沈阳市铁西区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0106刑初16号公诉机关沈阳市铁西区人民检察院。被告人马某某，男,1979年6月18日出生,汉族,初中文化程度,无职业,户籍所在地沈阳市和平区。因涉嫌诈骗罪,于2018年11月26日被抓获，2018年11月27日被刑事拘留,2018年12月29日被执行逮捕。现羁押于沈阳市铁西区看守所。辩护人卞册，系辽宁越佳律师事务所律师。沈阳市铁西区人民检察院以沈西检公诉刑诉（2019）897号起诉书指控被告人马某某犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月3日公开开庭审理了本案，沈阳市铁西区人民检察院指派检察员张薪薪出庭支持公诉。被告人马某某及其辩护人卞册均到庭参加诉讼。现已审理终结。沈阳市铁西区人民检察院指控：2018年5月至2018年9月,被告人马某某用沈阳市房产局、山盟集团开发有限公司工程部的假公章,冒充上述单位名义，以签订合同的方式将沈阳市铁西区、沈河区、和平区老旧小区改造的楼道大白、楼顶防水、外墙保温、外墙涂料、水漏管安装、小区绿化等项目分包给他人骗取好处费共计人民币716.2万元(其中骗取被害人刘某1好处费427万元;骗取姚某好处费139.5万元;骗取陈某1好处费115万元;骗取金某1好处费11.95万元;骗取詹某好处费6.5万元;骗取王某1好处费6.5万元;骗取周某1好处费6.5万元;骗取刘某2好处费3.25万元)被告人马某某将诈骗赃款用于个人还债、消费及结算工程开资。在开庭审理中，公诉机关口头变更起诉，被告人马某某骗取被害人刘某1好处费为417万元；骗取王某1好处费6.8万元。上述事实，检察机关提供了相关证据材料。公诉机关认为，被告人马某某诈骗公民财物，数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人马某某对公诉机关指控的犯罪事实有异议，认为其没有诈骗被害人，公诉机关指控的工程都是一个姓陈的和一个姓李的人介绍给我的，我又介绍给这些人的，我收到的钱都是好处费是不需要返还的，另外还有部分是借款，而且我将收到的好处费都给他人结算工程款了。我没有诈骗他人钱财。其辩护人对于公诉机关指控事实及罪名有异议，被告人不具备诈骗罪的主观要件。其将收到的大部分好处费和保证金给工人开资，其不具备占为己有的目的，另外起诉书指控数额与事实不符，对于收取刘某1的现金证据不足，其收取的钱款中还有一部分是借款，应从诈骗数额中扣除。被告人是通过合同分包给他人，如果被告人构成犯罪，也就是合同诈骗罪。请法院判处被告人无罪。经审理查明，2018年5月至2018年9月,被告人马某某用沈阳市房产局、山盟集团开发有限公司工程部的假公章,冒充上述单位名义，以签订合同的方式将沈阳市铁西区、沈河区、和平区老旧小区改造的楼道大白、楼顶防水、外墙保温、外墙涂料、水漏管安装、小区绿化等项目分包给他人骗取好处费共计人民币706.5万元(其中骗取被害人刘某1好处费417万元;骗取姚某好处费139.5万元;骗取陈某1好处费115万元;骗取金某1好处费11.95万元;骗取詹某好处费6.5万元;骗取王某1好处费6.8万元;骗取周某1好处费6.5万元;骗取刘某2好处费3.25万元)，被告人马某某将诈骗赃款用于个人还债、消费及结算工程开资。上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证明：1、书证（1）被告人马某某身份证明材料，证实被告人马某某作案时已达到刑事责任年龄。（2）银行转账记录，证实詹某提供的银行转款记录证实其给赵某1银行卡里转25000元、金某1提供的银行转款记录证实其给赵某1银行卡转款3万、3.25万。（3）工程项目合同书证实第一份沈阳市房产局“楼道大白”工程项目合同书(甲方沈阳市房产局,乙方马某某)、沈阳市房产局“外墙保温”工程项目合同书（甲方沈阳市房产局，乙方马某某)、第二份甲方为山盟集团开发有限公司工程部,乙方为马某某的承包合同书、以及王某3提供的沈阳市大白工程合同书(甲方王某2,乙方王某3)、王某3提供的房产局维修队楼顶防水项目承包协议书(甲方山盟集团开发有限公司工程部,签字是陈某2,盖的沈阳市房产局章,乙方王某3)，证实经核查,该合同的沈阳市房产局公章和局长签名均系伪造。2、证人证言（1）证人赵某1证实，我与被告人马某某是夫妻关系，我和马某某来沈阳开始的时候和马某某一起做蛋糕卖,后来马某某就去做建筑之类的工程。我印象里是没有规模大的。马某某干工程我没见到钱,他回家总说干工程垫资,工程款还欠着,别人欠他钱。马某某不在家里放现金,我在家里从来没有见过现金。马某某好像从赵某9、赵某6、刘某4、马某3等亲戚处借过钱,几年以前有一次我妈说漏嘴了,我才知道马某某从我爸妈那里借钱,而我爸妈怕我和马某某吵架借给马某某钱也总是瞒着我。买房子的钱马某某说是以前干工程的欠的工程款给他了,再加上他借的钱买的房子。买房子是我去市房产局办理的,买房子经我手给房地产大厦资金监管刷了78万,之后就是马某某来了之后,跟房主交易的。刷卡我给市房产局管理账户转账转去了78万,我包里还背了20万元现金,剩下的钱当时不够了,是把马某某找来之后凑的钱又转账是38834元,其余的也是用现金给的,共计是140万元,20万元现金是买房子之前的两三天,马某某和银行卡一起给我的。还证实平时马某某干什么我不知道,2018年4月份,有一天马某某在家跟我说让我到他干活的地去一趟,我说不去，马某某骂我,我就去了。我跟马某某一起到滑翔的一个老小区,我俩在干活××工棚边××路××一圈,看见一些当时干活的工人,事先马某某让我对工人说一句:“谁谁在不在？”,我当时对工人说了,现在我想不起来那个人的名字了,转一趟走了五分钟左右,我就自己坐公交离开了。还有几月份我记不住了,是在我们搬到滑翔城建花园之后的一天,马某某给我打电话,让我到饭桌边上拿他事先放好的一张文件送到楼下一个人手里,我就去了。（2）证人杜某证实，我是沈阳市住宅小区管理办公室工作人员。2018年7月底,有人到我们单位反映诉求,说他们接了一个我们单位委托的工程,是铁西区南六路至铁百外墙保温的工程,该给的工钱没给发,所以到我单位来讨说法。我们单位经核实,确认这项工程合同不是我们沈阳市房产局签署的,我们市房产局也不委托工程队进行施工,都是区房产局负责具体工程的合同签订,所以这些工人提供的合同肯定是假的,上面的“沈阳市房产局”的公章也肯定不是我们单位盖的,上面的局长签名也是伪造的,所以来公安机关反映上述情况。沈阳市住宅小区管理办公室是沈阳市房产局下属事业单位,主要负责老旧小区改造及物业管理和维修基金。我单位没有委托过山盟集团有限公司对铁西区南六路至铁百外墙保温工程进行施工。合同上的乙方马某某我们也不认识。我们单位没有委托过沈阳荣什安装工程有限公司对老旧小区外墙保温工程进行施工,我们也不认识刘某1。沈阳市房产局也没有在合同上盖过公章。（3）证人王某2证实，2018年3月末的一天,马某某找到我,跟我说沈阳市房产局有个老旧小区改造的工程,三年的活,主要有楼道刮大白、搂梯扶手刷油、外墙保温、楼顶防水、水漏安装、外墙粉刷以及绿化整修,我问他是哪来的活,他说市房产局的有一个局长的侄女大学毕业想进医药大学当老师,他媳妇是医药大学的教授帮找的人给办成了,那个局长要给她媳妇钱,他媳妇没要,这个房产局的局长就问他媳妇你爱人是干什么的,他媳妇说他是干工程的,就这样就把这个老旧小区改造的活给了他。我又问他这个活为什么不走招标程序，马某某说这个活是以市房产局下属的山盟集团工程部下属的维修队名义干的这个活,所以不走招标程序,我就相信了。这样我就跟马某某要求把3个刮大白工程队和3个楼梯扶手刷油的工程队的活都要过来了,我把这个活给了我弟弟王某1和我弟弟的朋友金某1由他俩去安排。我跟马某某说话给他们得签协议,马某某跟我说山盟集团工程部让他负责和下面签合同,他给我弟弟王某1和金某1的活马某某委托我和他们签(马某某还给我写了一个授权委托书)。这样我就在山盟集团工程部的负责人签字栏签的我的名字。马某某在签完合同后跟下属签合同的工程队分别要了好处费,当时我媳妇和我妹妹也包了一个工程队,给了马某某32500万好处费,刘某2给了32500好处费，金某1给了35000好处费,大白工程队给了多少好处费我弟弟王某1知道。我和马某某是去年通过一个叫曹春林的朋友认识的,和马某某没有过深的交往,我听曹春林说马某某是工程队的包工头儿,经常承包一些市政府的施工工程,听说他在一些比较大的工程里面都参与过施工,我知道2018年4月王某3在马某某那里承包了一个“大白”的工程,王某3带着施工队在沈阳市铁西区滑翔的小区干大白的活,马某某和王某3之间的这个大白工程有个协议书,甲方签字的是我,乙方签字的是王某3,是马某某拿着我签好字的协议去找王某3签的,具体什么时间我不知道,我也没在场。马某某是盖的沈阳市山盟集团房屋开发有限公司工程部的章,我代表的就是山盟集团。马某某给我了授权委托,让我在合同上签字;我确信有这个工程,我也想从马某某那里承包一部分工程,我想让家里人干这个工程挣点钱，当时求他要活、盖章都是马某某盖的,我就见过一次这个章,马某某说盖完得给人家拿回去。（4）证人王某3证实，2017年4月份,马某某找到我说沈阳市老旧小区亮化工程需要给楼道刮大白、防水绿化,问是否我能干，我说可以,但他说得先招标项目中外墙保温,刮大白和防水是房产局内部施工不需要招标,他问我外墙保温想干的话,招标需要大约10万,我同意借他。在去年6、7月份分5、6笔给了他近10万元,有现金也有转账,给他钱后,我问他招标成功了吗,他说成功了,我问他干保温什么时间进场,他说快了,直到去年10月份,他说铁西滑翔四小区的保温可以干,我就让我弟弟王某4去四小区找社区,社区书记说得问一下上级部门,第二天告诉我弟弟说这活不让干,我就从现场撤出来了。我找到马某某，马某某说不让干,等18年吧。今年过完春节我又开始找马某某,到四月份刮大白可以干,并说铁西、和平、于某1三个区都给我,我要求和房产局直接签合同,不几天马某某给我拿了一个合同,甲方是山盟集团开发有限公司工程部,有一个王某2的签字,我问甲方是哪,谁签的字,马某某说山盟集团是沈阳市房产局下属的公司,签字的是房产局的领导,这样我就在合同上签的字。刚开始时,马某某说先上一部人干着,过后陆续上人,先是让我上几个人,干了一周,又让我再上三伙人,每伙人在30-50人之间。这样在5月份的时候,我说再上点人,他说可以,我就又找了几伙人一起干,一共是十一伙人,五月中旬我就开始找他要施工的钱,给下面十一伙人开工程款,他就让我等着,后来工人不干了,在6月初找到他,他说马上解决,先给了几万,然后开始陆续给我打工程款,一直到8月份,一共打给我工程款295.4万元,他告诉我这些钱都是房产局给他打的工程款,在八月份的时候,有的社区说这活是假的,我们就停下来了,我把活分包给王某4、孙某2、武某、宋某、于某2、李某4,刘某9、张某6,2018年5月末,我把滑翔二小区和四小区都干完半个多月了,跟马某某要工钱。马某某回答说上面的钱还没批下来呢,让我们等几天.马某某一拖再拖,我们就带着马某某到市房产局去了,到房产局去找陈某2,房产局没有接待我们,马某某承诺下周二开始结款,我们就回去了。马某某从6月6日开始逐渐的打款。后期笔录其证实按照明细和记载,马某某共计给其打工程款304.4万元左右。2018年5月9日,在我一再找马某某签施工合同的情况下,马某某来到我在滑翔的施工工地,在我车里,马某某拿出一份合同,合同是山盟集团开发有限公司工程部是甲方与我签的,当时马某某说合同是市房产局领导已经签完了,盖完章的合同,我问签名是谁，马某某说是房产局的领导,我问山盟集团是干什么的，马某某说是沈阳市房产局下属的一个施工单位,得到他这样的答复后,我在乙方处签了字,一式二份,我留一份,马某某拿走一份。在2018年6月初的一天,马某某来到我铁西滑翔五小区的施工现场,问我哈尔滨有一个外墙保温的活干不干,我说干。他说让我和老王去一趟哈尔滨,这样我和老王去的哈尔滨,到哈尔滨住宿的时候,老王签字,我发现和我合同房产局领导签名特别像,我就拿出手机里拍的原始合同照片甲方领导签字那页,问老王,这个字谁签的,老王说这个字是他签的,并说是马某某让他签的,我这次知道老王叫王某2。从哈尔滨出差回来后,我就找马某某,问他合同你为什么让王某2签的,你为什么骗我。我要直接和房产局签合同,他先回答说让王某2签字时上面领导安排的,我要求变更合同,直接和房产局签,他说给他几天时间,他找房产局领导,直接和我签,然后开始找各种借口往后拖这事,一直到我们8月初停工,他也没安排我们直接和房产局签合同。（5）证人王某4证实基本与王某3相同。（6）证人许某1证实，马某某和刘某1之前就是朋友,我第一次见到马某某是在滑翔四小区大白的施工现场,跟他没有说话。第二天马某某约刘某1到中山的一个大厦楼下见面,刘某1带我去的,刘某1跟我介绍马某某是马总,马某某说老旧小区改造这个项目上面有人,他能把这个工程拿下来,他媳妇是沈阳市房产局的会计,叫赵某1,他的岳父叫王某2,家里有的是钱,有豪车、有别墅,谈话没多一会儿,王某2也来到那个大厦楼下，跟我们见面了，介绍自己是王总，是马某某的岳父。他们都没说自己是什么单位的,王某2说这个活让刘某1干吧，肯定不差钱,有什么事你就找马总就行,然后他就离开了。马某某跟刘某1说需要16万元好处费,把和平区老旧小区的大白整个工程都给荣某公司、刘某1说他需要考虑一下,晚些给他答复。刘某1回去和我商量了一下,第二天就给马某某转去了10万元钱,剩下的6万元承诺马某某一周之后给,转钱的事是由马英琪转给了赵某1,荣某公司和马某某在2018年5月9日签了大白合同。之后签了一份绿化项目合同,是和平区的;水漏是一份合同,和平、铁西、于某1三个区;保温项目是两份合同,分别是铁西区和和平区：涂料项目是两个合同，分别是铁西区和和平区;防水是三份合同,和平区、铁西区、沈河区。有的合同是马某某签好字、盖好章之后送到荣某办公室给刘某1的,有的是刘某1去马路湾的光大银行门口找马某某取的。每个项目的不同好处费也不同。具体的项目我能说出大约多少钱,上下可能差一些,因为时间长了有些记不住,绿化没要钱;和平区的大白共计16万元;马某某还承诺给一个半个沈河区的大白，又给了3万元;防水和平区13万、铁西区13万、沈河区6.5万;保温铁西区、和平区共计265万元;涂料是220万元;水漏共计40万元,实际给了马某某500多万元,包括转账和现金。现金我知道的有五笔，10万的三笔，35万元一笔，50万一笔。我亲眼看见给马某某的有四笔，10万的三笔，35万一笔，在办公室一共给马某某三笔，一笔35万元，二笔各10万元，当时我在成，刘某1亲自将前交给马某某，具体时间记不清了，50万那笔我知道，当时王某5给刘某1拿了40万元，刘某1自己凑了10万元，给我说这50万元给马某某的，给这钱我没亲眼看见，还有一个10万元在滑翔建行门口给的。我给马某某一共转了220万左右,全部都是保证金。有怀疑过马某某,最开始的时候怀疑合同和相关领导跟市房产局到底有什么关系,我和刘某1找马某某单独谈过,在滑翔公园里谈的，马某某说不用怀疑，第二天上市房产局给开证明,也就是后来我们荣某公司提供的证明书;之后马某某一直不回款,今天拖明天、明天拖后天,总以领导有事,工程验收不合格为借口,让王某2来现场检查,说是市里来的领导;再后来,马某某被沈河公安分局拘留以后,我和刘某1凑钱帮他还款,马某某释放了以后我对他就又放心了一些,马某某说是领导帮他办出来的，让大家接着工作,承诺9月3日就给大家拨款了;9月3日之后一直没有拨款,说最后的日子是10月15日,10月16日我见马某某,问他为什么没有拨款,他又推脱下周,我要求见领导,马某某第二天带我去见领导,在和平区天都饭店的一楼见到一个60多岁的老太太,老太太说放心等着吧,这边都安排完事了,下周就给拨款。马某某介绍说那个老太太是领导的母亲,我当时也没信。就给工人打电话,让我们来天都饭店和马某某见面谈的。收保证金跟马某某有关系开始的时候是没有的,只是保证工程队能够按照我们的要求去现场施工,如果不受管理我们可以罚款,后期随着跟马某某签的合同越来越多,马某某要的钱也越来越多,我们就扛不住了,跟工程队收的保证金也比较多，这个我们跟施工队解释了,钱收上来之后都交给了马总。（7）证人马某1证实，我是通过朋友于金喜、张学威的介绍知道荣仟公司的刘某1经理往外分包沈阳市老旧小区弃管楼改造工程,我就和荣某公司签订了合同。主要包括保温、防水和涂料三大项合同。保温合同甲方是荣某公司刘某1,一方是于某3的媳妇马俊香和我,在荣某公司刘某1的办公室里面签的合同。保温项目我给张某7交了40万元保证金、保温项目至今未给我结算。防水合同也是跟刘某1签的,甲方是荣某公司刘某1，乙方是于某3的媳妇马俊香和我。我交给吴祥2万元保证金，防水项目至今也没有结算。涂料合同甲方是刘某1,乙方是我,涂料工程一共交了一百万保证金,签完合同以后,把钱直接用银行转账转到了许某1的账号里面,刘某1给我打了收条。涂料工程至今也未结算工资,我一共损失500万左右,主要是材料费用、人工费用、还有保证金都是我自己垫出的。（8）证人胡某1证实，我是做老旧小区改造工程的,2018年6月份在沈阳市和平区某饭店外跟刘某1签的合同,我提供了5万元人民币的保证金,这个钱是按对方要求给的,这个是防水工程的保证金,另外我还提供了3万元好处费。大白工程保证金7万元(其中5万元好处费)后来这个活没干,返还了我3万元。至今我没有得到工程款,损失了82万元。（9）证人武某证实，2018年4月,我通过曹洪波等三个人的介绍,知道王某3正在干旧小区改造的大白工程,现在还往下分包着呢,我就联系上了王某3,我和王某3之间签的合同,干上的这个活。我总共签了六个小区的活,除了一小区干了一半之外,其余的都干完了,我干完两个小区并没有按时的结款,我们就跟王某3要,王某3的回复是工程量得上报以后才能拨款,让等着。等了十多天以后,也没有动静,我们就找王某3、王某4还有马某某去市房产局,我们去找陈某2陈局长，当时王某3、马某某说都跟陈局长挺熟的,去房产局也没有找到人,没人接待我们,王某3告诉我们马上就能给开资了,让我们先回去,回去之后就陆续给打钱了,加上退给我的两万保证金,一共给我打了13笔钱,共计80万元。质量方面都是王某3和王某4管着,没有别人。4月份我们在凌空4小区干活的时候,马某某领来一个女的,到现场她找负责人签字,是孙某2签的字,孙某2说是房产局的来了,我们都以为是领导来检查了,后来知道这个人其是就是马某某媳妇赵某1。现在还欠我400多万元。（10）证人朱某1证实，2018年6月份,我通过我弟弟朱红心的朋友刘姐认识的马某某,刘姐知道我是做防水的,就说她当时给沈阳市房产局干活这边还有活问我干不干,我就应下来了,当时刘姐说这活是东北烟草局领导姓马,这人挺厉害从沈阳房产局内部包的活。之后刘姐给我往上联系的姓马手下的王大哥,过了几天我和刘姐去的兴华街十马路的如家酒店六楼当时王大哥(50多岁,1米7左右,胖)接待的我们,我和王某2就把我包活的合同签了,合同递给我时,上边有马某某签好的字,上边扣的山盟集团的公章,我就签了我的名字,我一共包50万平方米的工程,合同价格是55元每平,当时口头约定实际给我每平45元,给人家返每平10元钱,材料人工我都管,20栋楼一结帐。之后告诉我实际干活的地方都是在和平区。之后我找人干活了。后期我按照合同上马某某的电话联系过,确认一下有没有这个活,再一个就是套套近乎,我身边一个哥们齐某也要干我这个活,我想帮他联系一下。这些活不是我实际干的,我找了一伙以前给我干过活的人都是我河南老乡吴某、张某8他们,他们包我的人工和液化气,我管工程材料。7月20号左右的时候,我把干活的人召集到沈阳后,我联系的王某2,上边说我的具体片还没分好不让干,一直等到8月中旬才让干,我让吴某进了一万平的材料,当时我出了15万元给吴某,这活一共干了10多天,张某8给我报的说干了6000多平米,王某2给我打电话说让我们停下来,说沈阳创城不让干了。我当时没有干到20栋楼,我要让上边给我结账,马某某、王某2都拖着我。我这边的干活前一直到现在也没有结账。齐某是我的一个老乡，以前我向齐某借过钱,合作的还行。2018年7月份的一天我和齐某找我朋友重工街十一路王黎强见面,我们就一起说我新包的活齐某听我说这活挺好,齐某也想让我给他介绍点活,齐某说他要跟房产局签合同,说不要和我一样的合同,回家两天后我给马某某打电话,说我有个老乡也想干我一样的活,马某某当时说那么那边研究看还有没有活了。过了一两天,马某某给我打电话说能给40万平的防水活,每平要3元钱的好处费,一共是120万,好处费免掉20万,签合同的时候得交马某某100万的好处费,之后我就和齐某电话研究这事,齐某说行。之后齐某给我打电话让我去他公司,我去了,齐某给我看87万现金,当时我欠齐某13万现金，说钱都在这了,让我赶紧找马某某研究这个活。我就又给马某某打电话,我说齐某这边钱都准备好了,马某某让我去滑翔麦当劳取手续,我就找马某某去了,当时马某某没在,马某某的媳妇给我一个房产局的合同手续,我回到齐某公司,齐某看见手续没有签,齐某说要见马某某,最后我和齐某研究的先拿走一半，等马某某回沈阳,马某某和齐某当面签合同把剩下50万给马某某,齐某把我欠他的13万欠条和现金37万给我,我们当场给马某某通的电话说这个事,马某某说行。之后我就离开了齐某公司,合同留在齐某手里了,齐某最后对我说:“这个活最后我要是干不上,这个钱我找你要。”,我说行,我没给齐某打收条。我从齐某那离开后,我给马某某打电话说,等马某某回来和齐某当面签合同那50万交上去,我还说现在我收这50万我现在作为工程款我现在先用着到最后从我工程款里面扣,马某某同意了。我收的这50万我没有给马福威任何手续。大概过了4天,我、马某某、齐某约定在滑翔格林豪泰大厅见面,马某某和齐某签订的上次我给齐某的合同,马某某给齐某写了1个保证干50万平方米防水的手续,齐某的50万现金就给马某某了,马某某说让齐某干沈河区陆军总院那面的老小区防水,一周后干活，之后我们就分开了。分开4、5后，齐某给我打电话说沈阳房产局压根就没有这个活,这个活是假的,他不干!我说我这边的活都干上了。之后我就给马某某打电话说这个事,马某某说等两天,他那边找一个干活的下家把钱退给齐某.我转告齐某了。之后我听齐某说他到沈阳房产局所在地沈河报警了,具体怎么回事我不知道,马某某在沈河公安局法制科给齐某50万返了。之后齐某就找我要收的50万。我手里没有钱,后期我给齐某打了一张50万元的借条5分利,并将我手中一辆宝马730车扣在齐某手里了。（11）证人齐某证实，其陈述内容基本与被害人朱某1陈述相同。（12）证人张某1证实，从刘某1处承包了项沈阳市老旧小区的改造工程,包括防水、大白、绿化三个项目,其中大白工程保证金6万元;绿化项目保证金2万元;防水工程保证金15万元(其中申某出5万元保证金,卫某出保证金10万元),并证实在干活期间刘某1称资金周转不开,其又给刘某1交了5.5万元的保证金。总共其给刘某1保证金28.5万元。（13）证人申某证实，通过张某1从刘某1处承包防水工程,交给刘某1保证金5万元,并证实还在陈某1处签了一份大白合同,交了5万元保证金,并证实在2018年6月末,刘某1称资金周转不开,其又交给刘某15.5万元保证金。（14）证人卫某证实，通过张某1从刘某1处承包防水工程,交给张某1保证金10万元。（15）证人李某1证实，从刘某1处承包防水工程,交给刘某15万元保证金,并且借给刘某16万元钱,至今未收到刘某1任何工程款及返还的保证金。（16）证人邹某证实，从刘某1处承包大白项目,交给刘某12万元保证金,至今未收到刘某1任何工程款及返还的保证金。（17）证人罗某证实，从荣某装饰刘某1处承包了沈阳市老旧小区改造的保温工程,被骗10万元保证金。（18）证人范某证实，从荣某装饰刘某1处承包沈阳市老旧小区改造的外墙保温、绿化、涂料三个项目,共交保证金152万元。至今未收到工程款及返还的保证金。（19）证人高某1证实，从荣某装饰刘某1处承包沈阳市老旧小区改造的防水工程,交了50万元保证金,至今未收到工程款及返还的保证金。（20）证人张某2证实，从荣某装饰刘某1处承包了沈阳市老旧小区改造的防水工程和水漏工程,水漏工程交给荣某装饰25万元保证金,防水工程交给荣某装饰5万元保证金，至今未收到工程款及返还的保证金。（21）证人许某2证实,从荣某装饰,刘某1处承包沈阳市老旧小区改造的保温和水漏项目，水漏交了20万保证金,保温交了10万保证金,至今未收到工程款及返还的保证金。（22）证人张某3证实，从荣某装饰,刘某1处承包了沈阳市老旧小区改造的保温工程，并交了40万保证金，至今未返给其。（23）证人赵某2证实，从荣某装饰刘某1处承包了沈阳市和平区老旧小区改造项目中的外墙保温项目、交给刘某180万元保证金,至今未收到工程款,保证金也未返还。（24）证人徐某1证实，从荣某装饰刘某1处承包了沈阳市铁西区老旧小区改造项目中的外墙保温项目,交给刘某120万元保证金,至今未收到工程款,保证金也未返还。（25）证人杨某证实，从荣某装饰刘某1处承包了沈阳市和平区老旧小区改造项目中的外墙保温项目,交给刘某180万元保证金,至今仅收到22万元的人工费,其余工程款均未结算,保证金也未返还。（26）证人周某2证实，从荣仟装饰刘某1处承包了沈阳市和平区马路湾街道长兴社区的大白工程,交给刘某11万元保证金,至今未收到工程款,保证金也未返还。（27）证人金某2证实，从荣某装饰刘某1处承包了沈阳市和平区老旧小区改造项目中的大白工程,主要干的是马路湾街道铁厦社区,交给刘某11万元保证金,至今仅收到和平区政府支付的30%的工人工资，其余工程款均未结算，保证金。（28）证人孙某1证实，从荣仟装饰刘某1处承包了沈阳市铁西区老旧小区40栋楼的防水工程,交给荣某装饰许某15万元保证金,给赵某3介绍活的好处费5万元,至今未收到保证金及结算的工程款。（29）证人路某证实，从辽宁翰青正建筑有限公司钱志强、赵某3处承包了沈阳市老旧小区改造工程中的和平区砂阳北社区和丰泽社区共计24栋楼的防水工程,支付了5万元工程保证金,至今未收到工程款及保证金。铁西区共计一百多栋楼的防水工程,支付给刘某110万元保证金,至今未收到工程款及保证金。（30）证人赵某3证实，从荣某装饰刘某1处承包了沈阳市老旧小区和平区一个小区的防水工程,其交给刘某12万元保证金,后期活没干,将工程转给钱某了。并证实其朋友陈某1从马某某处要了挺多工程,他也是把工程往下分包,分包签合同的时候用的是赵某3的“泰德消费咨询服务有限公司”的公章,这个公章是陈某1向其借的,其给陈某1对象张某5开了一个授权书,然后陈某1就把活分包下去了。陈某1承诺挣钱以后在大白的项目中每平米给其5毛钱的好处。（31）证人贾某证实，从陈某1处承包了沈阳市沈河区老旧小区10万平米的保温工程,其交给陈某115万保证金,至今未收到保证金及其未工人支付的10800元保险。（32）证人古某证实，从陈某1处承包了沈河区老旧小区的外墙保温工程,交了40万保证金(其与朱志刚各出20万),料也进了,工人也找了,房子也租了,保险也交了,但至今未干上活,保证金也没有退给其。（33）证人刘某3证实，从陈某1处承包了沈河区老旧小区15万平米的保温工程,其交给陈某1保证金20万元,并支付了工人保险10230元,间接损失6万元,后期陈某1退还51000元，总共加起来22万元左右。（34）证人高某2证实，从陈某1处承包了沈阳市和平区太原街道20万平方米的外墙涂料工程,交了20万元保证金,至今活没干上,保证金也没有退还。（35）证人蔡某证实，从陈某1处承包了沈阳市和平区华光社区、平安社区、宜春社区的涂料工程,支付了10万元保证金,至今未收到保证金及工程款。（36）证人徐某2证实，从陈某1处承包了沈阳市老旧小区旧楼改造工程的涂料工程,交给陈某15万元保证金,至今保证金未归还,活也没有干上。（37）证人甘某证实，从陈某1处承包了沈阳市和平区老旧小区改造项目中的外墙涂料工程,支付给陈某115万保证金,至今保证金未返还,活也没干上。（38）证人付某证实，从陈某1处承包了老旧小区改造工程中的大白工程和涂料工程,支付给陈某1大白工程保证金2万元,涂料工程保证金3万元,至今未收到退还的保证金,大白工程陈某1给其开过1万元工程款,剩下的工程款至今未支付,涂料工程支付保证金后,没有干上（39）证人朱某2证实，从陈某1处承包了沈阳市沈河区祥顺社区楼道大白工程,交给陈某15万元保证金,至今未收到保证金及工程款。（40）证人韩某证实，从陈某1处承包了沈阳市沈河区双路社区、大南社区、秀山社区的老旧小区旧楼改造中的楼道大白工程,交给陈某110万元保证金,至今未收到保证金及工程款。（41）证人郭某证实，从陈某1处承包了沈阳市沈河区五爱社区和通天社区的老旧小区旧楼改造中的楼道大白工程,交给陈某15万元保证金,至今未收到保证金及工程款。（42）证人张某4证实，从陈某1处承包了沈阳市沈河区省医院社区和勒石社区的老旧小区旧楼改造中的楼道大白工程,交给陈某15万元保证金,至今未收到保证金及工程款。（43）证人温某证实，从陈某1处承包了沈阳市老旧小区改造的大白工程,负责和平区临沂社区,交给陈某11万元保证金,至今未收到保证金及工程款。（44）证人池某证实，从陈某1处承包了沈阳市老旧小区弃管楼改造工程的大白工程,其负责和平区华光社区,其支付给陈某11万元保证金,至今仅收到8000元工程款。（45）证人徐某3证实，从陈某1处承包了沈阳市老旧小区弃管楼改造工程中和平区丰泽社区和振兴社区的大白工程,至今收到65000元工程款,大约损失了28万元。（46）证人张某5证实，情况基本与被害人陈某1陈述相同。（47）证人侯某证实，基本与徐某1陈述相同。（48）证人董某证言,证实我去年在滑翔一小区施工,当时沈阳市正在创卫生城，区房产局主要负责将老旧小区的花池、晾衣绳、晾衣架等设施进行维修,我们也有对墙体脱落的大白进行零星修补,在那遇到了王某3,他们正在进行楼道整体的大白施工。我问他是什么单位的,他回答说是沈阳市房产局的,于是我们相互留了个电话号码,我就回来请示领导,我告诉领导现场有施工队在进行大白的粉刷工作,我们还干不干,领导让我问一下他们是房产局什么部门的,我给王某3打电话,王某3告诉我是市房产局内部的维修队。领导的意思是市里的单位来干,我们区里无权制止,让他们想吧,所以我们队就没干。一般来说房产局施工队进到区里干活,是房产局的领导和功能区领导对接,也就是和街道先沟通好,然后我们去现场做预算,回来之后上报局里,局里去区里请示,区里同意之后才可施工。施工前,我们和办事处对接,办事处再通知社区。（49）证人梁某证实，沈阳市房产局机关及下属事业单位在编人员中没有叫李军的。（50）证人李某2证实，我在沈阳市城市公用事业发展中心工作,主要负责全市的老旧小区改造工作。2018年开始,在我们单位的牵头下组织进行老旧小区改造提质的工程,计划是分三年完成,在2018年、2019年计划分别完成120个老旧小区,2020年计划完成74个老旧小区。涉及和平区、沈河区、皇姑区、大东区、于某1区、铁西区、浑南区、沈北区和苏家屯区。2018年4月,由各地的区政府通过沈阳市公共资源交易中心进行公开招投标。2018年的工作已经完成,2019年的招标工作完成了,正在进行施工工作,2020年的还没有开始招标,我们这项工作每年一招标。招标是在网上公开进行的,在辽宁省招投标监管网和沈阳市工程项目招投标网进行的。主要包括房屋本体改造,配套设施、环境整治、服务设施四大项20多小项、施工点位一方面以文件的形式通知各区政府和相关部门,另一方面我们在各大主流媒体上公布了施工点位的具体名单。施工前,各区房产局要组织施工队召开活动会,同时组织施工队进场,开展相关工程的准备工作,有专管员领着施工队进场施工,在显著位置设置公示板,将施工队伍、管理队伍、改造时限、改造内容,市、区两级的监督电话进行公示。工程款的拨付是由市财政局拨付给市房产局,市房产局拨付各区房产局,由区房产局拨付给各中标单位,不存在私人之间的转账、现金的行为,工程款的拨付都是采用支票或电汇的形式。我们2018年改造的小区中是不包括他们施工的这些小区的,2019年的也不包括,但是2020年的具体还没定,是否包括没法确定,因为在去年的计划中改造小区的数量是固定的,今年国家又出台了新的政策,我们根据国家和省里的政策相应的调整。（51）证人赵某4证实，我与马某某妻子赵某1系堂兄妹关系。我共借给马某某120万元,时间大约是2013年至2018年,2012年末至2015年末,我借他的大约是80多万元,马某某跟我借钱主要集中在2013年至2017年,2018年我一共就借给马某某了2万元钱。马某某向我借钱都是以干工程需要垫资,他说了很多的工程,我刚才提到的煤气、矿泉水水源开发,旅游区建设等名义都跟我借钱,我借给马某某的钱有50多万是有借条的,但是因为怕被媳妇发现东藏西藏,现在还没有找到,其余的那些钱都没有借条,马某某没有还过我钱,马某某给我打过5万元钱,是作为工资。按每月1.5万算,3个多月共计5万,有个2万元钱,当时是因为马某某知道我在外面负债了多,而他已经有钱了,给我拿了2万元钱先花着,也没有说什么原因。马某某给我转过一次3.1万元,他让我把钱取出来给他,然后他去给别人送礼,这个钱我取出来之后就给马某某了。（52）证人马某2证实，其系马某某父亲。近几年马某某共从其处借款30多万元,大部分本金已经还了,还有一部分没还,利息都没还上,有人去其家要钱。帮马某某借款都是十年前开始接的,近两三年没有帮马某某借过款,借款都是通过马某3的银行卡转给马某某的,在2018年马某某还过30多万,都是大道马某2的银行卡里,马某2取出再还给别人。（53）证人谷某证实，我在于洪区沙岭镇养大货车,其手机号分别是150××××****.17624041974,其没有办过一个171的号码,其也没有将身份证借给别人开卡,身份证一直由其本人保管,从来没有借给别人,也没有干过老旧小区改造的工程。（54）证人刘某4证实，马某某从2012年开始,他以不同的理由向我借钱,因为我们都是农村人,都是一个村里住,都结亲,按照我们当地的规矩都不写欠条。所以每借马某某一笔钱我都用纸写个标记,所以说我现在按着我记录的统计,马某某以给工人开资,在工地罐煤气罐,打麻将,给孩子上学,给媳妇看病,给工地人吃饭、交煤气费、去北京、宜昌路费,取费跟我借钱;2014年马某某干涂料的活跟我借钱3.6万,加上之前的马某某总共向我借钱17.5万元。马某某借这17.5万元,都是在2012年至2017年。2012年马某某在梅河干保温的活,买材料跟我借钱15万,之后马某某对这15万给我写了欠条,附在我给他转账的凭条的后面。我还向别人手中借了4万元,转给马某某,加起来有19万元。总共马某某从我处借了36.5万元,2018年7月,马某某给我转账3.5万,用来还钱,其余的现在仍然欠着。马某某在2018年5月的时候想我结果4.2万。2012年5月,马某某向赵某4、赵某8友和我借了53万元，现在还欠着呢,借条印了3份，我们各自保存。（55）证人赵某5证实，2017年10月借给马某某1万元,2018年5月借给马某某5000元,2018年借给马某某5000元,一共2万,其中2017年这笔说是干工程给工人开资,2018年这两笔说是买房子用。（56）证人赵某6证实，2018年4月底,马某某说借钱买房子,所以我借了他2万元,现金给他的。2018年11月份,说是干工程给工人开资向我接过3次钱,2次5000元,1次1万元,都是用支付宝给他转过去的。（57）证人赵某7证实,马某某于2018年4月底,以买房子为由,向其借款2万元。（58）证人胡某2等社区工作人员均证实，在施工之前,功能区没有接到上级部门或者主管部门的通知,也没有人来协调交接,是施工队自己来干的。（59）证人李某3证实，于2018年7月7日将沈阳市铁西区滑翔路42号194的房子以140万卖给马某某,其中马某某媳妇转账给沈阳市房地产交易资金管理公司78万元,剩余部分是马某某给其银行卡转账38834元,其余的马某某以现金形式支付。（60）证人刘某5证实，给马某某打款两笔,一笔6.5万元,一笔3万元,并且见过刘某1给马某某几次现金,在办公室给的,给多少不知道，几次也记不住了,但肯定不是一次。（61）证人马某3证实，借给马某某20多万,大约从2000年左右开始借给马某某钱,2017年没有借过,2018年借给马某某3000元。2018年7月份还过其15万元,打到其银行卡里。（62）证人刘某6证实，从荣某公司那里承包了沈阳市老旧小区改造中的大白工程和防水工程两个项目，后来活干了一半，社区和荣某公司让停工，知道现在也没有开工，也没有得到相应的工程款。其中大白工程交保证金4万，防水工程交保证金3万，材料费其垫付了6万多元，人工费垫付了25万元。3、被害人陈述（1）被害人刘某1陈述，证实马某某没有什么身份,我认识他很多年了,他给我介绍王某2是他的老丈人,说王某2是沈阳市房产局的,还说他的媳妇是沈阳市房产局的会计。我是在2018年4月遇见王某3,王某3告诉我马某某现在厉害了。找了个厉害的媳妇,老丈人是房产局的,现在我干的活就是马某某媳妇给的,于是我就去找马某某，马某某也这么说。我在王某3的工地见过马某某,我跟他提到了想干活的意向,马某某说他和王某3在铁西干,这事别让王某3知道,等着他在和平区给我找点施工地点。我等了4天左右,马某某给我打电话,让我到中山广场的韩阳大厦前,在那见到了马某某和王某2,马某某介绍王某2是我家老爷子,我理解王某2就是他的老丈人,马某某接着说“活是王某2从市房产局的领导那拿到的活,是山盟集团的账,到时候是山盟集团给结算。我从5月开始承包了大白的工程,到7月的时候又开始做防水和保温、铁西区和和平区老旧小区弃管房的大白、防水、保温、涂料还有雨水管以及绿化,除了绿化之外我都做了。我和马某某之间有合同,合同上王某2的签字,山盟集团的印章。马某某和王某2告诉我这个活实际上是沈阳市房产局的活,山盟集团是沈阳市房产局下属单位,对外发包是以山盟集团的名义做的。马某某告诉我王某2是山盟集团的副总,见面之后王某2说他不方便来回的跑业务,由马某某来代理。我和马某某一共签订了11份合同,涉及到楼道大白、防水、水漏、绿化、保温、涂料一共六个项目大白工程我分包给张某1等人,我们之间一共是签了12个合同,约定工程结束以后按照不同的小区给分发工程款,每平米9元至11元不等,干活之前,每个小区需要交给我1万元的保证金,我以荣某公司的名义给他们打了保证金的收款单,约定把活干完之后我就将保证金返还。防水工程也让我分包出去了,我陆续的分包给了崔某等人,一共签了15份合同,保温工程我分包给了范某等人,共签了16个合同。我们荣某公司一共收了将近650万元保证金,给了马某某将近500万元,因为后期我们的工程干完了，马某某没有给我们结算工程款,所以有将近200万元的管理费我没有给马某某,我用这个钱给工人结算了大约150多万元的工程款,另外的50万元我根本没有收上来,荣某公司与马某某之间的资金往来主要通过我许某1、刘某5还有马某4我们四个人。马某某说合同归山盟集团管理,我问王某2怎么结算,王某2说每个小区一结算，结95%的工程款,另外5%一年后再返还。跟我要16万元的额质量保证金,我和马某某商量先给10万元,过几天再给另外的钱。我给马某某交的钱是保证金,当时说的是给退回,我对下面的工程队也是按这个性质收的,不是好处费。我给马某某交了将近500万元,转账共计是300多万元,现金154万元,共计是将近500万元。我给马某某现金,许某1、王某5、刘某10都可以证明。马某某没有给我打过工程款,实际上有170万左右的管理费,我没有给马某某,马某某让我用这钱给下面的工程队开资了。按照与马某某的合同来算,我应当给他将近700万元的管理费,实际上给的钱是500万元左右,另外的钱我收上来都用来开资了。马某某跟我提到过一个李局,具体是什么单位的,什么名字,负责什么的他没有说,听马某某的与其说李局能量很大,这个活都是他带来的,市房产局只是配合李局的,北京出10个管理人员,市房产局出10个技术人员协助管理,还提到了是房产局的陈某2局长,说是上面委托陈某2安排的这个事,陈某2安排的王某2。我没有见过马某某和上面单位的合同,我跟马某某要看这个合同,马某某说没有合同,马某某说我们签的合同是直接与山盟集团或者市房产局直接签的。每次马某某哪一个合同的版本来和我签字,我先签字盖章,马某某就把这个合同版本带走,然后过两天马某某再把合同拿回来,上面盖好章,签好字。开始几个合同是王某2、山盟集团印章,后来是陈某2,市房产局印章。2018年7月5日之后,我让马某某给我出具一个房产局的证明,证明我给山盟集团干的活与市房产局有关系,于是给我带来一个证明,上面有房产局的印章,从此以后再签的合同都是市房产局的印章了。到工程节点我们找马某某开资,马某某总是找各种理由推迟,始终也没有给我钱。我们进场都是拿着马某某给的进场通知单,上面有市房产局的印章,社区看到我们来施工都很欢迎。在去年八月末的时候,马某某带我见了个老太太,说是上面领导家的家属,说领导不方便出面。当时各个施工队都逼着马某某要钱,给马某某遇到了要带大家去见领导,之后马某某带着我和其他几个人见的这个老太太,我见这个老太太不像是领导家属,说话也不像是领导,我就没信。马某某管这个老太太叫苏姐（2）被害人王某1陈述，马某某认识我大哥王某2,有一次马某某和我大哥说他能承揽到老旧小区弃管楼改造工程项目,问我大哥有没有兴趣干,然后我大哥就和我说起这件事,我经过考虑,认为可以干,就和我大哥说可以承包,然后马某某授权我大哥王某2与我签订了工程协议,我是乙方(承包方),我大哥马洪某1代表马某某是甲方(发包方),我分包给我舅哥刘勇十万左右延长米(具体数目我记不清了)工程量,我自己完成十万左右延长米的工程量,总共完成21万多延长米的工程量。是马某某口头通知我入场的,他没有给我施工平面图,只是告诉我到哪个街道干活就去哪个街道或者社区找书记,他们会告知我具体的施工地点和施工区域。我承包的项目总共完成了21万左右延长米,离马某某说的工程量远远不够,他说工程总量是500多万延长米。之所以不敢主要是结算不及时,马某某没有按照合同规定的结算方法和日期和我结算,马某某几本书没有履行合同义务,导致我欠款(主要是工人的报酬和工程材料费用)太多,我无法再干下去了。马某某说是房产局来验收和负责,但我一次也没有见过验收的人。到目前为止我得到32万工程款,马某某还欠我工程款128万元左右。马某某通过我共计收取好处费35万元。其中有32500元是刘某2给我大哥王某2的,由我大哥转给马某某(现金),另外都是通过转账和往马某某提供的赵某1卡存的现金,通过银行卡转给马某某9494卡13万(王某1和周某1各6.5万),转给赵某1(0921)卡9.7万(金某14.2万,金某11.5万,詹某2.5万元),给赵某1卡(0921)存入现金8.75万(金某13万,金某132500元,詹某25000元),另外当时大白活需要给9万(金某1卡转了5.7万,现金存3万,我又给存了3千,小票丢了,共计给马某某35万好处费。(但按照数是437000元),我听马某某说是他媳妇是沈阳市药学院教授帮李局的外甥女安排工作认识的,帮安排工作后李局问有这么个活能干吗,就这样把这个活给马某某,我从来没有见过李局和陈姓男子。马某某给其转工程款了,给其卡中转了54万元,现金给其13万元。（3）被害人周某1陈述,我是从一个叫王某1、王某2手中承包的铁西区南七东路社区、祥云社区、建大社区老旧小区改造的楼道大白工程,王某1收了我的钱,王某2签了合同,他们告诉我是代替马某某收的钱,签的合同。王某1是负责人告诉我去上述三个社区去工作,王某1直接给我领导社区去找的社区书记,告诉我哪栋楼;王某2具体管什么我也不知道;马某某我就是在干活的时候看见过两回,他检查工作来了,说我们干的这个活都是马某某的。我是从签完合同以后,5月份开始进料干活的,干了南七社区的全部楼房，祥云社区全部楼房，建大社区干了一部分就停工不干了。我是从5月份开始干活的,我阶段性完工了之后马某某给我三次工钱,第一次是7月份给我转了5万,是王某1给我转的,第二次是马某某给的钱10万,分别是现金5万,转账5万;第三次是87259元,马某某通过转账给我的钱,总共加起来是23万多,后来我又干活,马某某就不给我钱了,来回推脱我就不干了。我和山盟集团签订承包合同是2018年5月5日，好处费分两次付给对方。第一次是2018年5月16日给王某13万元现金,王某1给我写了一张收条,第二次是2018年8月1日我通过银行转账给马某某转钱6.5万元的好处费,转到了马某某建行62×××94的银行卡里。我只有给了9.5万元钱好处费才能干活,否则不给我活。第一次给的3万元是我承包大白工程的好处费,第二次给的是我承包防水工程的好处费,防水工程我没有干。（4）被害人陈某1陈述，其证实从刘某1处分包刮大白、保温、水漏管的活,共给刘某123万元的保证金,在此期间刘某1给其结了17.1万元的大白工程款,打在张某5的卡里。后期其从马某某处直接包活,给了马某某共149万元保证金,149万保证金中其从下面包工头处共收取126.8万保证金,其余的是其自己拿的。（5）被害人姚某陈述，去年我从马某某处承包了沈阳市老旧小区改造工程,有外墙保温、绿化、水漏管一共三项,交了139.5万元的保证金给马某某,后来保温干到10多万平米的时候,沈阳市房产局说这个工程跟他们没关系,我的保证金也要不回来了,工程救也开不出来了，发现自己被骗了，至今工程款一分未结。（6）被害人刘某2陈述，给马某某3.25万好处费,是通过王某2给马某某的,其负责小区改造中楼梯扶手油漆活。（7）被害人詹某陈述，我通过王某2和王某1认识的马某某,马某某把刮大白和油漆活分包给我。我给马某某6.5万元好处费通过银行存入2.5万现金，转账4万元。（8）被害人金某1陈述，王某1和他哥王某2联系了一个旧楼改造工程,我和王某1合伙,承接的工程,交的保证金。当时王某1给我提供了一个叫赵某1的卡号，所以我将钱打到这个卡上。我共计打款4笔、两笔现金存入、两笔转账,共计92500元。4、被告人马某某的供述与辩解我通过一个姓陈的男子,得到了旧楼房弃管小区的改造工程,包括楼道大白、保温、防水、绿化、水漏、涂料一共六大项。这个陈姓男子告诉我先干活,合同后补。所以我也没有和房产局之间的合同,先把这个活分包给王某3了。我只知道这名男子姓陈,我在和平区砂山住的时候,在小区里装工具他和我聊天,说到有这么个活,问我干不干,我一听挺好,就答应了。这个男子的身份,这个男子也没有告诉我,也没有给我联系方式。姓陈的男子跟我说他认识房产局的陈某2和李军,旧楼改造的那六项工程他全能包到手，让我先找人干活。他告诉我到社区就能有人接待，社区给图纸，接电接水。人工河料钱由我先垫付,干完活结算,大白每千完两个社区结算22元每平米。大白的活是4月份给我的,其余的那五项是6月份左右给我的。姓陈的男子只给我进场通知单,还有纸质的合同版本。合同是空白的，上面盖有山盟集团开发有限公司工程部的章。我把这个活先告诉了王某3，我也没有给他加价，还是22元每平米,让王某3先干着,开始少点人,后来加点人。我和王某3之间有合同,但是签字时王某2,签好之后我拿给王某3的。王某2是我哥们,他负责找人干活,开始的时候姓陈的男子只给我一份合同,王某2签完字以后,我给了王某3,之后所有的合同都是王某2按照这个模板做的。合同上写的是2-3年干完和平、铁西、于洪三个区的弃管小区的楼道大白,每平米结算是22元,王某3主要干了的是铁西,进场的时候,我还和他商议做一个条幅,条幅内容“房产局内部施工队”。这个工程是市房产局验收,我没有接待过,干活之前是社区给单子接待,干完以后社区给签字或者给盖章。我在5月的时候,王某3找我要干完了的小区的工程款,我拿不出来,告诉他等房产局统一给拨款,他在5月末的时侯又来找我,不给钱他们就去房产局，那天我也去房产局了,去找局长陈某2,保安根本没让我见。我承诺近期就给他们结一部分,他们就全回去了,没过多久,我就开始陆续的开始给他们结款。我是用我收上来的工程保证金给王某3结的款。因为除了王某3之外,我将活分包给刘某1、王某1、姚某、陈某1,签合同都会收取一定的保证金。我给工人发下去大约500万元左右,主要发给王某1、王某3和刘某1了。我又用了一些钱去买房子。我和房产局之间签的合同不是真的,是我自己做的,我自己买了一个章盖在姓陈男子给的合同上,之后房产局的假公章我在后来和刘某1签的合同上也用过。5、鉴定意见沈阳市公安司法鉴定中心鉴定书:6份检材上的沈阳市房产局公章印文与样本上的沈阳市房产局公章印文均不同一。沈阳佳实司法鉴定所司法鉴定意见书:三份检材中“陈某2”签名字迹与提交的马某某样本字迹是同一人书写。沈阳公信会计师事务所有限公司专项审计报告:经审计2018年4月至2018年9月期间,马某某收取转款金额5，692，000元,其中马英琪转款100，000元,刘某5转款95，000元、许某1转款2，255，000元、刘某1转款1，110，000元、姚某转款1，395，000元、张某5转款300，000元,金某1转款57，000元、詹某转款40，000元、刘某6转款60，000元、王某1转款65，000元、周某1转款65，000元、张文海转款150，000元、马某某收取陈某1现金合计1，300，000元,其中有收条850，000元,有借条450，000元。5、辨认笔录王某3对王某2的辨认;马某某对171525925机主进行辨认,未辨认出该人;陈某1对马某某的辨认。上述证据能够相互印证，本院予以确认。本案事实清楚、证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人马某某诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，本院予以确认。关于被告人及其辩护人有关被告人没有非法占有目的不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人收取上述被害人转账及现金共计七百余万，结合审计报告中显示，被告人将收到的款项大约三百余转给王某3、一百余万用于支付购房款、消费及取现将近一百万、转给其亲属将近一百万、转给本案被害人将近一百万，故被告人将骗取的被害人的钱款大部分用于其个人消费及个人债务，故其非法占有目的明显。被告人在最初的讯问笔录中供述其买卖房产局的公章，做的假合同，为了让工人们相信他，安心干活，后来其又改称当初供述是为了保护陈姓及李姓男子，公章是该二人盖好后连同合同一起交给其的，关于陈姓及李姓男子其不能提供二人真实信息，只称是通过其居住地的一个不知名的大姐介绍，而且工程量巨大，且不需要招标及任何资质就可以施工，其称其电话通讯录中保存的一个叫“中国”的号码就是与其联系的陈姓男子的号码，经公安机关侦查，该电话号码是在2018年9月1日入网，而且仅在7号至12号期间有五次通话记录，均显示不是与被告人马某某的常用号码通话，通过对该号码的登记机主辨认，被告人又不能辨认出为陈姓男子。加之证人及被害人均称被告人在不同场合向他们介绍其妻子的不同身份以及编造王某2的各种身份等等，可见被告人供述反复无常，并与常理不符，其采用欺骗手段骗取被害人财物，并用于其个人消费及个人债务，符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪追究刑事责任。对被告人及其辩护人的辩解及辩护意见本院不予采纳。鉴于被告人系通过伪造的合同的形式骗取被害人的好处费，与合同内容无关，故关于其辩护人有关被告人系合同诈骗罪的辩护意见本院不予采纳。关于被告人辩护人所称收到被害人刘某1现金系借款，应从犯罪数额中扣除的辩护意见，对于刘某1给付马某某现金共计65万元，有证人许某1、刘某5等人证实，且马某某并不否认收到现金，但认为是借款，不是诈骗被害人的好处费，因其不能提供相关证据，且根据刘某1的证实马某某曾还给其借款十万元，对此公诉机关已经变更起诉，把十万元借款从诈骗款中扣除，故被告人及辩护人有关此辩解证据不足，本院不予采信。综上，根据被告人的犯罪情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月26日起至2032年5月25日止。罚金款于判决生效后10日内缴纳。）二、责令被告人马某某向被害人刘某1退赔赃款人民币三百九十七万元、向被害人姚某退赔赃款人民币一百三十九万五千元、向被害人陈某1退赔赃款人民币一百一十五万元、向被害人金某1退赔赃款人民币十一万九千五百元、向詹某退赔赃款人民币六万五千元、向刘某2退赔赃款人民币三万二千五百元，以上共计应退赔赃款人民币六百七十三万二千元（于判决生效后十日内给付）。如不服本判决，可于接到判决书之次日起10日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨晓满审 判 员  黄雪梅人民陪审员  李可欣二〇二〇年十月十九日书 记 员  孙鸿雁