河北省临西县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0535刑初75号 公诉机关河北省临西县人民检察院。 被告人郑佰锋，男，汉族，1987年7月5日出生，回族，小学文化，无业，户籍地及住址山东省临清市。因涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章罪，2020年4月9日到山东省临清市公安局投案，4月10日被临西县公安局刑事拘留,同年5月15日被逮捕。现羁押于临西县看守所。 河北省临西县人民检察院以临检公诉刑诉[2020]68号起诉书指控被告人郑佰锋犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月25日公开开庭审理了本案。临西县人民检察院指派检察员董华江出庭支持公诉。被告人郑佰锋到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省临西县人民检察院指控，2019年9月至2020年4月间，被告人郑佰锋单独或伙同靳秋森，带领帮助并购买了丁庆林、梅延锐、周满正、高立才、刘在浩、丁连自、宋士兴等人多次利用虚假信息在山东省临清市、山东省冠县、河北临西县以个人名义注册的20套工商营业执照、对公账户、印章等国家机关证件。其中以每套1000元的价格购买了丁庆林四套、梅延锐四套、周满正三套、高立才的四套、丁连自的一套、宋士兴的一套，以800元价格购买了刘在浩的三套。之后被告人郑佰锋单独或伙同靳秋森将购买的这20套工商营业执照等证件贩卖给他人。 当庭出示到案经过证明、涉案工商企业注册登记资料、微信交易记录、证人证言、涉案犯罪嫌疑人和被告人供述、辨认笔录等证据。认为被告人郑佰锋的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条，应当以买卖国家机关公文、证件、印章罪追究其刑事责任。 2 被告人郑佰锋对起诉书指控的事实予以供认，当庭认罪，提出和靳秋森倒卖营业执照，靳秋森分给其五千多元。请求从轻处罚。 经审理查明，2019年9月至2020年4月间，被告人郑佰锋伙同靳秋森，先后指使并帮助丁庆林、梅延锐、周满正、高立才、刘在浩、丁连自、宋士兴等人在山东省临清市、山东省冠县、河北临西县,以个人名义注册的工商营业执照及相关联的印章、对公账户等19套，收购后再加价出售。其中以每套1000元收购丁庆林的四套工商营业执照（在临清注册2套、临西1套、冠县1套）、周满正的三套（在临清注册2套、临西1套）、梅延锐的三套（在临清注册2套、临西1套）、高立才的四套（在临清注册）、丁连自的一套（在临清注册）、宋士兴的一套（在临清注册），以800元收购刘在浩的三套（在临清注册）。之后被告人郑佰锋和靳秋森将购买的这19套工商营业执照贩卖给他人，非法获利约12000元，二人平分。2020年4月9日，临清市公安局民警电话传唤后，郑佰锋自行投案。 证明以上事实的证据： 1、书证：（1）临西县公安局立案决定书； （2）临清市公安局关于郑佰锋到案经过及临西县公安局关于因新冠疫情核酸检测延迟入所的证明； （3）临西县公安局从临清市行政审批局调取的证据材料：a刘在浩注册的聚哈电机经营部、临清在浩五金店、临清市浩立轴承有限公司的工商登记情况；b以高立才名义注册的临清市拓财轴承有限公司、临清市高顺轴承有限公司、临清立才日用品店、临清市克里电机经营部的工商登记情况；c以丁连自名义办理的临清市渔夫轴承销售部的工商登记情况；d以宋士兴名义办理的临清市应力家具服务部的工商登记情况；e以周满正名义办理的临清市硕格轴承有限公司、临清市正顺日化店的工商登记情况；f以梅延锐名义办理的临清市缪戈轴承有限公司、临清市仁辉五金店、临清硕格轴承有 3 限公司（该公司法定代表人是周满正、合伙人是梅延锐）的工商登记情况；g以丁庆林名义办理的临清市丰茂五金店、临清市创硕贸易有限公司的工商登记情况； （4）临西县公安局在临西县行政审批局调取的证据材料：a以丁庆林名义注册的“临西县俞文日化店”个体工商户登记信息；b以梅延锐名义注册的“临西县宸阳轴承经销处”个体工商户登记信息：c以周满正名义注册的“临西县昊泽轴承经销处”个体工商户登记信息； （5）临西县公安局调取的以丁庆林名义在山东冠县审批局办理的冠县云程机电设备有限公司的工商登记情况； （6）临西县公安民警于2020年5月14日在公安部电信诈骗案件侦办平台查询情况说明：以丁庆林名义注册的“临西县俞文日化店”、梅延锐名义注册的“临西县宸阳轴承经销处”的个体工商营业执照已被用于犯罪活动； （7）郑佰锋所使用的微信在2019年5月份至2020年4月10日的交易记录； （8）被告人郑佰锋的户籍证明。 2、证人证言和涉案犯罪嫌疑人供述 （1）靳秋森供述，2019年8、9月份，其和郑佰锋开始做找人办理工商营业执照、对公账户等进行销售的事。其找的丁庆林。丁庆林在山东冠县工商营业执照，对公账户办好后，郑佰锋直接拿走，给了丁庆林1000元。在临清办执照时，其负责找人，将要办执照人的手机号给郑佰锋，郑佰锋和他们联系。办理工商营业执照、对公账户等事宜由临清市行政服务大厅对面的中介公司代办。在临清办理的工商营业执照卖给了邢台南宫市的老唐。每套费用给办理人1000元，中介代办执照300元、代办对公账户600元，手机卡50元以及油费、饭费等费用，除去这些费用还剩550元至600元之间，其和郑佰锋平分； （2）丁庆林供述，2019年秋天以来，其共注册过四次工商营业执照，一次在冠县，二次在临清，最后一次是临西县。 4 都是老八或锋哥找人领着到当地行政部门。办理了工商营业执照和银行账户等手续后，他们拿走，每套材料给其1000元现金。其出售营业执照等共获利4000元。在冠县办理的店名不记得了，在临清办理的是丰茂五金店和一个有限公司，在临西是一个日化店。其在锋哥安排下跟着宋士兴、丁连自办理过工商营业执照。宋士兴和丁连自每人卖了1套，锋哥给他们每人1000元。宋士兴在临清办理的那个卖给了锋哥，在临西办理的没有卖出去，因为对公账户没有办下来； （3）高立才供述，锋哥带其在临清注册了四套工商营业执照。第一次是办理了临清立才日用品店的企业注册登记，后锋哥带其到银行开了个对公账户。锋哥给其800元钱。第二次是2020年1月初，锋哥带其办理了临清市里克电机经营部的营业执照。这套营业执照和公司账户锋哥给其800元。第三次是锋哥带其办理的名称是临清高顺轴承有限公司的营业执照，后到工商银行开办对公账户。这套营业执照和公司对公账户，锋哥给其800元。第四次是2020年2月底，锋哥带其注册的名称是临清拓财轴承有限公司的工商营业执照，在农业银行开了对公账户。这套公司账户和营业执照交给锋哥，但他没给钱； （4）周满正供述，八哥和丁庆林带着其在临清办理过两次营业执照。第一次是2019年10月左右，八哥将其和丁庆林、梅延锐三人身份证拿走办理的营业执照，在建设银行开的对公账户。把营业执照和银行开户手续拿走，八哥给其1000元。隔了几天，其和丁庆林又去天宇门市办了一次营业执照，并到银行开了对公账户。将营业执照等所有手续交给八哥，八哥让丁庆林微信转给其1000元。在临清办的一个营业执照名称是“郑顺日化经销处”，另一个不记得了。2019年12月份，锋哥开车载其和丁庆林、梅延锐三人到临西，找了个本地女子领着，其和丁庆林、梅延锐每人注册了一套营业执照，并在建设银行开了对公账户。锋哥给其三人每人1000元现金。其在临西办的营业执照名称是“昊泽轴承经销处”； 5 （5）梅延锐供述，丁庆林说卖工商营业执照、手机卡和银行对公账户能得钱，其就同意了做这事。每次都是以1000元把工商营业执照等材料卖给老八和锋哥。办理这些东西的费用都是老八和锋哥出。第一次是2019年秋天，老八开车带其和丁庆林还有一年轻男子去临清，老八拿着三人身份证办理的工商营业执照、公章等和银行对公账户。老八给其个人1000元。过了十天左右，丁庆林联系其和周满正。老八带其三人复印身份证去开的对公账户。手续办完，老八给了其和周满正每人1000元。又过了一段时间，老八带着其和丁庆林、周满正上了锋哥的车。锋哥开车带其三人到临西，找到一名当地女子带着办理营业执照和对公账户。手续办完后，锋哥给每人1000元； （6）宋士兴供述，临清市应力家具销售部是丁庆林带其去天宇门市注册的，并到银行开了对公账户。事后，丁庆林给其微信转账1000元； （7）丁连自供述，2019年12月底，丁庆林说办一个营业执照卖给他，给1000元。丁庆林带其到临清一刻章门市办理了营业执照，到银行办理公司账户。其把这些手续给了丁庆林，让丁庆林把1000元给了宋士兴。注册营业执照涉及的费用都是丁庆林出的； （8）刘在浩供述，其在临清市注册过三个公司，都是锋哥带其办理的。2019年9月，高立才帮其联系锋哥。有一天，锋哥带其到天宇刻章门市办理了营业执照。过了两三天，又带其到工商银行办理了公司账户。将这些东西交给锋哥，锋哥通过高立才给其800元。2020年1月，高立才说再办两个营业执照。第二天，锋哥带其到天宇门市部办理了企业登记，又带其办理了银行对公账户。办好之后，锋哥直接给其800元。后来锋哥带其用同样的流程再次办理了一个营业执照，给其800元钱。办理营业执照等手续的费用都是锋哥交的； （9）证人刘某证言，2019年冬季，一个叫锋哥的人带着丁姓、周姓、梅姓三个男子找其帮忙办理营业执照。其带 6 领他们三人到临西镇政府大院的工商登记处办理营业执照，到临西建设银行办理对公账户。锋哥共给其900元辛苦费； （10）证人胡某证言，通过郑佰锋认识的居住在段芦头加油站附近的老唐。老唐是收购手机号、微信号、企业微信号、营业执照、银行卡的。其卖给他2个手机号、2个微信号、1个企业微信号、1个营业执照、1个银行卡。 3、被告人郑佰锋供述，2019年9月开始，其跟着老八（靳秋森）倒卖营业执照，负责开其长安牌轿车接送办营业执照的人，还开车去南宫市段芦头镇送办好的营业执照。两人没有明确分工，获利平分。其和老八在临清找丁庆林、梅延锐、高立才、周满正、刘在浩、张勇这几个人，以他们的名义分别注册工商营业执照，并办理成套的对公账户，以每套1000元收购。工商登记信息中，公司有合伙人的，只向法定代表人支付费用。高立才在临清注册的一个有限公司，合伙人是刘在浩，只给高立才钱。找高立才、丁庆林等人在冠县注册的工商营业执照，还包括手机号、银行对公账户、密码Ｕ盾、公章、法人手章等。每一套卖2500元，扣除各种费用获利六七百元，和老八平分。其通过临西一个会计公司的小巧在当地办理营业执照，她收费每次三四百元不等。其让丁庆林带宋士兴和丁连自在天宇门市部办理工商营业执照，后将钱通过丁庆林微信转账给宋士兴和丁连自。其通过高立才认识的刘在浩。刘在浩在临清注册过工商营业执照。其和老八收购成套的公司材料后，都到南宫市头去现金交易。老八说上家叫老赵，还有一个叫老唐。其向老唐贩卖了丁庆林、梅延锐、周满正他们在临西办的营业执照等信息。 4、辨认案件涉及人员照片笔录：（1）郑佰锋辨认带他在临西办理营业执照的女子刘某；（2）郑佰锋辨认丁连自、刘在浩、高立才、宋士兴；（3）郑佰锋辨认靳秋森（老八）；（4）丁庆林辨认郑佰锋（锋哥）、靳秋森（老八）；（5）高立才辨认“锋哥”（郑佰锋）；（6）周满正、梅延锐分别辨认郑佰锋（锋哥）、靳秋森（老八）、刘某。 7 以上证据经当庭质证，予以确认。 本院认为，被告人郑佰锋结伙收购、倒卖工商营业执照及配套的银行对公账户，扰乱国家机关管理秩序，其行为构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的犯罪事实存在，罪名成立。系共同犯罪。 被告人郑佰锋经电话传唤主动到案，如实供述自己和同案犯的犯罪事实，系自首。认罪认罚，主动退出非法所得，依法可以从轻处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条、第六十四条、第六十七条第一款的规定，判决如下： 一、被告人郑佰锋犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月9日起至2020年12月8日止。罚金已缴纳。） 二、追缴郑佰锋非法所得6000元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张振海 审 判 员  张书斌 人民陪审员  沈洪欣 二〇二〇年十月十四日 法官 助理  陈秀秀 书 记 员  于海荣