浙江省海宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0481刑初470号 公诉机关浙江省海宁市人民检察院。 被告人顾敏浩（曾用名顾益剑），男，1986年8月7日出生，汉族，浙江省海宁市人，初中文化，住浙江省海宁市。因殴打他人，2015年6月29日被海宁市公安局决定行政拘留十四日，并处罚款五百元；因赌博，2015年9月14日被海宁市公安局决定罚款二百元，并收缴赌资、赌具。因犯危险驾驶罪，2014年4月28日被本院判处拘役二个月十天，并处罚金人民币五千元；因赌博，2019年9月14日被海宁市公安局决定罚款二百元，并收缴赌资八百十五元、赌具扑克牌一副。因犯寻衅滋事罪，2016年1月29日被本院判处有期徒刑六个月，2016年7月28日刑满释放。因本案，2019年12月17日被刑事拘留，2020年1月17日。现羁押于海宁市看守所。 辩护人宋婷婷，浙江虎良律师事务所律师。 被告人陈宇航（曾用名陈雨航），男，1990年6月12日出生，汉族，浙江省海宁市人，初中文化，住浙江省海宁市。因犯赌博罪，2017年5月12日被本院判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币八千元。因本案，2019年12月17日被刑事拘留，2020年1月17日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人裴思文，浙江虎良律师事务所律师。 被告人马飞，男，1988年9月27日出生，汉族，浙江省海宁市人，初中文化，住浙江省海宁市。因本案，2019年12月17日被刑事拘留，2020年1月17日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人王昕，浙江海翔律师事务所律师。 被告人吴凯杰，男，1990年5月28日出生，汉族，浙江省海宁市人，高中文化，住浙江省海宁市。因无故殴打他人寻衅滋事，2008年7月11日被海宁市公安局决定行政拘留七日。因本案，2019年12月17日被刑事拘留，2020年1月17日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人金虎良、朱雯婷，浙江虎良律师事务所律师。 被告人吴徐飞，男，1986年6月11日出生，汉族，浙江省海宁市人，中专文化，住浙江省海宁市。因本案，2020年4月1日被取保候审。 辩护人顾娟、陈赟会，浙江国翱律师事务所律师。 浙江省海宁市人民检察院以海检一部刑诉[2020]1345号起诉书指控被告人顾敏浩、陈宇航、马飞、吴凯杰、吴徐飞犯敲诈勒索罪，于2020年8月13日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，于2020年10月22日、10月29日公开开庭审理了本案。海宁市人民检察院指派检察员邬园刚及杨粟、曹斐出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年年初至2017年年底期间，被告人顾敏浩以其浩天公司（对外名称为“嘉兴鼎恒经济信息咨询有限公司”“鼎恒投资”“鸿盛投资”）为依托，招募被告人陈宇航、吴凯杰、马飞、吴徐飞等人，在海宁市海洲街道新苑路××号海宁××座××楼××室（以下简称“银泰办公室”）、海宁市海洲街道海宁大道××号××大厦×层×室办公室（以下简称“白领氏办公室”）、海宁市海洲街道文宗南路××号等地，以借贷为名有组织的实施违法犯罪活动，并在海宁市黄湾镇、白领氏办公室地下停车场、桐乡市某停车场设置多个用于存放非法扣押的被害人的车辆的场所。具体分工为，由被告人顾敏浩负责组织、领导、统一调配人员和提供资金，被告人陈宇航签订合同业务以及顾敏浩不在公司的时候主持工作，被告人吴徐飞、吴凯杰、马飞等人负责向不特定的人发宣传单、微信推广、拖车、家访、给被害人车辆安装ＧＰＳ系统等工作，形成了以被告人顾敏浩为首要分子，陈宇航、吴凯杰、马飞、吴徐飞为其他成员的“套路贷”恶势力犯罪集团。该犯罪集团以非法占有为目的，设定高额利率，签订虚高的借款合同、制造虚假的资金流水、收取“砍头息”，并通过单方面认定违约、肆意收取违约金、强行扣押和变卖被害人车辆（房产）、控制被害人人身自由等方式，迫使借款人偿还虚高合同金额，非法占有被害人财产。 1.2016年8月23日，被告人顾敏浩、陈宇航与被害人周某1签订47000元的借条，扣除利息、服务费等各项费用后实际借出28000元。被害人周某1按要求还款16500元后，2016年9月底的一天，顾敏浩因被告人周某1逾期还款强行认定其违约，并以控制被害人的人身自由相威胁，向被害人及其亲属索要财物，被害人的弟弟周佳源被迫签订担保并支付了22000元后，被告人顾敏浩向海宁市人民法院起诉被害人周某1要求归还借款47000元，被害人周某1支付执行款33210元后，双方达成执行和解协议。综上，被告人顾敏浩、陈宇航获利至少43710元。 2.2016年9月21日，被告人顾敏浩、陈宇航与被害人郑某签订35000元的借条，并由被告人马飞安装了ＧＰＳ，扣除各项费用后实际借出20200元。被害人郑某按要求还款2700元后，2016年11月13日，被告人顾敏浩以郑某向他人借钱为由强行认定其违约并将其轿车拖走藏匿。被告人顾敏浩、陈宇航、马飞、吴徐飞等人以“不交钱就处理车辆”相威胁，向被害人索得39000元。综上，被告人顾敏浩、陈宇航、马飞、吴徐飞获利至少21500元。 3.2016年11月24日，被告人顾敏浩、陈宇航与被害人钱某签订26912元的借条，扣除相关费用后，实际借出16912元。后被告人顾敏浩以被害人向他人借款为由强行认定其违约，由被告人陈宇航、马飞、吴凯杰将其车辆开走藏匿，并以“不交钱就处理车辆”相威胁，向被害人索得38000元。综上，被告人顾敏浩、陈宇航、马飞、吴凯杰获利至少21088元。 4.2017年2月，被告人顾敏浩、陈宇航与被害人刘某签订80736元的借条，由被告人马飞安装ＧＰＳ，扣除相关费用后，实际借出57300元。被害人刘某按要求还款55424元后，被告人顾敏浩以被害人逾期支付利息为由强行认定其违约，并安排人员在云南省丽江市将被害人刘某的汽车开回海宁藏匿，后以“不交钱就处理车辆”相威胁向被害人索得63000元。综上，被告人顾敏浩、陈宇航、马飞获利至少61124元。 5.2017年4月，被告人顾敏浩、吴凯杰与被害人朱某签订70000元借条，扣除相关费用后，实际借出37000元。被害人按要求还款23421元后，2017年8月25日，被告人顾敏浩以被害人朱某向他人借款为由强行认定其违约，并安排陈宇航、马飞等人强行将车辆开走藏匿，并以“不交钱就处理车辆”相威胁，向被告人索得80000元。综上，被告人顾敏浩、陈宇航、马飞、吴凯杰获利至少66421元。 6.2017年5月，被告人顾敏浩与被害人周某2签订70000元的借条，扣除相关费用后，实际借出17000元。被害人周某2按要求还款8491元后，被告人顾敏浩以被害人为他人作担保为由强行认定其违约，为保障被告人顾敏浩的抵押权得以实现，被告人顾敏浩出资70000元将被害人周某2抵押在第三人处的轿车赎回后藏匿，并以“不交钱就处理车辆”相威胁向被害人周某2索要钱款。因被害人周某2无力赎车，被告人顾敏浩将该车处置。经海宁市价格认证中心认定，上述轿车价值147600元。综上，被害人周某2损失139091元，被告人顾敏浩获利至少69091元。 7.2017年5月，被告人顾敏浩、陈宇航与被害人翁某签订20000元的借条，实际借出10400元，被害人按要求还款9400元后，2017年12月15日，被告人顾敏浩以被害人将车驶入敏感区域为由强行认定其违约，安排被告人马飞、吴徐飞及董正浩在嘉兴王店附近将该车拦截并开走藏匿，后以“不交钱就处理车辆”相威胁向被害人索要钱款，因被害人因无力赎车，该车被被告人顾敏浩、陈宇航变卖处置。经海宁市价格认定中心认定，涉案轿车价值35000元。综上，被告人顾敏浩、陈宇航、马飞、吴徐飞获利至少34000元。 8.2017年8月31日，被告人顾敏浩与被害人王某签订30000元的借条，扣除相关费用后，实际借出24000元。被害人王某按要求还款3240元后，被告人顾敏浩以被害人向他人借款为由强行认定其违约，并安排被告人陈宇航、董正浩等人将车开走，并以“不交钱就处理车辆”相威胁，向被害人王某索得54600元。综上，被告人顾敏浩、陈宇航从中获利至少33840元。 本案审理期间，被告人顾敏浩已退出违法所得350774元。 公诉机关认为，被告人顾敏浩以非法占有为目的，与被告人陈宇航、吴凯杰、马飞、吴徐飞等人长期的、有组织的实施“套路贷”敲诈勒索犯罪活动，形成了以被告人顾敏浩为首要分子，被告人陈宇航、马飞、吴凯杰、吴徐飞为其他成员的恶势力犯罪集团。被告人顾敏浩涉案金额350774元，被告人陈宇航涉案金额281683元，被告人马飞涉案金额为204133元，被告人吴凯杰涉案金额87509元，均属数额巨大，被告人吴徐飞涉案金额为55500元，数额较大，均应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人顾敏浩犯罪集团的首要分子，依法应按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人陈宇航、吴凯杰、马飞、吴徐飞均系起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人顾敏浩曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人陈宇航在缓刑考验期间发现有余罪，且再犯新罪，依法应撤销缓刑，数罪并罚。各被告人归案后能如实供述自己的主要罪行且自愿接受处罚，依法可分别从宽处罚。建议以敲诈勒索罪判处被告人顾敏浩有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元；判处被告人陈宇航有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；判处被告人马飞有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元；判处被告人吴凯杰有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；判处被告人吴徐飞有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；被害人周某2的其余损失70000元，责令被告人顾敏浩继续赔偿。为证实上述指控，公诉机关宣读并出示了被告人供述，同案人供述，被害人陈述，证人证言，银行交易记录，微信、支付宝转账记录，价格认定结论书，租房合同，民事起诉状、庭审记录、财产保全决定书、民事判决书、结案证明，报警记录，刑事判决书、释放证明书、行政处罚决定书，暂扣款票据，抓获经过，户籍证明等证据材料。据此，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十五条第一款，第六十九条，第七十七条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十七条第三款之规定分别予以判处。 各被告人对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 各辩护人对指控事实、罪名及量刑建议亦无异议，提出被告人等能自愿认罪认罚等辩护意见。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 综上，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人顾敏浩、陈宇航、马飞、吴凯杰、吴徐飞以非法占有为目的，结伙多次采用恐吓、威胁等手段强行索取公民财物，其中被告人顾敏浩参与八次，涉案价值共计350774元，被告人陈宇航参与七次，涉案价值281683元，被告人马飞参与五次，涉案价值共计204133元，被告人吴凯杰参与二次，涉案价值共计87509元，均属数额巨大；被告人吴徐飞参与二次，涉案价值共计55500元，属数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控各被告人所犯罪名成立。 被告人顾敏浩、陈宇航、马飞、吴凯杰、吴徐飞为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人顾敏浩系恶势力犯罪集团的首要分子，依法按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人陈宇航、马飞、吴凯杰、吴徐飞均为恶势力犯罪集团的其他成员，分别起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚，在量刑时结合各被告人的参与程度等情节酌情予以区分。 被告人顾敏浩曾因故意犯罪被判处刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人陈宇航在缓刑考验期内有余罪且犯新罪，依法应撤销缓刑，数罪并罚。归案后，各被告人能不同程度的如实供述自己的主要罪行且自愿认罪认罚，可分别依法从轻、从宽处罚。被告人顾敏浩能积极退出违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。辩护人相应辩护意见合理部分，本院亦予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、三款，第二十七条，第三十六条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十九条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第七十七条第一款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、撤销（2017）浙0481刑初325号刑事判决书对被告人陈宇航宣告的缓刑五个月。 二、被告人顾敏浩犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2027年12月16日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人陈宇航犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元，与前所犯赌博罪判处的拘役四个月，并处罚金人民币八千元并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十万八千元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2024年12月16日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人马飞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2023年6月16日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人吴凯杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2021年12月16日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人吴徐飞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 七、被告人顾敏浩退出的违法所得350744元，发还本案各被害人；被害人周某2其余损失70000元，责令被告人顾敏浩继续赔偿。 审 判 长  沈 佳 审 判 员  帅 剑 人民陪审员  许金飞 二〇二〇年十月二十九日 书 记 员  潘 璐