贵州省贵阳市花溪区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0111刑初691号公诉机关贵州省贵阳市花溪区人民检察院。被告人罗崇波，男，1985年1月23日出生，汉族，贵州省息烽县人，初中文化，户籍所在地贵州省贵阳市息烽县，现住贵州省贵阳市小河区。因涉嫌犯合同诈骗罪，2019年1月11日被贵阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2019年2月15日经贵阳市花溪区人民检察院批准逮捕，当日由贵阳市公安局花溪分局执行逮捕，现羁押于贵阳市第二看守所。贵州省贵阳市花溪区人民检察院以花检公诉刑诉[2019]2467号起诉书指控被告人罗崇波犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭进行了审理。贵阳市花溪区人民检察院指派检察员龙江出庭支持公诉，被告人罗崇波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控:1.深圳至尊汽车服务有限公司（以下简称至尊公司）属于租车平台，线下租车公司可通过至尊公司平台接单租车给客户。贵州阳光壹线汽车租赁有限公司（以下简称阳光壹线公司）位于贵阳市经开区龙湾国际，被告人罗崇波为公司负责人，2018年5月6日，被告人罗崇波与至尊公司签订加盟协议，阳光壹线公司通过至尊公司平台接单，至尊公司从中获取提成，根据协议规定，阳光壹线公司不能收取客户现金。租车时客户需支付车辆损坏、违章保证金，是通过至尊公司提供的ＰＯＳ机刷预授权实现资金冻结，但客户银行卡内资金并不会减少，至尊公司和阳光壹线公司均不会收到款项。客户归还车辆后，如车辆无损坏，会解冻车辆损坏保证金，但还预留3000元预授权作为违章保证金，直至一个月之后查询车辆无违章或违章处理完后解冻。被告人罗崇波为了能使用客户的保证金周转，自己办几台P**机并绑定自己使用的银行卡用于收取客户保证金，对至尊公司谎称至尊公司提供的POS机无法使用，对租车客户不事先告知使用刷卡消费的方式支付保证金。当客户将车辆归还时以及一个月后要求退还保证金，罗崇波编造各种理由一直未退还，后客户向至尊公司以及消费者协会等投诉，罗崇波自己以及通过至尊公司退还了部分客户的保证金，对其余客户的保证金已无能力退还，还伪造付款凭证欺骗客户。目前已核实的罗崇波未退保证金的客户57人，金额共计为292141元。2.2018年下半年，被告人罗崇波与蒋某合伙做水淹车转卖生意。2018年11月份，罗崇波购买一台水淹车宝马3系轿车为由要蒋某出钱，蒋某于2018年11月25日转账30000元给罗崇波，于2018年11月29日使用其母亲的银行卡分别转账15000元和90000元给罗崇波，但被告人罗崇波私自使用了购车款。后蒋某多次催促罗崇波看车，罗崇波于2019年1月6日伪造了一张转账凭证并在微信上发给蒋某，谎称购车款已经支付给卖方。至案发，蒋某一直未见到所要购买的车辆，罗崇波也没有退还购车款给蒋某。为证实上述事实，公诉机关提供有被告人户籍证明、抓获经过、被告人罗崇波的供述、被害人的陈述、证人证言、微信聊天记录等证据，并认为被告人罗崇波的行为已触犯刑法，构成合同诈骗罪，提请本院依法判处，并建议判处被告人罗崇波有期徒刑六年至七年二个月，并处罚金。被告人罗崇波对公诉机关指控的犯罪事实认可,自愿认罪认罚。经审理查明：1.深圳至尊汽车服务有限公司（以下简称至尊公司）属于租车平台，线下租车公司可通过至尊公司平台接单租车给客户。贵州阳光壹线汽车租赁有限公司（以下简称阳光壹线公司）位于贵阳市经开区龙湾国际，被告人罗崇波为公司负责人，2018年5月6日，被告人罗崇波与至尊公司签订加盟协议，阳光壹线公司通过至尊公司平台接单，至尊公司从中获取提成，根据协议规定，阳光壹线公司不能收取客户现金。租车时客户需支付车辆损坏、违章保证金，是通过至尊公司提供的ＰＯＳ机刷预授权实现资金冻结，至尊公司和阳光壹线公司均不会收到款项。客户归还车辆后，如车辆无损坏，会解冻车辆损坏保证金，但还预留3000元预授权作为违章保证金，直至一个月之后查询车辆无违章或违章处理完后解冻。被告人罗崇波为了能使用客户的保证金周转，办理了四台商户编号分别为：850701075120023、836701075120001、836701075120033、836701150390001，商户名称分别为：至尊用车保证金专用、贵阳云岩万利汽车租赁行、贵州阳光壹线汽车租赁有限公司、开阳县水秀建材批发经营部的ＰＯＳ机并绑定自己使用的银行卡、其妻子李佩莹的银行卡（商户编号850701075120023）用于收取客户保证金，在对外租赁车辆时不采取上述刷预授权的方式收取保证金，而是通过上述ＰＯＳ机直接获取租车客户支付的现金。当客户将车辆归还时以及一个月后要求退还保证金，罗崇波编造各种理由一直不予退还，后客户向至尊公司以及消费者协会等投诉，罗崇波自己以及通过至尊公司退还了部分客户的保证金，对其余客户的保证金已无能力退还，并伪造付款凭证欺骗客户。目前已核实的罗崇波未退保证金的客户有：周某13000元、杨某13000元、刘某13000元、席某3000元、陈某110000元、殷某3000元、利某3000元、曲某3000元、李某13000元、李某210000元、齐某3000元、韩某113000元、吕某110000元、李某310000元、蒙某14085元、杨某23000元、史某3000元、吕某23000元、任某2850元、王某18135元、周某23000元、赵某3000元、蔡某3000元、邵某3000元、王某33000元、李某46000元、吴某18798元、沈某3000元、吴某23000元、徐某3000元、王箐3000元、熊超萌3000元、刘某23000元、张某3000元、付某3000元、陈某63000元、李某52800元、陈某75000元、吕某33000元、刘某38400元、陈某85000元、娄某3400元、罗某3000元、程某3000元、莫某3000元、要俊伟3000元、王某510000元、白某10000元、耿某20000元、戴某7980元、孙某18000元、陈某53000元、练某1950元、陈某35000元、陈某49600元、王某217300元、陈某22600元，以上共57人，金额共计为305826元。另查：至尊公司现已退还周某13000元、杨某13000元、席某3000元、陈某110000元、殷某3000元、利某3000元、曲某3000元、李某13000元、李某210000元、齐某3000元、韩某113000元、吕某110000元、李某310000元、蒙某15000元、杨某23000元、吕某23000元、任某2850元、王某18135元、周某23000元、赵某3000元、蔡某3000元、邵某3000元、王某33000元、李某46000元、吴某110000元、沈某3000元、吴某23000元、徐某3000元、王箐3000元、熊超萌3000元、刘某23000元、张某3000元、付学峰3000元、陈某63000元、李某52800元、陈某75000元、吕某33000元、刘某38400元、罗某3000元、程某3000元、王某510000元、白某10000元、戴某7908元、陈某51950元（携程退还）、练某1950元、陈某35000元、陈某49600元、王某217300元、陈某22600元，以上共计退还金额248493元。被告人罗崇波尚未退还的有：刘某13000元、史某3000元、陈某85000元、娄某3400元、莫某3000元、要俊伟3000元、耿某20000元、孙某18000元、陈某91050元，以上共计未退金额59450元。2.2018年下半年，被告人罗崇波与蒋某达成合作协议，共同出资合伙做水淹车转卖生意。2018年11月份，罗崇波以购买一台水淹车宝马3系轿车为由要蒋某支付购车款，蒋某于2018年11月25日转账30000元给罗崇波，于2018年11月29日使用其母亲的银行卡分别转账15000元和90000元给罗崇波，被告人罗崇波收到蒋某支付的购车款后并未用于购车，将之挪作他用。后蒋某多次催促罗崇波看车，罗崇波于2019年1月6日伪造了一张转账凭证并在微信上发给蒋某，谎称购车款已经支付给卖方。上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实：1.被告人罗崇波的户籍信息，证实被告人罗崇波已达到刑事责任年龄。2.贵阳市公安局经济技术开发区分局民警自书抓获经过，证实公安机关于2019年1月11日在贵阳市经开区黄河工商所内将被告人罗崇波抓获。第一桩犯罪事实的证据：1.被告人罗崇波2019年1月10日的供述，供认2018年5月的样子，我与至尊公司签订了一份加盟合同，合同上的主要内容就是，至尊租车公司提供一个租车信息平台，租车客户通过网上就可以定车型、询价，确认下单之后平台根据各个加盟商的经营范围将信息提供给加盟商，加盟商再和客户联系，提供车辆，租车费用客户在网上就支付给至尊平台。还有两笔钱，一笔是租车保证金一笔是违章保证金，这钱无法实现网上支付，合同规定这两笔钱要用至尊公司的ＰＯＳ机刷卡，以预授权的方式冻结在客户卡上。这两笔钱客户还车时如果车辆没有损坏，就先解冻车辆保证金，之后一个月如果客户驾驶车辆时，没有违章再解冻3000元的保证金，然后平台在租车费用里面抽取20%的佣金。之后我就回到贵阳把自己位于经济技术开发区的服务台按照至尊公司的要求装修后开始经营。当时为了扩大经营规模，我还从三亚调了63辆别克ＧＬ8商务车和24辆Ｋ2和柯斯达轿车。这些车辆在租车平台上我们根据车辆档次新旧程度明码标价，客户在网上自行选择车辆下单。我们公司业务员就会根据客户的要求联系客户将车辆送上门。开始我们也规范执行公司的资金规定，用至尊的ＰＯＳ机刷卡，以预付款的方式冻结保证金。当时5、6月份贵州天气经常下雨，我的车辆出租率不足30%，而我从三亚调过来的车是以月为单位支付租金的，而至尊公司租金返还至少是40天。就造成了我资金断裂，流动资金不足，企业难以维持，当时至尊平台提供的ＰＯＳ机又出现一些问题，我就动起了客户保证金的念头，想用客户的钱去付我从三亚调入的车辆租金以及下面加盟车主的租金。我就联系了一家叫“随行付”的公司，以我的名义办理了四台Ｐ**机。我就叫下面的业务员用这个ＰＯＳ机去刷保证金，实际上这些钱不是在客户卡上冻结的预授款，而是直接以消费的模式进了我的账户（工商银行，卡号：62×××46），客户如果有质疑我们会告诉他们是以消费的方式刷卡并且会退的，打消客户的顾虑。这张卡上大概有2、3百万的流水，这些钱我拿来支付车辆租金以及公司运营，客户还车时我就把租车保证金还了，违章保证金我扣下。后来由于无法凑集足够的钱来退还客户违章保证金，客户投诉到平台。深圳至尊公司2018年9月就派卢某、王一诃来找我叫我退还到期客户违章保证金，我前后退还了60多万，现在还差30多万没有退还，我打了281200元给至尊公司，由他们出面退给客户，我自己也退了50万的钱给客户，后来至尊公司于2018年9月21日去深圳法院起诉我，要我赔违约金。之后2018年10月至尊公司提出和我终止合作，但是一直没有找我签终止协议。之后客户投诉到工商，工商于2018年10月24日把我门面查封了，查封之后我还还过一些钱给客户，但是因为钱不够，我也发一些伪造的支付凭证给客户，欺骗客户。2019年1月11日的供述，供认将ＰＯＳ机上的客户预授权变为消费把资金转入个人账户是因为我没有钱维持公司的正常运转了，打起这些钱的主意，用客户的钱去付我从三亚调入的车辆租金以及下面加盟车主的租金。我分别从三亚快捷、马四等共计五、六家公司调入车辆，都分别签了合同。一共从三亚公司调了60多辆别克ＧＬ8商务车，以及起亚Ｋ2、斯柯达等20多辆，这些车我已于2018年9月10日陆续归还了。别克ＧＬ8商务车依新旧成色不同，收取6500元或7000元每月的租金，另外交10000元押金。起亚Ｋ2、斯柯达每月2500元的租金，同时交5000元押金，均以月为单位结算。加盟车主的租金也是按月结算，我以每月保底七天租赁（保证每个月他的车能够租出去七天）收取管理费方式经营。这些租金我用自己银行卡打款、微信支付、支付宝支付的方式支付钱给对方。我只用两个银行卡转账，一个是工商银行那张绑定ＰＯＳ机的银行卡，账号是62×××46，另一个是我浦发银行的，微信支付和支付宝支付是绑定在我手机号上的（手机号分别为：17031333444和155××××****）。ＰＯＳ机公司来办理ＰＯＳ机的时候问我怎么写商户名称，我就喊他们写成“至尊用车保险金”。现在逾期了客户的三十万左右的违章押金未退。阳光壹线公司是我结婚以前登记的，但是实际经营者是我，我和妻子李佩莹已经于2018年12月离婚。我现在名下有小河恒大的一套97.3平方的房产（2013年购买，15年期按揭）还有一辆2015年的捷豹ＸＦ型汽车。客户的这些钱全部拆东墙补西墙用于填补公司经营资金漏洞，我名下只有一台宝马525车，但车辆已经卖了，客户要军伟我还有3000元的违章保证金未退。2019年1月14日的供述，供认2018年5月份的时候，我和至尊租车公司签订合作合同，之后至尊租车公司陆续寄来了三台P**机来收取客户的租车费，因为有两台P**机用不了，我就寄回至尊公司了，我就自己办了三台P**机用于收取客户的车费（包括违章押金、少量租车费、保证金）；2018年9月份时，我公司因为资金链断裂，我就用客户的保证金、押金用于弥补自己资金缺口。2019年1月18日的供述，供认公司用来刷卡的ＰＯＳ机一个是随行付办的，一个是付临门办的；随行付的ＰＯＳ机是2014年办理的，绑定的是我工商银行名下的银行卡（卡号是：62×××46），在随行付一共办了三台Ｐ**机；付临门的ＰＯＳ机是韩某2办的，共计办了5台Ｐ**机，绑定的是我老婆李佩莹名下的农业银行卡（卡号：62×××73）。两张银行卡的实际使用人都是我，退还的时候用微信、支付宝、银行卡转账，银行卡转账用工商银行（62×××46）那张卡，出问题了再用我浦发银行名下的银行卡转账。用微信、支付宝收取租金和违章保证金多数是客户直接转给送车去的司机，司机再转入我的账户，也有的客人直接转给我。因为至尊公司的ＰＯＳ机信号不好，我给公司反映过，至尊公司也安排了一个叫董彩霞的来我的公司验证过ＰＯＳ机，确实有问题。我打电话给王一诃反映过此事但是王一诃就问我有没有预授权ＰＯＳ机，我说我只有消费ＰＯＳ机，只能用我ＰＯＳ机刷，至尊公司也同意了的。客户中有60%-70%我们是说过的ＰＯＳ机只能刷消费，不能刷预授权，还有些客户不相信还打了至尊的客户咨询此事。2019年1月23日的供述，供认客户吕某2租车时间是2018年8月17日12时37分，还车时间是2018年8月21日10时15分，租车时通过ＰＯＳ机刷的10000元钱的租车保证金和违章保证金，实际到我账上的是9940元，我还了7000元的租车押金给他，我确认吕某2打印出来的单子上是2018年8月22日我跨行还款的，还剩下3000元的违章押金未退还给他，租的车牌照号为贵Ａ×××**的迪奥Ａ4Ｌ车。客户杨某1租车时通过ＰＯＳ机刷了5348元扣除千分之六的费用之后到账的是5315.91元，我退了1687元给杨某1，她租的是一辆牌照为贵Ａ×××**的大众车，还有3000元违章保证金没有还。客户周某1租的是牌照为贵Ａ×××**的迪奥Ａ6车，周某1通过ＰＯＳ机刷了两笔钱，一笔是保证金共计10000元，另一笔是租车费518元，到我账上的费用分别是9940元和514.89元，周某1还车时我通过支付宝转给一个叫燕鹏的司机7000元，燕鹏再转给周某1，还有3000元违章保证金没有还。客户陈某2租的车，牌照为贵Ｊ×××**大众车，陈某2通过ＰＯＳ机刷了10000元到我账上，陈某2在2018年8月18日有一条违章扣了3分罚100元，陈某2还车时通过银行我转了7000元给他，剩下3000元违章保证金没有处理。客户刘某1租车通过ＰＯＳ机刷了5000元给我，刘某1租的车牌号为贵Ｆ×××**的现代朗动车，退了2000元给刘某1是通过驾驶员支付宝支付的，还有3000元违章押金未退。客户王某2刷了3060元租车费和20000元押金给我，租的车牌号为贵Ａ×××**的林肯车，我只退了3000元给王某2，因为在王某2租车期间2018年8月6日至2018年8月11日16时即产生了违章又产生了车损。2019年1月31日的供述，供认客户陈某3是2018年8月24日租车的，我们用ＰＯＳ机刷了5000元租车和违章保证金，还车时退了2000元，留下3000元违章保证金未退，陈某3有一条扣了3分罚100元的违章。客户韩某12018年8月24日租的车，用ＰＯＳ机刷了两笔10000元的保证金，2018年8月27日还车，还车时未退这20000元的保证金，后来韩某1追款追得急，我还伪造了三次假的打款凭证给韩某1，分别是7000元、10000元和13000元的假凭证，直到2018年9月20日我转了7000元给韩某1，还差13000元未退。客户吕某1是2018年8月9日租的车，用ＰＯＳ机刷了13725元，其中3725元是租车费用，10000元租车和违章保证金，还车时未退这10000元的保证金，目前尚未退还吕某110000元钱。客户李某3是2018年8月17日租的车，用ＰＯＳ机刷了10000元保证金，2018年8月21日还车时没有退款，目前李某310000元保证金仍未退还。客户周某2是2018年8月11日租的车，2018年8月15日还车，当时周某2用支付宝支付了5000元租车和违章押金给李某6兴，之后李某6兴又转给我，还车时退了2000元给周某2，剩下的3000元违章保证金至今未退还，在租车期间周某2有一条违章，扣0分罚200元，我应退还周某22800元。客户赵某是2018年7月3日租车的，2018年8月3日还车，租车时用ＰＯＳ机刷了10000元的租车和违章保证金，还车时只退了7000元租车保证金给赵某，还差3000元违章保证金未退。客户蒙某1是2018年8月14日租的车，2018年8月18日还车，租车时用ＰＯＳ机刷了5000元的租车保证金和违章保证金，还车时车保险杠有损坏应扣500元一天的租车费用，车辆修复用了415元，共计915元，所以蒙某1有4085元没有退还。客户陈某4是2018年10月1日租的车，当时用ＰＯＳ机刷了10000元保证金，2018年10月7日还车时因为车辆有损坏10000元保证金都未退还，租的车是贵Ｃ×××**。客户任某是2018年8月1日租的车，2018年8月3日还的车，租车和违章保证金是微信支付给我的员工，员工再转给我，还车时扣除租金退了6034元给任某，租车期间任某有一条记0分扣100元的违章，应退2900元的违章押金给对方，但至今未退还。客户席某是2018年7月30日租的车，至2018年8月3日还车，租车时刷ＰＯＳ机刷了12127元，含10000元租车和违章押金，还车时车辆无违章，车辆有损伤扣了968元，退了6032元租车保证金给席某，至今还差3000元违章保证金未退。客户陈某1是2018年8月5日租的车，2018年8月11日还车，当时用ＰＯＳ机刷了10000元租车和违章押金，目前有10000元应退而未退。客户殷某是2018年8月13日租车的，2018年8月15日还车，租车时他用ＰＯＳ机刷了10000元租车和违章押金，殷某租车期间有一条扣6分罚100元的违章，还车时7000元的租车保证金已微信退还，还差3000元无违章保证金未退还。客户王某1是2018年8月2日租的车，2018年8月3日还车，租车时王某1用ＰＯＳ机刷了10000元的租车和违章保证金，还车时车辆有损伤花了1865元修理费，还有3000元违章保证金未退还。客户杨某2是2018年8月21日租的车，2018年8月24日还的车，租车时用ＰＯＳ机刷了10000元租车保证金和违章押金，还车时7000元租车保证金已退，还差3000元违章保证金未退。客户利某是2018年8月13日租的车，2018年8月13日当天还车，租车时用ＰＯＳ机刷了5439元，其中5000元的租车和违章保证金，还车时退了2000元，还差3000元违章保证金未退。客户曲某是2018年8月17日租的车，2018年8月21日还车，租车时用ＰＯＳ机刷了10000元租车和违章保证金，还车时退了7000元，还差3000元违章保证金未退。客户李某1是2018年8月15日租的车，2018年8月16日还车，租车时用ＰＯＳ机刷了10000元租车和违章押金，还车时退了李某17000元租车保证金，还有3000元违章保证金未退。客户李某2是2018年8月21日租的车，2018年8月22日还车，租车时用ＰＯＳ机刷了10000元租车和违章押金，还车时10000元都没有退。客户齐某是2018年8月17日租的车，2018年8月19日还车，租车时用ＰＯＳ机刷了5000元租车和违章押金，还车时只退了2000元，剩下的3000元租车违章押金未退。2019年3月4日的供述，供认客户蔡某是2018年8月22日租的荣威车，用ＰＯＳ机刷了5000元租车和违章保证金，2018年8月26日还车时退还了2000元的租车保证金给蔡某，还差3000元的违章保证金没有还。客户陈某5是2018年8月21日租的车，2018年8月27日还的车，在租车期间陈某5换过车，有一辆牌照为贵Ａ×××**的起亚Ｋ5有一条超速扣3分罚100元的违章，陈某5通过ＰＯＳ机刷了10000元的租车和违章保证金，他的10000元的租车和违章保证金都未退还。客户邵长跃是2018年8月24日租的车，2018年8月27日还的车，租车时通过ＰＯＳ机刷了10000元的租车和违章保证金，还车时退了7000元，还差3000元违章保证金未退。客户王某3是2018年8月7日租的车，2018年8月12日还车，租车时通过ＰＯＳ机刷了20000元的租车违章保证金，还车时我退了17000元租车保证金给他，还差3000元违章保证金未退。客户练某是2018年8月13日租的车，2018年8月18日还的车，租车时刷了10000元租车保证金和违章保证金，练某租车期间有一条超速记3分罚100元的违章，还车时退了7000元租车保证金给练某，违章保证金未退。客户李靖铭是2018年8月18日租的车，2018年8月20日还的车，租车时通过ＰＯＳ机刷了13000元的租车和违章保证金，还车时退了7000元租车保证金给李靖铭，还差6000元未退。客户吴某1是2018年8月17日租的车，2018年8月18日还的车，租车时通过ＰＯＳ机刷了10000元租车保证金和违章保证金，这10000元的租车保证金和违章保证金都未退。客户沈某是2018年8月17日租的车，2018年8月19日还的车，租车时通过ＰＯＳ机刷了20000元租车保证金和违章保证金，还车时还有3000元的违章保证金未退。客户吴某2是2018年8月17日租的车，2018年8月19日还的车，租车时通过ＰＯＳ机刷了5000元租车和违约保证金，还车时租车保证金退给了吴某2，还有3000元违章保证金未退。客户徐某是2018年8月18日租的车，2018年8月18日当天就还的车，租车时用ＰＯＳ机刷了5000元的租车和违章保证金，还车时租车保证金退给了徐某，还差3000元的违章保证金未退还。客户耿某是2018年7月28日租的车，2018年8月1日还的车，租车时用ＰＯＳ机刷了20000元的租车保证金和违章保证金，车辆撞坏了之后车主拿去修修了六、七万元，耿某只愿意赔偿5000元，现在这个诉讼在小河法院。客户王某42018年8月5日租的车，2018年8月9日还的车，租车时用ＰＯＳ机刷了10000元租车和违章保证金，还车时退了王某47000元的租车保证金，剩下3000元的违章保证金未退。客户熊某是2018年7月28日租的车，2018年8月2日还的车，租车时用ＰＯＳ机刷了5000元的租车和违章保证金，还车时退还了熊某2000元的租车保证金，余下3000元的违章保证金未退。客户刘某2是2018年8月13日租的车，2018年8月19日还的车，租车时用ＰＯＳ机刷了10000元的租车和违章保证金，还车时退了7000元给刘某2，3000元的违章保证金未退还。客户张某是2018年7月27日租的车，2018年8月4日还的车，租车时用ＰＯＳ机刷了10000元的租车和违章保证金，还车时退还张某7000元的租车保证金，3000元的违章保证金未退还。客户戴某是2018年7月25日租的车，2018年7月31日还的车，租车时用ＰＯＳ机刷了租车押金和违章押金共计10000元，还车时都没有退还，扣除租金还有7908元应退未退。客户付某是2018年7月22日租的车，2018年7月28日还的车，租车时用ＰＯＳ机刷了10000元的租车保证金和违章保证金，还车时只还了7000元的租车押金给付某，剩下3000元违章保证金未还。客户吕某3是2018年8月5日租的车，2018年8月11日还的车，租车时用ＰＯＳ机刷卡支付了5000元的租车保证金和违章保证金，在租车期间吕某3有一条超速扣3分罚100元的违章，退押金的时候我只退了2000元的租车保证金，还有3000元的租车押金未退。客户罗某是2018年8月16日租的车，2018年8月19日还的车，租车时用ＰＯＳ机刷了10000元的租车和违章保证金，还车时退了7000元的租车保证金给罗某，还剩3000元的违章保证金未退。客户刘某3是2018年8月4日租的车，2018年8月12日还的车，租车时用ＰＯＳ机刷了10000元的租车押金和违章押金，租车期间车辆有损坏，所有10000元的押金都未退给刘某3。客户程某是2018年9月6日租的车，2018年9月11日还的车，租车时用ＰＯＳ机刷了10000元的租车保证金和违章保证金，还车时只退还了7000元的租车保证金，还有3000元的违章押金未退。客户陈某6是2018年8月18日租的车，租车时用ＰＯＳ机刷了5000元租车和违章押金，后来只退了程向明2000元的租车保证金，余下的3000元违章押金未退。客户李某5是2018年8月10日租的车，2018年8月12日还的车，租车时用ＰＯＳ机刷了10000元的租车和违章押金，租车期间有一条违章罚150元，还车时没有退他违章押金和租车押金。客户陈某7是2018年8月20日租的车，2018年8月20日当天还的车，租车时用ＰＯＳ机刷了5000元的租车和违章押金，5000元的租车和违章押金都未退还。2019年3月11日的供述，供认客户史某我确认还欠3000元违章保证金，当时史某用支付宝支付了共计10000元的租车保证金和违章保证金，还车时只退了他7000元租车保证金。客户王某1租车期间车辆有损坏，他是刷阳光一线ＰＯＳ机付的租车保证金和违章保证金，阳光一线是我们公司原来的名字，开始我们办的ＰＯＳ机都是随行付的，后来加盟至尊之后我们才把ＰＯＳ机小票上的名称改为至尊保证金专用，但由于ＰＯＳ机很多也存在有些ＰＯＳ机没有改过来的情况，我确认王某1那里有3000元的保证金未退还。陈某3是刷ＰＯＳ机支付的违章保证金和租车保证金，共计5000元，陈某3租车期间有违章扣3分罚100元，我5000元违章保证金和租车保证金都未退还陈某3。王某2是支付了20000元的租车保证金和违章保证金，但是王某2在租车期间又有违章又有损坏，所以20000元的租车保证金和违章保证金都未退。戴某租期满了之后他还要续租，但是他的车辆已经被预定了，我们不能租给他，戴某强行留车用了几天，我按照公司的规定强租一天租金三倍，戴某强租了5天，所以他刷ＰＯＳ机支付的10000元租车和违章保证金我都扣下来了。刘某3用ＰＯＳ机刷了10000元的租车和违章保证金，租车期间车有损坏，我们预计修理费大约在6000元，我还差她3000元的违章保证金未退。王某5和白某是一起的，共计刷了2000元租车和违章保证金，但是他们租车期间有违章和车损。陈某8他们是一帮人租的车，租了两辆，我有6000元的违章保证金未退。娄某前期支付的400元的定金连同3000元的违章保证金，共计有3400元未退。ＰＯＳ机上的名字由“阳光一线”改为“至尊租车保证金”是因为我已经加盟了至尊，门头也换了，再用以前的阳光一线客户不相信。至尊公司一共提供了4台Ｐ**机给我，只有一台Ｐ**机可以使用，其余三台都无法使用，就那台外观最老的能使用，付临门的ＰＯＳ机晚上9点之后经常刷卡失败。没有把保证金转给至尊是因为转给至尊之后，至尊不会立即把钱退给客户，客户没有退回租车保证金也不会立即还车。差客户的钱我都用于经营垫资用了。2019年3月27日的供述，供认莫某是2018年8月16日租的车，2018年8月18日还的车，租车时用ＰＯＳ机刷了5000元违章保证金，现在有3000元违章保证金未退还莫某。2019年4月9日的供述，供认孙某租了我们一辆Ｑ7车，他先支付了1000元的定金，拿到车之后支付了8600元的租车和两笔10000元的租车保证金和违章保证金，最多还还孙某1万元，租车期间的违章我和孙某商量让他赔2000元，当时因为没有钱我只退了1000元给对方。白某和王某5交来的租车保证金和违章保证金都是10000元，他们两个的车都有违章和车损有一个车的维修费是白某付的，应该退白某和王某5一万多元。吴某1付了10000元租车保证金和违章保证金，租车期间有车损和超期限，超期应该付702元的租金，修车花了500元，剩余的钱还没有退。我从2018年年初开始抵押车的，前后抵出去十辆车的样子。2.被害人周某1的陈述，证实2018年8月13日我在“去哪儿”网上下单租了一辆奥迪Ａ6，租金518元每天，然后我用招商银行卡刷ＰＯＳ机，支付了租金和一万元的车辆损坏和车辆违章押金。一天后，我还车时，对方退还了我7000千元的押金，还有3000千元的违章押金要等一个月后查无违章罚款再退给我，后我要求退款一直无果，直到两个月后，2019年1月3日至尊公司才联系我将钱退还与我。3.被害人杨某1的陈述，证实2018年8月23日我用手机在网上租了一辆黑色大众迈腾轿车，租车费用是300多元一天，我用光大银行信用卡刷ＰＯＳ机，支付了5300多元，其中300多是租车费，3000元是违章押金、2000元是租车押金。后来还车时对方在2000元的租车押金中扣了我300多元第二天的租车费用，所以还车时退还我的是1600多元，至于违章押金对方说要一个月后才能退给我，但一直都没有退给我，后来是我把租车材料提供给携程网，携程网才把3000元退给我的。4.被害人刘某1的陈述，证实我是2018年7月31日的租车，预定时就通过携程网在线支付了租车费，7月30日提车当天，对方让我用建设银行卡刷ＰＯＳ机支付了5000元的押金。8月2日还车时，对方通过微信转账退了我2000元，还有3000元的违章违约金说要一个月后才能退，但截至1月16日也未退还给我。5.被害人席某的陈述，证实我是通过携程网平台预定的2018年7月30日中午12点租车，租4天。提车当天对方让我用交通银行卡刷ＰＯＳ机，支付了12127元，其中2127元是4天的租车费，10000元是押金。2018年8月3日还车时，因有车损，出租方说要扣除968元，然后租车方员工陈洪筑通过微信转账退还了我6032元，还有3000元的违章押金没有无退还，截至2019年1月21日都没有退还。6.被害人陈某1的陈述，证实我通过携程网预订的2018年8月5日下午14点租车，租期6天3小时，预订时已在线支付了租车费。提车时，门店方让我用交通银行的卡刷ＰＯＳ机，支付10000元的租车押金。后来还车时门店一直没有退还我押金，直到2018年11月19日和21日，至尊公司才通过银行转账的方式，分别退还3000元违章押金和7000元租车押金给我。7.被害人殷某的陈述，证实我通过去哪网预订的2018年8月13日租车，租期3天，预订时已在线支付了租车费。提车时门店人员使用ＰＯＳ机让我刷取租车押金10000元，我就用我中国建设银行的信用卡刷的。8月15日还车时，门店只退了我7000元，3000元的违章押金要等查询无违章才能退，后查询到我有违章，我就自办了，然后门店一直没有退钱给我，直到2018年11月20日，至尊公司总部通过银行转账的方式才将3000元违章押金退还给我。8.被害人利某的陈述，证实我通过去哪儿网预订的2018年8月13日11点租车，租期10小时。提车时门店员工使用ＰＯＳ机让我刷取租车费和租车押金，共计5439元，其中439元是租车费用，5000元是租车押金。8月13日还车后的第二天，门店员工通过微信转账退还了我2000元，剩余的3000元留作违章押金，一个月后才能退，到期后我要求退款未果。直到2018年11月7日，至尊公司总部才通过银行转账的方式将3000元的违章押金退还与我。9.被害人曲某的陈述，证实我通过携程网预订的2018年8月17日租车，租期4天，预订时已在线支付了租车费。提车时，门店方让我用招商银行信用卡刷ＰＯＳ机，支付10000元的租车押金。2018年8月21日我还车时门店没有退还我押金，在我多次电话催要的情况下，2018年8月31日门店才通过银行转账的方式退了7000元的押金给我，还有3000元的违章押金一直未退。直到2018年11月20日至尊公司总部才通过银行转账的方式，将3000元违章押金退还给我。10.被害人李某1的陈述，证实我通过至尊租车400客服预订的2018年8月15日租车，租期1天。提车时门店工作人员使用ＰＯＳ机让我刷取10000元的租车押金。第二日还车时，经过沟通，门店通过银行转账的方式退还了我7000元，还有3000元留作违章押金，30天后查询无违章记录才能退还。后来我联系门店工作人员要求退还，对方发了一个假的退款凭证给我，然后一直没有真正退款。直到2018年12月7日至尊公司总部才通过银行转账的方式退还了我3000元。11.被害人李某2的陈述，证实我通过至尊租车400客服预订的2018年8月21日租车，租期1天。提车时门店工作人员使用ＰＯＳ机让我刷取10000元的租车押金，我就用自己招商银行的信用卡刷的。当时我以为刷的是预授权，后来联系银行才知道是消费。还车时我以为预授权会自动解除，所以10000元全都没有退，直到2018年12月20日至尊公司总部才通过银行转账的方式退还了我10000元。我的收款账户是李科的中国银行四川成都蜀都大道支行。12.被害人齐某的陈述，证实我通过至尊租车400客服预订的2018年8月17日租车，租期2天。提车时门店工作人员使用ＰＯＳ机让我刷取504元租车费和5000元的租车押金，我就用自己兴业银行的信用卡刷的。还车当天由于是晚上了，门店工作人员说财务已经下班无法退款，只能次日退款2000元，剩余的3000元留作违章押金，30天后无违章再退。但第二天我也没有收到2000元的退款，是8月22日在我的催促下罗崇波才退了2000元给我，剩下的3000元一直没退。直到2018年11月7日至尊公司总部才通过银行转账的方式退还给我。13.被害人韩某1的陈述，证实我通过携程网预订的2018年8月24日租车，租期3天6小时，预订时已在线支付了租车费。提车时门店工作人员使用ＰＯＳ机让我刷取2笔10000元，共计20000的租车押金。2018年8月27日还车时，门店工作人员说现场无法退现金，需要罗总退款，并承诺次日早上10点前会处理，当时我要赶飞机不得不同意了。后来我联系他们要求还款，他们发了几个假的截图给我，钱一直都没到账，2018年9月20日我再次联系罗崇波，他才退了7000元给我，还有13000一直未退，2018年10月8日罗崇波有提供了一张假的13000元转账凭证给我。直到2018年11月21日至尊公司总部才通过银行转账的方式将13000元退还与我。14.被害人吕某1的陈述，证实我通过至尊租车400客服预订的2018年8月20日租车，租期6天。提车时门店工作人员使用ＰＯＳ机让我刷取3725元的租车费和10000元的租车押金，我就用自己兴业银行的信用卡刷的。还车时工作人员说公司财务已经下班，要第二天退还押金，然后他们一直拖到9月5日，罗崇波用微信给我发了一个假的转账凭证之后就无法联系到他们了。直到2018年12月20日至尊公司总部才通过银行转账的方式退还了我10000元。15.被害人李某3的陈述，证实我通过携程网预订的2018年8月17日租车，租期4天，预订时已在线支付了租车费。提车时，门店方让我用中国建设银行信用卡刷ＰＯＳ机，支付10000元的租车押金。2018年8月21日我还车时门店工作人员说押金过几天退还，一段时间后我发现还没有退还，我就直接与携程联系反馈了。2019年1月4日至尊公司总部通过银行转账的方式，将3000元违章押金退还给我。16.被害人蒙某1的陈述，证实我通过携程网预订的2018年8月14日租车，租期4天，预订时已在线支付了租车费。提车时门店工作人员使用ＰＯＳ机让我刷取5000元的租车押金，我就用我爱人胡君荣的建设银行信用卡刷的。8月19日还车时没有退还押金，是2018年11月19日至尊公司总部通过银行转账的方式退还给我的5000元押金。17.被害人杨某2的陈述，证实我通过携程网预订了2018年8月21租车，租期3天，预订时已在线支付了租车费。提车时门店工作人员使用ＰＯＳ机让我刷取10000元的租车押金，我就用自己平安银行的信用卡刷的。8月24日还车后，8月26日我才收到门店退回的7000元押金，还有3000元门店承诺30天后查询无违章记录再退。后来一直没有退，10月12日罗崇波通过微信发了一张转账截图给我，但是一直没有到账。至尊公司总部在2018年11月9日，通过银行转账的方式退还3000元押金给我。18.被害人史某的陈述，证实2018年9月7日我通过携程网在至尊租车贵阳龙洞堡机场一店租了一辆别克车，提车时，对方拿出ＰＯＳ机叫我刷10000元作为押金，但是由于ＰＯＳ机没电了，对方就叫我用支付宝转账，但我的支付宝没有这么多钱，于是我就叫我的朋友王梓轩用支付宝转了一万元给对方。9月9日还车时对方只转了3000元到我朋友的支付宝上，还有7000元一直没有退还给我，朋友的钱我已经还清了。19.被害人吕某2的陈述，证实我在携程网上看到租车信息后，就线下和他们联系，2018年8月18日租了一辆奥迪Ａ4，租了5天的样子，租金好像是5千多，是以现金的方式支付的。然后他们让我用ＰＯＳ机刷10000元的保证金，其中7000元对方在2018年8月22日还了，剩下的3000元到现在也没还。还车后40多天，我到他们店里要求退还，他们还是不还，甚至还发一个假的支付凭证骗我。20.被害人陈某2的陈述，证实我通过携程网预订的2018年8月18日租车，租期3天。提车时工作人员使用ＰＯＳ机让我刷取10000元的押金，2018年8月21日还车时，罗崇波通过银行退还了我7000元，还有3000元没退，对方说是违章押金30天后无违章才退还。到期后我说我有违章要求自办，但是对方一直推脱，后来是直接不接电话，截至报案今日对方也没有退还给我。21.被害人任某的陈述，证实我通过携程网联系的租车业务，预订的2018年8月1日租车，租期2天。提车时送车人员没有带ＰＯＳ机，我的微信上也没钱，于是我就用现金支付了10000元的租车押金。8月4日还车时，门店说要扣除966元的汽车租金，先退6034元给我，这笔钱是用微信退还的，剩下的3000元是违章押金，30天后无违章退还。押金到期后我主动联系，门店告知我有一个违章，需要缴纳150元的罚金，我没有意见，但是应当退还给我的2850元，门店还是一直没有退，我联系至尊客服，客服说罗崇波已经退款，但我并没有收到，最后至尊公司总部在2018年11月26日通过银行转账的方式将2850元押金退还给我。22.被害人王某1的陈述，证实我通过携程网预订的租车业务，原预订15天，预订时已在线支付了租车费。2018年8月2日提车时门店人员使用ＰＯＳ机让我刷取10000元的租车押金，我就用我上海浦东发展银行的信用卡刷的。第二天还车时，因为有车损，门店说要扣一笔车损费1347元，以及1天租车费518元（线上付的租车费后面携程退款了），剩余的押金过几天退还。几天后我要求退款，门店一直推脱并未退还给我，直到2018年11月20日至尊公司总部通过银行转账的方式退还8135元的押金给我。23.被害人周某2的陈述，证实我通过携程网预订的2018年8月12日租车，租期4天。提车时，门店工作人员要求我支付5000元的押金，但是ＰＯＳ机信号不好，不能刷卡，最后我通过支付宝转账付款5000元给工作人员李某6心。8月15日还车时，工作人员通过支付宝转账退还给我2000元，剩下3000元对方说是违章押金，30天后无违章退还。但是押金到期后一直没有退给我，我多次追讨也无果，直到2018年12月4日至尊公司总部通过银行转账的方式才将3000元退还给我。24.被害人赵某的陈述，证实我是通过携程网预订的2018年8月1日租车，租期3天，预订时已在线支付了租车费。提车时门店人员使用ＰＯＳ机让我刷取10000元的租车押金，我就用我中国银行的信用卡刷的。8月3日还车时，门店工作人员通过支付宝转账退还了我7000元，还有3000元没有退，说是要留作违章押金一个月之后才能退，到了9月3日押金到期了，我要求退款，他们也没有退给我，直到报案的今天也没有退还。25.被害人陈某3的陈述，证实我是通过至尊400客服联系的租车业务，预订的2018年8月25日租车，租期7天，提车时工作人员使用ＰＯＳ机让我刷取5000元的押金，还车时门店工作人员回复我2000元会在两三天内退给我，但是要保留3000元作为违章押金，但是两三天后5000元的押金全部都没有退给我，直到2018年12月20日，至尊公司总部通过银行转账的方式才将5000元退给我。26.被害人陈某4的陈述，证实我通过携程网预订的2018年10月1日租车，租期6天，提车时门店人员使用ＰＯＳ机让我刷取10000元的租车押金，到10月7日还车时，查验有车损但是当场没有与我核算维修费，也没有退还给我押金，直到2018年11月21日，至尊公司总部通过银行转账的方式退还了我9600元。27.被害人王某2的陈述，证实我通过至尊用车ＡＰＰ预订的2018年8月6日租车，租期5天，提车时门店工作人员使用ＰＯＳ机让我刷了两笔费用，一笔是3060元的租车费用，一笔是20000元的的租车押金。8月11日还车时，汽车的前左保险杠有两处划伤，门店负责人罗崇波说待定损后在退款，我也没有意见，所以20000元的押金就都没有退，后来9月份到10月份我联系罗崇波商量退款事宜也都无果，截至2019年1月18日他也没有退给我。28.被害人蔡某的陈述，证实我通过携程网预订的2018年8月22日租车，租期4天，预订时已在线支付了租金。提车时门店工作人员使用ＰＯＳ机让我刷取5000元的租车押金，我就用我建设银行的信用卡刷的。8月26日还车的时候工作人员通过银行转账的方式退给我2000元押金，扣下3000元作为违章押金，一个月后查询无违章记录才退还，但是后面我想联系他们退款却联系不上了，直到2018年11月14日至尊公司总部通过银行转账的方式将3000元押金退还与我。29.被害人陈某5的陈述，证实2018年8月22日，我通过携程网在至尊租车平台上租车，租车时工作人员使用ＰＯＳ机让我刷取押金，我就用自己的信用卡刷了10000元的押金，2018年8月28日还车的时候只退了我7000元，还有3000元作为违章押金，对方说要一个月后再退，两个月后我通过携程退了1950元，还有1050元没有退还给我。30.被害人邵某的陈述，证实我通过至尊官网预订的2018年8月24日租车，租期3天13小时，提车时，员工使用ＰＯＳ机让我刷取2175元的租车费和10000元的租车押金。8月27日还车时，门店通过微信转账退还了我535元的租金，并承诺第二天会把7000元的押金退给我，但是我第二天并没有收到，在我反复催促下，2018年9月7日才收到罗崇波退还的7000元。还剩3000元，门店说留作违章押金一个月之后才能退，但是却一直都没有退给我，直到2018年12月7日至尊公司总部才通过银行转账将3000元退还与我。31.被害人王某3的陈述，证实我通过携程网预订的2018年8月7日租车，租期5天。提车时门店工作人员使用ＰＯＳ机分别让我刷了4300元的租车费和20000元的押金。一般租车押金都是刷预授权的，但是门店工作人员说是ＰＯＳ机的问题只能刷消费。2018年8月12日还车时，门店退了我17000元，还有3000元一直推脱未退，后续我就联系不上门店了。直到2018年1月7日，至尊公司总部才通过银行转账的方式将3000元押金退还给我。32.被害人练某的陈述，证实我通过携程网预订的2018年8月13日租车，租期4天。提车时门店工作人员使用ＰＯＳ机让我刷取3455元的租车费和10000元的押金。2018年8月16日还车时罗崇波通过银行退还了我7000元的押金，扣下3000元作为违章押金一个月无违章后退还。后来为了退款我添加过一个门店工作人员的微信，但是没有得到回复。2018年11月16日至尊公司总部通过银行转账的方式退还1950元押金给我，因为我有违章所以被扣除了1050元。33.被害人李某4的陈述，证实我通过平安贵宾专线转接至尊400客服，预订的3台车，2018年8月18日租期1天。提车时门店人员使用ＰＯＳ机分别刷了10000元的预授权和13000元的消费作为押金，还车时，撤销了10000元的预授权，通过微信转账的方式退还了我7000元的押金，还剩6000元是作为两台车的违章押金，30天后无违章退还。押金到期后却一直未退，联系罗崇波也没有结果。2018年12月20日和2019年1月9日至尊公司总部通过银行转账的方式各退还3000元，共计6000元给我。34.被害人吴某1的陈述，证实我通过携程网预订的2018年8月17日租车，租期1天，预订时已在线支付了租车费。提车时门店工作人员使用ＰＯＳ机让我刷取10000租车押金，我就用我交通银行信用卡刷的。2018年8月18日还车时，门店工作人员说将10000元的租车押金留作违章押金，30天后没有违章才退还，到9月19日至尊客服人员给我致电要取退款的卡号信息，我通过短信的方式给其提供了我的银行卡号，然后到2018年12月25日至尊公司总部通过银行转账的方式退还了我10000元的押金。35.被害人沈某的陈述，证实我通过去哪网预订的2018年8月17日租车，租期1天，预订时已在线支付了租车费，后来续租1天，租金从押金里扣的。提车时门店人员使用ＰＯＳ机让我刷取租车押金20000元，我就用我中国建设银行的信用卡刷的。8月19日还车时，门店通过支付宝转账的方式退还了我16620元（扣除380元的续租租金）剩余的3000元门店答应还车后30天没有违章记录就会退回。但是后来我联系退款事宜也一直没有结果。36.被害人吴某2的陈述，证实我通过至尊400客服预约的2018年8月17日租车，租期2天，提车时门店工作人员使用ＰＯＳ机让我刷取5000元的租车押金，我就用我渣打银行的银行卡刷的，2018年8月19日还车时，门店通过微信转账的方式退还给我2045元（2000元保证金，45元为我打车到门店的报销费用）还有3000元作为违章押金，30天后没有违章记录再退还。押金到期后，我微信联系门店工作人员发现已经被他拉黑了，3000元也没有退还给我。直到2018年12月7日至尊公司总部通过银行转账的方式将3000元退还给我了。37.被害人徐某的陈述，证实我通过携程网预订的2018年8月18日租车，租期1天。提车时工作人员使用ＰＯＳ机让我刷取5000元的押金，2018年8月18日23时还车时，门店工作人员通过支付宝转账退还了我2000元，还有3000元没退，对方说是违章押金30天后无违章才退还。到期后我联系退款，但是对方一直推脱，后来是直接联系不上，2018年11月28日至尊公司总部通过银行转账的方式将3000元退还给我了。38.被害人耿某的陈述，证实我通过携程网预订的2018年7月29日租车，租期1天，预约时已在线支付了租车费。提车时工作人员使用ＰＯＳ机让我刷取20000元的租车押金，我就用我北京银行的信用卡刷的，2018年8月1日还车时，门店告知我会在还车的30天后将押金退还到账，但是到期后我一直和门店联系，门店却一直推脱，钱也一直没有退给我。39.被害人王某4的陈述，证实我通过至尊官网预订的2018年8月5日租车，租期5天，已在线支付了费用。提车时，员工使用ＰＯＳ机让我刷取10000元的租车押金，我就用我中信银行的信用卡刷的。8月9日还车时，门店通过微信转账退还了我7000元的押金，还剩3000元，门店说留作违章押金一个月之后才能退，但是却一直都没有退给我，直到2018年11月7日至尊公司总部才通过银行转账的方式将3000元退还与我。40.被害人熊某的陈述，证实我通过携程网预订的2018年7月28日租车，租期5天。提车时工作人员使用ＰＯＳ机让我刷取1460元的租车费和5000元的租车押金，我就用我北京银行的信用卡刷的，2018年8月2日还车时，门店人员通过微信转账的方式退还了我2000元，并告知我还有3000元留作违章押金，会在还车的30天后退还到账，但是到期后我一直和门店联系，门店却一直推脱，钱也一直没有退给我。41.被害人刘某2的陈述，证实我是通过携程网预订的2018年8月1日租车，租期3天，预订时已在线支付了租车费。提车时门店人员使用ＰＯＳ机让我刷取10000元的租车押金，我就用我中国银行的信用卡刷的。8月3日还车时，门店工作人员通过支付宝转账退还了我7000元，还有3000元没有退，说是要留作违章押金一个月之后才能退，到了9月3日押金到期了，我要求退款，他们也没有退给我，直到报案的今天也没有退还。42.被害人张某的陈述，证实2018年7月27日我在贵州省贵阳市尊平台上租了一辆汽车，租车费已经付好了，但是在场的工作人员需要我支付10000元的押金，我当时用信用卡以消费的方式刷的ＰＯＳ机，对方说如果租车期间没有发生交通违章就会在还车之后准时退还这一笔钱。在租车结束之后，对方只退还给我7000元，没有退剩下的3000元，我也一直联系不上他们。然后在2018年10月份，我打了至尊公司总部客服的电话，之后总部就及时联系上我，帮助我退还了这一笔押金。43.被害人戴某的陈述，证实我是通过携程网预订的2018年7月25日租车，租期6天，前两天的租金预订时已在线支付了租车费，后来续租的从押金里扣。提车时门店人员使用ＰＯＳ机让我刷取10000元的租车押金，我就用我交通银行的信用卡刷的。7月31日还车时，门店工作人员告知我押金会在还车30天后退款到账，但是押金到期后门店一直未退款，我多次联系携程也都是未处理。44.被害人付某的陈述，证实我在携程网预订的2018年7月22日租车，共租6天，提车时门店工作人员使用ＰＯＳ机让我刷取10000元的租车押金和3177元的租车费。2018年7月28日还车时对方当场通过微信转账的方式退还了我7000元的押金，并告诉我一个月之后没有违章再将剩下的3000元押金退给我。后来我联系对方退押金，对方给我提供了一张转账的记录，但是我一直没收到退还的押金，后来在2018年11月14日是携程网跟我联系，然后把3000元的押金退还给我的。45.被害人陈某6的陈述，证实2018年8月18日我在贵阳用携程网租了至尊用车的一辆大众轿车，总共租了两天，提车的时候工作人员使用ＰＯＳ机让我刷取押金，我用我工商银行的信用卡刷的，还车时门店工作人员通过微信转账方式退还了2000元，扣下3000元作为违章押金，但扣押的3000元到期后并没有退给我，最后在2018年12月份的时候是携程通过银行转账的方式退的钱给我，退了3000元。46.被害人李某5的陈述，证实2018年8月10日我在贵阳市旅游，通过去哪儿网租了一辆奥迪轿车，租金是1461元，押金10000元，租车当时我用ＰＯＳ机刷了两笔钱，第一笔1461元刷了之后没有ＰＯＳ机小票，之后我又换了一张银行卡又刷了一笔1461元，租车公司的服务员称以后能退，之后我旅游完就回北京了，到现在都还没退。10000元的押金全都退了，只是没出小票的1461元没退。我当时有一个违章记录，已经扣了200元了。47.被害人孙某的陈述，证实2018年10月11日晚上我通过至尊租车公司联系租车，2018年10月12日我与租车公司签订了租车合同，并通过微信转了1000元的租车定金，然后又交了20000元的租车保证金，退还车辆后门店退还了我17000元，剩下的3000元是违章押金，没有违章再退，后来我要求退款的时候对方就一直推脱，一直到2018年12月25日才退给我1000元，剩下的钱都没有退给我。48.被害人陈某7的陈述，证实2018年8月20日我通过携程网租车，提车时用ＰＯＳ机刷卡5000元作为押金，一般租车押金都是刷的预授权，但是这个刷的是消费，但是对方员工说到期后会退给我，我也就没有多想，但是还车后直到2018年10月31日，我也没有收到对方的退款，最后我联系携程，携程才将钱退给我的。49.被害人吕某3的陈述，证实我通过携程网预订2018年8月5日租车，租期6天，预订时已在线支付了租金。提车时门店工作人员使用ＰＯＳ机让我刷取5000元的租车押金，我用我爱人国惠的招商银行的信用卡刷的，2018年8月11日还车时，门店工作人员通过微信转账退还我2000元，扣下3000元作为违章押金。后来因为我有违章，我就自己处理了，但是联系他们退款却没有结果。到2018年11月7日，至尊公司总部通过银行转账的方式退还了我3000元。50.被害人刘某3的陈述，证实我通过携程网预订的2018年8月4日租车，租期9天，预订时已在线支付了租车费。提车时门店工作人员使用ＰＯＳ机让我刷取10000元的押金，刷的是消费，一般租车都是刷预授权，所以我提出质疑，但是工作人员说ＰＯＳ机只能刷消费，所以我也没办法。2018年8月12日还车时，因为车辆有损伤，所以押金都没有退，说要等确定车损以后才退，但是后来一直也没有退给我，到2018年11月20日至尊公司通过银行转账的方式退还了我8400元。51.被害人陈某8的陈述，证实2018年8月13日，我通过携程网租了贵州至尊公司两台车，租期5天，线上已经支付了1625元，提车时，门店工作人员使用ＰＯＳ机，一辆车刷取了5000元的预授权作为保证金，一辆车刷取了10000元的消费作为保证金。2018年8月17日还车时，门店工作人员撤销了5000元的预授权，并通过支付宝退还了4000元，还留了6000元作为违章押金，说是1个月后无违章会退还。然后到2018年9月份的时候，对方来电话说有违章要扣分扣钱，所以要扣1000元，但是之后我联系对方要求退还5000元却一直联系不上。52.被害人娄某的陈述，证实我通过美团网预订的2018年10月1日至2018年10月7日租车，预订时支付了400元的预租车费，提车时又用支付宝支付了15000元给对方，一共支付了15400元。租车费是2800元，剩下的12600元是押金。还车后2018年10月25日罗崇波通过支付宝退还了我9200元，至今还有3400元未退还。53.被害人罗某的陈述，证实我通过携程网预订的2018年8月16日租车，预订时已在线支付了租车费。提车时门店工作人员使用ＰＯＳ机让我刷取10000元的押金，还车后在2018年8月28日罗崇波通过银行转账的方式退还了我7000元，还有3000元一直没有退给我，直到2018年11月9日，至尊公司总部通过银行转账的方式将3000元退还与我。54.被害人程某的陈述，证实我通过至尊用车ＡＰＰ预订的2018年9月6日租车，租期6天，预订时已支付租车费。提车时门店工作人员使用ＰＯＳ机让我刷10000元的租车押金。9月12日还车时，门店并没有将租车押金退还给我，是到9月25日罗崇波才通过银行转账的方式先退了7000元的押金给我，剩余的3000元留作违章押金，一个月后退。但是一个月后并没有退，是在2018年12月7日至尊公司总部通过银行转账的方式将3000元退与我的。55.被害人莫某的陈述，证实我通过携程网预订的2018年8月17日租车，预约时已支付了租车费。提车时工作人员使用ＰＯＳ机让我刷取租车5000元的租车押金，还车时退了2000元，扣了3000元作为违章押金。56.被害人王某5的陈述，证实我通过至尊400客服预订的2018年7月2日租车，预订的2台，分别是我和白某，提车时，门店工作人员使用ＰＯＳ机让我刷取3173元的租车费和10000元的押金，白某的费用也是用我的信用卡刷的，我一共刷了两笔。还车时押金都没有退还，后来罗崇波一直没有退款，2018年9月底的时候，因为我们多次催促，罗崇波发了一次转账凭证给我们，但是我们并没有收到钱。至尊公司总部在2018年12月20日通过银行转账的方式退还10000元。57.被害人白某的陈述，证实我通过至尊400客服预订的2018年7月2日租车，预订的2台，分别是我和王某5，提车时，门店工作人员使用ＰＯＳ机让我刷取3173元的租车费和10000元的押金，我的费用也是用王某5的信用卡刷的，王某5一共刷了两笔。还车时押金都没有退还，后来罗崇波一直没有退款，2018年9月底的时候，因为我们多次催促，罗崇波发了一次转账凭证给我们，但是我们并没有收到钱。至尊公司总部在2018年12月20日通过银行转账的方式退还10000元。58.被害人要俊伟的陈述，证实2018年7月26日，在贵阳市尊租车公司租车，租期3天，当场付清租车费，并通过ＰＯＳ机刷取了10000元的押金，还车时，工作人员通过微信转账的方式退还了我7000元，扣留3000元作为违章押金。但是押金到期后却一直没有退还。59.证人卢某的证言，证实：我是深圳市至尊汽车服务有限公司副总裁，我公司被“贵州阳光壹线汽车租赁有限公司”法定代表人李佩莹及经营者罗崇波侵占815550元人民币。2018年5月初的一天，罗崇波到我们公司洽谈项目，罗崇波说他贵州省贵阳市经开区有一个汽车租赁公司，可以提供车辆给到贵阳旅游的客户，我们公司核查后于2018年5月6日通过电子邮件把文档发送给李佩莹签字盖章再寄回我们公司，后来我们公司对阳光壹线公司的员工进行培训大概一个月时间，并提供了三台我们公司用于冻结客户违章预授权的ＰＯＳ机，于2018年6月1日开始给阳光壹线公司派单。到2018年8月21日，阳光壹线公司的法定代表人李佩莹和经营者罗崇波到我们公司说想开一家分店让我们公司帮忙分析一下，后一直到2018年9月12日，我们公司就接到客户打来电话说我们公司收取了他们的押金一直没退，之后我们公司经过电话联系罗崇波核实客户保证金及押金的收取情况，罗崇波承认是他通过他私自安装的ＰＯＳ机来收取客户的保证金及押金，我就说签订合同时合同中注明不得收受客户现金，罗崇波承认了他收取客户现金，之后我们公司经过电话回访，查实有274名客户被罗崇波、李佩莹假冒我们公司名义收取了保证金及押金，总金额为915550元人民币，在我们公司的追问下罗崇波2018年9月18日给我们公司转入了100000元人民币。2018年9月21日我到阳光壹线公司与罗崇波协商退还客户保证金及押金，并签订了一份还款协议，之后罗崇波以各种理由不退还客户保证金及押金，也联系不上罗崇波，现在还有815550元人民币没有退还给客户。经我们公司回访，才知道罗崇波、李佩莹是2018年6月9日开始收取客户的保证金及押金。经客户提供刷卡小票上商户名是“至尊租车保证金专用”，卡号为62×××73，商户号83671075120033。我们公司提供过三台Ｐ**机给罗崇波、李佩莹，我们提供的ＰＯＳ机只是冻结客户信用卡上的违章预授权，不会有任何扣费，只是在客户还车后如有违章才会扣取违章罚款。我们公司提供的ＰＯＳ机商户名称是“至尊汽车特约服务商”，商户号是898440375120008。我们公司一直到2018年10月15日已经垫付了281200元退还客户的保证金及押金。2018年9月18日罗崇波转了100000元给我们公司。60.证人陈某10的证言，证实我是公司客服部的，负责网上在线接租车客户的订单，接单后就把客户的资料整理完善，之后就把订单信息发给驾驶部工作群里面，由驾驶部的人给客户送车过去。我们公司是根据至尊用车公司提供的单价来收取用车费用，客户的付款方式我们是分三部分来收取费用的（车辆的保证金，车辆的违章押金，车辆的租金）。租金有的客户会直接在网上付给至尊公司，有一些客户会选择线下付款给阳光壹线公司。车辆的保证金及违章押金，都是现付给我们阳光壹线公司，车辆保证金是客户还车时退，车辆的违章押金是客户还车后30天之后退。据我所知至尊公司配给我们4台Ｐ**机，我们公司（阳光壹线汽车租赁公司）自己配备的有6台Ｐ**机，这几台Ｐ**机公司所有员工都在使用，ＰＯＳ机的收款方我不是很清楚，在员工送车时至尊公司的ＰＯＳ机和阳光壹线公司的ＰＯＳ机都在用，据我了解我用至尊公司的ＰＯＳ机刷卡钱是直接到他们公司账户，用阳光壹线汽车租赁公司的ＰＯＳ机刷卡就直接到我们公司账户。租车保证金退款时一些是罗崇波网上向客户支付，有时候也会拿给我们，让我们退还给客户；违章押金都是由罗崇波从网上退给客户，阳光壹线汽车租赁公司的收款方式是罗崇波个人定的，据我所知有很多违章押金和汽车租赁保证金都没有退还，阳光壹线公司的财物是罗崇波在管理，公司的出入账都是罗崇波自己用的。61.证人韩某2的证言，证实我是贵州睿捷通网络科技有限公司的兼职代理，公司代理了多家ＰＯＳ机业务，我和罗崇波的老婆李佩莹是初中同学，然后通过李佩莹认识罗崇波，我为罗崇波以他们公司的名义前后一共办理了5台Ｐ**机，第一次大概是在2018年6、7月的样子办理了2台Ｐ**机，几个月之后又办理了3台。罗崇波办理ＰＯＳ机提供了他们阳光壹线公司的营业执照照片以及法人李佩莹的身份证照片和一张银行卡照片，ＰＯＳ机捆绑在李佩莹的银行卡上，当时本来ＰＯＳ机上刷卡打出的小票名称是贵阳阳光壹线汽车租赁公司，罗崇波要求改为“至尊用车保证金专用”。我和罗崇波签的办理协议提供给付临门总部了，我给罗崇波办理的ＰＯＳ机都是5台店面收款ＰＯＳ机，这5台Ｐ**机只有两台使用过，后面三台没有使用。62.证人蒙某2的证言，证实：我在阳光壹线公司负责给客户送车和收回租期已满的车辆，公司主要是通过至尊用车公司提供平台，我们是至尊公司的合作商，客户通过在网上选择车辆，至尊公司就会派单到阳光壹线公司，我们会根据客户的要求把车辆送到客户指定的地点，在付款方式上，有些客户会直接在网上付给至尊公司，有的客户会选择线下付款给阳光壹线公司。据我所知公司法人李佩莹配有5台Ｐ**机，负责人罗崇波配有2台，至尊公司配给我们3台，ＰＯＳ机打出的小票是“至尊公司保证金专用”，ＰＯＳ机收款方的名称是罗崇波改的，用这几台Ｐ**机收到的钱是李佩莹和罗崇波得，因为ＰＯＳ机绑定收款的银行卡是他们两个人，这种收款方式是罗崇波安排的。客户租车时线下付款要收取车辆租金300-2800元等，还有一部分是车辆保证金10000-50000元不等，客户用车完毕后我们还会向客户收取一笔3000元的违章押金，这部分钱是从之前客户交纳的车辆保证金中扣除，这些费用基本上都是客户刷卡的，租车保证金的退款一些是罗崇波网上向客户支付，有时候也会拿给我们让我们退还给客户，违章押金都是由罗崇波从网上退给客户。据我所知很多违章押金、汽车租赁保证金都没有退还客户。63.证人李某6心的证言，证实：我在阳光壹线公司负责和客户签租赁合同和帮送车。我们公司是根据至尊公司提供的单价来收取用车费，客户付款时有的会选择直接在网上付给至尊公司，还有一些客户会选择线下付给我所在的阳光壹线公司，我们公司有5台Ｐ**机是阳光壹线公司自己办理的，有3台Ｐ**机是至尊公司配发的，至尊公司配发的3台Ｐ**机收款方是“至尊公司保证金专用”，另外5台Ｐ**机收款方是李佩莹及罗崇波，公司收取客户租车款时都是用公司自己的5台Ｐ**机刷卡收取。客户租车时要收取车辆租金300-2500元，还有一部分是车辆保证金5000-30000元，客户用完车后，我们还会向客户收取一笔3000元的违章押金，这部分钱是从之前客户交纳的车辆保证金中扣。租车保证金退款一些是罗崇波网上向客户支付，有时候也会拿给我们，让我们退还客户，违章押金都是由罗崇波从网上退给客户。按照至尊公司与罗崇波的合同、网上平台宣传都是刷预授权，至尊公司专门提供了4台Ｐ**给公司叫公司刷预授权。线上租车的一般都是客户在哪里我们把车送到哪里，然后安排驾驶员带上罗崇波自己办理的ＰＯＳ机去刷卡，刷取租车保证金和违章保证金，刷了之后给罗崇波反馈。罗崇波安排员工用自己名下的ＰＯＳ机去刷消费，什么目的他不明说，我私下质疑罗崇波为什么这样做，因为刷消费会增加公司运营成本。客户还车时，驾驶员去收车，车如果没有问题，罗崇波就把租车保证金通过微信或者支付宝转给驾驶员，驾驶员在转给对方，但是也有时候罗崇波微信和支付宝超限了，就会叫客户先回去等几天再转，结果都没有转。经常有人打电话来追问客户保证金什么时候退，罗崇波总是找各种理由推，有些通过工商、公安追要的，罗崇波就先退。64.扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证实：至尊公司提供给被告人罗崇波的有银联标志数字按键的4台Ｐ**机、被告人罗崇波私自更改商户名的有银联标志触摸屏的1台Ｐ**机、被告人罗崇波一部黑色ＯＰＰＯ手机（手机号：155××××****）、被告人罗崇波一部黑色华为荣耀手机（手机号：17031333444）均被公安机关扣押。65.至尊租车特约服务商合作协议书，证实：2018年5月6日，深圳市至尊汽车服务有限公司与贵州阳光壹线汽车租赁有限公司签订合作协议。66.营业执照复印件，证实：贵州省阳光壹线汽车租赁有限公司成立于2015年12月31日，公司法定代表人李佩莹。67.贵阳罗崇波（阳光壹线)对账单汇总及付款回单，证实：2018年6月至10月，至尊公司应付被告人罗崇波684993元，至尊实际已付结算款628249元。68.至尊公司贵阳供应商阳光壹线未退客户押金的统计情况，证实：2018年6月至9月阳光壹线公司未退客户押金金额总计915550元，已付至尊金额100000元，还需付金额815550元。69.关于至尊与贵阳供应商阳光壹线合作过程中涉及客户订单押金未退问题的还款协议，证实：2018年9月21日，深圳市至尊汽车服务有限公司与贵州阳光壹线汽车租赁有限公司经协商达成约定，由阳光壹线公司在一定期限内分批向至尊公司支付应退保证金。截至2018年9月21日，已核实贵州阳光壹线汽车租赁公司尚未向客户退还的押金总额为915550元，目前已向深圳至尊汽车服务有限公司支付100000元，尚余815550元还未支付用于客户押金的退还。70.招商银行流水、2018年9月18日至9月25日至尊公司已退款94单客户及金额清单、代发业务报告，证实:至尊公司在该期间退款94单客户281200元，被告人罗崇波已转账给至尊公司共计281200元。71.罗崇波收押金未退的199单客户金额清单及代发业务报告，证实：至尊公司已退132单客户租车押金及违章押金，押金金额共计835000元，至尊退款金额510235元；被告人罗崇波提供假凭证26人，共计111000元。72.消费者投诉情况，证实：阳光壹线公司因拖欠客户保证金，客户向相关部门进行投诉的情况。73.贵阳市工商局经济技术开发区分局涉嫌犯罪案件移送书及移送材料清单，证实：2019年1月21日，工商局已将对阳光壹线公司涉嫌对消费者存在故意拖延支付押金的调查一案，移送到贵阳公安局经济技术开发区分局。74.工商管理局出具的行政强制措施情况说明，证实：贵州阳光壹线汽车租赁公司经营场所内无营业执照，工商行政管理局对其经营场所及场所内财物做出查封、扣押处理。75.发还清单，证实：2019年2月28日，韩某2领取了付临门支付公司的一台Ｐ**机。76.被告人罗崇波还款交易记录手机截图，证实：2018年10月19日，李勇违章押金退款3000元；2018年10月24日，杜新违章押金退款700元转入李某6心微信；2018年10月30日，微信转账10000元给陈某10；2018年10月9日，微信转账4500元给黄莉；2018年12月7日，潘代彬违章押金退款3000元；2018年10月19日，丁正兴违章押金退款3000元转入李某6兴微信；2018年10月24日，杜新违章押金退款700元转入李某6兴微信；2018年11月14日，微信转账10000元给毅琴；2018年10月13日，微信转账6000元给成新；2018年10月24日，微信转账2300元给壹线李经理；2018年10月23日，潘代彬违章押金退款2450元；2018年9月21日，微信转账3000元给至尊租车王一诃；2018年10月11日，微信转账5000元给陈某10；2018年10月1日，微信转账10000元给陈某10；2018年12月17日，微信转账3000元给微信名为“从头在来”；2018年12月19日，微信转账3000元给李某7；2018年12月9日，微信转账3000元给微信名为“蓝天白云”。77.车辆照片及微信聊天截图，证实：客户吴某1租赁车辆超期聊天记录及车辆损坏情况、客户王某2租赁车辆损坏情况及聊天记录。78.客户手机下单截图、支付宝、微信收款截图、短信截图、租车单、至尊代发业务单、门店退款记录、罗崇波真实转账凭证、至尊公司总部退款回单及报案材料，证实被害人的租车情况、退还租车押金、保证金情况及被害人报案情况。79.扣押笔录、扣押决定书及扣押清单，证实公安机关对被害人租车单及POS机小票扣押的情况。80.虚假还款凭证，证实被告人罗崇波伪造虚假的付款凭证给被害人的情况。81.车辆违章查询结果及车子损伤照片，证实被害人租车后使用车辆中的违章及损害情况。82.经济技术开发区分局出具的情况说明及邮件交寄单，证实：被告人罗崇波被刑事拘留后，扣押了4台P**机，经核实三台为深圳至尊公司办理的用于刷信用卡预授权的POS机，民警将这三台P**机以邮寄的方式发还深圳至尊公司。83.罗崇波绑定的银行卡、ＰＯＳ消费记录及银行卡明细，证实：（1）中国农业银行：62×××73，户名为李佩莹，商户号：850701075120023，商户名：至尊用车保证金专用；（2）商户编号：836701075120001，结算账户号：62170071000********结算账户名：罗崇波，支行名称：中国建设银行股份有限公司贵阳金阳支行，商户名称：贵阳云岩万利汽车租赁行；（3）商户编号：836701075120033，结算账户号：62×××46结算账户名：罗崇波，支行名称：中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行黄河路分理处，商户名称：贵州阳光壹线汽车租赁有限公司；（4）商户编号：836701150390001，结算账户号：62×××95，结算账户名：罗崇波，支行名称：中国建设银行股份有限公司贵阳黔江路支行，商户名称：开阳县水秀建材批发经营部。84.向上海华程西南国际旅行社有限公司调取的明细，证实向该公司反映的受害人名单、每名受害人所涉及租车押金和违章押金金额、还车时间和用车时间，以及该公司向受害人退款的本金、违约金和转账凭证，该公司只退违约金、本金由至尊退还。85.罗崇波和李佩莹名下的农业银行卡流水明细和开户信息，证实罗崇波名下的中国农业银行股份有限公司贵阳小河支行银行卡，账号：62×××78，从2018年1月17日至2019年1月17日期间的交易明细清单，李佩莹名下的中国农业银行股份有限公司贵阳小河支行银行卡，账号：62×××73，从2018年1月17日至2019年1月17日期间的交易明细清单。86.向随行附支付有限公司贵州分公司调取的罗崇波在该公司的POS机办理记录、POS机刷卡记录以及POS绑定的结算卡信息及入账记录，证实结算户名为罗崇波的三个商户，在该公司办理了三台P**机，商户编号分别为：836701075120001、836701075120033、836701150390001，商户名称分别为：贵阳云岩万利汽车租赁行、贵州阳光壹线汽车租赁有限公司、开阳县水秀建材批发经营部，以及该三台P**机的POS消费明细。87.罗崇波收押金未退的199单客户及金额清单，证实罗崇波收取每名受害人违章押金的金额，至尊公司从2018年11月7日至2019年1月3日期间退款金额、具体日期、及退款户名、账号的情况。88.冷小亚等人民事起诉状、本院民事判决书，证实冷小亚等人要求贵州阳光壹线汽车租赁有限公司支付租金及返还租车车辆及车辆行驶证、车钥匙、处理违章等民事诉讼案件，贵州阳光壹线汽车租赁有限公司及罗崇波无偿还能力。第二桩犯罪事实的证据1.被告人罗崇波的供述，证实：蒋某是我的朋友，我们一起做过水淹车生意，在2018年底的时候做了一单水淹车的生意，准备买一辆宝马车，我给他说这辆车要13万元，蒋某提供的支付记录上其中13万是购车款，另外5000元应该是用于修车的修车款，因为我和蒋某做了几次水淹车生意，这应该是前几次水淹车的修车款。这些水淹车买了一辆广州那边的宝马，我自己卖得了14万多，卖车的钱用于资金周转拆借到其他地方去了。蒋某提供的银行支付截图是假的，因为蒋某催我过去赶快把车开回来。这张支付截图上的郑毅坚是我公司以前的一个租车客户，我当时退了3000元的违章押金给这个客户，伪造的支付凭证是20块钱拿支付的原图上淘宝找别人整的，在上面加了一个“1”，后面加“0”，变成130000元的转款凭证，然后发给蒋某。蒋某打给我的13万元购车款，我交了3万元的现金定了一辆水淹车，车我没有开回来，在广州我就卖了。严荣芬的奔驰车是我借给康帅开的，没有向康帅押钱。2.微信截图，证实：被告人罗崇波与蒋某关于做水淹车生意的聊天记录，聊天截图中有被告人罗崇波发给蒋某的浦发银行汇款单。3.银行汇款截图，证实：汇款人为罗崇波，收款人为郑毅坚，汇款金额为130000元的一张浦发银行汇款凭证，经被告人罗崇波确认系其发给蒋某的假凭证。4.被害人蒋某的陈述，证实：2018年11月份罗崇波给我说，他想做水淹车生意，叫我合伙和他做。水淹车买来修一下可以卖，也可以放在他的车行租赁，我就答应了和他合伙做生意。罗崇波就给我说有一辆水淹车，是一辆三系宝马车要130000元，并且还要5000元的维修金，因为以前我和罗崇波做过三次水淹车生意，我也没有怀疑他。于是就在2018年11月25日通过我自己的银行卡（卡号：62×××14）打款30000元给罗崇波（对方卡号：62×××66），之后2018年11月29日我又用自己母亲滕某的卡（卡号：62×××05）打了一笔15000元和一笔90000元到罗崇波（对方卡号：62×××46），总计打了135000元给罗崇波。之后我就问他什么时候能够提车，罗崇波就微信发了一张转账的截图给我，告诉我钱已经付给对方了，等车子维修好就可以提车了。等了半个月我问他，他说车还没有修好，到后来打电话也不接。5.接收证据清单，证实：公安机关接收了由蒋某提供的农业银行62×××14银行流水纸质打印件一张、建设银行62×××05银行流水纸质打印件一张、微信截图纸质打印件五张。6.中国农业银行交易清单，证实：2018年11月25日，账户名为蒋某的银行账户，转支罗崇波定金宝马30000元。7.中国建设银行交易清单，证实：2018年11月29日，账户名为腾彩玉的银行账户，跨行转出人民币15000元于罗崇波账户；2018年11月29日，跨行转出人民币90000元于罗崇波账户。8.调取证据通知书，证实：公安机关向浦发银行调取了被告人罗崇波银行卡（卡号：62×××66）的开户人信息及银行流水。上述证据来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，形成证据锁链，本院依法予以确认，作为认定本案事实的依据。本院认为，被告人罗崇波以非法占有为目的，在履行与汽车租赁人的租赁合同过程中，隐瞒刷信用卡预授权收取保证金的方式，直接收取被害人的保证金后拒不退还，总金额为305826元；同时被告人罗崇波在履行与被害人蒋某的合伙经营协议过程中，虚构收购车辆的事实收取蒋某交付的购车款后非法占有，金额为135000元，被告人罗崇波的上述行为均已触犯刑法，构成合同诈骗罪，金额共计人民币440826元，数额巨大，应以合同诈骗罪定罪处罚。鉴于被告人罗崇波自愿认罪认罚，可予以从轻处罚，对于公诉机关提出的量刑建议本院予以采纳。对于被告人罗崇波骗取的57名被害人的租车保证金，在案发后已由深圳至尊汽车服务有限公司退还部分被害人，剩余被害人刘某1、史某、陈某8、娄某、莫某、要俊伟、耿某、孙某、陈某9的被骗保证金59450元，应由被告人罗崇波予以退还。综上，本院结合被告人罗崇波的犯罪情节、社会危害性、悔罪态度，对其判处罪刑相一致的刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。”、第五十二条：“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额”、第六十四条：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理”之规定，判决如下：一、被告人罗崇波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币八万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2025年7月10日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人罗崇波于判决生效后十日内退赔被害人刘某1人民币3000元、史某人民币3000元、陈某8人民币5000元、娄某人民币3400元、莫某人民币3000元、要俊伟人民币3000元、耿某人民币20000元、孙某人民币18000元、陈某9人民币1050元、蒋某人民币135000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 立人民陪审员 逄 军人民陪审员 杨大德二〇二〇年十月二十七日书 记 员 许 莹