安徽省淮南市谢家集区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0404刑初12号 公诉机关淮南市谢家集区人民检察院。 被告人董元忠，男，1995年3月15日出生于湖南省凤凰县，汉族，中专文化，无业，户籍地湖南省凤凰县，住贵州省。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月29日被抓获，同年7月1日被淮南市公安局谢家集分局刑事拘留，同年7月29日经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，当日由淮南市公安局谢家集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人井昊，安徽志同律师事务所律师。 被告人满益豪，男，1994年10月24日出生于湖南省凤凰县，苗族，专科文化，无业，户籍地湖南省凤凰县，住贵州省。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月29日被抓获，同年7月1日被淮南市公安局谢家集分局刑事拘留，同年7月29日经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，当日由淮南市公安局谢家集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人刘德勋，湖南金垣律师事务所律师。 淮南市谢家集区人民检察院以谢检刑诉〔2019〕211号起诉书指控被告人董元忠、满益豪犯诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月14日公开开庭审理了本案。淮南市谢家集区人民检察院指派检察员颜于胜出庭支持公诉，被告人董元忠及其辩护人井昊、被告人满益豪及其辩护人刘德勋均到庭参加诉讼。在审理过程中，因本案不适用简易程序转为普通程序审理，公诉机关因补充侦查，建议延期审理二次。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2019年6月8日，被告人董元忠用×××（86×××40）添加被害人岳某，通过聊天得知“热血传奇”游戏服务器ＧＭ老板（服务器里的老板，可以制定、更改服务器里游戏规则等）的相关信息，董元忠先是利用微信（微信名：Ａ，三哥，微信号：×××）冒充ＧＭ老板的名义添加岳某微信，并告知岳某有一个游戏客户要玩“钻石”（游戏币大小），其已经收到该客户四万多元，让岳某给该客户转四万多元的“钻石”。为了骗取被害人岳某的信任，被告人董元忠让被告人满益豪冒充游戏客户用ＹＹ与岳某语音聊天。被告人满益豪明知董元忠诈骗，仍帮其实施诈骗，以赚取好处费。后被告人董元忠利用另一个微信（微信名：为梦而归，微信号：×××）冒充游戏客户收岳某转发的四万多元“钻石”，董元忠收到“钻石”后立刻将“钻石”回收给岳某，岳某收到“钻石”后，将4×××元分4次转给董元忠“为梦而归”微信里，后被告人董元忠转给被告人满益豪×××好处费。2019年8月5日，被告人董元忠父亲向被害人岳某代为退赔×××元。 2.2019年6月12日，被告人董元忠伙同满益豪采用同样的方法诈骗被害人荆某（花旗商行）15000元。 针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了报案材料、微信、支付宝聊天、交易记录、扣押清单、户籍证明、归案经过等书证；证人李某2、董某的证言；被害人岳某、荆某的陈述；被告人董元忠、满益豪供述和辩解；辨认笔录；微信聊天、转账截图电子数据等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人董元忠伙同满益豪以非法占有为目的，利用网络诈骗他人钱财，数额为57000元，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人董元忠对指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人董元忠辩护人提出下列辩护意见：1.被告人董元忠认罪悔罪态度较好，庭前签署认罪认罚具结书，当庭亦无异议；2.被告人董元忠及其亲属已经退还全部违法所得，请求从轻处罚。 被告人满益豪对起诉书指控的第二起犯罪事实及罪名均无异议，辩称在第一起指控中，被告人董元忠诈骗岳某的行为已经完成，其没有实施诈骗。 被告人满益豪辩护人提出下列辩护意见：1.对于起诉书指控的第一起犯罪事实，满益豪不构成犯罪，如若认定他构成犯罪，仅为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2.满益豪在诈骗过程中仅起次要作用，是从犯；3.满益豪系初犯，请公正裁判。 经审理查明： 1.2019年6月8日，被告人董元忠×××添加被害人岳某“芹儿商行”，通过聊天得知“热血传奇”游戏服务器ＧＭ老板（服务器里的老板，可以制定、更改服务器里游戏规则等）的相关信息。后被告人董元忠通过微信添加岳某微信“芹儿商行”，谎称有游戏玩家要玩“猜钻石”（“钻石”是游戏中游戏币大小）游戏且已经收到该玩家四万多元。为取得被害人岳某的信任，被告人董元忠让被告人满益豪冒充该玩家与岳某进行语音聊天。满益豪明知董元忠在实施诈骗，仍帮他实施诈骗以获取好处费。被告人董元忠利用另一微信“为梦而归”冒充玩家收取岳某转发的四万多元“钻石”，董元忠收到“钻石”后立刻将上述“钻石”出售给岳某，岳某收到“钻石”后通过微信分4次转给董元忠“为梦而归”人民币4×××元。被告人董元忠通过微信转给满益豪×××元好处费。 2.2019年6月12日，被告人董元忠伙同满益豪采用上述手段诈骗被害人荆某“花旗商行”人民币15000元。被告人董元忠转给满益豪1500元好处费。 另查明，被告人董元忠、满益豪于2019年6月29日在贵州省被抓获归案。公安机关扣押董元忠人民币8000元，满益豪人民币8400元，董元忠、满益豪手机各一部。董元忠亲属代为退缴人民币合计40600元，被害人岳某对董元忠表示谅解。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证、本院予以确认的证据证实： （一）书证 1.报案材料、受案登记表证实，2019年6月8日，被害人岳某向淮南市公安局谢家集分局报案，称自己在热血传奇游戏中被诈骗人民币4×××元。 2.被告人董元忠与被害人岳某微信、×××聊天记录和转账记录截图、被告人董元忠与被害人荆某聊天和转账记录截图证实，被害人岳某通过微信与被告人董元忠聊天，岳某通过微信分别转给董元忠10000元、1×××元、10000元、10000元，董元忠微信收款4×××元并转给满益豪微信×××元。荆某支付宝分别转给董元忠5000元、10000元。 3.被告人董元忠、满益豪与李某1、董某微信聊天记录、转账记录截图证实，2019年6月8日董元忠微信分别转入10000元、1×××元、10000元、10000元，同日满益豪微信收董元忠转入×××元，董某微信收董元忠转入×××元。2019年6月12日董元忠通过支付宝分别转给李某15000元、10000元，同日李某1微信转给满益豪1500元。 4.领条以及谅解书证实，被害人岳某2019年8月5日收到被告人董元忠父亲董某退还经济损失×××元并对董元忠予以谅解。 5.被告人董元忠、满益豪、被害人岳某、荆某以及李某1、董某×××、微信、支付宝截图证实，董元忠使用的微信名“Ａ三哥”（后改为“Ａ战歌”）、微信号×××，微信名“为梦而归”（后改为“嘻嘻哈哈嘿嘿”）、微信号×××，×××号86×××40，支付宝账号139××××6894。满益豪使用的微信名“无忧”、微信号×××。岳某使用的微信名“芹儿商行”、微信号×××、微信号×××，×××号21×××86。荆某使用的微信名“.”、微信号×××，支付宝账号598×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。董某使用的微信名“山里人家”、微信号×××。李某1使用的微信名“茶.”、微信号×××。 （二）电子数据、检查笔录证实，公安机关依法从董元忠、满益豪使用的iPhoneXS、iPhoneX手机中提取微信聊天、转账截图等。 （三）辨认笔录证实，被告人董元忠、满益豪相互指认出对方。 （四）证人证言 1.证人李某1证言证实，其原是被告人董元忠女朋友，2019年6月12日董元忠通过支付宝转给其5000元、10000元，后董元忠叫其转给满益豪1500元，取出6000元给董元忠，剩余的钱在其绑定的农行卡内。其不清楚钱是诈骗得来，也不清楚转给满益豪的钱是好处费。 2.证人董某证言证实，其是被告人董元忠父亲，2019年6月8日董元忠转给其微信×××元，董元忠告诉其钱是打工挣来的，后将×××元转入其中国银行卡内。 （五）被害人陈述 1.被害人岳某陈述证实，2019年6月8日其在“热血传奇”游戏公屏上挂出自己微信号、×××号（名称均为“芹儿商行”）用以收购、出售游戏钻石，后来一个人通过×××、微信（微信名“Ａ三哥”）与其联系，对方自称是游戏ＧＭ，说有游戏客户要玩猜钻石大小的游戏并已经收了对方四万多元，其相信后添加该客户微信“为梦而归”并转给“为梦而归”四万多元游戏钻石。随即“为梦而归”又将游戏钻石卖给其，其通过微信分4次转给“为梦而归”共计4×××元。等转账后再联系“为梦而归”时发现被骗。 2.被害人荆某陈述证实，2019年6月12日一个自称是“热血传奇”游戏老板的人（微信名“嘻嘻哈哈嘿嘿”）加其微信，称已经收到客户转账，让其给该客户游戏充值，其相信后给该客户充值15000元游戏钻石。随即该客户又将游戏钻石回卖给其，其通过支付宝分两次转给对方15000元。转账后其找真正游戏老板结款时发现被骗。 （七）被告人的供述与辩解 1.被告人董元忠的供述证实，2019年6月8日其通过×××与被害人岳某“芹儿商行”取得联系，后通过微信“Ａ三哥”冒充游戏老板ＧＭ添加岳某微信，称有客户想玩猜钻石的游戏并且已经收了钱。其间，满益豪使用董元忠“为梦而归”微信冒充客户与岳某保持联系。岳某相信后转给“为梦而归”四万多元游戏钻石，其随即将钻石卖给岳某。岳某通过微信分别转账10000元、10000元、1×××元、10000元，合计转账人民币4×××元。其通过微信转给满益豪×××元作为好处费。 2019年6月12日，其和满益豪使用上述同样的方法骗取被害人荆某“花旗商行”15000元，并转给满益豪1500元作为好处费。 2.被告人满益豪的供述证实，2019年6月8日董元忠打电话叫其去网吧玩“热血传奇”游戏，董元忠冒充游戏ＧＭ跟“芹儿商行”说有游戏客户要玩猜钻石大小的游戏并且已经支付过钱。其明知董元忠想通过回收钻石给游戏商行，骗取商行财物，仍冒充客户通过ＹＹ等聊天工具与游戏商行聊天以获取被害人信任。“芹儿商行”相信后，微信转给董元忠4×××元，董元忠微信给其×××元作为好处费。 2019年6月12日，其和董元忠利用相同方法骗取了“花旗商行”15000元，董元忠微信转给其1500元作为好处费。 本案其他综合证据： 1.户籍信息证实，被告人董元忠、满益豪实施犯罪时均年满十八周岁，均应负刑事责任。 2.归案经过及情况说明证实，2019年6月29日淮南市公安局谢家集分局民警在贵州省间内将被告人董元忠、满益豪抓获归案，次日将二人押解回淮南。 3.扣押物品清单证实，公安机关依法扣押董元忠现金8000元、满益豪现金8400元，合计人民币16400元；扣押被告人董元忠、满益豪使用的iPhoneXs、iPhoneX手机各一部。 针对被告人满益豪及辩护人提出指控满益豪第一起犯罪事实不构成诈骗罪，如若认定其犯罪，其行为仅构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解、辩护意见。经查，被告人董元忠、满益豪供述相互印证，足以证实满益豪在明知董元忠实施诈骗岳某的情况下，仍按照董元忠指示，帮助董元忠通过语音聊天工具与岳某保持联系，以进一步取得被害人信任，将获取的游戏钻石回售给岳某，最终骗得钱款。其与董元忠共同实施了诈骗岳某的行为，应以诈骗罪定罪处罚。被告人满益豪及辩护人此节辩解、辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人董元忠、满益豪以非法占有为目的，利用电信网络诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人董元忠、满益豪诈骗罪的事实与罪名成立，本院予以确认。被告人董元忠被动归案后如实供述主要犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚；董元忠亲属代为退缴人民币合计40600元并取得部分被害人谅解，可酌定从轻处罚。被告人满益豪在与董元忠共同实施诈骗的过程中提供帮助且获利较少，仅起辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。对于被告人董元忠、满益豪辩护人提出的上述辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。对被告人董元忠，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人满益豪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人董元忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月29日起至2022年6月28日止。罚金限于本判决生效之日起十日内交纳。） 二、被告人满益豪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月29日起至2021年12月28日止。罚金限于本判决生效之日起十日内交纳。） 三、被告人董元忠、满益豪违法所得依法追缴，返还各被害人；被告人董元忠、满益豪犯罪使用手机二部，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  柏松桦 审 判 员  陈建军 人民陪审员  刘士勤 二〇二〇年十月三十日 书 记 员  黄 乐 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。