江苏省无锡市锡山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0205刑初78号公诉机关无锡市锡山区人民检察院。被告人朱益斌，男，1973年10月6日出生，江苏省靖江市人，汉族，初中文化，无业，住江苏省靖江市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月23日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，2019年10月30日因涉嫌犯招摇撞骗罪被逮捕。现羁押于无锡市看守所（原无锡市第一看守所）。辩护人方正静，江苏信义诚律师事务所律师。无锡市锡山区人民检察院以锡山检诉刑诉［2020］80号起诉书指控被告人朱益斌犯诈骗罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年8月13日公开开庭进行了审理。无锡市锡山区人民检察院指派检察员顾伟佳出庭支持公诉，被告人朱益斌及其辩护人方正静到庭参加诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。无锡市锡山区人民检察院指控：2019年5月5日，被告人朱益斌以自己负责在堰桥的物流园区可以提供免费厂房为由，从被害人王某1处骗取4瓶口子窖酒（价值人民币3333元）及2万元港币（折合人民币17160元）；在5月9日，又从王某1处骗取3万元现金人民币。2019年5月，被告人朱益斌对被害人王某2承诺认识南京卫生局局长，只要支付5万元即可帮助被害人王某2女儿安排工作，后经王某1转手交付，从被害人王某2处骗取人民币5万元。2019年4月中下旬，被告人朱益斌以接待上面检查的领导需要招待费为由，从被害人朱某处以借款名义取得2万元人民币，但未约定还款日期，后被告人朱益斌也一直未还款；在2019年8月底，被害人朱某发现被骗向其讨要借款，并以报警相威胁，被告人朱益斌才归还了2万元。公诉机关认为，朱益斌以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提起依法惩处。被告人朱益斌辩称，4瓶口子窖酒的价格过高，最多2000元，且王某1给其酒属于礼尚往来，不属于其诈骗所得；其未收取港币20000元。被告人朱益斌的辩护人提出的主要辩护意见：公诉机关指控朱益斌骗取被害人王某12万元港币的事实证据不充分；朱益斌能自愿认罪，主观恶性小，无前科劣迹，请求对其从轻处罚。经审理查明：2018年10月，被告人朱益斌与被害人王某1经营的无锡市锡山区洗澡时与王某1结识，后其一直冒充无锡市监察委领导与被害人王某1、王某2、朱某等人交往，以自己可以利用公职人员的身份与权限帮助解决各种问题为由从上述被害人处骗取财物，具体分述如下：1.2019年5月9日，被告人朱益斌虚构堰桥物流园区项目，可以为王某1提供免费厂房，需要花钱向领导通融为由，在无锡市锡山区内，从王某1处骗取现金人民币30000元。2.2019年5月，被告人朱益斌虚构其认识南京卫生局局长，以可帮助被害人王某2女儿安排工作，需要花钱打点为由，在无锡市锡山区，从被害人王某2处骗取由王某1转交的人民币50000元。3.2019年4月中下旬，被告人朱益斌虚构接待领导检查需要招待费的事实，在无锡市锡山区，从被害人朱某处以借款名义取得20000元人民币，但未约定还款日期，后被告人朱益斌也一直未还款；2019年8月底，被害人朱某发现被骗向其讨要借款，并以报警相威胁，被告人朱益斌于案发前归还了20000元。公安机关从被告人朱益斌处扣押赃款10862元。上述事实，被告人朱益斌及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关提交并经法庭质证、认证的由公安机关出具、制作的刑事案件侦破经过，搜查笔录、扣押物品文件清单及相关照片，王某1提供的银行交易明细、转账截图，朱某提供的微信聊天记录，证人赵某、仇某的证言，被害人王某1、王某2、朱某的陈述，监控录像及录音、相关监控截图，江苏省公安厅物证鉴定中心出具的鉴定书，被告人朱益斌的当庭供述、辨认笔录及辨认照片等证据证实，足以认定。公诉机关另指控：2019年5月5日，被告人朱益斌以自己负责在堰桥的物流园区可以提供免费厂房为由，从被害人王某1处骗取4瓶口子窖酒（价值人民币3333元）及2万元港币（折合人民币17160元）。公诉机关为证明上述事实，当庭提交下列证据予以证实:1.证人赵某的证言，证明2019年4月底，朱益斌和其老公王某1说堰桥物流园的事，后在5月5日王某1拿了2万元港币和一箱酒一起送给了朱益斌，当时其不在场，事后王某1和其讲的。2.证人仇某的证言，证明其和朱益斌自2019年4月开始处过一个多月的对象，朱益斌和其说过在政府上班。其当时在王某1的足浴店工作，王某1曾打电话让其帮朱益斌拎酒，其看到王某1办公室里有一个打开的大纸箱，里面有六瓶口子窖酒，王某1让其拿四瓶酒出来，当时朱益斌也在办公室，朱益斌还说两瓶够了，不用四瓶，王某1说不要客气了，就拿四瓶。其就拎了两瓶口子窖，朱益斌拿了另外两瓶，其陪他一起把酒拿回他家。其不知道口子窖盒子内有2万元的港币。3.证人王某3的证言及辨认笔录，其在侦查阶段第一次询问笔录中陈述2019年5月初的一天傍晚，其和朱益斌、王某1在浴室前台后面的房间里喝茶，王某1给了朱益斌一箱口子窖白酒，里面还塞了两叠不厚的钱，看上去好像有中国人民银行的字样，但又不是人民币，都是1000面值一张的，总共多少钱不清楚，听王某1讲是拜托朱益斌上面帮忙拿物流园的房子的，朱益斌说这点钱王某1还要分两三次给他的。后在侦查阶段的第二次询问笔录中，王某3称其没有亲眼看见王某1往酒盒里面塞2万元港币，其第一次笔录关于这部分事实是瞎说的。其系听王某1和朱益斌说的，5月6日、7日，其三人一起在王某1的浴室食堂吃饭，其调侃王某1为什么吃的这么丰盛，朱益斌在旁边讲到：“王某1会没钱的啊，别人送人民币他都送外币了”，其就问“港币是送你的啊”，朱益斌就说“哪是送我的，是给我送领导办事给王某1免费门面房的”，朱益斌还说“前期先送两万，以后再重谢”，朱益斌还拿出一张1000元面值的港币给其看的，当时朱益斌说“王某1送钱绝对鬼的很，送钱都送出精了，把钱藏在老酒里的，要是我没注意的话就送给其他领导还不知道怎么收拾下场的”。4.证人王某4的证言，证明王某1在2019年上半年向其买过一次白酒，是20年陈口子窖白酒，52度，一箱6瓶共5000元，这个就在网上卖1000多元一瓶，因为其直接向厂家拿的出厂价，不开票的价格便宜，但酒是正品。5.被害人王某1的陈述，证明朱益斌自称是无锡市监察委的，和其交往。2019年4月，朱益斌称堰桥要批一块地发展物流园，给其免费厂房使用，朱益斌说可以花点钱跟领导通融通融，其提出拿个五六万块钱，其他的朱益斌去办，其同意。2019年5月2日，其找了在绍兴的老乡王某4买了一箱口子窖（六瓶），花了5000元，其收到快递后就拿出四瓶，拿了两个纸礼盒，把两万元港币（都是1000元的面值）放在装酒的一个纸盒最底下，然后把两瓶酒放在纸盒里压在钱上面，另外两瓶酒放在另外一个纸盒里。5月5日下午5点多，朱益斌到其店里，当时和店里的仇某一起，其告诉朱益斌在办公室里放着准备好的4瓶30年的口子窖酒，后仇某就帮着朱益斌把酒拿走了，其没有告诉仇某放港币的事情。2019年5月上旬的一天，其和王某3、朱益斌一起在浴室食堂吃饭，当时王某3调侃其平时哭穷，今天菜怎么这么丰盛，朱益斌在旁边对王某3讲王某1怎么会没钱，还说其都送外币的，王某3当时问朱益斌，王某1送的什么外币，朱益斌说是送的港币，王某3问朱益斌是不是送你，朱益斌说是送给领导帮忙免费拿厂房的，王某3当时追问送了多少，朱益斌说有两万港币的。当时王某3还调侃其怎么会有港币，其说以前开棋牌室美元英镑都见过，港币有什么稀奇。当时其好像还拿出一张港币给王某3看过。6.微信转账记录，证明王某1通过微信转账给王某45000元购买口子窖酒。控辩双方的争议事实：1.被告人朱益斌是否骗取港币20000元。2.被告人朱益斌收取4瓶口子窖酒的行为是否属于诈骗所得及涉案酒的价值。本院综合评判如下：证人王某3在第一次笔录中陈述亲眼看见王某1往酒盒里面塞2万元港币，第二次笔录陈述是其当时未在场，没有亲眼看见，其第一次笔录是瞎说的，其是吃饭时听朱益斌和王某1讲到的。证人王某3先后作出两次不同的证言，未作出合理解释，其证言的可信度较低；证人赵某的证言，证明其事后听丈夫王某1讲给朱益斌酒和2万元港币的事实，该证言系传来证据，证明力较低；证人仇某的证言，证明拿酒的事实，但其并不知道酒盒里有2万元港币。被害人王某1虽陈述在酒盒里放了2万元港币，并给付给朱益斌，但朱益斌否认收到2万港币的事实，涉案证人证言和被害人的陈述等证据不足以证明王某1给付朱益斌2万元港币的事实。公诉机关指控的该事实证据不充分，本院不予认定，对被告人朱益斌及辩护人的相关辩解、辩护意见予以采信。2.被告人朱益斌一直冒充无锡市监察委领导与被害人王某1等人交往，并称自己可以利用公职人员的身份与权限为王某1生意提供帮助，王某1送酒的行为是基于朱益斌假冒的身份，以及利用权力可帮助其解决问题，不属于双方的礼尚往来，朱益斌的辩解意见未有证据证实，本院不予采信。关于4瓶口子窖酒的价值，有证人王某4的证言，微信转账记录及被害人王某1的陈述等证据证实，足以认定4瓶口子窖酒的价值为3333元。故本院认定该事实如下：2019年5月5日，被告人朱益斌虚构堰桥物流园区项目可以为王某1提供免费厂房，需要花钱向领导通融为由，从被害人王某1处骗取4瓶口子窖酒，价值人民币3333元。综上，被告人朱益斌骗取被害人王某14瓶口子窖酒，价值人民币3333元，现金人民币30000元，共计33333元；骗取被害人王某2现金人民币50000元。本院认为：被告人朱益斌以非法占有为目的，冒充国家公职人员，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。无锡市锡山区人民检察院起诉指控被告人朱益斌犯诈骗罪，主要事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。关于辩护人提出被告人朱益斌无前科劣迹，能当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院认为朱益斌当庭能供认主要犯罪事实，可酌情从轻处罚，该辩护意见本院予以采纳。关于辩护人提出被告人朱益斌主观恶性较小的辩护意见，本院认为，朱益斌冒充国家公职人员骗取他人钱财，数额巨大，具有较大的主观恶性，该辩护意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下:一、被告人朱益斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2023年2月22日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。二、扣缴在公安机关的赃款10862元，由公安机关发还被害人王某1、王某2。本案尚未追缴的赃款、赃物价值共计人民币72471元责令被告人朱益斌退赔，并发还被害人王某1、王某2。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王万钰人民陪审员  华 奋人民陪审员  邵兴祖二〇二〇年十月二十六日书 记 员  戴静英本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。