甘肃省陇南市武都区人民法院   刑事判决书   （2020）甘1202刑初145号   公诉机关陇南市武都区人民检察院。   被告人赵兰芳，女，汉族，生于1985年12月6日。甘肃省陇南市武都区人，2019年9月18日因涉嫌诈骗罪被武都区公安局刑事拘留，经陇南市武都区人民检察院批准逮捕，同年10月26日被武都区公安局执行逮捕。现羁押于武都区看守所。   辩护人李某1、王某1，甘肃阶州律师事务所律师。   陇南市武都区人民检察院以武检刑诉（2020）110号起诉书，指控被告人赵兰芳犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。陇南市武都区人民检察院指派检察员闫丽宁出庭支持公诉，被告人赵兰芳及其辩护人李某1、王某1到庭参加诉讼，现已审理终结。   公诉机关指控：2019年2月份以来，被告人赵兰芳谎称自己认识教育局相关领导，并向周边朋友散布其具有在武都区莲湖小学、葆真小学等学校学生报名名额的虚假消息。后赵兰芳以给学生帮忙报名、转学为由，先后骗得被害人赵某2、靳某、高某1、尹某1、李某2、崔某1、田某1等56名被害人现金共计445700元。以上所骗现金均被赵兰芳用于还账及日常开销。   认定上述事实的证据有：书证、视频资料、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等。   上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赵兰芳对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认、罚。   公诉机关认为，被告人赵兰芳以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，多次骗取他人财物且数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并以武检量建（2020）100号量刑建议书，建议判处被告人赵兰芳有期徒刑六年至九年。   被告人赵兰芳对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪认罚。   辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人赵兰芳犯诈骗罪罪名的定性没有异议。但有一部分事实还没有查清，具被告人当庭供述，她已经退赔10万多元，这些都是微信转账退赔的，肯定是有记录的，且被告人手机也已经被办案机关查扣，是可以查清的，故这部分不应计入犯罪金额当中；家属也已经退赔了15万元，浩彦军退赔的38100元，辛贵全退赔38500元也应该计入被告人赵兰芳退赔的总额中。在量刑方面：1、被告人赵兰芳及时悔过，案发前便开始退款，主观恶性不深，社会危害性较小，应酌情从轻处罚；2、被告人赵兰芳当庭如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，具有真诚悔罪表现，应当酌情从轻处罚；3、被告人赵兰芳及其家属积极退赔，已经将危害降到最低。综合考量退赔金额对被告人从轻处罚。   经审理查明：2019年2月份以来，被告人赵兰芳谎称自己认识教育局相关领导，并向周边朋友散布其具有在武都区莲湖小学、葆真小学等学校学生报名名额的虚假消息。后赵兰芳以给学生帮忙报名、转学为由，先后取得朋友赵某2、聂海红、王早平、辛贵全、浩彦军、王玺云等人信任，让其介绍生源实施诈骗，具体如下：   1、2019年2月份，被告人赵兰芳以给孩子报名上学为由，骗得被害人王某24500元。   2、2019年3月6日，被告人赵兰芳以给孩子报名上学为由，骗得被害人谈某4500元。   3、2019年6月12日，通过浩彦军找被告人赵兰芳给孩子报名上学为由，骗得被害人梁某微信转账6500元。   4、2019年6月12日，通过聂海红找被告人赵兰芳给孩子报名上学，骗得被害人张某14500元（张某1给张成军微信转账5000元，张成军给聂海红微信转账5000元，聂海红给被告人转账4500元，聂海红退500元）。   5、2019年6月13日，通过聂海红找被告人赵兰芳给孩子报名上学，骗得被害人任某5000元（任某给聂海红转账5500元，聂海红给被告人转账5000元，退500元）。   6、2019年6月15日，通过辛贵全找被告人赵兰芳给孩子报名上学，骗得被害人尹某25000元（给辛贵全转6000元，被告人收5000元，后辛贵全退还6000元）。   7、2019年6月15日，通过辛贵全找被告人赵兰芳给孩子报名上学，骗得被害人尹某15000元（现金给辛贵全6000元，辛贵全给被告人5000元，后辛贵全退还6000元）。   8、2019年6月份，通过辛贵全找被告人赵兰芳给孩子报名上学，骗被害人强某14500元（赵利飞转账被告人）。   9、2019年6月12日，通过浩彦军找被告人赵兰芳给孩子报名上学，骗得被害人张某25000元，后赵兰芳将5000元退还。   10、2019年6月12日，通过王某2找被告人赵兰芳给孩子报名上学，骗得被害人樊某5000元。   11、2019年6月13日，被告人赵兰芳给孩子报名上学为由，骗得被害人赵某35000元。   12、2019年6月22日，被告人赵兰芳给孩子报名上学为由，骗得被害人李某26500元。   13、2019年6月份，通过聂海红找被告人赵兰芳给孩子报名上学，骗被害人崔某15500元（现金给聂海红，聂海红转账给被告人）。   14、2019年6月22日，被告人赵兰芳给孩子报名上学为由，骗得被害人王满城微信转账6500元。   15、2019年6月29日，通过王早平找被告人赵兰芳给孩子报名上学，骗得被害人王某36000元。   16、2019年6月29日，通过王早平找被告人赵兰芳给孩子报名上学，骗被害人王某47000元。   17、2019年6月30日，被告人赵兰芳给孩子报名上学为由，骗被害人李某35000元。   18、2019年6月30日，通过赵利飞找被告人赵兰芳给孩子报名上学，骗得被害人靳某6000元。   19、2019年6月30日，通过王早平找被告人赵兰芳给孩子报名上学，骗得被害人赵某46000元。   20、2019年7月3日，通过浩彦军找被告人赵兰芳给孩子报名上学，骗得被害人敬某6000元。   21、2019年7月3日，通过王早平找被告人赵兰芳给孩子报名上学，骗被害人赵某56000元。   22、2019年7月4日，通过辛贵全找被告人赵兰芳给孩子报名上学，骗得被害人蔡某5500元（现金给辛贵全7000元，辛贵全给被告人5500元，后辛贵全垫退7000元）。   23、2019年7月4日，通过冯霞霞找被告人赵兰芳给孩子报名上学，骗得被害人田某26000元。   24、2019年7月7日，被告人赵兰芳给孩子报名上学为由，骗得被害人张某36000元。   25、2019年7月8日，通过浩彦军找被告人赵兰芳给孩子报名上学，骗得被害人李某46000元（现金5000元，微信转账1000元）。   26、2019年7月份，通过朋友找被告人赵兰芳给孩子报名上学，骗得被害人张某46000元（现金给王美8000元，被告人收6000元）。   27、2019年7月11日，通过张某3找被告人赵兰芳给孩子报名上学，被骗得被害人白某6000元（微信转账给张某3，张某3微信转账给被告人）。   28、2019年7月11日，被告人赵兰芳给孩子报名上学为由，被骗得被害人尹某3转账9800元。   29、2019年7月11日，通过尹倩找被告人被告人赵兰芳给孩子报名上学，骗得被害人杨某114250元（现金给尹倩，尹某3转账给被告人）。   30、2019年7月11日，通过尹倩找被告人赵兰芳给孩子报名上学，骗被害人高某214250元（现金给尹倩，尹某3转账给被告人）。   31、2019年7月14日，通过聂海红找被告人赵兰芳给孩子报名上学，骗得被害人赵某66000元（给聂海红微信转账7000元，被告人收6000元，后聂海红退还6000元，垫退被告人5000元）。   32、2019年7月14日，通过聂海红找被告人赵兰芳给孩子报名上学，骗得被害人杨某26000元（现金交聂海红7500元，聂海红转给被告人6000元，获利1500元已退还）。   33、2019年7月15日，被告人赵兰芳给孩子报名上学为由，被骗得被害人赵某24500元（微信转账）。   34、2019年7月31日，通过辛贵全找被告人赵兰芳给孩子报名上学，骗得被害人王某55000元(现金给辛贵全,辛贵全转给被告人,后辛贵全垫还6000元)。   35、2019年8月1日，通过李小芳找被告人赵兰芳给孩子报名上学，骗得被害人李某511000元（微信转账）。   36、2019年8月初，通过辛贵全找被告人赵兰芳给孩子报名上学，骗得被害人李某612000元。   37、2019年8月6日，被告人赵兰芳给孩子报名上学为由，骗得被害人王某67000元（微信转账）。   38、2019年8月底，通过王早平找被告人赵兰芳给孩子报名上学，骗得被害人石某9000元。   39、2019年8月18日，通过辛贵全找被告人赵兰芳给孩子报名上学，骗得被害人陈某8000元（现金给辛贵全10000元，辛贵全给被告人8000元，后辛贵全垫退10000元）。   40、2019年8月18日，通过辛贵全找被告人赵兰芳给孩子报名上学，骗得被害人尹某48000元（由尹某2给辛贵全转账10000元，辛贵全给被告人8000元，后辛贵全退还10000元）。   41、2019年8月20日，通过李某5找被告人赵兰芳给孩子报名上学，骗得被害人崔某29000元（现金8000元、微信转账1000元）。   42、2019年8月20日，被告人赵兰芳给孩子报名上学为由，骗得被害人苏某8000元（微信转账7900元、现金100元）。   43、2019年8月22日，通过王早平找被告人赵兰芳给孩子报名上学，骗得被害人高某19000元（微信转账）。   44、2019年8月23日，通过高某1找被告人赵兰芳给孩子报名上学，骗被害人何某9000元（由高某1帮忙转账9000元）。   45、2019年8月23日，通过聂海红找被告人赵兰芳给孩子报名上学，骗得被害人崔某39800元（现金交聂海红12000元，聂海红向被告人转9800元，获利2200元已退还）。   46、2019年8月23日，张芳勤通过王玺云找被告人赵兰芳给孩子报名上学，被骗10000元。   47、2019年8月24日，被告人赵兰芳给孩子报名上学为由，骗得被害人田某110000元（微信转账）。   48、2019年8月25日，被告人赵兰芳给孩子报名上学为由，被骗得被害人强某212000元。   49、2019年8月25日，通过王玺云找被告人赵兰芳给孩子报名上学，骗得赵杜红12000元（微信转账给赵秀英14000元，赵秀英微信转账给王玺云，王玺云退赵秀英2000元）。   50、2019年8月27日，被告人赵兰芳给孩子报名上学为由，骗得被害人徐某12000元（微信转账）。   51、2019年9月1日，通过王早平找被告人赵兰芳给两个孩子报名上学，骗得被害人聂某18000元。   52、2019年9月4日，通过谈彦红找被告人赵兰芳给孩子报名上学，骗得被害人毕某10000元（由微信转账给谈彦红，谈彦红微信转账给被告人）。   53、2019年9月初，通过王玺云找被告人赵兰芳给孩子报名上学，骗得被害人李某79800元（现金给王玺云120**元,王玺云给被告人9800元，后王玺云退还4200元）。   54、2019年9月3日，通过黄国战找被告人赵兰芳给孩子报名上学，骗得被害人崔某410000元（微信转账）。   55、2019年9月10日，通过黄国战找被告人赵兰芳给孩子报名上学，骗得被害人高某310000元（转账给黄国战12000元，黄国战给被告人10000元，退还2000元）。   56、2019年9月14日，被告人赵兰芳给孩子报名上学为由，骗得被害人王某713000元（微信转账）。   以上被告人赵兰芳共骗取56名被害人,骗取金额共计436900元,所骗现金均被赵兰芳用于还账及日常开销。   案发后,被告人对张某2退赔5000元,聂海红帮其垫退赵某65000元,王玺云帮其垫退李某72000元、垫退张芳勤2200元，辛贵全帮其垫退被害人尹某2、王某5、尹某1、尹某4、蔡某、陈某全部被骗金额36500元。以上退赔受害人被骗金额共计50700元，尚有骗取受害人49名共计金额386200元未退赔。   另查明，被告人家属向公安机关退赔150000元，浩彦军向公安机关上缴违法所得38100元。该款及扣押的两部手机、被冻结被告人赵兰芳的中国建设银行账户×××卡内26221元，已随案移送。   上述事实有经庭审质证、确认的书证、被害人陈述、证人证言、被告人赵兰芳的供述与辩解、视听资料等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人赵兰芳以非法占有为目的，虚构事实多次骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵兰芳犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，予以支持。公诉机关指控被告人的犯罪数额与审理查明的不符,本院予以纠正。被告人赵兰芳自愿认罪认罚，对其可以从轻处罚；被告人家属主动退赔部分赔偿款，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人认为有一部分事实还没有查清，具被告人当庭供述，她已经退赔10万多元，这些都是微信转账退赔的，肯定是有记录的，且被告人手机也已经被办案机关查扣，是可以查清的，故这部分不应计入犯罪金额当中的辩护意见,经查,在被告人赵兰芳的微信交易记录中无法反映出对被害人退赔的记录,故对该辩护意见,本院不予支持；对被告人家属退交以及浩彦军处追缴、辛贵全退赔的款项应该计入被告人赵兰芳的退赔金额，对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人赵兰芳犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币10000元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期从2019年9月18日起至2026年5月17日止）   二、对随案移送的退赔款188100元及冻结被告人赵兰芳中国建设银行账户×××内余额26221元,共计214222元按比例返还被害人。   三、责令被告人赵兰芳对剩余的171978元予以退赔，返还被害人；   四、对随案移送的两部手机作为证据存档备查。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省陇南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。   审判长 李明忠   人民陪审员 王志杰   人民陪审员 李芳红   二〇二〇年十月二十七日   法官助理 孙未未   书记员 毛小芳