吉林省梨树县人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0322刑初208号公诉机关吉林省梨树县人民检察院。被告人于耀东，男，1989年1月8日出生，汉族，无业，现住吉林省梨树县。吉林省梨树县人民检察院以梨检二部刑诉〔2020〕162号起诉书指控被告人于耀东犯合同诈骗罪一案，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省梨树县人民检察院指派检察员于波出庭支持公诉，被告人于耀东到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省梨树县人民检察院指控：2017年4月14日，被告人于耀东通过向北京宜信惠琮融资有限公司融资168000元，在梨树县顺鑫农机公司购买两台泰山1504型拖拉机，每台1962**元（发票上的价格）。被告人于耀东给梨树县顺鑫农机公司实际交首付款与保证金共计60020元，并向顺鑫农机公司出具8900元及按照2016年国家农机补贴标准两台拖拉机可得补贴款182400元的欠条（实际两台农机获得补贴136860元），在与梨树县顺鑫农机、北京宜信惠琮融资有限公司签订融资租赁合同、三方协议、买卖合同后，于耀东将两台拖拉机开走。被告人于耀东通过他人将购得的两台拖拉机以90000元、94000元的低价卖掉，所得钱款用于偿还个人债务，被告人于耀东只偿还融资款3713元后便拒不还款。2018年12月24日被告人于耀东将所欠融资款全部还清，并与顺鑫农机达成谅解协议，非法获得国家农机补贴136860元尚未退还。2019年6月20日被告人于耀东到公安机关投案自首。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实的证据有被告人于耀东供述；证人证言；书证等。吉林省梨树县人民检察院认为，被告人于耀东以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以先履行小额合同诱骗对方当事人履行合同为手段，收受对方当事人财物后低价出售，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，事实清楚，证据确实充分，应以合同诈骗犯罪追究其刑事责任。被告人于耀东认罪认罚，且有自首情节，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从宽处理。被告人于耀东对公诉机关指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。2017年4月14日，被告人于耀东通过向北京宜信惠琮融资有限公司融资168000元，在梨树县顺鑫农机公司购买两台泰山1504型拖拉机，每台1962**元（发票上的价格）。被告人于耀东给梨树县顺鑫农机公司实际交首付款与保证金共计60020元，并向顺鑫农机公司出具8900元及按照2016年国家农机补贴标准两台拖拉机可得补贴款182400元的欠条（实际两台农机获得补贴136860元），在与梨树县顺鑫农机、北京宜信惠琮融资有限公司签订融资租赁合同、三方协议、买卖合同后，于耀东将两台拖拉机开走。被告人于耀东通过他人将购得的两台拖拉机以90000元、94000元的低价卖掉，所得钱款用于偿还个人债务，被告人于耀东只偿还融资款3713元后便拒不还款。2018年12月24日被告人于耀东将所欠融资款全部还清，并与顺鑫农机达成谅解协议，非法获得国家农机补贴136860元尚未退还。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.到案经过，证明2019年6月20日被告人于耀东到公安机关投案自首。2.租赁合同、三方协议、买卖合同，证明被告人于耀东租赁两台泰山牌1504A拖拉机（出厂编号：0617031001、1617040210），合同约定价格每台21万元，共计42万元。3.还款记录，证明被告人于耀东只还款两笔共计3713元。4.收据、借条，证明实收被告人于耀东60020元，欠农机公司8900元。5.发票2张，证明被告人于耀东购买拖拉机两台，每台发票价格196200元。6.顺鑫农机提供电脑打印件，证明截止2018年11月19日被告人于耀东欠款逾期数为486天，逾期罚息、利息，总欠款额为242825.14元。7.顺鑫农机提供电脑打印件，证明被告人于耀东欠款170084元。8.转账截图，证明被告人于耀东于2018年12月24日还款17万元。9.谅解书，证明被告人于耀东于2018年2月24日偿还顺鑫农机17万元，双方达成和解，并谅解被告人于耀东。10.违法犯罪经历查询，证明被告人于耀东无前科劣迹。11.图片、户籍信息，证明刘某3、马某1经史某都楞指认，当时在卖车现场。12.卖车协议，证明甲方史某都楞购买乙方冷冬的机动车1504，出厂编号0617031001，价格9万元。13.农机补贴文件，证明被告人于耀东获得每台拖拉机国家农机补贴68430元，共计136860元。14.转款明细，证明2018年12月25日被告人于耀东欠款已转账至惠琮国际融资租赁公司。15.证人钱某证言，证实2017年4月10日，李某1领着于耀东、马某2来我公司，要购买两台拖拉机，当天，于耀东向我公司缴纳5000元定金。2017年4月14日，李某1、于耀东、马某2、郑某还有宜信公司刘某1来我公司与张某1签署融资租赁合同、三方协议、买卖合同。2017年4月21日，于耀东向我公司缴纳60020元的保证金、差价款，由我公司付给于耀东两台泰山1504型拖拉机，同时由于耀东、马某2向我公司出具两张借条，一张是8900元，一张是182400元。16.证人王某、李某2证言，均证实去于耀东家清收欠款，于耀东不在家，在他家未发现租赁物，电话打不通。17.证人刘某1证言，证实2017年4月14日，经李某1介绍给于耀东做的融资业务，当时是于耀东向梨树顺鑫农机有限公司要求购买拖拉机，当时购买拖拉机资金不够，由梨树顺鑫农机有限公司向宜信惠琮国际融资租赁有限公司申请要求融资，当时梨树顺鑫农机有限公司向宜信惠琮国际融资租赁有限公司提供于耀东租赁物品明细表、款项支付表、还款计划表，当时于耀东要求购买两台泰山牌1504A型拖拉机，价格420000元，于耀东交首付款252000元，保证金16800元，手续费6720元，租期21个月，于耀东要求融资168000元。我们公司凭此确认于耀东交付了首付款保证金手续费后，当时与于耀东，梨树顺鑫农机有限公司三方在梨树顺鑫农机有限公司办公室签订了融资租赁合同，三方协议，买卖合同，然后根据合同规定将于耀东的融资款168000元打进梨树顺鑫农机有限公司账户然后由梨树顺鑫农机有限公司将农机设备提供给于耀东，根据由我方与梨树顺鑫农机有限公司签订的连带责任保证合同与融资租赁合作协议规定，梨树顺鑫农机有限公司为于耀东融资款提供担保，如于耀东在21个月租期内不能按规定缴纳租金由梨树顺鑫农机有限公司担保方履行回购义务，由梨树顺鑫农机有限公司偿还于耀东的剩余租金，于耀东租赁期限到2019年1月21日，现于耀东未能按约定每月缴纳租金，现拖欠租金本金145393.9元，利息16632元，违约金10562.03元，我公司派我去找于耀东催缴租金无法找到于耀东，我们走访于耀东家时于耀东不在家，我们在他家也未发现租赁物。18.证人李某1证言，证实我给张某1卖拖拉机，帮忙联系客户，马某2联系我说给于耀东要买拖拉机，我把他们介绍给张某1了，他们怎么联系的我不清楚了。我知道这两台拖拉机是马某2联系张某2，张某2联系刘某3，刘某3联系马某1，马某1联系老冷把拖拉机卖的。19.证人郑某证言，证实2017年4月14日，于耀东给我打电话，说要整一个合作社，要买两台拖拉机，一个人担保不行，得找两个人担保，就让我给他担保，我说行。然后我坐车去的梨树，到梨树顺鑫农机公司下的车，于耀东在融资租赁合同、三方协议、买卖合同上签的字，我在合同担保人的位置签的字，当时李贵也在场，也签字了。2017年4月21日，于耀东要提拖拉机，给我打电话让我过去，于耀东签了182400元的借条，我和李贵签的担保人，于耀东把车提出来了，拖拉机开到哪里不清楚。20.证人邸某证言，证实2017年4月，我朋友姓史的找我帮忙买一台拖拉机，我通过微信朋友圈求购拖拉机，然后王强说梨树的老冷有一台拖拉机要卖，便宜急用钱，让我过去，我就领着朋友老史到梨树，我给老冷打电话，在梨树见的面吃的饭。第二天，老冷领着我们在梨树的一个暖库让我们看的拖拉机，当时有好几个人在场，我都不认识。暖库里有两台拖拉机让我们选，我们选了其中一台，老冷告诉我90000左右，不超过95000元，具体多少我忘了。谈完之后，老史给老冷现金，老冷给我2000元信息费，过后我给王强1000元。当时也签了协议。车的来历不清楚，正常一台泰山1504拖拉机价值18、9万元，这台是新提的车，没用过。21.证人马某1证言，证实我一共卖了4台拖拉机。2017年4月份，刘某3找我，说他有两台泰山1504拖拉机要卖，让我帮助联系，我就给老冷打电话，老冷联系的买主，老冷问我什么时候能提出来车，我说得给刘某3打电话，刘某3说得一两天，我就告诉老冷了，他们去的梨树顺鑫农机有限公司看的车，看拖拉机时有刘某3，看完拖拉机刘某3就找人把拖拉机提出来，开到梨树农电道东的车库，当天老冷领来了两个买主，我都不认识。买主和马彪（马某2）讲的价，每台900**左右，具体多少我忘了，当时买主把钱交给谁我忘了，我没看见交钱的过程，刘某3给了我1000元钱，每台5**元。2017年5月份，刘某3又找我卖拖拉机，我便通过老冷又卖了两台。22.证人冷某证言，证实2017年3月份，马某1给我打电话，说有个想卖拖拉机的家里孩子有病，着急用钱，让我帮着联系把拖拉机卖掉，我就帮着联系了旧四轮和破二手车的人打电话（139XX******通辽的邸某、138XXXX****沈阳姓于的），让他俩帮助联系，我把他俩的电话号给了马某1，他们联系的，后来他们商量好价钱什么我也不知道，卖拖拉机那天马某1给我打电话让我过去，说拖拉机缺个发票，让我写一个发票年底给买车人的证明，我就到梨树农电南边道东的暖库那找的他们，当时在场的有4个买车的人，马某1，还有我。买车的说没有发票想要押金来着，后来我给出了证明就没给押金。我问钱咋给啊，马某1说钱给我吧，买车的人就把钱直接给马某1了，马某1把钱给谁我就不知道了，当时卖拖拉机的是谁我不知道，我就知道马某1找我，让我联系卖的拖拉机，好像是每台拖拉机90000元左右，具体多少我忘了，交完钱之后就各自都走了。23.证人马某2（马彪）证言，证实2017年春天的时候，于耀东找我有两台拖拉机要卖，让我帮忙联系，我找到张某2说了这事，过了几天，张某2给我打电话说找到买家了，我就告诉于耀东了，于耀东让我去梨树顺鑫农机有限公司提拖拉机，他提了一台，我帮着开出来一台，我们把拖拉机开到了农电局对面的车库，当时张某2领一帮买拖拉机的人，具体都是谁我不认识，于耀东说他有事先走了，让我帮着数一下钱，卖拖拉机的价格他们事先定好了的，我就帮着数钱，每台拖拉机是98000元左右，买主给到我手的钱大约是97000左右，每台拖拉机扣除了几百元的吃饭钱，具体多少记不清了，后来我把钱都如数交给了于耀东。24.证人史某都楞证言，证实2017年4月20日我看见朋友邸某在朋友圈发拖拉机要卖，我就联系邸某想买这台拖拉机，当天我和邸某到梨树，晚上邸某就联系梨树姓冷的见面吃饭。第二天早晨，老冷就领着我们到梨树顺鑫农机公司后院看的两台拖拉机，告诉我两台任选其一，然后我就选中了一台，就有人把这两台拖拉机开到梨树的一个车库，当时我就把钱交给照片里的那两个人共计90000元，交完钱我就开走了，拖拉机出厂编号是1504A0617031001。25.证人张某2证言，证实2017年4月份左右来梨树的。冷某电话问我买不买新的拖拉机，冷某说9万元钱左右，我说我帮你联系。我就联系河北唐山杨海江了。杨海江说买，杨海江让我来梨树看看拖拉机。2017年4月21日，我来到梨树，我就联系冷某了，冷某就把我领到一个梨树存车的车库。我看见拖拉机是新的，然后我就给河北唐山的杨海江打电话，问杨海江要不要，价格是94000元。杨海江说要，之后杨海江就把94000打入我的银行卡里了，我就去银行取现了，我把94000元现金交给冷某了。我找的配货车把拖拉机发到河北唐山杨海江那了。这台拖拉机是泰山牌1504，我从中赚了1000元。26.证人于某证言，证实于耀东是我侄子，2014年于耀东说养猪从我借10万元，直到2017年5-6月份，于耀东把钱还给我了，都是现金。27.证人刘某2证言，证实2017年4月份左右，于耀东从我借8万元，说要买拖拉机干活，过了一个多月，于耀东把8万元现金给我了。28.被害人张某1陈述，2017年4月10日于耀东到我公司看拖拉机时交了5000元定金，订购两台泰山1504拖拉机，2017年4月14日，于耀东经李某1介绍在我公司购买两台价值196200元的泰山牌1504A拖拉机，宜信惠琮国际融资租赁有限公司为于耀东融资84000元（每台），于耀东在我公司与宜信惠琮国际融资租赁有限公司我公司签订融资租赁合同，三方协议、买卖合同。我公司首期为于耀东垫付182400元和8900元欠款。4月21日交37000元首付，2017年4月21日于耀东向我公司交付31920元保证金，4月21日于耀东给我公司出具8900元欠条，于耀东应该向我公司缴纳首付款42000元（含5000元定金），还有31920元的保证金，但实际上于耀东当天交给我公司60020元，加上之前于耀东的5000元定金，欠我公司8900元，欠宜信公司168000元。拖拉机提走后，于耀东到农机局办理的农机补贴，补贴款直接打到于耀东邮政银行卡里了，于耀东将银行卡交给我公司了，我公司从他卡里取出后抵于耀东的农机款了，一共136860元。我公司于2018年1月9日将于耀东等人起诉到梨树县人民法院，将于耀东的农机补贴卡进行保全，于耀东同意，但是没有配合我们将农机补贴款支出偿还我们公司、宜信惠琮国际融资租赁有限公司。于耀东融资款到期后，于耀东只还了3713元。我公司为其代还了10000元。宜信惠琮公司法务部李某2向于耀东催要融资款时，于耀东不在家，手机失联。现我与于耀东已经达成谅解。截止2018年11月19日，欠宜信公司融资本金168000元，逾期利息16632元，逾期罚息15158元，总计欠宜信公司177185.14元，欠我公司差价款和替于耀东还款10000元，还有垫付车款8900元，总计欠我公司65640元，我公司决定收于耀东170000元欠款，其余欠款72825.14元由我公司与宜信公司共同协商承担于耀东的债务。29.被告人于耀东供述，2017年4月中旬，我主动找到马彪（马某2）想跟他研究弄两台拖拉机卖掉，倒点现，因为这个来钱快。然后我通过马彪在梨树顺鑫农机购买两台15**拖拉机，4月14日我自己去梨树顺鑫农机。在老板张某1和他妻子钱某的带领下查看了要购买的两台拖拉机，随后我就和宜信惠琮国际融资租赁有限公司的业务员刘某1签的融资租赁合同并和顺鑫农机张某1及宜信惠琮的刘某1签署了三方协议，和顺鑫农机的张某1签署了买卖合同，当时担保人是我自己找的担保人郑某，郑某在担保书上本人签的字，签完合同后，我选定购买两台泰山1504型拖拉机，每台拖拉机的价格是196200元，张某1让我一共交42000元的首付款和31000元的保证金，并在宜信惠琮公司融资168000元钱，当时我交了32000元的首付款，欠张某110000元首付款。手续办完后我联系马彪，跟马彪说让他帮我把车卖了，马彪帮我联系人买车，马彪就跟我说联系好了，每台车能卖98000元，4月21日，我和马彪去梨树顺鑫农机交的首付款和保证金，由于钱不够，马彪欠我10000元，我让马彪替我向梨树顺鑫出具的借条8900元，这钱由马彪还给顺鑫，交完钱后，我找到马彪跟我去张某1处提车，我开一台马彪开一台，我们俩把车开到梨树县农电局南侧的道东的一个车库里，当时买车的人正在库里等着买车，马彪负责具体卖车，当天下午马彪打电话说车卖完了，要把卖车钱给我，随后我和马彪在梨树县南转盘附近碰头，马彪给了我196000元都是现金，然后我用这钱把我负的债都还清了，一共还了190000左右。共计196000元。按照合同约定，融资款应该由我每个月向宜信公司还款，我只转了一次，转了3713元，又给刘某1转了4000元。以后我就再也没有还过款。之后在2018年12月24日，我将17万元交给了张某1，达成谅解。本院认为，被告人于耀东以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以先履行小额合同诱骗对方当事人履行合同为手段，收受对方当事人财物后低价出售，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据充分，罪名成立，量刑建议适当，予以支持。案发后，被告人于耀东到公安机关投案，供认犯罪事实，应认定为自首，可从轻处罚。视于耀东认罪认罚，将赃款全部返还并取得被害人的谅解，对其可从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（合同诈骗罪）、第六十七条（自首）、第七十二条、第七十三条（缓刑）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第六十四条（责令退赔）、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条（从宽处理）之规定，判决如下：一、被告人于耀东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币50000元。罚金在判决生效后十日内缴纳完毕。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内一次性缴纳完毕。）二、追缴被告人于耀东违法所得人民币136860元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  崔 仁审 判 员  张德鸿人民陪审员  郑凤娟二〇二〇年十月三十日书 记 员  刘 畅