河北省临西县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0535刑初3号 公诉机关河北省临西县人民检察院。 被告人江广云，男，1976年5月5日出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地临西县，现住临西县。 辩护人张剑、刘志芳，河北冀南律师事务所律师。 受害人的委托诉讼代理人孙仲德、刘若男，河北启疆律师事务所律师。 河北省临西县人民检察院以临检公诉刑诉［2019］122号起诉书指控被告人江广云犯合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。河北省临西县人民检察院指派检察员张占军出庭支持公诉，被告人江广云及其辩护人张剑、刘志芳，受害人的委托诉讼代理人孙仲德、刘若男到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，1、合同诈骗罪：2015年5月20日，被告人江广云注册成立了临西县盛广源粮食购销有限公司，公司设在临西县原老官寨镇粮站，从事小麦、玉米的收购。采取两种结算方式：第一是即时结算粮款，也就是一手交粮，一手交钱。第二是暂不结算粮款，公司给粮农打收粮条，等粮农认为价格合适或者用钱时，再到公司结算粮款，公司以结算时的行情结算，但每斤粮食扣2分钱的“保管费用”。2019年6、7月份，江广云以盛广源粮食购销有限公司的名义，以第二种结算方式，收购常凤坡、常凤江等65名粮农小麦共计920675公斤。江广云将收购小麦全部出售，得款2094333.68元，全部用于偿还个人债务。8月份，当部分售粮农民结算粮款时，江广云以各种理由推脱，后失去联系。2、非法吸收公众存款罪：自2015年以来，被告人江广云以临西县盛广源粮食购销有限公司和临西县善杰粮棉种植专业合作社的名义，以年息1分（存款时间不足一年的，按照年息5厘结算）向社会不特定人群非法吸收存款共计9662486元。江广云用吸收来的存款投资经营铸造、煤场、运输等行业。因经营不善亏损，除返还844300元，剩余的8818186元存款不能返还。 为证实上述事实，公诉机关当庭出示、宣读了1、书证：收购粮食、吸收存款存根、银行凭证等；2、证人谷某、张某1等人的证言；3、被害人李某、王某1等人的陈述；4、被告人江广云的供述与辩解；6、户籍证明、抓获经过等证据。 公诉机关认为，被告人江广云其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。系自首，可以从轻或者减轻处罚。 被告人江广云辩称，我的公司自始至终没有以非法占有为目的进行运营，公司代为保管的小麦，都是过了春节以后才结款，因公司资金周转才将小麦出卖，并非用于偿还个人债务，有结算小麦款的，我给结算了一部分。当时考虑周转完成以后，将小麦款偿还农户，结果经营不善，出现资金链断裂，无法及时偿还，到现在也没有想占为己有。小麦我一直代为保管储存，我也说过农户可以拉走，我只收保管费用每斤2分钱，当初未给农户结算粮款，是我代表公司去外边要账，为农户结算，并未食言，公司一直有人。公司经营收购粮食，长期与农户打交道，彼此信任，通过签订合同，也从未欺骗过农户，只因公司其他业务经营不善，导致亏损，才发生这样的事情。我从未想过非法占有，也没想过骗取农户小麦。我经营公司需要周转资金，当时只是向朋友借款，借款多了，没想到吸收公众存款的事情，没意识到是犯罪。 受害人的代理人意见是，江广云最后非法占有了粮食款，应定诈骗罪；第二起应定为集资诈骗罪。依照刑法第六十四条的规定，应退赔各被害人财产。提交租赁合同复印件1份，用以证实老官寨镇粮站系江广云叔叔江少雪租赁。 辩护人张剑、刘志芳提出的辩护意见是，一、江广云与储户之间应为保管合同关系。老官寨镇周边村民每年收割小麦、玉米后随即存放在江广云粮站，存放时明确约定每斤粮食的代储费为2分。储户将粮食存放在粮站后一般都是在春节前后将当年存放的粮食出售，出售当天计算粮食售价并与江广云结算代储费。故江广云与储户之间形成的是一种保管合同关系，且是一种有偿的代为保管。二、江广云应构成侵占罪。侵占罪是指以非法占有为目的，将代为保管的他人财物或者将他人的遗忘物或埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不退还或者交出的行为。江广云在老官寨经营粮站多年且信誉较好，周边的村民每年在粮食收割后都放到江广云的粮站储存，江广云代为保管储户的粮食并按每市斤2分钱收取代储费。粮食从存放到江广云处至出售之前，该粮食的所有权人仍为储户个人，粮食储存期间的价格涨降风险也由储户个人承担，江广云只是代为保管，对粮食没有所有权，也不承担粮食的价格风险，故储户将粮食运送到粮站时并没有将粮食直接卖给江广云的意思表示。2019年6月份随着小麦的收割，村民像往年一样将粮食继续存放在粮站，存放期间江广云未取得储户允许，将小麦出售，最终导致在储户要求出售存储小麦时江广云无法交付小麦。故江广云将合法占有的粮食非法占为己有，数额较大，现已无法退还的行为应为侵占罪。江广云将储户的小麦920675公斤出售所得款2094333.68元，按约定储户每市斤需要向江广云支付2分保管费，这些小麦的保管费应为36827元，故对于侵占数额应为小麦款减去保管费用，即2057506.68元。三、江广云的行为不符合合同诈骗罪的主观方面要求。合同诈骗罪要求的主观方面由故意构成，非法占有公私财物的目的。江广云经营粮站时不仅为储户提供存储服务，同时还吸收储户的存款，吸收储户的存款，一部分用于投资铸造厂等产业，在经营期间出现亏损后停止经营，但仍有部分欠款未追回。在此期间，部分存款储户得知江广云投资失败，要求退还存款，江广云为了不失信储户，便决定先将储户的粮食销售，所得销售款先偿还部分存储户，待追回欠款后再将此部分钱款交付粮食储户手中。根据经验，往年粮食储户都是在春节前后才出售粮食，待春节时江广云就可以追回欠款偿还粮食储户。在江广云出售粮食后还未追回欠款的情况下被采取强制措施，导致后期钱款无法周转。故本案中，江广云不存在非法占有粮食储户财产的故意。江广云的行为不符合合同诈骗罪的客观要件。本案中，村民将粮食存储在粮站并按约定每市斤向江广云支付2分钱保管费，由此储户与江广云之间形成了保管合同关系；其次，在储户与江广云之间建立保管合同关系整个过程中，江广云从未虚构和隐瞒事实，江广云20**年就在临西县从事粮食存储业务，粮站的各种收购设施齐全，周边的村民也是有目共睹，大家也是基于对江广云多年声誉自愿到江广云粮站存储粮食，江广云也从未向他人宣传到此存储粮食，故自始至终江广云都没有为让储户与其建立保管关系而虚构或者隐瞒事实；再次，储户也未将粮食的所有权交付给江广云，江广云所得的仅是储户粮食的保管权。四、江广云构成非法吸收公众存款罪，通过案卷材料核实被害人报案记录，非法吸收公众存款数额为745.619万元。五、江广云有自首情节，2019年8月23日江广云主动到临西县公安局投案自首，如实供述了自己的犯罪事实，应减轻或从轻处罚。六、江广云系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，愿意向被害人退还款物。 经审理查明：2014年4月22日，被告人江广云以江军云的名义注册成立临西县善杰粮棉种植专业合作社（以下简称“善杰合作社”），业务范围为小麦、玉米、棉花种植与销售，组织成员之间开展技术交流、技术咨询服务。2015年5月20日，被告人江广云注册成立临西县盛广源粮食购销有限公司（以下简称“盛广源公司”），经营小麦、玉米的收购、储存和销售。被告人江广云以上述公司的名义收购农户的小麦、玉米，并以高息为诱饵吸收群众的存款，具体犯罪事实如下： 一、合同诈骗：江广云的盛广源公司设在临西县原老官寨镇粮站，从事小麦、玉米的收购。该公司采取两种结算方式：第一，即时结算粮款；第二，暂不结算粮款，给农户打收粮凭证，等农户认为价格合适或者用钱时，再到盛广源公司结算粮款，公司以结算时的行情结算，按照之前与农户的约定，每市斤粮食需扣2分钱的“保管费用”。2019年6、7月份，江广云以盛广源公司的名义，以第二种结算方式，收购常凤坡、常凤江等62名农户小麦共计916986公斤。江广云将收购的上述小麦和往年收购的小麦共计959390公斤出售给河北临西省级粮食储备有限公司、邢台金沙河面业有限公司等企业，共得款2198227.46元，小麦均价2.29元／公斤。江广云将上述款项支付部分农户的粮食款和利息，剩余款项用于偿还个人债务。2019年8月份，当部分售粮农户结算粮款时，江广云以各种理由推脱，后失去联系。 认定上述事实的证据如下： 常凤坡陈述，2019年6月9日我在盛广源公司存小麦408公斤、6月10日存小麦1054公斤，粮食价值约3000元左右。附：常凤坡身份证复印件、粮食收购凭证2张。 常凤江陈述，2019年6月10日至14日我把收购来的粮食39476公斤送到了江广云那里，有一张1816公斤的小麦单据掉了，不在39476公斤小麦的数量之内。我父亲常某在江广云那里存了2010公斤小卖，我妹妹常凤燕存了1142公斤。结算时，江广云按照市场价每斤扣2分钱占用库房费。附：常某身份证复印件、收购凭证1张，常凤燕身份证复印件、收购凭证1张，常凤江身份证复印件、收购凭证14张。 常树星陈述，2019年6月11日我把1300公斤小麦卖江广云那里了，没有结算。附：常树星身份证复印件、收购凭证1张。 常玉才陈述，2019年6月9日我在江广云的盛广源公司公存放小麦2076公斤，要钱的时候按照市场价每斤扣2分钱存储费。附：常玉才身份证复印件、粮食收购凭证1份。 常玉科陈述，2019年6月份，我在江广云的盛广源公司存放小麦2次共计5192公斤。取钱时按照市场价每市斤扣2分钱存储费。附：常玉科身份证复印件、收购凭证2张。 陈桂珍陈述，2019年6月10日我在江广云那里存了2942公斤小麦，一直未结算。粮食结算的时候，收取2分钱保管费。附：陈桂珍身份证复印件、收购凭证1张。 杜延忠陈述，2019年6月9日我在江广云那里存了974公斤小麦，存的时候按斤存，取的时候按市场价折现，每斤他抽2分钱保管费。附：杜延忠身份证复印件、收购凭证1张。 焦建军陈述，2018年和2019年我一共在江广云的盛广源公司存放小麦12410公斤，公司开具了凭证，结算粮款时公司每市斤收取2分的保管费。附：焦建军身份证复印件、收购凭证4张。 张延芳陈述，2019年6月20日我丈夫李连付在江广云那里存了13506公斤小麦，我丈夫的哥哥李连国在那里存了22693公斤小麦。存粮食时，谷某说等市场价高了卖出去，每斤抽取2分钱保管费。附：李连付身份证复印件、收购凭证1张，李连国身份证复印件、收购凭证4张。 李连祥陈述，2019年6月10日至6月19日我一共在江广云的盛广源公司存放小麦45734公斤，每次都开具凭证，随时取粮款，取时按照市场价每市斤收取2分钱管理费。附：李连祥身份证复印件、收购凭证13张。 李某陈述，我弟弟李长国2019年6月10日至6月17日在老官寨粮站总共存了54734公斤小麦；我丈夫李长营2019年6月9日至6月24日共计在老官寨粮站存了114766公斤小麦。存粮食是谷某验收、开票。在江广云那里存粮食，随时能取钱，取的时候按市价每斤扣2分钱，算是保管费。江广云是盛广源公司的负责人，谷某是会计，我们没有见到过公司的宣传资料或参加过公司会议。附：李长国身份证复印件、收购凭证8张，李长营身份证复印件、收购凭证14张。 刘殿东陈述，2019年6月8日我在盛广源公司存了1602公斤小麦，会计谷某给我开了一张粮食购销凭证。2019年6月9日，我又在那里存了1204公斤小麦，谷某开具了粮食购销凭证。存粮食时，谷某说粮食存在那里，等市场价格高了再卖出去，每市斤抽取2分钱的管理费。附：刘殿东身份证复印件、收购凭证2份。 刘书春陈述，2018年和2019年我共在盛广源公司存放小麦7490公斤，每次存粮食，公司按照每市斤2分钱收取管理费。附：刘书春身份证复印件、收购凭证3张。 马继亭陈述，2019年6月11日我把1698公斤小麦存江广云那里了，存麦子钱随时能取，按市场价每斤扣2分钱。附：马继亭身份证复印件、收购凭证1张。 倪福双陈述，2017年6月18日我把家中收购的小麦1348公斤存放在江广云的盛广源公司，2018年6月5日把1144公斤小麦存放在盛广源公司。最终结算的时候，公司每市斤收取2分的保管费。附：倪福双身份证复印件、收购凭证2张。 倪万刚陈述，2019年6月10日我把2600公斤小麦存江广云那里了，没有结算。附：倪万刚身份证复印件、收购凭证1张。 王春江陈述，2019年6月9日至6月19日，我把在农户家里收购来的粮食卖给了江广云，共计106768公斤小麦，会计谷某一共给我开具了20张单据。附：王春江身份证复印件、收购凭证20张。 张彦芳陈述，我丈夫王福臣2019年6月9日、6月11日分两次在江广云的盛广源公司存放小麦共计1937公斤。当时是谷某给开具单据。附：王福臣身份证复印件、收购凭证2张。 王某2陈述，2019年6月7日至6月15日，我共在盛广源公司存放了44942公斤小麦。附：王某2身份证复印件、收购凭证16张。 谢书林陈述，2019年6月9日我在江广云那里卖小麦1576公斤，没有结算。附：谢书林身份证复印件、收购凭证1张。 谢书同陈述，2019年6月9日我在江广云那里存小麦1972公斤未结算，2019年6月11日卖给江广云12×××××公斤小麦结算25340元，还欠3000元未结算。附：谢书同身份证复印件、谢书同与江广云微信聊天截图、收购凭证1张。 信绍江陈述，江广云在老官寨粮站收粮食很多年了，2019年6月9日至6月11日我在江广云的盛广源公司存放小麦四次共计6089公斤，小麦款随时取，取时按照市场价每斤扣2分钱保管费。附：信绍江身份证复印件、收购凭证4张。 张春莲陈述，2019年我和丈夫徐焕忠在江广云的公司存了两次粮食共8246公斤，给开具了两张凭证，江广云说按照每市斤2分钱收取管理费。附：徐焕忠身份证复印件、收购凭证2张。 于芳安陈述，2018年和2019年，我一共在江广云的盛广源公司存放72018公斤小麦，每次存粮食都开具了票据。附：于芳安身份证复印件、收购凭证11张。 王玉红陈述，我和于忠军系夫妻关系，2019年6月12日至13日我们在农户家收了麦子后将麦子储存到江广云的盛广源公司，共计103100公斤小麦，当时我们在农户家收的是2.2元每公斤。如果当天结算就按照当天的市场价，后期结算的，储存的粮食由盛广源公司统一出售，公司每市斤收取我们2分钱的利润。附：王玉红身份证复印件、于忠军户口页复印件、收购凭证4张。 袁宝印陈述，2019年6月15日我在江广云的公司存小麦1620公斤未结算，2019年6月20日存小麦3994公斤未结算，粮食款结算时每斤扣2分钱保管费。附：袁宝印身份证复印件、收购凭证2张。 袁明坤陈述，2019年6月11日，我把家里的小麦2072公斤存放在江广云那里，6月24日我把收购来的3548公斤下麦存他那里，这两次存放的小麦，江广云是代管，每市斤收取2分钱的保管费用。附：袁明坤身份证复印件、收购凭证2张。 张雪陈述，2019年6月14日、15日，我公公袁玉岭共在江广云的盛广源公司存小麦27926公斤。附：袁玉岭户口页复印件、收购凭证3张。 田纪明陈述，2018年6月14日我把3474公斤小麦存江广云粮站了。附：田纪明身份证复印件、收购凭证1张。 刘秀英陈述，2019年6月10日、12日我丈夫张春芳在江广云那里存了两次粮食，开具了两张粮食收购凭证共3222公斤小麦。附：张春芳身份证复印件、收购凭证2张。 张春凤陈述，2019年6月11日我以我弟弟张洪彬的名义在盛广源公司存了1342公斤小麦，存的时候按斤存，取的话按市场价折现，每斤抽取2分钱算是保管费。附：张洪彬身份证复印件、收购凭证1张。 张立印陈述，2018年6月份我在江广云那里存了三次粮食共2783公斤，给我开具了粮食收购凭证。附：张立印身份证复印件、收购凭证3张。 张庆军陈述，2019年6月9日我在江广云那里卖了576公斤小麦，未结算。附：张庆军身份证复印件、收购凭证1张。 张绍海陈述，2019年6月10日我在江广云的盛广源公司存放粮食1762公斤，取钱时公司按照市场价每市斤收取2分钱的保管费。附：张绍海身份证复印件、收购凭证1张。 张绍杰陈述，2018年6月6日、2018年6月15日、2019年6月12日我共在盛广源公司存了3664公斤小麦。江广云说粮食存那里，等市场价格高了再卖出去，每市斤抽取2分钱的管理费。附：张绍杰身份证复印件、收购凭证3张。 张希刚陈述，2019年6月8日，我去江广云那里送了2619公斤小麦，没结算，给我开了一张凭证。附：张希刚身份证复印件、收购凭证1张。 张连香陈述，2019年6月10日我和我丈夫张立军在江广云的粮站存小麦2844公斤，算账的时候按市场价，每斤扣2分钱的保管费。附：张立军身份证复印件、收购凭证1张。 刘立红陈述，2019年6月9日、10日我和丈夫赵东林在江广云那里共卖了2882公斤小麦，没有结算。附：赵东林身份证复印件、收购凭证2张。 赵先东陈述，2018年6月25日我把596公斤小麦存江广云的粮站了，没有结算。附：赵先东身份证复印件、收购凭证1张。 赵防修陈述，2019年6月1日我将1368公斤小麦卖给了江广云的公司，谷某给我开具了储存小麦的单据。附：赵防修身份证复印件、收购凭证1张。 赵广友陈述，2019年6月11日，我把1682公斤小麦存江广云的粮站了，什么时候取钱，按照市场价折现，每斤扣2分钱算是利息。附：赵广友身份证复印件、收购凭证1张。 赵桂国陈述，2019年6月9日我在江广云的盛广源公司存了三次小麦，共计125985公斤。取钱时公司按照市场价每斤扣2分钱的存储费用。附：赵桂国身份证复印件、收购凭证1张。 赵桂华陈述，2019年6月11日我在江广云公司卖了两车小麦1534公斤，折合现金3500多元，小麦卖给江广云之后，要钱的时候按照市场价每斤扣2分钱存储费。附：赵桂华身份证复印件、收购凭证1张。 赵纪浩陈述，2019年我在盛广源公司卖小麦2849公斤约6500元。附：赵纪浩身份证复印件、收购凭证2张。 赵金保陈述，2019年6月10日，我在江广云的公司存了3594公斤粮食，当时会计谷某给开具了一张收购凭证，说每市斤抽取2分钱管理费。附：赵金保身份证复印件、收购凭证1张。 王玉兰陈述，2019年6月9日我儿子赵金华在江广云的公司存了1144公斤小麦。江广云说粮食先存在他那里，等市场价格高了他再卖出去，每市斤抽取2分钱。附：赵金华身份证复印件、收购凭证1张。 赵连华陈述，2019年6月8日我卖给江广云公司小麦1036公斤，给我出具了粮食收购凭证；6月10日我再次卖粮食1726公斤，给我开具了凭证。附：赵连华身份证复印件、收购凭证2张。 孟庆春陈述，2018年6月7日我在江广云那里存小麦3774公斤。附：孟庆春身份证复印件、收购凭证1张。 张玉凤陈述，2019年6月10日我以儿子赵培元的名义在江广云的盛广源公司存小麦1955公斤，当时因麦子不干净扣了1%的重量，谷某给开票。我存的时候按斤存，取钱的时候按市场价每斤扣2分钱。附：赵培元身份证复印件、收购凭证1张。 赵汝忠陈述，2019年6月8日我在江广云那里存了586公斤小麦，存粮食是按当时行情，何时取粮食款按当时的市场价每斤扣2分钱。附：赵汝忠身份证复印件、收购凭证1张。 赵汝法陈述，2019年6月10日我把1054公斤小麦存江广云那里了，当时他的会计谷某说算账的时候按市场价格算，每斤扣2分钱保管费。附：赵汝法身份证复印件、收购凭证1张。 赵树忠陈述，2019年6月9日我在盛广源公司存了两次粮食1668公斤和1420公斤，6月10日存了1838公斤，6月11日存了2480公斤。附：赵树忠身份证复印件、粮食收购凭证4张。 徐小芬陈述，2019年6月29日我丈夫赵先海在盛广源公司存了660公斤小麦，取钱的时候按市场价折现，每斤扣2分钱算是保管费。附：赵先海身份证复印件、收购凭证1张。 赵振贵陈述，2018年6月6日我在江广云的粮站存小麦360公斤，粮站给我开具了收购凭证。附：赵振贵身份证复印件、收购凭证1张。 李金芬陈述，2019年6月11日我丈夫赵振远将1174公斤小麦存江广云那里了，存的时候按斤，取钱的话按市场价，每斤扣2分钱算是保管费。附：赵振远身份证复印件、收购凭证1张。 郑丙利陈述，2019年6月11日我把2274公斤小麦卖给了江广云，未结算。附：郑丙利身份证复印件、收购凭证1张。 二、非法吸收公众存款：江广云以盛广源公司和善杰合作社的名义，以年息1分（存款时间不足一年的，年息5厘）向社会不特定人群共计78人吸收存款758.5193万元。江广云用吸收来的存款投资经营铸造、煤场、运输等行业，并支付部分存款人的利息或本金。截止2019年8月份，尚有78名存款人共计671.5183万元不能返还。 认定上述事实的证据如下： 常凤坡陈述，2018年2月22日我拿10万元现金给了江广云，江广云打了借条，说年息一分，不足一年五厘，至今一共退给我本金和利息6万元，还有4万元没有退给我。附：常凤坡身份证复印件、借条1张。 常永坤陈述，我在盛广源公司干零活时，江广云给我说有钱放他那里，亏待不了我。2018年4月10日我在盛广源公司把现金2万元交给了江广云，江广云给我写了借条，年息一分，不足一年五厘。附：常永坤身份证复印件、借条1张。 陈玉梅陈述，2018年8月31日，我在江广云的善杰合作社存款1.6万元，2019年2月27日在江广云的盛广源公司存款2.6万元。存款都是年息一分，不足一年按五厘。至今我未得到利息和本金。附：陈玉梅身份证复印件、借条2张。 杜青波陈述，2018年12月9日，我在江广云的盛广源公司存了18万公斤小麦，当时价格为1.27元／斤，共计45.72万元，江广云给了我3.72万元，还欠42万元，给我打了一张42万元的借条。后来我给江广云要钱，江广云让谷某给我现金2万元，江广云给我银行转账2万元微信转账2000元，实际欠我37.8万元。2018年12月9日，我替我侄子杜树龙在江广云那里存款8400元，年息一分，不足一年五厘。2018年9月3日我替杜树龙存款16500元，年息一分，不足一年五厘。2019年3月26日我替我妹妹杜玉芝在江广云那里存款82500元，年息一分，不足一年五厘。附：杜青波身份证复印件、借条1张，杜玉芝身份证复印件、借条1张，杜树龙身份证复印件、借条2张。 范芝林陈述，我朋友郑荣章介绍我江广云那里存钱利息高年息一分，2015年11月27日，我在江广云那里存了10万元，当时江广云给打了一张借条。之前的利息已经结清。附：范芝林身份证复印件、借条1张。 洪恩才陈述，6年前我开始把粮食卖到临西县老官寨粮站，一共卖了7万元，后来我把这7万元存到了粮站江广云那里，他给打了一张借条，年息一分，不满一年五厘，至今没有给过我本金和利息。附：洪恩才身份证复印件、借条1张。 赵树堂陈述，我在老官寨粮站旁边开了一个水泥石灰门市，与江广云认识。江广云说他那里能存钱，年息一分，不足一年五厘。我觉得划算，也对江广云很信任，就去他那里存钱了。2018年10月25日，我儿媳妇侯玉洁让我帮她存了12万元，江广云给写了一个借条。2019年1月14日，我去江广云那里以我的名义存了6万元，江广云打了借条。附：赵树堂身份证复印件、借条1张，侯玉洁身份证复印件、借条1张。 胡文英陈述，我在江广云那里卖粮食时，江广云说卖粮食钱可以存他那里，利息比银行高。2018年8月17日我在他那里存现金1万元，2018年10月23日存了0.9万元，2019年4月16日存了1万元。三次存款江广云都打了借条，约定年息一分，不足一年五厘。2018年10月23日的存款0.9万元，支付利息0.1万元。其他的存款都没有给利息。附：胡文英身份证复印件、借条3张。 王玉华陈述，2018年2月16日我哥哥王福龙在盛广源公司存了10万元的粮食，我爸爸去要钱，给我哥哥换成了十万元的借条。我表叔冀国明的是2018年2月23日给换成2万元的借条。2018年4月24日之前我家在盛广源公司存了8.5万元的玉米，2018年4月24日我和我父亲王某2去和他们要钱的时候，公司给我换成了8.5万元的借条。附：王玉华身份证复印件、借据1份，冀国明身份证复印件、借据1份，王福龙身份证复印件、借据1份。 张长军陈述，2018年11月29日，我丈夫李福龙在江广云的盛广源公司存现金11万元。2019年4月23日，在江广云的公司存小麦折合钱款183600元，江广云给打了借条。附：李福龙身份证复印件、借条2张。 李长永陈述，我平时把收的粮食都卖给江广云的老官寨粮站，现在有13.3万元的粮食款没有结清，江广云给我打了借条。附：李长永身份证复印件、借条1张。 蔺孝国陈述，前几年我倒卖粮食，一直销售给老官寨粮站，有时候把粮食存放在那里。2016年2月24日我不再倒卖粮食，去粮站结算粮款时，当时算了6万元，粮站负责人江广云问我用不用这钱。江广云说把钱借给他用，年息一分，不足年的五厘。后来我在家又拿了4万元，一共凑了10万元给江广云。至今没有给过利息和本金。附：蔺孝国身份证复印件、借条1张。 刘义国陈述，2017年10月30日，我把收购来的玉米卖给了江广云，折合11万元，江广云给我打了借条，年息一分，不足一年五厘。附：刘义国身份证复印件、借条1张。 赵丽华陈述，我丈夫刘振强这两年把家里收的小麦卖到了江广云的公司，每次江广云给开一张粮食收购凭证，一直到2018年6月12日，我和我丈夫拿着所有粮食收购凭证去找江广云，江广云给算了一下总数，给我们打了一张2.1万元的借条。2019年7月份，我家里有急事需要钱，我给江广云打电话要钱，他说让我找会计谷某算算利息，2019年7月28日谷某给我算了一下利息共2250元，加上本金一共23250元。附：刘振强身份证复印件、借条1张。 马继亭陈述，我和江广云认识多年了，2018年的时候他对我说有闲钱的话放他那里，年息一分。2018年5月份，我存了10万元，年息一分，2019年5月3日到期后给了我1万元的利息，我把利息拿走，那10万元又换了个条存起来了。附：马继亭身份证复印件、借条1张。 倪福全陈述，我一共在江广云那里存了53万元。在盛广源公司存了46万元，其中有4万元是粮食款，其他42万元是借款，以我和我家人的名义存储。我在善杰合作社储存价值7万元的粮食款。附：倪福全身份证复印件、借条1张，倪万林身份证复印件、借条3张，马连荣身份证复印件、借条2张，赵丽静身份证复印件、借条1张。 梅书红陈述，2018年11月21日我把家里的粮食卖到江广云公司，结账时江广云说要是不急用钱就把钱存他那里，利息高。我同意了，江广云给了我粮食款的零头，剩下1万元存在了那里。附：梅书红身份证复印件、借条1张。 孟庆春陈述，2018年6月7日我在江广云那里存小麦3774公斤。我前期存的小麦，没给我现金，2018年11月22日江广云给我写了一张11万元的借款条，借款无任何利息。附：孟庆春身份证复印件、借条1张。 孟庆年陈述，我这两年上街收粮食储存在盛广源公司，粮食一直没有结账。2019年1月22日，我去盛广源公司找江广云结算时，他问我钱用不用，如果不用借给他用，年息一分，不足一年五厘，当时我卖粮食款是9.7万元，我又在家拿了0.3万元，凑了10万元借给江广云。江广云给我打了欠条。附：孟庆年身份证复印件、借条1张。 赵丽霞陈述，2018年2月12日江广云借了我丈夫申兴杰25万元，分多次打到了江广云账户也有一部分现金，约定年息一分，不足一年五厘。2019年2月12日到给利息的时候，我想把25万元加利息2.5万元全部取出来，江广云一直拖，后来陆续给了我15万元。2018年6月29日，我又给了江广云10万元，约定年息一分，不足一年五厘，江广云给打了借条。附：申兴杰户口页复印件、借条2张。 钟道迎陈述，我们听邻居说江广云的盛广源公司可以存款利息高。2018年3月27日，我和丈夫孙庆辉让邻居赵春香带我们找到江广云，在那里存了10万元，年息一分，不足一年五厘，江广云给打了借条。2019年4月份，江广云给我卡里转了一年的利息1万元。附：孙庆辉身份证复印件、借条1张。 张玉芳陈述，我丈夫王金奎和儿子王保健收了粮食都卖到江广云那里，每次卖粮食都开一张粮食购销凭证，攒的多了，我和丈夫2019年1月28日去找江广云要钱，江广云说把钱存他那里吧，年息一分，他给算了一下，共欠我们9万元，江广云给我们写了2张借条。2019年3月16日，王保健去要粮食款，江广云也给写了一张借条3万元。江广云共欠我家12万元。附：王金奎身份证复印件、借条2张，王保健户口页复印件、借条1张。 张学菊陈述，盛广源公司欠我亲家王会和我丈夫张希成粮食款，善杰合作社欠我丈夫弟弟张希祥，儿子张庆立、张庆磊粮食款。当时是把粮食卖到了那里，没给钱给打了借条，年息一分，不满一年五厘，分别是盛广源公司欠张庆立1万元、张希成2万元、王会1万元，善杰合作社欠张希成3.5万元、张庆磊1万元、张希祥6万元、张庆立4万元。附：张希祥身份证复印件及借条1张、张庆磊身份证复印件及借条1张、张希成身份证复印件及借条2张、张庆立身份证复印件及借条2张、王会身份证复印件及借条1张。 王金秋陈述，2018年8月6日至2019年7月1日，我共在江广云的盛广源公司、善杰合作社存放了价值75.2万元的粮食，当时给开具了粮食的斤数和价格，后来去找他们要钱，他没给钱，就把我的粮食单据收回去打了借条，年息一分，不足一年五厘。至今未给过我本金和利息。附：王金秋身份证复印件及借条7张。 王某2陈述，2018年12月份，江广云把我之前存放在他那里的玉米折算成5万元，给我打了借条，注明年息一份，不满一年五厘，2019年12月31日到期。附：王某2身份证复印件、借条1张。 王立珍陈述，我听别人说江广云那里存钱利息高，2018年9月28日我去江广云公司卖小麦，当时卖了1万多，我把零头拿走，剩下的1万存在他公司了。2018年11月19日我又卖了1万多的粮食，拿了零头存了1万元。2019年6月7日再次卖了1万多，把零头拿走存了1万元。附：王立珍身份证复印件及借条3张。 王某1陈述，2011年至2012年，我听村民说把粮食存放到盛广源公司，等行情好时可以卖给公司，公司结算时一斤抽2分钱。我陆续在公司存粮和钱。2018年下半年，我到公司取钱，一直不能取出来。2019年3月21日，我的存款到期，找江广云要钱，他一直推脱，直至今天也没给我钱，也不给我见面。我累计存粮食及存款17万多，应获得利息2万多，得到本金12万，还有5万本金没退还给我。卖粮食时不给现金的就直接写成借条，利息年息1分，不足一年5厘。 谢同丰陈述，2018年6月份我把家里的粮食卖到江广云那里，当时给我开具了粮食收购凭证，后来我去要钱，江广云让我过几天拿钱，我去拿钱时一个男子说把零头给我，剩下的1万元存公司吧，年息一分，然后给我打了借条加盖了公章。附：谢同丰身份证复印件及借条1张。 谢士林陈述，2019年3月17日我在江广云那里存了1万元，年息一分，不足一年五厘，江广云给打了借条。附：谢士林身份证复印件、借条1张。 张春莲陈述，2018年12月5日我和丈夫徐焕忠拉着粮食去江广云公司出售，价值9万元。我们去找江广云结算，江广云说现在没钱，先把钱存他那里，年息一分，不足一年五厘，他给打了借条。附：徐焕忠身份证复印件、借条1张。 杨敬华陈述，这几年我家里收的粮食一直存放在江广云那里，一直到2018年4月21日，我拿着粮食收购凭证去找江广云要钱，我对江广云说这些年我一共存了这些粮食，我凑10万整，放你这，吃利息。江广云把我手里的粮食收购凭证收过去，给我写了一张10万元的借条，注明年息一分，不足一年五厘。2018年4月16日，我给江广云打电话说我有16万现金，放他那里。江广云给我写了一张借条。附：杨敬华身份证复印件、借条2张。 袁宝印陈述，大约四五年前，我开始在江广云的公司存小麦和玉米，截止到2019年2月23日，未结算粮食款共11万元，江广云给我打了借条，年息一分，不足一年五厘。附：袁宝印身份证复印件、借条1张。 袁明坤陈述，我是收购粮食的，我把收来的粮食存放在江广云那里。2018年1月9日把粮食折算成现金是10万元，江广云说现在没钱，给打了借条年息一分，不足一年五厘。附：袁明坤身份证复印件、借条1张。 张雪陈述，2018年8月5日，我公公袁玉岭在江广云的善杰合作社存现金20万元，江广云给我打了借条，年息一分，不足一年五厘，给利息2万元。附：袁玉岭户口页复印件、借条1张。 郝广全陈述，我在和朋友吃饭的时候碰见了江广云，吃饭时江广云对我说要是有钱，可以先拿钱在他那里收粮食，收粮食不放心的话也可以把钱存那里，月息给我一分。2017年1月份，我在工商银行通过转账方式借给江广云45万元，江广云给我打了借条，借条上的借款人是江广云和妻子乔月霞，乔月霞的明细是江广云代签的，当时还扣了盛广源公司的公章。2019年1月14日，我去找江广云要利息，这次江广云把借条收过去，又给我写了一张新借条，他签了他和他妻子的名字。写完欠条，江广云通过微信给我转了0.5万元利息，2019年4月份，我再次给江广云要利息，江广云在微信上又给我转了1万元，2019年5月份，江广云把剩下的4万元利息给了我。这两年我一共得到了10.8万元的利息，本金45万元没有给我。附：郝广全身份证复印件、借条1张。 张宝林陈述，2018年6月份左右，我去盛广源公司问卖粮食的事情，当时的会计在公司，我问他怎么存钱，他说存一年利息一分，不够一年五厘。2018年6月11日我拿着一万元去找江广云，江广云给打了借条。2019年6月11日我拿着借条找江广云，江广云给我重新打了一个一万元的借条，把一万元的利息一千元给我了。2018年12月29日我分两次每次拿一万元给江广云，江广云给我打了借条。这三次存钱，江广云就第一次给我一千元利息，其余两次都没给我利息。附：张宝林身份证复印件、借条3张。 刘秀英陈述，我丈夫张春芳之前在江广云的粮站共存了价值10万元的粮食。2018年1月29日给我换成了1万元的借条，2018年6月4日换了一张4.4万元的借条，2018年10月30日换了一张4.6万元的借条。借条都是江广云打得并盖了公司章。年息一分，不足一年五厘。附：张春芳身份证复印件、借条3张。 张纪国陈述，2017年我把家里的小麦卖到了江广云的公司，当时给我开具了几张粮食凭证，2017年8月24日的时候我去要钱，他们说没钱给我换了张13443元的借条。2019年7月30日我把麦子卖到公司，给了我一个零头，剩下的给我打了1.2万元的借条。附：张纪国身份证复印件及借条2张。 张块章陈述，2017年11月份我把家里的玉米和小麦卖给江广云，当时给我开具了粮食凭证，2018年11月3日我把粮食卖给江广云，他说现在没钱，只给我两次粮食款的零头，把粮食凭证收回去后给我打了一张2万元的欠条。附：张块章身份证复印件及借条1张。 李秀宁陈述，2018年9月21日，我丈夫张克林把现金189000元存在了江广云那里，江广云给打了借条，没说利息的事情。附：李秀宁身份证复印件、借条1张。 张立印陈述，我在江广云那里存了15万元现金，给我打了借条。附：张立印身份证复印件、借条1张。 赵金保陈述，2018年6月25日我在江广云处存了7万元，江广云给打了借条，年息一分，不足一年五厘。我女婿张立华于2019年4月10日在江广云那里卖粮食价值13060元，江广云给开了一张借条。2018年12月20日张立华在江广云那里卖粮食3万元，江广云给他出具了借条。附：张立华户口页复印件及借条2张，赵金保身份证复印件、借条1张。 张绍彬陈述，2019年1月6日，我把粮食卖到江广云的公司，价值不到2.5万元，江广云说把粮食存在他那里，等市场价格高了，他把粮食卖了，每斤抽2分钱管理费，要是现在卖，把钱存他那里，他给打借条，年息一分，不足一年五厘。我在家里拿了点现金，凑够2.5万元整交给了江广云，江广云给我写了借条。2019年3月5日，我又把粮食卖给江广云，价值3万元，江广云也给打了借条。2019年5月14日，我需要用钱，江广云给了我1万元，并在借条上注明支取1万元，剩下的4.5万元至今没给。附：张绍彬身份证复印件及借条2张。 苏静陈述，我家在村里是收粮食的，我们收了粮食后卖到江广云的公司。每次卖粮食后，江广云说没现钱，让我们把钱存他那里，年息一分，不满一年五厘，给我们打了欠条，共欠36万元。附：张宝金身份证复印件及借条5张。 张希刚陈述，2018年5月29日我在江广云那里存了2万元现金，江广云给我打了一张借条。附：张希刚身份证复印件、借条1张。 段玉梅陈述，我在盛广源公司卖小麦和玉米，公司负责人江广云说钱存他那里利息高，我就把粮食款存那里了。江广云在我丈夫赵春荣的身份证复印件上给打了借条，一共3张，共计有6万元没有偿还。附：赵春荣身份证复印件及借条3张。 赵春香陈述，2016年9月11日我把粮食卖到江广云的公司，江广云说先把粮食存他那里吧，给打欠条，什么时候用就取，当时我把零头拿走了，把一万元存那里了，年息一分，不足一年五厘。附：赵春香身份证复印件及借条1张。 朱玉兰陈述，2018年9月19日我将卖小麦的0.5万元存江广云公司了，当时江广云的会计给我说钱存他们公司利息高，年息一分，不足一年五厘。我当时就将小麦款直接转为存款了。我没文化，单据上让他们写我儿子赵广斌的名字。附：赵广斌身份证复印件、借条1张。 赵桂福陈述，2017年9月8日我在江广云的盛广源公司卖粮食，折合人民币大约2万元，我去结账的时候，江广云说都是这一块的，有钱放他那里把，年息一分，不够一年五厘。江广云给我换了一张2万元的借条。2018年7月4日，我去卖粮食，他们验收粮食后，江广云给我换了一个1万元的借条。2019年1月8日，我拿着2万元现金去找江广云存钱，江广云给我开了一个2万元的借条。附：赵桂福身份证复印件及借条3张。 赵纪浩陈述，三四年来我把收下来的小麦、玉米都存到盛广源公司，到2019年1月我拿着这几年的粮食凭证给公司要钱，他们给换成了借条，一共13万元。附：赵纪浩身份证复印件、借条3张。 刘雨香陈述，我丈夫赵先印和儿子赵继皋在江广云的公司卖小麦，共计2.2万元，江广云让把钱存在他那里，年息一分，不足一年五厘，给出具了借条，至今未给本金和利息。附：赵继皋身份证复印件及借条1张、赵先印身份证复印件及借条1张。 赵金春陈述，我在江广云的公司卖粮食，江广云说没现钱，把钱存他那里吧，给我打了一张3.5万元的借条，年息一分，不足一年五厘。附：赵金春身份证复印件及借条1张。 赵金涛陈述，我和江广云是朋友，江广云做生意，有时常用我的钱。2018年11月18日我在江广云那里存了3万元，他给打了借条。附：赵金涛身份证复印件、借条1张。 王玉兰陈述，2019年6月9日我儿子赵金华在江广云的公司存了1144公斤小麦。除了这些小麦，还有9万元的粮食款换的借条，这些欠款是我们给江广云要粮食款是，他手里没钱，给我们打的借条，一张6万元，一张3万元，年息一分，不足一年五厘。附：赵金华身份证复印件、借条2张。 赵连华陈述，2018年11月份我把小麦卖给江广云的盛广源公司，当时价值1.5万元。江广云说没钱给打个借条，年息一分，不足一年五厘，2018年12月1日江广云给我打了借条。附：赵连华身份证复印件、借条1张。 赵桂华陈述，我近三年来把收下的粮食都卖给了江广云，没有给我钱，2018年12月8日把我的粮食收购凭证要走，给我换成了一张五万元的借条。附：赵桂华身份证复印件、借条1张。 赵汝堂陈述，2018年3月份我在江广云那里存款3万元，2019年总共取回来3.3万元，后来我又凑了0.7万元，共4万元又存了进去。年息一分，不足一年五厘。附：赵汝堂身份证复印件、借条1张。 赵汝忠陈述，2019年5月28日我在江广云的粮站存了3万元现金，年息一分，不足一年五厘。附：赵汝忠身份证复印件、借条1张。 赵小辉陈述，2019年3月25日我大伯赵树华在江广云那里存了6万元现金，年息一分，不足一年五厘。附：赵树华身份证复印件、借条1张。 赵树忠陈述，江广云的盛广源公司欠我的粮食款没给，给我打了两张借条，一个是2019年6月2日的3万元，一个是2018年9月2日的1.5万元。附：赵树忠身份证复印件及借条2张。 赵振贵陈述，2018年12月4日，我在江广云的公司存款12600元，江广云给我打了借条。2019年4月30日，我在江广云公司存款13090元，江广云给我打了借条。存款年息一分，不足一年五厘。附：赵振贵身份证复印件、借条2张。 赵振习陈述，2018年6月21日我在江广云那里存了3万元，年息一分，不足一年五厘，江广云给开具了借条。附：赵振习户口页复印件、借条1张。 郑荣章陈述，我和江广云在一次吃饭的时候听他说他那里可以存钱，利息比银行高，年息一分。2017年3月5日我在江广云那里存了15万元，江广云说每年结一次息。2018年3月5日，我去找江广云结息，江广云给我结了1.5万元利息，因家里用钱，我取走3万元，江广云收走借条，给我打了一张新借条12万元。2019年3月5日，借条到期后我去要钱，江广云给我结算了利息1.2万元，本金12万元我又存在了那里。之前的利息2.7万元给我结清了，还有12万本金没给我。附：郑荣章身份证复印件、借条1张。 认定全案的证据还有： 陈某账户62×××＊＊交易明细，证实2019年6月18日至2019年6月25日，陈某共向河北省临西省级粮食储备有限公司送粮食13次，共计551820公斤，收粮食款共计1268408.06元。 2019年7月12日李荫旺冀Ｅ×××××山东华统制粉有限公司采购单，证实销售给该公司小麦39244公斤，单价2.278元，金额89397元。 2019年7月2日张保礼冀Ｅ×××××邢台金沙河面业质检单，证实销售给该公司小麦40075公斤，单价2.291元，金额91812元。 2019年7月1日张保礼冀Ｅ×××××邢台金沙河面业质检单，证实销售给该公司小麦40480元，单价2.293元，金额92821元。 谷某、张某3、江广云银行卡交易明细。 河北临西省级粮食储备有限公司入库结算单12张、小麦收购凭证1张，证实2019年6月16日-7月26日，共向储备公司销售小麦550460元，金额1266183.46元。 河北柏乡国家粮食储备库小麦收购凭证2张，证实2019年8月9日、13日张保礼向该粮食储备库销售小麦共计93370公斤，金额216618.4元。 谷某制作的粮食购销明细表，证实2019年度江广云收购农户小麦情况及出售小麦情况，共销售小麦959390公斤，金额2198227.46元。 临西县盛广源粮食购销有限公司、临西县善杰粮棉种植合专业合作社工商登记、税务登记资料，证实注册成立情况。 证人谷某证言，我自2012年开始在江广云的粮食收购公司工作，负责粮食过磅、开单，记账，有时也给粮农结算粮款。盛广源公司经营粮食（小麦、玉米）的收购、销售和代为保管，另外还有老百姓向江广云手里存钱。老百姓存钱都是把钱交到江广云手里，江广云给打一个借条，借条上签有江广云的名字，有的还盖上盛广源公司的章。期间，在江广云知情的情况下，我也经手过几次百姓存钱的事，最后把这些钱都给了江广云。另外，我还经手老百姓换借条。老百姓把手里的钱存到江广云手里后，江广云按年息1分支付利息。存款满1年，老百姓结算利息后，有的把利息直接拿走，也有的把利息和本金一块又存到江广云这儿。我就帮着换个借条。公司2018年之前的粮款都结清了。2018年有六七万没有结算。2019年代为保管的粮食都没有结算，就算结算也就是一户两户的。2019年收购、代为保管小麦将近100万公斤，都有单据，单据上签我的名字，我能提供。这些粮食都销售到了临西县粮食储备库、河北金沙面粉厂、高唐县的一个面粉厂和高唐县的粮食储备库。一共销售了2198227.46元，销售单据我可以提供。销售钱款是司机张某3、陈某、梁春朋以及江广云经手的。江广云投资了一个临西县驰盛机械公司、煤场、运输、修路、生产消毒片。 证人张某1证言，2017年8月份至2018年12月份，我在江广云经营的煤场工作。江广云前期与人合伙经营煤场，我是煤场会计。2017年8月份时，合伙人撤资，江广云独营煤场，我负责煤场的运营。至2018年12月份，因为一直赔钱，就没再经营。煤场一共损失300多万。其中赔了130多万元，别外还有170多万元的外债没有要回来。我用我的身份证开户了一张农业银行卡，用于经营煤场的资金往来。盛广源公司是2015年5月20日注册，主要经营小麦、玉米的购销。我是公司的兼职会计，负责向税务局申报各种报表。我作会计后，公司的增值税报表一直都是报零。临西县驰盛机械配件有限公司是2018年3月注册的，主要经营汽车配件铸件，因未办理环评手续，没多长时间就把设备拆了。过了一段时间，江广云在租赁场地经营汽车配件铸件，取名为临西县迪奥轴承配件厂，具体负责人是张某2。根据张某2提供的会计资料，迪奥轴承配件厂至2019年1至6月份开具了1128959.96元的增值税发票。 证人张某3证言，我是江广云的货车司机。因为以农业户口卖粮食价格比非农业户口价格高，江广云是非农业户口，都是用我们司机名义卖粮食，粮款打到司机账户上，最后再转给江广云。2019年往临西县粮食直属库送了14车小麦，其中有13车的粮款打到陈某的账户上，有一车打到我的农行账户上，约十万多块钱，给江广云了。销售到南和县金沙河面粉厂都是以张保礼的名义，粮款打到张保礼的账户了。卖到高唐粮食直属库的粮款都打到江广云的账户上了。江广云有四辆大货车，其中两辆在今年四五月份卖了一辆，另一辆在邹平县放着，听说也卖了。另外两辆在江广云老官寨粮站里。 证人陈某证言，我是江广云的大货车司机。2019年6月份，我往临西粮食直属库运送了6趟粮食。我和张某3每人拉了6车，梁国朋拉了1车，一共13车。13车粮款都打到我的农行卡上，约127万块钱。江广云拿着我的银行卡和身份证，粮款都被江广云自己转走了。 证人赵某证言，我是江广云的货车司机。我去江广云那儿时，江广云有四部卡车，都是旧的。今年五六月的时候，我就不跟江广云干了。我见有人把钱存江广云那儿。 证人吕某证言，我是江广云的货车司机。2018年10月份就不跟江广云干了。江广云投资其他行业的钱是老百姓存到江广云那儿的钱。 证人张某2证言，我主要负责江广云铸造厂运营过程中账目的管理。我是2018年3月9日来江广云铸造厂上班的。当时在老官寨粮站内，4月份开始生产铸件，5月底环保检查，被责令拆除。2018年7月，搬迁到汪江村，租赁厂房。生产的铸件成品率低，消耗大，管理不到位，退换货的情况较多，造成资金投入比较大。在今年春节前后，江广云投入到铸造厂的流动资金已经紧张了。到今年7月，租赁到期，江广云没资金投入了，没有续租。估计两次亏损得六七百万元。 证人卢某证言，江广云系我表哥，他曾在我名下的颐和绿洲小区17-2-1503室居住过，他走时遗留在房间内一些单据，我提交给公安机关。附：江广云支付存款人钱款明细1张，证实已支付范芝林8万元、杨敬华17万、王玉红6万元、杜青波10万元、王某23.5万元、常凤坡已还清本，申兴杰收到条1张，证实2019年3月25日收到6万元，赵树堂收到条1张，证实2019年5月9日收到4万元，2019年度代存小麦单据1本、收购小麦单据1本、吸收存款单据存根2本。 被告人江广云供述与辩解，我经营的盛广源公司有粮食代销、代储的资质。我是法定代表人，会计谷某是聘用的。老百姓把小麦或者玉米存放在公司之后，想什么时候出售，就按出售时的价格结算，我收取每市斤2分钱的代储费。有人结算后直接把钱拿走了，也有的为吃利息把钱存到这儿，我给打个借条，盖上公司的章。老百姓什么时候拿着借条找我来要钱，我就给他们结算。满一年按年息1%结算，不满一年按0.5%结算。如果一年到期后不想把钱拿走，继续在这儿存储的话，结算利息后，就把利息加本金继续在这儿存放。2019年老百姓存储的小麦我都卖了，7月份就卖完了。小麦款我都还账了，没有给老百姓结算。一共卖了约200万块钱。这些钱都还我个人借款了。有两部分，一部分是老百姓的积蓄存放在我这儿的钱，还有一部分是老百姓销售或者代储在我经营的盛广源公司的粮食款结算后，存放在我这儿的。我个人借款用于投资煤场、铸造厂、购买大型货物运输车、烘干塔。这些投资都失败了，一共赔了一千多万元。还有一部分我投资承建乡村公路建设了。另外就是支付存放在我这儿的利息钱了。我一共有一千二百多万元钱没有给老百姓结算。包括老百姓的积蓄存储在我这儿的一千万元左右，还有老百姓存在我这的粮食结算后转换成现金存储在我这儿的借款一百多万元，另外是我没有结算的粮食款，大约二百万元。我没有接受老百姓存款经营的资质。2019年我一共销售90万公斤左右的小麦，得款200多万元。有老百姓存放（也就是没有结算粮款）在公司的粮食，一共有70多万公斤左右，再就是收购（也就是即时结清粮款）的小麦，有20多万公斤。我在2019年春节前因投资铸造厂失败赔了700多万元，手里就没有流动资金了。我在给老百姓的借条上大部分都盖有“临西县盛广源粮食购销有限公司”的公章，还有一少部分盖的是“临西县善杰粮棉种植合作社”的公章；另外还有个别收据上没有盖章，只签了我的名字；其余的盖章的收据上也都有我本人的签名。我接受了大约一百人左右老官寨周边村老百姓的存款，存钱的人不固定。我把借条存根都存放在临西县颐和绿洲小区17号楼3单元1503室了。和借条存根一起放着一页纸，记录着我偿还人员的名字，有八九户。 被告人江广云户籍证明、到案经过，证实2019年8月23日江广云主动投案。 上述证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。综合分析以上证据，可以证实江广云收取农户小麦或玉米后，大部分未按时结算，与农户达成协议，待农户需要钱款时再按当时行情结算，其收取“保管费用”，后将小麦全部出售，所得款项未支付农户，用于偿还个人债务。江广云的盛广源公司和善杰合作社均没有存储资金的业务，其通过口口相传，宣传存款利息高，将农户的粮款改为借款单据，同时向社会不特定人员吸收资金的犯罪事实。 本院认为，被告人江广云收取农户小麦，为农户出具收购凭证，并与农户以口头方式约定待农户结算粮款时收取部分利润，其与农户之间形成的是一种买卖合同关系。保管合同又称寄托合同或寄存合同，是指保管人有偿地或无偿地为寄存人保管物品，并在约定期限内或应寄存人的请求，返还保管物品的合同。本案中，所有的农户并非是将自己的粮食交由江广云代管，而后要求返还粮食，农户真实意思是将自己的粮食售予江广云，获取粮款。故对于辩护人提出的江广云与农户之间系保管合同关系的辩护观点，本院不予采纳。合同诈骗罪要求主观上以非法占有为目的，并不当然地要求行为人在签订合同前即具有非法占有公私财产的目的，只要在合同签订、履行的整个过程中，任何一个环节产生非法占有的故意即可。本案中，江广云在履行与农户的买卖合同过程中，收受农户的小麦，将农户销售给其的小麦全部出售，隐瞒其个人资产资不抵债的事实，将所得款项用于偿还个人债务，具有非法占有公私财产的主观故意，导致200余万元不能返还，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。故对辩护人提出的该行为系保管合同，进而构成侵占罪的辩护观点，本院不予采纳。被告人江广云系在履行买卖合同过程中，骗取了受害人的财物，因此对受害人的委托诉讼代理人认为江广云构成诈骗罪的观点，本院不予采纳。被告人江广云非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。江广云并未采取诈骗的方法向社会公众进行集资，故对受害人的委托诉讼代理人认为江广云构成集资诈骗罪的观点，本院不予采纳。公诉机关指控江广云合同诈骗和非法吸收公众存款的犯罪事实存在，罪名成立。合同诈骗罪的数额，结合受害人的陈述及提交的相关收购凭证认定江广云共收购农户小麦的质量为916986公斤，江广云将所有小麦销售的均价为2.29元/kg，故江广云实际不能返还的数额为2099897.94元减去其已经支付的部分粮款（详见附表1）计2042897.94元。非法吸收公众存款的数额，以非法吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节予以考虑。 被告人江广云一人犯数罪，应予以并罚。被告人江广云主动投案，投案后如实供述了收取农户小麦并销售未给农户结算和向社会公众吸收存款的主要犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。江广云对于其收取农户小麦变卖未及时给农户结算的行为性质的辩解，不影响自首的成立。对各受害人的财产，责令被告人江广云予以退赔。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项、第五项，第一百七十六条第一款，第六十四条，第六十七条第一款，第六十九条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款、第三款之规定，判决如下： 被告人江广云犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金十五万； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月23日起至2031年8月22日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳。） 责令被告人江广云自本判决生效之日起三十日内向受害人退赔小麦折现款2042897.94元，名单及退赔数额详见附表1； 责令被告人江广云自本判决生效之日起三十日内向受害人退赔存款671.5183万元，名单及退赔数额详见附表2。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张振海 审 判 员  张书斌 人民陪审员  艾 心 二〇二〇年十月二十九日 书 记 员  刘晓东 附表1：存储粮食退赔明细序号姓名存储粮食（公斤）退赔金额（元）1常凤坡14623347.982常凤江3947190388.593常凤燕11422615.184常某20104602.95常树星130029776常玉才20764754.047常玉科519211889.688陈桂珍29426737.189杜延忠9742230.4610焦建军1241028418.911李连付1350630928.7412李连国2269351966.9713李连祥45734104730.8614李长国54734125340.8615李长营114766262814.1416刘殿东28066425.7417刘书春749017152.118刘义国486611143.1419马继亭16983888.4220倪福双24925706.6821倪万刚2600595422王春江106768244498.7223王福臣19374435.7324王某244942102917.1825谢书林15763609.0426谢书同19727515.8827信绍江613414046.8628徐焕忠824618883.3429于芳安72018164921.2230于忠军10310017609931袁宝印561412856.0632袁明坤562012869.833袁玉岭2792663950.5434田纪明34747955.4635张春芳32227378.3836张洪彬13423073.1837张立印27836373.0738张立军28446512.7639张庆军5761319.0440张绍海17624034.9841张绍杰36648390.5642张希刚26195997.5143张连香28446512.7644赵东林28826599.7845赵先东5961364.8446赵防修13683132.7247赵广友16823851.7848赵桂国125985288505.6549赵桂华15343512.8650赵纪浩28496524.2151赵金保35948230.2652赵金华11442619.7653赵连华27626324.9854孟庆春37748642.4655赵培元19554476.9556赵汝忠5861341.9457赵汝法10542413.6658赵树忠740616959.7459赵先海6601511.460赵振贵36×××××.461赵振远11742688.4662郑丙利22745207.46合计9169862042897.94 附表2：退赔存款明细表序号姓名本金（万元）已支付（万元）退赔（万元）1常凤坡10642常永坤223陈玉梅4.24.24杜青波4214.227.85杜树龙2.492.496杜玉芝8.258.257范芝林10828洪恩才779侯玉洁121210胡文英2.90.12.811冀国明2212李福龙29.3629.3613李长永13.313.314蔺孝国101015刘义国111116刘振强2.12.117马继亭101918马连荣151519梅书红1120孟庆春111121孟庆年101022倪福全111123倪万林232324申兴杰35152025孙庆辉101926王保健3327王福龙101028王会1129王金奎90.48.630王金秋75.275.231王某253.51.532王立珍3333王玉华8.58.534王某18835谢同丰1136谢士林1137徐焕忠9938杨敬华2617939袁宝印111140袁明坤101041袁玉岭2021842郝广全4510.834.243张宝林30.12.944张春芳101045张纪国2.54432.543346张块章2247张克林18.918.948张立印151549张立华4.3064.30650张庆磊1151张庆立5552张绍彬5.514.553张希成5.55.554张宝金3623455张希刚2256张希祥6657赵春荣60.65.458赵春香1159赵广斌0.50.560赵桂福5561赵纪浩131362赵继皋2263赵金保7764赵金春3.53.565赵金涛3366赵金华9967赵丽静4468赵连华1.51.569赵桂华5570赵汝堂3.70.33.471赵汝忠3372赵树华6673赵树堂64274赵树忠4.54.575赵先印0.20.276赵振贵2.5692.56977赵振习3378郑荣章1212合计758.5193671.5183