广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0104刑初1420号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人郭小玫，女，1966年4月12日出生，汉族，出生地河南省郑州市，文化程度大学本科，户籍所在地河南省郑州市金水区，现住址河南省郑州市金水区。因本案于2019年3月14日被羁押并被刑事拘留，2019年4月19日被逮捕。2020年1月10日被本院决定取保候审。辩护人高江雄、黄史青，广东大同律师事务所律师。被告人杨继美，女，1967年11月4日出生，彝族，出生地云南省文山壮族苗族自治州砚山县，文化程度初中，户籍地云南省文山壮族苗族自治州砚山县，现住址云南省文山壮族苗族自治州砚山县。因本案于2019年4月6日被羁押并被刑事拘留，2019年5月9日被逮捕，2020年1月13日被本院决定取保候审。辩护人陈加文，云南圆合圆律师事务所律师。广东省广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉〔2019〕1360号起诉书指控被告人郭小玫、杨继美犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员董宝珠出庭支持公诉。被告人郭小玫及其辩护人高江雄、杨继美及其辩护人陈加文到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年8月至2019年3月期间，同案人谭某文伙同龚某、王某1、冯某等人（均另案处理）召集多人非法创立中华全国总工会普贤创业协会，由谭某文担任会长，下设十多个团队发展成上万名会员，每个团设团长、副团长、总统计、统计、团教导员、团督察等职务，以大团、小团、大队、小队等进行层级管理，租用广东省广州市越秀区署前二街13号603房作为办事处，在未经金融管理部门批准的情况下，虚构各种“民族资产解冻”和国家“精准扶贫”项目，以每个会员将来会获得巨额扶贫款项为诱饵，将不特定的社会公众拉进微信群进行非法集资，由团队各级统计收钱并逐级上交总会。同案人郭某（另案处理）任中华全国总工会普贤创业协会6团的团长，被告人郭小玫任总统计，被告人杨继美任总督察，同案人李某、郭云凤（均另案处理）分别任统计、教导员，分别负责6团非法集资项目的宣传和消息层层转发、非法集资款项的收取、上交以及会员微信群的建立和管理。经司法会计鉴定：6团向社会公众非法集资金额合计人民币321,880.00元。被告人郭小玫于2019年3月14日在河南省郑州市被公安人员抓获归案；被告人杨继美于2019年4月6日在云南省文山壮族苗族自治州砚山县被公安人员抓获归案。公诉机关随案提供物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录、视听资料、电子数据等相关证据予以证实，认为被告人郭小玫、杨继美变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人郭小玫、杨继美在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人郭小玫、杨继美归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议判处被告人郭小玫十一个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人杨继美十个月以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人郭小玫对起诉书指控的事实及罪名不持异议。其辩护人对指控的事实及罪名没有异议，就量刑发表意见：1.郭小玫是从犯。2.如实供述、认罪认罚。3.愿意退赔违法所得。4.本案犯罪金额较小，犯罪情节轻微。5.认罪、悔罪表现好。6.系初犯，无前科。综上，请求法庭对被告人郭小玫从轻处罚。被告人杨继美对起诉书指控的事实及罪名不持异议。其辩护人对本案定性没有异议，就量刑发表意见：1.杨继美在本案中起次要作用，是从犯。2.没有犯罪前科，是初犯，主观恶性不大，在本案中没有任何受益。3.杨继美文化程度偏低，法律意识淡薄，家有父母年迈体弱需要照料。综上，请求法庭对被告人杨继美从轻处罚。经审理查明：2018年8月至2019年3月期间，同案人谭某文伙同龚某、王某1、冯某等人（均另案处理）召集多人非法创立中华全国总工会普贤创业协会，由谭某文担任会长，下设十多个团队发展成上万名会员，每个团设团长、副团长、总统计、统计、团教导员、团督察等职务，以大团、小团、大队、小队等进行层级管理，租用广东省广州市越秀区署前二街13号603房作为办事处，在未经金融管理部门批准的情况下，虚构各种“民族资产解冻”和国家“精准扶贫”项目，以每个会员将来会获得巨额扶贫款项为诱饵，将不特定的社会公众拉进微信群进行非法集资，由团队各级统计收钱并逐级上交总会。同案人郭某（另案处理）任中华全国总工会普贤创业协会6团的团长，被告人郭小玫任总统计，被告人杨继美任总督察，同案人李某、郭云凤（均另案处理）分别任统计、教导员，分别负责6团非法集资项目的宣传和消息层层转发、非法集资款项的收取、上交以及会员微信群的建立和管理。经司法会计鉴定：6团向社会公众非法集资金额合计人民币321,880.00元。被告人郭小玫于2019年3月14日在河南省郑州市被公安人员抓获归案；被告人杨继美于2019年4月6日在云南省文山壮族苗族自治州砚山县被公安人员抓获归案。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明，其中有广州市公安局越秀区分局受案登记表、立案决定书、抓获经过，公安机关扣押的被告人郭小玫、杨继美手机、电脑、银行卡（照片），检查笔录、扣押决定书、扣押清单、制作说明等，微信资料、手机截图、电脑截图、银行交易流水、报单资料，被告人户籍证明、主体信息核查表等身份资料，同案人郭某、郭云凤、李某的供述，被告人的供述及辨认笔录，广州市大同会计师事务所有限公司出具的司法鉴定意见，视听资料、电子数据。同案人的公共证据包括搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，同案人王某1电脑信息截图4张，同案人龚某电脑信息截图13张，同案人谭某文106×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的邮件共29页，谭某文团队-普贤创业协会核心管理人员、谭某文团队-普贤创业协会核心领导架构图，广州市越秀区市场监督管理局关于在本局企业及个体登记数据库中未查到“普贤创业协会”的记录的证明，中国银行保险监督管理委员会广东监管局粤银保监便函[2019]667号关于普贤创业协会经营资格认定的复函，证人叶某证言，同案人谭某文、王某1、谭水文、龚某、武某、王某2的供述及辨认笔录等证据。本院认为，被告人郭小玫、杨继美违反国家有关规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。郭小玫、杨继美在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。郭小玫、杨继美能如实供述其罪行，依法可从轻处罚。公诉机关所提量刑建议适当，本院予以采纳。综合考虑被告人郭小玫、杨继美在共同犯罪中的地位、作用、非法获利情况给予罚处。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人郭小玫犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳）。二、被告人杨继美犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳）。三、扣押的在案的郭小玫的作案工具手机1部、尾号7313的建设银行卡1张（详见扣押清单）予以没收，扣押的电脑1台、尾号9072的农业银行卡1张（详见扣押清单）返还被告人郭小玫。（由广州市公安局越秀区分局执行）四、扣押的作案工具OPPO手机2部、尾号1170的农业银行卡1张（详见扣押清单）依法予以没收，扣押的手提电脑1台、尾号8979的农业银行卡1张、YUFLY手机1部（详见扣押清单）返还被告人杨继美。（由广州市公安局越秀区分局执行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吕明键人民陪审员  林翠丽人民陪审员  郭绮群二〇二〇年十月二十一日书 记 员  姚雯琪法庭记录谭诗祺