山东省菏泽市定陶区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1703刑初38号公诉机关菏泽市定陶区人民检察院。被告人梁新，男，1987年8月21日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月31日被菏泽市公安局定陶分局刑事拘留，同年12月5日被菏泽市公安局定陶分局执行逮捕。现羁押于巨野县看守所。辩护人秦亚东，上海至真律师事务所律师。被告人刘家林，男，1980年8月21日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山东省菏泽市牡丹区。现住广东省茂名市电白区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月31日被菏泽市公安局定陶分局刑事拘留，同年12月5日被菏泽市公安局定陶分局执行逮捕。现羁押于巨野县看守所。辩护人王凤萍，山东君诚仁和律师事务所律师。被告人高福力，男，1981年3月8日出生，汉族，中专文化，户籍所在地山东省菏泽市牡丹区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月31日被菏泽市公安局定陶分局刑事拘留，同年12月5日被菏泽市公安局定陶分局执行逮捕。现羁押于巨野县看守所。辩护人耿长丰，山东君城仁和律师事务所律师。被告人粱茂财，男，1985年6月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月31日被菏泽市公安局定陶分局刑事拘留，同年12月4日经本院批准，于次日被菏泽市公安局定陶分局执行逮捕。现羁押于巨野县看守所。指定辩护人张广举，山东陶城律师事务所律师。菏泽市定陶区人民检察院以菏定检一部刑诉【2020】8号起诉书指控被告人梁新、刘家林、高福力、粱茂财犯诈骗罪一案，于2020年3月3日向本院提起公诉。本院同日立案。依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。菏泽市定陶区人民检察院指派检察员康泓、许素素出庭支持公诉。被告人梁新及其辩护人秦亚东，被告人刘家林及指定辩护人马从立、委托辩护人王凤萍，被告人高福力及其辩护人耿长丰，被告人梁某1及指定辩护人张广举到庭参加诉讼。期间，因遇疫情防控，本案因不可抗力裁定中止。于2020年9月10日恢复审理。现已审理终结。菏泽市定陶区人民检察院指控:2018年10月至案发，被告人梁新、刘家林、高福力、粱茂财等人经事先预谋，共同准备诈骗工具，以打电话冒充领导、熟人要求被害人汇款的方式，骗取他人钱财，共计人民币27.996万元（以下币种均为人民币），其中，被告人梁新、刘家林参与数额27.996万元。被告人高福力参与数额17.996万元。被告人梁某2参与数额10万元。具体犯罪事实如下1、2019年3月18日，在山东省菏泽市牡丹区大闫庄行政村附近，被告人梁新、刘家林、粱茂财以打电话方式，冒充领导让被害人朱某汇款，骗取被害人朱某人民币10万元。2、2019年9月26日，山东省济南市长清区孝里镇，被告人梁新伙同刘家林、高福力以打电话方式，冒充领导让单县被害人闫某汇款，骗取被害人闫某人民币4万元。3、2019年9月26日，在山东省济南市长清区孝里镇，被告人梁新、刘家林、高福力以打电话方式，冒充熟人让菏泽市定陶区马集镇被害人于某汇款，骗取被害人于某人民币9.996万元。4、2019年9月28日，在山东省济南市长清区孝里镇，被告人梁新、刘家林、高福力以打电话方式，冒充领导让郓城县被害人张某汇款，骗取被害人张某人民2万元。5、2019年9月28日，在山东省济南市长清区孝里镇，被告人刘家林以拨打电话方式，冒充领导让东明县被害人刘某汇款，骗取被害人刘某人民币2万元。公诉机关针对上述指控向法庭提交了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人梁新、刘家林、高福力、粱茂财等人以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；请依法判处。被告人梁新对起诉书指控的事实没有意见，表示自愿认罪认罚，愿意赔偿被害人损失。被告人梁新的辩护人提出以下辩护意见：对指控被告人梁新涉嫌诈骗罪的罪名及数额没有异议。认为被告人梁新具有如下从轻情节：1、本案虽为共同犯罪，但结构较为松散，被告人梁新在指控的五起犯罪事实中，没有直接从被害人手中诈骗出钱财，对该五起诈骗均没有起到直接决定性作用，只是按照分配账款10%提成比例提成，所得账款数额较小。2、被告人归案后如实供述犯罪事实，且自愿签署认罪认罚具结书，自愿当庭认罪悔罪。3、被告人梁新愿意退赔被害人损失，但家有三个正在上学的孩子，母亲患有宫颈上皮内肿瘤，经济困难，请法庭在量刑时予以从轻考虑。被告人刘家林对起诉书指控的事实没有意见，表示自愿认罪认罚。被告人刘家林的辩护人提出以下辩护意见：对公诉人指控的罪名没有异议，但认为被告人刘家林存在法定或酌定从轻、减轻处罚情节，依法应判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。1、被告人刘家林在该共同犯罪中起到次要作用，应认定为从犯。2、被告人刘家林具有坦白情节且自愿认罪认罚。3、被告人主观恶性不大，并愿意退赔退赃取得被害人的谅解。被告人高福力对指控的事实与罪名没有异议，自愿认罪认罚。被告人高福力的辩护人提出以下辩护意见：对指控的罪名与参与数额没有异议，但认为被告人高福力具有如下从轻减轻情节：1、在本案中被告人高福力属于从犯。2、被告人高福力具有坦白情节且自愿认罪认罚。3、被告人无犯罪前科且在本案并未直接诈骗到被害人钱款。建议对被告人从宽处罚并适用缓刑。被告人梁某2对指控的事实与罪名没异议，辩解他确实是向被害人打过电话，但是并没有骗到钱。被告人梁某2的辩护人提出以下辩护意见：对指控被告人构成诈骗罪不持异议，但认为被告人存在可以从轻或减轻的法定情节：1、本案虽为共同犯罪，但在具体实施打电话诈骗时，是单独实施的，梁某2个人并没有诈骗成功，未造成严重后果，可酌情从轻处罚。2、被告人在本次共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，依法可从轻处罚。3、被告人梁某2无犯罪前科，到案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，可从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，在本院审理过程中，被告人梁新、刘家林、高福力的家属共同代为退赔被害人刘某人民币2万元、退赔被害人张某人民币2万元、退赔被害人于某人民币6.5万元，并分别取得了上述被害人的谅解。上述犯罪事实，有经庭审举证、质证、本院予以确认的下列证据证实：综合证据部分：书证梁新、刘家林乘车、飞机记录，高福力、梁某2乘车记录，被告人梁新、刘家林、高福力、粱茂财身份信息、前科查询，发破案经过、抓获经过，话术本，梁某2微信转款记录，视听资料对房某进行诈骗的电话录音，证人房某、王某证言，被告人梁新、刘家林、高福力、梁某2供述和辩解。指控的五起犯罪事实的证据分别是：书证受案登记表、立案决定书，朱某手机汇款、短信、通话记录照片，电话卡办理情况，闫某与“张剑政府办”通话记录，中国移动通讯客户详单、嫌疑卡交易明细，微信转账记录，于某与诈骗电话的通话记录，号码为150××××****的中国移动通讯客户办理情况，中国建设银行存款平台、诈骗短信、中国建设银行个人活期账户交易明细（户名安江某），被害人朱某、闫某、于某、张某、刘某陈述，被告人梁新、刘家林、高福力、梁某2供述和辩解等。本院认为,被告人梁新、刘家林、高福力、梁某2以非法占有为目的，通过拨打电话方式骗取他人钱款，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案被告人在实施共同诈骗犯罪活动过程中，被告人梁新是直接组织者，被告人刘家林为直接参与实施诈骗者，其辩护人提出被告人刘家林应认定为从犯的辩护意见，不予采纳。被告人高福力、梁某2在本案共同犯罪中起次要、辅助作用，可认定为从犯，二被告人的辩护人关于对二被告人高福力、梁某2认定为从犯的意见，予以采纳，因此本院依法对被告人高福力、梁某2减轻处罚。四被告人归案后均如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，本院对四被告人从宽处罚，上述四被告人的辩护人关于对四被告人从宽处罚的意见，予以采纳。在本院审理阶段，被告人梁新、刘家林、高福力的家属代为退赔被害人部分经济损失，分别取得了被害人刘某、张某、于某的谅解，且被告人高福力家属已代为缴纳了罚金，本院酌定对三被告人从轻处罚。结合四被告人梁新、刘家林、高福力、梁某2的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人梁新犯诈骗罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2023年10月30日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人刘家林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2023年8月30日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人高福力犯诈骗罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2021年10月30日止。罚金已缴纳。）被告人梁茂财犯诈骗罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2022年4月30日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人梁新、刘家林、梁茂财退赔人民币10万元，发还被害人朱某；责令被告人梁新、刘家林、高福力退赔人民币3.496万元发还被害人于某；责令被告人梁新、刘家林、高福力退赔人民币4万元发还被害人闫某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘舒凝审 判 员  许志勇人民陪审员  陈德品二〇二〇年十月三十日书 记 员  栗铭骏