河南省延津县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0726刑初71号公诉机关延津县人民检察院。被告人李祥，男，1981年4月3日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县，住辽宁省法库县。因犯诈骗罪，于2014年8月5日被内蒙古自治区多伦县人民法院判处有期徒刑三年，于2016年7月9日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2017年12月1日被延津县公安局决定刑事拘留（在逃），2019年7月4日被法库县公安局民警抓获，并临时羁押于法库县看守所，于2019年7月9日被延津县公安局执行刑事拘留，于2019年8月13日经延津县人民检察院批准逮捕。辩护人陈晓禹、孙艳梅，河南思远律师事务所律师。延津县人民检察院以新延检一部刑诉〔2020〕52号起诉书指控被告人李祥犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院受理后，延津县人民检察院以补充侦查为由于2020年6月22日建议延期审理，2020年7月21日建议恢复审理，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员牛长士出庭支持公诉，被告人李祥及其辩护人陈晓禹、孙艳梅到庭参加诉讼。现已审理终结。延津县人民检察院指控：1．2017年10月11日，犯罪嫌疑人（具体身份不详）冒充延津县消防大队“张队长”通过电话联系延津县的被害人李某，以许诺让李某承包工程为由骗取被害人信任，诱骗李某垫资100000元帮助购买电瓶。同年10月12日，被害人李某向犯罪嫌疑人提供的刘慧蓝农业银行账户内转账100000元。同日，在被告人李祥的指使下，王建国（已判处刑罚）、姜利红（已判处刑罚）将赃款在内蒙古多伦县通过POS机刷卡转移至姜利红农业银行账户中，同日，王建国、姜利红将85000元赃款转移至张锋（已判处刑罚）工商银行账户中。2017年10月13日，被告人李祥指使张锋、刘国政在项城市工商银行将钱取出后转移。2．2017年9月27日，犯罪嫌疑人（具体身份不详）冒充新疆库尔勒市部队“张队长”，通过电话联系库尔勒市的被害人杜某，以许诺杜某承包部队盖车库工程为由骗取被害人信任，诱骗杜某垫资购买上下铺床及床垫。同日，被害人杜某将307000元转账至犯罪嫌疑人提供的房小兵银行卡账户内。同日在被告人李祥的指使下，王建国、姜利红将赃款在内蒙古多伦县通过POS机刷卡方式转移至王建国、姜利红名下的银行卡账户内，同日，王建国、姜利红将199800元赃款转移至张锋妻子崔金霞农业银行账户中，将60300元赃款通过王建国前妻郭秋杰工商银行转移至张锋妻子崔金霞农业银行账户中。2017年9月28日，被告人李祥指使张锋、刘国政在商水县农业银行将钱取出后转移。3．2017年10月18日，犯罪嫌疑人（具体身份不详）冒充江苏省连云港市武警消防支队的“杨主任”，通过电话联系被害人韩国林，以许诺购买韩国林的路灯为由骗取被害人信任，诱骗韩国林垫资购买军用帐篷、防潮垫。同日，被害人韩国林向犯罪嫌疑人提供的潘桂兰和郭少洋农业银行账户分别转款82000元和50000元。同日，在被告人李祥的指使下，王建国、姜利红在内蒙古多伦县通过POS机刷卡方式将赃款82000元转移至王建国工商银行账户内，随后又将赃款转移至王建国前妻郭秋杰工商银行账户中，同日，王建国、姜利红通过郭秋杰工商银行账户又将赃款41500元转移至张锋工商银行账户中。2017年10月19日，被告人李祥指使张锋、刘国政在漯河市工商银行将钱取出后转移。4．2017年10月30日，犯罪嫌疑人（具体身份不详）冒充湖南某军区“胡处长”，通过电话联系株洲市的被害人罗某，以许诺罗某承包军区工程为由骗取被害人信任，诱骗罗某垫资购买军用床铺。同日，被害人罗某向犯罪嫌疑人提供的张志民工商银行账户和王某建设银行账户分别转款108000元和216000元。同日，在被告人李祥的指使下，王建国、姜利红在内蒙古多伦县通过POS机刷卡方式将王某账户内赃款中的136000元转入王建国中国银行账户，将其余赃款80000元转入姜利红农业银行账户。随后，王建国、姜利红又将姜利红农业银行账户内赃款中的10000元转移至王建国工商银行账户。2017年10月31日，王建国、姜利红在内蒙古多伦县农业银行取剩余的70000元赃款时被延津县公安局民警当场抓获。王建国、姜利红所取的70000元现金及冻结王建国中国银行账户中的赃款136000元已退还给被害人罗某。综上，被告人李祥共实施诈骗4起，共计863000元。针对上述指控，公诉机关提交了被告人到案经过、内蒙古自治区多伦县人民法院刑事判决书、转账记录等书证；同案犯王建国、姜利红等供述；被害人李某、杜某等陈述；被告人李祥供述和辩解；辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人李祥的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对被告人李祥在有期徒刑十二年到十四年之间量刑，并处罚金，责令退赔。被告人李祥辩称其不应构成诈骗罪。辩护人辩称，没有直接证据认定李祥构成诈骗；被告人李祥同王建国、张锋等人作用相同，应按照掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。经审理查明：2017年9月-10月份，被告人李祥以非法获利为目的，伙同王建国、姜利红、张锋、刘国政在明知是犯罪所得的情况仍指使王建国等人（均已判处刑罚）将犯罪嫌疑人（具体身份不详）诈骗来的钱财通过POS机刷卡的方式转入其他银行账户后转走，非法获取犯罪金额10%的收益约48899.8元。1．2017年9月27日，犯罪嫌疑人（具体身份不详）冒充新疆库尔勒市部队“张队长”，通过电话联系库尔勒市的被害人杜某，以许诺杜某承包部队盖车库工程为由骗取被害人信任，诱骗杜某垫资购买上下铺床及床垫。同日，被害人杜某将307000元转账至犯罪嫌疑人提供的房小兵银行卡账户内。同日在被告人李祥的指使下，王建国、姜利红在内蒙古多伦县通过POS机刷卡方式将赃款306999元转移至王建国、姜利红名下的银行卡账户内，同日，王建国、姜利红将199800元赃款转移至张锋妻子崔金霞农业银行账户中，将60300元赃款通过王建国前妻郭秋杰工商银行转移至张锋妻子崔金霞农业银行账户中。2017年9月28日，张锋、刘国政在商水县农业银行将钱取出后转移。2．2017年10月11日，犯罪嫌疑人（具体身份不详）冒充延津县消防大队“张队长”通过电话联系延津县的被害人李某，以许诺让李某承包工程为由骗取被害人信任，诱骗李某垫资100000元帮助购买电瓶。同年10月12日，被害人李某向犯罪嫌疑人提供的刘慧蓝农业银行账户内转账100000元。同日，在被告人李祥的指使下，王建国、姜利红在内蒙古多伦县通过POS机刷卡将赃款99999元转移至姜利红农业银行账户中，同日，王建国、姜利红将85000元赃款转移至张锋工商银行账户中。2017年10月13日，张锋、刘国政在项城市工商银行将钱取出后转移。3．2017年10月18日，犯罪嫌疑人（具体身份不详）冒充江苏省连云港市武警消防支队的“杨主任”，通过电话联系被害人韩国林，以许诺购买韩国林的路灯为由骗取被害人信任，诱骗韩国林垫资购买军用帐篷、防潮垫。同日，被害人韩国林向犯罪嫌疑人提供的潘桂兰和郭少洋农业银行账户分别转款82000元和50000元。同日，在被告人李祥的指使下，王建国、姜利红在内蒙古多伦县通过POS机刷卡方式将赃款82000元转移至王建国工商银行账户内，随后又将赃款转移至王建国前妻郭秋杰工商银行账户中，同日，王建国、姜利红通过郭秋杰工商银行账户又将赃款70900元转移至张锋工商银行账户中。2017年10月19日，张锋、刘国政在漯河市工商银行将钱取出后转移。4．2017年10月30日，犯罪嫌疑人（具体身份不详）冒充湖南某军区“胡处长”，通过电话联系株洲市的被害人罗某，以许诺罗某承包军区工程为由骗取被害人信任，诱骗罗某垫资购买军用床铺。同日，被害人罗某向犯罪嫌疑人提供的张志民工商银行账户和王某建设银行账户分别转款108000元和216000元。同日，在被告人李祥的指使下，王建国、姜利红在内蒙古多伦县通过POS机刷卡方式将王某账户内赃款中的136000元转入王建国中国银行账户，将其余赃款80000元转入姜利红农业银行账户。随后，王建国、姜利红又将姜利红农业银行账户内赃款中的10000元转移至王建国工商银行账户。2017年10月31日，王建国、姜利红在内蒙古多伦县农业银行取剩余的70000元赃款时被延津县公安局民警当场抓获。王建国、姜利红所取的70000元现金及冻结王建国中国银行账户中的赃款136000元已退还给被害人罗某。综上，被告人李祥共实施掩饰、隐瞒犯罪所得4起，共计704998元。上述事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据如下：1、到案经过、抓捕经过、临时羁押证明，证实被告人李祥于2019年7月4日被法库县公安局民警在法库县家百惠商场抓获，临时羁押于法库县看守所。2、刑事判决书、释放证明书，证实被告人李祥因犯诈骗罪于2014年8月5日被内蒙古自治区多伦县人民法院判处有期徒刑三年，2016年7月9日刑满释放。3、李祥、姜利红、张锋、刘国政、王某辨认笔录，证实其他同案犯和参与存取款的人员进行辨认情况。4、姜利红和王建国手机截图、银行卡和POS机明细、银行监控，证实多次存取款，实施犯罪行为的方式和过程。5、相关银行卡、POS机刷卡、转账明细，证实被骗款的流向。6、证人王某证言，证实2017年10月份李祥带着他在北京办理4张银行卡和1张手机卡，然后李祥和姜利红将银行卡和手机卡拿走了。7、证人刘某证言，证实他认识李祥，并介绍张锋和李祥认识了。8、同案犯王建国供述，证实李祥指使他多次取款、转款，最后一次2017年10月30日他和姜利红去取款的时候被抓获。9、同案犯姜利红供述，证实李祥和王建国多次指使她使用POS机和银行卡取、存款，具体每次取多少、存多少记不清了，只记得李祥和王建国让他汇款的账户有张锋、刘国政，其他的记不清了；另证实李祥和王建国帮人取钱，除去汇给别人的之外，剩余都是李祥和王建国分了。10、同案犯张锋、刘国政供述，证实李祥给张锋打电话说钱到银行卡了，张锋就和刘国政一块将钱取出后转移给他人。11、被害人李某、韩国林、杜某、罗某陈述，证人申某证言，证实四被害人被骗经过和被骗金额，与起诉书指控被骗金额一致。12、被告人李祥在庭审中供述，他是受别人指使，和王建国共同获利，共同洗钱，当时不知道是诈骗的钱，他获利转钱金额10个点，王建国获利转钱5个点。本院认为，被告人李祥多次明知是犯罪所得的赃款而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。延津县人民检察院指控被告人李祥的行为应按诈骗罪追究其刑事责任的意见，经查，在案证据尚不能认定被告人李祥参与共同诈骗，被告人李祥为获取非法利益，在明知是犯罪行为的情况下仍指使他人将赃款转移，其行为应按掩饰、隐瞒犯罪所得追究其刑事责任。被告人李祥在共同犯罪中，系主犯，应当按其参与的全部犯罪处罚。被告人李祥曾被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。辩护人关于被告人李祥应按掩饰、隐瞒所得罪追究其刑事责任的辩护意见，理由充分，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第八条之规定，判决如下：一、被告人李祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月4日起至2025年7月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、追缴非法所得48899.8元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  吕晓东人民陪审员  苏保坤人民陪审员  刘延青二〇二〇年十月十四日书 记 员  杨小雨