湖北省公安县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1022刑初261号公诉机关公安县人民检察院。被告人田春香，女，出生于1966年2月12日，湖南省张家界市人，土家族，中专文化，务工。住湖南省张家界市永定区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月5日被公安县公安局刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于公安县看守所。指定辩护人张文燕，湖北荆辉律师事务所律师。指定辩护人童罗，湖北荆辉律师事务所实习律师。被告人刘小莉，女，出生于1977年9月8日，河南省项城市人，汉族，小学文化，务工。住河南省项城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月16日被公安县公安局刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于公安县看守所。指定辩护人胡月，湖北荆辉律师事务所律师。公安县人民检察院以鄂公检一部刑诉（2020）68号起诉书指控被告人田春香、刘小莉犯组织、领导传销活动罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月29日公开开庭进行了审理，公安县人民检察院指派检察员李大海出庭支持公诉，被告人田春香、刘小莉及辩护人张文燕、童罗、胡月到庭参加诉讼。现已审理终结。公安县人民检察院指控：2016年6月，李某、曾某2（均已判刑）等人在广西南宁市成立了“中华人民共和国民族资产联合基金会总会”，李某自任为会长，管理、操纵下线团队开展传销活动，利用伪造的国家公文、证件等材料，编造、歪曲国家政策，以民族资产解冻为名，虚构南宁基金会、徐铁龙基金会、孙中山扶贫基金会等项目收取“会员”参与项目的费用，并虚构缴纳费用的会员将得到高额回报的事实，以拉人头、参与缴纳项目费、发展下线的方式在全国各地大量发展招募会员，引诱参加者继续发展他人，形成不同层级。被告人田春香、刘小莉和刘某（另案处理）等人参与民族资产解冻并作为资金转移骨干成员。2016年6月至10月，李某等人提拔刘某为群主，通过宣讲民族大业的虚假信息蛊惑刘某等人迅速发展下线，让更多人参与进来，刘某作为群主和团队长，其通过微信、支付宝、银行卡转账的方式收取微信群内会员缴纳的项目费，再转账给上线王江芹（已判刑）。刘某创建两个民族资产解冻群，发展下线会员600余人，参与南宁基金会、徐铁龙基金会、孙中山扶贫基金会三个项目，收取会员缴纳项目金额192180元。2016年，被告人田春香先后在冷某、赵某等团队长的领导下担任群主，并建立了多个微信群拉拢群管、会员。被告人刘小莉作为群管在群里负责发展下线，并帮助群主收取会员缴纳的项目费，群主和群管负责每日在群里发布民族资产解冻虚假项目和虚假信息蛊惑洗脑会员，虚构缴费的会员将得到高额回报，群管会将收取的项目费统一转账给田春香及其指定人员，田春香再将所收钱财转账给其上层，刘小莉作为群管先后在刘某、田春香等民族大业群中担任高级群管，并拉拢会员，参与了“皇家三民城”、“放飞梦想”等项目。2016年至2017年，田春香收取会员缴纳金额97.6万元，刘小莉收取会员缴纳金额17.2万元并全部转给上线刘某、田春香等人。针对上述指控，公诉机关提交了被害人杨某1的陈述，证人曾某1、杨某2的证言，扣押物品清单等书证，辨认笔录，视听资料，被告人田春香、刘小莉的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人田春香、刘小莉组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款规定，提起公诉，请依法判处。被告人田春香、刘小莉对起诉书指控的罪名和事实无异议。被告人田春香的辩护人发表以下辩护意见，辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，被告人具有下列从轻、减轻情节，1.被告人田春香在传销活动中不起发起、策划、操纵作用，而是处于被引诱、被操纵的地位，在整个传销组织中应为从属和辅助地位，系从犯，应当从轻、减轻处罚，2.被告人田春香系初犯、偶犯，以前无不良社会记录和被处罚的情形，3.被告人田春香自愿认罪认罚，悔罪态度好，4.被告人田春香系坦白，综合上述意见，建议本院对被告人田春香从轻或减轻处罚。被告人刘小莉的辩护人发表以下辩护意见，辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，被告人刘小莉具有下列从轻、减轻情节，1.被告人刘小莉并非是传销组织的发起者、策划者，刘小莉并非群主，也没有从中获利，应当认定为从犯，并从轻、减轻处罚，2.被告人刘小莉主观恶性较小，因对该行为的刑事违法性产生错误认识，受邀约参与进来，而非明知是传销组织，报着骗钱的目的加入，3.被告人刘小莉在归案后，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以对其从轻处罚，4.被告人刘小莉系初犯、偶犯，综上，建议本院对被告人刘小莉从轻或减轻处罚。经审理查明：2016年6月，李某、曾某2（均已判刑）等人在广西壮族自治区南宁市成立了“中华人民共和国民族资产联合基金会总会”，李某自任为会长，管理、操纵下线团队开展传销活动，利用伪造的国家公文、证件等材料，编造、歪曲国家政策，以民族资产解冻为名，虚构南宁基金会、徐铁龙基金会、孙中山扶贫基金会等项目收取“会员”参与项目的费用，并虚构缴纳费用的会员将得到高额回报的事实，以拉人头、参与缴纳项目费、发展下线的方式在全国各地大量发展招募会员，引诱参加者继续发展他人，形成不同层级。被告人田春香、刘小莉和刘某（另案处理）等人参与民族资产解冻并作为资金转移骨干成员。2016年6月至10月，李某等人提拔刘某为群主，通过宣讲民族大业的虚假信息蛊惑刘某等人迅速发展下线，让更多人参与进来，刘某作为群主和团队长，其通过微信、支付宝、银行卡转账的方式收取微信群内会员缴纳的项目费，再转账给上线王江芹（已判刑）。刘某创建两个民族资产解冻群，发展下线会员600余人，参与南宁基金会、徐铁龙基金会、孙中山扶贫基金会三个项目，收取会员缴纳项目金额192180元。2016年，被告人田春香先后在冷某、赵某等团队长的领导下担任群主，并建立了多个微信群拉拢群管、会员。被告人刘小莉作为群管在群里负责发展下线，并帮助群主收取会员缴纳的项目费，群主和群管负责每日在群里发布民族资产解冻虚假项目和虚假信息蛊惑会员，虚构缴费的会员将得到高额回报，群管会将收取的项目费统一转账给被告人田春香及其指定人员，被告人田春香再将所收钱款转账给上层，被告人刘小莉作为群管先后在刘某和被告人田春香等民族大业群中担任高级群管，并拉拢会员，参与了“皇家三民城”、“放飞梦想”等项目。2016年至2017年，被告人田春香收取会员缴纳金额97.6万元，被告人刘小莉收取会员缴纳金额17.2万元并全部转给上线刘某和被告人田春香等人。上述事实有公诉机关提交，已经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人杨某1的陈述；2.证人曾某1、杨某2的证言；3.扣押物品清单等书证；4.辨认笔录，视听资料5.被告人田春香、刘小莉的供述与辩解。本院认为，被告人田春香、刘小莉以民族资产解冻为名，要求参加者缴纳费用，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人田春香、刘小莉在案发后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以对其从轻处罚，被告人田春香、刘小莉认罪认罚，可以对其从宽处罚；被告人田春香、刘小莉积极参加传销组织并担任群主和群管职务，负责发展下线，收取会员缴纳的项目费，发布民族资产解冻虚假项目和虚假信息蛊惑会员，上述事实说明被告人田春香、刘小莉在共同犯罪中分工不同，不宜划分主从犯。对辩护人关于对被告人田春香、刘小莉应认定为从犯的辩护意见，本院不予采纳，对其他辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第二十五条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下：被告人田春香犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币5000元（罚金自判决生效后十日内缴纳）。被告人刘小莉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元（罚金自判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人田春香的刑期自2020年1月5日起至2021年9月4日止，被告人刘小莉的刑期自2019年12月16日起至2021年6月15日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  谭文武审 判 员  全宜春人民陪审员  汪平林二〇二〇年十月三十日书 记 员  石 敬