湖南省临武县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1025刑初121号 公诉机关湖南省临武县人民检察院。 被告人苏某，男，2002年7月13日出生于湖南省临武县，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省临武县，现住地湖南省临武县，因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2017年8月2日被临武县公安局刑事拘留，同年9月8日被取保候审。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月10日被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现羁押于临武县看守所。 辩护人唐云昭，湖南林邑律师事务所律师。 湖南省临武县人民检察院以湘临检未检刑诉［2020］15号起诉书指控被告人苏某犯诈骗罪，于2020年9月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。临武县人民检察院指派检察员雷卫华出庭支持公诉，被告人曾海仓及其辩护人唐云昭均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明： 2019年2月始，曾海仓（已判刑）等人以提供银行卡账号、微信和支付宝收款码方式帮助他人实施电信诈骗。为扩大业务，曾海仓发展罗某（已判刑）为下线，罗某再发展被告人苏某、蒋某（已判刑）、李某（另案处理）为下线。曾海仓、罗某、苏某、蒋某、李某在“取款提现”过程中分工合作，由苏某、蒋某、李某提供银行卡账号，银行卡账户收到钱后，罗某指示苏某、蒋某、李某将钱取出后交给曾海仓或者其他上线，苏某、蒋某、李某从中获得佣金，由此完成上线实施诈骗所得款项的转移提现。2019年5月23日至2019年9月4日，苏某利用自己的银行卡、微信及支付宝收款二维码11次帮罗某、曾海仓收取赃款，共计收取赃款人民币127715元，苏某获利597元。具体事实如下： 1.2019年5月23日10时，罗某微信转账2400元至苏某微信账户，按照罗某指示，苏某将该笔款项提现至其建行银行卡，取现后交给了曾海仓。苏某获利30元。 2.2019年5月24日17时47分，罗某微信转账11000元至苏某微信账户，按照罗某指示，苏某将该笔款项提现至其建行银行卡，取出后交给了曾海仓。苏某获利25元。 3.2019年5月25日13时50分，罗某微信转账19000元至苏某微信账户，按照曾海仓指示，苏某分三次（两次5000元，一次9000元）将该笔款项转账至曾海仓提供的一微信收款码上。苏某获利100元。 4.2019年5月26日10时06分，罗某支付宝转账21000元至苏某支付宝账户，按照罗某指示，苏某将该笔款项提现至其建行银行卡，其中以取现方式交给曾海仓20000元，以微信扫码方式转账1000元至曾海仓提供的一微信收款码上。苏某获利200元。 5.2019年5月27日，罗某支付宝转账12000元至苏某支付宝账户，按照曾海仓指示，苏某将该笔款项转账至王多（在逃）支付宝账户（×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）。 6.2019年5月28日，罗某支付宝转账13600元至苏某支付宝账户，按照曾海仓指示，苏某将该笔款项转账至王多支付宝账户（×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）。 7.2019年5月29日，罗某支付宝转账11515元至苏某支付宝账户，按照罗某指示，苏某将该笔款项提现至其建行银行卡，取现后交给了曾海仓。苏某获利60元。 8.2019年5月30日，罗某支付宝转账10300元至苏某支付宝账户，按照罗某指示，苏某将该笔款项转账至王多支付宝账号（×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）。 9.2019年8月21日，苏某建设银行卡上收到被害人马应军转款1200元，后又陆续接到六笔现金存入共计19800元，其中4000元为被害人扶某存入，按照罗某指示，苏某取现19800元交给了罗某。苏某获利100元。 10.2019年8月21日，罗某支付宝转账2900元至苏某建设银行卡上，按照罗某指示，苏某取现4100元交给罗某（含上一笔1200元）。苏某获利50元。 11.2019年9月4日，苏某支付宝上收到一账号为1567××××0653转来的3000元，按照罗某指示，苏某将其中1500元转至王莉娟（苏某女朋友）支付宝账号，再由王莉娟转至罗某支付宝账户，其余1500元由苏某转至罗某支付宝账户。苏某获利32元。 被告人苏某到案后如实供述了上述犯罪事实，并签署了《认罪认罚具结书》。案发后，被告人苏某退交赃款5000元，取得了被害人扶某的谅解。 认定上述事实的证据有： 1.书证：《户籍资料》《接报案登记表》《立案决定书》《临武县公安局刑侦大队证明》《抓获经过》《扶某受理报警登记表、受案登记表、立案决定书》《调取证据通知书》《苏某银行卡交易明细》《扣押决定书及清单》《罗某微信交易明细》《罗某支付宝交易明细》《苏某支付宝、微信交易明细》《涉案金额情况说明》《发还物品清单》《领条、谅解书》等； 2.证人证言：同案人刘齐超、罗某、李某、蒋某的证言； 3.被害人扶某的陈述； 4.被告人苏某的供述和辩解； 5.辨认笔录及照片； 6.视听资料。 被告人罗某及其辩护人唐云昭对起诉的事实及罪名均无异议，其辩护人还提出，被告人苏某犯罪时是未成年人，且是从犯，认罪认罚，已赔偿部分被害人损失，并取得部分被害人谅解，请求对其从轻处罚。 本院认为，被告人苏某伙同他人以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取他人财物127715元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立。在共同诈骗犯罪中，被告人苏某帮助他人对诈骗犯罪所得进行取现，起次要作用，是从犯，依法从轻或者减轻处罚。被告人苏某在犯罪时未满十八周岁，应当从轻或者减轻处罚。被告人苏某到案后如实供述了自己的犯罪事实，是坦白，依法从轻处罚。被告人苏某已赔偿部分被害人损失并取得谅解，酌情从轻处罚。被告人苏某认罪认罚，依法从宽处理。公诉机关根据被告人苏某的犯罪事实、情节等，对其作出的量刑建议合法但不妥当，经书面告知公诉机关，未予调整，本院酌情予以变更。 关于被告人苏某的辩护人唐云昭提出“被告人苏某犯罪时是未成年人，且是从犯，认罪认罚，已赔偿部分被害人损失，并取得部分被害人谅解，请求对其从轻处罚”的辩护意见，与庭审查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第十七条第一款、第三款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人苏某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月10日起至2020年12月9日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 二、继续追缴被告人苏某犯罪所得人民币五百九十七元，予以没收上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  黄 华 人民陪审员  陈小玉 人民陪审员  胡霞武 二〇二〇年十月二十六日 法官助理骆美霖 书记员肖鑫昕 附：相关法条 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。 因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教;在必要的时候，也可以由政府收容教养。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。