江西省永新县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0830刑初135号 公诉机关江西省永新县人民检察院。 被告人张健荣，英文名“×××（杰瑞）”，男，1999年2月20日出生于广东省佛山市顺德区，汉族，专科文化，无业，案发前住广东省佛山市顺德区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月7日被广东省佛山市顺德区公安局龙江派出所民警抓获；2019年11月8日被江西省永新县公安局刑事拘留；2019年12月13日经江西省永新县人民检察院批准逮捕，同日由江西省永新县公安局执行逮捕。现羁押于江西省永新县看守所。 辩护人黄晓梅，广东聚理律师事务所律师。 辩护人胡伟耀，广东聚理律师事务所律师助理。 被告人叶豪崴，男，1998年10月12日出生于广东省佛山市顺德区，汉族，专科文化，无业，案发前住广东省佛山市顺德区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月7日被广东省佛山市顺德区公安局龙江派出所民警抓获；于2019年11月8日被江西省永新县公安局刑事拘留；2019年12月13日经江西省永新县人民检察院批准逮捕，同日由江西省永新县公安局执行逮捕。现羁押于江西省永新县看守所。 指定辩护人陈章平，江西省永新县法律援助中心律师。 江西省永新县人民检察院以永新检刑诉[2020]141号起诉书指控被告人张健荣、叶豪崴犯开设赌场罪，于2020年7月23日向本院提起公诉。本院立案后，因事实不清、证据不足，分别于2020年7月31日和9月1日退回补充侦查。2020年10月29日本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江西省永新县人民检察院指派检察员左学军出庭支持公诉，被告人张健荣及其辩护人黄晓梅、胡伟耀、被告人叶豪崴及其指定辩护人陈章平均到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省永新县人民检察院指控，被告人张健荣从2018年4月至2019年2月，在“云海”、“万豪”、“名城”等八个网络赌博平台上担任代理，招募被告人叶豪崴为其助理，在上述平台上发展李某（已判决）为下线代理，通过李某再发展胡某（另案处理）、董时宇（已判刑）为下级代理，以层层代理进行的“打彩”方式，聚众赌博，使用本人及他人的银行卡，接受参赌人员的投注，从中牟取非法利益。被告人张健荣的非法获利7154717.60元。同时建立“云海”＋“易盛”等微信群，为下线代理带单“打彩”赌博。案发后，被告人张健荣已向永新县公安局退缴赃款计1986732.79元。 被告人叶豪崴从2018年4月至2019年2月，在明知张健荣开设赌场的情况下，成为其助理，为其招募下级代理、管理微信群和银行资金账户，获取高额工资，共非法获利100000元人民币。 庭审时，公诉机关将被告人张健荣的非法所得额变更为7163000.41元，被告人叶豪崴的非法所得额变更为190510元。 针对上述事实，公诉机关为支持其指控向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人张健荣为赌博网络平台担任代理，被告人叶豪崴为被告人张健荣的助理，发展下级代理聚众赌博，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人张健荣在共同犯罪过程中，起主要作用，是主犯；被告人叶豪崴在共同犯罪过程中，起次要作用，是从犯，依法可以从轻或减轻处罚；两被告人归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；被告人张健荣的亲属退缴了违法所得人民币2036732.79元，依法可以酌情从轻处罚。综上，建议对被告人张健荣判处六年六个月以上九年以下有期徒刑，并处罚金人民币五十万元以上一百万元以下；对被告人叶豪崴判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金人民币五万元以上十万元以下，如被告人叶豪崴退缴了全部违法所得和缴纳了罚金，不排除对其适用缓刑。 被告人张健荣对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并当庭表示认罪、认罚。其辩称自愿在刑满释放后，积极退缴全部非法所得。 被告人张健荣的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和定性不持异议；辩称：1、被告人张健荣系认罪认罚，即使其未完全退缴全部非法所得，未交纳罚金，也应认定张健荣为认罪认罚，依法可以从宽处罚；2.被告人张健荣的亲属退缴了二百多万的非法所得，依法可以酌情从轻处罚；3.被告人张健荣犯罪时年仅19周岁，系初犯，主观恶性不深，到案后具有真诚的悔罪表现，请求法庭对被告人张健荣判处四年六个月以上六年六个月以下有期徒刑。 被告人叶豪崴对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并当庭表示认罪、认罚。 被告人叶豪崴的指定辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见。辩称，被告人叶豪崴具有下列法定从轻或酌定从前处罚的情节：1.被告人叶豪崴系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；2.被告人叶豪崴归案后能如实交代自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；3.被告人叶豪崴自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚，对被告人是否系认罪认罚同意被告人张健荣辩护人的观点；4.被告人叶豪崴系初犯、偶犯，也可酌情从轻处罚。综上，建议对被告人叶豪崴判处三年以下有期徒刑，如果叶豪崴的亲属能退缴全部非法所得，并缴纳罚金，建议对被告人叶豪崴适用缓刑。 经审理查明，被告人张健荣从2018年4月至2019年2月，在“云海”、“万豪”、“名城”等八个网络赌博平台上担任代理，招募被告人叶豪崴为其助理，在上述平台上发展李某（已判决）为下线代理，通过李某再发展胡某（另案处理）、董时宇（已判刑）为下级代理，以层层代理进行的“打彩”方式，聚众赌博，使用本人及他人的银行卡，接受参赌人员的投注，从中牟取非法利益，涉案赌博资金达1.5亿余元。被告人张健荣的非法获利7163000.41元。同时建立“云海”＋“易盛”等微信群，为下线代理带单“打彩”赌博。案发后，被告人张健荣已向江西省永新县公安局和本院退缴赃款1986732.79元和50000元共计2036732.79元。 被告人叶豪崴从2018年4月至2019年2月，在明知被告人张健荣开设赌场的情况下，成为其助理，为其招募下级代理、管理微信群和银行资金账户，获取高额工资，共非法获利190510元。 2019年11月7日被告人张健荣、叶豪崴被广东省佛山市顺德区公安局龙江派出所民警抓获归案。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表和立案决定书，证实2018年9月7日14时许，江西省永新县公安局经侦大队民警在日常工作中发现永新县禾川镇东里五一垦殖场居民李某从2016年3月21日开始至今在手机下载“拉菲”ＡＰＰ经营“时时彩”（每十分钟开一次）的方式进行网上赌博，涉案金额七十万余元。2018年10月8日永新县公安局对“拉菲”网络赌博案进行立案侦查。 2.抓获经过，证实2019年11月7日19时许，广东省顺德区公安局龙江派出所民警将列为网上追逃的张健荣、叶豪崴抓获归案。 3.常住人口信息表，证实被告人张健荣、叶豪崴已成年，具有完全刑事责任能力。 4.前科证明，证实张健荣、叶豪崴均没有违法犯罪记录。 5.江西省永新县公安局扣押决定书、扣押清单及江西省行政事业单位资金往来结算票据，证实江西省永新县公安局扣押张健荣违法所得1986732.79元和张某2的一张工商银行卡和一张华夏银行卡、吴某的一张华夏银行卡，及张健荣、叶豪崴的手机、银行卡身份证，违法所得已入江西省永新县公安局账户。 6.叶豪崴手机上的聊天截图，证实被告人叶豪崴与他人聊天的情况。 7.叶豪崴非法获利明细，证实（通过申崔账户转账至工商银行尾号9964）转账情况及购买基金情况；张健荣非法获利的情况，证实张健荣通过平台返利最高共计10881133元，最少实际获利为7154717.60元。 8.银行交易明细，证实李某、刘某的交易情况。 9.支付宝收支明细证明，证实吴某、张某2支付宝收支情况。 10.支付宝数据，证实经核算分析，叶豪崴收到张健荣支付宝转账190510元，即获得工资190510元。 11.张某1的手机截图，证实图片是张健荣发在群里的照片。 12.江西警察学院物证鉴定所司法鉴定意见书，证实通过手机大师-并行版取证软件对送检张健荣的手机进行数据获取，并对获取的数据进行分析，将检出的手机基本信息、通讯录、短信息、微信聊天记录生成手机取证报告并刻录到固定证据光盘中，对送检光盘中的手机截图文件进行分析，分析手机中的相关APP功能及运行模式的情况。 13.江西省永新县公安局调取证据通知书及银行流水，证实吴某、张健荣、张某2、叶豪崴、张某1的银行交易情况。 14.张某2申请，证实其支付宝的余额1986732.79元是其弟弟张健荣通过搞网络赌博转给她的，钱由其一直代他保管，自愿转给江西省永新县公安局账户。 15.江西建诚司法鉴定中心关于张健荣在使用“易盛”等平台中的银行卡资金流水司法鉴定意见书，证实（一）张健荣在“易盛”等平台使用银行卡转入（进项）、转出（出项）情况；（二）张健荣使用叶豪崴的工商银行卡在“易盛”等平台的转入（进项）、转出（出项）情况；（三）张健荣使用申崔的银行卡在“易盛”等平台的转入（进项）、转出（出项）情况；（四）张健荣使用何某的银行卡在“易盛”等平台的转入（进项）、转出（出项）情况；（五）张健荣使用张某2的银行卡在“易盛”等平台的转入（进项）、转出（出项）情况；（六）张健荣使用周挺的银行卡在“易盛”等平台的转入（进项）、转出（出项）情况。 16.辨认笔录及照片，证实经张健荣辨认6号系“小昊”即秦昊。 17.被告人张健荣的供述与辩解：2018年4月，我开始担任彩票平台代理（彩票平台分别为“易盛1”、“易盛2”、“名城”、“云海”等等诸多平台），其中“名城”和“云海”是属于玛雅集团公司，刚开始我做代理时起色不好，不过后来我是越做越好获利也越来越多，最后待我归还了六十万的外债还剩下两百万左右人民币，这两百万元放在我姐姐张某2处。从2018年4月有一个“小昊”的人找到我，我就和“小昊”合伙做代理，刚开始我学如何做代理，慢慢摸索通过彩票代理获利。彩票平台分别为“易盛1”、“易盛2”、“名城”、“云海”、“名宇”、“云尚”、“云圣”、“万豪”等八个平台，“名城”、“云海”、“名宇”、“云尚”、“云圣”、“万豪”是属于玛雅集团。“易盛1”、“易盛2”、“名城”、“云海”、名宇、云尚、云圣、万豪等八个平台与“拉菲”平台的功能是一样的，只是名字更换而已，这八个平台分别具有充值、提现、会员管理、个人报表、团队报表、彩票种类、绑定银行卡等诸多功能，同样具有返点位数功能，说白了这八个平台就是和“拉菲”平台一样性质的彩票平台，即就是赌博网站或赌博ＡＰＰ。“易盛1”、“易盛2”、“名城”、“云海”、“名宇”、“云尚”、“云圣”、“万豪”等八个平台都是两个账号ｂｔ5555,密码ｑｗｅｒｔ12345；账号ｊｉｅｒｕｉ888，密码ａｓｄｚｘｃ888。平台是通过微信和ＱＱ聊天招募代理，还有进别人的群抢代理。在我印象中，有个微信是腾讯ｊｅｒｒｙ,微信号“×××”,昵称为“×××”,图片为“杰瑞”两字，ＱＱ：80×××88。不过这现在用不了，都封了，还有很多的微信和ＱＱ用于彩票平台，我都忘记了。“易盛1”、“易盛2”、“名城”、“云海”、“名宇”、“云尚”、“云圣”、“万豪”等八个平台有自己的团队，建立一个带单群，群主是我，管理员是我的助理叶豪崴，群名叫“云海”、“易盛”禁互加”，当时群里有一百四十多个下级代理。“带单总群”不是我的，是我的合伙人“小昊”建立的，这个群的管理员是“小昊”的人，我也进到这个“带单总群”里。叶豪崴是我的彩票平台助理，张某1也参与了。我的职责是：报幕下级代理，设置下级代理返点位数，还有就是在群里带单报号等工作，叶豪崴是管理群，比如进群审核、维护群的秩序，禁止互加，有人在群里挑事就负责踢人和充值业务，张某1负责彩票平台举报封号。张某1负责举报的微信号和ＱＱ都是我和“小昊”提供，“小昊”先要把他负责封的号发给我，然后我在发给张某1，然后由张某1负责举报，举报方式就是向腾讯110举报这些微信号和ＱＱ负责涉嫌“黄赌毒”，然后有腾讯对那些举报的号码进行封号。封号为两种，永久性封号和短暂性封号，短暂性封号是150元人民币一个，永久性封号是500元人民币一个。这些封的号和我存在利益冲突，一是这些被封的号人抢我的代理，炸我建立的群，同时还要骂我，这些人的号我们一般会通过张某1向腾讯110举报“黄赌毒”，然后由腾讯110进行封号，我也建立自己封号群-骚瑞小分队，助理叶豪崴和张某1就是付工资，叶豪崴是1.3万元／月，是通过支付宝给叶豪崴发工资，张某1就是请他吃饭、喝酒和上网，他是我的堂弟，不会计较这么多，我也忘了到底有没有给张某1付过钱。付了多少钱给叶豪崴记不清了，叶豪崴和我没有经济、债务纠纷，我通过支付宝给叶豪崴的钱就是我付给叶豪崴的工资。叶豪崴和张某1都知道我在代理彩票平台。“易盛1”、“易盛2”、”是用网银充值的，可以在平台中选择网银，平台会自动跳转至充值账号页面，除了“易盛”平台是用网银，剩下的就是“绿充”即快充，通过助理找平台专线或下级代理自己去平台专线充值。在“云海”平台中，有个专门收款账号是叫“申崔”（农业银行），这是“小昊”邮寄给我，我就直接交给我的助理叶豪崴。周挺是“易盛”的，还有叶豪崴自己的银行卡，分别为农业和工商银行的卡。我通过“易盛1”、“易盛2”、“名城”、“云海”、“名宇”、“云尚”、“云圣”、“万豪”等八个平台归还了六十多万元的外债还剩下二百万元左右人民币，这二百万元左右的人民币放在我的姐姐张某2处，一共三百万元左右人民币。我的支付宝是我的手机号码159××××9705，是我自己的身份证实名认证。 “易盛1”、“易盛2”、“名城”、“云海”、“名宇”、“云尚”、“云圣”、“万豪”等八个平台，我是和“小昊”一起做的，我是上述平台的总代理，我上级是“小昊”，“小昊”是负责对接上述平台的老板。“易盛”1”和“易盛2”、”属于亚太集团公司，“名城”、“云海”、“名宇”、“云尚”、“云圣”、“万豪”是属于码雅集团公司，也分为天系列和云系列等彩票平台，等于“云海”、云尚等是属于码雅集团的云系列彩票平台，“名城”、名宇等属于码雅集团的名系列彩票平台。云系列和名系列都属于码雅集团公司，就是码雅集团公司不同的人开设彩票平台，没有什么区别，都出自菲律宾太阳城赌场。亚太集团和码雅集团在制度上写着隶属于菲律宾太阳城赌场，所以这的服务器都在菲律宾的太阳城赌场风内。“易盛1”、“易盛2”、“名城”、“云海”、“名宇”、“云尚”、“云圣”、“万豪”等八个平台彩票种类有：北京赛车、腾讯分分彩、重庆时时彩等很多种彩票，我和“小昊”主要是搞“腾讯分分彩”等彩票彩种。按照“腾讯分分彩”官网来开奖，彩票平台中也存在修改中奖号的情况，要是我的下级代理出现改中奖的号码，我叫下级代理不要玩了。 返点获利，根据返点位数来获取利润，这些平台的点位数最高10，最低返点位是5，一般点位数是10都会修改中奖号码，我的账号jierui888的点位数是9.8，我发展下面的代理肯定要比我低，否则我吃不到下级代理的返利，一般我给下级代理点位数是9.7或9.6，这样下级代理每消费1万元获利10或20元不等。 在上述彩票平台中，我发展了下级代理。“萌宝”即李某是我的一个下级代理，在我印象中搞的比较大的，还有微信昵称为“Ｂｏ集团”，“小鸟依人”，“兔小七”，“梦之城”等等，彩票帐号为ｘｘ×××34，Ｙｇｈ139等等上述人。“小昊”真名叫秦昊，男，黑龙江人，年龄大概23岁左右。我可以辨认出“小昊”。 彩票平台中收款帐号有申崔，这申崔账号是农业银行的，尾号为5675，周挺，工商银行，尾号为6658。还有就是我助理叶豪崴的银行卡，分别为工商银行和农业银行。后来就是彩票平台中的客服提供充值收款帐号。申崔和周挺的银行卡和U盾都是秦昊给我寄过来的。 我的名下有工商银行卡一张、农业银行卡一张、建设银行卡一张，还有的我也记不住了，这都可以到银行去调取就知道。我用过申崔、周挺和叶豪崴等人的银行卡，还有何某的银行卡（尾号0895）。 我和秦昊一起代理搞上述彩票平台期间，从来没有“打彩”赌博过，因我在读高中时“打彩”输过很多钱，所以我下决心不“打彩”赌博，加之我的“jierui888”是不能“打彩”投注赌博的，要是被秦昊发现了，他也会禁止我“打彩”赌博，介于上述情况，在我和秦昊代理彩票平台期间，我从来不再“打彩”赌博的。 通过代理彩票平台一共获利三百五十万余元人民币。我还用了我的同学何某的银行卡（尾号：0895），我记得在年初转了三百零九万给我姐姐张某2处（尾号：4487），然后这钱又转至我姐夫吴某处（尾号：1637）。之前说的两万余元放在我姐姐处是我记错了，以银行流水交易记录为准。我与我姐姐、姐夫吴某没有经济纠纷、债务纠纷，这九万人民币都是我托我姐姐替我保管的。我与何某是同学关系，他的银行卡（尾号：0895）也拿了平台充值收款过。 叶豪崴作为我的助理，帮我负责彩票平台助理，一共获利多少金额我忘了，我通过何某的支付宝和我的支付宝、银行卡给叶豪崴转帐的，大概有三十万余元，具体金额以支付宝和银行卡转帐为准。 我有一个团队做彩票项目，因我是彩票项目的全国总代理，所以我就和我的助理叶豪崴搞了一个彩票团队，我和我的助理叶豪崴一起招募下级代理搞彩票项目，我的下级代理有二十几个，后来只剩下几个，就是彩票行业竞争剧烈，利益空间少，加之我国打击博彩行业非常严格，所以我的下级代理人数变少了。 微信群“骚瑞小分队”的群主是我，里面的群成员都是举报封号的，成员为我（×××华城52××××5-微信号×××、欧豪四爷ＱＱ-52××××5-微信号×××、大大-微信号×××）；我的助理叶豪崴（微信号：×××）、张某1（微信号：×××）、黄锦鹏（微信号×××）等等十二人。 ×××华城52××××5-微信号“×××、欧豪四爷ＱＱ-52××××5-微信号“×××”、大大-微信号“×××”都是我花钱买的，一般一个微信号是一百五十至二百元不等，“ｗｉｆｉ-0701”花了两百块钱买的，这号从谁买的我也记不清了。这些微信号码都是我的助理去买的，我一般不管这些事情，我的事情就要招募和发展下级代理，其他的事情都是我的助理做的。我的5位数的ＱＱ是“小昊”提供给的。现在5位数的ＱＱ花钱买的，具体价格我不清楚，这些都是“小昊”自己去买的，上次我听“小昊”说五位数的ＱＱ至少花上万元钱。这些五位数的ＱＱ从何处买的我不清楚。我也不清楚我有多少个ＱＱ，52××××5、80×××88，还有一个64开头的。这些ＱＱ都是“小昊”给我的，具体从哪里买的我也不清楚。 我建立“骚瑞小分队”微信群来封号的目的是要封号的ＱＱ和微信都是搞彩票的代理人员，我建立的“骚瑞小分队”微信群成员张某1等人向腾讯举报封号，让其下级代理找不到上级人，这样可以把封号下面的代理招募变成我的下级代理，这样我的代理增多了，同时我的利润也会增加。 我有一个招商群，里面有全国各种的代理人员，我要添加下级代理的微信号，然后要和他相互聊天，有时一加他的微信，他的上级就会过来跟我争吵，要是一争吵我就要想办法把这个微信号封号，让其下级代理找不到上级，这样我和刚添加微信谈好了就会招募变成我的下级。不过我和我的下级代理的微信也经常被人举报封了，所以我的微信根本用不了长久，每隔一两个月就被人举报了。 我通过张某1等人向腾讯举报封号方式招募了下级代理，印象最深的有两个，微信昵称分别是“梦之城”、“彩票帐号为Ｙｇｈ139”，其它的我记不清了。 我和我的代理被封号后，解封微信号一般是我的助理叶豪崴去做的。在我的印象中，有找张某1去解封微信号。解封号码要收取费用的，解封号码收费问题也要问我的助理叶豪崴，我没有建立专门解封号码（博彩行业）的群，我也不知道有谁建立专门解封号码（博彩行业）的群。 我的同学何某在广东行政职业学院，在广州，17届6班，电话我记不清了。我告诉我姐姐钱是通过电商赚来的，电商指的是淘宝、微信、抖音等平台做销售卖东西，实际上我通过电商不能赚这么多钱。我没有直接跟我姐姐说这钱（要她保管的钱）是做彩票代理赚来的，她也没有问，但是她心里知道这钱来路不明。我姐姐住在南海区，电话号码是135××××8048。 微信群昵称“ＶＸ预解封”（23587548482＠ｃｈａｔｒｏｏｍ）的群是张某1建立的，专门替我和“天意”等“博彩”代理解封微信号和ＱＱ等业务，同时我和“天意”等“博彩”代理会付钱给张某1和解封号码的人。我、叶豪崴、洪炎文等都在“ＡＸ预解封”的群。叶豪崴、张某1、我、黄锦鹏等人加入“骚瑞小分队”群。对江西警察学院物证鉴定所鉴定的意见没有异议，我知道“易盛1”、“易盛2”、“云海”、“名城”、“名宇”、“云尚”、“云圣”、“万豪”等彩票网平台都是赌博平台或赌博ＡＰＰ。微信号“ｊｅｒｒｙ2-20”是用我的手机159××××9705注册登记，我用我的身份信息实名认证，这微信号一直是我在使用。微信号“×××（吖奀）”是张某1。“ｈｋｔ”、“少靖”、“辣条”、“骚瑞三个微信号是我在使用，其他的微信号都是登录别人的，”×××“是黄锦鹏的，”“Ｓｈｅｌｄｏｎ”是黄锹成的，是我朋友，还有的我有点想不起来。我就用自己的支付宝和何某的支付宝。我用了很多的匿名微信号，匿名微信要实名和绑定银行卡才可以使用，绑定银行卡和实名的微信号我就一个，就是用159××××9705申请注册，也用我的身份信息实名认证了。匿名微信都是我助理叶豪崴买的。申崔的银行卡多次往叶豪崴的银行卡（尾号9964）打了五十二万余元，其中有22万余元购买基金理财产品，这个我不清楚，申崔的银行卡都在叶豪崴身上，一般我不核对账目，要问叶豪崴。我就给叶豪崴工资，不会给他分红和佣金，工资有二三十余万元，具体要以支付宝交易记录为准。因为彩票平台账号在平台里要绑定银行卡，我绑定了工商银行和我同学何某工商银行卡，我的农业银行等银行卡，也是点击里面的提现按钮，然后有彩票平台的钱会转至我绑定银行卡。我自己从来不“打彩”。我没有赚7154717.60元，我上次交代只有250万元，不过公安机关查证有309万元。 我没有在浙江网商银行购买理财产品，公安机关核算：自2017年10月至2019年5月止，我通过支付宝在浙江网商银行购买理财产品累计为30321084.25元，对此，我有异议，因为我没有看到支付宝在浙江网商银行上的数据。 我代理“易盛”、“云海”等八个博彩平台用了自己的工商卡（尾号：7127）、何某的工商卡（尾号：0895）、申崔的农行卡（尾号：5675）、叶豪崴的工商卡（尾号：9964）、周挺的工商卡（尾号：6658），这些银行卡是用来给下级代理客户充值的，我姐姐张某2的工商卡（尾号：4487）没有用来给下级代理客户充值，我是用我自己的工商卡（尾号：7127）给我姐姐的卡转钱。 江西建诚司法鉴定中心对上述银行卡进行司法会计鉴定，鉴定结论为：张健荣在“易盛”等平台转入金额77970163.71元即赌资流水合计为77970163.71元，根据核算，我非法获利了7163000.41元。对于核算的赌资流水我没有异议，但对获利了7163000.41元有异议，我没有赚到那么多钱，对于以上鉴定结果，我不需要申请重新鉴定。 18.被告人叶豪崴的供述与辩解：我是从2017年下半年开始和我同学张健荣参与了“易盛1”、“易盛2”、“名城”、“名宇”四个平台的网络赌博。2017年下半年我在广州我在广州私立华联学院读大一时，我同学张健荣找到我说，让我帮他管理一个微信群，群名是“易盛”铁骑”，负责微信群审核人员进群以及微信群里如果有人乱讲话，负责将人踢出微信群。张健荣给我一张工商银行卡，让我负责这张银行卡的充值，如果有人往这张银行卡转账，负责查收，并将转账的金额转换这网络赌博游戏里的金币充值到玩家的账号里，如果玩家提现或者充值不到账的话，我就将这个情况反馈给这个网络赌博游戏平台的客服，让客服处理。我负责的就是这几个工作，2018年年底我听说跟我们一起管理外号叫“萌宝”的人被永新县公安局查获，就将这个微信群解散了，我就没有做这个事了。张健荣给了我四张银行卡，我自己一张，是工商银行卡；一张是申崔的，是农业银行卡；一张是周挺的，是工商银行卡；还有一张张健荣给的卡，浙泰银行，这个银行卡在这四个平台没用，我就邮寄给张健荣了。我管理的有“易盛1”、“易盛2”、“名城”、“名宇”四个平台。“易盛1”、“易盛2”、”属于亚太集团，“名城”、“名宇”属于玛雅集团。我主要负责微信群“易盛”铁骑”以及微信群成员四个平台的充值。是张健荣让我帮他管理这四个平台，其他具体的我也不清楚。当有玩家在平台充值时，平台会按照玩家充值金额的14.6个点返利给张健荣，张健荣又按照最低5.0个点返给充值的玩家，张健荣从中获取差价。张健荣返利给充值玩家没有固定5.0个点，看玩家跟张健荣的关系如何，关系好的话张健荣会返利给玩家高一点，最低是返利5个点。这个返利给玩家的点是张健荣设置的。我知道张健荣是这四个平台的一级代理，是老板直接发展的代理。我不认识这四个平台的老板。我帮张健荣管理微信群时，张健荣每天付给我50元的工资，过了一两个月，张健荣就给我涨工资，每天付给我100-150元的工资，发了大概三个月的时间，张健荣就没有每日付工资给我，而是不定时的每个月发5、6000元的工资。从开始帮张健荣管理微信群到现在，我总共获利20万左右，具体金额我也不清楚。张健荣有好多微信号，其中一个微信昵称是“×××”，中文昵称叫“杰瑞”，其他的微信号昵称都是“×××”加一个群的名称。我知道张健荣还发展了“北伐”、“久盈”、“集团”、“倩姐”、“小柒”下线代理，这五个都是代理的微信昵称，其他的我就不清楚了。张健荣现在还在从事网络赌博平台代理，具体的我没问。和我一起传唤到永新县公安局执法办案中心三个人，张健荣和我，还有一个是跟张健荣同村的，名字叫张某1。我知道张某1没有参与这个网络赌博平台。我的支付宝是我的手机号码131××××3716，是我自己的身份证实名认证。 张健荣的微信群，群主是张健荣，群管理员是我，首先新进成员有没有关闭隐私，若没有关闭隐私就准予进群；在群里的成员不能相互添加为好友，平时巡视群里以防别人炸群（霸屏）、不准群成员吵架和相关辱骂等行为，张健荣建立的“彩票赌博群”是不准其他的项目（比如微商、购物、炒币等其他的行为），只能是做他的彩票业务。我帮张健荣的下级代理充值，最开始是在“易盛”（“易盛1”、“易盛2”、”）平台，“易盛”里面收款充值帐号：户名为周挺，中国工商银行，帐号清了，尾号为6658。户名：6222032103001746658。当时是张健荣给我一个周挺的卡和Ｕ盾。第二张申崔的银行卡没有到，张健荣就说用我的银行卡来收款充值，我的工商银行卡（用在“易盛”1”平台收款），用了一个星期，那张申崔（农业银行，账户清了，尾号为5675，户号：62×××75）的银行卡到了就启用，用在“易盛1”、“易盛2”、”和“名城”等彩票平台，第四张是浙泰银行（看Ｕ盾才知道的），我看这张卡没有用就退回给张健荣。后面的平台没有开通网银，充值都是我来联系平台里的客服，由平台客服提供充值收款帐号，然后我在提供给那些下级代理。我负责管理张健荣的“易盛1”、“易盛2”、“名城”和名宇等四个平台，“易盛”1”和“易盛2”、”是属于亚太集团，“名城”和名宇是属于玛雅集团。这些彩票平台就是换名字而已，平台分别具有充值、提现、会员管理、个人报表和团队报表、彩票种类、提现记录等功能，其实和“拉菲”平台一样性质的平台，其实就是一个赌博网站和赌博ＡＰＰ。“易盛1”、“易盛2”、”是张健荣和“小昊”一起合伙搞的。张某1的外号是“奀仔”或“啊奀”，张某1平时帮张健荣举报封号（微信号码和ＱＱ）、解封号等工作。我们要举报封号的号码可以确定都是在搞其他平台的网络赌博（彩票）代理，我们举报封号的目的就是让下线代理找不到各自的上线代理，这样子会把封号的下级代理转至我们的名下，我们举报封号都是好处有钱得，封号分为永久性封号、短暂性封号等，永久性封号是500元一个，短暂性是200元一个。封其他平台的下线代理，让其他平台的下线代理找不到各自的上线代理，该号的下级代理会转至我们平台的名下，这样等于我们平台的代理就增多了，那样可以更加有钱赚，利润就更多。像我们内部平台的群和下级代理要是有矛盾、吵架，是不会封号的，只是把吵架者踢出群。 我知道我管理的“易盛1”、“易盛2”、“名城”和“名宇”等彩票平台是赌博平台，“易盛”1”和“易盛2”、”属于亚太集团，“名城”和名宇属于玛雅集团。这些彩票平台就是换名字而已，平台分别具有充值、提现、会员管理、个人报表和团队报表、彩票种类、提现记录等功能，其实和“拉菲”平台一样性质的平台，就是一个赌博网站和赌博APP。 “小昊”的真名叫秦昊，他下面也有一个团队，比如：微信名称“谷雨”、“向南”、“坤木”、“拾叁”等人。我不清楚张某1帮张健荣举报号码获利多少钱。我帮张健荣管理群、平台充值一共获利二十万余元人民币。 下级代理通过网银、支付宝、微信等方式转账到周挺的银行卡，待赌资到周挺卡后，我就登录彩票平台后台中心，点击充值按钮，点击完充值按钮就跳出平台收款帐号（收款帐号不固定，不定期会变更），我就直接输入卡号和密码后点击完成就可以，下级代理的钱立马到平台里面，一到账就可以“打彩”赌博了。后来我充值的工作直接由平台客服负责，这操作如下：我向平台客服要卡号，然后我就把卡号发给张健荣的下级代理，他的代理充值完就把截图发给我，我在把充值成功截图发给客服，还是负责充值工作。 周挺银行卡收取的赌资分别流向曾阳春、卢慧琳、北京爱农驿站、商银信支付服务有限公司、中国银联股份有限公司上海分公司等诸多帐号，以公安机关调取周挺的银行（尾号6658）流水为准。“打彩”人员要是“中彩”之后，通过彩票平台赔付，要是“中彩”之后平台会直接把钱赔付到“打彩”人员平台账户里，再“打彩”之人点击提现，平时由平台账户将钱转到“打彩”人员绑定的银行卡里，平台帐号的金额数就是等值的人民币。张健荣获利的钱（通过彩票平台获利的钱）也是通过彩票平台帐号把钱转至他的银行卡帐号，具体情况还是要问张健荣。张健荣通过“易盛”等八个彩票平台获利的情况我不清楚，他一般也不会和我说这事。张健荣自己不会用“易盛”等八个彩票平台“打彩”赌博。张健荣是和秦昊一起搞的，秦昊也有自己的团队，之前我已供述过。谷雨Q57567-微信号“djxwana2298”、坤生Q：844679微信号“sp89668”，我会在你们提供的照片签字确认。我担任张健荣的助理期间一共获利二十余万元。我获利的钱都被我花掉了。 微信群昵称叫“ｖｘ预解封”（2358754842＠ｃｈａｔｒｏｏｍ），这群是张某1建立的，是用他女友的微信号建立的。我知道张某1建立此群的目的是专门替张健荣等“博彩”代理解封微信号和ＱＱ号码。张某1替张健荣等“博彩”代理解封微信号和ＱＱ有好处得，张健荣搞“博彩”的微信号解封一事都是我去找张某1去解封的。我找张某1解封“博彩”微信号一事，我是通过微信支付给张某1费用的，当时我记得解封微信号是×××元／个，当时张某1和我关系好，解封微信号好像是一次100元，具体多少数额我记不清了，要以微信交易为准。张某1、张健荣、我和洪炎文等人在微信群（ｖｘ预解封（2356754842＠ｃｈａｒｔｒｏｏｍ）），有记录为证。我知道“易盛1”、“易盛2”、“云海”、“名城”、“名宇”、“云尚”、“云圣”、“万豪”等彩票平台都系赌博网站或赌博ＡＰＰ。我对张健荣代理的“名城”平台、“云海”平台等彩票平台经江西警察学院物证鉴定所鉴定得出的结论没有异议（用户可通过充值、转账等方式将资金转到该ＡＰＰ指定帐号内即可参与“腾讯分分彩”等彩票的投注，根据用户投注的情况及网站公布的中奖号码决定赔付用户获得的赔付金额，用户在此ＡＰＰ可申请团队代理，并发展下级用户玩家，下级用户在此ＡＰＰ投注彩票，团队代理可按比例获取佣金。即名称平台、“云海”平台等彩票平台系赌博平台或赌博ＡＰＰ）。我对此结论不申请重新鉴定。 公安机关调取申崔帐号银行流水（农行、尾号5675），发现申崔给我转账（工行、尾号9964）一共有848645元人民币，其中我用于购买理财产品有372253元人民币，我不清楚这是什么钱，当时申崔的银行卡和Ｕ盾一直在我的身上，我也不知道怎么回事，这可能是我替人充值的钱。我也不知道我为什么要把372253元人民币一下转账去购买理财产品。我不知道这是不是我私下将申崔帐号（农行、尾号5675）的钱转至我的银行卡（工行、尾号9964），不知道是不是我非法获利的钱。张健荣是通过支付宝给我发工资，我的支付宝131××××3716，我的微信号有两个，分别是132××××6393和ｂｂ-823等两个微信号。 我在担任张健荣助理期间，张健荣给我的工资为每月5000元至10000元之间，他都是用他的支付宝给我支付工资，他一共给了我100000元工资，对于张健荣给我支付了工资190510元，我有异议。 19.证人李某的证言：我的第一个上级是“糖糖”，真名顾梓琪，微信名为“糖糖”，微信号为“ｇｕｚｉｑｉ001”；第二个上级是“天恒”；第三个上级是“华宇”。“拉菲”平台是个彩票平台，资金有保障，提现和充值很方便，但待遇比“华宇”低，“拉菲”平台和“华宇”平台是同个股东或老板。“拉菲”平台有很多个大群，其中有个大群名称为“□娱乐俱乐部□”，这个群主是沈丹。群主设置规矩，群规内容为：1、禁止互加，进去之前改群名_自己加账号_推荐人，不改秒踢，不设置隐私的也秒踢，带负能量的秒踢，助理每天检查三次；2、带单禁言，禁止发任何截图，发图片罚红包5000元；3、有不懂的私聊推荐人，找不到私聊人私聊老大，禁止在群上问任何问题；4、新人进群必须充值至少1000元，截图给推荐人才能开门，希望大家遵守群规，维护好团队这个大家庭；5、所有加你私聊的都是骗子，尽快联系推荐人。“拉菲”平台的个人报表和团队报表就是一天盈利的情况，看个人的盈利情况主要看个人报表的盈亏数目，团队报表看团队的盈亏数目，也就是团队挣的钱。报表中，有团队盈亏、消费、中奖、提款等项目。这些报表是系统自动生成的。在我的“拉菲”号码中有申春姬、董时宇、刘某、胡某、文哥、强子和岳波等会员。“拉菲”平台的会员奖励，从会员“打彩”资金流水总和的比例0.1%—1.3%，比例是随机设置的，也是“拉菲”平台设置的比例，是系统随机设置的，这个要看会员中的会员质量，如果会员质量好都是土豪的话，会员土豪“打彩”打的多那获得奖励也多。我的手机有个“带单总群”，不过我已被“腾讯×××”移除微信，腾讯×××微信号“ｊｉａｌｌ2233ｑｉａｎｇ”,昵称“×××”，图片为杰瑞两字，他代理了很多的“彩票平台”。现在计划员报号就是一个机器人在各个群里报彩票中奖的号码，在我的大群有个计划员，微信号为“ｍｉｓｓ56789009”，这个微信号的人在群里报号，这个微信号只带了两天就不在带了。我大概从事“打彩”获利450万余元。在“拉菲”平台充值的收款账户是随机挑选的，在我印象中有下列人员为“拉菲”平台的收款账户“吴阳凤，尾号4473；阳荣华，尾号5664，刘宇，尾号0620，席凯，尾号6618；张乔军，尾号8141，汤小青，尾号9218；钟加英，尾号5758；于文杰，尾号1281等五六十个账户。支付宝账户和收款二维码一般要备注“拉菲”号，也是经常随机变化的。在“拉菲”平台有1956、1960、1800等这些数字就是点位即投注的倍数。×××微信号为×××代理汇客平台、易胜（易购）平台，里面还有很多系列，有去系列（比如“云海”）、名系列（名开头的就是）、天系列（天翼）、桃花系列等诸多系列。上述都是彩票平台和彩票网站，这些系列和平台全部属于ＳＭ集团公司，我估计这个×××是ＳＭ集团公司一个代理商。ＳＭ集团公司投注方便简洁，容易黑会员的钱，我知道这个集团公司下面有一百多个彩票平台，而“拉菲”平台是老系统，投注手续繁琐，但资金有保证可以提现。我有很多资金通过尾号1905银行卡往一个叫申崔尾号5676的人充值。这是微信号为“×××”的一个群助理给我一个充值账户，申崔的银行账号就是做ＳＭ集团旗下的平台一个收款账户，而这个申崔的收款账户是群助理给我的，所有群都有群助理的微信，可以从我的手机找到群助理的微信号，而且群助理的微信号经常被封，也是经常变化的，我有群助理的微信号为×××,×××，×××，×××。在我印象中只有胡某一人往申崔的账户充值。我估计贺慧君通过“打彩”挣了七八十万元，我知道她2018年上半年通过“打彩”和代理彩票挣的钱买了一辆奔驰车。胡某代理了很多彩票平台，“打彩”挣了400万元。岳波代理“打彩”挣了多少，我不知道。“小宇”具体挣了多少我不太清楚。我手机里有个核心群，就是杰瑞建的群，叫“百万核心群”。“猫”就是我之前说的“天恒”，“猫”是之前的ＱＱ名称（99×××62），自从被华宇收购后就改名“华宇”。杨半仙此人最早是我的代理，他是“打彩”挂机的，业务量很大，杨半仙微信号为×××。Ａ格莱斯跟着我在“拉菲”平台上“打彩”，几天输了几万元钱，她在微信上乱加好友，也认识我的群管沈丹。我的带单老师有小宇、文哥、强子、微信名欣怡等人。这些带单老师能看出哪些数字可以中奖，然后把看中的这些数字报在群里，然后其他会员跟着他们买，有时我中了的话我会给带单老师发个红包表示感谢。我一般给沈丹发红包表示感谢，有时在节假日，她的生日、她女儿生日发红包表示感谢。我所说的大群就是“娱乐俱乐部”。我一般都是在“拉菲”平台发展了下线会员，这个我有跟华宇的聊天记录为证。 20.证人胡某的证言：我叫胡某，绰号“静姐”，汉族，1989年4月26日出生，初中文化程度，户籍地天津地武清区，身份证号1202221989××××××××，住址天津市武清区，联系电话151××××5711。我因开设赌场罪于2019年1月25日被永新县公安局取保候审。我知道取保候审的相关规定，我的手机号码更换了138××××4441。在“拉菲”平台中，我的上级代理是李某，我也在这个平台中发展了下级代理。我在“拉菲”平台中发展了十多个代理，在我印象深刻的有刘娟、曹爽，曹爽从来自己不“打彩”就是靠下级代理佣金获利，刘娟偶尔自己“打彩”基本也是靠下级代理佣金获利，刘娟是我发展的下级代理，王梅开始是我发展的下级代理，后来王梅又转到李某下级代理。从2016年10月份至我被抓时，我通过“拉菲”平台一共获利一百五十万余元，不过全部输回去了。在“拉菲”平台中，李某给我的返点位数最开始是1950，后来更为1956。在“拉菲”平台中，我给我的下级代理是根据平时关系来定的点位数，返点位数为1800至1954之间。李某除了代理“拉菲”平台，还代理了当时“杰瑞”开的台子（“易盛”、“名城”、“天意”、“云海”），“杰瑞”当时把李某发展下级代理，李某又给我注册帐号，我在“杰瑞”开的台子里面还充值“打过彩票”。“易盛”、“名城”、“天意”、“云海”等台子都是“杰瑞”负责开的，他是开台子的老板。我有在“易盛”、“名城”、“天意”、“云海”等台子充值打彩过，我的“易盛”帐号也是李某给我注册的，当时她还代理杰瑞的台子。杰瑞所开的“易盛”、“名城”、“天意”、“云海”等台子，就是和“拉菲”一模一样，就是把“拉菲”字样换成“易盛”、“名城”、“天意”、“云海”，可以在线发展代理并接受投注，又可以发展下级代理并接受他人投注，“拉菲”有的功能他们全部都有，其实就是一个赌博网站或赌博ＡＰＰ。我记得当时杰瑞开的台子有个专门的充值帐号，户名叫申崔，开户行是农业银行，帐号开头为62×××48，尾号为5675。我当时在”杰瑞“开的台子绑定银行卡是农业银行的，尾号为5879，还有尾号2782、尾号5183、3228、1910等银行卡，具体银行我忘了。在“杰瑞”所开的”“易盛”“、”“名城””、“天意””、“云海”等台子中，我的上级代理是李某。李某自2016年10月直至被抓，她都没有做正经的工作，一直是做彩票项目。我觉得通过“拉菲”等彩票项目至少赚了一千多万元人民币，平时李某跟我们说她的别墅装修花了上百万，平时她买个首饰要十几万的钱，有时她会在她的朋友圈炫富。李某一般会用“山哥”支付宝和她自己的支付宝、微信，她和她老公的银行卡给“杰瑞”的台子充值。在取保候审期间，我没有未经请假私自离开自己的居住地。 21.证人刘某的证言：我叫刘某，绰号“芳姐”，汉族，1997年10月6日出生，小学文化，户籍地河北省承德市兴隆县，联系电话137××××9295。我因开设赌场罪于2019年3月29日被永新县公安局取保候审。我知道取保候审的相关规定。在“拉菲”平台中，我的上级代理是李某。我在“拉菲”平台中发展了十多个下级代理，在我印象深刻的有“四月安”、“古月”、“小花啊”等，其他的人我记不住了，以我之前在你们公安机关调取的资料签字确认为准。我通过“拉菲”平台一共获利五十余万元。在“拉菲”平台中，李某给我的返点位数是1956，我给我的下级代理返点位数是根据平时关系来定的点位数，返点位数为1756至1946之间。在“拉菲”平台中，李某的老公汤恩山（山哥）一直在李某建立的“打彩赌博群”里，“山哥”一般都在群里互动。我不清楚“山哥”是否在“拉菲”平台中发展了下级代理。李某除了代理“拉菲”平台，还代理了当时“杰瑞”开的台子（“易盛”、“名城”、“天意”、“云海”），“杰瑞”当时把李某发展下级代理，李某又给我注册帐号，我在“杰瑞”开的台子里面还充值“打过彩票”。“易盛”、“名城”、“天意”、“云海”等台子都是杰瑞负责开的，他是开台子的老板。我有在“易盛”、“名城””、“天意”、“云海”等台子充值打彩过，我的“易盛”帐号也是李某给我注册的，当时她还代理杰瑞的台子。杰瑞所开的“易盛”、“名城”、“天意”、“云海”等台子，就是和“拉菲”一模一样，就是把“拉菲”字样换成“易盛”、“名城”、“天意”、“云海”，可以在线发展代理并接受投注，又可以发展下级代理并接受他人投注，“拉菲”有的功能他们全部都有，其实就是一个赌博网站或赌博ＡＰＰ。我记得当时杰瑞开的台子有个专门的充值帐号，户名叫申崔，开户行是农业银行，帐号开头为62×××48，尾号为5675。 我当时在杰瑞开的台子绑定银行卡是农业银行的，尾号为1678，还有尾号3874、8520等银行卡，具体银行我忘了。在“杰瑞”所开的“易盛”、“名城”、“天意”、“云海”等台子中，我的上级代理是李某。我在杰瑞所开的台子中（“易盛”、“名城”、“天意”、“云海”）一共充值了二十次，一共金额为73500元，我会在你们调取的打款明细签字确认。这些73500元全部输了。“杰瑞”是李某的上级，“杰瑞”是老板，我知道他是一个男的，我知道他很多信息都是假的，他的银行卡和电话卡都是网上买的，这个人非常狡猾。“杰瑞”现在还在开台子（彩票平台）。我忘记了李某在“杰瑞”所开的“易盛”、“名城”、“天意”、“云海”等台子注册账户的基本情况。在“杰瑞”所开的“易盛”、“名城”、“天意”、“云海”等台子中，我有通过李某帮我充值过几次，所有的金额加起来大概有一万元人民币，而且李某为了“杰瑞”平台也建立“打彩赌博”群，群名叫“云海”、“名城”、“易盛”什么名字，当时群里有三四百号人。在“杰瑞”所开的“易盛”、“名城”、“天意”、“云海”等台子中，我没有发展下线代理，就我一个人在“打彩”赌博。李某自2016年10月直至被抓，她没有做正经的工作，一直就做“彩票”项目。李某一般会用“山哥”支付宝和她自己的支付宝、微信，她和她老公的银行卡给“杰瑞”的台子充值。在取保候审期间，我没有未经请假私自离开自己的居住地。 22.证人张某1的证言：我的绰号叫“奀仔”，我知道张健荣是在网上搞“易盛”、“云海”等彩票平台上网络赌博。我替张健荣、“天意”等“博彩”代理向腾讯110举报封号和解封号码，通过这个方式可帮助张健荣、“天意”等“博彩”代理招募和发展下级代理。具体张健荣是代理哪个台子，我有点记不清了，我记得当时是张健荣建立的举报微信群，这个“天意”老板也在群里，于是我就加了他的微信。我没有替张健荣直接招募、发展下级代理。我替张健荣、“天意”等“博彩”代理向腾讯110举报封号和解封号码，张健荣给我报酬，相当于佣金即服务费用，张健荣用他的支付宝付到我的支付宝。张健荣对我说短暂性封号150／个，永久性封号500元／个，凭借微信截图（举报成功）发给他，他就给我报酬即服务费用，我记得当时张健荣和我说他要带我出来赚快钱（意思就是他是在搞网络赌博，我可以协助他搞网络赌博，但是赚钱了不要和外面说）。我当时一听就答应了张健荣。我从2019年4月份开始替张健荣等“博彩”代理举报封号和解封号码。替张健荣、“天意”等“博彩”代理向腾讯110举报封号和解封号码等工作，我跟张健荣没有书面协议，就是口头说好了。张健荣安排我去替他、“天意”等“博彩”代理举报相关微信号和ＱＱ号涉“黄赌毒”。张健荣是我和叶豪崴的老板。叶豪崴是张健荣的助理，张健荣平时全部工作，负责招募发展下级代理和提供收款银行卡等事项，而且张健荣亲自交待我，一般没有什么事情（举报微信的钱事情）不要找他，要我直接去找他的助理。叶豪崴是负责日常工作（下级代理充值、处理下级充值和提现未到账问题，微信号，ＱＱ等网络通讯的贩卖，还有平台银行卡收款的转账等工作）。我专门替张健荣举报封号和解封号，替张健荣举报微信号他会给我服务费用，我们三个人分工明确。张健荣是老板，他肯定不会去举报封号，叶豪崴有没有去举报封号我就不清楚了。我是替张健荣兼职员工，不是全聘用的员工，就是我替他做事，他是我的老板，他就得给我报酬或服务费用。我自己没有参与为张健荣等“博彩”代理进行资金结算和兑换筹码，我就买了一个实名的微信号给张健荣来搞网络赌博的，这个微信号就是×××，微信昵称为：“ｊｅｒｒｙ云尚80×××88”。在替“博彩”代理举报封号和解封号码期间，我与张健荣是雇佣关系，我没有入股张健荣等“博彩”代理，也没有参与分红。 我跟张健荣是同村的，从小就认识了，叶豪崴是张健荣的同学，在2017年暑假的时候认识叶豪崴，当时叶豪崴和张健荣在广州一所大学读大一。我知道张健荣和叶豪崴在搞网络赌博，在手机上参与赌博，在手机上下载一个APP软件，然后进去就可以下注，下注是彩票投注形式。我是从2018年12月份，跟他们一起玩的时候他们跟我说在从事网络赌博。我帮张健荣和叶豪崴举报别人的微信号，达到封号的目的。2019年4月份，张健荣拉我进了一个微信群，目的是举报别人的微信，举报内容为黄赌毒，以达到封掉别人微信号的目的，因为这些微信号都是在别的赌博平台进行赌博的，属于竞争对手，此举也是为了打压竞争对手。张健荣他们会把要举报的微信号截图发在群里，我们举报成功都有金钱奖励的，短期封号的奖励是150元。永久封号的奖励是500元。我通过封号具体获利大概有3000元。举报封号的微信群有一个老板，我记得他开始的微信名叫“你的名字”，要举报的资料也是他发在群里，群里只有十几个人（具体多少我忘了），大部分跟我一样，举报封号的。张健荣和叶豪崴就是给老板做事，老板把封号的资料（微信截屏）发出来后，张健荣和叶豪崴就复制粘贴，怕我们看不到。封号的奖金是老板直接打款到我的农业银行卡里，也有通过支付宝收款码打到我的支付宝，我的微信名就是一个“.”,微信号很长，记不住了。张健荣和叶豪崴都是我的微信好友，我在微信里都做了备注，备注的内容是他们的名字。张健荣的外号叫“jerry”，杰瑞，他手机微信的“杰瑞小分队”是张健荣自己的封号群，以前的封号群解散了，后来张健荣自己弄了一个封号群，张健荣是群的老板，群主也是张健荣。张健荣经常发举报的资料在群里，但因为微信系统更新了，举报的内容也变更了，举报不成功，我也没有拿到奖金。 微信群“骚瑞小分队”里面的成员有的人是通过向腾讯110举报“黄赌毒”达到封号，还有就是提供号码给我们的人，群主是“杰瑞”，是张健荣自己建立的封号群。黄锦鹏是我校友，我有他的微信号（微信昵称“ＫＥＹ.Ｌ”，微信号：×××），他也是帮“杰瑞”举报封号即向腾讯110举报“黄赌毒”达到封号。我除了帮杰瑞举报封号，还替一个老板举报封号，我有他的微信（微信昵“称无意”，微信号：×××）。封号（微信号和ＱＱ号）分两种，一种是永久性封号，还有就是短暂性封号，价格不一样，永久性封号价格是500元／个，短暂性封号为150元至200元一个。替“老板”举报封号会付钱。我和“无意”、“杰瑞”等人之前都在一个封号大群里面，群名我忘了，是我添加他的，“无意”也是和“杰瑞”搞彩票网络赌博的。我替“无意”举报了三十四条记录，成功有九条。每条记录都有几个号码，具体情况可以从我的手机记录发现。“无意”先是转至黄锦鹏那里，然后再由黄锦鹏通过支付宝转至我的支付宝里面，“杰瑞”付给我的钱就是扫码支付，我把自己支付宝给“杰瑞”，然后“杰瑞”用他的支付宝扫我的支付宝码付钱。我和黄锦鹏没有经济纠纷、债务纠纷。黄锦鹏通过支付宝转给我的钱都是向腾讯110举报封号的钱。我昨天供述的“你的名字”就是我今天供述的微信昵称“无意”，我的支付宝号码是我的手机号码133××××6464，是我自己的身份证实名认证。从我的支付宝交易知道，黄锦鹏从2019年4月至7月期间，黄锦鹏一共转账有分别为4.25-1200元，4.27-1500元，5.21-3699元，一共合计6399元，“杰瑞”付的封号钱要去核算一下才知道。黄锦鹏是专门搞举报封号的，他赚了很多这样的钱。我替“天意”和“杰瑞”举报封号，因为这些微信号码和ＱＱ号码都在别的赌博平台进行赌博，属于竞争对手，此举为了打压竞争对手，他们会给我钱，这样子赚钱容易来的快。我举报的微信号和ＱＱ号在搞什么我一点也不清楚，我只是按照“杰瑞”和“天意”提供的号码名单去举报，举报成功后他们付钱就可以。 微信昵称叫“四爷”的人是张健荣的小号，我知道张健荣搞的彩票平台分别为“易盛”、名宇等，其他的彩票平台我不清楚了。我有两个微信号码，一个大号：133××××6464（手机注册的），一个小号，微信号是“ｙｆ0701”，这ｙｆ0701在今年年初给了张健荣。我加入了张健荣建立的群“骚瑞小分队”等群，因为我们要举报的号码（微信和ＱＱ）可以确定都是在其他彩票平台搞的网络赌博代理，我们举报的目的就是让举报号码的下级代理找不到各自的上级代理，这样会把封号的下级代理转至张健荣的名下，我们举报封号都是有钱得的，来钱容易和来钱快。我帮张健荣举报封号给了我1500左右，加上之前黄锦鹏转给我6400元，一共也是8000多元。 张健荣搞“易盛”、“云海”等彩票平台有工作室，张健荣租了小公寓作为他的工作室。我的手机名宇、ＡＰＰ下载域名、投注记录、账号ｙａ1234，彩票平台充值记录、团队报表、朋友圈彩票数据、账号ｚｌｌ2233数据截图、彩票代理人员微信号截图，这些数据都是张健荣发给我的，一般是先发彩票数据截图、充值余额和账号截图给我，要我去腾讯110举报。微信号×××云圣80×××88是“杰瑞”张健荣。×××ｆ云圣80×××88聊天截图，内容为“我做大的，肯定要看着你们，包括后面，谁也不能动，就算我退出了，你们敢碰，我都给你斩首”这是张健荣和我伪造的举报内容（聊天记录），我加入了“干死天系列小分队”微信群，是“杰瑞”张健荣建立的，是微信举报封号团队，张健荣不但有自己下线代理彩票团队，而且还建立自己举报封号群团队，我就是一名举办封号团队的一名成员，记得我在张健荣代理的“易盛”上“打彩”过，被张健荣发现了，张健荣就在“干死天系列小分队”说不准在平台上瞎乱玩的话语（有聊天记录为准）。在“易盛”平台上充值偷偷玩时被“杰瑞”发现了，“杰瑞”叫我们不要玩了还被他骂了。“易盛”是彩票平台，和“拉菲”一样，是一个赌博网站或赌博ＡＰＰ。 公安机关对我的手机微信号所有截图都是张健荣通过微信发给我的，因为举报封号要微信号素材，都是“博彩”人员的相关信息，然后我向腾讯110以黄赌毒的形式举报。 对张健荣代理“名城”、“云海”平台等彩票经江西警察学院物证鉴定所鉴定无异议，我知道张健荣在代理网络赌博平台。我不认识梁少珍、申小君、张志盛、刘劲和。 23.证人何某的证言：我和张健荣是同学，张健荣在大二下学期退学了。具体啥原因退学不清楚，他于2019年从泰国回来。张健荣在学校时还搞了“腾讯分分彩”等赌博项目，赚了好多钱。我给张健荣办了一张银行卡和电话卡，张健荣还用我给其办理的手机号注册了支付宝和微信。张健荣说他的银行卡已限额度，所以要多一些银行卡来“搞腾讯分分彩”，张健荣没有给我现金，就是有时请我吃饭、在大一时张健荣要我去买烟会多给我点钱，大一给我大概三千元的烟钱。刚开始不知道网络赌博是违法犯罪行为，现在知道了。张健荣用我的身份信息实名认证支付宝，这支付宝昵称叫“饼干”。我自己用的支付宝是用手机号183××××5592申请实名认证的，昵称“小屁孩”。我有两个微信号，小号132××××8109申请注册，大号183××××5592申请注册。 24.证人吴某的证言：我的支付宝是用手机139××××3081注册，我的身份信息实名认证。张健荣是我老婆张某2的亲弟弟。华夏银行卡是我的名字，户号6230200780591637，在银行预留的手机号139××××3081，没有开通网上银行和手机银行。银行卡（尾号1637）于2019年1月17日收到309万元，刚开始不知道是啥钱，现我已知道这钱是我老婆弟弟搞网络赌博获利的钱。张某2的银行卡（尾号4487）在2019年1月15日进账3091663.33元，2019年1月17日通过张某2的银行卡（尾号4487）将309万元转至我的华夏银行卡（尾号1637），我不记得是谁去转的，就是想把这钱放在支付宝吃点利息。我收到100万元，2019年1月18日，我把其中50万元转到我老婆张某2，最后我的支付宝余额还有50万元。我老婆的支付宝账户是用354×××＠ｑｑ.ｃｏｍ申请注册，被实名认证。张健荣被抓前没有告诉我这钱是什么钱，被抓后我知道这钱是搞网络赌博获利的钱，我问了张健荣这钱的来路，他说是做生意赚来的。我每次用钱要和我弟弟说。我老婆支付宝的1986732.79元退回给公安机关，积极配合公安机关调查。309万元中的100万元是我和老婆一起操作的。 2019年1月18日转了50万元给我，并没有100万元，之前是我记错了。这50万元我转回给我妻子张某2了，先提现到我的华夏银行卡上（尾号：1637），2019年4月2日分9笔各5万元，1笔4636.24元，合计454636.24元提现到我的银行卡上，再通过银行卡转了454694.16元到张某2的华夏银行卡上（尾号：1165）。 25.证人张某2的证言：张健荣是我的弟弟。2018年12月我弟弟要我给他一张银行卡，那时我身上有张银行卡（尾号4487）没有钱了，于是我就把这张银行卡给张健荣，2019年10月我弟弟把这张银行卡还给我。开通了网上银行和手机银行，没有开通短信提醒。银行卡4487在2019年1月15日进账3091663.33元，2019年1月17日通过我的银行卡4487将309万元转至吴某的华夏银行卡1637，刚开始不知道是啥钱，现在知道这钱是我弟弟搞网络赌博获利的钱，是我弟弟到银行柜面存的。2019年12月12日至13日通过支付宝转发10万元给我，是我弟弟搞网络赌博获利的钱。这309万元，在我的支付宝卡还剩1986732.79元，剩下的1203267.21元在哪里我不清楚，这其中有10万元钱被我用掉了，剩下的1103267.21元通过支付宝转回给我弟弟了，具体明细有：2019年2月1日我转了2笔各5万元共10万元，2019年2月26日转了3笔各5万元共15万元，2019年2月27日转了3笔各5万元共15万元，2019年2月28日转了48412.12元，2019年7月18日转了10万元，2019年7月21日转了10笔各5万元共50万元，一共转账给我弟弟1048412.12元，剩下的我花掉了。至于这1103267.21元钱在哪里我不清楚。我问了他这是什么钱，他说就帮他保管，其他的不要管。我弟弟被抓前不知道是什么钱，被抓后才知道是他搞网络赌博获利的钱。我用钱要和我弟弟打招呼。我先把支付宝的1986732.79元退回给公安机关，同时会配合公安机关调查。 26.证人陈某的证言：我的微信昵称叫“灰尘”，微信号×××，是用我的手机号186××××2109申请注册，身份信息实名认证。张某1是我男朋友。张某1用我的微信来收账和转账，还用我的微信建群，群名为ｖｘ预解封和为民除害暴富群等。我认识张健荣，见过面。我知道张健荣做网络“博彩”等网络赌博，替张健荣等“博彩”代理解封微信号和ＱＱ，向腾讯110举报封号等业务，张某1通过这种方式也可以获取利润。“ｖｘ预解封”群，大多数是张健荣的助理找张某1解封号码，偶尔张健荣也会在群里和张某1说解封的事情。张某1和张健荣关系还可以，加之有点亲戚关系，所以张某1替张健荣解封微信号一般是100元一个。张某1替张健荣的“博彩”代理向腾讯110举报封号一共获利多少我不知道，张某1没有参与张健荣的网络赌博。 经质证，被告人张健荣及其辩护人、被告人叶豪崴及其指定辩护人对上述证据均无异议。本院认为上述证据来源合法，客观真实，且与本案具有关联性，本院予以确认。 本院认为，被告人张健荣为赌博网络平台担任代理，发展下线，并建立专门的代理管理团队从事网络赌博平台的代理工作，涉案赌博资金达1.5亿余元，非法获利达7163000.41元；被告人叶豪崴为被告人张健荣网络赌博平台代理的助理，积极为被告人张健荣管理相关赌博微信群和相关网络赌博平台的代理事项，非法获利达190510元,情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人张健荣在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人叶豪崴在共同犯罪过程中起辅助作用系从犯，依法应当从轻处罚；两被告人归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人张健荣的亲属退缴违法所得人民币2036732.79元，依法也可酌情从轻处罚；二被告人均能当庭表示认罪认罚，依法可以从宽处罚，公诉机关对两被告人提出的量刑建议，符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。 被告人张健荣的辩护人及被告人叶豪崴的指定辩护人提出的犯罪事实和量刑情节方面的辩护意见，与本案事实相符，本院予以采纳；由于本案涉案赌资达1.5亿余元，被告人张健荣的非法所得达7163000.41元和被告人叶豪崴的非法所得达190510元，故被告人张健荣的辩护人提出对被告人张健荣判处四年六个月以上六年六个月以下有期徒刑和被告人叶豪崴的指定辩护人提出对被告人叶豪崴判处三年以下有期徒刑的量刑建议过低，本院不予采纳。 被告人张健荣退缴的非法所得，依法予以追缴，上交国库；二被告人未退缴的非法所得，依法应当继续追缴。 据此，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下： 一、被告人张健荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押的一日可以折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2027年5月6日止。罚金于判决生效之日缴纳本院） 二、被告人叶豪崴犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押的一日可以折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2023年5月6日止。罚金于判决生效之日缴纳本院） 三、被告人张健荣退缴的非法所得人民币2036732.79元，予以没收，由江西省永新县公安局和本院上缴国库；继续追缴被告人张健荣的非法所得5126267.62元和被告人叶豪崴的非法所得190510元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  左 友 审 判 员  肖 康 人民陪审员  廖思思 二〇二〇年十月三十日 书 记 员  宋小雯 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。