上海市黄浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0101刑初748号公诉机关上海市黄浦区人民检察院。被告人陈清培，男，1970年12月7日出生，汉族，户籍在四川省。辩护人金乃文，赵嵩，上海东弘律师事务所律师。被告人周某某，男，1979年11月13日出生，汉族，户籍在江苏省泰州市。指定辩护人李颖杰，上海邦信阳中建中汇律师事务所律师。被告人顾某某，男，1966年12月26日出生，汉族，户籍在江苏省泰州市。指定辩护人胡弘，上海明泰律师事务所律师。上海市黄浦区人民检察院以沪黄检刑诉〔2020〕212号起诉书指控被告人陈清培、周某某、顾某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员戴某某出庭支持公诉，被告人陈清培、周某某、顾某某及辩护人金乃文，赵嵩、李颖杰、胡弘到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市黄浦区人民检察院指控：“明飞168”船船主被告人陈清培伙同驾驶员被告人周某某、船员被告人顾某某于2019年8月27日，在本市长江上海段浦东机场附近水域，在无相关运货手续的情况下，明知来源非法，仍从海船上过驳成品油461.336公吨。经检测、鉴定、核算，涉案成品油符合车用柴油(IV)中5、0、-10号的相关指标要求，共计价值人民币3,067,884.4元，在进口环节应缴税款为人民币1,143,484.48元。针对上述指控事实，公诉人当庭宣读证人林某某的证言及辨认笔录；长江航运公安局上海分局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及相关照片；中国检验认证集团上海有限公司品质证书、重量证书、上海市价格认证中心价格认定结论书、上海浦江海关出具的应缴税款核算证明书；船舶买卖合同、船舶挂靠管理合同、内河船舶检验证书簿;证人张某某、钱某的证言；公安机关抓获经过；被告人陈清培、周某某、顾某某的辨认笔录；被告人周某某、顾某某的供述；被告人陈清培的供述与辩解等证据。公诉机关据此认为，被告人陈清培、周某某、顾某某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重。本案系共同犯罪。被告人陈清培系主犯；被告人周某某、顾某某系从犯，应当减轻处罚。被告人周某某、顾某某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陈清培、周某某、顾某某认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人陈清培有期徒刑3年11月，并处罚金；判处被告人周某某有期徒刑11个月，并处罚金；判处被告人顾某某有期徒刑10个月，可适用缓刑，并处罚金。被告人陈清培、周某某、顾某某对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。陈清培的辩护人辩称，鉴于陈清培能认罪认罚且系初犯，建议法院予其从轻处罚。周某某的辩护人辩称，鉴于周某某系从犯，归案后能如实供述自己的罪行且认罪认罚，建议法院予其减轻处罚。顾某某的辩护人辩称，鉴于顾某某系从犯，归案后能如实供述自己的罪行且认罪认罚，系初犯，建议法院予其减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被告人陈清培系“明飞168”船船主，被告人周某某、顾某某受雇佣担任该船驾驶员、船员。2019年8月27日，被告人陈清培、周某某、顾某某等人驾驶“明飞168”船至长江上海段浦东机场附近水域，在无相关运货手续的情况下，明知来源非法，仍从海船上过驳成品油461.336公吨。次日，当船行至长江上海段吴淞水域时被公安机关查获。被告人陈清培到案后先是如实供述，后予以翻供。在法庭审理中，被告人陈清培如实供述了犯罪事实且认罪认罚。被告人周某某、顾某某到案后如实供述了上述事实。经检测、鉴定、核算，涉案成品油符合车用柴油(IV)中5、0、-10号的相关指标要求，共计价值人民币3,067,884.4元，在进口环节应缴税款为人民币1,143,484.48元。认定上述事实的证据有：1、证人林某某的证言及辨认笔录，证实涉案船只非法运输成品油的事实及各被告人的分工情况。2、长江航运公安局上海分局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及相关照片，证实涉案物品的扣押情况。3、中国检验认证集团上海有限公司品质证书、重量证书、上海市价格认证中心价格认定结论书、上海浦江海关出具的应缴税款核算证明书，证实涉案船只转载成品油的重量及在进口环节的应缴税款等。4、船舶买卖合同、船舶挂靠管理合同、内河船舶检验证书簿，证实涉案船只的买卖情况。5、证人张某某、钱某的证言，证实张某某将船只卖给被告人陈清培，并办理了过户手续，陈清培将船只挂靠在其它公司名下的事实。6、公安机关出具的工作情况记录，证实本案各被告人的抓获经过。7、被告人陈清培、周某某、顾某某的的供述及相关的辨认笔录。上述证据经过法庭质证，证据合法有效，应予确认。本院认为，被告人陈清培、周某某、顾某某明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案系共同犯罪。其中，被告人陈清培在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人周某某、顾某某在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人周某某、顾某某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陈清培、周某某、顾某某认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关指控本案定性及援引法律条款正确。辩护人对此的辩护意见，本院予以采纳。现依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈清培犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2023年8月19日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)二、被告人周某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2021年6月19日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)三、被告人顾某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)四、扣押在案的“明飞168”船只及油品予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  孙明德审 判 员  卜熙文人民陪审员  翁 韬二〇二〇年十月二十七日法官 助理  章刘岚书 记 员  章刘岚附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻的；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑有的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。