河北省石家庄市新华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0105刑初402号 公诉机关石家庄市新华区人民检察院。 被告人吴某某，男，1983年1月15日出生，汉族，初中文化，群众，户籍所在地河北省邢台市广宗县，捕前住河北省石家庄市新华区。2006年9月16日因犯诈骗罪被石家庄市裕华区人民法院判处有期徒刑一年缓刑二年并处罚金2000元。2019年12月31日因涉嫌合同诈骗罪被石家庄市公安局新华分局刑事拘留，2020年1月19日经石家庄市新华区人民检察院批准逮捕，同日由石家庄市公安局新华分局执行逮捕，现羁押于石家庄市第一看守所。 委托辩护人张杰、马秀秀，北京市京大（石家庄）律师事务所律师。 石家庄市新华区人民检察院以石新检二部刑诉[2020]6号起诉书指控被告人吴某某犯合同诈骗罪，于2020年7月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市新华区人民检察院指派检察员张丽锋、许涛磊出庭支持公诉，被告人吴某某及辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市新华区人民检察院指控，2017年3月，河北雄某胶带有限公司（以下简称雄某公司）实际经营人吴某某通过互联网平台与墨西哥某某公司人员商谈胶带买卖业务，墨西哥唯某某公司分三次向雄某公司转账支付32730.16美元胶带货款。资金到账后吴某某向唯某某公司发出第一笔订单胶带，2017年8月该公司收到货后发现货箱内胶带数量与合同不符，并多次与雄某公司邮件联系退货、退款相关事宜。雄某公司以不知道原因正在查证为由对此推诿，后直接不予回复。经调取天津海关出关记录，被告人吴某某仅向受害方发出价值6375美元的货物。公诉机关认定上述事实的证据有被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证等。公诉机关认为，被告人吴某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人吴某某有期徒刑三年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉。请依法判处。 被告人吴某某对公诉机关的指控无异议。其辩护人意见是，1、本案中的公证是报案人收到货物自行打开并报案后为了收集证据而补做的不能反映收到货物当时的客观情况；河北雄某胶带有限公司的招商银行流水中没有显示收到唯某某公司所转三笔金额款项；天津海关反馈函不能证明该货物为河北雄某胶带有限公司发出。2、诈骗金额应当减去发出货物金额，为26355.16美元，应以收款时2017年人民币竞美元汇率计算。3、被告人主观恶性不大，认罪态度较好。 经审理查明，2017年3月，河北雄某胶带有限公司（以下简称雄某公司）实际经营人吴某某通过互联网平台与墨西哥唯某某公司人员商谈胶带买卖业务，墨西哥唯某某公司分三次向雄某公司转账支付32730.16美元胶带货款。资金到账后吴某某向唯某某公司发出第一笔订单胶带，2017年8月该公司收到货后发现货箱内胶带数量与合同不符，并多次与雄某公司邮件联系退货、退款相关事宜。雄某公司以不知道原因正在查证为由对此推诿，后直接不予回复。经调取天津海关出关记录，被告人吴某某仅向受害方发出价值6375美元的货物。 上述事实，有公诉机关当庭出示并质证的以下证据证实： 1、被告人吴某某供述：2013年左右我通过关系在香港注册过一个国际公司，名称叫河北雄某胶带有限公司，注册该公司的原因，是因为我做国际贸易，需要一个离岸账号进行收款，并对收货方开具发票，当时该公司注册后没有实际经营地，是和石家庄绿某胶带贸易有限公司在同一地址经营。河北雄某胶带有限公司对公账号在2017年5月19日、2017年7月12日、2017年7月28日分三次收到墨西哥唯某某公司转账共计32730.16美元，这是国外公司向我公司支付的胶带款，这些钱我应该最终转入绿某胶带贸易有限公司。因为绿某胶带贸易有限公司的对公账号属于国际账号不能取现，只有转到国内的账号才能变现。我给墨西哥唯某某公司发货了，但为了获取高额利润，我应该是少发了货，少发多少货时间太长了，我记不住了，墨西哥公司收到货后应该有准确的数字，他们收到货的数字应该就是我发货的数字。少发货就是想多赚点钱，家里有三个孩子。 我在老家租用过一个700平方米左右的车间用于生产胶带。车间有7人左右，关于公司有9500平方米的无尘车间和有126名工人，这些信息是业务员到公司工作后，公司将一些与客户聊天沟通的资料交给业务同，这些资料有公司简介，内容中称公司有9500平方米的无尘车间126名工人。 2、报案人王某陈述：墨西哥唯某某公司于2017年3月份收到河北雄某胶带有限公司主动发来的邮件，河北雄某胶带有限公司自称其公司有9500平方米的车间，126名工人，成立长达11年，双方经过网上沟通，于2017年5月4日签定货单（形式发票）共计41996.23美元，唯某某公司安约定于2017年5月19日支付20%货款，计8394美元，2017年6月21日，河北雄某告知唯某某其公司已经将价值23407.7美元的货物已经发货，要求唯某某公司支付尾款。唯某某公司于2017年7月12日向河北雄某支付星款18726.16美元。唯某某在没有收到该笔货物的情况下，于2017年7月28日又向该公司下一18699.83美元的订单，并于当日支付了30%的货款，计5610美元。2017年8月初，唯某某公司收到了河北雄某的第一批货物，经查验，发现装货的纸箱内基本是空的，只有少数几个箱子装着一些废品胶带。此时唯某某公司发现被骗，共计被骗32730.16美元。在与河北雄某多次商量退款的情况上，河北雄某先是蓄意拖延，后来就直接拒绝回复唯某某公司邮件。我事务所接到委托后，在工商网站未查到该公司的存在，所以就来报案。 3、证人王某证言证实被告人吴某某用王某身份证注册过公司，具体几家公司，名称是什么不清楚。 4、证人张某、李某证言证实其在莒县某某包装有限公司工作，201年左右该公司关门不干了。吴某某经营的河北雄某胶带有限公司、石家庄绿某胶带有限公司与莒县某某包装有限公司是否有业务来往没有印象。 5、证人刘某、张岩证言证实其公司登记的是王某、总经理是吴某某，公司是做金属制品贸易进出口业务。 6、报案人提供的报案材料、河北雄某公司网站上的公司简介及翻译、3份形式发票及翻译、产品检验报告及翻译、付款证明及翻译、邮件及翻译、名片、报案人收货后现场拍摄的照片、公证书译件证实本案查明的事实。 7、招商银行离岸银行业务开户申请表证实收件人为吴某某办理银行业务的相关事实。 8、河北雄某胶带有限公司资金交易信息表证实其资金流转情况。 9、天津海关出具的《天津海关关于反馈石家庄市公安局新华分局有关核查情况的函》证实受害方收到的胶带统计美元值为6375。 10、莒县公安局刑侦大队出具的案情说明证实吴某某于2017年11月24日因涉嫌虚开增值税专用发票罪被莒县公安局取保候审，2018年11月24日被解除取保候审。因案情复杂，此案还在继续侦查中。 11、前科判决书证实被告人吴某某前科情况。 12、抓获证明证实被告人吴某某系被公安机关抓获归案。 13、户籍证明证实被告人吴某某个人基本情况。 14、广宗县公安局冯家寨派出所出具的证明、违法犯罪信息查询证实被告人吴某某违法犯罪查询情况。 本院认为，被告人吴某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人钱款，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。 被告人吴某某辩护人提出本案中的公证是报案人收到货物自行打开并报案后为了收集证据而补做的不能反映收到货物当时客观情况的意见，结合被告人吴某某供述，足以认定报案人提供的公证书客观有效，所辩意见不予采纳。辩护人所提河北雄某胶带有限公司的招商银行流水中没有显示收到唯某某公司所转三笔金额款项，与查明的事实不符，不予采纳。辩护人所提天津海关反馈函不能证明该货物为河北雄某胶带有限公司发出的意见，经查，该反馈函所列集装箱号与公证书中集装箱号一致，结合被告人吴某某供述，足以认定报案人一方收到的货物系吴某某所发，所辩意见不予采纳。被告人吴某某认罪态度较好，认罪认罚，酌情对其从轻处罚。被告人吴某某曾有犯罪前科，酌情对其从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以认定。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人吴某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月31日起至2023年6月30日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、责令被告人吴某某于本判决书生效之日起十日内向被害单位Vepack,S.A.DE.C.V.（墨西哥公司）退赔26355.16美元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  邢雪梅 人民陪审员  董丽平 人民陪审员  李智敏 二〇二〇年十月二十日 书 记 员  陈亚南 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 ——