广东省高级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）粤刑终1219号原公诉机关广东省汕头市人民检察院。上诉人（原审被告人）陈耘，男，1977年2月14日出生，汉族，出生地广东省汕头市，文化程度初中，户籍住址汕头市。因本案于2014年10月12日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现押于汕头市澄海区看守所。辩护人周楷人、纪兴隆，上海市君悦律师事务所律师。上诉人（原审被告人）萧财俊，曾用名肖财俊，男，1960年12月8日出生，汉族，香港特别行政区居民，因犯贷款诈骗罪于2002年12月23日被汕头市中级人民法院判处有期徒刑十五年，2009年11月17日刑满释放。因本案于2014年10月14日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。2019年10月13日被取保候审。广东省汕头市中级人民法院审理广东省汕头市人民检察院指控被告人陈耘、萧财俊犯诈骗罪一案，于2019年3月28日作出（2016）粤05刑初3号刑事判决。宣判后，原审被告人陈耘、萧财俊不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、提讯上诉人、听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式进行审理。现已审理终结。原审判决认定，（一）2014年4月份起，被告人陈耘在明知其资不抵债的情况下，为非法占有他人财物，虚构经营紫檀木材生意的事实并以高额回报为诱饵，通过“拆东墙补西墙”等方式骗取被害人陈某斌、李某灶、陈某强、陈某标款项共计11822万元。具体事实如下：1.2014年6月22日至6月27日期间，被告人陈耘虚构经营进口小叶紫檀木材生意的事实，邀请被害人陈某斌合伙投资，诱骗被害人陈某斌先后三次出资共计10650万元，被告人陈耘从中骗取7650万元。2.2014年6月30日，被告人陈耘虚构经营小叶紫檀木材生意的事实，通过其兄陈某邀请被害人李某灶投资，诱骗被害人李某灶出资200万元，被告人陈耘从中骗取184万元。3.2014年8月5日至9月3日期间，被告人陈耘虚构经营进口小叶紫檀木材生意的事实，邀请被害人陈某强投资，诱骗被害人陈某强先后三次出资共计4590万元，被告人陈耘从中骗取3788万元。4.2014年9月2日，被告人陈耘虚构经营小叶紫檀木材生意的事实，邀请被害人陈某标投资，骗取被害人陈某标200万元。（二）2014年8月8日至9月15日期间，被告人陈耘虚构经营进口小叶紫檀木材生意的事实，由被告人萧财俊假扮买家或者虚构其客户已支付木材定金等方式骗取被害人林某广款项共计6552.83万元。为使被害人林某广相信自己的经营能力，2014年8月上旬，被告人陈耘向被害人林某广虚构其可从香港购进一批紫檀木材卖予林某广，并向林某广提供了木材的磅单和相片。被害人林某广遂联系黄某雄和被告人萧财俊购买该批紫檀木材，黄某雄向林某广订购28吨的大叶紫檀木材货柜一条。被告人陈耘得知林某广联系萧财俊购买其虚构的紫檀木材后，遂与被告人萧财俊合谋，指使萧财俊假扮买家予以配合，通过萧财俊向林某广订购了自己虚构的1条货柜的小叶紫檀木材和2条货柜的大叶紫檀木材，并以萧财俊的名义于同年8月6日将145万元定金转账至被害人林某广指定的银行账户。林某广在收到萧财俊支付145万定金后，于同月7日、8日向陈耘指定的银行账户转账支付了购买上述3条货柜的大叶紫檀木材和1条货柜的小叶紫檀木材货款共计1096.1680万元。同月下旬，被告人陈耘将其从汕头潘某伟处购买的28吨紫檀木材冒充从香港进口的木材，运至汕头市金银岛附近交付给黄某雄。同年9月2日，陈耘又通过萧财俊的名义向林某广支付了没有实际交易的紫檀木材剩余货款。被告人陈耘通过上述交易骗得林某广信任后，邀请林某广共同出资从香港购进紫檀木材后转卖牟利，双方约定投资2000万元作为合作专款，林某广、陈耘按六四比例出资、分红，在合作专款不足以支付木材货款时，由林某广负责借调资金。后陈耘向林某广提出能从向香港购进6条货柜的小叶紫檀木材，在林某广再次联系被告人萧财俊购买木材时，陈耘又指使被告人萧财俊假扮买家予以配合，通过萧财俊向林某广订购该批虚构的木材并支付600万元的木材定金至林某广指定的银行账户。林某广收到600万元定金后，将2000万元的合作专款以及其借调资金2297.67万元转账至陈耘指定的银行账户，被告人陈耘、萧财俊实际诈骗得手2897.67万元。同年8月20日至9月15日，被告人陈耘再次通过虚构其客户已支付木材定金方式，骗取被害人林某广先后五次出资共计3655.16万元，该款至今未还。至2014年9月13日，被告人陈耘因资金链断裂，遂以借款为由骗取被害人陈某斌款项689.5万元，尔后逃匿。截至案发，被告人陈耘骗取的款项共计19064.33万元，被告人萧财俊协助被告人陈耘骗取被害人林某广2897.67万元。被告人陈耘骗取上述巨额钱款后，将骗得的钱款用于归还巨额债务和个人挥霍。2014年10月11日，被告人陈耘在安徽省合肥市包河区皖江路地矿家园被公安机关抓获归案。后被告人萧财俊在汕头市金砂路春泽庄一羊肉火锅店内被抓获归案。原审认定上述事实的证据有经庭审举证、质证的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见等。原审法院认为，被告人陈耘无视国家法律，为非法占有他人财物，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额特别巨大，被告人萧财俊明知陈耘企图诈骗他人财物，仍协助被告人陈耘骗取他人钱款数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人陈耘在共同诈骗犯罪中起主要作用，系主犯，依法应按照其所组织指挥的全部犯罪处罚。被告人萧财俊原被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内犯本案之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人萧财俊在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，又鉴于其尚未实际分得赃款，故依法对其予以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第五十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，作出判决：（一）被告人陈耘犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。（二）被告人萧财俊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（三）扣押的赃款赃物予以追缴，依法返还被害人，其余犯罪所得继续追缴。上诉人陈耘上诉提出其主观上没有非法占有的目的，没有诈骗被害人财物，原审法院认定其虚构木材生意并构成诈骗罪事实不清，证据不足，相关资金往来均系民间借贷，请求二审依法作出公正判决。上诉人陈耘的辩护人提出原审判决认定上诉人陈耘犯诈骗罪事实不清，证据未能达到确实充分的标准，原审法院对上诉人陈耘定性不准确。上诉人陈耘应依照非法吸收公众存款罪在十年以下有期徒刑进行量刑，综上请求二审依法查明事实对本案发回重审或者依法改判。上诉人萧财俊上诉提出其没有伙同陈耘诈骗被害人林某广财物，其没有密谋、参与诈骗的行为，也没有分赃，原审法院认定其犯诈骗罪事实不清，证据不足。经审理查明：2014年4月份起，上诉人陈耘在明知经营活动严重亏损、资不抵债的情况下，为非法占有他人财物，虚构经营紫檀木材生意的事实并以高额回报为诱饵，骗取被害人陈某斌、李某灶、陈某强、陈某标款项共计11822万元。其中，2014年6月22日至6月27日间，上诉人陈耘虚构经营进口紫檀木材生意的事实，邀请被害人陈某斌合伙投资，诱骗陈某斌先后三次出资共计10650万元，上诉人陈耘从中骗取7650万元。2014年6月30日，上诉人陈耘虚构经营紫檀木材生意的事实，通过陈某邀请被害人李某灶投资，诱骗被害人李某灶出资200万元，上诉人陈耘从中骗取184万元。2014年8月5日至9月3日间，上诉人陈耘虚构经营进口紫檀木材生意的事实，邀请被害人陈某强投资，诱骗被害人陈某强先后三次出资共计4590万元，上诉人陈耘从中骗取3788万元。2014年9月2日，上诉人陈耘虚构经营紫檀木材生意的事实，邀请被害人陈某标投资，骗取被害人陈某标200万元。2014年8月上旬，上诉人陈耘向被害人林某广虚构其可从香港购进一批紫檀木材销售牟利，并向林某广提供木材磅单和相片，被害人林某广遂联系黄某雄和上诉人萧财俊购买该批紫檀木材，黄某雄向林某广订购28吨的大叶紫檀木材货柜一条。上诉人陈耘得知林某广联系上诉人萧财俊购买木材后，遂指使上诉人萧财俊假扮买家予以配合，通过萧财俊向林某广订购木材并支付定金。林某广收到定金后向陈耘指定的银行账户转账支付了购买上述约定紫檀木材货款共计1096.168万元。同月下旬，上诉人陈耘将从潘某伟处购买的28吨紫檀木材冒充香港进口木材交付黄某雄。同年9月2日，上诉人陈耘又通过萧财俊的名义向林某广支付没有实际交易的紫檀木材剩余货款。上诉人陈耘通过上述交易骗得林某广信任后，于2015年8月中旬邀请林某广共同出资从香港购进紫檀木材后转卖牟利，双方约定投资2000万元作为合作专款，林某广、陈耘按六四比例出资、分红，在合作专款不足以支付木材货款时，由林某广负责借调资金。后上诉人陈耘向林某广提出能从向香港购进6条货柜紫檀木材，林某广再次联系上诉人萧财俊购买木材时，上诉人陈耘指使上诉人萧财俊假扮买家予以配合，通过上诉人萧财俊向林某广订购木材并支付600万元定金。林某广收到定金后将2000万元合作专款以及其借调资金2297.67万元转账至陈耘指定银行账户，上诉人陈耘、萧财俊通过上述方式诈骗林某广2897.67万元。同年8月20日至9月15日，上诉人陈耘再次通过虚构合作经营木材的方式，骗取被害人林某广先后五次出资共计3655.16万元。2014年9月13日，上诉人陈耘以借款为由骗取被害人陈某斌款项689.5万元后逃匿。综上，上诉人陈耘骗取款项无法归还共计19064.33万元，上诉人萧财俊协助上诉人陈耘骗取被害人林某广2897.67万元。公安机关于2014年10月11日在安徽抓获上诉人陈耘，同月14日在汕头市抓获上诉人萧财俊。上述事实，有下列经原审庭审举证、质证，本院予以确认的证据予以证明：（一）物证、书证1.经陈耘确认的资金账户往来情况明细表，证明陈耘与潘某伟、李某灶、陈某洲、陈某标、陈某强、陈某斌、林某广的资金往来情况。2.安信证券公司提供的资金合并对账单，证明陈耘控制的户名为陈某的安信股票账户截至2014年11月26日总资产是475943.98元。3.商品房内部认购书、收款收据，证明2014年3月15日陈耘向南澳兴达房地产开发有限公司支付555325元作为订购2套房屋的定金。4.冻结财产通知书、限制房产交易材料、房地产产权查询情况，证实侦查机关查封涉案房产的产权及涉案人员等银行账户情况。5.汕头市亿畅投资有限公司章程及营业执照，证明该公司的股东以及工商登记情况。6.汕头市亿信小额贷款有限公司的企业机读档案登记资料，证明该公司工商登记情况。7.陈耘、萧财俊和陈某、陈某平、王某明、王某真、徐某、王某德、李某杰、郑某等人的银行账户情况、资金流水及协助冻结财产通知书、协助查询财产通知书，证明陈耘陈耘银行账户存款余额为5万余元以及相关人员账户资金往来情况。8.林某广转账给陈耘的银行汇款凭证复印件，经林某广确认，证明林某广与陈耘转账情况。9.溢航货运物流有限公司磅单复印件21张，经陈耘确认，证明陈耘以合作经营木材名义为由提供给林某广进口紫檀木材的磅单。10.受案登记表、立案决定书、发破案经过，证明侦查机关对本案侦查有关情况。11.抓获经过，证明2014年10月11日下午汕头市公安局刑警支队追捕组在安徽合肥警方的协助下，在安徽省合肥市包河区皖江路地矿家园抓获陈耘等人；同月13日在汕头市区抓获萧财俊。12.汕头市公安局情况说明，证明2014年10月11日汕头市公安局在安徽省抓获陈耘，2014年10月14日凌晨根据线索在汕头市金砂路春泽庄一羊肉火锅店内抓获萧财俊。13.公安机关扣押清单、搜查笔录及扣押物品照片，证明公安机关对陈耘住处进行搜查及扣押相关物品的情况。14.上诉人陈耘往来港澳的记录，证明陈耘往来港澳的记录情况。15.陈耘、萧财俊、陈某、陈某平、王某明、王某真、徐某、王某德、李某杰、郑某等人的银行账户情况、资金流水及协助冻结财产通知书、协助查询财产通知书，证明陈耘与相关人员资金往来及流向。16.户籍材料及证件复印件，证明上诉人陈耘、萧财俊身份、户籍情况。17.汕头市中级人民法院（2002）汕中法刑二初字第48号刑事判决书及释放证明书，证明萧财俊因犯贷款诈骗罪于2002年12月23日被判处有期徒刑十五年，2009年11月17日刑满释放。18.《不可撤销抵押担保函》《广州市商品房买卖合同》，经王某真确认，证明陈耘让王某真签署给林某广作为借款担保的材料，以及王某真按照陈耘吩咐以王某真名义购买广州市番禺区金山谷花园香樟街的手续资料。19.借条，经李某确认，证明李某出具给陈某洲确认陈耘欠陈某洲4250万元。20.银行汇款记录，经沈某波确认，证明沈某波2014年2月至6月间汇款给陈耘指定的账户870万元。21.借条3张，经陈耘确认是2014年9月4日、10日、14日发给林某广确认借款1000万、800万、1600万的手机信息，其中800万是为萧财俊做担保。22.出逃手机信息，经陈耘确认，证明2014年9月15日出逃安徽前群发给欠人员手机信息，称海关缉私人员对其进行调查所以离开几天。（二）证人证言1.证人余某喜的证言：汕头市亿畅投资有限公司有两个股东，余某纯占80%的股份，我占20%，陈耘没有股份。2014年6月份陈耘几次到亿畅投资公司找陈某斌洽谈进口小叶紫檀木生意的合作，我和余某纯都在场，最后陈某斌借给陈耘1.18亿元。后来听说陈耘以各种理由拖延还款。经辨认，证人余某喜辨认出陈耘。2.证人钟某宏的证言：陈耘从2011年5、6月份开始经营冷冻食品生意，陈耘的冷冻食品生意到2014年2月明显减少。2014年6、7月份，陈耘让我安排将木材运到潮阳去，两次重量分别是100吨左右及50多吨。当时由纪某钿负责联系货车运载，何某傲和方某锋跟车。2014年8月底，陈耘要求我运28吨木材到汕头金叶岛别墅大门左侧的一家家私厂去。该批木材的货主为汕头人林某汉。经辨认，证人钟某宏辨认出陈耘、黄某平和纪某钿。3.证人王某真的证言：2013年12月8日陈耘叫我签署《不可撤销抵押担保函》、《不可撤销担保函》，作为陈耘向林某广借款6000万元的担保。从2013年开始，我帮陈耘进行公司资金往来网上转账业务。一般情况下，陈耘的银行账户收到转入款项后便交代我办理网上转账，数额过亿。每次转账数额从几百到400万元不等，数额小的转账是用于购买商品的货款。陈耘进账的资金来源不清楚。陈耘原来所使用的转账银行账户是王某明、李某杰名下的5个，到2014年7、8月份就使用王某德名下5个银行账户。2014年9月12至15日，陈耘交代我频繁取钱，并以要旅游为由叫我和李某杰、“阿明”等人打包烟茶酒等物。交代我催促萧财俊转账20万元给王某明。我到公司上班后，从来没有看到过陈耘去看货物、商品，也没有听过陈耘经营紫檀木材生意，资金上也没有体现过经营该方面的生意。陈耘将被害人转入的款项用于支付购买别墅的按揭款、飞机票费用、购买生活食材等。经辨认，证人王某真辨认出何某傲。4.证人方某锋的证言：陈耘公司的业务是经营冷冻食品。在经营后期冷冻食品生意明显逐渐减少，其中2014年6、7、8月份还出现过大概一个月没有食品载到汕头的情况。证人方某锋的证言：陈耘公司的业务是经营冷冻食品。2014年8月底，钟某宏让我和何某傲到汕樟路的一处仓库押车装运40多吨木材到东莞。2014年5月到7月陈耘还5次交代我运载木材到贵屿。5次载货的货车共有10部，每车最少10多吨，最多20多吨。经辨认，证人方某锋辨认出陈耘。5.证人陈某平的证言：我听陈耘说过他经营的冻品生意亏损了几千万至一亿。之后他就和人合伙投资加油站、风景树等生意。陈耘是在做贸易生意，没有听过他做木材生意。2014年9月15日，陈耘因生意上出事，带着我和大儿子、何某傲以及十几件行李逃到安徽省合肥市躲避。10月11日我和陈耘被抓时，民警缴获陈耘的密码箱，经清点里面有200多万人民币、30万美金和其他一些外国币。经辨认，证人陈某平辨认出何某傲。6.证人姚某泽的证言：陈耘在2011年起做冷冻食品生意。一直雇用我货车去载冷冻食品，至今尚欠30多万元运费。经辨认，证人姚某泽辨认出陈耘。7.证人李某的证言：陈耘在2012年起就以做冻品需要资金为由，要求李某向他人借钱。从2012至2013年年中，李某代陈耘向多人借钱。其中代陈耘向陈某洲通过银行转账借款大约2000多万元、向林俊明借款3000万，均未还。2013年中后陈耘自己向陈某洲借款，总共借款大约4000万元。2014年1月20日因陈耘欠陈某洲本金4250万元，李某写了借条给陈某洲，确认了该借款。2014年国庆期间，我从陈某洲处得知在2014年1月份写下欠条后，陈耘又向陈某洲借款合计大约4000万元，其中从2014年4月起以做紫檀木生意为由借款，目前陈耘跑路了。陈耘没有投资我和朋友的生意经营。听说陈耘参与赌球。经辨认，证人李某辨认出陈某洲。8.证人王某菁的证言：位于汕头市龙湖区泰星路锦峰珑湾，含地下室1层的别墅虽以我名义购买，但实际所有人是陈耘。2013年12月初，我以该套房产为陈耘的借款提供担保，签订《不可撤销担保函》、《不可撤销抵押担保函》、《汕头市商品房买卖合同》。9.证人沈某波的证言：2011年3月份开始陈耘就以做生意资金紧张为由向其借款，至今尚欠790万元。所以我来公安机关报案。陈耘在汕头百事活酒庄成立前曾经有说过要投资入股，但最后并没有兑现投资。我听岳父潘某伟说被陈耘以做木材生意为由诈骗了1710万元。2014年陈耘向潘某伟购买木材，将其中28吨运到长平路金叶岛别墅附近大宇木业有限公司，部分运到广州，收货人是周某帆。经辨认，证人沈某波辨认出陈耘。10.证人钟某锋的证言及银行汇款记录：2011年3月份开始陈耘以做生意为由多次借款至今有81.9万元未还。银行汇款记录显示2014年7月13日、8月26日汇款给陈耘91.9万元。经辨认，证人钟某锋辨认出陈耘。11.证人吴某忠的证言及银行汇款单据：2014年7月份开始陈耘以做生意建厂房为由向我借款，前两次借款有归还，9月4日陈耘再次借400万，之后就无法联系陈耘，该款至今未还。经辨认，证人吴某忠辨认出陈耘。12.证人陈某生的证言及银行汇款单据：2011年开始陈耘以在广西、海南做生意为由多次向我借款，一开始陈耘有借有还，每月有支付3%的利息。最后三笔共计674万元，他还了274万元，至今有400万元未还。2014年5月1日74万按陈耘的要求汇到余某喜账户。经辨认，证人陈某生辨认出陈耘。13.证人周某的证言：2012年开始陈耘以做生意为由多次向我借款，之前均有借有还。2014年7月份陈耘以进口一批老挝酸枝木料需要资金为由借款1600万元，我没有那么多就借给他大约1300万元，双方约定9月15日还款，但该款至今未还。14.证人郑某洲的证言：2011年开始陈耘以做冻品生意为由多次邀请我投资，我总共借给陈耘1000万左右，至今有几百万未还。陈耘没让我汇款到香港购买木材。经辨认，证人郑某洲辨认出陈耘。15.证人林某希、程某的证言：2012年开始，陈耘以做冻品生意资金不足为由邀请林某希合伙投资冻品生意，至2014年陈耘尚欠600万本金。2014年6月底陈耘又邀请林某希合伙投资小叶紫檀木材生意，并说利润30%，林某希转账200万元给陈耘，该款至今未还。2014年6月2日，陈耘曾划款200万元到林某希指定的程某的账户归还投资冻品生意的部分本息。经辨认，证人林某希辨认出陈耘。16.证人徐某的证言：2014年6月份，我借款800万元左右给陈耘至今尚有63万未还。2014年8月14日、9月14日陈耘通过王某德账户转账115万元利润分红和100万的本金。17.证人钟某强的证言：萧财俊驾驶粤Ｓ31**虎汽车是我所有。18.证人刘某华的证言：我是三亚全油实业发展有限责任公司法定代表人，我不认识陈耘，与陈耘没有经济往来。19.证人黄某然的证言：陈耘所驾驶的丰田埃尔法轿车购买时以深圳金城安科技有限公司名义入户。陈耘没有入股投资移民韩国公司，没有出资投资我和程某鹏、广西凭祥政府合伙筹备的食品加工厂。陈耘自2014年6月份开始向我借款，至今欠900多万元。因我曾向陈某生借款，所以2014年8月12日陈耘要转账还款时，我让陈耘直接转400万给陈某生。20.证人陈某生的证言：2014年8月12日收到王某德账户转来的400万是黄某然还欠款。21.证人黄某雄的证言：我是汕头市大宇木业有限公司老板。2014年8月初朋友林某广联系我说他和朋友在香港购买了一批大叶紫檀木要运到汕头出售，我以每吨人民币10.5万元的价格向林某广购买了28吨的大叶紫檀木材，总货款294万元。2014年8月底，林某广派人载了一集装箱大叶紫檀木到长平路尾金叶岛别墅大门左侧的大宇木业有限公司门口。经辨认，证人黄某雄辨认出林某广。22.证人潘某伟的证言：2014年9月初，我和妻舅林某汉合作购进196.8吨的进口大叶紫檀木材卖给了陈耘，陈耘先后两次将该批大叶紫檀木材从两个仓库提走。我没有向陈耘购买过木材，2014年4、5月份至7月份卖过二、三次，总共几百万吨，货款上千万元。23.证人王某德的证言：2014年8月6日陈耘借用我身份证开了5张银行卡用于他生意上转账。我只知道陈耘在广州做贸易的。2014年9月14日，陈耘说他生意出现问题，要我在王某真的陪同下把5个银行账户注销。之后陈耘让我帮助打包行李及烟茶酒等物，陈耘要求停用原来的手机。24.证人李某杰的证言：2014年以来我多次听到陈耘提到大叶紫檀木和小叶紫檀木，且陈耘说他做木材生意需要借用我身份证开户进行资金划转。2014年9月15日陈耘带上家中的洋酒等物跑路。25.证人王某明的证言：2014年年初，陈耘让我开通了一些银行账户借他做生意用。2014年9月中旬，王某真说陈耘让他帮忙，将账户的钱取出来，转在用王某真母亲郑某兰名字开户的账户里26.证人郑某兰的证言：我工行账户621226********曾借给王某明用以转账，现在账户里的资金也是王某明的。27.证人余某纯的证言：2014年6月份，陈某斌找到我说陈耘找他合作投资进口小叶紫檀木生意，因为资金量大，陈某斌遂找我拆借资金。在我和陈某斌公司员工余某喜在场的情况下，陈耘与陈某斌商定了合作事宜。我先后转账1.18亿元到陈某斌指定的账户，借给陈某斌投资紫檀木材生意。陈耘以各种理由拖欠债务，到9月18日失联。经辨认，证人余某纯辨认出陈耘。28.证人郭某伟的证言：我曾将100多吨进口木材以每吨十一万元、总价一千二百多万元的价格卖给陈某斌。陈某斌在佘某龙的陪同下看完货后派车提走木材，并按时将款划至佘某龙的账户。29.证人佘某龙的证言：2014年7月份中旬，郭某伟有两笔卖木材款项共计900多万元转到我账户上。30.证人沈某凯、陈某标、朱某宏、陈某丽、谢某藩、陈某、郑某龙、李某伟、黄某佳、潘某玲的证言：证明涉案相关账户开户人以及实际控制人等账户使用情况。31.证人何某傲的证言：2012年底开始至2014年6月份我受陈耘雇佣在广州、汕头等地帮忙清点冷冻食品的数量。之后就去帮他打理装修别墅。2014年9月12日，陈耘让我跟他外出，期间使用我身份证开房，没有换手机和手机卡。2014年10月11日我在安徽合肥与陈耘、陈某平一起被公安机关抓获。经辨认，证人何某傲辨认出陈耘以及陈某平。32.证人纪某钿的证言：2014年夏季，钟某宏联系我要介绍货车从汕头市泰山路一带运载木材到潮阳。我介绍了货车司机陈志军给钟某宏。钟某宏总共联系介绍司机运输木材三次。经辨认，证人纪某钿辨认出钟某宏。33.证人林某芝、陈某文的证言：2013年11月至2014年期间陈耘经催讨后将欠林某芝丈夫陈某文的三十几万欠款转账给林某芝。陈某文与陈耘之间没有债权债务。34.证人刘某民的证言：我是从事皮具生意的。我不认识陈耘，没有和陈耘做过木材生意。我曾经卖过几条小叶紫檀手链和几个皮包给萧财俊，至今萧还没将3万元货款付还。35.证人李某2的自书材料：2013年李某曾向我借款200万元给陈耘用于木材生意，该款已经返还。36.证人林某广的证言：2014年6到9月间陈耘曾将496万元借款本息付还指定胡毅仁账户。37.证人曾某涛、李某生的证言：2013年8月中旬至11月期间陈耘向曾某涛借款8次，目前款项均已结清，曾某涛使用的是徐某、李某生的银行账户。38.证人黄某起的自书材料：我与陈耘有亲戚关系，2013年6月份至2014年6月份期间，我总共借给陈耘95万元，月息约定1.5%。到9月12日，陈某平打电话说无需再借款。之后两天陈耘将95万元转账归还。39.证人郑某强的证言：2014年8月15日收到200万元是别人还小额信贷的钱，具体是谁归还不清楚。40.证人郑某忠、黄某华的证言：2014年9月2日王某德账户转入黄某华账户的钱是谁还的记不起来，黄某华银行账户是郑某忠使用。41.证人李某3、温某娟的证言：2014年9月3日温某娟账户收到款项是陈耘、陈某付还百利来洋酒货款，温某娟账户是李某3公司在使用。42.证人陈某洲的证言：2012年底李某说陈耘在广州做冻品生意需要资金周转提出借钱的要求，并承诺一切责任由他负责。2012年年底至2014年1月20日，我前后借款4250万元给李某。2014年1月20日李某向我出具了一张4250万元的借条，所借款项都算是借给李某的，李某有付还利息。2014年4月在李某的介绍下，我与陈耘自己进行联系。陈耘说他打算从香港进口一批总货值3000万元的小叶紫檀木材到大陆变卖牟利，每次周期22天，利润很高，让我合伙出一半本金1500万元，可得90万元的利润。我同意出资。我与陈耘进行小叶紫檀木进口生意的合作共三笔，第一笔是2014年4月14日借款1152.34万元，第二笔是7月9—11日借款564.4万元，第三笔是8月26日-27日借款1054万元，均是转账到陈耘指定的“李某杰”和“王某德”账户，三笔共计2770.74万元。其中前两笔投资还清了利息，最后一笔钱利息与本金均未归还。2014年9月15日，陈耘发信息给我说因冻品生意的事情要外出躲避便失去了联系。我对司法会计鉴定中陈耘共结欠陈某洲人民币295.41万元的结论没有异议。经辨认，证人陈某洲辨认出陈耘、李某。（三）被害人陈述1.被害人林某广的陈述及手机信息、银行账户往来情况明细表、借条、银行汇款清单、担保资料、收款收据等：2013年我在南澳开发房产，陈耘当时支付定金50万元预定了2套住宅，但在借陈耘的款项中扣除。去年陈耘潜逃后，我就把这笔定金冲抵欠款了。2011年开始，陈耘以做冻品、酒类生意需要资金，向我借款。到了2014年5月起他变成了要做进口大叶、小叶紫檀木需要资金借款。陈耘到2014年7月28日尚欠6400万元。2014年6月至7月，陈耘陆续还款合计6700万元。2014年8月初陈耘说他能够在香港购进4条柜的大叶紫檀木材、1条柜的小叶紫檀木材销售给我，因此我着手寻找下家买主，后萧财俊约定向我购买2条柜的大叶紫檀木材、1条柜的小叶紫檀木材，黄某雄约定向我购买1条柜的大叶紫檀木材，剩下的1条柜的大叶紫檀木材由陈耘直接卖给其他客户。8月底9月初，黄某雄的1条柜大叶紫檀木材由陈耘运到黄某雄在金银岛旁边的工厂，黄某雄将货款合计约为人民币1700多万元转账给我。萧财俊的3条货柜的木材，由萧财俊、陈耘他们自行联系发货。萧财俊先转账支付定金140万元人民币，之后如数将所欠款项打给我。我在2014年8月7日及8月8日就将三条柜大叶紫檀和一条柜小叶紫檀货款其中的1096.1680万元汇到陈耘指定的王某德账户，其余货款由陈耘之前欠的借款大约是600多万元进行充抵。案发之后，我才得知萧财俊给我的定金140万元是陈耘支付的，萧财俊串通成买主，我也不清楚其他货款是否是萧财俊支付。2014年8月9日左右，陈耘以投资木材生意利润高、资金回收周期短邀请我合作投资紫檀木材生意，并承诺至少有10％左右的利润。双方约定我出资1200万元、陈耘出资800万元作为合作款，资金不够时由我负责借调资金，利润按六四分成，并使用“林静华”的专用银行账户用于合作生意。随后我和陈耘分别汇款1200万元、800万元到专用银行账户。后2000万投资款均汇到了陈耘指定的王某德账户用于购买6条货柜的小叶紫檀木材。陈耘询问我是否有人要他的六条柜的小叶紫檀，当时我联系萧财俊，萧要求看货，我将陈耘提供的看货联系方式转发给萧。当天下午，萧财俊来电称已在香港看过货，要向我购买六条柜的小叶紫檀木材，萧财俊向我支付了定金600万元。该六条柜的小叶紫檀木材价款合计为5257.758万元，2014年8月11日至2014年8月15日，我将该批木材投资款其中的4297.67万元（其中2000万元的合作款）汇到陈耘指定的王某德账户，剩余投资款960.088万元用陈耘之前欠的借款进行充抵。案发后，我才得知这600万元是由陈耘汇过来的，萧财俊假装买货。陈耘未将其投资资金归还。2014年8月中旬至9月2日，陈耘又先后5次称有客户要购买紫檀木材且客户已支付定金，我总共向陈耘投资了3655.16万元。我与陈耘合作经营木材生意合计6次，货款合计13885.648万元，我实际投入6552.83万元，充抵货款的资金合计4782.818万元。2014年9月15日黄昏，陈耘通过朋友转话说他因为涉及海关的事情需要躲避几天，之后联系不到陈耘。9月20日左右，萧财俊来找我，说他自己也被陈耘骗了1000多万元。之后萧财俊去报案，听说他被抓了，说明报的是假案。经辨认，林某广辨认出陈耘。2.被害人陈某斌的陈述及借款合同、担保合同、转账凭证、收款收据、银行账户资金往来明细表：亿畅投资有限公司只有两个股东，一个是余某纯占80%的股份，一个是余某喜占20%的股份，陈耘在没有股份。我没有帮忙汇款至香港。2012年6月份起至2013年12月份期间，陈耘以经营海关拍卖的冻品生意为由，邀请我投入资金合作。我总共向余某纯借款1.24亿元与陈耘滚动合营上述生意。自2014年9月起，陈耘便没有支付任何利润，1.24亿元本金也没有归还。2013年7月份至2014年6月份期间，陈耘以借款形式诈骗12281.45万元。2014年2月18日，陈耘邀请我进行小叶紫檀木投资，我汇款600万元到陈耘指定的王某明的账户。2014年6月20日，陈耘称有一笔从香港进口小叶紫檀木到大陆贩卖的生意，周期需要22天至一个月，利润颇丰，邀请我合伙经营，利润对半，由他具体操作经营，我只等收取利润就好。我便在当月3次投入1.18亿元作为木材合伙经营款，其中1150万元是我代陈耘向其朋友“懊恼”支付的木材款后将该款并入“木材合作经营款”。7月上旬至9月15日，陈某斌多次追问生意进展，陈耘都以各种借口搪塞拖延。8月22日至9月11日间，陈耘分19笔归还部分本金及利息3035.7万元。至今还欠8180万元。9月13日，陈耘以要去归还别人运费向我借款700万元，双方约好借用时间是5天，扣除5天的利息后其将689.5万元汇入到陈耘指定的王某德账户。9月15日后，我再也无法联系上陈耘，这700万元至今还未还清。经辨认，陈某斌辨认出陈耘。3.被害人李某灶的陈述以及陈耘写的借条、银行账户资金往来情况明细表：我是恒昌五星食品机械有限公司的经理。2013年11月份至2014年6月19日，陈某以有竞买海关委托拍卖冻品的渠道并从中获取高额利润为由，邀请我以借款名义投资1200万元。2014年6月30日，陈某称做进口小叶紫檀木材生意，每月的利润回报可以高达6%，所以我划了200万元投资陈某的小叶紫檀木生意。2014年1月份到7月份我有收到陈某的利润回报。陈某表示此事生意是他与陈耘兄弟二人合伙的。主导作用是陈耘。陈耘有写三张借条，分别是600万元、400万元及200万元的借条。经辨认，李某灶辨认出陈某、陈耘。4.被害人陈某标的陈述及银行账户资金往来情况明细表、业务凭证：2012年中至2014年6月份，陈耘以经营拍卖物资、冻品生意、工程等多种理由，邀请我投资，我多次将款项划给陈耘。2014年9月2日，陈耘说准备做小叶紫檀木生意，利润非常可观，邀请我进行投资。我按要求转账200万到“王某德”的账户借给陈耘。2014年9月16日多次联系陈耘未果。我总计向陈耘提供的账户转账1300万元，其中2012年6月29日至2013年11月29日所转账的款项，陈耘均有按月支付利润，后投资并未支付利润。上述生意经营都是由陈耘负责，我未参与。5.被害人陈某强的陈述及资金往来情况：2014年8月5日，陈耘说有一批小叶紫檀木生意，利润高，周期短，邀请我出钱参股，我同意出资。在2014年8月29日至9月3日期间，陈耘总共四次以上述相同的理由请求我出资，我陆续向陈耘提供的王某德账户转账4000万元。2014年9月9、11日，因我需要钱款，陈耘分别向我转账19万元、11万元。9月15日晚我与陈耘失去联系。陈某强对陈耘账户资金往来情况确认陈耘结欠3788万元。（四）被告人的供述和辩解1.上诉人陈耘的供述和辩解：2011年起，我开始在汕头经营进口冷冻食品生意。期间向熟人借钱作为经营资金，到2013年冻品生意全国性滑坡，因此结欠他人借款本息1亿元左右。从2014年4月开始，因为资金非常紧张，需要资金还给陈某斌、林某广等人的债务，就开始以做小叶紫檀木材生意为由骗借款。2014年4月，我以做小叶紫檀木材生意为由向陈某洲借款，陈某洲提出利率要以每22天11-12分的利率结算。之后陈某洲先后借了3大笔款，合计2770.74万元。第一次借款是在2014年4月14日借1152.34万元，第二笔是在2014年7月9-11日借564.4万元，第三笔是在2014年8月26-27日借1054万元，其中第一、二笔本息皆还清了，第三笔至今没有结清本金、利息。2014年6月我虚构经营小叶紫檀木材生意邀约陈某斌合伙经营骗取陈某斌的钱财，双方约定每批木材周期需要22天至一个月，利润对半，由我具体操作经营，他负责收取利润。我3次骗取陈某斌出钱合伙投资木材生意共计1.18亿元，其中银行转账10650万元，另外1150万元是陈某斌代我支付了一批木材款。我在8月至9月期间还了陈某斌3000万本金，至今尚欠陈某斌8180万元。陈某斌多次联系询问生意进展情况，我以台风或船期原因导致载货延误，暂时没法将木材从香港载到大陆销售敷衍他。2014年9月12日，我因欠下巨额债务无法付还而决定潜逃，在9月12日或13日联系陈某斌跟他借款，陈某斌借给其689.5万元。我总共骗取陈某斌借款689.5万元和木材款11800万元，合计是12489.5万元，付还木材款3000万，实际诈骗到手9489.5万。2014年6月30日我因需要资金还给陈某斌、林某广等人的债务，通过陈某转告准备做小叶紫檀生意向李某灶借款200万元，约定利率每22天4分或5分。李某灶将200万元转账给我，我在8月7日、26日付还过16万元。2014年8月，我借用别人的钱已经到期无法偿还，虚构经营小叶紫檀木材生意邀约陈某强合伙经营，并由我具体操作，每22-30天的周期可以获得20%的利润，以此骗取陈某强三次出资合计4000万元，至今没有归还本息。其中8月18日1000万，9月1至3日3000万。2014年8月5日500万是陈某强借给我的；8月11日我付还100万元作为借款500万元的利息；8月29日付还本金500万；9月1日、9日、11日，172万、19万、11万合计202万元是我借给陈某强的钱。2014年7、8月，我因欠缺资金用于付还他人的借款本息，虚构可从香港进口紫檀木材卖给他，并到香港木材市场拍照紫檀木材的相片发送给林某广，谎称可以购买相片中4条货柜大叶紫檀和1条货柜小叶紫檀，打算以此取得林某广的购货款应急，林某广说等他联系好买主再订货。过后我将香港木材货场管理人肖生的联系电话提供林某广，给他客户去香港看货。过后萧财俊打电话给我，称林某广问他是否要买紫檀木材，萧财俊向我了解当时紫檀木材的价格和销路。我才知道是林某广找萧财俊买货，就把上述要骗林某广的实情告诉萧财俊，让他配合骗取林某广的资金来偿还债务，假装跟林某广购买木材，定金由我负责支付。萧财俊就说好。之后萧财俊回复说，他已跟林某广订购4条货柜大叶紫檀卖给东莞。几天后林某广让我将香港5条货柜进口紫檀木材定下来，说其中1条大叶紫檀木卖给他汕头的客户，剩余的4柜紫檀木要卖到东莞去。我假装答应了。过后萧财俊提出林某广要求他先交定金人民币145万元。2014年8月6日，我指示王某真转账145万元到林某广的账户上。8月7日至8日，林某广就将五条货柜木材的货款1096.168万元转到我账户，我将钱款用于偿还陈某斌、李某等人。9月2日和12日，我用其他资金支付林某广木材货款1096.168万元和利润73.562万元。卖给汕头客户的1条大叶紫檀木材，我让钟某宏将从潘某伟处购买的大叶紫檀木材中28吨运到金叶岛附近一家具厂。8月上旬为了继续骗林某广的钱用于归还他人的债务，我与林某广商议好合伙经营紫檀木材生意，双方约定先期投资2000万元，出资、利润均按四六分成，资金不够由林某广负责借调。并使用林某广提供的账户作为合作资金的专用账户，2014年8月11日我按约定将730万转到专用账户上，另70万元用与林某广的债务冲抵，支付了800万元的出资。过了一两天，我再次编造有6条货柜的小叶紫檀木材的生意欺骗林某广。过后萧财俊说林某广问他是否要买紫檀木材，问我是否有销路，如有的话他才考虑购买木材，我就把继续要骗林某广的实情告诉萧财俊，让他继续配合我骗取林某广的资金来偿还债务，假装跟林某广购买木材，定金由我支付。萧财俊假装向林某广提出要看现货，但这次实际上萧财俊没有到香港货场看货。萧财俊就联系林某广要向林购买6条柜的小叶紫檀木材卖到东莞去。过了几天，林某广要我把上述6条货柜进口紫檀木材定下来，我就假装答应。萧财俊说林某广要求他先支付定金人民币600万元，8月12至14日，我便让王某真转账600万元到指定账户上。8月11日至15日林某广将六条货柜进口紫檀木材的货款4297.67万元转到账户上，我将这笔钱偿还债主陈某斌、李某等人。该次诈骗得手2897.67万元，没有付还林某广。2014年8月中旬至9月12日，我在没有萧财俊配合的情况下，五次虚构有客户要购买紫檀木材，客户已支付定金的事实，骗取林某广的款项3655.16万元。以上7次共诈骗林某广合计9048.998万，归还林某广2569.73万，实际诈骗到手6479.268万元。萧财俊配合诈骗因为平时他经常跟我借钱去用。特别是2012年的时候在澳门赌输了近千万元，当时我借了萧财俊的钱去还债，所以萧财俊一直很感恩，就同意配合我诈骗。在2014年5月17日至8月24日期间我还多次借款给萧财俊。萧财俊至今欠我100万左右。2014年9月2日我因为资金非常紧张，需要资金还给陈某斌、林某广等人，就骗陈某标说我准备从香港购进小叶紫檀到大陆卖，要向他借款200万元，利率每22天6分。陈某标就将200万元转账到王某德的账户。该款本息至今均未归还。骗取来钱财用于归还他人的借款、日常投资及日常挥霍。2014年6月份，萧财俊曾介绍郭某伟给我投注赌球，在世界杯期间我赌球共输了1300万。2014年9月15日，我因资金链断裂携带财物潜逃，并发信息给被害人谎称海关缉私人员对我进行调查所以离开几天。我被公安机关查获时被查扣现金人民币270万元和美金30万元。2.上诉人萧财俊的供述和辩解：2014年8月初，林某广说他有价值共约1500万元的2条大叶紫檀货柜和1条小叶紫檀货柜，大叶紫檀售价每吨11万元、小叶紫檀售价每吨81万元，问我是否要购买。林某广还将木材相片和磅单发送给我，并且提供了香港货场的联系方式。我到香港货场看过货后就通过手机微信询问陈耘等人是否要。陈耘提出要这三条货柜，我打电话给林某广说有客户要购买，以他报的价格出售，但要给一定利润，林某广答应到时给我利润人民币13万元。后林某广要求我先付145万元定金，我就要求陈耘付定金，陈耘遂将定金打到林某广提供的银行账户。过了二十多天，林某广打电话说货柜已到汕头，要求我提供收货人的联系方式以及结算剩余货款。我联系陈耘后，陈耘就把剩余货款转到林某广提供的银行账户。过后林某广就将13万元结算给我，但我没有拿到这笔钱，因为我之前还欠林某广的钱，林某广就在我所欠的债务上抵掉。2014年8月中下旬一天，林某广打电话给我说他有六条货柜小叶紫檀进口木材70吨，问我是否有客户要购买，每吨售价81万元，总共货款大约5000多万。林某广还将木材相片和磅单都发给我，并且他还提供了香港货场的联系方式给我。隔天我就接到陈耘的电话，陈耘说“你要帮我的忙，你和林某广定这批货”，陈耘让我先和林某广定下这6条小叶紫檀货柜，输赢都是他的事情，如果生意做成有赚，他就给我每吨人民币3000至4000元的利润，我告诉陈耘说林某广要求支付600万元的订金，陈耘跟我说订金由他出，我考虑到不用出资金，又有利润，不用担当风险，就答应了陈耘。到了8月底，陈耘才告知我说该批木材是他与林某广合作的。我是在陈耘逃跑后才知道陈耘是利用木材生意骗取了林某广的钱财。我知道陈耘和林某广合作进口木材生意是陈耘告诉我，陈耘让我充当买主向林某广订这六条货柜，订金由陈耘支付，生意有赚我可以分利润，生意亏由陈耘自己负责，我不用但任何风险。陈耘所说的六条小叶紫檀货柜实际是不存在的，当时我只看到林某广发照片给我，我根本就没有见过六条小叶紫檀货柜。9月15日，陈耘还发了条信息给我，说他有点麻烦要离开广州一阵时间，后来我听说很多人都收到他这条信息。陈耘临走时让我给王某真转账2万元，我转了2万元到王某明账户，所以该笔木材款我还欠陈耘18万元。2014年世界杯的时候我有介绍陈耘在郭某伟处下注赌球，事后陈耘说他输了钱。我没有帮陈耘汇款到香港去购买木材。我目前欠陈耘共计90万元左右，其中包括上述18万元的木材款。经辨认，上诉人萧财俊辨认出陈耘。（五）鉴定意见1.广东嘉信资产评估事务所粤嘉评字[2015]第C039号资产评估报告，证明陈耘的2处房产广州番禺区金山谷花园别墅一套、汕头市龙湖区朝阳庄壹号大厦房产一套和2台保时捷、宝马轿车小型轿车市场总价值为人民币20,677,700元。2.广东嘉信司法会计鉴定所粤嘉会鉴字[2015]第033-038号司法会计鉴定意见书及报案人转入“陈耘”相关账户涉嫌诈骗资金去向汇总表，证明2014年6月22日至2014年9月16日期间被害人转入陈耘相关账户的资金共计258,424,980元，其中82.52%即217,066,860元后被转入12名报案人账户，9.7%即25,514,200元被陈耘借予他人，2.06%即5,426,000元被转入陈耘本人账户，1.61%即4,232,000元被陈耘用于赌博，0.47%即1,237,512.61元被提取现金，0.31%即807,997元用于归还贷款，0.11%即300,000元用于付还房款，0.07%即196,733元用于机票款，3.15%即8,277,800元转入其他尚未核实人员账户。3.广东嘉信司法会计鉴定所粤嘉会鉴字［2015］第019号司法会计鉴定意见书，证明2014年8月5日至2014年9月11日期间，陈耘结欠报案人员陈某强人民币37880000元。4.广东嘉信司法会计鉴定所粤嘉会鉴字［2015］第020号司法会计鉴定意见书，证明2013年11月21日至2014年9月11日期间，陈耘结欠报案人员李某灶人民币14623000元。5.广东嘉信司法会计鉴定所粤嘉会鉴字［2015］第022号司法会计鉴定意见书，鉴定意见为2012年6月29日至2014年9月11日期间，陈耘结欠报案人员陈某标人民币610000元。6.广东嘉信司法会计鉴定所粤嘉会鉴字［2015］第024号司法会计鉴定意见书，鉴定意见为2013年8月5日至2014年9月15日期间，陈耘结欠报案人员林某广人民币140950317.5元。7.广东嘉信司法会计鉴定所粤嘉会鉴字［2015］第025号司法会计鉴定意见书，鉴定意见为2011年9月10日至2014年9月13日期间，陈耘结欠报案人员陈某斌人民币10413965元。8.广东嘉信司法会计鉴定所粤嘉会鉴字［2015］第026号司法会计鉴定意见书，证明2012年11月19日至2014年8月27日期间，陈耘结欠报案人员陈某洲人民币2954100元。关于上诉人陈耘、萧财俊以及辩护人所提上诉、辩护意见，综合评析如下：⒈关于上诉人陈耘上诉及其辩护人辩护认为原审法院认定上诉人陈耘犯诈骗罪事实不清、证据不足的意见，经查，第一，上诉人陈耘在侦查阶段多次供述2014年起因经营活动亏损以及借贷巨额资金无法偿还，萌生以做木材生意为借口骗取他人钱财应对的想法，证明上诉人陈耘主观具有非法占有他人财物的犯罪故意。第二，涉案借条、银行交易往来记录以及多名证人证言、被害人林某广、陈某斌、李某灶、陈某标、陈某强的陈述一致证明，上诉人陈耘以做进口紫檀木材生意可获取高额回报为诱饵诱骗被害人投资或借款，但相应款项并未实际投入木材经营，而是用于归还个人高额债务、赌博及个人消费等，且上诉人陈耘在案发前大量集中借款后，对家庭成员作出安置，更换手机号码并携带家人潜逃外地，足以认定上诉人陈耘客观上实施了虚构事实骗取被害人巨额资金后逃匿的行为。第三，上诉人陈耘在生产经营活动中具有多次高额民间借贷并还本付息的行为，但原审法院已将普通借贷行为与基于非法占有故意的诈骗犯罪进行区分，并对诈骗数额作出准确界定。综上，上诉人陈耘主客观方面均符合诈骗罪的犯罪构成和特征，应以诈骗罪对上诉人陈耘定罪处罚。故上诉人陈耘以及辩护人认为上诉人陈耘不构成诈骗罪的意见不成立。⒉关于上诉人萧财俊上诉认为原审法院认定其犯诈骗罪事实不清、证据不足的意见，经查，第一，上诉人陈耘、萧财俊在侦查阶段的供述一致证明，上诉人萧财俊明知上诉人陈耘意图通过上诉人萧财俊充当买家配合诈骗被害人林某广出资合作木材生意款项，仍充当买主向被害人林某广订购木材，证明上诉人萧财俊主观上具有伙同上诉人陈耘共同实施诈骗被害人林某广财物的犯罪故意。第二，被害人林某广的陈述、上诉人陈耘、萧财俊在侦查阶段的供述一致证明，上诉人萧财俊在明知涉案货柜木材不存在的情况下，积极实施了向被害人林某广订购木材的行为并将上诉人陈耘提供的600万元定金支付被害人林某广。被害人林某广收到定金后即按照与上诉人陈耘约定将合作木材生意的款项转账至指定账户，上诉人萧财俊的行为客观上为上诉人陈耘诈骗被害人林某广提供了帮助。故上诉人萧财俊认为其不构成诈骗罪的意见不成立。本院认为，上诉人陈耘以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人萧财俊明知上诉人陈耘为诈骗被害人林某广财物仍积极协助，为上诉人陈耘骗取被害人林某广部分财物过程中提供帮助，数额特别巨大，其行为亦构成诈骗罪。上诉人陈耘在诈骗被害人林某广部分财物共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚。上诉人萧财俊在诈骗被害人林某广部分财物共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。上诉人萧财俊在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人陈耘、萧财俊上诉及上诉人陈耘的辩护人辩护所提意见均不成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  吴铭泽审判员  邓敏波审判员  刘晓光二〇二〇年十月十五日书记员  林俊达附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。