德州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1491刑初121号 公诉机关德州经济技术开发区人民检察院。 被告人王吉庆，男，汉族，1976年12月30日出生于江苏省海安市，中专文化，南通市珉伟建筑劳务有限公司法定代表人，户籍地及住址均系江苏省海安市。2019年11月1日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人孙雁飞，江苏维多利律师事务所律师。 德州经济技术开发区人民检察院以德开检部一刑诉[2020]112号起诉书指控被告人王吉庆犯合同诈骗罪一案，于2020年7月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月24日、10月16日公开开庭审理了本案。德州经济技术开发区人民检察院指派副检察长李金玉、检察员张雪燕、助理任彦芹出庭支持公诉，被告人王吉庆及辩护人孙雁飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 德州经济技术开发区人民检察院指控：2019年5月至6月期间，被告人王吉庆明知自己并未实际承包天津市建工工程总承包有限公司德州分公司（以下简称天津建工）承建的德州绿地四季印象C区一期项目，仍以承包人名义，通过向被害人出示假入场通知书的手段，收取被害人徐某、王某1施工保证金分别50万元，共计100万元。2019年6月24日至8月10日期间，被告人王吉庆共返还被害人合同诈骗资金348920元。2019年10月31日，德州市公安局经济技术开发区分局民警在江苏省南通市海安市煌朝大酒店附近将被告人王吉庆抓获。后被告人王吉庆的亲属将剩余诈骗资金已全部归还，被害人徐某、王某1对被告人王吉庆的行为予以谅解。针对上述指控，公诉机关出示了下列证据：1、受案登记表、户籍信息、银行交易流水等书证；2、证人冯某1、李某、冯某2等人的证言；3、被害人徐某、王某1的陈述4、被告人王吉庆的供述和辩解；5、辨认记录。并认为，被告人王吉庆以非法占有为目的，以天津建工承建的德州绿地四季印象C区一期项目承包人名义骗取被害人徐某、王某1保证金651080元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人王吉庆辩称：起诉书指控的651080元，其只认可其中的51080元，剩余的60万元其没有非法占有的目的。其辩护人辩称：1、应认定被告人的犯罪数额是51080元，对其转交给李某的60万元不具有非法占有的目的；2、被告人无犯罪前科，系初犯，如实供述自己的罪行；3、被害人的经济损失已全部归还，且取得谅解，建议对被告人王吉庆从轻处罚，判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。 经审理查明：2019年5月至6月期间，被告人王吉庆在未实际承包天津建工承建的德州绿地四季印象C区一期项目的情况下，以承包人名义，通过向被害人出示假入场通知书的手段，骗取被害人徐某、王某1施工保证金各50万元，共100万元。后通过朋友张某、唐某1转给工程介绍人李某共60万元。案发前，被告人王吉庆退还被害人王某1保证金共348920元。综上，被告人王吉庆共诈骗资金651080元。2019年10月31日，德州市公安局经济技术开发区分局民警在江苏省南通市海安市煌朝大酒店附近将被告人王吉庆抓获。 另查明，案发后，被告人王吉庆亲属、介绍人李某共同将诈骗资金全部退还被害人徐某、王某1，并取得谅解。 上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实： （一）书证 1、受案登记表、立案决定书、抓获经过证实，本案的来源及2019年10月31日16时，在江苏省南通市海安市煌朝大酒店附近被告人王吉庆被抓获的事实。 2、户籍信息证实，被告人王吉庆出生于1976年12月30日，作案时具有完全刑事责任能力。 3、监管人员信息一览表证实，被告人王吉庆于2019年11月1日至2019年11月5日临时寄押于海安市看守所。 4、被害人徐某提供的收据证实,徐某于2019年6月2日，向被告人王吉庆付施工保证金50万元，见证人盖树飞、冯某2。 5、入场通知书照片复印件证实，德州绿地印象四季一期，11、12、17、18、19号楼，经公司研究决定由王吉庆在2019年6月4日准时入场进行各项施工交接，为保障本项工程的进展设定200万元绿地印象一期双保金，接到本通知即缴纳60万元，余额在6月5日前一次性交完，本款退还根据双方合同约定退还，并加盖“天津建工工程总承包有限公司山东分公司”印章。 6、个人电子转账凭证，2019年5月30日、31日，盖树飞（系王某1合伙人）转账给唐某1共计20万元；同年6月6日，盖树飞转账给唐某130万元。 7、收到条复印件证实，2019年5月31日，被告人王吉庆收到盖树飞保证金20万元。 8、被告人王吉庆微信聊天记录截图证实，2019年6月5日，冯某1微信发给王吉庆的承诺协议：王吉庆承接天津建工绿地四季印象工程C地块一区施工任务，由于之前魏明已经进行了该地块的部分施工内容，由天津建工组织两家单位负责人对已完成工程量进行核对，核对后由三方对工程量签字确认以及需遵守的内容。后面无王吉庆回复内容。 9、冯某2手机微信聊天记录证实，2019年6月5日，冯某1向冯某2发消息，要求其明天把项目组织架构、现场平面布置图、近期进度安排交上。同年6月6日、7日，冯某1发消息要求不要进行施工，等王总（王吉庆）谈完施工合同再施工；冯某2于2019年7月8日至13日期间通过微信均未联系到王吉庆。 10、转账截图证实，2019年6月24日、28日，被告人王吉庆给被害人王某1转账共计199920元；同年8月10日，被告人王吉庆给盖树飞转账149000元。以上共计348920元。 11、施工协议书证实，2019年5月31日，甲方王吉庆，乙方盖树飞、冯某2签订德州市绿地四季印象C区项目一期施工协议书。 12、天津建工出具情况说明证实，2019年11月11日，德州绿地四季印象项目C区一期项目为天津建工承建。公安机关向该公司出示的落款为“天津建工工程总承包有限公司山东分公司”的入场通知书非其公司出具。 13、谅解书、情况说明证实，2020年6月10日、6月12日，被害人徐某、王某1因被告人王吉庆已足额还清被骗款项，对其行为予以谅解。 14、被告人王吉庆尾号5041江苏海安农村商业银行卡流水证实，2019年6月2日，被害人徐某向该账户转账50万元，后该账户又转账给唐某115万元、张某35万元。 15、唐某1尾号3277中国工商银行流水证实，2019年5月30日、5月31日，该账户收到盖树飞转账4笔共计20万元，后该账户转账给王吉庆两笔共10万元；2019年6月6日，该账户收到盖树飞30万元，后又给李某转账30万元；2019年6月2日，该账户收到王吉庆三笔转账共15万元。 16、张某尾号2600中国工商银行流水证实，2019年5月31、6月2日，该账户分别收到王吉庆转账5万元、35万元，当日又转账给李某30万元。 17、公安机关与被害人徐某、盖树飞的短信、微信聊天记录证实，李某案发后已退还被害人徐某诈骗款50万；被告人王吉庆亲属于2019年11月1日已退赔被害人盖树飞剩余诈骗款。 （二）证人证言 1、证人岳某证实，2019年上半年，天津建工开发部刘部长介绍其承包德州经济技术开发区绿地高新区项目，其把王吉庆介绍给了天津建工。同年6月，其又将徐某介绍给王吉庆承包木工部分。 2、证人李某（系岳某之妻）证实，其介绍王吉庆与天津建工商谈承包德州绿地四季印象工地C区项目。后王吉庆通过唐某1、张某向其转账60万元，其将该款用于偿还个人欠款。 3、证人唐某1证实，其和王吉庆系朋友关系。2019年5月30日、5月31日、6月6日，王吉庆让其代收一笔钱，后其共收到盖树飞转账50万元。其中，10万元转给了王吉庆，30万元转给了李某，余款10万元是王吉庆偿还其的借款。2019年6月2日，王吉庆向其转款3笔共计15万元，也是王吉庆偿还其的借款。 4、证人冯某2证实，其通过张某认识王吉庆。2019年4月份，张某给其介绍称王吉庆是德州绿地**项目的承包人，让其做扩大业务。后其介绍了盖树飞、王某1做扩大劳务。盖树飞找王吉庆要入场通知书，后在凤都大酒店王吉庆向其、盖树飞、徐某一方的木工出示了入场通知书。其对入场通知书进行了拍照，盖树飞遂给王吉庆转账20万元，王吉庆给了C区图纸，其进入工地。几天后，天津建工冯某1微信告知其，需要等王吉庆谈完合同后再施工。后王吉庆说需要再交30万元，盖树飞又给王吉庆打了30万元。同时证实，徐某是岳某介绍的，盖树飞、徐某各给王吉庆的50万元是施工保证金，而非清场费。事后经过盖树飞等多次讨要，最后王吉庆退了35万元。 5、证人冯某1（系天津建工德州绿地四季印象C区一期项目经理）证实，2019年5月底，王吉庆通过岳某介绍洽谈德州绿地四季印象C区的建筑施工，后未将项目承包给王吉庆。其公司既未与王吉庆签订任何合同或协议也未向其发过入场通知书。其曾通过微信给王吉庆发过承诺协议，但王吉庆一直未答复，也再未谈过此事。并证实，如果王吉庆要承包该工程，就需清理前期人员，王吉庆从未向公司打过保证金。且该项目于2019年6月6日之前已承包给其他人了。 6、证人杨某（系德州四季印象城**项目的实际承包合伙人）证实，2019年6月6日前几天，其与岳某和前期工人谈成了清场事宜，并于6月6日将清场费50万元打入天津建工，于6月13日签订了正式的合同。 7、证人张某（系天津建工在德州绿地城际空间站B区项目经理）证实，其和王吉庆系朋友关系。李某让王吉庆承包德州绿地城际空间站C区项目，但是王吉庆没有那么多资金，其建议王吉庆找冯某2做扩大劳务。2019年5月31日、6月2日，王吉庆向其转账共计40万元，并让其把30万元转给李某，说是施工保证金，剩余10万元是王吉庆偿还其之前的借款。 （三）被害人陈述 1、被害人徐某陈述，2019年5月底，其通过岳某认识了王吉庆，岳某称王吉庆是德州绿地城际空间站四季印象**总承包人，如果想承包工程就和王吉庆谈。后王吉庆称其若承包该工程需交纳50万元的施工保证金。过了几日，在王吉庆住的酒店里，王吉庆拿出手机给其看了盖有天津建工工程总承包有限公司山东分公司的公章的入场通知书照片后，其便相信了王吉庆是天津建工集团授权的承包合同的签订人，遂通过手机银行向王吉庆的银行账号转账50万元，王吉庆向其出具了收据。其报警的前两三天，通过向天津建工集团现场核实才得知王吉庆出示的入场通知书是假的，公章也是假的，遂向王吉庆要50万元保证金，王吉庆称该50万元保证金作为好处费已打给了岳某，王吉庆将岳某叫来后，岳某向王吉庆承诺向其退还50万元，经多次催要，但一直未给，其怀疑王吉庆和岳某诈骗，遂报警。 2、被害人王某1陈述，其通过冯某2介绍认识了王吉庆。王吉庆称自己是德州经济技术开发区绿地四季印象城C区项目承包商，其如果想分包这个项目，需缴纳220万元保证金，可以先付20万元，并向其出示了入场通知书。2019年5月31日、6月6日，其让合伙人盖树飞共向王吉庆指定的唐某1账户转账50万元保证金，并在次日进入了天津建工办公区二楼，但一周左右一直没人通知干活，其询问王吉庆，王吉庆以各种理由推脱。后其经向天津建工核实该公司未向王吉庆出过入场通知书，王吉庆并没有承包德州经济技术开发区绿地四季印象城C区项目。此后便开始向王吉庆索要保证金。2019年6月24日至6月28日，王吉庆共转给其20万元，其报警后王吉庆又还了15万元，共还款35万元。同时证实，交纳的保证金是保证工程质量的。 3、被害人盖树飞陈述，其和王某1系合作关系，王吉庆骗了其和王某1共50万元，系其通过手机银行转账给王吉庆指定的唐某1账户。王吉庆给其出示了假的入场通知书，而且王吉庆不是真正的承包商，实际是一个叫肖某的人承包了绿地四季印象城C区。并证实，2019年5月31日，与王吉庆签订过一份承包协议。 （四）被告人的供述与辩解 被告人王吉庆供述，2019年5月份，其经李某介绍欲承包天津建工集团德州绿地城际空间站项目C区工程，后该项目经理冯某1和梁总称如果想承包，得先拿出人员施工方案，由李某把前期施工人员清走后，其交纳300万元保证金便可入场。后冯某2带着盖树飞找到其想承包该项目的部分工程，其让盖树飞支付20万元的保证金，盖树飞于当日和次日共转给其20万元。过了几天通过冯某2介绍，徐某转给其50万元。后其根据李某的要求让冯某2再交纳30万元的保证金，后盖树飞又转过来30万元。并称收到的100万元保证金是清场的，后通过唐某1、张某共转给李某60万元，还给唐某125万元，10万元自己用了。最后因清场费用没有及时到位，天津建工将该项目承包给他人。并供述，其向李某要的入场通知书，只有冯某2看过，王某1、徐某没看到过，后发现该入场通知书是假的，后就扔了。当庭辩解，转账给李某的60万元，是李某要的清场费，其无非法占有目的。 （五）辨认笔录 辨认笔录证实，在见证人的见证下，被害人徐某、王某1分别对被告人王吉庆进行了辨认。 上述证据，来源真实、取证合法，具有关联性，且各证据间能相互印证，足以认定。 本院认为，被告人王吉庆以非法占有为目的，在签订合同的过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。对被告人王吉庆及辩护人所提“转交给李某的60万元不具有非法占有目的”的辩护意见，经查认为，被告人的诈骗行为已经完成，至于对骗取财物的处分行为，不影响对被告人的定性，故对以上辩护意见均不予采纳。鉴于被告人王吉庆无犯罪前科，且被害人的经济损失已全部归还并取得谅解，依法可从轻处罚。对辩护人提出“被告人系初犯、退赔并取得谅解”的辩护意见，予以采纳。根据被告人王吉庆的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人王吉庆犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年,并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2022年10月31日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘雪梅 人民陪审员  房庆昆 人民陪审员  戚良坤 二〇二〇年十月十六日 书 记 员  张金辉