湖北省武汉市蔡甸区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0114刑初217号公诉机关武汉市蔡甸区人民检察院。被告人刘某某，男，1976年10月14日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化程度，系武汉星慧生态农业有限公司实际控制人，户籍所在地湖北省武汉市蔡甸区，住湖北省武汉经济开发区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年1月3日被刑事拘留，同年2月9日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。辩护人周虹，湖北人言律师事务所律师。辩护人张鸿颉，湖北光年律师事务所律师。被告人马某伟，绰号“马尾”，男，1980年5月17日出生于湖北省武汉市，汉族，中专文化程度，无职业，户籍所在地湖北省武汉市蔡甸区，住湖北省武汉市蔡甸区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年1月11日被刑事拘留，同年2月9日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。辩护人沈莉，湖北竟弘律师事务所律师。辩护人吴晓芮，湖北竟弘律师事务所律师。被告人刘某明，绰号“歪脑壳”，男，1970年5月10日出生于湖北省仙桃市，汉族，小学文化程度，系护林员，住湖北省武汉市蔡甸区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年1月11日被刑事拘留，同年2月9日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。指定辩护人张小辉，湖北人言律师事务所律师。被告人刘某海，男，1975年11月20日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化程度，系护林员，住湖北省武汉市蔡甸区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年1月20日被刑事拘留，同年2月9日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。指定辩护人倪铭，湖北凌枫律师事务所律师。武汉市蔡甸区人民检察院以蔡检刑诉[2020]218号起诉书指控被告人刘某某、马某伟、刘某明、刘某海犯非法拘禁罪，于2020年7月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年9月29日公开开庭审理了本案。武汉市蔡甸区人民检察院指派检察员陈前出庭支持公诉。被告人刘某某及其辩护人周虹、被告人马某伟及其辩护人沈莉、被告人刘某明及其指定辩护人张小辉、被告人刘某海及其指定辩护人倪铭到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2014年4月27日，被害人杨某1因筹备大棚建设项目需要筹措资金，通过合伙人汤某的引荐，从被告人刘某某一方借款人民币20万元，并按照被告人刘某某的安排，向其堂弟刘华超出具了借据，双方约定于2014年7月27日归还本金，借款利息为每月人民币1万元。为便于追讨该笔欠款，被告人刘某某又要求杨某1重新出具的一份出借人为刘某某的借条。因杨某1无力还款，被告人刘某某数次伙同方某1（另案处理）以及被告人马某伟、刘某明、刘某海等人通过发短息、打电话威胁、上门催收等“软暴力”手段向杨某1及其家人催收高利贷。2015年1月下旬的一天，被告人刘某某伙同被告人马某伟、刘某海找到杨某1后，要求杨某1带领刘某某等人前往杨某1女婿程某勇住处，由程某勇为该笔欠款作担保，未果后又驾车载杨某1来到其兄长杨某4位于武汉市武昌区四美塘的住所楼下，在杨某4为杨某1的欠款提供担保后，方让杨某1返回住处。2015年7月25日12时许，被告人刘某某安排方某1以及被告人马某伟、刘某明、刘某海等人，驾驶面包车前往杨某1位于蔡甸区消泗乡挖沟村挖沟嘴**的住所，强行将杨某1带至武汉市经济开发区与被告人刘某某会合。随后，被告人刘某某、马某伟、刘某明、刘某海及方某1驾车载杨某1，前往武汉市武昌区四美塘向杨某4催收高利贷。在杨某6堂电话联系杨某7的过程中，被告人刘某某发觉杨某6堂事先知晓杨某7已搬家，遂恼羞成怒。上述五人在附近一餐馆用餐时，被告人刘某某强迫杨某1跪在餐馆包间拐角处不停扇自己耳光。饭后，被告人刘某某、马某伟、刘某明、刘某海及方某1强行将杨某6堂带至武汉市青山区建设一路附近向杨某4催收高利贷，但未能与杨某7取得联系。在杨某1承诺将自家农作物变卖还债后，被告人刘某某方同意让杨某6堂返回住所。次日凌晨2时许，杨某1被被告人马某伟、刘某明、刘某海及方某1带回住所。2015年7月29日上午，杨，杨某1在其住所内死亡公安机关认定，杨某1的死因符合中毒死亡。公诉机关同时提供了相关证据。公诉机关认为，被告人刘某某、马某伟、刘某明、刘某海为催收高利贷等法律不保护的债务，非法拘禁他人，且有体罚行为，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人刘某某、马某伟、刘某明、刘某海为索要高利贷等法律不予保护的债务而非法拘禁他人，酌定从重处罚。被告人刘某海系坦白，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。建议判处被告人刘某某有期徒刑一年三个月至一年六个月；建议判处被告人马某伟有徒刑一年至一年三个月；建议判处被告人刘某明有期徒刑一年至一年三个月；建议判处被告人刘某海有期徒刑十个月。被告人刘某某对起诉书指控的主要犯罪事实没有异议，并自愿认罪。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议，认为被告人刘某某有如下从轻情节：被告人刘某某自动投案，对起诉书指控的犯罪事实无异议，并当庭自愿认罪，应认定为自首，依法从轻或减轻处罚；被告人刘某某现自愿认罪认罚，其悔罪态度好，依法从宽处理；被告人刘某某在投案前向公安机关提供重要情报，协助抓获一名涉黑案件的重要嫌犯，有立功表现，依法减轻处罚；被告人刘某某系初犯，且因民间借贷引发犯罪，其主观恶性较小，社会危害程度低；建议判处被告人刘某某有期徒刑一年。被告人马某伟对起诉书指控的主要犯罪事实没有异议，并自愿认罪。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议，认为被告人马某伟有如下从轻情节：被告人马某伟当庭自愿认罪认罚；被告人马某伟在共同犯罪中所起作用小，罪责轻；被告人马某伟无前科，是初犯，主观恶性小；建议对被告人马某伟判处有期徒刑一年。被告人刘某明对起诉书指控的主要犯罪事实没有异议，并自愿认罪。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议，认为被告人刘某明有如下从轻情节：被告人刘某明自愿认罪认罚，依法可从宽处理；被告人刘某明在共同犯罪中起次要或者辅助作用，没有实施伤害被害人的行为，是从犯，应当从轻处罚；被告人刘某明是初犯，主观恶性小。被告人刘某海对起诉书指控的犯罪事实没有异议，并自愿认罪认罚，无辩解意见。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议，认为被告人刘某海有如下从轻情节：被告人刘某海到案后如实供述了自己的罪行及全部案件事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人刘某海对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议，自愿认罪认罚，积极悔罪，可以从宽处罚；被告人刘某海是初犯，主观恶性不大。经审理查明：2014年4月27日，被害人杨某1为大棚建设项目筹措资金，经合伙人汤某的引荐，向被告人刘某某一方借款人民币20万元，并按照被告人刘某某的安排，向其堂弟刘华超出具了借据，双方约定于2014年7月27日归还本金，借款利息为每月人民币1万元。为便于追讨该笔欠款，被告人刘某某又要求杨某1重新出具一份出借人为刘某某的借条。因杨某1无力还款，被告人刘某某数次伙同方某1（另案处理）以及被告人马某伟、刘某明、刘某海等人通过发短息、打电话威胁、上门催收等“软暴力”手段向杨某1及其家人催收高利贷。2015年1月下旬的一天，被告人刘某某伙同被告人马某伟、刘某海找到杨某1后，要求杨某1带领刘某某等人前往杨某1女婿程某勇住处，要求程某勇为该笔欠款提供担保，未，未果后又驾车载杨某1来到其兄长杨某4位于武汉市武昌区四美塘的住所楼下杨某4为杨某1的欠款提供担保后，方让杨某1返回住处。2015年7月25日13时许，被告人刘某某安排方某1以及被告人马某伟、刘某明、刘某海等人，驾，驾驶面包车前往杨某1位于蔡甸区消泗乡挖沟村挖沟嘴**的住所，强行将杨某1带至武汉经济开发区与被告人刘某某会合后，被告人刘某某、马某伟、刘某明、刘某海及方某1驾车载杨某1，前往武汉市武昌区四美塘向杨某4催收高利贷。在杨某6堂电话联系杨某7的过程中，被告人刘某某发觉杨某6堂事先知晓杨某7已搬家，遂恼羞成怒。上述五人在附近一餐馆用餐时，被告人刘某某强迫杨某1跪在餐馆包间拐角处不停扇自己耳光。饭后，被告人刘某某、马某伟、刘某明、刘某海及方某1强行将杨某6堂带至武汉市青山区建设一路附近向杨某4催收高利贷，但未能与杨某7取得联系。在杨某1承诺将自家农作物变卖还债后，被告人刘某某方同意让杨某6堂返回住所。次日凌晨，杨某1被被告人马某伟、刘某明、刘某海及方某1带回住所。2015年7月29日上午，杨某1，杨某1在其住所内死亡机关认定，杨某1的死因符合中毒死亡。上述事实，有公诉机关提供的，经庭审质证、认证属实的以下证据予以证实：1.证人证言（1）证人李某1的证言：被害人杨某1是其丈夫，是华阳龙蔬菜有限公司的法定代表人。华阳龙蔬菜有限公司借过刘某某的高利贷，杨某1负责一部分债务，每个月要还给刘某某一万元利息。杨某1因为还不了债，被刘某某带走多次。杨某1说刘某某在电话里对他进行漫骂、威胁、侮辱，其女儿杨某3也说刘某某经常发短信威胁、辱骂她。2015年7月25日中午13时许，其女儿杨某2说杨某1被刘某某带走了。到了26日凌晨2点钟左右的时候，杨某1就被送了回来。杨某1当时情绪很紧张，很害怕的样子，浑身发抖，说自己头很疼、膝盖很疼，说话也没有力气。其帮杨某1洗澡时，发现他膝盖上有伤。2015年7月29日早上7时许，其发现杨某1喝农药死亡了。杨某6堂欠债太多，难以承受，所以才自杀的。（2）证人杨某2的证言：2015年7月29日早上6点30分左右，其父杨某1称头痛，回卧室休息。不久，其和奶奶去屋里发现其父躺在床上不动，没有呼吸，其赶紧叫周围的亲戚来到家里，大家确定其父已经死亡。其父是华阳龙蔬菜有限公司的法定代表人，华阳龙蔬菜有限公司曾向刘某某借过高利贷，其中20万债务由其父偿还，其父经常受到追债的人恐吓。刘某某从去年十月份开始每个月找其父要利息，每个月一万元钱，没有钱还，就把其父带走。2015年7月25日中午1点钟，四名男子在其家附近将其父带走。次日凌晨，其父被放回家后，精神很紧张，非常恍惚、害怕，浑身抽搐，一直说头很痛，无法正常交流其母帮其父洗澡是发现其父身上有伤。其父说刘某某把他带走后会殴打他。（3）证人杨某3的证言：其父杨某1是华阳龙蔬菜有限公司法定代表人，该公司向刘某某借了120万元高利贷，其中20万元由其父偿还。刘某某每月要其父还钱，钱没还，就经常给其打电话、发短信，对其恐吓、辱骂。2015年7月25日13时36分，其接到了妹妹杨某2的电话，称其父被四人开车带走。13时50分，其收到两条来自刘某某的短信，内容是“小杨，你不接电话么意思？要沟通撒”“小杨，钱又不多，身外之物，你还了算了！大家都平平安安才是最好！”。（4）证人张某的证言：刘某某是是放高利贷的。2014年2月份，华阳龙公司借了刘某某120万元，其中杨某1负责20万元的债务。杨某1每月要向刘某某支付一万元利息，压力很大，经常会还不上，还不上就会被刘某某带走。杨某1被刘某某带走过两次。其替杨某1还过几次钱。其被刘某某找的人带走的时候，那几个人说他们让杨某1跪在地上自己打自己。2017年7月29日，杨某1因为欠刘某某的高利贷，连利息都还不了，又因为多次被刘某某等人抓走关押、折磨，绝望服毒自杀了。（5）证人李某2的证言：杨某1是华阳龙公司的法定代表人，华阳龙公司借过刘某某的高利贷，杨某1是法定代表人，负责了其中的部分债务，张某是杨某1的担保人。2015年7月10日19点左右，其和张某在华阳龙公司吃晚饭，突然进来三个男子，其中一个叫“方某2”的对张某说：“按照规矩，你得跟我们走一趟。”于是三个人将张某带走。（6）证人陈某1的证言：2015年7月25日13时左右，其在杨某1家中和他女儿杨某2在说话，有四个人到杨某1家，问杨某2其父杨某1在哪，杨某2回答不知道。那四个人很凶的样子，令其感到很害怕。（7）证人杨某4的证言：杨某1欠刘某某的高利贷，因为还钱的事被刘某某限制过人身自由。其经历过两次。第一次是2015年1月中旬的一天，其在楼下看到杨某1、刘某某还有四个不认识的人在一起，杨某1要其提供担保，让刘某某归还女婿程某勇的房产证。刘某某就让其在杨某1写好的借条上签字。第二次是2015年7月25日14点左右，杨某1打电话说找其，杨某1的声音很紧张，有点颤抖。次日其打杨某1的电话，询问昨天的情况，电话里杨某1的声音很虚弱，说昨天他被刘某某抓走要挟着去找其，刘某某在26日凌晨3点钟左右才把他放了，一天也没有让他吃东西。其就问杨某1有没有受到刘某某的虐待，杨某1说他在刘某某那里受了罪。（8）证人汤某的证言：华阳龙公司建设大棚欠了刘某260万元货款。2014年的一天，杨某1和刘某2、陈某2、周某一起找其，想通过其去找刘某某借钱。过了几天，杨某1又找其说还想找刘某某借20万元。因为之前借了100万元，所以刘某某就又借了20万元给杨某1，杨某1就签了一份借据，内容是因资金周转困难，杨某1向刘华超借款20万元，借款人是杨某1，其是担保人。其只还100万元借款及利息，到了2015年总共还了刘某某两百多万，没有管杨某1让其担保的20万元债务。（9）证人李某3的证言：其舅哥杨某1成立了华阳龙公司做大棚菜生意，但杨某1投资的时候差钱，就通过汤某找刘某某借了120万元，汤某负责其中的100万元债务，杨某1负责剩下的20万元债务。刘某某借给杨某1的是高利贷，每个月要付1万元利息。杨某1没有能力还钱给刘某某，经常还不上，其听村民说，杨某1被刘某某带走过两次，但是没过多久就放回来了。（10）证人刘某1的证言：杨某1成立了武汉市华阳龙有限公司，其在公司管账。杨某1自杀之前总共欠了100多万元的外债，他是因为债务过多无法偿还喝农药自杀的。2.被告人的供述和辩解（1）被告人刘某某的供述和辩解：2014年4月27日，杨某1和汤某找其借款20万元，用于蔬菜大棚建设，称一个月以后政府会给几百万的补贴，就会还钱，杨某1还让汤某做担保人。其与堂弟刘华超一起凑了20万元（每人10万元）借给了杨某1，并且写了借条，担保人是汤某，借条上的债权人是刘华超，约定2014年7月27日还钱，本息合计224000元，逾期每日收取借款本金百分之一的滞纳金。借款到期后，杨某1没有偿还借款，其打电话讨要债务，每次杨某6堂都回避说人在外地。2015年7月25日，其跟方某1签了份委托合同，委托方某1帮其讨要上述债务，其按金额的百分之五给方某1提成。合同时间是2015年7月25日至2015年12月30日止。其带人去找过杨某1两次，第一次是在2014年12月末的时候，因为担保人汤某没有能力担保，其向杨某1提出更换担保人，杨某1让他大哥杨某4担保。其与杨某1相约在武昌见面后，一同去找杨某4。与杨某4见面后，其让杨某1当场写下欠其22万元的欠条，约定2015年3月27日之前还清，担保人是杨某4。第二次是2015年1月某日晚上20时左右，其和司机在开车到杨某1的家中，他的妻子出去借了大概八九千元，其拿到钱以后就走了。这两次都没有限制杨某1的人身自由，也没有殴打侮辱的行为。张某替杨某1还过两次钱。其怕方某1帮其找杨某1要钱的时候出问题，所以才签了委托合同。后来，方某1租用刘某海的新车，马某伟开车，还找了刘某海的堂哥刘某明，一起去找杨某1索要债务。其给杨某1的女儿杨某3打过电话，让她替杨某1还钱，她不还且拒接电话，其给她发了两条短信，内容是“小杨，你为什么不接电话，20万也不多，你接个电话我们好商量。”7月25日下午3点，方某1带着杨某1来了以后，其上了面包车坐在副驾驶，马某伟开车带着一行人去杨某4家里，没有找到杨某4，其就留在了武昌，方某1和杨某1就回消泗了。（2）被告人马某伟的供述与辩解：2015年初的一天下午，刘某某让其开车带他去找杨某1要钱，其才开始接触杨某1。其和刘某某同杨某1去了武昌区杨某4家里，杨某4签名为杨某1担保。2015年3月份，其和刘某某找杨某1要钱，最后杨某1的老婆拿了几千块钱给刘某某。2015年7月25日，刘某海买了新车，其和刘某海、刘某明、方某1（即“方某2”）等人去消泗吃饭，祝贺刘某海买了新车。因为刘某某委托方某1找杨某1要钱，当日13点钟左右，方某1去找杨某1，接上杨某1后，又一同去开发区接刘某某，车上六个人去了武昌找杨某4未果。次日凌晨左右，其把杨某1送到家。（3）被告人刘某明的供述与辩解：2015年7月25日，刘某海买了一辆新车，中午12点左右请其和方某1、马某伟等几个人吃饭，随后其和刘某海、方某1、马某伟一起开刘某海的新车，在杨某1家附近把杨某1接上了车，一行人开车到武昌跟刘某某碰面，随后一起去找杨某1的哥哥未果。当日晚上20点钟左右，刘某某开车离开。次日凌晨0点左右，马某伟开着刘某海的车载着一行人把送杨某1到家里。（4）被告人刘某海的供述和辩解：其两次带杨某1到武昌去找他哥哥杨某4。第一次是2015年元月份的时候，其同刘某某、小马、“方某2”等人开着车去杨某1的家里找杨某1，当时杨某1没有钱还给刘某某，“方某2”和刘某某就让杨某1跟“我们走一趟”。杨某1上车之后，刘某某让他带我们去找他女婿，让他女婿拿房产证到银行抵押贷款还钱，因没有找到杨某1的女婿，就去武昌找他哥哥杨某4做担保人。当日下午六七点，在武昌找到杨某4后，刘某某就让杨某1重新写了一张欠条，并让杨某4作为担保人签名。第二次是2015年7月25日上午7点钟左右，其买了一辆新的面包车，就打电话让马某伟帮其把车开回家。当日中午12点左右，其请马某伟、刘某明、方某1、李华强等人一起吃饭。13点左右，马某伟开车载其和刘某明、方某1去找杨某1，又到武昌区跟刘某某碰面，随后同刘某某一起去找杨某1的哥哥，但是没找到。到了晚上20点左右，刘某某开车离开，其一行人就开车从东西湖到蔡甸，次日凌晨0点左右，马某伟开车送杨某1回家。过了几天其就听说杨某1自杀死了。其当庭供述：在武昌吃饭时，刘某某要杨某1跪在房间角落里，自己打自己的耳光。（5）同案人方某1（绰号“方某2”）的供述：2015年7月10日左右，刘某某说杨某1欠他二十万元，让其替他找杨某1要钱，给其百分之五的报酬。2015年7月25日早上，刘某某联系其说他写了一个委托书，委托其找杨某1要钱。后一行人为祝贺刘某海买新车去消泗吃饭。当日12点吃完饭后，其打电话告诉杨某1，刘某某委托其收这二十万元的债，找到杨某6堂后，其向杨某1出示了委托书。15点左右，一行人到开发区体育馆附近接上刘某某。后刘某某带着杨某1去找杨某4未果，遂让其送杨某1回家。3.辨认笔录（1）被告人刘某海的辨认笔录，证明：其辨认出同案被告人刘某某、证人汤某，辨认出“腊弟哥”是同案人方某1、“小马”是被告人马某伟、“众哥”是被告人刘某明。（2）证人汤某的辨认笔录，证明：其辨认出找其催款的“马尾”即被告人马某伟，另一名男子即被告人刘某海。（3）证人杨某5的辨认笔录，证明：其辨认出“歪脑壳”即被告人刘某明。（4）证人张某的辨认笔录，证明：其辨认出被告人刘某某的手下即被告人刘某明、刘某海以及“马尾”是被告人马某伟、“方某2”即同案人方某1。4.现场勘验检查工作记录，证明：2015年7月29日11时23分，办案民警接报警称消泗乡辖区居民杨某1在家中死亡。随后，民警赶赴现场进行勘验。经对死者杨某1尸体进行检验，其体表未见明显致命性外伤，无机械性窒息征象，口鼻腔见分泌物，闻及刺激性气味，综合分析其死亡原因符合中毒死亡。5.书证（1）委托合同书、借条、借据，载明：借据显示杨某1于2014年4月27日向刘华超借款人民币20万元，借款期限3个月，自2014年4月27日至同年7月27日，未约定利息，逾期滞纳金每天按借款额的1%收取，担保人为汤某。借条显示杨某1于2014年4月28日向刘某某借现金人民币20万元，担保人为杨某4，借条上注明2015年3月27日之前还清本息。委托合同书显示，因杨某1向刘某某借款后未依约还款，故甲方刘某某委托乙方方某1对杨某1以及担保人杨某4进行催缴，委托期限为2015年7月25日至2015年12月20日止，方某1按照收回费用的5%享有提成，方某1保证对杨某1、杨某4的欠款催缴行为必须合法、不得采取违法方式，对于方某1的收款行为刘某某不得干涉，催款过程中因违法导致的一切法律后果由乙方自行负责，签署时间为2015年7月25日。（2）被害人杨某1的常住人口信息，证明：被害人杨某1的身份基本情况。（3）车辆信息查询结果，证明：被告人刘某某名下有一辆起亚牌小型轿车，车身颜色为黑色，车牌号码为鄂Ａ×××**。（4）被告人刘某某、马某伟、刘某明、刘某海的常住人口信息，证明：被告人被告人刘某某、马某伟、刘某明、刘某海的身份信息，在实施本案犯罪行为时已达到完全刑事责任年龄，未发现违法犯罪记录。（5）武汉市公安局蔡甸区分局出具的关于杨某1死亡情况的说明，证明：死者杨某1体表未见明显致命性外伤，其左膝关节损伤可见该伤痕已经结痂，部分痂在伤口未完全恢复之前剥落，无机械性窒息征象，口鼻腔见分泌物，闻及刺激性气味，结合现场勘查综合分析其死亡原因符合中毒死亡。（6）关于蔡甸区刘某某涉嫌违法犯罪线索核查工作情况以及整改方案，证明：2019年5月17日，武汉市公安局蔡甸区分局向市局扫黑办出具情况说明，称举报刘某某勾结村干部赵大红套取国家补贴几百万、强迫田某退出承包鱼塘，纠集多人上门威胁，并将其老母殴打住院，逼迫村民退出，侵占洪量垸土地，指使他人将刘某1打成重伤，非法拘禁杨某1逼迫其还债，导致杨某1服毒自尽，经调查结论为刘某某无涉黑恶犯罪嫌疑，申请对该线索作办结处理。6.公安机关办案人员出具的到案经过，证明：四被告人系被抓获归案，无主动投案情节。上述证据经庭审质证，四被告人及其辩护人均无异议，应予采信。本院认为，被告人刘某某、刘某明、马某伟、刘某海，剥夺他人人身自由，且有虐待情节，其行为均已构成非法拘禁罪，均应追究刑事责任。公诉机关指控四被告人犯非法拘禁罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。四被告人为索要高利贷非法拘禁他人，酌情从重处罚。被告人刘某某、刘某明、马某伟归案后，未能如实供述全部犯罪事实，不能构成自首和坦白，但其当庭自愿认罪，可以从宽处罚。被告人刘某海归案后，如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。故被告人刘某某的辩护人提出其具有自首情节的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人刘某某的辩护人提出其具有立功情节的辩护意见，经查，被告人刘某某协助公安机关抓获刘某3等人组织、领导、参加黑社会性质组织案的重要嫌犯何锋是在2019年11月18日以前，而公安机关于2020年1月2日决定对本案立案侦查，次日被告人刘某某到案。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条规定，认定犯罪分子是否有立功情节，是其到案后是否有立功表现。根据该规定，“到案后”是认定刑法意义上立功的时间条件。而被告人刘某某协助抓捕嫌犯何锋发生在本案立案之前，不构成立功，故辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。关于被告人刘某明的辩护人提出其系从犯的辩护意见，因本案四名被告人在共同犯罪中均行为积极，内部无明确层级和分工，亦无主次之分，故不应区分主从犯，上述关于被告人刘某明从犯地位的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下：一、被告人刘某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年1月3日起至2021年3月2日止）。二、被告人马某伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年1月11日起至2021年1月10日止）。三、被告人刘某明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年1月11日起至2021年1月10日止）。四、被告人刘某海犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年1月20日起至2020年11月19日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  刘海涛人民陪审员  李 萍人民陪审员  郑 妙二〇二〇年十月二十三日法官助理张梅丽书记员唐雄琛