四川省盐边县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0422刑初51号 公诉机关四川省盐边县人民检察院。 被告人谭兴萍，女，1995年10月20日出生，汉族，大专文化，农村居民，无业，四川省盐边县人，现住四川省盐边县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月9日被盐边县公安局刑事拘留，于2020年2月15日被逮捕，现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人左倩，四川知政律师事务所律师，执业证号15134201411253785。 四川省盐边县人民检察院以攀盐检公诉刑诉〔2020〕38号起诉书指控被告人谭兴萍犯诈骗罪，于2020年7月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省盐边县人民检察院指派检察官梁艳出庭支持公诉，被告人谭兴萍及辩护人左倩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 四川省盐边县人民检察院指控，2019年以来，被告人谭兴萍在某赌博网站赌博输钱后一直心存不甘。2020年1月，因新冠肺炎疫情在全国爆发，口罩、消毒液等防疫物资紧缺。被告人谭兴萍在微信朋友圈看到有人买卖口罩，就产生了通过买卖物资来赚取差价，去某赌博网站赌博赢回之前输款的想法。1月22日，谭兴萍在没有联系到防疫物资可靠货源的情况下，开始通过微信向微信群及好友发布口罩、消毒液等防疫物资的销售信息，利用被害人急于购买上述防疫物资的现实需求，向被害人承诺会在2月6、7号发货，并要求先款后货。同时采用多种欺骗手段骗取购买信任：1、从朋友圈下载口罩、消毒液等防疫物资图片及相关资质图片发给被害人。2、给被害人发自己真实的身份证照片，让对方转款到本人及家人银行卡。3、编造货被海关扣押、快递原因导致厂家不能发货等理由，编造虚假快递单号来拖延发货时间。4、用自己两个微信号“二妹攀西地区当季鲜果供应”、“时间里”互相聊天，制造假的微信聊天记录来欺骗被害人。 被告人谭兴萍在发布防疫物资销售信息后，在2020年1月23日至2月7日期间，先后共收到来自浙江、福建、贵州、山东、长沙、陕西等全国各地36名被害人货款合计6507492元，谭兴萍从收到第一笔货款开始，就将部分货款陆续转入某赌博网站赌博，另将部分货款用于偿还个人债务、偿还信用卡等。期间，被告人谭兴萍迫于被害人催货压力，先后退还害害人货款合计3013170元，剩余货款3494322元因赌博输钱等原因最终导致无法归还。 被告人谭兴萍于2020年2月8日在父亲陪同下到盐边县公安局投案自首。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了受案登记表、立案决定书；证人证言；被告人的供述；被害人的陈述；户籍证明、到案经过等证据。公诉机关认为，被告人谭兴萍以非法占有为目的，用虚构防疫物资信息的事实，骗取他人货款3494322元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谭兴萍认罪认罚、具有自首情节，建议对被告人谭兴萍在有期徒刑十二年至十四年的幅度内量刑，并处罚金二十万元。 被告人谭兴萍对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1、被告人谭兴萍的犯意产生时间属于事后转化，其并不是一开始就蓄谋实施诈骗行为，应区别于其他事前故意犯罪行为；2、被告人谭兴萍只有两个从重情节，对公诉机关指控其具有多次实施诈骗和通过媒介向不特定多数人实施诈骗的情节，辩护人认为只能认定为其具有通过媒介向不特定多数人实施诈骗的情节；3、被告人谭兴萍具有自首情节；4、被告人谭兴萍系初犯、偶犯，社会危害性较小。 经审理查明，2019年以来，被告人谭兴萍通过某赌博网站进行网络赌博，并且输掉大量钱款，输钱后一直心存不甘。2020年1月，新冠肺炎疫情在全国爆发，口罩、消毒液等防疫物资紧缺。被告人谭兴萍在其微信朋友圈看到有人买卖口罩，就产生了通过买卖口罩、消毒液等防疫物资来赚取差价的想法，并开始联系货源。2020年1月22日，被告人谭兴萍在没有联系到口罩、消毒液等防疫物资可靠货源的情况下，开始通过微信向其微信群及好友发布其有口罩、消毒液等防疫物资的相关信息，利用被害人急于购买防疫物资的迫切心理及现实需求，采用从朋友圈下载口罩、消毒液等防疫物资图片及相关资质图片发给被害人，将自己的真实身份证照片发给被害人，用自己两个微信号“二妹，攀西地区当季鲜果供应”、“时间里”互相聊天，制造假的微信聊天记录来欺骗被害人等手段取得被害人信任后，要求被害人先款后货，并承诺会在2月6号或7号发货。因其手中并无口罩、消毒液等防疫物资，无法向被害人发货，经被害人催问后，便编造货被海关扣押、快递原因导致厂家不能正常发货、编造虚假快递单号来拖延发货时间等理由欺骗被害人。 被告人谭兴萍在微信发布其有口罩、消毒液等防疫物资信息后，在2020年1月23日至2月7日期间，先后收到来自浙江、福建、贵州、山东、长沙、陕西等全国各地36名被害人货款合计6507492元，被告人谭兴萍从收到货款开始，就将部分货款陆续转入某赌博网站进行赌博，另将部分货款用于偿还个人债务、偿还信用卡等。期间，被告人谭兴萍迫于被害人催货压力，先后退还被害人货款合计3013170元，剩余货款3494322元因赌博输钱等原因无法退还。 2020年2月8日，被告人谭兴萍在其父亲陪同下到盐边县公安局投案自首。 上述事实，有经检察院移交，并经法庭举证、质证、本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书。证实：2020年1月22日开始，谭兴萍以微信名为“二妹，攀西地区当季鲜果供应”，在微信上销售口罩、消毒液，骗取微信名为“周某”、“红叶”、“小猪快跑”、“黄某-来势科技”等20余位人员购买口罩款项共计310余万元。盐边县公安局于2020年2月9日决定对谭兴萍诈骗案立案侦查。 2.拘留证、逮捕证等。证实：谭兴萍于2020年2月9日被盐边县公安局刑事拘留，于2020年2月15日被盐边县人民检察院批准逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 3.户籍信息。证实：谭兴萍系成年人，具备完全刑事责任年龄。 4.到案经过。证实：2020年2月8日14时许，谭兴萍在其父亲谭某的陪同下到盐边县公安局刑侦大队投案自首。 5.违法犯罪记录。证实：谭兴萍无犯罪前科。 6.情况说明。证实：林某春节前向谭兴萍购买过口罩，但因无货，谭兴萍将购买口罩的预订款退还了本人，本人并未被诈骗，没有造成损失。刘某、刘某1两人都向谭兴萍购买过口罩，但是对方已经将钱退还给了二人。 7.电子证物检查工作记录。证实公安机关民警对谭兴萍使用的苹果手机内短信、微信等进行封存、检查、提取；对谭兴萍攀枝花商业银行卡、农业银行卡、中国银行卡、交行卡开户、交易信息进行提取以及对谭某1的一张工商银行卡开户、交易信息进行提取。 8.谭兴萍注册赌博平台信息。证实：谭兴萍在某赌博平台上参与赌博的情况。 9.谭兴萍与微信名为“六爷外贸”“栢瑜”“油饼姐姐”三人的聊天记录截图。证实：谭兴萍在2020年1月25日至2020年1月29日与上述三人商谈买卖口罩和消毒液的事情，并向三人支付了货款，后在2020年1月27日、28日及2020年2月2日因未发货，对方将谭兴萍转的货款全部退还给了谭兴萍。 10.证人证言 （1）谭某1（谭兴萍的姐姐）的证言。证实：2019年初，谭兴萍开始接触网络赌博，并且输掉了60多万，谭某1与其父母帮谭兴萍还了一部分，谭兴萍自己做生意还了一部分。2020年2月7日晚，其父亲谭某给谭某1打电话，称谭兴萍欠了很多钱，不和家里说实话，谭某1给谭兴萍打电话询问情况，谭兴萍说其在网上赌博输了三百多万，在微信上做口罩生意，收了很多人的货款，并用收的货款去赌博，之后其父亲谭某陪妹妹谭兴萍到派出所去自首。 （2）彭某的证言。证实：2020年1月26日，彭某听到谭兴萍在电话里说卖口罩，彭某问谭兴萍情况并告之谭兴萍不要干违法的事，谭兴萍告诉其没有卖口罩，只是帮别人联系。2020年1月27日晚，彭某无意间看到谭兴萍的手机通话记录上给110打过电话，彭某问谭兴萍怎么回事，谭兴萍说“完了，赔不起了”，并说收了别人300多万，手机上还剩36万元，便让谭兴萍把这36万元还了，最后还剩310万元没还。 （3）谭某的证言。证实：2020年1月26日，谭兴萍在家里说有很多人买口罩，可以整点口罩来卖，谭某当时劝谭兴萍不要整，后来谭兴萍找不到口罩的货源，谭某就劝谭兴萍把别人打的钱还给别人，谭兴萍称已将钱退还了。后来，谭某感觉女儿谭兴萍有很多心事，问其原因，谭兴萍就告诉谭某其把别人在她那里买口罩的钱拿出去赌博输掉了，谭某让谭兴萍去自首，谭兴萍说其已经打电话给永兴派出所了。 （4）谭某2的证言。证实：谭某2不知道谭兴萍平时在外面做什么，2020年1月底回到了家中。 （5）季某、张某、刘某2的证言。证实：谭兴萍分别向三人借钱的事实。 11.被害人陈述及转账凭据、微信截图 （1）张某的证言。证实：其是某有限公司的采购员。因为疫情严重，其公司属民生企业，现在正常经营，需要大量口罩。2020年2月2日，其在一个“八四厂家直供对接群”的微信群里面发了一条消息，请大家帮忙推荐口罩货源。到晚上一个人加其为好友，说自己有一次性口罩，于是其跟对方在微信上谈价格、资质及发货情况，谈好了一万只，总价款2万元，其于2020年2月3日，通过网上银行给对方提供的银行卡号转了2万元，之后对方一直没有发货且一直推脱。对方微信号昵称是“二妹攀西地区当季鲜果供应”，其微信号是lin99612673,昵称是张某。 浦发银行个人网银互联汇出回单。证实2020年2月3日，张某汇款2万元到谭兴萍卡上。 微信聊天记录截图。证实谭兴萍和张某手机微信上关于买卖口罩的聊天情况。 （2）章某的证言。证实：2020年2月3日的时候，一个微信号为goddes-queen的微信好友发信息给章某说其有一批84消毒液的货，总共8万瓶，发货地河北石家庄，谈好卖给章某32万，其让章某先行支付20万订金，并且给了章某一个谭兴萍的银行账户信息。之后在当天章某通过其老婆银行卡转账20万给谭兴萍的银行卡。过了两天，对方说货物无法交付，然后章某就让对方退还货款。对方说会退还但是要等一天，银行卡限额。过一天章某联系对方，对方又各种推脱。后面微信也不回，电话关机，其就报警了。 微信聊天记录、截图照片。证实章某和谭兴萍微信上聊天，关于买卖84消毒液的事情，以及章某微信转账20万给谭兴萍的转账记录。 （3）张某1的证言。证实：2020年2月4日通过其微信（张丑丑）与许某（A海量高端太阳镜平光镜配镜）联系购买口罩，其购买了15万个，每个2.3元，总价值345000元。然后确定交货时间为2020年2月6日，后面其按照许某提供的账号，向许某账号里打了10万元，向许某提供的另一个账号（谭兴萍）打了24.5万元，后面其不断催促发货，但是对方一直没有发，后面许某答应给其退款，并让其和许某的上家谭兴萍联系，2月8日许某把10万元退还给其，但是谭兴萍一直联系不上。 中国农业银行个人账户明细。证实2020年2月4日张某1通过银行转账24.5万元到谭兴萍的行卡上。 （4）王某的证言。证实：2020年2月4日，其在家里看到微信朋友圈一个微商（朋朋资源整合对接团队长）发的买口罩信息，刚好王某的朋友委托其买口罩并给了王某14000元，王某就找朋朋，朋朋让其去找二妹，朋朋说其负责沟通邀请，二妹负责收钱，后朋朋就拉王某到一个“分批发”的群里，群里有一个昵称叫“二妹攀西地区当季鲜果供应商”在群里发卖防疫用品的信息，王某就加了这个微信，并确定要买KN95口罩，每个口罩12.5元，王某问二妹的身份信息，二妹告诉其叫谭兴萍，谭兴萍还给其发了一个身份证照片和营业执照，看完这些东西后王某就相信谭兴萍了，第一笔钱是2020年2月5日12时20分13秒转的，转了375000元，转的是谭兴萍给其的一个平安银行的银行卡，总的是3万个口罩，第二笔是在2020年2月5日21时17分38秒转的，用微信转了1250元；第三笔是在2020年2月6日11时31分58秒转的，转了87500元；第四笔是在2020年2月6日20时48分18秒转的，转了25062元；第五笔是在2020年2月7日14时02分26秒转的，转了17050元；其一共给谭兴萍转了505862元。后来就联系不上谭兴萍，打电话关机，之前给其发了一个物流号，但是这个单号不存在。 微信聊天记录、截图照片。证实王某与谭兴萍在微信上谈购买口罩的事情，王某给谭兴萍转了四笔钱，合计505862元。 （5）黄某1的证言。证实：2020年2月5日，经朋友介绍加了谭兴萍的微信，和谭兴萍讲好以2.3元一个的价格，购买1万个口罩，于当天23时零5分，通过建行的手机银行APP转了23000元到谭兴萍的银行卡上，到了2月6日，其又向谭兴萍购买了55000个口罩，于2月7日向谭兴萍的银行卡转账126500元，但是到了8号，谭兴萍没有接电话，到9号谭兴萍手机就停机，给谭兴萍发微信，谭兴萍也不回，其就报警了。其总的损失149500元。 微信聊天记录、转账截图。证实黄某1和谭兴萍在微信上谈关于买卖口罩的事情，黄某1向谭兴萍的银行卡转账了两次，一次是23000元，一次是126500元。 （6）齐某的证言。证实：2020年2月5日上午，齐某通过朋友推荐加了一个微信名为“二妹攀西地区当季鲜果供应”的微信，和对方聊了关于口罩的类型以及数量，其就购买了40000个一次性的医用口罩，单价为2.1元每个，发货日期为2020年2月7日。在2020年2月5日11时23分许，其通过支付宝转账21000元到对方的银行卡；2020年2月5日13时09分，其通过扫描“二妹攀西地区当季鲜果供应”提供的微信二维码支付21000元作为购买口罩的货款；2020年2月5日13时26分许，其又通过扫描“二妹攀西地区当季鲜果供应”提供给其的微信二维码支付42000元作为买口罩的货款。总共支付了3笔，一共为84000元。到了晚上，其又通过“二妹攀西地区当季鲜果供应”以2.1元一个的价格，订购了13700个一次性医用口罩。于2020年2月6日9时38分通过微信支付了28770的货款，之后到2020年2月7日对方一直不发货，也不退款，其就报警了。总共被诈骗了112770元。 微信截图。证实齐某分四次共转账给谭兴萍112770元。 （7）李某（微信名：朋朋资源整合）的证言。证实：其向谭兴萍购买了30.5万元的口罩，之后谭兴萍一直不发货，在微信群里说口罩被海关扣押了，也在群里退了一部分人的钱，之后很多人都联系不上谭兴萍，李某陆陆续续通过支付宝转账的方式给谭兴萍转了30.5万元。 微信聊天记录、转账记录截图。证实李某与谭兴萍微信聊天关于买卖口罩的事情，以及李某转账给谭兴萍30.5万元的事实。 （8）于某的证言。证实：2020年2月5日，于某通过周某1介绍的人购买口罩，向户名为谭兴萍的银行卡转账了23万元，至今未收到退还的货款。 打款凭证。证实2020年2月5日，于某向谭兴萍的银行卡转账23万元。 （9）王某1（微信名：王策划）的证言。证实：2020年2月5日，谭兴萍通过微信联系王某1谈买卖口罩一事，后王某1向谭兴萍订购了8万个口罩，一个口罩2.1元，总的支付给了谭兴萍16.8万元的货款。 微信聊天记录、转账记录截图。证实王某1和谭兴萍微信上聊天关于买卖口罩的事情，以及王某1转账给谭兴萍提供的微信名为时光里16.8万元的货款。 （10）贾某（微信名：渣哥）的证言。证实：2020年1月份的时候，其在一个朋友的微信群中看到一个微信名叫“二妹攀西地区当季鲜果供应”的人说其在卖口罩，贾某就单独加了其微信商谈购买口罩的事情，以每个口罩2元的价格向其预定5万个口罩。并约定2月6日将货发到昆明，贾某到昆明去接货。2月5日，贾某将10万元钱通过工行网银转到谭兴萍的账户。其没有见过谭兴萍本人，但是谭兴萍发了一张身份证在群里面，身份证上的名字是叫“谭兴萍”，女，汉族，身份证号码是***********，住址是四川省盐边县。微信号是“goddes-queen”，她的电话号码是******。 微信聊天截图、中国工商银行的电子银行回单。证实贾某与谭兴萍商谈买卖口罩的事情，以及贾某转账给谭兴萍10万元的事实。 （11）朱某的证言。证实：2020年2月6日，其经朋友介绍在微信上结识一口罩卖家，后面经过商讨，最终确定以2.1元一个的价格向对方购买2万个医用口罩。共计向其转账4.2万元。对方承诺2月7日即可到货。到了2月7日，其没有收到货，联系卖家，卖家称可以退款，但是直到现在都没有收到对方的退款，联系对方，电话已经关机，微信也不回。 微信聊天记录、转账截图。证实朱某转账给谭兴萍4.2万元的事实。 （12）彭某1（微信名：MISSPeng）的证言。证实：其手机微信加了一些群，这些群都是全国各地的一些商家群，在今年一月份开州区口罩紧缺，有很多单位找其帮忙购买口罩，其就在群里问谁有口罩可以卖，1月24日，群里一个微信名“二妹”的人加了彭某1，问其要不要买口罩，彭某1问了一些关于口罩的事，“二妹”也在微信上给其发口罩的照片，彭某1说这个口罩是政府或医院用的，质量一定要保证，“二妹”说好，其就决定在“二妹”那买口罩，但是“二妹”那要一万个起发，并且要先垫钱，彭某1帮别个单位买的都是货到了才能报账，所以其只能自己先垫钱，彭某1和二妹讲好价格后，就用其建行手机银行把钱转到二妹卡上面，之后就等谭兴萍发货，转了2.3万元，后面谭兴萍一直没发货，给彭某1回了一条信息是对不起，货发不出来，然后就联系不到谭兴萍了。 微信聊天记录、银行转账记录截图。证实彭某1转账给谭兴萍2.3万元。 （13）万某（微信名：WanXiaoHua）的证言。证实：2020年2月3日，其朋友彭某1给其联系了一个微信名是“二妹攀西地区当季鲜果供应”的卖口罩的人。经商量，双方谈好每个口罩2.3元，经万某询问得知，“二妹”名字叫谭兴萍，身份证号：**********。2月6日12点54分，万某向谭兴萍的平安银行卡上转账了23000元，定了一万个口罩。2月6日18时29分其又向谭兴萍转了23000元定了一万个口罩。在2月7日12时11分，又向谭兴萍转了23000元钱定了一万个口罩，总的转账给谭兴萍69000元，后面没收到谭兴萍的口罩和退款。 转账截图。证实万某向谭兴萍的银行卡合计转账69000元的事实。 （14）周某（微信名：周某）的证言。证实：2020年2月6日，其通过同事推荐，加了一个微信名为“二妹攀西地区当季水果供应”的微信，和对方谈好了以2.3元一个的价格购买3万只口罩，之后其让财务转了69000元钱给对方，后面对方未发口罩，也联系不上对方。 银行汇票。证实周某于2020年2月6日转款给谭兴萍69000元。 （15）何某的证言。证实：2020年2月6日，其通过同事介绍加了一个微信名为“二妹攀西地区当季水果供应”的微信，谈好以每个口罩2.3元的价格购买1万个口罩，通过微信转账到对方银行卡（谭兴萍），转账两笔，每笔23023元，总共46046元。 转账截图。证实何某转账给谭兴萍46046元。 （16）陈某（微信名：大大大大大大炒蛋）的证言。证实：陈某通过微信加的“二妹攀西地区当季鲜果供应”。“二妹”在微信上说她叫谭兴萍，二人谈好以2.1元一个口罩的价格购买1万个口罩，一共21000元。在2月6日时，其通过手机银行转账给谭兴萍21000元，开户人是谭兴萍的账户之后对方一直不发货，也没有退款，打电话也不接，陈某就报警了。 转账截图。证实陈某转了21000元到谭兴萍银行卡上。 （17）任某（微信名：磊）的证言。证实：其于2020年2月6日微信与谭兴萍联系，任某以2.1元每个口罩的价格订购4万只口罩，其公司部门同事高某于2020年2月6日下午通过个人网银转账84000元至谭兴萍个人账户，但之后谭兴萍以各种理由搪塞，并未发货，也没退款，后也联系不到谭兴萍。 电子回单。证实任某通过高某向谭兴萍的卡转账84000元。 （18）胡某的证言。证实：2020年2月5日，其在“储备采购群”收到一条信息：越南生产的非医用口罩，有20万个，对私转账，先款后货，可提供发票，联系电话********，其看到信息后，当天就打了电话联系对方说要买口罩，胡某和对方加了微信好友，对方微信名字是“二妹攀西地区当季鲜果供应”，说一盒50个，一箱2000个，每个2.30元，胡某说要买一件（一箱）口罩，发了收货地址给对方，并微信转账给对方4600元。之后对方迟迟不发货，也没有退款。 转账截图。证实胡某通过微信转账4600元给谭兴萍。 （19）李某1（微信名：奔奔）的证言。证实：2020年1月26日，其在一个以供应链的群里，加了一个叫“二妹”的人，当时二妹问其需不需要口罩，李某1答复说需要，李某1打了三次钱，一次4000元，一次5000元，一次50000元给二妹，都是用微信转账。但是这三次交易没有成功，对方也把钱退给李某1了。李某1对二妹产生信任后，2020年2月2日二妹再次发信息给李某1，询问其要不要口罩，每个1.8元，李某1就订了2万只口罩，其通过手机银行转账给对方3.6万元，过了一个小时，二妹说收到货款，后面又向二妹订购了4万只口罩，又通过手机银行给对方转账7.2万元，最后对方迟迟不发货，手机微信也联系不上对方。 转账截图。证实李某1分两次转账给谭兴萍，一次3.6万元，一次7.2万元。 （20）陈某1（微信名：陈某1女王的城堡）的证言。证实：2019年3月，陈某1通过微信加谭兴萍为好友，2020年年初，因疫情爆发，其向朋友圈发布了求购口罩的信息，之后，谭兴萍在微信上联系陈某1，说其有115000个。二人以每个口罩2元的价格谈好后，直到2月4日，谭兴萍告诉陈某1可以弄到85万个口罩，问陈某1是否要。陈某1最后要了85万个口罩的货。2月3日至4日期间，陈某1陆续打款169万给谭兴萍萍提供的银行卡上。之后陈某1就一直催谭兴萍，谭兴萍无法发货，陈某1就让其退款。从2月4日到8日期间，谭兴萍陆续退款了133万给陈某1。到了2月8日凌晨退了一笔钱后谭兴萍就消失了，还剩下36万元，谭兴萍没有退还给陈某1。 转账截图。证实陈某1总共转账169万给谭兴萍，之后谭兴萍退款了133万元给陈某1。 （21）黄某的证言，证实：其是经李某介绍加的二妹微信，后二妹对其说自己现在有一批越南口罩价位很优惠说可以给其留20万个，2月4号到2月7号之间其通过银行转账387000元给谭兴萍，后面谭兴萍给其退了8万元，之后就失去联系了。 转账截图。证实黄某给谭兴萍转账387000元，谭兴萍退还给黄某8万元。 （22）周某2（微信号Pinkyzhou2013）的证言。证实：其通过微信群加了二妹的微信，后面和二妹谈好以2.1元一个购买1.2万个口罩，总价为2.52万元，2月4日其通过银行转账的方式把钱转到二妹提供的平安银行谭兴萍的卡中，金额2.52万元，之后未收到二妹的货，一直到2月8日凌晨其报警后，回到家就发现对方退还了购买口罩的25000元钱。 转账截图：证实周某2转账2.52万元给谭兴萍。 （23）夏某的证言。证实：2020年2月4日，夏某通过朋友介绍的微信群联系一个名字叫“二妹攀西地区当季鲜果供应”之后，其就在微信上加了二妹为好友聊关于口罩的事。二人谈好后，夏某就把收货地址发给谭兴萍，陆续转了216300元钱给谭兴萍，对方收到钱之后回复其说收到并承诺正常发货，但是到了发货时间对方一直在推脱，之后谭兴萍就说货有问题，会把钱款转给其，之后谭兴萍陆续退了131000元给其，还有85300元还没有退还给夏某。 微信聊天记录截图。证实夏某和谭兴萍的微信聊天买口罩的事情。 （24）许某（微信名：A海量佰旺眼镜厂眼镜商城201号）的证言。证实：2020年2月3日，其收到一个微信名叫二妹攀西地区当季水果供应的消息，经过商谈。最后谈好价格是每个口罩1.9元。随后对方给其提供了一个平安银行卡号，开户名叫谭兴萍。第一次其使用自己的工商银行卡到工商银行ATM机内给对方卡内转入50000元钱；第二次使用其老婆的中国银行卡到中国银行ATM机内给对方卡内转了45000元钱；第三次是用我父亲的银行卡给对方卡转了40000元，因为其买的货是要卖给温州苍南那边的一个人的，这个买家（张某1）也是用农业银行卡网银给对方卡内转入245000元钱。对方收到钱后就和许某说6号可以发货，许某等到6号还是没有口罩，许某要求退钱，对方退了50000元钱到其卡上，之后就没有退了。其总共被骗了85000元，温州那个客户给对方转了245000元。 微信聊天记录、转账截图。证实许某和谭兴萍聊天关于口罩买卖的事情，许某转账135000元给谭兴萍，后谭兴萍退还了5万元给许某。 赵某（微信名：黄河口）的证言。证实：其通过朋友圈看到李某（微信名：朋朋资源整合对接团队长）发卖口罩的信息，李某就把其拉到一个群名是分批发的群里，群里一个叫谭兴萍（微信名：二妹攀西地区当季鲜果供应）说还有35万个口罩，其就加了谭兴萍的微信，给谭兴萍要货，二人谈好2.1元一个，定好后第二天其分批给谭兴萍转账17.26万，谭兴萍说2月6日给其发货，后来赵某再要，谭兴萍说其银行卡已经没法转账了，让赵某可以给李某转账，赵某分批给李某转账266700元，转完账后对方一直没有发货，赵某就和谭兴萍、李某联系发货的事，李某告诉赵某其把钱转给谭兴萍了，赵某说来不了货就退钱，在2月7日和2月8日，谭兴萍退给赵某13万元，李某退给赵某12.05万元。到2月8日谭兴萍就联系不上了，后来赵某就联系李某，李某就说其被谭兴萍给骗了，赵某就报警了。赵某是通过其妻子初某的微信（微信名：红叶）、支付宝、银行卡，以及自己银行卡转账给对方的。 转账截图。证实于2020年2月5、6日赵某转账了10万元给谭兴萍，用支付宝转账给谭兴萍2.1万元；于2020年2月6日用微信转账给谭兴萍3.06万元，于2020年2月5日通过银行转账给谭兴萍2.1万元。合计转账给谭兴萍17.26万元。合计转账给李某26.67万元。谭兴萍向其退款13万元，李某退款12.05万元。 （26）孙某（微信名：时光漫步）的证言。证实：其是在一个微信群里联系的微信名为“二妹攀西地区当季水果供应”的人，当时和二妹谈的是买10万个口罩，2月6日其用银行卡转账给了户名为谭兴萍的平安银行卡上22万元，之后对方一直不发货，2月8日谭兴萍退了10万元给其，还剩下12万元没有退。 转账截图。证实孙某合计转账22万元到谭兴萍的银行卡上，谭兴萍于2020年2月8日退还了10万元给孙某。 （27）朱某1的证言。证实：2020年1月31日，其在微信群里面看到有一个叫谭兴萍的人说自己有口罩卖，因为其是政府采购，就加了这个叫谭兴萍的微信。在微信上和对方商谈买卖口罩的事。商谈好后，其花20000块钱订购了10000个一次性口罩，单价是2元一个，当天在20点10分左右其又花了20000元订购了10000个口罩，在22点10分左右其确认对方有货后再次花20000元订购10000个口罩。2月1日上午其又需要大量口罩，向对方确认还有货后8点40分左右又花20000元订购了10000个口罩，2月2日又用19000元向对方订购了10000个口罩，2月3日其朋友向谭兴萍订购了60000个口罩，是其帮朋友代付的钱，金额是118500元钱。后来过了几天对方一直不发货，其催对方，对方说是自己堂哥把货拿走了，对方发了一个北京的地址，共让朋友去找，结果没找到，其就让对方退款，对方就把99000元钱分三次退还给了朱某1，那118500块钱直接转给了朱某1的朋友。 （28）李某2的证言。证实：2020年1月31日，其在微信名“二妹攀西地区当季鲜果供应”那订了84消毒液，当时商量的是4块5一瓶，其订了6000瓶，当时转了27000元给对方，对方说过两天发货，但是过了两天对方说没有货，然后把款分两次退给了李某2。总的退了29500元。 （29）苏某的证言。证实：2020年2月4日，其经朋友介绍在采购群里认识了谭兴萍，向谭兴萍订购了1万只口罩，在2月4日向谭兴萍银行卡转账21000元，之后到了对方承诺的发货时间，对方一直不发货，于是要求谭兴萍退款，在2020年2月7日谭兴萍将苏某的货款全部退还。 （30）袁某的证言。证实：2020年2月4日，其在一个群里面看到微信名为“二妹攀西地区当季鲜果供应”发群消息，说自己手里有口罩，其就通过微信私聊二妹，和二妹商谈口罩买卖的事，之后在2月5日上午10时其就给二妹把定金发过去了，定金是3320元，分两次，一次是1320、一次是2000元。之后到下午，二妹说其车子坏了，到不了云南，当天下午二妹就把定金3320退还给袁某了。 12.被告人谭兴萍的供述。证实：2019年，谭兴萍在某赌博网站进行赌博，并且输了60多万元，其家人帮其还了部分，自己做生意还了部分，但一直心存不甘。2020年1月，全国新冠肺炎疫情爆发，口罩、消毒液等防疫物资紧缺，谭兴萍便想通过买卖口罩、消毒液来赚取差价。随后开始联系货源，经联系，谭兴萍未联系到货源。1月22日，谭兴萍通过微信向微信群及好友发布自己有口罩、消毒液等物资的相关信息。信息发布后，先后有36人通过微信联系谭兴萍商谈买卖口罩的事情，谭兴萍通过朋友圈下载了口罩、84消毒液、额温枪这些防疫物资的图片及相关的资质图片发给对方，以及把自己的身份证照片发给对方，在取得对方的信任后，让对方往谭兴萍本人账户银行卡转账，谭兴萍收到钱后，一部分用于偿还个人债务，一部分用于偿还信用卡，其余的钱全部用于在某赌博平台上进行赌博了。谭兴萍一共收到受害人转来的钱是600多万元，其中退还给受害人317万左右。 本院认为，被告人谭兴萍以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人现金3494322元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人谭兴萍自动到案，到案后如实供述了全部犯罪事实，应认定为自首。对辩护人提出的与查明事实一致的辩护意见，本院予以采纳。鉴于被告人谭兴萍认罪认罚、悔罪表现较好，本院依法对其予以从轻处罚，公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。根据被告人谭兴萍的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谭兴萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月9日起至2032年2月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人谭兴萍退赔人民币三百四十九万四千三百二十二元发还被害人（名单附后）； 三、对公安机关扣押的作案工具笔记本电脑两台及电源适配器、手机三部予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王 丹 审 判 员  秦盛兰 人民陪审员  赵 勇 二〇二〇年十月十四日 书记 员代  军   附相关法律条款： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。