陕西省榆林市横山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）陕0803刑初190号公诉机关榆林市横山区人民检察院。被告人高某，男，1987年日出生，身份证号码:61270，汉族，大学专科，户籍地陕西省，现住陕西省，系榆林市榆阳区。2019年2月13日因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局横山分局刑事拘留。2019年3月25日经榆林市横山区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于榆林市横山区看守所。辩护人马虎云，陕西富能律师事务所律师。辩护人俞彩东，陕西富能律师事务所律师。榆林市横山区人民检察院以横区检诉刑诉(2019)199号起诉书指控被告人高某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，三次公开开庭审理了本案。榆林市横山区人民检察院指派检察员张靖、刘琪、韩磊依法出庭支持公诉。被告人高某及其辩护人马虎云、俞彩东到庭参加了诉讼。现已审理终结。榆林市横山区人民检察院指控，2014年1月间，榆林市瑞丰置业有限公司股东会决定鼎盛金盆湾小区的业主交清首付，办理按揭时可以优惠总房款的15%。该公司委托榆阳区恒大置地房地产代理有限公司售楼，被告人高某为恒大置地房地产代理有限公司业务经理。在售楼期间，被告人高某隐瞒瑞丰公司的此决定，向售楼人员及业主传达只要交2万元好处费就可以以团购的方式优惠总房款的15%。后高某安排售楼人员给业主打电话称：“交清首付，向售楼部交2万元的好处费可以享受团购，优惠总房价的15%。此后有万元)、马红波(1.5万元)、刘勇(1.5万元)、杨开龙(1.5万元)、杜亮(1.5万元)、贺飞香(1.5万元)共计31户业主向高某交好处费共计51.04万元。针对上述指控，公诉机关提供了书证，证人证言，被害人的陈述，被告人的供述与辩解，鉴定意见，勘验、辨认笔录，视听资料等证据。认为被告人高某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物共计51.04万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人高某有期徒刑十年至十二年，并处罚金。提请依法判处。被告人高某辩称，瑞丰公司当时资金紧张，常银山、常晓强和他协商为了回款，以收取好处费，优惠房款15%的营销模式售房。他是销售经理，负责执行。收取的好处费他都给常银山和常晓强了。收取的好处费共有十几万元，钱都是叶惠梅给他的，他本人没有直接收过购房者的好处费。这个营销活动是客户的自愿行为，并不是其主观虚构事实骗取他们的钱，其的行为并不构成诈骗罪。辩护人认为，现有证据不能排除瑞丰公司及法定代表人常银山向高某表达过向购房者索要“好处费”的意思，认定高某构成诈骗罪证据不足。高某将收取的“好处费”是否交给瑞丰公司的事实不清。现有证据不能证明高某收取好处费的事实及涉案金额。本案指控被告人高某构成诈骗罪的事实不清，证据不足，未能形成完整的证据锁链，应对高某作出无罪判决。经审理查明,2014年1月间，榆林市瑞丰置业公司股东会研究决定，鼎盛金盆湾小区的业主交清首付，在业主办理按揭时，可以优惠总房款的15%。该公司委托榆林市榆阳区恒大置地房地产代理有限公司售楼，被告人高某为业务经理。在售楼期间，被告人高某隐瞒瑞丰公司的此决定，向售楼人员及业主传达只要交2万元好处费就可以以团购的方式优惠总房款的15%。后高某安排售楼人员等人给业主打电话称：“交清首付，向售楼部交2万元的好处费可以享受团购，优惠总房价的15%。此后有将收取的好处费共计22.6万元交给了被告人高某。经庭审举证、质证，认定上述事实的主要证据有：（一）书证。1、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、关于高某诈骗一案的发破案情况说明，证明案件来源及被告人高某被采取强制措施的情况。本案于2019年1月24日立案。2、到案经过，证明被告人高某系传唤到案。3、举报信，证明等20人举报称，2013年至2014年间，他们在瑞丰置业公司金盆湾小区购房时，时任售楼部经理高某谎称：“只要你们给我交上1.5万元至2万元，我就在办理按揭时降低房价15%”，致使他们上当受骗。4、接受证据材料清单、商品房买卖合同、鼎盛金盆湾商品房认购补充协议、收据，证明王永钱向榆林瑞丰置业有限公司购房一套，2013年1月19日交定金10万元，2014年3月8日交首付73678元。以及其他购房者交房款的情况。5、金盆湾小区好处费登记名单（购房者上访期间常银山登记的），证明等17名业主自行登记的被敲诈人员名单及金额。6、户籍信息，证明被告人高某的基本情况。7、呈请侦查终结报告书，证明本案的侦破经过。8、认购补充协议()、收据，证明2014年3月5日榆林瑞丰置业有限公司与签订了认购补充协议及交款情况。9、提取笔录、股东会议记录，证明2019年4月12日，办案人员在榆林市高新国际酒店常银山处提取榆林市瑞丰置业有限公司的股东会议记录，会议记录记载，2014年1月5日开会，决议第6条载明，“通知财务部、售楼部，业主交首付，办按揭以15%优惠”。记载参加、高某。10、协助查询财产通知书、银行卡取款凭条，证明2013年4月15日高某（卡号62284829406********）通过中国农业银行榆林分行给（卡号62284929400********）转款100万元。11、接受证据材料清单、商品房买卖合同、收据，证明在鼎盛商住小区售楼部签订购房合同，以及二人向鼎盛商住小区售楼部交款情况。其中持有的收据中批注“好处费16000元付现金，朱小慧收”。12、调取证据清单、收据、鼎盛金盆湾商品房认购补充协议，证明2019年7月19日在刘处调取收据复印件一份，补充协议复印件一份。收据证实刘交付首付和定金情况;补充协议证实鹏之妻)与榆林瑞丰置业公司2014年3月10日签订补充协议。13、协助查询财产通知书及高某农业银行流水，证明2013年4月15日高某在榆林农行给常银山（交易对手账号尾号为004254）打款100万元。14、公函、委托书，证明被告人高某委托辩护人的情况。15、接受证据材料清单、鼎盛金盆湾商品房认购补充协议，证明崔李耀于2014年3月9日购买金盆湾小区商品房一套，以及崔李耀交房款和首付款的情况。16、接受证据材料清单、商品房买卖合同、收据，证明随五人与榆林瑞丰置业有限公司签订商品房买卖合同的情况，以及交纳首付款的情况。17、接受证据材料清单、2-10号楼销售明细、未交10万元客户统计，证明2019年9月27日常恩宝销售明细复印件及金盆湾小区售楼情况。18、情况说明,证明榆林市公安局横山分局民警与金盆湾小区业主交好处费人员通过微信聊天记录视频谈话，录制语音视频。通过谈话，高某向五人每人收取“好处费”1.5万元，共计9万元。同时证明，在2019年10月15日与（莉）视频谈话过程中，执法记录仪因恢复出厂设置，在视频中显示时间为2016年6月10日；2019年10月16日与录制视频的过程中执法记录仪恢复出厂设置在视频中显示时间为2016年6月11日。19、微信截屏，证明办案民警与的微信视频截图。20、收据、商品房认购协议，证明与金盆湾小区分别于2014年3月29日、3月5日签订了认购协议。21、收据、商品房购房合同，证明买榆林市瑞丰置业有限公司房屋的收据;购买榆林市瑞丰置业有限公司房屋的收据和购房合同。22、打款单，证明2013年11月28日给榆林金盆湾贸易有限公司(金盆湾钢材)打款4万元。23、收据、鼎盛金盆湾商品房认购补充协议，证明2013年10月28日、2014年3月30日，给榆林瑞丰置业有限公司两次分别交了100000元、78497元现金，并于2014年3月30日签订了补充协议，约定乙方在签订本协议时向甲方补齐总价30%的房款。与贺飞香的证言相互印证。24、接受证据清单（电话号码），证明2014年3月1日，交纳1.5万元“好处费”时，在不给开收据的情况下，与慧3244)、8)索要的电话号码条的证言相互印证。25、接受证据清单（营业执照，会议记录，房地产代理销售合同），证明榆林瑞丰置业有限公司法人代表常银山。会议记录写明，个人退房一律不退，业主交30％首付，可享受15％的优惠;2号、3号、4号五证齐全，通知财务部、售楼部业主交首付办按揭，以15%优惠。房地产代理销售合同,证明2013年1月22日甲方榆林瑞丰置业有限公司和乙方高某(榆林市榆阳区恒大置地房地产代理公司)签订房地产代理销售合同。销售鼎盛商住小区，合同规定项目销售过程中一切收费事宜都由甲方负责，包括各种定金、购房款及其他相关收费事宜。26、接受证据清单（收据、购房补充协议）,证明2014年3月29日杜亮与榆林瑞丰置业有限公司签订商品房认购协议，并交了首付款(现金)。27、手字及电话号码条，证明符）书写的陈字及电话号码18。28、调取证据材料通知书，证明2020年3月5日榆林市公安局横山分局通知中国工商银行横山支行调取高某、、榆林市榆阳区恒大房地产代理公司的银行开户及2014年1月5日至4月20日的资金流水。2020年3月12日榆林市公安局横山分局通知中国工商银行横山支行调取卡号尾号3672流水。卡号尾号6138，3672取转存凭证复印件及取转存人身份信息及开户信息，证明尾号6138的户名是，尾号3672的户名是高某及存取款情况。2020年3月5日榆林市公安局横山分局通知中国农业银行横山支行调取高某、榆林市榆阳区恒大置地房地产代理公司的银行开户及2014年1月5日至4月20日的资金流水。2020年3月5日榆林市公安局横山分局通知陕西横山农村商业银行调取高某、、榆林市榆阳区恒大置地房地产代理公司的银行开户及2014年1月5日至4月20日的资金流水。2020年3月5日榆林市公安局横山分局通知中国农业银行米脂支行调取卡号尾号3018的2014年1月19日、1月20日2笔5万元转存凭证复印件及转存人身份信息。2020年3月5日榆林市公安局横山分局通知中国建设银行横山支行调取高某、榆林市榆阳区恒大置地房地产代理公司的银行开户及2014年1月5日至4月20日的资金流水。2020年3月5日榆林市公安局横山分局通知榆林市市场监督管理局调取榆林市瑞丰置业有限公司的工商营业登记情况，证明榆林市瑞丰置业有限公司的法定代表人是，成立于2011年9月29日。2020年3月11日榆林市公安局横山分局通知榆林市榆阳区市场监督管理局调取榆林市榆阳区恒大置地房地产代理有限公司的工商登记信息，证明榆林市榆阳区恒大置地房地产代理有限公司的法定代表人是高某，成立于2009年12月24日。29、业务凭证、借记卡资料查询、流水，证明中国农业银行横山支行尾号6111的户主），2014年2月26日收入1.5万元。（二）证人证言。1、证人证言，证明2013年8月27日，其向金盆湾小区售楼部交了10万元购房定金，再另外没有交钱。后来其听说房子可能修不起，其找到售楼部要求退房，售楼部说先给退5万元。2014年5月5日，高某给其老婆转了5万元，把原来的协议收了回去，又重新给其签了一份协议。过了一段时间他去要下剩的5万元钱时，发现他们都跑了。2、证人山的证言，证明其是榆林市瑞丰置业有限公司法人。2014年1月5日，因当时房产市场不乐观，所有的业主要求公司降房价、退房，公司制定交清首付款，总房价优惠15%，并有会议记录。当时参加会议的有，因为仁怀业当时是公职人员，所以就在会议记录中没有记。开会的地点在公司办公室，会议记录主要有11条。公司制定的优惠政策其是2014年1月6日在办公室给高某通知的，其将上述会议内容告诉了高某。2015年1月，因业主闹事，西南新区管委会组织金盆湾小区业主开会时，其中一名业主(金盆湾售楼部买房者)气愤的向其提出，公司为何收取他的2万元劳务费，其当时给业主答复，“我不知道这事，只要你们业主办理按揭，他们开会定下给你们优惠总房价的15%”。该名业主对其说“是高某说的，他们给高某交2万元的劳务费，高某给老板要求，给他们优惠15%的房款”。其当时就在会上说“你们还谁交了2万元的劳务费，给我统计一下”。最后业主自行统计共计17户，每户交1.5万元至2万元不等的劳务费，合计27.6万元。业主当时给其说是高某收取的劳务费，在其统计时业主将给谁交款的名字都写着，收款的有朱小慧、叶惠梅、陈婷等人。金盆湾售楼部成立后，其公司委派会计常鹏(常小强)、出纳韩悦负责金盆湾售楼部房款对接工作。高某等人收取业主的劳务费(好处费、打点费或茶水钱)一直没有给其说，其之前一直不知道，该款也没有给其。他们和高某之间也有代销房子的合同。高某是从2013年开始卖房子，2014年结束，一共给他们销售了600多套房子，一开始高某把钱转回公司财务，后来高某截留了一部分房子的钱没有交回。他们公司曾开会决定，如果买房者付首付，那么他们就给业主优惠房价的15%，高某钻了这个空子，给业主承诺，只要业主给高某交1.5万元至2万元的劳务费，他就给开发商做工作，优惠房价的15%。通过这个手段，高某额外收了大约30多位业主的劳务费，对此当初他们公司一概不知，后来业主闹事时他们才知道的。高某给他们销售房子，刚开始启动售楼时，其给高某打了90万元启动资金，分两次，一次50万元，一次40万元。其和高某之间没有任何经济纠纷和往来，其公司和高某的经济往来都是通过公司。其没有让高某收取过好处费，高某所收取的好处费没有给过他，后来业主们闹事时提出高某收取了他们的好处费他才知道的，随后他让业主们自行登记，当时现场登记名单中有17人。3、证人叶）的证言，证明其是金盆湾小区售楼部的文职人员，其在金盆湾售楼部工作期间叫朱小慧。在金盆湾期间她们一起工作的有七、八个人，现在记得只有高帆(高某的弟弟)。2014年11月份左右，高某组织他们工作人员开会说，“开发商给我说房价能降一部分，你们给购房者打电话，只要买房者交清首付款，签订合同，给售楼部交一定的费用，你们就说老板可以给购房者优惠房价。你们给购房者打电话如果首付款回的快，开发商给你们发放一定的奖金”。散会后，其就开始给购房者打电话。有几个购房者来找其，其和他们谈每套房交1.5万元，当时购房者不出，其给高某说人家不出那么多钱，最后那2人是高某和购房者收的钱，具体收了多少钱其不记得了。其收了8名购房者交来的1.5万元至2万元不等的费用，每天收到的钱，当天就给高某了。在当时收取好处费的时候也没严格的规定要收取多少，大概就是1万元到2万元不等。高某让给客户说，“现在有公司内部团购价了，所剩名额不多，另外给售楼部交上2万元，就可以参加到内部团购价了，在总房价上能便宜15%”。其不清楚2014年金盆湾小区的开发商推出只要交清首付，就可以优惠总房价的15%的活动。每天收来的好处费都放在公司的保险柜里面，每天晚上高某或者高帆会来公司把收取的好处费带走，收取的这些好处费从来都没有在公司有过夜的情况。(与艾磊的证言相互印证)。向购房者收取好处费的有其和高某、陈婷(符伟玲)，还有的其记不清楚了，收取的好处费没有进过其的账户，每天收取的钱其都放在了其办公室的保险柜里面，晚上的时候，高某或者高帆都会来将收取的好处费取走。具体收了多少好处费其记不清楚了，当时售楼员都用的是假名字，其现在也不知道他们的名字和电话。如果有人和她们要收据时，她们给留名字和电话，让他们有事打电话（与刘强所提供的电话号码条相印证）。高某和高帆没有给其发过奖金或奖励。其他工作人员也收过1.5万元至2万元的费用，他们收的也都给了高某。4、证人）的证言，证明2013年秋天的时候公司让其和韩悦在售楼部收定金，业主直接将定金打到了公司的账户。在他们撤回公司后高某负责收房款和定金，交给公司后，他们给高某开收据。常银山当时说优惠房款的时候，还有很多股东在场，并不是只有其和高某。常银山从来没有向其说过和业主收取茶水费或者打点费。其也不清楚高某向业主们收过茶水费或者打点费。高某没有给他交过钱，高某将房款都交到了公司，之后他给高某开收据。他也没有给常银山交过钱。其和高某个人没有经济往来，2014年初刚上班，高某提出向公司借钱，韩悦不同意，说要常银山签字，他就对韩悦说由他担保，后韩悦给高某借了2万元现金。月底的时候高某给他的农业银行卡（尾号6111）上转了1.5万元，第二天又给了他5000元现金，他将2万元钱还给了韩悦。与韩悦的证言印证。5、证人湾售楼部干过前台接待工作。其现在只记得售楼部的两个人，一个是常鹏，一个是韩悦。其记得常银山给售楼部的人员开会说让他们想办法和业主收房款、办理按揭，其没有参与收取房款等费用，其他人是否收过“好处费”其不清楚。其认识叶惠梅，叶惠梅（朱小慧）没有给他交过钱。其在金盆湾工作期间，其的两张工商银行卡高某在使用，卡号其不记得了，是否将金盆湾售楼部的钱存入其的银行卡内其不知道。因其刚毕业，没有钱，基本不使用银行卡，这两张（尾号6138、2194）工商银行卡一直是高某在使用。银行卡内资金支出都是高某支出的，资金存入有个别是银行需要身份证时，高某让其和他一起去银行存钱。6、证人随的证言，证明2014年1月，鼎盛金盆湾小区售楼部的业务员给其打电话让其到售楼部交首付。1月14日其在金盆湾小区售楼部和高某签订了购房合同，并交了首付。2014年2月份的时候田润平给其打电话说：“他们的合同没有盖法人章，房款也没有到常银山公司的账户，这份购房合同常银山不认同,”其才知道购房合同有问题。2018年年底榆林市瑞丰置业有限公司的股东尤春堂给其打电话说：“给你们交房子”。尤春堂在鼎盛金盆湾小区内新成立的售楼部和物业公司给他们交房，但是常银山在鼎盛金盆湾小区项目部也成立了一个售楼部并给业主们说：“尤春堂没有交房手续，所有的手续都在他们手里，我是公司的法人代表。”业主们准备和尤春堂接房子时榆林市横山区政府成立工作组进行调查处理。其听说业主们闹的没有办法，榆林市瑞丰置业有限公司也同意给他们交房了。据其所知像其这样的还有四户:田润平、艾东生、刘盼、贾燕飞。7、证人的证言，证明2013年年底，金盆湾小区售楼部的经理高某带其去苏庄则村金盆湾小区修建地址看了房子，并告诉其说：“2014年就可以交房了”。之后其就在鼎盛金盆湾小区售楼部交了1万元的定金。过了一个月售楼部就催其交了9万元的定金。2014年1月份鼎盛金盆湾小区售楼部的业务员给其打电话让其到售楼部交首付。2014年1月6日其在鼎盛金盆湾小区售楼部和高某签订了购房合同。2014年2月份的时候常银山给其打电话让其去他的办公室。其到了常银山办公室常银山看了其的购房合同后说：“这份合同没有盖法人章，房款也没有到公司账户，这份合同我不认同，你们去告高某。”其说:“售楼部是你们公司委托卖房子，高某也是你们公司雇佣的人，这个事情应该你们公司内部解决。”之后常银山将其的购房合同复印了一份。过了一段时间常银山将高某告到了榆林市公安局横山分局。2014年后半年因为房闹事件他们所有业主们到榆林市政府上访，后原横山县住建局局长及其他工作组人员给常银山说：“这些购房合同你必须要认了，高某和售楼部都属于你们公司的行为，至于其他问题是你和高某之间的事情。”当时他们业主闹的没有办法，常银山也认同了他们几户没有常银山法人盖章的购房合同，并同意给他们交房。据其所知像其这样的还有四户：强付随、艾东生、刘盼、贾燕飞8、证的证言，证明其是榆林市瑞丰置业有限公司的股东，但是没有登记。瑞丰置业有限公司出售鼎盛金盆湾小区商品房时委托榆林市榆阳区恒大置地有限公司。该公司法人代表是高某。2014年初，由于房地产市场低迷，业主们当时只交了定金，不办理按揭，并还有部分购房业主提出退定金，所以当时股东开会商定，凡是购买鼎盛金盆湾小区商品房的业主，交清首付，办理按揭的给业主优惠总房价的15%，事后具体如何执行都是常银山给高某安排的。他们开会都是常银山在做记录，当时参加会议的人其记不清楚了。高某在执行优惠房款时，给部分业主说：“交上1万元至2万元的好处费，并交清首付办理按揭，可以走团购，优惠总房价15%。”就因为这个事还有部分业主到金盆湾小区工地上闹过事。2014年1月5日榆林市瑞丰置业有限公司召开股东会其知道了，是在长青小区12号楼301室开的会。其不记得当时是否参与会议，但是其知道会议内容。会议商定业主交清首付，优惠15%房款。一般公司召开会议主要参会人员有其、常银山、高振东、尤春堂、常根宝五人参加，那天具体谁参会其记不清楚了。高某收取好处费是在楼盘烂尾后，购房者去市政府上访时其才听购房者说的。高某收取的好处费都高某拿走了，没有给榆林瑞丰置业有限公司。9、证人的证言，证明其是榆林市瑞丰置业有限公司的会计。榆林市瑞丰置业有限公司金盆湾小区委托高某出售房屋,高某挂靠的是榆林市榆阳区恒大置地房地产代理公司。在销售明细中备注一栏中“已开”表示其公司财务已收该房款并给业主开了收据。“未”表示，高某出售的房屋未将该房款交回财务。高某出售给强付随、田润平、贾燕飞、刘盼、艾东生的房子，房款没有交回公司财务，该房款其也不知道在谁手中了。10、证人证言，证明2012年开始至2014年，其在金盆湾小区和高某一起卖房子，高某给其任命一个主任的职位。当时的业务员总共有五六个，朱小慧、小符、李娜(米脂人)、高帆。卖楼期间，业务员为了让客户好记，所以有用假名字的。朱小慧(叶惠梅)日常基本什么都管了，财务、打印之类的。他知道高某让业务员和业主们收取过“好处费”，高某在开会的时候说的“让业务员给客户们打电话通知，交1.5万元的好处费，在总房价上优惠15%、或者在车位上少一部分钱(车位具体优惠多少钱不清楚)。开会的时间是2014年初，具体时间不记得了。收取好处费的是当时卖房子的售楼员朱小慧、小符、李娜、高帆等人，其没有收取过。售楼员先给交过定金的客户打电话“目前公司有优惠政策，交1.5万元的好处费，可以在总房价上优惠15%，或者在车位上少一部分钱，如果客户同意的话先到售楼部交1.5万元“好处费”，再交清首付款，并签订购房合同。”当时售楼部的人员比较少，基本就是朱小慧(小叶)，小符收取的客户的好处费。当时业务员收取的好处费都交到那里，到下午如果钱多的话高某就让其和高帆去存到银行里。钱少的话就高某拿走了。高某说交1.5万元的好处费就优惠房价。高某当时说好处费如果收的多就给他们发福利，但没有发过福利。高某有自己的记账，具体收取了多少钱高某清楚着了。高帆的银行卡高帆和高某共同管理，两人手上都有转账授权U盾。其和高某、高帆一起存过钱，钱都存在了高帆的卡上，去存钱就其、高帆、高某三人。好处费存的不多，也就是两三次。存钱的时候其也没有问高某钱的来源，其知道每天下午高某和高帆在财务(叶惠梅)那里将钱拿上就去了银行了。在客户订房交定金的时候高某收取过房款，在交首付款的时候客户都将房款打在了开发商指定的账号，高某只收取了“好处费”。高某收取的定金都交给了开发商。给了开发商，开发商才给客户开收据。高某收取的好处费存入银行后就不清楚了。高某在代理销售金盆湾小区时，没有其他生意和其他经济收入。2014年1月14日他在高帆的工行卡上取了10万元，这当时是其和高某借10万元用来还信用卡，取钱的时候其和高帆一起取的，是通过高某的同意，之后其还给了高某。11、证人的证言，证明高振栋介绍让其去找高某买房，高某是金盆湾售楼部的负责人。2013年10月28日其在金盆湾小区售楼部(建榆路)购买了9号楼1单元402室房屋，并且缴纳了房屋订金10万元。2014年3月份高某给其打电话说有活动，让其去售楼部了解情况，其到了售楼部后高某说要缴纳1.5万元钱就能享受团购价，总房款就能少4万元，但是要交清首付款。之后其就到售楼部2楼财务上交了剩下的首付款62950元。在交纳余款之前其为了感谢高某就送给了他一块装裱好的十字绣。高某让其送到售楼部，然后其和其外甥就离开了。在这段时间与其一起买房的崔李耀和贺飞香(乔凯凯的母亲)也交了1.5万元好处费，交钱的时候其都去过，但其没有交过1.5万元的好处费。2014年3月份，崔李耀给其打电话说去售楼部交款，其和崔李耀就到了高某办公室，高某让交1.5万元的好处费，交了就按优惠活动签订协议，崔李耀就将1.5万元现金交给了女售楼员，然后崔李耀就到了售楼部财务那里交了剩下的首付款，之后签订鼎盛金盆湾商品房认购补充协议。过了几天，贺飞香也让其与他去售楼部交款，其就去了。其和贺飞香就到了高某办公室，高某也就让交1.5万元好处费，交了就按优惠活动签订协议，贺飞香就将1.5万元现金交给了高某，然后就到了售楼部财务那里交了剩下的首付款。之后签订鼎盛金盆湾商品房认购补充协议。高某没有给他们打1.5万元的收款收据。12、证人证言，证明其是榆林市瑞丰置业有限公司的出纳。2014年其在鼎盛金盆湾小区售楼部收房款。当时瑞丰置业有限公司委托高某销售瑞丰置业有限公司开发的楼盘(鼎盛金盆湾小区)。2014年瑞丰置业有限公司股东会研究决定交清首付优惠15%或者选择一个车位，并让高某通知所有交了定金的业主来售楼部交齐首付。常银山让其和常鹏去售楼部收首付款。当时其和常鹏只和客户收首付款，不负责和客户对接，都是高某负责对接的。所有来交首付的客户都是高某及售楼部的业务员先谈好，由高某和售楼部的业务员将客户带到他们办公室来交首付款。在客户来交首付款高某都提前为客户算好了。所以其给业主算好金额后给客户一个对公账户，常鹏负责开票，客户也基本没什么疑问。也有客户部分带现金直接交给其。当时高某和业主另外收取“好处费”其不清楚。在2014年后半年的时候因为房闹一事，常兴耀问其：“是否收取了业主的好处费”，其才知道高某私下向业主收取了好处费。2019年接访的时候其听业主们交谈说，2014年高某打电话给他们说，现在有公司的内部团购价了，给他2万元的“好处费”他就可以想办法让业主享受公司内部的团购价，高某还给业主安顿名额不多了，不要告诉其他人。其实当时来交首付款的业主不用给高某交好处费公司都给业主优惠15%房款或者送一个车位，业主给高某的好处费是高某私下给业主宣传的。高某没有向公司缴纳过收取的好处费，其个人和高某没有经济往来。2014年初的一天，高某向常鹏提出要向公司借2万元，常鹏让到其那里借，其没有同意，让找常银山签条后才可以借。常鹏当时说让把钱借给高某，高某不还由他负责还。过了一段时间，这2万元钱是由常鹏给其还回来的，还的是现金。高某借走这2万元公司账上不显示，没有记账，就是其当时自己写了一张便条，记“常鹏借2万元”。常鹏将钱还回来后，其将便条撕了。与常鹏的证言印证。13、证的证言，证明2014年3月29日中午，其和其丈夫杜亮，其婆婆去金盆湾小区交了1万元好处费给朱小慧，是高某说让给朱小慧，朱小慧还把名字及缴款数登记在一个本子上了。交款的现场有高某、其婆婆、杜亮。与杜亮的陈述相互印证。14、证的证言，证明与其一起在金盆湾售房的有冯道文，小朱，还有什么娜的。在售楼部时，其先叫本名符伟玲，大家都叫其小符，后来大家都说换个名字，不要签真名，所以其在签部分购房合同时签了陈婷。高某给他们售楼人员开会说，现在楼盘资金链断了，大家不要对外说，需要让购房者交首付款了，现在交首付款有优惠政策了。2014年初的时候，开发商的资金出现问题，高某让他们给所有的业主说“目前公司内部有团购价了，现在过来交清首付，我可以想办法加入公司团购，享受该公司的内部团购价”。他们也就这样给其他业主通知。在业主来到售楼部交首付款的时候，高某就给部分业主说：“要另外交2万元了，想办法让业主享受团购的优惠，如果不交就享受不了团购的优惠”。他们打电话叫来的部分业主都是高某亲自与业主交谈的，后让他们签订《商品房买卖合同》，至于高某和业主们另外收取多少钱其不知道。高某没有给他们分过好处费。当时他们和业主协商好后，将业主带到高某或朱小慧那里，也有业主给高某和朱小慧交过钱，但具体交什么钱其不知道。（三）被害人的陈述。1、被害的陈述，证明2013年金盆湾小区开始售房，其就到金盆湾小区的售楼部交了10万元的购房定金。2014年4月金盆湾售楼部的不是刘甜甜给其打电话说，“让过来办理首付签订购房合同，现在过来有团购，只要交2万元现金就可以在原价的基础上再便宜15%，让不要告诉其他人，只有你们十几个人可以享受团购”。其是2014年4月20日去的金盆湾售楼部，其从兜里掏出2万元现金给了朱小慧，然后其把首付的尾款7.9万多元也交了，钱给了他们后售楼部和其签订了鼎盛金盆湾商品房合同。当时交2万元现金的时候现场还有其老婆和杜加锋，杜加锋当时也交了2万元的好处费。其交2万元的“好处费”没有给收据。2、被害人的陈述，证明2013年4月26日，其在金盆湾小区购买了2套房，交了20万元定金。2014年3月3日，金盆湾售楼部的业务员朱小慧给其打电话，让其过去办理按揭，到售楼部后，业务员朱小慧给其说：“现在公司有团购活动，如果你两套房子交4万元（现金）的好处费，就可以每平米便宜几百元。”当时觉的挺划算，就交了好处费。其交的好处费给了朱小慧，她没有给其开票，交钱的时候还有一个女的。交了好处费后，给他重新签订了合同，价格每平米比以前便宜了几百元。当日其还交了首付款。3、被的陈述，证明2013年1月17日，其在金盆湾小区的销售部交了10万元定金。2014年2月，销售部的朱小慧给他们打电话说，“现在她手上有10个团购名额，只要交足首付，再另外给销售部交1.5万元，就可以优惠总房价15%，并在电话中给其说1.5万元必须是现金，其算了一下这样也划算，于是其就和其弟媳霍彩彩于2014年2月21日去售楼部办了手续，交清了首付，并在一间小房子里将1.5万元交到了朱小慧手里。其问朱小慧要收据，个不写收据，另外又给其安顿让其出去不要乱说。后来他们才知道，只要交清首付，不用出那1.5万元，也可以优惠15%。朱小慧收1.5万元的时候也没有说为什么要收，意思就是相当于信息费，她们几个售房的分也。4、被害的陈述，证明2013年4月26日，其在金盆湾小区购买了一套房，交了10万元的定金。2014年2月份，售楼部的工作人员朱小慧给其打电话说：“只要另外交1.5万元钱，房价就能以团购的形式降下来”。其信以为真就跑去交了钱，并且交了首付尾款。其要求他们给其打1.5万元的收据，他们说办团购还要打点人才收的钱，所以不给写收据。其亲戚穆慧霞也和其一样，她和其都给交了1.5万元现金，钱交到财务人员朱小慧手里了。5、被的陈述，证明2013年1月19日，其在金盆湾小区购买了一套房子，交了10万元定金。2014年3月8日金盆湾小区的业务员(小朱)给其打电话说让其交首付，并且如果其交1.5万元的好处费的话就可以给其每平米便宜几百元，于是其就去了他们的售楼部，交了1.5万元好处费，并且交了首付款。好处费1.5万元现金交给了小朱，没有给其开收据，当时现场只有其妻子和小朱。6、被害的陈述，证明王军利是其的丈夫。王军利在金盆湾小区购房的事情其知道，当时其也去了。第一次交10万元房款的时候其不知道。2014年的时候，金盆湾小区售楼部的一个女的给王军利打电话说是交清首付，再出上15000元，就可以优惠房价的15%。于是其和王军利到了他们的售楼部交清了首付，另外给那个叫朱小慧的交了15000元现金，然后他们给其换了协议。给的15000元没有给开票，当时其、王军利在场，其还看见朱小慧数钱了。7、被害人的陈述，证明其在金盆湾小区买了一套房子，给其兄弟靳晓林也买了一套。其买的房子只交了10万元定金，再没有交其他的钱，其兄弟的房子首付都给交了，另外交了1.5万元的钱。这1.5万元的钱是其替其兄弟交的，交的是现金。这个钱当时交给了业务员叶惠梅，他们说这个钱没有票。2014年3月份，售楼部给他们打电话说：“只要交上1.5万元钱就能以团购价的形式降低房款”，所以他们就去交了这笔钱。他不认识售楼部的经理高某。8、被害人陈述，证明2013年1月19日，其在鼎盛金盆湾小区用其老婆曹娜的名字购买了一套商品房。其交的首付和定金都有收据，除了首付和定金，其还向榆林市瑞丰置业有限公司交了2万元的好处费。在2014年份3月10日交清首付款之前，售楼部的叶惠梅给其打电话说：“现在有内部的优惠价了，只要交2万元的好处费，并办理按揭，能在总房价上优惠15%”。当时其也没有多考虑，就在售楼部叶惠梅处交了2万元的好处费。其向叶惠梅要收据，叶惠梅说这个没有收据。其交2万元好处费时，只有其和叶惠梅在现场，叶惠梅将其带到售楼部(市体育局旁边)二楼上交的钱，交的是现金。当时售楼部没有张贴公告说明交清首付款就可以优惠。9、被害人的陈述，证明2013年4月26日其在金盆湾小区购买了房产，交了10万元定金。2014年2月24日交了首付款87796元，并且签订了商品房买卖合同，其的首付和定金都有收款收据。在其签订商品房买卖合同时，其还交了1.6万元的“好处费”。2014年2月2日，朱小慧给其打电话让其来售楼部交首付款，朱小慧对其说：“他们现在有内部团购房了，你另外交2万元的好处费，购房价每平米可以优惠几百元钱。”当其来到售楼部时，其在一楼碰到了高某，高某给其说：“你上去吧，我都安排好了”。当其给朱小慧交尾款时其用银行刷卡支付的，朱小慧和其要好处费时，其问能不能少点时，朱小慧对其说：“最少要交1.6万元”，其把银行卡给朱小慧让他刷卡时，朱小慧当时告诉其这1.6万元不能刷卡只能收现金，其问为什么不能刷卡，朱小慧说：“老板(高某)给他们说这个钱给收现金。”其也没有多想，就去银行取了1.6万元的现金给了朱小慧。其听说朱小慧的真名叫叶惠梅。高某给其说：“你上去吧，其都安排好了”的意思是其交好处费就按内部团购房价购买，意思是他给朱小慧说好了。好处费没有开收据，其当时和朱小慧要，朱小慧说这个不给开收据，还让其出去后不能和其他人说交好处费一事。10、被害人的陈述，证明其向高某在金盆湾小区买了一套房子，其总共交了17万多元。第一次交了10万元定房款，第二次交了7万元。当时高某的售楼部有个叫朱小慧的给其打电话说公司有个团购价，交够首付可以优惠15%，但是需要给公司交2万元，而且是现金，才能享受这个优惠，名额有限，要办的话抓紧时间，第二天其就过去办手续了。其过去以后直接找到了朱小慧，让她办手续，其记得当时首付款给开发商的财务交了，15000元给了朱小慧。其当时问朱小慧说收钱要开收据，朱小慧说这个没有收据。当时首付款是在高某办公室旁边的一个房子里交的，交的是现金，那个钱给其开了收据，15000元是在售楼部的另外一个小房子里交的，当时其将钱交给了朱小慧，交的是现金。朱小慧说交了15000元才能优惠15%。11、被害人的陈述，证明其是2013年3月30日买的房。2014年2月份金盆湾小区售楼部女售楼员(不认识)给其打电话说有优惠了，交1.5万元好处费按公司的团购价，可以优惠15%。其第二天去售楼部又和售楼部的工作人员朱小慧咨询了具体情况，他们告诉其只要交1.5万元的好处费，他们就可以帮其按公司的团购价，房价可以优惠15%。2014年3月1日其和其二姐夫侯国道一起去了金盆湾小区售楼部。他们去了后和售楼员朱小慧又谈了一下具体细节，随后其就将1.5万元现金交给了朱小慧。.12、被害人了一套房。2014年3月30日交了78497元首付款，还给高某交了1.5万元的好处费。2014年3月乔朝伟给其打电话说“其能认识高某，现在交清首付款可以优惠房款了。2014年3月30日，其和乔朝伟一起去售楼部交首付款。高某将他们带到他的办公室，当时现场还有售楼员朱小慧，高某和朱小慧说现在交首付每平米能优惠500元，总房价可以优惠15%，高某和朱小慧还给其说“还要另外交1.5万元”。当时其还问朱小慧和高某1.5万元为什么没有收据，朱小慧给其说这是小区的绿化等其他杂七杂八的费用，都不给开收据。其将1.5万元交给了朱小慧。13、被害述，证明其也交了1万元的现金好处费给朱小慧。当时在场的有其妻子李婵、其母亲和高某。（四）被告人供述与辩解，证明其是榆林市榆阳区恒大置地有限公司的法人代表。恒大置地和榆林瑞丰置业有限公司签订过房屋代售合同，当时约定由瑞丰公司派会计和出纳负责收款事宜，其公司只负责卖房，不负责收房款。2013年开始瑞丰公司没有派会计和出纳到售楼部，2014年才派了会计常鹏和出纳韩悦到售楼部收取房款，在没有派会计和出纳的时候常银山安排由其代收。2013年底还是2014年初,具体时间不记得了，常银山给其打电话，把其叫到常银山在榆林市政府旁长青小区的办公室内，当时常鹏也在常银山办公室内。常银山对其和常鹏说：“卖出去的房子现在往回来收钱，收钱就按交全款、交50%的房款，或者首付款三种档次，交款后给一定的优惠政策(具体优惠其不记得了)”。接着常银山又说：“你们收房款不要大面积的通知，先十户八户的通知，能收打点费(茶水费)的你们就收上一两万打点费(茶水费)再给优惠房价。”常银山让其收的打点费(茶水费)交给常鹏。回到售楼部后，其就将常银山让其收房款和收打点费(茶水费)一事给叶惠梅及售楼小姐们说了。其售楼部的工作人员有刘丹、马道文、叶惠梅等，其他人其记不得了。其没有直接收过客户的打点费(茶水费)，是客户将钱(打点费或茶水费)交给叶惠梅等人后，其再和叶惠梅等人将钱收齐后交给常鹏，常鹏再将钱交给常银山。叶惠梅等人向每户收取了一万至两万不等的打点费(茶水费)，具体收了多少户，其不知道。其不认识朱小（晓）慧，其不知道叶惠梅有其他假名字。2013年至2014年代理销售金盆湾小区时，高帆的两张银行卡是其一直使用，卡中于2014年3月6日存入197000元、2014年3月19日存入6万元，这两笔款的来源其记不清了，是其个人其他收入，和亲戚借的钱。叶惠梅向业主收取的10万元左右好处费交给了其后，其又给了常银山和常鹏（第一次开庭当庭供述，收来的好处费交给常银山和常小强了。第一笔钱1万多叶惠梅给了其，其又以银行转账的方式转给了常鹏。后来其给过常小强五、六万元现金，给过常银山十几万元现金，这些钱都是叶惠梅给其的，其没有直接收取过好处费）。叶惠梅是在售楼部给其的现金，是分几次给的。第一笔好处费1.5万元其是2014年2月26日通过银行转给常鹏的，其他的都是现金，没有条据（韩悦、常鹏证明该1.5万元转账是还的借款）。（五）辨认笔录，证明2019年2月16日被害人霍彩彩辨认出12号叶惠梅（朱小慧）就是在金盆湾售楼部收钱的人；被害人焦东耀辨认出07号高某就是其购买金盆湾小区收“好处费”人员；被害人穆慧霞辨认出12号叶惠梅（朱小慧）就是其在金盆湾小区给交钱的人。2019年2月15日被害人边永杰辨认出07号高某就是当时其购买金盆湾小区让其把钱交给女售楼员的人；被害人李占周辨认出08号高某就是其给交1万元的收款人员，12号叶惠梅就是其给交1万元的现场人员。2019年2月14日被害人王东东辨认出07号就是高某。2019年2月18日王永钱辨认出07号高某就是其在购买金盆湾小区让其交钱的人。经杜亮辨认其确认4号就是收取其1万元的朱小慧 (4号为叶惠梅，也就是化名为朱小慧的人)。经刘强辨认，其确认5号就是收取其1.6万元的陈婷。(5号为符伟玲，也就是化名为陈婷的人)。2020年6月17日，焦东耀辨认出高某是收取其好处费的人。2020年6月16日，边永杰辨认出高某就是让其将1.5万元好处费交给售楼员的人。2020年6月17日，崔峰辨认出高某就是让其和边永杰将1.5万元好处费交给售楼员的人。2020年6月18日，崔李耀辨认出高某是让其将1.5万元好处费交给售楼员的人。2020年6月18日，刘安清辨认出高某就是其给交了1万元好处费的人。（六）审计报告，证明榆林瑞丰置业有限公司截止2016年5月31日，预付高某账款90万元。（七）视听资料，证明与被害人杜亮、贺飞香、刘勇、马红波、杨开龙、杨小五核实被诈骗的事实。以上证据相互关联，相互印证，足以认定。本院认为，被告人高某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物共计22.6万元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。公诉机关指控被告人高某诈骗数额51.4万元证据不足，认定数额有误，予以纠正。本案被害人均陈述将好处费交给了梅）。证人叶惠梅陈述，其在金盆湾售楼部工作期间叫朱小慧。当时高某组织她们工作人员开会，并给她们说，“你们给购房者打电话，只要买房者交清首付款，签订合同，给售楼部交一定的费用，老板可以给购房者优惠房价。”其收了8名购房者交来的1.5万元至2万元不等的费用，每天收到的钱，当天就给高某了。被害人穆慧霞陈述，当时售楼部的朱给她打电话说，她手上有10个团购名额，只要交清首付，再另外给售楼部交1.5万元，就可以优惠房价15%。证人李婵证明其和其丈夫杜亮去金盆湾小区给朱小慧交了1万元好处费。刘彩玲持有的收据中批注“好处费16000元现金，朱小慧收”。这些证据与赵海龙等十三位被害人的陈述相互印证，均证明叶惠梅按照高某的安排收取被害人“好处费”的事实。证人符）证明，与其一起在金盆湾售房的有小朱。2014年的时候，高某让其给业主说“目前公司内部有团购价了，现在过来交清首付，可以想办法加入公司团购，享受该公司的内部团购价”。其也就这样给其他业主通知。在业主来到售楼部交首付款的时候，高某就给部分业主说:“要另外交2万元，想办法让业主享受团购的优惠，如果不交就享受不了团购的优惠”。高某没有给其分过好处费。证人艾磊证明，其2012年开始至2014年在金盆湾小区和高某一起卖房子。当时的业务员有朱小慧、小符、李娜(米脂人)、高帆。他知道高某让业务员和业主们收取过“好处费”，高某在2014年年初开会的时候说，让业务员给客户们打电话通知，交1.5万元的好处费，在总房价上优惠15%，或者在车位上少一部分钱。收取好处费的是当时卖房子的售楼员朱小慧、小符、李娜、高帆等人，其没有收取过。售楼员先给交过定金的客户打电话说，“目前公司有优惠政策，交1.5万元的好处费，可以在总房价上优惠15%，或者在车位上少一部分钱。”如果客户同意的话先到售楼部交1.5万元“好处费”，再交清首付款，并签订购房合同。当时售楼部的人员比较少，基本就是朱小慧(小叶)、小符收取好处费。当时业务员收取的好处费都交到小叶(叶惠梅、朱小慧)那里，到下午如果钱多的话高某就让其和高帆去存到银行里，钱少的话就高某拿走了。好处费存的不多，也就是两三次。证人高帆证明，其的两张工商银行卡（尾号6138,2194）一直高某在使用。书证证明尾号6138的户名是高帆，2014年1月14日艾磊取款10万元；2014年3月6日存款197000元，2014年3月19日存款6万元；2014年4月11日高某给高帆4万元；2014年3月19日高帆给榆林昇昌实业有限公司转账24万元。被告人高某当庭供述，收来的好处费他交给常银山和常小强了，他给过常晓强五、六万现金，给常银山十几万现金，这些钱都是叶惠梅给他的，他没有与购房者收过钱。书证股东会议记录载明，“业主交清首付，办按揭以15%优惠”。证人常银山证明他不知道高某收取好处费，该款也没有给过他。证人常晓强证明，常银山从来没有向其说过和业主收取茶水费或者打点费。其也不清楚高某向业主们收过茶水费或者打点费。高某没有给他交过钱，也没有给常银山交过钱。以上13位被害人的陈述、书证、证人证言，辨认笔录，被告人高某的当庭供述，相互关联，印证，形成完整的证据锁链，证明被告人高某以非法占有为目的，故意虚构事实，隐瞒真相，谎称给购房者优惠房款还需交纳“好处费”，骗取购房者“好处费”22.6万元。对于公诉机关指控高某收取高某，部分购房者陈述交给了售楼部的售楼员，被告人高某否认其收过购房者和其他业务员交的好处费，其他售楼员也否认收取过购房者交的好处费，再无其他证据印证，公诉机关所举证据不能形成完整的证据锁链，故指控被告人高某收取其他18名购房者好处费的事实不清、证据不足，不予认定。辩护人认为指控被告人高某构成诈骗罪的事实不清，证据不足的观点部分予以采纳，部分不予采纳。被告人高某辩解，常银山和常鹏为了回款，以收取好处费，优惠房款15%的营销模式售房，其只负责执行。经查，卷内有证人常的证言、会议记录，证明当时常银山等人研究决定，购房者交清首付，房款优惠15%,故被告人的该辩解观点与事实不符，不予采纳。被告人高某辩解，收取的好处费给了他，了，经查，卷内有证人证言，证明他们不知道高某向业主收取好处费一事，高某从来没有给他们交过收取的好处费，故被告人的该辩解观点不予采纳。本院为保护公民的合法财产权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：被告人高某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年2月13日起至2022年8月12日止，罚金于判决执行之日起十日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。    审  判  长  李万海人民陪审员  李晓宁人民陪审员  阿  梅    二〇二〇年十月二十七日   书  记  员   王  瑜 1