济南高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0191刑初67号公诉机关济南市高新技术产业开发区人民检察院。被告人刘苓，女，1972年8月16日出生于黑龙江省鹤岗市，汉族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省鹤岗市东山区，被羁押前住山东省东营市西城区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月10日被济南市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年8月15日被逮捕，现羁押于济南市看守所。辩护人姚兴忠，北京市盈科（济南）律师事务所律师。辩护人姜淳云，北京市盈科（济南）律师事务所律师。济南市高新技术产业开发区人民检察院以济高新检公刑诉[2020]22号起诉书指控被告人刘苓犯诈骗罪一案，于2020年4月1日向本院提起公诉，本院于当日立案受理，并依法组成合议庭于2020年10月21日公开开庭进行了审理。济南市高新技术产业开发区人民检察院指派检察员刘晓林、检察官助理陈恩阳出庭支持公诉。被告人刘苓及其辩护人姚兴忠、姜淳云到庭参加诉讼。因受新冠肺炎疫情影响，本案2020年4月9日中止审理，2020年10月20日恢复审理。现已审理终结。济南市高新技术产业开发区人民检察院指控:2018年1月，被害人聂某在东营与被告人刘苓相识并以情人关系交往，交往过程中，被告人刘苓先后编造各种理由向聂某索要钱财。2018年6月，刘苓谎称开美容院，要求聂某投资，并约定利益分成，聂某分别于6月22日、23日分三次向某汇款16万元，后因聂某急需用钱给其返还2万元；2018年8月，刘苓谎称和东营胜利油田中心医院烧伤整形科的刘某1合伙开整容诊所，要求聂某投资，并约定利息分成，聂某分别于8月3日、8月5日、8月9日分三次向某汇款19.85万元。上述33.85万元刘苓据为己有，拒不归还。案发后，其家属退还25.6万元。2019年7月10日，被告人刘苓到公安机关投案。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述等证据。公诉机关认为，被告人刘苓诈骗他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。对于公诉机关指控的犯罪事实，被告人刘苓辩称：其和聂某是情人关系，聂某给其的钱都是汇到其账户上，用于养着其，其行为不构成诈骗。其辩护人提出以下辩护意见：1.聂某与刘苓系情人关系，公诉机关指控刘苓构成诈骗罪定性错误；2.公诉机关指控刘苓构成诈骗罪，事实不清、证据严重不足；3.侦查机关存在违法办案问题。综上，请求法院依法宣告刘苓无罪。经法庭审理查明：2018年1月，被害人聂某在东营与被告人刘苓相识并以情人关系交往，交往过程中，被告人刘苓先后编造各种理由向聂某索要钱财。2018年6月，刘苓谎称开美容院，要求聂某出钱，聂某分别于6月22日、23日分三次向某汇款16万元。因聂某急需用钱，刘苓于7月2日返还给聂某2万元；剩余的14万元，刘苓谎称用于给其奶奶做手术了，所以美容院没有开成。2018年8月，刘苓谎称和东营胜利油田中心医院烧伤整形科的刘某1合伙开整容诊所，要求聂某投资，聂某分别于8月3日、8月5日、8月9日分三次向某汇款19.85万元。上述33.85万元刘苓据为己有，拒不归还。案发后，其家属退还25.6万元；现有8.25万元，刘苓未退还。2019年7月9日，被告人刘苓到公安机关投案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人聂某的陈述及辨认笔录证明：2018年1月中旬，其去东营出差，在洗浴中心认识自称吴某的一位小姐（经辨认为刘苓），双方互留电话，后吴某多次联系其。其每次去东营出差，都会和吴某一起吃饭，有时还去酒店开房；微信视频聊天时，吴某也经常裸露身体跟其聊天。吴某告诉其，父母是哈医大附属医院的主任医师，父亲是外科医生，母亲是耳鼻喉科医生，她和她父母关系不和，从小在奶奶家长大，因此从哈尔滨到了东营挣钱。2018年2月初，吴某提出她想买房，让其一定要为她和其两个人的小家出力，其口头答应了。2018年2月24日，吴某给其打电话说之前都是她请其吃饭，让其给她汇点钱去，其通过手机银行转账4000元到吴某提供的账号62×××96,账户名刘苓,开户行工商银行。之后其和吴某就一直保持着联系。2018年2月28日，刘苓提出要买房子需要其帮一些，因是男女朋友关系，其就只想表示一下，就通过支付宝转账给刘苓尾号3996的银行卡6000元。2018年3月10日，吴某电话说她过生日让其表示，其给吴某转了1万元。生日后，吴某说买房让其凑点钱，等房子下来可以搬过去住，2018年3月20日其通过招商银行卡贷款10万元转到刘苓账号。之后，吴某说房子没买成，钱用于了购买哈尔滨楼房改造的两套房。2018年5月，吴某没有生活来源，让其给她转点生活费，其通过手机银行转到刘苓账户4000元，后又转了1200元。5月中旬，吴某电话说通过她舅舅找关系交养老保险需要交纳7万元，其贷款5万元转到刘苓账户。过了一段时间，吴某说她母亲又通过关系购买了佳木斯楼房的指标，让其再凑点钱，其就通过支付宝蚂蚁借呗了借了4万元转到刘苓账户。6月15日，其通过手机银行给刘苓账户转了1000元，这次是吴某向其要的生活费。后来吴某说要开个美容店，认识一个叫格格的女老板，加盟美容店需要有门头房，让其出资帮忙买一个门头房，一直给其打电话，说是美容店开起来也有生活来源了，也能够更好的照顾其，等赚钱了也会加倍的偿还其，其就再次相信了吴某，背着家人从齐鲁银行贷款18万元，贷款后在6月22日通过手机银行转账到刘苓账户里2万元，6月23日通过手机银行转账到刘苓账户里2万元，6月23日通过工商银行ATM机现金转账到刘苓账户里12万元，后来在7月2日其因为贷款需要先偿还本金打电话让吴某给其转过来2万元到工商银行账户。后吴某说其给的14万元用来给她奶奶手术换了股骨头，她奶奶给她一套哈尔滨一套价值九百万元的新房。8月份，吴某说跟东营市中心医院整形美容科的刘主任夫妻两人签订合作合同，刘主任负责场地器材和主刀手术，吴某负责市场联系客户，但是需要先给刘主任20万元，剩下的10万元之后在补齐，让其再给她凑20万元，并说不给她20万元之前的钱也不会再还给其，其因担心之前的钱要不回来，就从支付宝、招商银行和亲戚处凑了近20万元，然后分别在8月3日、8月5日、8月9日通过手机银行转账到刘苓账户里两笔5万元、一笔9.85万元。8月25日，吴某还向其要了1000元的生活费，其通过手机银行转到刘苓账户里，再后来因为吴某说要把剩下的10万元交上，其让吴某发合同给其看，两人发生争吵，就联系不上吴某了。其曾和妻子去哈尔滨找过吴某。其把上述钱款都转到刘苓账户里了，账号是吴某提供的，吴某不让其转到其他账户里。其不知道吴某的身份信息，也不知道刘苓的信息。吴某微信号昵称似冷非寒。2.证人刘某1（东营胜利油田中心医院急诊外科医生）的证言：经民警出示刘苓照片，其认识刘苓，但她自称是吴某，在东营百楼工作，她去过其朋友的诊所，其给她打过美容针。吴某和其没有签订过合作开美容诊所的合同，吴某曾经讲过她要开一个整容整形诊所，让其帮忙给顾客作整容手术，其没有答应她的要求。吴某没有给其支付过钱，其没有答应和她合作开整容整形诊所，也没有收过她一分钱。在2019年春节后，因为吴某介绍了几个客户到其朋友的整容诊所打针，其朋友让其给她转2000元钱表示感谢。其要加吴某微信打算通过微信转给吴某，吴某不让加她微信，也不提供银行卡号，也拒绝给她好处费。听口音，吴某是东北人。3.证人张某的证言证明：其和刘苓以夫妻身份相处，结婚14年，但是始终没有领结婚证。刘苓向被害人聂某所述其身份、家庭信息均为虚构，刘苓让聂某打款理由亦为虚构事实，且刘苓曾将骗取聂某的部分款项交由张某保存。在2018年之前刘苓从来没有给其汇过大额的资金，2018年2月10、5月16日，刘苓汇给其两笔钱共计6000元；2018年7月27日至2018年8月9日汇给其四笔共25万元，其不知道她做什么生意能在这么短的时间赚来25万元，当时刘苓跟其说那些钱都是她做小生意和打工赚来的，就让其给保存起来。刘苓的微信网名叫“似冷非寒”，刘苓没有其他名字。4.证人马某的证言证明：其网名叫蓝山。2019年初，其去东营油田出差时，在足疗店认识给其做足疗服务的“小迪”，网名似冷非寒，她自称是东北人，服务完后，她要求加其微信，其同意，后在微信上进行聊天。一开始“小迪”在微信中对其嘘寒问暖，表现的一直对其很关心的样子。后刘苓多次以买房为由向其要钱，其没有给她钱。5.证人刘某2（被告人刘苓的姐姐）的证言证明：刘苓的家庭关系和成员身份情况，刘苓在东营工作，具体工作不清楚。由于这些年都是其一个人照顾父母，刘苓都在外面，从来没有给过其钱，其向某要过钱，刘苓于2018年4月8、4月10日、5月15日、6月6日分4笔共转给其18.5万元，这些钱用于购房，部分用于房屋装修，剩余钱都用于自己日常开销。刘苓向被害人聂某所述其身份、家庭信息均为虚构。6.被害人聂某提交的《被骗情况概述》一份证明：聂某所述其被刘苓所骗的情况。7.被害人聂某提供的其名下卡号为62×××59的工商银行出具的《借记卡账户历史明细清单》一份、微信转账截图一份证明：聂某向某的汇款情况。8.被害人聂某提供的微信聊天记录截图一份证明：刘苓骗取聂某钱款后，拒绝偿还。9.济南市公安局高新技术产业开发区分局在中国工商银行济南齐鲁软件园支行处调取的被告人刘苓名下账号为62×××96的工商银行《借记卡账户历史明细清单》一份证明：刘苓收取被害人聂某钱款情况以及钱款流向情况。10.济南市公安局高新技术产业开发区分局在中国工商银行济南齐鲁软件园支行处调取的刘某2（刘苓之妹）名下账号为62155909060********的工商银行《借记卡账户历史明细清单》一份、张某（刘苓男友）名下账号为62122609060********的工商银行《借记卡账户历史明细清单》一份证明：刘苓向其妹刘某2、男友张某转款情况。11.济南市公安局高新技术产业开发区分局《办案说明》证明：公安机关对刘苓诈骗事实进行的分析说明以及对电子数据提取的微信聊天记录情况所做的说明。12.济南市公安局高新技术产业开发区分局调取2018年1月至2019年12月聂某在东营市《住宿宾客》记录证明：聂某多次在东营市凯莱宾馆入住，但不是长期居住。13.聂某同刘新《结婚证》、《机票订单详情》证明：聂某夫妻二人2018年10月12日从济南去哈尔滨，10月14日回济南。14.聂某《e招贷》、《个人消费贷款合同》、《借款详情》：证实聂某2018年6月份、8月份贷款情况。15.公安机关出具的《扣押决定书》《扣押清单》等、公诉机关出具的《随案移送赃证款物品清单》证明：公安机关扣押刘苓的苹果手机一部、收到聂某提交的华为手机一部并随案移送。16.公安机关出具的电子证据检查工作记录证明：聂某和刘苓交往期间的聊天记录及转账情况。17.被告人刘苓的供述：其于2017年9月前后在胜利广场健身时与来东营出差住在附近凯莱宾馆在广场溜达的聂某通过搭讪认识。聂某说他是济南人，微信昵称天宇。聂某来东营出差时，两人互请吃饭唱歌，后来在凯莱宾馆发生性关系。后来他一来到东营就电话或微信联系其要去宾馆找他陪他睡觉发生关系。其和聂某交往期间，告诉他自己叫吴某，一个人在东营，东北黑龙江人，介绍自己父母都是搞医的。2018年2月10日，聂某打给其的3000元是给其买化妆品的，当时是她和聂某刚在一起发生关系不久，其把自己的工商银行卡（开户人刘苓）发给了聂某，聂某就给其卡里转了这笔钱。2018年2月24日，聂某通过网银转给其的4000元是给其买衣服的，其用来买衣服了。2018年3月10日，聂某给其转的1万元给其买镯子的，其花了8000元买镯子，剩下的2000元用于二人一起吃饭喝酒唱歌消费了。2018年3月20日，聂某转给其的10万元说是留给其平时花的，其用这笔钱买了四件羊绒大衣、一件皮大衣，还购买了首饰。2018年5月2日，聂某给其转的4000元，没有告诉理由是啥，其也没跟他要。2018年5月8日聂某给我转的1200元钱，其记不起来了。2018年5月15日聂某又给其转了5万元，说让其想干啥就干啥，其用这笔钱给自己缴纳了社保，转给其妹妹刘某22万元代其缴了社保。2018年6月6日，聂某给我转的4万元钱，是聂某主动转的，让其想怎么花就怎么花。2018年6月22日、23日，聂某给其转的三笔合计16万元钱，是因为其要和叫格格的朋友合伙开美容院，由于钱不够，没有开成。其转给了妹妹刘某25万元用于给父母房子凑的钱，因聂某手头不宽裕给其要钱，其返还了2万元，其余记不起来了。2018年8月3日、8月5日、8月9日转给其的三笔钱共计19.85万元，是因为其想在东营买房子，聂某也想在东营能有个落脚地。因为钱不够，就没有买成，其转给张某了。其和张某是处对象。其奶奶去世最少七八年，没有独立房产。其有三个舅舅，都去世好几年了，生前都是农民。其跟聂某提过和刘某1合伙开美容院，聂某给了其10万元，其后来在东营取现金还给了他。其于2019年认识蓝山的网友，向他介绍自己交吴某，东北人，要求他买首饰买房，但是他没有买，没有给过一分钱。当庭辩称其和聂某是情人关系，钱是聂某主动给其的。此外，公诉机关还向法庭宣读了下列证据，经庭审质证，本院予以确认。1.济南市公安局高新技术产业开发区分局《受案登记表》《立案决定书》《发破案经过》和山东省滨海公安局基地分局网络安全保卫大队2019年7月9日出具的《抓获经过》证明：本案于2018年10月29日由聂某报案至济南公安局高新技术产业开发区分局，经审查，该分局于同日立案。2019年7月9日，被告人刘苓到东营市物华派出所投案时，被滨海公安局基地分局网安大队抓获，2019年7月10日移交济南公安局高新技术产业开发区分局。2.公安机关出具的被告人刘苓户籍证明和现实表现证明：刘苓的身份、年龄情况以及无违法行为。3.济南市公公安局高新技术产业开发区分局《扣押清单》《发还清单》证明：张某将刘苓转给他的25.6万元交由公安机关，发还给聂某。关于被告人刘苓和其辩护人提出的刘苓不构成诈骗罪的辩解和辩护意见。经查，被告人刘苓在侦查机关的多次供述基本一致。在案证据证实虽然被告人刘苓和聂某系情人关系，交往期间，聂某给刘苓多笔钱用于购买首饰、衣服等消费；但是在两人交往中被告人刘苓虚构开美容院和美容诊所的事实向聂某索要钱款，聂某基于错误认识向某转款，刘苓以非法占有为目的将所得钱款占为己有拒不归还，刘苓的行为构成诈骗罪。据此，对被告人刘苓和其辩护人提出的刘苓不构成诈骗罪的辩解和辩护意见不予采纳。本院认为，被告人刘苓以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人刘苓犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。案发后，被告人刘苓的家属代其退赔25.6万元，依法可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘苓犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2024年1月9日止），并处罚金五万元（限判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人刘苓向被害人聂某退赔82500元（限判决生效后三十日内付清）。三、随案移送的苹果手机一部依法予以没收；华为手机一部依法发还给被害人聂某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  台春香人民陪审员  倪维珍人民陪审员  林 玲二〇二〇年十月三十日法官助理王雪梅书记员于玲附法律条文：《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。