1浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初702号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人李吉顺，化名李东、李文金，男，1975年11月2日出 生于江西省浮梁县，汉族，文 化程度初中，无业，户籍所在地江西省浮梁县 组××号。2018年11月20日因犯集资诈骗罪被江西省南昌市青 云谱区人民法院判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元 （刑期2017年8月22日起至2032年8月21日止），现在江西 省南昌监狱服刑。因涉嫌犯集资诈骗罪于2020年6月11日被宁 波市公安局海曙分局押回再审。 辩护人卢亚利，北京德恒（宁波）律师事务所律师，宁波市 海曙区法律援助中心指派。 被告人刘庆华，男，1974年8月27日出生于江西省浮梁县， 汉族，文化程度小学，无业， 户籍所在地江西省浮梁县。2001年10 月20日因犯抢劫罪被江西省景德镇市浮梁县人民法院判处有期徒 刑三年，并处罚金人民币一千元。2018年11月20日因犯集资诈 骗罪被江西省南昌市青云谱区人民法院判处有期徒刑十五年，并 处罚金人民币五十万元（刑期2017年2月10日起至2032年2月 9日止），现在江西省南昌监狱服刑。因涉嫌犯集资诈骗罪于2020 年6月11日被宁波市公安局海曙分局押回再审。 辩护人李伟伟、范帆，浙江金汉律师事务所律师，宁波市海 曙区法律援助中心指派。 被告人项火良，男，1968年8月20日出生于江西省浮梁县， 身份证号码360211196808××××，汉族，文化程度小学，无业， 2户籍所在地江西省浮梁县××镇××村××组××号。2018年 11月20日因犯集资诈骗罪被江西省南昌市青云谱区人民法院判 处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元（刑期2017年7月 3日起至2032年7月2日止），现在江西省南昌监狱服刑。因涉 嫌犯集资诈骗罪于2020年6月11日被宁波市公安局海曙分局押 回再审。 辩护人张丽，浙江明州律师事务所律师，宁波市海曙区法律 援助中心指派。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检二部刑诉 [2020]1615号起诉书指控被告人李吉顺、刘庆华、项火良犯集资 诈骗罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议 庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人 民检察院指派检察员薛依青出庭支持公诉，被告人李吉顺、刘庆 华、项火良及辩护人卢亚利、李伟伟、范帆、张丽到庭参加诉讼。 现已审理终结。 公诉机关指控,2015年3月，被告人李吉顺、刘庆华、项火 良与王剑（另案处理）经事先商量，在宁波市海曙区××路××号 世贸中心11-22室成立宁波景途投资管理有限公司，公司法定代 表人为刘庆华。后以该公司经营碎石场、生态基地项目建设等业 务为幌子，通过发传单、旅游考察等形式进行宣传，以支付高额 利息为诱饵，至2016年7月骗取被害人黄某、张某1、张某2 等45人资金共计人民币4435070元，造成损失4273870元。 公诉机关认为，被告人李吉顺、刘庆华、项火良伙同他人， 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，应 当以集资诈骗罪追究刑事责任；建议对被告人李吉顺、刘庆华、 项火良均判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元，与 前罪判决有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元并罚，建议 判处有期徒刑十五年六个月，并处罚金六十万元。公诉机关被害 人张恩花、黄某、王荷花、张某1等45人的陈述、刑事辨认笔 3录、工商资料、租房合同、开户信息、账户详细信息查询、个人 账户信息、个人活期明细信息、集资明细表（宁波景途投资管理 有限公司受害者统计）、借款合同、保证承诺书、收款收据、名 片、照片材料、到案经过、江西省南昌市青云谱区人民法院刑事 判决书及相关证据材料、户籍证明、情况说明等证据证实。 被告人李吉顺、刘庆华、项火良对指控事实、罪名及量刑建 议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程 中亦无异议。辩护人均认为，被告人李吉顺、刘庆华、项火良能 如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。案发后， 被告人李吉顺、刘庆华、项火良能如实供述自己罪行。 本院认为，被告人李吉顺、刘庆华、项火良的行为均已构成 集资诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。辩护人提出的 辩护意见，与事实及法律规定相符，可予采纳。被告人李吉顺、 刘庆华、项火良因故意犯罪被判决宣告后，刑罚执行完毕前发现 还有其他罪没有判决，应当对新罪作出判决，实行数罪并罚。案 发后，被告人李吉顺、刘庆华、项火良能如实供述自己罪行，愿 意接受处罚，对其可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、 第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条及《中 华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判 决如下： 一、被告人李吉顺犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月， 并处罚金人民币十万元，与前罪判决有期徒刑十五年，并处罚金 人民币五十万元并罚，决定有期徒刑十五年六个月，并处罚金人 民币六十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月22日起至2033年2月 21日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 4二、被告人刘庆华犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月， 并处罚金人民币十万元，与前罪判决有期徒刑十五年，并处罚金 人民币五十万元并罚，决定有期徒刑十五年六个月，并处罚金人 民币六十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月10日起至2032年8月 9日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人项火良犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月， 并处罚金人民币十万元，与前罪判决有期徒刑十五年，并处罚金 人民币五十万元并罚，决定有期徒刑十五年六个月，并处罚金人 民币六十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月3日起至2033年1月2 日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 四、赃款责令被告人李吉顺、刘庆华、项火良继续退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本 院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的， 应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王凤国 人民陪审员  余慧美 人民陪审员  郑秋梅 二〇二〇年十月十三日 代书 记员  傅琦君 5本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴 或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和 供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一 律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首 情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述 自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无 期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌 情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能 超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二 十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有 判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行 完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类 相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑 的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发 现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六 十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在 新判决决定的刑期以内。 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集 资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以 上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年 以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数 6额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或 者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行， 承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决 时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列 情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任 的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护 人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民 检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人 民法院应当依法作出判决。