江苏省淮安经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0891刑初180号公诉机关江苏省淮安经济技术开发区人民检察院。被告人刘恒，男，1968年5月19日出生于湖南省龙山县，土家族，本科文化，无业，住湖南省长沙市岳麓区，户籍地湖南省龙山县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月20日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。辩护人向晓燕，湖南湘龙律师事务所律师。淮安经济技术开发区人民检察院以淮开检诉刑诉（2020）178号起诉书指控被告人刘恒犯诈骗罪，于2020年9月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。淮安经济技术开发区人民检察院指派检察员李思雪出庭支持公诉，被告人刘恒及其辩护人向晓燕到庭参加诉讼。现已审理终结。淮安经济技术开发区人民检察院指控，一、诈骗2012年7月，淮安锦绣休闲购物广场管理有限公司（由淮安中冠置业有限公司控股）和中国人民解放军32527部队（原中国人民解放军73821部队）司令部签订土地租赁合同，租用司令部位于淮安市淮海西路164号北大院土地建设锦绣奥特莱斯购物广场。2016年2月，因国家政策调整，部队停止经营活动，锦绣奥特莱斯购物广场项目全面停工，部队在出台处理方案期间，淮安中冠置业有限公司（以下简称中冠公司）托人找关系以收回前期投入资金并尽快获得补偿。2019年2月，中冠公司外联部副总林某听说战友张某甲的女儿郭某（另案处理）系中央军委某领导女儿，于是找到张某甲，希望郭某出面帮忙，郭某想到其朋友葛某（另案处理）曾提到认识中央军委领导，遂咨询葛某能否通过其认识的中央军委领导办理此事，葛某又向自称为中央军委办公厅副主任的被告人刘恒咨询，被告人刘恒谎称部队此类补偿工作均是由其直接负责，并承诺可以办成此事，经与葛某商议，葛某答应事成后给被告人刘恒1000万元。葛某遂要求郭某收取补偿款10-15%的佣金并签订协议，郭某遂以张某乙（张某甲二哥，乙方）名义与中冠公司外联部副总经理林某（甲方）签署协议，约定乙方收取补偿款的15%作为佣金等事项，后郭某又与葛某签订协议约定佣金为补偿款的10%等事项，两份协议间的差额5%即为郭某的好处费。2019年3月初，郭某以前期办事佣金的名义先行收取中冠公司1500万元，并将其中1000万元转账至葛某，由葛某支配并办理中冠公司补偿一事。葛某在收取1000万元后，因被告人刘恒虚构的需向联勤保障部队、军委审计署送礼等理由，先后向刘恒转账40万元，该款项被刘恒用于个人日常开支。被告人刘恒被抓获归案。二、冒充军人招摇撞骗2019年8月份以来，被告人刘恒冒充中央军委办公厅副主任与张某甲、张某乙等人相识，张某甲、张某乙因相信被告人刘恒的中央军委办公厅副主任身份，请托其办理张某甲工作调动、中建海峡公司保密资质事宜，并向其支付相关费用，后相关请托事项均未办成。为证实上述指控事实，公诉人当庭出示了相关证据，据此认为被告人刘恒以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大,其行为构成诈骗罪；冒充军人招摇撞骗，其行为构成冒充军人招摇撞骗罪。被告人刘恒犯有数罪，应当数罪并罚。被告人刘恒系坦白，认罪认罚。提请本院依法对被告人刘恒定罪处罚。被告人刘恒对公诉机关指控的事实无异议。辩护人提出被告人刘恒系坦白，从犯，认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明，一、诈骗2012年7月，淮安锦绣休闲购物广场管理有限公司（由淮安中冠置业有限公司控股）和中国人民解放军32527部队（原中国人民解放军73821部队）司令部签订土地租赁合同，租用司令部位于淮安市淮海西路164号北大院土地建设锦绣奥特莱斯购物广场。2016年2月，因国家政策调整，部队停止经营活动，锦绣奥特莱斯购物广场项目全面停工，部队在出台处理方案期间，淮安中冠置业有限公司（以下简称中冠公司）托人找关系以收回前期投入资金并尽快获得补偿。2019年2月，中冠公司外联部副总林某听说战友张某甲的女儿郭某系中央军委某领导女儿，于是找到张某甲，希望郭某出面帮忙，郭某想到其朋友葛某曾提到认识中央军委领导，遂咨询葛某能否通过其认识的中央军委领导办理此事，葛某又向自称为中央军委办公厅副主任的被告人刘恒咨询，被告人刘恒谎称部队此类补偿工作均是由其直接负责，并承诺可以办成此事，经与葛某商议，葛某答应事成后给被告人刘恒1000万元。葛某遂要求郭某收取补偿款10-15%的佣金并签订协议，郭某遂以张某乙（张某甲二哥，乙方）名义与中冠公司外联部副总经理林某（甲方）签署协议，约定乙方收取补偿款的15%作为佣金等事项，后郭某又与葛某签订协议约定佣金为补偿款的10%等事项，两份协议间的差额5%即为郭某的好处费。2019年3月初，郭某以前期办事佣金的名义先行收取中冠公司1500万元，并将其中1000万元转账至葛某，由葛某支配并办理中冠公司补偿一事。葛某在收取1000万元后，因被告人刘恒虚构的需向联勤保障部队、军委审计署送礼等理由，先后向刘恒转账40万元，犯罪所得被刘恒用于个人日常开支。被告人刘恒被抓获归案。二、冒充军人招摇撞骗2019年8月份以来，被告人刘恒冒充中央军委办公厅副主任与张某甲、张某乙等人相识，张某甲、张某乙因相信被告人刘恒的中央军委办公厅副主任身份，请托其办理张某甲工作调动、中建海峡公司保密资质事宜，并向其支付相关费用，后相关请托事项均未办成。上述事实，被告人刘恒供认不讳，并有未到庭证人郭某、葛某、林某、张某乙、张某甲等询问笔录，辨认笔录，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单，电子数据检查笔录，银行交易流水，情况说明及公安机关发破案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘恒以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；冒充军人招摇撞骗，其行为已构成冒充军人招摇撞骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院均予以支持。被告人刘恒犯有数罪，应当数罪并罚。被告人刘恒归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。辩护人提出被告人刘恒系从犯，经查，被告人刘恒谎称部队此类补偿工作均是由其直接负责，并承诺可以办成此事，并收取人民币40万元，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，辩护人上述意见无事实和法律依据，本院不予采纳。辩护人还提出被告人刘恒系坦白，认罪认罚，经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百七十二条，第六十七第三款，第六十九条及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘恒犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；犯冒充军人招摇撞骗罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自二〇二〇年五月二十日起至二〇二六年十一月十九日止。罚金于判决生效十日内缴纳）。二、责令被告人刘恒退赔被害单位淮安中冠置业有限公司经济损失人民币40万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王毕人民陪审员林颖人民陪审员 于   文   年二〇二〇年十月十六日书 记 员 苏   雅   丽附:相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第三百七十二条冒充军人招摇撞骗的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。