广东省珠海市金湾区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0404刑初290号公诉机关珠海市金湾区人民检察院。被告人梁某斌，男，1993年2月28日出生，汉族,中专文化，户籍地广东省佛山市顺德区*************，公民身份号码440************。因本案于2019年6月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月18日被取保候审。辩护人谢巧灵，广东广顺律师事务所律师。珠海市金湾区人民检察院以珠金检一部刑诉[2020]Z76号起诉书指控被告人梁某斌犯诈骗罪，于2020年9月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。珠海市金湾区人民检察院指派检察员容海春出庭支持公诉，被告人梁某斌及辩护人谢巧灵到庭参加了诉讼。现已审理终结。被告人梁某斌及辩护人对公诉机关指控的事实、罪名与情节均无异议，辩护人另提出被告人梁某斌系初犯，已赔偿各被害人损失并取得部分被害人谅解，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2018年12月至2019年1月期间，被告人梁某斌在闲鱼网上使用账号“osmonf”发布虚假的珠海**温泉的温泉住宿套票销售广告，以每套人民币720至900元（以下币种均为人民币）的低价吸引被害人，并通过闲鱼网和微信沟通交易和预定事宜。在获取被害人的入住要求和个人信息后，被告人梁某斌将自行编辑的虚假预定成功短信发送给被害人，并要求被害人确认收货，以便通过闲鱼网、微信、支付宝或者银行卡等方式收取被害人支付的购票款项。2018年12月20日至2019年1月31日期间，被告人梁某斌用上述方法共计诈骗22,980.4元。具体为：(1)2018年12月20日，被告人梁某斌用上述方法在闲鱼网上欺骗被害人邵某芸以720元的价格购买了1张珠海**温泉的温泉住宿套票。(2)2018年12月22日，被告人梁某斌用上述方法在闲鱼网上欺骗被害人钟某婷以1600元的价格购买了2张珠海**温泉的温泉住宿套票。当钟文婷发现珠海**温泉没有其入住信息时，被告人梁某斌谎称珠海**温泉客房已满，需要延期入住，并承诺赔偿损失。后被告人梁某斌再次谎称需要延期入住时，钟某婷予以拒绝，并要求被告人梁某斌退款。2019年2月1日，被告人梁某斌通过微信向钟某婷全额退还上述款项。(3)2018年12月22日，被告人梁某斌用上述方法在闲鱼网上欺骗被害人郑某颖以720元的价格购买了1张珠海**温泉的温泉住宿套票。郑某颖发现珠海**温泉没有其入住信息后，要求被告人梁某斌退款。2019年1月26日，被告人梁某斌通过微信向郑某颖全额退还上述款项。(4)2018年12月23日，被告人梁某斌使用上述方法在闲鱼网上欺骗被害人李某诗以2400元的价格购买了3张珠海**温泉的温泉住宿套票。2018年12月29日，李某诗的男朋友被害人曾某键在闲鱼网上又找到被告人梁某斌预定门票，被告人梁某斌用同样的方法欺骗曾某键以1440元的价格购买了2张珠海**温泉的温泉住宿套票。临近李某诗、曾某键预订的入住日期，被告人梁某斌谎称珠海**温泉客房已满，需要延期入住，并承诺赔偿损失。后曾某键要求被告人梁某斌退款。2020年3月12日，被告人梁某斌通过微信向曾某键退还200元。(5)2018年12月24日，被告人梁某斌用上述方法在闲鱼网上欺骗被害人李某冰以720元的价格购买了1张珠海**温泉的温泉住宿套票。李某冰发现珠海**温泉没有其入住信息后，要求被告人梁某斌退款。2019年2月12日，被告人梁某斌通过微信向李某冰全额退还上述款项。(6)2018年12月25日，被告人梁某斌用上述方法在闲鱼网上欺骗被害人罗某以899元的价格购买了1张珠海**温泉的温泉住宿套票。(7)2018年12月28日，被告人梁某斌用上述方法在闲鱼网上欺骗被害人王某以899元的价格购买了1张珠海**温泉的温泉住宿套票。王某发现珠海**温泉没有其入住信息后，要求被告人梁某斌退款。2019年1月20日，被告人梁某斌通过微信向王某全额退还上述款项。(8)2019年1月1日，被告人梁某斌用上述方法在闲鱼网上欺骗被害人李某喜以1600元的价格购买了2张珠海**温泉的温泉住宿套票。李某喜发现珠海**温泉没有其入住信息后，要求被告人梁某斌退款。2019年1月26日，被告人梁某斌通过微信向李某喜全额退还上述款项。(9)2019年1月2日，被告人梁某斌用上述方法在闲鱼网上欺骗被害人何某鹃以900元的价格购买了1张珠海**温泉的温泉住宿套票。(10)2019年1月2日，被告人梁某斌用上述方法在闲鱼网上欺骗被害人蔡某钊以900元的价格购买了1张珠海**温泉的温泉住宿套票。(11)2019年1月2日，被告人梁某斌用上述方法在闲鱼网上欺骗被害人刘某以2699元的价格购买了3张珠海**温泉的温泉住宿套票。(12)2019年1月5日，被告人梁某斌用上述方法在闲鱼网上欺骗被害人苏某斯以1800元的价格购买了2张珠海**温泉的温泉住宿套票。随后，被告人梁某斌和苏某斯互加微信继续交易。2019年1月8日至1月31日期间，被告人梁某斌通过同样的方法多次欺骗苏某斯购买套票并共计收取了票款12,422.4元。苏某斯发现珠海**温泉没有相关入住信息后，要求被告人梁某斌退款。2019年2月4日，梁某斌通过微信向苏某斯退还1000元。另查明，被害人曾某键报警后，公安机关经侦查发现被告人梁某斌有重大作案嫌疑，后于2019年6月1日在广东省佛山市顺德区大良**酒店内将被告人梁某斌抓获，并当场从被告人梁某斌处查获中国银行卡、农业银行卡各一张、苹果X-max手机一部。又查明，案发后，在辩护人谢巧灵参与调解下，被告人梁某斌已分别退赔被害人邵某芸722元、曾某键3840元（包含被害人李某诗的2400元）、罗某899元、何某鹃900元、蔡某钊900元、刘某2699元、苏某斯15099元，其中罗某、何某娟、蔡某钊、刘某、苏某斯对被告人梁某斌的行为表示谅解。上述事实，有被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及指认照片、到案情况说明、扣押清单、调取证据清单、闲鱼个人账户及聊天记录、微信聊天及转账记录、支付宝注册信息及交易明细、电子数据等证据予以证实。本院认为，被告人梁某斌以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取被害人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人梁某斌利用电信网络技术手段对不特定多数人实施诈骗行为，属于电信网络诈骗犯罪。关于被告人梁某斌的诈骗金额。虽然被告人梁某斌从被害人邵某芸等12人处共计收取票款29,719.4元，但其在被害人发现无法按期入住而要求退款时，已在案发前向被害人共计退还6739元，具体为退还被害人钟某婷1600元、郑某颖720元、曾某键200元、李某冰720元、王某899元、李某喜1600元、苏某斯1000元。因在具体认定诈骗犯罪数额时，应把案发前已被追回的被骗款额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算，故被告人梁某斌的诈骗金额为22,980.4元（29719.4元-6739元），但案发前已被追回的诈骗金额应当作为从重情节在量刑时予以考量。公诉机关指控被告人梁某斌的基本犯罪事实清楚，证据确实、充分，所指控罪名成立，但指控的数额不当，应予纠正。被告人梁某斌归案后如实供述犯罪事实，系坦白，审查起诉期间认罪认罚，且签字具结，可以从轻、从宽处罚；其多次诈骗，可酌情从重处罚；其已全部退赔被害人，并取得部分被害人谅解，可以酌情从轻处罚。结合被告人梁某斌的犯罪情节、悔罪表现及再犯危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。辩护人相关辩护意见成立，本院予以采纳。公安机关扣押的中国银行卡一张、苹果X-max手机一部，系供犯罪所用的本人财物，应当予以没收；扣押的农业银行卡一张，因无证据证实与本案犯罪事实有关，由公安机关自行处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第一项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人梁某斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力第二日起七日内缴纳。）二、扣押的苹果X-max手机一部，予以没收，上缴国库；扣押的中国银行卡一张，予以没收。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梁芳瑜人民陪审员  黄广秀人民陪审员  罗玉娟二〇二〇年十月十五日法官 助理  封 倩书 记 员  钟云健附有关条文：一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条【自首与坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的确定根据】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪所得之物、所用之物的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条【缓刑的条件、禁止令与附加刑的执行】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行第七十三条【缓刑考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十五条【缓刑犯应遵守的规定】被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：（一）遵守法律、行政法规，服从监督；（二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况；（三）遵守考察机关关于会客的规定；（四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。第七十六条【社区矫正与缓刑考验合格的处理】对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第七十七条【缓刑考验不合格的处理】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门有关缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。二、《关于办理电信网络诈骗等形式案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪(一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。三、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。