黑龙江省鸡西市滴道区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0304刑初17号公诉机关黑龙江省鸡西市滴道区人民检察院。被告人刘婷，女，1990年6月13日出生，汉族，初中文化，无固定职业，出生地为黑龙江省鸡西市麻山区，户籍所在地为黑龙江省鸡西市城子河区，无固定住所。2019年11月22日因赌博被鸡西市公安局滴道区分局刑事拘留，同年12月31日经滴道区人民检察院以涉嫌开设赌场罪批准逮捕，同日由鸡西市公安局滴道区分局执行。现羁押于鸡西市看守所。被告人张建，男，1988年6月8日出生，汉族，大学文化，系海南兴动实业有限公司沈阳办事处工作人员，出生地为辽宁省辽阳县，户籍所在地为辽宁省辽阳县，住辽宁省沈阳市铁**。2014年9月15日因非法拘禁罪被鹤壁市山城区人民法院判处有期徒刑一年三个月，2015年5月25日刑满释放。2019年12月3日因赌博被鸡西市公安局滴道区分局刑事拘留，同年12月31日经滴道区人民检察院以涉嫌开设赌场罪批准逮捕，同日由鸡西市公安局滴道区分局执行。现羁押于鸡西市看守所。辩护人韩丽娟，北京市中银律师事务所律师（鸡西分所）。被告人朱金荣，女，1983年3月21日出生，汉族，初中文化，无固定职业，出生地为黑龙江省鸡东县，户籍所在地为黑龙江省鸡东县，住鸡东县。2020年1月23日因涉嫌赌博罪被鸡西市公安局滴道区分局取保候审。2020年8月3日被本院取保候审。被告人王**，女，1977年2月1日出生，汉族，大学文化，系鸡东县第五中学教师，出生地为黑龙江省鸡东县，户籍所在地为黑龙江省鸡东县，住鸡东县。2020年1月23日因涉嫌赌博罪被鸡西市公安局滴道区分局取保候审。2020年8月3日被本院取保候审。辩护人石瑞明，黑龙江天利律师事务所律师。鸡西市滴道区人民检察院以鸡滴检刑诉（2020）18号起诉书指控被告人刘婷、张建、朱金荣、王**犯开设赌场罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年9月9日、10月10日公开开庭审理了本案。鸡西市滴道区人民检察院指派检察员秦建辉出庭支持公诉。被告人刘婷、张建及其辩护人韩丽娟、朱金荣、王**及其辩护人石瑞明均到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省鸡西市滴道区人民检察院指控：1.2018年10月份，被告人刘婷通过手机在“闲聊”APP上以JX79×××99账号创建了群名为“二二”2角钱麻将群、“五五”5角钱麻将群、“二人”1元钱麻将群。刘婷利用上述麻将群组织他人在群内打麻将，制定了每桌每人收取人民币1元钱的规则，至2019年6月刘婷将抽头渔利款提现人民币135,338.21元，刘婷被抓获时此闲聊账户内余额为人民币224.49元；2.2019年6月份，被告人张建明知被告人刘婷利用“闲聊”APP建群组织他人赌博的情况下，将自己实名认证并绑定其工商银行卡的“闲聊”APP上的LT79×××99账号交给刘婷使用，刘婷将以JX79×××99账号创建的麻将群转移到该账户内。之后刘婷将被告人王**设为“二二”和“五五”群的管理员，将被告人朱金荣设为“二二”群的管理员。2019年11月，刘婷将抽头渔利款提现人民币273,020元，张建为刘婷经营麻将群提供建议并为其保管抽头渔利款，并将“闲聊”APP的LT79×××99账号内抽头渔利款人民币36,718.3元提现到自己招商银行卡内。王**、朱金荣拉人入群参与赌博，刘婷按王**、朱金荣二人拉入群内的参赌相关人员参赌局数为王**和朱金荣提取分成款。朱金荣共收到刘婷给付的提成款人民币16,220元，王**共收到刘婷给付的提成款人民币15,295元。综上，被告人刘婷实际取得抽头渔利款人民币445,301元。被告人张建协助刘婷实际取得抽头渔利款人民币309,738.3元。被告人王**参与分成款为人民币15,295元。被告人朱金荣参与分成款为人民币16,220元。被告人所得赃款均退缴给公安机关。经侦查，被告人刘婷于2019年11月21日16时许，在鸡西市鸡冠区被公安机关抓获。被告人张建于2019年12月3日8时许在沈阳市被公安机关抓获，被告人朱金荣于2020年1月13日在黑龙江省鸡东县被公安机关抓获，被告人王**于2020年1月16日向公安机关投案并如实供述了主要犯罪事实。公诉机关认为，被告人刘婷、张建、朱金荣、王**的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人张建曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应对其从重处罚。被告人王**犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。本案系共同犯罪，被告人刘婷系主犯，被告人张建、朱金荣、王**系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定对其处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请我院依法判处。四被告人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有提出异议。被告人张建的辩护人认为，一、本案不适用《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的规定》，对于张建不应适用《刑法》第三百零三条第二款情节严重的规定，应在三年以下量刑。二、被告人张建具有从犯、坦白、退赃、认罪认罚等情节，建议对张建的量刑在二年以下。被告人王**的辩护人认为，被告人王**具有自首、从犯、认罪认罚、主动退赃、真诚悔罪等情节，建议对其单处罚金或定罪免处。经审理查明：1.2018年10月份，被告人刘婷通过手机在“闲聊”APP上以JX79×××99账号创建了群名为“二二”2角钱麻将群、“五五”5角钱麻将群、“二人”1元钱麻将群。刘婷利用上述麻将群组织他人在群内打麻将，制定了每桌每人收取人民币1元钱的规则，至2019年6月刘婷将抽头渔利款提现人民币135,338.21元，刘婷被抓获时此闲聊账户内余额为人民币224.49元；2.2019年6月份，被告人张建明知被告人刘婷利用“闲聊”APP建群组织他人赌博的情况下，将自己实名认证并绑定其工商银行卡的“闲聊”APP上的LT79×××99账号交给刘婷使用，刘婷将以JX79×××99账号创建的麻将群转移到该账户内。之后刘婷将被告人王**设为“二二”和“五五”群的管理员，将被告人朱金荣设为“二二”群的管理员。2019年11月份，刘婷将抽头渔利款提现人民币273,020元，张建为刘婷经营麻将群提供建议并为其保管抽头渔利款，并将“闲聊”APP的LT79×××99账号内抽头渔利款人民币36,718.3元提现到自己招商银行卡内。王**、朱金荣拉人入群参与赌博，刘婷按王**、朱金荣二人拉入群内的参赌相关人员参赌局数为王**和朱金荣提取分成款。朱金荣共收到刘婷给付的提成款人民币16,220元，王**共收到刘婷给付的提成款人民币15,295元。综上，被告人刘婷实际取得抽头渔利款人民币445,301元。被告人张建协助刘婷实际取得抽头渔利款人民币309,738.3元。被告人王**参与分成款为人民币15,295元。被告人朱金荣参与分成款为人民币16,220元。被告人所得赃款均退缴给公安机关。经侦查，被告人刘婷于2019年11月21日16时许，在鸡西市鸡冠区被公安机关抓获。被告人张建于2019年12月3日8时许在沈阳市被公安机关抓获，被告人朱金荣于2020年1月13日在黑龙江省鸡东县被公安机关抓获，被告人王**于2020年1月16日向公安机关投案并如实供述了主要犯罪事实。证明上诉事实的证据有：一、书证1.受案登记表，证实：2019年11月14日，郑某到滴道公安分局治安大队举报有人在“闲聊”APP聊天群组织他人赌博并从中获利。2.扣押物品清单，证实：2019年11月21日公安机关扣押刘婷持有的meitu手机1部，iPhone手机1部，身份证1张。2019年12月3日扣押张建持有的身份证1张，工商银行卡、辽阳银行卡、建设银行卡、民生银行卡各1张，招商银行卡、中信银行卡各2张，iPhone手机1部，HUAWEI手机1部，Lenovo电脑1台。3.上缴非法所得自书材料及发票，证实：张建于2019年12月12日将违法所得人民币445182.54元上缴公安机关。4.刘婷、张建抓获经过，证实：2019年11月21日16时许，刘婷在鸡西火车站候车室内被公安机关抓获，张建于2019年12月3日8时许在海南兴动实业有限公司沈阳办事处（沈阳市太原街18号万达新天地地座2401室）被公安机关抓获。5.王**、朱金荣到案经过，证实：公安机关在对刘婷、张建讯问及电子证据的梳理过程中发现王**、朱金荣为涉案嫌疑人，经侦查发现二人为鸡东县居民并确定住址。2020年1月13日，民警周某、张建松等到鸡东县传唤王**、朱金荣。王**电话关机，通知其单位领导，要求王**上班后速与办案人联系。在传唤朱金荣到滴道公安分局过程中，朱金荣突发心脏病，办案人员将朱金荣送往鸡西市医院救治，并联系其家属进行陪护，因医院要求住院观察，暂未对其进行传唤。王**在接到单位领导通知后，主动与办案人周某联系，朱金荣在病愈后也主动与办案人周某联系，2020年1月16日，王**、朱金荣在家人的陪同下，主动到滴道公安分局投案。6.工商银行存款凭证，证实：王**于2020年5月8日将违法所得人民币15,295元退缴公安机关。朱金荣于2020年5月8日将违法所得人民币16,220元退缴公安机关。7.户籍证明，证实：张建1988年6月8日出生。刘婷1990年6月13日出生。王**1977年2月1日出生。朱金荣1983年3月21日出生。四人均具有完全刑事责任能力。8.刘婷工商银行存取款明细单账号：16×××44，证实：刘婷利用“闲聊”APP以JX79×××99账号创建麻将群抽头渔利款转到工商银行个人账户。9.张建招商银行存取款明细单账卡号：62×××29，证实：张建将刘婷利用其闲聊账号抽头余利钱转到了自己招商银行卡内36532.7元（提现银行收取手续费）10.河南省鹤壁市中级人民法院（2014）鹤刑二终字第120号刑事裁定书、河南省鹤壁市山城区人民法院（2014）山刑初字第104号刑事判决书，证实：2014年9月15日，张建因非法拘禁罪被鹤壁市山城区人民法院判处有期徒刑一年三个月。11.张建释放证明，证实：张建于2015年5月25日刑满释放。二、证人证言1.证人郑某2019年11月14日、12月29日的证言，证实：我举报有人在网络上通过“闲聊”组织赌博，在闲聊APP上组织了一个群，在群里组织人在“兴动麻将”APP上打麻将抽红，群主每人每局抽取参与赌博的人员一元钱。当时群主将我加入了“五五”的麻将群，并让我下载兴动麻将，我把注册之后的ID告诉群主，我就可以通过“五五”群中的机器人在群里发的空房间打麻将，当麻将局结束之后，机器人会自动在“五五”群内发送战绩，参与打麻将的人只需要按照机器人发送的战绩在群中通过发红包的方式来支付在打麻将中输赢赌资和此次打麻将应该给组织者的抽红。这个群主在闲聊上一个号是LT79×××99，另一个号是jｘ7×××99。群内除了群主还有一个管理员，闲聊尾号是2009，呢称是“芳香”。2019年八月份左右，我在刘婷组建的“五五”麻将群里给刘婷拉过三、四个人，我给拉的人玩一局麻将刘婷给我提成五角钱，总共给我返了两个月的提成，大约七百多元钱，提成是通过“闲聊”APP的红包，2019年11月6日，我一共收下了767元钱红包。2.证人张某,42020年1月10日的证言，证实：我在“闲聊”APP上的群里玩麻将，具体名字我不知道，闲聊账号的昵称叫婷，群名是“二人”和“五五”，是群主拉我进的群。我和群主是通过以前微信认识的，我和她加了闲聊好友，加完“婷”的闲聊账号，她就把我拉进群了。她的账号是jｘ7×××99，昵称是婷。大概是2019年夏天或者秋天开始玩的，具体时间我记不清了，没事儿的时候在家偶尔玩。每个玩家玩一局一块钱，输家把输的钱加一块发到群里，大赢家把输家发到群里的红包领取之后，再单独发一个三元的红包到群里，这个红包群主就领了。３.证人李某2（群内打麻将者）2020年1月10日的证言，证实：我家住在鸡西市滴道区同乐四组团B座1号楼2单元501室，我在“闲聊”上的麻将群里，跟群里的成员通过“鸡西兴动麻将”APP打麻将。群主叫“婷”，具体名字我不知道，闲聊账号的昵称叫“婷”，群名是“二二”和“五五”，我在“二二”群玩过麻将，在“五五”群里我没玩过，是群主拉我进的群。群主通过别的朋友加的好友，加完“婷”的闲聊她就把我拉进群了。大概是2019年5月份，没事儿的时候在家玩玩。我总体感觉赢钱，但具体记不清了。群主玩一局收三块钱，每个玩家支付一块钱，大赢家把输家发到群里的红包领取之后，再单独发一个三元的红包，这个红包群主就领了。我的闲聊让我删了，因为我不玩麻将了，但是我有这个群主的微信，她的微信号是：×××，微信昵称叫“婷”，婷字的左右两边各有一朵小花的图案。三、被告人供述１.被告人刘婷供述（1）被告人刘婷2019年11月21日的供述，证实：我从2018年10月份左右，在闲聊软件上先后建了“二二”群两角钱三人麻将，“五五”群五角钱三人麻将，“二人”群一元钱两人麻将，并且在兴动代理商软件购买开房间的桌卡，一张桌卡能开一局三人或两人麻将，用房卡就能在兴动棋牌上开房间，再将群里的人加到“兴动棋牌”我的战队里，通过在“兴动棋牌”软件上给群里的人开房间的方式抽头渔利，一个人玩一局抽头渔利一元钱，玩家通过红包的方式发给我，我也会给玩家返利，大概一个月剩下八百到一千元钱，至今抽头渔利大概八九万元。闲聊号jｘ7×××99是我自己注册的，绑定的是我的工商银行卡，另一个闲聊号LT79×××99是张建创建后给我的，注册的手机号码是185××××****，绑定的是张建工商银行卡，尾号是6392。（2）被告人刘婷2019年11月22日的供述，证实：我在闲聊上建了三个群之后通过朋友和群成员介绍，陆续加入一些新成员。我组织赌博抽头渔利张建没有参与，也没分得利益。因为当时我的闲聊号是用我前夫张超的卡注册的，我俩总打仗，闲聊密码被改了，我就找张建要闲聊号，这个闲聊号绑定的是张建的工商银行卡，张建不使用这张卡，卡里都是我的钱。（3）被告人刘婷2019年11月26日、12月10日、12月31日的供述，证实：在我群内玩麻将的人大部分都不认识，有一些能提供微信。张建参与了麻将群赌博的事，有的时候他用我手机帮我收抽红钱，也用他自己的手机帮我收过，有的时候出主意怎么管理群，告诉我一些不太明白的事，出主意就是为了更好的管理群，让玩家更愿意在群里面打麻将赌博。我使用的闲聊号也是张建的，他也知道我利用这个闲聊号赌博。我知道我的行为是赌博，但以为玩的小，没想到这么严重。我自己的闲聊号账户昵称是“婷”，张建的那个号账户昵称是“婷新号”。在公安机关抓获我时，在昵称为“婷”的闲聊号里的224.49元，和在昵称为“婷新号”的闲聊账号里的36599.84元都是抽红获利的钱。2019年12月31日公安机关对我宣布逮捕。（4）被告人刘婷2020年1月8日的供述，证实：jｘ7×××99闲聊号2018年注册的，这个账号是用我的身份证号码实名认证的，注册时使用的手机号（155××××****）是我使用的，但是这张卡是我前夫张超身份证办理的。2018年注册以后，一直到公安机关将我抓获，我一直在使用。2019年6月我借了张建的闲聊账号（LT79×××99），我将原来使用的jx7987199闲聊账号加入到新的群里，作为管理员使用。2018年，我在微信群里玩麻将，张建是兴动公司鸡西地区负责人，因为在玩的时候有些问题需要客服解决，所以那个时候我们就认识了。2019年5月份我离婚之后，张建在生活上给了我很多帮助，我们就成为了男女朋友。2019年6月份，张建把闲聊账号借给我之后，帮助我收过一次红包。我记不清张建是否给我往群里拉过人，但是张建给我介绍过人，我把张建给我介绍的人拉入群里了。除了绑定的张建银行卡里余额、闲聊账号零钱红包外，其余的都被我花了。我给张建转过红包，因为玩家要倒钱，我把红包转给张建，再让张建转给玩家。（5）被告人刘婷2020年1月14日的供述，证实：闲聊APP账号内的赌博群有管理员，但现实中我不认识，“五五”群内有“芳香”，“二二”群里有“芳香”和“低调、荣”（闲聊昵称）。“芳香”之前也是群主，我俩有微信好友，后来“芳香”的群不干了，就把兴动麻将开房间的卡卖给我，我买她的卡了之后，让她把群里的人拉到我群里，她拉到群里的人玩的桌钱我全返给她，她同意了之后，我就把她拉到群里当管理员，她也把她群里的人拉到了我的群里；“低调、荣”是“芳香”介绍给我的，“低调、荣”之前也是开群的，我把“低调、荣”拉进来做管理员之后，她也把她群里的玩家拉进我的群里了，我和“低调、荣”之间也是她拉到群里的人玩的桌钱我全返给她。“芳香”是大概半年前进群的，具体时间我记不清楚了，“低调、荣”在“芳香”进群后两三个月，具体时间记不清了。有算错账的时候她俩帮我找找账，不参与其他管理，然后月末的时候给她俩结账。“芳香”和“低调、荣”拉进群里的成员，每个月的月末我会通过兴动麻将的后台看到这些玩家总局数，每个人每局抽红是一块钱，成本一个人一局一角五分钱（房间卡钱），我扣掉成本剩余全部返给她俩，我不挣她俩的钱。我平均每个月都能分别给她俩返3000多块钱左右。“芳香”和“低调、荣”分别往赌博群里拉人有玩两角的就拉进“二二”，有玩五角的就拉进“五五”，具体人数记不清楚了，这两个人分别都拉了四五十人。“芳香”的微信昵称是：芳香、微信号：×××；“低调、荣”的微信昵称是：低调、荣、微信号：×××。（6）被告人刘婷2020年5月7日的供述，证实：王**是2019年3-5月份进入“二二”和“五五”群被我设置为管理员的，朱金荣是在王**之后两个月进群被我设为管理员。帮我维持群内的秩序，如果群内有人赌博后不发红包以及算错了账（参与赌博后在群内结算赌资），就会和我说，我再去要。或者有人吵架就会和我说，我去解决。王**、朱金荣知道她们所在的闲聊群是供群成员进行麻将赌博的，王**和朱金荣拉到群里参与赌博的人，我扣掉房卡的本钱后全部返还给她俩。２.被告人张建供述（1）被告人张建2019年12月3日的供述，证实：我担任兴动公司客服，负责解决兴动娱乐代理商和玩家提出的问题。刘婷是兴动娱乐的代理商。2019年3月，我将闲聊号借给刘婷，刘婷组织赌博使用的闲聊账号（185********）是我的名，绑定的也是我手机号码和62×××92工商银行卡，这个号当时是刘婷管我借的，卡里的也都是刘婷的钱。在刘婷被抓后，大概2019年11月26日或27日，我登录过这个账号将三万五六千元钱转到了我自己155××××****绑定的闲聊号里，又提现到我招商银行62×××82的银行卡里。2019年10月，我借给刘婷15000元钱要买卡，我当时就想着把账户的钱转出来，别的没想那么多。我不知道刘婷利用借给她的闲聊账号建群组织赌博，也没参加，自从将号借给刘婷之后，提现的钱都在卡里，我没有取过。（2）被告人张建2019年12月4日的供述，证实：我知道刘婷使用闲聊账号（185********）建群赌博，但没有意识到这件事这么严重。刘婷通过在微信群内发送下载闲聊APP的二维码，让群内人员下载闲聊APP，然后刘婷在闲聊APP建群邀请玩家进群，在群内的玩家通过兴动娱乐鸡西麻将APP点击竞技场进入麻将房间就可以打麻将了，开的房间和战绩是兴动娱乐鸡西麻将APP和闲聊APP后台自动连接并且发送到闲聊APP群内，玩家通过闲聊APP内发送的战绩自行结算，在结算时每个输家都多交一元钱给大赢家，大赢家再单独发一个三元的红包给刘婷，三元钱就是给刘婷的抽红钱。刘婷在闲聊APP内有三个群，分别是打2角钱的三人麻将、5角钱的三人麻将、一元钱的2人麻将，刘婷抽头渔利在闲聊APP账号内的零钱里，然后通过零钱提现到我名下尾号6392的工商银行卡，这张卡全是刘婷的钱，我偶尔在超市买烟时通过微信扫码可能使用这张卡消费过。刘婷被抓后，我上了闲聊号将三个赌博群都禁言了，然后把零钱里剩下的三万多元钱给取走了。当时刘婷被抓了，意识到事态严重了，所以就把群给停了，防止事态扩大。（3）被告人张建2019年12月10日、12月31日的供述，证实：刘婷组织麻将群期间我参与过，帮着拉过三至五个人到赌博群中，还帮助刘婷收过赌博群内抽红的红包，还给刘婷出过给管理员返点的主意。我于2014年曾因非法拘禁罪被河南省鹤壁市中级人民法院判处有期徒刑一年三个月。（4）被告人张建2020年1月8日的供述，证实：我是海南兴动实业有限公司沈阳办事处的员工，大概是2016年年底，我负责解答鸡西兴动棋牌APP代理商的问题，包括市场拓展，偶尔到街上发传单，招聘代理商。兴动棋牌的代理商不签合同，有群就行（微信、闲聊、QQ等社交软件群），后台直接就能开通代理商。刘婷在使用我给她的闲聊账号之前，使用她自己的账号，我不知道账号是什么，那个账号的昵称好像就叫婷。刘婷使用自己的账号进行赌博时我没参与。我到兴动公司负责鸡西的时候，刘婷就是兴动的代理商，我负责鸡西几个月后就认识她了。我俩是2019年4、5月份的时候确立的恋人关系。大概是2019年6月份开始，把我的闲聊号给她后才开始的，我俩没有事先预谋，具体也没有分工，大部分时间都是刘婷在操作，偶尔我帮她领领抽红的红包，我大部分时间都在上班做我自己的工作。组织赌博的非法所得都在我的那张工商银行的银行卡里，我基本上没动过，偶尔给她还还信用卡。（5）被告人张建2020年5月7日的供述，证实：我借给刘婷一个闲聊帐号，帐号内绑定了一张我的银行卡，刘婷用钱我就给她取。当时借给她的时候不知道，后来等她建完群我知道刘婷使用我的闲聊帐号组织赌博群，知道后没有阻止过。她用我的闲聊帐号组织赌博群后才用我的银行卡。因为刘婷之前的号用不了了，而且我们是恋人关系。3.被告人王**供述（1）被告人王**2020年1月16日的供述，证实：我是2019年2、3月份的时候加入到刘婷的麻将群的，当时加入的时候在群里就是玩麻将。2019年5、6月份刘婷告诉我，我身边要是有人玩麻将就把人拉到她的群里，她把我拉进去的玩家桌钱给我，我就把我的朋友拉进去了。我拉进去的人，一个人玩一局一块钱，她扣掉卡钱一角五分钱，剩下的钱都返给我。大概是7月份左右，一共给我返了一万多元钱，具体多少钱我不记得了，就通过闲聊转账的方式。有时候玩家要找刘婷串钱，但是找不到刘婷，我就给玩家串了，最后连带给我的返利都跟刘婷一起算，具体多少我记不清了，大概三、五千块钱。我往两角钱麻将的群（“二二”群）拉了大概十几、二十个人，我拉进来的人又把其他人拉进来，刘婷也把桌钱给我。我往“五五”群拉的人少，也就三、五个人。（2）被告人王**2020年5月8日的供述，证实：我和朱金荣作为群的管理员没有具体分工，就有一次刘婷和张建去旅游，刘婷让我帮着收了几天房卡钱，还有就是往群内拉了一些参与赌博的人员。我拉到群里的人玩一局麻将给我0.85元（一人参与一局抽红一元钱，平均一人的卡钱为0.15元），每个月月初结算上一个月的钱，刘婷的兴动棋牌后台能看到我拉到群里参与赌博人员一个月玩了多少局，给我多少钱，她不赚我和朱金荣的钱。刘婷给我分的钱一共是10000多元。4.被告人朱金荣供述（1）被告人朱金荣2020年1月16日的供述，证实：我们在手机闲聊软件群里组织人，然后到鸡西兴动麻将软件上玩。群主叫“婷”，现实中不认识这个人。我是2019年7、8月份进的群，具体进群时间我记不清了，是群主“婷”把我加入这个群的。以前我在微信群里打麻将认识的这个群主“婷”，后来她在闲聊软件上建群之后就把我加入闲聊群了。群主收取费用，玩家每玩一局向群主交三元钱。有一段时间群主“婷”出门了，把我设为管理员，有人想进群管理员有权限帮助加入群。平时不需要管理，就是有人要进群了我帮着给加入就可以了，我帮助刘婷管理期间没有多少新人要加入群，我帮助加入几个人，具体加了几个人我记不清了。帮助刘婷收取过一次“桌钱”，刘婷出事之后，我帮助刘婷收桌钱收了六、七元钱，我提现之后又转给张建了。我进入刘婷组建的“二二”群之后，我给拉过几个人，我拉进群的人玩麻将，每个人玩一局是一块钱，刘婷扣除卡钱之后，剩余的钱就返给我了。刘婷向我转账大约一万多元钱，具体转了多少钱我也记不清了。我给群里拉的人，他们再往群里拉人，都算是我拉的人，他们玩麻将的“桌钱”刘婷都返给我了。刘婷为了增加群里的人气，让我帮着给拉几个人并提出我拉的人玩麻将交的“桌钱”返给我，我一时贪小便宜就去做了。（2）被告人朱金荣2020年5月8日的供述，证实：我和王**作为群的管理员在刘婷的麻将群里没有什么作用，就是有时候群要进来人，我们可以通过让人进来。我和王**都往麻将群里拉过人，偶尔刘婷自己没有时间收钱的时候，会让我和王**帮着收。我印象中，我就帮刘婷收过一两次钱。我拉到群里的人玩一局麻将给我0.85元（一人参与一局抽红一元钱，平均一人的卡钱为0.15元），每个月月初结算上一个月的钱，刘婷的兴动棋牌后台能看到我拉到群里参与赌博人员一个月玩了多少局，给我多少钱，她不赚我和王**的钱。什么时间帮刘婷收过钱，共计收取了多少钱我记不清了。都是刘婷有急事的时候我帮她收的桌钱。因为我跟刘婷没有其他金钱往来，给她转的钱就是帮她收的钱，她给我转账的钱就是她给我拉进去群里人玩麻将分的钱。帮刘婷收的钱都转账给她了。刘婷大概是2019年7月份开始给分的钱。四、电子证据1.光盘一张闲聊后台记录电子证据检查工作记录，证实：刘婷于2018年9月11日在闲聊APP上注册了jｘ7×××99账号，并以此账号建立了“二二”群、“五五”群、“二人”群，组织他人赌博，刘婷抽头渔利后，提现人民币135,338.21元，闲聊账户内余额为人民币224.49元。用户id3796330，昵称婷新号，注册手机号为185××××****，注册时间为2018年9月10日，注册人真实姓名张建，身份证号21×××3Ｘ，绑定工商银行卡号62×××92。（此号为张建借给刘婷的闲聊账号）。刘婷、张建利用此账号抽头余利人民币309,619.84元。2.郑薇手机截图照片，证实：郑薇在刘婷所建的闲聊“二二”、“五五”群内参与麻将赌博。“五五”群成员截图，群主及玩家的情况。给刘婷发三元或者两元的抽头渔利红包。3.张某,4手机截图照片，证实：张某,4在刘婷所建的闲聊“二人”“五五”群参与麻将赌博。4.刘婷手机截图照片，证实：“五五”群成员截图，群主及玩家的情况。闲聊APP“二二”“五五”“二人”麻将群成员在玩完一局麻将后给刘婷发三元或者两元的抽头渔利红包。刘婷闲聊账号绑定的尾号5197工商银行卡、6392工商银行卡截图，以及提现记录。5.刘婷美图手机提取微信聊天电子数据，证实：2019年6月，刘婷与王**、朱金荣部分微信聊天记录，王**、朱金荣作为群管理员帮助刘婷收取部分抽头渔利款，刘婷让二人查找一下违反赌博规则的人员。6.刘婷苹果手机提取微信聊天电子数据，证实：刘婷与王**、朱金荣部分微信聊天记录，2019年6月王**、朱金荣成为群管理员。帮助刘婷查找违反赌博规则的人员，或临时帮助收一下钱款。上述所列证据证实了被告人刘婷、张建、王**、朱金荣开设赌场的时间、地点等情节。证据间能够相互印证、关联，证据合法有效，本院予以采信。本院认为，被告人刘婷、张建利用移动通讯终端建立网络群组开设赌场，情节严重，被告人朱金荣、王**招揽赌客参与分成，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人刘婷、张建、朱金荣到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人王**犯罪后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚；被告人朱金荣、王**自愿认罪认罚，可以从宽处罚；四被告人在案发后已退缴全部违法所得，可以酌情从轻处罚；本案系共同犯罪，被告人刘婷系主犯，被告人张建、王**、朱金荣系从犯；被告人张建曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。关于辩护人提出的本案不适用《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的规定》，对于张建不应适用《刑法》第三百零三条第二款情节严重的规定，应对其在三年以下量刑的辩护意见，经查，被告人刘婷利用拉人进入闲聊麻将群招揽赌客赌博，设定赌博规则，利用麻将群进行控制、管理，在一段时间内持续组织网络赌博活动，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款之规定，属于刑法第三百零三条第二款规定的开设赌场行为。被告人张建在明知刘婷利用闲聊开设赌场的情况下，为其提供闲聊账号，关联银行卡并帮助建立闲聊赌博群、管理抽头渔利款，张建与刘婷形成共同的犯罪故意，张建的行为对于刘婷在原闲聊账号不能继续使用的情况下，能够继续开设赌场，有直接的促进作用，成为刘婷开设赌场的重要环节，被告人张建的行为构成开设赌场罪，属于情节严重，故辩护人的该辩护意见不成立，本院不予采纳。关于辩护人提出的对被告人张建在二年以下量刑的辩护意见，不符合本案事实和相关法律规定，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人王**具有自首、从犯、认罪认罚、主动退赃、真诚悔罪等情节，建议对其单处罚金或定罪免处的辩护意见，符合本案事实及相关法律规定，本院予以采纳。被告人朱金荣确有悔罪表现，不致再危害社会，依法可以对其适用缓刑。被告人王**犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚，公诉机关调整后的量刑建议符合有关法律规定，本院予以支持。根据被告人刘婷、张建、王**、朱金荣犯罪的事实、情节及危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第四十七条、第三十七条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘婷犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币15,000.00元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日至2024年5月21日。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）二、被告人张建犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10,000.00元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日至2023年6月2日。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）三、被告人朱金荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币5,000.00元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人王**犯开设赌场罪，免予刑事处罚。五、公安机关扣押的违法所得人民币476,697.54元，予以没收，由扣押机关处理，上缴国库。六、随案移送的作案工具手机六部（iPhone手机两部、HUAWEI手机、honor8X、vivoX9Plus、meitu手机各一部），予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省鸡西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  安丰军人民陪审员  刘 蕊人民陪审员  王冬梅二〇二〇年十月二十一日书 记 员  张吉明附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。