湖南省华容县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0623刑初151号 公诉机关华容县人民检察院。 被告人林福泉,男,1989年4月24日出生,汉族,初中文化,无业,群众,户籍所在地和住址均为福建省泉州市永春县。曾因犯诈骗罪于2018年5月30日被浙江省瑞安市人民法院判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月,并处罚金人民币三万元。因本案于2020年5月15日被华容县公安局刑事拘留,同年6月17日经华容县人民检察院批准逮捕,次日由华容县公安局执行。现在押。 被告人郭海滨,男,1989年3月19日出生,汉族,初中文化,无业,群众,户籍所在地和住址均为福建省泉州市永春县。因本案于2020年5月15日被华容县公安局刑事拘留,同年6月17日经华容县人民检察院批准逮捕,次日由华容县公安局执行。现在押。 被告人林春泉,男,1988年1月10日出生,汉族,初中文化,无业,群众,户籍所在地和住址均为福建省泉州市永春县。因本案于2020年5月16日被华容县公安局刑事拘留,同年6月17日经华容县人民检察院批准逮捕,次日由华容县公安局执行。现在押。 华容县人民检察院以华检一部刑诉〔2020〕28号起诉书指控被告人林福泉、郭海滨、林春泉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。华容县人民检察院指派检察员夏顺娥出庭支持公诉，被告人林福泉、郭海滨、林春泉均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2020年3月,被告人林福泉在福建省厦门市用其手机ＱＱ群检索兼职工作时,看到张本超（绰号“胖子”）发布的兼职信息后,主动与其联系,张本超告知林福泉:工作内容就是提供浦发银行或华夏银行卡账户、支付宝账户供别人进行比特币交易,每日报酬800元。被告人林福泉同意,便用自己的身份信息办理了一张上海浦东发展银行的银行卡（卡号为6217××××3158,绑定手机号157××××7765,支付宝账号×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）,林福泉办好银行卡后跟张本超联系。于是,被告人林福泉在张本超的介绍下将办理的银行卡及密码交给李某（外号为“东子”,已被逮捕）使用。被告人林福泉将自己提供银行卡给他人使用的事情告诉其朋友被告人郭海滨和林春泉后,郭海滨与林春泉两人也办理银行卡后在林福泉的带领下,与李某见面,将所办理的银行卡给他使用。 2020年3月18日,居住于湖南省华容县××镇的被害人刘某在“共信赢”借贷软件上被自称为该软件客服的张杰骗取人民币88800元。其中8000元被转入被告人林福泉提供的上海浦东发展银行账户,被告人林福泉获800元报酬。 2020年3月19日,被害人许某通过金竹金融代办客服帮助其申请贷款时,按照客服的指示在“金竹金融”ＡＰＰ贷款软件操作中被骗人民币5万元。同日,被害人周某接到一个陌生人的电话后,在陌生人问其是否需要贷款的情况下加了其ＱＱ,陌生人以帮助其申请贷款为由骗取其人民币7000元。 2020年3月19日,被告人郭海滨提供的银行卡和支付宝账号转入被害人刘某被骗资金17800元,转入被害人许某被骗资金4万元,获报酬800元。其中被害人刘某被骗资金转入被告人郭海滨的银行账户后,郭海滨使用支付宝将该笔资金中的7800元转入到了被告人林春泉的支付宝账户。被告人林春泉所提供的银行卡账号转入被害人周某被骗资金7000元后,获报酬900元。 公诉机关认为，被告人林福泉、郭海滨、林春泉明知是犯罪所得仍提供银行卡给他人予以资金流转,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究三被告人的刑事责任，建议对被告人林福泉判处有期徒刑八个月,并处罚金一千元,判处被告人郭海滨有期徒刑一年二个月,并处罚金二千元,判处被告人林春泉有期徒刑六个月,并处罚金一千元，并建议适用简易程序。公诉机关提交了接报案登记表、立案决定书、到案经过、常口信息、刘某被骗资金流的简介、转账截图、银行和支付宝账号交易流水、刑事判决书等书证;证人李某的证言;被害人刘某、周某、许某的陈述;被告人林福泉、郭海滨、林春泉的供述与辩解等证据证实。 被告人林福泉、郭海滨、林春泉均对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在庭审过程中亦无异议。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，案发后，被告人林福泉、郭海滨到案后如实供述了自己的犯罪事实。被告人林春泉主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。 本院认为，被告人林福泉、郭海滨、林春泉明知是犯罪所得，仍为他人提供银行账号予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林福泉、郭海滨到案后，如实供述了自己的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚；被告人林春泉主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。三被告人均认罪认罚，可从宽处罚。被告人林福泉有犯罪前科,可以酌情从重处罚。三被告人的违法所得应当予以追缴。公诉机关的量刑建议适当。据此，对被告人林福泉、郭海滨依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，对被告人林春泉依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人林福泉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月,并处罚金人民币一千元； 二、被告人郭海滨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月,并处罚金人民币二千元； 三、被告人林春泉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币一千元； 四、对三被告人的违法所得予以追缴。 【刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人林福泉的刑期自2020年5月15日起至2021年1月14日止；被告人郭海滨的刑期自2020年5月15日起至2021年7月14日止；被告人林春泉的刑期自2020年5月16日起至2020年11月15日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。】 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  肖树平 人民陪审员  蔡 凯 人民陪审员  王斌斌 二〇二〇年十月十五日 法官助理王敏 书记员彭思晴 附：《中华人民共和国刑法》有关条款 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下的有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》有关条款： 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚的案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有以下情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或不应当追究其刑事责任的；（二）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议不当的，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。