浙江省温州市瓯海区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0304刑初292号公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。被告人任晓松，曾用名任申茂，外号“菜板”，男，1997年6月15日出生，汉族，四川省盐源县人，初中文化，无业，户籍所在地四川省盐源县，因本案于2019年7月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人高鑫，浙江六和（温州）律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人周文才，外号“小周”，男，1999年12月19日出生，汉族，四川省盐源县人，小学文化，无业，户籍所在地四川省盐源县，因本案于2019年7月18日被抓获，同日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人彭伊妮，浙江嘉瑞成律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人沙银润，外号“莎莎”（沙沙），女，2000年11月10日出生，汉族，云南省永德县人，中专文化，无业，户籍所在地云南省临沧市永德县，因本案于2019年7月24日被抓获，同日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人许光苏，上海兰迪（温州）律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人陆旺，男，1999年7月11日出生，汉族，四川省凉山彝族自治州西昌市人，大专文化，无业，户籍所在地四川省西昌市，因本案于2019年8月1日被抓获，同日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人陈建友，上海浩信（温州）律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人任雪柔，外号“柳柳”，女，2000年11月14日出生，汉族，重庆市垫江县人，初中文化，无业，户籍所在地重庆市垫江县，因本案于2019年7月17日被抓获，同日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人秦旭芳，北京德恒（温州）律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。温州市瓯海区人民检察院以瓯检公诉刑诉[2020]856号起诉书、瓯检公诉刑变诉[2020]107号变更起诉决定书指控被告人任晓松、周文才、沙银润、陆旺、任雪柔犯诈骗罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派检察员陈冶宠出庭支持公诉，被告人任晓松、周文才、沙银润、陆旺、任雪柔及辩护人高鑫、彭伊妮、许光苏、陈建友、秦旭芳到庭参加诉讼。在审理期间，经温州市中级人民法院批准，本案审理期限延长三个月。现已审理终结。经审理查明，2018年至2019年期间，陈杰斌（另案处理）等人在缅甸勐波组织诈骗集团。该集团通过ｂｌｕｅｄ、抖音、快手、伊对等应用软件寻找物色中国境内的被害人，利用微信、ＱＱ等聊天工具添加被害人为好友，由业务员虚构身份通过谈感情交友获取信任后，以投资赚钱为名向被害人推荐“数字竞猜理财通”平台（网络赌博诈骗平台）进行充某押注，其间以升级ｖｉｐ、缴纳税费等名义不断诱骗被害人充某，后通过操控中奖结果及阻止提现等手段骗取被害人财物。该诈骗集团下设盘，每个盘有“盘主”负责，盘内分组，每组有组长负责管理，组员（业务员）若干。经查，该诈骗集团中“盖盖”盘骗取被害人张某1（位于温州市瓯海区）、殷某、曹某、陈某、黄某、肖某、李某、张某2等人共计人民币214.7万余元。被告人任晓松于2018年11月至2019年5月15日参与该诈骗集团的犯罪活动，其间于2019年2月15日至2019年5月15日在“盖盖”盘参与诈骗犯罪活动，曾担任盘内第八小组的组长，参与期间，“盖盖”盘成员的共同诈骗金额为214.7万余元。被告人周文才于2018年11月至2019年7月15日参与该诈骗集团的犯罪活动，其间于2019年2月15日至2019年7月15日在“盖盖”盘参与诈骗犯罪活动，曾担任盘内第八小组的组长，参与期间，“盖盖”盘成员的共同诈骗金额为214.7万余元。被告人沙银润于2019年3月5日至2019年4月25日参与该诈骗集团中“盖盖”盘的犯罪活动，在盘内第二小组担任组员，参与期间，“盖盖”盘成员的共同诈骗金额为145万余元。被告人陆旺于2019年2月下旬至2019年3月27日参与该诈骗集团中“盖盖”盘的犯罪活动，在盘内第三小组担任组员，参与期间，“盖盖”盘成员的共同诈骗金额为176万余元。被告人任雪柔于2019年3月初至2019年3月底参与该诈骗集团中“盖盖”盘的犯罪活动，在盘内第二小组担任组员，参与期间，“盖盖”盘成员的共同诈骗金额为123万余元。上述事实，被告人任晓松、周文才、沙银润、陆旺、任雪柔在开庭审理过程中均无异议，且有被害人张某1、殷某、曹某、陈某、黄某、肖某、李某、张某2的陈述，同案陈杰斌、蒋永诗、贺绍洪、杨康、刘再润、吴正福、刘畅、母廷民、谢某、汤某、马某等人的供述，辨认笔录及照片，接受证据清单，微信号截图，微信聊天和转账记录，银行账户交易记录，涉案平台网页截图，上下分申请记录截图，交通（铁路、民航）记录查询结果，旅馆住宿记录查询结果，情况说明，抓获经过和羁押证明，人口信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人任晓松、周文才、沙银润、陆旺、任雪柔以非法占有为目的，参加诈骗集团组织活动，结伙采用电信网络技术手段骗取他人财物，犯罪数额特别巨大，各被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于各被告人在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯；在归案后均能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，结合各自在组织内所起的作用、参与时间等具体案情，予以不同程度地减轻处罚。各辩护人提出与此相关的辩护意见予以采纳。公诉机关当庭的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人任晓松犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金45000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2023年12月14日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人周文才犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金45000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2024年1月17日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人沙银润犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2022年11月23日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人陆旺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2022年12月31日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人任雪柔犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2022年9月16日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、责令各被告人共同退缴参与期间的违法所得,予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 川人民陪审员  马忠兰人民陪审员  季国华二〇二〇年十月十四日代书 记员  娄彬彬?判决书援引法律条文内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。