云南省高级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）云刑终1001号原公诉机关云南省保山市人民检察院。上诉人（原审被告人）柴彬，曾用名柴华，冒名高栩雯，男，1989年10月15日出生，汉族，青海省格尔木市人，大学本科文化，户籍地青海省海西自治州格尔木市。2010年9月20日因犯诈骗罪被上海市徐汇区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元，2010年12月6日刑满释放；2012年2月20日因犯诈骗罪被上海市普陀区人民法院判处拘役六个月，并处罚金人民币1000元，2012年6月4日刑满释放；2017年7月14日因犯诈骗罪被杭州市滨江区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元，2017年11月15日刑满释放。2019年2月12日因本案被刑事拘留，同年3月20日被逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所。云南省保山市中级人民法院审理云南省保山市人民检察院指控原审被告人柴彬犯诈骗罪一案，于2019年12月5日作出（2019）云05刑初204号刑事判决。原审被告人柴彬不服，提出上诉。本院受理后，于2020年3月19日作出（2020）云刑终149号刑事裁定，撤销原判，发回云南省保山市中级人民法院重新审判。云南省保山市中级人民法院依法另行组成合议庭，于2020年6月17日作出（2020）云05刑初78号刑事判决，原审被告人柴彬不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人并审查上诉理由，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：被告人柴彬在2018年1月至2019年2月期间，分别对被害人王某1、王某2、陈某、孔某、蒲某、韩某实施诈骗，诈骗数额为533979.39元。具体犯罪事实如下：（一）诈骗被害人王某1的事实。2018年1月初，柴彬在山东省德州市认识了经营美容院的王某1后便开始追求王某1，并很快与王某1建立了恋爱关系，期间柴彬虚构银行卡被冻结、归还王某1款项时错转了70万元，准备到美国看望继母、妹妹需要用美元，需要接待前来看望的继母，在德州购买房屋，为王某1办美容院需要疏通关系，找店面、交租金外出办事买某等事实，骗取王某1人民币199002.39元。（二）诈骗被害人王某2的事实。被告人柴彬了解到王某1的弟弟王某2在北京工作且打算在北京购房，就以帮忙买房、办理北京户口为由，诈骗被害人王某2人民币35000元。（三）诈骗被害人孔某的事实。2018年7月3日，被告人柴彬通过网络向在山东省济南市手手机店的被害人孔某处购买了1部手机，并让孔某将手机送到“大地锐城1号楼”其住处，次日，被告人柴彬以向孔某购买总价8900元的苹果Ｘ、三星Ｓ8两部手机为由，让孔某再次送手机到其住处，然后以其微信、支付宝账户限额为借口，要求通过网银转账支付。2018年7月5日，柴彬制作了一张89000元的虚假银行转账记录，向孔某声称其付款给孔某时多输入了一个“零”，并给孔某看了虚假转账截图及虚拟的银行扣款短信提示，为使孔某相信，被告人柴彬将孔某带到自己住处并拿出身份证让孔某拍照。后在与孔某接触期间，柴彬还向孔某出示其制作的虚假账单截图，骗取孔某信任，为其对孔某实施诈骗做好铺垫。此后因转账并未实际到账，被告人柴彬便以周末转账有延迟为由谎称转账过几天才会到账搪塞。同年7月7日，被告人柴彬以生病为由向孔某微信借款200元，又以朋友急用钱为由，向孔某借款1700元，随后于同年7月8日，从孔某处骗取了价值人民币15000元的“外星人”笔记本电脑1部和价值6800元的苹果Ｘ手机1部。此后，被告人柴彬陆续编造其信用卡逾期需归还信用卡、银行账户被法院冻结需要前往南京处理需要开支，朋友车辆抵押到期需赎回等各种理由数次向孔某“借钱”，对孔某实施诈骗，数额从数百元至几千元，甚至上万余元不等。因为孔某担心之前的钱要不回来，不敢跟柴彬翻脸，在此心理驱使下，孔某多次通过自己的支付宝、微信、网银转账方式将钱转给被告人柴彬使用的微信账号上或支付宝账号上共计24次，共计人民币148417元，加上骗取被害人孔某价值人民币30700元电脑、手机，共骗取孔某计179117元。（四）诈骗被害人陈某的犯罪事实。2018年5月，被告人柴彬通过浏览“58同城”网上的房屋租赁信息物色诈骗对象，其看到被害人陈某在该网站发布的房屋租赁信息后，便假意租房于同年6月6日在山东省济南市历下区份年租金38万元的房屋租赁合同，并制作了一份38万元的虚假转账截图发送给陈某骗取了陈某信任。为了掩盖虚假转账的事实，柴彬以银行卡账户被冻结等借口一直拖延，并再次利用手机微信向陈某发送了几张虚假银行转账截图、转账支票、银行巨额存款余额等信息，展示自己的“经济实力”，并以到北京找父亲要钱或需到青海省西宁市当地银行取钱、归还信用卡等为由向陈某“借钱”，共计诈骗陈某约68000元人民币后离开济南。（五）诈骗被害人蒲某的事实。2019年1月25日，被告人柴彬为诈骗钱财冒用“高栩雯”的身份通过“58同城”网络，联系并认识了腾冲市荣城房地产经纪服务有限公司的中介人员兰某，通过假意购买房产的方式骗取了兰某信任，经兰某认识了该公司经理蒲某，在蒲某、兰某带柴彬实地选看房的过程中，柴彬假意选中了一名叫尹某的妇女位于腾冲市腾越镇欢乐湖国际度假村的一套房产，并以“高栩雯”的身份与房主尹某签订了一份成交价为126万元的房地产经纪服务合同。被告人柴彬通过向尹某手机发送了一份其制作的115万元的虚假转账付款截图，进一步骗取了蒲某、兰某的信任，为其对蒲某实施诈骗做好铺垫。2019年1月28日，被告人柴彬以归还其信用卡借款为由，向蒲某“借款”7700元人民币，后又于同年2月2日向蒲某微信“借款”200元人民币，随后柴彬便编造其信用卡未到账等理由一直不还，以此方式诈骗蒲某人民币共计人民币7900元。（六）诈骗被害人韩某的事实。2019年1月29日，做房地产交易的韩某通过朋友蒲某介绍认识了自称叫“高栩雯”（柴彬），并从蒲某处获悉其与柴彬签订了购买欢乐湖国际度假村房产合同的消息后，对柴彬产生了信任，柴彬通过请吃请喝手段在与韩某等人的接触交往中进一步获取韩某的信任。2019年2月7日，柴彬与韩某、蒲某一起到了大理弥渡县弥城镇蒲某家过年，期间柴彬以其储蓄卡到期后尚未更新为由，向韩某“借钱”，以此方式骗取了韩某10000元人民币现金。2019年2月9日，柴彬编造其父亲、后妈、妹妹准备从泰国来昆明，需要为三人订购机票的虚假事由向韩某“借钱”人民币15000元。2019年2月11日，柴彬在闲聊中听韩某说起准备为女友购买一部手机，便让韩某多定购二部“苹果ＸｓＭａｘ”型手机，并假意称三部手机的购机款29940元由其承担，但要韩某先垫付后，待昆明购车时转到韩某银行卡的钱到账后从中扣除，从而以此手段骗取价格9980元人民币的苹果ＸｓＭａｘ手机二部（其中一部给蒲某使用）计19960元。综上，被告人柴彬诈骗被害人韩某财物共计人民币44960元。原判根据本案事实及相关证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，认定被告人柴彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元；被害人的经济损失（王某1199002.39元、王某335000元、孔某179117元、陈某68000元、蒲某7900元、韩某44960元）继续追缴后返还；本案扣押的白色魅族（ＭＥＩＺＵ）手机1部、黑色华为（ＨＵＡＷＥＩ）手机1部、白色苹果（ｉＰｈｏｎｅ）手机1部依法予以没收；扣押的伪造的“高栩雯”居民身份证1个作为证据予以封存。宣判后，原审被告人柴彬上诉称：被害人王某1、孔某已经知道其在欺骗她们后，自愿借钱给其，该款项应当算作经济纠纷，不应认定为诈骗数额，只应当认定诈骗王某19万余元，认定诈骗孔某3部手机及电脑共计人民币30700元；其已将诈骗陈某的68000元还给陈某；一审判决认定诈骗数额错误，请求二审查清事实予以改判。经审理查明，原判认定2018年1月至2019年2月期间，上诉人柴彬通过手机发送其制作的虚假银行转账、收付款等信息，虚构事实、编造各种理由获取被害人王某1、王某2、陈某、孔某、蒲某、韩某的信任，先后诈骗王某1钱财人民币199002.39元、王某2人民币35000元、陈某人民币68000元、孔某人民币179117元、蒲某人民币7900元、韩某人民币44960元，共计诈骗数额人民币533979.39元的事实属实，有下列证据予以证实。1.受案登记表、抓获经过、扣押清单、物证照片、随案移送清单、发还清单、立案决定书、移送案件通知书、在逃人员登记表，证实2019年2月12日，蒲某、韩某发现被“高栩雯”（柴彬）诈骗后向腾冲市公安局报案。当日，民警在腾冲市腾越镇天成社区云之尚酒店7楼8709房抓获柴彬，查获柴彬持有使用的白色魅族（ＭＥＩＺＵ）手机1部、黑色华为（ＨＵＡＷＥＩ）手机1部、白色苹果（ｉＰｈｏｎｅ）手机1部、银色苹果手机1部（已发还被害人韩某），姓名为“高栩雯”的假身份证1张。腾冲市公安局立案侦查期间，发现于2019年1月30日，柴彬因诈骗案被山东省济南市公安机关网上追逃，于2019年5月5日，济南市公安局历下分局将柴彬在辖区相关案件移送腾冲市公安局侦办。2.辨认笔录，证实经被害人混合辨认，确认诈骗王某1、孔某的人系本案上诉人柴彬。3.银行转账凭证、支付宝、手机银行、微信转账记录、手机微信聊天记录、手机截图等证据，证实:（1）王某1共向柴彬转账人民币196234.99元；（2）柴彬骗取王某2人民币35000元；（3）孔某共向柴彬转账人民币16万余元；（4）2019年1月28日，蒲某转账给柴彬冒充的“高栩雯”人民币7700元，同年2月2日，蒲某向柴彬冒充的“高栩雯”转账人民币200元。4.韩某提供的手机截图6张、销售单复印件1张，证实（1）柴彬伪造的通过浦发银行汇款至韩某账户350万人民币截图一份、柴彬伪造的尾号为4752的卡号转账至韩某账户150万的转账记录截图一份；（2）韩某通过支付宝三次转账给柴彬共计人民币15000元的截图一份；（3）2019年2月11日18:38销售至韩姓客户3台型号为ＸｓＭａｘ的ｉＰｈｏｎｅ手机，单价9980元一台，总价29940元，韩某尾号为4590信用卡于2019年2月11日18:39消费29940元短信提醒截图一份。5.被害人陈述：（1）王某1证实，2018年1月初,其与柴彬在山东德州认识并建立了恋爱关系，柴彬告诉其他在杭州开着公司，主要经营餐饮、娱乐等项目，在上海有房产。2018年1月21日，柴彬说他的银行卡被冻结，向其借款600元，其通过支付宝转给柴彬；1月23日，柴彬让其帮他在网上购买一台电脑，后柴彬用其手机以7480元购买了电脑，当天，柴彬告诉其他在转账给其时多输了零，转成70万元，并用虚拟软件以中国银行号码给其手机发送70万元到账短信提醒，后柴彬说他的钱都转到其卡上，编造各种理由让其拿钱给他，并说拿给他的钱等70万元到账后从中扣除。2018年1月21日至2018年5月期间，其前后共计拿给柴彬人民币1990002.39元。柴彬与其交往期间，了解到其弟王某2在北京工作且打算在北京购房，柴彬编造为王某2在北京购房及帮办理落户手续，骗取王某2人民币5万元，后还掉15000元。（2）王某2证实，2018年1月，其通过姐姐王某1认识柴彬，柴彬说他能办北京户口，并说他在北京的朋友有几套房子现在需要卖，他已经给朋友转了100万元，现在他的支付宝限额，让其转给他20000元，其用支付宝分二次转给王某1，让王某1将钱转给柴彬。其去看了柴彬说的三套房子，因价格太贵不买，柴彬说他可以垫付，并给其看了1百万的转账图片，中介那里也有柴彬发的付款到账短信，后柴彬以办北京户口为由先后向其要了30000元费用，后发现柴彬转账截图是虚假的，其就报警，柴彬通过支付宝返还其15000元，被骗35000元。（3）孔某证实，其在济南市华强电子内经营二手手机店，2018年7月初，柴彬通过网上向其购买了一部手机，并让其将手机送到“大地锐城1号楼”他住处。次日，柴彬再次向其购买总价8900元的苹果Ｘ、三星Ｓ8两部手机，让其送手机到他住处，柴彬以微信、支付宝账户限额为借口，要求通过网银转账支付，后柴彬告诉其网银转账付款时多输了一个“零”，转了89000元到其银行卡里，谎称转账过几天才会到账，并给其看了虚假的银行扣款短信提示，还向其出示他制作的虚假账单截图，骗取其信任。此后，柴彬以各种理由向其借钱，数额从数百元至上万余元不等，因为其担心之前的钱要不回来，不敢跟柴彬翻脸，在此心理驱使下，其多次通过自己的支付宝、微信、网银转账方式将钱转给柴彬，先后共计转账24次，共计人民币148417元，柴彬还编造各种理由从其处拿走一台价格15000元的“外星人”笔记本电脑、一部6800元的苹果Ｘ手机，其共计被骗钱账人民币179117元。柴彬从来没有还过其钱，其他人也没有为这件事给过其钱。（4）陈某证实，2018年5、6月份，柴彬在58同城上说要租其房子，并与其签订了租房合同，租期一年，租金共计人民币34.5万元，柴彬拿银行卡刷房租时显示受限，约好次日到银行转账，后柴彬的银行卡需补卡，在这期间，柴彬给其微信发信息，信息有他银行卡的余额、给其网上银行转账的记录、他公司开的转账支票及他父亲给他转钱的信息，柴彬还给其看一个他和一个阿姨的聊天记录，显示柴彬的账户有500万元，其相信了柴彬，从2018年6月11日至11月，其通过银行卡、微信、支付宝账户及给现金的方式，共计大约给柴彬人民币70000元，如果算上柴彬将其车开去抵押，其以36000元赎回及房屋租赁等费用，其被骗金额共计50万余元。（5）蒲某证实，其在腾冲荣城地产做房地产交易。2019年1月中旬，一个叫“高栩雯”（柴彬）的男子与员工兰某联系买房子，其和兰某带着柴彬看房子。2019年1月28日，柴彬看中尹某的房子，双方谈好以126万元交易，并签定了购房合同。当天，柴彬让其转给他7900元还他的信用卡，其从微信分别转了人民币7700元和200元给柴彬，柴彬一直未还其钱，后发现柴彬使用“高栩雯”的假身份证签订购房合同和购车合同，其和韩某报警。（6）韩某证实，2019年1月29日，其通过蒲某认识了“高栩雯”（柴彬），蒲某告诉其柴彬跟他们交易了一套120多万元的房子。2019年2月7日，其到蒲某家玩，柴彬跟其借1万块钱，其拿了1万元现金给他。2月8日，柴彬说他父亲安排人送一辆宾利车给他，约其和蒲某到高速路口接车，柴彬说车子被撞，根据定位在昆明，其、蒲某和柴彬开车到昆明滇池路1045号宾利4ｓ店找车没找到，2月9日，柴彬说他父亲、后某和妹妹从泰国来昆明，三人驾车到长水机场接人，在路上柴彬说对方赔了宾利车损失人民币230万元，还拿了转账截屏给其和蒲某看，没接到人，柴彬说要拿人家赔的钱去买车，三人又到了一家奔驰4Ｓ店，柴彬要买一辆210万元的奔驰Ｇ500，柴彬说他没有银行卡，要往4Ｓ店对公账户转账，因店员快下班查不了账，柴彬说他把钱转到其银行卡里，再刷卡付钱，后柴彬给其看转账截屏显示一次转了100万，另一次转了50万，柴彬又叫他朋友转了350万元一次，但都没有收到钱，4Ｓ店的工作人员让几人先把保险费付了，其就先替柴彬把32480元的保险费付了，柴彬叫其到时候从他汇来的钱里面扣。后柴彬编造要给他父母买某，让其再借他15000元，其通过支付宝转给他15000元。因为转账一直不到，三人就开车回腾冲。2月10日晚上，其说要给媳妇买一部手机，柴彬让其帮买二部，一部送给蒲某，叫其先垫着钱。2月11日下午，几人就到电信大楼对面苹果专卖店，买了三部ＸｓＭａｘ256Ｇ的ｉＰｈｏｎｅ手机，其给了柴彬一部，给了蒲某一部，其媳妇拿了一部，总价是29940元。2月12日早上，其通过银行的朋友知道柴彬给其看的转账截屏都是假的，其、蒲某、兰某报警抓获柴彬。6.证人证言（1）兰某证实，2019年1月25日，一个叫“高栩雯”（柴彬）的男子通过58同城跟其联系买房子，其把情况告诉经理蒲某。1月26日，柴彬说转了50万元给其，还给其看了转账截屏，其没有收到钱，他的解释是他的身份证过期了，转账被退回。1月27日，柴彬约几人到翡翠皇冠ＫＴＶ玩，消费2400元，柴彬叫其先付着，从50万**扣，其还帮柴彬付了三晚上的房费一共720元。2019年1月28日，蒲某借了7900元给柴彬还信用卡。2月3日，柴彬又约去荣樽ＫＴＶ玩，消费4000元，柴彬叫其先付。2月12日，其和蒲某等几人发现转账截图是假的，几人去柴彬住的酒店找到他，然后报警。（2）尹某证实，2019年1月底，有一名男子假装通过房地产中介公司跟其购买房子，谈好价格126万元，在签订合同后，那男子称通过银行转账给其，并将转账115万元的记录截屏给其看，但其没有收到款，之后那名男子就叫其把房子钥匙给他，期间那男子还叫其打5万元给他，说过后又转给其，其没有相信。（3）史某证实，2019年2月12日15时，其和蒲某一起开会时，蒲某接到韩某的电话称被人骗了，骗子跟韩某在一起，蒲某让其赶快报警，其就用手机报警。7.房地产经纪服务合同、图片，证实柴彬冒充“高栩雯”与尹某签订购房合同，成交价格126万元，柴彬伪造招商银行账号尾号为8324、户名为“高栩雯”的银行卡转账至尹某中国银行账户115万元的转账记录截屏图片。8.上诉人柴彬供述与辩解（1）柴彬供述诈骗王某1的犯罪事实：2018年1月，其在山东德州认识开美容院的王某1后建立恋爱关系。其需要用钱但不好意思跟她开口，其就编造事由从王某1这儿搞钱。其跟王某1说继母的儿子需要买电脑，让她先用她手机绑定的中国银行卡为其垫付买电脑的钱，王某1同意并将密码告诉其，其用她的手机在淘宝买了一台1万多的苹果电脑发往其继母的儿子居住地，随后其使用自己的一部苹果手机，通过一个名叫“虚假”Ｐ图、发送虚拟短信的软件，制作了一张72万的转账截图，将这张截图通过虚拟的工商银行信息提示发送给王某1手机，告诉王某1说其还钱的时候输错了数字，让她把钱退还其，王某1说没有收到72万的转账，其就当王某1的面假装打电话问银行客服询问，骗她说大笔资金转款不能及时到账，当天下午，其又编造说准备到美国看望继母和妹妹，需要用美元，其账户的钱都转给王某1，让王某1帮其到银行兑换一些美元，等其的钱到账后让王某1从中扣除。随后其和王某1到德州的中国银行，王某1取了现金人民币35000元给其，又兑换1950元的英镑和几千美元给其，后王某1通过手机银行转账到其的建设银行卡上13000元。同年1月底，其跟王某1说想在济南买套房子，其带王某1到济南大观园房地产售楼部看房，看好房子后其向售楼部的工作人员出示了135万元的工商银行虚假转账截图，其又编造跟王某1一起开美容院，陆续从王某1那儿骗取了十三四万元，次数很多，王某1是通过手机银行、微信转账、支付宝等方式转给其钱，前后总共骗取王某1钱财人民币219525.99元。（2）柴彬供述诈骗王某2的犯罪事实：其与王某1交往期间，了解到王某1的弟弟王某2在北京工作且打算在北京购房，其告诉王某1其朋友在北京有房子要低价出售，其先打钱给其朋友，其制作了一张100万元的虚假转账截图给王某1看，告诉王某1支付宝限额打不了款，让王某2先转1万元给其，王某2将10000元钱转到其的支付宝账户，其联系了北京的一个房屋中介人员李春欢带着王某2看房，王某2看完房后因价格太高不想买，其以先帮王某2垫付100万元的购房款为由，将虚假转账截图发给李春欢，其又以要帮王某2办理户口为由，先后让王某2给其转款4万元，后北京的中介发现其转账截图是虚假的并告诉了王某2，王某2就报警，王某1帮其说了好话后警察没有追究，其借了15000元还给了王某2。（3）柴彬供述诈骗孔某的犯罪事实：孔某在济南华强电子市场经营手机店，2018年7月中旬，其在网上看到孔某的手机店，打电话联系孔某从她店里买了一部价值6000元的手机，孔某和她丈夫将手机送到其住处后，其就想对孔某实施诈骗。第二天，其打电话给孔某，谎称要购买苹果Ｘ，三星Ｓ8两部手机，孔某夫妻将两部手机送到其住处，价值8900元，其将一张虚假的89000元的浦发银行转账截图发给孔某，谎称多转了钱给她，还给她看了虚假的银行扣款短信，并拿其的身份证给她看，后孔某没有收到钱到其的住处找到其，其跟孔某说让她借200元给其打针，孔某微信转账给其200元，其以周末银行转账有延迟为由让她再等等。后来其又编造继母的儿子过生日，让孔某给其送了一台150**元的电脑来，其约着孔某到济南家建设银行开了一张25800元的空头支票给她，因怕被她发现，第二天其打电话给孔某说让她把支票还给其，其朋友来了拿现金给她，并让她再送一个手机来给其朋友，孔某又送来了一个苹果Ｘ手机，第二天其跟家里拿了3万元钱，通过支付宝账户将2万多元的手机款、电脑款转给到孔某的支付宝账户。过了不久，其跟孔某说其信用卡逾期，让她先帮其还一下，孔某帮其还了15300元的招商银行信用卡，这笔钱其中的5000元其用信用卡刷出来通过支付宝账户归还了孔某，其余的10300元刷不出，其跟孔某说先欠着。过了几天其跟孔某说在南京那边打官司，账户被法院冻结了，跟她借2万元钱到南京办事，孔某通过微信和网银转账到其的支付宝账户17000元。2018年9月初，其以朋友车子抵押到期为由，向孔某借了12000元，她是通过微信转账到其的微信账户。2018年9月底，其跟陈怀靖、陈某去西宁时，其以老表要结婚为由跟孔某拿了2万元，这笔钱也是打到其的支付宝账户，之后其以各种理由跟孔某借钱，理由有真有假，2018年国庆节期间，其老表结婚，其跟孔某借款17000元，用于支付酒宴的钱。其陆续向孔某借钱用于买某、买衣服、还信用卡、房贷等个人消费，一共骗了孔某钱财人民币16万元。（4）柴彬供述诈骗陈某的犯罪事实：2018年5月底，其看到陈某在58同城网上发布租房信息后，谎称要跟他租房子，讲好租金等费用38万元，签订了合同后，其制作了一张38万元工商银行的虚假转账截图发到陈某手机上，骗取了陈某信任，后来还制作了一张300万元、另一张300多万元的工商银行虚假转账截图通过微信发送给陈某，然后其就找各种理由向陈某“借钱”，其中部分理由是真的，比如说其被人在南京法院起诉，需要资金解封银行账户，向陈某借了27200元，这笔钱其存入了法院的对公账户，其他的就是陆续以还信用卡、交房租、补办身份证解冻账户等向陈某借钱，数额从几百元到1万元不等，前后一共从陈某那里拿了68000元左右，这些钱都是陈某通过微信转账给其。（5）柴彬供述诈骗蒲某的犯罪事实：因为其被公安机关网上追逃，其就利用朋友“高栩雯”的身份信息从网上联系制做假证的人制作了一张“高栩雯”的假身份证。2019年1月26日，其来到腾冲，通过“58同城”平台上买房子认识了蒲某，其就告诉蒲某其叫“高栩雯”，后来蒲某约着其到腾冲城区看房子，后其与尹某签订了购房合同，并制作假的转账截图发给了尹某。2019年1月28日，其以还信用卡为由，向蒲某借钱，蒲某通过微信转账的方式分两次转给其人民币7900元。后来蒲某找其拿钱，其以信用卡的钱一直未能到账为由没还他。（6）柴彬供述诈骗韩某的犯罪事实:其通过蒲某认识韩某，其想从蒲某等人这儿骗取钱，所以其从老家那里借了1万元请蒲某、韩某和兰某吃喝玩乐，装成其很有钱，骗取他们的信任。2019年2月3日，其和蒲某到大理弥渡蒲某家过年，2月7日，其和蒲某开车到大理市区接韩某到蒲某家后，其跟韩某说其的储蓄卡到期了，还没有更新，让他借给其1万元，其给韩某看了一个其以前余额8万多元人民币的储蓄卡余额凭证，韩某拿了1万元现金给其。2019年2月9日，其骗蒲某、韩某说其爸妈要来昆明，三人开车去昆明，在去昆明的途中其和蒲某、韩某说其要买一辆210万元的奔驰车，三人住了一晚上后，2月10日16点左右，三人到昆明世博园附近的一个奔驰4Ｓ店里面看车。其的目的是借买车的名义骗取韩某16000元去还其在重庆欠下的钱，车看好后，其给韩某看了两张其Ｐ好的转账210万元到韩某银行卡里的假的转账凭证，韩某相信了，4Ｓ店的保险员催交款时，韩某就去把33552元的车辆保险钱刷了，三人等着其给韩某转的钱到账的时候，其骗韩某说其爸妈要到昆明来，其要买某，让他先借其15000元，韩某通过支付宝分三笔转账到其的支付宝账户上，每笔5000元。其转给韩某的钱一直没到账，三个等不及就回腾冲。2月10号早上到腾冲，三人约着一起吃饭，韩某说他要买给女朋友一个手机，其跟韩某说“你去订三部苹果ＸｓＭａｘ型手机，钱算其的”，韩某就和他朋友订了三部苹果ＸｓＭａｘ型手机，2月11日其去韩某家，三人就去拿手机，每部手机9980元，三部总的价格是29940元，其和韩某说：“你先付钱，等其转给他的钱到了从那些钱里扣。”韩某就把钱付了，到韩某家后，韩某把手机给了他女朋友一部，给了蒲某一部，其拿了一部。转账截图是其自己制作的电子文档软件，这个软件安装在其苹果手机里，然后发送给诈骗对象，其还伪造了其父亲要给其6个亿资金等内容的往来短信。9.户口证明、（2010）徐刑初字第567号刑事判决书、上海市徐汇区看守所刑满释放证明书、（2012）普刑初字第107号刑事判决书、上海市普陀区看守所刑满释放证明书、（2017）浙0108刑初113号刑事判决书。证实被告人柴彬的身份情况及2010年9月20日因犯诈骗罪被上海市徐汇区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元，2010年12月6日刑满释放；2012年2月20日因犯诈骗罪被上海市普陀区人民法院判处拘役六个月，并处罚金人民币1000元，2012年6月4日刑满释放；2017年7月14日因犯诈骗罪被杭州市滨江区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元，2017年11月15日刑满释放。10.腾公（网）勘（2019）23号至25号电子证据检验鉴定文书及电子证据检验笔录附取证结果分析报告光碟2张，证实柴彬使用的ｉＰｈｏｎｅ8手机、魅族手机、华为手机进行电子证据检验，手机中有“您账户4752于02月09日17:02实时转至他行人民币1000000.00，收款人韩某［招商银行］”，“您账户4752于02月09日17:12实时转至他行人民币500000.00，收款人韩某［招商银行］”，“【渣打银行】您尾号为2071的账户收入ＣＮＹ600000000.00”等内容的银行短信。上列证据经一审庭审质证、认证，来源合法，相互印证，本院予以确认。本院认为，上诉人柴彬无视国法，以非法占有为目的，采用手机发送其用软件制作的虚假银行转帐、收付款等信息获取他人的信任后，虚构事实、编造各种理由骗取他人财物的行为，已触犯刑律，构成诈骗罪，且诈骗数额特别巨大，应依法严惩。柴彬曾多次因犯诈骗罪被判处刑罚，在刑满释放后五年内又犯罪，属累犯，依法应当从重处罚。上诉人柴彬提出原判认定诈骗王某1、孔某大部分款项系被害人知道其真实情况后向其借款，不应当认定为诈骗数额的上诉理由，经查，柴彬供述为骗取被害人王某1、孔某钱财，采用虚构事实，编造各种理由取得被害人信任，多次向被害人“借钱”，主观上具有非法占有的故意，客观上将被害人的钱财占为己有，其行为符合诈骗罪的主客观要件，一审认定柴彬诈骗王某1、孔某的诈骗数额事实清楚，证据确实、充分，所提上诉理由不成立，本院不予采纳；所提其已将诈骗陈某68000元还给陈某的上诉理由，经查，柴彬供述诈骗陈某钱财共计68000元，该供述与被害人陈某陈述相互印证，未有证据证实上诉人已将该款项还给陈某，所提上诉理由不成立，本院不予采纳；所提原判认定诈骗数额错误，请求二审查清事实予以改判的上诉理由，经查，原判认定柴彬诈骗数额有柴彬的供述、被害人陈述、转款记录等证据予以证实，且均作有利于被告人的原则予以认定诈骗数额，该上诉理由不成立，本院不予采纳。原判定罪准确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 胡玉斌审判员赵锦汶审判员阮鸿二〇二〇年十月十九日书记员 朱      旭      东