，于2019年8月26日被内蒙古自治区公安厅执行逮捕。现羁押于内蒙古自治区看守所。辩护人陆某,广西公润律师事务所律师。呼和浩特市赛罕区人民检察院以呼赛检一部刑诉（2019）582号起诉书指控被告人谢某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市赛罕区人民检察院指派检察员燕某出庭支持公诉。被告人谢某某及其辩护人陆军到庭参加诉讼。现已审理终结。呼和浩特市赛罕区人民检察院指控：1、2018年7月至2019年7月期间，被告人谢某某冒充李纪恒书记的亲外甥，在呼和浩特市以帮助被害人王某1办理加油站运营审批手续、医院采购CT机、供油剥离土石方及广西民族学院建教学楼等为由，先后骗取被害人王某1人民币51.5万元；2、2018年11月至12月期间，被告人谢某某冒充李纪恒书记的亲外甥，在呼和浩特市、乌兰浩特市以帮助被害人李某办理工程尾款结算、提拔其朋友为由，骗取被害人李某人民币6万元及古奇男士商务包一个。案发后，部分赃款已追回；3、2019年1月初，被告人谢某某冒充李纪恒书记的亲外甥，在鄂尔多斯市以帮助被害人党某1办理蒙古源流景区的事、棚户区改造项目为由，骗取被害人党某1人民币10万元；4、2019年1月初，被告人谢某某冒充李纪恒书记的亲外甥，在乌兰浩特市以帮助被害人王某2办理工作调动为由，骗取被害人王某2人民币10万元。公诉机关提供了相关证据，据以认定被告人谢某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢某某辩解称，其没有向其他人说过认识李纪恒书记，主观上没有骗人的故意；第一起事实中的钱是其向王某1的借款；第二起事实是李某给其的辛苦费、误工费和房费；第三起事实中，党某1拿走3万元的好处费，其实际收到7万元；第四起中的钱是其向王某2的借款。辩护人发表如下辩护意见：1、被告人谢某某从王某1处收取的51.5万元及从李某处收取的钱款及物品不应当计入非法获利金额；2、第三起重被告人实际收受人民币7万元，其余3万元不应当计入非法获利金额；3、被告人谢某某主观恶性小、社会危害小、如实供述自己的犯罪事实、认罪悔罪态度好，建议酌情从轻处罚。经审理查明：1、2018年7月至2019年7月期间，被告人谢某某冒充李纪恒书记的亲外甥，在呼和浩特市以帮助被害人王某1办理加油站运营审批手续、医院采购CT机、供油剥离土石方及广西民族学院建教学楼等为由，先后骗取被害人王某1人民币51.5万元；2、2018年11月至12月期间，被告人谢某某冒充李纪恒书记的亲外甥，在呼和浩特市、乌兰浩特市以帮助被害人李某办理工程尾款结算、提拔其朋友为由，骗取被害人李某人民币6万元及古奇男士商务包一个。案发后，部分赃款已追回；3、2019年1月初，被告人谢某某冒充李纪恒书记的亲外甥，在鄂尔多斯市以帮助被害人党某1办理蒙古源流景区的事、棚户区改造项目为由，骗取被害人党某1人民币10万元；4、2019年1月初，被告人谢某某冒充李纪恒书记的亲外甥，在乌兰浩特市以帮助被害人王某2办理工作调动为由，骗取被害人王某2人民币10万元。上述事实有下列证据证实：1、书证。（1）到案经过。证明被告人谢某某的到案经过；（2）银行流水。证明被告人谢某某银行账户交易流水情况；（3）微信聊天记录、微信转账。证明被害人王某1与谢某某的微信聊天记录、微信转账及银行交易流水的情况；（4）银行流水。证明林某于2018年12月4日给谢某某转账人民币4万元；（5）扣押清单、搜查笔录及小票。证明涉案古奇包等物品已被侦查机关依法扣押；（6）刑事判决书。证明被告人谢某某于2002年11月15日因犯盗窃罪被广西壮族自治区南宁市江南区人民法院判处拘役6个月；（7）收条及收据。证明党某1请托谢某某办事的10万元钱来源情况；（8）微信转账记录及聊天记录。证明被害人王某2及其儿子王某3与谢某某的聊天及转账情况；（9）常住人口基本信息。证明被告人谢某某已达到刑事责任年龄；（10）涉案物品检验报告。证明涉案手机等物品及微信交易检验报告情况。2、证人证言。（1）证人林某证言。证明证人林某系王某1公司的会计，其根据王某1的要求于2018年12月4日给谢某某转账人民币4万元，其不认识谢某某也不知道钱款的用途；（2）证人陈某1证言。证明证人陈某1与王某1系老乡，其和王某1合伙开办加油站，王某1协调政府办理加油站重建一事，但后续的事情其不知情；（3）证人王某4证言。证明王某1的妻子王某4称，2018年8月中旬的一天，谢某某及其妻子去过她家，后王某1让其给谢某某拿了1万元的路费；（4）证人王某5证言。证明谢某某的妻子王某5称，2018年8月份，其和谢某某去了王某1的家里，走的时候王某1让其妻子给谢某某拿了1万元。家中有一个GICC1牌黑色的皮包，谢某某说朋友送他的，已交给侦查机关；（5）证人方某1证言。证明证人方某1系被告人谢某某的妹夫，其称谢某某没有舅舅在内蒙古当领导，其向谢某某借款人民币15万元，但不知这些钱的具体来源；（6）证人郭某1证言。证明其2016年认识谢某某，谢某某向其称自己是李纪恒书记的外甥。（7）证人王某6证言。证明其通过郭某1认识的谢某某，谢某某通过其认识了王某1，但对于王铁珠和谢某某之间的往来并不知情；（8）证人王某7（王宁)证言。证明李某让其拿现金人民币5万元到办公室里给了一个姓谢的人，此人自称是李纪恒书记的外甥；（9）证人陈某2证言。证明其在李某办公室认识了谢某某，谢某某自称是李纪恒书记的外甥，并听李某说给了谢某某人民币5万元，想让谢某某帮他办事，别的不了解；（10）证人赵某1证言。证明其介绍谢某某给李某认识；（11）证人邱某证言。证明其通过王某6认识的谢某某，但没找他办过事情；（12）证人刘某证言。证明其通过邱某认识了谢某某，谢某某自称是李纪恒书记的外甥，其把谢某某介绍给了赵某1；（13）证人党某2证言。证明党某1托其找谢某某办事，通过其给谢某某10万元，其给了谢某某7万元，自己留下3万元是借谢某某的；（14）证人方某2证言。证明其事后听樊某说谢某某骗了党某110万块钱；（15）证人郭某2证言。证明其通过党某2认识了谢某某，谢某某自称是李纪恒书记的外甥。2018年，其与党某2一起从党某1家拿了现金人民币10万元给谢某某送去，当时党某2向谢某某借款3万元，谢某某同意并给了党某23万元，自己拿走7万元；（16）证人樊某、尹某证言。证明党某1通过党某2请托谢某某办事给了谢某某10万元钱及钱款来源；（17）证人高某证言。证明其向党某2和兰某引荐过谢某某；（18）证人余某证言。证明其向高某引荐的谢某某；（19）证人兰某证言。证明其通过高某认识的谢某某，与谢某某之间无经济往来；（20）证人贝某证言。证明其曾帮助谢某某去内蒙古给他朋友看过风水；（21）证人王某8证言。证明其认识谢某某但与谢某某没有经济往来；（22）证人吴某证言。证明其认识谢某某但未请托谢某某办过事；（23）证人王某9证言。证明其通过吴某认识了谢某某，后其茶楼装修过程中谢某某找过一个风水师帮忙看过风水；（24）证人赵某2证言。证明其听王某2说为了让谢某某帮忙办事，给了谢某某10万元；（25）证人王某3证言。证明其案发后得知其父亲王某2为了让谢某某帮忙办事，给了谢某某10万元。他还根据父亲的要求借了一辆白色丰田越野车(牌号×××)给谢某某使用。3、被害人陈述（1）被害人王某1陈述。证明其因相信谢某某编造的身份而请托谢某某帮助其办理加油站的事情、前海基金的一个项目审批手续、医院采购1200万元CT机、国道311修路、供油剥离土石方及广西民族学院建教学楼等事，并先后给谢某某51.5万元好处费，但这些事情都没有办成，钱也没有归还；（2）被害人李某陈述及报案材料。证明李某陈述其因相信谢某某编造的身份而请托谢某某帮助其提拔朋友、帮助结算工程尾款等事，并先后给谢某某6万元钱和一个古奇男士商务包，但这些事情都没办成，钱也没归还；（3）被害人党某1陈述及报案材料。证明其找谢某某办事通过党某2给过谢某某10万元钱；（4）被害人王某2陈述及报案材料。证明其请托谢某某帮忙办理工作调动的事情并给了谢某某10万元钱。4、被告人的供述与辩解。证明其冒充李纪恒书记的外甥诈骗王某1、李某、党某1、王某2的事情经过。5、辨认笔录。证明王某1辨认出谢某某就是诈骗其51.5万元的人，党某1、党某2、尹某辨认出谢某某就是以能办事为由进行诈骗的人。6、视听资料。证明侦查机关讯问被告人谢某某的过程。以上证据经当庭举证、质证，被告人谢某某及其辩护人无异议。本院认为上述证据来源合法、客观、相互印证，均予采信。本院认为，被告人谢某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，共计人民币77.5万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对于被告人谢某某及其辩护人提出的部分事实应定性为民事借贷行为的辩护意见，与在案证据被害人陈述、证人证言不符，故对该项辩护意见本院不予采纳。对于辩护人提出第三起诈骗数额应当为7万元的辩护意见，由于被害人党某1基于被告人虚构的事实而陷入错误认识损失人民币10万元，被告人与中间人的行为不影响该起诈骗数额的认定，故对于该项辩护意见不予采纳。由于被告人谢某某当庭否认其犯罪事实，故对于其《认罪认罚具结书》，本院不予采信。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条之规定，判决如下：一、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年7月25日起至2031年1月24日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。）二、责令被告人谢某某退赔被害人王某1人民币五十一万五千元；退赔被害人李某人民币六万元；退赔被害人党某1人民币十万元；退赔被害人王某2人民币十万元。三、扣押物品由扣押单位依法予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 袁 苑人民陪审员 何继英人民陪审员 何 清二〇二〇年十月二十一日书记员 马小娜