安徽省巢湖市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0181刑初463号 公诉机关安徽省巢湖市人民检察院。 被告人周小武，男，1992年6月1日出生，汉族，初中文化，务工，安徽省巢湖市人，户籍所在地安徽省巢湖市，现住安徽省巢湖市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月24日被巢湖市公安局刑事拘留，次日送往看守所羁押。2020年6月29日经巢湖市人民检察院批准逮捕，同日由巢湖市公安局执行逮捕。现羁押于巢湖市看守所。 辩护人过俊峰，安徽祥峰律师事务所律师。 辩护人王莉，安徽祥峰律师事务所律师。 被告人胡伟，男，1993年1月8日出生，汉族，初中文化，务工，安徽省巢湖市人，户籍所在地安徽省巢湖市，现住安徽省巢湖市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月24日被巢湖市公安局刑事拘留，次日送往看守所羁押。2020年6月29日经巢湖市人民检察院批准逮捕，同日由巢湖市公安局执行逮捕。现羁押于巢湖市看守所。 辩护人苏义飞，安徽金亚太律师事务所律师。 辩护人李琦，安徽金亚太律师事务所律师。 被告人蒋伟，男，1990年9月22日出生，汉族，大专文化，务工，安徽省巢湖市人，户籍所在地安徽省巢湖市，现住安徽省巢湖市。曾因犯妨害信用卡管理罪，于2019年11月27日被巢湖市人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币一万元；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月25日被巢湖市公安局决定取保候审，同年7月21日经巢湖市人民检察院批准逮捕，同日由巢湖市公安局执行逮捕。现羁押于巢湖市看守所。 辩护人赵玉中，安徽格意律师事务所律师。 被告人郭进，男，1988年8月20日出生，汉族，小学文化，无业，安徽省巢湖市人，户籍所在地安徽省巢湖市，现住安徽省巢湖市。因故意伤害他人，于2015年5月26日被巢湖市公安局行政拘留十二日并处罚款五百元；因侮辱违法行为，于2016年2月11日被巢湖市公安局行政拘留四日；因故意损毁财物，于2018年1月16日被巢湖市公安局行政拘留十日；因犯开设赌场罪，于2019年7月11日被巢湖市人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元（刑期自2019年1月8日至2020年9月7日止）。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月27日被巢湖市公安局从安徽省马鞍山监狱押回重审，同年9月7日经巢湖市人民检察院决定逮捕，同日由巢湖市公安局执行逮捕。现羁押于巢湖市看守所。 指定辩护人王珊珊，安徽福达律师事务所律师。 被告人汤仕民，男，1994年6月5日出生，汉族，初中文化，务工，安徽省巢湖市人，户籍所在地安徽省巢湖市，现住安徽省巢湖市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年6月30日被巢湖市公安局决定取保候审，同年8月12日被巢湖市人民检察院决定取保候审，同年9月8日经巢湖市人民检察院决定逮捕，同日由巢湖市公安局执行逮捕。现羁押于巢湖市看守所。 指定辩护人盛惠玲，安徽海华律师事务所律师。 被告人宁维，男，1991年5月2日出生，汉族，高中文化，个体经营，安徽省巢湖市人，户籍所在地安徽省巢湖市，现住安徽省巢湖市。因犯盗窃罪，于2016年12月21日被巢湖市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，于2017年3月6日刑满释放；因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年7月8日被巢湖市公安局决定监视居住，同年8月12日被巢湖市人民检察院决定监视居住。2020年9月14日经本院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕。现羁押于巢湖市看守所。 指定辩护人邓英娥，安徽海华律师事务所律师。 巢湖市人民检察院以巢检检二刑诉[2020]3176号起诉书指控被告人周小武、胡伟、蒋伟、郭进犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人汤仕民犯寻衅滋事、非法拘禁罪、被告人宁维犯非法拘禁罪，于2020年9月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月24日公开开庭审理了本案。巢湖市人民检察院指派方小敏出庭支持公诉。被告人周小武及其辩护人王莉、被告人胡伟及其辩护人苏义飞、李琦、被告人蒋伟及其辩护人赵玉中、被告人郭进及其辩护人王珊珊、被告人汤仕民及其辩护人盛惠玲、被告人宁维及其辩护人邓英娥到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2017年7月，被告人周小武、胡伟、蒋伟为从事放贷业务，在巢湖市成立合肥碧宇信息咨询服务有限公司(下称碧宇公司)，公司成立后不久，周小武、胡伟、蒋伟商议决定以“空放”的模式对外放贷。为达到公司催收债务的目的，经周小武提议，胡伟、蒋伟一致同意后，拉拢社会闲散人员被告人郭进等人加入公司负责讨债。被告人周小武伙同胡伟、蒋伟、郭进等人在放贷时，通过无抵押、放款快、利息低等虚假宣传吸引被害人借款，以公司规定、本地行规为由，诱骗被害人签写虚高借条，拍摄付款照片制作虚假给付痕迹，之后通过保证金、服务费、上门费、材料费等虚假理由扣除被害人本金，擅自缩短还款期限、制造还款障碍，故意制造违约。被告人周小武、胡伟、蒋伟、郭进在以“套路贷”方式骗取被害人财物的同时，为索要非法债务，多次辱骂、恐吓、威胁、滋扰被害人，同时对部分被害人实施敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁违法犯罪行为，逐步形成了以周小武为首要分子，胡伟、蒋伟、郭进为成员的恶势力犯罪集团，该犯罪集团为非作恶，欺压百姓，扰乱正常经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。 （一）诈骗罪 自2017年9月份开始，被告人周小武、胡伟、蒋伟、郭进以“套路贷”方式多次骗取被害人钱财，其中被告人周小武、胡伟、蒋伟诈骗既遂人民币13.85万元，被告人郭进诈骗既遂人民币4.6万元。 1.2017年10月至11月期间，被害人赵某1在碧宇公司先后借款3万元、2万元，被诱骗签订一份3万元和6万元借条、一份2万元和4万元借条，实际到手人民币2.3万元、1.6万元。截至案发，被害人赵某1共计偿还人民币5万元，被骗人民币1.1万元。 2.2017年9月至2017年11月期间，被害人汪某1在碧宇公司借款2次，每次2万元，每次借款签订两张分别为2万元、4万元的借条，实际到手人民币分别为1.65万元、1.3万元。截至案发，被害人汪某1共还款7万元，被骗人民币4.05万元。郭进参与第二次诈骗，既遂人民币2.1万元。 3.2017年10月23日，被害人凌某在碧宇公司借款5万元，被诱骗签订2张分别为5万元、10万元的借条，实际到手3.7万元，被限定22天内还清。被害人凌某按时偿还5万元，被骗人民币1.3万元。 4.2017年10月、12月，被害人杨某1在碧宇公司借款2次，第一次借款2万元，签订2张分别为2万元、4万元的借条，实际到手1.2万元，偿还2.3万元；第二次借款4万元，签订2张分别为4万元、8万元的借条，实际到手2.4万元，偿还5.2万元，被害人杨某1共被骗人民币3.9万元。郭进参与第一次诈骗，既遂人民币1.1万元。 5.2017年10月25日，被害人郝某1在碧宇公司借款3万元，签订2张分别为3万元、6万元的借条，实际到手1.8万元。被害人郝某1提前还款3万元，被诈骗人民币1.2万元。 6.2017年11月左右，被害人武某在碧宇公司借款1万元，被诱骗签订2张分别为1万元、2万元的借条和空白借款合同，实际到手0.6万元。被害人武某共还款1.4万元，被诈骗人民币0.8万元。郭进参与该起诈骗，既遂人民币0.8万元。 7.2017年11月底，被害人张某1在碧宇公司借款1万元，被诱骗签订2张分别为1万元、2万元的借条，实际到手0.6万元。被害人张某1共还款1.2万元，被诈骗人民币0.6万元。郭进参与该起诈骗，既遂人民币0.6万元。 8.2017年11月左右，被害人沈某1在碧宇公司借款5万元，签订2张分别为5万元、10万元的借条，实际到手4万元，后又以正常借款的方式在碧宇公司借款3万元。因沈某1未能按期还款，周小武等人让沈某1父亲签下12万元的借条（含3万元非空放业务借款）。截至案发，被告人周小武、胡伟、蒋伟仍持有沈某1父亲所签借条8万元，诈骗未遂人民币5万元。 9.2017年9月，被害人李某1在碧宇公司借款3万元，签订2张分别为3万元、6万元的借条，实际到手2.1万元，借款后的第22天，让汪某2代其偿还碧宇公司3万元。2017年10月底，被害人对碧宇公司所编造的所谓行规信以为真，再次从碧宇公司借款5万元，实际到手3.9万元。被告人周小武、胡伟、蒋伟诈骗李某1人民币0.9万元，诈骗未遂人民币1.1万元。 （二）敲诈勒索罪 1.2017年11月左右，被害人赵某1在碧宇公司借款1万元，签订2张分别为1万元、2万元的借条，实际到手0.8万元。被告人周小武、胡伟临时限定被害人赵某1必须在还款日下班之前还清借款，周小武、胡伟、郭进三人在巢湖城市之光彩票店找到赵某1，将赵某1带上胡伟车辆，三人对赵某1辱骂、威胁，期间胡伟对赵某1实施殴打，逼迫赵某1偿还2万元。被害人赵某1在威胁恐吓下，联系其父亲帮忙还款，赵某1父亲通过他人代为支付被告人周小武、胡伟、蒋伟等人现金1.5万元。 2.2017年11月左右的一天，被告人周小武、胡伟、蒋伟、郭进为逼迫汪某1偿还虚高债务，伙同被告人汤仕民在碧宇公司内持电棍对汪某1进行殴打、辱骂，逼迫汪某1签订10万元的借条。2017年12月4日，汪某1因无法忍受逼债压力，意欲自杀，被告人蒋伟从卧牛派出所将汪某1接回碧宇公司，被告人胡伟在公司内殴打汪某1，汪某1被迫签订一张30万元的借条后逃离巢湖。 （三）寻衅滋事罪 1.2017年10月左右的一天，为逼迫被害人汪某1偿还虚高债务，被告人郭进在公司殴打被害人汪某1，并持电棍威胁、恐吓汪某1偿还虚高债务。2017年12月11日，被告人郭进为向汪某1讨要虚高债务，在电话上随意辱骂、恐吓汪某1长约8分钟，并踢打汪某1家的大门。 2.2018年初，周小武、胡伟等人为索要公司不法债务，多次通过打电话、发微信、上门等方式辱骂、恐吓被害人沈某1及其父母。 3.2018年1月，被告人郭进、胡伟等人为索取公司不法债务，采取电话和上门的方式，恐吓、辱骂被害人武某及其母亲罗某。 4.2017年底，为索取公司虚高债务，被告人郭进电话辱骂、恐吓被害人张某1。 （四）非法拘禁罪 1.2017年11月下旬的一天，被告人郭进为讨要公司虚高债务，于当日10时左右将被害人汪某1限制在碧宇公司，不允许被害人汪某1离开，之后在周小武、胡伟授意下，郭进带领汤仕民、宁维将汪某1拘禁在巢湖市东塘路“郁金香宾馆”房间内，期间郭进对汪某1进行殴打，因汪某1无法立刻偿还所谓债务，经周小武同意后，郭进于次日11时左右允许汪某1离开宾馆。 2.2017年底的一天，周小武、胡伟、郭进为逼迫被害人杨某1偿还债务，在碧宇公司内限制被害人杨某1人身自由约4小时。 3.2017年10月左右的一天，周小武等人为逼迫被害人李某1偿还碧宇公司债务，在碧宇公司内限制被害人李某1人身自由约2小时，在汪某3代为偿付高额借款后才允许李某1离开。 2020年5月23日，被告人周小武、胡伟在安徽省合肥市蜀山区尚泽大都会“朝天门火锅店”被巢湖市公安局民警抓获归案；2020年5月23日，被告人蒋伟在江苏省宿迁市泗洪县被江苏省泗洪县公安局民警抓获归案；2020年7月27日，被告人郭进被巢湖市公安局民警从安徽省马鞍山监狱押回重审:2020年6月29日，被告人汤仕民在安徽省合肥市蜀山区艾米网吧被巢湖市公安局民警抓获归案；2020年7月8日，被告人宁维经巢湖市公安局电话通知后主动到案。 上述事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为：被告人周小武伙同胡伟、蒋伟、郭进以非法占有为目的，通过“套路贷”方式骗取他人财物，其中被告人周小武、胡伟、蒋伟诈骗数额巨大，被告人郭进诈骗数额较大；被告人周小武、胡伟、蒋伟、郭进以非法占有为目的，采取暴力、威胁手段，敲诈勒索他人财物，其中被告人周小武、胡伟、蒋伟敲诈勒索数额特别巨大，被告人郭进敲诈勒索数额巨大；被告人周小武、胡伟、蒋伟伙同被告人郭进、汤仕民随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；被告人周小武、胡伟、蒋伟、郭进伙同被告人汤仕民、宁维，采取殴打手段非法剥夺他人人身自由，被告人周小武、胡伟、蒋伟、郭进、汤仕民、宁维的行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第(一)(二)项、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究周小武、胡伟、蒋伟、郭进的刑事责任，以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究汤仕民的刑事责任，以非法拘禁罪追究宁维的刑事责任。被告人周小武、胡伟、蒋伟、郭进为共同实施犯罪而组成较为固定的组织，多次实施违法犯罪活动，形成以周小武为首要分子，以胡伟、蒋伟、郭进为组织成员的恶势力犯罪集团。在共同犯罪中，被告人胡伟、蒋伟均起主要作用，系主犯；被告人郭进在敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁犯罪中起主要作用，系主犯，在其参与诈骗犯罪事实起次要作用，系从犯；被告人汤仕民、宁维在各自参与的犯罪事实中起次要作用，系从犯；在敲诈勒索罪第二节事实中，被告人周小武、胡伟、蒋伟、郭进已经着手实行犯罪，因意志以外原因而未得逞，系未遂；被告人宁维曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯；被告人郭进在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现还有其他罪没有判决；被告人周小武、胡伟、蒋伟、郭进、汤仕民均一人犯数罪，应分别根据《中华人民共和国刑法》第二十三条、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十九条、第七十条之规定予以处罚。 公诉机关建议：1.对被告人周小武诈骗罪判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元；敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元；寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月；非法拘禁罪判处有期徒刑一年四个月；数罪并罚有期徒刑八年二个月，并处罚金人民币七万元。2.对被告人胡伟诈骗罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；寻衅滋事罪判处有期徒刑一年四个月；非法拘禁罪判处有期徒刑一年二个月；数罪并罚有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币七万元。3.对被告人蒋伟诈骗罪判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元；敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；寻衅滋事罪判处有期徒刑一年；非法拘禁罪判处有期徒刑一年；数罪并罚有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元。4.对被告人郭进诈骗罪判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；寻衅滋事罪判处有期徒刑一年四个月；非法拘禁罪判处有期徒刑一年四个月。5.对被告人汤仕民寻衅滋事罪判处有期徒刑六个月；非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚有期徒刑十个月。6.对被告人宁维非法拘禁罪判处有期徒刑七个月。 被告人周小武对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。其辩护人提出：①本案不构成恶势力犯罪，几名被告人共同犯罪时间短，在成立公司初期并无犯罪故意；②周小武并非首要分子，无论从公司成立、各自作用，周小武的作用均小于胡伟；③被告人周小武具有坦白、退赔、部分谅解、初犯、自愿认罪认罚等情节，建议对其从轻处罚。 被告人胡伟对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。其辩护人提出：①胡伟具有坦白情节，积极退赃，已取得部分被害人谅解；其自愿认罪认罚，悔罪态度良好，无前科劣迹，系初犯，建议对其从轻处罚；②胡伟等人犯罪时，套路贷规定尚未出台，当事人未认识到行为的违法性，在知晓行为违法后，胡伟等人立即停止相关行为，故请求对被告人从轻处罚；③胡伟涉嫌寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁行为都是诈骗行为的衍生，在量刑时应综合考虑，从宽处理。 被告人蒋伟辩称：其仅参与部分犯罪事实。其辩护人提出：①本案不应认定为恶势力犯罪集团。本案未发现保护伞，各被告人没有恶势力犯罪的组织特征、行为特征、经济特征，未达到扰乱经济、社会秩序和造成较为恶劣的社会影响，属于单纯为牟取不法经济利益而实施的违法犯罪行为。②本案不属于套路贷。各被告人没有假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订借贷协议；没有恶意虚增债务、恶意制造违约、肆意认定违约、隐匿还款证据；没有通过仲裁、诉讼、公正等手段非法占用别害人的财产。即使有暴力讨债行为，也未造成别害人死亡和轻伤害的后果。③敲诈勒索第一起事实系双方协商后确定以1.5万元还款，不应以敲诈勒索罪定性；即使构成犯罪，也应与诈骗罪择一从重处罚。④敲诈勒索第二节犯罪事实，应当认定为犯罪预备，该起犯罪事实也应与诈骗罪择一从重处罚。⑤公诉机关指控的非法拘禁罪第一起犯罪事实证据不足；第二起、第三起事实定性错误，被告人对被害人没有实施拘禁行为。⑥本案几起犯罪时间短、暴力程度较轻，社会危害不大；且被告人蒋伟仅参与诈骗犯罪，未参与其他犯罪，其还具有坦白情节，自愿认罪认罚，得到被害人谅解，在共同犯罪中系从犯，被害人具有一定过错，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人郭进及其辩护人提出：①郭进在敲诈勒索第一起犯罪中未实施殴打行为，后期取得款项时也未参与，不应认定为敲诈勒索；其在寻衅滋事第三起犯罪事实中没有辱骂、恐吓武某及罗某，在寻衅滋事第四起犯罪事实中没有与张某1成功联系过，更没有辱骂恐吓行为，就这两起寻衅滋事犯罪不承担责任。②本案的主要犯罪目的是为了获取钱财，以诈骗为主要犯罪手段，其他犯罪行为均是为实现诈骗钱财的目的，在量刑时应充分考虑每节犯罪之间的联系，对被告人从轻处罚。③被告人郭进具有坦白情节，对诈骗罪自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人汤仕民对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。其辩护人提出：汤仕民具有坦白情节，自愿认罪认罚，初犯、偶犯，在共同犯罪中系从犯，建议对其从轻处罚。 被告人宁维对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。其辩护人提出：宁维具有自首情节，自愿认罪认罚，在共同犯罪中系从犯，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2017年7月，被告人周小武、胡伟、蒋伟为从事放贷业务，在巢湖市成立合肥碧宇信息咨询服务有限公司(下称碧宇公司)，公司成立后不久，三人经商议决定以“空放”的模式对外放贷。为催收公司债务，经周小武提议，胡伟、蒋伟一致同意后，三人拉拢社会闲散人员被告人郭进等人加入公司负责讨债。被告人周小武、胡伟、蒋伟、郭进等人，通过无抵押、放款快、利息低等虚假宣传吸引被害人借款，以公司规定、本地行规为由，诱骗被害人签写虚高借条，拍摄付款照片制作虚假给付痕迹，之后通过保证金、服务费、上门费、材料费等虚假理由扣除被害人本金，擅自缩短还款期限、制造还款障碍，故意制造违约。被告人周小武、胡伟、蒋伟、郭进在以“套路贷”方式骗取被害人财物的同时，为索要非法债务，多次辱骂、恐吓、威胁、滋扰被害人，同时对部分被害人实施敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁违法犯罪行为，逐步形成了以周小武为首要分子，胡伟、蒋伟、郭进为成员的恶势力犯罪集团，该犯罪集团为非作恶，欺压百姓，扰乱正常经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。 一、关于诈骗事实 自2017年9月份开始，被告人周小武、胡伟、蒋伟、郭进以“套路贷”方式多次骗取被害人钱财，其中被告人周小武、胡伟、蒋伟诈骗既遂13.85万元，被告人郭进诈骗既遂4.6万元。 1.2017年10月至11月间，被害人赵某1在碧宇公司先后借款3万元、2万元，被诱骗签订一份3万元和6万元借条、一份2万元和4万元借条，实际到手2.3万元、1.6万元。截至案发，被害人赵某1共计偿还5万元，被骗1.1万元。 案发后，周小武、蒋伟、胡伟的近亲属均已赔偿赵某1的经济损失，赵某1对周小武、蒋伟、胡伟表示谅解。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： （1）碧宇公司记账本，证实：赵某1于10月19日借款3万元，扣除家访利息费用7千元，家访费备注“郭”；于10月31日借款2万元。 （2）谅解书，证实：周小武、胡伟、蒋伟已赔偿被害人赵某1的经济损失，赵某1出具谅解书对三人表示谅解。 （3）被害人赵某1的陈述，证实：2017年9月至11月左右，其在周小武他们公司借款五次。前四次分别为1万元、1万、3万元、2万元，扣除利息、上门费等费用实际到手分别为8千元、8千元、2.3万元、1.6万元，其都按照公司要求在10天之内全部还款。其是通过朋友到周小武等人的公司借钱，当时周小武、蒋伟、胡伟都在公司，蒋伟询问其家庭情况并让其提供了身份证、房产证等材料，之后蒋伟到其家拍照。回到公司后，周小武拿出一张固定格式的借条，叫其按照他的要求填写了一张1万元借条，借条上利率没有写，还款时间规定是十天。第一张一万元借条写完之后，周小武又拿出一张同样格式的2万元借条让其签了。签好借条后，周小武、蒋伟叫其拿着1万元借条和身份证和现金给胡伟拍照，拍完一万元又用同样方式拍两万元的。拍完照片，周小武、蒋伟告诉其十天之内必须要还，一万元利息每天200元，按照公司的规定要先扣10天利息。其当时不知道为什么每次借款都要打两张借条、拍照，周小武和蒋伟跟说打两张借条是他们公司的规定，巢湖市市场上都这样，别的公司第二章张借条还要打三倍的，其一直以为这个规定是真的。借款周期十天是他们公司硬性规定的，超过十天他们没说怎么办。他们就是想方设法的压缩借款的时间，让其逾期，然后搞其钱。其打了两张借条，也拍了照片，只能听他们的，这样他们就能多搞钱。 （4）被告人周小武的供述与辩解，证实：2017年10月至11月间，赵某1在碧宇公司借过三次钱，每次借款的期限是10天。第一次借款是3万元，打了2张借条，一张是3万元，一张是6万元；扣除利息6500元和上门费500元，到手是2万3千元。十天之内，快到期的时候其电话提醒赵某1如果逾期了就要收6万元，这样赵某1还了公司现金3万元。第二次借款是第一次借款之后一两天，赵某1又来公司借钱，这样公司又借了2万元给赵某1，赵某1打了一张2万元，一张4万元的借条；扣除手续费，赵某1到手是1.6万元，之后赵某1在十天内现金还了公司2万元。赵某1一开始借钱的时候，郭进还没有到公司上班，第二次借钱的时候郭进就已经到公司上班了，上门费也给了郭进。 （5）被告人胡伟的供述与辩解，证实：赵某1是外面的业务员介绍到公司来借钱的，在公司借过好几次钱，借钱的时间是2017年10月至11月间，每次借款的期限是10天。其记得有次借款3万元，打了两张借条，一张3万元，一张6万元，扣除各种费用到手是2万3千元左右，赵某1十天之后把钱还掉了。 （6）被告人蒋伟的供述与辩解，证实：赵某1在公司借过三次钱，应该是2017年10月至2017年11月间，每次借款的期限是10天。第一次借款是3万元，他打了2张借条，一张是3万元，一张是6万元，扣除利息6500元和上门费500元，到手是2万3千元。十天之内，赵某1还了公司现金3万元。第二次借款是第一次借款之后一两天，赵某1又来公司借钱，公司又借了2万元给赵某1，赵某1打了一张2万元，一张4万元的借条，之后赵某1在十天内现金还了我们公司2万元。 （7）被告人郭进的供述与辩解，证实：赵某1到公司借过几次钱，其只拿了一次上门费。 2.2017年9月至2017年11月期间，被害人汪某1在碧宇公司借款2次，每次2万元，每次借款签订两张分别为2万元、4万元的借条，实际到手分别为1.65万元、1.3万元。截至案发，被害人汪某1共还款7万元，被骗4.05万元。郭进参与第二次诈骗，既遂2.1万元。 案发后，周小武、胡伟亲属分别代为赔偿汪某12.3万元，汪某1对周小武、胡伟表示谅解。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： （1）碧宇公司记账本，证实：汪某1于10月19日向公司借款5万元，扣除利息、保证金、上门费共1.5万元，家访费后备注“郭”。 （2）借款合同、借条，证实：郭进借款借条共五张，10月19日借郭进10万元，11月8日借款5万元，无借款日期5万元，11月15日借郭进2万元，11月15日借郭进4万元，11月20日借郭进30万元。5万元借款合同一份，汪某1签字捺印的空白保证合同一份。 （3）谅解书，证实：周小武、胡伟已赔偿被害人汪某1的经济损失，汪某1出具谅解书表示对周小武、胡伟谅解。 （4）汪某1微信账单，证实：2017年9月至2017年12月期间，汪某1微信转账给周小武36500元。 （5）被害人汪某1的陈述，证实：2017年9月至2017年12月期间，其在碧宇公司借款2次，第一次借款2万，在公司业务员的诱骗下，分别打了2万元、4万元的借条，扣除各种费用实际到手1.65万元。周小武等人肆意认定其违约后，其陆续还款3.6万元，周小武仍向其逼要4千元，其按周小武要求又向郭进借款2万元，打了分别为2万元、5万元的借条，扣除各种费用到手1.3万元，其两次共还款至少有7.3万元。 （6）被告人周小武的供述与辩解，证实：汪某1到碧宇公司借款了3次，都是空放的。借款时间是2017年9、10月到2017年11月。①汪某1第一次借款是2万元，扣除各种费用到手时16500元，打了一张2万元、一张4万元的借条，约定还款周期一个月，除去节假日实际还款期限是22天。汪某1逾期后，公司要求汪某1偿还双倍借条上的4万元钱，对方通过微信陆续还款3万6千元左右给其。②第二次借款2万元，出借人写的是郭进，但钱实际上是公司出的。当时其、胡伟骗汪某1讲公司没有钱借给他了，介绍汪某1找郭进借款。因为汪某1之前逾期还了不少钱，他身上没有钱，不得不继续借钱。汪某1当时还有一辆奔驰车，在巢湖也有房子，还款实力还可以，其就让郭进以公司的名义借款2万元给汪某1。当时打了一张2万元、一张4万元的借条，扣除各项费用到手是1.3万元，还款周期是5天。汪某1逾期了，公司安排郭进不断的找汪某1逼债，汪某1陆续至少还了有3万元。③第三次借款5万元，这笔借款是因为汪某1欠了逾期费，公司找汪某1要所有借条上的钱。这笔钱没有给汪某1一毛钱，只是让汪某1在公司借款5万元还他欠公司的逾期费和双倍借条的钱。账本上写着借款5万元，扣除各种费用到手是3.5万元，就算汪某1抵消公司3.5万元的逾期费和双倍借条的钱。这笔借款叫汪某1打了两张五万元借条，还签订了空白的借款合同和保证合同。④这三次借款汪某1至少还款了7万元，微信还了3万6千元左右，现金至少还了3万元。 （7）被告人胡伟的供述与辩解，证实：汪某1在碧宇公司借款2次，时间是2017年9、10月到2017年11月。两次借款汪某1还了有7万元左右。①第一次借款是2万元，扣除各种费用到手1.6万元左右，打了一张2万元、一张4万元借条，还款周期是一个月，除去节假日实际还款期限是22天。汪某1逾期了，公司要求汪某1偿还双倍借条上的4万元钱，他通过微信陆续还款3.6万元左右。②第二次借款2万元，出借人写的是郭进，但钱实际上是公司出的。这次借款打了一张2万元、一张4万元的借条，扣除各项费用到手是1.3万元，钱是其通过微信转给汪某1的，还款周期是5天。汪某1逾期了，公司安排郭进不断的找汪某1逼债，汪某1陆续至少还了有3万元。 （8）被告人蒋伟的供述与辩解，证实：汪某1在碧宇公司借款2次，两次借款汪某1至少还款7万元。①第一次借款2万元，扣除各种费用到手16500元，打了一张2万元、一张4万元借条，约定还款周期一个月，除去节假日实际还款期限是22天。汪某1逾期后，公司要求汪某1偿还双倍借条上的4万元钱，汪某1通过微信还款3.6万元左右。②第二次借款2万元，出借人写的是郭进，扣除各项费用到手是1.3万元。汪某1逾期后，公司安排郭进不断的找汪某1逼债，这样汪某1至少还了3万元。 （9）被告人郭进的供述与辩解，证实：汪某1向公司借款两次，第一次借款时其不在，借款好像是2万元。第二次借款2万元，周小武、胡伟、蒋伟三个人说对汪某1谎称是其借的款，不要让汪某1知道，限定还款周期是一个星期，汪某1实际到手现金一万多一点。汪某1逾期后，周小武、胡伟又以其名义让汪某1打了5万元借条。 3.2017年10月23日，被害人凌某在碧宇公司借款5万元，被诱骗签订2张分别为5万元、10万元的借条，实际到手3.7万元，被限定22天内还清。被害人凌某按时偿还5万元，被骗1.3万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： （1）碧宇公司记账本，证实：凌某于10月23日向公司借款5万元，扣除手续费1.3万元。 （2）被害人凌某的陈述，证实：其在巢湖市经办幼儿园。2017年10月或11月左右，因为手上缺资金周转，经人介绍到巢湖市东方新世界沃尔玛十楼借款，胡伟接待的其。胡伟查验其基本情况后同意放款5万元，并到其家上门拍照，拍完照片回到公司拿出一张固定格式的借条，胡伟他们叫其怎么填写其就怎么填写。有的地方还没填完，胡伟他们就叫我按手印，其按照他们的要求按，这张借条打的是5万元。接着胡伟等人又叫其打了一张10万元借条，胡伟讲这是他们公司对外借款的规矩，也是巢湖市场上借贷行业的规定。打完这两张借条，他们又叫其拿着身份证和借条给他们拍照，两张借条都给拍照了。其当时不愿意拍10万元那张借条，胡伟等人说不要紧，称拍照也是他们流程和规定。拍完照片，他们说需要扣除服务费5000元、上门费500元、利息7500元，这些钱胡伟他们说必须要收。其想想借条都签了，另外他们又说是巢湖贷款行业的规矩、公司规定，只能给他们扣，这样到手是3.7万元。约定一个月还款，但借完钱胡伟等人说除去双休日还款期限只有22天。快到期的时候，公司人员打电话说，如果逾期就要收10万元。其心里着急，找别的贷款公司拿钱还给对方。 （3）被告人周小武的供述与辩解，证实：凌某好像是在槐林办幼儿园的，大概是2017年10月在公司借款。当时是胡伟或蒋伟接待的，其也在公司里面。凌某借款5万元，打了一张5万元、一张10万元借条，签完借条给凌某借条分别拍摄了照片，扣除上门费、服务费、砍头息，她到手是3.7万元。借款期限是一个月，但扣除周末8天时间，还款时间就是22天。凌某还公司5万元现金。 （4）被告人胡伟的供述与辩解，证实：凌某是在槐林开幼儿园的一个老奶奶，六十岁左右，她在我们公司拿过空放，是周小武和蒋伟两个办理的。 （5）被告人蒋伟的供述与辩解，证实：凌某是开幼儿园的老奶奶。2017年10月左右，其接待的凌某，周小武、胡伟也在公司。凌某借款5万元，打了一张5万元、一张10万元的借条，扣除费用到手是3.7万元，借款周期是一个月，还款时间扣除节假日是22天。快到还款日的时候，公司打电话提醒凌某还款5万元，逾期一天就要按照10万元还款。后来，凌某22天之内还了5万元。 （6）被告人郭进的供述与辩解，证实：槐林开幼儿园的老奶奶到公司借过钱，其当时已经在公司。 4.2017年10月、12月，被害人杨某1在碧宇公司借款2次，第一次借款2万元，签订2张分别为2万元、4万元的借条，实际到手1.2万元，偿还2.3万元；第二次借款4万元，签订2张分别为4万元、8万元的借条，实际到手2.4万元，偿还5.2万元，被害人杨某1共被骗3.9万元。郭进参与第一次诈骗，既遂1.1万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： （1）碧宇公司记账本，证实：杨某110月24日向公司借款2万元，扣除利息等费用0.8万元，家访费备注“郭”。 （2）微信转账记录，证实：杨某1父亲杨某2于2018年1月6日、1月11日微信转账给周小武1万元、0.5万元，杨某1于2018年1月20日微信转账2.7万元给胡伟。 （3）证人李某2的证言，证实：其曾介绍杨某1到碧宇公司借款，杨某1借款两次，一次借款2万元，一次借款4万元。杨某1第一次借款逾期几天时间，有一次晚上六点左右，杨某1打电话说自己被周小武、胡伟扣在公司里不给走，其到了公司帮杨某1说了几句好话。 （4）证人杨某2的证言，证实：2018年1月份左右，周小武和另外几个人带着其儿子杨某1来到其家楼下，说杨某1欠他们钱，杨某1承认欠钱。其看着这几个年轻人不像好人，担心儿子吃亏，就给周小武微信转账5000元，之后又通过微信转过一次10000元。 （5）被害人杨某1的陈述，证实：①2017年10月左右，其通过李某2到周小武的公司借款，周小武、胡伟、李某2等人在场。周小武了解其房产、车辆等情况后，同意借款2万元，并安排胡伟开车到其位于滨湖景城的家里上门拍照。回公司后，周小武拿出一张固定格式的借条让其按照他讲的填写，其填写后，周小武又叫其写第二张4万借条。其问周小武、胡伟为什么还要打4万元借条，周小武、胡伟讲这是巢湖市场上的行规，也是他们的规定。第二张借条的格式和第一张是一模一样的，只是金额不一样，放款人要求写成郭进。写完借条并被拍照后，周小武、胡伟说要收取上门费500、服务费2000元、保证金2000元、砍头息3000元、材料保管费500元，其当时不愿意，周小武、胡伟说这些费用都是市场行情，也是公司的规定，其相信了。这次借款2万，到手1.2万元。借款22天后的那天下午五点左右，胡伟当然向其索要欠款，其担心被打，只能打电话给其父亲。其父亲答应他们缓一下，并保证过几天还钱。两、三天后其在外面借了2万3千元还了他们，这次借款就结束了。②第二次借款大概是2017年12月中旬，其找胡伟借款4万元，打一张4万、一张8万的借条，借条打好了还是拍照。这次没上门，但也扣除了上门费500元，服务费4000元、保证金4000元，砍头息6000元，材料保管费1500元，到手2.4万元。借款时间也是22天，逾期十来天后还了5.3万元，给了周小武1.1万元现金，微信转账2.7万元给胡伟，其父亲微信转账周小武1.5万元。 （6）被告人周小武的供述与辩解，证实：2017年10月或是11月左右，杨某1通过别人介绍到公司借款。①第一次借款2万元，是其和胡伟接待的，杨某1打了两张借条，一张2万元，一张是4万元，扣除各种费用到手12000元。逾期了3天左右，公司多收了他3000元逾期费，这次借款还了23000元。②第二次借款是在第一次借款之后没多久，这次借款4万元，打了一张4万元、一张8万元的借条，扣除各种费用到手2.4万元，还款周期限定一个月，实际是22天。逾期十来天，杨某1微信转账了2.7万元给胡伟，杨某1父亲给其转账一笔5000元，一笔1万元，杨某1还给其1万元现金。这次借款他们至少还了5.2万元。 （7）被告人胡伟的供述与辩解，证实：2017年10月或11月左右，杨某1通过别人介绍来公司借款。①第一次借款2万元，是周小武接待的杨某1。周小武让杨某1打了两张借条，一张2万元，一张4万元，扣除各种费用到手1.2万元。逾期3天左右，这次借款还了2.3万元。②第二次借款是在第一次借款之后没多久，这次借款4万元，打了一张4万元、一张8万元借条，扣除各种费用到手2.4万元，还款周期限定一个月，实际是22天。这次逾期十来天，公司找他父亲和他，他微信转账2.7万元给其，杨某1父亲给周小武转账了几次钱，另外杨某1还给了周小武一万元现金，这次借款他还了公司5万多元。 （8）被告人蒋伟的供述与辩解，证实：杨某1在公司借了两次钱，后来逾期了，周小武、胡伟、郭进还在公司把他骂得很难听，后来还找他父亲把公司的借款还清了。 （9）被告人郭进的供述与辩解，证实：杨某1上门费是其拿的。杨某1在公司拿了二次空放钱，有次他逾期了，胡伟把他喊到了公司叫他必须要还钱，后来好像这小伙子的父亲帮忙还了一些。 5.2017年10月25日，被害人郝某1在碧宇公司借款3万元，签订2张分别为3万元、6万元的借条，实际到手1.8万元。被害人郝某1提前还款3万元，被诈骗1.2万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： （1）碧宇公司记账本，证实：郝某1于10月25日借款3万元，扣除费用1.2万元。 （2）证人郝某2的证言，证实：2017年的时候，其儿子郝某1在巢湖市家贷款公司借了3万元，到手只有1.2万，打了两张分别为3万、6万的借条。借钱后，郝某1在家非常焦虑，说超过22天就要还6万元，签借条时被公司人以行业规矩和公司规定瞒骗了。其和郝某1一道到了这家公司，说他们公司是在骗人，公司人说打几张借条是公司规定，如果不还钱，其儿子就别在巢湖待了，以后要是出了什么事情他们也不管。其只好讲提前还款能不能少还点，公司说借一天也要还3万元，这些人态度特别凶，其想到自己只是卖烤鸭的，搞不过他们，又怕他们报复，只能认倒霉还给他们三万元钱。 （3）被害人郝某1的陈述，证实：2017年10月份左右，其通过朋友来到碧宇公司借款，接待其的是周小武和胡伟。周小武了解其家庭情况，并和蒋伟上门拍照，让蒋伟带钱到公司。周小武和蒋伟让其签了一张3万元、一张6万元的借条。打6万元借条时，其不愿意，周小武和蒋伟说外面都是这个规矩，公司也是这么规定的，讲不要紧，其信以为真。打完借条后，蒋伟、周小武安排其拿现金拍照。拍完照片后，蒋伟、周小武讲要扣除当月利息、上门费、服务费、材料费、保证金等费用，并说巢湖市场上的小贷款公司都这样，都要扣这个钱，这个是市场上借款的规矩和公司的规定，其信以为真，其实际到手1.8万元。当时周小武、蒋伟一开始说还款期限是一个月，但实际填写的是22天，周小武和胡伟的解释是巢湖贷款公司都是这样，别人到他们公司借款也是这样的，因为要扣除每个月的休息日，所以要22天还款。两个人客客气气的，其想不出反驳的理由，就没讲话了。借款两个星期左右，其父亲郝某2知道其在外面拿了这个钱，就提前还了3万元给周小武、蒋伟、胡伟。 （4）被告人周小武的供述与辩解，证实：2017年10月左右，郝某1在公司借款3万元，是其和胡伟接待的，经了解情况后同意放款，让他打了一张3万元、一张6万元的借条，还款周期是一个月，实际周期为22天。扣除各种费用12000元，他到手时18000元，钱是蒋伟给他的现金。十几天后，郝某1提前还了3万元。 （5）被告人胡伟的供述与辩解，证实：2017年10月，郝某1在公司借款3万元，打了一张3万、一张6万的借条，还款周期是一个月，实际周期为22天，扣除各种费用1.2万，他到手1.8万，后来好像提前还了3万元。 （6）被告人蒋伟的供述与辩解，证实：郝某1是通过外面业务员介绍来到公司的，当时其和周小武、胡伟都在公司。2017年10月左右，郝某1在公司借款3万，打了一张3万、一张6万的借条，还款周期一个月，实际周期为22天，扣除各种费用1.2万，到手1.8万。之后，郝某1提前还了钱。 （7）被告人郭进的供述与辩解，证实：郝某1到公司借钱的时候其已在公司上班，也知道郝某1借钱的事情。 6.2017年11月左右，被害人武某在碧宇公司借款1万元，被诱骗签订2张分别为1万元、2万元的借条和空白借款合同，实际到手0.6万元。被害人武某共还款1.4万元，被诈骗0.8万元。郭进参与该起诈骗，既遂0.8万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： （1）借条、借款合同，证实：武某提交两张分别写有借款1万元、2万元的借条，借条下方注“已结清。郭进”、“14000元”。巢湖市公安局在胡伟处扣押借款合同、保证合同，合同中借款人为武某，借款金额1万元，贷款人等其它信息均为空白。 （2）证人黄某2的证言，证实：2017年，其同事武必胜找其帮忙，说他儿子武某在外借了一万元，到手六七千元，因为逾期十几天要还两三万，借钱的人威胁武必胜和他家人安全，让其帮忙处理。2017年12月底，其到武某借款的公司，该公司一个穿着花貂衣服的小伙子说要还3万元，其和公司人员商量后，最终公司收了1.4万元。 （3）证人罗某的证言，证实：其儿子武某在外借过一次钱，借款1万到手只有6千，后来借款的人向武某要2万。 （4）被害人武某的陈述，证实：2017年11月左右，其通过胡姓的朋友介绍来到胡伟、郭进的公司。胡伟询问其家庭经济情况，胡伟、郭进来到其母亲位于信泰国际小区的家里拍照后回到公司，然后胡伟喊郭进的拿出两张借条，叫其签一张1万元借条。后又让其签2万元借条，其当时不愿意，胡伟讲这个是巢湖贷款公司的规矩，也是他们公司的规定；其信以为真，签了2万元的借条。签好两张借条后，郭进叫其拿着身份证、1万元借条和1万元散钱拍照，拍完第一张借条，郭进又让其拿着身份证、2万元借条和2万元现金拍照。拍完照片后，胡伟讲借款1万元，需要收取服务费、上门费、材料保管费、利息等费用3600元，其到手是6400元。其问胡伟、郭进为什么扣这么多费用，胡伟说是公司规定，巢湖其他贷款公司也这么收。其相信了这个话，拿着钱就走了。后来，对方去其家中催债，其家人找人和胡伟、郭进打了招呼，后来他们只收了14000元现金。 （5）被告人周小武的供述与辩解，证实：武某是出租车司机，借款一次，金额是1万元，扣除各种费用到手是6000元左右。逾期十几天，本来要还2万元的，后期武某找人和公司谈了，公司让了点钱，收了他14000元，这个钱的上门费算郭进的。 （6）被告人胡伟的供述与辩解，证实：武某是在巢湖街上开出租车的，在公司借款了1万元，扣除各种费用到手是6000元左右，打了两张借条，一张是1万元，一张是2万元。因为逾期本来要收2万元，后来武某找人和公司协商，最终收了14000元。 （7）被告人郭进的供述与辩解，证实：武某借款一万元到手6000元左右，打了一张1万元、一张2万元的借条。后来，武某逾期，他家人找人协商还了1.4万元。 7.2017年11月底，被害人张某1在碧宇公司借款1万元，被诱骗签订2张分别为1万元、2万元的借条，实际到手0.6万元。被害人张某1共还款1.2万元，被诈骗0.6万元。郭进参与该起诈骗，既遂0.6万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： （1）借条，证实：2017年11月23日，张某1在两张分别借款为1万元、2万元的借条上签字捺印。 （2）证人张某2、王某、柳某、谢某的证言，证实：张某1曾在周小武公司借款的情况。 （3）被害人张某1的陈述，证实：2017年10月后，其听一个业务员说沃尔玛商贸一家贷款公司放款快、无抵押、手续简单，便来到这家公司借款1万元。公司一个瘦高的人接待的其，并让其打两张借条，其不同意，瘦高个说这是巢湖贷款公司的规矩，说不要紧，其便签了两个借条。公司又让其拿着钱拍了照，给了其6000元。其质疑借款一万怎么只给了六千，公司的人说要扣上门费、材料费等，说的其稀里糊涂的。当时其不想拿这个钱，但之前已经打了借条、拍了照片，只好拿钱走了。公司一开始说借款1个月，之后说是22天，22天之后其没有还钱，公司人就经常打电话骂其，到其家门上喷油漆、堵锁眼、骂其家人，后来其让谢某帮忙还了1.2万元，其也将这个钱给了谢某。 （4）被告人周小武的供述与辩解，证实：张某1是在巢湖那边开饭店的，2017年10月份之后他在公司借款一次。当时是其和胡伟接待的，借款1万元，扣除各种费用到手6000元，打了一张1万元、一张2万元的借条，还款周期好像是22天。后来张某1通过熟人帮张某1还钱，最后只收了张某11.2万元。 （5）被告人胡伟的供述与辩解，证实：2017年10月后的一天，张某1在公司借款，当时是周小武和其接待的。这个人借款1万元，扣除各种费用到是6000元，打了一张1万元、一张2万元借条，还款周期是22天。后来张某1的熟人认识郭进，郭进又欠这个熟人钱，张某1的熟人就代为抵了1.2万元的账。郭进把这事和周小武说了，其、周小武、蒋伟都同意了。 （6）被告人郭进的供述与辩解，证实：巢湖开饭店的小伙子曾在其公司借款，借款逾期后，谢某帮这个小伙子还了12000元。 8.2017年11月左右，被害人沈某1在碧宇公司借款5万元，签订2张分别为5万元、10万元的借条，实际到手4万元，后又以正常借款的方式在碧宇公司借款3万元。因沈某1未能按期还款，周小武等人让沈某1父亲签下12万元的借条（含3万元非空放业务借款）。截至案发，沈某1及其父亲已还款7万元，被告人周小武、胡伟、蒋伟仍持有沈某1父亲所签借条8万元。诈骗未遂5万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： （1）证人李某2的证言，证实：其曾介绍沈某1到碧宇公司借款两次，第一次借款5万元，两次借款都是空放业务。沈某1借款逾期后，周小武、胡伟在电话上骂沈某1，其还陪着周小武、胡伟到沈某1家。沈某1不在家，周小武、胡伟就骂沈某1的父母，胡伟和沈某1母亲吵架。沈某1父亲被周小武、胡某没办法，就打了12万元借条。 （2）证人沈某2的证言，证明2017年底，周小武、胡伟曾到其家里要钱。其让他们不要找沈某1的麻烦，其来还钱。之后，其通过沈某1的朋友李某2调解，出具了十二万的欠条给对方。后来其还款五六万元给周小武、胡伟等人，对方给其重新打了一张八万元的借条。 （3）被害人沈某1的陈述，证实：2017年11月份左右，其通过李某2到周小武搞的贷款公司借款5万元。周小武先拿出一张固定格式的借条让其填写和签字，其按照要求在借条上写上借款金额5万元；接着周小武又拿出一张借条让其填写10万元。其不愿意，周小武说公司借钱都是要打两张借条的，巢湖贷款市场是这个规矩，其信以为真，写了10万元的借条。之后，周小武从抽屉里面拿出一沓子钱放在桌上，给其拍摄了借款视频。拍好后，周小武给了4万元钱。其问为什么只给4万元，周小武说利息是1万元每天收200元利息，现在提前收10天利息。其因为已经签了借条，没有办法只能拿这4万元走人了。其这次借款还了2万元利息后，又到周小武的公司借款3万元，不是空放业务。后来周小武经常带人到其老家找其要钱，找不到就找其父母要钱，威胁、恐吓其父母，后来其父亲沈某2给他们打了一张12万元的借条，并还了几万元给周小武了，现在钱还没有还完。这样这两笔借款，一共还了至少有7万元。 （4）被告人周小武的供述与辩解，证实：沈某1借款三次，前两次是空放，第三次是帮忙的。第一次借款2万元，扣除各种费用到手是15500元，打了一张2万元、一张4万元借条，一个月后按时还款了2万元。第二次借款5万元，扣除各种费用到手4万元，打了一张5万元借条，一张10万元借条。第三次借款是第二次借款的那天晚上，没有收取任何费用给他三万元，利息按照月利息一毛算的。第二、三次借款逾期没还，其就拿着第二次借款的一张10万，一张5万元，总共15万元的借条找沈某1要钱。其打电话、发微信找沈某1要钱，到沈某1的家里上门了三、四次。后来，沈某1父亲说以后不要再找他儿子麻烦，以后有什么事情找他就行了，公司让沈某1的父亲打了一张12万元的借条。沈某1的父亲到2018年下半年陆陆续续给了其4万元左右，现在还有8万元的借条在公司手里。沈某1第二次、第三次借款，沈某1和其父亲还了6万多元。 （5）被告人胡伟的供述与辩解，证实：沈某1是散兵高林人，有次在公司借款5万元，扣除各种费用到手4万元，打了一张5万元、一张10万元的借条。沈某1借款逾期了，周小武拿着一张10万、一张5万元的借条带着其找沈某1要钱。后来，公司让沈某1的父亲打了一张12万元的借条，沈某1父亲还了点钱，还有8万元借条在公司。 9.2017年9月，被害人李某1在碧宇公司借款3万元，签订2张分别为3万元、6万元的借条，实际到手2.1万元，借款后的第22天，让汪某2代其偿还碧宇公司3万元。2017年10月底，被害人对碧宇公司编造的所谓行规信以为真，再次从碧宇公司借款5万元，实际到手3.9万元。被告人周小武、胡伟、蒋伟诈骗李某10.9万元，诈骗未遂1.1万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： （1）借条、借款合同，证实：李某1签有5万元的借款合同以及空白保证合同，借款为5万元、10万元的借条。 （2）证人李某2的证言，证实：其曾介绍李某1到碧宇公司借款，李某1第一次借款3万元，其听说李某1找人把钱还了。第二次借款5万元。 （3）证人汪某2、汪某3的证言，证实：2017年10月左右，李某1自己因为借别人钱被人扣押在公司，就打电话哀求汪某2帮忙还钱。汪某2和汪某3一道来到巢湖市沃尔玛十楼看到李某1，李某1说自己借了3万元，实际到手2万元左右，这个公司里的人说话很凶，说不还钱就不给李某1走，后来汪某3还了3万元。 （4）被害人李某1的陈述，证实：其经李某2介绍在周小武的贷款公司借款两次。第一次是在2017年9月，周小武在公司接待其，借款3万元，实际到手1.9万元或2.1万元。周小武让其写了一张3万元借条后又让其写6万元的借条，其不愿意，周小武说这是公司的规定，也是巢湖市场的行情，其相信后又打了一张借条。之后周小武让其拿着借条和钱拍照，拍完照给其2万元左右的现金，其当时质疑为什么到手的钱少了，周小武说扣除了手续费和利息，还要求22天内还清。第22天，周小武打电话将其喊到公司，向逼要债务，并骂其，搞不到钱就不让其离开。其心里有点着急害怕，便联系朋友汪某2，汪某2在当天下午4点多到公司给了周小武3万元，其当天下午被控制了一个多小时。因为第一次借钱以及自己在外面还有欠款，其相信周小武说他们公司的模式是巢湖的规矩，所以在2017年10月底的时候又向公司借款5万元，模式和第一次一样，打了一张5万元、一张10万元的借条，实际到手3.1万元，其后来逾期没有还，因害怕周小武等人打他，便离开巢湖到杭州。 （5）被告人周小武、胡伟的供述与辩解，证实：李某1在公司借款5万元，扣除各种费用到时手3万7千元或者3万9千元，打了两张借条，一张5万元，一张10万元，还签订了空白的借款合同和保证合同，借款周期22天，李某1一分钱没有还。李某1逾期后其和胡伟都打电话或者微信辱骂过李某1，也讲了一些恐吓的话。在这次之前李强在公司借款3万元，当时是李某2介绍的，扣除各种费用实际到手3万元，打了两张借条金额分别为3万元、6万元，这次空放是李强的朋友帮他还清的，还了3万元现金。 为证明案件事实，公诉机关还提交了一组经庭审举证、质证、认证的综合证据： （1）证人柳某的证言，证实：其常到周小武等人开设的贷款公司玩。有时候听到借款人问为什么要打两张条子，周小武、胡伟说是公司规定，还告诉借款人巢湖贷款公司都是这样，忽悠借款人打两张借条。打完条子之后会扣除借款人各种费用，周小武、胡伟也忽悠借款人说扣钱是公司的规定，扣钱的时候条子已经打过了，不给扣也不行了。 （2）李某2的证言，证实：公司对外借款时会让借款人打第二张双倍借条，借款人提出异议，周小武、胡伟或者蒋伟就会说这是公司规定，巢湖贷款公司都是这样做的，一般借款人都会相信。打完借条拍完照之后，公司会告诉借款人要扣除上门费、服务费、材料费、利息等费用，这时客户已经打过借条了，不借钱也不行，公司也会客客气气的安抚借款人，告诉借款人这是公司的规定，是巢湖的行情。其曾介绍过沈某1、李某1、杨某1到公司借款。 （3）被告人周小武的供述与辩解，证实：①2017年7月份，其和蒋伟、胡伟成立合肥市碧宇信息咨询服务有限公司开始放贷款的，直到2018年年底结束，公司先期做贷款中介，后面做了空放。②一开始通过朋友圈、微信群、公司内外贷款业务员等方式对外宣传“放款快、利息低、手续简单”。借款人来到公司后，公司了解好借款人基本情况，如果觉得能放钱就放贷。接着，公司会安排郭进到借款人家里拍照，有时候其、胡伟、蒋伟也会陪着郭进一起去上门。③上门后，如果借款人借1万元的话，就先让借款人打一张1万元的借条，叫借款人在固定格式的借条上面签字和填写内容，借条上有时也会空着一些地方，告诉借款人不要紧，只是程序。1万元的借条签好后，公司会让借款人一手拿着1万元的借条和身份证，一手拿着1万元现金拍照，拍完照又叫借款人签订一张同样格式的2万元借条。这个时候，他们会安慰借款人说，打双倍借条是公司规定，也是巢湖贷款行业的规矩，并且安慰借款人，借款人通常都会相信，然后签订这张双倍借条。双倍借条签订好后，会叫借款人拿着双倍的借条和身份证，以及双倍借条上金额的现金拍照。④拍完双倍借条照片，他们会把之前借款的钱都拿回去，扣除一些费用把剩余的钱给借款人。比如借款1万元，公司会扣除上门费、服务费、当期利息、材料费等费用，借款人到手只有六七千元，扣除的三四千元就是这些费用。借款人提出异议，他们就会告诉借款人这是公司的规定，也是行业的规矩，借款人两张借条都这样签订了，也只能这么办了。⑤在借款后，他们会告诉借款限定多长时间还款，正常时一个月、十天、一个星期这三种期限，同时公司还规定还款期限周末等节假日不算在计算还款时间之内，也就是借款一个月实际还款时间只有22天，借款一个星期就是还款时间就是5天时间。 （4）被告人胡伟的供述与辩解，证实：公司在对外放贷的时候，会诱骗客户签订两份借条，然后让客户拿着钱拍照制作虚假给付凭证，客户提出异议候，接待人员就会骗客户说这是巢湖行规，也是公司的规定。最后给客户钱的时候会扣除利息、材料费、上门费、保证金等，并告知还款期限要扣除周末，这些事情在借款之前都不会和借款人说。 （5）被告人蒋伟的供述与辩解，证实：客户到公司借款，公司会要求打双倍借条，让客户拿着现金和借条拍照，制作虚假的给付痕迹，之后扣除上门费、材料费、服务费、保证金等费用，并告诉客户这是行规，客户一般会相信，并且已经签了借条只能借钱了。 （6）被告人郭进的供述与辩解，证实：①周小武、胡伟是其朋友，碧宇公司干了个把月正规贷款后，周小武、胡伟、蒋伟三个人商议搞空放。后来放了一些钱出去，要债不好要，就拉其进入公司了，讲把拿空放的人扣的上门费都给其，叫其负责公司要债，要回来钱多少也给点。其从2017年9月份左右开始在碧宇公司上班，一直帮碧宇公司要债到2018年上半年。公司搞贷款的时候其也经常在场。公司是通过微信朋友圈或者微信群，或者给外面介绍人返点的方式对外宣传、拉客户，宣传的广告大致内容是：放款快、利息低、手续简单。②借款人来到公司后，首先要借款人提供身份证、户口本、营业执照、结婚证、水电交费单等材料给周小武、胡伟、蒋伟审核，如果他们决定放款，会安排人员到借款人家上门，通常其都去上门拍照。之后，公司让借款人打双倍借条，借款人通常都不愿意，这个时候周小武、胡伟、蒋伟会讲这钱是从外面公司拿的，或者说打这个条子不要紧的，这么做是公司规定，也是巢湖市场的行规，这样催着借款人把第二张打了。打完第二张借条，再让借款人拿着借条和钱拍照，有时候还让借款人签订一些空白的借款合同和保证合同。借条签订好了之后，公司要扣除上门费、材料费、利息、保证金、服务费等费用，借款人通常会提出异议，这时候周小武、胡伟、蒋伟一般会和借款人说这是公司的规定，巢湖贷款市场都要收这个钱。借款人借条都签订了，通常也只能借这个钱。借款人如果在借款周期内逾期了，公司就会要双倍借条或者全部借条上的钱。③借款人借款快到期的时候，一般都是周小武、胡伟、蒋伟电话提醒别人还钱，逾期后公司人员都会打电话给借款人，讲一些威胁、恐吓别人的话，比如说：“你不还钱在巢湖不要给我看到了，看到了就是死”、“妈B给我等着，我们到你家里去”、“再不还钱到你家找你家里人了”等等，或者辱骂下借款人，目的也就是要他们还钱。如果别人还是不还钱，公司就安排其打人，或者把人看着不给走，叫借款人想办法搞钱；或者几个人一起上门要债，给借款人及其家人制造点压力。 （7）被告人汤仕民的供述与辩解。证实：郭进所在的公司主要做贷款业务，客户到公司借款的时候，一开始不和客户讲扣钱的事情，后来等客户签完借条，就会扣别人钱，告诉别人扣的钱是公司的规定，也是巢湖市场行情，别人借条都签订了，没有办法只能借款。 二、关于敲诈勒索事实 1.2017年11月左右，被害人赵某1在碧宇公司借款1万元，签订2张分别为1万元、2万元的借条，实际到手0.8万元。被告人周小武、胡伟临时限定被害人赵某1必须在还款日下班之前还清借款，被告人周小武、胡伟、郭进三人在巢湖城市之光彩票店找到赵某1，将赵某1带上胡伟车辆，三人对赵某1辱骂、威胁，胡伟对赵某1实施殴打，逼迫赵某1偿还2万元。被害人赵某1在威胁恐吓下，联系其父亲帮忙还款，赵某1父亲通过他人代为支付被告人周小武、胡伟、蒋伟等人现金1.5万元。 案发后，周小武、蒋伟、胡伟的近亲属各赔偿赵某1的经济损失7000元，赵某1对周小武、蒋伟、胡伟表示谅解。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： （1）谅解书，证实：周小武、胡伟、蒋伟已赔偿被害人赵某1的经济损失，赵某1出具谅解书表示对周小武、胡伟、蒋伟谅解。 （2）证人赵某2的证言，证实：2017年期间，赵某1经常到其位于巢湖市城市之光小区开彩票店玩，2017年11月的一天下午五六点，赵某1接到一个电话，赵某1告诉对方在其彩票店。半个小时之后，驶来一辆轿车，车上下来三个年轻人，站在彩票店门口喊赵某1出来，这三个人像混世的。其叫赵某1到后面藏着，赵某1不敢藏着。这三个人看赵某1不出来，就走到了彩票店里，叫赵某1跟着走，其中两个年轻人架着赵某1往外面走，将赵某1架上车包夹在座位中间。当晚，九点左右，赵某1回到票店。第二天赵某1父亲赵正奎回来了，其才知道赵某1欠别人的钱，赵正奎当天晚上已经帮他还掉了，还是赵某1姨娘还的。过了一段时间后，赵某1和其聊天，提及上次从彩票店被人带走还被人打了几巴掌。 （3）被害人赵某1的陈述，证实：其最后一次借款应该是2017年11月左右，借款1万元，到手8000元，规定还款时间是十天。第十天晚上六点，周小武打电话说：“还款最后时间到了，我不等你了，我六点钟下班，明天就要还2万，如果你不来公司，我们去你家找你”。其担心他们到家里去，就告诉周小武其在城市之光的彩票店。没过半个小时，胡伟和郭进开车来到彩票店，当时还有两个年轻人。胡伟和郭进在彩票店里对其说：“跟我走，今晚钱必须还”。其见那个股东带着四个人来了，只能上了他们车。在车上，胡伟说：“钱今天晚上必须还，如果不还，你可相信我晚上把你甩到巢湖里面去”。他们把车开到了信泰小区广场建设银行附近停了下来，在车上郭进骂其“妈的个Ｂ，你作死，差我们钱都敢不给啊”。胡伟骂其说“妈的个Ｂ，给我下车子”。其就下车了，胡伟在其脸上打了一巴掌，接着他又拿着手里的矿泉水瓶子在其脸上刷了一下。其当时就感觉面部火辣辣的，但看到他们四个人，心里也害怕，动都不敢动。打过后，胡伟说“找你爸搞钱还我们”。其看着他们很害怕，就立刻打电话给其父亲，其父亲讲他身上没有钱。胡伟接过电话说，“你儿子欠我们钱，钱今晚必须给”。其父亲问多少钱，胡伟说：“之前借1万元，但现在逾期了，要给18000元”。其在旁边就说不行续十天，给你十天2000元利息不就行了。胡伟说，“我的主还给做掉了，不行，今天必须还18000元，不还钱就不要走”。其父亲讲1.8万多了点，能不能少点。胡伟说：“最少还15000元。”其父亲担心其吃亏只好同意了。事后，其父亲联系其小姨付给胡伟15000元。 （4）被告人周小武的供述与辩解，证实：赵某1最后一次借款1万元，打了一张1万元、一张2万元借条，扣除费用2000元，赵某1到手是8000元。这次十天到期的那天晚上赵某1没钱还了，其电话给赵某1限定必须下午六点下班之前还钱，并且叫赵某1来公司，赵某1没还钱也没来公司。一个小时后，其和胡伟、郭进开车在城市之光小区彩票店找到了赵某1并让赵某1上了车。在车上，其、胡伟、郭进都骂了赵某1，叫赵某1今天必须还钱，不然就不要离开。车子开到巢湖，胡伟叫赵某1现在想办法搞钱，赵某1讲等两天，最近实在搞不到钱，胡伟就讲赵某1逾期了，然后拿着矿泉水瓶子在赵某1的头上靠近耳朵附近狠狠打了一下。接着胡伟讲现在已经超过六点了逾期了，需要支付2万元，赵某1就讲今天还没过，就还价能不能少点，后来三人讲要18000元。赵某1说自己身上没钱，胡伟叫赵某1打电话给他父亲搞钱还，赵某1在信泰小区打通父亲的电话，胡伟接过赵某1电话语气不是很好的说：“你儿子欠我们钱，之前是1万元，现在要还18000元，今天必须要还掉”。赵某1在旁边说不行就算2000元的利息算了。胡伟不同意，胡伟还对赵某1讲：“不还18000元，今晚你就拜（别）走了”。赵某1父亲说少点，最后协商成15000元，赵某1父亲叫我们等他电话。几人带着赵某1在车上等赵某1父亲电话，赵某1父亲来电话叫几人到赵某1姨娘家拿钱去。后来，几人开车带着赵某1来到他小姨家拿了钱。 （5）被告人胡伟的供述与辩解，证实：赵某1最后一次借款到期的那天下午五六点，赵某1没还钱，其和周小武就认定赵某1逾期了，后经多次电话微信联系确定赵某1在一家彩票店。周小武、郭进和其三人一起来到彩票店，让赵某1上车，三人在车上辱骂赵某1，其还用矿泉水瓶在赵某1头上打了一下。后来，三人叫赵某1打电话搞钱，赵某3系了他父亲，其接过电话对赵某1父亲说赵某1借钱逾期了要还2万元钱。后来双方协商定下来15000元钱，最后赵某1父亲联系散兵的一个亲戚代还了15000元钱。 （6）被告人蒋伟的供述与辩解，证实：赵某1最后一次借款1万元，打了一张1万元、一张2万元借条，扣除费用2000元，赵某1到手8000元。十天到期的那天晚上，赵某1没钱还，周小武打电话给赵某1，限定必须下午六点下班之前还钱，并且叫赵某1来公司，赵某1在规定时间没有还钱也没来公司。后来胡伟、周小武、郭进开车子去找赵某1了，其没有去。第二天回来，其听讲胡伟他们打了赵某1，赵某1的父亲还了公司1.5万元。 （7）被告人郭进的供述与辩解，证实：赵某1最后一次借款1万元，借款周期10天，公司要求赵某1还款日下午六点之前还款。赵某1到了时间没有还款，周小武喊其和胡伟一道开车来到一家彩票店将赵某1喊出来，让赵某1上车。在车上三人都辱骂了赵某1，向赵某1要2万元。胡伟用手在赵某1脸上打了一巴掌，用矿泉水瓶在赵某1头上打了一下。三人逼赵某1还钱，让赵某1给他父亲打电话。赵某1父亲不知道什么情况，胡伟说赵某1欠公司钱，不还就不行。后来周小武和胡伟带着赵某1去散兵赵某1亲戚家拿钱了。 2.2017年11月左右的一天，被告人周小武、胡伟、蒋伟、郭进为逼迫汪某1偿还虚高债务，伙同被告人汤仕民在碧宇公司内持电棍对汪某1进行殴打、辱骂，逼迫汪某1签订10万元的借条。 2017年12月4日，汪某1因无法忍受逼债压力，意欲自杀，后又拨打110报警，民警随后赶到现场将汪某1带至卧牛派出所。经汪某1电话联系，被告人蒋伟从卧牛派出所将汪某1接回碧宇公司。被告人胡伟在公司内殴打汪某1，逼迫汪某1还款，汪某1被迫签订一张30万元的借条后逃离巢湖。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： （1）借条，证实：汪某1签订一张向郭进借款10万元、一张向郭进借款30万元的借条，并捺指印，该借条在搜查胡伟家时被查出，存放在借款人档案袋中。 （2）接处警综合单，证实：汪某1萌生自杀念头，于2017年12月4日报警称“我欠对方十几万，对方讲晚上要对我家里人动手。我遗书已经写好了”，事发地点在湖滨大道双桥往龟山公园方向。 （3）谅解书，证实：周小武、胡伟已赔偿被害人汪某1的经济损失，汪某1对周小武、胡伟表示谅解。 （4）证人柳某的证言，证实：其曾听胡伟说，胡伟和周小武让汪某1打了一张几十万元的借条。 （5）被害人汪某1的陈述，证实：①第一次被打后承诺的还款期限到了，其害怕被郭进打，一早来到周小武的办公室，周小武叫其出去借钱，周小武做夹子说是郭进的事情他不管。郭进就骂：“叫你走，你妈逼还不走啊，下午三点钟把钱凑齐了”。其离开后打电话给蒋伟叫蒋伟转个弯，蒋伟也劝其凑钱还，还叫其拿自己房子到他那做房抵贷款。当天下午三、四点左右，郭进打电话让其去公司，其到公司求郭进宽限几天，当时胡伟、周小武，还有一些社会上不认识的人在场。郭进就开始骂人，紧跟着一脚踢在其腰部，然后一拳朝其头打过来。其下意识一让，拳头把石膏板墙面打了一个洞。接着，郭进又朝其头上打了两拳，其根本不敢还手，郭进从抽屉里拿出了电棍像发疯了一样在其身上捣了两下，其半个身体当时都麻木了。郭进在旁边不停的骂其，讲最后给其一次机会，问其哪天还钱。其当时心里非常恐惧、害怕，说过两三天就给他钱，郭进叫其再打一张十万元借条给他作为保证，说如果几天之后不还钱，要收十万元。其写下条子，签字、按手印后离开了。②其被非法拘禁后限定还款的日期到了，这天下午其因被他们套路使得自己债台高筑，被他们殴打、恐吓、辱骂，其把车子开到老滨湖大道双桥的巢湖边上准备自杀。其当时想找人说说话，就拨打了110，后来卧牛派出所民警出警到现场。其不想让家里人担心，便联系蒋伟开车接了其。在车上蒋伟劝其到周小武的办公室去，周小武和胡伟在里面，其一进去胡伟生气的用脚在其胸口踢了两脚，周小武假装拉架。周小武对其说：“你不要乱鸡巴想，我现在给你一个方案，你打30万借条，没有人再逼你了”。其被搞怕了，在刚刚又被打了，内心非常挣扎，因为害怕、恐惧又打了30万元借条，借条内容是：今借到郭进或者周小武人民币30万元，付款方式是现金支付，此资金用于投资生意周转，借款人汪某1，大体就是这个内容。签字、按手印后其就离开了。 （6）被告人周小武的供述与辩解，证实：①第二次打汪某1是第一次之后三天左右，汪某1主动到公司还了8000元，没有全部还清，还完钱之后汪某1就走了。又过了几天汪某1带了3000元过来，把3000元放在桌上又凑钱去了。郭进叫汪某1继续凑钱，按规定是还4万元，但是具体郭进也没说还多少钱，就是叫汪某1继续凑钱。那天下午三四点钟，汪某1没有凑到钱回到公司，郭进在办公室里面，其和大四离开了办公室。回来的时候，其听他们说刚刚郭进打了汪某1还用电棍捣了他。当时胡伟、郭进、瞎子（汤仕民）也在场、丁子康好像也在场，瞎子站在郭进旁边给郭进撑势子。当时郭进对汪某1说“妈逼，没钱还就打一张10万元的借条，到时候不还钱就收10万元借条上的钱”，汪某1打完10万元借条之后就走了，郭进把借条给了公司。②2017年12月份左右，汪某1报警准备自杀，说在外面差钱太多不想活了。之后蒋伟把汪某1从卧牛派出所接到公司楼下，然后和汪某1一起上的楼。其先和汪某1聊了一会儿，然后胡伟出来了。胡伟边辱骂汪某1，边用脚踢了汪某1一下，另外在汪某1脸上打了一巴掌。其把胡伟拉开了，然后叫汪某1打了一张30万元的借条作为还钱的保证，打过借条汪某1就离开了。这事没几天就联系不上汪某1了，30万元的条子钱没有收到。 （7）被告人胡伟的供述与辩解，证实：①2017年11月、12月的一天，郭进把汪某1喊到公司要钱，汪某1没有钱，郭进就用拳头打汪某1头和身体，用脚踢汪某1，逼汪某1还钱，接着在公司抽屉里面拿出电棍朝汪某1身上电了一两下，汪某1讲身上疼。打过之后，郭进叫汪某1打了一张十万元借条，限定几天之后这个钱必须还，不然就要多要这10万元钱。②汪某1欠其公司的钱准备自杀，后来汪某1报警了。汪某1叫蒋伟去派出所把他接回公司。其和周小武在办公室里面，汪某1上来后哭哭啼啼的，又要自杀，看着烦人，其便踢了他一脚。后来周小武问汪某1欠公司的钱怎么办，不然郭进也许还要找他麻烦，老汪讲不行就还打一张借条，这样让老汪打了一张三十万元的借条。 （8）被告人蒋伟的供述与辩解，证实：①第二次汪某1在公司被郭进逼债打了，郭进还用电棍电了汪某1几下，汪某1后来给郭进打了一张10万元的借条，这些其听周小武说的。有一次周小武、胡伟、郭进和其四个人在一起，当时有人说，如果汪某1不按时还钱就打他。②2017年12月初左右，汪某1准备自杀，卧牛派出所出警了，派出所人劝汪某1想开点。其开车到派出所接到了汪某1，周小武叫其把汪某1带到公司楼下，那天汪某1上楼被胡伟打了，另外还让汪某1打了一张30万元的借条。 （9）被告人郭进的供述与辩解，证实：①公司以其名义借款给汪某1后，限定汪某15天内还清，逾期后周小武让其把汪某1喊到公司。汪某1说没钱还，其就一脚踢在汪某1肚子或者腿上，用拳头在汪某1脸上打了几下，周小武此时故意做好人拉架。其从办公桌里拿出一个电棍对着汪某1按，当时电棍啪啪啪的响，冒出蓝色的电流，其将电棍往汪某1身上捣，汪某1被击倒在地。其告诉汪某1今天必须还钱，汪某1说过几天一定还钱。其让汪某1打了一张10万元的借条，让汪某1离开了。其殴打汪某1的时候，周小武、胡伟、汤仕民、丁子康都在场。②公司搞过汪某1把他搞的比较惨，后来因为公司逼债，其听讲汪某1还要自杀，后来还被胡伟、周小武打了。 （10）被告人汤仕民的供述与辩解，证实：①2017年11月或者12月一天，一个在公司借过钱的胖子来公司还钱，当时公司小办公室里周小武、胡伟、郭进、大头（丁子康）等人都在。这个胖子没有钱还，郭进先骂那个胖子。胖子请求宽限几天，郭进说现在就要给。胖子说搞不到钱，郭进气的先一脚踢在胖子的腰部，跟着就一巴掌打在那个胖子脸上，然后用拳头疯狂的打胖子，用脚往胖子身上踢，胖子被打倒在地。接着周小武、胡伟都用脚在胖子身上踢了几脚，大头不是用拳头就是用巴掌往胖子身上打了几下，边打边叫胖子还钱。郭进打胖子的时候，胖子让了一下，郭进的手打到墙上，把手打破了，血流在了衣服上。郭进当时还讲他的花貂衣服好贵，还要胖子赔，但后来没有叫胖子赔了。②当时，其感觉郭进失去了理智，好疯狂，这些人打停手之后，郭进从小办公室的抽屉里拿出了一根电棍，把电棍按的“啪啪啪”的响，指着胖子，电棍的前面火花直喷，叫胖子还钱。胖子讲真搞不到钱。郭进就把电棍开着往胖子身上捣，电棍电到胖子，胖子就一颤，这样电了有两三下，胖子当时被电的脸色惨白。之后郭进限定胖子几天之内把钱给他们，胖子就答应后就离开了。郭进殴打汪某1的时候，其起势子要打汪某1，被郭进制止了。 三、关于寻衅滋事事实 1.2017年10月左右的一天，为逼迫被害人汪某1偿还虚高债务，被告人郭进在公司殴打被害人汪某1，并持电棍威胁、恐吓汪某1偿还虚高债务。案发时，被告人周小武、胡伟、蒋伟均在现场。 2017年12月11日，被告人郭进为向汪某1讨要虚高债务，在电话上随意辱骂、恐吓汪某1长约8分钟，并踢打汪某1家的大门。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： （1）通话录音，证实：郭进反复辱骂恐吓被害人汪某1，并称要找汪某1老婆，要把汪某1亲戚朋友电话打个遍，通话过程中伴有踢打门的声音。 （2）被害人汪某1的陈述，证实：①第二次借款是2017年11月15日，这次借款5天之后，郭进以上次借款还差4000元为由开始找其要钱，叫其必须要给5千元。郭进在电话中辱骂其，还要到其家去，其微信郭进转款1000元，但郭进没有收。郭进骂其“妈的个逼，老没钱要你这1千元啊”。郭进电话中不断骂其，不断打其电话，还讲马上就到其家去，然后叫其去他们公司。这样其去了他们公司，到了公司后，办公室很多年轻人，郭进、胡伟、周小武都在。郭进将其带到里面办公室，其讲24天之后再还钱，这才过了个把星期。郭进就发毛了，他用脚朝其肚子踢来，其下意识用胳膊一挡，被踢倒在沙发上，跟着一拳打在胸口，接着他又一拳打在嘴角处，把其嘴角打流血了。周小武这个时候开门假装过来拉架，叫郭进不要打了，郭进就走到办公室办公桌抽屉里拿出一个电棍，他用手把电棍按着“啪、啪、啪”的响，用手把电棍对着其说：“妈的逼，钱什么时候给我”。其当时心里非常害怕，为了安全，其讲了一个还钱日期。周小武听到其讲这个话，就把其拉到外面去说“你现在答应的还款日期如果不还钱，你又是死哎，郭进这个狗日的脾气不好”。其连忙答应，只想赶快逃跑掉，周小武在其身上拍拍，其便立即离开了。②2017年12月11日郭进在电话上一直对其进行辱骂，叫其和他见面还钱，然后到其家用脚跺门，电话上都能听到跺门的声音。第二天其就跑走了，老婆带着小孩也离开了巢湖。其老婆说当时她也不在家，那天有人跺家门，对门的人出来叫那个人别跺了，不然就要报警，后来才走掉的。 （3）被告人周小武的供述与辩解，证实：汪某1找郭进借钱，钱是公司出的，出借人写的是郭进名字。因为汪某1逾期没还钱，郭进就辱骂、殴打汪某1逼他还钱。①郭进第一次殴打汪某1是在办公室，以郭进名字借款2万元给汪某1的钱还款限定是5天时间。那天郭进喊汪某1来公司还钱，汪某1没有钱还，郭进朝着汪某1的肚子上踢了一脚，然后又用拳头在汪某1的脸上打了几下，把汪某1嘴巴打流血了。其看到郭进下手有点狠，就拉着不让郭进继续打了。郭进又从办公室抽屉里面拿出一个电棍对着汪某1快想办法搞钱，电棍“啪啪啪”的响，郭进当时还骂了汪某1，叫他快点想办法还钱。汪某1答应了一个还款时间就离开了。这次其和蒋伟、胡伟、郭进、郭进的一个小弟等人都在场。②郭进在电话里骂老汪骂得很难听，说在哪里看到来往就在哪里搞他，还威胁上汪某1的家里闹事，找汪某1的老婆。 （4）被告人蒋伟的供述与辩解，证实：汪某1第一次被打之前其在公司里面，后来有事情出去了，具体打的过程没看到，后来周小武、胡伟告诉其郭进把汪某1打了。 （5）被告人郭进的供述与辩解，证实：①其第一次打汪某1是因为汪某1借两万元逾期了。当时汪某1到公司来了，周小武、胡伟、蒋伟、“瞎子”等人都在场，汪某1来之后没钱还，说推迟几天还钱。其很生气，一脚踢在汪某1的腿上，然后用拳头在汪某1身上打了几下，骂了他几句，当时周小武还拉了一下。当时汪某1还不知道钱是公司借的，周小武、胡伟、蒋伟假装这次借款和他们没关系，他们就做好人。拉过之后，其又从公司的抽屉里面拿出一个电棍对着汪某1，把电棍按的“啪啪啪”的响，吓唬汪某1还钱，这么做也是为了公司帮公司要债。②汪某1准备自杀没多久，其叫汪某1见面还钱，汪某1不见面。2017年12月初，其电话上辱骂汪某1，说找他老婆等等威胁的话，辱骂了十来分钟。那天，其还找到了汪某1家，用手打大门、用脚踢门，大声喊汪某1开门，后来汪某1就跑到外地了。 2.2018年初，周小武、胡伟等人为索要公司不法债务，多次通过打电话、发微信、上门等方式辱骂、恐吓被害人沈某1及其父母。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： （1）证人李某2的证言，证实：沈某1借款逾期后，周小武、胡伟在电话上辱骂沈某1，其因担心周小武等人到沈某1家闹事，便陪着周小武、胡伟到沈某1家。当时沈某1不在家，周小武、胡伟就辱骂沈某1的父母，胡伟还和沈某1母亲吵架，骂沈某1母亲，后来周小武、胡伟又到沈某1家去了几次。 （2）被害人沈某1的陈述，证实：逾期后，周小武打电话、发微信辱骂其几次，其实在没钱就跑掉了。周小武经常带人到其老家找其要钱，找不到就威胁、恐吓其父母。其听母亲说周小武等人到她家上门七八次，其中有三四次都骂过其母亲。周小武公司要钱的时候也骂过其父亲。 （3）被害人黄某1的陈述，证实：其是沈某1的母亲。周小武、胡伟到其家要债七八次，其中周小武、胡伟辱骂其三四次，并威胁要把沈某1胳膊、腿子打断，说不给其孙子上学。其丈夫怕周小武、胡伟打沈某1，就给周小武打了12万元借条，后来其丈夫还款迟了，周小武、胡伟就打电话辱骂其丈夫。其平时一个人在家，丈夫偶尔回来，周小武等人来要债，其心里非常害怕，有时候晚上都睡不好觉。 （4）被害人沈某2的陈述，证实：其是沈某1父亲，2017年底的时候，周小武和胡伟到其家要钱，他们很凶，威胁说不让其孙子上学。二人到其家好多次，每次都讲狠话，有时候还骂其老婆，说要找沈某1麻烦。后期其有时候还款迟了，公司就有人打电话对其进行辱骂、恐吓。胡伟有一次在电话里骂的很难听，其心里很难受。公司到其家讨债，也当面辱骂过其。 （5）被告人周小武的供述与辩解，证实：沈某1借款逾期没还，其就打电话、发微信找沈某1要钱，骂他，还说要去他家里找他要钱。期间，其到沈某1的家里上门了三、四次，正常情况都是其和胡伟两个人过去上门要债，胡伟还和沈某1的母亲吵过嘴，二人也都讲了些话吓唬沈某1家里人。另外胡伟在电话上骂过沈某1的父亲一次，其在电话上、微信上也骂过、威胁过沈某1，讲过一些狠话。 （6）被告人胡伟的供述与辩解，证实：沈某1逾期后，周小武打电话、发微信找沈某1要钱，辱骂沈某1。其到沈某1的家里上门了三、四次，正常情况都是其和周小武两个人过去上门要债，蒋伟也去过。其还和沈某1的母亲吵了几句，二人也都讲了些话吓唬沈某1家里人。 3.2018年1月，被告人郭进、胡伟等人为索取公司不法债务，采取电话和上门的方式，恐吓、辱骂被害人武某及其母亲罗某。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： （1）被害人罗某的陈述，证实：其儿子武某在外借过一次钱。几个借款的人一个矮点胖点，两个瘦瘦的，这几个人到其家中三次，每次都不断敲其家门，还不断骂人，开门后不给钱又开始骂人，同时还威胁说知道其孙子在人民路××××区上学，意思是不还钱就要找小孩麻烦。这些人特别凶，搞得家里大人小孩都提心吊胆的。 （2）被害人武某的陈述，证实：借款快到期的时候，胡伟打电话催收，到期后过了两天，胡伟又打电话说：“现在要收我两万元，另外你儿子在人民路××××区上学我知道”，又过了几天，胡伟、郭进到其家上门要债，在其家楼下大喊其名字，胡伟大声喊：“武某，还钱，欠债还钱”，喊了至少有两三遍。 （3）被告人周小武的供述与辩解，证实：武某逾期后胡伟打了电话威胁要找武某的儿子麻烦，说知道武某儿子在哪个小学上学。另外郭进、胡伟还到武某家里要债去了，过去的时候肯定也是讲一些威胁、恐吓的话。 （4）被告人胡伟的供述与辩解，证实：武某逾期后，其和郭进打电话骂了武某，讲了一些狠话。后来其和郭进还到武某家去，敲开了武某家的门，里面有个老年人。 （5）被告人郭进的供述与辩解，证实：武某借款逾期了，胡伟和其在电话上威胁在哪里逮到他就要搞他，还说要到他家里去。后来武某逾期十几天，其和胡伟到了武某的楼下大声喊武某还钱，然后上楼敲开了武某家的门，并叫武某妈妈跟武某说尽快还钱，不然武某被我们逮到了就不好搞了，之后还和武某的妈妈吵了几句嘴。 4.2017年底，为索取公司虚高债务，被告人郭进电话辱骂、恐吓被害人张某1。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： （1）证人张某2的证言，证实：2017年年底，在春节前，因为其弟弟欠钱的事情，其位于巢湖市自建房的家被要债的堵门锁眼四五次，门上和墙上被喷油漆三四次，写着“欠债还钱”等字样，白天、晚上都有人骚扰其家人，有人在楼下大声喊张某1欠债还钱等。 （2）证人王某的证言，证实：2017年12月到2018年1月期间，因其老公弟弟张某1在外借钱，要债的人多次到其家喷字、堵锁眼、砸玻璃。 （3）证人柳某的证言，证实：其认识谢某，张某1是谢某的朋友。张某1在周小武、蒋伟、胡伟公司借过钱，后来逾期了。郭进去找张某1，其记得郭进去过张某1的饭店。后来，谢某知道郭进在找张某1，就通过其和郭进说少要点钱。后来，其和郭进说过了，郭进也同意少要了钱。 （4）证人谢某的证言，证实：2017年，张某1从外号搅屎棍（经其辨认为柳某）的人贷款公司借了钱，后来还不起。搅屎棍公司的人到张某1家闹事，张某1怕被公司的人打，就让其代为偿还12000元给了对方。当时是搅屎棍打电话问其能不能找到张某1，其就联系了张某1。张某1说这个公司的人到他家墙上喷字，堵他家门锁，辱骂他。张某1让其从中调解，其答应了。其就让搅屎棍把张某1的钱转到其头上，搅屎棍也同意了。 （5）被害人张某1的陈述，证实：其在巢湖借款的那家公司一开始说借款1个月，之后说是22天。22天之后其没有还钱，公司人就经常打电话对其进行辱骂，还到其家门上喷油漆、堵锁眼，上门骂其家人。谢某说外号“搅屎棍”的人也是那家公司的，搅屎棍差他钱，让其把欠搅屎棍的钱转移给谢某，其同意了。搅屎棍说看在谢某的面子上，收12000元，这事就结束了。后来，其把钱给了谢某。 （6）被告人周小武的供述与辩解，证实：张某1到了还款时间没有还钱，郭进电话骂了张某1，电话上骂的内容比较难听，意思就是妈的个逼，不还钱就要到他饭店里面和家里去，如果在街上逮到了就往死里搞。 （7）被告人胡伟的供述与辩解，证实：郭进电话骂张某1，讲不还钱就要到他饭店里面和家里去，如果在街上逮到了就往死里搞，讲这些话也就是吓唬张某1还钱。 （8）被告人郭进的供述与辩解，证实：巢湖开饭店的小伙子曾在公司借款。借款逾期后，其带着瞎子到饭店找小伙子，但没有找到，后来好像到小伙子家里吵过。 四、关于非法拘禁事实 2017年11月下旬的一天，被告人郭进为讨要公司虚高债务，于当日10时左右将被害人汪某1限制在碧宇公司，不允许被害人汪某1离开。之后在周小武、胡伟授意下，郭进带领汤仕民、宁维将汪某1拘禁在巢湖市东塘路“郁金香宾馆”房间内，期间郭进对汪某1进行殴打。因汪某1无法立刻偿还所谓债务，经周小武同意后，郭进于次日11时左右允许汪某1离开宾馆。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： （1）被害人汪某1的陈述，证实：其在第二次被打后的一天早上八点半到了贷款公司。郭进来之后，其讲自己没凑到钱，郭进去办公室和周小武商量去了，并叫一个瘦瘦高高的小伙子在大厅看着不让其走，后来胡伟也来了。到了中午十一点左右，郭进喊着那个瘦瘦高高的小伙子带着其一起去了世纪新都对面的一个宾馆。上了宾馆二楼，郭进直接将其放在一个房间里，郭进和瘦瘦高高的小伙子在房间看着其，让其搞钱还。到中午吃饭之后，郭进讲他出去有事，叫那个瘦瘦高高的小伙子喊了另外一个小伙子过来，叫他们把其看好，不给其出门。郭进下午到宾馆让其把奔驰Ｃ180轿车过户给他，其没有同意。郭进还是叫其想办法，逼其还钱，然后又有事离开了，还是那两个小伙子看着其。其害怕便打电话给周小武，周小武说这个事情他不管，劝其把车子过户给郭进。当天夜里11点左右，郭进喝了酒回来了，问其有没有考虑好，其讲车子过不了户。郭进立马辱骂道“你妈的个Ｂ，你车子过户不了，你欠的钱到底怎么搞啊”，说着他就一脚踹在其身上，又在其身上打了两巴掌。一开始看的小伙子也起势要打，被郭进拦住了，打完之后郭进让其继续想办法还钱，就又离开了。后来夜里郭进回来睡觉，大四子和散兵一个叫柳某人来到房间吹牛。大四当晚也劝其把车子过户给郭进，其讲车是公司户头，要老婆同意，不然过不了户。大四和郭进睡在一张床上，凌晨5、6开车出去帮人接亲了。大四接过亲回来，大概是当天十点多，大四劝其把车子过户给郭进或者是还钱给郭进。其跟大四讲身上没钱，大四问其怎么干，其讲不行到无为乡里借5万元给他们。郭进问需要几天时间。其讲最多两天时间。郭进才让其离开了。 （2）被告人郭进的供述与辩解，证实：其用电棍电击王俊生之后没过几天，汪某1还是没钱还，其让汤仕民在公司大厅看着不让汪某1走。在中午11时左右，其和周小武、胡伟三人到办公室里面，胡伟和周小武说不还钱就把汪某1扣下来。周小武给了其一些现金，其便和汤仕民打出租车将汪某1带到郁金香宾馆二楼的一个房间，让汤仕民看着汪某1，不让汪某1走。其还让汤仕民喊了一个朋友来一起看着汪某1。当天晚上其回到宾馆问汪某1可搞到钱了，汪某1说没有，其打了汪某1两个嘴巴子，当时汤仕民也想上，其拦住了。后来，其叫汪某1把他的奔驰车过户给其用于抵债，汪某1说车子是公司的过户不了，其就没有打这个主意了。一直到第二天中午11时左右，其见汪某1实在搞不到钱，经周小武同意后，让汪某1离开了宾馆。 （3）被告人汤仕民的供述与辩解，证实：到了胖子被电棍打之后的还款日，胖子没钱还，提前来到公司请求宽限几天。过了一会，郭进叫其在大厅看着胖子，他自己就和周小武、胡伟一起进了小办公室商议，其听到周小武、郭进、胡伟讲要把胖子拘留起来。过了一会，郭进先出来，周小武给了一千元左右现金给了郭进，接着其和郭进将胖子带到郁金香宾馆二楼房间。进了房间之后，郭进就开始辱骂胖子，叫胖子必须搞钱给他，不然就不要走了，还叫胖子把车子过户给他，账就算两清了，叫胖子考虑考虑，胖子就是不同意。其联系宁维到公司一道看管胖子，郭进对其和宁维说：“你们两个人把他看着，不要让他出这个房间”。当天晚上11点左右，郭进喝了点酒回来，郭进又叫胖子把车子过户给他，胖子没有同意。郭进一听胖子不同意，就在胖子身上踹了一脚，在胖子身上打了两巴掌。当时其和宁维也准备动手打胖子，郭进伸手拦住。打过之后，郭进继续叫胖子想办法搞钱，郭进又离开了。夜里，郭进回来了，还有一个叫龙哥带着一个女的回宾馆睡觉的。龙哥在房间和郭进吹牛，还劝胖子把钱还给郭进，省的受皮肉之苦。其和宁维轮流不睡觉看着胖子，防止胖子逃跑。到了第二天中午11点左右，胖子要去无为老家借钱，保证几天后会搞到钱。郭进看没逼出来钱，给了胖子50元打车费，让胖子走了。 （4）被告人宁维的供述与辩解，证实：2017年下半年的一天中午11点左右，其接到汤仕民电话来到了东塘路世纪新都小区对面的一个宾馆，宾馆房间里面汤仕民、郭进、还有个胖子在里面。郭进指着胖子对其和汤仕民说：“你们两个人把这个胖子看好着，不还钱不要让他出宾馆门”。之后郭进还给了汤仕民两百元钱，叫他带我花，郭进有事就走了。其和汤仕民叫胖子想办法搞钱还给郭进，胖子讲他没有钱。其还教胖子在支付宝上借钱，但是没有成功。到了晚上10点左右，郭进喝了酒回来了。郭进骂胖子：妈的个B，钱可搞到了；胖子讲没搞到钱，还在想办法；郭进朝着胖子脸上打了一、两巴掌。汤仕民当时也准备上去打胖子，被郭进拦下了。那天晚上其和汤仕民轮流睡觉看着胖子，防止胖子逃跑。第二天白天，郭进还是找胖子要钱，叫胖子把车子抵给他算了。胖子说车子是他老婆的，过户不了。到第二天上午11点左右，胖子讲要出去借钱，保证几天之内肯定把钱搞到。郭进看实在逼不出胖子钱，就让胖子走了，好像还给了胖子几十元做路费。 （5）被告人周小武的供述与辩解，证实：在郭进第二次打过汪某1之后，在郭进规定的还款日，汪某1来到公司说没有钱还。大概上午10点左右，郭进叫瞎子在公司外面看着汪某1不让汪某1走了。郭进来到办公室和其、胡伟商量，其和胡伟讲不行就不给汪某1走了，跟着他要债。其当面给了郭进一些现金，郭进、瞎子就带着汪某1离开了公司。晚上的时候，汪某1打电话叫其和郭进讲个情，说他被郭进关在宾馆里面。其对汪某1说“这个事情是你欠郭进钱，和我们公司没关系”。其还说郭进脾气不好，不还钱回头晚上等他回来喝点酒搞不好又要打他。后来到了第二天中午11点多，郭进说老汪实在搞不到钱，不行让他走吧，他保证去无为借钱给还给我们，其也就同意了。 （6）被告人蒋伟的供述与辩解，证实：其听周小武说汪某1没钱还，被郭进关押在宾馆逼债。 五、恶势力犯罪集团实施的违法行为 1.2017年底的一天，周小武、胡伟、郭进为逼迫被害人杨某1偿还债务，在碧宇公司内限制被害人杨某1人身自由约4小时。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： （1）证人李某2的证言，证实：杨某1第一次借款逾期几天时间，有一次晚上六点左右，其接到杨某1电话，杨某1说他被周小武、胡伟扣在公司里不给走，其到了公司帮杨某1说了几句好话。 （2）被害人杨某1的陈述，证实：2017年10月份左右，其通过李某2到周小武的公司借款。借款22天后的那天下午五点左右胡伟喊其到公司去还钱，郭进在公司一直骂其。晚上周小武带着胡伟、郭进开车带着其到其家楼下，这次催还款的时候，其到公司时间是下午五点，周小武、胡伟、郭进三个人不让其走，胡伟讲不还钱不给其走。后来其老婆打电话问其可回家，其问他们可能走，这样其被他们看到了十点左右，后来才带其到其家楼下的。 （3）被告人蒋伟的供述与辩解，证实：杨某1在公司借了两次钱后来逾期了，周小武、胡伟、郭进在公司把他骂得很难听。 （4）被告人郭进的供述与辩解，证实：杨某1上门费是其拿的，他在公司拿了二次空放钱。有次杨某1逾期了，胡伟把他喊到公司叫他必须要还钱，其当时也大声骂他。胡伟叫他想办法搞钱，还不上钱就不允许他走。后来这个小伙子在公司从那天下午五点一直搞到当晚九、十点钟都没让他走。后来好像这小伙子的父亲帮忙还了一些钱。 2.2017年10月左右的一天，周小武等人为逼迫被害人李某1偿还碧宇公司债务，在碧宇公司内限制被害人李某1人身自由约2小时，在汪某3代为偿付高额借款后才允许李某1离开。 2020年5月23日，被告人周小武、胡伟在安徽省合肥市蜀山区尚泽大都会“朝天门火锅店”被巢湖市公安局民警抓获归案。2020年5月23日，被告人蒋伟在江苏省宿迁市泗洪县被江苏省泗洪县公安局民警抓获归案。2020年7月27日，被告人郭进被巢湖市公安局民警从安徽省马鞍山监狱押回重审。2020年6月29日，被告人汤仕民在安徽省合肥市蜀山区艾米网吧被巢湖市公安局民警抓获归案。2020年7月8日，被告人宁维经巢湖市公安局电话通知后主动到案。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： （1）证人李某2的证言，证实：李某1第一次借款3万元到期的那天中午，其接到李某1的电话，说周小武、胡伟将其扣在公司不让走。当天下午四五点左右，其听说李某1找人把钱还了，周小武、胡伟才让其离开公司，后来周小武、胡伟讲那天要债的时候郭进打了李某1几个嘴巴子。 （2）证人汪某2、汪某3的证言，证实：2017年10月左右，汪某2接到李某1电话，说他因为借别人钱被人扣押在公司了。李某1一直哀求汪某2帮忙还钱，不然第二天就要收双倍钱。汪某2和汪某3一道来到巢湖市沃尔玛十楼看到李某1，李某1说他借了3万元，实际到手2万元左右。这个公司里的人说话很凶，说不还钱就不给李某1走，后来汪某3还了3万元。汪某2、汪某3是那天下午一两点到的公司，等汪某3三四点钟把钱付清，李某1至少被扣押2小时以上。 （3）被害人李某1的陈述，证实：其经李某2介绍在周小武的贷款公司借款两次。第一次借款3万元后第22天周小武打电话将其喊到公司逼要债务，并骂其。当时周小武特别凶狠，让其打电话搞钱，搞不到钱就不要离开。其心里有点着急害怕，便联系朋友汪某2，汪某2在当天下午4点多到公司给了周小武3万元。其当天下午被控制了一个多小时。 （4）被告人周小武的供述与辩解，证实：李某1在中午一点左右到公司后，其和胡伟中的一个人对李某1说今天不还钱就不给走。后来李某1找人帮他还了钱，大概两个小时左右，钱还了就让李某1离开了。 为证明本案事实，公诉机关还提交了一组经庭审举证、质证、认证的综合证据： （一）书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实：本案于2020年5月18日受案，巢湖市公安局于当日立案侦查。 （2）企业注册信息查询单，证明合肥碧宇信息咨询服务有限公司于2017年7月25日注册成立，公司股东为蒋伟、胡伟、周小武，蒋伟为法定代表人。 （3）户籍资料，证实：周小武、胡伟、蒋伟、郭进、汤仕民、宁维等人自然人身份信息，均具有完全刑事责任。 （4）到案经过，证实：胡伟、周小武、蒋伟、郭进、汤仕民均系被抓获归案，宁维系主动投案。 （5）前科查询证明，证实：蒋伟因犯妨害信用卡管理罪，于2019年11月27日被巢湖市人民法院判处拘役一个月缓刑二个月，并处罚金人民币一万元。郭进因犯开设赌场罪于2019年7月11日被巢湖市人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金三万元。郭进分别因故意伤害、侮辱、故意损毁财物被巢湖市公安局治安处罚。宁维因犯盗窃罪于2016年12月21日被巢湖市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。 （二）证人证言： （1）证人柳某的证言，证实：公司管理人是周小武，拿主意做决定都是周小武，胡伟经常在公司记账，听说蒋伟负责在外面跑业务，但周小武、胡伟、蒋伟也经常在一起商量公司的事情。公司对外放款时会欺骗客户说钱是公司或者在外面调的，然后让客户多打一张双倍条子并拍照，之后再扣除各种费用，借款人有异议就会告诉借款人这是公司的规定，这些客户被扣钱的时候借条已经打了，不给扣也不行了。 （2）李某2的证言，证实：周小武、胡伟、蒋伟所开设的贷款公司是周小武做主，在公司里胡伟、蒋伟都听周小武的，在公司以周小武为中心。 （三）被告人供述与辩解： （1）被告人周小武的供述与辩解，证实：成立碧宇公司的时候，其、蒋伟、胡伟每个人都出了钱。搞空放贷款的时候，其拿了4万元，胡伟拿了2万多元，蒋伟拿了1万多元，这些钱是公司空放的启动资金，虽然出资不一样，但赚到的钱都平分。蒋伟在公司时间相对其和胡伟少点，公司的事情其和胡伟管理多点。胡伟遇到不能做主的事情，也经常询问其意见。其提议让郭进加入公司负责要债，公司股东都同意了，因为郭进在散兵和巢湖混世，从小就喜欢打架，脾气暴躁，人也比较凶，让郭进加入进来就是因为他找别人要钱可以丑搞，比如骂借款人、讲狠话威胁、打借款人等，这个其三名股东都心知肚明。 （2）被告人胡伟的供述与辩解，证实：①2017年公司成立一两月，周小武讲别的公司搞空放赚钱，其、周小武、蒋伟一商议就决定搞空放，每个人出了几万元作为原始启动资金搞空放，公司的支出平摊，收入平分。其和蒋伟在网上和合肥的公司学习空放的借条，然后其、蒋伟、周小武在外面学习空放的套路。虽然空放赚钱容易，但因为利息高、时间短，很多时候收账回来比较麻烦，公司搞空放个把月的时间，周小武提出拉郭进进入公司帮助公司要债，其和蒋伟也都同意了。在一次吃饭的时候，周小武、蒋伟、其三人就邀请郭进加入公司，商量好把每个第一次到公司拿空放的人扣除的上门费500给郭进，另郭进帮公司要回账也多少给点钱。郭进收这个钱就要帮公司在外面讨债，另外借条上的出借人很多也是用郭进名义。郭进之所以打汪某1，是为了公司讨债，公司三个股东拉郭进到公司的目的就是让他帮公司要债，不做这些事情钱不好要。②碧宇公司是我们三个人出资干的。蒋伟有时候在外面拉拉贷款业务，他后期不怎么在公司，管公司的事情少点。但公司放款时，周小武和其会告诉蒋伟。在公司管事，其和周小武多点，其在公司相当于会计，主要在公司记账，借款人来借钱的时候帮帮忙。公司管理上都听周小武的，放款遇到分歧的时候，正常情况下其和蒋伟也听周小武的。郭进出门要债基本上是周小武安排的，其和蒋伟也安排不动郭进。 （3）被告人蒋伟的供述与辩解，证实：①其不怎么在公司待着，公司管理这一块周小武、胡伟管理的多一点。周小武和胡伟关系不错，胡伟又比周小武小几岁，周小武还成熟点，这样胡伟也听周小武的。还有就是郭进和周小武是朋友，也是周小武介绍来公司的，在公司周小武可以安排郭进办事。在公司正式搞空放的时，公司大小事情基本上都是周小武拍板决定的，其和胡伟都听周小武的。②碧宇公司成立后，当时还没搞空放业务，郭进经常来公司玩，郭进和周晓武、胡伟本来就是朋友关系。公司搞空放业务要债不好要，周小武提出让郭进到公司来要债。有次在吃饭的那时候，周小武讲把到公司借款人的上门费500元都给郭进，其和胡伟当时也同意。周小武还讲郭进把公司债要回来也会给点钱给郭进，具体数额没讲，反正多少给点钱，其和胡伟同意了。郭进在巢湖、散兵街上混世，身上还有纹身，看着比较凶，认识不少社会上的人，他帮公司要债可以丑搞，要债方便点。实际上其和周小武、胡伟邀请郭进加入公司要债，不管郭进用什么方法只要把钱要到就行了。 （4）被告人郭进的供述与辩解，证实：蒋伟在公司的时间少，公司的事情周小武和胡伟管的比较多，很多事情胡伟听周小武的。 （5）被告人汤仕民的供述与辩解，证实：其在公司里面待了两个月左右，公司贷款都是周小武拿决定，胡伟、蒋伟和郭进都是听周小武的。 （四）辨认笔录，证实：汪某1辨认出胡伟、郭进、蒋伟、周小武、汤仕民、郭文超、丁子康、郑小强、柳某；赵某1辨认出殴打其的胡伟、辱骂其的郭进；沈某1辨认出周小武、胡伟、郭进；胡伟、周小武辨认出汤仕民；汤仕民辨认出宁维、丁子康（大头）、柳某（龙哥）；宁维辨认出汤仕民、郭进、汪某1；张某1辨认出胡伟、周小武；张某2辨认出胡伟；谢某辨认出柳某（搅屎棍）。 本院认为：被告人周小武、胡伟、蒋伟、郭进以非法占有为目的，通过“套路贷”方式骗取他人财物，其中被告人周小武、胡伟、蒋伟涉案数额13.85万元，数额巨大；被告人郭进涉案数额4.6万元，数额较大；上述被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。 被告人周小武、胡伟、蒋伟、郭进以非法占有为目的，采取暴力、威胁手段，敲诈勒索他人财物，其中被告人周小武、胡伟、蒋伟涉案金额40.7万元，数额特别巨大；被告人郭进涉案金额10.7万元，数额巨大；上述被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪。 被告人周小武、胡伟、蒋伟伙同被告人郭进、汤仕民随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，上述被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第(一)项、第(二)项之规定，构成寻衅滋事罪。 被告人周小武、胡伟、蒋伟、郭进伙同被告人汤仕民、宁维，采取殴打手段非法剥夺他人人身自由，上述被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，构成非法拘禁罪。 在诈骗罪第8起2017年11月骗取沈某15万元、第9起2017年10月骗取李某11.1万元和敲诈勒索犯罪第2起敲诈汪某110万元、30万元的犯罪中，被告人周小武、胡伟、蒋伟、郭进因意志以外原因未能得逞，系犯罪未遂，依法可比照既遂犯从轻或减轻处罚。 在诈骗罪中，被告人周小武、胡伟、蒋伟起主要作用，系主犯；被告人郭进起次要作用，系从犯。在寻衅滋事罪中被告人周小武、胡伟、蒋伟、郭进起主要作用，系主犯，被告人汤仕民起次要作用，系从犯。在非法拘禁犯罪中，被告人周小武、胡伟、蒋伟、郭进起主要作用，系主犯；被告人汤仕民、宁维起次要作用，系从犯。对于从犯，依法应从轻处罚。 被告人周小武、胡伟、蒋伟、郭进、汤仕民被抓获归案后，能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人宁维能自动到案，如实供述其罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人宁维曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年以内，故意再犯依法应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人周小武、胡伟、蒋伟、汤仕民、宁维自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人郭进对诈骗罪自愿认罪认罚，就诈骗罪依法可从宽处罚。 被告人周小武、胡伟、蒋伟、郭进、汤仕民均一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人郭进在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现漏罪，应当对漏罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚数罪并罚。 被告人周小武、胡伟、蒋伟已赔偿被害人赵某1的经济损失，并取得谅解；被告人周小武、胡伟已赔偿汪某1的经济损失，并取得谅解；对被告人周小武、胡伟、蒋伟可酌情从轻处罚。 各辩护人的辩护意见与以上相同者，本院予以采纳。 关于本案是否属于“套路贷”的问题。经查，被告人周小武、胡伟、蒋伟、郭进假借民间借贷之名，以公司规定、本地行规为由，诱骗被害人签写虚高借条，拍摄付款照片制作虚假给付痕迹，以“保证金”、“服务费”、“上门费”、“材料费”等名目扣除应当支付给被害人的本金，采取擅自缩短还款期限、制造还款障碍的方式恶意制造违约、肆意认定违约，再通过暴力、威胁、恐吓、拘禁等手段非法占有被害人财物，明显属于“套路贷”。 关于被告人周小武、胡伟、蒋伟、郭进是否构成恶势力犯罪集团的问题。经查，上述四名被告人以实施“套路贷”相关犯罪为目的，相互纠集形成固定的犯罪组织，在巢湖市犯下多起诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁犯罪，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，其行为远超出单纯为牟取不法经济利益而实施违法犯罪的范畴，构成恶势力犯罪集团无疑，应予认定。该恶势力犯罪集团持续时间长达四个月之久，犯罪次数、犯罪手段、犯罪后果与其它恶势力犯罪案件不分上下，与一般的恶势力犯罪集团相比存在时间虽然较短，却更加显示出该恶势力犯罪集团的危害巨大，应予惩处。 关于本案敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁罪与诈骗罪是否属于牵连犯、是否应当择一重处罚的问题。经查，诈骗罪主要采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，而本案的敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁犯罪所采取的行为方式均超出了“诈骗”的范畴，且侵害的法益并不相同，不属于牵连行为，依法应当数罪并罚。 关于敲诈勒索第2起事实系犯罪预备的辩护意见。经查，被告人周小武、胡伟、郭进在公司内对汪某1进行殴打、恐吓，并取得借条，已经着手实施犯罪，不属于犯罪预备；后来因汪某1逃离巢湖未能取得款项，符合犯罪未遂的构成要件，应当认定为犯罪未遂。 关于非法拘禁罪证据不足、定性错误的辩护意见。经查，公诉机关指控的非法拘禁罪三起事实，有被告人郭进、周小武、胡伟、汤仕民、宁维的供述与辩解，被害人汪某1、杨某1、李某1的陈述、证人李某2、汪某2、汪某3的证言予以证实，足以认定；被害人汪某1被限制人身自由的时间超过12小时，且具有被殴打的情形，被告人郭进、周小武、胡伟、汤仕民、宁维的行为已构成非法拘禁罪。对该辩护意见，不予采纳。 关于被告人郭进没有参与寻衅滋事第3、4起犯罪事实的辩护意见。经查，寻衅滋事第3、4起犯罪事实，公诉机关提交了被告人周小武、胡伟、郭进的供述与辩解、被害人武某、罗某、张某1的陈述，证人柳某、张某2、王某等人的证言，这些证据能够相互印证，足以证实郭进参与实施该两起犯罪。对该辩护意见，不予采纳。 被告人郭进辩称其在敲诈勒索第一起犯罪事实中无殴打行为、未取得钱款，不构成敲诈勒索罪的辩护意见。经查，被告人郭进在该起犯罪中确未殴打被害人赵某1，也未前去领取钱款，但其事前与周小武、胡伟等人具有共同犯罪的概括故意，在现场也实施了威胁、辱骂的行为，该行为已构成敲诈勒索罪。对该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人周小武不应认定为首要分子的辩护意见。经查，结合被告人周小武、胡伟、蒋伟、郭进、汤仕民的供述与辩解及证人柳某、李某2的证言，能够证实：周小武在公司有较大的话语权，将郭进招入公司系周小武提议，郭进的加入不仅使得该恶势力犯罪集团得以形成，也为该集团所犯下的种种罪行起到了决定性作用，认定周小武为首要分子，并无不妥。对该辩护意见，不予采纳。 关于被告人蒋伟仅参与部分犯罪事实，不应对全案承担责任的辩护意见。经查，被告人周小武、胡伟、蒋伟经共同商议后成立公司并采取“空放”模式对外放贷，此后又一致同意引入郭进帮公司讨债。被告人蒋伟对公司人员讨要债务的手段均是明知和默许的，应当对本案全部犯罪事实承担责任。对该辩护意见，不予采纳。 据此，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第(一)项、第(二)项、第二百三十八条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（四）项、第三条第（一）项、第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人周小武犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年二个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月25日起至2028年7月24日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴清。) 二、被告人胡伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月25日起至2027年11月24日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴清。) 三、被告人蒋伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月21日起至2027年1月20日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴清。) 四、被告人郭进犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。前罪开设赌场罪判决有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元；合并执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月8日起至2025年7月7日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴清。) 五、被告人汤仕民犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月8日起至2021年7月7日止。) 六、被告人宁维犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月14日起至2021年4月13日止。) 七、责令被告人周小武、胡伟、蒋伟共同退赔被害人凌某人民币一万三千元、被害人杨某1人民币三万九千元、被害人郝某1人民币一万二千元、被害人武某人民币八千元、被害人张某1人民币六千元的经济损失；被告人郭进对被害人武某、张某1的经济损失，以及被害人杨某1的经济损失人民币一万一千元，与被告人周小武、胡伟、蒋伟共同承担赔偿责任。对被告人周小武、胡伟、蒋伟为实施“套路贷”而交付给被害人的本金，赔偿被害人损失后如有剩余，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  丁 辉 审 判 员  何凤华 人民陪审员  孙红芹 二〇二〇年十月十四日 书 记 员  雍良辰 书 记 员  袁晶晶 附引用的法律条文：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的； (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”： （一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的； （二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （三）多次随意殴打他人的； （四）持凶器随意殴打他人的； （五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的； （七）其他情节恶劣的情形。 第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”： （一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的； （二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的； （三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节恶劣的情形。