江苏省无锡市新吴区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0214刑初512号公诉机关无锡市新吴区人民检察院。被告人柴某，女，2020年4月29日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人许敏燕、王逸文，江苏开炫律师事务所律师。无锡市新吴区人民检察院以锡新检刑诉〔2020〕464号起诉书指控被告人柴某犯诈骗罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年9月23日公开开庭审理了本案。无锡市新吴区人民检察院指派检察员陆甜甜出庭支持公诉，被告人柴某及其辩护人许敏燕、王逸文到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市新吴区人民检察院指控：被告人柴某因沉迷赌博而负债，后于2019年11月至2020年3月间，在无锡市新吴区生活期间，采用虚构事实的手法，从同事陈某、廖某、党某等人处骗得人民币155974元，用于归还赌债。具体事实如下：1、2019年11月4日，被告人柴某虚构“母亲急需用钱”的事实，从陈某处骗得人民币20000元。2、2020年1月20日，被告人柴某虚构“哥哥酒驾出车祸急需用钱”的事实，从廖某处骗得人民币8000元。3、2020年1月20日，被告人柴某虚构“哥哥酒驾出车祸急需用钱”的事实，从党某处骗得人民币10000元。4、2020年1月21日，被告人柴某虚构“哥哥酒驾出车祸急需用钱”的事实，从李某1处骗得人民币17974元。5、2020年1月23日，被告人柴某虚构“哥哥酒驾出车祸急需用钱”的事实，从余某处骗得人民币5000元。6、2020年1月26日，被告人柴某虚构“哥哥酒驾出车祸急需用钱”的事实，从王某1处骗得人民币2000元。7、2020年1月26日，被告人柴某虚构“哥哥酒驾出车祸急需用钱”的事实，从张某处骗得人民币3000元。8、2020年1月26日，被告人柴某虚构“哥哥酒驾出车祸急需用钱”的事实，从王某2处骗得人民币7000元，后于2020年3月23日向王某2还款人民币1500元。9、2020年1月27日，被告人柴某虚构“哥哥酒驾出车祸急需用钱”的事实，从韦某处骗得人民币20000元。10、2020年1月27日，被告人柴某虚构“哥哥酒驾出车祸急需用钱”的事实，从楚线春处骗得人民币5000元。11、2020年1月30日，被告人柴某虚构“哥哥酒驾出车祸急需用钱”的事实，从谢某处骗得人民币3000元。12、2020年1月30日，被告人柴某虚构“哥哥酒驾出车祸急需用钱”的事实，从李某2处骗得人民币2000元。13、2020年1月30日，被告人柴某虚构“哥哥酒驾出车祸急需用钱”的事实，从梁某处骗得人民币30000元。2020年3月5日，被告人柴某又虚构“需要还款给汪某”的事实，从梁某处骗得人民币5000元。14、2020年2月4日，被告人柴某虚构“哥哥酒驾出车祸急需用钱”的事实，从吴某处骗得人民币5000元。15、2020年2月12日，被告人柴某虚构“哥哥酒驾出车祸急需用钱”的事实，从汪某处骗得人民币5000元。16、2020年2月12日，被告人柴某虚构“其哥哥酒驾出车祸急需用钱”的事实，从赵某处骗得人民币4500元。17、2020年3月10日,被告人柴某虚构“哥哥酒驾出车祸急需用钱”的事实，从刘某处骗得人民币5000元。2020年4月14日，被害人陈某、廖某等人发觉被骗，遂至公安机关报案。后公安机关经侦查，于2020年4月29日在河南省邓州火车站将被告人柴某抓获。被告人柴某归案后，如实供述了上述事实。案发后，被告人柴某的亲属自愿代其向被害人陈某退赔人民币14000元，向被害人廖某退赔人民币5600元，向被害人党某退赔人民币7000元，向被害人李某1退赔人民币14700元，向被害人余某退赔人民币3500元，向被害人王某1退赔人民币1400元，向被害人张某退赔人民币2100元，向被害人王某2退赔人民币3885元，向被害人韦某退赔人民币14000元，向被害人楚某退赔人民币3500元，向被害人谢某退赔人民币2100元，向被害人李某2退赔人民币1400元，向被害人梁某退赔人民币30000元，向被害人吴某退赔人民币3500元，向被害人汪某退赔人民币3500元，向被害人赵某退赔人民币3150元，向被害人刘某退赔人民币5000元，共计人民币118335元，并承诺归还剩余款项，取得了被害人的谅解。上述事实，被告人柴某及其辩护人许敏燕、王逸文在开庭审理过程中无异议，并有当庭宣读和出示的被害人陈某、廖某、党某等人的陈述笔录和辨认笔录，证人肖某的证言笔录，被害人提供的和被告人柴某之间的微信聊天记录、微信、支付宝转账记录截图、银行账户交易明细清单，手机赌博软件投注记录等电子数据，公安机关出具的扣押决定书、扣押清单和刑事案件侦破经过，收条、谅解书，被告人柴某的身份资料等证据予以证实，被告人柴某当庭亦对上述事实作有供述，足以认定。公诉机关认为：被告人柴某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人柴某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人柴某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人柴某对起诉书的指控未提出异议，表示自愿认罪认罚。辩护人许敏燕、王逸文提出如下辩护意见：1、被告人柴某系坦白；2、其系初犯、偶犯，主观恶性较小，社会危害性较小；3、其退出大部分赃款，并取得被害人的谅解。请求对被告人柴某予以从轻处罚。本院认为：被告人柴某诈骗私人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人柴某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人柴某在公安机关侦查阶段虽没有自动投案，但归案后如实供述了自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；其归案后退出大部分赃款，有一定的悔罪表现，酌情予以从轻处罚。关于辩护人许敏燕、王逸文提出的被告人柴某系偶犯的辩护意见，本院认为：被告人柴某在短短数月间，采用同样的手法连续实施诈骗作案十余次，其行为显然不具有偶发性。辩护人许敏燕、王逸文提出的该项辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。关于辩护人许敏燕、王逸文提出的被告人柴某的主观恶性较小、社会危害性较小的辩护意见，本院认为：被告人柴某诈骗数额高达人民币155974元，远远超过了诈骗罪“数额巨大”的标准，且部分损失至今未能弥补，主观恶性较大，其行为的社会危害性较大。辩护人许敏燕、王逸文提出的该项辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。关于辩护人许敏燕、王逸文提出的其他辩护意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人柴某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2023年7月28日止），并处罚金人民币一万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、责令被告人柴某退赔被害人陈某人民币6000元，退赔被害人廖某人民币2400元，退赔被害人党某人民币3000元，退赔被害人李某1人民币3274元，退赔被害人余某人民币1500元，退赔被害人王某1人民币600元，退赔被害人张某人民币900元，退赔被害人王某2人民币1615元，退赔被害人韦某人民币6000元，退赔被害人楚某人民币1500元，退赔被害人谢某人民币900元，退赔被害人李某2人民币600元，退赔被害人梁某人民币5000元，退赔被害人吴某人民币1500元，退赔被害人汪某人民币1500元，退赔被害人赵某人民币1350元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  周倩倩人民陪审员  沈 伟人民陪审员  唐振白二〇二〇年十月十日法官 助理  许晓伟书 记 员  章梓韵本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。