广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0104刑初1393号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人姜忠贤，女，1963年3月14日出生，汉族，出生地黑龙江省绥化市，文化程度大专，户籍地黑龙江省绥化市北林区，现住址黑龙江省绥化市中直北二东路邮局胡同建工**。因本案于2019年3月18日被羁押并被刑事拘留，2019年4月18日被逮捕。2020年3月17日被本院决定取保候审。辩护人李林华，广东启仁律师事务所律师。被告人胡少杰，女，1960年3月25日出生，蒙古族，出生地为辽宁省沈阳市，文化程度本科，户籍地辽宁省沈阳市铁**，现住址辽宁省沈阳市铁**。因本案于2019年3月15日被羁押并被刑事拘留，2019年4月18日被逮捕。2020年1月10日被本院决定取保候审。被告人赵冰，女，1973年7月7日生，汉族，出生地云南省西双版纳傣族自治州勐腊县，文化程度高中，户籍地云南省西双版纳傣族自治州勐腊县，现住址云南省昆明市官渡区。因本案于2019年3月14日被羁押并被刑事拘留，2019年4月18日被逮捕。2020年1月10日被本院决定取保候审。辩护人何志友，广东启仁律师事务所律师。被告人杨世秋，女，1960年9月19日出生，汉族，出生地为山东省牟平县，文化程度高中，户籍地天津市南开区，现住址天津市南开区。因本案于2019年3月21日被羁押并被刑事拘留，2019年4月18日被逮捕。2020年1月13日被本院决定取保候审。广东省广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉〔2019〕1304号起诉书指控被告人姜忠贤、胡少杰、赵冰、杨世秋犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员董宝珠出庭支持公诉。被告人姜忠贤及其辩护人李林华、被告人胡少杰、被告人赵冰及其辩护人何志友、被告人杨世秋均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年8月至2019年3月期间，同案人谭某文伙同龚某、王某1、冯某等人（均另案处理）召集多人非法创立中华全国总工会普贤创业协会，由谭某文担任会长，下设十多个团队发展成上万名会员，每个团设团长、副团长、总统计、统计、团教导员、团督察等职务，以大团、小团、大队、小队等进行层级管理，租用广东省广州市越秀区署前二街13号603房作为办事处，在未经金融管理部门批准的情况下，虚构各种“民族资产解冻”和国家“精准扶贫”项目，以每个会员将来会获得巨额扶贫款项为诱饵，将不特定的社会公众拉进微信群进行非法集资，由团队各级统计收钱并逐级上交总会。被告人姜忠贤任中华全国总工会普贤创业协会14团以及14-1团的团长，被告人赵冰任14-1团的统计，被告人胡少杰任14-2团的团长，被告人杨世秋任14-2团的督察，同案人李美玉、栾某（均另案处理）分别任14-1团的政宣员、督察，同案人石某、张某2（均另案处理）分别任14+2团的统计、政宣员，分别负责14团非法集资项目的宣传和消息层层转发、非法集资款项的收取、上交以及会员微信群的建立和管理。经司法会计鉴定：14团向30名以上社会公众非法集资金额合计人民币122,389.50元，并且全部造成经济损失。被告人姜忠贤于2019年3月18日在黑龙江省绥化市被公安人员抓获归案；被告人胡少杰于2019年3月15日在辽宁省沈阳市被公安人员抓获归案；被告人赵冰于2019年3月14日在贵州省贵阳市被公安人员抓获归案；被告人杨世秋于2019年3月21日在天津市被公安人员抓获归案。公诉机关随案提供物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录、视听资料、电子数据等相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人姜忠贤、胡少杰、赵冰、杨世秋变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人姜忠贤、胡少杰、赵冰、杨世秋在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人姜忠贤、胡少杰、赵冰、杨世秋归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议判处被告人姜忠贤一年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人胡少杰一年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人赵冰十个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人杨世秋十个月以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人姜忠贤对起诉书指控的事实及罪名不持异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，就量刑发表意见：1.姜忠贤归案后如实供述，认罪、悔罪态度好。2.姜忠贤系初犯偶犯。3.姜忠贤在共同犯罪中起次要作用，是从犯。4.姜忠贤在本案中没有获利，且其身体不好。建议对被告人姜忠贤判处十个月以下有期徒刑或适用缓刑。被告人胡少杰对起诉书指控的事实及罪名不持异议。被告人赵冰对起诉书指控的事实及罪名不持异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，就量刑发表意见：1.赵冰归案后如实供述，认罪、悔罪态度好。2.系初犯、偶犯。3.在共同犯罪中起次要作用，是从犯。4.在本案中没有获利，建议对被告人判处十个月有期徒刑或适用缓刑。5.赵冰家庭困难，希望在判处罚金上能从轻。综上，请求对被告人从轻处罚。被告人杨世秋对起诉书指控的事实及罪名不持异议，希望法庭能够从轻处罚。经审理查明：2018年8月至2019年3月期间，同案人谭某文伙同龚某、王某1、冯某等人（均另案处理）召集多人非法创立中华全国总工会普贤创业协会，由谭某文担任会长，下设十多个团队发展成上万名会员，每个团设团长、副团长、总统计、统计、团教导员、团督察等职务，以大团、小团、大队、小队等进行层级管理，租用广东省广州市越秀区署前二街13号603房作为办事处，在未经金融管理部门批准的情况下，虚构各种“民族资产解冻”和国家“精准扶贫”项目，以每个会员将来会获得巨额扶贫款项为诱饵，将不特定的社会公众拉进微信群进行非法集资，由团队各级统计收钱并逐级上交总会。被告人姜忠贤任中华全国总工会普贤创业协会14团以及14-1团的团长，被告人赵冰任14-1团的统计，被告人胡少杰任14-2团的团长，被告人杨世秋任14-2团的督察，同案人李美玉、栾某（均另案处理）分别任14-1团的政宣员、督察，同案人石某、张某2（均另案处理）分别任14+2团的统计、政宣员，分别负责14团非法集资项目的宣传和消息层层转发、非法集资款项的收取、上交以及会员微信群的建立和管理。经司法会计鉴定：14团向30名以上社会公众非法集资金额合计人民币122,389.50元，并且全部造成经济损失。被告人姜忠贤于2019年3月18日在黑龙江省绥化市被公安人员抓获归案；被告人胡少杰于2019年3月15日在辽宁省沈阳市被公安人员抓获归案；被告人赵冰于2019年3月14日在贵州省贵阳市被公安人员抓获归案，被告人杨世秋于2019年3月21日在天津市被公安人员抓获归案。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明，其中有广州市公安局越秀区分局受案登记表、立案决定书、抓获经过，公安机关扣押的被告人姜忠贤、胡少杰、赵冰、杨世秋手机、电脑、银行卡（照片），检查笔录、扣押决定书、扣押清单，微信资料、银行交易流水、报单名单、报单款资料、记账本等，被害人何某、梁某、赵某、张某1、焦某、付某、肖某的陈述，各被告人户籍证明、人口信息库查询等身份资料，各被告人的供述及辨认笔录，广州市大同会计师事务所有限公司出具的司法鉴定意见，视听资料、电子数据。同案人的公共证据包括搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，同案人王某1电脑信息截图4张，同案人龚某电脑信息截图13张，同案人谭某文106×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的邮件共29页，谭某文团队-普贤创业协会核心管理人员、谭某文团队-普贤创业协会核心领导架构图，广州市越秀区市场监督管理局关于在本局企业及个体登记数据库中未查到“普贤创业协会”的记录的证明，中国银行保险监督管理委员会广东监管局粤银保监便函[2019]667号关于普贤创业协会经营资格认定的复函，证人叶某证言，同案人谭某文、王某1、谭水文、龚某、武某、王某2的供述及辨认笔录等证据。本院认为，被告人姜忠贤、胡少杰、赵冰、杨世秋违反国家有关规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。姜忠贤、胡少杰、赵冰、杨世秋在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。姜忠贤、胡少杰、赵冰、杨世秋归案后能够如实供述其罪行，依法可从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。综合考虑被告人姜忠贤、胡少杰、赵冰、杨世秋在共同犯罪中的地位、作用、非法获利情况给予罚处。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人姜忠贤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月18日起至2020年3月17日止。罚金在本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人胡少杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人赵冰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人杨世秋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院缴纳，上缴国库。）五、扣押在案的姜忠贤的作案工具尾号9338的交通银行卡1张、Hisense手机1部（详见扣押清单）依法予以没收。（由广州市公安局越秀区分局执行）六、扣押在案的胡少杰的作案工具华为手机1台、尾号6012的工商银行卡1张、金士顿8GU盘1个、清华同方8GU盘1个（详见扣押清单）依法予以没收，扣押的手提电脑1部、中兴手机1部、POS机2台、剩余银行卡35张以及“中国梦卡”等（详见扣押清单）返还被告人胡少杰。（由广州市公安局越秀区分局执行）七、扣押在案的赵冰的作案工具U盘1个、VIVO手机1部、尾号4716的工商银行卡1张及“金融@家”1个（详见扣押清单）依法予以没收，扣押的电脑主机1台、手提电脑1台、华为手机1部、尾号1600的中国银行卡、尾号3626的建设银行卡、尾号2210的农业银行卡（详见扣押清单）返还被告人赵冰。（由广州市公安局越秀区分局执行）。八、扣押在案的杨世秋的作案工具华为手机1部、U盘1个、尾号3978的农业银行卡1张、尾号2794的交通银行卡1张（详见扣押清单）依法予以没收，扣押的手提电脑1台返还被告人杨世秋。（由广州市公安局越秀区分局执行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吕明键人民陪审员  林翠丽人民陪审员  郭绮群二〇二〇年十月二十日书 记 员  姚雯琪法庭记录谭诗祺