广东省东莞市第一人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）粤1971刑初3770号 公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。 被告人刘映儿，女，1992年9月3日出生，公民身份号码：441************32X，汉族，中专文化，户籍所在地为广东省东莞市***********。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、诈骗罪于2019年8月16日被东莞市公安局刑事拘留，同日被东莞市公安局取保候审，2020年8月7日被东莞市第一市区人民检察院取保候审，同年9月2日被本院取保候审。 辩护人孙志鸿、关海琪，广东乾耀律师事务所律师。 东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2020〕Z3360号起诉书指控被告人刘映儿参加黑社会性质组织罪、犯诈骗罪，于2020年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年9月14日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员杨彩琼出庭支持公诉，被告人刘映儿及其辩护人孙志鸿、关海琪到庭参加诉讼。现已审理终结。 东莞市第一市区人民检察院指控称：（一）组织、领导、参加黑社会性质组织事实 2016年9月份开始，被告人张家立、赖志豪、陈志斌、蔡梓建（均已判刑）等人开始合伙从事高利放贷。2017年2月、6月份，被告人张家立、何志军（已判刑）合伙先后在东莞市南城区经营立信公司、纳博公司，假借民间借贷之名，实施“套路贷”违法犯罪活动。2017年7月，张家立、何志军纠集被告人黄文锋（已判刑）为公司放贷提供巨额资金支持。 于2017年10月起，该组织为获取更大的非法利益和扩大势力范围，先后在东莞市镇区和外省市成立樟木头分公司、黄江分公司、盛煌分公司、中山分公司、江西赣州分公司。为严格管理成员，维系组织架构，该组织制作《员工手册》，规定上下班、请销假、奖罚条款等规章制度；规定公司放贷模式及不接受警察、律师等特殊职业和群体借贷，规定保持与联盟公司的联系和来往，并给骨干成员配发工作手机等等。为加强对催收人员、组织财务的管理，该组织建立了“财务群”、“催收群”等微信群，规定财务人员定期在“财务群”内发送财务报表，以便张家立等人掌握经营和非法获利情况，规定风控人员及时将逾期客户名单发送到“催收群”，监督催收人员快速催收及在群内汇报催收情况，规定催收人员催收回来的钱款要及时上交给张家立或其他主管人员，不得私吞客户的还款。 该组织利用借款人急需资金周转，以“无抵押、低息贷款”等为诱饵，通过“虚增债务”、“制造虚假全额给付痕迹”、“转单平账”、“肆意认定违约”等方式，将“套路贷”与暴力、“软暴力”相结合，非法侵占被害人财产。在审查借款人资质时为非法催收做准备，将客户手机通讯录导入公司系统，上门考察客户的住所地址，通过“聚信立”、“海量”等软件查询借款人的通话记录等；在签订借款合同时，以“行规”等名义设置各种“套路”诱骗被害人签订实际借款翻倍金额或30期（或20期）本息总额的借条或合同，以收据或者收据和银行流水相结合方式制造虚假全额给付痕迹，并以保证金、考察费、中介费等名义收取约本金两成的高额费用，减低借款人到手金额，以上述方法形成虚假债权债务关系；制定较短日期的还款周期（七天为一期，一般为30期或20期），隐瞒高利息（以到手金额计算年利息达300%以上）真相；设置苛刻逾期条件，且一旦认定逾期即以违约为名催收全部剩余未到期本金或者全额虚高合同金额；在催收时，采用电话骚扰、上门“喊楼”、喷漆、用502胶水堵锁门等滋扰方式，甚至使用言语威胁、非法拘禁等暴力方式，或者以虚高合同向法院诉讼等手段，迫使被害人偿还非法债务，或者诱骗或强迫被害人到联盟内等其他公司“转单平账”，不断垒高被害人债务。 同时，为达到行业控制获取和更大化利益，该组织从2017年9月开始，由张家立牵头撮合东莞市多个小额贷款公司组成经营联盟，并于2017年10月19日牵头成立东莞市零用贷行业联盟，由张家立担任会长，何志军担任秘书长。张家立组织成立零用贷行业联盟后，多次召开联盟会议，大力推广和统一零用贷“无抵押”贷款模式，并通过签订联盟协议、设立微信群等方式，互通信息，共享客户资源，利用联盟内平账、借新还旧的方式迫使客户债务成几何级的增长，联盟内对逾期客户实行分批、连续性的联合催收。 该组织形成了以被告人张家立、何志军、黄文锋为组织者、领导者，被告人赖志豪、陈志斌、吴贵锋、赖文广、何志伟、熊锡锋、江威、蔡嘉维、李世宇（七人均已判刑）、刘映儿等人为积极参加者，被告人梁万照、卢思佟、叶静、谢琼欣、陈舒婷、张淑溶、叶侃如、蔡凤琼（八人均已判刑）等人为一般参加者的黑社会性质组织。该组织以公司化经营，内部分工明确，总公司立信公司、纳博公司内设业务部、风控部、法务部、财务部，各分公司内设业务部、风控部等。张家立、何志军负责全面管理，黄文锋参与经营谋略。在立信公司内部，由赖志豪担任业务经理，熊锡锋、刘映儿等人担任业务团队经理，梁万照担任业务员，叶静、谢琼欣担任风控员，张淑溶担任财务员；在纳博公司内部，吴贵锋担任门店经理（后任中山分公司经理），赖文广、何志伟担任团队经理，卢思佟担任风控员，陈舒婷、黄玉君、叶侃如、蔡凤琼担任财务员（四人共同负责立信公司及各分公司的财务工作）。陈志斌担任江西赣州分公司经理。江威、蔡嘉维、李世宇等人为法务部人员，负责非法催收逾期客户。该组织同时网罗大量业务员，以招揽更多的客户。 以被告人张家立、何志军等人为首的黑社会组织在一年多的时间内，先在东莞市南城区起步发展，后迅速扩张到东莞镇区、外省市非法放贷，通过暴力、“软暴力”追讨非法债务，有组织的实施诈骗、非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪活动。自张家立组建行业联盟后，至2018年10月，位于东莞市南城区*********、东莞市海德广场、华凯广场、财富广场共二十多家贷款公司加入东莞市零用贷行业联盟。联盟公司之间互通信息，实现客户资源共享，并利用联盟内平账、借新还旧的等方式迫使袁淇瑛、黄佩琳、徐颖琪、卢景良、叶国任、陈思媚等多名被害人债务成几何级的增长，其中身为学生的袁淇瑛从最初借款10000元在不到一年的时间内债务增长至约90万元，陈思媚从最初借款8000元在一年多的时间内债务增长至60多万元。 经统计，立信公司、纳博公司、樟木头分公司、黄分公司四间公司在2017年5月26日至2018年10月18日期间，非法放贷3700余人次，借款本金总额为4600多万元，合同总金额为8400多万元，收取的考察费、中介费、保证金等达800多万元。上述四间公司在2017年5月至2018年8月期间获取的利润约为680多万元。张家立、何志军、黄文锋每人分得利润51万，剩余资金流向资金池继续实施违法获利。 该组织先后有组织、持续实施诈骗犯罪、非法拘禁犯罪、寻衅滋事犯罪、敲诈勒索犯罪，致使被害人郭慧、黄佩琳等人无法正常工作；被害人郭慧、梁世荣等人不敢回家居住，外出躲债；被害人梁世荣的哥哥一家、被害人黄焯斌的妻子带着小孩回娘家住，不敢回家；被害人徐志剑、黄焯斌、李惠良等人家中的老人、小孩多次收到惊吓，徐志剑的女儿更是因精神紧张产生自杀倾向；被害人李惠良的水果店无法正常经营而倒闭，上述被害人及多人的邻居受到滋扰，对借款人及其亲属、周围邻居造成强大心理强制和不良影响。 以被告人张家立、何志军、黄文锋等人为首的黑社会性质组织的行为在东莞市南城区小额贷款金融领域形成了重大影响，严重破坏了当地的社会、经济秩序，造成极其恶劣的社会影响。 为支持上述指控，公诉机关向法庭提交了以下经法庭质证的相关证据：员工手册、微信聊天截图、资金统计表等书证，贷款情况专审报告等鉴定意见，证人骆伦凤等人的证言，徐志剑等被害人的陈述，被告人刘映儿的供述，同案人张家立等人供述、辩解、辨认笔录等。 （二）诈骗事实 以被告人张家立、何志军为首的黑社会性质组织，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，以“行规”等名义诱骗借款人签订虚高借条，恣意收取“砍头息”、“中介费”等高额不合理费用，通过让借款人签订虚高收据或以虚高收据结合银行流水的方式制造虚高金额已全部给付的虚假痕迹，以此虚增借款人债务，并以客户短时间内未还款即认为违约，安排催收人员向借款人催讨虚高金额中未到期剩余全部本金甚至全部虚高金额并收取催收费，或通过转单平账的方式介绍去其他公司继续贷款，或以改变债权人方式以诉讼追缴虚高债务。其中被告人刘映儿参与的具体事实如下： 1.2018年7月13日，被害人潘苑彬经朋友介绍到立信公司办理汽车质押借款15000元，刘映儿负责接待，谢琼欣负责面审，潘苑彬签下虚高金额为26700元的借款合同、收据等资料，实际到手12000元。之后潘苑彬归还14期共12460元，后因立信公司被查处没有继续还款。 2.2017年10月18日，被害人黄智森因急需用钱到立信公司借款，刘映儿负责接待。黄智森借款10000元，签下虚高金额16600元的借条，实际到账8185元。按照约定，放贷金额分30期还款，每期615元，后黄智森如期还款，合计还款17326元。 3．2017年9月，被害人梁志明经“银行贷款～表哥”（身份不详）介绍到“好借通”公司借贷，后因无力偿还，“银行贷款～表哥”介绍先后到立信、好享借、莞亿、致融、广赢、伟业、万利等公司借贷“以新还旧”，导致债务被几何级垒高。 期间，于2017年9月17日，梁志明到立信公司借款，刘映儿负责接待，张家立负责面审。梁志明借款8000元，签下虚高金额13280元的借条，实际到手6589元，分30期还款，每期491元。后梁志明逾期未还款。 4.2017年11月30日，被害人邓绍宗因急需用钱到立信公司借款，刘映儿负责接待，两名女子（身份不详）负责面审。邓绍宗借款8000元，签下虚高金额为13280元的借条、收据，实际到手6589元，分30期还款，每期491元。邓绍宗在连续按时还款十多期后，逾期一天未按时还款，被江威上门催收，后邓绍宗提前结清，合计还款共约14000元。 5.2017年12月15日，被害人廖妙燕到立信公司借款，业务员刘映儿负责接待。廖妙燕借款10000元，签下虚高金额为16600元的借条、收据，实际到手8185元，分30期还，每期还615元。后廖妙燕逾期未还，立信公司联合联盟公司催收，后廖妙燕结清借款，合计还款17045元。 6.2017年1月11日，被害人刘豪超因急需用钱到立信公司借款，刘映儿负责接待。刘豪超借6000元，刘映儿让刘豪超签下合同，要求分20期还款，每期615元。刘豪超回家将家中照片发给负责面审的女子后，收到立信公司的放款6000元，转回1200元费用给立信公司，实际得手4800元。后刘豪超按要求还清款项。 2017年10月17日，刘豪超再次向立信公司借款，刘映儿负责接待。刘豪超借10000元，签下虚高金额为16600元的借条、收据，实际到手8185元，分30期还款，每期615元。后刘豪超还款12期后无力偿还。 7.2017年12月5日，被害人陈凤莹到立信公司借款。刘映儿负责接待。陈凤莹借款10000元，签下虚高金额为16600元的借条与收据，实际到手8385元，分30期还，每期615元。之后陈凤莹还款合计17045元。2018年8月21日，陈凤莹再次到立信公司借款15000元，签下金额为27600元的虚高借条与收据，实际到手13080元，分20期还款，每期920元。后陈凤莹还款一期后没有再还款。 8.2017年7月19日，被害人黄程经刘映儿介绍到立信公司借款。黄程借款20000元，签下虚高金额36900元的合同，际到手16670元，分30期还款，每期1230元。后黄程还款至约12期后，其父亲以13960元代为结清，合计还款30882元。 9.2017年4月18日，被害人陈志荣经刘映儿介绍到立信公司借款，刘映儿负责接待。陈志荣借款25000元，签下虚高金额52250元的借款承诺书，实际到手约20000元，分15期还款，每期2150元。后陈志荣还款32250元。 10.2017年5月17日，被害人叶志辉因急需用钱到立信公司借款。刘映儿负责接待。叶志辉借款6000元，签下虚高金额9960元的借款承诺书，实际到手约5000元，分30期还款，每期368元。后叶志辉提前结清，合计还款8892元。 11.2018年5月29日，被害人尹觉亮因急需用钱到立信公司贷款，刘映儿负责接待。尹觉亮借款20000元，签下虚高金额36900元的借条、收据，实际到手15470元，分30期还款，每期1230元。后尹觉亮还款15990元不再还款。 2018年8月13日，被害人尹觉亮再次来到立信公司借款，以抵押车辆的方式借款15000元。刘映儿负责接待，两名女子负责面审和签合同。尹觉亮借款15000元，签下虚高金额26700元的借条、收据。立信公司放款15000元，扣除费用3000元，尹觉亮实际到手12000元。立信公司要求尹觉亮分30期还款，每期还890元。后尹觉亮按期还1780元后不再还款。 12.2017年7月3日，被害人黄浩祥因急需用钱经刘映儿介绍到立信公司借款，刘映儿负责接待。黄浩祥借款15000元，签下虚高金额42600元的借条，实际到手12480元，分30期还款，每期920元。黄浩祥还款期间提前结清。合计还款26680元。 2018年6月20日、2018年7月3日，黄浩祥先后再次到立信公司借款。刘映儿介绍负责接待。其中6月20日，黄浩祥借款15000元，签下虚高金额23400元的借条、收据，实际到手12080元，分20期还款，每期1170元；7月3日，黄浩祥借款费用15000元，签下虚高金额30000元的借条、收据，实际到手27330元，分30期还款，每期920元。以上两笔借款黄浩祥已结清，分别还款17520元、16680元。 13.2017年9月20日，被害人戚伟彬因急需用钱到立信供公司借款，刘映儿负责接待。戚伟彬以抵押车辆的方式借款30000元，签下虚高金额43650元的借款合同、收据，实际到手24950元。立信公司要求戚伟彬分30期还，每期1050元。后戚伟彬还款69630元。 14.2017年12月12日，被害人丁家俊因急需用钱到立信公司借款，刘映儿负责接待。丁家俊借款6000元，签下虚高金额9960元的借条、收据，实际到手4892元，分30期还款，每期368元。丁家俊还款20多期后，刘映儿介绍丁家俊向“天鸿”公司借款，以还清立信公司的借款，后丁家俊向“天鸿”借款6000元，签下虚高金额合同9360元，分20期还款，每期还468元。后丁家俊按期还清立信公司借款，合计还款10200元。 15.2018年1月18日，被害人叶志坚接到刘映儿的推销电话后到立信公司借款。刘映儿负责接待、签订合同。叶志坚借款8000元，签下虚高金额16000元的借条、收据，实际到手6456元，分20期还，每期624元。后叶志坚还款11856元不再还款。 16.2017年7月11日，被害人韦远锋经介绍找到刘映儿，到立信公司借款。韦远锋借款20000元，签下虚高金额56900元的借条，实际到手17670元，分30期还款，每期1230元。韦远锋还款8610元后不再还款。 17.2018年2月27日，刘映儿电话联系姚玉兰推销贷款，姚玉兰来到立信公司借款。刘映儿负责接待。姚玉兰借款30000元，签下虚高金额60000元的借条，实际到手25460元，分30期还款，每期还1840元。后姚玉兰还至2018年4月合计还款约7360元后停止还款。因姚玉兰逾期还款，立信公司人员多次电话催收姚玉兰。 18.2018年7月23日，被害人卢玉田因急需用钱到立信公司借款，刘映儿负责接待。卢玉田借款6000元，签下虚高金额9360元的借条、收据，实际到手4492元。按照约定，放贷金额分20期还款，每期468元。卢玉田还款2390元后不再还款。 19.2017年12月7日，被害人钟剑锋因生意资金周转需要，经刘映儿介绍来到立信公司借款。刘映儿负责接待。钟剑锋借款8000元，签下虚高金额13280元的借条、收据，实际到手6589元，分30期还款，每期491元。钟剑锋如期还清，合计还款13386元。 2018年4月20日钟剑锋又来到立信公司借款。借款15000元，签下虚高金额30000元的借条、收据，扣除费用后实际到手13080元；钟剑锋还款22560元。 20.2017年8月18日，被害人伍惠东因急需用钱到立信公司借款，刘映儿负责接待。伍惠东借款15000元，签下虚高金额27600元的借条、收据，实际到手13230元，分30期还款，每期920元。后伍惠东还款期间出现逾期，立信公司即安排人员上门催收，后伍惠东提前结清，合计还款25920元。 21.2017年11月10日，被害人周耀超因生意资金周转需要到立信公司借款，刘映儿负责借贷。周耀超借款8000元，签下虚高金额13280元的借条、收据，实际到手6589元，分30期还款，每期491元。后周耀超还款2455元后不再还款。 22.2018年4月4日，被害人彭双林因急需用钱，到立信公司借款。刘映儿负责接待。彭双林借款15000元，签下虚高金额40000元的借条、收据，实际到手12000元，分30期还款，每期890元。后彭双林还清借款，期间因逾期被加收逾期费100元，合计还款26900元。 23.2017年12月19日，被害人卢丽彩因急需用钱到立信公司借款，刘映儿负责接待。卢丽彩借款6000元，签下虚高金额12000元的借条，实际到手4792元，分20期还款，每期468元。后卢丽彩提前结清，合计还款9360元。 2018年1月18日、3月1日，卢丽彩分别先后再次到立信公司借款。其中1月18日借款10000元，签下虚高金额20000元的借条，实际到手8685元，分30期还款，每期615元，合计还款15921元；3月1日借款15000元，签下虚高金额30000元的借条，实际到手13040元，后还款23920元后停止还款。 24.2017年7月21日，被害人尹惠康因急需钱用到立信公司借款，刘映儿负责接待，熊锡锋负责考察。尹惠康借款30000元，签订虚高金额55200元的借条，实际到手25760元，分30期还，每期1840元。尹惠康还款3期后逾期，被蔡嘉维上门催收，后尹惠康被迫还款，合计还款20000多元。 25.2018年1月18日，被害人吴淦棠因急需用钱到立信公司借款，刘映儿负责借贷，谢琼欣负责面审，梁万照负责上门考察。犯罪嫌疑人吴淦棠借款15000元，签下虚高金额30000元的借条、收据，实际到手12330元，后吴淦棠还款20240元。 综上，被告人刘映儿诈骗金额为508457元，其中既遂金额为223406元，未遂金额为285051元。 为支持上述指控，公诉机关向法庭提交了以下经法庭质证的相关证据：被害人潘苑彬等人的陈述，微信转账记录，客户电子档资料，被告人刘映儿的供述，同案人张家立等人的供述、辨认笔录等。 公诉机关还提供了到案经过，户籍材料，出生医学证明等综合证据。 据此，公诉机关认为被告人刘映儿的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百六十六条的规定，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。 在法庭上，被告人刘映儿对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的第六宗犯罪事实中刘豪超的借款、还款情况提出异议，对其余犯罪事实均无异议。 辩护人提出部分事实仅有被害人陈述，没有其他证据佐证，证据不足，被告人刘映儿具有自首情节、认罪认罚、是初犯、在黑社会性质组织犯罪中是一般参与者、主观上没有意识到自己参与了黑社会性质组织、赔偿部分被害人损失获得谅解、被害人存在过错、不应将本金及法定利息作为犯罪数额等辩护意见。 辩护人向法庭提交了和解协议书、收据、谅解书、转账记录等证据。 经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方质证查实，证据来源合法，证据内容客观、真实，且上述证据互有关联，能相互印证，可以作为本案的定案根据。公诉机关据此指控被告人刘映儿犯罪的证据确实充分，本院予以确认。但公诉机关指控被告人刘映儿的诈骗金额计算有误，本院经核算认定被告人刘映儿的诈骗金额为488448元，其中既遂金额为221986元，未遂金额为266462元。本院对公诉机关指控被告人刘映儿犯罪数额特别巨大的情节予以纠正。 另查，被告人刘映儿于2019年8月16日主动到公安机关投案。被告人刘映儿分别退赔钟剑锋、尹觉亮、黄浩祥、卢丽彩人民币1000元。 关于本案被告人及辩护人所提意见，本院具体评析如下： 一、关于被告人参与黑社会性质组织的主观认定问题。根据相关法律规定，在认定黑社会性质组织的成员时，并不要求其主观上认为自己参加的是黑社会性质组织，只要“知道或者应当知道是以实施违法犯罪为基本活动内容的组织，仍加入并接受其领导和管理的行为”，就应当认定为“参加黑社会性质组织”。本案中，第一，立信公司、纳博公司以实施“套路贷”违反犯罪活动为主要活动内容，被告人刘映儿作为业务团队经理，其对公司的非法放贷方式、存在的多种“套路”，以及催收方式和催收虚高金额，均是清晰知情的，而上述行为违法性十分明显；第二，员工手册中规定不接受警察、律师等特定群体的业务，多名被告人供述因为这个行业是不正规的，违法的，而该特定群体比较懂法律，所以不接受其业务。综上，应当认定立信公司、纳博公司主要人员包括被告人刘映儿均认识到公司是在实施“套路贷”违法犯罪行为。被告人刘映儿在该黑社会性质组织中，担任业务团队经理，所起作用并不小，应认定为积极参与者。 本院对辩护人提出被告人刘映儿主观上不存在明知参与的是黑社会性质组织，应当认定为一般参与者的辩护意见不予采纳。 二、关于本案犯罪数额认定问题 1、被告人宣称无抵押贷款骗取受害人信任后，以实际借款金额的两倍的形式与被害人虚签借款合同，在扣除中介费、手续费等费用后，以实际借款金额约7成予以放款，再以借款合同数额向被害人追款，利用借款合同数额与放款数额之间的差额从中牟利，被告人的行为属于“套路贷”犯罪行为，根据相关规定，“套路贷”犯罪在认定犯罪数额时，应从整体上予以否定性评价，“虚高债务”、“利息”“保证金”、“中介费”、“服务费”、“违约金”等名目被被告人非法占有的财物，均应计入犯罪数额。公诉机关以借款合同金额减去放款金额计算被告人的犯罪金额合理，本院予以支持。 2、公诉机关指控的诈骗犯罪的事实，均有被害人的陈述，有统计表、部分有转账记录相印证，足以认定。 本院对被告人及辩护人提出的事实认定及计算方式的意见不予采纳。 三、其余辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 本院认为，被告人刘映儿无视国法，积极参加黑社会性质组织，在该黑社会性质组织中担任团队经理，有组织、持续采用“套路贷”方式骗取他人财物，其行为已经构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，依法应予数罪并罚。公诉机关指控被告人刘映儿犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪的罪名成立，本院予以确认，但指控被告人刘映儿犯罪数额特别巨大有误，本院不予支持。在诈骗犯罪中，被告人刘映儿数额巨大，但存在部分诈骗未遂，对未遂部分可以比照既遂犯罪从轻处罚。被告人刘映儿主动投案，归案后如实供述其主要犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。 公诉机关建议对被告人刘映儿判处五年至八年有期徒刑，该量刑建议合理，本院予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百六十六条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第四十七条的规定，判决如下： 被告人刘映儿犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币8万元。总和刑有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币18万元，数罪并罚决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币18万元。 （刑期自判决执行之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈进龙 审 判 员  蔡叶利 人民陪审员  黄叶平 二〇二〇年九月二十六日 书 记 员  陈嘉宝 附页： 本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产;积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产;其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑;情节严重的，处五年以上有期徒刑。 犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： (一)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定; (二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动; (三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众; (四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。