广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0103刑初733号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人林松兴，男，1994年8月6日出生，汉族，文化程度初中，住广东省云浮市云安区。因本案于2020年2月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年3月27日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。辩护人吴华飘、邓皓雯，北京市盈科（广州）律师事务所律师。被告人叶辉良，男，1993年7月29日出生，汉族，文化程度初中，住广东省云浮市云安区。因本案于2020年2月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年3月27日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。辩护人梁家栋、冯家琪，广东翔浩律师事务所律师。广州市荔湾区人民检察院以穗荔检二部刑诉【2020】Z121号起诉书指控被告人林松兴、叶辉良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月13日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员李凡出庭支持公诉，被告人林松兴及其辩护人吴华飘、邓皓雯、被告人叶辉良及其辩护人冯家琪均到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市荔湾区人民检察院指控：2020年2月期间，被告人林松兴、叶辉良明知“阿某”（另案处理）可能从事犯罪活动，仍旧提供被告人叶辉良本人的银行卡（卡号：62×××84）给“阿某”用于接收赃款，并收取接收赃款金额的6%作为提成。被告人叶辉良在收到赃款后，将赃款通过微信转账到被告人林松兴的微信里，再由被告人林松兴将赃款转账到“阿某”提供的指定银行账户中。通过上述方式，被告人林松兴、叶辉良接收并转移赃款金额共计人民币74050元，被告人林松兴获利人民币2400元，被告人叶辉良获利人民币1500元。具体犯罪事实如下：一、2020年2月17日，“阿某”以销售额温枪为借口，骗得王锦美在本市荔湾区西村村尾街3号204房通过手机转账人民币14700元至被告人叶辉良的银行卡里，由被告人林松兴、叶辉良将该笔赃款转账到“阿某”提供的指定银行账户中。二、2020年2月17日至18日，“阿某”以上述的诈骗方式，骗得赵某2平转账人民币59350元至被告人叶辉良的银行卡里，由被告人林松兴、叶辉良将该笔赃款转账至“阿某”提供的指定银行账户中。公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人林松兴、叶辉良无视国家法律，明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人林松兴犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人叶辉良如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议在有期徒刑一年三个月至二年的幅度内确定被告人林松兴的刑罚，在有期徒刑一年六个月至二年六个月的幅度内确定被告人叶辉良的刑罚。被告人林松兴对公诉机关指控的犯罪事实、证据及罪名均无意见，并认罪认罚。被告人林松兴的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、证据及罪名没有意见，并发表辩护意见如下：一、被告人非法所得金额较小，主观恶性不大，社会危害性弱；二、被告人系主动到案，具有自首情节；三、被告人到案后真诚悔罪，认罪态度好，同意认罪认罚，可依法从宽处理；四、被告人到案后如实供述，有坦白情节，且已经退出全部非法所得；五、上游犯罪属“涉疫”案件，但本案不属“涉疫”犯罪案件；六、本案上游犯罪主要犯罪成员尚未抓捕归案，对被告人应当作留有余地的量刑处罚。请求对被告人林松青从轻处罚。被告人叶辉良对公诉机关指控的犯罪事实、证据及罪名均无意见。被告人叶辉良的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、证据及罪名没有意见，并发表辩护意见如下：一、被告人主观上没有犯罪的直接故意，主观恶性较小；二、被告人是受他人指使而参与到收取赃款的违法行为之中；三、被告人参与的违法行为数额为7万多元，并不是特别巨大，犯罪动机单纯，主观恶性小；四、被告人没有前科，归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，有强烈的悔罪表现。综上，请求判处被告人叶辉良一年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：2020年2月期间，被告人林松兴、叶辉良明知“阿某”（另案处理）可能从事犯罪活动，仍提供被告人叶辉良本人的银行卡（卡号：62×××84）给“阿某”用于接收赃款，并收取接收赃款金额的6%作为提成。被告人叶辉良在收到赃款后，将赃款通过微信转账到被告人林松兴的微信里，由被告人林松兴将赃款转账到“阿某”提供的指定银行账户中。通过上述方式，被告人林松兴、叶辉良共接收并转移赃款金额共计人民币74050元，被告人林松兴获利人民币2400元，被告人叶辉良获利人民币1500元。具体犯罪事实如下：一、2020年2月17日，“阿某”以销售额温枪为借口，骗得王锦美在本市荔湾区西村村尾街3号204房通过手机转账人民币14700元至被告人叶辉良的银行卡里，由被告人林松兴、叶辉良将该笔赃款转账到“阿某”提供的指定银行账户中。二、2020年2月17日至18日，“阿某”以上述的诈骗方式，骗得赵某2平转账人民币38850元、徐丽丽转账10000元、谢佳乐用其母亲刘丽的账户转账10500元至被告人叶辉良的银行卡里，由被告人林松兴、叶辉良将上述赃款转账至“阿某”提供的指定银行账户中。另查明，2020年2月20日，被告人叶辉良被抓获归案，被告人林松兴到公安机关投案。被告人叶辉良退出违法所得人民币1500元，被告人林松兴退出违法所得人民币2400元，代管于本院。上述事实，有手机、银行卡照片，受理报警登记表、受案登记表、立案决定书，抓获经过，情况说明，收据附身份证图片、转账截图、闲鱼软件截图，微信账户及聊天截图，微信转账记录，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，银行账户明细，广东省人民法院案款收据，电子物证检查工作记录，现场勘验笔录及现场照片，证人秦某1、谢某1、王某1、赵某1的证言，被告人林松兴、叶辉良的供述及身份查询材料等证据证实，足资认定。本院认为，被告人林松兴、叶辉良明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人林松兴、叶辉良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人林松兴犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人叶辉良如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人林松兴、叶辉良主动退出违法所得，酌情予以从轻处罚。辩护人该方面的辩护意见有理，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款及第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人叶辉良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年2月20日起至2021年8月19日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人林松兴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年2月20日起至2021年6月19日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人叶辉良退出的违法所得人民币1500元、被告人林松兴退出的违法所得人民币2400元按比例发还王锦美、赵亚平、徐丽丽、谢佳乐。四、依法扣押的作案工具手机二台（详见扣押清单），予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄慧珊人民陪审员  黄凤玲人民陪审员  谭凤珍二〇二〇年十月十二日书 记 员  陈佩怡欧阳健