河南省商丘市梁园区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1402刑初466号公诉机关商丘市梁园区人民检察院。被告人许康杰，男，1996年4月13日出生，汉族，初中文化，无业，住浙江省天台县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月23日被浙江省天台县公安局抓获，同年4月26日被商丘市公安局平原分局押回刑事拘留，同年5月12日被逮捕。辩护人豆春艳，上海方锐律师事务所律师。商丘市梁园区人民检察院以商梁检一部刑诉〔2020〕325号、商梁检一部刑变诉〔2020〕5号起诉书及变更起诉决定书指控被告人许康杰犯诈骗罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员班银海、王涛出庭支持公诉，被告人许康杰及其辩护人豆春艳等到庭参加诉讼。现已审理终结。商丘市梁园区人民检察院指控：2020年1月29日，被告人许康杰通过朋友介绍认识了被害人白某，双方通过微信联系，许康杰谎称可以向白某出售口罩，骗取白某的信任，白某向许康杰支付购买口罩款人民币9万元。2020年1月31日，许康杰伪造圆通速递物流发货单号给白某谎称已发货，并将货款挪作他用。案发前，主动退赃人民币5万元。案发后，主动退赃人民币4万元。公诉机关向法庭提供了被告人许康杰的供述和辩解、被害人白某的陈述、证人武某等人的证言、有关书证等证据。认为被告人许康杰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。并提出判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元的量刑建议。请求依法判处。被告人许康杰对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中无异议。辩护人提出的辩护意见，对公诉机关指控的罪名及事实有异议，被告人许康杰向他人出售过口罩，并收到口罩，虽提供了虚假的物流信息但并没有诈骗的故意，认为许康杰不构成诈骗罪。经审理查明：2020年1月29日，被告人许康杰通过朋友介绍认识了被害人白某，双方通过微信联系购买口罩事宜，许康杰谎称可以向白某出售口罩，骗取白某的信任，白某向许康杰支付购买口罩款人民币9万元。2020年1月31日，许康杰伪造圆通速递物流发货单号给白某谎称已发货，并将货款挪作他用。案发前，主动退赃人民币5万元。案发后，主动退赃人民币4万元。以上事实，有以下证据证实：（一）相关书证1.户籍证明证实：被告人许康杰系完全刑事责任能力人。2．抓获经过证实：浙江省天台县城东派出所将被告人许康杰在浙江省天台县久久快捷酒店9301房间内抓获。3．前科证明证实：被告人许康杰未查询到违法犯罪前科证明。4．情况说明证实：被告人许康杰无能力购买到N95口罩。5．快递信息证实：被告人许康杰伪造圆通速递物流发货单号实施诈骗的事实。6．转账记录证实：被告人许康杰收到被害人白某的口罩款9万元。7．转账记录及立案时间证实：被告人许康杰在公安机关正式立案前已退赃人民币5万元。（二）证人证言1．武某的证言:2020年1月29日左右，我朋友白某给我说山西临汾市襄汾县政府的朋友要购买口罩，委托白某购买口罩，我通过孙学,孙学通过他的朋友任茜介绍了许康杰,任茜说口罩价格1.8元每支,先打钱后发货,还把许康杰的手机号：17×××63给了我,我把价格报给了白某,订了5万支口罩,货款一共9万元。我把许康杰的手机号和微信号发给了白某,白某在31日凌晨把货款打给了许康杰。2020年2月2日，白某去新城国际淮河路天伦大药房找我，说许康杰之前发给她一个快递单号，现在已经证实是虚假的，我们感觉被骗了，我和白某就来报案了。2．孙某的证言:我朋友武某说她的一个朋友白某要购买一批口罩，问我有认识的人没，我给武某介绍了任茜,任茜说她闺蜜的朋友是卖口罩的,在山东发货,我们聊了一会，任茜就把卖口罩的微信号和手机号给了武某，武某又推给了白某，中间都是白某和发货人联系，具体怎么联系的我不清楚，后来我知道发货的人叫许康杰。2020年2月2日中午12时左右，武某带着白某过来找我，说许康杰给白某发给物流订单号是假的，订单号说已经到货了，实际上白某根本没有收到货，问我怎么回事，我也不清楚，我知道白某一共转给许康杰9万元，后来我听说许康杰陆续给白某退了5万元，还有4万元没有退。（三）被害人白某的陈述2020年1月29日左右，山东临汾市襄汾县的一个朋友贾敏问我河南这边有口罩货源吗，贾敏是襄汾县政府工业信息化局的工作人员，说如果有口罩的话襄汾县政府工业信息化局委托我购买口罩，然后我就找了武某，她通过朋友问了一个浙江的叫许康杰的男子卖口罩，中间他们把价钱谈好的，然后武某就把许康杰的微信号：×××，微信名：多吃点，手机号：17×××63推荐给了我，许康杰给我发了他的支付宝账号：17×××63和民生银行账号：62×××13，姓名都是许康杰，许康杰还把他的身份证照片：许康杰，男，1996年4月13日出生，身份证号：，地址：浙江省台州市天台县三合镇，发给了我。1月31日，我把9万元的货款直接转给了许康杰，其中支付宝转给了许康杰5万元，银行卡转了4万元，转过钱之后许康杰说下午六点左右发货。1月31日下午六点多的时候，许康杰给我发了一个圆通的单号：YT9096522842621，通过查询我查到这个快递是从安徽安庆市桐城市发出的，今天早上我还拨打了收件人陈洁的电话：139××******，陈洁说她不是圆通的工作人员，后来我给襄汾圆通公司：137××××****打电话查询这个单号，圆通公司说最近不上班，并给我查询了该订单是虚假信息，没有该单号，然后我就给许康杰联系，一上午没有接我电话，给他微信也不回复我。下午13时33分左右，许康杰通过微信转给我1万元，他说中间赚的钱，剩下的8万元他正在处理，然后我给他说把剩下的8万元转给我，如果给我发货我就再把钱转给他，然后他一直到我报案也没有把钱退给我，中间我去新城国际淮河路天伦大药房找我朋友武某，武某说她不太清楚里面的事，之后我就报警了。2020年2月6日凌晨三时许，许康杰诈骗我的9万元通过微信转账和银行转账，已经全部退还给我了。（四）被告人许康杰的供述和辩解2020年1月31日凌晨两点左右，我的一个微信好友何婷婷说她朋友想买口罩，然后她就把他朋友的微信推荐给我，我们成为微信好友之后，白某问我是卖口罩的，她说在网上买口罩不是太放心，我就把我身份证照片发给她了，我和白某协商好价钱是1.8元一个，我印象中是山西省临汾市襄汾县的，具体是谁收货我记不清了，我把我的支付宝号：17×××63和民生银行卡号：62×××13发给她了，她把9万元转给我之后，问我什么时间发货。2020年1月31日晚上六点，我给她发了一个假的圆通物流单号，这个圆通物流单号是我在网上随便复制的，然后给她说货已经发过去了，然后这个女的发微信联系我说我给她发的圆通物流单号是假的，没有这个物流单号，说我这样是犯法的，我就骗她说我给查一下，到时候再给她发过去，其实根本没有这批货，后来这个女的就发信息说在不给她发货他就报警了，我就拖延说给她查一下，后来她说证实我给她发的物流信息是假的，再不退钱就报警，我就通过微信退给她1万元钱。2月2日上午，白某打电话给我说她报案了，我没当真，因为我支付宝被限额了，当天下午我让我父亲转给了白某4万元钱，剩余的4万元钱随后的二三天我都主动退给她了。上述证据，均由控方提交，经庭审示证、质证，证据来源合法，证明内容客观真实，各证据之间形成完整的证据锁链。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人许康杰以非法占有为目的，在疫情期间虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。许康杰归案后，如实供述自己的罪行，自愿接受处罚，系坦白，积极退赃，可以从轻处罚。关于辩护人提出许康杰向他人出售过口罩，并收到口罩，虽提供了虚假的物流信息，但并没有诈骗的故意，认为被告人许康杰的行为不构成诈骗罪的辩护意见与审理查明不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人许康杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年4月23日至2023年4月22日止。罚金已缴纳)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  申道强审判员  卢新言审判员  李方萍二〇二〇年十月二十八日书记员  孔亚萍