广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初3015号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人黄某，男，1998年8月29日出生，汉族，中专文化，户籍所在地重庆市梁平区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月19日被羁押，次日被刑事拘留，于2020年7月23日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人陈丹，广东君孺律师事务所律师。公诉机关以深宝检刑诉〔2020〕Z2948号起诉书指控被告人黄某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年10月20日公开开庭审理本案。公诉机关指派检察员彭婕出庭支持公诉，被告人黄某及辩护人陈丹到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年7、8月份左右，被告人黄某通过朋友杜某认识吴某（另案处理），对方提出使用他的银行卡，并给与一定报酬，被告人黄某在明知银行卡不能买卖，对方可能利用其银行卡进行网络犯罪的情况下，仍卖卡给吴某，利用自己的身份信息办理多张银行卡，被告人黄某将多套银行卡全套设备（银行卡、U盾、网银、手机卡）以400元每套的价格卖给吴某，收取吴某支付的费用2800元，另收200元辛苦费。经查被告人黄某名下的三张银行卡流水共计112.4645万元，多名被害人被骗金额合计162400元。公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了相关证据予以证实，并据此认为应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人黄某的刑事责任，提请本院依法惩处，并建议对被告人黄某判处有期徒刑六个月，并处罚金。被告人黄某表示认罪，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人陈丹的辩护意见：被告人黄某归案后自愿认罪认罚，具有明显的悔罪表现，请法庭综合考虑被告人坦白、初犯、偶犯和良好的认罪悔罪态度，对被告人黄某从轻处罚。经审理查明：2019年7、8月份左右，被告人黄某通过朋友杜某认识吴某（另案处理），对方提出使用他的银行卡，并给与一定报酬，被告人黄某在明知银行卡不能买卖，对方可能利用其银行卡进行网络犯罪的情况下，仍卖卡给吴某，利用自己的身份信息办理多张银行卡：（1）在宝安区中国农业银行松岗支行办理了一套农业银行卡（银行卡、Ｕ盾、电话卡），卡号：62×××79。（2）在宝安区中国工商银行松岗支行办理一套中国工商银行卡（银行卡、Ｕ盾、电话卡），卡号：62×××81，在宝安区中国建设银行石岩支行办理一套中国建设银行卡（银行卡、Ｕ盾、电话卡），卡号：62×××20。（3）在宝安区中国平安银行松岗支行办理一套中国平安银行卡（银行卡、U盾、电话卡），卡号不详，在宝安区中国邮政储蓄银行沙井支行办理一套中国邮政储蓄银行卡（银行卡、U盾、电话卡），卡号不详。（4）在光明区中国银行办理一套中国银行卡（银行卡、U盾、电话卡），卡号不详。（5）还有一套深圳市农村商业银行卡（银行卡、U盾、电话卡），卡号不详。被告人黄某将多套银行卡全套设备（银行卡、U盾、网银、手机卡）以400元每套的价格卖给吴某，收取吴某支付的费用2800元，另收200元辛苦费。经查被告人黄某名下的：（1）中国建设银行卡（账户：62×××20）自2019年10月20日至2019年11月30日，汇入资金流水共计49.0526万元。（2）中国工商银行（账户：62×××81）自2019年9月4日至2019年9月10日，汇入资金流水共计37.51万元。（3）中国农业银行（账户：62×××79）自2019年8月9日至2019年8月19日，汇入资金流水共计25.9019万元。三张银行卡流水共计112.4645万元，经公安部电诈平台查询黄某帮助网络信息犯罪案有7名被害人，其中6名被害人共被骗金额为人民币162400元。1.叶某身份证：6403231985××××××××被骗7000元转入被告人黄某建设银行（卡号：62×××20）。2.伍某身份证：5002371991××××××××被骗34000元转入被告人黄某农业银行（卡号：62×××79）。3.宋某身份证：3209261979××××××××被骗45000元转入被告人黄某农业银行（卡号：62×××79）。4.徐某身份证：4107241995××××××××被骗11400元转入被告人黄某农业银行（卡号：62×××79）。5.花某身份证：3209111993××××××××被骗25000元转入被告人黄某农业银行（卡号：62×××79）。6.谢某身份证：3408281986××××××××被骗50000元转入被告人黄某建设银行（卡号：62×××20）。7.潘某身份证：3210271993××××××××被骗金额不详有往被告人黄某工商银行（卡号：62×××81）转账。另查明，2020年6月19日15是30分许，民警在深圳市宝安区综合中心楼下将被告人黄某抓获归案。上述事实，被告人黄某当庭供认不讳，并自愿认罪认罚，且有经庭审质证的抓获经过、破案报告、被告人身份信息、黄某的银行卡流水、电子证据提取笔录（从黄某手机内提取了其与杜某的聊天记录）等物证书证；被害人叶某、潘某、伍某、宋某、徐某、花某、谢某的陈述；被告人黄某的供述及辩解；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；视听资料、电子数据光盘二张（交易记录）等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人黄某无视国家法律，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关控罪成立，本院予以支持。被告人黄某自愿认罪认罚，并自愿签署具结书，可以从轻处罚，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。综上，根据被告人黄某犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人黄某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月19日起至2020年12月18日止。罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 欧阳 志敏人民陪审员 徐 伟 能人民陪审员 杨 剑 明二〇二〇年十月二十日书 记 员 钟萍（兼）书 记 员 刘   婷附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。