云南省丽江市古城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0702刑初390号公诉机关云南省丽江市古城区人民检察院。被告人饶某，女，1991年11月10日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省武穴市，住湖北省武穴市。2019年4月30日因涉嫌诈骗罪被丽江市公安局古城分局取保候审。因其在取保候审期间下落不明，2019年11月26日经古城区人民检察院批准逮捕，2020年6月1日被丽江市公安局古城分局执行逮捕。现羁押于丽江市看守所。公诉机关以古检一部刑诉〔2020〕383号起诉书指控被告人饶某犯诈骗罪，于2020年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2020年9月24日适用普通程序公开开庭进行了审理，公诉机关指派检察员孙雪出庭支持公诉，被告人饶某到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2019年2月，被害人管某通过陌陌社交软件结识被告人饶某，饶某向其虚构了自己是一名河北省石家庄市在校大学生的身份，从2019年3月2日至3月27日期间，饶某以要购买手机、没有钱交学费、母亲自杀住院需要治疗费用等为由共计骗取管某钱款41800元。2、案发时，被告人饶某系租住在被害人木某家的租客。2019年6月中旬，木某女儿与其同学到丽江游玩，木某在饶某处帮其女儿及同学报了去雪山一日游的团，并于6月27日向饶某支付了1900元费用，后饶某称雪山索道在维修，去不了雪山，建议先去泸沽湖后再去雪山，于7月7日再次向木某收取去泸沽湖的费用共计1950元，饶某收取钱款后未露面并失联，后逃离丽江。木某共计被骗3850元。2019年4月29日，丽江市公安局古城分局金山派出所民警经工作在丽江市古城区抓获被告人饶某，因饶某系在哺乳期的妇女，丽江市公安局古城分局于2019年4月30日对其作出取保候审强制措施，饶某在取保候审期间违反取保候审规定，古城公安分局对其进行网上追逃，被告人饶某于2020年6月1日2时20分许被杭州市公安局余杭区分局东湖派出所民警在佘杭区内抓获归案。公诉机关认为，被告人饶某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人辩称以自杀和丧葬费名义骗取管某的钱是朋友操作的，自己并不知情；自己没有诈骗木某的钱，也没有逃离丽江失联。经审理查明：1、2019年2月，被害人管某通过陌陌社交软件结识被告人饶某，饶某向其虚构了自己是一名河北省石家庄市在校大学生的身份，从2019年3月2日至3月27日期间，饶某以要购买手机、没有钱交学费、母亲自杀住院需要治疗费用等为由共计骗取管某钱款41800元。2、被告人饶某系租住在被害人木某家的租客。2019年6月中旬，木某女儿与其同学到丽江游玩，木某在饶某处帮其女儿及同学报了去雪山一日游的团，并于6月27日向饶某支付了1900元费用，后饶某称雪山索道在维修，去不了雪山，建议先去泸沽湖后再去雪山，于7月7日再次向木某收取去泸沽湖的费用共计1950元，饶某收取钱款后未露面并失联，后逃离丽江。木某共计被骗3850元。2019年4月29日，丽江市公安局古城分局金山派出所民警经工作在丽江市古城区抓获被告人饶某，因饶某系在哺乳期的妇女，丽江市公安局古城分局于2019年4月30日对其作出取保候审强制措施，饶某在取保候审期间违反取保候审规定，古城公安分局对其进行网上追逃，被告人饶某于2020年6月1日2时20分许被杭州市公安局余杭区分局东湖派出所民警在佘杭区内抓获归案。上述事实，有以下公诉机关提交并经当庭举证、质证的证据予以证实：1、接处警登记表、受案登记表，证实了2019年3月29日，管某报警称2019年3月2日其在网上认识了一名女网友并见面，前后多次拿给该女子40000余元，怀疑被骗。2019年7月22日，木某报警称自己为女儿和女儿的同学在饶某处报了去雪山一日游的团和去泸沽湖的团，支付给饶某3850元，后饶某失联。2、被告人正、侧面照片、户籍证明，证实了被告人的外貌特征和身份信息，其系完全刑事责任能力人。3、抓获经过、传讯通知书、在逃人员登记表，证实了2019年4月29日，侦查人员在丽江市古城区抓获被告人饶某，因其系哺乳期妇女，遂对其取保候审。被告人在取保候审期间违反取保候审规定，经多次传讯不到案，后被网上追逃，侦查人员于2020年6月1日在余杭区将被告人饶某抓获归案。4、被告人的供述与辩解，饶某述称2019年3月，饶某与管某通过陌陌认识后见面，饶某的陌陌联系地址是石家庄，饶某告诉对方自己在石家庄上大学，在二人交往期间，管某说自己喜欢饶某，并多次给饶某发红包和转款。后饶某将事情告知自己的朋友吴某，吴某让饶某跟管某找理由多拿点钱。后饶某将微信密码告诉吴某，吴某也用饶某的微信与管某聊天，二人商议向管某骗钱，饶某告诉管某自己的母亲生病了需要用钱，管某给饶某转了12000元。吴某给饶某发了一张假的饶某的身份证照片。后吴某利用饶某的微信告诉管某饶某的母亲去世了，管某说要到石家庄找饶某，后管某到了石家庄。吴某利用饶某的微信向管某要丧葬费，后给饶某转了3000元。管某从石家庄回丽江的时候机票钱不够，饶某给管某转了300元。2017年11月至2019年8月自己在康辉旅行社的南门店上班，期间帮木某女儿的同学定了雪山一日游和泸沽湖的门票，收取了3850元钱，后来因各种原因没去成，后和某亮同意帮忙退钱给木某。在取保候审期间，因为没有钱还管某，饶某离开丽江回到湖北后就换了电话号码和微信号。5、被害人管某的陈述，证实了2019年3月，管某通过陌陌交友软件认识了饶某，二人见面后在交往过程中，饶某一直以各种理由向管某要钱，管某一共拿给饶某42000多元，饶某曾经给管某发了一张身份证照片，地址在石家庄赵县。在饶某说自己母亲住院去世后，管某到饶某提供的身份证上的户籍地找饶某，到饶某身份证提供的地址后发现没有这个人才知道被骗了。在催饶某还钱过程中，饶某还给管某300元。6、被害人木某的陈述，证实了2019年6月，木某的女儿说放假了要带同学到丽江游玩，木某家的租客饶某建议木某向其报团上雪山，木某转给饶某1900元。到了7月要上雪山时饶某说雪山索道维修去不了，建议先去泸沽湖，木某转给饶某1950元，到7月10日要去泸沽湖时没见到饶某，木某联系对方，对方说自己在开会后就失联了。后木某联系饶某的丈夫和某亮，和某亮同意帮饶某退款，到了7月17日和某亮告诉木某自己也联系不上饶某了，木某发现被骗后报警。7、证人和文某、和某秀、和某笑的证言，证实了饶某与和某亮结婚后，于2018年12月9日育有一子。和某笑还证实饶某离开后，家里的人都联系不上她，2019年10月和某笑接到一次饶某的ＱＱ短信，要求和某笑传一张孩子的照片给她。8、证人和某亮的证言、结婚证、出生医学证明，证实了其与饶某结婚后育有一子，2019年7月11日后饶某离开后就失联了。在饶某实施诈骗的那段时间饶某曾经给和某亮转过钱，饶某说钱是自己在古城南门旅行社通过带团赚的。饶某收取房东木某钱的事情和某亮不清楚，后来木某联系不上饶某后联系和某亮，和某亮才知道这件事，当时和某亮跟木某说自己来退钱。9、证人朱某的证言、证明，证实了其系康辉旅行社古城南门店店长，2017年7月至2019年7月期间，康辉旅行社南门、大水车等店均没有叫饶某及李某的员工，全公司开会时老总在大会上问了所有人员，没有这两个人，公司员工名单内也没有这两个人。10、检查笔录、物证照片、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单，证实了侦查人员在饶某身上查获了一部手机和一张银行卡，扣押后随案移送。11、辨认笔录及照片，证实了经饶某辨认，吴某是与自己对管某实施诈骗的女子。12、提取笔录及照片、电子数据，证实侦查人员在饶某的手机中提取了微信信息、陌陌信息和支付宝信息。饶某通过虚构自己是在校大学生的身份，以读书没有钱交学费和生活费、母亲自杀住院、母亲去世办丧事等各种理由向管某要钱。13、微信转账记录，证实木某2019年6月27日向饶某转账1900元，2019年7月7日向饶某转账1950元。14、银行对账记录、银行卡交易明细、微信红包及转账记录、微信账单明细，证实了2019年3月2日至3月27日期间，管某通过微信转账给饶某共计32800元，3月18日通过支付宝转账给饶某9000元。针对被告人辩称诈骗管某的钱部分是朋友操作的，自己并不知情，自己没有诈骗木某的钱，也没有逃离丽江失联的意见，经查，本案证据能够形成完整的证据锁链，证实了被告人虚构身份骗取他人财物的事实，其在诈骗管某钱款后被取保候审期间再次骗取木某的钱，并违反取保候审规定，离开丽江后换联系方式，致使侦查机关无法传唤其到案。其诈骗管某的财物无论是自己操作还是朋友操作均不影响诈骗犯罪和诈骗金额的认定，因此，对被告人的上述辩解意见，本院不予采纳。本院认为，被告人饶某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，多次骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关的指控成立。被告人饶某在取保候审期间再次实施诈骗行为，且在侦查机关三次拘传时不到案，酌情对其从重处罚。被害人被骗财物应责令被告人退赔。随案移送的手机一部、农业银行卡一张依法予以没收。据此，本院根据本案的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人饶某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年六月一日至二〇二二年十一月三十日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）二、随案移送的手机一部依法予以没收。三、责令被告人饶某退赔被害人管某人民币41500元、退赔被害人木某人民币3850元。如不服本判决，可在接到判决书之第二日起十日内，通过本院或直接向云南省丽江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗 莉审 判 员  赵俊梅人民陪审员  曹丽仁二〇二〇年十月二十九日书 记 员  方淑晗