宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院刑事判决书（2019）宁0106刑初504号公诉机关宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院。被告人杨洪流，男，1972年10月3日出生于宁夏回族自治区银川市，公民身份号码×××，汉族，大专文化，系宁夏海利鑫咨询有限公司负责人，户籍所在地宁夏回族自治区银川市，住宁夏回族自治区银川市。2018年12月7日因涉嫌合同诈骗罪被中卫市公安局沙坡头区分局刑事拘留，2019年1月6日被该局释放并于当日变更强制措施为监视居住；2019年1月7日因涉嫌合同诈骗罪被银川市公安局金凤区分局刑事拘留，同年1月31日经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准，同日由银川市公安局金凤区分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。辩护人张华伟，北京德恒（银川）律师事务所律师。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院以银金检公诉刑诉［2019］326号起诉书指控被告人杨洪流犯合同诈骗罪、伪造国家机关证件、印章罪、伪造公司印章罪、伪造身份证件罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月4日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指派检察员贾范娟出庭支持公诉，被告人杨洪流及其辩护人张华伟到庭参加诉讼。本案在审理过程中，因补充侦查，公诉机关分别于2019年12月6日、2020年4月3日建议本院延期审理，本院决定延期审理后分别于2020年1月3日、2020年4月30日恢复审理；因案情复杂，2020年7月22日经宁夏回族自治区银川市中级人民法院批准延长审理期限三个月至2020年10月29日。现已审理终结。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控：1.2016年1月至11月，被害人许某因承包工程需要委托被告人杨洪流代办各类建筑资质证书。双方于2016年11月14日签订一份总的《企业资质申报委托代理协议》,合同约定：许某委托杨洪流代办建设工程施工总承包三级资质、市政公用工程总承包三级资质、机电工程施工总承包三级资质、水利水电工程施工总承包三级资质、城市道路及照明工程专业承包三级资质、环保工程专业承包三级资质、钢结构工程专业承包三级资质及安全生产许可证、公路工程施工总承包三级资质和地基基础三级资质，总费用125万元。合同签订后，被害人许某先后支付被告人杨洪流代办费共计60万元。后被告人杨洪流分多笔将代办费转入国泰君安期货公司用于炒期货。2017年10月、11月，被告人杨洪流将伪造的《建筑业企业资质证书》正、副本各一本交给许某。经宁夏住房和城乡建设局出具证明，杨洪流交给许某的宁夏银桓机电安装工程有限公司《建筑业企业资质证书》（正本1本，副本2本，证书编号：D364013021）系假证。2.2016年12月8日,被告人杨洪流与被害人韩某签订一份《企业资质申报委托代理协议》,委托被告人杨洪流代办建设工程施工总承包三级资质、城市园林绿化三级资质及安全许可证，约定代办费30万元。2016年12月20日,被害人韩某通过银行转账的方式向被告人杨洪流支付代办费18万元。同日，被告人杨洪流将18万元转入国泰君安期货有限公司用于炒期货。2017年9月28日杨洪流将伪造的《建筑业企业资质证书》副本和《安全生产许可证》副本提供给韩某。经宁夏回族自治区住房和城乡建设厅核实，宁夏锐景建筑工程有限公司所持有的证书编号为（宁）JZ安许证字[2017]001015的《安全生产许可证》副本，并非该单位核发的合法有效的证书。3.2018年6月11日,被告人杨洪流与被害人马某签订一份《企业资质申报委托代理协议》,委托被告人杨洪流代办市政公用工程施工总承包三级资质升级为二级资质,约定代办费33万元。被害人马某分别于2018年6月13日、2018年7月25日、2018年7月30日、2018年8月15日、2018年9月3日通过网银向被告人杨洪流的农业银行账户转入共计33.4万元的代办各项资质的前期费用。被告人杨洪流收到代办费后转入君安期货公司28万元用于炒期货。后被告人杨洪流在马某的再三催促下,于2018年9月给马某送来伪造的《建筑业企业资质证书》正副本和《安全生产许可证》副本。经宁夏回族自治区住房和城乡建设厅核实，宁夏胜利建设工程有限公司所持有的证书编号为D364008551的《建筑业企业资质证书》（正副本各一本）、证书编号为（宁）JZ安许证[2018]001023的《安全生产许可证》副本，并非该单位核发的合法有效的证书。4.2018年2月28日,被告人杨洪流与被害人王某2在中卫市沙坡头区宁夏绿川园林绿化工程有限公司签订一份《企业资质申报委托代理合同》,委托被告人杨洪流代办市政公用工程施工总承包三级资质升级为二级资质、增项房建三级资质、城市道路及照明工程专业承包三级资质,安全生产许可证。2018年2月28日王某2通过网银向被告人杨洪流的农业银行账户转入共计8万元代办费。同日，被告人杨洪流将8万元转入君安期货公司用于炒期货。合同到期后杨洪流并未给王某2办理任何资质和资格证件,也未给其退还代办各项证件的前期费用。5.2018年1月13日、2018年3月21,被告人杨洪流与被害人刘某先后签订了《企业资质申报委托代理合同》、《工程类中级职称代理协议》，委托被告人杨洪流代办市政公用工程施工总承包三级资质升级为二级资质及相关中级职称证书等。合同签订后,刘某先后于2018年1月15日、3月21日向被告人杨洪流农业银行账户转入共计6.8万元代办费。2018年1月15日，杨洪流向君安期货公司转账6万元用于炒期货。合同到期后杨洪流并未给刘某办理任何资质和资格证件，也未给其退还代办各项证件的前期费用。6.2017年10月25日，被告人杨洪流与被害人董某签订一份《企业资质申报委托代理合同》,委托被告人杨洪流代办建筑工程施工总承包三级资质、市政公用工程施工总承包三级资质、城市道路及照明工程专业承包三级资质、钢结构工程专业承包三级资质、安全生产许可证。董某分别于2017年10月25日、2018年5月3日通过网银向被告人杨洪流的农业银行账户转入共计17万元的代办各项资质的前期费用。被告人杨洪流收到款后向君安期货公司转入12.1万元用于炒期货。2018年5月3日，被告人杨洪流将伪造的《建筑业企业资质证书》正副本交给董某。7.2015年至2017年，被告人杨洪流为了方便给他人代办建筑业企业资质,伪造相关身份证件、职业技术证书、公司、单位印章等。2019年3月3日，公安机关在被告人杨洪流租住的银川市××区房间扣押了付小平、陈美章、颜世秀等人的身份证129张；扣押《中华人民共和国二级建造师注册证书》8本;扣押《住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核合格证书》15本；扣押《全区建设行业专业技术管理人员职业资格培训合格证书》55本;扣押《建筑施工特种作业操作资格证书》l1本;扣押《住房和城乡建设行业技能人员职业培训合格证》233本;扣押《中华人民共和国职业资格证书》388本；扣押《毕业证书》3本；扣押“宁夏华宇友诚建筑工程劳务有限公司”、“宁夏鑫瑞劳务有限公司”、“宜昌市职业技能鉴定指导中心”、“成都市人力资源和社会保障局”、“宁夏回族自治区住房和城乡建设厅行政批专用章”等单位、机关印章13枚。2019年3月27日经宁夏公安厅鉴定：常露露、王强两张身份证属于合法有效证件，剩余127张身份证均属于伪造证件；2019年3月28日经宁夏建筑职业资格注册管理中心核实：中华人民共和国二级建造师注册证书（刘海军、朱彩芬、姬良明、张福全、徐秀芝、景学武、冯运保、鲍学锋）8本证书全部为假证。住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核合格证、全区建设行业专业技术管理人员职业资格培训合格证书中：陆艳娟为真证，薛宝玺、吴鹏等14本证书为假证或克隆假证。张新萍、杨万春等55本证书为过期证书。建筑施工特种作业操作资格证：王喜、拓万晶等11本全部为假证。住房和城乡建设行业技能人员职业培训合格证共233本工人证书。其中马小军、彭军等127本为真证，李宝风、孙海龙等54本证书为假证，司永鹏、王海龙等52本证书残缺、污损，无法辨别真假。2019年3月27日经宁夏职业技能鉴定指导中心核实：王其佳、张书鹏等244本证书信息可在国家职业资格证书全国联网查询系统上查询，吕国胜、梁静等144本证书信息无法在国家职业资格证书全国联网查询系统上查询。2019年3月27日经宁夏教育厅核实，马海龙等3人毕业证书在中国高等教育学生信息网上无查询信息，无登记内容。针对上述指控，公诉机关向法庭出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、检查、辨认笔录、视听资料、书证、物证等证据予以证明。公诉机关认为，被告人杨洪流以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，多次骗取他人财物共计143.2万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨洪流非法伪造国家机关证件、印章、企业印章、公民身份证件，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造国家机关证件、印章罪、伪造公司印章罪、伪造身份证件罪追究其刑事责任。被告人杨洪流到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人杨洪流犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。建议以合同诈骗罪判处被告人杨洪流十一年以上十四年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产；以伪造国家机关证件、印章罪、伪造公司印章罪、伪造身份证件罪判处被告人杨洪流三年以下有期徒刑，并处罚金；数罪并罚，判处被告人杨洪流十二年以上十七年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。被告人杨洪流对起诉书指控的罪名、犯罪事实及公诉机关提出的量刑建议均有异议，辩称其不构成公诉机关指控的罪名，其认为其犯罪了，但没有触犯刑法，本案属于经济纠纷。伪造公章只是为了办理资质，而不是为了盈利。2016年其开了一家资质公司，第一年其办理成功过，后来政策改革，没有办理成功，其与被害人达成还款协议，没有非法占有的目的。辩护人提出以下辩护意见：第一，被告人杨洪流的行为不符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，不应当以合同诈骗罪追究刑事责任。从主观方面讲，被告人杨洪流收取被害人的钱款是办理业务的款项，而非为了非法占有这些款项，拿到钱款后也无携款潜逃的情形，而是积极履行自身义务，且在未完全履行合同义务后，积极处理后续事宜。从客观方面看，被告人杨洪流从未实施以虚构事实、隐瞒真相的方法来骗取被害人款项。被告人杨洪流的行为性质应当认定为民事委托代理合同纠纷。第二，起诉书指控被告人杨洪流构成伪造国家机关证件、印章罪、伪造公司印章罪、伪造身份证件罪事实不清，证据不足。第三，量刑方面，如果认定被告人杨洪流构成合同诈骗罪、伪造国家机关证件、印章罪、伪造公司印章罪、伪造身份证件罪，应考虑被告人杨洪流在归案后能够如实供述自己所实施的犯罪行为，具有坦白情节，且系初犯，无前科劣迹，此次犯罪中的相关证件已经被扣押，综上，建议对被告人杨洪流从轻处罚。经审理查明：（一）2016年1月至11月，被害人许某因承包工程需要委托被告人杨洪流代办宁夏银桓机电安装工程有限公司的各类建筑资质证书。2016年11月14日，被害人许某与被告人杨洪流签订一份《企业资质申报委托代理协议》，约定被害人许某委托被告人杨洪流代办建设工程施工总承包三级资质、市政公用工程施工总承包三级资质、机电工程施工总承包三级资质、水利水电工程施工总承包三级资质、城市道路及照明工程专业承包三级、环保工程专业承包三级资质、钢结构工程专业承包三级资质及安全生产许可证、公路工程施工总承包三级资质和地基基础三级资质，代办费共计125万元。合同签订后，被害人许某先后向被告人杨洪流支付代办费60万元。后被告人杨洪流分多笔将代办费转入国泰君安期货公司用于炒期货。2017年10月至11月，被告人杨洪流将伪造的《建筑业企业资质证书》的正、副本交给被害人许某。经宁夏中卫市住房和城乡建设局证明，宁夏银桓机电安装工程有限公司《建筑业企业资质证书》（正本1本，副本2本，证书编号：D364013021）不是该局核发，系假证。上述事实，有公诉机关向法庭举证，并经庭审质证且查证属实的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实本起犯罪事实由被害人许某报案，银川市公安局金凤区分局经济犯罪侦查大队受理、立案、侦查的事实。2.企业资质申报委托代理协议、补充协议、承诺书，证实（1）2016年5月5日、2016年11月14日，被告人杨洪流与被害人许某签订企业资质申报委托补充协议、代理协议，约定由被告人杨洪流为被害人许某办理相关企业资质及安全生产许可证；（2）2017年7月4日、2018年3月27日，被告人杨洪流承诺于2017年7月14日、2018年4月30日之前成功办理宁夏银桓机电安装工程有限公司企业施工资质，如逾期宁夏海利鑫咨询有限公司和杨洪流在2018年5月30日之前退还被害人许某已支付的费用60万元，并赔付因延期给被害人许某带来的经济损失。3.宁夏银行网上银行电子回单及收据，证实2016年2月6日、3月7日、5月27日、7月26日、11月29日，被害人许某用其名下宁夏银行尾号4826、2987的网上账户分12笔向被告人杨洪流名下中国农业银行尾号7674、3063的账号汇款共计60万元；2016年11月1日、11月30日，被告人杨洪流以宁夏海利鑫咨询有限公司的名义出具收到60万元代办费的收据。4.企业营业执照、宁夏回族自治区缴纳社会保险费核定通知书、宁夏银行客户回单凭证，证实2017年中卫市市场监督管理局制发的宁夏银桓机电安装工程有限公司法定代表人为叶俊，注册资本为2000万元。2017年6月19日，该公司向中卫市地方税务局缴纳企业职工基本养老保险53159元。5.《建筑业企业资质证书》，证实被害人许某提供的企业名称为宁夏银桓机电安装工程有限公司的建筑业企业资质类别及等级证书正本1本、副本2本。6.证明，证实2019年1月8日，经宁夏中卫市住房和城乡建设局证明，公安机关提供的宁夏银桓机电安装工程有限公司的《建筑业企业资质证书》（正本1本，副本2本，证书编号：D364013021）不是该局核发，系假证。7.银行流水，证实被告人杨洪流将收取被害人许某的代办费分别于2016年11月29日、11月30日转入国泰君安期货有限公司12万元、2万元以及被告人杨洪流名下尾号为3063的农业银行账户2018年1月至12月的交易记录，其多次向国泰君安期货有限公司汇款。8.被害人许某的陈述，证实其在宁夏银桓机电安装工程有限公司工作。2016年1月份，其找到杨洪流帮其代办建筑企业资质类证书，并与杨洪流签订一份企业资质申报委托代理协议，约定费用33万，前期支付10万元，2016年6月底办理完毕。2016年2月6日、3月7日，其先后通过网银向杨洪流名下农业银行打款10万元。2016年4月底，杨洪流给其打电话问是否还需要办理工程施工类资质，其于2016年5月份与杨洪流再次签订了企业资质申报委托代理协议补充协议，委托杨洪流代办电力工程施工总承包三级资质、消防设施工程专业承包二级资质及安全生产许可证，费用16万元，前期支付10万元。后其分别于2016年5月27、2016年7月26日通过网银向杨洪流名下农业银行转款共计20万元。期间，杨洪流称自己在中卫关系比较多，提议将公司转到中卫办理，然后再变更至银川。双方将之前的协议作废，杨洪流给其出具了一张30万元的收据。2016年11月14日，其与杨洪流签订一份总的企业资质申报委托代理协议，委托杨洪流代办建设工程施工总承包三级等建设工程类资质，总费用共计125万元，前期支付60万元，其再向杨洪流支付20万元，约定2017年3月底资质办理完毕后付清剩余款项。2016年11月29日其通过网银向杨洪流名下农业银行账户分6笔转款30万元，杨洪流向其出具一张30万元的收条。2017年1月17日，杨洪流将宁夏银桓机电安装工程有限公司变更至中卫，准备办理相关资质，杨洪流后以缺少社保资料、区上领导下去检查等理由推脱。直到2017年10月份，杨洪流给其送来《建筑企业资质证》正、副本。其通过全国建筑市场监管与诚信信息发布平台查询，发现没有记录，杨洪流以没有录入为由搪塞过去。2018年3月，杨洪流委托张盼到其公司写下承诺书，后杨洪流仍没有履行承诺。2018年10月，杨洪流电话一直关机，无法联系，公司也无人。9.被告人杨洪流的供述与辩解，证实2016年3月，许某找其办理相关资质，双方协商前期总费用33万元，预付10万元，并与其签订一份企业资质申报委托代理协议。2016年4月，其给许某打电话问是否办理除上次所办资质以外的其他两项资质，双方于2016年5月5日再次签订一份企业资质申报委托代理补充协议，办理该资质费用16万元，前期预付10万元。2016年7月，其前期预付款用完后，又向许某要了10万元进行操作。2016年10月，许某给其打电话咨询水利水电工程资质的办理问题，其提议在中卫办理，办理成功后再变更至银川，2016年11月14日，双方签订一份总的企业资质申报委托代理协议，约定总费用125万元，支付前期费用60万元，许某分12笔，每笔5万元通过银行转账的方式向其支付。2017年1月17日，其将许某名下的公司变更至中卫。2017年6月，其称将相关资料已经交到有关部门，但社保人数不够，没有审批下来，期间许某一直在催促。2017年9月4日，其主动找许某写下一份承诺书，承诺于2017年9月底将资质办理完毕，如逾期每日支付1000元违约金，但承诺时间到了并未办理成功，其便伪造了一本《建筑业企业资质》副本交给许某，许某多次给其打电话问其网上查询不到该建筑企业资质的问题，其以录入时间慢和发证机关在北京邮寄等理由推脱。2017年11月底，其又重新伪造了一本《建筑业企业资质证书》正本交许某。许某转给其的60万元代办费，其当天就通过手机银行转入国泰君安期货公司用于炒期货，后因资金周转不开，导致没有办理下来资质。（二）2016年12月8日，被告人杨洪流与被害人韩某签订一份《企业资质申报委托代理协议》，委托被告人杨洪流代办宁夏锐景建设工程有限公司建设工程施工总承包三级资质、城市园林绿化三级资质及安全许可证，约定代办费30万元。2016年12月20日,被害人韩某通过银行转账的方式向被告人杨洪流支付代办费18万元。同日，被告人杨洪流将18万元转入国泰君安期货有限公司用于炒期货。2017年9月28日杨洪流将伪造的《建筑业企业资质证书》副本和《安全生产许可证》副本提供给韩某。经宁夏回族自治区住房和城乡建设厅核实，宁夏锐景建筑工程有限公司所持有的证书编号为（宁）JZ安许证字[2017]001015的《安全生产许可证》副本，并非该单位核发的合法有效的证书。上述事实，有公诉机关向法庭举证，并经庭审质证且查证属实的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实本起犯罪事实由被害人韩某向银川市公安局金凤区分局经济犯罪侦查大队报案，公安机关受理、立案、侦查的事实。2.辨认笔录，证实2019年1月2日，经证人吴某辨认，被告人杨洪流就是与被害人韩某签订企业资质申报委托代理协议的男子。3.企业资质申报委托代理协议，证实2016年12月8日，被害人韩某与被告人杨洪流签订协议，约定由被告人杨洪流为被害人韩某办理相关企业资质及安全生产许可证。4.中国农业银行转款凭证及收据，证实2016年12月18日，被告人杨洪流以宁夏海利鑫咨询有限公司的名义收取宁夏锐景建筑景观发展有限公司的代办资质费共计18万元；2016年12月20日，被害人韩某用其名下尾号3379的账号向被告人杨洪流名下尾号3063的账号汇款18万元。5.承诺书、欠条，证实2017年9月25日、11月2日，被告人杨洪流承诺在2017年10月1日、12月6日之前办理宁夏锐景建筑工程有限公司的资质、安全生产许可证。2018年1月2日，被告人杨洪流给被害人韩某出具欠条，注明2018年1月20日前如未办好，则退还本金18万元，再赔偿违约金12万元。2018年3月19日，张盼代表宁夏海利鑫咨询有限公司出具承诺书，承诺宁夏海利鑫咨询有限公司在4月30日前退还被害人韩某的费用。6.企业营业执照，证实宁夏锐景建筑工程有限公司的法定代表人为韩某，系一人有限责任公司。7.建筑业企业资质证书、安全生产许可证，证实被害人韩某提供的企业名称为宁夏锐景建筑工程有限公司的建筑业企业资质类别及等级证书副本1本、安全生产许可证书副本1本。8.关于核实宁夏锐景建筑工程有限公司建筑业企业资质证书的复函，证实经宁夏回族自治区银川市行政审批服务局审查，宁夏锐景建筑工程有限公司于2018年10月9日在该局首次办理取得建筑业企业资质证书，证书编号为D364021223与公安机关要求协助调查的建筑业企业资质证书，证书编号为D364010172信息不一致，此证书不为该局发放。9.关于宁夏锐景建设工程有限公司相关情况的核实情况，证实经宁夏回族自治区住房和城乡建设厅核实，公安机关要求核实的宁夏锐景建筑工程有限公司所持有的证书编号为（宁）JZ安许证字[2017]001015的《安全生产许可证》副本，并非该单位核发的合法有效的证书。10.银行流水，证实被告人杨洪流名下尾号3063账号于2016年12月20日收到韩某汇款18万元，当日全部转入国泰君安期货有限公司。11.证人吴某的证言，证实其系宁夏锐景建筑工程有限公司的出纳及财务主管。公司法人是韩某。2016年12月8日韩某与杨洪流签订一份《企业资质申报委托代理协议》，协议约定：韩某委托杨洪流办理建设工程施工总承包三级资质、城市园林绿化三级资质及安全许可证，费用30万元，前期支付18万元，资质办理完后支付剩余的12万元。2016年12月20日其用韩某的账户向杨洪流名下农业银行账户转款18万元。合同约定期限届满，杨洪流未办理相关资质，后杨洪流出具三份承诺书和一份欠条。2017年9月28日，杨洪流给其公司送来《建筑业企业资质证书》和《安全生产许可证》副本，其通过全国建筑市场监督与诚信信息发布平台查询，发现是伪造的，再找杨洪流就找不到了。12.被害人韩某的陈述，证实2016年12月，其名下宁夏锐景建筑工程有限公司需要做一个园林绿化工程和建筑项目，前期招标需要建设工程施工总承包三级资质、城市园林绿化三级资质及安全许可证。后其通过许某介绍认识了宁夏海利鑫咨询有限公司负责人杨洪流。2016年12月8日，其和杨洪流签订一份《企业资质申报委托代理协议》，约定办理资质费30万元，前期预付18万，约定2017年5月底资质办理完毕再支付剩余的12万元。2016年12月18日杨洪流给其出具一张18万元的预付收据，12月20日其让其老婆吴某用其名下农业银行卡向杨洪流名下的农业银行卡转账18万元。次日，杨洪流就将公司的营业执照交给其，并让其耐心等待。合同约定期限届满，其多次联系杨洪流，杨洪流均以各种借口推脱。2017年9月25日，杨洪流给其写下保证书，承诺2017年10月1日保证办下来。2017年9月28日，杨洪流给其送来建筑业企业资质证书和安全生产许可证副本，其在网上查不到信息，就要求杨洪流再写份承诺书。直到2018年10月，杨洪流电话关机，无法联系，也未履行承诺。13.被告人杨洪流的供述与辩解，证实2016年5月份，许某将韩某介绍给其认识，让其帮助韩某办理建设工程施工总承包三级资质、城市园林绿化三级资质及安全许可证。2016年12月8日，其和韩某签订一份企业资质申报委托代理协议，约定代办费30万元，前期预付18万元，2017年5月底资质办理完后再支付剩余的12万元。2016年12月20日韩某通过银行转账的方式向其农业银行账户转账18万元。协议签订完后，其因为租赁相关证件费用过高，所以迟迟没有将资质办下来。在韩某一再催促下，其伪造了《建筑业企业资质》副本和《安全生产许可证》。其将韩某给其的钱全部炒了期货。等费用降下来以后，其之前炒期货又亏损了，导致资金周转不开，无法办理，所以拖到现在也没有办理下来资质。（三）2017年10月25日，被告人杨洪流与被害人董某签订一份《企业资质申报委托代理合同》，委托被告人杨洪流代办宁夏亘宇建设工程有限公司的建筑工程施工总承包三级资质、市政公用工程施工总承包三级资质、城市道路及照明工程专业承包三级、钢结构工程专业承包三级资质、安全生产许可证。被害人董某分别于2017年10月25日、2018年5月3日通过网银向被告人杨洪流的农业银行账户转入17万元的代办各项资质的前期费用。被告人杨洪流收到款项后转入君安期货公司用于炒期货。2018年5月3日，被告人杨洪流将伪造的《建筑业企业资质证书》正、副本交给被害人董某。上述事实，有公诉机关向法庭举证，并经庭审质证且查证属实的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书、情况说明，证实本起犯罪事实由被害人董某报案，中卫市公安局沙坡头区分局经济侦查大队将该案与被害人王某2所报案件合并受理、立案、侦查的事实。2.辨认笔录，证实经被害人董某辨认，被告人杨洪流是与其签合同的男子。3.企业资质申报委托代理合同、承诺书，证实2017年10月25日，被害人董某以宁夏亘宇建设工程有限公司的名义与被告人杨洪流签订了企业资质申报委托代理合同，约定由被告人杨洪流代办建筑工程施工总承包三级资质、市政公用工程施工总承包三级资质、钢结构工程专业承保三级资质、城市道路及照明工程专业总承包三级资质和安全生产许可证书，约定代办费29.42万元。2018年6月5日，被告人杨洪流出具承诺书于2018年8月8日前办理完毕，如在此期限不能完成则退还已收取的17万元，并赔偿违约金。4.付款申请、收据、付款凭证，证实2017年10月25日、2018年5月3日，被告人杨洪流分别收取宁夏亘宇建设工程有限公司代办费7万元、10万元。2017年10月25日，被害人董某尾号8938的中卫农村商业银行账户向被告人杨洪流尾号3063的中国农业银行账户转款7万元；2018年5月3日，被害人董某尾号9605的账户向被告人杨洪流尾号3063的中国农业银行账户转款10万元，两笔共计17万元。5.企业营业执照，证实宁夏亘宇建设工程有限公司系有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为董瑞，被害人董某为股东。6.《建筑业企业资质证书》，证实被害人董某提供的企业名称为宁夏亘宇建设工程有限公司的建筑业企业资质类别及等级证书副本1本。7.中国农业银行交易流水明细清单，证实2018年5月3日、2017年10月25日，被告人杨洪流尾号3063农业银行卡两次共收到董某转款17万元，被告人杨洪流将该款项转入国泰君安期货公司12.1万元。8.被害人董某的陈述，证实董某是宁夏亘宇建设工程有限公司的股东。2017年7月左右，公司需要办理一些资质，其通过张文辉介绍认识了杨洪流。2017年10月25日，其和杨洪流签订合同，约定杨洪流为其代办建筑工程施工总承包三级资质等事项，总代办费29.42万元，约定2018年3月30日办理完毕。合同签订后其预付杨洪流7万元代办费。在其的催促下，2018年5月3日，杨洪流把《建筑业企业资质证书》正、副本给了其，并要求其继续付款，其就用网银给杨洪流转了10万元。后其到网上查询发现杨洪流给其的资质证书是假的。2018年6月5日杨洪流给其出具承诺书，承诺于2018年8月8日前全部办好，否则退还17万元，并承担12万元违约金。后来杨洪流的电话就打不通了。9.被告人杨洪流的供述与辩解，证实2017年10月25日，其和董某签订《企业资质升级申报委托代理合同》，合同约定其为董某代办建设工程施工总承包三级资质等事项，总代办费29.42万元，预付款7万元，并约定于2018年3月30日办理完毕。董某于2019年10月25日给其农业银行账户转款7万元。2018年5月3日，其给董某送去两本假的建筑业企业资质证书正、副本，并要求董某再支付10万元，董某于当天给其转账10万元。其给董某提供的建筑业企业资质证书是自己用制图软件（PS）制作的。（四）2018年1月13日、2018年3月21,被告人杨洪流与被害人刘某先后签订《企业资质申报委托代理合同》、《工程类中级职称代理协议》，委托被告人杨洪流代办宁夏开元方达建设工程有限公司的市政公用工程施工总承包三级资质升级为二级资质及相关中级职称证书等。合同签订后,被害人刘某先后于2018年1月15日、3月21日向被告人杨洪流农业银行账户转入共计6.8万元。杨洪流将款项转入君安期货公司用于炒期货。合同到期后杨洪流未给刘某办理任何资质和资格证件，也未给其退还代办前期费用。上述事实，有公诉机关向法庭举证，并经庭审质证且查证属实的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书、情况说明，证实本起犯罪由被害人刘某报案，中卫市公安局沙坡头区分局经济侦查大队将该案与被害人王某2所报案件合并受理、立案、侦查的事实。2.企业资质升级申报委托代理合同、工程类中级职称代理协议、承诺书，证实2018年1月23日，被害人刘某以宁夏开元方达建设工程有限公司的名义与被告人杨洪流签订合同，约定由被告人杨洪流代办市政公用工程总承包三级资质升级为二级资质等事项，并约定代办费15万元；2018年3月21日，双方再次签订合同，约定由被告人杨洪流代办中级职称、市政工程师、公路工程师证、水利工程师证，约定代办费1.8万元。2018年7月5日，被告人杨洪流承诺于2018年8月25日之前办理完市政三级升二级资质的所有事宜，如未在此期限内完成，则退还宁夏开元方达建设工程有限公司已收款项6万元。3.宁夏银行网上电子回单及收据，证实2018年1月15日，被告人杨洪流收取宁夏开元方达建设工程有限公司代办费6万元；2018年1月15日、3月21日，被害人刘某尾号1764的宁夏银行账户向被告人杨洪流尾号3063的中国农业银行账户分别转款6万元、0.8万元，两笔共计6.8万元。4.企业营业执照，证实宁夏开元方达建设工程有限公司系有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为刘某。5.中国农业银行交易流水明细清单，证实2018年1月15日，被告人杨洪流尾号3063的中国农业银行账户收到一笔6万元转款，款项注明系代理费、刘某转；同日，被告人杨洪流向国泰君安期货公司转账6万元。2018年3月21日，被告人杨洪流尾号3063的中国农业账户收到一笔0.8万元转账；同日，被告人杨洪流给罗蔚霞转款0.5万元。6.被害人刘某的陈述，证实2017年12月底，杨洪流到其的公司问其是否办理二级建造师证、八大员证和一些中级职称证。其考虑后于2018年1月13日和杨洪流签订了合同，委托杨洪流代办市政公用工程施工总承包三级资质升级为二级资质，总费用15万元，预付6万元，等证办下来后结算尾款。2018年3月21日其又和杨洪流签订了办理10个中级职称的合同，总费用1.8万元，预付费用0.8万元。两笔合同逾期后，其找杨洪流催要证件，杨洪流以各种理由推脱，后于7月份出具承诺书，保证8月25日前履行完合同。承诺书签订后不久杨洪流就失去了联系。7.被告人杨洪流的供述与辩解，证实2018年1月13日，其与刘某签订了《企业资质升级申报委托代理合同》，约定其给刘某的公司代办市政公用工程施工总承包合同三级资质升级为二级资质，总费用15万元，预付6万元费用，并承诺于2018年4月20日前可取得证书。刘某于2018年1月15日向其农行账户转账6万元。2018年3月21日，其又和刘某签订了《工程类中级职称代理协议》，约定代办10个中级职称，并承诺于2018年4月底办理完成，总费用1.8万元，预付费用0.8万元，刘某于2018年3月21日向其农行账户转款0.8万元。其共收到刘某转款6.8万元。（五）2018年2月28日,被告人杨洪流与被害人王某2签订一份《企业资质申报委托代理合同》,委托被告人杨洪流代办宁夏××园政公用工程施工总承包三级资质升级为二级资质、增项房建三级资质、城市道路及照明工程专业承包三级资质、安全生产许可证。2018年2月28日，被害人王某1通过网银向被告人杨洪流的农业银行账户转入共计8万元代办费。同日，被告人杨洪流将8万元转入君安期货公司用于炒期货。合同到期后，被告人杨洪流未给被害人王某2办理任何资质和资格证件,也未给其退还代办各项证件的前期费用。上述事实，有公诉机关向法庭举证，并经庭审质证且查证属实的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实本起犯罪事实由被害人王某2报案，中卫市公安局沙坡头区分局经济侦查大队受理、立案、侦查的事实。2.辨认笔录，证实经被害人王某2辨认，被告人杨洪流是与其签合同的男子。3.企业资质升级申报委托代理合同、承诺书、证实2018年2月28日，被害人王某2以宁夏绿川园林绿化工程有限公司的名义与被告人杨洪流签订合同，约定由被告人杨洪流代办市政公用工程总承包三级资质升级为二级资质等事项，并约定代办费19万元。2018年7月5日，被告人杨洪流承诺于2018年9月25日之前办理完安全生产许可证事宜，如未在此期限内完成，则退还宁夏绿川建设工程有限公司已收款项9万元。4.银行交易凭证及收据，证实2018年2月28日，吕伟东尾号8911的中卫农村商业银行账户向被告人杨洪流尾号3063的中国农业银行账户转款8万元，同日被告人杨洪流收到该笔款项。5.企业营业执照、建筑业企业资质证书、企业名称变更核准通知书、企业变更信息，证实2018年3月28日，宁夏绿川园林绿化工程有限公司名称变更为宁夏绿川建设工程有限公司。2018年6月7日，法定代表人王某2变更为吕伟东，该公司具有市政公用工程施工总承包三级资质。6.被害人王某2的陈述，证实2018年2月初，其听朋友刘某说宁夏海利鑫咨询有限公司可以代办工程资质升级事宜。2018年2月28日宁夏海利鑫公司法人杨洪流主动到宁夏绿化工程有限公司谈升级资质的事情。其与杨洪流签订合同，约定代办费19万元，预付款8万元。付款后杨洪流的电话就一直打不通，后来刘某也联系不上杨洪流。2018年7月5日刘某通过短信联系到杨洪流，杨洪流在刘某的公司给其出具了一份承诺书，保证于2018年9月25日之前将所有委托事项办理完成。其在网上查到宁夏海利鑫咨询有限公司的营业执照，发现法人不是杨洪流，遂意识到被骗。7.被告人杨洪流的供述与辩解，证实2018年2月初，其通过刘某介绍认识了王某2。王某2找其办理市政公用工程施工总承包三级资质升级为二级资质和代办增项房间三级资质、城市及道路照明工程专业承包三级资质，其与王某2签订合同，约定代办费19万元，预付8万元。合同签订后其委托一姓吕的男子帮其制作了审批材料，后来因为审批材料做的太假了，就没有通过审批。其与王某2签订合同时提供了法人是其本人的宁夏海利鑫公司的营业执照，身份证复印件和收据。其为了顺利签订合同用PS工具伪造了营业执照。其将王某2转给其的钱转入国泰君安期货公司炒期货。（六）2018年6月11日,被告人杨洪流与被害人马某签订了一份《企业资质申报委托代理协议》,委托被告人杨洪流代办宁夏胜利建设工程有限公司的市政公用工程施工总承包三级升二级资质,约定代办费33万元。2018年6月13日、2018年7月25日、2018年7月30日、2018年8月15日、2018年9月3日，被害人马某通过网银分别向被告人杨洪流的农业银行账户转入共计33.4万元的代办各项资质的前期费用，被告人杨洪流收到代办费后转入君安期货公司用于炒期货。后被告人杨洪流在被害人马某的催促下,于2018年9月交给被害人马某伪造的《建筑业企业资质证书》正、副本和《安全生产许可证》副本。经宁夏回族自治区住房和城乡建设厅核实，宁夏胜利建设工程有限公司所持有的证书编号为D364008551的《建筑业企业资质证书》（正、副本各一本），证书编号为（宁）JZ安许证[2018]001023的《安全生产许可证》副本，并非该单位核发的合法有效的证书。上述事实，有公诉机关向法庭举证，并经庭审质证且查证属实的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实本起犯罪事实由被害人马某报案，银川市公安局金凤区分局经济犯罪侦查大队受理、立案、侦查的事实。2.企业资质申报代理协议，证实2018年6月11日，被害人马某以宁夏胜利建设工程有限公司的名义与被告人杨洪流签订合同，约定代办市政公用工程施工总承包三级资质升级为二级资质事项，并约定代办费33万元。3.中国建设银行股份有限公司活期存款明细单、中国银行股份有限公司存款交易明细对账单及收据，证实2018年6月11日至9月3日，宁夏胜利建设工程有限公司的银行账户向被告人杨洪流个人账户转款六笔共计33.4万元，被告人杨洪流收到该笔款项。4.企业营业执照，证实宁夏胜利建设工程有限公司系一人有限责任公司（私营法人独资），法定代表人为马某。5.安全生产许可证、建筑业企业资质证书，证实被害人马某提供的企业名称为宁夏胜利建设工程有限公司的建筑业企业资质类别及等级证书正本1本、副本1本、安全生产许可证书副本1本。6.关于宁夏胜利建设工程有限公司相关情况的核实情况，证实2019年2月15日，经宁夏回族自治区住房和城乡建设厅核实，公安机关要求核实的宁夏胜利建设工程有限公司所持有的证书编号为D364008551的《建筑业企业资质证书》（正、副本各1本）、证书编号为（宁）JZ安许证[2018]001023的《安全生产许可证》副本1本并非该单位核发的合法有效的证书。7.被害人马某的陈述，证实其系宁夏胜利建设工程有限公司员工。其通过同事认识了杨洪流。因公司需要将原有的市政公用工程施工总承包三级资质升级为二级资质，便委托杨洪流代为办理。经其与杨洪流多次协商最终商定价格为33万元。其于2018年6月11日代表胜利公司与杨洪流签订了一份《企业资质申报代理协议》，约定合同费用33万元，前期支付20万元。2018年9月办理完毕后支付剩余的13万元。同年6月13日公司财务王惠娟用胜利公司公户通过网银给杨洪流名下农业银行转账20万元。后分别于2018年7月24日、2018年7月30日、2018年8月15日、2018年9月3日向杨洪流支付共计13.4万元。2018年9月初，杨洪流交给其《建筑业企业资质证书》正、副本及《安全生产许可证》副本。拿到证之后，其通过全国建筑市场监管与诚信信息发布平台查询，查询结果显示没有记录。杨洪流解释新办理的证可能还没有录入系统，让其过两天再查。过了几天，其再次查询仍然没有信息，联系杨洪流发现电话打不通，到其公司寻找发现已经人去楼空。其分6次共向杨洪流转账33.4万元。8.被告人杨洪流的供述与辩解，证实其之前给马某办理过市政公用工程施工总承包资质三级资质，马某想将市政公用工程施工总承包三级资质升级为二级资质，就主动联系其，让其帮助办理升级资质业务。双方约定办理升级资质总费用33万元，前期支付20万元。其和马某签订合同后，发现之前办理资质的工作人员、领导以及政策都有改变，办理资质升级难度较大，所以没有办理成功。其共收到马某33.4万元，大部分转入国泰君安期货公司炒期货了。其交给马某的建筑业企业资质证书正、副本及安全生产许可证是其在办公室电脑上制作的，制作证书的封皮是办理资质时向相关部门的人索要的封皮，制作证书的纸是托人从文具店购买的。（七）2015年至2017年期间，被告人杨洪流为了方便给他人代办建筑业企业资质,伪造相关身份证件、职业技术证书、公司、单位印章等。2019年3月3日，公安机关在被告人杨洪流租住的银川市××区房间扣押了付小平等人的身份证件129张、《中华人民共和国二级建造师注册证书》8本、《住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核合格证书》15本、《全区建设行业专业技术管理人员职业资格培训合格证书》55本、《建筑施工特种作业操作资格证书》l1本、《住房和城乡建设行业技能人员职业培训合格证》233本、《中华人民共和国职业资格证书》388本、《毕业证书》3本及“宁夏回族自治区住房和城乡建设厅行政审批专用章”、“宁夏建筑设计研究院有限公司”等国家机关、企业印章13枚。2019年3月27日，经宁夏回族自治区公安厅制证中心鉴定：扣押的身份证中127张身份证件均属伪造证件；2019年3月28日，经宁夏回族自治区建筑职业资格注册管理中心核实：扣押的8本《中华人民共和国二级建造师注册证书》全部为假证；扣押的《住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核合格证书》、《全区建设行业专业技术管理人员职业资格培训合格证书》中，14本证书为假证或克隆假证；扣押的11本《建筑施工特种作业操作资格证》全部为假证；扣押的《住房和城乡建设行业技能人员职业培训合格证》中，54本证书为假证；2019年3月27日，经宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心核实：扣押的《职业资格证书》中，144本证书信息无法在国家职业资格证书全国联网查询系统上查询。另查明，被告人杨洪流归案后如实供述了所犯罪行。上述事实，有公诉机关向法庭举证，并经庭审质证且查证属实的下列证据予以证实：1.110案件信息，证实本起犯罪事实由他人向公安机关报案，公安机关受理、立案、侦查的事实。2.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单、辨认笔录、检查笔录，证实（1）公安机关在被告人杨洪流租住的位于银川市××区房间内东北角铁皮柜中发现身份证件129张，在房间内西北角藏蓝色公文包内发现公章13枚、再就业优惠证1本（持证人杨洪流）、失业证1本（持证人杨洪流）、中国邮政储蓄银行活期存折1本（持证人杨洪流）、宁夏银行卡1张（卡号：×××）、银川金易盛投资顾问有限公司会员卡1张、结婚证1本（持证人杨洪流），并于当日对上述物品进行扣押。（2）2018年3月3日，公安机关对银川市金凤区悦海新天地2号公寓816房间进行搜查，并对办公桌上的电脑主机箱3台、电脑显示器2台、办公桌下方二个纸箱内存放的《中华人民共和国二级建造师注册证书》8本、《住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核合格证书》15本、《全区建设行业专业技术管理人员职业资格培训合格证书》55本、《建筑施工特种作业操作资格证》11本、《住房和城乡建设行业技能人员职业培训合格证》233本、《中华人民共和国职业资格证书》388本、《毕业证》3本予以扣押。3.辨认笔录、检查笔录、电子数据，证实（1）经证人哈某辨认，被告人杨洪流就是租用其位于银川市××区房间的男子。（2）经银川市公安局金凤区分局网络安全保卫大队对被告人杨洪流电脑硬盘进行电子证据检查，未发现被告人杨洪流本人使用电脑伪造公文证件的相关痕迹。4.鉴定聘请书、鉴定书，证实2019年3月27日，经宁夏回族自治区公安厅制证中心鉴定：常露露、王强的2张身份证属于合法有效证件，剩余127张身份证均属伪造证件。5.宁夏回族自治区建筑执业资格注册管理中心函，证实2019年3月28日，经宁夏回族自治区建筑职业资格注册管理中心核实：《中华人民共和国二级建造师注册证书》中刘海军、朱彩芬等8本证书全部为假证；《住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核合格证书》、《全区建设行业专业技术管理人员职业资格培训合格证书》中陆艳娟1本证书为真证，薛宝玺、吴鹏等14本证书为假证或克隆假证，张新萍、杨万春等55本证书为过期证书；《建筑施工特种作业操作资格证》中王喜、拓万晶等11本全部为假证；《住房和城乡建设行业技能人员职业培训合格证》共233本工人证书中，其中马小军、彭军等127本为真证，李宝风、孙海龙等54本证书为假证，司永鹏、王海龙等52本证书残缺、污损，无法辨别真假。6.宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心证书查询名单及调取证据通知书，证实2019年3月27日，经宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心核实：王其佳、张书鹏等245本证书信息可在国家职业资格证书全国联网查询系统上查询，吕国胜、梁静等144本证书信息无法在国家职业资格证书全国联网查询系统上查询。7.企业信息查询单、情况说明、申明、证明，证实（1）宁夏回族自治区住房和城乡建设厅行政审批专用章未进行过更改，并提供印模。（2）宁夏建筑设计研究院有限公司自成立以来，公司从未做过变更，并提供印模。（3）宁夏合力兴建设景观工程有限公司公章因损坏无法使用，2019年6月更换新的公章，从未遗失转借他人，并提供变更前后印模。（4）宁夏隆兴劳务有限公司公章没有转借他人也未遗失，并提供印模。（5）宁夏满船建筑劳务有限公司原印章遗失，该公司于2012年8月17日向银川市公安局兴庆区分局胜利街派出所报过案，后在报纸上进行了公章作废公告。新刻公章及合同章一致严格使用登记，未借给任何单位和个人，未经法人亲笔签字委托他人签字并使用公章、合同财物章的合同，均属无效，该公司印章至今未更换。8.证人哈某的证言，证实2018年6月份，杨洪流租用其的房屋期限届满，杨洪流称还要续租，但一直没有交房租。后其多次通过微信、短信通知杨洪流，但杨洪流一直没有给其回消息。2019年3月3日，其将房锁更换后将房门打开，发现房间内放了许多证件，还有一堆假身份证，桌子上有个小塑料袋内放着一些公司的印章，其便报警了。其于2015年6月10日将该房租给一名叫王某3的女子。2016年6月10日，其联系王某3的时候，王某3称她已经退出公司让其联系杨洪流，租金一直是杨洪流付的，没有签订租赁合同。9.被告人杨洪流的供述与辩解，证实其存放在悦海新天地2号公寓816房间内的身份证件、《二级建造师注册证书》、《住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核合格证书》、《全区建设行业专业技术管理人员职业资格证书》、《建筑施工特征作业操作资格证书》、《住房和城乡建设行业技能人员培训合格证书》、《中华人民共和国职业资格证书》均是其在街上看到制作证件的小广告后联系制作的，单价80至100元不等，其伪造证书的目的是应付建筑行业考试及办理资质时方便相关部门审核。存放的国家机关及公司印章是其找人制作的，其记不清楚具体是找谁制作的，其将印章的模板提供给制作印章的人，他们就帮其伪造了印章，每枚100元。其伪造上述印章的目的是为了方便审核相关资质证件时使用。上述事实还有下列综合证据予以证实：1.户籍身份信息、抓获经过，证实被告人杨洪流案发时已达完全刑事责任年龄及被告人杨洪流被公安机关抓获归案的经过。2.前科查询证明，证实经查询，被告人杨洪流无违法犯罪前科。3.吸毒现场检测报告书及检测材料，证实2019年1月6日经公安机关现场检测，被告人杨洪流的吗啡、甲基安非他明检测结果均呈阴性。4.企业信息查询单，证实宁夏海利鑫咨询有限公司于2015年6月17日注册成立，法人为王某3，公司住所地为宁夏银川市金凤区悦海新天地**楼****，公司有股东三人分别为杨洪流持股29.703%、马建忠持股29.703%、王某3持股40.5941%，其中王某3任公司执行董事，杨洪流任公司监事。5.国泰君安期货经纪合同、自然人客户开户申请表、中国农业银行卡、中国农业银行转账业务协议、期货交易明细，证实2013年11月1日，被告人杨洪流与国泰君安期货有限公司签订期货经济合同，在该公司开通期货账户，并以被告人杨洪流名下中国农业银行宁夏分行银川城区支行（账号×××）作为期货结算账户账号及被告人杨洪流于2013年至2018年在国泰君安炒期货的交易记录。6.中卫市公安局沙坡头区分局出具情况说明，证实被害人王某2向该局报案的杨洪流合同诈骗一案，该局于2018年11月14日对被告人杨洪流以涉嫌合同诈骗罪立案侦查，同年12月7日、12月11日，被害人刘某、董某分别到该局报案，因犯罪嫌疑人均系杨洪流，该局未单另立案，与原案件合并侦查。7.证人王某3的证言，证实2015年其和杨洪流合开了宁夏海利鑫咨询有限公司，其任法人，杨洪流任监事，公司有三名股东分别是其、杨洪流、马建忠。公司实际的负责人是杨洪流。公司主要业务就是为客户办理建筑业企业资质证书的增项，八大员证件的办理，建筑业企业资质的升级等。杨洪流负责对外拉业务及收取客户的钱。其刚开始是打杂，后来帮助杨洪流整理申报需要的资料。马建忠就是开车拉杨洪流谈业务。后来杨洪流自己拉业务不往公司记账，其发现后于2017年离开公司，其多次联系杨洪流变更工商注册信息，杨洪流以各种理由推脱。本院认为，被告人杨洪流以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，多次骗取他人财物共计143.2万元，数额特别巨大，伪造国家机关证件231本、国家机关印章3枚、公司印章10枚、公民身份证件127张，其行为已构成合同诈骗罪、伪造国家机关证件、印章罪、伪造公司印章罪、伪造身份证件罪，应予刑事处罚。公诉机关指控成立。被告人杨洪流一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人杨洪流到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可依法从轻处罚。被告人杨洪流及其辩护人关于被告人不构成犯罪，本案系经济纠纷的辩解、辩护意见，经查，一、合同诈骗行为与合同纠纷有本质区别，合同纠纷往往是合同当事人具有一定的履约能力和担保，只是由于客观上的某些原因，虽经多方努力仍不能履行合同而使对方当事人遭受严重损失所产生的纠纷，造成纠纷的当事人并无非法占有他人财物的故意。本案在卷的书证、证人证言、被害人陈述及被告人杨洪流的供述和辩解等证据之间能够形成完整的证据链条且相互印证，足以证实被告人杨洪流明知自己没有实际履行合同的能力，仍然先后六次与六名被害人签订合同，其主观上具有非法占有被害人财物的目的，客观上伪造法定代表人为自己的营业执照，利用经济合同实施骗取被害人财物的行为，并将收取的合同款项用于炒期货，后失去联系，被告人杨洪流的行为符合合同诈骗罪的构成要件；二、公安机关在被告人杨洪流租赁的房屋内查获大量伪造的国家机关证件、印章、公司印章、他人身份证件，且有扣押清单等书证、证人证言、被告人杨洪流的供述等证据加以佐证，其行为构成伪造国家机关证件、印章罪、伪造公司印章罪、伪造身份证件罪，故被告人及其辩护人关于无罪的辩解、辩护意见，本院不予采纳。公诉机关关于合同诈骗罪的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人对其行为性质的辩解不影响坦白的认定，辩护人关于被告人具有坦白情节的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨洪流犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元；犯伪造国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元；总和刑期有期徒刑十七年，并处罚金人民币十九万元，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币十九万元；[刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵31日（2018年12月7日至2019年1月6日），刑期自2019年1月7日起至2033年12月6日止；罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。]二、责令被告人杨洪流退赔违法所得143.2万元，发还被害人许某60万元、韩某18万元、董某17万元、刘某6.8万元、王某28万元、马某33.4万元；三、随案移送的建筑业企业资质证书正本2张、副本4本、安全生产许可证2本、毕业证书3张、身份证127张、职业资格证书144本、二级建造师注册证书8本、建筑施工特种作业操作资格证书11本、培训考核合格证书14本、职业资格培训合格证书54本、印章13枚予以没收，上缴国库；四、随案移送的电脑显示器3台、主机箱2台移送执行机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 周 晶人民陪审员 幺玉慧人民陪审员 马玉梅 二〇二〇年十月十三日（法官助理 哈英明书记员 张文静 本案依据的相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。