吉林省梅河口市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0581刑初128号 公诉机关吉林省梅河口市人民检察院。 被告人潘荣才，男，1990年10月21日出生，壮族，高中文化，无职业，户籍所在地及住所地均为广西壮族自治区百色市凌云县；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月21日寄押于广西壮族自治区凌云县看守所，于2019年8月23日被吉林省梅河口市公安局刑事拘留，于2019年9月3日被执行逮捕。现羁押于吉林省梅河口市看守所。 辩护人王志刚，吉林柳暗花明律师事务所律师。 被告人李大龙，男，1988年2月7日出生，壮族，小学文化，无职业，户籍所在地及住所地均为广西壮族自治区百色市凌云县；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月21日寄押于广西壮族自治区凌云县看守所，于2019年8月23日被吉林省梅河口市公安局刑事拘留，于2019年9月3日被执行逮捕。现羁押于吉林省梅河口市看守所。 辩护人王贵基，吉林方鼎律师事务所律师。 被告人敖淑清，女，1956年5月19日出生，汉族，初中文化，退休职工，户籍所在地北京市西城区，现住河北省固安县；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月27日被吉林省梅河口市公安局刑事拘留，于2019年9月3日被执行逮捕。现羁押于吉林省辽源市看守所。 辩护人董晓丽，吉林恒太律师事务所律师。 被告人王萍，女，1960年10月2日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地北京市西城区，现住河北省固安县；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月31日寄押于河北省廊坊市看守所，于2019年8月3日被吉林省梅河口市公安局刑事拘留，于2019年9月3日被执行逮捕。现羁押于吉林省辽源市看守所。 辩护人郝春满，吉林惠众律师事务所律师。 被告人王一鸿，女，1957年8月12日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地及住所地均为四川省眉山市；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月9日寄押于四川省眉山市看守所，于2019年8月12日被吉林省梅河口市公安局刑事拘留，于2019年9月3日被执行逮捕。现羁押于吉林省辽源市看守所。 辩护人陈智强，吉林卓昂律师事务所律师。 辩护人迟海峰，吉林卓昂律师事务所律师。 被告人冯志鹏，男，1986年10月10日出生，汉族，大学文化，无职业，户籍所在地河北省张家口市张北县，住河南省郑州市；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月8日寄押于河北省张家口市张北县看守所，于2019年8月11日被吉林省梅河口市公安局刑事拘留，于2019年9月3日被执行逮捕。现羁押于吉林省梅河口市看守所。 被告人赵瑞芬，女，1970年10月1日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地内蒙古自治区乌兰察布市商都县，住内蒙古自治区乌兰察布市商都县；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月30日被寄押于山东省威海市文登区看守所，于2019年11月1日被吉林省梅河口市公安局刑事拘留，于2019年12月6日被执行逮捕，经本院决定，于2020年8月31日被变更强措施为监视居住。 被告人石鑫，男，1972年11月16日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省伊春市，住黑龙江省伊春市；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月7日被吉林省梅河口市公安局刑事拘留，于2019年9月3日被执行逮捕，经本院决定，于2020年8月31日被变更强措施为监视居住。 被告人丁桂珍，女，1957年9月13日出生，满族，高中文化，无职业，户籍所在地内蒙古自治区呼伦贝尔市，住河北省秦皇岛市；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月7日被吉林省梅河口市公安局刑事拘留，于2019年9月3日被执行逮捕，经本院决定，于2020年8月31日被变更强措施为监视居住。 辩护人王丽华，内蒙古创煌律师事务所律师。 被告人王素英，女，1961年2月24日出生，汉族，技校文化，无职业，户籍所在地贵州省安顺市平坝县，住山东省淄博市；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月23日被吉林省梅河口市公安局取保候审，经本院决定，于2020年3月31日被继续取保候审。 被告人阮向葵，女，1957年5月10日出生，京族，中共党员，高中文化，无职业，户籍所在地广西壮族自治区防城港市，住广西壮族自治区防城港市；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月17日被吉林省梅河口市公安局刑事拘留，于2019年9月3日被执行逮捕，经本院决定，于2020年8月31日被变更强措施为监视居住。 辩护人张恒波，吉林旭东律师事务所律师。 被告人王红英，女，1952年3月26日出生，汉族，中共党员，初中文化，无职业，户籍所在地陕西省西安市未央区，住陕西省；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月19日被吉林省梅河口市公安局取保候审，经本院决定，于2020年3月31日被继续取保候审。 辩护人王铎，陕西善爱律师事务所律师。 被告人刘秀玲，女，1964年10月1日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地河北省唐山市滦县，住广东省珠海市；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月22日寄押于广东省珠海第一看守所，于2019年8月26日被吉林省梅河口市公安局刑事拘留，于2019年9月3日被执行逮捕，经本院决定，于2020年8月31日被变更强措施为监视居住。 被告人王二香，女，1966年9月15日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县，住河南省驻马店市上蔡县；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月13日被吉林省梅河口市公安局刑事拘留，于2019年9月3日被执行逮捕，经本院决定，于2020年8月31日被变更强措施为监视居住。 辩护人李海波，吉林恒太律师事务所律师。 被告人韩建申，男，1962年1月1日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省伊春市，住黑龙江省铁力市；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月7日被吉林省梅河口市公安局刑事拘留，于2019年9月3日被执行逮捕，经本院决定，于2020年8月31日被变更强措施为监视居住。 被告人孙亚雪，女，1961年10月27日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地及住所地均为浙江省舟山市嵊泗县；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月8日寄押于河北省秦皇岛市看守所，于2019年8月10日被吉林省梅河口市公安局刑事拘留，于2019年9月3日被执行逮捕，经本院决定，于2020年8月31日被变更强措施为监视居住。 被告人高敏，女，1968年1月3日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地河北省承德市，住河北省承德市；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月7日被吉林省梅河口市公安局刑事拘留，于2019年9月3日被执行逮捕，经本院决定，于2020年8月31日被变更强措施为监视居住。 辩护人李红伟，吉林荣华律师事务所律师。 被告人侯艳玲，女，1944年6月10日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省沈阳市铁**，住辽宁省沈阳市铁**；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月26日被吉林省梅河口市公安局取保候审，经本院决定，于2020年3月31日被继续取保候审。 被告人石松，女，1950年3月25日出生，满族，中共党员，大专文化，退休干部，户籍所在地四川省江油市，住四川省成都市锦江区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月12日被吉林省梅河口市公安局取保候审，经本院决定，于2020年3月31日被继续取保候审。 被告人张典，男，1978年1月18日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地及住所地均为黑龙江省哈尔滨市道里区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月9日被吉林省梅河口市公安局刑事拘留，于2019年9月3日被执行逮捕，经本院决定，于2020年8月31日被变更强措施为监视居住。 被告人袁凤求，男，1966年3月18日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖南省娄底市双峰县，住广西壮族自治区防城港市；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月25日被吉林省梅河口市公安局刑事拘留，于2020年1月9日被执行逮捕，经本院决定，于2020年8月31日被变更强措施为监视居住。 辩护人刘柏逸，北京金诚同达律师事务所沈阳分所律师。 被告人温杰文，女，1962年12月22日出生，汉族，中专文化，退休职工，户籍所在地广西壮族自治区防城港市，住广西壮族自治区防城港市；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月13日被吉林省梅河口市公安局取保候审，经本院决定，于2020年3月31日被继续取保候审。 被告人弓忠涛，男，1971年10月15日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地黑龙江省佳木斯市桦南县，住黑龙江省佳木斯市桦南县；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月27日被吉林省梅河口市公安局刑事拘留，于2019年9月3日被执行逮捕，经本院决定，于2020年8月31日被变更强措施为监视居住。 被告人高全，男，1968年8月30日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地及住所地均为山东省淄博市；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月13日被吉林省梅河口市公安局取保候审，经本院决定，于2020年3月31日被继续取保候审。 被告人叶惠珑，女，1960年7月20日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地及住所地均为江苏省泰州市；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月8日寄押于江苏省泰州市看守所，于2019年11月12日被吉林省梅河口市公安局刑事拘留，于2019年12月6日被执行逮捕，经本院决定，于2020年8月31日被变更强措施为监视居住。 被告人黄麟添，女，1982年2月18日出生，壮族，初中文化，无职业，户籍所在地江西省宜春市，住江西省宜春市；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月22日寄押于江西省宜春市看守所，于2019年11月26日被吉林省梅河口市公安局刑事拘留，于2019年12月6日被执行逮捕，经本院决定，于2020年8月31日被变更强措施为监视居住。 被告人杨兴贵，男，1987年7月27日出生，苗族，大学文化，无职业，户籍所在地及住所地均为贵州省凯里市；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月26日被吉林省梅河口市公安局刑事拘留，于2019年12月6日被执行逮捕，经本院决定，于2020年8月31日被变更强措施为监视居住。 被告人施传影，女，1977年6月1日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省宾县，住辽宁省本溪市；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月19日被吉林省梅河口市公安局刑事拘留，于2019年9月3日被执行逮捕，经本院决定，于2020年8月31日被变更强措施为监视居住。 被告人高荣波，女，1959年3月16日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地及住所地均为黑龙江省牡丹江市；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月11日被吉林省梅河口市公安局刑事拘留，于2019年12月25日被执行逮捕，经本院决定，于2020年8月31日被变更强措施为监视居住。 被告人韦文明，男，1992年6月26日出生，壮族，高中文化，无职业，户籍所在地广西壮族自治区百色市，住广西壮族自治区南宁市；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月20日寄押于广西壮族自治区南宁市第一看守所，于2019年9月28日被吉林省梅河口市公安局刑事拘留，于2019年10月30日被执行逮捕。现羁押于吉林省梅河口市看守所。 被告人黄中丙，男，1983年2月28日出生，壮族，高中文化，无职业，户籍所在地及住所地均为广西壮族自治区百色市；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月25日寄押于广西壮族自治区百色市第二看守所，于2019年9月28日被吉林省梅河口市公安局刑事拘留，于2019年10月30日被执行逮捕。现羁押于吉林省梅河口市看守所。 辩护人黄忠世，广西欧亚嘉华律师事务所律师。 被告人梁德山，男，1984年1月7日出生，壮族，高中文化，无职业，户籍所在地及住所地均为广西壮族自治区百色市；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月25日寄押于广西壮族自治区百色市第二看守所，于2019年9月28日被吉林省梅河口市公安局刑事拘留，于2019年10月30日被执行逮捕。现羁押于吉林省梅河口市看守所。 辩护人廖特，广西中名（靖西）律师事务所律师。 吉林省梅河口市人民检察院以梅检一部刑诉［2020］103号起诉书指控被告人潘荣才、李大龙犯诈骗罪，被告人敖淑清、王萍、王一鸿、冯志鹏、赵瑞芬、石鑫、丁桂珍、王素英、阮向葵、王红英、刘秀玲、王二香、韩建申、孙亚雪、高敏、侯艳玲、石松、张典、袁凤求、温杰文、弓忠涛、高全、叶惠珑、黄麟添、杨兴贵、施传影、高荣波犯非法吸收公众存款罪，被告人韦文明、黄中丙、梁德山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月31日向本院提起公诉，本院经审查后于同日受理，因受“新冠肺炎”疫情影响，本院于2020年4月1日依法中止审理，并于2020年8月13日恢复审理，依法适用普通程序，组成合议庭，依照认罪认罚从宽制度，于2020年8月31日公开开庭审理了本案。梅河口市人民检察院指派检察员董春伟出庭支持公诉，被告人潘荣才及其辩护人王志刚、被告人李大龙及其辩护人王贵基、被告人敖淑清及其辩护人董晓丽、被告人王萍及其辩护人郝春满、被告人王一鸿及其辩护人陈智强、迟海峰、被告人冯志鹏、被告人赵瑞芬、被告人石鑫、被告人丁桂珍及其辩护人王丽华、被告人王素英、被告人阮向葵及其辩护人张恒波、被告人王红英及其辩护人王铎、被告人刘秀玲、被告人王二香及其辩护人李海波、被告人韩建申、被告人孙亚雪、被告人高敏及其辩护人李红伟、被告人侯艳玲、被告人石松、被告人张典、被告人袁凤求及其辩护人刘柏逸、被告人温杰文、被告人弓忠涛、被告人高全、被告人叶惠珑、被告人黄麟添、被告人杨兴贵、被告人施传影、被告人高荣波、被告人韦文明、被告人黄中丙及其辩护人黄忠世、被告人梁德山及其辩护人廖特到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 吉林省梅河口市人民检察院指控： 被告人潘荣才、李大龙于2019年6月份，合谋进行“民族资产解冻”类犯罪，冒充国家领导人和资产守护人，编造国家有一笔资金在海外被冻结，需要民众筹集钱款,将该笔资金解冻后，国家会将该笔资金用于其编造的“国际扶贫一返二”虚假项目，并虚构“国际慈善基金会”组织，由潘荣才起草该组织下发的文件，在网上找人制作与此相关的假的证明文件，由李大龙购买用来诈骗的银行卡、电话卡、微信号和找来受骗人“一级猪头”敖淑清的联系方式。在每次实施诈骗过程中，由李大龙驾车载着潘荣才从广西壮族自治区出发到贵州省百色市××县的大山里面，潘荣才冒充“国际慈善基金会”主任“陶某”，用李大龙购买的电话卡和微信号与敖淑清联系，任命敖淑清为“国际扶贫一返二”项目负责人，需要敖淑清组织人员筹集投资款解冻海外冻结的“民族资金”，并规定每笔投资十元起至一万元封顶，每六天为一个周期，投资人将获得投资款的二倍作为报酬，允诺将所筹集的钱款10%作为敖淑清的报酬，敖淑清将收来的投资款打入李大龙购买的麦某和罗某1银行卡账户。至2019年7月23日该虚假项目停止返款，潘荣才、李大龙共计从敖淑清处骗取10400035元。 被告人敖淑清在接受潘荣才的“任命”后，组成敖淑清团队，敖淑清为总团队长，王萍、王一鸿为副总团队长和分团队长，赵瑞芬、冯志鹏为总统计,利用微信群，以解冻“民族资产”为幌子，用“一返二”的高额返利为诱饵，吸收石鑫、丁桂珍、王素英、阮向葵、姚某（另案处理)、王红英、刘秀玲、王二香、韩建申、孙某（另案处理)、孙亚雪、高敏、侯艳玲、石松等人为分团队长，由分团队长分别吸收张典、温杰文、袁凤求、弓忠涛、高全、叶惠珑、黄麟添、杨兴贵、施传影、韩某（另案处理)、高荣波等人为分团队统计，吸收分团队人员，组建各自的分团队，收取和统计各分团队人员苏某、高某、张某1、莫某等人的投资款，汇总后交给敖淑清，由敖淑清和各分团队队长发还返利款。自2019年6月28日至7月26日期间，以上团队非法吸收资金共计40576325元。其中王萍团队7363269元、石鑫团队3786500元、王一鸿团队3747860元、丁桂珍团队3342750元、王素英团队3034780元、阮向葵团队2549920元、姚某团队1811105元、王红英团队1629280元、刘秀玲团队1486710元、王二香团队1400700元、韩建申团队1179030元、孙某团队603750元、孙亚雪团队471580元、高敏团队304800元、侯艳玲团队296501元、石松团队267090元。 被告人潘荣才、李大龙为了将诈骗所得赃款合法化，由李大龙将赃款10400035元交给被告人韦文明，韦文明明知该款系李大龙犯罪所得，仍将赃款带到澳门赌场进行洗钱。韦文明将经过洗钱扣除费用后的9068861元分别打入李大龙指定的黄某1账户1397500元、罗某2账户3790560元、被告人黄中丙账户1764000元、被告人梁德山账户2116801元，韦文明非法获利1万元。李大龙又找到黄中丙、梁德山，二人明知其账户内的钱款系李大龙犯罪所得，仍帮助李大龙分两次在南宁市工商银行取回现金370万元，交给李大龙,黄中丙非法获利7万元，梁德山非法获利4万元。 公诉机关就指控被告人上述事实向本院提供证据如下：1.物证；2.书证；3.证人证言；4.被害人陈述；5.被告人的供述与辩解；6.辨认笔录；7.视听资料、电子数据，并认为，被告人潘荣才、李大龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人敖淑清、王萍、王一鸿、冯志鹏、赵瑞芬、石鑫、丁桂珍、王素英、阮向葵、王红英、刘秀玲、王二香、韩建申、张典、袁凤求、温杰文、弓忠涛、高全、叶惠珑违反国家有关规定，非法向社会公开吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；被告人孙亚雪、高敏、侯艳玲、石松、黄麟添、杨兴贵、施传影、高荣波违反国家有关规定，非法向社会公开吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；被告人韦文明、黄中丙、梁德山明知是犯罪所得而掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。 被告人潘荣才对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭认罪。其未向法庭提供证据。 被告人潘荣才的辩护人发表以下辩护意见：对公诉人指控潘荣才涉嫌诈骗罪无异议。从量刑方面有以下三点意见： 1.潘荣才能够如实供述犯罪过程，签署认罪认罚具结书，认罪较好，可以从轻处罚。 2.潘荣才主动坦白赃款去向，并未挥霍赃款，诈骗所得已追回大部，受害人损失相对减少。 3.潘荣才是初犯，酌情予以从宽处罚。 综上，建议对潘荣才从轻处罚。 被告人李大龙对公诉机关指控罪名无异议，当庭认罪,但辩解称其受被告人潘荣才指使。其未向法庭提供证据。 李大龙的辩护人提出以下辩护意见： 1.对被告人李大龙诈骗罪的定性没有异议。 2.对认定潘荣才、李大龙从敖淑清处骗取10400035元数额的计算没有异议。但对该数额认定为诈骗数额有异议。潘荣才及李大龙对在敖淑清处能够骗取多少钱不确定，潘荣才和李大龙有投入资金。“一返二的项目”有一少部分人赚到钱。李大龙及潘荣才对敖淑清下面的团队掌控不了。对回款的数额10400035元其二人主观上并没有完全占有的故意。敖淑清转过来的款李大龙知道是违法所得，不敢直接提款，通过洗钱的办法获得利益，洗钱被扣1331174元。李大龙和潘荣才对经过洗钱后的资金才认为可以支配。在判处刑罚时应当充分考虑李大龙对诈骗数额特别巨大并非是其本人的主观故意，从轻处罚。 3.本案李大龙到案后能够如实供述自己的犯罪事实，应当认定为坦白。被告人李大龙在侦查阶段第一时间就坦白如实供述自己的犯罪事实，应当考虑量刑减少基准刑的20%。认罪认罚应当大于坦白的幅度从轻处罚。李大龙没有违法犯罪记录，是初次犯罪，本着教育和惩罚相结合的立法原则，在量刑时应当予以从轻处罚。 4.应当将李大龙及潘荣才涉案冻结的资金明确，并作为收缴的赃款退还给被害人，依照法律规定应当作为从轻处罚的依据。 被告人敖淑清对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭认罪。其未向法庭提供证据。 被告人敖淑清辩护人对指控敖淑清涉嫌非法吸收公众存款罪的罪名没有异议，提出如下辩护意见： 起诉书指控被告人敖淑清非法吸收公众存款数额不够准确，指控的所吸收数额中存在虚数（返利部分）及重复投资事实。 二、被告人敖淑清在涉嫌非法吸收公众存款犯罪中具有法定的从轻或减轻条件。 1.被告人敖淑清虽不具有自首情节，但在案发后如实供述自己的犯罪事实，供述稳定，且自愿认罪认罚，因此具有法定的减轻处罚的条件。 2.被告人敖淑清在本案中所起的作用是帮助作用，系从犯，应当对其从轻、减轻处罚。 被告人敖淑清具有酌定的从轻或减轻情节。 1.被告人敖淑清虽是总团队长，仅是挂名的，对吸收的投资款项处置及是否作投资项目也没有决定权，敖淑清同其他各团队长充分协商，并将所有文件发到群里，在得到大家认同后才开始做的项目，敖淑清的作用仅是起联系、沟通作用。 2.本案投资人的款项除绝大部分返还给投资人外，剩余均被潘荣才取得，敖淑清没有从中渔利，没有给投资人造成重大损失，社会危害性相对较轻。 3.被告人敖淑清无前科劣迹，是偶犯、初犯。亲自发展会员较少、所吸资金很少，在情节及后果上都相对较轻，恶性不深，具备酌定从轻或者减轻处罚情节。 4.敖淑清在本案中既是吸收投资的参与者，同时也是被骗者。 四、对于敖淑清的处罚应当坚持主观和客观相统一的原则，敖淑清参加该起非法吸收公众投资运作，其主观不具备非法占有故意，客观为帮助犯，应将主、客观进行科学和辩证分析，对其处罚。 综上，鉴于本案中投资人的投资本金在案发前已大部分返还，故应当依据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第三款规定，非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第五条第二款规定，非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。集资参与人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除，但可以作为量刑情节酌情考虑的规定，建议法庭对被告人敖淑清从轻进行处罚。 被告人王萍对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭认罪。其未向法庭提供证据。 被告人王萍的辩护人对公诉机关指控罪名无异议，提出以下辩护意见： 一、王萍没有明显的主观故意，本身也是受害者。 王萍没有获利，担任团队长也是无偿的，非吸行为是被蒙蔽所为，并且是受害者。鉴于王萍认罪认罚，建议对其应当给予宽大处理。 二、王萍系从犯，应从轻、减轻处罚。 三、王萍归案后能主动配合，如实交代，认罪悔罪，并且无任何前科劣迹，系初犯、偶犯，应予从轻、减轻处罚。 综上，建议参考实际关押时间确定刑罚期限，或者宣告缓刑。 被告人王一鸿对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭认罪。其未向法庭提供证据。 被告人王一鸿辩护人提出如下辩护意见： 一、对起诉书的意见 （1）对起诉书将王一鸿按骨干成员来追诉持不同意见。王一鸿等人均为自发组织，管理松散，所有成员均将钱款汇入敖淑清提供的账户。因此该组织除敖淑清外将应被定义为从犯。 （2）本案中起诉书中认定的数额中包括了王一鸿本人的钱也包括其亲属的钱，也包括了王一鸿销售老年保健服装的钱，但本案起诉书中没有将该笔资金扣除。且起诉中没有体现案发时已冻结王一鸿本人银行款70余万的事实，该70万元如果返还投资人，本案的投资者不仅没有损失反而实现了盈利。 二、针对定量量刑的意见 1.本案中全案没有投资人调查笔录，也没有投资人的证人证言，仅凭被告人的供述不足以认定犯罪。 本案不同于其他非法吸收公众存款案件，王一鸿没有任何获利，没有致投资人损失，大多数投资人实现盈利，依据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定应当依法免予刑事处罚。 2.王一鸿自己也投入资金在其中，社会危害性小，不具有主观恶性，应当免予刑事处罚。 3.王一鸿没有任何前科劣迹，系从犯、并且签订了认罪认罚具结书，应当依法免予刑事处罚。 被告人冯志鹏对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭认罪。其未向法庭提供证据。 被告人赵瑞芬对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭认罪。其未向法庭提供证据。 被告人石鑫对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭认罪。其未向法庭提供证据。 被告人丁桂珍对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭认罪。其未向法庭提供证据。 被告人丁桂珍辩护人发表如下辩护意见： 1.被告人丁桂珍没有前科劣迹，是初犯、偶犯，认罪态度良好。 2.被告人丁桂珍如实供述自己的犯罪事实，恳请法庭能够给予从轻处罚。 3.被告人丁桂珍犯罪情节轻微、主观恶性不大。丁桂珍不是组织者、发起者，主观没有犯罪的故意。 综上，恳请法庭对被告人丁桂珍给予从轻、减轻或给予缓刑的处罚。 被告人王素英对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭认罪。其未向法庭提供证据。 被告人阮向葵对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭认罪。其未向法庭提供证据。 被告人阮向葵辩护人发表如下辩护意见： 1.被告人阮向葵应当认定为潘荣才、李天龙诈骗犯罪的受害人，本人投资大约4万多元，返利3000元。 2.被告人阮向葵认罪认罚符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第15条规定和相关法律规定，可以从宽处罚。 3.被告人阮向葵属于初犯、偶犯、从犯，案发前无前科劣迹，主观恶性不深，对社会危害不大，可以从轻处罚。 4.被告人阮向葵主动交待自己的犯罪事实，属于坦白，可以从轻处罚。 综上，希望对被告阮向葵在法定刑以下处罚，给其重新做人的机会。 被告人王红英对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭认罪。其未向法庭提供证据。 被告人王红英的辩护人提出王红英有以下从轻或减轻处罚的情形： 1.王红英无犯罪的主观故意，主观恶性较小，社会危害性不大，依法可以从轻处罚。 2.王红英属于从犯，且未获利，情节轻微，依法应当从轻、减轻或免除处罚。 3.王红英归案后如实交代自己的犯罪事实，系坦白，并认罪认罚，依法可以从轻处罚。 4.王红英此前无违法犯罪记录，属于初犯、偶犯，依法可以酌情从轻或减轻处罚。 5.王红英现年68岁，且身患疾病，依法可以减轻处罚。 6.王红英在本案中的情节符合适用缓刑的法律规定，建议对其适用缓刑。 被告人刘秀玲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭认罪。其未向法庭提供证据。 被告人王二香对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭认罪。其未向法庭提供证据。 被告人王二香的辩护人发表如下辩护意见： 王二香具有以下法定减轻情节： 1.被告人王二香在本案中系从犯。 被告人在本案中处于被领导、被支配的地位，对所吸收资金无实际控制权和支配权，应当认定为从犯，应当对其从轻减轻处罚。 2.王二香具有坦白情节，应当对其从轻减轻处罚。 3.被告人具有认罪认罚情节，应当对其从轻从宽处罚。 被告人具有以下酌定减轻情节： 1.被告人系初犯偶犯，平时表现一贯良好，无前科劣迹。 2.公诉机关指控的数额不准确，犯罪数额中应当以其参与的数额为准。 3.被告人主观恶性不深，社会危害不大，是被动犯罪。 综上，综合考虑被告人的犯罪情节，恳请酌情对其从轻、减轻处罚。 被告人韩建申对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭认罪。其未向法庭提供证据。 被告人孙亚雪对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭认罪。其未向法庭提供证据。 被告人高敏对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭认罪。其未向法庭提供证据。 被告人高敏的辩护人发表以下辩护意见： 一、对高敏非法吸收公众存款罪的案件事实没有异议，但对公诉机关认定的高敏团队犯罪数额为304800元有异议，高敏团队犯罪数额应为293800元。 根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款规定：未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。根据最高检《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》第十一条第一款第一项规定，犯罪嫌疑人自身及其近亲属所投资的资金金额不应计入该犯罪嫌疑人的吸收金额，根据卷宗认定的事实和法律的规定，可证明高敏自己投资的11000元不属于非法吸收公众存款，应予以扣除，故高敏团队非法吸收公众存款数额为293800元。 二、高敏有以下可从轻、减轻量刑情节： 1.高敏系本案从犯，高敏在整个犯罪过程中作用较小，是从犯，应当从轻、减轻处罚。 2.高敏犯罪时主观恶性较小，社会危险性不大。 3.高敏认罪态度好，如实供述自己的罪行，属于坦白。 4.高敏没有前科劣迹，此次犯罪是初犯，偶犯，犯罪情节轻微，可酌情予以从轻或减轻处罚。 被告人侯艳玲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭认罪。其未向法庭提供证据。 被告人石松对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭认罪。其未向法庭提供证据。 被告人张典对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭认罪。其未向法庭提供证据。 被告人袁凤求对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭认罪。其未向法庭提供证据。 被告人袁凤求的辩护人发表以下辩护意见： 1.袁凤求到案后如实供述犯罪事实，构成自首；当庭自愿认罪，有悔罪表现，可从轻、减轻处罚。 2.袁凤求没有违法犯罪前科，系初犯，再犯可能性小，可从轻、减轻处罚。 3.袁凤求系从犯，请求依法对袁凤求从轻、减轻处罚。 4.本案过程中，被告人袁凤求作为被害人，有两万多元损失，未牟取利益，也应酌情对其从轻、减轻处罚。 5.本案审理期间，被告人袁凤求愿意缴纳罚金，积极赔偿被害人，请求法院依法对其从轻、减轻处罚。 综上，恳请法院对本案被告人袁凤求从轻、减轻处罚依法判处缓刑。 被告人温杰文对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭认罪。其未向法庭提供证据。 被告人弓忠涛对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭认罪。其未向法庭提供证据。 被告人高全对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭认罪。其未向法庭提供证据。 被告人叶惠珑对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭认罪。其未向法庭提供证据。 被告人黄麟添对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭认罪。其未向法庭提供证据。 被告人杨兴贵对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭认罪。其未向法庭提供证据。 被告人施传影对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭认罪。其未向法庭提供证据。 被告人高荣波对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭认罪。其未向法庭提供证据。 被告人韦文明对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭认罪。其未向法庭提供证据。 被告人黄中丙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭认罪。其未向法庭提供证据。 被告人黄中丙的辩护人发表以下辩护意见： 对指控被告人黄中丙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议。黄中丙具有法定从轻、减轻处罚的情节： 1.黄中丙受被告人李大龙的指使到银行取出诈骗赃款，与被告人李大龙形成共同犯罪的法律关系，而在共同犯罪中，被告人黄中丙起次要作用，是从犯。 2.黄中丙知悉被告人李大龙被羁押后曾欲主动向公安机关投案，此后在得知民警到其经营的饮食店后主动联系民警并主动到百色市向阳派出所接受讯问，其行为属于自动投案。而在公安机关讯问中已全部如实供述罪行，且认罪认罚，构成自首。 黄中丙具有酌定从轻处罚的情节：黄中丙系初犯，认罪悔罪，同时愿意将犯罪收益全部退回。 针对被告人黄中丙的量刑问题 1.黄中丙构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，犯罪数额为人民币1764000元。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款及《吉林省高级人民法院〈关于常见犯罪的量刑指导意见〉实施细则》，建议被告人黄中丙的基准刑为78个月有期徒刑。 2.黄中丙属于从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款及《吉林省高级人民法院〈关于常见犯罪的量刑指导意见〉实施细则》，可以减少基准刑的20-50％。 3.黄中丙具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条及《吉林省高级人民法院〈关于常见犯罪的量刑指导意见〉实施细则》，可以减少基准刑的30%以下。 4.黄中丙系初犯且自愿认罪认罚，同时愿意将犯罪收益全部退回，根据《吉林省高级人民法院〈关于常见犯罪的量刑指导意见〉实施细则》的规定，可以减少基准刑的30％以下。 综上，被告人黄中丙具有从犯、自首的法定从轻、减轻处罚情节，具有初犯、退赃的酌定从轻处罚情节，没有再犯罪的危险，建议对其适用缓刑。 被告人梁德山对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭认罪。其未向法庭提供证据。 被告人梁德山的辩护人提出如下辩护意见： 一、犯罪事实认定方面： 1.梁德山与同案被告人黄中丙符合共同犯罪的特征，被告人黄中丙在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人梁德山在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯。 2.被告人李大龙与被告人梁德山并不认识，被告人李大龙并未直接告知被告人梁德山其将要实施的犯罪行为，更未直接与被告人梁德山商量和安排由被告人梁德山直接向其提供资金账户供其转款，且也未告知被告人梁德山将要收到的具体转款入账金额。被告人梁德山为被告人黄中丙所要实施的犯罪行为提供帮助，在共同犯罪中的主观方面恶性较小。 3.梁德山在共同犯罪中所实施的帮助行为，即掩饰、隐瞒行为未致使上游犯罪无法及时查处，并未造成公私财物损失无法挽回的严重后果，比照主犯的社会危害性较小。 4.梁德山在共同犯罪中所实施的帮助行为，即实施帮助掩饰、隐瞒行为未妨害司法机关对上游犯罪进行查处和追究。由此可知，被告人梁德山在共同犯罪中所实施的帮助行为比照主犯的犯罪实行行为的危险性较小。 5.梁德山的获利总共是4万元，被告人李大龙事先未与被告人梁德山约定帮助提款后的获利提成，其中有1万元是被告人李大龙支付给被告人黄中丙后，黄中丙给被告人梁德山；余3万元是被告人梁德山私自从该收款账户转出3万元。被告人梁德山获利4万元明显少于被告人黄中丙获利的7万元。被告人梁德山在共同犯罪中的分工和作用较小。 二、其次，综合考虑被告人梁德山在共同犯罪中的地位、作用，以及行为的后果、获利情况，在量刑时希望法庭能够给予从宽处罚： 1.梁德山在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。 2.梁德山系初犯，偶犯，无不良犯罪记录，从未受过任何刑事处罚，其真诚悔罪。 3.梁德山到案后能够坦白犯罪事实，认罪态度好，自愿认罪认罚。 4.梁德山已经深刻的认识到自身的犯罪事实，自愿进行退赃，降低社会危害性。 综上，恳请法庭判处被告人梁德山缓刑。 经依法审查查明： 2019年6月份，被告人潘荣才找到被告人李大龙，二人合谋进行“民族资产解冻”类犯罪，冒充国家领导人和资产守护人，编造“国际扶贫一返二”虚假项目，即国家有一笔资金在海外被冻结，需要民众筹集钱款将该笔资金解冻。解冻后，国家会将该笔资金作为扶贫基金用于该项目。 潘荣才虚构“国际慈善基金会”组织，起草该组织下发的文件，并在网上找人制作假证明文件，李大龙购买用来诈骗的银行卡、电话卡、微信号和找来受骗人“一级猪头”敖淑清的联系方式。在每次实施诈骗过程中，由李大龙驾车载着潘荣才从广西壮族自治区出发到贵州省百色市××县的大山里面，潘荣才用李大龙购买的电话卡和微信号，以虚构的“国际慈善基金会”主任“陶某”的身份与敖淑清取得联系，其任命敖淑清为“国际扶贫一返二”项目负责人，要求敖淑清组织人员筹款解冻海外“民族资金”，并规定每笔投资十元起至一万元封顶，每六天为一个周期，投资人将获得投资款的二倍作为报酬，允诺将所筹集的钱款10%作为敖淑清的报酬，敖淑清将收来的投资款打入李大龙购买的麦某和罗某1银行卡账户。至2019年7月23日该虚假项目停止返款，潘荣才、李大龙从敖淑清处骗取10400035元。 被告人敖淑清在接受潘荣才的“任命”后，组成敖淑清团队，其为总团队长，王萍、王一鸿为副总团队长和分团队长，赵瑞芬、冯志鹏为总统计,利用微信群，以解冻“民族资产”为幌子，用“一返二”的高额返利为诱饵，吸收石鑫、丁桂珍、王素英、阮向葵、姚某（另案处理)、王红英、刘秀玲、王二香、韩建申、孙某（另案处理)、孙亚雪、高敏、侯艳玲、石松等人为分团队长，由分团队长分别吸收张典、温杰文、袁凤求、弓忠涛、高全、叶惠珑、黄麟添、杨兴贵、施传影、韩某（另案处理)、高荣波等人为分团队统计，吸收分团队人员，组建各自的分团队，收取和统计各分团队人员苏某、高某、张某1、莫某等人的投资款，汇总后交给敖淑清，由敖淑清和各分团队队长发还返利款。自2019年6月28日至7月26日期间，敖淑清及其所管理的团队吸收资金共计40498325元，其中涉及本案各被告人吸收的资金数额（已扣除本人投资）共计为32561395元，其中王萍团队7199669元、石鑫团队3750500元、王一鸿团队3656860元、丁桂珍团队3316850元、王素英团队3010970元、阮向葵团队2458010元、姚某团队1808205元、王红英团队1604080元、刘秀玲团队1427110元、王二香团队1312900元、韩建申团队1137030元、孙某团队602750元、孙亚雪团队467580元、高敏团队294800元、侯艳玲团队273491元、石松团队240590元。 被告人潘荣才、李大龙为将诈骗所得赃款合法化，由李大龙将赃款10400035元交给被告人韦文明，韦文明明知该款系李大龙犯罪所得，仍将赃款带到澳门赌场进行洗钱。韦文明将经过洗钱扣除费用后的钱款9068861元打入李大龙指定的黄某1账户1397500元、罗某2账户3790560元、被告人黄中丙账户1764000元、被告人梁德山账户2116801元，韦文明非法获利1万元。李大龙又找到黄中丙、梁德山，二人明知其账户内的钱款系李大龙犯罪所得，仍帮助李大龙分两次在南宁市工商银行取回现金370万元，交给李大龙。黄中丙非法获利7万元，梁德山非法获利4万元。李大龙将370万元交与潘荣才，黄某1及罗某2的银行卡内赃款5188060元由李大龙占有。 另查明，被告人潘荣才、李大龙于2019年8月20日被公安机关抓获；被告人敖淑清于2019年7月26日被公安机关抓获；被告人王萍于2019年7月31日被公安机关抓获；被告人王一鸿于2019年8月9日被公安机关抓获；被告人冯志鹏于2019年8月8日被公安机关抓获；被告人赵瑞芬于2019年10月30日被公安机关抓获；被告人石鑫于2019年8月7日被公安机关抓获；被告人丁桂珍于2019年8月7日被公安机关抓获；被告人王素英于2019年8月23日被公安机关抓获；被告人阮向葵于2019年8月16日被公安机关抓获；被告人王红英于2019年11月19日被公安机关抓获；被告人刘秀玲于2019年8月22日被公安机关抓获；被告人王二香于2019年8月12日被公安机关抓获；被告人韩建申于2019年8月6日被公安机关抓获；被告人孙亚雪于2019年8月8日被公安机关抓获；被告人高敏于2019年8月6日被公安机关抓获；被告人侯艳玲于2019年7月26日被公安机关抓获；被告人石松于2019年8月12日被公安机关抓获；被告人张典于2019年8月7日被公安机关抓获；被告人袁凤求于2019年12月25日被公安机关抓获；被告人温杰文于2019年8月13日被公安机关抓获；被告人弓忠涛于2019年7月26日被公安机关抓获；被告人高全于2019年8月13日被公安机关抓获；被告人叶惠珑于2019年11月8日被公安机关抓获；被告人黄麟添于2019年11月22日被公安机关抓获；被告人杨兴贵于2019年11月25日被公安机关抓获；被告人施传影于2019年8月18日被公安机关抓获；被告人高荣波于2019年12月12日被公安机关抓获；被告人韦文明于2019年9月19日被公安机关抓获；被告人黄中丙于2019年9月25日主动到公安机关投案；被告人梁德山于2019年9月25日被公安机关抓获。 又查明，公安机关冻结并扣押涉案银行存款及现金人民币13083341.48元，其中敖淑清1980692元和835元、王一鸿687627元和82614元、王萍1632311元、赵瑞芬11078元、冯志鹏120480元、施传影8840元、侯艳玲32035元、叶惠珑340432元（其中含孳息2913元）、孙亚雪77201元、黄麟添34843元（其中含孳息383元）、王素英5.14元、王红英36.74元、石鑫3071.13元、刘秀玲7007.46元、黄某1人民币1269562元、黄某2人民币14.6万元、韦某50万元、张某2人民币15万元、罗某2人民币3618229.01元（其中含孳息7341.01元）、左某70829元、赵某309613元（其中含赵某本人钱款3万元）、潘荣才200万元。另公安机关查获并扣押被告人潘荣才银行卡四张、华为手机一部；扣押被告人高敏Vivo手机1部；扣押被告人王一鸿手机4部、账本2册；扣押姚某银行卡11张、记事本1个、记账本3个、手机2部；扣押被告人石鑫华为手机1部、U盘1个；扣押被告人敖淑清银行卡、折22张、华为手机1部、笔记本电脑1部及虚假文件若干；扣押被告人王萍现金102元、华为手机1部、身份证1张、钥匙1串、玉手镯1个；扣押被告人阮向葵Vivo手机1部、银行卡2张、社会保障卡1张、笔记本等物品若干；扣押被告人冯志鹏电脑机箱1台、华为手机1部；扣押被告人高全电脑硬盘1个；扣押被告人温杰文OPPO牌手机1部、电脑机箱1台；扣押被告人张典银行卡16张、笔记本电脑1台、华为手机2部、乐视手机1部；扣押被告人石松手机1部、笔记本3本；扣押被告人王二香Vivo手机2部、账本1册；扣押韩建申Hisense手机1部、银行卡5张、现金19元、身份证1张、钱包、钥匙等物品；扣押被告人丁桂珍身份证1张、手机5部、银行卡1张、户口本、钱包等物品；扣押被告人孙亚雪华为手机1部、账本7册、钥匙1个；扣押被告人施传影华为手机1部；扣押被告人王素英银行卡1张、Vivo手机1部；扣押被告人赵瑞芬华为手机2部、笔记本电脑1部、玉手镯1个；扣押给别人黄麟添Vivo手机1部、银行卡1张、硬盘1个；扣押被告人王红英华为手机1部。 再查明，本案被告人均对指控的主要犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 庭审后，被告人黄中丙家属代黄中丙缴纳违法所得7万元及罚金，被告人梁德山家属代梁德山缴纳违法所得4万元及罚金。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： 一、被告人潘荣才、李大龙犯诈骗罪及被告人敖淑清、王萍、王一鸿、冯志鹏、赵瑞芬、石鑫、丁桂珍、王素英、阮向葵、王红英、刘秀玲、王二香、韩建申、孙亚雪、高敏、侯艳玲、石松、张典、袁凤求、温杰文、弓忠涛、高全、叶惠珑、黄麟添、杨兴贵、施传影、高荣波犯非法吸收公众存款罪犯罪事实的相关证据 （一）书证 1.公安部、吉林省公安厅刑事侦查局关于对“7.17”民族资产解冻专案指定管辖的批复，证明公安部、吉林省公安厅刑事侦查局指定吉林省公安机关管辖“7.17”民族资产解冻专案。 2.法律手续，证明本案办案程序合法。 3.抓获经过，证明上述被告人到案情况。 4.无犯罪记录证明，证实本案各被告人犯罪前科情况。 5.常住人口详细信息表、户籍证明信，证明本案被告人自然身份情况及具有完全刑事责任能力。 6.扣押物品清单、吉林省罚没扣押财物清单、吉林省代收取保证金专用票据，证明公安机关扣押被告人潘荣才赃款共计人民币2646000元。 7.扣押涉案人员涉案手机、电脑等物品清单，证明公安机关扣押涉案人员手机、电脑、银行卡等物品。 8.公安机关抽取140名被害人名单，证明本案受害人情况。 9.受案登记表、立案决定书，证明山西省临汾市尧都区公安局对张某1被诈骗案于2019年10月16日受案，10月18日立案。 10.协助查询财产通知书、中国农业银行卡交易明细清单，证明袁凤求给敖淑清转款2783276元。 11.搜查证、搜查笔录，证明2019年8月13日13时30分至14时10分公安机关对温杰文住宅进行搜查，扣押OPPO手机一部、电脑机箱一台。2019年8月7日16时30分至16时40分，公安机关对张典住宅进行搜查，对张典一台笔记电脑及两部手机进行扣押。 12.从敖淑清处扣押的文件：保证书、中国银行股份有限公司颁发的中国银行发行保证金协议、中华人民共和国国务院、财政部、银行监督委员会文件、外扶贫试行项目结合“一带一路”发放的重点内容文件、国际梅花协会总部（美国）密件文件、财政部文件、接天命文件（民族大业）、习**讲话文件内容、中华人民共和国国务院、国际慈善基金委员会国（2019）009号文件，证明潘荣才、敖淑清等被告人实施犯罪时所使用的虚假证明文件。 13.协助冻结财产通知书、银行卡交易明细，证明冻洁银行存款13083341.48元，其中敖淑清1980692元和835元、王一鸿687627元和82614元、王萍1632311元、赵瑞芬11078元、冯志鹏120480元、施传影8840元、侯艳玲32035元、叶惠珑340432元（其中含孳息2913元）、孙亚雪77201元、黄麟添34843元（其中含孳息383元）、王素英5.14元、王红英36.74元、石鑫3071.13元、刘秀玲7007.46元、黄某1人民币1269562元、黄某2人民币14.6万元、韦某50万元、张某2人民币15万元、罗某2人民币3618229.01元（含孳息7341.01元）、左某70829元、赵某309613元（其中含赵某本人钱款3万元）、潘荣才200万元。 （二）证人证言 1.金某、李某1证言，证实其参加“一返二”的项目。群里人的钱收完后都转给敖淑清，“一返二”的发起人是敖淑清。 2.黄某2证言，我自己名下银行卡内具体有多少钱我不清楚，平时潘荣才用来转钱，我两个人消费用，韦某（我孩子姑姑）的卡内有人民币50万元的存款，潘荣才8月份给我的钱。我和潘荣才是对象关系。公安机关依法扣押的涉案资金没有异议，这些钱都是潘荣才的。 3.韦某证言，黄某2是我哥的前妻。我在广西农村信用社办过一张银行卡，一直没有用过，是黄某2让我办的，我开卡之后就交给黄某2了。这里的50万不知道是什么钱。 4.刘某1证言，投一返二项目我发展了100余人，给敖淑清多次转款共计80万左右，好多人是多次复投的。 5.邢某证言，王红英于2019年7月从事民族大业，我就帮她录单子，人少的我还可以帮录一下。给王红英统计过一回6个人。 6.左某证言，我知道银行卡冻结了大概7万元。大概2019年的时候，丁桂珍向我借一张银行卡做“投一返二”的项目。卡内余额不是我的钱，是丁桂珍收的。 7.赵某证言，我有一张尾号8631的银行卡被吉林省公安机关冻结了。卡里被冻结了309613元。这些钱当时是投资敖淑清团队“投一返二”项目的投资钱，其中有我个人3万多块钱，剩余的钱是王萍团队的会员转到我银行卡。 （三）被害人陈述 1.苏某陈述，我参与“一返二”项目把钱给丁桂珍，丁桂珍往上报，亓某应该是统计。我一共投资了6000元。一开始我投了1000元，给我1900元钱，我又投资2000元钱，返了3800元钱，我又投了3000元钱，到现在一直没返。 2.高某陈述，2019年7月20日左右，我投资过一个叫“民政部下发会员工资”和一个“一返二”的项目。我和韩某以前都是梅河口市聋哑学校的老师。2019年7月20日左右，韩某跟我说有两个项目，一个叫民政部项目，一个叫一返二项目。韩某不定期的给我们大家讲要低调保密，这里面的项目都是国家的项目，投资项目后大家要耐心等待。二十多天前韩某在群里转发两个课件，我听是关于民政部工资和一返二的项目，我俩一共交2710元钱给韩某指定农行卡上。 3.张某1陈述，王萍在7月15日左右把我拉进她的微信群里，“一返二”这个群有大概60－70人左右，群主王萍。我于2019年7月20日给王萍转了40000元钱，第二天王萍没有给我返钱；7月26日给王萍转了51200元钱，王萍也没有返钱。7月30日左右我所在的微信群被解散，再没有王萍的信息了。 4.莫某陈述，认识阮向葵和温杰文。我是2019年7月9日参与的“投一返二”，一共投入106000元。我把钱转给朋友莫志文，莫志文转给袁凤求。以前我加有一个微信群，群名“助力扶贫”，袁凤求是群主，负责收钱，阮向葵负责全面工作，温杰文负责统计。 （四）被告人的供述 1.被告人潘荣才供述，我骗别人钱财了。通过电话诈骗。是在2019年6月份开始的。我和李大龙共同实施的诈骗行为。李大龙是我妹夫。我们行话称呼受骗人为“猪头”，我们直接出一级猪头，也是项目的负责人，然后一级猪头发展下线“二级猪头”，再由二级猪头发展下线。我们只和一级猪头联系。2019年6月份，我接触到了民族资产解冻类的诈骗，我和李大龙合计一起进行诈骗。我和李大龙共同虚构出来“国际慈善基金会”的组织。我起草文件，在网上做了假的文件和印章。虚构一个叫“国际扶贫投一返二”的项目，李大龙找来敖淑清的联系方式。我在2019年6月份，和李大龙在贵州边境用网上买来的电话号给敖淑清打电话，在电话中我冒充国际基金会主任陶某，现在海外有一笔资金被冻结了，需要解冻之后作为扶贫基金使用，这个项目叫国际扶贫投一返二项目，投资返利的期限是6天，让敖淑清作为带头人或者负责人，让她组织人员交钱解冻资产。并且告诉敖淑清可以获得资产百分之十的利润。规定投资上线一人一天一万元，一共六天，可以投六万元，主要目的是为取得被害人信任。敖淑清同意了，我把之前虚构的相关文件传给了敖淑清，大约过了一星期左右，敖淑清给我打回来六万元的投资款，之后就陆陆续续的组建团队开始投资。我也相应的按照一返二的比例给敖淑清返款，总体的比例是我返的少，敖淑清投的多。大约在一个月的时间，敖淑清的团队给我们投资了一千万元左右。我分了三百万，李大龙分了四百万。剩下的三百万有一部分给敖淑清作为一级猪头的费用，还有一部分用在澳门洗钱的费用上了。澳门洗钱是李大龙负责的。李大龙弄来一张户名叫麦某的银行卡，我让敖淑清往麦某的银行卡打钱。我获得三百万元都是现金，有一部分被我给挥霍了，剩下的钱被我藏在我女朋友黄某2的弟弟家。和李大龙具体分工是，我负责冒充身份跟一级猪头联系，李大龙负责找猪头和洗钱。虚假文件是我起草的，李大龙在网上找人做。 2.被告人李大龙供述，2019年6月份左右，潘荣才找我商量一起搞民族大业诈骗，潘荣才让我准备电话卡、微信、银行卡，手机是他自己购买的。银行卡是我在百色张某3处购买的，购买了两套银行卡，成套的带K宝、电话卡、银行卡，一共花了24000元。我把钱转给张某3，把银行卡都交给潘荣才，我还买过二张银行卡但记不住在谁那买的了。我通过我侄子李某6先搞来“猪”的信息。“猪”的真实身份叫敖淑清，我得到信息后交给潘荣才了。潘荣才在网上搜索资料写的国家相关文件，潘荣才联系南宁一个女的制作的假冒国家文件和敖淑清委任书，发给敖淑清。实施诈骗过程中，我每次都借弟弟李某2皮卡车，开车拉着潘荣才到贵州安龙县的大山里面打电话，对敖淑清实施诈骗。每次都是潘荣才打电话，潘荣才自称是梦想助力基金的一个主任或部长，敖淑清称潘荣才老师，一共打了十多次电话，后敖淑清相信“一返二”梦想助力的项目，开始往我购买的农行卡汇款，收到钱后，潘荣才给我打电话让我开车拉着他去安龙县山上，然后潘荣才用手机操作网银，转移资金。一返二项目持续了一个月的时间。一返二项目从开始到结束我去南宁取过两次钱，钱是打到黄中丙和他朋友的账号上，大概时间是今年8月底。第一次是黄中丙和他朋友开车来百色接的我，拉我去南宁的一个工商银行提现金，第一次提了180万元现金，钱被我拿回来给了潘荣才了。第二次是我自己开皮卡车跟着黄中丙奔驰车去南宁工商银行取了190万，回来也给潘荣才了。还有一笔300多万元钱，韦文明打到我舅舅罗某2工商银行卡里，这张银行卡我没提现，交给我妻子保管了。韦文明一共给洗大约1000万元左右。 3.被告人敖淑清供述，“助梦基金扶贫一返二项目”的人员架构情况：上层小陶，会计麦某，我是项目对接负责人，王萍是宣传部长，王一鸿是项目副总，两个统计是冯志鹏和赵瑞芬。下面的团队有王二香团队、周某团队、丁桂珍团队、高敏团队、杨申岁团队、张振华团队、王萍团队、孙亚雪团队、姚某团队、王瑞琴团队、孙某团队、侯艳玲团队、韩某团队、王一鸿团队、王素英团队等团队，他们每个团队的负责人叫团队长，我是项目的负责人，我管理团队长，团队长管理下面的会员，层层负责制。团队长负责把下面自己所属团队会员的钱收上来，然后将钱转账到我名下的农行卡，统计冯志鹏负责给我记账。我收到钱后陶主任让我往麦某、罗某1的农行卡上打钱。六天以后，按照文件规定一比二的比例再返到我的农行卡里，我收到钱后再把钱返转给团长，团长再返给会员。我没有拿过好处，没人给我开资，也没有提成，但规定10%基金的支配权由我安排，比如一个人投100元，返款200元，我从中留10元，实际返款190元。我主要负责团队的全面管理，系统的安排分配工作，我、王萍、王一鸿一起配合给团队长分享团队管理的经验，有项目时我就给大家介绍项目。平时我们每天都在微信群里强调要低调保密。冯志鹏和赵瑞芬是我的两个统计。赵瑞芬在2019年7月初开始帮我统计的，一共干了一周多点，当时赵瑞芬说她家有事，跟我推荐冯志鹏。这个项目所有的钱都是用3877卡转账的，这张卡是专门用于一返二项目的。 4.被告人王萍供述：我是敖淑清下面的三个大的团队长中的其中一个。其他两个是王一鸿和刘某1。我帮助敖淑清给我们的会员传达一些敖淑清的理念，平时也负责帮助敖淑清管理团队，在微信群中给会员解答问题，传达敖淑清说给我的东西。进行的项目叫“梦想助力基金投一返二”，总负责人是敖淑清，敖淑清下面是我、刘某1、王一鸿、然后我们三个下面分别还有挺多小团队长，小团队长下面就是他们各个负责的会员。没有获利。具体负责除管理也负责每个团队的统计员把钱转给我之后，我统计后把钱给敖淑清转过去，而且我自己也有一个团队，平时在微信群中给他们讲课。统计员是冯志鹏，他是负责项目的资金总统计，也负责我们团队的统计。我的团队一共收过一千万左右，记账凭证统计有。我用自己名下农业银行卡转账的，卡里绝大部分是一返二项目我收取下面会员的钱，仅有一小部分是收取别的项目的钱。 5.被告人王一鸿供述，我是2019年4、5月才正式跟着敖淑清一起干的，敖淑清是我的推荐人，“王一鸿团队”的负责人是我，统计员是张典，张典负责录单，我负责收钱。团队长是敖淑清，副总是王萍和我，统计是赵瑞芬。团队会员大概有3000多人，一共收了200多万，我银行卡里有70多万被冻结了。我用自己名下农业银行尾号2417和1270的两张银行卡转账的。尾号是2417的卡都是一返二项目我收取下面会员的钱。1270卡里面有一部分自己的钱。 6.被告人张典供述，投一返二项目的推荐人是王一鸿，我所在的团队叫王一鸿团队，负责人是王一鸿，李某3总统计，我是王一鸿的副统计，我俩负责汇总几个小组的报表之后发给王一鸿，其余小组长和小组的统计负责收钱和统计投资会员的名单，然后把钱给王一鸿，小组长统计把报表给我或者李某3，我和李某3把名单汇总之后发给王一鸿。团队其余的人都是会员，王一鸿团队在微信群里有3373人，我下面有120人左右会员，这120人在我这交了大概三四万块钱，我把钱都交给王一鸿。没有推广奖励。在担任统计员期间，王一鸿团队共收到过大约能有70多万。现在使用的电脑是敖淑清给一万元购买的，买电脑花了8900元，剩钱我就花了。 7.被告人冯志鹏供述，我是整个敖淑清团队的总统计，接的赵瑞芬的工作，我是从2019年7月15日开始到7月22日，这期间都是我负责统计整个团队的钱。每天下面各个团队长将收来的钱统一打给敖淑清，然后各团队长将各自团队的收款明细和支付给敖淑清的付款截图凭证一并发给我，我将各团队明细统计成一个总明细表，但是钱不过我手，仅在我担任总统计这期间，整个“助梦基金扶贫一返二项目”就收到2000万左右，这些数额都是我负责统计出来的，具体的总明细表在我的电脑里面了，在7月15日之前的明细我就不清楚了。我的小团队最多时候有五、六十个人，其中我用我弟弟冯某、我妈妈王某1、我舅舅王某2的名字从事民族大业，还有刘某2、杨某、马某、丁某，还有我记不住了。我到现在一共收上来五六十万元，都是我的小团队里面的人交上来给我的钱，我再将这些钱交给王萍，王萍交给敖淑清。敖淑清收完各个团队上交的钱后，都直接打给叫麦某的人。 8.被告人赵瑞芬供述，我是从2019年7月初开始投一返二项目的，一共干了十天。我就找冯志鹏，让他帮敖淑清做统计。我使用笔记本电脑做的表格，我是通过电脑登记微信，把微信群中的表格汇总成一个总表。一共统计了多少钱记不清了。 9.被告人孙亚雪供述，2019年7月中旬开始从事敖淑清团队“投一返二”项目，敖淑清是我的推荐人。我是这个团队的负责人、团长，负责帮助敖淑清管理团队，帮着拉拢人群进团队，我这个团队能有200多人，我收取这些人的投资费用，转交给敖淑清。团队统计是杨兴贵，他负责将投资人的身份信息及投资资金做成表格给我，我将投资的资金和投资人的身份信息都给敖淑清。一共收到投资人回来的钱能有20多万。投资人没有将钱汇给过杨兴贵。我每天会在群里告诉群里的人如何投资及投资政策等。从事投一返二项目时用的农业银行卡，里面有六七万元钱。 10.被告人杨兴贵供述，其参与“一返二项目”的事情被抓获。推荐人、团队长也是孙亚雪，我在团队担任统计，帮助孙亚雪统计账、做成表格，没有参与管理。经我手统计收上来的钱大概有30万元，都是孙亚雪团队下属的钱，直接转到孙亚雪的账户。 11.被告人丁桂珍供述，2019年7月2日我参加了敖淑清民族大业“投一返二”的项目，推荐人是敖淑清，我是团队长，负责帮敖淑清管理团队，我团队微信群能有1000多人，参与投资的有20多人，以前统计是亓某，现在她不做了。 12.被告人侯艳玲供述，团队队长是梅某，我介绍给六个朋友，有韩某、施传影、那某、刘某3、刘某4、刘某5，我记得就这六个人，我们团队一共有四十多个人。 13.被告人施传影供述，从事敖淑清这个一返二项目的推荐人是侯艳玲，侯艳玲团队负责人是侯艳玲，侯艳玲也负责返钱，我是侯艳玲团队的统计，负责收团队的钱然后将钱通过银行汇款的形式转给敖淑清，一共收了大概30多万元，侯艳玲负责一返二项目的返钱。我还认识韩某，韩某肯定参与了敖淑清的项目，我在给侯艳玲团队做统计之前，一直在给韩某团队做统计。 14.被告人王二香供述，2019年6月28日开始跟敖淑清从事一个国家扶贫项目。推荐人、团队负责人是敖淑清，后来刘光木负责。我们管敖淑清叫敖总，管刘光木叫副总。我的微信群里面有大约一百五六十个人，他们都管我叫团长。这个微信群做的是“投一返二”的项目。我负责传递信息，叶惠珑负责统计收钱、汇钱、给投资人发放回款。团队共收到大约二十五六万。 15.被告人叶惠珑供述，“投一返二”项目推荐给我的是王二香，她是团队长。我负责统计，我们团队有投一返二微信群，王二香建的，想投钱的会员把个人信息发到群里，我统计有多少人和每个人投多钱，制作成表格。会员把钱发红包到群里或直接转给我农行卡上（尾号0931），我把统计表发到群里，所有钱都上交给敖淑清，做统计期间一共收了三十多万元。 16.被告人石鑫供述，2019年6月28日开始参与的“一投二”项目，推荐人是敖淑清。我参与这个项目建立了一个群，负责人是我，统计员叫曲某，她能给我统计有一周的时间。我的职务就是管理，还有将大家投资的钱转给我的上线敖淑清。我的团队一共交给敖淑清能有100万左右。 17.被告人高敏供述，2019年7月6日从事“敖淑清民族大业一返二”，推荐人是敖淑清，我所在的团队就叫高敏团队，负责人是我，统计员是郭某，手机打款截图统计222400元。 18.被告人韩建申供述，从事“一返二”项目十几天，上层是敖淑清，我们都叫她敖总。我一共建设了4个群，群里能有300多人左右，我担任分团长，负责在微信群里拉人，发敖淑清给我的宣传资料，负责收取会员交的钱，把钱交给敖淑清。我的团队共收到大约七八十万左右。敖淑清给我们返了3次钱，一共返了大约10万元左右，我都返给会员了。 19.被告人弓忠涛供述，团队的总指挥是敖淑清。我们四团团长是我媳妇姚某，我们四团下面有四个群主，我是副团长兼群主。“投一返二”项目，会员参股都是微信转入我的微信，我提现后通过银行把钱转给敖淑清。敖淑清有时间就亲自给我们讲课，没有时间就让王萍给我们讲课，讲课的内容就是怎么发展会员及每个项目的运行模式，和收到资金的使用制度。 20.被告人王素英供述，2019年6月份参与“投1返2”项目，推荐人是敖淑清，团队名就是王素英团队，我是团队长、群主和负责人。“投1返2”一直持续到7月26日。我的团队下设4个组，组长有仇某、张某4、易某、常某，他们帮我拉人进群，他们给拉的人收钱和做表，把收的钱和做的表给我，然后我汇总之后报给敖淑清，敖淑清打钱直接打给我，我往下发。 21.被告人阮向葵供述，我的推荐人敖淑清，团队叫阮向葵团队，今年四月份之前我负责，之后是袁凤求负责。团队一共有大约120多人，从2018年6、7月份开始就是袁凤求给敖淑清保单和转钱了。最近的一个项目好像是叫“投一返二”，发起人应该是敖淑清。敖淑清把“投一返二”项目的介绍发给他的管理人员，袁凤求建立个群，想投资“投一返二”项目的会员就进入这个群里，袁凤求把敖淑清发的介绍和敖淑清的语音录音发到群里，有想投资的把钱发给袁凤求，袁凤求把钱发给敖淑清，然后袁凤求把账单给温杰文，温杰文做统计报表。返钱的时候，敖淑清把要返的钱和返钱的名单发给我，我按照进行返钱。敖淑清给我转账了大约五十多万用于返钱。团队到现在共计收到得有一百多万元钱。都是袁凤求收取，袁凤求负责宣传项目。 22.被告人袁凤求供述，“梦想助力一返二”是敖淑清发起的。从2019年6月末到7月末，我是阮向葵团队成员，阮向葵是团队长，温杰文是统计，我是团队下面的小组长，阮向葵让我收取整个团队的钱，温杰文审核后对账后，我再把钱转给敖淑清。一共收取两百多万，将近三百万元。 23.被告人温杰文供述，2019年6月28日开始从事敖淑清“投一返二”项目，2019年7月23日停止。推荐人是阮向葵，团队名字叫阮向葵团队，阮向葵是团长，也是负责人。我是我从2019年6月份当团队统计，阮向葵下面还有二十多个小组长，都是负责收单子然后把单子报给我，我再报给阮向葵。当时的收款人叫袁凤求，偶尔阮向葵也收取小组长在群里报的钱。 24.被告人刘秀玲供述，从事“助梦基金一返二”项目的推荐人是敖淑清，团队名是刘秀玲团队，负责人是我。敖淑清是这个项目的发起人，高全是团队统计，团队下面还有100多人。我们团队一共收到100万元左右，都交给敖淑清了，敖淑清没有给奖金及返点经费。敖淑清项目的上级管理人员就是敖淑清和王萍，还有谁我不知道，宣传都是敖淑清和王萍在微信群内发语音，我们团队长就是负责团队内项目的宣导、收钱还有把团队里的钱向敖淑清汇款，统计负责将团队投资项目的钱做统计记账和返款。 25.被告人高全供述，2019年6月28日我从事“梦想助力基金投一返二”，在刘秀玲团队负责统计，统计我们团队做“梦想助力基金投一返二”的项目，谁交钱、交多少钱，到返钱的时候敖淑清会把钱给我，我给团队投钱的人返钱。 26.被告人石松供述，我是2019年7月初开始的“一返二”项目，敖淑清推荐的。大家推举我当团队长，高荣波是我们团队的统计。高荣波把钱汇给敖淑清了。上级除了敖淑清，有个副总王萍，副总王一鸿还有个姓冯的统计。 27.被告人高荣波供述，我参加投一返二项目，2019年6月份到7月份，在7月份就停止了。我负责给石松做统计。 团队统计了大约有30多万元，我做一个统计表，然后通过我的农行卡汇给敖淑清农行卡。 28.被告人黄麟添供述，我和孙某是2019年7月左右开始做“一返二”的，孙某是团队长，我是统计，做了一周左右项目就停了，我们投的钱没有返过。会员会往我的农行卡账号里打钱，然后再把表格和银行转款小票发给我，我把钱数表格核对后，把钱转给敖淑清，把我汇总的表格转发到一返二收单群，群里就有人收单了。一共给敖淑清转过有六十万元，卡里有三万四千多元钱，都是投一返二项目的钱。 29.被告人王红英供述，2019年7月份开始从事民族大业，推荐人是敖淑清，我是团队长负责。报单一共138人，共收到987621元。 二、被告人韦文明、黄中丙、梁德山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪事实的相关证据 (一)书证 1.法律手续，证明本案办案程序合法。 2.到案经过，证明2019年9月19日被告人韦文明被公安机关抓获；2019年9月25日被告人黄中丙主动投案；2019年9月25日被告人梁德山被公安机关抓获。 3.调取证据通知书、黄中丙工商银行卡交易明细，证明2019年7月23日黄中丙银联入账55万元、60万元和61.4万元；2019年7月25日黄中丙取款100万元，2019年7月30日取款70万元（余额6.4万元）。 4.调取证据通知书、梁德山工商银行卡交易明细，证明2019年7月23日网转、他行汇入梁德山账户7笔共2116801元，2019年7月25日梁德山取款100万元，2019年7月30日取款100万元。 5.协助查询财产通知书、银行卡主体查询单，证明给梁德山转款卡主体潘林阳，金额1046801元；给梁德山转款卡主体侯万福，金额107万元；给黄中丙转款银行卡主体黄兰兰、林阳基，金额分别为121.4万元和55万元。 6.黄某1、黄某2、罗某2银行卡交易明细，证明黄某1银行卡在2019年7月13日－2019年7月22日期间转入涉案资金1397500元；黄某2于2019年7月13日跨行转账44500元，2019年7月18日跨行转账30000元；罗某2银行卡在2019年7月20日－2019年7月22日期间转入涉案资金3790560元。 (二)证人证言 1.潘荣才证言，我和李大龙研究洗钱的事情，李大龙联系洗钱的人，李大龙给我提供的银行卡号，我就把麦某和罗某1银行卡内的钱，转到陈秀清、陶通科、洪天胜的银行卡内，洗钱的事情都是李大龙负责。李大龙给了我两笔款，一笔180万元，另一笔也是100多万元，具体记不清了。我存了现金200万元，已经被公安机关扣押了，还有给黄某2孩子存了50万元，剩下的钱我陆续存到黄春江名下农业银行、中国银行等几家银行卡内，平时我自己还花现金了。韦文明帮我们洗的钱，我和韦文明以前就认识，他向我借过钱，我用黄某2农业银行的卡，给韦文明提供借钱的账号张某2尾号7679农业银行卡转款10万元钱。两天后韦文明用李国兴尾号6975卡往黄某26675农行卡还我10万元。 2.李大龙证言，潘荣才给我拿钱去百色市张某3那买的，张某3是专门卖整套带K宝的银行卡，我买的是麦某和罗某1的。潘荣才自己做的国家机关文件。诈骗后我把购买的麦某、罗某1的银行卡交给潘荣才，诈骗敖淑清钱款后，潘荣才和韦文明操作的洗钱过程。赃款洗完后，潘荣才又让我准备二张银行卡，我准备的一张是黄某1工商银行卡、一张是罗某2工商银行卡，这两张银行卡内的钱都是诈骗赃款。之后我在7月25日、7月30日去过两次南宁，在黄中丙和他朋友处取过两次现金，一次是180万，一次是190万，他俩提完现金现交给我，我再交给潘荣才。罗某2、黄某1的银行卡由我保管放在我家里，我用黄某1、罗某2在百色和逻楼镇ATM取过现金，这两张卡的现金都是我提取的，黄某1卡内取出现金12万多，罗某2卡内取出17万多，都给潘荣才，我从这两笔钱里向潘荣才借了5万元现金还别人钱。在南宁取的370万现金都交给潘荣才。潘荣才骗来的钱，经过韦文明洗白后，潘荣才急需银行卡要把钱打回来，我就找到黄中丙，把这事跟黄中丙说了，黄中丙能提供银行卡，而且也能取钱，当时他跟我合计两个人一起去取钱，另一个是他朋友我不认识，当时许诺黄中丙一个给一万的好处费。黄中丙给我提供了两张银行卡号，一张是黄中丙的，另一张是他朋友的。钱当天到账，两张卡一共380万元。我跟黄中丙和他的朋友去南宁银行预约取钱。黄中丙他们也是抓住我的心态，就算他们硬要，我也不敢不给，他们也知道这钱来路不正，我不敢报警。我根本就没跟他们说过任何投资，我们是第一次合作就是让他们去取钱，根本就没谈过别的，没想到他们硬要10万元。 3.罗某2证言，李大龙是我外甥，潘荣才我不认识。工商银行卡我是2019年7月份给李大龙的，是他跟我要的，广西农村信用社的卡是2018年12月份左右给他。工商银行卡是在李大龙出事以后，李大龙的老婆给我送过来的，大概是在2019年8月份左右，我才知道李大龙用这张银行卡干了违法犯罪的事，另一张广西农村信用社的卡我不知道哪里去了，在李大龙那里了，他没有给我。 4.李某5证言，黄某1是我丈夫。黄某1帮忙给我堂叔李大龙办了一张银行卡。2019年的时候办的，黄某1给李大龙银行卡后的两个多月李大龙就被抓了。 5.黄某1证言，我有一张工商银行的银行卡尾号是4841，我是在2019年上半年办理的，我把这张卡给我妻子的堂叔李大龙了。 (三)被告人供述 1.被告人韦文明供述，2019年7月底，我在澳门区赌场附近介绍他人帮助我朋友李大龙通过刷卡套现的方法洗钱，我总共帮助李大龙洗了一千多万元人民币的钱，当时李大龙告诉我说这些钱是通过非法集资得到的钱，这些钱没有合法的来源。他给了我一万块钱当做路费，给了我黄中丙、梁德山、黄某1、罗某2的银行账号。我去澳门找到洗钱的人，然后给李大龙发微信电话，洗钱人和李大龙通过我的手机沟通，洗钱人说要收取百分之十八的费用，李大龙也同意了。洗钱人收到钱后，把扣除手续费的剩余部分打到李大龙指定的四张银行卡号上，我负责看着洗钱人，等李大龙收到钱后，我才放洗钱人离开。2019年5月1日左右，通过吴金恒向张某2借了15万现金。过了三个月还的，用自己农行卡转了5万元，向潘荣才借了10万元，潘荣才给张某2转了10万元。过了二天我就把钱还潘荣才了。 2.被告人黄中丙供述，2019年7月份左右，我和梁德山在百色市7C酒吧喝酒时认识的李大龙，我告诉他我和梁德山合伙开的寿司店，李大龙看店里管理不错，也挺赚钱，跟我和梁德山说他想在火车站附近开个餐饮店或KTV店，李大龙就说公司要打钱过来，要用我们卡，钱打到我们卡上后再取现金给他。李大龙让我和梁德山把卡给他，我把我和梁德山银行卡号发给李大龙。2019年7月23日，梁德山开车拉着我去南宁准备取现。在途中我的银行卡进了176万元钱，梁德山的银行卡进了211万元钱。7月25日，从我的银行卡上取了100万元现金，从梁德山的卡上取了100万元现金，我和梁德山把这200万元钱都给了李大龙。周日李大龙又联系我说要用钱，梁德山开车拉我回到南宁，当天我和梁德山预约取款，第二天我从银行卡里取了70万元现金，梁德山取了100万元现金，把钱都给李大龙。李大龙就跟我和梁德山说他先去联系开店的事，后来再就没跟我们联系。李大龙一共转给我176万，我只取了170万现金，因为我和梁德山去南宁给李大龙取钱，一共拿了5万元现金，在南宁时都消费了，所以我扣了李大龙6万元钱。去南宁这两次一共花了16万左右。李大龙给了我和梁德山2万元钱误工费，我给梁德山1万元钱。 3.被告人梁德山供述，大约在2019年7月15日左右，黄中丙找来一个朋友，通过黄中丙介绍我知道他叫李大龙。第一次供述材料中说是李大龙要给投资餐饮才去取的钱，因为李大龙被公安机关抓了，黄中丙跟我说，公安机关如果找到我们，就说是李大龙要给我们餐饮投资，我们才给李大龙取钱的，在第一次材料中我说谎了。我提供了一张工商银行卡，是我的名。在2019年7月23日下午一点左右，我在店里工作，黄中丙给我发微信要我的银行卡号，我将我的工商银行卡尾号为2078号银行卡通过微信给黄中丙发过去了。7月23日汇入了210多万元钱。我知道这钱肯定来路不明，不是好钱。虽然黄中丙没有明说是做什么事，但是我心里也有数，就是为李大龙取钱，当时黄中丙没有说取钱具体给多少好处费，但是我知道肯定有好处费的，当时我也是有私心，寻思挣点钱。我知道李大龙的钱来路不明，他自己不能露面，所以我和黄中丙帮着取钱。大约在下午2点左右，黄中丙让我开车到另一个店里去找他，我找到他之后就开车往南宁去，在去南宁的路上，我接到了短信，显示我的银行卡进账了210万元，我知道这是李大龙把钱打过来了，黄中丙的银行卡也进账了，具体进账多少钱我不清楚，黄中丙在车里跟我说我们两张银行卡大约进账有400万元。我开车带着黄中丙到南宁三月花酒店，李大龙已经在酒店等着了，当天晚上大约消费了8000多块钱，我用李大龙给我汇钱的2078号银行卡取了1万块钱，现金结算的。第二天，我和黄中丙去工商银行预约取现，预约后，我们三人在南宁消费了，这些钱都是用我的2078银行卡消费的。25日，我和黄中丙分别在两个工商银行取现100万元。我跟李大龙说钱在后备箱里，李大龙就把我的车借去开走。周四、周五，我和黄中丙去银行预约取钱没有预约上，我和黄中丙在南宁待了两天，这两天都是用我的2078银行卡李大龙汇给我们的钱消费的，我记得我取现2万块钱，剩余的钱都是刷卡。星期五我和黄中丙打车回百色。在下周一我和黄中丙去南宁。第二天取现，我取了100万现金，黄中丙取了70万元。我们将170万元现金交给李大龙，李大龙开车走了。一共获利4万元，有3万是我自己转到我农村信用社的，另外1万是李大龙给我的好处费。黄中丙大约获利6万多块。李大龙没有承诺给投资，是黄中丙知道李大龙被警察抓了，让我这么说的。刚开始我不知道具体是什么钱，李大龙汇给我的钱数额太大，怕出现问题，我就问黄中丙，黄中丙跟我说没有。市场都有宣传凌云人电信诈骗的事，我看这个数额这么大，李大龙还是凌云人，我就感觉这个钱不准成。 以上证据，经庭审举证、质证，各证据来源合法、客观真实，足以认定本案事实，本院对上述证据予以确认。 针对本案被告人的辩护人就本案事实认定、量刑情节提出的辩护意见，本院综合评判如下： 1.被告人李大龙的辩护人提出，李大龙及潘荣才对诈骗款10400035元没有完全占有的故意。经查，被告人敖淑清已将上述10400035元转入潘荣才、李大龙所控制的银行卡中，根据潘荣才供述称，其在7月份时已经不能按比例给敖淑清返款，即编造理由停止返款。从其供述可知，其知晓已经骗得的资金数额，而此后李大龙及潘荣才并未将诈骗所得款项返还被害人，并且通过直接挥霍或者洗钱等方式占为己有，证实其二人主观上对诈骗所得具有非法占有的故意。辩护人的此项辩护意见与事实不符，本院不予采纳。 2.被告人敖淑清的辩护人提出，指控敖淑清的非吸数额存在返利及重复计算的辩护意见，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第五条规定，非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。集资参与人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除。辩护人此项辩护意见缺乏法律依据，不予采纳，但对已经返还的部分在量刑时可适当考虑。 3.被告人王一鸿及高敏的辩护人均提出，被告人自己及亲戚投资的钱款应当从犯罪金额中予以扣除。经查，从敖淑清申报统计表中可以体现出，包括王一鸿、高敏本人在内，本罪名下的各被告人均有投资，对于被告人本人投资的款项应予扣除。但对于被告人近亲属投资的钱款，因被告人未能提供相关证据证明，故对辩护人的该辩护意见，本院予以部分采纳。本罪名中其余被告人本人投资数额亦应从犯罪数额中予以扣除。 本院认为，被告人潘荣才、李大龙以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人敖淑清、王萍、王一鸿、冯志鹏、赵瑞芬、石鑫、丁桂珍、王素英、阮向葵、王红英、刘秀玲、王二香、韩建申、张典、袁凤求、温杰文、弓忠涛、高全、叶惠珑、孙亚雪、高敏、侯艳玲、石松、黄麟添、杨兴贵、施传影、高荣波违反国家有关规定，非法向社会公开吸收公众存款，扰乱金融秩序，其中被告人敖淑清、王萍、王一鸿、冯志鹏、赵瑞芬、石鑫、丁桂珍、王素英、阮向葵、王红英、刘秀玲、王二香、韩建申、张典、袁凤求、温杰文、弓忠涛、高全、叶惠珑数额巨大，上述被告人行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人韦文明、黄中丙、梁德山明知为李大龙转移的钱款来路不明仍帮忙洗钱或套现，其中，韦文明犯罪数额达10400035元，黄中丙犯罪数额达1764000元，梁德山犯罪数额达2116801元，三被告人的犯罪数额均达10万元以上，属情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控各被告人罪名成立，本院予以支持。被告人潘荣才、李大龙在诈骗罪的共同犯罪中分工明确，作用相当，故不区分主从犯；被告人敖淑清等27人在非法吸收公众存款罪的共同犯罪中，敖淑清系组织领导者，应为主犯，被告人王萍、王一鸿在共同犯罪中作用积极，亦为主犯，应当按照各自参与的全部犯罪处罚，对辩护人认为王萍、王一鸿属于从犯的辩护意见不予采纳；关于被告人黄中丙辩护人提出的，黄中丙在共同犯罪中系从犯、自首的辩护意见，经查，根据被告人李大龙、黄忠丙、梁德山的供述，证明黄中丙在李大龙实施诈骗犯罪后，提供本人的银行账号并协助李大龙取款176万余元，非法获利七万元，其在犯罪中起积极、主要作用，应当认定为主犯；关于黄中丙是否构成自首的问题，本院认为，黄中丙虽主动到公安机关，但其为逃避法律追究故意歪曲客观真相、编造事实情节，不属如实供述犯罪事实，故不具有自首情节。黄中丙辩护人的上述辩护意见与本案事实、证据不符，本院不予采纳；关于被告人梁德山辩护人提出的，梁德山在共同犯罪中系从犯的辩护意见，本院认为，梁德山在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中，提供本人的银行账号积极协助他人转移巨额财产，非法获利四万元，在犯罪中亦起主要作用，应当认定为主犯。梁德山辩护人的上述辩护意见与本案事实、证据不符，本院不予采纳。被告人冯志鹏、赵瑞芬、石鑫、丁桂珍、王素英、阮向葵、王红英、刘秀玲、王二香、韩建申、张典、袁凤求、温杰文、弓忠涛、高全、叶惠珑、孙亚雪、高敏、侯艳玲、石松、黄麟添、杨兴贵、施传影、高荣波在共同犯罪中起辅助作用，可认定为从犯，对上述被告人从轻或者减轻处罚；被告人潘荣才、李大龙、敖淑清、王萍、王一鸿、冯志鹏、赵瑞芬、石鑫、丁桂珍、王素英、阮向葵、王红英、刘秀玲、王二香、韩建申、张典、袁凤求、温杰文、弓忠涛、高全、叶惠珑、孙亚雪、高敏、侯艳玲、石松、黄麟添、杨兴贵、施传影、高荣波、韦文明、梁德山能够不同程度供述其罪行，并自愿认罪，对辩护人提出的被告人具有坦白等从轻情节的相关辩护意见，酌情采纳；被告人黄中丙自愿认罪认罚，对其从轻处罚；被告人黄中丙、梁德山家属代缴违法所得，对二被告人酌情从轻处罚；本案部分涉案赃款被追回，酌情对被告人从轻处罚。各辩护人请求对被告人从轻或者减轻处罚的相关合理辩护意见，本院均予以采纳。鉴于被告人冯志鹏、赵瑞芬、石鑫、丁桂珍、王素英、阮向葵、王红英、刘秀玲、王二香、韩建申、张典、袁凤求、温杰文、弓忠涛、高全、叶惠珑、孙亚雪、高敏、侯艳玲、石松、黄麟添、杨兴贵、施传影、高荣波均系从犯且认罪认罚；被告人黄中丙、梁德山认罪认罚并积极缴纳违法所得，考虑对上述被告人适用非监禁刑社会危害性较小，本着惩罚与教育相结合的原则，本院对上述被告人均从轻处罚并宣告缓刑。公安机关扣押的违法所得人民币13053341.48元及电脑、手机等涉案物品由公安机关依法处理。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十六条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人潘荣才犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押三日予以折抵刑期，即自2019年8月23日起至2031年8月19日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、被告人李大龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押三日予以折抵刑期，即自2019年8月23日起至2031年8月19日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 三、被告人敖淑清犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押一日予以折抵刑期，自2019年7月27日起至2023年7月25日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 四、被告人王萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押三日予以折抵刑期，自2019年8月3日起至2023年1月30日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 五、被告人王一鸿犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押三日予以折抵刑期，自2019年8月12日起至2022年8月8日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 六、被告人冯志鹏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 七、被告人赵瑞芬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 八、被告人石鑫犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 九、被告人丁桂珍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 十、被告人王素英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 十一、被告人阮向葵犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 十二、被告人王红英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 十三、被告人刘秀玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 十四、被告人王二香犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 十五、被告人韩建申犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 十六、被告人孙亚雪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 十七、被告人高敏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 十八、被告人侯艳玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 十九、被告人石松犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二十、被告人张典犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二十一、被告人袁凤求犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二十二、被告人温杰文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二十三、被告人弓忠涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二十四、被告人高全犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二十五、被告人叶惠珑犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二十六、被告人黄麟添犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二十七、被告人杨兴贵犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二十八、被告人施传影犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二十九、被告人高荣波犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 三十、被告人韦文明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押九日予以折抵刑期，自2019年9月28日起至2023年9月18日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 三十一、被告人黄中丙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三十二、被告人梁德山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三十三、扣押在案的违法所得人民币一千三百零五万三千三百四十一元四角八分（其中含被告人潘荣才、李大龙违法所得人民币七百五十三万三千七百九十一元零一分、被告人敖淑清等人违法所得人民币五百五十一万九千五百五十元四角七分）及电脑、手机等涉案物品由吉林省梅河口市公安局依法处理。 三十四、对被告人黄中丙退缴的违法所得人民币七万元、被告人梁德山退缴的违法所得人民币四万元予以没收，上缴国库；继续追缴被告人韦文明违法所得人民币一万元予以没收，上缴国库。 三十五、继续追缴被告人潘荣才、李大龙违法所得人民币二百八十六万六千二百四十三元九角九分返还被害人；责令被告人敖淑清、王萍、王一鸿、冯志鹏、赵瑞芬、石鑫、丁桂珍、王素英、阮向葵、王红英、刘秀玲、王二香、韩建申、张典、袁凤求、温杰文、弓忠涛、高全、叶惠珑、孙亚雪、高敏、侯艳玲、石松、黄麟添、杨兴贵、施传影、高荣波继续退赔相关集资参与人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长  孙晓光 审判员  王吉玲 审判员  王宝秀 二〇二〇年十月二十七日 书记员  吕新莹