山西省吕梁市中级人民法院   刑事判决书   （2020）晋11刑终264号   原公诉机关山西省孝义市人民检察院。   上诉人(原审被告人)廖×1（绰号“华仔”“牛黑华”），广西壮族自治区宾阳县宾州人，个体经营无限极门市。   上诉人(原审被告人)黄×1，广西壮族自治区宾阳县宾州人。2006年3月4日因故意伤害被宾阳县公安局刑事拘留，后被取保候审免于起诉。2007年因盗窃被宾阳县公安局行政拘留15日。2011年7月15日因犯抢劫罪被宾阳县人民法院判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金二千元，于2013年9月28日刑满释放。2014年3月18日因阻碍执行公务被广西宾阳县城南派出所行政拘留10日。   辩护人王×，山西神明律师事务所律师。   上诉人(原审被告人)黄×2（小名“阿翔”），浙江省台州市人，住浙江省台州市。   辩护人李×，山西太初律师事务所律师。   上诉人(原审被告人)施×，浙江省台州市人，住浙江省台州市。   辩护人崔×、贺×，山西太初律师事务所律师。   上诉人(原审被告人)刘×，福建省南平市人，做汇率生意，住福建省南平市。   上诉人(原审被告人)覃×，广西壮族自治区宾阳县宾州人，个体装修，住广西壮族自治区宾阳县。   辩护人郭×1，山西前广律师事务所律师。   上诉人(原审被告人)廖×2，广西壮族自治区宾阳县宾州人。   上诉人(原审被告人)莫×，广西壮族自治区南宁市马山县人。2016年2月5日因赌博被广西马山县公安局行政罚款300元。   上诉人(原审被告人)龚×，广西壮族自治区宾阳县人，住广西壮族自治区宾阳县。2007年10月30日因犯盗窃罪被杭州市义乌人民法院判处有期徒刑一年零十个月，2009年4月13日刑满释放。   辩护人那×，山西前广律师事务所律师。   上诉人(原审被告人)张×1（七哥”），广西壮族自治区宾阳县宾州人，个体经营户，住广西壮族自治区宾阳县宾州。2013年6月7日因开设赌场被宾阳县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元。   上诉人(原审被告人)许×，浙江省台州市天台县人。   辩护人郭×2，北京市京翰（太原）律师事务所律师。   上诉人(原审被告人)冯×，浙江省台州市人。   原审被告人廖×3，广西壮族自治区宾阳县宾州人，个体经营户。2010年8月因犯诈骗罪被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。   原审被告人廖×4，广西壮族自治区宾阳县宾州人。2006年10月13日因犯贩卖毒品罪被宾阳县人民法院判处有期徒刑十个月，2008年2月4日年因犯贩卖毒品罪被宾阳县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2009年4月9日刑满释放。   原审被告人陈×1，广西壮族自治区宾阳县人。   原审被告人陈×2（小名“小瑞”），浙江省台州市人。   原审被告人徐×，浙江省台州市人，住浙江省台州市。   原审被告人胡×，湖南省洪江市人，无固定住处。   原审被告人张×2，广东省云浮市人，广东省阳江市名濠酒店迎宾，住广东省阳江市。   原审被告人黄×3，湖南省怀化市人，住湖南省怀化市。   原审被告人符×，海南省琼海市人，住广东省。   原审被告人陈×3，湖南省岳阳市平江县人。   原审被告人张×3（别名“唐×”、“成文”），广州市技术师范天河学院大四土木系学生，住广东省梅州市丰顺县。   原审被告人龙×，广西壮族自治区宾阳县人。   山西省孝义市人民法院审理山西省孝义市人民检察院指控原审被告人廖×1、廖×3、廖×4、黄×1、覃×、龚祖文、廖×2、陈×1、莫×、张×1、刘×、黄×2、施×犯诈骗罪，原审被告人许×、陈×2、徐×、冯×犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，原审被告人龙×犯侵犯公民个人信息罪，原审被告人张×3、陈×3犯收买信用卡信息罪，原审被告人符×、黄×3、胡×、张×2犯买卖身份证件罪一案，于二〇二〇年四月十四日作出（2019）晋1181刑初405号刑事判决。原审被告人廖×1、黄×1、黄×2、施×、刘×、覃×、廖×2、莫×、龚×、张×1、许×、冯×均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问前述上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。   原判决认定，2018年7月份，被告人胡×和黄×3因手头拮据,便萌生卖卡赚钱的想法,并联系上收卡人被告人陈×3,询问好如何办卡及交易。7月17日,该二人先办理了两张手机卡,其中被告人胡×办理的手机卡号码为130********,后二人分别用各自身份证办理银行卡，被告人胡×办理了一张建设银行卡（卡号为×××)和一张农业银行卡,黄×3办理了一张农业银行卡,并绑定新办联通手机号及U盾。后该二人在广东省深圳市龙华新区三和人才市场附近，将办好的两套农业银行卡、一套建设银行卡(一套卡包括银行卡、U盾、绑定的手机号和身份证复印件)卖给被告人陈×3,得款1400元。被告人陈×3将该三套卡又卖给一名微信昵称为“合伙人”的男子。   2018年7月份,被告人张×2用自己的身份证办理了一张农业银行卡、U盾和手机号,银行卡号是×××,手机卡号是×××,卖给被告人符×,得款192元。被告人符×又将该卡和手机号卖给被告人张×3,被告人张×3又卖给一名叫陈飞的男子,陈飞让其将该卡通过快递邮寄给周鸿。   被告人廖×3于2018年7月份预谋电信诈骗,被告人廖×3和被告人黄×1二人商量如何洗钱,由被告人黄×1提供预留了洗钱用的手机号。被告人廖×1、廖×3、廖×4兄弟三人分工协作,预先购买了手机卡150XXXX****、150XXXX****、笔记本电脑、老年机、智能手机、被告人胡×的银行卡及胡×的身份证照片、被告人胡×登记的130XXXX****手机号。2018年7月27日0时16分,用被告人胡×的身份证照片和手机号注册了支付宝账号,用该账号在网上购买作案QQ号码。准备好作案工具后用企查查搜索全国各大企业信息,给财务人员打电话。当天搜索到山西金达煤化工科技有限公司后被告人廖×1就打公司座机,金达公司财务人员范培妍接起电话后,被告人廖×1要求其加入一个QQ群。之后被告人廖×4、廖×1冒充山西金达煤化工科技有限公司法人代表马越,以华康实业有限公司的财务人员名义和范×建立了一个QQ群,在群内骗取了范×的信任后,谎称在谈一个合同项目,对方已经将合同保证金转至马×的私人账户,并附上虚假的银行转账图片,后称合同没有谈成,让范×从金达煤化工有限公司账户将96万元的保证金退回。范×信以为真,按照要求于7月27日11时36分往被告人廖×4等人指定的被告人胡×账号×××转账90万元。随后,被告人廖×3用作案电话,通过事先预留的联系方式联系被告人黄×1洗钱,被告人黄×1马上联系其叔叔黄燕东,黄燕东给了其一个手机号。被告人黄×1给该手机号打电话,对方给其发过来一个户名是被告人张×2的银行卡号,被告人黄×1即给被告人廖×3转发过去。被告人廖×4等人按被告人黄×1的指示将被告人胡×卡内的90万元于12时03分至20分分19笔转账至被告人张×2账户。当日15时03分范×又往被告人胡×账号转账6万元，被告人胡×得知其卡内有6万元后,便与被告人黄×3商量将该卡补办出来,欲取出该6万元。该6万元被孝义市公安局及时冻结,并已发还金达公司。   被告人施×、黄×2及董×等人于2018年7月27日上午9时05分建立“727开工”的微信群预谋洗钱,群内有董×、黄×2、施×、刘×、王×五人。当日董×联系被告人许×称急需兑换人民币现金后，被告人许×在明知该笔资金可能为非法所得的情况下,在微信圈里发布要用100万元人民币的信息。被告人陈×2、徐×、冯×看到后，由被告人陈×2、冯×带着钱赶到了被告人许×的住处。后董×让黄×2去许×处取现，并明确告知被告人许×只能保证转入其卡内的89.9万元40分钟的安全。当日12时11分、22分，上述89.9万元由张×2账户转入被告人许×账户内，12时24分被告人许×将89.9万元转入被告人陈×2卡内，后由陈×2转入徐×、冯×等人卡内。被告人黄×2从被告人许×提前联系好的被告人陈×2等人处拿走了89.9万元现金,后将89.9万元现金全部交给被告人施×,被告人施×、刘×又将该89.9万元交给了被告人刘×联系的一名叫庄×的女子。   2019年3月以来,被告人廖×1伙同被告人龙×、三哥事先准备好笔记本电脑、手机、银行卡、手机卡、QQ号码等作案工具,然后用企查查下载全国各大企业信息,用前述诈骗方式进行诈骗。被告人廖×1、龙×从2019年3月开始,每天在宾阳拨打全国各大企业电话,拨打二十天,总计拨打约300余条,后由于诈骗用的QQ总是被冻结,所以三人将诈骗窝点转移到广西柳州市柳江县成团镇凌江村水群屯熊×家中。从2019年3月20日开始到3月29日结束,三人除星期六日休息外共诈骗8天,没有诈骗成功,被告人龙×在这期间每天拨打电话200余条,并且下载各种公司法人和企业信息资料6000余条。在被告人龙×、廖×1的电脑内还发现了十万余条个人和公司信息。   经查,被告人张×2卡所绑定的手机号码×××在当天使用微信×××，该微信当天还在廖×2的苹果手机上登录过。该卡当时的持卡人是覃×宇、覃×、廖×2团伙,被告人覃×指使被告人龚祖文、莫×、陈×1、张×1等人经常来往于广西宾阳和广西柳州进行取赃及运输赃款的活动,被告人廖×2也受被告人覃×指使从事洗钱犯罪活动。   原判决认定上述事实的证据有:范培妍的报案材料及陈述；书证户籍证明、人口信息查询结果、归案情况说明、抓获经过、临时羁押收押证明材料，QQ群及聊天记录，孝义市公安局网络安全保卫大队网安侦察情况说明，胡×支付宝买号交易清单，胡×、许×、陈×2等人的银行卡账户交易明细清单、银行卡账号明细，孝义市公安局中阳楼责任区刑警队情况说明，前科劣迹调查表、行政处罚决定书等证明材料，广西壮族自治区南宁地区中级人民法院刑事判决书、释放证明书，广西壮族自治区宾阳县人民法院刑事判决书、释放证明书、宾阳县公安局行政处罚决定书、城南派出所证明，浙江省义乌市人民法院（2007）义刑初字第1539号刑事判决书、浙江省乔司监狱罪犯档案资料，×××车辆信息及交易信息，张×2微信转账收款截图，符×与唐×、彬、张×2微信转账截图、邮寄单号信息截图、与收卡人微信聊天截图，张×3与符×微信转账截图、及微信聊天记录中张×2、符×的身份证照片截图，被告人胡×出卖两张银行卡开户信息、及银行卡绑定手机号业务相关信息，扣押物品、发还物品、随案移交物品清单、图片，被告人黄×1于2019年5月18日、2019年6月26日入所（孝义市看守所）检查登记；证人熊×、吕×、蒙×、庄×、董×的证言；被告人廖×1、廖×3、廖×4、黄×1、覃×、廖×2、陈×1、莫×、龚×、张×1、龙×、许×、陈×2、徐×、冯×、黄×2、施×、刘×、胡×、黄×3、陈×3、张×2、符×、张×3的供述；辨认笔录、搜查笔录等证据。   原判决认为，被告人廖×1、廖×3、廖×4以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯刑律，构成诈骗罪。被告人廖×1在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。被告人廖×3、廖×4均有前科劣迹，可酌情从重处罚。被告人廖×1、廖×3、廖×4到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚并签字具结，可以从宽处罚。被告人廖×4在共同犯罪中作用相对较小，属从犯，可减轻处罚。   被告人黄×1明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而为他人提供银行卡账号转账、套现、取现，以共同犯罪论处，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人黄×1在共同犯罪中起辅助作用，属从犯，可减轻处罚；其有前科劣迹可酌情从重处罚。   被告人刘×、黄×2、施×明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得，套现、取现，以共同犯罪论处，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。三被告人在共同犯罪中起辅助作用，可以减轻处罚；到案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚。   被告人覃×、廖×2、龚祖文、莫×、陈×1、张×1明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得，套现、取现，以共同犯罪论处，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。关于数额的认定，结合现有证据与各被告人的供述，六被告人系团伙作案，相互合作，分工配合，参与数额基本一致，按有利于被告人原则以其中供述最低参与数额予以认定。被告人覃×、廖×2、陈×1、莫×、龚祖文、张×1在共同犯罪中起辅助作用，属从犯，可以从轻、减轻处罚。被告人龚祖文、张×1有前科，可酌情从重处罚。被告人陈×1、莫×、龚祖文当庭自愿认罪，可从轻处罚。被告人张×1到案后能够如实供述自己的罪行，愿意接受处罚并签字具结，对其可从宽处罚。   被告人许×、陈×2、徐×、冯×明知是违法犯罪所得而帮助他人变现，予以隐瞒，其行为均已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。三被告人到案后如实供述，可从轻处罚。结合被告人陈×2、徐×、冯×的犯罪情节及悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。   被告人龙×非法获取公民个人信息，其行为已触犯刑律，构成侵犯公民个人信息罪。被告人龙×当庭自愿认罪，可从轻处罚。   被告人胡×、张×2、符×、黄×3买卖身份证件，其行为均已触犯刑律，构成买卖身份证件罪。被告人胡×、张×2、符×、黄×3到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，且签字具结，均可以从宽处罚。   被告人张×3、陈×3收买他人信用卡信息资料，其行为已触犯刑律，构成收买信用卡信息罪。被告人张×3、陈×3到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，且签字具结，均可以从宽处罚。   在案扣押物品供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。其他物品由扣押机关依法处理。被告人廖×1、廖×3、廖×4等人诈骗山西金达煤化工科技有限公司致该公司损失90万元应当予以退赔。   综上，原判决依照相关法律的规定，判决如下：一、被告人廖×1犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金十万元；二、被告人廖×3犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元；三、被告人廖×4犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金五万元；四、被告人黄×1犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金五万元；五、被告人黄×2犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金五万元；六、被告人施×犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金五万元；七、被告人刘×犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金五万元；八、被告人覃×犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金三万元；九、被告人廖×2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；十、被告人陈×1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金一万元；十一、被告人莫×犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金一万元；十二、被告人龚祖文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金一万元；十三、被告人张×1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金一万元；十四、被告人许×犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万元；十五、被告人陈×2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元；十六、被告人徐×犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元；十七、被告人冯×犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元；十八、被告人胡×犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金五千元；十九、被告人张×2犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金五千元；二十、被告人黄×3犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金五千元；二十一、被告人符×犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金五千元；二十二、被告人陈×3犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金一万元；二十三、被告人张×3犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金一万元；二十四、被告人龙×犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金五千元；二十五、在案扣押的被告人廖×1、龙×作案使用的笔记本电脑、被告人廖×2的机身码352982095117068苹果手机一部予以没收，其他扣押物品由扣押机关依法处理；二十六、责令被告人廖×1、廖×3、廖×4、黄×1、覃×、廖×2、陈×1、莫×、龚祖文、张×1、黄×2、施×、刘×退赔山西金达煤业化工科技有限公司九十万元。   上诉人廖×1的主要上诉理由为：其自始至终处于从属地位，未起到主要作用，一审认定其为主犯错误；其虽参与诈骗，但未实际取得钱款，属犯罪未遂，一审按既遂量刑错误；一审判决其的刑期高于第二被告人廖×3属量刑错误，因其在本案中的地位和作用明显低于第二被告人，且认罪认罚，根据罪刑相适应原则，刑期不应高于第二被告人。   上诉人黄×1的主要上诉理由及其辩护人的主要辩护意见为：一审认定黄×1参与诈骗的事实不清，证据严重不足，请求宣告无罪或发回重审。   上诉人黄×2、施×的主要上诉理由及其辩护人的主要辩护意见为：一审认定黄×2、施×犯诈骗罪的证据不足，应当按照掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；二审期间黄×2、施×的亲属分别自愿退赔337500元，应当从轻处罚。   上诉人刘×的主要上诉理由为：其的行为只是单纯的同行帮忙，没有犯罪的主观意识，认为一审对其量刑太重，请求改判。   上诉人覃×的主要上诉理由及其辩护人的主要辩护意见为：覃×没有参与涉案款项的任何违法行为，覃×陈述的行为与案件没有关联性,现有证据未形成证据链条，应当按照疑罪从无的原则，改判覃×无罪。   上诉人廖×2的主要上诉理由为：指控其犯诈骗罪的事实不清，证据不足，其不应承担退赔山西金达煤业化工科技有限公司相关款项的责任，应解除对车牌号为×××（大众CC）车辆的扣押行为，根据疑罪从无的原则，依法改判其无罪。   上诉人莫×的主要上诉理由为：一审认定其为诈骗共犯的证据不充分，请求作出证据不足、指控犯罪不能成立的无罪判决。   上诉人龚祖文的主要上诉理由及其辩护人的主要辩护意见为：龚祖文的行为不符合诈骗罪的构成要件,且本案事实不清，证据不足，应当按照疑罪从无的原则，改判龚祖文无罪。   上诉人张×1的主要上诉理由为：一审认定其犯诈骗罪的事实不清，证据不足，且量刑过重，请求依法改判。   上诉人许×的主要上诉理由为：一审量刑过重，其真诚认罪、悔罪，请求改判三年以下有期徒刑或缓刑。   上诉人冯×的主要上诉理由为：其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请求改判无罪。   经审理查明，原判决认定的本案事实清楚，所采信的证据已经在一审开庭审理时出示、质证，本院对一审判决认定的事实和所采信的证据予以确认。   另查明，2019年11月14日，董×向山西金达煤化工科技有限公司退赔225000元。该事实有山西金达煤化工科技有限公司出具的收据及该公司财务部原出纳范培妍出具的情况说明所证实，本院予以确认。   本院审理期间，上诉人黄×2、施×的亲属分别交回退赔款337500元。   针对各上诉人的主要上诉理由及其辩护人的主要辩护意见，本院评判如下：   1.关于上诉人廖×1所提一审认定其为主犯错误的意见，经查，上诉人廖×1与原审被告人廖×3、廖×4在电信网络诈骗过程中，事先密谋策划，事中分工合作，相互配合，廖×1冒充骗子企业老总，积极参与实施诈骗，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；所提属犯罪未遂的意见，经查，骗到的96万元已转入廖×1兄弟三人控制的银行卡，脱离山西金达煤化工科技有限公司的控制；所提比廖×3量刑重的意见，经查，其于2002年因抢劫犯罪被判处有期徒刑十一年，2011年又因诈骗犯罪被判处有期徒刑三年十个月，系累犯，原判决根据其在本案中的地位、作用及归案后的认罪态度，并结合其前科劣迹，对其确定的刑罚适当。故其上诉理由均不能成立，不予采纳。   2.关于上诉人黄×1及其辩护人所提原判决事实不清、证据严重不足的意见，经查，黄×1明知廖×3等人实施电信网络诈骗，仍提供资金支付结算账户的事实，有其在侦查阶段的供述和廖×3的供述、银行卡账户交易明细清单等证据所证实，事实清楚，证据确实充分，故其上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。   3.关于上诉人黄×2、施×、刘×及其辩护人所提没有犯罪的主观故意，认定三人犯诈骗罪证据不足的意见，经查，上诉人黄×2、施×、刘×的供述等证据相互印证，并结合三人的自身经历、认知能力，在案证据足以证明三人明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助转移诈骗所得，套现、取现，其行为符合电信网络诈骗共犯的构成要件，故该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳；所提上诉人黄×2、施×的亲属积极退赔，应对二人从轻处罚的意见成立，予以采纳。   4.关于上诉人覃×、廖×2、莫×、龚祖文、张×1及其辩护人所提五人不构成诈骗罪或证据不足的意见，经查，案发时张×2的农业银行卡的持卡人是覃×、廖×2团伙,五人明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助转移诈骗犯罪所得，套现、取现，应以共同犯罪论处，故五上诉人及其辩护人的该上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。   5.关于上诉人许×所提一审量刑过重的上诉理由，经查，其明知89.9万元是违法犯罪所得而帮助他人转账、套现，且属情节严重的情形，原判决根据其犯罪的事实、犯罪的性质、情节及其悔罪表现，对其确定的刑罚并无不当，故其上诉理由不能成立，不予采纳。   6.关于上诉人冯×所提其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请求宣告无罪的上诉理由，经查，根据冯×自身的认知能力及涉案款项的转移、转换方式，其应当知道涉案款项系违法犯罪所得仍帮助变现，该行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，故其上诉理由不能成立，不予采纳。   本院认为，原判决认定上诉人廖×1、黄×1、黄×2、施×、刘×、覃×、廖×2、莫×、龚祖文、张×1及原审被告人廖×3、廖×4、陈×1犯诈骗罪，认定上诉人许×、冯×及原审被告人陈×2、徐×犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，认定原审被告人龙×犯侵犯公民个人信息罪，认定原审被告人胡×、张×2、黄×3、符×犯买卖身份证件罪，认定原审被告人陈×3、张×3犯收买信用卡信息罪的事实和适用法律正确。各上诉人及原审被告人在共同犯罪中所起的作用及各自具有的法定、酌定量刑情节等方面，原判决已作了合理评判，且根据各自犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及其悔罪表现，对全案各被告人确定的刑罚适当。鉴于二审期间，上诉人黄×2、施×的亲属积极退赔，被骗单位山西金达煤化工科技有限公司的经济损失已全部追回，本院决定对该二人的刑罚在原判决的基础上再予以从轻处罚。   综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百五十三条之一第一款、第二百六十六条、第二百八十条、第三百一十二条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（三）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项的规定，判决如下：   一、维持山西省孝义市人民法院（2019）晋1181刑初405号刑事判决的第一、二、三、四、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五项，即：被告人廖×1犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金十万元；被告人廖×3犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元；被告人廖×4犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金五万元；被告人黄×1犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金五万元；被告人刘×犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金五万元；被告人覃×犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金三万元；被告人廖×2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；被告人陈×1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金一万元；被告人莫×犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金一万元；被告人龚祖文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金一万元；被告人张×1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金一万元；被告人许×犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万元；被告人陈×2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元；被告人徐×犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元；被告人冯×犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元；被告人胡×犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金五千元；被告人张×2犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金五千元；被告人黄×3犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金五千元；被告人符×犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金五千元；被告人陈×3犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金一万元；被告人张×3犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金一万元；被告人龙×犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金五千元；在案扣押的被告人廖×1、龙×作案使用的笔记本电脑、被告人廖×2的机身码352982095117068苹果手机一部予以没收，其他扣押物品由扣押机关依法处理。   二、撤销山西省孝义市人民法院（2019）晋1181刑初405号刑事判决的第五、六、二十六项，即被告人黄×2犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金五万元；被告人施×犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金五万元；责令被告人廖×1、廖×3、廖×4、黄×1、覃×、廖×2、陈×1、莫×、龚祖文、张×1、黄×2、施×、刘×退赔山西金达煤业化工科技有限公司九十万元。   三、上诉人（原审被告人）黄×2犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金五万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月24日起至2023年7月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳时，强制缴纳。）   四、上诉人（原审被告人）施×犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金五万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月19日起至2023年9月18日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳时，强制缴纳）   五、退赔款675000元返还被骗单位山西金达煤化工科技有限公司。   本判决为终审判决。   审判长 李荣海   审判员 冯秀梅   审判员 米守福     二〇二〇年十月十六日   书记员 陈春羽