湖北省随州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鄂13刑终93号原公诉机关湖北省随州市曾都区人民检察院。上诉人（原审被告人）王乐，男，1990年12月5日出生于湖北省随州市曾都区，汉族，高中文化，住湖北省随州市曾都区。因犯盗窃罪于2017年8月15日被随州市曾都区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元。2019年9月5日因涉嫌诈骗，被随州市公安局曾都区分局东城派出所抓获并羁押，次日被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现羁押于随州市看守所。辩护人吴涛，湖北美佳律师事务所律师。湖北省随州市曾都区人民法院审理湖北省随州市曾都区人民检察院指控原审被告人王乐犯诈骗罪一案，于2020年7月21日作出（2020）鄂1303刑初126号刑事判决。宣判后，原审被告人王乐不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人并听取辩护人意见后，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：1.2017年初，原审被告人王乐在随州市汽车站附近的富侨足浴中心洗脚时认识了蔡某，王乐谎称自己是北京某部队连级军官，并追求蔡某与其发展为恋爱关系。在二人交往过程中，王乐以在部队没有身份证为由，骗取蔡某为其分期购买三星S7手机一部、苹果7手机一部，首期分别付款1500元、1000元（人民币，下同）。2017年3月27日，王乐在没有告知蔡某的情况下，将蔡某分期购买的一辆本田雅阁轿车抵押在黄龙加油站附近的一家汽车抵押店得款75000元，后该抵押公司将抵押款打到蔡某账户上，王乐对蔡某谎称是其战友还他的钱，先后让蔡某转款66000元至其微信及其银行卡。几天后，王乐又以战友母亲生病为由，让蔡某办理信用卡，用信用卡套现33200元。2017年5月，王乐又以其姐姐孩子生病为由，让蔡某办理网贷，贷款20000元。王乐将上述骗得的钱用于赌博和日常消费。蔡某发现被骗后，于2018年1月16日日向随州市公安局曾都区分局东城派出所报案。认定上述事实的证据有：1.受案登记表；2.被害人蔡某的陈述，其主要内容为：2017年正月，王乐在我工作的足浴店洗脚时与我认识，相互之间留了联系方式，王乐经常跟我联系，自称是北京武警总队的连级军官，并且想跟我谈朋友，后我们发展为恋爱关系。2月份，王乐说他要回部队，想换一部好点的手机，并且说他现在正在当兵，身上没有身份证，只有军官证，要办理分期的话，没有身份证手机店是不允许办分期，就让我帮他分期了一部三星S7手机、一部苹果7手机，首付1500元、1000余元是我付的。后期王乐付了两次分期，之后就一直没有支付，我也没有还款，首付的钱王乐也没有还给我。3月份，王乐经常带我去随州市的4S店看车子，最后在随州广汽本田4S店看中了一辆本田雅阁轿车，裸车16万多元，加上购置税差不多17.8万元，王乐说他没有钱，我给车子付了67000元首付，车子剩下的贷款王乐都是用我的身份证办的。把车子提出来之后，因为我没有驾驶证，车子王乐就一直开着。3月底的时候，王乐说他父亲出了车祸，他父亲的车子现在不能用了，需要用车子，我说他父亲的车子修好后就把车子还回来，后我都没有看到我的车子。又过了几天，王乐说他战友的母亲生病急需用钱到日本去做心脏搭桥手术，王乐将我办理的农商银行信用卡、兴业银行信用卡拿走，从农商银行信用卡套现了18200元、兴业银行信用卡套现15000元钱。到了还款日期，银行催我还款，我联系王乐让他快点还信用卡。王乐说他自己会想办法还钱的，到现在信用卡的钱还没还上。5月份的时候，王乐和我见面说：“我姐姐的娃子病了，需要做耳蜗手术，你借钱给我。”我跟王乐说我没有钱了。王乐说他认识有办理网贷的朋友，后王乐带着我在沿河大道老公安局院子家属区里面一楼办网贷，网贷的钱直接转我的农业银行卡上。钱到帐后，王乐就用我的手机微信直接将钱转到他的微信上面，总共有二万余元。2017年9月1日，我的女儿报名上学，因我的户口本一直在王乐身上，我找王乐要我的户口本，王乐说户口本在车上，我问车子在哪里？王乐一直不说，在我一再追问下，王乐说把车子抵押在黄龙加油站对面的汽车担保公司去了，我就去汽车担保公司问，担保公司的人说要拿车子就拿十几万元来，还说随州很多人都在找我。后我打王乐的电话问车子抵押了多少钱，王乐说车子抵押了9万元。我就问王乐骗我的钱都做什么了？王乐说钱都用来赌博输掉了。3.证人李某的证言，其主要内容为：2017年3月27日，王乐将车子（鄂Ｓ×××**）开到了广盛商务门口，与我交接办抵押贷款，向我们公司提供了车子的行车证、蔡某的身份证复印件和户口本复印件、一张银行卡照片（62×××76，户主蔡某）以及王乐本人的身份证。签完合同后，我们当着王乐的面，通过建行手机银行（6217002680041040842，开户人胡某）转账至蔡某的农行卡。4.胡某向蔡某中国农业银行62×××76转账75000元电子回单。5.蔡某中国农业银行62×××76交易明细、蔡某牡丹灵通卡账户历史明细清单、蔡某与王乐微信转账交易记录。6.被告人王乐原在公安机关的供述，其供述的内容与被害人蔡某陈述的内容基本一致。2.2018年3月6日，原审被告人王乐在随州市区红月亮足浴认识了在此上班的刘某，为取得刘某信任，王乐自称是北京第一训练基地的军队干部，属于连指导员，其父亲是开物流公司搞建材的，在北京有两套房子，在随州有四五套房子，追求刘某发展为恋爱关系。在二人交往过程中，王乐谎称经营沙场需要资金周转，多次向刘某借款，刘某先后通过微信向王乐转款65100元。刘某得知王乐涉嫌诈骗被抓获，于2019年9月10日向随州市公安局曾都区分局东城派出所报案。认定上述事实的证据有：1.受案登记表；2.被害人刘某的陈述，其主要内容为：2018年3月6日，我在红月亮足浴上班时认识了一名叫王乐的男子，王乐加了我的微信，自称是北京第一训练基地的军队干部，属于连指导员，并称其父亲是开物流公司搞建材的，在北京有两套房子，在随州有四五套房子。2018年4月上旬，我与王乐开始交往，并租住在一起。2018年6月，王乐称其位于随州市万店的沙场要买设备，身上没有钱了，要我借钱给他，以后还给我。我通过微信先后向王乐转账65100元。3.刘某提供的账单证实2018年4月至10月，刘某通过借呗、花呗分别支出共计69182元。4.刘某与王乐微信转账交易记录。证实2018年至2019年期间，刘某多次通过微信向王小乐子（注：王乐微信名）转账，合计65100元。5.被告人王乐原在公安机关的供述，主要内容为：我跟刘某说过我做沙场的生意，刘某也知道，我带她去沙场看过，但没有以沙场生意资金周转不过来的情况找刘某要过钱。我没有跟刘某提过办沙场用钱要办信用卡，我只是跟她说办信用卡放着，平时要用钱，可以拿来急用。刘某提供的信用卡账单，账单中有大额度消费，这都是我找人套现消费的，刘某都知道。综上，2017年初至2018年3月，王乐以发展恋爱关系和经营沙场为由，先后骗取蔡某、刘某共计186800元。2019年9月5日11时许，随州市公安局曾都区分局东城派出所民警电话传唤王乐到该所接受调查，王乐于同日13时许到该派出所接受调查。关于被告人王乐归案情况，有随州市公安局曾都区分局东城派出所出具的到案经过证实。关于本案的综合证据有：1.随州市公安局曾都区分局出具的被告人王乐人员基本信息；2.随州市曾都区人民法院（2017）鄂1303刑初266号刑事判决书，证实被告人王乐于2017年8月15日因犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元。原审法院认为：原审被告人王乐以非法占有为目的，采取虚构事实，以发展恋爱关系为由，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。其多次骗取他人财物并用于赌博等，具备可酌情从重处罚的量刑情节。另在缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。对其犯罪所得依法应予以追缴并发还给被害人。为了保护公民的合法财产不受侵犯，惩治犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决：一、撤销随州市曾都区人民法院（2017）鄂1303刑初266号刑事判决书中对被告人王乐判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元的缓刑部分；被告人王乐犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元；与原犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元的刑罚并罚。决定执行有期徒刑六年七个月，并处罚金人民币三万五千元；二、继续追缴被告人王乐犯罪所得人民币186800元，分别发还给被害人。上诉人王乐上诉称：1.被害人刘某所有转账记录中的钱系二人交往期间共同日常的开销，原判认定的65100元不能认定为诈骗；2.其主动到公安机关投案并如实供述了全部犯罪事实，应认定为自首。请二审法院查明事实，并对其从轻处罚。上诉人王乐的辩护人称：1.原判认定原审被告人王乐犯诈骗罪的证据不足；2.原审被告人王乐具有自首情节，依法可以从轻、减轻处罚。请二审法院查明事实，并对王乐依法作出公正的判决。经审理查明：原审判决认定原审被告人王乐犯诈骗罪的事实属实。上述证据均在一审开庭审理时当庭出示、宣读并质证，经二审核实，原判所列证据来源合法有效，所证内容客观、真实，本院予以确认。本院认为：上诉人王乐以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人及其辩护人均称上诉人有投案自首情节的理由和意见，经查，上诉人虽接到公安机关电话传唤后主动到公安机关投案，但在投案后直至一审庭审结束时并未如实供述其犯罪事实，不符合自首成立的构成要件，故该理由和意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人称被害人刘某通过微信转给他的65100元钱系二人交往期间共同日常的开销，不应认定为诈骗数额的理由与已查明的事实不符，该上诉理由不成立，本院不予采信。关于辩护人称原判认定王乐犯诈骗罪的证据不足的辩护意见，经查，上诉人王乐骗取蔡某121700元、刘某65100元的事实，有被害人蔡某、刘某的陈述，且有证人李某的证言，微信转账交易记录及王乐原在公安机关的供述等证据相印证，足以认定王乐主观上有非法占有他人财物的故意，客观上实施了以欺骗手段骗取他人财物的行为，应构成诈骗罪，辩护人的该辩护意见不成立，本院不予采信。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  汪大富审判员  刘 敏审判员  彭建伟二〇二〇年十月十日书记员  邓议牧