浙江省温州市瓯海区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0304刑初148号公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。被告人卢林，外号“殃鸡”（央鸡），男，1997年9月19日出生，汉族，四川省盐源县人，初中文化，无业，户籍所在地四川省盐源县，因本案于2019年7月29日被抓获，同日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人黄丽余，浙江震瓯（文成）律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人阿油体祖，男，1996年3月9日出生，彝族，云南省宁蒗彝族自治县人，小学文化，无业，户籍所在地云南省丽江市宁蒗彝族自治县，曾因犯盗窃罪于2015年被四川省攀枝花市东区人民法院判处有期徒刑二年二个月，于2017年9月刑满释放。因本案于2019年7月30日被抓获，同日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人郝净，浙江时代商务律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人毛泽伟，男，1999年12月16日出生，汉族，四川省盐源县人，大专文化，无业，户籍所在地四川省盐源县，因本案于2019年8月18日被抓获，同日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕，经本院决定，2020年8月17日被取保候审。现在家。辩护人柯程程，上海浩信（温州）律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。温州市瓯海区人民检察院以瓯检公诉刑诉[2020]436号起诉书、瓯检公诉刑变诉[2020]129号变更起诉决定书指控被告人卢林、阿油体祖、毛泽伟犯诈骗罪，于2020年3月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，在审理过程中发现本案不宜适用简易程序，转为普通程序，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派检察员李翔出庭支持公诉，被告人卢林、阿油体祖、毛泽伟及辩护人黄丽余、郝净、柯程程到庭参加诉讼。在审理期间，经温州市中级人民法院批准，本案审理期限延长三个月。现已审理终结。经审理查明，2018年至2019年期间，陈杰斌（另案处理）等人在缅甸勐波组织诈骗集团。该集团通过ｂｌｕｅｄ、抖音、快手、伊对等应用软件寻找物色中国境内的被害人，利用微信、ＱＱ等聊天工具添加被害人为好友，由业务员虚构身份通过谈感情交友获取信任后，以投资赚钱为名向被害人推荐“数字竞猜理财通”平台（网络赌博诈骗平台）进行充某押注，其间以升级ｖｉｐ、缴纳税费等名义不断诱骗被害人充某，后通过操控中奖结果及阻止提现等手段骗取被害人财物。该诈骗集团下设盘，每个盘有“盘主”负责，盘内分组，每组有组长负责管理，组员（业务员）若干。经查，该诈骗集团中“盖盖”盘骗取被害人张某1（位于温州市瓯海区）、殷某、曹某、陈某、黄某、肖某、李某、张某2等人共计人民币214.7万余元。被告人卢林、阿油体祖、毛泽伟在“盖盖”盘内充当业务员，其中被告人阿油体祖在第一小组担任组员，被告人卢林先后在第二、八小组担任组员，参与实施诈骗活动；其中被告人卢林参与期间（2019年2月20日至4月底），“盖盖”盘成员的共同诈骗金额为199万余元；被告人阿油体祖参与期间（2019年2月底至4月中旬，5月初至6月中旬），“盖盖”盘成员的共同诈骗金额160万余元。被告人毛泽伟参与期间（2019年2月20日至2月25日），其经手利用上述诈骗手段共同骗取被害人殷某46072元。上述事实，被告人卢林、阿油体祖、毛泽伟在开庭审理过程中均无异议，且有被害人张某1、殷某、曹某、陈某、黄某、肖某、李某、张某2的陈述，同案陈杰斌、蒋永诗、贺绍洪、杨康、刘再润、吴正福、刘畅、母廷民、谢某、汤某、马某等人的供述，辨认笔录及照片，接受证据清单，微信号截图，微信聊天和转账记录，银行账户交易记录，涉案平台网页截图，上下分申请记录截图，交通（铁路、民航）记录查询结果，旅馆住宿记录查询结果，支付宝转账记录截图，情况说明，抓获经过，人口信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人卢林、阿油体祖、毛泽伟以非法占有为目的，参加诈骗集团组织活动，结伙采用电信网络技术手段骗取他人财物，其中被告人卢林、阿油体祖的犯罪数额特别巨大，被告人毛泽伟的犯罪数额巨大，各被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人阿油体祖在前罪被判处的有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再故意犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。鉴于各被告人在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯；在归案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，结合各自在组织内所起的作用、参与时间等具体案情，予以不同程度地减轻处罚。各辩护人提出与此相关的辩护意见予以采纳。公诉机关当庭的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人卢林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金35000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2023年2月28日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人阿油体祖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金35000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2023年4月29日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人毛泽伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月18日起至2020年8月17日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、责令各被告人共同退缴参与期间的违法所得,予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 川人民陪审员  马忠兰人民陪审员  季国华二〇二〇年十月九日代书 记员  娄彬彬?判决书援引法律条文内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。