贵州省清镇市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0181刑初336号公诉机关贵州省清镇市人民检察院。被告人许瑾，女，1961年7月28日出生，汉族，本科文化，个体户，户籍所在地贵州省，现住贵州省。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月6日被清镇市公安局刑事拘留，同年6月29日经清镇市人民检察院批准逮捕，次日由清镇市公安局执行逮捕。现羁押于贵阳市女子看守所。辩护人张偲，贵州联通律师事务所律师。被告人杨萍，女，1962年5月22日出生，汉族，专科文化，国企退休人员，中共党员，户籍所在地贵州省，现住贵州省。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月6日被清镇市公安局刑事拘留，同年6月29日经清镇市人民检察院批准逮捕，次日由清镇市公安局执行逮捕。现羁押于贵阳市女子看守所。辩护人陈燚昌，贵州宏贯律师事务所律师。辩护人杨佩，女，1991年8月30日生，汉族，住贵州省。系被告人杨萍之女。贵州省清镇市人民检察院以清检刑诉〔2020〕154号起诉书指控被告人许瑾、杨萍犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年9月29日提起公诉。本院受理后,依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年10月21日公开开庭进行了审理，清镇市人民检察院指派检察员杜远敏出庭支持公诉，被告人许瑾及其辩护人张偲、杨萍及其辩护人陈燚昌、杨佩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。庭审中，公诉人宣读、出示了被告人供述、同案犯陈述、户籍信息、抓获经过、刑事判决书、物证等证据，指控被告人许瑾、杨萍犯非法吸收公众存款罪，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当对被告人许瑾、杨萍追究刑事责任。被告人许瑾、杨萍认罪认罚，建议对被告人许瑾、杨萍判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。被告人许瑾对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪。在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书。辩称自己不知道是犯罪，当初是为了帮老百姓做点事，后来王旭华被抓以后，就立即停止犯罪行为了。被告人许瑾的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人犯罪的主观恶性不深；2.都是听信王旭华的指令办事，系从犯；3.自愿认罪认罚，应从宽处罚。被告人杨萍对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪。在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书。辩称自己进入的初心是帮助老百姓，同时也有一份收入。被告人杨萍的辩护人提出如下辩护意见:1.被告人杨萍的职位比许瑾的低，杨萍系受许瑾的指示和安排，在犯罪中起到辅助作用，刑期不应当和许瑾一样；2.被告人杨萍的行为不致再危害社会，可以适用缓刑。经审理查明，2016年下半年，王旭华（已判决）组建了以其本人为总会长的“民族资产扶贫管理委员会”，并在全国陆续构建30个省级分会，300多个地市级办事处以及2000多个县区工作组，分四个层级进行管理，以此发展会员100余万人。被告人许瑾认识王旭华后，于2017年4月正式加入王旭华发起的民族资产扶贫管理委员会（后更名为“一带一路”扶贫委员会），王旭华任命许瑾为贵州省分会会长。2017年下半年，许瑾组建了以许瑾为贵州省分会长、被告人杨萍为巡查部长（负责财务）的民族资产扶贫管理委员会贵州省分会，在贵州省各地州市个办事处，各县区设立90多个工作组，分层次管理，利用微信公开宣传扶贫项目，上传下达总会下发的扶贫项目宣传资料、国家批准文件、录音等资料，以此发展会员筹借资金及扶贫款。具体事实如下：1.2017年9月份，许瑾按照总会王旭华的安排，以民族资产扶贫项目的名义，在群内组织分会、办事处召开会议，公开宣传筹借40万费用项目，号召群里各级组织骨架人员，即有职务的人员及会员垫资筹借200元至10000元不等的金额作为解冻民族资产的费用，共吸收贵州分会罗惠、熊凤琼等1130人资金411000元。各办事处的负责人按照许瑾的指示将所收钱款转给杨萍，杨萍汇总后根据许瑾的安排将40万筹借费转账给王旭华。2.2017年10月份上旬，许瑾按照王旭华的安排，在群内组织分会、办事处召开会议，公开宣传7000人名额的15元/人扶贫项目，宣称每人投入15元可以得到710万元的扶贫回报，组织会员参与报单、交费，共计吸收罗惠、熊凤琼等4993人资金74640元，因未达到7000人，分会从筹借40万项目款和其他项目中挪用一部分款项凑齐105000元，杨萍汇总后根据许瑾的安排将105000元转账给王旭华。3.2017年10月下旬，许瑾按照王旭华的安排，在群内组织分会、办事处召开会议，公开宣传以80000人名额的2.4元/人扶贫项目，组织会员参与报单、交费，2017年11月2日，吸收罗惠、熊凤琼等人资金215681.4元，杨萍汇总后根据许瑾的安排将192000元转账给总会的王贵东，余下的23681.4元纳入经费由分会统筹使用。2020年9月25日，杨萍家属主动代杨萍到清镇市人民检察院退交赃款3万元；9月27日，许瑾家属主动代许瑾到清镇市人民检察院退交赃款3万元。上述事实有经庭审举证、质证和认证的下列证据证实：1.书证：受案登记、立案决定书、到案经过等程序性书证；2.刑事判决书、转账记录等；3.物证：电脑、U盘、银行卡；4.同案犯王旭华的供述；5.扣押、提取笔录、人身检查笔录等；6.集资参与人罗惠、熊凤琼、王权香等人的陈述；7.被告人许瑾、杨萍的户籍证明；8.被告人许瑾、杨萍的供述和辩解等。以上证据来源合法，内容客观真实，证据之间能形成完整的证据锁链，应作为本案的定案依据。本院认为，被告人许瑾、杨萍违反国家金融管理法律规定，伙同王旭华变相吸收公众存款，违反国家金融管理法规非法吸收公众存款，扰乱了金融秩序，在一定程度上影响国民经济的发展和社会的稳定，构成了非法吸收公众存款罪，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役。鉴于被告人许瑾、杨萍在犯罪过程中均起到次要的、辅助的作用，系从犯，可对其从轻处罚。二被告人当庭认罪认罚，在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，可对其从宽处罚。杨萍的辩护人提出适用缓刑的意见不予采纳；杨萍的辩护人的其他辩护意见以及被告人许瑾的辩护人提出的辩护意见予以采纳。赃款赃物应继续追缴，发还集资参与人。公诉机关指控被告人许瑾、杨萍犯非法吸收公众存款罪的罪名成立，本院予以支持；量刑建议恰当，予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。”、第五十二条“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。”、第二十七条“在共同犯罪中起次要或辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。”、第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返回；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”之规定，判决如下：一、被告人许瑾犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月6日起至2021年5月5日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）。二、被告人杨萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月6日起至2021年5月5日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）。三、已退还的60000元，发还集资参与人；赃款赃物继续追缴，发还集资参与人俱领。四、扣押的物品电脑、U盘、银行卡等作案工具予以没收销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈玉兰人民陪审员  邹学忠人民陪审员  涂玉琴二〇二〇年十月二十二日法官助理邓垚书记员王虹尹