贵州省赤水市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0381刑初136号公诉机关赤水市人民检察院被告人罗某某，男，1994年5月25日出生于四川省叙永县，汉族，初中文化，无业，群众。户籍所在地四川省泸州市叙永县，现住四川省泸州市龙马潭区。无前科。2019年12月31日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被赤水市公安局刑事拘留，2020年2月4日被逮捕。现押赤水市看守所。指定辩护人李继，贵州正江律师事务所律师。被告人黄某某，女，1997年2月4日出生于贵州省赤水市，汉族，专科文化，无业，群众。户籍所在地贵州省赤水市，现住贵州省赤水市。无前科。2020年1月3日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被赤水市公安局决定取保候审，2020年2月4日被赤水市人民检察院批准逮捕，因疫情期间情况特殊，赤水市公安局暂缓执行。2020年4月2日被赤水市人民检察院决定取保候审。2020年9月26日，经本院决定被执行逮捕。现押遵义市第一看守所。辩护人王险峰，四川正当律师事务所律师。被告人李某，男，1996年7月10日出生于四川省叙永县，汉族，高中文化，无业，群众。户籍所在地四川省泸州市叙永县，现住贵州省赤水市。无前科。2020年1月1日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被赤水市公安局刑事拘留，2020年2月4日被逮捕。现押赤水市看守所。辩护人吴庆，贵州良方律师事务所律师。被告人陈某，男，1993年11月12日出生于四川省合江县，汉族，专科文化，无业，群众。户籍所在地四川省泸州市合江县，现住四川省合江县。无前科。2020年3月13日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被赤水市公安局决定取保候审，2020年5月29日被赤水市人民检察院决定取保候审。2020年10月22日，经本院决定被执行逮捕。现押赤水市看守所。辩护人张垒，四川荔香律师事务所律师。被告人贾某，男，1988年5月10日出生于四川省合江县，汉族，初中文化，无业，群众。户籍所在地贵州省赤水市，现住贵州省赤水市。无前科。2020年1月3日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被赤水市公安局刑事拘留，2020年2月4日被逮捕。现押赤水市看守所。辩护人明浩，贵州正江律师事务所律师。被告人汪某某，男，1990年12月29日出生于四川省合江县，汉族，初中文化，无业，群众。户籍所在地四川省泸州市合江县，现住四川省合江县。无前科。2020年1月1日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被赤水市公安局刑事拘留，2020年2月4日被逮捕。现押赤水市看守所。指定辩护人戴勇，贵州正江律师事务所律师。被告人钟某，男，1987年4月27日出生于四川省合江县，汉族，高中文化，无业，群众。户籍所在地四川省泸州市合江县，现住四川省合江县。无前科。2020年3月19日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被赤水市公安局决定取保候审，2020年5月29日被赤水市人民检察院决定取保候审。赤水市人民检察院以赤检刑诉（2020）114号起诉书和赤检刑变诉（2020）1号变更起诉决定书指控被告人罗某某、黄某某、李某、陈某、贾某、汪某某犯买卖国家机关证件罪，收买、非法提供信用卡信息罪，被告人钟某犯买卖国家机关证件罪，收买信用卡信息罪，于2020年9月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤水市人民检察院指派检察员何林、牟静出庭支持公诉，被告人罗某某、黄某某、李某、陈某、贾某、汪某某、钟某及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。赤水市人民检察院起诉指控：1、2018年9月至2019年10月期间，被告人罗某某先后将某、某商业街作为办公地点，单独或伙同被告人黄某某、李某、贾某、汪某某一起，共购买公司营业执照69套，贩卖公司“八件套”（对公银行卡、U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户银行申请表、公司公章、法人印章、公司章程）61套，贩卖个人银行卡26张，共非法获利约人民币30万余元。其中，被告人罗某某自己单独贩卖公司“八件套”37套，银行卡26张；五人合伙期间共同购买公司营业执照26套，贩卖公司“八件套”24套。2、2019年2月底至2019年7月期间，被告人黄某某单独或伙同被告人罗某某、李某、贾某、汪某某一起，共购买公司营业执照63套，贩卖公司“八件套”（对公银行卡、U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户银行申请表、公司公章、法人印章、公司章程）44套，共非法获利约人民币29万余元。其中，被告人黄某某自己单独购买公司营业执照37套，贩卖“八件套”20套；五人合伙期间共同购买公司营业执照26套，贩卖公司“八件套”24套。3、2019年2月底至2019年5月初期间，被告人李某伙同被告人罗某某、汪某某、贾某、黄某某一起共同合伙，将某商业街作为办公地点，购买公司营业执照26套，贩卖“八件套”，非法获利约人民币18万元；2019年8月至10月期间，被告人李某以每张320元的价格在王某2（另处）等人手中购买他人银行卡23张，随后以每张800元的价格通过微信、ＱＱ群等进行贩卖，共卖出21张，非法获利人民币1.6万元。4、2019年2月底至2019年5月初期间，被告人贾某同被告人罗某某、黄某某、李某、汪某某一起共同合伙，将某商业街作为办公地点，购买公司营业执照26套，贩卖“八件套”24套，非法获利约人民币18万元；2018年年底，为了公司运营需要，被告人贾某伙同被告人钟某以每套2800元的价格，在被告人罗某某处购买“八件套”13套，后因未使用，又将资料全部退回被告人罗某某处。5、2018年年底，为了公司运营需要，被告人钟某伙同被告人贾某以每套2800元的价格，在被告人罗某某处购买“八件套”13套，后因未使用，又将资料全部退回被告人罗某某处。6、2019年7月至2019年10月期间，被告人陈某共贩卖“八件套”4套、个人银行卡6张给被告人罗某某，非法获利约人民币2万元。2019年7月30日，山东省枣庄市公安局市中分局对“7.30组织、领导传销活动案”立案侦查，现依法查明，被告人罗某某贩卖给“锐步”的“某超市有限公司”、“某美容院”、“某有限公司”三家空壳公司账户，为“7.30组织、领导传销活动案”案件收取传销资金的赃款账户，且账户资金高达900余万元（现已被依法冻结）。案发后，被告人罗某某退赃两万元；被告人黄某某退赃十六万一千五百元。被告人罗某某、汪某某被公安机关抓获归案，归案后能如实供述犯罪事实，系坦白；被告人黄某某、李某、贾某、陈某、钟某在接到公安机关传唤电话后主动到案，并如实供述犯罪事实，系自首。据此认定被告人罗某某、黄某某、贾某、李某、汪某某、钟某、陈某的行为已构成买卖国家机关证件罪，收买、非法提供信用卡信息罪。同时认定被告人黄某某、李某、贾某、陈某、钟某有自首情节。并随案移送被告人的供述与辩解，证人证言，现场勘验笔录，辨认笔录，赤水市公安局扣押的物证，银行流水交易，电子检查报告等主要证据材料，认为事实清楚，证据确实、充分，向本院提起公诉，同时在法庭上调整量刑建议，提出建议判处被告人罗某某有期徒刑四年至六年，并处罚金；判处被告人黄某某有期徒刑三年至四年，并处罚金；判处被告人李某有期徒刑三年至四年，并处罚金；判处被告人陈某有期徒刑二年九个月，并处罚金；判处被告人贾某有期徒刑二年，并处罚金；判处被告人汪某某有期徒刑一年八个月，并处罚金；判处被告人钟某有期徒刑二年，并处罚金，可适用缓刑。诉请本院依法审判。被告人罗某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，但提出在共同犯罪中自己不是主犯的辩解理由。被告人罗某某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，但提出：被告人罗某某有坦白情节，系初犯，建议从轻或减轻处罚的辩护意见。被告人黄某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，亦表示认罪。但提出有积极退清赃款，要求从轻处罚的辩解理由。被告人黄某某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但提出：1、被告人黄某某的行为只构成买卖国家机关证件罪，不构成收买、非法提供信用卡信息罪，不应进行数罪并罚。2、有自首情节。3、在共同犯罪中是从犯。4、积极退清赃款。建议对被告人黄某某适用缓刑的辩护意见。被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，亦表示认罪。被告人李某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，但提出被告人李某在共同犯罪中是从犯，有自首情节的辩护意见。被告人陈某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，亦表示认罪。但提出有自首情节，要求减轻处罚的辩解理由。被告人陈某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，但提出陈某有自首情节，系初犯，建议适用缓刑的辩护意见。被告人贾某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，亦表示认罪。被告人贾某的辩护人公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，但提出被告人贾某在与钟某共同犯罪中是从犯；有自首情节，建议适用缓刑的辩护意见。被告人汪某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，亦表示认罪。但提出有自首情节，要求从轻处罚的辩解理由。被告人汪某某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但提出：1、被告人汪某某的行为只构成买卖国家机关证件罪，不构成收买、非法提供信用卡信息罪，不应进行数罪并罚。2、在共同犯罪中是从犯。建议对被告人汪某某适用缓刑的辩护意见。被告人钟某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，亦表示认罪。经审理查明：被告人罗某某、黄某某、李某、陈某、贾某、汪某某、钟某等人为了牟取非法利益，于2018年9月至2019年10月期间，贩卖公司营业执照、对公账户、个人银行卡。其中：被告人罗某某单独贩卖公司“八件套”（对公银行卡、U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户银行申请表、公司公章、法人印章、公司章程）37套，银行卡（四件套）25张；五人合伙期间共同购买公司营业执照26套，贩卖公司“八件套”24套，非法获利6万元。被告人黄某某单独购买公司营业执照37套，贩卖公司营业（八件套）20套；五人合伙期间共同购买公司营业执照26套，贩卖公司“八件套”24套，单独获利11万余元，共同获利6万元。被告人李某单独购买银行卡23张，贩卖银行卡（四件套）21张，五人合伙期间共同购买公司营业执照26套，贩卖公司“八件套”24套，单独获利1.6万元，共同获利6万元。被告人贾某伙同被告人钟某购买公司八件套13套，五人合伙期间共同购买公司营业执照26套，贩卖公司“八件套”24套，共同获利6万元。被告人汪某某在五人合伙期间，共同购买公司营业执照26套，贩卖公司“八件套”24套，共同获利6万元。被告人陈某单独贩卖“八件套”4套、个人银行卡（四件套）6张，非法获利人民币2万元。1、被告人罗某某在2018年9月至2019年2月期间，租用某创客村作为办公地点，聘请简某、龙某1、黄某某等人为自己注册空壳公司、申请对公账户进行贩卖。在此期间，被告人罗某某以每套2800元的价格共贩卖13家空壳公司的“八件套”给被告人钟某、贾某。后因未使用，被告人钟某、贾某又将资料全部退还给被告人罗某某。2、2019年2月底至2019年5月期间，被告人罗某某邀约被告人汪某某、李某、贾某、黄某某合伙，将某商业街作为办公地点，注册空壳公司进行贩卖。被告人罗某某先后聘请了黄某1、赵某1、宋某、简某等人为自己代办公司营业执照、申请对公账户开户。黄某1等员工将办理好的空壳公司营业执照、对公账户交给被告人罗某某后，被告人罗某某通过微信、ＱＱ群联系买家，商谈好价格后通过顺丰快递发货进行贩卖。五名被告人合伙期间，被告人罗某某负责寻找他人注册空壳公司营业执照和寻找上家进行销售，占合伙的35%份额；被告人李某负责寻找他人注册空壳公司营业执照，共找到10余人来注册空壳公司营业执照，占合伙的35%份额；被告人贾某出资2万元，并提供某商业街作为办公地点，占合伙的20%份额；被告人黄某某出资0.7万元给被告人贾某，从贾某手中购入合伙份额，占合伙的10%份额，负责空壳公司营业执照、对公账户流程办理，同时监管财务；被告人汪某某出资2万元，占合伙的10%份额。五人合伙期间共计注册空壳公司26家，贩卖24家。共计非法获利18万余元。2019年5月，被告人黄某某取出6万元，五人分获后，随后五人合伙解散。3、2019年5月至2019年10月期间，被告人罗某某寻找他人先后在贵阳、遵义、赤水、泸州市等地注册空壳公司营业执照、对公账户进行贩卖，共计注册空壳公司29家，贩卖20余家。另外，被告人罗某某还以200元至500元不等的价格从黎某手中购买1张银行卡，从龙某2手中购买1张银行卡，从屈某手中购买1张银行卡，从陈某2手中购买1张银行卡，从姚某手中购买1张银行卡，从熊某手中购买2张银行卡，从赖某手中购买1张银行卡，从李某手中购买1张银行卡，从刘某2手中购买1张银行卡，从杨某手中购买2张银行卡，从曾某1手中购买1张银行卡，从曾某2手中购买1张银行卡，从何某手中购买1张银行卡，从周某手中购买2张银行卡，从王某2手中购买1张银行卡，从袁某手中购买1张银行卡，从陈某手中购买6张，共行25张银行卡。后以1500元的价格贩卖，非法获利4.5万元。4、2019年5月至2019年7月期间，被告人黄某某没有与被告人罗某某合伙后，自己单独聘请简某、郑某、吴某2等人为其代办空壳公司营业执照、申请对公账户，随后在微信、ＱＱ群联系买家进行贩卖，期间共购买空壳公司营业执照37套，贩卖20套。获利11.95万元。5、2019年8月至10月期间，被告人李某以每张320元的价格在王某2（另处）等人手中购买他人银行卡23张，随后以每张800元的价格通过微信、ＱＱ群等进行贩卖，共卖出21张，非法获利人民币1.6万元。6、2019年7月至2019年10月期间，被告人陈某共贩卖“八件套”4套、个人银行卡6张给被告人罗某某，非法获利约人民币2万元。2019年7月30日，山东省枣庄市公安局市中分局对“7.30组织、领导传销活动案”立案侦查，被告人罗某某贩卖给“锐步”的“某超市有限公司”、“某美容院”、“某有限公司”三家空壳公司账户，为“7.30组织、领导传销活动案”案件收取传销资金的赃款账户，赤水市公安局于2020年9月10日轮候冻结至2021年9月9日，账户资金共计达900余万元。该资金系“7.30组织、领导传销活动案”的涉案赃款。案发后，被告人罗某某退赃人民币2.4万元；被告人黄某某退赃人民币16.15万元；被告人陈某退赃人民币2万元（均留置在赤水市公安局）。被告人罗某某于2019年12月30日被公安机关民警抓获归案；被告人汪某某于2019年12月25日第一次接受公安民警调查传唤时，并未如实供述自己的犯罪事实，2019年12月31日被公安机关民警抓获归案后，仍然未如实供述自己的犯罪事实；被告人黄某某、李某、贾某、陈某、钟某分别在接到公安机关办案民警电话传唤后主动到案，并如实供述了自己的犯罪事实。案发后，公安机关从被告人罗某某处扣押：身份证两张、银行卡三张、港澳通行证一张、台湾通行证一张、护照一本、手机一部。从被告人黄某某处扣押：手机一部、手机卡两张、银行卡两张。从被告人汪某某处扣押：手机一部。从被告人李某处扣押：手机一部。从被告人贾某处扣押：手机一部。从证人赖某处扣押：笔记本电脑一台、手机卡三十三张、身份证一张、银行卡十三张、笔记本四本、收据一张、基本存款账户信息两张、凭证一张、单位银行结算账户申请表一张、营业执照十五张、卡片一张、印章十五个、Ｕ盾四个、印业执照副本十二张、印章刻制备案证一张、房屋租赁合同五张、公司章程九张、文件袋八个、档案袋一个、租房合同一页、钥匙一把。另查明：赤水市公安局于2020年10月23日出具情况说明，未收到被告人罗某某检举周某某、王某等人绑架、抢劫犯罪的线索。以上查明事实，公诉机关当庭提供下列证据印证，并对证据来源、证明的主要问题进行了说明。1、受案登记表、立案决定书：证实了案件的来源并依法于2019年12月28日立案侦查的情节。2、拘留证、逮捕证、取保候审决定书：证实了被告人罗某某、黄某某、李某、陈某、贾某、汪某某、钟某被采取强制措施的情节。3、户籍证明：证实了被告人罗某某、黄某某、李某、陈某、贾某、汪某某、钟某出生的时间，作案时均系已满18周岁的成年人的情节。4、被告人供述（1）被告人罗某某供述：我先去工商局办理公司的对公账户，办好后我就将这一整套打包来卖给别人，一整套包含公司的营业执照正副本、备案公章（法人私章、公司公章、财务章、发票专用章、合同章）、银行开户许可证、对公账户银行卡、Ｕ盾、法人身份证复印件、银行开户时给的电子密码器。我是从2018年12月开始申请注册公司来贩卖的，是贾某和汪某某说网上有人需要这种资料，后来我学会后就和贾某、汪某某、李某、黄某某合伙做。我与李某一人占35%的股份，贾某提供办公地点，汪某某投资一万元作办公经费，占10%股份，黄某某投资两万元，占10%股份。我们分工是黄某某负责注册公司，汪某某负责办理公司员工，李某跟我一起在外面找法人，黄某1注册公司和带法人去银行开户，贾某提供办公地点给我们办公，他占10%的股份。后来黄某某要入股，拿了两万元钱给贾某，贾某就把股份给黄某某了。五个人合伙期间，共注册了40家公司左右，卖了有30家左右。公司是5月份解散的，每人分了1万多元。办理某超市有限公司、某美容院、某贸易有限公司三家公司时，法人是我和李某找的，注册这三家公司的时候黄某某和黄某1一起注册的，对工账户开户应该是黄某某带着法人去办理的。在住宅搜查的身份证是我花钱在网上买的，价格200元一张，买了8张。我一共注册了40家公司左右，办理公司贩卖获利20万元左右。我私刻的印章有一个是“某信用合作联社城郊分社”；还有一个是“某银行股份有限公司赤水锦绣分行业务专用章（01）”，都是我在淘宝上买的，花了60元。我办理的某贸易有限公司，某超市有限公司，某美容店，某有限公司，某百货贸易有限公司卖给一个微信昵称叫“锐步”的人，对公账户5000元一套，个体户6000元一套。某贸易有限公司，某超市有限公司，某美容店三家公司账户中有900万元资金被冻结了。2018年10月左右，钟某找我买了13家公司,全部都办理了对公账户，卖这十三套账户我一共得到了50800.00元。钟某将这十三套公司资料拿去大约一个月左右,后来又把这些资料全部都退还给我，但我没有退钱给钟某。后来在2019年2月左右我跟李某就合伙,我们两个合伙只有几天的时间,汪某某、贾某、黄某某他们三个人也参与进来,我们五个人就正式合伙了,贾某本来说要出五万元，但是实际上只出资了2万;我跟李某没有出钱，但是我们两个人负责需要找法人来办理公司;汪某某本来说出2万5元,最后实际上只出了1万元还是1万5千元我都记不得了。黄某某出的钱就在贾某出资的两万元里面。我们五个人解散的准确时间应该是2019年5月5号左右，当时因为我们办理的三个对公账户里面被冻结了几百万,大家都怕出事就解散了。我们一共分6万元,我跟李某一人分了1万5千元,贾某和黄某某分了两万，汪某某分了1万元左右。解散后我在泸州又注册了几家公司来卖，找了陈某2、杨某、周某、谢某这几个人帮我在泸州注册了几家公司贩卖。陈某2在泸州注册了一家公司,名字叫泸州市龙马潭区某文具店,在贵阳注册了一家公司,名字叫某科技服务有限公司。杨某在自贡注册了一家公司,名字叫某文化传播有限公司;周某在泸州注册了一家公司,名字叫某网络科技有限公司;谢某在泸州注册了一家公司,名字叫某信息技术服务有限公司。陈某办理了五家个体户的营业执照、对公账户让我帮他贩卖,我卖5500.00元一套,我给陈某5000.00元一套,中间赚500.00元。陈某的这五套我卖给了一名叫“聚合支付”的微信好友,他的微信号是:×××，陈某还办理了六张银行卡给我,我以1500.00元一张的价格卖给“聚合支付”，卖银行卡的钱我全部拿给了陈某,没有赚利润。“罗某某注册空壳公司明细表”里面的公司是我自己单独办理来贩卖的,“罗某某、黄某某、贾某、汪某某、李某五人合伙注册空壳公司明细表”也是我们五个人合伙后办理来贩卖的。黎某办了一张工商银行卡给我;熊某办了一张建设和一张农业银行卡给我;袁某1办理了一张建设和一张工商银行卡给我;曾某1办理了一张建设银行卡给我;龙某2办理了一张建设和一张农业银行卡给我;周某办理了一张建设银行和一张中国银行卡给我;刘某2办理了一张建设和农业银行卡给我;屈某办理了一张建设银行卡给我;陈某2办理了一张交通银行卡给我;何某2办理了一张农业银行卡给我;曾某办理了一张建设银行卡给我;姚某办理了一张建设银行卡给我。我另外还帮陈某卖了6张银行卡,我一共卖了22张银行卡。刘某2、何某1、屈某、何某2等人是办理银行卡来卖给其他人。（2）被告人黄某某供述：2018年11月的时候,我和贾某是男女朋友关系,贾某就推荐我去罗某某位于某创客村的店里当员工，主要就是做注册公司营业执照的资料，除了我还有某和龙某1两个员工。2019年3月，罗某某、李某、贾某、汪某某四个人合伙,贾某让我也当股东,我就拿了7000.00元给贾某在他手中购买了10%的股份,我们五个人就正式合伙了。其中罗某某和李某占35%,贾某、汪某某和我分别占10%。公司有宋某某、赵某1,冯某、黄某1几个员工。某科技公司实际上就是办理空壳公司的营业执照来贩卖。罗某某、李某负责找法人，我负责注册公司和管理财务，汪某某和贾某什么都没有做。某科技有限公司一共注册了25家公司给罗某某，卖出去有15家左右。我自己申请办理的有15、16套，但是开了对公账户并成功的约有10套。销售空壳公司的价格是4000-5000元一套。罗某某通过支付宝转给我的钱都是卖公司的钱，我和他没有经济往来。罗某某卖了10多套给贾某。我在2019年5月底离开公司。解散后我一共取了60000.00元,我分了八千元左右。离开后我就自己在某创客村租用了一间办公室,随后我聘请了某、邓某某当我的员工,同样也是注册这些空壳公司的营业执照、对公账户来贩卖。我找到的大部分法人都是以前我们五个人合伙期间找的那些法人。“黄某某单独注册空壳公司表格”是我自己单独注册的公司。（3）被告人汪某某供述：我和罗某某、李某、贾某、黄某某合伙开过一段时间公司，罗某某、李某占股35%，贾某、黄某某和我各占10%。我出资2万元。我们入股公司后从2019年3月至5月左右就解散了。解散时我分得2000元还是4000元，记不清了。公司的业务是每人以1000元的价格找法人代办营业执照，之后罗某某以每套4000元至8000元的价格卖出去。（4）被告人李某供述：2019年3月的一天，罗某某找我和他合伙开公司,在某创客村租了作为我们公司的办公地点,罗某某负责注册公司等手续,我负责找愿意卖信息的顾客。公司名字叫赤水市某科技传媒有限公司。在某创客村经营了十多天,罗某某又喊了汪某某和贾某进来一起经营。贾某提出他租的有一个门面在赤水飞龙广场旁建设银行二楼,可以用作我们合伙的公司的办公地点。公司搬到飞龙广场后,我们四个人在公司商量，我和罗某某每人占公司股份百分之三十五,贾某占公司股份百分之二十,汪某某占公司股份百分之十。因为贾某提供办公地点和2万元,汪某某入股投进来大概有5000元,我负责提供办理营业执照和开对公账户的法人信息,罗某某负责具体去办理好后进行贩卖。中途贾某又喊了个女的叫黄某某的也入股,贾某用他自己占的那百分之二十的股份分出百分之十给黄某某。随后罗某某又聘请了黄某某、赵某1、黄某1等人,黄某某负责公司的账务,其他这些工作人员主要负责罗某某安排他们办理营业执照、银行卡之类的业务。在经营赤水市天上人间科技传媒有限公司期间,我陆续提供了6个法人信息给罗某某，分别是:袁某1、梁某1、柳某、邓某、刘某、陈某2。有些人办了一个公司,有些人办了两个公司。到2019年五一之后,罗某某告诉我梁某1卖给我开的那个账户被冻结了,我就提出来把我们公司赚的钱分了,我不干了。我们从2019年3月份至2019年5月份总共赚了10万余元,其中除去公司工作人员的工资和其他消费,我按照我占有的35%的股份总共约20000元,罗某某分了20000元,汪某某分了7、8000元,贾某分了10000多元,黄某某是贾某私下分给她的。之后就没有和他们一起干了。罗某某和黄某某自己在继续干代办营业执照和银行卡的事情。2019年10月份左右,罗某某在赤水市某网吧对面的宾馆里,对我说梁某1的卡被冻结了2个建设银行的对公账户,有370多万,叫我安排梁某1去把这2张对公账户的卡重新补办出来,罗某某可以把卡里的370多万取出来，到时候我和他可以分这些钱。我联系梁某1,通过微信发了600元给他让他把这2个对公账户的卡补办出来，隔了一个星期左右,梁某1把卡补办了由我转交给了罗某某。但是到现在这2张卡里的钱都没有取出来。2019年12月26日左右,晚上8时许,汪某某到我的家里,告诉我他和他的女朋友黄某1被公安机关通知到了赤水市公安局录了口供,是因为罗某某办理的账户出了问题，罗某某要遭。第二天下午我通过ＱＱ告诉罗某某:“汪某某被公安机关通知录了口供,听说你也要遭”。罗某某说他啥子都不知道，随即就把我的ＱＱ删了。王某2卖了7张银行卡给我，张某卖了2张银行卡给我，徐某卖了2张银行卡给我，牟某卖了3张银行卡给我，李某2卖了7张银行卡给我，蔡某卖了2张银行卡给我，共计23张。除了徐某的2张银行卡外，其余21张银行卡都被我卖了。1张银行卡的价格是800元，我共获16800元。（5）被告人贾某供述：2019年3月，因杨某某差我钱，就把其店铺拿来先用到，罗某某让我以店铺入股。罗某某和李某各占35%股份，我和黄某某共占15%，汪某某入股1万多元，占10%,另外5%奖励员工。罗某某和李某负责公司全部事情，黄某某负责财务，我和汪某某没有具体工作。散伙时，我和黄某某一人分得5000、6000元，但我一分都没拿走，就放在我们开的代办公司账上，汪某某分得10000元，罗某某和李某各分得一万多元。我和钟某在成都开公司，2018年年底的时候，在罗某某手中购买过10余套公司，付了2、3万元给罗某某。（6）被告人陈某供述：我跟着罗某某干的这段时间,找了曾某3、邱某等人有这些人来注册公司营业执照。曾某3注册了一家公司,一家个体户;邱某注册了一家公司;大红注册了一家公司;王某某注册了一家公司;杨某某注册了一家公司;王某注册了一家公司;肖某某帮我注册了一家个体户。除了王某注册的公司没有办理对公账户以外,其他人的名下注册的公司办理了对公账户。有些人的费用是500.00元左右,有些是1000.00元左右。注册公司时提交的申请资料是罗某某先跟代办公司联系好的，然后我找到这些愿意办理公司的法人后我就带这些人去这家代办公司找工作人员办理资料,这些资料都是代办公司负责操作的。我帮罗某某办理营业执照拿给他进行贩卖后，共给了我6000元。我共拿了4家个体户的营业执照、对公账户给罗某某进行贩卖。罗某某让我去找其他人办理银行卡来给他,他拿去卖，但是具体卖多少钱我不知道,我拿一张银行卡给罗某某，他给我1200.00元。我找了曾某3、邱某等人各办了一张,邱某办了两张，总共十张。以400.00一张的价格让他们办理银行卡，我再把办理好的银行卡拿给罗某某去贩卖。（7）被告人钟某供述：我和贾某、李伟合伙在成都开了某科技有限公司，因开发软件的需要，我在罗某某手中分三次购买了营业执照,共计13套。这13套公司营业执照和对公账户的价格每套都是2800.00元，共计36400元。我支付了1万元给罗某某，剩余的2万余元是贾某支付的。后来产品开发后就没用了，我又退还给罗某某，让他帮我卖，但罗某某一直都没有给我钱。5、证人证言（1）证人黄某1证实：赤水某科技传媒有限公司办理空壳公司资料，我上了大约一个月的班，得到2600元。自己办理了大约5套左右，但是公司全部办理的空壳公司资料大约有一百多套，有的公司需要去交银行开设对公账户，有的公司不开。除了我以外还有简某、冯某、还有一个我不知道名字的女的。某信息技术服务有限公司是自己代办的。（2）证人赵某1证实：我是在2019年2月底去帮罗某某代办公司营业执照的，当时罗某某的办公地点还在某创客村。在2019年3月公司搬迁到简某。帮罗某某代办公司的工作人员有我、冯某、简某、黄某1、黄某某、宋某某。2019年7月我就没有帮罗某某了。上了5个月的班。我一共帮罗某某代办了大约6、7套营业执照。只要公司代办人是我的名字就是我代办的营业执照。（3）证人冯某证实：我是2019年2月底至4月中旬在罗某某的公司上班，办理了大概9套左右的营业执照和3套左右的对公账户，4月底公司解散，我就没有上班了。我一共领取了3000多元的工资。（4）证人简某证实：我是2018年11月底在罗某某公司上班的，我去的时候只有我和罗某某两个人，过了一个周，汪某某、李某、贾某、黄某某就来了。在创客村上班期间我一个人办理了大约20多套营业执照，开了多少套对公账户我不记得了。在飞龙广场上班期间我办理了大约30套营业执照。2019年4月底我没在罗某某公司上班后，黄某某叫我跟她一起代办资料。我帮黄某某期间，办理了20套左右的营业执照，黄某某自己也办理了5、6套，郑某帮黄某某办理了10套左右。（5）证人黎某证实：我用自己的个人信息帮罗某某注册了一家公司，名称是“某家具贸易有取公司”。罗某某给了我8-9百元。我还卖了1张银行卡给罗某某，获利800元。（6）证人熊某证实：2018年12月，张某某带我到创客村一家小店面，我办理了4张银行卡卖给罗某某，共获利1000元。（7）证人杨某证实：2018年至2019年期间，我用我的信息给罗某某注册了7家公司的营业执照及对公账户，开对公账户的有3次，分别是赤水农业银行、工商银行、建设银行，另外的是直接用我的信息在农业银行、建设银行开张银行卡和Ｕ盾后就交给罗某某了。但是有两家没有注册成功。2019年我给另一个女的注册了3家公司及对公账户。帮他们办理的公司名称我记得有某服装有限公司、某科技传媒有限公司，另外几家我不记得了。我总共给罗某某和那名女子注册成功的公司有8家，从罗某某处获利4000元，从那名女子处获利3000元，共7000元。我还用我的身份信息给罗某某办理过银行卡、电话卡。（8）证人张某证实：我用自己的身份信息给罗某某注册一间公司办理了营业执照和对公账户，获利1000元。还介绍了熊某给罗某某办理营业执照，从中获得200元的介绍费。（9）证人苟某1证实：我用我的银行卡帮黄某某收钱大约有十笔，然后又按照进账的金额通过微信或黄某某提供的银行卡转给她。我的银行卡号62×××77，是农业银行的。（10）证人吴某1证实：我和黄某某谈过恋爱，2018年10月至2020年1月期间，我们因资金周转，相互转过账。有时通过微信，有时黄某某直接转账到我的一张建设银行卡上，卡号是：62×××97。（11）证人吴某2证实：给李某办了1套公司营业执照及对公账户，叫某网络科技服务有限公司。后来给另一个女的办了4套公司营业执照和对公账户，名字分别是某土特产有限公司，某服装贸易有限公司，某服装贸易有限公司，某花店。从李某处获利900元，从那名女子处获利4000元。罗某某找我办过一张银行卡和Ｕ盾，是以某网络科技服务有限公司的名义办的，获利150元。（11）证人周某证实：我给罗某某办了3家公司和对公账户，分别是某服装贸易有限公司、某广告有限公司、某商贸公司。一套1000元，共获利3000元。（12）证人梁某1证实：2019年3月的时候，我用自己的身份信息帮李某办理了两套营业执照和对公账户，分别是“某超市有限公司”、“某美容院”。一套800元，共获利1600元。2019年5月的一天，李某打电话说我帮他们办理的两个银行账户被冻结，李某和购买李某营业执照、对公账户的老板分别叫我帮他们解冻，解冻后会给我辛苦费。我去银行咨询，银行回复我开户的那张银行卡资金来源不正常，被冻结。（13）证人袁某1证实：我帮罗某某、李某办了一家公司和对公账户，名字叫“某批发贸易有限公司”，获利1000元；帮黄某某办了五家公司和对公账户，分别是某百货店、某互联网有限公司、某建材经营部、某经销商有限公司、某物业管理有限公司，获利5500元。另外，还办理了5张手机卡、3张银行卡卖给罗某某和李某，获利1900元。（14）证人胡某证实：帮黄某某在贵州银行开了一个对公账户。（15）证人罗某证实：我把身份证卖给一个小名叫杨某的人，获利200元。不知道他有没有用我的身份证办理营业执照和银行卡。（16）证人郑某证实：2019年5、6月份，我在黄某某租的某创客村办公地点上班期间,办理了不超过五套营业执照，开了三个对公账户。黄某某付了2500元工资给我。（17）证人龙某1证实：2018年11月份左右在罗某某公司上班，只上了两天班。期间一共代办了两套公司营业执照，但只办理成功了一套,还有一套我没有办理成功就辞职了。（18）证人曾某1证实：我用自己的身份信息帮罗某某办了一套营业执照，没有开对公账户，公司名称某网络有限公司，获利800元；办了一个支付宝账户和一张建设银行卡给罗某某，获利500元。（19）证人龙某2证实：我用自己的身份信息帮罗某某办理了一套营业执照和对公账户，公司名称某商贸有限公司。另外，我还帮他办理了两张银行卡，获利600元。后来我又办理了10张手机卡给罗某某；将自己的微信号、支付宝账号卖给罗某某使用，获利800元。2019年5月份，我用自己的身份信息帮黄某某办理了一家公司，没有办理对公账户，获利500元。2019年9月，罗某某打电话叫我帮忙解冻“某商贸有限公司”的对公账户，并许诺解冻成功给我30万元，但我没有解冻成功。（20）证人苟某2证实：我帮黄某某代办了两家公司营业执照及对公账户，一家是某化妆品有限公司，法人叫李某某，另外有一家记不清了。（21）证人吴某3证实：通过刘某2介绍，我帮黄某某办理了三套公司营业执照及对公账户，分别是某互联网服务有限公司,某互联网服务有限公司,某互联网服务有限公司。共获利2400元。（22）证人程某证实：2019年1月份，我用自己的身份信息帮罗某某代办了一间公司，办理了营业执照和对公账户，但是对公账户我没有交给他。我获利500元。（23）证人邓某证实：2018年11月，我用自己的身份信息帮罗某某办理了一间公司，是否开对公账户我不知道，共获利1100元。（24）证人苟某某证实：2019年10月，一名男子联系我，叫我用自己的身份信息代办公司营业执照，办理成功就给我1000元，我同意后，黄某某带我去注册了一间公司，名字叫“某互联网服务有限公司”，她转了300元给我。（25）证人候某证实：2019年，我把我的身份证拿给罗某某办理过公司，获利1000元。“某互联网有限公司”和“某小家电批发有限公司”的法定代表人身份信息是我本人。（26）证人刘某1证实：2019年3月，我老公代某某拿我的身份证去帮别人办理营业执照。用我的身份证办理了一家营业执照,使用他的身份证办理了一家营业执照，共办理了两家营业执照。获利2400元。（27）证人白某证实：2019年3月，我用自己的身份信息帮罗某某注册了两家公司，分别是某企业管理咨询有限公司和某广告有限公司。对公账户没有办理成功，获利1000元。（28）证人刘某2证实：2018年5月至11月期间，我用自己的身份信息帮罗某某注册了两家公司并办理了对公账户，获利1600元；另外，我还用自己的身份证帮罗某某办理了四张银行卡，400一张，获利1600元。2019年5月至7月期间，我帮黄某某注册了两家公司并办理了对公账户，获利2500元。四家公司分别是某酒店用品有限公司、某互联网服务有限公司、某文化传播有限公司、某科技发展有限公司。我还介绍过一名叫吴某3的人给黄某某。（29）证人屈某证实：2018年10月至11月，我用自己的身份信息帮罗某某注册了两家公司，获利1600元，注册的两家公司有没有办对公账户我不清楚。我还用我的身份信息帮罗某某办理了三张银行卡，50元一张，获利150元。（30）证人陈某1证实：2019年5、6月份，刘某2找我用我的身份信息帮他办理了一家公司的营业执照，名字叫“某互联网服务有限公司”，但是后来我没有把营业执照拿给他。（31）证人陈某2证实：2019年5月，我用我的身份信息办理了1张银行卡卖给罗某某，获利150元；还用我的身份信息帮他办理了四家公司和三家个体户，其中三间公司和两个个体户开通了对公账户。公司名字叫“某科技服务有限公司”、“某信息技术有限公司”、“某网络科技有限公司”、“某文化传播有限公司”；个体户名字叫“某电器经营部”、“某副食店”、“某文具店”。（32）证人黄某2证实：2019年3月我用自己的身份信息帮李某办理了一家公司，名字叫“某贸易有限公司”，获利400元；同年5月用自己的身份信息帮黄某某办理了一家公司，名字叫“某电器有限公司”，获利1000元。两家公司都开了对公账户。（33）证人袁某2证实：2019年3月我用自己的身份信息帮一名男子办理了一家公司并开了对公账户，对方通过微信号×××（罗某某）给我转账1000元。这名男子我老公周某比较清楚，因为周某也帮他办理过营业执照和对公账户。另外我还用自己的身份信息帮他办理了两张银行卡。（34）证人钟某证实：2019年2、3月份，周某以我老公说可以将自己的身份证拿到某那里给一个人注册公司，注册成功后，可以获得1000元的费用。后来，我和我老公王从杰、袁某2、袁某2的老公周某到飞龙广场后面一家名字叫“某”的门市用自己的身份信息帮他们代办公司，我帮他们代办了2家公司并开了对公账户。获利1000元。（35）证人袁某3证实：2018年年底，我用自己的身份信息帮李某注册了一家公司，但对公账户没开成功。（36）证人何某1证实：2019年9、10月份，我用自己的身份信息帮罗某某注册了一家公司并开了对公账户，公司名称叫某服装批发贸易有限公司，获利420元；用自己的身份信息帮黄某某注册了一家公司和两家个体户，并开了对公账户，公司名称叫某商贸有限公司，个体户名称叫某文具店、某百货店，获利3000元。（37）证人何某2证实：2018年10月，我用自己的身份信息帮罗某某注册了一间公司并开了对公账户，公司名称某食品有限公司，获利800元。后来，我用自己的身份信息帮黄某某注册了两间公司并开了对公账户，公司名称叫某机械设备有限公司、某货贸易有限公司，获利2000元。另外，我还卖了2张银行卡给罗某某，获利400元。（38）证人曹某证实：2019年9月，我用自己的身份信息帮刘某2注册了一间公司并开了对公账户，公司名称叫某贸易有限公司，获利1000元。（39）证人曾某2证实：2018年11月，我用自己的身份信息帮罗某某注册了4家公司的营业执照和对公账户，公司名称叫某贸易有限公司、某百货贸易有限公司、某网络科技服务有限公司、某保洁服务有限公司，获利4300元。另外，我还卖了2张银行卡给罗某某，获利600元。2019年6、7月份，我用自己的身份信息帮黄某某注册了2家公司的营业执照和对公账户，公司名称叫某互联网服务有限公司、某互联网服务有限公司，获利1800元。我还卖过2张银行卡给罗某某，获利500元。（40）证人梁某2证实：我把自己的身份证给李某注册了一家公司，名字叫某科技有限公司，但注册登记资料上的名字不是我签的，获利200元。（41）证人姚某证实：我用自己的身份信息帮罗某某注册了1家公司和1家个体户的营业执照和对公账户，名字叫某文体用品有限公司、某贴心百货店，同时还办理了1张工商银行卡给他，获利1000元。（42）证人艾某证实：自己在某财务有限公司上班，主要从事工商代办、代理记账等业务，法定代表人是李某某。其中某文体用名有限公司是自己代办的，代办一家公司的收费金额在1000元至2000元不等。（43）证人帅某证实:我用自己的身份信息在2019年10月前开了一个银行账号给曾某3使用，尾号是xxxx。获利200元。（44）证人曾某3证实：经陈某介绍，我用自己的身份信息帮罗某某注册了1家公司和1家个体户的营业执照和对公账户，获利1500元。同时，我还将帅某给我使用的1张银行卡给罗某某使用，我给了帅某200元，自己贩卖了2张自己的银行卡给罗某某，获利300元。另外，我还用自己的身份证办理了2张银行卡（1张邮政卡、1张工商银行卡）给陈某使用。（45）证人邱某证实：我用自己的身份信息帮陈某注册了1家公司的营业执照和对公账户，名字叫某百货有限公司。我还卖了3张银行卡，办理了5、6张电话卡给陈某使用。共获利1500元。（45）证人王某1证实：2019年8月，我用自己的身份信息帮陈某注册了1家公司的营业执照和对公账户，名字叫某电子商务有限公司。同时，还办理了1张银行卡给陈某使用。（46）证人聂某证实：：2019年8月，我用自己的身份信息帮陈某注册了2家公司的营业执照，名字叫某货贸易有限公司、某电子商务有限公司，但是否办理了对公账户，记不清楚了。同时，还办理了1张农业银行卡给陈某使用。（47）证人袁某4证实：经朋友王某2介绍到某创客村某科技公司办理营业执照可以获利，2019年2月，我到某创客村用自己的身份信息帮罗某某注册了1家公司的营业执照和办理了对公账户，名字叫某电子商务有限公司，获利600元。我不知道我名下有某信息技术服务有限公司这个公司。（48）证人李某1证实：我用自己的身份信息办理了1张建设银行卡、3张联通手机卡、2张移动手机卡卖给罗某某使用，获利500元。（49）证人赖某证实：我用自己的身份信息办理了1张建设银行卡卖给罗某某，获利500元。同时证实自己受雇于罗某某，帮罗某某办证，罗某某每月给付自己5000元的工资。（50）证人赵某2证实：自己在某中小企业服务有限公司上班，某信息技术服务有限公司和某科技传媒有限公司的营业执照和对公账户是自己代办的。是罗某某找自己代办，办好后交给了罗某某的表姐。（51）证人江某证实：我将自己的身份证拿给罗姓男子办理了一张营业执照，抵肖某的借款。（52）证人肖某证实：因江某差自己的钱，曾于2019年的上半年的一天，叫江某拿身份证给罗某某使用。（53）证人王某2证实：自己办理了4张银行卡给罗某某使用，获利880元。后来我自己将卖给罗某某的4张银行卡重新补办后，卖给李某，另外又收了李某2等人的共计15张银行卖给李某。（54）证人李某2证实：我一共卖了7张银行卡给李某。（55）证人蔡某证实：2019年9月至11月期间，我通过李某2贩卖银行卡、个体户及公司的营业执照及对公账户，共获利1800元。（56）证人杨某证实：我贩卖2张银行卡给罗某某，获利500元。（57）证人王某1证实：我贩卖1张银行卡给陈某，获利500元。6、辨认笔录：证实本案被告人、证人之间相互辨认的情节。7、搜查、扣押笔录、扣押物品清单：证实公安机关扣押7名被告人财物以及本案相关物证的情节。8、抓获经过、归案情况说明：证实罗某某、黄某某、李某、陈某、贾某、汪某某、钟某归案的情节。9、鉴定意见书：证实罗某某出租屋内查获的“某银行股份有限公司赤水锦绣支行业务专用章（01）”、“某信用合作联社城郊分社”两枚印章系伪造。10、退赃凭证、情况说明、申请、退还保证金决定书：证实被告人罗某某、黄某某、陈某退赃款的情节。11、空壳公司明细表：证实七名被告人单独或伙同买卖国家机关证件和收买、非法提供他人信用卡的公司名称、对公账户、开户网点、代办人名称、公司注册时间、法定代表人名称、身份证号码等具体信息。12、微信支付交易明细、微信转账记录、微信聊天记录：证实被告人通过微信支付购买他人身份信息的犯罪事实。13、枣庄市公安局受立案文书、拘留证、逮捕证、犯罪嫌疑人张某1、张某2的陈述，本案被告人钟某的供述，中国建设银行出具的证明，赤水市公安局出具的情况说明：证实罗某某贩卖给张某2的三个对公账户被冻结以及他们到贵州赤水协商解决如何解冻的犯罪事实。被冻结的三个公司账户是：“某超市有限公司”、“某美容院”、“某有限公司”。该资金系“7.30组织、领导传销活动案”的涉案赃款。14、银行资金流水明细：证实本案涉及的银行卡资金流水明细的情节。15、罗某某、汪某某等人注册的100余家公司登记注册相关资料、银行开户信息、开户资料、交易明细。证实被告人罗某某等人犯罪的相关书证。16、电子数据报告，证实公安机关提取的相关手机内的涉案信息资料。17、赤水市公安局出具的情况说明，证实公安机关未收到罗某某检举他人犯罪的线索。上列证据，系侦查机关合法收集，且证据间相互印证，符合证据的真实性、客观性、关联性，证明本案审理查明的事实，本院均予以确认。本院认为：被告人罗某某、黄某某、李某、陈某、贾某、汪某某、钟某收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪，依法均应处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。被告人罗某某、黄某某、李某、陈某、贾某、汪某某、钟某买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪，依法均应处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。被告人罗某某、黄某某、李某、陈某、贾某、汪某某、钟某在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人罗某某、黄某某、李某、贾某、汪某某在共同犯罪中，被告人罗某某是主犯，依法应按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，被告人黄某某、李某、贾某、汪某某是从犯，依法应从轻、减轻处罚或免除处罚。被告人贾某与被告人钟某在共同犯罪中，不宜区分主从犯，应按各自所起的作用定罪处罚。被告人黄某某、李某、贾某、陈某、钟某分别在接到公安机关办案民警电话传唤后主动到案，并如实供述了自己的犯罪事实，可视为自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人罗某某、汪某某归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人罗某某、黄某某、陈某积极退赃，可酌情从轻处罚。结合七名被告人的犯罪情节、危害后果、认罪悔罪态度，在量刑时综合考量。公安机关扣押的物证，由公安机关保管处理。公诉机关指控被告人罗某某、黄某某、李某、陈某、贾某、汪某某、钟某犯收买、非法提供他人信用卡信息罪和买卖国家机关证件罪；认定被告人黄某某、李某、贾某、陈某、钟某有自首情节，经庭审质证，指控罪名和自首情节成立，本院予以确认；其提出的量刑建议适当，本院予以采信。关于被告人罗某某提出检举周大云、王鹏等人绑架、抢劫犯罪的线索，有立功情节的辩解理由，未经查证属实，故其辩解理由本院不予采信；关于被告人罗某某提出在共同犯罪中自己不是主犯的辩解理由，与审理查明的事实不符，本院不予采信；关于被告人罗某某的辩护人提出被告人罗某某有坦白情节，系初犯，建议减轻处罚的辩护意见，与法无据，本院不予采信；关于被告人黄某某、李某、贾某、陈某、钟某及各自的辩护人分别提出有自首情节的辩解理由与辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采信；关于被告人汪某某提出有自首的辩解理由，与审理查明的事实不符，本院不予采信；关于被告人黄某某及辩护人提出积极退清赃款，要求从轻处罚的辩解理由辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采信。关于被告人黄某某的辩护人和被告人汪某某的辩护人提出只构成买卖国家机关证件罪，不构成收买、非法提供信用卡信息罪，不应数罪并罚的辩护意见，属法律认识错误，本院不予采信；关于被告人黄某某的辩护人提出在共同犯罪中是从犯，与审理查明事实相符，本院予以采信，关于被告人黄某某、陈某、贾某、汪某某的辩护人提出适用缓刑的辩护意见，本院不予采信。关于被告人李某、贾某、汪某某的辩护人提出在共同犯罪中是从犯，有自首情节的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采信。为此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款，第二百八十条，第六十九条，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第七十二条，第七十三条，最高人民法院最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条和最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第五条之规定，判决如下：一、被告人罗某某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三万五千元。二、被告人黄某某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二万五千元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万八千元。三、被告人李某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万五千元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万七千元。四、被告人陈某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万一千元。五、被告人贾某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万一千元。六、被告人汪某某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万一千元。七、被告人钟某犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万一千元。八、被告人罗某某退赃人民币2.4万元，被告人黄某某退赃人民币16.15万元，被告人陈某退赃人民币2万元，予以没收，上缴国库。九、继续追缴被告人罗某某、黄某某、李某、贾某、汪某某在共同合伙期间共同所获赃款人民币6万元，被告人李某单独获利赃款人民币1.6万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接上诉于贵州省遵义市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张继梅人民陪审员  冯仕群人民陪审员  彭文培二〇二〇年十月二十八日书 记 员  梁万春