苏州市姑苏区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0508刑初1129号公诉机关苏州市姑苏区人民检察院。被告人傅骏，男，1978年5月16日出生，汉族，职高文化，苏州某健身步道保洁员，住苏州市姑苏区。2019年1月31日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年3月8日被逮捕，现羁押于苏州市第一看守所。辩护人缪云，江苏诚茂律师事务所律师。苏州市姑苏区人民检察院以姑检诉刑诉〔2019〕550号起诉书指控被告人傅骏犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年10月31日受理后，依法适用普通程序并组成合议庭。因涉案金额较大，本案于2019年12月6日召开庭前会议，于2019年12月27日进行了公开开庭审理。因出现不可抗拒的原因，本案于2020年2月21日中止审理。本案于2020年8月21日恢复审理，并于2020年9月11日、10月16日进行了公开开庭审理。苏州市姑苏区人民检察院指派检察员蔡国锦出庭支持公诉，被告人傅骏及其辩护人缪云律师均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。苏州市姑苏区人民检察院指控，2015年12月至2018年2月期间，被告人傅骏以合伙投资开饭店等为由，多次骗取周某钱款，共计人民币1440111元。公诉机关提供了相关证据，认为被告人傅骏以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人傅骏对指控的罪名不持异议，对诈骗数额有异议，当庭提出以下辩解：1.2016年5月16日周某转给傅骏500000元后，5月19日傅骏将其中115000元转给张某，傅骏称该115000元系其帮周某向张某还款；2.周某向傅骏分两次各借款45000元、150000元，认定诈骗数额时应将该两笔借款扣除；3.傅骏帮周某缴纳房产过户费用，认定诈骗数额时也应将该费用扣除；4.2017年5月17日王某甲转给傅骏393050元，随后傅骏将207000元转给周某，傅骏称剩余19万余元系自己获得的钱，包括王某甲所给好处费3万元、周某所给供平时操办事务的资金16万余元。被告人傅骏的辩护人对定罪不持异议，对诈骗数额有异议，认为应将傅骏帮周某还款、傅骏向周某借款、周某向傅骏还款以及日常经济往来等从中扣除。且2017年9、10月傅骏已经告知周某饭店没有开出来，之后周某向傅骏转账不存在虚构事实的情形，也不能认定为诈骗。经审理查明，2015年12月至2018年2月期间，被告人傅骏虚构合伙投资开饭店等事由，多次骗取周某钱款用于个人挥霍。具体方式是傅骏让周某先后以姑苏区北园新村33幢304室、工业园区绿城花园1幢203室作抵押向包振逸、林丰小额贷款公司、长安责任保险公司贷款，再以开饭店需要资金为由从周某处骗取钱款。经核实，诈骗数额为1097232.28元。上述事实，有公诉人当庭宣读、出示的以下证据予以证实：第一组证据证实被告人傅骏具有诈骗的犯罪故意。1.被告人傅骏的供述笔录证实：2015年的时候，周某问我借钱，我跟他讲起我有开饭店的想法，做的好两三年可以回本，他也想找事情做，就有了跟我合伙开饭店的想法。我跟周某说开饭店我们一人出资一半，需要周某出资80万左右，周某就相信我了。之后周某通过抵押房屋的方式获得贷款，再转钱给我用于投资饭店。我没有去开饭店，之前去看的地铁四号线商铺没有出租，门面房一直没有落实。后来我玩彩票输了很多钱，想翻本，就把周某给我开饭店的钱用来买彩票了。大约有80万元是周某给我用于开饭店的，绝大部分都被我用来买彩票输掉了，剩下没有多少就是用来自己生活开销掉了。刚开始我跟周某说门面人家不肯租，等到彩票输得多了我就开始推脱他了。2.被害人周某的陈述笔录证实：大概2015年的时候，傅骏有天来到我北园新村的家里，私下跟我说要一起开饭店。我说没钱开饭店，傅骏说等到两套房子过户到我名下，可以把房子抵押就有钱了，半年就能回本把房子收回来。后来我就通过抵押房屋获得贷款，再把钱转给傅骏用于投资饭店。我连饭店都没有见过，傅骏就说钱都亏了，饭店关门了。傅骏说开的饭店叫“云和酒店”，在北寺塔，我多次要去看，都被傅骏推脱了。3.证人凌某的证言笔录证实：2018年3月份时，周某跟我说要把绿城花园的房子卖掉，说他欠了400万。我问他怎么回事，他说傅骏让他出钱开店，他把房子抵押贷款了。后来我问傅骏，傅骏说他跟周某在北寺塔开了一家叫“云和酒店”的饭店，开了八个月没有生意，现在关了。周某曾多次要求去看，但傅骏以各种理由推脱，导致周某没有去看过。被告人傅骏及其辩护人对上述证据均无异议。第二组证据证实本案的诈骗数额为1097232.28元。被害人周某的建设银行卡交易流水记录、证人王某甲的建设银行卡交易流水记录、被告人傅骏的建设银行卡交易流水记录、证人王某甲、陆某的证言笔录等证据证实：在扣除傅骏转给周某钱款、傅骏帮周某向陆某还款等款项后，2015年12月31日至2018年2月10日，被告人傅骏共从周某处获得款项1419111元。对于上述1419111元，结合被告人傅骏的当庭辩解意见及其他证据，还有下列款项应从诈骗数额中扣除：1.周某向傅骏出具的两份借条：内容为周某于2015年12月8日向傅骏借款45000元用于资金周转，于2016年4月22日向傅骏借款150000元用于生意周转。被告人傅骏当庭辩解称周某向其借款19.5万元，而周某虽然陈述傅骏未借钱给自己，但承认写过借条。本院认为上述情况无法排除该两笔借款存在的可能性，故该19.5万元在认定诈骗数额时应予扣除。2.张某的招商银行卡交易流水记录显示2016年5月19日，被告人傅骏向张某转账115000元。证人张某的证言笔录证实张某称这是傅骏代周某还借我的10万元，利息是15000元，因为傅骏介绍周某第一次向我借钱，我和周某不熟悉，可能是周某转给傅骏，傅骏再转给我。被告人傅骏当庭辩解称其向张某转账115000元系帮周某还款。本院认为上述情况无法排除该笔款项系傅骏代周某偿还此前向张某借款的可能性，故该11.5万元在认定诈骗数额时应予扣除。3.苏州市房地产交易管理中心出具的查询结果说明、税收缴款书（契税专用）、销售不动产统一发票（代开）、傅骏的建设银行卡交易流水记录证实北园新村33幢304室于2015年12月22日由凌某转让给周某，缴税是8909.04元、2969.68元，上述过户费共计11878.72元均由傅骏转账缴纳。据此该过户费在认定诈骗数额时应予扣除。被告人傅骏及其辩护人对上述证据均无异议。关于被告人傅骏提出王某甲所给3万元好处费与周某所给16万余元供平时操办事务的资金应当从诈骗数额中扣除的辩解意见，本院认为该意见显然不能成立。被告人傅骏在侦查阶段供述其收到39.3万后，告诉周某饭店只要再投资15万即可，在扣除代还的贷款利息后其又转给周某20.7万元。被害人周某陈述傅骏称20.7万元是剩下的，其他钱用作什么用处自己不清楚。综合本案而言，即使傅骏所辩解的好处费、供平时操办事务的资金等给付事由存在，亦属于其从周某处骗取钱款的理由，该行为依然构成诈骗，故对该意见不予采纳。第三组证据证实被害人周某被骗资金的主要来源。三份《借款合同》、《公证书》、《反抵押担保合同》、民事起诉状、借款借据、还息确认书、收条、周某的建设银行卡与工商银行卡交易流水记录、被害人周某的陈述笔录、被告人傅骏的供述笔录、证人包振逸、王某甲、王某乙、胡伟的证言笔录等证据证实：被骗资金的主要来源系通过抵押姑苏区北园新村33幢304室、工业园区绿城花园1幢203室获得的贷款。被告人傅骏及其辩护人对上述证据均无异议。公安机关出具的案发经过证实：2018年5月21日周某与其母亲凌某报案称其被傅骏以开饭店为由骗了。傅骏于2019年1月31日被抓获。归案后，傅骏交代2016年至2018年以帮助周某开饭店及借款为名，骗取周某人民币89万余元。人口基本信息表证实被告人傅骏的身份情况。苏州市心理卫生中心出具的智力测验报告单、苏州广济医院司法鉴定所出具的精神医学司法鉴定意见书证实被害人周某智力轻度缺损，有完全民事行为能力。上述证据来源符合法律规定，内容客观，具有证明效力并经当庭质证，证据间相互印证，足以认定指控事实。本院认为，被告人傅骏以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，诈骗数额达1097232.28元，属于数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法当处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人傅骏在第一次庭审时仅承认诈骗385000元，在庭审后期才陆续承认主要的犯罪事实，不能认定为坦白，但系当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人傅骏挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还，酌情从重处罚。综上，为维护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人傅骏犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年三个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月31日起至2031年4月30日止；罚金于判决生效次日起三十日内缴纳，上缴国库）。二、责令被告人傅骏退赔赃款一百零九万七千二百三十二元二角八分，发还被害人周凌。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 捷审 判 员  邱福根人民陪审员  时福良二〇二〇年十月十六日书 记 员  陈万科