甘肃省民勤县人民法院刑事判决书（2020）甘0621刑初72号公诉机关民勤县人民检察院。被告人李某1，江苏省南通市人，住甘肃省天水市。2020年3月14日因涉嫌诈骗罪被民勤县公安局刑事拘留，2020年4月18日被逮捕。现羁押于民勤县看守所。指定辩护人黄某，甘肃方文律师事务所律师。民勤县人民检察院以民检一部刑诉〔2020〕62号起诉书指控被告人李某1犯诈骗罪，于2020年7月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年9月29日公开开庭进行了审理。民勤县人民检察院指派检察员孙某出庭支持公诉，被告人李某1及辩护人黄某均到庭参加诉讼。现已审理终结。民勤县人民检察院指控，2020年2月至3月，被告人李某1在山东省龙口市找寻工作未果后沉溺于网络赌博，心生骗取财物之念。时正值全国抗击新冠肺炎疫情的特殊时期，口罩、额温枪、防护服等医用、防护物资紧缺。被告人李某1抓住部分群众想要大量购买上述物资的心理，虚构其拥有大批量泰国进口一次性口罩等事实，通过网络微信聊天、传发照片、发布虚假口罩出售信息等方式，取得他人信任，骗取崔某1、赵某、张某1、肖某、蒲某、张某2、张某3等人口罩、额温枪订购款625062元。被告人李某1还另通过其曾在高职院校担任辅导员时认识的学生惠某，骗取崔某1、赵某、张某1、米某、苏某、刘长一等人口罩款363880元，共计诈骗他人财物988942元。案发后经被害人多次追讨，被告人李某1退赔赃款427480元，其余赃款主要用于网络赌博。针对上述指控，公诉机关提供了相应证据材料，认为被告人李某1的行为已构成诈骗罪，因其自愿认罪认罚，退赔部分诈骗财物，建议判处有期徒刑十年六个月，并处罚金。被告人李某1对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人黄某对公诉机关指控被告人李某1犯诈骗罪无异议，提出被告人李某1主动交代侦查机关尚未掌握的诈骗肖某之事实，成立自首，针对其他诈骗事实具有坦白情节，同时认罪认罚，认罪悔罪态度较好，积极归还涉案钱款，犯罪前表现一贯良好，主观恶性不深，请求法庭对其减轻处罚。经审理查明，2020年2月至3月，被告人李某1在山东省龙口市找寻工作未果后沉溺于网络赌博，心生骗取财物之念。时值全国抗击新冠肺炎疫情的特殊时期，口罩、额温枪、防护服等医用、防护物资紧缺。被告人李某1抓住部分群众想要大量购买上述物资的心理，虚构其拥有大批量泰国进口一次性口罩等事实，运用手机通过网络采用微信聊天、传发照片等方式，发布出售口罩等虚假信息，取得他人信任，骗取甘肃省××县民崔某1、新疆乌鲁木齐市居民赵某、陕西省西安市××区居民张某1、陕西省宝鸡市××区居民肖某、甘肃省陇南市××区居民蒲某、张某2、陕西省西安市××区居民张某3等人口罩、额温枪订购款625062元。被告人李某1另通过其曾在高职院校担任辅导员时认识的学生惠某，骗取崔某1、赵某、张某1、肖某、山西省侯马市居民米某、陕西省西安市居民苏某、山东省惠民县居民刘长一等人口罩款363880元，共计诈骗他人财物988942元。案发后经被害人多次追讨，被告人李某1退赔崔某1、赵某、张某1、米某、苏某、刘长一、蒲某、张某2等人赃款427480元，其余赃款主要用于网络赌博。具体犯罪事实如下：1.2020年2月期间，被告人李某1虚构有大量泰国进口一次性口罩出售的事实，利用原师生关系取得惠某的信任，将自己从网络下载有关口罩的图片和视频发送给惠某，惠在自己微信朋友圈编发动态广告帮其宣传。之后通过惠某有偿代购口罩、额温枪的方式从崔某1、赵某、张某1、肖某、米某、苏某、刘长一等人处共骗得363880元。案发后，李某1将上述赃款退赔。2.2020年2月13日，崔某1与被告人李某1添加为微信好友，李某1在微信聊天中虚构自己手中有大量口罩出售的事实，取得崔某1的信任，崔分别以2.3元、2.2元的单价订购一次性口罩54000个、60000个，被告人李某1从崔某1处共骗取256200元。后经崔某1多次追讨，李某1退赔15000元。3.2020年2月14日,赵某与被告人李某1添加为微信好友,李某1在微信聊天中虚构自己有190000个口罩出售的事实，并发送了口罩照片和视频，取得赵某的信任，赵以2.3元的单价订购一次性口罩121000个，被告人李某1从赵某处共骗取282900元。后经赵某多次追讨，李某1退赔16600元。4.2020年2月，被告人李某1与张某1添加为微信好友，后在微信聊天中虚构有大量口罩出售的事实，取得张某1的信任，张以1.85元的单价订购一次性口罩20000个，被告人李某1从张某1处共骗取37000元。后经张某1多次追讨，李某1退赔27000元。5.2020年2月21日，被告人李某1在与肖某微信聊天中虚构自己有口罩货源的事实，取得肖某的信任，肖以2.3元的单价订购一次性口罩10000个，被告人李某1从肖某处共骗取23000元。6.2020年2月26日，被告人李某1与蒲某添加为微信好友，后在聊天中虚构自己有大量口罩出售的事实，取得蒲某的信任，蒲以2元的单价订购一次性口罩3000个，以260元的单价订购额温枪10个，被告人李某1从蒲某处共骗取8600元。后经蒲某多次追讨，李某1退赔3000元。7.2020年3月4日，被告人李某1通过蒲某与张某2添加为微信好友，后在聊天中虚构自己有大量口罩出售的事实，并发送营业执照、商标注册证和口罩的图片，取得张某2的信任，张以2.4元的单价订购一次性口罩5000个，被告人李某1从张某2处共骗取12000元。后经张某2多次追讨，李某1退赔2000元。8.2020年3月初，被告人李某1在与张某3微信聊天中虚构自己有大量口罩出售的事实，取得张某3的信任，张以2.7元的单价订购一次性口罩1660个，以260元的单价订购额温枪4个，被告人李某1从张某3处共骗取5362元。另查明，2020年3月13日民勤县公安局刑警大队民警在山东省龙口市港湾酒店将被告人李某1抓获。到案后，被告人李某1如实供述上述犯罪事实。在审查起诉阶段，自愿签署《认罪认罚具结书》。至今，被告人李某1退赔赃款427480元，尚有561462元未退赔。以上事实，有户籍证明、到案经过、微信聊天记录、银行卡交易明细清单、微信及支付宝交易明细、证人惠某、李某2、朱某、崔某2等人证言、被害人崔某1、赵某、张某1、肖某、蒲某、张某2、张某3、米某、苏某等人陈述、被告人李某1的供述等证据在案佐证，足以认定。本院认为，被告人李某1以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人李某1在新冠肺炎疫情防控期间，明知口罩、额温枪等系疫情防控用品且供求紧张的情况下，仍假借销售口罩、额温枪之名义实施诈骗，依法应从重处罚。被告人李某1到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，自愿认罪认罚且签字具结，可从轻从宽处理。针对辩护人提出被告人李某1主动交代侦查机关尚未掌握的本人其他同类罪行、成立自首的辩护意见，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，成立特别自首，要求被采取强制措施的犯罪嫌疑人“如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行”，其中“本人其他罪行”是指犯罪嫌疑人所供述的罪行在犯罪性质或者罪名上与司法机关已经掌握的罪行不同。本案中，被告人李某1因涉嫌诈骗罪于2020年3月14日被民勤县公安局刑事拘留，在侦查阶段主动如实交代办案机关未掌握的诈骗肖某之事实，与办案机关已经掌握的罪行种类相同，不符合特殊自首的成立条件，应属坦白，故对该辩护意见不予采纳。被告人李某1退赔部分被害人损失，可从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。被告人李某1尚未退赔的诈骗犯罪所得，依法追缴并发还被害人，其用以作案的犯罪工具，予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月13日至2030年9月12日。罚金限判决生效后十日内缴清。）二、依法追缴被告人李某1诈骗所得561462元，分别发还被害人崔某1241200元、赵某266300元、张某110000元、肖某23000元、蒲某5600元、张某210000元、张某35362元。三、侦查机关扣押的被告人李某1作案工具黑色苹果手机，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向甘肃省武威市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 何爱民人民陪审员 王海霞人民陪审员 魏金平二〇二〇年十月十三日（法官助理 聂 启书记员 石红霞