河北省宽城满族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0827刑初92号 公诉机关河北省宽城满族自治县人民检察院。 被告人杨顺军，男，1995年7月28日出生，汉族，陕西省紫阳县人，中专文化，务工人员，住陕西省安康市紫阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月24日被宽城满族自治县公安局刑事拘留，同年11月28日被执行逮捕。现羁押于宽城满族自治县看守所。 辩护人朱秀林，宽城满族自治县法律援助中心律师。 被告人聂阳晋，男，1995年6月17日出生，汉族，陕西省紫阳县人，中专文化，务工人员，住陕西省西安市雁塔区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月24日被宽城满族自治县公安局刑事拘留，同年11月28日被执行逮捕。现羁押于宽城满族自治县看守所。 被告人查某某，男，1994年9月17日出生，汉族，陕西省山阳县人，中专文化，务工人员，住陕西省商洛市山阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月28日经本院批准逮捕，同年12月8日到西安铁路公安处渭南站派出所投案，12月9日被临时羁押于西安铁路公安处看守所，同年12月13日被执行逮捕。现羁押于宽城满族自治县看守所。 被告人王某某，男，1996年11月4日出生，汉族，陕西省安康市人，中专文化，务工人员，住陕西省西安市长安区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月24日被宽城满族自治县公安局刑事拘留，同年11月28日被执行逮捕。现羁押于宽城满族自治县看守所。 被告人朱某某，男，1995年4月10日出生，汉族，陕西省紫阳县人，中专文化，务工人员，住陕西省安康市紫阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月24日被宽城满族自治县公安局刑事拘留，同年11月28日被执行逮捕。现羁押于宽城满族自治县看守所。 辩护人申悦智，河北纪君华律师事务所律师。 被告人王某甲，男，1995年12月16日出生，汉族，陕西省紫阳县人，中专文化，务工人员，住陕西省安康市紫阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月24日被宽城满族自治县公安局刑事拘留，同年11月28日被执行逮捕。现羁押于宽城满族自治县看守所。 辩护人纪君华，河北纪君华律师事务所律师。 被告人李某，男，1994年8月20日出生，汉族，陕西省安康市人，中专文化，务工人员，住陕西省西安市高新区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月19日被宽城满族自治县公安局刑事拘留，同年11月28日被执行逮捕。现羁押于宽城满族自治县看守所。 辩护人褚红臣，河北华川（宽城满族自治县）律师事务所律师。 被告人余某某，男，1989年1月19日出生，汉族，陕西省柞水县人，中专文化，务工人员，住陕西省西安市雁塔区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月24日被宽城满族自治县公安局刑事拘留，同年11月28日被执行逮捕。现羁押于宽城满族自治县看守所。 辩护人刘强，河北纪君华律师事务所律师。 被告人袁某，女，1996年2月9日出生，汉族，陕西省汉滨区县人，中专文化，务工人员，住陕西省西安市雁塔区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月24日被宽城满族自治县公安局刑事拘留，同年11月28日被执行逮捕。现羁押于承德市看守所。 辩护人庞文博，河北伸正律师事务所律师。 河北省宽城满族自治县人民检察院以宽检一部刑诉（2020）23号起诉书指控被告人杨顺军、聂阳晋、查某某、王某某、朱某某、王某甲、李某、余某某、袁某犯诈骗罪，于2020年6月3日向本院提起公诉，承德市中级人民法院指定本院管辖。本院依法组成合议庭，2020年7月9日本院依法中止审理，同年9月30日恢复审理，于同年10月9日、10月10日公开开庭进行了审理。宽城满族自治县人民检察院指派检察员刘熙昭出庭支持公诉，九被告人及被告人杨顺军的辩护人朱秀林，被告人朱某某的辩护人申悦智，被告人王某甲的辩护人纪君华，被告人李某的辩护人褚红臣，被告人余某某的辩护人刘强，被告人袁某的辩护人庞文博到庭参加诉讼。现已审理终结。 宽城满族自治县人民检察院指控， (一)杨顺军团伙犯罪事实 2019年7月至9月期间，被告人杨顺军伙同聂阳晋、查某某、王某某，以公寓为窝点，根据所掌握的被害人信息,向被害人邮寄《清官医案》、《301健康卫士》、《非药物治疗》等书籍，王某某负责确认被害人收到书籍或通过拨打被害人电话核实被害人信息，之后杨顺军、聂阳晋、查某某拨打被害人电话进行联系，冒充健康专家、保健品推广人员等身份取得被害人信任，以虚构、夸大保健品功效的方式向被害人推销“白桦茸”“女娲神草绞股蓝”、“301核基因干细胞”、“清官长春胶囊”、“珍珠灵芝胶囊”等保健品，骗取被害人钱款。 1、2019年7月份至9月份期间，被告人杨顺军伙同被告人聂阳晋、王某某冒充慢性病治疗中心工作人员，先后四次向内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图镇三盒兴村的马某推销“白桦茸”、“301核基因干细胞”、“清官长春胶囊”、“珍珠灵芝胶囊”等保健品，骗取被害人马某人民币13760元。 2、2019年7月份，被告人杨顺军伙同查某某冒充国家卫生健康委员会工作人员，向河北省承德市宽城满族自治县坎子村的梁某1推销保健品，并以梁某1可以参加一带一路旅游、需缴纳保险金和报名费为由，骗取梁某112900元。后查某某离开杨顺军团伙，杨顺军又以旅游路线增加、需交纳保险金为由再次骗取梁某15480元。 3、2019年8月份，被告人杨顺军伙同被告人聂阳晋、王某某冒充医药公司的工作人员，向河北省承德市滦平县巴克什营镇花楼沟村的崔某推销“珍珠灵芝胶囊”，骗取被害人崔某人民币1450元。 4、2019年7月份，被告人杨顺军伙同被告人聂阳晋冒充中国中科院院长、健康专家等身份，向湖南省郴州市的李某1（被告人称李兆华）推销两盒“干细胞”保健品，骗取被害人李某1人民币9600元。 5、2019年7月份，被告人杨顺军伙同被告人聂阳晋冒充医院退休院长、健康专家等身份，向湖北省潜江市的曾某推销一盒“干细胞”保健品，骗取被害人曾某人民币8900元。 (二)朱某某团伙犯罪事实 2019年6月至10月期间，被告人朱某某伙同王某甲、李某、余某某、袁某，以陕西省西安市高新区创新商务公寓1号楼1211室为窝点，根据所掌握的被害人信息，向被害人寄《这样吃油可以长寿》、《永寿康》、《白桦茸》等书籍。袁某通过拨打被害人电话培养客户，之后朱某某、王某甲、李某、余某某拨打被害人电话进行联系，冒充健康老师、保健品推广人员等身份取得被害人信任，以虚构、夸大保健功效的方式向被害人推销“白桦茸”、“女娲神草绞股蓝”、“301核基因干细胞”、“清官长春胶囊”、“珍珠灵芝胶囊”等保健品，骗取被害人钱款。 1、2019年6月份，被告人朱某某伙同被告人王某甲、李某、余某某、袁某先后两次向河北省承德市双滦区滦河镇的李某2（妻子辛凤荣）推销“灵芝北芪胶囊”、“康寿丸”骗取被害人李某2人民币2000元。 2、2019年9月份，被告人朱某某伙同被告人王某甲、李某、余某某、袁某向贵州省贵阳市息烽县水靖镇的申某推销“白桦茸”，骗取被害人申某人民币4980元。 3、2019年9月份至10月份期间，被告人朱某某伙同被告人王某甲、李某、余某某、袁某，先后两次向四川省乐山市中区的冯某推销“白桦茸”、“301核基因干细胞”、“干细胞”等保健品，骗取被害人冯某人民币11860元。 另查明，被告人李某于2019年10月24日主动到宽城满族自治县公安局投案，被告人查某某于2019年12月8日主动到西南铁路公安处渭南派出所投案。被告人杨顺军已退赔梁某1涉案全部损失，被告人杨顺军、聂阳晋、王某某、朱某某、王某甲、李某家属赔偿被害人部分损失。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示了报警案件登记表等书证，证人梁某3的证言，被害人梁某1、马某等人的陈述，辨认、搜查等笔录，视听资料，九被告人的供述和辩解等证据，认为九被告人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信技术手段骗取他人财物，其中杨顺军、聂阳晋涉案数额巨大，被告人王某某、查某某、朱某某、王某甲、李某、余某某、袁某数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨顺军、聂阳晋、朱某某、王某甲、李某，系主犯。被告人查某某、王某某、余某某、袁某，系从犯，依法可以从轻处罚。被告人查某某、李某系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定。被告人李某有立功表现，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定。被告人建议对被告人杨顺军判处三年至四年有期徒刑，并处罚金；对被告人聂阳晋判处三年有期徒刑，并处罚金；对被告人查某某判处一年有期徒刑，并处罚金；对被告人王某某判处有期徒刑十一个月并处罚金，后调整为判处有期徒刑一年，并处罚金；对被告人朱某某判处一年五个月有期徒刑，并处罚金；被告人王某甲判处一年三个月有期徒刑，并处罚金；对被告人李某判处一年有期徒刑，并处罚金；对被告人余某某判处一年有期徒刑，并处罚金；对被告人袁某判处一年有期徒刑，并处罚金的量刑建议。 被告人杨顺军对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见，一、对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。二、量刑意见：1、被告人当庭认罪认罚，依法应从轻处罚；2、被告人是初犯；3、杨顺军家属赔偿了被害人梁某2的全部损失，赔偿了其他被害人的部分损失，降低了社会危害性。 被告人聂阳晋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人查某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人王某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人朱某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见，一、对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。二、量刑意见：1、被告人的家属已经赔偿了被害人的损失；2、被告人是初犯、偶犯，此前无犯罪记录，主观恶意不大；3、被告人是坦白，自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书。 被告人王某甲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见，一、对公诉机关指控的罪名没有异议。二、量刑意见：1、被告人无前科劣迹；2、被告人自愿认罪并签订认罪认罚具结书，应依法对其从轻处罚；3、被告人积极退赃并协助公安机关顺利办理本案；4、同意公诉人量刑建议。 被告人李某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见，一、对公诉机关指控的罪名没有异议。二、量刑意见：1、被告人当庭自愿认罪，认罪态度好，具有悔罪表现；2、被告是初犯、偶犯，无前科；3、被告人是自首，应对其从轻、减轻处罚。 被告人余某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见，一、对公诉机关指控的罪名没有异议。二、量刑意见：1、被告人余某某构成坦白；2、被告人余某某是从犯，依法应当从轻、减轻处罚；3、被告人余某某系初犯、无犯罪前科、其文化程度较低，法律意识淡薄；4、被告人自愿认罪，并签署了认罪认罚具结书。 被告人袁某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见，一、对公诉机关指控的罪名没有异议。二、量刑意见：1、被告人当庭自愿认罪，认罪态度好，具有悔罪表现，并签订了认罪认罚具结书；2、被告是初犯、偶犯，无犯罪前科；3、被告人在共同犯罪中是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。 经本院审理查明，(一)杨顺军团伙犯罪事实 2019年7月至9月期间，被告人杨顺军伙同聂阳晋、查某某、王某某，以公寓为窝点，根据所掌握的被害人信息,向被害人邮寄《清官医案》、《301健康卫士》、《非药物治疗》等书籍，王某某负责确认被害人收到书籍或通过拨打被害人电话核实被害人信息，之后杨顺军、聂阳晋、查某某拨打被害人电话进行联系，冒充健康专家、保健品推广人员等身份取得被害人信任，以虚构、夸大保健品功效的方式向被害人推销“白桦茸”“女娲神草绞股蓝”、“301核基因干细胞”、“清官长春胶囊”、“珍珠灵芝胶囊”等保健品，骗取被害人钱款。 1、2019年7月份至9月份期间，被告人杨顺军伙同被告人聂阳晋、王某某冒充慢性病治疗中心工作人员，先后四次向内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图镇三盒兴村的马某推销“白桦茸”、“301核基因干细胞”、“清官长春胶囊”、“珍珠灵芝胶囊”等保健品，骗取被害人马某人民币13760元。 2、2019年7月份，被告人杨顺军伙同查某某冒充国家卫生健康委员会工作人员，向河北省承德市宽城满族自治县坎子村的梁某1推销保健品，并以梁某1可以参加一带一路旅游、需缴纳保险金和报名费为由，骗取梁某112900元。后查某某离开杨顺军团伙，杨顺军又以旅游路线增加、需交纳保险金为由再次骗取梁某15480元。 3、2019年8月份，被告人杨顺军伙同被告人聂阳晋、王某某冒充医药公司的工作人员，向河北省承德市滦平县巴克什营镇花楼沟村的崔某推销“珍珠灵芝胶囊”，骗取被害人崔某人民币1450元。 4、2019年7月份，被告人杨顺军伙同被告人聂阳晋冒充中国中科院院长、健康专家等身份，向湖南省郴州市的李某1（被告人称李兆华）推销两盒“干细胞”保健品，骗取被害人李某1人民币9600元。 5、2019年7月份，被告人杨顺军伙同被告人聂阳晋冒充医院退休院长、健康专家等身份，向湖北省潜江市的曾某推销一盒“干细胞”保健品，骗取被害人曾某人民币8900元。 (二)朱某某团伙犯罪事实 2019年6月至10月期间，被告人朱某某伙同王某甲、李某、余某某、袁某，以陕西省西安市高新区创新商务公寓1号楼1211室为窝点，根据所掌握的被害人信息，向被害人寄《这样吃油可以长寿》、《永寿康》、《白桦茸》等书籍。袁某通过拨打被害人电话培养客户，之后朱某某、王某甲、李某、余某某拨打被害人电话进行联系，冒充健康老师、保健品推广人员等身份取得被害人信任，以虚构、夸大保健功效的方式向被害人推销“白桦茸”、“女娲神草绞股蓝”、“301核基因干细胞”、“清官长春胶囊”、“珍珠灵芝胶囊”等保健品，骗取被害人钱款。 1、2019年6月份，被告人朱某某伙同被告人王某甲、李某、余某某、袁某先后两次向河北省承德市双滦区滦河镇的李某2（妻子辛凤荣）推销“灵芝北芪胶囊”、“康寿丸”骗取被害人李某2人民币2000元。 2、2019年9月份，被告人朱某某伙同被告人王某甲、李某、余某某、袁某向贵州省贵阳市息烽县水靖镇的申某推销“白桦茸”，骗取被害人申某人民币4980元。 3、2019年9月份至10月份期间，被告人朱某某伙同被告人王某甲、李某、余某某、袁某，先后两次向四川省乐山市中区的冯某推销“白桦茸”、“301核基因干细胞”、“干细胞”等保健品，骗取被害人冯某人民币11860元。 另查明，被告人李某于2019年10月24日主动到宽城满族自治县公安局投案，被告人查某某于2019年12月8日主动到西南铁路公安处渭南派出所投案。 被告人李某到案后为侦破梁某1被诈骗一案提供重要线索，经查证属实。 被告人杨顺军退赔被害人梁某1的全部损失，被告人杨顺军、聂阳晋、王某某、朱某某、王某甲、李某家属共同赔偿了其他各被害人全部损失。 上述事实有经庭审质证、确认的九被告人的户籍证明信，归案情况说明，被害人梁某1、马某等人的陈述，扣押决定书及扣押物品文件清单，退赔损失的办案说明及微信打款记录，搜查及辨认笔录及照片，银行卡交易流水，运单信息，视听资料，九被告人的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨顺军、聂阳晋、查某某、王某某、朱某某、王某甲、李某、余某某、袁某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信技术手段骗取他人财物，其中杨顺军、聂阳晋涉案数额巨大，被告人王某某、查某某、朱某某、王某甲、李某、余某某、袁某数额较大，九被告人的行为均已构成诈骗罪。宽城满族自治县人民检察院指控的罪名成立。被告人杨顺军、聂阳晋在与查某某、王某某的共同犯罪过程中，起主要作用，系主犯。被告人查某某、王某某在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，应当对二被告人从轻处罚。被告人朱某某、王某甲、李某在与余某某、袁某的共同犯罪过程中，起主要作用，系主犯。被告人余某某、袁某在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，应当对二被告人从轻处罚。被告人查某某、李某犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，依法可以对二被告从轻处罚。被告人李某提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实，有立功表现，依法可以对其从轻处罚。被告人杨顺军退赔被害人梁某1的全部损失，被告人杨顺军、聂阳晋、王某某、朱某某、王某甲、李某家属共同赔偿了其他各被害人全部损失，依法可对上述六被告人酌定从轻处罚。九被告人自愿认罪认罚，依法可以对其从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人杨顺军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六千元。 二、被告人聂阳晋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。 三、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四千元。 四、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四千元。 五、被告人查某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。 六、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。 七、被告人余某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。 八、被告人袁某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。 九、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。 十、在案扣押的供犯罪所用的涉案物品（杨顺军的黑色华为牌直板手机一部、玫瑰金色MEIZU牌直板手机一部、玫瑰金色苹果牌A1660型号直板手机一部、台式电脑贰台、黑色固定电话一部；聂阳晋的小米牌黑直板手机一部、魅族牌玫瑰金色直板手机一部；王某某的苹果牌黑色直板手机一部；朱某某的固定电话一部、台式电脑陆台、魅族牌白色直板手机一部、苹果牌黑色直板手机一部、小米牌蓝色直板手机一部；王某甲的OPPP牌白色手机一部、苹果牌玖瑰金色手机一部；余某某的苹果牌黑色直板手机一部；袁某的苹果牌玖瑰金色直板手机一部、KONKA牌黄色直板手机一部及在案扣押的赃物（“牦牛骨钙片”、“野山参”等保健品及书籍）依法予以没收，由扣押机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  关 峰 审 判 员  曹飞燕 人民陪审员  王金莲 二〇二〇年十月十日 书 记 员  王晓强