河南省宜阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0327刑初256号公诉机关河南省宜阳县人民检察院。被告人邱集群，男，1995年10月22日出生，汉族，大专毕业，农民，户籍所在地福建省泉州市惠安县，现住惠安县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年12月12日被抓获后临时寄押于晋江市看守所，2019年12月15日被宜阳县公安局刑事拘留，2020年1月20日被依法宣布逮捕。被告人颜佳煜，男，1998年12月1日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地福建省泉州市惠安县，现住惠安县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年12月11日被抓获后临时寄押于晋江市看守所，2019年12月15日被宜阳县公安局刑事拘留，2020年1月20日被依法宣布逮捕。被告人黄坤龙，男，1999年11月23日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地福建省泉州市惠安县，住。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年12月12日被抓获后临时寄押于晋江市看守所，2019年12月15日被宜阳县公安局刑事拘留，2020年1月20日被依法宣布逮捕。被告人陈滨，男，1998年12月3日出生，汉族，大专毕业，农民，户籍所在地福建省泉州市惠安县，住惠安县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年12月11日被抓获后临时寄押于晋江市看守所，2019年12月15日被宜阳县公安局刑事拘留，2020年1月20日被依法宣布逮捕。被告人陈敦阳，男，1999年9月8日出生，汉族，中专毕业，农民，户籍所在地福建省泉州市惠安县，住惠安县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年12月9日被抓获后临时寄押于晋江市看守所，2019年12月15日被宜阳县公安局刑事拘留，2020年1月20日被依法宣布逮捕。河南省宜阳县人民检察院以宜检一部刑诉（2020）158号起诉书指控被告人邱集群、颜佳煜、黄坤龙、陈滨、陈敦阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜阳县人民检察院指派检察员吴争辉、代检察员王宁出庭支持公诉，被告人邱集群、颜佳煜、黄坤龙、陈滨、陈敦阳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年9月，被告人邱集群明知他人实施网络犯罪，为非法获利，仍然从被告人黄坤龙、颜佳煜、陈滨处收购银行卡进行出售，被告人黄坤龙、颜佳煜、陈滨明知被告人邱集群收集银行卡为他人实施网络犯罪行为提供帮助，仍将各自绑定支付宝的手机卡各一张以及三人银行卡各三张通过邱集群出售给王增增（另案处理），通过售卡行为，四被告人从中非法获利9000元，黄坤龙、颜佳煜各分得2000元，剩余5000元由邱集群占为己有。2019年9月，被告人陈敦阳明知他人利用银行卡实施网络犯罪，仍将其三张银行卡及绑定支付宝的一张手机卡出售给王增增，非法获利1500元。2019年10月，被害人葛某、王某先后遭受网络诈骗，葛某被骗41501元，王某被骗397278.31元，分别被转账到石红木等人的银行账户后被分流，其中55000元被转至黄坤龙62×××11兴业银行账户和62×××87中信银行账户；50000元被转至颜佳煜62×××84浦发银行账户；20000元被转至陈滨62×××79中信银行账户；65000元转至陈敦阳62×××75中信银行账户。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人邱集群、颜佳煜、黄坤龙、陈滨、陈敦阳的供述与辩解、被害人葛某、王某的陈述、受案登记表、户籍证明及前科证明、临时寄押收押证明、到案经过、转账记录、银行交易流水等证据。公诉机关认为，被告人邱集群、颜佳煜、黄坤龙、陈滨、陈敦阳明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人邱集群、颜佳煜、黄坤龙、陈滨、陈敦阳认罪认罚，可以从宽处理。建议判处邱集群有期徒刑一年二个月，并处罚金；判处颜佳煜、黄坤龙、陈滨、陈敦阳有期徒刑各一年，并处罚金。被告人邱集群、颜佳煜、黄坤龙、陈滨、陈敦阳对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2019年9月，被告人邱集群明知他人实施网络犯罪，为非法获利，仍然从被告人黄坤龙、颜佳煜、陈滨处收购银行卡进行出售，被告人黄坤龙、颜佳煜、陈滨明知被告人邱集群收集银行卡为他人实施网络犯罪行为提供帮助，仍将各自绑定支付宝的手机卡各一张以及三人银行卡各三张通过邱集群出售给王增增（另案处理），通过售卡行为，四被告人从中非法获利9000元，黄坤龙、颜佳煜各分得2000元，剩余5000元由邱集群占为己有。2019年9月，被告人陈敦阳明知他人利用银行卡实施网络犯罪，仍将其三张银行卡及绑定支付宝的一张手机卡出售给王增增，非法获利1500元。2019年10月，被害人葛某、王某先后遭受网络诈骗，葛某被骗41501元，王某被骗397278.31元，分别被转账到石红木等人的银行账户后被分流，其中55000元被转至黄坤龙62×××11兴业银行账户和62×××87中信银行账户；50000元被转至颜佳煜62×××84浦发银行账户；20000元被转至陈滨62×××79中信银行账户；65000元转至陈敦阳62×××75中信银行账户。本案审理期间，被告人邱集群的亲属退缴违法所得5000元，被告人陈敦阳的亲属退缴违法所得1500元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人邱集群、颜佳煜、黄坤龙、陈滨、陈敦阳的供述与辩解、被害人葛某、王某的陈述、受案登记表、户籍证明及前科证明、临时寄押收押证明、到案经过、转账记录、银行交易流水等证据证实，足以认定。本院认为，被告人邱集群、颜佳煜、黄坤龙、陈滨、陈敦阳明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控成立。邱集群、颜佳煜、黄坤龙、陈滨、陈敦阳到案后能如实供述犯罪事实，认罪认罚且签字具结，可以从轻处罚。邱集群、陈敦阳的亲属主动退缴违法所得，可酌予从轻处罚。公诉机关的量刑建议适，当予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第四十五条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人邱集群犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币15000元；被告人颜佳煜犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；被告人黄坤龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；被告人陈滨犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；被告人陈敦阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。邱集群刑期即自2019年12月12日起至2021年2月11日止；颜佳煜刑期即自2019年12月11日起至2020年12月10日止；黄坤龙刑期即自2019年12月12日起至2020年12月11日止；陈滨刑期即自2019年12月11日起至2020年12月10日止；陈敦阳刑期即自2019年12月9日起至2020年12月8日止。罚金限于本判决生效之日起五日内交纳。）二、继续追缴被告人颜佳煜、黄坤龙违法所得各2000元，连同被告人邱集群亲属退缴的违法所得5000元，被告人陈敦阳亲属退缴的违法所得1500元，一并没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  戚志明人民陪审员  苗荷群人民陪审员  王亚娟二〇二〇年十月十日书 记 员  李绍策附：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。