河北省霸州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）冀1081刑初203号公诉机关河北省霸州市人民检察院。被告人梁辉，男，1987年10月21日出生，汉族，无业，小学文化，户籍所在地河北省霸州市王庄子乡**，捕前住河北省霸州市王庄子乡1316号。2019年3月23日因本案被霸州市公安局行政拘留十三日，并处罚款一千元（行政拘留十三日已执行，罚款未缴纳）；2019年8月20日因涉嫌犯赌博罪被霸州市公安局刑事拘留；2019年9月16日被霸州市公安局执行逮捕。现羁押于霸州市看守所。辩护人李帅，河北贾俊清律师事务所律师。霸州市人民检察院以霸州市院第一检察部刑诉［2020］140号起诉书指控被告人梁辉犯赌博罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。霸州市人民检察院指派检察员赵颖芹出庭支持公诉，被告人梁辉及其辩护人李帅到庭参加诉讼。现已审理终结。霸州市人民检察院指控，2019年2月16日14时许，被告人梁辉伙同王博（另案处理）在梁辉借用的位于霸州市王某家中，组织张某1、李某、“程程”（真实信息不详）等人参与“牌九”赌博活动，并为赌局提供筹码，为张某1提供赌资，涉案赌资共计54万余元。2019年7月13日，被告人梁辉在霸州市王庄子乡家中，组织程某1、张某2、孙某等人参与“牌九”赌博活动，并为赌局提供赌具，为孙某提供赌资，涉案赌资共计15万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人梁辉、同案犯王博的供述与辩解，证人张某1、李某、王某、张某2、孙某等人的证言，视听资料，相关书证等相关证据。公诉机关认为，被告人梁辉伙同他人以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人梁辉辩称其参与赌博，但是没有给他人提供赌资，也没有盈利，认为其不构成赌博罪；其主动投案，依法构成自首。辩护人的辩护意见为，被告人梁辉在河畔新城参与赌博的那次构成赌博罪，在王庄子的赌局只是参与了赌博，不构成赌博犯罪，被告人梁辉自动投案，如实供述所犯罪行，构成自首。经审理查明：一、2019年2月16日14时许，被告人梁辉伙同王博（已判决）在梁辉借用的位于霸州市王某家中，组织张某1、李某、“程程”（真实信息不详）等人参与“牌九”赌博活动，并为赌局提供筹码，为张某1提供赌资，涉案赌资共计54万余元。二、2019年7月13日，被告人梁辉在霸州市王庄子乡家中，组织程某1、张某2、孙某等人参与“牌九”赌博活动，并为赌局提供赌具，为孙某提供赌资，涉案赌资共计15万元。上述事实有如下证据予以证实：一、经审理查明的第一起赌博犯罪事实的证据：1、被告人及同案犯的供述。（1）被告人梁辉的供述证实，2019年2月16日早晨，其找同村的聂某借了聂某对象王某位于霸州市，然后其开车接着王博，其中途让王博买的矿泉水、扑克牌、牌九，买完后其带着王博，又接着程程和程程的朋友去了河畔新城小区。中午其和张某1约好吃饭，饭后其回了河畔新城小区，王博、程程、李某他们三个人在河畔新城小区斗地主呢，其让他们玩牌九，玩的过程中张某1打电话也要过来玩，其和李阳一起在霸州市中心市场接着张某1一起回河畔新城小区继续玩。王博跟其要了两万块钱，并通过手机转给其两万。张某1去了就开始玩，后来跟王博借钱，借了多少不知道。其喝了不少酒，后来就不玩了，大概晚上6、7点左右醒了的时候，他们就不玩牌了，张某1和李某拉着其去做足疗了。（2）同案犯王博的供述证实，2019年2月初，梁辉找到其说他组织一个牌局，让其去充当放款的，赌资由梁辉准备，其没有答应。过了两天梁辉给其打电话继续问放款的事，去一次给一千元，其就答应了。又过了两天，梁辉开一辆灰色轿车，车上有三个其不认识的人，梁辉在附近超市买了一副牛牌和一箱矿泉水，梁辉开车去了河畔新城最里面的楼房下面，其下车后，梁辉从后备箱里拿出一个黑色长方形的箱子，楼下还有一个男子从另一个车里下来跟梁辉打招呼，其五个人跟着梁辉上了四楼，刚出电梯口，402室出来个女的，看见梁辉说走的时候把钥匙放在门口的垃圾桶下面，说完女的就把钥匙给了梁辉。进屋以后梁辉跟其说这箱子里是筹码和钱，梁辉拿了十个筹码和五万块钱给其，说玩牌的时候谁没钱了就给谁。大概12点左右，梁辉带着一个男的走了，其去四小附近接李某吃饭，饭后回到河畔新城，李某和其他三个男的推牌九，过了一个小时左右，梁辉带着两名男子回来了，梁辉和其中一名男子（后来知道叫张某1）在一门上玩，玩了会张某1没钱了，梁辉告诉张某1和其借钱，张某1用手机银行转给其69000元，牌场上其他人输了就同其借钱，赢了就还其现金，玩着的时候，梁辉提出用筹码玩，他们玩的时候有用筹码的，有用钱的。玩了一个小时左右，张某1又输了7万元左右，梁辉让其跟张某1要钱，其和张某1、梁辉带来的另外一名男子去中心市场，张某1从钱包里拿出三张信用卡在其ＰＯＳ机上刷了7万元，玩到5点左右，张某1输了大概20万左右，梁辉让张某1打了两个9万元的欠条，现在欠条在梁辉手里，后来梁辉就带着张某1和李某洗澡去了。赌博以后，其用微信给梁辉转账1万元，支付宝转账1万元，2019年2月16日其从建设银行取款4万元，2月17日从信用社取款6万元，上述12万元均给了梁辉，梁辉在其这里总共有124000元，剩余的4000元好处费其直接扣下了。2、证人证言。（1）证人李某系河畔新城赌博参与人员，其证言证实，2019年2月16日中午，王博打电话让其玩牌，其与王博吃了点饭然后到河畔新城小区一栋楼房，屋里有三个人，就一起玩推牌九。过了段时间又来了三个人，其认识梁辉，他们三个坐在那里就开始玩，后来和梁辉一起来的一名男子要玩，梁辉让其喊张哥（张某1），这名男子把钱输光了，就开始跟王博借钱，又输光了，跟梁辉一起来的另一名男子开车带着张哥和王博一起去拿钱，回来后张哥用钱和王博换成了筹码继续玩，张哥又输光了，后来就不玩了，一起出去吃饭了。筹码是塑料的，圆形，上面写着一万，一个筹码兑换成一万的现金，只有张哥兑换了筹码，其他人手里都有现金，不用兑换筹码。（2）证人张某1系河畔新城赌博参与人员，其证言证实，2019年2月16日，梁辉带其去了河畔新城小区西南角那栋楼的四楼，有人开门，进去后有四个人在玩牌，其都不认识，后来知道有一个叫王博，一个叫李某，玩的推牌九。梁辉和王博说了几句话，然后梁辉就把王博替下去了。梁辉玩了十多分钟，就让其替他玩，其把梁辉剩下的钱都输光了，其和王博借钱，王博问梁辉能不能借，梁辉说能借，王博给了其两个一万元的筹码，玩了几把其就又把这两万的筹码输光了。王博说你们玩吧，他给其记账，其他人也都换成了筹码，其每次下注说话就行，王博给其记账。玩了大概一个小时，王博不给记账了，说其输了大概20万了，其用手机银行给王博转了69000元，其继续玩，还是投注说话就行，王博也没给其筹码，过了会其又输光了。梁辉的朋友带着其和王博到其家楼下车里拿了三张银行卡，回到河畔新城，王博用ＰＯＳ机刷了7万元，给了其五个一万元的筹码，其就用这五个筹码继续玩，输光了就在王博那里借筹码，不记得借了多少筹码，玩到晚上六点左右，王博说其已经借了40万了，之后就不玩了，梁辉让其分开打欠条，三张9万元的和一张13万元的，梁辉写了个样板让其按照样板打的欠条。（3）证人王某系霸州市的房主，其证言证实，2019年2月份，其母亲在天津市肿瘤医院住院，其刚要出门去医院陪床，其对象聂某打电话说他朋友梁辉没有地方去，到其家待会儿说点事，当时其也没想就说行，其告诉聂某把钥匙放在门口垃圾桶，收拾完东西就出门了，刚开门梁辉就带着三个人到家门口了，其就让他们进来后自己乘电梯走了。其不认识梁辉，后来听说梁辉在她家赌博了，为此还和聂某打了一架，其家里没有赌博工具。（4）证人聂某系证人王某的男朋友，其证言证实，2019年正月的一天，梁辉给其打电话说来了两个人，想找个地方待会，其和梁辉是一个村的，正好王某那天去陪床，就告诉梁辉去王某家，并把王某家地址告诉了梁辉。晚上5、6点的时候梁辉打电话告诉其门锁了，钥匙放在垃圾桶下面了。晚上10点左右其回去看了看，收拾的挺干净其就回去上班了。3、书证。（1）王博的支付宝、微信交易记录，银行卡明细查询。证实2019年2月16日，王博银行卡收到张某1转账69000元；王博通过支付宝、微信转账给被告人梁辉各1万元，共计2万元；2月17日，王博在银行卡分四笔提取现金2万元。（2）霸州市公安局行政处罚决定书。证实梁辉、张某1、李某因在霸州市赌博，被霸州市公安局行政处罚。二、经审理查明的第二起赌博犯罪事实的证据：1、被告人供述。被告人梁辉的供述证实，2019年7月13日，程某1、程某2还有两个不认识的人到了其家里，过了会张某2、孙某也到了，程某1提出玩牌，孙某拿出了牛牌，就一起玩推牌九，玩牌过程中孙某向程某2借钱，借了多少不清楚。7月14日程某2说孙某用钱，把车押在这，其给了孙某5万元，孙某给其打了欠条。7月13日玩完牌，其听说孙某报警了，其就把赌博用的桌子和牛牌烧了，玩完牌的时候，程某1、程某2把往牌盒里放的几千元的喜钱给了其2600元。2、证人证言。（1）证人孙某2019年7月16日的证言证实，2019年7月13日，程某1联系其叫着张某2到霸州这边玩推牌九，说张某2去过认识路，其联系张某2，张某2就已经知道了玩牌的事情，到了霸州市王庄子镇一户人家，其和程某2借钱，程某2说给其5万元，但是收取4千元利息，程某2就给了2万元。其进屋就跟他们玩牌，期间其输光了，霸州的一个人（梁辉）就给程某22万，程某2就把钱给其，最后，其总共输了155300元，还了霸州这个人1万元，霸州这个人让其打9.9万元的欠条，并备注“用于资金周转”，霸州这个人还让其把车押在他那，其不同意，后来决定把程某2的车押在，其和程某1、张某2、程某2回文安后，说程某2第二天开车出门，就把其的车开走了。7月14日，程某1、程某2就开始催其还账，到了晚上，其凑了3万元，后来又在其媳妇那撒谎要了2万元，之后其就和程某1、程某2去霸州，还了霸州这个人4万元现金，又微信转给他1万元，霸州这个人拿出9.9万元的欠条还给了其，其又重新写了个5万元的欠条，靳家堡的这个人（梁辉）不同意放车，最后商量决定用其的车换程某2的车。程某2和靳家堡的这个人去换车期间，其发现昨天玩牌的桌子，把桌面掀起来以后发现桌面四边中间的位置都有一个可以左右换牌的空道，其才知道他们之前是合伙骗其，回来后就报警了。赌博过程中程某1和靳家堡这个人抽百分之十的利益，共15000元左右，他俩每人分了7000多元。桌子和牌都是一直借给其钱的那个人的，后来知道是这个人的家，但是好像他不在那住。证人孙某2019年8月2日的证言证实，赌博的钱是和程某2借的，总共4万元现金，输光了再找程某2借钱，程某2就是从梁辉那里拿现金给其。侦查人员向其出示在程某1手机中查获的视频，其证实就是2019年7月13日在梁辉家赌博的视频，视频中数钱的男子是梁辉（穿黑色背心），光膀子的是张某2，张某2对面是其，穿牛仔裤的是程某2，两边的人不认识。证人孙某2020年1月4日的证言证实，2019年7月13日，程某1打电话让其带着张某2到玩牌，并通过微信给其发了位置。在梁辉家总共输了15.5万元，当天给梁辉打了9.9万元的欠条，第二天给程某2在文安打了5万元的欠条，这些钱都是赌博输的赌资。7月13日，程某2把车押给了梁辉，14日20时许其和程某2、程某1找到梁辉，还了梁辉4万元现金，又微信转给梁辉1万元，梁辉把车还给了程某2，其又给梁辉打了个5万元的欠条，把车押给了梁辉。（2）证人程某1系在梁辉家参与赌博人员，其2019年7月19日、7月21日、8月2日的证言证实，2019年7月13日，其与程某2带着孙某到梁辉那借钱，孙某把车押给梁辉，梁辉给了孙某6万块钱。7月14日孙某安排了1万块钱去梁辉那赎车，梁辉不给车，孙某把1万元通过微信转给了梁辉。其否认7月13日在梁辉家参与推牌九赌博。侦查人员出示在其手机中查获的赌博视频问其是怎么回事，其称不知道。其2020年1月2日证言证实，2019年7月13日，孙某在梁辉家跟其借钱，其没有，其找梁辉给孙某借钱，梁辉应该给了孙某6万元，孙某给梁辉打的借条。7月14日或者15日，其与孙某、程某2去梁辉家还钱，好像钱不够，还了一部分，又重新写了一张欠条。（3）证人程某2的证言与证人程某1证实内容基本一致。（4）证人张某2系在梁辉家参与赌博人员，其证言证实，2019年7月13日下午18时许，程某1打电话约其去梁辉家玩牌，让孙某去接其，过了会孙某就打电话。到了梁辉家，梁辉、程某1还有两个不认识的人正在玩牌，其和孙某就开始玩，其赢了钱，程某1把钱借走了，其就去睡觉，孙某自己占一门玩。大约凌晨12时30分，他们不玩了，其听梁辉、程某2、程某1说欠钱的事，大概是程某2欠梁辉的钱，梁辉欠程某2的钱，梁辉让孙某打欠条，程某2替孙某把车押给梁辉。回来的路上，程某2让孙某明天想法凑钱把他的车赎回来。赌博过程中梁辉和程某1抽取赢家赢钱数额的百分之十左右，程某1说分了7000多元。侦查人员出示程某1手机中的视频，其证实视频是2019年7约13日在梁辉家玩牌视频，视频中正面光膀子的是其，右手边数钱的是梁辉（穿黑色背心，背心上印有白色英文字母），其对面坐的是孙某，两边坐的人都不认识，是梁辉叫去的。3、辨认笔录。孙某依照法定程序分别辨认出梁辉、张某2、程某1、程某2。4、书证。（1）霸州市公安局王庄子派出所出具的办案说明。证实案卷中所附光盘“程某1手机视频”中的录像资料系该所抓获犯罪嫌疑人程某1后，从程某1手机中提取涉嫌赌博现场的录像资料。（2）霸州市公安局王庄子派出所出具的办案说明。证实报警人孙某在霸州市王庄子镇梁辉家中共输赌资150000元，其余赌资无法查证。（3）霸州市公安局王庄子派出所出具的办案说明。证实在程某1手机中查获的赌博录像，数钱男子为梁辉（穿黑色背心），光膀子男子为张某2，张某2对面男子为孙某，穿牛仔裤男子为程某2；视频时间三秒钟的视频内容为2019年7月13日梁辉等人在梁辉家赌博视频，视频中穿黑色背心男子为梁辉。5、视听资料。程某1手机视频两段，一段六秒钟，一段三秒钟。程某1、孙某、张某2、梁辉在梁辉家赌博时所录视频。综合证据：1、霸州市公安局市区分局城北派出所出具的到案经过。证实被告人梁辉于2019年8月20日到霸州市公安局市区分局城北派出所投案。2、被告人梁辉的户籍信户籍信息。iv>证实被告人梁辉的身份情况。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，证据之间能够相互印证，作为本案定案依据。本院认为，被告人梁辉以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，公诉机关指控罪名成立。被告人梁辉辩称其参与赌博，但是没有给他人提供赌资，也没有营利，认为其不构成赌博罪；其主动投案，依法构成自首；辩护人辩称被告人梁辉在河畔新城参与赌博的那次构成赌博罪，在王庄子的赌局只是参与了赌博，不构成赌博犯罪，被告人梁辉自动投案，如实供述所犯罪行，构成自首。经查，被告人梁辉在河畔新城小区组织王博、张某1、李某等人赌博，并指使王博在赌局上为张某1提供赌博资金，为赌博提供场地，赌资累计50多万元，其行为构成赌博罪；被告人梁辉在霸州市王庄子镇组织程某1、程某2、孙某、张某2等人赌博，为赌博提供场地、赌具，且在明知孙某赌博的情况下，将赌资给程某2，由程某2将赌资提供给孙某，累计赌资达15万元，并在赌博过程中抽水渔利15000余元，其行为亦构成赌博罪。被告人梁辉自动投案后，对在河畔新城赌博案中指使王博在赌博过程中提供资金、提供赌具等重要犯罪事实未做如实供述，在其家中赌博过程中如何向孙某提供赌资等重要犯罪事实亦未做如实供述，故依法不能构成自首。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院、关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人梁辉犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2019年8月20日起至2021年8月6日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  耿亚斌人民陪审员  蔡朝婷人民陪审员  户振涛二〇二〇年十月三十日书 记 员  史达巍