江苏省南通市海门区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0684刑初38号 公诉机关江苏省南通市海门区人民检察院。 被告人王志来，男，1954年2月26日出生于江苏省海安市，无业，住海安市。1998年3月因犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪被海安市人民法院判处有期徒刑七年六个月，2004年11月15日刑满释放；2015年7月28日因扰乱单位秩序被泰州市公安局海陵分局警告。2019年5月20日,因涉嫌犯敲诈勒索罪被南通市海门区公安局指定居所监视居住，同年6月18日转刑事拘留，同年7月12日转逮捕。2020年5月20日经本院决定,由南通市海门区公安局执行取保候审。同年6月12日,经本院决定,同日由南通市海门区公安局执行逮捕。现羁押于南通市海门区看守所。 辩护人黄**雷、孙青，江苏联佑律师事务所律师。 被告人徐友荣，男，1965年1月24日出生于江苏省海安市，无业，住海安市。2019年5月20日因涉嫌犯敲诈勒索罪被南通市海门区公安局指定居所监视居住，同年6月18日转刑事拘留，同年7月12日转逮捕。现羁押于南通市海门区看守所。 辩护人张蓉，江苏东洲律师事务所律师。 南通市海门区人民检察院以海检一部刑诉[2020]34号起诉书指告人王志来犯敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、诈骗罪、重婚罪、伪造国家机关公文、印章罪、寻衅滋事罪；被告人徐友荣犯寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪一案，于2020年2月7日向本院提起公诉，江苏省南通市中级人民法院指定由本院管辖。本案依法适用普通程序，于同年6月12日、6月16日、7月10日、10月29日开庭进行了审理（重婚罪因涉及个人隐私依法不公开审理，其余部分公开审理）。南通市海门区人民检察院指派检察官万其春、检察官助理黄心灵出庭支持公诉，被告人王志来及辩护人黄**雷、孙青（原辩护人陆佳华），被告人徐友荣及辩护人张蓉到庭参加诉讼。期间本院因疫情影响依法中止审理，并依法延期审理一次。现已审理终结。 南通市海门区人民检察院指控，被告人王志来于2008年至2018年期间，实施敲诈勒索犯罪7次，敲诈得款人民币364万元（以下币种同）；实施虚假诉讼犯罪2起；实施诈骗犯罪1起，骗得672840元；实施伪造国家机关公文、印章犯罪1起；实施重婚犯罪1次；被告人王志来、徐友荣单独或结伙实施寻衅滋事犯罪7起；被告人徐友荣实施非法侵入住宅犯罪1起。分述如下： （一）敲诈勒索、虚假诉讼 1．许某甲于2008年6月18日，在杨某乙、冯某的担保下向被告人王志来借款28万元。许某甲于2008年8月21日、8月23日以银行转账方式还清前述借款，但被告人王志来未将借条归还给许某甲。被告人王志来于2008年11月，多次带人至海安市海阳信用社，通过辱骂、殴打等方式，迫使杨某乙分多次给付共计33万元。 2009年2月5日，被告人王志来捏造许某甲欠款28万元并由杨某乙担保的事实，向海安市人民法院（以下简称海安法院）起诉杨某乙要求判决归还担保借款14万元及利息，该院于2009年3月5日开庭审理，王志来于2009年4月21日撤诉。2011年1月26日，被告人王志来再次捏造同一事实向海安法院起诉杨某乙要求判决归还担保借款14万元及利息，指使徐某（另案处理）出具虚假情况说明，该院于2011年11月30日组织双方调解并达成调解协议，确定杨某乙归还王志来借款12万元。同日，钱款履行完毕。 2．被告人王志来于2008年期间，多次通过威胁、辱骂、逼迫下跪等手段，逼迫吴某乙出具多张虚假借条，进而敲诈得款33万元。分述如下： （1）被告人王志来于2008年9月30日，通过威胁、逼迫下跪等手段，迫使吴某乙分别出具虚假的11万元和3万元借条，后在吴某乙的拆迁补偿款中占有了实际未借的14万元。 （2）被告人王志来于2008年10月10日，通过威胁手段，迫使吴某乙分别出具虚假的10.5万元和1.5万元借条，后在吴某乙的拆迁补偿款中占有了实际未借的12万元。 （3）被告人王志来于2008年12月4日，通过辱骂、逼迫下跪等手段，迫使吴某乙出具虚假的7万元借条，后在吴某乙的拆迁补偿款中占有了实际未借的7万元。 2017年9月15日，被告人王志来分别捏造了吴某乙欠款3万元、1.5万元、7万元的事实，向海安法院起诉吴某乙要求判决归还王志来借款3万元、1.5万元、7万元及利息，该院于2018年3月19日分别判决吴某乙归还王志来借款3万元、1.5万元、7万元及利息。吴某乙于2018年4月3日向江苏省南通市中级人民法院（以下简称南通中院）提起上诉，南通中院于2018年9月4日判决驳回上诉，维持原判。南通中院于2019年10月29日裁定撤销海安法院及该院前述判决，驳回王志来的起诉，移送公安机关侦查。 3．崔某乙因拖欠濮某甲工程款无力偿还，遂于2009年6月将海安市闸东路22号房屋及土地作价400万元转让给濮某甲。濮某甲分次共向被告人王志来借款122万元，后因无力偿还外出躲债。被告人王志来于2011年上半年，指使杨某甲（另案处理）伪造了一份以濮某甲名义出具的承诺书，载明将前述厂房转让给王志来。此后，被告人王志来凭借前述虚假承诺书，强行霸占了崔某乙位于海安市闸东路22号的厂房，指使戴某甲（另案处理）等人在厂房内修羊圈、饲养山羊，指使被告人徐友荣、戴某甲等人变卖部分厂内财物。嗣后，被告人王志来单独或伙同他人多次对崔某乙实施恐吓、威胁，并以开户通电、山羊死亡、寻找濮某甲需要路费等为由头向崔某乙勒索钱款，迫使崔某乙支付180万元。 4．张某戊分别与被告人王志来、丁某有借款纠纷，泰州市海陵区人民法院（以下简称海陵法院）将张某戊名下的位于海安市中坝路名品街2单元304室房屋进行拍卖，由丁某拍得，后丁某将房屋转卖给江某。被告人王志来明知江某系合法取得房屋产权，仍于2014年期间，多次以堵锁眼、喷字等方式对江某进行恐吓，以补贴装修费用、车旅费等由头，敲诈江某8万元。 5．王某庚曾与被告人王志来有借款纠纷，后经法院裁决并履行完毕。被告人王志来于2011年12月5日，驾车至海安人民电器在建工地，谎称王某庚欠钱不还，并以辱骂、用汽车封堵大门、坦露伤疤等方式对王某庚进行恐吓，迫使王某庚写下了一张110万元的欠条，并于2011年12月11日拿到现金110万元。嗣后，被告人王志来以私藏的前述欠条原件再行敲诈王某庚钱款，因王某庚坚决拒绝而未果。 （二）诈骗 顾某乙于1995年将自建的位于海安市新桥村九组的无产权住宅出售给被告人王志来，海安市政府于2012年组织对包括该住宅在内的海安市明珠城地块拆迁。被告人王志来为非法多占拆迁补偿款，明知房屋没有产权，仍指使他人绘制房屋平面图并伪造了房产证、土地使用证，后凭借前述伪造的产权证明，于2013年1月成功获取拆迁补偿款1850095元，其中，骗得区位补偿金额为672840元。 （三）伪造国家机关公文、印章 被告人王志来于2001年向海安法院起诉南通市飞翔建筑安装公司（以下简称飞翔公司）借贷纠纷一案，海安法院于2002年3月27日判决飞翔公司归还王志来借款本金437852元及逾期利息8000元。申请执行过程中，海安法院将海安市农村信用合作社联合社（以下简称海安农信社）诉飞翔公司借款合同纠纷一案合并处理，并于2002年12月20日作出（2002）安执字第746-1号民事裁定书，裁定：该院对海安农信社诉飞翔公司借款合同纠纷的判决已生效，将飞翔公司所有的海安市开发区金凤村五组房产转给另案权利人王志来所有，折抵1241249.99元，王志来退出90万元偿还给海安农信社。嗣后，被告人王志来仿造了一份与前述文号相同的民事裁定书，将其中退出偿还给海安农信社的数额篡改为130万元，并伪造了海安法院执行局的情况说明，虚假记载了王志来为飞翔公司实际支付给其他债权人1755259.8元。被告人王志来持上述仿造的民事裁定书、执行情况说明等材料向海安市国土局申请变更海安市宁海路227号国有土地使用权（即前述飞翔公司地块），海安市人民政府于2008年1月批准将宁海路227号土地使用权变更给王志来。 （四）重婚 被告人王志来与于某兰于1979年结婚，并于1980年生下儿子王某戊。被告人王志来明知自己与于某兰处于合法婚姻存续期间，仍于2004年开始与黄某共同生活，并于2005年生下儿子王某。被告人王志来先后为黄某母子购置了南通市益兴名流府16幢101室、102室、凤凰莱茵苑46幢102室等多处房产。 （五）寻衅滋事 1．被告人王志来为向金某索要高利贷，伙同被告人徐友荣于2007年上半年某日，至海安市宁海路嘉麟花园金某家，被告人徐友荣通过殴打、辱骂等方式向金某逼债。 2．被告人王志来为向濮某甲索要高利贷，伙同被告人徐友荣等人于2011年5、6月某日，至海安市李堡镇濮某甲父母家，对濮某甲父母实施恐吓、威胁，继而实施推倒门口石狮子、擅闯房屋等滋事行为。 3．被告人王志来为向景某索要债务，于2013年12月13日，驾驶小型汽车将海安炜赋纺织品有限公司车间大门撞倒。 4．被告人王志来因不满海陵法院的相关裁决，单独或伙同被告人徐友荣等人，分别于2014年5月5日、13日、14日、12月30日、2015年7月28日，将多辆汽车、货车封堵在该法院西大门处，被告人王志来身穿印有“冤”字的衬衫并拉横幅在该法院门前喧闹，造成法院秩序严重混乱。 5．被告人徐友荣于2014年11月18日，至海安市宁海南路水立方浴场旁边，通过辱骂、恐吓、殴打等方式向卢某逼债。 6．被告人王志来伙同被告人徐友荣，于2015年6月18日，至海安市城东镇油坊头村卫生室，通过辱骂、恐吓、拖拽等方式向张某己逼债。 7．被告人王志来分别于2018年4月27日、4月28日，拨打110报警电话，威胁要搞掉海陵法院、与法院执行局陈局长同归于尽，导致海陵法院加派大量警力维护安全，严重扰乱该院正常工作秩序。 （六）非法侵入住宅 2014年，王某1向被告人徐友荣借款30万元，季某提供担保。2016年4月，王某1、季某失联，被告人徐友荣至海安市湖西花苑35-2号，从季某前夫刘某丁处索得该房屋钥匙。2016年4月12日至5月18日期间，被告人徐友荣单独或伙同他人，未经房主刘某丁同意，每天自行开门进屋，不时在房内做饭，刘某丁不堪其扰遂搬离该住所。期间，徐友荣曾安排苏某请人将房屋大门锁和车库遥控器换掉。同月18日，刘某丁发现门锁被换遂报警，民警将被告人带离。 被告人王志来于2019年5月19日被公安机关抓获归案，未能完全如实供述自己的罪行；被告人徐友荣于2019年5月20日被公安机关抓获归案，能如实供述自己的罪行。 针对上述指控，公诉机关提供了户籍资料、刑事判决书、转账记录、收条等书证；证人顾某乙、许某甲等人的证言；被害人杨某乙、吴某乙等人的陈述；鉴定意见书等证据加以证实。并据此认为，被告人王志来敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；以捏造的事实提起民事诉讼，严重侵害他人合法权益，情节严重；骗取他人财物，数额特别巨大；有配偶而重婚；伪造国家机关公文、印章；被告人王志来、徐友荣随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱；被告人徐友荣非法侵入他人住宅，应当以敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、诈骗罪、重婚罪、伪造国家机关公文、印章罪、寻衅滋事罪追究被告人王志来的刑事责任，以寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪追究被告人徐友荣的刑事责任。被告人王志来、徐友荣均系一人犯数罪，应当数罪并罚。本案部分寻衅滋事犯罪系共同犯罪，被告人王志来、徐友荣在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人徐友荣归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人王志来在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。为此，提请本院依法分别予以惩处。 庭审中，被告人王志来除对指控的重婚、寻衅滋事中第3、4、6节无异议外，对其余指控均予以否认。辩护人黄**雷、陆佳华发表如下辩护意见：一、指控敲诈杨某乙33万元，事实不清、依据不足。在没有证据证明杨某乙、冯某的担保责任已经消除的情况下，指控王志来捏造事实向法院起诉依据不足。对于许某甲归还的28万元是否就是归还的经杨某乙、冯某担保的许某甲向王志来的借款，王志来与许某甲之间是存在不同意见，也就是说确实存在纠纷，为了解决这纠纷，王志来向法院起诉不构成虚假诉讼罪。二、指控敲诈吴某乙33万元事实不清、证据不足。被告人王志来基于吴某乙出具的借条提起诉讼，无论上述金额是借款本金还是之前借款拖欠的利息，都是事实。如存在利率约定的不合理，超出法定标准也是民事调整的范围，不涉及犯罪。三、指控王志来敲诈崔某乙180万元系认定错误。王志来对濮某甲享有122万元借款本金及利息的债权，濮某甲对崔某乙享有债权。在濮某甲下落不明的情况下，王志来有权代位行使濮某甲对崔某乙享有的债权，且没有超过濮某甲对崔某乙享有的债权。虽然王志来在维护自己合法权益时，手段上有些不妥，但因其主观上没有非法占有的目的，不构成敲诈勒索罪。四、指控王志来敲诈江某8万元适用法律错误。王志来对涉案的房屋进行了装修，主观上没有非法占有的故意。五、指控王志来敲诈王某庚110万元事实不清，与常理相悖。在对于110万元借条形成上，被告人王志来的供述与被害人王某庚的陈述存在矛盾的情况下，采信被害人单某的陈述，有违有利于被告人的原则。六、顾某乙于1985年已经交纳了土地转让金，取得了土地使用权，土地使用权证是否伪造，均不影响王志来最终获得的是其应得的合法利益，没有骗取额外费用。七、现有证据不足以证明土地管理部门档案中的法律文书系王志来提交。王志来的犯罪动机不足。九、对王志来堵法院大门的事实没有异议，但事出有因，不属于寻衅滋事行为。对于指控的其他事实都是因民间纠纷引起的，认定这些行为构成寻衅滋事罪，法律依据不足。 被告人徐友荣未作出辩解，并表示自愿认罪认罚。辩护人张蓉提出如下辩护意见：被告人徐友荣有坦白情节，并自愿认罪，依法可以从轻处罚；被告人系初犯，有悔罪表现，可酌情从轻处罚；被告人主观恶性小，社会危害性不大，可酌情从轻处罚。第一节寻衅滋事的发生时间是在2007年，距离目前比较久远，请求量刑的时候给予考虑，适当从轻。 经审理查明，2008年至2018年期间，被告人王志来实施敲诈勒索犯罪7起，敲诈得款185万元；实施虚假诉讼犯罪、伪造国家机关公文、印章犯罪、重婚犯罪各1起；被告人王志来实施寻衅滋事犯罪；被告人徐友荣实施非法侵入住宅犯罪1起。分述如下： 一、敲诈勒索、虚假诉讼 1．2008年6月18日，许某甲在杨某乙、冯某的担保下向被告人王志来借款28万元。许某甲于2008年8月21日、8月23日以银行转账方式还清前述借款后，又向王志来借款28万元，未出具新的借条。被告人王志来于2008年11月，多次带人至海安市海阳信用社，通过辱骂、殴打等方式，迫使杨某乙于2008年12月19日、12月28日共给付王志来14万元。 2009年2月5日，被告人王志来以许某甲欠款28万元并由杨某乙担保为由，向海安法院起诉，要求杨某乙归还担保借款14万元及利息，同年4月21日王志来撤回起诉。2011年1月26日，被告人王志来再次提起诉讼，同年8月24日，杨某乙亦向法院提交起诉状，以许某甲已经归还借款为由，要求王志来返还其代为偿还的14万元及利息，并提供了王志来于2008年12月19日、28日出具的共14万元的收条。该院于2011年11月30日组织双方调解并达成调解协议，确定杨某乙归还王志来借款12万元，双方再无纠纷。同日，钱款履行完毕。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）还款协议、收条、借条、打款凭证、情况说明、海安法院调解协议书等，证明2008年6月18日，许某甲向王志来借款人民币28万元，杨某乙、冯某提供了担保。许某甲分别于2008年8月21日向王志来还款19万元、8月23日还款9万元。2008年11月7日，王志来收到许某甲7万元；11月12日，王志来收到许某甲5万元；11月28日，王志来收到许某甲3万元；12月9日，王志来收到许某甲还款4万元（注明此前一笔2万元借条作废）；2008年12月19日，王志来收到杨某乙、许某甲4万元；2008年12月28日，收到杨某乙10万元。 许某甲于2008年12月13日出具说明，证明王志来打给杨某乙、冯某的收条共19万元，实际是杨某乙、冯某出的钱，用于归还两人担保向王志来的借款28万元。 2011年11月17日，在王某2等人见证下，王志来与杨某乙达成还款协议，杨某乙在当月30日前归还12万元给王志来。2011年11月30日，杨某乙当庭支付12万元给王志来，法院以调解结案。 （2）海安法院（2009）安民一初字第502号、（2011）安开民调初字第1129号、（2011）安开民调初字第1130号案卷，证明王志来起诉杨某乙民间借贷、杨某乙起诉王志来民间借贷案的审理经过情况。 （3）证人许某甲的证言，证明2008年上半年，其通过徐某介绍，由杨某乙、冯某担保向王志来实际借款20万元，借条上写的是24万元或27万元。此后，其连本带息归还了，王志来没有归还借条，其就把转账记录留在身边。后来，其又向王志来借20万元，王志来提议就用之前的借条。此后，其还了6万元，因被徐某骗了10万元就没能力归还了。 （4）证人吉某的证言，证明2010年某日，其到海安农商行海阳支行找杨某乙办业务，看见王志来把杨某乙从座位上揪起来辱骂，有人拉架，行长让杨某乙放假去处理。 （5）证人吕某甲的证言，证明2010年某日，王志来等人围在杨某乙办公室要钱，说是杨某乙为许某甲的借款担保。其要求不要影响银行形象，否则报警。几个月后，王志来又带了一个人到银行营业厅外面找杨某乙要钱。 （6）证人王某甲的证言及辨认笔录，证明2008年某日，王志来、“徐二”、穿貂皮衣服男子等人到海阳信用社找杨某乙，王志来扇杨某乙后脑勺至少两下，对杨某乙破口大骂，后被吕行长喊走问情况。此后，王志来两三次带人到信用社找杨某乙要钱。其辨认出徐友荣、王某乙就是第一次陪王志来向杨某乙要钱的人。 （7）证人徐某的证言，证明2008年，其介绍许某甲向王志来借款28万元，杨某乙、冯某做了担保。后来，许某甲还想找王志来借钱，王志来要求把上次超期还钱的违约金还掉才能再借钱，其说情，王志来就免掉了违约金，并再次借了20多万给许某甲，这次没人担保。 其在海安看守所服刑期间，王志来要求其按写好的内容抄写一份情况说明，内容大致为：许某甲还的28万元不是杨某乙担保的28万元，王志来凭此和杨某乙诉讼。该说明与事实不符，许某甲其实已经归还了第一笔借款。 （8）被害人杨某乙的陈述，证明2008年6月18日，许某甲向王志来借款28万元，其和冯某作为担保人在借条上签字。许某甲说实际只拿到20万元。许某甲此后分一笔19万元、一笔9万元将债务还清。2008年8月18日，王志来妻子向其索债，其立即向许某甲核实，许某甲说钱已通过转账方式归还。2008年11月6日下午，王志来带人到其工作的海阳信用社，一进门就对其辱骂并揪住其衣领在后颈部打了几下，杨某乙准备还手经王某甲在旁劝说就没打。其打电话给许某甲，许某甲说钱已还了。行长吕某甲把王志来叫到办公室，出来后王志来威胁说几天内把钱准备好，否则对其不客气。此后王志来总共四五次带几个人到银行向其要钱，每次都对其辱骂恐吓，导致其没法上班，还有客户向行长质疑其的信用。其为了保住工作，总共给了如下款项：2008年11月7日、11月12日、11月28日，其分别给了王志来7万元、5万元、3万元，均由许某甲陪着；2008年12月9日，其给了王志来6万元（其中2万元是罚金，王志来称是之前的一笔2万元借款，实际根本无此借款），许某甲陪着一起去的，上述四份收条均写许某甲名字。2008年12月19日，冯某陪其给了王志来4万元，王志来写了收条，收条上写了许某甲和其的名字。2008年12月28日，其给了王志来10万元，王志来写了收条。 此后，其找到了许某甲还款给王志来的打款凭证，不再给钱，王志来起诉后又撤诉，其咨询律师后起诉王志来返还14万元，王志来又起诉要求偿还14万元及利息。后经调解，其又给了14万元，最终调解此事。 以上给付王志来钱款中，4万元是其的钱，其余都是其与冯某借的钱。2008年12月13日，其要求许某甲出具了一张情况说明，证明王志来出具收条上写了许某甲名字，但实际付款人是其和冯某。 （9）被害人冯某的陈述，证明2008年6月，其和杨某乙为许某甲向王志来借款28万元做了担保。许某甲后来归还了借款。后王志来到杨某乙单位去闹，为了保住杨某乙的工作，其就和杨某乙一起还钱。其把自己车子卖了13万元，再和杨某乙一起借钱，总共给了王志来47万元。 （10）被告人王志来的供述，证明许某甲原欠其28万元，2008年6月18日杨某乙帮许某甲担保向其借款28万元，许某甲在2008年8月21日和8月23日归还的28万元是许某甲之前的借款。因许某甲失联，其五六次到杨某乙工作的信用社里要钱，和杨某乙发生过争吵等行为，威胁说不把事情处理好不要上班。杨某乙的领导吕主任也考虑到影响要求杨某乙把事情处理好再上班。其和杨某乙谈好由杨某乙帮许某甲连本带息归还32万元（包括4万元找许某甲的车费）。2008年12月19日，杨某乙还了4万元，12月28日，杨某乙又还了10万元。2009年初，其持杨某乙担保的28万元的借条提起诉讼，要求杨某乙归还剩余的14万元。经法院调解，杨某乙又还了12万元给王志来。 上述证据，来源合法，并能相互印证，证明本案事实，本院依法予以确认。 2.2008年期间，被告人王志来多次通过威胁、辱骂、逼迫下跪等手段，逼迫吴某乙出具多张虚假借条，进而敲诈得款33万元。分述如下： （1）2008年9月30日，被告人王志来通过威胁、逼迫下跪等手段，迫使吴某乙分别出具虚假的11万元和3万元借条，其中，11万元由陆某提供担保，后被告人王志来在领取的吴某乙拆迁补偿款中占有了实际未借的14万元。 （2）2008年10月10日，被告人王志来通过威胁手段，迫使吴某乙分别出具虚假的10.5万元和1.5万元借条，其中，10.5万元由陆某提供担保。后被告人王志来在领取的吴某乙拆迁补偿款中占有了实际未借的12万元。 （3）2008年12月4日，被告人王志来通过辱骂、逼迫下跪等手段，迫使吴某乙出具虚假的7万元借条，后被告人王志来在领取的吴某乙拆迁补偿款中占有了实际未借的7万元。 2017年9月15日，被告人王志来分别捏造了吴某乙欠款3万元、1.5万元、7万元的事实，向海安法院起诉吴某乙,要求判决归还借款3万元、1.5万元、7万元及利息，该院于2018年3月19日分别判决吴某乙归还王志来借款3万元、1.5万元、7万元及利息。吴某乙于2018年4月3日向南通中院提起上诉，该院于2018年9月4日判决驳回上诉，维持原判。因王志来可能涉嫌犯罪，南通中院于2019年10月29日裁定撤销海安法院及该院前述判决，驳回王志来的起诉，移送公安机关侦查。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人吴某乙提供的借条、承诺书等，证明吴某乙出具给王志来的24张借条及承诺还款的情况。其中2008年9月30日陆某提供担保的借条载明“今借到王志来11万元整，时间两个月，到期如数归还，逾期每天罚款三千元整”，当日另一份借条内容为“今借到王志来3万元整，时间两个月，过期一天每天3000元”；2008年10月10日陆某担保的借条载明“今借到王志来10.5万元整，时间一个月，逾期一天违约金2000元整”，当日另1份借条载明“今借到王志来1.5万元整，时间一个月，过期罚款每天500元”；2008年12月4日的借条内容为“今借到王志来7万元整”。 （2）海安法院王志来诉吴某乙借贷纠纷案一审卷宗及南通中院裁定书，证明2017年9月15日，王志来向海安法院提起诉讼，分别要求判决吴某乙归还借款6万元及利息、25.25万元及利息、24万元及利息，海安法院判决支持了王志来的诉讼请求。吴某乙提起上诉，南通中院于2018年9月4日判决驳回上诉，维持原判。南通中院于2019年10月29日裁定撤销海安法院及该院相关判决，驳回王志来的起诉，移送公安机关侦查。 其中，2008年9月30日的3万元、2008年10月10日的1.5万元包含在6万元的诉讼标的中，2008年12月4日的7万元包含在25.25万元的诉讼标的中。 （3）证人陈某甲的证言，证明吴某乙曾向王志来借款让其做了担保，借条上写了24万元，实际当扣了4万元利息，吴某乙后来说徐某拿了2万元介绍费，实际就拿到18万元。吴某乙到了第三个月就还不出钱，王志来将吴某乙和其叫去要求还钱，威胁说不还钱就要吴某乙的厂，吴某乙下跪表示就利息再打借条,后吴某乙写了7万元借条,是之前两个月利息,其没有签字。此后，王志来多次通过打电话或者到工作单位找其要钱，威胁要弄掉其工作。陆某曾告诉其，王志来把其担保的24万元借款中的20多万元利息重新让吴某乙写了借条，并让陆某进行担保。 （4）证人陆某的证言，证明2008年9月，吴某乙请其到水立方大楼为向王志来借钱做担保，当时借条已写好，其签了字就走了，并没看见给钱。时隔不久，吴某乙又请其到水立方大楼为向王志来借款10.5万元作担保，借条已写好，其签了字就走了，也没看见给钱。其对第二次借款不是整数一直存疑问，后询问吴某乙，吴某乙称两次借款实际都是前面借款的利息，是被王志来逼着写的，他还被逼下跪。2017年年底，王志来从吴某乙的拆迁补偿款里拿到100万元。 （5）证人李某的证言，证明2008年6月，其驾车送吴某乙、陈某甲到水立方谈借钱的事。谈好后，吴某乙、陈某甲回到车上，后来徐某送来一袋子钱，吴某乙点好后说，说好20万元怎么只给18万元，徐某说以后再说，吴某乙上车后又告诉了陈某甲。 （6）证人徐某的证言，证明2008年，吴某乙的酒厂需要周转资金就向其借钱，其把吴某乙约到王志来的水立方，由吴某乙直接与王志来谈好。第二天，其和王志来一起送钱到吴某乙酒厂，其把24万元现金放在吴某乙桌子上，吴某乙当场写了借条。 （7）被害人吴某乙的陈述，证明其经营的海安万华酒业资金链紧张，后经徐某介绍，向王志来借款20万元，陈某甲进行担保。王志来要求借条写24万元，当扣第一个月4万元利息，徐某从中拿了2万元好处，其实得18万元。第一笔借款到期后，其无力归还，王志来把其叫到水立方威胁说不还钱就要把其的酒厂变更给他，后又要求其下跪，其只好下跪求情，王志来要求找公务员担保，其找来陆某担保，按照王志来要求，出具了一张11万元的借条（王志来对陆某称10万元是本金，1万元是利息）、一张3万元借条，落款日期是2008年9月30日。实际上，该两笔共14万元是王志来按照利滚利算出来的第一笔借款的利息。2008年10月10日，其仍无力还债，王志来要求再找陆某担保出具借条。其再次找到陆某在一张10.5万元的借条上担保签字，陆某走后，又在王志来要求下出具了一张1.5万元的借条。该两笔12万元仍然是第一笔借款的利息，并非实际借款。2008年12月2日，王志来把其叫到水立方要求还钱，其要求宽限期限，王志来要求出具保证书，其只好出具了内容为“开发区管委会领导：请在吴某乙拆迁补偿款中优先安排给王志来58万元”的便条。12月4日，王志来又把其叫到家里要求再写个8万元借条，因为之前的借条总额是50万元而保证书上写的是58万元，其拒绝，王志来辱骂并叫其下跪，其下跪求情，王志来答应少写1万元，其就写了一张7万元借条。陈某甲当时在场，拒绝在借条上签字担保。当天，王志来让其写了第二张保证书，保证用拆迁补偿款还王志来的借款。 12月7日，其向王志来借款1万元，借条写了1.3万元。2009年1月4日，王志来又让其补了一张5.5万元的借条。2009年8月3日至2016年9月19日，王志来总共又借给其12.95万元，实际到手10.3万元。以上所有借条加起来是76.75万元，实际拿到是31.3万元。 在王志来的逼迫下，其出具了4张承诺书给王志来，除2008年12月2日、2008年12月4日外，2011年10月5日的内容为“王志来帮其渡过难关，拆迁款一到账，就予以结算所欠王志来所有借款”；2014年6月13日的内容为“拆迁补偿款第一时间归还向王志来的借款”。 王志来凭借前述承诺书，在其不知情的情况下，通过海安信访局人员拿走了其厂房拆迁补偿款中的100万元，分别是2017年1月2日拿到40万元拆迁补偿款；2017年9月15日拿了30万元补偿款；2018年2月14日又拿了30万元。王志来在后续诉讼中没有起诉陆某担保的11万元和10.5万元两笔借款，王志来称所拿的100万元补偿款中的70万元就是抵作该两笔借款的本金和利息。 王志来在向其索债中，经常用“狗日的、逼养的”等侮辱词语，威胁不还钱就要其的厂，不写借条就不让回家，两次逼迫其下跪。 （8）被告人王志来的供述，证明2006年左右，徐某介绍吴某乙向其借了24万元，陈某甲担保，吴某乙拿了大概2万元酒当作第一个月利息。此后，吴某乙陆续向其借了20多次钱，其中一次是陆某让其借10万元给吴某乙，让吴某乙写了一张10.5万元的借条，陆某担保。隔了几天，其又借10万元给吴某乙，让吴某乙写了一张11万元的借条，陆某担保。两次借款的同一天，吴某乙分别又借了1.5万元、3万元，出具了借条。吴某乙总共向其借了70多万元的本金。2007年或2008年年底，吴某乙总共要还58万元，就写了一张58万元的便条，大概内容“吴某乙的拆迁款优先安排陆某、陈某甲担保问王志来的借款，直接开王志来的存单”，让拿拆迁款抵偿，但没有拿到。2010年左右，其让吴某乙写了一张承诺书，承诺还钱时按照银行贷款利息的三倍计算。后来其向法院起诉了三笔借款，一笔是陈某甲担保的24万元，一笔6万元，还有一笔25万元。法院一审判决吴某乙归还本金和同期银行贷款利息的三倍，二审予以维持。在起诉之前，吴某乙拿到拆迁款先还给其70万元，还的是陆某担保的那两笔加上银行贷款三倍的利息，总共借了10年左右，算出来是70多万元。 上述证据，来源合法，并能相互印证，证明本案事实，本院依法予以确认。 3．崔某乙因拖欠濮某甲工程款无力偿还，遂于2009年6月将海安市闸东路22号房屋及土地作价400万元转让给濮某甲。濮某甲分次共向被告人王志来出具了122万元的借条，后因无力偿还外出躲债。被告人王志来于2011年上半年，指使杨某甲伪造了一份以濮某甲名义出具的承诺书，载明将前述厂房转让给王志来。此后，被告人王志来凭借前述虚假承诺书，强行占有了崔某乙位于海安市闸东路22号的厂房，指使戴某甲等人在厂房内修羊圈、饲养山羊，指使被告人徐友荣、戴某甲等人变卖部分厂内财物。嗣后，被告人王志来单独或伙同他人多次到崔某乙公司索要钱款，经协商，崔某乙同意支付122万元本金及利息共计160万元，双方订立协议，被告人王志来将濮某甲出具的欠条交给崔某乙。后王志来以开户通电、山羊死亡、寻找濮某甲需要路费等为由，向崔某乙勒索钱款，迫使崔某乙又支付20万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）南通市海门区公安局调取的书证 ①借条，证明濮某甲就借款向王志来出具借条，其中2010年12月17日30万元；2011年1月30日22万元；2011年2月12日10万元；2011年3月1日20万元；2011年3月18日20万元；2011年4月1日10万元；2011年4月10日10万元。共计122万元。 ②协议书，证明崔某乙与濮某甲于2009年6月22日签订协议，崔某乙将位于海安镇闸东路22号的厂房及土地以400万元转让给濮某甲，抵偿濮某甲为崔某乙建设新厂房的工程款，并约定“若该宗土地上市拍卖的实际出让价格超过四百万元部分，双方按二、八比例进行分成。该宗土地的有关债权债务与乙方（指濮某甲）无关”。 ③收条、汇款凭证、银行承兑汇票复印件，证明崔某乙于2011年7月22日转账给王志来100万元；2011年8月9日，支付给王志来三张面值共计30万元的承兑汇票、现金40万元、二张面值合计10万元的银行承兑汇票。 （2）承诺书、鉴定意见 王志来指使杨某甲伪造了以濮某甲名义出具的承诺书，主要内容为濮某甲承诺将上述厂房抵押给王志来。上海润家生物医药科技有限公司司法鉴定所司法鉴定意见书证明该承诺书上除“王志来”签名外的全部字迹与濮某甲出具的借条等样本字迹不是同一人书写。 （3）证人濮某甲的证言，证明2009年崔某乙欠其400万元工程款，遂与其签订协议，将位于闸东路的老厂房以400万元的价格抵押给其。2010年底，其通过范某介绍向王志来借了30万元，约定月息一角，当扣首月利息，濮某甲实得27万元。此后，其又向王志来借22万元，实得20万元；借10万元，实得9万元。其出具过六张借条给王志来，分别为2010年12月17日，借款30万元；2011年1月30日，借款22万元；2011年3月1日，借款20万元；2011年3月18日，借款20万元；2011年4月1日，借款10万元；2011年4月10日，借款10万元。 2011年春节后，王志来问起其与崔某乙之间厂房转让的事情，其把协议拿给王志来看，王志来就拿走了该协议，后来因其忘记去拿，协议就一直在王志来处。 2011年春节前，其一直按期归还利息，此后无力还钱就离开海安。崔某乙通过其的妹妹濮某乙询问其与王志来的借贷情况，其告诉崔某乙欠60-80万元，崔某乙说王志来说是120多万元。其没有授权过王志来向崔某乙要钱，所谓的授权承诺书并非是其出具。 （4）证人秦某甲的证言，证明2009年，濮某甲帮厂里盖厂房的工程款没有全部到位，崔某乙就跟他签了协议，约定由濮某甲代为处理老厂的土地和设备，底价400万元，超出部分由双方平分，后来濮某甲跑路。2011年，王志来占了厂区，说是濮某甲欠他钱给了一份转让协议，崔某乙要么代为还钱要么把厂房给他，崔某乙没有当场答复。此后，崔某乙约王志来商谈，王志来带来借条和转让协议的复印件。后来，王志来多次到厂里找崔某乙要钱，声称不给钱就要把老厂处理掉。再后来，秦某甲陪同崔某乙到王志来家中，双方签了协议，当天中午崔某乙让会计转账。崔某乙之所以愿意给钱是因为王志来臭名在外，又多次以吃掉老厂相威胁。 （5）证人张某甲、吕某乙、刘某甲、史某甲、陈某乙等人（均系崔某乙厂里的员工）的证言，均证明2011年4、5月，王志来等人三番两次找崔某乙要钱，后来带人闯进老厂区说这个地方以后就是他的，安排了新的门卫，不让工人进去干活，也不让进厂拿东西，并把厂房出租，还在厂区养羊，逼迫老板崔某乙给钱。直到8月，崔某乙给了180万元，王志来等人才离开。厂里的废旧设备都被王志来卖了。王志来此人恶名远扬，有很多来路不正的资产。 （6）证人刘某乙的证言，证明2011年4、5月，其寄存了三个塔吊标准件在崔某乙老厂房。去取时发现王志来把厂区“吃掉”了。其找到王志来要求归还标准件，王志来拒绝。其又去找崔某乙，崔某乙打电话给王志来，王志来坚持要给钱。其给了1800元才拿回自己的标准件。另外，其的乳胶漆、木板都被王志来弄走，其索要，王志来说东西都是他的。 （7）证人濮某乙的证言，证明崔某乙欠濮某甲钱，就把一个厂房给濮某甲使用，濮某甲的办公设备和建筑设备都留在厂里。濮某甲走后，王志来就找崔某乙要钱。王志来说濮某甲欠他100多万元，濮某甲说只借了60万元，实际到手的还没有60万元。 （8）证人王某乙的证言，证明2010年前后,濮某甲带了一份崔某乙将一个厂抵押给他的协议向王志来借钱，王志来就借了几十万元给濮某甲。濮某甲后来跑路了，王志来拿了一个濮某甲落款的条子，条子上写着要把崔某乙抵押给濮某甲的厂房给王志来，其细问来路时，王志来让其不要问，估计是假的。其陪王志来到崔某乙办公室要钱，王志来露出刀疤还说他认识黑道白道，必须要给他170万元。后来又多次去要过钱，崔某乙最终给了190万元给王志来。王志来还把老厂房里的所有东西都卖掉后才把厂房归还。 （9）证人季某的证言，证明其经营饮料批发生意，2010年开始免费使用崔某乙厂房存贮饮料。2011年夏天，王志来到厂里把大门门锁换掉，还把部分东西拖走，后来找到其要求支付15000元一年的租金，否则就搬走，其找人向崔某乙反映，崔某乙也没办法，其只好付了钱。过了几个月，王志来就走了。 （10）证人杨某甲的证言，证明2011年12月，其就按照王志来的口述写了一份承诺书，内容大致是濮某甲借了王志来多少钱，何时归还，不还就承诺如何惩罚，落款“濮某甲”是按照王志来给的材料上模仿的。 （11）证人任某的证言，证明2011年，其借了59万元给濮某甲，后濮某甲跑路。在濮某甲跑路的第一天，王志来就拿了一个手续到崔某乙的厂房要占厂，其曾听说过该厂是濮某甲帮崔某乙建新厂抵工程款的。王志来带着姓徐的、姓王的往外运电缆线，王志来宣称厂子里的东西都是他的，不让其他人进入，还要养羊。约一年后，听说崔某乙给了190万元给王志来才摆平了。 （12）被害人崔某乙的陈述及辨认笔录，证明2011年6月，王志来带着几个人到其办公室，拿了其与濮某甲所签的厂房转让协议声称濮某甲把厂房抵押给他了，要求给200万元否则霸占厂房，其说要联系濮某甲。一周后，王志来又带了两个人找其要求给钱，其拒绝，王志来威胁说走着瞧。不久，王志来就带人占领了老厂区，锁了大门，还打广告出租厂房。几天后，王志来又带人找到其，拿出转让协议和借条复印件要求支付200万元，其清点借条是122万元，王志来说他黑道白道都认识人，并显露自己肚子上的刀疤。后来，王志来把老厂区的废旧设备、电线、大门都拆走卖掉，还把第一排厂房出租。一周后，王志来又带人到其办公室要钱，威胁说不给钱就拆掉厂房，其说房子抵押了。又过了一周，王志来再次带人到其办公室，其怕影响自己和客户谈生意，就提出愿意支付122万元的本金和适当利息，王志来称最多在200万元基础上打九折，不按照他的数额就会有苦头吃。后来，王志来在厂区养羊、养鸡，收取厂房租金。王志来又带人向其要钱，其提出愿意在200万元基础上打八折，双方签了一份160万元的还款协议。全部付清后，王志来又找其要求赔偿死羊、电线杆及精神损失费20万元，其付了20万元现金，王志来出具收条。此后，王志来又以找濮某甲花费飞机费为由向其要了10万元。 其辨认出徐友荣就是多次陪着王志来到其处要钱的人之一。 （13）被告人王志来的供述，证明2010年，濮某甲分五六次向其共借款122万元。经多次催要，濮某甲把崔某乙写给他的协议书交给其保管。其后来把协议书拿给杨某甲看，杨某甲说厂是转让给濮某甲并不是转让给其的，让其要濮某甲再写一个与协议书相配套的手续。其找不到濮某甲，就和杨某甲商议，杨某甲提出由他模仿笔迹写一份，让其拿出借条由他模仿比迹，最终写成一张承诺书。 得知濮某甲跑路后，其就到厂里，把协议书给保安看了。后安排自己的三姐夫做门卫看厂，把厂房控制起来，买了百十只山羊养在厂区里，又向供电局申请拉了三项电线线路，花掉了四五万元，还修了下水道。 其联系崔某乙询问转让协议的事，崔某乙的哥哥崔世银和崔某乙多次找到其谈，表示想要关于400万元转让的协议书，其要求还掉濮某甲欠他的钱。后经很多次谈判，签了一份崔某乙帮濮某甲还160万元的协议。崔某乙后来还了160万元，崔某乙要求其多打了20万元或者30万元的收条。崔某乙并不知道那份承诺书是假的。王某乙等人陪同其和崔某乙谈判的。 接管厂房期间，其收过他人租金。2019年5月，听说外面在查其与崔某乙、濮某甲之间的事情，遂找到戴某甲，要求补写一张收条，凑足160万元，以应付公安机关调查。戴某甲就补写2011年9月10日的二十多万元的收条。当年修羊棚、下水道、屋顶时，实际付给戴某甲十多万元。 （15）另案处理人员戴某甲的供述，证明2011年上半年，王志来让其去维修一个厂房，其就把厂房漏水的地方修补起来、通了下水道、把猪圈改造成羊圈，陪王志来买了几只羊，羊圈里总共养了十几只羊，王志来就厂房维修没给过其钱。2019年5月，王志来把其喊到家里，要求其出具一张25.5万元的收条，内容是收到王志来羊舍、厂房工程款，并要求其虚假陈述，其后来在公安机关核实时按照王志来要求做了虚假陈述。 （16）被告人徐友荣的供述，证明2011年，王志来告诉王某乙说濮某甲欠钱跑路了，王某乙带着其到濮某甲厂里，看见王志来安排其姐夫看大门。又过了一段时间，王志来让徐友荣等人陪他一起到厂里搬东西。王志来让徐友荣等人将套球桌搬到拖拉机上，又安排其他人把电线、钢管、混合机等东西搬走。 上述证据，来源合法，并能相互印证，证明本案事实，本院依法予以确认。 4、张某戊分别与被告人王志来、沈新国有借款纠纷，海陵法院在执行沈新国与张某戊一案中，将张某戊名下的位于海安市中坝路名品街2单元304室房屋进行拍卖，由丁某拍得，后丁某将房屋转卖给江某。被告人王志来明知江某系合法取得房屋产权，仍于2014年期间，多次以堵锁眼、喷字等方式对江某进行恐吓，以补贴装修费用、车旅费等由头，敲诈江某8万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）商品房买卖合同、民事裁定书、民事判决书，证明张某戊于2005年12月购得海安市名品街2单元304室房屋；因张某戊欠他人债务，海陵法院将该房拍卖，并于2010年3月裁定将该房产过户给丁某，丁某于2014年2月又将该房转卖给江某。 （2）证人顾某甲的证言，证明顾某甲与丈夫江某于2012年从丁某处购买了海安市名品街2单元304室，后来房子被人喷字“欠债还钱”。江某了解得知是张某戊欠王志来、丁某钱，丁某通过诉讼将房子过户到自己名下，王志来通过喷油漆等方式阻止江某入住。江某先找律师跟王志来协商，但没成功，后找到戴某甲协调，王志来要求支付12万元现金并帮他结清手下小弟跑腿的烟酒费，江某支付后王志来不再滋扰。 （3）证人丁某的证言，证明2008年张某戊向其借钱，其没有，就让同事沈某出借40万元，还款期届满后张某戊失联，沈某就向海陵法院起诉，法院对张某戊在海安的一处房子查封，房子查封时内部无任何物品，法院张贴了封条。半个月后，王志来到海安法院起诉并撕毁了封条派人住在房子里。海安法院判决王志来买房合同无效，海陵法院将该房拍卖，其以30多万元的价格拍下该房，并让叔叔丁国义住进屋内。王志来派人在墙上喷涂“还钱”、“还房子”，并敲门骚扰，还让人住进房子。王志来把房子换了门锁，其不敢再要这房子，就通过中介将房子以60万元卖掉了。 （4）证人戴某甲的证言，证明2007年，王志来带其到海安名品街C栋304室的房子，说是张某戊抵押给他的。房子快要装修好了，给了7万元让其把剩余部分装修好，王志来买了一个鱼缸和鱼放在屋子里，王志来的父母住了两天就回家了，后来是其一家住在里面看房子。2008年海陵法院过来贴了判决书和执行通知书，8月14日强制执行。据其所知，王志来多次到各级法院反映执行有问题，南通中院有个批复说善意第三人取得的财物不得执行，王志来让其在大门上贴了“此房有争议，不得买卖”，并附了其联系方式。条子被人撕了，王志来又安排他人在墙上喷字。王志来在房屋拍卖前提出放40万元在法院，法院没答应，还是把房子拍卖给了丁某。王志来多次带人到海陵法院要说法。后来房子由江某购得，王志来还一直去堵锁眼、喷字、贴字条，江某多次报警。王志来让其传话给江某要求补贴装潢费，其转告了江某，江某愿意给。其带着江某夫妻到王志来家协商，双方谈好给10万元不到，大约是6至8万元。第二天付钱时其没参加。 （5）被害人江某的陈述,证明其通过中介向丁某购买了海安名品街2单元304室的房屋，支付了全款并做了公证。其打扫房屋准备装修，后锁眼被人堵了，几天后有人用红油漆在门口喷了“不能入住”。其找到丁某询问，丁某称房子是通过海陵法院拍卖来的，2011年办理了房产证，原房主张某戊欠王志来钱，堵锁眼、喷字可能是王志来干的。中介联系了王志来，王志来承认是他干的，还说房子不能住。王志来找到其拿出一张江苏高院的文书，上面说要纠正海陵法院的判决。其害怕王志来继续对其滋扰就找到戴某甲帮忙，戴某甲带着其夫妻到王志来家里，王志来要求补贴他二三十万元，经讨价还价确定给12万元，其第一次给了6万元现金、第二次给了6.5万元、第三次帮王志来到一家烟酒店结了5000元左右欠账。除了一开始的堵锁眼、喷字外，在付钱之前，其的房子还被堵过三四次门锁，曾报过一次警。 (6)被告人王志来的供述,证明海陵法院张院长等人查看海安名品街房子时，询问其有没有办法自行将房子弄回来，其表示江某花了90多万元买房，其没办法将房子弄回来。其后来收了江某的钱，多少以收条为准，收条内容大概是对于名品街房子的门口两盆雀舌、鱼缸、两台海尔空调、净水器以及跑房子的车旅费等项目向江某要钱，还写明收钱以后永远不找江某。 上述证据，来源合法，并能相互印证，证明本案事实，本院依法予以确认。 5．王某庚曾与被告人王志来有借款纠纷，后经法院判决并履行完毕。2011年12月5日，被告人王志来驾车至海安人民电器在建工地，谎称王某庚欠钱不还，并以辱骂、用汽车封堵大门、坦露伤疤等方式对王某庚进行恐吓，迫使王某庚写下了一张110万元的欠条，2011年12月11日拿到现金110万元后将欠条复印件交给王某庚。嗣后，被告人王志来以私藏的前述欠条原件再行敲诈王某庚钱款，因王某庚坚决拒绝、并向公安机关报案而未果。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）王某庚出具的借条，内容为“截至1998年9月19日与王志来往来账尚欠571160元，98年底结清。” （2）王志来于1999年3月9日出具的收条，证明王某庚父亲王某3将王某庚一套房产作价30万元折抵借款给王志来。 （3）海安法院（2004）安民一初字第1147号民事判决书，证明王志来于2004年9月16日持王某庚出具的借条起诉，海安法院判决王某庚归还王志来借款17万元、利息损失27462.8元，该判决中确认王某庚已归还了10万元、以房抵款30万元。 （4）王某庚于2011年12月5日出具的便条，内容为“关于山东枣庄四辆车抵押借款，王某庚归还王志来借款110万元，于12月11日前一次性归还。” （5）证人王某乙的证言，证明2011年12月，王志来找到其让其开车送他去找王某庚要钱，到达人民电器后，王志来要求把汽车堵在大门口，其拒绝，王志来自己将车开到门口拦住进出口，门卫要求离开，王志来辱骂王某庚，堵在门口纠缠二十多分钟。王某庚把两人叫到办公室，王志来要求把一笔借45万元已还掉60万元的债务结一下，王某庚说早结了，其先出去了，两人在办公室发生争吵，王志来开门大喊“王小飞大骗子婊子养的”，王某庚让王志来好好说话，两人又进去谈了一会。里面有摔东西的声音，其下楼在大厅等。王志来下楼说结好账了110万元。两天后，其跟王志来到上海找王某庚，王某庚给了110万元给王志来，王志来给了一个条子给王某庚。第二天，王志来让其打个电话告诉王某庚之前的条子是复印件，还会继续向王某庚要300万元，其就按要求打了电话。其对王志来说这是诈骗。 （6）证人杨某甲的证言，证明2011年12月，王某乙打电话告诉其次日去上海，其想看女儿就答应同去。次日，王志来说去找人拿钱也同车去的。到达人民电器后，王某庚给了110万元现金给王志来，王志来给了一张条子给王某庚，王某庚看了一眼就撕了。2012年7、8月一天，其开车送王志来到人民电器，门卫说王某庚不在，两人就走了。 （7）证人王某丙、张某乙的证言，均证明2011年12月5日，王志来驾车堵在人民电器大门口，王某丙、张某乙等门卫要求挪车，王志来拒绝，并说王某庚是个骗子，骂了约20分钟，引得很多人围观，王某庚下楼将王志来喊上去谈话，车子一直堵在门口到11点多才开走。 （8）证人陈某丙的证言，证明王志来诉王某庚借款纠纷案中，其系王某庚的委托代理人，王志来共主张571160元，王某庚通过王志来向信用社借了四十几万元是归在前述主张数额中的。借条上明确注明截至98年9月19日，所有往来账王某庚只欠王志来571160元，王志来在诉讼中也未主张除此之外的任何债务。 （9）证人王某丁的证言，证明王志来有一次带着王某丁等人到王某庚的厂里，王志来下车就骂王某庚，骂完几人上楼去找，没找到人就走了。 （10）被害人王某庚的陈述及自述材料，证明1998年其欠了王志来30万元运费，王志来就将其租用的四辆山东枣庄的运输车扣下，并用四车抵押借款45万元，给了15万元给其。1998年9月18日，王志来要求结账，其出具了一张571160元的借条，约定当年年底结清，其在年底时通过其父亲还了10万元，用别墅抵借款30万元。2004年9月，王志来起诉归还剩余17万元及利息，其全部还清。 2011年5月，其在海安设立人民电器公司，基建期间，王志来多次派人滋扰，要求让他到工地做生意。2011年12月5日，王志来将一辆奔驰汽车堵在公司门口，大喊“王某庚是个大骗子，欠我十几年钱不还，还搞厂不照顾兄弟生意”，其劝说到办公室谈，王志来带着王某乙到办公室，王志来破口大骂要求其还钱，其称所有钱都通过诉讼还完了，海安的房子也被王志来抢走，王志来说他的钱不能按正常的利息算，要求算精神损失费，摔了其办公桌上材料并威胁要喊几百人来围堵公司，王志来打电话要求带人到其父母家砸东西。其准备报警，王志来抢下手机。王志来说海安没人敢跟他斗，并打电话催促人到其家里，王志来露出肚子上伤疤，说是他为了保外就医自己弄伤的，还说包养小老婆生了孩子也没事，在公安局斜对面盖违章建筑无人管，王志来要打其被躲开，王志来强迫其写个110万元的欠条，其迫于无奈写了一张110万元处理四辆车子抵押借款的便条。王志来要求请吃饭，其被迫给了1万元现金。在王志来的一再催促下，其在上海嘉定办公室内把110万元给了王志来，王某乙、杨二两人在场，王志来撕了之前的条子。次日，王某乙打来电话说昨天的条子是复印件，其在废纸篓挑出条子发现果然是复印件。此后，王志来多次打电话以利息为名敲诈其钱款，其坚决不付。 （11）被告人王志来的供述，证明1996年上半年，其出面将王某庚的四辆自卸王抵押给海安金曙房地产开发公司借了45万元，钱是打到第三开关厂账户的。1997年5月其因犯罪服刑，以熊猫电视机等物品折抵连本带利还60万元。四辆自卸王产权是山东枣庄的，抵押借款期间，车子停放在化工厂，后来被山东枣庄中院执行走了。王某庚一直没还这45万元。 2011年，其带着王某乙找到王某庚，要求还钱，王某庚说先付100万元，其嫌少，最终说好给110万元，王某庚写了一张条子，内容是“关于山东枣庄四辆车抵押借款，王某庚归还王志来借款110万元，于本周六（12月11日）钱一次性归还”，落款时间是2011年12月5日。隔了两天，其带着王某乙、杨某甲到上海王某庚的办公室内，王某庚给了其110万元现金。 2012年，其打电话给王某庚要账，王某庚说再等等。之后王某庚不再接其电话，其开车到王某庚厂里，门卫报警，民警到场将其劝走。 上述证据，来源合法，并能相互印证，证明本案事实，本院依法予以确认。 二、诈骗 1995年，顾某乙将其在海安市新桥村9组自建的无产权住宅出售给被告人王志来。海安市政府于2012年组织对包括该住宅在内的海安市明珠城地块拆迁。被告人王志来为非法多占拆迁补偿款，明知房屋没有产权，仍指使他人绘制房屋平面图，并伪造了房产证、土地使用证，后凭借前述伪造的产权证明，与原海安县城建开发投资有限责任公司（现更名为海安市城建开发投资集团有限公司）订立拆迁补偿安置协议，于2013年1月成功获取拆迁补偿款1850095元，其中，骗得区位补偿金额为672840元。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）房产证复印件，证明海安镇新桥村9组一幢砖混结构，面积448.56平方米，所有权人顾某乙，1992年8月由海安市房屋产权监理所填发产权证。经朱某辨认，该产权证上的房屋附图就是其所绘制。 （2）海安市住房建设服务中心、海安市城镇房屋拆迁事务所有限公司出具的情况说明，内容为“王志来系2009年海安市明珠城东侧区域旧城改造工程被拆迁人，房屋坐落于海安镇新桥村9组。该房屋由王志来于1995年向顾某乙购得，王志来未办理过户手续。2012年12月11日，王志来签订了拆迁补偿安置协议，并于当月16日交房。按规定，被拆迁人交房后应将持有的房产证原件交拆迁工作组，但王志来拒绝提交房产证原件。目前档案材料仅留存王志来提交的顾某乙房产证的复印件。” （3）海安市自然资源局出具的证明，证明顾某乙在海安镇新桥村9组未办理过产权登记。 （4）房屋买卖协议书，证明1995年9月10日，顾某乙将自己位于建行路5号（原新桥村9组）约440平方米的房产，以32万元的价格卖给王志来。 （5）房屋拆迁专项评估报告、记账凭证、收条、拆迁补偿安置协议及相关拆迁补偿文件等，证明产权人为顾某乙的位于海安镇新桥村9组的房屋拆迁由王志来办理，房屋经评估补偿总价为1004262.68元，其中，房屋建安价补偿311731.26元，区位补偿672840元，环境修正补偿19691.43元。王志来对补偿数额不满，后经海安市相关部门协调，最终支付给王志来1850095元。 （6）《海安市人民政府（海政办发2008（41）号）文件》。该文件规定：海安市城镇房屋拆迁补偿中，住宅房屋的区位补偿应当按照合法建筑面积或者合法土地使用面积当中的高值计算。 （7）证人顾某乙的证言，证明其曾在海安南屏乡租地办厂，对当地经济有贡献，乡政府就给了非常优惠的政策，收取25000元，其在海安新桥9队自建三层、372平方米的房屋，乡政府就给了一张收据，没有办理任何的手续，其也从来没有办理过房产证和土地使用证。1995年其将房屋卖给王志来，王志来支付29万元现金，其明确提出该房只有乡政府批的建房手续，没有产权证明，王志来没有理会，双方签订的卖房协议上还是注明30万元。2012年王志来说房子要拆迁，要求其配合签字办房产证，顾某乙就在王志来提供的一份协议上签字，王志来还要了乡镇府发的批文复印件，自称可以把房产证办下来。后来，一个姓吉的拆迁工作人员向其了解房子面积，其称是370多平方米，姓吉的说房产证上不止这么多平方，其让工作人员直接问王志来。其从村里群众处获知该房获得拆迁补偿款400多万元。 （8）证人朱某的证言，证明王志来曾让其画过明珠城东侧的一幢三层楼房图纸，王志来称买下该房后给房子新增了面积，朱某是按照新增后的面积测量并画图的。王志来后来持该图自己去拆迁指挥部谈判的。 （9）证人杨某甲的证言，证明其看到王志来将假房产证放在院子里晒，夹缝里放盐，王志来称为确保每一张纸的成色差不多，隔几天就要翻一下。 （10）证人席某的证言，证明2012年12月其找顾某乙谈拆迁安置，顾某乙说房子给了王志来，但没有办理过户，让找王志来直接谈。其等人就去找王志来谈判，不记得是王志来还是顾某乙提供了拆迁资料，其看过房产证原件，户主是顾某乙，公章也是真的。其与顾某乙签订拆迁补偿协议，补偿1850095元。 （11）被告人王志来的供述，证明1998年，其以32.6万元现金从顾某乙处购得老海安刑警中队旁一块土地，顾某乙将收条和房产证复印件给其，房产证原件因顾某乙儿子借款，押在银行里面。其在原有房顶加盖阳光房。2009年房屋要拆迁，拆迁组周小平、席某、吉主任等人找其谈拆迁，其要求政府解决水立方大楼的无建房报告、房产证、不通水电气问题才肯拆迁，政府前后花了三年左右，解决了以上三件事，其同意以410万元价格将房子拆掉，其中，政府补偿金额是1850095元，其余是开发商补偿的。 上述证据，来源合法，并能相互印证，证明本案事实，本院依法予以确认。 三、伪造国家机关公文、印章 被告人王志来于2001年向海安法院起诉南通市飞翔建筑安装公司（以下简称飞翔公司）借贷纠纷一案，海安法院于2002年3月27日判决飞翔公司归还王志来借款本金437852元及逾期利息8000元。经王志来申请，海安法院立案执行，案号为（2002）安执字第2164号。此时法院亦在执行海安市农村信用合作社联合社（以下简称海安农信社）与飞翔公司借款合同纠纷一案，案号为（2002）安执字第743号。2002年12月20日海安法院作出（2002）安执字第743-1号、第2164-1号民事裁定，主要内容均为将飞翔公司所有的海安市开发区金凤村5组房产转给权利人王志来，折抵1241249.99元，王志来退出90万元偿还给海安农信社。嗣后，被告人王志来仿造了一份（2002）安执字第743-1号的民事裁定书，将其中退出偿还给海安农信社的数额篡改为130万元，并伪造了海安市法院执行局的情况说明，虚假记载了王志来为飞翔公司实际支付给其他债权人1755259.8元。被告人王志来持上述伪造的民事裁定书、执行情况说明等材料向海安市国土局申请变更海安市宁海路227号国有土地使用权（即前述飞翔公司地块），海安市人民政府于2008年1月批准将宁海路227号土地使用权变更给王志来。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）建设用地规划许可证、收费收据、土地登记审批表、国有土地使用权批准通知书、国有土地使用证情况说明等，证明宋某经营的海安市南屏建筑构件材料厂于1994年6月2日获得建设用地许可，在1996年分次共支付580100元出让金。 海安市人民政府于2008年1月批准同意将宁海路227号土地使用权出让给王志来，王志来于1月14日登记获得该宗地国有土地使用权，用途为商业。 （2）海安法院出具的情况说明及保存于海安法院的（2002）安执字第743-1号、第2164-1号民事裁定书，主要内容为该院于2002年12月20日作出裁定，将飞翔公司所有的海安开发区金凤村5组房地产给权利人王志来，折抵1241249.99元，王志来退出90万元偿还给海安农信社。而王志来在向海安市国土局申办土地使用证时提供了文号为（2002）安执字第743-1号、但内容截然不同的裁定书，该文书裁定将飞翔公司所有的海安开发区金凤村5组房地产给权利人王志来，折抵1241249.99元，王志来退出130万元偿还给信用社。王志来同时持海安法院执行局情况说明申办证书，该说明内容是王志来为飞翔公司实际支付给其他债权人1755259.8元。 （3）海安法院民事裁定书，证明该院于2019年10月30日裁定该院（2002）安民初（海）字第107号民事判决书存在错误，决定再审；后于次日裁定撤销前述判决书。 （4）证人范某提供的建设用地规划许可证等复印件，证明王志来向原海安市国土局申报海安开发区宁海南路227号国有土地使用权时提交的相关材料，其中包括海安市政府《出让国有土地使用权批准通知书》。 （5）上海润家生物医药科技有限公司司法鉴定所司法鉴定意见书，证明送检的检材《情况说明》上的“海安市人民法院执行局”印文与样本印文间存在本质性差异，非同一印章盖印。 （6）海安法院出具的情况说明，证明2002年9月至2018年9月期间，海安法院执行局只有一枚印章。 （7）证人范某的证言，证明2000年左右，其岳父宋某向王志来借款几万元，此后，王志来曾持一张6万元借条到其住所，借条上有宋某署名，无飞翔公司印章。岳母赵某曾提起王志来带着徐友荣等人曾到山东找到宋某，看守在一间宾馆里好几天，王志来用烟头烫等方法逼宋某签下4张借条，并加盖飞翔公司印章。王志来在前述4张借条到期后向海安法院起诉宋某归还43万元并胜诉，此前海安法院判决宋某归还南屏信用社70多万元。经评估认定厂里估值110万元左右，法院直接裁定飞翔公司抵偿给王志来，当时其等人实际有能力偿还110万元欠款，因惧怕王志来，不敢提出上诉。王志来伪造了海安法院民事裁定书，目的是注销飞翔公司土地证，王志来于2008年1月10日获得该地块国有土地使用权。2019年，其到海安市自然资源局调取档案时发现王志来当年办理土地使用权手续时所使用的民事裁定书和执行说明都是伪造的。其向法院反映情况，法院于2019年10月31日撤销了当年的民事判决。 （8）证人赵某的证言，证明宋某与王志来之间有一笔6万元借款和43万元的借条，怎么形成的其不知情。宋某曾告诉过其被王志来控制在山东一家小旅馆，王志来殴打并用烟头烫宋某，逼他多写借条，讹诈钱款。 （9）证人张某丙的证言，证明宋某在1993年征用南屏的12亩土地建设石材厂，用土地抵押向南屏信用社借款60万元，后因无法还款，法院判决土地归南屏信用社，但不知为何土地转给了王志来。2003年，城东镇政府为宁海南路拓宽征用了该幅一些土地，补偿了3亩位于城东派出所南侧土地给王志来。此后，王志来兴建水立方大楼，擅自将政府征收的部分也用掉了，挡住了道路拓宽规划中的人行道部分，另向北侵占了一米左右的土地，导致宁海路人行道至该处中断，行人只能绕到机动车道上通行，居民怨声载道，并向政府举报，要求恢复通行。 （10）证人韩某的证言，证明当时房地产权过户办理由崔某甲负责接收相关材料，其帮助整理后再交由崔某甲报批。经其与同事崔某甲回忆，海安法院（2002）安执字743-1号民事裁定书及海安执行局情况说明是当年王志来一个人送到当时的海安国土局办理飞翔公司地块土地使用权过户手续的，两人依据该两份文件和县政府交办单为王志来办理了过户手续。 （11）证人崔某甲的证言，证明其对于海安法院（2002）安执字743-1号民事裁定书及海安法院执行局情况说明没有印象，办理出让手续的流程是：韩某接收材料并制作出让手续，层报蔡科长、局领导审批，最后由其出具《出让国有土地使用权批准通知书》。该次申请人是王志来，材料应该是王志来送过来的，其不认识王志来。 （12）被告人王志来的供述，证明十几年前宋某向其借过钱，借条上由宋某加盖了飞翔公司的公章。2001年其起诉宋某，法院判决宋某及飞翔公司还钱，宋某上诉被驳回。其申请执行时，南屏信用社也在申请执行飞翔公司。法院组织南屏信用社和其商量，决定其出95万元给南屏信用社，飞翔公司的8025平方米地皮归其。飞翔公司评估价格是100多万元，其通过转账给了南屏信用社或者法院95万元获得了飞翔公司的土地，后建造了一排房子，政府扩建宁海路征用了土地上4800多个平方米，其嫌补偿的163600元少，就到处上访，后政府同意让其再建4800平方米的休闲中心，并免去所有手续费，其就建造了水立方大楼，办理手续的政府交办单、裁定书是相关部门人员交给其的。原飞翔公司大门朝西，南侧是农田，其不知为何法院裁定书中把南侧也裁定给其。裁定给其的面积是8025平方米，建造宁海路时被征用一千多平米，后将地块变更为商业用途时的面积是6151平米，政府补偿了大公油厂东侧地块给其，其转卖了。宁海南路位于其地块处没有人行道，相关部分其在2006年建了房屋。 上述证据，来源合法，并能相互印证，证明本案事实，本院依法予以确认。 四、重婚 被告人王志来与于某兰于1979年结婚，并于1980年生下儿子王某戊。被告人王志来明知自己与于某兰处于合法婚姻存续期间，仍于2004年开始与黄某共同生活，并于2005年生下儿子王某。被告人王志来先后为黄某母子购置了南通市益兴名流府16幢101室、102室、凤凰莱茵苑46幢102室等多处房产。 上述事实，被告人王志来不持异议，并由经庭审举证、质证的南通市房产交易中心提供的商品房合同备案调查表、不动产电子登记簿等书证、证人于某、王某戊、黄某、吴某甲、王某己、张某丁的证言予以证实，被告人王志来亦有相应供述在卷佐证，足以认定。 五、寻衅滋事 1.被告人王志来因不满海陵法院的相关裁决，单独或伙同被告人徐友荣等人，分别于2014年5月5日、13日、14日、12月30日、2015年7月28日，将多辆汽车、货车封堵在该法院西大门处，被告人王志来身穿印有“冤”字的衬衫，并拉横幅在该法院门前喧闹，造成法院秩序严重混乱。 2．被告人王志来分别于2018年4月27日、4月28日，拨打110报警电话，威胁要搞掉海陵法院、与法院执行局局长同归于尽，导致海陵法院加派大量警力维护安全，严重扰乱该院正常工作秩序。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据证实 （1）接处警工作登记表，证明2014年5月5日，王志来驾车封堵海陵法院大门，民警到场劝离；2014年5月14日，王志来将三辆车横在海陵法院门口，民警到场劝离；2015年7月28日，王志来将三辆车挡在海陵法院大门，民警到场带离王志来；2018年4月27日，王志来拨打110电话，要把海陵法院搞掉，民警告知其通过合法途径解决诉求；2018年4月28日，王志来拨打110报警电话叫嚣要与海陵法院执行局陈局长同归于尽，民警对其教育。 （2）泰州市公安局海陵分局行政案件材料，证明该局对王志来2015年7月28日围堵海陵法院大门的违法行为给予警告处罚。 （3）海陵法院罚款决定书、民事裁定书、查封、扣押财产清单、江苏高院通知书、来信来访回复书、函等书证，证明海陵法院在执行沈某与张某戊等人借款纠纷一案中，将张某戊名下的海安市中坝路名品街304室拍卖给丁某，对王志来在该房屋内存放相关物品进行查封，限期领取，王志来因妨碍法院执行，被该院决定罚款一万元。王志来向江苏高院反映情况，江苏高院于2014年2月19日出具通知书，载明海陵法院对前述房屋查封及拍卖的决定错误，责成纠正。江苏高院涉诉信访办公室于2015年7月21日，发函介绍王志来到海陵法院反映执行问题。 （4）证人戴某乙、秦某乙、智某等人（系海陵法院法警队队长及法警）的证言，均证明2014年某日，王志来让人开了一辆30米左右长的卡车挡在海陵法院西门口就走了，法院内人员、车辆无法出入，堵了约两小时，法院报警，民警到场也找不到王志来，就通知汽修厂派人把卡车开走。约一周后，王志来又让人开了三辆车堵在海陵法院西大门，堵了二三个小时，民警到场和王志来协商，王志来才开走汽车。2015年7月，王志来又开了三辆车堵在海陵法院门口，还是堵了二三个小时，民警到场让王志来把车开走。2018年4月底，110电话告知法警队说王志来扬言要炸海陵法院，领导指示法警队24小时巡逻，五一假期也没休息。王志来的多次滋扰行为严重影响了法院运行，侵犯国家司法机关尊严。王志来到法院闹事的原因是海陵法院拍卖了张某戊的一套海安房屋，王志来认为张某戊把房子卖给他了。 （5）证人张某戊的证言，证明2008年其向王志来借款30万元，每周约一万元利息，多的时候每周两万元利息，利息和违约金总共给了约20万元，本金还了22万元，还差八万元左右本金就没钱还了。王志来带人到其工作的信用社来过四五次，每次辱骂吵闹二三十分钟，还到行长办公室闹过，行长召集会议开除了其。其因生病住院，王志来得知后每天到医院要钱，并要求其将房子转让给他，其被迫在协议上签字，还在背面写了收到55.7万元购房款，王志来是根据房屋还有16万元房贷加上欠他的钱及利息、违约金算出来的55.7万元，其实际未拿到该笔钱，王志来要求其在协议上签了其妻子邵某的名字。2008年，其向丁某的合伙人借了30万元，以前述房产抵押。后来，丁某朋友向海陵法院起诉其和担保人，法院对房屋进行保全。王志来在海安法院起诉，还换了锁芯赖在房子里不走。执行过程中，经拍卖，丁某取得房屋所有权。 （6）证人王某丁的证言，证明王志来曾三次带着其等人到海陵法院，前两次没闹事，第三次去之前王志来就说要把海陵法院大门堵起来。当天早晨，王志来带着其等人开了三部汽车堵在海陵法院大门口，法院门卫劝解王志来不听，上班期间，车辆无法进出，民警到场制止后王志来才挪车。 （7）证人史某乙的证言，证明王志来曾带着王某丁找到其，王志来说海陵法院判错了，把他的房子拍卖掉了，其就按照王志来口述写了横幅和带冤字的白衣。 （8）证人张某丁的证言，证明2014年5月4日、5月13日、5月14日、12月30日，其多次受王志来纠集至海陵法院实施围堵大门等滋扰活动，5月14日的堵门，徐友荣也参加了。其提供的手机截图证明其每次参与到海陵法院堵门时，都会发朋友圈，内容就是法院进出受堵画面。 （9）被告人王志来的供述,证明2008年2月，张某戊称用名品街房号304的房子抵押向其借款60万元，其就分三笔共借给张某戊45万元。第一笔25万元的借条上规定了利息是三分半，期限半年。张某戊将房产证复印件、房子开户通电发票的原件、购房合同原件交给其。张某戊妻子邵某对于房屋抵押一事不知情。张某戊没钱归还就提出写一份关于名品街房子的买卖协议给其，其要求邵某在买卖协议上签字，张某戊在协议上代签了邵某的名字。两个月后，其要求过户，张某戊一直拖着不办，其向海安法院起诉要求将房屋过户，法院组织调解，其同意宽限一个月过户。 2008年12月，海陵法院查封该房。其赶到海陵法院，提出已实际占有房屋并付了全款，法院不能查封，其提起复议被驳回。其到泰州市中级人民法院申请复议，又被驳回，并让其起诉沈新国，其就起诉的，海陵法院要求提供海安法院调解笔录，海安法院表示没有调解笔录，故其没有调到。二次开庭后，法院告知过了时效让其撤诉，其就撤诉了。 其向海安法院提起第二次诉讼，请求将房子过户，邵某委托代理人称邵某对买卖协议不知情，法院要其直接起诉张某戊归还557000元，其不同意，法院就驳回了其的诉求。其向南通中院上诉，中院根据规定让其到海安法院重新起诉，其又向海安法院进行第三次诉讼，开庭的前一天，法院告知房屋已经被海陵法院拍卖了。 其到海陵法院找执行局姓包的人以及李局长，两人出示拍卖手续并让其腾房。几天后，海陵法院又打电话通知腾房，其跟李局长提出愿意出409000元的执行标的押在执行局的账上，其继续走程序，李局长不同意，其下跪也不同意。 其到省高院、政法委、最高人民法院反映情况。2013年，省高院告知其已对海陵法院执行的事情立案审查。2014年，省高院发了通知书给其，告知已发函责成相关执行法院限期予以纠正。其拿通知书多次去找海陵法院，海陵法院出具四张承诺书、泰州中院出具一张承诺书，都是承诺一定时间给答复，但是至今没有答复。其三次到海陵法院堵门： 第一次是2014年5月，其独自驾车到海陵法院找执行局人员，保安阻拦，其就把车堵在法院西大门，堵了约半小时，有人报警，民警到场协调，执行局领导答应接待，其才移车。 第二次也是在2014年5月，其找了姓季的卡车司机提出给1200元把车堵在海陵法院门口，该人只敢把车开到海陵法院旁边，其儿子王某戊、外甥张某丁也各开一辆车到场，其分别将三部汽车堵在法院大门。保安要求挪车，其未予理睬，民警到场制止，才将车开走，堵门大约半个小时。 第三次大概是2015年7月，王某戊、张某丁和其分别驾车到海陵法院，其分别开到西大门，民警到场制止，其才将车开走，堵门大约半个小时。 除了堵大门，其还打了两次110报警的，第一次声称要将海陵法院搞掉，第二次声称要跟李局长同归于尽。 （9）被告人徐友荣的供述，证明2014年5、6月的一天，王志来带着其到海陵法院，王志来说他的一个案子被执行错了，法官被抓起来了。几天后，王志来要其陪他去海陵法院，他要给法院好看，王志来、王某戊、王某乙分别开车过去，其和戴某甲、王某丁、张某丁、蔡金堂等人一并到场。王志来、王某戊分别把车横在法院门口，其让王某乙别开，后来王志来自己把王某乙车子开过去也横在法院门口。正值上班高峰期，很多人围观，法院工作人员要求挪车不要影响单位秩序，王志来说他不怕，堵了二十多分钟，民警到场要求挪车，王志来还是不肯，民警说采取强制措施，王志来才挪了车。此后，其听说，王志来又带人去堵过一次门，是用卡车堵门的。 上述证据，来源合法，并能相互印证，证明本案事实，本院依法予以确认。 另查明，被告人王志来、徐友荣实施下列寻衅滋事行为： 1．2007年上半年某日，被告人王志来为向金某索要高利贷，伙同被告人徐友荣至海安市宁海路嘉麟花园金某家，被告人徐友荣通过殴打、辱骂等方式向金某逼债。 2．2011年五六月某日，被告人王志来为向濮某甲索要高利贷，伙同被告人徐友荣等人至海安市李堡镇濮某甲父母家，对濮某甲父母实施恐吓、威胁，继而实施推倒门口石狮子、擅闯房屋等滋事行为。 3．2013年12月13日，被告人王志来为向景士纯索要债务，驾驶小型汽车将海安炜赋纺织品有限公司的车间大门撞倒。 4．2014年11月18日，被告人徐友荣至海安市宁海南路水立方浴场旁边，通过辱骂、恐吓、殴打等方式向卢某逼债。 5．2015年6月18日，被告人王志来伙同被告人徐友荣至海安市城东镇油坊头村卫生室，通过辱骂、恐吓、拖拽等方式向张某己逼债。 上述事实，由经庭审举证、质证的接处警工作登记表、转账记录、借条等书证；证人景士纯、戴某丙、刘某丙、许某乙、许某丙等人的证言；被害人金某、卢某、张某己的陈述等证据予以证实，足以认定。 六、非法侵入住宅 2014年，王某1向被告人徐友荣借款30万元，季某提供担保。2016年4月，王某1、季某失联，被告人徐友荣至海安市湖西花苑35-2号，从季某前夫刘某丁处索得该房屋钥匙。2016年4月12日至5月18日期间，被告人徐友荣单独或伙同他人，未经房主刘某丁同意，每天自行开门进屋，不时在房内做饭，刘某丁不堪其扰遂搬离该住所。期间，徐友荣曾安排苏某请人将房屋大门锁和车库遥控器换掉。同月18日，刘某丁发现门锁被换遂报警，民警将被告人带离。 上述事实，被告人徐友荣不持异议，并由经庭审举证、质证的调解协议书、交房通知书、承诺书等书证；证人苏某、黄某的证言；被害人刘某丁的陈述等予以证实，被告人徐友荣亦有相应供述在卷佐证，足以认定。 针对控辩双方争议的焦点，本院评判如下： 1.指控王志来对杨某乙实施敲诈勒索、虚假诉讼犯罪是否成立 本院认为，证人许某甲、徐某的证言，被害人杨某乙、冯某的陈述均能证明债务人许某甲在2008年8月23日已将原先由杨某乙、冯某提供担保的28万元借款还清，因许某甲未能归还新的借款，王志来遂持原借条，到杨某乙工作单位对杨某乙实施威胁，索要实际已履行完毕的担保债务，为减少影响，杨某乙被迫向王志来支付款项，被告人王志来的行为已构成敲诈勒索罪。 关于敲诈勒索的金额，杨某乙、冯某称2008年11月7日的7万元、2008年11月12日的5万元，11月28日的3万元、2008年12月9日的4万元，王志来虽向许某甲出具收条，但以上共19万元的款项来源于杨某乙、冯某，许某甲为此出具相应证明，公诉机关亦将上述款项列入指控范围。经查，在2009年2月王志来起诉杨某乙民间借贷一案中，王志来诉称杨某乙作为担保人归还了14万元，庭审中杨某乙认可在不知道主债务已清偿情况下履行了14万元，要求返还，许某甲到庭作证称与王志来间有多笔借款，其归还了28万元加21万元，并且把收条复印件给了杨某乙。2011年杨某乙曾起诉王志来，要求返还代为偿还的14万元，均未提及另19万元款项亦来源于杨某乙。退一步讲，即如被害人所述19万元来源于杨某乙、冯某，王志来在不知晓的情况下收取许某甲还款并无不妥，因此本节敲诈勒索犯罪数额应认定为14万元。 虚假诉讼罪为2015年8月《中华人民共和国刑法修正案（九）》新增加的罪名，而被告人王志来通过虚假诉讼的手段向杨某乙索要款项的事实发生于2011年，依照从旧兼从轻原则，依法认定本节中被告人王志来的行为不构成虚假诉讼罪。 2.指控王志来对吴某乙实施敲诈勒索、虚假诉讼犯罪是否成立 本院认为，被害人吴某乙的陈述、证人陈某甲的证言能证实被告人王志来因吴某乙原有借款未能按期支付利息，以非法占有为目的，采取辱骂、逼迫下跪等手段，迫使吴某乙出具借条，制造借款的假象，实际未有款项的交付，证人陆某亦能证实在其作为担保人签字过程中未有款项的交接，被告人王志来恶意垒高了借款金额，是典型的“套路贷”犯罪手法，应当对其的行为从整体上予以否定性评价。公诉机关指控被告人王志来犯敲诈勒索罪的指控成立。同理，被告人王志来以虚假的借款事实提起诉讼，其行为构成了虚假诉讼罪。 被告人王志来虽以捏造的事实提起了三起诉讼，但是基于借条的不同针对吴某乙一人在同一日提起的，之后法院也合并进行了审理，不符合《最高人民法院最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条规定的“情节严重”的情形。 3.指控王志来对崔某乙实施敲诈勒索犯罪是否成立 本院认为，王志来向崔某乙要款，一是基于其持有濮某甲出具的122万元借条，二是濮某甲在崔某乙处有债权，崔某乙与濮某甲也签订了以厂房抵债的协议。王志来为实现对濮某甲享有的债权，通过采取占有厂房、在厂内养羊等手段，使得崔某乙与其达成协议，以160万元履行原结欠濮某甲的债务。虽被告人王志来采取的手段有违法之处，但其不是以非法占有为目的，超过122万元借款的部分与当时法律许可限度内的利息相当，且崔某乙支付的数额未超出其与濮某甲约定的以厂抵债的400万元，不构成敲诈勒索罪。但被告人王志来此后出于非法占有的目的，以赔偿死羊、电线杆及精神损失费、找濮某甲索要花费飞机费为由索要超出协议部分的20万元，构成敲诈勒索罪。 4.指控王志来对江某实施敲诈勒索犯罪是否成立 本院认为，被害人陈述、证人戴某甲的证言能证明被告人王志来明知江某已通过合法途径买下名品街房屋后仍以堵锁眼、喷字等方式向江某索要款项，已构成敲诈勒索罪，公诉机关就低指控8万元并无不当。辩护人提出江某支付的系装璜费，并提供相关单据，对此本院认为，王志来作为房屋的非法占有人，无权对房屋进行添附等，其亦未能按海陵法院要求在拍卖房屋交付前将物品取回，视为其放弃了对相关财产权利的主张，该点辩护意见不予采信。 5.指控王志来对王某庚实施敲诈勒索犯罪是否成立 被告人辩称2004年起诉的57万元是原来的电缆线等款资，案涉的110万元是抵押担保借款，款项性质不同，为此提供了如下证据： 海安市金曙房地产开发公司于1997年9月出具的收条，内容为“1996年5月份，王志来以四部外地牌照的自卸车作为抵押，借得海安金曙房地产开发公司往来款肆拾伍万元整，因特殊情况不能偿还，现将毛毯、空调、彩电、电动机、木材等折合人民币陆拾万元整，物质作为抵的还款”。该公司当时法定代表人出具了相同内容的证明。 经查，2004年王志来起诉时称王某庚向其借款571160元；2012年王某庚报案后，公安机关对王志来进行了询问，其称起诉的57万元组成是运费、电缆线，前后不一；证人王某乙的证言证明在王志来要款时王某庚就提出原有债务已履行完毕，同时陈某丙的证言也证明原40多万元借款已通过诉讼处理完毕；王志来向房产公司归还借款是1997年9月，王某庚出具57万多元借条是在1998年9月，如果抵押借款与57万元属不同款项，理应进行一并结算，或要求王某庚另行出具借条，但王某庚当时未向王志来出具其他债务凭证。综合上述分析，本院认为，王志来于2011年向王某庚索要的110万元即是通过诉讼已经履行的57万元的借款，被告人王志来明知原有债务已履行完毕，仍向王某庚索要钱款，其行为已构成敲诈勒索罪。 6.指控王志来骗取区位补偿费672840元的犯罪是否成立 本院认为，根据拆迁政策获得区位补偿费前提是有合法的建筑面积或合法的土地使用面积，现有房屋登记部门的证明、证人顾某乙、朱某、杨某甲证言，能证明案涉房屋当时未办理产权登记，被告人王志来持伪造的房产证骗取了政府的拆迁补偿费，构成了诈骗罪。公诉机关的指控成立，予以支持。 7.指控王志来犯伪造国家机关公文、印章罪是否成立 根据海安法院出具的情况说明、制作的民事裁定书，王志来申请强制执行飞翔公司一案的案号为（2002）安执字第2164号，裁定书确认王志来退出90万元，与保存于海安市自然资源局的文书在案号、数额方面明显不同，可以认定该民事裁定书系伪造，而证人韩某、崔某甲的证言证实相关文书是王志来提供的用于变更宁海路227号国有土地使用权。同时海安法院的证明、司法鉴定意见书可以证实王志来提供的执行情况说明中加盖的海安法院执行局的印章是伪造的，上述证据可以认定被告人王志来的行为构成了伪造国家机关公文、印章罪。 8.被告人实施的寻衅滋事行为是否全部构成犯罪 公诉机关指控的被告人王志来在海陵法院实施寻衅滋事犯罪均有相应证据证实，可以认定。虽辩护人辩称事出有因，但被告人王志来如认为其的合法权益受到侵害，应通过合法途径维护自己权益，现其对海陵法院堵门、威胁的行为造成公共场所秩序严重混乱，构成了寻衅滋事罪。 对于实施的其他行为，第1节殴打行为发生于2007年，第2节恐吓行为发生于2011年，第3节损毁财物行为发生于2013年，第5节恐吓、殴打行为发生于2014年，第6节辱骂、恐吓行为发生于2015年，未达到二年内实施同种寻衅滋事行为三次以上的标准，虽系违法行为，但可不追究刑事责任。 综上，本院认为，被告人王志来敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，以捏造的事实提起民事诉讼，严重侵害他人合法权益，有配偶而重婚，伪造国家机关公文、印章，在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱，其行为已构成敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、重婚罪、伪造国家机关公文、印章罪、寻衅滋事罪。被告人徐友荣非法侵入他人住宅，其行为构成了非法侵入住宅罪。公诉机关的指控大部分事实清楚、证据确实、充分，定性准确，予以支持，部分事实与本院查明的不符，依法予以调整。被告人王志来一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人徐友荣归案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚，其自愿认罪认罚，可依法从宽处理。被告人王志来在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零七条之一第一款、第二百六十六条、第二百五十八条、第二百八十条第一款、第二百九十三条第一款第（四）项、第二百四十五条、第六十九条第一款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王志来犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年一个月，并处罚金人民币二十万元；犯重婚罪，判处有期徒刑六个月；犯伪造国家机关公文、印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年六个月，罚金人民币七十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年六月十二日起至二○三五年十二月二十四日止，原监视居住二十九日、刑事拘留三百三十八日已依法折抵刑期；罚金自本判决生效之日起二十日内缴纳。） 二、被告人徐友荣犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年五个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年六月十八日起至二○二○年十一月二日止，原监视居住二十九日已依法折抵刑期。） 三、继续追缴被告人王志来非法所得人民币二百六十三万七千八百四十元，发还与被害人杨某人民币十四万元、吴某人民币四十四万五千元、崔某人民币二十万元、江某人民币八万元、王某人民币一百一十万元，剩余的六十七万二千八百四十元，返还与海安市城建开发投资集团有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  徐 德 人民陪审员  张佳妍 人民陪审员  张丽华 二〇二〇年十月二十九日 法官 助理  蔡锋英 书 记 员  陈姣姣