大连市普兰店区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0214刑初218号公诉机关大连市普兰店区人民检察院。被告人刘万**，男，1977年6月16日出生于内蒙古自治区，汉族，初中文化，个体工商户，户籍地辽宁省大连市普兰店区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年5月17日被大连市公安局普兰店分局刑事拘留，同年6月12日被大连市公安局普兰店分局取保候审，2020年6月12日被大连市普兰店区人民检察院取保候审，同年7月16日被本院取保候审。被告人薛艳华，女，1979年4月3日出生于黑龙江省望奎县，汉族，初中文化，农民，户籍地辽宁省大连市普兰店区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年6月14日被大连市公安局普兰店分局取保候审，2020年6月12日被大连市普兰店区人民检察院取保候审，同年7月16日被本院取保候审。大连市普兰店区人民检察院以普检刑诉〔2020〕199号起诉书指控被告人刘万**、薛艳华犯非法经营罪，于2020年7月10日向本院提起公诉，建议本案适用认罪认罚从宽制度进行审理，对被告人刘万**判处有期徒刑八个月至一年二个月，并处罚金，建议适用缓刑；对被告人薛艳华判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金，建议适用缓刑。本院受理后，依法组成合议庭，向被告人刘万**、薛艳华告知了依法享有的诉讼权利和认罪认罚可能导致的法律后果，公开开庭审理了本案。大连市普兰店区人民检察院指派检察员赵晓娜出庭支持公诉，被告人刘万**、薛艳华到庭参加了诉讼。现已审理终结。被告人刘万**、薛艳华对公诉机关起诉指控其犯非法经营罪的罪名、犯罪事实及量刑建议均没有异议，并同意对本案适用认罪认罚从宽制度进行审理。经审理查明，2018年7月至2019年5月期间，被告人薛艳华在无烟草经营许可的情况下，利用其带领旅行团到辽宁省丹东市观光旅游的机会，先后多次从他人处购进走私的朝鲜品牌卷烟，后将上述卷烟出售给被告人刘万**，销售金额共计人民币62720元，非法获利人民币1000元。2018年2月至2018年12月期间，被告人刘万**在明知孙某（另案处理）向其出售的香烟系走私香烟的情况下，仍先后多次向孙某支付人民币24740元予以购买，并在其经营的大连市普兰店区皮口鸿都名烟名酒商行进行销售。2018年7月至2019年5月期间，刘万**在明知被告人薛艳华向其销售的香烟系走私香烟的情况下，仍先后多次向孙某支付人民币62720元予以购买，并在其经营的鸿都名烟名酒商行进行销售。刘万**销售走私香烟非法获利共计人民币8000元。另查明，2019年5月16日公安机关在被告人刘万**处查获龙峰香烟（硬）11条、鸭绿江香烟2条、朝鲜烟25条、鸭绿江香烟10条、鸭绿江香烟（细支）8条、阿里郞香烟2条、朝鲜烟（软）2条、太星香烟2条、鸭绿江香烟（硬蓝）1条、龙峰香烟（6mg）15条、一个香烟1条、早晨香烟（硬）1条、XMAN香烟5条、XMAN香烟3条、520香烟2条、BlackOwl香烟2条、XMAN香烟1条、MILANO香烟3条、MILANO香烟1条、TRLAN香烟4条、ESSE香烟2条、Koala香烟1条、blueseal香烟1条、阿里山香烟1条、沉香香烟1条、玉溪香烟（金）2条、牡丹香烟（金）5条、mond(GOLD)香烟2条、鸭绿江香烟（硬红）5条、金刚香烟2.9条，并依法予以扣押。经辽宁省烟草质量监督检验中心检验，涉案的卷烟系真品卷烟。2019年6月13日，被告人薛艳华主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。本案审理期间，被告人刘万**主动退缴违法所得人民币8000元，并交纳了罚金人民币24000元；薛艳华主动退缴违法所得人民币1000元，并交纳了罚金人民币3000元。司法机关出具了刘万**、薛艳华符合社区矫正条件的调查评估意见。上述事实，被告人刘万**、薛艳华在开庭审理过程中亦无异议，且有案件来源、到案经过、转账记录、微信交易记录、扣押决定书、扣押清单、大连市烟草专卖局涉案卷烟价格证明、营业执照、烟草专卖零售许可证、身份证明、前科查询证明、罚没款收据、证人孙某、王某、杨某、张某的证言、被告人刘万**、薛艳华的供述、辽宁省烟草质量监督检验中心检验报告、辨认笔录及照片、辨认现场照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘万**、薛艳华违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，从他人处购进走私香烟并对外进行销售，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人刘万**、薛艳华犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人薛艳华于案发后主动到公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，被告人刘万**到案后如实供述主要犯罪事实，且部分犯罪系未遂，二被告人均认罪认罚，对二被告人从轻处罚。二被告人在本案审理期间主动退缴违法所得，并交纳罚金，对二被告人酌情从轻处罚。根据被告人刘万**、薛艳华犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，结合司法机关调查评估意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款、第二十三条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第二款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款，《中华人民共和国烟草专卖法》第三条之规定，判决如下:一、被告人刘万**犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）二、被告人薛艳华犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）三、被告人刘万**退缴在案的违法所得人民币八千元、被告人薛艳华退缴在案的违法所得人民币三千元予以没收，上缴国库。（本院已上缴）四、扣押在案的龙峰香烟（硬）11条、鸭绿江香烟2条、朝鲜烟25条、鸭绿江香烟10条、鸭绿江香烟（细支）8条、阿里郞香烟2条、朝鲜烟（软）2条、太星香烟2条、鸭绿江香烟（硬蓝）1条、龙峰香烟（6mg）15条、一个香烟1条、早晨香烟（硬）1条、XMAN香烟5条、XMAN香烟3条、520香烟2条、BlackOwl香烟2条、XMAN香烟1条、MILANO香烟3条、MILANO香烟1条、TRLAN香烟4条、ESSE香烟2条、Koala香烟1条、blueseal香烟1条、阿里山香烟1条、沉香香烟1条、玉溪香烟（金）2条、牡丹香烟（金）5条、mond(GOLD)香烟2条、鸭绿江香烟（硬红）5条、金刚香烟2.9条予以没收，由扣押机关大连市公安局普兰店分局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  高 乾人民陪审员  石玉双人民陪审员  于 丽二〇二〇年十月九日书 记 员  张 鑫附件相关法律、司法解释条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；（二）非法经营卷烟二十万支以上的；（三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；（二）非法经营卷烟一百万支以上的。《中华人民共和国烟草专卖法》第三条国家对烟草专卖品的生产、销售、进出口依法实行专卖管理，并实行烟草专卖许可证制度。