陕西省太白县人民法院刑事判决书                （2020）陕0331刑初8号   公诉机关太白县人民检察院。  被告人严方杰，男，汉族，1989年10月16日出生于陕西省西安市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，中专文化，住陕西省宝鸡市渭滨区，2020年1月20日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，2020年1月21日因涉嫌犯诈骗罪被太白县公安局刑事拘留，2020年2月20日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕，现羁押于陈仓区看守所。    辩护人于俭成，陕西新纪律师事务所律师。    被告人陈润峰，男，汉族，1994年3月22日出生于陕西省太白县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，大专文化，住陕西省宝鸡市金台区楼，2020年5月11日因涉嫌诈骗罪被依法取保候审。    辩护人姬晓红，陕西昭行律师事务所律师。    被告人李瑞航，男，汉族，1995年2月25日出生于陕西省岐山县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，住陕西省宝鸡市，2020年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，2020年1月17日因涉嫌犯诈骗罪被太白县公安局刑事拘留，2020年2月20日因涉嫌犯诈骗罪被依法取保候审。    辩护人张杰，陕西红岭律师事务所律师。  太白县人民检察院以太检公诉刑诉〔2020〕6号起诉书指控被告人严方杰、陈润峰、李瑞航犯诈骗罪，于2020年7月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太白县人民检察院指派检察员唐小岗出庭支持公诉，被告人严方杰及其辩护人于俭成，被告人陈润峰及其辩护人姬晓红，被告人李瑞航及其辩护人张杰到庭参加诉讼。现已审理终结。  太白县人民检察院指控，2019年l0月份，被告人严方杰通过QQ联系向他人购买名为“半价商城”的网络诈骗平台，内容为以选大小的方式半价抢购话费充值卡、购物卡、加油卡，抢购成功后可以全价返现所抢到卡的对应金额；严方杰以技术手段在后台控制输赢，参与者向该网站以扫二维码支付的方式充值的钱款全部进入严方杰个人微信收款码“华云商铺”。同年11月，被告人严方杰和被告人陈润峰、李瑞航三人合伙，约定陈润峰每月工资5000元左右，李瑞航工资为每月底薪3000元加提成。李瑞航负责冒充女性在网上通过交友方式取得被害人信任后，向被害人发送网站链接，引诱对方参与“半价商城”抢卡活动；陈润峰负责在抢卡群里活跃气氛，引诱被害人积极抢卡。    2020年1月7日，被告人李瑞航通过陌陌号“木子李”假冒女性身份结识了被害人杜某某，随后二人互相添加微信，李瑞航在微信聊天中假意邀请杜某某参与半价抢卡活动并向其发送“半价商城”网站链接。杜某某于当日向该网站充值56元后参与抢卡，次日10时左右杜某某果然收到提现金额100元；1月8日向该网站充值111元抢卡，次日提现200元；1月9日杜某某又充值2356元抢卡，次日提现5000元。至此杜某某对该网站可以盈利深信不疑，于1月10日共8次向该网站充值28860元参与抢卡，严方杰以技术手段在网站后台控制使杜某某将钱全部输掉。经查28860元全部进入严方杰个人微信收款码“华云商铺”。    当天被害人意识到被骗遂报警，公安机关将三被告先后抓获归案。案发后严方杰家属赔偿了被害人杜某某的损失，并取得了谅解。    公诉机关并提供如下证据证实：    1.物证手机；    2.受案登记表、立案决定书、抓获经过、资金流水查询结果、聊天记录、收条及谅解书、户籍信息等书证；    3.被害人杜某某的陈述；    4.被告人严方杰、陈润峰、李瑞航的供述与辩解；    5.提取笔录；    6.电子证据及检查、提取工作记录。    公诉机关认为，被告人严方杰、陈润峰、李瑞航以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人数额较大的财物，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人严方杰、陈润峰、李瑞航认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。公诉机关建议，判处被告人严方杰一年六个月有期徒刑，并处罚金10000元；判处被告人陈润峰一年六个月有期徒刑，并处罚金10000元；判处被告人李瑞航一年有期徒刑，并处罚金5000元。  被告人严方杰对指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控被告人严方杰犯诈骗罪及指控的犯罪事实没有异议，因被告人认罪认罚，辩护人对公诉机关提出的量刑建议亦没有异议。认为，被告人严方杰归案后能如实供述其犯罪事实，应认定为坦白；案发后能积极退赔，有悔罪表现，一贯表现良好，建议对其从轻处罚。    被告人陈润峰对指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关的指控没有异议。认为，被告人陈润峰认罪态度较好，有悔罪表现，一贯表现良好，建议对其从轻处罚。    被告人李瑞航对指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控被告人李瑞航犯诈骗罪罪名及犯罪事实无异议。提出被告人李瑞航具有法定及酌定从轻处罚情节，1.在共同犯罪中处于从属地位，作用较小，是从犯；2.如实供属犯罪事实，有坦白情节；3.认罪认罚，积极退赔，并取得被害人谅解；4.无前科，系初犯、偶犯，一贯表现良好，主观恶性较小。建议对其判处一年以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金5000元。   经审理查明，2019年l0月底至11月初，被告人严方杰通过QQ聊天工具向他人购买网络赌博平台“半价商城”，由卖方提供平台搭建需要的软硬件及网络维护，买方接收搭建好的平台并负责日常运营及推广。赌博方式为参与者在平台注册，建立个人账户，以扫描二维码支付的方式向个人账户充值，采取押大小、押倍率的形式半价抢购手机充值卡、购物卡、加油卡等虚拟有价证卡，如抢购成功，由平台全额返还所抢卡的对应金额（全价）至对应的个人注册账户，个人账户内的资金可以自由提取；如抢购不成功，抢购人支付的购卡款不予返还；五分钟一期，平台经营者可以在后台控制抢购成功与否。为了保证该赌博平台的推广及经营，被告人严方杰建立了一个名为“大神一群”的微信群，以在群中发布“半价商城”链接的方式诱使他人参赌。被告人严方杰找到被告人陈润峰、李瑞航，商定由陈润峰参与经营，并负责在赌博平台微信群“大神一群”中假冒参赌人员营造气氛，参与利润分成；商定由李瑞航在“陌陌”、微信群“大神一群”中假冒女性身份，以交友为名骗取被害人信任，引诱被害人参与“半价商城”抢卡赌博，李瑞航工资为每月底薪3000元加提成；严方杰在微信群“大神一群”中以客服身份出现，并负责以技术手段在后台控制是否抢购成功；赌博平台“半价商城”收款二维码的链接是严方杰个人名为“华云商铺”的微信收款账户。    2020年1月7日，被告人李瑞航通过陌陌在线方式，假冒女性用陌陌账号“木子李”结识了被害人杜某某，并添加为微信好友，李瑞航在微信聊天中邀请杜某某参与“半价商城”抢卡，并向杜某某发送被告人严方杰创设的“半价商城”网站链接。杜某某被引诱参与“半价商城”赌博，三被告人按照各自分工诱骗杜某某参与抢卡赌博，被害人杜某某于1月7日、1月8日、1月9日十一次押注抢卡，支付了2523元，这十一次抢卡，在被告人严方杰操控下，均抢卡成功，严方杰分三次向杜某某转账在该平台注册的账户转账5300元，杜某某分三次提现成功，遂对该“半价商城”网站不再怀疑。2020年1月10日，被害人杜某某分八次在该“半价商城”平台支付28860元参与抢卡，在被告人严方杰操控下，抢卡均未成功。杜某某支付的这28860元全部进入被告人严方杰个人微信收款账户“华云商铺”，当日，被告人严方杰将其中25000元分两次转账给被告人陈润峰，再由被告人陈润峰将5000元作为工资转账给被告人李瑞航。    2020年1月10日当天，被害人到公安机关报警，2020年1月16日，被告人李瑞航在宝鸡市渭滨区XX村被太白县公安局侦查人员抓获；2020年1月20日，被告人严方杰在宝鸡市公交公司家属院被太白县公安局侦查人员抓获；2020年4月9日，被告人陈润峰到太白县公安局投案，但未如实供述其犯罪事实。    案发后，被告人严方杰的亲属代为赔偿了被害人杜某某的损失30000元，被害人杜某某对被告人严方杰、李瑞航予以谅解。    上述事实，有经庭审质证、认证的以下证据证实。    1、太白县公安局受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实本案案发及各被告人归案情况。    2、被害人杜某某的陈述，证实2020年1月6日，他通过手机APP“陌陌”加了一个叫“木子李”的女性账号。1月7日他加了对方的微信（MClizong888），在随后的聊天中，“木子李”称自己在网上抢半价的加油卡和话费卡等，并给他发送了一个链接（www.mkhjok303.com/index.php/Home/Reg/index/uextend/17），他点开出现一个可以半价购买话费充值卡、京东购物卡、加油卡等五种卡网站，在“木子李”引导下，他就用手机号在该网站注册了用户，并尝试充值56元，抢购卡，抢购成功后他尝试提现到支付宝，但当天支付宝没有到账。1月8日早上10点多，他的支付宝账户中前一天提现的100元到账，当天中午13时左右，他又在该网站充值111元抢卡，抢购成功220元的京东购物卡，随后提现，1月9日早上10点多支付宝账户到账200元；1月9日，他在该网站充值2356元，全部用于抢卡，抢购成功后提现，次日收到返现5000元。经过三天抢卡后，他认为该网站能挣到钱，于2020年1月10日向该网站充值28860元，全部用于抢卡，当天抢购全部失败，钱款全部损失，他意识到被骗，就报警了。    在抢卡期间，“木子李”把他拉到一个叫“大神一群”的微信群，2020年1月7日他提现没有到账，认为网站是骗人的，就退群了，1月9日他又要求“木子李”重新将他拉进群里。群里不断有人发网站购买的截图，说要“倍投”，选什么卡，选大还是选小，他就跟着群里的提示点击相应的卡，点进去后选择玩法一或玩法二，之后再选择大或者小，再选择数量，提交订单，5分钟后抢卡的结果会在“我的订单”里显示，如果抢到卡，相应的钱就会进入“我的余额”，没抢到的话钱就没有了。    3、被告人严方杰的供述，证实2019年10月，他在QQ空间看见一个开发类似于彩票赌博的平台的动态，他就加了对方的QQ号，他问对方通过QQ谈好做网络半价商城，一次性给对方付费3000元，后期服务费和网站维护费是650元。他先付了一半费用1500元，隔了十天左右，对方把平台做好，给他发过来一个链接，点进去之后是一个抢卡的网站，里面有联通话费卡，移动话费卡、电信话费卡，加油卡以及京东购物卡，他试了一下，网站可以运行。12月中旬，他开始运营，这个网站类似彩票的赌博平台，盈利模式就是发展客户，吸引客户到平台上参与类似赌博的活动。平台上的支付二维码是他个人微信收款码，绑定的银行卡是他个人银行卡。    他和李瑞航是2018年年底在嘉华大厦一个公司上班的同事，网站做好后，他给李瑞航打电话让李瑞航帮忙开发客户，有提成，在家里工作，李瑞航答应了。开发客户的具体方式就是他和李瑞航用陌陌女号吸引客户，先通过聊天取得对方信任，再向其推荐该抢卡网站，让客户在平台上进行名为“抢卡”实为赌博的活动，客户在这个平台上参与抢卡，他可以通过后台看见，如果赢钱了，第二天他就通过支付宝把赢的钱转回去，他可以控制开奖结果，他知道具体怎么操作后台输赢的结果，他通过让参与者先赢利的方法吸引对方继续参与，让对方赢利后继续赌博，他再控制开奖结果将客户的钱据为己有。抢卡网站的支付二维码是他个人微信收款码，客户在抢卡的时候支付的钱就会进入他的微信钱包。    弄这个网站是他最早在网上看见的，也是他提出的，陈润峰在里面有股份，刚开始出了1500元，网站维护费用他和陈润峰平分，客户赢的钱给转回去时也是他和陈润峰一人承担一半。骗来的钱他给陈润峰转了25000元，给李瑞航说的是如果赚钱了给干股，不赚钱就发工资，转给陈润峰的25000元其中5000元陈润峰转给李瑞航，是给李瑞航的工资。    4、被告人李瑞航的供述，证实他和严方杰是2018年10月在同一个公司上班时认识的，2019年11月底的一天，严方杰给他打电话让做一个网站推广工作，坐在家就可以挣钱，他答应了。第二天他去找严方杰说工作的事，严方杰和陈润峰都在，两个人一起和他谈的工资报酬，他觉得陈润峰和严方杰是合伙关系，当时说的报酬是如果干的好就给他提成，28元钱的卡提成6元，100元以上的卡怎么提成记不清了。随后严方杰给他发来一个链接，他打开看里面是一个抢卡网站，用户注册成功后选择要抢的卡，再选择大小，然后付款，抢卡之后看余额，如果余额多出来的话就是抢卡成功了，反之则抢卡失败，付的钱就没了。他主要负责网站推广，就是用之前和严方杰一起上班时注册的微信号和陌陌号，这两个号当时注册时选的是女性，他假装女性找人聊天，在聊天过程中向对方推荐抢卡，对方感兴趣的话他就把链接发给对方，把对方拉进一个叫“大神一号”的微信群。他有一次尝试在该网站充值，扫充值二维码后，是一个叫“华云商铺”的账户。    2020年1月的一天，具体日子他记不清了，在陌陌上有个头像是白衬衫黑西服的人和他打招呼，他和对方聊了几句，后来那人要他的微信号，他用“木子李”的微信加上这个人，聊天中这个人要他的照片，他在网上找了一张女生的照片，还把自己对象王雪发的微信语音发给对方，对方因此相信他是女性，对方的微信图像上有“2020脱贫脱单”的字样。在与对方聊天中，他给对方介绍参加抢卡活动可以赚钱，并给对方发送抢卡网站链接，点击该链接就可以进入之前严方杰所说的抢卡网站。当时对方还问他抢不上的话钱退不退，他说抢不到钱就没有了，哪有空手套白狼的事情。对方抢了一次以后，他就把这个人拉到“大神一号”的微信群里，在这个群里和其他人交流抢卡。    这些操作都是严方杰教给他的，严方杰让他用这个办法加人、拉人。微信和陌陌用女号的话比较受男的关注，容易让对方相信。让对方参与抢卡，把对方拉进“大神一号”微信群，就是他的工作。他知道这个网站是非法的赌博网站，抢卡概率是否可以后台操控他不知道，但是他清楚抢卡的人肯定会输。最后陈润峰给他转了5000元钱，是他的工资和提成。    5、被告人陈润峰的供述，被告人陈润峰在微信支付账户被公安机关冻结后，主动投案，但开始未如实供述其犯罪事实，其在第三次讯问时的供述证实，2019年12月份的一天，严方杰叫他和李瑞航去谈运营赌博网站的事，当时严方杰和李瑞航谈了工资和提成，他在旁边听，对于网站的运营和操作他基本了解了。严方杰说的给他给高工资，他俩默认的数额就是五、六千元左右；他的工作主要就是在“大神一群”里活跃气氛，让被害人积极抢卡，有时试着往网站里充钱，看网站是否能正常运行。严方杰是“大神一群”的群主，在群里发抢卡的方法，怎么参与等内容，他不清楚严方杰怎么操控网站的输赢，但是他知道这个网站绝对不会赔钱，虽然“客户”可能会在里面赢一点小钱，但最终的结果还是输钱，形式是赌博，实质就是诈骗。2020年1月10日严方杰给他转了“客户”参与抢卡输的钱共计25000元，让他把其中的5000元转给李瑞航，是给李瑞航发的工资，剩下的20000元里有5000元是严方杰欠他的钱，其余15000元里有严方杰发给他的工资。    6、微信支付账户信息三份、支付账户流水二份，证实杜某某的微信支付账户为085e9858e4eb0c6bd237473c2@wx.tenpay.com，严方杰的微信支付账户为095e9858ed3725acd9616d80f@wx.tenpay.com，陈润峰的微信支付账户为085e9858e61da803aabe39f1c@wx.tenpay.com，被害人杜某某的微信支付账户于2020年1月7日、1月8日、1月9日、1月10日向被告人严方杰的微信支付账户转入19笔共计31383元；严方杰向陈润峰账户转账两笔共计25000元。    7、支付宝交易流水二份、被害人手机截屏记录，证实严方杰的支付宝账户1519170****于2020年1月8日12时26分43秒、2020年1月9日11时9分17秒、2020年1月10日10时19分57秒分别向杜某某支付宝账户1394094****转账100元、200元、5000元。与被害人陈述，被告人严方杰的供述能够印证。    8、太白县公安局提取的被害人杜某某陌陌聊天记录、提取笔录、照片，证实：杜某某陌陌昵称“欧巴暖男”，对方陌陌昵称“木子李”，“木子李”说自己是西安人，来找闺蜜太白玩，两人互加微信。    9、太白县公安局提取的被害人杜某某微信聊天记录、提取笔录、照片，证实：被害人杜某某微信号dujun10086，昵称“AAA也许”，微信头像“2020脱贫脱单”，杜某某和微信昵称为“木子李”，微信号为MClizong888的人聊天，对方在聊天中向杜某某发送抢卡网站网址www.mkhjok303.com，并指导杜某某进行抢卡，杜某某在抢卡成功后提现未到账，“木子李”告诉他隔天早上11点到账，让杜某某跟着“大神一号”微信群里的人抢。杜某某扫二维码向“华云商铺”付款18笔共计31327元。2020年1月9日10时11分，名为“方杰”的支付宝账户（151********）向杜某某转账；2020年1月10日10时19分向杜某某转账5000元。    10、严方杰手机电子数据提取记录及提取的信息，证实严方杰通过qq和上线联系、协商购买半价商城平台、平台如何运营、后台控制开奖结果等内容。    11、太白县公安局扣押决定书、扣押清单、物证oppo r11手机（严方杰）、iPhone手机（李瑞航），与上述证据相印证。    12、收条、谅解书、转账记录，证实案发后，严方杰亲属赔偿被害人杜某某经济损失30000元，被害人杜某某对被告人严方杰、李瑞航表示谅解。被告人陈润峰已将自己占有的涉案资金20000元退还到太白县公安局涉案资金专用账户。    13、认罪认罚具结书，证实三被告人对公诉机关的指控认罪认罚。    14、户籍信息，证实三被告人的身份情况，具备完全刑事责任能力。  本院认为，被告人严方杰、陈润峰、李瑞航以非法占有为目的，诱骗他人参与“半价商城”网络赌博，采取操纵赌博结果的方法，骗取他人钱款，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，应予支持。三被告人相互配合，按照各自分工，主动、积极实施犯罪行为，共同骗取他人钱款，均是主犯。在犯罪当中，被告人严方杰提供诈骗平台、负责平台日常管理，操纵赌博结果，起组织、策划、指挥作用，在共同犯罪中所起作用相对较大；被告人陈润峰与严方杰共同经营诈骗平台，参与利益分配，参与平台推广、及运作，在共同犯罪中所起作用相对被告人严方杰较小；被告人李瑞航受严方杰、陈润峰指使，积极实施犯罪，负责诈骗平台的推广、运作，在共同犯罪中所起作用相对较小；对三被告人应当按照其在共同犯罪中的作用予以处罚。三被告人利用互联网骗取他人财物，属于电信诈骗，严重破坏社会秩序，危害较大，应从严惩处。三被告人对公诉机关的指控认罪认罚，可依法从轻处罚。被告人严方杰归案后能如实供述其犯罪事实，案发后能积极退赔，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚；被告人陈润峰案发后虽能自动投案，但并未如实供述自己的罪行，其在犯罪事实已被司法机关掌握的情形下，签署认罪认罚具结书，不能认定为自首，可按照认罪认罚从宽情形予以从轻处罚。被告人陈润峰归案后主动退赃，可酌情从轻处罚；被告人李瑞航归案后能如实供述犯罪事实，已取得被害人谅解，可从轻处罚。被告人李瑞航的辩护人关于被告人李瑞航系从犯、积极退赔的辩护意见，与事实不符，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》“二、依法严惩电信网络诈骗犯罪”第（一）条第一款之规定，判决如下：    一、被告人严方杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元；   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月20日起至2021年6月13日止。罚金自判决生效后三十日内一次性缴纳。）    二、被告人陈润峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元；    （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月22日起至2022年4月21日止。罚金自判决生效后三十日内一次性缴纳。）    三、被告人李瑞航犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元；    （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月22日起至2021年9月15日止。罚金自判决生效后三十日内一次性缴纳。）    四、扣押在案的被告人严方杰的oppo r11手机、被告人李瑞航的iPhone手机予以没收，留作案证；扣押在案的陈润峰非法所得20000元予以没收，被告人李瑞航的非法所得5000元予以没收；    如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。                      审  判  长   邱晓东                               审  判  员   左圣勇                               人民陪审员   曹福全    二〇二〇年十月二十一日  书 记 员   罗  敏 1