云南省镇雄县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0627刑初202号公诉机关云南省镇雄县人民检察院。被告人江旺华，男，1992年1月25日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，住上饶市余干县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月14日被镇雄县公安局刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于镇雄县看守所。委托辩护人许凯，云南省北上律师事务所律师。被告人李堂慧，女，1991年12月8日出生于云南省镇雄县，汉族，初中文化，住镇雄县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月14日被镇雄县公安局刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于镇雄县看守所。委托辩护人王瑾，云南南广律师事务所律师。被告人黄飞凤，女，1990年8月5日出生于云南省镇雄县，汉族，初中文化，住镇雄县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月14日被镇雄县公安局刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于镇雄县看守所。委托辩护人苏美成，云南南广律师事务所律师。被告人李会琼，女，1992年4月20日出生于云南省镇雄县，汉族，初中文化，住镇雄县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月14日被镇雄县公安局刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于镇雄县看守所。委托辩护人刘银宏，云南南广律师事务所律师。云南省镇雄县人民检察院以镇检一部刑诉〔2020〕196号起诉书指控被告人江旺华、李堂慧、黄飞凤、李会琼犯诈骗罪，于2020年4月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于同年7月20日公开开庭进行了审理。因案件复杂，报经昭通市中级人民法院延长审理期限三个月。镇雄县人民检察院指派检察员江昌洋出庭支持公诉，被告人江旺华及其辩护人许凯，被告人李堂慧及其辩护人王瑾，被告人黄飞凤及其辩护人苏美成，被告人李会琼及其辩护人刘银宏到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控2019年以来，被告人江旺华伙同被告人李堂慧、李会琼、黄飞凤冒充平安普惠信贷公司工作人员，购买多部手机及电话卡，以公司业务员、业务经理、审核员的身份拨打不特定人的电话，以向客户发放贷款为名，骗取他人身份信息及银行卡信息，获取验证码将他人银行卡上的钱骗走。具体被骗人员及金额如下。唐某6000元，谭某6000元，王某14998元，张某122000元，张某216400元，吴某19998元，杨某228998元，迟某32000元，卢某4000元，杨某112000元，韦某4000元，王某216000元，房某5000元，王某314600元，张某315098元，秦某33800元，刘某121000元，钱某13000元，陈某13000元，陈某28000元，张某416000元，刘某210000元，侯某7000元，杨某213000元，王某417023,徐某7800元，陈某38898元，郑某7800元。共计诈骗28人，金额为343413元。针对指控，公诉机关当庭宣读出示了公安机关的受理案件登记表和立案决定书，被害人唐某、谭某、王某1、张某1、张某2、吴某、杨某2、迟某、卢某、杨某1、韦某、王某2、房某、王某3、张某3、秦某3、刘某1、钱某、陈某1、陈某2、张某4、刘某2、侯某、杨某2、王某4、徐某、陈某3、郑某的陈述，证人郎某、李某1、李某2、张某5的证言，转账回单、交易明细，微信截图，通话清单，通话录音音频，扣押决定书，扣押清单，电话号码记录表，情况说明，现场勘验笔录及照片，物证手机28部，电话卡31张，被告人江旺华、李堂慧、黄飞凤、李会琼的供述等证据。公诉机关认为，被告人江旺华、李堂慧、黄飞凤、李会琼的行为已构成诈骗罪，江旺华是主犯，李堂慧、黄飞凤、李会琼是从犯，建议对江旺华判处八年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；对李堂慧判处六年以上八年以下有期徒刑，并处罚金；对黄飞凤、李会琼判处五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。四被告人的家属代四被告人退赔赃款后，公诉机关建议法庭根据该情节对四被告人从轻处罚。被告人江旺华对公诉机关指控的罪名无异议，对出示的证据未提出实质性异议，辩解有部分是其参与其他人诈骗的，其未分得赃款。表示愿意退赔赃款，请求对其从轻处罚。辩护人许凯对公诉机关所出示的证据未提出实质性异议，提出诈骗陈某2这一起是犯罪未遂，认为江旺华具有坦白情节，是初犯、偶犯，积极退赔赃款，有悔罪表现，建议法庭对江旺华判处五年以下有期徒刑。被告人李堂慧对公诉机关所出示的证据、指控的罪名未提出异议，辩解其只是参与其中的部分，表示愿意退赔赃款，请求对其从轻处罚。辩护人王瑾对公诉机关的指控罪名无异议，对出示的证据未提出实质性的异议，认为李堂慧在共同犯罪中起次要作用，是从犯，诈骗陈某2这起是未遂，其还有坦白情节，是初犯，愿意退赔赃款，建议法庭对李堂慧从轻处罚。被告人黄飞凤对公诉机关所出示的证据、指控的罪名未提出异议，辩解其只是参与其中的部分，表示愿意退赔赃款，请求对其从轻处罚。辩护人苏美成对公诉机关指控的罪名未提出异议，对出示的证据中指控的诈骗迟某等七人的方法与其他的诈骗方式不同，由此证明黄飞凤未参与该部分犯罪。认为黄飞凤在共同犯罪中是从犯，到案后具有坦白情节，并主动退赔所得赃款，建议对其判处三年六个月以下有期徒刑。被告人李会琼对公诉机关所出示的证据、指控的罪名未提出异议，辩解其只是参与其中的部分，表示愿意退赔赃款，请求对其从轻处罚。辩护人刘银宏对公诉机关指控的罪名未提出异议，对出示的证据中指控的以平安惠普银行诈骗外的其他方式诈骗部分，不能证明李会琼参与，诈骗陈某2的这起，属犯罪未遂。认为李会琼在共同犯罪中是从犯，到案后具有坦白情节，并主动退赔所得赃款，建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。辩护人许凯当庭宣读出示了江国发的关于江旺华、李堂慧、黄飞凤、李会琼四人的退赃情况说明及中国建设银行的现金交款单。经审理查明，2019年6月下旬至8月上旬，被告人江旺华为诈骗他人财物，对被告人李堂慧、李会琼、黄飞凤进行培训。购买多部手机及电话卡，冒充平安普惠信贷公司的业务员、业务经理、审核员等，以公司名义拨打不特定人的电话或在网上发布虚假的“平安惠普”银行的ＡＰＰ软件，诱骗他人点击后，以发放贷款为名，让他人交纳保证金或做流水为名，骗取他人钱财，共骗得现金人民币343390元。其中，诈骗陈某2的人民币8000元，因陈某2及时发现，四被告人未能诈骗成功。案发后，四被告人家属主动代四被告人退赔所得全部赃款。本案被诈骗人的姓名，诈骗的方式、时间、金额详见本判决书附件1。本院审查认为，公诉机关当庭宣读出示的指控证据，取证程序合法，证明内容客观真实，并相互印证对四被告人的指控，本院予以采信。辩护人许凯当庭宣读出示的证据取证程序合法，证明内容客观真实，能相互印证对四被告人的指控，本院予以采信。本院认为，被告人江旺华、李堂慧、黄飞凤、李会琼以非法占有为目的，冒充银行，虚构可以发放贷款的事实，骗取他人财物，数额巨大，四被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。在共同犯罪中，江旺华是犯意的提起者，并积极实施犯罪，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；李堂慧、黄飞凤、李会琼在共同犯罪中，起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚，本院决定对三被告人从轻处罚。在诈骗陈某2的过程中由于四被告人意志以外的原因，未能得逞，是未遂，对该起可以对四被告人从轻处罚。四被告人的家属主动代四被告人退赔所得赃款，可对四被告人从轻处罚。四被告人归案后，未能完全供述其罪行，故辩护人认为四被告人有坦白情节的观点，本院不予支持。公诉机关所出示的证据中，有部分虽然不是以平安惠普银行的名义诈骗，但与被害人通话的基站系在四被告人实施诈骗行为地的基站发出，故辩护人认为不能认定为李堂慧、黄飞凤、李会琼诈骗的金额的观点，本院不予支持。公诉机关的书面量刑建议，是在四被告人未退赔赃款的情况下提出，故本院不予采纳。电信诈骗，严重危害社会的稳定，属重点打击的犯罪，故辩护人刘银宏建议对李会琼适用缓刑的观点，本院不予采纳。辩护人许凯的量刑建议偏轻，本院不予采纳。辩护人苏美成的量刑建议恰当，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人江旺华犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元（限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2025年8月13日止。）二、被告人李堂慧犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元（限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2023年8月13日止。）三、被告人黄飞凤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元（限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2022年8月13日止。）四、被告人李会琼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元（限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2022年8月13日止。）五、作案工具手机28部、电话卡31张，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昭通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱啟奎审 判 员  裴 彬人民陪审员  刘祖云二〇二〇年十月十四日书 记 员  沙 进