湖北省大悟县人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0922刑初165号公诉机关湖北省大悟县人民检察院。被告人鲁国朝，男，1980年9月15日出生，彝族，云南省保山市人，小学文化，无职业，住云南省保山市隆阳区。因犯寻衅滋事罪，于2000年5月18日被云南省宜良县人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日被大悟县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月29日被大悟县人民检察院批准逮捕，大悟县公安局于次日执行逮捕。现羁押于大悟县看守所。辩护人夏晓凡，湖北言达律师事务所律师。被告人鲁建朝，男，1976年1月7日出生，彝族，云南省保山市人，初中文化，无职业，住云南省保山市隆阳区。因犯故意伤害罪，于2011年2月10日被云南省保山市中级人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日被大悟县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月29日被大悟县人民检察院批准逮捕，大悟县公安局于次日执行逮捕。现羁押于大悟县看守所。辩护人李文成，湖北言达律师事务所律师。湖北省大悟县人民检察院以鄂悟检一部刑诉［2020］99号起诉书指控被告人鲁国朝、鲁建朝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年10月13日公开开庭进行了审理。大悟县人民检察院指派检察员钟艳出庭支持公诉，被告人鲁国朝及其辩护人夏晓凡、被告人鲁建朝及其辩护人李文成均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年5月至9月期间，被告人鲁国朝、鲁建朝在无正规职业和收入的情况下，被“小东北”（身份不详）聘请，并在“小东北”的指挥下前往深圳市各银行办理大量个人银行卡及持有他人银行卡共计38张，充当车手，专门为境外诈骗团伙李洋（在逃）及王某、侯某（均另案处理）等人境外实施电信诈骗的“环信”平台及“Btcion”平台等诈骗平台存取赃款。被告人鲁国朝、鲁建朝在微信群内按照“小东北”的指令，将诈骗团伙骗取的被害人的钱款从上述银行卡中取出，并提供转存其他多个银行的账户（诈骗、洗钱人员账户）。鲁国朝、鲁建朝明知自己卡中转入的钱财大量且来路不明，仍继续存取赃款，并将转账凭证予以销毁。鲁国朝、鲁建朝二人一组，共使用本人银行卡取赃款1253.73万元，转出1158.98万元，持他人银行卡取款148.74万元，转出184.94万元。合计取款1402.47万元，转出1343.92万元。被害人邹某于2019年8月6日至8月12日通过微信介绍在“Btcoin”的平台上购买41.5万元的“5G2打新”数字货币后，实施诈骗的人员和邹某断绝联系方式骗取其现金共计41.5万元，其中的21万元于2019年8月8日10时17分53秒开始先后经过多人账号多次转存，其中30万元（包含邹某的21万元）于10时33分40秒转入到鲁国朝6212836568704072的账户，鲁国朝将其中20万元取现，将另外10万元存入其他账户。另19万元于8月12日10时7分25秒开始先后经过多人账号多次转存，其中22万元（包含邹某的19万元）于10时13分9秒转入张红元（已另案起诉）的账户。被害人胡某于2019年8月5日至8月7日通过微信介绍在“Btcoin”的平台上购买21.2万的“5G2打新”数字货币后，实施诈骗的人员和胡某断绝联系方式骗取其现金共计21.2万元，其中的9.4万元于2019年8月7日16时51分4秒开始先后经过多人账号多次转存，其中2.9万元于19时9分53秒转入到鲁国朝6214836568704072的账户。被害人刘某于2019年8月9日至8月15日通过微信介绍在“Btcoin”的平台上购买“5G2打新”数字货币后，实施诈骗的人员和刘某断绝联系方式骗取其现金共计28万元，其中的20万元于2019年8月9日11时39分48秒开始先后经过多人账号多次转存，其中1万元于12时42分50秒转入鲁国朝6217710909684136的账户，后被鲁国朝于ATM机上取款。被害人张某于2019年8月8日至8月14日通过微信介绍在“Btcoin”的平台上购买300万的“5G2打新”数字货币后，实施诈骗的人员和张某断绝联系方式骗取其现金共计300万元，其中的122万元于2019年8月8日10时18分51秒开始先后经过多人账号多次转存，其中30万元于10时33分40秒转入鲁国朝6214836568704072的账户，鲁国朝将其中20万元取现，将另外10万元存入其他账户。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了刑事照片一组；存取款记录、交易记录、指定管辖、户籍信息、刑事判决书等书证；被害人李某、邹某、胡某、刘某、张某的陈述；被告人鲁国朝、鲁建朝的供述与辩解；视听资料等证据。公诉机关认为，被告人鲁国朝、鲁建朝在明知所存取钱款来路不明的情况下，实施在多家银行间存取、转账赃款的行为，二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人鲁国朝、鲁建朝自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人鲁国朝有期徒刑五年九个月至六年九个月，并处罚金。建议判处被告人鲁建朝有期徒刑五年九个月至六年九个月，并处罚金。被告人鲁国朝对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是“被告人鲁国朝具有坦白、认罪认罚等情节”，请求对其从轻处罚。被告人鲁建朝对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是“被告人鲁建朝家庭困难且具有坦白、认罪认罚等情节”，请求对其从轻处罚。经审理查明，2019年5月至9月期间，被告人鲁国朝、鲁建朝在无正规职业和收入的情况下，被“小东北”（身份不详）聘请，并在“小东北”的指挥下前往深圳市各银行办理大量个人银行卡及持有他人银行卡共计38张，充当车手，专门为境外诈骗团伙李洋（在逃）王某建侯某兵（均另案处理）等人境外实施电信诈骗的“环信”平台及“Btcion”平台等诈骗平台存取赃款。被告人鲁国朝、鲁建朝在微信群内按照“小东北”的指令，将诈骗团伙骗取的被害人的钱款从上述银行卡中取出，并提供转存其他多个银行的账户（诈骗、洗钱人员账户）。鲁国朝、鲁建朝明知自己卡中转入的钱财大量且来路不明，仍继续存取赃款，并将转账凭证予以销毁。鲁国朝、鲁建朝二人一组，共使用本人银行卡取赃款1253.73万元，转出1158.98万元，持他人银行卡取款148.74万元，转出184.94万元。合计取款1402.47万元，转出1343.92万元。被害邹某罡于2019年8月6日至8月12日通过微信介绍在“Btcoin”的平台上购买41.5万元的“5G2打新”数字货币后，实施诈骗的人员邹某罡断绝联系方式骗取其现金共计41.5万元，其中的21万元于2019年8月8日10时17分53秒开始先后经过多人账号多次转存，其中30万元（包邹某罡的21万元）于10时33分40秒转入到鲁国朝6212836568704072的账户，鲁国朝将其中20万元取现，将另外10万元存入其他账户。另19万元于8月12日10时7分25秒开始先后经过多人账号多次转存，其中22万元（包邹某罡的19万元）于10时13分9秒转入张红元（已另案起诉）的账户。被害胡某立于2019年8月5日至8月7日通过微信介绍在“Btcoin”的平台上购买21.2万的“5G2打新”数字货币后，实施诈骗的人员胡某立断绝联系方式骗取其现金共计21.2万元，其中的9.4万元于2019年8月7日16时51分4秒开始先后经过多人账号多次转存，其中2.9万元于19时9分53秒转入到鲁国朝6214836568704072的账户。被害刘某堂于2019年8月9日至8月15日通过微信介绍在“Btcoin”的平台上购买“5G2打新”数字货币后，实施诈骗的人员刘某堂断绝联系方式骗取其现金共计28万元，其中的20万元于2019年8月9日11时39分48秒开始先后经过多人账号多次转存，其中1万元于12时42分50秒转入鲁国朝6217710909684136的账户，后被鲁国朝于ATM机上取款。被害张某萍于2019年8月8日至8月14日通过微信介绍在“Btcoin”的平台上购买300万的“5G2打新”数字货币后，实施诈骗的人员张某萍断绝联系方式骗取其现金共计300万元，其中的122万元于2019年8月8日10时18分51秒开始先后经过多人账号多次转存，其中30万元于10时33分40秒转入鲁国朝6214836568704072的账户，鲁国朝将其中20万元取现，将另外10万元存入其他账户。另查明，2020年10月16日、19日，被告人鲁国朝亲属代为预缴罚金20000元。上述事实有经庭审质证、确认的刑事照片6张；被告人鲁国朝、鲁建朝持有他人银行卡存取款记录、被告人鲁建朝银行卡存取款记录、被告人鲁国朝银行卡存取款记录、案件指定管辖、扣押文书、被害人资金流向图、被害邹某罡胡某立刘某堂张某萍被诈骗案立案文书、鲁国朝、鲁建朝户籍信息、被告人鲁国朝、鲁建朝归案情况说明、大悟县公安局刑警大队出具的《车手集团组织架构剖析图》、《環信平台诈骗流程图》、接受证据材料清单、中国建设银行电子回单、交易明细及与陈明辉的QQ聊天记录、接受证据材料清单、Btcoin平台安某邦系基金人气王总决赛介绍、银行转账记录张某萍被骗案简要情况、银行交易记录、QQ聊天记录、涉案人员微信账号张某萍分别赵某凯、韩世东账号五次转账共计300万元的转账记录、（2000）宜刑初字第83号刑事附带民事判决书、（2011）云高刑终字第456号刑事附带民事裁定书等书证；被害李某青邹某罡胡某立刘某堂张某萍的证言；被告人鲁国朝、鲁建朝的供述与辩解；视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人鲁国朝、鲁建朝没有正当理由，协助他人将巨额资金在不同银行账户之间频繁存取、划转，情节严重，二被告人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予依法惩处，公诉机关的指控成立，本院予以支持。关于被告人鲁国朝、鲁建朝的辩护人提出“被告人鲁国朝、鲁建朝到案后均如实供述了自己的罪行，应认定为坦白”的意见。经查，被告人鲁国朝、鲁建朝到案后仅供述部分犯罪事实，没有如实全面交代自己的罪行，二被告人的行为不构成坦白，二辩护人的辩护意见，本院不予采纳。被告人鲁国朝、鲁建朝均有犯罪前科，依法对其从重处罚。二被告人均自愿认罪认罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人鲁国朝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年9月26日起至2025年6月25日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人鲁建朝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年9月26日起至2025年11月25日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  戴国华审 判 员  付三红人民陪审员  李鸿钊二〇二〇年十月二十八日书 记 员  邓锦雯附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。