安徽省怀远县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0321刑初243号公诉机关怀远县人民检察院。被告人苏某某，男，2000年11月25日出生于福建省石狮市，汉族，中专文化，务工，住石狮市。2019年7月19日因犯危险驾驶罪被福建省石狮市人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币4000元。2020年1月9日因涉嫌诈骗犯罪被石狮市公安局抓获并羁押于石狮市看守所，当月16日被怀远县公安局刑事拘留，同年2月19日被怀远县人民检察院批准逮捕，次日被怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。辩护人刘春，安徽皖成律师事务所律师。被告人吴某某，男，2001年4月10日出生于福建省石狮市，汉族，中专文化，经商，住石狮市。2020年1月10日因涉嫌诈骗犯罪被石狮市公安局抓获并羁押于石狮市看守所，当月16日被怀远县公安局刑事拘留，同年2月19日被怀远县人民检察院批准逮捕，次日被怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。辩护人王慧琛，安徽卞和律师事务所律师。怀远县人民检察院以怀检二部刑诉（2020）235号起诉书指控被告人苏某某、吴某某犯诈骗罪，于2020年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年10月22日公开开庭审理了本案。怀远县人民检察院指派检察员刘小云出庭支持公诉，被告人苏某某及其辩护人刘春、被告人吴某某及其辩护人王慧琛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。怀远县人民检察院指控：2019年10月份，被告人苏某某、吴某某明知他人购买银行卡、U盾、手机卡等资金结算账户是用于电信网络诈骗犯罪，苏某某仍将自己的一张银行卡、U盾、手机卡卖给吴某某，后吴某某转卖给他人。同年11月7日至8日，怀远县居民沈某在手机QQ上被他人以网络刷单返还佣金的虚假刷单信息诱骗参与刷单，并通过微信、支付宝、手机银行等手机APP向他人指定的多个银行账户转账支付，被骗转账共计人民币454106.41元。其中，被害人沈某向户名为苏某某的工商银行卡（卡号62×××01）转账人民币20000元，该款到账后随即被转出。公诉机关针对上述指控的事实，提供了相关证据证实。起诉认为，被告人苏某某、吴某某明知他人利用银行卡等实施电信网络诈骗犯罪，仍为他人提供资金结算账户，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人苏某某对公诉机关指控的事实无异议。辩护人提出：被告人苏某某的行为不符合诈骗罪的构成要件，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；被告人苏某某系从犯，有坦白情节，建议对其从轻处罚。被告人吴某某辩称公诉机关提供其在公安机关供述笔录与其实际供述不符，其不知道对方购买银行卡用于诈骗，其不构成诈骗罪。辩护人提出：被告人吴某某的行为不符合诈骗罪的构成要件，其供述笔录不真实，不能作为定案依据，公诉机关指控其犯诈骗罪证据不足。即使认定其构成犯罪，也应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。经审理查明：2019年10月，被告人苏某某、吴某某明知他人购买银行卡、U盾、手机卡等资金结算账户和工具是用于电信网络诈骗犯罪，苏某某仍通过吴某某将自己的一张银行卡、U盾、手机卡卖给他人。同年11月7日至8日，怀远县居民沈某在手机短信、QQ上被他人以网络刷单返还佣金的虚假刷单信息诱骗，通过微信、支付宝、手机银行等向他人指定的多个银行账户转账，被骗金额合计人民币454106.41元。其中，被害人沈某向苏某某出卖的工商银行卡（卡号62×××01）转账人民币20000元，该款到账后随即被转出。上述事实，有公诉机关提供并经庭审依法举证、质证的下列证据证实：（一）书证1.户籍证明：证实被告人苏某某、吴某某的年龄、住址等基本情况。2.抓获经过、临时羁押证明：证实被告人苏某某于2020年1月9日被石狮市公安局抓获并羁押于石狮市看守所，被告人吴某某于2020年1月10日被石狮市公安局抓获并羁押于石狮市看守所。3.沈某微信、支付宝、邮储银行账户交易明细：证实沈某通过微信、支付宝、手机银行等途径连续转出多笔大额资金，其中转进苏某某工商银行账户2万元。4.苏某某工商银行账户（卡号62×××01）交易明细：证实该账户于2019年10月18日开户，次月8日交易频繁，其中沈某于11月8日向该账户汇款20000元，均被即时转出。5.福建省石狮市人民法院刑事判决书：证实被告人苏某某因危险驾驶犯罪于2019年7月19日被判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币4000元。（二）被害人陈述6.被害人沈某陈述：2019年11月7日11时许，我收到一条关于刷单的短信，后添加了对方QQ，对方给我发了刷单流程，又给我发了一个二维码，让我联系在线客服。我联系客服后，他让我填写了个人信息，并发给我一个京东链接，让我加入购物车后截图给他，他发给我一个二维码让我微信支付了100元，后返还我106元。之后，对方开始以刷单、冲正为由，让我扫码或转账多笔资金，我通过微信、支付宝、邮政储蓄手机银行、银联云闪付多次向对方转账合计人民币454106.41元，未实际收到货物。其中，于11月8日通过手机银行向苏某某62×××01账户支付20000元。（三）被告人供述与辩解7.被告人苏某某供述：2019年9月份，吴某某通过微信问我要不要卖银行卡，一张500元，当时我没有同意，因为我是福建石狮本地人，这边搞诈骗的特别多，也怕他用银行卡去搞诈骗。2019年10月份，我因为缺钱，联系的吴某某，他让我重新办银行卡，绑定他给我的手机卡，还要办U盾，我更加怀疑是搞诈骗的,但是我因为缺钱，以为只卖一张银行卡，就算是诈骗，我没有参与跟我也没多大关系。吴某某骑摩托车到三中接我，然后我和吴某某一起去的工商银行石狮灵秀支行，我去银行办理了一张银行卡（尾号8301），绑定手机号并开通U盾，都交给吴某某了。8、被告人吴某某供述：我朋友让我办银行卡卖给他，一张700块。我当时也犹豫了，我是福建人，知道漳州、安溪做电信诈骗的很多，我也想到他花那么多钱买银行卡应该是做诈骗这方面的，但是我想着办一张银行卡卖给他，也不是什么大事，就同意了。他和我说办银行卡必须要绑定一张新的手机卡，还要开通U盾，银行卡、手机卡和U盾要一起给他。我想要赚钱，就开始卖银行卡给他。2019年8、9月份，我通过微信联系苏某某，说有人收银行卡，500块钱一张，苏某某当时应该是害怕银行卡被用于诈骗，没有同意。大概过了半个月左右，苏某某主动联系我，他急需用钱，就同意卖银行卡了。10月份的一天下午，我骑一辆摩托车到三中接苏某某，然后到移动营业厅办了一张手机卡，又带苏某某到了石狮市南洋路工商银行，他办好银行卡并开通U盾，把银行卡、手机卡和U盾都给我了，然后我又把东西给对方了。（四）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录9.辨认笔录：证实被告人苏某某辨认出吴某某等情况。（五）视听资料、电子数据10.怀公网检字[2020]78号电子物证检查工作记录、U盘：证实公安机关对被告人手机进行电子数据提取的情况。本院认为：被告人苏某某、吴某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为其提供资金支付结算账户及工具，数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。针对被告人苏某某的辩护人，被告人吴某某及其辩护人的相关辩解及辩护意见，本院综合评判如下：被告人苏某某、吴某某明知他人可能用于电信网络诈骗犯罪，仍高价将银行卡、U盾、手机卡等资金结算账户和工具卖予他人。被害人沈某被他人通过电信网络诈骗，其中向两人提供的工商银行卡内转账人民币20000元。上述事实，有被告人苏某某、吴某某供述、被害人沈某陈述、账户交易明细、辨认笔录等在卷证据能够证实，足以认定。其中，被告人吴某某所作供述系经其本人签名确认，与在案证据相互印证，可以作为本案定案依据。被告人苏某某、吴某某明知他人可能用于电信网络诈骗犯罪，仍提供资金支付结算账户、手机卡等帮助，造成被害人沈某被他人通过电信网络诈骗20000元的后果，对两被告人应以诈骗共犯予以惩处。被告人及辩护人的相关辩护意见不能成立，不予采纳。被告人苏某某归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，在共同犯罪中所起作用小，系从犯，有法定从轻处罚情节。其有犯罪前科，又有酌定从重处罚情节。被告人吴某某在共同犯罪中所起作用小，系从犯，有法定从轻处罚情节。综合以上量刑情节，决定对两被告人从轻处罚。辩护人与此相同的辩护意见，本院予以采纳。对被告人苏某某的行为，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条之规定，予以判处；对被告人吴某某的行为，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条之规定，予以判处。综上所述，判决如下：一、被告人苏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元。二、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人苏某某的刑期自2020年1月9日起至2021年7月8日止；被告人吴某某的刑期自2020年1月10日起至2021年7月9日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）三、责令被告人苏某某、吴某某共同退赔被害人沈某相关经济损失20000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  祝 平审 判 员  刘 洋人民陪审员  刘红艳二〇二〇年十月二十二日书 记 员  李 默附相关法律条文：中华人民共和国刑法第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。