河南省西峡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1323刑初280号公诉机关河南省西峡县人民检察院。被告人李源，男，1987年4月29日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地山东省菏泽市曹县，住菏泽市曹县,因犯伪造、买卖国家机关证件罪、伪造、买卖身份证罪,于2018年10月23日被陕西省宝鸡市千阳县人民法院判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金20000元。因涉嫌犯伪造、买卖居民身份证罪于2019年12月17日被西峡县公安局刑事拘留，于2020年1月9日被依法逮捕。辩护人（指定）贾中华，河南宇洋律师事务所律师。被告人今月（自报姓名），女，现住山东省青岛市城阳区，无业，因涉嫌犯伪造、变造、买卖居民身份证罪，于2019年12月27日被西峡县公安局以余慧身份刑事拘留（经查，“余慧”为虚假身份），2019年12月28日刑事拘留延长至2020年1月3日，于2020年1月9日被依法逮捕。辩护人张国庆，河南程功律师事务所律师。西峡县人民检察院以西检一部刑诉（2020）233号起诉书及西检一部刑追诉（2020）1号追加起诉书指控被告人李源伪造、变造、买卖身份证件罪、行贿罪，被告人今月犯伪造、变造、买卖身份证件罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2020年9月1日、2020年10月10日公开开庭审理了本案。西峡县人民检察院指派检察员刘照青出庭支持公诉，二被告人及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。西峡县人民检察院指控：2016年4月1日，被告人李源受国某（另案处理）委托，将曹某（另案处理）带到西峡县西坪派出所照相采集指纹，由时任西峡县公安局西坪派出所内勤高霄（另案处理）为曹某办理了名字为“余伟”的虚假户口本和身份证，国静海给李源人民币8万元，李源给高霄7万元。2016年5月，被告人李源将高某（另案处理）带到西峡县公安局西坪派出所照相采集指纹，高霄为高某办理了名字为“余文娟”的虚假户口本和身份证，高某给李源人民币9万元，后因余文娟户籍是已婚，高霄将收到的7.7万元现金退还给高某，并将该户口注销。2016年6月16日，被告人李源伙同卫某（另案处理），将王某（另案处理）带到西峡县西坪派出所照相采集指纹，高霄为王某办理了名字为“张峰”的虚假户口本和身份证。王某付给卫某人民币11万元。在该笔犯罪中，卫某获利3.5万元，高霄获利6万元，李源获利1.5万元。该笔犯罪致使涉嫌诈骗罪、非法吸收公众存款罪的王某利用张峰的虚假身份逃避公安机关打击达两年之久。2016年8月28日,被告人“今月”伙同卫某（另案处理）到西峡县西坪派出所照相采集指纹，高霄为“今月”办理了名字为“张婉”的虚假户口本和身份证。被告人“今月”给卫某人民币10万元。西检一部刑追诉（2020）1号追加起诉书指控：2015年，被告人李源通过“幽灵户口”QQ群，认识到时任河南省西峡县公安局西坪镇派出所户籍民警高霄（另案处理），为谋取不正当利益，给予高霄人民币20万元，先后为曹某、高某、王某办理了虚假户口信息，其中7万元因办理的虚假身份证件不符合办证人高某的要求，高霄将该款退回。经查证：王某系有犯罪事实逃避侦查人员，高某有犯罪前科。具体事实如下：1、山东省滨州市滨城区的国某为给其公司办理银行卡刷流水，通过他人介绍联系到被告人李源，承诺以8万元价格为其公司员工曹某办理虚假身份证件。2016年4月1日，李源伙同曹某到西峡县西坪镇派出所，高霄利用职务便利，将曹某照片添加至余伟户籍信息中，为曹某办理了户名为“余伟”的虚假户口本和临时身份证，并将该户口本和临时身份证通过陈某（与高霄系夫妻关系）转交给李源，李源将国某给付的8万元人民币中7万元交给陈某。2、山东省潍坊市昌乐县的高某因有贩毒前科，欲伪造个人信息及身份。通过“幽灵户口”QQ群联系到被告人李源，承诺以9万元价格办理虚假身份证件。2016年6月12日，李源将高某带至西峡县西坪镇派出所，高霄利用职务便利，将高某照片添加至余文娟户籍信息中，为高某办理了户名为“余文娟”的虚假户口本和临时身份证，并将该户口本和临时身份证通过陈某转交给李源，李源将高某给付的9万元人民币中的7万元交给陈某。后因“余文娟”户籍是已婚，不符合高某要求，2016年8月21日高霄将收到的7万元现金通过陈某退还给高某，高某将“余文娟”的户口本和临时身份证交予陈某。3、吉林省长春市德惠市的王某，因涉嫌非法吸收公众存款罪和诈骗罪，欲伪造个人信息及身份，通过“幽灵户口”QQ群联系到卫某（另案处理），承诺以11万元价格办理虚假身份证件。2016年6月16日，卫某伙同被告人李源将王某带至西峡县西坪镇派出所，高霄利用职务便利，将王某照片添加至张锋户籍信息中，为王某办理了户名为“张锋”的虚假户口本和身份证，并将该户口本和临时身份证通过陈某转交给李源。卫某将王某给付的11万元人民币中的7.5万元给李源，李源将其中的6万元交给陈某。经查：2013年8月至2016年6月期间，王某涉嫌诈骗资金32万元，涉嫌非法吸收公众存款677万元。王某使用“张峰”虚假身份潜逃二年，至2018年8月31日被陕西省榆林市火车站派出所通过图像比对抓获。针对上述指控，公诉机关出示了户籍证明、到案经过、前科查询证明、户籍信息表、微信交易明细、起诉意见书、刑事判决书、调取证据通知单、情况说明等书证，证人王某、卫某、周某1、国某、曹某、高某、余某1、陈某、余某2、赵某1、史某、周某2、张某、赵某2、包诗锋、吴某等人的证言，被告人李源、“今月”的供述和辩解、同案人高霄的供述，辨认笔录等证据。据此认为，被告人李源为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条，应当以行贿罪追究其刑事责任；被告人李源、今月伪造、变造、买卖身份证件，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以伪造、变造、买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人李源、“今月”到案后，如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定处罚，李源一人犯数罪，应数罪并罚，被告人李源、“今月”认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。提请依法判处。被告人李源辩称，起诉书指控的第二笔我给高霄8万元，不是7.7万元，其余的均属实。对指控其犯行贿罪有异议，自己没见过高霄，更不知道高霄是公安民警，不构成行贿罪。被告人今月对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人贾中华的辩护意见：对起诉书指控被告人李源犯伪造、变造、买卖身份证件罪的罪名无异议，但认为：1.被告人李源在整个案件中是中介，起的作用较小，是次要作用，应当认定为从犯。2.李源有坦白情节。3.签署认罪认罚具结书。对追加起诉决定书认为李源构成行贿罪有异议，李源犯罪目的和行为表现均为买卖身份证件，不构成行贿罪。辩护人张国庆的辩护意见：对起诉书指控被告人今月犯伪造、变造、买卖身份证件罪的罪名无异议。但认为：1.被告人今月系初犯偶犯。2.有坦白情节。3.主观恶性小，社会危害不大。4.认罪认罚。经审理查明，2015年，被告人李源通过“幽灵户口”QQ群，认识到时任河南省西峡县公安局西坪镇派出所户籍民警高霄（已起诉），知道高霄能办理可以正常使用的虚假身份证，为谋取不正当利益，共给予高霄20万元，先后陪同曹某、高某、王某等人到西峡县公安局西坪派出所找到高霄，为上述人员办理了虚假户口信息及虚假的身份证件，并将办理好的身份证件以7万、8万不等的价格卖给曹某等人，经查证：王某系有犯罪事实逃避侦查的人员，高某是有犯罪前科的人员。具体犯罪事实如下：1.山东省滨州市滨城区的国某为给其公司办理银行卡刷流水，通过他人介绍联系到被告人李源，承诺以8万元价格为其公司员工曹某办理虚假身份证件。2016年4月1日，李源将曹某带到西峡县西坪镇派出所，高霄利用职务便利，将曹某照片添加至余伟户籍信息中，为曹某办理了户名为“余伟”的虚假户口本和临时身份证，并将该户口本和临时身份证通过陈某（与高霄系夫妻关系）转交给李源，李源将国某给付的8万元人民币中7万元交给陈某。2.山东省潍坊市昌乐县的高某因有贩毒前科，欲伪造个人信息及身份。通过“幽灵户口”QQ群联系到被告人李源，李源承诺以9万元价格办理虚假身份证件。2016年6月12日，李源将高某带至西峡县西坪镇派出所，高霄利用职务便利，将高某照片添加至余文娟户籍信息中，为高某办理了户名为“余文娟”的虚假户口本和临时身份证，并将该户口本和临时身份证通过陈某转交给李源，李源将高某给付的9万元人民币中的7万元交给陈某。后因“余文娟”户籍是已婚，不符合高某要求，2016年8月21日高霄将收到的7万元现金通过陈某退还给高某，并将该户口注销。3、吉林省长春市德惠市的王某，因涉嫌非法吸收公众存款罪和诈骗罪，欲伪造个人信息及身份，通过“幽灵户口”QQ群联系到卫某（另案处理），承诺以11万元价格办理虚假身份证件。2016年6月16日，卫某伙同被告人李源将王某带至西峡县西坪镇派出所，高霄利用职务便利，将王某照片添加至张锋户籍信息中，为王某办理了户名为“张锋”的虚假户口本和身份证，并将该户口本和临时身份证通过陈某转交给李源。卫某将王某给付的11万元人民币中的7.5万元给李源，李源将其中的6万元交给陈某。经查：2013年8月至2016年6月期间，王某涉嫌诈骗资金32万元，涉嫌非法吸收公众存款677万元。王某使用“张峰”虚假身份潜逃二年，至2018年8月31日被陕西省榆林市火车站派出所通过图像比对抓获。4、2016年8月28日,被告人“今月”伙同卫某（另案处理）到西峡县西坪派出所照相采集指纹，高霄为“今月”办理了名字为“张婉”的虚假户口本和身份证。被告人“今月”给卫某人民币10万元。另查明：被告人李源因犯伪造、买卖国家机关证件罪、伪造、买卖身份证罪于2017年4月16日被刑事拘留，于2017年5月19日被逮捕，2018年5月15日被取保候审，2018年10月23日被陕西省千阳县人民法院判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金20000元，共羁押一年零一个月。后该案部分被告人上诉，2019年6月10日陕西省宝鸡市中级人民法院作出维持李源的原判、部分被告人改判的判决。被告人李源现在缓刑考验期内。认定上述事实的证据如下：1.物证、书证（1）二被告人户籍证明及照片。证明：被告人李源、今月已达到刑事责任年龄。（2）到案经过。证明：被告人李源、今月均系传唤到案。（3）前科查询证明。证明：被告人李源因犯伪造、买卖国家机关证件罪、伪造、买卖身份证罪于2018年10月23日被陕西省宝鸡市千阳县人民法院判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金20000元，现正在缓刑执行期内。被告人今月因其身份未确定，无法查询。（4）常住人口登记表。证明：高霄确认张婉、张峰的户口信息是其制作的假户口。被告人今月证明“张婉”的户口信息上的照片为其本人、“余慧”的户口信息上的照片为其本人。赵某2证明“张峰”户籍信息中的照片不是西坪村的张峰；包诗峰证明“张婉”的户口信息上的照片不是西坪村的张婉；吴某证明“余文娟”的户口信息上的照片不是西坪村的余文娟。（5）农业银行缴款单。证明：高霄妻子陈某于2019年11月28日向公安局专户上缴违纪资金18万元整。（6）哈尔滨市公安局道外分局起诉意见书。证明：王某因涉嫌诈骗罪、伪造、变造、买卖身份证件罪、非法吸收公众存款罪被哈尔滨市公安局道外分局移送至道外区人民检察院审查起诉。2013年8月王某实施诈骗活动，2016年4月25日至2016年6月8日王某非法吸收公众存款677万元，王某使用张峰的虚假身份逃避公安机关打击达两年之久。（7）陕西省千阳县人民检察院起诉书、陕西省千阳县人民法院刑事判决书（2018）陕0328刑初18号、陕西省宝鸡市中级人民法院刑事判决书（2019）陕03刑终82号。证明：2016年11月17日卫某因犯伪造、买卖国家机关证件罪，伪造、买卖身份证件罪被千阳县人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币300000元。该判决认定事实不包含在西峡县办理的“张峰”假户口。被告人李源因犯伪造、买卖国家机关证件罪，伪造、买卖身份证件罪被千阳县人民法院判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。该判决认定事实不包含在西峡县办理“余伟”假户口，以及其伙同卫某在西峡办理的“张峰”“罗荣飞”“余伟”“余文娟”等假户口。（8）西峡县公安局西坪派出所出具“今月”照片。证明：2016年8月28日“今月”到在西坪户籍照相室照相办理虚假身份证。（9）西峡县公安局通知。西公通【2014】15号《关于明确各单位户籍民警的通知》证明：高霄自2014年2月25日起担任西峡县西坪派出所户籍民警。(10)干部任免审批表、公务员登记表及西峡县公安局关于明确户籍民警的通知。证明：高霄通过全省招录入警，于2014年2月25日担任西峡县公安局西坪镇派出所户籍民警。（11）常住户口登记表。证明：张婉身份证收件人电话158××******，收件地址：山东省青岛市北区尚邱路三单元3号601.受理单位：西坪派出所，受理人：丁奭。办理身份证日期：2016年8月28日。（12）常住户口登记表。证明：余伟身份证收件人电话183××******，收件地址：山东省滨州市黄河二路渤海十二路建工大厦。受理单位：西坪派出所，受理人：丁奭。办理身份证日期：2016年4月1日。（13）常住户口登记表。证明：张峰身份证收件人电话131××******，收件地址：吉林省德惠市西十道街教师楼1号楼，受理单位：西坪派出所，受理人：丁奭。办理身份证日期：2016年6月16日。(14)支付宝转账记录。证明：2016年8月29日17时54分今月丈夫周某1通过支付宝，向陕西老梁（梁迪）即“征途”转账10000元。（15）周某1农行卡交易明细。证明：周某1尾号为4573的农业银行卡在2016年8月27日取现金5000元，2016年8月29日16时49分30秒在西峡县取现金90000元，2016年8月29日18时04分28秒转账5000元。（16）“今月”户口页。证明：被告人今月2013年左右在余彬父亲余再武旅行社工作时，户口名字叫今月。（17）张婉、余文娟、余伟、张峰户籍页及恢复手续。（18）西坪派出所户籍工作台账。证明：张婉办理过临时身份证。（19）补充侦查报告书。证明：①经过走访调查及全国公安机关DNA数据库（包含全国违法人员、失踪人员、无名尸）比对，均查不清今月的真实身份，其冒用“今月”“张婉”身份证号查询犯罪前科记录无结果。②被告人办理的“今月”“余伟”“张峰”户口已经注销，“张婉”户口已责成户政科与现户籍地联系注销。（20）扣押清单。证明：西峡县公安局从曹某处扣押“余伟”虚假身份证一张，号码为41133019870611341X。（21）常住人口登记表。证明：2020年5月13日被告人李源指认余文娟户口页就是李源到西峡办理的虚假户口。（22）“余伟”常住人口登记表。证明：曹某确认“余伟”虚假户口页中的照片是自己的，身份信息不是自己的。（23）西峡县农村商业银行交易明细。证明：2016年8月21日高某在西峡县农村商业银行城区支行开户,并存入现金7.7万元。2016年8月30日张婉西峡县农村商业银行紫金支行开户,并存入现金20元。2016年6月17日张峰在西峡县农村商业银行五里桥支行开户，并存入现金1500元。（24）高某交通银行及招商银行信用卡账单。证明：2016年6月高某通过交通银行及招商银行信用卡透支现金9万元。（25）山东省寿光市人民法院刑事判决书（2009）寿刑初字第153号。证明：2009年6月30日高某因贩卖毒品罪被寿光市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。2、证人证言（1）证人王某的证言。证明：2016年，王某伙同卫某、李源到西峡县西坪派出所，办理了“张峰”的虚假户口，王某给卫某人民币10万元。（2）证人卫某的证言。证明：卫某一共在西峡办理了三个虚假户口，第一个是和李源一起给一个东北人王某办的，冒用的是张峰的身份信息，东北客户给卫某11万元，卫某给高霄9万元。第二个是给薛峰办的，是卫某一个人办理的，第三个是给一个广东人办的，也是自己一个人办的，最后没办成。2016年7月，卫某独自带领一东北客户王某到西峡县西坪镇，高霄为其办理了虚假户口，2016年8月一女的在QQ群里向卫某吐槽来西峡办理了一个身份证，要求是未婚，高霄为其办理了一个是两个孩子的母亲的身份证。（3）证人陈某的证言。证明：陈某曾在西峡县政府对面广场帮高霄和陌生男子交换过东西,陈某不知情。（4）证人田某的证言。证明：按正常删错误或者补录户口必须本人到场，提供户口本、身份证、户籍室出具的删除户口情况说明、自己的恢复户口声明、当时删错注销证明，根据这些材料审核无误后，上传电子档案，用高霄（内勤）证书审批上传到县局审批。审批通过后才能办身份证、采集照片、户口本等相关业务。（5）证人赵某3的证言。证明：现在户口页上的“张峰”照片不是同村的张峰。（6）证人包诗峰的证言。证明：现在户口页上的“张婉”照片肯定不是同村的张婉。（7）证人吴某的证言。证明：户籍系统中的余文娟的照片不是西峡县西坪镇西官庄村的余文娟。(8)证人周某3和赵某1、周某2的证言。证明：今月的他们家媳妇，大名叫今月，从小跟她奶奶生活，她奶奶带着她一直在外逃荒。（9）证人周某1的证言。证明：今月是个拾荒的老奶奶养大的，后来与老奶奶失去联系。同事安某一起到西峡县与“征途”见面，然后带着今月、“征途”到西峡县西坪镇为其媳妇办理了“张婉”的虚假户口，记不得给“征途”7万还是9万，其中通过支付宝给“梁迪”的陕西人转了一万。（10）证人曹某的证言。证明曹某办理虚假“余伟”身份证，是国某为了公司银行流水而办理的，2016年曹某和李源一起来西峡县西坪派出所照相、录指纹。（11）证人国某的证言。证明：为了公司的银行流水，2016年国某通过中介李源给曹某办理了一个“余伟”的虚假户口。（12）证人高某的证言。证明：2016年夏天高某通过被告人李源到西峡，高霄为其办理了“余文娟”的虚假户口。后因为余文娟身份已婚，高某又一次来到西峡，高霄将钱装进档案袋，通过陈某退给了高某，高某将身份证和户口本交给了陈某。高某当时购买“余文娟”户口给被告人李源9万元，被告人高霄通过陈某给其退回7.7万元。（13）证人余某1的证言。证明：余某1曾将自己女儿的另一个户口余慧办给了今月，余某1不知道今月真实身份。（14）证人安某的证言。证明：2016年夏天，安某和周某1同被告人卫某、今月一起到西峡县西坪派出所，今月独自到派出所办事。3、被告人供述和辩解（1）被告人李源的供述。证明：2016年初，被告人李源带山东人曹某，到西峡县西坪派出所，高霄为其办理了“余伟”的虚假户口，客户给李源七万或者八万，李源给高霄六万或者七万，李源获利一万元。2016年初，李源带领一山东女客户高某到西峡县西坪镇，高霄为其办理了“余文娟”的虚假户口。户口办出来后，给高霄7万元，因不符合客户要求，高霄又将钱退还给客户。2016年夏天，卫某、李源带领一东北客户王某到西峡县西坪镇派出所，高霄为其办理了虚假户口。卫某给李源11万元，李源通过陈某给高霄10万元。（2）被告人今月的供述。证明：被告人今月是个孤儿，从小被一个老太太收养，没有办理过户口，也没有办理身份证，后因想结婚，在网上找到一个叫“征途”的人说能办理身份证，于2016年8月29日在被告人卫某的介绍下，被告人今月与其丈夫周某1一起到西峡找到高霄办理了一张“张婉”的虚假身份证，今月给卫某人民币10万元。（3）同案人高霄的供述。证明：2015年到2016年期间被告人高霄担任户籍民警，办理身份证、户口本、小孩上户口、户口迁移等手续都需要高霄指纹授权，这些业务都是高霄办理的，高霄用QQ号33×××07昵称“拯救黑户的羔羊”，通过网上搜索认识一位自称“老吴”的男子，2016年4至7月通过恢复“张婉”、“张峰”、“罗荣飞”、“余伟”户口分别收取对方好处费5万元、6万元、7万元，6.5万元，共计24.5万元。2016年6月左右高霄通过“老吴”“小吴”介绍，通过恢复“张峰”的户口，给王某办理虚假户口，收取对方好处费6万元。高霄通过“小吴”给一个山东姓“国”的人办理了一个“余伟”的假户口，收取对方现金6.5或者7万元。4、辨认笔录（8）周某1辨认出为其媳妇办理“张婉”虚假户口的“征途”是卫某。（2）证人陈某辨认出和其交换档案袋的是卫某。（3）证人王某辨认出为其办证的中间人是被告人李源。（8）今月指认身份证照片是自己西峡县西坪派出所照的。（5）田某指认张婉身份证照片是在西峡县西坪派出所照的，身份证信息是在西坪派出所采集的。（8）高霄辨认出高某。（7）高霄辨认出卫某就是办证中介“老吴”。（8）高霄辨认出李源就是办证中介“小吴”。（9）李源辨认出陈某就是其笔录中所说和他在广场交易4次的女子。(10)今月辨认出被告人卫某就是“征途”。（11）今月辨认出高霄就是给其办理“张婉”照相的人。(12)曹某辨认出李源就是和其一起来西峡办理虚假户口的中介。（13）国某辨认出李源就是给曹某办理虚假“余伟”户口的中介。(14)高某辨认出李源就为其办理“余文娟”虚假户口的中介。（15）安某辨认出卫某就是带周某1、今月到西峡县西坪派出所的男子。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：（1）检查笔录、扣押物品清单及农行卡交易明细。证明：卫某曾用名梁迪、李洪等。上述证据均经当庭质证，证据来源合法，内容客观真实，二被告人在开庭审理中亦无异议，本院予以采信。本院认为，被告人李源为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，数额较大，其行为已构成行贿罪，被告人李源、今月伪造、变造、买卖身份证件，其行为已构成伪造、变造、买卖身份证件罪，公诉机关指控成立，本院予以支持。李源一人犯数罪，应当数罪并罚。二被告人到案后，如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。李源曾因故意犯罪被判处缓刑，在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有本案犯罪未判决，应当撤销缓刑，对本案作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照刑法第六十九条规定，决定执行的刑罚。李源辩称自己没见过高霄，更不知道高霄是公安民警，没有行贿的主观故意及辩护人认为李源不构成行贿罪的意见，本院认为，李源在供述上称在事前问过高霄是否能办理出可以正常使用的身份证，高霄说可以，并称要对这些人员的身份进行核查且李源每次均把要办理虚假身份证件的人员带至西峡县公安局西坪派出所，只有公安民警才能办理上述业务，上述内容均可证实李源知道高霄为公安民警，李源明知高霄身份，给予其一定数额的财物，让其为他人办理虚假的身份证件，其行为符合行贿罪规定的情形，故被告人李源及辩护人辩解李源不构成行贿罪的辩解不成立，本院不予支持。本案系共同犯罪，被告人李源积极参与并多次实施犯罪活动，事后分得赃款，是主犯，辩护人辩称李源是从犯的意见不成立，本院不予支持。被告人李源的违法所得依法应予以追缴，并上缴国库。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第三百八十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十七条、第六十九条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条、第十九条第二款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：（8）撤销陕西省宝鸡市中级人民法院（2019）陕03刑终82号刑事判决书中，被告人李源执行有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元的缓刑部分。二、被告人李源犯伪造、变造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元，犯行贿罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币100000元，合并后决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币110000元，与前罪判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币20000元合并后，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币130000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月17日起至2022年5月16日止。先行羁押折抵一年零一个月。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）三、被告人今月犯伪造、变造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月27日起至2020年10月26日止。）四、被告人李源于判决生效后十日内退缴违法所得35000元，退缴违法所得依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 赛 赛人民陪审员 张 顺人民陪审员 杨玉皋二〇二〇年十月二十三日法官助理王建涛书记员贾武附：《中华人民共和国刑法》相关法条《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第三百八十九条为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。在经往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任。行贿数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任：（一）向三人以上行贿的；（二）将违法所得用于行贿的；（三）通过行贿谋取职务提拔、调整的；（四）向负有食品、药品、安全生产、环境保护等监督管理职责的国家工作人员行贿，实施非法活动的；（五）向司法工作人员行贿，影响司法公正的；（六）造成经济损失数额在五十万元以上不满一百万元的。第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条行贿人谋取不正当利益的行为构成犯罪的，应当与行贿犯罪实行数罪并罚。