四川省绵阳市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)川07刑终185号 原公诉机关平武县人民检察院。 上诉人（原审被告人）李天迎，男，生于1981年10月13日，汉族，初中文化，河南省周口市西华县人，住河南省西华县。因犯非法拘禁罪被河南省平顶山市舞钢市人民法院判处拘役四个月，2017年2月10日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月8日被河南省周口市荷花路公安分局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经平武县人民检察院批准，于同年9月12日被平武县公安局依法执行逮捕。现羁押于绵阳市看守所。 原审被告人金志豪，男，生于1981年10月3日，汉族，初中文化，河南省周口市西华县人，住河南省西华县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月8日被河南省周口市荷花路公安分局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经平武县人民检察院批准，于同年9月12日被平武县公安局依法执行逮捕。现羁押于绵阳市看守所。 原审被告人李旭，曾用名李金鑫，男，生于1986年10月3日，汉族，初中文化，河南省南阳市南召县人，住河南省南召县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月13日被河南省郑州市公安局文化路分局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经平武县人民检察院批准，于2019年9月12日被平武县公安局依法执行逮捕。现羁押于绵阳市看守所。 原审被告人闫士博，男，生于1991年10月12日，汉族，初中文化，河南省商丘市宁陵县人，住河南省宁陵县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月8日被河南省周口市荷花路公安分局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经平武县人民检察院批准，于2019年9月12日被平武县公安局依法执行逮捕。现羁押于绵阳市看守所。 原审被告人申钧元，曾用名申大勇，男，生于1987年6月16日，汉族，大学本科，银行职员，河南省南阳市南召县人，住河南省南阳市南召县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月13日被河南省郑州市公安局文化路分局刑事拘留，同年8月15日被平武县公安局取保候审，同年11月8日平武县人民检察院决定对其继续取保候审。2020年4月29日，经平武县人民法院决定对其继续取保候审。 平武县人民法院审理平武县人民检察院指控被告人金志豪、李天迎、李旭、闫士博、申钧元犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年7月29日作出（2020）川0727刑初15号刑事判决，宣判后，被告人李天迎不服，向本院提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，经合议庭评议，本案现已审理终结。 平武县人民法院经审理查明： 2019年6月至7月期间，被告人金志豪、李天迎、范海红（在逃）商议以帮助别人划转资金取现谋利，由范海红联系上家，被告人金志豪、李天迎负责招募取款人员并购买用于划转资金的银行卡、笔记本电脑等工具。后被告人金志豪与被告人申钧元取得联系，就划转资金及取现的具体方式、获利比例等达成一致后，商定由被告人申钧元帮助划转资金及取现；被告人申钧元在此期间邀约了被告人李旭并达成一致，由被告人申钧元联系POS机商家、提供办理POS机费用，被告人李旭负责具体办理POS机、划转资金及取现等。POS机、银行卡等准备好后，需要划转资金时，被告人金志豪便通知被告人申钧元，并与被告人李旭直接联系、汇合，在被告人金志豪或李天迎的监督下，由李旭具体实施资金划转和取现。2019年6月28日，被告人李旭用POS机划转了一笔13.7241万元，但未能当天到账，过了一两天款项到账后由李旭全部取现。后被告人李天迎又联系了被告人闫士博，并由被告人闫士博办理了POS机进行资金划转和取现。所取现金由被告人金志豪或李天迎通过隐秘方式交给上家。 一、2019年6月28日，被害人王某被自称是延吉市消防支队张处长的人员以需帮忙购买“顺发”牌牛肉罐头的名义诈骗资金14.7万元。在被骗资金打入对方指定账户后，由被告人闫士博用ＰＯＳ机划转其中的0.9万元至被告人李旭工行账户并被全部取现。 二、2019年7月3日10时许，被害人彭某被自称是平武县消防大队姓张的人员以需帮忙购买“顺发”牌牛肉罐头为由诈骗资金19.6万元。在被骗资金打入对方指定账户后，被闫士博、李旭以ＰＯＳ机刷卡的方式分别转至闫士博、李旭账户，后由被告人李旭、闫士博、金志豪分别在银行柜台和ＡＴＭ机全部取现。 三、2019年7月8日，被害人张某被自称是消防支队工作人员的人以需要订购消防服为由诈骗资金27万元。在被骗资金打入对方指定账户后，由被告人闫士博用ＰＯＳ机将其中的14.7万元划转至其农行账户，继而再分别转至被告人李旭和金志豪账户，由李旭取现。 四、2019年7月26日，被害人杨某被自称是永仁县消防大队长的人员以需要购买防火专用服为由诈骗资金6.8万元。在被骗资金打入对方指定账户后，由被告人闫士博用ＰＯＳ机划转至被告人李旭银行账户并被全部取现。 被告人金志豪、李天迎、闫士博于2019年8月7日被抓获归案，被告人李旭于8月12日被抓获归案，被告人申钧元于8月13日被公安机关传唤到案。综上，被告人金志豪、李天迎、李旭、申钧元涉案金额为55.7241万元，被告人闫士博涉案为42万元。 一审审理过程中，被告人申钧元主动退缴违法所得3.36万元，被告人李旭主动退缴违法所得0.56万元。 原判以经庭审质证的物证、书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、搜查、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据证明上述事实。 原判认为，被告人金志豪、李天迎、李旭、闫士博、申钧元明知是犯罪所得，通过使用POS机刷卡再转账至多个账户的方法将资金转移的行为，情节严重，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人李天迎有犯罪前科，酌定从重处罚；被告人申钧元身为银行工人人员，帮助转移犯罪所得，酌定从重处罚；被告人金志豪、李天迎及范海红（在逃）系犯意的发起者，在此次网络电信诈骗的下游犯罪层级中起组织、指挥等主要作用，依法应认定为主犯，被告人申钧元、李旭、闫士博在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法应当从轻或减轻处罚；五被告人归案后均能如实供述犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚；被告人李旭自愿认罪认罚，被告人金志豪当庭自愿认罪认罚，均可从宽处罚；被告人李天迎、申钧元当庭自愿认罪，又可酌定从轻处罚。遂判决：一、被告人李天迎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；二、被告人金志豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）；三、被告人申钧元犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）；四、被告人李旭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）；五、被告人闫士博犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；六、扣押在案的作案工具诺基亚手机十二部、智能手机九部、“联想牌”笔记本电脑一台、POS机10台、打印纸四条，依法予以没收，随案存查，被告人申均元、李旭退缴在案的违法所得共计人民币三万九千二百元依法予以没收，上缴国库。 上诉人（原审被告人）李天迎上诉称：1.其仅听从金志豪和范海红的指挥，系从犯，一审量刑过重。2.其涉案金额中有13.9241万元本人不知情，且在其实际参与到掩饰隐瞒犯罪所得的事实中来，是在2019年7月5日，之前金志豪虽然给他打过电话商量过，但其并没有实际参与的犯罪事实。在此之前的犯罪金额，应该从指控的犯罪数额中剔除。 本院经审理查明的证据和事实与原审一致。 本院认为，上诉人李天迎、原审被告人被告人金志豪、李旭、闫士博、申钧元明知是犯罪所得，通过使用POS机刷卡再转账至多个账户的方法将资金转移的行为，情节严重，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人李天迎、原审被告人金志豪及范海红（在逃）系犯意的发起者，在此次网络电信诈骗的下游犯罪层级中起组织、指挥等主要作用，依法应认定为主犯，上诉人李天迎有犯罪前科，酌定从重处罚；原审被告人申钧元身为银行工人人员，帮助转移犯罪所得，酌定从重处罚；原审被告人申钧元、李旭、闫士博在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法应当从轻或减轻处罚；上诉人李天迎、原审被告人金志豪、李旭、闫士博、申钧元归案后均能如实供述犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚；原审被告人李旭自愿认罪认罚，原审被告人金志豪当庭自愿认罪认罚，均可从宽处罚；上诉人李天迎、原审被告人申钧元当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚。上诉人李天迎上诉所提其仅听从金志豪和范海红的指挥，系从犯，经查，上诉人李天迎、原审被告人金志豪及范海红（在逃）合谋商议以帮助别人划转资金取现谋利，约定范海红负责找上家，金志豪、李天迎负责招募取款人员并购买用于划转资金的银行卡、笔记本电脑等工具，其三人系犯意发起者，在犯罪中起主要作用，应认定为主犯，上诉人该上诉意见不能成立，本院不予采纳。上诉人李天迎所提其于2019年7月5日实际参与到本案犯罪中，之前的犯罪金额应从其认定的犯罪数额中剔除，经查，根据同案犯闫世博的供述，上诉人李天迎于2019年6月27日左右联系他，让他办理POS机，而本案中第一起犯罪事实即发生于2019年6月28日，后通过闫世博办理的POS机将诈骗资金划转，故上诉人李天迎在2019年6月27日之前已实际参与到掩饰隐瞒犯罪所得的犯罪事实中，故上诉人的该上诉理由不成立，本院不予采纳。经查，原审判决对李天迎在本案中所具有的从重、从轻情节均予以认定，量刑上已予以体现，上诉人所提原审量刑过重的上诉理由不成立，本院不予采纳。综上，原审认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下： 驳回上诉、维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 蒋明文 审 判 员 桂 勇 审 判 员 向星燃 二〇二〇年十月十二日 法官助理 赵 青 书 记 员 廖允曼