浙江省海宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0481刑初363号 公诉机关浙江省海宁市人民检察院。 被告人沈利平（绰号“鲳鳊鱼”），男，1966年6月21日出生于浙江省海盐县，汉族，初中文化，住浙江省海盐县。因赌博，1987年12月被海盐县公安局罚款80元，没收非法所得6元；2005年8月被海盐县公安局罚款1000元，没收赌资1200元；因嫖娼，2009年3月被海盐县公安局决定行政拘留六日。因本案，2019年7月19日被刑事拘留，同日被指定居所监视居住，同年12月5日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人王官、王生虎，浙江靖霖律师事务所律师。 被告人陶冯明，男，1973年3月19日出生与浙江省海盐县，汉族，高中文化，住浙江省海盐县。因本案，2019年7月19日被刑事拘留，同日被指定居所监视居住，同年12月16日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。 辩护人文云芳，浙江海耘律师事务所律师。 被告人姚翔（绰号“面包”），男，1970年11月6日出生于浙江省海盐县，汉族，初中文化，住浙江省海盐县。因赌博，2004年3月被海盐县公安局罚款1000元，没收赌资900元；2005年8月被海盐县公安局罚款1000元，收缴赌资1900元；因寻衅滋事，2014年4月被海盐县公安局决定行政拘留十日。因犯危险驾驶罪，2012年11月被海盐县人民法院判处拘役一个月十五日，并处罚金人民币四千元。因本案，2019年7月19日被刑事拘留，同日被指定居所监视居住，同年11月5日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。 辩护人沈红飞，浙江罡乾律师事务所律师。 被告人汪晓冬，男，1973年1月11日出生于浙江省海盐县，汉族，高中文化，住浙江省海盐县。因赌博，2005年8月被海盐县公安局罚款1000元，没收赌资1900元；因犯非法持有枪支罪，2009年7月被海盐县人民法院判处有期徒刑六个月，2009年9月30日刑满释放；因犯容留他人吸毒罪，2013年8月被海盐县人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元，2014年3月23日刑满释放。因本案，2019年9月19日被刑事拘留，同年10月17日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。 辩护人金燕东，浙江海耘律师事务所律师。 被告人阮智君，男，1982年2月13日出生于上海市南汇区，汉族，初中文化，住上海市浦东新区。因犯故意伤害罪，2004年5月被浙江省嘉兴市秀城区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2005年1月28日刑满释放；因犯寻衅滋事罪，2007年1月被海盐县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2008年4月14日刑满释放；因吸食毒品，2009年4月被海宁市公安局决定行政拘留十日；因犯寻衅滋事罪，2009年11月被海盐县人民法院判处有期徒刑一年二个月，2010年7月19日刑满释放；因犯赌博罪，2015年5月被海盐县人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万元，2016年7月13日刑满释放；因犯赌博罪，2019年5月10日被海盐县人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，2019年7月5日被暂予监外执行。因本案，2020年4月16日被取保候审。 辩护人钟海玉，浙江海赛律师事务所律师。 被告人沈利华（绰号“鲳大佬”），男，1964年10月15日出生于浙江省海盐县，汉族，初中文化，住浙江省海盐县。因本案，2019年9月19日被刑事拘留，同年10月17日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。 辩护人陈奕奕、陈溢，浙江靖霖律师事务所律师。 浙江省海宁市人民检察院以海检一部刑诉[2020]987号起诉书指控被告人沈利平、陶冯明、姚翔、汪晓冬、阮智君、沈利华分别犯组织、领导黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众扰乱社会秩序罪、非法拘禁罪、非法持有枪支罪，于2020年6月12日向本院提起公诉，后于同年7月29日以海检一部刑变诉（2020）23号变更起诉决定书向本院变更起诉。浙江省嘉兴市中级人民法院以（2020）浙04刑辖26、27、73号指定管辖决定书，将本案指定本院管辖。本院立案后，依法组成合议庭，于2020年8月25日、26日公开开庭审理了本案。海宁市人民检察院指派副检察长金茂松、检察员黄晖、鲍艳艳、邬园刚及席宛秋出庭支持公诉，六被告人及辩护人王官、王生虎、文云芳、沈红飞、金燕东、钟海玉、陈奕奕、陈溢到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人沈利平、陶冯明、姚翔、汪晓冬、阮智君、沈利华结伙他人组织、领导或参加黑社会性质组织，以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序，应当以组织、领导黑社会性质组织罪追究被告人沈利平的刑事责任；应当以参加黑社会性质组织罪分别追究被告人陶冯明、姚翔、汪晓冬、阮智君、沈利华的刑事责任；被告人沈利平、沈利华公然藐视国家法纪和社会公德，结伙他人在公共场所持械聚众斗殴二次，致一人轻伤、一人轻微伤，应当以聚众斗殴罪追究刑事责任；被告人沈利平、陶冯明、姚翔、汪晓冬、阮智君分别结伙他人，以营利为目的，开设赌场，组织他人聚众赌博，其中被告人沈利平、陶冯明、姚翔抽头渔利至少2000万元，被告人汪晓冬抽头渔利至少1000万元，被告人阮智君抽头渔利至少40万元，均系情节严重，应当以开设赌场罪追究刑事责任；被告人沈利平结伙他人，以暴力、威胁手段，强迫他人转让或收购公司、企业股份，强迫交易数额共计6895万元，情节特别严重，应当以强迫交易罪追究刑事责任；被告人沈利平、陶冯明以非法占有为目的，结伙以黑恶势力名义，采用暴力、胁迫等手段，多次强行向他人索取财物，其中被告人沈利平涉及数额234.6万余元，数额特别巨大，被告人陶冯明涉及数额7.9万元，数额巨大，应当以敲诈勒索罪分别追究刑事责任；被告人沈利平公然藐视国家法纪和社会公德，多次在公共场所随意殴打他人，致三人轻伤、五人轻微伤，情节恶劣，任意毁损公私财物，共计价值2.1万余元，情节严重，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人沈利平聚众扰乱社会秩序，致使营业无法进行，造成严重损失，应当以聚众扰乱社会秩序罪追究其刑事责任；被告人沈利平为催讨债务，非法剥夺他人人身自由，并具有殴打、侮辱情节，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人沈利平违反枪支管理规定，非法持有枪支，应当以非法持有枪支罪追究其刑事责任。在开设赌场共同犯罪中，被告人沈利平系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陶冯明、姚翔、汪晓冬、阮智君其次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人沈利平、陶冯明、姚翔、汪晓冬、阮智君、沈利华均系一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人阮智君曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了被害人陈述，被告人及同案人供述，证人证言，住院病历，法医学人体损伤程度鉴定书，价格认定结论书，微信聊天记录，银行卡交易明细、转账记录，营业执照，收入明细账，记账凭证，房屋租赁合同，协查财产通知书及银行账户交易记录，协议书，采矿权拍卖文件，公司设立登记材料，酒吧经营报告，消费单复印件，通话记录，收条、调解协议书，开房记录，现场勘查笔录及照片，辨认笔录及照片，扣押笔录、扣押清单及照片，协助查封、冻结通知书，接处警登记表，常住人口登记表，前科材料，抓获经过，户籍证明等证据。据此，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百九十二条第一款第（四）项、第三百零三条第二款、第二百二十六条、第二百七十四条、第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十九条之规定分别予以判处。 被告人沈利平辩称：一、其没有实施组织、领导黑社会性质组织行为，其与朱洲合作经商，因其年长，朱洲称呼其为“大佬”，姚翔和汪晓冬是朱洲的司机，均不受其指挥，其通过朱洲认识郭长春，平日并无往来，海盐“四川帮”亦不受其指挥，其从未制定组织纪律，指挥上述人员实施违法犯罪；二、聚众斗殴罪部分，第一节事实其约架后赶至现场时斗殴已经结束，第二节事实其未纠集郭长春参与斗殴；三、开设赌场罪部分，指控的抽头及赌资数额有误，赌博场子并非每天开，抽头获利最多60至70万元；四、强迫交易罪部分，其从未实施威胁、滋扰等手段强迫他人合作，入股及退股是在是与合作方平等协商后对方自愿同意的，不构成强迫交易罪；五、敲诈勒索罪部分，郭长春等人收取夜场保护费、强行打折、签单不付等行为，其从未指使也不知情；六、通元滕泾石料加工设备买卖一节，许某1违反约定重复经营在先，双方虽闹僵，但其未实施威胁、恐吓行为，经方某调解，双方自愿达成协议，由其退出经营，并将机器设备转让给许某1，按照设备市场价格以及后续营利情况收取费用；七、戴某向我借款50万元到期未还，陶冯明去要债，最后我账上收到30多万还款，据陶冯明说是戴某卖房子还钱；六、寻衅滋事罪部分，对于殴打被害人程某1没有意见；宋某一节仅是因为矿厂经营事务与宋某产生争执，热水瓶倒地烫伤宋某非其故意为之，其行为并非寻衅滋事；对于指控的其余寻衅滋事，其未指使也不知情，不应对此承担刑事责任；七、指控的聚众扰乱社会秩序罪、非法持有枪支罪，其未指使也不知情，不应对此承担刑事责任；八、非法拘禁罪部分，其没有殴打被害人，也没有将烟蒂塞入被害人嘴中。 被告人陶冯明辩称：一、其未参加黑社会性质组织，其于2008年6月起受被告人沈利平雇佣做司机，2009年起受被告人沈利平安排在石矿企业上班，与海盐“四川帮”从不接触，除在恒隆广场的赌场打杂之外，未参与其他违法犯罪行为，其行为不构成参加黑社会性质组织罪；二、指控的开设赌场罪，金沙一号赌场其从未参与，恒隆广场赌场其仅负责打杂；三、指控的敲诈勒索罪，其只是替被告人沈利平收钱，对于款项性质并不知情，未参与敲诈勒索共同犯罪。 被告人姚翔对指控其参加黑社会性质组织罪没有意见，但认为其只是受朱洲安排做事，仅参与了开设赌场犯罪，并非积极参加者，对起诉书的其余指控没有意见，并表示自愿认罪。 被告人汪晓冬、阮智君对起诉书指控的犯罪事实和罪名均未提出实质性异议，并表示自愿认罪。 被告人沈利华辩称其未参加黑社会性质组织，与兄弟被告人沈利平来往极少，对指控的聚众斗殴罪没有意见，并表示自愿认罪。 辩护人王官、王生虎的主要辩护意见为，一、本案不符合黑社会性质组织的四个特征，被告人沈利平更非黑社会性质组织的组织、领导者。具体理由是：（一）本案不符合黑社会性质组织的组织特征，1.被告人沈利平为追求个人利益而组建公司，缺乏黑社会性质组织的目的性；2.被告人沈利平与朱洲长期合作经商，关系较好，不能据此认定其组织了黑社会性质组织，并认定其为组织、领导者；3.被告人沈利平等人没有黑社会性质组织内部的组织性、纪律性；4.本案无黑社会性质组织正式成立的标志性事件或首次实施有组织的犯罪活动；5.被告人沈利平从事正规生意，虽有部分行为违法犯罪，但本质上不是黑社会性质组织；（二）本案不符合黑社会性质组织的经济特征，1.被告人沈利平前期的主要收入来源是合法经营的双利服饰公司；2.被告人沈利平未借助组织势力，通过暴力、威胁等违法手段，强揽石矿业务；3.被告人沈利平与朱洲是生意上的合作关系，与朱洲的下属无经济往来；（三）本案不符合黑社会性质组织的行为特征，聚众斗殴行为均非被告人沈利平的本意，不能体现暴力型犯罪的特征，沈利平事先并不知情，也没有参与起诉书指控的郭长春及“四川帮”实施的大量违法犯罪行为。被告人沈利平参与的绝大多数事件均事出有因，出发点是个人利益，而非组织的影响、利益，从而达到使得群众对组织产生恐惧、害怕的目的。且被告人沈利平实施的大部分行为均情节轻微，暴力性不明显，事后主动找被害人赔礼道歉，并积极赔偿被害人经济损失，这与黑社会性质组织的组织、领导者相去甚远；（四）被告人沈利平不具有黑社会性质组织特有的非法控制特征，其成立公司的目的只是为了合法从事生产经营活动，没有控制海盐当地石矿行业的意图和行为，其在几个石矿中均系小股东，跟随他人投资，无主导权、决定权；其也没有参与海盐当地娱乐会所、酒吧等行业的经营，涉案的娱乐会所敲诈勒索、寻衅滋事等行为与被告人沈利平没有关联；开设赌场中，没有对海盐的赌博行业形成非法控制；在案证据不足以证明沈利平等人严重破坏了社会生活秩序；根据我国刑法及及相关会议纪要的规定和精神，被告人沈利平等人更符合恶势力的特征和特征，不能拔高到黑社会的高度。 二、聚众斗殴罪部分，1.两起斗殴均系对方主动引发，被告人沈利平系在实践引发上属被动方；2.被告人沈利平在两起斗殴中客观上均补齐主要作用，主观恶性不深；3.两起斗殴的具体过程中均存在事实不清、证据不足的部分，应根据存疑有利于被告人的原则，从轻认定；4.两次斗殴仅针对特定对象，没有伤及无辜，未严重扰乱交通秩序、经营秩序；5.被告人沈利平就聚众斗殴能如实供述、自愿认罪。 三、开设赌场罪部分，起诉书指控被告人沈利平等人在金沙一号酒吧、恒隆广场、海泰置业三地开设赌场，针对三地赌场的抽头渔利金额与赌资总额的计算，事实不清、证据不足。理由为：1.三地赌场的抽头渔利金额与累计赌资，均缺乏客观证据予以印证；2.三地赌场的抽头渔利金额，没有统一的收取规则；3.三地赌场的抽头渔利金额，均通过被告人及证人的猜测性言词证据予以认定，且被告人当庭均供述不清楚具体获利金额，根据存疑有利于被告人的原则，不应根据起诉书指控的金额认定被告人开设赌场的犯罪金额。另外，阮智君已决案部分，被告人沈利平不应对阮智君的行为承担刑事责任。 四、强迫交易罪部分，被告人沈利平在加入与退出石矿生意的过程中并未使用“暴力、威胁”手段，也未对被害人形成心理强制，各被害人同意被告人沈利平入股或退股与起诉书指控被告人沈利平的行为之间并无刑法上的因果关系，其入户或退股石矿生意是各方自愿协商的结果，被害人均是综合考虑各方面因素甚至是主动提出要求其退股，故其行为并不符合强迫交易罪的客观构成要件，不能因被告人沈利平性格缘故，以其强硬的态度要求入股或者退股就认定其构成强迫交易罪。菲尼克斯酒吧一节，被告人沈利平并未采取威胁手段强迫朱某1同意其入股，郭长春的个人行为与被告人沈利平无关联，被告人沈利平未采取威胁、恐吓手段强行退股，且退股时酒吧尚在盈利中。 五、敲诈勒索罪部分，1.通元滕泾石料加工设备买卖一节，被告人沈利平主观上是基于出售设备与许某1协商，不具有敲诈勒索罪所要求的非法占有目的，其交付相应的机械设备具有对应价值，被害人并未因陷入恐惧而受到精神强制，而是厌烦被告人沈利平等的滋扰而接受交易，被告人沈利平等人得到30万元补偿款符合情理；2.戴某一节证据混乱，言辞证据间存在大量明显矛盾，切不合常理，被告人陶冯明的供述具有丰富的非亲身经历不能了解的细节，且与他人笔录相互印证，能够还原本案事实，并不能以被告人沈利平收取砍头息即认定其具有非法占有的目的。 六、寻衅滋事罪部分，被告人沈利平不应对郭长春等人实施的寻衅滋事行为承担刑事责任。相关的发生在海盐县各娱乐会所内的案件，被告人沈利平毫不知情，本人未有任何形式的参与；对于朱洲、李朝兵、何平等人实施的其余寻衅滋事行为，被告人沈利平不是纠集者，对相关事实毫不知情，不应承担任何刑事责任；沈利平对程某1等二人进行殴打，未达到情节恶劣的程度，依法不应评价为寻衅滋事罪；其与宋某之间因经营问题引发的纠纷，不属于寻衅滋事行为。 七、聚众扰乱社会秩序罪部分，该节事实系被告人姚翔联系郭长春等人所为，并非被告人沈利平指使，且事先并不知情，被告人沈利平也不是5050酒吧的老板，对爱尚美女演艺吧的扰乱，对被告人沈利平无任何好处。 八、非法拘禁罪部分，在案证据不足以证明被告人沈利平具有殴打情节，起诉指控被告人沈利平将烟蒂塞进被害人嘴中，以及派人在海盐一家宾馆内看管被害人均事实不清、证据不足，被告人沈利平为索取合法债务而拘禁他人，应当从轻处罚。 九、非法持有枪支罪部分，在案证据不能证明涉案枪支系沈利平所有，郭长春将枪支交由他人保管及枪支被多次转借的事实，被告人沈利平均不知情，不应承担刑事责任。 十、本案查封扣押财产的范围被随意扩大，部分并非被告人沈利平的个人财产，而是其妻子及儿子的合法财产，应当予以区分并依法发还；在案证据无法证明涉案被查封的财产系被告人沈利平通过黑恶势力犯罪或其他犯罪手段取得，相反有证据证明系沈利平及其妻子合法经营所得，依法不应在诉讼中被没收或处置。 辩护人文云芳的主要辩护意见为，一、本案不符合黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征及非法控制特征，被告人陶冯明不应构成参加黑社会性质组织罪；即使认定本案属于黑社会性质组织，被告人陶冯明自2008年6月开始为被告人沈利平开车，至2009年底到矿上工作时间不长，参与犯罪事实少，不符合积极参加者的身份；二、开设赌场罪部分，被告人陶冯明未参与金沙一号娱乐会所开设赌场犯罪事实，该节的赌资和抽头渔利认定缺乏证据；三、敲诈勒索罪部分，没有证据证实被告人陶冯明强行要求被害人戴某支付所谓“罚金”，也没有证据证明被害人被迫低价卖房，故该节指控事实不清、证据不足，不能成立；四、被告人陶冯明系从犯，归案后能如实供述，对本案的查办起到了一定作用，无犯罪前科。综上，请求法庭对其从宽处罚。 辩护人沈红飞对起诉书指控被告人姚翔犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪无异议，其主要辩护意见为，一、被告人姚翔能如实供述，具有坦白情节；二、在参加黑社会性质组织罪中，被告人姚翔系听从安排、指挥，非主动、积极参与，故认定为一般参加者较为合适；三、开设赌场罪部分，被告人姚翔系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。综上，请求法庭对被告人姚翔从轻、减轻处罚。 辩护人金燕东的主要辩护意见为：一、本案不构成黑社会性质组织罪，即便构成，被告人汪晓冬仅是听从他人安排做事，并且在参与违法犯罪数量少，作用小，参与开设赌场之后无其他犯罪行为，应属一般参加人员；二、被告人汪晓冬在开设赌场共同犯罪中系从犯；三、被告人汪晓冬到案后能如实供述。综上，请求法庭对被告人汪晓冬从轻、减轻处罚。 辩护人钟海玉的主要辩护意见为，一、被告人阮智君有自首情节；二、被告人阮智君参加黑社会性质组织情节轻微，具有一定的被动性；三、开设赌场罪部分，被告人阮智君已于2019年5月10日被海盐县人民法院判处有期徒刑，现公诉机关指控其在2013年5月至2014年初开设赌场属于刑罚执行期间发现同类犯罪事实，应按照数额累积的方式进行量刑，而非数罪并罚，先并后减；在开设赌场共同犯罪中，被告人阮智君系从犯，并未从中获利；四、被告人阮智君身患严重疾病，暂予监外执行过程中能够遵守相关规定。综上，请求对被告人阮智君从轻、减轻处罚。 辩护人陈奕奕、陈溢的主要辩护意见为，一、被告人沈利华不存在参加黑社会性质组织的主观意识和客观行为，其与所谓的组织之间不存在从属关系，其参与斗殴与组织并无关联，其每月3000元左右的工资收入不符合违反犯罪收入的典型特征，其仅参与了2005年的一次聚众斗殴犯罪行为，在案证据无法证明被告人沈利平系黑社会性质组织成员，故其不构成参加黑社会性质组织罪；二、第一节聚众斗殴事实，被告人沈利华已取得被害人谅解，并且自愿认罪认罚；三、第二节聚众斗殴事件，被告人沈利华未实际参与，不属于首要分子或积极参加者，不应以聚众斗殴罪追究刑事责任。综上，请求法庭对被告人沈利华予以从轻处罚并适用缓刑。 经依法审查查明： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织 2004年以来，被告人沈利平及朱洲（另案处理）在浙江省海盐县逐步网罗被告人陶冯明、姚翔、汪晓冬、阮智君、沈利华等一批社会闲散人员，又结交在海盐县“混社会”的四川籍人员郭长春（另案处理），郭长春以在海盐县的四川籍人员为联系纽带，陆续吸纳一批刑满释放人员、社会闲散人员，听从被告人沈利平及朱洲的指挥、调遣。被告人沈利平及朱洲、郭长春等人有组织地实施聚众斗殴、开设赌场等犯罪活动，使得该组织在海盐县内迅速崛起，同时积累了一定的经济基础；之后，被告人沈利平及朱某2在石矿行业多次实施强迫交易犯罪活动，郭长春则多次纠集他人有组织地在娱乐会所等场所实施敲诈勒索、寻衅滋事等犯罪活动。该组织在发展壮大过程中，逐步形成了以被告人沈利平及朱洲为组织、领导者，被告人陶冯明、姚翔、汪晓冬、阮智君、沈利华及郭长春、陈仕勇、段海、何平、何小军、张显、吴文虎、徐猛、李勇、张明武、王小奎、丁羚羚、吴小彪（均另案处理）等为参加者的黑社会性质组织。该犯罪组织内部层级分明，具有组织成员应当服从安排、听从指挥，不得吸毒、私自开设赌场，惹事后由组织出面善后等不成文规定和惯例，通过排挤、疏远违反组织纪律的成员，不断强化组织纪律和规约。在长期实施违法犯罪行为过程中，逐步形成人员固定、层级分明、分工明确、纪律严明、犯罪手段模式化的规模化犯罪集团。 该犯罪组织通过实施开设赌场、强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪活动攫取非法经济利益，壮大经济实力，同时，又通过安排组织成员参与分配赌场收益、在夜场收取保护费、给予经商机会等方式进行利益分配，豢养组织成员；还通过拉拢、腐蚀国家工作人员，为组织提供非法保护，维护组织的运行、发展。 该犯罪组织以暴力、威胁或其他手段，多次有组织地实施聚众斗殴、开设赌场、强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪案件40余起，造成多人受伤等严重后果，为非作恶，欺压、残害群众。 该犯罪组织通过实施开设赌场、强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪活动，利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在海盐县的石矿、夜场娱乐等行业形成非法控制，干扰他人正常生产、经营，在当地造成严重影响；通过实施寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪活动，对当地群众产生心理强制，致使群众合法权益受损后不敢举报、控告，严重危害了人民群众的人身、财产安全；通过拉拢腐蚀国家工作人员，为其提供庇护，逃避打击，严重破坏司法公正。以被告人沈利平及朱洲为组织、领导者的黑社会性质组织，在海盐县一带造成恶劣影响，严重破坏当地的经济、社会生活秩序。 上述事实，有经当庭举证、质证及本院确认的：（1）郭长春、沈利平、陶冯明、姚翔、张明武、汪晓冬、李勇、何平、陈仕勇、王小奎、丁羚羚、段海、徐猛、沈利华、李朝兵、张显、吴小彪、阮智君、吴文虎等人供述；（2）证人程某3、张某2、黄某2、梁某2、杨某1、徐某2、侯某、段某2、程某3、胡某2、文某、马某2、张某3、左某、甘某1、杨某1、甘某2、车得路、刘某2、王某3、毛某、李某2、刘某3、沈某3、傅某、沈某4、钟某1、杜某2、张某4、何某1、何某2、何某3、张某5、潘某1、黄某3、王某4、李某3、殳某、关某、张某6的证言；（3）涉案分节事实的相关证据等予以证实，足以认定。 关于被告人及辩护人就本案是否构成黑社会性质组织所提异议，本院经查认为，1.涉案组织由被告人沈利平及朱洲在与郭长春结交过程中逐步发起、壮大并长期存在，被告人沈利平及朱洲对整个组织的发展、运行、活动进行决策、指挥、协调、管理，系该黑社会性质组织的组织者、领导者，被告人郭长春、陶冯明、姚翔、汪晓冬、阮智君、沈利华、张明武、王小奎、丁羚羚、吴小彪、陈仕勇、段海、何平、何小军、张显、吴文虎、徐猛、李勇等人明知是以实施违法犯罪为基本活动内容的组织，仍加入并接受被告人沈利平及朱洲的领导和管理，应当认定为“参加黑社会性质组织”，其中被告人陶冯明、姚翔及郭长春或多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，积极参与较严重的黑社会性质组织的犯罪活动且作用突出，或系被告人沈利平及朱洲的亲信，在组织中起重要作用，均应当认定为“积极参加黑社会性质组织”；2.该组织通过开设赌场、敲诈勒索、强迫交易等违法犯罪活动获取经济利益，且相关经济利益多由被告人沈利平及朱洲等少数组织成员个人掌控，具有相当的“经济实力”；3.该组织实施的违法犯罪活动包括以暴力为特征的聚众斗殴、寻衅滋事等，也有以软暴力为特征的敲诈勒索、强迫交易等，但暴力或以暴力相威胁始终是该组织实施违法犯罪活动的基本手段，并随时可能付诸实施；足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制并危及他人人身财产安全，或者影响正常生产、工作、生活；4.该组织通过实施违法犯罪活动，非法控制和影响海盐的石矿、夜场娱乐等行业，还利用国家工作人员的包庇、放纵进行违法犯罪活动的行为，称霸一方。综上，以被告人沈利平及朱洲为首的组织本质上符合刑法关于黑社会性质组织的“四个特征”要件，应当分别以组织、领导、参加黑社会性质组织罪分别追究各被告人的刑事责任；5.被告人沈利华与被告人沈利平系兄弟关系，其引发并参与了被告人沈利平及郭长春等人首次共同实施的聚众斗殴犯罪，后期又在相关矿山工作，其在本案中身份、地位具有双重性特征，依法认定其为本案黑社会性质组织的其他参加者基础上，结合实际情况酌情考虑；被告人陶冯明、姚翔虽然直接参与的犯罪行为不多，但是其分别为被告人沈利平等组织者、领导者打理攫取经济利益等组织的重要事务，故应认定为积极参加者。综上，被告人及辩护人的相关意见，不予采纳。 黑社会性质组织具体犯罪事实如下： (一)聚众斗殴 1.2005年1月8日晚，被告人沈利华在浙江省海盐县××镇××村某户人家中，因琐事与周某2发生争执，被告人沈利华辱骂、殴打周某2，双方在扭打过程中被在场的周某3等人劝离。后周某2将此事告知周某1，周某1遂通过电话与被告人沈利华争吵对骂，双方矛盾激化。后被告人沈利华纠集被告人沈利平及郭长春、朱某2，与周某2一方电话约定在海盐县××街道××大厦门口斗殴。被告人沈利平、沈利华及郭长春、朱某2持钢管、砍刀等工具赶至现场后未见对方，被告人沈利华又通过电话联系对方约定在海盐县××街道××路××号的“海盐县武原镇当当煲店”斗殴，后被告人沈利平及朱洲、郭长春结伙他人，在该处对周某1、周某2、周某3等人拳打脚踢、持刀追砍，导致周某1、周某2受伤。经鉴定，周某1的伤势被评为轻伤二级，周某2的伤势被评为轻微伤。事后，被告人沈利平一方对被害人周某2、周某3进行了一定的经济赔偿。2019年4月，被告人沈利平及朱洲得知公安机关正在调查此事后，通过被告人阮智君联系周某1，以周某1不向公安机关提供证词为条件，支付周某130万元“封口费”。 上述事实，有经当庭举证、质证及本院确认的：（1）周某1、周某2、周某3的陈述；（2）证人高某、李某4、吴某1、韩某、黄某4、黄某5、沈某5、步某、徐某3的证言，（3）被告人沈利平、阮智君、沈利华及郭长春的供述；（4）住院病历，法医学人体损伤程度鉴定书；（5）微信聊天记录；（6）接处警情况登记表；（7）现场勘查笔录及照片；（8）辨认笔录及照片；（9）营业执照等证据予以证实，足以认定。 2.2008年上半年的一日，被告人沈利平与周某4（别名周俊龙）因支付餐费等问题先后在浙江省海盐县南北湖景区一家饭店、海盐县××街道5050酒吧内发生冲突，双方相互扭打后被旁人劝离。周某4离开酒吧时扬言实施报复，后纠集张庆臣、陈某2驱车赶至酒吧，被告人沈利平遂纠集被告人沈利华及朱洲、郭长春等多人在酒吧附近等候，后持砍刀、棍棒等工具围殴周某4、陈某2、张庆臣，打砸张庆臣的汽车，致周某4受伤，张庆臣的汽车被毁坏，被告人沈利华纠集多人到达现场附近后，未实际参与打斗。事后，被告人沈利平一方赔偿周某41万元，并修复受损汽车。 上述事实，有经当庭举证、质证及本院确认的：（1）周某4、张庆臣的陈述；（2）证人陈某2、储某、李某5、金某3、张某7、李某6、夏某、王某5、兰某、姚某4的证言；（3）被告人沈利平、姚翔、沈利华及郭长春等人的供述；；（4）在场人员照片；（5）被告人沈利平、姚翔、沈利华及郭长春等人的供述；（6）房屋租赁合同等证据予以证实，足以认定。 关于被告人沈利平、沈利华及其辩护人就聚众斗殴罪事实所提异议，本院经查认为，（1）根据查明事实，两起聚众斗殴，从矛盾激化到纠集多人互相殴斗，被告人沈利平均系起主要作用的首要分子，并非单纯被动应对；（2）两起聚众斗殴的主要犯罪事实清楚，至于被告人及其召集者携带何种械具参与斗殴等枝节，不影响主要犯罪事实的认定；（3）涉案聚众斗殴犯罪，业已造成多人受伤，财产损坏等后果，辩护人所称未伤及无辜、造成社会秩序严重混乱等系依法从重或加重处罚情节，公诉机关并未作相关指控；（4）被告人沈利华明知被告人沈利平邀约其参与斗殴，仍联系他人赶赴现场，应当认定为积极参加者，被告人沈利华及其召集者客观上未实际参与斗殴，可作犯罪情节，在量刑时予以体现。 （二）开设赌场 1.2006年5、6月至2007年2月，被告人沈利平及朱洲多次组织二十余人在海盐县××路××号的金沙一号娱乐会所三楼会议室内，以打“二十一点”、“牛牛”、“百家乐”等形式聚众赌博，并安排被告人汪晓冬负责记账、提供赌资、放哨，被告人陶冯明、姚翔负责放哨、打杂，郭长春等负责抽头。其中，2006年5、6月份金沙一号赌场开业当天，上述被告人采用以上方式，组织参赌人员陆某1、姜某2、俞某等人以打“二十一点”等形式聚众赌博，抽头渔利20余万元，累计赌资300余万元。 上述事实，有经当庭举证、质证及本院确认的：（1）证人俞某、姜某2、张某8、陆某1、张某9、沈某6、王某6、张某10、孙某1、叶某、胡某3、黄某6、来某、鲍某的证言；（2）被告人沈利平、姚翔、汪晓冬及郭长春的供述；（3）海盐县城市投资集团有限公司有关其他业务收入明细账，记账凭证，中国银行现金交款单，浙江省嘉兴市房屋出租专用发票记账联等证据予以证实，足以认定。 关于被告人及辩护就该节事实所提意见，本院经查认为：（1）公诉机关指控该赌场抽头渔利至少1000余万元，累计赌资至少1亿元系根据参赌人员证词及被告人供述等言词证据所作推算，相关言词证据之间也缺少印证，故相关指控证据不足，本院不予认定；（2）特征场的抽头渔利数额及累计赌资数额，有相关参赌人员的证言予以证实，相互之间亦能印证，公诉机关也已作就低指控，本院予以认定；（3）多名参赌人员及部分同案人指认被告人陶冯明参与该节事实，故相关事实予以认定。 2.2009年上半年，被告人沈利平及朱洲在海盐县××镇××路××号××广场××楼，组织曹某、陈某3、陈某4等人以打“百家乐”、“二八杠”等形式聚众赌博，并安排被告人陶冯明、姚翔负责放哨、打杂及抽头，郭长春等负责抽头。其中，2009年上半年的一日，上述被告人采用以上方式在恒隆广场二楼最后一次组织陈某3、陆某1、姜某2、屠某等人以打“百家乐”等形式聚众赌博，抽头渔利100余万元，累计赌资1000余万元。 上述事实，有经当庭举证、质证及本院确认的：（1）证人屠某、陈某3、姜某2、陆某1、王某7、陈某4、缪某、曹某、来某、鲍某的证言；（2）被告人沈利平、陶冯明、姚翔及郭长春的供述；（3）恒隆广场房屋租赁合同等证据予以证实，足以认定。 关于本节事实抽头渔利及累计赌资的计算，同上节的分析，总金额部分指控证据不足，不予认定；特征场相关数额，予以认定。 3.2013年5月至2014年初，被告人沈利平及朱洲在海盐县××街道××路××路××广场××楼××室，组织陈某3、杨某2、钟某2等人，以打“梭哈”的形式聚众赌博，并安排被告人阮智君负责抽头、提供赌资、记账，被告人姚翔负责打杂、放哨，抽头渔利至少40余万元，累计赌资至少261万余元。 上述事实，有经当庭举证、质证及本院确认的：（1）证人陈某3、杨某2、钟某2的证言；（2）被告人沈利平、姚翔、阮智君的供述；（3）农业银行卡交易明细、转账记录等证据予以证实，足以认定。 被告人沈利平及辩护人就本节事实的抽头渔利数额及累计赌资数额的计算所提异议，本院经查认为，相关数额的计算公诉机关已根据被告人供述、参赌人员的证言及银行转账记录等就低予以认定，被告人及辩护人的意见，不予采纳。 （三）赌博 2014年4月至9月，阮智君（该节事实已判刑）根据组织惯例，在海盐县宜家花城小区、嘉兴卡秋莎服装有限公司、海盐超虹电子科技有限公司等地多次组织金某1、杨某2、张某10等人以打“梭哈”的形式聚众赌博，赌资合计148万余元。 上述事实，有经当庭举证、质证及本院确认的：（1）证人陆某1、杨某2、翁某、张某10的证言；（2）刑事判决书及相关案卷材料；（3）被告人阮智君的供述等证据予以证实，足以认定。 经查，本节事实虽然不能证实系被告人沈利平直接指使下所为，但相关聚众赌博犯罪能够邀集海盐的众多老板参与，仅凭被告人阮智君一人无法实现，且事后在公安机关查处过程中，被告人沈利平等有为被告人阮智君寻求非法保护等行为，故应当认定为是黑社会性质组织实施的违法犯罪活动；本节事实已决判决以赌博罪认定符合刑法规定，公诉机关指控开设赌场罪罪名不当，应予纠正。 （四）强迫交易 1.2006年6月，被告人沈利平及朱洲通过陆某2以150万元入股海盐通六石料有限公司通过拍卖获得采矿权的海盐县六里山石矿。2008年年底至2009年年初，被告人沈利平以投资回报慢为由，向陆某2索取以本金及本金2倍的“补偿款”退股，遭陆某2拒绝。后被告人沈利平利用其威慑影响力，不断对陆某2进行电话滋扰、言语威胁，陆某2被迫以375万元购买被告人沈利平及朱洲的股权。 上述事实，有经当庭举证、质证及本院确认的：（1）被害人陆某2的陈述；（2）证人张某9、平某1、顾某1、姜某3、沈某7、平某2的证言；（3）被告人沈利平的供述；（4）采矿权拍卖文件、拍卖公告、委托合同、参拍申请资料、拍卖登记表、拍卖成交确认书，采矿权出让合同、缴款票据、采矿权申请登记书、采矿许可证，协议、鉴定文书；（5）协查财产通知书及银行账户交易记录、凭证；（6）协议书等证据予以证实，足以认定。 2.2009年上半年，被告人沈利平及朱洲与他人共同以180万元入股浙江杭汽轮船舶重工有限公司通过拍卖获得采矿权的海盐县长山石矿，获得30%的股权，该石矿其余股权由陆某1持有。石矿经营期间，被告人沈利平及朱洲先后以陆某1盗窃钢材、工程进度慢等为由，多次辱骂、滋扰陆某1。2009年夏，被告人沈利平及朱某2在办公楼寻找陆某1时，以派驻现场的澉浦镇政府工作人员王某8欺骗二人为由，辱骂王某8，后王某8向镇政府反映，并不愿再去现场工作。后陆某1被迫以360万元购买被告人沈利平及朱洲的股权。 上述事实，有经当庭举证、质证及本院确认的：（1）被害人陆某1的陈述；（2）证人王某8、顾某2、谭某、金某4、赵某的证言；（3）被告人沈利平的供述；（4）成交确认书、采矿权出让合同；（5）公司设立登记材料；（6）调取证据通知书、协查财产通知书及银行账户交易记录等证据予以证实，足以认定。 3.2009年，被告人沈利平及朱洲以300万元通过陆某2入股海盐新安矿业有限公司通过拍卖获得海盐县秦山镇隐马山石矿，获得10%的股权。2010年6月，被告人沈利平及朱洲利用其形成的影响力，以石矿经营做假账，少分给其分红款等为由，多次安排被告人陶冯明、姚翔至现场记账、查账，影响石矿正常经营，并频繁采用滋扰、纠缠等手段，向石矿经营者姚某1提议要求退股并给予补偿。姚某1因无法正常管理经营，与其余股东姚某2、黄某1商量后，被迫以1300万元购买被告人沈利平及朱洲的股权。 上述事实，有经当庭举证、质证及本院确认的：（1）被害人姚某1、姚某2、黄某1的陈述；（2）证人陆某2、陈某3、马某3、徐某4、姚某5的证言；（3）被告人沈利平、陶冯明、姚翔的供述；（4）采矿权出让合同；（5）企业法人营业执照、采矿许可证、行政立案、处罚材料；（6）协查财产通知书及银行账户交易记录等证据予以证实，足以认定。 4.2009年年底至2010年年初，被告人沈利平及朱洲竞标大旗山石矿开采权失败，后以中标人金某1、马某1、董某1串通投标等为由，采用恐吓、威胁手段强行以780万元入股海盐县澉浦矿山生态工程有限公司取得采矿权的大旗山石矿，获得17.5%的股权。 2010年上半年，被告人沈利平以被害人董某1采购的机器设备存在问题等为由，多次拒绝签字，不同意支付设备款，致董某1无法继续参与经营，被迫以1120万元退出其持有的15%股权,沈利平购买其中的一半，增持至25%股权。 2010年下半年，被告人沈利平及朱洲以不满被害人姚某3在经营过程中修改石料价格为由，纠集被告人陶冯明等多人对姚某3进行辱骂、恐吓，并安排被告人陶冯明、姚翔擅自至码头收取石料销售款。后其余股东经商量，被迫以2600万元购买被告人沈利平及朱洲的股权。 上述事实，有经当庭举证、质证及本院确认的：（1）被害人姚某3、马某1、金某1、董某1的陈述；（2）证人陈某3、平某1、陆某2、祝某2、陈某5、潘某2、凌某、朱某5、李某7、王某9、姚某6、马某4、徐某3的证言；（3）被告人沈利平、陶冯明的供述；（4）现金缴款单、证明、工程报名表、中标通知回执，工程合同、采矿权出让合同、交款票据、采矿权延续申请报告、采矿权出让补充合同；（5）营业执照、采矿许可证；（6）接受证据清单及协议书；（7）通话记录；（8）协查财产通知书及银行账户交易记录、凭证；（9）调取证据清单及账目资料等证据予以证实，足以认定。 关于被告人沈利平及其辩护人就上述四节事实所提意见，本院综合分析认为：（1）从纵向时间轴看，自2006年6月至2010年，被告人沈利平在涉案的四个矿山中，均采取胁迫、滋扰、纠缠等多重手段影响正常生产、经营，对其他经营者形成心理强制，强行入股后高价退股，以此方式快速谋取不法利益，是被告人沈利平惯用伎俩，至于胁迫、滋扰等事由是否真实，不影响对其行为性质的认定；（2）从个案横向比较看，相关被害人在不同时期、不同矿业中，出于自身利益考虑，牺牲部分利益，同意被告人沈利平入股、退股，并非是自愿协商并体现自由意志进行等价有偿交易活动的结果，而是忌惮被告人沈利平身份，内心受到强制后被迫无奈所作选择，被告人的行为系交易发生的原因力；（3）被告人沈利平等人的行为目的在于按照其意志入股、退股，以获取利益最大化，完成交易是基础，而非直接占有他人财物，辩护人将强迫交易罪中对行为人客观方面的构罪要求等同于其他侵财类罪名的要求，不符合刑法的立法本意。综上，单纯认为被告人沈利平仅因性格缘故导致其与其他矿山经营者在共同经营过程中分崩离析有违情理，被告人沈利平及辩护人的相关意见，本院不予采纳。 5.2008年5月，被告人沈利平及朱洲在海盐县××镇××村向被害人许某1租用场地，筹划经营石料加工。同时，被害人许某1、徐某1在相邻场地经营石料加工。被告人沈利平及朱洲以被害人许某1、徐某1的经营场地与其场地相邻，影响其经营为由,采用威胁、恐吓手段，频繁滋扰被害人许某1、徐某1，并纠集被告人陶冯明、姚翔至现场采用阻拦挖机等方式阻碍被害人一方生产，后又以自己一方要退出生意为条件，利用其形成的影响力，强行要求被害人许某1、徐某1购买其价值150万元的碎石机器设备1套［包括ＰＥ600＊900的破碎机（鄂破机）1台、4ＹＫ-2460圆振动筛1台、ＺＳＷ380＊95振动给料机1台、1315型反击破机1台］及配套设施，并支付所谓“设备安装费”、“补偿款”等费用共计280万元。 上述事实，有经当庭举证、质证及本院确认的：（1）被害人许某1、徐某1的陈述；（2）证人许某2、吴某2、韦某、张某11、陆某3、王某10、陆某1的证言；（3）被告人沈利平、陶冯明、姚翔的供述；（4）调取证据通知书、公司登记情况；（5）场地租赁协议；（6）接受证据清单、地图、现场勘查笔录及照片；（7）接处警情况登记表；（8）调取证据通知书、机械设备销售凭证、价格认定结论书；（9）银行账户交易记录、交易凭证、现金支票、资金流转记录、资金情况说明等证据予以证实，足以认定。 关于被告人沈利平及辩护人就本节事实所提异议，本院经查认为：（1）本节事实系被告人沈利平等以被害人一方石料加工与其存在竞业为由，采用阻拦挖机工作等方式滋扰、阻碍对方生产经营，后被告人沈利平等经商议决定，依仗其特殊身份，并以退出石料加工为条件，强迫对方以280万元的高价收购其原本用于石料加工的机器设备；（2）本节事实中，被告人沈利平等与被害人方之间存在交易关系，其系通过不公平的交易谋取非法经济利益，而非通过暴力、胁迫手段直接获取他人财物，因此，不应以敲诈勒索罪追究，而应认定为强迫交易罪；（3）强迫交易的获利数额，作有利于被告人的交易金额280万元减去机器设备价值150万元，计130万元定。综上，公诉机关就该节事实定性不当，本院予以纠正，辩护人就该节事实定性所提异议，可予采纳。 6.2012年下半年，被告人沈利平及朱洲得知被害人朱某1、陈某1（案发时系凤凰城娱乐会所的经理）在海盐县海盐宾馆东北角新大楼底层筹备经营菲尼克斯酒吧，遂多次要求入股，陈某1劝朱某1不要与三人合作，朱某1未答复。2012年下半年的一日，郭长春纠集吴文虎等人，在海盐宾馆大厅以凤凰城娱乐会所的服务不好为由，对被害人朱某1、陈某1进行辱骂，被告人吴文虎还拳打被害人陈某1的面部，郭长春言语威胁陈某1。之后，被害人朱某1因畏惧被告人沈利平及朱某2的影响力而被迫同意其入股，被害人陈某1辞职。2013年5月15日，被告人沈利平及朱洲、郭长春与被害人朱某1协议约定，三人共计出资180万元取得酒吧的50%股权，合同期限五年，其中郭长春出资10万元。 2013年6月至9月，被告人沈利平及朱洲见菲尼克斯酒吧在运营过程中持续亏损，即要求原价退股，遭被害人朱某1拒绝。被告人沈利平及朱洲遂利用其形成的影响力，多次言语威胁被害人朱某1，后强行以原价退股，其中被告人郭长春因在该酒吧内消费约10万元，退股时与其出资的10万元相抵扣。 上述事实，有经当庭举证、质证及本院确认的：（1）被害人朱某1、陈某1的陈述；（2）证人朱某6、钱某1、徐某5、陈某6、汪某2、徐某6的证言；（3）郭长春、吴文虎的供述；（4）承包经营协议书、合伙人退伙协议；（5）银行账户交易明细、收条；（6）酒吧经营报告；（7）账本复印件；（8）酒吧承包经营协议书、场地租赁合同等证据予以证实，足以认定。 关于被告人沈利平及辩护人就本节事实所提异议，本院经查认为，被告人沈利平等结伙强行入股、退股菲尼克斯酒吧的基本事实存在，但未从中直接获利，且郭长春在该酒吧内消费的数十万元在退股时也予以折抵，因此，被告人沈利平就本节事实结合其他强迫交易事实，作为多次强迫交易中的一次认定其构成强迫交易罪。郭长春此节事实不构成强迫交易情节严重，不认定其构成强迫交易罪，但就其结伙吴文虎随意殴打他人之情节，以寻衅滋事论处。 （五）敲诈勒索 1.2004年以来，在该组织的形成、发展过程中，为控制海盐县娱乐场所及豢养组织成员，被告人沈利平及朱洲默许郭长春带领或指使组织成员对海盐县多家娱乐会所实施打砸、哄闹，强迫娱乐会所经营者接受该组织成员以“看场”名义收取保护费，共计63.36万元，其中2005年之后收取的保护费共计61.26万，具体分述如下： （1）2004年至2018年间，郭长春先后安排何平、何小军、陈仕勇、张明武、王小奎至海盐县××街道东方魅力娱乐会所收取保护费，其中2004年2月至11月，何平收取1万元；2004年2月至2007年4月，何小军收取3.8万元；2007年6月至2012年8月，陈仕勇收取11.2万元；2012年9月至2018年8月，张明武收取14.4万元；2015年2月至2018年8月，王小奎共计收取5.3万元。 上述事实，由经当庭举证、质证及本院确认的：（1）被害人胡某1的陈述；（2）证人朱某7的证言（系东方魅力娱乐会所财务人员），证明何平、何小军、陈仕勇、张明武、王小奎收取保护费的时间、数额，其中何平自2004年初开始收取保护费约10个月；（3）证人彭某、何某4、朱某8的证言；（4）银行交易明细、支付宝交易记录；（5）前科材料，证明收取保护费期间相关被告人因犯罪被羁押的情况，其中何平于2014年12月被刑事拘留；（6）郭长春、何平、何小军、陈仕勇、张明武、王小奎的供述等证据予以证实，足以认定。 （2）2010年9月至2011年8月间，被告人郭长春安排王小奎至海盐县××街道海阔天空娱乐会所收取保护费共计1.32万元。 上述事实，由经当庭举证、质证及本院确认的：（1）被害人钱某1的陈述；（2）证人杨某3、刘某4的证言；（3）郭长春、王小奎的供述等证据予以证实，足以认定。 （3）2010年末至2012年初期间，王小奎依仗郭长春的势力向海盐县皇家至尊娱乐会所收取保护费共计3.6万元。 上述事实，由经当庭举证、质证及本院确认的：（1）被害人朱某3的陈述；（2）证人邱某1、朱某9的证言；（3）王小奎的供述等证据予以证实，足以认定。 （4）2016年至2018年9月，郭长春分别安排王小奎、段海至海盐县英皇国际娱乐会所收取保护费6万元、12万元，并要求二人将其中3800元保护费分给吴小彪。 上述事实，由经当庭举证、质证及本院确认的：（1）被害人姜某1的陈述；（2）证人孙某2、周某5的证言；（3）郭长春及王小奎、段海、吴小彪的供述等证据予以证实，足以认定。 （5）2017年4月至2018年7月，何平依仗郭长春的势力，安排丁羚羚至海盐县金碧辉煌娱乐会所收取保护费共计4.74万元。 上述事实，由经当庭举证、质证及本院确认的：（1）被害人丁某1的陈述；（2）证人金某2、丁某2、金钱良、陶某的证言；（3）何平、丁羚羚的供述等证据予以证实，足以认定。 关于保护费数额所提意见，本院经查证分析认为，何小军供述每月收取保护费1000元，结合收取时间38个月，其保护费数额应为3.8万元，相关指控数额计算有误，予以更正；金碧辉煌娱乐会所经营者丁某1、金钱良就邀请何平出资入股，及按比例给付分红款给何平的证言互为印证，现有证据不足以证明何平实施敲诈勒索8万元，对该部分指控不予认定。 2.2011年1月的一日，郭长春试图强行从被害人肖某1处取得肖某1承揽的海盐宾馆装修工程中的模板项目，遭肖某1拒绝后，郭长春伙同多人到现场以阻扰施工等手段，以所谓“人工费”的名义迫使被害人肖某1支付5万元。 上述事实，有经当庭举证、质证及本院确认的：（1）被害人肖某1的陈述；（2）证人陆某4、沈某8、朱某1、王某11、梅某、刘某5的证言；被告人郭长春的供述；被害人肖某1的记账本记录等证据予以证实，足以认定。 （六）寻衅滋事 1.2012年至2016年，郭长春利用该组织的影响力，在海盐县的娱乐场所形成所谓“潜规则”，强行要求商家对其消费金额打五折付款。期间，郭长春等人分别在海盐县凤凰城娱乐会所消费后，以上述“潜规则”为由，采用言语威胁等手段，多次强行以低价折扣（商家最低折扣为八折）支付消费款。其中，郭长春等少支付消费款共计16.2万元。 上述事实，由经当庭举证、质证及本院确认的：（1）证人陈某7、张某12、徐某5、汪某2、徐某7的证言；（2）张显、何平、吴小彪及卢延峰的供述；（3）工商登记资料；（4）房屋租赁合同；（5）收银结账单；（6）辨认笔录及照片等证据予以证实，足以认定。 2.2015年6月至2016年8月，郭长春多次在海盐县凤凰城娱乐会所消费后以“签单”形式挂账不支付消费款。事后，该娱乐会所工作人员多次索要消费款，郭长春均采用言语威胁、恐吓等手段，拒不支付相应消费款，共计至少2.5万元。 上述事实，由经当庭举证、质证及本院确认的：（1）证人陈某7、程某2、荣某、徐某7、汪某2、张某12、朱某6、朱某9的证言；（2）王小奎、卢延峰等供述；（3）消费单复印件等证据予以证实，足以认定。 3.2011年的一日，被害人戴某向沈利平借款50万元，后因戴某资金紧张无力归还，被告人沈利平遂指使被告人陶冯明等人到被害人戴某开设在海盐县秦山街道的针织厂内，利用其形成的影响力催讨债款，强行要求戴某不还借款就要缴纳5万元的所谓“罚金”，戴某筹款5万元用于归还，后因无力还款，同意将其位于海盐县××镇××路××小区××幢××室的房产及附属车库用于抵债（该房产上尚有58.383万元贷款），经被告人陶冯明联系后约定，该房产以108.383万元的价格转售给邹云峰，被告人陶冯明收到购房款91.383元后，将其中的58.383万元用于清偿贷款，其余33万元交给被告人沈利平。经认定，房产的价值为109.82万元。 本节事实，有经当庭举证、质证及本院确认的：（1）被害人戴某的陈述；（2）证人富某、陈某3的证言；（3）商品房情况预告登记情况说明、商品房买卖合同、还贷书证；（4）价格认定结论书；（5）被告人沈利平、陶冯明的供述；（6）辩护人提交的戴某被执行信息情况等证据予以证实，足以认定。 关于本节事实及定性，本院经查认为，（1）据被害人戴某陈述，其系因富某需要钱款做生意而通过其向沈利平借款，所得款项附条件归富某使用；但其陈述关于借款的用途，未得到证人富某的印证；即使如戴某所述，则借款之初，也不存在被告人沈利平套路戴某向其借款的情况；2.在戴某无偿还能力的情况下，戴某陈述被告人陶冯明提出将戴某的涉案房产抵债，但现有证据不能证实被告人陶冯明事先即知道其拥有涉案房产；3.被告人沈利平并没有直接参与涉案房产的处置，只是听取被告人陶冯明关于索债的汇报，因此，其主观上是要从戴某处索回借款本金50万元；4.涉案房产经评估在2011年4月12日价值为1098200元，扣除陶冯明替戴某提前归还银行贷款583830元，余额514370元，大致与戴某的借款相匹配，故不能据此认定被告人沈利平具有故意压低价格，非法占有被害人钱款的情况；5.公诉机关指控的敲诈勒索金额7.9万余元，为上述差价加剁头息1.5万元及“罚金”5万元；但本案是否存在剁头息，戴某的陈述未得到其他证据印证，且借款期限也无法确定，不能认定；而所谓“罚金”50000元，金额可以认定，但当时戴某欠款本金尚未归还，不宜作为敲诈勒索罪中的非法占有为目的认定，被告人沈利平设置该罚金，目的在于逼迫戴某归还借款本金；但该5万元支付后，既没有作为借款本金，也没有作为利息予以扣减，故其实质是作为被告人沈利平等威逼戴某还债的一种不法手段，以寻衅滋事罪的强拿硬要认定为宜。 4.2006年初的一日，朱洲以手下成员李朝兵在处理与董某2的债务纠纷时被董的朋友冯某1殴打为由，纠集并指挥郭长春纠集上百人至海盐县××街道新皇朝酒店聚众造势，强迫被害人董某2、冯某1至酒店“谈判”，席间对二人实施威胁、恐吓，造成恶劣的社会影响。 上述事实，有经当庭举证、质证及本院确认的：（1）被害人董某2、冯某1的陈述；（2）证人冯某2、钱某2、张某13、吴某3的证言；（3）郭长春、李朝兵的供述等证据予以证实，足以认定。 5.2008年10月25日晚，被害人向某在海盐县××街道天煌大酒店消费时与经营者肖某2产生纠纷，肖某2遂联系郭长春协调处理，郭长春因向某不听从其安排而心生不满，遂纠集陈仕勇等人至海盐县××街道长潭路烟草局对面被害人向某的租房处，对被害人拳打脚踢，及刀刺被害人手臂，致其受伤。经法医鉴定，被害人向某的损伤程度被评为轻微伤。 上述事实，有经当庭举证、质证及本院确认的：（1）被害人向某的陈述；（2）证人詹某、肖某2、刘某6的证言；（3）同案人李朝兵的供述；（4）法医学人体损伤程度鉴定书；（5）病历资料；（6）郭长春、陈仕勇的供述等证据予以证实，足以认定。 6.2010年7月2日凌晨，郭长春在海盐县××街道百尺北路花都娱乐会所门口酒后滋事,无端推搡被害人汪某1，被害人以拳还击,丁羚羚见状,为替郭长春出头,持刀捅伤被害人汪某1手臂，后郭长春又与被害人李某1发生冲突，丁羚羚又持刀划伤被害人李某1面部。经法医鉴定，被害人李某1左面部外伤致皮肤条状瘢痕，评为轻伤二级。事后，郭长春出面与被害人李某1达成赔偿协议。 上述事实，有经当庭举证、质证及本院确认的：（1）被害人汪某1、李某1的陈述；（2）证人孙某3、马某5的证言；（3）海盐县中医院购药清单；（4）法医学人体损伤程度鉴定书；（5）郭长春、丁羚羚的供述等证据予以证实，足以认定。 7.2010年9月12日晚，张显、陈仕勇为替郭长春出头，纠集、指使吴文虎、邹开雄（已判刑），并提供砍刀，在海盐县××街道××街××号的5050酒吧，对被害人汪某1进行追砍，致其受伤。经法医鉴定，被害人汪某1的损伤程度为轻伤。 8.2011年夏的一日，郭长春、王小奎、何小军、张显、陈仕勇等人在海盐县××街道鼎新皇庭娱乐会所内，因不满被害人张某1未提供陪侍服务，共同采用打耳光及脚踹等手段对被害人张某1及娱乐会所工作人员王某1实施殴打，致二人受伤。事后，郭长春强迫娱乐会所经营者马某2支付1万元赔偿款给被害人张某1。 上述事实，有经当庭举证、质证及本院确认的：（1）被害人张某1、王某1的陈述；（2）证人段某2、马某2的证言；（3）辨认笔录及照片等证据予以证实，足以认定。 9.2011年7月22日晚，郭长春在海盐县××街道英皇国际娱乐会所内，与被害人朱某3发生口角，郭长春遂指使吴文虎等人对被害人朱某3实施拳打脚踢，致其受伤。 上述事实，有经当庭举证、质证及本院确认的：（1）被害人朱某3的陈述；（2）证人余某、陈某1、陈某8、朱某10的证言；（3）接处警情况登记表及受案登记表；（4）病历资料；（5）吴文虎的供述等证据予以证实，足以认定。 10.2012年的一日，郭长春在海盐县××街道金碧辉煌娱乐会所内，以娱乐会所服务令其不满为由，纠集吴小彪、吴文虎至现场实施打砸，毁坏娱乐会所内的电脑、酒柜等物品。事后，该店经营者金某2被迫以请郭长春等人吃饭的方式进行“赔礼道歉”。 上述事实，有经当庭举证、质证及本院确认的：（1）被害人金某2的陈述；（2）证人朱某8、田某、丁某2的证言；（3）吴文虎、吴小彪的供述等证据予以证实，足以认定。 11.2012年的一日晚，陶冯明、朱某11与被害人朱某4吃夜宵期间发生口角，朱某11扇了被害人巴某，被害人以拳还击。事后，被害人朱某4主动登门道歉，但朱洲介入此事，并要求其赔偿2万元，其或亲自出面，或指派郭长春、姚翔等人向被害人数次索要赔偿均未果。 2012年11月12日凌晨，郭长春纠集徐猛及蒋龙彬（已因本节事实被判刑）等人，在海盐县××街道××8酒吧（原5050酒吧）门口，持自来水管殴打被害人朱某4及其同行朋友申付建，致二人受伤。经法医鉴定，其被害人朱某4的损伤程度评定为轻伤。蒋龙彬事后赔偿被害人朱某47000元。 2014年4月5日晚，朱洲纠集姚翔在海盐县××街道海盐宾馆一楼大厅内，以拳打脚踢、用玻璃装饰品砸等方式殴打被害人朱某4，致其受伤。朱洲及姚翔因本节事实已被海盐县公安局分别行政拘留10日。 上述事实，有经当庭举证、质证及本院确认的：（1）被害人朱某4的陈述；（2）证人童某、朱某11、董某3的证言；（3）法医学人体损伤程度鉴定书；（4）接处警情况登记表；（5）刑事判决书；（6）被告人姚翔及郭长春的供述等证据予以证实，足以认定。 12.2012年3月16日晚，被告人沈利华在海盐宾馆元济棋牌室内，因不满被害人程某1等人不愿与其打牌，遂持烟灰缸砸坏窗户，棋牌室的经营者沈某1联系被告人沈利平劝离沈利华。被告人沈利平、陶冯明到达海盐宾馆后，拳打被害人程某1的面部，致其受伤，并对前来劝阻的沈某1进行殴打，导致程某1受伤。经鉴定，被害人程某1的伤势被评为轻微伤。 上述事实，有经当庭举证、质证及本院确认的：（1）被害人程某1、沈某1的陈述；（2）证人邱某2的证言；（3）被告人沈利平、陶冯明、沈利华的供述（4）接处警登记表；（5）法医学人体损伤程度鉴定书等证据予以证实，足以认定。 13.2013年9、10月的一日晚，被害人蔡某、蒋某1在海盐县××街道皇家至尊娱乐会所电梯内与一名男子发生口角，后该男子带领郭长春等人至被害人所在包厢，采用扇巴某、持酒瓶砸的方式对被害人蔡某、蒋某1实施殴打，致被害人蒋某1受伤。 上述事实，有经当庭举证、质证及本院确认的：（1）被害人蔡某、蒋某1的陈述；（2）辨认笔录及照片等证据予以证实，足以认定。 14.2012年11月的一日，李勇在海盐县凤凰城娱乐会所消费付款时，因不满收银员程某2未给予其消费价格打五折优惠，遂拳打被害人程某2的头面部。 上述事实，有经当庭举证、质证及本院确认的：（1）被害人程某2的陈述；（2）证人荣某、徐某7的证言等证据予以证实，足以认定。本节事实案发案发时间，结合被害人陈述及证人证言，综合认定为2012年11月。 15.2014年10月23日晚，郭长春因与王某11产生纠纷，遂纠集丁羚羚、段海、徐猛等人携带砍刀、钢管等工具等乘坐段海驾驶的汽车前往教训王某11，因将嘉兴水利工程建筑责任有限公司工地误认为是王某11承包的工地，丁羚羚、徐猛等人遂持砍刀、钢管等工具对该工地上的车辆、家具等物品进行打砸，郭长春持刀砍伤在工地看守的被害人薛某。经法医鉴定，被害人薛某头部、胸部皮肤破裂出血，评为轻微伤。经价格鉴定，受损物品价值17185元。 上述事实，有经当庭举证、质证及本院确认的：（1）被害人薛某的陈述；（2）证人何某5、王某12、邵某、王某11的证言；（3）法医学人体损伤程度鉴定书；（4）价格认定结论书；（5）病历资料；（6）郭长春及徐猛、段海的供述等证据予以证实，足以认定。 16.2015年12月的一日晚上，何平饮酒后乘坐被害人刘某1驾驶的出租车至海盐县勤俭路和海滨路路口附近，二人因关车门问题发生口角，何平遂采用脚踹的方式对被害人实施殴打。事后，郭长春出面赔偿被害人2000元。 上述事实，有经当庭举证、质证及本院确认的：（1）被害人刘某1的陈述；（2）证人郜某的证言；（3）何平的供述等证据予以证实，足以认定。 17.2016年6月21日21时许，郭长春在海盐县××街道凤凰城娱乐会所包厢内，以被害人沈某2抢占了其预定的包厢为由，在包厢内实施打砸，砸毁数盆果盘，并砸中被害人头部。 上述事实，有经当庭举证、质证及本院确认的：（1）被害人沈某2的陈述；（2）证人吴某4、杨某4的证言；（3）郭长春的供述等证据予以证实，足以认定。 18.2016年8月的一日，被告人沈利平在海盐县保山石矿召开股东会议时，因经营管理问题与另一股东宋某发生争吵，后对被害人宋某进行辱骂、推搡，导致旁边的热水瓶倒地，被害人宋某的脚部被热水烫伤。 上述事实，有经当庭举证、质证及本院确认的：（1）被害人宋某的陈述；（2）证人崔某、陈某3、方某、陆某1的证言；（3）被告人沈利平的供述；（4）接受证据清单及照片；（5）接受证据清单及退款记录、转账记录；（6）股权转让协议书等证据予以证实，足以认定。被告人沈利平在股东会议上对被害人进行辱骂、推搡，具有逞强耍横的原因，应认定为寻衅滋事。 19.2016年12月7日晚，被告人汪晓冬在海盐县××街道御皇汇足浴店蝶恋花包厢内，调戏服务员王某2（曾用名王俊杰）未果后，踢踹其腹部等部位，后被告人汪晓冬联系何平到场。何平到场后，无故对前来了解情况的经理杜某1打耳光。在警方介入后，何平为平息事端，赔偿被害人一方3000元。 （1）被害人王某2、杜某1的陈述；（2）被告人汪晓冬及何平的供述；（3）收条、调解协议书等证据予以证实，足以认定。 20.2017年10月28日晚，郭长春在海盐县××街道慢乐生活酒吧消费期间，因点歌问题对驻场歌手被害人高某心生不满，将被害人的电子琴踢翻，并与王小奎、何平、李勇等人共同对被害人高某实施拳打脚踢，致其受伤。经法医鉴定，被害人高某的损伤程度评定为轻微伤。事后，何平出面赔偿了被害人高某的部分损失。 上述事实，有经当庭举证、质证及本院确认的：（1）被害人高某的陈述；（2）证人王某13、李某8、王某14的证言；（3）监控视频；（4）价格认定结论书；（5）病历资料；（6）郭长春及何平、王小奎、李勇的供述等证据予以证实，足以认定。 21.2017年9月份的一日晚上，郭长春在海盐县××街道凤凰城娱乐会所包厢内，以被害人段某1不陪其唱歌为由，采用扇巴某、脚踹等方式对被害人实施殴打，并砸毁被害人段某1的手机1部。经价格鉴定，涉案手机价值3946元。事后，郭长春安排丁羚羚赔偿被害人部分损失。 上述事实，有经当庭举证、质证及本院确认的：（1）被害人段某1的陈述；（2）证人李某9的证言；（3）郭长春、丁羚羚的供述等证据予以证实，足以认定。 22.2018年6月30日凌晨，段海等人与被害人蒋某2、田某、梁某1等人在海盐县××街道英皇国际娱乐会所666包厢内因琐事发生争执，段海纠集二十多人，采用打耳光、啤酒瓶砸、拳打脚踢等方式殴打被害人蒋某2、田某、梁某1，导致蒋某2、梁某1受伤。经鉴定，蒋某2的伤势被评为轻伤二级。事后，段海赔偿被害人蒋某21万元。 （1）被害人蒋某2、田某、梁某1、贾某的陈述；（2）证人姜某1、孙某2、钟某3的证言；（3）段海的供述；（4）就医记录；（5）法医学人体损伤程度鉴定书等证据予以证实，足以认定。 23.2008年8月，郭长春得知位于海盐县××镇××路××号的凤舞九天演艺大舞台（后更名为爱尚美女演艺吧）即将开业，为避免该店与朱洲经营的5050动感酒吧竞业，郭长春于2008年10月16日，爱尚美女演艺吧开业当晚，纠集陈仕勇、何平、王小奎、吴小彪等人，在该店内占据大量卡座位置，后一起打砸酒瓶、掀翻桌椅、现场起哄，导致顾客惊慌离散。 上述事实，有经当庭举证、质证及本院确认的：（1）被害人祝某1的陈述；（2）证人张某14、甘某3的证言；（3）郭长春、何平、王小奎、吴小彪及侯某的供述；（4）海盐凤舞九天娱乐城企业登记情况表；（5）海盐县5050动感酒吧登记申请表，房屋租赁合同；（6）情况说明；（7）常住人口登记表等证据予以证实，足以认定。 关于本节事实及定性，本院经查认为，（1）据被害人陈述，本节打砸事件发生时间应为2008年10月16日开业当晚；（2）本节事实聚集人数众多，扰乱了演艺吧的正常经营活动，也造成了被害人一定的财产损失，但据被害人陈述证实，导致其于2008年12月演艺吧停业系因为该店发生了一起持刀追逐砍人事件，而本节事实中没有证据证明存在持刀追逐情节，公诉机关未能提供充分证据证明聚众扰乱社会秩序罪“造成严重损失”，故指控该罪名不成立，对于郭长春等人的行为依法应认定为寻衅滋事罪。辩护人就本节事实定性所提异议，可予采纳。 （七）非法拘禁 2009年6月1日8时许，被告人沈利平因盛某1借款不还且无法联系，遂根据事先获取的信息，带领陶冯明、姚翔驱车赶至浙江省杭州市下城区锦江之星宾馆一房间内找到盛某1，并强行将其带至海盐县××街道恒隆广场的一间办公室内，派人对盛某1贴身看管，对其辱骂、威胁，向其索要债务。当日15时许，盛某1的妻子张某15因此报警，被害人盛某1因惧怕被告人沈利平的势力影响，未向处警民警陈述全部案情。民警处警后的当晚，被告人沈利平安排将被害人盛某1带至海盐县××村附近一家宾馆继续看管。次日15时许，被害人盛某1的亲属归还10万元后，盛某1被放回。 上述事实，有经当庭举证、质证及本院确认的：（1）被害人盛某1的陈述；（2）证人张某15、盛某2、沈某9、包月平的证言；（3）被告人沈利平、陶冯明、姚翔的供述，（4）接处警登记表；（5）收条；（6）公安省厅综查2.0开房记录；（7）公司登记情况；（8）情况说明等证据予以证实，足以认定。 关于被告人沈利平及辩护人就本节事实所提异议，本院经查认为，被告人沈利平殴打被害人的情节，被害人陈述与证人张某15关于目击被害人被打的证言能互为印证，应予认定；另外，虽然被告人沈利平否认将被害人带至海盐一家宾馆内看管，但根据被害人陈述及证人证言，证人张某15等人筹款10万元交还被告人沈利平是在次日下午，被告人沈利平为寻找到被害人颇费周折的情况下，未取得任何还款即放走被害人，明显不合情理，本院不予采信；另关于被告人往被害人口中塞烟蒂等情节，证据不足，不予认定。 （八）非法持有枪支 2008年5月左右，郭长春将其所有的自制手枪1把交给汪晓冬（该节事实已判刑）保管。吴虹云（已判刑）知晓汪晓冬有该把枪后，于同年11月向汪晓冬借取该枪并转借给祝近晓（已判刑）。2009年2月下旬，在吴虹云的催要下，祝近晓委托他人将该枪返还给吴虹云。2009年2月底，朱俊杰（已判刑）向吴虹云借取该枪并持有至公安机关于2009年3月27日在其位于海盐县××街道××幢××室的家中将该枪依法查扣。经鉴定，该枪系以火药为推动力发射枪弹的非军用枪支，具有杀伤力。 上述事实，有经当庭举证、质证及本院确认的：（1）刑事判决书；（2）枪支照片；（3）搜查笔录、扣押决定书、处理清单清单、照片；（4）枪支的鉴定及补充说明；（5）郭长春、汪晓冬的供述等证据予以证实，足以认定。 证明本案的其他证据证据材料还有： （1）搜查证、扣押笔录、扣押清单及照片、同步录像，分别证实：2019年7月19日，侦查人员依法对被告人沈利平位于海盐县××街道××广场××幢××室的住所进行搜查，查获保险箱1个、黑色电脑主机1个、黑色ｉＰｈｏｎｅ手机1部、汽车钥匙2把、53度茅台白酒52瓶、53度五粮液白酒24瓶、现金人民币2.5万元、港币49140元、英镑193镑、美元30元；在该楼车库查获汽车2辆（分别为浙ＦＨ××××号黑色雷克萨斯轿车、浙ＦＫ××××号红色奔驰轿车）。 2019年7月24日，侦查人员对查获的保险箱开锁，并清点箱内物品，查获卡姿兰牌手包1个（包内装现金，分别为535欧元、2卡塔尔里亚尔、120泰铢、150澳元、秘鲁币100元、硬币15个）、银条2条、银章2块、红色包装盒1个（内有红色项链2根、玉器1块、玉挂坠1个）、塑料包装袋1个（内有纸张4张，有ＧＩＡ字样，类似钻石说明书）、紫色爱马仕项链1条、2012熊猫纪念金币1个、耳钉1对、红色翠玉缘项链1条、花好月圆套装银币2个、虎年压岁钱金币1个、虎年如意金条1条、黑色宝石挂坠1个、包装盒1个（内有银色项链3条、玉挂坠1个、银色戒指1个、银色耳坠1个）、金色项链1条（白色圆形挂坠）、银色项链1条（白色球形挂坠）、银色项链1条（银色挂坠）、熊猫纪念币5个、工商银行银币1个、金手镯1个（36.02克）、2017鸡年纪念币1个、盛世通宝金钱1套（10个）、平安团圆银币2个、中华第一龙金吊坠1对（8.8克）、金色元宝1个、信封1个（内有沈利平和徐惠利的银行存单10张）、信封1个（写有沈奕杰字样，内有汤章宝银行卡6221××××6682、存折396167328861、定期存折00057283）、塑料袋1个（内有银行卡6214××××3217、徐惠利存折1434019988810032339）、信封袋1个（装存折4张：沈利平4529530-0188-044400-4、徐惠利397470293810、357155668711、392269752169）、金币1个（建设银行ＡＤＴ1506329）、红色布袋1个（内有金、玉手链1个）、红色包装盒1个、红色包装盒1个（印有“绮丽珊瑚”字样，内有票据4张、首饰擦布6块）、塑料袋1个（内有银色碗2个、银色手链2条、银色铃铛1个）、塑料袋1个（内有红色手链2串、黑色手链1串、白色项链1串、金黄色八卦盘1个）、红色首饰盒1个（内有银色戒指1个、金色项链1条）、白色首饰盒1个（内有绿色宝石戒指1个、钻戒1个）、红色布袋1个（内有金色戒指5个、手链1条、手链半条、金色铃铛1个、金色项链1条、金色耳钉1个）、蓝色丝质袋1个（内有疑似琥珀挂坠2个）、信封1个（内有纸张3张，分别印有ｂｌｕｅｇｅｍｓ、ＡＧＬ.ＬＴＤ、ＴＨＥＴＡＮＺＡＮＩＴＥＬＡＢＯＲＡＴＯＲＹ字样）、塑料袋1个（内有贵金属鉴定证书1份）、塑料袋1个（印有珠宝玉石鉴定证书、琥珀蜜蜡挂件字样）、黄色纸袋1个（内有保证卡1张、购物凭证1张）。 2019年7月19日，侦查人员对被告人陶冯明位于海盐县××街道××路××号××号小区××幢××室的住所进行搜查，查获记录本7本、皮夹1个、股权书3张、存折4本、发票2张、华为ＮＯＶＡ3手机1部、浙ＦＨ××××号车牌1个（该车牌系被告人沈利平所属车辆）；对被告人陶冯明的人身进行搜查，查获苹果5手机1部、汽车钥匙1把，后在小区车库查获浙ＦＲ××××号轿车。 2019年7月19日，侦查人员对被告人姚翔位于海盐县××街道××小区××幢××室的住所进行搜查，查获手机4部、银行卡20张、手表盘1个、护照2本、白色晶体1袋、手机卡5张、市民卡1张、港澳通行证1张、台湾通行证1张、港币28340元、澳门元10元、其他外币、印章3枚、金币1盒、借条合同、银行回执凭证等物。 上述物品均予以扣押。 （2）协助查封、冻结通知书，证实案发后，侦查机关分别依法查封被告人沈利平在嘉兴市海泰置业有限公司25%股权、海盐县高格电器有限公司49%股权、浙江海发担保有限公司5%股权、海盐保山矿业有限公司27%股权、海盐县澉六实业有限公司30%股权、海盐海利小额贷款有限公司4.47%股权、海盐双利服饰有限公司80%股权（其在海盐海利小额贷款有限公司的股权系浙江海发融资担保有限公司股权折算后所得，2014年退股时已经一并退出；海盐保山矿业有限公司及海盐秦通矿业有限公司已清算完毕），查封被告人姚翔在嘉兴显力投资有限公司10%股权。 查封登记为被告人沈利平及其妻子共有的7套房产，登记为其儿子所有的2套房产，登记为嘉兴市海泰置业有限公司的相关南北大楼房产，登记为被告人陶冯明及其妻子共有房产3套，及登记为海盐双利服饰有限公司的厂房。 查封浙ＦＨ××××号雷克萨斯轿车、浙ＦＫ××××号奔驰轿车、浙ＦＲ××××号丰田轿车。 侦查机关依法冻结被告人沈利平在中信证券、财通证券账户的所有资金和股票；冻结被告人沈利平妻子在财通证券账户及账户内资金；冻结被告人沈利平及其妻子银行账户及账户内资金，冻结陶冯明、姚翔在中信证券、财通证券账户内的所有资金和股票，冻结被告人陶冯明、姚翔银行账户及账户内资金。 （3）行政处罚决定书、刑事判决书、抓获经过、户籍证明，证实本案各被告人的前科劣迹、身份情况及归案过程等，其中被告人阮智君系在公安机关对其询问过程中，如实供述其参与开设赌场犯罪事实；且当时其于暂予监外执行期间。 另外，被告人沈利平的辩护人提交了证人应某、刘某7的证言，借款协议书、借出款凭证，分别证实被告人沈利平平日有与人交好的一面，及早年经营企业的相关情况。 被告人沈利华的辩护人提交了被告人沈利华的相关银行流水，证实被告人沈利华长年就职及收入状况。 综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人沈利平、陶冯明、姚翔、汪晓冬、阮智君、沈利华结伙组织、领导、参加以暴力、威胁或者其他手段,有组织地进行违法犯罪活动,称霸一方,为非作恶,欺压、残害群众,严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质组织,其中被告人沈利平系该黑社会性质组织的组织、领导者，被告人陶冯明、姚翔、系积极参加者，被告人汪晓冬、阮智君、沈利华系其他参加者，被告人沈利平已构成组织、领导黑社会性质组织罪、被告人陶冯明、姚翔、汪晓冬、阮智君、沈利华均已构成参加黑社会性质组织罪。 被告人沈利平、沈利华公然藐视国家法纪和社会公德，结伙他人在公共场所持械聚众斗殴2次，致一人轻伤、一人轻微伤，其行为均已构成聚众斗殴罪。在共同犯罪中，二被告人分别为首要分子、积极参加者，地位、作用相当，不区分主从犯。 被告人沈利平、陶冯明、姚翔、汪晓冬、阮智君分别结伙他人，以营利为目的，开设赌场，组织他人聚众赌博，均系情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。在开设赌场共同犯罪中，被告人沈利平起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陶冯明、姚翔、汪晓冬、阮智君均起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。 被告人沈利平结伙他人，以暴力、威胁等手段，强迫他人转让或者收购公司、企业股份或者其他资产，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪。 被告人沈利平、陶冯明公然藐视国家法纪和社会公德，分别单独或结伙他人在公共场所随意殴打他人，情节恶劣；强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重；其中被告人郭长春、张明武系纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪。 被告人沈利平为索取债务非法扣押他人，并具有殴打情节，其行为已构成非法拘禁罪。 被告人沈利平作为本案黑社会性质组织的组织、领导者，根据法律规定，应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚，其中包括对起诉书指控的非由被告人沈利平直接领导、组织的敲诈勒索、寻衅滋事、非法持有枪支及赌博等相关黑社会性质组织所犯全部罪行承担刑事责任，其与相关犯罪行为的组织者、策划者、指挥者、实施者构成共犯，同时，其对相关犯罪事实不承担最重的责任。因此，被告人沈利平同时还构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法持有枪支罪、赌博罪。 被告人沈利平、陶冯明、姚翔、汪晓冬、阮智君、沈利华均系一人犯数罪，依法应当数罪并罚。在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被告人阮智君在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，依法应当数罪并罚；辩护人提出应对其前后两罪进行数额累计计算方式量刑的意见于法无据，不予采纳。被告人汪晓冬、阮智君曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人阮智君有自首情节，被告人姚翔、汪晓冬、沈利华分别有如实供述个罪相关犯罪事实的情节，依法分别可以从轻处罚。被告人沈利平、姚翔、汪晓冬分别有前科劣迹，酌情从重处罚。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百九十二条第一款第（四）项，第三百零三条第一、二款，第二百二十六条第（四）项，第二百七十四条，第二百九十三条第一款第（一）、（二）、（三）、（四）项，第二百三十八条第一、三款，第一百二十八条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第七十条，第六十九条第一、三款，第六十五条第一款，第六十七条第一、三款，第五十六条第一款，第五十九条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第二条第（五）项，第四条，第八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）、（三）、（四）项，第四条第（一）项，第五条，第八条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人沈利平犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币人民币五百万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑六个月；犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑有期徒刑二十一年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产，罚金人民币五百九十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年12月5日起至2040年9月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人陶冯明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年12月16日起至2025年10月1日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人姚翔犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年11月5日起至2025年3月10日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人汪晓冬犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2023年3月18日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人阮智君犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；与前犯罪判处的有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元并罚，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人沈利华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2023年3月18日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 七、对于查封、冻结、扣押的被告人沈利平所涉黑社会性质组织涉案财产、孳息及收益依法予以追缴、没收；其余部分财产、财物依法予以处置，处置所得款项扣除其他权利人的合法权益后，其中被告人沈利平所涉敲诈勒索罪、寻衅滋事罪部分被害人的相应损失，责令其单独或与同案人共同退赔，余款分别折抵财产刑。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张啸崎 审 判 员  费 洁 人民陪审员  凌章涛 二〇二〇年十月二十八日 书 记 员  沈雨蜜