呼和浩特市赛罕区人民法院刑事判决书（2020）内0105刑初371号公诉机关呼和浩特市赛罕区人民检察院。被告人张某1，男，出生于呼和浩特市，中专文化，无业，现住呼和浩特市。2015年10月20日，因无烟草专卖准运证运输烟草，被呼和浩特市赛罕区烟草专卖局行政处罚，罚款人民币7000.5元；2016年3月23日，因无烟草专卖准运证运输烟草，被内蒙古自治区和林格尔县烟草专卖局行政处罚，罚款人民币15744元；2016年11月18日，因无烟草专卖准运证运输烟草，被呼和浩特市赛罕区烟草专卖局行政处罚，罚款人民币725元。2020年6月8日因涉嫌犯非法经营罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，于2020年6月13日被呼和浩特市公安局赛罕区分局变更为取保候审。呼和浩特市赛罕区人民检察院以呼赛检二部刑诉（2020）309号起诉书指控被告人张某1犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市赛罕区人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉。被告人张某1到庭参加诉讼。现已审理终结。呼和浩特市赛罕区人民检察院指控，2019年6月至2020年5月期间，被告人张某1在没有取得烟草专卖零售许可证的情况下，从呼和浩特市赛罕区国生蔬菜副食店、乌兰察布市卓资县旗下营镇兰伴幸福超市、乌兰察布市卓资县旗下营镇俊青小卖部等地进购香烟后出售：1、2019年6月至2020年5月，被告人张某1在呼和浩特市赛罕区陈某1超市，以人民币22747元的价格，先后十余次向温某出售软盒哈德门、红梅等品牌香烟；2、2019年11月底，被告人张某1在呼和浩特市赛罕区王某2超市，以人民币900元的价格，向王某2出售软盒红塔山牌香烟；3、2019年12月中旬、2020年2月底，被告人张某1在呼和浩特市赛罕区张某2副食销售部，以人民币8150元的价格，分两次向张某2出售南京炫赫门、牡丹等品牌香烟；4、2020年1月8日、3月21日、4月4日，被告人张某1赛罕区郭春香烟酒超市，以人民币3840元的价格，分三次向郭某1出售软盒红梅、软盒红河、硬盒白沙牌香烟；5、2020年3月、2020年5月，被告人张某1赛罕区筱宇百货超市，以人民币4820元的价格，分两次向李某1出售软盒哈德门、庐山等品牌香烟；6、2020年3月底，被告人张某1赛罕区小军超市，以人民币1600元的价格，分两次向石某出售黄果树、庐山牌香烟；7、2020年4月，被告人张某1在呼和浩特市赛罕区郭某2超市，以人民币2792元的价格，分两次向郭某2出售黄兰州、红旗渠等品牌香烟；8、2020年4月，被告人张某1赛罕区付德烟酒超市，以人民币2097元的价格，分两次向王某3出售黄兰州、软盒黄果树等品牌香烟；9、2020年4月至5月，被告人张某1在呼和浩特市新城区国华诚信百货经销部，以人民币1280元的价格，分两次向陈国华出售庐山牌香烟；10、2020年4月25日、5月18日，被告人张某1赛罕区富达门市部，以人民币5000元的价格，分两次向孙某出售软盒哈德门、黄盒兰州、庐山牌香烟；11、2020年5月，被告人张某1赛罕区福后副食超市，以人民币1471元的价格，分两次向左某出售庐山、红塔山牌香烟；12、2020年5月22日，被告人张某1赛罕区张山便民超市，以人民币2130元的价格，向张某3出售黄兰州、软盒哈德门等品牌香烟；13、2020年5月26日，呼和浩特市烟草专卖局执法人员在呼和浩特市××区停车场，当场查获被告人张某1与于某正在进行烟草交易，并从被告人张某1车上查扣红旗渠、兰州（硬黄）等11个品种，115条香烟，根据烟草部门鉴定均为真品卷烟，价值人民币12105元。2020年5月27日，呼和浩特市烟草专卖局执法人员在呼和浩特市××区被告人张某1的库房内查扣长城（醇雅薄荷）、哈德门（软）、庐山（硬）3个品种，131条香烟，根据烟草部门鉴定均为真品卷烟，价值人民币4415元。2020年6月7日，被告人张某1经公安人员电话传唤后主动投案，到案后如实供述上述事实。公诉机关提供了相关证据，据以指控被告人张某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（一）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。被告人张某1对起诉书指控的事实作了供认。经审理查明，2019年6月至2020年5月期间，被告人张某1在没有取得烟草专卖零售许可证的情况下，从呼和浩特市赛罕区国生蔬菜副食店、乌兰察布市卓资县旗下营镇兰伴幸福超市、乌兰察布市卓资县旗下营镇俊青小卖部等地进购香烟后出售：1、2019年6月至2020年5月，被告人张某1在呼和浩特市赛罕区陈某1超市，以人民币22747元的价格，先后十余次向温某出售软盒哈德门、红梅等品牌香烟；2、2019年11月底，被告人张某1在呼和浩特市赛罕区王某2超市，以人民币900元的价格，向王某2出售软盒红塔山牌香烟；3、2019年12月中旬、2020年2月底，被告人张某1在呼和浩特市赛罕区张某2副食销售部，以人民币8150元的价格，分两次向张某2出售南京炫赫门、牡丹等品牌香烟；4、2020年1月8日、3月21日、4月4日，被告人张某1赛罕区郭春香烟酒超市，以人民币3840元的价格，分三次向郭某1出售软盒红梅、软盒红河、硬盒白沙牌香烟；5、2020年3月、2020年5月，被告人张某1赛罕区筱宇百货超市，以人民币4820元的价格，分两次向李某1出售软盒哈德门、庐山等品牌香烟；6、2020年3月底，被告人张某1赛罕区小军超市，以人民币1600元的价格，分两次向石某出售黄果树、庐山牌香烟；7、2020年4月，被告人张某1在呼和浩特市赛罕区郭某2超市，以人民币2792元的价格，分两次向郭某2出售黄兰州、红旗渠等品牌香烟；8、2020年4月，被告人张某1赛罕区付德烟酒超市，以人民币2097元的价格，分两次向王某3出售黄兰州、软盒黄果树等品牌香烟；9、2020年4月至5月，被告人张某1在呼和浩特市新城区国华诚信百货经销部，以人民币1280元的价格，分两次向陈国华出售庐山牌香烟；10、2020年4月25日、5月18日，被告人张某1赛罕区富达门市部，以人民币5000元的价格，分两次向孙某出售软盒哈德门、黄兰州、庐山牌香烟；11、2020年5月，被告人张某1赛罕区福后副食超市，以人民币1471元的价格，分两次向左某出售庐山、红塔山牌香烟；12、2020年5月22日，被告人张某1赛罕区张山便民超市，以人民币2130元的价格，向张某3出售黄兰州、软盒哈德门等品牌香烟；13、2020年5月26日，呼和浩特市烟草专卖局执法人员在呼和浩特市××区停车场，当场查获被告人张某1与于某正在进行烟草交易，并从被告人张某1车上查扣红旗渠、兰州（硬黄）等11个品种，115条香烟，根据烟草部门鉴定均为真品卷烟，价值人民币12105元；2020年5月27日，呼和浩特市烟草专卖局执法人员在呼和浩特市××区被告人张某1的库房内查扣长城（醇雅薄荷）、软盒哈德门、硬盒庐山3个品种，131条香烟，根据烟草部门鉴定均为真品卷烟，价值人民币4415元。2020年6月7日，被告人张某1经公安机关电话通知主动投案，到案后如实供述。另查明，2020年8月25日，被告人张某1自愿签署了《认罪认罚具结书》。上述事实有下列证据证实：1、书证。（1）案件移送函。证明案件来源情况；（2）抓获经过、公安机关工作说明。证明被告人张某1经办案机关于2020年6月7日电话传唤后主动到案；（3）户籍证明。证明被告人张某1已达到刑事责任年龄；（4）违法犯罪人员信息。证明被告人张某1无犯罪记录；（5）呼和浩特市赛罕区烟草专卖局证据先行登记保存批准书、通知书。证明被告人张某1与于某交易时，呼和浩特市赛罕区烟草专卖局执法人员从其车上查扣香烟11个品种,共计115条；呼和浩特市赛罕区烟草专卖局执法人员从被告人张某1仓库查扣香烟3个品种,共计131条；（6）呼和浩特市赛罕区烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表。证明被告人张某1与于某交易时被查扣的香烟价值人民币12105元,被告人张某1仓库被查扣的香烟价值人民币4415元；（7）呼和浩特市赛罕区烟草专卖局证据先行登记保存通知书。证明呼和浩特赛罕区烟草专卖局执法人员从张某2、张某3、温某、孙某、郭某2、王某3、李某1经营的烟酒店内查扣香烟的情况；（8）行政处罚决定书、公安机关工作说明。证明2015年至2016年期间,被告人张某1因无烟草专卖准运证运输烟草,被烟草专卖局先后三次行政处罚；（9）呼和浩特市烟草专卖局稽查支队证明材料。证明被告人张某1的烟草专卖零售许可证于2018年8月8日被呼和浩特市赛罕区烟草专卖局收回后,截止案发未办理烟草专卖零售许可证,其妻子、儿子均未在呼和浩特市烟草专卖局专卖稽查支队办理过烟草专卖零售许可证；（10）呼和浩特市赛罕区烟草专卖局情况说明。证明被告人张某1非法销售香烟下线涉及商户违法行为处理情况；（11）现场照片。证明涉案卷烟的特征；（12）张某1微信交易明细、孙某微信交易记录。证明被告人张某1与张山、郭某1、孙某微信转账情况。2、证人证言。（1）证人于某、张某2、邢某、温某、陈某1、孙某、杜某、张某3、王某4、郭某2、张某4、李某1、王某5、王某2、黄某、郭某1、石某、陈某2、王某3、马某1、左某、韩某、陈某3证言。证明被告人张某1向于某、张某2、温某非法出售香烟的时间、地点、经过，以及出售香烟的品种、数量及价格；（2）证人张某5、刘某、张某6、郭某3、李某2证言。证明被告人张某1销售的香烟系从刘某、张某5等人经营的超市进购的；（3）证人马某2证言。证明2020年4月,被告人张某1向马某2租赁房屋,用于存储香烟。3、被告人张某1的供述与辩解。证明被告人张某1在无烟草专卖零售许可证的情况下,为谋利非法经营销售香烟的时间、地点、经过,非法出售香烟的品种、数量及金额。4、鉴定意见。证明呼和浩特市赛罕区烟草专卖局从被告人张某1与于某交易现场查扣的115条香烟，从被告人张某1仓库查扣的131条香烟，从张贵山、温某等人处查扣的香烟均为真品香烟。5、勘验、辨认笔录。（1）勘验笔录。证明呼和浩特市赛罕区烟草专卖局查扣被告人张某1香烟的品种、数量，以及查扣张某2、张贵山等人经营香烟的品种、数量；（2）辨认笔录。证明温某、孙某等十三名证人辨认出张某1就是向其出售香烟的人。6、视听资料。证明被告人张某1与于某交易现场被查扣香烟的情况。以上证据经当庭举证、质证，被告人张某1无异议。本院认为公诉机关所举证据来源合法、客观、相互印证，均予采信。本院认为，被告人张某1违反国家规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法销售烟草制品，价值人民币73347元，情节严重，其行为构成非法经营罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人张某1经公安机关电话通知主动投案，并如实供述，应认定为自首，依法可以从轻处罚。鉴于被告人张某1认罪态度较好，确有悔罪表现，酌情可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条之规定，判决如下：一、被告人张某1犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、扣押的涉案物品由扣押单位依法予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 袁 苑人民陪审员 何 清人民陪审员 何继英二〇二〇年十月九日书记员 马小娜