江西省丰城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0981刑初490号公诉机关江西省丰城市人民检察院。被告人胡国兰，女，1974年2月10日出生于江西省丰城市，汉族，初中文化。户籍所在地江西省丰城市尚庄振兴路附**。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月19日被丰城市公安局刑事拘留，经丰城市人民检察院批准逮捕，于2019年12月18日由丰城市公安局执行逮捕。现羁押于丰城市看守所。辩护人周云飞，江西金丰律师事务所律师。被告人胡国英，女，1970年2月7日出生于江西省丰城市，汉族，初中文化。户籍所在地江西省南昌市青山湖区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月19日被丰城市公安局刑事拘留，经丰城市人民检察院批准逮捕，于2019年12月18日由丰城市公安局执行逮捕。现羁押于丰城市看守所。辩护人周世文、单钰洁，北京市盈科（南昌）律师事务所律师。江西省丰城市人民检察院以丰检公诉刑诉（2020）246号起诉书指控被告人胡国兰、胡国英犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，向本院提起公诉。本院于2020年9月9日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丰城市人民检察院检察员杨华军，被告人胡国兰及其辩护人周云飞，被告人胡国英及其辩护人周世文到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年4月，丰城市扫黑办接到中央督导组下发的扫黑除恶二类线索，反映以黄某为首的恶势力团伙在尚一矿欺压百姓，强行霸占尚庄煤矿，垄断当地的煤炭运输行业，强拆街道社区房屋。接到线索后，丰城市公安局立即开展侦查，2019年4月20日将被告人黄某、游海辉刑事拘留，并被扫黑办认定为恶势力团伙，对黄某涉案组织涉及的违法犯罪行为进行全面侦查，于2019年11月7日以黄某等人组织、领导参加黑社会性质组织罪立案侦查，黄某被认定为主犯，其财产为非法所得。在侦查过程中，发现黄某在被丰城市公安局采取强制措施之后，被告人胡国兰、胡国英于2019年4月22日，邀集李生华、肖艳琴、吴某、余诚、葛某等人将黄某放置在家中的古董、瓷器大部分转移藏匿至被告人胡国英位于尚一矿的家中，少部分转移藏匿至丰城市子龙花园的吴某住处。2019年11月14日被告人胡国兰、胡国英因害怕藏匿至被告人胡国英家中的古董、瓷器被发现，便再次邀集余诚、胡某等人将古董、瓷器转移藏匿至胡某租住于丰城市老人民医院的出租房内。据统计，该批瓷器、古董总计162件，经江西省文物商店对该批瓷器、古董进行鉴定，其中49件属于文物，总价参考值为201560元；另有其他113件器物未能给出估价。被告人胡国兰明知黄某被刑事拘留，被丰城市公安局认定为恶势力集团，而且黄某一直独自管理胡国兰、黄友林股票账户的情况下：被告人胡国兰于2019年6月24日从其股票账户27×××72转出45万元至胡国兰工商银行卡号95×××28,2019年6月25日取出消费；2019年7月10日，被告人胡国兰让夏某陪胡国兰去取钱，将黄某工商银行62×××55卡号的15万元转入夏某6222001508100901946账上，该卡交给胡国兰保管，后被侦查机关冻结；被告人胡国兰于2019年10月22日分两次从黄友林股票账户27×××47共转出424100元，后从10月22日至10月28日从黄友林工商银行卡62×××98取走，20万元通过现金存款给了胡国兰女儿，剩下的胡国兰自己用掉了。针对上述指控，公诉机关提供了被告人胡国兰、胡国英的供述，证人证言，辨认笔录，鉴定意见，相关书证、物证等证据证实。公诉机关认为，被告人胡国兰、胡国英非法转移犯罪所得及其产生的收益的财物或者资金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。被告人胡国兰、胡国英系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人胡国兰对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，并当庭自愿认罪。其辩护人发表如下辩护意见：（1）被告人胡国兰触犯刑法，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，但对犯罪的数额认定有异议；（2）被告人胡国兰系为亲属转移财产，又是初犯、偶犯；（3）被告人胡国兰传唤到案后，如实交代自己的犯罪事实，应系自首。所转移的古董、瓷器等也大部分退回或追缴；（4）被告人胡国兰犯罪主观意识不强，涉嫌的犯罪行为也没有造成严重的后果；（5）被告人胡国兰自愿认罪认罚，依法可从宽处罚；请合议庭量刑时对被告人胡国兰减轻处罚。被告人胡国英对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，并当庭自愿认罪。其辩护人发表如下辩护意见：（1）本案应当区分主从犯，胡国英是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；（2）胡国英系初犯、偶犯，自愿认罪、案涉财物均已追回，社会危害性小；（3）胡国英符合《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条之规定，认罪、悔罪且为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，应当减轻处罚或者免于处罚；（4）根据胡国英在本案中的实际情况，辩护人恳请法庭在量刑时充分考虑被告人胡国英的从犯身份、其在本案中的情节、悔罪表现以及“亲亲相隐”的社会人伦，对其予以从轻或者减轻处罚，给其改过自新的机会。经审理查明，2019年4月，丰城市扫黑办接到中央督导组下发的扫黑除恶二类线索，反映以黄某为首的恶势力团伙在尚一矿欺压百姓，强行霸占尚庄煤矿，垄断当地的煤炭运输行业，强拆街道社区房屋。接到线索后，丰城市公安局立即开展侦查，2019年4月20日将被告人黄某、游海辉刑事拘留，并被扫黑办认定为恶势力团伙，对黄某涉案组织涉及的违法犯罪行为进行全面侦查，于2019年11月7日以黄某等人组织、领导参加黑社会性质组织罪立案侦查，黄某被认定为主犯，其财产为非法所得。在侦查过程中，发现黄某在被丰城市公安局采取强制措施之后，被告人胡国兰、胡国英于2019年4月22日，邀集李生华、肖艳琴、吴某、余诚、葛某等人将黄某放置在家中的古董、瓷器大部分转移藏匿至被告人胡国英位于尚一矿的家中，少部分转移藏匿至丰城市子龙花园的吴某住处。2019年11月14日被告人胡国兰、胡国英因害怕藏匿至被告人胡国英家中的古董、瓷器被发现，便再次邀集余诚、胡某等人将古董、瓷器转移藏匿至胡某租住于丰城市老人民医院的出租房内。据统计，该批瓷器、古董总计162件，经江西省文物商店对该批瓷器、古董进行鉴定，其中49件属于文物，总价参考值为201560元；另有其他113件器物未能给出估价。被告人胡国兰明知黄某被刑事拘留，被丰城市公安局认定为恶势力集团，而且黄某一直独自管理胡国兰、黄友林股票账户的情况下：被告人胡国兰于2019年6月24日从其股票账户27×××72转出45万元至胡国兰工商银行卡号95×××28,2019年6月25日取出消费；2019年7月10日，被告人胡国兰让夏某陪胡国兰去取钱，将黄某工商银行62×××55卡号的15万元转入夏某6222001508100901946账上，该卡交给胡国兰保管，后被侦查机关冻结；被告人胡国兰于2019年10月22日分两次从黄友林股票账户27×××47共转出424100元，后从10月22日至10月28日从黄友林工商银行卡62×××98取走，20万元通过现金存款给了胡国兰女儿，剩下的胡国兰自己用掉了。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据证实：1、被告人胡国兰的供述与辩解，证实因为我帮老公黄某转移一些瓷器的事情，被传唤至公安机关，这些瓷器被转移到吴某住处及我姐姐胡国英在尚一矿的家里，时间是我老公被抓的第二天晚上。大概是2019年11月11日左右，我就到我姐姐胡国英家把放在她家里的瓷器又转移到了我哥哥胡某租住的房子里，放在吴某那里的东西一直没有去动。第一次转移瓷器时，我打电话叫小丫崽、小武子、葛某几个人过来帮忙，当晚来我家帮忙搬东西的人有我姐姐胡国英、姐夫余诚、吴某、葛某、李生华、肖琴艳。第二次转移瓷器是我被你们公安局带走调查第二天回来之后的事情，当时就是我和我哥哥胡某、我姐姐胡国英、姐夫余诚参与了。黄某被公安机关刑事拘留后，黄某、黄友林及我的股票账户都是我自己操作的，黄某的银行账户有过取现和转账的操作也都是我自己操作的。我自己花了40万从南昌帮我老公请了一个律师，请律师的钱大概是2019年6月份左右我的股票账户里面转出来的钱。我于2019年10月22日分两次从黄友林的股票账户一共转出424100元到黄友林尾号为2698的工商银行卡上，随后从10月22日至10月28日分多次将这笔钱通过取现的方式取走了，其中20万元我通过现金存款的方式给了我女儿，剩下的钱我自己用掉了。2019年7月10日我让夏某陪我去取钱，我把黄某尾号44655的银行卡里的15万元转给了夏某的工商银行卡里。2、被告人胡国英的供述与辩解，证实2019年4月底的一个晚上，当时我在家里睡觉，接到胡国兰的电话说黄某被公安抓起来了，让我回尚一矿一趟。我们挂断电话后，我就叫上我老公余诚一起连夜开车回到尚一矿。到了黄某新建的别墅后，我看到胡国兰、李生华、肖琴艳、吴某在那里把摆放在地下室柜子上的瓷器瓶子打包装好，然后我和余诚就过去帮忙。一直忙到凌晨一点的时候，胡国兰就打电话叫葛某过来把包装好的运走。葛某过来后，李生华、吴某、余诚和葛某就一起将打包好的盒子装上葛某的皮卡车。我看到胡国兰在哭，我就陪着她到地下室。他们把东西装好后就开车走了，我不知道送到什么地方去了，李生华、吴某和葛某一起跟车走了。之后我、胡国兰、肖琴艳就继续用盒子打包号剩下的瓷器，余诚就帮着把打包好的搬到一楼院子里地上摆着。等我们把地下室要打包的瓷器都包装好了之后，胡国兰让余诚去把他的车开过来，把这些瓷器运到我位于尚一矿的房子里。然后余诚就开车过来，把这些包装好瓷器搬上车，之后又是我们一起把东西搬到我尚一矿的房子里。我听胡国兰说，打包好的瓷器一车送到了吴某家里，一车放在我家。2019年11月中旬的时候丰城市公安局民警找胡国兰谈话后，胡国兰又把放在我家里的那些古董样的东西转移到了我哥哥胡某租的房子里，在这个过程中我也有在场搬这些古董样的东西。3、证人葛某的证言，证实大约2019年上半年的事，那天我和往常一样在黄某开的招待所房间睡觉，迷迷糊糊中我接到黄某的老婆胡国兰的电话，她让我去把我的皮卡车开到别墅院子大门口这边来转东西。到了后胡国兰就叫我进去搬东西撞到我的皮卡车上，我进了院子，看到胡国兰、小丫崽、小武子、胡国英两口子和“细憨的老婆”都在那里。别墅大门口放了很多盒子，然后我们四个男的就把摆放在别墅门口的盒子搬上我的皮卡车，他们几个女的就从别墅里面把打包装好的盒子搬到门口放着。就这样我的皮卡车装满了，地上还有一些盒子装不下。胡国兰看到车子装满后就叫我们先走，我当时都不知道去哪里，然后小武子就坐到副驾驶座位上说他知道，让我开车就好，我上车后小丫崽也上车坐在后排座。然后我们三个一起开车往丰城新城区那边走，小武子一直在指路，后来到了小武子的家里（新城区子龙花园小区），然后我们就把车上的东西搬到小武子家里的一个房间里。4、证人吴某的证言，证实大概2019年4月份，我记得是黄某被抓的第三天，凌晨一点左右，胡国兰打电话给我，说她的丈夫黄某被公安局抓起来了，说有点事让我去她家里帮下忙。当时我也没有问是什么事，我就走路到黄某新房子门口，走进院子我看到小牙仔、小牙仔老婆、细憨老婆、胡国兰、胡国兰姐姐胡国英，然后小牙仔就说猫几被公安局抓起来了，我们多少要给猫几留点东西。胡国兰说有些东西要放下在我新城区的房子里，我当时也不太愿意，我怕丢了东西，而且我当时认为黄某过不久就会出来。迫于他们的淫威，就勉强答应了，之后胡国兰就带我们去地下室搬东西。我们就跟着胡国兰一起到她房子的地下室去了，胡国兰、胡国英、细憨老婆把地下室值钱的物品都装盒子了，期间胡国兰打电话给葛某让他开一辆车来装东西。之后葛某开了一辆车过来了，然后我们在场的人一共搬了十多箱瓷器放在皮卡车上，然后葛某开车带我和小牙仔一起去了我新城区子龙花园住的地方。我们三个人一起把瓷器搬上楼之后，我们三个人一起回到尚一，然后都回家去了。5、证人罗某的证言，证实公安机关在我现在租住的中医院出租房（原老人民医院宿舍）搜到的瓷器，是胡国兰放在我出租房里面的。胡国兰是我姑子，是我老公胡某的小妹，也是黄某的老婆。早在一个星期的一天晚上十一、二点钟，我已经睡觉了，我老公胡某敲门把我叫醒，跟我说：“搬了东西来。”我就知道怎么回事，然后我看到胡某、胡国兰、余诚三人搬了一些盒子上来，我就告诉他们在厨房里有些空橱子可以放，然后我就回到房间去了，我住在朝南的房间，他们还放了一些在朝北的房间。第二天，我看到北面的房间内的东西放得比较乱，我就整理一下，发现是一些瓷器。6、证人胡某的证言，证实胡国兰被公安局带回去审问一夜回来之后，觉得古董放在胡国英家不安全，怕被公安机关查到，就说要把古董放到我租住在丰城市中医院职工宿舍的房子里去。于是我和胡国英、胡国兰、余诚四个人就把放在胡国英家的古董慢慢地搬到我租住的地方，事情大概就是这样的。7、证人夏某的证言，证实2019年7月10日胡国兰让我一起到尚庄丰城电厂那里的工商银行办点事，到了银行她对工作人员说把黄某卡中的15万元取出来，再打到我账户上，随后我就签了字，卡是胡国兰拿去了。办完这些事，我们就回去了。8、证人黄某的证言，证实我家里的这些古董样的瓷器，是我通过在一些地摊上、古玩店、旅游景点、拍卖行、网上的古玩商城购买的。我是在20来年前左右开始喜欢这些古董类的东西，一直到现在。我炒股就是开了两个户头，一个是以我的名字黄某开的，另外一个就是我老婆胡国兰的名字开的，这两个户头都是我在操作。至于炒股的事情，我是从2007年开始炒股的，前后投入资金有将近一千万元，有时候赚，有时候亏。我哥哥黄友林的户头是交给我来操作。9、辨认笔录，证实被告人胡国兰辨认小丫崽是李生华、吴某、葛某、肖艳琴；葛某辨认被告人胡国兰、胡国英、细憨老婆是肖艳琴、余诚、小武子是吴某、细憨是游海辉、小丫崽是李生华；吴某辨认小丫崽是李生华、被告人胡国英、被告人胡国兰、葛某、肖琴艳、余诚。10、受案登记表、立案决定书，证实本案受、立案情况。11、常住人口信息，证实被告人胡国兰、胡国英基本身份信息。12、违法犯罪记录查询情况说明，证实被告人胡国兰、胡国英此前无违法犯罪记录。13、抓获经过，证实2019年11月18日18时许侦查人员前往丰城市尚庄胡国兰家中将被告人胡国兰、胡国英传唤至丰城市公安局执法办案中心接受调查。14、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实本案所涉物品依法搜查、扣押情况。15、鉴定意见书及情况说明，证实本案所涉器物161件，经鉴定，其中49件书文物，总价参考值为201560元；另有112件器物无法给出市场流通价，无法估价。16、银行账户大额取现及转账情况，证实黄某卡号62×××55的账户于2019年7月10日被卡取150000元；被告人胡国兰卡号95×××28的账户于2019年6月25日被卡取450000元；黄友林卡号62×××98的账户于2019年10月22日分两次分别进账100000元、324100元（该两笔进账均注释为银证，对方账户均为10×××53），上述两笔进账自2019年10月22日至2019年11月1日被ＡＴＭ取款、卡取等方式取走。上述证据，能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人胡国兰、胡国英非法转移犯罪所得及其产生的收益，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，且属情节严重。公诉机关指控的罪名成立。本案属共同犯罪；被告人胡国英起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人胡国兰、胡国英到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人胡国兰、胡国英当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人胡国兰、胡国英无前科、劣迹，可以酌情从轻处罚。被告人胡国英认罪认罚，可以依法从宽处理。辩护人发表的与本院认定一致的辩护意见，本院予以采信；其余辩护意见或无事实依据，或无法律依据，本院不予采信。为了维护司法机关对刑事犯罪进行追究的活动，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人胡国兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元（限本判决生效后十日内缴清）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2023年11月18日止。）二、被告人胡国英犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币50000元（罚金已预缴）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2021年1月18日止。）三、继续追缴各被告人犯罪所得，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  代强强人民陪审员  朱旭红人民陪审员  漆娇莉二〇二〇年十月三十日书 记 员  曾柳娟附：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。