广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0104刑初1394号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人许德芳，女，1971年2月15日出生，汉族，出生地湖北省荆门市，文化程度初中，户籍地湖北省荆门市京山市，现住址湖北省京山市。因本案于2019年3月14日被羁押，次日被刑事拘留，2019年4月18日被逮捕。2020年5月13日被本院决定取保候审。被告人姜澜，女，1972年9月1日出生，汉族，出生地内蒙古阿拉善盟，文化程度中专，户籍地内蒙古自治区，现住址地四川省广安市岳池县。因本案于2019年4月8日被羁押并被刑事拘留，2019年5月10日被逮捕。2020年1月13日被本院决定取保候审。被告人吕岩清，男，1970年8月14日出生，汉族，文化程度初中，户籍地及现住址黑龙江省林口县。因本案于2019年6月25日投案自首，次日被刑事拘留，2019年7月31日被逮捕。2020年1月14日被本院决定取保候审。被告人曲东锋，女，1977年3月6日出生，汉族，文化程度高中，户籍地黑龙江省佳木斯市郊区，现住址黑龙江省佳木斯市郊区。因本案于2019年3月19日被羁押并被刑事拘留，2019年4月24日被逮捕。2020年1月13日被本院决定取保候审。广东省广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉〔2019〕1309号起诉书指控被告人许德芳、姜澜、吕岩清、曲东锋犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员董宝珠出庭支持公诉。被告人许德芳、姜澜、吕岩清、曲东锋到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年8月至2019年3月期间，同案人谭某文伙同龚某、王某1、冯某、武某等人（均另案处理）召集多人非法创立中华全国总工会普贤创业协会，由谭某文担任会长，下设十多个团队发展成上万名会员，每个团设团长、副团长、总统计、统计、团教导员、团督察等职务，以大团、小团、大队、小队等进行层级管理，租用广东省广州市越秀区署前二街13号602房作为办事处，在未经金融管理部门批准的情况下，虚构各种“民族资产解冻”和国家“精准扶贫”项目，以每个会员将来会获得巨额扶贫款项为诱饵，将不特定的社会公众拉进微信群进行非法集资，由团队各级统计收钱并逐级上交总会。被告人许德芳任中华全国总工会普贤创业协会9团的团长，被告人吕岩清任9团的总统计，被告人姜澜任9-2团的团长，被告人曲东锋任9-2团的统计，同案人周某、王某2（均另案处理）分别任9-2团的总督察、教导员，分别负责9团的非法集资项目的宣传和消息层层转发、非法集资款项的收取、上交以及会员微信群的建立和管理。经司法会计鉴定：9团向社会公众非法集资金额合计人民币1,152,287.00元。被告人许德芳于2019年3月14日在湖北省京山市被公安人员抓获归案；被告人姜澜于2019年4月8日在内蒙古自治区阿拉善盟被公安人员抓获归案；被告人吕岩清于2019年6月25日到黑龙江省林口县公安局东街派出所投案自首；被告人曲东锋于2019年3月19日在黑龙江省佳木斯市被公安人员抓获归案。公诉机关随案提供物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录、视听资料、电子数据等相关证据予以证实。认为被告人许德芳、姜澜、吕岩清、曲东锋变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人许德芳、姜澜、吕岩清、曲东锋在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人吕岩清犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人许德芳、姜澜、曲东锋归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议判处被告人许德芳一年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处姜澜一年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处吕岩清十个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处曲东锋十个月以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人许德芳、姜澜、吕岩清、曲东锋对起诉书认定的事实及指控的罪名均没有意见，表示认罪。经审理查明：2018年8月至2019年3月期间，同案人谭某文伙同龚某、王某1、冯某、武某等人（均另案处理）召集多人非法创立中华全国总工会普贤创业协会，由谭某文担任会长，下设十多个团队发展成上万名会员，每个团设团长、副团长、总统计、统计、团教导员、团督察等职务，以大团、小团、大队、小队等进行层级管理，租用广东省广州市越秀区署前二街13号602房作为办事处，在未经金融管理部门批准的情况下，虚构各种“民族资产解冻”和国家“精准扶贫”项目，以每个会员将来会获得巨额扶贫款项为诱饵，将不特定的社会公众拉进微信群进行非法集资，由团队各级统计收钱并逐级上交上线同案人。被告人许德芳任中华全国总工会普贤创业协会9团的团长，被告人吕岩清任9团的总统计，被告人姜澜任9-2团的团长，被告人曲东锋任9-2团的统计，同案人周某、王某2（均另案处理）分别任9-2团的总督察、教导员，分别负责9团的非法集资项目的宣传和消息层层转发、非法集资款项的收取、上交以及会员微信群的建立和管理。经司法会计鉴定：9团向社会公众非法集资金额合计人民币1,152,287.00元。被告人许德芳于2019年3月14日在湖北省京山市被公安人员抓获归案；被告人姜澜于2019年4月8日在内蒙古自治区阿拉善盟被公安人员抓获归案；被告人吕岩清于2019年6月25日到黑龙江省林口县公安局东街派出所投案自首；被告人曲东锋于2019年3月19日在黑龙江省佳木斯市被公安人员抓获归案。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明，其中有广州市公安局越秀区分局受案登记表、立案决定书、抓获经过、到案经过、破案报告，微信和支付宝截图、银行转账明细、笔记本、管理申报表、保密承诺书、手机机主资料及通话记录，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，穗公（越刑）电勘[2019]0038号电子物证检查工作记录，常住人口信息查询表、户籍信息等身份资料，证人姜某的证言，被告人的供述，广州市大同会计师事务所有限公司出具的司法鉴定意见，视听资料、电子数据。同案人的公共证据包括搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，同案人王某1电脑信息截图4张，同案人龚某电脑信息截图13张，同案人谭某文106×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的邮件共29页，谭某文团队-普贤创业协会核心管理人员、谭某文团队-普贤创业协会核心领导架构图，广州市越秀区市场监督管理局关于在本局企业及个体登记数据库中未查到“普贤创业协会”的记录的证明，中国银行保险监督管理委员会广东监管局粤银保监便函[2019]667号关于普贤创业协会经营资格认定的复函，证人叶某证言，同案人谭某文、王某1、谭水文、龚某、武某、王某3的供述及辨认笔录等证据。本院认为，被告人许德芳、姜澜、吕岩清、曲东锋违反国家有关规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人许德芳、姜澜、吕岩清、曲东锋在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人许德芳、姜澜、曲东锋能如实供述其罪行，依法可从轻处罚。被告人吕岩清犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。本案非法吸收款项数额巨大，被害人人数众多，被告人许德芳任中华全国总工会普贤创业协会9团的团长，应酌情从重处罚。综合考虑被告人许德芳、姜澜、吕岩清、曲东锋在共同犯罪中的地位、作用等情况给予罚处。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人许德芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2020年5月13日止。罚金在本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人姜澜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳）。三、被告人吕岩清犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳）。四、被告人曲东锋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳）。五、扣押在案的许德芳的作案工具VIVO牌手机1部、农业银行尾号5471农业银行卡1张、尾号8139建设银行卡1张、尾号9113和4360的工商银行2张依法予以没收；SSKA牌老人手机1台、尾号1835中国银行卡1张、尾号8648和7299建设银行卡2张、尾号2716和5970农业银行卡2张发还被告人许德芳（详见扣押清单）。（由广州市公安局越秀区分局执行）六、扣押在案的白色华为手机（无SIM卡）1台发还被告人姜澜（详见扣押清单）。（由广州市公安局越秀区分局执行）七、扣押在案的吕岩清的作案工具VIVO银色直板智能手机1部、尾号5400的建设银行卡1张依法予以没收；尾号8341的邮政银行卡1张、尾号3985的建设银行卡1张发还被告人吕岩清（详见扣押清单）。（由广州市公安局越秀区分局执行）八、扣押在案的曲东锋的作案工具VIVO手机1部、尾号7578的农业银行卡1张属于作案工具，依法予以没收；扣押的电脑主机1台、其余银行卡10张返还被告人曲东锋（详见扣押清单）。（由广州市公安局越秀区分局执行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吕明键人民陪审员  林翠丽人民陪审员  郭绮群二〇二〇年十月二十一日书 记 员  姚雯琪法庭记录员谭诗祺