四川省成都高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0191刑初543号 公诉机关成都高新技术产业开发区人民检察院。 被告人王磊，男，1992年7月16日出生，汉族，大学肄业，户籍所在地四川省攀枝花市**。2020年3月31日因涉嫌犯容留他人吸毒罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局监视居住，同年4月2日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，同年5月9日因涉嫌犯容留他人吸毒罪、妨害信用卡管理罪被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人鲁兰，四川卓安律师事务所律师。 被告人赵灵，男，1986年2月26日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省攀枝花市**。2003年8月21日因犯抢劫罪被四川省攀枝花市东区人民法院判处有期徒刑三年（注：犯罪时系未成年人）。2009年11月19日因犯寻衅滋事罪被四川省攀枝花市东区人民法院判处有期徒刑一年六个月。2017年11月13日因犯盗窃罪被四川省攀枝花市东区人民法院判处罚金人民币二千元。2013年8月因吸食毒品被四川省攀枝花市公安局西区分局行政拘留。2014年5月22日因吸食毒品被四川省攀枝花市公安局东区分局行政拘留十五日、社区戒毒三年。2015年2月16日因吸食毒品被四川省攀枝花市公安局东区分局行政拘留十五日、强制隔离戒毒二年。2017年3月26日因吸食毒品被四川省攀枝花市公安局东区分局行政拘留十五日、强制隔离戒毒二年。2020年4月2日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年5月9日因犯涉嫌妨害信用卡管理罪被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检刑诉〔2020〕516号起诉书指控被告人王磊犯妨害信用卡管理罪、容留他人吸毒罪、被告人赵灵犯妨害信用卡管理罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派检察官黄晓辉、检察官助理武子焱出庭支持公诉。被告人王磊及其辩护人鲁兰、被告人赵灵到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都高新技术产业开发区人民检察院指控： （一）妨害信用卡管理罪 2019年10月，被告人王磊在得知微信名为“Ａ小苏”（身份未核实）的人在收购他人银行卡（含Ｕ盾、电话卡、身份证照片）用于网络赌博后，多次从被告人赵灵、郎建国（在逃）等人手中低价收购他人银行卡，随后加价转卖给“Ａ小苏”，从中获利10万余元。截止2020年3月，王磊通过上述方式倒卖他人银行卡共计300余张。在此期间，赵灵从刘阳等人手中低价收购他人银行卡130余张并加价转卖给王磊，从中获利3万余元。 （二）容留他人吸毒罪 2020年3月9日，王磊从成都久伴房屋租赁有限公司租赁成都市荣华南路398号天府豪庭1栋1单元2605号房屋。2020年3月14日、3月20日、3月28日，王磊在该房屋内容留蒋某吸食冰毒共三次。2020年3月17日，王磊在该房屋内容留赵灵吸食冰毒一次。2020年3月20日至3月28日，王磊在该房屋内同时容留蒋某、赵灵吸食冰毒一次。2020年3月30日，王磊在该房屋先后容留蒋某、赵灵、江某吸食冰毒、麻古各一次。 2020年3月30日晚，民警在该房屋内挡获王磊、蒋某、袁某、江某。2020年4月1日，民警在侦办王磊容留他人吸毒案时发现王磊、赵灵涉嫌买卖银行卡，遂将王磊、赵灵、蒋某口头传唤到案。2020年9月29日，王磊家属主动向公安机关退赃5万元。 公诉机关建议对被告人王磊判处有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金；对被告人赵灵判处有期徒刑三年二个月至四年，并处罚金。王磊、赵灵自愿认罪认罚并签署了《认罪认罚具结书》。 本院经审理查明的事实与起诉指控一致。另查明，公安机关从被告人王磊处扣押了一部黑色华为手机、一部金色苹果手机、一份租房合同、九张银行卡、九个Ｕ盾、五张电话卡、1.59克红色片剂状毒品疑似物、0.19克半透明晶体状毒品疑似物以及吸毒工具若干；从被告人赵灵处扣押了一部白色苹果手机；从蒋某处扣押了一部黑色苹果手机；从王某处扣押了王磊的违法所得5万元。公安机关从王磊的黑色华为手机中发现涉及银行卡交易内容；从王磊的金色苹果手机中发现涉及毒品购买及银行卡交易内容；从赵灵的白色苹果手机中发现涉及银行卡交易内容。经鉴定，扣押在案的红色片剂毒品疑似物检测出甲基苯丙胺、咖啡因成分，半透明晶体状毒品疑似物检测出甲基苯丙胺成分。2020年10月13日被告人王磊的家属代其向本院退缴违法所得5万元。 上述事实，被告人王磊、赵灵在开庭审理过程中亦无异议并认罪，并有受案登记表，到案经过，扣押物品清单，刑事判决书，行政处罚决定书，社区戒毒决定书，强制隔离戒毒决定书，毒品现场检测报告书，被告人王磊确认银行卡信息的资料，房屋租赁合同，情况说明，毒品疑似物称量记录，毒品疑似物取样、封装笔录，毒品检验报告，电子证物检查记录，检查笔录，搜查笔录，辨认笔录，电子数据，证人蒋某、袁某、江某、王某的证言，被告人王磊、赵灵的供述等证据证实，足以认定。 被告人王磊的辩护人提出王磊系初犯、有坦白情节、自愿认罪认罚、主动退赃、家庭非常困难的辩护意见，请求对王磊从轻处罚。 本院认为，被告人王磊、赵灵非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为已经构成妨害信用卡管理罪，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。王磊在租住的房屋内多次容留他人吸食毒品，其行为已经构成容留他人吸毒罪，依法应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。王磊一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。在量刑时同时考虑：1.王磊、赵灵归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。2.王磊、赵灵自愿认罪认罚，有悔罪表现，可以从轻处罚。3.王磊系初犯，且主动退缴违法所得人民币10万元，酌定从轻处罚。4.赵灵有多次吸毒劣迹，且有犯罪前科，酌定从重处罚。结合二名被告人倒卖银行卡数量、非法所得金额等情节，予以区别量刑。对王磊的辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。扣押在案的王磊的一部黑色华为手机、一部金色苹果手机以及赵灵的一部白色苹果手机系供犯罪所用的作案工具，应当予以没收；扣押在案的毒品以及吸毒工具系违禁品，应当予以没收；扣押在案的九张银行卡、九个Ｕ盾、五张电话卡系王磊用于犯罪活动的物品，应当予以没收；被告人王磊家属主动退赃人民币10万元系违法所得，应当予以没收，上缴国库；扣押在案的一份租房合同、蒋某的一部黑色苹果手机由公安机关依法处置。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第三百五十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王磊犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；合并执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月2日起至2024年10月1日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人赵灵犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月2日起至2023年8月1日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、扣押在案的被告人王磊的一部黑色华为手机、一部金色苹果手机、毒品以及吸毒工具、九张银行卡、九个Ｕ盾、五张电话卡、被告人赵灵的一部白色苹果手机予以没收；被告人王磊退缴的违法所得人民币10万元予以没收，上缴国库；对被告人赵灵的违法所得人民币3万元予以追缴并没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 何 晶 人民陪审员 刘 抒 人民陪审员 徐小蓉 二〇二〇年十月二十一日 书 记 员 刘 佳 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的; (二)非法持有他人信用卡，数量较大的; (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的; (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第三百五十四条容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。