河南省延津县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0726刑初242号公诉机关延津县人民检察院。被告人何宁，男，1988年3月12日出生，满族，初中毕业，农民，户籍所在地黑龙江省五常市，住黑龙江省哈尔滨市道里区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月20日在白城市济州岛洗浴中心被抓获，2019年11月21日被延津县公安局决定刑事拘留，并临时羁押于白城市看守所，同年11月29日被执行刑事拘留，2020年1月2日被延津县人民检察院批准，同年1月3日执行逮捕。指定辩护人侯淑芬，河南思远律师事务所律师。被告人吴洪亮，男，1991年11月28日出生，汉族，中专毕业，农民，户籍所在地黑龙江省孙吴县，住黑龙江省哈尔滨市道里区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月20日在白城市济州岛洗浴中心被抓获，2019年11月21日被延津县公安局决定刑事拘留，并临时羁押于白城市看守所，同年11月29日被执行刑事拘留，2020年1月2日被延津县人民检察院批准，同年1月3日执行逮捕。指定辩护人郑重武、郝兵芳（实习），河南思远律师事务所律师。被告人王金超，男，1985年3月18日出生，汉族，小学毕业，农民，户籍所在地黑龙江省明水县，住黑龙江省哈尔滨市道里区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月20日在白城市济州岛洗浴中心被抓获，2019年11月21日被延津县公安局决定刑事拘留，并临时羁押于白城市看守所，同年11月29日被执行刑事拘留，2020年1月2日被延津县人民检察院批准，同年1月3日执行逮捕。指定辩护人何艳，河南思远律师事务所律师。被告人刘彦波，男，1988年11月9日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地黑龙江省肇州县，住黑龙江省哈尔滨市道里区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月27日被延津县公安局决定刑事拘留，同日在哈尔滨市道里区宝石花园小区8号楼下被哈尔滨市道里分局城乡派出所抓获，临时羁押于哈尔滨市公安局道里区看守所，同年11月29日被执行刑事拘留，2020年1月2日被延津县人民检察院批准，同年1月3日执行逮捕。指定辩护人孙艳梅，河南思远律师事务所律师。被告人曹喜亮，男，1995年7月28日出生，汉族，高中毕业，农民，户籍所在地黑龙江省明水县，住黑龙江省哈尔滨市道里区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月18日被延津县公安局决定刑事拘留，同日在哈尔滨市道里区工农大街42号鑫都丽水雅居B5栋1单元203室被哈尔滨市道里分局城乡派出所抓获，临时羁押于哈尔滨市公安局道里区看守所，同年11月29日被执行刑事拘留，2020年1月2日被延津县人民检察院批准，同年1月3日执行逮捕。辩护人丁拥军，河南思远律师事务所律师。被告人汪建国，男，1995年10月29日出生，汉族，高中毕业，农民，户籍所在地安徽省寿县，住安徽省合肥市包河区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月26日被延津县公安局决定刑事拘留，同日到合肥市公安局包河分局责任区刑警二队投案，同年11月27日临时羁押于合肥市看守所，同年12月2日被执行刑事拘留，2020年1月2日被延津县人民检察院批准，同年1月3日执行逮捕。辩护人王清芳，河南启轩律师事务所律师。被告人初旭，男，1987年12月26日出生，汉族，大专毕业，无业，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市道里区，住哈尔滨市道里区。因犯危险驾驶罪，于2018年8月27日被黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院判处拘役六个月，并罚金人民币三万元，2019年2月19日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月2日被延津县公安局决定刑事拘留，同日到哈尔滨市道里分局城乡派出所投案，同年12月3日临时羁押于哈尔滨市公安局道里区看守所，同年12月5日被执行刑事拘留，2020年1月2日被延津县人民检察院批准，同年1月3日执行逮捕。指定辩护人任传政、张豪（实习），河南众硕律师事务所律师。延津县人民检察院以新延检一部刑诉〔2020〕407号起诉书指控被告人何宁、吴洪亮、王金超、刘彦波、曹喜亮、汪建国、初旭犯诈骗罪，于2020年7月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员邓俊峰出庭支持公诉，被告人何宁及其指定辩护人侯淑芬，被告人吴洪亮及其指定辩护人郑重武、郝兵芳（实习），被告人王金超及其指定辩护人何艳，被告人刘彦波及其指定辩护人孙艳梅，被告人曹喜亮及其辩护人丁拥军，被告人汪建国及其辩护人王清芳，被告人初旭及其指定辩护人任传政、张豪（实习）到庭参加诉讼。现已审理终结。延津县人民检察院指控：2019年8、9月份，被告人何宁、吴洪亮、刘彦波在明知他人利用购买的银行卡实施诈骗犯罪的情况下，三人经过商量，将其本人办理的银行卡及收购他人的银行卡出售给上游购卡人，供上游诈骗分子诈骗使用，被告人何宁、吴洪亮具体负责收卡、卖卡，根据上游购卡人的要求，由被告人刘彦波在上游购卡人处作为人质，防止何宁、吴洪亮截留银行卡中所转移的钱。被告人王金超、曹喜亮、初旭在明知他人利用购买的银行卡实施诈骗犯罪的情况下，仍将其本人办理的银行卡出售给何宁、吴洪亮。被告人汪建国在明知他人利用购买的银行对公账户、营业执照实施诈骗犯罪的情况下，仍将其以本人名义办理的两套对公账户、营业执照出售给他人，供上游诈骗分子诈骗使用。其中，被告人何宁、吴洪亮出售银行卡帮助他人将诈骗资金转移共计1324415元，被告人王金超出售银行卡帮助他人将诈骗资金转移共计730293元，被告人刘彦波出售银行卡帮助他人诈骗金额共计513229.07元，被告人曹喜亮出售银行卡帮助他人将诈骗资金转移共计594600，被告人汪建国出售的对公账户帮助他人将诈骗资金转移共计137900元，被告人初旭出售银行卡帮助他人将诈骗资金转移共计105717.43元。案发后，被告人汪建国、初旭主动到公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。被告人汪建国家属退赔被害人李某13万元，李某1对汪建国表示谅解。针对上述指控，公诉机关提交了被告人到案经过、银行交易明细等书证；证人初同涛证言；被害人李某1、唐某1等陈述；被告人何宁、吴洪亮、王金超、刘彦波、曹喜亮、汪建国、初旭供述和辩解；视听资料光盘一张等证据。公诉机关认为，被告人何宁、吴洪亮、王金超、刘彦波、曹喜亮、汪建国、初旭的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人何宁有期徒刑四年六个月，并处罚金；判处被告人吴洪亮有期徒刑四年六个月，并处罚金；判处被告人王金超有期徒刑四年二个月，并处罚金；判处被告人刘彦波、曹喜亮有期徒刑三年七个月，并处罚金；判处被告人汪建国有期徒刑一年七个月，并处罚金；判处被告人初旭有期徒刑一年五个月，并处罚金。追缴各被告人的违法所得。被告人何宁对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人辩称，被告人在他人诱导的情况下出卖自己的银行卡，被其他犯罪分子所利用，系从犯、无前科、初犯；被告人抓获后认罪态度诚恳，当庭签署认罪认罚具结书，具有自首情节。建议对被告人从轻处罚。被告人吴洪亮对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人辩称，被告人并非直接卖给上游分子，事后才知道是诈骗，系从犯、初犯，被告人如实供述自己的犯罪事实，系坦白，被告人当庭自愿认罪并签署认罪认罚具结书，社会危害性较小，建议对其从轻、减轻处罚。被告人王金超对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人辩称，被告人如实供述且签署认罪认罚具结书，具有坦白情节、无前科、初犯，被告人在诈骗中起辅助作用，系从犯，建议对被告人从轻、减轻处罚。被告人刘彦波对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人辩称，被告人系坦白、无前科、初犯，在犯罪中起辅助作用，系从犯，被告人主观恶性较小，认罪态度好并签署具结书，建议对被告人从轻、减轻处罚。被告人曹喜亮对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人辩称，被告人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯、无前科、初犯，主观恶性小，签署认罪认罚具结书；被告人不存在非法占有他人财产的故意，没有实施诈骗钱财的行为，应当构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人的行为无论是构成掩饰隐瞒犯罪或者其他犯罪，建议判处被告人3年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人汪建国对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人辩称，被告人未直接参与诈骗的犯罪活动，系从犯，被告人主动到案并签署认罪认罚具结书，具有自首情节，被告人家属退赔被害人损失并取得谅解，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人初旭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人辩称，被告人主动投案，并签署认罪认罚具结书，系自首，被告人初旭在犯罪活动中未获利，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，建议对其判处一年三个月以下有期徒刑。经审理查明：2019年8、9月份，被告人何宁、吴洪亮、刘彦波在明知他人利用购买的银行卡实施诈骗犯罪的情况下，三人经过商量，将其本人办理的银行卡及收购他人的银行卡出售给上游购卡人，供上游诈骗分子诈骗使用，被告人何宁、吴洪亮具体负责收卡、卖卡，根据上游购卡人的要求，由被告人刘彦波在上游购卡人处作为人质，防止何宁、吴洪亮截留银行卡中所转移的钱。被告人王金超、曹喜亮、初旭在明知他人利用购买的银行卡实施诈骗犯罪的情况下，仍将其本人办理的银行卡出售给何宁、吴洪亮。被告人汪建国在明知他人利用购买的银行对公账户、营业执照实施诈骗犯罪的情况下，仍将其以本人名义办理的两套对公账户、营业执照出售给他人，供上游诈骗分子诈骗使用。被告人何宁在犯罪活动中获利8000元，被告人吴洪亮在犯罪活动中获利8000元，被告人汪建国在犯罪活动中获利1200元。1、2019年10月9日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人唐某1涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取唐某1282000元，其中41900元经被告人何宁尾号7370的农业银行账户被转走。2、2019年10月9日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人柏某涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取柏某68000元，其中58220元经被告人何宁尾号7370的农业银行账户被转走。3、2019年10月9日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人乔某涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取乔某1000000元，其中965510元经被告人何宁尾号7370的农业银行账户被转走。4、2019年10月9日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人吴某涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取吴某199220元，被骗资金经被告人何宁尾号7370的农业银行账户被转走。5、2019年10月9日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人熊某涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取熊某15900元，被骗资金经被告人何宁尾号7370的农业银行账户被转走。6、2019年10月9日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人李某2涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取李某213566元，被骗资金经被告人何宁尾号7370的农业银行账户被转走。7、2019年10月9日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人李某3涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取李某3220350.16元，其中25900元经被告人汪建国办理的安徽沃裴信息技术有限公司尾号1553的建设银行对公账户被转走。8、2019年10月15日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人李某1涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取李某1165400元，其中30000元转入被告人何宁尾号7370的农行银行账户内后，又经被告人汪建国办理的安徽沃裴信息技术有限公司尾号1553的建设银行对公账户被转走。9、2019年10月15日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人梁某涉嫌诈骗需审查资金为，骗取梁某110000元。经侦查，其中50000元经被告人汪建国办理的安徽沃裴信息技术有限公司尾号1553的建设银行对公账户被转走。10、2019年10月15日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人刘某1涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取刘某1100000元，其中27000元经被告人汪建国办理的安徽沃裴信息技术有限公司尾号1553的建设银行对公账户被转走。11、2019年10月15日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人陈某1涉嫌诈骗需审查资金为，骗取陈某164100元，其中5000元经被告人汪建国办理的安徽沃裴信息技术有限公司尾号1553的建设银行对公账户被转走。12、2019年10月25日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人李某2华涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取李某2华65400元，被骗资金经被告人王金超尾号2770的工商银行账户被转走。13、2019年11月16日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人王某1涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取王某1100000元，被骗资金经被告人王金超尾号2770的工商银行账户被转走。14、2019年11月16日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人刘某2涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取刘某234000元，其中22100元经被告人王金超尾号2770的工商银行账户被转走。15、2019年10月25日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人何某涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取何某140000元，其中18000元经被告人王金超尾号2770的工商银行账户被转走。16、2019年10月25日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人胡某涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取胡某24800元，被骗资金24800元经被告人王金超尾号2770的工商银行账户被转走。17、2019年11月15日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人王某2涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取王某2274238元，其中99996元经被告人王金超尾号6571的工商银行账户被转走。18、2019年11月15日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人王某3涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取王某3903600元，其中49900元经被告人王金超尾号6571的工商银行账户被转走。19、2019年11月15日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人章某涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取章某1395000元，其中100000元经被告人王金超尾号6571的工商银行账户被转走。20、2019年11月15日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人苍某涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取苍某998万元，其中250000元经被告人王金超尾号6571的工商银行账户被转走。21、2019年7月9日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人张某1涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取张某1383962元，其中364183元经被告人刘彦波尾号1375的农业银行账户被转走。22、2019年7月9日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人潘某1涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取潘某117989.01元，其中10989.01元经被告人刘彦波尾号1375的农业银行账户被转走。23、2019年7月9日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人王某4涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取王某433957元，被骗资金经被告人刘彦波尾号1375的农业银行账户被转走。24、2019年7月9日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人李某4涉嫌诈骗需审查资金为由。骗取李某4283960.54元，其中30000元经被告人刘彦波尾号1375的农业银行账户被转走。25、2019年11月2日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人周大妹涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取周大妹50000元，被骗资金50000元经被告人刘彦波尾号3578的农业银行账户被转走。26、2019年11月2日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人武某涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取武某149000元，其中25000元经被告人刘彦波尾号3578的农业银行账户被转走。27、2019年10月12日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人潘某2涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取潘某2841940元，其中60000元经被告人初旭尾号3300的邮政储蓄银行账户被转走。28、2019年10月13日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人查某涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取查某60000元，其中37927.43元经被告人初旭尾号3300的邮政储蓄银行账户被转走。29、2019年10月13日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人段某涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取段某7790元，被骗资金经被告人初旭尾号3300的邮政储蓄银行账户被转走。30、2019年10月24日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人刘某3涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取刘某340000元，被骗资金经被告人曹喜亮尾号5872的农业银行账户被转走。31、2019年10月24日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人罗某涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取罗某24500元，被骗资金经被告人曹喜亮尾号5872的农业银行账户被转走。32、2019年10月24日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人张某2涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取张某241000元，被骗资金经被告人曹喜亮尾号5872的农业银行账户被转走。33、2019年10月24日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人唐某2涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取唐某250000元，其中49990元经被告人曹喜亮尾号5872的农业银行账户被转走。34、2019年10月24日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人宋某涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取宋某10000元，被骗资金经被告人曹喜亮尾号5872的农业银行账户被转走。35、2019年10月24日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人常某涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取常某239000元，其中50000元经被告人曹喜亮尾号5872的农业银行账户被转走。36、2019年10月24日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人潘和好涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取潘和好274152.18元，其中44900元经被告人曹喜亮尾号5872的农业银行账户被转走。37、2019年10月24日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人陈某2涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取陈某222312.29元，其中22290元经被告人曹喜亮尾号5872的农业银行账户被转走。38、2019年10月24日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人邓某涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取邓某27500元，被骗资金经被告人曹喜亮尾号5872的农业银行账户被转走。39、2019年10月23日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人鲁某涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取鲁某118390元，其中53900元经被告人曹喜亮尾号5872的农业银行账户被转走。40、2019年10月24日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人李某5涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取李某5617640元，其中31300元经被告人曹喜亮尾号5872的农业银行账户被转走，85080元经曹喜亮尾号8502的工商银行账户被转走。41、2019年10月23日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人赵某涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取赵某20250元，被骗资金经被告人曹喜亮尾号8502的工商银行账户被转走。42、2019年10月23日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人姜某涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取姜某7200元，被骗资金经被告人曹喜亮尾号8502的工商银行账户被转走。43、2019年10月23日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人王某5涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取王某525300元，其中22200元经被告人曹喜亮尾号8502的工商银行账户被转走。综上，被告人何宁、吴洪亮帮助他人诈骗金额共计1324316元，被告人王金超帮助他人诈骗金额共计730196元，被告人刘彦波帮助他人诈骗金额共计514129.01元，被告人曹喜亮帮助他人诈骗金额共计530110元，被告人汪建国帮助他人诈骗金额共计137900元，被告人初旭帮助他人诈骗金额共计105717.43元。案发后，被告人汪建国、初旭主动到公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。案发后，被告人汪建国家属退赔被害人李某13万元，被害人李某1对汪建国表示谅解。上述事实，被告人何宁、吴洪亮、王金超、刘彦波、曹喜亮、汪建国、初旭在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人到案经过、银行交易明细、认罪认罚具结书等书证；证人初同涛证言；被害人李某1、唐某1等陈述；被告人何宁、吴洪亮、王金超、刘彦波、曹喜亮、汪建国、初旭供述和辩解；视听资料光盘一张等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人何宁、吴洪亮、王金超、刘彦波、曹喜亮、汪建国、初旭明知出售公司对公账户和银行卡是供犯罪嫌疑人实施电信网络诈骗，仍将自己和他人公司办理的营业执照、公章、银行对公账户等手续贩卖给犯罪嫌疑人，应以共同犯罪论，被告人何宁、吴洪亮、王金超、刘彦波、曹喜亮诈骗数额特别巨大，被告人汪建国、初旭诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪。延津县人民检察院指控的罪名成立。七被告人在伙同他人共同犯罪中均起辅助作用，均系从犯，应当从轻处罚。被告人何宁、吴洪亮、王金超、刘彦波、曹喜亮到案后如实供述自己的犯罪事实，且签署认罪认罚具结书，可以从轻处罚。被告人汪建国、初旭主动到案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，且签署认罪认罚具结书，可以从轻处罚。被告人汪建国家属退赔部分被害人经济损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。辩护人的上述辩护意见，理由充分，本院予以支持。被告人曹喜亮的辩护人关于曹喜亮的行为应按掩饰、隐瞒犯罪所得罪定性的辩护意见，理由不充分，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人何宁犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月21日起至2024年5月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人吴洪亮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月21日起至2024年5月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人王金超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月21日起至2024年1月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人刘彦波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月27日起至2023年6月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人曹喜亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月18日起至2023年6月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人汪建国犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月26日起至2021年6月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、被告人初旭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月2日起至2021年5月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）八、责令被告人何宁、吴洪亮退赔被害人唐琪经济损失41900元；退赔被害人柏丽萍经济损失58220元；退赔被害人乔桂风经济损失965510元；退赔被害人吴华丽经济损失199220元；退被害人熊晓凤经济损失15900元；退赔被害人李蓉经济损失13566元；责令被告人汪建国退赔被害人李尧红经济损失25900元；退赔被害人梁晓娟经济损失50000元；退赔被害人刘凤华经济损失27000元，退赔被害人陈桂泉经济损失5000元；责令被告人王金超退赔被害人李蓉华经济损失65400元；退赔被害人王娜经济损失100000元；退赔被害人刘英杰经济损失22100元；退赔被害人何根元经济损失18000元；退赔被害人胡松华经济损失24800元；退赔被害人王洁经济损失99996元；退赔被害人王莉清经济损失49900元；退赔被害人章红英经济损失100000元；退赔被害人苍毅经济损失250000元；责令被告人刘彦波退赔被害人张洁经济损失364183元；退赔被害人潘周琼经济损失10989.01元；退赔被害人王艳霞经济损失33957元；退赔被害人李朝军经济损失30000元；退赔被害人周大妹经济损失50000元；退赔被害人武仲梅经济损失25000元；责令被告人初旭退赔被害人潘玲经济损失60000元；退赔查玉玉经济损失37927.43元；退赔被害人段清清经济损失7790元；责令被告人曹喜亮退赔被害人刘章凤经济损失40000元；退赔被害人罗利芝经济损失24500元；退赔被害人张润霞经济损失41000元；退赔被害人唐满云经济损失49990元；退赔被害人宋芳芳经济损失10000元；退赔被害人常青经济损失50000元；退赔被害人潘和好经济损失44900元；退赔被害人陈树芳经济损失22290元；退赔被害人邓雨云经济损失27500元；退赔被害人鲁宝娟经济损失53900元；退赔被害人李纯经济损失31300元、85080元；退赔被害人赵莉莉经济损失20250元；退赔被害人姜素然经济损失7200元；退赔被害人王丽丽经济损失22200元。追缴被告人何宁违法所得8000元，被告人吴洪亮违法所得8000元，被告人汪建国违法所得1200元上缴国库。九、在案扣押各被告人的作案工具予以没收，由扣押单位依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  吕晓东人民陪审员  赵海娟人民陪审员  刘延青二〇二〇年十月十二日书 记 员  宋 勇