天津市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）津02刑终324号原公诉机关天津市河北区人民检察院。上诉人（原审被告人）张鑫，男，1985年4月1日出生于吉林省通化市，汉族，小学文化，原天津环城信合企业管理有限公司，户籍地吉林省通化市东昌区，住天津市静海区。因本案于2019年7月16日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。辩护人朱世磊，天津行通律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张郁，绰号“小涛”，男，1987年5月4日出生于天津市，汉族，中专文化，户籍地天津市蓟州区，住天津市西青区。因涉嫌犯故意伤害罪于2016年1月6日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年2月5日被取保候审，因犯故意伤害罪于2016年7月13日被天津市和平区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因本案于2018年12月10日被刑事拘留，2019年1月16日被逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。上诉人（原审被告人）傅强，男，1989年7月6日出生于黑龙江省勃利县，汉族，小学文化，户籍地黑龙江省勃利县，住天津市静海区。因本案于2019年7月16日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。原审被告人叶丹，绰号“老钱”“钱大爷”，男，1983年1月23日出生于天津市，汉族，大专文化，原天津环城信合企业管理有限公司，住天津市河**。因本案于2018年12月10日被刑事拘留，2019年1月16日被逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。原审被告人吴振，男，1989年1月13日出生于吉林省通榆县，汉族，初中文化，户籍地吉林省通榆县。因涉嫌犯故意伤害罪于2016年1月6日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年2月5日被取保候审，因犯故意伤害罪于2016年7月13日被天津市和平区人民法院判处有期徒刑十一个月，缓刑一年。因本案于2020年3月6日被刑事拘留，同年3月7日在指定居所被监视居住，同年3月27日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。原审被告人张松，绰号“小松”，男，1993年1月15日出生于辽宁省，满族，小学文化，原天津环城信合企业管理有限公司，户籍地辽宁省，住天津市静海区。因本案于2019年7月16日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。原审被告人赵俊，男，1977年11月21日出生于吉林省伊通满族自治县，满族，初中文化，户籍地吉林省伊通满族自治县，住天津市西青区。因本案于2018年12月10日被刑事拘留，2019年1月16日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。原审被告人丛智强，绰号“小强”，男，1995年2月9日出生于辽宁省营口市,汉族，中专文化，原天津环城信合企业管理有限公司，户籍地辽宁省营口市大石桥市，住天津市静海区。因本案于2019年7月16日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。原审被告人南明俏，男，1989年8月5日出生于辽宁省大连市，满族，初中文化，户籍地辽宁省大连市经济开发区，居住地同户籍地。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年1月31日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。原审被告人于洋，男，1989年6月1日出生于天津市，汉族，中专文化，住天津市河**。因本案于2018年12月10日被刑事拘留，2019年1月16日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。原审被告人梁洪全，男，1977年12月30日出生于河北省秦皇岛市，汉族，初中文化，户籍地河北省秦皇岛市昌黎县，住河北省石家庄市裕华区。因本案于2019年4月11日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。原审被告人凌巧婧，女，1995年9月13日出生于天津市，汉族，初中文化，住天津市南开区。因本案于2019年3月11日被刑事拘留，同年3月28日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。原审被告人马志新，男，1990年2月13日出生于甘肃省礼县，汉族，高中文化，住甘肃省礼县。因本案于2019年4月16日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于天津市河东区看守所。原审被告人唐泽，女，1996年1月2日出生于河北省泊头市，汉族，大专文化，户籍地河北省泊头市，住天津市西青区。因本案于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。原审被告人陈浩，男，1988年11月13日出生于辽宁省葫芦岛市，汉族，初中文化，住辽宁省葫芦岛市绥中县。因本案于2019年1月11日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。原审被告人董冠斌，男，1979年9月28日出生于天津市，汉族，中专文化，户籍地天津市和平区，住天津市河**。因犯抢劫罪于2000年3月被判处有期徒刑二年六个月，于2002年2月15日释放。因本案于2019年4月18日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。原审被告人单朋飞，女，1977年9月5日出生于辽宁省抚顺市，汉族，高中文化，户籍地辽宁省抚顺市抚顺县，住天津市武清区。因本案于2019年4月22日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕，于2020年9月21日被刑满释放。原审被告人赵玥，男，1985年8月3日出生于天津市，汉族，初中文化，户籍地天津市和平区，住天津市北辰区。因本案于2019年2月21日被刑事拘留，同年3月28日被逮捕，于2020年8月20日被刑满释放。原审被告人许立勇，男，1987年10月4日出生于河北省唐山市，汉族，初中文化，户籍地河北省唐山市玉田县，住天津市南开区。因本案于2019年11月26日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。原审被告人王光宇，男，1983年9月30日出生于辽宁省昌图县，汉族，初中文化，户籍地辽宁省昌图县，住天津市河**。因本案于2019年12月10日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕，于2020年10月9日被刑满释放。原审被告人马彪，男，1993年4月17日出生于甘肃省礼县，汉族，初中文化，户籍地甘肃省礼县。因本案于2020年3月6日被刑事拘留，同年3月7日在指定居所被监视居住，同年4月3日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。天津市河北区人民法院审理天津市河北区人民检察院指控被告人张鑫、叶丹、赵俊犯抢劫罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，被告人张郁、从智强犯抢劫罪、敲诈勒索罪，被告人张松犯抢劫罪、敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人南明俏犯抢劫罪、寻衅滋事罪，被告人于洋犯抢劫罪，被告人傅强、梁洪全、马志新、唐泽犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人董冠斌、赵玥、陈浩犯敲诈勒索罪，被告人凌巧婧、许立勇、王光宇犯诈骗罪，被告人吴振犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人马彪犯敲诈勒索罪,被告人单朋飞犯敲诈勒索罪、诈骗罪一案，于二〇二〇年七月二十七日作出（2020）津0105刑初8号刑事判决。原审被告人张鑫、张郁、傅强均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人张鑫、张郁、傅强，并听取张鑫辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2017年至2018年间，被告人张鑫、叶丹先后在天津市和平区大沽北路环球金融中心大厦、天津市××路××大厦、天津市河北区胜利路分别成立天津环城信合企业管理有限公司（以下简称：环城信合公司）、天津鼎瀛普惠企业管理服务有限公司（以下简称：鼎瀛普惠公司）及环城信合公司河北区分公司，后又在和平区××道××大厦设立办公地点，并以上述公司名义网罗被告人吴振、张郁、张松、赵俊、丛智强、南明俏、于洋、傅强、梁洪全、凌巧婧、马志新、唐泽、陈浩、董冠斌、单朋飞、赵玥、许立勇、王光宇、马彪等人，上述公司下设业务部、风控部、下户部等部门，内部人员分工明确。上述被告人以小额贷款公司名义对外公开宣传，以低息、无抵押、无担保、快速放款等为诱饵吸引急需用钱的客户借款，假借民间借贷之名，在被害人借款过程中，通过收取“不合理下户费、包装费、好处费、加油费”，制造“已交付现金假象”“肆意认定违约”“虚增债务”等“套路贷”手段，采取殴打、人身控制、威胁、恐吓、滋扰、诈骗等手段，实施抢劫、敲诈勒索、诈骗案件27起，涉案金额达人民币（以下币种同）67万余元，为非作恶，欺压百姓，扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，该组织已构成以被告人张鑫、叶丹为首，被告人吴振、张郁、张松、赵俊、丛智强、南明俏、于洋、傅强、梁洪全、凌巧婧、马志新、唐泽、陈浩、董冠斌、单朋飞、赵玥、许立勇、王光宇、马彪为成员的恶势力犯罪集团。上述事实，有下列证据予以证实：1.被告人张鑫的供述证实：2017年3月，其和叶丹凑了二三十万元合伙在本市和平区××大厦16层开了环城信合公司，2018年初停业不干了，平时由叶丹管理。法人是张松，负责人是吴振，他们算完账向其上交利润。员工有张郁、张松、傅强、丛智强、吴振、马彪、梁洪全、南明俏、单朋飞、陈浩、赵玥、凌巧婧、赵俊、马志新、董冠斌、许立勇，人员分工由吴振安排。公司业务就是放贷和收账，有风控组和下户组，风控组负责接待到公司借钱的客户，客户到了公司后，风控组员工询问客户的基本情况、借钱金额，然后签订借款合同、收取客户一千元到三千元不等的下户费。然后将客户的资料交给下户组，由下户组负责到客户的家中和工作地点进行核查。核查结束后，资质合格的就放款，资质不合格的就不放款，不放款的也不会退下户费。2.被告人叶丹的供述及辨认笔录证实：张鑫是和平区的环城信合公司、河东区的鼎瀛普惠公司、河北区的环城信合公司河北区分公司的大老板，这三个公司都是干小额贷的。河北区分公司分为业务组、风控组、下户组，业务组负责招揽和联系客户。风控组有唐泽，负责向客户了解情况、签订合同、收下户费，谁谈单谁负责收取下户费，下户费一般两千元以上，都让借款人扫微信付款或者现金收取。下户组有赵俊、南明俏，司机是于洋，就是去客户的家中和工作地核查，在下户过程中要一些好处费、辛苦费、加油费之类的。到公司借款的客户很难借到钱，因为公司没打算放款，就是利用客户着急借钱的心理，先签订合同并收取下户费，然后下户的人再找各种理由，以客户不符合借款条件、违约为由不退下户费。一般来借款金额多的客户，公司会以电核和面签的方式向客户放款，会收取一定数额的包装费，然后对借款人进行包装，一般会包装成经营花卉、涂料等公司的高管，然后让借款人去熟悉这些包装公司的材料，之后让员工假冒贷款公司工作人员给借款人进行电话核实，在核实过程中会问借款人一些包装公司的相关问题，故意挑借款人回答问题的错误，之后告知借款人不符合借款条件不放款。面签就是让员工冒充贷款公司的员工当面问借款人所包装公司的一些问题，最后也是找问题挑毛病不给借款人放款。被告人赵俊、于洋、南明俏、唐泽的供述可以佐证上述内容。3.被告人吴振的供述证实：2017年初到2018年5月，其在和平区××大厦环城信合公司上班，公司是做小额贷的，公司老板是张鑫、叶丹。张鑫和叶丹在河东区、河北区也有贷款公司。其是公司业务经理，负责日常运营和收取下户费，下户费一般收1500元或2000元。员工有单朋飞、凌巧婧、马彪、梁洪全、马志新、董冠斌、傅强、许立勇等人。公司用其支付宝和微信二维码做成了收款码，还使用其中信银行卡办了一个ｐｏｓ机，供客户交费时扫码支付。4.被告人张松的供述证实：公司的老板是张鑫和叶丹，其是公司的名义法人，未入股，是张鑫和叶丹让其挂名法人，他们每个月除给其工资外，额外给一些担任法人的钱。被告人丛智强、傅强、单朋飞、董冠斌、马志新的供述可以佐证三家公司老板是张鑫和叶丹。5.电子证据检查工作记录及相关人员的微信聊天记录：（1）张鑫在微信“管理群”中对叶丹、张郁、吴振、单朋飞等人发号施令，要求节后上班时间，召集相关人员开会，要求管理人员请假必须经其同意。其中河东区分公司因未开单，张鑫在微信中大骂管理人员；（2）张鑫与叶丹的微信聊天记录中多次提及关于各公司业务开展情况的信息，“河东信用贷3万，河北资料4000，面签1000，下户3000合计38000”等；（3）叶丹与公司员工李贺的微信聊天记录中，李贺建议叶丹与张鑫共同研究何时发放奖金的相关情况。（4）叶丹微信聊天记录提到“河东资料”“27楼资料”“金谷面签”聊天信息及关于河北公司面签的要求，要求工作人员全程陪伴面签客户，要求完事之后必须将客户带出河北公司，且不要在河北公司解决问题；（5）叶丹微信聊天记录中关于放贷的宣传信息，对客户无任何资质要求，且称无任何前期费用，无视黑白户。（6）叶丹与张郁关于租用金谷大厦办公的聊天记录；（7）叶丹与张松关于张松领取法人工资的聊天记录；（8）叶丹与赵俊微信聊天记录中，赵俊多次向叶丹汇报工作，包括下户费、切钱、面签、信用贷等情况。赵俊于2017年11月10日向叶丹转账5100元，赵俊在微信中称：“11月9日收资料一个，面签一个，下户费收三个，一个4000加切10200，一个3800，一个4000”“11月10日收河东资料二个，金谷面签一个，切客户褚某2000”。以上内容证实张鑫、叶丹共同对三家公司进行管理和控制，且张鑫、叶丹在金谷大厦有办公地点。6.被告人梁洪全的供述证实：公司分为风控、业务、下户三个组，风控组是单朋飞、凌巧婧，业务组都是招来的临时工，下户组有其和张郁、丛智强、吴振、陈浩、傅强、赵玥、马彪、马志新、董冠斌、王光宇。每次下户开车的都是赵玥、董冠斌、王光宇三人。业务组负责在网上、微信或者其他小额贷款公司找来想借钱的客户。每次有来公司借款的客户，公司先都满口答应，风控组询问客户的基本情况，让客户打欠条、签订借款合同、提前收取下户费，下户费一般是两三千元。接着风控组把客户资料交给下户组，下户组的人就去客户家中看看。到了客户家里就拍一些照片，把照片和位置发到下户群里。下户的人会找借口向客户索要加油费、过路费和好处费，之后就各种找理由、挑毛病说人家违约，例如查看借款人手机有没有借款的信息，有就认定违约，然后再找理由找人家要违约金和手续费，收完钱就通过微信转给吴振。大多数客户都借不到钱，因为公司本来就没打算把钱借给他们。被告人赵玥、董冠斌、马志新、王光宇、许立勇、马彪的供述可以佐证上述内容。7.被告人凌巧婧的供述证实：一般来公司借款金额多的客户，会以电核的方式放款。提前收取一定数额的包装费，然后对借款人进行包装，包装成经营花卉、涂料等公司的工作人员，然后给借款人相关的公司材料让借款人去熟悉，之后其会以贷款公司工作人员的名义会给借款人进行电话核实，在核实过程中会问借款人一些包装公司的相关问题，故意挑借款人回答问题的错误，之后会告知借款人不符合借款条件不放款且不退还包装费。8.搜查证、搜查笔录、Ｕ盘照片、存Ｕ盘内容的光盘：公安机关从被告人凌巧婧住处查获黑色金士顿牌Ｕ盘，内容包括：（1）包装的企业信息；（2）部分被包装的客户信息，如客户个人信息、同事信息、亲属信息以及其在上述包装职位职务信息；（3）电话核实话术，针对上述企业的电话核实话术，包括个人信息、公司基本信息以及复杂性极强的专业性问题，被害人极易回答错误。特别是明确写明哪些问题可以迷惑混淆客户、哪些问题可以毙掉很多客户、哪些问题客户容易回答错误、如何问询会让客户起疑等内容；（4）部分电话核实录音，主要为凌巧婧拨打电话审核录音，首先凌巧婧冒充贷款公司审核人员，逐一问询被害人上述话术中的问题，包括一些特别容易回答错误的问题或者故意让客户回答错误的问题，被害人到最后均回答不上来或者回答延迟，最终导致电话审核未通过。其中包括被凌巧婧分别与被害人蔡某、吕某来的通话录音，蔡某、吕某来最后均回答不上来问题；（5）短信拒贷软件，疑似用于向被害人发送因电话审核未通过，后向被害人发送拒绝贷款短信。以上内容证实张鑫、叶丹的公司以贷款包装为由骗取被害人相关费用的情况。9.协助查询财产通知书、POS机商户开户信息、交易信息：吴振名下POS机于2016年11月20日至2017年11月24日期间的交易记录。支付宝公司提供的叶丹、赵俊、吴振、单朋飞等人支付宝交易数据光盘，证实张鑫、叶丹公司收取几十名被害人钱款的情况。10.被害人杨某1、张松浩、魏某、褚某、梁某、张某1等二十余名被害人的陈述证实：2017年至2018年期间，张鑫、叶丹等人以殴打、诈骗、威胁等手段非法获取多名被害人财物，给被害人造成严重的经济损失，严重影响了被害人的正常生活。第一部分恶势力犯罪集团实施的违法犯罪事实一、抢劫的事实被告人张鑫、叶丹经营的环城信合河北区分公司租用王伟（另案处理）在河北区胜利路的天津恒诚宇豊资产管理有限公司的三楼办公。2017年8月1日12时许，被害人杨某1经被告人赵俊介绍，在被害人胡某、高某、杨某2等人陪同下，驾驶冀Ｆ9××**号丰田霸道牌汽车从河北省保定市至环城信合河北区分公司借款。杨某1与叶丹商定，以丰田霸道牌汽车作抵押借款28万元。叶丹与王伟共谋后，王伟出资28万元，由叶丹对外放贷，叶丹与杨某1签订借款合同、汽车买卖协议等材料后，向杨某1转账28万元。当日15时许，杨某1按要求取现18万元交回叶丹。王伟指使夏凯（另案处理）陪同被告人张郁、南明俏带杨某1前往保定市下户，途中张郁发现杨某1手机存在“补产权证”的聊天记录后，以骗贷为由拒绝放贷。当日16时34分许，杨某1将10万元转回给叶丹后，被带回环城信合河北区分公司。被告人张鑫、张松、于洋、丛智强等人先后赶至环城信合河北区公司，将四名被害人控制在公司内。张鑫、叶丹与王伟合谋以违约为由向四名被害人索要违约金，王伟遂指使杨远航（另案处理）配合于洋将丰田霸道牌汽车送往叶丹位于北辰区的车库，并指使马正、张博、王宁、李国森、杨远航、夏凯（均另案处理）等人参与环城信合河北区分公司对四名被害人的非法控制。张鑫、叶丹、张郁、赵俊、南明俏、张松、于洋、丛智强、马正、张博、王宁、李国森、杨远航、夏凯等十余人对四名被害人采用暴力殴打、人身控制、言语威胁等手段，并出示香港黑社会题材电影中黑社会老大“大Ｂ哥”扮演者吴志雄与王伟公司相关人员合影的照片进行恐吓，逼迫四人赔偿违约金28万元。因四名被害人未能借到钱款，22时许，马正逼迫胡某通过手机向叶丹转账3700元。南明俏押解杨某2至附近超市，逼迫杨某2手机支付2353元购买香烟，返回公司后将香烟分发。后张鑫、叶丹、张郁等人合谋将杨某1的丰田霸道牌汽车典当变现，张郁联系到一小额贷公司后，将杨某1带至河西区的该小额贷公司，于洋将丰田霸道牌汽车从车库开至该小额贷公司。叶丹、马正、王宁、张博、张松等人继续在环城信合公司对胡某、杨某2、高某非法控制。张郁等人将杨某1的丰田霸道汽车在河西区的小额贷公司典当24万元，将钱款转入赵俊账户后，将杨某1押解回环城信合河北区分公司，逼迫杨某1与赵俊签订结清债务协议。次日凌晨，叶丹等人才解除对四名被害人的非法控制。当日，叶丹向王伟交回28万元，王伟另分得赃款10.69万元。2017年8月8日，孙某2通过天津二手车交易市场购买该车，登记车牌为晋ＤＲ××**号。经鉴定，案发时涉案丰田霸道牌汽车价值34万元。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人杨某1的陈述及辨认笔录证实：其当时做毛绒玩具生意缺钱，经保定小额贷公司“亚超”介绍联系的赵俊。2017年8月1日上午，其和高某、胡某、杨某2、“亚超”开车来到天津市河北区胜利路的恒诚宇豊公司，叶丹与其在办公室谈的，用冀Ｆ9××**号白色丰田霸道汽车的产权证作抵押，借款28万元，月息3%，叶丹让其签了抵押车辆产权证的手续、借款合同、借条、汽车买卖合同等材料，但未给协议。签完手续后，叶丹向其转账28万元，让张郁带其去银行取出18万元现金，交回他们公司报账，说是公司规矩。在家访路上，他们看到其手机中有和别人提到补办产权证的聊天记录，说其是在诈骗。张郁和一个男胖子带其去建行把10万元转回给叶丹。17时许，其回到他们公司后，看见高某、胡某、杨某2、“亚超”都在办公室。等其进去后，进来十多个有纹身的人，摆出打架的样子，进屋就骂街，收走所有人的手机。张郁冲其喊还钱，其说已还清，张郁就打了其耳光，赵俊和一个胖小伙踹了几脚。他们拿出手机中香港“大Ｂ哥”参加公司开业的照片，说他们是黑社会，让其找朋友借钱还账，其打电话未借到钱，这时有人喊卖车还钱。张郁将其叫出办公室，说带其去别的小额贷公司押车还钱，其怕再被打，被迫答应了。张郁将其揪到一辆汽车上，拉其到了西青区梅江的一公司，老板看了车后说给其一周时间，一周内不赎回，就把车卖掉，拿出抵押合同、授权书和30万元借条让其签字后，未给其钱，张郁把霸道汽车、产权证留在那家公司，将其带回恒诚宇豊公司。叶丹让高某、胡某、杨某2每人都写了借条，逼迫其签了一份还款协议，内容是已归还赵俊欠款30万元，双方没有债务纠纷，让其和赵俊签字按手印，叶丹拿手机拍了照。晚上12点多才让走的。两天后，其来去光复道派出所报案。辨认出夏凯、张博、马正是对其威胁恐吓的人，王宁对其进行殴打。杨某1的银行交易明细可以佐证，2017年8月1日叶丹向杨某1转账28万元，杨某1于14时54分取现8万元、15时25分取现10万元，16时34分向叶丹转账10万元。2.被害人胡某的陈述及辨认笔录证实：当天17时许，屋里进来十多个纹身的男子，将其和杨某1、杨某2、“亚超”围住，让蹲在地上，说杨某1骗钱，对五人进行殴打，让还钱，杨某1说钱已还了。他们打杨某1耳光，边打边问“还了吗”，最后打的杨某1不敢说“还完了”，他们将五人的手机、钱包全搜走翻看。马正翻看手机发现卡里有钱，对其殴打后，让其用微信把钱转给老板。后来他们把杨某1的霸道汽车典当了，钱也拿走了。到了夜里，逼每人写欠条，还让其拿着现金拍照，又逼着打电话借钱，后半夜才让走的。临走时，他们威胁说手里欠条，还给看了他们和香港“大Ｂ哥”的合影，说他们是黑社会。辨认出张郁、张博、王宁对其进行殴打，夏凯带杨某1下户后回公司又进行威胁，马正对其殴打逼其转账。手机转账记录可以佐证，2017年8月1日22时19分4秒，胡某付款给“冰原狼”（叶丹）3700元。3.被害人杨某2的陈述及辨认笔录证实:当天，杨某1办理贷款不成，有人打电话让其和胡某等人回恒诚宇豊公司后，陆续有二十来个人进屋，说杨某1骗钱，不还钱不让走，还殴打其和杨某1。他们拿着其和杨某1等人的手机查看支付宝、银行卡里有没有钱，看见胡某手机银行中有钱，逼胡某把钱给转了出去。有一个光头男子看见其手机短信提示银行卡有钱，把其叫出办公室，让其给他们买几条烟，其怕挨打，就答应了，光头男子把其带到离公司不远的“旺旺利”超市买了五条中华香烟，让其花了2353元。回来后，他们把烟分了。后来他们拿出提前打印好的欠条让签字按手印。直到凌晨，才让走的。杨某2辨认出叶丹是小额贷公司老板，赵俊、张博、马正对杨某1、高某、胡某进行殴打。手机转账记录可以佐证，2017年8月1日22时20分42秒，杨某2通过手机向“旺旺利超市”转账2353元。4.被害人高某的陈述及辨认笔录能够佐证上述三名被害人的陈述内容，并辨认出叶丹是对其威胁的人，张郁、赵俊、张博对其殴打的人。5.公安机关的接处警记录证实：2017年8月2日，高某前往光复道派出所报警称在河北区福士登酒店旁边的贷款公司贷款时汽车被扣留。6.涉案车辆照片、售车协议书、收据、机动车信息查询证实：2017年7月27日，杨某1购买冀Ｆ9××**号二手丰田霸道汽车的情况。7.证人孙某2的证言及机动车交易档案证实：2017年8月8日，其在天津二手车交易市场花费38.7万元购买一辆二手丰田霸道牌汽车，原车牌冀Ｆ9××**号，车主是杨某1。8.天津市河北区价格认证中心的价格认定书证实：冀Ｆ9××**（现牌照号为晋ＤＲ××**）案发时的市场价值为34万元。9.被告人叶丹的供述及辨认笔录证实：杨某1经赵俊介绍，想用丰田霸道汽车办理抵押借款28万元。其和王伟商量后，王伟向其转账28万元，其将钱转到杨某1账户，又让杨某1取了18万元现金。张郁、南明俏带杨某1下户途中，张郁从杨某1的手机聊天记录里看到补一套手续等内容，认为杨某1想骗贷，张郁打电话给其和张鑫说了情况后，就半道回来，以违约为由把18万元收了回来，剩下的10万元也转了回来。公司的人将这保定的这几人带到边上一间屋子，以杨某1违约为由要求赔偿违约金。18时许，张鑫带着丛智强、张松来了。这笔钱是王伟出的，王伟和马正、夏凯、张博、杨远航都上来了。张鑫说扣车让他们凑钱，让其找人把车开到北辰道的仓库，于洋和杨远航去的。王伟和张鑫见面后，让保定人站在边上，围着他们，让赔违约金，他们打电话没借来钱，马正急了动手掴打了几下。期间，马正拿其手机通过微信支付宝收了几千元，还有人给其中华烟，其顺手分了。后来张郁提出把车抵押变现，张鑫同意后，张郁联系的抵押公司，带保定车主去办手续，张鑫就走了。剩下的人继续看着。于洋把霸道汽车开到梅江一个小区，张郁把车抵押了24万元，钱打到赵俊账户后，张郁回来才把杨某1等人放走的。这24万元转到其账户后，其按张鑫的要求，给王伟的妻子任欢账户转回28万元和卖车24万元的分成。剩下的钱，其取现金后给了张鑫，张鑫给每个人分了钱，其分到5000元。叶丹的银行交易明细可以佐证，2017年8月1日任欢转账给叶丹28万元，次日叶丹向任欢共转存38.69万元。10.被告人张郁的供述及辨认笔录证实：当天叶丹打电话说有人抵押车，让其过去帮忙审核。15时许，其到公司后，和南明俏及王伟公司的一个人带杨某1到银行，给他转账28万元，当场取出18万元现金，让杨某1拿回公司交给叶丹。其和南明俏及王伟公司的人带杨某1去保定下户的路上，其翻看杨某1手机，看到聊天记录有回去补产权证的内容，觉得杨某1骗钱，当时给叶丹、张鑫打电话，说保定人骗贷，然后就把杨某1带回公司。张鑫说把人扣下好好审审，其把几个保定人带到三楼后，让他们墙边站着，叶丹让杨某1赔偿28万元，杨某1没有钱。后来王伟公司的人上来了，张鑫、丛智强、张松都来了。当时叶丹、赵俊还有王伟公司的十多个人把保定人围在公司三楼，让他们交28万元违约金。王伟公司的几个人打了保定人，马正发现保定人手机里有几千元，把钱转到叶丹手机，还有人带着他们在楼下烟酒店买了几条中华烟。叶丹和张鑫同意把丰田霸道汽车抵押贷款，其联系的梅江瑞发贷款公司。叶丹让其和于洋及王伟公司的人带杨某1去的梅江那个公司抵押车，对方确定车辆后，当时就把车留下了，然后给赵俊的卡里转了24万元，其给叶丹、张鑫打电话说了后，张鑫让其回公司，三人又把杨某1带回公司，让杨某1和赵俊签的协议，内容是杨某1欠赵俊的钱，抵押车还账，双方没有债务纠纷。转天中午，叶丹给了1万元钱。被害人手机中的短信内容可以佐证，被害人曾与他人聊天中提到不能登记，登记了回来补不了绿本的情况。叶丹的微信聊天记录可以佐证，案发当天，叶丹要求赵俊再切点钱，烟也行，钱也行，几千元都行，就放他们走，后对赵俊和杨某1手持协议进行了拍照。11.被告人赵俊的供述及辨认笔录证实：保定小额贷公司的业务员给其介绍客户，说要用丰田霸道汽车抵押贷款。当天上午，保定业务员带着四个保定男青年到了公司，叶丹和他们谈的，贷款28万元，王伟出钱。叶丹和张鑫说了这事后，张鑫把张郁派来了，张郁和南明俏带杨某1去银行转账，当时放款给杨某128万元，又让杨某1取现18万元交给叶丹。之后张郁、南明俏带杨某1去保定下户，其他人在公司等着。过了会儿，张郁、南明俏把杨某1带回来，说发现杨某1骗贷。17时许，张鑫带着张松、丛智强来了，让杨某1赔违约金。王伟公司的马正、夏凯、张博、李国森、杨远航、王宁都上来了，十多个人都在屋里围着他们，让他们站在墙角，叶丹和张郁吓唬对方，找他们要违约金，马正动手打了杨某1，有人用他们的银行卡买了中华烟。折腾到22时许，叶丹和张郁提出把丰田霸道汽车卖掉，张郁联系的卖车，然后张郁带杨某1去卖车，于洋开车跟着，其他人在公司继续看着。23时许，张郁说车卖了24万元，才放他们走的。转天叶丹分给其1.4万元。赵俊的银行交易明细可以佐证，2017年8月2日，栾海艳向赵俊转账24万元，赵俊现金存款18万元，赵俊向叶丹转账42万元。12.同案犯杨远航的供述证实：当天16时许，其和马正、夏凯、王宁、李国森、张博在二楼呆着，张鑫带着十多个人上了三楼，王伟也上去了，后来王伟喊其上楼，让其跟着去一趟，然后于洋开着保定人的丰田车，其开于洋的比亚迪车，去了普济河道蓝海商贸城的车库。18时许，其和于洋回到了公司，叶丹、赵俊、于洋、东北胖子（南明俏）、张郁、马正、张博、宇浩、王宁都在，晚上其录了短视频发给了夏凯，让他问王伟能不能走。事后王伟给其3000元。杨远航的手机视频可以佐证，案发当晚，被害人或站或蹲在办公室墙角，赵俊、丛智强及马正、王宁、张博等人围着。13.同案犯马正的供述证实：叶丹租的王伟三楼干贷款。2017年的一天，王伟说有个活，是和叶丹一起合伙干，让其和张博、杨远航、李国森、王宁、夏凯上楼去看着。当时杨某1他们都在屋里蹲着，叶丹都在吓唬他们。后来叶丹把他们带走了。事后每人分到3000元。14.同案犯夏凯的供述证实：当时王伟不让公司的人走，让其陪着叶丹公司的人和保定人开车去下户，刚开到万柳村大街，叶丹公司的人说保定人贷款有问题，就回公司了。后来，叶丹公司的人把保定人给困在三楼。15.同案犯王宁的供述证实：快下班时，马正说王伟让大家去三楼，其和李国森、杨远航、马正、夏凯都去了叶丹三楼办公室，看见王伟、叶丹、赵俊、于洋、东北的胖子（南明俏）都在，还有叶丹公司叫来的人，他们说几个保定人骗贷，让保定人拿钱，王伟让公司的人盯着，大家都不敢走，就在三楼呆着帮着看人，叶丹他们让保定人凑钱，几个人打电话借钱。23时许，大家聊天时，马正说保定人用车贷款20多万元，王伟出了钱，现在钱收回来了，大家能够分点钱。事后，王伟给其分了3000元。16.被告人南明俏、于洋、丛智强的供述及同案犯李国森的供述与上述证据相符，可相互印证。另被告人丛智强的供述证实期间有人动手打了保定人。二、诈骗、敲诈勒索的事实（一）2017年6月7日，被害人梁某到被告人张鑫、叶丹经营的环城信合公司欲借款，提前支付下户费3000元，后被告人张郁、陈浩、赵玥在下户过程中肆意认定梁某违约，拒绝放款和退还费用，并以收取违约金为由，采用扣留梁某身份证、家中钥匙等威胁手段，向梁某陆续索要违约金5000元。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人梁某的陈述及辨认笔录证实：2017年6月7日，其来到环城信合公司借钱，跟风控负责人谈的，问其详细情况表示同意放款，但要先交3000元下户费，说这是公司规定，当时急着用钱就答应了，他们拿出公司的收款二维码让其扫码转账了3000元。随后让其签了借款5万元的合同、欠条和借条，但钱没给其。然后张郁、陈浩还有另一名30岁左右的男子开着一辆白色ＳＵＶ带着其去下户查看，先去了其位于津南区××楼卖鞋的店铺，又去了其家里。然后张郁问其是否还向其他小额贷款公司借过钱，其说借过，然后张郁就说其违约，不能借钱，而且让其交违约金1万元，说如果不交钱就拿着合同、收条等去法院起诉其，还要去其家里闹，并扣了其的身份证和家里钥匙。后来张郁一直催其还钱，2017年6月10日，其用微信给张郁转了4000元，他还是继续要钱，6月23日，又给他转了1000元钱。然后张郁才把身份证和家里钥匙邮寄归还给其。2.接受证据材料清单、手机截图证实：梁某于2017年6月10日、2017年6月23日向张郁分别转账4000元、1000元。3.叶丹手机电子数据中微信群“下户群”聊天记录证实：陈浩在群内发送被害人梁某家位置及家内照片。4.被告人张郁、赵玥、陈浩的供述证实：赵玥开车带着张郁、陈浩跟一女客户去津南区月坛商厦下户，还去了客户家里，提前收取3000元的下户费，后张郁以对方违约为由要违约金，她说当时没钱，就扣了她家的钥匙和身份证，过了几天她就给钱了。（二）2017年6月12日，被害人张某1到被告人张鑫、叶丹经营，被告人吴振负责日常管理的环城信合公司欲借款，被告人单朋飞进行风控谈单并以收取下户费为名向张某1索要2000元，后被告人梁洪全、傅强等人在下户过程中肆意认定张某1违约，拒绝放款和退还费用，并以收取违约金为名，采用言语威胁、人身控制等手段，向张某1索要3650元。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人张某1的陈述及辨认笔录证实：2017年6月份左右，因为看到了网上的贷款广告，其去环城信合公司借款，是在公司会议室和自称风控部门的经理单朋飞谈的，其跟对方说想以汽车抵押借款10万元，因为自己没有牌照，所以汽车是用的4Ｓ店的牌照，对方说能够放款，双方谈好利息后。单朋飞拿出手机二维码收付款，说是公司规定，让其扫码缴纳了2000元手续费。之后公司的傅强和梁洪全带着其去卫国道的家中下户，还在家中拍了照片，然后就一起返回公司了。在公司的一间会议室内，有十多个人里面，有些人身上有纹身，把其围在中间，说其的车不是自己名字，不能放款。其就说借款之前已经说明了该情况，但是对方说就是不行，其感觉钱借不到了就想走。但是傅强就拦着其说必须交辛苦费之后才能走，其说没有钱。傅强就把其手机拿过去翻，发现微信绑定的银行卡内有2900元，就让其把2900元转至傅强的手机里。之后对方还是继续找其要钱，僵持了一个小时，他们看其实在没钱了，就让其走。在傅强和其下楼之后，傅强在一楼电梯口又翻看其手机，发现其微信钱包内还有750元，傅强就骂其，并把750元转至他的手机里了，之后才让其离开。2.接受证据材料清单、手机转账截图证实：张某1于2017年6月12日10时41分通过微信向单朋飞转账2000元，同日12时55分通过微信向傅强转账2900元，同日13时8分通过微信向傅强转账750元。3.叶丹手机电子数据中微信群“下户群”聊天记录证实：梁洪全与傅强在微信群中发送被害人张某1租住地、工作单位的地址及照片。4.被告人梁洪全、傅强、单朋飞的供述证实：当时下户的有梁洪全、傅强，下户时去张某1在河东区卫国道附近住的地方看了一下，还拍了照片传到下户群里，下完户之后就把张某1带回了环城信合公司，当时傅强就说他的手续不行，张某1就不想借了，想把自己的手续要回去，傅强说给钱才行，不给钱就不让走，他就给傅强转了钱。（三）2017年6月30日，被害人张松浩到被告人张鑫、叶丹经营，被告人吴振负责日常管理的环城信合公司欲借款5万元，提前支付下户费3000元，被告人傅强、董冠斌、马彪在下户过程中，以收取好处费为名向张松浩索要2000元。次日，张松浩按环城信合公司的要求，签订5万元的借款合同及欠条，上述材料均未给张松浩。在被制作虚假流水，扣除当月利息及担保金后，张松浩实际收到3万元。7月26日，张松浩将3万元归还给环城信合公司。2017年7月至11月间，被告人傅强、陈浩、马志新、董冠斌等人肆意否认张松浩已还款事实，以张松浩还欠5万元为借口，先后二次到静海区蔡公庄张松浩经营的手机通信店，采用喷漆、驱赶顾客、以欲燃放鞭炮相威胁等手段向张松浩进行非法索债，张松浩不堪滋扰被迫又支付5万元。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人张松浩的陈述及辨认笔录证实：2017年6月30日，其与妻子卢娟娟去环城信合公司欲借款5万元，期限一个月，公司的一个女业务员了解到其在静海做手机维修和配件生意后，提出先交3000元下户费，其通过支付宝扫码转账3000元。傅强带两男子陪其去下户，在静海区××镇其经营的“松浩通讯”店用手机拍照后，其中一人提出不好贷款，让给他些好处费，其就给对方转了2000元好处费。7月1日，傅强打电话说同意放款，到公司后，傅强拿出打印好的借款合同、借条、收条让其签字按印，但未给其合同。傅强向其转账5万元后，让其取出2万元还款押金和利息交给了傅强。7月25日，其通过父亲张某5银行卡取现1.7万元，妻子表弟转账0.9万元，加上手里的现金，凑了3万元，于7月26日，其带着现金3万元和媳妇及朋友许某去环城信合公司给傅强还款3万元后，傅强让其再还款5万元，其当时就报警了。2017年8月份的一天晚上，其接到电话说手机经营部的牌匾上被人喷字，通过监控发现是傅强和一个男子喷了欠债还钱的油漆，其就去蔡公庄派出所报警了。9月底，傅强又带着当时下户的两男子来到其手机经营部，问其还不还钱，还抱着好几挂鞭炮和花圈，站在门口骂骂咧咧，有顾客进来他们拦着不让进，其无法正常营业，打电话报警后，警察把鞭炮没收了，并当场警告他们。此后，其只能自认倒霉，打电话给傅强答应再还给他们钱。11月4日上午，其把5万元给了傅强，结清借款，还钱的过程进行了录像。公安机关的接警记录单可以佐证张松浩分别于2017年7月和10月报警的情况。张某5的银行交易明细、卢娟娟的手机转账记录可以佐证，2017年7月25日张松浩取现2.6万元及2017年11月4日，张松浩取现4万元。2.证人许某的证言证实：2017年7月，其陪着张松浩和他妻子去环球金融中心大厦的环城信合公司还钱，张松浩当时带着3万元现金，还给了公司。3.借款合同、借条、收条、还款协议证实：张松浩于2017年7月1日向吴振借款5万元，借款期限31天。张松浩于2017年11月4日与傅强签订还款协议，张松浩还款5万元。张松浩提交的视频录像可以佐证，2017年11月4日，张松浩给付傅强5万元的情况。4.张松浩的银行交易明细证实：2017年7月1日吴振向张松浩转账5万元，张松浩当日取现3万元。5.接受证据材料清单、手机截图证实：2017年6月30日12时张松浩向吴振的微信账户转入3000元，向马彪的微信账户转入2000元。6.被告人傅强、董冠斌、马志新、陈浩、吴振、马彪的供述证实：2017年7月，董冠斌开车拉傅强等人去静海下户，张松浩经营手机通讯店。后来，傅强、董冠斌、陈浩、马志新去静海找张松浩要钱，张松浩没钱，傅强在广告牌上喷字“欠债还钱”。傅强还在当地买了鞭炮准备放，对方报警了，警察来了后把鞭炮没收了。最后，傅强、陈浩与对方当面解决了纠纷，借款人给了傅强5万元。（四）2017年8月11日，被害人祥某到被告人张鑫、叶丹经营，被告人吴振负责日常管理的环城信合公司欲借款，被告人吴振进行风控谈单并以收取下户费为名向祥某索要2000元，后被告人吴振、梁洪全、董冠斌、马彪等人在下户过程中肆意认定祥某违约，拒绝放款和退还费用，并以收取违约金为名，采用言语威胁手段向祥某索要2000元。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人祥某的陈述及辨认笔录证实：2017年8月，其当时需要资金周转，从微信上搜索到环城信合公司并加了梁洪全微信好友，商量好去公司谈。8月11日，其来到环城信合公司，马彪把其带到了公司里，吴振告诉其借钱需要先下户，下户费2000元，其当时着急用钱，就把2000元通过其父亲“祥长禄”支付宝给对方转账了过去。然后吴振安排梁洪全、董冠斌跟其去下户，在看了看其家里的情况后，就把其手机要过去了。梁洪全、董冠斌说其在别的公司有借款，现在是违约的状态，让其给他们2000元否则就让别的公司找其算账，吓唬其，说这件事没完了，其当时害怕，实在没办法，就用支付宝转账给董冠斌2000元。2.接受证据材料清单、手机微信及支付宝照片证实：被害人祥某于2017年8月11日10时许通过支付宝向吴振转账2000元；于2017年8月11日11时38分通过支付宝向董冠斌转账2000元。3.被告人吴振、梁洪全、董冠斌、马彪的供述可以佐证上述事实。三、敲诈勒索的事实（一）2017年11月9日，被害人褚某到被告人张鑫、叶丹经营的环城信合公司河北区分公司欲借款，在下户过程中，被告人赵俊等人肆意认定褚某违约后将其带回公司，被告人叶丹、赵俊等人拒绝放款并以收取“违约金”“封口费”为名，采用言语威胁恐吓手段向褚某索要12200元以及1360元购买的两条中华牌香烟两条。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人褚某的陈述及辨认笔录证实：2017年11月9号上午，其急需用钱想找贷款公司做无抵押贷款，经介绍到环城信合河北区分公司，公司的一个女员工接待的其，商量好了无抵押借5万元和月息后，把其身份证留下了，说下午会有公司员工上门去下户。下午一点，赵俊和另一名蓟县口音男子来其家里转了一圈，翻看了其手机，看到其微信好友里有小额贷款公司的名字，蓟县口音男子说其在其他贷款公司借过钱，属于违约了，要把其带回公司处理。他们把其带到了公司，说其骗钱违约，找其要违约金还不停的威胁，说要把以前的贷款公司找来打其。这时候公司的老板叶丹说让其交违约金、守口费一万元，赵俊跟着吓唬其，其害怕了，找朋友支付宝借了7200元转到叶丹支付宝账户里了，这些人觉得钱还不够，赵俊又过来说让其出去买烟给老板，于是其就跟着他花了1360元买了两条中华，买完之后回去公司三楼。叶丹还说不行，其又找朋友借了2000元，加上自己的支付宝还剩的1000多元，把这3000元钱又转给了老板手机支付宝账户，最后才让其离开。因为他们知道其家，其不敢报警。转天上午十点左右，其接到赵俊的电话，说还要封口费，不然就把这事告诉其以前借钱的贷款公司，让他们继续折腾其，其就害怕了，最后加他微信转给赵俊2000元。2.接受证据材料清单、手机支付宝截图照片、转账记录证实：褚某于2017年11月9日13时20分收到“ＮｏｎｏＨｅ”转账7200元后，13时21分扫收钱码付款7200元；13时25分扫收钱码付款1360元；13时20分收到“ＮｏｎｏＨｅ”转账2000元后，13时21分扫收钱码付款2000元，13时37分转账1000元。褚某于11月10日10时微信转账2000元。3.叶丹与赵俊的微信聊天记录证实：赵俊向叶丹称“11月9日一个切10200”，“11月10日切客户褚某2000”。4.被告人叶丹、赵俊供述对上述事实无异议。（二）2017年11月11日，被害人林某到被告人张鑫、叶丹经营的环城信合公司河北区分公司欲借款，由被告人唐泽进行接待和风控谈单，被告人张松、丛智强在下户过程中肆意认定林某违约后返回公司，在环城信合公司河北区分公司内，被告人赵俊、张松、丛智强拒绝放款并以收取“违约金”为名，采用扣押房屋产权证和身份证、人身控制、言语威胁手段向林某索要3万元。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人林某的陈述及辨认笔录证实：2017年11月11日，经朋友介去环城信合河北区分公司借款，公司的唐泽和其商谈拿房子抵押贷款的事宜，其告诉她要贷34万且其在银行有房贷。然后唐泽拿来了很多合同让其签字了，并把房本留在了公司。然后张松、丛智强陪其去房子那里下户，途中把其手机拿走翻看，看到其有银行的还款信息就说其骗他们，要求其支付违约金。其说这些情况借钱时已经说过了，对方就开始骂其，回到公司后，他们就把其控制在公司的一间屋子里，来了一个特别凶的经理叫赵俊，让其交20多万的违约金。当时特别害怕，就说不借钱了，他们不同意，不归还其的房屋产权证，还骂其，说不给违约金就弄死其。后来协商了一会，对方说让交3万元就可以走，其让亲戚给其转了3万，然后通过其尾号8270的农行账户转给了他们。他们还威胁其不要报警，说他们知道其家在哪里。2.接受证据材料清单、银行转账记录证实：林某的尾号8270农业银行账户于2017年11月11日现转存3万元，后向赵俊尾号7078银行账户转账3万元。3.被告人赵俊、丛智强、唐泽的供述可以佐证上述事实。四、诈骗的事实（一）2017年1月10日，被害人于某1到被告人张鑫、叶丹经营，被告人吴振负责日常管理的环城信合公司欲借款，被告人吴振、傅强、王光宇在下户过程中，以收取下户费为名向于某1索要6000元，后肆意认定于某1不符合借款条件，拒绝放款和退还费用。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人于某1的陈述及辨认笔录证实：其是通过网上了解环城信合贷款公司，2017年1月10日上午，其去了该公司，与一名30岁的男青年商谈了的借款事宜，让其签了几张借款合同。签完合同后按照他们要求交了1800元的下户费，男青年说要去下户核实一下。然后公司的傅强、王光宇还有一个男青年开着一辆本田雅阁汽车带着其出来了，先去了其在知景道菜市场卖水产的摊位看了一下，然后又去其租房的地方，在路上，在车上男青年说要想放贷下户费不够还得再交点，其当时微信还有1200元，其就扫了傅强的微信二维码给转了1200元。对方收完钱说还是不够，然后找亲戚朋友借，其又和他们开车去了其姐姐的理发店，从其姐姐那拿了3000元现金给了对方。等回到公司时，对方说公司下班了没法放款，让其先回家。转天其再联系对方的时候，对方就说因为没去其父亲那下户所以不给放款。2.证人于某2的证言证实：于某1是其表弟，2017年1月份，于某1来到其河东区万意路芳水河畔小区德米莱造型美发店找其借了3000元，其把3000元现金给他后，他就急匆匆上一辆车走了，车上还坐着两、三个男的。2017年7月份，于某1把钱还给了其。3.接受证据材料清单、转账记录、营业执照复印件证实：2017年1月10日18时许，于某1向傅强微信转账1200元。于奉平是西青区××镇××道××市场××号台的经营者。4.接受证据材料清单、微信个人信息截图、微信转账交易、记录截图证实：2017年7月31日，于某1向于某2还款3000元。5.被告人吴振、傅强、王光宇的供述可以佐证上述事实。（二）2017年3月29日，被害人张某2到被告人张鑫、叶丹经营，被告人吴振负责日常管理的环城信合公司欲借款，提前支付下户费1800元，后被告人吴振、赵玥等人在下户过程中肆意认定张某2不符合借款条件，拒绝放款和退还费用。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人张某2的陈述及辨认笔录证实：2017年3月底，其急需要用钱，来到环城信合公司借款，一个自称经理的男子接待得其，经理了解了一下情况后跟其说可以借5万元，每周还款本息8000元，12周还清，然后说需要下户核实情况，下户费1800元，其着急用钱就答应了，然后就签了合同，其通过支付宝扫描二维码支付给他们1800元。之后赵玥还有两名男子就开车带着其去下户，因为他们要看房子的房本，其没给，然后他们说没法证明房子是其的，不能给其贷款。其中一名男子说给他们1万元就可以帮其把这个事办成，其没答应，然后钱其没贷到，其就走了。2.手机支付宝截图证实：张某2于2017年3月29日向吴振转账1800元。3.被告人吴振、赵玥的供述可以佐证上述事实。（三）2017年4月8日，被害人闫某到被告人张鑫、叶丹经营，被告人吴振负责日常管理的环城信合公司欲借款，提前支付了2000元下户费，后被告人傅强、马志新等人在下户过程中，以收取好处费的名义向闫某收取1400元，后肆意认定闫某不符合借款条件，拒绝放款和退还费用。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人闫某的陈述及辨认笔录证实：其在2017年4月8日上午去了环城信合公司借款，公司前台一个女子接待的其，说只要有身份证就能借1万元，不用抵押，每月利息三百多，其同意了。在签完借款合同并按手印后，该女子说放款前要下户，先交2000元下户费，并从旁边办公室拿出手机，让其扫手机二维码给转了2000元。后来傅强、马志新还有一个男子带着他去下户，到了其居住的位于河西区××路××道××宿舍看一下。傅强说其没有自己的房子，只能他们到公司替其说好话其才能借到，如果他们不帮忙其肯定借不到，下户费也白交了。其就求他帮忙，然后就给傅强转了1400元，转完钱之后，傅强要过其的手机把转账记录删掉了。到了晚上，其接到了一个电话说不能给其放款，说完就挂断了，其就知道自己上当了。2.接受证据材料清单、转账记录截图证实：闫某于2017年4月8日12时43分向向吴振（支付宝昵称“小毛驴”）转账2000元。3.被告人吴振、傅强、马志新的供述可以佐证上述事实。（四）2017年6月5日，被害人米某、施某到被告人张鑫、叶丹经营，被告人吴振负责日常管理的环城信合公司欲借款，在提前支付1500元下户费后，被告人梁洪全、董冠斌、马彪继续向被害人米某索要1500元下户费、200元加油费，后肆意认定米某不符合借款条件，拒绝放款和退还费用。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人施某的陈述及辨认笔录证实：2017年6月5日下午，其经营的公司需要资金周转，看到小区门口贴着小额贷款的广告了解到环城信合公司，其和米某就去了环城信合公司。米某去公司了，其在路边等着。下午5点左右米某才出来，他跟其说他把材料和身份证押在那了，谈完就交了1500元的下户费，公司同意放款了，然后有三名男子开车带着其和米某下户，路上还找米某要了200元加油费。到了其位于津南区××镇××小区的住宅后，他们还上楼拍了照片，然后就说带米某回公司办手续。大概晚上七点，米某给其打电话说还要再交1500元下户费才能放款，找其借钱，其当时也没有，就联系了一个朋友给米某转了1500元。晚上10点多，米某回来对其说感觉对方想敲诈其，不能再借钱了，3000元都给他们公司了，可他们还说要给钱才能给放款，米某就没敢去就回来了。2.接受证据材料清单、手机转账截图、下户群聊天记录截图证实：2017年6月5日16时30分，米某通过扫二维码付款1500元给吴振。同日17时5分，米某通过扫二维码付款200元给董冠斌。同日19时40分，米某转账1500元给马彪。微信聊天记录可以佐证，2017年6月5日17时，马彪在下户群中发布米某的单位及家庭照片。3.被告人吴振、董冠斌、梁洪全、马彪的供述可以佐证上述事实。（五）2017年6月12日，被害人刘某1到被告人张鑫、叶丹经营，被告人吴振负责日常管理的环城信合公司欲借款，被告人单朋飞进行风控谈单并伙同吴振以收取下户费为名向刘某1收取8000元，后被告人傅强、梁洪全、马志新在下户过程中，以收取过路费的名义向刘某1索要200元，并让刘某1为公司车辆支付加油费360元，后肆意认定刘某1不符合借款条件，拒绝放款和退还费用。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人刘某1的陈述及辨认笔录证实：其因为做生意急需资金周转，经朋友介绍，于2017年6月12日来到环城信合公司借款。单朋飞接待的其，其说想用自己武清的房子抵押借款，单朋飞说可以借200万元，但要先按贷款比例收取下户费。之后一名男子拿出手机让扫码手机二维码分两笔分别转账2990元和5010元作为下户费。之后单朋飞叫来傅强、梁洪全、还有一个司机，带其去下户查看房子和家里的情况，先去了武清崔黄口房子那里，又开车去河北省唐山市滦县其父母家某。最后他们临走的时候，其中傅强找其要过路费，其就给转了200元，还给他们的车加了360元汽油。转天，梁洪全给其打电话，说其不符合条件，不能给放款。2.接受证据材料清单、手机截图证实：2017年6月12日14时38分，刘某1通过扫描二维码方式面对面给吴振转账2990元；同日14时56分，面对面给吴振转账5010元；同日22时27分，面对面转账360元（加油费用），同日22时40分面对面给傅强微信转账200元。刘某1手机电话号码截图显示梁洪全的电话号码。3.下户群截图证实：2017年6月12日16时40分，马志新、梁洪全在微信群中发送“武清区宏远座垫地毯制造厂”的定位且备注“刘某1买的房”。18时50分，马志新、梁洪全在微信群中发送“滦县王店子镇孟店子村”的定位、照片且备注“刘某1父母家”，19时43分、20时25分，马志新、梁洪全在微信群中发送刘某1家、刘某1老婆工作地点的定位及照片。4.被告人吴振、单朋飞、梁洪全、傅强、马志新的供述可以佐证上述事实。（六）2017年6月16日，被害人李某1到被告人张鑫、叶丹经营的环城信合公司欲借款，被告人凌巧婧负责风控谈单并以提前收取下户费为名向李某1索要3000元，后被告人张郁、陈浩、赵玥在下户过程中肆意认定李某1不符合借款条件，拒绝放款和退还费用。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人李某1的陈述及辨认笔录证实：2016年6月16日，其因为需要用钱，通过宁河的小额贷款公司介绍去了环城信合公司。凌巧婧接待的其，其跟对方说其要借10万元，凌巧婧说月息1万元，对方先让其交了3000元下户费。然后张郁、陈浩、赵玥开着辆白色ｓｕｖ带其回宁河下户，赵玥开的车，他们先是去了其名下的宁河区龙泽馨园16-3-201的家看了看，还用手机拍照，把房本和户口本也拍照了，然后又确定了其在医院工作并拍了照。之后他们说其津通卡有征信问题，要增加10个点的利息，其就说不借了。然后他们又找其要1.5万元的跑腿费，其没答应，他们就不让其走，其之后就报警了，他们就走了。2.下户群截图证实：赵玥、陈浩在微信群中发送被害人李某1家、单位照片及位置情况。3.被告人凌巧婧、张郁、陈浩、赵玥的供述可以佐证上述事实。（七）2017年6月29日至30日，被害人刘某2、张某3到被告人张鑫、叶丹经营，被告人吴振负责日常管理的环城信合公司欲借款，被告人张松进行风控谈单并以收取下户费为名向刘某2、张某3索要5000元，后被告人傅强、许立勇等人在下户过程中以收取加油费为由，向被害人刘某2、张某3索要300元，后肆意认定刘某2、张某3不符合借款条件，拒绝放款和退还费用。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人刘某2、张某3的陈述及辨认笔录证实：2017年6月29日，其因为做服装生意需要资金周转，去银行办理房屋抵押贷款，和妻子张某3看到环城信合公司的广告，到了公司后，张松接待了其，商定用其房屋做抵押贷款三十万，后来对方就说要收取5000元下户费，当时是用银行卡刷ＰＯＳ机交了下户费，交完费后张松让他们回家等着公司派人下户核查。6月30日上午，傅强、许立勇开车来到了其位于宝坻的家中，对方在家里看了看又拍了照片，然后说因为距离太远找他们要了300元的加油费，其通过微信转给了许立勇。然后其和张某3就跟他们回公司了，到了公司后，有人让其拿着房本去河北区恒诚宇豊公司的三楼。到了三楼之后，其看见沙发上坐了好几个男青年，感觉这家公司就像黑社会一样，其当时感觉这里面有问题，就告诉对方其不贷款了，找了借口就出来了。回家之后，其害怕借款会把房子弄没了，就通过微信和许立勇说不借钱了。2.接受证据材料清单、银行卡交易明细清单证实：张某3的农业银行账户于2017年6月29日消费5050元。3.POS机交易记录证实：吴振名下POS机于2017年6月29日收入5050元。4.接受证据材料清单、转账记录、微信账号截图证实：刘某2于2017年6月30日10时38分向许立勇转账300元。5.许立勇手机微信截图证实：许立勇手机微信于2017年6月30日收到刘某2转账300元。6.被告人吴振、张松、傅强、许立勇的供述可以佐证上述事实。（八）2017年7月3日，被害人王某1到被告人张鑫、叶丹经营，被告人吴振负责日常管理的环城信合公司欲借款，被告人张松、梁洪全等人以将王某1进行“包装”才能符合贷款条件为借口，以收取“包装费”为名向王某1索要5000元，后被告人凌巧婧冒充贷款公司工作人员对王某1进行电话核实，肆意认定王某1不符合借款条件，拒绝放款和退还费用。上述事实，有下列证据予以证实:1.被害人王某1的陈述及辨认笔录证实：2017年夏天，其通过微信搜索贷款加了一个好友，经介绍其去了环城信合公司借款，张松把其领进公司后介绍给了梁洪全，梁洪全问了其情况，表示可以借钱，但要先请专业公司给其包装，包装后其可以借50万到100万，需要先付5000元包装费，其答应了。按照他们要求提交了身份证和户口本的复印件，还签了合同，然后其就通过刷卡给了梁洪全5000元的包装费，转天其就回山东了。回家后一个朋友告诉其这是骗人的，其就返回天津，找梁洪全说不借钱了，让梁洪全退还材料和包装费，梁洪全说钱不能退，其看他挺凶的，也不愿意在外地惹是生非，然后就算了。2.王某1农业银行账户流水证实：王某1农业银行账户于2017年7月3日消费5000元。3.被告人吴振、张松、梁洪全、凌巧婧的供述可以佐证上述事实。（九）2017年7月29日，被害人王某2到被告人张鑫、叶丹经营，被告人吴振负责日常管理的环城信合公司欲借款，被告人凌巧婧负责风控谈单，提前收取下户费2000元。后被告人梁洪全、傅强、马志新在下户过程中肆意认定王某2不符合借款条件，拒绝放款和退还费用。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人王某2的陈述及辨认笔录证实：2017年7月29日，其从58同城网站上知道环城信合公司的电话，其在电话里告诉对方需要借款两万元，对方说没问题让去公司谈。其坐车到了环城信合公司楼下，凌巧婧把其领进了公司，凌巧婧和其说了借款的流程和利息，又问了些基本情况，然后说要下户，下户前先交2000元的下户费，当时着急用钱，就用支付宝扫码支付了2000元。后来梁洪全、傅强、马志新带着其下户，在下户的过程中傅强翻看了其手机，看了看其家里的情况就出来了，回到车上后对方说其不符合借款条件，其想要回下户费，但对方三个人都挺横的，然后其就害怕了，其最后也没借到钱，下户费也没退还。2.接受证据材料清单、手机支付宝转账截图证实：王某2于2017年7月29日向吴振转账2000元。3.被告人吴振、凌巧婧、梁洪全、傅强、马志新的供述可以佐证上述事实。（十）2017年8月3日，被害人刘某3到被告人张鑫、叶丹经营，被告人吴振负责日常管理的环城信合公司欲借款，提前支付下户费1600元，后被告人傅强等人在下户过程中肆意认定刘某3不符合借款条件，拒绝放款和退还费用。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人刘某3的陈述及辨认笔录证实：2017年8月3日，其当时想买房需要资金，来到了环城信合公司借钱，傅强把其领了上去，吴振接待的其，当时其和对方说想借款4万元，谈好了借款流程和利息之后，对方说要去下户，下户之前先交1600元下户费，其当时着急用钱，就用支付宝将1600元给对方转了过去。之后吴振、傅强带着其一起去下户，上车后傅强就说其资料不完善，不能给其放款，然后就让其下车回家了。其要求他们退下户费，他们也没退。2.接受证据材料清单、手机交易截图照片证实：刘某3于2017年8月3日13时13分向吴振转账1000元；于13时18分向吴振转账600元。3.被告人吴振、傅强的供述可以佐证上述事实。（十一）2017年9月12日，被害人周某到被告人张鑫、叶丹经营，被告人吴振负责日常管理的环城信合公司欲借款，被告人凌巧婧进行风控谈单，提前收取2000元下户费，吴振等人在下户过程中肆意认定周某不符合借款条件，拒绝放款和退还费用。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人周某的陈述及辨认笔录证实：2017年9月其做生意缺本钱，正好看到环城信合公司的广告卡，就去了公司，凌巧婧接待的其，其提出借2万元，那女子的了解到其住址和工作单位后，说可以借款，但是放款前必须要下户核查，让其交2000元下户费，其就用手机支付宝扫了一个桌牌给转了2000元，然后就过来三个男的跟其下户了。他们先到其家里，照了照相，又带着其去工作单位看了看就走了。过了会儿，其给环城信合公司打电话问什么情况，一名男子说不能给其借款，其就要求退还其下户费，对方说不退，说完就挂断了，后来也没再找他们。2.被告人吴振、凌巧婧的供述可以佐证上述事实。（十二）2017年9月12日，被害人武某到被告人张鑫、叶丹经营，被告人吴振负责日常管理的环城信合公司欲借款，被告人凌巧婧伙同吴振进行风控谈单并以收取下户费为名向武某索要3500元，后被告人梁洪全等人在下户后以收取好处费的名义，向武某索要2500元，后肆意认定武某不符合借款条件，拒绝放款和退还费用。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人武某的陈述及辨认笔录证实：2017年9月12日，其和朋友急需用钱，通过微信加了一个贷款公司的人，经介绍去了位于天津市和平区环球金融中心的环城信合公司，到公司后是凌巧婧接待的其两人，告知了贷款流程并询问了基本情况。之后一名男子把其单独带到了办公室内，说可以借款20万元，但要先交下户费，其就答应了。后来，梁洪全和另一名男子去其朋友的饭店下户，下户路上他们让其交3500元的下户费，其通过支付宝转了1500元，通过微信转账了2000元。到了饭店后，他们看了看说让等信，就走了。当晚他们告诉其审核没有通过，不能借款，表示他们可以找另外一家借款公司借其钱，但是要交2500元，然后就把钱转给他们了，过了一天他们又告诉说不行了，还需要再交钱，其觉得不靠谱就没给了。2.接受证据材料清单、手机转账记录截图证实：被害人武某于2017年9月12日15时43分向吴振转账1500元；15时19分向吴振支付宝账号转账2000元；21时47分向梁洪全转账3000元。3.手机订票截图证明：被害人武某于2017年9月11日从西安飞往天津。4.被告人吴振、凌巧婧、梁洪全的供述可以佐证上述事实。（十三）2017年10月，被害人杨某3到被告人张鑫、叶丹经营的环城信合公司河北区分公司欲借款，被告人赵俊、唐泽等人进行接待和风控谈单，并以收取定金、下户费为名，向杨某3索要5000元，后被告人张松等人在下户过程中肆意认定杨某3不符合借款条件，拒绝放款和退还费用。十余天后，被告人张松、赵俊将杨某3带到被告人张鑫、叶丹经营的鼎瀛普惠公司，被告人张松等人以将杨某3进行“包装”才能符合贷款条件为借口，以收取“包装费”、好处费的名义向杨某3索要4万元，后伙同他人冒充贷款公司工作人员对杨某3进行电话核实和当面核实，肆意认定杨某3不符合借款条件，拒绝放款和退还费用。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人杨某3的陈述及辨认笔录证实：2017年10月，其公司需要用钱，经人介绍到天津的环城信合河北区分公司借款，当时是和称风控部经理的唐泽谈的，她说可以借几百万、月息2-2.5%，但是必须要实地考察，还要收取下户费，还给了其赵俊的电话。经联系赵俊，说如果让他们下户需要交定金。其同意了，唐泽提供了一个账户，其就给转了5000元。过了几天，赵俊说是让张松实地考察，然后三个天津人就到其保定的公司下户查看。过了几天，张松告诉其不能贷款，但还有另外一个贷款公司容易贷款，然后其在跟他联系后去了天津福建大厦的鼎瀛普惠公司，主要是跟张松谈的，说是要给其包装成天津市北辰区外星化工涂料有限公司公司的高管。其还加了张松的微信，张松给其发来了企业的资料让背熟了。过了两三天，一个天津的电话打了过来问其企业的情况，其回答的有问题，后来张松给其打电话说审查有问题没有通过。过了一个星期，其又去了鼎瀛普惠公司，张松又给了其一份卖电脑和相机的企业介绍，让其交了4万元元现金作为包装费，说只需要手抄企业介绍，张松把其带到一个大写字楼里，手抄了一遍对方也说没有通过。然后张松就让其等消息，其回保定后也和张松保持联系，张松说错误很多不行了，后来就不怎么联系了。2.微信聊天记录截图证实：杨某3保存的张松、赵俊的联系电话详情及微信个人界面，赵俊微信昵称“俊哥”，张松微信昵称“成王败寇”。2017年11月17日，被害人杨某3不断询问张松关于贷款审核进展情况。3.杨某3提供的银行卡照片及银行交易明细证实：2017年10月27日，杨某3向赵俊的银行账户转账5000元。2017年11月14日，杨某3工商银行账户取现4万元。4.营业执照照片证实：杨某3经营的保定市海瑞汽车贸易有限公司营业执照情况。5.贷款申请及包装企业信息、杨某3征信报告证实：杨某3申请贷款情况，包装申请主体天津市北辰区外星化工涂料有限公司情况。6.贷款审批情况记载证实：2017年11月16日、17日杨某3的贷款审批均未通过，原因是借款人同事对其所在公司销售的产品类型完全不了解。7.被告人张松、唐泽、赵俊的供述可以佐证上述事实。（十四）2017年10月23日，被害人孙某1到被告人张鑫、叶丹经营的鼎瀛普惠公司欲借款，提前支付下户费4000元，后张松伙同他人在下户后肆意认定孙某1不符合借款条件，拒绝放款和退还费用。上述事实，下列证据予以证实：1.被害人孙某1的陈述及辨认笔录证实：2017年10月23日，其通过介绍到河东福建大厦的鼎瀛普惠公司借钱，到了之后公司一名40岁男子接待其，其和他说想借20万元，房子有抵押。该男子计算了每个月还款和利息情况，留下了其电话和家庭住址，要求其用ＰＯＳ机刷卡交了4000元下户费。后来有包括张松在内有三名男子跟着去宝坻区家中下户，下完户后他们让在家里等着然后就走了，转天他们给其发短信说因为其还款能力不足，所以拒绝放款。当时没觉得是被骗了，也就没报警。2.POS机刷卡交易记录证实：吴振名下POS机于2017年10月23日收入刷卡消费4000元。3.被告人张松的供述可以佐证上述事实。（十五）2017年10月26日，被害人王某3到被告人张鑫、叶丹经营，被告人吴振负责日常管理的环城信合公司欲借款，被告人凌巧婧负责风控谈单并以收取下户费为名向王某3索要3000元。后被告人梁洪全、马志新等人在下户过程中，以收取好处费为名向王某3索要8000元，后肆意认定王某3不符合借款条件，拒绝放款和退还费用。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人王某3的陈述及辨认笔录证实：2017年10月26日，其经营的工程需要资金周转，通过朋友找到了环城信合公司借款，当时是凌巧婧接待的，其说需要借款三十万元，在了解了个人和工厂的基本情况后，对方说可以借款，但先要去下户，下户需要交3000元下户费，对方提供了一个支付宝二维码，其当时用支付宝转给了3000元。交完下户费之后，司机马志新开着黑色北京牌越野车，梁洪全、还有一名年轻男子带着其去家中和工厂下户核查，还拍了照片，该年轻男子把其手机要过去看了一下，说其有欠款欺骗了他们，不符合借款条件。其就跟他们三个说能不能帮帮忙让公司放款，这时梁洪全让其给2万元好处费，公司给你包装一下就可以放款，其说没那么多钱，就用其郭某母亲的尾号1430中国银行卡取了现金8000元给了对方，对方拿着钱就走了。晚上接到对方电话说其还是不符合条件、不能放款，其向对方说过退下户费和好处费，但是对方说已经下户了钱不能退，就自己认倒霉了。2.接受证据材料清单、支付宝账号截图照片、支付宝转账记录截图照片证实：王某3于2017年10月26日13时05分通过支付宝向吴振转账3000元。3.接受证据材料清单、银行交易流水证实：郭某（王某3母亲）尾号1430中国银行账户于2017年10月26日15时33分取现8000元，取现网点为天津市西青开发区兴华道16号（王某3住处附近）。4.被告人吴振、凌巧婧、梁洪全、马志新的供述可以佐证上述事实。（十六）2017年10月31日，被害人吕某来到被告人张鑫、叶丹公司在和平区××大厦的办公地点欲借款，该公司人员以将吕某来进行“包装”才能符合贷款条件为借口，以收取“包装费定金”为名向吕某来索要3000元，后将吕某来带至被告人张鑫、叶丹经营，被告人吴振负责日常管理的环城信合公司，伙同被告人梁洪全等人以收取“共借担保金”为名向吕某来索要2万元，并在后续的电话核实环节肆意认定吕某来不符合借款条件，拒绝放款和退还费用。2017年11月16日，该公司人员继续以收取“包装费”为名向吕某来索要3000元，后由被告人凌巧婧冒充贷款公司工作人员对吕某来进行电话核实，肆意认定吕某来不符合借款条件，拒绝放款和退还费用。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人吕某来的陈述及辨认笔录证实：2017年10月31日，其因为资金周转需要用钱，经中介介绍去了天津金谷大厦的一个贷款公司。当时是和公司张经理谈的贷款70万元，询问了一些基本情况，然后说借钱之前要先对其进行包装，交一部分定金，然后签包装协议，具体包装的内容会在第二天通过微信发放给其。其当时给了3000元现金并签了协议，转天中介给其发了包装材料，把其包装成了秀域健康信息咨询公司化妆品销售部门的经理，过了几天有个贷款审核，其也通过了，并收到了审核通过的短信，上面写着批款总额685000元，但是还需要找一个担保公司出具的共借担保函才能借到钱。2017年11月9日，其就去金谷大厦找张经理问他关于担保公司的事情，他向其介绍在和平区津塔有一家担保公司可以，然后一个业务员就带其过去了。到那里之后，那个公司的梁洪全说可以给其担保，但是让其要交2万元现金作为担保费，然后该公司就出具了共借担保函，并说过几天还会有电话复审。过了几天其接到了复审电话，转天短信通知其审核没过。然后张经理说这次包装没过没关系，过段时间会对其进行二次包装。过了一周，张经理给其打电话说可以重新包装了，11月16日，其直接去了金谷大厦，张经理带其去了一个自称“刘总”的办公室，刘总让其交了3000元现金作为包装费，还加了刘总的微信，第二天刘总就把包装材料发了过来，过了几天天，一名女子打电话对其进行信息审核，其有几个问题没答上来，之后就收到了审核未通过的短信，其打电话给刘总，刘总说因为两次都没过，下次只能等三个月之后再包装了，其当时觉得是因为其没回答上来的，没觉得是在骗其，就直接回家了。2.接受证据材料清单、短信截图证实：吕某来收到风控部门短信，称其借款申请已通过，但需提供担保公司出具的共借担保函。3.共借担保承诺函证实：吕某来曾经填写共借担保承诺函，欲借款68万元，与吕某来所称的“担保金”能够相互印证。4.被害人吕某来银行流水证实：2017年10月31日支付宝转账3000元；11月9日12时42分左右通过他行ＡＴＭ取现20000元，分四笔，每笔5000元；同年11月16日通过他行ＡＴＭ取现3000元。该银行流水与吕某来陈述能够相互印证。5.电核通话录音记录证实：被告人凌巧婧冒充贷款公司工作人员对被害人吕某来进行二次电话核实。6.被告人吴振、梁洪全、凌巧婧的供述可以佐证上述事实。（十七）2017年11月，被害人赵某到被告人张鑫、叶丹公司在和平区××道××大厦的办公地点欲借款，被告人叶丹以将赵某进行“包装”才能符合贷款条件为借口，以收取“包装费”为名向赵某索要5000元。后被告人凌巧婧冒充贷款公司工作人员对赵某进行电话核实，肆意认定赵某不符合借款条件，拒绝放款和退还费用。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人赵某的陈述及辨认笔录证实：2017年11月，其因为想办厂需要用钱，通过朋友圈看到了贷款公司的电话，就打了电话并加了微信好友，对方告诉其公司地址，其到了金谷大厦以后，在办公室里和叶丹谈的。叶丹了解到其想贷款15万后，说其贷款资质不够，需要包装才能通过贷款评估，要先交5000元的包装费。其当时急需用钱就答应了，将5000元现金给了公司的一名女子，交完钱之后叶丹拿出包装材料给其，说是把其包装成了化妆品公司的经理，之后会有电话审核。后来因为有事其没有接到审核的电话，对方以此为由拒绝贷款，也不退钱给其。2.被告人叶丹、凌巧婧的供述可以佐证上述事实。（十八）2017年12月11日，被害人魏某到被告人张鑫、叶丹经营，被告人吴振负责日常管理的环城信合公司欲借款，被告人叶丹等人以将魏某进行“包装”才能符合贷款条件为借口，以收取“包装费”为名要求魏某支付2万元，后伙同他人冒充贷款公司工作人员对魏某进行电话核实，肆意认定魏某不符合借款条件，拒绝放款和退还费用。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人魏某的陈述及辨认笔录证实：2017年12月11日，其因为急需要用钱，到环城信合公司借款，其和叶丹谈的，其说想贷款100万元，叶丹说其贷款资质不够，需要包装才能通过贷款评估，需要2万元的包装费，其答应了，通过支付宝给叶丹转了2万元。叶丹说给其包装成一个外星化工涂料公司的高管，给了一份企业介绍，让把上面的内容背熟，过几天会有银行给打电话回访。过了几天，一个女的打电话过来向其了解公司情况，问其问题，有的问题已经超过了企业介绍范围，其就答不上来了。转天其收到一个银行短信说是可以贷款，但需要担保，然后其就反馈到叶丹那里，叶丹说可以办，但是要再交1.6万元，其当时感觉不靠谱就没交。事后想挽回点损失，但是对方说包装费肯定不能退，态度特别强硬。2.接受证据材料清单、支付宝截图证实：魏某于2017年12月11日通过支付宝向叶丹转账20000元。3.被告人叶丹、吴振的供述可以佐证上述事实。（十九）2018年1月8日，被害人潘某到被告人张鑫、叶丹经营，被告人吴振负责日常管理的环城信合公司欲借款，盛梓恒（未到案）等人以将潘某进行“包装”才能符合贷款条件为借口，以收取“包装费”的名义要求潘某支付1万元。后盛梓恒将潘某带至张鑫、叶丹经营的环城信合公司河北区分公司，伙同他人冒充贷款公司工作人员对潘某进行当面核实，肆意认定潘某以不符合借款条件，拒绝放款和退还费用，后又继续索要“包装费”4000元。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人潘某的陈述及辨认笔录证实：2018年1月8日，其来到环城信合公司借款，是和盛梓恒谈的，其说想贷30万元，盛梓恒说因为其没有资产，需要把其包装成企业的经理，借钱前需要1.8万元的包装费，其答应了。通过扫二维码转了1万元，还打了8000元的欠条。盛梓恒让其签了包装合同，还把包装资料给其看了一下，上面是把其包装成电脑配件公司的经理。当天下午，盛梓恒指派了一个业务员和其到了环城信合河北区分公司，里面有人自称是放款公司的监督人员，让其填写一份表格，填写内容直接抄就行了，大概内容就是其在公司主要干什么的、公司经营哪些产品，以及让其以公司经营需要为由借款，填好之后就让其在外面等通知。过了一会儿告诉其，因为字不工整规范，没有办法录入系统，所以审核未通过。其回到环城信合公司找盛梓恒帮忙，问可不可以再填写一次，他说最近查的严不可以。其想要回包装费，他也不给，没有办法所以只能回家了。回去之后，盛梓恒给其打电话，让其把欠的8000元包装费给他，说不给就到法院起诉，因为当时其写过欠条，其不想吃官司，所以前前后后又给他转了4000元，之后的钱其就没给了。2.接受证据材料清单、服务合同照片、收据证实：潘某于2018年1月8日与天津鼎同盈盛企业管理有限公司签订服务合同，合同约定该公司为潘某申请贷款30万元提供顾问、咨询服务，签署合同地点为环球金融中心，收据显示该公司当天以支付宝形式从潘某处收取服务费1万元。3.转账记录证实：被害人潘某于2018年1月8日通过支付宝向叶丹账户转账1万元。4.微信聊天记录截图证实：内容为盛梓恒与潘某聊天记录，潘某于2018年3月25日、同年5月28日、同年7月10日分别向盛梓恒微信转账1000元。聊天记录还显示潘某通过支付宝向盛梓恒转账1000元，盛梓恒称“包括支付宝1000总共收到4000元”。5.被告人吴振的供述可以佐证上述事实。（二十）2018年1月8日，被害人蔡某到被告人张鑫、叶丹经营，被告人吴振负责日常管理的环城信合公司欲借款，该公司以将蔡某进行“包装”才能符合贷款条件为借口，以收取“包装费”的名义要求蔡某支付3万元。后被告人凌巧婧冒充贷款公司工作人员对蔡某进行电话核实，肆意认定蔡某不符合借款条件，拒绝放款和退还费用。后该公司又以继续收取包装费、好处费为名陆续向蔡某索要8488元。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人蔡某的陈述及辨认笔录证实：2017年11月8日，其急需要用钱，来到环城信合公司，是和一个又黑又胖的经理谈的。其跟经理说想贷款40万元，经理说其贷款资质不够，需要包装才能通过贷款评估，但要先交3万元的包装费，其当时着急用钱就答应了，通过支付宝转了一共3万元。钱交完之后，经理让其签了一份包装合同，说会有人打电话进行审核，他们会给其一份包装材料，让其照着上面背就行了，于是其当天就回家了。后来经理通过微信把包装材料发过来了，上面把其包装成一个花卉公司的老板。过了几天，有个男的给其打电话，自称是风控中心的员工，要对其身份进行审核，其有几个问题没答上来。电话结束后，其收到短信，上面说因为审核未过不能给其放款，然后其给经理打电话问怎么办，经理给了其老总的电话，老总说可以再包装一次，但要先交7600元的包装费，其和老总说没那么多钱，就通过微信给老总转了1800元，约定剩下的以后再补齐。11月20日，其通过微信给老总转了4000元的包装费。11月27日，老总说快过节了，要给点好处费，问其要了888元。12月13日，其通过微信给老总转了1800元包装费。包装费交齐了，老总通过微信又给其发了一份包装材料，包装成了防盗门公司的经理。过了几天，有一个女子打电话给其进行身份审核，问题都回答上来了，但是审核还是没过。其问老总怎么回事，老总说年后再帮忙免费包装。后来其觉得麻烦，这事情不了了之。2.接受证据材料清单、借记卡账户明细、转账记录、手机转账截图证实：蔡某于2017年11月8日通过支付宝向环城信合公司员工分三笔、每笔1万元共计转账3万元；于11月17日向环城信合公司员工转账1800元；11月20日向环城信合公司员工转账4000元;11月27日11:58向环城信合公司员工转账888元;12月13日向环城信合公司员工转账1800元。3.电核通话记录证实：被告人凌巧婧冒充贷款公司工作人员对被害人蔡某进行电话核实。4.被告人吴振、凌巧婧的供述可以佐证上述事实。第二部分部分被告人个人实施的寻衅滋事犯罪事实2017年8月6日至8日，王伟（另案处理）指使张博、张鑫纠集他人后，带领张博、马正、夏凯、王宁、李国森、霍春阳（均另案处理）与张博纠集的郭兆年、何伟、郝振雄、王称、王振（均另案处理）及受被告人叶丹指使的赵俊、南明俏等十余人先后两次在河北区建昌道中山北里××号楼前，王伟以楼前20余间违法建设的平房系自己购买为由，采用显露纹身、大金项链的“社会人”形象进行聚众造势，对平房的实际使用人刘某4、杨某4、李某2、贾某、马某、路某、张某4、韩某等人恐吓，要求腾空房屋。在遭拒绝后，王伟指使人员将上述被害人存放物品的平房门锁、窗户破坏，强行将屋内物品清理，致使被害人多次报警、现场多人围观，造成公共场所秩序严重混乱。后王伟将违法建设的平房装修后对外出租谋取非法利益。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人刘某4、杨某4、李某2、贾某、马某、路某、张某4、韩某的陈述证实：八名被害人所有的河北区建昌道中山北里××号楼的平房均系违法建筑，无房本。十年前，有个公司与被害人签订了房屋租赁协议，每月租金150元左右，三个月后该公司表示不再续租该房，房屋就由居民自用，被害人延续使用并存放各自物品。2017年8月，有人先后两次带着20多名身上带纹身、光着膀子的年轻小伙强行占领平房，对八名被害人进行辱骂、恐吓，并将房屋防盗门及窗户砸损，将屋内存放的物品予以丢弃，严重影响八名被害人生活、生产、经营。部分被害人报警后，他们仍然砸损房屋。经公安分局河北建昌道派出所调解，有人出面赔偿现金若干给予部分被害人。其中马某、韩某、贾某系65周岁以上的老年人。部分被害人提供的房租租赁协议书可以佐证，被害人将中北北里对面的房屋租赁给天津市伟岸之路商务工程咨询有限公司，租赁期限为2007年5月1日至2022年4月30日。2.证人耿某的证言证实：2006年天津市伟岸之路商务工程咨询有限公司和建昌道街办事处在中山东里小区旁边的温州城合作修建了一个封闭市场，建筑面积大概910平米，由伟岸之路公司出资，每年给建昌道街道5万元管理费。2008年，伟岸之路公司经营不善，其和几个朋友出资170万元把市场买过来。伟岸公司盖市场时，挡住居民的采光，伟岸公司答应每月给居民几百元补偿。其接手后，经营不好，商铺未租出去，没给居民钱，居民把部分商铺占了存放个人物品，一直延续至今。2017年，王伟找其出资200万元购买该市场，签订转让协议后，王伟开始接管该市场，但仅向其转账100万元，现在还有100万未给。王伟接手时说自行清理居民占用的商铺。在清理过程中，和居民发生了矛盾。有的说东西丢了或者有的说防盗门坏了，要求赔偿，最后由其出面去建昌道派出所谈的，给了居民部分赔偿，解决了纠纷。另有，耿某提供的转让协议、合作协议、平面示意图可以佐证上述内容。3.被害人提供的现场照片证实：王伟组织拆除后的现场是玻璃缺失、大门被砸开、现场摆放混乱。4.接处警情况登记表证实：报警人刘某4、谭美华于2017年8月6日、8月8日多次报警，称有社会人员堵门、砸门，威胁让腾房。5.民警执法记录仪光盘证实：2017年8月6日，王伟、马正、夏凯、张博、王宁、李国森、郝振雄、郭兆年、王称、何伟等人在温州城，光着膀子、露着纹身、露着大金链子，以“社会人”形象及语言威胁、恐吓居民，强迫居民打开平房的防盗门、搬走房内物品，如居民不配合，则指使人暴力砸毁防盗门及窗户，现场多人围观。6.被告人赵俊、南明俏的供述证实：2017年8月初，叶丹就派赵俊和南明俏跟着王伟他们公司的人去建昌道温州城凑个人数。到了那之后其才知道是王伟他们公司拆迁的事情。当时王伟他们公司的人应该是在现场清理平房里的东西，二人就在现场充个人数站脚助威。7.同案犯马正、王宁、李国森等人的供述可以佐证上述内容。第三部分其他相关事实公安机关于2018年12月10日将被告人叶丹、赵俊、张郁、于洋抓获归案；于2019年1月10日将被告人南明俏抓获归案；于2019年1月11日将被告人陈浩抓获归案；于2019年2月21日将被告人赵玥抓获归案；于2019年3月11日将被告人凌巧婧抓获归案；于2019年4月6日将被告人马志新抓获归案；于2019年4月11日将被告人梁洪全抓获归案；于2019年4月18日将被告人董冠斌、单朋飞抓获归案；于2019年4月26日将被告人唐泽抓获归案；于2019年7月16日将被告人张鑫、张松、丛智强、傅强抓获归案；于2019年11月26日将被告人许立勇抓获归案，于同日将被告人王光宇电话传唤到案。2020年3月6日，被告人吴振主动从境外回国向公安机关投案，并规劝被告人马彪一同主动投案。现公安机关依法扣押被告人张鑫持有的现金428650元，依法冻结张鑫名下银行账户资金4455.46元，依法扣押被告人张松持有的现金10453元，依法扣押张鑫名下牌照号津ＦＦ××**奥迪牌汽车一辆。公安机关依法查封张鑫妻子邓丹名下牌照号津ＲＱ××**捷豹牌汽车、叶丹名下牌照号津ＡＷ××**雪佛兰牌汽车、叶丹岳父王某4名下牌照号津ＲＢ××**北京牌汽车、叶丹妻子王芸名下牌照号津ＡＤ7××**北京牌汽车的档案。上述事实，有下列证据予以证实：1.案件来源及抓获经过证实：吴振、马彪、王光宇均系自动投案，其余被告人均系被抓获归案。另吴振规劝马彪一同主动投案。2.刑事判决书及前科查询材料证实：各被告人的前科情况。3.认罪认罚具结书证实：部分被告人自愿认罪认罚。4.扣押决定书、扣押清单业务凭证、现金照片证实：公安机关从张鑫处扣押现金428650元，从张松处扣押现金10453元；依法冻结张鑫名下交通银行和邮储银行银行账户资金共计4455.46元。5.协助查询财产通知书、协助查封通知书、机动车基本信息查询表份、协助冻结财产通知书证实：公安机关依法扣押张鑫名下牌照号津ＦＦ××**奥迪牌汽车一辆（登记时间为2017年7月28日）；依法查封张鑫妻子邓丹名下牌照号津ＲＱ××**捷豹牌汽车一辆（登记时间为2018年9月18日）、叶丹名下牌照号津ＡＷ××**雪佛兰牌汽车一辆（登记时间2017年2月20日）、叶丹岳父王某4名下牌照号津ＲＢ××**北京牌汽车一辆（登记时间为2017年12月22日）、叶丹妻子王芸名下牌照号津ＡＤ7××**北京牌汽车一辆（登记时间为2018年10月17日）的档案。原审法院依据上述事实和证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，第二百七十四条，第二百六十六条，第二百九十三条第一款第（二）项、第（三）项，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第七十七条第一款，第六十九条，第六十四条之规定，认定被告人张鑫犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币五十万元。被告人叶丹犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判决有期徒刑八个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币五十万元。被告人吴振犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民七万元；撤销天津市和平区人民法院（2016）津0101刑初136号刑事判决书中被告人吴振犯故意伤害罪判处有期徒刑十一个月、缓刑一年的缓刑部分；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。被告人张郁犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民一万元；撤销天津市和平区人民法院（2016）津0101刑初136号刑事判决书中被告人张郁犯故意伤害罪判处有期徒刑十个月、缓刑一年的缓刑部分；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。被告人张松犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。被告人赵俊犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十二万元。被告人丛智强犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万五千元。被告人南明俏犯抢劫罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。被告人于洋犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民二万元。被告人傅强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元。被告人梁洪全犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元。被告人凌巧婧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民三万元。被告人马志新犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元。被告人唐泽犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人陈浩犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民七千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万七千元。被告人董冠斌犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万五千元。被告人单朋飞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。被告人赵玥犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。被告人许立勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。被告人王光宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。被告人马彪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币七千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万七千元。责令被告人退赔各被害人损失（具体退赔情况见附表）。涉案扣押的财产（详见明细），依法予以处理。未随案移送的查封财产，由查封机关依法予以处理。宣判后，原审被告人张鑫以其行为不构成抢劫罪，同时不认可其行为构成敲诈勒索、诈骗罪为由提出上诉。原审被告人张郁以量刑过重，罚金过高为由提出上诉。原审被告人傅强以认定其构成敲诈勒索罪和诈骗罪属于事实不清，量刑过重，提出上诉。上诉人张鑫辩护人认为，张鑫构成抢劫罪的事实不清，证据不足。经审理查明，原审法院对认定本案犯罪事实的证据当庭质证，证据的来源合法，内容客观、真实，各证据之间具有关联性，能够证明本案的犯罪事实。本院对原审判决认定的犯罪事实和证据予以确认。本院认为，上诉人张鑫伙同他人，为共同实施抢劫、敲诈勒索、诈骗等犯罪活动，组成较为固定的犯罪组织，为非作恶，欺压百姓，扰乱了经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，依法应当认定为恶势力犯罪集团。上诉人张鑫以非法占有为目的，抢劫他人财物，数额巨大；以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，数额巨大；以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为分别已构成抢劫罪、敲诈勒索罪、诈骗罪。上诉人张郁以非法占有为目的，抢劫他人财物，数额巨大；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为分别已构成抢劫罪、敲诈勒索罪、诈骗罪。上诉人傅强以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为分别已构成敲诈勒索罪、诈骗罪。原审被告人叶丹以非法占有为目的，抢劫他人财物，数额巨大；以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，数额巨大；以非法占有目的，多次骗取他人财物，数额巨大；拦截、辱骂、恐吓他人，任意毁损、占用公私财物，情节恶劣，其行为分别已构成抢劫罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪。原审被告人张松以非法占有为目的，抢劫他人财物，数额巨大；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为分别已构成抢劫罪、敲诈勒索罪、诈骗罪。原审被告人赵俊以非法占有为目的，抢劫他人财物，数额巨大；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大；以非法占有目的，骗取他人财物，数额较大；拦截、辱骂、恐吓他人，任意毁损、占用公私财物，情节恶劣，其行为分别已构成抢劫罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪。原审被告人丛智强以非法占有为目的，抢劫他人财物，数额巨大；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为分别已构成抢劫罪、敲诈勒索罪。原审被告人南明俏以非法占有为目的，抢劫他人财物，数额巨大；拦截、辱骂、恐吓他人，任意毁损、占用公私财物，情节恶劣，其行为分别已构成抢劫罪、寻衅滋事罪。原审被告人于洋以非法占有为目的，抢劫他人财物，数额巨大，其行为已构成抢劫罪。原审被告人吴振、梁洪全以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大；以非法占有目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均分别已构成敲诈勒索罪、诈骗罪。原审被告人董冠斌、赵玥、陈浩、马彪、马志新、单朋飞、唐泽以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为均分别已构成敲诈勒索罪、诈骗罪。原审被告人凌巧婧以非法占有目的，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原审被告人许立勇、王光宇以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为均分别已构成诈骗罪。上述上诉人及原审被告人均应予惩处。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。关于上诉人张鑫的无罪辩解及辩护人认为张鑫不构成抢劫罪的辩护意见，经查，虽然上诉人张鑫否认其参与抢劫犯罪，但同案犯叶丹、张郁、赵俊、杨远航等人供述与被害人陈述和手机截图等证据形成证据锁链，证实他们曾向上诉人张鑫汇报过杨某1等人所谓骗贷一事，张鑫要求叶丹等人将杨某1控制后索要违约金，且案发时张鑫曾到过现场。故对此项辩解和辩护人内容相同的辩护意见，本院不予支持和采纳。关于上诉人张鑫辩解不构成敲诈勒索罪和诈骗罪，经查，上诉人张鑫实施敲诈勒索和诈骗犯罪的事实，不仅有多名同案犯的供述，与被害人的陈述及相关转账记录和银行交易明细等证据，形成证据锁链，上诉人否认实施敲诈勒索和诈骗犯罪，依据不足，本院不予支持。关于上诉人傅强辩解其构成敲诈勒索罪和诈骗罪属于事实不清，经查，原审法院认定上诉人傅强构成敲诈勒索罪和诈骗罪，不仅有傅强的供述，其同案犯的供述、被害人陈述、相关手机截屏和微信转账交易、记录截图、银行交易明细等书证，形成证据锁链，相互印证，认定其构成敲诈勒索罪和诈骗罪的事实清楚，证据充分。故上诉人傅强上诉理由依据不足，本院不予支持。关于本案的量刑，经查，原审法院综合本案各上诉人和原审被告人的犯罪事实、犯罪情节、社会危害性等，对他们分别判处刑罚，量刑在幅度之内，并无不当。故上诉人张郁和傅强的量刑重上诉理由，依据不足，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 周 虹审判员 刘秀萍审判员 宋 菲二〇二〇年十月二十一日书记员 纪文哲