新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院刑 事 判 决 书（2019）新2301刑初324号公诉机关新疆维吾尔自治区昌吉市人民检察院。被告人包辉，男，1981年2月21日出生于河南省信阳市息县，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省信阳市息县，捕前住昌吉市。2008年7月31日因犯贩卖淫秽物品罪被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2009年9月20日刑满释放。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2018年8月31日被昌吉市公安局刑事拘留，同年10月7日经昌吉市人民检察院批准逮捕。2020年8月30日经本院决定监视居住。辩护人马绍文，新疆立业律师事务所律师。被告人王威，女，1979年11月29日出生于河南省信阳市息县，公民身份号码×××，汉族，小学文化，无业，户籍所在地河南省信阳市息县，捕前住昌吉市。2018年8月31日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被昌吉市公安局刑事拘留，同年10月7日经昌吉市人民检察院批准逮捕。2020年8月30日经本院决定监视居住。辩护人单坤，新疆立业律师事务所律师。被告人陈夫良，男，1979年5月5日出生于河南省信阳市息县，公民身份号码×××，汉族，小学文化，个体，户籍所在地河南省息县，捕前暂住昌吉市。2018年9月1日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被昌吉市公安局刑事拘留，同年10月7日经昌吉市人民检察院批准逮捕。2020年3月31日经本院决定监视居住。辩护人刘君，新疆新蓝天律师事务所律师。被告人刘霞，女，1981年8月15日出生于河南省息县，公民身份号码×××，汉族，小学文化，个体，户籍所在地河南省信阳市息县，捕前暂住昌吉市。2018年9月1日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被昌吉市公安局刑事拘留，同年10月7日经昌吉市人民检察院批准逮捕。2020年3月31日经本院决定监视居住。辩护人玛丽娅，新疆新蓝天律师事务所律师。辩护人李泽，新疆新蓝天律师事务所律师。被告人王冬雷，男，1989年11月15日出生于河南省商丘市夏邑县，公民身份号码×××，汉族，初中文化，个体，户籍所在地河南省商丘市夏邑县，捕前暂住昌吉市。2018年8月31日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被昌吉市公安局刑事拘留，同年10月7日经昌吉市人民检察院批准逮捕，2020年3月30日经本院决定取保候审。辩护人季刚，新疆同创律师事务所律师。被告人伊光明，男，1981年8月16日出生于河南省商丘市夏邑县，公民身份号码×××，汉族，小学文化，个体，户籍所在地河南省商丘市夏邑县，捕前暂住昌吉市。2018年10月13日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被昌吉市公安局刑事拘留，同年11月19日经昌吉市人民检察院批准逮捕，2020年2月7日经本院决定取保候审。辩护人梁宇苏，上海建伟（乌鲁木齐）律师事务所律师。辩护人赵兰新，新疆新蓝天律师事务所律师。昌吉市人民检察院以昌吉市院公刑诉〔2019〕339号起诉书、昌吉市院公刑变诉〔2020〕1号变更起诉决定书、昌吉市院公刑补诉〔2020〕2号补充起诉决定书指控被告人包辉、王威涉嫌犯假冒注册商标罪，被告人陈夫良、刘霞、王冬雷、伊光明涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪，于2019年7月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月30日、2020年7月15日、2020年10月9日公开开庭审理了本案。昌吉市人民检察院指派检察员姚阳出庭支持公诉，被告人包辉及其辩护人马绍文，被告人王威及其辩护人单坤，被告人陈夫良及其辩护人刘君，被告人刘霞及其辩护人玛丽娅、李泽，被告人王冬雷及其辩护人季刚，被告人伊光明及其辩护人梁宇苏、赵兰新到庭参加诉讼。现已审理终结。为了防止刑事案件审判的过分迟延，现刑事部分已审理完毕。昌吉市人民检察院指控，1.2017年9月，被告人包辉从“老三”处购进假冒的茅台、五粮液、剑南春、海之蓝、天之蓝、伊力系列等品牌假酒向外销售。2018年年初，被告人包辉与“老三”失去联系，无购进假酒的货源。同年3月，包辉与被告人王威在昌吉市三工镇长丰村出租房内，用事先购买的灌装机、外包装、“尖庄”、“绵竹”原料酒及酒瓶等材料，以次充好加工、生产假冒的伊力系列品牌白酒，并向外销售。2017年9月至2018年8月期间，包辉分别向陈夫良、王冬雷、伊光明、何某、李某1、伊某1、刘某、伊某2销售假酒金额共计225070元。2018年8月30日，昌吉市公安局民警在其生产窝点，现场查获伊力大老窖11箱（68瓶）、伊力小老窖63箱（630瓶）、剑南春1箱（6瓶）及大量原料酒、生产假酒设备和包装材料。经鉴定，被扣押的假酒价值62886元。上述白酒经相关厂家鉴定，均为假冒产品。2.2017年3月至2018年8月，被告人陈夫良从被告人包辉处购进伊力系列、天之蓝、五粮液等各类品牌假酒116件，并通过微信转账等方式向包辉、王威支付货款22610元。后被告人刘霞、陈夫良将从包辉处购进的假酒在自己经营的昌吉市天成通烟酒商行内向外销售，销售金额共计87540元。2018年8月，陈夫良在昌吉市天成通烟酒商行二楼内，用事先购买的包装机、外包装、原料酒及酒瓶等材料，以次充好加工、生产假冒的伊力系列等品牌白酒向外销售，销售金额共计6620元。2018年8月30日，昌吉市公安局民警在其生产窝点，现场查获伊力大老窖30瓶，伊力小老窖77瓶，五粮液8瓶、茅台4瓶、伊力（领航者）5瓶、伊力特曲5瓶、伊力柔雅蓝花瓷十年9瓶、伊力柔雅翠韵12瓶、伊力柔雅国花瓷6瓶、伊力特（1988）4瓶、梦之蓝（M3）18瓶、梦之蓝（M6）6瓶、海之蓝14瓶、天之蓝11瓶、伊力典藏7瓶及大量原料酒、生产假酒设备和包装材料。经鉴定，被扣押的假酒价值60016元。上述白酒经相关厂家鉴定，均为假冒产品。3.2017年至2018年8月，被告人王冬雷从包辉处购进伊力系列、贵州茅台等各类品牌假酒250件，并通过微信转账等方式向包辉、王威支付货款62100元。后王冬雷将从包辉处购进的假酒在自己经营的冬雷商行内以市场价格向外销售，累计销售金额125600元。2018年8月31日，昌吉市公安局民警在冬雷商行店内，现场查获伊力大老窖7瓶，伊力小老窖5瓶，贵州茅台3瓶、伊力柔雅（元青）2瓶、伊力典藏9瓶。经鉴定，被扣押的假酒价值7368元。上述白酒经相关厂家鉴定，均为假冒产品。4.2018年3月至8月，被告人伊光明从包辉处购进伊力系列、五粮液等品牌假酒105件，并通过微信转账等方式向包辉、王威支付货款19060元。后伊光明将从包辉处购进的假酒在自己经营的天香源商行内向外销售，累计销售金额60320元。被告人包辉、王威、陈夫良、刘霞、王冬雷、伊光明分别于2018年8月30日、10月13日被民警抓获。公诉机关认为，被告人包辉、王威未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，假冒多种注册商标且非法经营数额287956元，其中已销售数额225070元，未销售数额62886元，情节特别严重，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百一十三之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以假冒注册商标罪追究二被告人的刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，二被告人属共同犯罪。被告人陈夫良、刘霞明知是假冒注册商标的商品而予以销售，销售金额154176元，其中已销售数额94160元，未销售数额60016元，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百一十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以销售假冒注册商标的商品罪追究二被告人刑事责任。依据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，二被告人属共同犯罪。被告人王冬雷明知是假冒注册商标的商品而予以销售，销售金额132968元，其中已销售数额125600元，未销售数额7368元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百一十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以销售假冒注册商标的商品罪追究其刑事责任。被告人伊光明明知是假冒注册商标的商品而予以销售，销售金额达60320元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百一十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以销售假冒注册商标的商品罪追究其刑事责任。被告人包辉、王威、陈夫良、刘霞、王冬雷、伊光明到案后，能如实供述自己的罪行、依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，属坦白，可对上述被告人从轻处罚；被告人包辉具有前科劣迹，酌定从重处罚；被告人伊光明案发后已退缴赃款，可酌定从轻处罚。被告人包辉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有意见。其辩护人的辩护意见是，一、对公诉机关指控假冒注册商标罪的定性及事实没有异议。二、量刑方面：被告人在归案后或者庭审中，认罪态度较好，并自愿认罪，积极配合公安机关查清案件的事实。2、被告人归案前表现良好，虽有前科，但不是本次性质的犯罪。本次犯罪事出有因，没有充分的认识到事情的严重性。建议判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人王威对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有意见。其辩护人的辩护意见是，1、王威主动认罪悔罪，具有坦白情节，可以从轻处罚；2、王威是初犯，认罪态度好，社会危害性较小；4、王威认罪态度好，愿意缴纳一定的罚金，建议判处二年有期徒刑，并使用缓刑。被告人陈夫良对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有意见。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名及定性没有异议，案发后陈夫良认罪态度真诚，行为上配合办案机关的侦查，是初犯偶犯，案发前没有违法违纪，没有对社会造成严重的影响，对陈夫良可以从轻处罚，建议对陈夫良判处一年左右的刑罚，并适用缓刑。被告人刘霞对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有意见。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名没有异议，量刑方面：1、刘霞如实供述，是初犯，文化水平低，法律意识淡薄，主观恶性较小，社会危害性较小；2、刘霞只是将假酒销售，没有参与制作过程中，在共同犯罪中是从犯。被告人王冬雷对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有意见。其辩护人的辩护意见是，对指控的罪名没有异议，对犯罪数额认为销售的金额按照进货额数量和单价计算的，犯罪金额是125600余元，已经销售118232元，未销售7368元，关于量刑方面，王冬雷有坦白情节，认罪态度好，主观恶性小，是初犯、偶犯。被告人伊光明对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有意见。其第一辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告伊光明犯销售假冒注册商标的商品罪的罪名没有异议。量刑方面：1、被告伊光明能够如实供述自己的罪行，有悔罪表现；2、案发后伊光明能够积极全额退赃；3、伊光明无犯罪前科，是初犯、偶犯。第二辩护人的辩护意见是，1、从犯罪诱因的角度看，被告人伊光明的主观犯意不强，其所销售的假酒并不是他主动寻找所得，而是被告人包辉主动上门进行兜售的。2、从犯罪结果上看，在本案中伊光明的销售金额只有60320元，犯罪情节较轻。3、被告人伊光明确实认识到自己行为的错误性，确有悔罪态度。4、被告人伊光明到案后，能够积极配合侦查机关办案，主动坦白，全额交纳赃款，没有犯罪前科，也未受到过行政治安处罚。符合适用缓刑条件。经审理查明，1.2017年至2018年8月期间，被告人包辉与被告人王威在昌吉市三工镇长丰村出租房内，用事先购买的灌装机、外包装、“尖庄”、“绵竹”原料酒及酒瓶等材料，以次充好加工、生产假冒的伊力系列品牌白酒，并向外销售。其中，向陈夫良销售假冒他人注册商标的商品金额为22610元、向王冬雷销售假冒他人注册商标的商品金额为62100元、向伊光明销售假冒他人注册商标的商品金额为19060元、向何某销售假冒他人注册商标的商品金额为22600元、向李某1销售假冒他人注册商标的商品金额为41700元、向伊某1销售假冒他人注册商标的商品金额为3200元、向刘某销售假冒他人注册商标的商品金额为52300元，向伊某2销售假冒他人注册商标的商品金额为1500元，共计销售225070元。2018年8月30日，昌吉市公安局民警在其生产窝点，现场查获伊力大老窖11箱（68瓶）、伊力小老窖63箱（630瓶）、剑南春1箱（6瓶）及大量原料酒、生产假酒设备和包装材料。被扣押的假酒价值62886元。上述白酒经相关厂家鉴定，均为假冒产品。2.2017年3月至2018年8月，被告人陈夫良从被告人包辉处购进伊力系列、天之蓝、五粮液等各类品牌假酒116件，并通过微信转账等方式向包辉、王威支付货款22610元。后被告人刘霞、陈夫良将从包辉处购进的假酒在自己经营的昌吉市天成通烟酒商行内向外销售，销售金额共计87540元。3.2017年至2018年8月，被告人王冬雷从包辉处购进伊力系列、贵州茅台等各类品牌假酒200余件，并通过微信转账等方式向包辉、王威支付货款62100元。后王冬雷将从包辉处购进的假酒在自己经营的冬雷商行内以市场价格向外销售，累计销售金额125600元。2018年8月31日，昌吉市公安局民警在冬雷商行店内，现场查获伊力大老窖7瓶，伊力小老窖5瓶，贵州茅台3瓶、伊力柔雅（元青）2瓶、伊力典藏9瓶。经鉴定，被扣押的假酒价值7368元。上述白酒经相关厂家鉴定，均为假冒产品。4.2018年3月至8月，被告人伊光明从包辉处购进伊力系列、五粮液等品牌假酒105件，并通过微信转账等方式向包辉、王威支付货款19060元。后伊光明将从包辉处购进的假酒在自己经营的天香源商行内向外销售，累计销售金额60320元。被告人包辉、王威、陈夫良、刘霞、王冬雷、伊光明分别于2018年8月30日、10月13日被民警抓获。另查明，被告人伊光明退缴违法所得60000元。认定上述事实的证据如下：一.物证1、封口机1个、气泵1个、绵竹大曲10箱（120瓶500ml*12盒）、尖庄6箱（37瓶1.35l*6盒+1瓶）、桶装白色透明液体20桶（833公斤）、伊力大老窖11箱（68瓶500ml*6瓶）、伊力小老窖93箱（930瓶250ml*10瓶）、剑南春1箱（6瓶500ml*6盒）、天之蓝1箱（6瓶480ml*6）、海之蓝1箱（6瓶*480ml）、伊力老窖酒盒外包装1400个、伊力大老窖酒箱20个、伊力小老窖酒箱200个、伊力柔雅酒箱24个、五粮液外包装24个、五粮液手提袋90个、五粮液布袋180个、茅台酒箱50个、酒盖3900个、绵竹大曲空瓶108个、白瓷瓶1450个、账本4个、五菱宏光牌轿车1辆，附搜查笔录1份、扣押决定书、扣押清单各8份。证实，2018年8月30日昌吉市公安局民警在见证人的见证下，从包辉位于昌吉市××镇出租屋内依法予以搜查，并依法扣押上述物品。除了账本之外其余的物品暂扣昌吉市公安局。2、伊力老窖2瓶+3瓶（250ml）、伊力老窖3瓶+4瓶（500ml）、伊力柔雅2瓶（500ml）、伊力典藏2瓶+7瓶（250ml）、贵州金茅台1瓶（500ml）、贵州黑茅台1瓶（500ml）、贵州茅台1瓶（500ml），附搜查笔录、扣押决定书、扣押清单各2份。证实，2018年8月31日昌吉市公安局民警从被告人王冬雷所经营的冬雷商行、冬祥商行内扣押上述物品。3、伊力大老窖3瓶（500ml）、伊力小老窖1瓶（250ml）、伊力柔雅蓝花瓷2瓶（500ml）、五粮液3瓶、伊力典藏7瓶（250ml），附搜查笔录、扣押决定书、扣押清单各1份。证实，2018年8月31日昌吉市公安局民警对鸿时运烟酒商行进行搜查，并扣押被告人陈某上述物品的事实。4、伊力大老窖30瓶（500ml）、伊力小老窖47瓶（250ml）、伊力特（领航者）5瓶（500ml）、伊力特曲5瓶（500ml）、伊力柔雅蓝花瓷十年6瓶（500ml）、五粮液8瓶（500ml）、茅台4瓶（500ml）、伊力柔雅翠韵12瓶（500ml）、伊力柔雅国花瓷6瓶（500ml）、伊力特19884瓶（500ml）、梦之蓝M318瓶（500ml）、梦之蓝M66瓶（500ml）、海之蓝14瓶（500ml）天之蓝1瓶（500ml）、梦之蓝M3包装盒84套（500ml）；伊力柔雅蓝花瓷十年3瓶（500ml）、伊力小老窖30瓶（250ml）、伊力典藏7瓶（250ml）；伊力小老窖空酒瓶96个、大老窖50个、伊力特曲外包装箱100个、伊力小老窖外包装箱160个（蓝色）、伊力小老窖外包装箱75个（红色）、伊力小老窖酒盒子1000个、伊力酒盖子580个（红色）、840个（有码红色）、840个（无码红色）、伊力特酒盒子600个、伊力特曲手提袋300个、酒盒内泡沫（大）600个、（中）1000个、（小）960个、附搜查笔录2份、扣押决定书、扣押清单各3份。证实，2018年9月1日、11月7日昌吉市公安局民警在见证人的见证下，对被告人陈夫良位于昌吉市长宁南路华尔兹音乐城旁天成通烟酒行及承租车库依法进行搜查，并扣押上述物品。5、伊力大老窖17箱（102瓶500ml*6瓶）、伊力小老窖50箱（500瓶250ml*10瓶）、伊力柔雅3箱（18瓶500ml*6盒）、洋河海之蓝44箱（264瓶500ml*6盒）、贵州茅台2瓶（500ml），附扣押决定书、扣押清单各3份。证实，2018年8月30日、9月8日昌吉市公安局民警在见证人的见证下从昌吉市江南小镇西院洋河蓝色经典烟酒店、昌吉市森林大地小区B14号楼3单元202室地下室扣押李某1及妻子杨某上述物品。6、蓝色软皮本2本。证实，从刘霞处扣押陈夫良笔记本一本、从包辉处扣押笔记本一本，证实，陈夫良从包辉处购买假酒的记录。7、60000元现金人民币，附扣押决定书、扣押清单各1份。证实，2018年9月5日昌吉市公安局民警从李某2处扣押伊光明的赃款60000元。二.书证1、户籍信息6份、无违法犯罪记录证明2份。证实，被告人包辉出生于1981年2月21日、王威出生于1979年11月29日、刘霞出生于1981年8月15日、陈夫良出生于1979年5月5日、王冬雷出生于1989年11月15日、伊光明出生于1981年8月16日，被告人包辉有前科劣迹。王威、刘霞、陈夫良、王冬雷、伊光明无违法犯罪记录。2、微信转账截屏照片。证实，被告人王威通过对16张微信转账截图进行辨认，该微信转账截图中显示王威的微信中收到天香源商行转账17笔，合计37700元。3、微信转账截图。证实，被告人王冬雷微信名为DL向微信名为“威”的微信转账10000元、1000元、4200元、10000元、1000元、4700元、5000元、10000元、3200元，共计38100元。4、微信转账截图。证实，被告人伊光明（天香源商行）向微信名为“威”的微信转账3000元、500元、1750元、1900元、1600元、1000元、1700元、700元、3100元、1750元、1500元、1900元、1000元、5000元、2600元、1200元、4500元、800元、2200元，其中3、4、5、6、8、9、10、12、15、16图中的记录是支付的假酒费用，共计19400元。5、微信截图。证实，伊光明（天香源商行）于2018年8月22日23时47分与王威通过微信购买伊力小老窖10瓶的事实。6、微信截图。证实，韩某向包辉使用的微信名为“常胜将军”转账5400元、2250元、6200元、500元、4800元，共计19150元。7、微信截图、账单、运单，附调取证据通知书、调取证据清单。证实，刘某向包辉使用的微信名为“常胜将军”转账20000元、5000元、10000元、5000元，共计40000元。刘某丈夫张某向各地邮寄酒的事实。三.证人证言1、证人焦某的证言。证实，她丈夫在经营的天香源商行店里销售假酒，她丈夫销售的假酒从什么地方购买的她不清楚，都是她丈夫负责的，她只知道有一个中年的河南男子到店里推销过假酒，但是她不知道她丈夫是否从这个河南男子那里购买过假酒，她丈夫购买过伊力大老窖、伊力小老窖、五粮液、伊力柔雅十年，大概是从2017年下半年购买的，她丈夫购买了伊力大老窖6件，伊力小老窖6件，五粮液1件，伊力柔雅十年2件，伊力大老窖和伊力小老窖都是每件160-170元，五粮液和伊力柔雅十年的，价格不清楚。2、证人伊某2的证言。证实，2018年3月份的时候，他的店开了一年生意不太好，他弟弟伊光明给他说卖假酒比较挣钱，他就让他弟弟给他进十箱伊力小老窖，当天晚上他弟弟让他去吉祥花园西院一进门右转的路上，有个面包车让他过去找伊光明，当时天黑他没有看清楚面包车的颜色，到了后，从面包车上下来一个人，他就和这个人从面包车上拿了十箱伊力小老窖，放到他的面包车上，他来之前伊光明给他说一箱酒是150元钱，他当时身上装了1500元现金，就把1500元现金给这个男子，他就开车走了。这个男子大概年龄40岁左右，身高一米七左右，体型中等，口音是河南的。3、证人李某2的证言。证实，李某2受伊光明、焦某的委托向侦查机关退缴赃款60000元。4、证人何某的证言。证实，2017年在老乡聚会吃饭的时候他认识了同县的老乡包辉，当时他不知道这个人是干什么的，之后包辉的妻哥在华尔兹开了一家鸿时运烟酒店，到了2018年3月份的时候包辉到他店里找到他，问他要不要一些串货（发货地变动的）的酒，价格比较便宜，他当时就答应，然后就开始从包辉那里进一些便宜的酒，从包辉那里进的酒主要都是伊力大老窖和伊力小老窖，还有少量的伊力特1988、黑伊力特、五粮液。2018年3月份的时候，他第一次从包辉那里进假酒，当时他要的是10件伊力小老窖，价格是160元一件，第二次是在3月底的时候，他当时要了10件伊力大老窖，5件黑伊力特，也是包辉开车送到店里的，第三次是4月份，他要了5件小老窖，第四次是5月份要了30件小老窖和5件五粮液，第五次是5月底的时候，他要了5件小老窖和5件伊力特1988，第六次是6月份的时候，他要了5件伊力大老窖，5件伊力小老窖，5件五粮液，第七次是8月份的时候，要了10件伊力小老窖和5件伊力大老窖。他从包辉处一共购买了105件假酒，其中伊力小老窖65件，伊力大老窖20件，伊力特领航者5件，五粮液10件，伊力特“1988”5件。伊力大、小老窖每件都是160元，伊力特“1988”每件都是270元，伊力特领航者每件260元，五粮液他从包辉那里进的价格几次都不一样，第一次购买的5件五粮液，其中3件是以600元每件进的，2件是以800元进的，第二次购买五粮液都是每件600元。他一共购买了价值22600余元的假酒。他使用他老婆微信（大华佳和商行）向包辉（常胜将军）微信转账19150元是用于支付假酒钱。他用微信转账和现金支付的假酒钱，现金支付了3450元，共计22600元。5、证人韩某的证言。证实，韩某与何某一起经营大华佳和商行，期间何某曾让韩某向一个微信名为“常胜将军”微信转账。6、证人李某1的证言。证实，2017年的时候，老乡聚会他认识了“小马子”，到了2018年年初的时候，来了一个男的到他店里买烟，聊天的时候他知道了这个男的老婆是“小马子”的妹妹，然后这个男的就问他要不要2厂的酒（意思就是假酒），他当时就把这个男的手机号留下了，手机里存的是“小马子”，到了2018年7月的时候他先联系这个男的，说要10件小老窖，这个男的就说每件160元，他就答应了，然后他们到华东酒店后面的小区里把酒给他的，这10件酒是他帮乌鲁木齐的朋友进的货，之后他又在这个男的那里进了几次货，一共进了9次。第一次他进了10件伊力柔雅蓝花瓷，第二次进了50件海之蓝，第三次进了10件小老窖，第四次进了10件小老窖，第五次进了10件大老窖，第六次进了30件大老窖，第七次进了10件小老窖，第八次是帮朋友联系了一下，是5件大老窖和5件小老窖，第九次进了50件小老窖，最后一次进了30件大老窖。这些酒伊力大、小老窖是每件160元，伊力柔雅蓝花瓷是每件120元，海之蓝330元一件。每次都是这个男的开着一辆蓝色五菱面包车给我送的，数量少的时候是在华东酒店后面的小区里送到他车上，数量多的时候直接送到森林大第小区的地下室。小老窖是以500元一件出售的，他就卖了5件，其他的都是以160元的价格出售给他乌鲁木齐卖烟酒的朋友了，大老窖是以160元卖给他乌鲁木齐的亲戚了，伊力柔雅蓝花瓷以每件300元出售的，海之蓝是以660元出售的。这些酒大多数都在库房存着，没有卖出去。库房在森林大第小区B14-3-202室的地下室。进的酒是假酒。给他送货的人叫包辉。他购买的假酒都是包辉亲自给他送的货，有时包辉的老婆也跟着一块送。他一共购买了210件假酒，其中伊力大老窖40件、伊力小老窖110件、伊力柔雅蓝花10件，海之蓝50件。210件假酒中有74件假酒被他卖掉了，有14件被他自己使用了。伊力大老窖是以每件160元卖的，卖了20件，一共卖了3200元，伊力小老窖以160元的价格卖了30件，以200元的价格卖了20件，一共卖了8800元，伊力柔雅蓝花是以每件120元的价格卖的，卖了240元，海之蓝是以每件330元的价格卖的，卖了2件，一共卖了660元，他卖假酒一共卖了12900元。他给包辉付款是现金和微信转账。微信转账是他妻子杨某付的。7、证人杨某的证言。证实，她家的钱都是她管着的，她负责进货，但是她老公还是进了一个叫“小马子”（包辉）的酒，放在了森林大第租的地下室内，“小马子”到店里来跟她要钱，问她有没有钱，她说没有，“小马子”说就一万多块钱的货连一万都没有吗，到现在都没有把钱给他。8、证人刘某的证言。证实，她几年前在乌鲁木齐经营餐厅的时候，有一名河南男子（包辉）在她店里吃饭，后来他们就认识了，认识以后河南男子告诉她，河南男子那里有高仿酒，她就知道是假酒，当时他们就留了联系方式，再后来她开了烟酒店，她就联系这名河南男子给她送酒。因为她丈夫公司经常接待客人和送礼要用酒，如果是真的成本比较高，假酒的价格便宜，为了节省成本她就联系购买了假酒。第一次是2017年9月15日购买了茅台10件，五粮液10件，2017年9月16日购买了伊力小老窖40件，伊力大老窖20件，2017年9月26日购买了五粮液1618酒3件，2018年1月16日购买了天之蓝2件，海之蓝2件，国窖1573酒2件，剑南春2件，伊力特曲2件，伊力柔雅蓝花2件，伊力典藏2件，2018年1月31日购买了伊力小老窖16件，伊力典藏3件，老五粮液26件，2018年4月10日购买了茅台4件，老五粮液10件，伊力小老窖10件，海之蓝6件。从2017年秋天至今从河南男子那里一共购买了172件假酒，伊力大、小老窖是每件130元，茅台每件700元，五粮液每件600元，天之蓝每件300元，海之蓝每件200元，国窖每件500-600元，剑南春每件300元，伊力典藏每件100元，伊力柔雅蓝花每件100元，伊力特曲100多元，这些酒的价格她都记不清楚，结账的时候都是那名河南男子算好，她给河南男子付钱就行了，总共购买了价值52300元的假酒。9、证人张某的证言。证实，刘某购买假酒，大概有170件，有五粮液，伊力大、小老窖、茅台、剑南春、国窖1573、天之蓝、海之蓝、伊力典藏、伊力特曲等，酒用于送礼和应酬了。10、证人伊某1的证言。证实，他是2018年6月18号左右开始出售假酒的。他出售的假酒是从一个河南××乡进的。他称姓马的老乡为“小马哥”，手机里存的老乡是“小马哥，弟弟”。他以前开烧烤店的时候，这个“小马哥”到他店里吃烧烤，2017年10月份，他经营烟酒店，“小马哥”叫他吃饭的时候，“小马哥”告诉他有便宜的伊力小老窖提供，然后给了他一个电话，他就存在手机里，存的名字叫“小马哥，弟弟”。他知道这个男子出售的是假酒，因为报的价格是伊力小老窖160元一件，他就知道是假酒。他从“小马哥，弟弟”那里一共进了20件假的伊力小老窖。付了3200元的酒钱。他是通过现金支付的。他进的假的伊力小老窖全部出售完了，以每件550元的价格出售的。他一共获利11000元。11、证人陈某的证言。证实，她2015年开始做烟酒生意，2018年8月初在昌吉市华尔兹音乐城小区西侧门经营鸿时运烟酒行，她是在2018年3月份认识王威、包辉的，他们都是河南省息县的，老乡关系。她店里扣押的酒是从包辉处购买的，都有伊力系列的、五粮液。她从包辉处购买的酒就是扣押的那些酒，都没有卖出去。她从包辉处购买假酒没有说价格，他们是亲戚，他知道包辉造假酒，包辉让他先卖，卖完再给钱。12、证人曹某的证言。证实，他给昌吉市滨湖镇的一个河南口音的男子、昌吉市三工镇长丰村河南夫妻两个，女的叫王威、昌吉市二六工镇砖厂旁边住的一个河南口音的夫妻两个，他给他们三个地方拉过纸箱子、酒瓶子、散酒，他还帮他们从乌鲁木齐南郊托运部收发过货。他给他们拉的纸箱子、酒瓶子、散酒是都是做假酒用的。他们给他的运费比较高，他就是为了多赚钱才运输的。他给昌吉市三工镇长丰村河南夫妻拉过伊犁大老窖、小老窖、柔雅的瓶子，拉过四、五次，一次拉35袋，一袋50-100个酒瓶子，一次价值4000余元；在乌市托运部帮忙接过托运过来的货，都是包装好的，具体里面装的什么他不知道，他觉得应该就是做假酒用的伊犁大老窖、小老窖、柔雅白酒的酒盒子、酒盖子、红布罩子、商标贴等的酒的配件；还帮他们拉过散酒，拉过四五次，每次拉21桶，每桶30多公斤，一次800多公斤，价值4000余元；帮助他们在乌市托运部发过成品假酒，都是用大包装包装好的，发过四五次，每次30件，总共有150件左右，具体发给谁他都不知道。他给昌吉市三工镇长丰村王威夫妻从2017年8、9月份至今，他给王威一共拉了4车左右的桶装散酒，每桶是40公斤，一车能拉21桶，每车拉840公斤，一共拉了约3300公斤的散酒；拉了约3车的伊力大、小老窖的酒瓶子，每车拉17袋左右，每袋60-100个瓶子，每车拉大概1400个伊力大、小老窖的酒瓶子，总共拉了约4200个伊力大、小老窖的酒瓶子；也帮王威从乌鲁木齐市的托运部接过一次的货物。他帮助王威向外发过制造好的假酒两三次，一共发了三十件的假酒，发到伊犁市。他帮王威垫付过散酒钱，他给她拉了4次，每次都是他先垫付，然后王威以现金方式将他垫付的钱和运费全部给他。13、证人曾某的证言。证实，2017年10月的一天，他父母给他打电话说是有两名河南口音的一男一女找到门上询问有没有房子要出租，把情况给他说了一下，他就同意把房子租给他们，当时说好的租金是一年5000元，他们也同意了，他们交了1000元的订金，让他们把房子收拾出来，说十天以后来拿钥匙，然后就离开了，过了十天，这一男一女又来到他家，他就把房门钥匙给了那名男子，他把钥匙给这个男子的时候，他要了身份证，叫包辉，看完后，包辉说要换锁，让他帮着换一下，他把锁换掉之后把钥匙给包辉，包辉说第二天就要往房子里搬东西，他问包辉搬什么，包辉说在市里有烟酒店，在这里存货，他问包辉是不是做违法的事，包辉说不是，第二天包辉就开始往房间搬纸箱子，后来包辉就时不时的到房子拉或者往出搬东西。四．被告人的供述与辩解1、被告人包辉的供述。证实，他主要生产、销售假冒伪劣酒，生产的伪劣酒包括，伊力牌大老窖、伊力牌小老窖、茅台、五粮液、天之蓝、海之蓝、伊力典藏、黑瓶特伊力特、剑南春。加工酒的人是他和他妻子王威。他生产的假冒伪劣酒的外包装是从温州、义乌进的，瓶子和酒是他自己在昌吉和昌吉周边的废品收购站买的，酒是他从“尖庄”“大曲”经销商那里购买的，“尖庄”灌装得是小老窖，“大曲”灌装的是大老窖。大老窖购买了一包，一包可配装50件大老窖，小老窖购买了两包，一包可配装50件大老窖。其余的整套包装都有。他购买外包装一包4000元。他生产伪劣酒的技术是从网上学习的，在网上购买的外包装，网上也有怎么进行伪劣酒怎样包装的步骤。拿到原材料后他在三工镇长丰三队加工，2018年3月他在三工镇长丰三队租了一个民宅，开始进行生产，将包装好的酒送至各个烟酒商行。王冬雷在长宁路吉祥花园对面开的烟酒店，2017年12月他自己去王冬雷的店里问他要不要加工酒，王冬雷说不要就走了。2017年12月，他去“二号街”在江南小镇门面蓝色洋河的一个门面店问要不要加工酒，让他留了个电话，2018年8月底，这个店的老板给他打电话要加工好的大、小老窖，这个男子要了30箱子大老窖、50箱子小老窖，10箱伊力特曲十年，大、小老窖130元每件、伊力特曲88元每件，共计11280元。2018年7月，他给塔城发过一次酒，要了10件海之蓝、5件天之蓝、5件国花、50件小老窖、11件五粮液。他将这些酒装到车内，送至乌鲁木齐新华菱市场发的物流，这个男子给他微信转账10000元，剩下的钱还没有结。2017年12月，他给长宁路“福满楼”旁的烟酒店送过酒，这个老板要了20件小老窖，到现在也没有给他给钱。一件小老窖150元，共计3000元。2017年12月，他给一个叫“涛哥”的人送的货，“涛哥”的烟酒店在××路口，在建设银行的旁边，总计送了195件小老窖、110大老窖，20件伊力典藏。“涛哥”都是给他结的现金，大概4万元。2017年11月，一个在乌鲁木齐北京路上的一个烟酒行，手机里存的“小郭”，联系电话，136XXXX****，他陆续给“小郭”送了79件小老窖、5件五粮液、4件茅台。这些共计18850元，之后茅台卖掉被别人退回来了，“小郭”就不要茅台了，核对完共计11900元。2017年12月，一个自称是别人介绍的人给他打电话说要货，当时一共给送了两次酒，一共送了28件小老窖，共计3640元。2018年3月，一个自称东方玉的人打电话让他送酒，当时送的是什么酒也记不清楚，最后欠了他1950元钱。2018年5月，昌吉市吉祥花园西门一个烟酒行要10件大老窖、10件小老窖、5件伊力蓝花瓷、5件伊力典藏、5件伊力黑特曲，共计4250元，已经给了1250元。2018年12月，南公园西路和北京路路口江南小镇东苑的老郎商行，手机里存的“向阳”，送了两三次酒，这两三次送的件数比较多，从账本上看一共送了小老窖210件，大老窖85件，伊力特曲5件，五粮液10件，特曲10年4件，给他结账结一万余元，账本上显示还欠23400元。2017年9月，手机里存的叫“小妹”，她的电话是132XX******，一共给她送了七八次的酒，他开车将酒运到乌鲁木齐市××园附近，一共给她送了小老窖116件，大老窖20件，海之蓝8件，天之蓝2件，剑南春2件，五粮液49件，国花酒2件，特曲2件，典藏酒5件，茅台14件共计53690元，当时用的现金结账，现在还欠1390元。2018年7月，手机上存的是“兵”，打电话让他送货到乌鲁木齐市××路，具体位置不清楚。送了五粮液20件、国花酒10件，共计12000元。2018年6月，他开车去乌鲁木齐华菱市场一家物流公司分八次给一个称刘局长的往浙江台州邮寄了共计五粮液112件、海之蓝10件共计51200元，到现在为止还没结账。2018年5月，手机里存的是“老李”，分两次去乌鲁木齐华菱市场一家物流公司给邮寄了共计20件小老窖。2018年6月，“电话里存的是“万”，那个人留了地址是山东威海，他开车去乌鲁木齐华菱市场找了一家物流公司分两次给发了共计20件小老窖。2017年12月，自称“张哥”，电话里存的是“福海张哥”的人，分三次去乌鲁木齐华菱市场的物流公司给发大老窖4件、小老窖12件、伊力黑特曲10件、蓝花瓷10件、五粮液6件、茅台2件，共计16600元。2017年11月，“孙哥”给他打电话说郑州的店需要酒，他就给“孙哥”陆续向郑州发了大老窖60件、小老窖30件。合计32000元。2018年4月左右，手机里存的是“张局长”，让他总共给发了四万多块钱的货到新疆喀什，发的什么酒也记不清楚了。2018年8月30日早上，他给华尔兹旁边的鸿时运烟酒行送了两件大老窖、两件小老窖，老板叫陈某，他们是亲戚一直都有联系，那些酒是他送给陈某的，就没有要钱。他给吉祥花园西门的天香源烟酒店送过假酒，老板是通过微信转账给付钱，将酒款转账给他妻子王威的微信上。他还给天香源烟酒店的河南男子的哥哥送过假酒，是将10件假的伊力小老窖送到吉祥花园小区里，当时他就用现金将酒款付了。他销售假酒的价格伊力大小老窖价格一样，每件是120-150元;伊力柔雅蓝花十年每件100元;伊力特“1988”每件200元；伊力典藏每件120元；伊力特十年每件80元；伊力特领航者每件200元；天之蓝每件500元；海之蓝每件300元；剑南春每件400元。他一共卖了15万元左右，他是通过现金和微信收取销售假酒酒款，微信是通过他妻子王威的微信收取的，微信昵称叫“威”，他妻子收款时知道是卖假酒的钱，他销售假酒是为了挣钱。侦查机关向他出示的微信转账记录均进行了辨认，王冬雷、伊光明、何某、李某1、陈夫良向他或王威的微信转账记录中认可销售假酒的交易记录，他在出售假酒的时候有收过现金的情况，因购买假酒的人较多，以购买假酒的人的陈述为准。他向伊某1出售过假酒，店名记不清了，具体销售多少记不清了，以伊某1的陈述为准，他还向伊光明的哥哥卖过十件小老窖，当时支付了1500元的现金，他向其他人销售的假酒都是自己做的，之前的侦查机关说是从“老三”那里购买的，是他编的名字。2、被告人王威的供述。证实，他们做假酒是一个河南老乡之前做过的，后来河南老乡不做了，就把这些东西转给包辉了，包辉一直在做假酒。他们生产的假酒都是包辉去联系的，卖给谁她不是很清楚。他们生产的假酒有伊犁大（小）老窖、还有茅台和五粮液还没有开始做。她从开始生产假酒到现在一共生产了大概有一百余箱，伊犁小老窖是十瓶装的，伊犁大老窖是六瓶装的。这一百余箱都是伊犁大（小）老窖，大老窖大概有四十箱。他们生产出来假酒都是要酒的人给包辉提前打好电话，在规定的时间让他们把酒做好，到了时间后他们就把酒送到路边上，他们在把钱给包辉。一般都是现金交易。她制作的假酒原材料都是包辉联系的，具体是从什么地方从哪来的，是人家给他们送来的，其他的她不是很清楚。她生产伪劣酒所用原材料是包辉从网上购买，包辉联系司机拉回来的，一共两个司机、一个送散酒、空酒瓶，一个司机是小老窖纸壳子的包装。原材料拉回来由她和包辉加工成品酒，生产了大小老窖、黑特、典藏、茅台、五粮液，具体生产多少不知道。成品酒由包辉负责出售，给她嫂子陈某出售2次，共5件小老窖，每件小老窖120元，陈某烟酒行在华尔兹音乐城小区鸿时运烟酒行，陈某知道他们造假酒。她手机里备注为“王彬”的微信她知道他是卖假酒的，包辉给他送过20件假的五粮液，在微信里向“王彬”要的货款是给“王彬”卖假五粮液的钱。她微信里备注叫“楼姐”，微信号“×××”昵称是“破茧成蝶”的人，她和她丈夫给他们送过假酒，当时在昌吉市华东酒店的路边送了6件伊力小老窖，2件伊力大老窖。她手机微信里天香源商行是向包辉购买假酒的人，是开超市卖酒的，她和包辉去过他们店里几次，有几次是给他们店里送假酒。3、被告人陈夫良的供述。证实，他是从2017年7、8月份前开始销售假酒。他们销售的假酒是从包辉手里进购的。包辉和他姐陈某是亲戚，他通过陈某认识包辉和他妻子王威。他知道包辉在生产假酒。他从包辉处购买了大、小老窖73件、伊力柔雅蓝花十年7件、海之蓝4件、天之蓝3件，五粮液5件、伊力特“1988”1件、伊力特领航者4件、伊力典藏7件、伊力柔雅国花2件、茅台飞天5件、国窖“1573”2件、五粮液“1618”1件、伊力柔雅元青花2件。他知道包辉自己造假酒，比正规渠道进货便宜好多，还能多挣钱。他从包辉处购买的假酒总共卖了85300元，他从2018年7月开始自己也造假酒，他自己生产的假酒卖了6620元，他总共卖了91500元的白酒。2017年7、8月，被告人陈夫良从包辉处购买116件各类伪劣假酒，后向他人出售从中获利，案发后除被卖出的87540元假酒其余假酒均被侦查机关扣押。他购买假酒时候有时候用微信转账，有时使用现金支付，他分别向包辉妻子“王威”微信转账7次，其中6次是支付的购买假酒的钱，总计9570元，剩余1次13040元记不清楚了。他自己生产了伊力大老窖5件、伊力小老窖15件、梦之蓝M3、M6生产了大概有个7、8件，自己生产的假酒销售了伊力大老窖3件，销售1620元，伊力小老窖10件，销售5000元，共计6620元。4、被告人刘霞的供述。证实，2017年3月，她和她老公陈夫良转接昌吉市华尔兹音乐城A12栋商业A12-3号门面，2018年7月陈夫良从网上购买造酒包装机、酒的商标、酒盒子、瓶盖子、包装专用机扎绳、红布等物品，然后她老公自己在店里二楼造假酒。陈夫良造假酒的种类有大小老窖及洋河梦之蓝、伊力特曲等。陈夫良造假酒时用赖酒和稍微好点的酒互相勾兑，用网上购买的包装，然后在用包装机包装成其他较昂贵的酒，她知道有绵竹大曲、高粱酒，陈夫良造假酒，小老窖造了共计15件左右，大老窖造了大概5、6件，洋河梦之蓝做了多少不知道。小老窖卖了三四件，大老窖卖了三件，剩下的酒在店里。她是从2017年中秋节前开始销售假酒的，这些假酒是从王威手里进购的。她知道王威是送假酒的，不知道王威有没有生产，王威是和她丈夫一起送货的。她见到王威到店里送货有三次，其余都是陈夫良进的，好多次都是晚上来送货。三次进货都是2017年进的，第一次共进了七八件的伊力大小老窖，价钱她不清楚；后来两次都差不多进了共十件的伊力大小老窖，平时进货都是陈夫良负责。他们进的假酒都销售完了，他们从王威那进货，有一次她取了10000元给陈夫良。她店里卖的伪劣酒，是陈夫良联系的包辉，进了3次酒，2017年中秋节前进了10件大小老窖，按一件500-550元销售的，之后又进了两次，每次都是十件酒，也是按一件500-550元销售的。她都销售伊力系列、五粮液、茅台、洋河系列假的白酒，有210件左右的假酒，都是她和陈夫良一起出售，他们从包辉那里进的假酒是通过微信和现金的方式进行付款的，都是付给王威的。他们进的假酒现在基本都被零售出售了。进的假酒出售后获利67000余元。5、被告人王冬雷的供述。证实，他是2017年年初认识包辉的，2017年过年的时候，他通过微信支付给包辉的妻子王威49100元，还用过现金支付4000元，还欠包辉1万余元的酒钱。他分别向包辉的妻子“王威”一共转账9次，其中8次是买假酒的钱，总计48100元，1次是他和包辉打牌的时候微信转账的钱。他从包辉处进了伊力大、小老窖140件，每件进价260元，进了120件，2018年的时候每件进价180元，进了20件，每件500元销售，2017年每件获利240元，2018年每件获利320元，伊力柔雅兰花瓷20件，每件进价150元，每件300元销售，每件获利150元，伊力柔雅青花20件，每件进价280元，每件600元销售，每件获利320元，伊力领航者50件，每件进价360元，每件600元销售，每件获利240元，伊力典藏20件，每件进价150元，每件380元销售，每件获利230元，一共销售125600元，获利了64400元。他一共购买了260件假酒，通过现金和微信的方式支付酒款的，现金支付4000元左右，微信转账50000元，还欠10000元，购买的假酒放在经营的店里卖掉了，只有很少的一部分被扣了。一共卖了130000余元。6、被告人伊光明的供述。证实，他从包辉处进了大、小老窖，五粮液、海之蓝、这三种品牌的白酒，包辉生产假酒，从包辉那里购买白酒便宜，能挣钱，他从包辉那里进了大、小老窖100件（各50件），大、小老窖每件160元，五粮液两件，每件价值900元，海之蓝3件，每件价值420元，他从包辉处购买的假酒，大、小老窖都是以每件500元销售的，销售100件，价值50000元，五粮液每件以3900元销售的，销售2件价值7800元，海之蓝每件以840元销售，销售3件价值2520元，他从包辉处购买的假酒总共销售价值60320元。他给他哥哥伊某2介绍包辉，从包辉处购买假酒，他哥哥伊某2从包辉处购买了10件小老窖。他是从2017年3月份至2018年7月份的时候开始从包辉处购买假酒。分别向包辉的妻子“王威”一共转账19次，其中7次是包辉套现的钱，总计17600元，12次是买假酒的钱，总计20100元。他从包辉处购买了105件假酒，伊力大、小老窖100件，五粮液2件，海之蓝3件。伊力大、小老窖每件进价160元，每件500元销售，每件获利340元，五粮液每件进价900元，每件3900元销售，每件获利3000元，海之蓝每件进价420元，每件840元销售，每件获利420元，一共销售了60320元，获利41260元。五.鉴定意见1、产品鉴定报告、鉴定证明书，附鉴定意见通知书。证实，江苏洋河酒厂股份有限公司、新疆伊力特实业股份有限公司、四川绵竹剑南春酒厂有限公司、贵州茅台酒股份有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司分别对昌吉市公安局从被告人包辉、王威、陈夫良、刘霞、王冬雷、伊光明处扣押的伊力大、小老窖、海之蓝、天之蓝、伊力柔雅、茅台、五粮液、伊力典藏、伊力特、梦之蓝经过上述公司鉴定均非该公司所生产产品，系假冒伪劣酒的事实。2、昌吉市价格认证中心2018-138、160、169号涉案物品估价鉴定结论书3份，附鉴定机构及人员资质、鉴定通知书以及情况说明各一份。证实，从被告人包辉处扣押的伊力大老窖68瓶，单价93元，共计6324元；伊力小老窖930瓶，单价54元，共计50220元；海之蓝6瓶，单价142元，共计852元；天之蓝6瓶，单价335元，共计2010元；合计59406元。从被告人包辉、王威处扣押的剑南春6瓶，单价580元，共计3480元。从被告人王冬雷处扣押的伊力大老窖7瓶，单价117元，共计819元；伊力小老窖5瓶，单价68元，共计340元；伊力典藏9瓶，单价48元，共计432元；伊力柔雅（元青）2瓶，单价160元，共计320元；贵州茅台（飞天）3瓶，单价1819元，共计5457元；合计7368元；从李某1处扣押的伊力大老窖102瓶，单价117元，共计11934元；伊力小老窖500瓶，单价68元，共计34000元；伊力柔雅（元青）18瓶，单价160元，共计2880元；贵州茅台（飞天）2瓶，单价1819元，共计3638元；海之蓝264瓶，单价223元，共计58872元；合计111324元。从被告人陈夫良、刘霞处扣押的伊力大老窖30瓶，单价117元，共计3510元；伊力小老窖47瓶，单价68元，共3196元；伊力典藏7瓶，单价48元，共计336元；五粮液6瓶，单价1157元，共计6942元；五粮液16182瓶，单价1199元，共计2398元；贵州茅台（飞天）4瓶，单价1819元，共计7276元；海之蓝14瓶，单价223元，共计3122元；天之蓝11瓶，单价495元，共计5445元；梦之蓝M318瓶，单价795元，共计14310元；梦之蓝M66瓶，单价1031元，共计6186元；伊力特（领航者）5瓶，单价128元，共计640元；伊力特（1988）4瓶，单价188元，共计752元；伊力柔雅（国花）6瓶，单价268元，共计1608元；伊力柔雅（兰花）6瓶，单价76元，共计456元，伊力柔雅（翠韵）12瓶，单价108元，共计1296元；伊力特曲（十年）5瓶，单价55元，共计275元；伊力典藏7瓶，单价48元，共计336元；合计57748元。从陈夫良、刘霞处扣押的伊力柔雅（兰花）3瓶，单价76元，共计228元；伊力小老窖30瓶，单价68元，共计2048元；合计2268元。从陈某处扣押的伊力大老窖3瓶，单价117元，共计351元；伊力小老窖1瓶，单价68元，共计68元；伊力典藏7瓶，单价48元，共计336元；伊力柔雅（兰花）2瓶，单价76元，共计152元，五粮液3瓶，单价1157元，共3471元；合计4378元。昌吉市价格认证中心情况说明一份。证实，昌吉市价格认证中心对上述假酒进行鉴定时，该中心在昌吉白酒零售批发市场对基准日的白酒相关价格进行调查，采集到有关价格后，通过对采集到的价格进行分析测算，按照同类合格产品的市场中间价格进行认定。对包辉的价格是按照批发价格进行认定，其余的是按照零售价进行认定。六、勘验、辨认笔录1、现场勘验笔录，现场图，现场物品清单，现场照片。证实，2018年9月2日昌吉市公安局民警在见证人的见证下，依法对昌吉市华尔兹音乐城西门天成通名烟名酒店内进行勘验，并将涉案物品依法扣押的事实以及对勘验后文字图片的显示。2018年9月2日昌吉市公安局民警在见证人的见证下，依法对昌吉市江南小镇西院门面洋河蓝色经典店内进行勘验，并将涉案物品依法扣押的事实，对现场勘验后文字图片的显示。2018年9月1日昌吉市公安局民警在见证人的见证下，依法对李某1位于昌吉市华森林大地B14-3-202室地下室内进行勘验，并将涉案物品依法扣押的事实，对现场勘验后文字图片的显示。2018年8月30日昌吉市公安局民警在见证人的见证下，依法对被告人王冬雷位于昌吉市××园冬雷烟酒茶专卖店内进行勘验，并将涉案物品依法扣押的事实。对现场勘验后文字图片的显示。2018年8月30日昌吉市公安局民警在见证人的见证下，依法对昌吉市长宁南路冬祥烟酒茶超市内进行勘验，并将涉案物品依法扣押的事实。对现场勘验后文字图片的显示。2018年9月1日昌吉市公安局民警在见证人的见证下，依法对昌吉市长宁南路五粮液鸿时运烟酒商行店内进行勘验，并将涉案物品依法扣押的事实，对现场勘验后文字图片的显示。2018年8月30日昌吉市公安局民警在见证人的见证下，依法对被告人包辉租住的昌吉市三工镇长丰三队61号进行勘验，并将涉案物品依法扣押的事实，对现场勘验后文字图片的显示。2、辨认笔录。证实，2018年8月31日被告人包辉在见证人的见证下从一组12张排列不规则的男性正面免冠照片中辨认出3号照片是运输制作假酒原材料的曹某。2018年8月31日被告人包辉在见证人的见证下从一组12张排列不规则的男性正面免冠照片中辨认出7号照片是销售假酒的王冬雷。2018年8月31日被告人包辉在见证人的见证下从一组12张排列不规则的男性正面免冠照片中辨认出5号照片是销售假酒的李某1。2018年10月13日被告人包辉在见证人的见证下从一组12张排列不规则的男性正面免冠照片中辨认出9号照片是包辉与王威提供假酒的销售商伊光明。2018年10月13日被告人包辉在见证人的见证下从一组12张排列不规则的女性正面免冠照片中辨认出2号照片是包辉与王威提供假酒的销售商焦东丽。2018年10月13日被告人包辉在见证人的见证下从一组12张排列不规则的男性正面免冠照片中辨认出11号照片是提供假酒是的伊某2。2018年10月13日被告人王威在见证人的见证下从一组12张排列不规则的男性正面免冠照片中辨认出3号照片是包辉提供假酒的销售商伊光明。2018年10月13日被告人王威在见证人的见证下从一组12张排列不规则的女性正面免冠照片中辨认出7号照片是包辉提供假酒的销售商焦东丽。2018年8月30日被告人王冬雷在见证人的见证下分别从二组12张排列不规则的男性、女性正面免冠照片中辨认出5号、3号照片是提供假酒的包辉、王威。2018年10月13日被告人伊光明在见证人的见证下分别从一组12张排列不规则的男性正面免冠照片中辨认出7号照片是提供假酒的包辉。2018年10月13日被告人焦某在见证人的见证下分别从一组12张排列不规则的男性正面免冠照片中辨认出4号照片是到店内送酒的包辉。2018年9月5日何某在见证人的见证下分别从二组12张排列不规则的男性、女性正面免冠照片中辨认出11号、3号照片是提供假酒的包辉及王威。2018年9月8日李某1在见证人的见证下李某1在二组每组12张男性和女性正面免冠照片中辨认出一组11号、二组6号是出售给自己假酒的包辉、王威。2018年9月1日杨某在见证人的见证下杨某在一组12张男性正面免冠照片中辨认出1号是出售给李某1假酒的“小马子”的包辉。2018年10月17日刘某在见证人的见证下刘某在一组12张男性正面免冠照片中辨认出7号是给自己提供假酒的男子的包辉。2018年9月5日伊某1在见证人的见证下伊某1在一组12张男性正面免冠照片中辨认出3号是向其出售假酒的小马哥的妹夫包辉。2018年8月31日曹某从二组男性排列不规则的正面免冠照片、二组女性排列不规则的正面免冠照片进行辨认，一组7号就是昌吉市长丰村制造假酒窝点的人包辉；二组5号是昌吉市三工镇长丰村窝点制造假酒的人王威。2018年9月3日曾某在见证人的见证下在三组每组12张男性和女性正面免冠照片中辨认出一组2号、二组5号承租自己房子的包辉、王威；三组8号是驾驶厢式货车到出租房屋搬运物品的曹某的事实。3、辨认现场笔录，附照片。证实，2018年9月2日被告人包辉在见证人的见证下对被告人包辉位于昌吉市××镇生产假酒的现场进行辨认。2018年9月22日被告人王威在见证人的见证下对被告人包辉与王威位于昌吉市××镇生产假酒的现场进行辨认的事实。2018年8月31日被告人王冬雷在见证人的见证下对被告人王冬雷经营的冬雷商行和冬祥商行内销售伪劣假酒的现场进行辨认的事实。2018年9月8日被告人李某1在见证人的见证下对存放伪劣假酒的现场进行辨认的事实。七.电子数据微信转账交易记录光盘。证实：昌吉市公安局从腾讯公司调取王威等人微信转账记录，王威与陈夫良、王冬雷、伊光明、李某1通过微信转账的交易明细。八.其他证明材料1、立案决定书，拘留证、逮捕证等材料。证实，侦查阶段侦查机关程序合法，无违法行为。2、受案登记表、到案经过。2018年8月30日昌吉市公安局民警在昌吉市北京北路与北外环交叉处将被告人包辉、王威抓获归案。2018年8月30日昌吉市公安局民警在昌吉市华尔兹音乐城门面天成通烟酒商行店内将被告人陈夫良、刘霞抓获归案。2018年8月30日昌吉市公安局民警在昌吉市世纪花园西门冬雷商行店内将被告人王冬雷抓获归案。2018年10月13日昌吉市公安局民警在昌吉市青年南路吉祥花园西门北侧天香源商行店内将被告人伊光明抓获归案。3、刑事判决书、释放证明各1份。证实，被告人包辉因犯传播淫秽物品牟利罪被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2009年9月20日刑满释放。本院认为，被告人包辉、王威未经注册商标的所有人许可，在同一种商品上使用与他人注册商标相同的商标，假冒多种注册商标且非法经营数额287956元，情节特别严重，二被告人共同实施假冒他人注册商标的行为构成共犯关系，应当认定为共同犯罪。被告人包辉、王威在共同犯罪中作用相当，均应当认定为主犯。被告人陈夫良、刘霞明知是假冒注册商标的商品而予以销售，销售金额87540元，数额较大，二被告人的行为构成销售假冒注册商标的商品罪且系共同犯罪。被告人王冬雷明知是假冒注册商标的商品而予以销售，销售金额125600元，数额较大，其行为构成销售假冒注册商标的商品罪。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理知识产权刑事案件具体应用若干问题的解释》的规定，销售金额是指销售假冒注册商标的商品后所得和应得的全部违法收入。从陈夫良处扣押的价值60016元白酒的和王冬雷处扣押的价值7368元白酒，二被告人未实际销售，不是销售收入，不应计入陈夫良、刘霞销售假冒注册商标的商品罪的犯罪金额，陈夫良假冒他人注册商标并销售该假冒注册商标的商品后所得6620元，是其本人制造，是假冒他人注册商标的行为，不应计入到明知是他人假冒注册商标的商品而进行销售的犯罪数额中，公诉机关将上述陈夫良未销售假冒他人注册商标的商品的数额及假冒他人注册商标销售后的数额，将王冬雷未销售假冒他人注册商标的商品的数额认定为销售假冒注册商标的商品罪的犯罪金额不当，本院予以剔除。被告人伊光明明知是假冒注册商标的商品而予以销售，销售金额60320元，数额较大，其行为构成销售假冒注册商标的商品罪。公诉机关指控包辉、王威、陈夫良、刘霞、王冬雷、伊光明罪名成立，本院予以支持。包辉、王威、陈夫良、刘霞、王冬雷、伊光明到案后，如实供述自己的罪行，属坦白，依法可从轻处罚。伊光明退缴部分违法所得，可酌定从轻处罚。被告人包辉有犯罪前科，可酌定从重处罚。对本案中未认定为犯罪数额的假冒他人注册商标的商品，应依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百一十三条、第二百一十四条、第二十五条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款第二项，第二条第一款，第九条第一款，第十二条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十九条的规定，判决如下：一、被告人包辉犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金250000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金须于本判决生效后十日内缴纳）二、被告人王威犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑三年，并处罚金250000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金须于本判决生效后十日内缴纳）三、被告人陈夫良犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金须于本判决生效后十日内缴纳）四、被告人刘霞犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金须于本判决生效后十日内缴纳）五、被告人王冬雷犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金130000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金须于本判决生效后十日内缴纳）六、被告人伊光明犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金60000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金须于本判决生效后十日内缴纳）七、被告人包辉、王威共同违法所得225070元、被告人陈夫良、刘霞共同违法所得87540元、被告人王冬雷违法所得125600元、被告人伊光明违法所得60320元（已交纳60000元）依法予以追缴。八、随案移送的从包辉处扣押的作案工具、材料×××蓝色五菱宏光牌小型轿车1辆、封口机1个、气泵1个、绵竹大曲10箱（120瓶500ml*12盒）、尖庄6箱（37瓶1.35l*6盒+1瓶）、桶装白色透明液体20桶（833公斤）及假冒的伊力大老窖11箱（68瓶500ml*6瓶）、伊力小老窖93箱（930瓶250ml*10瓶）、剑南春1箱（6瓶500ml*6盒）、天之蓝1箱（6瓶480ml*6）、海之蓝1箱（6瓶*480ml）、伊力老窖酒盒外包装1400个、伊力大老窖酒箱20个、伊力小老窖酒箱200个、伊力柔雅酒箱24个、五粮液外包装24个、五粮液手提袋90个、五粮液布袋180个、茅台酒箱50个、酒盖3900个、绵竹大曲空瓶108个、白瓷瓶1450个依法予以没收。从王冬雷处扣押的假冒伊力老窖5瓶（250ml）、伊力老窖7瓶（500ml）、伊力柔雅2瓶（500ml）、伊力典藏9瓶（250ml）、贵州金茅台1瓶（500ml）、贵州黑茅台1瓶（500ml）、贵州茅台1瓶（500ml）依法予以没收。从陈某处扣押的假冒伊力大老窖3瓶（500ml）、伊力小老窖1瓶（250ml）、伊力柔雅蓝花瓷2瓶（500ml）、五粮液3瓶、伊力典藏7瓶（250ml）依法予以没收。从陈夫良处扣押的假冒伊力大老窖30瓶（500ml）、伊力小老窖47瓶（250ml）、伊力特（领航者）5瓶（500ml）、伊力特曲5瓶（500ml）、伊力柔雅蓝花瓷十年6瓶（500ml）、五粮液8瓶（500ml）、茅台4瓶（500ml）、伊力柔雅翠韵12瓶（500ml）、伊力柔雅国花瓷6瓶（500ml）、伊力特19884瓶（500ml）、梦之蓝M318瓶（500ml）、梦之蓝M66瓶（500ml）、海之蓝14瓶（500ml）天之蓝1瓶（500ml）、梦之蓝M3包装盒84套（500ml）；伊力柔雅蓝花瓷十年3瓶（500ml）、伊力小老窖30瓶（250ml）、伊力典藏7瓶（250ml）；伊力小老窖空酒瓶96个、大老窖50个、伊力特曲外包装箱100个、伊力小老窖外包装箱160个（蓝色）、伊力小老窖外包装箱75个（红色）、伊力小老窖酒盒子1000个、伊力酒盖子580个（红色）、840个（有码红色）、840个（无码红色）、伊力特酒盒子600个、伊力特曲手提袋300个、酒盒内泡沫（大）600个、（中）1000个、（小）960个依法予以没收。从李某1处扣押的假冒伊力大老窖17箱（102瓶500ml*6瓶）、伊力小老窖50箱（500瓶250ml*10瓶）、伊力柔雅3箱（18瓶500ml*6盒）、洋河海之蓝44箱（264瓶500ml*6盒）、贵州茅台2瓶（500ml）依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审  判  长   毛立江审  判  员   贾怀勇审  判  员   胡雯杰人民 陪 审员   郑恩萍人民 陪 审员   祁 燕人民 陪 审员   杨漫英人民 陪 审员   张春艳二 〇 二 〇 年 十 月 十 日书  记  员   李 明