江苏省徐州市泉山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0311刑初265号 公诉机关徐州市泉山区人民检察院。 被告人许靠，男，1996年12月4日出生，汉族，高中文化，无业，住徐州市铜山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月14日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。 辩护人许猛，江苏金华星律师事务所律师。 徐州市泉山区人民检察院以泉检诉刑诉（2020）224号起诉书指控被告人许靠犯合同诈骗罪，于2020年8月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年9月11日公开开庭进行了审理。徐州市泉山区人民检察院指派检察员陈嘉出庭支持公诉，被告人许靠、辩护人许猛到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年4月10日，被告人许靠经他人介绍，谎称有熔喷布出售，与被害人李某达成了销售1吨熔喷布的协议，约定价款人民币44万元。被害人李某按约定支付了全部价款，被告人许靠骗取上述钱款后用于网络赌博，输光后报警。2020年4月12日，被告人许靠向被害人李某退还人民币1万元，主动向公安机关投案。 公诉机关就指控的事实，提供了书证、证人证言、被告人的供述和辩解、被害人的陈述、认罪认罚具结书等证据。公诉机关认为，被告人许靠以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人许靠自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且认罪认罚，可以从轻处罚；其骗取财物后用于非法活动，酌情从重处罚。建议判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。 被告人许靠对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均不持异议，认罪认罚。 被告人许靠的辩护人提出的辩护意见是：1.许靠的行为符合合同诈骗罪的犯罪构成；2.许靠具有自首情节；3.许靠系初犯、认罪认罚，建议对其在有期徒刑两年六个月以下罚金五万元以下处罚。 经审理查明，2020年4月10日，被告人许靠谎称有熔喷布出售，经微信好友夏某介绍认识被害人李某，通过微信联系后约定以人民币44万元的价格向李某销售1吨“中石化99”熔喷布。李某按许靠要求于当日通过银行转账支付15万元定金，许靠收取该款后随即用于网络赌博。次日，许靠又谎称付全款才能提货，李某遂支付了余款29万元，许靠骗取上述钱款后再次用于网络赌博，输光后报警，称其网上赌博被骗。2020年4月12日，许靠向李某退还人民币1万元。 2020年4月14日，被告人许靠主动向公安机关投案，如实供述其骗取钱款的事实。 上述事实，有公诉机关提供，经当庭举证、质证，本院确认的下列证据证实： 1.被告人许靠的供述和辩解，证实2020年4月9日，夏某通过微信联系其想买熔喷布，4月10日其通过夏某认识了李某，李某说她需要规格99编号的熔喷布，其通过微信联系卖熔喷布的人询价，但是对方都说没有货，当时其没有联系好卖家只是在网上问了下市场价格，因为想赚这笔钱就让李某先转账15万元定金，这15万元是分两笔转账，一笔9万元，一笔6万元，拿到钱以后因为其有赌博的恶习就到网上赌博，两三个小时就把15万元输光了。此后李某一直催促其发货，因其已没有本钱想再向李某要钱上网赌博捞本，便骗李某称厂家要求付尾款才能发货。4月11日，李某将29万元打到其建设银行卡，其收到钱后将29万元在赌博网站下注，全部输掉。其未去过熔喷布厂家，因李某向其要货物的资料信息，所以其联系王某和胡某说有朋友要买熔喷布让他们发一些厂家囤货、发货视频，其没有向王某和胡某买熔喷布，只是询价。 2.被害人李某的陈述，证实其是徐州市安庆商会的职员，负责商会的运作。商会的合作企业要买熔喷布，其把买熔喷布的事告诉了其老公的姨姐夏某，夏某说他认识一个朋友许靠有货，其把买熔喷布的要求、型号、数量等告诉夏某，夏某负责传话，谈好的价格是44万元一吨，先付15万元。后来夏某把许靠的电话给了其，让其和许靠联系。其没见过也不认识许靠，因为许靠是其姨姐夏某介绍的，许靠也通过微信给其发过熔喷布工厂的视频以及装车的视频等，其就相信了许靠。其向许靠支付15万元定金的条件是买方直接到厂家看货，许靠以不想让买家知道厂家地址为由拒绝。4月11日，许靠向其要尾款，其通过安庆商会账户向许靠建设银行账户转了29万元，但一直未发货，许靠发微信给夏某说他拿钱去网上赌博都赔了。后来其和许靠见了面，许靠写了张44万元的欠条，然后其报了案。4月12日，许靠微信转给其1万元。 3.证人夏某的证言，证实许靠是其顾客的男朋友，其和许靠见过一次面，不熟悉，和许靠没有交易过熔喷布。其弟妹李某4月9日问其是否认识卖熔喷布的，其想起在微信朋友圈看到过许靠发过卖熔喷布的信息，然后其问许靠有没有熔喷布，许靠说他表哥干这个他有熔喷布，李某让其传话问熔喷布的价格和型号，最后他们定的是44万元一吨熔喷布，许靠让李某先打15万元定金，其转告李某，她同意了。许靠把他的银行卡号给其发来，李某转款15万元后其转发了截图告诉许靠，后其把许靠的电话给了李某，之后的事其不清楚。 4.证人胡某、王某（系医疗器械销售人员）的证言，均能证实其和许靠是微信好友，不熟悉，和许靠也没见过面。他没事总问价，每次问完都没下文。许靠向其要过熔喷布的型号、价格等资料，还要过厂家存货的视频，不知道他干什么用，和许靠从来没有交易过熔喷布。其认为许靠不了解熔喷布，也不想和其交易，只是想了解市场行情。 5.证人张某的证言，证实其和许靠是初中同学，今年2月其和许靠在黄集镇偶然碰面，其借许靠手机玩的过程中，点进去一个QQ群，问许靠这个群是干什么的，许靠说是彩票，充钱就能玩，就是选数字、买大小、押单双，其充了几十块钱玩几分钟就输光了，感觉他在网上赌博。 6.银行转账记录，证实2020年4月10日，徐州市安庆商会账户两次分别向被告人许靠建设银行账户转账9万元、6万元，4月11日转账29万元。 7.被告人许靠建设银行账户交易明细，证实被告人许靠收到货款后用于赌博的事实。 8.微信交易记录，证实2020年4月12日，被告人许靠退还被害人1万元。 9.被害人李某与被告人许靠的微信聊天记录，证实被告人谎称自己在厂家可以提货并发送视频给被害人欺骗被害人的事实。 10.被害人李某与证人夏某的微信聊天记录，以及证人夏某与被告人许靠的聊天记录，证实被害人通过夏某介绍认识被告人许靠，夏某在双方交易中传话的事实。 11.立案决定书、到案经过及发破案经过，证实被告人许靠于2020年4月14日主动到派出所投案。 12.公安机关出具的情况说明，证实被告人许靠的手机丢失，无法提供相关记录。 13.被告人许靠的户籍信息，证实其系成年人，无违法犯罪记录。 本院认为，被告人许靠以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。公诉机关对被告人许靠构成合同诈骗罪的指控，经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》规定，在疫情防控期间，假借研制、生产或者销售用于疫情防控的物品名义骗取公私财物，或者捏造事实骗取公众捐赠款物，数额较大的，依照刑法第二百六十六条的规定，以诈骗罪定罪处罚。本案案发正值突发的新冠××疫情防控期间，熔喷布是制造防疫用口罩的重要材料，是用于防控疫情的重要物资，被告人许靠假借销售熔喷布的名义诈骗公私财物，应当以诈骗罪追究刑事责任。公诉机关指控的罪名不当，不符合法律规定，本院依法予以变更。辩护人提出被告人许靠构成合同诈骗罪的辩护意见不能成立，本院亦不予采纳。被告人许靠犯罪后自动投案并如实供述，系自首，依法予以从轻处罚。控辩双方提出的被告人许靠具有自首情节的意见成立，予以采纳。公诉机关建议对被告人许靠判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元的量刑建议，及辩护人提出的在公诉机关量刑建议以下处罚的意见，本院不予采纳。庭审中，经本院引导控辩双方就罪名认定及量刑辩论过程中，公诉人提出的如认定被告人许靠构成诈骗罪建议在有期徒刑六年至八年量刑的意见适当，本院予以采纳。 综上，根据被告人许靠犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》第二条第（五）项等规定，判决如下： 一、被告人许靠犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月14日起至2026年10月13日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人许靠违法所得人民币四十三万元继续追缴并发还被害人，不足部分责令退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黎 方 审 判 员  周平波 人民陪审员  张志军 二〇二〇年十月二十八日 书 记 员  张 彬