山西省太原市中级人民法院刑事裁定书 （2020）晋01刑终825号 原公诉机关太原市杏花岭区人民检察院。原审被告单位山西瀚金商贸有限公司，组织机构代码×××,住所地太原市小店区体育路永利国际中心****（亿佳鑫商务秘书）-20160085，法定代表人郭涛杰，该公司执行董事兼总经理。诉讼代表人蔡继琛，男，该公司监事。上诉人（原审被告人）吴进浩，化名楚鹏飞，男，1987年7月24日出生于河南省宝丰县，身份证号×××，汉族，大学本科文化，系山西瀚金商贸有限公司店长，住河南省宝丰县赵庄乡吴庄**。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年7月27日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。辩护人王德洲，河南碧野律师事务所律师。原审被告人商二恒，化名商衡，男，1988年7月29日出生于河南省汝南县，身份证号4128261988********，汉族，大专文化，系山西瀚金商贸有限公司销售主管，户籍地河南省汝南县三桥镇安庄村大商洼**，现住河南省新郑市龙湖镇富田兴和湾26-3-1501。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年11月6日被刑事拘留，同年11月28日被释放并取保候审。原审被告人程琰瑞，男，1994年7月18日出生于山西省长治市，身份证号1404211***********，回族，中专文化，系山西瀚金商贸有限公司销售主管，户户籍地山西省长治市城区城东北路景里街**廉租房**楼****，，住山西省太原市小店区马练营村因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年10月18日被取保候审。原审被告人张凝，化名张清宁，男，1984年10月9日出生于河南省罗山县，身份证号4115211984********，汉族，大专文化，系山西瀚金商贸有限公司副店长，，住河南省罗山县定远乡银山村罗后寨组**因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年12月6日被取保候审。原审被告人郭涛杰，男，1988年1月6日出生于河南省新密市，身份证号×××，汉族，大专文化，系山西瀚金商贸有限公司法定代表人，住，住河南省新密市苟堂镇养老湾村郭家岭**涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年7月31日被刑事拘留，同年8月30日被释放并取保候审。山西省太原市杏花岭区人民法院审理太原市杏花岭区人民检察院以并杏检刑刑诉（2018）1号起诉书指控被告单位山西瀚金商贸有限公司、被告人吴进浩、商二恒、程琰瑞、张凝、郭涛杰犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年7月31日作出（2018）晋0107刑初330号刑事判决。原审被告人吴进浩不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，查阅了全部案卷、讯问被告人，认为本案事实清楚，故不开庭审理了本案。本案现已审理终结。原审判决认定，2016年5月，王学强（另案处理）、蔡继琛（不起诉）与被告人吴进浩、商二恒、张凝、郭涛杰（均另案处理）等人在河南省郑州市共同策划开办销售邮票、字画、瓷器等物品的公司。2016年5月26日，王学强与吴进浩等人来到太原花几千元找代办公司注册成立山西瀚金商贸有限公司，注册资本500万元，并租赁太原市杏花岭区府西街与新建路口盛唐大厦902室作为公司经营地址。王学强任法定代表人，化名高冷，负责公司全面工作；吴进浩化名楚鹏飞，担任店长，负责招聘员工并管理销售人员、收取客户资金、给员工发放工资、给客户发放收益；张凝化名张清宁，担任副店长，负责招聘、培训新员工及销售；商二恒化名商衡，蔡继琛化名蔡琛，负责业务开展，都当过业务主管；郭涛杰负责发放宣传资料、维护电脑等杂活，2016年8月26日担任公司法定代表人，但公司仍由王学强实际控制。被告人程琰瑞2017年2月应聘来到该公司担任销售主管。该公司从2016年5月至2017年1月，以给客户打电话及发放宣传单的方式，销售纪念币、纪念钞、字画、邮票、瓷器等收藏品，承诺所售藏品保值或升值，购买一段时间后帮助客户出售或拍卖，获取最大利润。自2017年2月开始，吴进浩、商二恒、程琰瑞、张凝（均已起诉）等人在被告人王学强的授意安排下，以销售“十全十美”邮票和“鸿运当头”字画为主，承诺按月返息（每月返100元至300元不等），定期回购（以购买价的150%回购）的方式销售藏品。截至目前，共有集资参与人43人，投资额135.516万元，本息返还8.01万元，实际损失126.056万元。2017年5月26日，王学强指使被告人吴进浩等人，将公司电脑及内存客户信息、文本资料等全部销毁扔弃，后携款潜逃，分赃挥霍。案发后，被告人吴进浩亲友代其退还5.6万元，被告人商二恒亲友代其退还5.3万元，被告人程琰瑞主动退还2.95万元，被告人张凝主动退还7000元，被告人郭涛杰本人及亲友共计退还6万元，蔡继琛亲友代其退还1万元。证实上述犯罪事实的证据有：1、书证。⑴太原市公安局杏花岭分局经侦大队出具的受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2017年6月13日11时23分陆续接到马斌温、常玉英、申慧敏、李素兰等人报案称，位于杏花岭区府西街盛唐大厦902的瀚金文化传播有限公司从2016年5月至2017年5月期间，该公司以给客户打电话及发放宣传单的方式，销售纪念币、纪念钞、字画、邮票等收藏品，投资半年或一年，公司承诺投资到期后高价（购买价格1.5倍）回购，且公司每个收藏品按月支付200元-500元不等利益为由，向社会不特定人群公开宣传，吸引群众购买收藏品。至2017年5月26日，瀚金文化传播有限公司一夜之间人去楼空，公司联系人逃走。2017年7月12日，公安机关立案侦查。⑵杭州市公安局余杭区分局乔司派出所出具的抓获经过及杭州市余杭区看守所羁押证明，2017年7月27日21时许，该所民警在杭州市余杭区乔司街道五星村岗亭设卡抓获在逃犯罪嫌疑人吴进浩。2017年7月27日至8月8日，吴进浩在杭州市余杭区看守所临时羁押。郑州铁路公安处刑警支队行经六大队出具的到案经过及郑州铁路公安处看守所出具的羁押证明，证实2017年7月31日19时许，该队民警在郑州车站东广场售票处抓获在逃犯罪嫌疑人郭涛杰。2017年7月31日至8月9日，郭涛杰在郑州铁路公安处看守所临时羁押。太原市公安局杏花岭分局巨轮责任区刑警队出具的到案经过，证实2017年10月18日，该队民警电话通知程琰瑞到案接受讯问。广州铁路公安处广州南站派出所出具的归案情况说明及证实2017年11月6日13时15分，该所民警在广州南站三楼候车区抓获在逃犯罪嫌疑人商二恒。2017年11月6日至11月13日，商二恒在广州铁路公安处看守所临时羁押。太原市公安局杏花岭分局经侦大队出具的到案经过，证实2017年12月6日，张凝主动到该队投案。⑶企业信息查询单、山西瀚金商贸有限公司营业执照，证明山西瀚金商贸有限公司类型有限责任公司（自然人独资），住，住所太原市小店区体育路水利国际中心****佳鑫商务秘书）-2016085，法定代表人起初为王学强，后变更为郭涛杰，注册资本500万元，成立日期2016年5月26日，核准日期2016年8月26日，营业期限从2016年5月26日至2036年5月25日，经营范围：工艺美术品、钟表、字画（不含文物）、陶瓷制品、五金交电、办公用品、日用品、化妆品、卫生洁具、建材、汽车装饰用品、电子产品的销售；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）⑷山西鸿升房地产开发集团有限公司出具的情况说明及房屋所有权证、《盛唐大厦房屋租赁合同》等，证实太原市杏花岭区府西街36号盛唐大厦1幢9层9002号、9003号归该公司所有，2016年5月23日与蔡继琛签订租赁合同，租期两年，年租金30万元，半年一付，分别于2016年5月27日、12月30日各收到15万元。⑸万国国际拍卖（深圳）有限公司的复函，证明山西瀚金商贸有限公司非该公司合作伙伴，未查到与该公司的相关款项来往记录。⑹招商银行股份有限公司太原分行出具《协助查询财产通知书（回执）》及交易明细（户名：吴进浩，身份证×××卡号：×××,×××）。招商银行股份有限公司太原分行出具《协助查询财产通知书（回执）》（户名：郭涛杰，身份证号：×××，卡号：×××）。中国工商银行股份有限公司山西省分行出具的《协助查询财产通知书（回执）》及交易明细（蔡继琛、常国宝、陈蒙余、田素玫、李小亮）。⑺吴进浩、郭涛杰、程琰瑞、商二恒、张凝的户籍证明。2、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及发还清单，证实扣押吴进浩56000元、郭涛杰60000元、程琰瑞29500元、商二恒53000元、蔡继琛10000元、张凝7000元、闫振帅38700元，合计25.42万元。3、报案集资参与人共57人，损失金额附表。部分集资参与人陈述如下。⑴李素兰陈述节录，2016年6月中旬，我经过太原市杏花岭区府西街新建路口时，一个自称是山西瀚金文化交流中心的业务员（名字记不清了）给我发放宣传单并称他们公司是做文化、收藏的公司，然后说去他们公司了解一下可以免费领取礼品。我就跟随业务员去了他们公司（地址位于太原市杏花岭区半坡西街盛唐大厦**），去了之后接待我的是一个叫李响的业务员，我给了对方我的联系方式，并领取一个小礼品后就走了。过了几天，李响就一直给我打电话让我有时间去他们公司了解一下他们公司的业务，我就又去了他们公司，李响就和我介绍说他们公司做文化、传承、收藏、投资的项目，我可以先向他们公司缴纳520元，两个月之后就可以成为他们公司的会员，并可以获得免费的礼品以及可以免费参观他们公司组织的活动。我交给李响520元，给我开了520元的收据，并告知2个月后可以过来领取会员卡。没过几天，李响就和我说他们公司对外出售“高逸图”字画，并和我说他们公司和南京文交会所有合作，会在2017年10月份左右帮助我在南京文交会所对我购买的“高逸图”进行拍卖，并称至少可以拍卖出现在市场4倍价格，拍卖的价格全部返还给我本人，只要买一套就可以立刻升级成为会员。我就以9800元的价格购买了一套“高逸图”的邮票，在李响的带领下于2016年7月18日在他们公司用我的工行卡（卡号：×××）刷的POS机，又给我开了收据。随后李响还给我发了小礼品。2016年的8月份，李响和我说他们公司一共就有一百套“高逸图”，数量有限，并让我有能力的话多买几套，到时候他们公司拍卖后可以使我可以获得较多的盈利。经过多次和李响沟通，2016年8月14日我在公司刷卡（工行卡号：×××）14.7万元购买了15套“高逸图”，李响给我开了发票，把15套“高逸图”交给了我本人。2017年的3月份，他们公司又推出了一款叫“十全十美”的邮票，并称购买5套就免费赠送2套，购买10套送5套，买一套的话瀚金文化交流中心每月返还200元，连续返利8个月，8个月之后在第9个月，他们公司就会以我当时的购买价格进行回购。2017年3月16日，我以每套3980元的价格购买了5套“十全十美”邮票，共计19900元。连同赠送的两套共计7套。同样也是李响给我开的收据，但是这7套“十全十美”我并没有拿货。到了2017年4月初的时候，李响给我打电话称还给我留的10套“十全十美”邮票，说是给我留的指标，让我赶紧购买，并称利息可观。2017年4月10日我前往瀚金文化交流中心交给他们公司总经理楚总39800元现金（当时李响称他病了不在公司），购买了10套十全十美邮票并赠送了我5套，而且楚总给我开了发票。李响和楚总说“十全十美”返利是从5月底开始，但是到了2017年的5月26日，我听说瀚金文化交流中心出事了，去了该公司发现人去楼空，李响、楚总均联系不上，而且我一分钱也没拿到手，共计投入216500元。我和李响、楚总没有任何关系。⑵马斌温陈述节录，2016年7月，我接到瀚金典藏的女工作人员给我打电话：咱们这个公司刚开业，公司主要卖收藏品，不买也行，过来看看我们公司就有小礼物送。2016年7月中旬，我就去了瀚金典藏公司，是梁杰接待的我。梁杰介绍说：我们公司总部在北京，是个全国的大公司，我们在太原的分公司实力雄厚，诚信为本，并给我介绍了公司的诸多产品，其中购买400元的产品（忘记了是什么产品了），两个月后公司将以600元收购，就能赚到钱，这款产品并未购买。梁杰声称人民币年底将退市，每年升值最低15%，购买绝对有利，过段时间后，公司将帮助你拍卖。我于2016年7月30日，以现金购买了“至尊钞王”1套，金额3680元，2016年8月9日，以现金购买了“珍弊钞王”1套，金额3600元，过了几天，梁杰打电话叫我去公司取投资品，我才拿到“至尊钞王”和“珍弊钞王”，并成为了瀚金典藏公司的会员。给了公司会员卡，会员卡是积分制的，积的分多了可以换购公司的产品，但是之后梁杰称公司没有好产品，我就一直也没有换购过。公司请到了国家陶瓷专家张景辉教授，在龙城国际大厦召开“辈辈封侯”瓷器的发布会，并有国家鉴宝大师做的点评，“辈辈封侯”瓷器16800元一套，买五送一，公司在半年后将以3到4万元回收，我于2016年10月30日购买了2套瀚金典藏公司“辈辈封侯”的瓷器，金额33600元，过了几天，梁杰打电话叫我去公司取投资品，我才拿到“辈辈封侯”瓷器。国画大师李可染关门弟子刘二郎所做的“神州圣境图”升值大，公司会在2018年春季开拍前回收。我于2016年12月31日购买了2幅，金额7960元，当天就拿到了“神州圣境图”。瀚金典藏现有“十全十美”鸡年邮票，买了的客户公司每月给客户返现200元，返利9个月，买三送一，到半年后公司以原价的115%进行回收，这个又能升值又每个月有利可返，很不错。我于2017年3月15日，购买了3套，送了1套，共计4套，过了几天，梁杰打电话叫我去公司取投资品，我才拿到4套“十全十美”，金额11940元。这个“十全十美”还未给我返利，公司就不在了。公司现有优惠产品“鸿运当头”的字画，特价6800元，买了的客户公司每月给客户返现300元，返利6个月，买二送一，公司在半年后以9800元的价格回收，我于2017年4月28日购买了10幅，送了5幅，共计15幅。过了几天，梁杰打电话叫我去公司取投资品，我才拿到15幅“鸿运当头”。金额68000元。这个“十全十美”还未给我返利，公司就不在了。我共计投资128780元，有80380元以现金方式支付，48400元在瀚金典藏刷的卡。瀚金典藏公司在杏花岭区府西街盛唐大厦902室，主要负责人楚鹏飞，电话：0351-561****，邮箱：×××。公司的业务经理梁杰。2017年5月27日，发现公司人去楼空了。⑶李庆耀陈述节录， 2017年3月份，我接到朋友程琰瑞的电话：我不在以前的公司干了，现在我在瀚金典藏这个公司，我们公司主要做收藏，藏品有升值的空间，周末有时间可以过来看看。3月5日,我就去了府西街的瀚金典藏公司，程琰瑞接待的我，跟我介绍说：1、瀚金典藏现有“十全十美”鸡年邮票，每套3980元，买了的客户，公司每月给客户返现200元，返利9个月，买二送一，到9个月后，公司以原价的150%进行回收，这个又能升值又每个月有利可返，很不错。2017年3月15日，我购买了30套，送了16套，共计46套（有1套只可以回收，公司不给返利），之后我怕瀚金典藏公司无法兑付回收，又问程琰瑞多要了10本“十全十美”。当时公司并没有那么多的“十全十美”邮票，过了几天，程琰瑞打电话叫我去公司取投资品，我才拿到56套“十全十美”。金额119400元，十全十美”邮票公司给我返利一个月9000元。2、公司现有优惠产品“鸿运当头”张鸿君（刘大为的弟子）的字画，特价6800元一幅，买了的客户，公司每月给客户返现300元，返利6个月，买二送一，公司在6个月内，先找拍卖公司拍卖，只要拍卖成功，公司给予每套2万元的结算价，如果流拍了，6个月后以9800元每幅的价格回收。2017年4月29日，我购买了15幅，送了8幅，共计23幅（有1幅只可以回收，公司不给返利），支付金额49500元。当时公司并没有这么多的画，这23幅“鸿运当头”的画还未给我，公司就人去楼空了，也没返过利。当时手里没有那么多的钱，刷卡支付了49500元，“十全十美”4、5、6月的返利27000元，程琰瑞想办法给我支付了25000元，会员卡积分抵现500元，共计102000元。2017年3月15日，购买了瀚金典藏“十全十美”30套，赠送16套，共46幅，金额119400元；2017年4月29日，瀚金典藏“鸿运当头”15幅，赠送8幅，共23幅，金额49500元；金额共计168900元。“十全十美”的投资给我返过9000元。我的实际损失是159900元。瀚金典藏公司在杏花岭区府西街盛唐大厦902室，主要负责人楚鹏飞，电话：0351-561****，邮箱：×××。公司的业务经理程琰瑞。2017年5月27日早上，发现公司人去楼空了。⑷王玉梅陈述节录，2016年9月份，我路过府西街，街边有人给我发传单，说瀚金典藏公司做收藏的，买不买都无所谓，还有小礼品送。随后我就到了盛唐大厦902室瀚金典藏公司，业务员蔡成接待的我，跟我介绍说：我们公司做收藏的，有字画、瓷器、邮票等收藏品，升值空间大，公司过段时间还会回收，利润好。瀚金典藏现有“鸡猴百连对钞”，有两个错别字，有很高的收藏价值，8400元一套，之后我于2016年9月28日，购买了2套，金额8400元。10月份蔡成联系我，跟我介绍说：公司现有“长征80特种”纪念币，是红军长征时的纪念币，就发行一套，有纪念意义。“伟人孙中山”纪念币，这个纪念币是镀金的，还附带的几张孙中山的邮票，特别划算。之后我于2016年10月14日，购买了2套，金额2500元。后来蔡成联系我，介绍给我：瀚金典藏现有“辈辈封侯”瓷器，张景辉瓷器家烧的，2017年将进行秋拍，秋拍的保守价也在98000元，如果流拍了，公司将以96800元回收。我于2016年10月27日，购买了瀚金典藏“辈辈封侯”瓷器1套，金额16800元。之后11月份蔡成联系我，跟我介绍说：公司现有“水墨四绝”字画，18800元一套。是齐白石、李可染、徐悲鸿、黄胄等人的真迹，如果有假的，立即赔您10万元。我于2016年11月11日，购买了瀚金典藏“水墨四绝”字画5套，金额94000元。这之后蔡成就不在公司了，之后瀚金典藏公司的业务员李帅2017年3月份联系我，跟我介绍：瀚金典藏现有“鸿运当头”字画，每套6800元，买10送5。买了的客户公司每月给客户返现300元，返利6个月，赠品每月也给返利。公司在6个月内，先找拍卖公司拍卖，只要拍卖成功，公司给予每幅20000元的结算价，如果流拍了，6个月后以9800元每幅的价格回收，这个又能升值又每个月有利可返，很不错。2017年3月24日，购买了瀚金典藏“鸿运当头”10幅，赠送5幅，金额66640元，其中有一套打8折，结算价5440元。瀚金典藏公司还有“十全十美”邮票，每套3980元，买10送5。买了的客户公司每月给客户返现300元，返利8个月，赠品每月也给返利。公司在8个月内，先找拍卖公司拍卖，只要拍卖成功，公司给予每套20000元的结算价，如果流拍了，8个月后以5980元每套的价格回收，这个又能升值又每个月有利可返，很不错。我于2017年3月24日，购买了10套，赠送5套，金额39800元。之后瀚金典藏的业务员商衡联系我，给我介绍：瀚金典藏公司现有“第四套人民币”，一套1280元，第四套人民币马上就退市了，退市后升值空间非常大，买了的客户公司每月给客户返现100元，返利9个月，这个又能升值又每个月有利可返，很不错。2017年3月28日，购买了瀚金典藏“第四套人民币”3套，金额3840元。之后我去公司兑换积分，商衡跟我介绍：瀚金典藏公司现有“世界六大投资币”和“中华民国一百年三连钞，正在做活动，一套2260元，特别具有投资价值，我于2017年5月5日，购买了瀚金典藏“世界六大投资币”1套，和“中华民国一百年三连钞”1套，金额2260元。商衡2017年5月12日联系我，让我去公司看看，跟我介绍：瀚金典藏现在有拍卖，拍卖单上的后几个特别的不错，值得收藏。2017年5月12日，我就拍了瀚金典藏“巴西奥运宝”1套和“传世文物珍邮”1套，金额7580元。之后我又购买了瀚金典藏“十全十美同号珍藏册”1套，金额4680元。所有瀚金典藏的收藏品，购买之后我都取走了。2016年9月28日，我购买了瀚金典藏“鸡猴百连对钞”2套，金额8400元；2016年10月14日，购买了瀚金典藏“长征80种币”纪念币1套，金额1900元；“伟人孙中山纪念币”1套，金额600元；2016年10月27日，购买了瀚金典藏“辈辈封侯”瓷器1套，金额16800元；2016年11月11日，购买了瀚金典藏“水墨四绝”字画5套，金额94000元；2017年3月24日，购买了瀚金典藏“十全十美”邮票10套，赠送5套，金额39800元；2017年3月24日，购买了瀚金典藏“鸿运当头”10幅，赠送5幅，金额66640元；2017年3月28日，购买了瀚金典藏“第四套人民币”3套，金额3840元；2017年5月5日，购买了瀚金典藏“世界六大投资币”1套，瀚金典藏“中华民国一百年三连钞”1套，金额2260元；2017年5月12日，购买了瀚金典藏“十全十美同号珍藏册”1套，金额4680元；2017年5月12日，购买了瀚金典藏“巴西奥运宝”1套，购买了瀚金典藏“传世文物珍邮”1套，金额7580元。我领过返利7800元。钱都以刷卡的方式给了瀚金典藏的蔡成、李帅、商衡，金额共计246500元 实际损失是238700元。2017年5月底，我才发现公司人去楼空了。⑸张万卿陈述节录，2016年11月份，瀚金典藏的员工刘慧慧给我打电话：我们公司是做收藏的，可以过来看看，了解我们公司的收藏品，顺便领个小礼物。随后我就去了瀚金典藏的公司，刘慧慧跟我介绍说：瀚金典藏现有“国礼-水墨四绝”字画，有收藏价值，每套18800元，买两套就送“大四人民币”两套，到2018年春拍的时候，公司就会回收，大概一幅字画的价格在10万元左右，很不错。我于2017年11月21日，购买了2套，送了2套“大四人民币”，金额37600元。之后刘慧慧电话联系我，跟我介绍：瀚金典藏的“十全十美”邮票，每套3980元，买10送5。买了的客户公司每月给客户返现200元，返利8个月，赠品每月也给返利。公司在8个月内，先找拍卖公司拍卖，只要拍卖成功，公司给予每套20000元的结算价，如果流拍了，8个月后以9800元每幅的价格回收，这个又能升值又每个月有利可返，很不错。我于2017年3月25日，购买了10套，赠送5套，金额39800元。在之后刘慧慧电话联系我，跟我介绍：瀚金典藏的“鸿运当头”画作，每套6800元，买10送5。买了的客户公司每月给客户返现300元，返利6个月，赠品每月也给返利。公司在6个月内，先找拍卖公司拍卖，只要拍卖成功，公司给予每幅20000元的结算价，如果流拍了，6个月后以20000元每幅的价格回收，这个又能升值又每个月有利可返，很不错。所以我就2017年4月30日，购买了10幅，赠送了5幅，共计15幅，金额68000元。公司负责人楚鹏飞见我买的产品比较多，送了我一套钓鱼台国宾馆中华瓷。在瀚金典藏购买和赠送的藏品，我只取走了两套“大四人民币”和钓鱼台国宾馆中华瓷，其余的怕自己保存不好，会影响公司后期的回收，就寄存在公司了。2016年11月21日，购买了瀚金典藏“国礼-水墨四绝”2套，赠送大四人民币2套，金额37600元；2017年3月25日，购买了“十全十美”10套，赠送5套，共15套，金额39800元；2017年4月30日，购买了“鸿运当头”10套，赠送5套，共15套，金额68000元。 我领过返利3000元。钱是以现金和转账的方式给了瀚金典藏的刘慧慧，金额共计145400元，实际损失是142400元。4、证人证言。⑴王虹桥证言节录，我是在同城上发布了工作简历，2016年12月27日收到瀚金典藏的面试邀请，岗位：人事，面试时间为2016年12月28日上午10:00。于是我应邀去府西街新建路口盛唐大厦的九层面试。从1月份正式入职到公司5月份解散差不多5个月的工作时间。在瀚金典藏公司我主要就是在58同城和赶集网上，电话招聘各岗位人员以及不定期参加周五上午人才市场的招聘会，还在月底做基本工资，我只做基本工资，销售提成都是楚鹏飞负责。公司的法人是郭涛杰，主要负责后勤；公司的股东是蔡继琛；公司主要负责人是楚鹏飞，主要负责公司工资和提成的发放，收客户投资款及客户的返利；业务培训经理张清宁，主要负责培训销售人员；销售人员：李帅、李荣、王兴、王江、梁杰、李斯琪，负责接待客户销售公司产品。前台徐梦露，负责登记客户资料。发单人员：洛子迪、王金翠。人事主管丁士玉，负责招聘、面试、做工资。各岗位薪酬待遇，1、人事：2000+200元，其中这200元是全勤奖，提成每人50元，要求：新员工在入职并且一个月后方可兑现；2、前台：23**+200，其中200元是全勤奖，工作职责：负责登记来访客户个人信息，赠送客户礼品；3、销售：从入职之日起有30天的实习期，不考核任务统一2000+200，实习期满进行考核，按任务划分基本工资，提成是5%-15%（具体在工资表中体现）；4、财务：我从未见过财务人员，不知道，收取钱款均是楚鹏飞经手。2017年5月25日晚上，员工给我电话说：公司的负责人可能要跑，听到公司里有打包东西的声音。之后我就去公司，在公司楼下碰见程琰瑞、王兴、李蓉，一去了公司，发现公司人去楼空了。⑵李蓉证言节录，瀚金典藏商贸有限公司2016年5月左右成立，法人是郭涛杰，实际控制人是楚鹏飞（这个名字可能是假名字，他还有个名字叫吴进浩），公司实际经营地在太原市杏花岭区府西街新建路口盛唐大厦902。公司主要经营：字画、钱币、邮票、纪念币、瓷器等销售。公司设有店长一名，经理一名，另有三个部门，分别是销售部和客服部、人事部。店长楚鹏飞，主要负责管理销售人员、收取客户资金，给员工发工资，给客户发放收益；经理是张清宁，主要负责培训员工、后勤、策划；人事部是丁士玉，主要负责招聘、面试、做工资账，2017年2月丁士玉离开公司，之后由王虹桥负责招聘、面试、做工资账。客服部主管是王丽，带领石婷、卫霞、王**、赵凤仙还有我等七、八个员工，主要负责给客户打电话，邀约客户到公司了解收藏情况。到2017年2月这个部门员工陆续离职，楚鹏飞决定撤销这个部门；销售部2017年2月份之前分为两组，由两名经理分别带领销售人员行进销售。其中一组经理李帅带领、另一组由经理李响带领，我当时在客服部门，所以这两个部门员工我不了解。2017年2月的时候公司人员离职的较多，公司对部门进行调整。这时将销售部分成两组，分别是一组、二组。一组是商衡带领，人员有刘慧慧、梁杰、李帅、石琴琴、王兴（2017年5月调入二组），二组是程琰瑞带领，人员有我、陶焦、刘俊虎、王玉强、王江、刘新慧、李响、还有一个姓田的名字记不住。主要负责具体销售产品，销售人员销售产品后能获得一定提成，销售人员销售的产品李帅、李响、商衡、程琰瑞也能获得一定提成。除了这几个部门外，还有一名前台人员秦扬扬（2017年2月左右离职）、后来是梦露，主要负责记录客户是哪个客服人员或销售人员邀约过来的。2016前半年，我在大唐典藏工作，而瀚金典藏商贸公司位于大唐典藏公司楼上，楚鹏飞2016年6月曾经找过我，让我到他公司工作。2016年9月我因为失恋没有办理请假手续就离开大唐公司，再回来就不想去大唐公司，2016年9月20日，我就到楚鹏飞的瀚金典藏商贸有限公司工作。丁姐面试的我，我听别人叫他丁士玉。我以前在大唐典藏干过，不需要培训。其他新来人员都需要培训，张清宁负责培训，张清宁会对新来的客服人员及销售人员集中培训，培训期限是3-4天，主要培训内容：一是公司概况，张清宁培训员工公司主要是销售钱币、字画一类收藏品，每一样钱币、字画一类收藏品分别是多少钱。二、培训员工如何销售，告诉员工首先先了解客户情况，其次告诉客户公司的情况，再次向客户介绍公司产品的收藏价值及升值空间，可以向客户承诺，如果客户不想收藏了，过一两年公司可以帮助拍卖收藏品，拍卖下的价格远大于客户投资。瀚金典藏公司主要经营字画、钱币、邮票、纪念币、瓷器一类收藏品的销售。客服部有老百姓的电话单，客服部通过给老百姓打电话、发短信的方式以及公司安排员工到盛唐大厦楼下发传单的方式宣传。打电话的时候会给客户说公司干什么的，发的传单上也有公司的经营项目。客服部有提成，来一个客户，客服部对应的客户就有3元或5元的提成，不论是否购买物品都有提成。客服部员工打完电话后会用公司的座机给客户发个短信，短信中会注明哪个客服人员联系的，当客户来公司后，前台人员秦扬扬就会询问并登记。公司依据前台的登记给客服部人员发钱。公司给每个客服部人员都配一个座机，这个座机是可以按照联通移动手机卡，可以发短信。我现在用的是号码133XXXX****。2017年2月以前销售人员就是给客户讲解收藏品的价值、升值空间，口头承诺一两年后公司帮忙拍卖，拍卖不了公司会加钱收购。2017年2月以后，楚鹏飞给公司员工开会，宣布在销售时向客户承诺投资可以每月可以获得返现收益。并制定了合同与客户签订，合同中会说明公司会在购买后6-8个月回购，其中有一种《鸿运当头》的字画产品承诺帮客户在万国国际深圳拍卖有限公司拍卖，卖不了加价回购。销售人员从楚鹏飞那拿上合同与客户签订，客户投资款由楚鹏飞亲自收取。销售人员从楚鹏飞处拿上收据本给客户开具收据，开具完收据再交回楚鹏飞。收据、合同都是由楚鹏飞保管。销售的产品不同，提成不同。我知道的销售3980元的《十全十美》邮票这个产品获得500元、300元不等的提成。销售价值6800元的《鸿运当头》字画，可以获得750元、800元、1000元不等提成，销售价值4680元的《十全十美》钱币可以获得500元的提成。其他的不清楚。2017年2月以前客户购买产品没有收益，之后就有收益，购买一套会有100、200、300不等的收益，这些收益是根据不同的产品决定的，而且购买多套收益会提高。每个客户的对应的收益会在合同上写明。收益按月支付，每月月底发放。楚鹏飞亲自给每个客户发收益，都是现金支付。公司出售的产品有实物。有的客户就把购买的产品领走了。有的客户因为相信过段时间公司会回购，就没有领走产品。在我工作期间没有见过公司回购产品。我前后出售了10套3980元的《十全十美》邮票，出售了5套6800元的字画，1套4680元《十全十美》钱币。我应该获得9800元提成，我实际领了6300元，剩余的3500元2017年5月份提成，没有发。我的工资，销售额在2万以下是1500元的底薪+200元的全勤，销售在2万元以上是2000元底薪+200元全勤。2017年5月26日，公司主要负责人楚鹏飞、张清宁失去联系，公司办公物品、电脑主机、公司产品等都被搬走。现在公司已经人去镂空。我知道公司还有个重要人员高总，还知道这个高总还有个名字叫王学强。2017年2月之前在公司只见过一两次，2月以后每天都在公司，但是就坐在放公司产品的库房，平时也不参与公司管理。这个高总我听张清宁、李帅、李响这些人说是公司大老板。所以我认为比较重要。⑶王兴证言节录，我是在2017年3月上旬通过58同城招聘网，瀚金典藏商贸有限公司的人事经理姓丁的给我打电话，我就去了该公司上班。2017年5月26日，该公司负责人都跑了，我现在还没有找工作。瀚金典藏商贸有限公司2016年5月左右成立，法人是郭涛杰，实际控制人是楚鹏飞（这个名字可能是假名字，他应该叫吴进浩），公司实际经营地：太原市杏花岭区府西街新建路口盛唐大厦902。公司主要经营：字画、钱币、邮票、纪念币、瓷器等销售。公司设有店长一名，副店长一名，人事经理一名，销售经理叫郭涛杰，我去了该公司后，公司只有一个销售部。店长楚鹏飞，主要负责管理销售人员、收取客户资金，给员工发工资，给客户发放收益；副店长是张清宁，主要负责培训员工、后勤、策划；人事经理之前是姓丁的女的，后来是王虹桥，主要负责招聘、面试、做工资账。销售经理叫郭涛杰，但他没有实权，和我们一样负责向客户销售产品；销售部分成两组，分别是一组、二组。一组是商衡带领，人员有刘慧慧、梁杰、李帅、石琴琴、我（于2017年5月调入二组），二组是程琰瑞带领，人员有李蓉、陶焦、刘俊虎、王玉强、王江、刘新慧、李响、田亚琴。主要负责具体销售产品。公司除了以上人员，还有一个高总，我听面试我的人事经理姓丁的女的曾经说过高总属于华北地区最高管理层。我到公司培训了三天，张清宁和商衡会对新来的客服人员及销售人员集中培训。培训期限是3-4天。主要培训内容：一是公司概况。培训员工公司主要是销售钱币、字画一类收藏品，每一样钱币、字画一类收藏品分别是多少钱。二、培训员工如何销售。告诉员工首先先了解客户情况，其次告诉客户公司的情况，再次向客户介绍公司产品的收藏价值及升值空间，可以向客户承诺，如果客户不想收藏了，过一两年公司可以帮助拍卖收藏品，拍卖下的价格远大于客户投资。公司主要经营字画、钱币、邮票、纪念币、瓷器一类收藏品的销售。通过给老百姓打电话、发短信的方式以及公司安排员工到盛唐大厦楼下发传单的方式宣传。打电话的时候会给客户说公司干什么的，发的传单上也有公司的经营项目。老百姓的电话是楚鹏飞给的。宣传单应该是郭涛杰印制的。客户来了后，销售人员会先了解客户情况，其次告诉客户公司的情况，再次向客户介绍公司产品的收藏价值及升值空间，然后向客户承诺投资可以每月获得返现收益。并制定了合同与客户签订，合同中会说明公司会在购买后6-8个月回购，其中有一种《鸿运当头》的字画产品承诺帮客户在万国国际深圳拍卖有限公司拍卖，卖不了加价回购。客户如果要购买产品，销售人员从楚鹏飞那拿上合同与客户签订，客户投资款由楚鹏飞亲自收取。销售人员从楚鹏飞处拿上收据本给客户开具收据，开具完收据再交回楚鹏飞。收据、合同都是由楚鹏飞保管。合同一般签订一份，由公司楚鹏飞保管。如果客户坚持要，会给客户一份。但是大多数客户都没有要合同。记账或记录客户的投资情况就是楚鹏飞负责这件事。客户交钱有现金，有刷卡。现金楚鹏飞直接收取。刷卡的话在POS机上刷后，把小票交给楚鹏飞。销售的产品不同，销售人员提成不同。销售3980元的《十全十美》邮票这个产品获得500元、300元不等的提成。销售价值6800元的《鸿运当头》字画，可以获得750元、800元、1000元不等提成，销售价值4680元的《十全十美》钱币可以获得500的提成。其他的不清楚。楚鹏飞定的提成标准。我是2017年3月份到的该公司，我去了之后，公司是给购买产品的客户发放收益的。购买一套会有100元、200元、300元不等的收益，这些收益是根据不同的产品决定的，而且购买多套收益会提高。每个客户的对应的收益会在合同上写明。收益按月支付，每月月底发放。楚鹏飞亲自给每个客户发收益，都是现金支付。公司出售的产品有实物。有的客户就把购买的产品领走了。有的客户因为相信过段时间公司会回购，就没有领走产品。在我工作期间没有见过公司回购产品。我前后大约出售了3套左右的3980元的《十全十美》邮票，出售了8多套6800元的《鸿运当头》字画。我大约拿了1500元的提成。公司还欠我10000元左右的提成没给。我每月底薪是2000元（前提是完成2万元以上的业绩，如果完不成就是底薪1500元）加全勤奖200元。2017年5月26日，公司主要负责人楚鹏飞、张清宁失去联系，公司办公物品、电脑主机、公司产品等都被搬走。现在公司已经人去镂空。⑷李斯琪证言节录，2017年5月6日，我骑自行车路过太原市杏花岭区府西街盛唐大厦时，有人给我发传单，称拿上传单可以到盛唐大厦9号瀚金典藏公司内领一份礼品，我领上礼品以后，该公司正好有一位女工作人员叫王兴，问我是不是在找工作，我说是，他称可以到我们公司上班，一个月底薪2000元，还有200元全勤奖，另外还有提成，我同意后，他把人事主管的王虹桥带到我面前，王虹桥告诉我公司的基本情况。第二天我来到公司，负责培训的副总张清宁对我进行了培训，培训了两条，然后我就正式上班了。公司主要是投资收藏品，艺术品，定期给与利息及回购等业务的综合性公司。张清宁主要讲我们公司现在主要是推广的名叫“十全十美”的业务，该业务主要是销售第四套人民币，一套里边有七种币种，分别是：10元，5元，2元，5角，2角，1角面额的人民币，一种里边是10张，一套里边共有70张人民币。卖价是4680元人民币。买一本不返点，买三本送一本，每月每本返200元，能领六个月，买5本送两本，每本每个月返利300元，共计六个月，并且可以不定期回购，但没有具体回购时间。张清宁让我这样和老百姓去推销。我在公司负责给客户打电话，让他们过来领礼品，并且介绍十全十美的相关业务。客户电话号码来源是，过来领取礼品的人我们要留下联系电话，然后我再打给他们。我每天一台能打四五十个电话。我在瀚金典藏公司没有领过工资。⑸闫振帅供述节录，我于2014年至2016年在北京万茗堂商贸有限公司销售酒水期间，认识了我在公司的经理王学强，到了2016年的４月份左右，王学强离开了北京万茗堂商贸有限公司，之后王学强给我打电话说他准备在山西太原成立一家出售字画、邮票等收藏品的公司，并让我来太原给他当员工，我当时也不打算在北京继续工作了，于是我在2016年５月底到了太原。我来了太原之后，王学强刚刚租赁下开办公司的地址（位（位于太原市杏花岭区府西街新建路口盛唐大厦902当时公司人员有王学强、蔡继琛、李小亮、吴进浩和我，过了几天，郭涛杰也来了公司。我没有见过该公司的营业执照，该公司大约在2016年５月份注册成立的，法人代表应该是王学强，他是公司的实际控制人。公司实际经营地：太原市杏花岭区府西街新建路口盛唐大厦902。公司主要经营：字画、钱币、邮票、纪念币、瓷器等销售。公司的架构，店长是吴进浩，负责管理销售人员、收取客户资金，给员工发工资，给客户发放收益等工作；副店长张凝负责培训新员工和后勤工作，有时也做销售；郭涛杰负责发放宣传单，有时也销售收藏品；销售主管是我和蔡继琛，负责具体销售产品，因为我自己做销售业绩不行，2016年11月份，王学强就让商二恒和蔡继琛当销售主管，蔡继琛在2016年底离开公司后，销售主管就又变成商二恒和程琰瑞。人事经理之前是一个叫做丁士玉的女的，后来是王虹桥，他们主要负责招聘、面试、考勤。公司的经营模式是，以给客户打电话及发放宣传单的方式，销售纪念币、纪念钞、字画、邮票等收藏品，承诺收藏品保值或升值，投资半年或一年，公司承诺投资到期后按购买价格的1.5倍回购，且公司的部分藏品按月支付100-300元不等的收益为由，向社会不特定人群公开宣传，吸引群众购买收藏品。客户的电话一部分是吴进浩交给员工拨打的，具体怎么来的客户电话我不清楚；另一部分是通过发放宣传资料，客户上门领取纪念品后留下的电话。宣传资料是吴进浩负责印制的，就是一张宽6厘米长15厘米的纸条，上面印有“盛唐大厦902，凭此条上门可领取精美礼品一份”的字样，宣传单上还印有公司地址、电话、公交路线。客户第一次来是由销售人员轮流接待。销售人员会先了解客户情况，其次向客户宣传公司的情况以及向客户介绍公司产品的收藏价值及升值空间，然后向客户承诺投资部分产品可以每月获得返现收益，并制定了合同与客户签订。客户如果要购买产品销售人员从吴进浩手里拿上合同与客户签订，客户投资款由销售人员收取后交给吴进浩，再从吴进浩手里拿上收据本给客户开具收据。收据、合同都是由吴进浩保管。记账或记录客户的投资情况都是吴进浩负责。客户交钱有现金，有刷卡。刷卡的话在公司的POS机上刷，销售人员把小票交给吴进浩。公司只有一台P**机，名称叫瀚金文化传播有限公司。公司销售的藏品有１、《十全十美》邮票，销售价格每套3980元，承诺买三赠一，买五赠二，买十赠五，每月连同赠品每套返200元，连续返还8个月，第九个月公司以购买价的150%回购；２、《十全十美》钱币，每套4680元；承诺买三赠一，买五赠二，每月连同赠品每套返300元，连续返还６个月，承诺等第四套人民币退市根据市场价格帮忙出售，没有返现和承诺高价回购；３、《鸿运当头》字画，每套5440元、5740元或6800元不等，承诺买三赠一，买五赠二，买十赠五，每月连同赠品每套返300元，连续返还６个月，承诺一年后帮客户在万国国际深圳拍卖有限公司拍卖，卖不了加价回购。４、《第四套人民币小全套》每套1380元、1280都卖过；承诺客户每月每套返100元，连续返９个月，没有返现和承诺高价回购；５、《水墨四绝》字画每套18800元；承诺客户2017年12月帮助客户拍卖，没有返现和承诺高价回购；６、《高逸图》每套9800元；销售人员承诺客户产品会升值，公司会在2017年10月-12月帮客户将藏品到文交所托管在网上进行买卖交易，获得更大的利润，没有返现和承诺高价回购；７、《神州胜境图》每套3980元；销售人员承诺客户藏品保值，升值空间大，没有返现和承诺高价回购；８、《中华绝版钞王》每套3600元、3000元都卖过；销售人员承诺客户藏品保值，升值空间大，没有返现和承诺高价回购；9、《至尊钞王》每套3680元、2980元都卖过；销售人员承诺客户藏品保值，升值空间大，没有返现和承诺高价回购；10、《辈辈封侯》每套16800元，销售人员承诺客户藏品保值，升值空间大，一年后公司可帮助客户拍卖藏品，没有返现和承诺高价回购；11、《和平大使》每套680元，销售人员承诺客户藏品保值，升值空间大，没有返现和承诺高价回购；12、《万山红遍》每套13800元，销售人员承诺客户藏品保值，升值空间大，没有返现和承诺高价回购；13、《鸡年贺岁纪念币》每套600元，里面有６枚100元面值的纪念币，销售人员承诺客户藏品保值，升值空间大，没有返现和承诺高价回购。我能想起来的就这些，还有好多产品记不住了。公司承诺客户回购的产品只有《十全十美》邮票、《鸿运当头》，返还收益金的有《十全十美》邮票、《鸿运当头》、《十全十美》钱币、《第四套人民币小全套》四种。公司因为2016年销售产品的业绩不好，王学强决定从2017年２月份开始以承诺返现和高价回购的方式销售产品。销售人员出售产品后一般按产品价格的5%提成，有部分产品提成只有2%。销售人员销售产品后，销售主管按其所管理队员业绩的0.5%提成。客户的收益金按月现金支付，客户自己上门领取。我向20多个客户销售过将近15万元的藏品。我能记起来的客户有程复兴购买了18800元《水墨四绝》；宁焕鱼购买了3400元的《和平大使》；张书印购买了6万元的《鸡年邮票》；申惠敏购买了16800元的《辈辈封侯》和18800元的《水墨四绝》；韩晋华购买了1280元的《第四套人民币小全套》、16800元的《辈辈封侯》及6800元的《鸿运当头》；刘建萍购买了4900元的《高逸图》和1900元的《特种纪念币》，其他的客户我就记不清了。我大约领取了7400元左右的提成，挣取工资9200元，合计16800元，在山西瀚金商贸有限公司解散之前，即2017年5月21日，吴进浩往我名下的交通银行卡上（开户行：太原府西街支行，卡号：×××）转了51900元，并当面告我说王学强表示大老远把我叫到公司工作，也没有挣了多少钱，这是给我的辛苦钱，但不是最终的钱，等吴进浩算好到底能给我多少钱后，再让我把多余的钱退给王学强。到了2017年８月５日左右，王学强突然给我打电话说多给了我3万元，让我退给他，并给了我一个叫李文博的农业银行卡号（卡号记不清了），于是我通过我的支付宝（账号：×××）分别在2017年８月６日往李文博账号转了1万元，８月11日分两笔转了1万元和9990元（因支付宝限额，转不了１万元）。我共计挣取38700元。⑹蔡继琛供述节录，山西瀚金商贸有限公司（对外称“瀚金典藏文化传播有限公司”）成立于2016年5月26日，法人代表叫王学强，之后变更成郭涛杰，实际老板是王学强。公司实际经营地址在太原市杏花岭区府西街新建路口盛唐大厦902。公司主要经营：字画、钱币、邮票、瓷器等销售。我是在2015年在北京万茗堂商贸有限公司打工时认识的王学强和吴进浩，2016年王学强先辞的职，之后我因为和北京万茗堂商贸有限公司的领导闹矛盾也辞职回陕西了。之后王学强给我打电话说他要开一家销售收藏品的公司，承诺给我干股（纯利润的1.9%），另外还给我每月2200元的底工资外加提成，于是我在2016年的5月到了太原，我先和王学强一起去找办公场所，最后选在太原市杏花岭区府西街盛唐大厦902，租房合同是王学强让我和盛唐大厦的周伟签订的，合同签订了一年，王学强先交给周伟半年的房租。房子租下以后，王学强和我通过一家代办公司（具体名称记不清了）花了３０００元左右注册成立了山西瀚金商贸有限公司。在注册公司期间，王学强又把吴进浩、李响、李帅也叫到太原，我印象中郭涛杰当时还没来。王学强让吴进浩当店长负责招聘员工并管理销售人员、收取客户资金、给员工发放工资、给客户发放收益；我和李帅分成两个组负责销售收藏品，李响和李帅一个组；郭涛杰来了之后负责发放宣传资料、维护电脑等杂活。         宣传资料就是一张宽6厘米长15厘米的纸条，上面印有“盛唐大厦902，凭此条上门可领取精美礼品一份”的字样，好像还印有公交路线。山西瀚金商贸有限公司的人员架构，法人代表是王学强，他是真正的老板，吴进浩是店长，负责管理销售人员、收取客户资金、给员工发放工资、给客户发放收益等；之后法人代表变更成郭涛杰，郭涛杰负责公司的杂活，副店长是张凝，负责培训员工，人事经理前期叫丁士玉，她负责通过网上招聘员工，另外有两个销售主管：一个主管叫李帅，他管理的人员有李响，还有陆续招聘的几个人我想不起叫啥了，另一个主管是我，管理的人员也记不清了，主要负责具体销售产品。经营模式是，公司以给客户打电话及发放宣传单的方式，销售纪念币、纪念钞、字画、邮票等收藏品，承诺收藏品保值或升值，公司的部分藏品按月支付100元左右的收益为由，向社会不特定人群公开宣传，吸引群众购买收藏品。客户的电话一部分是王学强和吴进浩安排员工随机拨打的，另一部分是通过发放宣传资料，客户上门领取纪念品后留下的电话。公司销售的纪念币、纪念钞、字画、邮票等收藏品都是王学强负责联系的，我看见都是通过快递发回来的，具体情况我不清楚。客户第一次来是由销售人员轮流接待。销售人员会先了解客户情况，其次告诉客户公司的情况，再次向客户介绍公司产品的收藏价值及升值空间，然后向客户承诺投资部分产品可以每月获得返现收益。我在公司期间，和客户签合同的情况不多，如果需要签订合同，一般是销售人员从吴进浩手里拿上合同与客户签订，客户投资款由销售人员收取后交给吴进浩。销售人员再从吴进浩手里拿上收据本给客户开具收据，开具完收据再交给吴进浩。收据、合同都是由吴进浩保管。记账或记录客户的投资情况都是吴进浩负责，在吴进浩的电脑里记录。客户交钱有现金，有刷卡。刷卡的话在POS机上刷后，销售人员把小票交给吴进浩。公司只有一台P**机，名称叫瀚金文化传播有限公司，该POS机绑定的是吴进浩名下的招商银行借记卡。我在的时候藏品有《高逸图》邮票9800元一套、《至尊钞王》等钱币，我没卖过价格记不清了、《水墨四绝》字画18800元一套、《神州胜境图》字画3980元一套、《和平大使》银币680元一套、《辈辈封侯》瓷器16800元一个、《孙中山册子》邮票价格600元一套等，我能记起来的就是这么多。我们一般都承诺客户产品会保值升值，《高逸图》承诺帮助客户在文交所交易，没有承诺回购和返现，《水墨四绝》和《辈辈封侯》承诺帮助客户在深圳拍卖，也没有承诺回购和返现。销售人员出售产品后，按照产品销售金额的5%左右提成。业务员销售产品后，销售主管按其所管理队员业绩的0.5%提成。提成是王学强定的。我在公司期间没有销售过《十全十美》邮票和钱币。我在公司期间有３０多个客户，共计销售100万元左右的藏品。其中我大概向10个左右的客户销售产品10万元左右。我领取大约5000元左右的提成。我是2016年6月份正式上班，六七八三个月因为销售额不好，工资基本在600元左右，之后的九月、十月、十一月在1200元左右，我是2016年12月中旬离开公司，12月份的工资也没要，共计领取工资5000余元。⑺王学强供述节录，山西瀚金商贸有限公司（对外称“瀚金典藏文化传播有限公司”）成立于2016年5月26日，法人代表刚开始是我，后来变更成郭涛杰，股东有我、吴进浩、张凝、商二恒、蔡继琛、李小亮、郭涛杰、田素梅。公司实际经营地址在太原市杏花岭区府西街新建路口盛唐大厦902。公司主要经营:字画、钱币、邮票、瓷器等销售。我从2010年至2016年在郑州博客快递物流公司工作期间，认识的吴进浩、张凝、商二恒、蔡继琛、李小亮、郭涛杰、田素梅、闫振帅，他们都是我同事，因郑州博客快递物流公司帮客户配送酒水、字画、纪念币、瓷器等，我发现销售字画、纪念币、瓷器的利润很大，于是有了开一家销售字画、纪念币、瓷器公司的想法。我把这个想法和吴进浩等八人说了，他们都同意共同出资开公司，于是2016年5月我和吴进浩、李小亮、蔡继琛、闫振帅等五人先来到太原，次日就在太原市杏花岭区府西街新建路口盛唐大厦902租了两间房作为公司办公使用，营业执照是我和蔡继琛两人通过一家代办公司花了2000多元注册的，代办公司是我在微信上搜的，具体公司名称记不清了，我没有实际出资。我出了15万，吴进浩出资13万，张凝出了6万，田素梅出了6万，闫振帅出了4万 ，蔡继琛出了2万，商二恒出了1万，李小亮和郭涛杰出了1万还是2万，我记不清了。大家出资的钱都打到我和吴进浩的个人银行卡上，具体哪个卡我记不清了，我们两人的卡上都打过钱。我们八人在一起商量（不在场的人都通过电话沟通并同意），由我当法人代表，实际负责全面工作；店长是吴进浩，负责给员工培训产品知识及收取客户资金、给员工发放工资、给客户发放收益；副店长是张凝，负责招聘员工和给员工培训；公司监事蔡继琛、商二恒、闫振帅、李小亮负责业务开展，都当过业务主管；郭涛杰负责发放宣传资料、维护电脑等杂活；田素梅只是投资并参与分红，并没有来太原。经营模式是，公司以给客户打电话及发放宣传单的方式，销售纪念币、纪念钞、字画、邮票等收藏品，承诺收藏品保值或者升值，投资半年或一年，公司承诺投资到期后按购买价格的1.5倍回购，或者承诺帮着客户拍卖，客户可以通过拍卖拿到购买价格的1.5倍利润，且公司的部分藏品按月支付100-300元不等的收益为由，向社会不特定人群公开宣传，吸引群众购买收藏品。公司销售的纪念币、纪念钞、字画、邮票等收藏品都是吴进浩联系的从北京一家公司（名字记不清了）购买的，我没有联系过。我公司一般是以销售给客户藏品价格的10-30%的价格购买的这些藏品。客户第一次来是由销售人员轮流接待。销售人员会先了解客户情况，其次向客户介绍公司产品的收藏价值及升值空间，然后向客户承诺投资部分产品可以每月获得返现收益。并制定了合同与客户签订，合同中会说明公司会在购买后6-8个月回购。销售人员从吴进浩手里拿上合同与客户签订，客户投资款由吴进浩亲自收取。收据、合同都是由吴进浩保管。合同一般签订一份，如果客户坚持要，就会签订两份合同，给客户一份，但是大多数客户都没有要合同。吴进浩负责记账或记录客户的投资情况，现金由吴进浩直接收取，在POS机上刷卡后，钱也都在吴进浩的银行卡上。公司只有一台P**机，名称叫瀚金文化传播有限公司，绑定的是吴进浩的招商银行借记卡，卡号记不清了。公司销售的藏品有：1.《十全十美》邮票，销售价格每套3980元，承诺买三赠一，买五赠二，买十赠五，每月连同赠品每套返200元，连续返还8个月，第九个月公司以购买价的150%回购；2.《十全十美》钱币，每套4680元，承诺买三赠一，买五赠二，每月连同赠品每套返300元，连续返还6个月，承诺等第四套人民币退市根据市场价格帮忙出售；3.《鸿运当头》字画，每套5440元、5740元或6800元不等，这些价格是根据购买价不同时期制定的价格，承诺买三赠一，买五赠二，买十赠五，每月连同赠品每套返300元，连续返还6个月，承诺一年后帮客户在万国国际深圳拍卖有限公司拍卖，卖不了加价回购；4.《第四套人民币小全套》每套1380元、1280元都卖过，承诺客户每月每套返100元，连续返9个月；5.《水墨四绝》字画每套18800元，承诺客户2017年12月帮助客户拍卖，销售人员承诺客户最低也能以20000元的价格卖掉；6.《高逸图》每套9800元，销售人员承诺客户肯定会升值，公司会在2017年10月-12月帮客户将藏品到文交所托管在网上进行买卖交易，获得更大的利润，具体获利多少每个业务员说法不一；7.《神州胜境图》每套3980元，销售人员承诺客户藏品保值，升值空间大，购买一到两年后帮助客户出售；8.《中华绝版钞王》每套3600元、3000元都卖过，销售人员承诺客户藏品保值，升值空间大；9.《至尊钞王》每套3680元、2980元都卖过，销售人员承诺客户藏品保值，升值空间大；10.《辈辈封侯》每套16800元，销售人员承诺客户藏品保值，升值空间大，一年后公司可帮助客户拍卖藏品；11.《和平大使》每套680元，销售人员承诺客户藏品保值，升值空间大，没有承诺拍卖；12.《万山红遍》每套13800元，这款藏品好像只卖了一套，具体情况我也不是很清楚；13.《鸡年贺岁纪念币》每套600元，里面有6枚100元面值的纪念币，销售人员承诺客户藏品保值，升值空间大；14.《第四套人民币大全套》每套4900元，这款产品一般是客户去其他公司见过这款产品经过询价发现我们公司便宜主动购买的；15.《特种纪念币》也叫《长征80特种币》以1900元的价格由我公司自己组织拍卖过几套，我们和客户说的很清楚，零元起拍，只要无人竞价即可获得该藏品。这款产品我们没有承诺客户回购，是客户自愿购买的；16.《孙中山册子》钱币，也叫《中华民国一百年三连钞》，每套600元，这款藏品由公司自己内部组织拍卖出去的；17.《世界6大投资币》每套1780元，这款产品一般也是客户去其他公司见过这款产品经过询价发现我们公司便宜主动购买的；18.《巴西奥运辉宝》以2980元的价格由我公司自己组织拍卖过一套，我们和客户说的很清楚，零元起拍，只要无人竞价即可获得该藏品。这款产品我们没有承诺客户回购，是客户自愿购买的；19.《传世文物珍邮》邮票以4600元价格由我公司自己组织拍卖过一套，凡是拍卖的产品我们都不承诺客户回购，是客户自愿购买的；20.《双胞胎钞王》每套1980元，销售人员承诺客户藏品保值，升值空间大，不承诺回购；21.《鸡王玉璧》每套680元，盛唐大厦5楼一家公司卖980元一套，客户见我们便宜主动购买。承诺客户回购的产品只有《十全十美》邮票、《鸿运当头》，返还收益金的有《十全十美》邮票、《鸿运当头》、《十全十美》钱币、《第四套人民币小全套》四种。销售的产品不同，销售人员提成不同。1.销售《十全十美》邮票每套获得500元的提成（不含赠送客户的藏品）；2.销售《鸿运当头》字画，每套可以获得750元、800元、1000元不等提成；3.销售《十全十美》钱币每套可以获得600元的提成加奖励；4.销售《第四套人民币小全套》每套提成50元；5.销售《水墨四绝》字画每套提成2000元至2500元不等；6.销售《高逸图》每套提成1000元；7.销售《神州胜境图》每套提成300元-600元不等；其他产品我记不清了。业务员销售产品后，销售主管按其所管理队员业绩的0.5%提成，这些提成都是我和吴进浩、张凝等人（除了田素梅）一起商量定的。我们公司给客户的收益金按月现金支付，客户自己上门领取，也回购过客户的产品，但是具体哪款产品记不清了。公司一直也没怎么挣钱，我印象中大概有几十个客户，购买的产品价值共计100余万元。经营瀚金典藏公司，我投资15万，挣了26-27万元；吴进浩出资13万，挣了20余万元，具体金额不清楚；张凝出了6万，挣了10余万元，具体金额不清楚；田素梅出了6万，只拿回去4万元，赔了2万元；闫振帅出了4万元，本金肯定拿回去了，分了多少利润我记不清了；蔡继琛出了2万，只拿回他的投资本金；商二恒、李小亮和郭涛杰拿回多少钱我记不清了，吴进浩应该清楚，因为钱都是吴进浩发的。2017年5月份，我从郑州借的一辆依维柯车来到太原，把吴进浩、张凝、郭涛杰、闫振帅叫到一起说公司没有什么业绩了，员工陆续离职，公司房租也快到期了，员工工资也发不起了，公司干不下去了，还是解散吧。于是我们五人把公司剩余的七八台电脑、电话机及剩余的四副《水墨四绝》字画都搬到我们车上一起离开太原到了郑州，然后把东西都分了。他们几个人分了一些电脑和做饭用的东西，字画全部留给我了，另外我还分了两台电脑。现在电脑和字画都送人了。其当庭供述我让吴进浩将电脑财务资料删除了。5、被告人供述及辩解。⑴吴进浩供述节录，山西瀚金商贸有限公司，对外称“瀚金典藏文化传播有限公司”，成立于2016年5月26日，法人代表叫郭涛杰，实际老板王学强（男，32岁左右，对外称高总），公司实际经营地址在太原市杏花岭区府西街新建路口盛唐大厦902。公司主要经营字画、钱币、邮票、瓷器等销售。我在2016年前半年一直在北京万茗堂公司打工卖酒，当时和我一起卖酒的同事叫蔡琛 （男，30多岁），蔡琛和山西瀚金商贸有限公司的王学强认识，蔡琛和我说王学强要在太原开一家销售字画、钱币等收藏品的公司，想让我过去当店长。蔡琛说他也过去给王学强打工，于是我就和蔡琛在2016年5月下旬来到太原。当时公司只有王学强、我、蔡琛、郭涛杰四个人，营业执照还在办理当中。营业执照办下来之后，王学强在太原市杏花岭区府西街新建路口盛唐大厦902给我们开会进行分工，让我当店长负责招聘员工并管理销售人员、收取客户资金、给员工发放工资、给客户发放收益；蔡琛负责培训员工；郭涛杰负责发放宣传资料、维护电脑等杂活。王学强给我们分工后，我通过58同城招聘网及赶集网发布招聘信息，郭涛杰在太原市政府对面的一家打印店打印宣传资料，有时候我也帮着去打印宣传资料。宣传资料就是一张宽 6厘米长15厘米的纸条，上面印有“盛唐大厦902，凭此条上门可领取精美礼品一份”的字样，好像还印有公交路线。山西瀚金商贸有限公司的人员架构是老板姓高，我是店长，郭涛杰是法人代表兼业务员，副店长是王学强在2016年8月份左右找来的叫张清宁（男，35岁左右，河南人），负责招聘员工并管理销售人员、收取客户资金、给员工发放工资、给客户发放收益；人事经理前期叫丁士玉（女，40岁左右，口音像东北人），她是我在2016年6月份通过网上招聘的，2017年2月份辞职，后期的人事经理叫王虹桥，她们主要负责人员招聘、面试及做工资账；另外有两个销售主管：一个主管叫商衡，他管理的人员有刘慧慧、梁杰、刘新慧、李帅，其他人员记不清了，另一个主管是程琰瑞，他管理的人员有王兴、李蓉、陶焦、刘金虎、王玉强、王江、李响，其他人员记不清了，主要负责具体销售产品。经营模式，公司以给客户打电话及发放宣传单的方式，销售纪念币、纪念钞、字画、邮票等收藏品，承诺收藏品保值或升值，投资半年或一年，公司承诺投资到期后按购买价格的1.5倍回购，且公司的部分藏品按月支付100-300元不等的收益为由，向社会不特定人群公开宣传，吸引群众购买收藏品。一部分电话是公司安排员工随机拨打的，另一部分是通过发放宣传资料、客户上门领取纪念品后留下的电话。之前是王学强联系的北京一家公司以低价格购买回来一批字画、钱币、邮票等藏品，后来也有我和王学强各自从网上联系的销售收藏品的公司购买的藏品，还有就是主动上门推销藏品的。张清宁也从网上联系购买过一些用于赠送客户的小礼品（即上门就送客户的一些手套、手串、纪念币等）。藏品都是北京的公司提供的，大概有三四家公司，我能叫上名字的只有北京乾元文化公司，其他公司都是王学强联系的，销售公司的名称我不清楚。我公司一般是以销售给客户藏品价格的30%至50%的价格购买的这些藏品。比如说我们卖给客户是100元的藏品，我们的拿货价是30-50元。客户第一次来是由销售人员轮流接待。销售人员会先了解客户情况，其次告诉客户公司的情况，再次向客户介绍公司产品的收藏价值及升值空间，然后向客户承诺投资部分产品可以每月获得返现收益。并制定了合同与客户签订，合同中会说明公司会在购买后6-8个月回购。销售人员从我手里拿上合同与客户签订，客户投资款由我亲自收取。销售人员从我手里拿上收据本给客户开具收据，开具完收据再交给我。收据、合同都是由我保管。合同一般签订一份，由我保管。如果客户坚持要，就会签订两份合同，给客户一份，但是大多数客户都没有要合同。记账或记录客户的投资情况就是我负责这件事，我会在我的电脑里记录。客户交钱有现金，有刷卡。现金由我直接收取。刷卡的话在POS机上刷后，销售人员把小票交给我。公司只有一台P**机，名称叫瀚金文化传播有限公司，该POS机绑定的是我名下的招商银行借记卡，开户行在府西街盛唐大厦楼下。公司销售的藏品有:1.《十全十美》邮票，销售价格每套3980元，承诺买三赠一，买五赠二，买十赠五，每月连同赠品每套返200元，连续返还8个月，第九个月公司以购买价的150%回购；2.《十全十美》钱币，每套4680元；承诺买三赠一，买五赠二，每月连同赠品每套返300元，连续返还6个月，承诺等第四套人民币退市根据市场价格帮忙出售；3.《鸿运当头》字画，每套5440元、5740元或6800元不等，这些价格是王学强根据购买价不同时期制定的价格；承诺买三赠一，买五赠二，买十赠五，每月连同赠品每套返300元，连续返还6个月，承诺一年后帮客户在万国国际深圳拍卖有限公司拍卖，卖不了加价回购。                                                          4.《第四套人民币小全套》每套1380元、1280元都卖过；承诺客户每月每套返100元，连续返9个月；                          5.《水墨四绝》字画每套18800元；承诺客户2017年12月帮助客户拍卖，销售人员承诺客户最低也能以20000元的价格卖掉； 6.《高逸图》每套9800元；销售人员承诺客户肯定会升值，公司会在2017年10月-12月帮客户将藏品到文交所托管在网上进行买卖交易，获得更大的利润，具体获利多少每个业务员说法不一。7.《神州胜境图》每套3980元；销售人员承诺客户藏品保值，升值空间大，购买一到两年后帮助客户出售；                    8.《中华绝版钞王》每套3600元、3000元都卖过；销售人员承诺客户藏品保值，升值空间大；                                  9.《至尊钞王》每套3680元、2980元都卖过；销售人员承诺客户藏品保值，升值空间大；                                  10.《辈辈封侯》每套16800元，销售人员承诺客户藏品保值，升值空间大，一年后公司可帮助客户拍卖藏品；               11.《和平大使》每套680元，销售人员承诺客户藏品保值，升值空间大，没有承诺拍卖；                                  12.《万山红遍》每套13800元，这款藏品销售时我当时因为老婆生孩子请假了，具体销售人员如何给客户介绍的产品我不清楚。 13.《鸡年贺岁纪念币》每套600元，里面有6枚100元面值的纪念币，销售人员承诺客户藏品保值，升值空间大。            14.《第四套人民币大全套》每套4900元；这款产品一般是客户去其他公司见过这款产品经过询价发现我们公司便宜主动购买的。 15.《特种纪念币》也叫《长征80特种币》以1900元的价格由我公司自己组织拍卖过几套，我们和客户说的很清楚，零元起拍，只要无人竞价即可获得该藏品。这款产品我们没有承诺客户回购，是客户自愿购买的。                16.《孙中山册子》钱币，也叫《中华民国一百年三连钞》，每套600元，这款藏品我印象也是由公司自己内部组织拍卖出去的。                              17.《世界六大投资币》每套1780元，这款产品一般也是客户去其他公司见过这款产品经过询价发现我们公司便宜主动购买的。 18.《巴西奥运辉宝》以2980元的价格由我公司自己组织拍卖过一套，我们和客户说的很清楚，零元起拍，只要无人竞价即可获得该藏品。这款产品我们没有承诺客户回购，是客户自愿购买的。   19.《传世文物珍邮》邮票以4600元价格由我公司自己组织拍卖过一套，凡是拍卖的产品我们都不承诺客户回购，是客户自愿购买的。20.《双胞胎钞王》每套1980元，销售人员承诺客户藏品保值，升值空间大，不承诺回购。                                   21.《鸡王玉璧》每套680元，盛唐大厦5楼一家公司卖980元一套，客户见我们便宜主动购买。                             承诺客户回购的产品只有《十全十美》邮票、《鸿运当头》，返还收益金的有《十全十美》邮票、《鸿运当头》、《十全十美》钱币、《第四套人民币小全套》四种。                                   《鸡猴百连钞》每套4200元，是我们公司销售的藏品，《奥运宝玺》这款藏品我没有印象销售过。                             销售的产品不同，提成不同。1、销售《十全十美》邮票每套获得500元的提成（不含赠送客户的藏品）；2、销售《鸿运当头》字画，每套可以获得750元、800元、1000元不等提成；3、销售《十全十美》钱币每套可以获得600元的提成加奖励；4、销售《第四套人民币小全套》每套提成50元；5、销售《水墨四绝》字画每套提成2000元至2500元不等；6、销售《高逸图》每套提成1000元； 7、销售《神州胜境图》每套提成300元-600元不等；8、销售《中华绝版钞王》每套提成300-360元不等；9、销售《至尊钞王》每套提成200元；10、销售《辈辈封侯》每套提成1800元左右；11、销售《和平大使》每套提成80元；12、销售《万山红遍》，因我当时不在公司，每套提成多少不清楚；13、《鸡年贺岁纪念币》每套提成30-50元；14、销售《第四套人民币大全套》每套提成500元左右；15、销售《特种纪念币》、《孙中山册子》、《巴西奥运辉宝》、《传世文物珍邮》，凡是拍卖的藏品，每套按拍卖价的10%提成；16、销售《世界六大投资币》每套提成180元左右；17、销售《双胞胎钞王》每套提成200元左右；18、销售《鸡王玉璧》每套提成70元左右；19、销售《鸡猴百连钞》每套提成450元左右。业务员销售产品后，销售主管按其所管理队员业绩的0.5%提成，我是根据整个公司销售人员业绩的0.5%提成。这些提成都是王学强定的。公司给客户的收益金是按月现金支付，客户自己上门领取，我印象中有个20万元左右，王学强让我把我电脑里的数据都删了，我记不清了。公司回购过一款产品是《和平大使》，客户680元购买，公司以780元的价格回购过。我印象中有100多个客户，共计销售200万元左右的藏品。我前后大约领取1万元左右的提成。我在公司的工资刚开始是每月3500元，拿了7个月后涨到5500元，我共计领取11个月工资合计46000元左右。2017年5月26日19时许，当时公司的人都下班了，王学强把我和张清宁、郭涛杰、李帅（男，25岁左右，河南人，应该是假名）叫到一起说公司目前的团队氛围很差，已经两个月没有什么业绩了，员工陆续离职，公司房租也快到期了，员工工资也发不起了，公司干不下去了，让我们把公司所有的资料包括客户资料、学习资料、宣传单、和客户签订的合同全部扔到盛唐大厦楼下的垃圾场，并让我们各自把自己电脑里的数据全部删除，把公司没有用过的电脑全部帮他搬到王学强找的一辆箱货车里，只留有三台电脑和四个显示器在公司，另外把公司剩余的部分值钱藏品也都搬走了，临走时给我们四人发了最后一个月的工资，并要求我们把其他员工的微信手机号码删了，包括和王学强本人互相都不许再联系了。西京文化产权交易中心并没有授权我公司，这是程琰瑞之前在太原一家公司工作时和文交所打交道接触的东西，是程琰瑞为了吸引客户投资，自己制作的，他将制作好的《西京文化产权交易中心资质授权书》通过U盘发给我，我帮他在公司电脑上打印的，至于西京文化产权交易中心项目专用章怎么盖上去的，我不知道，这都是程琰瑞自己做的，包括和王仲依签订的《双方承诺书》都是程琰瑞做的，我帮他打印出来加盖了“瀚金文化传播有限公司收藏专用章”。这个章是我联系刻假章的花了100元做的，在杏花岭区半坡西街拿的章。 《十全十美认购签字表》、《鸿运当头认购签字表》是王学强设计好内容，我负责在公司的电脑里打印的。《藏品保管协议书》和《西京文化产权交易中心资质授权书》及《双方承诺书》都是程琰瑞设计的，签订这些的都是程琰瑞的客户。                              公司没有与万国国际深圳拍卖有限公司合作拍卖过产品，但王学强让我找一家拍卖公司，由我具体联系的万国国际深圳拍卖有限公司，我们之间通过邮寄合同的方式互相签订过拍卖合同，我们还给该公司交了2000元的宣传费，签订的合同已经随同其他资料一起扔了。客户投资产品的资金，我大部分都是以现金的方式交给王学强了，也有几千元是通过我的支付宝转给王学强指定的他人银行卡上（人名和卡号都记不清了），还有三万多元现金是帮王学强直接使用自动存款机归还了信用卡欠款。我知道的是王学强用客户的钱给我们开过工资，交过半年的房租15万元，购买产品及办公用品等，包括返给客户的收益金，其他就不清楚了。我共给程琰瑞发了三个月工资共计11000元左右，提成将近四万元，合计5万元左右，这些钱都是我亲自发给他本人的。（吴进浩名下的招商银行账户进出款项共计500多万）客户购买的款项最多在250万元左右，其他金额是因为有的员工需要信用卡套现，于是就用他们自己名下的信用卡在公司的POS机上刷卡，我再把钱取出来；还有就是给员工发工资时，有的员工因为没有太原市本地的卡或者是银行网点离公司远，他们不想要现金，于是我又把现金存到我的招商银行卡内，再通过网银转账到他们指定的账户。2017年2月中旬，刚过完年，好多员工都已经不来上班了，老板王学强通过对公司附近的几家和我们同行的公司考察后，把我、张清宁、李帅叫到他在盛唐大厦902的办公室内说公司快发不起工资了，让我们动员员工尝试一下给客户返利和承诺回购的方式销售产品，最后我们四人共同商定了“十全十美邮票”和“鸿运当头”字画这两款产品尝试，随后在2017年3月份正式开始以这种方式销售产品的。蔡琛公司没有具体职务，干到2016年12月份左右就离开了，他在公司也销售过产品。业绩还可以，但具体销售了多少产品，我没印象了。公司是从2017年3月份开始以给客户返利及承诺高价回购的形式向客户销售藏品，客户2016年购买的如“高逸图”、“万山红遍”、“神州胜景图”等藏品，肯定是没有宣传高价回购这些藏品，至于公司业务员是否私下为了销售业绩才这样向客户宣传或者是客户理解错误，我就不清楚了。我银行卡的交易明细中，曾多次打款给张凝（卡号：×××），该人就是张清宁，应该真名叫张凝，他多次在公司的POS机上使用该卡套现，也帮助公司采购赠品或领取工资，都是使用这张卡。具体哪个银行记不清楚了。明细中多次打款给王学强（我的老板），他也是经常使用信用卡在公司的POS机上套现，以及我将他的工资都会按他的要求打到他的银行账户（好像是建行，卡号：×××）。明细中给郭涛杰的账户（×××）和我的两张信用卡账户（招商信用卡：6225768780568729，广发信用卡：×××）转钱都是为了倒卡，就是先用公司的钱把卡里的透支款还上，过几天再刷给公司。明细中给李小亮的银行账户（×××，哪个银行记不清了）转款，该人就是公司业务员“李响”，真名应该叫“李小亮”。明细中给商二恒的银行账户（×××）转款，该人就是公司销售主管“商衡”。明细中给闫振帅的银行账户（×××）转款，该人就是公司业务员“李帅”。明细中给陈蒙余的银行账户（×××）、单文婷的银行账户（×××）、王凤娟的银行账户（×××）、王雷的银行账户（×××）打款，这些人都是卖产品的，大部分是通过网上联系上的，是王学强、张清宁和我联系的，具体和这些公司对接业务一般王学强都是让我负责。明细中给丁士玉的银行账户（×××）转款，该人是公司最早的人事经理，负责人员招聘。明细中给蔡继琛的银行账户（×××）转款，除了给他发工资应该就是帮他还信用卡了。明细中往常国宝的账户（×××）、田素玫账户（×××）、梁晨晨账户（×××）、赵塞塞账户（×××）等人的账户转款，我记不清是什么情况了，因为王学强有时候也给我一些其他人的账户让我转款给他们，包括给业务员发工资的时候，他们也让打到其他人的卡上。张清宁主要是培训员工，新员工到了公司后，张清宁会给员工将一些钱币发展史和邮票发展史的知识，以及陶瓷和字画的知识，还有就是接待客户时应该注意的商务礼仪及接待客户怎么说。除了培训员工，还帮助公司联系产品及赠品，我不在公司时，就由他负责。蔡继琛主要就是业务员，有时候也帮助指导新员工，接待客户及销售产品。公司的办公地址是王学强和蔡继琛出面联系租赁的。2017年5月18日9时44分我在柜台提现39万元，是王学强让我取的，王学强这个时候就决定不干了，让我把钱取出来，王学强拿了15万余元，张凝和我每人分了8万余元，郭涛杰分了3万余元，李帅分了5万元左右，分了钱之后，王学强让大家都离开公司，互相不要联系。钱分两次给的，第一次每人都是整数，分完后还剩10000余元，我们每人又分了一、二千元。我和王学强、张凝、商二恒、蔡继琛、李小亮、郭涛杰、田素梅 、闫振帅曾经都在郑州博客有限公司工作，我们都做过销售，在公司工作接触过邮票、字画、瓷器，都感觉销售邮票、字画、瓷器的利润很大。2016年5月，王学强把他想开销售字画等公司的想法分别和我们其他几个人说了，我们都同意出钱成立公司。王学强出了15万，我出了13万、张凝出了6万、闫振帅出了5万还是4万记不清了，田素梅出了6万、蔡继琛出了2万、李小亮、郭涛杰商二恒出的钱都差不多，我记不清是1万还是2万了。我们共同出资将近50万元，这些钱全部都在我名下的招商银行卡上，有些人的钱是给我转到卡上的，有些人的钱是交给我的，我自己存到卡上的。于是，2016年5月，我和王学强、蔡继琛、李小亮、闫振帅五人先来到太原，房子是蔡继琛和王学强租的，注册公司也是他们办的。我投资13万，加上工资收回20余万元；王学强投资15万，收回27万元左右；张凝投资6万，收回10余万；闫振帅投资4万，收回10余万；田素梅投资6万，她没有来过太原，只参与分红，应该把6万元本钱收回了；蔡继琛投了2万，2016年底不知什么原因离开公司不干了，后来我把他投的2万元全部退还给他；商二恒、李小亮、郭涛杰三人投资款肯定拿回去了。我最开始记录财物的资料全部都在一个U盘里，后来因为怕丢失U盘无法查看资料，于是改为在电脑里保存。2017年5月，王学强说公司经营不下了去了，让我和张凝、郭涛杰、闫振帅等人帮忙把公司能搬的东西都搬到他从郑州开来的一辆依维柯车上，我们几个一起回了郑州。车上有十幅左右的字画，包括四幅《水墨四绝》和一幅《长城》。电脑搬走七八台，公司还留有五六台电脑没搬，其中包括我记账的电脑因为来不及搬，王学强让我把电脑里的资料全部删除。出了电脑和字画还搬走部分纪念币及送给客户的小礼品。东西全部拉到王学强在郑州上街的一处住房内，除了张凝搬走一台电脑主机，其他物品全部留在王学强的住房内。⑵商二恒供述节录，山西瀚金商贸有限公司（对外称“瀚金典藏文化传播有限公司”）成立于2016年5月26日，法人代表叫郭涛杰，实际老板姓高（真名叫王学强，男，32岁，身份证号码：×××）。公司实际经营地址在太原市杏花岭区府西街新建路口盛唐大厦902。公司主要经营：字画、钱币、邮票、瓷器等销售。店长是吴进浩，副店长是张清宁（真名叫张凝）。2011年我在郑州博客货物运输有限公司工作认识的王学强，我们是同事关系，2016年6、7月份，王学强给我打电话说他在太原开了一家销售收藏品的公司，想让我过去帮忙，2016年9月份我去的王学强开的瀚金典藏商贸有限公司工作。当时的公司设有店长一名，副店长一名，人事经理一名，销售主管两名。其中店长楚鹏飞（真名叫吴进浩），主要负责管理销售人员、收取客户资金、给员工发放工资、给客户发放收益；副店长是张清宁（真名叫张凝），主要负责培训员工、面试、宣传；人事经理之前是姓丁的女的，后来是王虹桥，主要负责招聘、面试、做工资账。当时的销售主管是蔡继琛和李响，负责向客户销售产品；销售分成两组，分别是一组、二组，一组是蔡继琛带领，人员有我、刘慧慧、刘新慧、梁杰。二组是李响带领的，人员有李帅、高慧、刘俊虎、王玉强。到了2017年2月中旬，因为有的人离开公司了，又重新分了两组，销售主管是我和程琰瑞，我带领的人员有郭涛杰、刘慧慧、梁杰、李帅、石琴琴、王兴（2017年5月份初调入程琰瑞组），程琰瑞带领的人员有李蓉、陶焦、刘俊虎、王玉强、王江、刘新慧、李响、田雅琴。销售人员销售产品后能获得一定的提成，我管理的销售人员只要销售了产品，我也能获得产品金额的0.5%提成。山西瀚金商贸有限公司的经营模式是，公司以给客户打电话及发放宣传单的方式，销售纪念币、纪念钞、字画、邮票等收藏品，承诺收藏品保值或升值，公司的部分藏品按月支付100-300元左右的收益为由，向社会不特定人群公开宣传，吸引群众购买收藏品。客户的电话一部分是王学强和吴进浩安排员工随机拨打的，另一部分是通过发放宣传资料，客户上门领取纪念品后留下的电话。客户第一次来，由销售人员轮流接待。销售人员会先了解客户情况，其次告诉客户公司的情况，再次向客户介绍公司产品的收藏价值及升值空间，然后向客户承诺投资部分产品可以每月获得返现收益。客户如果要购买产品，销售人员就从吴进浩手里拿上合同与客户签订，客户投资款由销售人员收取后交给吴进浩。销售人员再从吴进浩手里拿上收据本给客户开具收据，开具完收据再交给吴进浩。收据、合同都是由吴进浩保管。合同一般签订一份，由吴进浩保管。如果客户坚持要，就会给客户复印一份，公司在复印件上盖章，但是大多数客户都没有要合同。记账或记录客户的投资情况都是由吴进浩负责在他的电脑里记录。客户交钱有现金，有刷卡。现金由吴进浩直接收取。刷卡的话在POS机上刷后，销售人员把小票交给吴进浩。公司只有一台P**机，名称叫瀚金文化传播有限公司，该POS机绑定的谁名下的银行卡，我不清楚。我去了公司之后，藏品有1、《十全十美》邮票，销售价格每套3980元，承诺买三赠一，买五赠二，买十赠五，每月连同赠品每套返200元，连续返还8个月，第九个月公司以购买价的150%回购；2、《十全十美》钱币，每套4680元；承诺买三赠一，买五赠二，每月连同赠品每套返300元，连续返还6个月，承诺等第四套人民币退市根据市场价格帮忙出售，不承诺回购；3、《鸿运当头》字画，每套5440元或6800元不等，这些价格是吴进浩制定的价格；承诺买三赠一，买五赠二，买十赠五，每月连同赠品每套返300元，连续返还6个月，承诺一年后帮客户在万国国际深圳拍卖有限公司拍卖，卖不了加价回购。 4、《神州胜境图》每套3980元；销售人员承诺客户藏品保值，升值空间大，不承诺返利及回购； 5、《至尊钞王》每套3680元；销售人员承诺客户藏品保值，升值空间大，不承诺返利及回购（因为产品里面的面值就将近3000元）； 6、《万山红遍》每套13800元，销售人员承诺二年后帮客户拍卖。该产品主要是2016年销售的，我在的时候只有郭涛杰卖过一套，该产品没有返利，不承诺回购。 7、《鸡年贺岁纪念币》每套600元，里面有6枚100元面值的纪念币，销售人员承诺客户藏品保值，升值空间大，不承诺返利及回购。8、《第四套人民币大全套》每套4900元；这款产品不承诺返利及回购。9、《孙中山册子》钱币，也叫《中华民国一百年三连钞》，这款藏品我印象公司有，但没卖过。10、《世界六大投资币》每套1780元，这款藏品我印象公司有，但没卖过。11、《巴西奥运辉宝》我印象中公司有，但没有卖过。 12、《传世文物珍邮》邮票，我印象中以4600元左右价格由我公司自己组织拍卖过一套，凡是拍卖的产品我们都不承诺客户回购，是客户自愿购买的。13、《双胞胎钞王》每套1980元，销售人员承诺客户藏品保值，升值空间大，不承诺回购也没有返利。 14、《鸡王玉璧》每套680元，销售人员承诺客户藏品保值，升值空间大，不承诺回购也没有返利。                             承诺客户回购的产品只有《十全十美》邮票、《鸿运当头》，返还收益金的有《十全十美》邮票、《鸿运当头》、《十全十美》钱币三种。业务员销售产品后，销售主管按其所管理队员业绩的0.5%提成，我自己销售的藏品只按一般业务员的标准提成。提成标准是吴进浩定的。公司给客户的收益金按月现金支付，客户自己上门领取。我在公司期间没有回购过客户产品。我在公司期间有50多个客户，共计销售200万元左右的藏品。我的客户有：1、常玉英购买了5副《十全十美》邮票，共计19900元，购买了1幅《鸿运当头》字画，共计5740元；2、李玉梅购买了10副《十全十美》邮票，共计39800元，购买了1幅《鸿运当头》字画，共计6800元；3、刘钢购买了10副《十全十美》邮票，共计39800元，购买了5幅《神州圣境图》，共计19900元，购买了3幅《万山红遍》字画，共计59400元，购买了1幅《水墨四绝》字画，共计18800元；4、王玉梅购买了3套《第四套人民币》，共计3840元，购买了1套《世界6大投资币》，共计1780元，购买了1套《中华民国100年三连钞》，共计480元，购买了1套《巴西奥运辉宝》，共计2980元，购买了1套《传世文物珍邮》，共计4600元，购买了1副《十全十美》人民币，共计4680元；5、李素英购买了1套《十全十美》邮票，共计3980元，购买了1套《双胞胎钞王》，共计1980元，收取了1套《鸡年玉璧》的定金250元，因李素英没有交全款，故没有拿货；我共计5个客户，共销售23万余元的藏品。梁星寿一开始是我的客户，但他没有买产品，后来是刘新慧卖给他2套《万山红遍》，属于刘新慧的客户。    我大约领了自己的客户3万元左右的提出，我领取我团队人员3000元左右的提出。我刚到公司时按每月2200-2400元领了五个月的工资，从2017年3月份是每月3500-4000元的底薪，我共计领取两个月的工资，合计20000元左右。                     客户投资产品的资金都是王学强支配使用，具体干什么用了我不清楚。⑶程琰瑞供述节录，山西瀚金商贸有限公司（对外称“瀚金典藏文化传播有限公司”）成立于2016年5月26日，法人代表叫郭涛杰，实际老板姓高（真名叫王学强，男，32岁，身份证号码：×××），公司实际经营地址在太原市杏花岭区府西街新建路口盛唐大厦902。公司主要经营：字画、钱币、邮票、瓷器等销售。法人代表是郭涛杰，店长是吴进浩。我是在2017年2月中旬通过58同城招聘网，瀚金典藏商贸有限公司的人事经理姓丁的（全名不清楚，女，35岁左右，较胖）给我打电话，我就去了该公司上班。我去了公司的人员是这样的：公司设有店长一名，副店长一名，人事经理一名，销售主管两名。其中店长楚鹏飞（真名叫吴进浩），主要负责管理销售人员、收取客户资金，给员工发工资，给客户发放收益；副店长是张清宁，主要负责培训员工、后勤、策划；人事经理之前是姓丁的女的，后来是王虹桥，主要负责招聘、面试、做工资账。销售主管是我和商衡，负责向客户销售产品；销售分两组，分别是一组、二组。一组是商衡带领，人员有郭涛杰、刘慧慧、梁杰、李帅、石琴琴、王兴（2017年5月初调入二组）还有很多人陆续离开公司，我叫不上名字的共计10人左右。二组是我带领，人员有李蓉、陶焦、刘俊虎、王玉强、王江、刘新慧、李响、田亚琴、李斯琦。主要负责具体销售产品，销售人员销售产品后能获得一定提成，我管理的销售人员只要销售了产品，我也能获得产品金额的0.5%提成。经营模式是，公司以给客户打电话及发放宣传单的方式，销售纪念币、纪念钞、字画、邮票等收藏品，承诺收藏品保值或升值，投资半年或一年，公司承诺投资到期后按购买价格的1.5倍回购，且公司的部分藏品按月支付100-300元不等的收益为由，向社会不特定人群公开宣传，吸引群众购买收藏品。宣传资料就是一张宽 6厘米长15厘米的纸条，上面印有“盛唐大厦902，凭此条上门可领取精美礼品一份”的字样，上面还印有公交路线。具体是谁印制的我不清楚，听说是郭涛杰印制的。客户的电话，我去公司之前听说一部分电话是公司安排员工随机拨打的，但我去了之后，一部分电话听说是吴进浩花钱从太原各个会所购买的，另一部分是通过发放宣传资料，客户上门领取纪念品后留下的电话。客户第一次来是由销售人员轮流接待。销售人员会先了解客户情况，其次我们会向客户介绍公司的情况，再次向客户介绍公司产品的收藏价值及升值空间，然后向客户承诺购买产品可以每月获得返现收益。并制定了合同与客户签订，合同中会说明公司会在购买后6-8个月回购。如果有客户购买，销售人员就从吴进浩手里拿上合同与客户签订，客户投资款由吴进浩亲自收取。销售人员从吴进浩手里拿上收据本给客户开具收据，开具完收据再交给吴进浩，大部分都是吴进浩亲自开具。收据、合同都是由吴进浩保管。合同一般签订一份，由吴进浩保管。如果客户坚持要，就会给客户复印一份，公司在复印件上盖章，但是大多数客户都没有要合同。记账或记录客户的投资情况是由吴进浩负责在他的电脑里记录的。客户交钱有现金，有刷卡。现金由吴进浩直接收取。刷卡的话在POS机上刷后，销售人员把小票交给吴进浩。公司只有一台P**机，名称叫瀚金文化传播有限公司。我去了公司之后，藏品有1、《十全十美》邮票，销售价格每套3980元，承诺买三赠一，买五赠二，买十赠五，每月连同赠品每套返200元，连续返还8个月，第九个月公司以购买价的150%回购；2、《十全十美》钱币，每套4680元；承诺买三赠一，买五赠二，每月连同赠品每套返300元，连续返还6个月，承诺等第四套人民币退市根据市场价格帮忙出售，不承诺回购；3、《鸿运当头》字画，每套5440元或6800元不等，这些价格是吴进浩制定的价格；承诺买三赠一，买五赠二，买十赠五，每月连同赠品每套返300元，连续返还6个月，承诺一年后帮客户在万国国际深圳拍卖有限公司拍卖，卖不了加价回购。4、《神州胜境图》每套3980元；销售人员承诺客户藏品保值，升值空间大，不承诺返利及回购； 5、《至尊钞王》每套3680元；销售人员承诺客户藏品保值，升值空间大，不承诺返利及回购（因为产品里面的面值就将近3000元）；6、《万山红遍》每套13800元，销售人员承诺二年后帮客户拍卖。该产品主要是2016年销售的，我在的时候只有郭涛杰卖过一套，该产品没有返利，不承诺回购。7、《鸡年贺岁纪念币》每套600元，里面有6枚100元面值的纪念币，销售人员承诺客户藏品保值，升值空间大，不承诺返利及回购。8、《第四套人民币大全套》每套4900元；这款产品不承诺返利及回购。9、《孙中山册子》钱币，也叫《中华民国一百年三连钞》，这款藏品我印象公司有，但没卖过。10、《世界6大投资币》每套1780元，这款藏品我印象公司有，但没卖过。11、《巴西奥运辉宝》我印象中公司有，但没有卖过。12、《传世文物珍邮》邮票，我印象中以4600元左右价格由我公司自己组织拍卖过一套，凡是拍卖的产品我们都不承诺客户回购，是客户自愿购买的。13、《双胞胎钞王》每套1980元，销售人员承诺客户藏品保值，升值空间大，不承诺回购也没有返利。14、《鸡王玉璧》每套680元，销售人员承诺客户藏品保值，升值空间大，不承诺回购也没有返利。承诺客户回购的产品只有《十全十美》邮票、《鸿运当头》，返还收益金的有《十全十美》邮票、《鸿运当头》、《十全十美》钱币三种。销售人员出售产品后有提成，销售的产品不同，提成不同。1、销售《十全十美》邮票每套获得350-500元不等的提成（不含赠送客户的藏品）；2、销售《鸿运当头》字画，每套可以获得750元-1000元不等提成；3、销售《十全十美》钱币每套可以获得600元的提成加奖励；4、销售《神州胜境图》每套提成500元左右不等；5、销售《至尊钞王》每套提成200元；6、销售《万山红遍》，每套提成2000元左右；7、《鸡年贺岁纪念币》每套提成40-50元不等；8、销售《第四套人民币大全套》每套提成500元；9、《传世文物珍邮》邮票，公司规定，凡是拍卖的藏品，每套按拍卖价的10%提成；10、销售《双胞胎钞王》每套提成200元；18、销售《鸡王玉璧》每套提成50元左右。业务员销售产品后，销售主管按其所管理队员业绩的0.5%提成，我自己销售的藏品只按一般业务员的标准提成。提成标准是吴进浩定的。客户的收益金是按月现金支付，客户自己上门领取。我在公司期间没有回购过藏品。我在公司期间印象中有20多个客户，共计销售100万元左右的藏品。我的客户有：1、刘海燕，购买了5副《十全十美》邮票，共计19900元；2、李庆耀购买了30副《十全十美》邮票，共计119400元；3、解润田购买了5副《十全十美》邮票，共计19900元；4、赵俊德购买了3副《十全十美》邮票，共计19400元；购买了1副《鸿运当头》字画，共计6800元；5、王仲依购买了购买了6副《鸿运当头》字画，共计40800元；6、黄淑琴购买3副《鸿运当头》字画，共计20400元，但她只交了15000元，未付清全款；7、管东海购买了3副《十全十美》邮票，共计11940元；8、任立群购买了5副《十全十美》邮票，共计19900元；购买了3副《鸿运当头》字画，共计16400元；共计八个客户，共销售289440元的藏品。             我大约领了25000元左右的提成，公司还欠我将近2万元提成没给。我2月份刚到公司时按每月2200元领了一个星期的工资，从2017年3月份是每月4000元的底薪，我共计领取一个半月的工资合计4500元左右，公司还欠我四五月份的工资没发。我和商衡的工资一样都是4000元，其他销售人员的底薪是2200元（前提是完成2万元以上的业绩，如果完不成就是底薪1500元）加全勤奖200元。管理层我不清楚。西京文化产权交易中心并没有授权瀚金典藏文化传播有限公司，这是我之前在太原华夏古典文化产业联盟公司工作时和文交所打交道接触的东西，我为了吸引客户投资，自己制作的，他将制作好的《西京文化产权交易中心资质授权书》通过U盘发给我，我帮他在公司电脑上打印的，至于西京文化产权交易中心项目专用章怎么盖上去的，我不知道，这都是程琰瑞自己做的，包括和王仲依签订的《双方承诺书》都是程琰瑞做的，我帮他打印出来加盖了“瀚金文化传播有限公司收藏专用章”。这个章是我联系刻假章的花了100元做的，在杏花岭区半坡西街拿的章。 ⑷张凝供述节录，我在郑州市博客货物运输有限公司工作期间，认识了和我们公司有业务往来的王学强，2016年的6月份，王学强多次给我打电话说他在山西太原成立一家出售字画、邮票等收藏品的公司，承诺公司业绩好了给我分红，让我来太原给他工作，于是我在2016年7月份到了太原。王学强的公司地址位于太原市杏花岭区府西街新建路口盛唐大厦902，当时公司人员有王学强、蔡继琛、李小亮、吴进浩、闫振帅、郭涛杰及一些在太原本地招聘的一些员工，大约有十几人。公司在2016年5月份注册成立的，法人代表是王学强，他是公司的实际控制人，后来法人代表变更成郭涛杰，公司实际经营地在太原市杏花岭区府西街新建路口盛唐大厦902。公司主要经营：字画、钱币、邮票、纪念币、瓷器等销售。王学强是公司的实际控制人，店长是吴进浩，负责管理销售人员、收取客户资金，给员工发工资，给客户发放收益等工作；副店长是我，负责培训新员工，偶尔也做销售；郭涛杰负责发放宣传单，有时也销售收藏品；销售主管是闫振帅和蔡继琛，负责具体销售产品，后来王学强又让商二恒和蔡继琛当销售主管，蔡继琛在2016年底离开公司后，销售主管就又变成商二恒和程琰瑞。人事经理是一个叫做丁士玉的女的，他们主要负责招聘、面试、考勤。人事部把新员工招聘来之后，由我负责对新员工进行二到三天的岗前培训。我会告知新员工有关公司的规章制度及接待客户流程，并对新员工介绍收藏行业的情况，让他们对收藏行业有个大致的了解，我之前在郑州博客工作期间，公司也有涉及到收藏品的业务，所以我比较了解收藏行业。公司的经营模式是，以给客户打电话及发放宣传单的方式，销售纪念币、纪念钞、字画、邮票等收藏品，承诺收藏品保值或升值，投资半年或一年，公司承诺投资到期后按购买价格的1.5倍回购，且公司的部分藏品按月支付100-300元不等的收益为由，向社会不特定人群公开宣传，吸引群众购买收藏品。客户的电话一部分是王学强让员工随机拨打的；另一部分是通过发放宣传资料，客户上门领取纪念品后留下的电话。宣传资料是吴进浩负责印制的，就是一张宽６厘米长15厘米的纸条，上面印有“盛唐大厦902，凭此条上门可领取精美礼品一份”的字样，宣传单上还印有公司地址、电话、公交路线。公司销售的纪念币、纪念钞、字画、邮票等收藏品是王学强让吴进浩通过电话或微信，从北京购买的，具体情况我也不清楚。客户第一次来是由销售人员轮流接待。销售人员会先了解客户情况，其次向客户宣传公司的情况以及向客户介绍公司产品的收藏价值及升值空间，然后向客户承诺投资部分产品可以每月获得返现收益或承诺高价回购。并制定了合同与客户签订。 客户如果要购买产品，销售人员从吴进浩手里拿上合同与客户签订，客户投资款由销售人员收取后交给吴进浩，再从吴进浩手里拿上收据本给客户开具收据。收据、合同都是由吴进浩保管。客户交钱有现金，有刷卡。刷卡的话在公司的POS机上刷，销售人员把小票交给吴进浩。公司只有一台P**机，名称叫瀚金文化传播有限公司，该POS机绑定的是吴进浩的卡，具体是哪家银行的卡我不清楚。公司销售的藏品有１、《十全十美》邮票，销售价格每套3980元，承诺买三赠一，买五赠二，买十赠五，每月连同赠品每套返200元，连续返还８个月，第九个月公司以购买价的150％回购；２、《十全十美》钱币，每套4680元；承诺买三赠一，买五赠二，每月连同赠品每套返300元，连续返还６个月，承诺等第四套人民币退市根据市场价格帮忙出售，没有承诺高价回购；３、《鸿运当头》字画，每套5440元、5740元或6800元不等，承诺买三赠一，买五赠二，买十赠五，每月连同赠品每套返300元，连续返还６个月，承诺一年后帮客户在万国国际深圳拍卖有限公司拍卖，卖不了加价回购。４、《第四套人民币小全套》每套1380元、1280元都卖过；承诺客户每月每套返100元，连续返９个月，没有返现和承诺高价回购；５、《水墨四绝》字画每套18800元；承诺客户到期会帮助客户拍卖（具体时间我记不清了），没有返现和承诺高价回购；我能想起来的就这些，还有好多产品记不住了。销售的具体情况都是王学强制定的，公司承诺客户回购的产品只有《十全十美》邮票、《鸿运当头》，返还收益金的有《十全十美》邮票、《鸿运当头》、《十全十美》钱币、《第四套人民币小全套》四种。大概在2017年２月份，刚过完年，王学强把我和吴进浩、闫振帅、商二恒和郭涛杰叫到他在盛唐大厦的公司办公室说公司销售业绩也不好，他打算换一种销售方式，决定尝试以给客户返现及承诺高价回购的方式销售产品，我们只是听王学强安排，这之后没几天，公司就购买了《十全十美》邮票和《鸿运当头》字画，这两款产品都是返现和承诺高价回购的，到后期还有《十全十美》钱币、《第四套人民币小全套》也是承诺返现的产品。销售人员出售产品后一般按产品价格的5%提成，这些都是王学强制定的。销售人员销售产品后，销售主管按其所管理队员业绩的0.5%提成，我和吴进浩没有提成。客户的收益金是按月现金支付，客户自己上门领取。我向两个客户销售过10万余元的藏品。客户有陈月英购买了18800元《水墨四绝》，购买了19900元的《十全十美》邮票及2万元的《鸿运当头》；戴淑菊购买了39800元的《十全十美》及5400元的《鸿运当头》。                   我的工资和提成共7000元，在2017年３月份左右，我因为挣不上钱都不想干了，王学强多次挽留我，并在2017年４月份给了我现金5万元，到了2017年５月份，该公司解散，我就回了老家，2017年７月底，王学强突然给我打电话说公司出事了，让我将5万元退给他用于处理客户的问题，并给了我一个叫李文博的支付宝账号，于是我通过我的支付宝（账号：×××）在2017年８月６日分四笔往李文博账号转了共计5万元。我愿意将我挣取的7000元全部退还。王学强要解散公司时，吴进浩、我、郭涛杰、闫振帅（李帅）、商二恒都有参加会议。王学强让我、郭涛杰、吴进浩、闫振帅（李帅）将产品装箱打包。装箱的产品我们直接开车拉回王学强位于郑州的家。王学强还是吴进浩给我们分的钱，我拿了5万元，别人我不清楚。                                                ⑸郭涛杰供述节录，2016年5月底的时候，我的朋友王学强给我打电话说他准备在山西太原成立一家公司，并称是对外出售字画、邮票等收藏品的，并让我去一起干，之后我就去了太原。我来了太原之后，王学强和吴进浩刚刚租赁下开办公司的地址（位（位于太原市杏花岭区府西街新建路口盛唐大厦902他们正在联系装修，之后公司是从2016年6月中旬开始营业的。                                       该公司2016年6月份，法人一开始是王学强，到了2016年11月份左右变更成为我本人，店长是楚鹏飞（真名吴进浩），公司实际经营地：太原市杏花岭区府西街新建路口盛唐大厦902。公司主要经营：字画、钱币、邮票、纪念币、瓷器等销售。公司的构架1、店长为吴进浩（对外叫做楚鹏飞），主要负责管理销售人员、收取客户资金，给员工发工资，给客户发放收益。2、副店长是张清宁，男，河南信阳人，30岁左右，主要负责培训员工、后勤等工作。3、人事经理之前是一个叫做丁士玉的女的，山西人，后来是王虹桥，他们主要负责招聘、面试、考勤。4、销售部分成两组，分别是一组、二组。一组由商衡管理，二组由程琰瑞管理，每组下设多名业务人员，销售部主要负责接待客户以及销售公司产品。而且销售部直接归店长吴进浩管理。吴进浩和我一样都是王学强叫过来的，之前我们都认识，在一起曾经打过工，张清宁比我去的晚，他是如何去的我不清楚。王学强让我们对外都称他王学强。公司刚成立的时候我没见过营业执照，到了大概2016年6月份的时候，我见过营业执照的复印件，上面写的法人是王学强。2016年11月份左右的时候，王学强和我说公司需要变更一下法人，并称对我不会有任何影响，当时我也没多想我就把我身份证提供给了王学强，之后就把法人变更成为我本人。至于王学强为什么要变更法人我也不太清楚。公司业务主要是对外推广字画、钱币、邮票、纪念币、瓷器一类收藏品的销售，即首先由公司业务员通过给社会上不特定的群体打电话、发短信的方式以及公司安排员工到盛唐大厦楼下发传单的方式宣传。打电话的时候会给客户说公司是干什么的，发的传单上也有公司的经营项目。然后客户前来我公司后，会有业务员针对我公司的业务内容给客户进行讲解，内容主要就是向客户介绍公司产品的收藏价值及升值空间，然后向客户承诺投资可以每月获得返现收益或者帮助客户对外进行拍卖。并制定了合同与客户签订。客户如果有意向购买我公司的产品，就会和我公司签订购买合同，然后把投资的钱交给业务员，业务员并给客户开收据。但是业务员收取的钱都是交给了吴进浩。公司的业务员是张清宁和商衡以及吴进浩进行培训的。主要培训内容：一是公司概况。培训员工公司主要是销售钱币、字画一类收藏品，钱币、字画一类收藏品分别是多少钱。二、培训员工如何销售。告诉员工首先先了解客户情况，其次告诉客户公司的情况，再次向客户介绍公司产品的收藏价值及升值空间，可以向客户承诺，如果客户不想收藏了，过一两年公司可以帮助拍卖收藏品，拍卖下的价格远大于客户投资。客户都是不特定的客户，都是社会上不特定的人群。公司有宣传单，吴进浩联系广告公司制作的，但是公司宣传单不够的时候，我会去广告公司去拿。如果有客户购买，销售人员就从吴进浩处拿上合同与客户签订，客户投资款由吴进浩亲自收取。销售人员从吴进浩处拿上收据本给客户开具收据，开具完收据再交回吴进浩。收据、合同都是由吴进浩保管。合同一般签订一份，由公司吴进浩保管。如果客户坚持要，会给客户一份。但是大多数客户都没有要合同。记账或记录客户的投资情况都是由吴进浩负责。客户交钱有现金，有刷卡。销售人员出售产品不同，提成不同。但是具体提成比例是多少我不清楚。提成比例由吴进浩指定的。客户购买产品有收益，这些收益是根据不同的产品决定的，而且购买多套收益会提高。每个客户的对应的收益会在合同上写明。收益按月支付，每月月底发放。吴进浩亲自给每个客户发收益，都是现金支付。出售的产品有实物。有的客户就把购买的产品领走了。有的客户因为相信过段时间公司会回购，就没有领走产品。公司是否回购过客户的产品我不清楚。我不清楚公司出售的产品的实际价值。公司出售的产品都是由吴进浩对外采购的，而且大部分产品都是从北京采购回来的，但是从北京哪里采购的我不清楚，因为我不参与产品的采购。我在该公司期间，大概一共对外出售4000元左右的产品，涉及十几名客户，名字我记不清了。我在公司具体职责是，向不特定的人群发放传单介绍公司的业务，以及公司的一些后勤工作，还有就是对外销售业务。我每月工资底薪为2200元，如果客户持有我发放的宣传单进公司进行了解，我就会多拿1元钱提成，还有就是对外销售公司产品的提成，从2017年3月份开始，吴进浩承诺我每月给我3000元的工资，加起来我在工作期间一共大概挣了3万元左右。2017年5月份的时候，王学强和我说公司经营不下去了准备关门，然后我就离开了公司。2016年5月底，我到的瀚金文化传播有限公司，2016年11月左右，任瀚金文化传播公司的法人，2017年5月底离开的。我和王学强算是之前的同事，之前在郑州的一家货运单位共事，他是经理，我是配送员。我在担任法人期间在楼下发传单，替公司取快递。我在公司销售过产品，小的钱币套装，纪念钞（单枚或对册的）。我没有销售过“鸿运当头”的字画或“十全十美”的邮票。王学强要解散公司没有给你们开过会，没有接到通知过要将产品装箱打包，当天公司关闭我才知道的。王学强让吴进浩给大家分钱我不知道。我是收到钱了，收到三万元。是直接给我打到银行卡里的方式，后来退公安机关了。上述证据经当庭举证、质证，且相互印证，足以证实上述犯罪事实。本院认为，上诉人吴进浩以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人吴进浩构成非法吸收公众存款罪有误，应予纠正。原审被告人商二恒、张凝、郭涛杰、程琰瑞明知他人非法集资，仍然为其提供帮助，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控本案系单位犯罪，经查，被告人吴进浩等人成立山西瀚金商贸有限公司以实施犯罪为主要活动，不应以单位犯罪论处。该指控意见应予纠正。被告人程琰瑞接到公安机关电话通知后主动到案接受调查，根据最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一条第五项的规定，符合立法本意，应当视为自动投案的情形，到案后能如实供述其罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人张凝自动投案，但未能如实供述其全部罪行，不是自首，但当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人商二恒、郭涛杰当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人吴进浩、商二恒、郭涛杰、张凝、程琰瑞主动退缴部分违法所得，酌情从轻处罚。综合五被告人的犯罪事实、情节、认罪悔罪表现及在共同犯罪中所起作用大小等因素，予以量刑处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第四项、第四条第二款第三项、第六项、第五条，《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定，故判决：一、被告人吴进浩犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十五万元。二、被告人商二恒犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金六万元。三、被告人张凝犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金六万元。四、被告人郭涛杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金五万元。五、被告人程琰瑞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金三万元。宣判后，原审被告人吴进浩不服，提出上诉称：自己不是公司实际控制人员，原审量刑过重。辩护人辩称：被告人吴进浩不构成集资诈骗罪，构成非法吸收公众存款罪，原审定性错误，被告人系吴进浩从犯。经二审审理查明的事实、证据与一审相同。本院认为，上诉人吴进浩以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪；原审被告人商二恒、张凝、郭涛杰、程琰瑞明知他人非法集资，仍然为其提供帮助，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控本案系单位犯罪和上诉人吴进浩构成非法吸收公众存款罪的指控不当，应予纠正。原审被告人程琰瑞系自首，可以从轻或者减轻处罚。原审被告人张凝自动投案，但未能如实供述其全部罪行，不是自首，但当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。原审被告人商二恒、郭涛杰当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。原审被告人吴进浩、商二恒、郭涛杰、张凝、程琰瑞主动退缴部分违法所得，酌情从轻处罚。关于上诉人吴进浩所辩称：“自己不是公司实际控制人员，原审量刑过重”的上诉理由和辩护人所辩称原审定性错误，吴进浩系从犯的辩护理由。经查，上诉人吴进浩隐瞒真实身份，在担任店长期间负责招聘员工并管理销售人员、隐瞒事实真相骗取客户资金、给员工发放工资、给客户发放所谓收益，进行非法集资，吴进浩在犯罪行迹败露后受王学强指使又将公司电脑及内存客户信息、文本资料等全部销毁丢弃，后分赃潜逃。现有证据足以证实其参与集资诈骗活动和在整个犯罪所起的主导地位，原审结合其犯罪行为和社会危害后果，所作量刑并无不当，故对该上诉理由和辩护意见，本院不予采纳。原审认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款条（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。   审判长    李晓东审判员    梁宝成审判  员     原俊婧  二〇二〇年十月二十九日                                  书记员    吕淑娟