盘锦市大洼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽1104刑初53号 公诉机关盘锦市大洼区人民检察院。 被告人汤人杰，男，1991年1月31日出生于贵州省贵阳市，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地：贵州省贵阳市云岩区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月31日被刑事拘留，同年8月29日被执行逮捕，2020年9月25日被取保候审。 辩护人张耘硕、汪志玉，北京盈科（沈阳）律师事务所律师。 被告人周扬，男，1989年2月5日出生于贵州省贵阳市，汉族，大专文化，无职业，捕前住贵州省贵阳市云岩区，户籍所在地：贵州省贵阳市云岩区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月25日被抓获，同年8月2日被刑事拘留，同年8月29日被执行逮捕，2020年9月25日被取保候审。 辩护人孙**，辽宁鹤乡律师事务所律师。 被告人陈超，男，1987年9月2日出生于贵州省贵阳市，汉族，中专文化，无职业，捕前住贵州省贵阳市观山湖区，户籍所在地：贵州省贵阳市云岩区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月26日被抓获，同年8月2日被刑事拘留，同年8月29日被执行逮捕，2020年9月25日被取保候审。 辩护人于兰，辽宁仁同律师事务所律师。 被告人李秋勇，男，1990年6月7日出生于广西壮族自治区合山市，壮族，初中文化，无职业，户籍所在地：广西壮族自治区合山市河里镇。因犯非法运输枪支弹药罪，于2011年5月23日被广西壮族自治区来宾市兴宾区人民法院判处有期徒刑三年六个月。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月4日被抓获，同年9月11日被刑事拘留，同年9月27日被执行逮捕。现羁押于盘锦市大洼区看守所。 辩护人李略，盘锦市大洼区法律援助中心律师。 盘锦市大洼区人民检察院以大检刑检二部刑诉[2020]47号起诉书指控被告人汤人杰、周扬、陈超、李秋勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。盘锦市大洼区人民检察院指派员额检察官王立敏出庭支持公诉，被告人汤人杰及其辩护人张耕硕、汪志玉，被告人周扬及其辩护人孙**，被告人陈超及其辩护人于兰，被告人李秋勇及其辩护人李略，到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年3月中旬，被告人汤人杰在贵阳市购买了一张刘某某名下的农业银行卡，并使用被告人周扬的照片办理了一张刘某某的假身份证。随后，被告人汤人杰找到被告人陈超、周扬一起前往澳门巴黎人赌场，并联系到被告人李秋勇，四人一同住在澳门赌场宾馆内等待上家指令。2019年3月20日，上家通过QQ冒充“千鹤米业公司”的领导，要求业务员以给客户转账的方式，骗取“千鹤米业公司”人民币26万元，并转账到指定银行账户，随后立即将诈骗钱款转移至刘某某银行账户内。当日下午，被告人汤人杰收到外号为“老才”的男子消息，称刘某某银行卡内有钱汇入。被告人汤人杰便指使被告人周扬、李秋勇拿着事先办好的假身份证和刘某某的银行卡到澳门赌场内找到徐某某（另案处理）、郑某某1（另案处理），将所骗款项人民币26万元全部兑换成港币29万元，被告人汤人杰和被告人陈超一起到澳门巴黎人赌场内的太阳城商户将港币26万元存入上家指定的账户内予以转移，四人共非法获利港币3万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人汤人杰、陈超、周扬、李秋勇的供述，被害人邵某某的陈述，证人李某某、郑某某2等证人的证言，辨认笔录，银行交易明细，物证照片，刑事判决书，案件来源，抓捕经过，户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人汤人杰、周扬、陈超、李秋勇明知所转移的资金系违法犯罪所得，仍采取利用他人购买的银行卡、办理假身份证件在澳门赌场将赃款兑换成港币的方法，帮助犯罪分子转移赃款人民币26万元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关建议判处被告人汤人杰有期徒刑三年两个月，并处罚金人民币两万元；判处被告人周扬有期徒刑三年两个月，并处罚金人民币两万元；判处被告人陈超有期徒刑三年两个月，并处罚金人民币两万元，判处被告人李秋勇有期徒刑三年两个月，并处罚金人民币两万元。后因四被告人积极返赃、缴纳罚金，公诉机关调整量刑建议为被告人汤人杰有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元五千元；被告人周扬有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；被告人陈超有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；被告人李秋勇有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 被告人汤人杰对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为，被告人汤人杰在共同犯罪中其辅助作用，是从犯，并认罪认罚，建议对其适用缓刑。 被告人周扬对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为被告人周扬自愿认罪，积极赔偿被害人损失、预缴罚金，建议对其适用缓刑。 被告人陈超对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为，被告人陈超系从犯，且认罪认罚，主动退缴赃款、预缴罚金，建议对其减轻处罚。 被告人李秋勇对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为，被告人李秋勇如实供述犯罪事实，认罪悔罪，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2019年3月中旬，被告人汤人杰对被告人陈超提出去澳门帮助别人“洗钱”，陈超提出带同学周扬同去。被告人汤人杰在贵阳市购买了一张“刘某某”名下的农业银行卡，并使用周扬的照片办理了“刘某某”的假身份证后，与陈超、周扬前往澳门，在联系到被告人李秋勇后，四人一同住在澳门“巴黎人”赌场楼上宾馆内等待上家消息。2019年3月20日，上家通过QQ冒充盘锦市千鹤米业有限责任公司（以下简称“千鹤米业公司”）总经理，骗取该公司财会人员邵某某的信任，谎称退回“北京飞特实业公司”合同预付款，骗取“千鹤米业公司”人民币26万元。该款随即被转移至“刘某某”名下的农业银行卡内。当日下午，被告人汤人杰收到“老柴”的消息，称“刘某某”农业银行卡内有钱汇入。被告人汤人杰指使周扬、李秋勇使用“刘某某”的假身份证和银行卡到澳门赌场找到徐某某（另案处理）、郑某某1（另案处理），将26万元人民币兑换成29万港币。随后，被告人汤人杰、陈超到澳门“巴黎人”赌场内的太阳城商户，将26万港币存入上家指定的账户予以转移，四人共非法获利港币3万元。2019年7月25日10时许，贵州省贵阳市公安局经济技术开发区分局民警在贵州省贵阳市云岩区金狮小区将周扬抓获。2019年7月26日，在贵州省黔南州惠水县路边将陈超抓获。2019年7月30日，汤人杰被贵州省贵阳市公安局经济技术开发区分局依法传唤，次日被刑事拘留。2019年9月4日20时许，广西壮族自治区北海市公安局海东派出所民警在北海市海城区将李秋勇抓获。 案件在审理过程中，被告人汤人杰、陈超、周扬、李秋勇共同退赔被害人经济损失人民币26万元，并预缴了罚金。经贵州省贵阳市云岩区社会矫正中心审前社会调查，汤人杰、周扬、陈超符合社区矫正条件，建议对汤人杰、周扬、陈超适用非监禁刑。 另查，被告人李秋勇因犯非法运输枪支、弹药罪，于2011年5月23日被广西壮族自治区来宾市兴宾区人民法院判处有期徒刑三年六个月。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人汤人杰、周扬、陈超、李秋勇的供述，被害人邵某某的陈述，证人李某某、郑某某2等证人的证言，辨认笔录，银行交易明细，物证照片，刑事判决书，交款收据，调查评估意见书，案件来源，抓捕经过，户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人汤人杰、周扬、陈超、李秋勇明知是犯罪所得的赃款，为牟利而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予依法惩处。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人汤人杰起主要作用，系主犯，被告人周扬、陈超、李秋勇起次要作用，系从犯，对于从犯应当从轻或减轻处罚。辩护人提出汤人杰系从犯的意见不予采纳。被告人汤人杰、周扬、陈超、李秋勇到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且积极补偿被害人的经济损失，可以从轻处罚。被告人李秋勇曾因故意犯罪被判处刑罚，系前科，酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，辩护人的相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第五十二条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 被告人汤人杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元五千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已预缴） 被告人周扬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已预缴） 被告人陈超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已预缴） 被告人李秋勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月4日起至2021年3月3日止。罚金已预缴。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向盘锦市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  苏永 人民陪审员  丁艳 人民陪审员  董阳 二〇二〇年十月二十八日 书 记 员  郑茜