湖南省芷江侗族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1228刑初32号公诉机关湖南省芷江侗族自治县人民检察院。被告人陈键彬，男，1989年8月19日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，住福建省漳平市。2018年7月27日因涉嫌犯诈骗罪被湖南省芷江侗族自治县公安局刑事拘留，同年9月1日被逮捕，2019年1月11日经湖南省芷江侗族自治县公安局决定对其取保候审，同年3月28日本院决定对其取保候审，2019年6月11日本院决定对其逮捕，同年6月14日由湖南省芷江侗族自治县公安局对其执行逮捕，现押于湖南省芷江侗族自治县看守所。辩护人王远，湖南通达恒信律师事务所律师。辩护人曹超，湖南通达恒信律师事务所实习律师。被告人林志煜（绰号肥哥），男，1989年12月19日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，农民，住福建省漳平市。2018年8月12日被福建省厦门市公安局民警抓获，临时寄押于厦门市第一看守所,2018年8月14日因涉嫌犯诈骗罪被湖南省芷江侗族自治县公安局刑事拘留，同年9月1日被逮捕，2019年1月11日经湖南省芷江侗族自治县公安局决定对其取保候审，同年3月27日本院决定对其取保候审。辩护人龙孝辉，湖南紫鑫律师事务所律师。被告人刘海金，男，1986年6月8日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，农民，住福建省漳平市。2018年7月27日因涉嫌犯诈骗罪被湖南省芷江侗族自治县公安局刑事拘留，同年9月1日被逮捕，2019年1月11日经湖南省芷江侗族自治县公安局决定对其取保候审，同年3月27日本院决定对其取保候审。辩护人钱红岩，湖南紫鑫律师事务所律师。被告人陈莉莉，女，1990年12月7日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，住福建省漳平市。2018年7月27日因涉嫌犯诈骗罪被湖南省芷江侗族自治县公安局刑事拘留，同年9月1日被逮捕，2018年12月28日经湖南省芷江侗族自治县公安局决定对其监视居住，同年3月27日本院决定对其监视居住。辩护人唐思卫，湖南紫鑫律师事务所律师。被告人苏雪婷，女，1991年9月15日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，住福建省漳平市。2018年7月27日因涉嫌犯诈骗罪被湖南省芷江侗族自治县公安局刑事拘留，同年9月1日被逮捕，2019年1月11日经湖南省芷江侗族自治县公安局决定对其取保候审，同年3月27日本院决定对其取保候审。辩护人杨艳华，湖南紫鑫律师事务所律师。被告人苏秀娥，女，1987年6月11日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，农民，住福建省漳平市。2018年7月27日因涉嫌犯诈骗罪被湖南省芷江侗族自治县公安局刑事拘留，同年9月1日被逮捕，2019年1月11日经湖南省芷江侗族自治县公安局决定对其取保候审，同年3月27日本院决定对其取保候审。辩护人左爱国，湖南杰达律师事务所律师。被告人陈清汝，女，1984年3月15日出生于福建省漳平市，汉族，小学文化，农民，住福建省漳平市。2018年7月27日因涉嫌犯诈骗罪被湖南省芷江侗族自治县公安局刑事拘留，同年9月1日被逮捕，2019年1月11日经湖南省芷江侗族自治县公安局决定对其取保候审，同年3月27日本院决定对其取保候审。辩护人余子金，湖南杰达律师事务所律师。湖南省芷江侗族自治县人民检察院以湘芷检刑诉（2019）25号起诉书指控被告人陈键彬、林志煜、刘海金、陈莉莉、苏雪婷、苏秀娥、陈清汝犯开设赌场罪，本院于2019年9月18日依法作出判决，被告人陈键彬对判决不服提出上诉，湖南省怀化市中级人民法院将该案发回重审。本院立案后，依法另行组成由审判员杨海军担任审判长，审判员韩连周、人民陪审员陈军参加的合议庭，于2020年9月9日公开开庭进行了审理。书记员杨甜担任记录。湖南省芷江侗族自治县人民检察院指派检察员杨利强出庭支持公诉，被告人陈键彬及其辩护人王远、曹超，被告人林志煜及其辩护人龙孝辉，被告人刘海金及其辩护人钱红岩，被告人陈莉莉及其辩护人唐思卫，被告人苏雪婷及其辩护人杨艳华，被告人苏秀娥及其辩护人左爱国，被告人陈清汝及其辩护人余子金到庭参加诉讼。2020年4月2日本案依法中止审理，2020年8月18日本案恢复审理。现已审理终结。湖南省芷江侗族自治县人民检察院指控：2017年9月的一天，被告人陈键彬与陈某（另案处理）在网上看到一个日薪三千元的广告产生了兴趣，便与对方取得了联系，后陈键彬了解到对方为“境外赌博团伙”的一名“老板”，该“老板”告知陈键彬他们需要一个在微信赌博群发微信红包供参赌人员抢的工作室，日薪3000元人民币。陈键彬、陈某见有利可图遂答应“老板”，该“老板”将工作室具体操作及运转流程传授给陈键彬后，陈键彬与陈某为创建工作室，购买了大量工作设备（手机、香港电话卡、电脑等），于2017年10月至2018年7月底，先后在福建省漳平市××车行楼上、××小区、××小区租住房间开设工作室，在先后名为“友情岁月”、“友情盛大”、“招财进宝”、“新益恒”的微信赌博群内发红包，供参赌人员抢红包与庄家比点数进行赌博，并推送机器人软件统计后的输赢结果图片。该微信群分工明确，有财务人员对资金和财务进行管理，有邀请参赌人员进群赌博的“拉手”，有以一元兑一分通过支付宝或银行转账等方式收取赌资和退款的上分、退分财务，有为每天进行近百场赌博提供赌博数据统计的机器人软件。被告人陈键彬在该工作室运行期间，邀约了被告人林志煜、刘海金、陈莉莉、苏雪婷、苏秀娥、陈清汝等人来工作室工作，林志煜、刘海金、陈莉莉、苏雪婷、苏秀娥、陈清汝明知是网络微信赌博，还长期在工作室使用自己及他人的绑定了银行卡的微信号在赌博微信群内发赌博红包、推送赌博相关图片，给该微信赌博群的运营提供直接帮助。2018年3月以来，“境外赌博团伙”为隐匿犯罪，扰乱公安机关侦查视线，指示被告人陈键彬购买他人的银行卡，以供工作室接受境外用来发微信红包的资金。上述被告人在微信赌博群内发送微信红包金额共计1300余万元。该工作室运营期间，在微信赌博群参赌的人数超过160人，赌资超过一亿元。被告人陈键彬伙同陈某创建工作室期间共获利人民币40余万元，被告人刘海金获利人民币3万余元，被告人林志煜获利人民币2万余元，被告人陈莉莉获利人民币3万余元，被告人苏雪婷获利人民币3万余元，被告人苏秀娥获利人民币1.7万余元，被告人陈清汝获利人民币2.4万余元。公诉人就上述事实提供了物证手机、笔记本、银行卡等、书证常住人口信息、到案经过等、现场勘验笔录、搜查笔录、提取笔录、检查笔录、辨认笔录、指认照片、检验报告、电子数据，当庭宣读了证人侯某、章某、陈某等人的证言、被告人陈键彬、林志煜、刘海金、陈莉莉、苏雪婷、苏秀娥、陈清汝的供述和辩解、同案人陈某、林某的供述等证据证明。该院认为，被告人陈键彬明知是网络赌博，仍购买设备成立工作室，安排人员在微信赌博群内发红包、推图、组织赌客进行赌博，并从中获利，情节严重；被告人林志煜、刘海金、陈莉莉、苏雪婷、苏秀娥、陈清汝明知是网络赌博犯罪仍提供自己的银行卡、微信在微信赌博群内发红包、推图、组织赌客进行赌博，并从中获利，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究七被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人陈键彬起主要作用，是主犯；被告人林志煜、刘海金、陈莉莉、苏雪婷、苏秀娥、陈清汝起次要作用，是从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条，提请依法判处。被告人陈键彬对公诉机关指控其犯开设赌场罪的定性没有意见，但认为获利没有40万元。其辩护人王远、曹超对公诉机关指控被告人陈键彬犯开设赌场罪的定性亦无异议，但提出被告人陈键彬如实供述其罪行，依法可从宽处理；被告人陈键彬无犯罪前科，系初犯、偶犯；被告人陈键彬在创办的工作室虽为管理者，但其在整个开设赌场环节不应承担主犯责任，同时被告人陈键彬委托其亲属向“后台”老板追索涉案款项，并向公安机关缴纳1200万元。综上，被告人陈键彬主观恶性相对较小，人身危险性较小，适用缓刑不致危害社会且被告人陈键彬愿意退赃和缴纳罚金，建议对其判处缓刑并处罚金。被告人林志煜对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实、定性没有意见。其辩护人龙孝辉提出被告人林志煜认罪认罚，且系从犯、初犯，请求从轻处罚。被告人刘海金对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实、定性没有意见。其辩护人钱红岩提出被告人刘海金认罪认罚，且系从犯、初犯，请求从轻处罚。被告人陈莉莉对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实、定性没有意见。其辩护人唐思卫提出被告人陈莉莉认罪认罚，且系从犯、初犯，请求从轻处罚。被告人苏雪婷对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实、定性没有意见。其辩护人杨艳华提出被告人苏雪婷认罪认罚，且系从犯、初犯，请求从轻处罚。被告人苏秀娥对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实、定性没有意见。其辩护人左爱国提出被告人苏秀娥犯罪情节较轻，认罪认罚，且系从犯、初犯，请求从轻处罚并适用缓刑。被告人陈清汝对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实、定性没有意见。其辩护人余子金提出被告人陈清汝认罪认罚，且系从犯、初犯，请求从轻处罚。经审理查明：2017年9月的一天，被告人陈键彬与同案人陈某（已判刑）在网上看到一则日薪三千元的广告产生了兴趣，便与对方取得了联系，后陈键彬了解到对方为“境外赌博团伙”的一名“老板”，该“老板”告知陈键彬他们需要一个在微信赌博群发微信红包供参赌人员抢的工作室，日薪3000元人民币。陈键彬、陈某见有利可图遂答应“老板”，该“老板”将工作室具体操作及运转流程传授给陈键彬后，陈键彬与陈某为创建工作室，购买了大量工作设备（手机、香港电话卡、电脑等），自2017年10月至2018年7月底，先后在福建省漳平市××车行楼上、××小区、××小区租住房间开设工作室，在名为“友情岁月”、“友情盛大”、“招财进宝”、“新益恒”的微信赌博群内发红包，供参赌人员抢红包与庄家比点数进行赌博，并推送机器人软件统计后的输赢结果图片。该微信群分工明确，有财务人员对资金和财务进行管理，有邀请参赌人员进群赌博的“拉手”，有以一元兑一分通过支付宝或银行转账等方式收取赌资和退款的上分、退分财务，有为每天进行近百场赌博提供赌博数据统计的机器人软件。被告人陈键彬和同案人陈某在该工作室运行期间，邀约了被告人林志煜、刘海金、陈莉莉、苏雪婷、苏秀娥、陈清汝和同案人林某（已判刑）等人来工作室工作，被告人林志煜、刘海金、陈莉莉、苏雪婷、苏秀娥、陈清汝和同案人林某明知是网络微信赌博，还长期在工作室使用自己及他人绑定了银行卡的微信号在该微信赌博群内发红包作为赌博工具、推送赌博相关图片，为该微信赌博群的运营提供直接帮助。2018年3月以来，“境外赌博团伙”为隐匿犯罪，扰乱公安机关侦查视线，指示被告人陈键彬购买他人的银行卡，以供工作室接受境外用来发微信红包的资金。上述人员在微信赌博群内发送微信红包金额共计1300余万元。仅2018年4月5日9时24分33秒在“招财进宝”微信赌博群的会员便达164人、会员总积分13062881分（1分表示1元）。本县的付某于2018年6月29日14时53分22秒和14时58分51秒在“招财进宝”微信赌博群斗牛赌博，参赌人数均为82人、马某于2018年6月29日9时46分5秒和10时2分51秒在“招财进宝”微信赌博群斗牛赌博，参赌人数分别为81人和95人、张某于2018年6月30日17时47分59秒在“招财进宝”微信赌博群斗牛赌博，参赌人数为96人。该微信赌博群的参赌人数累计达到120人以上。被告人陈键彬伙同陈某创建工作室期间除去开支，每月获利在2万余元以上予以均分，被告人刘海金获利人民币3万余元，被告人林志煜获利人民币2万余元，被告人陈莉莉获利人民币3万余元，被告人苏雪婷获利人民币3万余元，被告人苏秀娥获利人民币1.7万余元，被告人陈清汝获利人民币2.4万余元。2019年1月2日、4日，被告人陈键彬的亲属分别向芷江侗族自治县公安局缴纳1000万元、200万元。2019年6月10日、12日、18日，漳平市司法局受本院委托，对被告人苏秀娥、苏雪婷、陈莉莉、陈清汝、刘海金、林志煜适用社区矫正进行了调查评估，六被告人符合社区矫正条件。2020年8月31日，漳平市社区矫正管理局受本院委托，对被告人陈键彬适用社区矫正进行了调查评估，被告人陈键彬符合社区矫正条件。上述事实，有下列经庭审质证并查证属实的证据证明：（1）物证手机、银行卡、手机卡、电脑、笔记本等物，证明被告人陈键彬与陈某创建工作室，邀约被告人林志煜、刘海金、苏雪婷、陈莉莉、苏秀娥、陈清汝等人发微信红包作为赌博工具所使用的电脑、手机等物的情况。（2）书证被告人陈键彬、林志煜、刘海金、苏雪婷、陈莉莉、苏秀娥、陈清汝的常住人口信息资料，证明七被告人均具有刑事责任能力；厦门市公安局筼筜派出所出具的到案经过、厦门市第一看守所20184322号寄押情况说明，证明2018年8月12日，被告人林志煜被该所民警抓获，寄押于厦门市第一看守所的事实；芷江侗族自治县公安局芷公（治安）扣字［2018］Ａ002、003、004、005、011、0120、0130、0135、0154、0131、0136、0137、0138号扣押决定书、芷江侗族自治县公安局治安警察大队出具的扣押物品、文件清单，证明公安机关对被告人陈键彬、林志煜、刘海金、苏雪婷、苏秀娥、陈清汝用于发微信红包的手机、银行卡、手机卡、电脑和记账笔记本等物予以扣押的事实；租赁协议，证明2018年6月6日，林某承租邓某位于××小区××楼××室的事实；芷江侗族自治县公安局调取卡号6229********、兴业银行股份有限公司漳平支行出具户名苏秀娥卡号6229********、户名陈莉莉账号173********、户名陈清汝账号1736********、1720********的交易流水、中国工商银行股份有限公司漳平支行出具户名陈清汝卡号6217********的交易流水、招商银行股份有限公司龙岩分行营业部出具户名刘海金卡号6214××××5737和6229********的交易流水、中国农业银行股份有限公司漳平溪南支行出具户名林志煜卡号6230********的交易流水、福建漳平农村商业银行股份有限公司凯源支行出具户名林志煜账号6230********的交易流水、福建漳平农村商业银行股份有限公司营业部出具户名苏秀娥卡号6221********的交易流水、中国建设银行股份有限公司龙岩中山支行出具户名刘海金卡号6236********的交易流水、中国民生银行龙岩新罗支行出具客户苏雪婷卡号6216********的交易流水，证明2017年10月至2018年7月25日，被告人刘海金、陈莉莉、苏雪婷、苏秀娥、林志煜、陈清汝的银行卡交易记录中有很多笔小数点后两位为88的微信红包及相关交易情况；中国农业银行股份有限公司浙江分行出具户名侯某卡号6228********的交易流水、中国建设银行股份有限公司苍南钱库支行出具户名侯某卡号6236********、户名章某卡号6236********的交易明细、浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司灵昆支行出具户名吴某1卡号6228********的对账单，证明侯某、章某及吴某1的银行卡交易情况；芷江侗族自治县公安局防控中心出具的情况说明，证明本案的线索来源；芷江侗族自治县公安局调取“招财进宝”微信群于2018年4月5日9时24分33秒的参赌情况，证明当时该微信群的会员、积分情况；付某提供所使用微信号×××微信名奋斗、马某提供所使用微信号×××微信名李总、张某提供所使用微信号×××的微信记录截图，证明付某、马某、张某参与“招财进宝”微信群进行赌博的经过及该微信群赌博的方法，红包金额发放的规则。并证明付某于2018年6月29日14时53分22秒和14时58分51秒在“招财进宝”微信群斗牛赌博的参赌人数均为82人、马某于2018年6月29日9时46分5秒和10时2分51秒在“招财进宝”微信群斗牛赌博的参赌人数分别为81人和95人、张某于2018年6月30日17时47分59秒在“招财进宝”微信赌博群斗牛赌博的参赌人员为96人，并有被告人苏雪婷的微信昵称“精彩人生”所发红包记录情况；中国农业银行股份有限公司出具户名付某账号6230********个人明细对账单、户名张某账号6230********的个人明细对账单、中国农业银行股份有限公司芷江河西支行出具户名马某账号6230********的交易明细清单，证明付某、马某、张某的该银行卡交易情况；漳平市司法局漳司矫评估2019［109］、［111］、［112］、［113］、［114］、［115］号调查评估意见书，证明2019年6月10日、12日、18日，该局受本院委托，对被告人苏秀娥、苏雪婷、陈莉莉、陈清汝、林志煜、刘海金适用社区矫正进行了调查评估，六被告人符合社区矫正条件；漳平市社区矫正管理局（2020）漳矫调评字第047号审前调查评估意见书，证明2020年8月31日，该局受本院委托，对被告人陈键彬适用社区矫正进行了调查评估，被告人陈键彬符合社区矫正条件。（3）证人侯某的证言，证明2017年8月，微信号×××微信名“一次就好”的拉手将其拉进“友情盛大”、“招财进宝”等通过闲家与庄家在微信群聊内抢红包比点数大小斗牛，斗牛的方式是拉手先向其推送一个上分微信号，其添加上分微信号后，上分微信号向其发送最新的上分情况，其用银行卡往上分卡里转款，按照上分机器人的提示上分，上分成功后进入微信群聊，微信群聊里有专门的工作人员发送下注口令，其在下注口令发送后下注，工作人员会在约半分钟后发送“停止下注”的口令，大约5秒钟，一个工作机器人微信会将单局下注人员及下注积分进行统计并发送一个长图，然后专门在群聊内发红包的荷官发下注人数加庄家1人乘以2尾数为8角8分的红包，他们点抢红包，抢到的红包数字相加便是该局的点数，抢完红包后，机器人会将所有人的下注积分，点数，输赢情况，剩余积分制成长图发送至群里，需要下分便联系拉手，拉手向其推送下分微信，其按照下分机器人的要求输入固定的信息下分，随后，其账户便会收到转账信息。“友情盛大”、“招财进宝”等微信抢红包斗牛群24小时运营，只是每天上午9时会组建新群。“友情盛大”、“招财进宝”等微信抢红包斗牛群是同一个群，拉手，发红包人员，上下分卡号，群聊规则，推送的图片都一致，该群聊每天参与的人数有400人左右，其中有10多个工作人员，单局参与抢红包斗牛的人数一般有几十人到上百人，每天流动的赌资有上千万元。其使用本人6236××××5080、6228××××5672及其妻章某的6236××××5098的银行卡上下分，其手机里的交易卡号魏某招商银行尾号9716、冯某工商银行尾号5024、李某招商银行尾号1476等均是上下分账号的事实；证人章某的证言，证明除其使用6236××××5098的银行卡外，其夫侯某也使用该银行卡的事实；证人陈某、吴某1的证言，证明其在“友情盛大”、“招财进宝”等微信抢红包斗牛群赌博的具体规则与证人侯某的证言一致，证明了同样的事实；证人吴某2的证言，证明被告人陈键彬驾驶的Ｆ××××的白色宝马车系其购买的事实；证人卢某的证言，证明2018年6月6日，林某伙同一驾驶车牌闽Ｆ6××**的男子与其签订房屋租赁协议，其将邓某位于漳平市××区××楼××号的房屋出租给林某的事实。（4）证人付某的证言，证明2018年6月28日22时许，名为小奋情（微信号×××）向其发送“招财拉群005”（微信号×××）和“上分财务001”的名片，其添加该两个微信号后，“招财拉群005”将其加入名为“招财进宝”尾号3991古某的微信群聊，“上分财务001”给其发送户名古某，上分卡号6214********，上分格式上分0000／名字的信息，其用尾数8078的农业银行卡给尾数为3991、户名为古某的账户转账1000元，并向“上分财务001”发送上分1000／付某的信息，“上分财务001”回复上分成功，其进入群聊抢红包斗牛，其进群时有400余人，有5、6个管理人员，分别负责下口令，下注记分，发红包，统计积分，还有客服人员。其中一个微信名“无可置疑”专门在群里发红包，他们发出下注人数加庄家1人再乘以2尾数为8角8分的红包，下注的人点抢红包，所抢的红包数字相加为斗牛的点数，抢完红包，工作人员会将该局下注积分，点数，输赢情况及剩余积分图发送到群里。当日其赢了448分，次日其积分输完而报警的事实；证人马某、张某的证言，证明该微信群抢红包斗牛的具体规则与证人付某的证言一致，并证明其参与斗牛赌博及输赢情况的事实。（5）同案人陈某的供述和辩解：证明2017年9月，其和被告人陈键彬在ＱＱ中看到一则“刷福利，日赚三千”的广告，发广告的人并提供了一个微信号码，他们联系该微信号咨询日赚三千元钱的工作室怎么做，使用该微信号码的人告知其操作流程，他们购买了手机、电脑，招募工作人员，创办了工作室、负责在微信赌博群里发红包，报庄家点数，参赌人员通过点抢他们所发的微信红包比点数大小进行赌博。同年10月至2018年7月，其与被告人陈键彬在漳平市××楼××小区××室雇佣同案人林某、被告人林志煜、陈莉莉、苏秀娥等人在“招财进宝”、“友情盛大”、“新益恒”的微信群发红包赌博，运营微信赌博群发红包的工作室是他们共同经营，以陈键彬为主，参与赌博的群没有固定的群名，且经常更换微信群名，但工作人员基本不变，赌博微信群由上家老板创建，其与被告人陈键彬创建的工作室参与微信红包斗牛赌博群使用过的群聊名有“友情盛大”、“招财进宝”等，该赌博群一般有300人左右，一般同时参加赌博的有100到200人，少时有50人左右。参与组织进行赌博的微信群中主要有上家老板、他们工作室的人、玩家及“托”。微信斗牛的流程主要是上家老板的“拉手”将参赌人员的微信拉入上家老板创立的微信群，参赌人员先向上家老板指定的账户充值积分，上家老板操作机器人发出下注指令，闲家下注后，群机器人自动统计下注人数（其中包含庄家）,他们工作室的人根据机器人统计下注人数发下注人数乘以2再加0.88元的微信随机红包，下注人员、庄家点抢所发红包，各自所得红包数字相加为点数，闲家与庄家比点数大小赔付相应倍数积分，下注人员赢了通过积分找上家老板转账，积分输完需再次充值，他们的工作室主要负责核对下注人数，发红包，报庄家点数，该工作室的人员轮流上班，24小时在线，所使用的大部分微信号在网上购买，发红包的资金由上家老板提供，由该工作室上班的工作人员根据需要通过银行卡转账到陈键彬在网上购买的平安银行卡和另一张银行卡进行转账，其所在的工作室在发红包时都做有电子表格，每天24时将该表格发给上家老板检查，每天大概要发4万至7万的微信红包。参与组织微信赌博群的“车队”经营了10个月左右，每月除去开支收入在2万元以上的事实；同案人林某的供述，证明2017年10月至2018年7月初，其在陈键彬开设的微信红包工作室做发包手，为微信“友情盛大”、“招财进宝”、“新益恒”斗牛赌博群发微信红包，供赌客和庄家点抢，比微信红包点数大小论输赢，其参与发红包的微信红包斗牛赌博群不时更换群名，可工作人员基本不变，其所在的红包工作室（别名车队）的发包手通过国外服务器的机器人按照每局闲家加上庄家下注的人数来发相应数额、个数的微信红包，其使用兴业银行卡号6229********、中国银行卡号6217********、招商银行卡号6214********在陈键彬开设的微信红包工作室在微信赌博群里发微信红包，该三张银行卡的银行流水中尾数8角8分及金额异常出账共计286.3万余元系在微信斗牛赌博群里所发的微信红包，其在陈键彬开设的微信红包工作室获利4万余元的事实。（6）被告人陈键彬的供述和辩解，证明2017年10月至2018年7月底，其与同案人陈伙露合伙出资购买手机、电话卡、电脑等先后邀约被告人林志煜、刘海金、陈莉莉、苏雪婷、苏秀娥、陈清汝和同案人林某等人在福建省漳平市××楼××小区××小区××房××室，在名为“友情岁月”、“友情盛大”、“招财进宝”、“新益恒”的微信赌博群内使用发包手本人或由其提供的他人绑定了银行卡的微信发红包，供参赌人员抢红包与庄家比点数进行赌博。该微信赌博群赌博流程是拉手先将参赌人员拉进群，群内专门负责上分的人会提供给参赌人员上分的银行卡，参赌人员充值在群内转化分数，群内专门负责统计分数的机器人在群内发出和参赌人员充值拥有的分数，群内管理人员提示下注，参赌人员下注数字形式的分值，群内管理人员示意停止下注，群内机器人统计各参赌人员下注金额和参赌人数。其工作室的发包手根据参赌人员数量发出乘上2再加上0.88的红包，下注的参赌人员点抢红包后，群内机器人自动对比参赌人员的点数和庄家的点数，再自动统计输赢和各个玩家及庄家所剩分值。该微信赌博群有200至400人左右的参赌人员。其购买他人的银行卡用于该工作室接受境外用来发微信红包的资金，其伙同陈某创建的工作室共获利人民币40余万元。并证明从其家中查获的手机、电话卡、笔记本系用于发微信红包和记录工作室收支情况的事实；被告人林志煜的供述和辩解，证明2018年2月23日至5月5日，其受被告人陈键彬雇请在被告人陈键彬和同案人陈某创建位于福建省漳平市××小区××栋××楼的工作室，在“招财进宝”微信群充当发包手发送红包、推图供网络斗牛赌博，并证明所发红包的资金来源、其所发送红包、推图流程及使用本人或他人银行卡发送红包情况与被告人陈键彬的供述和辩解一致，其在该工作室工作获利2万余元的事实；被告人刘海金、陈莉莉、苏雪婷、苏秀娥、陈清汝的供述和辩解，证明其受被告人陈键彬邀约到被告人陈键彬和同案人陈某创建位于漳平市××车行、××小区、××小区××栋的工作室，在“友情盛大”、“招财进宝”、“新益恒”等微信群使用本人及他人绑定了银行卡的微信发红包作为赌博工具，推送赌博相关图片，并证明该微信赌博群的赌博流程、红包发送规则及红包资金的来源与被告人陈键彬、林志煜的供述基本一致，还证明各被告人使用本人银行卡、微信及手机发送微信红包数额、获利情况的事实。（7）怀化市公安局刑事科学技术研究所怀公物鉴［电证］字［2018］344、345、346检验报告，证明在检材编号为08201804210001的“ＢＯＬＵＮＳＨＵＡＩ（博伦帅）”一体机台式计算机中共检出与送检要求有关的数据文件111个，大小共计2.22ＭＢ；检出的数据文件存储在怀化市公安局刑事科学技术研究所制作的编号为怀公物鉴［电证］字［2018］345的光盘中，数据文件对应的ＭＤ5值存储在文件“数据文件列表.ｈｔｍｌ”中，该文件ＭＤ5值为Ｂ4932544443××××Ｅ71Ｃ22ＤＤ64Ａ286ＡＥ4。在检材编号为08201804400001“ｉｐｈｏｎｅ（苹果）”手机，型号为“ｉｐｈｏｎｅ7”，ＩＭＥＩ码为35945908320××××中共检出与送检要求有关的通讯录14条；通话记录258条；短信息23条；短信联系人11条、快速拨号4条；图片文件122个；视频文件83个；音频文件3个；微信账号2个，相关数据信息共计8206条；检出的数据文件存储在怀化市公安局刑事科学技术研究所制作的编号为怀公物鉴［电证］字［2018］344的光盘中，数据文件对应的ＭＤ5值存储在文件“数据文件列表.ｈｔｍｌ”中，该文件ＭＤ5值为838Ａ8Ｃ81Ｆ1ＤＦ8ＤＢ95ＥＢＣＣ××××30Ｃ94Ｄ1。在检材编号为08201804220001“ＯＰＰＯ（欧珀）”手机，型号为“Ａ59ｍ”，ＩＭＥＩ码为86297003760××××中共检出与送检要求有关的通讯录311条；通话记录18条；短信息263条；彩信7条；图片文件32个；视频文件38个；音频文件1个；ＱＱ账号2个，相关数据信息共计1891条；微信账号1个，相关数据信息共计106172条；ＱＱ空间账号1个，相关数据信息共计111条。在检材为08201804220002“ＯＰＰＯ（欧珀）”手机，型号为“Ｒ9ｍ”，ＩＭＥＩ码为86226303185××××中共检出与送检要求有关的通讯录262条；通话记录1478条；短信息568条；图片文件2156个；视频文件532个；音频文件502个；ＱＱ账号1个，相关数据信息共计988条；微信账号1个，相关数据信息共计137405条；全民Ｋ歌账号1个，相关数据信息共计157条。在检材编号为08201804220003“ｉｐｈｏｎｅ（苹果）”手机，型号为“ｉｐｈｏｎｅ6Ｐｌｕｓ”中共检出与送检要求有关的通讯录250条；短信息11条。在检材编号为08201804220004“ｉｐｈｏｎｅ（苹果）”手机，型号为“ｉｐｈｏｎｅ6Ｓ”，ＩＭＥＩ码为35543107138××××中共检出与送检要求有关的通讯录909条；通话记录243条；短信息191条；短信联系人598条、备忘录3条；图片文件177个；视频文件70个；ＱＱ账号1个，相关数据信息共计3702条；微信账号2个，相关数据信息共计57516条。在检材编号为08201804220005“ｉｐｈｏｎｅ（苹果）”手机，型号为“ｉｐｈｏｎｅ6Ｓ”，ＩＭＥＩ码为35541507254××××中共检出与送检要求有关的通讯录17条；通话记录1227条；短信息176条；短信联系人275条、备忘录3条；图片文件27个；视频文件12个；音频文件2个；微信账号1个，相关数据信息共计7218条。在检材编号为08201804220006“ｉｐｈｏｎｅ（苹果）”手机，型号为“ｉｐｈｏｎｅ6Ｓ”，ＩＭＥＩ码为35542007030××××中共检出与送检要求有关的通讯录6条；微信账号1个，相关数据信息共计334条。在检材编号为08201804220007“ｉｐｈｏｎｅ（苹果）”手机，型号为“ｉｐｈｏｎｅ6Ｓ”，ＩＭＥＩ码为35542007602××××中共检出与送检要求有关的通讯录6条；短信息5条；短信联系人3条；图片文件3个；微信账号1个，相关数据信息共计12098条。在检材编号为08201804220008“ｉｐｈｏｎｅ（苹果）”手机，型号为“ｉｐｈｏｎｅ6Ｓ”，ＩＭＥＩ码为35331307384××××中共检出与送检要求有关的通讯录6条；图片文件3个；微信账号1个，相关数据信息共计9120条。在检材编号为08201804220009“ｉｐｈｏｎｅ（苹果）”手机，型号为“ｉｐｈｏｎｅ6Ｓ”，ＩＭＥＩ码为35325107890××××中共检出与送检要求有关的通讯录4条；短信息13条；短信联系人8条；图片文件12个；视频文件10个；微信账号38个，相关数据信息共计861968条。在检材编号为082018042200010“ｉｐｈｏｎｅ（苹果）”手机，型号为“ｉｐｈｏｎｅ6”，ＩＭＥＩ码为35924806312××××中共检出与送检要求有关的通讯录11条；通话记录11条；短信息13条；短信联系人6条；图片文件12个；视频文件1个；视频文件300个；微信账号18个，相关数据信息共计366931条。在检材编号为082018042200011“ｉｐｈｏｎｅ（苹果）”手机，型号为“ｉｐｈｏｎｅ6Ｓ”，ＩＭＥＩ码为35541507153××××中共检出与送检要求有关的通话记录132条；短信息445条；短信联系人81条；彩信2条；图片文件51个；视频文件22个；音频文件3个；ＱＱ账号1个，相关数据信息共计16条；微信账号5个，相关数据信息共计144041条。在检材082018042200012“ｉｐｈｏｎｅ（苹果）”手机，型号为“ｉｐｈｏｎｅ6”，ＩＭＥＩ码为35539307347××××中未检出与送检要求有关的数据文件。在检材编号为082018042200013“ｉｐｈｏｎｅ（苹果）”手机，型号为“ｉｐｈｏｎｅ6ｐｌｕＳ”，ＩＭＥＩ码为35924706538××××中共检出与送检要求有关的通讯录750条；通话记录558条；短信息604条；短信联系人417条；彩信6条；备忘录8条；图片文件1151个；视频文件124个；ＱＱ账号2个，相关数据信息共计23007条；微信账号4个，相关数据信息共计198620条。在检材编号为08201804220013“ＯＰＰＯ（欧珀）”手机，型号为“Ｒ9ｓｔ”，ＩＭＥＩ码为86536603063317586536603063××××中共检出与送检要求有关的通讯录491条；通话记录3000条；短信息750条；图片文件197个；视频文件38个；音频文件389个；音频文件4个、ＱＱ账号2个，相关数据信息共计1891条；微信账号1个，相关数据信息共计198876条。在检材编号为082018042200015“ｉｐｈｏｎｅ（苹果）”手机，型号为“ｉｐｈｏｎｅ8ｐｌｕＳ”，ＩＭＥＩ码为35671408006××××中共检出与送检要求有关的通讯录677条；通话记录293条；短信息962条；短信联系人358条；彩信45条；备忘录5条；图片文件41个；音频文件2个；ＱＱ账号2个，相关数据信息共计75452条；微信账号1个，相关数据信息共计373144条；茄子快传账号1个，相关数据信息共计3条。检出的数据文件存储在怀化市公安局刑事科学技术研究所制作的编号为怀公物鉴［电证］字［2018］346的硬盘中，数据文件对应的ＭＤ5值存储在文件“数据文件列表.ｈｔｍｌ”中，该文件ＭＤ5值为ＣＣＡＤ1Ｂ6Ａ059Ｂ5Ｃ3Ａ3900××××ＤＦＤ86Ａ4Ｆ。（8）现场勘验笔录，证明被告人陈键彬与同案人陈某创建雇请被告人刘海金、苏雪婷、林志煜和同案人林某等人发微信红包作为赌博工具的工作室位于福建省漳平市××Ａ区××栋××房及现场情况；指认照片，证明经刘海金、苏雪婷、苏秀娥、陈清汝、陈莉莉对查获的电脑、手机等物品进行指认，其确认上述物品即为被告人陈键彬与同案人陈某创建工作室雇请其发微信红包所使用的工具；搜查笔录，证明公安民警从陈莉莉住宅查获1台ｏｐ**手机，从被告人陈键彬住处查获手机、电话卡等物品情况；检查笔录，证明公安民警对被告人陈键彬驾驶的宝马小汽车进行了检查，依法扣押了部分涉案物品；提取笔录，证明从被告人陈清汝的ｖｉｖｏ手机中提取微信昵称为“改变自己”、“为梦想冲刺”二个微信账号、从被告人苏雪婷的苹果手机中提取微信昵称为“精彩人生”的微信账号、从被告人林志煜的苹果手机中提取微信昵称为“肥哥”的微信账号、从被告人刘海金的2台苹果手机中提取了微信昵称为“习惯有你”、“无可置疑”的微信账号并提取了微信资料、微信赌博红包及转账信息的情况；辨认笔录，证明经证人卢某对同案人林某等人的照片进行辨认，其确认同案人林某系2018年6月承租××Ａ区××栋××房的男子；经被告人陈键彬对同案人陈某、林某等人的照片进行辨认，其确认同案人陈某系和他一起创建发送微信红包工作室的男子；同案人林某系在其与陈某创建的工作室发微信红包的男人。（9）视听资料电子数据，证明公安机关对从被告人陈键彬与同案人陈某开设的工作室查获的手机、电脑和被告人林志煜、刘海金、陈莉莉、苏雪婷、苏秀娥、陈清汝所使用的手机中电子数据的提取情况。本院认为：被告人陈键彬明知是网络赌博活动，仍与同案人陈某购买设备创建工作室，安排被告人林志煜、刘海金、陈莉莉、苏雪婷、苏秀娥、陈清汝和同案人林某等在微信赌博群内发微信红包作为赌博工具和推送赌博图片，提供给他人组织赌博，并从中获利，情节严重；被告人林志煜、刘海金、陈莉莉、苏雪婷、苏秀娥、陈清汝明知被告人陈键彬和同案人陈某创建的工作室为网络赌博发微信红包作为赌博工具仍使用被告人陈键彬提供的银行卡、微信或使用其本人银行卡、微信在微信赌博群内发微信红包、推图供他人进行网络赌博，并从中获利，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人陈键彬起主要作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪予以处罚；被告人林志煜、刘海金、陈莉莉、苏雪婷、苏秀娥、陈清汝起次要作用，是从犯，应当减轻处罚；七被告人如实供述其罪行，均可从轻处罚。被告人陈键彬通过其亲属积极配合办案机关收缴赃款赃物，可酌情从轻处罚。被告人陈键彬、林志煜、刘海金、陈莉莉、苏雪婷、苏秀娥、陈清汝的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，同时七被告人通过了社区矫正调查评估，符合社区矫正条件，可以宣告缓刑。对被告人陈键彬及其辩护人王远、曹超提出被告人陈键彬如实供述其罪行，无犯罪前科，系初犯、偶犯，请求从轻处罚并适用缓刑、被告人林志煜及其辩护人龙孝辉提出被告人林志煜认罪认罚，且系从犯、初犯，请求从轻处罚、被告人刘海金及其辩护人钱红岩提出被告人刘海金认罪认罚，且系从犯、初犯，请求从轻处罚、被告人陈莉莉及其辩护人唐思卫提出被告人陈莉莉认罪认罚，且系从犯、初犯，请求从轻处罚、被告人苏雪婷及其辩护人杨艳华提出被告人苏雪婷认罪认罚，且系从犯、初犯，请求从轻处罚、被告人苏秀娥及其辩护人左爱国提出被告人苏秀娥犯罪情节较轻，认罪认罚，且系从犯、初犯，请求从轻处罚并适用缓刑、被告人陈清汝及其辩护人余子金提出被告人陈清汝认罪认罚，且系从犯、初犯，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人陈键彬明知他人实施网络赌博仍与同案人陈某开设工作室安排被告人林志煜、刘海金、陈莉莉、苏雪婷、苏秀娥、陈清汝和同案人林某等人在该工作室发微信红包作为赌博工具，致使“招财进宝”、“友情盛大”等网络赌博得以实施，且该工作室运营达十个月之久，故对其辩护人王远、曹超提出被告人陈键彬在创办的工作室虽为管理者，但其在整个开设赌场环节不应承担主犯责任的辩护意见不予采纳。被告人陈键彬与同案人陈某创建的工作室每天获利为3000元，其购买电脑、手机，支付房租、水电及发放员工工资均是为了实施犯罪而不应在获利中予以剔除，但被告人陈键彬供述该工作室获利为40余万元，可同案人陈某供述每月获利在2万余元以上，而在该工作室工作的被告人刘海金、陈莉莉、苏雪婷获利都在3万余元，可以认定被告人陈键彬与陈某创建的工作室每月获利在2万余元以上，故对公诉机关认定被告人陈键彬与同案人陈某创办的工作室获利40余万元不予采纳。七被告人违法所得的财物，依法应当追缴，供七被告人犯罪所使用的作案工具，依法应予没收。被告人陈键彬通过其亲属配合芷江侗族自治县公安局收缴的1200万元应认定为赌资予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（二）项、第二款第（三）项、第二条、第三条之规定，经本院审判委员会讨论决定判决如下：一、被告人陈键彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十二万元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人林志煜犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人刘海金犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人陈莉莉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人苏雪婷犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人苏秀娥犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人陈清汝犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、对被告人陈键彬违法所得人民币10万元、被告人刘海金违法所得人民币3万元，被告人林志煜违法所得人民币2万元，被告人陈莉莉违法所得人民币3万元，被告人苏雪婷违法所得人民币3万元，被告人苏秀娥违法所得人民币1.7万元，被告人陈清汝违法所得人民币2.4万元予以追缴。九、对从被告人陈键彬伙同陈某创建的工作室查获的作案工具玫瑰金色苹果手机4台、灰色苹果手机2台、土豪色苹果手机1台、中国光大银行卡2张、中国移动香港储值卡125张、中国联通香港储值卡1张、香港深色手机卡10张、博伦帅牌白色一体机电脑1台、身份证资料，从被告人陈键彬驾驶的车牌闽Ｆ6××**号小车上查获的黄色封面记账笔记本1本、中国移动香港储值卡2张、中国联通香港储值卡1张，从被告人陈键彬家中查获的中国移动储值卡34张、中国联通储值卡89张、Ｃａｌｌｕｓ储值卡7张、苹果手机15台、封面为“风雨道具”主体颜色为白色记账笔记本1本、中国移动香港储值卡7张、中国联通香港储值卡1张；被告人刘海金的玫瑰金色ｉＰｈｏｎｅ苹果手机和银灰色ｉＰｈｏｎｅ苹果手机各1台；被告人林志煜的灰色苹果6Ｓ手机1台；被告人陈莉莉的ＯＰＰＯＡ59Ｍ手机1台；被告人苏雪婷的金色1660型ｉＰｈｏｎｅ苹果手机1台、银色Ｘ9ｐｌｕｓＬ型ｖｉｖｏ牌手机1台；被告人苏秀娥的玫瑰金色Ｒ9Ｍ型ＯＰＰＯ牌手机1台、金色Ａ1524型ｉＰｈｏｎｅ苹果手机1台；被告人陈清汝的银色ｖｉｖｏ牌Ｙ75型手机1台予以没收，上缴国库。十、对赌资1200万元予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提起上诉；书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  杨海军审 判 员  韩连周人民陪审员  陈 军二〇二〇年十月二十二日书 记 员  杨 甜附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条：以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见〉》一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据,组织赌博活动,具有下列情形之一的,属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：(一)建立赌博网站并接受投注的;(二)建立赌博网站并提供给他人组织赌博的;(三)为赌博网站担任代理并接受投注的;(四)参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”:(一)抽头渔利数额累计达到3万元以上的;(二)赌资数额累计达到30万元以上的;(三)参赌人数累计达到120人以上的;(四)建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博,违法所得数额在3万元以上的;(五)参与赌博网站利润分成,违法所得数额在3万元以上的;(六)为赌博网站招募下级代理,由下级代理接受投注的;(七)招揽未成年人参与网络赌博的;(八)其他情节严重的情形。二、关于网上开设赌场共同犯罪的认定和处罚明知是赌博网站，而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场罪的共同犯罪，依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚：(一)为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的;(二)为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的;(三)为10个以上赌博网站投放与网址、赔率等信息有关的广告或者为赌博网站投放广告累计100条以上的。实施前款规定的行为，数量或者数额达到前款规定标准5倍以上的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。实施本条第一款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定行为人“明知”，但是有证据证明确实不知道的除外：(一)收到行政主管机关书面等方式的告知后，仍然实施上述行为的;(二)为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、软件开发、技术支持、资金支付结算等服务，收取服务费明显异常的;(三)在执法人员调查时，通过销毁、修改数据、账本等方式故意规避调查或者向犯罪嫌疑人通风报信的;(四)其他有证据证明行为人明知的。如果有开设赌场的犯罪嫌疑人尚未到案，但是不影响对已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事实认定的，可以依法对已到案者定罪处罚。三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。