江苏省南京市江宁区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0115刑初1467号公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。被告人汤释缘，男，1996年9月27日出生于广东省中山市，港澳证件号码1499514（6），汉族，初中文化，无业，住中国澳门青洲大马路青翠楼第****ＢＴ。因本案于2019年7月18日被决定刑事拘留（上网追逃），同年8月5日被抓获，临时寄押于珠海市第二看守所，同年8月11日被执行刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人丁一元、杨浩，北京市盈科（广州）律师事务所律师。江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉[2019]1387号起诉书指控被告人汤释缘犯诈骗罪，于2019年11月29日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于同日立案。后经审查，本院发现本案不宜适用简易程序。于2020年1月13日转入普通程序。后本案于2020年2月3日暂停审理，于2020年10月20日恢复审理。依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派检察员陈静出庭支持公诉，被告人汤释缘及其辩护人丁一元、杨浩到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省南京市江宁区人民检察院指控：2019年3月至5月间，被告人汤释缘明知陈常康（另案处理）要求其提供银行卡转账或代为取现的钱款是犯罪所得，仍为陈常康提供银行卡进行转账或代为取现。其中，诈骗犯罪嫌疑人在骗取被害人史某人民币18万余元后，被告人汤释缘为陈常康提供的户名为钟君蔓、方家琪的银行卡分别转账、取现2万元、1万元；诈骗犯罪嫌疑人在骗取被害人曾某人民币17.05万元后，被告人汤释缘为诈骗犯罪嫌疑人提供自己的邮政储蓄银行卡转账、取现17.05万元。2019年8月5日，被告人汤释缘被公安机关抓获，归案后如实供述自己的犯罪事实。公诉机关针对上述指控向法庭出示了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人汤释缘以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究被告人汤释缘的刑事责任。被告人汤释缘如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人汤释缘为诈骗犯罪提供取款帮助，属于共同犯罪，且属从犯，应当从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条的规定予以判处。被告人汤释缘对起诉书指控的事实无异议，认为其构成犯罪，但不构成诈骗罪。辩护人提出以下辩护意见：1.被告人汤释缘不构成诈骗罪，没有诈骗的故意，也不知道所取款项为诈骗的赃款。2.被告人汤释缘属于从犯、系初犯、认罪态度好。经审理查明：2019年3月至5月间，被告人汤释缘明知陈常康（另案处理）要求其提供银行卡转账或代为取现的钱款是犯罪所得，仍为陈常康提供银行卡进行转账或代为取现。其中，诈骗犯罪嫌疑人在骗取被害人史某人民币18万余元后，被告人汤释缘为陈常康提供的户名为钟君蔓、方家琪的银行卡分别转账、取现2万元、1万元；诈骗犯罪嫌疑人在骗取被害人曾某人民币17.05万元后，被告人汤释缘为诈骗犯罪嫌疑人提供自己的邮政储蓄银行卡转账、取现17.05万元。2019年8月5日，被告人汤释缘被公安机关抓获，归案后如实供述自己的犯罪事实。审理中，被告人汤释缘已赔偿被害人史某1万元，并取得谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1.被害人曾某的陈述、往来电子邮件、聊天记录截屏证实2019年4月，一个ＱＱ名为ＤａｖｉｄＷｉｌｓｏｎ（ｑｑ号为23×××60）的人加其聊天，后来这个人让其加另一个ＱＱ（网名Ｄａｖｉｄ，ｑｑ号19×××36），对方称其是一名美军驻叙利亚军医，有一个女儿是单亲家庭，需要离开叙利亚，需要其的帮助。对方还给其发了很多照片，其还通过邮箱和他女儿聊天，对方还给其发过申请提前退休离开叙利亚的申请书模板。后对方让其打钱，其给杨超萍汇款3次合计54000元。对方又称叙利亚没有商用飞机，坐私人飞机来中国需要2.5万美金，折合人民币170500元，其又转给汤释缘170500元。2.被害人史某的陈述、微信聊天截图证实2019年4月2日，一个陌生人加微信说其是英国军人（微信号×××），并用英文与其聊天。对方说快要退役了，想到中国发展，现在在叙利亚一个营地不安全，有一些东西要寄给其保管。对方把邮寄地址和一个快递公司微信（微信号×××）发给其，快递公司称需13000元快递费，让其帮英国军人垫付。其转账后对方又称包裹在马来西亚过关时被扣留了，让其打59000元。其转账后快递公司又跟其要包裹的清理费，其又转账23500元。后对方称包裹到了香港海关又有问题，其又打了31000元给快递公司。最后对方称送包裹的人和包裹都被北京扣留了，英国军人说他自己到北京来处理，让其转41000元坐飞机，后来又让其再转2万元。其一共转账6次，向杨秀珍汇款13000元、向殷翠萍汇款59000元、向肖成汇款23500元、31000元，向陈常康汇款40159元、20000元。3.同案犯陈常康的供述、辨认笔录证实其2018年认识一个黑人克里斯，后来克里斯微信和其联系说让其照顾她弟弟Henrry。Henrry是尼日利亚人，告诉其他叫Kelly，其看过护照，显示是Henrry，但估计是假护照。其从2019年4月份开始帮“克里斯”取款，帮忙取款的还有肖成、汤释缘等人，用于取款的银行卡大概有100张左右，其和焦素婷、肖成、Henrry一起住。其把用于取款的卡号给克里斯，克里斯不定时打电话给其或Henrry，告诉其打到具体哪一张卡，他们直接去银行取或转账后再取。一般2万元以下去取款机取、2万以上到银行柜面取，取出后给Henrry。取款人拿佣金，其和焦素婷、汤释缘拿佣金1%，肖成拿0.5%，李伟航是汤释缘带来的，汤释缘每月给李伟航开固定工资1-2万。其和汤释缘在澳门赌场一起做过事，知道他和龙哥搞过银行卡，有渠道可以搞到银行卡，所以在3月下旬的时候，其把汤释缘叫到东莞，跟上线黑人Henrry见面谈，汤释缘给他们提供银行卡，Henrry支付汤释缘钱，另外汤释缘还取钱，后来汤释缘有介绍郑伟航取钱，郑伟航取了大概50-70万。取的钱肯定来路不正，没有钱是不分白天黑夜打钱的，也不会要求他们钱到账以后尽快取钱的，而且钱到账的频率比较高，多少也不等，其知道这里面肯定有问题。4.同案犯肖成的供述、辨认笔录证实其从4月份开始帮别人取钱，其没有见过克里斯，也没有联系过，听陈常康讲克里斯是一个黑人，有一个黑人弟弟叫亨利。其自己帮黑人取款的银行卡大概有11张，帮黑人取款的还有陈常康，汤释缘、焦素婷、李伟航等人。其是陈常康喊去帮黑人取款的，汤释缘怎么开始帮黑人取款其不清楚，但知道李伟航是汤释缘喊去帮黑人取款的。我们用于取款的银行卡共有100张左右，一般都放在陈常康那边。其和焦素婷、陈常康、亨利一起居住。一般有钱打到卡上后，克里斯会告诉陈常康，我们会在手机上操作，把钱在这100多张银行卡里互相转账。取款时是陈常康提前告诉其，再把银行卡和户名、密码告诉其，并指定的一家银行取款。陈常康一般让小额取款，有几百的，有几千的，分几次取出，还让其分不同ATM机取款，其取到钱后会当着亨利的面给陈常康。一般白天的时候会去柜面取，陈常康让取多少就取多少，晚上去ATM机取。亨利会返佣金给陈常康，具体多少不清楚。陈常康会给其一些现金作为帮忙取款的跑腿费，其吃住话费也是陈常康掏钱。其大概取了100多万，靠近200万。其知道钱来路不正，分多次取款、小额取款、换不同ATM机取款，还让其把钱在银行卡之间互换，其觉得有问题。后来陈常康被抓，其和汤释缘、郑伟航跑到珠海，汤释缘联系上了克里斯后，我们三个在珠海又给克里斯取过几天钱。5.被告人汤释缘的供述证实其是4月份开始在东莞市取钱，直到陈常康6月份被抓，其找到“Kelly”联系上了克里斯，和肖成、郑伟航在珠海继续帮“Kelly”去取钱。其自己用来替他人取款的卡有中国银行、建设银行、招商银行、广发银行、民生银行，其他的记不清了。取到的钱都是交给陈常康和“Kelly”，他们会返回给其取款金额的1%。其在东莞取钱取了3个星期，大多数情况都是陈常康把钱打到我们卡上，然后安排我们取钱，有时候也让我们帮他拿他的卡取钱。其住在陈常康安排的住处，跟其住在一起的有郑伟航、艳姐、大姐，还有跟陈常康住在一起的取款的有“Kelly”、焦素婷，肖成。郑伟航是其喊来帮忙取钱的。其从珠海去东莞的时候，一共带了40张左右别人的卡到东莞。这些卡专门给我们在东莞取款的，卡主有杨永辉，方家琪、钟君蔓等。这些卡都是许轻松找人在珠海办的，其从珠海带到东莞。其自己取款金额在100万左右，拿到1万块钱左右的好处。陈常康说这些钱是赌场客户的，其帮他把钱取出来给老板；说每次都用一张卡频繁取钱容易被冻结，需要我们分开来帮他。有一次其和肖成聊天，银行打电话问肖成核实取钱的情况，当时我们就怀疑这个钱不对劲，是不是黑钱，其还向朋友打听过，说有些黑钱就是通过我们这样的人来洗钱的。6.入账汇款业务凭单、存取款业务凭单、银行交易明细证实2019年5月10日曾某向被告人汤释缘汇款170500元，当日被告人汤释缘取款170000元。7.发破案及查获经过、在逃人员登记表、出所登记表证实本案的案发情况及被告人汤释缘被抓获的过程。8.户籍资料、前科劣迹查询表证实被告人汤释缘案发时已成年，具有完全刑事责任能力。本院认为，被告人汤释缘以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人汤释缘如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人汤释缘为诈骗犯罪提供取款帮助，属于共同犯罪，且属从犯，应当从轻处罚。被告人汤释缘部分退赔并取得谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人汤释缘犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人汤释缘及其辩护人提出的被告人汤释缘不构成诈骗罪的意见，经审查，被告人的供述、同案犯的供述等证据能相互印证，证实被告人汤释缘办理大量本人及他人银行卡提供给上家，在被害人打款后采用多次转账、迅速取现的方式提取被害人被骗款并收取好处费的事实，被告人汤释缘明知同案犯从事犯罪活动、上述款项是犯罪所得，仍提供银行卡并取款，构成诈骗罪，上述辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人提出的被告人汤释缘系从犯、初犯的辩护意见成立，本院予以采纳。为了保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人汤释缘犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2023年2月4日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人汤释缘与其他同案犯共同退赔被害人史某人民币17万元、退赔被害人曾某人民币17.05万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王 参人民陪审员 纪 敏人民陪审员 刘业萍二〇二〇年十月二十三日书 记 员 陶婷婷