山西省朔州市朔城区人民法院刑事判决书（2020）晋0602刑初178号公诉机关朔州市朔城区人民检察院。被告人罗廷成，男，1990年2月21日出生，汉族，小学文化，朔州市应县人，捕前住山阴县，因涉嫌犯诈骗罪，经朔州市公安局朔城分局决定，于2020年4月24日被朔州市公安局朔城分局指定居所监视居住；因涉嫌犯诈骗罪，经朔州市公安局朔城分局决定，于2020年5月14日被朔州市公安局朔城分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经朔城区人民检察院批准，于2020年6月18日被朔州市公安局朔城分局逮捕。现羁押于朔城区看守所。辩护人：凌兴旺，山西业盛律师事务所律师。朔城区人民检察院以朔城检二部刑诉（2020）171号起诉书指控被告人罗廷成犯诈骗罪，于2020年9月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。朔城区人民检察院指派检察员朱**出庭支持公诉，被告人罗廷成及其辩护人凌兴旺到庭参加诉讼。现已审理终结。朔城区人民检察院指控，2018年5月份，被告人罗廷成通过网络与被害人张某相识，并发展为男女关系。从2018年5月份到2019年8月份交往期间，被告人罗廷成以给被害人张某安排工作、给张某的孩子办理入学卡及被告人罗廷成发生出事故住院治病等虚假理由骗取被害人张某人民币共计243030元。被告人罗廷成到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关同时提供物证、书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据予以证实。被告人罗廷成对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人罗廷成的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人罗廷成认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议量刑有期徒刑五年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人罗廷成对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中辩称指控其诈骗数额24万多元中有二人共同花费的部分，数额不确定；也有其向张某借款3万多元；并且其也给张某转过钱，应当依法予以折抵。辩护人的辩护意见为：1、辩护人对公诉机关指控被告人罗廷成犯诈骗罪的罪名没有异议；2、辩护人对公诉机关指控部分事实有异议，部分金额应当予以核减。其中公诉机关指控2018年5月至2018年10月期间骗取被害人钱财不是事实，指控不能成立，因为该段时间被害人张某是出于对被告人的爱慕而赠予或者出借给被告人钱财，不是被告人骗取其钱财，该段期间被害人通过微信或者支付宝共计给付被告人至少共计51870元不能认定为诈骗数额，应当予以核减；另，在双方的和解协议中双方均陈述诈骗款项为18万元，而非起诉指控数额243030元。本案被告人与被害人系男女朋友关系，被告人向被害人借款3万多元用于在照十八庄盖房，被害人对此也知晓，不应认定为诈骗数额。3、被告人有以下法定从轻、减轻的量刑情节：第一，被告人系公安机关人员电话传唤后自行到案，且如实供述自己的罪行，应当认定为自首；第二，被告人罗廷成认罪认罚，并签订了认罪认罚具结书，依法应从轻处罚；第三，被告人罗廷成家属与被害人达成了和解协议，且取得了被害人谅解，依法应从轻处罚。综上，根据本案被告人与被害人系男女朋友关系，经济上有互相帮扶、借贷、赠予，甚至相互混同，且没有人身危险性，建议对被告人判处有期徒刑三年，并适用缓刑。经审理查明：2018年5月份，被告人罗廷成通过网络与被害人张某相识，并发展为男女关系。从2018年5月份到2019年8月份交往期间，被告人罗廷成以给被害人张某安排工作、给张某的孩子办理入学卡及被告人罗廷成发生出事故住院治病等虚假理由对被害人张某实施诈骗。案发后，被害人张某自认被告人罗廷成诈骗其数额为18万元。被告人罗廷成到案后自愿如实供述自己的罪行。另查明，2020年9月12日，被告人罗廷成父亲罗玉明（乙方）与被害人张某（甲方）在杨培勇（丙方）的见证下签订和解协议，协议约定：“1、诈骗款项甲乙双方认定金额为18万元，对于之前张某所主张的28万元，或者公安机关、法院认定的金额，均作废，除此18万元外双方再无任何纠纷；2、罗玉明、罗廷成于本协议签订之日一次性向张某支付现金10万元，其余8万元每半年向张某支付1.33万元，三年付清，具体支付时间乙方向甲方另行出具欠条；3、杨培勇承诺对上述8万元承担连带责任保证，保证期间至最后一次还款期限后的两年；4、张某在收到罗玉明交来的10万元现金后为罗廷成出具谅解书”。2020年9月12日，张某向罗廷成出具谅解书。被告人家属向本院提交其与张某达成的欠条，显示甲方为张某，乙方为罗廷成、罗玉明，丙方为杨培勇，落款日期为2023年3月12日，内容为“乙方今欠到甲方人民币1.33万元，丙方承担连带责任保证。”本院经与张某核实，其表示谅解书、和解协议与欠条都是其真实意思表示，都是真实的，欠条是在履行和解协议所约定事项，由被告人及其父亲从2020年9月12日至2023年3月12日每半年给付其1.33万元，共计8万元。上述事实，有下列证据证实：书证。犯罪嫌疑人基本情况、常住人口基本信息、入所健康检查表，证实被告人的基本情况。到案经过，证实被告人到案方式系经被害人报案后传唤到案。吸毒现场检测报告一份，证实被告人罗廷成尿液检测呈阳性。张某提交的关于罗廷成诈骗一案的报案材料，证实被害人张某报案称罗廷成诈骗其281159元。张某提交的房屋买卖协议一份，证实2019年2月4日，罗廷成与张某签订房屋买卖协议一份，罗廷成在该协议中将其位于赵（照）十八庄村房屋以30万元价格卖给张某；2018年12月30日，罗廷成与张某签订房屋买卖协议一份，罗廷成将其位于朔州市十里铺村房屋以21万元价格卖给张某。后查证罗并无以上房屋所有权。张某提交的微信转账记录截图照片花呗转账凭证照片复印件136页及张某整理明细一份共二页，证实从2018年5月开始张某陆续向罗廷成通过微信及支付宝花呗转账，扣除被告人张某转款，诈骗数额为2403030元；张某整理明细显示罗廷成以找工作和给孩子办事为由向张某拿钱22900元，以罗廷成“二舅”身份向其拿钱94038元，罗廷成和“二舅”一共给张某11713元，罗廷成从张某处拿走9瓶酒价值大约3000元。被告人供述和辩解。被告人罗廷成供述的供述证实，其吸食安钠咖，其于2018年年初通过附近的人添加了张某的微信号，2018年3月和其妻子离婚。之后就一直与张某微信联系，认识后几个月其产生了骗张某的想法。其和张某认识后第一次见面就在其车上发生了性关系，随后以男女朋友相处。大约认识一个月后，其有一个姓徐的朋友在照十八庄盖房，其想投资但是钱不够，就向张某借款3万多元，全部是微信转账，不是一次性转过来的，盖房买沙子等一没钱就向张某借款，房子盖好后，其自己计算了一下大概是3万多元。过了半年，其看到张某没有工作，正好其在贺家河村打工的时候认识一个叫任二毛的人说是能在朔州市公安局给找下接电话的工作，其就主动将该事情告诉了张某，并让张某准备好身份证复印件，让任二毛给找工作，任二毛说办不了，这个时候其想到因为张某其和妻子离婚了，就想以找工作为由向其要点钱，就分多次向张某要了大约10万元左右，这些钱都是微信转账，要钱的时候每次数额几百元至几千元不等，张某微信给其转过来以后，其将这些钱用于日常花销。其和张某相处期间，编了一个“二舅”的人，“二舅”其实就是其自己。张某提出要见“二舅”，其没让见。其冒充“二舅”和张某微信联系，有时候语音，有时候打电话，其和张某说话的时候是山阴话，“二舅”和张某说话的时候是普通话。其给张某在市公安局找工作的谎言编不下去了，就用“二舅”拿自己的微信继续和张某联系，用“二舅”口吻告诉张某因为公安局安排工作没有音信，其把答应给找工作的公安局的“吴姐”丈夫打伤了，张某相信了，并且把她感动哭了。根本不存在“吴姐”这个人，是其编造出来的。其就假借“二舅”口吻编造花钱赎其的谎言，骗了1万元左右，是通过微信转账给其的，每次数额几百元至几千元不等。后来因为手头紧，没钱花了，其就想着再骗张某点儿钱花，就以“二舅”的口吻和她说可以给她的孩子办理全省范围内免费入学卡，张某相信了，就给其微信转账6000元，后期其还以继续办理入学卡钱不够为由，向她索要过几次钱，先后一共要了大约17000元，这些钱都用于其日常花费。其自己也没听过这卡，完全是编造的谎言。后其再次以“二舅”口吻编造其出了交通事故需要医疗费为由向张某索要钱财，但张某说这几天没有钱就没有给其转钱，以后其再未以这个理由向张要过钱。其向张某要钱如果一次性要多了，张某不给，所以就以找工作需要花钱请客吃饭、没电话费为由等让张某给转钱。张某给其转的钱太多了，记不清楚了，能记起来的就是十几万。其没有照十八庄房屋的产权，是姓徐的朋友欠了其三万元，其才和张某说有照十八庄房屋的产权。其向张某拿过两瓶汾酒、两瓶红酒，没有拿过香槟。被害人陈述被害人张某陈述证实，其从2018年5月至2019年8月被罗廷成骗了28万余元。其和罗廷成是通过微信添加附近的人于2018年5月份认识，后发展为不正当男女关系，2018年10月份，罗廷成说能给其在朔州市公安局安排正式工作，其遂通过微信给罗廷成分两笔转账3000元和10000元，罗说这是办工作的费用，还让其提供了身份证复印件、户口本和免冠照片。到2019年4月份，一个自称罗廷成二舅的男子用罗廷成的微信号和其联系说“小罗出事了，因为给你跑工作，把朔州市公安局吴姐个丈夫捅伤了，被送进看守所了”，其当时也相信了，就开始和这个所谓的“二舅”聊天，“二舅”说自己在北京上班，有好多关系可以给学生办理全国通用免费入学卡，其信以为真，通过微信给罗廷成转账9万余元，大约一个月前其不相信罗廷成的“二舅”了，因为其一次次索要钱财却没给其办成一件事情，其提出要和“二舅”见面，但他拒绝见面。2019年7月底，罗廷成和其联系说他坐牢了，刚释放出来后就在忻州高速上出了交通事故，其现在不相信他的话。其没见过罗廷成的“二舅”，都是微信联系的。其曾提出要和“二舅”视频，对方不同意。罗廷成给其安排工作向其索要10万余元，罗廷成还向其索取价值3000的白酒、红酒、香槟，具体包含两瓶青花瓷汾酒、一瓶香槟、两瓶汾酒、两瓶红酒；罗廷成“二舅”以给其孩子办理全国通用免费入学卡为由向其索要9万余元；罗廷成还以给盖房工人支付工资、帮忙处理个人事务为由，及罗廷成“二舅”以罗廷成交通事故入院治疗为由向其骗取8万余元。因为罗廷成主动提出给其找工作感动了其，且其婚姻出现了问题，所以其对罗深信不疑。2019年2月份，其向罗廷成要钱，罗没有钱，说是拿房补偿其，就和其签订了两份《房屋买卖协议》，如果罗不还钱，就把这两套房给其，照十八庄的房罗带其看过，就在外面见了一下，当时没进去，十里铺的房没见过，就听罗说过十里铺有房。辨认笔录。被告人罗廷成的辨认笔录一份，辨认出其骗取钱财的人张某。被害人张某的辨认笔录一份，辨认出实施诈骗的人罗廷成。视听资料深圳市腾讯计算机系统有限公司2020年8月25日提供的张某微信转账记录光盘一份，证实张某的微信转账记录。上述事实经庭审质证的证据证实，足以认定。本院认为，被告人罗廷成以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控有相应的事实和证据证实，指控罪名成立。被告人罗廷成认罪认罚，依法酌定从轻处罚。被告人罗廷成家属在案发后积极向被害人退赔，并取得被害人的谅解，依法可从轻处罚。被告人罗廷成家属积极缴纳罚金，依法可从轻处罚。辩护人提出部分诈骗事实不属实以及部分金额应当从诈骗数额中核减的辩护意见，在案证据证实被告人与被害人系不正当男女关系，被告人自认其在认识被害人张某几个月后就产生了骗张某的想法，被告人的供述与被害人的陈述均证实被害人一直以来都是通过微信、支付宝小额转账给被告人，被告人供述其不能一次向被害人要的多了，一次要的多了被害人不给，要钱的理由是花钱请客吃饭、没电话费等虚构的生活事由，以上证据可以证实被告人一直以来都是以非法占有为目的而采用虚构事实和或隐瞒真相的方式骗取被害人钱财，其犯意产生的时间没有明确的界限，故应当以其实际从被害人处获取的钱财数额作为诈骗数额，但鉴于被告人罗廷成与被害人张某系男女朋友关系，且被害人张某自认诈骗数额为18万元，少于其实际给付被告人的数额，可以被害人自认的数额作为诈骗数额，对辩护人提出应当核减赠与的数额、核减借款的数额的辩护意见以及被告人辩称二人生活花费和其向被害人借款3万多元的陈述没有相应的事实和证据证实，本院不予采信。辩护人提出被告人属于自首的辩护意见，在案证据证实本案案发系被害人的报案，被告人到案方式系公安机关传唤到案，根据法律规定，自动投案是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。自首主要强调到案的主动性，本案公安机关已经接到被害人的报案，其犯罪事实已经被公安机关发觉，公安机关依法传唤被告人时其才到案，不属于自动投案，不应认定为自首。辩护人提出可以对被告人适用缓刑的辩护意见，根据本案被告人的犯罪事实、犯罪情节和悔罪表现，结合被告人的诈骗数额以及双方之间的特殊身份关系，且被告人家属已与被害人达成和解协议并取得被害人的谅解，对其适用缓刑确实不至再危害社会，可适用缓刑。辩护人提出对被告人从轻处罚的其他意见，有相应的事实和证据支持的部分，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人罗廷成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向朔州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李迎梅人民陪审员 张冬梅人民陪审员 高 瑜 二〇二〇年十月二十二日法官 助理 赵青梅书 记 员 刘亚萍