浙江省杭州市江干区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0104刑初433号 公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。 被告人程永华，男，汉族，1985年12月22日出生，初中文化，个体户，户籍地河南省潢川县。因本案于2020年4月17日被刑事拘留，2020年5月22日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。 辩护人王梦颖，浙江九恒律师事务所律师。 浙江省杭州市江干区人民检察院以江检二部刑诉〔2020〕509号起诉书指控被告人程永华犯敲诈勒索、诈骗罪，于2020年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员汪翔出庭支持公诉。被告人程永华及辩护人王梦颖到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关认为被告人程永华的行为已构成敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人程永华自愿认罪认罚，建议对其敲诈勒索罪判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万五千元，建议对其诈骗罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，两罪并罚，合并执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三万五千元。 被告人程永华及其辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人认为被告人程永华未参与公司风控、放款、催收等工作，主观恶性和社会危害性小，归案后如实供述，提供了驰骋公司另一股东严家红的相关线索，其家属代为退出了违法所得，且系初犯，请求对其从轻处罚。 经审理查明，2016年以来，被告人程永华及邹磊磊（已判决）等人雇佣梅继船、陈俊、王小龙等人（均已判决），在杭州市江干区××大厦以驰骋小额贷款公司（以下简称驰骋公司）名义经营，以借贷为名有组织地实施违法犯罪活动。其中梅继船负责风控审核，陈俊负责提供走账账户、签订合同，王小龙负责催收。2016年下半年期间，组成以被告人程永华、邹磊磊为首要分子、梅继船为积极参加者的恶势力犯罪集团，多次以贷款为名实施犯罪活动，向被害人出借款项的同时，以“上门费”、“中介费”、“保证金”、“安装ＧＰＳ费用”等名义，让被害人步某、孙某1、韩某、李某、王某、沈某签订金额明显虚高的借款合同，制造虚假资金流水，肆意认定被害人违约，并通过言语威胁、上门滋扰、扣押财物等方式要求被害人支付虚高借款金额以及“违约金”。被告人程永华以驰骋公司名义实施敲诈勒索犯罪金额人民币150590元，诈骗犯罪金额人民币51300元。案发后，被告人程永华家属代为退出违法所得人民币100000元，同案犯邹磊磊家属代为退出违法所得人民币100000元。 具体事实分述如下： （一）2016年7月，被害人步某至驰骋公司向被告人程永华等人借款，驰骋公司通过陈俊账户向被害人步某打款人民币8000元，扣除头息、保证金、服务费等费用后，步某实际到手人民币5600元，被害人步某陆续还款人民币1500元后无力还款。2017年4月1日，在未事先告知被告人程永华、邹磊磊、梅继船的情况下，王小龙伙同胡焕波、冯鹏鹏（均已判决）及杨志豪（另案处理）开车将被害人步某强行带至杭州市余杭某处废弃厂房内，对被害人步某进行殴打、捆绑，逼迫被害人步某还款人民币15000元。后王小龙、冯鹏鹏至被害人步某家中索债时因步某报警而未得逞。综上，被告人程永华敲诈勒索被害人步某未得逞。 （二）2016年9月19日，被害人孙某1通过杨晓介绍至驰骋公司向被告人程永华等人借款人民币30000元，驰骋公司通过陈俊账户打款人民币30000元。被害人孙某1按期还款人民币2340元后于2016年10月10日至驰骋公司与邹磊磊等人商量提前还款事宜，邹磊磊、梅继船、陈俊等人以被害人孙某1违约为由，扣押其手机、戒指等物要求还款人民币50000元。2016年10月21日，被害人孙某1及父亲孙某2至驰骋公司，共计还款人民币46900元后结清借款并赎回手机。被告人程永华敲诈勒索非法获利人民币19240元。 （三）2016年9月期间，被害人韩某至驰骋公司向被告人程永华等人借款人民币15000元，驰骋公司通过陈俊账户打款给被害人韩某人民币15000元，扣除保证金、头息、上门费、中介费等实际到手人民币10830元。后被害人韩某陆续支付3期还款共计人民币4260元。2016年10月4日，被害人韩某再次向被告人程永华等人借款人民币30000元，扣除保证金、头息、上门费、中介费及前期的还款人民币17490元，实际到手人民币12510元，后被害人韩某陆续支付5期还款共计人民币11700元。期间，被害人韩某通过邹磊磊介绍至滨江其他公司处借款三次，实际到手人民币37770元，期间还款共计人民币12450元。2016年11月9日，被告人程永华、邹磊磊等人以被害人韩某到其他公司借款为由认定其违约，要求其偿还驰骋、滨江两家公司借款的本金、违约金共计人民币140000元，并以将借款事宜告知其家人为要挟，要求其与梅继船重新签订一份人民币140000元的借款合同，并通过梅继船的银行卡向被害人韩某银行卡打款人民币140000元后又全部取现收回。2016年11月18日，被害人韩某及家人筹集人民币140000元到驰骋公司还款。被告人程永华敲诈勒索非法获利共计人民币107300元。 （四）2016年8月2日，被害人李某至驰骋公司向被告人程永华等人借款人民币10000元，驰骋公司通过陈俊银行账户向被害人李某打款人民币10000元，扣除保证金、手续费、上门费、头息等费用，实际到手人民币7720元。还款期间因被害人李某迟还一天，邹磊磊等人认定其违约，并以电话威胁其家属、上门滋扰等方式要求其还款，后李某现金还款人民币12000元结清借款。被告人程永华敲诈勒索非法获利至少人民币4280元。 （五）2016年9月22日，被害人王某至驰骋公司向被告人程永华等人借款人民币25000元，驰骋公司通过陈俊账户向王某打款人民币25000元，扣除保证金、头息、上门费、中介费等费用后，实际到手人民币18750元，约定每期还款人民币1950元，还款20期。后被害人王某陆续支付11期，因第12期未及时归还，被告人程永华、邹磊磊等人要求其支付人民币10000元结清借款，被害人王某共计支付人民币31450元。 2017年2月27日，被害人王某再次向被告人程永华等人借款人民币40000元，驰骋公司通过陈俊账户打款人民币40000元，扣除头息、上门费、中介费等费用，实际到手人民币35230元。后因被害人王某无力还款，被告人程永华、邹磊磊等人开走其车辆，要求其支付人民币80000元结清债务。后被害人王某家属被迫还款人民币55000元赎回车辆。 综上，被告人程永华诈骗获利人民币12700元、敲诈勒索获利人民币19770元。 （六）2016年11月9日、2016年12月7日、2016年12月28日，被害人沈某至驰骋公司向被告人程永华等人分别借款人民币20000元、10000元、30000元。驰骋公司三次通过陈俊账户分别向沈某打款人民币20000元、10000元、30000元。扣除保证金、头息、手续费、上门费等费用后，被害人沈某三次分别实际到手人民币16200元、7620元、10000元，后被害人沈某陆续还款，期间因未及时还款被程永华等人认定违约，并要求支付违约金。被害人沈某还款及支付违约金共计人民币72420元结清上述借款。被告人程永华诈骗获利人民币38600元。 上述事实，被告人程永华在开庭审理过程中并无异议，且有被害人步某、孙某1、韩某、李某、王某、沈某的陈述，证人孙某2、项某、许某、江某1、鲍某、江某2等人的证言，辨认笔录，借款合同、借条、收条，受案登记表、立案决定书，伤势照片，银行转账记录，支付宝、微信转账记录，微信聊天记录，搜查笔录、扣押笔录、扣押清单附照片，刑事判决书，银行交款单，抓获经过，户籍信息，劣迹材料、被告人程永华及同案犯邹磊磊、梅继船、陈俊、王小龙、杨晓、胡焕波、冯鹏鹏的供述等证据证实，足以认定。 在审查起诉阶段，被告人程永华在律师的见证下签署了《认罪认罚具结书》。 综上，本案犯罪事实清楚，证据确实充分。 本院认为，被告人程永华以非法占有为目的，伙同他人以言语威胁、扣押财物、上门滋扰等暴力、要挟手段，强行索取他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人程永华以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人程永华一人犯两罪，依法应当二罪并罚。被告人程永华、邹磊磊、梅继船与他人为共同实施违法犯罪行为经常纠集在一起形成较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团。被告人程永华系策划、指挥恶势力犯罪集团的首要分子，应按集团所犯的全部罪行进行处罚。被告人程永华部分犯罪事实因意志以外原因未能得逞，系犯罪未遂，本院依法比照既遂从轻处罚。被告人程永华自审查起诉阶段如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，且其家属代为退出了部分违法所得，其辩护人据此请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。根据被告人程永华的犯罪事实、情节、性质、在共同犯罪中的作用及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第三款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（五）项、第四条、第八条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人程永华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。两罪并罚，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月17日起至2025年2月16日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人程永华退赔被害人孙某1人民币19240元，退赔被害人韩某人民币107300元，退赔被害人李某人民币4280元，退赔被害人王某人民币32470元，退赔被害人沈某人民币38600元（被告人程永华家属已代为退出的违法所得人民币100000元，以及同案犯邹磊磊家属已代为退出的违法所得人民币100000元，按比例退还上述各被害人）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘佩文 人民陪审员  程俊良 人民陪审员  李小宝 二〇二〇年十月十五日 代书 记员  虞町婷