江西省婺源县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣1130刑初24号 公诉机关江西省婺源县人民检察院。 被告人赖忠盛，男，1985年2月19日出生，汉族，江西省婺源县人，大专文化，无业，住江西省婺源县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月10日被婺源县公安局民警抓获，2019年7月11日被江西省婺源县公安局刑事拘留，经江西省婺源县人民检察院批准逮捕，2019年8月14日被江西省婺源县公安局执行逮捕；现羁押于江西省婺源县看守所。 辩护人汪远勇，江西学林律师事务所律师。 辩护人郑庆全，江西淮玉律师事务所律师。 江西省婺源县人民检察院以婺检公诉刑诉（2020）6号起诉书指控被告人赖忠盛犯诈骗罪，于2020年2月27日向本院提起公诉，本院于同日立案。因疫情原因无法开庭审理，于2020年4月23日裁定中止审理，2020年10月13日裁定恢复审理。本案依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省婺源县人民检察院指派检察员潘永新出庭支持公诉，被告人赖忠盛及辩护人汪远勇、郑庆全到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2016年9月左右，被告人赖忠盛以装修房子为由骗取其老师江某20.3万元。 2.2016年12月29日，被告人赖忠盛以给他人包红包为由骗取何某0.2万元，之后又以其他理由骗取何某0.08万元。 3.2017年7月28日，被告人赖忠盛以急用钱为由骗取其同学齐道荣0.15万元。 4.2017年10月8日，被告人赖忠盛以急用钱为由骗取其同学叶某20.3万元。 5.2017年下半年，被告人赖忠盛受江西建亨实业有限公司婺源分公司总经理陈某委托代为出售婺源县浅水湾小区2栋1单元502号商品房，之后赖忠盛将房产信息在婺源县宜家房产挂牌出售。2017年12月之前，房东朱小伟明确告知陈某不再出售房屋，陈某也及时告知了赖忠盛。之后赖忠盛仍与宜家房产的洪某签订房屋买卖合同，并收取5万元定金。之后赖忠盛又以儿子生病等理由多次向洪某借款共计2.1万元，为打消洪某的顾虑，赖忠盛提出把2.1万元抵作购房款。赖忠盛共计骗取洪某7.1万元。 6.2018年4至5月，被告人赖忠盛以帮公司购买烟酒为由，多次到婺源县苗圃工区余某1经营的“婺雨便利店”骗取0.6256万元香烟等物品。2018年8月3日，赖忠盛通过微信转账还款0.2万元。 7.被告人赖忠盛谎称其是江西建亨实业有限公司婺源分公司秋口工地负责人，允诺以后会经常在婺源县“好运来酒店”吃饭，以取得老板颜某的信任。2018年5月27日至28日，赖忠盛以帮公司办事钱不够为由向颜某借款0.32万元。同年6月8日晚上，赖忠盛到颜某经营的好运来酒店吃饭，共计消费0.054万元。赖忠盛共计骗取颜某0.374万元。 8.2018年8月31日，被告人赖忠盛以给婺源县第六小学捐款为由骗取李某12万元（其中李某1让其侄子李根喜微信转账1.15万元给赖忠盛）；2019年初，赖忠盛以江西建亨实业有限公司委托他购买山茶油为由骗取李某1600多斤山茶油，经鉴定价格合计2.94万元；2019年2月1日，赖忠盛以缴纳税款为由骗取李某10.805万元；2月4日，赖忠盛以急用钱为由向李某1借款1.5万元；2月25日，赖忠盛以缴纳税款为由骗取李某10.5万元；3月14日，赖忠盛以同样的理由骗取李某11.35万元；3月28日，赖忠盛以将自己的建设银行卡升级为铂金卡为由骗取李某12万元；4月6日和7日，赖忠盛以缴纳税款为由骗取李某12.9万元（其中李某1通过其外甥女李翠红转账2万元给赖忠盛）；4月16日，赖忠盛以缴纳劳务所得税为由骗取李某10.18万元；4月23日，赖忠盛以同样的理由骗取李某13万元；5月8日，赖忠盛以低价购买内销房为由骗取李某13万元；5月21日，赖忠盛以工程启动垫付资金为由骗取李某13.6万元；6月6日，赖忠盛以同样的理由骗取李某13万元。综上，赖忠盛骗取李某1共计26.775万元。 9.2018年8月6日，被告人赖忠盛以预付婺源县秋口丽景湾工地食堂承包费为由骗取江某11万元；9月3日，赖忠盛以向陈某送礼为由骗取江某10.5万元；10月23日，赖忠盛以向姜某送礼为由骗取江某10.5万元；11月4日，赖忠盛以请同事吃饭为由骗取江某10.3万元；11月24日，赖忠盛以帮建亨公司购买办公用品为由骗取江某10.7万元；11月25日再次以同样的理由骗取江某10.2万元；11月27日，赖忠盛以帮建亨公司购买电脑为由骗取江某11万元；12月3日，赖忠盛以开公司的出车祸要去维修为由骗取江某12万元；12月6日，为取得江某1的信任让其认为工程很快会开工，赖忠盛让江某1砍旗杆，欠款0.035万元；2019年1月2日，赖忠盛以清华共大工地做磅、买东西为由骗取江某12.1万元；1月11日，赖忠盛以丽景湾项目须缴纳税款为由骗取江某10.6万元；1月12日，为取得江某1的信任，赖忠盛让江某1制作篱笆片等，欠款共计0.1万元；1月28日，赖忠盛以支付丽景湾项目工程预付款税款为由骗取江某10.65万元；3月6日，赖忠盛以同样的理由骗取江某10.85万元；3月12日，赖忠盛以丽景湾项目工地变压器开通要支付供电公司开户费骗取江某10.85万元；5月26日，赖忠盛冒充姜某发信息给江某1，以垫付税款为由骗取江某11.6万元；6月12日，赖忠盛以帮江某1低价购买内销房为由，骗取江某13.24万元。综上，赖忠盛骗取江某1共计16.225万元。 10.2019年1月26日，被告人赖忠盛谎称把秋口丽景湾项目部分工程给方某做，以支付工程预付款税款为由骗取方某0.63万元。2月12日，赖忠盛以给董事长弟弟拜年为由骗取方某0.2万元。由于赖忠盛一直没有把工程给方某做，方某多次要求赖忠盛退款，之后赖忠盛拿从李某1、江某1等人处骗来的钱归还方某，两次共计归还方某0.68万元钱。 11.2019年2月，被告人赖忠盛谎称江西建亨实业有限公司在江西弋阳县有项目要开工，到时可以把食堂承包给张某。之后，赖忠盛以承包食堂需要交纳保证金、办理证件手续费、厨具押金、税务登记手续费等各种理由骗取张某3.8955万元钱。2019年3月12日，张某意识到被骗后到弋阳县公安局报警。之后赖忠盛从李某1、江某1处骗钱，分3次归还张某共计2.4万元钱。 12.2019年7月9日下午，被告人赖忠盛以帮公司购买烟酒为由，到婺源县城“老程糖烟酒”店骗取4瓶“天之蓝梦3”白酒、4瓶张裕红酒，恒大香烟、冬虫夏草香烟、休闲利群香烟各2条，并写了0.82万元的欠条给老板程某，并让程某在货单上标明零售价0.86万元以获取程某的信任。之后赖忠盛把所得烟酒消费及送人。 13.2019年7月10日，被告人赖忠盛以急用钱为由骗取徐某0.1万元。 综上，赖忠盛共计骗取56.8951万元。 另查明，2016年赖忠盛在游某的“婺春土特产店”赊购香烟、酒、茶叶等物品，共计2.38万元。2018年至2019年，赖忠盛被迫还款0.34万元，剩余欠款至今未归还。2018年5月至9月，赖忠盛多次与他人去ＫＴＶ高消费，赖忠盛让李某1帮忙付款共计6万多元，2018年9月赖忠盛出具10万元欠条给李某1。另外赖忠盛还有多笔欠款。赖忠盛名下没有房产及存款，赖忠盛和其前妻田某共同所有的婺源县商品房已于2017年9月出售过户给他人。案发后，赖忠盛父母亲帮赖忠盛归还了李某1、江某1、洪某部分欠款共计20多万元。 公诉机关认为，被告人赖忠盛以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时被告人赖忠盛具有坦白、退缴部分赃款的量刑情节，建议判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金。 被告人赖忠盛辩称，一是其向老师江某2借款0.3万元没有以装修房子的理由，是以资金周转为由向老师江某2借款1万元，江某2只借了0.3万元。向同学齐道荣借0.15万元、向同学叶某2借0.3万元、向何某借0.28万元、向徐某是借0.1万元是以急用钱为由借款，借钱时没有虚构事实，不是诈骗行为。二是向李某1借款2万元用于捐给紫阳镇第六小学，李某1在场并知道，不是诈骗行为；2月4日向李某1借款1.5万元是大年三十，是李某1主动提出借钱让其回家过年，也不是诈骗。三是其没有编造向陈某、姜某送礼骗取江某1各0.5万元。四是骗取程某烟酒物品的价格应以价格鉴定为准。 辩护人郑庆全的辩护意见是，一是老师江某2的0.3万元应认定为借款；何某的0.28万元的性质是借款；齐道荣的0.15万元、叶某2的0.3万元，是同学之间的临时周转；洪某的7.1万元是民间借贷；余某1的0.6256万元是借款，且在案发前已偿还0.2万元；颜某的0.374万元其中的0.32万元是借款、另外的0.06万元是吃饭消费，属于经济纠纷；李某1的26.775万元，大部分是民间纠纷，小部分是诈骗，其中被告人赖忠盛于2018年8月1日、2019年2月4日出具了两张欠条，合计18.405万元，属于民间借贷，没有出具欠条的8.37万元勉强可定性为诈骗，另外，赖忠盛父母已偿还李某111.42万元，量刑时应考虑这一情节；江某1的16.225万元，大部分是借款，小部分是诈骗，赖忠盛出具借条16张金额10.035万元是经济纠纷，没有出具借条的6.19万元的可勉强定为诈骗，另外，赖忠盛父母已偿还江某16.04万万元，量刑时应考虑这一情节；方某的1.03万元属于民间借贷，案发前已偿还了方某0.68万元，是同学之间的借款，不能作为诈骗论处；张某的3.8955万元，弋阳县公安局已做了定性，不是诈骗是民事纠纷，另案发前被告人已偿还0.24万元，被告人父母偿还了剩余的1.4955万元；程某的0.82万元，赖忠盛出具了欠条，属于债务纠纷；徐某的0.1万元，是赖忠盛急用钱临时周转，属于民间借贷。二是被告人赖忠盛认罪态度好，属于初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。 辩护人汪远勇的辩护意见是，一是除以江西建亨实业有限公司的发包工程、伪造公司文件、缴纳税款的名义向李某1、江某1借得的款项属于诈骗外，其他款项如吃饭的欠款、买烟买酒的欠款、小孩子生病的借款、回家过年时的借款不能认定为诈骗。因为有些欠款被告人已经出具了借条或欠条，有的款项正在偿还支付。公诉机关以超出经济能力借款就认定为诈骗的观点是不客观的。二是洪某的购房款是分期支付的，开始洪某是交了人民币3万元的购房意向金，之后再交人民币2万元的定金。在洪某交纳3万元的购房意向金时，被告人并没有接到该房不出售的信息，因此该3万元不能认定为诈骗金额，应该给予扣减。洪某在公安机关报案时，认定为不构成诈骗，没有立案。三是关于张某与赖忠盛的纷纷，在张某报案时也没有认定为诈骗的，属于民事经济纠纷。 经审理查明，2018年4月底至2019年2月，赖忠盛在江西建亨实业有限公司婺源分公司上班，系公司员工。赖忠盛以此虚构江西建亨实业有限公司在婺源有清华共大项目、秋口丽景湾项目、广场项目，伪造公司共大项目会议纪要、关于丽景湾/朱子干部学院开工时间进度安排通知、建亨实业有限公司办公室文件、江西建亨实业有限公司婺源项目启动书等相关文件，以帮忙承包附属工程、购办公用品、公司用餐消费、公司购买烟酒等为由实施诈骗，具体如下： 1、2017年下半年，被告人赖忠盛受江西建亨实业有限公司婺源分公司总经理陈某委托代为出售婺源县浅水湾小区2栋1单元502号商品房，之后赖忠盛将房产信息在婺源县宜家房产挂牌出售。2017年12月之前，房东朱小伟明确告知陈某不再出售房屋，陈某也及时告知了赖忠盛。之后赖忠盛仍与宜家房产的洪某签订房屋买卖合同，并收取5万元定金。之后赖忠盛又以儿子生病等理由多次向洪某借款共计2.1万元钱，为打消洪某的顾虑，赖忠盛提出把2.1万元抵作购房款。赖忠盛共计骗取洪某7.1万元。 2、2018年4至5月，被告人赖忠盛以帮公司购买烟酒为由，多次到婺源县苗圃工区余某1经营的“婺雨便利店”骗取0.6256万元香烟等物品，2018年8月3日，赖忠盛通过微信转账还款0.2万元。赖忠盛骗取余某10.4256万元。 3、被告人赖忠盛谎称其是江西建亨实业有限公司婺源分公司秋口工地负责人，允诺以后会经常在婺源县“好运来酒店”吃饭，以取得老板颜某的信任。2018年5月27日至28日，赖忠盛以帮公司办事钱不够为由向颜某借款0.32万元。同年6月8日晚上，赖忠盛到颜某经营的好运来酒店吃饭，共计消费0.054万元。赖忠盛共计骗取颜某0.374万元。 4、赖忠盛虚构将秋口丽景湾项目的附属工程承包给李某1施工为由，骗取李某1的信任。2018年8月31日，被告人赖忠盛以给婺源县第六小学捐款为由骗取李某12万元（其中李某1让其侄子李根喜微信转账1.15万元给赖忠盛）；2019年初，赖忠盛以江西建亨实业有限公司委托他购买山茶油为由骗取李某1600多斤山茶油，经鉴定价格合计2.94万元；2019年2月1日，赖忠盛以缴纳税款为由骗取李某10.805万元；2月4日，赖忠盛以急用钱为由向李某1借款1.5万元；2月25日，赖忠盛以缴纳税款为由骗取李某10.5万元；3月14日，赖忠盛以同样的理由骗取李某11.35万元；3月28日，赖忠盛以将自己的建设银行卡升级为铂金卡为由骗取李某12万元；4月6日和7日，赖忠盛以缴纳税款为由骗取李某12.9万元（其中李某1通过其外甥女李翠红转账2万元给赖忠盛）；4月16日，赖忠盛以缴纳劳务所得税为由骗取李某10.18万元；4月23日，赖忠盛以同样的理由骗取李某13万元；5月8日，赖忠盛以低价购买内销房为由骗取李某13万元；5月21日，赖忠盛以工程启动垫付资金为由骗取李某13.6万元；6月6日，赖忠盛以同样的理由骗取李某13万元。综上，赖忠盛骗取李某1共计26.775万元。 5、赖忠盛虚构将秋口丽景湾项目工地上的杂事承包给江某1做为由，2018年8月6日，被告人赖忠盛虚构以预付婺源县秋口丽景湾工地食堂承包费为由骗取江某11万元；9月3日，赖忠盛虚构以向陈某送礼为由骗取江某10.5万元；10月23日，赖忠盛以向姜某送礼为由骗取江某10.5万元；11月4日，赖忠盛以请同事吃饭为由骗取江某10.3万元；11月24日，赖忠盛以帮建亨公司购买办公用品为由骗取江某10.7万元；11月25日再次以同样的理由骗取江某10.2万元；11月27日，赖忠盛以帮建亨公司购买电脑为由骗取江某11万元；12月3日，赖忠盛以开公司的出车祸要去维修为由骗取江某12万元；12月6日，为取得江某1的信任让其认为工程很快会开工，赖忠盛让江某1砍旗杆，欠款0.035万元；2019年1月2日，赖忠盛以清华共大工地做磅、买东西为由骗取江某12.1万元；1月11日，赖忠盛以丽景湾项目须缴纳税款为由骗取江某10.6万元；1月12日，为取得江某1的信任，赖忠盛让江某1制作篱笆片等，欠款共计0.1万元；1月28日，赖忠盛以支付丽景湾项目工程预付款税款为由骗取江某10.65万元；3月6日，赖忠盛以同样的理由骗取江某10.85万元；3月12日，赖忠盛以丽景湾项目工地变压器开通要支付供电公司开户费骗取江某10.85万元；5月26日，赖忠盛冒充姜某发信息给江某1，以垫付税款为由骗取江某11.6万元；6月12日，赖忠盛以帮江某1低价购买内销房为由，骗取江某13.24万元。综上，赖忠盛骗取江某1共计16.225万元。 6、2019年1月26日，被告人赖忠盛谎称把秋口丽景湾项目部分工程给方某做，以支付工程预付款税款为由骗取方某0.63万元。2月12日，赖忠盛以给董事长弟弟拜年为由骗取方某0.2万元。由于赖忠盛一直没有把工程给方某做，方某多次要求赖忠盛退款，之后赖忠盛拿从李某1、江某1等人处骗来的钱归还方某，两次共计归还方某0.68万元钱。赖忠盛骗取方某0.15万元。 7、2019年2月，被告人赖忠盛谎称江西建亨实业有限公司在江西弋阳县有项目要开工，到时可以把食堂承包给张某。之后，赖忠盛以承包食堂需要交纳保证金、办理证件手续费、厨具押金、税务登记手续费等各种理由骗取张某3.8955万元钱。2019年3月12日，张某意识到被骗后到弋阳县公安局报警。之后赖忠盛从李某1、江某1处骗钱，分3次退还张某共计2.4万元。 8、2019年7月9日下午，被告人赖忠盛以帮公司购买烟酒为由，到婺源县城“老程糖烟酒”店骗取4瓶“天之蓝梦3”白酒、4瓶张裕红酒，恒大香烟、冬虫夏草香烟、休闲利群香烟各2条，并写了0.82万元的欠条给老板程某，并让程某在货单上标明零售价0.86万元以获取程某的信任，之后赖忠盛把所得烟酒消费及送人。经价格认定，4瓶“天之蓝梦3”白酒、4瓶张裕红酒、恒大香烟2条、冬虫夏草香烟2条、休闲利群香烟2条的价值为0.6473万元。 综上，赖忠盛共计骗取55.5924万元。 赖忠盛诈骗来的钱，大部门用于KTV唱歌、足浴店泡脚、吃饭、买高档香烟、购买名牌衣服、住宾馆、开车游玩、偿还债务、支付租车费。赖忠盛名下没有任何财产，且有很多债务。 案发前，被告人赖忠盛退还张某2.4万元。案发后，赖忠盛父母退还李某111.42万元、退给江某16.04万元、退给洪某5.1万元、退给张某1万元、退还方某0.15万元，合计23.71万元。洪某、张某、方某出具谅解书，对赖忠盛的行为给予谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 书证 （1）汽车租赁合同、该车行驶里程记录，证实2019年1月3日，方某帮赖忠盛向弋阳县鸿叶轿车租赁有限公司租赁赣Ｅ×××××轿车一辆，租期至2019年6月18日，每天租车费260元，共计支付租车费21700元。2019年1月3日至6月18日，该车行驶总里程31557公里。 （2）江西建亨实业有限公司营业执照、企业法定代表人证书、赖忠盛在江西建亨实业有限公司报销发票、收款收据等凭证，证实姜某是江西建亨实业有限公司法定代表人。2018年5月至2019年2月，赖忠盛在该公司报销发票共计22984元，其中2018年5月，该公司支付李某1砍树等工资1000元，2018年7月，支付江某1等人工资1500元。公司不欠赖忠盛任何相关费用。 （3）中国移动通信集团江西有限公司婺源县分公司查询情况，证实赖忠盛使用的手机号码有4个，分别是187××××1199、182××××2741、182××××9679、158××××5452。 （4）常住人口信息表，证实赖忠盛于1985年2月19日出生，具有完全刑事责任能力。 （5）受案登记表、立案决定书，证实该案于2019年6月14日受案，2019年6月21日婺源县公安局对赖忠盛涉嫌诈骗案立案侦查。 （6）归案情况说明、抓获经过，证实2019年7月2日，婺源县公安局依法将犯罪嫌疑人赖忠盛列为网上逃犯。2019年7月10日18时许，赋春派出所民警在赋春严田景区抓获赖忠盛。 （7）田某和赖忠盛的结婚证、离婚协议书、公证书，证实2017年1月9日，田某和赖忠盛离婚，双方约定购买云山诗意17幢1单元601室商品房的贷款由男方负责偿还。2018年9月30日，双方协议儿子改由田某抚养，赖忠盛每月支付1000元生活费。 （8）赖忠盛银行卡交易明细，①工商银行卡尾号0847交易明细，证实2017年11月30日，洪某转入1万元；2018年2月22日，洪某转入2000元。2019年5月8日存入3万元；5月21日存入3.6万元，6月6日存入3万元。②建设银行卡尾号2465交易明细（赖忠盛在江西建亨实业有限公司的工资卡），证实2018年12月29日，在老凤祥消费4500元；2019年2月22日，他人存入4000元；2019年3月28日，他人两次存入共计2万元；2019年4月16日，李某1存入1800元，之后充值到赖忠盛的微信零钱；2019年5月15日，余某2转入9900元，余某2陈述给赖忠盛去还张某。③弋阳农商银行尾号5401交易明细，证实2019年2月25日，李某1存入5000元；3月6日，江某1存入8500元；3月14日，李某1现存入13500元；4月6日，存入9000元。4月7日，延时到账2万元。4月23日李某1存入3万元。④中国银行卡尾号3950交易明细，证实2019年6月19日，现存入20050元。 工商银行卡在2019年6月24日余额零元。建设银行卡余额分别为41.06元和0.31元。农商银行卡余额0.24元。中国银行婺源支行银行卡余额2000元。 （9）赖忠盛、田某共同所有的婺源县的登记信息，证实该商品房竣工时间2012年6月1日，2017年9月13日由赖忠盛、田某过户到洪兴建、吴辛霞的名下。 （10）收条3张、谅解书3份，证实2019年10月10日，赖忠盛家属退给李某111.42万元、退给江某16.04万元、退给洪某5.1万元、退给张某1万元（另案发前赖忠盛退还张某2.4万元）、退还方某0.15万元。洪某、张某、方某出具谅解书，对赖忠盛的行为给予谅解。 2.证人证言 （1）证人柯某（建亨实业有限公司综合管理中心总监，负责公司人事工作）的证言，证实江西建亨实业有限公司在婺源县没有任何项目发包，也没有以项目发包的名义收取他人的保证金，公司董事长姜某近期也没去过婺源县。2018年4月底至2019年2月，赖忠盛在江西建亨实业有限公司婺源分公司上班，赖忠盛主要协助陈某工作。公司没有叫罗斌的人，也没有安排方某到德兴上班。 （2）证人候某（江西建亨实业有限公司副总经理）的证言，证实赖忠盛提供给江某1和李某1等人的相关公司文件都是伪造的，江西建亨实业有限公司在婺源有清华共大项目和秋口丽景湾项目，没有所谓的广场项目。工程项目外包必须经过总公司。建亨实业有限公司没有用公司员工个人的名义办理账户，没有委托赖忠盛购买山茶油及办公用品、日用品等物品。其不认识江某1，没有让他垫付变压器的钱。没有收到赖忠盛的礼物，没有用过182××××9679的手机号码。姜某没有使用过182××××2741的号码，陈某没有使用过158××××5452的号码。 （3）证人陈某（江西建亨实业有限公司副总经理，婺源分公司负责人）的证言，证实赖忠盛是其助理，主要协助其工作，处理一些与村民的纠纷，及工地上一些琐碎的杂事。赖忠盛是2018年3-4月入职，2019年2月左右离职。公司没有文化广场项目，秋口丽景湾、清华共大项目也根本没有启动。没有委托赖忠盛购买山茶油，赖忠盛没有购买礼物送给其及公司其他人员。公司外出吃饭都是公司报账，不存在赖忠盛请客吃饭的情况。公安民警出示建亨?丽景湾项目建亨置业有限公司共大项目会议纪要、关于丽景湾／朱子干部学院开工时间进度安排通知、建亨实业有限公司办公室文件、江西建亨实业有限公司婺源项目启动书等相关文件都是假的。员工购买公司开发的房屋可以优惠1至2%。其没有使用过158××××5452的手机号码，姜某没有使用过182××××2741的号码，候某没有使用过182××××9679的号码。 秋口丽景湾工地上变压器移动、修建围墙等需要清理树木，是其委托赖忠盛去找人清理的，由赖忠盛拿着砍树人的收条去财物报账，之后由赖忠盛把钱给工人。2016年，赖忠盛以装修云山诗意的房子向陈某借款10万元，至今未还。 公司在弋阳县没有项目，也没有一个叫罗斌的人。赖忠盛会帮公司购买办公用品、后勤用品（员工宿舍用品等）及支付民工工资等，公司也会及时报账。赖忠盛个人在外面吃饭及购买烟酒不能在公司报销，可以报销的其一般都会在场，公司不欠赖忠盛任何钱。 2016年下半年至2017年上半年，朱小伟委托姜某帮其出售婺源县商品房，姜某再委托其帮忙出售，其委托赖忠盛帮忙出售。2017年12月，朱小伟打电话给其说不再出售该套房子，其及时告知了赖忠盛。 （4）证人姜某（江西建亨实业有限公司董事长，公司法人）的证言，证实赖忠盛提供给李某1、江某1的所谓建亨公司的文件都是假的。没有委托赖忠盛负责秋口丽景湾项目和清华共大项目，这两个项目分别是陈某和张火箭负责。建亨公司没有内销房出售，只是会根据员工岗位及工作年限有1%至2%的优惠。其没有使用过182××××2741这个手机号码，候某没有使用过182××××9679这个号码。公司在弋阳县、德兴市没有项目，没有安排方某去德兴上班。公司安排赖忠盛去买东西才可以在公司财务报账，其他就不可以。 （5）证人刘某（江西建亨实业有限公司婺源分公司会计）的证言，公司按要求是要报账的工作人员先找相关业务人员签字确认，然后找负责人签字，再拿到财务上来报账。赖忠盛每个月工资5300元左右。 （6）证人俞某1的证言，证实2019年初，李某1向其购买了100斤山茶油，每斤48元。 （7）证人王某的证言，证实2019年初，李某1向其购买了120斤山茶油，每斤48元。 （8）证人俞某2的证言，证实2019年初，李某1向其购买了20斤山茶油，每斤50元。 （9）证人俞某3的证言，证实2019年初，李某1向其购买了170斤山茶油，每斤48元。 （10）证人赖某1、赖某2（赖忠盛父母亲）的证言，证实赖忠盛名下没有任何财产，一天到晚在外面游荡，好吃懒做、贪图享受，经常去ＫＴＶ，平时抽的烟都比较好。我们父母在工业园做事，赖某2吃药治疗的费用都是自己打工赚的钱，没有能力替赖忠盛还债。赖忠盛的姐姐已经借给赖忠盛2万元。赖忠盛位于云山诗意的房子2015年上半年装修结束，2015年8月入住。借钱给赖忠盛装修的人有赖某3、吴勇龙、赖玉平、赖玉书、邱观全五个人。其中赖玉平、赖玉书、邱观全三个人一共借了18000元钱给赖忠盛。赖忠盛的儿子身体比较健康，一般就是感冒发烧，看病的钱基本上都是田某支付的，有时候我们也会替他支付，但是赖忠盛这两年都没有管过他儿子。 （11）证人赖某3（赖忠盛姑姑）的证言，证实2015年以来，赖忠盛先后向其借款3万余元，2015年以装修房子的名义向其丈夫借款8000元，之后还款2万元左右，至今赖忠盛还欠19200元。赖忠盛名下没有财产，儿子也不管。赖忠盛曾把一个黑色智能手机放在其家里，手机是关机状态的。在其生病的时候赖忠盛没有还钱，也没有为其支付过医药费用。 （12）证人田某的证言，证实赖忠盛是其前夫，双方于2017年1月9日离婚。云山诗意的房子是2012年买的，首付了11万元钱，家庭存款3万多元，其向弟弟借了2.5万元、妈妈借了2万元、堂姐借了1万元钱，向赖忠盛小姨借了5000元钱，剩下的2万元是赖忠盛去借来的，贷款20多万元钱，房屋是赖忠盛的父母亲帮忙装修的。该房子2017年暑假以75万元出售，赖忠盛给了其25万元，剩下的50万元钱赖忠盛拿去支配了。买车赖忠盛首付3万元，其他的都是其按揭支付的。离婚后，儿子没有患过什么大病，平时的一些发烧感冒都是其付的钱，最多两三百元钱，赖忠盛没有为其儿子付过医药费，儿子的抚养费也不支付，除了一年会买一两次衣服给儿子。赖忠盛喜欢出入ＫＴＶ消费、抽好烟、喝好酒、喜欢赌博、还在外面找女人，其知道赖忠盛婚内出轨的女人就有3个，导致双方离婚的女人就是建亨公司的陈某。赖忠盛没有送山茶油给其父亲。 （13）证人余某2的证言，证实其与赖忠盛是男女朋友关系。赖忠盛经常跟李某1、方某他们一起去国际ＫＴＶ玩，每次去都会叫小姐的，每次消费的费用最少要三、五千元钱。赖忠盛从程某处骗来的烟酒给了其父亲。2018年12月，赖忠盛在弋阳县老凤祥金店买了一个金手镯送给其，之前还送过一个金戒指给其。赖忠盛没有在七夕、情人节及其生日等特殊日期送过礼物。 （14）证人叶某1（经营弋阳县鸿叶轿车租赁）的证言，叶某1辨认笔录及汽车租赁合同1份，证实经叶某1辨认，方某的同学是赖忠盛。2019年1月3日至6月18日，赖忠盛向其租赁雪佛兰迈锐宝轿车，每天260元，已支付3.6万余元，还欠1.39万元。租车期间车辆共计行驶31557公里。5个半月的时间，车辆行驶3万多公里，可见赖忠盛消费之高。 （15）证人艾某的证言、辨认笔录，证实应赖忠盛的要求，其帮忙打印了多份文件。赖忠盛传给李某1、江某1的相关文件都是在她处打印的。 （16）证人汪某1的证言，附婺源县建忠轮胎服务中心汤村街2018年11月账本11张，证实2018年11月，赖忠盛的荣威汽车没有到其店里换过轮胎。但2017年9月和2018年曾到其店里换过两次轮胎，其中2018年那次是换两个前轮。换好一点的米其林或者倍耐力要600元左右，差一点的300元就够了。 （17）证人查某（婺源县六小校长）的证言，证实赖忠盛的儿子在我们学校读书，赖忠盛原来是我们六小的学生家长委会主任。2017年，赖忠盛捐款7000元给六小做教室后面的壁柜；2018年，赖忠盛再次捐款8000元给六小，并说是代表公司捐款的。 （18）证人游某的证言，附借条1张，证实2016年至2017年12月，赖忠盛多次在游某父子的“婺春土特产”赊购香烟、酒及茶叶，共计23800元。游某多次向赖忠盛催还欠款，但一直未归还，只是于2018年下半年、2019年5月，游某两次向赖忠盛强行索要回3400元，至今仍欠游某20400元。 （19）证人吴某的证言，附星港家居订货单2张，证实2015年8月22日，赖忠盛的妈妈及田某到吴某的家具店里购买了10500元的家具，当年年底付清余款。2016年1月，赖忠盛和田某再次到吴某的店里购买了5500元的一张床，至今仍欠款2000元。 （20）证人毕某的证言，证实其在婺源县经营“美大集成灶”店，2015年，赖忠盛的妈妈和田某向其购买1万元左右的厨房电器，已支付4000元，赖忠盛答应支付剩下的6000元，但至今未支付。 （21）证人汪某2的证言，证实赖忠盛是其表哥，2016年6至7月，赖忠盛向其借款6000元，至归还了500元，剩余的5500元至今未还。 （22）证人戴某的证言，证实2018年5月31日，其和朋友一起在秋口吃饭时认识了赖忠盛，赖忠盛介绍自己是秋口丽景湾项目的负责人，以帮其承包该项目工程做为幌子以买材料款、帮女朋友买戒指、小姨生病等理由，骗取其16500元（帮公司买材料7000元、帮女朋友买戒指5000元、小姨生病4500元）。多次让其帮忙支付ＫＴＶ费用17000元左右。后来其从赖忠盛处拿来600斤左右的山茶油抵债。 （23）证人李某2的证言，附微信聊天截图10张，证实2018年下半年，其江西建亨实业有限公司工作人员接触过程中认识了赖忠盛，2019年1月，赖忠盛以还房贷、借钱帮其妈妈买药等为由向其借款共计7800元，在其多次催促下分两次归还了借款。还编造他妈妈生病动手术花了13万元。 （24）证人江某2的证言，证实赖忠盛其学生，2016年9月左右，赖忠盛打电话说房子装修向他借10000元，因其没有那么多钱，等退休工资发了借3000元给赖忠盛。赖忠盛说过了国庆就会还钱，打过几次电话给赖忠盛，他都没有接我的电话。 （25）证人何某的证言，证实赖忠盛的儿子和其女儿是同班同学。2016年下半年，第六小学举行一个球类比赛，服装一共4600元钱，其赞助2000元，其他家长赞助2600元钱。赖忠盛是家长委员会的主任，他负责收家长自愿赞助的2600元钱，赖忠盛将钱收来后并没有把钱给其。2016年底一天晚上8点左右，赖忠盛说他在乡下吃喜酒，向其借2000元钱包红包，其就通过微信转了2000元钱给他，还有一次，赖忠盛向其借了800元钱，至今一分钱没还。 （26）证人叶某2的证言，附微信转账截图1张，证实其和赖忠盛是初中同学，2017年10月，其从部队回家休假，几个同学一起吃饭，期间和赖忠盛加微信。过了几天，赖忠盛向其借3000元钱，说过几天就还，其就通过微信转了3000元钱给他。其他同学知道此事后，都说赖忠盛这个人没有信用，同学已经被他借了个遍，几千元到一万元不等，借的钱都不还。听同学这么说就催赖忠盛还钱，他就找各种理由推脱，至今一分钱都没还。 （27）证人人齐道荣的证言，附微信截图1张，证实其和赖忠盛是初中同学，2017年的同学聚会的时候，赖忠盛留了其的联系方式。2017年7月28日，赖忠盛打电话说在乡下支付宝上没有钱，叫其转1500给他，到县城就还。其就用支付宝给赖忠盛转了1500元钱，他的支付宝昵称是“导弹的青春”。事后多次催他还钱，直到现在一分钱也没还我。赖忠盛在同学之间口碑很差，向很多同学借钱不还，金额从几百到几千不等，觉得他不靠谱，很虚、喜欢装，抽烟都是抽100多元一包的好烟。 （28）证人徐某的证言，附微信交易记录1张，证实2019年7月10日，赖忠盛以遇到点事为由向徐某借款1000元。 3.被害人陈述 （1）被害人洪某的陈述，附房屋买卖合同、收据、补充合同等，证实2016年，赖忠盛到我们公司（宜家房产）挂了一套云山诗意小区的商品房出售，并认识赖忠盛。2017年下半年，赖忠盛到宜家房产挂牌了一套商品房出售，商品房位于婺源县，有客户看中这套房子支付了1万元订金，其将订金转交给了赖忠盛。之后，客户不买要求退还订金，赖忠盛就叫其买下来并让她退还客户1万元的订金。2017年11月30日签订房屋买卖合同，支付了5万元订金（含替赖忠盛退还客户的1万元订金）给赖忠盛。之后，经常催赖忠盛去办证，赖忠盛说公司办证的人出差了，并说他儿子生病了，先后向其借了21000元，赖忠盛说抵算房款。赖忠盛一直在欺骗，多次找赖忠盛还钱，并于2019年1月到法院起诉赖忠盛，因在婺源县微警务看到一篇信息说赖某冒充建亨公司进行诈骗，就到婺源县公安局报案。 （2）被害人余某1的陈述，附记账本共3页、微信聊天记录5页，证实其在婺源县苗圃工区经营一家叫“婺语便利店”超市。2018年4-5月，赖忠盛在店里说，我们公司在你店对面开发房产，拿点烟去办事，公司报了账就会把钱给你，之后，赖忠盛陆续赊购香烟共计6256元。2018年8月3日，赖忠盛还款2000元，还欠4256元。 （3）被害人颜某的陈述，附2018年6月8日点菜单、颜某与赖忠盛的微信转账及聊天记录3页，证实其在婺源县街上派出所隔壁开了一家叫“好运来酒店”，2018年4-5月，赖忠盛在其店里吃饭，介绍赖忠盛是江西建亨公司秋口工地的负责人，赖忠盛说以后会经常来你这里吃饭，一个礼拜结一次账，并互相加了微信好友。2018年5月27日晚上，赖忠盛打电话让其转了3000元给他，当天晚上12点左右，赖忠盛让其就发了200元微信红包给他。2018年6月8日晚上，赖忠盛带了几个人到店里吃饭，金额540元钱。其提出把账一起结了，赖忠盛说等去公司报了账把钱一起给，就在菜单上把他叫快餐欠的95元、拿中华香烟90元，还有借的3200元钱一起写在了菜单上，总计3925元。自从这次跟他要钱之后，赖忠盛就没有到店里来吃过饭，找理由推脱不还钱，微信不回。 （4）被害人李某1的陈述，附赖忠盛书写欠条4张、农商银行电子回单2张、赖忠盛伪造的相关文件4个、赖忠盛给李某1的邮政储蓄银行卡复印件一张，李双喜转账8050元的微信转账交易记录截图、李根喜微信转账1.5万元的交易记录情况。证实其之前是做泥工的，2016年开始，在家中养了16头黄牛。2018年5月，我们村的赖忠盛打电话叫其去帮他们公司（指江西建亨实业有限公司）砍树，第二天，赖忠盛带着其和妹夫江某1两人到秋口丽景湾项目工地，谈好以1600元的价格承包。赖忠盛问其要不要做丽景湾项目的附属工程，说他去帮忙与老大“程琳”联系。之后，赖忠盛到婺源县城玩都是叫其去付钱，在婺源县两个地方替赖忠盛支付了8万余元的消费，2018年8月，赖忠盛把其垫付的ＫＴＶ费用及借款汇总写下欠条10万元。2018年8月，赖忠盛以给六小捐款为由向其借款2万元（通过李根喜微信转账1.15万元，李某1现金8500元）。2018年7月，赖忠盛说“程琳”同意将丽景湾项目的附属工程承包给其，于2018年8月1日开工，并给了他一张中国工商银行工银灵通卡（卡号尾号0847），说公司以后的钱都转到这张卡上。2019年年初，赖忠盛说建亨公司委托购买茶油，让其帮忙买，其买了61000元的茶油送到婺源县云山诗意分公司给赖忠盛，钱是其垫付的。2019年2月4日，赖忠盛拿了一张候志高打了一张工程款的欠条，欠条上写着合计欠其2369050元钱，是工程预付款，要交8050元的税款给公司，其通过儿子李双喜的手机微信转了8050元给赖忠盛，之后，赖忠盛打电话说他欠了别人15000元，接着他把电话给老大“程琳”，“程琳”在电话里说：“你把钱借给他（指赖忠盛），让他回家过年”，当天晚上，赖忠盛开车到其家中拿走了15000元钱，当时打了一张欠条。2019年3月7日，赖忠盛拿了一份关于丽景湾／朱子干部学院开工时间进度安排通知给其，上面有“批复执行！姜某，19.3.7”的字迹，说开工要先交税款，2019年2月25日以缴纳税款名义给了5000元，3月14日又以缴纳税款名义给了13500元钱给赖忠盛。2019年3月，赖忠盛让其帮忙砍竹子，工资2500元，在县城帮他做事住宾馆2000元，由赖忠盛支付，这4500元钱也一直没有给。2019年3月28日，赖忠盛说办铂金卡升级需要钱，其向詹坤生借钱，由詹坤生到银行转给赖忠盛2万元。2019年4月6日、7日，赖忠盛说要交一笔劳务所得税，赖忠盛开车带着其到婺源县城，其跟大姐李宝弟借了29000元，其中2万元通过外甥女李翠红转账。4月16日，赖忠盛以缴纳劳务所得税向其要了1800元。4月23日赖忠盛说那个预付款要交一个劳务所得税3万元，其在天佑中学对面的农商银行打了3万元给赖忠盛。2019年4月25日，赖忠盛到秋口拿了一份建亨实业有限公司办公司文件给其，文号为办发［2019］Ｈ号，赖忠盛让其确认工程款项明细后在文件上签字，其签字时姜某已经在文件上签字了。2019年5月8日，赖忠盛打电话给说建亨公司在婺源县文化广场附近有内销房，按照市场价的一半出售，但是要先交3万元，其就在江湾镇农业银行打了3万元给赖忠盛。2019年5月21日，赖忠盛到秋口拿了一份江西建亨实业有限公司婺源县项目启动书给其，有婺源县建设五大单位的签字，还有姜某的签字，赖忠盛让其签字，说工程要启动了，让其先垫付一部分资金，其就向朋友詹坤生分两次借了6.6万元，分两次将钱打到赖忠盛的工商银行账号上，一次是3万元，一次是3.6万元。昨天（2019年6月12日）上午，赖忠盛打电话叫其到婺源县城北站，赖忠盛说今天开始打工程款了，明天动工，拿了一份婺源建亨项目施工方款项明细给其签字，其等了一天工程款都没有打到账户上。今天早上，其儿子李双喜打电话给说被骗了，自己也打电话去建亨公司问了，建亨公司说没有这回事，于是就过来报警了。 赖忠盛的手机号码是187××××1199，微信昵称“导弹的青春”，微信号×××。除了赖忠盛写的欠条10万元外，一共被骗了318850元钱，其中169000元是向朋友詹坤生借的。给赖忠盛的钱有一次是通过微信转账8050元，其余全是打到赖忠盛的银行卡上，还有为赖忠盛购买茶油垫付了61000元。赖忠盛的银行卡号，江西省农村信用社百福卡（卡号尾号5401）、中国建设银行结算通卡（卡号尾号2465）、中国工商银行工银灵通卡（卡号尾号0847）。 （5）被害人江某1的陈述，附赖忠盛伪造的相关文件3个、银行交易明细8条、借条或者欠条16张、江某1一卡通交易明细等，证实2018年5、6月份，李某1请其为赖忠盛砍树，赖忠盛将秋口丽景湾项目的树木清理以1000元承包。2018年6月10日，赖忠盛说要开车去上饶建亨总公司油不够，让其借2000元加油。2018年7月，赖忠盛说将秋口丽景湾项目工地上的杂事承包给其做，之前砍树的钱到时候一起结算。2018年8月，赖忠盛到其家中说将秋口丽景湾工地食堂承包给其做，叫其预付10000元食堂承包费。2018年9月3日，说工程于9月7日开工，要买东西送给建亨公司的程琳，向其借了5000元。2018年10月23日，赖忠盛说要买东西送给建亨公司的姜某董事长为由向其借了5000元现金。2018年11月4日，赖忠盛说要请同事吃饭为由向其借了3000元现金。2018年11月24日，赖忠盛说为建亨公司购买办公用品钱不够，向其借7000元，并说去批发日用品高价卖给公司，利润五五分成。2018年11月25日，赖忠盛又以帮建亨公司购买日用品赚取利润为由借走2000元。2018年11月27日，赖忠盛说要帮建亨公司购买电脑借走10000元。2018年12月3日，赖忠盛说他开公司的车出了车祸要维修车辆，向其借了20000元。之后，赖忠盛又让其去帮建亨公司砍旗杆120根，每根3元，共350元，出具了一张欠条。2019年1月2日，赖忠盛说建亨公司名下清华共大工地做磅买砖、项目奠基需要钱去买东西，向其借21000元，赖忠盛当时还拿了一份江西建亨实业有限公司文件给我看，文件名称是件亨丽景湾项目、建亨置业有限公司共大项目，文号是［2018］第52／53号，其看过之后就相信了赖忠盛。之后，赖忠盛又说建亨公司婺源分公司做绿化需要竹篱笆，让其帮他制作竹篱笆。2019年1月11日，赖忠盛说其承包的丽景湾项目要交6000元工程预付款的税款，从其家中拿了6000元现金用于交税款。2019年1月12日，赖忠盛将其制作篱笆片的钱和打扫云山诗意建亨分公司卫生的钱，一起打了1000元的欠条。2019年1月28日，赖忠盛说其承包的丽景湾项目还要交6500元的工程预付款税款，从其家中拿了6500元。2019年3月6日，赖忠盛说其承包的丽景湾项目要交8500元工程预付款的税款，其通过农商银行秋口支行转了8500元给赖忠盛。2019年3月12日，赖忠盛说丽景湾项目工地的变压器要开通，需要支付给供电公司8500元的开通费让其先垫付一下，其通过农商银行秋口支行转了8500元钱给赖忠盛。2019年4月份，赖忠盛又拿了一份建亨实业有限公司办公室文件，文件名称建亨公司办公室关于工程启动及款项明细的通知，文号办发［2019］Ｈ号。之后，赖忠盛还以购买野兽、蜂蜜送给建亨公司的程琳为由到向其借了2300元。2019年5月26日，姜某董事长发信息说5月27日税务局会退420万元到公账上，让其先垫付16000元税收，具体情况让赖忠盛联系，于是其打了16000元钱到中国银行卡尾号0847的卡上。2019年5月，赖忠盛拿了一份江西建亨实业有限的婺源项目启动书给我看，其看过之后，就更加相信赖忠盛了。2019年6月，赖忠盛跟其说建亨公司在婺源县文化广场附近有房屋出售，价钱只有市场销售价格的一半，赖忠盛让其先付30000元的定金，再支付2400元钱的税收，2019年6月12日，通过中国工商银行分四次打了32400元钱到赖忠盛账上。2019年6月13日，李某1打电话问其赖忠盛有没有骗钱，就找赖忠盛但没找到，就知道被赖忠盛骗了。一共被赖忠盛骗了174550元，给赖忠盛的现金都是从其的农商银行卡中贷款出来的，这174550元还包含了贷款的6000余元利息。 （6）被害人方某的陈述，证实其和赖忠盛是大学同学，2018年7月中旬的时候，知道赖忠盛在建亨公司婺源分公司上班，就问他有什么合适的项目介绍做一下，赖忠盛说优先考虑，安排做企业文化打造这一块。2018年12月，赖忠盛打电话说承包秋口丽景湾项目的工程预付款要先交税款6300元，其就通过微信转了6300元钱给赖忠盛。2019年1月，赖忠盛说快过年要用车子，就一起去弋阳县的鸿叶租车行租了一辆黑色的雪佛兰迈锐宝汽车，由其替赖忠盛签订租车合同。过年期间的租车费用是290元一天，平时是260元一天。2019年2月，赖忠盛让其去建亨公司云南的工地上班，打打杂、开开车。接着，赖忠盛叫其发2000元钱红包给陈某，让陈某发给董事长姜某的弟弟，算是给姜某的弟弟送礼。于是我通过微信转了2000元钱给赖忠盛。2018年3月左右，张某打电话说被赖忠盛骗了去报警，赖忠盛得知张某报警后，凑了一些钱给张某。2019年4-5月，其打电话给赖忠盛说税款6300元、送礼的2000元要退还，没过多久，赖忠盛通过微信转了5000元、800元给他。2019年6月，赖忠盛打电话说他出事了，让其从湖北赶回婺源，因赖忠盛一直没有拿钱出来给李某1、江某1他们，其也帮不了赖忠盛，赖忠盛让他将租的雪佛兰迈锐宝汽车开回弋阳县还给鸿叶租车行的叶某1，未付租金、违章等费用，叶某1让其写了一张13600元的欠条 （7）被害人张某的陈述，附江西建亨置业有限公司弋阳分公司文件-置泰字（2019）第40号、微信转账截图6张、微信聊天截图10张、赖忠盛书写“关于建亨弋阳食堂承包款项明细说明”一份、弋阳县公安局情况说明一份，证实其和赖忠盛是万年师范的同学，2018年8至9月，赖忠盛跟其聊天的过程中说建亨公司在弋阳县高速路口附近有工程项目，让其承包工地食堂。2019年2月、3月，赖忠盛以交保证金1万元，办理证件3120元，交厨具押金9千元，感谢陈某费用0.5万元，交税务登记办理手续费7200元，补交税务手续费4635元，共骗取38955元。2019年3月12日，赖忠盛通过手机微信发了一份红头文件（江西建亨置泰事业有限公司弋阳分公司文件，置泰字（2019）第40号，关于弋阳分公司丽景湾项目启动的通知），其觉得这份文件是伪造的，就到弋阳县公安局去报警了。赖忠盛得知报警后，让其去公安局销案，分三次微信转账，共还了2.4万元。 （8）被害人程某的陈述，附欠条及明细表1张、老程糖烟酒店内视频监控光盘1张，证实其在婺源县城文博路经营一家叫“老程糖烟酒”的烟酒店，2019年7月9日下午4点多钟，赖忠盛以帮公司购买烟酒的名义，从其处赊购恒大香烟、休闲利群香烟、冬虫夏草香烟各两条、四瓶天之蓝梦3白酒、两盒（四瓶）张裕盒装红酒，欠条上写了8200元，但货单上写了8600元，进价合计6476元。 4.被告人赖忠盛的供述和辩解，证实其于2018年4月到建亨公司婺源县分公司上班，协助总经理陈某的工作。2018年5月左右，秋口丽景湾项目工地因移动高压线要清理工地上的树木，以1000元的价格承包给李某1做，李某1又叫江某1一起做。2018年6月初，其找江某1借了2000元。2018年7月，李某1、江某1问其工地上有什么事可以给他们做，说等工程正式启动以后给点活给他们做。期间，其经常到婺源县婺源国际两个ＫＴＶ消费，李某1帮忙付的钱，9月，将之前到李某1那里借的钱及到ＫＴＶ的消费打了一张10万元的欠条给李某1。8月份，找到江某1，以秋口工地要购买食堂餐具用品向他借10000元；9月初，找了个理由向江某1借了5000元；10月份，其找了个理由向江某1借了5000元；11月初，以换轮胎为由向江某1借了3000元；11月，以购买办公用品向江某1借了7000元，第二天，找了个理由向江某1借了2000元，第三天，找了个理由向江某1借了10000元；12月初，以清华工地要买砖向江某1借了15000元，但是打了20000元的欠条；12月份，叫江某1帮忙砍竹子做旗杆欠工资350元钱。2018年12月，为了稳住江某1，打印了一份关于共大项目启动假的红头文件。12月的时候，李某1与其合伙做山茶油生意，李某1负责收油，其负责卖油，李某1把家中的200斤油、收购了500斤油送到他的宿舍，以70元一斤，打了一张61000元的欠条，后来将这些油大部分让戴某帮忙出售，还有一些送人及自己食用。2019年1月初，其以清华共大项目启动需要购买东西为由向江某1借了21000元，没过几天，以帮前妻田某修车向江某1借了6000元钱，帮小姨赖美英请江某1做竹篱笆打了一张500元的欠条。1月底，以交秋口丽景湾项目的工程税款让江某1打6500元到其建设银行卡内。2019年2月初，以秋口丽景湾项目需要交纳工程预付款的税款为由让李某1转8050元钱给候某（其实是转给赖忠盛）。2月3日下午，以候某的名义写了一个两百多万的工程预付款欠条给李某1，2月4日下午，向李某1说没钱回家过年，还欠别人10000多元，李某1到江湾邮政银行取了15000元给其。2019年3月初，以候某的名义发微信给江某1存8500元税款到农商银行，江某1按要求打了8500元到他的农商银行账户上；过了几天，以秋口丽景湾项目水电开户让江某1垫付8500元。2019年3月初，其打印了一份关于秋口丽景湾项目的文件拿给李某1，之后，让李某1以秋口丽景湾项目水电开户垫付5000元，以秋口丽景湾项目工程税款付了13500元。3月份，为了让李某1相信秋口丽景湾项目、清华共大项目马上开工，说两个工地奠基需要旗杆，以2500元让李某1砍竹子做旗杆，为了稳住李某1叫他在县城住宿，住宿费2000元由其负担，砍竹子的钱和住宿的钱都没有支付给李某1的。2019年4月，其用一个号码为182××××9679的电话冒充候某打给李某1，让李某1打了20000元工程预付款的税款到其农商银行账户上，因是要24小时到账，当时急着用钱，又冒充候某打电话给李某1让他现金打款，李某1就打了9000元现金到其的银行卡上。过了十天左右，其打电话叫李某1打20000元钱到建设银行账户上，将建设银行卡升级为铂金卡；过了几天，又叫李某1打20000元钱到其农商银行账户上，将农商银行卡升级为铂金卡。4月下旬，其到打印店去打印了两份假的关于工程（秋口丽景湾项目、清华共大项目、婺源县文化广场项目）款项明细的通知，分别将这两份假的通知拿给李某1和江某1，目的是为了让他们两个人相信其。4月底的时候，其冒用候某的名义让李某1打30000元工程预付款的税款到其银行账户上，过了一两天，又打电话骗李某1说候某缴税款钱不够，让他借1800元给候某。4月底的时候，其以工程预付款税款的名义，让江某1通过微信转了2000元。2019年5月份，其用手机卡副号冒充建亨公司的陈某发信息给李某1，说公司在婺源县文化广场附近有内销房5000元一平方，要先预交30000元的订金，李某1就打了30000元钱到其工商银行卡上。5月下旬，其冒用姜某的名义发信息给江某1，让江某1垫付了16000元工程预付款的税款。5月底，为了让他们继续相信我，到打印店去打印了两份假项目（秋口丽景湾项目、清华共大项目、婺源县文化广场项目）启动书，分别拿给李某1和江某1。之后，以姜某的名义发信息给李某1，又让他打了两笔工程预付款的税款到其银行卡上，一笔是36000元，一笔是30000元钱。2019年6月份，用手机卡副号冒充建亨公司的陈某发信息给江某1，说建亨公司在婺源县文化广场附近有内销房5000元一平方，要预交32400元的订金，江某1就打了32400元钱到其银行账户上。其认可骗取江某173900元，分别是秋口丽景湾项目税款6500元、8500元、2千元、1.6万元、水电开户8500元、内销房定金32400元。另外以清华共大项目启动需要买东西向江某1借款2.1万元，以帮前妻修车借款6千元，为稳住江某1让其做篱笆欠款500元、做旗杆欠款350元，以清华工地买砖向江某1借款1.5万元，以购买办公桌为由借款7千元，以秋口工地买食堂餐具借款1万元，以自己修车为由借款3千元。另外还借款2千元、5千元、2千元、1万元等。做木凳欠款2千元。认可骗取李某1223350元，对于10万元ＫＴＶ消费、6.1万元山茶油、李某1做奠基用的旗杆及李某1在县城的住宿共计4500元等费用不认可是诈骗。 2019年3月，以让张某承包弋阳工地食堂要交保证金、工地食堂餐具押金、卫生许可证及税务登记证等费用为由共计骗取张某38995元。之后分3次还款共计2.4万元，还欠14995元。2019年7月9日晚上，以帮公司购买烟酒为由，骗取程某4瓶梦3白酒、恒大、休闲利群、冬虫夏草香烟各2条、红酒800元，共计9000元。以出售婺源县浅水湾小区2栋1单元5楼的商品房为由，与洪某签订房屋买卖合同，收取5万元定金，之后以孩子生病等理由向洪某借款2.1万元，合计7.1万元。2018年8、9月，伪造了秋口丽景湾项目的文件，以支付工程预付款税款的名义骗取方某6300元，以给董事长姜某弟弟拜年的名义骗取方某2000元，已归还方某6800元，还欠1500元。2018年6月之后，以各种名义向戴某借款，其中以给女朋友余某2买礼物为由向戴某借款5000元。之后拿了240多斤山茶油给戴某抵债，还欠1.8万元左右。2017年下半年，向江某2借款3000元，至今未还，不记得是以什么理由向江某2借款。2018年7月，两次在颜某的饭店了赊账吃饭，并向其借款3000元，至今未还。2018年，在余某1的店里赊购四、五千元的香烟，至今未还。2017年下半年，以急用钱为名向叶某2借款3000元，他是通过支付宝转的，他催还借款两次，但至今都没有还。2017年下半年，以急用钱为名向齐道荣借款1500元，他是通过微信转的，至今没有还给他。被抓的那天，没有钱用了，向徐某借款1千元，他是通过微信转给的，当天中午借，还没有用出去，下午就被抓了。2016年底，以急用钱为由向何某借款2800元，通过微信转的。 其于2018年4月至2019年3月，在建亨公司婺源分公司工作。婺源县文化广场项目和广场附近内销房是我虚构出来骗李某1、江某1两个人的钱。秋口丽景湾项目的负责人是陈某，清华共大项目的负责人是柯某，这两个工程现在都是暂停状态，其没有权利决定将工程的附属项目承包给他人，对江某1和李某1实施了诈骗行为，以承包建亨公司名下项目的附属工程为诱饵，冒用候某的名义给李某1、江某1打电话、发微信，冒用姜某的名义发信息给江某1、李某1，假借陈某的名义骗李某1、江某1建亨公司在婺源县文化广场附近有内销房出售，还自己到婺源县中国人民银行对面的打印店打印虚假的建亨公司文件骗取李某1、江某1的信任。然后不断的以缴纳工程预付款税款的名义让江某1、李某1将钱打到他的银行卡上。除了手机号码为187××××1199的这张主卡，还有三张副卡，骗李某1、江某1用三张副卡的手机号码分别以姜某、候某、陈某的手机号码。从李某1、江某1处骗来的钱大部门用于ＫＴＶ唱歌、足浴店泡脚、吃饭、买烟、购买名牌衣服、住宾馆、开车到处玩、偿还欠陈某的债务及支付租车的钱。其名下没有任何财产，有很多债务。从小花钱大手大脚，喜欢喝酒，喝了酒就要去ＫＴＶ。2018年之后又经常去足浴店泡脚。吃要好，穿要名牌。 5.价格认定意见书，证实2019年1月，山茶油的市场价是每斤49元，60斤山茶油总价格为人民币29400元。4瓶“天之蓝梦3”白酒、4瓶张裕红酒、恒大香烟2条、冬虫夏草香烟2条、休闲利群香烟2条的价值为0.6473万元。 6.电子证据，①“广艺图文快印”与“导弹的青春”的微信聊天记录打印材料47页，证实赖忠盛通过“广艺图文快印”打印相关虚假文件的事实。②电子数据检查笔录、光盘1张、扣押清单及扣押清单各1份，证实：2019年7月10日，依法从赖忠盛处扣押其使用的vivoS1手机1部。2019年7月12日，依法对赖忠盛使用的手机进行数据恢复，并刻录成光盘1张。 针对公诉机关指控被告人赖忠盛犯诈骗罪，被告人赖忠盛辩解及辩护人的辩护意见，根据事实与法律，综合分析评判如下。 一、公诉机关指控被告人赖忠盛诈骗江某20.3万元、何某0.28万元、齐道荣0.15万元、叶某20.3万元、徐某0.1万元的事实。经查，赖忠盛与江某2、何某、齐道荣、叶某2、徐某为师生、朋友、同学关系，相互之间较为了解，借钱给赖忠盛并不是受骗产生错误的判断，而是基于师生情、同学情、友情关系，赖忠盛向他们借款多以急用钱为由，且借款数额不大，客观上也没有采用虚构事实或隐瞒真相的手段，认定诈骗的犯罪事实证据不足，本院不予认定。被告人赖忠盛辩称向江某2、齐道荣、叶某2借、何某、徐某的借款不是诈骗行为的辩解，辩护人郑庆全提出的不能认定赖忠盛诈骗江某2、何某、齐道荣、叶某2、徐某的辩护意见，本院予以采纳。 二、被告人赖忠盛辩称向李某1借款2万元用于捐给紫阳镇第六小学，向李某1借款1.5万元是李某1主动提出借钱让其回家过年，不是诈骗的辩解；辩护人郑庆全、汪远勇提出赖忠盛向洪某、余某1、颜某的是借款，属于经济纠纷；赖忠盛出具给李某1欠条的18.405万元、出具给江某1借条的10.035万元是经济纠纷的辩护意见。经查，2017年12月，朱小伟打电话给陈某说不出售其房子，陈某也及时告知了赖忠盛，赖忠盛隐瞒朱小伟不出售房子的事实，继续与洪某签订房屋买卖合同收取合同定金5万元，谎称儿子生病向洪某借款2.1万元并提出把2.1万元抵作购房款。赖忠盛隐瞒子朱小伟不出售房子、虚构儿子生病的事实，骗取洪某7.1万元。赖忠盛虚构以公司名义从余某1的便利店赊购0.4256万元香烟，用于个人使用；以公司秋口工地人员会经常到颜某的酒店吃饭为由骗取颜某的信任，之后以急用钱为由向颜某借钱。赖忠盛虚构江西建亨实业有限公司在婺源有秋口丽景湾项目，以将秋口丽景湾项目的附属工程承包给李某1施工为幌子，骗取李某1的信任。赖忠盛虚构将秋口丽景湾项目工地上的食堂承包给江某1做为幌子，骗取江某1的信任。余某1、颜某与赖忠盛不认识，余某1让赖忠盛赊购香烟、颜某借钱给赖忠盛认为赖忠盛是代表建亨公司的错误认识；李某1借款2万元给赖忠盛用于捐给紫阳镇第六小学、借款1.5万给赖忠盛回家过年等，都是基于为了承包赖忠盛虚构的秋口丽景湾项目附属工程；江某1是借款给赖忠盛是基于为了承包赖忠盛虚构公司秋口工地食堂。赖忠盛采用虚构事实、隐瞒真相的方法欺骗被害人，出具条据给被害人是其诈骗的一种方法，并不是辩护人提出的经济纠纷。赖忠盛将骗取来的钱用于个人挥霍，具有非法占有的目的，符合诈骗罪的构成要件，被告人赖忠盛的辩解及辩护人的辩护意见与事实、法律不符，本院不予采纳。 三、辩护人汪远勇提出洪某在公安机关报案时，认定为不构成诈骗，没有立案。张某与赖忠盛的纠纷，在张某报案时也没有认定为诈骗的，属于民事经济纠纷的辩护意见。本院认为，公安机关当时是否立案不是认定构成诈骗罪的前提条件，本案在审理中综合全案证据，可以认定赖忠盛对洪某、张某实施了诈骗行为。 本院认为，被告人赖忠盛以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人财物55.7651万元，数额特别巨大，公诉机关指控的主要犯罪事实清楚，主要证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人赖忠盛归案后如实供述主要犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚。退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议依法有据，罪行适应，本院予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赖忠盛诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2030年1月9日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、责令被告人赖忠盛退赔被害人洪某2万元、余某10.4256万元、颜某0.374万元、李某115.355万元、江某110.185万元、张某0.4955万元、程某0.6473万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄进元 人民陪审员  王仙琴 人民陪审员  汪海波 二〇二〇年十月二十八日 书 记 员  方镇飞