江苏省南京市江宁区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0115刑初67号公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。被告人陈世常，男，1989年6月20日出生于安徽省马鞍山市，汉族，初中文化，无业。2017年7月因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑七个月，缓刑一年。因本案于2019年9月10日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人李亮，江苏锦隆律师事务所律师。被告人王伟，男，1989年8月29日出生于江苏省宝应县，汉族，初中文化，无业。2011年2月因寻衅滋事被行政拘留十二日，罚款五百元；2018年9月因犯危险驾驶罪被判处拘役二个月，罚金人民币二千元。因本案于2019年9月10日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉[2019]1469号起诉书指控被告人陈世常、王伟犯诈骗罪，于2019年12月26日向本院提起公诉并建议适用简易程序，本院于2020年1月2日立案。后发现本案不宜适用简易程序，于2020年2月14日转入普通程序。本案于2020年2月15日暂停审理，于2020年10月20日恢复审理。依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派检察员朱桂花、检察官助理余义丰出庭支持公诉，被告人陈世常及其辩护人李亮，被告人王伟到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省南京市江宁区人民检察院指控：2019年5月至9月间，被告人陈世常、王伟与被害人吴某在南京市江宁区合伙经营餐饮店，被告人陈世常、王伟虚构该餐饮店租金及押金人民币35.6万元、转让费人民币18万元及加盟费人民币6万元，骗得被害人吴某人民币20万元。2019年9月9日，被告人陈世常、王伟经公安机关电话通知到案，归案后均如实供述主要犯罪事实。公诉机关针对上述指控向法庭出示了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人陈世常、王伟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究被告人陈世常、王伟的刑事责任。被告人陈世常、王伟共同实施诈骗的行为，构成共同犯罪。被告人王伟案发后自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条的规定予以判处。被告人陈世常对起诉书指控的罪名无异议，认可骗取转让费和加盟费，对骗取房屋租金不认可。被告人王伟对起诉书指控的事实及罪名均无异议。被告人陈世常的辩护人提出以下辩护意见：1.本案应定性为合同诈骗罪。2.陈世常不具有非法占有被害人租金的目的，隐瞒房租的行为系民事欺诈。3.陈世常如实供述了主要犯罪事实，系自首。4.被告人退还被害人5万元，具有悔罪表现。经审理查明：2019年5月至9月间，被告人陈世常、王伟与被害人吴某在南京市江宁区合伙经营餐饮店，被告人陈世常、王伟虚构该餐饮店租金及押金人民币35.6万元、转让费人民币18万元及加盟费人民币6万元，骗得被害人吴某人民币20万元。2019年9月9日，被告人陈世常、王伟经公安机关电话通知到案，归案后被告人陈世常如实供述了主要犯罪事实，被告人王伟如实供述了自己诈骗的事实。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1.被害人吴某的陈述、协议书、微信及支付宝转账凭证、手机银行记录证实2019年5月份左右其和陈世常、张洋三人准备合伙开一家店，找店面的过程其没有参与，后来就和许某签订了协议。陈世常、张洋问其要房租，一年房租40万元，押金2万元，其承担21万元。其转给了陈世常、张洋10万元，后来转给房东许某11万元，这样其所承担的21万元就付清了。后来因为房东没法将房客清走，就又将万达广场2栋124门面租给了其，这个门面房面积小，一年房租33.6万元，还有2万元押金。陈世常、张洋对其说许某要18万元的转让费。按照比例其需要支付108000元，其给了陈世常现金51000元，通过微信转账陈世常、张洋25000元，房租其多出的32000元抵转让费。张洋又提出来还要给田某供应商加盟费6万元和食材费19870元，按比例其需要付55909元，其都是通过微信和支付宝给陈世常、张洋的。另外张洋和陈世常还要装修费。以上费用付过后三方签订了股权协议书，约定房租每年33.6万元，租房押金2万元，转让费18万元，加盟费7.87万元，装修费10万元。店经营了三天左右，陈世常、张洋来店里要求退股。后来其去问了万达广场其他门面都说没有转让费，其联系到许某，许某说没有转让费，还说只收到11万元的房租，剩余的房租6.8万元没有收到。另外其在抖音软件看到田某公司没有加盟费之后，加盟商来店里培训时其问了加盟商，加盟商也说没有加盟费。其发现陈世常、张洋说的转让费、加盟费都是虚构的。辨认笔录辨认了王伟就是张洋。2.证人许某的证言、租赁合同、辨认笔录证实陈世常、王伟在2019年5月找其租房子。当时其和吴某签订了40万元的租赁合同，约好7月份来拿房子。吴某5月31日交了11万元的定金给其，快到时间的时候服装店老板要吴某出9万元转让费，吴某没有同意。另外其认为陈世常、王伟租给吴某的房租有点高，因为正常情况下租给别人是在24万左右，其担心房租太高后吴某会找其，所以就拒绝了继续租。通过租其房子的事情，其就知道陈世常和王伟在欺骗吴某。后来其要退钱给吴某，陈世常和王伟不同意。后来通过中介找到罗某的门面房。7月17日下午其和王伟、陈世常三个人一起和罗某签的租赁合同当时签的是一年20万元，是其和罗某签的，罗某不同意转租，没有转让费。后来是其和吴某签订的租赁合同，一年33.6万元。33.6万元是陈世常和王伟提出来的，其只是帮他们俩签一个合同，也没有说有好处费。因为之前吴某付了其11万元的定金，如果不签的话，王伟会让其赔违约金。后来考虑到这个店的房租比较高挣不到钱而且怕陈世常、王伟骗吴某会牵连到其，其就劝陈世常和王伟撤股。3.证人田某的证言及辨认笔录证实大概4、5月份的时候，张洋找到其说想要在万达开一家店通过其加盟。后来其同意了，但在和张洋、陈晨谈的时候，其要15000元，一万的押金和五千元的管理费。其说好用其的底料满两年把一万元押金退还，但他们说资金困难，先欠着，后来就没有问他们要钱。他们用的其的底料，但没有挂其的门头，也没有给管理费。一万元的押金和五千元的管理费都没有给，但在其那边拿底料和菜的钱是给了的，还欠部分菜钱。其的店不存在加盟费，在抖音里发的视频都是说零元加盟，一万元押金用其的底料满两年就退，每年五千元的管理费可以用其的门头和初期培训。其他加盟店签了加盟协议，这家店没有。辨认笔录辨认了陈世常就是陈晨，王伟就是张洋。4.证人罗某的证言及辨认笔录证实其在与许某签订租赁合同时现场还有陈晨、张洋。合同是许某签的，另外两个人在一旁陪同，知道签订合同的全过程，签订的合同是一年20万元。辨认笔录辨认了陈世常就是陈晨、王伟就是张洋。5.证人陈某的证言及辨认笔录证实其系芸溪谷串串店服务员，张洋、陈世常、吴某是老板，辨认了王伟就是张洋。6.证人付某、岳某的证言证实陈世常以前有一辆宝马，后来听说卖了，买了一辆黑色路虎。王伟买了一辆黑色奔驰二手车。7.证人刘某的证言及辨认笔录、发票、收据等证实其系南京中捷汽车销售服务有限公司员工，在2019年8月，其卖给陈世常一辆路虎车，是王伟陪着陈世常的。8.证人林某的证言及辨认笔录、转账截图证实陈世常及王伟7月底在其处买了一辆二手黑色奔驰车，首付是王伟付的。陈世常要卖白色宝马车，其介绍了一个收二手车的人。9.证人耿某的证言、房屋租赁合同证实其系天泰花园门口Ａ幢103室房东，房子租给了陈世常、王伟。10.证人朱某的证言及辨认笔录证实其在天泰花园门口Ａ幢103室经营时尚摩登理发店，店铺房租及水电费等费用都是微信转给一个叫张洋的二房东，辨认笔录辨认了王伟就是张洋。11.被告人王伟的供述及辨认笔录证实其骗了吴某三笔钱，房租、转让费和加盟费，2019年5月其和陈世常、吴某的三人合伙开店，一开始是吴某去万达找房子，后来许某到店里吃龙虾，吴某讲准备租万达的店面，许某就帮忙找，第一次找的房子是40万元一年、2万元押金。吴某出20万元，其和陈世常出20万元，后来吴某给了许某11万元，给了其和陈世常11万元。但后来租客不同意搬走，其和陈世常找到许某要换一个房子。许某找到房子后，其和陈世常、许某和房东谈的20万元一年。其和陈世常商量跟吴某讲房租是33.6万元一年，这样他们就可以少出钱让吴某多掏钱把房子租下来，后来他们让许某和吴某签订了33.6万元的租房合同。吴某提出来房子是不是有转让费，让其和陈世常去谈一下能不能把转让费谈低一点，实际上租房子没有转让费，其和陈世常给吴某讲转让费18万元，让吴某出一半9万元，转让费吴某已经给了。后吴某让其去找火锅配方，让把加盟费降低一点。田某找到其和陈世常，说帮其买料子、让其加盟，但吴某不同意，只要配方。因为田某和其关系比较好，就没有要钱。其和陈世常虚构田某要加盟费6万元，让吴某出4.2万元。吴某也给了。12.被告人陈世常的供述及辨认笔录证实2019年5月份，其和王伟、吴某三人合伙开店，一开始吴某和王伟找到许某签的房子，房租40万元一年，押金2万元，吴某出20万元，给了许某11万元，10万元给了其和王伟。后来租客要转让费，其三人不同意，提出换房子。其和王伟找许某换一个房子，找到后，其和王伟、许某和房东谈好20万元一年，押金2万元。王伟提出来跟吴某说房租33.6万元一年，意思让吴某多掏钱把房子租下来，后来其和王伟就瞒着吴某，让许某和吴某签了33.6万元的租房合同。另外其和王伟给吴某提出来新租的房子有转让费18万元，让吴某出一半9万元。实际上房子没有转让费，之前吴某给其和王伟多转的房租抵扣了部分转让费，剩下的转让费吴某也给清了。王伟找到田某要火锅配方，吴某说让其和王伟把价格谈低一点，但不肯用对方的招牌。后来其和王伟去谈的，确实没有配方费，但其和王伟跟吴某说有6万元配方费，让吴某出4.2万元，这个钱吴某也给清了。13.户籍资料、前科劣迹材料证实二被告人的户籍情况及前科劣迹情况，二被告人犯罪时已成年，具有完全刑事责任能力。14.发破案及抓获经过证实本案的案发情况及二被告人被抓获的经过。针对被告人及辩护人提出的辩护意见，根据本案事实和证据，本院评判意见如下：1.关于被告人陈世常认为其没有骗取房租的辩解及辩护人提出的隐瞒房租系民事欺诈的辩护意见，经审查认为，被告人陈世常、王伟虚构房屋租赁价格致使被害人在错误的认识下与许某签订租赁合同，骗取被害人房租，其行为构成诈骗罪，故该辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。2.关于辩护人提出的被告人陈世常的行为应构成合同诈骗罪的辩护意见，经审查认为，被告人陈世常系采用虚构事实、隐瞒真相的方式致被害人产生错误认识而支付租金、转让费及加盟费，构成诈骗罪，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。3.关于辩护人提出的被告人已退还被害人5万元的意见，经审查认为，辩护人提交了被害人吴某的借条1张以证明被告人陈世常亲属退赔被害人5万元，被害人吴某不予认可，本院不予采纳。4.关于辩护人提出的被告人陈世常构成自首的辩护意见成立，本院予以采纳。本院认为，被告人陈世常、王伟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人陈世常、王伟共同实施诈骗的行为，构成共同犯罪。被告人陈世常、王伟案发后自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人陈世常、王伟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。为了保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四的规定，判决如下：一、被告人陈世常犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2023年12月9日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人王伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2023年5月9日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人陈世常、王伟退赔被害人吴某人民币20万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 参人民陪审员  张丽丽人民陪审员  姜孝峰二〇二〇年十月二十三日书 记 员  陶婷婷