湖北省荆州市沙市区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1002刑初589号公诉机关荆州市沙市区人民检察院。被告人冉亚洲，男，1991年12月6日出生于湖北省公安县，汉族，初中文化程度，无固定职业，住荆州市荆州区。2018年12月28日被抓获，次日被刑事拘留，2019年1月16日被取保候审，同年11月15日因涉嫌犯开设赌场罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。辩护人陈凤，湖北恒祥律师事务所律师。被告人何响珍，女，1979年11月10日出生于湖北省监利县，汉族，小学文化程度，个体经营者，户籍住所地湖北省监利县，实际居住地荆州市沙市区浅水湾25栋B-602室。2018年12月28日被抓获，次日被刑事拘留，2019年1月16日被取保候审，同年11月15日因涉嫌犯开设赌场罪被依法逮捕。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。辩护人史国俊，湖北恒祥律师事务所律师。被告人周家，男，1990年3月20日出生于湖北省荆州市，汉族，大专文化程度，无固定职业，户籍住所地荆州市荆州区，实际居住地荆州市荆州区凤凰路南城故事小区6栋一单元203室。2019年1月17日被抓获，次日被刑事拘留并于同日变更为取保候审，同年11月15日因涉嫌犯开设赌场罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。辩护人陈敏，湖北恒祥律师事务所律师。被告人姜燕，女，1984年8月1日出生于湖北省荆州市，汉族，高中文化程度，个体经营者，户籍住所地荆州市沙市区，实际居住地荆州市荆州经济技术开发区玉桥小区军休所宿舍3门2楼。2018年12月28日被抓获，次日被刑事拘留，2019年1月15日被取保候审，同年11月15日因涉嫌犯开设赌场罪被依法逮捕。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。辩护人张敏，湖北旻韬律师事务所律师。荆州市沙市区人民检察院以鄂荆沙检刑诉〔2019〕429号起诉书指控被告人冉亚洲、何响珍、周家、姜燕犯开设赌场罪，于2019年12月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市沙市区人民检察院指派检察员江沁出庭支持公诉，被告人冉亚洲、何响珍、周家、姜燕及辩护人陈凤、史国俊、陈敏、张敏到庭参加诉讼。现已审理终结。荆州市沙市区人民检察院指控：2018年3月，被告人冉亚洲（微信名：亚洲，支付宝账号139********）受刘某（另案处理）邀约，与张某（绰号：“斌斌”，微信名“芳姐”，在逃）一同作为股东加入刘某在“牛元帅”APP内创建的赌博俱乐部，担任客服人员，负责招揽赌客，并按约定在俱乐部对赌客所赢金额5%的抽头渔利中享有20%的利润提成。2018年9月，冉亚洲受周某（微信名：唐小三、Brilliant，支付宝账号137********）邀约，与张某一同加入周某在“牛元帅”APP内创建的“老铁牛牛”（ID：810200）俱乐部，担任客服人员，负责招揽赌客，并按约定享有每成功招揽一名赌客即获得12元的利润提成。期间，冉亚洲私下招募被告人何响珍（微信名：执着，支付宝账号186********）和樊某（微信名：依莱，支付宝账号139********，在逃）作为客服人员，负责招揽赌客，并约定其二人每成功招揽一名赌客即获得11元的利润提成。期间，被告人周家（微信名：东风，支付宝账号133********、13×××42）经冉亚洲介绍，加入周某“老铁牛牛”俱乐部担任客服人员和财务人员，负责开启赌局和统计账目，并按约定享有每桌7元的利润提成。另查明，2018年6月至8月，冉亚洲伙同被告人姜燕（微信名：燕子，支付宝账号186********）、张某、“欢欢”（微信名：jiaohuanhuan888，支付宝账号15×××08，在逃）在“众乐乐”APP内创建“带刺的棉花糖”俱乐部，其中冉亚洲和张某负责管理和招揽赌客，姜燕、“欢欢”和李某（在逃）负责统计账目。其中，冉亚洲按赌客所赢金额的5%抽头并与姜燕、张某、“欢欢”、李某平分，姜燕另每天获得300元作为担任财务人员的报酬。2018年12月28日，冉亚洲在沙市区蓝星陶瓷城附近被公安机关抓获；姜燕在沙市区园林路某棋牌室被经冉亚洲协助的公安机关抓获；同日，何响珍在沙市区日月星华侨国际城14栋一单元1203室被公安机关抓获；2019年1月17日，周家在黄冈市黄州区赤壁二路青年树酒店302房间被公安机关抓获。归案后，冉亚洲主动退还违法所得62万元，何响珍主动退还违法所得10万元，周家主动退还违法所得5万元，姜燕主动退还违法所得2万元。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。认为，被告人冉亚洲利用赌博网站开设赌场，抽头渔利，明知他人开设赌场而为其提供帮助，非法获利；被告人何响珍、周家、姜燕明知他人开设网络赌场而为其发展赌客和提供资金结算服务，非法获利，四被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人冉亚洲协助公安机关抓捕同案犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条，可以从轻或者减轻处罚；被告人何响珍、周家、姜燕在共同犯罪中起辅助作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚。被告人冉亚洲、何响珍、周家、姜燕对指控的事实和证据没有异议，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议对被告人冉亚洲在有期徒刑二年六个月至三年之间量刑，并处罚金；对被告人何响珍、周家在有期徒刑一年至一年六个月之间量刑，并处罚金；对被告人姜燕在有期徒刑一年至一年二个月之间量刑，并处罚金。提请人民法院依法判处。被告人冉亚洲、何响珍、周家、姜燕对公诉机关指控的事实及罪名未提出异议，但被告人冉亚洲辩称其非法获利只有10多万元；四被告人均表示认罪并请求从轻处罚。辩护人陈凤提出如下辩护意见：被告人冉亚洲归案后如实犯罪事实，属坦白；其归案后协助公安机关抓获同案犯，属立功；被告人冉亚洲积极退赃，自愿认罪认罚，具有积极的认罪、悔罪态度。综上建议对被告人冉亚洲从轻、减轻处罚。辩护人史国俊提出如下辩护意见：被告人何响珍参与犯罪时间较短，在本案中处于从属地位，根据在案证据，能够认定的被告人何响珍非法所得只有5000余元，其社会危害性相对较轻，其所起作用较小，属于从犯，应当从轻、减轻处罚，建议对其在有期徒刑十个月以下量刑。辩护人陈敏提出如下辩护意见：被告人周家系从犯，属初犯，无前科劣迹，归案后如实坦白犯罪事实，并退缴全部违法所得，具有积极的认罪、悔罪态度，建议对其从轻、减轻处罚。辩护人张敏提出如下辩护意见：被告人姜燕在共同犯罪中是从犯，且所起作用很小；被告人姜燕如实供述自己的罪行，主动退赃并自愿认罪认罚、真诚悔罪，依法应当对其从轻、减轻处罚。建议对其从轻判处。经审理查明，2018年3月至8月，被告人冉亚洲受刘某（已判刑）邀约，与张某（绰号：“斌斌”，在逃）一同作为股东加入刘某在“牛元帅”APP内创建的赌博俱乐部，担任客服人员，负责招揽赌客，并按约定在俱乐部对赌客所赢金额5%的抽头渔利中享有20%的利润提成。期间，被告人冉亚洲抽头渔利20000元。2018年9月，冉亚洲受周某（另案处理）邀约，与张某一同加入周某在“牛元帅”APP内创建的“老铁牛牛”（ID：810200）俱乐部，担任客服人员，负责招揽赌客，并按约定享有每成功招揽一名赌客即获得12元的利润提成。期间，冉亚洲私下招募被告人何响珍和樊某（另案处理）作为客服人员，负责招揽赌客，并约定其二人每成功招揽一名赌客即获得11元的利润提成。期间，被告人周家经冉亚洲介绍，加入周某“老铁牛牛”俱乐部担任客服人员和财务人员，负责开启赌局和统计账目，并按约定享有每桌7元的利润提成。被告人冉亚洲抽头渔利100000元，被告人何响珍、周家以工资报酬的形式抽头渔利26740元、50000元。2018年6月至8月，冉亚洲伙同被告人姜燕、张某、“欢欢”（身份未查实）在“众乐乐”APP内创建“带刺的棉花糖”俱乐部，其中冉亚洲和张某负责管理和招揽赌客，姜燕、“欢欢”和李某（身份未查实）负责统计账目。其中，冉亚洲按赌客所赢金额的5%抽头并与姜燕、张某、“欢欢”、李某平分，姜燕另每天获得300元作为担任财务人员的报酬。被告人冉亚洲、姜燕抽头渔利均为20000元。被告人冉亚洲到案后，主动配合公安机关，协助公安机关抓获被告人姜燕。归案后，被告人冉亚洲主动退缴62万元，被告人何响珍主动退缴10万元，被告人周家主动退还违法所得5万元，被告人姜燕主动退还违法所得2万元。认定上述事实的证据如下：（1）受案登记表、立案决定书，到案经过、抓获经过，荆州市公安局沙市区分局出具的《关于冉亚洲协助公安机关情况说明》，被告人的身份证明材料等书证，证实本案的发、破案经过，被告人冉亚洲被抓获后，主动配合公安机关，协助公安机关抓获被告人姜燕，被告人何响珍、周家被抓获归案的经过；以及被告人冉亚洲、何响珍、周家、姜燕均具备完全刑事责任能力的事实。（2）证人刘某的证词，证实2018年3月左右，其伙同冉亚洲、“斌斌”在“牛元帅”APP创立赌博俱乐部，其三人轮流充当财务，抽取的“水钱”由三人平分，其做财务时会将“水钱”的三分之二转给冉亚洲，其共获利30896元。（3）被告人冉亚洲、何响珍、周家、姜燕手机中的微信截图、支付宝转账记录截图、开设赌局截图，周家指认用于参与赌博的手机照片，何响珍指认用于参与赌博的手机及记载赌局明细账本照片，证实被告人利用赌博网站开设赌场，以及通过微信招揽赌客，使用支付宝结算赌资及抽头渔利的事实。（4）被告人冉亚洲、何响珍、周家的支付宝转账流水，荆州市公安局沙市区分局出具的《补充侦查报告书》、《关于冉亚洲、何响珍等4人开设赌场一案转账记录来源说明》，冉亚洲指认转账记录视频光盘一张，证实①荆州市沙市区公安分局调取的支付宝交易记录均系在支付宝（中国）网络科技有限公司下载并经被告人指认确认；②开设赌场期间，各被告人之间通过支付宝相互转账瓜分违法所得。（5）辨认笔录，证实经被告人冉亚洲辨认，被告人姜燕就是与其一起开设麻将群的股东；经被告人周家辨认，被告人冉亚洲就是“老铁牛牛”俱乐部群股东。（6）扣押决定书，扣押清单，扣押物品、文件清单，湖北省暂扣款物票据，证实荆州市公安局沙市区分局岑河派出所暂扣冉亚洲620000元，暂扣姜燕20000元，暂扣何响珍100000元，暂扣周家50000元；荆州市公安局沙市区分局岑河派出所对冉亚洲“vivo”X21A手机一部予以扣押，对何响珍金色“苹果”6plus手机一部、黑色“苹果”7手机一部、笔记本一本予以扣押，对周家“oppo”R11手机一部予以扣押。（7）被告人冉亚洲、何响珍、周家、姜燕的供述材料，证实其归案后对利用网络开设赌场的事实已作如实交代。上述证据经庭审举证、质证，其来源合法，所证内容客观、真实，控辩双方均无异议，本院予以确认。关于被告人冉亚洲辩称其非法获利只有10多万元的辩解。经查，根据被告人冉亚洲、何响珍、周家的支付宝转账流水，荆州市公安局沙市区分局出具的《补充侦查报告书》，结合被告人冉亚洲的供述材料等证据，本院认定被告人冉亚洲非法获利为140000元，已在本院审理查明部分予以认定，被告人冉亚洲的辩解于法有据，本院予以采纳。关于辩护人提出被告人何响珍非法所得只有5000余元，建议对其在有期徒刑十个月以下量刑的辩护意见。经查，根据被告人冉亚洲的支付宝交易转账流水，荆州市公安局沙市区分局出具的《补充侦查报告书》，证实2018年11月至次月24日期间，被告人冉亚洲通过支付宝账户转给樊某11次，共计53480元；结合被告人冉亚洲及何响珍的供述材料，证实被告人何响珍与冉亚洲合作时，拉手人头钱均由冉亚洲先将钱转给樊某，樊某再将钱对半转给何响珍，期间冉亚洲给樊某的11笔转账53480元均系“水钱”（抽头渔利）。何响珍本人在第一次供述中也表示其非法收入5000元左右是其将自己的获利与赌客的欠账相互抵消后，最终纯获利5000元左右。综上所述，认定被告人何响珍获利5000元没有事实和法律依据，本院根据全案证据材料，最终认定被告人何响珍非法获利为26740元，已在本院审理查明部分予以认定。故辩护人的该点辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人冉亚洲以牟利为目的，利用赌博网站开设赌场，明知他人开设赌场而为其提供帮助，招揽赌客在赌博软件上赌博，情节严重，被告人何响珍、周家、姜燕为开设赌场提供帮助，其行为均已构成开设赌场罪，公诉机关指控其犯开设赌场罪罪名成立。对被告人冉亚洲、何响珍、周家、姜燕应依法惩处。被告人冉亚洲为开设赌场的组织者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人何响珍、周家、姜燕起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人冉亚洲到案后，主动配合，协助公安机关抓捕被告人姜燕，系立功，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人冉亚洲、何响珍、周家、姜燕归案后如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人冉亚洲、何响珍、周家、姜燕归案后主动退缴全部违法所得，酌情可以从轻处罚。辩护人提出各被告人如实供述犯罪事实，构成坦白，自愿认罪认罚，认罪、悔罪态度良好，积极退赃，依法应当从轻、减轻处罚的辩护意见与审理查明的事实相符且于法有据，本院予以采纳。辩护人提出被告人冉亚洲归案后协助公安机关抓获同案犯，属立功，可以从轻或减轻处罚的辩护意见与审理查明的事实相符且于法有据，本院予以采纳。辩护人提出被告人何响珍、周家、姜燕在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻、减轻处罚的辩护意见与审理查明的事实相符且于法有据，本院予以采信。公诉机关的量刑建议合理，本院亦予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条，第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定，判决如下：一、被告人冉亚洲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币50000元。被告人何响珍犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元。被告人周家犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元。被告人姜燕犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即均自2019年11月15日起，冉亚洲至2022年6月24日止；何响珍至2020年12月25日止；周家至2021年2月12日止；姜燕至2020年11月25日止；罚金限于本判决生效之次日起三日内缴纳。）二、被告人冉亚洲非法所得人民币140000元（已退缴），被告人何响珍非法所得人民币26740元（已退缴），被告人周家退缴的违法所得50000元，被告人姜燕退缴的违法所得20000元，均予以没收，由荆州市公安局沙市区分局上缴国库。三、公安机关扣押的被告人冉亚洲“vivo”X21A手机一部，被告人何响珍金色“苹果”6plus手机一部、黑色“苹果”7手机一部，被告人周家“oppo”R11手机一部，均予以没收，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  夏继亚人民陪审员  李超英人民陪审员  唐玉琴二〇二〇年十月三十日法官助理肖婷书记员张瑶