河南省荥阳市人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫0182刑初405号被告人李聚斌，曾用名李聚彬，男，1967年4月20日出生，汉族，初中毕业，洛阳国泰集团控股有限公司等单位实际控制人，户籍地河南省洛阳市涧**。被告人李会强，男，1974年4月25日出生，汉族，初中文化，中共党员，丰李村党支部委员、国泰汇丰玉器店（又名国泰丰李分公司）股东负责人、洛龙区明星幼儿园法定代表人，户籍地河南省洛阳市涧**。被告人李龙现，曾用名李龙献，男，1970年7月15日出生，汉族，高中文化，洛阳市涧西区高新丰李镇丰李村村委会主任、原洛阳市瑞银投资担保有限公司股东、原洛阳国泰集团控股有限公司股东总经理、原深圳黄河力量基金管理有限公司法定代表人、原国泰博尚投资有限公司股东，住河南省洛阳市涧**高新丰李镇丰李村第****。被告人李道伟，曾用名李大伟，男，1973年7月15日出生，汉族，初中毕业，洛阳天青文化传播有限公司法人代表，户籍地河南省洛阳市涧**。被告人季水花，女，1968年5月10日出生，汉族，初中文化，国泰汇丰玉器店（又名国泰丰李分公司）股东、洛龙区明星幼儿园股东，，住河南省洛阳市涧**被告人尚会霞，女，1977年7月23日出生，汉族，初中文化，洛阳国泰宝源汽车销售服务有限公司伊川分公司股东，，住河南省伊川县被告人关成卫，男，1974年11月5日出生，汉族，初中文化，原洛阳泰盛石料有限公司股东法定代表人、洛阳国泰宝源汽车销售有限公司股东、负责人、洛阳国泰环保科技有限公司股东、洛阳国泰宝源汽车销售服务有限公司伊川分公司股东，，住河南省嵩县季建荣，男，汉族，身份证号：3325241976********，户籍：浙江省龙泉市查田镇赵麻圩村**。李某1，女，汉族，身份证号：4103271992********，户籍户籍地洛阳市君临天下****503。div>李某2，女，汉族，身份证号：4103271991********，户籍户籍：洛阳市涧**高新丰李镇第****。div>祝爱媛，女，汉族，身份证号：3325241971********，户籍：户籍：浙江省龙泉市查田镇赵麻圩村**。iv>黄某伟，男，汉族，身份证号：4103271973********，户籍：洛阳户籍：洛阳市洛龙区古城乡小李屯村****。>关锁庭，男，汉族，身份证号：4103251974********，户籍：河南省户籍：河南省嵩县田湖镇杨湾村****。本院在审理被告人李聚斌等人组织、领导、参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法占用农用地罪、故意伤害罪等罪一案中，根据案件需要，依法对以下被告人相关银行账户的存款予以冻结。1、李会强邮政洛龙区丰李镇支行账号为62×××05的账户存款；2、李会强邮政洛龙区丰李镇支行账号为60×××36的账户存款；3、李会强建行南昌路支行账号为43×××90的账户存款；4、李会强农行洛阳分行账号为62×××14的账户存款；5、李会强邮政洛龙区丰李镇支行账号为62×××42的账户存款；6、李龙现邮政洛龙区丰李镇支行账号为62×××00的账户存款；7、李龙现邮政洛龙区丰李镇支行账号为62×××23的账户存款；8、李龙现工行伊川城西支行账号为62×××66的账户存款；9、李龙现农商丰李支行账号为62×××35的账户存款;10、李龙现建行政和路支行账号为62×××66的账户存款;11、李龙现洛阳银行龙祥支行账号为62×××06、00×××42的账户存款;12、李季婷邮政洛龙区丰李镇支行账号为62×××28的账户存款;13、李某1工行伊川城西支行账号为62×××83、17×××57的账户存款;14、李某1工行伊川城西支行账号为62×××83、17×××54的账户存款;15、李某1工行伊川城西支行账号为62×××39的账户存款;16、李某1建设银行南苑支行账号为62×××99的账户存款;17、李某1农商九都支行账号为62×××64的账户存款;18、李静莹建行政和路支行账号为62×××88的账户存款;19、李静莹建行政和路支行账号为62×××32的账户存款;20、李静莹建行政和路支行账号为62×××75的账户存款;21、李某2兴业银行洛阳分行账号为62×××10的账户存款;22、李某2兴业银行洛阳分行账号为62×××14的账户存款;23、李某2兴业银行洛阳分行账号为62×××11的账户存款;24、李某2农商银行中州支行账号为62×××67的账户存款;25、李道伟工行伊川城西支行账号为62×××50的账户存款;26、李聚斌工行伊川城西支行账号为62×××25的账户存款;27、季水花工行伊川城西支行账号为62×××92的账户存款;28、季水花工行天中支行账号为62×××38的账户存款;29、季水花工行伊川城西支行账号为62×××06的账户存款;30、季水花工行伊川城西支行账号为62×××50的账户存款;31、季水花建设银行南苑支行账号为62×××92的账户存款;32、季水花建行南昌路支行账号为62×××53的账户存款;33、季水花洛阳银行丽新路支行账号为62×××12的账户存款;34、季水花邮政洛龙区丰李镇支行账号为62×××39的账户存款;35、季水花农商银行丰李分理处账号为62×××86的账户存款;36、季建荣工行天中支行账号为62×××19、17×××49的账户存款;37、尚会霞账号为62×××16的账户存款;38、尚会霞账号为62×××17的账户存款;39、尚会霞兴业银行洛阳建设路支行账号为62×××10的账户存款;40、尚会霞邮政伊川新区支行账号为62×××75的账户存款;41、尚会霞农行伊川荆山分理处账号为62×××16的账户存款;42、关成卫建行上阳路支行账号为43×××40的账户存款;43、关成卫邮政伊川县周村支行账号为60×××21的账户存款;44、祝爱媛工行广州市黄石路支行账号为62×××58的账户存款;45、黄志伟建行丽新路支行账号为43×××79的账户存款;46、关锁庭农商银行华林支行账号为62×××76的账户存款。本院根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零二条的规定，裁定如下：依法对以下银行账户的存款予以冻结，冻结方式：只收不付。1、李会强邮政洛龙区丰李镇支行账号为62×××05的账户存款；2、李会强邮政洛龙区丰李镇支行账号为60×××36的账户存款；3、李会强建行南昌路支行账号为43×××90的账户存款；4、李会强农行洛阳分行账号为62×××14的账户存款；5、李会强邮政洛龙区丰李镇支行账号为62×××42的账户存款；6、李龙现邮政洛龙区丰李镇支行账号为62×××00的账户存款；7、李龙现邮政洛龙区丰李镇支行账号为62×××23的账户存款；8、李龙现工行伊川城西支行账号为62×××66的账户存款；9、李龙现农商丰李支行账号为62×××35的账户存款;10、李龙现建行政和路支行账号为62×××66的账户存款;11、李龙现洛阳银行龙祥支行账号为62×××06、00×××42的账户存款;12、李季婷邮政洛龙区丰李镇支行账号为62×××28的账户存款;13、李季婷工行伊川城西支行账号为62×××83、17×××57的账户存款;14、李季婷工行伊川城西支行账号为62×××83、17×××54的账户存款;15、李季婷工行伊川城西支行账号为62×××39的账户存款;16、李季婷建设银行南苑支行账号为62×××99的账户存款;17、李季婷农商九都支行账号为62×××64的账户存款;18、李静莹建行政和路支行账号为62×××88的账户存款;19、李静莹建行政和路支行账号为62×××32的账户存款;20、李静莹建行政和路支行账号为62×××75的账户存款;21、李静莹兴业银行洛阳分行账号为62×××10的账户存款;22、李静莹兴业银行洛阳分行账号为62×××14的账户存款;23、李静莹兴业银行洛阳分行账号为62×××11的账户存款;24、李静莹农商银行中州支行账号为62×××67的账户存款;25、李道伟工行伊川城西支行账号为62×××50的账户存款;26、李聚斌工行伊川城西支行账号为62×××25的账户存款;27、季水花工行伊川城西支行账号为62×××92的账户存款;28、季水花工行天中支行账号为62×××38的账户存款;29、季水花工行伊川城西支行账号为62×××06的账户存款;30、季水花工行伊川城西支行账号为62×××50的账户存款;31、季水花建设银行南苑支行账号为62×××92的账户存款;32、季水花建行南昌路支行账号为62×××53的账户存款;33、季水花洛阳银行丽新路支行账号为62×××12的账户存款;34、季水花邮政洛龙区丰李镇支行账号为62×××39的账户存款;35、季水花农商银行丰李分理处账号为62×××86的账户存款;36、季建荣工行天中支行账号为62×××19、17×××49的账户存款;37、尚会霞账号为62×××16的账户存款;38、尚会霞账号为62×××17的账户存款;39、尚会霞兴业银行洛阳建设路支行账号为62×××10的账户存款;40、尚会霞邮政伊川新区支行账号为62×××75的账户存款;41、尚会霞农行伊川荆山分理处账号为62×××16的账户存款;42、关成卫建行上阳路支行账号为43×××40的账户存款;43、关成卫邮政伊川县周村支行账号为60×××21的账户存款;44、祝爱媛工行广州市黄石路支行账号为62×××58的账户存款;45、黄志伟建行丽新路支行账号为43×××79的账户存款;46、关锁庭农商银行华林支行账号为62×××76的账户存款。本裁定送达后立即执行。审判长 李 丰审判员 马 涛审判员 焦焕利二〇二〇年十月二十一日书记员 孟芳丽书记员 孟熙尧