襄阳市樊城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0606刑初762号公诉机关襄阳市樊城区人民检察院。被告人王星辉，男，1994年12月6日出生，汉族，高中文化程度，无职业，住襄阳市樊城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月25日被襄阳市公安局樊城区分局抓获，次日被刑事拘留，同年11月8日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。辩护人刘雄文、高立春，湖北盛科律师事务所律师。襄阳市樊城区人民检察院以鄂樊城检刑诉〔2019〕773号起诉书指控被告人王星辉犯诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。襄阳市樊城区人民检察院指派检察员张汉军出庭支持公诉，被告人王星辉及其辩护人刘雄文、高立春到庭参加了诉讼。现已审理终结。襄阳市樊城区人民检察院起诉，2017年4月份,被告人王星辉在洗车时结识了被害人李某,王称可以向被害人李某提供低价柴油，王在市场上购买柴油低价销售给被害人李某获取李的信任。后王星辉谎称认识襄阳中石化领导陈某（查无此人）,并出示伪造的授权委托函，以低价提供中石化充值卡等理由，至2018年8月先后骗取被害人李某人民币243.6万元。具体犯罪事实如下：1、2018年6月21日，被告人王星辉以陈某要调走，还有340吨的柴油计划，骗取李某先支付人民币48万元。2、2018年6月30日，被告人王星辉以八五折提供价值150万中石油充值卡，骗取李某支付人民币79.5万元。3、2018年7月10日，被告人王星辉以有个单位开具中石化增值税发票需要资金过账，骗取李某人民币63.1万元。4、2018年7月30日，被告人王星辉以有大客户在中石化下柴油订单，可以搭伙一起获取计划柴油，骗取李某支付人民币23.5万元。5、2018年8月1日，被告人王星辉称要赎回抵押的宝马汽车，骗取李某人民币6万元。6、2018年8月9日，被告人王星辉称爷爷住院急需用钱，骗取李某人民币9万元。7、2018年8月10日，被告人王星辉以有大客户在中石化下柴油订单，可以搭伙一起获取计划柴油，骗取李某支付人民币14.5万元。公诉机关运用到案经过，银行明细资料，授权委托兑换函，证人黄某、赵某1等人的证言，被害人李某的陈述，被告人王星辉的供述与辩解等证据，指控被告人王星辉的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人王星辉有期徒刑十二年至十五年。被告人王星辉辩解，起诉书的指控不属实，李某知道其在卖柴油，让其低价卖给他柴油，其没有给他说过其认识襄阳中石化领导陈某。起诉书指控李某给其转账7笔都是李某给其结算的柴油款，其没有诈骗李某的钱财。辩护人刘雄文、高立春辩称，被告人王星辉和李某一起做柴油生意，合伙投资办公司，李某银行账户和王星辉银行账户有多笔相互转账交易记录，转账数额达千万元。起诉书采取简单摘取商业活动中的7笔银行转款指控被告人王星辉犯罪不能成立。王星辉的银行转账明细、李某出具的收条以及供柴油记录，可以证明王星辉向李某转款和供柴油价值已经超过李某给王星辉的转款金额。王星辉不存在非法占有的故意，也没有实施虚构事实或者隐瞒真相骗取他人财物的行为，被告人王星辉与李某系民间借贷关系，被告人王星辉在案发前已经与李某达成还款协议，可以证明本案属于典型的民事纠纷，不应作为刑事犯罪处理，起诉书指控罪名不成立。经审理查明，2017年4月份,被告人王星辉在洗车时结识了被害人李某,王星辉称可以向李某提供低价柴油，并在市场上购买柴油低价销售给李某，获取李某的信任。自2018年6月21日至2018年8月10日，王星辉谎称认识襄阳中石化领导陈某（查无此人）,并给李某出示伪造的授权委托兑换函，以低价提供中石化充值卡、跟大客户一起在中石化下柴油订单可以获取优惠等理由，先后七次共骗取李某人民币243.6万元，用于偿还个人欠款及投资等。案发前，王星辉已归还李某人民币135.75万元，还有人民币107.85万元未予归还。具体事实如下：1.2018年6月21日，被告人王星辉以襄阳中石化领导陈某要调走，需要付清340吨柴油计划款为由，骗取李某人民币48万元。2.2018年6月30日，被告人王星辉以和被害人李某共同投资价值人民币150万元中石油充值卡，可以获取15%优惠价为由，骗取李某人民币79.5万元。后王星辉谎称已经售出10万元的加油卡，并支付给李某人民币4.75万元。3.2018年7月10日，被告人王星辉以有个单位开具中石化增值税发票需要资金过账为由，骗取李某人民币63.1万元。王星辉收到李某通过黄某银行账户给其转款后，又于当日以归还李某为其垫付款为名，通过银行账户给李某转账人民币19万元。4.2018年7月30日，被告人王星辉以跟大客户一起在中石化下柴油订单可以获取优惠为由，骗取被害人李某人民币23.5万元。5.2018年8月1日，被告人王星辉谎称要赎回其抵押的宝马汽车，骗取李某人民币6万元。6.2018年8月9日，被告人王星辉以其爷爷住院急需用钱为由，骗取李某人民币9万元。7.2018年8月10日，被告人王星辉以跟大客户一起在中石化下柴油订单，获取优惠为由，骗取被害人李某人民币14.5万元。王星辉收到李某银行转账后，又于当日以归还李某为其垫付款为名，给李某转账人民币3万元。2018年8月19日至同年9月14日，被害人李某共计收到被告人王星辉人民币109万元。上述事实，有下列经开庭质证、认证的证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证实2018年10月25日，汉江派出所受理李某被王星辉诈骗案，次日，襄阳市公安局樊城区分局决定对李某被王星辉诈骗案立案侦查。2.到案经过，证实2018年10月25日20时许，被害人李某将被告人王星辉扭送至汉江派出所。3.户籍证明，证实被告人王星辉的身份信息。4.中国建设银行个人活期账户交易明细，证实2018年6月30日，黄某的银行账户收到李某转账50万元和29.5万元，同日向王星辉（账户尾号3111）转账50万元和29.5万元；2018年7月10日，黄某的银行账户收到李某转账13.1万元和50万元，同日向王星辉转账38万元和21.85万元。2017年8月20日至2018年8月20日，李某账号尾号9955建设银行个人活期账户的交易明细。其中，2018年9月14日，王某3银行账户向李某账户转账69万元。5.授权委托兑换函及说明，证实王星辉给李某出具的《授权委托兑换函》，经中国石化销售有限公司湖北襄阳石油分公司对印鉴使用记录进行查询，核实无该使用记录，且该函所加盖印鉴与该单位使用的印鉴完全不一致，该单位印鉴名称为:中国石化销售有限公司湖北襄阳石油分公司(附印模)，自2014年5月16日启用至今。2017年以来，该公司领导班子成员中无陈某此人，2018年以来，该单位无姓名为陈某的副经理。6.工商银行手机银行转账电子回单，证实2018年6月30日，王某2银行账户向黄某银行账户转账48万元。该电子回单由李某提供。7.王星辉签字确认的凭据复印件，证实内容为：计划油93.25万元、刮刮卡110.05万元、杨某160万元，加南漳13万元，合计276.3元。2018年10月9日，李某在王星辉签字确认的凭据复印件注明，此复印件是王星辉承认骗其钱后，双方一起核算的王星辉骗李某款的总额。8.建设银行转账电子回单，证实2018年6月21日，李某账户通过手机银行向王星辉账户转账48万元，同年7月30日转账两笔各11.75万元，同年8月1日转账6万元，同年8月10日转账14.5万元；2018年6月30日，李某账户通过手机银行向黄某账户转账50万元和29.5万元，同年7月10日，转账13.1万元和50万元；2018年8月9日，李某账户通过手机银行向王某2账户转账9万元，共计291.6万元。9.调取证据通知书及银行交易明细，证实公安机关调取了黄某账号尾号6359的工行卡、王某2账号尾号2435工行卡从2017年10月以来的银行交易明细，王星辉卡号尾号3111建行卡、黄某卡号尾号1894建行卡、王某2卡号尾号3921建行卡2017年5月以来的交易明细。10.收条，证实2018年8月19日至同年9月14日，被害人李某先后共计收到被告人王星辉人民币109万元。11.微信聊天记录截图，证实被害人李某向公安机关提交了其与被告人王星辉的微信聊天记录情况。12.证人黄某的证言，证实2018年5月底，其通过他人介绍认识了王星辉。后来，其通过王星辉购买了三次约40吨柴油。2018年6月30日下午2时许，王星辉给其打电话说，他有个朋友要还给他钱，他没带网银，让其先帮他收下，晚点再给他。大约一个小时后，有一个账号62×××55，户名李某的给其转入两笔款，第一笔50万元，第二笔29.5万元。王星辉给其打电话，让其把钱转到他卡上，其就分两笔又转给王星辉建行卡上，账号是62×××11。之后，其与他交易了两三笔柴油买卖，每次约在20吨以内。2018年7月10日下午5时11分，其建行账号62×××94突然收到13.1万元和50万元两笔汇款，王星辉发微信问其到账了吗，让其给他转一下。其给王星辉发了算账截屏，之前他欠其油款共计3.25万元，其将收到的63.1万元扣除3.25万元油款后，将剩余的59.85万元分两笔转给王星辉。后再也没有联系。13.证人赵某1的证言，证实其是王星辉的妻子。王星辉欠李某273万多元，他给李某出具的有借条，并已经卖了一套其公婆名下的房产还给李某39万元，另外，还将恒大房子抵押给他60万元，又给他现金11万元。李某出具了一张110万元的收据。王星辉平时做生意赚不赚钱其也不问他，其和他的收入基本上是各自独立，他平时给其零花钱很少，就是几百元或几千元，一万元以上只给过一次，是让其给他妈买保险。2018年夏天，王星辉的爷爷住院期间的医疗费是他爸爸和他爹平摊的，王星辉应该没有出过钱。14.证人杨某1的证言，证实2017年，其通过老表李某认识王星辉。2017年12月份，王星辉借口资金周转困难，通过其老表李某的担保，找其借了60万元，其中有40万元的银行承兑汇票，20万元的现金转账。因为有李某的担保，其连欠条都没有让他打。其不欠王星辉的钱。15.证人杨某2的证言，证实2017年8月，其通过舅倌李某认识王星辉。2018年4月份，其开始和王星辉一起合伙做柴油生意，其分多次付给王星辉购柴油款共计70万元左右，其给王星辉钱之后就找他要柴油，他总是以没有油推脱，最后其要急了，王星辉2018年下半年分几次还给其了25万元，他到现在还差其45万元没有给其，也没有给其供油。16.证人王某1的证言，证实其和王星辉是姑舅老表关系。2018年6月15日，王星辉说做生意急需7万元周转，其就用其的交通银行卡给他建行卡上转了7万元，2018年6月21日，他用他的建行卡给其转回7万元。17.证人刘某的证言，证实其和王星辉是朋友关系。2018年，其找他买过柴油，其先付给了他一些现金，后来他没有给其搞到油，其就找他退钱，2018年6月底，他就把钱退给其了，好像是1.6万元。18.证人罗某1的证言，证实其母亲是王星辉母亲的亲姐姐，其是王星辉的表哥。2017年8月份左右，王星辉找到其说，他做生意非常赚钱，需要资金周转，找其借15万元钱，到年底还其，给其利息2万元，其就在一个邮政储蓄银行取了现金15万元借给他。2018年3月份，其需要钱，王星辉转给其2万元，说是利息，到2018年6月份，其因为买房需要付首付，王星辉就分两次转给其10万元，一笔2万元，一笔8万元。他总共还给其现金10万元，利息2万元，还欠其5万元。19.证人王某2的证言，证实其是王星辉的父亲。2018年8月，其父亲赵某2因病在襄阳县人民医院住院治疗一个星期左右，总共花了有个几千元，其没因这件事找王星辉借过钱。2018年上半年，其和李某、王星辉在一起吃饭时认识李某。2018年8月，李某给其转账9万元。当时，王星辉给其说，李某给其转9万元钱，其不要问为什么就收到，钱转到后，其将他之前借其的几千元留下，其他的钱转给他就行。李某给其转账后，其就留下了几千元钱，其他钱都转账给王星辉了。其听王星辉说，他和李某在襄阳给工地上送柴油，他做什么生意其也没有插手管过，他做生意的资金都是他自己筹借的。20.被害人李某2018年8月22日、2019年5月9日、7月19日的陈述，证实2017年4月下旬，其在樊城区X车工厂洗车时与王星辉认识，他给其说他认识襄阳中石化二把手陈某，能够拿到最低价的柴油，他自己长期专门做中石化的柴油生意,可以带着其一起做赚钱。从2017年5月6日开始，其从他手上进中石化的柴油,他假称自己还有计划柴油,这期间他以手头紧为借口经常找其借钱周转。2017年11月左右，其已经陆陆续续从他手头拉走280吨柴油,他骗其说柴油计划用完了需要下计划,他手头也有点紧没那么多钱,让其也拿钱下计划,他说需要144万元下480吨柴油计划，其陆续通过建行手机银行转账给他转了97万元,期间，其曾问过他这480吨的柴油计划单在哪儿,他说没有计划单,就是一张提油卡在谷城油库放着,只有他亲自打电话才能提油。过年期间，王星辉找到其说，他还在做充油卡的业务7折，一个女子要冲150万元的油卡，分6个月把卡充到位。冲了几个月后，这个女子反悔了，逼着他要退钱,还剩115万元的油卡，按7折算大概80万元,让其把这油卡接手帮他解围，其手机银行给他转账40万元，又找其老表杨某1借了40万元的银行承兑，后来，王星辉又反悔称承兑算他找杨某1借的,给其57.5万元的油卡。他给其了47.5万元的油卡,还差其10万元的油卡一直没给,借口陈某调走了,现在不好搞,万一不行到时候把本钱给其退回来，但是一直也没退。2018年4月，480吨柴油计划用完后,王星辉说要下600吨柴油计划，需要180万元,其说没有这么多钱,他说每吨先给10OO元定金。其出45万元,王星辉出15万元，就给了60万元。2018年6月20日，柴油计划还剩340吨时,王星辉突然给其说，陈某要调到武汉去，让其二人把剩余340吨柴油按标准3000元每吨补够，不补上的话陈某会被查,其二人也会出事。6月21日晚上9时许，其用手机银行给王星辉转账48万元,加上之前他欠其的12万元,其拿了60万元，他拿了8万元。22日上午，他说领导让取现金,其和他一起又跑建行从他建行卡里去取了50万元的现金,其开车把他送到长虹路中石化楼下,他让其先走了。6月30日，王星辉又借口领导调到武汉开不了柴油计划,答应按85折给其二人每月开150万元刮刮卡，共计127.5万元，王星辉让其出79.5万元,他父亲王某2出48万元，并说不能直接给那个领导打钱,都是通过黄某过的账。其把款转给了黄某，王星辉还给其提供了6月30日王某2通过工商银行卡向黄某工商银行卡转账48万元的截图。7月1日，王星辉假称已经搞了10万元的刮刮卡回来,已经出手，卖得9.4万元，通过手机银行向其转了4.7万元，直到7月底，他从中石化搞了一张140万元的刮刮卡授权委托兑换函出来，上面盖有中石化的章子，说是全湖北省中石化随时可以去领卡。事发后，他自己坦白那单子是他伪造的。7月10日，王星辉说领导帮其二人联系了个单位，需要开中石化增值税专用发票的业务，从中能赚5个点,让其出钱过账，保证一个星期过账的钱就回来。其又给黄某银行转账63.1万元,一个星期后，他说石化现在查的严,钱被卡住了。7月30日，王星辉说有大客户下订单,其二人搭载一起补100吨计划柴油的全款可以每吨在优惠200元，其给他转账23.5万元。8月1日，王星辉假称要赎回抵扣在小贷公司的宝马X6汽车，让其通过其的建行卡给他转账6万元。8月6日，王星辉背着其联系其妹夫杨某2，拿购买X小区房子的购房合同及发票骗走杨某245万元。8月9日，王星辉说他爷爷住院需做手术急用钱,让其给他父亲王某2转了9万元。8月10日，王星辉说有大客户下订单,其二人搭载一起补50吨计划柴油全款可以每吨再优惠200元。其给他转账14.5万元。2018年8月14日，其想把中石化140万元的刮刮卡领出来变现,就让王星辉办理,他说陈某要被调查几天,暂时提不出来，并说陈某要给其退钱。次日，其带着他到武汉石化公司去找陈某核实,没找到人,王星辉才跟其坦白说，领导陈某根本不存在，是他瞎编的，骗其的钱大部分都用于还债了,给其的柴油都是他拿其的钱按正常价购买，虚构让利骗取其的信任，骗取更多的钱。其有他向其说明情况的录音，欠其所有钱的签字及手印，伪造中石化的授权委托兑换函，银行转账凭证，转账的银行账户有王星辉建行62×××11、黄某建行账户62×××94、王某2建行账户62×××21。2018年6月份至8月份，王星辉以找中石化公司副总经理陈某购买刮刮卡的名义，先后七次骗其给他转账243.6万元。其报案说被骗276.3万元，是其以前和他做柴油生意以及后来给王星辉转账243.6万元的合计。其和王星辉合伙投资160万元办了一家投资公司，公司投资的几个项目没有收益。这一部分都还没有算到他头上。李某2019年10月11日的陈述，证实2017年3月到2018年8月，其共计给王星辉银行卡上转账982.2749万元，他叫其给黄某转账142.6万元、给王某2转账9万元，其还把杨某1的40万元商业承兑汇票给了王星辉，共计1173.8749万元。2017年3月到2018年8月，王星辉给其转账421.5526万元，他给其报的柴油计划是1390吨，实际上他共计给其供柴油1158吨，还欠其232吨，每吨按4500元算，1158吨价值521.1万元。他还欠其231.2223万元。王星辉给其供柴油时，其二人商量按中石化挂牌价下浮1150元每吨给其供货，盈利部分其二人平分。此外，2017年12月15日，王星辉找其合伙成立了湖北X有限公司用于投资其他项目。公司成立后，陆续投资了湖北X传媒有限公司和南京X科技有限公司两家公司。湖北X传媒有限公司成立于2017年11月27日，湖北X有限公司投资60万元，占股10%，其个人出资30万元左右，公司办公场所及装修由其出资，共20万元左右。公司开了半年左右，X传媒有限公司倒闭，导致其亏损50万元左右。南京X科技有限公司成立于2017年3月23日，法定代表人宋某，湖北X有限公司投资60万元，占股9.09%，其中20万元王星辉瞒着其以借钱为由，找宋某私下要回来，一直未归还给宋某，导致南京X科技有限公司资金断链，公司倒闭，造成其直接亏损27万元。在湖北X有限公司成立之前，王星辉喊其还投资了武汉X传媒有限公司，其投资9万多元，不到半年公司就倒闭。李某2020年5月6日、12日的陈述，证实从2018年6月21日至同年8月10日，王星辉一共骗其人民币243.6万元。其中，2018年6月21日转账48万元，6月30日转账79.5万元，7月10日转账63.1万元，7月30日转账23.5万元，8月1日转账6万元，8月9日转账9万元，8月10日转账14.5万元。其发现王星辉骗其后，就找他要钱，当时，他位于樊城区X家属院的房子已抵押给小额担保公司，其帮他付给小额担保公司35万元，房子赎回后他卖了69万元，通过他母亲王某3的建行卡把69万元转到其建行卡，其实际只收到王星辉34万元，他说其催他还钱，房子少卖了几万元，其为了急着让他还钱，给他写了38万元的收条。他还把樊城区X的房子卖了，还给其60万元，2018年8月19日，他通过建行卡给其转款3万元，8月21日给其转款7万元，其给他写的收条共计108万元。一共还给其131.74万元。2018年6月30日，王星辉以和其合伙购买85折加油卡骗其钱后，付给其了4.75万元，2018年7月10日，王星辉让其给黄某过账63.1万元后，其又找他还其原来的钱，当天，他又转给其19万元。2018年8月10日，其给王星辉转款14.5万元后，当天其急着用钱，他又转给其3万元。其和王星辉一起做柴油生意，每次其都按他给其的报价全部付清了。21.被告人王星辉2018年10月25日供述，2017年4月份，其在建设路X店洗车时认识了李某，其在聊天中给他说其在做柴油生意。4月底或5月初，李某给其打电话问柴油的价格，能给他优惠多少，其说一吨能优惠1150元，他说以后他就到其这里进柴油。这样一手交钱一手交货做了有2、3个月。后来，其对李某说其手上的计划没有了，如果再拉必须重新投钱，其手里的钱不够，李某说他来想办法，7-8月份，他第一次给其打了20万元，计划买柴油240吨。11月份，李某说对方需求增加，需要增加柴油计划，他又投入48万元买柴油480吨用4个月。2018年3月份，李某又投入60万元，买柴油600吨用4个月。2018年6月份，其跟李某说，以后的计划没有了，做不成了，其只付了定金，必须把尾款48万元付过去。李某给其转了48万元。6月底，其给李某说，其二人投资150万元的加油卡，双方各出一半，计63.75万元，每吨柴油拿的是优惠价15%，卖出给对方优惠5%，即其二人得10%。卖出10万元的加油卡，其二人得到9.5万元，即每人得4.75万元。后来，其没有钱进柴油了，就没有把李某投资的剩余59万元给他。后来，李某催其找别人拿加油卡，其就以各种理拖延。7月份，其找李某说，别人想买加油的发票，其二人只是帮别人过一下账，赚点利息。李某就把60几万元转到黄某的账户上，黄某又把款转到其账户上，其就把其中的19万元转到李某的账户上。7月底，李某催其拿加油卡并找其要过欠的钱。8月10日，其找李某说要补之前600吨的尾款23万元，次日，又叫李某补了14.5万元。12日，其给李某转了3万元，说是算其补之前他出的钱。15日，其又向李某借了9万元。16日以后，李某催其拿加油卡时，其向他坦白之前的事都是其虚构的，他就叫其还钱，其还了约110万元，还剩166万元。10月25日，别人约定还其7万元，其就约李某一起去收钱，对方说等二三天，李某就叫其和他一起来到派出所。其在李某处一共拿了276万元，还了110万元，还欠166万元。其对李某说计划柴油每吨能便宜1150元，实际上是虚构的，其是市价进低价出。中石化授权委托兑换函是假的，上面的印章是其在网上买的。其和李某二人投资的150万元加油卡是其虚构的，各出一半即63.75万元，他帮其垫了9万元，即他出72.75万元，其出54.75万元，实际上其并没有出这一半钱。其把这钱用于还向别人借的钱和还小贷公司的钱。其对李某说编造别人想买加油的发票，其和他帮别人过一笔60几万元的账，赚点利息，让他把钱汇到黄某的账上，黄某收到后又汇给了其，其给李某返还19万元，剩余的钱都用于还向别人借的钱和还小贷公司。8月初，其骗李某说，要之前600吨柴油的尾款23万元，骗到的钱用于还向别人借的钱。后来补的14.5万元也是其骗他的，其中还了他3万元，其余都用于还向别人借的钱。李某给其父亲转9万元是其向他借的钱，其还向他的妹夫借了20万元，向他妹夫的朋友借了20万元，加上利息共计45万元，这与李某没有关系。其给李某说其认识中石化的二把手是其虚构的。王星辉2018年10月26日供述，陈某是其编造出来的，没有这个人，其不认识石油公司的任何领导。其是为了让李某他们相信其在石油公司可以弄得到计划柴油，并能够低折扣拿到计划柴油，才胡乱编造陈某这个人。其最后骗李某说，李某给其朋友黄某汇的130余万元都给了陈某，为此，李某逼其带着他去武汉找陈某，但根本没有此人，其在武汉才给李某说不再找他了，这钱其退出来。2018年6月29日，其骗李某和其一起投资加油卡，每张加油卡可优惠15%，其二人每人投资63.75万元，其要求他把钱转给黄某，其没有转钱，用软件做了一张其父亲王某2转账给黄某的转账单照片，李某相信了。事实上其用这笔钱只买了10万元的加油卡，贴本5000元卖给收卡的人，但其却称赚了1万元，分给李某5000元，又给李某转了4.75万元作为返还本金。7月10日，其又假称帮别人过账，可以收取5万元好处费，需要63.1万元，李某按其说的给黄某账户转账63.1万元。其和他事先商量其出19万元，让他帮其垫上，63.1万元中有其承认向他借的19万元，黄某当天把63.1万元转到其账户后，其立即还给了李某19万元，其余的钱还车贷18万元，还朋友欠款陶振兴20万元，还其他人的钱记不清了。其因为买车、做事向别人借了钱，又一直没挣到钱，车贷和借款必须要还，其只有编造事实来套取李某的钱。其总共拿走李某276万元，其中让他得到好处有一百二三十万元。后期其伪造中石油授权委托兑换函是为了拖延时间，不让李某催其还钱。王星辉2018年10月29日供述，其共从李某处拿了276万元，其中，有9万元是向他借的，有60万元是他表哥杨某1的，投资了一家影视公司，目前公司法人王某4。有207万元是以弄柴油名义从李某处拿的，每笔款都转账到其建行卡尾号311。这些钱的去向是：1.还债广西陶某20万元，杨某2好像25万元，杨某2朋友朱某21.8万元，车贷18万元；2.投资南京X竞技公司15万元；3.投资四川一家非法集资金融平台12万元全部亏损；4.其他95.2万元左右是其高价买油，后以每吨1150元让利卖给李某等人介绍的客户亏掉的钱。在李某报案前，其已还给李某110万元左右，李某出具有收条，后来经对账，拟有还款计划。王星辉2019年5月9日供述，其与李某合作期间，他给其转了927万元，其给他回转540万元，另外，其给李某发了共计约1060吨柴油。其承诺给李某的柴油优惠是每吨直降1000元左右，其给李某共优惠约100万元。李某转给其的927万元其用于付油款，其他五个项目投资（武汉写真馆、南京X网络公司，襄阳X公司，成都非法集资平台，网上股票信息购买）、资金借贷。王星辉2019年5月21日供述，从2017年3、4月份到2018年7月份，其与李某交易柴油生意，基本上都是通过银行转账。李某给其汇有款约有500万元，其给他提供的柴油总价值约600万元。其与李某没有核对过账目。当时李某催其还钱，其手里没有钱，编造中石化领导陈某，目的是拖延还钱时间。其向李某提供的授权委托兑换函是2018年8月上旬其在微信上随便找了一个人刻了一枚中石化章子，以中石化名义在打字复印店自己排版制作，上面内容是油卡，数字是其瞎编的。其和黄某互相买过油，其通过黄某的银行卡有过两次转账，第一次是2018年6月底，其让李某在向黄某转账，后又让黄某全额转给了其，第二次是2018年7月份，其又让李某向黄某转账，后又让黄某转账给了其。其当时担心账户有问题，才让黄某中转了一下。其认为其不欠李某的钱了，其后来给他出具的条子是他逼其写的，而且还逼其在公安机关交待时按他说的讲，不然要报复其，当时，杨某1在场。王星辉2019年7月16日、8月6日供述，2018年6月以后，李某共给其转账7笔，共计243.6万元。其中，2018年6月21日，李某给其建行卡上转了48万元，后来，其转给紫金皇朝的老板刘某1.6万元、石某1万元、罗某21.5万元，这三笔钱其记不得是什么钱了，转给罗某110万元、王某17万元、沈某2万元、张某16万元，均系偿还借款，转给黄某6.74万元、马某8万元，均系其以前拉油欠的钱。2018年6月30日，李某经黄某账户给其转款79.5万元，其又分多次转走，转给朱某的妻子张某2共计31.8万元，是其贩柴油时找他借的钱和利息，转给杨某25万元，也是以前找他借的钱，转给陶某20万元，也是做生意时找他调的钱，其余的钱其自己用了。2018年7月10日，李某经黄某账户给其转款63.1万元，其当天就转给王海亮18万元还其借款。转给陶某20万元还其借款，转到其工行卡上20万元，其记得后来又转给李某工行卡上了。2018年7月30日，李某给其转款23.5万元，其分两次给张某1转款12.5万元，分两次转给罗某210万元，均系还其的借款。2018年8月1日，李某给其转款6万元，其转给了马某，用于还欠马某的油款。2018年8月9日，其对李某说，其爷在住院急需9万元钱，就让他转到其父亲王某2建行卡上，其让其父亲王某2又转给了其，其后来分两次转给陶某7.45万元用于偿还其以前买油的借款。2018年8月10日，李某给其转款14.5万元，其转给陶某5.5万元，转给其父亲王某24万元，均系偿还其以前的借款。22.讯问同步录音录像光盘。本院认为，被告人王星辉以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关指控罪名成立，但指控被告人王星辉的犯罪数额不准确，被告人王星辉在案发前已经归还被害人李某人民币135.75万元，不应计入其犯罪数额。被告人王星辉辩解，起诉书的指控不属实，李某知道其在卖柴油，让其低价卖给他柴油，其没有给他说过其认识襄阳中石化领导陈某。起诉书指控李某给其转账7笔都是李某给其结算的柴油款，其没有诈骗李某的钱财。辩护人辩称，被告人王星辉和李某一起做柴油生意，合伙投资办公司，李某银行账户和王星辉银行账户有多笔相互转账交易记录，转账数额达千万元。起诉书采取简单摘取商业活动中的7笔银行转款指控被告人王星辉犯罪不能成立。王星辉的银行转账明细、李某出具的收条以及供柴油记录，可以证明王星辉向李某转款和供柴油价值已经超过李某给王星辉的转款金额。王星辉不存在非法占有的故意，也没有实施虚构事实或者隐瞒真相骗取他人财物的行为，被告人王星辉与李某系民间借贷关系，被告人王星辉在案发前已经与李某达成还款协议，可以证明本案属于典型的民事纠纷，不应作为刑事犯罪处理，起诉书指控罪名不成立。经查，被告人王星辉诈骗被害人李某钱财的事实，有其伪造的授权委托兑换函，中国石化销售有限公司湖北襄阳石油分公司说明，银行个人活期账户交易明细、转账电子回单，证人黄某、赵某1、王某2等人的证言，被害人李某的陈述等证据证实，被告人王星辉在侦查阶段亦有供述，证据之间能够形成完整的锁链，且能排除合理怀疑，足以认定。被告人王星辉与被害人李某存在多笔经济往来的事实，并不影响被告人王星辉诈骗犯罪的构成。被告人王星辉的辩解及其辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王星辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年10月25日起至2031年4月24日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王星辉非法所得的人民币107.85万元，予以追缴，返还被害人李某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  阮 桥审 判 员  冯少杰审 判 员  焦 阳人民陪审员  杨 敏人民陪审员  朱正英人民陪审员  刘 宁人民陪审员  夏丽娟二〇二〇年十月十三日书 记 员  梁泽星