新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院民 事 裁 定 书（2019）新2801民初4872号 原告：新疆正方建设集团有限责任公司，住所地新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市团结北路**。法定代表人：董鹰，系该公司董事长。委托诉讼代理人：王怀坤，新疆阳光律师事务所律师。被告：陈方真，女，1964年12月3日出生，汉族，住新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州。委托诉讼代理人：雒银，新疆首邦律师事务所律师。被告：朱进川，男，1968年7月20日出生，汉族，住新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州。委托诉讼代理人：强军，新疆同明律师事务所律师。原告新疆正方建设集团有限责任公司（简称正方公司）与被告朱进川、陈方真损害公司利益责任纠纷一案，本院于二〇一九年九月十六日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告新疆正方建设集团有限责任公司的委托诉讼代理人王怀坤，被告陈方真的委托诉讼代理人雒银，被告朱进川及其委托诉讼代理人强军到庭参加了诉讼。新疆正方建设集团有限责任公司向本院提出诉讼请求：1．请求判令被告返还原告公司资金2,600万元，支付利息200万元，合计2,800万元；2．被告承担本案的诉讼费及送达费。事实与理由：2009年间，第一被告丈夫董鸣与第二被告朱进川系原告公司的股东，第二被告朱进川任原告公司的法定代表人、董事长、总经理。2009年7月13日，被告朱进川安排财务科长梁亚林向深圳皕源科技开发有限公司汇入2,600万元。2009年7月22日，被告朱进川安排梁亚林虚构与“陈勇”有债权债务关系为由做账。该款至今未返还。2018年间，原告在清理账目中发现该情形，遂联系朱进川返还该款项，朱进川称该款系时任原告公司股东董鸣安排其通过虚构债权债务关系的方式将其出资转出，其不承担偿还责任。原告认为，2009年期间，董鸣与第一被告陈方真是夫妻关系，董鸣持有原告公司的股权系于第一被告的共同财产，其通过虚假债权债务关系将其出资转出，严重损害公司权益，应当依法共同返还。因董鸣于2017年1月4日去世，该行为发生在夫妻关系存续期间，故第一被告应当承担偿还责任。第二被告身为公司高管协助抽逃出资，应当承担连带偿还责任。为维护原告的合法权益，原告依法诉讼，请求支持原告的诉讼请求。陈方真辩称，一、董鸣勤勉尽责，依法履行股东义务，使得正方公司在其管理期间一直处于盈利状态，董鸣并不存在抽逃出资及损害公司利益的行为。正方公司于2002年成立，至2011年2月23日之前，董鸣作为正方公司创始人及股东已按公司章程要求足额履行出资义务，董鸣在正方公司担任法定代表人董事长期间，非但不存在损害公司利益，反而由于其管理有方勤勉尽责，忠实履行股东义务，使得正方公司经营状况蒸蒸日上且处于盈利状态，在董鸣的精心管理下，正方公司成为本地建筑行业颇具知名度的龙头企业。二、董鹰执掌正方公司截至目前已经9年之久，正方公司每年年审均未提出案涉款项存在异常，可说明董鸣不存在抽逃出资，及损害公司利益的行为。2011年2月23日，董鸣将其持有的正方公司45%的股权全部转让给了董鹰，并办理了工商变更登记。股权转让时正方公司尚有净利润1000余万元，自股权转让给董鹰，致董鹰提起本案诉讼时，董鹰掌控公司已达9年之久，该笔款项对应的财务账册是否保存完整，是否存在部分灭失毁损及不完整的其他情形，答辩人均无法获知。而正方公司每年进行年度审计时，正方公司及董鹰从未对该笔款项提出过任何异议，由此说明该笔款项并不存在异常，此亦可说明董鸣不存在虚构债权债务，损害公司利益的行为。三、本案原告董鹰以正方之名提起本案诉讼，涉及其滥用职权、恶意诉讼的嫌疑。2017年1月14日董鸣因突发疾病去世，此后董鹰与答辩人因正方公司的股权及其他财产继承转让产生多起诉讼纠纷，截至目前已经24场诉讼，在基层法院、巴州中院、自治区高院以及最高法院在诉讼，经法院判决确认董鹰向答辩人支付股权转让价款为1,124.87万元，判决生效后，答辩人陈方真申请强执行，而董鹰并不情愿给答辩人支付该笔款项，故想方设法通过其他案件，多轮提起诉讼，并申请法院冻结答辩人的执行款项，以达到拖延甚至阻却答辩人基于生效判决获取股权转让价款的目的，由此可看出，董鹰以正方之名提起本案诉讼，存在滥用诉讼恶意诉讼的嫌疑。综上，董鸣并不存在原告声称的虚构债权债务转移出资的损害公司利益的行为，也不存在滥用股东权利，导致公司利益受损，或给其他股东造成损失的情形，原告要求答辩人承担赔偿责任，无事实及法律依据，恳请法院查明事实，依法驳回原告的各项诉讼请求。朱进川辩称，请求人民法院查明事实，依法驳回原告的诉讼请求。答辩人无原告所称的所谓协助股东董鸣抽逃出资的行为，董鸣2002年任正方公司法定代表人，2005年董鸣被市政府安排至库尔勒城建集团担任法定代表人，董鸣安排答辩人朱进川挂名正方公司法定代表人，公司仍由董鸣实际控制，这是众所周知的，董鸣安排正方公司财务支出涉案的2,600万元资金来源，资金去向、资金用途均由董鸣个人安排，答辩人均不知晓也无权利过问，董鸣指示公司财务找答辩人履行一下工作流程。2019年3月，原告新疆正方建设集团有限责任公司法定代表人董鹰以答辩人涉嫌职务侵占，本案所涉2,600万元，原告公司报案于库尔勒市公安局，经详细调查认为董鸣是答辩人任职期间，正方公司实际控制人，公安机关作出了不予立案的决定。第一，答辩人和正方公司所谓其他股东出资和所占的股份比例均由董鸣分配，除董鸣外的股东，个人均未实际出资，这个都已经查明了。第二，2009年6月，董鸣安排董鹰实物出资250万元担任正方公司股东，2011年的2月，董鸣安排答辩人正所谓的股东叫全部所持的股份，全部转让给其弟弟董鹰，并由董鹰担任正方公司法定代表人，董鹰并未向任何股东支付转让转让费。第三，库尔勒市公安局经济犯罪侦查大队队员、正方公司财务主管梁亚林、原总经理王振新、原出纳常俊、原总经理助理办公室主任孟宪江所作的询问笔录，经过均可证实上述事实。第四，库尔勒市公安局经济犯罪侦查大队原正方公司工程部工作人员，现巴州利捷燃气有限责任公司法定代表人柴玉新所作的询问笔录也证实了上述事实。同时，柴玉新也是由董鸣安排挂名人巴州利捷燃气有限责任公司法定代表人，巴州利捷燃气有限公司仍由董鸣实际控制。经查，2019年1月22日，梁亚林在库尔勒市公安局接受询问时称，其在原告正方公司担任财务人员时，法定代表人是朱进川，朱进川任总经理，董鸣任董事长。2009年7月13日，董鸣让朱进川安排梁亚林筹措2,600万元给深圳皕源科技开发有限公司，随后，梁亚林就从正方公司206项目部账上转给深圳皕源科技开发有限公司200万元，从正方公司账上给深圳皕源科技开发有限公司转账1,900万元，给原告公司下属单位正浩劳务有限公司账上给深圳皕源科技开发有限公司转账500万元，后来董鸣告诉梁亚林，公司准备在库尔勒建三个加气站，这2,600万元就是准备建加气站的投资款，后来公司在库尔勒建了三个加气站，名称都叫利捷加气站，均归属巴州利捷燃气有限公司。柴玉新于2019年10月10日接受库尔勒市公安局询问时称，巴州利捷燃气有限公司成立于2000年，属于中外合资企业，成立时有两个股东，其中香港东方能源有限公司占股80%，库尔勒燃气公司占股20%，柴玉新从2010年9月份担任巴州利捷燃气有限公司法定代表人、董事长至今。2010年9月，柴玉新担任巴州利捷燃气有限公司法定代表人、董事长之前，该公司的法定代表人和董事长是董鸣（董鸣于2010年3月起担任巴州利捷燃气有限公司的法定代表人和董事长）。在董鸣之前，巴州利捷燃气有限公司的法定代表人和董事长是香港东方能源有限公司委派的他人，后来董鸣就收购了香港东方能源有限公司，因为香港东方能源有限公司是巴州利捷燃气有限公司的最大股东（占股80%），所以董鸣收购香港东方能源有限公司后，董鸣就成了巴州利捷燃气有限公司的法定代表人和董事长。2019年1月20日，正方公司法定代表人董鹰到库尔勒市经侦大队报案称，朱进川涉嫌职务侵占，2019年12月份，库尔勒市经侦大队以朱进川未将2,600万元占为己有等理由未立案。在库尔勒市经侦大队侦查过程中，库尔勒市经侦大队经电话笔录询问深圳皕源科技开发有限公司法定代表人李旭红（人在香港），李旭红称这2,600万元是董鸣收购东方能源有限公司100%股权的钱，东方能源有限公司持有巴州利捷燃气有限公司80%股权，收购了东方能源有限公司自然就成了巴州利捷燃气有限公司的最大股东。库尔勒市经侦大队侦查过程中，李旭红已向库尔勒市经侦大队以邮寄方式提供了2009年7月2日董鸣在香港与耀辉世纪有限公司、立涛投资有限公司共同签署的有关买卖东方能源有限公司股份协议。深圳皕源科技开发有限公司最大股东是鸿建发展有限公司（90%股份）。鸿建发展有限公司、耀辉世纪有限公司、立涛投资有限公司均为集团公司旗下控股的三家有限公司，其中耀辉世纪有限公司、立涛投资有限公司这两家公司占有东方能源有限公司100%股权，所以董鸣收购东方能源有限公司100%股权需与耀辉世纪有限公司、立涛投资有限公司签订股份买卖协议。2009年7月13日2,600万元打入深圳皕源科技开发有限公司后由集团公司安排深圳皕源科技开发有限公司法人李旭红代收这笔款项。巴州利捷燃气有限公司的公司章程、工商档案资料显示，董鸣在2010年3月至2010年9月为巴州利捷燃气有限公司法定代表人。从深圳皕源科技开发有限公司法定代表人李旭红给库尔勒市经侦大队提供的《买卖出售股份协议》可知，2009年7月2日，董鸣在香港与东方能源有限公司的两大股东耀晖世纪有限公司（持有东方能源公司90%的股份）、立涛投资有限公司（持有东方能源公司10%的股份）共同签订收购东方能源公司的《买卖出售股份协议》，协议约定，董鸣以2,900万元收购东方能源公司100%的股份，因东方能源公司是深圳皕源科技开发有限公司下属的耀晖世纪有限公司和立涛投资有限公司共同投资成立的下属公司，故相应股权转让款就直接转账至深圳皕源科技开发有限公司账户中。协议签订后，因当时名义上朱进川系正方建设公司法定代表人，但实际控制人为董鸣，故董鸣安排朱进川给深圳皕源科技开发有限公司办理转账。深圳皕源科技开发有限公司在兴业银行深圳分行的账户对账单显示：2009年7月13日，正方公司分别给深圳皕源科技开发有限公司转账1,500万元、400万元；2009年7月13日，正方公司206项目部给深圳皕源科技开发有限公司转账200万元；2009年7月13日，库尔勒正浩劳务有限公司给深圳皕源科技开发有限公司转账500万元，以上共计转账2,600万元均用于支付股权转让款。巴州利捷燃气有限公司工商档案资料显示，2009年7月之前，无任何资料显示董鸣与巴州利捷燃气有限公司有何关系，2009年7月之后，董鸣和陈方真均以巴州利捷燃气有限公司董事的身份载入工商档案资料中。另外，2010年3月至2010年9月，董鸣为巴州利捷燃气有限公司法定代表人。另查明，正方公司虽然有多个股东，但均系董鸣挂名的股东，实际股东是董鸣。2011年2月23日，董鸣、朱进川、王振新、梁亚林、柴玉新、孟宪江均将其在正方公司所有股权（合计100%股权）转让给董鸣弟弟董鹰，当时董鸣弟弟董鹰未支付股权转让款。2011年2月25日，正方公司的法定代表人由朱进川变更为董鹰，股东由董鸣、董鹰、朱进川、王振新、梁亚林、柴玉新、孟宪江7人变更为董鹰一人。董鸣于2017年1月4日去世。认定以上事实的证据有：询问笔录、呈请不予立案报告书、工商档案资料、银行账户对账单、《买卖出售股份协议》、民事判决书及当事人陈述。本院认为，本案的争议焦点为：本案以损害公司利益责任纠纷为由诉讼陈方真和朱进川，法律关系定性是否正确。董鸣为了收购东方能源公司从而进一步掌握巴州利捷燃气有限公司80%的股份，在收购事项谈妥并签订完相应收购协议后，利用其对正方公司的实际控制，安排朱进川给深圳皕源科技开发有限公司转账支付2,600万元，以上事实有深圳皕源科技开发有限公司的银行账户对账单、深圳皕源科技开发有限公司法定代表人李旭红在公安机关的询问笔录、董鸣与东方新能源公司两大股东签订《买卖出售股份协议》以及巴州利捷燃气有限公司工商档案资料予以证实，综上，2,600万元资金由董鸣挪用，故损害公司利益的是董鸣，而不是陈方真，故新疆正方建设集团有限责任公司以损害公司利益责任纠纷为由要求陈方真承担责任，没有事实依据。当时朱进川虽担任新疆正方建设集团有限责任公司的法定代表人、董事长、总经理职务，但当时该公司的实际控制人为董鸣，2,600万元是董鸣授意安排朱进川从公司转至深圳皕源科技开发有限公司账户中，朱进川未将2,600万元占为己有，且2,600万元实际上由董鸣按其意愿进行了挪用，故新疆正方建设集团有限责任公司仍然应向董鸣主张权利。当庭陈方真、朱进川对法律关系的性质提出异议后，新疆正方建设集团有限责任公司未明确其他法律关系的情况下，新疆正方建设集团有限责任公司以损害公司利益责任纠纷诉讼，应依法驳回新疆正方建设集团有限责任公司的起诉。综上，依照《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第五十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第三项，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二百零八条第三款之规定，裁定如下：驳回新疆正方建设集团有限责任公司的起诉。案件受理费181,800元，退还给新疆正方建设集团有限责任公司。如不服本裁定，可在本裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院。审  判  长   杨钧文人民 陪 审员   纪素萍人民 陪 审员   乌力杰二 〇 二 〇 年 十 月 三 十 日书  记  员   甘小英