浙江省宁波市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙02刑初44号 公诉机关浙江省宁波市人民检察院。 被告人黄杰（冒名喻某），男，1985年7月13日出生，汉族，大学文化，户籍所在地浙江省嘉兴市海盐县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年3月15日被刑事拘留。同年4月19日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人陈新建，浙江**宁律师事务所律师。 浙江省宁波市人民检察院以甬检刑诉[2020]108号起诉书指控被告人黄杰犯合同诈骗罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。同年6月30日宁波市人民检察院以案件需要补充侦查为由，建议本院对本案延期审理，本院于同日作出同意延期审理决定书。2020年7月27日，宁波市人民检察院以案件已补充侦查完毕，建议本院对案件恢复审理。本院于同日作出同意恢复审理决定书。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市人民检察院指派检察官葛为聪、检察官助理林超出庭支持公诉，被告人黄杰及其辩护人陈新建到庭参加了诉讼。现已审理终结。浙江省宁波市人民检察院指控：2014年至2018年期间，被告人黄杰以拥有外商客户订单为由，通过冒用他人身份、伪造外商邮箱、支付部分预付款等手段，骗取国内客户信任，并大量下单给国内客户组织生产，待货物出口美国后，以各种理由拒付货款，骗取货物，具体如下： 一、2014年3月至4月，被告人黄杰以拥有美国客户订单为由，通过宁波广发进出口有限公司组织宁波市鄞州帛秀制衣有限公司（简称帛秀公司）、南昌市华亚制衣有限公司（简称华亚公司）、宁波东钱湖度假区蓝鑫服饰有限公司（简称蓝鑫公司）生产订单，在宁波广发进出口有限公司明确不做该笔业务后。黄杰以其本人注册的宁波众联进出口有限公司（简称众联伟业公司）与上述三家生产商签订采购合同，并提供虚假的外商汇款凭证骗取被害公司信任。同年7月至8月，货物出口美国后，黄杰未支付任何货款，并于2014年11月14日出境，骗取帛秀公司货款人民币309.6万元，华亚公司货款人民币287万元，蓝鑫公司货款人民币176.88万元。 二、2015年10月，被告人黄杰以美国客户介绍人NIKO的身份，以拥有美国URBANSUBURBANINC公司订单为由，通过其本人控制的Dave@urban-suburban.net邮箱，以URBANSUBURBANINC公司名义下单两个款式服装（合同价值40万美元，实际出货41.76万美元）给宁波鄞州芙洛特服饰有限公司（简称芙洛特公司），并由宁波锦多服饰有限公司组织生产，而后又通过黄杰指定的物流有限公司将上述货物运至美国，2015年12月9日，货物被CTA公司提走，芙洛特公司被骗取货物价值人民币2678486.4元。 三、2017年7月，被告人黄杰冒用“喻某”的姓名伙同他人注册成立宁波洪泰远鑫贸易有限公司，以拥有大量外贸订单为由，在2017年9月至12月期间，以该公司名义与宁波奉化帆盛嘉业服饰有限公司等15家公司签订服装采购合同，通过支付少量预付款的方式骗取上述公司信任，于2017年12月至2018年2月，将上述15家公司生产的货物出口至美国后，未支付任何货款。被告人黄杰等人骗得宁波奉化帆盛嘉业服饰有限公司货物价值人民币4395464元、宁波市海曙博顺服饰有限公司货物价值人民币2013000元、舟山市定海畚金针织服装厂货物价值人民币3700000元、南京嘉绥尔服装贸易有限公司货物价值人民币2306780元、宁波市海曙欣乐源服饰有限公司货物价值人民币1.876176元、宁波市海曙优份服饰厂货物价值人民币1171264元、宁波加远服饰有限公司货物价值人民币2926000元、宁波市海曙全洪服饰有限公司在出货后发现被骗，货物自行低价销售、江西菲莱实业有限公司货物价值人民币479168元、南昌市凯吉实业有限公司货物价值人民币1881600元、南昌市华春强制衣有限公司货物价值人民币545292元、宁波晨尚时装有限公司货物价值人民币5093529元、宁波畇锋针织服装厂货物价值人民币3489294.5元、象山金钧针织厂货物价值人民币41797653元、象山海芸针织有限公司货物价值人民币2084568元。以上公司共计骗取货物价值人民币33759788.5元。 四、2018年5月，被告人黄杰伙同他人通过中介转让获得上海持康贸易有限公司经营权（以下简称持康公司），同年8月至11月，黄杰以拥有美国CONTOURUSFASHIONCORP公司大量服装订单为由，通过持康公司向宁波秀纳服饰有限公司（简称秀纳公司）下单生产服装，合同总金额人民币3068.49万元。在支付人民币150万元预付款后，于2018年10月至12月将秀纳公司的货物出口至美国，骗取秀纳公司货物价值人民币29184900元。 五、2018年8月23日，被告人黄杰伙同他人以拥有外商订单为由，通过持康公司下单给上海耀斐商贸有限公司（简称耀斐公司）三份裤子订单价值人民币2438892元。在支付定金人民币41万元后，于2018年10月至11月将耀斐公司的货物出口至美国，被告人黄杰等人骗得耀斐公司货物价值人民币2028892元。 六、2018年9月27日，被告人黄杰伙同他人以拥有外商订单为由，通过持康公司下单给晶辉国际贸易（上海）有限公司（以下简称晶辉公司）一份短裤订单价值人民币1596672元。货物出口至美国后，晶辉公司未收到任何货款，被告人黄杰等人骗得晶辉公司货物价值人民币1596672元。 七、2018年9月11日，被告人黄杰伙同他人以拥有外商订单为由，通过持康公司下单给江苏省太仓简久纺织有限公司（以下简称简久公司）二份服装合同价值人民币450.8万元，在支付定金人民币23万元后，于2018年12月将简久公司的货物全部出口至美国。后简久公司发现遭骗后通过货代公司暂扣部分货物，并通过低价打折出售暂扣货物。2019年3月，简久公司收到5万美元（折合人民币约35万元）打折货款，被告人黄杰等人骗得简久公司货物价值人民币3928000元。 八、2018年7月，被告人黄杰伙同他人以拥有美国HARVICINTERNATIONALLTD公司订单为由，将该订单下单给江苏汉唐国际贸易有限公司（以下简称汉唐公司），并建议汉唐公司将订单交由被告人黄杰实际控制的象山视觉服饰有限公司（以下简称视觉公司）进行生产加工，同年7月9日，汉唐公司与视觉公司签订合同，总金额人民币5398000元，同年7月12日，汉唐公司向视觉公司支付了30%预付款人民币1619400元后，始终未收到视觉公司的任何货物，被告人黄杰等人骗得汉唐公司预付款人民币1619400元。 为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人黄杰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请法庭依法判处。 被告人黄杰对起诉书指控其的第三节事实和定性无异议，但辩称该节事实中被害单位被骗的钱不是其控制的，其在此节犯罪中起次要作用，系从犯，另起诉书指控其的第一、二、四、五、六、七、八笔事实均是正常的生意往来，不是合同诈骗。其辩护人对起诉书指控被告人黄杰犯合同诈骗罪的定性无异议。但认为：一、对起诉书指控的第三起事实即被告人黄杰参与诈骗该节事实中15家单位货物无异议，但被告人黄杰只是一个操作员或经办人，公司的实际老板是洪卫朝，被告人黄杰是替他打工。同时根据龚某的陈述，70多个柜子只提走了20多个，50多个柜子被扣下，追回了，故该节被害单位的损失应在1000万元左右，而非起诉书指控的33759788.5元。二、起诉书指控的第四、五、六、七节事实，被告人黄杰并没有参与，公诉机关并未提供确切证据证实黄杰参与或幕后操纵诈骗，只有杜某一人供述上海持康公司的实际老板是黄杰；另起诉书指控的第八起事实，被告人黄杰没有参与，根据被害单位汉唐公司的业务部经理张某3陈述，被告人黄杰只是介绍了象山视觉公司，而象山视觉公司与黄杰无关，该公司的老板是洪卫朝或励建星，且事后也是洪卫朝、励建星、杜某向汉唐公司出具了还款协议书；起诉书指控的第一起事实，辩护人认为是正常的贸易行为，并不构成诈骗；起诉书指控的第二起事实，辩护人认为被告人黄杰根本没有诈骗的犯罪目的，根据常识，出口货物指定接收人的，除非芙洛特公司或者上海永道公司更改接收人，否则这批货物会送至指定接收人处，若指定接收人拒收的话，货物会退回国内或者由芙洛特公司自行处理，可见，被告人黄杰根本接收不到货物，虽然公诉机关认为本次货物的接收公司是被告人黄杰的女朋友开办的CTA公司，但无证据证实CTA公司系被告人黄杰的女朋友注册成立的，且通过宁波海事法院的判决，芙洛特公司已经全额得到赔偿，损失不存在。综上，请求法庭对被告人黄杰减轻处罚。 庭后被害单位秀纳公司的委托代理人陈军、范旖晔向本院提交书面意见，认为被告人黄杰等人的行为给被害单位造成了巨大的经济损失，请求法院对被告人黄杰从重处罚。 经审理查明，2014年至2018年期间，被告人黄杰以拥有外商客户订单为由，通过冒用他人身份、伪造外商邮箱、支付部分预付款等手段，骗取国内客户信任，并大量下单给国内客户组织生产，待货物出口美国后，以各种理由拒付货款，骗取货物，具体如下： 一、2014年3月至4月，被告人黄杰以拥有美国客户订单为由，通过宁波广发进出口有限公司组织宁波市鄞州帛秀制衣有限公司、南昌市华亚制衣有限公司、宁波东钱湖度假区蓝鑫服饰有限公司生产订单，在宁波广发进出口有限公司明确不做该笔业务后。黄杰以其本人注册的宁波众联伟业进出口有限公司与上述三家生产商签订采购合同，并提供虚假的外商汇款凭证骗取被害公司信任。同年7月至8月，货物出口美国后，黄杰未支付任何货款，并于2014年11月14日出境，骗取帛秀公司货款人民币309.6万元，华亚公司货款人民币287万元，蓝鑫公司货款人民币8176.88万元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证实： 1．被害人屠某的陈述，证实其系宁波市鄞州帛秀制衣有限公司法人代表。2014年4月1日，其公司与广发公司签订价值305.28万元的女式带帽套装合同，合同签订后，广发公司以各种理由不同意以其公司名义出口，并要求终止合同，因为货物已经生产完毕，考虑资金周转，同年7月15日，其与黄杰的众联伟业公司签订合同，合同签订后，其公司分两次将货物发给众联伟业公司，依约定3天内支付50万元货款，剩余货款45天内付清。 但到了约定日期，众联伟业公司以各种理由拖欠货款，至今造成公司损失309.6万元。还证实黄杰拿着三份银行汇款凭证的复印件给其，跟其说是美国方面传真过来的，还给其出具一份承诺书，承诺凭证如果是假冒的愿意承担法律责任。后来其问过银行工作人员，黄杰提供的银行汇款凭证其实是美国人的汇款申请书，并没有实际汇款。 2．被害人谢某的陈述，证实系南昌市华亚制衣有限公司法定代表人。2014年3月，其公司与宁波广发公司签订价值287万元的女式带帽套装合同，约定发货前由广发公司支付50万元定金。6月30日其公司将货物生产完成后准备发货，广发公司以各种理由不支付定金和货款，之后宁波众联伟业的黄杰提出将这批货物转到他的公司进行出口，并要求他们终止和广发公司的合9同。7月10日，其公司与众联伟业公司签订采购合同，并于7月15日和17日分两批将货物发给众联伟业，但之后众联伟业以各种理由拖欠货款，至今造成公司损失287万元。 3．被害人周某1的陈述，证实其系宁波东钱湖旅游度假区蓝鑫服饰有限公司法定代表人。2014年3月，其公司与宁波广发公司签订价值176.88万元的女式带帽套装合同，约定发货前由广发公司支付50万元定金。6月18日公司将货物生产完成后准备发货，广发公司以各种理由不支付定金和货款，之后宁波众联伟业的黄杰提出将这批货物转到黄杰的公司进行出口，并要求他们终止和广发公司的合同。6月22日，其公司与众联伟业签订采购合同，并于6月24日和7月3日分两次将货物发给众联伟业公司，之后众联伟业以各种理由拖欠货款，至今造成公司损失176.88万元。 4．证人邱某1的证言，证实2014年7月至12月，其在众联伟业公司担任理单员。公司实际经营人和法人都是黄杰。华亚公司、蓝鑫公司、帛秀公司的货物由其公司代理出口，其中帛秀公司的一个柜的货物是其经手出口的。 5．证人邱某2的证言，证实众联伟业公司的员工都是黄杰招聘进去的，但听黄杰说公司老板是个外国人。其做会计期间公司账户进来三笔美元，总数不到30000美元。 6．证人余某的证言，证实其系广发进出口有限公司常务副总。2014年上半年，黄杰到其公司应聘业务员，在面试过程中，黄杰说有一个很好的美国客户，并且该客户处有服装订单可以做，公司老板柯东辉就让黄杰先把业务做起来，后来公司发现黄杰联系的生产厂商生产的产品面料不符合客户要求，业务没有办法继续做下去，其就通知黄杰不要做这笔贸易，至于后来情况怎么样其不知道。 7．证人周某2的证言，证实其系黄杰前妻。众联伟业公司是黄杰注册成立，黄杰是该公司法定代表人，但公司老板是一个美国人。其只是将社保挂在该公司，实际没有参与公司经营管理。 8．宁波众联伟业进出口有限公司工商登记材料，证实公司成立时间为2014年5月8日，注册资本200万元，法定代表人为黄杰。 9．被害人屠某提交的汇款申请书，证实黄杰提供给屠成国的三份虚假外商汇款凭证实际上是汇款申请书。 10．帛秀公司提交的材料，包含营业执照、采购合同、装箱单、海运出口确认单、增值税发票等，证明2014年7月15日，帛秀公司与众联伟业公司签订采购合同价值人民币309.6万元。同年7月15日和8月24日货物已发给众联伟业公司，并运至美国。 11．南昌华亚公司提交材料，包含控告书、营业执照、采购合同、货物入库凭证、国内报关费用单等。证明2014年7月10日，华亚公司与众联伟业签订采购合同价值人民币285.12万元。同年7月15日和17日货物已发给众联伟业公司，并运至美国。 12．蓝鑫服饰有限公司提交材料，包含控告书、采购合同、装箱单、货柜单、营业执照等。证明2014年6月22日，蓝鑫公司与众联伟业公司签订采购合同价值人民币176.88万元。同年6月24日和7月3日货物已发给众联伟业公司，并运至美国。 13．宁波市公安局出入境管理局出入境记录查询证明，证实黄杰自2014年11月出境后至2015年2月12日未归。 14．宁波众联伟业进出口公司对公账户交易明细，证实案发后公安机关调取众联伟业公司在中国银行的人民币和美元账户（381866943892）的交易明细记录。2014年9月17日有一笔288美元的国际汇款；9月30日有一笔19988美元的国际汇款，9月30日有一笔20276美元的转账支出。 15.被告人黄杰的供述，对其以宁波众联伟业进出口公司名义下单给上述鄞州帛秀、南昌华亚、宁波蓝鑫三家公司订单，三家公司按约将货物运至美国，其公司没有支付货款这一事实供认不讳。 二、2015年10月，被告人黄杰以美国客户介绍人NIKO的身份，以拥有美国URBANSUBURBANINC公司订单为由，通过其本人控制的Dave@urban-suburban.net邮箱，以URBANSUBURBANINC公司名义下单两个款式服装（合同价值40万美元，实际出货41.76万美元）给宁波鄞州芙洛特服饰有限公司，并由宁波锦多服饰有限公司组织生产，而后又通过黄杰指定的物流有限公司将上述货物运至美国，2015年12月9日，货物被CTA公司提走，芙洛特公司被骗取货物价值人民币2678486.4元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证实： 1．被害人许某的陈述，证实其系鄞州芙洛特服饰公司实际负责人。最初黄杰跟宁波锦多公司谈的生意，谈好后找到其公司代理出口，其公司作为外贸公司的身份开展这笔业务。当时蒋维君陪过去的国外客户介绍人叫NIKO，中文名黄杰。国外客户是URBANSUBURBANINC，外方联系人叫DAVE，锦多接到订单后，就找到其公司，委托其公司帮他做出口代理，是国外客户介绍人ＮＩＫＯ与方某一起来其公司谈的。他们是2015年10月左右到其公司办公室，当时有ＮＩＫＯ（该业务介绍人）、方某、还有蒋维君，其方就其一人，方某跟其说是有一批货要他们代理出口，后续还会有货跟上，因为其公司跟锦多公司一直有业务往来，其就同意了。2015年10月29日，其公司收到了URBANSUBURBANINC的DAVE发过来邮件，包含了下给其公司的合同二个款式服装，总价40万美元，会将装货的船公司信息给其，同时会安排NIKO来验货。2015年11月16日，其公司收到了DAVE指定货代的邮件，上海永道物流公司天津分公司，联系人CINDY。2015年11月，货物生产完成，作为验货员的NIKO提出，货物尺寸有问题，向方某提出要点钱摆平ＤＡＶＥ的费用以及蒋维君介绍这单业务的佣金。货物全部装船出运。提单电放给美国URBANSUBURBANINC。但是中途有个插曲，就是DAVE发邮件过来，让其公司修改电放提单，将美方收货单位改成CTA公司，但其没有同意，因为在没有收到美方货款的情况下这样操作是有风险的。后CINDY说CTA是一家清关公司。是给URBANSUBURBANINC清关的，后来其公司通过在美国的朋友及律师核实，货物在CTA公司手里了，最终流向不清楚。后公司从美国调取了这批货物清关费用、仓储费的流水单，显示是CTA公司支付的。2016年2-3月，美方URBANSUBURBANINC一直未支付货款，其公司一直发邮件给DAVE，一开始他以各种理由搪塞，后来干脆不回邮件给他们了，其就委托其在美国的朋友TONYTAO，叫陶峰，其让他在美国请了律师。通过律师向URBANSUBURBANINC公司核实，该公司SAMKHANDELWAL反馈，大致内容为URBANSUBURBANINC于2013年11月8日停止营业，此后他们所有的银行账户都进行了保理和停止进口业务，在那一天后，URBANSUBURBANINC公司没有进口任何货物，任何以URBANSUBURBANINC的名义进口或结算货物的人都是在欺诈。并签字确认了，也就是说真实的URBANSUBURBANINC公司根本没有下单给其公司，DAVE这人也是虚构出来的，因为URBANSUBURBANINC公司根本就没有这么一个DAVE这向其公司下单，因此这场骗局应该说是国外客户介绍人黄杰导演出来的，最终受益的是CTA公司，以及实际控制人：黄杰和他的女友JIAYIZHAO。后来联系NIKO，也说自己仅是中介人，什么都不管了。NIKO就是黄杰。CTA公司注册人是JIAYIYUAN。他们被骗的货物清关费用也是JIAYIZHAO支付的。其公司收不到货款后就去找上海永道公司，没给出解释，原因不明为何最终把货放给CTA，后来他们通过宁波海事法院起诉了上海永道公司，2017年官司赢了，由上海永道公司赔偿了其公司的损失。 2．证人方某的证言，证实其系宁波锦顺徕服饰有限公司法定代表人，公司前身名称是宁波锦多服饰有限公司。2015年下半年，通过蒋维君介绍认识NIKO（黄杰），说黄杰手上有美国客户的服装订单。之后黄杰说他有一批服装订单5万件，还说以后会给其更多订单，看他讲得这么爽气，其就决定做了。其当时一边投入生产，一边在寻找代理出口的外贸公司，最终与宁波鄞州芙洛特服饰有限公司的许某谈妥，通过芙洛特公司代理出口，芙洛特公司为这笔订单向中信保投保，货值人民币280万元左右。其当时只负责生产，其他的外贸订单、货代等联系都是许某负责。2015年11月货物生产完成。期间因为查获时发现货物面料问题、尺寸问题等，其先后给蒋维君47万元来摆平这些问题。这批货物尺寸问题是有一点的，因为绒衫的尺寸很容易挑毛病，至于面料问题肯定是不存在，因为其找了面料供应商、印染厂等找到相应证据证明面料是合规的。外商客户是URBANSUBURBANINC。 3．银行个人通存业务回单，证实2015年11月5日和12月3日方某先后两次向蒋维君转账15万元和25万元。 4．鄞州芙洛特公司提交的材料，包含控告书、营业执照、邮件、提货单、装箱单、芙洛特公司律师与黄杰微信聊天记录、许某与货代上海永道公司陈先生的微信聊天记录等，被告人黄杰伪造邮箱地址和虚构人物DAVE，以URBANSUBURBANINC公司委托鄞州芙洛特公司代理出口服装，并于2015年11月17日签订编号为×××2Ｃ（价值133440美元）、Ｊ151122Ｂ（140160美元）、J151122A（144000美元）三份合同，由宁波锦多服饰有限公司组织生产，11月18日芙洛特公司向永道公司交付相关货物，上海永道物流有限公司负责将服装运至美国，11月23日和30日货物装船出运，11月30日芙洛特向永道公司支付3900元货代费用，12月2日锦多公司向永道公司支付8100元货代费用。 同年12月上旬前后货物运至美国完成清关手续，并由CTA公司将货物提走。URBANSUBURBANINC公司出具证明表明未收到货物，实际货物由CTA公司收货，并在2015年12月9日支付支付了清关、仓储费用2256美元。 5．微信聊天记录截图照片，由鄞州分局经侦大队于2019年3月21日制作，照片拍摄于黄杰被扣押的苹果手机，截屏图片保存于该手机相册中，保存时间为2015年10月15日，截屏图片内容为NIKO与微信名为EVANZ的人在2015年9月2日凌晨1时许的微信聊天记录，证实黄杰在2015年9月2日前已掌握dave@urban-suburban.net邮箱账号及密码。该手机已经被告人黄杰当庭辨认确定。 6．鄞州芙洛特公司与上海永道公司间民事纠纷材料，包含由公安机关复印自宁波海事法院的民事判决书、民事裁定书、公证书等材料，2016年12月14日，经宁波海事法院判决认定上海永道物流有限公司和上海永道物流有限公司宁波分公司承担错误交付货物责任，并赔偿鄞州芙洛特公司相关损失。2017年3月31日，浙江省人民高级法院作出驳回上诉，维持原判。 三、2017年7月，被告人黄杰冒用“喻某”的姓名伙同他人注册成立宁波洪泰远鑫贸易有限公司，以拥有大量外贸订单为由，在2017年9月至12月期间，以该公司名义与宁波奉化帆盛嘉业服饰有限公司等15家公司签订服装采购合同，通过支付少量预付款的方式骗取上述公司信任，于2017年12月至2018年2月，将上述15家公司生产的货物出口至美国后，未支付任何货款。被告人黄杰等人骗得宁波奉化帆盛嘉业服饰有限公司货物价值人民币4395464元、宁波市海曙博顺服饰有限公司货物价值人民币2013000元、舟山市定海畚金针织服装厂货物价值人民币3700000元、南京嘉绥尔服装贸易有限公司货物价值人民币2.306780元、宁波市海曙欣乐源服饰有限公司货物价值人民币1.876176元、宁波市海曙优份服饰厂货物价值人民币1171264元、宁波加远服饰有限公司货物价值人民币2926000元、宁波市海曙全洪服饰有限公司在出货后发现被骗，货物自行低价销售、江西菲莱实业有限公司货物价值人民币479168元、南昌市凯吉实业有限公司货物价值人民币1881600元、南昌市华春强制衣有限公司货物价值人民币545292元、宁波晨尚时装有限公司货物价值人民币5093529元、宁波畇锋针织服装厂货物价值人民币3489294.5元、象山金鋆针织厂货物价值人民币1.797653元、象山海芸针织有限公司货物价值人民币1858568元。以上公司共计骗取货物价值人民币33533788.5元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证实： 1．被害人庄某的陈述，证实其系宁波海曙欣乐源公司的实际经营人。2017年10月，宁波洪泰公司股东“喻某”指派戎某来其公司商谈业务，戎某是其朋友介绍的，其没多想，谈了一笔男式套装，总金额1818000元。其又去了洪泰公司找戎某谈了这笔业务，“喻某”也在，还给其看了信用证的电子照片，12月20日签了合同。分三批出货。出货后45天付清全部货款。第一批收款是18年2月10日，但其没有收到任何货款，生产过程来查货的是戎某，期间约定的货代公司是宁波中基惠通集团公司，开票的时候其发现送货的公司变成了宁波晏籽公司。2月6日其打“喻某”电话已经打不通了，2月7日去洪泰公司已经无人办公了。开始其不知道“喻某”是洪泰公司拼股老板，后来通过天眼查知道的，春节期间其在让舒鑫配合追货中，舒鑫反映“喻某”真实身份叫黄杰，有二个身份证。公司实际损失1876176元。货物在美国被客人全部提走。2.被害人王某1的陈述，证实其系宁波市海曙优份服饰厂的老板。洪泰远鑫公司业务员戎某介绍一笔女士针织长裤订单给其，之后其到洪泰远鑫公司见到拼股老板“喻某”谈这笔业务，最终在2017年11月6日签订合同，总金额1251264元，交货期限12月30日，付了8万定金。实际损失1171264元。后其通过洪泰远鑫的业务员知道“喻某”真实身份是黄杰。该批货物都在黄杰手上。 3.被害人邓某的陈述，证实其是宁波加远服饰老板。徐淑芬带着洪泰公司的ＱＣ戎某和司机杜金荣来的。徐介绍洪泰老板“喻某”很有钱。2017年10月和11月跟洪泰公司签了二个合同，合同总金额321.6万元，在2017年11月9日和2018年1月30日分别受到定金21万元和8万元，实际损失2926000元。在出货前一直都是戎某来验货，从来没有说过有质量或尺寸问题。等做完货后，对方将货代公司由中基宁波变更为宁波晏籽公司，但还是发货了，一共是五个集装箱，运到洪泰远鑫公司指定的仓库。 4.被害人全某的陈述，证实其系海曙全洪服饰公司老板。洪泰跟单员陈亚莉给其介绍外贸订单，后在2017年11月跟洪泰公司签订二份合同，其中一份金额是402300元，另一份金额是656988元。洪泰远鑫公司原先通知其由宁波中基公司发货，但实际上由宁波晏籽公司发货。2017年12月收到洪泰远鑫公司支付的8万元订金。后其听人说才知道洪泰公司老板“喻某”的真名叫黄杰，司机叫杜金荣。每次都是他陪着陈亚莉二人一起过来验货的。在知道被骗后，他们十几家公司联合起来，通过宁波晏籽公司将还在美国仓库的货物拦住并运回来，其中有一个集装箱是其公司与宁波晨尚时装公司、江西南昌凯吉实业公司的货，然后通过江西南昌凯吉公司魏老板与一个美国客户联系后，将三家公司的货物出掉，但是出货价很低，他们亏损很大。除掉货物卖掉的价钱20余万元，收到的8万元定金，加上货物在美国的仓储费、运回国内费用3万多，共亏损70多万元。 5．被害人魏某的陈述，证实其系南昌市凯吉实业有限公司实际控制人。2017年10月，洪泰远鑫的业务员邬亚群，因为以前他们做过业务认识，所以比较放心，共签订4份合同。第一份合同2017年10月30日签订，总金额571.86万元，分两批出货；第二份和第三份合同签订时间都是2017年11月8日，金额分别为199.98万元和59.4万元；第四份合同签订时间是2018年1月22日，金额为342.51万元。2017年11月，洪泰远鑫公司支付预付款50万元，验货都是邬亚群负责，后来因为迟迟没有收到货款，其到洪泰远鑫公司，发现有很多其他公司的人也在催款。后来有一个叫舒鑫的人说，他也在向美国那边催货款，让大家继续等待。除了第四份合同没有出货，前三份合同都已经出货了。不过后来其到美国拉了一部分货回来，由自己承担运费60万元。第一份合同中拉回来的货价值462.1万元，第二份合同中拉回来的货价值130.98万元。公司实际损失600万元。 6．被害人吴某1的陈述，证实其系南昌华春强制衣有限公司的法人和老板。2017年10月9月经过洪泰远鑫公司业务员邬亚群、陈丽亚联系其公司与洪泰远鑫公司签订一份男士连帽长袖套头衫合同。合同金额是59.4万元。最后实际出货金额为604692元。2017年11月22日，洪泰远鑫公司支付预付款59400元。 其听邬亚群说过洪泰远鑫公司的老板是一个叫“喻某”的人，但这个人其没有见过，其也是后来才知道，听其他被骗公司的人说“喻某”的真实名字是黄杰。其公司实际损失545292元。 7．被害人黄某的陈述，证实其系宁波晨尚时装有限公司法定代表人。2017年9月初，洪泰远鑫公司业务员沈某到其公司报给其二款服装出口订单，但她不清楚订单来源、客户情况，所以几天后其到洪泰远鑫公司，找到他们公司老板“喻某”，他说订单是从美国接来的，产品由美国公司在网络上销售，美国公司的实力很强，并说可以预付10%货款。2017年9月20日，洪泰远鑫公司将二份合同寄给其，其就组织生产，10月31日，洪泰远鑫公司的沈某又来其公司签订一份合同，这样其跟洪泰远鑫公司签订了三份合同。2017年12月27日至2018年2月7日，其公司按照洪泰远鑫公司指令发送价值5663529元的服装。但除了洪泰远鑫公司分两次支付共计57万元预付款外，其他的钱款没有支付给其，2018年2月10日，其就联系不上“喻某”，当天其到洪泰远鑫公司，发现有10多家公司在讨要货款，洪泰远鑫公司的业务员说老板联系不上了，2月13日，其再去洪泰远鑫公司时，公司已经关门了。其公司联系上美国国际物流公司即OEC，通过邮件询问，确认货物已经出口到美国，货物接收公司是ＶＥＲＤＥ，可能也是骗子公司，还有“喻某”控制的ＣＯＮＴＯＵＲ公司。VERDE公司没有支付货款给洪泰远鑫公司，这二家公司与“喻某”是串通的。 8．被害人王某2的陈述，证实其系宁波畇锋针织有限公司股东及实际负责人。2017年8月，洪泰远鑫公司业务员张英波到其公司问有一份订单要不要做，会预付10%货款，其就同意了。9月27日，张英波到其公司并拿来一份合同，其看后没有意见就签字了。10月底，张英波跟其说又有一笔订单要不要做，11月3日，他们签订第二份合同。2018年1月9日至2月6日，其公司六次发货给洪泰远鑫公司，金额是3769294.5元，但洪泰远鑫公司只支付了28万元预付款，其他货款没有支付。2018年1月29日，洪泰远鑫公司负责人“喻某”就联系不上了，2月13日，其到洪泰远鑫公司，发现公司关门了，还碰到象山另外几家公司的人，他们也说被洪泰远鑫公司骗了。 9.被害人赵某的陈述,证实其系象山金鋆针织厂实际负责人。2017年8月底，洪泰远鑫公司业务员王彩芬打电话给其说有外贸订单做不做，并说洪泰远鑫公司业务数量很大，可以先预付10%货款，其表示同意。9月8日，王彩芬将第一份合同寄给其，其就安排生产。生产过程中，王彩芬又打电话联系其说有新订单，在11月3日又签订第二份合同。12月15日出货后，其让王彩芬预约一下要到洪泰远鑫公司去商量付第一批货物的一半货款，2018年1月10日，其到洪泰远鑫公司见到“喻某”，要他先支付20万元，他答应了，但1月19日只支付给其15万，其打电话给“喻某”，他说公司账上只有15万，并让其继续履行合同，其余款项10天之内付清。这样其把合同订单全部发给洪泰远鑫公司，货物总价值2230653元。另其公司收到过28.3万元预付款。 10．被害人张某1的陈述，证实其系象山海芸针织有限公司总经理并负责生产经营，公司法定代表人是其妻子马爱玲。2017年9月，洪泰远鑫公司业务员王荳荳打电话约其到洪泰远鑫公司谈业务，并与洪泰远鑫公司执行董事“喻某”谈成这笔业务。 2017年9月27日其传真收到合同，10月12日收到预付款12.6万元，其就安排生产。11月20日以传真方式收到第二份合同，12月1日收到预付款10万元。生产过程中“喻某”和王荳荳都来看过确认。2018年2月10日，其到洪泰远鑫公司要货款，发现“喻某”手机关机，找了公司法人代表舒鑫，他答应2月13日付清第一笔货款。到了2月13日舒鑫说没有钱。货款共计5.084568元，收到预付款22.6万元，实际损失1858568元。 11.证人王某3的证言，证实其系象山创新顺元服饰有限公司法定代表人兼实际经营人。2017年9月宁波洪泰远鑫贸易有限公司业务员陈丽雅跟其说有外贸订单做不做，有100万元左右的服装订单（拉链衫及长裤），2017年10月，其到洪泰公司跟该公司总经理“喻某”（2017年年底，另外工厂被骗，其从其中一家工厂知道，“喻某”真名叫黄杰，“喻某”只是黄杰使用的一个假身份）谈的，黄杰说外商单子是有的，预付款可以付10%给其，信用证可以开到中基公司，其听了以后感觉可以做。外商客户是谁其不知道。10月底或11月初，陈丽雅跟其说还有两款短裤，拉链衫要增加1万多件，问其要不要做，给的价格比正常高一点，加上前面100多万的订单，达到300多万元。其查了这家公司法人叫舒鑫，太年轻，不像是做外贸的。通过做针织行业的朋友了解，一般第一次合作，不可能这么大订单，于是其就联系陈丽雅说其不做了。后来陈丽雅还是她们公司哪个人叫其把面料拉到奉化，奉化工厂会打钱给其的，奉化工厂名字其忘记了，老板姓吴（吴某2）。面料及辅料款项基本上都付清了。 12.证人喻某的证言，证实从2000年至今，其办理过4张身份证，在上海工作时丢失过两次身份证，一次是跟钱包一起被偷走的，另一次是放在电瓶车里被偷走的。最近丢失的一张身份证是在2015年11月丢失的。其不认识黄杰、其也没有借身份证给别人用过。大概五年前，其曾接到电话问其是不是犯过法，其当时以为是诈骗电话，没有在意，其觉得自己身份证可能被人捡到用过。 13.证人龚某的证言，证实其系宁波雅戈尔国际贸易运输公司业务部业务员，同时也是宁波中基惠通集团股份公司业务员。龚燕是其妹妹，注册有宁波晏籽国际贸易公司。洪泰远鑫公司在2017年12月委托宁波晏籽国际贸易公司出口过服装。是通过一个叫“喻某”的人联系其的，因为其平时在中基做业务过程中，也会发自己的名片给客户。一个微信昵称喻的人加其微信。职务是宁波洪泰远鑫贸易公司执行董事。当时他说有一批服装他们公司在找代理出口。后来中基决定不代理，其向他推荐了其妹的宁波晏籽国际贸易公司。三批货物到港后，2018年2月7日左右，帆盛工厂问其能否联系上“喻某”，其通过微信手机都联系不上，此后工厂在2月10日左右确定被骗了就来找其让其帮忙联系货代不要放货。工厂跟其商量是否先稳住“喻某”一方，继续跟舒鑫联系，期间舒鑫要求其公司变更收货单位VERDE公司为CONTOURUS公司，并要求他们提供清关资料，让他们晏籽公司出一份允许OEC放货的授权书给OEC公司，其告诉舒鑫需要洪泰远鑫出一份委托晏籽公司放货给CONTOURUS公司的委托书给他们。舒鑫当时还威胁其说如果因晏籽公司造成货物延期收货，一切损失由其来承担。VERDE公司的老板是韩国人YOUNG。其将骗子事情跟他讲了，他说他的公司抬头被盗了，骗子以他公司名义进口货物，后来其发现他说话很不靠谱，在其追问下，YOUNG说，之前ＣＨＲＩＳ（指喻某）以他们公司抬头在美国清关6-7个柜子的货物他是知道的，而这次以他们公司名义进口总共60-70个柜子他完全不知情。VERDE公司没有下订单给晏籽公司。一开始“喻某”来找其的时候就跟其说明，货物仅仅是委托晏籽代理出口而已，外销合同会让VERDE公司后补，后来2月10号左右，又说准备让CONTOURUS公司付款，会后补外销合同。一份已清关货物，364余万美元；一份是未清关货物，224余万美元。未清关货物已全部返还工厂。 14．证人戎某的证言，证实2017年9月，其通过网上招聘进入宁波洪泰远鑫贸易公司，负责跟单和验货。法定代表人舒鑫，实际经营人是“喻某“。工资6000元一月。他的驾驶员叫杜金荣。其主要负责过的业务有华尔康、宁波市海曙欣乐源服饰公司、宁波海曙优份服饰厂、宁波加远服饰公司，验货都是由其自己去的。“喻某”要求验货紧一些，验货中遇到问题也是向他汇报的。有一部分厂家收到过预付款，到了支付货款的期限，“喻某”不但没有支付货款，连人也不见了。拿到全部货款的厂家一家都没有，并且有一部分公司把已经运到国外的货运回国内，损失由他们自己承担。 15.证人吴某2的证言，证实其系宁波奉化帆盛嘉业公司副总经理。2017年8月，洪泰远鑫公司骗取了他们的外贸货款。是一个叫“喻某”的男子和驾驶员杜金荣过来的，其和沈某熟悉，她介绍“喻某”是美国过来的，是洪泰远鑫公司总经理，接着喻讲他手上有美国服装采购订单。承诺会通过具有进出口代理资质的公司走货，还会办理中信保。定金是10%，约定货离开他们公司后45天内支付另外90%的货款。沈某代表洪泰来验货，货物是符合要求的。他们集中出货时间在11月份底，余下的90%货款始终没有收到。随着时间临近过年，他们到洪泰远鑫公司找“喻某”，这时发现像他们一样的加工企业17家，都没有拿到货款。“喻某”已失联，他们知道被骗了，联系到洪泰远鑫的法人舒鑫，他说喻生病了不能听电话。后来拖延到2月12日，舒鑫也不接电话了。 16.证人李某的证言，证实其系宁波海曙博顺服饰有限公司职工。2017年11月10日左右，洪泰远鑫公司业务员张英波说在象山远大针织厂有一批裤子的货要做。11月12日，张英波让其与洪泰公司老板“喻某”见一面，当时他的司机杜金荣也在。“喻某”拿他的身份证给其看，其发现是安徽的，照片和本人比对没发现问题，其放心了。共签了五份合同，出货前三批。都是张英波自己来检查货的质量尺寸，她说质量合格。从2018年2月3日开始，“喻某”的电话无法接通，其觉得有点不对劲，5日去洪泰公司，“喻某”不在了，公司里只有一些业务员，而且当天还有很多其他工厂来找“喻某”。其觉得这次业务会出问题，就自己处理掉了后二批合同的货物。后来找到舒鑫，他说是他的美国叔叔要的货，“喻某”是他叔叔派来负责业务的，但他也联系不到“喻某”了。按合同来说，除去拿到18万元定金，其总共亏损2013000元。 17．证人乐某的证言，证实其系舟山市定海奋金针织服装厂职工。其和宁波洪泰远鑫业务员邬亚群认识，2017年9月底，他带着老板“喻某”和驾驶员杜金荣一起开奔驰车来他们公司，其和老板李海军接待了他们，邬亚群说洪泰公司有18万多套订单要做，带其认识了“喻某”，在签合同时又介绍了公司业务经理陈经理，喻让其快点把这批货做完，他会在出货后45日把货款打给其。2017年9月20日签第一份合同，金额680250元，交货期11月27日。10月27日签第二份合同，金额是1917000元，交货期限2018年1月10日。11月14日签第三份合同，金额是1112400元，交货期限2018年1月10日。洪泰公司说这批货从中基公司出货，其想这样更有保证，当时并没有收取定金。在出货前，都是邬亚群来验货的，从来没有说过有什么质量或尺寸问题。做完货后先发了前三份合同的货，并运到宁波洪泰公司指定仓库，但一直没收到货款，于是他们暂停了后面的货，并且后来发现对方擅自更改货代公司，把中基公司改成了宁波晏籽国际贸易有限公司。2月11日，他们去洪泰公司，业务说老板不在。第二天，舒鑫说会和他叔叔联系要货款。2月13日他们就到新城派出所报案了。按照合同金额来说亏损370万元，实际亏损450万元。实际出货量跟合同上基本差不多。 18．证人罗某的证言，证实其系南京嘉绥尔贸易有限公司职工。其和宁波洪泰业务员戎某认识，洪泰公司在他们公司下订单总金额2523600元。洪泰公司支付了预付款25万元。公司接单后下给南昌华尔制衣公司，货代是晏籽公司，其陪戎某验货，后来因为货款迟迟未付，到2月时候，他们到洪泰远鑫公司，发现老板不在，只剩下一些业务员，其才知道洪泰公司老板是“喻某”。其实际亏损190万元至200万元，实际出货量是72948件，比合同多出货948件。 19.证人秦某的证言，证实其系江西菲莱职工，2017年10月，宁波洪泰远鑫公司的业务员邬亚群、陈丽亚找到他们公司做货，因为洪泰远鑫公司和江西另外几家公司在合作，其也比较放心。2017年10月19日签订男士连帽长袖套头衫18000件，总金额59.4万元，交货日期2017年12月10日。在同年11月22日，洪泰远鑫公司支付11.88万元。生产过程中由陈丽亚负责验货，货代公司是洪泰远鑫公司提供的江苏澳华国际货运代理。实际亏损479168元，因为实际出货量比合同多96件。 20.证人沈某的证言，证实其系洪泰远鑫公司业务员，洪泰公司实际负责人是“喻某”，驾驶员杜师傅。其当时在公司负责宁波晨尚公司及以奉化帆盛公司这两家工厂的订单。 21.增值税专用发票、辅料清单、购销合同等，证实创新顺元服饰有限公司将面、辅料卖给奉化帆盛嘉业服饰有限公司款项共计264698.22元。2017年10月17日，洪泰远鑫与创新顺元公司签订服装销售合同。2017年10月18日，创新顺元与绍兴典泽公司签订面料购销合同。 22.合同损失清单、应收帐明细、出货情况表、购销合同、装箱单等，证实2017年9月8日、10月18日和31日，奉化帆盛嘉业公司与洪泰远鑫公司签订三份购销合同，2017年12月14日至2018年2月11日，货物装船出运，货代公司是宁波晏籽公司、江苏汇鸿公司。现造成损失人民币4395464元。 23．购销合同、入库凭证、送货通知单，证实2017年11月17日和20日，宁波市海曙博顺服饰有限公司与洪泰远鑫公司签订三份购销合同，交货日期2017年12月8日至2018年2月13日。货代是中基宁波公司、江苏汇鸿国际公司、宁波中基惠通公司代理出口至美国。 24.购销合同、装箱明细表、送货通知单、货物入库凭证等，证实2017年9月20日、10月27日和11月14日舟山市定海奋金公司与洪泰远鑫公司签订三份购销合同，交货日期是2017年11月27日至2018年1月10日，货代是宁波中基公司、江苏汇鸿公司代理出口至美国。 25.购销合同、装箱明细单、送货通知单、营业执照、银行回单等，证实2017年10月31日南京嘉绥尔公司与洪泰远鑫公司签订购销合同，而后南京嘉绥尔公司将服装订单交由南昌华尔康制衣公司生产，2017年11月7日，洪泰远鑫公司支付25万元定金。交货日期2017年12月20日货物已由宁波中基惠通、宁波晏籽、宁波中基代理出口至美国。 26.报案申请书、购销合同、明细账、送货通知单、装箱单、货物入库凭证等，证实2017年12月20日，海曙欣乐源公司与洪泰远鑫公司签订购销合同，货物分别于2017年12月25日、26日和2018年1月5日出货。货物已由宁波中基惠通、宁波中基、宁波晏籽代理出口至美国。 27.购销合同、送货通知单、货物入库单等，证实2017年11月6日海曙优份服饰厂与洪泰远鑫公司签订购销合同，2018年1月8日交货完成。货物已有宁波晏籽、中基宁波代理出口至美国。 28.购销合同、营业执照，证实2017年10月31日和11月6日宁波加远服饰有限公司与洪泰远鑫公司签订购销合同。交货日期2017年12月30日至2018年1月10日。 29.营业执照、购销合同，证实2017年11月14日宁波市海曙全洪服饰有限公司与洪泰远鑫公司签订购销合同，交货日期2018年1月10日。 30.营业执照、购销合同、装箱单、货物进仓通知书、委托书等，证实2017年10月19日江西菲莱实业有限公司与洪泰远鑫公司签订购销合同，交货日期2017年12月10日。 31.营业执照、购销合同、装箱单、送货通知单、出货明细表等，证实2017年10月30日和11月8日南昌凯吉实业有限公司与洪泰远鑫公司签订三份购销合同，交货日期2017年12月20日至2018年1月10日。 32.购销合同、营业执照、送货通知单等，证实2017年10月19日，南昌华春强制衣有限公司与洪泰远鑫公司签订购销合同，交货期限2017年12月10日。 33.证人龚某提供的材料，证实晏籽公司代理洪泰远鑫公司出口至美国的服装业务，包含报关单、提单等。2017年12月10日收到ＯＥＣ邮件称“喻某”要求ＯＥＣ更换国内出口外贸公司抬头。龚某与“喻某”、舒鑫（向其提出将收货公司由ｖｅｒｄｅ变更为contourus公司，但并未给授权书，并以货物存在质量问题辩解未支付货款）、谢丹、“verde21”（称公司抬头被盗用，并指认“喻某”就是黄杰，英文名ｃｈｒｉｓ）之间的微信聊天记录。 34.刑事立案申请书、营业执照、购销合同、记账凭证、装箱单、应收款明细、微信聊天记录等，证实晨尚公司与洪泰远鑫公司在2017年9月18日和10月31日先后签订三分购销合同，交货日期2017年12月27日至2018年2月7日。其间2017年9月27日收到洪泰远鑫预付款14万元，11月16日收到洪泰远鑫预付款43万元。 35.宁波畇锋针织有限公司提交的材料，证实畇锋公司与洪泰远鑫公司在2017年9月27日和11月3日签订两份购销合同（含营业执照、购销合同、增值税专用发票、送货通知单等）,交货日期2018年1月9日至2月6日。2017年10月12日收到洪泰远鑫公司预付款8万元，11月27日收到预付款10万元，12月1日收到预付款10万元。 36.象山金鋆针织厂提供材料，证实金鋆针织厂与洪泰远鑫公司在2017年9月8日和11月3日签订两份购销合同，发货日期2017年12月5日至2018年1月22日。2017年9月28日收到洪泰远鑫公司支付预付款7万元，11月9日收到预付款21.3万元。2018年1月20日收到货款15万元。 37.象山海芸针织有限公司提供材料，证实海芸公司与洪泰远鑫公司在2017年9月27日和11月20日签订两份购销合同，交货日期2017年12月25日至2018年1月29日。2017年10月13日收到洪泰远鑫公司预付款12.6万元；12月2日收到预付款10万元。 38.辨认笔录，证人龚某、吴某2、李某及被害人庄某、乐某、全某、邓某辨认出洪泰远鑫公司的老板“喻某”即被告人黄杰。 39.被告人黄杰在庭审中对其参与该节犯罪不持异议，只辩称其地位作用较小。 四、2018年5月，被告人黄杰伙同他人通过中介转让获得上海持康贸易有限公司经营权，同年8月至11月，黄杰以拥有美国CONTOURUSFASHIONCORP公司大量服装订单为由，通过持康公司向宁波秀纳服饰有限公司下单生产服装，合同总金额人民币6.068.49万元。在支付人民币150万元预付款后，于2018年10月至12月将秀纳公司的货物出口至美国，骗取秀纳公司货物价值人民币29184900元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证实： 1．被害人张某2的陈述，证实2018年8月成立宁波博望服饰有限公司，因博望公司的税务登记无法办理下来，10月份时成立宁波秀纳服饰有限公司，后来与上海持康公司签订购销合同就是以秀纳公司的名义。2018年8月10日左右，励建星跟其说有1.个款式上衣及4个款式裤子的订单能不能做，另外他的好友黄杰长期在美国接客户订单。当天约好他们三人在东渡路世贸中心E咖啡见面。见面后，黄杰拿出订单共5个款式的服装，面料都不一样，一开始其核过裤子的总价1800万元左右，量太大，其只想做其中一部分，但黄杰说到时会让其统一面料，如果只做一部分，怕面料有差异，让其全部接去。8月15日，励建星带其到上海持康公司，在那里又碰到黄杰，励建星说黄杰是持康公司的股东，当天三方口头定下来，做4个款式的裤子，价值1800万元左右，8月22日，其告诉励建星，其跟陈嘉伟到上海签合同，杜金荣当时让其放心，订单由中信保及信用证，其没有让杜金荣出示外贸订单。8月23日，持康公司的吴周龙到其公司通过邮箱打印购销合同一式两份，其公司盖章后，吴周龙拿着合同到上海盖章，然后再将一份合同交给其。第一个裤子订单尚在生产，吴周龙又联系其说黄杰那里又有订单，面料都是一样的，问其要不要做，其说要做的，吴周龙将样品衣寄过来，后面的合同是吴周龙寄过来还是拿过来的其记不清了。2018年10月12日，单面绒套装28040件，金额2972200元；10月25日签了三个购销合同，分别是324万元、336.72万元、243.6万元，吴周龙与杜金荣让其帮忙做，听他们二人说打了30万元定金给福建工厂，他们只做30万元面料，其他没有做过，后来其答应了。11月8日，66.95万元的订单，其是不想做，吴周龙自己跟工厂约好，通过他们公司签合同。货物是从2018年10月26日开始出货，到12月18日出货完成，共34个集装箱。持康公司的单证LINDA告诉已经全部电放提单，是杜金荣下的指令。杜金荣一开始说11月底能收到货款，后来说2019年1月22日能收到，但最终没有收到，期间，持康公司在2018年8-9月陆续支付150万元，6份购销合同共计货款3068.49万元，目前损失2918.49万元。 2.证人彭某的证言，证实其系南昌市勇兴针织制衣公司法定代表人兼实际经营负责人。2018年10月底，励建星打电话给其说，他那边有一单货要其帮忙出货，其问他什么货他说“是服装，你这边出货就要先垫付给其100万元人民币”。其问了他服装的数量，他说是几万条裤子，其一核算，货值也在100万元人民币以上，其就跟他说其去问一下，如果外贸公司愿意做，就先垫付，其实他就是要100万，他原话说“先要100万元，其它的钱以后再算”。实际上这么说的意思就是他们以100万元的价格买他这批服装。后其联系了南昌工控供应链金融公司，其跟尹总谈的这个事情。后来尹总答应出货，当时励建星本人也去了工控公司。这批服装来源励建星说是他自己收购的。说以100万元卖给其。因为第一南昌工控也是在做帮他们本土企业融资的业务，包括出口保险项下货物先期垫付货款给工厂，需当地企业做担保，收取一定的费用。第二，当时三方都谈好了100万元的金额，其余的货款跟励建星也没关系了。此后该批货物通过南昌工控出口了。货物装船后，工控就将100万人民币打到其勇兴针织厂了，其收到该笔100万元以后，马上就打给了励建星，通过其的个人账户转账给励建星的宁波银行账户上的。18年11月14日一笔60万元，11月23日其转给他40万元。这100万元打给励建星后，工控那边也多次催其，让其联系励建星让外商支付货款，但是励一直推拖，其一直催励建星。催了将近4个多月，终于有两笔7万美元，共计14万美元支付到工控账上。 3.证人严某的证言，证实系南昌工控供应链进出口事业部经理。2018年11月，代理出口过提运单号为NED8G337700的服装产品。这单业务是勇兴公司彭某介绍过来的，当时是励建星找到彭某来跟其公司谈的。励建星有外商业务给勇兴工厂做，是在2018年10月，在这个过程中有过接触，应该是个外贸接单的人，他自己介绍在美国待了很久，有很多美国客户，主要做服装一块。励建星提供了该批货物的详细信息，在此过程中励建星需要他们首先帮他垫付100万元人民币款项，其实也就是励建星想通过勇兴公司向其公司借款100万元人民币。因为其公司本身也做融资贷款业务的，就同意操作了。因为有中信保额度30万美元。货物真实存在，勇兴企业担保。货款总共29万多美元，其公司多次催彭某、励建星，一直到2019年2月21日和26日分两次付进来7万美元和8万美元，剩余14万美元还没有支付。 4.证人施某的证言，证实其系宁波海曙雅蒂莱娜服饰有限公司法定代表人兼实际经营人。2018年8月，秀纳公司的张某2跟其说她这边有笔订单是杉杉的客户那里飞单到上海持康公司接过来的，之后就和其签订PT00607绒裤订单，10万条，每条38元，总金额380万元，2018年9月30日和10月10日，货物通过两个集装箱发出。在生产过程中，持康公司吴周龙来确认过面料及交货期，跟单及验货是持康公司的小唐负责，而且在跟单过程中，持康公司没有提出货物质量问题。2018年12月，其、张某2、励建星、杜金荣四人在南苑环球一楼茶吧碰面，当时励建星说客户在过圣诞假期，节后可以付款，但到2019年1月15日仍没有付款。然后，由杜金荣约好在持康公司对面咖啡馆再次见到励建星，他说服装存在质量问题。但其认为真有质量问题，在生产过程中，跟单全程跟踪，早就提出来了。另外，励建星还说客人要求打折支付货款，其当时没有同意，励建星说继续跟客户沟通，实际上就是不愿支付货款。 5.证人王某4的证言，证实其系上海持康公司理单员。上海持康公司的负责人是杜金荣，但他对于业务这块不是很熟悉，完全对外贸很外行。其进入公司是黄杰面试的，2018年8月份之后其没在见过他，励建星是9月4日左右到持康公司的，励建星来的时候以“励总”名义领导单证、出货一块，主要工作就是安排出货。 6.宁波秀纳服饰有限公司控告材料，包含刑事控告书、营业执照、购销合同、经销合同、提单、外商采购合同、快递单等。证实上海持康公司与秀纳公司之间存在贸易往来。 7.张某2提交材料包含：中信保信用限额审批单、提单、微信聊天记录等。 8.碧顺公司提供的材料、宁波顺航物流公司提供的材料、光洋国际货运代理有限公司提供的材料，证实2018年8月23日上海持康公司下单（款号PT00608裤子）给秀纳公司进行生产，8月28日秀纳公司将订单转给碧顺公司生产10万条款号PT00608男士运动长裤价值400多万元，其中款号PT00608的男士运动长裤42804条，价值人民币1926180元（进仓编号×××46）先进仓到顺航物流，上海持康公司委托上海中博国际货运代理公司（提单号NJED8G337700），上海中博再转委托光洋国际货运代理出口货物，最终被南昌工控于2018年11月8日报关出口。 9.银行交易明细，证实案发后公安机关调取励建星账户******自2017年8月2日至2019年7月3日和账户6214××××4996自2017年8月10日至2019年7月3日的交易明细。其中2018年11月14日和23日分别收到彭某二笔汇款60万元、40万元。尔后分别转给杜金荣58万元、屠世伟12万元、黄芬芬30万元。 10.励建星的供述，2018年6-7月，黄杰打电话给其说他从美国回来，现在宁波，约他们到开元名都唱歌，当时杜金荣也在，这是其跟杜金荣第一次见面。杜金荣说他在上海有一家外贸公司，其说其是挂靠在杉杉子公司汇星贸易公司做外贸的，后来其给杜金荣的持康公司三个外贸订单，但杜金荣只做了一个。2018年8月，黄杰打电话给其说有一个大的订单，都是裤子，他放在上海持康公司运作，要找下家工厂，让其帮忙找一下，后来其约了宁波博望公司张某2当天下午13时在海曙东渡路世贸中心那里的Ｅ咖啡和黄杰见面。黄杰带了四、五件样衣给张某2，都是裤子。几天后宁波博望和持康签订了购销合同。张某2答应如果生意做成，每条裤给其0.15元好处，40万条，其可以拿到6万元好处。其觉得是黄杰把他们大家都骗了，黄杰最早给其说上海持康贸易有限公司给宁波博望服饰公司加工的这批裤子，是美国HENRY让他做的。因为其认识他九年了，他是美国很大的一家服装进口公司的老板，所以其在后来给宁波博望公司的张某2说肯定是没问题的，张某2也查了一下，说这个客商的信誉是很好的。后来其也不知道为什么裤子的尺寸会出这么大的问题，其认为裤子尺寸是人为的故意报错可能性是不能排除的。因为博望公司加工过程中发现了裤子尺寸不合理，找上海持康公司的业务员核对过，业务员找美国的中间商CONTUR（贸易公司，业务员叫ALEX）核实过，CONTUR说没有问题。最终是客户HENRY发现了问题拒收的，所以错不在宁波博望公司也不在业务员，问题出在CONTUR，所以回到其刚说的，因为发现了错误，还是按照错误尺寸要求，所以说这个环节人为的原因比较大。具体黄杰和中间商CONTUR及业务员ALEX什么关系，其不确定。其还供述经洪卫朝、黄杰商议，2018年3-4月时成立上海持康贸易有限公司，其猜测因洪朝、黄杰两人是黑名单，所以让杜金荣担任公司法定代表人，公司的业务主管是吴周龙，所有业务上的细节都是由吴周龙联络。其是2018年8月左右，洪卫朝让其过去帮忙的。 11.杜金荣的供述，上海持康贸易公司是2018年5月份通过黄牛转过来的，在此之前大概18年4月底，黄杰打电话给其，其从栎社机场将黄杰接来，他从美国飞到香港后转机到栎社机场，后来黄杰让其开车一起到南苑环球一楼大堂的咖啡厅，他们过去后洪卫朝也在，三个人就商量了开公司的事情、其的工资待遇、资金的问题。具体就是，（1）公司营业执照怎么去办，招聘、购买办公用品的事情，公司的办公用房是洪卫朝原先租赁下来的，房租还余半个月，洪卫朝让其跟黄杰二人去看一下，能用就用，用不了就租。（2）其的工资约定是1万元一月，因为到上海费用也比较大，公司以其作为法定代表人，因为黄杰不方便出面，他如果做法人，别人是不会相信的。（3）资金包括办公设备、房租、营业执照、人工工资、工厂的定金等的问题其问他们怎么解决，洪卫朝跟黄杰表示这些资金他们会想办法解决。当时谈赚钱方式提及过没有细说，黄杰说，只要货到了美国，随便挑一点毛病总是有的，就可以打折了，通过打折扣赚点钱。这个打折的意思就是货一旦到美国，控制权就在他们手上，到时挑一点毛病跟工厂去说，让工厂自愿打折出售。另吴周龙就是黄杰介绍到持康上班的。持康公司中黄杰、洪卫朝、励建星各占30%股份，其占10%股份。但这个股份情况没有书面材料登记。励建星在公司负责订单具体操作流程、发货、物流以及在美国寻找卖家。持康公司的外面订单都是黄杰接来的，2018年10月，励建星和洪卫朝跟其说美国CONTOURUSFASHIONCORP公司是以黄杰母亲的名字注册的，另外那个所谓外商客户ALXE并不是他的真名，他的真名是“艾文”。 12.吴周龙的供述，其自2018年6月进入持康公司以来，接到的就是ALEX一个客户的单子，该ALEX没有具体公司，长相就是中国人，黄杰说他是美国客户。这个人到过持康公司，其碰到过二三次，也不说什么话。这个ALEX跟CONTOURUS什么关系不清楚，单证小姑娘卢玲说CONTOURUS公司也有个ALEX，但是具体是不是同一人她也不清楚。 五、2018年8月23日，被告人黄杰伙同他人以拥有外商订单为由，通过持康公司下单给上海耀斐商贸有限公司三份裤子订单价值人民币2438892元。在支付定金人民币41万元后，于2018年10月至11月将耀斐公司的货物出口至美国，被告人黄杰等人骗得耀斐公司货物价值人民币2028892元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证实： 1．被害人朱某的陈述，证实其系上海耀斐商贸有限公司的实际经营人。2018年8月，上海持康公司业务员王矩找到他们公司，说有一个订单，是从宁波汇星贸易公司拿来的，宁波的杉杉公司持有汇星公司的股份，是国企不会有问题的。后王矩同事吴周龙来其公司，和他们具体商谈了这笔业务，他们大概敲定了这笔订单。在2018年8月23日，其公司与上海持康公司签订了订单合同，在上海持康贸易公司里签的，当时在场的人有励建星、杜金荣、黄杰、王矩、吴周龙。合同的内容是做男式运动长裤。签了三份合同，裤子单价是37元人民币每条（其中一元是给吴周龙回扣），总共数量65844条，总金额2436228元，交货日期2018年11月10日，货款期限是交货后30天内。这批货生产过程中，是吴周龙和王矩一起来验货，没有什么问题。持康公司王某4告诉他们这些订单是宁波经济开发区汇星贸易公司出货的，提单要他们去找汇星公司拿，但他们没拿到。2018年10月至11月分三次出货到宝山区富锦路1511号儒佳仓库的。公司只收到41万元人民币的预付款，是上海持康公司通过对公账户打到其公司的上海农商行对公账户5013××××8235，分了好几次打来的。大概18年12月，其的朋友张某2说她们公司也被拖欠货款了，其这才知道他们被骗了，后他们就去持康公司追讨货款了。在2018年1月7日，其与姐姐找到励建星、杜金荣，四人一起在星巴克谈这笔货款的事，励建星先写了一份货权转让的协议，后让杜金荣照着这个模式正式写了一份，最后由杜金荣和其签字了。这份协议的内容是这样的：宁波经济开发区汇星贸易公司欠象山视觉公司一笔货款，而象山视觉公司的老板和上海持康公司的老板是同一个，就由他们去拿这批货款来抵扣。但是这个货款只能抵掉2个柜的钱148万元，这个汇星贸易公司与象山视觉公司的合同没有给他们看过。而且励建星还说，他们公司发的货都是由他来操作出货的。其公司发的货现在不清楚怎么处理了。公司损失2026288元。给吴周龙回扣2万元。 13.证人陈某的证言，证实系宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司业务10部经理。2018年9月，公司业务员岑峰说有新的外商，他之前已做了很多年，中信保可以通过，问其是否可以做，其就同意了。之后岑峰找到象山视觉公司作为供应商，其让岑峰考察象山视觉公司，岑峰回来后说该公司生产经营正常没有问题。岑峰拿来外商的PO（外贸订单）后便与象山视觉签订购销合同，一份是2018年9月13日签订，金额103.5万元，交货日期14.月30日；另一份是2018年10月8日，金额147万元，交货日期10月30日。在出货前岑峰去查验后发现质量有问题，象山视觉向其公司出具担保出资的验货报告，之后货物就报关出口，出货金额分别是1046520元和1184400元。货物出口后，外商认为有严重质量问题，要求货物打折后付款，象山视觉对此也认可，协商后价格下调50%，将剩余货款付给其公司，但两份合同的货款，象山视觉公司没有开具发票。公司预付款是通过电汇支付，第一笔是8月2日支付28万元，第二笔是9月25日支付30万元，第三笔是11月6日支付65万元。 15.上海耀斐商贸有限公司提交材料，包含刑事控告书、购销合同（2018年8月23日签订三份款号PT00606空气层裤子购销合同，数量65844条（实际发货65916条），金额2436228元，实际发货金额2438892元）、欠债偿还协议（耀斐公司与持康公司的货款由象山视觉公司承担）、提单、装箱单等。 16.上海闵行法院移送线索材料，包含民事诉状、购销合同、装箱单、产品质量证明、对账单、付款协议、转账凭证等，证实闵行法院在办理上海耀斐公司与上海持康公司、象山视觉公司、汇星公司买卖合同纠纷一案过程中发现与鄞州区公安分局办理刑事案件相关，就移送了相关材料。 17.汇星公司提供的材料，证实汇星公司与象山视觉公司之间存在服装贸易往来。2018年9月13日购销合同，男式拉链裤23000条（实际出货23256条），金额103.5万元；同年10月18.日购销合同，男式长裤21000条（实际出货16920条），金额147万元。因货物存在质量问题（尺寸相差太大、拉链不平、色差大等），双方于2019年1月17日达成补充协议下调货物单价，两项合同总货款变更为123.174万元。上述货物分三批于2018年10月25日和11月13日向海关申报出口至美国。2018年8月2日，向象山视觉公司转账28万元。9月25日，向象山视觉公司转账30万元。11月6日，向象山视觉公司转账65万元。 19.励建星的供述，持康公司于2018年5月开始经营，与宁波秀纳公司从2018年8月23日开始有6个合同，订单总额人民币30684900元；与晶辉国际贸易（上海）公司从2018年9月27日开始有贸易，订单总额为人民币1536000元；与上海耀斐商贸公司从2018年8月23日开始有3份订单，订单总额人民币20.436227元。另外支付给上海香远服饰公司30万元预付款，跟太仓简久纺织品公司有订单。上述订单除支付定金外，其余货款均未支付，简久公司那里最后付过5万美元的货款。其觉得持康公司不具备履约能力，公司固定资产都没有。 21.杜金荣的供述，其原是黄杰的驾驶员，持康公司的实际老板是黄杰和洪卫朝，其只是挂名法定代表人，另其对该节事实亦有供认在案。 22.吴周龙的供述，其是经黄杰介绍进入持康公司的，黄杰和一名ALEX的外商一起到过持康公司。持康公司向上海耀斐公司、晶辉公司、简久公司、安徽一家公司下过单，但没有经其的手。 六、2018年9月27日，被告人黄杰伙同他人以拥有外商订单为由，通过持康公司下单给晶辉国际贸易（上海）有限公司一份短裤订单价值人民币1596672元。货物出口至美国后，晶辉公司未收到任何货款，被告人黄杰等人骗得晶辉公司货物价值人民币1596672元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.被害人袁某1的陈述，证实其系晶辉国际贸易（上海）有限公司的实际经营人。2018年9月，上海持康公司业务员王矩找到他们公司，说有一个订单，是从宁波经济开发区汇星贸易公司拿来的，宁波的杉杉公司持有这个汇星贸易公司的股份。2018年9月27日，其公司与持康公司签订了短裤的订单合同，在上海持康公司里签的，当时在场的人有励建星、杜金荣、王矩、吴周龙等人。因为行业潜规则的原因，在他们双方签订合同的时候，励建星等人都没有说美国客户是谁，他们也没过问。总共48000条，单价32元每条，共1536000元，交货时间2018年12月10日，货款结清期限是交货后30天内。吴周龙一起陪他到工厂验货，没有什么问题。其拿到了提单，是上海持康公司出货的，收货方是CONTOURUSFASHIONCORP。这些订单分二次出货。每次约好时间打过来，但一直没收到款。大概2018年12月20几日，其去上海持康公司催货款，发现很多工厂公司和其一样没收到货款，这时候其觉得被骗了。当时杜金荣答应在2019年1月10日左右先把预付款给其，但是到现在也没有收到。之后其在宁波找杜金荣好几次，杜金荣和其签订了一些还款协议，但没付过钱。 1.月25日，杜金荣给其写了一份债权转让书，汇星公司欠象山视觉公司一笔货款，而视觉公司和持康公司老板是同一个，由他们去拿这批货款来抵扣。但这个货只能抵掉1473000元。而且这个汇星公司与视觉公司的欠款合同没给他们看过，后他们就找不到杜金荣了。公司共亏损1596672元。货物被运到美国后不知道怎么处理了。 2.上海晶辉国际贸易有限公司提交材料，包含购销合同（2018年9月27日签订，款号SR00822空气层短裤48000条，金额153.6万元）、电子邮件截图（出货日期变更为2018年12月17日）、提单、装箱单、民事判决书等。 3.上海闵行法院移送线索材料，包含民事诉状、购销合同、装箱单、付款协议、转账凭证、债权转让书等，证实闵行法院在办理晶辉国际贸易（上海）有限公司与上海持康公司、象山视觉公司、汇星公司买卖合同纠纷一案过程中发现与鄞州区公安分局办理刑事案件相关，就移送了相关材料。 4.励建星的供述，经洪卫朝、黄杰商议，2018年3-4月时成立上海持康贸易有限公司，其猜测洪卫朝、黄杰两人是黑名单，所以让杜金荣担任公司法定代表人，公司的业务主管是吴周龙，所有业务上的细节都是由吴周龙联络。其是2018年8月左右，洪卫朝让其过去帮忙的。持康公司于2018年5月开始经营，与宁波秀纳公司从2018年8月23日开始有6个合同，订单总额人民币30684900元；与晶辉国际贸易（上海）公司从2018年9月27日开始有贸易，订单总额为人民币1536000元；与上海耀斐商贸公司从2018年8月23日开始由3份订单，订单总额人民币2436227元。另外支付给上海香远服饰公司30万元预付款，跟太仓简久纺织品公司有订单。上述订单除支付定金外，其余货款均未支付，简久公司那里最后付过5万美元的货款。其觉得持康公司不具备履约能力，公司固定资产都没有。 5.杜金荣的供述，其原是黄杰的驾驶员，持康公司的实际老板是黄杰和洪卫朝，其只是挂名法定代表人，另其对该节事实亦有供认在案。 七、2018年9月11日，被告人黄杰伙同他人以拥有外商订单为由，通过持康公司下单给江苏省太仓简久纺织有限公司二份服装合同价值人民币450.8万元，在支付定金人民币23万元后，于2018年12月将简久公司的货物全部出口至美国。后简久公司发现遭骗后通过货代公司暂扣部分货物，并通过低价打折出售暂扣货物。2019年3月，简久公司收到5万美元（折合人民币约35万元）打折货款，被告人黄杰等人骗得简久公司货物价值人民币3928000元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.被害人袁某2的陈述，证实其系江苏省太仓市简久纺织有限公司实际经营人。2018年8月其通过朋友认识党文科，接着又认识党文科的朋友上海持康公司业务员刘胜梅，过了一个月，其联系刘胜梅，希望从持康公司直接接订单来做，刘胜梅表示可以。9月份的时候，刘胜梅到其公司考察，并跟其介绍持康公司的情况，黄杰在美国负责跟外商对接，励建星负责国内业务，还是杉杉集团高管，杜金荣负责财务，还是雅戈尔的高管。之后谈到具体订单，第一批是裤子，数量是42000条，金额是184.8万元，预付款10%，9月11日通过传真方式签订合同。在第一批裤子生产快结束时，持康公司又下了一批订单，这次是刘胜梅跟吴周龙一起过来的，这次是卫衣套装订单，一共28000套，共266万元，预付款10%，购销合同是2018年10月20日通过快递方式签订，订单在12月中旬完成，在这批订单生产过程，因持康公司未支付预付款其在11月底12月初到上海讨要，发现杜金荣办公室空了，其觉得这个公司有问题，其从刘胜梅处要了货代提单，指导收货单位是CONTOURUSFASHIONCORP，12月14日其派人去美国调查收货单位，发现收货单位地址是一座商务楼，的确有这么个公司，但是前台不让进入公司，到2019年2月，其通过当地地陪打听到收货单位已不在原来的地址。后来通过晏籽公司的龚某了解到黄杰、励建星这伙人一直在行骗，那时第一批货的一个柜已经到纽约仓库后被提走，第二、三批货的4个柜也已经出去当时还在海上。其又联系张某2，张某2说他接了持康公司3000多万元的订单，其就让中博公司帮他们被害单位将所有持康公司委托代理的货物扣下来，共27个集装箱货柜。12月26日，因为其在美国没有仓库，于是同意将2个柜的货放给励建星，励建星答应帮他们以6折低价处理，原价19万美元左右，打折后是11万美元左右，出货后其一直催促励建星支付货款，但一直拖到2019年3月7日，才有5万美元通过CITITRENDFASHIONCORP47548THAVEAPT2707的美国公司账户汇款到其公司的进出口代理苏州国信丰源进出口有限公司。全部货款是450.8万元，收到持康公司第一个合同18万元定金，第二个合同5万元定金，后来在励建星引导下打折出货收回5万美元（结汇人民币35万元），目前损失392.8万元。持康公司下给他们公司的订单没有购买过中信保。因之前其看到过其他外贸公司申请的中信保外商客户与励建星给其的公司抬头有重复，有一次吃饭时问过励建星，励建星说其实这些都是他在美国的师傅控制的公司，通过一家公司与国内签贸易合同，不付货款，中信保理赔，而后通过第二家公司打折接货，实际由第三家公司支付资金到第二家公司，再支付给国内，那么第二家、第三家公司就不会出问题，且根据企业资金进出流量，中信保授信额度也可以提高。 2.证人顾某的证言，证实其系苏州国信集团进出口有限公司业务经理。2018年12月28日，跟袁某2、励建星、薛喜凤等人在上海持康公司边上一家饭店吃饭。吃饭时谈到简久公司2个柜货物打折销售给励建星提供的客户，励建星安排将货款汇入简久公司指定账户，后来按照励建星的要求简久公司指令中博修改提单收货人由CONTOURUS变更为BLACKLABLEAPPARELINC。励建星说他在美国有师傅、师兄。他师兄手里有好几个国外公司，都有中信保保额，其和袁某2问励建星怎么才能有额度，励建星说比如手上有A、B、C三家公司，A公司下单给国内不付货款，而后通过B公司打折接货，C公司付款给B公司，B公司将打折后货款付给国内，那么B就养活了，实际上就是B公司有了中信保保额。当时为了尽可能追回货款，并从励建星处套话，袁某2就故意说要和励建星合作，励建星将怎么合作又说了一下，其记得他说“其拿货、你拿保险的钱”。说白了就是他骗货，他们骗中信保的钱。 3.购买中信保买家名单、海运提单、装箱单、购销合同、营业执照、网上银行电子回单等，上述材料由江苏太仓简久公司袁大芳提供，证实简久公司与持康公司之间存在二笔贸易往来。2019年3月7日收到CITITRENDFASHIONCORP47548THAVEAPT2707公司4.999万美元汇款。 4.励建星的供述，经洪卫朝、黄杰商议，2018年3-4月时成立上海持康贸易有限公司，其猜测洪卫朝、黄杰两人是黑名单，所以让杜金荣担任公司法定代表人，公司的业务主管是吴周龙，所有业务上的细节都是由吴周龙联络。其是2018年8月左右，洪卫朝让其过去帮忙的。持康公司于2018年5月开始经营，与宁波秀纳公司从2018年8月23日开始有6个合同，订单总额人民币30684900元；与晶辉国际贸易（上海）公司从2018年9月27日开始有贸易，订单总额为人民币1536000元；与上海耀斐商贸公司从2018年8月23日开始由3份订单，订单总额人民币2436227元。另外支付给上海香远服饰公司30万元预付款，跟太仓简久纺织品公司有订单。上述订单除支付定金外，其余货款均未支付，简久公司那里最后付过5万美元的货款。其觉得持康公司不具备履约能力，公司固定资产都没有。 5.杜金荣的供述，其原是黄杰的驾驶员，持康公司的实际老板是黄杰和洪卫朝，其只是挂名法定代表人，另其对该节事实亦有供认在案。 八、2018年7月，被告人黄杰伙同他人以拥有美国HARVICINTERNATIONALLTD公司订单为由，将该订单下单给江苏汉唐国际贸易有限公司，并建议汉唐公司将订单交由被告人黄杰等人实际控制的象山视觉服饰有限公司进行生产加工，同年7月9日，汉唐公司与视觉公司签订合同，总金额人民币5398000元，同年7月12日，汉唐公司向视觉公司支付了30%预付款计人民币1619400元后，始终未收到视觉公司的任何货物，被告人黄杰等人骗得汉唐公司预付款人民币1619400元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.证人张某3的证言，证实其原系江苏汉唐国际贸易集团有限公司业务四部经理。2018年6-7月，黄志刚介绍美籍华人ETHAN给其认识（后来其知道他真名是黄杰），其与黄杰加了微信，黄杰说他主要是给美国客户Harvic向国内采购各种服装订单，之后，黄杰介绍了114800件空气层外套加裤子的订单给其，还问其有没有认识国内工厂来做，并推荐给其象山视觉服饰有限公司，说这家公司跟他合作很多年，一直在做Harvic的订单，有经验。其当时问谁来验货，黄杰说他来验货。2018年7月，黄杰将象山视觉公司的经理洪卫朝介绍给其，其加过洪卫朝的微信，洪卫朝把公司定位发给其，其跟顾萍到了象山视觉公司后，洪卫朝带他们到工厂转了一下，其看生产都是正常的，洪卫朝说公司老板是杜金荣，在参观时，还碰到励建星，励建星说自己也跟象山视觉合作日本订单及NBA篮球服。因为洪卫朝、杜金荣、励建星一直都说货是视觉公司委托望春监狱在生产，所以8月份时公司派员到望春监狱看货，但未能进入，8月20日其问洪卫朝货到底在哪里做，洪卫朝说不用管，到期会交货的。8月底公司终止这个合同。根据外方2019年6月29日通过邮箱发来的购销合同（×××＠ａｏｌ.ｃｏｍ至×××＠ａｌｉｙｕｎ.ｃｏｍ），他们也查询了外商的中信保额度，同时也申请该业务中信保额度为100万美元，2018年7月12日支付给视觉公司30%预付款，金额人民币161.94万元。后其通过美国朋友调查HARVIC公司，得到反馈是这家公司很少在国内下单，2017年全年在浙江省仅下了服装订单100万美元，向该公司老板Harrey核实，公司从未向汉唐公司下过单，使用邮箱的Anne根本不是他们公司的人，邮箱也不是他们公司的邮箱。 2.证人杨某的证言，证实其系象山向日葵会计服务有限公司实际经营人。2018年5月，洪卫朝找其帮忙注册一家公司名称是象山视觉服饰有限公司，公司法人杜金荣，股东吴周龙。象山视觉公司没有实际经营地址，洪卫朝说工厂还在筹建，所以注册地址使用的是天达快递的地址，另外租赁合同、房产证也是其帮他借来的，实际上没有在哪里经营办公过。在工商签字时其见过杜金荣和吴周龙两人。象山视觉公司没有对外收取或开具过增值税专用发票，也没有做过一般纳税人认定。洪卫朝跟其说工厂暂时还没营业。另外2018年7月-11月，由江苏汉唐国际贸易集团有限公司。宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司向象山视觉汇款，钱都是转到杜金荣账户，但是发票没有开过，洪卫朝说这是别人支付的订金，票以后会开的。 3.江苏汉唐国际贸易集团有限公司提交材料，包含报案材料、购货合同、销售确认书等,证实2018年7月9日江苏汉唐公司与象山视觉公司签订购货合同，货值人民币539.8万元，交货时间2018年10月10日。外商公司为HARVICINTERNATIONALLTD。同年7月12日，汉唐公司向象山视觉公司支付预付款人民币161.94万元；2018年10月11日，汉唐公司发函给象山视觉称未按约定交付货物，解除合同；2018年11月7日，象山视觉公司出具函件称将于2019年1月20日前退还汉唐公司支付的预付款；外商HARVICINTERNATIONALLTD的邮件称未下单给汉唐公司，使用邮箱的ANNE不是其公司员工，邮箱也不属于其公司。4.励建星的供述，江苏汉唐公司的合同是黄杰、洪卫朝他们谈的，其具体不清楚。洪卫朝跟汉唐公司的张某3说货在望春监狱生产，其不清楚他们具体在哪里做，象山视觉公司是个皮包公司。 5.杜金荣的供述，黄杰想做江苏汉唐公司的生意，就让其去象山注册一家名为象山视觉的公司，公司是其和吴周龙一起去注册的，注册费用是黄杰提供的。 证实上述八节事实的证据还有经庭审质证下列证据： 1.扣押决定书、扣押清单，证实2019年3月15日，公安机关从被告人黄杰处扣押苹果平板电脑一部、苹果手机一部、中国银行银行卡一张、宁波东海银行银行卡一张。 2.户籍信息表，证实被告人黄杰的身份情况。 3.抓获经过，证实2019年3月14日，公安机关在宁波栎社机场港澳台到达入境处抓获被告人黄杰。 4.上海中博国际货运代理公司提供材料，证实上海持康公司、宁波经济技术开发区汇星公司委托上海中博公司代理出口21单业务的材料，包含出货材料、货物到港材料等 5.银行交易明细，证实象山钜丰贸易有限公司626499903，宁波外经优汇服饰有限公司6*****，舒鑫62******，洪卫朝62******、62******（2016年9月24日至2019年3月21日）开户至今的交易明细。岑峰账户62******自2016年1月2日至2019年6月10日的交易明细。其中2018年1月25日收到江西晟帆制衣有限公司汇款5万元，2月27日收到江西晟帆制衣有限公司汇款3万元，4月4日收到江西晟帆制衣有限公司汇款5千元，4月17日通过支付宝转给励建星18896.13元，4月23日收到江西晟帆制衣有限公司汇款4千元，6月5日收到江西晟帆制衣有限公司汇款2千元，8月2日收到象山视觉服饰有限公司汇款4.5万元，通过支付宝转给励建星9999.58元，11月12日收到杜金荣汇款5千元。 舒鑫银行账户汇至洪泰远鑫建行对公账户资金来源于洪卫朝的明细表杜金荣民生银行账户汇入持康公司账户资金明细表及该资金来源明细表；象山视觉公司资金来源明细表（2018年8月2日、9月25日、11月6日分三笔共123万元来自汇星公司）；励建星账户资金来源（2018年11月14日和23日分二笔共100万元来自彭某）。杜金荣民生银行账号********、 62******自2018年7月13日至12月19日的交易明细；黄杰中国银行账号********自2017年3月21日至2019年3月21日的交易明细；励建星宁波银行账号62*****自2017年5月3日至2019年2月1日的交易明细杜金荣宁波银行账号62********自2015年10月7日至2019年3月7日的交易明细。 6.工商登记材料，证实象山视觉服饰有限公司2018年6月6日成立，公司法定代表人杜金荣、监事吴周龙。宁波外经优汇服饰有限公司2016年10月25日成立，公司法定代表人洪卫朝，监事郑小定。上海持康贸易有限公司，2017年6月15日成立，在2018年5月24日，变更公司法定代表人为杜金荣，注册资本人民币50万元。宁波洪泰远鑫贸易有限公司，2017年7月10日成立，公司法定代表人舒鑫，注册资本人民币100万元。自然人股东为舒鑫、喻某。宁波众联伟业进出口有限公司，2014年5月8日成立，公司法定代表人黄杰，注册资本人民币200万元。 本院认为,被告人黄杰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。针对被告人黄杰及其辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合评判如下：一、采购合同、提货单、证人吴某2等人的证言、被害人庄某等人的陈述及杜某等人的供述等众多在案证据，足以证实被告人黄杰在利用洪泰远鑫公司名义骗取起诉书指控的十五家单位货物的共同犯罪中起主要作用，系主犯，故被告人黄杰及其辩护人提出被告人黄杰在该节共同犯罪中起次要作用，系从犯的辩解、辩护意见，与事实和法律规定不符，不予采纳。二、综合全案证据，本院认为公诉机关对被告人黄杰犯合同诈骗罪的指控事实清楚，涉案八节事实的所谓外商的订单均是被告人黄杰等人介绍的，黄杰利用与洪卫朝等人合伙成立的宁波洪泰、象山视觉、上海持康等空壳公司，通过支付少量订金或者投保中信保作为幌子要求远期付款等方式与被害单位签订合同，待货物出口到国外后，便假冒外商名义找各种理由拒付或要求被害单位对货款进行打折，从而对被害单位实施诈骗。同时，被告人黄杰还以其注册成立的空壳公司名义与众多企业签订合同，大量骗取外贸企业款项。至案发，造成众多企业直接经济损失八千多万元，被告人黄杰的行为符合刑法关于合同诈骗罪的全部构成要件，故被告人黄杰及其辩护人提出公诉机关指控的第一、二、四、五、六、七、八节被告人黄杰犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足的辩解、辩护意见，与事实和法律规定不符，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄杰犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 二、被告人黄杰的违法所得82304938.9元，予以继续追缴并返还各被害单位。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 坚 审 判 员  吴旭峰 人民陪审员  薛春红 二〇二〇年十月十九日 书 记 员  夏学波