江苏省阜宁县人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0923刑初367号公诉机关江苏省阜宁县人民检察院。被告人李晨，男，1985年3月26日出生于江苏省阜宁县，汉族，大专文化，住阜宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月1日被阜宁县公安局刑事拘留，同年4月30日经阜宁县人民检察院批准逮捕，当日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。辩护人杨清海，阜宁县法律援助中心律师。阜宁县人民检察院以阜检一部刑诉〔2020〕326号起诉书指控被告人李晨犯诈骗罪，于2020年7月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜宁县人民检察院指派检察员金晶出庭支持公诉，被告人李晨及其辩护人杨清海到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年1月7日至2020年3月24日，被告人李晨以修改ETC充值发票金额、虚构事实、伪造阜宁县人民医院相关领导签字的方式，骗取阜宁县人民医院人民币1275500元，并用于赌博。具体案情分述如下：1.2020年1月7日，被告人李晨将300元的充值发票金额修改为10000元进行报销，骗取阜宁县人民医院人民币9700元。2.2020年2月20日，被告人李晨将1000元的充值发票金额修改为10000元进行报销，骗取阜宁县人民医院人民币9000元。3.2020年3月12日，被告人李晨以盐城取药为由，伪造领导签字，骗取阜宁县人民医院人民币220000元。4.2020年3月16日，被告人李晨以医院购买汽车为由，伪造领导签字，私自加盖医院公章，骗取阜宁县人民医院人民币478000元。5.2020年3月24日，被告人李晨以和阜宁县卫生健康委员会合资购车为由，伪造领导签字，私自加盖医院公章，骗取阜宁县人民医院人民币558800元。另查明，2020年3月27日，被告人李晨伪造给阜宁县医疗保障局购车为由，伪造领导签字，私自加盖医院公章，欲骗取阜宁县人民医院人民币956000元，因意外原因导致被告人李晨未能骗取成功。2020年3月31日，被告人李晨主动至阜宁县公安局投案。为证实上述指控的事实，公诉机关当庭出示了相关书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人李晨以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李晨自动投案，并如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人李晨自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理，还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定。建议判处被告人李晨有期徒刑十一年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人李晨对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。其辩护人提出的辩护意见为，被告人李晨系自首，并认罪认罚，可以从轻处罚。经审理查明，被告人李晨系阜宁县人民医院驾驶员。2020年1月7日至2020年3月24日，被告人李晨以修改ETC充值发票金额、虚构事实、伪造阜宁县人民医院相关领导签字的方式，骗取阜宁县人民医院人民币1275500元，并用于赌博。具体案情分述如下：1.2020年1月7日，被告人李晨将300元的充值发票金额修改为10000元进行报销，骗取阜宁县人民医院人民币9700元。2.2020年2月20日，被告人李晨将1000元的充值发票金额修改为10000元进行报销，骗取阜宁县人民医院人民币9000元。3.2020年3月12日，被告人李晨以盐城取药为由，伪造领导签字，骗取阜宁县人民医院人民币220000元。4.2020年3月16日，被告人李晨以医院购买汽车为由，伪造领导签字，私自加盖医院公章，欺骗阜宁县人民医院将人民币478000元汇至阜宁万通汽车贸易有限公司账户，后该公司又将478000元转至被告人李晨账户，该公司从中赚取费用3000元，介绍人张某赚取费用1000元。被告人李晨实际骗取阜宁县人民医院人民币478000元。5.2020年3月24日，被告人李晨以和阜宁县卫生健康委员会合资购车为由，伪造领导签字，私自加盖医院公章，欺骗阜宁县人民医院将人民币558800元汇至阜宁万通汽车贸易有限公司账户，后该公司又将558800元转至被告人李晨账户，该公司从中赚取费用6000元。被告人李晨实际骗取阜宁县人民医院人民币558800元。2020年3月27日，被告人李晨伪造给阜宁县医疗保障局购车为由，伪造领导签字，私自加盖医院公章，欲骗取阜宁县人民医院人民币956000元，因被财会人员发觉而未能骗取成功。2020年3月31日，被告人李晨主动至阜宁县公安局投案，归案后如实供述犯罪事实，并认罪认罚。另查明，2020年3月28日、4月2日，阜宁万通汽车贸易有限公司经营者高某、张某分别向公安机关退出赚取的费用9000元、1000元，并发还被害单位阜宁县人民医院。上述事实，被告人李晨在开庭审理过程中不持异议，并有户籍信息、到案经过、案发经过说明、借款单、银行账户流水、发票，证人陈某、高某、张某、周某、戴某、徐某、计某、费某、刘某的证言，被告人李晨的供述，物证鉴定意见书，电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李晨以非法占有为目的，采取虚构事实,隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人李晨自动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人李晨自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。基于以上相同理由，对辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人李晨多次诈骗，将诈骗财物用于赌博活动，本院酌情予以从重处罚。被告人李晨诈骗犯罪既有既遂，又有未遂，既、未遂部分对应的量刑幅度相同，以既遂部分确定基准刑，未遂部分应作为酌情从重处罚情节予以从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人李晨犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月1日起至2031年3月31日止。罚金人民币三十五万元，限判决生效后10日内缴纳。）二、责令被告人李晨向被害单位阜宁县人民医院退赔诈骗犯罪所得人民币一百二十六万五千五百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭 艳审 判 员  朱丽雯人民陪审员  王杰玉二〇二〇年十月十九日法官 助理  王 芮书 记 员  曹 艺附录法律条文1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。