江西省余干县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1127刑初336号公诉机关江西省余干县人民检察院。被告人毛海文，男性，1991年3月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年5月7日被余干县公安局刑事拘留，同年6月11日经余干县人民检察院批准逮捕，同日被余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。辩护人郑铭亚，江西敦旷律师事务所律师。余干县人民检察院以余检一部刑诉（2020)299号起诉书指控被告人毛海文犯帮助信息网络犯罪活动罪，收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年9月15日向本院提起公诉。本院受案审查后，依法适用简易程序并组成合议庭，于2020年9月28日公开开庭进行了审理。余干县人民检察院指派检察员戴娟出庭支持公诉，被告人毛海文及其辩护人郑铭亚到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年4、5月份，被告人毛海文在网上看到有人发布收购购银行卡和手机卡的信息，与对方取得联系后毛海文将本人的四张银行卡（其中一张不能正常使用）及一个对公账户出售给章某（另案处理），从中获利7000元。经查，毛海文办理的江西文航装饰工程有限公司对公账户（卡号：15×××87）自2020年3月17日至2020年5月9日共转入资金2822275元，毛海文的工商银行卡（卡号：62×××77）自2019年9月29日至2020年4月9日共转入资金5688631元，毛海文的招商银行卡（卡号62×××79）自2019年10月23日至2020年3月21日共转入资金729065元。被害人梁某在网上赌博被骗345165元，其中52195元转入毛海文的工商银行卡内。2019年6月至12月，被告人毛海文先后从毛某处收购十张银行卡（其中四张不能正常使用）、张某处收购四张银行卡（其中一张不能正常使用）、毛伟健处收购五张银行卡（其中一张不能正常使用）、毛校东处收购五张银行卡，（其中一张不能正常使用）、毛有志处收购三张银行卡、孟某处收购六张银行卡（其中三张不能正常使用）再出售给章某。毛海文从中获利4600元。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1.扣押的手机物证；2.常住人口信息、归案情况说明等书证；3.证人毛某等人的证言；4.被害人梁某的陈述；5.被告人毛海文的供述与辩解。公诉机关认为，被告人毛海文明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供帮助，支付结算金额二十万元以上，被告人毛海文收购他人的银行卡再出售给他人使用，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第一百七十七条之一第二款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪和收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人毛海文认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。同时，被告人毛海文具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第六十九条之规定情节，建议对被告人毛海文犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，建议判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元。被告人毛海文对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，认罪认罚且签字具结。被告人毛海文的辩护人的辩护意见是：1.对指控被告人的犯罪事实及罪名无异议；2.被告人具有以下从轻情节：一是被告人如实供述自己所犯罪行，系坦白，依法可从轻处罚；二是被告人自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；三是被告人系初犯、偶犯，没有犯罪前科，认罪悔罪，可酌情从轻处罚。经审理查明：2019年4、5月份，被告人毛海文在网上看到有人发布收购购银行卡和手机卡的信息，与对方取得联系后毛海文将本人的四张银行卡（其中一张不能正常使用）及一个对公账户出售给章某（另案处理），从中获利7000元。经查，毛海文办理的江西文航装饰工程有限公司对公账户（卡号：15×××87）自2020年3月17日至2020年5月9日共转入资金2822275元，毛海文的工商银行卡（卡号：62×××77）自2019年9月29日至2020年4月9日共转入资金5688631元，毛海文的招商银行卡（卡号62×××79）自2019年10月23日至2020年3月21日共转入资金729065元。被害人梁某在网上赌博被骗345165元，其中52195元转入毛海文的工商银行卡内。2019年6月至12月，被告人毛海文先后从毛某处收购十张银行卡（其中四张不能正常使用）、张某处收购四张银行卡（其中一张不能正常使用）、毛伟健处收购五张银行卡（其中一张不能正常使用）、毛校东处收购五张银行卡（其中一张不能正常使用）、毛有志处收购三张银行卡、孟某处收购六张银行卡（其中三张不能正常使用）再出售给章某。毛海文从中获利4600元。案发后，被告人家属代被告人主动退缴了非法所得人民币11600元。上述事实有以下经庭审举证和质证的证据予以证明：1.物证即从被告人毛海文处扣押的手机二部，证明该二部手机系毛海文作案所用。2.书证（1）常住人口信息、前科证明，证明毛海文出生于1991年3月11日，具备刑事责任年龄，且无犯罪前科。（2）到案经过，证明毛海文系抓捕归案。（3）公安部电信诈骗案件侦办平台的相关材料，证明2020年1月6日至1月21日，李建成被他人通过微信诱导到亿理财平台充值下注押大小赢钱，累计被骗1036400元，经查询该平台曾利用孟某的中国农业银行账户向平台客服网络维护公司转账维护资金。孟某的中国建设银行62×××73账户与该转账的农业账户有资金往来。毛海文的中国光大银行、中国工商银行、中国建设银行、张某的中国建设银行、交通银行、毛某的中国建设银行、毛有志的中国建设银行、中国工商银行、毛伟健的交通银行涉嫌及被诈骗案件。（4）调取相关银行的交易明细，证明毛海文办理的江西文航装饰工程有限公司对公账户（卡号：15×××87）自2020年3月17日至2020年5月9日共转入资金2822275元，毛海文的工商银行卡（卡号：62×××77）自2019年9月29日至2020年4月9日共转入资金5688631元，毛海文的招商银行卡（卡号：62×××79）自2019年10月23日至2020年3月21日共转入资金729065元；毛伟健的交通银行卡（卡号：62×××18）自2019年11月5日至2020年4月20日共转入资金7940574元；毛某的建设银行卡（卡号：62×××88）自2019年5月9日至2019年7月3日共转入资金705545元；毛某的招商银行卡（卡号：62×××22）自2019年9月19日至2019年12月21日共转入资金927101元；毛校冬的招商银行卡（卡号：62×××59）自2019年8月25日至2020年1月14日共转入资金3493092元；孟某的工商银行卡（卡号：62×××80）自2018年8月5日至2020年5月18日共转入资金793807元：孟某的农业银行卡（卡号：62×××78）自2019年11月3日至2020年1月8日共转入资金7961755元；张某的交通银行卡（卡号：62×××21）自2019年7月22日至2019年12月21日共转入资金26160197元。（5）资金流水，证明被害人梁某的钱转入王洪滨、邓耀帆帐户后转入上海瀚银信息技术有限公司，再转入毛海文中国工商银行账户。（6）情况说明，证明余干县公安局目前没有找到毛伟健、毛有志、毛校冬。3.证人证言（1）证人毛某的证言，证明毛某卖了10张银行卡给毛海文，后毛海文还了4张银行卡给毛某，毛某共获利6000元；张某卖了4张银行卡给毛海文，共获利4000元。（2）证人孟某的证言，证明孟某共卖了6张银行卡、5个Ｕ盾、1个电子令牌、两张电话卡给毛海文，后毛海文还了3张银行卡给孟某，孟某共获利1500元。（3）证人张某的证言，证明张某办理了四张银行卡给毛海文、毛某办理了十张银行卡给毛海文，张某从中获利4000元，毛某从中获利10000元。（4）证人章某的证言，证明章某否认向毛海文收购过银行卡。4.被害人梁某的陈述，证明被害人梁某在网上赌博被骗345165元。5.被告人毛海文的供述与辩解，证明被告人毛海文先是将本人的四张银行卡（其中有一张不能使用）及一张对公账户卖给了章某用于洗钱，从中获利7000元。后又先后收购了毛某十张银行卡（其中四张不能使用）、张某四张银行卡（其中一张不能使用）、毛伟健五张银行卡（一张不能使用）、毛校东五张银行卡（一张不能使用）、毛有志三张银行卡、孟某六张银行卡（三张不能使用）卖给章某，从中获利4600元。上述证据均经庭审质证，证据来源合法，客观真实，证据之间能够形成证据链条，本院予以确认并采信。上述证据足以证明本院审理查明的事实。本院认为，被告人毛海文明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，支付结算金额二十万元以上，同时，被告人毛海文收购他人的银行卡再出售给他人使用，其行为触犯了刑律，分别构成帮助信息网络犯罪活动罪和收买、非法提供信用卡信息罪。公诉机关指控被告人毛海文犯帮助信息网络犯罪活动罪和收买、非法提供信用卡信息罪，事实清楚、证据确实、充分，予以支持。毛海文判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人毛海文到案后如实供述其罪行，属坦白，依法可从轻处罚；认罪认罚，依法可从宽处理；主动退缴赃款，可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人具有诸多从轻处罚情节的辩护意见，予以采纳。公诉机关建议对被告人毛海文犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元的量刑建议并无不当，本院予以采纳。根据被告人毛海文的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第一百七十七条之一第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人毛海文犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2024年5月6日止，罚金已缴纳。）二、已退缴的违法所得人民币11600元，上缴国库。三、公安机关扣押的供被告人犯罪所用的手机等物品，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  万胜凡人民陪审员  段晓炎人民陪审员  洪小华二〇二〇年十月九日书 记 员  邹荣芳