江苏省无锡市新吴区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0214刑初101号公诉机关无锡市新吴区人民检察院。被告人张某某，男，1995年9月，曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，2002年1月23日被假释；2003年8月6日，曾因犯盗窃罪被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一千五百元，连同前罪尚未执行的有期徒刑二年零一天，剥夺政治权利二年，决定执行有期徒刑三年三个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一千五百元，2006年3月5日刑满释放。2019年10月23日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。指定辩护人孙颖星，江苏蘅远律师事务所律师。被告人郭某某，男，2019年10月23日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人孙响、孙青雯，江苏吴韵律师事务所律师。无锡市新吴区人民检察院以锡新检刑诉〔2020〕34号起诉书指控被告人张某某、郭某某犯诈骗罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后转为普通程序，并延期审理，组成合议庭，于2020年7月29日、9月30日、10月20日公开开庭审理了本案。无锡市新吴区人民检察院分别指派检察员史济峰、钱豪奕、程增民出庭支持公诉，被告人张某某及其指定辩护人孙颖星、被告人郭某某及其辩护人孙响、孙青雯到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市新吴区人民检察院指控：2019年10月初，被告人张某某、郭某某伙同谭某某（另案处理），经事先共谋，以让商家代还信用卡为名，待款打入卡内后乘其不备逃离，并将信用卡挂失套现的方式进行诈骗。2019年10月10日，被告人张某某、郭某某伙同谭某某在本市新吴区梅村街道某服务有限公司，采用上述手法，骗得被害人付某向郭某某老婆黄某的信用卡内转账人民币17610元，后由三人共同分赃。2019年10月12日，被告人张某某、郭某某伙同谭某某至江苏省苏州市，采用上述手法，骗得被害人刘某向张某某朋友姚某某（另案处理）的信用卡内转账人民币16000元，上述钱款在姚某某扣除3600元后由三人共同分赃。2019年10月23日，被告人郭某某在湖北省利川市被公安机关抓获，被告人张某某在广东省东莞市被公安机关抓获。案发后，被告人郭某某家属代其退出赃款人民币22400元，已发还两名被害人。公诉机关认为：被告人张某某、郭某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人张某某对起诉书的指控未提出异议。被告人张某某的指定辩护人孙颖星提出以下辩护意见：1、被告人张某某系从犯；2、被告人张某某如实供述自己的犯罪行为，系坦白，当庭认罪，认罪态度较好；3、被告人张某某文化程度较低，法律意识淡薄。综上，请求对被告人张某某从轻处罚。被告人郭某某对起诉书的指控未提出异议。被告人郭某某的辩护人孙响、孙青雯提出以下辩护意见：1、被告人郭某某在共同犯罪中，不是犯意发起者，相对作用较小；2、被告人郭某某认罪认罚；3、被告人郭某某主动退赃；4、被告人郭某某系初犯、偶犯，并当庭认罪。综上，请求对被告人郭某某从轻处罚。经审理查明：2019年10月初，被告人张某某、郭某某伙同谭某某（另案处理），经事先共谋，以让商家代还信用卡为名，待钱款打入卡内后乘其不备逃离，并采用将信用卡挂失套现的方式实施诈骗作案两起。具体犯罪事实如下：1、2019年10月10日，被告人张某某、郭某某伙同谭某某至江苏省无锡市新吴区某服务有限公司，由张某某、谭某某负责踩点观察，谭某某负责实施诈骗，郭某某负责开车接应，采用上述手法，骗得被害人付某向黄某（系郭某某妻子）的信用卡转账人民币17610元，后被告人郭某某通过联系黄某将上述钱款套现，事后由三人共同分赃。2、2019年10月12日，被告人张某某、郭某某伙同谭某某至江苏省苏州市，由谭某某负责实施诈骗，郭某某负责掩护，张某某负责开车接应，采用上述手法，骗得被害人刘某向张某某提供的姚某某（系张某某朋友）的信用卡内转账人民币16000元，后被告人张某某通过联系姚某某将上述钱款套现，姚某某在扣除人民币3600元后将剩余钱款转至张某某的微信账户，事后由三人共同分赃。2019年10月23日，被告人郭某某在湖北省利川市被公安机关抓获，被告人张某某在广东省东莞市被公安机关抓获，二人到案后均未如实供述上述犯罪事实。案发后，被告人郭某某亲属代其退出赃款人民币22400元，已发还被害人付某人民币18000元、被害人刘某人民币4400元。上述事实，被告人张某某及其指定辩护人孙颖星、被告人郭某某及其辩护人孙响、孙青雯在开庭审理过程中亦无异议，并有当庭宣读和出示的被害人付某的陈述笔录、被害人刘某的陈述笔录和辨认笔录，证人许某、王某、黄某等人的证言笔录，被告人张某某、郭某某的辨认笔录，作案使用的银行卡照片，微信聊天记录，微信转账记录，银行卡交易明细，监控视频及视频截图，退赃条、收条，公安机关出具的刑事案件侦破经过、情况说明、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、电子数据现场提取笔录、电子数据提取固定清单、电子数据检查笔录、接受证据材料清单，刑事判决书、释放证明，被告人张某某、郭某某的身份资料等证据予以证实，被告人张某某、郭某某当庭亦对上述事实作有供述，足以认定。本院认为：被告人张某某、郭某某以非法占有为目的，伙同他人诈骗私人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人张某某、郭某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人张某某曾受过刑事处罚，酌情予以从重处罚。被告人张某某、郭某某均认罪认罚，均依法予以从宽处理。被告人郭某某的亲属代其退出部分赃款，酌情予以从轻处罚。关于被告人张某某的指定辩护人孙颖星提出的被告人张某某系从犯的辩护意见，本院认为，被告人张某某在第一次诈骗犯罪中通过踩点观察寻找诈骗目标，在第二次诈骗犯罪中通过开车接应使得三人成功逃离犯罪现场，并且在第二次诈骗中，张某某提供了供诈骗使用的姚某某的银行卡一张，且事后通过联系姚某某最终得以将诈骗所得钱款套现，此外，两次诈骗后三人均分赃款，被告人张某某对犯罪成功实施起到比较重要的作用，综合上述情节，结合本案尚有涉案人员未归案，故不宜区分主从犯。被告人张某某的指定辩护人孙颖星提出的该项辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。关于被告人张某某的指定辩护人孙颖星提出的被告人张某某系坦白的辩护意见，本院认为，被告人张某某在归案后未如实供述自己的犯罪事实，其在公安机关掌握部分证据之后，才如实供述自己的罪行，据此不能认定其构成坦白，但其认罪认罚，可据此予以从轻处罚。被告人张某某的指定辩护人孙颖星提出的该项辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。关于被告人张某某的指定辩护人孙颖星提出的被告人张某某文化程度较低，法律意识淡薄的辩护意见，本院认为，文化程度低、法律意识淡薄不是对被告人从轻处罚的理由，不能据此对被告人从轻处罚。被告人张某某的指定辩护人孙颖星提出的该项辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。关于被告人郭某某的辩护人孙响、孙青雯提出的被告人郭某某系偶犯的辩护意见，本院认为，被告人郭某某伙同他人实施诈骗两次，不符合偶犯偶然实施犯罪的构成要素，不能认定其构成偶犯。被告人郭某某的辩护人孙响提出的该项辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。被告人张某某的指定辩护人孙颖星、被告人郭某某的辩护人孙响、孙青雯提出的上述其他辩护意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2021年1月22日止），并处罚金人民币三千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2020年10月22日止），并处罚金人民币三千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。三、责令被告人张某某、郭某某退赔被害人刘某人民币11600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  于百平人民陪审员  奚静华人民陪审员  沈 伟二〇二〇年十月二十二日法官 助理  邹 娟书 记 员  张 旖本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。