江苏省高邮市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1084刑初339号公诉机关江苏省高邮市人民检察院。被告人孙玉明，男，1989年12月16日生，汉族，江苏省高邮市人，初中文化，务工，住高邮市。曾因犯危险驾驶罪，2015年9月16日被本院判处拘役二个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。现因涉嫌诈骗罪，2019年12月8日被高邮市公安局刑事拘留，2020年1月10日被取保候审，同年10月20日经本院决定被逮捕，现羁押于高邮市看守所。辩护人韦志成，江苏政泰律师事务所律师。被告人陈小峰，男，1979年4月8日生，汉族，江苏省高邮市人，初中文化，务工，住高邮市城南经济开发区。曾因犯盗窃罪，1997年10月被本院判处有期徒刑二年六个月；曾因犯窝藏罪，2004年1月14日被本院判处有期徒刑一年六个月；曾因赌博，2005年11月5日被高邮市公安局决定没收赌资五百元,罚款二千五百元；曾因犯贩卖毒品罪，2011年7月8日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；2013年3月7日被本院判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人金币四千元，2014年4月12日刑满释放。曾因吸毒，2012年7月30日被江都市公安局行政拘留十三日；2012年12月被高邮市公安局行政拘留十五日；2012年12月20日被高邮市公安局责令社区戒毒三年；2015年1月16日被高邮市公安局行政拘留六日；2015年1月21日被高邮市公安局决定强制戒毒二年；2016年7月17日被高邮市公安局行政拘留十五日；2019年3月16日被高邮市公安局行政拘留八日。现因涉嫌诈骗罪，2019年12月4日被高邮市公安局刑事拘留，2020年1月10日被取保候审，同年10月20日经本院决定被逮捕，现羁押于高邮市看守所。辩护人纪碧响，江苏日出律师事务所律师。江苏省高邮市人民检察院以邮检诉刑诉[2020]351号起诉书指控被告人孙玉明、陈小峰犯诈骗罪，于2020年8月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。江苏省高邮市人民检察院检察官王锴出庭支持公诉，被告人孙玉明及其辩护人韦志成、被告人陈小峰及其辩护人纪碧响均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年12月7日至2018年12月17日，被告人孙玉明、陈小峰在没有偿还能力的情况下，以虚构的理由，骗取被害人金某、柏某烟酒，其中孙玉明实施诈骗47059元、陈小峰实施诈骗23179元。公诉机关认为，被告人孙玉明、陈小峰以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且部分犯罪属共同犯罪。被告人孙玉明归案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人陈小峰是累犯，应当从重处罚；犯罪后自首，可以从轻或者减轻处罚；自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人孙玉明、陈小峰对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人韦志成提出的辩护意见是，被告人孙玉明系坦白、自愿认罪认罚、退出部分赃款且得到被害人谅解，建议从轻处罚。辩护人纪碧响提出的辩护意见是，被告人陈小峰系自首、自愿认罪认罚、退出赃款且得到被害人谅解，在共同犯罪部分系从犯，建议从轻处罚。经审理查明，2018年12月7日至2018年12月17日，被告人孙玉明、陈小峰虚构事实，骗取被害人金某、柏某烟酒饮料等货物，后折价变卖或自行使用，其中孙玉明参与实施诈骗数额价值人民币47059元、陈小峰参与实施诈骗数额价值人民币23719元。具体分述如下：1、2018年12月7日，被告人孙玉明到高邮市丁庄路碧水新城南苑金某经营的烟酒店内，以批发烟酒挣差价为由，骗走店内五粮液系列白酒（春、夏、秋、冬民族颂）10箱、软中华6条、豆本豆饮料5箱，后进行低价变卖或自用，上述烟、酒、饮料共价值人民币10680元。2、2018年12月8日，被告人孙玉明在高邮市丁庄路碧水新城南苑金某经营的烟酒店内，以朋友开厂需要用酒为由，骗走店内五粮液系列白酒（春、夏、秋、冬民族颂）20箱，后进行低价变卖或自用，上述酒价值人民币13200元。3、2018年12月11日，被告人孙玉明伙同被告人陈小峰，到高邮市丁庄路碧水新城南苑金某经营的烟酒店内，谎称陈小峰叫“张峰”，以其父亲过八十大寿需要购买烟酒为由，骗走店内五粮液系列白酒（春、夏、秋、冬民族颂）15箱、软中华香烟8条、硬中华香烟2条，后进行低价变卖或自用，仅支付5000元，上述未支付的烟酒价值人民币10680元。4、2018年12月17日，被告人孙玉明伙同被告人陈小峰，到高邮市车逻镇车伯路被害人柏某经营的三阳超市内，以陈小峰父亲过八十大寿，需要购买烟酒为由，骗走店内天之蓝白酒5箱、软中华香烟5条、硬中华香烟1条、青岛啤酒2箱、椰子汁2箱、米乳汁3箱，后进行低价变卖，上述烟、酒、饮料共价值人民币12499元。被告人孙玉明归案后如实供述主要犯罪事实。被告人陈小峰犯罪后主动到公安机关，但投案时否认犯罪事实，在公安机关第三次讯问时方如实供述主要犯罪事实。案发后，被告人孙玉明亲属代为向金某退出人民币20800元，向被害人柏某退出人民币6000元。被告人陈小峰亲属代为向金某退出人民币9000元，向柏某退出人民币7200元。二被告人取得二被害人的谅解。上述事实，有公诉机关当庭举证的被告人孙玉明、陈小峰的供述，被害人金某、柏某的陈述，证人袁某、朱某、王某、管某、姜某、陈某的证言，高邮市公安局制作和调取的受案登记表、抓获经过、辨认笔录及照片、销货清单、收购调剂登记簿、微信聊天记录及转账记录截图、微信账单、卷烟零售客户服务手册、发票，高邮市烟草专卖局出具的卷烟价格证明，高邮市价格认定局出具的价格认定结论书、价格认定明细表，谅解书、还款协议、收条，行政处罚决定书、刑事判决书，人口信息等证据予以证实。上述证据，均经当庭质证，证据来源合法，证明内容客观真实，本院对其证明力依法予以确认。本院认为，被告人孙玉明、陈小峰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且部分犯罪属共同犯罪，依法应予惩处。江苏省高邮市人民检察院指控的事实清楚、罪名成立，应予支持。对辩护人提出的被告人陈小峰系从犯的辩护意见，本院认为，被告人陈小峰与被告人孙玉明经事先计议，主动跟随被告人孙玉明到被害人处，积极参与了起诉书指控的部分犯罪事实，并将部分诈骗所得用于低价变卖、自用，是主犯，不属于次要、辅助作用，故对该辩护意见本院依法不予采纳。对公诉机关关于被告人陈小峰系自首的指控，本院认为，被告人陈小峰虽主动到公安机关，但投案时并未如实供述，不属于主动投案，不符合自首的构成要件，后期如实供述主要犯罪事实，应认定为坦白。被告人陈小峰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；被告人孙玉明、陈小峰归案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；退出部分赃款并取得被害人谅解，酌情从轻处罚。被告人孙玉明有前科，酌情从重处罚；多次诈骗，酌情从重处罚；被告人陈小峰有多次前科劣迹，酌情从重处罚。为维护社会治安秩序，保护公民的财产权益，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人孙玉明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月20日起至2022年3月16日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陈小峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月20日起至2021年9月11日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）三、责令被告人孙玉明、陈小峰继续向被害人金长宽退赔人民币4760元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵广才人民陪审员  杨明坤人民陪审员  师 龙二〇二〇年十月二十日法官 助理  王国鑫书 记 员  陈海云