山东省成武县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1723刑初398号 公诉机关成武县人民检察院。 被告人金科，男，1987年7月26日出生，瑶族，高中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区恭城瑶族自治县，现住深圳市福田区。因涉嫌诈骗罪，于2018年2月5日被抓获，临时羁押于恭城镇派出所，同年2月10日被成武县公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于同年2月22日经成武县人民检察院批准，次日由成武县公安局逮捕。现羁押于成武县看守所。 辩护人邵兆乾，山东文亭扶正律师事务所律师。 被告人秦海军（别名秦禹哲），男，1977年4月3日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地江苏省海安县，现住广东省深圳市福田区。因涉嫌诈骗罪，于2018年1月9日被抓获，临时羁押于深圳市南山市看守所，同年1月13日被成武县公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于同年2月12日经成武县人民检察院批准，次日由成武县公安局逮捕。现羁押于成武县看守所。 辩护人张庆豪，山东文亭扶正律师事务所律师。 被告人王玉柱，男，1968年9月3日出生，汉族，高中文化程度，经商，户籍所在地广东省深圳市龙岗区，现住广东省深圳市龙岗区。因犯逃税罪，于2017年11月1日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑二年六个月，罚金十万元。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月9日被抓获，同年4月14日被成武县公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于同年5月18日经成武县人民检察院批准，次日由成武县公安局逮捕。现羁押于成武县看守所。 辩护人徐虫建，山东岱松律师事务所律师。 被告人施立霞（又名施明霞），女，1975年12月24日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地湖南省澧县，现住址同上。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月10日被抓获，同年3月14日被成武县公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于同年4月20日经成武县人民检察院批准，次日由成武县公安局逮捕。现羁押于菏泽市看守所。 指定辩护人刘月雷，山东文亭扶正律师事务所律师。 被告人李培均，男，1973年12月22日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地四川省浦江县，现住惠州市惠阳区。因涉嫌诈骗罪，于2018年2月8日被抓获，临时羁押于惠州市惠阳区看守所，同年2月10日被成武县公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于同年2月22日经成武县人民检察院批准，次日由成武县公安局逮捕。现羁押于成武县看守所。 辩护人陈晓钦，山东文亭扶正律师事务所律师。 被告人黄秋冬，男，1989年10月2日出生，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地广东省深圳市坪山新区，现住址同上。因涉嫌诈骗罪，于2018年2月8日被抓获，同年2月10日被成武县公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于同年2月22日经成武县人民检察院批准，次日由成武县公安局逮捕。现羁押于成武县看守所。 指定辩护人宋福永，山东文亭扶正律师事务所律师。 被告人潘一伍，男，1976年12月25日出生，汉族，大学文化程度，无业，户籍所在地广东省深圳市宝安区，现住广东省深圳市宝安区。因涉嫌诈骗罪，于2017年11月25日被抓获，临时羁押于深圳铁路公安处看守所，同年12月1日被成武县公安局刑事拘留，2017年12月30日被成武县公安局指定居所监视居住，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年2月12日经成武县人民检察院批准，同日由成武县公安局逮捕。现羁押于成武县看守所。 辩护人邵东升、马维民，山东文亭扶正律师事务所律师。 被告人袁金松，男，1980年12月24日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地河北省廊坊市安次区，现住济宁市任城区。因涉嫌诈骗罪，于2017年11月23日被抓获，临时羁押于烟台市芝罘区看守所，同年11月26日被成武县公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于同年12月29日经成武县人民检察院批准，同日由成武县公安局逮捕。现羁押于成武县看守所。 辩护人李春锋，山东两仪律师事务所律师。 成武县人民检察院以成检公诉刑诉［2018］278号起诉书指控被告人金科、秦海军、王玉柱、施立霞、李培均、黄秋冬、潘一伍、袁金松犯组织、领导传销活动罪，于2018年9月28日向本院提起公诉。本院于2019年7月22日作出（2018）鲁1723刑初321号刑事判决。被告人金科、秦海军、王玉柱、李培均、黄秋冬、潘一伍、袁金松均不服判决，提出上诉。菏泽市中级人民法院认为本案判决适用法律程序不当，于2019年11月11日裁定发回本院重新审判。本院受理后，依法重新组成合议庭，成武县人民检察院于2020年2月11日提出延期审理建议，本院于同日延期审理。因受疫情影响，于2020年5月13日中止审理。于2020年10月14日、2020年10月20日进行了公开开庭审理。成武县人民检察院指派检察员吴頔、刘迎迎出庭支持公诉，因受疫情影响，被告人金科、秦海军、王玉柱、施立霞、李培均、黄秋冬、潘一伍、袁金松通过互联网参加诉讼，山东文亭扶正律师事务所律师邵兆乾、张庆豪、陈晓钦、刘月雷、宋福永、邵东生、马维民、山东岱松律师事务所律师徐虫建、山东两仪律师事务所律师李春锋出庭为被告人辩护。现已审理终结。 成武县人民检察院指控： 2016年11月份至2017年10月份期间，被告人金科以“FAT1881”（后变更为“环球娱乐套利”）平台为名（以下简称环娱套利），宣传该平台稳赚不赔、能获取高额回报等运作原理，诱骗成某加入该平台进行投资，根据发展成某情况形成不同层级，以推荐人在该平台的级别及发展成某的层级，按照被推荐人投资盈利额的10%至50%的不同比例返还给推荐人为诱饵，逐级发展被告人秦海军为下级成某，后被告人秦海军又层级发展被告人王玉柱、宋某1（另案处理）、施立霞、李培均、黄秋冬、潘一伍、袁金松等人加入该平台。具体发展人员情况如下： （1）深圳团队，被告人王玉柱、施立霞伙同宋某1等人在深圳市层级发展高某1、陈某1、王某1、钟某1、林某、朱某1、任某1、朱某2、朱某3、刘某1、王某2、韩某1、施某1、吴某1、陈某2、柯某、王某3、陈某3、钟某2、高某2、谭某、陈某4、孙某1、王某4、黄某1、黄某2、谢某1、邓某、刘某11、陈某5、宗某、赖某1、刘某2、欧某、王某5、蔡某1、朱某4、陈某6、谢某2、呼某、羊某、齐某、任某2、石某和等44人加入“环娱套利”平台。 （2）江西团队，被告人王玉柱、施立霞伙同宋某1等人发展丁某1加入“环娱套利”平台，后丁某1在江西省层级发展赖某2、王某6、廖某1、王某、陈某7、丁某2、许某、蓝某、袁某1、黄某3、郭某1、宋某2、梅某1、蔡某2、谢某3、袁某2、梅某2、陈某8、殷某1、黄某4、廖某2、黄某5、赖某3、苏某1、钟某4、叶某、谢某4、李某1、李某2、范某1、黄某6、钟某3、胡某1等33人加入“环娱套利”平台。 （3）山东团队，被告人王玉柱、施立霞等人发展李培均、黄秋冬、潘一伍加入“环娱套利”平台，后李培均、黄秋冬、潘一伍共同发展被告人袁金松加入该平台，被告人袁金松在山东省层级发展王某7、颜某1、王某8、杜某、吴某2、陈某9、周某1、辛某、冯某1、李某3、马某1、王某9、王某10、李某4、何某、徐某、郑某、安某，王某、张某1、刘某3、姜某、张某2、丁某3、刘某4、翟某、毕某、张某3、朱某、孙某2、史某、孔某1、孔某2、刘某5、王某11、张某4、程某、王某12、胡某2、刘某6、张某5、王某13、盛某、吴某3、王某14、范某2、袁某3、李某5、邢某、蔡某3、郝某、单某、颜某2、颜某3、陈某10、王某1曹某、马某2、韩某2、苏某2、王某16、马某3、丰某、李某6、张某6、王某17华、王某18、孔某3、孔某4、武某、孔某5、朱某5清、孙某3，李某7、房某、冯某2、陈某11、李某8、马某4等79人加入“环娱套利”平台。 （4）李培均、黄秋冬、潘一伍深圳团队：被告人李培均、黄秋冬、潘一伍在深圳层级发展郭某2、卫某、刘某7、赵某1、刘某8、卢某、张某7、黄某7、刘某9、胡某3、龚某、柳某、刘某10、王某1朱某6爱、邹某、孙某4、薛某、孙某5、张某8、温某等21人加入“环娱套利”平台。 针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人金科、秦海军、王玉柱、施立霞、李培均、黄秋冬、潘一伍、袁金松以“环娱套利”平台为名，要求参加者缴纳费用取得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人金科、秦海军、王玉柱、施立霞、李培均、黄秋冬、潘一伍、袁金松共同故意犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。提起公诉，请依法判处。 被告人金科对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，愿认罪、认罚。 辩护人认为，1、金科有坦白情节、认罪、悔罪，且系初犯、偶犯，应予从轻处罚。2、金科主观恶性较小，社会危害后果较轻。3、当庭自愿认罪，确有悔改表现，已缴纳十万元罚金，依法可以从轻处罚。 被告人秦海军对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，认罪、认罚。 辩护人认为，1、秦海军有坦白情节、认罪、悔罪，且系初犯、偶犯，应予从轻处罚。2、秦海军有重大立功表现，依法可以减轻或免除处罚。 被告人王玉柱对起诉书指控的罪名没有异议，以仅参与了发展深圳团队进行辩解，认罪、认罚。 辩护人认为，1、王玉柱在共同犯罪中属于从犯，应当减轻处罚。2、王玉柱有自首情节，可对其从轻或减轻处罚。 被告人施立霞对起诉书指控的罪名没有异议，认为其发展的人数没有那么多，认罪、认罚。 辩护人认为施立霞有坦白情节、系初犯、偶犯，认罪、悔罪，应予从轻处罚。 被告人李培均对起诉书指控的罪名没有异议，认为只发展了三人。 辩护人认为，1、李培均具有自首情节，应对其从轻处罚。2、指控其设计两个团队发展的人数共计100人，未对设计金额进行指控，不符合情节严重的情节。3、李培均认罪、认罚，已缴纳十万元。4、其并没有直接发展会员，起的作用较小，系从犯。应予从轻处罚。 被告人黄秋冬对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪、认罚。 辩护人认为，1、黄秋冬有自首情节，且系初犯、认罪、悔罪，主观恶性不深，应从轻或减轻处罚。2、公诉人在庭审中超出起诉书指控范围的加重情节，不应作为对黄秋冬定罪量刑的依据。 被告人潘一伍对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪、认罚。 辩护人认为，1、公诉人在庭审中称涉案金额超过250元，超出了起诉书的指控范围，事实不清，证据不足。2、潘一伍有自首情节，自愿认罪、认罚，主观恶性较小，已缴纳了十万元罚金，建议对其从宽处罚。 被告人袁金松对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪、认罚。 辩护人认为，1、袁金松犯罪行为不属情节严重情形。2、袁金松有自首情节，认罪、悔罪，已缴纳二十万元罚金。3、犯罪情节较轻、主观恶性及社会危害性较小，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2016年11月至2017年10月份，被告人金科加入“FAT1881”（后变更为“环球娱乐套利”，以下简称“环娱套利”）平台，并推广、宣传该平台稳赚不赔、能获取高额回报等运作原理，诱骗成某加入该平台进行投资。该平台规定，根据投资数额确定自己在这个平台里的级别高低，投资额为100元、1000元、1万元、10万元、100万元的级别分别为普通级别、冠军级别、卓越级别、尊尚级别、传奇级别。根据级别的不同，比赛下注最高回报分别为0.5%、1%、1.5%、2%、2%，直推下线收入分别为10%、20%、30%、40%、50%，收入代数分别为3代、5代、10代、15代、20代。金科发展被告人秦海军为下级成某，秦海军发展被告人王玉柱为下级成某、王玉柱发展宋某1（另案处理）为下级成某，宋某1发展被告人施立霞为下级成某，王玉柱、施立霞共同在深圳发展高某1等44人加入该平台；施立霞在江西发展丁某1为下线成某，丁某1发展赖某2等33人加入该平台；施立霞在山东发展被告人李培均、黄秋冬、潘一伍为下级成某，李培均、黄秋冬、潘一伍共同发展被告人袁金松为下级成某，袁金松发展王某7等79人加入该平台；李培均、黄秋冬、潘一伍共同在深圳发展郭某2等21人加入该平台。具体发展人员及直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额情况如下： （1）深圳团队①，被告人王玉柱、施立霞伙同宋某1等人在深圳市层级发展高某1、陈某1、王某1、钟某1、林某、朱某1、任某1、朱某2、朱某3、刘某1、王某2、韩某1、施某1、吴某1、陈某2、柯某、王某3、陈某3、钟某2、高某2、谭某、陈某4、孙某1、王某4、黄某1、黄某2、谢某1、邓某、刘某11、陈某5、宗某、赖某1、刘某2、欧某、王某5、蔡某1、朱某4、陈某6、谢某2、呼某、羊某、齐某、任某2、石某和44人加入“环娱套利”平台。上述44人缴纳的传销资金数额，经查证属实的累计达650余万元。 （2）江西团队，被告人施立霞伙同宋某1等人发展丁某1加入“环娱套利”平台，后丁某1在江西省人加入“环娱套利”平台。上述33人缴纳的传销资金数额，经查证属实的累计达400余万元。 （3）山东团队，被告人施立霞发展李培均、黄秋冬、潘一伍加入“环娱套利”平台，后李培均、黄秋冬、潘一伍共同发展被告人袁金松加入该平台，被告人袁金松在山东省层级发展王某7、颜某1、王某8、杜某、吴某2、陈某9、周某1、辛某、冯某1、李某3、马某1、王某9、王某10、李某4、何某、徐某、郑某、安某，王某、张某1、刘某3、姜某、张某2、丁某3、刘某4、翟某、毕某、张某3、朱某、孙某2、史某、孔某1、孔某2、刘某5、王某11、张某4、程某、王某12、胡某2、刘某6、张某5、王某13、盛某、吴某3、王某14、范某2、袁某3、李某5、邢某、蔡某3、郝某、单某、颜某2、颜某3、陈某10、王某1曹某、马某2、韩某2、苏某2、王某16、马某3、丰某、李某6、张某6、王某17、王某18、孔某3、孔某4、武某、孔某5、朱某5清、孙某3，李某7、房某、冯某2、陈某11、李某8、马某479人加入“环娱套利”平台。上述79人缴纳的传销资金数额，经查证属实的累计达660余万元。 （4）深圳团队②，被告人李培均、黄秋冬、潘一伍在深圳层级发展郭某2、卫某、刘某7、赵某1、刘某8、卢某、张某7、黄某7、刘某9、胡某3、龚某、柳某、刘某10、王某1朱某6、邹某、孙某4、薛某、孙某5、张某8、温某21人加入“环娱套利”平台。上述21人缴纳的传销资金数额，经查证属实的累计达840余万元. 另查明，被告人王玉柱因犯逃税罪，于2017年11月1日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金十万元，因该案王玉柱被羁押四天。被告人秦海军于2018年11月24日揭发王某20故意杀害唐某犯罪线索，经巨野县公安局查证属实。被告人金科、秦海军、王玉柱、施立霞、李培均、黄秋冬、潘一伍、袁金松均系被抓获归案。 上述事实有下列证据予以证实： 1.书证 （1）户籍证明证实，被告人金科、秦海军、王玉柱、施立霞、李培均、黄秋冬、潘一伍、袁金松等人在犯罪时均系完全刑事责任年龄人。 （2）发破案经过证实，本案由李某9于2017年11月12日报案至成武县公安局。被告人施立霞于2018年3月10日被抓获；被告人王玉柱于2018年4月9日被抓获；被告人金科、秦海军、王玉柱、施立霞、李培均、黄秋冬、潘一伍、袁金松等人均系被抓获归案。 （3）羁押证明证实，被告人施立霞被抓获后于2018年3月10日至3月13日临时羁押于深圳市宝安区看守所；被告人金科被抓获后于2018年2月5日至2月9日临时羁押于广西壮族自治区恭城镇派出所；被告人秦海军被抓获后于2018年1月9日至1月12日临时羁押于深圳市南山区看守所；被告人李培均被抓获后于2018年2月8日至2月9日临时羁押于惠州市惠阳区看守所；被告人黄秋冬于2018年2月8日被抓获后于次日移交给成武县公安局民警，未送看守所羁押；被告人潘一伍被抓获后于2017年11月25日至11月30日临时羁押于深圳市铁路公安处看守所。被告人袁金松被抓获后于2017年11月23日临时羁押于烟台市芝罘区看守所。 （4）巨野县公安局情况说明，发破案经过、犯罪线索查证情况反馈函、受案登记表、立案决定书、王某20讯问笔录证实，被告人秦海军揭发王某20故意杀害唐某犯罪线索，经巨野县公安局查证属实。王某20故意杀人一案已于2018年4月22日起诉至巨野县人民检察院，巨野县公安局于2019年4月22日将王某20杀害唐某一案以漏罪追加方式起诉至巨野县人民检察院。 （5）刑事判决书证实，被告人王玉柱因犯逃税罪于2017年11月1日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑二年六个月，罚金十万元。 （6）成武县公安局传销人员关系图证实，被告人金科等人的层级关系及各团队的参与人数。 （7）王玉柱手写的环宇套利平台模式及层级关系证实，环宇套利平台根据发展成某情况形成不同代数和层级，以推荐人在该平台的级别及发展成某的代数，按照被推荐人投资盈利额的10%至50%的不同比例返还给推荐人。 2.证人证言、报案表及银行交易明细 第一组（深圳团队①） （1）高某1证言证实，其是2016年11月28日通过王玉柱介绍加入环娱套利平台，并进行了投资。 （2）陈某1报案表及银行交易明细证实，其是2017年2月通过王玉柱介绍加入环娱套利平台的，至同年10月损失约100万元。钱是汇进王玉柱指定的王某的账户。 （3）王某1证言、报案表及银行交易明细证实，其是2017年7月通过王玉柱介绍加入环娱套利平台的，投资了55000元 （4）钟某1报案表及账单证实，其于2016年12月通过施立霞介绍加入环娱套利平台的，投资了9550元。 （5）林某证言及银行交易明细证实，其是2017年5月通过施立霞介绍加入环娱套利平台的，投资了57050元。 （6）朱某1证言及银行流水账单证实，其是2017年2月通过刘某介绍加入环娱套利平台的，投资了80000元。 （7）任某1证言、银行交易明细及微信转账支付记录证实，其是2016年11月通过王玉柱介绍加入环娱套利平台的，投资了120000元。 （8）朱某2证言证实，其是2017年4月通过吕某介绍加入环娱套利平台，并进行了投资。 （9）朱某3证言、个人账户汇总信息清单证实，其是2017年8月通过刘某介绍加入环娱套利平台的，投资250000元。 （10）刘某1报案表及借记卡交易明细证实，其是2017年10月通过刘某介绍加入环娱套利平台的，投资了500000元。 （11）王某2报案表、微信支付交易明细证实，其是2017年2月通过王玉柱介绍加入环娱套利平台的，投资了20000元。 （12）韩某1报案表及银卡交易明细证实，其是2017年2月通过刘某介绍加入环娱套利平台的，投资了1000000元。 （13）施某1报案表、银行卡交易明细、人民币交易明细、微信记录证实，其加入环娱套利平台的，投资了250000元。 （14）吴某1报案表、微信显示交易明细、银行卡交易明细证实，其是2017年8月通过刘德怡介绍加入环娱套利平台的，投资了500000元。 （15）陈某2报案表、举报信及银行账户历史交易查询对账单证实，其加入环娱套利平台，投资了100000元。 （16）柯某报案表证实，其是2017年5月通过高某1介绍加入环娱套利平台，并进行了投资。 （17）王某3证言及微信交易记录证实，其是2017年8月通过高某1介绍加入环娱套利平台的，投资了5000元。 （18）陈某3报案表及举报信证实，其是通过柯某介绍加入环娱套利平台，并进行了投资。 （19）钟某2报案表证实，其通过王某21等人介绍加入环娱套利平台，并进行了投资。 （20）高某2证言及银行账户历史交易明细证实，其是2017年6月通过柯某介绍加入环娱套利平台的，投资500000元。 （21）谭某证言及报案表证实，其是2017年6月通过柯某介绍加入环娱套利平台，并进行了投资。 （22）陈某4保证言、报案表、举报信、账户消费明细、信用卡账单查询单、微信支付交易记录证实，其是2017年6月通过柯某介绍加入环娱套利平台的，其投资了100000元。 （23）孙某1证言及兴业银行借记卡交易明细证实，其是2017年9月通过柯某介绍加入环娱套利平台的，投资了43000元。 （24）王某4兴报案表、账单详情及电子回单证实，其是2017年7月通过柯某介绍加入环娱套利平台的，投资了45000元。 （25）黄某1证言及报案表证实，其是2017年7月通过高某2介绍加入环娱套利平台，并进行了投资。 （26）黄某2证言证实，其是2017年5月通过陈某1介绍加入环娱套利平台，并进行了投资。 （27）谢某1证言证实，其是2017年5月通过陈某1介绍加入环娱套利平台，并进行了投资。 （28）邓某证言证实，其是2017年5月通过陈某1介绍加入环娱套利平台，并进行了投资。 （29）刘某11回证言及微信转账记录、银行卡交易明细证实，其是2017年8月通过邓某的朋友介绍加入环娱套利平台的，其投资了41080元。 （30）陈某5报案表证实，其是通过陈某1介绍加入环娱套利平台，并进行了投资。 （31）宗某报案表及银行卡对账单、转账明细证实，其是2017年7月通过陈某1介绍加入环娱套利平台的，投资了10000元。 （32）赖某1证言、报案表、历史转账明细、银行对账单及交易明细证实，其是2017年7月通过陈某介绍加入环娱套利平台的，投资了715000元。 （33）刘某2报案表及银行账单证实，其是加入环娱套利平台的，其投资了135000元。 （34）欧某证言及账单详情证实，其是2017年9月通过钟某1介绍加入环娱套利平台的，投资了60000元。 （35）王某5才证言、报案表、举报信、银行账单证实，其是2017年3月通过刘某2介绍加入环娱套利平台的，其投资了120000元。 （36）蔡某1报案表及微信转账记录证实，其是2017年7月通过施立霞介绍加入环娱套利平台的，投资了55000元。 （37）朱某4证言及银行卡交易明细证实，其是2017年7月通过石永红介绍加入环娱套利平台的，其投资了56500元。 （38）陈某6证言及微信交易详情证实，其是2017年7月通过施立霞介绍加入环娱套利平台的，投资了30000元。 （39）谢某2英证言、结案表、银行对账单证实，其于2017年7月通过施立霞介绍加入环娱套利平台的，投资了70000元。 （40）呼某报案表及账户历史明细清单证实，其于2017年8月通过施立霞介绍加入环娱套利平台的，投资了55000元。 （41）羊某证言及借记卡账户历史交易明细证实，其于2017年5月通过任某介绍加入环娱套利平台的，投资了20000元。 （42）齐某证言、报案表、银行卡交易明细证实，其于2017年5月通过徐某介绍加入环娱套利平台的，其投资了12000元。 （43）任某2报案表、账单详情及微信交易记录证实，其于2017年5月通过张某介绍加入环娱套利平台，投资了30000元。 （44）石某和证言、报案表、银行客户流失账单证实，其于2017年8月通过刘某绍加入环娱套利平台，投资了500000元。 第二组（江西团队） （1）赖某2报案笔录、跨行转账结果查询证实，其于2017年4月通过丁某1介绍加入环娱套利平台，投资了209000元。 （2）王某6证言、账单详情、银行账户交易明细证实，其于2017年4月经丁某1介绍加入环娱套利平台，投资了120000元。其发展的陈某12、殷某2各投资10000元。 （3）廖某1报案笔录、转账汇款单证实，其于2017年3月通过丁某1介绍加入环娱套利平台的，投资了1511800元。 （4）王某证言、报案笔录、微信转账记录、账单详情、借记卡账户历史明细证实，其于2017年7月通过丁某1介绍加入环娱套利平台的，投资了180000元。 （5）陈某7报案笔录证实，其于2017年9月通过丁某1介绍加入环娱套利平台的，投资了10000元。 （6）丁某2报案笔录及转账记录证实，其于2017年8月通过丁某1介绍加入环娱套利平台的，其投资了25000元。 （7）许某报案笔录及转账记录证实，其于2017年6月通过丁某1介绍加入环娱套利平台的，投资了199200元。 （8）蓝某报案笔录、微信转账记录、银行卡账户交易明细证实，其于2017年8月通过丁某1介绍加入环娱套利平台的，投资了116000元。 （9）袁某1报案表及借记卡账户历史明细清单证实，其于2017年8月经丁某1介绍加入环娱套利平台，投资了72600元。 （10）黄某3报案笔录证实，其于2017年8月通过丁某1介绍加入环娱套利平台的，并进行了投资。 （11）郭某1报案笔录证实，其于2017年6月通过丁某1介绍加入环娱套利平台的，并进行了投资。 （12）宋某2报案表及转账记录证实，其于2017年4月通过丁某1介绍加入环娱套利平台的，其投资了50000元。 （13）梅某1证言、电子银行业务回单、转账汇款单、微信支付单证实，其于2017年4月通过丁某1介绍加入环娱套利平台的，投资了122000元。其发展的蔡某2、梅某2、谢某3、袁某2各投资10000元。 （14）蔡某2报案笔录证实，其于2017年4月通过梅某1介绍加入环娱套利平台的，投资了10000元。 （15）谢某3报案笔录及微信转账记录证实，其于2017年8月通过梅某1介绍加入环娱套利平台的，投资了10000元。 （16）袁某2报案记录证实，其于2017年9月通过梅某1介绍加入环娱套利平台的，投资了10000元。 （17）梅某2报案记录及银行简易明细证实，其于2017年5月通过梅某1介绍加入环娱套利平台的投资了10000元。 （18）陈某8证言、微信转账明细、银行交易明细证实，其于2017年7月通过王某6介绍加入环娱套利平台的，投资了70000元。其发展的苏某1投资20000元、钟某4富投资40000元、李某1投资10000元。 （19）殷某1证言、报案表、账单详情证实，其于2017年8月通过王某6介绍加入环娱套利平台的，投资了10000元。 （20）黄某4报案笔录、银行交易明细清单证实，其于2017年5月经丁某1介绍加入环娱套利平台的，投资了170200元。 （21）廖某2报案笔录及银行卡交易明细证实，其于2017年8月通过丁某1介绍加入环娱套利平台的，投资了99900元。 （22）黄某5报案笔录、查询明细、智付钱包付款凭证证实，其于2017年8月通过丁某1介绍加入环娱套利平台的，投资了588200元。 （23）赖某3证言、报案笔录、转账账单详情证实，其于2017年7月经陈某8介绍加入环娱套利平台，投资了60000元。 （24）苏某1证言、微信转账明细及微信聊天记录证实，其于2017年7月通过陈某8介绍加入环娱套利平台的，投资了20000元。 （25）钟某4证言、报案笔录、账单详情证实，其于2017年7月通过陈某8介绍加入环娱套利平台的，投资了40000元。 （26）叶某证言、微信转账记录、账单详情、交易明细证实，其于2017年8月通过陈某8介绍加入环娱套利平台的，投资了79900元。 （27）谢某4证言及账单详情证实，其于2017年8月通过陈某8介绍加入环娱套利平台的，投资了50000元。 （28）李某1证言证实，其于2017年8月通过陈某8介绍加入环娱套利平台的，投资了10000元。 （29）李某2报案笔录及账单详情证实，其于2017年9月通过丁某1介绍加入环娱套利平台的，投资了60000元。 （30）范某1报案笔录证实，其于2017年9月通过钟某介绍加入环娱套利平台，并进行了投资。 （31）黄某6红报案笔录、借记卡明细、银行交易明细、微信转账记录证实，其于2017年9月通过丁某1介绍加入环娱套利平台的，投资了74480元。 （32）钟某3兵报案笔录、交易明细证实，其于2017年8月通过钟某介绍加入环娱套利平台的，投资了49500元。 （33）胡某1报案笔录及令牌数额记录证实，其于2017年9月通过钟某介绍加入环娱套利平台的，投资了10000元。 第三组（山东团队） （1）王某7证言及电子回单证实，其于2017年6月通过袁金松介绍加入环娱套利平台的，投资了125000元。另外其收过成武冯某1投资的10000元。 （2）颜某1证实，其于2017年7月经袁金松介绍加入环娱套利平台,投资了16000元（结合颜某3的证言认定16000元）。 （3）王某8证言证实，其于2017年4月通过袁某介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。经公安机关查询统计，其和孙某3共向袁金松、黄秋冬、李培均转账197余万元，均是其发展的成某报单即入金的钱。另外张某6通过其向李某的账号和外国人的账号转账250000元。 （4）杜某证言、银行账户交易明细证实，其于2017年2月通过袁金松介绍加入环娱套利平台,并投资了35000元。 （5）吴某2证言、银行账户交易明细证实，其于2017年7月通过袁金松介绍加入环娱套利平台的，投资了1100000元。 （6）陈某9证言证实，其于2017年7月经王某7介绍加入环娱套利平台的，并进行了投资，周某1宝投资了300000元。 （7）周某、银行卡交易明细证实，其于2017年7月通过王某7介绍加入环娱套利平台的，投资了300000元。 （8）辛某证言证实，其于2017年7月通过王某7介绍加入环娱套利平台，并进行了投资。 （9）冯某1证言证实，其于2017年8月通过王某7介绍加入环娱套利平台，并进行了投资，其中通过王某7投资10000元。其帮李某3向王某7转过8000元的投资款。 （10）李某3证言证实，其于2017年8月通过冯某1介绍加入环娱套利平台，并进行了投资，其中通过冯某1向王某7转过8000元。 （11）马某1证言证实，其于2017年8月通过王某7介绍加入环娱套利平台，并进行了投资。 （12）王某9证言证实，其于2017年8月经冯某1介绍加入环娱套利平台，并进行了投资。其妹妹王某10投资10000元。 （13）王某10证言证实，其于2017年9月通过王某9介绍加入环娱套利平台，并投资了10000元。 （14）李某4证言证实，其于2017年8月通过王某7介绍加入环娱套利平台，并进行了投资。 （15）何某证言、账单详情证实，其于2017年7月通过袁金松介绍加入环娱套利平台，并投资了40000元。另外有十人合伙投资共用一个账户，每人50000元。 （16）徐某证言证实，其于2017年7月通过何某介绍加入环娱套利平台，并进行了投资。其中与何某、郑某、安某、梁某1、信某、张某9、杨某、李某9、吴某4十人共用一个账户投资共700000元。 （17）郑某证言、转账信息证实，其于2017年7月通过徐某介绍加入环娱套利平台，共投资了170000元。其中有70000元在与何某、徐某、安某、梁某1、信某、张某9、杨某、李某9、吴某4十人共用一个账户投资共700000元内。 （18）安某证言、中国农业银行转账记录、电子回单、微信转账记录证实，其于2017年7月通过秦华介绍加入环娱套利平台，共投资了112200元。 （19）王某证言、转账汇款记录证实，其于2017年8月通过颜某1介绍加入环娱套利平台,并投资60000元。 （20）张某1让证言、微信支付记录、账单详情证实，其于2017年通过颜某1介绍加入环娱套利平台,并投资16700元。 （21）刘某3证言证实，其于2017年通过颜某1介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （22）姜某证言、银行账户交易明细证实，其于2017年通过颜某1介绍加入环娱套利平台,并投资90000元。 （23）张某2证言、银行账户交易明细证实，其于2017年通过颜某1介绍加入环娱套利平台,并投资49900元，是向颜某1的账户存的款。 （24）丁某3证言证实，其于2017年5月通过张某2介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （25）刘某4证言、转账记录、银行账户交易明细证实，其于2017年5月经张某2介绍加入环娱套利平台,投资185000元。 （26）翟某证言、银行借记卡明细、证明一份证实，其于2017年6月经刘某4介绍加入环娱套利平台,投资280000元。 （27）毕某证言证实，其于2017年8月通过张某5介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （28）张某3证言证实，其于2017年8月通过张某5介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。其中其与袁某3、张某5等人合伙做了一个500000元的账户，内有袁某310000元、张某570000元。 （29）朱某证言证实，其于2017年9月通过张某3介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （30）孙某2证言证实，其于2017年9月通过张某3介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （31）史某证言、转账记录证实，其于2017年6月通过刘某4介绍加入环娱套利平台,并投资了55000元。 （32）孔某1证言、银行卡账户交易明细证实，其于2017年6月通过史某介绍加入环娱套利平台,并投资了73940元。 （33）孔某2证言、银行账户交易明细证实，其于2017年7月通过孔某1介绍加入环娱套利平台,投资了20000元。 （34）刘某5证言证实，其于2017年7月通过刘某4介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （35）王某11证言、微信聊天记录证实，其于2017年5月通过张某2介绍加入环娱套利平台,并投资了5500元。 （36）张某4证言、转账记录证实，其于2017年8月通过张某2介绍加入环娱套利平台,并投资了60000元。 （37）程某证言、账单详情、交易详情证实，其于2017年9月通过张某2介绍加入环娱套利平台,并投资了39990元。 （38）王某12证言、银行交易明细证实，其于2017年10月通过张某2介绍加入环娱套利平台,并投资了10000元。 （39）胡某2证言证实，其于2017年8月通过张某2介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （40）刘某6证言证实，其于2017年9月通过张某5介绍加入环娱套利平台,并投资10000元。 （41）张某5证实，其于2017年7月通过翟某介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。其中与他人合伙做了一个500000元的账户，内有其投资的70000元。 （42）王某13证言证实，其于2017年8月通过张某5介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。其发展的刘某6投资10000元、盛某投资10000元。 （43）盛某证言证实，其于2017年9月通过王某13介绍加入环娱套利平台,并投资10000元。 （44）吴某3证言证实，其于2017年9月通过张某3介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （45）王某14证言证实，其于2017年9月通过张某3介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （46）范某2证言证实，其于2017年9月通过张某5介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （47）袁某3证言证实，其于2017年9月经张某3介绍加入环娱套利平台,并投资10000元（结合张某3证言认定为10000元）。 （48）李某5证言证实，其于2017年9月通过张某5介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （49）邢某证言证实，其于2017年4月通过颜某1介绍加入环娱套利平台,并投资50000元（结合颜某3的证言认定）。其发展的蔡某3投资20000元、郝某投资80000元、蒋某投资了60000元、颜某3投资160000元、颜某2投资40000元、陈某10投资100000元、曹某投资 60000元。 （50）蔡某3证言证实，其于2017年8月通过邢某介绍加入环娱套利平台,并投资20000元。 （51）郝某证言证实，其于2017年5月通过邢某介绍加入环娱套利平台,并投资75000元。 （52）单某证言证实，其于2017年7月通过邢某介绍加入环娱套利平台,并以丈夫蒋某之名投资60000元。 （53）颜某3证言证实，其于2017年8月通过邢某介绍加入环娱套利平台,并投资160000元。另外其与颜某1、邢某、刘某4、翟某、史某等十人有一个合伙账户，每人投资50000元。 （54）颜某2证言证实，其于2017年6月通过邢某介绍加入环娱套利平台,并投资40000元（结合邢某的证言认定40000元）。 （55）陈某10证言证实，其于2017年6月通过郝某介绍加入环娱套利平台,并投资100000元。 （56）王某15证言证实，其于2017年9月通过陈某10介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （57）曹某证言证实，其于2017年9月通过邢某介绍加入环娱套利平台,并投资了60000元。 （58）马某2证言证实，其于2017年8月通过王某介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （59）韩某2证言证实，其于2017年8月通过苏某2介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （60）苏某2证言证实，其于2017年5月通过颜某1介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （61）王某16证言证实，其于2017年5月通过苏某2介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （62）马某3证言证实，其于2017年8月通过苏某2介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （63）丰某证言、手册记录证实，其于2017年4月通过袁金松介绍加入环娱套利平台,并通过王某8公司的会计孙某3投资了60000元。 （64）李某10证言、丰某的手册记录证实，其于2017年10月通过丰某介绍加入环娱套利平台,并投资了50000元。 （65）张某6证言证实，其于2017年4月通过袁金松介绍加入环娱套利平台,并投资了250000元（结合王某8的证言认定250000元）。 （66）王某17证言、丰某的手册记录证实，其于2017年9月通过王某介绍加入环娱套利平台,并投资了100000元。 （67）王某18证言、丰某的手册记录证实，其于2017年7月通过王某介绍加入环娱套利平台,并投资了109000元。 （68）孔某3、孔某4、武某、孔某5、朱某5清证言证实，均于2017年通过王某8介绍加入环娱套利平台,进行了投资。 （69）孙某3证言证实，其于2017年4月通过王某8介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。经查询统计，其和王某8共向袁金松、黄秋冬、李培均转账197余万元，均是王某8发展的成某报单即入金的钱。 （70）李某7证言证实，其于2017年2月通过杜某介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （71）房某证言、信用卡交易明细、微信转账记录证实，其于2017年3月通过杜某介绍加入环娱套利平台,并投资了33000元。 （72）冯某2证言、账户交易明细证实，其于2017年4月通过杜某介绍加入环娱套利平台,并投资了22400元。 （73）陈某11证言、微信记录、账单详情证实，其于2017年3月通过杜某介绍加入环娱套利平台,并投资了27200元。 （74）李某8证言证实，其于2017年3月通过陈某11介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （75）马某4证言、账单详情证实，其于2017年6月通过郭某3介绍加入环娱套利平台,并投资了313050元。 第四组（深圳团队②） （1）郭某2证言、银行交易流水明细清单、聊天记录、转账记录证实，其于2016年12月通过黄秋冬、李培均、潘一伍介绍加入环娱套利平台,并投资了540452元。 （2）卫某报案表、微信转账记录证实，其于2017年9月通过黄秋冬、李培均、潘一伍介绍加入环娱套利平台,并投资了260000元。 （3）刘某7证言、转账记录证实，其于2017年8月经黄秋冬、李培均、潘一伍介绍加入环娱套利平台,投资50000元。 （4）赵某1证言、银行卡转账记录证实，其于2016年12月通过黄秋冬、李培均、潘一伍介绍加入环娱套利平台,并投资了2300000元。 （5）刘某8证言账单详情、转账记录证实，其于2016年12月通过黄秋冬、李培均、潘一伍介绍加入环娱套利平台,并投资了1240000元。 （6）卢某报案表、转账记录证实，其于2017年1月通过李培均、潘一伍介绍加入环娱套利平台,并投资36756元。 （7）张某7证言、银行卡交易明细、记账凭证证实，其于2017年3月通过苏某介绍加入环娱套利平台,投资1100000元。 （8）黄某7证言证实，其于2017年1月通过黄秋冬、李培均介绍加入环娱套利平台,经侦查人员合计其投资了216464元。 （9）刘某9证言证实，其加入环娱套利平台进行了投资。 （10）胡某3证言证实，其于2016年12月通过黄秋冬介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （11）龚某证言、转账记录证实，其于2017年3月通过张某介绍加入环娱套利平台,并投资了49542元。 （12）柳某证言、转账记录证实，其于2017年5月通过廖某3介绍加入环娱套利平台,并投资65000元。 （13）刘某10证言、银行卡交易明细证实，其于2017年4月通过赵某1介绍加入环娱套利平台,并投资了920000元。 （14）王某19证言、申诉材料、转账记录证实，其于2017年4月通过赵某1介绍加入环娱套利平台,并投资了84800元。 （15）朱某6证言、转账汇款单、支付宝转账记录证实，其于2017年6月经王某19介绍加入环娱套利平台,投资1200000元。 （16）邹某报案表证实，其于2017年10月通过刘某介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 （17）孙某4报案表、银行转账回单证实，其于2017年9月通过尹某介绍加入环娱套利平台,并投资200000元。 （18）薛某举报信、微信支付记录、转账记录证实，其于2017年4月经叶某介绍加入环娱套利平台,并投资14500元。 （19）孙某5报案表、银行电子回单证实，其于2017年8月通过陈某13介绍加入环娱套利平台,并投资160000元。 （20）张某8报案表、转账汇款单证实，其于2017年8月通过陈某13介绍加入环娱套利平台,并投资5000元。 （21）温某报案表证实，其于2017年4月通过赵某1介绍加入环娱套利平台,并进行了投资。 3.被告人供述与辩解 （1）金科供述，其链接到FAT1881平台并加入。2016年12月至2017年9月底都是与郭某联系，郭某教其如何操作。其和秦海军、王玉柱等人做市场。2017年春节后，市场做的越来越好，资金量越来越大，后来推广到山东、深圳、南京、江西。2017年5月份FAT1881更换为环娱套利平台，同年10月份公司就出问题了。其是在2016年12月初的时候给秦海军、王玉柱推荐FAT1881项目，然后他们就开始发展。其只推荐了秦海军，秦海军又推荐给宋某1、王玉柱，王玉柱推荐王某21，王某21推荐施立霞，施立霞推荐了李培均、黄秋冬、潘一伍，李培均、黄秋冬、潘一伍又推荐了袁金松。李培均、黄秋冬、潘一伍是一个团队。这个项目是推荐的会员越多收入越多，推广的人就会有收入。这个平台规定：根据投资数额确定在这个平台里的级别高低，普通级别投资额为100元、冠军级别投资额为1000元、卓越级别投资额为1万元、尊尚级别投资额为10万元，传奇级别为100万。普通级别的比赛下注最高回报为0.5%、冠军级别的比赛下注最高回报为1%、卓越级别的比赛下注最高回报为1.5%、尊尚级别的比赛下注最高回报为2%、传奇级别的比赛下注最高回报超过2%；普通级别直推收入为10%、冠军级别直推收入为20%、卓越级别直推收入为30%、尊尚级别直推收入为40%、传奇级别直推收入为50%；普通级别的组织收入代数为3代、冠军级别为5代、卓越级别为10代、尊尚级别为15代、传奇级别为20代。投资方式有静态和动态两种形式：静态的就是把资金投入平台，由平台负责操作，平台有四个档次：500元、5000元、50000元、500000元，每个档次的回报率每天在百分之零点三至百分之零点六，一年后自动赎回，如果在一年内赎回会有很高的手续费，先扣8%费用、拿回本金要扣掉本金的20%，提取现金还有手续费，每月的1至3号提现是8%，4号至月底是16%。袁金松在山东发展的人数其不清楚的。2017年3月底，袁金松给李培均说他要在山东开一个启动大会，当时李某10排一个老外和其参加了该启动大会。其获利在150-180万元之间，都是秦海军给的现金。 （2）秦海军供述，FAT1881和环娱套利平台是体育足球套利平台。其是从2016年9月份开始做的FAT1881，2017年的5月份更换为环娱套利平台。2017年春节之后才做起来，2017年10月份不能提现啦。FAT1881平台是金科在2016年9月份给其和王玉柱、宋某1介绍的。金科说最少投资一百元，然后注册账号、开户。其给了金科1000元，让金科给注册了一个账号。当时金科说这个平台是英国的一个足球的博彩套利软件，可以注册账号进行投资，是一个稳赚不赔的交易软件。最低的可以赚0.1%，最高可以赚5%，发展了客户，客户有了收益，平台按照客户的收益额的5%至8%给予返利，FAT1881最高奖励能达到30%，发展了会员，平台会根据发展会员的代数的盈利额给予返利。这个平台的投资方式与规定：（与金科供述一致）。金科是中国大陆内的最高级别，其是第二级别，在平台里投资了70多万，属于钻石级别。其推荐了王玉柱加入该平台，王玉柱推荐了宋某1、宋某1发展了王某21，王某21没做又推荐的施明霞，施明霞又推荐的黄秋冬、李培军、潘一伍，他们三个又推荐了山东的袁金松。深圳、福建、南京市场是李培均、潘一伍、黄秋冬团队发展的。江西市场是施立霞推荐的丁某1发展的。施立霞自己发展的李培均、潘一伍、黄秋冬和丁某1团队，王玉柱和宋某1作为施立霞的上级也能得到利益。其发展的平台有一百多人，客户投入的资金有两三千万。获利收入总计4797400元，其和金科每人一半。 （3）王玉柱供述，FAT1881和环娱套利平台是体育足球套利平台，靠赔率差价获利。2016年11月28日，秦海军给其介绍认识了金科，金科给其介绍FAT1881平台。其开始在FAT1881平台投资成为会员。进入网站后，注册一个账号并往账号里面充相应钱数的筹码，可以用这些筹码去购买对应的赔率然后赚出赔率差，这是静态的收益。还有一种是动态收益，意思是根据投资级别的不同发展会员，最多可以收益20级下线的会员利润，最高可拿个人利润的百分之五。2017年5月10日左右，FAT1881更换为环娱套利平台了，其就做环娱套利。其是秦海军和金科推荐加入的，上级就是秦海军和金科。其推荐了五六个人，有朱某7、高某等。其推荐的这五六个人下面共有20多个会员。这个平台的层级关系是：金科→秦海军→宋某1→孙某6→王玉柱→施立霞（又名施明霞）→李培均、黄秋冬、潘一伍→袁金松。其与宋某1、施立霞三人是一个团队，其和施立霞主要讲解平台具体的一些东西和服务下级会员。宋某1是秦海军发展的，宋某1发展的王某21，王某21发展的施立霞，施立霞发展的李培均等人，还有江西团队的。李培均、黄秋冬、潘一伍是一个团队。这个平台的投资方式有静态和动态两种形式：静态的就是赚差价，动态的就是提取下级人收益的百分比，一般直接介绍的是收益的10%-50%，间接介绍的收取1%-5%。这个平台有规定（与金科供述一致）。其在该平台获利200多万元，获利的钱复投进该平台了。 （4）施立霞供述，FAT1881和环娱套利平台是体育足球套利平台。其是在2016年12月份左右通过宋某1和王某21知道的FAT1881。当时给宋某11000元钱成了会员，注册了一个帐号。然后开始投资，投资额至少是100元钱。充值金额根据自己的意愿，投资越多相对来说盈利越多。下载APP后，登录上去，里面有体育赛事，然后根据自己投资的级别购买赛事。FAT1881在2017年5月底变为环娱套利平台。这个平台的层级关系是：金科→秦海军→宋某1→王玉柱→王某21→施立霞→李培均、黄秋冬、潘一伍→袁金松。其推荐的李培均、黄秋冬、潘一伍及丁某1做这个项目。这个平台的投资方式与规定（与金科供述一致）。平台分这些投资档次和人员级别是因为投入越多，级别越高，级别越高获取的代数越多，获取的平台返利也越高。成某把资金通过银行卡转到上级或者指定账户，或者微信、支付宝转给上级发展人员进行注册账号。平台规定，上级人员可以把自己的积分和币值转给下级，这些积分和币值可以进行提现和兑冲把积分和币值换成钱。 （5）李培均供述，FAT1881和环娱套利平台是体育足球套利平台。其是通过施明霞2016年的12月底知道的这个FAT1881平台，当时给施明霞100元注册的账号。后其从100元增加到5000元、再到10000元。当时其和黄秋冬、潘一伍都与施立霞认识，都加入了这个平台。这个平台投资方式与规定（与金科供述一致）。其账户上有91万元，是其和黄秋冬、潘一伍三人的。其三人作为一个团队推荐的有山东的袁金松、深圳的胡某3等人。这个平台的层级关系是金科→秦海军→宋某1→王玉柱→王某21→施明霞→李培均、黄秋冬、潘一伍→袁金松。其投资的30多万元产生的利润是90-100万元之间。 （6）黄秋冬供述，FAT1881和环娱套利平台是体育足球套利平台。其是2016年的12月份左右知道的这个FAT1881平台，是施明霞向李培均介绍的，李培均介绍的其和潘一伍，到了年后才开始投资的。施立霞向其介绍的FAT1881平台的规定与投资方式（与金科供述一致）。想成为FAT1881的成某，先通过微信转账或者银行卡转账给发展人，也有直接打给公司的，然后注册账号，注册账号后在平台上进行操作。资金投入之后，有两种模式，一种是平台托管的，每天公司会按照投资额度，按照一定的百分比返利，另一种模式就是手动操作，购买当天的足球比赛，获取利润。这个平台宣传的是稳赚不赔。FAT1881在2017年5月份更换为环娱套利平台的。其推荐袁金松等六七个人加入该平台。这个平台的层级关系是金科→秦海军→宋某1→王玉柱→王某21→施明霞→李培均、黄秋冬、潘一伍→袁金松。其与李培均、潘一伍三人有一个主账户，这个主账号上总共是90多万。其获利大概在50-60万元之间。 （7）潘一伍供述，FAT1881和环娱套利平台是体育足球套利平台。其是2016年的12月底知道的FAT1881平台，是施明霞向李培均介绍的，李培均介绍的其和黄秋冬。施立霞介绍平台的规定与投资方式（与金科供述一致）。想成为FAT1881的成某，先通过微信转账或者银行卡转账给发展人，也有直接打给公司的，然后注册账号，注册账号后在平台上进行操作。资金投入之后，有两种模式，一种是平台托管的，每天公司会按照投资额度，按照一定的百分比返利。另一种模式就是手动操作，购买当天的足球比赛，获取利润，有关联的下级投资，也给返利。FAT1881在2017年6月份更换为环娱套利平台的。其直接发展的有廖某3等人。其和李培均、黄秋冬三人有一个主账户，这个账号主要用于在平台购买球赛用。这个平台的层级关系是金科→秦海军→宋某1→王玉柱→王某21→施明霞→李培均、黄秋冬、潘一伍→袁金松。其获利10万元左右。 （8）袁金松供述，FAT1881和环娱套利平台是体育足球套利平台。是在2017年2月底黄秋冬给其介绍的。黄秋冬给其介绍这是一个投资理财平台，是全球的足球赛事，对接了全球的几百家博彩公司，从中找足球赛事，根据不同博彩公司的赔率买赛事，只要投资就有盈利。然后黄秋冬给其注册了一个帐号，从一开始的500元开始逐步扩大投资，一直到2017年10月份其投资了1500100元。这个平台的运作模式与规定（与金科供述一致）。其推荐会员，平台会按照其推荐成某的盈利额的1--5%返还到其帐号里作为币值。其上级是黄秋冬、潘一伍、李培均，他们三个人共用一个账号，他们三人的上级是施立霞，施立霞的上级是王某22，王某22的上级是宋某1，宋某1的上级是秦某，再往上是金科。其在2017年3月份在济宁凤凰西苑酒店组织了一次宣传招商会，会上金科、李培均、黄秋冬与其都发言啦。另外其在2017年七八月份建了一个环娱套利山东群，在群里宣传环球套利平台，吸引更多的人进行投资。其发展了颜某1、杜某、陈某1赵某2、王某8五人。其尾号为1198的工商银行卡和尾号为6034的民生银行卡上显示从2017年6月5日至2017年10月7日期间，向黄秋冬、黄某7、黄某8、谢某5、张某、胡某4、周某2、刘某9、THOTOBSOMRUADEE、KHEMPHETHATAIRAT转账共计8382875元，是其投入平台的钱和发展的会员投入平台的钱。其尾号为1198的工商银行卡和尾号为6034的民生银行卡上显示有孙某3、刘某1颜某1、李某11、张某11、杨某2、孔某1、李某12、梁某2、胡某5、赵某3、曲某、王某7、高某3、翠某、张某10、邢某、张某11、张某6、马某4、袁金、孙某7、高某4、孙某8、陈某1郑某、郭某3、路某、王某22王某23、赵某2、吴某2、信永生、杨某、冯某2、蔡某4、王某4强等人转账，这些人都是其直推的会员推荐的会员。其团队往“环娱套利”平台投入一千万左右。 以上证据经当庭质证，本院予以确认。 本院认为，被告人金科、秦海军、王玉柱、施立霞、李培均、黄秋冬、潘一伍、袁金松以“环娱套利”平台为名，要求参加者缴纳费用取得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均构成组织、领导传销活动罪，且均属情节严重。公诉机关指控的罪名成立。被告人金科、秦海军、王玉柱、施立霞、李培均、黄秋冬、潘一伍、袁金松属共同故意犯罪，均具有坦白情节，自愿认罪、认罚，依法可以从宽处理。金科、李培均、黄秋冬、潘一伍、袁金松通过家人主动缴纳部分罚金，均可酌情从轻处罚。被告人秦海军揭发他人重大犯罪行为，查证属实，属于重大立功，依法可以对其减轻处罚。被告人王玉柱在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，实行数罪并罚。 关于被告人李培均没有发展下线的辩解意见。经查，被告人李培均与被告人黄秋冬、潘一伍属一个团队，共同发展了被告人袁金松及深圳团队②。故其上述辩解意见，与查明的事实不符，本院依法不予采纳。 关于被告人李培均的辩护人认为涉案金额不能作为对李培均量刑的依据，应按照起诉书的指控的人数对李培均定罪量刑的辩护意见，以及被告人黄秋冬的辩护人认为公诉人在庭审中超出起诉书指控范围的加重情节，不应作为对黄秋冬定罪量刑的依据的辩护意见。本院认为，起诉书中虽未注明传销资金数额，但公诉机关在审理过程中，指控各被告人直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计均达250万元以上，属情节严重，并未违反法律规定。故辩护人上述辩护意见，本院依法不予采纳。 关于被告人金科、李培均、黄秋冬、袁金松的辩护人认为金科、李培均、黄秋冬、袁金松犯罪主观恶性较小，社会危害后果较轻的辩护意见。经查，金科、秦海军、王玉柱、施立霞、李培均、黄秋冬、潘一伍、袁金松组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，涉及地域广、人员多，金额均达250万元以上，对社会危害性大，主观恶性深。故辩护人上述辩护意见，本院依法不予采纳。 关于被告人李培均、袁金松辩护人认为李培均、袁金松系从犯的辩护意见。经查，李培均、袁金松在共同犯罪中均是积极参与，不宜认定为从犯。故辩护人上述辩护意见，与查明的事实不符，本院依法不予采纳。 关于辩护人认为被告人王玉柱、李培均、黄秋冬、潘一伍、袁金松系自首的辩护意见。经查上述被告人均系被抓获归案。故辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。 综上，根据本案犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及各被告人在共同犯罪中所起的作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第七十条、第六十九条、第六十八条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判处如下： 一、被告人金科犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一百五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月5日起至2028年2月4日止。罚金已缴纳十万元，下剩一百四十万元限判决生效后十日内缴纳） 二、被告人王玉柱犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一百万元。与前犯逃税罪被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元实行数罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币一百一十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。因逃税罪被羁押的4天应从刑期中扣除。即自2018年4月9日起至2026年10月4日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 三、被告人施立霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月10日起至2025年3月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 四、被告人李培均犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月8日起至2023年8月7日止。罚金已缴纳十万元，下剩三十万元限判决生效后十日内缴纳） 五、被告人黄秋冬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月8日起至2023年8月7日止。罚金已缴纳十万元，下剩三十万元限判决生效后十日内缴纳） 六、被告人潘一伍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。之前被羁押的1个月6天、被指定居所监视居住43天折抵刑期22天，共计1个月28日，应从刑期中扣除。即自2018年2月12日起至2023年6月13日止。罚金已缴纳十万元，下剩三十万元限判决生效后十日内缴纳） 七、被告人袁金松犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月23日起至2022年11月22日止。罚金已缴纳） 八、被告人秦海军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月9日起至2022年11月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吕超玉 审 判 员  李秋香 人民陪审员  刘守存 二〇二〇年十月二十三日 书 记 员  任秋萍