辽阳市白塔区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽1002刑初131号 公诉机关辽阳市白塔区人民检察院。 被告人温利农，男，1969年3月17日出生，汉族，黑龙江省哈尔滨市人，高中文化，无业，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市南岗区，捕前住山东省青岛市城阳区。因本案于2019年12月9日被青岛市公安局城阳分局抓获归案，2019年12月21日被辽阳市公安局白塔公安分局刑事拘留，2020年1月16日经辽阳市白塔区人民检察院批准，同日被辽阳市公安局白塔公安分局依法执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。 辩护人李国斌，系辽宁白塔律师事务所律师。 辽阳市白塔区人民检察院以辽白检一部刑诉[2020]60号起诉书指控被告人温利农犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。辽阳市白塔区人民检察院指派检察员宋刚出庭支持公诉，被告人温利农及辩护人李国斌参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2011年6月期间，为索要鹤岗市晟安锚杆有限公司拖欠的款项200万元，被害人栗某某通过其朋友于某1找到被告人温利农，温利农谎称可以帮忙要回欠款但需要好处费30万元，栗某某于2011年8月8日向其汇款30万元。2013年6、7月期间，温利农又称需增加好处费35万元，于某1帮栗某某垫付了35万元给温利农，之后温利农以各种理由进行推脱。2015年8月12日、9月7日，在栗英夫多次索要下，温利农返还栗某某20万元，后失去联系。 案发后，被告人温利农被抓获归案。 公诉机关认为，被告人温利农虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人温利农辩称，对起诉书指控的罪名没有异议，但35万元是我向战友于某1借的，不是诈骗。 辩护人的辩护意见是，栗某某给被告人办事款30万元，已经偿还20万元，应按10万元追究被告人的刑事责任。被告人出于包养情人的目的，在前妻管理公司账目的情况下向战友于某2借款35万元用于为情人刘某买跑车；高某、吕某、刘某均听温利农和于某1说过借款买车一事；谅解书系栗某某与于某1达成，故35万元不应认定犯罪。被告人系初犯；主观恶性小；自愿认罪，应依法从轻处罚。 经审理查明，2011年6月期间，为索要鹤岗市晟安锚杆有限公司拖欠的款项200万元，被害人栗某某通过其朋友于某1找到被告人温利农，温利农谎称可以帮忙要回欠款但需要好处费30万元，栗英夫于2011年8月8日向其汇款30万元。2013年6、7月期间，温利农又称需增加好处费35万元，于某1帮栗某某垫付了35万元给温利农，之后温利农以各种理由进行推脱。2015年8月12日、9月7日，在栗某某多次索要下，温利农返还栗英夫20万元，后失去联系。 案发后，被告人温利农被抓获归案。 另查，被告人温利农弟弟温某与被害人达成还款意向，被害人对被告人温利农的行为表示谅解。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人温利农的供述，证明2011年年初，于某1给我打电话说黑龙江省鹤岗市的一个锚杆厂欠他朋友栗某某200多万，让我帮着看看能不能把钱要回来。我问了当时在黑龙江省哈尔滨市发展银行南岗分行行长王某，让他帮我打听打听，后来王某告诉我那个锚杆厂是黑龙江省龙煤集团下属的一个厂子，已经没有钱了，但龙煤集团当时正在银行给这个锚杆厂办理贷款，王某认识龙煤集团的财务老总，老总承诺等锚杆厂的贷款办理下来了帮着要钱还给栗某某，我跟栗某某先要了30万块钱，2011年年中的时候栗某某给我汇的钱。过了半年，王某告诉我锚杆厂已经破产了，我告诉栗英夫，栗某某说厂子破产了能不能拿厂子的产品钢锭顶账，我问了王某，王某说可以拿车顶账，栗某某也同意了。过了半年，王某告诉我这个方案也行不通了，我告诉了栗某某，并跟栗某某说再帮他想想办法。我开了一个房地产中介公司，我把栗某某给我的办事款用于公司运营了，当时没有钱还给栗某某，我就跟栗某某说继续帮他想办法要账，想拖一段时间再说。2013年年中，我跟我战友于某1借了35万元买车，后来栗某某和于某1多次给我打电话让我办事催我还钱，我都以各种理由推脱他们。2015年年末，我还给栗某某20万块钱，剩下的10万块钱一直没有给栗某某。2017年的时候，我就换了手机号码离开黑龙江去了山东省青岛市。 2、被害人栗某某的陈述，证明2004年左右，我认识了于某1，关系一直不错。2011年，黑龙江省鹤岗市晟安锚杆厂停产了，我想把我注资的200万元要回来，我把这个事情跟于某1说了，于某1说他的战友温利农在黑龙江省哈尔滨市认识很多人，温利农同意帮我要账。2011年8月份，我让我姐夫李某跟于某1一起去的哈尔滨找温利农商量这个事情，他们见面后谈的挺好，于某1和李某都给我打了电话跟我说温利农答应帮我要账，但是想要办这个事情需要先给温利农汇30万块钱好处费，我给温利农提供的银行卡里汇款30万。过了几个月，事情没有进展，我、于某1多次联系温利农，他总说事情正在办，我、于某1去哈尔滨找温利农商量这个事情，我们到哈尔滨后见了温利农，温利农说认识哈尔滨市广东发展银行的行长，黑龙江省龙煤集团正在广东发展银行给黑龙江省鹤岗矿务局贷款，想贷款10多个亿，欠我钱的锚杆厂隶属于鹤岗矿务局，如果贷款成功就能想办法帮我把帐要回来，温利农还带着我跟于某1去了广东发展银行见了行长。过了几个月，温利农说银行没有给鹤岗矿务局贷款，通过这个途径帮我要账行不通了，还说他会帮我想其他办法，后我时不时联系温利农或者通过于某1联系温利农问他事情的进展情况，温利农总是说正在办，总是推脱我。2013年6、7月份，温利农跟我说他联系到了鹤岗矿务局局长的司机，说锚杆厂当时钱肯定是拿不出来了，问给我汽车来偿还债务行不行，我同意了，我跟于某1又去哈尔滨找的温利农跟他见的面，当时他说有两台车选一台，一台奥迪、一台凌某，每台车的价值都在170万块钱左右，是通过局长司机拿车顶账，之前给的30万不够，一共需要65万块钱，我还得拿35万块钱，当时我没有那么多钱，我就跟于某1说能不能帮我垫付一下，于某1同意了，然后我就回辽阳，于某1回吉林省了，于某1是在吉林省给温利农汇的35万块钱。过了能有一年左右事情还没有进展，我找到于某1说事情不办了，跟温利农要钱，我和于某1多次找温利农要钱，温利农还是推脱我们，说能办了这个事情，温利农不怎么接我电话，但是于某1的电话他接，我知道于某1也多次坐车去哈尔滨找温利农跟他要钱，2015年，温利农分两次还给我20万块钱，后我和于某1都联系不上温利农了。 3、证人于某1的证言，证明2011年，栗某某问我在黑龙江鹤岗有没有关系，他在鹤岗市矿务局锚杆厂有将近200来万的账没要回来，能不能通过关系找找人把这笔钱要回来，我想到了温利农，因为温利农当时在黑龙江的哈尔滨干房地产开发。我打电话给温利农把栗某某在鹤岗的事情说了，温利农过了几天给我回电话说他能办这事。我告诉了栗某某，栗某某派他姐夫来了吉林找我，我跟栗某某的姐夫一起开车去的哈尔滨跟温利农见的面，温利农说帮栗某某要账的事情他已经找好人了，但需要先拿好处费30万，如果账要不回来，这30万一分不差的退回来，栗某某在辽阳将30万直接打到温利农提供的账户上来，温利农确认收到钱了，告诉我和栗某某的姐夫，让我们先回去，等他的消息。我们回来后，大约等了半年多的时间，期间我时不时的打电话给温利农询问事情办的怎么样了，每次温利农都说快办好了，栗某某也是经常问我，2012年初，事情一直没办成，我追问温利农，温利农才跟我说鹤岗市矿务局锚杆厂是黑龙江龙煤集团的下属企业，黑龙江龙煤集团在哈尔滨的一个银行有一笔十多个亿的贷款正在审批，哈尔滨的这个银行负责审批这笔贷款的行长是他的好哥们，他是通过这个哥们跟龙煤集团谈的，贷款给龙煤集团批下来的条件就是让鹤岗市矿务局锚杆厂把栗某某的这笔欠款给还上，我跟栗某某就说了这事，我跟栗某某一起去的哈尔滨见了温利农，温利农开车带我们到了哈尔滨的一个银行见了行长，温利农就让我和栗某某回去等消息，我们回来后还是经常打电话给温利农。一直到2012年12月份了，温利农告诉我们说银行贷款的事情不行了，他再想别的办法，又过了不长时间，温利农说他找到了鹤岗矿务局局长的司机，通过这个司机办，矿务局答应拿两台车顶账，一台是凌某5700的吉普，一台是奥迪轿车，都是八九成新的，这两台车怎么得顶一百七八十万了，问我们同意不，我就问栗某某，栗某某同意，我就跟温利农说可以拿车顶账，温利农说这事还需要35万的好处费，栗某某也同意了，但是栗某某当时手里没有钱，栗某某跟我借钱，就这样我就替栗某某打给温利农35万。2013年年底的时候，这个事情温利农也没有办成，每次打电话温利农都说再等等马上就办成了，后来栗某某看这事不对劲就跟温利农说这事不办了，让他把钱给拿回来一共65万，温利农也不给退钱，我跟栗某某也去找过温利农几回，温利农给我们返回来20万，剩下的45万再找他要他就不给了，电话也打不通，直到今年一直也联系不上温利农了，栗某某就报案了。 4、证人温某的证言，证明我不了解温利农的债务情况，联系不到他。 5、证人李某的证言，证明栗某某是做买卖的，我是栗某某的姐夫，平时我给他跑事。2011年的时候，具体时间记不清楚了，栗某某跟黑龙江省的一个工厂(具体什么厂子记不清楚了)有债务关系，那个厂子欠栗某某钱不给，栗某某想通过其他方式跟厂子要钱，当时栗某某认识于某1(也是做买卖的)，于某1有一个战友叫温利农，在黑龙江开公司的，说有能力帮栗某某要账，后来我跟于某1就一起去了哈尔滨找温利农协商这个事情，我们是在温利农的公司见的面，当时聊的挺好，温利农说他肯定能办了这个事情，但是没有说怎么办理，因为于某1跟温利农是战友关系，我也信得过温利农，但温利农说办这个事情需要30万块钱，这30万块钱如果办事了就动用，没有办事就不动用并全部返还，我就把这些情况全部电话告诉栗某某了，栗某某也觉得可以，过后栗某某就给温利农汇款30万，当天晚上在哈尔滨住的，第二天我就回辽阳了。于某1跟温利农是战友关系，温利农称肯定能办了这个事情，而且我们聊的挺好。 6、证人王某的证言，证明我和温利农是通过介绍认识的，见过几次面。2013年下半年，温利农同我说过龙煤集团下属的一个锚杆厂欠他的一个朋友钱，让我帮忙要账，我在电话里答应了，过几天，我回信帮不上忙，实际我没有找人也没说过。温利农没有同我说过锚杆厂可以用物抵债的事，也没带人来谈要账的事，我没有收过好处费，他只是打过一次电话，后没有因为要账的事找过我。 7、银行账号查询、网上银行电子回单、账户明细，证明温利农名下银行卡的情况，栗某某、于某1向温利农转款及温利农还款的情况。 8、羁押证明，证明被告人温利农的临时羁押情况。 9、情况说明，证明公安机关二次赴黑龙江的情况。 10、协议书、情况说明，证明被害人栗某某签订债权转让的情况。 11、谅解书，证明被告人温利农弟弟温某与被害人达成还款意向，被害人对被告人温利农的行为表示谅解。 12、户籍证明、身份证复印件，证明被告人温利农是具有刑事责任能力且达到刑事责任年龄的自然人及被害人、证人的自然情况。 13、案件来源，证明本案系被害人报案。 14、抓捕经过，证明被告人温利农系被公安机关抓获归案。 本院认为，被告人温利农虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人温利农犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人温利农辩称35万元是其向战友于某1借的，不是诈骗。辩护人的辩护意见是被告人温利农出于包养情人的目的，在前妻管理公司账目的情况下向战友于某1借款35万元用于为情人刘某买跑车；高某、吕某、刘某均听温利农和于某1说过借款买车一事；谅解书系与栗某某、于某1达成，故35万元不应认定为犯罪，应按10万元追究被告人的刑事责任。经查，被害人栗某某的陈述证明温利农称办事还得拿35万块钱，当时其没有那么多钱，其跟于某1说帮其垫付一下，于某1同意了，于某1在吉林省给温利农汇的35万元钱；证人于某1的证言证明直到2012年12月份，温利农告诉我们说银行贷款的事情不行了，他再想别的办法，温利农说他找到了鹤岗矿务局局长的司机，通过这个司机办，矿务局答应拿两台车顶账，栗某某同意了，温利农说这事还需要35万的好处费，栗某某也同意了，但栗某某当时手里没有钱，栗某某跟我借钱，我替栗某某打给温利农35万。后栗某某说不办了，让温利农把65万拿回来，我跟栗某某也去找过几回，温利农给返回来20万，剩下的45万再找他要他就不给了；谅解书证明被告人温利农的弟弟代替被告人还款的情况，以上证据来源合法，客观真实，能形成一完整的证据链条，证明35万元系于某1替栗某某垫付的好处费，应认定为被告人的诈骗数额。被告人温利农辩称的35万元系于某1借给其的钱款，但无证据证明且与证人于某1的证言及被害人栗某某的陈述相互矛盾。辩护人所称的高某、吕某、刘某均听温利农和于某1说过借款买车一事，没有提供证人证言，即使提供了证人证言也不是证人的直接感知，转款及谈论35万元款项时三人均没有在场，辩护人所称的三名证人如出具证据也系传来证据且得不到于某1、栗某某的佐证，故对被告人及辩护人关于35万元是借款的辩解及辩护意见，本院不予支持。被告人温利农无前科、劣迹，系初犯；部分自愿认罪；被告人的亲属返还了部分赃款，得到了被害人的谅解，有效的化解了社会矛盾，应依法从轻处罚。辩护人关于被告人应从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以支持。根据本案的具体事实、情节和社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款之规定，判决如下： 被告人温利农犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人的刑期从2019年12月9日起至2024年9月8日止。罚金自判决生效后三日内一次性向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  刘 颖 审 判 员  滕 飞 人民陪审员  姚鸿鹏 二〇二〇年十月十二日 书 记 员  王文菲 附件： 本判决所依据的相关法律 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。