吉林省梨树县人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0322刑初340号公诉机关吉林省梨树县人民检察院。被告人邵华，男，1982年9月10日出生，汉族，住四平市，无业。辩护人衣静、吴承谦，吉林英诚律师事务所律师。吉林省梨树县人民检察院以梨检一部刑诉（2020）第285号起诉书指控被告人邵华犯开设赌场罪一案，于2020年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，吉林省梨树县人民检察院指派检察员田野出庭支持公诉，被告人邵华及辩护人衣静、吴承谦到庭参加诉讼，现已审理终结。吉林省梨树县人民检察院指控：2018年10月以来，被告人邵华担任网络赌博网站代理后，利用徐某1和李某1的工商银行卡，通过银行卡转账的方式接受参赌人员郭某1、付某、赵某1、孟某等人赌博投注人民币1500余万元。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有被告人邵华的供述，证人赵某1等人的证言，情况说明，交易记录，银行流水，通话记录等。吉林省梨树县人民检察院认为，被告人邵华开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人邵华对公诉机关指控的事实供认并表示认罪认罚。但对认定数额有异议，认为没有那么多，指控数额中包含自己做买卖的钱。辩护人衣静提出的辩护意见是：一、关于犯罪数额，起诉书指控被告人邵华徐某1和李某1的工商银行卡，通过银行转账的方式接受参赌人员郭某1等人赌博投注人民币1500余万元。但根据公安机关调取银行卡接受孟某等人赌资金额统计为八十余万元。其中他人存入的资金没有证据证明是用于参与赌博的钱，不应认定为赌资。故公诉机关起诉认定被告人邵华开设赌场赌资数额高达1500余万元不准确，不应以此数额定罪量刑。二、被告人具有法定、酌定从轻或减轻处罚情节，被告人自动投案，坦白交代了自己全部的犯罪行为，应认定为自首，并依法对其从轻、减轻处罚。被告人无前科劣迹，自愿认罪、悔罪建议从轻或减轻处罚，给予其一个悔过自新、重新做人的机会。本院经审理查明：2018年10月以来，被告人邵华担任网络赌博网站代理后，利用徐某1和李某1的工商银行卡，通过银行卡转账的方式接受参赌人员郭某1、付某、赵某1、孟某等人赌博投注人民币1500余万元。案发后，被告人主动到公安机关自首。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.辨认笔录、照片，证明郭某1辨认赵某5（赵某1）；赵某1与邵华互相辨认出对方。卢某去现场辨认手机的照片九张及任某指认赵某1把手机给鲁某的照片及毕某指认手机照片。2.扣押决定书，证明李某1一张工商银行卡，2019年12月3日在李某1家提取工商银行卡卡号×××。3.梨树县协助查询财产通知书，证明梨树县农村信用合作社、和中国农业银行未发现李某1和邵华在此行开卡信息。4.远程视频资料、通话记录，证明主叫电话：138XX****XX在2019年12月1日-2019年12月29日通话记录及与纪某138XXXX****与邵华150XXXX****手机号的通话记录及、郭某1的手机170XXXXXXXX在2019年通话记录公安机关予以调取。5.违法犯罪经历查询单，证明案发前未发现邵华违法行为。6.银行卡交易记录及流水，证明李某1名下的银行卡（卡号：×××）2019年接受赌资448笔，共计金额7267818元钱；李某1尾号1401于2019年4月11日交易记录显示是手机银行转出的四笔，每笔4万元，记16万元。持卡人邵华，中国建设银行卡（卡号：×××）从2019年2月2日至2019年5月1日交易明细单。7.通话记录，证明民警调取2019年5月至2020年5月李某1电话记录未发现与赵某1、郭某1有通话记录。徐某1名下工商银行卡（卡号：×××）2019年接受赌资510笔，共计金额8414674元钱。8.破案经过，证明2019年7月13日对郭某1进行询问，举报李某1的卡号是四平一个外号叫胖哥的人。郭某1通过赵某5认识的胖哥，调取李某1的银行卡的流水，从2018年12月21日2019年6月21日，流水达7845881元，其中郭某1、付某通过41笔转账接受二人赌资共计337502元，其余为赵某1、李志刚、郭某2、徐某1等人李某1银行卡内汇款。9.情况说明，证明孟繁业、姜凤新二人没有在2019年向卡号是×××银行卡汇款过。赵喜称自己的银行卡几年前已经遗失了，并没有参与赌博。董云龙成自己是实体店生意，汇款比较多，不记向卡号是×××汇过的是什么钱。杨春艳、李扬、孙野三位称时间太长不记得了，不认识李某1、赵某1、赵某5、邵华等人银行卡现在自己持有。对李某、郭某2、邱某等人进行询问，未能确定李某1是否为赌博上线，对于李志刚、张明光、赵玉等人暂未找到。10.办案说明，证明被告人邵华利用李某1、徐某1二人名下的工商银行卡接受孟某、郭某1、付某、赵某1四人投注金额共计857142元。梨树县公安局未发现王靖伟的联系方式，走访该人不在家；吉林省德惠市民警找到薛某询问薛某的银行卡借给妹夫杨宏辉使用，本人并不知情银行卡做什么使用。薛某称杨东辉在2019年10月份被长春经开分局网安大队抓走。赵某1证实没有和李某1一起吃过饭，也不认识该人，无法对李某1进行辨认。梨树县公安局网络安全保卫大队民警到梨树县内五大银行，建设银行、农业银行、工商银行、农村信用联社、邮政储蓄银行，调取李某1、邵华两人的名下开户信息及2019年2月1日至2019年5月1日的交易流水。未发现李某1和邵华之间有相互转账，内容可见查询回执和交易流水明细。11.证人赵某1证言，证实我还有一个名字叫赵某5，我和郭某1是朋友关系，郭某1在2019年2月中旬打电话找我要过赌博盘，我和郭某1一起玩过“新豪”的赌博盘，网址是XH999.NET,这个盘是以前一起在微信赌博群里玩的一个人介绍给我的，我后来介绍给郭某1了，我加的这个人微信名叫“赵乙泽”，都是用我尾号为8919的建行卡给李某1的银行卡转账上下分。我从3月下旬开始给李某1转钱的，我可以调我银行卡的流水，我名下的建设银行尾号8919的银行卡。我和李某1没有打过电话，都是微信视频，然后我用笔记，我没有见过李某1。李某1的银行卡号不是我提供的。12.证人孟某证言，证实我就自己在网上找的，当时我进了一个群，然后一个人加了我的微信，跟我说他有赔率高的盘，问我玩不玩，我就加上他的微信了，然后他就告诉我下载一个“斯盖特”聊天软件，也就是外国版的微信。那个人跟我说：“用这个软件安全。”我就下载了，然后加了他好友，他的昵称叫“亨”。之后他给我开了一个赌博盘的会员账号、把账号告诉我了。之后又给我发了一个工商银行的银行卡号，名字叫徐某1，说上分就往这转钱。我就往那张一张银行卡里转钱，在那玩，后来又换了个叫李某1的银行卡，也是工商銀行的，他告诉我往这个锯行卡里转钱，我就用手机银行在家操作我的银行卡转钱上分，下分的时候他就往我的卡里转钱。我就用他给我开的账号密码登录就一直玩了。13.证人郭某1证言，证实2018年时候，我和赵某5（赵某1）在一起唠嗑，他跟我说他认识一个庄，问我和不和他一起干，我就答应了，2018年11月初，我就问邱某有没有玩的，给我推荐两个人，过了几天，邱某就给我推荐一个人，我加他为好友，这个人要上分，我就把赵某4的银行卡照片给对方发过去了，让他往这里打钱，我就用赵某4的银行卡和对方结算。赵某4是赵某1的父亲，银行卡是赵某1给我的，平时这张卡在张政那，他只给了我一张银行卡的照片，是建设银行卡。我认识李某1（胖哥），我是通过赵某5认识的胖哥，2019年2月份我在胖哥那开了一个盘叫新豪，网址是xh999.net,每次我给胖哥转账让他上分都收把钱李某1的账户里，我也不确定胖哥是不是李某1。四平胖哥让我直接管他叫胖哥的。我和付某一起报股，输赢一家一半，我的上线是唐燕的丈夫“王小”，我没有下线，我用建设银行卡转账，尾号是5521，调取银行流水，付某转给李某1是在李某1的盘上赌博时候，输赢的钱。我不认识李某1。四平胖哥给我的用来上下分的银行卡号叫李某1。我不认识邵华。14.证人付某证言，证实2017年秋天，我在家中利用手机组织网络赌博，主要是网络赌博，主要是利用北京赛车PK10进行赌博，进行网络赌博，他们给我发微信红包进行投注，我在网上负责给他的押注。群里人我都不认识，都是通过微信红包，还有一些是微信转账，我和上线在QQ群里认识的，具体叫什么名字我忘记了，我都是通过农行卡6228480558218409479，上线也是往的这张银行卡里转钱，下注金额是5元、10元、20元。下注的人押十元，如果中了我得0.25，就是押十元我得两毛五。这些赌博群中押注的人我都不认识。平时都是我自己打理微信群，我开赌博盘，开了能有半个月左右，盈利1000元钱左右，在开设赌博盘的时候，我自己也参与玩，输了多少钱我也不知道了。因为我输没钱了，我的赌博盘就经营不下去了，我就解散微信群了。我不认识李某1。我在郭某1的赌盘上输了，我就联系郭某1了，让郭某1给我上分，郭某1给了我李某1的银行卡账号马文就向李某1的银行卡账号里转钱，用来上分。15.证人徐某1证言，证实邵华是我的姐夫，2018年9、10月份左右我将名下的工商银行卡借给邵华的，除了银行卡我没有借给过邵华别的东西，手机卡也没有借给邵华，我借给邵华的银行卡收款时收不到银行的短信提醒，借给邵华的银行卡没有短信提示，当时就没有开通。我不知道邵华借我银行卡赌场，当时他没有跟我说做什么用，知道他干这个我借给他。我将银行卡借给邵华后，没有给我任何好处。因为是一家人我也没有问邵华借银行卡做什么。16.证人冯某证言，证实2018年10月份至2019年4月，郭某1经营了一个赌博盘，几月份经营的我就记不清了。郭某1在手机上有一个网站没有下线给郭某1转的钱，郭某1将钱就转给上线，然后在网站上给下线上分，并且从中抽取0.3的利润。郭某1经营赌博盘盈利多少钱我也不知道。我就看见过有人给郭某1打电话，让郭某1帮忙个赌博盘上分，然后郭某1个上线打电话。我不知道赵某5是否参与。郭某1使用笔记本，还有手机也经营网络赌博。赵某5欠郭某1钱，具体多少我不知道，反正就是赵某5每年都还郭某1点钱。17.证人赵某2证言，证实2018年我玩过重庆时时彩，但是在梨树邱某那玩的，通过微信向邱某投注，给他转红包，同事告诉他买哪个号，然后他给我发开奖图片，赢了他就用微信给我赚钱，输了就算拉倒。我输了能有三千元钱，大概过了一个月。2018年秋天的时候，我在家呆着，邱某用他微信给我推荐一个微信名片，他给我了一个网址，又给我一个登记账号和密码，同时又给了我一张名字叫徐某1的工商银行银卡卡号，当时微信跟我说：想玩就往这个卡里转钱上分，我又提供给对方一张银行卡，是我名下的工商卡，我要是赢了钱对方好给我打钱下分。就这样我输了能有一万多块钱，到了2019年1月份底，对方说现在严了，就用一个全英文的软件聊天，我会了，他就用那个软件给我发来一张工商银行卡卡号，名字叫李某1，然后跟我说换卡了，不用徐某1的那个了，用李某1这个，你要是上分就往这个里转，之后我就个转过几次钱，上过几次分都输了，输了一万后期我就不玩了。微信名是麦叶，当时我玩时时彩就是这个微信号，微信记录在我手机里。18.证人毕某证言，证实我丈夫任某和卢某、鲁某、赵某1都是朋友，卢某和鲁某都在我和任某开的洗车行打工。平时任某和鲁某、卢某经常在一起。2020年4月16日11点多，当时我在水岸新都的家中，我给我丈夫任某打电话要车，刚开始任某没接电话，后来电话就关机了，我就给鲁某打电话，鲁某的电话也没有人接听，我就给卢某发微信视频（我没有卢某的电话），接听后，我和卢某说任某呢？卢某说你把手机声音调小点。我将手机声音调小之后，卢某和我说任某和鲁某被警察抓走了。我说为啥呀？卢某说因为给赵某1办银行卡。我说你开车来我家接我，过了一会我就下楼了，我开车拉着卢某到广盛源洗车打门口呆了一会，卢某坐在副驾驶上一直和赵某1打电话，我听他俩打电话大概的意思是赵某1让卢某光家拿手机。19.证人任某证言，证实我是梨树广盛源洗车行老板，除我以外还有两个刷车工，一个叫鲁某、一个叫卢某。我有一部VIVOX7PLUS手机，我朋友赵某1给我的。2019年1、2月份的时候，赵某1和郭某1一起整赌博盘了的，应该是放盘玩小汽车或者是吉林快三，但是具体是啥我不太明白，我总能听他们打电话说上下分的事。到了5、6月份的时候，他俩因为钱的事闹掰了，就自己整自己的。赵某1就自己放盘，我跟他一起吃饭、都能听到有人打电话找他上下分，他有一次接到电话说，我知道了，现在给你上分，你把钱转到我支付宝里。到了2019年7月份的时候，郭某1被你们抓了，赵某1就不整了，开始跑路，到处躲。我不知道谁给赵某1开的赌博盘账号，我不认识李某1、邵华，但是我听赵某1打电话说过李某1，具体说什么我记不清，我就是听见赵某1和柏年说给开微信的事，当时郭某1被抓的时候，赵某1来找我店里找过柏年，他跟柏年说完话就跟我说我想让柏年出去躲几天，因为郭某1翻车了，别在这条线上给我查到。我说行，那就让他去吧，后期我不知道为什么柏年没有去。20.证人鲁某证言，证实我是梨树广昇源洗车行的洗车工，2019年11月份的时候，我刚回到广盛源洗车行打工，当时我没有手机，我老板任某就从包里拿出一部白色VIVOX7PLUS手机给了我，跟我说你就使这个吧。我就拿着一直使用了的，使到今年的2月份，我就回家把手机给我母亲赵某3了，之后就她使用了的，刚才我和你们去我家取手机时，我妈说让开着一辆白色汽车的一男、一女取走了。我妈说让跟我一起干活的人取走了。我怀疑男的不是卢某就是赵某5（赵某1），女的可能是任某媳妇毕某。21.证人赵某3证言，证实我是鲁某的母亲，我在家呆着，我家大门口停着车下来男的跟我说：姨，你把鲁某的电话给我。我就回去把手机取了，车里一共两个人，副驾驶那个女的穿的是白色衣服，然后他们俩开车就走了。22.证人吕某证言，证实2019年2月至4月之间，我用工商银行卡6217000840005330595向李某1名下的622220804003631491工商银行卡多次汇款，这钱是通过一个朋友买沙子的钱，这个朋友是养大车的，姓刘，叫什么名字我不知道。他给我拉过几天沙子，他往我往李某1这样银行卡内汇钱的，就是沙子钱。我没有见过李某1。我也不认识。我就是给姓刘的沙子钱。我现在没有姓刘的联系方式了，车牌号我也记不清楚了。23.证人纪某证言，证实李某1是我的丈夫，我和李某1结婚有九年了，平时居住在四平市铁西区三健家属楼，我不知道李某1将银行卡借给邵华。24.证人徐某2证言，证实我和邵华是夫妻关系，我俩结婚有三年了，我俩居住在铁西区海银御景１号楼３单元1005室，邵华开设赌博的事我以前不知道，他进看守所以后我才知道的。我认识李某1和邵华是朋友关系。我认识纪某。我们两家关系一般吧不算太近，去年邵华和李某1总在一起。我和邵华结婚以前去李某1家吃过饭，我参加过两三次李某1和邵华的聚会，纪某也都参加。邵华平时的手机号是：150XXXX****，我就知道他这一个号。邵华的微信名叫WIN，微信账号是×××。我不知道李某1的手机号码和微信号。纪某电话是：138XX******，纪某的微信名叫：“已已”，25.证人薛某证言，证实2019年几月份记不清了，我妹夫让我把卡注销，我俩去德惠二中央街四五道街处的那家建设银行把卡注销了，之后就没跟我再聊过银行卡的事情。杨东辉是我妹妹薛蒙蒙的丈夫，杨东辉在2019年10月份被长春经开分局网安大队抓走了，因为开设赌场罪。2019年2月份至4月期间与李某1的工商银行卡交易21次，金额为123.42万元人民币，我不知道，交易金额我也不清楚是咋回事。26.证人李某、郭某2、邱某等人证言，均证实2019年2月至4月之间，在微信群里参与网络赌博及汇款的事实。27.被告人邵华供述，李某1没有参与开设赌场。李某1也不知道借我的银行卡。手机卡开设赌场，我用微信给赵某1发过一张照片，内容是手写的李某1名字和工商银行卡号，是想让赵某1给我介绍玩家，赵某1就是我的介绍人，不是我下线，也不是同伙。我是代理商，不是庄。徐某1和李某1的银行卡一直在我手里。本院认为，被告人邵华以营利为目的，组织他人参与赌博并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。关于被告人辩解数额没有那么多，只有几十万元及辩护人提出数额不清的意见，经查，被告人是以欺骗的方法，在从事赌博活动时向他人借用的银行卡，该两张银行卡显示的银行流水虽其辩解其中包含其做买卖的款项，但说不清楚具体来源，故应认定为从事赌博活动的数额，故对被告人及辩护人的意见不予采纳。视被告人案发后主动到公安机关自首并表示认罪认罚，对其可酌情从轻处罚。视本案事实、情节，故依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款（开设赌场罪）、第六十七条（自首）、第五十二条、第五十三条（罚金）之规定，判决如下：被告人邵华犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月19日起至2025年1月18日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  崔 仁审 判 员  赵 羽人民陪审员  齐秀玲二〇二〇年十月三十日书 记 员  刘 畅