长春新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0193刑初89号公诉机关长春新区人民检察院被告人巩鹏飞，男，1989年1月27日出生，汉族，大学本科，户籍所在地河南省开封市，住尉氏县十八里镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被长春新区公安局取保候审。2020年6月18日经长春新区人民检察院决定取保候审。2020年8月1日，被本院取保候审。被告人任羊，男，1991年11月24日出生，汉族，大学本科，户籍所在地河南省开封市，住尉氏县小西门。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被长春新区公安局取保候审。2020年6月18日经长春新区人民检察院决定取保候审。2020年8月1日，被本院取保候审。长春新区人民检察院以长高新检刑诉【2020】89号起诉书指控被告人巩鹏飞、任羊犯诈骗罪，于2020年8月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。长春新区人民检察院指派检察员王犁潮、王严出庭支持公诉。被告人巩鹏飞、任羊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。长春新区人民检察院指控：2017年7月以来，王某（另案处理，已判决），出资搭建“中深投国际期货交易平台”、“中金期货平台”、“烁诚控股”、“中鑫控股”、“佰川国际”、“汇通宝期货平台”等虚假期货平台，平台不与国家期货交易所对接，客户入金后，所入资金通过这些平台绑定的第三方支付通道直接转入王某控制的银行账户中，不进入期货交易所客户备用金专用账户。平台可以在后台进行操控，犯罪嫌疑人在后台可以任意改变期货行情走势让客户资金爆仓，还可任意调整手续费比例，用畸高的手续费蚕食客户资金。平台绑定的第三方支付通道有：九派天下、中财支付、杉德支付、荣晗商贸、郑州某文化传媒公司、某商贸公司、依啦客服装商行、京东支付-某股份有限公司温州分行、“支付宝-新郑市孟庄镇汇隆百货商店”、“支付宝-郑州市惠济区华鑫建材行”、“特约-北京仁旺”、“某信息科技有限公司汇金宝”、“鼓楼区豫品黄金饼店”、“某科技有限公司”、“支付宝-福永德闻文具店”、“支付宝-酒乐购综合商行”、“支付宝-布吉妈妈菜餐饮店”、“某科技公司”、“福永德闻文具店”、“支付宝-酒乐购综合商行”、“支付宝-深圳市龙岗区日日隆服装厂”、“支付宝-新安亿丰贸易商行”、“支付宝-林州市开元区汇泰龙五金店”、“支付宝-林州市开元区汇泰龙五金店”等。王某总揽财务，手中控制刘某甲（另案处理，已判决）某卡、雷某（另案处理，已判决）建设银行卡、刘某乙（另案处理，已判决）某卡、张某（另案处理，已判决）建设银行卡、王某甲（另案处理，已判决）建设银行卡、王某乙（另案处理，已判决）建设银行卡、高某建设银行卡。所有平台的非法收入均转入这些卡中，由王某按照各个公司的业绩往下分配。为实现非法占有的目的，王某等人成立多个公司做为掩护。王某出资伙同侯某（另案处理，已判决）、武某（另案处理，已判决）组建西安康智盛网络科技有限公司，武某为法人。侯某为老板，武某为经理。侯某在网上联系郑州鹏之信网络科技有限公司法人苏俊鹏制作“中深投国际期货交易中心”的网页将虚假期货软件下载二维码挂在网页上并在网页上展示虚构的公司资质。王某、侯某、武某以“西安康智盛网络科技有限公司”为掩护，为“中深投”招募代理商，巩鹏飞通过其表弟武某的介绍，为中深投作推广，通过网络认识了孙某（另案处理，已判决），巩鹏飞将该平台代理权下放给了孙某，孙某将代理权下放给了王某丙，王某丙利用“中深投期货平台”诈骗被害人付某93万元。2018年1月初，王某丙（另案处理，已判决）伙同曾在期货公司工作过的梅某（另案处理，已判决），由梅某窃取公司内客户信息交给王某丙，王某丙通过电话、QQ、微信等方式联系到被害人付某，以期货分析师（赵某）的身份指导被害人付某在虚假的期货软件上为其开户，付某分16笔向虚假的平台投资934,000元人民币，实际资金流入刘某甲（另案处理，已判决）名下的个人银行账户。王某丙通过指导被害人付某在虚假平台购买与K线图走势相反国际期货白银的手段造成被害人付某投资亏损，让被害人付某误以为自己为投资失败。巩鹏飞获利112,630元。2017年10月24日，王某出资10万元，以王某乙为法人成立了“西安盛祺祥软件有限公司”，地址是西安市未央区万达广场**甲写7××室，使用“中金平台”、“中鑫软件”、“百川国际”从事非法炒外汇。2018年4月底，公司搬到华帝金座14楼14××室，公司改名为西安星耀有限公司，。2018年6月10日左右，公司搬到华帝金座25楼25××室，公司改名为陕西普金投资管理有限公司，法人周某，改用汇通宝期货平台。公司的老板是王某，法人是周某，任羊是经理。王某乙是主管负责业务。该诈骗犯罪集团诈骗的流程是先让员工以股票、期货玩家的虚假身份到全国各地的股票群、彩票群、赌博群去拉客户，称自己炒期货在老师的指导下挣到钱了。然后把有投资意向的客户推给“老师”。老师把客户拉到公司建立的微信群里。公司建立了“欧汇××群”、“股海淘金十群”等若干个微信群，员工都在群里，身份是炒期货的客户。任羊在群里身份是老师，微信名“涅槃”，朱某在群里身份是老师，微信名“博弈”。所有人都在群里互动，营造大家在老师的指导下炒期货挣到钱的假相，以骗取客户对老师的信任。然后老师再对客户进行单独指导。同时任羊、王某乙、朱某等人在期货平台的后台对期货行情走势进行控制。朱某于2018年5月份，利用微信小号“缘来是你”以股友身份添加被害人沈某好友，然后朱某又冒充期货分析老师利用微信“涅槃”指导被害人进行投资实施诈骗，骗取被害人沈某资金36万元。王某、任羊、朱某均获得诈骗钱款。跟沈某联系的嫌疑人有微信名缘来是你（朱某）自称股民，微信名涅槃老师（任羊）是缘来是你推荐的。投资期间由老师对沈某进行指导。2018年5月10日，李某用“憧憬”的微信名以股友的身份加被害人干某好友，并向其推荐开始在欧汇中鑫平台投资，然后将被害人推荐给任羊。任羊冒充期货分析师利用微信指导被害人投资交易实施诈骗，骗取被害人25万元。2018年4月，微信名“Angela敏”（身份未确定，另一个微信号“听听雨落”）的人以股友的身份通过微信加被害人胡某好友，向其推荐佰川国际期货平台，后将胡某推荐给“涅槃老师”（任羊），任羊将胡某拉入到“欧汇操作十六群”，任羊向其鼓吹，跟着自己操作，年收益保证至少有30%-45%，并听从任羊的指挥的，将投资的钱打到指定的账户。先后共向任羊指定的账户，打入资金11万元，最后损失9.3万元。在上述诈骗犯罪事实发生期间，回某、张某均在职，并明知该犯罪集团的诈骗行为依然为该犯罪集团拉客户、周某、颜再强入职较晚，在该诈骗集团更改期货平台后，在明知是诈骗集团的情况下依然为该犯罪集团拉客户。该诈骗犯罪集团共诈骗70.3万元。王某乙、任羊按公司的获利进行分红，朱某按下面的组员的业绩分红。任羊获利45,000元。被告人巩鹏飞、任羊对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院审理查明：2017年7月以来，王某（另案处理，已判决），出资搭建“中深投国际期货交易平台”、“中金期货平台”、“烁诚控股”、“中鑫控股”、“佰川国际”、“汇通宝期货平台”等虚假期货平台，平台不与国家期货交易所对接，客户入金后资金通过平台绑定的第三方支付通道转入王某控制的银行账户中，不进入期货交易所的客户备用金专用账户。犯罪嫌疑人在后台可任意改变期货行情走势让客户资金爆仓，同时还可任意调整手续费比例，用畸高的手续费蚕食客户资金。犯罪嫌疑人为平台绑定的第三方支付通道有：九派天下、中财支付、杉德支付、荣晗商贸、郑州某文化传媒公司、某商贸公司、依啦客服装商行、京东支付-某股份有限公司温州分行、“支付宝-新郑市孟庄镇汇隆百货商店”、“支付宝-郑州市惠济区华鑫建材行”、“特约-北京仁旺”、“某信息科技有限公司汇金宝”、“鼓楼区豫品黄金饼店”、“某科技有限公司”、“支付宝-福永德闻文具店”、“支付宝-酒乐购综合商行”、“支付宝-布吉妈妈菜餐饮店”、“某科技公司”、“福永德闻文具店”、“支付宝-酒乐购综合商行”、“支付宝-深圳市龙岗区日日隆服装厂”、“支付宝-新安亿丰贸易商行”、“支付宝-林州市开元区汇泰龙五金店”、“支付宝-林州市开元区汇泰龙五金店”等。王某管理他人名下银行卡进行财务收支管理，其中包括刘某甲（另案处理，已判决）某卡、雷某（另案处理，已判决）建设银行卡、刘某乙（另案处理，已判决）某卡、张某（另案处理，已判决）建设银行卡、王某甲（另案处理，已判决）建设银行卡、王某乙（另案处理，已判决）建设银行卡、高某建设银行卡。所有平台的非法收入均转入上述卡中，再按照各个公司的业绩分配。为实现非法占有的目的，王某等人成立多个公司做为掩护。王某出资伙同侯某（另案处理，已判决）、武某（另案处理，已判决）组建西安康智盛网络科技有限公司，武某为法人。侯某在网上联系郑州鹏之信网络科技有限公司法人苏俊鹏制作“中深投国际期货交易中心”的网页将虚假期货软件下载二维码挂在网页上并在网页上展示虚构的公司资质。王某、侯某、武某以“西安康智盛网络科技有限公司”为掩护，为“中深投”招募代理商，巩鹏飞通过其表弟武某的介绍，为中深投作推广，通过网络巩鹏飞将平台代理权下放给孙某，孙某将代理权下放给王某丙。2018年1月初，王某丙（另案处理，已判决）伙同梅某（另案处理，已判决），由梅某窃取客户信息，王某丙通过电话、QQ、微信等方式联系到被害人付某，以期货分析师（赵某）的身份指导被害人付某在虚假的期货软件上为其开户，付某分16笔向虚假的平台投资934,000元人民币，实际资金流入刘某甲（另案处理，已判决）名下的个人银行账户。王某丙通过指导被害人付某在虚假平台购买与K线图走势相反国际期货白银的手段造成被害人付某投资亏损，让被害人付某误以为投资失败。巩鹏飞因下方该代理获利112,630元。2017年10月24日，王某出资以王某乙为法人成立了“西安盛祺祥软件有限公司”，地址是西安市未央区万达广场**甲写7××室，使用“中金平台”、“中鑫软件”、“百川国际”从事非法炒外汇。2018年4月底，公司搬到华帝金座14楼14××室。公司改名为西安星耀有限公司。2018年6月10日左右，公司搬到华帝金座25楼25××室。公司改名为陕西普金投资管理有限公司，法人周某。公司改用汇通宝期货平台。任羊在该公司工作期间任经理。该诈骗犯罪集团诈骗的流程是由员工以股票、期货玩家的虚假身份到全国各地的股票群、彩票群、赌博群拉客户，慌称在老师的指导下炒期货挣到钱，把有投资意向的客户推给“老师”。老师把客户拉到公司建立的微信群里。公司建立了“欧汇××群”、“股海淘金十群”等若干微信群，员工都在群里，身份是炒期货的客户。任羊在群里身份是老师，微信名“涅槃”，朱某在群里身份是老师，微信名“博弈”。所有人在群里互动，营造一种大家在老师的指导下炒期货挣到钱的假相，以骗取客户对老师的信任，老师再对客户进行单独指导。同时任羊、王某乙、朱某等人在期货平台的后台对期货行情走势进行控制。朱某于2018年5月份，利用微信小号“缘来是你”以股友身份添加被害人沈某好友，然后朱某又冒充期货分析老师利用微信“涅槃”指导被害人进行投资实施诈骗，骗取被害人沈某资金36万元。王某、任羊、朱某均获得诈骗钱款。2018年5月10日，李某用“憧憬”的微信名，以股友的身份加被害人干某好友，向其推荐欧汇中鑫平台投资，将被害人推荐给任羊。任羊冒充期货分析师利用微信指导被害人投资交易实施诈骗，骗取被害人资金25万元。2018年4月，微信名“Angela敏”（身份未确定，另一个微信号“听听雨落”）通过微信以股友身份加被害人胡某好友，向其推荐佰川国际期货平台，将胡某推荐给“涅槃老师”（任羊），任羊将胡某拉入到“欧汇操作十六群”，任羊向其鼓吹年收益保证至少有30%-45%，被害人先后共向任羊指定的账户转账资金11万元，最后损失9.3万元。综上，被告人巩鹏飞共计违法所得112,630元，被告人任羊共计违法所得45,000元，上述违法所得被告人在自首到案时均已上缴至公安机关。上述事实由经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、抓获经过、常住人口基本信息及电话查询记录、扣押清单、被告人王某与犯罪集团其他被告人王某乙、刘某甲等微信聊天记录、被害人与犯罪集团其他被告人聊天记录、被害人沈某、干某、付某等人银行流水及转账记录，证人证言，被害人沈某、干某、付某等陈述，犯罪集团其余被告人的供述与便捷，被告人巩鹏飞、任羊供述等证据证实。合议庭评议认为，被告人巩鹏飞、任羊以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用搭建非法期货交易平台，诈骗被害人钱款，被告人巩鹏飞、任羊行为构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，应依法惩处。被告人巩鹏飞为非法期货交易平台代理推广，但并未具体实施诈骗活动，在共同犯罪中所起作用较小，应认定为从犯，且其主动投案自首到案后如实供述犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，主动上缴违法所得可用于退赔被害人损失，可对其酌情从轻处罚。被告人任羊在诈骗集团非法期货交易平台诈骗期间工作，以虚构身份骗取被害人投资，虚构事实指导被害人操作，致使被害人损失，但其在共同犯罪中所起作用较小，其发现工作可能涉嫌违法后主动退出，主动投案自首到案后如实供述犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，主动上缴违法所得可用于退赔被害人损失，可对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第二十五条（共同犯罪）、第二十七条（从犯）、第六十七条（自首）、第四十五条（有期徒刑）、第四十七条条（有期徒刑刑期的计算与折抵）、第五十二条（罚金数额裁量）、第五十三条（缴纳罚金的期限）、第六十四条（犯罪所得之物、所用之物的处理）、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：一、被告人巩鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）二、被告人任羊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）三、在案扣押的被告人巩鹏飞上缴的违法所得112,360元，依法收缴，退赔被害人付某；在案扣押的被告人任羊上缴的违法所得45,000元，依法收缴，与另案扣押的其他款项共同退赔被害人沈某、干某、胡某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  胡 亮人民陪审员  孙燕平人民陪审员  刘魁华二〇二〇年十月三十日书 记 员  李奇浔