河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1623刑初193号公诉机关河南省商水县人民检察院。被告人黄进龙，男，1955年3月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省无锡市江阴市，住江阴市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年9月9日被江阴警方抓获，临时寄押于江阴市看守所，2019年9月12日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月18日经商水县人民检察院批准逮捕，次日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人刘旭如，河南睿东律师事务所律师。被告人郑和彩，女，1967年4月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省嘉兴市，住桐乡市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年9月1日被桐乡市警方抓获，临时寄押于桐乡市看守所，2019年9月12日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月18日经商水县人民检察院批准逮捕，次日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人李亚杰，河南碧轩律师事务所律师。河南省商水县人民检察院以商检一部刑诉〔2020〕109号起诉书指控被告人黄进龙、郑和彩犯诈骗罪，于2020年6月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省商水县人民检察院指派检察员王子松出庭支持公诉，被告人黄进龙，郑和彩及其辩护人刘旭如、李亚杰等到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省商水县人民检察院指控，2016年5月份，被告人黄进龙经人推荐加入自称国家民族资产解冻的“福民慈善基金会”，在该基金会内被任命为第六集团军8军军长。被告人黄进龙创建了8军架构，任命王某（另案处理）为8军财务部长，发展4个师，各个师长再发展新会员，其中3师师长颜井胜（在逃）发展被告人郑和彩为3师宣传部长。在军、师、团架构中分别建有各自的微信群，该8军内共发展会员2100余人。被告人黄进龙、郑和彩等人参与民族资产解冻类项目“福民慈善基金会”长达2年之久，宣传虚构的国家民族资产在海外冻结着，需要解冻回国，反馈给人民群众，发展会员加入并收取会员报单费。被告人郑和彩的3师收取会员报单费人民币14978元，上交到8军财务部。被告人黄进龙的8军财务部向上级交报单费共计人民币312783.47元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，书证，被害人张某的陈述，证人王某、平某的证言，被告人黄进龙、郑和彩的供述与辩解，军架构表及人员光盘一张。公诉机关认为，被告人黄进龙、郑和彩伙同他人编造“民族资产解冻”类虚假项目，诈骗公私财物分别数额巨大、数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄进龙、郑和彩系共同故意犯罪，在共同犯罪中均起主要作用、系主犯，二被告人均自愿认罪认罚。庭审中，出庭公诉人认为二被告人在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，调整量刑建议判处被告人黄进龙有期徒刑五年至六年，并处罚金人民币三至五万元，判处被告人郑和彩有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币三千元被告人黄进龙辩称，指控的钱数也没那么多，表示自愿认罪认罚，不接受调整后的量刑建议。辩护人刘旭如提出的辩护意见是，被告人黄进龙自愿认罪认罚，系从犯、没有获利，属初犯、偶犯，其身体状况较差，建议对被告人从轻处罚。被告人郑和彩辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人李亚杰提出的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，被告人郑和彩自愿认罪认罚，无获利，系从犯，建议对其从轻处罚。经审理查明，2016年5月份，被告人黄进龙经人推荐加入自称国家民族资产解冻的“福民慈善基金会”，在该基金会内被任命为第六集团军8军军长。后被告人黄进龙创建了8军架构，任命王某（另案处理）为8军财务部长，下发展4个师，各个师长再发展新会员，其中3师师长颜井胜（在逃）发展被告人郑和彩为3师宣传部长。在军、师、团架构中分别建有各自的微信群，该8军共发展会员2100余人。被告人黄进龙、郑和彩等人参与民族资产解冻类项目“福民慈善基金会”长达2年之久，宣传虚构的国家民族资产在海外冻结着，需要解冻回国，反馈给人民群众，发展会员加入并收取会员报单费，其中被告人郑和彩的3师收取会员报单费人民币14978元，上交到8军财务部、被告人黄进龙的8军财务部向上级交报单费共计人民币312783.47元。另查明，侦查机关扣押的被告人黄进龙持有的物品有，黄进龙身份证1张，黄进龙、吴玉芬港澳通行证各1张，实现中国梦富民VIP卡1张，大玩家卡1张，国民至尊卡2张，话费充值卡1张（全网通5000），红色人民分红一卡通1张，社会保障卡1张，中国银行、中国邮政储蓄银行、中国农业银行、平安银行卡各1张，中国建设银行卡2张，暗红色手拿包1个。郑和彩持有的身份证1张，灰色花格手拿包1个，嘉兴市就诊卡1张，中国农业银行卡3张，中国工商银行存折1个，社会保障卡1张，浙江省农村信用社存折1个，现金人民币625元。上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，被告人郑和彩自愿认罪认罚，已签字具结，且有经过庭审举证、质证，本院予以确认的被告人的户籍证明，无违法犯罪前科证明，认罪认罚具结书，扣押物品清单，抓获经过，羁押证明，银行卡交易明细，张某手机中会员名单截图，任久成、肖广兰、李爱君等人项城市公安局起诉意见书，文件，情况说明等；被害人张某的陈述；证人王某、平某的证言；被告人黄进龙、郑和彩的供述与辩解；8军架构表及人员光盘等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄进龙、郑和彩帮助他人，以民族资产解冻类虚假项目“福民慈善基金会”需要解冻，交纳一定的报单费，可获得巨额报酬为名，发展、管理会员，收取钱财，二被告人虽未截留款项从中获利或挪作他用，但发展会员众多、参与时间六个月以上，没有兑现成功仍继续发展、管理会员，被告人黄进龙涉案数额巨大，被告人郑和彩涉案数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控二被告人犯诈骗罪罪名成立。二被告人系受其上线指使，帮助上线实施诈骗，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当予以从轻、减轻处罚，被告人郑和彩自愿认罪认罚，依法可以从宽处理，被告人黄进龙虽自愿认罪认罚，但不接受公诉机关调整后的量刑建议，不符合认罪认罚从宽制度的适用，但其如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚，对被告人及其辩护人从轻处罚的请求和辩护意见，本院予以采纳。对被告人黄进龙辩称的数额，经查，黄进龙等人的银行卡交易明细印证，可以认定。对比辩解，本院不予采纳。根据二被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，本院经审理认为，公诉机关对被告人郑和彩的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十三条第一款、第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条之规定，判决如下：一、被告人黄进龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零四个月，并处罚金人民币四万元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月9日起至2025年1月8日止）。二、被告人郑和彩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币三千元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月1日起至2020年11月30日止）。三、对侦查机关扣押的未随案移送的供被告人犯罪所用的本人财物予以没收，由侦查机关上缴国库；对未随案移送的其他财物由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  郝春香审判员  张丽亚审判员  殷晓东二〇二〇年十月二十八日法官助理王宁华书记员贺立新