江苏省南通市崇川区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0602刑初130号公诉机关南通市崇川区人民检察院。被告人刘澳森，男，1994年4月24日出生，无业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月26日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年11月29日被执行逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人沈林兴，北京市一法律师事务所律师。被告人邓泽，男，1997年2月24日出生，无业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月26日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年11月29日被执行逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人游翔，福建尚南律师事务所律师。被告人王亚林，男，1999年8月13日出生，无业，住福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月26日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年11月29日被执行逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人陈俊杰、任文建，北京市炜衡（南通）律师事务所律师。被告人高洪彬，男，1998年10月23日出生，身份证号码3508021998********，汉族，中专文化，无业，住福建省龙岩市新罗区适中镇竹华村华福路**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月26日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年11月29日被执行逮捕。现羁押于南通市看守所。指派辩护人周悦，江苏濠滨律师事务所律师。被告人欧伟泽，男，1998年2月20日出生，身份证号码4407831998********，汉族，初中文化，无业，，住广东省开平市大沙镇夹水岗头咀二村四巷**因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月26日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年11月29日被执行逮捕。现羁押于南通市看守所。指派辩护人沈煜旻，江苏山水律师事务所律师。被告人倪攀攀，男，1987年11月23日出生，身份证号码3508021987********，汉族，初中文化，无业，住，住福建省龙岩市新罗区石粉下盂路牛角厝**涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月26日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年11月29日被执行逮捕。现羁押于南通市看守所。指派辩护人陈建辉，江苏崇海律师事务所律师。被告人陈超杰，男，1991年12月21日出生，无业，住福，住福建省龙岩市新罗区嫌犯诈骗罪，于2019年10月26日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年11月29日被执行逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人董叶倩，福建金磊律师事务所律师。被告人谢凌亮，男，1993年8月18日出生，无业，住福，住福建省长汀县嫌犯诈骗罪，于2019年10月26日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，2019年11月29日被执行逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人苏日辉，北京京师（厦门）律师事务所律师。被告人谢宝昌，男，1994年5月19日出生，无业，住福，住福建省长汀县嫌犯诈骗罪，于2019年10月26日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，2019年11月29日被执行逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人王斌、邹晓童（实习），北京市隆安律师事务所上海分所律师。南通市崇川区人民检察院以通崇检刑三刑诉（2020）29号起诉书指控被告人刘澳森、邓泽、王亚林、高洪彬、欧伟泽、倪攀攀、陈超杰、谢凌亮、谢宝昌犯诈骗罪，于2020年4月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员吴云龙出庭支持公诉，本案被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。南通市崇川区人民检察院指控，2019年6月以来，被告人刘澳森与陈宗（另处）合谋出资到福建省邵武市租赁房屋、购买作案用的电脑、手机、QQ、微信账号等设立诈骗窝点，利用虚假外汇投资平台诱使被害人投资来实施诈骗。由陈宗提供“乐易科技”、“融驿科技”、“恒盛科技”、“恒威科技”等多个虚假外汇平台、为诈骗工作微信“吸粉”联络被害人、联系提供银行卡转账人员；被告人刘澳森先后招募被告人王亚林、高洪彬、谢凌亮、谢宝昌等人作为操作人员参与诈骗。在此期间，陈宗又介绍被告人邓泽找刘澳森学习，随后，邓泽也在邵武市设立窝点并招募被告人欧伟泽、倪攀攀、陈超杰等人作为操作人员参与诈骗。诈骗过程中，由操作人员先行养微信号，扮演成外汇平台的代理，陈宗负责给这些微信上粉（被害客户）。操作人员以女性身份与客户聊天，并在微信朋友圈里发布大量的虚假盈利图片，以此来吸引客户，并谎称通过技术抓取外汇平台漏洞，并且有技术员带领客户在平台上进行操作，保证盈利，向客户极力推荐并下载平台，诓骗客户通过陈宗提供的二维码或银行卡充值，而该资金并未进人平台，而是由操作人员在平台后台假意输入入金额，随后即带客户在虚假的外汇平台上进行操作，一般让客户小有盈利即让其追加投入，然后设置操作时限，使客户无法按时完成操作，做亏投资，并拒绝提现。而客户最初通过二维码或银行卡充值的资金，经过多次“洗钱剥皮”后，由被告人刘澳森、邓泽等人按10%或15%比例对操作人员进行均分，剩余的大部分资金由刘澳森、邓泽、陈宗等人瓜分。2019年6月开始，被告人刘澳森等人先在邵武市皇庭澜郡小区设立诈骗窝点，操作人员分为两组，其中王亚林、高洪彬为一组，谢凌亮、谢宝昌为另外一组，谢凌亮、谢宝昌二人也参与出资；后被告人刘澳森带王亚林、高洪彬搬出，到邵武市元宝路9号5幢1单元1303室另设窝点；2019年7月开始，被告人邓泽带操作人员倪攀攀、欧伟泽、陈超杰等人在福建省邵武市凯旋世家小区设立诈骗窝点；至2019年10月8日，被告人刘澳森、邓泽的两个窝点并入到福建省邵武市五洲广场2幢1718室，由邓泽负责具体管理，操作人员王亚林、高洪彬、倪攀攀、欧伟泽为一组，陈超杰单独一组；而被告人谢凌亮、谢宝昌则搬到邵武市元宝路9号5幢1单元1303室，继续诈骗。被告人刘澳森、邓泽等诈骗团伙时分时合，均利用陈宗提供的虚假外汇平台实施诈骗。现查明被告人刘澳森诈骗数额共计人民币621330元；被告人邓泽诈骗数额共计人民币317000元；被告人王亚林诈骗数额共计人民币621330元；被告人高洪彬诈骗数额共计人民币366000元；被告人欧伟泽诈骗数额共计人民币317000元；被告人倪攀攀诈骗数额共计人民币317000元；被告人陈超杰诈骗数额共计人民币317000元；被告人谢凌亮诈骗数额共计人民币334330元；被告人谢宝昌诈骗数额共计人民币334330元。公诉机关认为，被告人刘澳森、邓泽、王亚林、高洪彬、欧伟泽、倪攀攀、陈超杰、谢凌亮、谢宝昌以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中被告人刘澳森、王亚林诈骗数额特别巨大；被告人邓泽、高洪彬、欧伟泽、倪攀攀、陈超杰、谢凌亮、谢宝昌诈骗数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，其中被告人刘澳森、邓泽为主犯，被告人王亚林、高洪彬、欧伟泽、倪攀攀、陈超杰、谢凌亮、谢宝昌在共同犯罪中属从犯，应当从轻或者减轻处罚。九被告人均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。提起本院请依法判处。被告人刘澳森、邓泽、王亚林、高洪彬、欧伟泽、倪攀攀、陈超杰、谢凌亮、谢宝昌当庭对指控的犯罪事实及罪名不持异议。被告人刘澳森的辩护人提出如下辩护意见：被告人刘澳森系初犯，有坦白、自愿认罪认罚、主动退赃等情节，建议法庭对其从轻、减轻处罚。被告人邓泽的辩护人提出如下辩护意见：被告人邓泽无前科劣迹，系初犯，有坦白、自愿认罪认罚、积极退赃等从轻、减轻处罚情节，建议法庭对其判处四年有期徒刑。被告人王亚林的辩护人提出如下辩护意见：被告人王亚林是打工人员，是从犯；如实供述、自愿认罪认罚；系初犯，家庭困难；建议法庭对其从轻、减轻处罚。被告人高洪彬的辩护人提出如下辩护意见：被告人高洪彬系初犯、从犯，自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻、减轻处罚。被告人欧伟泽的辩护人提出如下辩护意见：被告人欧伟泽系初犯、到案后自愿认罪认罚，有改过自新的愿望，请求法庭对其减轻处罚。被告人倪攀攀的辩护人提出如下辩护意见：被告人倪攀攀系初犯、从犯，自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。被告人陈超杰的辩护人提出如下辩护意见：被告人陈超杰是从犯，如实供述，已预缴纳罚金一万元，建议法庭对其减轻处罚，判处一年三个月有期徒刑。被告人谢凌亮的辩护人提出如下辩护意见：被告人谢凌亮系初犯、从犯，自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻、减轻处罚。被告人谢宝昌的辩护人提出如下辩护意见：被告人谢凌亮系初犯、从犯，自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻、减轻处罚。经审理查明，2019年6月以来，被告人刘澳森与陈宗（另处）合谋到福建省邵武市租赁房屋设立诈骗窝点，利用虚假的外汇投资平台实施诈骗。陈宗提供“乐易科技”、“融驿科技”、“恒盛科技”、“恒威科技”等多个虚假外汇平台、为诈骗微信“吸粉”（加微信好友）、联系提供银行卡转账人员；被告人刘澳森招募被告人王亚林、高洪彬、谢凌亮、谢宝昌等人作为操作人员参与诈骗。在此期间，陈宗又介绍被告人邓泽找刘澳森学习，随后，邓泽也在邵武市设立窝点并招募被告人欧伟泽、倪攀攀、陈超杰等人作为操作人员参与诈骗。诈骗过程中，由操作人员先行养微信号，扮演成外汇平台的代理，陈宗负责给这些微信上粉（被害客户）。操作人员以女性身份与客户聊天，发布大量的虚假盈利图片吸引客户，并谎称可以通过技术抓取外汇平台漏洞，有技术员带领客户进行操作，保证盈利，向客户极力推荐并下载平台，诓骗被害客户向平台充值（资金进入陈宗提供的二维码或银行卡）。操作人员扮演“客服”、“程序员”带领客户在虚假的外汇平台上进行操作，一般让客户小有盈利即让其追加投入，然后设置操作时限，使客户无法按时完成操作，做亏投资，并拒绝提现。被害客户“亏损”的资金由刘澳森、邓泽等人按10%或15%比例对操作人员进行均分，剩余的大部分资金被刘澳森、邓泽、陈宗等人瓜分。2019年6月开始，被告人刘澳森等人先在邵武市皇庭澜郡小区设立诈骗窝点，操作人员分为两组，其中王亚林、高洪彬为一组，谢凌亮、谢宝昌为另外一组，谢凌亮、谢宝昌二人也参与出资，王亚林还担任平台“客服”、“程序员”并进行后台操控。后刘澳森带王亚林、高洪彬搬至邵武市元宝路9号5幢1单元1303室另设窝点。2019年7月开始，邓泽带领倪攀攀、欧伟泽、陈超杰等人在福建省邵武市凯旋世家小区设立诈骗窝点。至2019年10月8日，刘澳森、邓泽的两个窝点并入到福建省邵武市五洲广场2幢1718室，由邓泽负责具体管理，操作人员王亚林、高洪彬、倪攀攀、欧伟泽为一组，陈超杰单独一组，王亚林继续担任“客服”、“程序员”。被告人谢凌亮、谢宝昌则搬到邵武市元宝路9号5幢1单元1303室继续诈骗。被告人刘澳森、邓泽等诈骗团伙时分时合，均利用陈宗提供的虚假外汇平台实施诈骗。现查明被告人刘澳森诈骗数额共计人民币621330元；被告人邓泽诈骗数额共计人民币317000元；被告人王亚林诈骗数额共计人民币621330元；被告人高洪彬诈骗数额共计人民币366000元；被告人欧伟泽诈骗数额共计人民币317000元；被告人倪攀攀诈骗数额共计人民币317000元；被告人陈超杰诈骗数额共计人民币317000元；被告人谢凌亮诈骗数额共计人民币334330元；被告人谢宝昌诈骗数额共计人民币334330元。具体事实分述如下：1.2019年7月份，居住在本市崇川区凤凰莱茵苑的被害人秦某通过看房信息添加了被告人王亚林工作手机中名为“徐琳”的微信号，后在王亚林等人的诱骗下，通过虚假的“乐易科技”平台上注册账户，并于2019年7月9日、7月10日被骗投资共计人民币79000元。2.2019年7月份，居住在山西省大同市云冈区的被害人高素梅添加了被告人谢凌亮工作手机中名为“瑾美人”的微信号，后在谢凌亮等人的诱骗下，通过虚假的“乐易科技”平台上注册账户，加入该虚假的外汇平台，并于2019年7月21日至7月29日期间被骗投资共计人民币25000元。3.2019年7月份，居住在福建省闽侯县的被害人张某甲通过租房短信添加了被告人欧伟泽工作手机中名为“林芸”的微信号，后在欧伟泽等人的诱骗下，通过虚假的“恒威科技”平台上注册账户，加入该虚假的外汇平台，并于2019年10月13日至10月18日期间被骗投资共计人民币137000元。4.2019年8月份，居住在江苏省徐州市铜山区的被害人宋某通过看房信息添加了被告人谢凌亮工作手机中名为“koko”、“瑾美人”的微信号，后在谢凌亮等人的诱骗下，通过虚假的“融驿科技”平台上注册账户，加入该虚假的外汇平台，并于2019年8月20日至8月26日期间被骗投资共计人民币186330元。5.2019年8月份，居住在广东省惠东县的被害人高某通过订餐信息添加了被告人谢凌亮工作手机中名为“Ecr”的微信号，后在谢凌亮等人的诱骗下，通过虚假的“博凯金融”平台上注册账户，加入该虚假的外汇平台，并于2019年9月6日至9月12日期间被骗投资共计人民币14000元。6.2019年8月份，居住在山西省太原市迎泽区的被害人姚某通过卖房信息添加了被告人谢凌亮工作手机中名为“瑾美人”的微信号，后在谢凌亮等人的诱骗下，通过虚假的“云从科技”平台上注册账户，加入该虚假的外汇平台，并于2019年10月14日、15日期间被骗投资共计人民币30000元。7.2019年8月份，居住在湖南省衡阳市珠晖区的被害人刘某通过租房信息添加了被告人欧伟泽工作手机中名为“李芸”的微信号，后在欧伟泽等人的诱骗下，通过虚假的“恒威科技”平台上注册账户，加入该虚假的外汇平台，并于2019年10月14日至10月24日期间被骗投资共计人民币20000元。8、2019年9月份，居住在江苏省江都市的被害人胡某通过购物信息添加了被告人陈超杰工作手机中名为“ying莹er”的微信号，后在陈超杰等人的诱骗下，通过虚假的“恒盛科技”平台上注册账户，并于2019年10月18日被骗投资人民币10000元。9、2019年10月份，居住在江苏省苏州市吴江区的被害人徐某通过租房信息添加了被告人欧伟泽工作手机中名为“三生烟火乱云妆”的微信号，后在欧伟泽等人的诱骗下，通过虚假的“恒盛科技”平台上注册账户，加入该虚假的外汇平台，并于2019年10月19日、10月21日被骗投资共计人民币80000元。10.2019年10月份，居住在辽宁省营口市鲅鱼圈区的被害人张某乙通过卖房信息添加了被告人欧伟泽工作手机中名为“张晓霞”的微信号，后在欧伟泽等人的诱骗下，通过虚假的“恒威科技”平台上注册账户，加入该虚假的外汇平台，并于2019年10月14日至10月24日期间被骗投资共计人民币40000元。2019年10月25日，被告人刘澳森、邓泽、王亚林、高洪彬、欧伟泽、倪攀攀、陈超杰、谢凌亮、谢宝昌均被南通市公安局崇川分局抓获归案，各被告人到案后均如实供述了犯罪事实。另查明，本案审查起诉阶段，被告人邓泽、王亚林、高洪彬、欧伟泽、倪攀攀、陈超杰、谢凌亮、谢宝昌承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均自愿签署了认罪认罚具结书。本案审理阶段，被告人刘澳森向本院退赃人民币304330元并自愿签署了认罪认罚具结书；被告人邓泽向本院退赃人民币317000元。上述事实，有公诉人举证的被害人秦某、胡某、徐某等人的陈述；接受证据材料清单；被害人提供的微信转账记录、聊天记录、银行卡转账记录；搜查笔录；扣押笔录、清单；电脑台、手机、账本等物证；被告人的供述与辩解；认罪认罚具结书；公安机关出具的到案经过；被告人的户籍信息等证据予以佐证，上述证据经法庭调查核实，均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人刘澳森、邓泽、王亚林、高洪彬、欧伟泽、倪攀攀、陈超杰、谢凌亮、谢宝昌结伙利用电信网络诈骗他人财物，其中被告人刘澳森、王亚林的诈骗数额特别巨大，被告人邓泽、高洪彬、欧伟泽、倪攀攀、陈超杰、谢凌亮、谢宝昌的诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控本案九名被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。本案系共同犯罪，被告人刘澳森、邓泽在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王亚林、高洪彬、欧伟泽、倪攀攀、陈超杰、谢凌亮、谢宝昌在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。本案被告人均如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人刘澳森、邓泽主动退赃，均酌情从轻处罚。关于各辩护人提出的相关被告人系初犯、从犯，有坦白、认罪认罚等从轻、减轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。但被告人邓泽、陈超杰的辩护人提出的具体量刑意见，与两被告人的罪责不符，本院均不予采纳。综上，根据各被告人的犯罪事实、情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条，第六十七条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人刘澳森犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月26日起至2029年10月25日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行。）二、被告人邓泽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月26日起至2024年10月25日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行。）三、被告人王亚林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月26日起至2023年10月25日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行。）四、被告人高洪彬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月26日起至2021年10月25日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行。）五、被告人欧伟泽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月26日起至2021年10月25日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行。）六、被告人倪攀攀犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月26日起至2021年10月25日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行。）七、被告人陈超杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月26日起至2021年10月25日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行。）八、被告人谢凌亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月26日起至2021年10月25日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行。）九、被告人谢宝昌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月26日起至2021年10月25日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行。）十、被告人刘澳森、邓泽的退赃款人民币六十二万一千三百三十元予以追缴，发还被害人；扣押在案的电脑、手机等作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  沈永斌人民陪审员  荣 芝人民陪审员  吴志坚二〇二〇年十月三十日书 记 员  王 琳