吉林省抚松县人民法院   刑事判决书   （2020）吉0621刑初122号   公诉机关吉林省抚松县人民检察院。   被告人刘东，男，汉族，1991年01月03日出生于吉林省东辽县，户籍所在地：东辽县。现居住地：辽源市。2017年5月27日，曾因犯诈骗罪判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。缓刑考验期间自2017年6月7日起至2021年6月6日止。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月19日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押在抚松县看守所。   辩护人王世平，吉林达信律师事务所律师。   被告人李飞，男，汉族，1991年08月26日出生于吉林省东辽县，户籍所在地：东辽县。现居住地：辽源市。2010年8月12日，曾因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月19日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押在抚松县看守所。   辩护人吴来国，吉林连星律师事务所律师。   被告人刘美麟，女，汉族，1992年03月03日出生吉林省桦甸市，户籍所在地：桦甸市。现居住地：辽源市。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月19日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。2020年9月8日，被取保候审。   被告人莫继强，男，满族，1991年12月17日出生于吉林省辽源市，户籍所在地：辽源市。现居住地：辽源市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月20日被取保候审。   吉林省抚松县人民检察院以抚检普通刑诉〔2020〕109号起诉书指控被告人李飞、刘东、刘美麟、莫继强犯开设赌场罪，于2020年9月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。抚松县人民检察院指派检察员王洪涛出庭支持公诉，被告人刘东及辩护人王世平、被告人李飞及辩护人吴来国、被告人刘美麟、莫继强到庭参加诉讼。现已审理终结。   吉林省抚松县人民检察院指控，被告人李飞、刘东伙同莫继强、刘美麟利用PC28赌博平台，通过QQ群拉人参与赌博，经抚松县公安局对收取赌资涉案支付宝账户进行调取，支付宝姓名为莫继强的账号×××自2020年5月12日至5月19日共计接收转账金额384,243.00元；支付宝姓名为王某2的账号×××自2019年8月11日至2020年5月19日共计接收转账金额13,462,989.64元。上述两个支付宝账号累计接收赌资共计13,847,232.64元。根据公安机关调取的四被告人用于赌博的QQ群内显示：群成员共计144人。   吉林省抚松县人民检察院为证实上述事实提供的证据有被告人李飞、刘东、刘美麟、莫继强的供述与辩解；证人朱某、刘某1、王某1、王某2、刘某2、李某1、李某2、廖某、王某3、潘某1的证言；搜查笔录；立案决定书、常住人口基本信息；光盘一张。   吉林省抚松县人民检察院认为，被告人李飞、刘东、刘美麟、莫继强利用网络组织赌博，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究四被告人的刑事责任。被告人李飞、刘东、刘美麟、莫继强认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。   被告人刘东对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议。   辩护人王世平的辩护意见为：对公诉机关指控被告人刘东犯开设赌场罪没有异议。一、本案中的支付宝记录及七名受害人的证言形成了完整的证据链条，证实受害人投入的赌资为327,603.00元，受害人损失为92,603.00元；二、刘东起次要作用，应属从犯。在开设赌场过程中，刘东是经他人介绍的PC28网站并培训刘东PC28平台的使用方法及赌博规则，莫继强也系他人雇佣，开奖结果是依托PC28网站，刘东并不能操控开奖结果；三、刘东有坦白情节，其在侦查阶段的供述与当庭的口供均一致；四、刘东获利较小且司法机关扣押了部分违法所得，其本人及家属愿意缴纳罚金，返还赃款；五、刘东没有为赌博网站招募下级代理，没招揽未成年人参与赌博；六、刘东没有犯人身危险性较大的暴力性犯罪，本案的被害人有一定过错。综上，刘东社会危害性不大，主观恶性不深，请求从轻处罚。   被告人李飞对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议。   辩护人吴来国的辩护意见为：一、被告人李飞认罪态度好。其前后供述如一，没有变供、翻供迹象；二、李飞有强烈的悔罪表现。在侦查阶段，其主动配合公安机关上缴违法所得并让亲属筹借款项缴纳违法所得，反映其主观上有真诚改过的决心；三、李飞的犯罪情节较轻，社会危害性较小，有别于其他专门开设赌场的犯罪；四、李飞在侦查阶段、审查起诉阶段和审判阶段均表示自愿认罪认罚，符合认罪认罚从宽制度的适用条件；五、李飞家境困难，有摔伤致残的父亲及年幼的孩子需要赡养和抚养。综上，请求对李飞从轻、减轻处罚并适用缓刑。   被告人刘美麟对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议。   被告人莫继强对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议。   本院经审理查明：2019年8月至2020年5月19日期间，被告人李飞、刘东利用PC28赌博平台，通过QQ群召集他人参与赌博，被告人刘美麟在此期间曾协助管理运营。2020年5月7日至5月19日，被告人莫继强受李飞雇佣管理运营该QQ赌博群。经公安机关对本案收取赌资的支付宝账户进行查询，名为莫继强的×××支付宝账号自2020年5月12日至5月19日共计接收转账金额384,243.00元，名为王某2的×××支付宝账号自2019年8月11日至2020年5月19日共计接收转账金额13,462,989.64元，上述两个支付宝账号累计接收赌资共计13,847,232.64元，非法获利44万元。公安机关调取了四被告人用于赌博的QQ群，显示该群成员共计144人。案发后，公安机关扣押了非法获利101,420.00元。被告人李飞主动向公安机关上缴违法所得100,400.00元，被告人刘美麟主动向公安机关上缴违法所得10,900.00元。   上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据证实：   1.立案决定书、受案登记表、案件来源、归案情况：证实2020年5月15日，抚松县公安局接到居民朱某举报，称“大唐开心”QQ群利用加拿大PC28玩法开设赌场，其充值200元押注，损失200元。当日，公安机关立案受理此案。经过侦查，公安机关确定犯罪嫌疑人为李飞、刘东、刘美麟、莫继强。2020年5月19日，公安机关将4人抓获归案。   2.常住人口基本信息：证实被告人李飞出生于1991年8月26日、被告人刘东出生于1991年1月3日、被告人刘美麟出生于1992年3月3日、被告人莫继强出生于1991年12月17日，案发时四被告人均已达到刑事责任年龄。   3.吉林省扣押财物票据、扣押清单：证实公安机关对非法获利100,000.00元及被告人李飞上缴的违法所得100,400.00元，被告人刘美麟上缴的违法所得10,900.00元予以扣押。   4.搜查笔录、扣押物品清单：证实2020年5月19日，公安机关对作案现场进行搜查并当场扣押了李飞持有的银行卡7张、手机5部、人民币10张共1,000.00元，刘美麟持有的苹果手机1部、人民币6张共计420.00元，莫继强持有的华为手机1部，刘东持有的手机2部、电脑1台。   5.QQ聊天记录、“大唐开心”QQ群相关记录、赌博网站首页、盘古机器人软件页面、提取笔录：经公安机关提取的聊天记录等可证实证人朱某曾通过“大唐管理”充值参与押注，四被告人召集他人参与赌博的“大唐开心”QQ群共有成员144人并使用网址为www.pc28876.com的网站进行赌博，以及利用盘古机器人软件进行统计管理的情况。   6.刑事判决书、释放证明、缓刑执行通知书、拘留证、等：证实2010年8月12日被告人李飞因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑六个月；被告人刘东曾因犯诈骗罪自2017年2月6日起至2017年5月27日止被羁押111天。2017年5月27日，刘东因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元。其缓刑考验期限为2017年6月7日至2021年6月6日，本案案发时其缓刑考验期尚未届满。   7.支付宝（中国）网络技术有限公司安全管理部提供的协查光盘一张、公安机关工作说明：证实经公安机关调查，本案被告人用于收取赌资的名为莫继强的×××支付宝账号自2020年5月12日至5月19日共计接收转账金额384,243.00元，名为王某2的×××支付宝账号自2019年8月11日至2020年5月19日共计接收转账金额13,462,989.64元，上述两个支付宝账号于案件中开设赌场时间段内累计接收赌资共计13,847,232.64元。   8.办案说明：证实本案涉及的PC28876.COM网站为境外网站，无法查控；李飞、刘东、刘美麟被刑事拘留后，因疫情防控需要由抚松县公安局采取限制人身自由的隔离措施，于2020年5月22日核酸检测结果作出后送看守所执行。本案中扣押的赃款中有100,000.00元为尚未分割的赃款，有100,400.00元为李飞家属主动上缴，10,900.00元为刘美麟主动上缴。   9.证人朱某的证言：证实其是抚松县松江河镇的居民，2020年5月的一天，其加入了一个名为“大唐开心”的QQ群，该群里有140余人。其看到QQ群里有很多人在玩一种押大小单双的赌博游戏，就通过群管理员向名称为AAA盛世上米的支付宝充值了200元，但这200元两次就输没了。此后，其就向公安机关举报了。   10.证人刘某1的证言：证实其是刘美麟的哥哥，住辽源市阳光新城小区，其妹妹刘美麟与男朋友刘东亦在此居住。在此期间还有两个陌生的男子及一个女子也经常来，她们平时都在小卧室里玩手机和电脑，具体玩什么其不清楚。   11.证人王某1的证言：证实其系李飞的妻子。李飞、刘东、刘美麟、莫继强在辽源市××区刘某1家的卧室里用电脑和手机在网上赌博，其在刘某1家见到这四人都操作过，但其未操作过。四人在网上赌博共获利多少其不清楚，但李飞分到的钱都用于打麻将和生活开销了，剩余8万元钱在银行卡里，银行卡被公安机关扣押了。   12.证人王某2的证言：证实其是李飞的母亲，其有一张银行卡由李飞使用。   13.证人刘某2、李某1、李某2、廖某、王某3、潘某1的证言：证实以上六名证人均曾在“大唐开心”QQ群中参与过赌博，该群有几十个人，群主是大唐管理员。参赌人员通过支付宝向“AAA盛世回米”“AAA盛世上米”这两个支付宝账号转账，通过在QQ群里下注并在PC28网站上看投注的输赢情况，其中刘某2于2020年3月至4月期间参与赌博，共投注两万余元，输了七千余元。李某1于2020年3月至5月期间参与赌博，共投注五万元左右，输了五千余元。李某2于2020年3月至5月期间参与赌博，共投注二十余万元，输了五万余元。廖某于2020年3月至5月期间参与赌博，其投注金额记不住了，输了两万余元。王某3于2020年3月至5月期间参与赌博，共投注72,963.00元，输了17,603.00元。潘某1于2019年9月至2020年5月期间参与赌博，共投注五六千元，输了多少记不清了。   14.被告人李飞的供述与辩解：证实2019年9月份左右，其与刘东商量在QQ群里用PC28赌博游戏做庄的方式赚钱。二人每人出资12,000.00元，花800.00元购买了盘古账单辅助软件用来统计投注情况，花200元买了2张电话卡注册支付宝用来上下分。其建立了赌博QQ群并参考网站制定赌博规则，通过玩家互相介绍使群里有140人左右，其中真正的玩家有30多人。二人用辽源市西安区阳光新城小区刘东居住的房子作为开设赌场的工作室，主要是刘东在操作上下分等流程，刘美麟也帮着操作，其偶尔去替班。最近赚的钱比较多一点，所以其又雇了莫继强来操作流程。QQ群的名称叫“大唐盛世”或“大唐开心”，因为这种QQ群经常被封，所以经常换群。与玩家之间都是通过支付宝互相转账，共有两个支付宝账号，一个是170开头支付宝名是“AAA盛世回米”，另一个是171开头支付宝名是“AAA盛世上米”。这两个支付宝一个是其母亲王某2的名字，另一个是莫继强的。其与刘东平分获利，共获利约44万左右。刘东和刘美麟是情侣关系，钱是一起花的。莫继强刚到不久，还没有支付过报酬。   15.被告人刘东的供述与辩解：证实2019年秋，李飞介绍其通过PC28赌博平台拉网友赌博，赌博规则是李飞参考PC28网站规则制定。其在辽源市××区用PC28赌博平台拉网友赌博，客户在QQ群里下注，以PC28赌博平台开奖为准。赌博QQ群名为“大唐开心”，客户主要用支付宝充值、提现，其使用的支付宝一个是170开头的，名是“AAA盛世回米”，另一个是171开头的，名是“AAA盛世上米”。支付宝一个是王某2的名字，一个是莫继强的名字。这两个支付宝没有其他用途，就是上下分用的。刘美麟是其女友，其忙的时候刘美麟就帮忙操作客户的上下分和充值、提现。莫继强是李飞招来打工的才来十几天，没有开过工资。组织赌博的输赢其与李飞平分，共获利44万元左右。其分到了17万元左右，在与李飞共同的账户上还有10万元左右，获利所得都被其与刘美麟消费了。   16.被告人刘美麟的供述与辩解：证实自2019年9月起，其与李飞、刘东在辽源市新城小区其家中利用QQ群拉人用PC玩法进行赌博。大多数时间都是其男友刘东操作，刘东有事的时候由其操作，李飞偶尔操作。十多天前，又找了个其不知道名字的男子进行操作。其与刘东共获利20万元左右，都被二人消费了，其他人获利多少其不清楚。   17.被告人莫继强的供述与辩解：证实2020年5月6日，其通过王伟提供的电话号联系上李飞。李飞雇佣其在电脑上通过一个软件给QQ群里的成员提供上下分，类似赌场的服务。工作内容是早7点至晚5点在阳光新城小区的电脑前给QQ群里的人上下分，李飞称每月给其3000元钱工资，如果盈利给10%的提成。其知道这工作是违法犯罪活动，但为了挣钱还是干了。与其一起干的有李飞、刘东、刘美麟，他们三个都在电脑前操作过。其工作了十天左右，没有取得工资。在其操作的这些天里，QQ群每天大约有两三万元的输赢。其共给20多人上下分，具体上下多少分记不清了，但这些天盈利了大概八九万元。参赌人员通过两个支付宝上分，一个是“AAA盛世上米”绑定的是其的名字，另一个是“AAA盛世回米”不知是谁的名字。   本院针对控辩双方关于事实和证据提出异议的问题，经审查后认为：   1.关于刘东的辩护人提出的受害人投入的赌资为327,603.00元，受害人损失为92,603.00元的辩护观点能否支持的问题。经查，本案被告人刘东、李飞创建QQ群并组织他人在群内赌博，该QQ群内的成员为144人。刘东、李飞的供述与辩解及证人朱某、刘某2、李某1、李某2、廖某、王某3、潘某1的证言可以证实该QQ群内真正的玩家有几十人，而本案中七名证人并非全部玩家，该七人所投入的赌资及损失情况只是涉案赌资的一部分。另外，本案所涉罪名为开设赌场，其他人员参与赌博属违法行为，参赌人员并非被害人，在赌博过程中所输掉的赌资不能认定为损失。根据公安机关调取的四被告人开设赌场时使用的支付宝记录、四被告人的供述与辩解可以认定本案涉案赌资金额应为13,847,232.64元。综上，被告人刘东的辩护人提出的受害人投入的赌资仅为327,603.00元，受害人损失为92,603.00元的辩护观点本院不予支持；   2.关于刘东的辩护人提出刘东应为从犯的辩护观点能否支持的问题。经查，本案中刘东与李飞二人共同创建QQ群并组织他人在群内赌博，该犯意的提起虽是李飞所为，但刘东主要负责赌博QQ群的运营及钱款的结算，李飞只是偶尔参与运营。此外，刘东、李飞二人平分了开设赌场的非法获利。以上事实足以说明刘东在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯。综上，辩护人主张的刘东系从犯的辩护观点本院不予支持。   本院认为，被告人李飞、刘东、刘美麟、莫继强以营利为目的，通过邀请人员加入QQ群的方式招揽赌客，在QQ群中设立赌博及结算规则并接受投注，在一段时间内持续组织网络赌博活动，且情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的主要犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。在共同犯罪中，李飞、刘东起主要作用，为主犯。刘美麟、莫继强起次要作用，系从犯，依法应从轻、减轻处罚。李飞到案后能够如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，可对其从宽处罚。案发后，其主动上缴部分违法所得，可酌情对其从轻处罚。刘东因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年，在缓刑考验期内又犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。刘东到案后能够如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，可对其从宽处罚。刘美麟到案后能够如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，可对其从宽处罚。案发后，其主动上缴部分违法所得，可酌情对其从轻处罚。莫继强到案后能够如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，可对其从宽处罚。案发后，公安机关追缴了尚未分配的违法所得10万元，可酌情对四被告人从轻处罚。刘东的辩护人提出刘东有坦白情节且司法机关已扣押了部分非法所得，可对刘东从轻处罚的辩护意见本院予以采纳，其他辩护意见并无事实及法律依据本院不予支持。李飞的辩护人提出李飞认罪态度较好且自愿认罪认罚，能够主动上缴违法所得，应对其从轻处罚的辩护意见本院予以采纳，但李飞系主犯且犯罪情节严重，辩护人提出可对其适用缓刑的辩护意见本院不予支持。根据四被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条、第七十二条一、三款、第七十三条二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下：   一、撤销德惠市人民法院（2017）吉0183刑初117号刑事判决书中对被告人刘东宣告缓刑四年的执行部分；   二、被告人刘东犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十二万元。原犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元；   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除刘东因犯诈骗罪自2017年2月6日起至2017年5月27日止被羁押的111天，其刑期应自2020年5月19日起至2026年1月27日止；罚金于判决生效后二日内一次性缴纳）   三、被告人李飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币十万元；   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2024年2月18日止；罚金于判决生效后二日内一次性缴纳）   四、被告人刘美麟犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后二日内缴纳完毕。）   五、被告人莫继强犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后二日内缴纳完毕。）   六、公安机关扣押在案的违法所得予以没收，上缴国库；   七、继续追缴被告人李飞、刘东、刘美麟、莫继强的违法所得人民币227,280.00元；（违法所得44万元，扣除已扣押的人民币212,720.00元）   八、扣押在案的作案工具电脑、手机等，由公安机关依法处理；   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 丁永胜   审判员 孙柏春   人民陪审员 钟士操     二〇二〇年十月三十日   书记员 栾瑞雪