内蒙古自治区呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)内0703刑初6号 公诉机关呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民检察院 被告人徐成志，男，1963年9月10日出生，满族，小学毕业，个体经营，住内蒙古自治区呼伦贝尔市扎赉诺尔区。因本案于2019年10月29日被满洲里市公安局刑事拘留；经呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民检察院批准，于2019年11月28日被满洲里市公安局执行逮捕，现羁押于满洲里市看守所。 辩护人徐冬冬，内蒙古诚众律师事务所律师。 被告人张立红，女，1970年11月20日出生，汉族，初中毕业，个体经营，住内蒙古自治区呼伦贝尔市扎赉诺尔区。因本案于2019年10月30日被满洲里市公安局刑事拘留；经呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民检察院批准，于2019年11月28日被满洲里市公安局执行逮捕，现羁押于呼伦贝尔市看守所。 辩护人徐梅芬，内蒙古英实律师事务所律师。 被告人王某，男，1969年1月11日出生，汉族，初中毕业，无职业，住黑龙江省齐齐哈尔市龙江县。因本案于2019年11月19日被满洲里市公安局刑事拘留；于2019年11月28日被满洲里市公安局取保候审。 辩护人敖立波，内蒙古英实律师事务所律师。 呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民检察院以扎区检一部刑诉（2020）5号起诉书指控被告人徐成志、张立红、王某犯诈骗罪，于2020年2月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民检察院指派检察官陈江涛、检察官助理白玉莲出庭支持公诉，被告人徐成志及其辩护人徐冬冬、被告人张立红及其辩护人徐梅芬、被告人王某及其辩护人敖立波等到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1.2018年8月至2019年8月期间，被告人徐成志、张立红在取得被害人刘某的信任后，以有欠款还不上为由，向刘某出示二人伪造的借条，哄骗刘某为二人还款10万元。被告人王某在张立红的安排下冒充了伪造借条中的借款人“崔卫全”。2.2019年8月，被告人张立红以卖肾还高利贷为由博取刘某同情，利用刘某对其和徐成志的信任，哄骗刘某为二人还款6万元。 公诉机关认为：被告人徐成志、张立红、王某虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究三名被告人刑事责任。被告人徐成志、张立红、王某系共同犯罪。被告人徐成志、张立红在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。同时，被告人徐成志、张立红、王某具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节，系坦白；具有《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定之情节，可以依法从宽处理。 综上所述，起诉书认定本案被告人徐成志、张立红、王某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当认定被告人有罪，并建议判处被告人徐成志、张立红有期徒刑四年至五年，并处罚金；建议判处被告人王某拘役四个月至六个月，适用缓刑，并处罚金。 被告人徐成志辩称，对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名无异议，但是对犯罪数额有异议，对公诉机关指控的第二起事实中的6万元不认可。 辩护人徐冬冬提出的辩护意见是对于公诉机关指控的第二起事实中的6万元不存在欺诈行为，且现有证据不能对该部分事实排除合理怀疑，基于疑点利益归于被告，恳请法庭对该部分事实不予认可。同时，被告人徐成志自愿签署认罪认罚具结书，且其在归案后如实供述其犯罪事实，且前后供述稳定。被告人徐成志系初犯偶犯，罪行较轻，人身危险性较小，恳请法庭从轻处罚。 被告人张立红辩称，对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名无异议，但是对犯罪数额有异议，对公诉机关指控的第二起事实中的6万元不认可，该6万元并无欺骗行为，是被害人自愿给付。 辩护人徐梅芬提出的辩护意见是公诉机关指控被告人张立红的第二起事实的6万元并不存在被告人虚构事实或者隐瞒真相的行为，而是被害人自愿帮助被告人张立红偿还外债，不符合诈骗罪的罪名构成要件，且证明该部分事实的证据并没有形成完整证据链条，前后矛盾。同时，被告人张立红自愿认罪悔罪，且其系初犯偶犯，人身危险性较小。被告人徐成志、张立红与被害人刘某存在感情基础，并在日常生活中照料被害人，使得被害人在看到被告人遇到困难时主动实施赠与金钱的行为。被告人在获得金钱后并没有肆意挥霍，而是用于生产经营。案发后被害人将属于被告人财产的车辆自行开走，进行管理控制，实际上已经弥补了被害人损失。 被告人王某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并当庭表示认罪、悔罪，请求对其从轻判处。 辩护人敖立波提出的辩护意见是对公诉机关所指控关于被告人的犯罪事实以及对其行为的定性没有异议。但其犯罪情节轻微，社会危害性较小，且其在犯罪中起次要作用。同时，被告人王某由于受教育程度低，法律意识淡薄，并且在案件中被告人徐成志、张立红欺骗被告人王某言被害人系其公婆，这种欺骗行为，导致其作出错误决定。被告人王某认罪悔罪态度好，且其系初犯偶犯，并在归案后对其犯罪行为供认不讳，恳请法庭从轻处罚。 经审理查明，被告人徐成志、张立红系夫妻关系，2017年与被害人刘某夫妇认识，后被告人徐成志、张立红认被害人刘某夫妇为“干爹干妈”，并对其日常生活进行照料，取得其信任；2018年8月至2019年8月期间，被告人徐成志、张立红在取得被害人刘某的信任后，以有欠款还不上为由，向刘某出示二人伪造的借条，哄骗刘某为二人还款10万元。被告人王某在张立红的安排下冒充了伪造借条中的借款人“崔卫全”，被告人徐成志、张立红拿到10万元后，用于个人日常生活开销，被告人王某并没有获利；公诉机关指控，2019年8月，被告人张立红以卖肾还高利贷为由博取刘某同情，利用刘某对其和徐成志的信任，哄骗刘某为二人还款6万元。但该部分事实只有被害人刘某陈述，并无其他证据予以佐证，无法对该部分事实排除合理怀疑，公诉机关在庭审过程中亦同意撤回对6万元的在指控，以诈骗数额10万元认定其犯罪。被告人张立红名下“汉兰达”牌汽车系被害人刘某的赠与，赠与行为已经完成，赠与前该汽车系被害人刘某及其配偶的夫妻共同财产。 另查明，被告人徐成志、张立红并未退赔赃款；被告人徐成志、张立红及其亲属积极要求赔偿被害人损失，但与被害人未达成一致意见，未取得被害人谅解。 认定上述事实的证据有，1.书证，（1）接处警登记表、受立案文书、强制措施文书；（2）犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明，犯罪嫌疑人违法犯罪情况说明；（3）抓获经过、归案情况说明；（4）报案材料；（5）刘某银行流水调取清单；（6）徐成志农业银行卡交易明细单；（7）张立红建设银行卡交易明细单；（8）借条2份；（9）说明2份；2.证人证言，李某的询问笔录；3.被害人刘某二次陈述；4.被告人的供述与辩解（1）徐成志四次供述辩解；（2）张立红四次供述与辩解；（3）王某三次供述与辩解；5.现场勘验笔录、辨认笔录（1）现场勘验笔录；（2）辨认笔录，张立红辨认王某辨认笔录；刘某辨认张立红、徐成志的辨认笔录；刘某辨认王某的辨认笔录；李某辨认张立红辨认笔录。 本院认为，被告人徐成志、张立红、王某以非法占有为目的，隐瞒真相骗取他人财物，且数额巨大的行为构成诈骗罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。被告人徐成志、张立红为骗取被害人财物，主动找到被告人王某，要求提供虚假借据，以此来骗取被害人财物，三被告系共同犯罪。被告人徐成志、张立红在整个诈骗过程中起到了积极、主要的作用，应认定为主犯。被告人王某在共同犯罪中起辅助、次要的作用，系从犯，应当依法从轻处罚；被告人徐成志、张立红、王某到案后如实供述自己的罪行,自愿认罪,依法予以从轻处罚；被告人张立红及其辩护人主张其名下“汉兰达”牌汽车应当认为退赔部分赃款的行为，但该车辆系被害人刘某赠与被告人张立红，不属于犯罪所得，不应认定为赃款赃物，不属于退赔范围，故被告人张立红及其辩护人的主张本院不予认定。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。综上,根据上述被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会所造成的危害程度以及各名被告人的认罪态度和在共同犯罪中的相应作用、地位等,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人徐成志犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年10月29日至2023年10月28日止；罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳）。 二、被告人张立红犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年10月30日至2023年10月29日止；罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳）。 三、被告人王某犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金五千元。 （缓刑考验期限,从判决确定之日起计算；罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳）。 四、犯罪所得赃款10万元，责令被告人徐成志、张立红予以退赔给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 勇 审 判 员  庞德毅 人民陪审员  刘华俊 二〇二〇年十月二十八日 书 记 员  张 超 附相关法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 2.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。