湖北省武汉市洪山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0111刑初606号公诉机关湖北省武汉市洪山区人民检察院。被告人崔鹏，男，1994年1月8日出生，汉族，大学本科文化，原创亿家地产融侨华府店店长，户籍所在地新疆维吾尔自治区哈密市伊州区，现住湖北省武汉市武昌区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月26日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。辩护人谈宇良，武汉市洪山区法律援助中心律师。武汉市洪山区人民检察院以洪检一部刑诉〔2020〕301号起诉书指控被告人崔鹏犯诈骗罪，于2020年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市洪山区人民检察院指派检察员甘红出庭支持公诉，被告人崔鹏及其辩护人谈宇良到庭参加诉讼。现已审理终结。武汉市洪山区人民检察院指控：2019年4月17日至4月22日，被告人崔鹏在武汉市洪山区东湖城二期、武昌区融侨华府小区创亿家房产中介门店等地，以房主急需用钱需要提前支付房款以及借款投资等名义取得被害人刘某1信任后，使用假公章签署购房补充协议，共骗得被害人现金人民币128万元。被告人崔鹏将骗得的上述赃款用于归还个人债务。2020年4月25日，被告人崔鹏被公安机关抓获归案。上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人崔鹏以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人崔鹏当庭对公诉机关的指控有意见，辩称自己与刘某1之间是借款关系，还支付了利息，不构成诈骗罪。辩护人提出的辩护意见：被告人崔鹏不具有非法占有的目的，没有虚构事实，公诉机关指控事实不清、证据不足，崔鹏的行为不符合诈骗罪的构成要件，指控诈骗刘某1128万元罪名不成立。经审理查明，2019年4月17日至4月22日，被告人崔鹏在担任原创亿家地产融侨华府店店长期间，以房主急需用钱需要提前支付房款以及借款投资等名义取得被害人刘某1信任后，在武汉市洪山区东湖城二期、武昌区融侨华府小区创亿家房产中介门店等地，与被害人刘某1签署虚假的购房补充协议、投资合作协议，共骗得被害人刘某1人民币128万元。被告人崔鹏将骗得的上述赃款用于归还个人债务。2020年4月25日，被告人崔鹏经告发被公安机关查获归案。案发后，被告人崔鹏的家属代为退还被害人刘某1人民币5万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）破案经过及归案说明证明：2020年4月25日14时许，武汉市公安局洪山区分局梨园街派出所接武汉市公安局指令，在武昌区公安分局积玉桥派出所，接受该所移交涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人崔鹏及相关材料，崔鹏被带到梨园派出所审查，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留。（二）公证书、武汉市存量房买卖合同和武汉市存量房（买卖）居间服务合同证明：2019年12月21日，何卫平委托吴某将其位于武昌区积玉桥街尚隆苑地球村6号楼一单元3层2室的房屋出售给刘文韬，买卖房屋居间方系武汉创亿家房地产咨询有限公司，经办人崔鹏。（三）关于尚隆地球村买卖合同附属合同、关于买卖合同地球村6-1-302合同的附属协议2、收条及合作协议、转账记录、微信转账截图等书证证明：被告人崔鹏冒用武汉创亿家房地产咨询有限公司的名义，伪造何某的签名与刘文韬（刘某1）签订虚假的附属合同、附属协议2，以提前支付房款的名义，骗取刘某1人民币108万元；以需完成销售任务，急需投资20万元的名义，与刘某1签署合作协议骗取刘某1人民币20万元。2020年4月26日，被告人崔鹏的家属向刘某1微信转账5万元。（四）证人证言1、证人吴某的证言证明：我受何某的委托，帮助其进行房屋买卖交易，因何某不在武汉，我来说明一下情况。何某是我的舅舅，何卫平委托我卖出位于武汉市武昌区积玉桥街尚隆苑地球村6号楼1单元302室的房子。2019年12月21日在武汉市武昌区和平大道创亿家融侨华府店内与买房者刘文韬签订了武汉市存量房买卖合同，还与中介和买方刘文韬一起签订了一个武汉市存量房（买卖）居间服务合同，当时有我的老婆、创亿家门店的店长崔鹏、买房的父子俩在场。在合同签订后，崔鹏向何某的银行卡转账了10万元作为定金。我和我舅舅何某都没有向中介催要过房款、没有签订过任何补充协议。2019年5月19日我与何某电话联系过，他说他没有联系过创亿家门店或买方，补充协议的事他不清楚。2、证人刘某2的证言证明:我是积玉桥创亿家地产融侨华府店的员工，崔鹏是当时的店长。崔鹏找我刻过“武汉创亿家房地产咨询有限公司”的公章，并转账给我35元，还让我不要声张此事。我打电话给别人说了要刻的内容，对方把章子给我了，我把35元现金给了对方，是2019年12月24日刻的。我能提供与崔鹏的聊天记录。刘某2与被告人崔鹏之间的微信聊天记录，印证了被告人崔鹏私刻公司印章的过程。3、证人皮某1的证言证明：我主要负责公司旗下分公司的办公报销、管理行政公章。公司的行政公章从未借出过，一般分公司都有公章。公司的合同式样一般为电子合同，有合同编号，然后是武汉市存量房买卖合同，落款是武汉市住房保障和房屋管理局、武汉市工商行政管理局监制的。里面的公章是电子合同专用章，具体字样是武汉市创亿家房地产咨询有限公司合同专用章。公司对崔鹏和刘某1的武汉市存量房（买卖）居间服务合同是知情的，客户还转给了原房主10万元的定金，其他的补充协议公司不知情，原房主也不知情。4、证人皮某2的证言证明：我负责武汉创亿家房地产咨询有限公司财务工作，负责公司旗下分公司的收楼保证金、十万以内的托管定金、购房诚意金、客户买卖房屋的过户费。崔鹏是融侨华府店的店长，我和他对接他们店内经营的收楼保证金、十万以内的托管定金、购房诚意金、客户买卖房屋的过户费等项目。崔鹏于2020年4月21日转给我建行账户八笔款项，共计人民币262450元，其中两笔收楼保证金，六笔客户买卖房屋的过户税费。也有没有收到的收楼保证金、十万以内的托管定金、购房诚意金、客户买卖房屋的过户税费等资金。一般客户的佣金转给崔鹏存放在公司的个人华夏银行账户里，其他的收楼保证金、十万以内的托管定金、购房诚意金、客户买卖房屋的过户税费等资金应该转给我个人建行账户里，有时客户将资金转给崔鹏个人了，我们公司就会向他催款，让他将款项转到公司指定账户来。（五）被害人刘某1的陈述证明：2019年12月21日，因买房在创亿家房产中介公司融侨华府店与房东何某（委托其亲外甥，姓吴）签订了购房合同，约定以310万元的价格购买地球村6栋1单元301室。之后当场通过手机银行转账给崔鹏，崔鹏又马上转给了房主方定金10万元，当时中介公司也开具了收据，当场支付了1万元中介费。2020年4月16日，崔鹏通过电话联系，说房东何先生疫情期间因为资金压力，损失比较大，需要帮忙，提前支付房款50万元，当时没有答应，之后崔鹏反复打电话、发微信劝说，因担心有风险，于是要求公司来担保，且在房款上有一定优惠。崔鹏联系后说房东那边愿意减免房款5万元，2020年4月17日在创亿家东湖城店内，签订了一个补充协议并且盖了公章，约定先行支付49万元，崔鹏给予了50万元的收条，算作50万元的房款，并且房款降低5万元。之后通过手机银行转账给崔鹏的个人账户49万元。2020年4月21日，崔鹏通过电话联系，以差不多的理由要求先行支付房款60万元，签订补充协议后，通过手机银行转账给崔鹏的个人账户59万元。2020年4月22日，崔鹏通过电话联系，以公司需要冲业绩和股东分红，到时候崔鹏可将给其部分奖金作为报酬为由，要求借款21万元，崔鹏给了21万元收条，双方签订了2020年4月30日归还30万元的协议。崔鹏一共收了我129万元。2020年4月23日晚上，我接到创亿家公司的电话，说崔鹏涉嫌诈骗，第二天我就赶到了派出所。（六）被告人崔鹏的供述和辩解：2019年12月至2020年4月23日之间，我利用客户刘某1代理他儿子刘文韬经我介绍购买一套武昌区地球村6栋1单元302室房子的事，谎称房主急需用钱，分二次骗取刘某1108万元，后来又以投资的名义骗得刘某121万元。2020年4月17日，我联系了一个叫刘某1的客户，谎称卖房的业主急用钱，能不能提前一个月给一部分房款，刘某1称必须通过我这边，于是我就说这个钱等于我代卖房的业主向他借一个月，按照百分之二的利息计算，这个利息我和刘某1对半分，刘某1同意先给50万元，之后我和刘某1在武汉市福星惠誉东湖城二期签署了关于买卖房屋的一份附属协议，并盖上了我们店面员工私自刻的公司假公章，协议上注明了刘某1通过我将50万元房款给买房的业主，并且将总房款减少5万元，签署了合同之后我和刘某1到中山路的建设银行凤凰支行，刘某1通过手机银行给我转账了49万元，其中一万元作为利息他扣除了，这个没有写进协议里，4月21日我又以同样的理由在武汉市武昌区融侨华府创亿家店面收取了刘某160万元的房款，其中一万作为利息，我实际收到59万元，并且重新拟定了附属协议，签字按手印，没有盖章，4月22日我谎称有一个关于新房名额的投资，投资20万元，到4月30日可以赚10万元，刘某1同意后我们签署了一个合作协议，刘某1借款给我20万元用于投资，我说这个投资我这边出10万元，但是还差1万元，刘某1说他借给我，于是当天总共给我转账21万元，前后我共收取刘某1129万元，都用于偿还了个人债务。业主不知道我收取了刘某1的房款，业主急用房款是我编造的谎言。我跟刘某1说新房名额投资也是我编造的谎言。只有第一份购房附属协议盖有公章，其他的都没有盖。这个公章是我的员工刘某2为了出具收入证明找人刻的，他用完后我花了人民币35元从他手上买过来的。购房合同公司知道，但是签署附属协议的事情公司不知情。2020年4月23日中午，我到万利广场创亿家地产总公司，跟公司老板商谈我私自收取客户钱款的事，最后没有谈妥公司就报警了。本院认为，被告人崔鹏以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。被告人崔鹏辩称本案属借款关系，不构成诈骗罪及其辩护人提出崔鹏不具有非法占有的目的，没有虚构事实，公诉机关指控崔鹏诈骗刘某1128万元罪名不成立的辩护意见，均与庭审查明的事实、证据不符，与有关法律规定相悖，不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人崔鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月26日起至2032年4月25日止；罚金自本判决生效之日起，十日内向本院缴纳)。二、责令被告人崔鹏退赔被害人刘某1人民币一百二十三万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐中泉审 判 员  魏 俊人民陪审员  吴 娟二〇二〇年十月九日书 记 员  杨文康