江苏省泰州市高港区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1203刑初199号公诉机关泰州市高港区人民检察院。被告人马圣泉，男，1976年4月12日出生，无业，住泰州市高港区。2019年5月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月13日、11月4日分别被取保候审，2020年8月24日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人王薇，江苏锦泰律师事务所律师。被告人程素红，女，1979年4月21日出生，无业，住泰州市高港区。2019年5月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月13日、11月4日分别被取保候审。辩护人沈晓冬，江苏锦泰律师事务所律师。泰州市高港区人民检察院以泰高检诉刑诉〔2019〕179号起诉书指控被告人马圣泉、程素红犯诈骗罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。泰州市高港区人民检察院指派检察员蒋伟出庭支持公诉，被告人马圣泉、程素红及辩护人王薇、沈晓冬到庭参加诉讼。疫情期间，本案中止审理。现恢复审理并审理终结。泰州市高港区人民检察院指控：2017年12月至2018年2月，被害人杨某、曹某夫妇向被告人马圣泉、程素红借款，被告人马圣泉要求以杨某位于泰州市高港区恒元城1104的房产作为抵押。2018年1月16日、17日，被告人马圣泉、程素红和被害人杨某、曹某通过签订房屋买卖合同、打收条、拍照、制造银行流水等方式，制造被告人程素红购买被害人杨某的房屋并支付人民币55.5万元的假象。2018年7月27日，被告人马圣泉、程素红以虚构的购房合同、收条等证据向泰州市高港区人民法院提起诉讼，诉求杨某夫妇返还程素红购房款55万元及支付违约金10万元。泰州市高港区人民法院于2018年9月27日、2019年1月9日、2019年4月22日三次开庭审理此案。因无法向法院说明购房款资金来源，被告人马圣泉、程素红于2019年5月5日向泰州市高港区人民法院申请撤诉，法院当日裁定准许撤诉。被告人马圣泉、程素红归案后如实供述了上述犯罪事实。为证实上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，宣读了相关证人证言，出示了相关书证等证据。据此认为，被告人马圣泉、程素红以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。两名被告人已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人马圣泉在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人程素红在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人马圣泉、程素红归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。两被告人自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人马圣泉、程素红对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。被告人马圣泉的辩护人对公诉机关指控的事实无异议，在罪名和量刑方面提出如下辩护意见：1.马圣泉与被害人签订房屋买卖合同时，被害人急切想借钱，故签订了虚假的合同，被害人是明知的，不是因陷入错误认识而自愿虚增债务，马圣泉以虚假合同到法院起诉，构成虚假诉讼罪，不构成诈骗罪；2.马圣泉实际出资5.7万元，此款应在犯罪数额中扣减；3.马圣泉系初犯、偶犯，认罪态度好，建议对其从轻处罚。被告人程素红的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，在量刑方面提出如下辩护意见：1.程素红系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；2.程素红系从犯，应当减轻处罚；3.本案系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚；4.被告人程素红有悔罪表现，认罪认罚，建议对其依法适用缓刑。经依法审理查明的事实与公诉机关指控一致。另查明，被告人马圣泉、程素红实际出借给被害人杨某、曹某人民币57000元。上述事实，被告人马圣泉、程素红在庭审过程中亦无异议，且有泰州市公安局高港分局调取的常住人口登记表、起诉状、银行交易记录等书证，证人刘某、孔某等人的证言，被害人杨某、曹某的陈述，被告人马圣泉、程素红的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人马圣泉、程素红以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪且系共同犯罪。泰州市高港区人民检察院指控被告人马圣泉、程素红犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，应予支持。两名被告人已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法比照既遂犯从轻或者减轻处罚。马圣泉在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人程素红在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法从轻或者轻减处罚。被告人马圣泉、程素红归案后如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚。两被告人自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人程素红犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故可给予其一定的缓刑考验期限。对于被告人马圣泉的辩护人提出被告人马圣泉构成虚假诉讼罪的辩护意见，本院认为，被告人马圣泉以非法占有他人财物为目的，骗取被害人出具虚高借条、签订虚假房屋买卖合同，制造虚假资金流水或现金给付的假象，并在诉讼过程中隐瞒实际借款金额，以骗取法院作出有利于其的结果，被告人马圣泉提起诉讼是其实施诈骗的手段行为，故应当以诈骗罪追究其刑事责任。对辩护人在量刑方面所提合理辩护意见，本院予以采纳，并在量刑时考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，第七十二条第一、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人马圣泉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年8月24日起至2024年7月23日止。罚金以取保候审保证金冲抵人民币3000元，余款于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人程素红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金以取保候审保证金冲抵人民币3000元，余款于本判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  华 涛人民陪审员  王桂琴人民陪审员  马建国二〇二〇年十月三十日书 记 员  戴 倩附：裁判所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；(二)被告人违背意愿认罪认罚的；(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。