吉林省梨树县人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0322刑初196号公诉机关吉林省梨树县人民检察院。被告单位：孤家子镇福贵楼珠宝店（工商注册名称四平市辽河农垦管理区锦缘珠宝店，统一社会信用代码92220301MAOY6NFE3Y,注册号220393600415812，法人代表张春风）。诉讼代表人万某，男，1981年12月10日出生，汉族，户籍所在地吉林省蛟河市，原系孤家子镇福贵楼珠宝店维修师傅。现住黑龙江省哈尔滨市。被告人陈伟敏，男，1988年10月8日出生，汉族，系孤家子镇福贵楼珠宝店实际控制人；户籍所在地福建省莆田市，现住吉林省长春市二道区。被告人张春风，男，1991年3月12日出生，汉族，户籍所在地福建省莆田市，住福建省莆田市，孤家子镇福贵楼珠宝店法人。被告人朱天文，男，1965年12月29日出生，汉族，户籍所在地福建省莆田市，住吉林省梨树县，孤家子镇福贵楼珠宝店维修员。吉林省梨树县人民检察院以梨检二部刑诉〔2020〕141号起诉书指控被告人陈伟敏、张春风、朱天文犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省梨树县人民检察院指派检察员布于波出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人万某、被告人陈伟敏、张春风、朱天文到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省梨树县人民检察院指控：被告单位孤家子镇福贵楼珠宝店（工商注册为四平市辽河农垦管理区锦缘珠宝店，统一社会信用代码92220301MAOY6NFE3Y）于2016年12月8日成立，被告人陈伟敏为孤家子镇福贵楼珠宝店实际控制人；被告人张春风为孤家子镇福贵楼珠宝店法人；被告人朱天文负责看店、维修金银珠宝首饰，负责店内日常管理；徐某（存疑不诉）为孤家子镇福贵楼珠宝店经理，主要负责孤家子、辽源等地珠宝店的人员管理、货品管理和宣传；孔某（存疑不诉）为福贵楼珠宝店店长，主要负责人员招聘、店内管理和员工工资提成。被告单位在营业期间，以发放宣传单等方式向社会公开宣传，承诺在一定期限内回购所售货品，向消费者销售手表、3D硬金、钻石、彩金等货品，并与消费者签订回购合同，借用合法经营的形式变相吸收资金累计945,602.00元，涉及回购者人数达170人。因被告单位在经营过程中资金短缺，且欠进货厂家货款。2018年12月1日晚，被告人陈伟敏指派被告人张春风去孤家子镇福贵楼珠宝店，在“坐店人”被告人朱天文的配合下将店内金银首饰全部收走，被店内员工发现后制止，此事外传后引起消费者恐慌，到孤家子镇福贵楼珠宝店聚集，造成社会恶劣影响。案发后，被告人陈伟敏具有积极退赔的意愿，被告人张春风、朱天文积极配合调查，如实供述犯罪事实。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实的证据有被告人陈伟敏、张春风、朱天文的供述；被害人王某1等人的陈述；证人李某、杨某、郭某等人的证言；抓获经过、情况说明等书证。吉林省梨树县人民检察院认为，被告单位孤家子镇福贵楼珠宝店借用合法经营的形式变相吸收资金，通过发放宣传单等形式向社会公开宣传，承诺一定期限内回购货品，向不特定多数人吸收资金，因无力回购，引起消费者聚集，造成恶劣社会影响，扰乱社会经济秩序。被告人陈伟敏为孤家子镇福贵楼珠宝店的实际控制人，为本案主要负责人员，被告人张春风、朱天文为本案其他直接责任人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。因被告单位、被告人有积极退赔非法集资款的意愿，且认罪认罚，建议对被告单位、被告人从宽处罚。被告人陈伟敏、张春风、朱天文对公诉机关指控的犯罪事实供认，并表示认罪认罚。本院经审理查明：被告单位孤家子镇福贵楼珠宝店（工商注册为四平市辽河农垦管理区锦缘珠宝店，统一社会信用代码92220301MAOY6NFE3Y）于2016年12月8日成立，被告人陈伟敏为孤家子镇福贵楼珠宝店实际控制人；被告人张春风为孤家子镇福贵楼珠宝店法人；被告人朱天文负责看店、维修金银珠宝首饰，负责店内日常管理；徐某（存疑不诉）为孤家子镇福贵楼珠宝店经理，主要负责孤家子、辽源等地珠宝店的人员管理、货品管理和宣传；孔某（存疑不诉）为福贵楼珠宝店店长，主要负责人员招聘、店内管理和员工工资提成。被告单位在营业期间，以发放宣传单等方式向社会公开宣传，承诺在一定期限内回购所售货品，向消费者销售手表、3D硬金、钻石、彩金等货品，并与消费者签订回购合同，借用合法经营的形式变相吸收资金累计945,602.00元，涉及回购者人数达170人。因被告单位在经营过程中资金短缺，且欠进货厂家货款。2018年12月1日晚，被告人陈伟敏指派被告人张春风去孤家子镇福贵楼珠宝店，在“坐店人”被告人朱天文的配合下将店内金银首饰全部收走，被店内员工发现后制止，此事外传后引起消费者恐慌，到孤家子镇福贵楼珠宝店聚集，造成社会恶劣影响。案发后，被告人陈伟敏具有积极退赔的意愿，被告人张春风、朱天文积极配合调查，如实供述犯罪事实。上述事实有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.扣押决定书及清单，证明四平市辽河农垦管理区锦缘珠宝店营业执照、公章及金银首饰、钻戒（价值不详）。2.张春风通话记录，证明天津市尚金缘珠宝首饰有限公司购销合同。通话记录证张春风于2018年12月1日、2日与陈伟敏、朱天文、翁金山等人多次通话。购销合同证孤家子福贵楼珠宝进货渠道。3.情况说明，证明涉案财物较多，无法全部鉴定，辽河公安分局警务保障室没有鉴定书拒绝入库接受；因疫情影响陈伟敏未回购；报案笔录171人，其中王某5在2017年和2018年购买过两次，实际报案人数170人；购买回购产品共计945,602.00元；扣押物品无法审计。无法确认孔某到店时间，依据本人供述到店时间为2018年10月18日，参与回购人数为25人；无法确徐某到店时间，本人供述为2018年6月份。4.王某2农行卡交易明细清单、陈伟敏农业银行卡交易明细清单，证明王某2与陈伟敏自2017年6月至2018年12月有资金往来。5.四平市辽河农垦管理区锦缘珠宝店营业执照，证明张春风法人，统一社会信用代码92220301MAOY6NFE3Y,注册号220393600415812。中国珠宝授权书证与福贵楼珠宝合作期限至2017年11月30日、营业执照，部分回购单。陈伟敏提供回购170人名单。6.四平天邦会计事务所出具的审计报告，证明依据回购承诺单，孤家子店170名顾客购买金额945,602.00元。7.到案经过，证明被告人陈伟敏、张春风、朱天文均是公安机关口头传唤到案。8.证人孙某（孙红）、李某、杨某、郭某、刘某证言，均是孤家子镇福贵楼珠宝店店里服务员8个，证实店长孔某，收银员王某2，司机王某3，朱天文是老板亲属负责看守金银首饰。听说郭家店福贵楼珠宝店金银首饰都被转移了，2018年12月1日晚上，法人张春风和坐店的朱天文想转移金子被我们员工抓到了。9.证人万某证言，证实主要负责收银工作，福贵楼珠宝有限公司共有股东二、三十人，大老板是陈某，儿子陈伟敏是法人，总共有三、四十家珠宝店分布于东北三省各地。我是按照总监徐文超的指示去孤家子安抚店内员工情绪，后来我负责统计顾客需要回购金额的总数，要求回购的总数在150万元左右。叶某带来15万元用于给员工发工资，剩下的给顾客支付回购款了。我们公司有一个固定的福利，规定店长级的员工可以往公司存钱，享受1分5的利息。10.证人王某2证言，证实我们有营业执照上面写的是“锦缘珠宝”，公章在朱天文手里保管。我们店与购买者签订回购合同，有店长、营业员、收银员签字和孤家子镇福贵楼珠宝的公章。我每天将利润通过我名下的农行卡转到公司总部卡里。珠宝店每天的费用需要朱天文和孔某签字。补充卷宗王某2证：一共在福贵楼珠宝工作4个月，我记得是孔某做的工资表，然后公司就直接把工资打到他们卡里了。11.证人王某4证言，证实上班时了解回收换款合同，对这种回收模式进行宣传。12.证人滕某证言，证实克重的黄金每年9月1日到9月7日免费换新款，没有工艺费和兑换费不扣损耗；一口价的饰品（足金999、钻石、手表、彩金等）可以每月免费兑换一口价什么饰品都可以，四年后全额回收。钻石是每月可以兑换新款，三年全额回收，四年按购买价格增的百分之十回收，手表是满五年全额回收，中途可以换手表一次加收500元，还可以按照购买金额等价换购钻石，特价除外。对这种回收模式进行过宣传。我是9月20日前后到孤家子福贵楼珠宝店上班的，过了几天孔某就来上班了，具体哪天记不清楚了。13.证人高某1证言，证实对这种回收模式进行过宣传。2018年12月1日晚上，我们工作的金店首饰都被张春风、朱天文拿走了。14.证人王某3证言，证实我听郭家店镇福贵楼珠宝店司机张某说张春风把郭家店店里的金银首饰都拿走了，2018年12月1日晚上，张春风到孤家子福贵楼珠宝店拿走金银首饰被我们店员发现了。15.证人叶某证言，证实投资在福贵楼珠宝2000多万，不参与管理。回购是刺激消费，通过消费多进入资金。孤家子福贵楼珠宝店法人是张春风、坐店的是朱天文。我给万某打过15-20万元，用于员工开支和回购。16.证人林某证言，证实陈某是我舅舅，我任过福贵楼珠宝副总监，没对回购进行过培训，孤家子福贵楼店营业款都给陈伟敏，孤家子出事不清楚，现在已经不在福贵楼珠宝干了。17.证人王某1、谭某、高某2、胜某、方某等人证言，均证实2017年-2018年期间在孤家子镇福贵楼珠宝购买饰品，珠宝店承诺4-5年全额回购，有凭证，现在老板跑了，无法兑现；18.被告人陈伟敏、张春风、朱天文对公诉机关指控的犯罪事实供认，并表示认罪认罚。本院认为，被告单位孤家子镇福贵楼珠宝店借用合法经营的形式变相吸收资金，通过发放宣传单等形式向社会公开宣传，承诺一定期限内回购货品，向不特定多数人吸收资金，因无力回购，引起消费者聚集，造成恶劣社会影响，扰乱社会经济秩序。被告人陈伟敏为孤家子镇福贵楼珠宝店的实际控制人，为本案主要负责人员，被告人张春风、朱天文为本案其他直接责任人，公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。视三被告人认罪态度较好表示认罪认罚，并同部分消费者达成和解协议，对其可从宽处理。故依照《中华人民共和国刑法》第一百三十一条（单位犯罪处罚原则）、第一百七十六条（非法吸收公众存款罪）、第十五条（从宽处理）第五十二条、第五十三条（罚金）、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告单位孤家子镇福贵楼珠宝店（四平市辽河农垦管理区锦缘珠宝店）犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币五万元。二、被告人陈伟敏犯非法吸收公众存款罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。三、被告人张春风犯非法吸收公众存款罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元。四、被告人朱天文犯非法吸收公众存款罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  崔 仁审 判 员  张德鸿人民陪审员  王 晶二〇二〇年十月三十日书 记 员  刘 畅