新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）新2301刑初17号 公诉机关新疆维吾尔自治区昌吉市人民检察院。 被告人马明五，男，1973年9月9日出生，公民身份号码×××，回族，大专文化，捕前住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。2018年12月19日因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪被昌吉市公安局刑事拘留，2019年1月25日经昌吉市人民检察院批准逮捕，现羁押于昌吉市看守所。 辩护人顾勇，新疆新蓝天律师事务所律师。 被告人曹政，男，1994年10月10日出生，公民身份号码×××，汉族，中专文化，货运司机，户籍地新疆维吾尔自治区五家渠市，现住昌吉市。2018年12月19日因涉嫌犯非法拘禁罪被昌吉市公安局刑事拘留，2019年1月25日经昌吉市人民检察院批准逮捕。2020年4月20日经本院决定取保候审。 指定辩护人马小双，新疆同创律师事务所律师。 被告人黄田，男，1972年9月28日出生，公民身份号码×××，壮族，高中文化，个体，现住昌吉市。2019年11月13日因涉嫌犯开设赌场罪被昌吉市公安局刑事拘留，同年11月26日被该局取保候审，同年12月26日被昌吉市人民检察院取保候审。2020年1月8日经本院决定取保候审。 指定辩护人李晓东，新疆同创律师事务所律师。 被告人穆怀健，男，1968年5月21日出生，公民身份号码×××，回族，高中文化，户籍所在地乌鲁木齐市，捕前住乌鲁木齐市。2013年7月12日曾因犯故意伤害罪被乌鲁木齐市天山区法院判处有期徒刑七个月，2014年2月11日刑满释放。2019年11月13日因涉嫌犯开设赌场罪被昌吉市公安局刑事拘留，同年11月26日经昌吉市人民检察院批准逮捕，现羁押于昌吉市看守所。 指定辩护人王美贺，新疆同创律师事务所律师。 被告人陈若飞（经名古博尔），男，1989年10月19日出生，公民身份号码×××，回族，初中文化，户籍所在地新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍城县，现住石河子市。2019年11月15日因涉嫌犯开设赌场罪被昌吉市公安局刑事拘留，同年11月26日被该局取保候审，同年12月26日被昌吉市人民检察院取保候审。2020年1月8日被本院取保候审。 指定辩护人马文萍，新疆同创律师事务所律师。 新疆维吾尔自治区昌吉市人民检察院（以下简称昌吉市人民检察院）以昌吉市院公刑诉〔2019〕541号起诉书指控被告人马明五犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，被告人曹政犯非法拘禁罪，被告人黄田、穆怀健、陈若飞犯开设赌场罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昌吉市人民检察院指派检察员孙海泉出庭支持公诉，被告人马明五及其辩护人顾勇，被告人曹政及其辩护人马小双，被告人黄田及其辩护人李晓东，被告人穆怀健及其辩护人王美贺，被告人陈若飞及其辩护人马文萍到庭参加诉讼。现已审理终结。 昌吉市人民检察院指控，被告人马明五、曹政为索取债务非法扣押、拘禁他人；被告人马明五任意损毁他人财物，价值人民币4，817元；被告人马明五、黄田、穆怀健、陈若飞共同经营开设赌场，其中被告人马明五提供赌资，抽头渔利350，000元，被告人黄田提供赌博场所，抽头渔利300，000元，分得4，000元，被告人穆怀健提供赌资30，000元，抽头渔利50，000元，分得11，000元，被告人陈若飞抽头渔利60，000元，分得500元。被告人马明五的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二百九十三条第一款第(三)项、第三百零三条第二款，被告人曹政的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款，被告人穆怀健、黄田、陈若飞的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪追究被告人马明五的刑事责任。应当以非法拘禁罪追究被告人曹政的刑事责任，应当以开设赌场罪追究被告人黄田、穆怀健、陈若飞的刑事责任。被告人穆怀健曾因犯故意伤害罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放以后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，是累犯，应当从重处罚。被告人马明五在共同犯罪中是主犯，被告人曹政、穆怀健、黄田、陈若飞在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。 被告人马明五对起诉书指控的罪名和犯罪事实没有意见。其辩护人的辩护意见是，被告人签署了认罪认罚具结书以及愿意接受刑罚处罚，其行为本身符合认罪认罚之后从宽处罚的要求，建议判处有期徒刑三年。 被告人曹政对起诉书指控的罪名和犯罪事实没有意见。其辩护人的辩护意见是，犯罪情节较轻，主观恶性小，造成的后果轻微。没有劣迹前科。初犯、偶犯。案发后积极主动、全部、彻底的交代了自己犯罪行为，系坦白。 被告人黄田对起诉书指控的罪名和犯罪事实没有意见。其辩护人的辩护意见是，被告人在犯罪过程中起次要作用，案发后积极主动交代了自己犯罪行为，系坦白，有悔过的表现。 被告人穆怀健对起诉书指控的罪名和犯罪事实没有意见。其辩护人的辩护意见是，被告人在犯罪过程中起次要，系从犯，犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行有自首情节，应当可以从轻处罚。 被告人马明五对起诉书指控的罪名和犯罪事实没有意见。其辩护人的辩护意见是，被告人如实供述自己的犯罪行为，且认罪态度好，系从犯，只参与了一次犯罪事实，获利只有500元，应当从轻处罚。 经审理查明：非法拘禁罪 1、2014年12月，被告人马明五与曹政一起因被害人王某1未偿还借款，将被害人王某1带至昌吉市建设路西域家园小区一房屋内。被告人马明五对被害人王某1采取皮带抽打，强迫其脱光衣服坐在雪盆内、冲凉水澡等方式索要债务，限制被害人王某1人身自由2至3个小时。 2、2015年3月，被告人马明五、曹政将被害人孙某叫至昌吉市正弘源宾馆房间内，因被害人孙某无力偿还欠马明五的5，000元欠款，被告人马明五、曹政对被害人孙某使用辱骂、殴打、洗凉水澡等方式对被害人孙某限制人身自由长达6至7个小时。 寻衅滋事罪 2016年9月，被告人马明五到新疆维吾尔自治区第六师五家渠垦区军户农场王某2的哥哥王某3开设的棋牌室向王某2索要债务时发生争执，次日被告人马明五指使他人到棋牌室进行打砸，造成棋牌室内四张麻将桌等物品损坏。经鉴定被损物品价值人民币4，817元。 开设赌场罪 1、2014年10月，被告人马明五纠集赌博人员金某1、撒某堂、孙某、马某等人，在被告人黄田提供的昌吉市××路房屋内用扑克以“炸金花”的方式进行赌博，被告人马明五给参赌人员提供赌资，被告人陈若飞参与1天负责抽水、记账。赌博五天，每天抽头渔利60，000元，共计获利300，000元。被告人马明五给黄田分得4，000元，给被告人陈若飞500元。 2、2015年8月，被告人马明五和穆怀健商议后，召集撒某堂、马某1、马某、马某的小舅子等人在昌吉市哈族中学附近的度假村内用麻将以“二八杠”方式进行赌博，被告人马明五和穆怀健各提供赌资80，000元和30，000元，被告人马明五开设赌场三天共计获利50，000元，被告人穆怀健从中获利11，000元。 以上事实，有经庭审举证、质证、查证属实的以下证据证实： 常住人口信息五份证实，被告人马明五于1973年9月9日出生，被告人曹政出生于1994年10月10日，被告人黄田出生于1972年9月28日，被告人穆怀健出生于1968年5月21日，被告人陈若飞出生于1989年10月19日，犯罪时均已达到刑事责任年龄。 非法拘禁的犯罪事实证据： 对被害人王某1非法拘禁的犯罪事实证据： 借条及身份证、户口本证实，2013年11月22日，王某1向被告人马明五借款67，000元的借条及王某1身份证复印件和户口本复印件。2014年12月5日王某1向被告人马明五借款186，000元的借条及王某1的身份证复印件。2015年1月19日王某1向被告人马明五借款100，000元的借条，金某1为担保人及王某1的身份证复印件。2015年7月29日王某1向穆怀健借款255，000元的借款合同及王某1户口本身份证复印件。 被害人王某1的陈述证实，2014年冬天，被告人马明五将他和金某1带至昌吉市西域家园家属院的一个房子内，对他使用冲凉水澡、皮带抽打后背等方式非法拘禁索要债务。 证人穆怀健的证言证实，大约是2013年或者2014年时候，被告人马明五因王某1欠债不还，将金某1和王某1叫到昌吉市××区房间内，伙同曹政以让王某1坐雪盆子、洗凉水澡、皮带抽打等方式索要债务。 证人金某1的证言证实，有一次他和王某1在宾馆房间，不知道被告人马明五怎么知道，马明五开车带着曹政还有一个姓穆的乌鲁木齐人，在他和王某1住的宾馆楼下打电话让他们下楼，他和王某1下楼之后坐着马明五的车跟着他们到了烟草公司北边一个小区马明五租的房子里，然后抽出皮带打了几下王某1，然后让曹政拿着脸盆端一盆雪，他看马明五要收拾王某1，他害怕了就给马明五说他有事先走，他就出来了。之后他听王某1说马明五让他脱光衣服坐在雪盆子里。 证人金某2的证言证实，2015年，被告人马明五给王某1打电话到所在的宾馆，王某1过来后，马明五因王某1没钱还债，使用殴打、冲凉水澡等方式向王某1索要债务。 被告人马明五的供述证实，因王某1欠其钱，没钱偿还，就将王某1和金某1从宾馆带至昌吉市西域家园小区他租住的房子内，伙同被告人曹政以让王某1脱光衣服坐雪盆子、皮带抽打、洗凉水澡等方式索要债务。当天王某1回去后给他送来1.5-1.6万元，之后徐某贵又抵押拆迁合同借了5-6万元，款到了之后然后马某1和王某1给他还款400，000元，钱是直接从徐某贵卡上转过来的。 被告人曹政的供述证实，2016年年初，在正弘源宾馆，他来找马明五，在楼梯上碰见王某1了，聊了两句，就说没有给马明五还上钱，他看王某1的脸红红的，他一想就是被马明五打了，他也没有问，之后王某1就找钱去了，他就去房间找马明五了，进房间后他看见马明五、陈若飞两个人在宾馆。 辨认笔录二份证实，2018年4月3日，证人穆怀健在见证人的见证下，对一组12张男性免冠照片进行辨认，辨认出该组照片中的**男子就是和马明五一起的叫曹政的人。2019年6月13日，证人金某1在见证人的见证下，对一组12张男性免冠照片进行辨认，辨认出该组照片中的7号男子就是和马明五一起的姓穆的男子。 对被害人孙某非法拘禁的犯罪事实证据： 借条及身份证复印件二张证实，2014年3月20日孙某向马明五借款6，000元的借条，担保人王某1及孙某身份证复印件。2014年12月30日孙某向马明五借款18，000元的借条及孙某的身份证复印件。 被害人孙某的陈述证实，2013年底的一天晚上12时许，因为他欠被告人马明五的5，000元钱，被马明五叫到昌吉市正弘源宾馆，手机、身份证、驾照等被被告人马明五收走，并遭到被告人马明五的殴打和辱骂，让其跪在地上，在卫生间冲凉水澡，让曹政在旁边看着。其在宾馆待到凌晨6点左右才离开。 证人马某1的证言证实，因为孙某欠被告人马明五的钱，马明五伙同曹政将孙某带至正宏源宾馆内，让孙某下跪、殴打孙某，准备用开水烫的时候被金某2拦住。 证人金某2的证言证实，2014年底的一天晚上，其到昌吉市正弘源商务宾馆。因为孙某欠被告人马明五的钱还不上，马明五就伙同曹政将孙某带至正弘源商务宾馆内，对孙某殴打、辱骂，跪在地上，拍裸体照，冲凉水澡等方式非法拘禁。 证人金某1的证言证实，听孙某说，因欠被告人马明五的钱到期未还被马明五殴打。 证人王某1的证言证实，被告人马明五和曹政使用冲凉水澡、殴打、扇耳光、下跪拍摄裸体视频等方式问孙某索要债务，马明五用开水准备浇孙某时被金某2拦住，当日凌晨6点孙某才从宾馆出来。 被告人马明五的供述证实，他和曹政在昌吉市正弘源酒店因向孙某索要债务，殴打虐待孙某，让孙某冲洗冷水澡，限制孙某人身自由约3个小时。 被告人曹政的供述证实，2015年的时候，被告人马明五和他在昌吉市正弘源酒店内，使用殴打虐待、冲冷水澡、下跪等方式向孙某索要债务，限制孙某人身自由。 辨认笔录二份证实，2018年4月3日，证人穆怀健在见证人的见证下，对一组12张男性免冠照片进行辨认，辨认出该组照片中的**男子就是和马明五一起的叫曹政的人。2019年6月13日，证人金某1在见证人的见证下，对一组12张男性免冠照片进行辨认，辨认出该组照片中的7号男子就是和马明五一起的姓穆的男子。 寻衅滋事罪的犯罪事实： 进账单二份证实，2014年5月28日王某2在昌吉市晨阳小额贷款公司贷款60，000元。2014年5月28日王某2在昌吉市晨阳小额贷款公司贷款140，000元。 民事起诉状一份证实，昌吉市晨阳小额贷款有限责任公司因王某2没有偿还欠款，起诉王某2。 昌吉农商银行交易流水三份证实，王某的昌吉农村信用社账户的开户信息及开户至今的银行流水。马某1卡号为×××的卡号的开户信息及开户至今的银行流水。何福祥卡号为×××的昌吉市农商银行卡的开户信息及开户至今的交易记录。 户籍信息证实，何某祥的基本信息。 借条一张证实，2012年4月27日王某2向牛某某借款60，000元的借条，担保人马明五。 转让协议及户口本证实，甲方张振祥转让军户编号02062房间给乙方王某2协议，王某2户口本复印件。 借条及身份证十份证实，2012年6月2日王某2向马明五借款30，000元借条及王某2临时身份证复印件。2012年6月11日王某2向马明五借款40，000元借条及王某2临时身份证复印件。2012年6月13日王某2向马明五借款70，000元的借条，证明人闵金福，王某2临时身份证复印件。2012年8月9日王某2向马明五借款30，000元的借条及王某2户籍证明。2012年8月20日王某2向马明五借款15，000元的借条及王某2临时身份证复印件。2012年11月1日王某2向马明五借款40，000元的借条及王某2临时身份证复印件。2012年11月7日王某2向马明五借款74，100元的借条及王某2临时身份证复印件。2013年1月2日王某2向马明五借款42，000元的借条及王某2临时身份证复印件。2013年3月31日王某2向马明五借款45，000元的借条及王某2临时身份证复印件。2013年5月27日王某2向马明五借款25，000元的借条及王某2临时身份证复印件。 被害人王某2的陈述证实，2012年初，其向被告人马明五借款30，000元，15天30，000元的利息是4500元，2013年5月左右，王某2向马明五借款20，000元，一个月利息50，000元，其向马明五写了一个25，000元的欠条；2015年秋天，其在马明五开设的赌场内赌博期间问马明五借款80，000元。2012年初后2-3个月，马明五让王某2将军户农场的房子抵押给牛海燕，从牛海燕处贷款60，000元用于归还他欠马明五的利息及本金。之后马明五又将军户农场房子抵押给马某2，从马某2处借款50，000元，后来他问张继春借钱将50，000元归还给马某2。马明五一段时间就让他写一次欠条，说是利息，也不将之前的欠条还给他，收钱款也不写收据。在金苹果宾馆内以把他的腿打断，抄家之类的话威胁、恐吓他给马飞打70，000元的条子。马明五将他的200亩青储卖给了惠某1，他总共给马明五还款40多万元。 证人王某3的证言证实，被告人马明五派四个人来他开的棋牌室找他弟弟王某2要钱，并将棋牌室里的四张麻将桌砸了、玻璃打碎，电热水壶砸坏，砸完就走了。 证人惠某1的证言证实，王某2种了200多亩地的青储，王某2欠了被告人马明五的钱，是马明五将王某2的青储给收了，是他的弟弟惠某2负责联系出售的。 证人惠某2的证言证实，2012年8、9月份左右，被告人马明五联系惠某1称要卖青储，惠某1让他去青储地里与马明五见面。他到了之后发现青储是王某2的，不愿意收，马明五说王某2欠自己钱了，要把王某2地里的青储卖了抵账，王某2在一边也说欠别人的钱没有办法。惠某2以每吨210元的价格收购了青储，全部收购价格为11-120，000元，其中100，000元交给马明五，剩下的1万多元给了王某2。 证人马某2的证言证实，2013年下半年，被告人马明五将王某2带来马某2处以王某2在军户农场的一个平房院子做抵押，利息2%，借期3个月，由马明五做担保人，借款50，000元。2014年9-10月份，马某2问马明五要钱，马明五让其到一个宾馆内，当时马明五和王某2都在，被马明五说已经给王某2说好了过几天拿钱。几天后马某2问王某2要钱，王某2将其约到军户农场中学门口，一个开农资销售的张姓老板给马某250，000元本金及6，000元利息。 证人张某的证言证实，2014年9-10月左右，王某2联系他让其帮忙还欠马某2的50，000元高利贷。之后他带着50，000元钱到军户农场中学见到马某2和王某2，王某2将钱接过交给马某2，马某2称还有6，000元的利息未还，王某2又请求张某将6，000元帮忙还给马某2，他给马某2给了6，000元。王某2将马某2归还的军户农场的房屋合同交给了他，其欠他的农资款及56，000元的借款至今未归还。 证人徐某的证言证实，昌吉市晨阳小额贷款有限责任公司向王某2放过款，业务是公司的业务员刘某1开展的，目前昌吉市人民法院已在执行阶段。 证人刘某1的证言证实，2014年的时候其在昌吉市晨阳小额贷款公司上班担任信贷公司业务员的时候给王某2贷过款，当时王某2用军户农场的两套楼房作抵押，王某2说贷款主要是用来种植番茄。 证人刘某2的证言证实，2014年5月26日王某2以种植番茄为由抵押军户农场的两处房产进行贷款，后来因为没有及时还款，被晨阳小额贷款公司起诉。 证人马某1的证言证实，王某2经常问被告人马明五借钱，借20，000元打30，000元的条子。王某2没有及时还钱，马明五就将王某2叫到金苹果宾馆内殴打王某2，让王某2还钱。马明五要用王某2在军户农场的房子抵押出去贷款，王某2不同意，马明五就扇王某2耳光，王某2就同意房子抵押出去贷款。马明五问王某2要钱，王某2没钱，马明五就将王某2种植的青储，以3毛钱每公斤的价格卖掉抵账。 证人金某1的证言证实，王某2因为种植番茄问被告人马明五借2-30，000元。 证人金某2的证言证实，2014年王某2因欠被告人马明五的钱没有还，马明五将王某2叫到金苹果宾馆内，让王某2将房子拿来抵账，王某2的妻子不同意，然后马明五就扇了王某2几巴掌。 证人朱某的证言证实，被告人马明五经常找王某2要钱，王某2还被马明五打过，马明五还将王某2种的青储收掉了。 证人撒某堂的证言证实，2012年被告人马明五给他借款22，000元的现金及3分的利息，让其收购王某2的青储。他与王某2谈好以每公斤2毛4分钱收购，他给王某2借款后，王某2给马明五还款17，000元。 证人陈若飞的证言证实，王某2借过被告人马明五的钱，借了2-30，000元左右。马明五带着他去要过好多次钱，王某2都说没钱，让等两天。 证人崔某的证言，2016年春节前的一天，他在王某3的棋牌室看别人打麻将的时候来了一个个子挺高的男子找王某3的弟弟王某2，让王某2出去算欠账的事情，最后这人说了一句你的店是不是，明天找人把你店砸了。第二天上午12点，他在棋牌室打麻将，突然来了四个手拿大头棒和工兵铲的人把店里的四张自动麻将桌全部砸毁，门上的玻璃砸烂，一个电热水壶砸烂。吵架的男子当时吵完他听王某3和王某2说是军户的被告人马明五，但是他不认识。 证人王某2的证言证实，因为被告人马明五来他哥哥的棋牌室要钱，他当时也没钱还，马明五说话凶的很而且还把他往他的车上拉，他当时没敢去就拉扯起来，后来他哥哥出来就和马明五吵起来，马明五一看王某3也很冲，就给他哥说：你话再大，把店给砸掉起呢，然后就走了。到第二天晚上，他回到家他母亲给他说王某3的棋牌室被人砸了，他问他哥才知道。他哥的棋牌室位于军户农场步行街中间的位置。马明五找他的时候有原来的店主小崔，其他人记不清了。 被告人马明五的供述与辩解证实，王某2借了他30多万元，没法偿还，就用自己种植的青储抵债，王某2将一部分青储卖给了一个姓惠的，他将一部分青储卖给了撒某堂，总共给他60，000元，他给王某2了8，600元的现金，王某2卖青储抵债是自愿的。因为王某2还不上钱，所以他让王某2将房子抵押了去贷款。其给王某2借了好几次钱，因为王某2还不上钱还去打麻将所以他扇了王某2几巴掌。他带曹政去王某3开的棋牌室内找王某2要钱，王某3不愿意给钱还骂他，第二天曹政就带着马飞将王某3的棋牌室砸了，他事后才知道这件事。 被告人曹政的供述证实，其和被告人马明五去王某2家要账，之后王某2的老婆与马明五吵起来了，马明五就带着他离开了。2015年夏天的时候，马明五带着他、马飞等四人到王某3的棋牌室内找王某2，并说找不到王某2就砸了棋牌室，马飞等三人就拿着棍子将棋牌室砸了，之后就开车跑了。 勘察笔录、现场图、现场照片14张证实，2016年2月3日，新疆五家渠垦区公安局刑侦大队对军户步行街王某3的棋牌室进行勘察。 辨认笔录证实，①2019年5月29日，被害人王某2在见证人的见证下，对三组男性免冠照片进行辨认，第一组的4号就是和马明五一起向其索要借款的马飞，第二组的4号就是马明五的手下古博尔；第三组照片中的7号男子就是马明五；②2019年6月9日，证人惠某2在见证人的见证下，对一组12张男性免冠照片进行辨认，指出该组照片中的10号男子，就是和马明五一起的黄毛；③2019年6月13日，证人金某1在见证人的见证下，对三组男性免冠照片进行辨认第三组照片中的8号男子就是向马明五借钱的王某2；④2019年11月14日，被告人曹政在见证人的见证下，对一组男性免冠照片进行辨认，照片中的8号男子（李志祥）就是马明五指使砸棋牌室的黑娃。 鉴定意见证实，被打砸的麻将机四台、水壶一个、玻璃，价值共计4，817元。 开设赌场罪的犯罪事实： 证人王某1的证言证实，2013年秋天被告人马明五在黄田的房子开设过赌场，撒玉堂、孙某、金某1等人以“炸金花”的方式赌博，马明五抽水和放折子，一晚上抽水100，000元。 证人金某1的证言证实，2013年冬天，被告人马明五开设一个星期赌场，他拿了120，000元折子款。马明五负责“抽水”，一个小时可以打水20，000元左右，马明五开设一周的赌场大概获利100，000元左右。赌博是马明五叫金某1过来的，马明五称拿几万的折子让他撑场子，不用还钱。后来他才知道折子款就是赌场放的高利贷，就一直在给马明五还钱。 证人孙某的证言证实，被告人马明五开设赌场，提供赌资50，000元，抽头渔利一次90，000元。 证人撒某堂的证言证实，他、金某1、马某1、马某在昌吉市二分公司斜对面的房子内玩“炸金花“赌博，被告人马明五给每人2，000元，赢的人给马明五还钱，输的人给马明五写借条，马明五负责抽水，赌博5个小时马明五共获利17，000元。他、马新、马伟、马伟小舅子在马明五哈中附近的度假村内推“二八杠”赌博，共在马明五的度假村内赌博三天，马明五负责抽水，三天共计获利15，000元以上，后来因为马伟的小舅子出老千，赌场不开了。 证人马某3的证言证实，被告人马明五组织人员在其和被告人马明五共同经营的昌吉市北外环哈中附近的翼忠农家乐中开设赌场，当时大概有十个人，在农家乐中彩钢房内的桌子上以推“二八杠”的形式进行赌博。 被告人马明五的供述证实，其租用黄田在昌吉市龙洋国郡的房子开设两次“炸金花”赌场，他负责抽水，每把抽50-100元不等，两天共计抽水20，000元；陈若飞负责记账，每天1，000元工资，2天2，000元；每天给黄田支付2，000元，2天4，000元。在昌吉市北京××路房屋内以“推二八杠”开设三次赌场，两场抽水共计50，000元，第三场因为马某小舅子作弊没玩成。穆怀健负责记账和抽水，抽水的钱他、穆怀健、马天鹅三人平分。 被告人曹政的供述证实，2014或者2015年7-8月期间，被告人马明五在自己经营的昌吉市北外环哈中附近的农家乐中开设赌场。赌场总共开设了4天，期间他给赌场提供30，000元赌资，参与赌博的人是马明五叫来的，马明五在赌场上抽水后分一部分给他，他总共获利11，000元。 被告人黄田的供述证实，2014年秋天其将自己位于昌吉市××路的房子借给被告人马明五开设赌场，马明五组织人员以“炸金花”的方式进行赌博，期间每天给他场地使用费2，000元。五天后，马明五将房屋钥匙归还黄田，马明五称共开设2次赌场，黄田共获利4，000元。 被告人陈若飞的供述证实，被告人马明五在黄田龙洋国郡小区的房子里开过“炸金花”的赌场，在马明五开的农家乐里开过“二八杠”赌场。马明五负责抽水，“炸金花”每把抽100-200元，每局3-4个小时。他负责记账，一天500元工资；赌博的人都没有钱，问马明五借钱，赢的人给马明五还钱，输的人给马明五打借条。 辨认笔录证实，①2019年4月2日，被告人黄田在见证人的见证下，对一组12张男性免冠照片进行辨认，指出该组照片中的3号男子，就是和被告人马明五一起的陈若飞；②2019年6月13日，证人金某1在见证人的见证下，对三组男性免冠照片进行辨认，指出第一组照片中的7号男子，就是被告人马明五的朋友姓穆的男子。第二组的3号就是赌博过程中记账和放贷的古博尔。第三组的8号就是向被告人马明五借款的王某2；③2019年3月27日，证人孙某在见证人的见证下，对第二组12张男性免冠照片进行辨认，指出第一组照片中的8号男子黄田，就是开设赌场的房东。第二组5号照片就是记账的被告人陈若飞；④2019年11月14日，被告人穆怀健在见证人的见证下，对一组12张不同男性照片进行辨认，辨认出照片列表中8号照片上的男子就是在农家乐给被告人马明五抽头的人李志祥；⑤2019年11月12日，被告人穆怀健在见证人的见证下，对一组12张不同男性照片进行辨认，辨认出照片中6号照片上的男子就是在农家乐给被告人马明五抽头的人陈若飞；⑥2019年11月12日，被告人黄田在见证人的见证下，对一组12张不同男性照片进行辨认，辨认出照片中5号男子就是在房间内跟被告人马明五组织赌博的人陈若飞。 到案经过证实，2018年12月14日，被告人马明五、曹政被公安机关电话传唤到案。被告人黄田、穆怀健于2019年11月13日被公安机关电话传唤到案，被告人陈若飞于2019年11月15日被公安机关电话传唤到案。 情况说明证实，被告人穆怀健2013年7月12日因故意伤害案被乌鲁木齐市公安局天山区分局西河坝派出所刑事拘留，后被判处有期徒刑七个月，2014年2月11日刑满释放。 无犯罪记录证明证实，被告人黄田在五家渠垦区居住期间无违法犯罪行为。 本院认为，被告人马明五伙同被告人曹政，为索取债务非法扣押、拘禁他人；被告人马明五为索取债务任意损毁他人财物，价值人民币4，817元；被告人马明五、黄田、穆怀健、陈若飞共同经营开设赌场，其中被告人马明五提供赌资，抽头渔利350，000元，被告人黄田提供赌博场所，抽头渔利300，000元，分得4，000元，被告人穆怀健提供赌资30，000元，抽头渔利50，000元，分得11，000元，被告人陈若飞抽头渔利60，000元，分得500元。应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪追究被告人马明五的刑事责任，应当以非法拘禁罪追究被告人曹政的刑事责任，应当以开设赌场罪追究被告人黄田、穆怀健、陈若飞的刑事责任。被告人穆怀健曾因犯故意伤害罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放以后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人马明五在其所参与的犯罪中起主要作用，是主犯。被告人曹政、穆怀健、黄田、陈若飞在其所参与的犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人黄田、陈若飞积极退赃款，可认定为有悔罪表现，在量刑时可以酌情从轻处罚。被告人马明五、曹政、穆怀健、黄田、陈若飞均是被公安机关电话传唤到案，到案以后能够如实供述犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚。被告人马明五、曹政、穆怀健、黄田、陈若飞辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。鉴于被告人曹政、黄田、陈若飞的认罪态度及悔罪表现，可以对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二百九十三条第一款第(三)项、第三百零三条第二款，第二百三十八条第一、三款，第三百零三条第二款，第二十五条第一款、第二十六条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十四条，第六十五条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款的规定，判决如下： 一、被告人马明五犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币30，000元；数罪并罚，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30，000元。 二、被告人曹政犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。 三、被告人黄田犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2，000元（已缴纳）。 四、被告人穆怀健犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5，500元。 五、被告人陈若飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币1，000元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，并由其居住地的昌吉市司法局予以执行。罚金须在本判决生效后十日内缴纳。刑期从已判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；被告人马明五的刑期自2018年12月19日起至2021年6月18日止；被告人穆怀健的刑期自2019年11月13日起至2020年11月12日止。） 六、被告人马明五违法所得人民币345，500元、被告人穆怀健非法所得人民币11，000元依法追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长 穆合塔尔 人民陪审员 马 敬 兰 人民陪审员 祁  燕 二〇二〇年十月十日 书 记 员 迪力亚尓