广东省珠海市香洲区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0402刑初1349号公诉机关珠海市香洲区人民检察院。被告人苏莉琴，女，1974年4月25日出生，汉族，中专文化，户籍地广东省珠海市香洲区****************，公民身份号码441************324。因本案于2018年6月20日被羁押并被刑事拘留，同年7月26日被监视居住，2019年1月26日被取保候审，同年1月29日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。辩护人肖志锋，广东华信达律师事务所律师。辩护人余泽鹏，广东国硕律师事务所律师。被告人徐春雨，男，1986年12月30日出生，汉族，高中文化，户籍地广东省云浮市新兴县***********翔顺花园三区新润局一幢10A房，公民身份号码220************911。因本案于2018年6月20日被羁押并被刑事拘留，同年7月26日被取保候审，2019年1月31日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。辩护人张德斌，广东常成律师事务所律师。辩护人樊伊莎，广东格士律师事务所律师。珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉〔2019〕1324号起诉书指控被告人苏莉琴、徐春雨犯敲诈勒索罪，于2019年10月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员吴晓跃出庭支持公诉，被告人苏莉琴及其辩护人肖志锋、余泽鹏，被告人徐春雨及其辩护人张德斌、樊伊莎到庭参加诉讼。现已审理终结。珠海市香洲区人民检察院指控，2013年8月，被告人苏莉琴、徐春雨（时为夫妻）在珠海市香洲区与被害人黄某达成民间借贷合意，约定被告人苏莉琴出借人民币（以下币种均为人民币）30万元给被害人黄某，借款期限为3个月，月息为8分，而被害人黄某则以其名下珠海市香洲区*******1******作担保，并将该房房产证交由被告人苏莉琴保管，如被害人黄某还不了钱，则被告人苏莉琴有权将上述房产变卖追偿。后被告人苏莉琴与被害人黄某还于2013年8月26日签订了1份《委托书》并进行公证，《委托书》约定被害人黄某委托被告人苏莉琴办理上述房产的还清银行贷款、办理注销抵押、确定房屋买主、出售价格、签署买卖合同、代收售房款等事宜。根据上述借贷约定，被告人苏莉琴、徐春雨先后于2013年8月26日将现金6万元出借给被害人黄某，于同年8月28日通过银行转账方式将12.4万元出借给被害人黄某，于同年9月24日通过银行转账方式将7.6万元出借给被害人黄某。上述出借的钱款数额，均是被告人苏莉琴、徐春雨在先行扣除出借资金的当月利息后给付的钱款数额，即2013年8月出借金额共计为20万元，按月息8分先行扣除当月利息1.6万元后，实际给予的钱款共为18.4万元，而2013年9月出借金额共计为30万元，按月息8分先行扣除当月利息2.4万元后，实际给予的剩余钱款为7.6万元。2013年11月5日，因资金需要，被害人黄某向被告人苏莉琴借款4.6万元，由被告人徐春雨通过银行转账方式分2笔(金额分别为3.6万元和1万元）转给被害人黄某。上述借款到期后，被告人苏莉琴、徐春雨向被害人黄某追讨借款本息，经双方协商，被害人黄某于2014年1月16日通过银行转账的方式向被告人苏莉琴指定的银行账户还款40万元，结清借款本息。后被告人苏莉琴、徐春雨未按约定将被害人黄某的上述房产证和《委托书》、《公证书》等资料交还给被害人黄某，并以未还清借款本息为由，单方认定被害人黄某违约，还以不继续还款就卖掉被害人黄某的上述房产相威胁，逼迫被害人黄某继续还款。为拿回上述房产证和《委托书》、《公证书》等资料，以避免房产被卖掉，被害人黄某被迫于2014年12月30日通过李海民在珠海市香洲区将现金10万元给予被告人苏莉琴、徐春雨。2015年3月2日7时许，被告人徐春雨在珠海市香洲区南油大酒店发现被害人黄某，随即电话通知被告人苏莉琴，并伙同他人将被害人黄某带至珠海市香洲区拱北海湾大酒店4楼的念奴娇房内。后被告人苏莉琴、徐春雨在上述酒店房间内，以被害人黄某未按时还钱造成她们没有买商铺，进而损失重大为由，并以不签订该协议不准离开、可能危及被害人及其家人安全的言语相威胁，逼迫被害人黄某重新签订了1份需还款330万元的《还款协议》。后被害人黄某未履行上述《还款协议》，被告人苏莉琴便多次通过发手机短信对被害人黄某进行言语威胁，威胁不还款则卖掉被害人黄某的上述房产、到被害人黄某位于广西北海市的公司拉横幅闹事、派人贴身跟踪、拿汽油烧死被害人黄某等，后还指使被告人徐春雨等人到被害人黄某位于广西北海市的公司内，对被害人黄某进行贴身跟踪、逼迫还款。出于害怕，被害人黄某被迫于2015年5月5日通过银行转账方式给予被告人苏莉琴30万元，给予被告人徐春雨现金8万元,后又于2015年5月27日通过银行转账方式给予被告人苏莉琴、徐春雨160200元，于2015年5月29日通过银行转账方式给予被告人苏莉琴、徐春雨239950元，于2015年6月25日和同年7月2日分2次(每次现金20万元）通过李海民给予被告人苏莉琴、徐春雨共40万元。2015年11月，被告人苏莉琴、徐春雨在被害人黄某不知情的情况下，利用未交还的上述房产证和《委托书》、《公证书》等资料，私自向光大银行结清被害人黄某名下的珠海市香洲区**************的按揭贷款余额，然后将该房产过户登记到被告人徐春雨名下，后又于2016年1月将该房产以230万元的价格抵押给珠海国众典当行有限公司，获得套现资金230万元。2016年7月，珠海国众典当行有限公司私自将上述房产以310万元的价格卖给孙湖，并办理了过户登记。经查，被告人苏莉琴、徐春雨将上述敲诈勒索来的钱款128.015万元及抵押涉案房产套现来的钱款用于缴纳被告人苏莉琴名下的珠海市香洲区前山河342号商铺和前山河336号3栋1单元402房的购房款或按揭贷款。经广东公评房地产与土地估价有限公司评估，珠海市香洲区**************在2017年4月12日的市场价值为4273170元。2015年9月1日，被告人苏莉琴经传唤到案。2015年9月2日，被告人徐春雨经传唤到案。2019年6月24日，被告人徐春雨的家属代其赔偿被害人黄某10万元，取得被害人黄某的谅解。公诉人在法庭上出示了指证被告人苏莉琴、徐春雨的行为构成犯罪的证据，指控被告人苏莉琴、徐春雨的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人苏莉琴对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪有异议，其表示：1.其与黄某之间并没有结清本息。2.330万是与对方约定好的，因为黄某还欠其钱未还。3.对房产价值评估的时间有意见，应该按照过户给徐春雨的时间来评估。被告人苏莉琴的辩护人对公诉机关指控苏莉琴犯敲诈勒索罪有异议，理由如下：一、关于是否结清借款本息问题。1.对借条显示本金30万元及实际支出26万元，借期3个月没有异议，对黄某再借4.6万元没有异议。2.累计本金和利息的计算。第一笔借款和第二笔借款均已扣除利息，从第三个月起计算利息，累计本金34.6万元，利息73356元，合计419365元。3.2013年8月26日黄某签字的借条显示其收到苏莉琴现金16万元，苏莉琴供述其中6万元是现金给付，10万元是黄某承诺给其的额外报酬。4.黄某还款金额。黄某于2014年1月16日转账40万元。综上，黄某应本金和利息加上其承诺的报酬共计519365元，减去已付的40万元，尚欠119365元，不存在起诉书指控认定的“已结清本息”的事实。这也是双方继续履行借款债务以及再次重新约定利率，由此履行中又产生争议的缘由。二、关于2015年3月2日黄某签订《还款协议》是否存在言语威胁、逼迫重新签订的问题。1.地点由黄某选定，其是自愿前去。2.无证据证实黄某与苏莉琴协商时有强迫行为。3.《还款协议》、《授权书》均由李海民按照黄某及苏莉琴口述内容书写，由黄某本人自愿签名。330万元是双方自愿协商的结果。4.直至双方离开未发生任何冲突和报警行为。综上，公诉机关指控苏莉琴有言语威逼的事实缺乏充分证据来佐证。黄某没有必要因为取不回公证书和房产证而继续向苏莉琴交付财物，因为公证是可以撤销的，房产证是可以挂失补办的。苏莉琴以房产证和过户要款，是正常的催讨行为，而非敲诈勒索。可见苏莉琴的言论不足以对黄某构成威胁。三、关于苏莉琴短信内容如何评价及苏莉琴是否有指使徐春雨非法讨债行为的问题。1.短信内容属实，但是因至2015年4月底黄某未付一分钱，由此产生的矛盾。公诉机关提供的短信存在不完整、不全面、不连续截屏的情况，不足以证实当时产生争执的缘由，无法证实是刑事威逼行为或是民事争执。2.徐春雨与苏莉琴是夫妻，债权属夫妻共同所有，其前往北海向黄某讨债是其自身主张权利的行为，不存在指使行为。其基于《还款协议》和《授权书》前往北海找黄某商议是有合同依据的。现有证据亦无法证明苏莉琴在取得《还款协议》后通过威胁出售房屋、贴身跟踪和语言威胁迫使黄某交付相应财物。四、关于房屋过户、典当行为，及国众典当行将房屋出售给孙湖的行为。1.黄某还款118万元后，其不知所踪，后经查询发现房产属查封状态，故苏莉琴从他人处借款用于缴纳黄某欠法院的执行款91.8万元，再解封后过户至徐春雨名下。徐春雨和苏莉琴认为该过户的依据早已存在，是附条件的处分行为，有合法依据享有处分权。2.徐春雨将房屋典当230万元后，扣除已归还执行款91.8万元、典当行利息6.9万元、服务费7000元后，实际收到130.6万元，结合2014年12月收到的10万元（该十万元是黄某出于感谢的赠与）及2015年5月-7月收到的118.015万元，实际收到258.615万元，与约定的330万元相比尚欠71.385万元。3.国众典当行将房产擅自转让给孙湖造成的损失应当由国众典当行承担。综上，辩护人认为，敲诈勒索应指行为人通过足以引起被害人产生害怕的口头或行为胁迫、要挟进而达到非法占有受害人财物目的的行为。而本案中，苏莉琴的行为不构成足以使被害人作出财物处分的胁迫或要挟行为。苏莉琴所得财物并非通过胁迫、要挟所得。苏莉琴取得款项来源于合法债权，系黄某自愿交付。本案虽因高息引起，但被害人违反约定还款的时间和金额，存在重大过错，事后随意加大还款利率约定，承诺给付金额、给付期限，从而导致争议产生。苏莉琴是利用黄某的承诺要求履行，在履行过程中出现的言语过激也是因黄某的再次不诚信引起，其短信行为应纳入民事法律的调整范畴，是以约定债务为基础产生而非虚构债务。被告人徐春雨对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，表示认罪。被告人徐春雨的辩护人对公诉机关指控被告人徐春雨犯敲诈勒索罪没有异议，认为被告人徐春雨有以下从轻处罚情节：1.被告人徐春雨系从犯。被害人黄某明确借款是向苏莉琴所借，而且关于借款事宜的决定权都在苏莉琴手上，其在苏莉琴的安排下进行催账，所有还款皆归苏莉琴所有，在犯罪中所起作用较小。2.珠海市香洲区**************的房屋价值不应当计入本案的犯罪金额。黄某与苏莉琴在2013年8月26日签订的《借条》约定：“有逾期，本人愿意在2天内把珠海市香洲区**************无条件过户到苏莉琴指定的人名下”。事实上黄某确实逾期了，按照约定，苏莉琴在主观上会认为自己确实有权将该房子转让到自己指定的人名下，而且该转让行为是基于黄某合法出具的授权委托书进行的，不存在任何敲诈勒索的因素。因此，该房过户不涉及刑事犯罪。如果法院判定该行为构成犯罪，应当扣减被告人替黄某归还贷款的金额，房价评估时间应为徐春雨过户的时间。3.被告人徐春雨真诚认罪悔罪，具有坦白情节，系初犯，且积极赔偿被害人，取得被害人的谅解，符合适用缓刑的条件，请求判处被告人徐春雨缓刑。经审理查明，2013年8月，被告人苏莉琴、徐春雨（时为夫妻）在珠海市香洲区与被害人黄某达成民间借贷合意，约定被告人苏莉琴出借30万元给被害人黄某，借款期限为3个月，月息为8分，而被害人黄某则以其名下珠海市香洲区*******1******作担保，并将该房房产证交由被告人苏莉琴保管，如被害人黄某还不了钱，则被告人苏莉琴有权将上述房产变卖追偿。后被告人苏莉琴与被害人黄某还于2013年8月26日签订了1份《委托书》并进行公证，《委托书》约定被害人黄某委托被告人苏莉琴办理上述房产的还清银行贷款、办理注销抵押、确定房屋买主、出售价格、签署买卖合同、代收售房款等事宜。根据上述借贷约定，被告人苏莉琴、徐春雨先后于2013年8月26日将现金6万元出借给被害人黄某，于同年8月28日通过银行转账方式将12.4万元出借给被害人黄某，于同年9月24日通过银行转账方式将7.6万元出借给被害人黄某。上述出借的钱款数额，均是被告人苏莉琴、徐春雨在先行扣除出借资金的当月利息后给付的钱款数额，即2013年8月出借金额共计为20万元，按月息8分先行扣除当月利息1.6万元后，实际给予的钱款共为18.4万元，而2013年9月出借金额共计为10万元，按月息8分先行扣除当月利息2.4万元后（以本金30万元计算），实际给予的剩余钱款为7.6万元。2013年11月5日，因资金需要，被害人黄某向被告人苏莉琴借款4.6万元，由被告人徐春雨通过银行转账方式分2笔(金额分别为3.6万元和1万元）转给被害人黄某。上述借款到期后，被告人苏莉琴、徐春雨向被害人黄某追讨借款本息，经双方协商，被害人黄某于2014年1月16日通过银行转账的方式向被告人苏莉琴指定的银行账户还款40万元，结清借款本息。后被告人苏莉琴、徐春雨未按约定将被害人黄某的上述房产证和《委托书》、《公证书》等资料交还给被害人黄某，并以未还清借款本息为由，单方认定被害人黄某违约，还以不继续还款就卖掉被害人黄某的上述房产相威胁，逼迫被害人黄某继续还款。为拿回上述房产证和《委托书》、《公证书》等资料，以避免房产被卖掉，被害人黄某被迫于2014年12月30日通过李海民在珠海市香洲区将现金10万元给予被告人苏莉琴、徐春雨。2015年3月2日7时许，被告人徐春雨在珠海市香洲区南油大酒店发现被害人黄某，随即电话通知被告人苏莉琴，并伙同他人将被害人黄某带至珠海市香洲区拱北海湾大酒店4楼的念奴娇房内。后被告人苏莉琴、徐春雨在上述酒店房间内，以被害人黄某未按时还钱造成她们没有买商铺，进而损失重大为由，并以不签订该协议不准离开、可能危及被害人及其家人安全的言语相威胁，逼迫被害人黄某重新签订了一份需还款330万元的《还款协议》。后被害人黄某未履行上述《还款协议》，被告人苏莉琴便多次通过发手机短信对被害人黄某进行言语威胁，威胁不还款则卖掉被害人黄某的上述房产、到被害人黄某位于广西北海市的公司拉横幅闹事、派人贴身跟踪、拿汽油烧死被害人黄某等，后还指使被告人徐春雨等人到广西北海向被害人要求还款。被害人黄某被迫于2015年5月5日通过银行转账方式给予被告人苏莉琴30万元，给予被告人徐春雨现金8万元,后又于2015年5月27日通过银行转账方式给予被告人苏莉琴、徐春雨160200元，于2015年5月29日通过银行转账方式给予被告人苏莉琴、徐春雨239950元，于2015年6月25日和同年7月2日分2次(每次现金20万元）通过李海民给予被告人苏莉琴、徐春雨共40万元。综上，被害人黄某在结清借款本息后，被迫向被告人苏莉琴、徐春雨给付的金额共计128.015万元。2015年11月，被告人苏莉琴、徐春雨在被害人黄某不知情的情况下，利用未交还的上述房产证和《委托书》、《公证书》等资料，私自向光大银行结清被害人黄某名下的珠海市香洲区**************的按揭贷款余额（金额共计909234.42元），并于2015年11月26日将该房产过户登记到被告人徐春雨名下，后又于2016年1月将该房产以230万元的价格抵押给珠海国众典当行有限公司，获得套现资金230万元。2016年7月，珠海国众典当行有限公司将上述房产以310万元的价格出售给孙湖，并办理了过户登记。经查，被告人苏莉琴、徐春雨将上述敲诈勒索来的钱款128.015万元及抵押涉案房产套现来的钱款用于支付被告人苏莉琴名下的珠海市香洲区**************************的购房款或按揭贷款。经广东公评房地产与土地估价有限公司评估，珠海市香洲区**************于2015年11月26日的市场价格为人民币2942914元。2018年6月20日，被告人苏莉琴经民警电话通知到案。同日，被告人徐春雨经民警电话传唤到案后如实供述犯罪事实。2019年6月24日，被告人徐春雨的家属代其赔偿被害人黄某10万元，取得被害人黄某的谅解。上述事实，有下列证据证明：一、被告人供述（一）被告人苏莉琴在侦查阶段的供述及辨认笔录1.关于借款情况2013年8月，黄某经杨兴介绍向我借30万元，约定8分息。谈好借款后黄某就和我到公证处，将她的水湾路231号1栋1006房产进行委托公证给我们作为抵押。这30万元是先扣了利息再给剩下的钱给黄某的。2013年8月26日去公证处委托，公证处是要一个月左右才出公证书的，所以就先给20万给黄某，我们民间借贷，是要先收一个月利息的，所以20万扣了一个月8分息1.6万后是18.4万，所以当天就给了6万现金。2013年8月28日银行转账12.4万。2013年9月24日公证书出来后就将另外10万给黄某，因为给10万的时候也要先收一个月的息，之前的20万也满了一个月，所以就按30万收息，一个月息是2.4万，所以就在公证书出来后扣除2.4万在9月24日转账7.6万给了黄某。按此计算，下一次计息应该是2013年10月24日或26日开始计算。借条和收据是徐春雨当场先写内容，黄某看完同意后签名的。约好三个月还款的。我借30万元给黄某后，她又在半年内陆续向我借钱，我记得是有3.6万元的代还房屋抵押，借买飞机票的钱1万到2万元，都是徐春雨转账的，还有就是给现金的，都是我亲自给的，一个是10点几万，一个是7万多，这些都是有收条和借据的。2.关于330万元还款协议的情况2015年3月2日，徐春雨在南油酒店公司楼下见到黄某，我就赶了过去。之所以去找黄某，是因为她还有尾数没有还给我，我就去找她谈还尾款的事，还有就是谈房产证的事。见到黄某之后，她就叫我去海湾酒店三楼VIP房喝茶。当时黄某坐我的车，由徐春雨开车，黄某的司机开着她的车跟在后面。到了酒店后，我就打电话给李海民过来做见证人，当时我们实际没怎么说尾数及房产的事，黄某直接说：“我北海的金滩银滩，卖了后大把钱，给你330万，将尾数和房产证的事全部清了它”。于是我们就写了一张还款330万元的协议，一切都是在友好自愿的前提下写的，双方在协议上签名，我们就各自离开了。当天是上午10时许到的包房，下午14时至14时30分离开的包房。330万还款协议上的公章是当场在酒店包房盖的。当时在包房内的人有我、徐春雨、黄某、黄某的司机、李海民。3.关于借款本息及还款的情况因为借30万当时是约好三个月还款的，但借钱后三个月还没有还钱，于是我就开始追黄某还钱，但联系不了黄某。后来我就听别人说黄某在北海，徐春雨就去北海找黄某，2014年1月16日黄某转款给我40万元，之后就失踪了，再没还钱给我。从银行流水上看，按照我银行账户在2013年8月28日转账12.4万元、在2013年9月24日转账7.6万元、在2013年11月5日转账4.6万元给黄某的金额计算，按每月8分息计算，按日计息，至2014年1月16日（当天黄某转给我40万元还款），我向黄某出借的资金本息为24.6万元（本金）+7.748351万元（利息）=32.348351万元。从银行交易流水上看可以认为黄某已经归还了所有欠款和利息。黄某向我还款40万元之后没有再向我借钱，但我认为黄某没有还清我的欠款，只是还了大部分本金所以我没有归还其房产证和委托书，她也没有向我要。2014年12月30日，黄某通过徐春雨给了我10万元现金，我写了收条（该款为黄某赠送给我过节，感谢我借钱给她周转，不属于还款）。2015年5月5日，黄某向我尾号0273的农行账户转账30万元。2015年7月2日，黄某通过徐春雨拿了20万元给我，我们出具了1张《收条》给黄某。2015年5月27日，黄某通过转账到我尾号8111的建行账户共16.02万元。2015年5月29日，黄某通过转账到我尾号8111的建行账户共23.995万元。前述黄某合计给我100.015万元。对于黄某提交的2015年5月5日的1张《收条》（金额是8万元，收款人为徐春雨、苏莉琴），我不知情。对于黄某提交的2015年6月25日的1张《收条》（金额是20万元，收款人为徐春雨），我不知情。前述共计28万元,我均不知情。上述情况有经被告人苏莉琴指认的银行流水、银行转账凭证、收条予以印证。4.关于短信情况及追讨欠款情况后来黄某一直不还钱，我一直找不到黄某本人，打电话她也不接，接通电话是她又骂我很难听的话，我才发短信给她骂她，我短信写的内容都是跟她斗气的，并不是真的。之所以发这样的短信，是因为黄某欠钱不还，我想让她尽快还钱。短信中所说的行为没有实施，我只是吓唬她。我和徐春雨没有带人去跟着黄某，徐春雨的姐夫窦玉峰和徐春雨两个人过去找黄某，因为银行要拍卖房产，徐春雨找黄某是回来协商解决房产的事情。被告人苏莉琴对其向被害人黄某发送的短信内容进行指认，摘录如下：“黄总：房子已经搞手续了！他们搞完手续过两天起诉你们公司！又去北海拿借条查封你公司的一切！到时又找专业人士跟着你！”“黄总：钱一定要尽快尽快处理好了！他们这边找人要过户房子再起诉你，来北海租房子，在酒店门口拉横幅声讨你！到时你怎么做生意啊！”“黄总：他们这边找人收购房子过户了，资料房产证他们都拿走了！”“如果你想他们死就随你!珠海房子也有人等你女儿！你好好思量吧！早点解决对大家有好处！”“他们明天拿汽油要同你同归于尽了！珠海！北海！南宁明天来100人，黄总你想搞大事！欠钱还债天经地义”“律师函已寄出，这个也作为我同你协商房子的证据！查封黄总北海的公司也是这几天！”5.关于房产处理情况因为黄某没能按时归还银行按揭贷款，2015年8月，光大银行申请法院对黄某的房产进行查封，然后，我就向别人借钱，向光大银行交清了黄某房子的余款。2015年11月26日，我将黄某的香洲区水湾路231号1栋1006房产过户到徐春雨名下。2016年初，我和徐春雨就到珠海国众典当行有限公司以徐春雨名义进行贷款。他们查看了我们的房产证，查看了徐春雨身份证件和我们事先在人民银行打出的徐春雨的征信资料，确定了贷款的额度是230万元，贷款利息4分，最后放款金额是扣除了利息大概210万元左右。国众典当行给我放款之后，我们马上支付了他们公司的利息和服务费（跑银行贷款的），服务费用共计6.9万元，贷款利息好像是7.6万元。我得知房子被珠海国众典当行有限公司卖掉之后，我去找过珠海国众典当行有限公司问清是什么原因，他们说我违约了。6.关于替黄某归还光大银行的资金目前根据公安机关调取的相关银行流水显示，我和徐春雨为了把黄某的水湾路231号1栋1006房产过户到徐春雨的名下，我们先向王冰借款130万元。2015年11月19日，王冰通过自己华夏银行账号161***********449账户向我的华夏银行账号161***********354账户（卡号623**********161）转款130万元。130万元到了我的华夏银行账户之后，2015年11月19日我取现2万元：2015年11月20日，我将130万元之中的91.8万元转到珠海市香洲区人民法院银行账户，替黄某归还光大银行贷款(2014珠香法执字第(2814)号)：2015年11月20日，我将130万元中的36万元转进我自己平安银行账号622**********888账户。2015年11月26日，我和徐春雨将黄某的房产过户到徐春雨的名下。2015年12月17日，我和徐春雨以徐春雨的名义，向廖勇借款150万元。廖勇通过自己工商银行账号622*************904账户向徐春雨的平安银行账号623*************935账户转款150万元。2015年12月18日，通过平安银行柜台，我和徐春雨将150万元中的130万元转进我华夏银行账号161***********354账户（卡号623**********161），2015年12月19日，通过网银转账将150万元中的20万元转进我平安银行账号622**********888账户。2015年12月18日，我们通过我的华夏银行账号161***********354账户(卡号623**********161)将130万元转给了王冰华夏银行账号161***********449账户，归还了王冰的借款。2016年1月5日，我通过向光灯向谢宝娥借款150万元。谢宝娥通过自己工商银行账号200*************190（卡号：622*************838）向我的平安银行账号622**********888账户转款150万元。当天，我通过平安银行柜台向廖勇工商银行账号622*************904账户转款150万元，代徐春雨归还廖勇的欠款。2016年1月28日，我和徐春雨将水湾路231号1栋1006房产（原为黄某房产）抵押到珠海国众典当行有限公司，向珠海国众典当行有限公司借款230万元。2016年1月28日，珠海国众典当行有限公司通过自己建设银行账号440********053002026账户，向徐春雨的建设银行账号309*************584（卡号：621*************432）转款230万元。当天我和徐春雨将230万元中153.2万元转进谢宝娥的工商银行账号200*************190（卡号：622*************838）账户，剩余的76.8万元，分别转进我的平安银行账号622**********888账户和徐春雨的光大银行信用卡，然后，将徐春雨信用卡的钱转到我平安银行账号622**********888账户。7.从被害人黄某处获得资金的用途我购买前河路342号商铺是在中国银行按揭的，我每个月通过我的平安银行卡、建设银行卡向中国银行卡转钱。我拿黄某的钱全部转到或者存放在我的平安银行、建设银行两张卡内，然后再转到我中国银行账户，和我的自有资金一起用来缴纳商铺按揭款、商铺的装修费用。水湾路231号1栋1006房产抵押之后，所获得230万元。除了过户水湾路231号1栋1006房产到徐春雨名下花费的费用之外，其余的钱用于缴纳前河路336号3栋1单元402房、前河路342商铺的银行按揭贷款。我的手机号码为135*****819。辨认出潘康胜就是黄某房子过户到徐春雨名下时居住在黄某房子里的男子；辨认出王锐可能是国众典当行有限公司工作人员小王；辨认出李勇是国众典当行工作人员。（二）被告人徐春雨在侦查阶段的供述及辨认笔录1.关于借款的情况2013年8月份，杨兴行长介绍黄某到我老婆苏莉琴的夏湾顺弘投资公司，黄某说要借钱急用，并用御海湾A栋1006房产作为抵押。黄某向苏莉琴借了30万元，利息8分，期限三个月，以黄某的房子作抵押，借款通过转账和现金的方式交给黄某。2013年11月5日，黄某需要交房贷和买汽车保险，向苏莉琴提出借钱，我给黄某的光大银行转了3.6万元，给黄某的另外一个银行账户转款1万元。黄某归还40万欠款之后，没有再借钱。2.关于330万借款协议的情况2015年3月2日早上7、8点，我们找到黄某，将她带到海湾酒店，苏莉琴和黄某谈，如果拿回房产证、委托书、公证书，要黄某给多少钱的事。但苏莉琴和黄某谈不拢，黄某就找来了李海民，苏莉琴说黄某没有还清借款、违约，按照原来的约定，她完全可以将房子卖掉，但是，她没有卖掉房子，如果黄某不让卖掉房子，要拿回房产证、委托书、公证书必须给330万元。期间，黄某自己提出还330万元解决房子的事情，并签了1份330万元的还款协议，是她自愿提出的，当时我们没有对黄某实施强迫、威胁、禁锢等行为。这时，我到外边抽烟，苏莉琴和黄某继续谈。到了下午2、3点钟，黄某在《还款协议》签了字，我跟着黄某到她楼下，她拿了北海公司的印章在还款协议上盖了章。3.关于还款的情况黄某转款40万到夏湾雅之泉的钱是其归还的欠款，已还清了欠款。但苏莉琴没有将黄某的房产证和《委托书》归还给黄某，之所以没归还是还想向黄某要钱。2014年1月16日，黄某向雅之泉茶庄转款40万元，这40万元分2笔转入苏莉琴的银行账户。2014年12月30日左右，黄某让人给我10万元，我全交给了苏莉琴，后苏莉琴向黄某写了收条。2015年5月5日，黄某向苏莉琴农行转账30万元，还让她司机拿了8万元现金给苏莉琴。2015年5月27日，黄某向苏莉琴尾号8111银行卡现金存款160200元。2015年5月29日，黄某向苏莉琴尾号8111银行卡现金存款239950元。2015年6月25日，李海民给我20万元现金，我交给了苏莉琴。2015年7月2日，李海民又给了20万元现金，我交给了苏莉琴。综上，前后共计168.015万元，其中还款40万元，128.015万元是向黄某多要的钱。这些钱全部都让苏莉琴拿走了，她用这些钱购买了路虎汽车，缴纳了3处房产的银行按揭款。我拿黄某58万元现金确实给了苏莉琴，至于苏莉琴声称对一笔8万元和一笔20万元不知情，应该是以我的名字或者伍国辉的名字存在苏莉琴建行或平安银行账户内了，苏莉琴尾号8888的平安银行账户可能性大点。对2015年5月5日收到黄某8万元的收条（收款人徐春雨、苏莉琴）及2015年6月25日收到黄某20万的收条（收款人徐春雨）予以指认。4.关于短信及追讨欠款的情况2013年至2015年，黄某向苏莉琴借款期间，我有参与向黄某追债，但不知算不算敲诈勒索。我和苏莉琴平时有发恐吓威胁的短信、微信给黄某。2014年1月16日，黄某还款之后，苏莉琴说黄某没有还完钱，就让我和伍国辉找黄某，我不知道黄某已归还欠款，苏莉琴为何还要找黄某要钱，是苏莉琴跟黄某谈的，我和伍国辉只是按照苏莉琴的安排，追黄某还钱。我就带人跟着黄某，黄某走到哪，我就跟到哪，黄某没办法，就会答应给钱。我先后四次去广西北海找黄某要债，第一次是在2015年春节前，我和伍国辉、苏莉琴由李海民带着去坐大巴去北海黄某的旅游公司，见到了黄某，但没有要到钱。第二次是和伍国辉去的，没有要到钱。第三次是和高清（高洪清）开车去的，到了黄某，黄某转账了一部分钱给苏莉琴和我收了黄某8万元现金。第四次是2015年9月1日，我和姐夫窦玉峰一起去的。5.关于房产处理情况由于黄某没有及时归还按揭贷款，法院将黄某的房子查封，苏莉琴借了钱归还了银行的欠款。2015年11月26日，黄某水湾路231号1栋1006房产过户到我的名下。黄某房产过户到我名下时候，黄某不知情，当时黄某已经被北海市公安局抓了，并关押起来。2016年1月28日，我和苏莉琴将我名下水湾路231号1栋1006房产(原为黄某房产)抵押到珠海国众典当行有限公司，向珠海国众典当行有限公司借款230万元。该房产何时再出售去的，我不知道。当时被过户出去的时候，我和苏莉琴也不知情。过户出去之后，我们到房产中心查询，才知道房产被过户出去。6.关于替黄某归还光大银行的资金苏莉琴和我为了把黄某的水湾路231号1栋1006房产过户到我的名下，因为我们两人（当时没有离婚）没有工作，没有收入来源，苏莉琴向王冰借款130万元。2015年11月19日，王冰通过自己华夏银行账号161***********449账户向苏莉琴华夏银行账号161***********354账户（卡号623**********161）转款130万元。130万元到了苏莉琴的华夏银行账户之后，2015年11月19日苏莉琴取现2万元；2015年11月20日，苏莉琴将130万元之中的91.8万元转到珠海市香洲区人民法院银行账户，替黄某归还光大银行贷款(2014珠香法执字第(2814)号)；2015年11月20日，苏莉琴将130万元中的36万元转进苏莉琴自己平安银行账号622**********888账户。2015年11月26日，我和苏莉琴将黄某的房产过户到我的名下。2015年12月17日，苏莉琴和我以我的名义，向廖勇借款150万元。廖勇通过自己工商银行账号622*************904账户向我的平安银行账号623*************935账户转款150万元。2015年12月18日，通过平安银行柜台，我和苏莉琴将150万元中的130万元转进苏莉琴华夏银行账号161***********354账户（卡号623**********161），2015年12月19日，通过网银转账将150万元中的20万元转进苏莉琴平安银行账号622**********888账户。2015年12月18日，我们通过苏莉琴华夏银行账号161***********354账户(卡号623**********161)将130万元转给了王冰华夏银行账号1615**********449账户，归还了王冰的借款。2016年1月5日，苏莉琴通过向光灯向谢宝娥借款150万元。谢宝娥通过自己工商银行账号20020272010********（卡号：622*************838）向苏莉琴平安银行账号622**********888账户转款150万元。当天，苏莉琴通过平安银行柜台向廖勇上商银行账号622*************904账户转款150万元，代我归还廖勇的欠款。2016年1月28日，我和苏莉琴将我名下水湾路231号1栋1006房产(原为黄某房产)抵押到珠海国众典当行有限公司借款230万元。2016年1月28日，珠海国众典当行有限公司通过自己建设银行账号440********053002026账户，向我的建设银行账号309*************584（卡号：621*************432）转款230万元。当天我和苏莉琴将230万元中153.2万元转进谢宝娥的工商银行账号200*************190(卡号：622*************838)账户，剩余的76.8万元，分别转进苏莉琴平安银行账号622**********888账户和我的光大银行信用卡（该卡苏莉琴使用），然后，苏莉琴又将我信用卡的钱转到苏莉琴平安银行账号622**********888账户。7.从被害人黄某出获得资金的用途苏莉琴和我敲诈黄某128.015万元，苏莉琴将前述款项用于购买前河路342号商铺。前河路342号商铺是在中国银行按揭的，我们拿到黄某的钱后，苏莉琴将黄某的钱集中转到苏莉琴名下的平安银行卡内或者建设银行卡内，然后再转到中国银行卡内，全部用于缴纳前河路342号商铺的按揭贷款。我和苏莉琴将抵押房产剩余的76.8万元用于缴纳前河路336号3栋1单元402房、前河路342商铺的银行按揭贷款。辨认出伍国辉；辨认出潘康胜为称其租住黄某房子的男子；辨认出高洪清是苏莉琴安排与其一起去黄某北海公司追讨“欠款”的人；辨认出李勇为国众典当行有限公司的一名员工。二、被害人黄某的陈述及辨认笔录2013年8月，我在北海有一个工程项目急用钱，通过杨兴介绍认识苏莉琴，我们谈好利息8分借款30万，约定还款时间为三个月，我将海湾花园A栋1006房的房产证交给苏莉琴保管。2013年8月26日，我们进行了公证，公证书的主要内容就是：如果我还不了钱给苏莉琴，苏莉琴可以将我的房产卖掉。当时我急需用钱，就同意了。办完公证当天，苏莉琴说她只有20万元，先给了我6万元现金。2013年8月28日，苏莉琴通过银行转账给我12.4万元（20万元扣除了1个月的利息1.6万元，即6+12.4=18.4）。2013年9月24日，苏莉琴转账7.6万元（之前20万元的利息已扣，现合计30万元借款，扣除1个月的利息2.4万元，故只给7.6万元）给我。综上，苏莉琴实际共借款给我26万元（6+12.4+7.6）。2013年11月5日，我资金紧张，需要缴纳房屋按揭款和购买汽车保险，我又向苏莉琴借款共计4.6万元（苏莉琴分2次转账给我，3.6万元和1万元）。2014年4月11日，我为了购买3台汽车保险，向苏莉琴借款1万元。前述借款共计5.6万元。我的房子向光大银行做了抵押贷款。2015年9月，我因涉嫌合同诈骗被广西北海警方刑事拘留。我被羁押后，苏莉琴将我的房产过户在她名下，我在光大银行剩余的贷款可能是苏莉琴归还的。苏莉琴卖掉我的房子我不知情，香洲区法院于2014年8月5日查封我的房子我不知情。苏莉琴前后向我出借31.6万元。当时苏莉琴找我还钱，而且比较急，又因为当时收我利息是8分息，在民间贷款中也是算比较高的，所以我和苏莉琴协商就一笔过还40万给她，算还清她的全部借款，2014年1月16日，我转账了40万给苏莉琴，这样我就连本带息还了给她。苏莉琴当时还答应还了40万后就将房产证和公证书、其他手续还给我，但后来她一直没有把房产证、公证书等还给我，并利用这些来威胁我。我于2014年4月11日向苏莉琴借款1万元，我已还款，是用现金归还的。关于虚增债权债务、逼迫写《还款协议》及敲诈勒索的情况：2014年1月16日，我按照苏莉琴提供的账户归还了她所有欠款及利息共40万元，但她没有归还我的房产证。我多次索要，她以我没有还清她的欠款为由，不给我房产证。2014年年底，苏莉琴提出让我给她10万元，她就把房产证给我。2014年12月30日，我让公司员工贺奕栋拿了10万元现金给徐春雨，但苏莉琴还是没有给我房产证。2015年3月2日7时许，徐春雨带了3名高大的男子把我堵在公司门口说我欠钱不还，让我跟他们走。我怕他们对我不利，我就跟他们上了1辆粤C*****车。9时许，他们开车带我到了海湾大酒店4楼念奴娇房，见到苏莉琴、徐春雨和另一个男子（好像是苏莉琴的表哥）以我没按时还钱造成他们没有买商铺损失重大为由，强迫我重新签一份还款330万元的协议，我不肯签，并叫苏莉琴打电话叫李海民过来。李海民来后，我说我前后已经还款40万元，款项早已还清，但苏莉琴、徐春雨和苏莉琴他们继续逼着我写还款协议，并强迫李海民做还款协议担保人，说不签就不让我和李海民走，并威胁说会安排50人到我家住，他们让我要考虑我的小孩及家人安全。我患有糖尿病，需要吃药和打胰岛素，他们当时说不签新的还款协议，就不会让我回家吃药打针。知道下午15时30分左右，我身体实在承受不了，我怕出现生命危险，就在他们的强迫下，向苏莉琴签下了新的330万元的还款协议，担保人是李海民。签完后，他们又挟持我和李海民回到我的海湾花园的住处，强迫我在还款协议上加盖了北海公司的公章，及复印公司营业执照，后他们就离开了。苏莉琴、徐春雨拿到《还款协议》后，苏莉琴就开始通过多个电话号码发短信或打电话给我，让我归还330万元欠款，说我如果不还款就将我的房产卖掉，查封我的公司，让人到北海公司拉横幅，让我无法做生意，甚至会让人跟踪我，然后拿汽油烧死我。2015年5月初，徐春雨带了3名男子到了广西北海我的公司找我，让我还钱，我说我没有欠钱，不理他们，徐春雨他们就一直跟着我，我走到哪里，他们就跟到哪里。我怕影响到公司形象及我的人身安全，上午就通过我的农行转账给苏莉琴的建行账户30万元，但转款后，徐春雨他们继续纠缠我、威逼我，下午我就又给了徐春雨8万元现金。我又于2015年5月27日又给了苏莉琴、徐春雨160200元，于2015年5月29日给了苏莉琴、徐春雨239950元，于2015年6月25日、7月2日2次给了他们40万元现金。前述共计给付1180150元。我有个姓潘的男性朋友，他在苏莉琴卖我房子前，找了几个人帮我看守我的房子，以防止苏莉琴卖我的房子。被害人黄某辨认出被告人苏莉琴、徐春雨和伍国辉。三、证人证言1.证人李海民的证言2013年8月份左右，我在黄某的珠海金顿实业公司做财务顾问，当时老总黄某准备去北京谈项目急用钱，公司到银行贷款来不及，黄某通过杨兴找到了苏莉琴，黄某以御海湾A栋1006房房产证作抵押，月息8分，借了30万，并进行了公证。黄某实际拿到的资金不会超过27.6万元，因为苏莉琴减掉了利息2.4万元。当时黄某借钱的时候，是我全程陪她去的。2014年年初，黄某经与苏莉琴协商，达成一次性还款40万元结清欠款，当时苏莉琴提供了一个茶庄的账号，黄某就通过珠海金顿公司的账号转了40万元给苏莉琴。黄某归还了苏莉琴的钱款之后没有再向苏莉琴借过钱。2015年3月初一天早上9时许，我接到苏莉琴电话说找到黄某，让我到海湾酒店4楼念奴娇房谈还款的事。我到酒店房间后，看到黄某、苏莉琴、徐春雨、还有两名不认识的男子共五人，苏莉琴和徐春雨一定要黄某签一张330万元的还款协议，并且要我作担保人，当时黄某拒绝签这份还款协议，称之前借的钱已还清，并已多给了苏莉琴100多万元，但苏莉琴和徐春雨说是黄某口头答应给他们的，如不签这份还款协议就不给黄某离开房间，连我也不给走，还要卖掉黄某的房子。一直到13时许，黄某说自己有糖尿病，身体受不了，要回去打胰岛素，才被逼签了份330万元的还款协议，并一定要我签了一份担保协议。签完协议后，苏莉琴和徐春雨就叫黄某上他们的车，要黄某回家拿她公司印章在协议上盖了章。后苏莉琴、徐春雨带着黄某到黄某的住处，我也跟着去，黄某盖完公司印章后，苏莉琴、徐春雨才离开。我帮黄某还了三次钱：第一次是2014年12月30日黄某在前山明珠南路2154号金紫煊汽车服务给了我10万现金，然后我带着黄某的10万现金到华发新城一期附近前山河边还给苏莉琴和徐春雨本人，并且写下了收条；第二次是2015年6月25日，我带着20万现金到华发新城一期附近前山河边交给徐春雨，并写下收条；第三次是2015年7月2日，我带着20万在五洲花城交给了苏莉琴和徐春雨，并写下收条。黄某是否还有其他还款我不清楚，后听黄某说她陆续还款共约180万元。我听黄某说她经常收到苏莉琴及徐春雨发的恐吓短信和电话，我也有收到苏莉琴发来的微信及短信要我转发给黄某。2.证人贺奕栋的证言我是被害人黄某的司机。黄某经常接到苏莉琴、徐春雨的威胁短信和电话，我拍下相关短信了，其还用手机拍下了苏莉琴、徐春雨到黄某北海公司跟踪黄某、拉横幅等闹事、勒索黄某的照片。2015年8月10日，苏莉琴打电话给黄某没有拨通，就打电话到我手机，我开通免提，同事郑锦沛用他的手机进行录音，当时苏莉琴威胁说不还钱就要卖掉黄某的房子，派专业的追数公司到北海对黄某跟出跟入、拉横幅，现在还要还350万元才能了结整个事情。该段录音提交给公安。2015年3月的一天10时许，我见到黄某被苏莉琴、徐春雨从南油大酒店带到海湾酒店，直到下午14时许才离开。但我没在酒店房间内久呆，不知道他们具体谈什么。3.证人杨兴的证言2013年8月，黄某需要资金周转，我就介绍黄某与苏莉琴认识，让黄某向苏莉琴借钱，但借钱的具体细节我不清楚。后来听黄某说她已经还了苏莉琴的欠款，但苏莉琴还是追她要钱，李海民也向我说起过上述情况，但具体情况我不清楚。4.证人窦玉峰的证言徐春雨是我妻弟。约2015年的时候，徐春雨说他老婆苏莉琴让他到广西北海找一个老太婆追讨欠款，让我一起去，但到了广西北海，还没见到对方，珠海市前山派出所通知徐春雨到派出所，所以我就和徐春雨回珠海了。5.证人孙湖的证言2016年6月或7月我通过珠海吉大的国众典当行购买了香洲区水湾路231号1栋1006房，交易价格是310万元，当时在不动产交易中心备案写的交易价格250万元是为了避税。当时所有贷款手续和交易手续都是典当行包办的，珠海华润银行贷款给我310万元，我都全部支付给典当行。当时典当行姓景的经理与我联系的，电话180*****858。我不清楚为何该房抵押在典当行。6.证人王任辉的证言我是律师，曾根据苏莉琴的描述和提供的资料，得知黄某欠了苏莉琴几百万元，故为苏莉琴写过一份律师函，并交给苏莉琴看和作参考使用，但我不确定是否有向黄某发送过该份律师函。该律师函起到的是通知函告人协商处理的作用，不能成为委托人涉嫌违法行为的借口。7.证人潘康胜的证言我是在2012年12月11日与黄某签订一份租期为20年的租赁合同。虽然刚开始我和黄某是签订了租赁她的房子的合同，因我之前和她还有其他的一些业务上的往来，还是由黄某住，后来因联系不上黄某，我才去珠海市**************看看她是否在，后来发现她不住珠海市**************了。于是我就想收回珠海市**************然后转租出去。我之前不认识徐春雨和苏莉琴。我认识他们是在我收了珠海市**************的房后不久，徐春雨和苏莉琴拿着该房的新的房产证来收房。当时他们很凶的，说房子已经过户到他们的名下。我就跟徐春雨他们说，我们是有租赁合同的，而且我的合同在他们的之前。当时我也报警了，后来警察到场后给我们调解了，但没有调解成。我跟徐春雨他们说有需要的请他们走法律途径。我是这样才认识他们的。之后他们也来过几次，但我都没有理会他们。8.证人谢宝娥的证言2016年1月5日，苏莉琴购买珠市香洲区拱北前山一处房产（具体位置我不清楚）时，向我们公司借了150万元，2016年1月28日，苏莉琴通过徐春雨的银行账户向我的工商银行账户200*************190（卡号622*************838）转款153.2万元，是归还我们公司的150万元借款，3.2万元是苏莉琴支付给我们公司的借款利息。我认识苏莉琴是朋友向光灯介绍认识的，他是房产中介。我与苏莉琴之间有借款合同，苏莉琴归还借款之后，借款合同已经归还给苏莉琴。9.证人洪政宏的证言谢宝娥的工商银行账户200*************190（卡号622*************838）是我们公司和谢宝娥个人在使用。2016年1月5日，苏莉琴购买房子（好像是前山，具体位置不清楚）时，需要“过桥”，向我们公司借款150万元，2016年1月28日，苏莉琴通过徐春雨的银行账户向我的工商银行账户200*************190（卡号622*************838）转款153.2万元，是归还我们公司的150万元借款，3.2万元是苏莉琴支付给我们公司的借款利息。“过桥”就是苏莉琴购买房子的时候没有钱，先向我们借钱，她缴纳了房款之后，有钱了再还钱给我们。我通过朋友向光灯认识苏莉琴。我好长时间没有联系向光灯，他的联系方式没有了，他是做房产交易的。我们公司与苏莉琴之间有借款合同，苏莉琴还款后，借款合同还给苏莉琴了。10.证人高洪清的证言我一共和徐春雨去过两次广西北海市。大概是在2015年的中秋前去了一次，当时是和徐春雨两人一起去的，一共是去了两天，当时在广西北海的香格里拉酒店附近徐春雨遇见了一个老太婆，徐春雨向她追债。但没有追到债，然后我们就回来了。当时是苏莉琴让我和徐春雨去的，因为徐春雨当时刚考了驾照，还没有过实习期不能上高速，苏莉琴让我开车，当时是租了一辆小车去的，我陪徐春雨去两天后回来，徐春雨给了1000元的费用给我。后来过了月一个月，苏莉琴再次让我陪徐春雨去广西北海，因一个人开车很累，我叫了另外一个朋友吴俊和我一起负责开车，第二次去没有找到人，两天后就回来了，我和吴俊各收了1000元的费用。四、书证及其他材料1.户籍资料证实被告人苏莉琴、徐春雨的身份情况。2.被告人苏莉琴、徐春雨指认相关银行转账凭证及收条证实：2014年12月30日苏莉琴收到黄某10万元；2015年5月5日黄某向苏莉琴转账30万元；2015年5月5日徐春雨、苏莉琴收到黄某8万元（苏莉琴表示对该收条不知情，徐春雨对该收条予以认可）；2015年7月2日苏莉琴收到黄某20万元；2015年6月25日徐春雨收到黄某20万元（苏莉琴表示对该收条不知情）；2015年5月27日苏莉琴收到黄某16.02万元；2015年5月29日苏莉琴收到黄某23.995万元。3.证人孙湖向银行办理涉案水湾路231号1栋1006房的按揭贷款资料证实2017年4月13日经广东公评房地产与土地估价有限公司评估，该房屋价值4273170元。4.涉案珠海夏湾雅之泉茶庄的工商登记资料及平安银行流水、珠海市金顿实业投资有限公司工商银行流水、苏莉琴平安银行流水证实夏湾雅之泉茶庄的工商登记情况，其法定代表人/负责人为徐春雨，夏湾雅之泉茶庄于2014年1月16日收到珠海金顿实业投资有限公司转账40万元，同日苏莉琴收到夏湾雅之泉茶庄两笔各20万元的汇款，共计40万元。5.徐春雨建设银行流水证实，2016年1月28日收到珠海国众典当行有限公司转款230万元，后于同日向谢宝娥转款153.2万元。企业账户信息、开户信息及银行流水证实，珠海国众典当行有限公司于2016年1月28日向徐春雨转账230万元，后于同日收到苏莉琴转账6.9万元。6.涉案珠海市香洲区**************和拱北前河路342号商铺、拱北前河路336号3栋1单元402房的查封决定书及回执证实珠海市公安局已要求珠海市*******对上述房产进行查封。7.被害人黄某对涉案珠海市香洲区**************的银行还贷情况证实2012年12月19日，黄某将其房产水湾路231号1栋1006房抵押给光大银行借款180万，自2014年5月至2015年12月存在逾期还款情况。8.被告人苏莉琴与被害人黄某就涉案珠海市香洲区**************办理公证书等资料证实珠海公证处于2013年9月24日出具公证书，证实黄某于2013年8月26日在《委托书》上签名。《委托书》主要内容：黄某委托苏莉琴代办其房产（水湾路231号1栋1006房）确定买主、出售价格、签署房屋买卖合同、办理过户手续等事宜。9.涉案珠海市香洲区**************及苏莉琴名下房产的产权信息及交易档案资料证实2015年11月26日，徐春雨向黄某购买水湾路231号1栋1006房；2016年7月11日，孙湖向徐春雨购买该房。10.不动产权登记表、不动产权登记申请书、税收完税证明、发票、房地产买卖合同、珠海市*******受理回执单证实苏莉琴与江锦镇于2014年5月1日订立买卖合同，苏莉琴向江锦镇购买拱北前河路342号商铺，并于2014年5月21日领取不动产权证；苏莉琴与杨维扬于2016年5月13日签订买卖合同，苏莉琴向杨维扬购买拱北前河路336号3栋1单元402房，并于同日领取不动产权证。11.《还款协议》主要内容为黄某应于2015年3月31日前向苏莉琴还款330万元，到期未归还，苏莉琴可处理黄某个人房产及公司。签订时间2015年3月2日。《授权书》主要内容为黄某授权李海民办理与苏莉琴之间还款330万元事宜，房产证在结清时归还。12.U盘一个（公安机关备注是苏莉琴与贺奕栋之间的通话录音）证实苏莉琴说如不还钱就要卖掉黄某的房子，派专业追数公司到北海对黄某跟出跟入、拉横幅，现在总共要还350万元，录音时间为2015年8月10日15时许。13.手机短信聊天视频截图：贺奕栋备注是苏莉琴发给黄某的短息，其中内容有：“你不解决后果很严重，你们要付出大代价！大班人马准备就绪去找你了！”、“一年前我铺头下定金赔了80万元，答应赔给我！而到现在打电话长期不接！他们上来是同你解决这些问题同房子的事情！房产证一切资料东西谁长期同你保管呢？”“如果你想他们死那就随你！你珠海房子也有人在等你女儿！”。（发信人号码135*****819，为被告人苏莉琴手机号）14.证人贺奕栋拍下内容为被告人徐春雨到被害人黄某广西北海酒店闹事的照片：只见到被告人徐春雨在照片内，无法分辨其在干什么。15.情况说明及《谅解书》、《赔偿协议书》、《收条》证实犯罪被告人徐春雨委托其家人退赔被害人黄某10万元，取得被害人黄某的谅解。16.经被告人苏莉琴、徐春雨确认的王冰华夏银行流水、廖勇工商银行流水、徐春雨平安银行、建设银行流水、苏莉琴平安、华夏银行流水、谢宝娥工商银行流水、珠海国众典当行有限公司建设银行流水证实苏莉琴、徐春雨与王冰、廖勇、谢宝娥之前的转账情况。17.公安机关出具的情况说明证实多次电话联系伍国辉，其均无接听电话，无法确认伍国辉的真实住址，无法找到伍国辉核实相关案件情况。18.房地产限制（查封）登记表证实，经中国光大银行股份有限公司珠海分行申请，2014年8月5日被害人黄某所有的珠海市香洲区**************被珠海市香洲区人民法院查封。广东省人民法院案款收据证实，2015年11月23日被告人苏莉琴代黄某还光大银行943210元。个人结算业务申请书证实被告人苏莉琴代黄某向珠海市香洲区人民法院交拍卖费252100元。19.中国光大银行贷款还款凭证证实，2015年11月25日被害人黄某向光大银行分别还款900293.68元、8940.74元，共计还款909234.42元。20.发票、税收完税证明、个人结算业务申请书、光大银行贷款还款凭证，证实被告人苏莉琴代被害人黄某归还光大银行贷款情况及办理房屋过户情况。21.提请法院判决物品、文件清单证实公安机关将查封的被告人苏莉琴名下的拱北前河路342号商铺、拱北前河路336号3栋1单元402房两处房产提请本院判决的情况。22.珠海市******珠价认〔2020〕445号价格认定结论书、价格认定明细表证实，经对珠海市香洲区**************进行鉴定，认定结论为价格认定标的在2015年11月26日的市场价格为人民币2942914元。23.抓获经过、拘留证证实公安民警经电话联系被告人苏莉琴、徐春雨后，被告人苏莉琴、徐春雨于2018年6月20日到珠海市公安局香洲分局办案中心接受调查，并于同日被刑事拘留。上列证据，在公诉人当庭出示、宣读后，经被告人苏莉琴、徐春雨辨认和控辩双方质证等法庭调查程序查证属实，证据确实、充分。对于控辩双方的意见，本院综合评判如下：一、关于被害人黄某是否结清借款本息的问题。经查，被害人黄某陈述其与苏莉琴协商以40万元一笔过还清苏莉琴的全部借款并已于2014年1月16日转账支付完毕。被告人徐春雨供述黄某转款40万元到苏莉琴指定的夏湾雅之泉茶庄账户，后该40万转入苏莉琴账户，还清钱款。证人李海民证实黄某与苏莉琴协商达成一次性还款40万元结清欠款的协议，并将40万元转入苏莉琴提供的茶庄账号。银行流水证实夏湾雅之泉茶庄于2014年1月16日收到珠海金顿实业投资有限公司转账40万元，同日分两笔转账各20万元，共计40万元，至苏莉琴的账号。以上证据相互印证，足以证实被害人黄某与被告人苏莉琴协商一致以40万元结清其与被告人苏莉琴之间的借款本息，且已履行完毕。二、关于被告人苏莉琴、徐春雨等人是否采用威胁手段，逼迫被害人黄某签订330万元的《还款协议》，强行要求被害人黄某偿还虚假债务的事实问题。关于被告人苏莉琴、徐春雨在2015年3月2日利用变卖房产、不归还房产证等手段威胁被害人黄某签订《还款协议》的问题。经查，被告人苏莉琴供述当天其与被告人徐春雨找黄某是为了谈还尾款的事情还有谈房产证的事。被告人徐春雨供述当天找被害人黄某后，苏莉琴和黄某要谈拿回房产证、委托书、公证书需要多少钱的事情。被害人黄某及证人李海民均表示被告人苏莉琴、徐春雨以其未按时还钱为由，以卖掉被害人黄某房子相威胁，逼迫被害人黄某写下330万元的《还款协议》，否则不允许被害人黄某离开。前述证据相互印证，足以证实被害人黄某在被告人苏莉琴、徐春雨的胁迫下签订330万元《还款协议》。关于被告人苏莉琴、徐春雨采用发送短信言语威胁、跟踪等手段强行要求被害人黄某偿还虚假债务的问题。经查，1.签订《还款协议》后，被告人苏莉琴通过发送手机短信对被害人黄某进行言语威胁要求被害人黄某还款，内容包含卖掉被害人黄某的房产、到被害人黄某公司拉横幅闹事、贴身跟踪、拿汽油烧死被害人黄某、威胁被害人黄某家人的人身安全等。前述发送威胁短信的事实有被告人苏莉琴、徐春雨的供述予以证实，且被告人苏莉琴对其前述发送短信内容进行指认，足以认定。2.被告人徐春雨、证人高洪清均表示是在被告人苏莉琴安排下前往北海追债。被告人苏莉琴、徐春雨的供述及证人高洪清、窦玉峰的证言均证实被告人徐春雨有带人前往北海找被害人黄某追债。被告人徐春雨明确供述，其带着人跟着被害人黄某，被害人黄某走到哪其跟到哪，被害人黄某实在没办法，就会答应给钱。以上被告人苏莉琴、徐春雨的供述，证人高洪清、窦玉峰的证言相互印证，证实被告人徐春雨在被告人苏莉琴安排下前往北海追债。三、被告人苏莉琴、徐春雨的行为定性问题。敲诈勒索是指行为人以非法占有为目的，对他人实施威胁、恐吓，索取公私财物数额较大或者多次敲诈勒索的行为。本案中，被告人苏莉琴、徐春雨在被害人黄某已经还清借款本息且没有继续向被告人苏莉琴、徐春雨继续借款的情况下，以变卖房产、不归还房产证相威胁，虚构债权债务，逼迫被害人黄某签订330万元的《还款协议》，后通过言语威胁等手段强行要求被害人黄某偿还330万元的虚假债务。被告人苏莉琴、徐春雨的行为符合敲诈勒索的构成要件，构成敲诈勒索罪。四、关于2014年12月30日被害人黄某向被告人苏莉琴、徐春雨还款10万元的性质。经查，被告人苏莉琴、徐春雨均辩解该笔款项是被害人黄某赠与给其的过节费，而被害人黄某陈述是为了取回房产证而向被告人苏莉琴、徐春雨给付的款项。证人李海民证实该笔款项是其替被害人黄某向被告人苏莉琴、徐春雨交付的还款。收条显示：“2014年12月30日被告人苏莉琴收到黄总还款交来十万元整。”被害人陈述及书证证实该笔款项为还款。在本息已结清的情况下，基于取回房产证的所谓还款应计入敲诈勒索数额内。相反，两被告人的辩解名下不符合常理，不予采信。五、关于被害人黄某在签订《还款协议》后，被迫向被告人苏莉琴、徐春雨给付的金额。1.关于2015年5月5日给付30万元、2015年7月2日给付20万元、2015年5月27日给付16.02万元、2015年5月29日给付23.995万元的问题。经查，前述被害人黄某向被告人苏莉琴、徐春雨给付款项的情况有被害人黄某的陈述、两被告人的供述予以证实，且有银行转账凭证及收条予以印证，本院予以认定。2.关于2015年5月5日8万元的收条和2015年6月25日20万元收条问题。经查，上述收条有被害人黄某的陈述、证人李海民的证言予以证实，且被告人徐春雨予以认可。上述数额应列入被告人徐春雨犯罪数额。被告人苏莉琴虽辩解对此不知情，但两被告人是夫妻关系，所有犯罪行为在被告人苏莉琴的安排下进行，该数额在《还款协议》约定的数额之内，也应当列入被告人苏莉琴的犯罪数额。综上，被害人黄某在签订《还款协议》后，被迫向被告人苏莉琴、徐春雨给付的金额为118.015万元。六、关于被告人苏莉琴、徐春雨将被害人黄某房产过户到被告人徐春雨名下从而实现敲诈勒索的事实及金额。被告人苏莉琴、徐春雨将被害人黄某的房产过户至被告人徐春雨名下的事实，不仅有被告人苏莉琴、徐春雨的供述，且有广东省地方税收通用发票、税收完税证明，产权信息及交易档案等证据证实，足以认定。经评估，该房产在过户至被告人徐春雨名下时（2015年11月26日）的价值为2942914元。另查明，被告人苏莉琴为把房产过户至被告人徐春雨名下，代被害人黄某还光大银行909234.42元。故两被告人以此方式敲诈勒索金额为2033679.58元。七、关于被告人苏莉琴、徐春雨犯罪金额及退赔金额的计算问题。如前所述，被告人苏莉琴、徐春雨在被害人黄某已经还清借款本息的情况下，虚构债权债务，强行要求被害人黄某支付128.015万元；以出卖房产方式实现敲诈勒索金额为2033679.58元。综上，被告人苏丽琴、徐春雨的犯罪金额共计3313829.58元。被告人徐春雨归案后已退赃10万元。故两被告人退赔金额为3213829.58元。本院认为，被告人苏莉琴、徐春雨在向被害人黄某出借资金过程中，在被害人已还清借款本息后，仍以非法占有为目的，敲诈勒索被害人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯刑律，构成敲诈勒索罪。被告人苏莉琴、徐春雨以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过肆意认定违约、威胁的方式逼迫被害人签订相关协议，虚构债务，并借助言语威胁等手段非法占有被害人财物，属“套路贷”行为。被告人徐春雨在共同犯罪中，起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人徐春雨经电话传唤后到案，并如实供述罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人徐春雨赔偿被害人黄某部分损失，并取得被害人的谅解，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人苏莉琴犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵先期羁押1个月7日，即自2019年1月29日起2030年12月21日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。二、被告人徐春雨犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵先期羁押1个月7日，即自2019年1月31日起至2022年12月23日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。三、责令被告人苏莉琴、徐春雨退赔被害人黄某人民币3213829.58元。四、查封的被告人苏莉琴名下的拱北前河路某号商铺、拱北前河路336号某栋某单元某房两处房产变卖后退赔被害人黄某3213829.58元，剩余款项折抵罚金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李玉峰审判员  彭 帅审判员  周余乐二〇二〇年九月二十五日书记员  朱智贤郑美红附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。