湖南省石门县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0726刑初211号 公诉机关石门县人民检察院。 被告人胡建康，男，1988年3月27日出生，湖南省临澧县人，汉族，初中文化，无业，住临澧县；因本案，2020年4月15日被石门县公安局刑事拘留，同年5月20日经石门县人民检察院批准被逮捕；现羁押于石门县看守所。 指定辩护人唐汇勤，湖南前进律师事务所律师。 被告人姜陈，男，1991年9月19日出生，湖南省临澧县人，汉族，初中文化，无业，住临澧县；因本案，2020年4月15日被石门县公安局刑事拘留，同年5月20日经石门县人民检察院批准被逮捕；现羁押于石门县看守所。 辩护人王平，湖南远大律师事务所律师。 被告人胡琛，男，1995年5月6日出生，湖南省临澧县人，汉族，高中文化，无业，住临澧县；因本案，2020年4月15日被石门县公安局刑事拘留，同年5月13日被该局取保候审，同年8月20日经石门县人民检察院决定被取保候审，同年9月28日经本院决定被取保候审，同年10月30日经本院决定被逮捕；现羁押于石门县看守所。 指定辩护人罗霞，湖南楚江律师事务所律师。 被告人胡璠，男，1995年5月6日出生，湖南省临澧县人，汉族，高中文化，无业，住临澧县；因本案，2020年4月15日被石门县公安局刑事拘留，同年5月13日被该局取保候审，同年8月20日经石门县人民检察院决定被取保候审，同年9月28日经本院决定被取保候审，同年10月30日经本院决定被逮捕；现羁押于石门县看守所。 指定辩护人姚杰，湖南前进律师事务所律师。 被告人黄安华，男，1982年2月22日出生，湖南省石门县人，土家族，中专文化，经商，住石门县；因本案，2020年7月8日被石门县公安局刑事拘留，同年7月16日经石门县人民检察院批准被逮捕；现羁押于石门县看守所。 指定辩护人祁军，湖南楚江律师事务所律师。 被告人周阳，男，1995年3月9日出生，湖南省临澧县人，汉族，初中文化，厨师，住临澧县；因本案，2020年4月15日被石门县公安局刑事拘留，同年5月13日被该局取保候审，同年8月20日经石门县人民检察院决定被取保候审，同年9月28日经本院决定被取保候审，同年10月30日经本院决定被逮捕；现羁押于石门县看守所。 辩护人曹慰，湖南城头山律师事务所律师。 石门县人民检察院以石检刑一刑诉[2020]57号起诉书指控被告人胡建康、姜陈、胡琛、胡璠、黄安华、周阳犯诈骗罪，于2020年9月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序审理，在审理过程中，出现不宜适用简易程序的情形，依法转为普通程序审理，组成由审判员毛政教担任审判长，人民陪审员唐植棣、饶天喜参加的合议庭，公开开庭审理了本案。石门县人民检察院指派检察员张云华出庭支持公诉。被告人胡建康及其辩护人唐汇勤、姜陈及其辩护人王平、胡琛及其辩护人罗霞、胡璠及其辩护人姚杰、黄安华及其辩护人祁军、周阳及其辩护人曹慰到庭参加诉讼。现已审理终结。 石门县人民检察院指控：自2019年年底开始，被告人胡建康、姜陈两人因手头拮据，便起意合伙筹划、组建一诈骗团伙，并约定组建资金由两人平摊。后胡建康邀约了被告人胡琛、胡璠两人入伙。在该四人团伙中，胡建康、姜陈主要负责实施诈骗场地的租赁；购买诈骗所使用的诈骗平台、电话卡、银行卡、手机；安排该团伙的日常生活；另外胡建康还发展、聊、骗客户，姜陈负责套现诈骗所得资金等。胡琛、胡播两人专门负责为该团伙发展、聊、骗客户，胡建康、姜陈承诺给胡琛、胡璠每人诈骗资金总额的10%作为分红。2019年12月左右的一天，胡建康、姜陈、胡琛、胡璠四人驾车到石门与被告人黄安华见面，意欲拉黄安华入伙被其拒绝，后姜陈提出借用黄安华在石门县公园世家的住房实施诈骗，黄安华应允。随后胡建康、姜陈、胡琛、胡璠四人团伙便入住黄安华家并开始为实施诈骗做相关准备工作，首先由胡建康、姜陈两人共同出资，在网上联系、购买并搭建了一个名为“广发证券”的平台，同时购买了大量手机、银行卡、电话卡等作案工具，之后该团伙便开始在黄安华家中实施诈骗，但因那段时间封号严重，该团伙一直未骗到客户，在黄安华家中待了10多天后，便决定转移地点。由于黄安华的手机微信（昵称：安华一天使投资）中有大量客户资源，姜陈便提出让黄安华将手机提供给该团伙使用并承诺将诈骗总金额的10%给黄安华作为报酬，并承诺为黄安华配置一部新的手机。黄安华为利益所诱惑，在明知姜陈等人实施诈骗的情况下还是将自己的手机交给了他们。姜陈拿到黄安华的手机之后全体转移到了临澧县合口镇准备再次实施诈骗。该团伙便利用黄安华的微信，采用大量群发广告的方式开发客户，在与被害人取得联系后，通过黄安华的微信将被害人推送给该团伙所使用的工作微信（方某，后胡建康等人通过工作微信将他们所操控的虚假“广发证券”ＡＰＰ介绍给被害人，并谎称自己是“广发证券”平台内部人员，可以带被害人在该平台内投资赚钱，以获取被害人的信任，后该团伙以平台“方案师”的身份给被害人发送下注计划，骗取被害人在平台内下注充值，在被害人投资过程中，以操控后台数据的形式骗取被害人资金。2020年3月，周阳在和胡琛聊天过程中得知该团伙正在临澧县合口镇实施诈骗后，便主动去临澧县合口镇要求加入，在周阳加入后，该团伙再次转移到澧县一租房内实施诈骗。至2020年4月14日胡建康、姜陈、胡琛、胡璠、周阳在澧县被公安机关抓获为止，该团伙共诈骗被害人人民币332051元。胡建康、姜陈各分得120000余元、胡琛分得40000余元、胡璠分得20000余元、黄安华分得10000余元及一部0ＰＰＯ手机、周阳分得3800元。具体犯罪事实如下： 1.2020年1月7日，被害人黄金玲被黄安华微信发的广告内容所宣传的“广发证券”ＡＰＰ吸引。胡建康遂使用黄安华的微信，向对方详细介绍了广发证券ＡＰＰ的情况。但是由于黄金玲不会操作下载“广发证券”平台，于是胡建康、姜陈、胡琛、胡璠商量后决定让黄安华去当面帮黄金玲下载该ＡＰＰ并注册。姜陈将此事告知黄安华后，黄安华应允，并帮助黄金玲下载了该ＡＰＰ。2020年1月9日胡建康向其推荐了被告人胡琛、胡璠、胡建康共同使用的“方案师”微信（昵称：广发小徐），三人轮流通过该微信与被害人黄金玲聊天，诱使其在该平台进行投资。2020年1月9日至1月15日，黄金玲使用自己的农业银行卡往该诈骗团伙所提供的户名为张某的长沙银行卡账户内转账，累计9次63427元，往该诈骗团伙提供的户名为姚飞飞的中国银行卡账户内转账2次共55000元，期间黄金玲的女儿唐梓雯还用自己的银行卡帮助黄金玲往该诈骗团伙所提供的户名为张某的长沙银行卡账户内转账20000元，以上共计138427元，该诈骗团伙利用其购买的户名为向杰的工商银行卡给被害人黄金玲的银行卡内累计返现10633元。2020年2月7日，该团伙成员胡建康、姜陈、胡琛回家过完年之后再次来到临澧县合口镇实施诈骗。胡建康、胡琛两人继续轮流使用工作微信引诱黄金玲再次进行投资，被害人黄金玲于2020年2月7号至2020年2月17日用自己本人同一张银行卡累计转账充值7次97064元。该诈骗团伙利用户名为向杰的工商银行卡给被害人黄金玲返现19895元。自2020年1月9日至2020年2月17日，被害人黄金玲累计充值人民币239751元，累计提现30528元，共计损失209223元。 2.2020年2月13日，被害人陈某看到自己的微信好友“安华一天使投资”在微信上发的关于“广发证券”的广告后，对该平台产生兴趣。胡建康、胡琛两人便将“方案师”微信（昵称：方案部徐州）推送给被害人，之后胡建康、胡琛两人轮流与陈某聊天，哄骗其在“广发证券”平台上充值投资，自2020年2月13日至2020年2月16日，被害人陈某用自己的农业银行卡往该诈骗团伙提供的户名为姚飞飞的中国银行卡账户内转账7次116480元。该诈骗团伙使用户名为向杰的银行卡给陈某返现一次26754元。被害人陈某共计损失89726元。 3.2020年3月该诈骗团伙转移至澧县一租房继续实施诈骗。3月20日，被害人李某1在自己微信（昵称：映山红）上看到黄安华微信发送的消息后便向其了解情况。胡建康遂使用黄安华的微信，向其推荐了被告人周阳、胡璠、胡琛共同使用的“方案师”微信（昵称：江泓），周阳、胡琛、胡璠便轮流操作“方案师”的微信引诱其在“广发证券”ＡＰＰ上充值。从2020年3月20日至2020年3月22日，李某1使用自己的建设银行卡账户向该团伙提供的户名为周某的工商银行卡账户转账5次共计35770元，微信转账1次700元，被收取佣金2394元，其自己提现5762元，共计损失33102元。 2020年7月8日，黄安华主动到公安机关投案。六被告人在归案后积极退赃，取得了被害人的谅解。 认定上述事实的证据如下：1.书证；2.证人证言；3.被害人的陈述；4.现场勘验笔录；5.被告人的供述及辩解等。 公诉机关认为，被告人胡建康、姜陈、胡琛、胡璠、黄安华、周阳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人姜陈、胡琛、胡璠、黄安华、周阳认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。 六被告人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人胡建康的辩护人提出：被告人胡建康如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，悔罪态度好，并积极退赃，取得了被害人的谅解，建议对其从轻处罚。 被告人姜陈的辩护人提出：被告人系初犯，主观恶性较小，归案后如实供述其犯罪事实，且自愿认罪认罚；被告人积极退赃，并取得了被害人的谅解，恳请法庭对被告人从轻处罚。 被告人胡琛的辩护人提出：1、被告人胡琛系从犯，应当从轻或减轻处罚；2、被告人如实供述去犯罪事实，自愿认罪认罚，可从轻处罚；3、被告人积极退赃，取得了被害人的谅解。 被告人胡璠的辩护人提出：1、被告人胡璠系从犯；2、认罪认罚，系初犯，可从轻处罚；3、被告人案发后积极退赃，赔偿了被害人的损失，取得了被害人谅解。 被告人黄安华的辩护人提出：1、被告人黄安华系主动投案，有自首情节，到案后主动供述其犯罪事实，可以从轻处罚；认罪认罚，可以从宽处罚；2、在本案中被告人黄安华，仅仅提供了手机上微信客户群，在共同犯罪中所起的作用较小，系帮助行为，系从犯，应当从轻或减轻处罚；3、案发后积极退赃取得被害人谅解，恳请法庭具体考虑被告人在犯罪中所起的作用和从轻减轻的情节，对被告人黄安华从宽处理。 被告人周阳的辩护人提出：1、周阳系从犯；2、周阳具有坦白、认罪认罚、悔罪等从轻处罚的情节；3、周阳犯罪情节轻微，危害后果不大，依照法律规定，应在三年以下有期徒刑幅度内量刑，建议对周阳免予刑事处罚或判处缓刑。 经审理查明：自2019年年底起，被告人胡建康、姜陈两人因手头拮据，便起意利用电信网络来骗取他人财物。胡建康邀约了被告人胡琛、胡璠入伙。四人分工合作，胡建康、姜陈出资购买诱骗他人所使用的诈骗平台（含广发证券APP）、电话卡、银行卡、手机等作案工具；租赁作案场地；负责四人的生活消费；姜陈还负责套现诈骗所得资金等。胡琛、胡璠两人专门负责发展、陪聊客户、指导客户操作等，胡建康有时也会负责和客户聊天。2019年12月左右的一天，姜陈联系被告人黄安华，提出借用黄安华位于石门县公园世家的住房来实施诈骗，黄安华应允。后该团伙便开始在黄安华家中实施诈骗，但未骗到客户，约十天后，几人决定转移到临澧县合口镇再次实施诈骗，由于黄安华的手机微信（昵称：安华一天使投资）中有大量客户资源，姜陈便提出让黄安华将手机提供给该团伙使用，被黄安华拒绝，后姜陈承诺给予黄安华报酬和购买一部新手机，黄安华同意。到临澧县合口镇所租赁的房间，该团伙利用黄安华的微信采用大量群发广告的方式寻找客户，在与被害人取得联系后，通过黄安华的微信将被害人推送给该团伙所使用的工作微信，给被害人介绍“广发证券”APP，以平台“方案师”的身份给被害人发送下注计划，谎称可带被害人在该平台内投资赚钱，在被害人信以为真往该平台投资过程中，以操控后台数据的形式骗取被害人资金。2020年3月，被告人周阳微信联系胡琛问其有无事可做，胡琛便让周阳来临澧县合口镇，周阳来后在明知胡琛等人是在实施诈骗还是加入其中，随后几人再次转移到澧县一租房内进行作案。至2020年4月14日止，该团伙共计诈骗被害人人民币332051元，骗取的现金由姜陈在临澧县合口镇“小妹名烟名酒”及澧县辰星水果店POS机上套现。胡建康、姜陈各分得120000余元、胡琛分得35000余元、胡璠分得15000余元、黄安华分得10000余元及一部0PPO手机、周阳分得3800元。具体犯罪事实如下： 1.2020年1月7日，被害人黄金玲被自己微信好友“安华一天使投资”在微信发的广告内容所宣传的“广发证券”APP吸引，但是由于黄金玲不会操作下载“广发证券”APP进入平台，于是姜陈联系黄安华去帮黄金玲下载该APP并注册，黄安华应允并帮助黄金玲下载了该APP。黄金玲下载该APP后，胡琛、胡璠、胡建康轮流使用“方案师”微信（昵称：广发小徐）与被害人黄金玲聊天，哄骗其在该平台进行投资。自2020年1月9日至2020年2月17日，被害人黄金玲累计充值人民币239751元，其中包括借用女儿唐梓雯的银行卡向该团伙使用的银行卡转账20000元，累计提现30528元，共计损失209223元。 2.2020年2月13日，被害人陈某被自己的微信好友“安华一天使投资”在微信上发的关于“广发证券”的广告所吸引。胡建康、胡琛两人便将“方案师”微信推送给被害人，并轮流与陈某聊天，哄骗其在“广发证券”平台上充值投资，自2020年2月13日至2020年2月16日，被害人陈某用自己的农业银行卡往该诈骗团伙提供的户名为姚飞飞的中国银行卡账户内转账7次共计116480元，提现一次26754元，共计损失89726元。 3.2020年3月3月20日，被害人李某1在自己微信上看到微信好友“安华-天使投资”在微信发送关于“广发证券”的消息后便向其了解情况。胡建康遂使用黄安华的微信，向其推荐了被告人周阳、胡璠、胡琛共同使用的“方案师”微信，周阳、胡琛、胡璠便轮流操作“方案师”的微信引诱其在“广发证券”ＡＰＰ上投资。从2020年3月20日至2020年3月22日，李某1使用自己的建设银行卡账户向该团伙提供的户名为周某的工商银行卡账户转账5次共计35770元，微信转账1次700元，被收取佣金2394元，提现5762元，共计损失33102元。 2020年7月8日，黄安华主动到公安机关投案。六被告人在归案后已全部退赃，并取得了被害人的谅解。 上述事实，有法庭举证、质证的下列证据予以证实： 1、被害人黄金玲的陈述，证明2020年1月初，黄安华通过微信给黄金玲发了一些广告之类的东西，到了1月9号，黄安华到黄金玲店内给其介绍“广发证券”平台，推荐黄金玲搞点钱体验一下，当时黄金玲就把手机给黄安华让其下载了这个APP，黄安华还帮忙注册了一个账户，并推荐了叫“广发-小徐”的微信号，称这是广发证券的内部人员，之后黄金玲就被这个人“小徐”拉进了群，刚开始黄金玲按照“小徐”的方案投资并赚钱，后来也赚过几次，黄金玲就一直在投资，约在2020年1月下旬，黄金玲已经赔了很多钱，就询问黄安华这个APP里的人是不是都是托，黄安华回复称不是，黄金玲后又继续在这个APP上投资，黄金玲总共通过各种方式给对方转了239751元人民币，提现30528元，总共被骗了209223元。 2、被害人陈某的陈述，证明2019年的时候，微信名叫“安华-天使投资”的人加陈某为好友，经常给陈某发一些投资的消息，后陈某于2020年2月13日通过这个人发的链接下载了“广发证券”客户端，并被拉进了投资群，给其介绍了老师教她投资，陈某在里面投资了116480元人民币，收益了25740元人民币，一共亏损了90740元人民币。 3、被害人李某1的陈述，证明2020年3月20日，李某1的好友黄安华（微信名叫“安华-天使投资”），给她推荐了“广发证券”的手机ＡＰＰ，称可以盈利，她就下载了这个ＡＰＰ，黄安华还给她推荐了“江泓”的微信好友，“江泓”推荐买哪支股，她就照着买了，李某1一共被骗了33102元。黄安华给李某1发消息时，李某1没有确认过是不是黄安华本人发的信息。 4、证人韩某的证言，证人系被害人李某1的丈夫，证明2020年3月22日晚上7点，他从妻子李某1处得知妻子经一熟人介绍进入一个平台，被骗了42000元，具体金额他不清楚。 5、证人周某的证言及辨认笔录，证明2020年3月初，周某和几个朋友到临澧县新安镇玩，期间有个叫“全82”的人拜托周某帮忙办一张银行卡，他当时同意了并于第二天到常德用自己的身份信息办了一张工商银行的卡和一张电话卡，都交给了“全82”。周某能辨认出“全82”就是李某2。 6、证人李某2的证言及辨认笔录，证明2020年3月份，他受姜陈之托让朋友“八哥儿”帮忙办理一张银行卡和配套的电话卡，“八哥儿”见有钱拿便同意了,办好的银行卡和电话卡都给了姜陈。李某2能辨认出姜陈和“八哥儿”周某。 7、证人程某的证言及辨认笔录，证明2020年3月份左右，有一个微信名叫“康先森”的人要程某和张某去帮忙办银行卡和电话卡，程某就用自己的身份信息办了两张电话卡给了“康先森”。后来“陈哥”还要程某帮忙注册微信。程某能辨认出“康先森”是胡建康，“陈哥”是姜陈，二人带出去一起消费的双胞胎兄弟是胡琛和胡璠。 8、证人张某的证言及辨认笔录，证明2020年过年之前，张某用自己的身份证帮助别人（微信名叫“康先森”）办过几张银行卡和电话卡。“康先森”给了她几千块钱辛苦费。张某通过“康先森”认识了“安辛凡”和“陈哥”。张某能辨认出“康先森”是胡建康，“安辛凡”是胡璠，“陈哥”是姜陈。 9、证人严某的证言，证人系澧县辰星水果店店主，证明2020年3月份左右，有个一胖一瘦的两个男子用其店内的两台Ｐ**机套现了接近一二十万元。 10、证人王某的证言及辨认笔录，证明王某在临澧县合口镇经营一家名叫“小妹名烟名酒”的店，在2019年年底的时候，有一个高高瘦瘦的男子以打牌需要现金为由来找她换钱，每次金额都不小，基本都上万元。王某辨认出这名男子是姜陈。 11、辨认笔录，证明胡琛、胡璠均辨认出老板胡建康和姜陈，姜陈辨认出黄安华。 12、线索来源及归案经过，证明被告人黄安华系主动归案，被告人胡建康、姜陈、胡璠、胡琛、周阳系被抓获归案。 13、刑事谅解书、收条，证明被告人姜陈、胡建康、周阳、胡琛、胡璠、黄安华均已全部退赃，赔偿了被害人李某1、陈某、黄金玲的损失，取得了被害人的谅解。 14、现场勘验笔录（含现场图、现场照片）、扣押物品、文件清单，证明案发现场的基本情况，石门县公安局依法扣押了涉案手机、银行卡、电话卡。 15、资金走向图、涉案银行卡交易清单、微信聊天记录、转账截图，证明被告人作案经过及各被害人被诈骗的金额，被害人黄金玲合计损失209223元，李某1损失33102元，陈某损失89726元。 16、硬盘录像机、监控视频截图，证明姜陈和胡建康于2020年3月22日晚在澧县辰星水果店套现的情况。 17、认罪认罚具结书，证明六被告人对所犯犯罪事实供认不讳，愿意接受法律的处罚。 18、户籍信息，证明各被告人、被害人及证人的身份信息。 19、被告人胡建康的供述及辩解，证明2019年年底，姜陈邀约胡建康一起去搞网络诈骗，姜陈出资金，胡建康负责购买用于实施诈骗的手机、银行卡、微信号、流量卡、广发证券软件等，后胡建康在新安街上遇到了胡琛、胡璠两兄弟，遂邀约其过来搞事，胡琛、胡璠负责聊客户、教客户操作等。广发证券APP表面上是搞短期理财的APP，但实际上胡建康等人可以在后头操控别人的投资是盈利还是亏损。几人到石门后，姜陈联系其朋友黄安华，四人住进黄安华家中，在黄安华家中进行诈骗，但未成功，后又转至临澧县合口镇姜陈安排的房子里，带走了黄安华的手机，因为黄安华手机里面有很多搞投资的人，并允诺如果骗到人了就会给黄安华分钱，黄安华表示同意。之后胡璠和胡琛就从黄安华的手机上搞了一个客户，从这个客户手中骗了大概十几二十万元钱。2020年正月初十过后在临澧县又骗了一个女的好几万，之后周阳加入其中，五人转至澧县再次进行诈骗活动，骗了李艳三万多元。分红是胡建康和姜陈各占35%，黄安华的分红由胡建康和姜陈所得钱财中出，剩下30%由胡琛、胡璠、周阳分，在这期间，胡建康和姜陈每人大概分得10万元，胡琛4万，胡璠2万，周阳3800元，黄安华1万，其中包括一部手机。胡琛、胡璠、周阳就是业务员，专门和客户聊天。 20、被告人姜陈的供述及辩解，证明2019年年底的时候，胡建康邀约姜陈一起去搞手机诈骗，姜陈表示同意并带胡建康前往黄安华家中商量，胡建康带来了胡琛、胡璠两兄弟，五人经过商量，决定姜陈和胡建康共同出资，姜陈还另外负责几人的伙食，胡建康负责参与发展客户，胡建康、胡琛、胡璠提议把黄安华的手机拿着，里面有客户，并给黄安华分钱，黄安华同意了。胡琛、胡璠就负责拿着黄安华的手机聊客户、发展客户，胡建康就联系人在网上买软件（广发证券ＡＰＰ）、买微信号，并和姜陈在石门步行街一个手机店内买手机，让张某办了一张银行卡和电话卡。准备工作做完后，胡建康、胡琛、胡璠就在黄安华家中开始聊客户，哄骗客户投资，胡建康在通过后台操作让他人输钱，姜陈负责几人的日常消费支出，但一直没骗到人，在2020年1月初几人就搬去了临澧县合口镇，黄安华没过去，大约一个星期后就骗到了一个人，大约有二十万，这个人不会下载ＡＰＰ，姜陈就带着黄安华去找了这个人，教她下载软件，骗到钱后姜陈就去澧县的一家水果店内套现了，后面还骗到了一个人的几万块钱，具体数目记不清了。春节过后几人转至澧县进行诈骗，胡琛带来了周阳，几人在澧县骗了一个人的三万多块钱，骗到的钱都是由姜陈拿着银行卡去商店套现出来的。姜陈和胡建康两个分红各得了至少10万元，胡琛4万多，胡璠2万多，周阳3000多，黄安华1万多元和一部新手机。 21、被告人胡琛的供述及辩解、辨认笔录，证明2019年11月左右的一天，胡琛、胡璠受胡建康邀约去搞电信诈骗，胡琛和胡璠两兄弟就过去了，胡建康带着胡琛和胡璠去找姜陈，胡建康和姜陈负责出钱买平台（广发证券ＡＰＰ）、手机等物品，胡琛和胡璠负责聊客户，胡琛、胡璠各分得所骗来财物的10%，几人在黄安华家中搞了几天一直没有搞成功，后2019年12月底，几人搬至临澧县合口镇姜陈家中，姜陈还带走了黄安华的手机，胡琛和胡璠就用黄安华的手机聊了一个微信名叫“黄金玲”的客户，让黄金玲在广发证券ＡＰＰ中投资，大概充值了至少9万，年前胡琛和胡璠分红大概每人分了1万多，听姜陈和胡建康说，胡琛和胡璠回家后，是他们继续和“黄金玲”聊的，年后胡琛先过来聊成功了三个客户，骗了接近三多万元，之后胡璠和周阳过来，五人搬到澧县继续进行诈骗，骗了李某1一个人。胡琛分得了至少35000元。胡琛能辨认出黄安华。 22、被告人胡璠的供述及辩解，证明2019年12月份的一天，胡建康要胡琛和胡璠去湘北国际，跟着他一起搞电信诈骗，几人在金莎ＫＴＶ边上的一个酒店吃饭，期间黄安华也过来了，商量在黄安华家中作案，姜陈和胡建康出钱购买平台、手机、银行卡之类的，胡琛和胡璠负责聊天，但是没有骗到客户，元旦节后胡建康带着他们去合口的一个租房继续诈骗，骗到了一个女的大概九万元，因要过年，胡琛和胡璠就回家了，后来听姜陈说又骗了这个女的10多万，正月十五过后，胡琛先前往合口，周阳也过来了，随后五人又转至澧县，骗了李某13万多块钱。骗来的钱都分了。胡建康和姜陈占70%，周阳未入伙时，胡琛、胡璠、黄安华各分10%，周阳入伙后，胡琛、胡璠、周阳一起分30%。 23、被告人周阳的供述及辩解、辨认笔录，2020年3月5日，周阳微信联系胡琛问其有没有事做，后胡琛要他去合口，周阳到后才知道是拉人到广发证券APP上充值、投资，通过后台控制，前期让别人营利，后期吞掉被人的投资，3月19日，“康叔”和姜陈到澧县找了一处租房，几人分工合作，周阳和胡琛、胡璠负责用工作手机和客户聊天，让客户投资，康叔和姜陈负责筹备诈骗工具（微信号、手机号、银行账户、平台），后骗到了一个微信昵称叫“映山红”的女的，骗了3万多元，周阳分得了3800元。周阳能辨认出“康叔”就是胡建康。 24、被告人黄安华的供述及辩解，证明2019年下半年的一天，姜陈带着两个年轻伢到石门县找到黄安华，姜陈称他们搞了一个“广发证券”的投资平台，要黄安华入伙，黄安华拒绝，因黄安华手机中有大量的客户资源，姜陈提出让黄安华把手机给他用，事成后给黄安华百分之十的分红，黄安华刚开始拒绝了，后又表示同意，姜陈给黄安华买了一部新OP**手机，黄安华心知姜陈他们是通过虚假平台搞诈骗，但还是将手机给他们使用。元旦节前后，黄安华曾和姜陈一起去易家渡镇，黄安华教黄金玲下载广发证券APP，几天后，黄金玲给黄安华打电话发微信，黄安华就知道黄金玲受骗了。后姜陈在年前到公园世家楼下给了黄安华现金1万元，2020年3月，黄安华从姜陈处得知自己手机一个姓李的女的被姜陈他们骗了3万多块钱，姜陈给黄安华分了1500元。 全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人胡建康、姜陈伙同被告人胡琛、胡璠、黄安华、周阳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯罪事实属实，罪名成立，本院予以确认。本案系共同犯罪，被告人胡建康、姜陈在作案过程中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人胡琛、胡璠、黄安华、周阳在犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。案发后，被告人黄安华主动到公安机关投案如实供述其犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；被告人胡建康、姜陈、胡琛、胡璠、周阳归案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；六被告人全部退赃，取得被害人谅解，酌情予以从轻处罚。综合被告人黄安华、周阳的在犯罪中所起的作用及其从轻、减轻处罚的量刑情节，决定对其予以减轻处罚。 各辩护人提出的被告人认罪认罚，如实供述其犯罪事实，依法予以从轻处罚的辩护意见；被告人黄安华的辩护人提出被告人黄安华系自首，可从轻或减轻处罚的辩护意见；被告人胡琛、胡璠、黄安华、周阳的辩护人提出被告人胡琛、胡璠、黄安华、周阳系从犯的辩护意见，均与本院查明的事实相符，本院予以采纳。被告人周阳的辩护人提出被告人周阳根据其法律规定，诈骗金额未达到五万元，应在三年以下有期徒刑量刑，结合其犯罪情节和认罪悔罪态度建议免予刑事处罚或缓刑的辩护意见，经查，电信诈骗具有隐蔽性强、欺骗性大等特点，其社会危害性更大，是我国打击犯罪的重点之一，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。故本案被告人周阳的法定刑应在三年以上，结合其诈骗金额及认罪悔罪表现，本院决定对其减轻处罚，故该辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人胡建康犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月15日起至2025年4月14日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳） 二、被告人姜陈犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月15日起至2025年4月14日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳） 三、被告人胡琛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月30日起至2024年3月31日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳） 四、被告人胡璠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月30日起至2023年9月30日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳） 五、被告人黄安华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月8日起至2023年1月7日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳） 六、被告人周阳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月30日起至2022年9月30日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳） 七、扣押在案的作案工具23部手机，10张储蓄卡、10张电话卡、4张手机卡、1张银行卡，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  毛政教 人民陪审员  唐植棣 人民陪审员  饶天喜 二〇二〇年十月三十日 法官助理季赣湘 书记员李晓菊 附《中华人民共和国刑法》相关法律条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。