文书内容湖北省公安县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1022刑初183号公诉机关公安县人民检察院。被告人严洪波，男，1994年1月28日出生于湖北省荆州市公安县，汉族，初中文化，现住湖北省公安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月8日被公安县公安局刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现羁押于湖北省公安县看守所。辩护人谭波，湖北霞环律师事务所律师。公安县人民检察院以鄂公检二部刑诉（2020）103号起诉书指控被告人严洪波犯诈骗罪、集资诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月17日公开开庭审理了本案。公安县人民检察院指派检察员胡强出庭支持公诉，被告人严洪波及辩护人谭波到庭参加诉讼。现已审理终结。公安县人民检察院指控：诈骗罪2015年1月，被告人严洪波在没有经营任何实体项目的情况下，向被害人李某1谎称在经营五个草莓大棚，因扩大草莓园的种植规模需要资金，邀约李某1投资5万元，并承诺支付10万元投资回报，李某1信以为真。2015年1月20日，严洪波和李某1签订《美果草莓种植基地投资合同》，李某1向严洪波支付5万元投资款后，严洪波将骗取的5万元投资款用于挥霍。集资诈骗罪2015年3月，被告人严洪波在没有经营任何实体项目的情况下，设立星欣网投资平合，虚构房地产工程投资项目，通过QQ群对外向社会不特定公众宣传星欣网投资平台，以支付投资人约15％的年化收益率为诱饵，非法向李某1、张某、陈某等数十人募集资金共计5202090元。严洪波所募集资金全部由其个人掌控和支配，除采取以新还旧的方式归还部分本金外，其余大部分资金用于购车、旅游及日常生活开支，目前尚有投资人的2768297元资金无法兑付，其中已查明的被害人李某1损失128467元；张某损失175799元；陈某损失516052元；卻某损失148094元；王某损失38620元；周某损失291672元；朱某损失194237元；汪某损失138000元；刘某损失270000元。针对上述指控，公诉机关提交了合同、户籍资料等书证;被害人李某1的陈述;证人牟某的证言；银行凭证、工商资料等书证;鉴定意见书;证人张某、卻某、陈某等人的证言;被告人严洪波的供述和辩解。认为被告人严洪波以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人严洪波以非法占有为目的，虚构投资项目，以承诺支付高额收益为诱饵，向不特定公众非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人严洪波一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人严洪波对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人严洪波的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人主动投案如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法应从轻或者减轻处罚。2.现有证据查实的只有9名被害人，9名被害人的实际损失为1900941元，其他部分并未查实。3.被告人反映南京一名受害人开走了严洪波一台价值40万元左右的奔驰，该40万元不应计算在诈骗金额里面。4.被告人无前科劣迹，且当庭自愿认罪认罚，悔罪态度好，依法应从轻处罚。经审理查明：诈骗之事实2015年1月，被告人严洪波在没有经营任何实体项目的情况下，向被害人李某1谎称在经营五个草莓大棚，因扩大草莓园的种植规模需要资金，邀约李某1投资5万元，并承诺支付10万元投资回报，李某1信以为真。2015年1月20日，严洪波和李某1签订《美果草莓种植基地投资合同》，李某1向严洪波支付5万元投资款后，严洪波将骗取的5万元投资款用于挥霍。集资诈骗之事实2015年3月，被告人严洪波在没有经营任何实体项目的情况下，设立星欣网投资平合，虚构房地产工程投资项目，通过QQ群对外向社会不特定公众宣传星欣网投资平台，以支付集资参与人约15％的年化收益率为诱饵，非法向李某1、张某、陈某等数十人募集资金共计5202090元。严洪波所募集资金全部由其个人掌控和支配，除采取以新还旧的方式归还部分本金外，其余大部分资金用于购车、旅游及日常生活开支，目前尚有集资参与人的2768297元资金无法兑付。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：1.书证(1)户籍证明:严洪波于1994年1月28日出生，证明刑事主体适格。(2)到案经过:2019年10月8日，严洪波自动投案。(3)报案材料:朱某、林某、卻某、曹某、祁某、姚某、刘某、卢某、周某、汪某、陈某等人于2015年12月的报案材料，称投资严洪波的平台被骗。(4)星欣网络科技有限公司企业信息:荆州市星欣网络科技有限公司登记信息，2015年11月12日，法定代表人由严洪波变更为李某2。(5)星欣网络公司公告(汪某提供，2015年11月9日)：公司现在已经清算项目资金，所有人的欠款本公司于2015年11月30日至12月10日准时到账。(6)陈某与严洪波聊天记录:谎称有100万元用于做工程。(7)星欣网采矿规则截图及运营模式(严洪波本人签字确认)。1.充值兑换“星币”，1元人民币兑换1个“星币”。2.兑换完“星币”后，购买“矿工”及“矿工”所居住的“房屋”,每个“矿工”为10星币，每个“房屋”为10星币，每5个“矿工”须居住1个“房屋”才能正常进行“挖矿”，也就是产生收益。3.每个“矿工”每日可在所谓“矿场”挖矿数量为6个“矿”，“矿场”分别有“铜矿”、“银矿”、“金矿”三个所谓的“矿场”，三个“矿场”仅称呼不同，其所产生的矿都为100个矿兑換1个“水晶”，每兑換一个“水晶”，即可提现1元人民币，即收益。4.“挖矿”满30天后，可收回之前购买的“矿工”及“房屋”，即收回投资成本。(8)合同:严洪波与李某1签订的《美果草莓种植基地投资合同》。(9)严洪波的中国建设银行流水凭证。(10)严洪波的中国银行流水凭证:该账户(57×××89)系星欣网用于收取投资人投资资金。最高余额为104万(2015年9月13日)。(11)李某1的中国建设银行流水凭证。(12)刘某的中国工商银行流水凭证。(13)李某1在星欣网充值记录支付宝:2015年7月15日充值5万元、2015年6月11日充值0.8万元、2015年6月5日充值2.3万元、2015年5月30日充值5万元、2015年5月4日充值1万元、2015年9月14日充值0.8万元、2015年7月23日充值1万元，合计13.9万元。            时间              金额（元）              时间              金额（元）                  2015年7月15日              50000              2015年6月11日              8000                  2015年6月5日              23000              2015年5月30日              30000                  2015年5月4日              10000              2015年9月14日              8000                  2015年7月23日              10000              合计              139000      李某1在星欣网的提现记录：网银转账：            金额（元）              金额（元）              金额（元）              金额（元）                  559              1218              320              850                  300              691              205              384                  319              740              1888              1927                  1000              66              66              合计：10533      李某1的涉案金额：            充值金额（元）              提现金额（元）              未兑付金额（元）                  139000              10533              128467      （14）张某在星欣网充值记录：网银转账：            时间              金额（元）              时间              金额（元）                  2015年9月7日              50000              2015年9月11日              50000                  2015年8月21日              50000              2015年8月21日              11300                  2015年9月6日              50000              2015年9月6日              50000                                              合计              261300      张某的涉案金额（提现金额来源于笔录）：            充值金额（元）              提现金额（元）              未兑付金额（元）                  261300              85501              175799      （15）陈某在星欣网充值记录：工商银行、支付宝：充值665267元，返现149215元，未兑付金额516052元。            时间              金额（元）              时间              金额（元）                  2015年5月4日              10000              2015年8月13日              30200                  2015年9月25日              30000              2015年8月31日              150000                  2015年8月22日              20000              2015年8月19日              18000                  2015年8月14日              20000              2015年8月13日              9800                  2015年8月10日              18000              2015年7月30日              10000                  2015年7月27日              10000              2015年7月10日              57000                  2015年7月10日              20000              2015年7月10日              10000                  2015年7月9日              20000              2015年7月6日              30000                  2015年6月27日              2000              2015年6月26日              2000                  2015年6月18日              8225              2015年6月5日              17500                  2015年6月2日              20000              2015年5月22日              20000                  2015年9月15日              19996              2015年8月10日              2000                  2015年8月6日              18000              2015年8月6日              2000                  2015年8月5日              10000              2015年8月3日              10000                  2015年6月12日              12046              2015年6月10日              12700        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金额（元）              时间              金额（元）                  2015年9月7日              89000              2015年10月16日              2900                  2015年10月16日              4900              2015年10月1日              40000                  2015年9月7日              1000              2015年9月7日              10000                  2015年9月2日              10000              2015年8月25日              10000                                              合计              167800      卻某在平台获得返利：19706元。            365              3300              380              1006                  66              366              3415              5127                  3530              520              466              500                  335              330              合计              19706      卻某的涉案金额：            充值金额（元）              提现金额（元）              未兑付金额（元）                  167800              19706              148094      （17）王某在星欣网充值、提现记录：            充值时间              金额（元）              提现时间              金额（元）                  2015年9月28日              40000              2015年10月14日              1380      王某的涉案金额：            充值金额（元）              提现金额（元）              未兑付金额（元）                  40000              1380              38620      （18）周某在星欣网充值记录：支付宝、财付通（未提现）：支付宝合计242000元，财付通合计49672元，总计291672元。            支付宝转账                  时间              金额（元）              时间              金额（元）                  2015年7月23日              3000              2015年7月23日              3000                  2015年8月10日              5000              2015年8月10日              5000                  2015年8月10日              5000              2015年8月14日              5000                  2015年8月14日              5000              2015年8月14日              5000                  2015年8月14日              5000              2015年8月21日              5000                  2015年8月21日              5000              2015年7月23日              2000                  2015年7月23日              2000              2015年7月23日              5000                  2015年7月23日              5000              2015年7月24日              2000                  2015年7月24日              3000              2015年7月31日              157000                  2015年8月7日              4000              2015年8月7日              5000                  2015年9月7日              5000              2015年9月7日              500                  2015年9月7日              500              支付宝合计              242000                  财付通转账                  2015年7月20日              14000              2015年9月7日              5500                  2015年9月7日              4500              2015年9月8日              9800                  2015年9月9日              4000              2015年9月8日              4872                  2015年9月9日              3000              2015年9月10日              4000                                              财付通合计              49672      （19）朱某在星欣网充值记录：支付宝：            时间              金额（元）              时间              金额（元）                  2015年9月20日              5000              2015年9月23日              28000                  2015年9月20日              490              2015年9月21日              5000                  2015年9月23日              22000              2015年9月20日              500                  2015年9月20日              35000              2015年9月20日              20000                  2015年9月21日              40002              合计              200992      朱某在星欣网的提现情况说明：在平台提现6755元。朱某的涉案金额:            充值金额（元）              提现金额（元）              未兑付金额（元）                  200992              6755              194237      （20）汪某在星欣网充值记录（未提现）：中国银行：            时间              金额（元）              时间              金额（元）                  2015年8月26日              5000              2015年8月26日              5000                  2015年8月26日              5000              2015年8月28日              38000                  2015年9月8日              10000              2015年9月16日              60000                  2015年9月16日              5000              2015年9月16日              5000                  2015年9月16日              5000              合计              138000      （21）刘某在星欣网充值记录（未提现）：            充值金额（元）              提现金额（元）              未兑付金额（元）                  270000              0              270000      2.鉴定意见:湖北公安真诚会计师事务所(公真会查字[2020]15号)鉴定意见:(1)建设银行(卡号42×××36)自2015年6月10日至2015年10月20日共获取资金3480134.00元(其中:由中国银行转入48000.00元)。资金去向为:①转中国银行卡2505000.00元;②个人取现消费191340.00元;③偿还客户780000.00元。(2)中国银行(卡号62×××63)自2015年5月5日至2015年11月30日共获取资金4274956.00元(其中:由建设银行转入25050000.00元)。资金去向为:①转建设银行卡48000.00元;②个人取现消费2564687.00元;偿还客户1653793.00元。(3)综上所述两卡实际获取资金5202090.00元，用于个人消费2756027.00元，用于偿还客户2433793.00元，最终诈骗受害人投资金额2768297.00元。【证明】严洪波通过以投资理财的方式向不特定人非法吸收资金，未兑付的投资金额为2768297.00元。3.被害人陈述(1)被害人李某1的陈述，2016年1月11日陈述:2015年1月，严洪波说有个草莓园种植项目，邀请李某1参与投资经营，承诺投资5万元，保底支付10万元，李某1相信了严洪波，支付5万元并签订了合同。后得知严洪波未经营草莓园，被欺骗。(2)被害人李某1的陈述，2015年12月28日陈述:2015年1月，严洪波告知其成立星欣网络科技司，公司主要经营工程实体，邀约李某1一起投资，承诺收益为5％-15％。其根据严洪波提供的网站链接，注册成为会员，挖矿游戏规则系在网站里充值换“星币”，买旷工挖矿，矿石换成“水晶”，水晶可以提现，以此获得收益。其在QQ群里向陈某等人介绍该投资业务。严洪波在QQ群发布公告，其和陈某先后在网站充值，先后投入20万元。其未看见严洪波经营的实体生意。2015年12月，因本金未收回，且刘某告知联系不上严洪波，遂报警。其未见过严洪波经营的工程项目。(3)被害人李某1的陈述，2019年12月9日陈述:其通过支付宝账户在星欣网充值124520元。4.证人证言(1)证人牟某的证言(2016年1月12日)证实:严洪波与其未合伙经营草莓园，系其独自投资经营。严洪波家的经济情况不好。(2)证人张某的证言，报案笔录(2015年12月17日)证实:2015年8月，李某1介绍有个星欣网公司做工程实体，通过玩游戏可以赚钱，另推广奖励为5％，拉一个客户奖励5％。挖矿游戏规则系充值买旷工挖矿，矿石换钱，以此获得收益。卻某注册会员并充值，先后投入17万元。因本金未收回，遂报警。(3)证人张某的证言(2019年12月23日)证实:2015年8月，李某1介绍有个星欣网公司做工程实体，可以在星欣公司投资，公司用投资的资金在外做工程项目，赚到的资金以平台玩游戏的形式回报给投资者，收益可以达到10％-15％。其在星欣网注册账号并投资，按照规则充值的钱购买星币，购买矿工、房子挖矿，矿石换成水晶，可以兑换成现金。其总共投资309795元，返现85501元，实际被骗224294元。2015年10月底，平台不能返现，严洪波跑路，发现被骗。(4)证人卻某的证言，报案笔录(2015年12月17日)证实:2015年8月，李某1介绍有个星欣网公司做工程实体，通过玩游戏可以赚钱，另推广奖励为5％，拉一个客户奖励5％。挖矿游戏规则系充值买旷工挖矿，矿石换钱，以此获得收益。卻某注册会员并充值，先后投入17万元。因本金未收回，遂报警。(5)证人卻某的证言(2019年12月22日)证实:2015年，其和妻子曹某在星欣网平台投资，通过充值玩游戏挖矿，矿石兑换水晶获取收益，约10％-15％的收益率。其和妻子在星欣网平台投资168800元，返现21124元，总共损失147676元。(6)证人陈某的证言，报案笔录(2019年12月18日)证实:2015年5月4日，其经李某1介绍进入严洪波的QQ群，得知星欣网平合投资有10％-15％的收益，便信任严洪波。其在星欣网共投资645267元，提现204045元，损失431222元。严洪波不能将投资款兑现，跑路了。(7)证人刘某的证言，报案笔录(2015年12月17日)证实:2015年7月，李某1介绍严洪波做工程实体，介绍其投资到公司。其加入严洪波的星欣网QQ群，通过玩游戏可以赚钱，利润为10％。严洪波在QQ群里说自己做房地产工程，投资的钱返利。挖矿游戏规则系充值买旷工挖矿，矿石换钱，以此获得收益。卻某注册会员并充值，先后投入31万元。因2015年11月公司倒闭，本金未收回，遂报警。(7-1)证人刘某的证言(2020年4月8日)证实:2015年，其在星欣网共充值27万元，未提现。(8)证人王某的证言，情况说明(2019年12月14日)证实:其得知星欣网可以投资，在2015年9月28日通过支付宝向星欣网账户转账4万元，老板严洪波跑路。存在的问题:本证据不符合证人证言的形式，但有书证印证，可以采信该证据。(9)证人汪某的证言(2020年4月9日)证实:其得知星欣网可以投资，在2015年9月通过银行卡向星欣网账户转账13.8万元，未提现。5.被告人的供述与辨解(1)严洪波第一次讯问供述称:2015年1月其与李某1签订了一份虚假的《美果草毒种植基地投资合同》，骗了李某15万元钱;2015年4月份至12月份期间，利用网络平台“挖矿”的方式诈骗了很多人(都是不认识的人)大约共计500万元左右。（2)严洪波第二次讯问供述称:2015年1月其通过创立的游戏平台，通过虚构经营项目，来骗得被害人李某1、朱某、卻某、陈某、周某五人投资并支付收益，共计74万余元。所获得资金被其挥霍。(3)严洪波第三次讯问供述称:其通过建设星欣网平合“挖矿”游戏，让投资者充值，总共骗取了5250090元，返给受害人2481790元，未兑付2768297元。骗得的2768297元用于挥霍，其中购买四台奔驰车共计174.5万元。旅游花22万元，100多万元用于日常开销。本院认为，被告人严洪波以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人严洪波以非法占有为目的，虚构投资项目，以承诺支付高额收益为诱饵，向不特定公众非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于辩护人提出被告人严洪波将一辆价值40万元车辆抵偿给被害人的辩护意见，经查，被告人严洪波无法提供该车的车辆信息、车辆行车证及拿走车辆被害人的信息，也无法提供相关收据及过户资料，故无法核实其真实性。关于辩护人提出本案中只能按照已经核实的9名被害人损失计算诈骗金额的辩护意见，根据相关法律的规定，关于办理非法集资刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集集资参与人的言词证据，可结合已收集的集资参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录、会计凭证及会计账簿、资金收付凭证、审计报告等证据，综合认定非法集资对象人数和吸收资金数额。故对该辩护意见本院不予支持。被告人严洪波主动投案如实供述自己的犯罪事实，应认定为自首，依法可以从轻处罚。被告人严洪波犯数罪，应数罪并罚。经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条规定，判决如下：一、被告人严洪波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；被告人严洪波犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元，决定合并执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币七万元（罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）；二、被告人严洪波于本判决生效之日起十日内退赔被害人李某1人民币50000元；三、被告人严洪波于本判决生效之日起十日内退赔集资参与人共计人民币2768297元（已查明的集资参与人李某1损失128467元；张某损失175199元；陈某损失516052元；卻某损失148094元；王某损失38620元；周某损失291672元；朱某损失194237元；汪某损失138000元；刘某损失270000元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月8日起至2031年10月7日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  阳 黎人民陪审员  龚德珍人民陪审员  易昌红二〇二〇年十月十三日书 记 员  黄承珠