广西壮族自治区博白县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0923刑初315号 公诉机关广西壮族自治区博白县人民检察院。 被告人阮国妙，男，1991年6月15日出生于广西壮族自治区博白县，汉族，大学本科文化，农民，住博白县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月12日被刑事拘留，同月24日被逮捕。现羁押于博白县看守所。 辩护人林靖波，广西红火律师事务所律师。 辩护人邓俞君，广西红火律师事务所实习律师。 广西壮族自治区博白县人民检察院以博检二部刑诉〔2020〕70号号起诉书指控被告人阮国妙犯诈骗罪，于2020年7月20日向本院提起公诉，本院于同月21日立案并依法组成合议庭，于2020年8月12日、9月25日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区博白县人民检察院指派检察官伍晓辉出庭支持公诉，被告人阮国妙，辩护人林靖波、邓俞君（实习）到庭参加诉讼，现已审理终结。 广西壮族自治区博白县人民检察院指控，2019年7月2日，被告人阮国妙以买车送银行领导及与谭某合伙开公司等方式让谭某的宾馆不被拍卖，先后骗取谭某8.8万元。对指控的事实，公诉机关提交相应的证据材料证明，并认为被告人阮国妙以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，请求本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人阮国妙定罪处罚。 被告人阮国妙辩解称指控其诈骗不符合事实，事后谭某要求其退还8.8万元后，其写有条子给谭某的。 辩护人林靖波提出如下辩护意见：指控被告人阮国妙犯诈骗罪的证据不足，罪名不成立。理由是：送车给银行领导不是事实，只有被害人的陈述，被告人没有承认 -2- 过；阮国妙确实有开公司的行为，主观上没有非法占有的故意。 经审理查明：2019年7月2日，因谭某经营的位于博白县金威商务宾馆欠银行贷款被法院依法执行并在网上拍卖。被告人阮国妙经人介绍认识谭某并获知这一情况后，阮国妙以买车送银行领导及与谭某合伙开公司等方式让谭某的宾馆不被拍卖为名，先后骗取谭某8.8万元。阮国妙退还过2500元给谭某。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （一）物证、书证 1.受案登记表、立案决定书，证明2020年1月8日被害人谭某到博白县公安局城厢派出所报案称：其被阮国妙诈骗了人民币8.8万元。同月14日博白县公安局立案侦查。 2.执行裁定书，网络司法拍卖通知书，阿里拍卖，证明博白县农村信用合作联社申请执行被执行人谭某、覃炳辉、符清位于博白县的金威商务宾馆的房产，博白县人民法院于2019年7月2日进行网络司法拍卖，该房产于2019年12月7日拍卖成交，成交价6880000元。 3.微信支付交易明细，证明龙思羽（微信号：×××）于2018年10月23日收到Ａ牛七仔（阮国妙）4000元，后于同日转出3000元到金币搬运工的帐户；2018年10月24日收到Ａ牛七仔1500元、400元、2000元、6100元，同日转出2000元、9000元、600元到金币搬运工（莫某）的帐户。莫某（微信号：×××）于2018年10月23日收到周某3000元，后于同日转出2000元给阙法明。 4.王某提供的转账记录，证明阮妙于2019年9月22日转帐9000元、于2019年11月18日转帐2000元、2019年12月1日转帐3500元给王某、2019年12月13日王某转帐1500元给阮国妙。 5.物业租凭合同，证明2019年9月22日，出租方王某与承租方阮国妙签订租赁合同，承租位于南宁市良庆区，每月租金9000元，保证金18000元，租赁期2年。 -3- 6.调取证据通知书、清单、银行转账凭证、账户信息及流水清单，证明2018年10月24日阮某1尾号6871的农业银行卡存入现金15000元；2019年8月30日卡号为62×××74的邮政银卡分两次现金汇入10000元、6000元；2019年10月4日现金汇入9000元。 7.招商银行历史交易明细表，证明莫某于2018年10月24日转入15600元到阙法明的62220821020090244帐户。 8.覃某个人履历，证明覃某于2016年4月1日至2019年6月26日任浦发银行南宁分行高新支行副行长。 9.上海浦发发展银行南宁高新支行打印的：黄湛元历史明细查询单，证明黄湛元于2018年10月24日存入3200万到浦发银行帐户，次日转出。 10.办案说明，证明阮国妙供述其女朋友在南宁浦发银行上班，经查其女朋友在该银行帮行长打杂，没有领取银行的工资，银行无该人信息，阮国妙拒不交代其女朋友的信息，无法查实。 11.收据，证明2019年8月25日，阮国妙收到谭某交来办理公司过户、办公室租赁的费用现金两万一千元。 12.抓获经过，证明2020年4月12日，被害人谭某在南宁市发现阮国妙后报凤岭派出所，民警在红林大酒店将阮国妙带回凤岭派出所后当晚移交博白县公安局城厢派出所。 13.户籍证明，证明被告人阮国妙出生于1991年6月15日。 （二）证人证言 1.证人周某的证言，证明2018年10月22日阮国妙打电话给其说，阮国妙的女朋友在南宁浦发银行高新支行上班，他想与该银行和行长搞好关系，问其是否认识有钱人帮银行行长完成存款任务，其当时就说试一下。次日其打电话给博白老乡莫某，其将情况跟他说，他说可以联系到人来帮存款，莫某答应后其就打电话告知阮国妙，于是阮国妙当日就转了4000元定金给其，其就转了3000元给莫某，第二天莫某就存了3200万元到浦发银行高新支行完成了存款任务，然后阮国妙24日从微信转了4次共转10000元给其，其当时将全部11000元分两次微信转给莫某， -4- 分别是2000元和9000元。其转钱是用其老婆（龙思羽）的微信帐户，她的电话是158××××1365。莫某的微信号是×××，昵称金币搬运工。 2.证人莫某的证言，证明2018年10月18日左右，其接到朋友周某的电话，问其是否认识老板可以进行一个银行存款，帮忙完成银行存款任务，业务金额是3200万，需24号前存入，25号便能出款，如果能够找到老板进行银行存款3200万元，便能给予万分之七的获利，当时其就答应周某，于是找到朋友阙法明，阙法明答应其进行一个3200万元的存款，同时周某也按约定给予了其22800元的存款费用，在这笔钱中，其给了阙法明17600元费用，其自己获利5200元。其不认识阮国妙，其只是帮周某完成拉存款业务。 3.证人覃某的证言，证明在2018年其通过甘某认识阮国妙，其与阮国妙没有深交。刚好2018年10月其的存款任务比较重，其就和阮国妙说有没有存款可以帮忙一下，阮国妙说可以帮忙，后面就安排了一个朋友过来存了3200万，结果存了一天而已，对其帮助不大。阮国妙来拜访其的时候说她女朋友没有工作看有没有合适的工作可以安排，当时办公室缺后勤人员，其就给他女朋友安排临时文员整理文件的工作，但他女朋友只做了不到一个月就走了。 4.证人甘某的证言，证明其是2017年认识阮国妙的。其的朋友覃某是浦发银行南宁高新支行的行长，其为了帮助覃某完成存款业务，就介绍阮国妙与覃某认识，后面他们的业务进行的怎么样其不清楚。 5.证人王某的证言，证明于2019年9月22日其与阮国妙签订了租赁合同，后阮国妙在微信上转了9000元给其作为押金，一直到2019年11月18日阮国妙转了2000元，同年12月1日转了3500元，到2019年12月13日阮国妙借口急需用钱找其要了1500元，之后阮国妙就再没给过房租，找其借的1500元也没有给其，除了9000元押金，只交付了4000元租金给其。阮国妙租其的房子后都是锁着门的，透过玻璃看到里面只有凳子、桌子、柜子，没有见过办公人员及电脑等办公设备。其希望阮国妙付清欠其的租金。 6.证人阮某1证言，证明其在四五年前用其本人的身份证在博白县农业 -5- 银行办理了一张卡，其一次也没用过，不久其儿子阮国妙就问其要了这张卡去用了，当时其也给密码他了，一直都是阮国妙使用。 7.证人阮某2证言，证明其在玉林读书时，为了方便家里给伙食费，就在玉林邮政银行用其的身份证办理了一张卡号为62×××74的邮政卡，但是家里都是用微信转伙食费给其，这卡一直没用过，放假其就带回家了，一直到现在其都不知道卡是不是在家里，直到公安机关查这张卡其才知道其哥哥阮国妙拿去用了，其家人平时的卡密码都是一样的，所以阮国妙拿卡就可以用。 （三）被害人陈述 被害人谭某的陈述，证明其经营的金威商务宾馆经营不善，不能偿还银行的贷款被拍卖。之后其通过朋友介绍认识了阮国妙，阮国妙自称有办法能够让其经营的宾馆不被拍卖，让其给他钱买一辆车送给银行的领导，就可以办妥。于是其就相信了他。在2018年10月份其用微信转了6笔钱，共27000元，另外在博白镇人民中路农业银行转了15000元，一共4.2万元给阮国妙买车送给银行的领导,阮国妙让其等消息，一直等到2019年2月份左右，其就打电话给阮国妙问事情办得怎么样了，他说已经买车送给他的老板了，因为他也要他老板帮他才能办事的，还说他老板的资金已经借给别人了，还没有周转过来，所以事情还没有办成，其当时问他老板是什么人，他不肯说。然后阮国妙又说他与南宁的银行有关系，办一个空壳公司，并叫其多打几万元给他合资来开公司，其见已经给了他4万元钱，事情没办成，就又相信他一次，后其于2019年8月筹到了2.1万元给阮国妙，阮国妙写有收据给其，其回到博白后阮国妙叫其继续筹钱，然后其在2019年8月30日在锦绣西邮政银行转了两笔共16000元，10月4日一笔9000元也是在邮政银行转的，还有微信转1000元，一共是4.6万元转给他办公司的费用。直到2019年10月份的时候，其所经营的宾馆被银行拍卖了，这个时候其才意识到被骗了。其转帐的银行是阮国妙的父亲阮某1的农行帐户：62×××71，阮国妙的弟弟阮某2的邮政银行62×××74。阮国妙微信发过所谓办公司的图片给其，图片中只有办公桌和椅子，没有电脑和办公用品。 （四）被告人供述和辩解 -6- 被告人谭圣严标供述，2018年4月份左右，其通过朋友介绍认识谭某，知道谭某经营的金威宾馆因欠银行贷款而被拍卖，其对谭某说这种事情是可以处理的，因为其在南宁就是从事相关工作的。到2018年将近十一月份一个晚上，其和谭某在博白县金威宾馆商谈，其向谭某提出要十万块钱作费用，但谭老板说没有这么多钱，只能尽量凑足50000元。之后其两人还见了好几次面，其共收到谭某转的一共40000元，其将这笔钱通过微信分两三次转交其的老板周某了。后来其给谭某出了一个主意，就是合股开公司，可以拿金威宾馆房产资料呈上去审批贷款，可以融资到一个1200万元的资金，就可以拿这笔钱还银行了。谭某便给了其48000元开公司。其计划想办的公司，实际名称也没想好，但是其拿谭某交的钱租用了一个姓王房东的位于南宁市五象新区龙光国际23楼的写字楼，仅仅是将办公地点租了下来。之前其收谭某的40000元，其中转了32000元给周某，还有剩下大约8000元其拿去办事吃饭等花销了。其通过一个中介购买一辆大众小轿车，后来这辆车转租给别人了，中介其不认识，转租给什么人其也不认识，其多少钱购买的车、车牌是多少其都不知道。其父亲阮某1的农行卡和其弟的邮政卡都是其使用。辩解其不是诈骗谭某的钱，事后其打有借条给谭某。 （五）现场勘验笔录、现场示意图、现场照片，证明： （1）证实金威宾馆位于博白县。 （2）阮国妙租用的办公室位于南宁市良庆区。现场只有几张桌子、椅子和柜子。 对被告人阮国妙的辩解和辩护人林靖波提出的辩护意见，综合评析如下，经查，证人周某、覃某、莫某的证言证实阮国妙给钱周某是为了与银行领导搞好关系照顾阮国妙的女朋友的工作，并不是为了让谭某的宾馆不被拍卖；证人王某的证言证实阮国妙租赁其的房子后都是锁着门的，没有见过办公人员及电脑等办公设备，除了交押金，只交付了4000元租金，至今还欠其的房租。被告人阮国妙的供述证实其收到谭某的钱后，除了交了部分给周某和支付租房费用外，其余资金被其日常花使了。其拿谭某的钱并没有开办公司，只是将王某的写字楼租下。综上阮国妙并没有也不可能办理让谭某的宾馆不让拍卖，合伙开公司也是虚假的。即使后来其 -7- 被谭某追催还款，才不得已立写凭据，但这并不能否定其诈骗的犯罪行为的成立。因此，被告人阮国妙的辩解和辩护人林靖波的辩护意见与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。 本院认为，被告人阮国妙以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人阮国妙犯诈骗罪的罪名成立。阮国妙违法所得的钱财，应当退赔给被害人。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人阮国妙的犯罪事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人阮国妙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月12日起至2024年8月11日止。罚金在本判决生效后一个月内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人阮国妙退赔谭某的经济损失人民币八万五千五百元。 -8- 如不服本判决，可在收到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  冯朝松 审 判 员  钟明正 人民陪审员  吴秋燕 二〇二〇年十月九日 书 记 员  阙 烺 -9- 附本案适用法律 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者无期徒刑。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内1次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款个人诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大“。 《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》： 第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。 第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。 -10- 对未成年人犯罪应当从轻或者减轻判处罚金，但罚金的最低数额不能少于500元。 第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。 第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。 第十一条第一款自判决指定的期限届满第二日起，人民法院对于没有法定减免事由不缴纳罚金的，应当强制其纳。