河南省安阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫05刑终446号原公诉机关河南省林州市人民检察院。上诉人（原审被告人）杨清云，男，汉族，1988年6月26日出生于福建省晋江市，中专文化，务工，户籍地福建省泉州市晋江市，住晋江市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月29日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。上诉人（原审被告人）张湖叠，男，汉族，1983年6月6日出生于福建省晋江市，中专文化，个体经营者，户籍地福建省泉州市晋江市，住福建省晋江市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年11月12日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。上诉人（原审被告人）王志和，男，汉族，1975年2月21日出生于福建省晋江市，初中文化，个体经营者，户籍地福建省泉州市晋江市，住福建省晋江市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年11月12日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。林州市人民法院审理林州市人民检察院指控原审被告人杨清云、张湖叠、王志和犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年9月4日作出（2020）豫0581刑初258号刑事判决。原审被告人杨清云、张湖叠、王志和均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2017年12月5日下午16时许，林州市河南富世建筑工程有限公司的会计范某在公司被人以QQ冒充他们濮阳分公司会计崔某的方式诈骗41万元。通过追踪银行转账流水后发现，范某通过河南富世建筑工程有限公司的尾号1252银行账户转入由诈骗分子提供的广州领会实业有限公司尾号0152银行账户中41万元；2017年12月5日15时40分许，查某某在安庆市开发区华阳路安庆市科能电力工程有限公司办公室，被人通过QQ联系以冒充公司老总的名义诈骗20.5万元。通过追踪银行转账流水后发现，查某某通过安庆市科能电力工程有限公司尾号0845账户转入由诈骗分子提供的李某某尾号7662银行账户中20.5万元；2017年12月6日10时许，徐某某在上海市越材钢管有限公司被人以QQ冒充熟人的方式诈骗18万元。通过追踪银行转账流水后发现，徐某某通过其妹妹徐引引尾号4419银行账户转入由诈骗分子提供的杨飞尾号4870银行账户中18万元。上述三个账户在收到该笔资金后，几经转账后转入被告人杨清云尾号8639银行账户中共计79万。2017年年底，刘福平（另案处理）找到被告人王志和，称其手上有部分赌博出来的资金共计79万元需要转账、提现，要其找人帮忙，并承诺给王志和3个点（百分之三）的好处费。王志和表示同意，发展了下线被告人张湖叠，要求其提供银行账户帮忙转账、提现，并承诺给张湖叠2个点的好处费；张湖叠表示同意，发展了下线被告人杨清云并承诺给杨清云1.2个点的好处费；杨清云表示同意并提供银行账户用于转账和提现，杨清云将上述被害人资金共计79万元转入自己尾号8639的银行账户中，其中杨清云转到蔡某（另案处理）尾号为6640的银行账户15万元，蔡某帮忙提现后交给杨清云；转到姚友亮（已判决）尾号为5060的银行账户中15万元，姚友亮帮忙提现后交给杨清云，剩余49万元由杨清云提现，后杨清云将上述全部资金扣除好处费后交给其上线张湖叠，张湖叠又将上述资金扣除好处费后交给其上线王志和，王志和又将上述资金扣除好处费后交给其上线刘福平。其中，王志和从中获利人民币7900元，张湖叠从中获利人民币3950元，杨清云从中获利人民币9480元（均已退缴至林州市人民法院）。另查明，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人杨清云于2018年1月19日被茶陵县公安局刑事拘留，2018年2月12日被取保候审。2018年11月20日，杨清云因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被湖南省茶陵县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币十万元；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人张湖叠于2018年1月20日被茶陵县公安局刑事拘留，2018年2月12日被取保候审。张湖叠因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人王志和于2018年1月20日被茶陵县公安局刑事拘留，2018年2月12日被取保候审。2018年11月20日，王志和因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被湖南省茶陵县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。2019年8月29日，被告人杨清云主动到林州市公安局投案，2019年11月12日，被告人张湖叠、王志和主动到林州市公安局投案，到案后均如实供述了自己的主要犯罪事实。原判认定上述事实的证据有：被告人杨清云、张湖叠、王志和的供述与辩解，证人姚某某、蔡某、崔某、高某、范某等人的证言，户籍证明、到案证明、银行交易流水、湖南省茶陵县人民法院刑事判决书、票据等。原判认为，被告人杨清云、张湖叠、王志和明知是犯罪所得，仍为他人资金转移提供帮助并提现，妨碍社会管理秩序，情节严重，三被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。杨清云、张湖叠、王志和在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，依法可从轻处罚。杨清云、张湖叠、王志和主动投案，到案后如实供述了自己的主要犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。违法所得应予追缴。杨清云、张湖叠、王志和在掩饰、隐瞒犯罪所得罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在掩饰、隐瞒犯罪所得罪判决宣告以前还有掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有判决，应当把前后两个判决所判处的刑罚，数罪并罚。综合三被告人的犯罪事实、性质、情节及其社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十条、第七十七条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，作出判决：一、被告人杨清云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；撤销湖南省茶陵县人民法院（2018）湘0224刑初229号刑事判决以杨清云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币十万元的缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十六万元；二、被告人王志和犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金六万元。撤销湖南省茶陵县人民法院（2018）湘0224刑初229号刑事判决以王志和犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币十万元的缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金十六万元；三、被告人张湖叠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金六万元。撤销湖南省茶陵县人民法院（2018）湘0224刑初229号刑事判决以张湖叠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元的缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金十六万元；四、被告人杨清云退缴的违法所得人民币九千四百八十元、张湖叠退缴的违法所得人民币三千九百五十元、王志和退缴的违法所得人民币七千九百元依法予以没收，上缴国库。上诉人杨清云上诉称：其不明知所取资金是犯罪所得，原判量刑重。上诉人张湖叠、王志和上诉称：原判量刑重。经审理，二审查明的事实和证据与一审相同，且证据均经一审当庭举证、质证，查明属实，本院予以确认。关于上诉人杨清云所提其不明知所取的资金是犯罪所得的上诉理由，经查，同案犯张湖叠供述证明其找杨清云提供银行卡、帮忙取现时已明确告知杨清云取的钱是赌博来的，并与杨清云约定了好处费，杨清云曾供张湖叠找其帮忙取现时给其说过取的是赌博来的钱，证据之间相互印证，形成完整证据链，足以认定杨清云明知所取资金是犯罪所得，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。故杨清云的该上诉理由不成立。关于上诉人杨清云、张湖叠、王志和所提原判量刑重的上诉理由，经查，原判已认定三上诉人具有自首、从犯、退赃等情节并从轻判处，均对其判处有期徒刑三年，属在法定刑幅度内的起点判处刑罚，量刑并无不当。故上诉人的该上诉理由不成立。本院认为，上诉人杨清云、张湖叠、王志和明知是犯罪所得而予以转移，为他人转移赃款提供帮助，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。三上诉人的上诉理由，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  杨彩芳审判员  申江波审判员  崔 伟二〇二〇年十月二十九日书记员  王俊喆