新疆生产建设兵团下野地垦区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）兵0801刑初42号 公诉机关新疆生产建设兵团下野地垦区人民检察院。 被告人白某某（绰号“白某某”），女，1966年出生，汉族，住第八师。2016年10月11日因犯骗取贷款罪被石河子市人民法院判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金五万元，2016年11月12日刑满释放。2019年10月30日因涉嫌赌博罪被下野地垦区公安局刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。现羁押于新疆生产建设兵团第八师第一看守所。 指定辩护人陈燕，新疆新石律师事务所律师。 被告人蔡某某（绰号“蔡某某”），男，1963年出生，汉族，住第八师。2017年7月19日因殴打他人被下野地垦区公安局行政拘留七日；2019年9月23日因赌博被下野地垦区公安局行政罚款500元；2019年10月30日因涉嫌赌博罪被下野地垦区公安局刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。现羁押于新疆生产建设兵团第八师第一看守所。 辩护人严飞，新疆君正律师事务所律师。 被告人刘某，男，1967年出生，汉族，住第八师。2015年5月6日因犯骗取贷款罪被石河子市人民法院判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金十五万元，2017年2月5日刑满释放。2019年10月30日因涉嫌赌博罪被下野地垦区公安局刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。现羁押于新疆生产建设兵团第八师第一看守所。 指定辩护人尹丽娟，新疆新石律师事务所律师。 新疆生产建设兵团下野地垦区人民检察院以兵下野地垦检刑检刑诉（2020）39号起诉书指控被告人白某某、蔡某某、刘某涉嫌赌博罪一案，于2020年7月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。新疆生产建设兵团下野地垦区人民检察院指派检察员孟军出庭支持公诉，被告人白某某及其指定辩护人陈燕、被告人蔡某某及其辩护人严飞、被告人刘某及其指定辩护人尹丽娟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2013年12月至2014年2月期间，被告人白某某租赁蒋某某位于一三四团老农贸市场对面的一套三层门面房的一楼和二楼（不含地下室）开设棋牌室，后被告人白某某、蔡某某、刘某共同经营该棋牌室，并多次组织李某某、王某某、陈某、刘某一、白某某一、莫某某、高某某、冯某某、黄某某、阮某、张某某、郭某某、何某某、黄某、范某、杨某某、陈某某、梁某、田某某、刘某某、张某某一等20余人，在该棋牌室从事“拧螺丝”、“推二八杠”、“炸金花”等形式的赌博活动，以收取台费、“抽水”的形式从中抽头渔利44740元，经查证累计涉案赌资共计370000余元。 被告人白某某经营棋牌室期间，与被告人蔡某某在其位于一三四团五小区西某住宅内组织李某某、黄某某、高某某等人从事“炸金花”赌博活动，以“抽水”的形式抽头渔利30000余元。 2014年2月14日，被告人白某某和蔡某某在石河子市绿珠宾馆组织多人从事“炸金花”赌博活动，抽头渔利6000元。 公诉机关认为，被告人白某某、蔡某某、刘某以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究三名被告人的刑事责任。 为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证受案登记表等；证人李某某、王某某等人的证言；被告人白某某、蔡某某、刘某等人的供述与辩解；鉴定意见等证据，提请本院依法惩处。 被告人白某某对公诉机关指控的罪名无异议，就犯罪事实方面认为公诉机关指控其抽头渔利数额与事实不符，自愿认罪认罚。 被告人白某某的指定辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，辩护称：被告人白某某自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。 被告人蔡某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。 被告人蔡某某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，辩护称：被告人蔡某某自愿认罪认罚，依法可从宽处罚；被告人蔡某某愿意缴纳罚金、愿意退赔违法所得，依法可酌定从轻处罚；被告人蔡某某在共同犯罪中系从犯，依法应当轻处罚。综上，建议法庭对被告人蔡某某从轻处罚。 被告人刘某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。 被告人刘某的指定辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，辩护称：被告人刘某经公安机关传唤归案，归案后能够如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；被告人刘某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人刘某自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。综上，建议法庭对被告人刘某从轻处罚。 经审理查明：2013年12月至2014年2月期间，被告人白某某租赁蒋某某位于一三四团老农贸市场对面的一套三层门面房的一楼和二楼（不含地下室）开设棋牌室，后被告人白某某、蔡某某、刘某共同经营该棋牌室，并多次组织李某某、王某某、陈某、刘某一、白某某一、莫某某、高某某、冯某某、黄某某、阮某、张某某、郭某某、何某某、黄某、范某、杨某某、陈某某、梁某、田某某、刘某某、张某某一等20余人，在该棋牌室从事“拧螺丝”、“推二八杠”、“炸金花”等形式的赌博活动，以收取台费、“抽水”的形式从中抽头渔利44740元，经查证累计涉案赌资共计370000余元。 被告人白某某经营棋牌室期间，与被告人蔡某某在其位于一三四团五小区某住宅内组织李某某、黄某某、高某某等人从事“炸金花”赌博活动，以“抽水”的形式抽头渔利30000余元。 2014年2月14日，被告人白某某和蔡某某在石河子市绿珠宾馆组织多人从事“炸金花”赌博活动，抽头渔利6000元。 另查明：被告人白某某、蔡某某、刘某于2019年10月29日经公安机关传唤归案，同年10月30日被刑事拘留。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 一、书证 1.受案登记表、立案决定书，证明案件来源及立案情况。 2.归案情况说明，证明被告人白某某、蔡某某、刘某于2019年10月29日经公安机关传唤归案。 3.搜查笔录、扣押物品清单，证明2019年10月31日，下野地垦区公安局民警从被告人白某某的住宅处扣押笔记本五本、借条七张、欠条四张、手写字条一张、农行金惠惠农卡两张、农行卡三张、邮政储蓄卡一张、工商银行灵通卡一张、国民村镇银行卡一张、农村信用社玉卡一张。 4.石河子市人民法院（2016）兵9001刑初274号刑事判决书，证明2016年10月11日，被告人白某某因犯骗取贷款罪被石河子市人民法院判处有期徒刑一年零两个月，并处罚金人民币五万元。 5.下野地垦区公安局下垦公（东）行罚决字（2017）201号、下垦公（东）行罚决字（2019）204号行政处罚决定书，证明被告人蔡某某于2017年7月19日，因殴打他人被下野地垦区公安局行政拘留七日；2019年9月23日，因赌博被下野地垦区公安局东野地派出所罚款五百元。 6.石河子市人民法院（2014）石刑初字第470号刑事判决书，证明2015年5月6日，被告人刘某因犯骗取贷款罪被石河子市人民法院判处有期徒刑两年零六个月，并处罚金十五万元。 7.被告人白某某、蔡某某、刘某的户籍证明，证明三被告人实施犯罪行为时已达刑事责任年龄。 8.白某某住宿记录，证明被告人白某某2014年2月13日登记入住过石河子市绿珠酒店。 9.高某某妻子李某某的银行卡交易流水，证明2017年12月26日，李某某用自己的卡号为62284833787********的中国农业银行卡通过卡卡转账的方式，向白某某的母亲马素华的农行账户转款4万元。 10.王某某书写的欠条，证明白某某向王某某提供的赌资26500元。 11.刘某某书写的借条，借条载明：借白某某现金6000元，2014年1月11号。白某某和蔡某某向刘某某提供赌资5000元。 12.白某某用于记账的笔记本4本，其中棕色笔记本记载白某某麻将馆抽头渔利情况，记载内容为：2013年12月2日-2020年1月22日，共收取台费25190元，“二八”4550元，“三张”15000元，共计44740元。黑色笔记本记载白某某提供给李某某的赌资情况，共计205500元。 二、证人证言 1.证人李某某的证言，证明白某某的赌场是白某某和一个姓刘的组织的。赌博过程中白某某自己“抽水”，有时候让一二二团一个叫蔡某某的帮他抽，姓刘的那个也自己抽，有时候让黄文兴帮他抽，抽的钱白某某和姓刘的那个人平分。赌博过程中白某某给其借了五万元钱用于在她的赌场赌博。其从国民村镇银行贷了二十万之后，白某某出十万，其出十万元钱，在白某某家中组织了一次赌博，那次参与的人有十八连一个姓田的女的，好像叫田某某，其他人他记不清了，其也参与了赌博，当天晚上抽水的人是蔡某某，抽水的钱其和白某某平分，一晚上其分到一万六千多元，所以当晚抽水抽了三万多元，当晚其一共输了十二万。2014年开春的时候，“白某某”组织他们一起到石河子绿珠宾馆赌博，去的有高某某、方安华、梁某和其，他们是炸金花的，还有几个是打麻将的，有张某某，其他的他不认识，这次是老蔡在抽水。在白某某麻将馆打牌，钱输完了就问白某某借钱继续用于打牌，输了二十万左右。蔡某某还在白某某麻将馆的二楼、白某某家里组织炸金花过程中实施过抽水行为。 2.证人王某某的证言，证明2013年10月至11月的时候，他在白某某开的麻将馆里打麻将，一直玩到2014年2月14日。白某某的麻将馆里除了打麻将“拧螺丝”之外，还有“推二八杠”和“炸金花”，“炸金花”都在麻将馆的二楼进行，在白某某家里也搞过。见过他们玩“推二八杠”，白某某在抽水，一次抽五十元或一百元。在白某某家里打“炸金花”的时候他在场，他见过蔡某某抽过水钱，在麻将馆他没有见过蔡某某抽过水钱。在白某某家里组织炸金花期间抽水的人是“蔡某某”。他个人在白某某麻将馆参与赌博期间，累计输掉的钱差不多有十万元左右，除掉他自己带过去的1万多元，他一共问白某某借了九万多元，这些钱全部用于赌博了。在2014年1月在白某某的棋牌室打牌欠了三万元左右，2014年1月白某某提出她可以在国民村镇银行钟家庄支行贷上款，让自己和他们一起贷款。后自己和白某某一、刘某一、陈某、白某某组成五户联保一起贷款，自己贷了十万元。贷款下来后，白某某和刘某从自己的折子取走了四万余元，包括自己打牌欠白某某的钱和办理贷款的好处费六千元左右。 3.证人陈某的证言，证明白某某的麻将馆位置在一三四团老市场马路对面，农业银行西侧小二楼的门面房。门面房是白某某租蒋某某的。开设麻将馆的时间应该是2013年10月份11月份的样子，白某某麻将馆里赌博的方式是打麻将，“拧螺丝”，知道至少有三、四次在白某某麻将馆的二楼炸过金花。打麻将的台费是白某某收。白某某给参赌的人借钱，白某某记账的账本是一本黑色皮子的笔记本。自己在白某某的麻将馆玩了两个多月，每天都到麻将馆，打牌之前在白某某那里拿一千五百元钱然后开始玩。两个多月的时间，在白某某麻将馆里一共输了四万多元钱，白某某给自己弄了假合同，让自己办十万元贷款，贷款下来后，白某某拿着自己的贷款存折把欠他的赌债和给办贷款人的好处费44000元都扣掉之后，才把存折给自己。 4.证人刘某一的证言，证明白某某开设的赌场位于一三四团老市场对面二楼商店西侧的门面房，白某某和一二二团的刘某一起合伙开的赌场。2013年过年的时候，白某某让他麻将馆三楼玩“炸金花”，白某某坐在一旁看他们玩，蔡某某拿了一个纸箱子在一旁抽水。自己在白某某开设赌场期间，总共向白某某借了两、三万元，具体多少记不清了。自己在国民村镇银行贷款十万元，白某某从自己的贷款卡内取走了35000元。刘某给其借过一万元用于赌博，白某某给其提供过三万元赌资。 5.证人白某某一的证言，证明白某某经营的麻将馆在一三四团老市场对面的楼房，以前是蒋琴的棋牌室，其在白某某的麻将馆里参与过一次“炸金花”，当时有他、李某某、梁某、丁某某，他们玩“炸金花”的时候是蔡某某负责“抽水”。蔡某某在白某某的麻将馆还给打麻将的人烧水、打扫卫生。 6.证人莫某某的证言，证明白某某开麻将馆的时间是2013年12月份，在一三四团老市场对面的小二楼，自己去白某某的麻将馆打过四、五次拧螺丝。麻将馆内收取的台费一般交给白某某，蔡某某有时也收台费。参赌人员除了自己之外，还有蒋某某、高某某、白某某一、王某某、魏某某、刘某一、杨某某、陈某某、李某某、陈某。 7.证人高某某的证言，证明白某某的赌场在一三四团老市场对面的商店西侧隔壁。其在2014年10月份左右自己在麻将馆玩了三次，这三次玩的都是五十、一百元的炸金花，在石河子绿珠宾馆玩了一次，在白某某家里玩了一次。在石河子绿珠宾馆炸金花是白某某组织，蔡某某负责抽水，参与炸金花的有自己、李某某、方某某、还有一个一二二团梁某的朋友。在白某某家炸金花参与的人有自己、文某某、李某某、方某某四个人，蔡某某在抽水，白某某是组织者。在石河子绿珠宾馆炸金花，自己向白某某借了四万元，在白某某家里炸金花，向白某某借了四万元，总共向白某某借了八万元。2017年12月25日左右，自己和妻子到一三四团农业银行，用自己妻子的农行卡通过卡对卡转账的方式将四万元转给白某某母亲的农行卡。 8.证人梁某的证言，证明白某某开麻将馆的时间大概是2013年冬天至2014年开春，白某某明确给他说过这个麻将馆是她和蔡某某一起，跟一二二团一个叫刘某的人合伙开的。这个麻将馆的赌博方式有打麻将拧螺丝和“炸金花”。参与赌博的人他叫得上名字得有白某某的弟弟白某某一、李某某、高某某、刘某一、姓王的一个甘肃人。他在白某某的麻将馆内参与过四次左右炸金花，一般是蔡某某“抽水”。麻将馆内收的台费和炸金花抽的“水钱”大家平分，主要分钱就是白某某和刘某对半分，之后白某某和刘某再每人给蔡某某一点辛苦费。除了在她麻将馆内组织炸金花，白某某还在石河子绿珠宾馆组织过一次炸金花，当时去绿珠宾馆参与炸金花的人有李某某、高某某、刘某一、白某某一、方某某、刘某某。“抽水”的人是蔡某某，白某某就在跟前看着他们玩。参与赌博的几个人去的时候身上都带了钱，钱输完之后就会问白某某借钱，借多少还多少，继续用于“炸金花”。 9.证人蒋某某的证言，证明白某某2013年12月份的时候租了其门面房用来开麻将馆，租期为一年，租金八千或一万元，当时和白某某协商好租房的事情后，过了两天白某某就把租金给其了。 11.证人吕某某的证言，证明白某某的麻将馆从2013年冬天的时候起算，开了三、四个月时间。 12.证人黄某某的证言，证明其在白某某家组织的赌场玩过炸金花，蔡某某和白某某在一旁抽水。在白某某经营的赌场打过两、三次牌。白某某看到有人钱输光了，就给这个人借钱用，然后把钱数和借钱人的名字记在一个本子上。 13.证人阮某的证言，证明白某某经营麻将馆的时间是2013年9月份至2014年春节前后，其见过白某某在炸金花时抽水。经常见蔡某某在白某某的麻将馆里帮忙买烟、跑腿、搞服务。 14.证人张某某的证言，证明白某某给自己打电话，让自己去她开的麻将馆玩。自己在白某某麻将馆的一楼只打麻将，一般都是拧螺丝。自己从白某某那里借了三千元钱，都在白某某麻将馆里打麻将输完了。亲眼看到白某某在一个黑色的笔记本上记账，之后自己去给白某某还钱的时候，老蔡把账划掉了。白某某和姓蔡的男子一起合伙开的麻将馆，蔡某某在白某某的赌场内除了帮忙从事服务工作，还帮白某某“抽水”。 15.证人刘某某的证言，证明2014年1月份左右，白某某打电话让自己去他的麻将馆打牌，自己玩了推二八杠输了2000块钱之后，人都散场了。后来自己陆陆陆续续从白某某处还有和她一起的叫蔡某某的人那里拿了五千元钱，钱输完之后，自己给白某某打了六千元欠条。打过借条后过了几天白某某打电话让自己去他开的赌场，说要加二千元钱的利息，一共要还他八千元钱。当时自己没有办法就同意了，后来让张某某用现金帮自己还了五千元钱。 16.证人冯某某的证言，证明去过白某某赌场五六次，每次都是白某某打电话叫自己去的。自己问白某某借过五、六次钱，每次借五百、一千不等。每次向白某某借钱，她就会记到一个本子上，借一笔她就记一笔。如果把钱还了，她就把借的钱用笔划掉。自己见过白某某记账的本子，在本子上还签过字。一共向白某某借了八千元左右。所借的钱已经还清了。赌场里有一个一二二团的男子提供服务，白某某和他的关系很好。 17.证人张某某一的证言，证明白某某开赌场的时间大概是2013年12月到2014年1月或者2月。自己在白某某赌场和陈某某、冯某某、白某某一在一起打过牌，其一共向白某某和蔡某某借款六千元。 18.证人李某某的证言，证明高某某是自己的丈夫，2017年12月25号左右高某某拿着自己尾号为7279的银行卡在ATM存款机上操作，给白某某母亲的银行卡转账四万元，这些钱是高某某参与赌博的时候问白某某借的钱用于赌博。 19.证人阮某的证言，证明自己在白某某麻将馆打过拧螺丝、炸金花。 20.证人郭某某、何某某、黄某、范某、杨某某、陈某某、雷远江、田某某、刘某某、张某某一、冯某某、马某某、马某某一、丁某某一、李某某、王某的证言，共同证实在白某某的麻将馆参与过赌博活动，白某某通过组织赌博抽头渔利，蔡某某在白某某的赌场内除了帮忙从事服务工作，还帮白某某“抽水”。 三、被告人供述 1.白某某的供述，证明其组织赌博的方式包括“拧螺丝”、“推二八杠”、“炸金花”。组织“推二八杠”最多五次，其中两次抽头渔利共计六、七百元；和蔡某某一起组织过一次“炸金花”，蔡某某负责“抽水”，其分得三千五百元钱。赌场是其和蔡某某、刘某共同经营，由于其和蔡某某当时是情人关系，二人没有具体分账。刘某参与赌场经营一个月左右，负责凑人数和给人借钱继续赌博。2014年2月14日，在石河子市绿珠宾馆的赌博是其和梁某组织的，因为当天是她生日。参赌人员有方安华、高某某、梁某、李某某，他们四个人在一个房间里炸金花，其在这个房间里抽水，蔡兰洲负责买水买烟，刘某一、王某某、陈某还有一个人想不起来，他们在另外一个有麻将机的房间里打麻将。其一共抽了六千多元钱，这些钱都买水、买烟、泡脚、洗桑拿，请大家吃饭消费了其从刘某一、王某某、陈某的贷款卡上扣走的钱是她提供的赌资，除掉给刘某某的贷款的好处费，扣走刘某一20900元，扣走王某某33900元，扣走陈某39700元。 2.蔡某某的供述，证明白某某在一三四团老市场二楼开设过赌场，赌场一共三层加地下室，二楼和三楼都是用来开设赌场的，三楼一般是用来“炸金花”的，二楼一般就是打麻将，打麻将主要以拧螺丝为主。参与赌博的人他只知道李某某。白某某刚开始开场子的时候，刘某跟白某某合伙过一段时间。散伙的时候白某某给刘某分钱了。白某某经营赌场几个月，到第二年的二月份左右就不经营了。在白某某家有过一次赌博“炸金花”，还有一次是在石河子百家园东面的宾馆里面“炸金花”，是白某某组织的“炸金花”。 石河子绿珠宾馆和白某某家里的牌场都是白某某组织的，这两个牌场都是以“炸金花”的形式赌博的。白某某在麻将馆二楼玩“推二八杠”，“炸金花”他没玩过。白某某开场子的时间是2013年底到2014年初，开麻将馆的房子是她租一个女的的房子，一楼是玩拧螺丝的，二楼有玩炸金花的，应该是白某某组织的，白某某当时在场，她在“抽水”。他帮白某某收过拧螺丝的台费。石河子绿珠宾馆组织赌博的形式是“炸金花”,参与赌博的一共有四个人，他只认识梁某，其他三个人不认识。在石河子绿珠宾馆组织炸金花赌博期间，白某某实施了放水行为，我记得除了梁某以外，白某某一共给过三个人钱，我认识的有高某某，剩下两个人我不认识。在白某某家里的赌场是白某某组织的，参与赌博的有十来个人，他只认识李某某、白某某一、其他的他叫不上来名字。白某某在一三三团的赌场没有向其他人借过钱，也没有在这个赌场放水。白某某在开设赌场期间，自己看到她在烟盒子上面记过账，没有见过白某某用笔记本记过账。自己没有记账的习惯，也没有见过白某某记账的账本。白某某开设赌场期间自己一共收取了百十块钱的台费，没有分过一次钱。自己在石河子绿珠宾馆帮白某某抽过水，一共抽了十几把，钱放在纸箱子里，大概也就是千把块钱，这些钱都交给白某某了。后面白某某又抽了多少钱不清楚。 3.刘某的供述，证明2013年底至2014年初，其和白某某、蔡某某在一三四团老市场对面、友好旅社旁边合伙开了一个赌场。赌场基本上都是打麻将拧螺丝，推二八杠的比较少。收取台费的方式是打多大的麻将就交多少台费。台费都是白某某和蔡某某收的，谁收台费谁记账。白某某负责联系人过来打麻将，记账是白某某和蔡某某、蔡某某负责烧茶倒水、打扫卫生，有时候跑腿，其在棋牌室除了撑撑场子，也接送到棋牌室打麻将的人，接送没有收取费用，是为了棋牌室的利益，方便他们去打麻将。其退伙的时候，白某某从陈某的贷款里抽了八千七百元现金给其，除去陈某借其的钱，其占50%股份分了三四千元钱，这十几天时间棋牌室赢利也就是八千元左右。其和白某某算账的时候房租是算进去的，一年房租一万元，折合到每天就是二十七元，其支付十三元左右，其干的这段时间也就是要扣二百多元钱的房租。其参与经营棋牌室期间，陈某、刘某一、张某某、白某某的弟弟、白某某的弟媳妇来参与过赌博。这期间，玩推二八的情况也就是两三回，都是在晚上推的多，没玩多长时间，参与过的人其能叫上名字的只有陈某和刘某一，其他人都不认识。推二八的台费是白某某和蔡某某收。 四、鉴定意见 第八师公安司法鉴定中心（八）公（司）鉴（笔迹）字（2020）3号司法鉴定意见书，证明在白某某家中扣押的白某某赌场的记帐本是白某某的笔迹。 五、辨认笔录 1.证人王某某的辨认笔录，证明经证人王某某辨认，其辨认出绰号“蔡某某”即本案被告人蔡某某，辨认出本案被告人刘某，辨认出参赌人员梁某、田某某、蒋某某、张某某。 2.证人陈某的辨认笔录，证明经证人陈某辨认，辨认出绰号“蔡某某”即本案被告人蔡某某，辨认出2013年伙同白某某一同经营麻将馆的被告人刘某，辨认出多次带领参赌人员到白某某麻将馆参与“炸金花”的梁某，辨认出在白某某麻将馆参与赌博田某某、辨认出参赌人员白某某一的妻子莫某某。 3.证人蒋某某的辨认笔录，证明经证人蒋某某辨认，其辨认出绰号“蔡某某”的人即本案被告人蔡某某。 上述证据被告人白某某及其指定辩护人、被告人蔡某某及其辩护人、被告人刘某及其指定辩护人均无异议，本院予以确认。 本院认为，被告人白某某、蔡某某、刘某以营利为目的，组织三十余人聚众赌博，涉案赌资370000余元，抽头渔利数额累计80740余元,被告人白某某、蔡某某、刘某的行为妨害了社会管理秩序和社会风尚，已构成赌博罪,应依法予以惩处。公诉机关指控被告人白某某、蔡某某、刘某犯赌博罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。 公诉机关认定被告人白某某、蔡某某对部分犯罪事实如实供述，对其如实供述的犯罪事实，可以从轻处罚；被告人蔡某某自愿认罪认罚，依法可从宽处罚；被告人刘某经公安机关传唤归案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可对其从轻处罚；被告人刘某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚的量刑建议，符合客观事实和法律规定，本院予以采纳。 关于公诉机关认定被告人白某某、刘某自愿认罪认罚，依法可从宽处罚的量刑建议，经审理查明，被告人白某某对公诉机关指控的抽头渔利的数额有异议，且被告人白某某、刘某经本院通知并未预缴罚金，被告人白某某、刘某不符合认罪认罚的法律规定，故对公诉机关的该项量刑建议本院不予采纳。 关于被告人白某某的指定辩护人提出的“被告人白某某自愿认罪认罚，依法可从宽处罚”的辩护意见，不符合客观事实和法律规定，本院不予采纳。 关于被告人蔡某某的辩护人提出的“被告人蔡某某自愿认罪认罚，依法可从宽处罚；被告人蔡某某归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚”的辩护意见，符合客观事实和法律规定，本院予以采纳。关于被告人蔡某某的辩护人提出的“被告人蔡某某在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻处罚”的辩护意见，与经庭审查明的事实不符，本院不予采纳。 关于被告人刘某的指定辩护人提出的“被告人刘某经公安机关传唤归案，归案后能够如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；被告人刘某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚”的辩护意见，符合客观事实和法律规定，本院予以采纳。关于“被告人刘某自愿认罪认罚，依法可从宽处罚”的辩护意见，不符合客观事实和法律规定，本院不予采纳。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人白某某犯赌博罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金四万元； （刑期自本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2022年1月28日止。前期羁押一日折抵刑期一日。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 二、被告人蔡某某犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金四万元； （刑期自本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2021年10月28日止。前期羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳。） 三、被告人刘某犯赌博罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金一万元； （刑期自本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2021年1月28日止。前期羁押一日折抵刑期一日。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 四、被告人白某某、蔡某某、刘某违法所得80740元、涉案赌资共计370000元，依法予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新疆生产建设兵团第八师中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  田生军 审判员  何 军 审判员  蔡海龙 二〇二〇年十月二十八日 书记员  彭 娜 附本判决适用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款规定：以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 第二十五条第一款规定：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条第一款规定：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条规定：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条规定：判处罚金应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条规定：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条第一款规定：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款规定：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条规定：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定：以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：（一）组织３人以上赌博，抽头渔利数额累计达到５０００元以上的；（二）组织３人以上赌博，赌资数额累计达到５万元以上的；（三）组织３人以上赌博，参赌人数累计达到２０人以上的；（四）组织中华人民共和国公民１０人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定：“犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。” 1