山东省济南市钢城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0117刑初37号 公诉机关山东省济南市钢城区人民检察院。 被告人马某某，女，1976年10月26日出生于山东省济南市，汉族，初中文化，个体经营，住济南市钢城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月22日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕，现羁押于济南市看守所。 辩护人张燕，山东金聖诺律师事务所律师。 山东省济南市钢城区人民检察院以济钢城检部一刑诉﹝2020﹞35号起诉书指控被告人马某某犯诈骗罪一案，于2020年3月30日向本院提起公诉。本院于2020年4月1日立案受理，并依法组成合议庭。因疫情防控需要，本院于2020年4月3日裁定本案中止审理，2020年9月14日裁定本案恢复审理，2020年9月16日公开开庭进行了审理。山东省济南市钢城区人民检察院指派检察员常芳、侯宁出庭支持公诉，被告人马某某通过远程视频方式参加诉讼，被告人马某某的辩护人张燕到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省济南市钢城区人民检察院指控： 自2018年10月至2019年1月，被告人马某某以非法获取他人钱财为目的，虚构自己有关系、可以安排他人为莱钢正式工人的事实，骗取他人信任，先后实施诈骗11起，骗取金额71万元，用于偿还其个人债务及个人消费等。案发前退还15万元，非法所得56万元。分述如下： 1、2018年10月21日，被告人马某某以为尚某1安排工作为名，骗取受害人尚某1人民币6万元，后尚某1多次催要，被告人马某某返还尚某15万元。 2、2018年11月9日，被告人马某某以为刘某2之子刘某6安排工作为名，骗取刘某2人民币6万元，后刘某2多次催要，被告人马某某返还刘某25万元。 3、2018年11月9日，被告人马某某以为郑某之女刘某7安排工作为名，骗取郑某人民币6万元，后郑某多次催要，马某某返还郑某5万元。 4、2018年11月30日，被告人马某某以为亓某1之女展鑫、陈某1之子陈某2安排工作为名，分别骗取陈某1、亓某1人民币各6万元，共计12万元。 5、2018年12月10日，被告人马某某以为亓某2之子亓鹏安排工作为名，骗取亓某2人民币6万元。 6、2018年12月5日，被告人马某某以将赵某1转岗成莱钢正式工人为名，骗取赵某1人民币5万元。 7、2018年12月24日，被告人马某某以为房某亲戚谢某安排工作为名，骗取房某人民币6万元。 8、2019年1月份，被告人马某某以为王某1之子王某3安排工作为名，于2019年1月3日、1月30日骗取王某1人民币6万元。 9、2019年1月5日，被告人马某某以为肖某1之女肖某2安排工作为名，骗取肖某1人民币6万元。 10、2019年1月12日、2月4日，被告人马某某以为刘某1侄子刘强、常某1之子常某2安排工作为名，先后骗取刘某1、常某1人民币各3万元，共6万元。 11、2019年1月14日、1月21日，被告人马某某以为刘某1之子刘某8安排工作为名，骗取受害人刘某1共计人民币6万元。 被告人马某某到案后如实供述其犯罪事实。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了被害人尚某1、刘某2、郑某等人的陈述，证人付某、刘某3、尚某2等人的证言，收到条、转款记录等书证，辨认笔录及被告人马某某的供述等证据，认为被告人马某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。 对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人马某某没有提出辩解和异议。 被告人马某某的辩护人提出，被告人马某某系初犯，系坦白，已退赔部分受害人损失，认罪态度好，可从轻处罚。 被告人及其辩护人就上述辩解和辩护意见未提供新的证据。 经法庭审理查明： 自2018年10月至2019年1月，被告人马某某以非法获取他人钱财为目的，虚构自己有关系、可以安排他人为莱钢正式工人的事实，骗取他人信任，先后实施诈骗11起，用于偿还其个人债务及个人消费等，共计56万元。具体分述如下： 1.2018年10月21日，被告人马某某以为尚某1安排工作为名，骗取受害人尚某1人民币6万元，后尚某1多次催要，被告人马某某返还尚某15万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人尚某1的陈述证明：2018年10月底，其姑姑尚某2打电话说马某某有关系能办成莱钢股份的正式工，得花6万元，其和父母商量了一下，同意办理。与马某某见面后，马某某说安排的是莱钢正式工，两个月之内安排成功，后其从莱商银行卡里转账6万元至马某某的一张莱商银行卡里，马某某给写了一张6万元的借条。回去以后等了一两个月，问马某某办的怎么样了，马某某一直推脱，经多次和马某某要账，分多次要回来了5万元。剩余的1万元到现在也未退还。 （2）证人尚某2的证言证明：2018年10月份左右，马某某给其打电话问家里是否有需要安排工作的亲戚，说手里有两个进莱钢当正式工的名额，花6万元钱就能安排人进莱钢当正式工。其把这个事告诉了尚某1，当天，其嫂子和尚某1来找其，到马某某家中，马某某给其嫂子打了一个6万元的欠条，尚某1给马某某银行转账6万元钱。过了月底，尚某1给马某某打电话问情况，马某某说耐心等等，一批一批的安排，等了好几个月，马某某还是未能安排成工作，一直和马某某要钱，分好几次还了5万元，还有1万元的欠款，要了多次一直未退回来。 （3）证人黄某的证言证明：2018年10月底，尚某1给其打电话说，她姑姑的一个朋友能安排人进莱钢正式工，得花6万元钱，尚某1说想办，其和尚某1去找尚某2，当天一起去了马某某的家中，马某某说有关系，安排孩子到莱钢当正式工，肯定两个月之内安排成功，6万元的费用，马某某给了尚某1一个银行卡号，尚某1转账6万元至马某某的银行卡里，马某某给尚某1写了一张6万元的借条。到期后没有安排成功，一直找马某某要钱，马某某分多次还给了5万元钱，剩余的1万元至今未退。 （4）被告人马某某的供述证明：2018年下半年，其给陈某3的对象打电话问身边是否有孩子想安排工作，安排在莱钢当正式工，两个月内就能安排了，6万块钱，要是安排不了两个月内就退。之后陈某3的对象说她哥哥的女儿想进莱钢，在其家商谈以后他们给其莱商银行卡里转账6万元钱，其写了一个6万元的现金收到条，并且写上了两个月之内办不成，全额退款。其收了这6万元后也没去托人找关系，也没有想办法给他的孩子安排进莱钢，过了一段时间，还给了陈某3的对象5万元钱，剩下的1万元钱去做了点生意，赔了。 2.2018年11月9日，被告人马某某以为刘某2之子刘某6安排工作为名，骗取刘某2人民币6万元，后刘某2多次催要，被告人马某某返还刘某25万元。 3.2018年11月9日，被告人马某某以为郑某之女刘某7安排工作为名，骗取郑某人民币6万元，后郑某多次催要，马某某返还郑某5万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人刘某2的陈述证明：2018年11月8日，郑某问其和妻子张某1想不想安排儿子进莱钢，说刘某3的朋友马某某能安排人进莱钢当正式工，安排一个需要6万元钱。其妻子就和刘某3取得了联系。第二天下午，其和郑某、刘某3到了马某某家中，当时其和郑某把钱给了马某某，马某某给每人打了一张6万元的收据，并留下两家孩子的身份证复印件、毕业证复印件等资料。过了十来天，郑某打听着马某某不大靠谱，商量着得把钱要回来，马某某不退，以各种理由推脱，后在2019年初，马某某退给每家5万元，还欠其家和郑某家每家1万元。 （2）被害人张某1的陈述与刘某2的陈述基本一致。 （3）被害人郑某的陈述证明：2018年11月初，刘某3说一个朋友叫马某某的，能花6万块钱安排个莱钢正式工，其认为这个事可以办，告诉了刘某2夫妇。2018年11月9日下午，其和刘某2、刘某3到了马某某的家，其和刘某2就每人把6万元现金给了马某某，马某某给每人写了一张6万元的借条，并保证一个月内安排孩子上班。后其在集上赶集，无意间听见有人议论马某某欠外人很多钱，好骗人，其知道受骗了。找马某某退钱，马某某找各种理由推脱，不退钱。过了大约两个月左右，给了每家一万五，又过了几天，每家退回来了2万元，第三次退了1万元，过完春节后，每家又退回来了5000元。剩余的每家1万元就是要不回来了。 （4）证人刘某3的证言证明：其在西冶社区服装店开了一家店，认识了付某，马某某经常去付某的服装店玩，就认识了马某某。2018年11月份，马某某给其打电话说能办进莱钢当正式工，办一个6万元钱。其联系了刘某2和刘某5师。第二天下午，其和刘某2、刘某5师的妻子到了马某某的家中，每家给了6万元，马某某把刘某2、刘某5师两家孩子的身份信息、毕业证复印件等东西留下了。后刘某5师的妻子给打电话说听说马某某欠人家很多钱，其马上给马某某打电话要退钱，马某某就开始各种理由推脱，不退钱，后经多次催要，每家退了5万元。 （5）收条、借条证明：马某某收取6万元的情况。 （6）被告人马某某的供述证明：2018年底，其联系刘某3，说其同学有关系可以安排人进莱钢，有没有合适的亲戚朋友的小孩，可以安排一下，安排一个6万元。第二天，刘某3领着一男一女到其家，收取每人6万元，写了收到条。后来他们不办了，其退款给他们每人6万，还欠他两人每人1万元。 4.2018年11月30日，被告人马某某以为亓某1之女展鑫、陈某1之子陈某2安排工作为名，分别骗取陈某1、亓某1人民币各6万元，共计12万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人亓某1的陈述证明：2018年11月底，桑某给其打电话说她一个同学叫马某某，手里有几个安排到莱钢上班的名额，安排一个6万元，还说马某某说已经安排了好几个莱钢正式工了。其和对象商量了一下，觉得这个事得办，决定和陈某1借钱。把情况和陈某1说了后，他也想给他儿子陈某2安排到莱钢工作。2018年11月30日，其和陈某1的妻子张某2、桑某的丈夫到了马某某的家中，把钱给了她，马某某给其和张某2每人打了一个6万的借条，承诺办不成45天把钱退回，办成了借条作废。之后一直没有办成，超过45天后每个星期给马某某打电话，她以各种理由推脱，钱也没退回来。 （2）被害人张某2的陈述证明：2018年11月29日，亓某1给其对象打电话借钱，说给她女儿托人找工作钱不够，其对象就问亓某1什么工作，亓某1说是莱钢正式工，需要6万块钱，其对象就问一块帮忙办了行不行，亓某1问了以后说可以办。第二天下午15时左右，其带着6万元现金和亓某1、还有亓某1的朋友一块去的马某某家，马某某写了借条“今借到陈某1现金60000元，与2019年1月15日一次性还清。”然后签上了名字按上了手印，也给亓某1写了一份，内容一样的，其和亓某1都把6万元给了马某某。之后到了2019年1月15日以后也没有信，其就给马某某打电话，一直到现在马某某还说办着，问马某某办不成把钱还给其，马某某就说钱被她用了。 （3）被害人陈某1的陈述证明：2018年11月29日，其朋友展光波打电话说给孩子安排工作，能安排到莱钢当正式工，需要6万块钱，向其借钱，其让帮忙问问能否把其儿子一块安排，第二天其从中国邮政储蓄银行取了一部分现金，又从建设银行给亓某1转了一部分钱，一共12万元钱，其对象就拿着钱和亓某1去了展光波找的那个关系家。下午其对象张某2回来说6万元钱给马某某了，马某某给打了一个借条。之后到了借条上写的2019年1月15日还钱的日子，马某某也没给其儿子安排成，其让马某某退钱，到现在也一直没办成，也一直没还钱。 （4）证人桑某的证言证明：十多年以前，其孩子上小学的时候，接送孩子过程中认识了马某某。2018年11月29日马某某给其打电话说认识莱钢一个大领导，给了五六个莱钢正式工名额。其给亓某1打了电话，让马某某和亓某1联系，不长时间后亓某1说准备给马某某钱办这个事，还说一个朋友陈某4也想给他的儿子安排工作。没过几天，其丈夫亓某1、陈某4的一个嫂子上马某某家确认情况，去的当天就给了马某某钱，每人给了她6万。后来一直安排不成，一直给她打电话，她一直找各种理由推脱，就是不还钱。 （5）证人崔某的证言证明：2018年10月份左右，马某某给其对象桑某打电话，桑某说是安排工作的事，到了2018年11月30日亓某1打电话又说起来马某某帮忙安排人到莱钢集团当正式工的事，并且让其陪她去马某某家，当天和亓某1还有一个妇女一块去了马某某家，马某某写了借条及还款日期2019年1月15日，并且在上边按了手印，也把她的对象刘灿国的名字写上了，也写上了她对象的手机号。亓某1和那个妇女分别从自己包里拿出了6万元现金给了马某某。过了很久已经超了还款日期了，亓某1打电话说马某某没办成，也没还钱，光在那拖着，其也给马某某打过电话，马某某就说你放心就是，快办好了，光等着就行了。直到现在事也没办成，钱也没退给亓某1和那个妇女。 （6）借条证明：马某某收取6万元的情况。 （7）被告人马某某的供述证明：2018年下半年，其给同学桑某打电话说能找到关系安排人进莱钢当正式工，安排一个人得花6万，桑某后来回话说她的朋友有孩子想安排工作进莱钢。后来桑某的对象和他的朋友亓某1、张某2来到其家中，亓某1想安排她的女儿展鑫、张某2想安排她的儿子，都想安排到莱钢集团当正式工，其说办一个人进莱钢当正式工六万元钱，办不成就钱退给他们。他们表示同意，其就给他们两个分别写了一张6万元的借条，之后张某2和亓某1分别给了6万元，其收了这12万元钱还了高利贷了，没有用于安排两个孩子的工作，至今也未把钱退给张某2、亓某1。 5.2018年12月10日，被告人马某某以为亓某2之子亓鹏安排工作为名，骗取亓某2人民币6万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人亓某2的陈述证明：2018年12月初，其和朋友张某3闲聊的时候，得知他认识人能给小孩安排工作进莱钢，张某3说他的朋友叫马某某，她有关系，花6万元钱就能进莱钢当正式工。2018年12月10日，其和张某3到了马某某的家中，和马某某签了一个协议，马某某写了一张6万元的收到条,其转账给了马某某6万元钱。协议上写的是2019年2月15日之前给办成功。到了2019年2月份，一直没有消息，其一直电话催马某某，后和马某某要钱，马某某就是一直不还钱。 （2）证人张某3的证言证明：其和马某某是多年的朋友，2018年12月份，其与马某某通电话的时候，马某某说有关系，认识领导，能安排人进莱钢，安排一个人进莱钢需要6万元的费用。后和朋友亓某2聊天的时候，说起了这个事，亓某2很感兴趣。隔了一两天，其与亓某2上马某某的家中，马某某和亓某2签了一个协议，马某某打了一张6万元的收到条后，亓某2就到就近的工商银行去给马某某转的账。后来马某某在规定的时间没有办成，亓某2说想退钱，后一直和马某某要这6万元钱，但是马某某一直各种借口推脱，就是不还钱。 （3）亓某2提供的收到条、还款证明、协议书、转账凭条等证明：2018年12月10日亓某2转给马某某6万，马某某与亓某2签署协议，为亓鹏办理工作调动，进莱钢当正式工，办理不成于2019年2月15日退还6万。 （4）被告人马某某的供述证明：2018年10月份至年底之间，给亓某2打电话说能找到关系安排进莱钢，得需要花6万元，后亓某2和张某3来到了其家中，亓某2从银行转账6万元到其中国银行账户内。转账之前，其给亓某2打了一张6万元的收到条，还签了一个协议，双方在协议上签了字。后来其把这6万元钱还了高利贷了。没有将这些钱用于给亓某2的孩子调换工作。 6、2018年12月，被告人马某某以将赵某1转岗成莱钢正式工人为名，骗取赵某1人民币5万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人赵某1的陈述证明：2018年12月份，杜某打电话说一个朋友叫马某某的，她有关系能办成莱钢股份的正式工，其想办，杜某把电话给了马某某，其和马某某通了电话，马某某说办一个需要6万元钱。后通过打听的事，决定办理。第一次给了她2万元左右，隔了一星期左右，2018年12月15日，其又给了她3万现金，马某某打了一张5万的收到条。之后其多次给马某某打电话，她只是推脱，让放心等着就是。再后来打电话要求退钱，她还是推脱，钱也一直退不回来，其知道受骗了。 （2）证人杜某的证言证明：2018年下半年的一天，同事宋昌让出去吃饭，吃饭的时候马某某在场，吃饭的过程中，马某某说她有关系，能办理莱钢正式职工，需要花6万元钱，吃完饭后，其去找赵某1说这个事，赵某1一直想转成正式工，后经打听，都信了这个事。其把马某某的号码给了赵某1，他们之间就开始商谈安排工作的事，赵某1分两次给了马某某5万元钱，马某某说2个月之内安排，但是一直没有安排成功。所以就开始和她要钱，马某某一直推脱，一直没有把钱退回来。 （3）收到条、欠条证明：2018年12月15日马某某以为赵某1办理工作调动为由收取5万元，承诺办理不成于2019年3月16日退还；2019年5月23日马某某又出具欠条，承诺于7月30日钱还清。 （4）被告人马某某的供述证明：其通过朋友杜某认识的赵某1，2018年下半年一天，其给杜某打电话说能找到关系安排人进莱钢当正式工，安排一个人得花6万，之后杜某联系了赵某1，过了几天，赵某1和他妻子来到了其家中，赵某1说他在莱钢干协议工，想转成莱钢正式工，但是手上没有这么多钱。其说先凑5万去办事，成功了再给1万也行。其给赵某1写了一张5万元的收到条，过了几天，赵某1分两次给了5万元现金。收了这个钱其还了高利贷。没有用于安排赵某1的工作，至今也未把钱退给赵某1。 7.2018年12月24日，被告人马某某以为房某亲戚谢某安排工作为名，骗取房某人民币6万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人房某的陈述证明：2018年12月份马某某给其打电话说交上6万元钱能办理莱钢正式工人。其就跟兄弟谢玉涛说了这个事，谢玉涛说办。2018年12月24日，其和对象李某1就去了马某某家，马某某拿出来她的身份证复印件，在上边写了一个6万现金收到条，并且写了如办理不成2019年2月27日前全额退还，打完条以后其就给女儿李某2打电话给马某某转钱，李某2就通过她的莱商银行银行卡分两次转给马某某6万元。到了2019年2月27日，工作也没办成，钱也没退。之后就找马某某要钱，马某某就说三两天就给，直到现在也一直没给。 （2）被害人李某1的陈述同房某陈述基本一致。 （3）收到条、转账明细等证明：马某某以安排谢某工作为由收到李某16万元，承诺办理不成于2019年2月27日退还。 （4）被告人马某某的供述证明：其收取了多人的钱财，承诺给人家小孩安排进莱钢当正式工，结果没有给人安排工作，也没有把钱退给人家。收取了房某6万元。 8.2019年1月份，被告人马某某以为王某1之子王某3安排工作为名，于2019年1月3日、1月30日骗取王某1人民币6万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人王某1的陈述证明：2019年1月，刘某1说莱钢现在招人，马某某有关系可以在莱钢给人办理正式职工，问想不想给其儿子找工作，其同意了。之后联系马某某，其和对象、儿子王某3一块去了马某某家，马某某说有个同学能安排莱钢正式职工，但需要花6万，先交上3万，等上班了再交3万。当天下午其和刘某1还有其媳妇到了马某某家，其把3万元给了刘某1，刘某1用自己的卡转给马某某3万，马某某给打了一个收条。到了1月底，马某某找到其，说有一个岗位要空着，有个人要调走，让把剩下的3万补齐，其又通过银行转账给了马某某3万。后联系马某某催她快办，要是办不成就退钱。马某某同意退钱，但说银行卡让法院冻结了。之后要钱一直没要来。 （2）收到条、借条证明：马某某收取6万元给王某3办理工作。 9.2019年1月5日，被告人马某某以为肖某1之女肖某2安排工作为名，骗取肖某1人民币6万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人肖某1的陈述证明：2019年1月4日下午赵某2给其打电话说徐某1的同事认识山钢集团人力资源部的主任，可以招工，正式工，但是需要交上6万元，其考虑了一下，感觉行，第二天和其女儿肖某2还有赵某2一块去的徐某1的家，又一块去的徐某1同事马某某家，徐某1和马某某在车上写了一个协议，承诺2019年4月5日前办不成就全额退款，然后其拿到协议，就把6万元给马某某了，直到现在事也没办成，钱也没还。 （2）证人徐某1的证言证明：2018年12月份，马某某给其打电话说其同学是山钢集团一个科长，通过他可以安排莱钢股份的正式职工，就交6万元钱，这6万块钱找不上工作，全额退还，其联系了赵某2，赵某2给肖某3打的电话。2019年1月5日，其和肖某3、赵某2、肖某2一块去的马某某家，赵某2从他的银行卡里取了6万元现金，其把这6万元现金给了马某某，马某某从她的身份证复印件上写了一个6万元现金收到条，并在上边注明2019年4月5日前办理不成全额退款，之后到了2019年4月5日也没有把钱还给其。 （3）证人赵某2的证言证明：2019年刚过完元旦，徐某1打电话说他一个同事有个上莱钢招工的机会，有一个名额，是个正式工，但是需要6万元钱，其想到了外甥女肖某2在家没有工作，就给姐夫肖某3打电话说了这个事，肖某3就同意了，2019年1月5日其和肖某3还有肖某2就从新泰去了徐某1家，一块去了马某某家，其从卡里提了6万元现金，给了马某某，马某某给他们写了一个收到条，并且承诺2019年4月5日办不成全额退款，直到现在事也没办成，钱也没还。 （4）收到条证明：2019年1月5日马某某收取6万为肖某2办理工作。 （5）被告人马某某的供述证明：肖某1是徐某1的亲戚。2018年下半年，其给徐某1打电话说其能找到关系安排人进莱钢当正式工，安排一个人得花6万，后徐某1联系其带着他的两个男性亲戚（其中一人就有肖某1）来了汶水一区，经过商谈，其给肖某1打了一个6万元的现金收到条，并在现金收到条上写了三个月办不成全额退款，肖某1把6万元现金给了其。其收了这6万元钱还了高利贷，没有用于给肖某1的孩子安排工作，至今也未把钱退给肖某1。 10.2019年1月至2月，被告人马某某以为刘某1侄子刘强、常某1之子常某2安排工作为名，先后骗取刘某1、常某1人民币各3万元，共6万元。 11.2019年1月14日、1月21日，被告人马某某以为刘某1之子刘某8安排工作为名，骗取受害人刘某1共计人民币6万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人刘某1的陈述证明：2018年腊月底，马某某说六万元可以安排莱钢正式职工，其介绍了邻居王某1的小孩，给了马某某6万元。2019年1月给其侄子刘强办理工作收了3万元，给其儿子刘某8办理工作收了6万元。 （2）证人刘某4的证言证明：被马某某骗了3万元，她说她能找关系安排莱钢正式工人，这些钱是刘某1支付的，还有其朋友常某1儿子常某2也介绍了一个，常某1把3万给了其，其给了马某某。 （3）证人任某的证言证明：2018年冬天，刘某1来到了马传玉的家中做客，其接到马某某打来的电话，马某某说她有关系安排小孩进莱钢，需要花点钱，安排一个人需要6万元。其和刘某1说了这个事，刘某1说想办这个事，其把马某某的电话给了刘某1。之后他们互相联系安排小孩的事，刘某1给马某某钱没有通过其。 （4）收到条、转账汇款记录证明：2019年1月12日马某某收取刘某13万元给刘强办理工作调动、于2019年2月4日、2月19日分别收取1万元、2万元给常某2办理工作调动。2019年1月14日，马某某收取刘某13万元给刘某8办理工作调动。1月21日转款3万元给马某某。 （5）被告人马某某的供述证明：2018年底或者2019年初，其给任某打电话说有关系能安排人进莱钢当正式工，安排一个6万元，问她是否有朋友的孩子需要安排进莱钢上班。过了几天，刘某1给其打电话说想安排2个小孩，刘某1就陆陆续续给其转钱，第一次3万，后来又转了几次，具体每次多少记不清了，这个过程中，刘某1还说给他的亲朋好友的孩子安排工作进莱钢，其就按每个人6万收取费用，每次都打了收到条给他们了，刘某1等人给其钱的总数是18万元，至今未退回，也没有给他们的孩子安排工作。当时他们委托其安排4个孩子进莱钢。 本案事实还有下列综合证据予以证实： （1）证人付某的证言证明：大约一两年前，马某某问其孩子需要进莱钢吗，安排一个正式工要6万，其说女儿已经安排到莱钢上班了。曾经有一个胖点的女的来问过其在哪上班，其说女儿被安排到莱钢大楼干接待了，但没有说是马某某安排的。 （2）证人王某2的证言证明：2018年夏天，母亲付某说，不能天天在家看孩子，得出去上个班，说找其一个表姑父，看能不能上莱钢上班，过了一段时间，母亲问愿不愿意上金鼎物业上班，其说又怀孕了，不去上班了，然后在家生二胎，一直没上班。其和母亲只是商量过这个事，没有实际去操作，其不认识马某某。 （3）证人徐某2的证言证明：莱钢职工宋某找其说一个朋友用钱，后来通过宋某认识了马某某，之后马某某从其手里贷了6万元本金，利息一毛，约定一个月就还，宋某做的担保，到了一个月马某某也没有还，之后马某某也没有还钱，就一直还利息，大约还了10个月左右，每月6000元，之后马某某就跟其说没钱了，够其本金，剩下的不还了，之后其找宋某要钱，2019年阳历一二月份，宋某还给其2万元钱，现在还欠6万元。问马某某要钱就是光打电话要，没有去过马某某家要。 （4）证人苗某的证言证明：马某某2016年左右借了其20万元，已经分多次还其15万元，其去找马某某要账时，马某某说有关系，能安排人到莱钢或者日钢干正式工，安排一个人收6万元，安排不成退钱。 （5）马某某银行账户交易明细证明：交易情况。 （6）辨认笔录证明：辨认情况。 （7）受案登记表证明：尚某1、刘某2、郑某、亓某1、亓某2、赵某1、房某、王某1、徐某1、刘某4、刘某1等人报案记录。 （8）马某某的基本信息表证明：马某某身份信息。 （9）发破案经过证明：马某某到案情况。 本院认为，被告人马某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人马某某多次实施诈骗，可酌情从重处罚。关于辩护人提出的被告人已退赔部分受害人损失可从轻处罚的意见，根据《最高人民法院研究室关于申某诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复》意见，在具体认定诈骗犯罪数额时，应把案发前已被追回的被骗款项扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。因此，对被告人在案发前归还的15万元，不再计算诈骗数额。被告人马某某经电话传唤到案后如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人马某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2030年4月21日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）； 二、责令被告人马某某退赔各被害人损失（其中尚某110000元、刘某210000元、郑某10000元、陈某160000元、亓某160000元、亓某260000元、赵某150000元、房某60000元、王某160000元、肖某160000元、刘某190000元、常振富30000元，上述款项于判决生效后一个月内支付）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杜 伟 审 判 员  朱 琳 人民陪审员  栾兆钰 二〇二〇年十月十四日 法官助理王晓 书记员石丹丹 法律链接，见附页 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条【追缴违法所得及没收犯罪所用财物】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首和坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。