苏州工业园区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0591刑初46号公诉机关江苏省苏州工业园区人民检察院。被告人李栋，男，1989年12月28日出生于江苏省苏州市，汉族，高中文化，无业，住苏州市姑苏区。2014年11月13日因非法携带管制器具被苏州市公安局吴江分局行政拘留三日；2015年11月17日因犯非法拘禁罪被苏州市虎丘区人民法院判处拘役四个月，缓刑五个月。2018年7月12日被抓获，次日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年8月17日被取保候审，2019年8月16日被监视居住，同年10月23日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人许凌云，江苏展智律师事务所律师。被告人陆恒，男，1989年6月7日出生于江苏省苏州市，汉族，大学专科文化，无业，住苏州市姑苏区。2019年1月28日被抓获，次日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年2月28日被取保候审。辩护人丁赛学，江苏赛杰律师事务所律师。辩护人李青，江苏简文律师事务所律师。江苏省苏州工业园区人民检察院以苏园检诉刑诉〔2020〕60号起诉书指控被告人李栋、陆恒犯开设赌场罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，由于不能抗拒的原因致使案件在较长时间内无法继续审理，本院依法对本案裁定中止审理，后予以恢复审理。江苏省苏州工业园区人民检察院指派检察员潘成威、苏云姝出庭支持公诉，被告人李栋及其辩护人许凌云，被告人陆恒及其辩护人丁赛学、李青到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2015年至2016年期间，被告人李栋伙同朱**、梁建忠、黄洋等人在苏州工业园区天域某室等地以“德州扑克”形式开设赌场，赌资累积约630万元（币种为人民币，下同），被告人李栋负责房屋租赁、装修、结算等事项。2017年9月至12月左右，被告人李栋、陆恒伙同孙某甲等人在苏州工业园区天域花园某室内以“德州扑克”形式开设赌场，赌资累计约40万元，被告人李栋系该赌场老板之一，被告人陆恒负责记账、赌资结算等事项。被告人李栋于2015年11月17日因犯非法拘禁罪被苏州市虎丘区人民法院判处拘役四个月，缓刑五个月。被告人陆恒归案后如实供述自己的主要罪行，且自愿认罪认罚。为证实上述指控，公诉人当庭宣读和出示了被告人李栋、陆恒及同案犯朱**、孙某甲、梁建忠、黄洋的供述笔录，证人吴某甲、刘某、邹某甲、王某甲、夏某、陈某甲、孙某乙、吴某乙、杨某、樊某甲、黄某、詹某、印某、邹某乙、奚某、樊某乙、陈某乙、邵某甲、张某、姚某、李某、苏某、曹某、董某、聂某、邵某乙、邢某、杜某、俞某、王某乙、叶某、范某、苟某、丁某、陈某丙的证言笔录，辨认笔录，调取证据通知书及清单，协助查询财产通知书，接受证据材料清单，银行账户交易明细，银行账户转账截图，银行账户信息、影像资料，微信及支付宝账户转账截图，微信信息及聊天记录截图，赌资统计明细表格，现场笔录，搜查笔录，电子证物检查工作记录及截图，提取笔录，手机数据恢复截图，表格截图，扣押决定书、扣押清单，租房合同扫描件，情况说明，刑事判决书、公安行政处罚决定书，抓获经过、发破案经过及户籍资料等证据。公诉机关认为，对被告人李栋、陆恒均应以开设赌场罪追究刑事责任，且属情节严重。被告人李栋在所参与的第二笔开设赌场共同犯罪中系主犯，在所参与的第一笔开设赌场共同犯罪中系从犯；被告人陆恒在所参与的开设赌场共同犯罪中系从犯；被告人李栋在缓刑考验期内犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚；被告人陆恒归案后如实供述自己的主要罪行，且自愿认罪认罚。提请依法分别判处。被告人李栋对被指控的基本事实及罪名无异议，提出其在所参与的第二笔开设赌场共同犯罪中应系从犯的辩解意见。被告人陆恒对被指控的事实及罪名无异议，未作辩解。被告人李栋的辩护人对起诉书指控的基本事实及罪名无异议，提出被告人李栋在所参与的开设赌场共同犯罪中均应系从犯，其当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚的辩护意见。被告人陆恒的辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，提出被告人陆恒无前科劣迹、如实供述主要罪行且自愿认罪认罚、系从犯、预缴罚金，请求对其减轻处罚的辩护意见。庭审中，被告人陆恒的辩护人向法庭提交了江苏省暂扣款专用收据一份。经审理查明：一、2015年至2016年期间，被告人李栋伙同朱**、孙某甲（参与时间为2016年期间）、梁建忠、黄洋等人（已被判刑）以营利为目的，在苏州工业园区天域某室、春晓别墅某地及姑苏区某等地以“线下德州扑克”方式开设赌场，吸引社会人员参与赌博，赌资累积约630万元，其中，被告人李栋负责该赌场秩序维持、房屋租赁、装修、结算等事项。上述事实，有下列经庭审质证证据予以证实：1、被告人李栋的供述笔录及当庭供述，同案犯朱**、孙某甲、梁建忠、黄洋的供述笔录，证人杨某、樊某甲、詹某、印某、邹某乙、奚某、樊某乙、陈某乙、邵某甲、张某、姚某、李某、苏某、曹某、董某、聂某、邵某乙、邢某、杜某、俞某、黄某、王某乙、叶某、范某、苟某、丁某的证言笔录，辨认笔录，调取证据通知书及清单，协助查询财产通知书，接受证据材料清单，现场笔录，搜查笔录，电子证物检查工作记录及截图，扣押决定书、扣押清单，情况说明，证实被告人李栋伙同朱**、孙某甲、梁建忠、黄洋等人以营利为目的实施开设赌场的事实。2、银行账户交易明细，银行账户转账截图，银行账户信息、影像资料，微信及支付宝账户转账截图，微信信息及聊天记录截图，赌资统计明细表格，证实被告人李栋伙同朱**、孙某甲、梁建忠、黄洋等人共同开设的涉案多处赌场的赌资流转等情况。二、2017年9月至12月左右，被告人李栋、陆恒伙同孙某甲等人以营利为目的，在苏州工业园区天域花园某室内，以“线下德州扑克”方式开设赌场，吸引社会人员参与赌博，赌资累计约40万元，其中，被告人李栋系该赌场老板之一，被告人陆恒负责该赌场记账及赌资结算等事项。上述事实，有下列经庭审质证证据予以证实：1、被告人陆恒的供述笔录，供述其2016年左右离职后请李栋帮忙租房，李栋告诉其王某乙准备租房、让其跟王某乙联系，后王某乙付钱、其出面租赁了苏州工业园区天域花园某室房产，其搬进去住了几天又搬离了，后王某乙告诉其他打算开赌场并让其来打工，其遂进入该101室赌场负责记账、结算等，老板就是王某乙、李栋、孙某甲三人，其跟赌客结算后要么把钱给王某乙、要么把钱给孙某甲，李栋管理赌场的事情，比如小费能不能拿、荷官的工资怎么发等事情都需要请示李栋，且李栋、孙某甲打牌是算在一起的，比如孙某甲赢钱了其要将一部分钱给李栋，孙某甲输钱了其也要问李栋要钱的；该赌场的赌客通常是王某乙叫来的，只玩“德州扑克”，盈利大概3%左右，荷官不固定，其于2017年9月5日还办理了一张中国银行银行卡，专门用于该赌场的赌资结算事宜，同年12月11日其转账给孙某甲3.25万元、李栋2.17万元，不是该赌场的赌资就是分成的情况。2、证人吴某甲的证言笔录，陈述李栋告诉其苏州工业园区天域花园某室赌场的老板是他和王某乙，因为朱**主要做“澳门百家乐”及“线上德州扑克”了，所以将苏州“线下德州扑克”都交给他了，李栋当时还问其是否要跟他合伙，意思是让其去管理赌场给其开工资，其拒绝了；该赌场应该是2017年9月开始的，2018年2月陆恒告诉其因为王某乙输了30余万元没有结算故该赌场停掉了，其曾多次去该赌场玩过“德州扑克”，抽水是3%或者5%，李栋是老板，王某乙是合伙人，陆恒负责发牌、结算等，其不清楚是否还有其他老板的情况。3、证人刘某、邹某甲、王某甲、夏某、陈某甲、孙某乙、吴某乙、杨某、樊某甲、黄某的证言笔录，辨认笔录，分别陈述了自己在苏州工业园区天域花园68幢101室赌场以“德州扑克”方式参与赌博的经过；其中，证人邹某甲陈述其在该赌场通常与陆恒结算赌资，李栋在人少时会陪其们上桌打牌，其还被拉进该赌场的微信群的情况；证人王某甲陈述其在该赌场通常与陆恒结算赌资，李栋、孙某甲有时会上桌陪着一起打牌，其还被拉进该赌场的微信群的情况；证人夏某陈述陆恒在该赌场内负责抽水等，李栋负责在边上看场子的情况；证人陈某甲陈述其在该赌场见过李栋视察询问各方面的情况，交流过程是上级与下级对话的感觉；证人孙某乙陈述该赌场老板是孙某甲、李栋、王某乙三人，陆恒是负责赌资结算等事项的工作人员，孙某甲、王某乙通常在赌场进行管理，李栋不常来，但孙某甲、王某乙都曾告诉其该赌场不光是他们的，也有李栋的股份，李栋也参与分成的情况；证人吴某乙陈述该赌场老板是李栋、王某乙，在赌场内有人告诉其王某乙欠了李栋很多钱，所以王某乙要开赌场赚钱，李栋在资金方面支持王某乙，陆恒负责结算等，其还被拉进该赌场的微信群，李栋、王某乙都在群内喊过人赌博的情况；证人杨某陈述该赌场是李栋让其去的，主要由李栋进行组织的情况；证人樊某甲陈述其被王某乙、李栋叫去该赌场，孙某甲也在该赌场打过牌，其与陆恒结算赌资的情况。证人刘某、夏某、孙某乙、吴某乙分别辨认出被告人李栋、陆恒及孙某甲、王某乙；证人王某甲辨认出涉案赌场及孙某甲；证人陈某甲辨认出被告人李栋、陆恒及孙某甲；证人杨某辨认出被告人李栋及孙某甲、王某乙。4、证人陈某丙的证言笔录，辨认笔录，陈述其是房产中介人员，2017年下半年经手办理了苏州工业园区天域花园某室房产的租赁业务，租期一年，但是房客没有租满一年就不租了，也没来要押金，其记得有一次房东没有收到房租就让其去联系，其没有联系到房客就联系了最早跟其联系看房的男子，该男子向其中国银行账户转账5.4万元，其当晚就转给了房东，房客和最早联系其看房的男子是一同来租房的情况。其辨认出被告人李栋是笔录所提最早联系其看房并支付过房租的男子。5、提取笔录，手机数据恢复截图，微信信息及聊天记录截图，显示公安机关对孙某甲使用的手机进行电子证据提取情况；微信内的“线下2.0”微信群在创建时由被告人李栋及孙某甲、王某乙拉赌客进群，后王某乙更改了群名；孙某甲频繁与被告人李栋进行微信聊天，内容涉及沟通该赌场管理、输赢、赌客到达情况及商议邀请“黑皮”（黄洋）来该赌场发牌等；孙某甲频繁与被告人陆恒进行微信聊天，内容涉及沟通该赌场管理、结算、被告人李栋参与管理、王某乙参与分成等；孙某甲频繁与王某乙进行微信聊天，内容涉及沟通该赌场管理、分成、被告人李栋参与赌场管理等，其中王某乙对其分成具体为三成还是总账三分之一的一半提出异议，孙某甲答复该情况是被告人李栋所讲；孙某甲与孙某乙进行微信聊天，内容涉及孙某甲告知对方该赌场老板为其本人、被告人李栋及王某乙等；以及被告人李栋被房东催要房租5.4万元的微信聊天记录等情况。6、租房合同扫描件，显示2017年8月12日，房东与被告人陆恒签订苏州工业园区天域花园某室房产的租赁合同，租期一年、月租金1.8万元的情况。7、调取证据通知书及清单，协助查询财产通知书，银行账户交易明细，微信及支付宝账户转账截图，微信信息及聊天记录截图，赌资统计明细表格，表格截图，情况说明，证实该赌场的赌资流转等情况。另查明，被告人陆恒归案后如实供述自己的主要罪行，且自愿认罪认罚；本案审理期间，其已向本院预缴罚金5万元。再查明，被告人李栋于2015年11月17日因犯非法拘禁罪被苏州市虎丘区人民法院判处拘役四个月，缓刑五个月。上述事实，有下列经庭审质证证据予以证实：1、江苏省暂扣款专用收据，认罪认罚具结书，证实被告人陆恒已向本院预缴罚金及自愿认罪认罚情况。2、抓获经过、发破案经过，情况说明，证实本案发破案及二被告人的归案情况。3、户籍资料，刑事判决书、公安行政处罚决定书，证实被告人李栋、陆恒的身份等情况。本院认为，被告人李栋、陆恒目无法制，共同以营利为目的，开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，且属情节严重。被告人李栋在所参与的第二笔开设赌场共同犯罪中起主要作用，系主犯；在所参与的第一笔开设赌场共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对该部分犯罪从轻处罚。被告人陆恒在所参与的开设赌场共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人李栋在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人陆恒归案后如实供述自己的主要罪行，依法从轻处罚。被告人陆恒自愿认罪认罚，依法从宽处罚。公诉机关指控被告人李栋、陆恒犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名正确，予以支持。关于被告人李栋提出的其在所参与的第二笔开设赌场共同犯罪中应系从犯的辩解意见及其辩护人提出的被告人李栋在所参与的开设赌场共同犯罪中均应系从犯的辩护意见。经查，在案大量证据在细节处相互印证，足以证实被告人李栋系涉案天域花园68幢101室赌场的老板之一，参与利润分成及日常运营管理等事项，应认定其在该部分开设赌场共同犯罪中起主要作用，系主犯，本院在量刑时将综合考虑其所起的具体地位、作用。关于被告人李栋的辩护人提出的被告人李栋当庭自愿认罪的辩护意见及被告人陆恒的辩护人提出的被告人陆恒无前科劣迹、如实供述主要罪行且自愿认罪认罚、系从犯、预缴罚金，请求对其减轻处罚的辩护意见。经查属实，予以采纳。被告人李栋具有劣迹，本院在量刑时综合予以考虑。据此，本院为维护社会秩序，对被告人李栋依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十九条，第七十七条第一款，第六十四条；对被告人陆恒依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、撤销苏州市虎丘区人民法院（2015）虎刑初字第00296号刑事判决书中对被告人李栋宣告缓刑的执行部分。二、被告人李栋犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二十七万元；与前罪判处的拘役四个月并罚。决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二十七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，期间取保候审或未被羁押的，刑期终止日予以顺延，即自2018年7月12日起至2023年12月15日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳，并上缴国库）。三、被告人陆恒犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的、羁押一日折抵刑期一日，期间取保候审或未被羁押的，刑期终止日予以顺延。罚金自判决生效后一个月内缴纳，并上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王 莉人民陪审员  刘志强人民陪审员  郭文明二〇二〇年十月十四日书 记 员  顾云萍