安徽省芜湖经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0291刑初102号 公诉机关安徽省芜湖经济技术开发区人民检察院。 被告人巫某，男，汉族，1989年7月21日出生，高中文化，户籍地安徽省长丰县，住安徽省合肥市庐阳区。因涉嫌非法经营罪于2019年7月22日被芜湖市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年8月28日经芜湖经济技术开发区人民检察院批准，同日被芜湖市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，同年9月25日被该局取保候审，2020年9月30日，本院决定继续对其取保候审。 指定辩护人杨晓英，北京盈科（芜湖）律师事务所律师。 被告人张某某，男，汉族，1991年9月7日出生，初中文化，户籍地安徽省长丰县，住安徽省合肥市阿奎利亚风格城市。因涉嫌非法经营罪于2019年8月19日被芜湖市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年8月28日经芜湖经济技术开发区人民检察院批准，同日被芜湖市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，同年9月25日被该局取保候审，2020年9月30日，本院决定继续对其取保候审。 辩护人郝岩毅，北京隆安（芜湖）律师事务所律师。 被告人崔某某，男，汉族，1992年2月19日出生，高中文化，户籍地安徽省合肥市瑶海区,住安徽省合肥市。因涉嫌非法经营罪于2019年8月19日被芜湖市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年8月28日经芜湖经济技术开发区人民检察院批准，同日被芜湖市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，同年9月25日被该局取保候审，2020年9月30日，本院决定继续对其取保候审。 指定辩护人何小芳，安徽方振律师事务所律师。 被告人吴某某，男，汉族，1987年8月11日出生，大专文化，户籍地安徽省淮北市烈山区，住安徽省芜湖经济技术开发区。因涉嫌非法经营罪于2019年12月27日被芜湖市公安局经济技术开发区分局取保候审，2020年9月30日，本院决定继续对其取保候审。 指定辩护人施俊，安徽兴皖律师事务所律师。 被告人俞某某，男，汉族，1981年1月21日出生，初中文化，户籍地安徽省芜湖市南陵县，住安徽省芜湖经济技术开发区。因涉嫌非法经营罪于2019年12月25日被芜湖市公安局经济技术开发区分局取保候审，2020年9月30日，本院决定继续对其取保候审。 指定辩护人王健华，安徽方振律师事务所律师。 芜湖经济技术开发区人民检察院以芜经开检一部刑诉〔2020〕898号起诉书指控被告人巫某、张某某、崔某某、吴某某、俞某某犯非法经营罪，于2020年9月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年10月16日公开开庭审理了本案。芜湖经济技术开发区人民检察院指派检察员鲁丹出庭支持公诉，被告人巫某、被告人张某某及其辩护人郝岩毅、被告人崔某某、吴某某、俞某某到庭参加诉讼。芜湖市法律援助中心接本院通知，指派北京盈科（芜湖）律师事务所律师杨晓英出庭为被告人巫某提供辩护，指派安徽方振律师事务所律师何小芳出庭为被告人崔某某提供辩护，指派安徽兴皖律师事务所律师施俊出庭为被告人吴某某提供辩护，指派安徽方振律师事务所律师王健华出庭为被告人俞某某提供辩护。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2019年3月初至2019年7月21日，被告人巫某、张某某、崔某某在未取得成品油及危化品经营许可的情况下,共同出资购买货车进行改装，从山东东营多次进购95#汽油，在芜湖经济技术开发区等地销售给被告人吴某某、俞某某等人，非法经营销售额共计280万余元，非法获利6万余元由三人平分。2019年7月21日21时，公安机关在芜湖经济技术开发区大圣小区附近将正在销售汽油的巫某抓获,并现场查获4.28吨汽油。 2019年6月至2019年12月，被告人吴某某在未取得成品油及危化品经营许可的情况下，从巫某、赵飞（另案处理）等人处多次购进95#汽油，后在芜湖经济技术开发区销售给私家车主，非法经营销售额共计17万余元，获利约13000元。 2019年6月至2019年7月21日，被告人俞某某在未取得成品油及危化品经营许可的情况下，从巫某等人处多次购进95#汽油，在芜湖经济技术开发区销售给私家车主，非法经营销售额共计66144.05元，获利约4000元。 2019年7月21日晚，被告人吴某某、俞某某欲找巫某等人购油被现场查获带至公安机关接受调查。2019年8月19日，被告人张某某、崔某某至公安机关投案。 针对指控的上述事实，公诉机关提供了受案登记表、到案经过、常住人口基本信息等书证；证人周某、李某等人证言；被告人巫某、张某某、崔某某、吴某某、俞某某供述和辩解；巫某对崔某某的辨认笔录等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人巫某、张某某、崔某某、吴某某、俞某某违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人巫某、张某某、崔某某系共同犯罪，均应适应《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人张某某、崔某某主动投案，到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚。被告人巫某、吴某某、俞某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人巫某、张某某、崔某某、吴某某、俞某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。综上建议判处被告人巫某、张某某、崔某某三年有期徒刑，并处罚金，可以宣告缓刑；建议判处被告人吴某某九个月至十个月有期徒刑，并处罚金，可以宣告缓刑；建议判处被告人俞某某六个月拘役，并处罚金，可以宣告缓刑。提请我院依法判处。 被告人巫某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人巫某的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，但其认为巫某具有以下从宽处罚情节：1.具有坦白情节，自愿认罪认罚；2.被告人积极退赃，主动缴纳罚金；3.被告人系初犯，社会危害性不大。 被告人张某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人张某某的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，但其认为张某某具有以下从宽处罚情节：1.具有自首情节；2.被告人积极退赃；3.被告人无犯罪前科，再犯可能性较小。 被告人崔某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人崔某某的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，但其认为崔某某具有以下从宽处罚情节：1.具有自首情节，自愿认罪认罚；2.被告人主动缴纳罚金；3.被告人认罪态度较好，具有悔罪表现。 被告人吴某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人吴某某的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，但其认为吴某某具有以下从宽处罚情节：1.主观恶性不深，犯罪情节较轻；2.具有坦白情节，自愿认罪认罚；3.被告人积极退赃，愿意缴纳罚金。 被告人俞某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人俞某某的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，但其认为俞某某具有以下从宽处罚情节：1.具有坦白情节，自愿认罪认罚；2.被告人系初犯、偶犯，社会危害性较小，真诚悔罪。 经审理查明： 2019年3月初至7月21日，被告人巫某伙同被告人张某某、崔某某在未取得成品油及危化品经营许可的情况下,共同出资购买货车进行改装，从山东东营多次进购95#汽油，在芜湖经济技术开发区等地出售给被告人吴某某、俞某某等人,非法经营销售额共计280万余元，非法获利6万余元由三人平分。 2019年6月至12月，被告人吴某某在未取得成品油及危化品经营许可的情况下，从巫某、赵飞等人处多次购进95#汽油，后在芜湖经济技术开发区销售给私家车主，非法经营销售额共计17万余元，获利约13000元。 2019年6月至7月21日，被告人俞某某在未取得成品油及危化品经营许可的情况下，从巫某等人处多次购进95#汽油，在芜湖经济技术开发区销售给私家车主，非法经营销售额共计66144.05元，获利约4000元。 2019年7月21日晚，公安机关在芜湖经济技术开发区大圣小区现场抓获正在买卖汽油的巫某、吴某某、俞某某，且现场查获4.28吨汽油。同年7月24日，公安机关将该4.28吨汽油移交中国石化销售股份有限公司安徽芜湖石油分公司。同年7月22日，芜湖市公安局经济技术开发区分局依法从被告人巫某处扣押皖Ａ×××××号江淮牌厢式货车一辆。同年8月19日，被告人张某某、崔某某至公安机关投案。 另查明：被告人巫某、张某某、崔某某分别退出违法所得20000元，被告人吴某某退出违法所得13000元，被告人俞某某退出违法所得4000元。 上述事实，被告人巫某及其辩护人、被告人张某某及其辩护人、被告人崔某某及其辩护人、被告人吴某某及其辩护人、被告人俞某某及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有控辩双方当庭举证、质证，本院予以确认的受案登记表、常住人口基本信息、到案经过、扣押清单、芜湖经济技术开发区经济贸易发展局及安全生产监督管理局出具的证明、没收油品移交确认单、芜湖油库收储相关地市打非治违油品过磅交接单、罚没油品移交确认书、涉案车辆人出库清单、银行交易流水、微信及支付宝转账记录、交易流水、退赃凭证等书证；证人周某、李某、宋某应等人证言；被告人巫某、张某某、崔某某、吴某某、俞某某供述和辩解；中国石化销售股份有限公司安徽芜湖石油分公司出具的石油产品质量检验报告、安徽省产品质量监督检验研究院出具（2019）皖检ＳＨ字第03700号检验报告；辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 本院认为：被告人巫某伙同被告人张某某、崔某某，被告人吴某某、俞某某违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成非法经营罪，其中被告人巫某、张某某、崔某某系共同犯罪。公诉机关指控事实和罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人巫某、吴某某、俞某某到案后，如实供述自己的罪行，依法均从轻处罚。被告人张某某、崔某某主动投案，到案后如实供述各自的罪行，系自首，依法均从轻处罚。五被告人均当庭自愿认罪认罚，依法亦均从轻处罚。五被告人均积极退出违法所得，酌情从轻处罚。各辩护人相关辩护意见，均予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人巫某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币五万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴） 二、被告人张某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币五万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴） 三、被告人崔某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币五万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴） 四、被告人吴某某犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币三万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳） 五、被告人俞某某犯非法经营罪，判处拘役六个月，宣告缓刑十个月，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴） 六、各被告人退出在案的违法所得人民币七万七千元依法予以没收，上缴国库；扣押在案的皖Ａ×××××号货车一辆由扣押机关芜湖市公安局经济技术开发区分局依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  俞泽迪 人民陪审员  丁家芳 人民陪审员  陈世富 二〇二〇年十月二十七日 法官助理丁慧芬 书记员周神 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定： （一）遵守法律、行政法规，服从监督； （二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况； （三）遵守考察机关关于会客的规定； （四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。