河南省郸城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1625刑初370号公诉机关郸城县人民检察院。被告人刘伟，男，1977年2月11日出生于湖北省省直辖行政单位天门市，汉族，初中文化，无业，住湖北省天门市。2019年5月20日因销售假药罪，被湖北省天门市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十二万元。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日被湖北省汉川市公安局抓获，于2019年12月8日被郸城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经郸城县人民检察院批准，于2020年1月7日被郸城县公安局逮捕。辩护人胡宁，河南豫安律师事务所律师。郸城县人民检察院以郸检一部刑诉[2020]193号起诉书指控被告人刘伟犯诈骗罪，于2020年8月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。郸城县人民检察院指派检察员刘芳出庭支持公诉，被告人刘伟及其指定辩护人胡宁到庭参加诉讼。现已审理终结。郸城县人民检察院指控，2019年8月份至11月1日，被告人刘伟明知吴涛、沈烨进行诈骗活动，而负责在黄某（另案处理）经营的超市内通过POS机帮助套现赃款，黄某的POS机共计套现1122000元，被告人刘伟供述自己套现40万元左右。公诉机关认为，被告人刘伟以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，被告人刘伟是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定予以处罚，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉人提交了被告人刘伟的供述与辩解，证人黄某、胡某证言、被害人马某、郭某、王某、李某等人的陈述、辨认笔录、马某被骗案件资金周转流程图及被告人的户籍证明等证据证实。被告人刘伟辩称，被告人觉得罪名不恰当，因为被告人没有参与诈骗，只是在不知情的情况下，帮人把银行卡里的钱取出来，被告人没有参与诈骗。辩护人提出的辩护意见是：1、被告人刘伟的行为不符合诈骗罪的构成要件，指控其犯诈骗罪缺少事实依据，证据不足，不能成立；2、被告人刘伟的行为更符合掩饰隐瞒犯罪所得罪的构成要件；3、认定被告人刘伟涉案的犯罪数额不应是40万，而应以查证属实的、有充分的证据证实的数额为定罪依据。被告人刘伟的行为不符合诈骗罪的构成要件，应以掩饰隐瞒犯罪所得定罪处罚，且涉案金额应以查明数额16761.76元为准。经审理查明，2019年8月份至11月1日，被告人刘伟明知吴涛等人正在实施诈骗活动，仍接受吴涛指使，通过刷POS机套现的方式帮助吴涛等人取回或转移赃款，截至案发时，被告人刘伟单独或伙同沈烨和沈烨单独在黄某经营的超市内的POS机处共计套现1122000元。被告人刘伟违法所得1000元。上述事实有以下证据证实：一、被告人刘伟供述：1、2019年12月7日讯问笔录：2019年7月份经朋友张进武介绍认识了吴涛，在吃饭的时候涛哥说没事情干就跟着我干，当时我也知道他们是干诈骗的，不知道搞的是那种诈骗。因缺钱在7月底的时候从吴涛那里借了两万钱，之后大概一个礼拜我通过沈烨找的吴涛，问吴涛手底下有活没有，吴涛说我这里有个活不需要本钱，帮我取一些钱，取一万块给我两百块。吴涛就说你跟沈烨先跑一段时间，然后我就一直跟着沈烨干了。沈烨也是这个诈骗圈子里的人，沈烨跟着吴涛的。2019年12月6号吴涛跟我联系，给我一个银行卡让我去快乐惠超市刷钱套现。从2019年8月份就开始在快乐惠超市套现了，每次套现数额有二三万、四五万、多了八九万。每次套现取钱的时候都是吴涛派车把我们送到套现刷钱的附近，我们取完钱后再把我们拉回去，然后把钱给吴涛。沈烨大概给我1000块钱左右。2、2019年12月8日讯问笔录：我和吴涛都是通过QQ联系的，经常更换QQ号。沈烨也是这个诈骗圈子里的人，沈烨跟着吴涛的。取1万元钱给我们200块钱的好处。去欢乐惠超市提现给超市提成，刚开始的时候1万块钱给1个点，就是100块钱，最后因为套现的金额多了，超市老板感觉不稳当就多要了0.5个点。每次套现的时候我们要求超市老板把监控给删了。之前都是跟沈烨一起干的，沈烨管我吃和烟，后来吴涛大概给我了1000块钱左右。我自己去了大概二三次，具体记不住了。沈烨带你每次套现金大概多少钱？有二三万的、四五万的，最多了有八九万，我跟沈烨大概套现了40万左右。3、2020年7月24日讯问笔录：每次去套取现钱，银行卡都是吴涛给我的，都是去汉川市快乐惠超市里套现的。套现之前都是沈烨带我去的，后来几次都是我自己去的。套现的提成吴涛大概给了我1000元的好处费。我跟沈烨一起套现了38万元左右。套现取现完成后，我把钱跟银行卡一起给吴涛了。二、证人证言：1、2019年11月19日，黄某证言2019年8、9月份有两个男的来我超市套现，一个40多岁，本地口音，个子不高，另一个男的，30多岁，比较瘦。最早的时候是年龄较大的人到我这，后来换成年轻的那个人和我交易。他们只要现金，两个人一共套现1122000元。最后一次到我店里刷卡是2019年11月1日。2、2019年12月7日，胡某证言辨认出照片中7号男子就是在我店里刷卡的男子，开始不知道叫什么名字，后来派出所来了以后问的时候我才知道叫刘伟。我不经常在店里，但光我碰见的时候就有七到八次，每次都是刘伟自己来的，后来刘伟也介绍一个小孩来套现。刘伟每次都是拿着卡，有时候拿两三张卡、有时候拿五六张卡，每张卡的金额也不一样，卡上面有密码，套现之后只要现金。刘伟来套现的时候都要求我们把店里的视频监控删掉。三、被害人的陈述：1、2019年9月25日，马某2019年9月2日，我在干活时接到一个自称百度“有钱花”网络贷款平台的客户经理，问我时都需要贷款，需要收取百分之十的费用，我下载了贷款软件，通过微信给对方银行账户转了5000元，转过钱后，对方说银行卡有误，更改卡号需要交10000元的保证金，我要求对方退还5000元，对方说可以，但一直没退，我给百度“有钱花”软件联系后，工作人员告诉我贷款不收取任何费用的，我就意识到被骗了。2、2019年8月16日，郭廷祥我被骗了12000元，是通过微信转给对方的。2019年8月13日，我接到自称是平安银行的电话，对方通过手机号加了我微信好友，对方说手续费是贷款金额的10%，对方给我发来一个贷款APP二维码，我下载后填写了我的信息，申请贷款5万元，对方发来了微信收款二维码，我转银行2500元、平台25**元手续费，转账后对方说我的卡号填写错了，修改卡号需要交5000元保证金，我通过微信分三次转出，后来又让我交了2000元的保证金。我通过微信转到对方提供的卡上，对方把我微信拉黑了，我没有收到贷款。3、2019年9月3日，王某我通过微信向一个微信好友借钱（微信名字是我叫平安普惠客服），微信好友说：贷10万元需要手续费10个点，借10万元要1万元手续费。我通过微信扫二维码转账了5000元，拿到了一个提现密码，我发现这个密码没用，那个微信好友又说：还要一个密码，再付5000元，我又转给了她5000元，但是密码没有给我，她说：我钱转不进去，是不是银行卡号输错了。我一看确实输错了，她说重新修改密码需要5000元，我当时真的没钱了，她说两三千都可以，这是公司的手续。我又给她转了2000元。之后就不再回我微信了。我总共被骗了12000元。4、2019年10月16日，李某2019年10月16日，我接到一个电话问我需不需要借钱，我说需要，我添加他为好友，并下载了一个“平安借贷”的APP，我和他商量可不可以贷款2万元，该客服称需要收取10%的利息2000元人民币，我用微信向他转了2000元。该客服以我填写的信息有误为由，要求我再次转账3000元人民币修改信息，我意识到被骗了，就过来报案了。另有辨认笔录、微信聊天截图、交易记录截图、情况说明及被告人户籍信息、（2018）鄂9006刑初293号刑事判决书、等证据在卷佐证。以上证据已经开庭质证、认证，查证属实，足以认定。本院认为，被告人刘伟明知吴涛等人从事诈骗活动，仍积极参与并帮助吴涛等人取回或转移赃款，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，且系共同犯罪，公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名成立。对于被告人刘伟及其辩护人所辩，被告人刘伟构不成诈骗罪，而符合构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪特征的意见，经查，被告人明知吴涛等人在进行诈骗活动而仍为其提供帮助，系共同犯罪的帮助犯，应当按诈骗共犯定罪处罚，其辩护理由不成立。被告人刘伟帮助他人实施共同诈骗犯罪过程中起次要或者辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人能自愿认罪，且在犯罪后分赃较少，可酌情从轻处罚。被告人刘伟被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。对被告人的违法所得应当予以追缴。为保护公民私有财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十四条规定，判决如下：一、被告人刘伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月6日起至2024年12月5日止。罚金已缴纳。）二、被告人刘伟的违法所得1000元，予以追缴。三、公安机关扣押的涉案财物，由公安机关依法处理。如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  崔耀润审判员  侯良清审判员  李 冰二〇二〇年十月二十日书记员  闫 飞