广东省连州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）粤1882刑初61号 公诉机关广东省连州市人民检察院。 被告人陈远光，绰号“阿定古”，男性，1983年12月25日出生，居民身份证号码441************713，汉族，小学文化程度，广东省连州市人，住广东省连州市**************。因涉嫌开设赌场罪、赌博罪，于2019年12月4日被连州市公安局刑事拘留，同年12月24日被连州市公安局执行逮捕。现羁押在连州市看守所。 辩护人杨三民，广东湘攸律师事务所律师。 被告人陈明建，男性，1971年5月16日出生，居民身份证号码440************716，汉族，小学文化程度，广东省连州市人，住广东省连州市***************，因涉嫌开设赌场罪，于2019年12月4日被连州市公安局刑事拘留，同年12月24日被连州市公安局执行逮捕。现羁押在连州市看守所。 指定辩护人欧晓梅，广东北湖律师事务所律师。 被告人何吉彬，男性，1984年2月10日出生，居民身份证号码441************719，汉族，初中文化程度，广东省连州市人，户籍地址广东省连州市*********，住广东省深圳市龙岗区************，因涉嫌开设赌场罪，于2019年12月4日被连州市公安局刑事拘留，同年12月24日被连州市公安局执行逮捕。现羁押在连州市看守所。 辩护人胡继纲、余韬，广东朝纲律师事务所律师。 广东省连州市人民检察院以连检诉刑诉[2020]61号起诉书指控被告人陈远光涉嫌开设赌场罪、赌博罪，陈明建、何吉彬涉嫌开设赌场罪，于2020年3月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。连州市人民检察院指派检察员黄鉴芳出庭支持公诉，被告人陈远光及其辩护人杨三民、被告人陈明建及其指定辩护人欧晓梅、被告人何吉彬及其辩护人余韬均到庭参加了诉讼。2020年6月22日，连州市人民检察院建议本院对该案延期审理，同年7月21日建议本院对该案恢复审理，本院于同日决定恢复审理。现已审理终结。 广东省连州市人民检察院指控：1、2019年5月份开始，犯罪嫌疑人陈远光利用购买回来的QQ号创建“开心园”赌博群拉拢赌客进群进行“快乐十分”赌博，陈远光把赌客的投注转投到在淘宝购买的“幽灵机器人”幕后庄家以赚取赌资流水2.4%的提成。 从2019年5月22日到7月29日期间，何吉彬和陈明建决定合伙做庄吃下陈远光赌博群的赌客投注单；2019年7月29日开始，何吉彬退出，陈明建找到陈志华（另案处理）合伙做庄吃赌客的投注单；2019年9月9日，何吉彬再次和陈明建、陈志华（另案处理）共同做庄，一直到11月24日，何吉彬要求退股。11月25日到12月3日，剩下陈明建和陈志华合伙做庄吃下陈远光赌博群的赌客投注单。在何吉彬和陈明建共同做庄期间内，陈远光均会收取赌客总赌资1.2%作为提成。 经计算，从2019年5月22日直到12月3日，犯罪嫌疑人陈远光通过“快乐十分”赌博群获得的抽水渔利共计121266.684元；从2019年9月9日到11月24日，犯罪嫌疑人陈明建和何吉彬合伙做庄吃下“快乐十分”赌博单的违法所得共计43770元。 2、犯罪嫌疑人陈远光在2019年7月6日开始收受他人非法六合彩投注，并通过何海明（另案处理）给的赌博网站账号投注到赌博网站上，陈远光使用何海明的赌博网站账号到赌博网站上边投注，可以获得总投注额11%的返水钱，每期非法六合彩投注的赌资陈远光都通过支付宝与何海明结算，通过支付宝转账记录计算出陈远光获利共计26000元。 公诉机关就上述事实向法庭出示了书证，证人证言，被告人的供述与辩解，现场勘验、辨认、指认笔录及电子数据等证据，认为被告人陈远光构成开设赌场罪、赌博罪，被告人陈明建、何吉彬构成开设赌场罪，提请本院依法判处。 被告人陈远光对公诉机关指控其开设赌场以及赌博罪的罪名无异议，但认为其抽水渔利只有五万多元。 辩护人杨三民对公诉机关指控被告人陈远光的罪名没有意见，但认为：1、被告人陈远光开设赌场的非法获利应该以公安机关计算的为准，且对被告人陈远光开设赌场的量刑应该相应缩短；2、被告人陈远光因参与“快乐十分”赌博被公安机关抓获，在公安机关讯问过程中，其如实供述了公安机关尚未掌握的其利用“六合彩”赌博的犯罪事实，应视为自首，可以从轻或减轻处罚；3、被告人陈远光到案后，能如实供述其开设赌场的事实，是坦白，可以从轻处罚；4、被告人陈远光自愿认罪认罚，可以从宽处理。 被告人陈明建对公诉机关指控其开设赌场的犯罪事实及罪名均无异议。 指定辩护人欧晓梅对公诉机关指控被告人陈明建开设赌场的犯罪事实及罪名均无异议，但认为：1、被告人陈明建归案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；2、被告人陈明建自愿认罪认罚，可以从宽处理；3、被告人陈明建愿意退出违法所得以及缴纳罚金，可以酌情对其从轻处罚；4、被告人陈明建属于初犯、偶犯，没有前科劣迹，酌情可以从轻处罚，建议对其适用缓刑。 被告人何吉彬对公诉机关指控其开设赌场的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人余韬对公诉机关指控被告人何吉彬开设赌场的犯罪事实及罪名均无异议，但认为：1、被告人何吉彬归案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；2、被告人陈明建的犯罪情节较轻，社会危害性低，酌情可以从轻处罚，建议对其适用缓刑。 经审理查明：1、2019年5月份开始，被告人陈远光利用购买回来的QQ号创建“开心园”赌博群拉拢赌客进群进行“快乐十分”赌博，被告人陈远光把赌客的投注转投到在淘宝购买的“幽灵机器人”幕后庄家以赚取赌资流水2.4%的提成。 从2019年5月22日到7月29日期间，被告人何吉彬和被告人陈明建决定合伙做庄吃下被告人陈远光赌博群的赌客投注单；2019年7月29日开始，被告人何吉彬退出，被告人陈明建找到陈志华（另案处理）合伙做庄吃赌客的投注单；2019年9月9日，被告人何吉彬再次和被告人陈明建、陈志华（另案处理）共同做庄，一直到11月24日，被告人何吉彬要求退股。11月25日到12月3日，剩下被告人陈明建和陈志华合伙做庄吃下被告人陈远光赌博群的赌客投注单。在被告人何吉彬和被告人陈明建共同做庄期间内，被告人陈远光均会收取赌客总赌资1.2%作为提成。 经计算，从2019年5月22日直到12月3日，被告人陈远光通过“快乐十分”赌博群获得的抽水渔利共计人民币110960.52元；从2019年9月9日到11月24日，被告人陈明建和被告人何吉彬合伙做庄吃下“快乐十分”赌博单的违法所得共计人民币43770元。 2、被告人陈远光在2019年7月6日开始收受他人非法“六合彩”投注，并通过何海明（另案处理）给的赌博网站账号投注到赌博网站上，被告人陈远光使用何海明的赌博网站账号到赌博网站上边投注，可以获得总投注额11%的返水钱，每期非法“六合彩”投注的赌资被告人陈远光都通过支付宝与何海明结算，通过支付宝转账记录计算出被告人陈远光获利共计人民币26000元。 另查明，被告人陈远光因涉嫌开设赌场罪被公安机关抓获后，在公安机关的第二次讯问中，如实供述了公安机关尚未掌握的其收受他人非法“六合彩”投注进行赌博的犯罪事实。 再查明，在审理过程中，被告人陈明建、何吉彬的家属分别向本院退缴二人的违法所得人民币21885元、21885元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证明： 一、书证 1、户籍证明，证实被告人陈远光、陈明建、何吉彬的出生年月日等身份情况，均已达完全刑事责任年龄。 2、到案经过、抓获经过，证实2019年12月3日22时许，连州市公安局治安管理大队民警分别在连州市*******新天成美食楼上的701房、连州市***************、深圳市龙岗区************抓获涉嫌开设赌场罪的陈远光、陈明建、何吉彬。 3、无违法犯罪记录证明，证实陈远光、陈明建、何吉彬均无犯罪前科。 4、聊天记录、转账记录，证实陈远光与何吉彬在支付宝和微信上聊天以及对“快乐十分”赌博进行对账以及转账的情况、陈远光与陈明建在支付宝和微信上聊天以及对“快乐十分”赌博进行对账以及转账的情况、陈远光与财务在微信上对“快乐十分”赌博进行对账以及“上分”的情况、陈远光与“幽灵”（支付宝昵称）在支付宝上聊天以及“上分”的情况、陈远光创建的“开心园138”QQ群群友进行“上分”赌博的情况、陈远光与周荣在微信上进行聊天以及转账的情况；证实陈远光与陈泽林、何涛、陈素连、曹剑斌、黄家萍、谢建辉、潘小金在微信和支付宝上进行“六合彩”投注以及转账的情况；证实陈伟玲管理“快乐十分”QQ群以及在微信和支付宝上操作“上分”、“下分”的情况。 5、电子截图，证实从陈明建使用的手机的相册内提取了“幽灵机器人”APP从2019年10月15日至2019年12月3日的“上分”截图情况、从陈明建使用的手机相册内提取了陈远光在支付宝群里发出的“幽灵精灵”APP的“上分”截图情况。 6、扣押清单 （1）证实连州市公安局依法扣押陈明建持有的中兴牌手机一台；粉红色OPPO牌手机一台；面值100元、50元的人民币各一张，共人民币150元；收据簿二本。 （2）证实连州市公安局依法扣押何吉彬持有的土豪金色IPHONE6手机一台;玫瑰金色IPHONE6S手机一台；银行卡七张；黑色联想牌X60S手提电脑一部。 二、被告人的供述与辩解 1、被告人陈远光的供述和辩解：自从我在2019年5月份开始搞“快乐十分”违法网络赌博开始，我是先在淘宝上购买了“幽灵机器人”的使用权限，这个“幽灵机器人”是用于“快乐十分”赌博的，通过“幽灵机器人”，可以对我的“快乐十分”赌博QQ群内投注的情况进行统计，同时，如果我自己不做庄吃赌博QQ群内的投注，我就可以通过“幽灵机器人”把“快乐十分”的投注下给“幽灵机器人”的幕后人员，这个幕后人员叫“幽灵”，他算是幕后的庄家吧，如果我吃不下的投注，我就转投给“幽灵”，然后我在“幽灵”那里投注的赌资，我可以获得赌资2.4％的返水。 我首先在一个名为“幽灵”（QQ号：190083879）那里以每个月2200元租一个管理QQ群里“快乐十分”的上分结果情况和开奖结果的机器人，然后我再拉赌客进来。基本上都是由QQ机器人（QQ号：3200142780）管理，如果机器人出现故障，我就联系“幽灵”修复好机器人。我通过“幽灵”以每个月2200元租给我的QQ赌博管理机器人记录在群里赌客下注的赌资使用支付宝（支付宝账号：139********，身份实名认证：陈远光，淘宝会员名：阿锭钴）转账到“幽灵”的支付宝（支付宝账号：139********，身份实名认证：邵泼），然后“幽灵”通过网络赌博平台的结算当天流水账，我就在当天的总赌资抽取提成。 这个“幽灵机器人”有两个功能，第一个功能就是我建一个QQ群，拉一些赌客进群后，“幽灵机器人”自动开始发布赌博“快乐十分”的信息，赌客要赌钱，先通过微信或者支付宝转钱给我，然后我就在“幽灵机器人”上边给这个赌客上分，上了分之后，赌客可以在QQ群内投注赌博“快乐十分”，“幽灵机器人”会自动识别赌客投注多少，玩法是什么之类的，而且每天“幽灵机器人”还会统计出当天的输赢情况，赌资流水等等，我每天就是拿提成的，每10000元赌资，我就可以拿120元提成；第二个功能就是我建一个QQ群，拉了赌客进群后，赌客上分之后，在QQ群里边投注，“幽灵机器人”就会直接把投注情况直接反馈到“幽灵机器人”的幕后庄家那里，然后每天我就和这个幕后庄家对数，同样的，我也是拿提成的，每10000元赌资拿120元提成。 “广东快乐十分”网站的赌博方式是以1至20这20位数为基础演变出来，每天9点开始，至23时结束，现在是每20分钟开一期，一天开42期，共有8个卡位，“卡位”分别编号1至8，每期随机开8个数字出来，这些数字是参照“快乐十分”官网每期开出的数字，与官网对应。赌博的方式有很多种，我了解的有“大小”、“单双”、“龙虎”、“合单合双”、“尾大尾小”、“总大总小”、“总尾大小”、“特码”等玩法。 参赌人员的赌资我是通过微信和支付宝来进行结算的。我本人分别使用两个微信号，分别是微信号：wxid_wtn0hnhlmfp621,昵称：阿定古，绑定银行卡是浦发银行储蓄卡：621**********545、中国建设银行：623*************049；微信号：wxid_w2imz2ps6dw222,昵称：阿定古，绑定的银行卡是浦发银行：498**********152、中国建设银行：623*************049。 当时我建了个QQ群，拉了一班赌客入群赌博，我记得我拉了何吉彬进群赌博的，何吉彬输了两万多元，然后何吉彬就说要吃单了，不吃单的话就输得太惨了，我和何吉彬又是好朋友，我就答应了让何吉彬挑选一些赌仔的单来吃，相当于何吉彬是做个小庄了。何吉彬做了几天，陈明建看到何吉彬做庄有钱赚，陈明建就说要和何吉彬合伙做庄，当时陈明建还给我打过电话，我记得是有这样的事情，何吉彬和陈明建应该是2019年5月22日开始合伙做庄吃单的，一直吃到2019年7月29日，不过他们不是每天都吃单的，有时会做庄吃单，有时就是自己赌钱的。 到了2019年7月29日，陈明建就叫何吉彬不要吃单了，陈明建说要把我QQ群的赌博单全部吃了，于是陈明建在2019年7月29日通过支付宝分两次转账10000元给我当做庄的本钱，一直到2019年9月3日左右，在这段时间内，陈明建是把我QQ群的赌博单全部吃了的，何吉彬就是偶尔会吃单，大部分时间都是自己赌钱玩的。 到了2019年9月份，何吉彬赌钱输得比较多一点，陈明建就说拉上何吉彬一起做庄，然后何吉彬在2019年9月9日在支付宝上转了10000元给我当做庄的本钱，从这时起到2019年11月24日，陈明建和何吉彬就是一直合伙做庄吃单的。 2019年11月24日，何吉彬说不想继续做庄了，要求退钱，陈明建和我说了一下，然后我就统计了从2019年9月9日到11月24日的输赢情况，我算了一下，陈明建和何吉彬是有73770元的，除了赌本有30000元，陈明建和何吉彬是赚了43770元的，至于他们怎么分钱，我就不知道了，当时陈明建叫我从支付宝退24590元给他，我是退了的。 我在搞“快乐十分”的同时，也有做非法“六合彩”的，2019年3月18日开始，我是在何海明那里投注赌博非法“六合彩”的，到了2019年7月6日开始，我才开始收受他人六合彩投注的，我收了他人的“六合彩”投注，就到何海明给我的赌博网站上边投注，何海明给了一个赌博网站的账号给我，我用这个账号到网站上边投注，然后拿11%的提成，这个情况一直持续到12月3日。我和何海明约好，每个星期一对一次数，对数的时候他把返水的钱支付给我。我们都是在手机微信中对数的，就是我把上个星期的总输赢金额、返水金额说出来，他看过和觉得没问题，然后就用支付宝或者微信转账给我，偶尔会使用银行卡转账。 按照计算，我从事“快乐十分”和“六合彩”赌博一共赚到水钱16216+26000+16814.928=59030.928元，但是这些水钱我还要给赌客发红包的，发红包的钱我就真的计算不清楚了，按照自己估计，扣除发给赌客的红包后，我赚到的水钱大概是40000元左右。 2、被告人陈明建的供述和辩解：2019年5月份的时候，陈远光开始建立QQ群搞“快乐十分”赌博，据我所知，一开始的时候是何吉彬在陈远光的赌博群里边做庄吃单的，后来我和陈明建说，我和何吉彬一起吃单可不可以，陈远光说可以，于是我就从5月22日开始和何吉彬一起做庄吃单，一直持续到2019年7月29日。 到了2019年7月份，我和陈志华合伙吃单，何吉彬就退出去了，当时我和陈远光说我和陈志华吃单，陈远光说可以，于是陈志华给了10000元现金给我，在2019年7月29日我就在支付宝转了两次10000元给陈远光当做庄的本钱，这段时间是只有我和陈志华做庄吃单的，一直到2019年9月3日。 后来我看到何吉彬赌博输钱输得比较多，我就和何吉彬说不如一起赚快钱，何吉彬同意，随后何吉彬在9月9日私人在支付宝上转了10000元给陈远光，从2019年9月9日开始，就是我和陈志华、何吉彬三个人一起做庄吃单了。 到了11月24日，何吉彬说他不想做了，要退钱，我就和陈远光说何吉彬要退股，接着陈远光就把9月9日到11月24日这段时间“快乐十分”的输赢情况计算了一次，然后把账单发给我看了，在9月9日到11月24日这段时间，我和陈志华、何吉彬一共赢73770元，除开每人10000元本钱，我们三个人每人可以分得14590元，于是我就叫陈远光退24590元给我，陈远光在支付宝已经退了钱给我的，因为何吉彬做生意时借了我14000元的，何吉彬就说这14590元和我对账算了，让我转回10000元赌本给他。 3、被告人何吉彬的供述和辩解：陈远光在2019年5月份的时候开始在QQ上建了个QQ群，拉了一班赌客进群赌“快乐十分”，当时陈远光把我也拉进群赌“快乐十分”了，我赌了几天，输了20000多元，陈远光看我输这么多钱，就叫我做庄，挑一些赌资不大的赌客来吃单，如果运气好，可以赚回一点钱，我想了下，这样对我也有好处，于是我就听了陈远光的建议，我就从2019年5月中旬开始在陈远光的QQ群“开心园”里边挑一些赌客来吃单，反正这个赌客投注赌博“快乐十分”，输赢都由我承担，一开始我从一两百元的单开始吃，慢慢地越吃越多，这个时候陈明建来找到我，他说我一个人吃不了那么多“快乐十分”的单，要和我一起吃单，我答应了陈明建，当时陈明建是先和陈远光谈好吃单问题的，后来才找我的，等我答应陈明建之后，陈远光也找我说了吃单的事情，陈远光说既然我都答应了，“快乐十分”赌博群里边的赌单就由我和陈明建两个人吃。 2019年5月22日到7月29日期间，我和陈明建两个人在陈远光的“快乐十分”赌博群内做庄吃单，不过我们不是天天都吃单的，就是偶尔会吃单，如果我和陈明建都不吃单，陈远光就会把赌博群内赌客投注直接下到“幽灵机器人”幕后庄家那里，因为陈远光是主要靠拿提成为主的，陈远光是拿赌资流水2.4%的提成的，所以不管我和陈明建吃不吃单，陈远光也一样是有收入的，我除了吃单，我也会自己下注参赌“快乐十分”的。 2019年7月29日到9月3日期间，陈明建叫我不要吃单了，陈明建说他和陈志华两个人要把陈远光赌博群内的单全部吃了，于是在这段时间内我就没有吃单了，我只会单独在陈远光的赌博群内下注赌博“快乐十分”。 2019年9月初，具体时间我记不起了，陈明建又打电话给我，陈明建说看我赌“快乐十分”一直输钱，叫我转10000元给陈远光，然后赌博群内的单就由我和陈明建、陈志华三个人一起吃，陈明建说他和陈志华已经每人给了10000元给陈远光当赌本的了，我听了之后，就在2019年9月9日早上11时27分通过支付宝转了10000元给陈远光，然后我和陈明建、陈志华就三人一起做庄了。 到了2019年11月24日，我打电话给陈明建，我说我不要做庄了，我本来自己有生意做的，自从开始做庄吃单后，不断输钱，我就不想搞了，我和陈明建说我不做了，我要退钱，陈明建答应了我，然后陈明建在11月30日微信中和我对账，我一共可以退回24590元，其中有10000元是赌本，相当于我是从2019年9月9日到11月24日做庄赢了14590元，然后我又欠着陈明建14000元，我就和陈明建说不用退钱给我了，算我把欠你的钱还给你了。 我和陈明建、陈志华三人是在2019年9月9日开始做庄的，直到11月24日，有赢也有输的，具体如何计算我也不知道，我不去管的，反正陈明建告诉我，我和陈明建、陈志华三人一共有73770元，除开每人10000元的赌本，就是在2019年9月9日到11月24日期间，每人赚了（73770-30000）/3=14590元，这些在我的微信中有聊天记录可以证实。 按照对账来计算，我一共赢了56360.5/2+14590=42770.25元，但是我自己投注赌博“快乐十分”都输光了，相当于一分钱没有赚到，全部都用于赌博赌光了。 三、证人证言 1、证人陈伟玲的证言：2019年过了国庆，大概是10月11号左右，陈远光微信跟我聊天的时候跟我说问我要不要帮忙做“快乐十分”的赌博，暂时帮他看着“快乐十分”的QQ群，我就是负责帮他计数就可以了，也就是上分下分，之前他微信、当面也跟我说过的了，之前都没有答应他，这次他跟我说了我就想着没事做，暂时帮他做着先，他跟我说两百块一天，半天就一百，没有开工上分下分就没有钱，之后他就给我一台笔记本电脑和两台手机，笔记本用来登陆机器人上分下分计数用的，手机就是登录微信或者支付宝上分下分的，还给了我一个登陆机器人的账号和密码，我每天的工作就是只需要看“快乐十分”的QQ群，每天的最后一期开奖后我就把机器人计数的结果拍照通过微信发给陈远光看，有赌客在群里下注，下注的人就通过微信或者支付宝转钱到那两台手机上的微信或者支付宝账号，我就帮赌客记录上分，当赌客赌博完了要结账的时候也是通过微信或者支付宝结算，赌客有赢钱就转钱给他，赌客输钱就转钱过来。就这样子，我就给陈远光做了一个半月左右的上分下分的计数。 “快乐十分”的QQ赌博群的群名都是以开心园+数字命名，最近一期的群是我建的，QQ群名：开心园138，如果这个群被封了，下一个就按照序号加一，也就是开心园139。群里有上分下分的人，还有负责发开奖信息的人，还有负责做托的人（就是发虚假的下注信息，吸引他人下注的人），每天早上9点开始赌博，我就在机器人那里按开始下注的健，然后赌客就可以下注了。 经辨认，陈伟玲辨认出陈远光、陈明建。 2、证人周荣的证言：2019年11月份的时候，我因待业在家，整天很无聊，就想找点乐子，我一个朋友介绍我在QQ上赌“快乐十分”，说赢钱几率也挺高的，于是我朋友就拉我私人QQ(QQ号：1516008944，昵称：发发发发）进入了一个叫“开心园”的QQ群，当时群内有20多个人的，我朋友告诉我这个群是赌“快乐十分”的，先找财务充钱上分，然后就在Q群里边下注赌博，玩法比较多种，开奖结果和福利彩票快乐十分的结果是一样的，不怕别人耍手段，我在2019年11月25日用微信加了群内一个叫“阿定古”的人转账上分的，上分后，我就在QQ群内参赌“快乐十分”，第一天输了200多元的，然后11月26日我又上了500元，继续赌，当天赢了257元，当天结束后，“阿定古”还给我一个6.88元的红包，我一共就赌了两天，总体来说算是没有赢输吧。 3、证人谢建辉的证言：2019年11月3日的时候，我的一个朋友在QQ上赌博“快乐十分”赢了几千元，中午还特意请我吃饭了，我看到他赌这个“快乐十分”很好赚，于是就叫我朋友拉我进群赌“快乐十分”，于是我朋友就拉我私人QQ（QQ号：3524246204，昵称：飞翔的大笨象）进入一个叫“开心园”的QQ群，当时群内有30多个人的，我朋友告诉我这个群是赌“快乐十分”的，先找财务充钱“上分”，然后就在Q群里边下注赌博，玩法比较多种，开奖结果和福利彩票“快乐十分”的结果是一样的，我刚刚开始玩，又不懂怎么玩，于是我就跟着我朋友下注。我在2019年11月3日用微信加了群内一个叫“阿定古”的人转账“上分”的，“上分”后我就在QQ群内参赌“快乐十分”，第一天输了100元，然后11月5日我又上了100元继续赌，结果两天都是输光光的，从那次之后我就没有再赌钱了。 4、证人潘小金的证言：2019年10月份的时候，我的一个很烂赌的朋友和我说能在QQ上赌“快乐十分”，而且中奖率极高，还说一天就赢了5000元，我听他说得这么好赢，我也动了心，于是我就叫我这个朋友把我拉进QQ群去，我记得那个QQ群的群名是叫“开心园”，里边有30人左右的，我进群后，按照我朋友的介绍，我先添加了一个叫“阿定古”的人，因为这个人是财务来的，要先添加这个人并转账赌资给他，他才会给赌客上分的，上分后，就可以在QQ群内赌“快乐十分”了，我第一天上了200元，第二天上了100元，但是两天都输掉了，并不是像我朋友说得那么好赢，后来我就没有继续赌博了，不过这个QQ群每次换了群，都会有人把我邀请到新群里边去的。 5、证人陈春华的证言：我是听身边的朋友说，陈远光在网上开办“快乐十分”网络赌博。2019年7、8月份的时候，陈远光拉我进一个QQ群，我一进去就发现这个QQ群也是利用“快乐十分”进行赌博的，因为我2017年的时候也做过这个，当年自己还因为参与“快乐十分”赌博输了两万多元，我进去后发现情况不对，就自己退群了，没有参与他们之间的赌博。至于陈明建是否有参与我就不清楚了。我一共在陈远光处购买过四到五次“六合彩”，就是以买特码的方式投注的，1至49这些号码，任意选一个数字来投注，每个投注金额为10至50元不等，如果中了，他就按照1比42的赔率给钱我，如果不中，我的钱就输给他了。 经辨认，陈春华辨认出陈远光。 6、证人陈泽林的证言：我们村的村民陈百友说我们村的村民“定古”处有接受他人投注进行非法香港“六合彩”外围码赌博。我是从2019年10月中旬开始在“定古”处投注的，我记得当时大概是香港“六合彩”开奖第115期。我和“定古”平时都是用手机微信来支付和收取赌资的，但有时也不会马上给，因为之前他就用欠我的钱来对账，有时我没钱了就跟他说一声我欠了他多少钱。我在“定古”处一般投注几百元，我在他那里投了十几次就中过几次，我在“定古”处大概输了一千多元。“定古”是我们村的村民，真实名字为陈远光，男，身高约165厘米，身材中等，平时不在村里居住的，有时在星子有时在连州市区、深圳市等地方游玩，他的手机号码为139*****918，手机微信为wxid_wtn0hnhlmfp621，我手机微信备注他为“阿定古”。 经辨认，陈泽林辨认出陈远光。 7、证人何涛的证言：几个月前（具体时间我不记得了），我朋友“老果”问我有没有买“六合彩”，我说偶尔有买，他就问我在哪里买，我说自己很少买码，都不知道去谁那里买，他就跟我说，我们星子那边有个叫“阿定古”的自己开码，而且比较有诚信，你赢了钱他也不会卷款逃走，再加上他那里的玩法比较多，我可以去“阿定古”那里买。由于我自己也有“阿定古”的微信，所以我就开始在“阿定古”那里买“六合彩”了，我记得第一次找“阿定古”买“六合彩”就是今年九月份的一天，每个星期的周二、四、六开码的日子，我都会在晚上19时到21时左右，将自己要买的码报给“阿定古”，他就帮我下注，下注之后我不用马上发钱给他，如果当晚我中码了，他就会扣除我下注的资金再将剩余的钱发给我，如果我当晚没中码，他就会在微信上催我给下注的钱。 经辨认，何涛辨认出“阿定古”（陈远光）、“老果”（曹剑斌）。 8、证人陈素连的证言：我共通过微信向三个上家下注进行六合彩进行赌博，这三个上家分别是我堂侄子陈远光（花名“阿定古”）、我朋友“阿群”（花名，不知姓名，连州人，在深圳居住）、我老乡陈定辉（连州市***********人，现在深圳居住）。陈远光的微信帐号是wxid_wtn0huhlmfp621，在我的微信中，我将陈远光的微信备注为“阿定古”；“阿群”的微信帐号是wxid_730uxjjekout11,在我的微信中，我将“阿群”备注为“阿群”；陈庆辉的微信帐号是wxid_xn0kushj4d2p22，在我的微信中，我将陈庆辉的微信备注为“陈庆辉”。 我记得大概是今年（2019年）3月份的时候开始在“定古”那里进行下注的，你可以查看我的支付宝转账记录，那里有我和他的交易来往记录。 经辨认，陈素连辨认出陈远光。 9、证人曹剑斌的证言：我最开始是在陈远光处投注“六合彩”赌博的，我总共在陈远光处赌博“六合彩”输了有一万多元，我输了的钱给了陈远光的有3000多元，还没给的有7000多元，陈远光知道我最近没有什么钱，所以他也一直没有催我给钱。我是通过微信投注的，有时候是语音投注，有时候是文字投注。我们也是通过微信转账结算或者通过支付宝结算。我和陈远光从小就认识了，彼此之间很熟悉很了解，所以我知道他收受他人“六合彩”赌博，至于他收受他人“六合彩”赌博是帮人收单还是自己做庄赌博我就不是很清楚。 经辨认，曹剑斌辨认出陈远光。 10、证人黄剑威的证言：我是从2019年11月28日开始才到陈远光处投注“六合彩”赌博的，因我是在连州市鱼来鱼旺大排档做厨师的，一直有正当工作，就是11月28日听到有人说今天“六合彩”特码比较准，我才去陈远光那里投注“六合彩”玩玩的，我11月28日那期投注了300元买特码，11月30日那期投注了500元买特码，12月3日那期投注了500元买特码，结果三期“六合彩”投注都输了，我现在还没有给钱陈远光的，因为我身上没有钱，我先欠着陈远光的钱的。 经辨认，黄剑威辨认出陈远光。 11、证人黄家萍的证言：2019年11月26日，我通过微信找陈远光买了1000元“六合彩”的生肖兔平码中了码，之后陈远光欠我1000元赌资。2、2019年11月28日，我通过微信找陈远光买了“六合彩”牛和龙的平码500元人民币，还有牛的特码各100,18和30的数字各50元，一共买了1000元的“六合彩”，后来中了，陈远光总共欠我2250元赌资；3、2019年11月30日，我通过微信找陈远光买“六合彩”的鸡平码1000元，还买了尾数6的数字各50元，一共买了1250元的非法“六合彩”，这次没有中码，之后陈远光还欠我1000元的赌资，他通过微信转账将1000元人民币转给我了，后面一期我就没有买了。这是我最近三次买“六合彩”赌博的情况。 经辨认，黄家萍辨认出陈远光。 四、勘验、辨认笔录及照片 1、现场勘验笔录及照片，证实公安机关对连州市*******新天成美食楼上的701房进行勘验检查的情况。 2、辨认笔录及照片 （1）陈远光辨认出陈明建、何涛、黄剑威（“猴哥”）、何海明、何吉彬、陈伟玲、陈素连。 （2）陈明建辨认出陈远光、陈志华、何吉彬、陈伟玲。 （3）何吉彬辨认出陈志华、陈远光、陈明建。 上述证据均由公诉机关提供，证据间能相互吻合，相互印证，能证明被告人陈远光开设赌场和赌博、被告人陈明建、何吉彬开设赌场的犯罪事实，且证据来源合法、充分，本院予以确认。 针对本案争议的焦点，本院根据查明的事实和证据综合评判如下： 一、关于被告人陈远光和辩护人杨三民提出被告人陈远光开设赌场的非法获利应该以公安机关计算的为准的辩解及辩护意见。经查，被告人陈远光伙同其他同案人合伙进行“快乐十分”赌博期间，与被告人陈明建、何吉彬均有在支付宝和微信上对“快乐十分”赌博进行对账，且三被告人签名确认了从被告人陈明建使用的手机的相册内提取的“幽灵机器人”APP从2019年10月15日至2019年12月3日的“上分”截图。本院依据合理性和有利于各被告人的原则认真核实每一笔数额，被告人陈远光的非法获利数额的认定，是根据被告人陈远光与被告人陈明建、何吉彬在支付宝和微信上对“快乐十分”赌博进行对账的聊天记录截图、从被告人陈明建使用的手机的相册内提取的“幽灵机器人”APP从2019年10月15日至2019年12月3日的“上分”截图、电子数据等证据综合计算得出，已经除去无标注的对账记录，是被告人陈远光的非法获利数额。而且对被告人陈远光的事实在审理查明部分进行了认定，修正了公诉机关指控被告人陈远光的非法获利数额。故被告人陈远光和辩护人杨三民的上述辩解和辩护意见，理由不成立，本院不予采纳。 二、辩护人杨三民提出被告人陈远光因参与“快乐十分”赌博被公安机关抓获，在公安机关讯问过程中，其如实供述了公安机关尚未掌握的其利用“六合彩”赌博的犯罪事实，应视为自首，可以从轻或减轻处罚的辩护意见。经查，2019年12月3日22时许，连州市公安局治安管理大队民警在连州市*******新天成美食楼上的701房抓获涉嫌开设赌场罪的被告人陈远光。归案后，被告人陈远光在公安机关的第二次讯问中，如实供述了公安机关尚未掌握的其收受他人非法“六合彩”投注进行赌博的犯罪事实。上述事实有经法庭举证认证的到案经过、抓获经过、被告人的供述与辩解等证据予以佐证。被告人陈远光被采取强制措施后，如实供述公安机关尚未掌握的本人的其他罪行，对其如实供述的涉嫌赌博罪的行为，应认定为自首。故辩护人杨三民的上述辩护意见，理由充分，予以采纳。 本院认为，被告人陈远光、陈明建、何吉彬以营利为目的，伙同他人开设赌场，从中抽头渔利，其行为均已构成开设赌场罪，且属于情节严重；被告人陈远光以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪，依法应分别追究三被告人的刑事责任。连州市人民检察院指控被告人陈远光犯开设赌场罪、赌博罪，被告人陈明建、何吉彬犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。被告人陈远光归案后能如实供述自己开设赌场的犯罪事实，对该部分犯罪行为，依法可以从轻处罚；其归案后如实供述了公安机关尚未掌握的赌博的犯罪事实，对该部分犯罪行为，以自首论，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人陈明建、何吉彬归案后均能如实供述自己罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。辩护人的其他辩护意见，理由充分，予以采纳。被告人陈远光、陈明建、何吉彬均自愿认罪认罚，其认罪认罚的量刑意见和公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院依法适用认罪认罚从宽制度，从宽处理。在审理过程中，被告人陈明建、何吉彬均主动退缴全部违法所得，悔罪表现明显，酌情予以从轻处罚。鉴于被告人陈明建、何吉彬犯罪情节较轻，悔罪表现较好，对二被告人宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以对二被告人宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条，第二十五条第一款，第五十二条，第六十七条，第六十四条，第六十九条，第七十二条，第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人陈远光犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币30000元；犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币35000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2023年6月3日止；罚金从判决发生法律效力第二日起十日内缴纳，上缴国库。） 二、被告人陈明建犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 三、被告人何吉彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 四、对于查获被告人陈明建的中兴牌手机、粉红色OPPO牌手机各一台，以及面值100元、50元的人民币各一张（共计人民币150元，折抵应并处的部分罚金），收据簿二本，均予以没收，上缴国库。 五、对于查获被告人何吉彬的土豪金色IPHONE6手机、玫瑰金色IPHONE6S手机各一台，以及黑色联想牌X60S手提电脑一部，均予以没收，上缴国库。 六、追缴被告人陈远光违法所得人民币136960.52元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  成剑伟 人民陪审员  潘利银 人民陪审员  唐俊杰 二〇二〇年十月二十二日 书 记 员  左振宇 附相关法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。