广西壮族自治区陆川县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0922刑初206号 公诉机关广西壮族自治区陆川县人民检察院。 被告人陈冠余，男，1986年12月15日出生于广东省化州市，汉族，初中文化，农民，住广东省化州市。曾因犯诈骗罪，于2013年12月13日被江西省安远县人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金三万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月22日被抓获，次日被陆川县公安局刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 被告人尤家耀，男，1981年9月13日出生于广东省化州市，汉族，初中文化，农民，住广东省化州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月22日被抓获，次日被陆川县公安局刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 陆川县人民检察院以陆某一部刑诉﹝2020﹞67号起诉书指控被告人陈冠余、尤家耀犯诈骗罪，于2020年8月17日向本院提起公诉，本院于同日立案。依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。陆川县人民检察院指派检察员庞莲明出庭支持公诉，被告人陈冠余、尤家耀到庭参加诉讼。现已审理终结。 陆川县人民检察院指控，2020年2月至3月期间，被告人陈冠余、尤家耀伙同肖某（在逃）经密谋，从网上查询记下一些村委的电话及一些医院院长的姓名，然后冒充医院院长打电话给村干部，以医院有装修工程为由，让村干部帮忙介绍人来联系他们。受害人联系上陈冠余、尤家耀等人后，他们就假装与受害人谈工程取得受害人的信任，再以医院要迎接检查为由让受害人垫款帮购买美洁牌（美宝牌）消毒水（消毒液），并提出可以高开发票给回扣受害 人，骗受害人将购买消毒水的垫付款转到他们指定的银行卡，后将受害人拉黑。具体犯罪事实如下： 1.2020年2月28日11时许，在陆川县清湖镇与广东交界的一山岭处，被告人尤家耀冒充医院院长，被告人陈冠余冒充消毒水供应老板，虚构陆川县人民医院有工程做的事实，以医院要检查急需消毒水为借口，诱骗受害人垫款帮其购买消毒水，骗得冯某173500元。得款后，尤家耀和肖某到银行网点ATM取出部分现金三人平分，余款到黄金首饰店刷卡购买黄金。 2.2020年2月28日11时许，在陆川县清湖镇与广东交界的一山岭处，肖某（在逃）冒充医院院长，被告人陈冠余冒充消毒水供应老板，虚构陆川县温泉镇卫生院有装修工程做的事实，以医院要检查急需消毒水为借口，诱骗受害人垫款帮其购买消毒水，骗取了陆川县温泉镇丘某49000元。得手后，尤家耀和肖某到银行网点ATM取出部分现金三人平分，余款到黄金首饰店刷卡购买黄金。 3.2020年3月2日11时许，在陆川县清湖镇与广东交界的一山岭处，被告人尤家耀冒充医院院长，被告人陈冠余冒充消毒水供应老板，虚构湖南省嘉禾县人民医院有装修工程做的事实，以医院要检查急需消毒水为借口，让受害人垫款帮其购买消毒水，骗得廖某38000元。得款后，尤家耀到陆川县古城镇邮政银行ATM取出现金20000元与陈冠余平分，余款18000元被公安机关止付。 综上,被告人陈冠余、尤家耀均参与实施作案三起，涉案金额160500元。 上述事实，公诉机关提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人陈冠余、尤家耀的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。陈冠余、尤家耀均积极主动实施犯罪，均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。陈冠余曾因故意犯罪被判处刑罚，刑罚执行完毕后，五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚 之罪，是累犯，应当从重处罚。陈冠余、尤家耀如实供述罪行，认罪认罚，可以从宽处罚。提请本院依法判处。 被告人陈冠余、尤家耀对公诉机关指控的事实与罪名均无异议。陈冠余、尤家耀自愿认罪认罚。 经审理查明，2020年2月至3月期间，被告人陈冠余、尤家耀伙同肖某（在逃）经密谋，从网上查询记下一些村委干部的电话及一些医院院长的姓名，然后冒充医院院长打电话给村干部，以医院有装修工程为由，让村干部帮忙介绍人来做工程。受害人联系上陈冠余、尤家耀等人后，他们就假装与受害人谈工程取得受害人的信任，再以医院要迎接检查为由让受害人垫款帮购买美洁牌（美宝牌）消毒水（消毒液），并承诺可以给回扣受害人，骗受害人将购买消毒水的垫付款转到他们指定的银行卡，后将受害人拉黑。具体犯罪事实如下： 一、2020年2月28日11时许，在陆川县清湖镇与广东交界的一山岭处拨打受害人电话，被告人尤家耀冒充医院院长，被告人陈冠余冒充消毒水供应老板，虚构陆川县人民医院有工程做的事实，以医院要检查急需消毒水为借口，骗得冯某1垫款73500元帮购买消毒水。得款后，尤家耀和肖某到银行网点ATM取出部分现金三人平分，余款到黄金首饰店刷卡购买黄金。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、银行转账凭证、银行交易明细清单、监控视频截图辨认、搜查证、搜查笔录、扣押清单、人员辨认笔录及照片、证人吴某证言、被害人冯某1陈述、被告人陈冠余、尤家耀供述等证据证实，足以认定。 二、2020年2月28日11时许，在陆川县清湖镇与广东交界的一山岭处拨打受害人电话，肖某（在逃）冒充医院院长，被告人陈冠余冒充消毒水供应老板，虚构陆川县温泉镇卫生院有装修工程做的事实，以医院要检查急需消毒水为借口，骗得丘某垫款49000元帮购买消毒水。得款后，尤家耀和 肖某到银行网点ATM取出部分现金三人平分，余款到黄金首饰店刷卡购买黄金。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、手机银行转账明细、监控视频截图辨认、搜查证、搜查笔录、扣押清单、人员辨认笔录及照片、被害人丘某陈述、被告人陈冠余、尤家耀供述等证据证实，足以认定。 三、2020年3月2日11时许，在陆川县清湖镇与广东交界的一山岭处拨打受害人电话，被告人尤家耀冒充医院院长，被告人陈冠余冒充消毒水供应老板，虚构湖南省嘉禾县人民医院有装修工程做的事实，以医院要检查急需消毒水为借口，让受害人垫款帮其购买消毒水，骗得廖某38000元。得手后，尤家耀到陆川县古城镇邮政银行ATM取出现金20000元与陈冠余平分，余款18000元被公安机关止付并返还给廖某。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、银行交易流水、协助冻结财产通知书、中国邮政储蓄银行资金返还单、人员辨认笔录及照片、证人李某证言、被害人廖某陈述、被告人陈冠余、尤家耀供述等证据证实，足以认定。 综上所述,被告人陈冠余、尤家耀均参与实施作案三起，涉案金额160500元。 另查明，被告人陈冠余曾犯诈骗罪，于2013年12月13日被江西省安远县人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金三万元。案发后，公安机关扣押到陈冠余、尤家耀于2020年2月28日用诈骗款购买的黄金手链一条，经鉴定价值3768元。2020年9月30日，冯某1、丘某按折价领回该手链，即冯某12260元，丘某1508元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证属实的江西省安远县人民法院（2013）安刑初字第72号刑事判决书、陆川县价格认证中心价格认定结论书、领条等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈冠余、尤家耀以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人数额巨大的财物，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，公诉机关指控被告人陈冠余、尤家耀犯诈骗罪罪名成立。陈冠余、尤家耀共同故意犯罪，是共同犯罪。在共同诈骗他人财物的犯罪中，陈冠余、尤家耀分工合作，均积极实施犯罪，均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。公诉机关指控陈冠余是累犯，证据不足，不予认定。陈冠余、尤家耀归案后如实供述犯罪事实，属坦白，依法从轻处罚。两人自愿认罪认罚，依法从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人陈冠余犯诈骗罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月22日起至2025年5月21日止。罚金缴纳期限为本判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳） 二、被告人尤家耀犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月22日起至2024年11月21日止。罚金缴纳期限为本判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳） 三、责令被告人陈冠余、尤家耀共同退赔被害人的经济损失，其中：冯某1人民币七万一千二百四十元，丘某人民币四万七千四百九十二元，廖某人民币二万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。 审 判 长  李丽明 人民陪审员  宁艳芳 人民陪审员  刘倍圣 二〇二〇年十月九日 书 记 员  陈 伟