安徽省安庆市迎江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0802刑初127号 被告人王某，男，1997年9月22日出生于安徽省太和县，汉族，初中文化，无业，住址及户籍所在地：安徽省太和县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月3日被安庆市公安局迎江分局刑事拘留。2020年1月3日被安庆市迎江区人民检察院批准逮捕，当日由安庆市公安局迎江分局执行逮捕，现羁押于安庆市看守所。 辩护人孙耀辉，安徽天联天律师事务所律师。 被告人王某某，男，1985年4月12日出生于安徽省安庆市，汉族，大专文化，安徽省地质勘察局326地质队职工，住安徽省安庆市迎江区，户籍所在地：安徽省安庆市迎江区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月30日被安庆市公安局迎江分局刑事拘留，因患有严重疾病不予收押，于同日被该局变更强制措施为监视居住。2020年5月30日被安庆市迎江区人民检察院决定监视居住，2020年9月30日被本院取保候审，同年10月19日被本院决定逮捕，同日因身体原因看守所不予收押，被本院决定监视居住。 辩护人于建军，安徽恒物律师事务所律师。 被告人徐某，男，1983年7月3日出生安徽省安庆市，汉族，初中文化，无业，住安徽省安庆市迎江区，户籍所在地：安徽省安庆市大观区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月30日被安庆市公安局迎江分局刑事拘留。2020年1月3日被安庆市迎江区人民检察院批准逮捕，当日由安庆市公安局迎江分局执行逮捕，现羁押于安庆市看守所。 指定辩护人吴鹏，安徽引江律师事务所律师。 被告人许某，男，1986年12月29日出生，汉族，初中文化，无业，住址及户籍所在地：安徽省安庆市迎江区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月30日被安庆市公安局迎江分局刑事拘留；2020年1月3日被安庆市迎江区人民检察院批准逮捕，当日由安庆市公安局迎江分局执行逮捕，现羁押于安庆市看守所。 指定辩护人江泓，安徽引江律师事务所律师。 安徽省安庆市迎江区人民检察院以庆迎检一部刑诉【2020】47号起诉书指控被告人王某、王某某、徐某、许某犯诈骗罪一案,于2020年9月30日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于2020年10月19日公开开庭审理了本案。被告人王某及其辩护人孙耀辉、被告人王某某及其辩护人于建军、被告人徐某及其辩护人吴鹏、被告人许某及其辩护人江泓到庭加了诉讼。安徽省安庆市迎江区人民检察院指派检察员陶曚出庭支持公诉。本案现已审理终结。 安庆市迎江区人民检察院指控：2019年8月份，被告人王某（微信昵称“九天”）与被告人王某某（微信昵称“袜子”）、徐某（微信昵称“小、Hui”）、许某（微信昵称“@遮掩@”）建立合作关系，伙同同案犯唐海珍（微信昵称“王**”，另案处理）形成网络层级实施诈骗活动。由被告人王某向被告人王某某、徐某、许某提供收款二维码、登录手机银行账户的账号、密码。被告人王某某、许某、徐某将从王某处获得的收款二维码及登录手机银行账户的账号、密码通过微信发送提供给唐海珍，并将户名为“王某某”的农业银行卡（卡号62×××76）邮寄给唐海珍用于收款。唐海珍将收到的收款二维码发送给下线操作人员，由下线操作人员利用收款二维码以网络游戏充某的方式诱骗被害人扫码付款，实施具体网络诈骗。被害人扫码支付后，所骗款项由被告人王某扣除9%的金额后，将剩余资金转账至被告人许某尾号为4193的中国银行账户，被告人王某某、徐某、许某再扣除诈骗资金的6%后，将剩余资金全部转账到唐海珍持有的王某某尾号为1176的农业银行卡账户。唐海珍通过刷卡套现，再抽取7%的金额后，将剩余诈骗所得分发给在网络上诱骗被害人充某的操作人员。 2019年8月29日至9月5日，被告人王某、王某某、许某、徐某伙同唐海珍以上述方式实施网络诈骗，共计骗取人民币284595元。其中被告人王某获利人民币25613.55元；被告人王某某获利8537.85元；被告人徐某、许某各获利4268.93元。具体犯罪事实如下： 1.2019年8月29日，被告人王某某将被告人王某提供的账户名称为“石玉秋”的收款二维码发送给唐海珍。同日，被害人安某在网络中被诱骗进行游戏充某，点开虚假链接后，通过扫码向“石玉秋”二维码账户支付人民币50100元。 2.2019年8月30日，被告人徐某将被告人王某提供的账户名称为“子午超市”、“衡穹商贸”的收款二维码发送给唐海珍。同日，被害人汪某在网络中被诱骗进行游戏充某，点开虚假链接后，通过扫码向“衡穹商贸”、“子午超市”二维码账户支付人民币16850元；被害人葛某在网络中被诱骗进行游戏充某，点开虚假链接后，通过扫码向“子午超市”二维码账户支付人民币1030元；被害人吴某1在网络中被诱骗进行游戏充某，点开虚假链接后，通过扫码向“衡穹商贸”二维码账户支付人民币20280元；被害人高某在网络中被诱骗进行游戏充某，点开虚假链接后，通过扫码向“子午超市”二维码账户支付人民1410元；被害人张某在网络中被诱骗进行游戏充某，点开虚假链接后，通过扫码向“子午超市”二维码账户支付人民13102元；被害人余某在网络中被诱骗进行游戏充某，点开虚假链接后，通过扫码向“衡穹商贸”二维码账户支付人民币7210元；被害人王某在网络中被诱骗进行游戏充某，点开虚假链接后，通过扫码向“子午超市”、“衡穹商贸“二维码账户支付人民币13088元；被害人李某1在网络中被诱骗进行游戏充某，点开虚假链接后，通过扫码向“子午超市”、“衡穹商贸”二维码账户支付人民币7050元；被害人李某2在网络中被诱骗进行游戏充某，点开虚假链接后，被骗共计5860元，其中通过扫码向“子午超市”二维码账户支付人民币3180元；被害人金某在网络中被诱骗进行游戏充某，点开虚假链接后，通过扫码向“子午超市”二维码账户支付人民币1800元；被害人刘某在网络中被诱骗进行游戏充某，点开虚假链接后，通过扫码向“子午超市”二维码账户支付人民币4060元。 3.2019年8月30日，被告人许某将被告人王某提供的账户名称为“张明明”的收款二维码发送给唐海珍。同日，被害人毕某在网络中被诱骗进行游戏充某，点开虚假链接后，通过扫码向“张明明”二维码账户支付人民币2100元。 4.2019年8月31日，被告人徐某将被告人王某提供的账户名称为“于国利”的收款二维码发送给唐海珍。被害人吴某2在网络中被诱骗进行游戏充某，点开虚假链接后，于8月30日、8月31日通过扫码先后向“于国利”、“衡穹商贸”、“子午超市”二维码账户支付人民币33260元。 5.2019年9月1日，被告人许某将被告人王某提供的账户 名称为“南和县味轩熟食店”的收款二维码发送给唐海珍。同日，被害人邓某在网络中被诱骗进行游戏充某，点开虚假链接后，共计被骗11510元，其中，通过扫码先后向“南和县味轩熟食店”二维码账户支付人民币4000元；被害人林某在网络中被诱骗进行游戏充某，点开虚假链接后，共计被骗15426元，其中，通过扫码向“南和县味轩熟食店”二维码账户支付人民币13600元；次日，被害人熊某在网络中被诱骗进行游戏充某，点开虚假链接后，通过扫码向“南和县味轩熟食店”二维码账户支付人民币980无。 6.2019年9月2日，被告人许某、徐某将被告人王某提供的账户名称为“许明明服装店”、“豆豆屋”、“口留香熟食店”、“JMENS服装店”、“美巍鞋行”、“南和县沫垚汽车用品门”的收款二维码发送给唐海珍。同日，被害人陈某在网络中被诱骗进行游戏充某，点开虚假链接后，通过扫码向“许明明服装店”、“豆豆屋”二维码账户支付人民币2080元；被害人孙某在网络中被诱骗进行游戏充某，点开虚假链接后，共计被骗9010元，其中，通过扫码向“口留香熟食店”、“JMENS服装店”、“美巍鞋行”二维码账户支付人民币5210元。 次日，被害人周某在网络中被诱骗进行游戏充某，点开虚假链接后，通过扫码向“南和县沫垚汽车用品门”二维码账户支付人民币1810元；被害人丁某在网络中被诱骗进行游戏充某，点开虚假链接后，共计被骗11510元，其中，通过扫码向“南和县沫垚汽车用品门”二维码账户支付人民币10100元。 7.2019年9月3日，被告人许某、徐某将被告人王某提供的账户名称为“谭如梦”、“包林餐饮管理有限公司”的收款二维码发送给唐海珍。同日，被害人邹某在网络中被诱骗进行游戏充某，点开虚假链接后，通过扫码向“南和县沫垚汽车用品门”、“谭如梦”、“包林餐饮管理有限公司”二维码账户支付人民币28888元；被害人陆某在网络中被诱骗进行游戏充某，点开虚假链接后，通过扫码向“南和县沫垚汽车用品门”、“谭如梦”、“包林餐饮管理有限公司”二维码账户支付人民币8230元。 8.2019年9月5日，被告人许某、徐某将被告人王某提供的账户名称为“王元智”、“蒋艳辉”的收款二维码发送给唐海珍。同日，被害人古某在网络中被诱骗进行游戏充某，点开虚假链接后，共计被骗18799元，其中，通过扫码向“王元智”二维码账户支付人民币9199元；被害人叶某在网络中被诱骗进行游戏充某，点开虚假链接后，通过扫码向“王元智”二维码账户支付人民币17298元；被害人鞠某在网络中被诱骗进行游戏充某，点开虚假链接后，共计被骗29460元，其中，通过扫码向“王元智”二维码账户支付人民币2060元；被害人冯某在网络中被诱骗进行游戏充某，点开虚假链接后，通过扫码向“王元智”、“蒋艳辉”二维码账户支付人民币1210元；被害人姜某在网络中被诱骗进行游戏充某，点开虚假链接后，通过扫码向“王元智”、“蒋艳辉”二维码账户支付人民币4000元；被害人徐某在网络中被诱骗进行游戏充某，点开虚假链接后，共计被骗5210元，其中，通过扫码向“王元智”二维码账户支付人民币1410元。 2019年11月29日，被告人王某某、许某在安庆市迎江区恒大绿洲城3栋3102室被公安机关抓获归案；同日，被告人徐某在安庆市迎江区绿地巴赫小区大门口被公安机关抓获归案。 同年12月11日，被告人王某在安徽省太和县宝雅凯旋门小区D81601室被公安机关抓获归案。 同年11月30日，公安机关依法扣押被告人王某某手机五部、银行电子U盾六个、点钞机一台、电脑一台、路由器两部、银行卡二十四张、现金人民币10000元；扣押被告人徐某红色苹果牌11型手机一部；扣押被告人许某手机两部、银行U盾一个、银行卡一张、票据若干、笔记本一本。 2020年9月23日，被告人徐某家属代其退缴赃款人民币5000元，被告人许某家属代其退缴赃款人民币5000元；同年9月24日，被告人王某家属代其退缴赃款人民币30000元，被告人王某某退缴赃款人民币30000元。 公诉机关就上述指控事实向法庭提交了协查函、抓获经过、户籍证明、违法记录查询证明、银行账户交易流水、情况说明、收款二维码截图、微信聊天记录截图、QQ聊天记录截图、微信付款记录、扣押清单、刑事判决书等书证；证人吴某3的证言；安某、汪某、葛某等被害人的陈述；被告人王某、王某某、徐某、许某的供述和辩解；同案犯唐海珍的供述和辩解；辨认笔录等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人王某、王某某、徐某、许某以非法占有为目的，伙同唐海珍为网络诈骗活动提供资金支付结算账户、帮助转移诈骗犯罪所得，且参与诈骗犯罪所得的分成，共计骗取被害人人民币284595元，数额巨大。应当以诈骗罪且系共同犯罪追究其刑事责任。被告人王某、王某某、徐某、许某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。四名被告人均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人王某有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金人民币五万元；建议判处被告人王某某有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金人民币五万元；建议判处被告人徐某有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金人民币五万元；建议判处被告人许某有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金人民币五万元。故提请本院依法惩处。 各被告人及辩护人对起诉书提控的罪名及犯罪事实不持异议。各被告人自愿认罪认罚。 王某辩护人认为被告人王某在共同犯罪中起帮助作用系从犯。积极主动退赃，对被害人没有造成损失。主动坦白自己的罪行。自愿认罪认罚。没有犯罪前科。综上建议法庭从轻处罚。 王某某辩护人认为被告人只向唐海珍提供资金结算帐户、帮助转移诈骗所得，而骗取受害人财产整体上是由唐海珍统一安排和实施的，故四名被告人应属从犯。同时应考虑各被告人的获利情况。被害人的损失得到了全部挽回，被告人王某某退缴赃款比例最高。被告人王某某属于初犯，无前科。被告人王某某父亲上个月突然去世，自己又患传染病，其母身体不好，离异有3岁幼儿抚养。综上，建议法庭对被告人王某某从轻或减轻处罚。 徐某辩护人认为被告人徐某有坦白的情节，自愿认罪认罚。在共同犯罪中起到帮助作用，属于从犯。被告人徐某系初犯、偶犯，积极退还赃款。综上，建议法庭对被告人徐某从轻处罚。 许某辩护人认为被告人许某系初犯。具有坦白情节，在共同犯罪中获利相对较少，应认定为从犯。其家属积极退赃，其实施的诈骗行为对被害人没有造成严重的经济损失，社会危害性也相对较小。其父亲患有脑梗阻，体弱多病，一直是由被告人来负责赡养、照顾。综上，建议法庭对被告人许某从轻处罚。 本院查明的事实、证据与公诉机关指控一致。公诉机关已随案移送被告人王某退赔款20697元、罚金9303元，合计30000元；被告人王某某的退赔款6899元、罚金23101元，合计30000元；被告人徐某退赔款3449.50元、罚金1550.50元，合计5000元；被告人许某赔款3449.50元、罚金1550.50元，合计5000元。 本院认为，被告人王某、王某某、徐某、许某以非法占有为目的向同案犯唐海珍发送收款二维码,通过唐海珍组织人员在互联网发布虚假信息，设置虚假链接，诱骗被害人通过扫码为网络游戏充某，多次实施网络诈骗，共计骗取被害人人民币284595元,其行为已构成诈骗罪且数额巨大，公诉机关指控的罪名成立，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且根据上述各量刑情节从重处罚。各被告人到案后如实供述自己的罪行,系坦白,可以从轻处罚。已退还违法所得，可酌情从轻处罚。各被告人认罪认罚，可以依法从宽处理。对各辩护人据此提出的从轻处罚的辩护意见，本院依法予以采纳。 相关辩护人认为，各被告人在共同犯罪中起帮助作用，系从犯。本院认为，整体考察四被告人及同案犯唐海珍实施的犯罪行为，对四被告人可比照唐海珍酌情从轻处罚，但考虑到本案属网络诈骗犯罪，涉及多个环节及互联网技术运用，需要各被告人分工协作完成，各被告人及同案犯唐海珍虽分处犯罪不同的环节，但各环节均为本案实施诈骗犯罪必不可缺少的组成部分，故对四被告人及同案犯唐海珍不应认定主、从犯，对相关辩护人的此节辩护意见，不予采纳。公诉机关建议对各被告人分别判处有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金人民币五万元，量刑建议适当，本院依法应予采纳。 据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳9303元，余款限判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月3日起至2024年6月2日止） 二、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳23101元，余款限判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算） 三、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳1550.50元，余款限判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月30日起至2024年5月29日止） 四、被告人许某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳1550.50元，余款限判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月30日起至2024年5月29日止） 五、各被告人违法所得人民币二十八万四千五百九十五元依法予以追缴，返还被害人（其中另案被告人马和周已退赔被害人安某五万零一百元，已随案移送唐海珍退赔款二十万元，本案已随案移送王某退赔款20697元、王某某退赔款6899元、徐某退赔款3449.50元、许某退赔款3449.50元）。 六、公安机关扣押在案的作案工具依法予以没收，由扣押机关负责处理（详见扣押清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  胡毅杰 人民陪审员  吴 营 人民陪审员  吴** 二〇二〇年十月二十日 书 记 员  汪 妍 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。