广东省徐闻县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0825刑初244号公诉机关广东省徐闻县人民检察院。被告人林小佳，男，1993年11月20日生于福建省泉州市泉港区，汉族，大专文化，户籍地福建省泉州市泉港区************，现居住在福建省厦门市翔安区新店镇西滨西边二里12号401室。因本案于2018年7月17日被羁押，同日刑事拘留，同年8月6日被徐闻县公安局取保候审，于2020年5月9日被本院取保候审。被告人余丽杨，女，1994年10月1日生于江西省上饶市余干县，汉族，大专文化，户籍地江西省上饶市余干县******涂坊3组。现居住在福建省厦门市湖里区后埔社265号311室。因本案于2018年7月17日被羁押，同日刑事拘留，同年8月16日被徐闻县公安局取保候审，于2020年5月9日被本院取保候审。被告人汪东，男，1989年8月12日生于江西省上饶市鄱阳县，汉族，初中文化，住江西省上饶市鄱阳县***********。因本案于2018年7月17日被羁押，同日刑事拘留，同年8月16日被徐闻县公安局取保候审，于2020年5月9日被本院取保候审。被告人梅亚辉，男，1988年11月20日生于河南省驻马店市新蔡县，汉族，初中文化，户籍地河南省驻马店市新蔡县*******委前梅楼一组。现居住在福建省厦门市湖里区后坑后坑社305号302室。因本案于2018年7月17日被羁押，同日刑事拘留，同年8月16日被徐闻县公安局取保候审，于2020年5月9日被本院取保候审。被告人卢明鑫，男，1997年5月4日生于福建省宁德市寿宁县，汉族，中专文化，住福建省宁德市寿宁县***********。因本案于2018年7月17日被羁押，同日刑事拘留，同年8月16日被徐闻县公安局取保候审，于2020年5月9日被本院取保候审。被告人廖华生，男，1995年6月15日生于福建省泉州市安溪县，汉族，初中文化，住福建省泉州市安溪县***********。因本案于2018年7月17日被羁押，同日刑事拘留，同年8月16日被徐闻县公安局取保候审，于2020年5月9日被本院取保候审。被告人杨子山，男，1998年6月6日生于福建省莆田市仙游县，汉族，初中文化，住福建省莆田市仙游县***********。因本案于2018年7月17日被羁押，同日刑事拘留，同年8月16日被徐闻县公安局取保候审，于2020年5月9日被本院取保候审。被告人杨俊，男，1993年12月10日生于江西省上饶市鄱阳县，汉族，初中文化，户籍地江西省上饶市鄱阳县**********。现居住在深圳市坪山区龙田街道龙田社区住宅区七巷13/14号。因本案于2018年7月17日被羁押，同日刑事拘留，同年8月16日被徐闻县公安局取保候审，于2020年5月9日被本院取保候审。被告人林益峰，男，1997年9月9日生于福建省莆田市仙游县，汉族，初中文化，住福建省莆田市仙游县***********。因本案于2018年7月17日被羁押，同日刑事拘留，同年8月16日被徐闻县公安局取保候审，于2020年5月9日被本院取保候审。被告人丘贵林，男，1993年9月3日生于福建省龙岩市长汀县，汉族，初中文化，住福建省龙岩市长汀县***********。因本案于2018年7月17日被羁押，同日刑事拘留，同年8月16日被徐闻县公安局取保候审，于2020年5月9日被本院取保候审。被告人陈川建，男，1992年8月4日生于福建省泉州市晋江市，汉族，初中文化，住福建省泉州市晋江市*************。因本案于2018年7月17日被羁押，同日刑事拘留，同年8月16日被徐闻县公安局取保候审，于2020年5月9日被本院取保候审。被告人潘阳军，男，1998年9月20日生于江西省抚州市黎川县，汉族，高中文化，户籍地江西省抚州市黎川县************。现居住在福建省厦门市湖里区安兜社91号309室。因本案于2018年7月17日被羁押，同日刑事拘留，同年8月16日被徐闻县公安局取保候审，于2020年5月9日被本院取保候审。被告人王瑶，女，1992年10月12日生于吉林省集安市，汉族，高中文化，住江西省鹰潭市贵溪市建设路436号三区*******。因本案于2018年7月17日被羁押，同日刑事拘留，同年8月16日被徐闻县公安局取保候审，于2020年5月9日被本院取保候审。被告人杨柳生，男，1998年11月18日生于河南省许昌市鄢陵县，汉族，中专文化，户籍地河南省许昌市鄢陵县********。现居住福建省厦门市海沧区************。因本案于2018年7月17日被羁押，同日刑事拘留，同年8月16日被徐闻县公安局取保候审，于2020年5月9日被本院取保候审。被告人刘金凤，女，1998年3月19日生于福建省龙岩市长汀县，汉族，初中文化，户籍地福建省龙岩市长汀县***********。现居住福建省厦门市湖里区后埔社265号605室。因本案于2018年7月17日被羁押，同日刑事拘留，同年8月16日被徐闻县公安局取保候审，于2020年5月9日被本院取保候审。广东省徐闻县人民检察院以徐检刑诉[2020]200号起诉书指控被告人林小佳、余丽杨、汪东、梅亚辉、卢明鑫、廖华生、杨子山、杨俊、林益峰、丘贵林、陈川建、潘阳军、王瑶、杨柳生、刘金凤犯诈骗罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2020年7月9日公开开庭审理了本案。广东省徐闻县人民检察院指派检察员陈华巍出庭支持公诉，被告人林小佳、余丽杨等十五人均到庭参加诉讼。在审理过程中，经上级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。公诉机关指控：2018年7月17日，湛江市公安局部署的“5.12专案”(飓风44号集群战役)统一抓捕行动中，在厦门市思明区***********内抓获杨亚坤（已起诉）、陈志阳（已起诉）、钟雪莉（已起诉）、余金燕（已起诉）、游亿乐（已起诉）、孙启宝（已起诉）等23人。经查，杨亚坤、陈志阳、钟雪莉、余金燕、游亿乐、孙启宝等人在厦门市满金贸易有限公司任职期间通过该公司配发的手机和电脑同步登陆微信号，然后通过微信号主动添加被害人为微信好友。之后，杨亚坤、陈志阳、钟雪莉、余金燕、游亿乐、孙启宝等人按照“作公益、失恋、伤心”等在不同时间段将已编排好的内容和配图发给被害人及发布在微信朋友圈上，之后再以“失恋后去福建外公家看外公、外婆、逛茶山”等之类内容和配图发给被害人及发布在微信朋友圈上，骗取被害人信任后，便以为庆祝外公生日给对方挑选茶叶，希望满足心愿给外公惊喜等为由向被害人销售茶叶，从而骗取被害人钱财。到了2018年7月5日，厦门市满金贸易有限公司发现公安机关打击“失恋女卖茶”的销售方式后，就将其公司销售的产品茶叶换为手串，而销售方式保持不变。其中杨亚坤是厦门市满金贸易有限公司市*部一区微信五部的组长，被告人王瑶、潘阳军、陈川建是杨亚坤所在微信五部的组员；陈志阳是厦门市满金贸易有限公司市*部一区微信六部的组长，被告人廖华生是陈志阳所在微信六部的组员；钟雪莉是厦门市满金贸易有限公司市*部一区微信七部的组长；余金燕是厦门市满金贸易有限公司市*部一区微信十九部的组长，被告人杨子山、杨俊、丘贵林是余金燕所在微信十九部的组员；被告人林小佳是厦门市满金贸易有限公司司市场部一区微信二十部的组长；游亿乐是厦门市满金贸易有限公司市*部一区微信四十四部的组长，被告人梅亚辉、卢明鑫、杨柳生、汪东、余丽杨是游亿乐所在微信四十四部的组员；孙启宝是厦门市满金贸易有限公司市*部X区微信五十三部的组长，被告人刘金凤是孙启宝所在微信五十三部的组员；被告人林益峰是厦门市满金贸易有限公司市*部一区微信十三部的组员。经广东千福田会计师事务所审计，厦门市满金贸易有限公司于2017年7月1日至2018年7月14日通过诈骗销售茶叶及手串所获的诈骗金额为174946833.87元，被骗人次为169439人次。被告人林小佳、余丽杨、汪东、杨柳生、卢明鑫、梅亚辉、潘阳军、王瑶、陈川建、杨子山、丘贵林、杨俊、廖华生、刘金凤、林益峰参与厦门市满金贸易有限公司诈骗销售期间，通过假冒美女模特微信对被害人实施诈骗销售茶叶、手串的诈骗金额如下：1、被告人林小佳自2018年6月至2018年7月期间，通过假冒美女模特微信对被害人实施诈骗销售茶叶、手串所得人民币为233774.76元；2、被告人余丽杨自2018年6月至2018年7月期间，通过假冒美女模特微信对被害人实施诈骗销售茶叶、手串所得人民币为61425.27元；3、被告人汪东自2018年6月至2018年7月期间，通过假冒美女模特微信对被害人实施诈骗销售茶叶、手串所得人民币为65651.56元；4、被告人杨柳生自2018年6月至2018年7月期间，通过假冒美女模特微信对被害人实施诈骗销售茶叶、手串所得人民币为35200.24元；5、被告人卢明鑫自2018年6月至2018年7月期间，通过假冒美女模特微信对被害人实施诈骗销售茶叶、手串所得人民币为98748.61元；6、被告人梅亚辉自2018年6月至2018年7月期间，通过假冒美女模特微信对被害人实施诈骗销售茶叶、手串所得人民币为47394.84元；7、被告人潘阳军自2018年6月至2018年7月期间，通过假冒美女模特微信对被害人实施诈骗销售茶叶、手串所得人民币为45260.17元；8、被告人王瑶自2018年6月至2018年7月期间，通过假冒美女模特微信对被害人实施诈骗销售茶叶、手串所得人民币为14875.99元；9、被告人陈川建自2018年6月至2018年7月期间，通过假冒美女模特微信对被害人实施诈骗销售茶叶、手串所得人民币为35936.65元；10、被告人杨子山自2018年6月至2018年7月期间，通过假冒美女模特微信对被害人实施诈骗销售茶叶、手串所得人民币为54943.30元；11、被告人丘贵林自2018年2月至2018年3月期间，通过假冒美女模特微信对被害人实施诈骗销售茶叶、手串所得人民币为1.4万元；12、被告人杨俊自2018年6月至2018年7月期间，通过假冒美女模特微信对被害人实施诈骗销售茶叶、手串所得人民币为49876.99元；13、被告人廖华生自2018年6月至2018年7月期间，通过假冒美女模特微信对被害人实施诈骗销售茶叶、手串所得人民币为89165.03元；14、被告人刘金凤自2018年6月至2018年7月期间，通过假冒美女模特微信对被害人实施诈骗销售茶叶、手串所得人民币为70889.71元；15、被告人林益峰自2018年6月至2018年7月期间，通过假冒美女模特微信对被害人实施诈骗销售茶叶、手串所得人民币为1.5万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书，违法犯罪经历查询说明，何进利、邱智业集团诈骗案涉案银行卡交易流水情况专项审计报告（广东千福田会计师事务所），关于核实林小佳等人党员信息的情况说明，邮政信函收据，统计表（徐闻县公安局根据本案证据统计所得），关于林小佳、余丽杨等人涉嫌诈骗案的受害人的情况说明，起诉书，认罪认罚从宽具结书，量刑建议书，银行卡流水，检验报告，县公安局的说明，常住人口信息表，指认、辨认笔录，扣押清单及指认笔录，现场勘验笔录、现场示意图及现场照片，到案经过、犯罪嫌疑人归案情况说明，违法犯罪经历查询说明：被告人林小佳、余丽杨等十五人均无违法犯罪记录。，被害人李敏锐、赖培栋、李聪、宋雨濛、郑子根、廖涛、彭刚、张川、许潮明、王轶兵、姜建国、金永灼、李鸿竹、林图奉、邓礼文、谭廷学、吴亚军、杨俊原的陈述及指认，证人李晓伟的证言，同案人吴伟东、苏小莉、邱智业、何进利、杨亚坤、陈志阳、钟雪莉、余金燕、游亿乐、孙启宝、李悦宁、林晨的供述和辩解，被告人林小佳、余丽杨、汪东、梅亚辉、卢明、廖华生、杨子山、杨俊、林益峰、丘贵林、陈川建、潘阳军、王瑶、杨柳生、刘金凤的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人林小佳、余丽杨、汪东、梅亚辉、卢明鑫、廖华生、杨子山、杨俊、林益峰、丘贵林、陈川建、潘阳军、王瑶、杨柳生、刘金凤等十五人无视国家法律，以非法占有为目的，利用网络通讯工具发送虚假信息，以非接触方式骗取他人财物，数额特别巨大，十五人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究十五位被告人的刑事责任。同时建议判处被告人林小佳有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元；建议判处被告人余丽杨有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元；建议判处被告人汪东有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元；建议判处被告人梅亚辉有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元；建议判处被告人卢明鑫有期徒刑三年，缓刑四年，判处罚金人民币二万元。建议判处被告人廖华生有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元；建议判处被告人杨子山有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元；建议判处被告人杨俊有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元；建议判处被告人林益峰有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五千元；建议判处被告人丘贵林有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五千元；建议判处被告人陈川建有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元；建议判处被告人潘阳军有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元；建议判处被告人王瑶有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五千元；建议判处被告人杨柳生有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元；建议判处被告人刘金凤有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元。被告人林小佳、余丽杨、汪东、梅亚辉、卢明鑫、廖华生、杨子山、杨俊、林益峰、丘贵林、陈川建、潘阳军、王瑶、杨柳生、刘金凤等十五人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明:2018年7月17日，湛江市公安局部署的“5.12专案”(飓风44号集群战役)统一抓捕行动中，在厦门市思明区***********内抓获同案人杨亚坤（已判）、陈志阳（已判）、钟雪莉（已判）、余金燕（已判）、游亿乐（已判）、孙启宝（已判）、林小佳、余丽杨、汪东、梅亚辉、卢明鑫、廖华生、杨子山、杨俊、林益峰、丘贵林、陈川建、潘阳军、王瑶、杨柳生、刘金凤等23人。经查，杨亚坤、陈志阳、钟雪莉、余金燕、游亿乐、孙启宝等人在厦门市满金贸易有限公司任职期间通过该公司配发的手机和电脑同步登陆微信号，然后通过微信号主动添加被害人为微信好友。之后，杨亚坤、陈志阳、钟雪莉、余金燕、游亿乐、孙启宝等人按照“作公益、失恋、伤心”等在不同时间段将已编排好的内容和配图发给被害人及发布在微信朋友圈上，之后再以“失恋后去福建外公家看外公、外婆、逛茶山”等之类内容和配图发给被害人及发布在微信朋友圈上，骗取被害人信任后，便以为庆祝外公生日给对方挑选茶叶，希望满足心愿给外公惊喜等为由向被害人销售茶叶，从而骗取被害人钱财。到了2018年7月5日，厦门市满金贸易有限公司发现公安机关打击“失恋女卖茶”的销售方式后，就将其公司销售的产品茶叶换为手串，而销售方式保持不变。其中杨亚坤是厦门市满金贸易有限公司市*部一区微信五部的组长，被告人王瑶、潘阳军、陈川建是杨亚坤所在微信五部的组员；陈志阳是厦门市满金贸易有限公司市*部一区微信六部的组长，被告人廖华生是陈志阳所在微信六部的组员；钟雪莉是厦门市满金贸易有限公司市*部一区微信七部的组长；余金燕是厦门市满金贸易有限公司市*部一区微信十九部的组长，被告人杨子山、杨俊、丘贵林是余金燕所在微信十九部的组员；被告人林小佳是厦门市满金贸易有限公司司市场部一区微信二十部的组长；游亿乐是厦门市满金贸易有限公司市*部一区微信四十四部的组长，被告人梅亚辉、卢明鑫、杨柳生、汪东、余丽杨是游亿乐所在微信四十四部的组员；孙启宝是厦门市满金贸易有限公司市*部X区微信五十三部的组长，被告人刘金凤是孙启宝所在微信五十三部的组员；被告人林益峰是厦门市满金贸易有限公司市*部一区微信十三部的组员。经广东千福田会计师事务所审计，厦门市满金贸易有限公司于2017年7月1日至2018年7月14日通过诈骗销售茶叶及手串所获的诈骗金额为174946833.87元，被骗人次为169439人次。被告人林小佳、余丽杨、汪东、杨柳生、卢明鑫、梅亚辉、潘阳军、王瑶、陈川建、杨子山、丘贵林、杨俊、廖华生、刘金凤、林益峰参与厦门市满金贸易有限公司诈骗销售期间，通过假冒美女模特微信对被害人实施诈骗销售茶叶、手串的诈骗金额如下：1、被告人林小佳自2018年6月至2018年7月期间，通过假冒美女模特微信对被害人实施诈骗销售茶叶、手串所得人民币为233774.76元。2、被告人余丽杨自2018年6月至2018年7月期间，通过假冒美女模特微信对被害人实施诈骗销售茶叶、手串所得人民币为61425.27元。3、被告人汪东自2018年6月至2018年7月期间，通过假冒美女模特微信对被害人实施诈骗销售茶叶、手串所得人民币为65651.56元。4、被告人杨柳生自2018年6月至2018年7月期间，通过假冒美女模特微信对被害人实施诈骗销售茶叶、手串所得人民币为35200.24元。5、被告人卢明鑫自2018年6月至2018年7月期间，通过假冒美女模特微信对被害人实施诈骗销售茶叶、手串所得人民币为98748.61元。6、被告人梅亚辉自2018年6月至2018年7月期间，通过假冒美女模特微信对被害人实施诈骗销售茶叶、手串所得人民币为47394.84元。7、被告人潘阳军自2018年6月至2018年7月期间，通过假冒美女模特微信对被害人实施诈骗销售茶叶、手串所得人民币为45260.17元。8、被告人王瑶自2018年6月至2018年7月期间，通过假冒美女模特微信对被害人实施诈骗销售茶叶、手串所得人民币为14875.99元。9、被告人陈川建自2018年6月至2018年7月期间，通过假冒美女模特微信对被害人实施诈骗销售茶叶、手串所得人民币为35936.65元。10、被告人杨子山自2018年6月至2018年7月期间，通过假冒美女模特微信对被害人实施诈骗销售茶叶、手串所得人民币为54943.30元。11、被告人丘贵林自2018年2月至2018年3月期间，通过假冒美女模特微信对被害人实施诈骗销售茶叶、手串所得人民币为1.4万元。12、被告人杨俊自2018年6月至2018年7月期间，通过假冒美女模特微信对被害人实施诈骗销售茶叶、手串所得人民币为49876.99元。13、被告人廖华生自2018年6月至2018年7月期间，通过假冒美女模特微信对被害人实施诈骗销售茶叶、手串所得人民币为89165.03元。14、被告人刘金凤自2018年6月至2018年7月期间，通过假冒美女模特微信对被害人实施诈骗销售茶叶、手串所得人民币为70889.71元。15、被告人林益峰自2018年6月至2018年7月期间，通过假冒美女模特微信对被害人实施诈骗销售茶叶、手串所得人民币为1.5万元。另查明，本案十五位被告人入职并着手实施诈骗行为的时间均早于2018年7月5日，而根据广东千福田会计师事务所的审计报告，满金公司于2018年7月5日至2018年7月14日期间的诈骗金额为6417902.63元，因此各被告人至少应对诈骗金额6417902.63元承担责任。再查明，案发当天，扣押各被告人及涉案人员如下物品：（1）扣押林小佳手机四部（经指认，工作手机有三部：手机17350998635、小米牌手机132*****096、手机185*****351）、银行卡四张。（2）扣押杨柳生手机四部（经指认，工作手机有二部：小米手机132*****189、360手机17050801019）、电脑主机一台。（3）扣押卢明鑫工作手机一部（小米牌）、工作电脑一台、生活手机一部（OPPO牌）。（4）扣押梅亚辉工作电脑主机一台、工作手机三部（白色360牌）、生活手机一部（苹果牌）。（5）扣押余丽杨工作手机二部（小米牌、360牌）、工作电脑一台及显示器一台、生活手机一部（苹果7）。（6）扣押汪东工作手机二部（苹果4牌、360牌）、工作电脑一台、生活手机一部（苹果7牌）、现金7600元、银行卡三张。（7）扣押杨亚坤工作手机二部（均为小米牌）、生活手机一部（苹果7牌）、培训笔记本一本、文件袋一本、电脑主机一台（公司配备的）、银行卡三张。（8）扣押潘阳军工作手机二部（小米牌、苹果牌）、生活手机一部（苹果7牌）、一张笔录、一张收款登记表（公十三卷11页潘阳军供述及指认笔录指认照片，但没有扣押清单）。（9）扣押王瑶工作手机二部（小米牌、360牌）、生活手机二部（小米牌）、身份证一张、银行卡五张、工作卡一张。（10）扣押陈川建工作手机两部（黑色苹果4）、生活手机两部（苹果7、OPPO）、笔记本一本、计算机一台。（11）扣押余金燕工作手机三部（小米牌）、生活手机两部。（12）扣押杨子山工作手机二部（小米牌一部）、生活手机一部（三星牌）、工作电脑显示品一台、笔记本一本。（13）扣押丘贵林工作手机一部、生活手机一部（OPPO11）、电脑主机一台（公司）、银行卡2张、U盘一个。（14）扣押杨俊生活手机一部（华为牌）、工作手机两部（小米牌、苹果牌）、显示器及主机一台、笔记本一本。（公十六卷50页杨俊供述及指认笔录指认照片，但没有扣押清单）。（15）扣押陈志阳笔记本一本、收款登记本19张、工作一个、显示器及主机各一台。（16）扣押廖华生工作手机三部（苹果4、小米）、生活手机一部（VIVO）、工作牌一个、银行卡2张、身份证一张。（17）扣押李悦宁工作手机三部（小米）、生活手机一部（美图）、笔记本一本。（18）扣押孙启宝手机四部、电脑一台等物品。（19）扣押刘金凤工作手机二部（360牌）、生活手机一部（苹果8）、银行卡两张、电脑一台。（20）扣押钟雪莉手机三部、电脑一台等物品。（21）扣押林晨手机一部。（22）扣押林益峰生活手机一部（OPPO牌）、工作手机一部（小米牌）、工作电脑一台。上述事实，有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书，违法犯罪经历查询说明，何进利、邱智业集团诈骗案涉案银行卡交易流水情况专项审计报告（广东千福田会计师事务所），关于核实林小佳等人党员信息的情况说明，邮政信函收据，统计表（徐闻县公安局根据本案证据统计所得），关于林小佳、余丽杨等人涉嫌诈骗案的受害人的情况说明，起诉书，认罪认罚从宽具结书，量刑建议书，银行卡流水，检验报告，县公安局的说明，常住人口信息表，指认笔录、辨认笔录，扣押清单及指认笔录，现场勘验笔录、现场示意图及现场照片，到案经过，犯罪嫌疑人归案情况说明，违法犯罪经历查询说明，被告人林小佳、余丽杨等十五人均无违法犯罪记录。，被害人李敏锐、赖培栋、李聪、宋雨濛、郑子根、廖涛、彭刚、张川、许潮明、王轶兵、姜建国、金永灼、李鸿竹、林图奉、邓礼文、谭廷学、吴亚军、杨俊原的陈述及指认，证人李晓伟的证言，同案人吴伟东、苏小莉、邱智业、何进利、杨亚坤、陈志阳、钟雪莉、余金燕、游亿乐、孙启宝、李悦宁、林晨的供述和辩解，被告人林小佳、余丽杨、汪东、梅亚辉、卢明、廖华生、杨子山、杨俊、林益峰、丘贵林、陈川建、潘阳军、王瑶、杨柳生、刘金凤的供述和辩解等证据在卷证实。关于本案的犯罪数额问题。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（二）项之规定，在多人共同实施电信网络诈骗中，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。本案中，各被告人着手实施诈骗行为的时间均早于2018年7月5日，而根据广东千福田会计师事务所的审计报告，满金公司于2018年7月5日至2018年7月14日期间的诈骗金额为6417902.63元，因此各被告人至少应对诈骗金额6417902.63元承担责任。关于各被告人在共同犯罪中的作用和地位问题。各被告人受雇参与实施网络诈骗，目的是为了领取一定的工资报酬，在犯罪集团中层级较低或最低，且入职时间不长，因此各被告人在共同犯罪中起次要作用，依法认定为从犯。由于各被告人亲自实施诈骗的金额有区别，故量刑时有所区分。本院认为，被告人林小佳、余丽杨、汪东、梅亚辉、卢明鑫、廖华生、杨子山、杨俊、林益峰、丘贵林、陈川建、潘阳军、王瑶、杨柳生、刘金凤等十五人无视国家法律，以非法占有为目的，利用网络通讯工具发送虚假信息，以非接触方式骗取他人财物，数额特别巨大，十五人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人林小佳、余丽杨、汪东、梅亚辉、卢明鑫、廖华生、杨子山、杨俊、林益峰、丘贵林、陈川建、潘阳军、王瑶、杨柳生、刘金凤等十五人到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。各被告人在该诈骗团伙中起辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。经委托十位被告人居住地或户籍地的司法局进行调查评估，分别做出如下结论：对被告人林小佳、汪东、杨柳生、王瑶、林益峰、杨子山、陈川建、杨俊等八人，其所属的司法局的调查意见认为以上被告人可适用社区矫正；对被告人廖华生、梅亚辉、丘贵林、刘金凤、卢明鑫、余丽杨、潘阳军等七人，其所属的司法局的调查意见认为以上被告人不适用社区矫正。综合十五位被告人的犯罪事实及情节，十五被告人均受雇于他人而参与违法犯罪，作用基本一样，只是直接实施诈骗的数额有所区别，各被告人犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，因此可以对十五被告人均宣告缓刑。对于各被告人被扣押的作案工具，依法予以没收。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度及对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人林小佳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后三日内缴纳）。二、被告人余丽杨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后三日内缴纳）。三、被告人汪东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后三日内缴纳）。四、被告人梅亚辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后三日内缴纳）。五、被告人卢明鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，判处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后三日内缴纳）。六、被告人廖华生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后三日内缴纳）。七、被告人杨子山犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后三日内缴纳）。八、被告人杨俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后三日内缴纳）。九、被告人林益峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后三日内缴纳）。十、被告人丘贵林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后三日内缴纳）。十一、被告人陈川建犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后三日内缴纳）。十二、被告人潘阳军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后三日内缴纳）。十三、被告人王瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后三日内缴纳）。十四、被告人杨柳生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后三日内缴纳）。十五、被告人刘金凤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后三日内缴纳）。十六、扣押在案的以下物品：被告人林小佳工作手机三部，被告人杨柳生工作手机有二部、电脑主机一台，被告人卢明鑫工作手机一部、工作电脑一台，被告人梅亚辉工作电脑主机一台、工作手机三部，被告人余丽杨工作手机二部、工作电脑一台及显示器一台，被告人汪东工作手机二部、工作电脑一台，被告人潘阳军工作手机二部、一张笔录、一张收款登记表，被告人王瑶工作手机二部，被告人陈川建工作手机两部、笔记本一本、计算机一台，被告人杨子山工作手机二部、工作电脑显示品一台、笔记本一本，被告人丘贵林工作手机一部、电脑主机一台；被告人杨俊工作手机两部、显示器及主机一台、笔记本一本，被告人廖华生工作手机三部、工作牌一个，被告人刘金凤工作手机二部、电脑一台，被告人林益峰工作手机一部（小米牌）、工作电脑一台，均予以没收（由扣押机关依法处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  冯奕君人民陪审员  吴路明人民陪审员  王荣世二〇二〇年九月十七日书 记 员  苏丽翡附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻;（二）有悔罪表现;（三）没有再犯罪的危险;（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。