河北省廊坊市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）冀10刑终351号 原公诉机关河北省廊坊市广阳区人民检察院。 上诉人（原审被告人）高军，男，1980年12月12日出生于河北省廊坊市安次区，汉族，初中文化，农民，住廊坊市安次区。2019年6月18日因涉嫌犯诈骗罪被廊坊市公安局广阳分局刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现押于廊坊市看守所。 河北省廊坊市广阳区人民法院审理广阳区人民检察院指控原审被告人高军犯诈骗罪一案，于2020年8月10日作出（2020）冀1003刑初39号刑事判决。原审被告人高军不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷审查，讯问原审被告人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定，2014年6月至10月，被告人高军在廊坊市广阳区以承包经营廊坊市安次区元辰超市的主食厨房需要资金运作为由骗取佟洁人民币476000元，并以相同理由骗取白某人民币60000元，骗取高某人民币90000元。后被告人高军退还佟洁人民币共计26000元。 上述事实，有经一审开庭举证、质证的下列证据予以证实： 1、被害人佟洁的陈述证实，其于2014年因高军经营元辰超市的主食厨房借给高军人民币共计476000元。2014年6月10日其将10万元现金在其所在的新华路电信营业厅给了高军，高军说这些钱用于请客吃饭了，还向其借钱，其就将此事向高某说了，想问问高军的事情是否靠谱，后来其还是将钱借给了高军。在2014年6月23日将10万元现金在逸树家小区给了高军，高军又说主食厨房已经承包下来了，还需要进厨房设备，向其借钱，其告诉了高某，高某就将自己的10万元现金给了高军，是其和高某一起去的高军住处送的钱。后来高军又说需要运作资金，其又跟高某说了这事，高某用网银转账给了高军76000元。高军又说要给工人开工资，让其再借钱，其就先后从同学处筹来10万元都给了高军，并让高军给其送来一份字据。高军就于2014年10月12日给其送到单位一张证明，内容是元辰超市一楼主食厨房承包给了高军，租期一年。后来高军就失踪了，其去元辰超市核实发现没有这回事。其听白某说高军因为承包主食厨房的事情也跟白某处拿过钱，具体多少其记不清了。其不认识李坡、张波。借给高军的第一笔钱是在高军提出要做元辰超市的主食厨房之后给的，其没有收取过高军的利息。高军一共偿还给其26000元。 2、被害人白某的陈述证实，2014年5月，高军以经营元辰超市的主食厨房为由向其骗取共计6万元。第一次是2014年5月31日其去逸树家小区高军的租住处给了高军2万元现金，当时没有其他人在场，高军给其打了借条。2014年7月10日在逸树家小区门口在其车里给了高军4万元现金，其让高军在高军身份证复印件上写了借条，后来高军一直说能将钱还给其。2014年10月的时候，其联系不上高军，后来才知道佟洁也借给高军几十万元钱。高军没有以需要交房租为由向其借钱。 3、被害人高某的陈述证实，2014年，高军以承包元辰超市的主食厨房从其处拿过钱，一部分通过佟洁给的是176000元，另外一部分是其直接给的高军90000元钱。当初是高军找的佟洁，佟洁找的其，176000元中的10万元是给的佟洁现金，其是开车跟着佟洁去的高军租住的逸树家小区由佟洁给的高军，76000元是其通过网银给的高军。给高军的9万元钱也是通过银行卡转账过去的。通过佟洁给高军的钱高军给佟洁写了借条，其直接给高军的钱没有借条。其从未从事过信用卡套现业务，其借给高军9万元钱是高军以在廊坊市安次区元辰超市开主食的店借的，当时具体给钱的方式记不清了，没有借据，也没有收条。佟洁和白某都是以相同的理由将钱借给了高军，高军没有还过其钱，不知道是否还过白某、佟洁。 4、证人董某证言证实，其系元辰超市的人事部主管，其超市有高军、朱某二人，高军自2011年5月至2014年5月在超市的员工食堂担任厨师，后离开超市。 5、证人封某证言证实，其是元辰超市的采购部经理，高军没有找其承包过元辰超市的主食厨房，也没有找其商量过这事。 6、证人朱某证言证实，其于2014年在元辰超市担任店长，认识厨师高军。高军没有承包过该超市的主食厨房，也没和其表示过要承包该超市的主食厨房，该超市的商品或者供应商进店都是超市的采购部负责。其没和高军签过任何的文件、合同，和高军也没有任何工作的交集。 7、证人姜某证言证实，其于2013年或者2014年的时候在元辰超市承包了主食厨房，一直干到2015年底合同到期就不干了。在其承包主食厨房的时候，没有把摊位转让给别人的想法，没有人找过其，其也不认识高军。按照超市规定，其不能直接私下洽谈或者决定转让事宜，招租都是超市直接负责的，其有事也是直接找超市，不能和其他租户私下接触。其也不认识封某。 8、证人王某证言证实，其和高军曾经是男女朋友关系。其认识佟洁、高某和白某，但不知道高军是否以承包廊坊市元辰超市的主食厨房向佟洁、白某和高某借钱，也不知道他们几个人之间是否有经济往来。 9、银行转账记录、个人银行账户交易明细证实佟洁、高某向高军的转款情况。 10、借条、佟洁提供的证明证实高军向其诈骗的部分钱款数额。 11、元辰超市任职决定证实，封某于2014年3月为元辰超市采购部经理，同年11月在元辰超市代店长职务，同时负责采购部工作。 12、辨认笔录证实，佟洁、白某辨认出高军就是以经营主食厨房的理由骗取其二人钱款的男子。 13、公安机关出具的在逃人员登记表、到案说明、人口基本信息，证实高军因本案被公安机关上网追逃及到案和身份情况。 14、被告人高军的供述证实，2014年或者2015年的时候，其想在廊坊市安次区西小区元辰超市承包主食面点的摊位，并以此为由分多笔向佟洁借了有40多万，向高某借了9万元左右，以交房租为由向白某借了2万元。2013年6月，其通过白某的介绍到了元辰超市给超市领导当厨师，其听超市的店长说主食面点摊位的老板想把摊位盘出去，其跟店长（不知道叫什么）聊过以后其想干，店长为了提高业绩也想把摊位给别人干。后来其就找了面点摊位的老板，说了其意思，老板说要20万元转让费。后来其就开始准备钱，找到佟洁，告诉佟洁其想承包元辰超市的面点摊位，向她借了20万元。过了半个月，其又向佟洁借了20万元，这次是在元辰超市附近给其的，剩下的钱都是零散给其的，一共是40多万元。高某也知道其要承包面点摊位的事情，其也向高某借了9万元左右，没有写条。其在跟佟洁、高某借钱之前就从元辰超市辞职了。其后来跟元辰超市那个店长接着洽谈，拖了得有三个月，一直也没有结果。其也没有别的来源，就拿着借高某、佟洁的这些钱买彩票了，还用其中的2万元钱买了一份人身意外保险，等到钱玩光了以后，其就和佟洁他们断了联系。其向佟洁提供了一个证明，是佟洁借钱给其后，其因为钱都用于买彩票，人身保险也在运作之中，其不知道怎么回复佟洁，就找打印店做了这个证明，证明上的店长签字是打字复印店的人签的，什么名字其也看不清。其向佟洁出具了几张借条，这些钱其确实实际得到了。其跟白某以交房租为由借了2万元钱，对另外的4万元钱没有印象，但其承认借条是其写的。其在向佟洁借第一笔10万元现金的时候，还没有具体项目。 原审法院认为，被告人高军以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决被告人高军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；责令被告人高军退赔被害人佟洁人民币450000元，退赔被害人白某人民币60000元，退赔被害人高某人民币90000元。 高军上诉提出，原审判决认定其诈骗的数额不准确，其与佟洁的76000元和高某的90000元不是借贷关系。 二审经审理查明的事实与一审判决认定是事实相同，所依证据与一审判决认定的证据一致，且证据均经一审法院开庭质证，合法有效，依法予以确认。 本院认为，上诉人高军虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大的事实清楚，证据确实，其行为已构成诈骗罪。高军上诉称认定其诈骗数额不准确的理由与在案证据证实的内容不符，且其未能提供不属于借款的相关证据，对其上诉理由本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  李淑芬 审判员  徐 兵 审判员  张建华 二〇二〇年十月九日 书记员  孟祥红