新疆维吾尔自治区鄯善县人民法院刑 事 判 决 书（2019）新2122刑初559号 公诉机关新疆维吾尔自治区鄯善县人民检察院。被告人赵博，男，1984年3月8日出生，汉族，出生地吉林省长春市，大学文化，个体工商户，捕前住吉林省长春市宽城区恒大城17栋1单元3102室，无前科。2018年11月6日被吉林省长春市公安局抓获归案，临时羁押在长春市第一看守所，2018年11月25日因本案被刑事拘留，2018年12月25日被执行逮捕，现羁押于鄯善县看守所。指定辩护人柳凯，新疆百丰恒瑞（鄯善）律师事务所律师，系鄯善县法律援助中心指派辩护律师。新疆维吾尔自治区鄯善县人民检察院以鄯检公诉刑诉[2019]314号起诉书指控被告人赵博犯合同诈骗罪，于2019年7月23日向本院提起公诉，本院于2019年9月26日作出(2019)新2122刑初327号刑事判决书，宣判后被告人赵博不服上诉至吐鲁番市中级人民法院，吐鲁番市中级人民法院裁定撤销原判，发回重审。2020年1月15日鄯善县人民检察院以鄯检一部延【2020】3号延期审理建议书，建议延期审理，本院决定对本案延期审理。期间因疫情影响，本院于2020年2月20日以（2019）新2122刑初559号刑事裁定，中止审理。2020年2月22日鄯善县人民检察院以鄯检一部延【2020】4号延期审理建议书，建议延期审理，本院决定对本案延期审理。2020年6月20日本院以（2019）新2122刑初559号之一刑事裁定，恢复审理。2020年7月25日本院以（2019）新2122刑初559号之二刑事裁定，中止审理。2020年9月2日本院以（2019）新2122刑初559号之三刑事裁定，恢复审理。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。新疆维吾尔自治区鄯善县人民检察院指派检察员程爱萍出庭支持公诉，被告人赵博及辩护人柳凯到庭参加诉讼。现已审理终结。新疆维吾尔自治区鄯善县人民检察院指控，2018年7月，被告人赵博、李淑华（另案处理）在甘肃瓜州收购哈密瓜时，与被害人张某1口头协议，由张某1为其供应哈密瓜包装箱。收瓜结束后，2018年7月25日赵博结清张某1货款取得信任。2018年8月16日，被告人赵博、李淑华到新疆哈密市××县收购哈密瓜，继续由张某1为其供应哈密瓜包装箱，让张某1为其联系哈密瓜购销中介、装瓜工人、打包机等。被告人赵博、李淑华每装完一块瓜地，以瓜款未回笼为由，向张某1承诺到下一块瓜地装车后再支付货款。2018年8月28日，被告人赵博、李淑华在淖毛湖收购哈密瓜结束，使用张某1从乌鲁木齐市米东区宏达纸箱厂调运的哈密瓜包装箱10车，货款共计170736元，赵博、李淑华以瓜款未回笼为由拖延支付张某1货款。并承诺张某1下一站在鄯善县鲁克沁镇收购哈密瓜，让张某1继续为其供应哈密瓜包装箱，拖延支付货款。2018年8月28日，被告人赵博、李淑华到鄯善县鲁克沁镇收购哈密瓜，继续由张某1为其供应哈密瓜包装箱，让张某1为其联系哈密瓜购销中介、装瓜工人、打包机等。2018年9月9日，张某1再三催要货款时，赵博向张某1支付2万元货款，承诺张某1到下一块瓜地装车后全部支付货款。直至2018年9月30日赵博、李淑华在鄯善县收瓜结束，张某1从乌鲁木齐市米东区宏达纸箱厂给赵博、李淑华调运哈密瓜包装箱16车，货款共计275615元。2018年10月1日晚康某生日，在鄯善县湘味缘餐厅宴请李淑华、赵博、张某1等生意往来客户，在宴席中途李淑华、赵博以老乡请吃饭唱歌为由借故匆匆离开，并于当晚22时许在鄯善县财神宾馆退房后搭乘开往石家庄北的列车离开鄯善。之后，李淑华、赵博手机关机，拉黑张某1微信，拒接电话失去联系。被告人赵博收到广西南宁瓜果销售市场李某1转来的哈密瓜销售款后，除支付瓜农款、部分工人工资外，其余销售款用于个人消费和信用卡还款。2018年10月8日赵博花销约10万元购买车号为×××的尼桑轩逸轿车1辆，落户其妻子张悦名下。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：1.物证：哈密瓜购销合同；2.书证：报案材料及欠据、辨认笔录、微信截图、赵博农行卡交易明细清单、李某1的银行卡明细等；3.证人康某、董某、王某1、马某、李某2等人的证言：4.被害人张某1的陈述；5.被告人赵博的供述与辩解；6.视听资料、电子数据：张某1与李淑华、赵博的通话录音光盘、2018年10月1日李淑华、赵博到湘味缘餐厅赴宴的监控视频。公诉机关认为：被告人赵博以非法占有为目的，在履行合同过程中，收受对方当事人货物后逃匿，骗取对方当事人财物426351元，数额巨大。其行为已触犯《刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人赵博在有期徒刑4年至6年，并处罚金的量刑幅度内判处刑罚。被告人赵博辩称，我没有非法占有的目的，我只是给我的母亲李淑华打工，她给我发工资，我就是个打工的，我没有占有任何公私财物，我给李淑华打工，每支付一笔款项都是由李淑华安排的，李淑华和张某1所发生的经济纠纷我都不知情，我的行为不构成犯罪，请法庭依法作出判决。辩护人柳凯提出的辩护意见是，公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足，请求依法判决被告人无罪。被告人赵博和李淑华之间为雇佣关系。赵博代替李淑华与瓜农洽谈，不能因此就认定为合伙。张某1账上收到的21万元，应该完全属于纸箱款。赵博和李淑华没有委托其去收购哈密瓜。纸箱款应当以赵博签字的认定，无签字的不能认定是赵博、李淑华购买的纸箱。经审理查明：2018年7月，被告人赵博、李淑华（另案处理）在甘肃瓜州收购哈密瓜时，与被害人张某1口头协议，由张某1为其供应哈密瓜包装箱。收瓜结束后，2018年7月25日赵博结清张某1瓜州的纸箱款取得信任。2018年8月16日，被告人赵博、李淑华到新疆哈密市××县收购哈密瓜，继续由张某1为其供应哈密瓜包装箱。被告人赵博、李淑华每装完一块瓜地，以瓜款未回笼为由，向张某1承诺到下一块瓜地装车后再支付货款。2018年8月28日，被告人赵博、李淑华在淖毛湖收购哈密瓜结束，使用张某1从乌鲁木齐市米东区宏达纸箱厂调运的哈密瓜包装箱10车，货款共计170736元，赵博、李淑华以瓜款未回笼为由拖延支付张某1货款。并承诺张某1下一站在鄯善县鲁克沁镇收购哈密瓜，让张某1继续为其供应哈密瓜包装箱，拖延支付货款。2018年8月28日，被告人赵博、李淑华到鄯善县鲁克沁镇收购哈密瓜，继续由张某1为其供应哈密瓜包装箱，让张某1为其联系哈密瓜购销中介、装瓜工人、打包机等。2018年9月9日，张某1再三催要货款时，赵博向张某1通过银行转账支付2万元货款，承诺张某1到下一块瓜地装车后支付全部货款。直至2018年9月30日赵博、李淑华在鄯善县收瓜结束，张某1从乌鲁木齐市米东区宏达纸箱厂给赵博、李淑华调运哈密瓜包装箱5车，货款共计98204元。2018年10月1日晚康某生日，在鄯善县湘味缘餐厅宴请李淑华、赵博、张某1等生意往来客户，在宴席中途李淑华、赵博以老乡请吃饭唱歌为由借故匆匆离开，并于当晚22时许在鄯善县财神宾馆退房后搭乘开往石家庄北的列车离开鄯善。之后，李淑华、赵博手机关机，拉黑张某1微信，拒接电话失去联系。被告人赵博收到广西南宁瓜果销售市场李某1转来的哈密瓜销售款后，除支付瓜农款、部分工人工资外，其余销售款用于个人消费和信用卡还款。2018年10月8日赵博花销约10万元购买车号为×××的尼桑轩逸轿车1辆，落户其妻子张悦名下。本院认定上述事实的证据如下：1、受案登记表、立案决定书证实，本案诉讼程序合法。2、被告人户籍信息证实，被告人已达完全刑事责任年龄；被告人活动轨迹证实，2018年10月2日被告人自新疆前往吉林；在逃人员登记表、抓获经过及羁押证明证实，被告人系网上追逃抓获归案及羁押情况。3、被害人张某1提供欠据26张、被害人制作的结算单1张证实，15张欠据上“李淑华”的签名系赵博所签，合计金额268940元，剩余11张被告人未签名。4、王某2提供的李淑华持有的欠据26张、无签名的结算单1张证实，上述单据基本与被害人提供的票号、记载内容一致。5、被害人张某1的陈述证实，公诉机关指控的犯罪事实。被害人辨认笔录证实，被害人辨认出被告人赵博。6、被告人赵博供述与辩解证实，被告人赵博的手机号码是×××，微信号是×××，名字叫大海。7、被害人张某1提供通话详情证实，被害人从2018年10月2日开始呼叫×××，一直未接通，无法联系。8、哈密瓜购销合同证实，被告人赵博与多名瓜农签订哈密瓜购销合同。9、被害人张某1短信记录、微信聊天记录证实，赵博、李淑华离开鄯善县后，被害人多次发短信、微信讨要欠付的纸箱款，赵博、李淑华未予回应。10、被害人及被告人银行交易详单证实，被害人与被告人银行转账情况，赵博向张某1转账21万（其中20000元为2018年7月25日转入）。被害人银行交易详单证实，赵博转入张某1账户21万元，其中6万元付给涂某、7万元付给康某、4万元付给李某3、2万元为支付哈密淖毛湖的纸箱款、7月25日汇入的2万元为甘肃瓜州的纸箱款。11、证人李某3的证明证实，2018年8月30日其将80亩哈密瓜卖给了赵博和康某，收到张某1支付的定金8万元。12、证人康某的证明及银行交易明细证实，张某1支付给李某3的定金8万元，其中4万元是付赵博购买李某3的哈密瓜定金。张某1转给涂某的16万元中，10万是付康某的瓜款，6万是付赵博、李淑华的瓜款。2018年8月22日赵博转给张某1的7万元是付涂某的瓜款。13、证人涂某（孙某的妻子）的证言及银行交易明细证实，2018年8月收到张某1转入的哈密瓜款17万元，这17万元是康某和刘铁辉购买哈密瓜的款项。14、证人孙某的证言证实，2018年8月其将哈密瓜卖给了康某和刘铁辉，装瓜时其发现有东北一老一少（女的年龄大、男的年龄小）在其地块装瓜，刘铁辉说匀了几车瓜给这两个东北人。哈密瓜款是其妻子涂某收取的，赵博母子通过康某支付的瓜款，证人没有直接收到赵博母子的瓜款。15、证人卢某的证言证实，2018年9月12日至9月29日期间其给赵博、李淑华母子装瓜，总共装了16车半，纸箱是张某1提供的。卢某的辨认笔录证实，其辨认出收瓜的老板李淑华和赵博。16、证人王某2的证言证实，其与李淑华系同居关系，未办理结婚登记。赵博和李淑华共同在新疆收购哈密瓜，其负责提供市场信息，南宁的收货人是赵博联系的。2018年12月李淑华得知自己被上网追逃，将购买哈密瓜包装箱的收据复印件交给王某2，让其保管。赵博、李淑华从新疆回到吉林后把电话号码换了。李淑华说是赵博让换电话号码。李淑华称欠了张某1纸箱款40万元左右。17、证人马某的证言证实，其经张某1介绍认识了李淑华和赵博母子，2018年8月下旬李淑华、赵博来淖毛湖收哈密瓜时，其给他们二人当代办收瓜。李淑华和赵博在淖毛湖收瓜用的纸箱都是张某1提供的，张某1把瓜箱拉到瓜地，由赵博收货，李淑华和赵博没有给张某1付过款，是打三联单的收据。证人马某的辨认笔录证实，其辨认出在哈密淖毛湖收瓜的老板李淑华和赵博。18、证人李某4的证言证实，其通过舅舅认识的李淑华、赵博母子。2018年李淑华、赵博母子在淖毛湖收购哈密瓜，二人都与瓜农谈价格，赵博在合同上签字。其为李淑华、赵博母子拉瓜，拉瓜款是赵博转给其的。瓜箱子都是随着拉瓜的大车一起到瓜地的。证人李某4的辨认笔录证实，其辨认出收瓜的老板李淑华和赵博。19、证人曹某的证言证实，2018年9月其给李淑华、赵博母子在鄯善县收购哈密瓜，收瓜用的纸箱子是张某1提供的。20、证人李某2的证言证实，2018年8月其通过哈密瓜销售代办李某5与赵博签订了淖毛湖哈密瓜销售合同，赵博是和其母亲一同来收瓜，二人共同与证人谈某的价格，合同是赵博签的，付款也是赵博通过银行转账支付的。证人李某2辨认笔录证实，证人辨认出收瓜的李淑华和赵博。21、证人郭某的证言证实，2018年证人的哈密瓜通过代办马某卖给了东北的一男一女，女的和证人谈价格，男的在地里用GPS量地。22、证人齐某的证言证实，2018年7月29日其收到赵博转来的3万元，该款是赵博收购证人哈密瓜定金款，赵博与他的母亲一同来收购哈密瓜。证人齐某的辨认笔录证实，其辨认出收瓜的赵博、李淑华。23、证人张某2的证言证实，2018年其淖毛湖的哈密瓜通过代办马某卖给了赵博母子，定金给了5万，尾款打到了马某的卡上，一共是9万多元。证人张某2的辨认笔录证实，其辨认出收瓜的赵博、李淑华。24、证人李某5的证言证实，2018年其给赵博、李淑华当哈密瓜收购代办。哈密瓜合同是赵博签的。李淑华、赵博收瓜用的纸箱子是姓张的一个女的提供的。证人李某5的辨认笔录证实，其辨认出收瓜的赵博、李淑华。25、证人王某1的证言证实，2018年其在吐峪沟的哈密瓜通过代办董某卖给了赵博、李淑华，合同是赵博签订的。哈密瓜款36万元是赵博支付的。26、证人李某1的证言证实，其职业是水果批发商。2018年其认识了赵博、李淑华、王某2、张悦。他们从外地发哈密瓜给其销售，其销售后再结货款给他们。2018年10月将货款全部付清，大概代卖了20多车，哈密瓜分别来源于甘肃瓜州、新疆哈密淖毛湖、新疆鄯善，瓜款一共是2024969元，全部转给了赵博。其通过周某1、周某2的银行卡给赵博、李淑华付过瓜款。证人李某1、周某1、周某2银行交易明细证实，哈密瓜销售款汇入赵博账户。27、证人康某的证言证实，赵博、李淑华从张某1处购买纸箱，款项未支付完毕。2018年10月1日其过生日时，赵博、李淑华没吃完饭就离开了。28、证人董某的证言证实，李淑华、赵博一同收购哈密瓜，用的纸箱子是张某1提供的。证人董某的辨认笔录证实，其辨认出收瓜的老板李淑华、赵博。29、证人程某的证言证实，其在瓜季的时候给卖纸箱子的人出租打包机。2018年张某1在甘肃瓜州、哈密淖毛湖、鄯善县鲁克沁卖纸箱时，给张某1出租打包机。李淑华、赵博是一起收瓜的，其送的纸箱子都是赵博接货。张某1给李淑华、赵博送的纸箱子都是租用其的打包机。张某1结清了其的打包机费用。30、颜志玲提供的金顺物流货物运输协议书，证实2018年9月从鲁克沁发往南宁收货人是张悦（系赵博妻子）的哈密瓜数量。31、物证鉴定委托书、鉴定意见通知书、衡阳市公安局刑事科学技术研究所物证鉴定书证实，与瓜农签订的合同上“赵博”签名、宏达纸箱厂欠据签名“李淑华”签名均系赵博书写。32、被害人提供的其手机通话记录、短信截屏证实，2018年10月4日起张某1多次给赵博×××号手机、李淑华177XXXXXXXX号手机打电话，二人未接听，被害人给李淑华、赵博发短信，请求接电话，付纸箱款，二人未回复。33、同案犯李淑华的供述与辩解及讯问同步录音录像证实，同案犯李淑华二次供述欠付张某1纸箱款40余万，具体以签字的票据为准。其后多次供述纸箱款已经付清。34.张某1与李淑华、赵博的通话录音光盘、2018年10月1日李淑华、赵博到湘味缘餐厅赴宴的监控视频证实，被告人赵博与其母亲李淑华与被害人通话情况、2018年10月1日赴宴情况。上述证据经当庭举证、质证，被告人赵博及其辩护人辩称转入被害人张某1账户内的21万元全部为纸箱款，该辩解意见与证人涂某、孙某、李某3、康某的证言、证明及银行交易记录不符，本院对被告人及辩护人该项质证意见不予采纳。本案证据间可以相互印证在案事实，予以确认。本院认为，被告人赵博以非法占有为目的，伙同他人在履行合同过程中，收受对方当事人货物后逃匿，骗取对方当事人财物248940元，数额巨大。其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以确认。公诉机关指控被告人合同诈骗的数额为426351元，对有证据证实的248940元本院予以确认。被告人仅在15张欠据上签字确认，对未签字确认的11张欠据不予认可，因现有证据无法证实被害人向被告人提供了该11张欠据所对应的瓜箱，因此对合同诈骗数额本院依据被告人签字确认的15张欠据的合计金额268940元扣除已支付的20000元认定为248940元。对于被告人赵博辩解其不具有非法占有的目的，其给李淑华打工，每支付一笔款项也是李淑华安排，不构成犯罪的意见，因被告人赵博与李淑华系母子，被告人赵博与李淑华共同与瓜农商谈哈密瓜购买价格并且签订哈密瓜购销合同，哈密瓜销售款均汇入赵博账户，由赵博负责付瓜款及其他收瓜费用，被告人赵博在接收被害人张某1瓜箱后，在欠据上签署了其母亲李淑华的名字，其二人系共同收购哈密瓜。被告人母子收到瓜箱后没有给张某1支付瓜箱款，被告人赵博是明知的。被告人赵博与李淑华2018年10月1日晚上10点37分退房，2018年10月2日凌晨2点16分从鄯善县火车站离开，之后被告人赵博不接听被害人张某1电话，不回复被害人短信及微信，逃避支付瓜箱款，被告人赵博的行为符合刑法第二百二十四条第（四）项之规定，构成合同诈骗罪。被害人张某1的损失依法应由李淑华及被告人赵博退赔。对于辩护人辩称转入张某1账户的21万元全部为瓜箱款，银行流水记录、瓜农、代办等人的证言、被害人陈述、被告人供述证实，该21万元转账款，2万元为付甘肃瓜州的瓜箱款、2万元为付哈密淖毛湖瓜箱款、13万元为付赵博母子购买孙某、涂某的哈密瓜款，4万元为付购买李某3的哈密瓜款。因此对该项辩解意见本院不予采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条之规定,判决如下：一、被告人赵博犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起执行。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月25日起至2022年5月5日止，已折抵2018年11月6日至2018年11月24日期间的刑期19日；罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳。）二、被告人赵博于判决发生法律效力后十日内退赔被害人张某1损失248940元（与另案处理的李淑华案系同一损失）。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区吐鲁番市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审  判  长   刘晶晶审  判  员   吕梁军审  判  员   摆雅蓉二 〇 二 〇 年 十 月 十 五 日书  记  员   张 柯