广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0106刑初743号公诉机关广东省广州市天河区人民检察院。被告人邹某某，男，1989年9月27日出生，汉族，出生地四川省渠县，文化程度初中，户籍地址四川省渠县。因本案于2019年11月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕，现押于广州市天河区看守所。辩护人廖茂文，广东茂文律师事务所律师。广东省广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉（2020）716号起诉书指控被告人邹某某犯诈骗罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市天河区人民检察院指派检察员詹立出庭支持公诉，被告人邹某某及辩护人廖茂文到庭参加了诉讼。现已审理终结。广东省广州市天河区人民检察院指控：2019年2月，被告人邹某某认识了被害人包某，后发展为男女朋友关系。2019年2月至9月期间，被告人邹某某多次编造经营油墨工厂需要资金周转等理由骗取包某款项。被害人包某在本市天河区珠村中东下街某出租屋等地通过微信、支付宝转账等方式共转账151660.59元给邹某某。邹某某收到款项后没有用于实际经营，而是用于个人开销。此外，2019年7月，被告人邹某某谎称可以帮包某向其前男友熊某追讨欠款，以需要花钱找人殴打熊某等理由多次骗取包某款项共计人民币17200元。2019年11月15日，被告人邹某某被抓获，诈骗所得款项均被其挥霍，共造成被害人损失人民币168860.59元。公诉机关认为被告人邹某某的行为已构成诈骗罪，提请本院判处，并列举了相关证据。被告人邹某某否认公诉机关的指控，辩称：一、其向包某借款确是打算用于做油墨印刷的生意，因其患抑郁症才无法开展工作；二、其谎称殴打熊某并向包某索要钱财是为了安抚包某的情绪，怕包某真的做出极端的事情。辩护人提出如下辩护意见：一、被告人邹某某没有以恋爱之名行骗，其以油墨生意之名借款属于普通借款行为，虽最终未实施油墨生意，但该行为仅属于借款用途不符，其没有诈骗故意；而被害人报案时未将上述款项列为诈骗金额，故被告人邹某某以油墨生意为由借款人民币151660.59元的行为不构成诈骗罪。二、被告人邹某某以殴打熊某为由索要钱财人民币17200元的行为构成诈骗罪，但其认罪态度好，是初犯，建议法院对被告人邹某某判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：2019年2月，被告人邹某某与被害人包某确立恋爱关系。2019年2月至9月期间，被告人邹某某编造经营油墨工厂需要资金周转、帮被害人包某向其前男友熊某追讨欠款及找人殴打熊某等理由多次骗取被害人包某共计人民币168860.59元，后用于个人挥霍。2019年11月15日，被告人邹某某被抓获归案。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人包某的陈述及辨认笔录：2019年2月我和邹某某成为男女朋友，从认识那天起他就向我借了1000元，后面在2月下旬他又以资金周转开工厂扩大规模为由向我借款约12万元，随后在4月让我把钱存到他的银行卡，说是这样比较安全，所以我又转了5万元到他的银行卡，同时他还让我把我的信用卡（3万元额度）给他用，他负责还款，结果后面几次到还款日都是我自己去还的，5月左右他以帮我讨债为由让我转款22500元，结果钱也没讨回来，还被他吞了这些钱，前后加起来共有222500元。之后我多次让他还钱，他答应了却总不兑现，所以我很生气就骂他，骂久了他就打我。之后我给他外婆、舅舅打电话，确认了他根本没有开工厂这一回事，我说他一直在骗我，他就扇我耳光。另外2019年7月我和邹某某住在一起的时候，邹某某找到我前男友熊某给我写的欠条，问我怎么回事，我跟他说了熊某欠我钱的事情，之后他就开始诱导我说想不想报复熊某并帮我要回熊某欠我的钱，还说他有一个朋友是熊某的老乡，住在一个村的，我说可以。后邹某某说要给他朋友一点辛苦费，大约需要2000元左右，我就给他转了2200元，没多久他又跟我说他朋友己经将熊某的腿打断。到了第二天，邹某某又跟我说他朋友觉得钱比较少，不够分，于是我又给邹某某转了1000元。到了8月1日，邹某某跟我说熊某己经出院了，我问邹某某，熊某为什么还没还钱给我，他说他朋友准备把熊某的车拿去卖了，然后就没消息了。接近七夕节的时候，邹某某又跟我说找到熊某和他的女朋友，让我再转20000元，让他朋友把熊某打残废，后我分几次给邹某某转了20000元。转了钱之后没多久，邹某某跟我说他朋友己经把熊某打进医院急救室了，还把熊某女朋友肚子里的孩子打流产了，我也相信了。之后过了很久，熊某还是没把钱还给我，我自己想办法联系上熊某，熊某跟我说他并没有被打，还给我通了视频，我发现熊某活蹦乱跳的，这时我才意识到被邹某某骗了，于是我就来派出所报案了。被害人包某通过辨认照片，指认诈骗其钱财的男子就是被告人邹某某。2.证人熊某的证言：包某是我前女友，我不认识邹某某，我和我老婆也没有在四川老家被人殴打，包某将这件事情告诉我，我才知道她被人骗了。3.现场照片、现场勘验检查笔录，证实被告人邹某某被抓获现场的情况。4.微信、短信聊天记录，证实（一）被告人邹某某多次向被害人包某表示自己在重庆经营油墨厂，向包某发送油墨厂办公室、货车卸货、油墨等照片，并以此向包某借款以及向包某索要信用卡及密码，表示由其刷卡消费并负责还款，其中被告人邹某某称“我要回趟重庆，厂里的事情，开车去靖边一个印刷厂看一下，厂里经理请我喝茶”；被害人包某问：“你告诉我这两笔钱是怎么回事，为什么你们都背着我做这样的事情，难道你们都要逼我去死吗？”，被告人邹某某回答：“厂里那边急用”；被害人包某问：“我就想问你，你就实话告诉我，你从二月份起借我的钱确确实实是拿去买印刷机器，开工厂所用了吗？”，被告人邹某某回答“嗯”，被害人包某问：“我问你，6月份你让我存在你银行卡里你替我保存的五万块，后面却被你偷偷挪用，是被你拿去买你工厂里的油墨去了还是被你拿去买穿的挥霍了？”，被告人邹某某回答：“油墨”，被害人包某问:“确定是买油墨了？”，被告人邹某某回答“确定”。（二）被告人邹某某多次以需要花钱找人殴打熊某、向熊某索要欠款等理由向被害人包某索要钱财。5.微信转账记录、支付宝转账记录、银行交易明细清单，证实被害人包某通过微信、支付宝向被告人邹某某转账的情况。6.专项审计报告：据统计，在经过邹某某确认的用于转款的相关微信、支付宝转款的记录中，邹某某收到包某的转款金额共计168860.59元，其中，收到包某微信的转款金额共计118260.59元、收到包某支付宝的转款金额共计50600元。7.机动车业务受理凭证、二手车销售统一发票，证实2019年9月被告人邹某某以人民币38000元的价格购买一辆小型轿车。8.借条，主要内容：“借款人邹某某因开了厂扩大规模购买机器、油墨向包某借款人民币230000元，其中微信、银行卡、支付宝、信用卡多次转账，借款人在填写借条时已借到并消费人民币230000元，并出具借条”。9.兴业银行信用卡对账单，证实被害人包某名下该信用卡的刷卡消费情况。10.受理报警登记表、受案登记表、立案决定书，证实受理报警及立案情况。11.抓获经过、破案报告，证实被告人邹某某的归案情况。12.户籍资料，证实被告人邹某某的身份情况。13.被告人邹某某的供述：我于2019年2月和包某确立男女朋友关系。期间我因为想做印刷油墨生意，分四五次向包某借款共计180000元左右，但这只是我个人的想法，没有真正去实施过，这些钱也被我花掉了，现在没有能力还给她。2019年8月，包某跟我说她前男友熊某欠她50000元，我说可以帮她要钱，我就打电话找他前男友要钱，不过钱没有要回来。包某那时情绪非常不稳定，我就安抚她，跟她撒了个谎说我己经找朋友帮她打了熊某，找她要了2000元好处费，接着我又找她要了1000元说给朋友买烟。之后她一直问我熊某的事处理的怎么样了，叫我把熊某打死打残，我怕她真的叫人把熊某打死，就跟她说己经把熊某腿打断了，叫她转点钱给我当辛苦费，于是包某分多次共转了20000元给我。再后来包某通过朋友联系到熊某，知道我没有打熊某，就说我骗她钱。关于本案定性，经查，被害人包某的陈述证实被告人邹某某自与其成为男女朋友以来一直编造各种理由诈骗其钱财用于个人挥霍；微信、短信记录、微信、支付宝转账记录、机动车业务受理凭证、二手车销售统一发票、借条等证据均能够予以印证；被告人邹某某亦供述其以经营油墨厂、殴打熊某等理由向被害人包某索要钱款，但所得款项并未用于经营油墨厂及殴打熊某，其虽对此作出辩解，但辩解意见缺乏证据支持且明显有悖常理，可信度极低，综上，现有证据已形成完整的证据链，足以证实被告人邹某某诈骗被害人财物的事实，应以诈骗罪定罪处罚，被告人邹某某及辩护人的相关辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。至于本案的诈骗金额，被害人包某陈述其被诈骗人民币225000元，被告人邹某某供述确认其以经营油墨厂为由取得包某的信任，后出具借条确认其以该事由从包某处获取款项人民币230000元，该节事实在邹某某与包某的微信聊天记录中有相应内容予以印证，且该借款金额与包某陈述的被诈骗金额相近，足以证实自2019年2月起，被告人邹某某从被害人包某处获取的“借款”均是因邹某某虚构将“借款”用于经营油墨厂的事实所造成的；在此基础上，公诉机关考虑邹某某与包某的恋爱关系，对于此期间具有特意意义即1314元、520元等款项以及可能用于共同生活的小额款项予以扣除后作为指控金额，显然更有利于被告人，邹某某对该金额亦未提出异议，故本院对公诉机关指控本案诈骗金额为人民币168860.59元的意见予以支持。本院认为：被告人邹某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应对其适用“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人邹某某的违法所得依法应予以追缴，并发还被害人包某。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人邹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2023年11月14日止。罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、追缴被告人邹某某违法所得168860.59元，发还被害人包某；不足以弥补的损失部分，责令被告人邹某某退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长 罗 成人民陪审员 陈 娟人民陪审员 肖建香二〇二〇年十月二十九日书 记 员 戴凡宇