铁岭市银州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽1202刑初122号 公诉机关铁岭市银州区人民检察院。 被告人王某某，女，1980年12月22日出生，中专文化，户籍所在地辽宁省铁岭市银州区。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月19日被铁岭市公安局工人分局刑事拘留；同年2月27日被执行逮捕。现羁押于辽宁省铁岭市看守所。 铁岭市银州区人民检察院以辽铁银检公诉刑诉[2020]100号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，于2020年7月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。铁岭市银州区人民检察院指派员额检察官左换新、检察官助理王子馥出庭支持公诉，被告人王某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 铁岭市银州区人民检察院指控，2017年8月至2019年11月期间，被告人王某某在无偿还能力的前提下，以虚构的沈阳双兴建设集团有限公司铁岭分公司员工的身份，虚构其所在的双兴建设集团铁岭分公司有冻结款需要用钱在法院进行解封、用钱在法院进行执行款保全、公司员工开车将他人撞死需要钱解决、公司施工出现事故需要用钱解决、公司老板杜某银行账户被封需要用钱解决等事实，以受委托借 为名，并谎称使用借来的钱去解决上述问题，待问题解决后就会有钱偿还，从李某1、刘某2、刘某1、王某等被害人手中多次骗取钱款。期间王某某为了进一步获得李某1、刘某2、刘某1、王某等人相信，利用假的铁岭市银州区人民法院的法律文书，诱使李某1、刘某2、刘某1、王某等人借给她其钱款，致使李某1、刘某2、刘某1、王某等被害人陆续将钱以借的名义交给王某某。 经铁岭里田会计师事务所专项审计：王某某向李某1、刘某1、王某、刘某2借款金额为人民币8,784,760元，已还金额人民币1,834,901元，未还金额人民币7,150,909元。 公诉机关提供了相应的证据指控被告人王某某的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大、情节特别严重。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以处罚。 被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名持有异议，认为其行为不构成诈骗罪，并对涉案钱款去向称记不清楚了。 经审理查明，2017年8月至2019年11月期间，被告人王某某在无偿还能力的前提下，以虚构的沈阳双兴建设集团有限公司铁岭分公司员工的身份，谎称其所在的双兴建设集团铁岭分公司有冻结款需要用钱在法院进行解封、用钱在法院进行执行款保全、公司员工开车将他人撞死需要用钱解决、公司施工出现事故需要用钱解决、公司老板杜某银行账户被封需要用钱解封、其个人办理车易贷贷款需要先交费等事由，通过刘某2（王某某大姨）或者其本人分别向刘某2（1954年6月出生）、李某1（1956年2月出生）、刘某1（1950年11月出生）、王某（刘某1外甥女）等人多次借款。且每次借钱时，王某某均称使用借来的钱去解决上述问题，待问题解决后才会有钱偿还前面借款，迫使上述被害人为要回之前借款只能一再出资将钱借给其用，但被告人王某某使用从上述被害人骗借来的钱款并未用于办理其所述事项。期间，被告人王某某为了进一步获得李某1、刘某2、刘某1、王某等人相信，利用在电脑上自制假的铁岭市银州区人民法院的相关法律文书，诱使李某1、刘某2、刘某1、王某等人继续借给其钱款，致使李某1、刘某2、刘某1、王某等被害人陆续将钱以借的名义交给王某某。 另查明，沈阳双兴建设集团有限公司称该公司不存在委托员工或者挂靠人员向他人借款供公司使用的情况，且该公司在铁岭市银州区人民法院也无被冻结款项及在铁岭市内设立分公司等情况发生及伪造的法律文书中所涉及案件均与王某某、刘某2、李某1、刘某1、王某无关。 经铁岭里田会计师事务所有限责任公司专项审计：王某某向李某1、刘某1、王某、刘某2共计借款金额为人民币8,784,760元；已还款金额共计人民币1,834,901元；未还涉案被骗取金额共计人民币7,150,909元。其中未还李某1被骗款人民币2,428,150元、未还刘某1被骗款人民币1,810,639元、未还王某被骗款人民币962,850元、未还刘某2被骗款人民币1,949,270元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、铁岭市公安局工人分局的案件来源及抓捕经过，证实立案侦破情况； 2、被害人李某1、刘某2、刘某1、王某的陈述，证实其分别通过刘某2转交或直接将部分钱款转划给被告人王某某和王某某编造上述所谓的各种虚假借款理由及伪造法院执行的虚假法律文书等的相关事实； 3、证人杨某1、杨某2、于某的证言，证实刘某2以王某某单位用钱去法院作保全、解除单位冻结款及单位出现施工事故等借口而分别向其借款先交给刘某2后再转交王某某使用的相关事实； 4、证人杜某的证言，证实其于2015年5月至12月挂靠于沈阳双兴建设集团有限公司，并任在铁岭市清河区信润机械厂厂房项目经理。此间，被告人王某某是其聘用负责办公室后勤工作的员工，其未让王某某向他人帮助其借过钱款或者帮助公司借过钱款及项目公司司机陈某开车肇事是通过正常法律途径解决的及其项目部未曾发生过工程事故及王某某于2015年年底已被其开除等相关事实； 5、证人陈某的证言，证实其是杜某的司机，其开车肇事其承担50%责任，是通过法律正常途径解决的，未曾向王某某借过钱款的相关事实； 6、证人刘某3的证言，证实其是王某某的母亲，是其妹妹刘某2让其帮助为王某某向刘某2、李某1、刘某1借款时记账的，之后账目核对清楚后予以撕毁账本的相关事实； 7、辨认笔录及照片，证实辨认人李某1、刘某2在不同组照片中辨认出被告人王某某的经过情况； 8、提取笔录及提取的伪造法律文书和拨款声明等、借条、微信和银行转账记录，证实在被害人处提取出的由王某某所伪造并发出的“铁岭市银州区人民法院的受理执行通知书(2019)辽铁法执字第109号、结案通知书（2018）铁执二字第（305号）、结案确认通知（2018）银执一字第595号及案件终止通知及通知和铁岭天水物产经营管理有限公司拨款声明”的事实以及被害人通过微信或者银行给王某某的部分转款情况及出具部分借条的相关事实； 9、情况说明(二份)，证实沈阳双兴建设集团有限公司出具的该公司在铁岭未设立分公司、杜某仅与该公司为挂靠关系、杜某在挂靠施工期间未向该公司报备过发生安全事故、该公司与铁岭天水物产经营管理有限公司无任何关系，也未委托过杜某开立过铁岭银行账户、该公司在铁岭市银州区人民法院和铁岭市中级人民法院均无被冻结款项及王某某、刘某3、刘某2、李某1均与其公司无任何关系的说明情况；铁岭市银州区人民法院出具的关于（2018）辽1202执595号案件:申请执行人为铁岭市银州区人民法院、被执行人为崔士英；关于（2018）辽1202执305号案件：申请执行人为张某1、被执行人为王春光和张某2；关于（2019）辽1202执109号案件：申请执行人为沈阳福艾沃贸易有限公司、被执行人为铁岭兴隆百货有限公司及该院未查询到被执行人杜某、邹某二人为共同被执行人的案件、未查询到刘某2为申请执行人的案件的说明情况； 10、银行卡交易明细清单、借记卡账户历史明细清单及微信转账记录，证实几被害人与被告人王某某钱款往来相关情况； 11、户口证明，证实被告人的出生日期及自然信息情况及其中三名被害人系老年人的事实情况； 12、铁岭里田会计师事务所有限公司的专项审计报告，审计被告人王某某骗取借款金额情况； 13、被告人王某某的供述，不予如实供述骗取借款过程及钱款去向。 本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，虚构借款用途，隐瞒真相，骗取老年人及他人财物，数额特别巨大，情节特别严重，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人王某某自行辩解其不构成诈骗犯罪的辩护意见，因无事实根据和法律依据，本院不予采信。对被告人王某某犯罪所得，应当依法责令予以退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币70万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2020年1月19日起至2035年1月18日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人王某某退赔被害人李某1物质损失人民币2,428,150元、退赔被害人刘某1物质损失人民币1,810,639元、退赔被害人王某物质损失人民币962,850元、退赔被害人刘某2物质损失人民币1,949,270元。此款于本判决生效后十日内给付。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向铁岭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长  蒋英伟 审判员  刘伟思 审判员  朴锦淑 二〇二〇年十月十五日 书记员  汪 妍