江西省吉安市青原区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0803刑初138号公诉机关吉安市青原区人民检察院。被告人曾某某，男，1984年10月10日出生于江西省吉安县，汉族，初中文化，无业，户籍所在江西省吉安县，现住江西省吉安市吉州区。因本案于2020年3月25日被刑事拘留，2020年4月28日被逮捕。现押于吉安市看守所。被告人周某某，女，1980年6月28日出生于江西省吉安县，汉族，初中文化，无业，户籍所在江西省吉安县，现住江西省吉安市吉州区。因本案于2020年4月15日被取保候审，2020年6月30日被吉安市青原区人民检察院重新取保候审。现取保在家。吉安市青原区人民检察院以吉青检刑诉（2020）142号起诉书指控被告人曾某某、周某某犯非法经营罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉安市青原区人民检察院检察员张昌兴，被告人曾某某、周某某到庭参加诉讼。现已审理终结。吉安市青原区人民检察院指控，2019年上半年，被告人周某某因从事化妆品生意认识了广东省清远市清新区太和镇鸿煌商行的吕某，此后二人一直有化妆品生意的往来。后来，被告人周某某从吕某得知金圣十二生肖、豪情七匹狼、庐山、白沙（硬）、红塔山等品牌的低价香烟在广东省清远市供不应求。于是，被告人周某某同其丈夫被告人曾某某商量，从吉安市烟草市场收购低价香烟再倒卖给吕某，从中赚取差价。自2019年10月份至2020年3月份期间，被告人曾某某、周某某二人未经烟草专卖行政主管部门许可，在未取得《烟草专卖零售许可证》的情况下，相互分工。被告人曾某某主要负责从吉安市的吉安县、吉州区和青原区的小商店、小超市、杂货店收购金圣十二生肖、豪情七匹狼、庐山、白沙（硬）、红塔山等品牌的低价香烟，并把收购的香烟先后多次通过兴华兄弟物流公司邮寄给了吕某。被告人周某某主要负责收付款、偶尔也会去收购香烟。吕某收到香烟后，将烟款由其账号62×××58转入被告人周某某的农业银行账号62×××75上。经查实，被告人曾某某、周某某共七次卖给吕某金圣十二生肖、豪情七匹狼、庐山、白沙（硬）、红塔山等品牌香烟2274条，共计销售金额134655元，非法获利6822元。2020年3月24日晚，吉安市公安局青原分局民警联合青原区烟草专卖局工作人员对青原区工业物流园开展日常检查时，在兴华兄弟物流公司查获被告人曾某某准备邮寄的香烟406条，后办案民警将涉嫌非法经营的被告人曾某某传唤到案，并根据被告人曾某某的供述，在其家中查获了香烟943条，共计查获金圣十二生肖、豪情七匹狼等品牌的香烟1349条。经江西省烟草专卖局鉴定，查获的香烟为真品卷烟，价值99314.90元。案发后，被告人曾某某被公安机关抓获归案，被告人周某某到公安机关投案，二人归案后如实供述了自己的犯罪事实。吉安市公安局青原分局根据有关法律的规定，对扣押的价值99314.90元真品卷烟作了没收处理。公诉机关认为被告人曾某某、周某某的行为均构成非法经营罪，被告人曾某某系主犯，具有坦白情节，签署了认罪认罚具结书，建议对被告人曾某某判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币27000元；被告人周某某系从犯，具有自首情节，签署了认罪认罚具结书，建议对被告人周某某判处判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金7000元。被告人曾某某、周某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，希望法院对其从轻处罚。经审理查明，2019年上半年，被告人周某某因从事化妆品生意认识了广东省清远市清新区太和镇鸿煌商行的吕某，此后二人一直有化妆品生意的往来。后来，被告人周某某从吕某得知金圣十二生肖、豪情七匹狼、庐山、白沙（硬）、红塔山等品牌的低价香烟在广东省清远市供不应求。于是，被告人周某某同其丈夫被告人曾某某商量，从吉安市烟草市场收购低价香烟再倒卖给吕某，从中赚取差价。自2019年10月份至2020年3月份期间，被告人曾某某、周某某二人未经烟草专卖行政主管部门许可，在未取得《烟草专卖零售许可证》的情况下，相互分工。被告人曾某某主要负责从吉安市的吉安县、吉州区和青原区的小商店、小超市、杂货店收购金圣十二生肖、豪情七匹狼、庐山、白沙（硬）、红塔山等品牌的低价香烟，并把收购的香烟先后多次通过兴华兄弟物流公司邮寄给了吕某。被告人周某某主要负责收付款、偶尔也会去收购香烟。吕某收到香烟后，将烟款由其账号62×××58转入被告人周某某的农业银行账号62×××75上。经查实，被告人曾某某、周某某共七次卖给吕某金圣十二生肖、豪情七匹狼、庐山、白沙（硬）、红塔山等品牌香烟2274条，共计销售金额134655元，非法获利6822元。2020年3月24日晚，吉安市公安局青原分局民警联合青原区烟草专卖局工作人员对青原区工业物流园开展日常检查时，在兴华兄弟物流公司查获被告人曾某某准备邮寄的香烟406条，后办案民警将涉嫌非法经营的被告人曾某某传唤到案，并根据被告人曾某某的供述，在其家中查获了香烟943条，共计查获金圣十二生肖、豪情七匹狼等品牌的香烟1349条。经江西省烟草专卖局鉴定，查获的香烟为真品卷烟，价值99314.90元。案发后，被告人曾某某被公安机关抓获归案，被告人周某某主动到公安机关投案，二被告人归案后均向公安机关如实供述了其非法经营香烟的犯罪事实。吉安市公安局青原分局根据有关法律的规定，对扣押的价值99314.90元真品卷烟作了没收处理。被告人曾某某、周某某已退缴非法所得6822元。被告人曾某某、周某某于2020年9月24日在检察院审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书。上述事实,被告人曾某某、周某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人吕某、胡某、刘某、袁某、熊某、彭某、肖某、曾某、郭某、黄某的证言，深圳市兴华兄弟物流公司收货清单，银行卡交易记录清单，销货清单，吉安市青原区烟草专卖局检查笔录，吉安市青原区烟草专卖局证明，江西省烟草质量监督检测站鉴别检验报告，江西省烟草专卖局证明，江西省烟草专卖局涉案卷烟价格认定意见书，江西省政府非税收入票据，认罪认罚具结书，吉安市公安局青原分局搜查笔录、现场查获照片、扣押清单、提取笔录、手机微信聊天记录、辨认笔录、审讯视频、关于被告人曾某某、周某某的归案情况说明及被告人曾某某、周某某的身份证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人曾某某、周某某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，非法经营烟草专卖香烟，金额共计233969.90元（其中99314.90元属未遂），情节严重，二被告人的行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人曾某某、周某某犯非法经营罪的罪名成立，且量刑建议适当，予以采纳。被告人曾某某在本案中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人周某某在本案中起次要作用，系从犯，具有应当从轻、减轻处罚或者免除处罚情节。鉴于被告人曾某某归案后能向公安机关如实供述了其非法经营香烟的犯罪事实，系坦白；且能积极退赃和认罪认罚，有悔罪表现；故对其予以从宽处罚并适用缓刑。被告人周某某案发后能主动向公安机关投案，并向公安机关如实供述了其非法经营香烟的犯罪事实，系自首；同时系本案从犯；且能积极退赃和认罪认罚，有悔罪表现；故对其予以从宽处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人曾某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币27000元。（所处罚金限本判决生效之日缴纳至本院。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人周某某犯非法经营罪，判处判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币7000元。（所处罚金限本判决生效之日缴纳至本院。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢 力人民陪审员  孙心瑎人民陪审员  刘永根二〇二〇年十月二十六日法官助理袁娟书记员曾文琪附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。