四川省西充县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1325刑初94号 公诉机关西充县人民检察院。 被告人沈波，男，1986年2月4日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省营山县，住南充市高坪区。因犯诈骗罪，于2012年9月17日被营山县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金10000元。因犯诈骗罪，于2013年9月23日被南充市顺庆区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金15000元，撤销原犯诈骗罪缓刑，执行有期徒刑六年六个月，并处罚金15000元，于2018年5月23日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月31日被西充县公安局刑事拘留，经西充县人民检察院批准，于同年12月6日被执行逮捕。现羁押于西充县看守所。 西充县人民检察院以南西检一部刑诉（2020）98号起诉书指控被告人沈波犯诈骗罪一案，于2019年7月24日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。西充县人民检察院指派检察员呼威霖出庭支持公诉，被告人沈波到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 公诉机关指控，被告人沈波以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人沈波曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上的刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上的刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，系累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。 被告人沈波对起诉书指控罪名不持异议，庭审中辨称自己实际骗了黄某1万元、胡某22万元，对其余指控事实不持异议，认为立案前已退还的金额应扣减。 经审理查明：被告人沈波谎称南充市某领导沈某是其堂哥、在政府部门有关系等，以能让被害人取得学校食堂和超市经营权、协调征地拆迁、解决工作调动等为由，骗取被害人袁某1、胡某1、胡某2等7人钱财478700元，用于个人挥霍。2019年10月31日，沈波被西充县公安局民警抓获到案。具体犯罪事实如下： 1、2019年6月至7月，被告人沈波以能让被害人袁某2承包“海贝水库”工程的名义，以打通关系为由，多次骗取袁某1人民币共计7.9万元。 2019年6月至9月，被告人沈波以让袁某1的小孩到××路××读书为由，多次骗取袁某2人民币共计8.8万元。因小孩未能入学，袁某1多次找到沈波退钱，否则要报警，沈波退还袁某1人民币6万元。 2019年7月至9月，被告人沈波谎称能让袁某1、宋某国取得南充市高坪职业高级中学和南充市高坪第三初级中学的食堂、超市的经营权，为骗得两人信任，还向袁某1、宋某国提供伪造的上述两所学校的《通知》。以此为由，沈波多次骗取袁某1人民币共计7.9万元，骗取宋某国、宋某父子人民币共计6.1万元。事后沈波退还宋某国人民币2.1万元。 上述事实，被告人沈波亦无异议，且有被告人的供述与辩解，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，南充市人民政府办公室复函、伪造承包通知、海贝水库招标文件、转账记录、银行交易明细、聊天记录、借条等书证，鉴定意见等证据证实，足以认定。 2、2019年8月至9月，被告人沈波谎称能让被害人陈某的亲戚钟某考上公务员，以协调关系为由，骗取陈某人民币共计7.15万元。 上述事实，被告人沈波亦无异议，且有被告人的供述与辩解，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，微信交易明细、借条、西充县公安局情况说明及截图照片等证据证实，足以认定。 3、2019年8月至10月，被告人沈波谎称能将被害人胡某1的亲戚王某从南部县农商银行调到南充农商银行工作，为骗取胡某1信任，还提供了伪造《南充农商银行关于对王童工作调动的通知》，骗取胡某1人民币共计5.82万元。 上述事实，被告人沈波亦无异议，且有被告人的供述与辩解，证人证言，被害人陈述，辨认笔录，支付宝、微信交易明细、调动的通知、南充农商银行证明等证据证实，足以认定。 4、2019年9月，被告人沈波以能将被害人黄某的亲戚纳入嘉陵区河西镇征地撤迁范围，以协调处理关系为由，骗取黄某人民币共计5.3万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被告人沈波供述与辩解 他虚构南充市领导沈某是其堂哥，蒋某联系他想利用这个关系将不在撤迁范围的黄某的亲戚的房屋纳入撤迁范围，黄某收了对方10万元。蒋某叫他出面具体落实，微信转给他1万元。黄某因为这个事情两次在车上交给蒋某各2万元，他都在场，但蒋某没有把4万元钱给他。后他又叫黄某微信转账0.3万元。给蒋某出了5万元的欠条，但没有说是为了具体哪件事。 （2）被害人黄某陈述 黄某亲戚在嘉陵区河西镇，其房屋不在规划拆迁范围内，蒋某说沈波有关系，蒋某、沈波、黄某三人见面后，沈波说可以帮忙协调关系，需要6万元，黄某先给蒋某转账1万元，蒋某将1万元转给沈波。没过几天沈波说还需要钱，在车上黄某两次各拿了2万元共计4万元现金交给蒋某，蒋某当面在车上将4万元钱交给沈波。最后沈波说还要一万元，黄某找到沈波，给他现金0.7万元，微信转账0.3万元，总计1万元。前后一共给沈波6万元。 （3）证人蒋某证言 黄某找蒋某为其亲戚协调拆迁的事情，蒋某找到沈波，沈波说可以找其堂哥南充市领导沈某解决。蒋某、沈波、黄某三人见面后，沈波说需要6万元，黄某先给蒋某1万元，蒋某微信转账1万元给沈波。后沈波还需要钱，黄某两次拿2万元共计4万元现金交给蒋某，蒋某当面在车上将4万元钱交给沈波。已经给沈波5万元，沈波给蒋某出具了5万元的借条。后来沈波又单独找黄某要了0.3万元、0.7万元，共计1万元。总共给了沈波6万元。 （4）书证 ①微信交易明细，蒋某于9月20日以微信转给沈波1万元。 ②借条，沈波于9月27日出具了5万元借条给蒋某。 ③沈波微信交易明细，收到黄某微信转账的0.3万元。 5、2019年9月至10月，被告人沈波以能将被害人胡某2落实到南充市烟草公司工作为由，骗取胡某2人民币7万元。为骗得胡某2信任，还向其提供伪造四川省烟草专卖局《关于对胡某2录用的通知》。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被告人沈波供述与辩解 2019年9月下旬的一天，他女朋友胡某3想给她弟弟胡某2找个好工作，他向其鼓吹南充市领导沈某是他堂哥，可以将其落实到市烟草公司。他告知胡某2沈某是他堂哥，落实工作没有问题，让其准备简历。他还告诉胡某3要拿钱跑关系。后胡某2、胡某3多次催问办理情况，他说已经落实，带胡某2到南充市中心医院体检。10月中旬他找人伪造了录用通知，准备到成都参加考试。郑某送他们一行人到成都，他一个人到省烟草公司溜达出来，说没有找到人，第二天仍采取这种方式，出来告诉他们说堂哥将胡某2安排到南充考试，要活动关系。当晚在南充天来大酒店胡某2给他2万元。之前在胡某3处借了5万元，总共差他们7万元。 （2）被害人胡某2陈述 沈波是其姐姐胡某3的男朋友，2019年9月25日晚上胡某3打电话给说可以给他安排到南充市烟草公司上班，沈波接过电话说他堂哥是南充市领导沈某，关系很硬，可以解决工作，叫其准备5万元用来协调关系。次日他从妻子韩某的银行卡里取了5万元现金送到江霖大酒店交给了沈波。后来还安排他做体检。10月中旬，他和胡某3、沈波在王府井见面，沈波将四川省烟草专卖局的录用通知给他，安排其明天去成都参加面试。到成都后沈波一个人去省烟草专卖局，第二天他又去，后回来说回南充考试。沈波说请考官吃饭，叫其再拿2万元给他，他将2万元现金送到天来大酒店交给沈波。直到后来听胡某3说沈波被抓了，才发觉被骗了。 （3）证人胡某3的证言 沈波曾说过现任南充市领导沈某是他堂哥，通过沈某有很多关系和资源。2019年9月的一天，胡某3想让沈波把弟弟胡某2落实到市烟草公司上班，沈波同意但需要5万元钱跑关系，胡某3告诉胡某2后，第二天，胡某2就告诉胡某3已经把5万元现金交给沈波了。一段时间后，沈波叫胡某3陪他去市政府拿录用通知，沈波一人上楼，后拿下来一份四川省烟草专卖局《关于对胡某2录用的通知》，把通知给了胡某2，并让他去省烟草公司参加考试。三人去了成都，沈波一人去省烟草公司后说安排在南充考试，当天晚上，沈波说请考官吃饭，叫胡某2再拿2万元给他，胡某2取了2万元的现金，送到天来大酒店交给沈波。后面就一直没有消息了。 辨认了四川省烟草专卖局《关于对胡某2录用的通知》是沈波提供的。 （4）证人郑某的证言 2019年10月的一天，和沈波、胡某3、胡某2去省烟草公司，得知是沈波帮胡某2安排到南充市烟草公司工作，来参加考试。实际上他们就在茶坊喝茶，没有去考试。胡某3说过沈波给胡某2拿了一份四川省烟草专卖局的文件，是录取胡某2到烟草公司上班。后来得知沈波以这个名义，收了胡某27万元，拿去协调关系，实际上是被沈波骗了。 （5）书证 ①沈波伪造的四川省烟草专卖局《关于对胡某2录用的通知》 ②银行交易明细，韩某建行卡于2019年9月26日取款5万元。 ③中国烟草总公司四川省公司出具的证明，该局（公司）招聘均为统一组织面向社会公开招聘，无向社会直招安排。没有出具过“关于对胡某2录用的通知”文件，胡某2也从未到该公司应聘、见习。 （6）辨认笔录，胡某2辨认出沈波。 针对公诉机关指控的被告人犯诈骗罪事实和被告人相关辩护意见，本院综合评判如下： 关于被告人辩解在黄某处只诈骗了1万元、胡某2处只骗了2万元的意见。 因为找沈波协调拆迁事宜，蒋某微信转给沈波1万元，黄某两次各拿2万元共计4万元现金交给蒋某，蒋某在车上当面将4万元钱交给沈波，后此事未能落实，沈波向经手人蒋某出具了5万元欠条，该事实有被害人陈述、证人蒋某证言及欠条印证，沈波该辩解意见，不予采纳；沈波虚构其系领导亲属，能为被害人落实工作，骗取胡某25万元去活动关系，被告人先后安排其体检、伪造录用通知、参加考试等手段骗取信任，后又以请考官吃饭为名骗取2万元，该事实有被害人陈述、证人胡某3、郑某证言及伪造通知、取款记录印证，沈波该辩解意见，不予采纳。 关于被告人辩解立案前已退还款项应从指控金额中扣减的意见。 被告人沈波在被害人报案前已退还袁某16万元、宋建国2.1万元，应以被害人实际遭受的财产损失为标准计算诈骗数额，被告人该辩护意见，予以采纳。 综上，本院认为，被告人沈波以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取他人财物共计478700元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依法惩处。公诉机关指控被告人沈波犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人沈波曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上的刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上的刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人归案后如实供述了主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的情节、性质和对社会的危害程度，结合其悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人沈波犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币50000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十月三十一日起至二〇二八年十月三十日止。罚金限本判决书生效后三十日内一次性向本院缴纳。） 二、责令被告人沈波退赔被害人袁某2损失186000元、宋某国损失40000元、陈某福71500元、黄某53000元、胡某158200元、胡某270000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张 伟 人民陪审员  李小龙 人民陪审员  冯菊华 二〇二〇年十月二十日 书 记 员  谢 琳 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。