青海省海东市乐都区人民法院   刑事判决书   （2020）青0202刑初127号   公诉机关青海省海东市乐都区人民检察院。   被告人张占财，男，生于1964年11月5日，土族，不识字，个体，户籍所在地青海省海东市互助土族自治县，现住甘肃省兰州市城关区雁南街道大雁滩村南河路**。2020年5月29日因涉嫌诈骗罪被乐都区公安局刑事拘留；同年6月12日依法执行逮捕。现羁押于海东市平安区看守所。   海东市乐都区人民检察院以乐检一部刑诉〔2020〕95号起诉书指控被告人张占财犯诈骗罪，于2020年9月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。海东市乐都区人民检察院指派检察员倪宝山出庭支持公诉，被告人张占财到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   海东市乐都区人民检察院指控：2014年7月份，被告人张占财与被害人李守莲经朋友介绍认识，后被告人张占财电话联系被害人李守莲，虚构有甘肃省酒泉市肃州区二级公路的工程，以需要费用向领导请客送礼、购买设备等为由，直至2016年年底，李守莲向张占财银行卡转账共计359800元。2017年4月21日经二人协商签订借条，张占财共收到李守莲款项360000元。   为证明上述事实，公诉机关当庭提交了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。据此认为，被告人张占财的行为已构成诈骗罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。建议判处被告人张占财有期徒刑6至7年，并处罚金。   被告人张占财对指控的罪名不持异议，辩称李守莲给我36万元属实，但27万元是我为她联系其他工程时的花费，她没有实施工程而归还我的；97000元属诈骗数额，是李守莲给我用于跑甘肃酒泉工程的费用，酒泉肃州区二级公路工程项目我们中标,李守莲因故未能承建，由郑州路桥公司王直海承包修建。   经审理查明：2014年7月份，被告人张占财与被害人李守莲经人介绍认识，后被告人张占财电话联系被害人李守莲，虚构通过甘肃省交通运输厅秘书杨生经中标甘肃省酒泉市肃州区二级公路路基九标段的工程项目的事实，让被害人李守莲联系施工人员承建该项目，从而赚取介绍费，期间张占财以向领导请客、送礼等为由向李守莲索要现金，截止2016年年底，李守莲通过多方向张占财银行卡转账共计359800元。2017年4月21日经二人协商，张占财出具收到李守莲款项360000元借条一张。   另查明，甘肃省交通运输厅机关无姓名为杨生经（音同）的人员。甘肃省酒泉市交通运输局承建的肃航一级公路项目的主要参建单位均为国企或央企，资质为特级总承包资质，路基九段标由新疆北新路桥集团股份有限公司承建。甘肃省酒泉市肃州区交通运输局无资质承建二级公路。郑州路桥建设投资集团有限公司2014年至2017年没有在甘肃酒泉中标路桥建设工程项目，公司无王直海（音同）的工作人员。   上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实:   1.书证   （1）借条及转账凭证：证明2015年3月18日张占财出具的收到李守莲交来工程保证金199800元借条一份；2017年4月21日张占财出具的从2015年3月到2017年4月21日共收到李守莲款项360000元借条一份；被害人李守莲提供的向张占财分别转账10000元和7000元的凭证两份。   （2）授权委托书：证明2015年1月6日山西运城路桥有限公司法定代表人吕安祥出具，该公司委托李守莲办理酒泉至肃州一级公路工程招投标、签订合约、施工事宜，附吕安祥、李守莲身份证复印件。   （3）酒泉市交通运输局证明一份：证明该局承建的肃航一级公路项目的主要参建单位（路基9段标新疆北新路桥集团股份有限公司）均为国企或央企，资质为特级总承包资质。   （4）甘肃省交通运输厅证明一份：证明该厅机关无姓名为杨生经（音同）的人员。   （5）甘肃省酒泉市肃州区交通运输局证明一份：证明该局无资质承建二级公路。   （6）郑州路桥建设投资集团有限公司证明一份：证明该公司2014年至2017年没有在甘肃酒泉中标路桥建设工程项目，无名为王直海（及音同）的工作人员。   2.证人证言   （1）王贵林的证言:2014年的时候,我的亲家李守莲打电话说她有一个工程在甘肃酒泉，让我联系工程队，我通过朋友找到山西路桥有限公司的贾处长，由他来做这个工程，后来我、李守莲、贾处长、张占财我们约定在兰州见面，谈了酒泉的这个工程，后听说张占财跑了很久也没有结果，就猜测没有这个工程。关于宁夏中卫阿拉善工程我没听说过，也没有和李守莲、张占财合作干过这个工程。   （2）闫秀兰、张秀兰的证言:我们和李守莲同在夕阳红秧歌队跳舞的，认识十几年。2014年的7月份和10月份分别在兰州市红古区窑街、兰州市的饭馆，李守莲、张占财和我们一起吃过两次饭，饭桌上听到他们谈论酒泉工程的事情。   （3）阿天林的证言:我妈妈（李守莲）通过一个姓茄的朋友认识了张占财，2014年至2016年的时候，张占财和我妈妈合作一个酒泉肃州公路的项目。期间，张占财以送礼、机械验收为由多次让我妈妈给他转钱，具体多少钱我不清楚。后来我妈妈给张占财打电话问工程的进展情况，让他把工程的资料拿出来我们看看，张占财以资料不能让别人看为由不让我们看。我妈妈又问工程的事情，他就以各种理由回避。到2017年夏天，我妈妈和张占财协商由张占财出具一张欠条，内容是张占财前前后后收了李守莲36万元，张占财说他文化不高让我起草，我写完后，他看了一下就签字了，36万的欠条写完后，张占财把之前写的欠条和转账的小票都撕毁了。关于工程的地点，我也不清楚，张占财也不说具体位置。   3.被害人李守莲的陈述:2014年7月份左右我通过一个朋友认识了张占财，后张占财联系我说有一个酒泉肃州公路的工程，让我找施工队，从中赚取介绍费，我通过我的亲家找到了山西路桥公司，该公司同意承包并委托我具体负责酒泉工程的相关事宜。2014年12月份至2016年11月份，张占财以请客送礼，机械验收等理由多次让我给他转钱，截止2016年年底，我总共向张占财转账359800元。对于甘肃酒泉的这个工程具体情况我也不知道，我也没有去过，我让张占财带我去施工现场看看他也以种种理由推脱，也没跟我说具体的工程地点。2017年的时候张占财给我出具了一份360000元的欠条，我给张占财转的359800元都是根据银行转账的票据算下的，这些转账凭证在张占财打完欠条后就被他毁掉了。到了2018年的时候，我给张占财打电话问工程的事，张占财说甘肃省的一个高层领导被抓了，这个工程就停下了，之后我给张占财打电话要钱他总是拒接，也不跟我见面。关于宁夏中卫的工程，他只是和我提过一下，我让他抓紧弄好甘肃酒泉工程为由拒绝了，之后没再提过。   4.被告人张占财的供述与辩解：我总共给李守莲介绍过三个项目，第一个西宁曹家堡的工程，做成了，李守莲给我500元的好处费。第二个是宁夏中卫阿拉善口的高速路工程，第三个是甘肃省酒泉市肃州区大雪山的二级公路的工程。第二个工程我从一个姓田的老板手里拿到的，田老板的具体姓名家庭情况我不知道，只知道他是西安人，后因李守莲的工程队不符合资质工程就没做成。为跑这个工程我给田老板送了27万元的现金，钱是我先垫付的，李守莲将这笔钱还给我。在宁夏中卫的工程失败后,我就开始跑甘肃酒泉这个工程，工程我是通过甘肃省交通厅的杨生经秘书承包的,他是交通厅的具体什么职位不清楚，承包的工程在甘肃省酒泉肃州的大雪山，工程名称我说不上，只知道是甘肃省交通厅投资，酒泉市交通局承建的，我们中标的是其中的第九段标。因为李守莲开的山西运城路桥公司的委托书审核不通过，就没能承包这个工程，后工程由郑州路桥公司的王直海老板承包的，王老板是郑州人，其他信息我不知道。2017年李守莲让我给她打了一个36万元的欠条，但我只认可97000元，270000元是李守莲给我还宁夏中卫工程的垫付款，97000元钱是李守莲让我用于跑甘肃酒泉工程的费用。她给我转的这些钱加上我借了13万共计49万元，我都用于给杨生经夫妇请客送礼了。期间，李守莲从未来过工地，我给她打过电话她不来，我给她发过施工现场图片，是在酒泉工程的现场拍的，现在我已经找不到具体位置了。   5.其他证据   （1）受案登记表、立案决定书：证明李守莲于2019年4月4日14时30分报警称：2014年7月份左右，张占财自称在甘肃酒泉市有一个修路的工程，之后通过各种理由向我索要工程前期的相关费用，总计转账359800元。海东市乐都区公安局于2019年4月4日对李守莲被诈骗一案立案侦查。   （2）到案经过：证明被告人张占财系抓获到案。   （3）海东市互助县红崖子沟派出所出具的无违法犯罪记录证明：证明被告人张占财无违法犯罪记录。   上述证据，被告人张占财虽对被害人陈述提出异议，但未提供相关证据证实。公诉机关当庭出示的证据具备真实性、合法性、关联性，能够相互印证，客观证明了指控的事实，证明效力本院予以确认。   本院认为，被告人张占财以非法占有为目的，虚构事实骗取他人现金合计359800元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张占财犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，发表的公诉意见合理，提出的量刑建议适当，本院予以支持。鉴于被告人能当庭自愿认罪，可依法从轻处罚。根据被告人张占财的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下：   一、被告人张占财犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币20000元，限于本判决生效后十日内缴纳。   （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自二〇二〇年五月二十九日起至二〇二六年十一月二十八日止）；   二、责令被告人张占财退赔受害人李守莲经济损失359800元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向青海省海东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本四份。   审判长 阿海乐   审判员 逯登军   人民陪审员 巩常福     二〇二〇年十月十五日   （法官助理 周海燕   书记员 刘 坤