河北省石家庄市长安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0102刑初80号 公诉机关河北省石家庄市长安区人民检察院。 被告人邢哲哲，男，1994年1月6日出生，汉族，大专文化，户籍所在地：河北省邢台市宁晋县，捕前住石家庄市桥西区。2019年9月18日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被石家庄市公安局长安分局刑事拘留，2019年10月16日经石家庄市长安区人民检察院批准逮捕，次日被石家庄市公安局长安分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。 辩护人周晓亮，河北晟舜律师事务所律师。 被告人葛琳，女，1986年10月3日出生，汉族，大专文化，户籍所在地：河北省石家庄市新乐市，现住石家庄市新华区。2019年7月23日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被石家庄市公安局长安分局刑事拘留，同年8月26日经石家庄市长安区人民检察院不批准逮捕，次日被石家庄市公安局长安分局取保候审。 被告人王二永，男，1987年10月20日出生，汉族，大专文化，户籍所在地：河北省石家庄市行唐县，现住石家庄市新华区。2019年7月31日被北京铁路公安局石家庄公安处石家庄站派出所抓获，同年8月1日被石家庄市公安局长安分局刑事拘留，8月26日经石家庄市长安区人民检察院不批准逮捕，次日被石家庄市公安局长安分局取保候审。 辩护人孙志坚，河北冀石律师事务所律师。 被告人康志飞，男，1986年7月15日出生，汉族，大专文化，户籍所在地：河北省石家庄市灵寿县，现住石家庄市长安区。2019年7月31日被太原铁路公安局临汾公安处乘警支队抓获，同年8月1日被石家庄市公安局长安分局刑事拘留，8月26日经石家庄市长安区人民检察院不批准逮捕，次日被石家庄市公安局长安分局取保候审。 被告人贾志英，女，1979年3月2日出生，汉族，大专文化，户籍所在地：河北省石家庄市鹿泉区，现租住石家庄市桥西区。2019年8月21日被德州市公安局德城分局二屯公安检查站抓获，并临时羁押于德州市看守所，2019年8月27日被石家庄市公安局长安分局刑事拘留，同年9月11日被石家庄市公安局长安分局取保候审。 石家庄市长安区人民检察院以石长检诉刑诉[2019]1609号起诉书指控被告人邢哲哲、葛琳、王二永、康志飞、贾志英犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市长安区人民检察院指派检察员李军良、李丹出庭支持公诉，被告人邢哲哲及其辩护人周晓亮，被告人葛琳，被告人王二永及其辩护人孙志坚，被告人康志飞，被告人贾志英均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市长安区人民检察院指控：2015年12月以来，北京百信荣华投资管理有限公司石家庄分公司经理张江波、副总经理何英龙、总监林凤飞，业务员邢哲哲、葛琳、王二永、康志飞、贾志英等人在石家庄市长安区瀚科大厦603室、604室、605室的办公地点，以3个月年化利率7%，6个月年化利率9.2%，12个月年化利率10.5%等利息为诱饵，向白某某、田某某等社会不特定人群非法集资。截至目前，该公司非法吸收公众存款数额达2024.4618万元，返还金额为166.909093万元，投资人损失1857.552707万元。被告人邢哲哲涉及16名报案集资人，投资金额为366.8546万元；被告人葛琳涉及9名报案集资人、投资金额为146.39万元；被告人王二永涉及12名报案集资人，投资金额为130.18万元；被告人康志飞涉及18名报案集资人，投资金额为287.66万元；被告人贾志英涉及11名报案集资人，投资金额为171.734万元.被告人葛琳已退赔违法所得提成10.45万元；被告人王二永已退赔违法所得提成3.62万元；被告人康志飞已退赔违法所得提成6.49万元；被告人贾志英已退赔违法所得提成8.287万元。 公诉机关当庭出示了相关的证据，指控被告人邢哲哲、葛琳、王二永、康志飞、贾志英的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。 被告人邢哲哲对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人邢哲哲辩护人提出：被告人邢哲哲系初犯、偶犯，主观恶性小，自愿认罪、认罚。 被告人葛琳对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人王二永对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人王二永辩护人提出：被告人王二永系初犯、偶犯，主观恶性小，自愿退赔违法所得，认罪认罚。 被告人康志飞对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人贾志英对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 经审理查明： 2015年底，北京百信荣华投资管理有限公司指派同案犯何英龙（已判决）在石家庄市建设北大街瀚科大厦组建石家庄分公司。该分公司成立后，通过散发宣传单等途径进行宣传，采用与客户签订《债权转让协议》等形式，面向不特定人群进行非法集资活动。客户通过网上网下两种模式，将投资资金汇到位于北京的北京百信荣华投资管理有限公司总部，然后统一向外出借，以此获利。经河北中瑞司法会计鉴定中心对报案集资参与人进行司法审计，北京百信荣华投资管理有限公司石家庄分公司共吸收集资金额20244618元，涉及集资参与人162人。 北京百信荣华投资管理有限公司石家庄分公司经理张江波、副总经理何英龙、总监林凤飞，业务员被告人邢哲哲、葛琳、王二永、康志飞、贾志英等人在石家庄市长安区瀚科大厦603室、604室、605室的办公地点，以3个月年化利率7%，6个月年化利率9.2%，12个月年化利率10.5%等利息为诱饵，向白少华、田桂英等社会不特定人群非法集资。截至目前，该公司非法吸收公众存款数额达2024.4618万元，返还金额为166.909093万元，投资人损失1857.552707万元。被告人邢哲哲涉及16名报案集资人，投资金额为366.8546万元；被告人葛琳涉及9名报案集资人，投资金额为146.39万元；被告人王二永涉及12名报案集资人，投资金额为130.18万元；被告人康志飞涉及18名报案集资人，投资金额为287.66万元；被告人贾志英涉及11名报案集资人，投资金额为171.734万元。 经河北中瑞司法会计鉴定中心鉴定，被告人邢哲哲违法所得81025.83元，已退缴人民币20000元；被告人葛琳已退赔违法所得14.252152万元；被告人王二永已退赔违法所得提成6.924765万元；被告人康志飞已退赔违法所得提成9.959048万元；被告人贾志英已退赔违法所得提成12.577765万元。 上述事实，被告人邢哲哲、葛琳、王二永、康志飞、贾志英在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人邢哲哲、葛琳、王二永、康志飞、贾志英供述与辩解，证人曹某、刘某、詹某等证言及债权转让协议、辨认笔录，扣押清单，协助查询财产通知书，河北中瑞司法会计鉴定中心《［2019］技鉴字第026号》司法鉴定意见书及20190023、20190016号司法鉴定意见补正书，查获经过，户籍证明及现实表现等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人邢哲哲、葛琳、王二永、康志飞、贾志英违法国家金融管理法律规定，未经国家有关部门批准，向社会不特定对象吸收公众存款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人邢哲哲、葛琳、王二永、康志飞、贾志英在犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。被告人邢哲哲、葛琳、王二永、康志飞、贾志英当庭自愿认罪、认罚，依法可酌情从轻处罚。被告人邢哲哲部分退缴违法所得，被告人葛琳、王二永、康志飞、贾志英退缴全部违法所得，依法可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十七条、第六十四条、第七十二条之规定，判决如下： 一、被告人邢哲哲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月18日起至2020年10月17日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、被告人葛琳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 三、被告人王二永犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 四、被告人康志飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 五、被告人贾志英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 六、被告人邢哲哲退交的违法所得提成20000元；被告人葛琳退交的违法所得14.252152万元；被告人王二永退交的违法所得6.924765万元；被告人康志飞退交的违法所得9.959048万元；被告人贾志英退交的违法所得12.577765万元，依法返还被集资人。 七、涉案集资款，继续依法追缴，返还集资人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  田殿英 人民陪审员  樊立成 人民陪审员  耿海鸿 二〇二〇年十月十六日 书 记 员  郭飞扬 ——