河南省栾川县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0324刑初149号公诉机关河南省栾川县人民检察院。被告人吴忠来，男，1991年6月12日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地福建省泉州市永春县，住福建省永春县。因犯盗窃罪2010年1月28日被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元；因犯盗窃罪2017年10月18日再次被福建省晋江市人民法院判处拘役六个月，并处罚金三千元。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月10日被福建省诏安县公安局刑侦大队抓获，于2020年2月11日被栾川县公安局刑事拘留，于2020年3月17日被栾川县公安局依法逮捕。辩护人水红柱，系栾川县法律援助中心指派律师。被告人江鸿彬，男，1997年11月30日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广东省饶平县，住广东省饶平县。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月10日被抓获，于2020年2月11日被栾川县公安局刑事拘留，于2020年3月17日被栾川县公安局依法逮捕，于2020年5月1日羁押到栾川县看守所。辩护人张雷雷，系栾川县法律援助中心指派律师。栾川县人民检察院以栾检第一检察部刑诉（2020）148号起诉书指控被告人吴忠来、江鸿彬犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。栾川县人民检察院指派检察员陈艳武出庭支持公诉，被告人吴忠来及其辩护人水红柱、被告人江鸿彬及辩护人张雷雷均到庭参加诉讼。现已审理终结。栾川县人民检察院指控：2018年，柴某在福建省厦门市打工时与被告人江鸿彬相识，后二人一直在微信上保持联系。2020年2月4日（正是新冠肺炎疫情防控紧急关头)，柴某通过微信联系江鸿彬欲购买口罩。江鸿彬将此信息告知了被告人吴忠来，两人即密谋以卖口罩的名义对柴某进行诈骗。吴忠来将自己控制的“ao901vv”的微信号提供给江鸿彬，让江鸿彬提供给柴某加为好友，并自称叫“梁秋”，手机号码为185××××****，谎称自己在口罩厂上班，能供应口罩，同时提供了《医疗器械生产许可证》。柴某通过与“梁秋”联络沟通信以为真，遂于2020年2月4日、5日分别通过自己的微信给微信号为“a0901vv”的“梁秋”转账91400元，向“梁秋”提供的两张户名为“李军”、“邱浩文”的银行卡上分别转账17000元和44400元，共计转款152800元。诈骗得手后，由江鸿彬找人对诈骗赃款进行洗钱，之后吴忠来用诈骗来的赃款购买0PP0手机两部，花费6400元，每人分得一部，其余赃款二人分赃挥霍。公诉机关就起诉指控的上述事实，向法庭出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解、被害人陈述、辨认笔录等证据。公诉机关认为被告人吴忠来、江鸿彬的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。被告人吴忠来辩称购买口罩是柴某提出的，诈骗是江鸿彬实施的，自己和江鸿彬之间没有共同商量，自己不构成诈骗罪。被告人吴忠来的辩护人认为被告人吴忠来在本案中起辅助作用，系从犯，希望法庭对其从轻处罚。被告人江鸿彬对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，并在检察机关签署了认罪认罚具结书。被告人江鸿彬辩护人认为江鸿彬系坦白，自愿认罪认罚，无违法犯罪前科，希望法庭对其从轻处罚。经依法审理查明，2018年，柴某在福建省厦门市打工时与被告人江鸿彬相识，后二人一直在微信上保持联系。2020年2月4日，柴某通过微信联系江鸿彬欲购买口罩。江鸿彬将此信息告知了被告人吴忠来，两人即密谋以卖口罩的名义对柴某进行诈骗。吴忠来将自己控制的“ao901vv”的微信号提供给江鸿彬，让江鸿彬提供给柴某加为好友，并自称叫“梁秋”，手机号码为185××××****，谎称自己在口罩厂上班，能供应口罩，同时提供了《医疗器械生产许可证》。柴某通过与“梁秋”联络沟通信以为真，遂于2020年2月4日、5日分别通过自己的微信给微信号为“a0901vv”的“梁秋”转账91400元，向“梁秋”提供的两张户名为“李军”、“邱浩文”的银行卡上分别转账17000元和44400元，共计转款152800元。吴忠来用诈骗的赃款购买0PP0手机两部，花费6400元，与江鸿彬每人分得一部，其余赃款被挥霍。案发后，公安机关将二被告人的二部OPPO手机扣押，并发还给被害人。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.受案登记表、立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证等相关法律文书，抓获经过、羁押证明，证实被告人吴忠来、江鸿彬被抓获及采取强制措施的情况。2.被告人吴忠来、江鸿彬户籍证明及犯罪前科证明文件，证实被告人吴忠来、江鸿彬具有完全刑事责任能力，被告人吴忠来曾在2010年、2017年因犯盗窃罪被福建省晋江市人民法院判处刑罚的事实。3.吴忠来的建行卡及光大银行卡交易流水明细，证实吴忠来在2020年2月4日至5日收到款项共计149017元。4.诈骗中心情报线索研判结果交办单，证实与涉案微信号码“ao901vv”系被告人吴忠来使用，涉案的手机号码185××××****的持机人为吴忠来。5.《栾川县柴某被诈骗案工作报告》、资金流向图，研判表，中国建设银行云南分行提供的涉案银行卡交易明细，证实被害人柴某通过微信号“c155××××****”、“LTSHGL”及银行卡号62×××80向微信号码“ao901vv”，兴业银行账号62×××10，建设银行账号62×××11转账152800元。6.情况说明，证实根据对作案手机号码、微信号的关联分析，以及在现场扣押的吴忠来手机中发现的相关电子物证，结合两人的轨迹，被告人江鸿彬与吴忠来与该案有必然联系，应为该案被告人。7.被害人柴某提供的支付宝转账电子回单，证实2020年2月4日，柴某通过本人198××××****的支付宝账号向江鸿彬159××××****的支付宝账号转账2000元的事实。8.发还清单，证实被告人用所骗取被害人的钱购买的两部手机及耳机，经侦查机关扣押后于2020年6月28日返还给被害人。9.证人袁某证言，证实今年春节前后江鸿彬曾在袁某经营的佳悦来公寓405房间租住过，期间吴忠来经常来找江鸿彬。10.被害人柴某的报案材料及陈述，证实被害人柴某在2020年2月4日及2月5日被诈骗152800元的事实。11.被告人江鸿彬的供述和辩解，证实被告人江鸿彬与被告人吴忠来共同以卖口罩的名义骗取被害人柴某钱财的事实。12.被害人柴某辨认笔录，证实吴忠来就是记忆中和骗子声音一致的男子。13.证人袁某指认被告人的照片，证实春节期间租住佳悦来405房间的人是江鸿彬，经常来找他的人是吴忠来。14.被告人吴忠来指认的自己手机身份码、微信及QQ账号具体信息、微信图片及与他人的聊天截屏。15.被告人江鸿彬指认的自己手机身份码、微信及QQ账号具体信息、微信图片及与他人的聊天截屏，证实在被告人吴忠来随身扣押的手机上发现其在QQ上多次与人聊天并提出让他人加“a0901vv”这个微信，并在手机记事文档中存有“梁秋”这个名字及身份证号。16.被害人柴某提供的快递单号、医疗器械生产许可证、检测报告，从被告人吴忠来手机中提取的一次性医用口罩出厂检验报告图片、医疗器械生产许可证图片、快递单号图片，以上资料均为被害人把收货地址和姓名提供给吴忠来后，吴忠来经过PS之后给被害人提供的资料。17.被害人柴某与被告人江鸿彬、a0901vv的微信聊天截屏光碟一张。18.被害人柴某通过手机向被告人转账的明细情况截屏，共10笔，证实被害人柴某被骗的实际数额为152800元。本院认为，被告人吴忠来、江鸿彬以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，二被告人的行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人吴忠来、江鸿彬犯诈骗罪的犯罪事实及罪名成立，应依法追究二被告人的刑事责任。被告人江鸿彬系坦白，可以从轻处罚。被告人江鸿彬自愿认罪认罚，可从宽处理。公诉机关关于被告人江鸿彬的量刑建议有期徒刑三年六个月，并处罚金，合议庭认为该量刑建议明显不当，庭审时公诉机关同意变更关于被告人江鸿彬的量刑意见。被告人吴忠来辩称其不构成诈骗罪，其辩护人认为吴忠来系从犯的辩护意见与本院审理查明事实不符，不予采纳。被告人江鸿彬的辩护人关于江鸿彬有坦白情节、自愿认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人吴忠来有犯罪前科，可酌情从重处罚。根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第二十五条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人吴忠来犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月10日起至2024年8月9日止。罚金应于本判决生效后十日内日缴纳。）二、被告人江鸿彬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月10日起至2024年2月9日止。罚金应于本判决生效后十日内日缴纳。）责令被告人吴忠来、江鸿彬退赔被害人柴瑞欣损失146400元。扣押在案的OPPO牌PCCMOO手机、建设银行卡一张、光大银行卡一张依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  孙江波人民陪审员  冯璐璐人民陪审员  李艳红二〇二〇年十月二十日书 记 员  袁鸿基