四川省青神县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1425刑初36号 公诉机关：四川省青神县人民检察院。 被告人：张成陈，男，1985年9月27日出生，汉族，初中毕业，户籍所在地四川省眉山市青神县，住四川省眉山市青神县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月27日被眉山市公安局彭山区分局刑事拘留，经彭山区人民检察院批准，于同年6月2日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。 辩护人：沈玉洁，四川典扬律师事务所律师。 被告人：唐文明，男，1987年1月24日出生，汉族，高中肄业，户籍所在地四川青神县，住四川省青神县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月27日被眉山市公安局彭山区分局刑事拘留，经彭山区人民检察院批准，于同年6月2日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。 辩护人：何萍，四川良柄律师事务所律师。 被告人：刘浩，男，1988年3月28日出生，汉族，高中肄业，户籍所在地四川省成都市龙泉驿区，住四川省成都市龙泉驿区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月27日被眉山市公安局彭山区分局刑事拘留，经彭山区人民检察院批准，于同年6月2日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。 辩护人：杨尚东，四川江洋律师事务所律师。 辩护人：涂永杰，四川江洋律师事务所律师。 被告人：徐翔，男，1988年10月3日出生，汉族，高中肄业，户籍所在地四川省眉山市青神县，住四川省眉山市青神县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月27日被眉山市公安局彭山区分局刑事拘留，经彭山区人民检察院批准，于同年6月2日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。 辩护人：桑伟，北京东卫（成都）律师事务所律师。 四川省青神县人民检察院以青检一部刑诉[2020]8号起诉书指控被告人张成陈、唐文明、刘浩、徐翔涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。四川省青神县人民检察院指派检察员赵勤出庭支持公诉，被告人张成陈及其辩护人沈玉洁，被告人唐文明及其辩护人何萍，被告人刘浩及其辩护人杨尚东，被告人徐翔及其辩护人桑伟到庭参加了诉讼。被告人刘浩的辩护人涂永杰未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 四川省青神县人民检察院指控称： 1.2020年3月，被告人张成陈在辜建（在逃）的指导下帮助境外赌博公司转账，提成是1.2‰。张成陈下载了英文名为ＳＫＹＰＥ的聊天软件和名称为“吉泰”的代付平台。具体操作方法是：进入ＳＫＹＰＥ聊天软件页面，添加聊天群。当聊天群有人提出“卡”、“拿卡”字样时，张成陈便将事先准备好的朋友或亲友的银行卡户名、卡号发到聊天群中。后聊天群会出现转账截图，在张成陈核对无误后，便登录“吉泰”代付平台。先将所转账数额以分的形式录入平台，后点击“接单”按钮，平台弹出诸如户名、姓名、金额、开户行等字样。张成陈登录网银，按照平台弹出的金额，将银行卡中的钱款打入指定的账户，成功后反复之前的操作直至将银行卡中的钱款打完。后张成陈招聘了张某1（另案处理）、鲁某（另案处理）在青神县财政局家属区3单元502号房中进行转账操作。2020年4月，被告人刘浩加入其中共同从事帮助境外赌博公司转账的工作，并招聘了高某1（另案处理）、潘某（另案处理）、霍某（另案处理）在青神县起进行转账操作，后辗转到青神县岷江小区10栋505号房间。经《公安部电信诈骗案件侦办平台》查询，张成陈、刘浩所使用的银行卡的上游资金来源账户已被相关公安机关冻结并涉及诈骗、开设赌场等案件。至被查获时止，张成陈的结算金额为51713700.23元、刘浩的结算金额为25002283.25元。案发后，张成陈的家属退赔了违法所得62056.44元；刘浩的家属退赔了违法所得30002.73元。 2.2020年3月，被告人唐文明在黄琪（在逃）的介绍下帮助境外赌博公司转账，提成是1.2‰。后黄琪让唐文明联系辜建指导具体操作过程。期间，辜建让唐文明下载了英文名为ＳＫＹＰＥ的聊天软件和名称为“吉泰”的代付平台。具体操作方法是：进入ＳＫＹＰＥ聊天软件页面，添加聊天群。当聊天群有人提出“卡”、“拿卡”字样时，唐文明便将事先准备好的朋友或亲友的银行卡户名、卡号发到聊天群中。后聊天群会出现转账截图，在唐文明核对无误后，便登录“吉泰”代付平台。先将所转账数额以分的形式录入平台，后点击“接单”按钮，平台弹出诸如户名、姓名、金额、开户行等字样。唐文明登录网银，按照平台弹出的金额，将银行卡中的钱款打入指定的账户，成功后反复之前的操作直至将银行卡中的钱款打完。后唐文明招聘了邹某1（另案处理）、杨某1（另案处理）、杨某2、霍某、罗宇在青神县中进行转账操作。经《公安部电信诈骗案件侦办平台》查询，唐文明使用的银行卡的上游资金来源账户已被相关公安机关冻结并涉及诈骗、开设赌场等案件。至被查获时止，唐文明的转账金额为45086248.93元。案发后，唐文明的家属退赔了违法所得54103.49元。 3.2020年3月，被告人徐翔在黄琪（在逃）的介绍下帮助境外赌博公司转账，提成是1.2‰。后黄琪让徐翔联系辜建指导具体操作过程。期间，辜建让徐翔下载了英文名为ＳＫＹＰＥ的聊天软件和名称为“吉泰”的代付平台。具体操作方法是：进入ＳＫＹＰＥ聊天软件页面，添加聊天群。当聊天群有人提出“卡”、“拿卡”字样时，唐文明便将事先准备好的朋友或亲友的银行卡户名、卡号发到聊天群中。后聊天群会出现转账截图，在唐文明核对无误后，便登录“吉泰”代付平台。先将所转账数额以分的形式录入平台，后点击“接单”按钮，平台弹出诸如户名、姓名、金额、开户行等字样。徐翔登录网银，按照平台弹出的金额，将银行卡中的钱款打入指定的账户，成功后反复之前的操作直至将银行卡中的钱款打完。后徐翔招聘了杨某3（另案处理）、肖某（另案处理）在青神县滨湖湾1栋1单元705号房中进行转账操作。经《公安部电信诈骗案件侦办平台》查询，徐翔所使用的银行卡的上游资金来源账户已被相关公安机关冻结并涉及诈骗、开设赌场等案件。至被查获时止，徐翔的转账金额为33000602.21元。案发后，徐翔的家属退赔了违法所得39600.72元。 2020年4月28日，民警在眉山市青神县抓获了张成陈；在青神县黉门街抓获了刘浩；在青神县悦亭酒店抓获了唐文明；在青神县鑫府滨湖湾抓获了徐翔。归案后，张成陈、刘浩、唐文明、徐翔如实供述了犯罪事实。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表，立案决定书，到案经过，被告人的供述及辩解等证据。公诉机关据此认定被告人张成陈、刘浩、唐文明、徐翔构成帮助信息网络犯罪活动罪。建议判处被告人张成陈有期徒刑一年十一个月，并处罚金；判处被告人唐文明有期徒刑一年一个月，并处罚金；判处被告人刘浩有期徒刑一年，并处罚金；判处被告人徐翔有期徒刑十一个月，并处罚金。 被告人张成陈辩护称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议；自愿认罪认罚。 其辩护人沈玉洁的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议；被告人张成陈系坦白，自愿认罪悔罪，退缴了全部违法所得，请求对其从轻处罚；公诉机关的量刑略重，请求判处张成陈有期徒刑一年，并适用缓刑。 被告人唐文明辩护称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议；自愿认罪认罚。 其辩护人何萍的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议；被告人唐文明系坦白，自愿认罪悔罪，退缴了全部违法所得，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人刘浩辩护称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议；自愿认罪认罚。 其辩护人杨尚东的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议；被告人刘浩系坦白，自愿认罪悔罪，退缴了全部违法所得，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人徐翔辩护称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议；自愿认罪认罚。 其辩护人桑伟的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议；被告人徐翔系坦白，自愿认罪悔罪，退缴了全部违法所得，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明， 1.2020年3月，被告人张成陈在辜建（在逃）的指导下帮助境外赌博公司转账，提成是1.2‰。张成陈下载了英文名为ＳＫＹＰＥ的聊天软件和名称为“吉泰”的代付平台。具体操作方法是：进入ＳＫＹＰＥ聊天软件页面，添加聊天群。当聊天群有人提出“卡”、“拿卡”字样时，张成陈便将事先准备好的朋友或亲友的银行卡户名、卡号发到聊天群中。后聊天群会出现转账截图，在张成陈核对无误后，便登录“吉泰”代付平台。先将所转账数额以分的形式录入平台，后点击“接单”按钮，平台弹出诸如户名、姓名、金额、开户行等字样。张成陈登录网银，按照平台弹出的金额，将银行卡中的钱款打入指定的账户，成功后反复之前的操作直至将银行卡中的钱款打完。后张成陈招聘了张某1（另案处理）、鲁某（另案处理）在青神县财政局家属区进行转账操作。2020年4月，被告人刘浩加入其中共同从事帮助境外赌博公司转账的工作，并招聘了高某1（另案处理）、潘某（另案处理）、霍某（另案处理）在青神县起进行转账操作，后辗转到青神县岷江小区。经《公安部电信诈骗案件侦办平台》查询，张成陈、刘浩所使用的银行卡的上游资金来源账户已被相关公安机关冻结并涉及诈骗、开设赌场等案件。至被查获时止，张成陈的结算金额为51713700.23元、刘浩的结算金额为25002283.25元。案发后，张成陈的家属退赔了违法所得62056.44元；刘浩的家属退赔了违法所得30002.73元。 2.2020年3月，被告人唐文明在黄琪（在逃）的介绍下帮助境外赌博公司转账，提成是1.2‰。后黄琪让唐文明联系辜建指导具体操作过程。期间，辜建让唐文明下载了英文名为ＳＫＹＰＥ的聊天软件和名称为“吉泰”的代付平台。具体操作方法是：进入ＳＫＹＰＥ聊天软件页面，添加聊天群。当聊天群有人提出“卡”、“拿卡”字样时，唐文明便将事先准备好的朋友或亲友的银行卡户名、卡号发到聊天群中。后聊天群会出现转账截图，在唐文明核对无误后，便登录“吉泰”代付平台。先将所转账数额以分的形式录入平台，后点击“接单”按钮，平台弹出诸如户名、姓名、金额、开户行等字样。唐文明登录网银，按照平台弹出的金额，将银行卡中的钱款打入指定的账户，成功后反复之前的操作直至将银行卡中的钱款打完。后唐文明招聘了邹某1（另案处理）、杨某1（另案处理）、杨某2、霍某、罗宇在青神县中进行转账操作。经《公安部电信诈骗案件侦办平台》查询，唐文明使用的银行卡的上游资金来源账户已被相关公安机关冻结并涉及诈骗、开设赌场等案件。至被查获时止，唐文明的转账金额为45086248.93元。案发后，唐文明的家属退赔了违法所得54103.49元。 3.2020年3月，被告人徐翔在黄琪（在逃）的介绍下帮助境外赌博公司转账，提成是1.2‰。后黄琪让徐翔联系辜建指导具体操作过程。期间，辜建让徐翔下载了英文名为ＳＫＹＰＥ的聊天软件和名称为“吉泰”的代付平台。具体操作方法是：进入ＳＫＹＰＥ聊天软件页面，添加聊天群。当聊天群有人提出“卡”、“拿卡”字样时，唐文明便将事先准备好的朋友或亲友的银行卡户名、卡号发到聊天群中。后聊天群会出现转账截图，在唐文明核对无误后，便登录“吉泰”代付平台。先将所转账数额以分的形式录入平台，后点击“接单”按钮，平台弹出诸如户名、姓名、金额、开户行等字样。徐翔登录网银，按照平台弹出的金额，将银行卡中的钱款打入指定的账户，成功后反复之前的操作直至将银行卡中的钱款打完。后徐翔招聘了杨某3（另案处理）、肖某（另案处理）在青神县滨湖湾1栋1单元705号房中进行转账操作。经《公安部电信诈骗案件侦办平台》查询，徐翔所使用的银行卡的上游资金来源账户已被相关公安机关冻结并涉及诈骗、开设赌场等案件。至被查获时止，徐翔的转账金额为33000602.21元。案发后，徐翔的家属退赔了违法所得39600.72元。 2020年4月28日，民警在眉山市青神县抓获了张成陈；在青神县黉门街抓获了刘浩；在青神县悦亭酒店抓获了唐文明；在青神县鑫府滨湖湾抓获了徐翔。归案后，被告人张成陈、刘浩、唐文明、徐翔如实供述了犯罪事实。 本案在审理过程，本院委托四川省青神县司法局分别对被告人张成陈、刘浩、唐文明、徐翔进行了判前调查评估，结论均为：具备适用社区矫正的条件。另查明，公安机关依法扣押了被告人张成陈、刘浩、唐文明、徐翔作案用的电脑、手机、银行卡、U盾等以及其他物品及现金。 上述事实，有公诉机关移交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：物证电脑、手机、银行卡、Ｕ盾，书证指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书、到案经过、抓获经过、拘留证、逮捕证、认罪认罚从宽处理告知书、认罪认罚承诺书、缴款单、冻结账户查询单、银行交易流水、转账流水、账号明细、关联止付账户信息单、扣押决定书、扣押清单、发还清单、搜查银行卡统计表、协助查询财产通知书及采取资金查控手段申请表、电子证据照片截图、四被告人工作室转账银行卡统计表及银行卡账户交易ＩＰ地址定位图、涉案人员银行卡号交易明细、公安部电信诈骗平台查询截图，被告张成陈、唐文明、刘浩、徐翔的户籍证明，青神县司法局（2020）青神矫调评字第32号、第33号、第34号、第35号调查评估意见书，证人高某1、孙某、张某1、鲁某、霍某、潘某、杨某1、杨某2、邹某1、杨某3、肖某、刘某1、张某2、吕某1、陈某1、曹某1、张某3、章某、罗某1、曹某2、陈某2、罗某2、陈某3、刘某2、刘某3、黄某1、黄某2、高某2、杨某4、吕某2、邹某2、罗某3、张某4、何某、曾某、洪某、卿某、魏某、黄某3、王某1、刘某4、陈某4、朱某、陈某5、陈某6、姜某、张某5、张某6、王某2、马某、郭某、陈某7、黄某4、周某的证言，眉山市公安局彭山区公安分局网安大队眉彭公（网）勘［2020］0501号-0514号电子物证勘验文书，眉山市公安局彭山区公安分局网安大队眉彭公（网安）勘［2020］0515号电子证据检查工作记录及提取电子证据清单，眉山市公安局彭山区公安分局“关于上游案件来源的情况说明”，中国人民银行眉山市中心支行“关于移送林Ｘ、杨ＸＸ等32名客户涉嫌网络电信诈骗犯罪有关线索的函”及附件材料，被告人张成陈、唐文明、刘浩、徐翔的供述，辨认笔录，现场勘验笔录及现场照片、现场图，搜查笔录及搜查照片， 上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人张成陈、唐文明、刘浩、徐翔明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，其中，张成陈结算金额51713700.23元，唐文明结算金额45086248.93元，刘浩结算金额25002283.25元，徐翔结算金额33000602.21元，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成帮助信息网络犯罪活动罪。归案后，被告人张成陈、唐文明、刘浩、徐翔如实供述犯罪事实，系坦白，均给予从轻处罚。被告人张成陈、唐文明、刘浩、徐翔自愿认罪认罚，均给予从宽处理。被告人张成陈、唐文明、刘浩、徐翔退缴了全部违法所得，均酌定给予从轻处罚。公诉机关指控被告人张成陈、唐文明、刘浩、徐翔犯帮助信息网络犯罪活动罪成立，所举证据确实、充分，适用法律正确，量刑建议适当，其指控意见，本院予以采纳。被告人张成陈、唐文明、刘浩、徐翔的辩护人均请求对四被告人从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人张成陈、唐文明、刘浩、徐翔，认罪态度较好，且经判前调查评估均适宜纳入社区矫正管理范围，故可以对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第十一条，第十二条之规定，判决如下： 一、被告人张成陈犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十一个月，缓刑二年十个月，并处罚金六万元（已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、被告人唐文明犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年二个月，并处罚金五万元（已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 三、被告人刘浩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金三万元（已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 四、被告人徐翔犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年十个月，并处罚金四万元（已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 五、对被告人张成陈、唐文明、刘浩、徐翔的作案工具电脑、手机、银行卡、U盾、笔录本等物品，依法予以没收；对被告人张成陈退缴的违法所得62056.44元，被告人唐文明退缴的违法所得54103.49元，被告人刘浩退缴的违法所得30002.73元，被告人徐翔退缴的违法所得39600.72元，依法予以没收，上缴国库；被告人张成陈、唐文明、刘浩、徐翔被扣押的其他物品及现金，由扣押机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  刘跃红 人民陪审员  刘丽娟 人民陪审员  王晓莉 二〇二〇年十月二十九日 书 记 员  刘 旭 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款（帮助信息网络犯罪活动罪）明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑、或者拘役，并处或者单处罚金。 第六十七条（自首、坦白）犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具备前二款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款（缓刑）对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日计算。 第五十二条（罚金确定）判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条（罚金缴纳）罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外： （一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的； （二）接到举报后不履行法定管理职责的； （三）交易价格或者方式明显异常的； （四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的； （五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的； （六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的 （七）其他足以认定行为人明知的情形。 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重” （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。