江苏省扬州市江都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1012刑初375号公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。被告人钟某清，男，1991年6月21日出生，汉族，高中文化，快递员，住海南省儋州市（户籍地：海南省儋州市）。2020年4月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月30日被取保候审（实际羁押天数计三日）。2020年10月27日经本院决定被逮捕，现羁押于扬州市江都区看守所。被告人李某果，男，1994年3月21日出生，汉族，专科文化，驾驶员，住海南省儋州市（户籍地：海南省儋州市）。2020年4月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月30日被取保候审（实际羁押天数计三日）。2020年10月27日经本院决定被逮捕，现羁押于扬州市江都区看守所。被告人胡某香，女，1989年12月3日出生，黎族，初中文化，无业，住海南省儋州市（户籍地：海南省琼中黎族苗族自治县）。2020年4月28日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2020）330号起诉书指控被告人钟某清、李某果、胡某香犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易易序，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院指派检察员张宝峰出庭支持公诉，被告人钟某清、李某果、胡某香均到庭参加诉讼。本案在审理中，因不能抗拒的原因曾中止审理一次，现已恢复并审理终结。经审理查明：2017年3月份，被告人钟某清明知谢某富（另案处理）通过电信网络诈骗将钱骗至银行卡内，仍让其妻子被告人胡某香将谢某富送来的银行卡转交被告人李某果。被告人李某果在被告人钟某清的授意下，明知银行卡内钱款系诈骗所得，仍通过银行ATM机取款并将钱转交给被告人胡某香，同时从中按照取款金额的5%收取好处费。被告人胡某香再将相关钱款转交给谢某富。涉案款项合计7.97万元，具体犯罪事实分述如下：1.2017年3月3日至3月4日，被告人李某果在海南省儋州市中国银行东坡路支行ATM机上使用尾号为4964的银行卡，按照每次10000元，四次累计取款40000元。2.2017年3月2日至3月3日，被告人李某果在海南省儋州市解放北路127号工商银行中兴支行ATM机上使用尾号为2367的银行卡，多次取款累计29800元。3.2017年3月3日，被告人李某果在海南省儋州市解放北路127号工商银行中兴支行ATM机上使用尾号为8209的银行卡，累计取款9900元。被告人李某果、钟某清归案后如实供述犯罪事实。被告人李某果在归案后协助公安机关抓获同案犯；被告人钟某清在归案后规劝被告人胡某香投案自首；被告人胡某香主动投案并如实供述犯罪事实。被告人李某果退出非法所得计人民币7000元。上述事实，被告人钟某清、李某果、胡某香在开庭审理过程中均无异议，并有公诉机关当庭提供的未到庭被害人花某的陈述；被告人钟某清、李某果、胡某香的供述与辩解；协助查询财产通知书、银行交易流水；调取证据通知书、调取证据清单、监控录像及情况说明；情况说明；资金流向图；关于谢某富的情况说明、基本信息；扣押决定书、扣押清单；发破案经过、受案登记表、立案决定书；户籍信息、照片、身份及前科情况查询表等证据证实，足以认定。本院认为，被告人钟某清、李某果、胡某香明知他人犯罪所得，仍提供帮助进行转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。三名被告人犯罪情节严重，应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人钟某清、李某果、胡某香共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，是共同犯罪。被告人钟某清在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人李某果、胡某香在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均依法予以减轻处罚。被告人李某果、钟某清归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人胡某香主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人钟某清在归案后规劝同案犯投案自首，认定为立功，依法予以减轻处罚。李某果在归案后协助公安机关抓获同案犯，认定为立功，依法予以从轻处罚。被告人钟某清、李某果、胡某香归案后自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人李某果退出违法所得，酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人钟某清、李某果、胡某香犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请减轻、从轻处罚、从宽处理的理由成立，予以采纳。在本案中，鉴于被告人胡某香系初犯，在案发以后具有自首，认罪认罚等悔罪表现，同时结合被告人胡某香具体的家庭情况，本着法律人文关怀的精神，可依法对其适用缓刑，并给予相应的缓刑考验期限。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人钟某清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月27日起至2022年10月23日止。罚金已缴纳。）二、被告人李某果犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月27日起至2022年1月23日止。罚金已缴纳。）三、被告人胡某香犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、对于被告人李某果退出的违法所得计人民币七千元，依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 焱人民陪审员  濮建军人民陪审员  刘银妹二〇二〇年十月二十七日书 记 员  刘 莉文书附页：（2020）苏1012刑初375号案件所适用的法条：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。举报投诉方式：刑庭庭长：帅立平，电话号码：****—8699****。本案承办法官：张焱，电话号码：****—8699****。