河南省潢川县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）豫1526刑初151号 公诉机关潢川县人民检察院。 被告人李雄军，男，1989年2月13日出生于湖南省娄底市娄星区，汉族，小学毕业，无业，住址湖南省娄底市娄星区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年10月13日到湖南省娄底市公安局钢城分局投案，同日被湖南省娄底市公安局钢城分局刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪，2019年11月12日被潢川县公安局刑事拘留，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，同年12月18日被潢川县公安局逮捕。 潢川县人民检察院以潢检一部刑诉［2020］122号起诉书指控被告人李雄军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。潢川县人民检察院指派检察员吴玉忠出庭支持公诉，被告人李雄军到庭参加诉讼。现已审理终结。 潢川县人民检察院指控： 一、2018年10月24日10时许，浙江省温州市苍南县灵溪镇水头村居民邱某被人冒充其在外地上学的女儿“邱微微”以发短信的方式，让邱某交学费，邱某信以为真，通过手机银行转账给“邱微微”提供的卡号为62×××70的农业银行账户48,700元人民币。资金到账后，被告人李雄军打电话指挥谢永泉（已判刑）找到位于中缅边境倪淋（已判刑）转移，倪淋通过POS机将资金刷到郑斌（已判刑）的卡号62×××744农业银行账户，随后倪淋联系林建彬（已判刑）取款，林建彬电话指挥郑斌将资金取出，扣除相应的洗钱费用后通过无卡存钱的方式汇入秦小红（已判刑）的卡号62×××722农业银行账户，由秦小红在湖南娄底市中国农业银行娄星支行取现。后谢永泉通过电话指挥秦小红联系周智锋（已起诉），在扣除相应洗钱费用后将赃款交给周智锋，后周智锋再转交给被告人李雄军。 二、2018年10月24日12时许，潢川县春申办事处居吴某莉及其丈夫张国新被人冒充好友“涂白亮”以发短信的方式，让帮忙代为转账130,000元人民币给亲属，吴某夫妇信以为真，通过手机银行转账给“涂白亮”提供的卡号为62×××79的农业银行账户130,000元人民币。资金到账后，被告人李雄军打电话指挥谢永泉找到位于中缅边境的倪淋转移。被告人倪淋通过POS机将资金刷到郑斌的卡号为62×××74农业银行账户，随后倪淋联系林建彬取款，林建彬电话指挥郑斌将资金取出，扣除相应的洗钱费用后通过无卡存钱的方式汇入秦小红的卡号为62×××72农业银行账户，由秦小红在湖南娄底市中国农业银行娄星支行取现。后谢永泉通过电话指挥秦小红联系周智锋，在扣除相应洗钱费用后将赃款交给周智锋。后周智锋再转交给被告人李雄军。 三、2018年11月2日，四川省达州市通川区居民王某经人介绍下载“红筹投资”理财APP，通过本人农业银行账户向对方农业银行账户（户名:段国鸿，账号：62×××79）分两笔转入100，000元。后因无法提现发现被骗。经查，王某转账后，被告人李雄军电话指挥谢永泉找到位于中缅边境的倪淋转移，倪淋通过POS机将资金刷到郑斌的卡号为62×××74农业银行账户。随后倪淋联系林建彬取款，林建彬电话指挥郑斌将资金取出，扣除相应的洗钱费用后通过无卡存钱的方式汇入曾某（已批捕）的卡号为62×××24中国工商银行账户。后曾某将款取出，在扣除相应洗钱费用后将赃款交给秦某，秦某再转交给被告人李雄军。 上述事实，检察机关提供了被害人陈述、证人证言、被告人供述、聊天记录、银行交易明细、通话记录、取款截图、收条、谅解书、抓获经过等证据证明，认为被告人李雄军行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定处罚。 被告人李雄军辩称没有指挥他人转移钱，自己也没转移过钱。 经审理查明： 一、2018年10月24日10时许，浙江省温州市苍南县灵溪镇水头村居民邱某被人冒充其在外地上学的女儿“邱微微”以发短信的方式，让邱某交学费，邱某信以为真，通过手机银行转账给“邱微微”提供的卡号为62×××70的农业银行账户48，700元人民币。资金到账后，被告人李雄军打电话指挥谢永泉找到位于中缅边境倪淋转移，倪淋通过POS机将资金刷到郑斌的卡号为62×××74农业银行账户，随后倪淋联系林建彬取款，林建彬电话指挥郑斌将资金取出，扣除相应的洗钱费用后通过无卡存钱的方式汇入秦小红的卡号为62×××72农业银行账户，由秦小红在湖南娄底市中国农业银行娄星支行取现。后谢永泉通过电话指挥秦小红联系周智锋，在扣除相应洗钱费用后将赃款交给周智锋，后周智锋再转交给被告人李雄军。该赃款同案人已退赔。 二、2018年10月24日12时许，潢川县春申办事处居民吴某及其丈夫张国新被人冒充好友“涂白亮”以发短信的方式，让帮忙代为转账130，000元人民币给亲属，吴某夫妇二人信以为真，通过手机银行转账给“涂白亮”提供的卡号为62×××79的农业银行账户130，000元人民币。资金到账后，被告人李雄军打电话指挥谢永泉找到位于中缅边境的倪淋转移。倪淋通过POS机将资金刷到郑斌的卡号为62×××74农业银行账户，随后倪淋联系林建彬取款，林建彬电话指挥郑斌将资金取出，扣除相应的洗钱费用后通过无卡存钱的方式汇入秦小红的卡号为62×××72农业银行账户，由秦小红在湖南娄底市中国农业银行娄星支行取现。后谢永泉通过电话指挥秦小红联系周智锋，在扣除相应洗钱费用后将赃款交给周智锋，后周智锋再转交给被告人李雄军。该赃款同案人已退赔。 三、2018年11月2日，四川省达州市通川区居民王某经人介绍下载“红筹投资”理财APP，通过本人农业银行账户向对方农业银行账户（户名;段国鸿，账号：62×××79）先后两次转入100，000元，后因无法提现发现被骗。经查，王某转账后，被告人李雄军电话指挥谢永泉找到位于中缅边境的倪淋转移，倪淋通过POS机将资金刷到郑斌的卡号为62×××74农业银行账户。随后倪淋联系林建彬取款，林建彬电话指挥郑斌将资金取出，扣除相应的洗钱费用后通过无卡存钱的方式汇入曾某的卡号为62×××24中国工商银行账户。后曾某将款取出在扣除相应洗钱费用后交给秦某，秦某再转交给被告人李雄军。 上述事实，有检察机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证明： 1、被害人邱某陈述：上午10点多，我在家中接个陌生号码发来短信，内容：爸在忙吗，我是邱薇薇。我以为是我女儿，接着给我讲手机掉水里了，说学校邀请美国哈佛大学教授到校培训，可获得哈佛大学颁发的国际认可教育学位证，需要缴48，700元。对方发短信说一个班4个名额，我女儿选中了，中午11点前报名。让我联系学校陈主任。我打陈主任电话，陈主任说机会难得，并让我往对方账户转报名费。我通过手机给对方转账48，700元。中午吃过饭，我给女儿打电话，才知道被骗了。 2、被害人吴某陈述：在火车上，我丈夫张国新手机收到一条来自183110441894的短信：张国新我号码已更新，看到收藏下：涂白亮。我们以为我丈夫朋友涂白亮手机号换了，大概12点半，这号又发来一条短信说有件急事通过我丈夫办，并要丈夫帮转一下款，并将他转账的截图发来，我们没多想就转13万元到那人帐中。下午16时许，涂白亮发信息说有人冒充他，我们才知道被骗。 3、被害人王某陈述：2018年10月份，微信群里一个人发一个二维码，说可参与投资平台，我扫码下一个叫红筹投资平台的APP。我进去看说投资十天本可以回来，投10万经过10天12万。之后我注册了，两次向这平台转10万元，到10天我就有12万元，但我提不出来，再过几天这平台打不开了，我感觉被骗了。 4、证人郑某证明：具体时间记不清了，林建彬让我给弟弟郑斌打电话去某个银行取钱。后来我问林建彬取钱干什么用，他说对方是赌场刷卡来的，取出要返还给对方，不是每笔就是每一万元可挣100多元。 5、证人秦某证明：我通过本村的秦小红认识李雄军，2018年9月份左右，李雄军电话联系我让我帮他洗钱。他说：这钱是国外赌场出来的钱，他提供银行卡给我，我取出来交给他，1%的好处费。银行卡是他联系人分批送来的，我帮他取了钱，他联系人来拿钱。我在2018年9月份开始，大约帮李雄军提现100万元。开始是我一个人帮他洗钱，后来我又联系我外甥曾某、曾广元、谭清等人提现洗钱，他们提现后把钱给我，我会给他们好处费。 6、证人曾某证明：2018年9月，我舅舅秦某说有一批钱要存入我的银行卡，我取出来再给他。当时没说给多少报酬，但是取现后他会给我几百元至一千元不等。于是我把我工商银行、建设银行、农业银行三张银行卡号给他。不久有人转钱到我银行卡里，秦某打电话让我取现，然后我到银行取现后给他。后来曾广元也帮取现。2018年9月至11月底，我自己银行卡及我老婆银行卡取现110万元。2018年11月份左右的一天，秦某带我在茶园收费站跟李雄军见面，听李雄军说这种模式不安全，要换一种模式。 7、手机信息截图。 8、聊天信息截图。 9、通话记录。 10、银行交易明细。 11、取款视频截图。 12、辨认笔录。 13、到案经过。 14、同案人判决书。 15、同案人谢永泉供述：我和李雄军在缅甸赌场认识的，2018年10月20日，李雄军找到我，给我十张左右银行卡，他说卡里面有钱给我打电话，让我把钱刷出来。后来给我打电话说哪张卡里有钱，并说具体有多少钱，我就去找倪淋刷卡，倪淋刷完钱以后，把钱打到秦小红银行卡上，我根据李雄军安排告诉秦小红把钱取来，在指定地方交给李雄军本人或李雄军安排的人。我帮李雄军刷卡十来次，最少一次是一万六千多，最多是二十二万，一共帮他刷了一百四十多万。倪淋每次刷卡提五个点，我看见倪淋应该有两三个POS机。 16、同案人秦小红供述：2018年10月24日，我老公谢永泉问我愿不愿意帮姓李的取钱，给我百分之一的好处费，我同意了，我把银行卡号发给他。24日下午，我手机收到到账14万元的短信，我把钱取出来，给姓李的打电话，他给我一绰号叫知胖子的电话，让我把钱送给知胖子。我和知胖子联系在娄底市松水河边见面，我把14万元钱交给他，他给我1，400元。 17、同案人林建彬供述：2018年9、10月份，朋友倪淋让我办理POS机刷卡提现，提现后把钱返还给他，1万元给我一百元好处费。我就让我妻弟郑斌办理了POS机和银行卡，办好后让把POS机寄到云南给倪淋。钱到账后，倪淋打电话告诉我到账多少钱，钱取出来后存在什么地方。我接了电话就告诉郑斌哪张银行卡有钱、有多少钱，让他把钱取出来，存到我指定账户，账户是倪淋指供的。倪淋每天刷几次卡不固定，我忙时就让我妻子郑某给郑斌打电话。 18、同案人郑斌供述：2018年10月10号左右，我姐夫林建彬给我说有份给别人存款和取款的工作，问我愿意吗？说是赌场里面的钱，需套现，我就同意了。我姐夫让我办一台P**机寄到云南，又办了张农行卡，把卡号给我姐夫。过几天，这张卡开始进钱，我姐夫安排我取现，第一次取现十万元，剩下记不清了，取款次数多，取完钱，我按照我姐夫安排把钱汇给客户。 19、同案人倪淋供述：我和小建合伙刷卡套现，小建在国内办好POS机，快递邮给我。我在缅甸酒店刷卡套现，钱先到POS机绑定的银行卡里，银行卡在小建那，有业务我给小建联系，刷卡后小建安排人把钱取出来，扣掉手续费汇给客户，我只负责刷卡、接待客户。小建一共搞来6台P**机，有时候一天可刷十几张卡，可刷几十万，我们提3个点，我们赚有几万块钱，都在小建那。 20、同案人周智锋供述：2018年10月份，具体哪一天我记不清楚了，秦小红打电话给我说：李雄军的钱取出来了，让我过去拿一下。我就知道谢永泉把钱洗出来了，让他老婆交给我，我再交给李雄军。我接秦小红电话后就到了松水河边，秦小红已经在那了，秦小红给我一个不透明的塑料袋子，让我交给李雄军。里面大概有十几万块钱，都是一百元面额。我接过钱后就电话联系李雄军，他让我去娄底市体育馆，我去把钱给他，他给我一千多提成。 上述证据，本院予以确认。 本院认为，潢川县人民检察院指控被告人李雄军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确。被告人李雄军辩称没有指挥他人转移钱，自己也没转移过钱。经查，证人、同案人谢永泉、秦小红、周智锋、秦某、曾某均证明被告人李雄军指挥、参与转移赃款的事实，应予以认定。其辩解不成立，本院不予采纳。被告人李雄军明知是犯罪所得而予以转移、掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。没有退赔的赃款应退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李雄军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年10月13日起至2024年4月12日止。罚金均限判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人李雄军退赔被害人王继芬人民币10万元。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  董 飞 人民陪审员  王金云 人民陪审员  黄向东 二〇二〇年十月二十一日 书 记 员  王登辉