广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0114刑初1400号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人利礼新，男，1971年11月1日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省广州市花都区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。指定辩护人卢婉雯，广东金科律师事务所律师。被告人万信标，男，1966年9月8日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省广州市花都区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。委托辩护人李院锋，广东古谷律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检二部刑诉[2020]Z1245号起诉书指控被告人利礼新、万信标犯诈骗罪于2020年8月17日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市花都区人民检察院指派检察员倪代建出庭支持公诉。被告人利礼新、万信标及两被告人的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2019年10月18日至2020年1月22日，被告人利礼新在广州市花都区新华街迎宾大道103号建设银行花都营业厅内上班期间，谎称可以帮助被害人谭某1办理入职广州市花都区广播电视台事业编制岗位，后通过手机银行、微信转账共骗取被害人谭某1人民币11万元。2019年11月8日，被告人利礼新谎称能帮被告人万信标的妻子陈某1办理入职广州市花都区新华街工商局的市属编制岗位，骗取被害人陈某1通过被告人万信标转交的人民币4万元。2019年12月27日，因被害人苏某1的父亲苏某3因涉嫌诈骗罪被广州市公安局花都区分局刑事拘留，被告人万信标在明知自己无能力帮助他人“捞人”的情况下，来到广州市花都区狮岭镇锡丰礼品有限公司找到被害人苏某1，谎称可以将苏某3“捞出来”，骗取被害人苏某1支付的人民币13万元。被告人万信标又在明知被告人利礼新无能力帮助他人“捞人”的情况下，将上述收到的款项中10万元转账给被告人利礼新用于“捞人”。期间，被告人万信标本人编造及转发被告人利礼新编造的虚假信息，以骗取被害人苏某1信任。2020年1月7日，因被害人孙某1的丈夫刘志高吸毒被广州市公安局花都区分局抓获，被告人利礼新在明知自己无能力帮助他人“捞人”的情况下，骗取被害人孙某1的人民币6万元。2020年3月8日，被告人利礼新在广州市花都区新华街花城南路二号花城商务大厦401室，谎称可以帮助被害人黎某1办理入籍花都区集体户口，骗取被害人黎某1的人民币2万元。2020年3月9日，被告人利礼新在广州市花都区新华街花城南路二号花城商务大厦401室，谎称可以帮助被害人林某1办理入籍花都区集体户口，骗取被害人林某1的人民币4万元。综上，被告人利礼新共骗取六名被害人共计人民币37万元；被告人万信标共同骗取一名被害人人民币13万元，个人获取3万元。2020年4月6日，被告人利礼新退还人民币5万元给被害人孙某1。2020年4月24日，被告人万信标去到公安机关投案，公安人员起获被告人万信标手机1台；当日，公安人员将被告人利礼新抓获归案，并起获被告人利礼新手机1台。为证实上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人利礼新、万信标诈骗公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。结合被告人利礼新具有坦白、部分退赃、认罪认罚等量刑情节，建议判处被告人利礼新有期徒刑三年至六年，并处罚金。2.被告人万信标具有自首、从犯、退赃并取得被害人谅解、认罪认罚等情节，建议判处被告人万信标有期徒刑十个月，并处罚金一万元。提请本院依法判处。被告人利礼新对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议，请求对其从轻处罚。辩护人提出以下辩护意见：1.骗取被害人陈某2的金额是3万元。2.认定利礼新的诈骗金额应扣除五万元，既诈骗金额为31万元。3.被告人利礼新如实供述，系坦白。4.被告人利礼新无犯罪前科，犯罪前有固定的工作。5.利礼新法律意识淡薄，一时糊涂才犯罪。6.请求法庭考虑利礼新的家庭情况。综上，请求法庭从轻处罚。被告人万信标对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议，请求对其从轻处罚。辩护人提出以下辩护意见：1.从犯。2.万信标家属积极退回部分赃款，取得被害人的谅解。3.自首、认罪认罚。4.万信标无犯罪前科，系初犯。5.在案发前万信标是花都区总工会的职工，患有慢性疾病，家庭需要被告人的收入支撑。综上，请求法庭从轻处罚。经审理查明：2019年10月18日至2020年1月22日，被告人利礼新在广州市花都区新华街迎宾大道103号建设银行花都营业厅内上班期间，谎称可以帮助被害人谭某2办理入职广州市花都区广播电视台事业编制岗位，后通过手机银行、微信转账共骗取被害人谭某2人民币11万元。2019年11月8日，被告人利礼新谎称能帮被告人万信标的妻子陈某2办理入职广州市花都区新华街工商局的市属编制岗位，骗取被害人陈某2通过被告人万信标转交的人民币3万元。2019年12月27日，因被害人苏某2的父亲苏某3因涉嫌诈骗罪被广州市公安局花都区分局刑事拘留，被告人万信标在明知自己无能力帮助他人“捞人”的情况下，来到广州市花都区狮岭镇锡丰礼品有限公司找到被害人苏某2，谎称可以将苏某3“捞出来”，骗取被害人苏某2支付的人民币13万元。被告人万信标又在明知被告人利礼新无能力帮助他人“捞人”的情况下，将上述收到的款项中人民币10万元转账给被告人利礼新用于“捞人”。期间，被告人万信标本人编造及转发被告人利礼新编造的虚假信息，以骗取被害人苏某2信任。2020年7月23日被告人万信标家属代为赔偿被害人苏某2人民币3万元，被害人苏某2对被告人万信标表示谅解。2020年1月7日，因被害人孙某2的丈夫刘志高吸毒被广州市公安局花都区分局抓获，被告人利礼新在明知自己无能力帮助他人“捞人”的情况下，骗取被害人孙某2的人民币6万元。2020年4月6日，被告人利礼新退还人民币5万元给被害人孙某2。2020年3月8日，被告人利礼新在广州市花都区新华街花城南路二号花城商务大厦401室，谎称可以帮助被害人黎某2办理入籍花都区集体户口，骗取被害人黎某2的人民币2万元。2020年3月9日，被告人利礼新在广州市花都区新华街花城南路二号花城商务大厦401室，谎称可以帮助被害人林某2办理入籍花都区集体户口，骗取被害人林某2的人民币4万元。综上，被告人利礼新共骗取六名被害人共计人民币31万元；被告人万信标伙同被告人利礼新共同骗取人民币13万元，个人获取人民币3万元。2020年4月24日，被告人万信标去到公安机关投案，公安人员起获被告人万信标手机1台；当日，公安人员将被告人利礼新抓获归案，并起获被告人利礼新手机1台。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的受案登记表、立案决定书，到案经过，情况说明，搜查笔录、扣押笔录，赔偿协议书、刑事谅解书、收据、微信转账记录、协议书，被害人谭某2微信支付交易明细、招商银行流水，被害人谭某2、陈某2、苏某2、孙某2、黎某2、林某2的陈述，证人苏某3、何某、赖某的证言，被告人利礼新、万信标的供述，被害人谭某2对利礼新的微信号、银行卡号、转账记录的指认，被害人陈某2对其与利礼新的微信聊天记录、微信号的指认，苏某2、苏某3对被告人万信标的辨认笔录，被害人苏某2对其及万信标的微信号、其与万信标的微信聊天记录、微信转账给万信标的交易记录的指认，孙某2对其与利礼新签订的协议书、其本人及利某的微信号、微信聊天记录、微信交易记录、利礼新的微信号、其与利礼新的微信聊天记录及交易记录、其和“新哥”的微信转账记录的指认，被害人孙某2对利某、利礼新的辨认笔录，被害人黎某2对其与利礼新的微信聊天记录、其支付宝转账记录、其支付宝名片、利礼新手机号及通话记录的指认，被害人林某2对其与利礼新的微信聊天记录、微信号的指认，被告人利礼新对万信标、利某的辨认笔录，被告人万信标对苏某3、利礼新的辨认笔录，被告人利礼新对其与万信标、利某的微信聊天记录，其本人及利某的微信号、其收取万信标的转账10万元，其与孙某2的微信聊天记录、谭某2使用的银行卡及转账截图、黎某2的微信资料及微信聊天记录、通话记录、其本人手机号、林某2的微信号及微信聊天记录的指认，被告人万信标对其本人及苏某2的微信号、微信聊天记录、联系方式及其与苏某2的通话记录、转账13万元，对何某的微信号及聊天记录，对利礼新的微信号及聊天记录、转账10万元，对被扣押的手机的指认，穗公（花）勘[2020]321号-DE200032101、DE200032102电子数据检查笔录，电子数据、调取证据清单，被告人利礼新、万信标的户籍材料等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人利礼新、万信标无视国家法律，以非法占有为目的，多次骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当对被告人利礼新适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。本案查明的量刑情节包括：被告人利礼新归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人万信标系自首，认罪认罚，依法可以减轻处罚。被告人万信标系从犯，依法应当从轻处罚。被告人万信标取得被害人苏某2的谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。关于被害人陈某2被诈骗数额，经查根据微信转账记录、被告人利礼新、万信标的供述可以证实，被害人陈某2被诈骗数额为3万元。辩护人提出的与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。为此，综合考虑被告人利礼新、万信标的犯罪手段、后果、赔偿情况及悔罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人利礼新犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月24日起至2025年6月23日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人万信标犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月24日起至2021年2月23日日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。三、责令被告人利礼新退赔违法所得人民币11万元给被害人谭某2，退赔违法所得人民币3万元给被害人陈某2，退赔违法所得人民币1万元给被害人孙某2，退赔违法所得人民币2万元给被害人黎某2，退赔违法所得人民币4万元给被害人林某2，责令被告人利礼新、万信标共同退赔违法所得人民币10万元给被害人苏某2。四、扣押在案的作案工具手机2台予以没收（由广州市公安局花都区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  张卫红人民陪审员  毕凯微人民陪审员  高丽开二〇二〇年十月二十一日书 记 员  胡晓枫梁敏婷附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。