江西省余干县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1127刑初348号公诉机关江西省余干县人民检察院。被告人刘平，外号“老四”，男，1992年6月2日出生，汉族，初中，无业，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月9日被余干县公安局监视居住，同年8月4日经余干县人民检察院决定取保候审，2020年9月27日经余干县人民法院决定逮捕，同日由余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。被告人李红中，男，1990年5月20日出生，汉族，初中，无业，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月9日被余干县公安局监视居住，同年8月4日经余干县人民检察院决定取保候审，2020年9月27日经余干县人民法院决定逮捕，同日由余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。被告人吴永平，外号“猴子里”，男，1989年11月25日出生，汉族，初中，务农，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月4日被余干县公安局监视居住，同年8月4日经余干县人民检察院决定取保候审，2020年9月27日经余干县人民法院决定逮捕，同日由余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。被告人李斌，男，1980年3月14日出生，汉族，初中，经商，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县。因涉嫌诈骗罪于2020年5月3日被余干县公安局刑事拘留，同年6月5日余干县人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日被余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。余干县人民检察院以余检一部刑诉（2020)314号起诉书指控被告人刘平、李红中、吴永平犯诈骗罪、被告人李斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院受案审查后，依法组成合议庭并适用简易程序，于2020年10月19日公开开庭进行了审理。余干县人民检察院指派检察员查皓亮出庭支持公诉，被告人刘平、李红中、吴永平、李斌到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年4月6日19时至4月8日18时左右，被告人李红中、吴永平和曹盛志（另案处理）在三塘乡土洪村吴永平家二楼一房间内利用网络直播平台直播“炸金花”诈骗。刘平等人事先准备了微信号、手机、筹码、印有“炸金花”规则的桌板、计算器等作案工具，并租用了“逗艳”、“花房”网络直播平台使用权，后四人轮流直播，并在直播间提供微信号138××××****、191××××****、×××、×××给参赌人员用于转账下注，参赌人员在“1-8”中任意一个位置下注后，刘平等人便通过一个叫“刷圈兔”的ＡＰＰ模拟微信和支付宝转账的界面给参赌人员看，让参赌人员误认为其他位置也有人下注，后就会继续跟牌下注转账，等到开牌时再把参赌人员的牌比下去，吃掉参赌人员的钱。刘平等人共诈骗64970元，其中被害人王某被骗9320元。王某于2020年6月5日收到刘平、李红中、吴永平、曹盛志家属赔偿款9320元，王某谅解了刘平、李红中、吴永平、曹盛志。2020年4月7日，李红中打电话联系被告人李斌，通过李斌的商户微信二维码套现诈骗款，李斌把自己昆明商店的商户微信二维码给了李红中，当天，李红中转账7500元诈骗款到李斌的商户微信上，李斌又将钱转账到李红中的微信上，李红中给了李斌好处费。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1.书证：常住人口登记表、到案经过等；2.被害人王某陈述；3.同案犯曹盛志的供述；4.被告人刘平、李红中、吴永平、李斌的供述；5.辨认笔录。公诉机关认为，被告人刘平、李红中、吴永平以非法占有为目的，利用网络直播平台直播“炸金花”诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李斌明知是犯罪所得而提供资金账户，协助资金转移，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘平、李红中、吴永平、李斌认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人刘平、李红中具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十七条第三款规定之情节，被告人吴永平具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十七条第一款规定的情节，被告人李斌具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的情节，建议判处被告人刘平、李红中有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，判处被告人吴永平有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一万元，判处被告人李斌有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。提请本院依法判处。被告人刘平、李红中、吴永平、李斌对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议均没有异议，并自愿认罪认罚且签字具结。经审理查明，2020年4月6日19时至4月8日18时左右，被告人李红中、吴永平和曹盛志（另案处理）在三塘乡土洪村吴永平家二楼一房间内利用网络直播平台直播“炸金花”诈骗。刘平等人事先准备了微信号、手机、筹码、印有“炸金花”规则的桌板、计算器等作案工具，并租用了“逗艳”、“花房”网络直播平台使用权，后四人轮流直播，并在直播间提供微信号138××××****、191××××****、×××、×××给参赌人员用于转账下注，参赌人员在“1-8”中任意一个位置下注后，刘平等人便通过一个叫“刷圈兔”的ＡＰＰ模拟微信和支付宝转账的界面给参赌人员看，让参赌人员误认为其他位置也有人下注，后就会继续跟牌下注转账，等到开牌时再把参赌人员的牌比下去，吃掉参赌人员的钱。刘平等人共诈骗64970元，其中被害人王某被骗9320元。王某于2020年6月5日收到刘平、李红中、吴永平、曹盛志家属赔偿款9320元，王某谅解了刘平、李红中、吴永平、曹盛志。2020年4月7日，李红中打电话联系被告人李斌，通过李斌的商户微信二维码套现诈骗款，李斌把自己昆明商店的商户微信二维码给了李红中，当天，李红中转账7500元诈骗款到李斌的商户微信上，李斌又将钱转账到李红中的微信上，李红中给了李斌好处费。上述事实有以下经庭审举证和质证的证据予以证明：1.物证即被扣押的手机等物品照片，证实被告人刘平、李红中等人系使用上述作案工具进行网络直播的。2.书证（1）常住人口登记表、到案经过，证明刘平生于1992年6月2日，无违法犯罪记录。李红中生于1990年5月20日，无违法犯罪记录。吴永平生于1989年11月25日，无违法犯罪记录。李斌生于1980年3月14日，无违法犯罪记录。刘平、李红中于2020年4月8日17时左右在三塘乡土洪村吴永平家被余干县公安局城西派出所民警抓获，吴永平、李斌于2020年5月3日到余干县公安局城西派出所投案。（2）扣押清单、扣押物品照片、分钱视频截图、直播照片、江西省行政事业单位资金往来结算票据（电子），证明余干县公安局于2020年4月8日扣押了曹盛志等人的作案手机8部、银行卡1张、微信纸牌、筹码若干等，暂收扣押款曹盛志人民币4400元，李红中人民币4400元，刘平人民币23000元；同时证明曹盛志、吴永平、刘平、李红中一起直播“炸金花”及一起分诈骗到的钱的情况。（3）微信／支付宝转账记录，证明刘平等人于2020年4月6日至4月8日使用微信号138××××****、191××××****、×××、×××收取诈骗款项共计65500元。被害人王某于2020年4月8日通过微信（微信号×××，昵称“夢里猶待怀刀人”）转账和微信红包方式转给“人生如梦、”2520元，通过支付宝（账号155********，昵称“叫兽小王”）转给“吞吞”（支付宝昵称）6800元，共计9320元。李斌的商户微信收款二维码于2020年3月29日收到6500元，4月7日收到7500元。李斌2020年4月6日微信转账转出135元、4月7日微信转账转出15180元到李红中的微信上（李红中微信昵称是“得之，我幸；不得，我命”）。（4）谅解书，证明被害人王某于2020年6月5日收到刘平、李红中、吴永平、曹盛志家属赔偿款9320元，王某谅解了刘平、李红中、吴永平、曹盛志。3.被害人王某的陈述，证明2020年4月初的一天，王某在刷抖音的时候看到评论区说赌博的东西，王某就点了上面的链接，进去之后在手机上下载了一个ＡＰＰ，并用自己的手机号（155××××****）注册了账户，该平台是网络直播平台，里面直播“炸金花”，如想玩就要添加对方的微信下注。王某就添加微信下注，前后下注了9320元，一共也就玩了两把。王某有点怀疑，觉得对方在糊弄他，就在微信上要求对方退钱，对方没有回复，直接将王某拉黑了。王某的微信号是×××，昵称“夢里猶待怀刀人”，支付宝账号是155********，昵称“叫兽小王”。对方微信昵称“人生如梦”，支付宝账号是44×××＊＊＠ｑｑ.ｃｏｍ，昵称“吞吞”。4.同案犯曹盛志的供述，证明曹盛志和刘平、李红中、“猴子里”（吴永平）四人从2020年4月6日19时左右到4月8日在吴永平家利用“逗艳”、“花房”网络平台实施直播炸金花诈骗，平台费用四人平摊，诈骗的钱四人平分，平台的租用开通都是“老四”（刘平）负责，李红中负责租借接收转账的手机、微信和银行卡，四人轮流直播，一般2到3个小时一班。微信号138××××****、191××××****、×××是四人直播炸金花时给参赌人员用于添加并转账的微信号。在直播时利用一款叫“刷圈兔”的手机ＡＰＰ，模拟微信转账的截图界面用来欺骗下注人员。4月6日19时开始到被民警抓获，四人共诈骗了5万元左右。曹盛志拍摄的一段分钱视频是曹盛志、刘平、李红中、吴永平四人在分钱，曹盛志分得两千四五百元。5.被告人供述（1）被告人刘平的供述，证明刘平和李红中、曹盛志、“猴子里”四人经常在一起聊天，听说直播炸金花很赚钱，在2020年4月4日购买了直播炸金花的工具，从2020年4月6日下午7时许开始直播炸金花诈骗，连续直播到4月8日18时左右刘平被余干县公安局民警抓获。刘平四人开了“逗艳”、“花房”两个直播平台进行直播炸金花诈骗，直播发牌时看好了每一个方位的牌面大小，一共7个方位，每个方位底金10元，每一次发牌刘平等人的牌面永远比任何一方的牌都大，直播一个人就可以操作，每个人轮流直播几个小时，累了就换人。刘平四人通过微信收取下注的钱，收取下注的钱的微信有三个：138××××****、191××××****、×××，这三个微信号都是“猴子里”购买的。刘平四人共诈骗2-3万元，具体金额不清楚，以收钱的微信交易记录为准，诈骗到的钱四人平分，诈骗到的钱是李红中负责联系取出来。（2）被告人李红中的供述，证明李红中和刘平、曹盛志、“猴子里”四人一起利用“逗艳”、“花房”直播平台直播炸金花诈骗，李红中四人轮流直播，谁累了就先休息，直播人员不固定，诈骗到的钱四人平分。从2020年4月6日晚上7、8点的时候开始到4月8日下午被公安抓获。直播用的桌面板、扑克牌、筹码、手机、计算机等工具都是“猴子里”搞来的，李红中四人分摊费用，开通直播平台的费用也是四人平摊。微信号138××××****、191××××****、×××是李红中四人直播炸金花诈骗用于接收参赌人员赌资的微信号，是李红中从ＱＱ好友“吞吞”那里购买的，花了4500元。三个微信号接收了3万多元赌资，这两天取现过2万多元，通过“吞吞”来取现，“吞吞”提供手机、微信号、银行卡、取钱等一套服务，取现“吞吞”不拿提成，只收租用手机、微信号、银行卡等的钱。2020年4月7日19时52分，李红中四人在一起分钱，钱是由租借微信手机的南昌人取出来的，共取了4万元左右，扣除各自的本钱，每个人分了2400元左右。4月7日李红中把诈骗的7500元钱扫描支付到李斌的商户收款二维码上，支付了3个点的好处费给李斌。（3）被告人吴永平的供述，证明2020年4月6日19时至4月8日18时，吴永平和“老四”（刘平）、“发白”（李红中）、“细崽”（曹盛志）四个人在吴永平家二楼利用“逗艳”、“摩登时代”平台合伙实施直播炸金花诈骗，四人轮流直播，诈骗的钱四人平分。直播用的手机是四人凑钱买的，收款的微信和手机是“发白”负责联系来的，直播用的平台费用四人分摊。微信号138××××****、191××××****、×××是四人直播炸金花用于供网友添加并转账的微信号，都是“发白”负责联系的，登陆这些微信账号的手机和绑定的银行卡都是“发白”联系租借来的。4月6日19时到4月7日19时，吴永平四人共诈骗4万元左右，扣除3万元的平台费用每人分得2000多元。4月7日到4月8日赚了1万多元，扣除3万元多元的平台费用四个人都亏几千元。（4）被告人李斌的供述和辩解，证明李斌是李红中的朋友。李红中找李斌通过李斌的商户微信收款二维码套现，李斌的微信昵称是“得之，我幸；不得，我命。”，微信账号×××。2020年3月29日，李红中向李斌的商户二维码转账9000元，2020年4月7日转账7500元，后李斌微信转账还给李红中。李斌于2020年4月6日微信转账135元、4月7日微信转账15180元给李红中。李红中给了李斌680元好处费。6.辨认笔录，证明刘平于2020年4月9日在余干县人民医院从十二张不同男性正面免冠照片中辨认出5号（吴永平）就是在2020年4月6日开始与其一起实施炸金花诈骗的“猴子里”；李红中于2020年4月9日在余干县人民医院从十二张不同男性正面免冠照片中辨认出7号（吴永平）就是在2020年4月6日开始与其一起实施炸金花诈骗的“猴子里”；曹盛志于2020年4月8日在余干县公安局洪家嘴派出所从第一组张不同男性正面免冠照片中辨认出2号（刘平）男子就是“老四”，从第二组张不同男性正面免冠照片中辨认出2号（吴永平）男子就是“猴子里”，从第三组张不同男性正面免冠照片中辨认出7号就是李红中；吴永平于2020年5月3日在余干县公安局洪家嘴派出所从第一组张不同男性正面免冠照片中辨认出8号（曹盛志）就是在2020年4月6日左右在三塘乡土洪村自己家里一起参与直播炸金花诈骗的喊“细崽”的男子，从第二组张不同男性正面免冠照片中辨认出2号（刘平）就是喊“老四”的男子，从第三组张不同男性正面免冠照片中辨认出7号（李红中）就是喊“发白”的男子。上述证据均经庭审质证，证据来源合法，客观真实，证据之间能够形成证据链条，本院予以确认并采信。上述证据足以证明本院审理查明的事实。本院认为，被告人刘平、李红中、吴永平以非法占有为目的，利用网络直播平台直播“炸金花”诈骗，数额巨大，其行为触犯了刑律，均构成诈骗罪。公诉机关指控上述三被告人犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以支持。被告人李斌明知是犯罪所得而提供资金账户，协助资金转移，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控被告人李斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。本案系共同犯罪。被告人刘平、李红中到案后均能如实供述自己的罪行，属坦白，依法可从轻处罚；被告人吴永平、李斌自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法均可从轻或减轻处罚；四被告人自愿认罪认罚，依法均可从宽处理；被告人刘平、李红中、吴永平的家属积极退回赃款9320元给受害人并取得了受害人王某的谅解，均可酌情从轻处罚。公诉机关提出判处被告人刘平、李红中有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；判处被告人吴永平有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人李斌有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元的量刑建议并无明显不当，本院予以采纳《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月27日起至2023年9月26日止，罚金已缴纳。）二、被告人李红中犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月27日起至2023年9月26日止，罚金已缴纳。）三、被告人吴永平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月27日起至2023年4月26日止，罚金已缴纳。）四、被告人李斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月3日起至2020年11月2日止，罚金已缴纳。）五、公安机关依法扣押的供被告人犯罪所用的手机、筹码等作案工具，予以没收，上缴国库。六、继续追缴三被告人刘平、李红中、吴永平的违法所得人民币55650元，追缴被告人李斌的违法所得人民币680元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  万胜凡人民陪审员  章小红人民陪审员  黄凤英二〇二〇年十月二十日书 记 员  李 恬