河南省辉县市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0782刑初324号公诉机关河南省辉县市人民检察院。被告人黄某某，男，1995年3月25日出生于贵州省铜仁市，侗族，小学毕业，农民，住贵州省铜仁市万山区。因涉嫌犯诈骗罪，2020年5月1日被辉县市公安局刑事拘留，2020年6月2日被辉县市公安局逮捕。指定辩护人李献宾，河南百泉律师事务所律师。指定辩护人常焱森，河南百泉律师事务所实习律师。河南省辉县市人民检察院以新辉检一部刑诉〔2020〕161号起诉书指控被告人黄某某犯诈骗罪，于2020年8月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辉县市人民检察院指派检察员耿辉、李明强出庭支持公诉。被告人黄某某及其辩护人李献宾、常焱森到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省辉县市人民检察院指控，2019年8月份左右，被告人黄某某和杨某某、唐某某三人商量好由杨某某、唐某某在国内收购银行卡并将银行卡卖给上线用于违法犯罪，让黄某某到国外当“担保人”，保证唐某某邮寄的银行卡可以正常使用，唐某某、杨某某承诺给黄某某一月一万元的报酬。随后黄某某到“小孟”处当“担保人”，以保证卖给“小孟”的银行卡可正常使用。杨某某先后收购向某某银行卡两套，其中一张为中国农业银行卡（尾号3679)，杨某某1的银行卡两套，黄某某银行卡一套，杨某某自己办理了三套银行卡，共计八套，通过唐某某联系买家“小孟”，唐某某、杨某某在明知此卡用于违法犯罪的情况下，仍将收购的银行卡卖给“小孟”，并由唐某某邮寄给“小孟”。“小孟”将收卡钱通过黄某某交给唐某某，唐某某收到6000元后，分给杨某某3300元，唐某某分得2700元。2019年10月13日，被害人任某被拉入一个微信群，在“客服”的指引下通过淘宝网刷单并赚取佣金，刷单三四次后，“客服”拒绝退还本金，并诱骗任某继续刷单，截止10月15日，任某被骗款项中，有29998元汇入向某某的尾号为3679的农业银行卡内。公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人黄某某的行为已构成诈骗罪，建议人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金。被告人黄某某对公诉机关指控的事实、证据、罪名均不持异议，并自愿认罪认罚。其辩护人辩称，被告人是从犯，具有坦白情节并自愿认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明，2019年8月份左右，被告人黄某某和杨某某、唐某某（二人均已判刑）三人商量好由杨某某、唐某某在国内收购银行卡并将银行卡卖给上线用于违法犯罪，让黄某某到国外当“担保人”，保证唐某某邮寄的银行卡可以正常使用，唐某某、杨某某承诺给黄某某一月一万元的报酬。随后黄某某到“小孟”处当“担保人”，以保证卖给“小孟”的银行卡可正常使用。杨某某先后收购向某某（已判刑）的银行卡两套，其中一张为中国农业银行卡（尾号3679)，杨某某1的银行卡两套，黄某某银行卡一套，杨某某自己办理了三套银行卡，共计八套，通过唐某某联系买家“小孟”。唐某某、杨某某在明知此卡用于违法犯罪的情况下，仍将收购的银行卡卖给“小孟”，并由唐某某邮寄给“小孟”。“小孟”将收卡钱通过被告人黄某某交给唐某某，唐某某收到6000元后，分给杨某某3300元，唐某某分得2700元。2019年10月13日，被害人任某被拉入一个微信群，在“客服”的指引下通过淘宝网刷单并赚取佣金，刷单三四次后，“客服”拒绝退还本金，并诱骗任某继续刷单，截止10月15日，任某被骗款项中，有29998元汇入向某某的尾号为3679的农业银行卡内。后杨某某、唐某某、向某某家属共同退赔被害人任某29998元。上述事实，有下列证据予以证实：（一）书证：1、户籍证明、违法犯罪查询记录表；2、辉县市公安局扣押决定书、扣押清单，证实公安机关扣押黄某某手机一部，并提取转账记录；3、铜仁市公安局万山分局高楼坪派出所出具的抓获经过；4、向某某的银行卡开户信息及交易明细清单，证实2019年10月14日，向某某的农业银行卡上被转入29998元；5、向某某微信转账记录，证实杨某某给向某某转账200元；6、任某支付宝交易明细及银行卡打款记录，证实2019年10月14日，任某向户名为向某某的尾号为3679的农业银行卡转款29998元；7、唐某某邮寄快递清单，证实唐某某于2019年10月28日将收购的银行卡通过中通快递邮寄给云南省普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇盛世嘉园物流咨询中心的张君；8、向某某和杨某某中国工商银行卡明细单、杨某某中国建设银行卡交易明细；9、黄某某、杨某某、杨某某1中国农业银行卡交易明细清单。（二）证人证言:1、证人杨某证言证实，向某某因为银行卡的事被河南公安调查，其打电话让杨某某回来把事情说清楚，得知向某某和河南警方在一起，就和杨某某到仁山派出所找到河南警方，河南警方将杨某某带走。2、同案犯杨某某供述证实，唐某某通过网上认识一“实力老板”后，让其办理银行卡赚钱。其收购银行卡后，由唐某某负责邮寄。其收购了表弟向某某的两张银行卡，杨某某1、黄某某等人的银行卡后，以每张卡800元收购，再以1300元卖掉。唐某某共给其3300元，唐某某帮其邮寄银行卡，其给他好处费。唐某某说“实力老板”收购银行卡的目的是网上赌博资金转账用的。3、同案犯唐某某供述证实，2019年3月份其加了一个昵称“卡”的qq群，在群里“实力老板”主动加其，说提供银行卡能赚钱，“实力老板”给其介绍了个更大的买家“小孟”，并说如果有银行卡出售的话可以跟“小孟”联系。其就从中间牵线把杨某某收购的银行卡寄给“小孟”，“小孟”收到银行卡后，用现金方式把钱交给黄某某，黄某某再支付宝转账转给其，其再支付宝转账给杨某某。其共给杨某某转账3300元，自己得了2700元好处费。“小孟”说收购银行卡是网络电信诈骗转账洗黑钱用的。4、同案犯向某某供述证实，2019年9月中旬，杨某某让其办理两张银行卡给他，一张卡给其800好处费。其把两张银行卡办好后交给杨某某，杨某某给其200元。杨某某对其说买银行卡的目的是为了用其银行卡网络赌博转账和网络电信诈骗转账洗黑钱用的。（三）被害人任某陈述证实，2019年10月13日，其被拉进一个微信群里，在对方诱骗下刷单赚取佣金，开始对方返还了本金和佣金，后来不再返还，其就发现被骗了。其中一笔29998元转到了户名为向某某的农业银行卡内。（四）被告人黄某某供认其参与诈骗的事实。（五）辉县市公安局提取笔录证明黄某某收款转款情况。上述证据，经当庭质证，被告人及辩护人不持异议，且相互关联，相互印证，形成完整的证据链条，本院予以确认。本院认为，被告人黄某某以非法占有为目的，结伙虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持，并应对被告人处以刑罚。共同犯罪过程中，被告人黄某某起次要作用，是从犯，本院予以减轻处罚。被告人黄某某被抓获归案后如实供述自己的罪行，是坦白，本院予以从轻处罚。辩护人辩称被告人是从犯，具有坦白情节，又自愿认罪认罚，请求从轻、减轻处罚的辩解意见，本院予以采纳。鉴于被告人黄某某自愿认罪认罚，公诉机关建议判处黄某某有期徒刑一年并处罚金的量刑建议，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款规定，判决如下：被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月1日起至2021年4月30日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王新恒人民陪审员  王秀琴人民陪审员  刘学瑞二〇二〇年十月十二日书 记 员  郑皓天