文书内容江西省丰城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0981刑初335号公诉机关丰城市人民检察院。被告人陈小华，绰号“小颖”，女，1998年1月14日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，家住福建省安溪县。2019年10月4日因涉嫌犯开设赌场罪被丰城市公安局刑事拘留，2019年11月1日经丰城市人民检察院批准逮捕，2019年11月2日被丰城市公安局执行逮捕，2019年12月31日被丰城市公安局取保候审，2020年7月22日经本院决定取保候审。被告人邓恩，曾用名陈邓恩，绰号“小恩”，男，1991年3月5日出生于广西壮族自治区平南县，汉族，专科文化，家住广西壮族自治区平南县。2019年9月27日因涉嫌犯开设赌场罪被丰城市公安局刑事拘留，2019年11月1日经丰城市人民检察院批准逮捕，2019年11月2日被丰城市公安局执行逮捕。现羁押于丰城市看守所。辩护人管国亮，江西龙太律师事务所律师。被告人张永涛，绰号“小凡”，男，1995年11月24日出生于山东省即墨区，汉族，中专文化，家住山东省青岛市即墨区。2019年11月13日因涉嫌犯开设赌场罪被丰城市公安局刑事拘留，2019年11月19日被丰城市公安局取保候审，2020年7月22日经本院决定取保候审。被告人陈晶晶，女，1990年8月10日出生于福建省福安市，汉族，初中文化，家住福建省福安市。2019年9月27日因涉嫌犯开设赌场罪被丰城市公安局刑事拘留，2019年10月25日被丰城市公安局取保候审，2020年7月22日经本院决定取保候审。被告人陈安燕，绰号“小Ａ”，男，1992年4月5日出生于重庆市巫山县，汉族，中专文化，家住重庆市巫山县。2019年9月30日因涉嫌犯开设赌场罪被丰城市公安局刑事拘留，2019年11月1日经丰城市人民检察院批准逮捕，2019年11月2日被丰城市公安局执行逮捕，2019年11月11日被丰城市公安局取保候审，2020年7月22日经本院决定取保候审。辩护人陈方敏，男，1969年10月25日出生于重庆市巫山县，汉族，公司职员，家住重庆市巫山县。（系被告人陈安燕大伯）。被告人杨俊俊，绰号“小飞”，男，1992年11月28日出生于江西省新余市渝水区，汉族，初中文化，家住江西省新余市渝水区。2019年9月27日因涉嫌犯开设赌场罪被丰城市公安局刑事拘留，2019年11月1日经丰城市人民检察院批准逮捕，2019年11月2日被丰城市公安局执行逮捕，2019年11月11日被丰城市公安局取保候审，2020年7月22日经本院决定取保候审。被告人钟丽容，女，1989年3月23日出生于福建省福安市，畲族，初中文化，家住福建省福安市。2019年9月27日因涉嫌犯开设赌场罪被丰城市公安局刑事拘留，2019年10月25日被丰城市公安局取保候审，2020年7月22日经本院决定取保候审。被告人李少云，男，1984年2月5日出生，汉族，初中文化，家住湖北省天门市。2011年7月27日因犯诈骗罪被内蒙古鄂尔多斯市中级人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金20000元。2019年11月8日因涉嫌犯开设赌场罪被丰城市公安局刑事拘留，2019年11月22日经丰城市人民检察院批准逮捕，2019年11月23日被丰城市公安局执行逮捕。现羁押于丰城市看守所。辩护人梁军征，福建择高律师事务所律师。辩护人陈震，福建择高律师事务所实习律师。被告人翟锐，男，1997年6月10日出生于重庆市巫山县，汉族，初中文化，家住重庆市巫山县。2018年1月15号因犯贩卖毒品罪被浙江省温州市中级人民法院判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币5000元。2019年10月18日因涉嫌犯开设赌场罪被丰城市公安局刑事拘留，2019年11月22日经丰城市人民检察院批准逮捕，2019年11月23日被丰城市公安局执行逮捕，2020年7月2日经丰城市人民检察院决定监视居住，2020年9月1日经本院决定监视居住。被告人张河斌，绰号“习武”，男，1988年9月25日出生于福建省宁化县，汉族，初中文化，家住福建省宁化县。2019年10月19日因涉嫌犯开设赌场罪被丰城市公安局刑事拘留，2019年11月11日被丰城市公安局取保候审，2020年7月22日经本院决定取保候审。被告人崔丽莉，女，1976年5月6日出生于江苏省启东市，汉族，初中文化，家住江苏省启东市。2019年10月22日因涉嫌犯开设赌场罪被丰城市公安局刑事拘留，2019年11月11日被丰城市公安局取保候审，2020年7月22日经本院决定取保候审。被告人杨静，男，1996年3月27日出生于贵州省赤水市，汉族，高中文化，家住贵州省赤水市。2019年10月19日因涉嫌犯开设赌场罪被丰城市公安局刑事拘留，2019年11月11日被丰城市公安局取保候审，2020年7月22日经本院决定取保候审。丰城市人民检察院以丰检公诉刑诉（2020）225号起诉书指控被告人陈小华、邓恩、张永涛、陈晶晶、陈安燕、杨俊俊、钟丽容、李少云、翟锐、张河斌、崔丽莉犯开设赌场罪，被告人杨静犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月22日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。丰城市人民检察院指派检察员罗春虹出庭支持公诉，被告人陈小华、被告人邓恩及其辩护人管国亮、被告人张永涛、被告人陈晶晶、被告人陈安燕及其辩护人陈方敏、被告人杨俊俊、被告人钟丽容、被告人李少云及其辩护人梁军征、陈震、被告人翟锐、被告人张河斌、被告人崔丽莉、被告人杨静到庭参加诉讼。现已审理终结。丰城市人民检察院指控，一、永信赌博公司位于柬埔寨××省（柬泰边境处），公司分为217综合网站、218彩票网站两个赌博网站（俗称盘口），网站均为中文网站，主要吸收中国公民进行赌博。该公司于2017年初构建，分为运营部、推广部、代理组、人事、财务等部门，其中运营部分为客服组、出入款组，主要负责收取、中转、支出赌博资金，赌资流转均为国内银行卡，公司专员（主管）负责管理部门员工、协调解决员工工作中无法处理的问题、公司赌资流转银行卡管理、四方公司资金下发等；推广部主要负责公司网站推广、发展参赌会员等；代理组主要负责将公司现有参赌会员发展成为国内总代理、代理，再由国内代理发展参赌会员，同时根据各代理名下会员赌博下注流水量返点；人事负责保管所有员工护照及请假事宜；财务负责公司收支报表。该公司老板“Ｘ总”（身份未查明）、凯哥（身份未查明），运营部主管先后有被告人陈小华、邓恩、张永涛、“阿信”（身份未查明），推广部主管“慧姐”（身份未查明），代理组组长被告人陈晶晶，人事“张张”（身份未查明），财务“燕子”（身份未查明）。公司规定所有员工不允许使用真名，员工之间不允许相互打听身份，工作时生活手机必须统一上交保管，工作电脑、手机不允许做与工作无关事情且不允许带离办公区域。该公司赌资收取方式分为网站Ａ卡（直接挂在赌博网站用于充值的银行卡）转账、快捷支付（参赌人员在网站输入充值金额、自己的银行卡号直接充值，赌资直接转到三方商户）、借助四方公司（如众付公司）扫微信、支付宝收款码方式收取。网站每天约有数百名中国境内人员参赌，两个赌博网站每天进出账流水数百万元左右。被告人邓恩自2017年3月进入永信公司，2019年4月升为运营部主管之一，负责管理出入款组收发赌资，管理网站客服人员与参赌人员之间的沟通服务，同时兼任维护网站的事情，负责用于网站赌资收发的银行卡管理，同时负责与公司老板“X总”、“凯哥”进行对接，帮助老板将非法获利通过当地钱庄进行美元提现，其在永信工作期间工资及奖金等获利达十万余元。被告人陈小华自2017年年初应“凯哥”邀请进入永信公司，成为公司专员，负责与BBIN游戏平台公司联系赌博网站构建、与四方公司联系赌资收发，在公司网站构建后，其担任运营部主管至2019年5月离职，期间邓恩、“阿信”（身份未查明）、张永涛均为其运营部下属，后陆续提拔成为主管，之后陈小华和邓恩负责网站活动返点以及联系卡商购买银行卡，其在永信工作期间工资及奖金等获利达二十余万元。被告人张永涛自2017年9、10月经人介绍进入永信公司，从事入款工作，2018年4、5月升为入款组组长，2019年2月公司老板“X总”让张永涛、邓恩、阿信、陈晶晶、陈小华五人负责公司运营，至此张永涛等人升为公司主管。此后其主要负责员工日常聚餐、日常管理等后勤工作，同时还参与购买公司转账用银行卡、发工资、参与四方平台转账管理等等。永信公司出款方式主要通过出款卡转出，少部分通过四方转账平台的会员、入款卡、周转卡、提现卡转出（只有在周转卡和提现卡混用的时候才会用提现卡出款）。张永涛自2017年入职，工资由最初每月6000元递增至每月13000元，其在永信工作期间工资及奖金等获利达十余万元。被告人陈安燕自2018年4月进入永信公司，从事运营部客服组工作，通过在工作电脑、手机上登录网站客服ＱＱ82×××22、82×××22为参赌会员服务，2019年5、6月份升任客服组小组长，此后负责每天统计参赌人员下注流水量，按照网站活动将流水返点打至各参赌人员账户。工资待遇由最初每月5000元逐月500元递增至每月12000元，另有奖金3000元，其在永信工作期间工资及奖金等获利达六万余元。被告人杨俊俊自2018年4月进入永信公司，从事运营部出入款组入款工作，负责将参赌人员充值赌资及时从A卡（对公账户）转账至中转卡，及时将中转卡赌资转账至储备卡，网站遇到参赌人员下分，则将中转卡资金转至出款卡，由出款组员工向参赌人员转账下分。公司规定A卡、周转卡内资金不得超过两万元，入款员工需及时关注各张银行卡余额进行转账，以防止资金被公安机关冻结。其工资待遇由最初每月5000元逐月500元递增至每月一万余元，其在永信工作期间工资及奖金等获利五万余元。被告人陈晶晶自2017年4月进入永信公司工作，在代理组从事绑定代理工作，期间负责给公司下线代理进行账号绑定、登记，之后按照各总代、代理账号名下下注流水总量计算出流水返佣，再由系统后台自动反佣至各代理账号中，后期升任代理组组长，其在永信工作期间工资及奖金等获利达五万余元。被告人钟丽容自2019年3月进入永信公司工作，在代理组从事绑定代理工作，期间负责给公司下线代理进行业务咨询解答，同时向代理介绍流水返点事宜。其在永信工作期间工资及奖金等获利达五万余元。二、众付公司位于柬埔寨西哈努克港，公司老板“东哥”（身份未查明），案发时主管是被告人李少云，财务吴丽敏（另案处理），被告人翟锐、张河斌曾任该公司客服人员。众付公司构建四方平台软件，在介绍人的介绍下通过BBIN公司与永信公司赌博网站链接，永信等赌博公司将周转卡下发至四方平台会员，四方公司平台会员向赌博公司周转卡充值购买积分后，平台将会员的微信或支付宝收款码推送至赌博网站进行赌资收款（俗称“跑分”)，收款额度为会员充值购买积分多少，平台会员、代理、公司通过二维码收款后获取一定比例积分提成，公司每个月为赌博公司转账金额上千万元，从中按照百分之1.8至3的比例进行佣金抽成后，再按照公司、代理、会员、介绍人进行分配，当会员积分额度用完后需再次向赌博公司周转卡充值积分才能继续收取参赌人员赌资。被告人李少云自2018年11月进入众付公司工作，最初在该公司担任客服人员两个多月，负责处理平台会员掉单、错单，之后在该公司充当财务一个多月，负责给平台会员上分以及和公司主管对账（统计平台会员给赌博公司下发银行卡转账总数与平台会员上分总数是否一致），2019年4月之后，李少云升为该公司主管，负责通知平台代理叫会员上线跑分（收取赌资）、对账、工资发放、日常管理等事宜。同时李少云自己也是平台一级代理（T代理），除去公司发放工资收入外，也通过其下线会员跑分按照百分之0.1到0.4的比例进行佣金抽成，其在众付公司工作期间工资等获利约九万余元。被告人翟锐自2019年3月进入众付公司工作，从事客服工作，负责处理平台会员掉单（参赌人员已扫码支付赌资，而平台会员未及时确认上分）、错单（平台会员未收到赌资，但确认上分或收到赌资与上分参赌人员不符）等事宜。2019年5月翟锐辞职回国后，成为众付平台二级代理TA(T为一级代理），并以每个微信、支付宝收款码20元的价格收购多个收款码用于平台“跑分”接收赌资，并且按照赌资转账总金额的百分之0.6进行佣金抽成获利。其在众付公司工作期间工资等获利近一万元。被告人张河斌自2018年10月经“东哥”引荐进入众付公司工作，从事客服工作，负责处理平台会员掉单、错单等事宜。2019年4月张河斌辞职回国后，成为众付平台二级代理（TE)，期间利用自己的微信、支付宝收款码进行跑分，6、7月左右发展被告人杨静为会员，其通过众付公司工资等获利约六万元。被告人杨静自2019年6、7月左右经张河斌发展成为众付平台会员进行“跑分”，同时成为张河斌下线二级代理（TEE)，发展平台会员王雪梅、张曾镖，其收集收款码数十个，通过此方式获利数万元。被告人崔丽莉自2019年4、5月左右通过微信群注册成为众付平台二级代理（ＩＥ），并通过向亲朋好友（如杨某2）推广发展会员二、三十人，其收集收款码近百个，通过此方式获利五万余元。2019年11月8日，被告人李少云主动到丰城市公安局投案。2019年11月13日，被告人张永涛主动到丰城市公安局投案。被告人陈小华协助追缴永信公司赃款。被告人张永涛主动交代侦查机关尚未掌握的线索。被告人陈晶晶为侦查机关提供线索。被告人李少云协助侦查机关侦破案件。此案扣押涉案资金1047万，其中永信公司所退涉案资金970万；被告人张永涛所退涉案资金10万元；被告人陈安燕所退涉案资金6万元；被告人杨俊俊所退涉案资金5万元；被告人陈晶晶所退涉案资金5万元；被告人钟丽容所退涉案资金5万元；被告人邓恩所退涉案资金10万元；被告人陈小华所退涉案资金20万元；被告人张河斌所退涉案资金6万元；被告人崔丽莉所退涉案资金5万元；被告人杨静所退涉案资金5万元。本案冻结涉案资金33177630.21元。经司法鉴定，众付公司通过翟锐、张河斌、李亚辉（另案处理）、崔丽莉、杨静进行“跑分”收款所使用的银行卡帮助永信赌博公司收取赌资合计1318084元。公诉机关认为，被告人陈小华、邓恩、张永涛、陈晶晶、陈安燕、杨俊俊、钟丽容明知是境外开设的组织中国公民进行赌博犯罪活动的赌博网站，仍受雇参与管理，领取高额固定工资；被告人李少云、翟锐、张河斌、崔丽莉明知是为赌博网站提供资金支付结算服务的公司仍受雇参与，或明知是赌博网站仍提供资金结算服务，均属情节严重，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人杨静明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供资金结算帮助，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。建议判处被告人陈小华有期徒刑一年零十个月，适用缓刑，并处罚金；被告人邓恩有期徒刑一年零十个月，并处罚金；被告人张永涛有期徒刑一年零七个月，适用缓刑，并处罚金；被告人陈晶晶有期徒刑一年零七个月，适用缓刑，并处罚金；被告人陈安燕有期徒刑一年零七个月，适用缓刑，并处罚金；被告人杨俊俊有期徒刑一年零七个月，适用缓刑，并处罚金；被告人钟丽容一年零三个月，适用缓刑，并处罚金；被告人李少云有期徒刑一年零五个月，并处罚金；被告人翟锐有期徒刑一年零二个月，并处罚金；被告人张河斌有期徒刑十一个月，适用缓刑，并处罚金；被告人崔丽莉有期徒刑十一个月，适用缓刑，并处罚金；被告人杨静有期徒刑七个月，适用缓刑，并处罚金。公诉机关提供了被告人陈小华、邓恩、张永涛、陈晶晶、陈安燕、杨俊俊、钟丽容的供述、证人周某1、黄某、周某2、杨某1、蒋某、先某、刘某、朱某、周某3、欧某的证言、被告人李少云、翟锐、张河斌、崔丽莉、杨静的供述、同案犯吴丽敏、李亚辉、唐龙、欧炳南、邹吉伟的供述、证人杨某2、陈某、崔某的证言、辨认笔录、扣押材料、受案登记表、立案决定书、人口信息表、到案经过、违法犯罪记录查询、刑事判决书、行政处罚决定书、情况说明、告知函、回执、冻结通知书、续冻通知书、鉴定意见等证据证实。被告人陈小华、邓恩、张永涛、陈晶晶、陈安燕、杨俊俊、钟丽容、李少云、翟锐、张河斌、崔丽莉、杨静对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人邓恩的辩护人的辩护意见是：被告人邓恩应当有立功的表现，被告人邓恩没有前科劣迹，属初犯、偶犯，请法庭对被告人邓恩从轻处罚。被告人陈安燕的辩护人的辩护意见是：被告人陈安燕家庭情况比较困难，系初犯、没有前科劣迹，请求法庭能对被告人陈安燕从轻处罚。被告人李少云的辩护人的辩护意见是：本案认定的众付公司中被告人李少云属从犯，有自首情节，请法庭能对被告人李少云从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，丰城市公安局对本案中涉嫌用于接收、流转赌资的第三方支付公司即104个商户的银行账户予以冻结，并委托江西中证电子数据司法鉴定中心对永信涉案银行卡与公安机关冻结的第三方支付公司商户账户资金关联性进行鉴定，江西中证电子数据司法鉴定中心于2019年9月26日受理并于2020年7月9日作出[2019]赣中证鉴字第042号司法鉴定意见书，鉴定意见为送检的被冻结的140个商户中的127个商户与永信涉案银行卡有资金关联性（有资金关联性的127个商户详见附件），另外13个商户未找到资金关联性。丰城市公安局对未找到资金关联性的13个商户的账户资金进行了解冻，并于2020年1月6日通过挂号信向该127个商户的账户户主发出了告知函，告知其资金账户已经被冻结，如果对冻结有异议，可在2020年3月6日前向公安机关说明情况，逾期不来说明情况的法律后果由商户自负。经函告以后至本案宣判前，该127个商户的账户户主均未向公安机关说明情况。截至2020年9月15日，丰城市公安局冻结该127个商户的账户的涉案资金共计33461456.09元。被告人李少云在2020年8月17日主动退赃90000元。本院认为，被告人陈小华、邓恩、张永涛、陈晶晶、陈安燕、杨俊俊、钟丽容明知是境外开设的组织中国公民进行赌博犯罪活动的赌博网站，仍受雇参与管理，情节严重，均已构成开设赌场罪。被告人李少云、翟锐、张河斌、崔丽莉明知是赌博网站而为其提供资金支付结算服务，情节严重，均已构成开设赌场罪。被告人杨静明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。辩护人关于被告人邓恩、陈安燕系初犯、没有前科劣迹，被告人李少云属从犯，有自首情节的辩护意见，本院予以采信。本案属共同犯罪。被告人陈小华、邓恩、张永涛、陈晶晶、陈安燕、杨俊俊、钟丽容在共同犯罪中起次要作用，被告人李少云、翟锐、张河斌、崔丽莉在共同犯罪中起辅助作用，均系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人张永涛、李少云有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人陈小华、邓恩、陈晶晶、陈安燕、杨俊俊、钟丽容、翟锐、张河斌、崔丽莉、杨静如实供述自己罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人翟锐在有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人李少云有犯罪前科，可以酌情从重处罚。被告人陈小华、邓恩、张永涛、陈晶晶、陈安燕、杨俊俊、钟丽容、李少云、张河斌、崔丽莉、杨静积极退赃，酌情可以从轻处罚。公安机关出具的证明被告人陈小华、张永涛有重大立功表现，被告人陈晶晶、李少云有立功表现的材料，经本院审查认为，不符合刑法关于立功的法律规定，依法不能认定为立功，但鉴于该四名被告人积极协助公安机关侦破案件、冻结赌资、追缴违法所得等，有悔罪、赎罪表现，酌情可以从轻处罚。被告人陈小华、邓恩、张永涛、陈晶晶、陈安燕、杨俊俊、钟丽容、李少云、翟锐、张河斌、崔丽莉、杨静到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。综上，对被告人陈小华、邓恩、张永涛、陈晶晶、陈安燕、杨俊俊、钟丽容、李少云、翟锐、张河斌、崔丽莉减轻处罚。本院从量刑平衡的角度出发，建议公诉机关调整部分被告人的量刑建议，公诉机关进行了相应的调整，对于适当且不影响量刑平衡的新的量刑建议，本院予以采纳。公安机关冻结的127个商户的账户资金********.09元系本案开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，该127个商户的账户户主不能说明合法来源，可以认定为赌资，应当依法予以追缴。永信赌博公司及各被告人的退赃款1056万元，系本案犯罪违法所得，应当依法予以没收。为了维护社会管理秩序，保护社会的良好风尚，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈小华犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零五个月，缓刑三年，并处罚金人民币一百万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人邓恩犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零五个月，缓刑三年，并处罚金人民币五十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人张永涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零八个月，缓刑二年，并处罚金人民币五十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人陈晶晶犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零七个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人陈安燕犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零七个月，缓刑二年，并处罚金人民币三十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人杨俊俊犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零七个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人钟丽容犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、被告人李少云犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2021年4月7日止。）九、被告人翟锐犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵259日，即自2020年10月24日起至2021年7月7日止。）十、被告人张河斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零一个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十一、被告人崔丽莉犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十二、被告人杨静犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十三、公安机关冻结在案的127个商户的银行账户资金********.09元（详见附件），予以追缴，上缴国库。十四、公安机关扣押在案的永信赌博公司及各被告人的退赃款1056万元（其中405万元充抵本案十二名被告人应缴纳的罚金），予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  章友军人民陪审员  熊盛庭人民陪审员  熊 珵二〇二〇年十月三十日书 记 员  宋晶晶附：《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。附：            序号              商户名              冻结金额              三方公司              合计（元）                  1              中新（黑龙江）互联网小额贷款有限公司              7142259.89              先锋支付有限公司              22654098.23                  2              上海百端网络科技有限公司              7070165.33                  3              成都超罗步商贸有限公司              2984985.02                  4              广州红晖贸易有限公司              2702728.58                  5              恩施市春弘商贸有限公司              2409805.44                  6              广州铭方贸易有限公司              178102.04                  7              瑞安市恒鑫科技有限公司              92010.09                  8              中山市泓泙装饰工程有限公司              30058.83                  9              上海安趣盈科技有限公司              25958.6                  10              山东柔和马场酒业有限公司              7058.6                  11              广东好又贷互联网信息服务有限公司              4072.9                  12              成都大红包商贸有限公司              3259.73                  13              成都各方来网络科技有限公司              1675.07                  14              珠海市邯栋飞科技有限公司              1061.5                  15              上海润戎投资管理中心（有限合伙）              896.61                  16              西安大庆鸿博网络科技有限公司              112931.63              百联优力（北京）投资有限公司              469307.12                  17              重庆芋官电子商务有限公司              111612.9                  18              陕西娅态度商贸有限公司              107177.61                  19              长春市大亚富网络科技有限公司              96296.23                  20              北京锐志宏杰信息咨询有限公司              22379                  21              成都韩雅太正商贸有限公司              7700                  22              广州时空商贸有限公司              5152.23                  23              成都易标荣商贸有限公司              3735.76                  24              广西南宁翟波电子科技有限公司              2321.76                  25              常熟市龚莉贸易有限公司              50000.82              北京爱农驿站科技服务有限公司              126126.71                  26              慈利华瑞曼商贸有限公司              49135.91                  27              福州市鼎鼎鑫信息技术有限公司              22457.61                  28              深圳恒付通科技有限公司              4532.37                  29              北京光浩志宇科技有限公司              360396.83              得仕股份有限公司              3764732.09                  30              厦门万魅网络科技有限公司              305324.69                  31              恩施市德魁商贸有限公司              280007.02                  32              广州防雷网络科技有限公司              229691                  33              宜昌高迪日用品有限公司              168177.38                  34              潍坊君工才建筑工程有限公司              144020.72                  35              西安双亮信华商贸有限公司              143641.23                  36              呼伦贝尔市聚瑞商贸有限公司              140956.22                  37              保定选科商贸有限公司              132088.27                  38              广州东伟贸易有限公司              120000.46                  39              临漳县安鸿贸易有限公司              111029.33                  40              重庆溪斯铭广告设计有限公司              110005.2                  41              东莞市新韦网络科技有限公司              107054.14                  42              广州咖洛科技有限公司              106398                  43              西安元碟电子科技有限公司              100000                  44              成都易标荣商贸有限公司              98372                  45              保定智覃商贸有限公司              93050.33                  46              西安红志合网络科技有限公司              90020.67                  47              广州市采果商贸有限公司              88606.25                  48              沈阳方拉商贸有限公司              83693                  49              北京广申迅科技有限公司              80000.79                  50              莆田市东进贸易有限公司              60777.75                  51              沈阳众银科技有限公司              55780                  52              厦门西帆忧贸易有限公司              52386.67                  53              广州志语电子商务有限公司              51218                  54              新余卓佳电子科技有限公司              50040.34                  55              沈阳外书手商贸有限公司              50000.02                  56              保定洛靳商贸有限公司              45420                  57              厦门金肆网络科技有限公司              35462.09                  58              广州伟比网络科技有限公司              27805.83                  59              中山市亿博源科技有限公司              25566                  60              广州迈法商贸有限公司              20923.59                  61              南昌必格聚特商贸有限公司              20288.99                  62              长春市兴来同网络科技有限公司              20053.26                  63              长春市威丰航广告有限公司              20001.35                  64              泉都游(上海)网络科技有限公司              19099.75                  65              长春市宏康瑞装饰工程有限公司              18737.62                  66              泉州本福贸易有限公司              18520.94                  67              陕西海建煌商贸有限公司              13296.64                  68              广州康得电子有限公司              12163.43                  69              广州如新网络科技有限公司              11663.46                  70              广州昌梦贸易有限公司              10000                  71              西安市阎良区宏伟陆祁商贸有限责任公司              7355.86                  72              松原市亮其商贸有限公司              6072.85                  73              西安川字格网络科技有限公司              6066.41                  74              西安天安下网络科技有限公司              5106.42                  75              西安永乐乐网络科技有限公司              4173.33                  76              南昌清婷商贸有限公司              2220.96                  77              广州辰源渊科技有限公司              1997                  78              成都鼎远联汇商务信息咨询有限公司              1330770.38              上海快钱支付清算信息有限公司              1818632.66                  79              北京铭晟欣华商贸有限公司              475104.06                  80              成都顺宣网络科技有限公司              6493.49                  81              成都众智诚网络科技有限公司              6264.73                  82              东莞市旗和数控科技有限公司              0              杉德支付网络服务发展有限公司              397833.46                  83              珠海雄巢科技有限公司              93720.55                  84              上海蓉广商贸有限公司              82092.03                  85              上海权享网络科技有限公司              0                  86              北京军辉盛凯商贸有限公司              69512.51                  87              北京清梅星安建筑工程有限公司              0                  88              北京怡佳源商贸有限公司              39000.92                  89              广州钢健柯贸易有限公司              23423.6                  90              广西南宁市噢阿网络科技有限公司              0                  91              上海闰印实业发展有限公司              20005.83                  92              保定汐绾商贸有限公司              18350.59                  93              西安元碟电子科技有限公司              17154.05                  94              广州迈法商贸有限公司              10189.99                  95              上海云矗广告有限公司              9972                  96              广州宇齐科技有限公司              6121.05                  97              福建盟购信息科技有限公司              5000.25                  98              南宁再佳信息技术有限公司              2324.68                  99              西安博格企业管理咨询有限公司              965.41                  100              广州诺彦贸易有限公司              185825.25              汇潮支付有限公司              201395.51                  101              宿州市飞之力电子科技有限公司              15570.26                  102              威尔仕953296              32101.63              商盟商务服务有限公司              55272.6                  103              鲁芹贸易963303              19869.02                  104              启翰元863306              2301.15                  105              鹏纳汇803311              1000.8                  106              广州提将将商贸有限公司              73486              浙江航天电子信息产业有限公司              167739.69                  107              西安涛歌电子科技有限公司              35269.17                  108              北京朝莱商贸有限公司              14792.48                  109              广州那短贸易有限公司              13753.4                  110              广州建术贸易有限公司              12923.4                  111              广州华克商贸有限公司              12778.26                  112              秦皇岛平超商贸有限公司              3649.27                  113              秦皇岛互天科技有限公司              1087.71                  114              深圳市金溋莹科技有限公司              355462.41              现代金融控股（成都）有限公司              660018.97                  115              三明市宇畅建材有限公司              213927.11                  116              潜江市望开津商贸有限公司              90629.45                  117              合肥汇覃人力资源有限公司              1528039.3              重庆易极付科技有限公司              2972147.33                  118              泉州德义良贸易有限责任公司              899829.55                  119              广州佳良科技有限公司              85000.98                  120              陕西雄天昊商贸有限公司              459277.5                  121              漳州市奇胡贸易有限公司              89388.49              广州市汇聚支付电子科技有限公司              174151.72                  122              北京兆睿通广告有限公司              30001.65                  123              武汉中博智毅科技有限公司              20007.26                  124              北京泰丰安和科技有限公司              14884.79                  125              珠海市霆倪隆贸易有限公司              9662.9                  126              广州颖容电子有限公司              9306.35                  127              广州耀顺建材有限公司              900.28                                十二家三方公司127家商户合计总金额              33461456.09                                注：其中四家商户金额0系已被其他司法机关划拨                                                                                                                                      丰城市公安局刑警大队                                                            2020年9月15日