河南省开封市禹王台区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0205刑初140号公诉机关河南省开封市禹王台区人民检察院。被告人孟宪生（曾用名孟和平），男，1956年12月6日出生于开封市，汉族，大专文化，系开封市第一木材公司总经理、法定代表人，户籍地开封市鼓楼区，住所地开封市禹王台区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年10月24日被开封市公安局繁塔分局刑事拘留,同年11月30日被逮捕。指定辩护人吉宏哲，河南王松华律师事务所律师。开封市禹王台区人民检察院以汴禹检公诉刑诉［2018］74号起诉书指控被告人孟宪生犯合同诈骗罪，于2018年9月3日向本院提起公诉，以汴禹检公诉刑追诉［2019］1号追加起诉决定书于2019年3月6日向本院追加起诉。本院于2019年9月12日作出(2018)豫0205刑初89号刑事判决书。宣判后，被告人孟宪生提出上诉。开封市中级人民法院于2019年11月21日作出（2019）豫02刑终331号刑事裁定书，发回本院重新审判。2020年2月28日公诉机关因需补充侦查建议延期审理，本院于同日决定延期审理，2020年3月28日恢复法庭审理。2020年6月26日公诉机关因需补充侦查建议延期审理，本院于同日决定延期审理，2020年7月26日恢复法庭审理。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。开封市禹王台区人民检察院指派检察员付军英出庭支持公诉，被告人孟宪生及其指定辩护人吉宏哲到庭参加诉讼。现已审理终结。开封市禹王台区人民检察院起诉书指控：被告人孟宪生在2013年至2015年任一木公司总经理期间，在没有销售资质又没有接受委托的情况下，以购买一木公司房改期间所建经济适用房的名义，将开封市禹王台区大河柳苑小区的11号楼3单元、4单元、9号楼3单元4楼东的房源分别订购给被害人徐某、刘某3、王某2、刘某4、戚某1、许某1、金某、郜某1、郭某2、丁某、张某2、梁某、张某3、王某3、孙某1、夏某、钟某、李某1、赵某、王某4、贾某1、戚某2、张某4、宋某1、宋某2和张某5等26人，并在开封市禹王台区的繁塔办事处、祥和嘉苑等处和上述被害人签订《订房协议书》，并收受购房订金及相关费用共计人民币500.004万元。至今被告人孟宪生未向上述人员交房，也没有将所收受的款项退还给被害人。2017年10月24日，孟宪生归案接受审查。开封市禹王台区人民检察院追加起诉决定书指控：被告人孟宪生在2008年至2013年任一木公司总经理期间，在没有销售资质又没有接受委托的情况下，以购买一木公司房改期间所建经济适用房的名义，将开封市禹王台区大河柳苑小区的部分房源分别订购给被害人曹某、贾某2、何某、祝某、申某、李某2、杜某、刘某5等8人，并和上述被害人签订《订房协议书》，收受购房订金及相关费用共计人民币88.3万元。至今被告人孟宪生未向上述人员交房，也没有将所收受的款项退还给被害人。针对指控事实，公诉机关当庭出示被告人孟宪生的供述与辩解、被害人徐某、刘某3、王某2、刘某4等人的陈述、证人权某、张某1、叶某、郭某1等人的证言、会计司法鉴定意见书等其他相关证据材料予以证实。认为被告人孟宪生以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，虚构事实，诱骗多人与其签订订房协议书，并预收订金，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。请求依法判处。被告人孟宪生辩称：1.其没有以非法占有为目的，其只是为了给公司创造利润。2.其公司没有虚构事实，隐瞒真相，这不是其个人的事，很多事都是公司班子成员研究的，当时只能以房改办名义列入公司账上，其认为公司的行为属于经济纠纷，其没有犯罪。其辩护人的辩护意见是：1.被告人孟宪生主观上不具有非法占有的目的，客观上没有《刑法》中规定的五种行为中的任何一种，其行为只是民事欺诈，被告人孟宪生的行为不符合合同诈骗的主客观要件。2.被告人孟宪生被电话传唤后自动到办案机关，主动配合调查，如实供述，具有自首情节。经审理查明，开封市第一木材公司（以下简称一木公司）于1992年4月14日成立，被告人孟宪生自2008年1月8日担任该公司总经理、2008年5月7日担任法定代表人，经营范围主营木材供销，人造板及其装饰加工板批发、零售。兼营金属材料，电器机械及器材，汽车（不含小轿车）供销，建筑材料，五金，油漆，涂料，粘合剂批发、零售，农副产品购销。2013年至2016年期间，被告人孟宪生在该公司不具备售房资质及没有售房委托的情况下，在该公司多处办公地点，以购买一木公司房改期间所建经济适用房的名义，与被害人徐某、刘某3、王某2等34人签订了出售开封市大河柳苑房产的“订房协议书”，并收取被害人订房款及相关费用后由其实际支配和使用。其中，收取徐某人民币150000元、刘某3人民币160000元、王某2人民币100000元、刘某4人民币220000元、戚某1人民币60000元、许某1人民币150000元、金某人民币238100元、郜某1人民币260200元、郭某2人民币250000元、丁某人民币220000元、张某2人民币100000元、梁某人民币230000元、张某3人民币200000元、王某3人民币492740元、孙某1人民币260000元、夏某人民币170000元、钟某人民币200000元、李某1人民币100000元、赵某人民币120000元、王某4人民币248000元、贾某1人民币80000元、戚某2人民币100000元、张某4人民币100000元、宋某1人民币310000元、宋某2人民币190000元、张某5人民币291000元、曹某人民币120000元、贾某2人民币200000元、何某人民币53000元、祝某人民币100000元、申某人民币200000元、李某2人民币110000元、杜某人民币50000元、刘某5人民币50000元，共计人民币5883040元。后被告人孟宪生以各种理由推拖交房，直至终止与被害人联系。2017年10月24日，被告人孟宪生被开封市公安局繁塔分局电话通知到案。另查明，案发后被告人孟宪生退还被害人徐某人民币100000元，退还被害人王某2人民币12000元。上述事实，有被告人孟宪生的供述和辩解、被害人金某、王某5、王某3、孙某2、钟某、贾某1、郭某2、宋某2、徐某、刘某6、王某2、刘某4、郜某2、许某2、丁某、张某5、夏某、赵某、张某3、戚某3、秦某、梁某、武某、张某2、宋某1、张某4、李某3、贾某2、何某、祝某、申某、李某2、杜某、刘某5的陈述、证人温某、王某1、田某、刘某1、刘某2、权某、张某1、叶某、郭某1、李景侠、曹丽丽、赵金亮、高云的证言、订房协议书、保证书、收据、开封市第一木材公司变更信息、法定代表人身份证明书、情况说明、银行交易明细、开封松森房地产开发有限公司证明、河南求实会计师事务所有限公司豫求实[2018]司会鉴字第2号司法会计司法鉴定意见书、开封市禹王台区社会医疗保险中心情况说明、2013年1月-2014年1月公司财务（医保）记账凭证、开封市禹王台区社会保险事业管理局情况说明、开封市禹王台区繁塔街道办事处情况说明、财政资金支付凭证等书证、开封市公安局繁塔分局到案证明、常住人口基本信息等证据证实，上述证据均经庭审质证，证据之间相互印证，足以认定。本院认为，被告人孟宪生以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，在签订合同过程中，以预收订房款的形式骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立。对被告人孟宪生的辩解及辩护人的辩护意见，综合评判如下，公诉机关所出示证据证实被告人孟宪生以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，在签订合同过程中，以预收订房款的形式骗取对方当事人财物后挪作他用，后推拖交房直至终止联系的事实，被告人孟宪生的行为符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，且被告人及其辩护人亦未提交相关证据予以证实，被告人孟宪生并未如实供述自己的犯罪事实，其行为不符合自首的成立要件，故对被告人的辩解及辩护人的辩护意见均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孟宪生犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币600000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月24日起至2030年10月23日止）。（罚金自判决发生法律效力之第二日起十日内缴纳）。二、违法所得人民币5771040元，责令被告人孟宪生退赔被害人。（每名被害人具体退赔数额详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刁军生审 判 员  李 晶人民陪审员  马政婷二〇二〇年十月二十二日书 记 员  杨 晨