云南省姚安县人民法院刑 事 判 决 书(2020)云2325刑初58号公诉机关姚安县人民检察院。被告人谢志生，男，1976年11月11日生，汉族，福建省安溪县人，初中文化，无业，住云南省景洪市。2019年3月27日因涉嫌合同诈骗罪被姚安县公安局刑事拘留，同年5月1日被姚安县公安局执行逮捕。现羁押于姚安县看守所。辩护人刘舒，云南新征途律师事务所律师。姚安县人民检察院以姚检公诉刑诉〔2020〕51号起诉书指控被告人谢志生犯合同诈骗罪，于2020年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。姚安县人民检察院指派检察员罗家裕出庭支持公诉，被告人谢志生及其辩护人刘舒到庭参加诉讼。在诉讼过程中，因案情复杂，报经楚雄彝族自治州中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。姚安县人民检察院指控：1.2015年4月，云南满鹏建筑劳务有限公司法定代表人罗某经人介绍认识了正在参与筹建姚安金润食品发展有限公司的被告人谢志生后，双方就云南生态食品产业城土石方开挖、装、运、填、碾压坪场等工程达成口头协议。按协议约定，由云南满鹏建筑劳务有限公司交纳100万元的履约保证金，待姚安金润食品发展有限公司正式成立后再补签书面协议。2015年7月24日至10月4日期间，罗某按被告人谢志生的要求分九次分别向其指定的王某1银行卡账户汇款100万元作为承包工程项目的履约保证金。2015年9月21日，被告人谢志生以其是福建雨润集团有限公司管理人员（福建雨润集团有限公司临时聘请其为副总经理）不便担任姚安县金润食品发展有限公司法定代表人为由，以退休干部俸明华出资5%（干股股份），福建雨润集团出资95%，注册了法定代表人为俸明华的姚安县金润食品发展有限公司。同一天，被告人谢志生代表姚安金润食品发展有限公司为甲方与云南满鹏建筑劳务有限公司法定代表人罗某为乙方，签订了《姚安县金润食品发展有限公司姚安食品工业城基础项目工程施工协议》，协议就相关内容作了约定，其中约定乙方应向甲方交纳履约保证金100万元，由乙方支付至甲方指定的账户，甲方应该在乙方进场施工的三个月内全部返还乙方缴纳的100万元履约保证金。2015年11月，姚安县人民政府对福建雨润集团有限公司进行考察核实和风险评估时，认为福建雨润集团有限公司不符合合作条件，终止了2015年8月8日与福建雨润集团有限公司签订的《云南·生态食品产业城建设项目合作协议》。该合作协议被终止后，云南满鹏建筑劳务有限公司多次要求被告人谢志生退还缴纳的100万元履约保证金，但被告人谢志生拒不退还，并更换了电话号码，致被害人罗某无法联系到被告人谢志生。现100万元合同履约保证金被谢志生消费挥霍。2.2015年9月26日，被告人谢志生向北京国泰建设集团有限公司云南分公司负责人孙某推荐自己手中有姚安草海工业园区土石方的开挖、回填工程项目可以分包，两人就此工程项目进行初步协商后，孙某同意承包此项工程。2015年10月10日，孙某按照被告人谢志生的要求，转账200万元作为工程履约保证金到被告人谢志生指定的福建雨润集团有限公司账户上。随后，被告人谢志生代表姚安金润食品发展有限公司与北京国泰建设集团有限公司云南分公司负责人孙某签订了《云南生态产业城土石方及基础工程施工协议书》。约定的进场开工时间过了，孙某多次向被告人谢志生要求进场施工或退回保证金，被告人谢志生以各种理由搪塞敷衍，拒不退还保证金。随后被告人谢志生将电话停机，号码变更，并逃匿躲藏，致使被害人孙某不能联系到被告人谢志生。2016年4月22日，孙某在昆明偶遇被告人谢志生并向其强行索要回50万元保证金。3.2015年10月，何某2、何某1经过他人介绍认识了被告人谢志生，并欲与其分包姚安产业食品城土石方项目工程。同年11月，被告人谢志生邀请何某2、何某1到姚安实地现场察看后，被告人让何某2、何某1草拟一份土石方工程施工合作框架协议，等到下次谈工程时签订。12月1日，被告人约何某2、何某1见面，何某2、何某1拿出打印出来的《土石方工程施工合作框架协议》要求被告人谢志生签字，被告人谢志生提出协议还需要修改，待修改后再签，并提出进场施工需要在一周之内交清履约保证金50万元。当天，何某2、何某1按照被告人谢志生的要求，把25万元转到王某1的银行卡上。12月4日，何某2、何某1又将余下的保证金25万元以现金的方式交给被告人谢志生，并要求被告人谢志生在修改好的《土石方工程施工合作框架协议》上签字，被告人谢志生借口要把协议带走让他的律师看看再签。随后，何某2、何某1多次电话催促被告人谢志生签订土石方工程合作协议或退回保证金，被告人谢志生均以各种理由不见面。从2016年7月开始，被告人谢志生的电话处于关机、停机状态，何某2、何某1联系不上被告人谢志生。现50万元保证金被谢志生挥霍。4.2016年3月30日，杨某1、王某2经被告人谢志生的朋友苏厚典介绍认识，杨某1与王某2欲与被告人谢志生分包姚安金润食品产业项目的土石方工程，经过协商，由杨某1借用荣丰盛华建设有限公司资质与被告人谢志生签订了《姚安光禄古镇草海工业园区土石方工程施工合同》，约定自合同签订以后三个月之内进场施工，被告人谢志生要求杨某1交纳50万元的履约保证金，经过商议，被告人谢志生同意交30万元。当天，杨某1、王某2转了30万元保证金到被告人谢志生指定的王某1银行卡上。约定进场施工的时间过了，杨某1、王某2一直催问，被告人谢志生以各种理由搪塞敷衍。随后被告人谢志生就不再接杨某1、王某2、苏厚典的电话。杨某1、王某2、苏厚典无法联系到被告人谢志生。现30万元保证金被谢志生挥霍。5.2015年7月，余某通过朋友认识了被告人谢志生，经过被告人谢志生介绍其在姚安工业园区有建设产业食品加工项目土石方工程，余某实地察看后认为可行，就和被告人谢志生协商工程承包事宜。经过协商，同年8月的一天，余某代表云南八和贸易有限公司与被告人谢志生代表姚安金润食品有限公司签订了施工合同，约定签订合同时交纳100万元履约保证金，工程完工之后退回。协议签订后，被告人谢志生催促余某打保证金，余某于2015年11月9日、11月13日共转50万元的合同履约保证金到被告人谢志生指定的王某1银行卡内。转款之后，余某要求出具收据，被告人谢志生告知等100万元保证金交清之后再一并出具。之后约定开工的时间到了，工程一直没有开工，余某也无法联系到被告人谢志生。现50万元保证金被谢志生挥霍。6.2015年7月29日，经余某的介绍，彭某认识了自称在姚安工业园区有建设产业食品加工工程项目土石方工程的被告人谢志生。彭某查验了被告人谢志生提供的相关材料后，和被告人谢志生商谈工程项目，被告人谢志生提出须先交50万元的工程履约保证金才能签订合同，彭某就于当天转了15万元到被告人谢志生指定的王某1的银行卡内。2015年9月29日，彭某代表云南润索劳务分包有限公司与被告人代表的姚安金润食品发展有限公司签订了《土方工程施工合同》，2015年10月22日、2016年8月20日，彭某又按照被告人谢志生的要求转了35万元到被告人谢志生指定的王某1的银行卡内。期间，因彭某同戴茂年存在债权债务关系，征得被告人谢志生同意后，彭某将与被告人谢志生签订的施工合同以及50万元履约保证金一并转给戴茂年，作抵差欠戴茂年的款项。但是约定的开工时间超过了，彭某、余某、戴茂年多次催促要求进场施工，被告人谢志生均以各种理由敷衍直至联系不上被告人谢志生。该50万元保证金被谢志生挥霍。7.2015年7至8月间，被害人高某经余某介绍认识了被告人，经过商议和到项目现场实地察看后，高某认为项目可行，被告人谢志生提出要承包工程须交100万元的保证金。同年10月8日，高某代表云南奥杰建筑工程有限公司在被告人谢志生准备好的加盖了姚安金润食品发展有限公司合同专用印章、法定代表人俸明华印章的《土石方工程施工合同》上签了字，当天高某将100万元保证金打入被告人谢志生指定的王某1账户内。约定的开工进场时间超过后，高某电话多次联系被告人谢志生，但被告人谢志生均以各种理由敷衍搪塞，直至联系不到被告人谢志生。该100万元履约保证金被谢志生挥霍。针对上述指控，公诉机关向本院提供了合同、银行转账记录等书证、证人俸明华、粱玮、杨某2、杨某3等人的证言、被害人罗某、孙某、高某等人的陈述、被告人谢志生的供述和辩解等证据予以证实，并认为被告人谢志生以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物580万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议本院对被告人谢志生在有期徒刑十三年六个月以上十六年六个月以下的幅度内予以量刑，并处罚金或没收财产。被告人谢志生辩称，我并未收取罗某等人的履约保证金，罗某等人打给我的钱系我向他们的借款，我的行为是否构成犯罪我不清楚。辩护人刘舒提出的辩护意见是：（一）公诉机关的第二起指控，即指控被告人谢志生利用合同诈骗北京国泰建设集团有限公司云南分公司负责人孙某200万元证据不足；（二）被告人谢志生的行为虽然已构成合同诈骗罪，但其归案后能如实陈述自己的犯罪事实，具有坦白情节，依法应当从轻处罚；（三）被告人谢志生骗取的款项部分用于公司的营运，不是全部用于个人挥霍，具有酌情从轻处罚的情节。经审理查明：2015年8月8日，姚安县人民政府（甲方）与福建雨润集团有限公司（乙方）授权代表人李某签订了《云南·生态食品产业城建设项目合作协议》，协议约定：姚安县人民政府将姚安工业园区2500亩建设用地采用租赁或者先租赁后出让的方式出让给乙方指定企业作为云南·生态食品产业城建设项目建设用地，并负责至乙方项目用地规划红线外的通电、通水、通信、通邮、通排污管道、通路建设和项目用地平整的相关费用；由福建雨润集团有限公司在姚安县工业园区投资建设“云南·生态食品产业城”，并向全国引招食品企业入驻该产业城，福建雨润集团有限公司向入驻的食品企业收取租金，姚安县向入驻的食品企业依法征收税收。投资规模20亿元，其中固定资产投资不低于14亿元，项目建设期限分三期，第一期投资10亿元完成农产品加工园和冷链物流配送中心项目建设，在2016年12月31日前竣工投产，第二期投资6亿元完成食品加工园项目建设，在2017年12月31日前竣工投产，第三期投资4亿元完成科技研发中心和商务综合服务区项目建设，在2018年12月31日前竣工投产。项目投资主体是乙方或乙方的子公司、合作公司、关联公司、乙方指定的自然人共同投资。乙方在协议签订后20个工作日内向甲方指定账户缴纳履约保证金200万元，待项目开工后甲方在10个工作日内退还乙方200万元履约保证金，保证金不计利息。协议还对其他事项进行了约定。2015年10月12日，福建雨润集团有限公司向姚安县招商局特设账户转存项目保证金200万元。2015年2月，福建雨润集团有限公司聘请被告人谢志生为公司副总裁，负责项目工程建设。同年9月21日，被告人谢志生为了实施云南·生态食品产业城项目建设，以其是福建雨润集团有限公司管理人员不便注册法人为由，以退休干部俸明华出资5%（干股股份），福建雨润集团出资95%，注册了法定代表人为俸明华的姚安县金润食品发展有限公司。公司成立后，俸明华的私人印章、公司公章、营业执照等证照均由被告人谢志生持有，俸明华未参与公司的经营管理。2015年12月姚安县人民政府对福建雨润集团有限公司进行考察核实和风险评估后认为，福建雨润集团有限公司提供了系江苏雨润集团有限公司子公司的虚假材料；福建雨润集团有限公司投资意向与考察的公司规模不相符，不利因素产生的风险较大；云南·生态食品产业城没有取得项目建设用地审批手续。于是终止了与福建雨润集团有限公司的合作协议。2016年2月6日，姚安县招商局在政府网站上发布关于“云南·生态食品产业城项目”相关事项的声明：云南·生态食品产业城建设项目还未取得建设用地，项目尚不具备开工条件，姚安县人民政府未与任何企业签订过姚安县工业园区“六通”基础设施建设相关合同，凡以“云南·生态食品产业城项目”为名签订施工合同，收取履约金、保证金等行为，属于欺诈行为，若因企业自身不慎造成的一切经济损失，姚安县人民政府不承担任何责任。请社会相关施工企业提高警惕，防止受骗上当。2016年4月27日，姚安县招商局退回福建雨润集团有限公司履约保证金200万元。在此期间，被告人谢志生实施了如下犯罪行为：（一）2015年4月，云南满鹏建筑劳务有限公司法定代表人罗某经人介绍认识了正在参与筹建姚安金润食品发展有限公司的被告人谢志生后，双方就云南生态食品产业城土石方开挖、装、运、填、碾压坪场等工程达成口头协议。按协议约定，由云南满鹏建筑劳务有限公司交纳100万元的履约保证金，待姚安金润食品发展有限公司正式成立后再补签书面协议。2015年7月24日至10月4日期间，罗某按被告人谢志生的要求分九次共计向其指定的王某1银行卡账户汇款100万元作为承包工程项目的履约保证金。2015年9月21日，姚安金润食品发展有限公司正式注册成立，同年9月24日，被告人谢志生代表姚安金润食品发展有限公司为甲方与云南满鹏建筑劳务有限公司法定代表人罗某为乙方，签订了《姚安县金润食品发展有限公司姚安食品工业城基础项目工程施工协议》，协议就相关内容作了约定，其中约定乙方应向甲方交纳履约保证金100万元，由乙方支付至甲方指定的账户，甲方应该在乙方进场施工的三个月内全部返还乙方缴纳的100万元履约保证金。2015年12月，姚安县人民政府对福建雨润集团有限公司进行考察核实和风险评估后，认为福建雨润集团有限公司不符合合作条件，终止了双方签订的《云南.生态食品产业城建设项目合作协议》。该合作协议被终止后，云南满鹏建筑劳务有限公司多次要求被告人谢志生退还缴纳的100万元履约保证金，但被告人谢志生拒不退还，并更换了电话号码，致被害人罗某无法联系到被告人谢志生。该100万元合同履约保证金被谢志生消费挥霍。上述事实，有下列经庭审举证、质证、认证的证据证实：1.书证（1）姚安县金润食品有限公司姚安县食品工业城基础项目工程施工协议，证实2015年9月24日，谢志生代表姚安县金润食品有限公司（甲方），罗某代表云南满鹏建筑劳务有限公司（乙方）签订了姚安县食品工业城基础工程项目单项工程分包协议，协议约定，乙方应向甲方缴纳履约保证金100万元，其中协议签订之日乙方缴纳50万元，乙方在收到甲方进场施工通知书后，乙方顺利进场施工七个工作日内缴纳50万元；乙方进场正常施工三个月后，甲方应无息返还乙方第一笔履约保证金50万元，乙方进场正常施工六个月后，甲方应无息返还乙方最后一笔履约保证金50万元。（2）中国农业银行股份有限公司昆明佳湖支行开户信息及交易明细清单，证实卡号62×××71的银行卡所有人为王某1，罗某分别于2015年9月20日、10月4日向该卡转存10万元。（3）中国建设银行昆明十里长街支行开户信息及交易明细清单，证实卡号62×××77的银行卡所有人为王某1，邓某于2015年8月4日向该卡转存10万元；罗某于2015年8月4日向该卡转存20万元，于2015年9月17日至18日向该卡转存20万元。（4）中国工商银行楚雄分行银行卡交易明细，证实卡号62×××73的银行卡所有人是谢志生，2015年7月24日罗某向该卡转入10万元。（5）中国建设银行昆明颐园支行银行卡明细交易，证实2015年9月6日，罗某从其62×××41账户向李某62×××41账户转账10万元。（6）中国建设银行昆明颐园支行银行卡明细交易，证实2015年8月20日，罗某从其62×××61账户向王某********账户转账10万元。（7）中国建设银行昆明颐园支行银行卡明细交易，证实2015年8月4日，邓某从其62×××10账户向王某********账户转账10万元。（8）中国建设银行昆明颐园支行银行卡明细交易，证实2015年9月18日，罗某从其62×××61账户向王某********账户转账10万元。（9）中国建设银行昆明穿金路支行银行卡明细交易，证实罗某分别于2015年9月20日、10月4日，从其62×××72账户向王某1218611********账户转账10万元。（10）中国农业银行个人申请业务结算书一份，证实2015年8月4日，罗某从其62×××72账户向王某********账户转账20万元，用途为保证金。（11）中国工商银行昆明金江路支行借记卡账户历史明细清单，证实2015年7月24日，罗某从其62×××19账户支取现金存入谢＊生账户10万元。（12）客户回单，证实2015年8月4日，邓某从其62×××74账户向王某********账户转账10万元。（13）本院（2017）云2325民初669号涉嫌犯罪线索移送函及附件，证实本院在审理云南满鹏建筑劳务有限公司诉姚安金润发展有限公司建设工程合同纠纷一案中，发现该案涉嫌合同诈骗犯罪，遂将案件线索移交公安机关。（14）梁某证明一份，证实2015年9月24日，罗某与谢志生签订《姚安食品工业城基础项目工程施工协议》，按照协议约定，罗某分9次向谢志生指定的银行账户转款100万元工程施工项目保证金。2015年10月3日谢志生向罗某出具的100万元的借条，就是该保证金。2.证人证言（1）证人邓某证言，证实我是云南满鹏建筑劳务有限公司的员工，与公司的法定代表人罗某是老乡和比较信任的朋友。2015年的8月，具体是几号我记不起来了，罗某打电话叫我往王某1银行卡上打10万元钱，并把卡号发给我，我便转了10万元到王某1卡上。（2）证人谭某证言，证实罗某与姚安金润食品发展有限公司谢志生签订工程合同后，需要交100万的保证金，向我借款50万元，并承诺工程拿到手以后可以分包几百万的土石方工程给我做。我便于2015年的8、9月，分两次借给了罗某50万，其中10万是现金，40万是转账在罗某卡上。钱借给罗某以后，直到现在都没有开工。3.被害人罗某陈述，证实我是云南满鹏建筑劳务公司的法定代表人，2015年4月，我经梁某介绍认识了正在筹建的姚安金润食品发展有限公司负责市场营运的经理谢志生，双方就云南·生态食品产业城土石方挖、装、运、填、碾压场坪等工程达成口头协议，由我向谢志生指定的银行账户缴纳100万元履约保证金，待姚安金润食品发展有限公司正式成立后再补签书面协议。我把100万履约保证金打给谢志生以后，谢志生打借条给我，我不同意，要求写成履约保证金，双方僵持了一个多小时，最后通过梁某的调解，我只能勉强接受。在我与谢志生接触的过程中他没有提过和要我借款，我也不可能借钱给他。2015年9月21日，姚安金润食品发展有限公司正式成立，同年9月24日，谢志生代表姚安金润食品发展有限公司与我签订了书面的《姚安金润食品发展有限公司姚安食品工业城基础项目工程施工协议》，后因姚安金润食品发展有限公司未能中标合同涉及的工程项目，我多次向谢志生催要缴纳的100万元履约保证金，但是他拒不返还，2016年春节以后谢志生电话停机，人也找不到。4.被告人谢志生供述和辩解，证实福建雨润集团与姚安金润食品发展有限公司是控股关系，姚安金润食品发展有限公司由福建雨润集团控股95%，俸明华个人股占5%，注册时俸明华是姚安金润食品发展有限公司的法人。法人俸明华的私章和姚安金润食品发展有限公司的公章当时是杨某3保管，后来是我保管。姚安有云南·生态食品产业城建设项目后，我才被任命为福建雨润集团的总经理，云南满鹏建筑劳务有限公司与我们分包这个工程的项目，是我去找他们谈的。签订合同前我向罗某借了100万作为姚安金润食品发展有限公司前期的运作费用，他将款打在我指定的银行账户上，后因姚安县人民政府取消了与福建雨润集团有限公司的合作协议，姚安云南生态食品产业城建设项目没有按约定开工。罗某的100万我没有还他。（二）2015年9月26日，被告人谢志生向北京国泰建设集团有限公司云南分公司负责人孙某推荐自己手中有姚安草海工业园区土石方的开挖、回填工程项目可以分包，两人就此工程项目进行初步协商后，孙某同意承包此项工程。2015年10月10日，孙某按照被告人谢志生的要求，转账200万元作为工程履约保证金到其指定的福建雨润集团有限公司账户上。随后，被告人谢志生代表姚安金润食品发展有限公司与北京国泰建设集团有限公司云南分公司负责人孙某签订了《云南生态产业城土石方及基础工程施工协议书》。约定的进场开工时间过了，孙某多次向被告人谢志生要求进场施工或退回保证金，被告人谢志生以各种理由搪塞敷衍，拒不退还保证金。随后被告人谢志生将电话停机，号码变更，并逃匿躲藏，致使被害人孙某不能联系到被告人谢志生。2016年4月22日，孙某在昆明偶遇被告人谢志生并向其强行索要回50万元保证金。上述事实，有下列经庭审举证、质证、认证的证据证实：1、书证（1）姚安县金润食品有限公司与北京国泰建设有限公司云南分公司工程施工总承包协议书，证实2015年9月28日，谢志生代表姚安金润食品有限公司与北京国泰建设有限公司云南分公司孙某签订了工程施工合作协议，协议约定北京国泰建设有限公司云南分公司在正式合同签订后三天内交纳履约保证金200万元后，合同正式生效。（2）北京国泰建设有限公司云南分公司转款凭证，证实2015年10月10日，北京国泰建设有限公司云南分公司向福建雨润有限公司对公账号转入履约保证金200万元。（3）民事起诉状、北京国泰建设有限公司云南分公司诉福建雨润集团、姚安县金润食品发展有限公司建设工程施工合同纠纷案的庭审笔录、证据移送清单，证实北京国泰建设有限公司云南分公司向本院提起民事诉讼，请求判决解除其与姚安金润有限公司签订的《云南生态产业城土方及基础工程施工协议书》，并判令福建雨润集团有限公司和姚安金润有限公司返还其保证金150万元。（4）福建雨润集团有限公司账号为40×××06交易明细单，证实2015年10月10日，福建雨润集团有限公司账号40×××06转入200万元，同日转取200万元，附言项目保证金。2.被害人孙某陈述，证实2016年9月26日谢志生向我介绍姚安金润食品发展有限公司有“姚安食品产业城”的建设项目，他说可以给我总承包，但是需要交200万元的履约保证金。2015年10月10日，我按照谢志生的要求和给我的账户账号，打了保证金200万元在福建雨润集团有限公司的账户上，账号是40×××06。合同签好后，我们积极筹备准备进场，但最后没能进场。后来我们在昆明找到了谢志生，向他讨要保证金，并把谢志生扣着，谢志生打电话把杨某3叫到昆明来，两人当着我们面商量后，由谢志生出去筹钱，我们还有人跟着，但谢志生借打电话之机跑了。第二天，与杨某3电话沟通后，退给我们50万元。尔后，我们又通过电话、短信向谢志生追讨多次，最后电话都联系不上了。3.被告人谢志生供述和辩解，证实我以姚安金润食品发展有限公司名义与北京国泰云南分公司孙某签订云南生态产业城土方及基础工程施工协议后，孙某按照我的要求于2015年10月10日把200万元保证金打在福建雨润集团有限公司的账户上，当天，就被福建雨润集团公司作为保证金交给姚安县招商局去了。协议签订以后，因为姚安县人民政府取消了与福建雨润集团有限公司的合作协议，云南生态食品产业城建设项目没有按约定开工。2016年4月20日至22日，孙某在昆明盘龙区遇到了我，将我扣下，我打电话给杨某3，杨某3从厦门过来后，也被孙某他们扣下。梁某打电话给孙某以后，孙某把我先放了，杨某3出来以后，我电话联系杨某3要求她退200万给孙某，她就说暂时退50万剩下的以后再说。此后，杨某3我们就没有再联系了。后来我更换了电话号码，孙某就没办法联系到我了。（三）2015年10月，何某2、何某1经过他人介绍认识了被告人谢志生，并欲与其分包姚安产业食品城土石方项目工程。同年11月，被告人谢志生邀请何某2、何某1到姚安实地察看后，让何某2、何某1草拟一份土石方工程施工合作框架协议，等到下次谈工程时签订。12月1日，被告人约何某2、何某1见面，何某2、何某1拿出打印好的《土石方工程施工合作框架协议》要求被告人谢志生签字，被告人谢志生提出协议还需要修改，待修改后再签，并提出进场施工需要在一周之内交清履约保证金50万元。当天，何某2、何某1按照谢志生的要求，把25万元转到王某1的银行卡上。12月4日，何某2、何某1又将余下的保证金25万元以现金的方式交给被告人谢志生，并要求被告人谢志生在修改好的《土石方工程施工合作框架协议》上签字，被告人谢志生借口要把协议带走让他的律师看看再签。随后，何某2、何某1多次电话催促被告人谢志生签订土石方工程合作协议或退回保证金，被告人谢志生均以各种理由拒不见面。从2016年7月开始，被告人谢志生的电话处于关机、停机状态，何某2、何某1联系不上被告人谢志生。现50万元保证金被谢志生挥霍。上述事实，有下列经庭审举证、质证、认证的证据证实：1、书证（1）土石方工程施工合作框架协议，证实2015年12月1日，福建雨润集团姚安金润食品发展有限公司与重庆市渝万建设集团有限公司签订土石方工程施工合作框架协议。（2）收条，证实谢志生分别于2015年12月1日和12月4日各收到何某1人民币25万元。（3）何某1农村信用社账户交易信息明细，证实2015年12月1日何某1从62×××66账户取现金15万元。（4）何某2农村信用社账户交易信息明细，证实2015年12月4日何某2从62×××28账户取现金15万元。2.证人吴某证言，证实2015年9月还是10月，何某1叫我跟他合伙做姚安县区土石方工程，同年12月4日，我拿了15万元给何某1作合伙费用。2016年年底，何某1告诉我谢志生失踪了，被谢志生骗了。3.被害人陈述（1）被害人何某1陈述，证实2015年11月中旬，谢志生打电话给我说，他在姚安县亿元建立福建雨润集团姚安金润食品发展有限公司冷链加工厂，先期要搞土石方“三通一平”工程，可以给我1000万方土石方工程。2015年11月25日还是26日，我和弟弟何某2随谢志生到规划现场实地查看。过了两三天，我打电话告诉谢志生我愿意做这个工程，谢志生要我先交纳100万元进场费。过了一天，我打电话告诉谢志生，我最多只能凑50万元，谢志生答应了，并要我尽快凑钱给他，还把他妻子王某1的银行卡号告诉我，并说进场费支付完毕施工人员进场，就签订正式施工合同。事后，我把25万元转账到谢志生指定的银行卡上，还交给谢志生现金25万元。此后，我一直打电话催问什么时间可以进场施工，谢志生每次都说快了，最后的手续办完就可以进场了。12月1日拿现金给谢志生时，我把理好的合同拿给谢志生，他作了部分修改，第二次拿现金给他的时候，他说要拿回去给他的律师审阅，就一直没有签合同。2016年4月20日，谢志生以工程上资金周转困难向我借款5万元，我按照他指定账号转款5万元后，直到现在他的电话就打不通了。（2）证人何某2证言，证实2015年9月还是10月，谢志生说他在姚安县区创办了福建雨润集团姚安金润食品发展有限公司，并说可以给我哥哥何某1做600万方（暂定）土石方工程。当时我也不相信这个工程，就约何某1到实地查看。2015年11月左右，谢志生带领我们在草海工业园周边及山上看了一番，并介绍了公司的整个规划，当天没有谈工程承包的事情，谢志生叫我们回去草拟一份土石方工程施工合作框架协议，待下次谈工程时再签协议。2015年12月1日，何某1跟谢志生约定到昆明关上一个茶室里见面，打算跟谢志生签订协议，我拿出我草拟好的《土石方工程施工合作框架协议》，谢志生看后提出了修改意见，何某1就用黑笔在需要修改的地方作了标识，因为这个框架协议修改过需要重新打印，当天也就没有签订协议。谢志生当天提出，进场施工需要交纳进场保证金50万元，并要求在一周之内交清。何某1当时银行卡上只有25万元，就按照谢志生的要求，把这25万元转到谢志生妻子王某1的银行卡上。2015年12月4日，我和何某1再次约谢志生到昆明关上的同一茶室见面，何某1和我在茶室里一次性交纳了25万元现金给谢志生，并把修改好的《土石方工程施工合作框架协议》拿出来让谢志生签字。谢志生说要把这个协议拿给他的律师看看再说，这次这个协议也就没有签成。随后，我和何某1多次电话催促谢志生签订土石方工程合作协议，但他一直都说忙，一直拖着不签。到了2016年7、8月，谢志生的电话就打不通了。4.被告人谢志生供述和辩解，证实我与何某1、何某2就姚安县光禄镇草海工业园区的土石方工程分包谈过三四次，合同也签订过了，但因开工的时间不成熟，就一直没有开工。我没有以发包云南·生态食品产业城建设项目名义收过何某1、何某2、吴某的钱，钱是跟他们借的。借钱时间是2015年12月，我跟何某2一共借了55万，是在昆明关上的茶室里借的，其中25万的两次，5万的一次。前两次是现金，后面的5万是转账，打在王某1的卡上，每次收到钱后我都写了借条给他了。（四）2016年3月30日，杨某1、王某2经苏厚典介绍认识被告人谢志生，杨某1与王某2欲与被告人谢志生分包姚安金润食品产业项目的土石方工程，经过协商，由杨某1借用荣丰盛华建设有限公司资质与被告人谢志生签订了《姚安光禄古镇草海工业园区土石方工程施工合同》，约定自合同签订以后三个月之内进场施工。被告人谢志生要求杨某1交纳50万元的履约保证金，经过商议，被告人谢志生同意杨某1交纳交30万元履约保证金。当天，杨某1、王某2转了30万元保证金到被告人谢志生指定的王某1银行卡上。约定进场施工的时间过了，杨某1、王某2多次催问被告人谢志生何时进场施工，被告人谢志生均以各种理由搪塞敷衍。随后被告人谢志生就不再接杨某1、王某2、苏厚典的电话。杨某1、王某2、苏厚典无法联系到被告人谢志生。该30万元保证金被谢志生挥霍。上述事实，有下列经庭审举证、质证、认证的证据证实：1.书证（1）土石方工程施工合同，证实姚安金润食品发展有限公司（甲方）与荣丰盛华建设有限公司（乙方）签订了姚安县工业园区食品加工厂土石方工程项目施工合同。该合同无签订时间。（2）王某1账号为62×××77的中国建设银行交易明细单，证实2016年3月30日，武飚转入王某162×××77账户30万元。（3）武飚账号为62×××18中国农业银行明细交易单，证实2016年3月30日，武飚从其62×××18账户转账30万元到王某1账户。（4）合作协议，证实2016年4月5日，荣丰盛华建设有限公司与苏厚典就姚安草海工业园区三通项目签订了合作协议。（5）收条一份，证实2016年3月30日，谢志生收到武飚代表荣丰盛华建设有限公司交纳的合同保证金30万元。2.证人王某2证言，证实我和杨某1经苏厚典介绍认识谢志生，谢志生自称是福建雨润集团的负责人，专门负责姚安食品产业城的项目。签订合同之前，杨某1和我到了姚安项目部了解情况，没有找到项目部的人，只看到项目部是在一个村子里，里面有办公室，墙上有规划图，山坡上正在修着路，我们认为项目是真的，随后就由苏厚典联系谢志生，在昆明苏厚典他们监理公司的办公室与谢志生继续谈，谈好了以后我们用荣丰盛华建设有限公司资质由杨某1出面与谢志生签订了合同。合同虽然签订了，但合同签订的时间及里面的一些项目还空着没有填上，谢志生要求交50万的合同履约保证金，我们说只交30万，开工了以后再交20万，老苏帮助说了一下，谢志生也同意了。我们按照谢志生的要求当天就请朋友转了30万到谢志生指定的王某1银行卡上。按照约定合同签订以后三个月之内进场施工，但三个月过了还没有动静。我们打电话给谢志生，但谢志生不接电话，后来电话号码成了空号，我们到楚雄、姚安、元谋去找他，也没有找到，我们才意识到被骗了。3.被害人杨某1的陈述，证实2016年3月底，王某2的朋友苏厚典介绍说谢志生是福建雨润集团的负责人，在姚安有产业食品城项目，并且成立了姚安金润食品发展有限公司，如果我们与谢志生的项目落实以后要给其以施工单价按百分比提成。我们就觉得熟人介绍的可以考虑，苏厚典就约了谢志生、我和王某2在昆明苏厚典他们监理公司的办公室洽谈。谢志生介绍说他是福建雨润集团在楚雄州的具体负责人，专门负责姚安产业食品城的项目。后来我和王某2到姚安金润集团项目部两次，但没有找到项目部的人，项目部办公室的墙上有规划图，山坡上正在修着路，我们认为项目是真的。2016年4月由苏厚典联系谢志生后，仍然在昆明苏厚典他们监理公司的办公室，我和王某2与谢志生继续谈工程土石方合作事宜，谈好以后我们用荣丰盛华建设有限公司的资质，由我出面与谢志生签订了合同，但是合同签订的时间及里面的一些项目还空着没有填上。谢志生要求交50万的合同履约保证金，我当时说先交30万，待开工了以后再交20万，苏厚典帮助说了一下，谢志生也就同意了。按照谢志生的要求我们当天就请朋友武飙转了30万到其指定的一个姓王的银行卡上。按照合同约定，自合同签订以后三个月之内进场施工，我们一直催问什么时间动工，谢志生每次说快了，但三个月超过了仍没有动静，我们多次打电话，谢志生都不接。我和王某2、苏厚典三人去昆明其租房处找了两次，也没有找到他。后来王某2和苏厚典又到思茅的宁洱、楚雄、姚安、元谋、南华去找，也没有找到谢志生，我们才发现被骗了。因为苏厚典是介绍人，2016年4月5日我们还与苏厚典签订了一个合作协议书。由苏厚典协助我们中标，我们按工程款比例支付苏厚典报酬。4.被告人谢志生的供述和辩解，证实我通过苏厚典认识杨某1和王某2，并与荣丰盛华有限公司的杨某1签订了姚安草海工业园区的土石方开挖施工协议。合同签订后，我同杨某1借款30万元，款是转在王某1的卡上，这笔款我后来没有退回杨某1。（五）2015年7月，余某通过朋友介绍认识了被告人谢志生，被告人谢志生介绍其在姚安工业园区有建设产业食品加工项目土石方工程，余某实地察看后认为可行，就和被告人谢志生协商工程承包事宜。经过协商，同年8月的一天，余某代表云南八和贸易有限公司与谢志生代表姚安金润食品有限公司签订了施工合同，约定签订合同时交纳100万元履约保证金，工程完工之后退回。协议签订后，被告人谢志生催促余某打保证金，余某于2015年11月9日、1ｌ月13日共计转了50万元的合同履约保证金到被告人谢志生指定的王某1银行卡内。转款之后，余某要求出具收据，被告人谢志生告知等100万元保证金交清之后再一并出具。之后约定开工的时间到了，工程一直没有开工，余某也无法联系到被告人谢志生。该50万元保证金被谢志生挥霍。上述事实，有下列经庭审举证、质证、认证的证据证实：1.书证（1）土石方分包合作协议书，证实姚安金润食品发展有限公司（甲方）与云南八和贸易有限公司（乙方）签订了楚雄州工业园区土石方施工协议。该协议无签订时间，无乙方法定代表人或其委托代理人的签字或签章。（2）营业执照、机构代码证、税务登记证、授权委托书、云南八和贸易公司章程、开户许可证，证实云南八和贸易有限公司的公司情况，该公司法定代表人为田飞，公司委托高某全权履行与姚安金润食品发展有限公司所签订合同事宜。（3）王某1账号为62×××71的中国农业银行卡交易明细清单，证实2015年11月9日和11月13日，王某162×××71的银行账户分别从余某账户转入20万元和30万元。（4）余某账号为62×××66的中国农业银行卡交易明细清单，证实2015年11月9日和11月13日，余某分别从其62×××66账户向王某1的银行账户转支20万元和30万元。2.被害人余某陈述，证实2015年下半年，谢志生说他是福建雨润集团的负责人，在姚安工业园区有建设产业食品加工工程项目土石方工程。我听了他的介绍之后，与高某到实地踏勘过两次。随后我代表云南八和贸易有限公司，跟谢志生代表福建雨润集团有限公司签了一份合同，合同是谢志生提供的，合同的大概内容是福建雨润集团给我们云南八和贸易有限公司600万土石方工程，但要交纳100万履约保证金。谢志生还跟我们说保证金不能打到公司账户上。2015年11月我分两次共计打了50万的保证金到谢志生妻子王某1的账户上。打了50万之后，我们就叫谢志生把施工图纸拿出来给我们看，过了几个月之后，他一直拿不出施工图纸，之后我就没有再敢打款了。到了2016年年底，就联系不上他了。打款之后，谢志生没有写给我什么字据，他当时跟我说100万保证金交清之后再打收条给我。谢志生只是要求交保证金，没有跟我借过钱。3.被告人谢志生供述和辩解，证实2015年11月，我与云南八和公司的余某签订过一个框架协议，没有说保证金，余某打给我的50万元是他先前借我15万元，后来又借了35万元，50万元转在王某1卡上，转款后我没有出具过收款凭证给他，工程没有做成，我也没有退钱给他，因为钱被我拿去泉州招商去了。（六）2015年7月29日，经余某的介绍，彭某认识了自称在姚安工业园区有建设产业食品加工工程项目土石方工程的被告人谢志生。彭某查验了被告人谢志生提供的相关材料后，和被告人谢志生商谈工程项目，被告人谢志生提出须先交50万元的工程履约保证金才能签订合同，彭某就于当天转了15万元到其指定的王某1的银行卡内。2015年9月29日，彭某代表云南润索劳务分包有限公司与被告人谢志生代表姚安金润食品发展有限公司签订了《土方工程施工合同》。2015年10月22日、2016年8月20日，彭某又按照被告人谢志生的要求转了35万元到其指定的王某1的银行卡内。期间，因彭某同戴茂年存在债权债务关系，征得被告人谢志生同意后，彭某将与被告人谢志生签订的施工合同以及50万元履约保证金一并转给戴茂年，作抵差欠戴茂年的款项。但是约定的开工时间超过了，彭某、余某、戴茂年多次催促要求进场施工，被告人谢志生均以各种理由敷衍搪塞，直至联系不上被告人谢志生。该50万保证金被谢志生挥霍。上述事实，有下列经庭审举证、质证、认证的证据证实：1.书证（1）土方工程施工合同，证实2015年9月29日，姚安金润食品发展有限公司谢志生同云南润索劳务有限公司彭某签订了土石方合作协议书。（2）王某1账号为62×××77的中国建设银行卡交易明细清单，证实2015年8月20日，彭某转入王某162×××77账户15万元。（3）彭某6228480868404728578账号个人结算业务申请书，证实2015年8月20日，彭某向王某162×××77账户转账15万元。（4）云南乾瑞矿业有限公司53001615350051005502账号及王某********账户交易明细，证实云南乾瑞矿业有限公司分别于2015年7月29日和10月22日转入王某1账户10万元和25万元。（5）转账声明，证实彭某、余某、戴茂年签订转账声明，云南润索劳务分包有限公司彭某、余某交给姚安县金润食品发展有限公司的保证金50万元，转由戴茂年收取。（6）云南润索劳务分包有限公司营业执照，证实云南润索劳务分包有限公司的法定代表人为彭某。2.证人余某证言，证实2016年2月我介绍彭某认识谢志生后，我和彭某以云南润索劳务分包有限公司的名义跟谢志生签订了姚安工业园区食品加工区内的土方挖运项目工程合同，具体是由彭某去谈，合同内容我不清楚，我只知道彭某打款50万履约保证金到谢志生指定的王某1的银行卡上。合同签订后，谢志生就联系不上了。3.被害人彭某陈述，证实2014年和2015年我和余某注册了云南乾瑞矿业有限公司、云南润索劳务分包有限公司，两个公司的法人都是我。2015年楚雄“火把节”期间，经余某介绍，我认识了谢志生。谢志生跟我们说他是福建雨润集团的负责人，姚安产业食品城项目是福建雨润集团的，福建雨润集团成立了姚安金润食品发展有限公司，还拿了他们雨润集团公司与姚安县人民政府签订的意向合同给我们看。我们认为可靠，余某我俩就以云南润索劳务分包有限公司的名义与姚安金润食品发展有限公司谢志生签订了姚安工业园区食品加工区内的土方挖运项目工程合同。谢志生要求我们交50万的合同履约保证金给他，我们分三次将50万元打在谢志生指定的其妻子王某1的账户里。合同签订后，谢志生就失踪联系不上了。4.被告人谢志生供述和辩解，证实我通过余某的介绍认识了彭某，2015年9月的一天，我以姚安金润食品有限公司的名义同彭某签订了姚安产业食品城土石方开挖合同，彭某是以云南润索劳务公司的名义签订的。我没有要求彭某交过保证金，只是彭某借过钱给我，具体是多少我记不清了。（七）2015年7至8月间，被害人高某经余某介绍认识了被告人谢志生，经过商议和到项目现场实地察看后，高某认为项目可行，被告人谢志生提出要承包工程须交100万元的保证金。同年10月8日，高某代表云南奥杰建筑工程有限公司在被告人谢志生准备好的加盖了姚安金润食品发展有限公司合同专用印章、法定代表人俸明华印章的《土石方工程施工合同》上签了字，当天高某将100万元保证金打入被告人谢志生指定的王某1账户内。约定的开工进场时间超过后，高某电话多次联系被告人谢志生，但被告人谢志生均以各种理由敷衍搪塞，直至联系不到被告人谢志生。该100万元履约保证金被谢志生挥霍。上述事实，有下列经庭审举证、质证、认证的证据证实：1.书证（1）王某162×××77银行账号明细交易流水、结算业务申请书、零售客户交易清单，证实2015年10月8日，高某从其账户转入王某162×××77账户100万元。（2）《土石方工程施工合同》，证实姚安金润食品发展有限公司（甲方）与云南奥杰建筑工程有限公司（乙方）签订了姚安县工业园区食品加工厂土石方分包协议。该协议无签订时间，无乙方法定代表人或其委托代理人签字或签章。（3）借条一份，证实2015年10月8日，谢志生向高某出具借款100万元的借条。2.证人余某证言，证实2015年7、8月，谢志生介绍说他是姚安食品产业城土石方项目工程的负责人，称他有几个亿的工程。后来我和高某到姚安看工程，谢志生说土石方项目工程分作六个标段，每个标段交100万元的工程保证金，先交钱再签订合同。2015年10月的一天，谢志生打电话催促，我们约好在昆明的一个茶室见面，谢志生要求高某交一个标段100万元的保证金，并开车带高某去银行转款，回到茶室两人就签订了合同，谢志生当场盖了俸明华的私章和姚安金润公司的公章。当天，高某要求将保证金转到姚安金润公司的对公账户上，谢志生说公司正在乱着筹备，保证金只能转在个人账户上，个人收款只能写成借条，待正式进场施工以后再换成公司的保证金收据。谢志生就写了一个收到100万元的收据给高某。合同签订后没有开工，谢志生找不到，电话也联系不上。3.被害人高某陈述，证实2015年7、8月的一天，经余某的介绍我认识了谢志生，谢志生说他有姚安食品产业城土石方项目工程，他是土石方项目工程的负责人。过了一个星期，谢志生就打电话给我说，如果有意向可以到姚安工地看工程，我就邀请了余某一起到姚安。在项目部办公室，谢志生说姚安食品产业城土石方项目工程由他负责，工程分六个标段，如果要做，每个标段要交100万元的工程保证金，并且要先交钱再签订合同。过了几天，谢志生打电话问我是否愿意做姚安的工程，如果不做其他人要做了。我考虑了一下认为姚安这个项目还是可以的，就答应了。2015年10月8日谢志生约我和余某见面，我们谈了一下，谢志生就要求我交保证金，并从包里拿出了合同，并当场拿出公章盖在合同上，他开车和我到交通银行北辰支行转了一个标段100万的保证金在王某1的卡上。我要求总承包，他说那就要交500万元的保证金，我没有再交。我同谢志生签订合同是借用云南奥杰工程有限公司资质，谢志生是以姚安金润食品发展有限公司的名义，上面有法定代表人俸明华的私章和姚安金润食品发展有限公司的公章。在与我签订合同的过程中，谢志生给了我一个福建雨润集团聘任他为副总裁的聘书。合同签订后，到了约定开工的时间迟迟没有动工，我找到项目部其他签订合同没有动工的人，我又到现场问了搞风力发电的人，他们说山上的路是风力发电的人修的，我就发觉可能受骗，就跟谢志生要求退回保证金，一开始他说他在福建回来再说，后来便不接电话，电话停机，人也找不到了。转款当天，我要求将保证金打在姚安金润食品发展有限公司的对公账户上，谢志生说公司正在筹备中，账户还没有开好，就打在了王某1的卡上，私人收取只能写成借条。我没有多想就同意转给他并写成借条了。我们在洽谈工程期间，我一分钱都没有借过他。4.被告人谢志生供述和辩解，证实2016年我同高某签订过姚安金润食品公司的土石方开挖回填工程项目，我用的是姚安金润食品发展有限公司，高某用的是云南奥杰建筑工程有限公司。合同签订后，高某借给我100万元，钱转在王某1的卡上，合同上没有签我们的名字，只盖了章，是因为工程还要招投标，所以没有时间。我将合同交给他，是告诉他有这个工程。关于本案，还有如下经庭审举证、质证、认证的综合证据证实：1、书证（1）受案登记表、犯罪线索移送函、民事起诉状，证实案件来源于情况。（2）户口证明、谢志生正侧面照片、《请求查询犯罪嫌疑人谢志生户籍、犯罪前科》回函，证实被告人谢志生的户籍情况，其已达完全刑事责任年龄。（3）到案经过，证实2019年3月25日12时许，景洪市公安局北路派出所民警通过电脑视频监控抓拍识别被告人谢志生在景洪市花卉南苑二期旁活动，民警迅速前往侦查，并于当日12时20分在景洪市将涉嫌合同诈骗的被告人谢志生抓获。（4）福建雨润集团有限公司授权李某与姚安县人民政府签订的关于云南生态食品产业城建设合作协议一份、收条一份、转账凭证一份，证实2015年8月8日，福建雨润集团有限公司与姚安县人民政府签订合作项目协议，协议约定在协议签订20个工作日内缴纳保证金200万元。2015年10月12日福建雨润集团有限公司缴纳了200万元的项目保证金。（5）姚安县招商局关于请求帮助协查福建雨润集团有限公司相关情况的函、江苏雨润集团有限公司的回函，证实福建雨润集团与江苏雨润集团有限公司无任何关联。（6）姚安县招商局关于“云南·生态食品产业城项目”相关事项的声明，证实2016年2月6日，姚安县招商局在政府网站上发布关于“云南·生态食品产业城项目”相关事项的声明：云南·生态食品产业城建设项目还未取得建设用地，项目尚不具备开工建设条件，凡以“云南·生态食品产业城项目”为名签订施工合同，收取履约金、保证金等行为，属于欺诈行为，若因企业自身不慎造成的一切经济损失，姚安县人民政府不承担任何责任。（7）福建雨润集团有限公司营业执照、税务登记证、机构代码证、开户许可证及福建雨润集团有限公司注册的情况，证实福建雨润集团有限公司成立于2014年3月19日，法定代表人为杨继忠，后变更为杨某3。（8）福建雨润集团向姚安县人民政府申请退回履约保证金的申请书、姚安县投资促进局关于福建雨润集团缴纳及退回履约保证金的转账记录、关于福建雨润集团缴纳及退回履约保证金的情况说明、银行业务申请书、招商局记账凭证，证实合作协议终止后，姚安县人民政府退还福建雨润集团有限公司履约保证金200万元。（9）姚安金润食品发展有限公司营业执照、开户许可证、机构代码证、准予登记通知书、姚安金润食品发展有限公司监事任职文件、股东会决议，证实姚安金润食品发展有限公司成立于2015年9月21日，俸明华为法定代表人。出资情况：俸明华5%，福建雨润集团有限公司95%。（10）厦门市湖里区人民政府江头街道办事处证明，证实福建雨润集团有限公司注册地址为厦门市湖里区江头台湾街289号之一A幢618室，该地址仅为当时商事主体注册使用，未作为实际办公地址。（11）被告人谢志生的名片，证实被告人谢志生系福建雨润集团有限公司副总裁、建设事业部总经理。（12）微信截屏，证实杨董事长（杨某3）与俸明华的聊天记录称，孙某支付的钱被谢志生拿去用，谢志生和李某失踪了。俸明华与侦查人员徐建国的聊天记录称，姚安金润食品发展有限公司的注册登记、刻公章、开设对公账户均是谢志生办理的，其没有参与，也没有给过谢志生委托书。（13）楚雄州工业和信息化委员会关于对《姚安工业园区总体规划修改》及《可行性研究报告》的评审意见，证实2012年7月12日，楚雄州工业和信息化委员会组织、邀请有关部门领导和专家，对《姚安工业园区总体规划修改》及《可行性研究报告》进行评审，专家组一致同意通过《姚安工业园区总体规划修改》及《可行性研究报告》的评审。（14）关于提交《姚安县工业园区总体规划修编（2011-2030）核心区环境影响报告书》审查意见函，证实楚雄彝族自治州环境保护局《姚安县工业园区总体规划修编（2011-2030）核心区环境影响报告书》进行审查后，提出审查意见，提交楚雄州工业和信息化委员会作为规划的审批依据。（15）姚安县人民政府办公室关于按时上报专项建设基金申报工作推进情况的通知，证实为推进专项建设基金申报工作，姚安县人民政府办公室要求县直有关部门、工业园区管委会、光禄古镇开发建设指挥部对第四批专项建设基金申报工作实行日报告制度。（16）姚安县人民政府关于推进节约集约利用土地的实施意见，证实在工业园区开发建设中对土地使用的规定。（17）聘书，证实2015年2月，福建雨润集团聘请谢志生为该集团的副总裁，任期五年。（18）法定代表人授权委托书，证实2015年10月14日，姚安金润食品发展有限公司委托谢志生以公司名义办理姚安金润食品发展有限公司土石方分包合同事宜。所签署的协议都代表本公司行为，涉及法律后果公司承担一切法律责任。（19）企业住所证明，证实姚安金润食品发展有限公司的住所位于姚安县。（20）租房合同，证实2015年9月1日，福建雨润集团有限公司与光禄镇后营村委会后营一组签订了租房合同，用于工业园区建设指挥部办公。（21）云南生态食品产业城投资指南，证实云南生态食品产业城的规划前景。（22）情况补充、银行流水，证实俸明华与谢志生存在个人借贷关系，但已清结。以及俸明华、梁某的银行卡交易情况。（23）涉诉涉法情况查询材料二份，证实2014年12月9日、2017年6月2日，被告人谢志生被福建省安溪县人民法院列入失信人名单。2.证人证言（1）证人俸明华证言，证实2015年9月21日，谢志生说他的身份不方便，叫我用我的身份证去注册一个公司，我便把身份证用手机拍照后传给谢志生，由他们去注册了姚安县金润食品发展有限公司，虽然公司法定代表人是我，但实际控制人是谢志生、杨某3，公司的公章、营业执照等证件由谢志生保管，我作为法定代表人从未参与经营管理过公司，公司从成立未开展过任何业务，我也从未出具过委托书给谢志生。姚安县金润食品发展有限公司与福建雨润公司其实没有什么关系，我担任法人以后没有跟任何公司和个人签订过合同、协议。公司成立后开设了银行账户，但是没有发生过一笔往来账目。2017年11月左右孙某起诉姚安县金润食品发展有限公司，我打电话给谢志生和杨某3，他二人相互推脱对方在使用保证金，我才发现他们有诈骗行为。我不知道谢志生跟别人收取保证金的事情，也不知道他打着姚安金润食品发展有限公司的名义收取保证金的事情。（2）证人梁某证言，证实我是俸明华的妻子，姚安的工程项目是罗某与谢志生谈的，罗某按照谢志生的要求打过100万元给谢志生，是保证金还是借款我不清楚。罗某因钱要不回来需要打官司，我于2017年9月14日按照罗某的要求写了一个证明，证明罗某打过100万元给谢志生。我多次打电话和发短信骂过谢志生，要求他一分钱不少地退还罗某，他说他会还的，但是到现在也没有还。（3）证人王某1证言，证实我与谢志生是同居关系，我开办了一张卡号为62×××77的建设银行卡和一张卡号为62×××71的农行卡，银行卡一直是谢志生使用。（4）证人谢某证言，证实姚安雨润食品工业园区向光禄后营村委会后营一组租场地作为办公地点，来接洽的是杨某2，来过这里的人有杨某3、李某，他们之间是什么关系我不知道，后因没有争取到姚安食品产业城施工项目就离开了。（5）证人张某证言，证实2015年7月我开始为云南生态食品产业城建盖项目部办公室，这个项目是杨某2跟福建雨润集团承包的，我见过这个项目部的有谢志生，听说的还有李某、杨某3。到了2017年1月他们就没有来了，到现在我的工程款都没有结给我。（6）证人杨某3证言，证实2014年，我妹夫李某成立了福建雨润集团有限公司，法人就是李某，后来法人变更成我，我因为帮别人担保被起诉到法院不能再担任法人，又变更成我弟弟杨继忠。福建雨润集团有限公司属于一人独资，无论谁担任法人，都是李某在操作。福建雨润集团有限公司为了搞姚安的项目成立了姚安金润食品发展有限公司，福建雨润集团有限公司与姚安金润食品发展有限公司是控股关系，福建雨润集团有限公司控股95%，俸明华个人占股5%。注册时俸明华是姚安金润食品发展有限公司的法人。姚安金润食品发展有限公司成立以后，姚安这里的事情是谢志生在操作，公司的公章和法人俸明华的印章都是谢志生保管。谢志生与他人签订合同收到的保证金没有打到姚安金润食品发展有限公司而是打给个人，是谢志生的个人行为，我们都不知道。2016年4月，谢志生被北京国泰建设集团有限公司云南分公司的人在昆明找到后，谢志生联系我，我用姚安县招商局退还雨润公司的200万元保证金退给孙某他们50万合同履约保证金。（7）证人李某证言，证实福建雨润集团的法人刚成立的时候是我本人，我妻子的姐姐杨某3用自己和其姐姐杨颖、弟弟杨继忠的房子抵押贷款借给我投资，后因投资失败产生矛盾后，杨某3就要求把福建雨润集团的法人变更成她，公章一直都是杨某3保管。公司是我成立的，但是办理手续是杨某3去办理的，我没有出过一分钱。福建雨润集团的实际控制人是杨某3，工程方面是谢志生负责，当时杨某3和谢志生处朋友关系（在一起同居），工程上的事情都不让我沾手。2015年8月8日在楚雄州政府的招商引资会上，我与姚安县政府签订《云南·生态食品产业城》项目合作协议，这个项目主要是以食品深加工为主，姚安县政府给我的是零地价，政府出资负责六通一平，然后我负责招企业入园，但招商会正在筹备中，县政府就终止了这个项目，并把福建雨润集团有限公司交的200万保证金退回到公司账户，这200万项目保证金听杨某3说是谢志生弄来的钱，退到公司账户的200万保证金哪里去了我不知道，但是杨某3是知道的。姚安金润食品发展有限公司注册是谢志生和杨某3在操作，我没有参与。监事、董事、法人是姚安金润食品发展有限公司注册时工商部门需要的资料，这些都是杨某3和谢志生伪造的。福建雨润集团有限公司任命了谢志生为公司副总裁、总经理，那把我放在什么位置，杨某3也不需要经过我的同意。北京国泰建设集团有限公司云南分公司、云南满鹏建筑劳务有限公司都不是我去谈的，我听其他人说谢志生在外面收了很多人的保证金，我还提醒过杨某3，但杨某3不相信。谢志生平时消费很大方，有时进歌舞厅、吃饭一次开支都是好几万。（8）证人杨某2证言，证实昆明焯帮建筑工程有限公司是我注册的，我是法人，福建雨润集团与姚安县人民政府签订姚安县区“云南生态食品产业城”项目合作协议后，我与福建雨润集团总裁李某签订土石方施工总承包合同，我把总工程承包下来后又分包给了党保荣、施德明、毛建军，并向他们收取履约保证金，他们交的履约保证金被我部分用于建筑项目，剩下的都交给李某他们去了，最终工程没有干成，直到今天李某一分钱都没有返还我，党保荣、施德明、毛建军的履约保证金我也没有钱退还他们。李某是雨润集团的总裁，杨某3是董事长，谢志生是总经理，我被任命为姚安金润食品发展有限公司的管理人员。在姚安后营的项目部是他们叫我投资建设的，说以后的有些项目给我做。建设项目部尚欠民工工资和材料款3万多元。福建雨润集团有一模一样的两颗章，由李某拿着一颗，杨某3拿着一颗，福建雨润集团有限公司出具的“证明”是谢志生出具的，盖章时我在旁边，当天谢志生还给我做了一个福建雨润集团有限公司建筑事业部管理人员的工作证，也是谢志生当着我的面盖了福建雨润集团有限公司的公章。我用彩信发给党保荣的2016年3月20日的《开工通知书》是谢志生用微信发给我的，李某用ＱＱ邮箱发给我施工图纸。杨某3与谢志生系同居关系，杨某3在云南的时候福建雨润、姚安金润的公章是她拿着，她不在的时候是谢志生拿着。3.辨认笔录（1）俸明华的辨认笔录及照片，证实2018年11月29日11时40分至12时3分，俸明华分别对12张不同男性正面免冠照片和12张不同女性正面免冠照片进行了辨认，其辨认出男性照片中8号就是谢志生，10号叫小吴，是谢志生的侄子，6号是李某，辨认出女性照片中3号就是杨某3。（2）孙某的辨认笔录及照片，证实2018年11月29日，侦查机关随机抽取了12张照片供孙某辨认，其在男性照片中辨认出谢志生、李某、驾驶员小武，在女性照片中辨认出杨某3。本院认为，被告人谢志生以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒事实真相，收受对方当事人财物后逃匿，骗取他人财物数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人谢志生犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人谢志生辩解，被害人给付的款项系借款，并非履约保证金，以及被告人谢志生的辩护人提出公诉机关的第二起指控，即指控被告人谢志生利用合同骗取北京国泰建设集团有限公司云南分公司负责人孙某200万元履约保证金证据不足的辩护意见，与审理查明的事实和法律规定不相符，故被告人谢志生的辩解及辩护人的该辩护意见均不予采纳。关于被告人谢志生的辩护人提出，被告人谢志生归案具有坦白情节的辩护意见，经查，被告人谢志生归案后，并未如实供述自己的罪行，不构成坦白，故辩护人的该辩护意见不予采纳。综合考虑本案事实情节，公诉机关所提量刑建议适当，予以采纳。综上，为打击犯罪，维护市场秩序，保护公私财产的所有权，根据被告人谢志生犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谢志生犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月27日起至2032年9月26日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、被告人谢志生诈骗的赃款人民币580万元,扣除已退赔给被害人孙某的50万元，其余530万元继续追缴后退赔给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省楚雄彝族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张洪安审 判 员  朱丽娟人民陪审员  关兴富二〇二〇年十月二十六日书 记 员  马加余