广东省珠海市斗门区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0403刑初196号公诉机关珠海市斗门区人民检察院。被告人龚建新，男，1988年1月26日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省涿州市清凉寺区********，公民身份号码130************219。因本案于2019年7月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。辩护人易伏祥，广东玉成律师事务所律师。被告人王琰，男，1979年7月23日出生，回族，大专文化，户籍所在地河南省郑州市****6号大桥社区1号，公民身份号码412************011。2019年2月26日，因犯帮助信息网络犯罪活动罪，被上海市徐汇区人民法院免予刑事处罚。因本案于2019年7月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。辩护人卢庆方，广东盈进（中山）律师事务所律师。被告人张靖维，女，1993年6月21日出生，汉族，高中文化，户籍所在地吉林省公主岭市***省原种繁殖场委二组，公民身份号码220************225。因本案于2019年8月15日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。辩护人谭清源，北京市中银（珠海）律师事务所律师，系珠海市斗门区法律援助处指派。被告人郭鹏，男，1990年9月19日出生，汉族，大专文化，户籍所在地陕西省延安市宝塔区***********，公民身份号码610************014。因本案于2019年7月16日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。辩护人蒋胜蓝，北京大成（珠海）律师事务所律师。被告人田毛毛，男，1990年12月29日出生，汉族，大专文化，户籍所在地陕西省延安市延川县*************，公民身份号码610************435。因本案于2019年7月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。辩护人唐健霆，广东莱特律师事务所律师，系珠海市斗门区法律援助处指派。被告人张强，男，1990年9月15日出生，汉族，中专文化，户籍所在地陕西省延安市延川县************，公民身份号码610************511。因本案于2019年7月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。辩护人黄凯桦，广东非凡律师事务所律师，系珠海市斗门区法律援助处指派。被告人张杰，男，1993年6月2日出生，汉族，大专文化，户籍所在地江苏省苏州市昆山市**************，公民身份号码320************017。因本案于2019年7月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。辩护人周德文，广东常成律师事务所律师，系珠海市斗门区法律援助处指派。被告人马鑫，男，1992年1月27日出生，汉族，大专文化，户籍所在地陕西省延安市宝塔区******************，公民身份号码610************315。因本案于2019年7月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕，2020年9月17日被取保候审。辩护人陈赞友，北京大成（珠海）律师事务所律师。被告人陈喜成，男，1981年9月9日出生，汉族，高中文化，户籍所在地福建省厦门市湖里区******，公民身份号码350************050。因本案于2019年7月19日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。辩护人陈烈标，北京市盈科（珠海）律师事务所律师。被告人王洪丽，女，1982年7月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省江陵县***********，公民身份号码421************628。因本案于2019年7月19日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。辩护人廖信源，广东华杨律师事务所律师，系珠海市斗门区法律援助处指派。被告人甘大铿，男，1985年10月17日出生，汉族，大专文化，户籍所在地福建省三明市尤溪县***********，公民身份号码350************016。因本案于2019年7月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。辩护人林贞彬，北京市中银（珠海）律师事务所律师。珠海市斗门区人民检察院以珠斗检二部刑诉[2020]198号起诉书指控被告人龚建新、王琰、张靖维、郭鹏、田毛毛、张强、张杰、马鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人陈喜成、王洪丽、甘大铿犯非法提供信用卡信息罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院于2020年5月6日受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案，珠海市斗门区人民检察院指派检察员梁燕、宇文昭昭、万洁萍出庭支持公诉，被告人龚建新及其辩护人易伏祥、王琰及其辩护人卢庆方、张靖维及其辩护人谭清源、郭鹏及其辩护人蒋胜蓝、田毛毛及其辩护人唐健霆、张强及其辩护人黄凯桦、张杰及其辩护人周德文、马鑫及其辩护人陈赞友、陈喜成及其辩护人陈烈标、王洪丽及其辩护人廖信源、甘大铿及其辩护人林贞彬均到庭参加了诉讼。案件审理过程中，经珠海市中级人民法院批准，延长审理期限一次。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年8月至2019年6月，陈田（因本案已判刑）招募了汤悦（因本案已判刑）等数十名女主播利用“萌宝宝”“MUA”“花海”等涉黄网络直播平台传播淫秽物品，并通过第三方支付平台银盈通支付有限公司名下的双频科技（北京）有限公司（以下简称“北京双频公司”）和郑州优越网络科技有限公司（以下简称“郑州优越公司”）收取利益。2018年8月底至2018年12月，龚某伟（另行处理）雇佣被告人龚建新、王琰、张靖维从事资金支付转账服务。龚建新、王琰、张靖维明知其提供的服务可能用于犯罪资金的走账和洗钱，仍按照龚某伟的指使从事资金支付和转账行为，三人分工如下：由龚建新负责从他人的支付宝账户中将资金提现至支付宝对应的银行卡账户，并将资金在多个他人的银行账户间划转，后汇总至王琰名下的尾号为7193的民生银行卡内，由王琰负责将资金从其本人的上述银行账户转账至北京双频公司的银盈通平台账户内，再由龚建新将部分资金从北京双频公司账户内转账至其他个人账户。2018年10月起，被告人张靖维共同参与上述的转账活动，负责的工作内容与龚建新的基本一致。2018年8月底至2018年10月底期间，龚建新、王琰和张靖维经手向北京双频公司的账户转账资金多达人民币1.5亿余元。其中，北京双频公司的银盈通平台账户向陈田名下尾号为5462、6868的银行账号结算和支付涉黄违法犯罪资金共计人民币460186元，张靖维参与期间获取违法犯罪资金共计人民币352368元。2019年2月至3月中旬，史某（另行处理）雇佣被告人郭鹏、张杰、张强、田毛毛和马鑫从事资金支付转账服务。郭鹏、张杰、张强、田毛毛和马鑫五人明知其提供的活动可能被用于犯罪资金的走账和洗钱，仍以获利为目的，根据史某的指使实施资金支付和转账行为。具体过程如下：张杰、田毛毛等人以张杰、雎**、陈**等人为收款人办理服装商家的支付宝账户。涉黄网络直播平台的观众为了观看淫秽视频，通过上述支付宝账户，向涉黄网络直播平台充值向女主播赠送虚拟礼物，女主播向赠送大额虚拟礼物的观众发送淫秽视频。郭鹏、张杰、张强、田毛毛和马鑫在陕西省西安市未央区*********内，24小时轮值，待直播平台观众充值的资金进入张杰、雎**、陈**等人的支付宝账户后，从上述的支付宝账户中提现至对应的银行卡账户，再利用多个他人的银行卡账户将资金进行多次划转，最后汇集于白**名下尾号为3684以及戴**名下尾号为6213的建设银行账户内，再通过白**和戴**的账户将资金转账至郑州优越公司的银盈通平台账户内。2019年2月至3月中旬史某被河南省公安机关抓获期间，郭鹏等五名被告人以上述方式经手转账的金额达700多万元。其中，郑州优越公司的银盈通平台账户向陈田名下尾号为4191的银行账号结算和支付涉黄违法犯罪资金共计人民币402404元。2017年至2019年间，被告人陈喜成、王洪丽以牟利为目的，以每套人民币700元的价格向被告人甘大铿租用他人的银行卡套件（内含他人的银行卡、银行卡密码、银行U盾及身份证号码或者身份证复印件，部分含有电话号码卡），租用后再以每套人民币900元的价格向化名为“老麦”“马元”（身份信息不详，未归案）转租，赚取差价。甘大铿为向陈喜成、王洪丽及“老麦”等人提供银行卡，租用了包括陈**、甘**、张**等多人的银行卡套件（内含他人的银行卡、银行卡密码、银行U盾及身份证号码或者身份证复印件，部分含有电话号码卡），加上其本人的办理的含有相同内容的银行卡套件，通过邮寄的方式向陈喜成、王洪丽提供，谋取利益。陈喜成、王洪丽等人在银行卡套件使用后退回甘大铿处。2019年7月15日，公安机关从甘大铿位于福建省厦门市同安区********晶座公馆316房的住宅内查获银行卡59张，其中甘大铿本人名下的银行卡7张。经指认由甘大铿向陈喜成、王洪丽出租后退回的银行卡共13张，其中一张为甘大铿名下的银行卡。公诉机关认为被告人龚建新、王琰、张靖维、郭鹏、田毛毛、张强、张杰、马鑫明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人陈喜成、王洪丽、甘大铿非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，应当以非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人马鑫、陈喜成犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻、减轻处罚。被告人龚建新、王琰、张靖维、郭鹏、田毛毛、张强、张杰、王洪丽、甘大铿犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人龚建新、王琰、张靖维、郭鹏、张强、张杰、田毛毛、马鑫认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人龚建新有期徒刑一年二个月至一年六个月，并处罚金；建议判处被告人王琰有期徒刑一年二个月至一年六个月，并处罚金；建议判处被告人张靖维有期徒刑一年至一年四个月，并处罚金；建议判处被告人郭鹏有期徒刑一年至一年四个月，并处罚金；建议判处被告人田毛毛有期徒刑一年至一年四个月，并处罚金；建议判处被告人张强有期徒刑一年至一年四个月，并处罚金；建议判处被告人张杰有期徒刑一年至一年四个月，并处罚金；建议判处被告人马鑫有期徒刑十一个月至一年三个月，并处罚金。被告人龚建新、王琰、张靖维、郭鹏、田毛毛、张强、张杰、马鑫对指控的犯罪事实、罪名、量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人龚建新的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人龚建新是犯罪中止；2.被告人龚建新是从犯，依法可从轻处罚；3.被告人龚建新坦白，认罪认罚，依法可从轻处罚；4.被告人龚建新是初犯，可酌情从轻处罚。被告人王琰的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人王琰坦白，认罪认罚，依法可从轻处罚；2.被告人王琰是初犯，可酌情从轻处罚。被告人张靖维的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人张靖维是从犯，依法可从轻处罚；2.被告人张靖维坦白，认罪认罚，依法可从轻处罚；3.被告人张靖维是初犯，可酌情从轻处罚。被告人郭鹏的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人郭鹏是从犯，依法可从轻处罚；2.被告人郭鹏坦白，认罪认罚，依法可从轻处罚；3.被告人郭鹏是初犯，可酌情从轻处罚。被告人田毛毛的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人田毛毛是从犯，依法可从轻处罚；2.被告人田毛毛坦白，认罪认罚，依法可从轻处罚；3.被告人田毛毛是初犯，可酌情从轻处罚。被告人张强的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人张强是从犯，依法可从轻处罚；2.被告人张强坦白，认罪认罚，依法可从轻处罚；3.被告人张强是初犯，可酌情从轻处罚。被告人张杰的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人张杰是从犯，依法可从轻处罚；2.被告人张杰坦白，认罪认罚，依法可从轻处罚；3.被告人张杰是初犯，可酌情从轻处罚。被告人马鑫的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人马鑫是从犯，依法可从轻处罚；2.被告人马鑫自首，认罪认罚，依法可从轻处罚；3.被告人马鑫是初犯，可酌情从轻处罚。被告人陈喜成对指控的犯罪事实没有意见，但对罪名有意见。被告人王洪丽对指控的犯罪事实没有意见，但对罪名有意见。被告人甘大铿对指控的犯罪事实没有意见，但对罪名有意见。被告人陈喜成的辩护人提出如下辩护意见：1.对定性为非法提供信用卡信息罪有异议，应定性为妨害信用卡管理定罪处罚；2.被告人陈喜成自首，依法可从轻处罚；3.被告人陈喜成是初犯，可酌情从轻处罚；4.被告人陈喜成坦白，依法可从轻处罚。被告人王洪丽的辩护人提出如下辩护意见：1.对定性为非法提供信用卡信息罪有异议，应定性为妨害信用卡管理定罪处罚；2.被告人王洪丽协助抓捕被告人陈喜成，是立功，依法可从轻处罚；3.被告人王洪丽是初犯，可酌情从轻处罚；4.被告人王洪丽坦白，依法可从轻处罚。被告人甘大铿的辩护人提出如下辩护意见：1.对定性为非法提供信用卡信息罪有异议，应定性为妨害信用卡管理定罪处罚；2.被告人甘大铿是初犯，可酌情从轻处罚；3.被告人甘大铿坦白，依法可从轻处罚；4.被告人甘大铿交代了陈喜成、王洪丽、老麦等犯罪行为，可能有检举立功。经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。另查明，被告人王琰于2019年7月15日在河南省开封市********停车场被公安机关抓获。被告人甘大铿于2019年7月15日在福建省厦门市同安区***********被公安机关抓获。被告人龚建新于2019年7月16日在河南省涿州市清凉寺办事处附近被公安机关抓获。被告人郭鹏于2019年7月16日在陕西省西安市新城区**************被公安机关抓获。被告人田毛毛、张强于2019年7月16日在陕西省西安市*********************被公安机关抓获。被告人张杰于2019年7月17日在江苏省昆山市**************被公安机关抓获。2019年7月17日公安机关在被告人马鑫的家中未能找到马鑫，马鑫父亲致电马鑫，马鑫表示回来接受调查。2019年7月18日被告人马鑫回家主动向民警投案交代犯罪事实。被告人王洪丽于2019年7月19日在福建省厦门市思明区************被公安机关抓获。同日，被告人王洪丽电话联系陈喜成，被告人陈喜成主动到上址配合公安机关调查。被告人张靖维于2019年8月15日在北京西站被公安机关抓获。上述被告人被公安机关扣押了财物一批。公安机关冻结并扣押了被告人王琰银行账户流转的违法所得人民币430683元。上述事实有下列经庭审出示、质证的涿州永迅网络技术有限公司章程、股东会决议书、兴业银行的开立单位银行结算单据，刑事判决书，调取证据通知书、民生银行银行流水，调取证据通知书、兴业银行卡、农业银行卡、工商银行账户、邢台银行账户的银行流水，调取证据通知书、银盈通支付有限公司流水账单信息，证人陈田的笔录，调取证据通知书、调取证据清单，银行开户资料，调取证据通知书、调取证据清单、王琰账户为尾号7193的冻结记录，被告人王琰的供述和辩解、辨认笔录、搜查证、搜查笔录，被告人龚建新的供述和辩解、供《利润10月》报表一份，《利润11月》报表、《流水10月》报表、《流水11月》报表、《10月利润表》、《11月利润表》、搜查笔录、辨认笔录，被告人张靖维的供述、辨认笔录、每日数据提供分配表、授权书、充值流水界面个人银行卡流水界面、关于变更账户信息的说明，双频科技（北京）有限公司和广州崇信咨询有限公司的服务协议、俱乐部9月份工资表，中合、国通的部分收款对公账号、徐佳程、何典等个人的银行卡信息，搜查证、搜查笔录、扣押清单，证人李莹的证言、利润表和代付利润表，李莹手机中汇总文件的表格，李莹的初级会计证书，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证人郭秀莉的证言、辨认笔录；受案登记表、立案决定书，抓获经过，人员基本信息、身份协查函、调查函、户籍信息、前科信息，调取证据通知书、支付宝账号流水记录、收款明细，调取证据通知书、工商银行账户流水，调取证据通知书、建设银行卡流水，调取证据通知书、调取证据清单、账户名为郑州优越网络科技有限公司的银盈通账户出金和入金的流水、办案说明，散件办案说明，调取证据通知书、民生银行卡流水，银行卡被冻结的情况，调取证据通知书、建设银行账户流水，证人徐国峰的证言、接受证据材料清单，支付宝个人信息、微信基本信息、支付宝的账单信息，证人罗成斌的证言、接受证据材料清单，支付宝个人信息、微信基本信息、支付宝的账单信息，证人白惠亮的证言、辨认笔录，证人戴永英的证言、辨认笔录，证人雎晓龙的证言、辨认笔录，证人史某的证言及辨认笔录，被告人郭鹏的供述、辨认笔录、亲笔供词、搜查证、搜查笔录、扣押清单、辨认现场笔录，被告人田毛毛的供述、亲笔供词搜查证、搜查笔录、扣押情况、辨认笔录、辨认现场笔录，被告人张强的供述、亲笔供词、搜查证、搜查笔录、扣押清单，辨认笔录，被告人马鑫的供述、亲笔供词、搜查证、搜查笔录、扣押清单、辨认笔录、辨认现场笔录，被告人张杰的供述、辨认笔录、搜查证、搜查笔录、扣押清单；受案登记表、立案决定书，抓获经过，人员基本信息、前科信息，调取证据通知书、调取证据清单、银行卡户名一览表，调取证据通知书、兴业银行卡账户的银行流水，证人廖明术的证言、辨认笔录，证人郑积枢的证言、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品指认、辨认笔录，证人朱咪、张波、陈扬日的证言，被告人陈喜成的供述及辨认笔录，被告人王洪丽的供述及辨认笔录，被告人甘大铿的供述、辨认笔录、搜查证、搜查笔录、扣押清单，到案经过，人员基本信息，前科信息查询资料，办案说明、刑事判决书、释放证明书等证据予以证实，足以认定。根据公诉机关当庭出示的证据，结合庭审情况，关于被告人陈喜成、王洪丽、甘大铿的辩护人提出三名被告人不构成非法提供信用卡信息罪，构成妨害信用卡管理罪的问题，本院评判如下：关于是否构成非法提供信用卡信息罪的问题。信用卡信息资料主要是指有关发卡行代码、持卡人账号、账户、密码等内容的加密电子数据。信用卡信息资料一般不应当包含信用卡，主要是指用于伪造信用卡的基础信息。虽然被告人陈喜成、王洪丽和甘大铿三人供述其有非法提供他人信用卡、信用卡账户密码、银行U盾和身份证件信息，并有部分提供了电话号码的行为，但上述资料并非信用卡信息资料，故三名被告人不构成非法提供信用卡信息罪。关于是否构成妨害信用卡管理罪的问题。第一，被告人陈喜成、王洪丽和甘大铿以牟利为目的，通过租用获取他人名下的银行卡、对应的银行卡密码、个人身份证信息、银行U盾及部分电话卡，再进行转租，其中被告人陈喜成、王洪丽向他人非法提供13套，被告人甘大铿向他人非法提供12套。被告人陈喜成、王洪丽和甘大铿对上述事实供认不讳，且对上述银行卡进行了指认，另有证人陈扬日、郑积枢等人关于被告人甘大铿有租用其本人的银行卡的行为证言能与此相互印证。第二，被告人陈喜成在侦查阶段曾供述“我知道我卖的这些卡是用于网络赌博网站的，但不是直接挂在赌博网站上，是作为他们转账卡使用的”，被告人王洪丽在侦查阶段曾供述“在聊天中‘老麦’跟我说能否帮其搞几套支付宝和银行卡给他使用，是用来给客户在网上充值赌博的”，被告人甘大铿在侦查阶段曾供述“自从第一次陈喜成租用我的银行卡后，我收到阿成的转账获利，快过了半年我没有发现任何问题，我就觉得这是一个赚钱的好方式，长期做有利可图，于是我就再次联系阿成，向他说明我这边还有银行卡是否需要。阿成说需要，他会安排他的员工王洪丽与我对接。”“2018年3月份我通过王洪丽认识一个外号叫老麦的人，……他们租用银行卡和支付宝账户用途具体我不清楚，但是我知道他们可能用这些支付宝账户和银行卡用于违法犯罪”等，上述供述能相互印证，证实三名被告人主观明知相关银行卡是非法使用但仍非法持有他人信用卡，数额较大，构成妨害信用卡管理罪。综上所述，被告人陈喜成、王洪丽、甘大铿的辩护人提出三名被告人不构成非法提供信用卡信息罪，构成妨害信用卡管理罪的意见予以采纳。本院认为，被告人龚建新、王琰、张靖维、郭鹏、田毛毛、张强、张杰、马鑫明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人陈喜成、王洪丽、甘大铿非法持有他人信用卡，数额较大，构成妨害信用卡管理罪。公诉机关的指控成立，但公诉机关指控被告人陈喜成、王洪丽、甘大铿构成非法提供信用卡信息罪不当，应以本院认定为准。被告人龚建新、王琰、张靖维、郭鹏、田毛毛、张强、张杰、马鑫在参与的共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，本院根据上述各被告人具体的情节以及行为在量刑时予以考量。被告人陈喜成、王洪丽、甘大铿在共同犯罪活动中均积极参与、互相配合，不区分主从，本院根据三名被告人具体的情节以及行为在量刑时予以考量。被告人马鑫、陈喜成犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法从轻处罚。被告人王洪丽、甘大铿犯罪后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人王琰曾故意犯罪，酌情从重处罚。被告人龚建新的辩护人提出其是犯罪中止的辩护意见，经查，被告人龚建新犯罪初期积极实施犯罪，已经既遂，其后期主动退出但并没有有效防止犯罪结果的发生，不是犯罪中止，但根据其具体的情节以及行为在量刑时予以综合考量。被告人王洪丽的辩护人提出其有立功，经查，根据抓获经过，王洪丽于2019年7月19日在福建省厦门市思明区************被公安机关抓获。同日，王洪丽电话联系陈喜成，陈喜成主动到上址配合公安机关调查，故被告人王洪丽联系同案人，协助公安机关将同案人劝说投案，是立功，对被告人王洪丽从轻处罚，故对上述辩护意见予以采纳。被告人甘大铿的辩护人提出其可能有检举立功情节的意见，经查，其归案后如实供述其本人及同案人的犯罪事实，并提供同案人的信息资料，属如实供述犯罪事实，不属立功，故对该辩护意见不予采纳。各辩护人的相关辩护意见已作回应，不再赘述，其他辩护意见均予以支持。被告人龚建新、王琰、张靖维、郭鹏、张强、张杰、田毛毛、马鑫到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，均可以从轻处罚。公诉机关对上述八名被告人的量刑建议适当，均予以采纳。没有证据证实扣押的各被告人的手机、银行卡、U盾、电话卡、公章等物品以及被告人张杰的一台电脑主机、被告人田毛毛的笔记本电脑一台为供犯罪用的被告人本人财物，由扣押机关依法处理。根据被告人龚建新、王琰、张靖维、郭鹏、田毛毛、张强、张杰、马鑫、陈喜成、王洪丽、甘大铿犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，结合其悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十七条之二、第二十五条、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条的规定，判决如下：一、被告人龚建新犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2021年1月15日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）二、被告人王琰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2020年12月14日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）三、被告人张靖维犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2020年12月14日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）四、被告人郭鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2020年11月15日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）五、被告人田毛毛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2020年11月15日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）六、被告人张强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2020年11月15日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）七、被告人张杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2020年11月16日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）八、被告人陈喜成犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2020年10月18日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）九、被告人王洪丽犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2020年10月18日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）十、被告人甘大铿犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2020年10月14日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）十一、被告人马鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2020年9月17日止，刑期已执行完毕。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）十二、扣押的留存在被告人王琰处的违法所得人民币四十三万零六百八十三元，予以没收，上缴国库。十三、扣押的供犯罪用的被告人龚建新的电脑主机二台、被告人张靖维的电脑主机二台以及被告人田毛毛的电脑主机一台，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周雪辉审 判 员  高艳丽人民陪审员  黄丽贤二〇二〇年十月十四日书 记 员  黄筱霖附：裁判依据法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的;(二)非法持有他人信用卡，数量较大的;(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。、第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输十张以上不满一百张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第一项规定的“数量较大”;非法持有他人信用卡五张以上不满五十张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第二项规定的“数量较大”。有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输十张以上的;(二)明知是伪造的空白信用卡而持有、运输一百张以上的;(三)非法持有他人信用卡五十张以上的;(四)使用虚假的身份证明骗领信用卡十张以上的;(五)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡十张以上的。违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第三项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。