湖北省荆州市沙市区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1002刑初189号公诉机关荆州市沙市区人民检察院。被告人宋杰，男，1979年3月10日出生于吉林省长春市，汉族，初中文化程度，北京广盛强电商贸有限公司法定代表人，户籍住所地山西省侯马市晋都西路南一巷二运家属院****，住北京市朝阳区。2018年11月22日被北京市公安机关抓获并临时羁押，同月27日被刑事拘留，同年12月28日因涉嫌犯开设赌场罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。辩护人付军华，湖北百斯特律师事务所律师。被告人曹凯，男，1986年12月9日出生于山西省蒲县，汉族，大学文化程度，国泰君安证券交易所金融分析师，户户籍地及住址山西省蒲县。019年1月22日投案，次日被取保候审，同年7月5日因涉嫌犯开设赌场罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。辩护人谢飞，湖北楚韵律师事务所律师。被告人白羽，男，1983年6月10日出生于北京市，蒙古族，中专文化程度，北京信维诺贸易有限公司法定代表人，户户籍地及住址北京市东城区。019年1月15日被北京市公安机关抓获并临时羁押，同月23日被取保候审，同年7月5日因涉嫌犯开设赌场罪被依法逮捕，2020年10月26日被取保候审。辩护人程爱军，湖北楚韵律师事务所律师。被告人刘迪，男，1981年3月1日出生于江苏省滨海县，汉族，高中文化程度，无固定职业，户户籍地及住址江苏省滨海县。019年1月21日投案并被临时羁押，同月24日被刑事拘留，同年2月1日被取保候审，2020年7月20日因涉嫌犯开设赌场罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。辩护人庞炜，湖北楚韵律师事务所律师。被告人任三小，男，1975年5月15日出生于山西省大同市，汉族，初中文化程度，个体经营户，户户籍地山西省大同市南郊区，山西省临汾市。2018年11月23日被北京市公安机关抓获并临时羁押，同月27日被刑事拘留，同年12月28日被取保候审，2020年7月20日因涉嫌犯开设赌场罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。辩护人杨玲，湖北楚韵律师事务所律师。荆州市沙市区人民检察院以鄂荆沙检刑诉〔2020〕3号《起诉书》指控被告人宋杰、曹凯、白羽、刘迪、任三小犯开设赌场罪于2020年4月29日向本院提起公诉，在本院审查期间，公诉机关因被告人刘迪、任三小未传唤到案，以鄂荆沙检刑变诉〔2020〕2号《变更起诉决定书》将被告人变更为宋杰、曹凯、白羽，本院于2020年5月7日立案受理，同年8月27日，被告人刘迪、任三小到案后，公诉机关又以鄂荆沙检刑变诉〔2020〕6号《变更起诉决定书》将被告人变更为宋杰、曹凯、白羽、刘迪、任三小，并对适用法律进行变更。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市沙市区人民检察院指派检察员江沁出庭支持公诉，被告人宋杰、曹凯、白羽、刘迪、任三小及辩护人付军华、谢飞、程爱军、庞炜、杨玲到庭参加诉讼。现已审理终结。审理期间，荆州市沙市区人民检察院建议延期审理一次。公诉机关指控：2017年8月，被告人宋杰利用“德州圈”赌博网站建立“大家乐”（后改名金某）俱乐部，招揽玩家在俱乐部内从事“德州扑克”赌博活动，通过向俱乐部内玩家抽取和贩卖“赌博”保险盈利。2017年10月至12月期间，“大家乐”俱乐部与“卓某”俱乐部达成合作意向，“大家乐”俱乐部共享“卓某”俱乐部内玩家资源，并向后者支付每桌10元的桌费。期间，宋杰使用支付宝向“卓某”俱乐部“财务支付宝”、“莹”、“卓某客服”结算赌资215.2014万元（人民币，下同）。2018年4月开始，为共享更大规模的玩家资源，“大家乐”俱乐部加入“德州圈”俱乐部联盟“热火联盟”，向后者缴纳5万元押金，每桌5元的桌费，玩家赢钱部分的5%和保险5%，收取玩家输钱部分的5%作为利润。期间，宋杰与被告人刘迪达成合意，由宋杰将刘迪的普通玩家身份升级成管理员身份，刘迪负责自己招揽玩家的赌资充值，抽取玩家赢钱部分的5%作为自己的提成，向宋杰上交玩家赢钱部分的3.5%并平分上交联盟的保险。同时，宋杰招揽聂强（另案处理）和任三小作为俱乐部客服人员，负责俱乐部内玩家的赌资充值工作，由后者向宋杰报告玩家充值和开桌情况，宋杰向聂强和任三小分别支付每月6000元和9000元工资。另查明，被告人曹凯、白羽、童某（另案处理）、付渊、王某1在“德州圈”赌博网站建立“白公馆”俱乐部，招揽玩家在俱乐部内从事“德州扑克”赌博活动，并向玩家收取赢钱部分3%和贩卖保险盈利。为躲避检查，曹凯等人将俱乐部更名为“711”俱乐部并与宋杰的“大家乐”俱乐部展开合作。宋杰交付曹凯管理员账号“扶摇”，由曹凯负责其俱乐部玩家赌资充值，白羽负责招揽玩家，“711”俱乐部与“大家乐”俱乐部分担上交联盟费用。经查明，刘迪通过支付宝和银行卡向宋杰转账99.7175万元，支付宝账号收取赌资162.359688万元。曹凯使用户名为王某2的62×××46兴大银行银行卡和其本人77×××26浙江网商银行卡向其本人62×××38浦发银行卡转账330余万元。案发后，宋杰、刘迪主动向公安机关投案，曹凯经白羽劝说主动向公安机关投案，宋杰、曹凯、白羽、刘迪、任三小分别退赃12万元、70万元、20万元、8万元和3万元。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。认为被告人宋杰、曹凯、白羽利用赌博网站开设网络赌场并抽头渔利，情节严重；被告人刘迪明知宋杰开设赌场仍为其担任代理，并接受投注，情节严重；被告人任三小明知宋杰开设赌场仍为其担任财务人员，上述被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人宋杰、曹凯在案发后主动投案，如实供述自己的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，构成自首，可以减轻处罚。被告人白羽协助公安机关抓获同案被告人，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，构成立功，可以减轻处罚。被告人刘迪、任三小在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条和第二十七条的规定，是从犯，应当减轻处罚。建议对被告人宋杰在有期徒刑一年六个月至二年间量刑，并处罚金；对被告人曹凯在有期徒刑一年四个月至一年十个月间量刑，并处罚金；对被告人白羽在一年四个月至一年十个月间量刑，并处罚金；对被告人刘迪在有期徒刑八个月至一年之间量刑，并处罚金；对被告人任三小在拘役四个月至六个月之间量刑，并处罚金。提请人民法院依法判处。被告人宋杰对指控的基本犯罪事实没有异议，当庭认罪。辩称自己实际获利9万元。其辩护人对指控的基本犯罪事实没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人宋杰接到张家湾派出所电话通知后主动到派出所接受询问，系自首；2.被告人宋杰认罪认罚；3.被告人宋杰系初犯，社会危害性较低，其开办盲人按摩店解决盲人就业问题。建议对其从轻处罚，在有期徒刑一年六个月至二年之间量刑。被告人曹凯对指控的其他基本犯罪事实没有异议，当庭认罪。辩称其退赃的70万元是几个合伙人的共同获利，自己只分得15万元左右，此外自己做客服还领取工资，总共获利15万至18万元。其辩护人对指控的基本犯罪事实没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人曹凯具有自首情节；2.被告人曹凯一向表现良好，已全部退赃；3.被告人曹凯系初犯，并认罪认罚；4.被告人曹凯实际获利15万，其已退缴70万元，其退缴的超出个人获利部分应予退回。建议在检察机关量刑幅度内对其适用缓刑。被告人白羽对指控的基本犯罪事实没有异议，当庭认罪。辩称自己与他人合伙开设赌场分得8万元，另有作为拉手分得的收益。其辩护人对指控的基本犯罪事实没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人白羽认罪认罚，并退缴全部赃款，2.被告人白羽协助警方规劝同案犯投案，构成立功。建议对其从轻处罚。被告人刘迪对指控的犯罪事实和罪名没有异议，当庭自愿认罪。其辩护人对指控的基本犯罪事实没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人刘迪具有自首情节，其在取保候审期间未能联系上系因受疫情影响；2.被告人刘迪认罪认罚，退缴全部赃款。建议对其从轻处罚。被告人任三小对指控的其他基本犯罪事实没有异议，当庭认罪。辩称自己获利9000元。其辩护人对指控的基本犯罪事实没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人任三小在共同犯罪中作用较小，实际获利只有9000元；2.被告人认罪认罚，其在取保候审期间没有违反相关规定，只是受疫情影响。建议对其从轻处罚。经审理查明，2017年8月，被告人宋杰利用“德扑圈”App建立“大家乐”（后改名金某）俱乐部，招揽玩家在俱乐部进行“德州扑克”赌博活动，通过向俱乐部玩家抽头渔利和贩卖“保险”（玩家在一定情况下赌输时对其进行补偿的收费项目）盈利。2017年10月至12月期间，“大家乐”俱乐部与“卓某”俱乐部进行合作，“大家乐”俱乐部共享“卓某”俱乐部玩家资源，并按每桌10元的标准向后者支付费用。期间，宋杰使用支付宝向“卓某”俱乐部“财务支付宝”、“莹”、“卓某客服”结算赌资215.2014万元。2018年4月，为共享更大规模的玩家资源，“大家乐”俱乐部加入“德扑圈”俱乐部联盟“热火联盟”，向后者缴纳5万元押金，按照每桌5元的标准，以及玩家赢钱部分的5%和“保险”5%向后者缴纳加盟费用，收取玩家输钱部分的5%作为利润。期间，被告人宋杰与被告人刘迪商定，宋杰将刘迪在俱乐部的身份从普通玩家升级成管理员，刘迪负责自己招揽玩家的赌资充值工作，抽取玩家赢钱部分的5%作为自己的提成，向宋杰上交玩家赢钱部分的3.5%并平摊上交联盟的“保险”。同时，宋杰招揽聂强（另案处理）和任三小作为俱乐部客服人员，负责俱乐部玩家的赌资充值工作，由后者向宋杰报告玩家充值和开桌情况，宋杰向聂强和任三小分别支付每月6000元和9000元工资。期间，被告人刘迪通过支付宝账号收取赌资162.359688万元，通过支付宝和银行卡向被告人宋杰转账99.7175万元。另查明，被告人曹凯、白羽与童某、付渊、王某1（均另案处理）等人合伙在“德扑圈”App建立“白公馆”俱乐部，招揽玩家在俱乐部内进行“德州扑克”赌博活动，并向玩家收取赢钱部分3%和贩卖“保险”盈利。为躲避检查，曹凯等人将俱乐部更名为“711”俱乐部并与宋杰的“大家乐”俱乐部展开合作，分摊上交联盟费用。其中被告人曹凯负责“711”俱乐部的财务工作，使用被告人宋杰给的管理员账号“扶摇”，为其俱乐部玩家进行赌资充值和结算，被告人曹凯使用户名为王某2的62×××46兴大银行银行卡和其本人77×××26浙江网商银行卡向其本人62×××38浦发银行卡转账“711”俱乐部所收赌资330余万元。除分红之外，被告人曹凯还领取财务工资。被告人白羽负责招揽玩家参与赌博，除分红之外还领取拉手提成。经查，被告人宋杰获利9万元，曹凯获利17万元，白羽获利18万元，刘迪获利7万元，任三小获利9000元。案发后，被告人刘迪主动向公安机关投案，被告人曹凯经白羽劝说主动向公安机关投案。被告人宋杰、曹凯、白羽、刘迪、任三小到案后分别退缴12万元、70万元、20万元、8万元和3万元。上述事实，有经当庭出示、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书、到案经过、被告人身份信息。证明：⑴2018年6月28日，民警发现一伙沙市籍人员通过网络聚众赌博，对本案立案侦查。⑵被告人宋杰于2018年11月22日被北京市公安民警抓获，2019年1月22日被告人曹凯向荆州市公安局沙市区分局投案，被告人任三小于2018年11月23日被北京市公安民警抓获，被告人刘迪于2019年1月21日向广西壮族自治区来宾市公安局投案，被告人白羽于2019年1月15日被北京市公安民警抓获。⑶五名被告人均具备完全刑事责任能力的事实。2.大家乐（金某）俱乐部首页截图。证明被告人组织网络赌博所使用的平台。3.被告人宋杰支付宝首页截图，被告人宋杰、曹凯、白羽支付宝交易截图，被告人任三小支付宝交易记录，银行流水。证明：被告人宋杰、曹凯、白羽、任三小利用支付宝进行赌资结算，以及资金流转情况。4.扣押清单、扣押决定书、湖北省暂扣款物票据、收据。证明：公安机关依法扣押被告人宋杰人民币5万元，手机2部；扣押被告人曹凯人民币70万元；扣押被告人任三小人民币3万元，手机1部；扣押被告人刘迪人民币8万元；扣押被告人白羽人民币20万元。被告人宋杰向荆州市沙市区人民检察院退缴违法所得7万元。5.证人徐应仙、胡某的证言。证明被告人宋杰在“德扑圈”建立俱乐部，招揽玩家进行网络赌博抽头渔利的事实。6.证人孙某的证言。证明其在被告人宋杰建立的“金某”（即“大家乐”）俱乐部和“白大炮”（即被告人白羽）的“711”俱乐部进行德州扑克赌博活动的事实。7.被告人宋杰、曹凯、白羽、刘迪、任三小的供述材料。证明五名被告人对指控的犯罪事实供认不讳。其中被告人宋杰的供述证明其实际获利9万元，尚欠任三小工资未发；被告人曹凯的供述证明其分红10万元左右，做客服领取工资7万元左右，白羽除分红8万元之外，做拉手分得10万元，并证明经白羽联系劝说后主动投案的经过；被告人白羽的供述证明其分红8万元，做拉手分得10万元；被告人刘迪的供述证明其获利7万元；被告人任三小的供述证明其领取9000元，宋杰还欠2个月工资未发。关于被告人刘迪、任三小是否在取保候审期间违反相关规定的问题。经查，没有客观证据证实二被告人在取保候审期间违反相关规定，被告人任三小在本案提起公诉时居住在北京，因受“新冠肺炎”影响不便跨省到本市领取起诉书，后通过法院专递邮件签收法律文书并寄回本院；被告人刘迪在疫情期间未在江苏居住，而是在湖北省公安县居住，期间多次与其辩护人联系，询问开庭时间，并未脱逃或有其他违反取保候审规定的行为。因而此前认定二被告人违反取保候审规定系因受疫情影响导致的工作不畅所致，二被告人客观上并未违反取保候审相关规定。关于被告人宋杰是否构成自首的问题。经查，北京市公安局通州分局张家湾派出所出具的《到案经过》载明“2018年11月22日12时许，我所民警在北京市朝阳区常营中街保利嘉园3号门口开展工作中，将犯罪嫌疑人宋杰抓获。”庭审后经进一步核实，确认被告人宋杰系由民警抓获归案，因此被告人宋杰并非自动投案，不构成自首，但其到案后配合公安机关调查，如实供述犯罪事实，是坦白。关于被告人宋杰在庭审后通过检察机关反映其到案后通过亲友转达，劝说被告人刘迪投案自首，构成立功的问题。经查，被告人刘迪供述宋杰曾通过二人共同朋友陈某转述，劝其投案自首，起初由于害怕不敢去，经过思考后于2019年1月21日向广西省公安机关投案；陈某通过视频和书面的形式陈述被告人宋杰在2018年11月左右通过电话联系，让其给刘迪带话，劝刘迪自首。但现有证据均为言词证据，没有客观证据或办案单位出具的证明材料证明被告人宋杰在被警方控制后，给陈某打电话，让其转达劝刘迪自首的讯息。因此该立功情节不能证实，本院不予认定。本院认为，被告人宋杰、曹凯、白羽利用赌博网站开设网络赌场抽头渔利，情节严重；被告人刘迪明知宋杰开设赌场仍为其担任代理，接受投注，情节严重；被告人任三小明知宋杰开设赌场而为其担任财务人员，五名被告人的行为均构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名均成立，应予惩处。在共同犯罪中，被告人宋杰、曹凯、白羽起主要作用，系主犯；被告人刘迪、任三小在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻、从轻处罚。被告人曹凯、刘迪在案发后主动投案，如实供述自己的基本犯罪行为，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人宋杰到案后，如实供述犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人白羽协助公安机关规劝同案被告人投案，是立功，依法可以从轻、减轻处罚。五名被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。五名被告人均退缴全部违法所得，可以酌情从轻处罚。辩护人关于各被告人有认罪认罚，全部退赃的从宽情节，被告人曹凯、刘迪有自首情节，被告人白羽有立功情节等辩护意见与事实相符，于法有据，本院予以采纳。公诉机关对被告人曹凯、白羽、刘迪、任三小的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条、第三条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条、第六条的规定，判决如下：一、被告人宋杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元。被告人曹凯犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币十万元。被告人白羽犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币十万元。（已预缴八万元）被告人刘迪犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五万元。被告人任三小犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人宋杰的刑期自2018年11月22日起至2021年11月21日止；被告人曹凯的刑期自2019年7月5日起至2020年11月4日止；被告人白羽的刑期自2019年7月5日起至2020年10月26日止；被告人刘迪的刑期自2020年7月20日起至2021年3月7日止；被告人任三小的刑期自2020年7月20日起至2020年11月13日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、没收被告人宋杰违法所得人民币九万元，没收被告人曹凯违法所得人民币十七万元，没收被告人白羽违法所得人民币十八万元，没收被告人刘迪违法所得人民币七万元，没收被告人任三小违法所得人民币九千元，由荆州市公安局沙市区分局、荆州市沙市区人民检察院以扣押的款项依法上缴国库。三、扣押被告人宋杰的2部手机、被告人任三小的1部手机等作案工具予以没收，由荆州市公安局沙市区分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  张志浩人民陪审员  涂电波人民陪审员  杨 琼二〇二〇年十月三十一日书 记 员  刘朔峰