山西省晋城市城区人民法院   刑事判决书   （2020）晋0502刑初356号   公诉机关晋城市城区人民检察院。   被告人刘某，男，1981年4月7日出生，公民身份号码×××，汉族，山西省朔州市人，户籍住所地：山西省朔州市，初中文化，山西朔州某公司负责人，现住山西省朔州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月24日被晋城市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年5月6日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。   辩护人梁某，山西众志诚律师事务所律师。   晋城市城区人民检察院以城检一部刑诉〔2020〕50号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪，于2020年8月5日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员王海峰出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人梁某到庭参加诉讼。现已审理终结。   晋城市城区人民检察院指控，2019年8月，王某某、张某某夫妇通过被告人刘某向晋城某4s店购买一辆日产逍客汽车，并将全部购车款148000元交付于刘某。2019年8月12日，王某某、张某某夫妇在刘某公司人员辛某某、卫某某陪同下到晋城某4s店办理提车业务。被告人刘某发给晋城市某4s店一张该公司公户转账到某公司账户144300元的截图，某4s店将车辆交付，后发现对方车款并未到账。经调取刘某公司招商银行公户账号，发现8月14日该账户只有3.82元。之后晋城某4s店多次联系，刘某分两次共计转账24300元，剩余12万元未支付。后刘某以转账不成功、家人住院等各种理由推脱，并多次发送转账截图给某4s店，均未到账。2020年4月24日被告人刘某被抓获，4月28日被告人刘某家属退赃12万元。   公诉机关当庭出示了书证、证人证言、辨认笔录、被害人陈述、被告人供述等相关证据证明指控事实。认为被告人刘某以非法占有为目的，在收到购车人车款后，向购车公司转账未成功便将该笔车款挪作他用，经该公司员工多次催要仍未成功，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，建议对其判处有期徒刑三年，并处罚金。诉请本院依法惩处。   被告人刘某对指控犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。   辩护人提出如下辩护意见：1、被告人签署认罪认罚具结书，自愿如实供述，认罪态度好，可从轻处罚。2、被告人家属退赔了被害人损失，积极赔偿，可从轻处罚。3、被告人系初犯、偶犯，系朔州某汽贸法人，还有部分合同没有履行完毕。综上，建议对被告人刘某判处有期徒刑三年以下，适用缓刑。   经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。   针对上述事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证实：   1、书证   （1）晋城市公安局经济技术开发区分局出具的受案登记表，证实案件来源情况。   （2）抓获经过及情况说明，证实2020年4月24日，苏州市公安局相城分局民警在某小区将刘某抓获。因疫情原因未在苏州市看守所羁押，4月27日晋城市公安局经济技术开发区分局民警将其从派出所押解回晋城。   （3）报案材料、电子回单、山西某汽车销售有限公司关于朔州市某公司购买晋城某4S店逍客车的情况说明、机动车销售统一发票发票联、微信聊天记录，证实晋城市某汽车销售有限公司被骗事实。   （4）王某某提供的支付宝转账记录、机动车销售统一发票发票联，证实其向被告人刘某购车事实。   （5）朔州市某汽车贸易有限公司、被告人刘某的银行交易流水。   （6）扣押决定书、扣押清单，证实2020年4月28日，晋城市公安局经济技术开发区分局将涉案的12万元扣押。   （7）发还清单，证实12万元已发还，由李某领取。   （8）刘某的户籍证明、身份信息及照片，证实被告人个人基本情况。   2、辨认笔录   （1）张某某辨认出了刘某；   （2）王某某辨认出了刘某。   3、证人证言   （1）鲁某的证言，证实我系运城市某汽车销售团有限公司的员工。2019年8月份，我在山西省内汽车交易群里看到有人发信息说想买一辆日产逍客，我给那个人报价后，具体价格记不清了，就是十四万多，对方是山西朔州是一家汽车销售公司的人。我们沟通后，他们同意我的报价，我给了对方具体提车4S店（晋城某）地址和联系人（李某）。朔州那边确定好提车时间，我告知李某。大概过了两天，朔州那边带客户去了晋城某4S店提车，因为是银行转账，朔州那边给我发了一张银行转账截图，我发给李某，客户把车提走。后来李某联系我说钱没有到账，我和朔州那边联系后，对方说把转账的开户行填错了，第二天再把钱转过去。后来因为隔着人不好沟通，我便把朔州那边的电话和微信告诉了李某，让他们自己联系。之后听说这笔钱一直没有要上。我不知道公司叫什么名字，也不知道这个人叫什么，是微信群里的一个人，微信名字叫刘某某，微信号是×××****89，对方电话是152****××，我看他朋友圈也是做汽车销售的。之后听李某说才得知他是朔州的，其他情况不清楚。我公司就是中间介绍促成双方达成交易，赚取介绍费，不参与双方的手续办理、车款交接等事宜。我们介绍这笔生意在对方确定同意汽车价格后，微信转给我500元介绍费，我告诉对方具体提车地点和联系人。我们也是第一次和朔州这家公司业务往来，只是在微信上电话沟通，没有见过面。   （2）张某某的证言，证实2019年8月，我家里计划买一辆日产逍客，通过朋友介绍认识了刘某，他在朔州开了一家汽车销售公司。我们之间谈好价格后，2019年7月底我和丈夫王某某在刘某公司交了两万元定金，8月3日王某某给他转账81250元，又过了一两天王某某又给刘某的银行卡打了48000元。到了2019年8月14日，我和王某某，还有刘某公司的两个人一起在晋城某4S店提了车。这辆车现在上的我的户。我们没有在某4S店交过钱，这辆车所有的费用已经全部交给了刘某。刘某的电话是152****××，微信名是刘某某，微信号是×××****89。   （3）王某某的证言，证实2019年下半年我们计划买一辆车，经人介绍认识刘某。经沟通刘某说他可以找到便宜的车源，裸车报价是148000元。我们对比了下当地4S店的价格后和刘某确定要通过他购买车辆。7月底我在朔州他的店里给了他两万元的定金，8月3日我给刘某支付宝转账81250元，过了一两天我又给刘某尾号为5622的建设银行卡转账48000元，一共付给刘某148000元，车船税和强保1250元。之后我们一直催着他要车，过了十来天，刘某通知我们到晋城某4S店提车，同行的有我妻子张某某、还有刘某公司的两名员工。当时是他们开车去的，去了以后4S店给我们办理了提车手续和临时车牌后我们就回来了。没过几天晋城4S店的销售人员给我打电话说刘某车款没有给对方结清，问我刘某的店在哪里，我告诉对方后就没有联系过了。   （3）卫某某的证言，证实我系朔州某汽贸公司员工，老板是刘某，主要销售汽车方面，不管什么车都卖。公司除了我和辛某某，还有三个女的，我和辛某某是业务员，负责销售这方面，主要去提车、送车之类的。我不清楚公司具体运营情况，我只是一个业务员。我们公司没有专门的会计，钱这方面都是老板刘某自己掌握。2019年8月13日晚上，刘某微信上跟我说第二天让我和辛某某带客户到晋城市去提车，第二天早上6点左右，我和辛某某去忻州接上客户，记不清名字叫什么了。我们一起开车到晋城市某4S店提车，在晋城办理好交接手续后便离开了。我不清楚是谁和晋城某4S店确认车款的事，应该是我们老板刘某确认的，因为车款在刘某手里，客户到4S店店提车，老板会把车款打给4S店。我不清楚刘某个人的经济状况，有无债务纠纷。   （4）辛某某的证言，证实我系朔州某汽贸公司员工，老板是刘某，主要经营新车买卖业务。公司除了我和辛某某，还有三个女的，我和辛某某是业务员，负责销售这方面，主要去提车、送车之类的。公司没有具体负责财务的员工，所有公司交易款全部由刘某负责，我们员工不参与。2019年8月14日早上，卫某某给我打电话说要去晋城提车，客户刚把驾照办下来不敢上高速，让我和他一起去晋城把车开回来。之后我们在忻州接上客户，一路开车到了晋城某4S店。到了晋城后，卫某某找到某4S店的经理，然后客户跟着他去看车，后办理车辆手续，我和卫某某在外面等着。大概过了半小时，客户和经理出来，说钥匙拿上了，车辆发票和保险全部办好了。我就问这个经理能不能提车，当时他说因为车款转账还没有到账让我们再等等。大概过了十分钟，4S店的经理说能提车了，之后我开着新车返回朔州了。当时提车时，我以为晋城某4S店已经收到车款了，之后回到朔州，晋城某4S店的人到我们公司找刘某，当时刘某不在，4S店的人说2019年8月14日提走的日产逍客的车款一直没有到账，我才知道这件事。我和晋城某4S店的人说稍等一下，他们说不等了，要去公安局报案就走了。随后，我给刘某打电话说这件事，刘某说当时转账时银行那边出现了问题，随后给晋城某4S店再转过去，没啥事。2019年8月份左右，某汽贸有限公司的业务一直正常开展，但是盈亏情况不清楚。我不清楚刘某是否有债务纠纷。   4、被害人李某的陈述，证实我系晋城市某4s店员工。2019年8月12日，运城山西某汽车销售有限公司的鲁某和我联系，说有一家汽贸公司想买一台日产逍客汽车，询问价格后我同意在我们店里提车。8月14日客户张某某到店里提车，和她一起来的还有汽贸公司的工作人员。到店后，他们通过微信交了1000元车款，总车款145300元。汽贸公司的工作人员说余下的车款转账到我公司银行账户，后来鲁某给我发了转账的截图，我把截图发给公司财务闫某某。因为闫某某当时可能在忙，没有看到我发的截图，我以为这笔钱到账了，便让客户把车提走了。当天晚上和银行对账时，发现144300元并没有到账。我和鲁某联系，她说这个截图是朔州某汽车贸易公司的刘某发给她的，说刘某把开户行填错了所以到不了账，第二天再给我们转这笔钱。第二天我联系鲁某，等银行把钱退回账户后，刘某再转账一次给我公司。8月16日下午三点左右，我公司收到一笔朔州某汽贸公司转账给我公司公户4300元，鲁某又给我发了一张转账给我公司14万元的截图。我详细看了下截图，发现上面写的跨行转账金额超过五万元不是实时到账，因为以前有过这种情况，我知道这笔钱肯定是会退回对方账户，我就赶紧和鲁某说了这个情况。鲁某说要是这个情况的话就让刘某再以其他方式转账。8月21日刘某给我公司转账2万元，剩下12万元一直没有支付。我和公司经理去朔州找到刘某公司，公司锁着门，见不到人。经联系，他说下午四点回到公司解决此事，但是我们没有见到他。第二天刘某又说他在太原陪媳妇住院，我询问对方是否可以在太原见面聊，经他同意，我们到达太原。之后刘某给我们发了200元红包让先找个宾馆住下，后面他也一直推脱不见面，最后连电话也不接了。刘某共计给我公司发了四张转账截图：2019年8月14日转账144300元截图（未到账），8月16日转账14万元的截图（未到账），转账4300元（已到账），8月21日转账2万元（已到账）。期间我多次和刘某索要车款，刘某一直骗我，多次和我说给我转账，均未到账过。   5、被告人刘某供述，我认为我不是诈骗。2019年夏天的时候，王某某在我公司里买过一辆车，后来我们就认识了。过了一段时间，王某某让我帮他买一辆尼桑逍客轿车，我就在自己的某微信业务群里找了一个中介，让其帮忙订一辆尼桑逍客轿车。对方帮我找到车源，我就和王某某说找到车了，需要付全款。王某某通过支付宝、微信、银行卡转账将车款转到我私人账户。王某某付了车款后，我就和中介谈价格，记不清是付了500还是1000元的定金了，并给我发了车源位置。随后我让公司业务员辛某某和卫某某带着张某某和王某某到晋城某4s店看车。他们在看车后，比较满意，我就通过公司的对公账户分几笔将车款转给了晋城市某4s店提供的账户，转了多少钱我忘记了。王某某当时就提了一辆新车，共计给了我大概十五、六万元的车款，具体记不清了。我不清楚中介的情况，没有见过对方。我公司的对公账户名称是某汽车贸易有限公司，账号记不清了。我也记不清给某4s店转了多少钱了，他们应该是收到了一部分钱，还有一部分没有收到，剩下的钱返到了我公司对公账户上了。我当时不知道原因，后来才知道公司的对公账户超过十万元，钱就转不出去，自动返回原账户。某4s店大概是我给他们转账后两三天内发现钱没有到账，他们联系过我几次，我答应还钱，我当时没有钱还对方。这笔钱已经被用来买其他车辆了，我和对方说缓几天把钱补上，对方也表示理解，后来我没有钱了，就没有还对方。王某某于2019年8月4日将48000元转到我尾号××的建设银行卡里，钱转出去干什么用了我记不清了，应该是买车了，也记不清是给谁转的账。2019年8月14日，我在自己手机上用招商银行APP通过公司的对公账户给某4s店转账的，当时账户里有钱。公安机关调取的账户流水显示只有几块钱是不可能的。我给某4S店的转账截图是我转账后手机截屏后用微信发给对方的。   上述证据经当庭质证，被告人刘某及辩护人均无异议，证据之间能够形成相对完整证据锁链，相互印证查明事实，本院予以确认。   本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，在收到客户车款后，使用山西省朔州市某汽车贸易有限公司余额不足的账户向他人支付车款，通过发送转账截图的方式骗取晋城市某汽车销售服务有限公司的信任，向客户交付车辆，后经该公司员工多次催要，拒不归还，数额巨大，构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人刘某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，合议庭予以支持。被告人刘某自愿认罪认罚，依法可从宽处理。案发后，被告人家属积极赔偿被害人损失，可酌情从轻处罚。辩护人相关从轻的辩护意见合议庭予以采纳。被告人刘某到案后未如实供述其犯罪事实，辩护人关于坦白的辩护意见本院不予采纳。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：   被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月24日起至2023年4月23日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审 判 长 貊惠茜   人民陪审员 郭兰英   人民陪审员 门月香     二0二0年十月三十日   书 记 员 柳雅珍   附相关法律条文：   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。