湖北省京山市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0821刑初35号公诉机关京山市人民检察院。被告人彭龙，男，2000年2月22日出生于湖北省荆州市，汉族，中专文化，无固定职业，住荆州市沙市区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月6日被抓获，同年7月7日被京山市公安局刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于京山市看守所。辩护人张万启，湖北子彦律师事务所律师。被告人宋聪，女，1996年3月3日出生于湖北省咸宁市，汉族，初中文化，无固定职业，住咸宁市崇阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月21日被抓获，同年5月24日被京山市公安局刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于荆门市看守所。辩护人黎燕，湖北子彦律师事务所律师。被告人王梦杰，男，1998年11月16日出生于湖北省潜江市，汉族，初中文化，无固定职业，住潜江市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月1日被抓获，同年7月2日被京山市公安局刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于京山市看守所。指定辩护人贾孔林，湖北惠山律师事务所律师。京山市人民检察院以京检一部刑诉[2019]90号起诉书指控被告人彭龙、宋聪、王梦杰犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。京山市人民检察院指派检察员赵容出庭支持公诉，被告人彭龙及其辩护人张万启、被告人宋聪及其辩护人黎燕、被告人王梦杰及其指定辩护人贾孔林等到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年，李某4（另案处理）开始利用网络赌博平台进行诈骗。李某4以自己或他人名义成立公司用于转账，雇请了郑某、杨某2、黄某亮（均另案处理）等数十人在武汉多个窝点从事网络诈骗活动。李某4在网上购买公民个人信息，准备了“话术”、作案手机等工具，分发给新招来的人，利用“天际银河”、“红杉国际”、“金某国际”、“易购商城”APP等诈骗平台，以添加他人微信好友的方式，邀人进行押注物品，并控制平台后台输赢率及控制客户提现的方式实施诈骗，诈骗所得资金通过“武汉通悦能商贸有限公司”、“山东鼎坤农业科技有限公司”、“邹城市钛铂电子商务中心”支付账号进行转账，“武汉通某能商贸有限公司”在2019年1月1日至2019年3月8日入金906109.4元，涉及交易记录250笔，涉及到支付宝账户主体个数64个；“山东鼎坤农业科技有限公司”在2019年3月11日至2019年4月6日入金2605034元，交易记录574笔，涉及支付宝账户主体个数189个；“邹城市钛铂电子商务中心”在2019年4月6日至2019年4月24日入金1758375元，交易记录388笔，涉及到支付宝账户主体个数142个。该诈骗团伙总共涉及的被害人395人，已经查明的被害人124人，上述诈骗资金合计金额为5269508.4元。诈骗资金通过第四方支付平台接口将赃款转出。2019年3月初，李某4等人在京山市嘉泰酒店从事诈骗活动，杨某2、郑某、黄某亮为李某4诈骗团伙的大组长，分别管理若干小组长。被告人彭龙、宋聪为杨某2组的小组长，被告人王梦杰为杨某2组的成员，其小组长为陈某1（已判刑）。（一）被告人彭龙诈骗数额为708711元，具体事实如下：1.2019年3月，被告人彭龙使用杨某2（已判刑）提供的手机、微信号和公民个人信息，在嘉泰酒店七楼使用微信号为×××，昵称“李平，上善若水”的微信添加四川省高县居民严某（微信昵称“智诚”）为微信好友，谎称可以通过科技套利的方式带其在“易购商城”APP内赚钱，严某在“易购商城”APP充值1016元，彭龙带其操作全部亏损，严某被骗1016元。2.2019年3月，被告人彭龙使用微信号为×××，昵称“佳慧-云景科技套利”的微信添加河北省保定市居民赵某为微信好友，赵某在“易购商城”APP充值31013元，彭龙带其操作全部亏损，赵某被骗31013元。3.2019年4月，被告人彭龙使用微信号为×××，昵称为“李平，上善若水”的微信添加河北省定州市居民马某为微信好友，谎称可以通过科技套利的方式带其在“易购商城”APP赚钱，向其展示客户在“易购商城”AAP的盈利图片，马某在“易购商城”AAP充值11014元，后“易购商城”APP平台关闭，马某被骗11014元。4.2019年4月，被告人彭龙使用微信号为×××，昵称为“李平，上善若水”的微信添加湖北省慈利县居民李某2为微信好友，谎称可以通过科技套利的方式带其在“易购商城”APP内赚钱，向其展示客户在“易购商城”APP内的盈利图片，李某2在“易购商城”APP充值4999元，后“易购商城”APP平台关闭，李某2被骗4999元。5.2019年4月，彭龙使用微信号为×××，昵称为“佳慧-云景科技套利”的微信添加贵州省平塘县居民卢某1为微信好友，谎称可以通过科技套利的方式带其赚钱，向其展示客户在“易购商城”APP内的盈利图片，卢某1在“易购商城”APP充值6015元，彭龙带其操作全部亏损，卢某1被骗6015元。6.2019年4月，经卢某1推荐，被告人彭龙使用微信号为×××，昵称为“佳慧-云景科技套利”的微信添加四川省高县居民卢某2为微信好友，卢某2先后在“易购商城”APP内充值5031元，彭龙带其操作全部亏损，卢某2被骗5031元。7.2018年8、9月，经被告人宋聪推荐，被告人彭龙使用微信号为×××，昵称为“李平，上善若水”的微信添加福建省泉州市居民王某1为微信好友，谎称可以通过科技套利的方式带其赚钱，王某1在“中信国际”APP充值20万元，彭龙带其操作亏损后，将自己使用的微信号为×××，昵称为“佳慧-云景科技套利”的微信推荐给王某1，彭龙又使用该微信继续带王某1充值、操作。2018年10月17日至2019年4月15日期间，王某1在“中信国际”、“宏宇国际”、“金某国际”、“易购商城”充值316875元，彭龙带其操作亏损，王某1被骗共计50万元。8.2018年11月，被告人彭龙使用微信号为×××，昵称为“佳慧-云景科技套利”的微信添加四川省高县居民李某3为微信好友，以投资理财为由，骗李某3在“金某国际”APP充值36013元，后提现300元，彭龙带其操作亏损，李某3被骗共计35713元。9.2018年12月，被告人彭龙使用微信号为×××,昵称为“李平，上善若水”的微信添加四川省宜宾市居民丁某为微信好友。2019年4月，彭龙联系丁某，谎称可以通过科技套利的方式带其赚钱，向其展示客户在“易购商城”APP内的盈利图片，丁某在“易购商城”APP充值84007元，彭龙带其操作全部亏损，丁某被骗84007元。10.2018年12月，经被告人王梦杰推荐，被告人彭龙使用微信号为×××，昵称为“佳慧-云景科技套利”的微信添加安徽省安庆市居民刘某为微信好友，谎称可以通过科技套利的方式带其在“金某国际”APP内赚钱，刘某在“金某国际”APP充值29903元，彭龙带其操作全部亏损，刘某被骗29903元。11.被告人彭龙为杨某2组的小组长，负责管理沈佳（另案处理）、赖某、代爽（均已判刑），从2019年3月开始按小组业绩提成（小组业绩20万元以下，小组长无提成，小组业绩20万元以上30万元以下，小组长提成2%，小组业绩30万元以上，小组长提成5%），2019年3月彭龙所在小组总业绩流水412706元，提成20635元，另彭龙在同年3月业绩流水66511元，提成6651元，彭龙提成共计27286元，工资30658元。（二）被告人宋聪的诈骗数额为487645元，具体事实如下：1.2018年12月，被告人宋聪使用杨某2提供的手机、微信号和公民个人信息，在武汉市江夏区光谷大道当代中心7楼实施诈骗，使用微信号为×××，昵称为“刘玲”的微信添加新疆伊宁市居民盛某为微信好友，冒充投资理财高级分析师，骗盛某在“宏宇国际”APP充值12998元，宋聪帮其操作全部亏损，盛某被骗12998元。2.2019年3月，被告人宋聪使用微信号为×××，昵称“向媛媛”的微信添加河南省驻马店市居民李某1（微信昵称“李明轩”）为微信好友，向其展示客户在“易购商城”APP内的盈利图片，李某1在“易购商城”APP充值39995元，提现200元，宋聪带其操作将其余资金亏损，李某1被骗39795元。3.2018年10月，被告人宋聪使用微信号为×××，昵称“夏天”的微信联系河南省信阳市居民罗某（微信昵称“缘来是你”），向其展示客户在“金某国际”APP内的盈利图片，罗某在“金某国际”APP充值9063元，宋聪带其操作全部亏损，罗某被骗9063元。4.2018年10月，被告人宋聪使用微信号为×××，昵称“honey”的微信联系山西省太原市居民白某（微信昵称“光头强”），向其展示客户在“金某国际”APP内的盈利图片，白某在“金某国际”APP充值4999元；2018年11月，宋聪又使用微信号为×××，昵称“向媛媛”的微信添加白某为微信好友，白某在“金某国际”APP充值25059元，后白某将其在“金某国际”APP的账号、密码交给宋聪，宋聪帮其操作全部亏损，白某被骗共30058元。5.2019年2月，被告人宋聪使用微信号为×××，昵称为“郭某”的微信联系河南省信阳市居民叶某（微信昵称为“香木私人定制”），向其发送“易购商城APP”的图片等消息。同年3月，宋聪使用该微信号联系叶某，谎称可以带其赚钱，叶某在“易购商城”APP充值3048元，宋聪带其操作亏损，叶某被骗3048元。6.2018年12月，被告人宋聪使用微信号为×××，昵称为“刘玲”的微信联系宁夏银川市居民杨某1（微信昵称“西北的狼”），向其展示客户在“金某国际”APP内的盈利图片，杨某1在“金某国际”APP充值28043元，提现3430元，宋聪带其操作亏损；2019年3月，宋聪又骗杨某1在“易购商城”APP充值29010元，宋聪带其操作全部亏损后将杨某1的微信号码加入黑名单，杨某1被骗共计53623元。7.2018年7月，被告人宋聪使用微信号为×××，昵称“向媛媛”的微信联系山东省淄博市居民朱某，朱某在“金某国际”APP充值36012元，宋聪带其操作全部亏损，朱某被骗36012元。8.2018年8月，被告人宋聪使用微信号为×××，昵称“陈晨”的微信联系福建省泉州市居民王某1，向其展示客户在“中信国际”APP内的盈利图片，谎称可以带其赚钱，王某1在“中信国际”APP充值30万元，宋聪带其操作全部亏损，王某1被骗30万元。9.2019年3月，被告人宋聪使用微信号为×××，昵称为“刘玲”的微信联系山东省莘县居民胡某，向其展示客户在“易购商城”APP内的盈利图片，胡某在“易购商城”APP充值1016元，宋聪带其操作亏损，胡某被骗1016元。10.2019年3月，被告人宋聪使用微信号×××，昵称“夏天”的微信联系黑龙江省佳木斯市居民韩国成，向其展示客户在“易购商城”APP内的盈利图片，谎称可以带其赚钱，韩国成在“易购商城”APP充值2032元，宋聪带其操作亏损，韩国成被骗2032元。11.被告人宋聪为杨某2组的小组长，负责管理王浩宇、陈某2（另案处理）、陈某3（另案处理）三人，从2019年3月开始拿小组业绩提成（小组业绩20万元以下小组无提成，小组业绩20万元以上30万元以下小组长提成2%，小组业绩30万元以上提成5%），2019年3月宋聪小组总业绩流水295568元，提成14778元（业绩接近30万元，提成5%），宋聪在同年3月业绩流水171797元，提成20616元，宋聪在同年3月的提成共计35394元，工资38765元。案发后，宋聪在公安机关主动退赃145615元。（三）被告人王梦杰诈骗数额为60509.78元，具体事实如下：1.2018年11月，被告人王梦杰使用杨某2提供的手机、微信号和公民个人信息，在武汉市江夏区光谷大道当代中心七楼使用微信号为×××，昵称为“云”的微信联系安徽省安庆市居民刘某，冒充“金某国际”投资理财分析师，向其展示客户在“金某国际”APP内的盈利图片，刘某在“金某国际”APP充值48881元，王梦杰带其操作全部亏损，刘某被骗48881元。2.2019年12月，被告人王梦杰使用杨某2提供的手机、微信号和公民个人信息，在武汉市江夏区光谷大道当代中心七楼使用微信号为×××，昵称为“云”的微信联系河南省漯河市居民骆某，冒充“金某国际”投资理财分析师，以投资理财为由，骗骆某在“金某国际”APP充值16028元，骆某提现4399.22元（扣除手续费后），骆某被骗11628.78元。公诉机关认为，被告人彭龙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，伙同他人骗取财物708711元，数额特别巨大；被告人宋聪以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，伙同他人骗取财物487645元，数额巨大；被告人王梦杰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，伙同他人骗取财物60509.78元，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人彭龙具有从犯、坦白、自愿认罪认罚的量刑情节，建议判处被告人彭龙有期徒刑六年至九年，并处罚金8万元至10万元；被告人宋聪具有从犯、坦白、自愿认罪认罚、退赃的量刑情节，调整量刑建议判处被告人宋聪有期徒刑四年至六年，并处罚金6至8万元；被告人王梦杰具有从犯、坦白、认罪认罚的量刑情节，建议判处被告人王梦杰有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金1至2万元。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、扣押清单、银行卡交易明细、支付宝转账记录、微信转账记录、微信聊天记录、被害人盛某、韩国成、胡某、朱某、杨某1、叶某、白某、罗某、李某1、刘某、骆某、李某2、赵某、严某、马某、王某1、卢某1、卢某2、李某3、丁某的陈述、证人李某4、杨某2、陈某1的证言、被告人彭龙、宋聪、王梦杰的供述、湖北省京山市公安局网络安全保卫大队电子证据检查笔录及光盘、情况说明、到案经过、潜江市看守所证明、临时羁押证明、违法犯罪记录证明、户籍证明材料等证据证实。被告人彭龙及其辩护人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人宋聪及其辩护人对指控事实、罪名及调整后的量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王梦杰及其指定辩护人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人王梦杰退赃60509.78元。本院认为，被告人彭龙、宋聪、王梦杰的行为均构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人彭龙具有从犯、坦白、认罪认罚的从轻或减轻处罚情节，依法可减轻处罚；被告人宋聪具有从犯、坦白、退赃、认罪认罚的从轻或减轻处罚情节，依法可从轻处罚；被告人王梦杰具有从犯、坦白、退赃、认罪认罚的从轻或减轻处罚情节，依法可减轻处罚。公诉机关调整后的量刑建议适当，应当予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条、第六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人彭龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2019年7月6日起至2026年1月5日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）；二、被告人宋聪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2019年5月21日起至2023年5月20日止；罚金已缴纳3万元，剩余罚金3万元限本判决生效后十日内缴纳）；三、被告人王梦杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2019年7月1日起至2020年12月31日止；罚金已缴纳）；四、责令被告人彭龙退赔各被害人经济损失共计708711元、被告人宋聪退赔各被害人经济损失共计342030元；五、对被告人彭龙的违法所得57944元、宋聪的违法所得74159元予以追缴，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李秋婷人民陪审员  孟达清人民陪审员  冯 玉二〇二〇年十月二十日书 记 员  王亚丽