苏州工业园区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0591刑初577号公诉机关江苏省苏州工业园区人民检察院。被告人刘灿，男，1995年8月19日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，务工人员，住湖北省天门市。2019年3月22日被抓获，同月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人刘晓磊，江苏赛杰律师事务所律师。被告人郑航，男，1998年9月1日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，务工人员，住湖北省天门市。2019年4月19日被抓获，同月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人何书源，江苏天贤律师事务所律师。被告人杨武，男，1992年9月10日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，务工人员，住湖北省天门市。2019年5月14日被抓获，同月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人徐继旺，北京市炜衡（苏州）律师事务所律师。被告人陈琴华，女，1984年12月18日出生于湖北省天门市，汉族，小学文化，务工人员，住湖北省天门市。2019年4月19日被抓获，同月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人张廖，上海天尚（苏州）律师事务所律师。江苏省苏州工业园区人民检察院以苏园检诉刑诉〔2019〕661号起诉书指控被告人刘灿、郑航、杨武、陈琴华犯诈骗罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院审查后，认为不宜适用简易程序，遂决定中止审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，由于不能抗拒的原因致使案件在较长时间内无法继续审理，本院依法对本案裁定中止审理，后予以恢复审理。江苏省苏州工业园区人民检察院指派检察员李敏出庭支持公诉，被告人刘灿及其辩护人刘晓磊，被告人郑航及其辩护人何书源（由苏州工业园区法律援助中心指派担任其辩护人），被告人杨武及其辩护人徐继旺（由苏州工业园区法律援助中心指派担任其辩护人），被告人陈琴华及其辩护人张廖（由苏州工业园区法律援助中心指派担任其辩护人）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年11月至2019年1月期间，被告人刘灿招募被告人郑航、杨武、陈琴华及刘荣、左殿、凡程等人通过微信添加好友，在聊天过程中冒充女幼师身份，以资助当地贫困学生、给学生过生日等理由骗取被害人钱款共计人民币957648元，其中被告人郑航、杨武、陈琴华参与诈骗钱款共计人民币628617元。被告人刘灿、郑航、杨武、陈琴华归案后均如实供述自己的主要罪行。为证实上述指控，公诉人当庭宣读和出示了被告人刘灿、郑航、杨武、陈琴华及同案犯杨雅、王意远、刘荣、左殿、凡程、蒋文亮、郑仕文、蒋享姣、郑佳佳、郑少波、胥小飞、易博、陈子豪、蒋蝉姣、周风杰、严凡、易文冲、汪纯、李浩、郑文豪的供述笔录，被害人王某甲、苟某、李某甲、饶某、刘某、李某乙、杜某、石某、林某、秦某、彭某、吕某甲、张某甲、陈某甲、邹某、谢某、郑某、罗某、莫某、吕某乙、徐某甲、肖某乙、肖某丙、陈某乙、黎某、陈某丙、陈某丁、龚某、徐某乙、王某乙、张某乙、陈某戊、党某、牟某、黄某的陈述笔录，证人肖某甲的证言笔录，辨认笔录，提取笔录及照片，搜查笔录及照片，扣押笔录、扣押清单、扣押决定书，手机及电脑主板照片，微信信息、聊天记录及转账记录截图，业绩单截图、提现转账记录表格、业绩统计表格等资料，调取证据通知书及清单，租房合同复印件，协助查询财产通知书，银行账户交易明细，接受证据材料清单，电子证物检查工作记录，情况说明，证明，在逃人员登记表，羁押证明，江苏省暂扣款专用收据，刑事判决书，受案登记表，抓获经过、发破案经过及户籍资料等证据。公诉机关认为，对被告人刘灿、郑航、杨武、陈琴华均应以诈骗罪追究刑事责任，且属数额特别巨大。被告人刘灿系主犯，被告人郑航、杨武、陈琴华均系从犯；被告人刘灿、郑航、杨武、陈琴华归案后均如实供述自己的主要罪行。提请依法分别判处。被告人刘灿、郑航、杨武、陈琴华对被指控的事实及罪名均不持异议，未作辩解。被告人刘灿的辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，提出被告人刘灿无前科劣迹、如实供述主要罪行，请求对其从轻处罚的辩护意见。被告人郑航的辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，提出被告人郑航无前科劣迹、系从犯、如实供述主要罪行，请求对其减轻处罚的辩护意见。被告人杨武的辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，提出被告人杨武无前科劣迹、系从犯、如实供述主要罪行，请求对其减轻处罚的辩护意见。被告人陈琴华的辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，提出被告人陈琴华无前科劣迹、系从犯、如实供述主要罪行，请求对其减轻处罚的辩护意见。经审理查明，2018年11月至2019年1月期间，被告人刘灿预谋冒充女幼师通过微信聊天骗取好友财物的方式实施诈骗，后其租赁湖北省武汉市硚口区凯德广场西城公寓某室作为办公场所，出资购置电脑、手机、微信号等，为业务员提供“话术”，并招募被告人郑航、杨武、陈琴华及刘荣、左殿、凡程、杨雅、王意远等人（已被判刑）参与诈骗。刘荣作为该团伙现场管理人员，凡程负责管理诈骗用手机及微信号，左殿负责记录该团伙财务及业绩统计，所骗得款项均交由被告人刘灿，由其按照底薪人民币3300元加个人诈骗业绩10%提成安排发放业务员工资。被告人郑航、杨武、陈琴华等人作为业务员采用通过微信添加好友并在聊天过程中冒充女幼师身份，以失恋心情不好、到云南支教经历、当地学生生活贫困等说辞博取被害人的同情和信任，后编造资助贫困学生、给学生过生日、缺少返程路费、自己过生日等事由，收取微信红包、转账等方式，共同参与骗得居住在苏州工业园区的王某甲等被害人转款。其中：1、2018年11月至12月期间，被告人刘灿、郑航、杨武、陈琴华及刘荣、左殿、凡程、杨雅、王意远等人，利用上述方式，共同骗取多名被害人合计人民币628617元。2、2018年12月至2019年1月期间，被告人刘灿及刘荣、左殿、凡程等人，利用上述方式，共同骗取多名被害人合计人民币329031元。另查明，被告人刘灿、郑航、杨武、陈琴华归案后均如实供述自己的主要罪行。再查明，案发后，公安机关扣押了手机等作案工具；同案犯王意远已向本院退赃人民币6750元。上述事实，由经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人刘灿、郑航、杨武、陈琴华及同案犯杨雅、王意远、刘荣、左殿、凡程、蒋文亮、郑仕文、蒋享姣、郑佳佳、郑少波、胥小飞、易博、陈子豪、蒋蝉姣、周风杰、严凡、易文冲、汪纯、李浩、郑文豪的供述笔录，证人肖某甲的证言笔录，辨认笔录，提取笔录及照片，搜查笔录及照片，扣押笔录、扣押清单、扣押决定书，手机及电脑主板照片，调取证据通知书及清单，租房合同复印件，协助查询财产通知书，银行账户交易明细，接受证据材料清单，情况说明，证实被告人刘灿招募被告人郑航、杨武、陈琴华等人在湖北省武汉市以一定运作模式共同实施电信网络诈骗的情况。2、被害人王某甲、苟某、李某甲、饶某、刘某、李某乙、杜某、石某、林某、秦某、彭某、吕某甲、张某甲、陈某甲、邹某、谢某、郑某、罗某、莫某、吕某乙、徐某甲、肖某乙、肖某丙、陈某乙、黎某、陈某丙、陈某丁、龚某、徐某乙、王某乙、张某乙、陈某戊、党某、牟某、黄某的陈述笔录，微信信息、聊天记录及转账记录截图，业绩单截图、提现转账记录表格、业绩统计表格等资料，电子证物检查工作记录，证实涉案多名被害人钱款被骗的情况。3、抓获经过、发破案经过，受案登记表，在逃人员登记表，羁押证明，证实本案发破案及四被告人的归案情况。4、户籍资料，证明，刑事判决书，江苏省暂扣款专用收据，证实四被告人的身份及同案犯刘荣、左殿、凡程、杨雅、王意远等人已被本院判刑等情况。本院认为，被告人刘灿、郑航、杨武、陈琴华目无法制，以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人刘灿积极实施诈骗行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人郑航、杨武、陈琴华在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法分别予以减轻处罚。被告人刘灿、郑航、杨武、陈琴华归案后均如实供述自己的主要罪行，依法分别予以从轻处罚。公诉机关指控被告人刘灿、郑航、杨武、陈琴华犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以支持。关于被告人刘灿的辩护人提出的被告人刘灿无前科劣迹、如实供述主要罪行，请求对其从轻处罚的辩护意见。经查属实，予以采纳。关于被告人郑航、杨武、陈琴华的辩护人分别提出的被告人无前科劣迹、系从犯、如实供述主要罪行，请求分别予以减轻处罚的辩护意见。经查属实，予以采纳。四被告人伙同他人通过互联网对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。综上，本院为保障他人的财产权利不受侵犯，对被告人刘灿依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，对被告人郑航、杨武、陈琴华依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘灿犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2029年9月21日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳并上缴国库）。二、被告人郑航犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2022年10月18日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳并上缴国库）。三、被告人杨武犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七千五百元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2022年5月13日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳并上缴国库）。四、被告人陈琴华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2022年4月18日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳并上缴国库）。五、暂扣于本院的人民币六千七百五十元发还被害人，不足部分责令继续退赔（详见清单）。六、暂扣的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王 莉人民陪审员  徐根元人民陪审员  陆根英二〇二〇年十月十三日书 记 员  顾云萍