福建省寿宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽092×××刑初11×××号 公诉机关福建省寿宁县人民检察院。 被告人黄新法，男，1978年12月22日生于江西省赣州市，汉族，初中文化，无职业，户籍地江西省赣州市章贡区，住所地福建省安溪县。2020年3月7日因偷越边境被安溪县公安局抓获，8日因涉嫌犯诈骗罪被寿宁县公安局传唤到案，9日被刑事拘留，同年×××月10日被逮捕。现羁押于寿宁县看守所。 辩护人范圣欣，福建梦龙律师事务所律师。 被告人孙志余，男，1979年10月20日生于福建省寿宁县，汉族，小学文化，无职业，户籍地寿宁县，住所地寿宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月7日被寿宁县公安局抓获，8日被刑事拘留，同年×××月10日被逮捕。现羁押于寿宁县看守所。 辩护人缪启林，寿宁县法律援助中心律师。 被告人叶秀连，女，1981年8月19日生于福建省寿宁县，汉族，初中文化，无职业，户籍地寿宁县，住所地寿宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月7日向寿宁县公安局投案，8日被取保候审。同年9月10日由本院决定被取保候审。 辩护人刘建平，福建博知律师事务所律师。 福建省寿宁县人民检察院以寿检一部刑诉〔2020〕×××7号起诉书指控被告人黄新法、孙志余、叶秀连犯诈骗罪，于2020年9月10日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年10月15日公开开庭审理了本案。寿宁县人民检察院指派检察员叶竹青、检察官助理何丽萍出庭支持公诉，被告人黄新法、孙志余、叶秀连及寿宁县法律援助中心分别为其指派的辩护人范圣欣、缪启林、刘建平到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省寿宁县人民检察院指控并经本院审理查明，2019年9月间，经被告人黄新法、孙志余及同案人易成宗（另案处理）商定，在寿宁县孙志余家中，以贷款名义实施网络诈骗，赃款3人平分。由黄新法通过网络购买作案使用的ＱＱ、微信以及有贷款意愿的人员信息，由孙志余和被告人叶秀连冒充贷款公司工作人员，向有贷款需求的人员打电话、发短信，诱导其添加“贷款客服”的ＱＱ或微信，继而由易成宗冒充贷款公司客服人员与贷款人洽谈、签订虚假贷款合同，再由黄新法冒充贷款公司主任，以需要刷银行流水、缴纳手续费等为由，骗取被害人汇款至指定账户，至案发共骗取人民币（币种，下同）37000元。具体为： 1.2019年11月22日15时许，被害人汤某收到手机号183521×××16612发来的“你平台贷款10万已批，之后添加短信内的ＱＱ12×××33”的短信。汤某添加该ＱＱ后被骗在网络上签订虚假贷款合同。后又以需提高银行卡流水和需解冻被冻结的银行卡为由，骗取汤某通过微信×××次向指定账户转账12000元。 2.2019年12月中旬，被害人蒋某接到自称“平安普惠”平台客服的康经理183××××3656电话，谎称可为其办理贷款10万元，并以办理10万元信用卡需保证金和走流水为由，骗取蒋某×××次向指定银行卡号转账20000元。至2020年1月2日，蒋某打不通贷款平台电话才发现系诈骗。 3.2019年12月，被害人李某接到自称“深圳首信公司”198××××6680电话，谎称该公司可向其贷款，并以验证其还款能力为由，骗取李某向指定银行卡号转账人民币5000元。李某转账后又收到自称康经理的微信和133××××911×××的电话，以还需向指定账户转账5000元才发现被诈骗。 2020年3月7日，寿宁县公安局民警在寿宁县民房抓获孙志余，现场查扣手机9部、电脑硬盘1个等涉案物品。 案发后，黄新法、孙志余退赔3被害人经济损失计37000元，并获得谅解。 2020年9月18日，经寿宁县司法局审前评估，叶秀连符合社区矫正条件。 上述事实，被告人及其辩护人在庭审中均无异议，并有书证人员基本信息、侦破经过、到案经过、调取证据通知书、扣押决定书、扣押清单、通话清单、转账及发还赃款凭证、银行流水明细、谅解书、认罪认罚具结书、审前调查评估意见书，被害人汤某、蒋某、李某陈述，搜查笔录、微信聊天照片，视听资料光盘，被告人黄新法、孙志余、叶秀连供述及辨认笔录、辨认照片等证据证实，足以认定。 公诉机关认为，被告人黄新法、孙志余、叶秀连结伙以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取他人财物，人民币37000元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，黄新法、孙志余起主要作用，系主犯，其二人到案后如实供述诈骗事实，具有坦白情节，已退赔被害人经济损失并获得谅解，结合自愿认罪认罚等事实情节，依法从宽处理；在共同犯罪中，叶秀连起次要作用，系从犯，结合其主动投案，如实供述犯罪事实，具有自首情节并自愿认罪认罚等事实情节，依法减轻处罚并适用缓刑。建议对黄新法、孙志余分别判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币一万元；对叶秀连判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。 本院认为，公诉机关指控被告人黄新法、孙志余、叶秀连犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，量刑建议适当，且被告人及其辩护人对此亦无异议，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄新法犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币一万元(已缴纳)。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月8日起至2023年×××月7日止） 二、被告人孙志余犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币一万元(已缴纳)。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月7日起至2023年×××月6日止） 三、被告人叶秀连犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五千元(已缴纳)。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算) 四、责令被告人黄新法、孙志余、叶秀连退赔被害人汤某、蒋某、李某经济损失计人民币37000元（已退赔）。 五、扣押在案涉案手机、电脑硬盘，予以没收(由寿宁县公安局负责没收)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何世冬 人民陪审员  陈运高 人民陪审员  蔡信廷 二〇二〇年十月十五日 法官 助理  雷凯龄 书 记 员  王自清 附《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款【考验期限】有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。