广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0126刑初219号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人潘柯宏，曾用名潘宁，绰号“阿宁”，男，1991年10月15日出生，汉族，小学文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月16日被广西大新县公安局民警抓获，次日被刑事拘留，同年11月23日被执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 被告人潘以龙，绰号“阿瘦、瘦猴”，男，1987年2月6日出生，汉族，小学文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月16日被广西大新县公安局民警抓获，次日被刑事拘留，同年11月23日被执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 被告人马连升，绰号“阿升”，男，1994年10月30日出生，汉族，初中文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月16日被广西大新县公安局民警抓获，次日被刑事拘留，同年11月23日被执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 被告人张坚，绰号“阿坚”，男，1991年10月12日出生，汉族，大专文化，农民，住广西宾阳县。曾因犯诈骗罪被合肥市包河区人民法院判处有期徒刑三年、并处罚金1万元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月17日被广西大新县公安局民警抓获，同日被刑事拘留，同年11月23日被执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人唐嘉泓，男，广西安弘律师事务所律师。 辩护人何勋，男，广西安弘律师事务所律师（实习）。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2020）111号起诉书指控被告人潘柯宏、潘以龙、马连升、张坚犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员韦德伦出庭支持公诉。被告人潘柯宏、潘以龙、马连升、张坚及辩护人唐嘉泓、何勋到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2019年10月9日，被告人潘柯宏、潘以龙、马连升、张坚共谋实施电信网络诈骗并准备作案工具，由潘柯宏网购了3台笔记本电脑、由马连升联系其居住在大新县的姑姑马某代为签收。同月13日被告人潘柯宏在宾阳县城购买一台笔记本电脑和多部手机、Ｕ盘等作案工具后，驾驶桂Ａ×××××小轿车搭载潘以龙、张坚、马连升到广西大新县华侨经济管理区第九区马某家楼房三楼房间，利用准备好的作案工具冒充公司领导对公司财务人员实施诈骗，谎称公司之间有钱款来往、使用ＱＱ发送虚假的转账截图骗取公司财务人员信任，要求公司财务人员向他们指定的银行账户转账汇款，但未得逞。同月16日13时许至次日0时许，公安人员先后将被告人潘柯宏、潘以龙、马连升、张坚抓获，扣押 作案用的笔记本电脑、手机、U盘等。经依法对扣押的电脑、U盘进行检查，提取到5万条以上的公民个人信息。 认定上述事实的主要证据有：受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、户籍证明、抓获经过、搜查笔录、扣押清单、指认笔录、指认照片、辨认笔录、辨认照片、电子证据检查笔录、检材照片、（2014）包刑初字第00153号刑事判决书、证人马某、梁某的证言、被告人潘柯宏、潘以龙、张坚的供述和被告人马连升在法庭上的供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，四名被告人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，以数额巨大的财物为目标实施诈骗；同时非法获取公民个人信息，情节严重，他们的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一的规定，构成诈骗罪和侵犯公民个人信息罪。四名被告人均为一人犯数罪，依法应当数罪并罚。四名被告人已经着手实行诈骗犯罪，由于意志以外的原因诈骗未得逞，是犯罪未遂，依法比照既遂犯减轻处罚。在共同犯罪中，四名被告人共谋作案、互相合作、积极实施了犯罪行为，起到主要的作用，均为主犯，应当按照他们参与的全部犯罪处罚。被告人潘柯宏置备作案工具、被告人马连升联系和提供作案窝点，该二人作用明显较大。被告人张坚曾因犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后未满五年再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。四名被告人归案后以及在法庭上如实供述罪行、自愿认罪，依法予以从轻处罚；被告人张坚对公民信息条数的辩解不影响如实供述的认定。被告人张坚主动缴纳了两个罪的罚金，酌情予以从轻处罚。 针对被告人张坚辩称公民信息的条数没有指控的那么多；辩护人辩称应以被告人张坚使用的电脑里面的公民信息条数对张坚定罪量刑；辩称张坚是从犯、是自首的辩护意见，评判如下： 一、本案是共同犯罪，四名被告人共同使用作案工具、诈骗资料、术语、公民信息等同在一个地点实施诈骗，应以全部的公民信息定罪处罚。四名被告人均起到主要的作用，均为主犯。辩护人的辩护意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。 二、公安机关依法对本案扣押的电脑、U盘进行检查，提取到的公民个人信息的数量已经核实和剔除重复信息。本案取证程序合法，结果客观真实，足以采信。被告人以及辩护人对公民个人信息条数提出的辩护意见不成立，本院不予采纳。 三、公安机关在抓获本案其他三名被告人后已基本掌握了被告人张坚的情况，从而在街上对其展开搜捕。被告人张坚是在街上被民警抓获，其没有主动投案，依法不构成自首。辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。 为严肃国法，打击诈骗犯罪和侵犯公民个人信息犯罪，根据四名被告人的犯罪事实、犯罪性质、危害后果和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款、第二十三条、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人潘柯宏犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金25000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金15000元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金40000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2023年10月15日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人马连升犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金20000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元；决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金30000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2023年8月15日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人张坚犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金10000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元；决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金15000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2023年8月16日止。罚金已缴纳。） 四、被告人潘以龙犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金10000元；决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2023年6月15日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 五、扣押的物品由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  蒙天富 人民陪审员  温秀凤 人民陪审员  韦燕梅 二〇二〇年十月二十九日 书 记 员  韦幼华 刑法相关条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一第一款违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第三款窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。