湖南省长沙市雨花区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0111刑初767号 公诉机关长沙市雨花区人民检察院。 被告人刘锐，男，1993年9月1日出生于湖南省隆回县，汉族，大专文化，无业，住湖南省隆回县。因本案于2020年2月24日被公安机关抓获，2月26日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。 辩护人唐正平，北京德恒（长沙）律师事务所律师。 长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑检刑诉（2020）554号起诉书指控被告人刘锐犯诈骗罪，于2020年8月31日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，适用认罪认罚从宽制度，公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派检察员刘乐出庭支持公诉，被告人刘锐及其辩护人唐正平均到庭参加诉讼。现已审理终结。 长沙市雨花区人民检察院指控，被告人刘锐沉迷网络赌博，2020年2月，被告人刘锐利用疫情期间口罩需求量大的时机，以非法占有为目的，捏造其有大量口罩出售的事实，多次骗取多人用于购买口罩的资金共计人民币166.4万元，并将上述资金用于网络赌博等。具体事实如下： 1、2020年2月13日，被告人刘锐了解到被害人尹某需要采购大量口罩，遂与其联系，表示以每个2元的价格卖给其口罩。被害人尹某多次通过手机银行转账的方式，转账给被告人刘锐共计人民币52万元。被告人刘锐收到上述资金后，用于网络赌博等个人挥霍。 2、2020年2月13日，被告人刘锐以微信（微信号×××）在微信群里宣称有大量口罩出售，被害人唐某便与其联系。被告人刘锐用自己另一个微信（微信号×××）与被害人唐某联系，宣称以每个2元的价格卖给其口罩。被害人唐某多次通过银行转账、支付宝转账、微信转账等方式，向被告人刘锐转账共计人民币32万元。被告人刘锐收到上述资金后用于网络赌博等个人挥霍。 3、2020年2月，被告人刘锐与被害人阳某通过微信联系，谎称其有大量口罩出售。被害人阳某先后通过支付宝、微信转账等方式，向被告人刘锐转账共计人民币84.9万元，后被告人刘锐向被害人阳某退还资金人民币19.6万元，剩余资金人民币65.3万元全部用于赌博等个人挥霍。 4、2020年2月，被害人黄某与被告人刘锐取得联系，双方谈妥以每个2元的价格购买口罩，被害人黄某通过微信、支付宝转账等方式，向被告人刘锐转账共计人民币8.6万元，被告人刘锐将上述资金用于个人挥霍。 5、2020年2月，被害人谢某得知被告人刘锐有大量口罩出售的消息，遂主动与其联系，双方协商以每个2元的价格购买口罩。被害人谢某以银行转账的方式，向被告人刘锐共计转账人民币2万元。被告人刘锐将上述资金予以挥霍。 6、2020年2月12日，被告人刘锐向被害人欧阳泉谎称其有大量口罩出售，双方谈妥以每个2元的价格进行口罩交易。被害人欧阳泉通过支付宝转账等方式，向被告人刘锐转账共计人民币14.5万元，后被告人刘锐向被害人欧阳泉退还货款人民币8万元，其余货款共计人民币6.5万元未退还。被告人刘锐收到上述货款后全部用于个人挥霍。 2020年2月24日，被害人尹某将被告人刘锐扭送至公安机关，被告人刘锐如实供述诈骗他人财物的犯罪事实。被告人刘锐用于作案的手机1台被公安机关扣押。2020年8月23日，被告人刘锐退赔被害人谢某人民币2万元，取得了被害人谢某的谅解。 公诉机关为证明上述事实，提交了户籍证明，到案经过，扣押决定书，辨认笔录，微信聊天内容截图，微信支付交易明细，支付宝收支交易明细，银行开户信息及转账记录等书证；证人江某、杨某、王某的证言；被害人尹某、唐某、阳某、黄某、欧阳泉、谢某的陈述；被告人刘锐的供述等证据。公诉机关认为，被告人刘锐在疫情期间，以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘锐认罪认罚，应适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。被告人刘锐如实供述自己的罪行，系坦白，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。 被告人刘锐对于起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人刘锐的辩护人辩称，本案应当认定为合同诈骗罪，被告人刘锐具有自首、初犯、偶犯情节，请求法院对其从轻判处。 经审理查明，2020年2月，在新型冠状病毒肺炎疫情期间，被告人刘锐虚构其有口罩出售的事实，以出售口罩为名骗取被害人欧阳泉、尹某、唐某、阳某、黄某、谢某共计人民币166.4万元。具体事实如下： 1、2020年2月12日，被告人刘锐了解到欧阳泉有求购大量口罩的需求，便谎称其有大量口罩出售，双方谈妥以人民币2元/个的价格进行口罩交易。被害人欧阳泉通过支付宝转账等方式向被告人刘锐转账共计人民币14.5万元，后被告人刘锐向被害人欧阳泉退还货款人民币8万元，其余货款共计人民币6.5万元未退还。被告人刘锐收到上述资金后，用于网络赌博等个人挥霍。2020年2月22日，被害人欧阳泉向湖南省隆回县公安局报案。 2、2020年2月13日，被告人刘锐通过微信朋友圈发现尹某发布求购大量口罩的信息，遂与尹某联系，并谎称其有大量口罩出售，后2人商定以人民币2元／个的价格进行口罩交易。被害人尹某多次通过手机银行转账的方式，向被告人刘锐转账共计人民币52万元。被告人刘锐收到上述资金后，用于网络赌博等个人挥霍。2020年2月26日，长沙市公安局雨花分局对被害人尹某被诈骗案刑事立案。 3、2020年2月13日，被告人刘锐使用账号为×××的微信在微信群内发布大量口罩出售的信息，被害人唐某便与其联系。为了骗取被害人的信任，被告人刘锐再次使用账号为×××的微信与被害人唐某联系，后2人商定以人民币2元／个的单价进行口罩交易，被害人唐某多次通过银行、支付宝、微信转账等方式向被告人刘锐转账共计人民币32万元。被告人刘锐收到上述资金后，用于网络赌博等个人挥霍。2020年5月6日，城步苗族自治县公安局对被害人唐某被诈骗案刑事立案。 4、2020年2月14，被告人刘锐通过微信朋友圈发现阳某求购大量口罩的信息，遂与阳某联系，并谎称其有大量口罩出售。被害人阳某先后通过支付宝、微信转账等方式，向被告人刘锐转账共计人民币84.9万元，后被告人刘锐向被害人阳某退还资金人民币19.6万元，剩余资金人民币65.3万元全部用于赌博等个人挥霍。2020年2月28日，湖南省隆回县公安局对被害人阳某被诈骗案刑事立案。 5、2020年2月，黄某与被告人刘锐取得联系，2人商定以人民币2元／个的价格进行口罩交易，被害人黄某通过微信、支付宝转账等方式，向被告人刘锐转账共计人民币8.6万元，被告人刘锐将上述资金用于个人挥霍。2020年5月14日，长沙市公安局雨花分局对被害人黄某被诈骗案刑事立案。 6、2020年2月，谢某得知被告人刘锐有大量口罩出售的消息，遂主动与被告人刘锐联系，双方商定以人民币2元／个的价格进行口罩交易。被害人谢某通过银行转账的方式，向被告人刘锐转账人民币2万元。被告人刘锐收到上述资金后，用于网络赌博等个人挥霍。2020年5月14日，长沙市公安局雨花分局对被害人谢某被诈骗案刑事立案。2020年8月23日，被告人刘锐的亲属退赔被害人谢某人民币2万元，取得了被害人谢某的谅解。 2020年2月24日，被害人尹某约被告人刘锐到长沙商量还款事宜，后2人一同至公安机关，被告人刘锐到案后如实供述上述事实。公安机关扣押被告人刘锐作案工具“ＯＰＰＯ”手机1台。 上述部分的事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证明： 1、到案经过，证明2020年2月24日，尹某和被告人刘锐一起至公安机关的到案经过的事实。 2、辨认笔录及照片，证明被害人尹某、欧阳泉辨认出被告人刘锐。 3、长沙市公安局雨花分局扣押物品清单，证明公安机关扣押被告人刘锐用于作案的“OPPO”手机1台。 4、提取笔录，微信聊天记录截图照片，证明被告人刘锐通过微信向被害人尹某、唐某、阳某、黄某、欧阳泉、谢某就口罩交易进行沟通诈骗经过的事实。 5、长沙市公安局雨花分局砂子塘派出所出具的办案说明，微信转账记录，支付宝转账记录，银行开户信息及转账记录，证明被害人尹某、唐某、阳某、黄某、欧阳泉、谢某向被告人刘锐转账的事实。 6、证人王某的证言，证明刘锐告知他能搞到口罩，其便将信息告知周围的人并让货款转给杨某，后杨某将货款全部转给了刘锐。2020年2月21日凌晨左右，被告人刘锐与其联系，问是否能搞到10万个口罩，其之后与江某联系购买，商定好先支付2万元定金并告知被告人刘锐，被告人刘锐之后将2万元通过支付宝转给其，其再转给江某，但下午被告人刘锐说拿不出钱来付尾款，其与江某协商退回2万元或是发2万元的口罩，但未能达成一致。 7、证人江某的证言，证明2020年2月20日22时，王某托其帮忙购买10万个口罩，其与潘汝联系订购，经商定，王某先交定金2万，并在上午十点前付清尾款，否则定金不退。王某于21日2时许通过支付宝支付了2万元定金，但并没有如期支付尾款。王某称是帮刘锐购买，因刘锐未支付尾款，所以他也没钱支付尾款。后刘锐与其联系，称只要五万个，但也没有支付货款。 8、证人杨某的证言，证明2020年2月7日至11日，其与王某向被告人刘锐购买口罩，其多次将收集的货款共计人民币58.6万元转账给被告人刘锐，但因未发货便要求退款，后被告人刘锐将钱退还给其和王某。 2020年2月24日，刘锐驾车从广州回到长沙，约其在砂子塘派出所外面见面，并在砂子塘派出所外面等尹某将近一个小时。后尹某约刘锐到酒店去谈事情，其在楼下等没有上楼，刘锐和尹某在酒店房间内谈了一个小时左右，后刘锐驾驶自己的车辆，其与尹某等人乘坐刘锐的车辆一起到了砂子塘派出所投案，众人在车上没有交谈，到派出所之后也没有进行调解。 9、被害人尹某的陈述，证明2020年2月初，其通过微信朋友圈发布求购大量口罩的信息，战友刘锐与其联系并称他那里有大批口罩出售且低于市场价，劝说其从他那里购买。其同意后于2020年2月13日至16日，在雨花区多次通过手机银行向被告人刘锐建行62×××85账户转账共计人民币52万元，双方商定单价2.5元／个。后并没有收到货且无法联系被告人刘锐。2020年2月24日，其约刘锐到长沙商谈并让刘锐一起还钱，后和刘锐一起驾乘刘锐的汽车到派出所。 10、被害人阳某的陈述，证明2020年2月其通过微信朋友圈发布求购大量口罩的信息，其朋友的男朋友刘锐与其联系，商定口罩单价2.6元／个。2月14日其通过微信及支付宝共计向其转帐849000元，后刘锐无法发货，其便索要货款，2月20日刘锐还款16万元、23日还款3.5万元。 11、被害人谢某的陈述，证明其在微信群内看见1女性发布出售口罩的信息，便主动联系，该人将另外一个微信推给自己，其联系后对方称有口罩出售并商定单价2元／个，其索要对方身份证及银行卡照片，其才知道对方叫做刘锐。2月18日晚，其转账2万元至刘锐建行62×××85账户购买口罩。 12、被害人唐某的陈述，证明2020年2月其在微信群中看见刘锐发布出售口罩的信息，因新冠肺炎疫情急需口罩，其便向刘锐求购口罩。商定单价2元／个，2月16日其通过银行转账10万元至刘锐建行62×××85账户，2月21日通过支付宝转账6万元、23日再次通过支付宝转账16万元给刘锐。后担心被骗一直通过微信联系刘锐未果，2月25日其再次通过微信联系刘锐时由砂子塘派出所民警接听，其才发现被骗。 13、被害人黄某的陈述，证明经“老戴”介绍得知刘锐有大量口罩出售，其便主动联系刘锐求购口罩，商定单价2元／个，2月18日微信转账2万元给刘锐，19日再次转账6000元，20日再次转账6万元给刘锐。2月25日其再次催促刘锐发货发现联系不上，才意识到被骗。 14、被害人欧阳泉的陈述，证明其与女友刘媛以及刘锐在一起，得知刘锐有从河南购买口罩的货源且单价2元/个，2月12日其通过支付宝付款2万元给刘锐，后刘锐告知没有口罩便退还其2万元。后刘锐又告知有口罩，其通过支付宝付款12万元、5000元、现金给刘锐作为辛苦费，当时魏伟红在现场。其后索要货款，2月20日刘锐通过支付宝退还2万元，后陆续共计退款8万元，尚有4.5万元未退。 15、被告人刘锐的供述，证明在2020年2月期间，其捏造有大量口罩出售的事实，分别骗取被害人尹某、唐某、阳某、黄某、欧阳泉、谢某向其转账共计人民币166.4万元，所得钱款全部被其通过欧亚国际ＡＰＰ充值用于赌博。其中，（1）被害人尹某2020年2月13日转账8万元、14日转账10万元、15日转账12万元、16日转账22万元至其本人建行62×××85账户，共计52万元；（2）被害人唐某2020年2月16日向其建行账户转账10万元、21日和22日向其支付宝转账6万元、23日向其支付宝转账16万元共计32万元；（3）被害人谢某2020年2月18日向其建行账户转账2万元；（4）2月中旬黄某通过银行卡、微信多次向其转账5万元；（5）阳某多次向其转账共计85.4万元左右，2月18日左右开始退款共计20万元左右，尚有65.4万元未还；（6）2020年2月12、13日欧阳泉共计转账12万元，2月19日至23日其还款9万元左右，尚有3万元未还。 16、被告人刘锐的身份、现实表现材料，证明被告人刘锐具备完全刑事责任能力、已满完全刑事责任年龄及之前未受刑罚处罚的事实。 本院认为，被告人刘锐以非法占有为目的，在新型冠状病毒肺炎疫情期间，假借销售口罩的名义，虚构事实，通过电信网络技术手段骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且属数额特别巨大，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人刘锐能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人刘锐已赔偿部分被害人的损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。被告人刘锐自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人刘锐的辩护人关于被告人刘锐具有初犯、偶犯情节，请求法院对其从轻判处的辩护意见，本院予以采纳；关于被告人刘锐具有自首情节的辩护意见，与审理查明的客观事实不符，本院不予采纳；关于本案应当认定为合同诈骗罪的辩护意见，本院认为，所谓合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。合同诈骗罪除了侵犯公私财产所有权之外，还破坏了社会主义市场经济秩序。合同诈骗罪和诈骗罪都侵犯了公私财产所有权，区分合同诈骗罪和诈骗罪的关键，并不在于是否有合同的存在或者合同的具体表现形式，而在于是否侵犯了合同诈骗罪所对应的社会主义市场经济秩序的客体。结合本案，被告人刘锐通过电信网络技术手段面向不特定对象进行诈骗，侵犯的仅仅是各被害人的财产所有权，并未侵犯合同所对应的社会主义市场经济秩序，应当认定为诈骗罪，该辩护意见本院不予采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，第二条第一款（一）项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘锐犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元（限于本判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月24日起至2032年2月23日止）。 二、责令被告人刘锐退赔被害人尹某经济损失款人民币52万元、唐某经济损失款人民币32万元、阳某经济损失款人民币65.3万元、黄某经济损失款人民币8.6万元、欧阳泉经济损失款人民币6.5万元； 三、没收已由公安机关扣押的作案工具“OPPO”手机1台，由公安机关负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨 勇 人民陪审员  刘小平 人民陪审员  李淑琴 二〇二〇年十月十二日 书 记 员  黄听红 附： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院关于适用的解释》 第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。 涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。