山东省嘉祥县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0829刑初61号 公诉机关嘉祥县人民检察院。 被告人田某某，男，1987年3月10日出生于山东省嘉祥县，汉族，初中文化，个体经营者，户籍地嘉祥县，现住嘉祥县冠亚上城**。因犯交通肇事罪于2015年11月17日被嘉祥县人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，缓刑考验期至2018年11月28日止；因犯危险驾驶罪于2019年5月10日被山东省泰安市泰山区人民法院判处拘役二个月（未执行），罚金人民币四千元（已缴纳）；因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月5日被公安机关抓获，次日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。 指定辩护人牛玉爽，山东众翊轩律师事务所律师。 指定辩护人高雅，山东众翊轩律师事务所律师。 被告人王某某，男，1990年1月5日出生于山东省嘉祥县，汉族，小学文化，个体运输业者，户籍地嘉祥县，现住嘉祥县嘉和苑**。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月5日被公安机关抓获，次日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。 辩护人高兰考，山东宏易律师事务所律师。 辩护人张红利，山东宏易律师事务所实习律师。 嘉祥县人民检察院以嘉检一部刑诉〔2020〕50号起诉书指控被告人田某某、王某某犯诈骗罪，于2020年4月8日向本院提起公诉。本案于同日受理。因新冠肺炎不能抗拒的原因，本案于2020年4月10日中止审理，同年7月30日影响审理的情形消失，本院恢复审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉祥县人民检察院指派检察员徐晓文出庭支持公诉，被告人田某某及其指定辩护人牛玉爽、高雅、被告人王某某及其辩护人高兰考、张红利到庭参加诉讼。现已审理终结。 嘉祥县人民检察院指控，2014年8月29日及同年9月17日，杨某1先后向被告人田某某借款3万元、6万元，田某某要求杨某1提供了其祥和家园8号楼4单元1楼西户的房产及鲁Ｈ×××××车辆作抵押，并将抵押手续日期签署为2014年11月1日后，向杨某1实际支付了扣除双方口头约定利息后的本金。 2014年9月，被告人田某某、王某某合伙经营放贷业务后，于2014年10月24日，二人共同借用他人资金向杨某1放贷8万元，并要求杨某1提供了其祥和家园8号楼4单元1楼西户的房产及鲁Ｈ×××××车辆作抵押，由李某担保后，向杨某1实际支付了扣除双方口头约定利息后的本金。 以上借款发生后，被告人田某某、王某某经催要，至2014年11月19日，在杨某1已经还款12.28万元的情况下，田某某、王某某将杨某1控制在田某某经营的酒水店内，以之前归还的全部为违约金为由，迫使杨某1借款归还其本息，因杨某1借款无果，二人以尚欠违约金的名义逼迫杨某1书写8万元的借据一张，恶意垒高其债务。后田某某、王某某以干扰杨某1家人生活学习相威胁，至2015年1月16日，迫使杨某1又先后还款13.72万元，共收取杨某1本息26万元。 杨某1因无力继续支付被告人田某某、王某某追索的所谓借款本金和违约金外出躲债后，田某某和王某某多次以干扰杨某1近亲属正常生活的方式追要债务未果，为继续索要非法债务，霸占杨某1原抵押的嘉祥县祥和家园8号楼4单元1楼西户的房产，二人共谋共同申请查封杨某1该套房产。 在协商好利益分配方式后，于2015年2月6日，持杨某1已经归还的17万元借据和8万元虚假借条，田某某以杨某1借款9万元、王某某以杨某1借款16万元未还为由，分别将杨某1起诉至嘉祥县人民法院，请求法院依法判决杨某1立即偿还借款。因田某某、王某某向法庭隐瞒了杨某1还款的事实，嘉祥县人民法院依据其陈述和提交的借据书证，于2015年6月22日，判决杨某1于判决生效之日起3日内偿还田某某借款9万元、2015年6月23日判决杨某1于判决生效之日起5日内偿还王某某借款16万元。判决生效后，经执行程序房产网上拍卖，于2018年12月29日，嘉祥县人民法院裁定该房产以保留价257172元的价格抵偿给王某某，用于折抵所欠等额案款，田某某、王某某达到了占有杨某1财物之目的。 案发后，被告人田某某、王某某于2019年7月5日先后被抓获归案。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应证据。公诉机关认为，被告人田某某、王某某以非法占有为目的，以已经归还完毕的借据，隐瞒事实单独和结伙以虚假诉讼的方式，田某某非法占有他人财产25万元，其中16万元为与王某某共同占有，均数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任；认定被告人田某某、王某某均系主犯，被告人田某某认罪认罚。建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定，判处被告人田某某有期徒刑五年六个月至六年六个月，并处罚金，并与其所犯危险驾驶罪所判处的拘役二个月合并执行；判处被告人王某某有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金。 被告人田某某对公诉机关指控的罪名及量刑建议没有异议且签字具结，但当庭辩解没有对杨某1及其家人进行滋扰、未胁迫杨某1签订借条，诈骗数额只有12万元；其指定辩护人提出的辩护意见是公诉机关指控被告人田某某诈骗25万元证据不足，田某某归案后如实供述，认罪认罚，所犯罪行社会危害性较小，请求对其从轻处罚。 被告人王某某辩解没有对杨某1及其家人进行滋扰、未胁迫杨某1签订借条，他提起民事诉讼时，并不知道杨某1实际借他和田某某的8万元已归还给田某某，该8万元他没有诈骗杨某1的故意；其辩护人提出的辩护意见是被告人王某某和杨某1之间存在真实的借贷关系，杨某1对于借款利息、违约金等都是明知的，王某某在不明知杨某12014年10月24日借款8万元已还款的情况下提起民事诉讼，不能认定其具有非法占有目的；王某某提起民事诉讼的2014年11月19日借款8万元，确系杨某1借款后应支付的违约金，王某某没有实施虚构事实、隐瞒真相、胁迫杨某1书写借条的行为，不构成诈骗罪。 经审理查明，2014年8月29日，杨某1以其祥和家园8号楼4单元一楼西户及东风日产鲁Ｈ×××××轿车作抵押，向被告人田某某借款3万元，借款期限一个月，被告人田某某在杨某1给其出具借条、房屋抵押条后，给付杨某1现金3万元，但杨某1在出具房屋抵押条时，应被告人田某某的要求将日期签为2014年11月1日。2014年8月29日，杨某1通过银行转款偿还被告人田某某0.6万元；同年10月24日，杨某1通过银行转款偿还被告人田某某0.2万元；同月31日通过银行转款偿还被告人田某某本息3.26万元。 2014年9月17日，杨某1再次向被告人田某某借款6万元，借款期限一个月，被告人田某某在杨某1出具借条后，给付杨某1现金6万元。2014年10月15日，杨某1通过银行转款偿还被告人田某某5万元；于2014年11月1日通过银行转款偿还被告人田某某本息1.3万元。 2014年10月24日，杨某1以祥和家园8号楼4单元一楼西户和鲁Ｈ×××××东风日产轿车一辆作抵押并由李某担保，向被告人田某某、王某某借款8万元，被告人田某某、王某某在杨某1签订借款协议书并由担保人李某出具担保人承诺书后，给付杨某18万元。后杨某1于2014年11月16日通过银行转款偿还被告人田某某1.92万元。2014年11月19日，在田某某经营的酒水店内，被告人田某某、王某某逼迫杨某1向他人借款，用于归还向其二人的借款，因杨某1借款未果，被告人田某某、王某某遂以违约金名义迫使杨某1出具了一张8万元的借据，恶意垒高杨某1债务。后杨某1通过银行转款于2014年11月21日偿还被告人田某某5万元；于2014年11月28日偿还被告人田某某3万元；于2014年11月29日偿还被告人田某某0.36万元；于2014年12月3日偿还被告人田某某2万元；于2014年12月31日偿还被告人田某某0.36万元；于2015年1月6日偿还被告人田某某现金3万元，前述款项共计13.72万元。2015年1月20日，杨某1迫于被告人田某某、王某某索债而外出躲避。 被告人田某某、王某某在杨某1外出躲避后，为达到侵占杨某1财产之目的，被告人田某某向被告人王某某隐瞒杨某1实际所借8万元还款已超出借本金的事实，与被告人王某某商定由其持杨某1向其个人借款3万元、6万元两张借据，由被告人王某某持杨某1实际借款8万元的借据及虚假的8万元借据，分别起诉杨某1，被告人王某某起诉所获杨某1财物由二人分配。2015年2月6日，被告人田某某持杨某1出具的3万元、6万元借条及房屋抵押条向本院提起民事诉讼，请求依法判令杨某1偿还借款9万元；同日，被告人王某某持杨某1出具的8万元借款协议、8万元借据及担保人承诺书向本院提起民事诉讼，请求依法判令杨某1偿还借款16万元，担保人李某承担连带担保责任。2015年2月9日，本院根据被告人田某某、王某某的申请，依法查封了杨某1居住的登记在任某名下的位于嘉祥县祥和家园8号楼4单元一楼西户住房一套。因杨某1经合法传唤未到庭，本院依法缺席开庭进行了审理，由于被告人田某某、王某某在庭审中所做的虚假证言及陈述，致使本院根据被告人田某某、王某某提供的证据于2015年6月22日判决杨某1偿还田某某借款9万元；于2015年6月23日判决杨某1偿还王某某借款16万元，李某对其中的8万元承担连带清偿责任。判决生效后，被告人王某某于2015年11月4日向本院申请依法评估、拍卖诉讼期间查封的杨某1房产。经本院询问，被告人田某某亦同意对杨某1的房产进行评估、拍卖。本院经委托评估、司法拍卖流拍后，于2018年12月29日以（2015）嘉执字第903号执行裁定书裁定将杨某1位于嘉祥县祥和家园西北组团8号楼4单元2号房产（房产证号：**××43、建筑面积86.59㎡、储藏室面积8.04㎡）以保留价25.7172万元的价格抵偿给申请人王某某所有，用于折抵所欠等额案款，房产所有权自裁定送达申请执行人王某某时起转移。案发后，被告人田某某、王某某于2019年7月5日先后被公安机关抓获归案。 另查明，被告人王某某在收到本院于2018年12月29日作出的（2015）嘉执字第903号执行裁定书后，未办理房产过户，后因被害人杨某1之父杨某2不搬离涉案祥和家园西北组团8号楼4单元2号房屋，被告人王某某向本院提起请求排除妨害民事诉讼，因本案案发，本院于2019年6月18日裁定中止审理，2019年8月6日，王某某的父亲王某作为其委托代理人申请撤诉，同日，本院裁定准许撤诉。 上述事实，有经公诉机关当庭出示，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.证人夏某的证言证实2014年10月24日，王某某、田某某找刘某借钱，刘某让他往王某某、田某某提供的户名杨某1的银行卡转了68000元，剩下的钱他转到了田某某银行卡里，共计转款8万余元。 2.证人杨某2、张某的证言证实2015年春节之后，有几个青年前往教育二区张某家找杨某1要钱，往家门口泼屎、在墙上写侮辱性词汇、往单元门及门口扔白纸、在楼下用喇叭喊的事实；杨某2的证言还证实2019年三四月份，一对四十岁左右的男女向他们要祥和家园的房子。 3.被害人杨某1的陈述证实2014年8月29日，她以祥和家园8号楼4单元1楼西户房屋及车牌号为鲁Ｈ×××××的银灰色东风日产颐达轿车作抵押，向某峰借款3万元，实际到手3万元，口头约定利息为月息2分，期限一个月，房屋和车辆抵押条的落款日期根据田某某的要求签的是2014年11月1日。该笔借款她实际用了2个月零2天就将钱还清了。其中，2014年9月28日，她通过手机网银向某峰还款0.6万元；2014年10月24日，她通过银行转账向某峰还款0.2万元；2014年10月31日，她通过银行转账偿还田某某本息3.26元。3万元借款还清后，田某某没有将3万元借条归还给她。2014年9月17日，她向某峰借款6万元，实际到手6万元，约定借款期限一个月，口头约定利息为月息2分。2014年10月15日，她通过手机网银偿还田某某5万元。2014年10月24日，她用房子和车辆作抵押并由李某担保向某峰、王某某借款8万元，实际到手8万元，借款期限口头约定为一个月。2014年11月19日，田某某到她店里，告诉她之前还的都是违约金，让她再操兑17万，她告诉田某某没钱，田某某就让她出去借，她拉着田某某转了一圈，也没借到钱。当天10点多钟，她和田某某回到田某某经营的酒水店后，王某某嘿呼她“今天不还钱，你就别想出这个门。”“你打电话借钱，借不来钱你别想走，店你也别想开。”她借钱未果，便于凌晨2点给王某某打了个8万的借条，后离开。之后她通过银行转账向某峰还款共计13.94万元；其中，2014年11月1日1.3万元、2014年11月16日1.92万元、2014年11月21日5万元、2014年11月28日3万元、2014年11月29日0.36万元、2014年12月3日2万元、2014年12月31日0.36万。2015年1月16日她以现金方式向某峰还款3元，田某某给她写了收到条。后她因不堪田某某、王某某催债，被迫于2015年1月20日外出躲避，田某某、王某某将她起诉至嘉祥县人民法院。 4.被告人田某某供述2014年8月至9月，杨某1先后两次借了他9万元，给他出具了3万元、6万元两张借条，两次借款均约定借款期限一个月，其中3万元借款，杨某1是以其车辆作的抵押；6万元借款，杨某1是以其房子作的抵押。杨某1借款后未按期还款，后于2014年10月25日偿还借款6万元中的本金5万元，于2014年10月31日偿还3万元借款本息3.26万元；于2014年11月1日，偿还6万元借款中的本金及利息1.3万元，他于同日让杨某1将抵押房子的条改成了抵押房子和车的条。2014年10月，杨某1以其房子、车辆作抵押，向他和王某某借了8万元,口头约定借款期限一个月，该8万元中有王某某的4万元，王某某与杨某1签订了一份借款协议，并由担保人李某出具了担保协议书。后他和王某某让刘某用夏某的银行卡给杨某1转款8万元，转款时可能扣了杨某1先前向他借款的利息及违约金。该8万元借款快到期时，杨某1向他还了5万元。2014年11月一天，在他经营的酒水门市部，他和王某某先后让杨某1开车分别拉着他和王某某出去操兑钱还款，但杨某1向他人借款未果；当晚8时许，王某某在酒水门市部让杨某1继续操兑钱，并说不还钱就不让杨某1离开酒水门市部，杨某1电话向他人借钱未果后，他和王某某于当晚11时许以违约金为由，让杨某1打了一张8万元借条，后放杨某1离开。杨某1向他所借的9万元，他一直没有告诉王某某，杨某1偿还他借款9万元的利息，他也没有分给王某某。直到起诉讼时，他才将杨某1向他借款9万元的事告知了王某某。2015年春节前，他和王某某商定起诉杨某1，后他到嘉祥县人民法院起诉杨某1，请求依法判决杨某1偿还借款9万元；王某某亦到嘉祥县人民法院起诉杨某1，请求依法判决杨某1偿还借款16万元，其中包括逼着杨某1打条的8万元。法院审理王某某诉杨某1偿还借款16万元一案时，他作为证人出庭，为了让法院判决杨某1偿还王某某16万元，以便和他起诉的9万元一道查封杨某1祥和家园的房子，他做了虚假陈述。后法院判决杨某1偿还他9万元借款、偿还王某某16万元借款。法院执行过程中询问他材料时，他同意将杨某1位于嘉祥县祥和家园的房产执行到王某某名下，并和王某某商定给他13万，剩余的钱归王某某。嘉祥县人民法院将杨某1的房子裁定给王某某后，杨某1的父母住在那里不走，王某某又把杨某1的父亲起诉了，让杨某1的父母从房子里搬出。 5.被告人王某某供述他和田某某经营担保公司时，杨某1经李某担保，向他们借款8万元，双方口头约定了月利率，杨某1出具了借款手续，但上面没有填写借款日期，后田某某告诉他该笔借款杨某1还了0.2万元利息，并分给了他0.1万元。2014年11月19日，在田某某的酒水行，他和田某某催杨某1还款，杨某1打了一圈电话也没借到款，他和田某某就让杨某1开车出去借款，并分别跟着杨某1出去转了一圈，杨某1还是没借到钱。回到酒水行后，他和田某某商量以违约金的名义让杨某1再给他俩打个8万元借条，杨某1开始不同意，他就让杨某1想个解决的办法，杨某1没办法，就给他打了“今借王某某8万元，期限7天”等内容的借条。杨某1“跑路”后，他与田某某商量用手中的两张各8万元的借据起诉杨某1时，田某某才告诉他，说其手里还有杨某1以前借其个人的9万元借条，该9万元杨某1已经还清，到时一同起诉，但杨某1借的9万元归其个人，16万元判决所得由二人平分，他予以同意。后他和田某某分别起诉了杨某1。法院判决后，他申请执行了杨某1的房子。 6.被害人杨某162×××68银行账户交易明细证实杨某1向某峰转款的情况，其中，2014年9月28日转款0.6万元、2014年10月15日转款5万元、2014年10月24日转款0.2万元、2014年10月31日转款3.26万元、2014年11月1日转款1.3万元、2014年11月16日转款1.92万元、2014年11月21日转款5万元、2014年11月28日转款3万元、2014年11月29日转款0.36万元、2014年12月3日转款2万元、2014年12月31日转款0.36万元，共计23万元。 7.被害人杨某1提供的收条载明2015年1月16日，田某某收到杨某1现金3万元。 8.证人夏某62×××64银行账户交易明细证实夏某于2014年10月23日向某峰转账0.95万元；于2014年10月24日向杨某1转账6.8万元，于同日向某峰转账0.85万元、0.19万元。 9.房屋所有权（交易）登记申请书、经济适用房买卖合同、房地产权登记信息（独幢、层、套、间房屋）、查解封登记信息，公安机关查封决定书及查封清单证实嘉祥县祥和家园8号楼4单元2号的所有权人为任某，2019年8月29日，嘉祥县公安局将该涉案房产予以查封。 10.田某某民事诉状，财产保全申请书、杨某1出具的借条、房屋抵押条，（2015）嘉民初字第312-1号协助执行通知书、法庭审理笔录及（2015）嘉民初字第312号民事判决书证明2015年2月6日，田某某持杨某1于2014年8月29日借款3万元、2014年9月17日借款6万元的两张借条及房屋抵押条起诉杨某1，以杨某1未偿还上述借款为由，要求杨某1偿还其借款9万元，并申请查封了杨某1的房产。2015年6月19日法庭审理时，杨某1经合法传唤未到庭，田某某在庭审中陈述杨某1先后于2014年8月29日、同年9月17日向他借款3万元、6万元未偿还。2015年6月23日，本院做出（2015）嘉民初字第312号民事判决，判决杨某1偿还田某某借款9万元。判决生效后，田某某向本院申请强制执行。 11.王某某民事诉状，财产保全申请书，杨某1出具的借条、借据、房屋抵押条，杨某1签订的借款协议书及出具的借据，李某签订的担保人承诺书，（2015）嘉民初字第313-1号协助执行通知书、法庭审理笔录及（2015）嘉民初字第313号民事判决书，王某某执行申请书及（2015）嘉执字第903号执行案件立案审批表、（2019）鲁0829执恢2号立案审批表，执行笔录，（2015）嘉执字第903号执行裁定书证明，2015年2月6日，王某某持杨某1于2014年11月1日签订的8万元借款协议书、借据、李某签订的担保人承诺书及2014年11月19日出具的8万元借条起诉杨某1，以杨某1未偿还上述借款为由，要求杨某1偿还其借款16万元，并申请查封了杨某1的房产。2015年6月19日法庭审理时，杨某1经合法传唤未到庭，王某某在庭审中陈述杨某1先后于2014年11月1日、同月19日向他借款各8万元未偿还；田某某出庭作证，证明杨某1以经营中央空调需要资金为由，向王某某借款16万元，向他个人借款9万元。2015年6月23日，本院做出（2015）嘉民初字第313号民事判决，判决杨某1偿还王某某借款16万元，李某对借款8万元承担连带清偿责任。判决生效后，王某某向本院申请强制执行，本院于2015年10月10日立案受理。2015年11月4日，王某某向本院申请依法评估、拍卖诉讼期间查封的杨某1房产，经本院征求田某某意见，田某某亦同意对杨某1的房产进行评估、拍卖。本院经委托评估、司法拍卖流拍后，于2018年12月29日以（2015）嘉执字第903号执行裁定书裁定将被执行人杨某1位于嘉祥县祥和家园西北组团8号楼4单元2号房产（房产证号：**××43、建筑面积86.59㎡、储藏室面积8.04㎡）以保留价257172元的价格抵偿给申请人王某某所有，用于折抵所欠等额案款，房产所有权自裁定送达申请执行人王某某时起转移。 12.王某某2019年3月1日及同年4月10日民事诉状、2019年4月10日及同年8月6日撤诉笔录、（2019）鲁0829民初1119、1968号民事裁定书证实，因被害人杨某1之父杨某2不搬离涉案祥和家园西北组团8号楼4单元2号房屋，被告人王某某于2019年3月1日向本院提起请求排除妨害诉讼，同年4月10日申请撤诉，本院于同日裁定准许王某某撤诉，撤诉的当日，被告人王某某又向本院提起请求排除妨害诉讼，后因本案案发，嘉祥县人民法院于2019年6月18日裁定中止审理，王某某的父亲王某作为其委托代理人于2019年8月6日申请撤诉，同日，本院裁定准许王某某撤诉。 13.（2015）嘉刑初字第240号刑事判决书及执行材料证实田某某因犯交通肇事罪于2015年11月17日被嘉祥县人民法院判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，缓刑考验期自2015年11月29日起至2018年11月28日止。 14.（2019）鲁0902刑初346号刑事判决书及泰安市泰山区人民法院情况说明证实被告人田某某因犯危险驾驶罪于2019年5月10日被泰安市泰山区人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币四千元，拘役刑罚未执行，罚金已缴纳。 15.接报案登记表、受案登记表、立案决定书证实2019年4月8日，嘉祥县公安局刑事侦查大队接嘉祥县“扫黑办”移交线索，嘉祥县祥和家园居民杨某1举报田某某、王某某涉嫌非法拘禁、敲诈勒索。嘉祥县公安局于2019年6月12日受理并立案。 亦有证人田某、贾某1、贾某2、贾某3的证言，曲洪杰出具的证明，公安机关出具的扣押清单、户籍证明、抓获经过在卷相证实。 针对被告人田某某、王某某的辩解及辩护人的辩护意见，本院评判如下： 关于被告人田某某、王某某是否多次以干扰杨某1近亲属正常生活的方式向杨某1追要债务，经查，被害人杨某1陈述在她外出躲债前居住在二嫂张某家中期间，田某某、王某某到张某住处采取喊话、往一楼单元门里面的墙上喷字、往张某家门上泼粪便等方式向她催债，但证人张某、杨某2所证上述情况发生在2015年春节后杨某1外出躲避之后，且二证人不能证明系田某某、王某某所为，因此，公诉机关的该指控证据不足，本院不予支持，二被告人的辩解未以干扰杨某1近亲属正常生活的方式向杨某1追要债务成立，本院予以采纳。 关于被告人王某某的行为是否构成诈骗罪，经查，被告人王某某在被害人杨某1借款8万元后，伙同被告人田某某以非法占有为目的，以违约金之名虚增债务，迫使杨某1签订虚假的8万元借据，并提起民事诉讼，非法占有故意明显，被告人王某某的行为构成诈骗罪，其辩护人所提被告人王某某不构成诈骗罪的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人王某某诈骗数额的认定，经查，被告人王某某供述称其起诉的16万元中包含杨某1实际所欠并由李某担保的8万元，他从田某某口中得知杨某1实际所借的8万元只偿还了0.2万元；被告人田某某供述称杨某1均是向他还款，结合在案被害人杨某1银行卡转账明细，现有证据不足以证实被告人王某某明知被害人杨某1已偿还该笔借款8万元而提起诉讼，不能认定被告人王某某对该8万元有非法占有的故意，故对该笔犯罪数额本院不予认定，公诉机关指控被告人王某某的诈骗数额有误，本院予以更正；被告人王某某及辩护人提出的与此相同辩解及辩护意见，本院予以采纳，但辩护人提出的杨某12014年11月19日的8万元借款，确系杨某1所欠违约金的辩护意见，经查，根据被告人田某某、王某某的供述及被害人杨某1的陈述，能够证明二被告人为垒高被害人杨某1的债务，以违约金为由，强迫被害人杨某1出具了8万元的借条，并不能证明系被害人杨某1以前借款所欠的违约金，因此，辩护人所提该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人田某某诈骗数额的认定，经查，田某某在明知借款已归还的情况下，隐瞒还款真相，持被害人杨某1未收回的借据及虚假借条提起民事诉讼，单独或伙同被告人王某某借助诉讼手段非法占有被害人杨某1的涉案房屋的事实，有在案的二被告人供述，被害人杨某1的陈述及银行卡交易明细，（2015）嘉民初字第312、313号民事判决书，（2015）嘉执字第903号执行裁定书证实，足以证明被告人田某某意图通过诉讼手段诈骗被害人杨某125万元的事实，故被告人田某某辩解其只诈骗杨某112万元，以及指定辩护人提出的公诉机关指控被告人田某某诈骗杨某125万元证据不足的辩护意见，均不能成立，本院均不予采纳。 本院认为，被告人田某某以非法占有为目的，隐瞒还款事实，通过诉讼手段骗取他人财物25万元；被告人王某某伙同被告人田某某通过诉讼手段骗取他人财物8万元，均数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人田某某、王某某已着手实施犯罪，但由于意志以外的原因，占有被害人杨某1财物未能得逞，应认定为诈骗未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。在共同犯罪中，被告人田某某、王某某均起主要作用，均系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人王某某归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚，其辩护人所提与此相同辩护意见，本院予以采纳。被告人田某某虽签署认罪认罚具结书，但当庭对指控事实予以翻供，故不再适用认罪认罚从宽制度，指定辩护人提出的被告人田某某认罪认罚的辩护意见不能成立，本院不予采纳；其因犯危险驾驶罪被泰安市泰山区人民法院判处的拘役二个月未执行，前述判决宣告以后，刑罚执行完毕以前被发现还有本案所涉诈骗罪尚未判决，应实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条第一款之规定，判决如下： 一、被告人田某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币四万元；与其所犯危险驾驶罪判处的拘役二个月合并，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2024年5月4日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳） 二、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2022年1月4日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  曹 杰 人民陪审员  姚党霞 人民陪审员  唐俊红 二〇二〇年十月九日  法官助理 贾兴浩  书 记 员高 静