湖南省长沙县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0121刑初519号公诉机关湖南省长沙县人民检察院。被告人葛安平，男，1974年7月10日出生于陕西省旬阳县，汉族，初中文化，无业，住湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月20日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。辩护人罗仲华，湖南弘楚律师事务所律师。被告人韩青云，男，1993年2月7日出生于青海省民和回族土族自治县，回族，高中文化，无业，住民和回族土族自治县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月20日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。辩护人王忠友，湖南弘楚律师事务所律师。被告人马强，1988年1月16日出生于甘肃省宁县，汉族，大学文化，无业，住福建省厦门市翔安区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月20日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。辩护人蒋建华，湖南瑾辉律师事务所律师。被告人张少伟，男，1977年3月4日出生于湖北省襄阳市，汉族，小学文化，无业，住襄阳市襄城区。因犯涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月20日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。辩护人李林威，湖南弘楚律师事务所律师。被告人程刚，男，1969年8月14日出生于湖北省宜城市，汉族，小学文化，无业，住宜城市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月20日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。辩护人陈路，湖南星沙律师事务所律师。被告人付俊伟，男，1987年12月8日出生于河南省叶县，汉族，大学文化，无业，住叶县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月20日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。辩护人孔果平，湖南明城明律师事务所律师。被告人马良杰，男，1987年12月5日出生于新疆维吾尔自治区霍城县，回族，高中文化，无业，住霍城县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月20日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。辩护人黄笃辉，湖南芙蓉律师事务所律师。被告人陶洪磊，男，1993年4月8日出生于湖北省谷城县，汉族，大专文化，无业，住谷城县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月20日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。辩护人龙杨，湖南明城明律师事务所律师。被告人李吉丽，女，1991年6月4日出生于贵州省遵义市，汉族，初中文化，无业，住遵义市播州区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月20日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人龚晓阳，湖南星沙律师事务所律师。被告人马莲花，女，1990年9月12日出生于新疆维吾尔自治区沙雅县，回族，大学文化，无业，住沙雅县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月20日被刑事拘留，同年12月27日经被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人王志荣，湖南明城明律师事务所律师。被告人娄小芬，女，1992年2月1日出生于贵州省桐梓县，汉族，小学文化，无业，住桐梓县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月20日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人张妮，湖南明城明律师事务所律师。被告人刘舒婷，女，1993年6月8日出生于广西省博白县，汉族，大专文化，无业，住博白县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月20日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人黄洋，湖南君卓律师事务所律师。被告人李会芹，女，1985年11月20日出生于安徽省临泉县，汉族，小学文化，无业，住临泉县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月20日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人童静，湖南湘旭律师事务所律师。被告人王荣，女，1977年8月8日出生于湖北省襄阳市，汉族，初中文化，无业，住襄阳市襄州区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月20日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人姚宗逸，湖南君卓律师事务所律师。被告人王爱玲，女，1968年9月26日出生于湖北省襄阳市，汉族，初中文化，无业，住襄阳市襄城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月20日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人覃事群，湖南雄天律师事务所律师。被告人毛建伟，男，1975年7月10日出生于湖北省襄阳市，汉族，大学文化，无业，住襄阳市襄州区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年ｌ1月20日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。辩护人叶舟，湖南君卓律师事务所律师。长沙县人民检察院以长县检公诉刑诉[2020]323号起诉书指控被告人葛安平、韩青云、张少伟、程刚、付俊伟、马良杰、陶洪磊、娄小芳、李会芹、马强、李吉丽、刘舒婷、马莲花、王荣、王爱玲、毛建伟犯组织、领导传销活动罪，于2020年7月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，长沙县人民检察院指派检察员李东南出庭支持公诉，被告人葛安平及其辩护人罗仲华、被告人韩青云及其辩护人王忠友、被告人马强及其辩护人蒋建华、被告人张少伟及其辩护人李林威、被告人程刚及其辩护人陈路、被告人付俊伟及其辩护人孔果平、被告人马良杰及其辩护人黄笃辉、被告人陶洪磊及其辩护人龙杨、被告人李吉丽及其辩护人龚晓阳、被告人及其辩护人王志荣、被告人娄小芬及其辩护人张妮、被告人刘舒婷及其辩护人黄洋、被告人李会芹及其辩护人童静、被告人王荣及其辩护人姚宗逸、被告人王爱玲及其辩护人覃事群、被告人毛建伟及其辩护人叶舟均到庭参加诉讼。公诉机关指控：2017年至2019年期间，以被告人葛安平为首的传销组织在长沙县××街道××街道××街道××，带领被告人韩青云、张少伟、程刚、马良杰、付俊伟、马强、李吉丽、马莲花、陶洪磊、李会芹、娄小芬、刘舒婷、王荣、王爱玲、毛建伟等人从事以连锁经营为名的纯资本运作，实际是以“拉人头”发展下线的传销活动。被告人葛安平等人先将被害人骗至长沙县进行“洗脑”，介绍他们从事的是国家支持的“阳光工程”，要求新人必须申购不存在的“资格”方能加入组织，每人至少申购一份“资格”为3800元，最多可以高起点申购21份“资格”69800元，每人最多发展三人成为自己的下线，按照每人及其所有下线所申购的份数以“五级三晋制”划分为五个级别，其中1-2份为业务员，3-9份为业务组长，10-64份为业务主任，65-599份为业务经理，600份以上且三条下线均达到经理级别就可以晋升为“老总”。在整个传销组织大团队中，被告人葛安平为传销大团队最顶端管理者，被告人韩青云协助被告人葛安平管理大团队日常事务，大团队成员申购费用由被告人李会芹、娄小芬等人进行统计及归纳，每月被告人葛安平根据大团队情况，任命被告人韩青云、张少伟、程刚、付俊伟、马良杰、马强、陶洪磊、王荣、王爱玲、毛建伟等人轮流担任大团队自律、能力、经晨等职务。大团队下设小团队，被告人马莲花、李吉丽、刘舒婷等所在的小团队的层级达3级以上，团队下线人数达到30人以上。2019年11月20日，葛安平等十六名被告人被抓获到案。为证明上述事实，公诉机关向本院移送了证人证言、书证、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人葛安平、韩青云、张少伟、程刚、付俊伟、马良杰、陶洪磊、娄小芬、李会芹、马强、李吉丽、刘舒婷、马莲花、王荣、王爱玲、毛建伟组织、领导以连锁经营为名的纯资本运作，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，应当以组织、领导传销活动罪追究上述被告人的刑事责任。在共同犯罪中，十六名被告人均系主犯。提请本院依法判处。被告人葛安平对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名均无异议。其辩护人提出被告人葛安平并非传销团队的最顶端管理者，其级别和韩青云是一样的，在认定葛安平在传销组织中的地位时，应当充分考虑其在传销组织中的实际作用及收益；葛安平到案后有坦白情节，请求对其从轻处罚。被告人韩青云对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名均无异议。其辩护人提出被告人韩青云所在的传销组织社会危害性相对较小，系初犯、偶犯，具有坦白情节且自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人马强对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名均无异议。其辩护人提出被告人马强有坦白情节，请求对其从轻处罚。被告人张少伟对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名均无异议。其辩护人提出被告人张少伟系初犯、偶犯，主观恶性小，具有坦白情节且自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人程刚对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名均无异议。其辩护人提出被告人程刚系初犯、偶犯，具有坦白情节且自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人付俊伟对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名均无异议。其辩护人提出被告人付俊伟在组织、领导传销活动共同犯罪中所起作用相对较小，具有坦白情节且自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人马良杰对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名均无异议。其辩护人提出被告人马良杰系从犯，主观恶性小，请求从轻处罚。被告人陶洪磊对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名均无异议。其辩护人提出被告人陶洪磊系从犯，具有坦白情节且自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人李吉丽对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名均无异议。其辩护人提出被告人李吉丽系初犯、偶犯，主观恶性相对较小，具有坦白情节且自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人马莲花对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名均无异议。其辩护人提出被告人马莲花系初犯、从犯，有坦白情节并自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人娄小芬对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名均无异议。其辩护人提出被告人娄小芬系初犯、偶犯、从犯，有坦白情节并自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人刘舒婷对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名均无异议。其辩护人提出被告人刘舒婷不是传销活动的组织、领导者，系从犯、初犯、偶犯，有坦白情节并自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人李会芹对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名均无异议。其辩护人提出被告人李会芹仅为郭飞飞团队的申购总管，非大团队的申购总管；李会芹系从犯、初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。被告人王荣对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名均无异议。其辩护人提出被告人王荣作用较小，犯罪情节轻微，不是传销活动的组织者、领导者；王荣系初犯、偶犯，具有坦白情节且认罪认罚，请求从轻处罚。被告人王爱玲对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名均无异议。其辩护人提出被告人王爱玲系从犯，主观恶性较小，系初犯、偶犯，具有坦白情节且认罪认罚，请求从轻处罚。被告人毛建伟对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名均无异议。其辩护人提出被告人毛建伟不负责团队管理，不是组织、领导传销活动组织中的管理层，应当认定为系从犯；毛建伟系初犯、偶犯，具有坦白情节且自愿认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明：2015年至案发，被告人葛安平、韩青云、马强、张少伟、程刚、马良杰、付俊伟、李吉丽、马莲花、陶洪磊、王爱玲、王荣、李会芹、娄小芬、刘舒婷、毛建伟等人在长沙县境内从事传销活动。该传销组织对新加入传销组织的人员宣称正在从事“政府扶持的1040工程”，实则是以“拉人头”的方式发展下线的传销活动，要求新人必须申购不存在的“产品”方能加入，每人至少申购一份“产品”为3800元，之后每份“产品”为3300元，最多可以高起点申购21份“产品”，共计金额69800元。传销组织成员每人最多发展三人成为自己的下线，按照每人及其下线申购的所有“产品”份数作为划分级别的依据，按照“五级三晋制”将传销人员分为“业务员”、“业务组长”、“业务主任”、“业务经理”、“老总”五个级别，其中1-2份为“业务员”，3-9份为“业务组长”，10-64份为“业务主任”，65-599份为“业务经理”，600份以上且两条下线均达到经理级别就可以晋升为“老总”级别。被告人葛安平、韩青云、马强、张少伟、程刚、马良杰、付俊伟、李吉丽、马莲花、陶洪磊、王爱玲、王荣在该团队中属于“老总”级别，被告人李会芹、娄小芬、毛建伟是“经理”级别，被告人刘舒婷是“主任”级别，发展的下线总人数均在30人以上，层级在3级以上。在整个传销组织大团队中，被告人葛安平负责领导整个团队，系该传销组织的最高管理者；被告人韩青云协助被告人葛安平管理大团队的日常事务；被告人张少伟、程刚、付俊伟、马良杰、陶洪磊、王爱玲、王荣等人负责大团队的自律、能力、经晨等管理事务；被告人娄小芬、李会芹负责团队申购事务。大团队下设小团队，被告人马强、李吉丽、刘舒婷共同领导刘舒婷团队，管理团队事务；被告人马莲花任其团队老总，管理本团队事务；被告人毛建伟担任张少伟团队的总管，协助管理张少伟团队的事务。2019年11月20日，被告人葛安平、韩青云、张少伟、程刚、马良杰、付俊伟、马强、李吉丽、马莲花、陶洪磊、李会芹、娄小芬、刘舒婷、王荣、王爱玲、毛建伟被公安机关抓获到案，民警从被告人处查获了传销资料等物品。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1.证人马某1的证言，证明他是姐姐马莲花介绍加入“1040阳光工程”项目的，说是这个项目是国家支持的，有保障。该传销组织的级别是根据“五级三晋制”来划分的，购买第一份份额价格为3800元，第二份至第二十一份份额每份3300元，其中12份为业务员，3-9份为业务组长，10-64份为业务主任，65-599份为业务经理，600份以上为老总。他申购了21份“资格”即69800元，他的份额达到了65-699份经理份额区间，在组织中担任经理级别。其下线人员有尹星、薛新梅；尹星有下线人员李倩，李倩有下线人员郭乾蓉。马某1从下线薛新梅中获取份额直接奖金6000元左右。2.证人马某2、马某3、葛某、马某4、马某5、安某、康某、祁某、马某6、马某7、王某1、马某8、马某9、马某10、马某11、席某、杨某1、何某、谢某、钱某、许某、陈某1、冉某1、娄某、刘某1、杨某2、王某2、王某3、王某4、王某5、向某、覃某1、覃某2、覃某3、覃某2、陈某2、田某、冉某2、刘某2、王某6等人的证言，均证明上述人员加入传销组织的时间、组织管理模式、组织职务、上线、发展下线等情况。3.户籍证明，证明被告人葛安平等16人均已年满18周岁，负完全刑事责任。4.到案经过，证明被告人葛安平等16人于2019年11月20日被公安机关抓获到案。5.搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、传销团队管理制度、运营制度、涉案各传销团队结构图、团队申购表、工作日程表、涉案银行卡、银行流水交易记录、工资发放明细、工资核算资料、微信聊天记录、任命表格等，证明该传销组织的管理模式、组织结构、申购份额、人员职务、返利等情况。6.辨认笔录，证明本案被告人相互辨认的情况。7.被告人葛安平的供述，证明2015年5月左右，他所在的传销组织的上线“老总”离开了，他成为这个组织的老总，并以”1040阳光工程”为由，发展下线，继续从事传销活动。他的传销窝点以“家”为单位，主要分布在长沙县泉塘街道，他是这个传销组织的“大老总”，负责大团队日常管理、成员工资计算等。各个窝点都有各自的“老总”，他只和各个“老总”联系，不会参与各传销窝点的实际管理，而各老总通过他发送给他们的资料及要求对各个窝点进行管理，他一共管理了八个团队。新加入的会员必须申购“资格”才能加入组织。购买第一份份额价格为3800元，第二份至第二十一份份额每份3300元，购买了21份额之后，就可以发展“下线”，“下线”购买的份额可以累计到推荐人的份额上，每人最多发展三人成为自己的下线。传销窝点里的人员分为业务员、业务组长、业务主任、经理、老总五个级别，称“五级三晋制”。“五级”表示根据购买份额的数量定位五个职务级别，凡新加入的人购买了1-2份为业务员，3-9份为业务组长，11-64份为业务主任，65-599份为业务经理，600份以上为老总。“三阶”表示三次升级阶段，即业务员升主任为一阶，主任升经理为一阶，经理升老总为一阶。他的传销团队里，管理层的人有韩青云、程刚、马良杰、张少伟、王爱玲、王荣、陶洪磊、付俊伟、马强、马莲花、李吉丽等人，他们都是老总。韩青云发展了马强、马良杰、马莲花等人，李吉丽是马强的女友，也是马强发展的“下线”。王爱玲、王荣是张少伟发展的“下线”。韩青云、张少伟、马良杰负责大团队“自律”，李吉丽、马莲花、付俊伟负责大团队“能力”，王荣、陶洪磊、王爱玲等负责团队“经晨”。娄小芳和李会芹负责团队购买“产品”写单、“申购”事务。他们主要是通过微信等社交工具吸收新人，以”1040阳光工程”为由将外地人骗来长沙从事传销活动，通过系统的进行新人申购培训，一步步对新人进行上课洗脑，减低新人的防备心理，最终引诱新人购买无实物的“产品”，管理人员从购买产品的金额中获取利益。8.被告人韩青云的供述，证明他是2016年6月经介绍加入”1040阳光工程”传销组织的，交了50800元，申购了21份资格并直接当上了组织的业务员。加入之后就开始学习，给自己洗脑，还有学习怎么拉别人加入他们这个组织。进入半年之后他发展了马强、马莲花、马良杰等人，升为了主任。2016年11月，由于下线的业绩积累，升为了经理。2017年10月，升为了老总。葛安平是该传销组织的老大。该传销组织在长沙县星沙地区××队，分别是赵福堂团队（前马莲花团队）、姚涛团队、毛建伟团队、刘舒婷团队（前李吉丽团队）、陈千轩团队、郭飞飞团队、李金丝团队。他们七个人都是经理或主任职务，主要负责管理各自团队的账和自律。他主要负责管理星沙六个团队的自律情况，并负责传达葛安平的工作指示。葛安平负责成员的工资发放，葛安平每月会将需要发放的工资明细做好，并将具体需要发钱的明细发给下面团队的负责人，团队负责人再根据明细发放工资。9.被告人付俊伟的供述，证明他是2016年7月经他人介绍加入“1040阳光工程”的，并被洗脑购买了2份“产品”，并说服他的父母拿钱给他投资，追加认购了19份“产品”，直接成为了主任级别。他升级为主任后就发展他家人加入到这个组织，先后叫了其姐姐付真真、堂弟付悛超等人加入该组织，付真真、付俊超相继发展了下线，2016年9月份，他升级为经理。2018年中旬时，他的份额达到了600份，升级为老总。他在任职主任、经理期间，主要任务就是给新发展的下线讲课，管理同住人员的日常生活，向上级报告他们动向。他们一般会将自己的亲戚、朋友和同事作为发展新人的对象，通过聊天介绍有好的赚钱项目，邀请他们过来考察项目，从而引导新人认购产品加入组织。团队老总会安排经理级别以上的人作为管理人员，对团队成员进行日常管理，管理人员又分为“总管”、“申购”、“经晨”、“自律”、“能力”、“教育”等。2019年6-8月，他负责团队的“经晨”工作，主要是查看他们各个点人员的学习情况。他发展的下线认购产品，他就可以从中拿到提成。三年来，他发展的下线共计认购了差不多610份产品，他总共拿到约10万元提成。10.被告人程刚的供述，证明他是2013年经人介绍加入的“1040阳光工程”传销组织的，并交了69800元认购了21份份额，成为了传销组织的主任。他发展的下线共有五级，他的一级下线有：程玉华、霍新华、刘凤菁，他们三个相应发展了下线，他的团队累计购买的份额超过600份，他就升到老总级别。他除了带领自己的团队外，还分管所有团队的“自律”工作。他们老总的收益就是自己所带的团队的收益，互相之间只是工作上的配合，没有经济上的关系。团队所有的份额收入的统计和结算都是由“申购”完成的，“申购”统计完成后都会汇报给老总，所有的份额收入都先进入“申购”账户，“申购”再将资金转到老总账户上。发工资也是由“申购”统计出来后报给老总，由老总先把钱转到“申购”账户上，再由“申购”统一发放。11.被告人马强的供述，证明2016年4月左右，他由韩青云介绍加入“1040阳光工程”传销组织。他投入了69800元认购了21份份额，并担任主任级别，之后他利用马亚妮等人身份信息买了份额就升为老总级别了。他加入之后，发展了李吉丽，李吉丽发展了刘舒婷和娄小芬，刘舒婷和娄小芬又相应发展了下线。2019年8月，他外出打工之后，他团队的事务就交给李吉丽全面负责了。他们组织并没有实际的产品和项目，就是按拉人头投资的多少去提成拿工资获利。12.被告人张少伟的供述，证明2015年11月，他经其上线介绍加入到“自愿经营连锁业”传销组织，交了69800元认购了21份份额，直接就是主任级别。该组织没有实体业务，就是靠拉人头发展会员赚钱。他发展了其妻子杨某1、妻弟杨伟杰、小姨王爱玲、表嫂王荣等人加入该组织。他总共发展了900份左右，下面有40多个人。2016年1月，升为经理级别，2017年11月升为老总。他非法获利40多万元，均已用于生活开销。他主要负责团队的自律问题，该传销团伙组织的大老总是葛安平。13.被告人毛建伟的供述，证明2018年3月，杨某1介绍他来参加“1040阳光工程”，带他去很多窝点听课，让他相信这个项目是国家支持的，肯定可以赚钱，之后他就开始借钱加入这个传销组织，一共交了69800元认购了21份份额，直接成为了主任，一个月后返还了1.9万元给他。他发展了姐姐毛凤玲和表妹席某为下线。他申购的份数超过了65份，属于经理级别。张少伟是杨某1的老公，杨某1的级别达到老总级别以后，她就不太管理具体事务了，他们这个团队负责人其实是张少伟。他是他们这个团队的“总管”。14.被告人陶洪磊的供述，证明2016年6月左右，他经人介绍交了69800元进入该组织。他发展了两个下线。他2017年3月晋升经理，在当上经理后，主要负责给新来的下线上课，让他们赶快拉人。2018年11月份他的份额已经达到了500多份，因升级老总需要三条下线都是经理，且总份额要达到600份，他为了尽快晋升第二平台，于是花了20万元买了65份，12月晋升为老总。他们团队的总负责人是葛安平，他在大团队内负责经晨。15.被告人马莲花的供述，证明她是通过韩青云介绍加入团伙的。韩青云告诉她说有一个叫“1040阳光工程”的项目是国家政策支持的，投资69800元，次月返还1.9万元，然后发展三个合作伙伴，等到发展到21个以后，通过累计收益，可以赚取1040万元。她加入到该组织后，交了69800元。她的下线至少有28个，她已经是老总级别了，负责管理自己的团队以及团队的相关下线情况。16.被告人李吉丽的供述，证明她是通过马强介绍进来的，马强宣称“1040阳光工程”可以快速赚大钱。她加入后一年内，购买了21份共计69800元。她发展了三个下线，下线相应发展了下线。她现在是老总级别，负责管理自己的团队以及团队的相关下线的情况（刘舒婷团队）。17.被告人刘舒婷的供述，证明2018年7月，她经人介绍加入了“1040阳光工程”，投资了69800元认购了21份份额，一共返还了1.9万元。她是经理级别，负责管理刘舒婷团队，没有发展下线。18.被告人马良杰的供述，证明2017年7月，他经人介绍加入了“1040阳光工程”。加入到该组织后，他投资了69800元认购了21份份额，直接就是主任级别。通过不断积累，他名下的份额已经超过600份了，是老总级别。他作为葛安平的下线，负责传达葛安平的指示给下线，并对整个团队进行管理，督促团队成员拉业务。19.被告人娄小芬的供述，证明2018年12月，她经李吉丽介绍加入到“1040阳光工程”，李吉丽跟她说该项目是国这支持的工程，投资69800元可以赚1040万元。她觉得投资小回报高，就交了69800元给，直接升为主任级别，一个月后返了1.9万元。她在团队内主要负责大团队的申购。20.被告人李会芹的供述，证明2016年夏天，她花了69800元购买了21份份额加入了该传销组织，直接升为主任级别。她负责大团队的申购。21.被告人王爱玲的供述，证明2017年4月，杨某1介绍她加入到“1040阳光工程”。老总是葛安平，葛安平手下有很多老总，葛安平按照每个人的能力进行分工。她发展了王荣、王敏、艾文珍三条下线，她们分别又发展了下线，她的下线至少有45人。2018年12月，她升为老总级别，负责协调团队成员的矛盾。22.被告人王荣的供述，她是2017年5月经姨妈王爱玲介绍加入到该传销组织的，进入该组织后缴纳了69800元。她发展了王敏、杨培、王靖三条下线，且三条下线达到经理级别，她就升为老总级别了。她主要负责协调团队的纠纷，团队的总管是毛建伟。本院认为，被告人葛安平、韩青云、马强、张少伟、程刚、付俊伟、马良杰、陶洪磊、马莲花、王爱玲、李吉丽、王荣、娄小芬、李会芹、刘舒婷、毛建伟组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，对各被告人依法应予以惩处。在共同犯罪中，被告人葛安平负责领导整个团队，系本案传销组织的最高管理者；被告人韩青云、张少伟、程刚、付俊伟、马良杰、陶洪磊、王荣、王爱玲等人负责大团队的自律、能力、经晨等管理事务；被告人娄小芬、李会芹负责团队申购事务，上述九名被告人对整个传销团队在客观上存在管理职能，应对整个团队的事实负责，其中被告人葛安平、韩青云、张少伟、程刚、付俊伟、马良杰、陶洪磊、王爱玲、王荣系主犯，被告人娄小芬、李会芹系从犯。被告人马强、马吉丽、刘舒婷共同领导刘舒婷传销团队，均系主犯。被告人马莲花参与传销组织并直接或间接发展下线，达到“老总”级别，并管理其团队，应当对其团队事实负责，并系主犯。被告人毛建伟担任张少伟团队的“总管”协助管理张少伟团队的事务，应对该团队的事实负责，并系主犯。对于上述主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪事实进行处罚，但可根据其实际参与程度区别量刑；对于从犯，应当从轻处罚。被告人韩青云、张少伟、程刚、付俊伟、马良杰、陶洪磊、娄小芬、李会芹、马强、李吉丽、刘舒婷、马莲花、王荣、王爱玲、毛建伟到案后均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人葛安平在庭审中对部分事实未如实供述，不能认定为坦白。各辩护人的相关辩护意见本院据实采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人葛安平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2023年11月19日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人韩青云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2022年11月19日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人马强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2021年11月19日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人张少伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2021年11月19日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人程刚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2021年5月19日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人付俊伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2021年5月19日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人马良杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2021年5月19日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人陶洪磊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2021年5月19日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）九、被告人马莲花犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2021年5月19日止。罚金现在本判决生效后十日内缴纳。）十、被告人王爱玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2021年5月19日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人李吉丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2021年5月19日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）十二、被告人王荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2021年1月19日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）十三、被告人娄小芬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2020年11月19日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）十四、被告人李会芹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2020年11月19日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）十五、被告人毛建伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2020年11月19日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）十六、被告人刘舒婷犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2020年11月19日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周长友人民陪审员  郑 锦人民陪审员  陈 凯二〇二〇年十月二十八日法官助理邹朗书记员王莎莎附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。