江西省抚州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）赣10刑终150号原公诉机关抚州市临川区人民检察院。上诉人（原审被告人）徐孟良，男，1976年3月7日出生于抚州市临川区，汉族，小学文化，农民，户籍所在地抚州市临川区，租住在福建省莆田市涵江区。2019年12月31日因涉嫌犯非法采矿罪被刑事拘留，2020年1月9日被逮捕。现羁押于抚州市看守所。辩护人何海波，江西君才律师事务所律师。辩护人黄泉根，江西三松（乐安）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）徐胜华，男，1971年1月4日出生于抚州市临川区，汉族，小学文化，农民，户籍所在地抚州市临川区，租住在九江市彭泽县。2016年4月18日因犯非法占用农用地罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。2019年12月1日因涉嫌犯非法采矿罪被刑事拘留，同月25日被逮捕。现羁押于抚州市看守所。辩护人杨金芸，江西三松律师事务所律师。辩护人尧新，江西三松律师事务所实习律师。上诉人（原审被告人）徐松华，男，1980年12月29日出生于抚州市临川区，汉族，初中文化，农民，住抚州市临川区。2020年1月8日因涉嫌犯非法采矿罪被刑事拘留，同月13日被逮捕，现羁押于抚州市看守所。辩护人姚晓忠、李方敏，江西三松律师事务所律师。原审被告人游外平，男，1969年6月13日出生于江西省高安市，汉族，大专文化，系江西省高安市外平物质贸易有限公司董事长，住高安市。2019年11月22日因涉嫌犯非法采矿罪被刑事拘留，同年12月25日被逮捕，现羁押于抚州市看守所。指定辩护人周虎儿，江西三松律师事务所律师。抚州市临川区人民法院审理抚州市临川区人民检察院指控原审被告人徐孟良、徐胜华、徐松华、游外平犯敲诈勒索罪、非法采矿罪、故意销毁会计凭证罪、非法占用农用地罪一案，于2020年7月29日作出（2020）赣1002刑初128号刑事判决。宣判后，原审被告人徐孟良、徐胜华、徐松华不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查了上诉人的上诉理由，讯问了原审被告人徐孟良、徐胜华、徐松华、游外平，听取了辩护人的意见，于2020年10月15日采用“5G+云视讯线上庭审”模式公开开庭审理了本案。江西省抚州市人民检察院指派检察员何某1、胡某出庭履行职务，上诉人徐孟良及其辩护人何海波、黄泉根，上诉人徐胜华及其辩护人杨金芸，上诉人徐松华及其辩护人姚晓忠到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定，2014年8月20日，江西云集矿业有限公司（以下简称云集公司）注册成立，经营范围为开采、销售瓷土，矿区位于抚州市临川区嵩湖乡付家村童车口组西坑山，股东有邵献忠、陈讯、徐某5、陶某、郑某等浙江和福建人。被告人马某受大股东邵献忠的委派管理云集公司。2015年7月7日，云集公司取得采矿许可证（年开采规模3万吨，面积0.027平方公里，开采深度由78米至60米标高）。采矿许可证有效期从2015年7月7日至2020年7月1日，国土部门备案该矿区高岭土矿资源储量为15.66万吨。2015年7月10日，为方便运输开采瓷土，云集公司在未取得许可的情况下，私自修建一条从矿点（临川区嵩湖乡付家村童车口组）至临川区青泥镇高源村连接腾青公路的砂石路，同年10月5日，该路竣通。为了收回私修砂石路的资金成本，云集公司未经政府部门批准，擅自决定对从该条路上经过的运输瓷土车辆非法收取过路费，当时根据运输瓷土车辆的大小按400－1200元/车收取。因经营不善，资金短缺，云集公司部分股东预备转卖股份。2016年5月18日，经金祖强引荐，被告人游外平与胡动元、冷某三名高安人以11万元/股的价格入股云集公司。云集公司股份重组后，冷某占股25%、胡动元占股20%（替他人代持部分股）、游外平占股20%、陈讯占股8%、郑某占股17%、马某占股10%（替他人代持股7%），由冷某和马某具体管理公司，并继续收取过路费。随后云集公司在临川区青泥镇高源村设立过磅房，2016年6月，金建荣由冷某介绍至云集公司工作，金建荣被安排在磅房，按50元/车的标准收取司机的过磅费，后云集公司根据过磅重量按8－10元/吨非法收取运输瓷土车辆的过路费。2016年5月至2018年5月，冷某和马某分别代表高安股东和浙江股东参与管理云集公司，月工资均为14200元，所有开支均需两人签字同意才能报销。马某常驻抚州矿区管理，公司售土日报表、月报表、月财务账由公司出纳何某2通过QQ邮箱发电子账交冷某审核。2017年9月11日下午，在腾桥镇金祖强、罗军、徐某1等人纠集多名社会闲散人员，欲对黄某1进行追杀，后被腾桥镇政府及公安机关制止。云集公司被公安机关立案调查，公司停业。2018年6月4日至2018年10月7日，被告人游外平和胡动元负责管理云集公司，继续开采瓷土和对司机收取30元每车的过磅费。金祖强负责云集公司瓷土销售。云集公司从瓷土销售中抽出2元/吨的提成奖励金祖强。云集公司的股东冷某与金祖强系亲属关系，公司股东胡动元系金祖强舅舅。金祖强为了在当地站稳脚，吸收当地刑满释放人员罗军加入，且从奖励中给罗军分红。云集公司指派金建荣收取的过磅费全部归金祖强支配，由金祖强处理路上交警、路政罚款，保证云集公司运输瓷土车辆畅通。何某2担任云集公司出纳，管理公司财务，协助马某常驻矿区处理公司日常事务，何某2系被告人游外平之前的司机，系被告人游外平介绍进入公司。何某2月工资为8000元，公司配置一部汽车归其使用并报销用车费用。徐某1时任临川区青泥镇石街村委会书记具体负责非法收取过路费。徐某1纠集本村被告人徐松华、被告人徐胜华、被告人徐孟良等人对云集外围（指非法采矿点）运输瓷土的车辆非法收取过路费，并利用自己在当地的势力替云集公司处理与当地老百姓发生的矛盾和纠纷。徐某1等四人在过路费收益中名义上占股40%，实际上占股30%。云集公司占股60%。另外，云集公司还从瓷土销量中抽出1-5元/吨的利润作为徐某1等四人的工资。金建荣受云集公司指派，在公司设于临川区青泥镇高源村的过磅房对运输瓷土的车辆征收50元/车的过磅费。马某、胡动元、冷某与被告人游外平等股东均委派亲朋好友在云集公司负责相关事务，达到相互牵制的作用，其中被告人游外平委派何某2在云集公司负责相关事务。该犯罪集团以公司经营的模式实行人员管理，主要成员相对固定，层级分明。该集团结构主要分为三个层级：冷某、马某作为公司的主要管理者之一，在公司具有绝对的领导权，其安排公司人员，指使员工非法开采瓷土，擅自设置收费标准强行收取过路费和过磅费，批准公司成员的薪资、奖励；被告人游外平与胡动元、徐某1、金祖强、何某2等人系骨干成员，属于第二层级，直接或间接接受冷某和马某管理；金建荣接受金祖强和何某2的管理，徐松华、徐胜华、徐孟良接受徐某1指挥，属于第三层级。2019年11月18日江西博中司法鉴定中心出具的司法技术鉴定补充报告，报告确定被告人游外平非法获利206.04807万元。2020年1月13日江西博中司法鉴定中心出具的司法技术鉴定补充报告，报告确定被告人徐孟良、徐胜华、徐松华与徐某1共同非法获利294.389626万元。被告人徐孟良、徐胜华、徐松华与徐某1四人约定违法所得是平均分配。另查明，被告人游外平在检察机关主动退赃206.04807万元。在本院审理中，主动缴纳环境修复金50万元。该犯罪集团的具体犯罪事实如下：（一）敲诈勒索罪被告人游外平等高安人入股后，公司股东确定云集公司修了路，对外围非法开采的瓷土都按照10元/吨收取非法采矿主过路费，对运输车辆司机收取过磅费，按每辆车50元计算。2016年5月至2017年9月10日，冷某、马某管理云集公司期间，纠集徐某1、金祖强、金建荣、徐松华、徐胜华、徐孟良、罗军等人以云集公司名义在临川区青泥镇高源村路段设立过磅点，采取拦车称重、言语威胁举报非法采矿等方式,对途经此处运输瓷土的非法采矿主许洪亮、许小毛、王某2（又名王小虎）、黄某1、张光辉、李仁义、邱木荣、许海珍、许中华等人多次收取400-1200元/车、8-10元/吨不等的过路费，对货车司机收取50元/车的过磅费。收取的过路费中，云集公司占股60%，徐某1与被告人徐松华、徐胜华、徐孟良等人占股40%（其中10%交给马某等人再分配）；收取的过磅费全部由金祖强支配，负责处理路政、交警罚款，保证瓷土运输车畅通。收取的过路费全部汇总到公司出纳何某2处，再由何某2按照公司制度分配利润，何某2提供多个私人账户对公司非法获利进行了资金流转和分配。经司法鉴定：2016年5月至2017年9月，收取了过路费1345599元，过磅费542500元；2018年4月3日至2018年6月4日收取过磅费4050元。经司法鉴定：胡动元和游外平管理公司期间，公司收取的过磅费58650元。（二）非法采矿罪被告人游外平等高安人入股后，公司股东确定云集公司不管是矿区内外每天进行饱和式开采。2016年5月至2018年5月，冷某和马某管理云集公司期间，明知国家规定云集公司采矿许可范围，仍组织公司员工无视国家规定大肆在矿区内超量开采、在矿区外非法开采瓷土。被告人徐孟华、徐胜华、徐松华与徐某1四人均放置挖机、铲车、后八轮等机械在矿区从事挖采作业，并从云集公司瓷土销量中获得1-5元/吨的提成作为报酬。金祖强负责公司瓷土销售，将瓷土销往高安陶瓷厂家，除赚取3元/吨的差价利润外，还从瓷土销量中获得2元/吨的提成作为奖励，且由金祖强自行分配给罗军、周建财、冷涛等人。何某2日常协助马某管理云集公司矿区，并使用本人、外甥肖霆、弟媳朱明霞、熊国华等11个私人账户用于结算过路费和贷款、发放工资、分红等。经统计：2016年5月至2018年6月4日，云集公司销售瓷土821177.49吨（含核定的年开采规模3万吨/年），销售金额29507527元。2018年6月4日至2018年10月7日，胡动元和游外平负责管理云集公司期间，仍无视国家关于云集公司年采矿许可范围的规定，继续组织公司员工大肆在矿区内外超量开采瓷土，非法获利。经司法鉴定：胡动元和游外平管理云集公司期间，公司瓷土销售数量为136680.62吨，销售金额为5057182.87元。云集公司2016年5月份之前瓷土销售金额为3944128元。原判认定上述事实的证据有：1、书证（1）抚州市临川区发展和改革委员会出具的证明。证实：云集公司修建青泥镇高源村至嵩湖乡童车口的公路未经审批。（2）抚州市临川区林业局出具的证明。证实：云集公司在青泥镇高源村至嵩湖乡童车口的公路修建自2015年以来未办理征占用林地审核同意书。（3）中共临川区委政法委员会会议纪要。证实：云集矿业未取得安监部门颁发的安全生产许可证，2016年5月区安监局已下达停产通知书，云集矿业从2016年5月始属非法开采。（4）抚州市公安局冻结财产通知书。证实：2018年12月20日对江西云集矿业有限公司所有股东100%股份已冻结。（5）抚州市公安局临川分局冻结财产通知书。证实：被告人何某2在中国工商银行抚州分行的账号62×××48上的存款壹佰万元已冻结。（6）抚州市公安局临川分局调取证据材料通知书。证实：依法调取涉案人员的银行账户明细清单。（7）采矿许可证及矿区范围拐点坐标图。证实：证号C3610002015077130139107；采矿权人：江西云集矿业有限公司；矿山名称：抚州市临川区嵩湖乡西坑山高岭土矿；开采矿种：高岭土；生产规模：3万吨/年；矿区面积：0.027平方公里；有效期限：自2015年7月7日至2020年1月7日。（8）周双平提供的股东会议电子档复印件。证实：2015年两次江西云集矿业有限公司股东会决议，参会人员为邵献忠、陶某、马某、周双平、施建平、陈讯、徐法洪7人。会议确定临川本地有关领导的7%股份，先由陶某股份中转出，内部再行调整，其中陶某名下调4%，邵献忠名下调3%。（9）周双平提供的合作投资协议。证实：甲方弋阳县陶源矿业有限公司，乙方邵献忠，鉴于甲方于2014年8月1日竞买取得江西省抚州市临川嵩湖乡西坑山高岭土矿的采矿权，经协商达成合作投资协议。（10）周双平提供的云集矿业股东会决议证实：2014年11月14日召开股东会，参会人员为邵献忠、陶某、施建平、马某、周双平、张益平、陈讯。会议确定健全财务制度，由马总负责落实，财务收支由陶总核算，马总审签。公司财务章和公章管理，财务人员统一保管，主管由陶总负责，马总监督，公章使用应建立使用说明记录。公司内部股份的细化，待采矿证办理后以协议形式予以确认；周双平20%股份挂靠在邵献忠名下。马某担任公司总经理，全面负责公司日常事务，陶某担任副总经理，协助马总做好相关工作。（11）2016年6月1日邵献忠出具的情况说明。证实：周双平通过潘伟林转款伍拾万元入股云集公司，目前陈讯名下8%股权应属周双平所有，工商登记尚未过户。（12）最终结算书。证实：根据2015年7月6日江西云集矿业有限公司股东会议制定以下最终结算单：2014年9月12日-2015年5月10日合计26344T，2015年5月12日-2015年6月21日合计26200T，总计金额52444T。（13）修路协议及补偿协议。证实：云集公司租山修路情况。（14）膨润土区域销售合同。证实：金祖强在2015年10月27至2016年10月27日是云集公司的销售总代理。（15）江西云集矿业有限公司内部管理意见。证实:公司董事长、总经理等岗位人员编制及职责。（16）江西云集矿业有限公司章程。证实：2016年公司章程证明冷涛（系冷某儿子）现金出资660万元，持股比例60%；马某现金出资253万元，持股23%，郑某出资187万元，持股17%。股东签字日期：2016年5月29日。2014年公司章程证明陶某货币出资80万元，出资比40%；陈讯货币出资60万元，出资比30%；徐某5出资60万元，出资比30%。股东签名时间：2014年9月3日。（17）江西云集矿业有限公司章程修正案。证实：根据本公司2016年3月8日第1次股东会决议，现对公司章程做如下修改：陈讯60万，30%；陶某，80万，40%；徐某5，60万，30%。修改为：陈讯，16万元，8%；徐某5，23.4万，11.7%；马某30万元，15%；郑某，66.6万元，33.3%；吴根成，64万元，32%（以上股东出资额于2016年3月8日前缴足）。根据本公司2016年5月17日第2次股东会决议，现对公司章程做如下修改：吴根成64万元，32%；陈讯16万元，8%；郑某，66.4万元，33.3%；徐某523.4万元11.7%；马某30万元，15%。修改为冷涛120万元，60%，陈讯16万元，8%；郑某34万元，17%，马某30万元，15%（以上股东出资额于2016年5月18日前缴足）。（18）转让协议及补充协议。（19）弋阳县陶源矿业有限公司与熊乐兴，陈金莲签订的转让协议。（20）膨润土开挖、运输、堆放协议书。（21）嵩湖乡傅家村委会关于请求解决下西坑山采空区新建水库的报告。（22）关于下西坑山采空区增加部分荒山面积新建水库的协议。（18）-（22）证实：云集公司的采矿过程和开挖行为。（23）抚州市国土资源局临川分局行政处罚告知及听证告知书。（24）江西省政府非税收入一般缴款书。杨乐明NO00280852、NO00662802、NO00251799；云集公司NO00233988；何某2NO00127407。（23）-（24）证实：云集公司多次被行政处罚的情况。（25）吴玉兰提供的记账凭证壹本(原始凭证在冷某等人案件中）。证实：云集公司日常是有财务账本。（26）何某2确认银行转账流水单、云集公司2018年9月3日-2018年9月30日财务账及确认的收据。（27）冷某签字阅读的银行转账流水单。（28）金祖强确认的银行转账流水单及公司外围销售月报表（2016年）。（29）马某签字确认的银行转账流水单。（30）吴小燕确认的财务报表。（31）许小毛确认的银行转账流水单及外围过路费发货清单。（32）邱木荣确认的银行转账流水单及外围瓷土销售月报表。（33）许洪亮确认的银行转账流水单及外围瓷土销售月报表。（34）王某1确认的外围瓷土销售月报表及过路费。（35）黄某1确认的云集矿业对账单及云集矿业贸易公司瓷土销售单、银行流水。（36）徐胜华核对的外围发放工资。（37）徐胜华核对的有冷某签字的领（付）款凭证2张。（38）徐胜华核对的银行流水单四张。（39）徐松华核对的有冷某签字的领（付）款凭证。（40）徐胜华核对的银行流水单四张。（41）徐孟良核对的有冷某签字的领（付）款凭证。（42）徐孟良核对的银行流水单。（26）-（42）以上数据均是从何某2的QQ账单和银行转账里面摘取出来打印签名确认。证实：云集公司相关人员及外围采矿人员对云集公司销售月报表、财务报表及过路费单据等进行了确认，这些均是鉴定意见的依据。（43）吴玉兰提供证据及清单。证实：云集公司保留的一本会计凭证。（44）吴玉兰提供的过磅单样本。证实：云集公司收取过磅费的凭证。（45）徐胜华核对的补充协议二份。（46）冷某核对的补充协议二份。（内容与徐胜华核对同）。（47）徐松华核对的补充协议二份。（内容与徐胜华核对同）。（48）徐孟良核对的补充协议二份。（内容与徐胜华核对同）。（45）-（48）证实：徐孟良、徐胜华、徐松华等人与云集公司一直是合作关系。2、鉴定意见（1）江西博中司法鉴定中心司法鉴定意见书。证据摘要：赣博中司鉴中心[2019]司会鉴字第SK003号鉴定意见：①经鉴定，2016年5月至2018年6月4日瓷土销售数量为821,177.49吨，瓷土销售金额为29,507,537.00元，2018年7月11日至2018年9月20日、2018年10月5日瓷土销售数量为136,680.62吨，瓷土销售金额为5,057,182.87元。②经鉴定，云集公司2016年6至2017年2月收取过路费总收入971,525.00元；2017年4月2日至2017年4月24日、2017年7月25日至2017年8月25日收取过路费总收入374,074.00元，合计收取过路费总收入1,345,599.00元。③经鉴定，云集公司2016年10月至2017年9月收取过磅费488,100.00元，2016年10月8日至2017年2月28日收取外围车辆过磅费35,700.00元；2017年4月2日至2017年8月25日收到外围车辆过磅费18,700.00元；2018年4月3日至2018年6月4日收取过磅费4,050.00元；2018年7月11日至2018年9月20日收取过磅费56,220.00元；2018年10月5日收取过磅费2,430.00元，合计收取过磅费605，200.00元。（2）江西博中司法鉴定中心司法技术鉴定补充报告。证实：因报表中没有具体吨数，按单价37元计算出云集公司2016年5月之前瓷土销售数量为106,598.05吨，瓷土销售金额为3,944,128.00元。游外平获利情况。游外平2018年6月至2018年10月获得工资71,000.00元；2016年10月至2016年11月获得云集公司分红560,000.00元；2017年1月至2017年8月获得云集公司分红1,020,000.00元；2018年10月3日获得高安贸易公司分红192,044.00元；2018年10月1日至2018年10月18日获得云集公司分红217,436.70元；合计获利2,060,480.70元。（3）江西博中司法鉴定中心司法技术鉴定补充报告。证实：徐孟良、徐胜华、徐胜华和徐某1获利情况。徐某1、徐松华、徐胜华、徐孟良2016年5月至2017年2月获得出货提成477，689.11元，2017年3月至2017年8月获得出货提成1，191，108.00元，2017年9月、2018年4月3日至2018年6月4日、2018年7月至2018年9月获得出货提成871，419.45元，另外获得过路费的提成403，679.70元，合计获利2，943，896.26元。3、视听资料（1）银行流水电子版本。（2）腾讯公司提取的何某2QQ邮箱文件光盘壹张。4、辨认笔录。（1）许洪亮的辨认笔录。证实：许洪亮辨认出江西云集矿业有限公司的马总、冷某、游总、胡总、何某2、销售总代理金祖强。（2）黄某1的辨认笔录。证实：黄某1辨认出徐某1、徐松华、徐孟良、徐胜华、罗军、金祖强就是在青泥镇、腾桥镇、嵩湖镇一带非法开采瓷土矿并对其进行敲诈勒索、强迫交易的人。(3)金祖强的辨认笔录。证实：金祖强辨认出卖给他瓷土许海珍、邱木荣、付某2；金祖强辨认出罗军。(4)何某2的辨认笔录。证实：何某2辨认出向其提供银行卡的外甥肖霆；何某2辨认出朱明霞。(5)王某2的辨认笔录。证实：王某2辨认出公司股东金祖强；辨认出何某2；公司过磅员“老金”，即金建荣；王某2辨认出在云集公司货场负责向货车司机开具凭证的“小叶”，即叶峰；辨认出云集公司老板“冷总”，即冷某。(6)张光辉的辨认笔录。证实：张光辉指认出讹其将瓷土卖给他并收过路费的“金总”，即金祖强。(7)许小毛的辨认笔录。证实：许小毛辨认出马总（马某）、金祖强、何某2、老金（金建荣）、邱木荣。(8)邱木荣的辨认笔录。证实：邱木荣辨认出罗军。(9)童某的辨认笔录。证实：童某辨认出徐孟良、徐松华、徐某1。5、被害人陈述。（1）李仁义的陈述。证实：云集公司对其收取过路费，最先是收取1200元钱一车，后来改成了收取10元或8元一吨的费用，另外还收取50元钱一车的过磅费。其不愿意交过路费。不交过路费，云集公司的人肯定会上路拦车，石街的徐孟良、徐松华也会出面拦车，甚至可能发生打架。徐松华、徐孟良都在云集公司做事，他们是在云集公司协调过云集公司路上的事情。就是有老百姓拦路，或没有人交过路费，他们都会出面协调。金祖强是云集公司的总管。经常看到徐松华、徐孟良会在云集公司的路上巡查，查看非法采矿运输瓷土的车辆，徐某1、徐胜华偶尔也会在云集公司的路上巡查。徐某1、徐胜华、徐孟良、徐松华都是有点“地痞流氓”的名气，老百姓听到他们出面都不敢招惹他们。（2）许海珍的陈述。证实：徐松华告诉其公司规定盗挖的瓷土都要卖给云集公司，并且要交10元每吨过路费。其听说别人不交过路费，或瓷土不卖给云集公司，运输瓷土的货车会被人拦，而且还会被人举报。其盗采瓷土，为了避免麻烦只能把盗挖的瓷土卖给云集公司。云集公司逼其卖，其也没有办法。其听力能公司这边的司机说，他们去云集公司那边拉瓷土时经常被拦车，但具体是谁拦其没有打听。交了多少过路费不记得，每次都是直接从货款里面扣。（3）黄某1的陈述。证实：司机交过磅费，金建荣出具过磅费票据，在腾桥的路面上就不会有人去拦。在腾桥路面会遭云集公司派到过磅房的值班人员金祖强、罗军、青泥石街徐平平、徐某1、徐明明拦车。盗采瓷土要过云集矿业的路就要交10元钱每吨过路费给云集公司。过路费公司收取60%，徐某1、徐平平、徐明明、徐孟良占40％。许小毛听金祖强说如果不交过路费他会叫人去拦车，而且云集公诉会向政府举报被罚钱。金祖强到处说类似的话。其怕举报，只能交这笔钱。安装地磅前按车收费，大车收1200元，小车收费400-800元，2017年2月份左右安装地磅后每吨10元收费。徐某1、徐胜华、徐孟良、徐松华告诉其收过路费是云集公司请他们做的，还发他们工资。其老婆王冬荣支付给徐孟良的4笔27.5万元钱过路费。（4）王某2的陈述。证实：其不自愿交费用的，但不交过磅费云集公司就不允许货车司机进去拉货，其听说不交过磅费给云集公司的人会被人向国土部门举报非法采矿。没有在云集公司购瓷土的货主收取10元每吨，货车司机要交过磅费每车50元。云集公司两个老板分别是冷某和马某，马某日常在云集公司管事，会计何某2协同马某在公司管事，马某不在由何某2管理，金祖强负责云集公司的瓷土销售，金祖强与何某2是平级的，磅房的老金和发“票”的小叶直接被何某2管理，徐某1、徐胜华、徐松华、徐孟良四人直接听马某和何某2的管理。徐某1四人说他们在云集公司上班，负责协调当地老百姓的问题，云集公司每月3000多元工资。非法采矿的人不交过路费，徐某1、徐胜华、徐松华、徐孟良四人就拦货车，如果货车硬要走，司机就要挨打或被举报。（5）王某1的陈述。证实：过路费原是1200元一车，安装了地磅后是按10元每吨交纳。不交费云集公司就派金祖强、徐某1等在路上拦车，并扬言到国土举报非法开采。其也不想交这笔费用。云集公司放风说，青泥政府及国土部门的人都是他们请来的，其盗采心虚，被迫交了过路费。许小毛、许洪亮、黄某1、李仁义、邱木荣等都被拦过拉瓷土的汽车。拦车主要目的是逼迫非法采矿主的人将瓷土卖给云集公司、交过路费。其交的过路费共计123712元钱。（6）张光辉的陈述。证实：其听说不交过路费云集公司就会派石街大队书记及徐孟良等人到路上来拦车，还扬言不交过路费会举报非法盗采，其听了就害怕，所以主动找云集公司。其与云集公司谈好过路费为1200元一车。其从2016年6月5日至19日共交了35车瓷土共四万二千元过路费。（7）许小毛的陈述。证实：2017年3月其因欠几千元“过路费”被金租强叫人和徐某1、徐胜华拦车并电话向国土举报查处。事发之后，其交了“过路费”。拦车逼他们去交“过路费”的人有金祖强、徐某1、徐胜华、徐孟良、徐松华等人。过路费交给了公司会计何某2。其交过17000元左右的过路费，都从油款里扣除。公司平时都是有马总和会计何某2管理，青泥石街徐某1、徐松华、徐孟良、徐胜华负责在过磅房监督货车过磅的称重数，路面维护和协调当地老百姓的关系。自2016年6月份冷某入股云集公司后，云集公司收取了过路费和过磅费。云集公司私自规定，所有运输瓷土的货车进入过磅点都要交每车50元过磅费，非法采矿点的运输经过该过磅点都要交10元每吨过路费。交费是不自愿的，如果不交过磅费和过路费，云集公司就不允许货车司机进去拉货，还会向国土部门举报他们非法采矿。其和黄某1、王小虎、邱木荣、许洪亮等人都在云集公司交过路费，都不愿意交。其过路费总计181550元钱，都是跟公司会计何某2结算。（8）邱木荣的陈述。证实：2016年6月6日至7月15日中，其缴纳过路费4.12万元钱，均由收购方代扣。其听徐平平说他们在公司做事，负责协调。（9）许洪亮的陈述。证实：其知道云集公司拉拢罗军等刑满释放人员和石街村徐某1等村组、宗族势力充当打手，负责协助云集公司收取在云集公司外围采瓷土货主的过路费和过磅费，协调与当地老百姓之间的纠纷。帮助云集公司经销商控制货源不外流，垄断青泥、嵩湖和腾桥三个乡镇的瓷土市场。在云集外围采得的瓷土不交过磅费和过路费或者不以低价卖给云集公司，他们就会纠集一些当地人采取拦车、向国土部门举报非法采矿等一些措施。金祖强不准外地经销商直接从非法采矿主手中购买瓷土。马总代表浙江方经常在公司，何某2代表高安方经常在公司，公司平时由他们两人管理。过磅费初始每车100元，不久改成50元，由货车司机交给云集公司过磅房；过路费是每吨10元，其交过给在过磅房值班的徐某1和徐松华、徐孟良、徐胜华。标准是冷总等高安佬入股后云集公司私自设定。2016年其因拉瓷土没交过路费被徐某1、徐孟良、徐胜华和徐松华等人威胁，经派出所调解，其答应对方不再做瓷土生意。根据何某2做的云集外围公司瓷土修路费销售月报表和外围过路费发货清单，2016年6月份其交了4.92万元过路费；2016年11月交了7.48万元；2016年12月至2017年1月1日3.76万元。6、证人证言。（1）冷某的证言。证实：其是江西云集矿业有限公司（以下简称云集公司）股东，董事长。2016年5月至2018年5月，其和马某管理云集公司，月工资均为14200元，所有开支均需两人签字才能报销。其每个月去云集几次，过问公司生产经营情况，主要看财务报表。马某任总经理，何某2担任公司副总经理兼财务出纳。马某和何某2常驻矿区处理公司日常事务。金建荣负责过磅，徐某1等四个当地人替云集协调处理与村民的矛盾，口头协议云集公司挖的瓷土每吨给他们四人共1-5元工资，他们轮流到云集过磅点值班，对外围盗采瓷土的车子收8-10元每吨不等过路费，不愿意交过路费，徐某1等四人就拦车。徐某1等四人在收过路费的时候在外扬言说会举报不交过路费的人。过路费的40%由何某2负责给徐某1等四人。在童车口一带采矿车辆按50元一辆车收取过磅费。过磅费给金祖强，他负责处理交警、路政处罚。高安人入股后，金祖强负责瓷土销售，公司给他2元每吨的提成作为工资，他提出和罗军、周建财、冷涛四人分配。拉拢罗军等刑满释放人员和石街村徐某1等村组、宗族势力充当打手。他们专门负责协助云集公司收取在云集公司外围采瓷土货主的过路费和过磅费，协调与当地老百姓之间的纠纷。帮助云集公司经销商控制货源不外流，垄断青泥、嵩湖和腾桥三个乡镇的瓷土市场。如果在云集外围采得的瓷土不交过磅费和过路费或者不以低价卖给云集公司，他们就会纠集一些当地人采取拦车、向国土部门举报非法采矿等一些措施。游外平等高安股东均知道云集公司年开采量和开采面积，越界开采是瓷土被国土处罚过，也都知道越界超量开采的事情。他们都派出各自人员到云集公司参与管理，股东都会参与公司重大事项的商量。收过路费没有依据，也没有收费许可，游外平等股东都知道云集公司收取过路费和过磅费。（2）金祖强的证言。证实：高安人冷某等人入股后其是云集公司的瓷土经销商。其每车可以赚300元。成为云集公司的经销商，要经过公司的冷某和马某两人同意。云集公司在抚州矿区那边基本上是马某、何某2在管理，何某2是公司出纳。冷某入股后，其叔叔金建荣在过磅房收过磅费，青泥石街的徐某1等四人在过磅房负责收过路费、维持磅房秩序以及处理老百姓拦车等问题。金建荣每天收取货车司机过磅费交给何某2，其每月与何某2对账，其收取自己物流公司交的过磅费，其他司机的过磅费都交公司支配。云集公司针对云集公司以外非法盗采的瓷土货主收取10元每吨的过路费，该费用由公司分配。高安人入股后，其从2元每吨销售提成中抽出5角每吨给罗军。（3）徐某1的证言。证实：从嵩湖童车口村到青泥高原村这条路是云集公司出资，徐胜华承包修建，其和徐松华、徐孟良参与修路，其帮助徐胜华协调与当地老百姓的矛盾纠纷。云集公司有开矿证，公司租徐松华家作为办公地点。其有挖机在云集矿上做事领工钱。其与徐松华、徐胜华、徐孟良在云集过磅房执勤，疏通秩序，协调老百姓拦车等问题。我们四个石街人在过路费收益中实际占30%股份，四人平均分配利润，虽然明面上过路费中我们四人占40%，云集占60%，但暗地里，我们四徐还要从40%股份中抽出10%的利润给马某，至于马某是怎么分配的，我不清楚。过路费是云集公司修完路后，才开始收的。过路费有的是直接交到公司，有的是由我们收取，再交到公司出纳何某2手中，有的是金祖强代扣(金祖强收购的外围瓷土)。（4）金建荣的证言。证实：云集公司在抚州临川区青泥镇童车口采矿，其干姐夫冷某是公司的股东，请其到公司做事，公司在矿点旁建了一个过磅点，其负责过磅点的事。其2016年6月去云集公司工作至2017年9月。冷某叫其到云集公司听何某2安排，何某2把其安排在磅房，主要管理磅房、负责磅房卫生、收取过往车辆的过磅费。马某负责抚州矿区日常管理，冷某和胡动元经常会到矿区来，何某2是公司会计，其侄子金祖强负责公司瓷土销售，徐某1等四人负责搞定当地关系。磅房除其之外还有徐某1等四人晚上轮流在磅房值班，如果不交过磅费，徐某1等人就会出面拦车不会让货车走，也不准运输瓷土。其登记车牌号以及过磅重量就是为了统计装载量以便收过路费。非法盗采瓷土的车辆通行都要交过路费，装地磅前是按车收,装地磅了就按装载瓷土重量收，其登记非法采矿的车牌号以及过磅重量就是为了统计装载量以便收过路费，钱是公司收，其登记的数据及过磅单交给何某2。其和黄飞林、熊国华工资由何某2发，有事也向何某2汇报。其收过磅费时间是2016年10月份至2017年9月8日。（5）何某2的证言。证实：游外平是股东，肯定要参加公司会议和商量公司决策，游外平等人入股后，公司召开股东会议确定了新的决策一是云集公司不管是矿区内还是矿区外，每天饱和式开采。二是云集公司修了路，对外围非法开采的瓷土，均要按10元/吨收取过路费。三是运输车辆必须收取过磅费，按50元一辆车计算。四是由马某担任总经理，冷某任董事长。2016年5月至2018年5月冷某和马某管理云集公司，马某是总经理，常驻抚州，游外平介绍其到云集矿业做出纳，其后在公司占有的20%股份是替游外平代持的。游外平是其老板，有时代替他参加云集公司的股东会议。高安股东委派其在公司管理财务监督马某。金建荣是冷某叫来的，在过磅房负责收过磅费，收完钱交给其统一入公司账（系其个人私账）。金祖强不是公司的人，只是负责销售公司瓷土的经销商。收过磅费是公司老板规定的，公司股东都同意。收过磅费没有经过物价部门同意，是公司私下收取。过磅费由金建荣收取，之后统一汇到其账户上。过磅费也是以公司名义收取，金祖强是云集公司主要的经销商，2018年5月份之前的过磅费都全部转给金祖强，运瓷土司机在路上被查到了就由他去处理。2018年5月份之后，过磅费公司收取。公司收盗挖人员每吨10元的“过路费”，由徐某1等四人负责收，四人除去应拿的40％，余款汇到其账户上。公司卖出瓷土，要给他们四人每吨一元的费用。2018年初，公司还按每吨5元给徐某1等四人。徐某1等四人收入分为三类:一是他们有机械在云集公司做事，获取雇佣费；二是云集公司出货的瓷土按每吨4元的提成分给他们；三是其他矿点非法盗挖瓷土过路费中提成40%。云集公司的收入来源主要有销售瓷土、过磅费、收取过路费等。只有非法采矿的业主才会交给公司10元每吨的过路费。没安装磅秤之前，大车每车1200元，小挂车收费是400元，安装了磅秤之后收费开始是每吨7元，后涨到每吨10元。据公司会计吴小燕做的财务报表，从2016年6月至2017年9月过路费收取了四十万左右，负责收取过路费的都是徐某1、徐孟良、徐胜华、徐松华等人。徐某1是村书记转账怕被查出来，每个月工资都是转给徐孟良、徐胜华、徐松华三个人，然后他们四个人再平分。其听说过徐某1等人收取过路费是会到路上去拦车。其两个私人账户和徐某1等四人的银行账户都是公司和他们的资金往来。云集矿业因非法采矿被国土部门处罚过三次，一次以卢平名义被罚，两次因廖坊水利枢纽灌区二期工程挖瓷土，马某叫其冒杨乐明名义接受处罚。其每天做报表纸质版给马某，电子版通过QQ邮箱发给冷某在高安的会计付某1，方便两个老总每天核对公司情况。（6）马某的证言。证实：修路是云集公司出资，徐某1、徐孟良、徐胜华、徐松华四人承包但未出资。修好路后过路费是四徐提出要收取，且在收取的过路费分得四成。四徐在过路费收益中明面上占股40%，实际上是30%，另外抽出来的10%中我占三成，陶某占三成，徐松华占四成，后来陶某退股后就把名下的三成卖给了徐松华，卖价3万元。外围盗采瓷土的过路费是四徐负责收取，还要负责协调村民跟公司关系，目的是维护公司瓷土的正常开采和销售。四徐知道云集公司越界超量开采，拿了云集公司瓷土销量1－5元/吨的提成作为工资。冷某、游外平和胡动元等高安人入股云集公司占股份65%，他们委托冷某作为他们高安方的总代理，系云集公司的董事长；我和郑某、陈讯占公司股份的35%，他们委托我作为浙江方的总代理，系云集公司的总经理。游外平入股云集公司后，游外平就把何某2安排在云集公司担任副总经理兼出纳，他目的就是想通过何某2来保障自己的利益在云集公司不受侵害，说白了就通过何某2进一步掌握公司的动态，从而达到管理公司的目的。冷某、胡动员、游外平入股之后，由冷某、胡动员、游外平商议决定后，公司的管理政策发生了明显的变化：一、冷某担任云集公司的董事长，我担任云集公司的总经理；二、云集公司的矿区生产每天都是饱和式生产，只要有车来运输瓷土，决不能放空车走；三、过路费按10元钱一吨进行收取；四、每辆运输瓷土过往的车辆，要收取50元钱一辆车的过磅费。（7）胡动元的证言。证实：高安人冷某占股25%，游外平和胡动元占股各20%。云集公司的过路费是徐某1带着徐松华、徐胜华、徐孟良替公司收取的，过路费四徐分成40%。四徐先后拿了云集公司瓷土销量量1－5元/吨的提成作为工资。2016年5月，是由冷某和马某负责管理公司，股东均派了人员去抚州矿区参与管理，游外平派何某2区担任出纳。到2018年6月至10月，由游外平和我负责管理公司，收取过磅费30元一车，大概五六万元。（8）郑某的证言。证实：2016年5月，公司重组股份后的股东：冷某、胡动元、游外平三个高安人共占股65%，其占股17%。陈讯占股8%，马某占股10%。该公司经营范围是开采和销售高岭土（俗称瓷土），矿区位于嵩湖乡付家村童车口组的西坑山，采矿证上规定的开采面积0.027平方公里。高安人入股后，是冷某和马某两人管理公司。路是云集公司出资的，由青泥镇石街村的徐某1、徐松华、徐胜华、徐孟良四人负责修建。高安人接手后，其听说云集公司收了8－10元/吨的过路费，过磅费也收了。（9）陈讯的证言。证实：云集公司修建从矿区至青泥的路时，是马某、陶某、徐某5三人管理公司。高安人入股后，作为股东收到过何某2发的电子账二次；听马某说过处理掉了公司账本的事，其在占有的8%股份原是周双平的，后拿该股份抵欠他的债。（10）陶某的证言。证实：2015年修路时，是马某、陶某、徐某5三人管理云集公司，我记得徐子明入股后过了一段时间，马某跟我说，徐子明已经在政府部门立好项了，我们修路已经全是合法的，所以我们公司才开始修路的。（11）徐某5的证言。证实：其是跟陶某、陈讯三个人到江西省上饶市弋阳县注册了弋阳陶源矿业有限公司，注册好公司以后我们就到江西省抚州市土地交易中心竞拍到了嵩湖乡付家组章车口组的矿山，这块矿山面积为0.027平方公里（40.5亩），当时竞拍价不到200万，拍卖到矿山之后，我、陶某,陈讯三个人又一起到临川区工商局注册成立了云集公司，当时公司法人是陶某，公司的股东有三个人,就是我、陶某和陈讯。但是实际上我们三人只有占50%的股份，矿山的实际管理者熊乐兴和陈金莲两个人占50％的股份，后来邵献忠购买了熊乐兴和陈金莲的50％的股份，还购买了我和陶某，陈讯三个人部分股份，邵献忠总共占股58％，他名下的股东有郑某、马某、吴根成、周双平等人,他们具体占股比例我不清楚。2016年5月我以每股7.8万元左右的价格将我手上12.7％的股份全部卖给了高安的冷某，游总两人。（12）周双平的证言。证实：云集公司前期总经理是马某，陶某是副总经理，股东有陈讯、徐某5等人，本人原股份是20%挂在邵献忠名下，后稀释为8%并被陈讯侵占。（13）许中华的证言。证实：所有童车口其他非法开采的矿要从这条路上过都要交过路费。其在许小毛那买过瓷土，过路费是许小毛交。（14）于少华的证言。证实：其知晓张光辉非法开采瓷土1200元每车过路费都是金祖强收取，不交金祖强等人就会拦车。其看到徐某1、徐胜华、徐松华、徐孟良会到云集公司矿区周边查看非法采矿点的货车，维护云集公司正常的运转秩序。（15）童某的证言。证实：其发现云集公司挖了自己的山到阻止，后来就有人找其谈，说让他们公司挖。云集公司在西坑山上还在童显清、黄义柱（音）、黄来昌、童正昌、童炳和、童银兴、童淑兴等人的山上开采了瓷土，这些人的山都没有办理许可证。徐某1、徐松华、徐孟良等人说替云集公司修路，称他们在云集公司有点股份。修路途径村庄产生纠纷，徐某1、徐松华他们出面解决。（16）黄金盛的证言。证实：云集公司在其山上开采瓷土口头和其协议，不清楚是否在许可证范围之内。挖得最深的坑是其山所在位置。云集公司在周边山上十几个地方挖，都是没有办证的，云集公司挖瓷土的有童显清、黄义柱（音）、黄来昌、童正昌、童炳和、童银兴、童淑兴等人的山，都没有办理许可证的。高安佬入股后，是马总和何某2在管理公司。云集公司会收过路费和过磅费。（17）徐水香的证言。证实：云集公司开采瓷土的山权都是童车口各个村民的，挖路占了其一部山，采瓷土挖了二、三亩山地，现在已经回填。没有签合同，是偷瓷土。其去山上拦他们拉瓷土的车，被拦司机威胁云集公司的人会让人杀其儿子埋其老公。其没拿到一分钱。（18）黄义柱的证言。证实：云集公司挖其山上瓷土，其总计获利1900元左右。（19）童显清的证言。证实：在其山上挖瓷土和徐松华签订了协议，估计受云集公司委托。其被偷挖了瓷土。（20）吴小燕的证言。证实：由何某2将云集公司的纸质凭证交其转交其妹做账，冷某、马某二人同时签字才能做账。（21）黄飞林的证言。证实：过磅点是2016年7月份左右设立，金建荣负责过磅。公司除了开采矿区内的土，会越界开采，开采地点是杨乐明定。（22）付某1的证言。证实：2016年11月份，冷某叫其兼职在高安贸易公司做会计，主要负责核对发出和收回的磅单数据。云集公司出纳何某2每日会将公司瓷土销售清单通过QQ邮箱发到我QQ邮箱里，金祖强会统一从司机手里收回卖土到陶瓷厂家的磅单回执给我，我每天需要核对发出和收回这两头的磅单数据上显示的车牌和日期就行。金祖强是云集公司的总经销，我听说高安贸易公司另外给金祖强云集公司瓷土销售量2元每吨的提成奖。贸易公司里老板有冷某（40%）、胡动元（15%股份）、何某2（5%股份）、金祖强（20%股份）、游外平（20%）。员工有出纳甘孟华、统计员金宵。高安贸易公司瓷土来源是抚州云集公司的土，高安贸易公司购买云集公司瓷土的价格，我在职期间，一直都是37元每吨。经销商只能向高安贸易公司购买瓷土，不能向云集公司购买瓷土。那贸易公司卖给经销商的瓷土价格是41元-42元每吨。（23）甘孟华的证言。证实：其在高安贸易公司做出纳，是接替公司之前的出纳谌孙快，工作时间从2016年11月份左右至2018年元月份左右。冷某是公司负责人、付某1是会计，统计公司瓷土发货数量的统计员金宵。公司没有对公账户，冷总叫我用本人身份证去办理了两个私人账户（一个是高安市农商行账户，尾号为2891；另一个账户是中国农业银行账户，尾号为1971，2018年下半年已经销户了）。公司的运营模式就是从抚州的云集矿业公司购买瓷土，然后销售给瓷土经销商。我的这两个银行账户就是用于结算公司、抚州云集矿业和瓷土经销商的资金交易。（24）卢平的证言。证实：冷某入股后叫其当公司名义上的法人，月工资6000元，当法人补助2500/月。其知道股东有高安的冷某，胡动元、游外平、浙江的马某。何某2是公司副经理兼出纳；金建荣过磅；金祖强是负责公司瓷土销售的经销商。其在公司见过徐某1等四人。2016年，马某叫其到临川区国土局做的笔录签字。公司给何某2一部汽车使用，还报销加油和过路费。（25）杨乐明的证言。证实：其原本是公司出纳，高安人入股后，管理公司的主要是冷某和马某，冷某来公司少，但是决策要经过他，常驻云集矿区这边管事的是马某和何某2。何某2兼出纳，还是公司副总经理。金祖强负责瓷土销售；金建荣负责收过磅费；青泥镇石街村的徐某1、徐松华等四个人也在公司做事，负责协调周边老百姓纠纷。其在公司负责开采，抚州廖坊水利枢纽灌区饮水工程是马某和何某2指派其和黄飞林负责开挖。在开挖土方中发现高岭土，瓷土由公司销售到高安。云集公司在矿区内越界超面积开采，2016年10月在其手里因越界开采被临川区国土处罚4万元。2017年8月份开采廖坊水利枢纽灌区二期工程瓷土被国土罚款22800元、2017年5月28日的施工协议书均是他人冒用其名字在笔录签名。（26）胡生成的证言。证实：金祖强是其老表及江西鑫金丰物流有限公司的合伙人，鑫金丰物流有限公司名下的货车在云集公司运输过瓷土，车子都是金祖强安排。要交50元/车过磅费，公司未得到云集公司的过磅费返点。（27）冷涛的证言。证实：其是冷某的儿子，其父占公司25%股份，其系云集公司经销商。公司经营范围是开采和销售高岭土（俗称瓷土），矿区位于嵩湖乡任家村童车口组的西坑山。其购买云集瓷土由何某2安排发货。云集公司金建荣收每车50元过磅费。其买瓷土由司机或车队老板出过磅费。金祖强得到云集公司给的销售公司瓷土2元每吨的提成奖，总共给了其5、6千元的提成。（28）周建财的证言。证实：其经冷某批准成为云集公司经销商，2016年高安人入股之后，云集公司是冷某在管理，何某2系公司副总兼出纳，负责财务；金建荣，负责在公司过磅房收过磅费。金祖强是云集公司最大的经销商。云集公司给了金祖强每吨2元的销售提成。云集公司收过路费和过磅费，盗采瓷土车过路费10元每吨，是徐某1等人收，并占过路费40%的股份；过磅费是金建荣收取，分配情况不清楚。（29）刘某的证言。证实：高安人入股云集公司后，是冷某和马总管理云集公司。金建荣负责收过磅费，司机不情愿交，其第一次在抚州遇到收过磅费的事。（30）吴玉兰（何某2妻子）的证言。证实：其按照何某2托律师转告的，将何某2放在家中的报账表（2018年4月-9月云集矿业有限公司的日报表和过磅单，有2017年2月-7月的过磅单，有2018年3月-9月的财务账等，壹本2017年7月-2017年8月的账务凭证，里面装订了一些公司的开支报销凭证）提交公安机关。（31）廖海明的证言。证实：其从2016年7月至今分管土管方面的事项。因为2016年6月份青泥白马州瓷土矿盗采事件被新闻媒体曝光了，临川区政府召集了国土、环保、安监等部门进行集中整治。集中整治包括土地平整、恢复植被，安防设施及瓷土到期等情况，当时镇政府组织土管所、派出所、镇干部人员每天轮流值班对矿区及路边进行巡查。如果发现盗采瓷土的车辆我们就移交国土部门处置，如果运输瓷土的车辆没有云集矿业公司出具的加盖公章票据，我们就视为盗采车辆，如果有云集公司出具的加盖公章票据我们就放行。凡是参与巡查的人员政府都发了加班费，好像是100元每人每晚。（32）徐全昌的证言。证实：其是抚州市公安局临川分局青泥派出所从事辅警从2015年3月工作一直到现在。协助民警调解当地老百姓的邻里纠纷，代表派出所配合镇政府的一些工作。大概在2016年8.9月份之前的一段时间，青泥镇政府就组织一次专项行动，专门针对运送瓷土的货车进行检查，于是在接下来的20多天时间内，派出所每天都会配合镇政府到高源村路口集中检查运送瓷土，凡是云集公司的车辆就放行，不是云集公司的车拦下来接受检查和处理，虽然这次行动持续了20多天，但是一辆货车都没有被拦过。出具云集公司盖章的收据我们就放行，因为云集公司有采矿证，参与行动的值班费都是由镇政府抄表统一打到我们的工资卡上。7、被告人的供述与辩解（1）徐孟良的供述。证实：其与徐某1、徐胜华、徐松华（以下简称四徐）负责协调云集公司跟老百姓的关系，处理公司跟老百姓的矛盾，保障公司的正常生产经营。徐松华跟公司签订了路上占股的协议，四徐在公司收取的过路费分成方面明面占股40%，实际上我们四徐占股30%。曾听徐松华说过，马某同意那10％里面有4.5成分给其与徐胜华、徐松华三个人，但这部分没多少钱。四徐有时会轮流在过磅房执勤，碰到老百姓拦车，会进行协调。云集公司从销售瓷土总吨数中抽出3元每吨的提成作为四徐工资，公司虽然曾答应给5元每吨，但是没有兑现过，四徐的工资是平均分配。（2）徐胜华的供述。证实：其与徐某1、徐孟良、徐松华四人负责修路，资金由云集公司出。路修好后，公司给四徐在路上40％的股份，（实际占股30%），跟公司签订了路上占股的协议，四徐对接联系收取外围盗采点的过路费，在催收过程中没有使用暴力和威胁手段。遇到老百姓因灰尘等各种原因拦云集公司的路，我们四徐要去协调，保障云集公司的正常经营秩序。高安人入股后，云集公司发工资给我们，是按公司瓷土销量和外围盗采瓷土销量二者合计的总量（也就是不分外围瓷土和公司瓷土）的4元每吨的提成作为我们四人的工资，但实际上我们四人是3元每吨，有1元每吨我们私下又给了马某。我们四徐收入是平均分配。（3）徐松华的供述。证实：其与徐某1、徐胜华、徐孟良四徐负责协调云集公司跟老百姓的关系，处理公司跟老百姓的矛盾，保障公司的正常生产经营。四徐在公司修的路上明面占股40%，实际上四徐占股30%。四徐在云集所修的道路上没有投资。这条路是云集公司出资修建的，四徐出力修建的，是在高安人入股前修完的。四徐在云集路上占股，与公司签订了协议。云集公司对经过其公司修建的路上运输瓷土的外围车辆收取过过路费。未装地磅前，是按车收，1000元左右每车；设地磅后，是按吨收费，有3-10元每吨不等的价格。四徐中的徐某1、徐孟良、徐胜华也收过，大部分是收购外围瓷土的金祖强代扣，过路费都要交给公司的会计何某2。冷某和马某叫四徐对接外围采矿的。其是对接邱木荣、徐某1对接王某1、王某2（喊王小虎）两父子、徐孟良对接黄某1、徐胜华对接许小毛。起初，是叫四徐尽量制止外围盗采，后来叫四徐去收过路费。高安人入股后，公司公司从瓷土销量中抽出3元每吨的提成作为我们四徐的工资，另外过路费中四徐有30％的收益，四人是平分收入。（4）游外平的供述。证实：其在江西云集矿业有限公司（以下简称云集公司）占20％股份。冷某占股25%、胡动元占股20%、马某占股10%、陈讯占股8%、郑某占股17%。开始入股时是登记在冷某儿子冷涛名下，之后登记在公司出纳何某2名下。在云集公司内设的高安贸易公司其占15％股份，何某2占股5%、其他股东有冷某、马某、胡动元等。从2016年5月18日至2018年6月4日，云集公司是冷某和马某管理公司。2017年9月份金建荣因收过磅费的事跟人打架，后来抚州这边的公安介入调查，云集公司就停产了。因大家投资的钱还未回本，冷某就跟其和胡动元商量去接手管理公司，就这样2018年6月4日至2018年10月份接手管理公司，其月工资1.42万元，胡动元月工资1.2万元。在其和胡动元管理公司期间，对运输瓷土的车辆收取了30元或50元每车的过磅费，但是没有收取过路费。（三）故意销毁会计凭证罪2017年9月10日，金祖强纠集众人到临川区腾桥镇找黄某1滋事一事发生后，为了阻碍公安机关进行调查，马某、徐某1与被告人徐松华、徐胜华、徐孟良等人到高安找冷某、何某2索要云集公司的原始纸质凭证并提议烧毁。冷某同意，并将何某2记录的云集公司有关的月销售报表、日销售清单、月财务账、日常开支票据等纸质记账凭证交由马某、何某2、徐某1、徐松华、徐胜华、徐孟良烧毁。原判认定上述事实的证据有：1、书证吴玉兰（何某2妻子）提供的一本原始纸质记账凭证。证实：凭证起止日期为2017年7月2017年8月，封面标注：本月共贰册，本册是第壹册。2、证人证言（1）付某1的证言。证实：2016年11月份，冷某叫其兼职高安贸易公司做会计。何某2会将云集公司每日的销售清单和每月销售报表通过QQ邮箱发给其核对，其经核对无误后再将纸质的数据提供给冷某审阅。冷某审阅无误后再交给其保管。其将纸质数据都放在江西省高安汽运集团环荣汽运有限公司办公室。2017年12月份左右某天，冷某告诉其有人要拿账本去烧掉。其不同意，劝冷某会计法有规定要长期保存，不要烧掉。冷某还是把账本拿去了，没有再还回来。（2）冷某的证言。证实：其认为销毁会计账本这是全国采矿行业的潜规则，都只做流水账，账本都不会留下，一来查都有超量开采情况。销毁会计账本事前我不知道，其以为流水账本已经处理了，事后我才听马某说起，他说公安要找他问话，他吓得要死，当天就赶到石街通知公司停产，并将何某2用的电脑扔到水塘里去了，另外何某2那里的账本也被他们处理了。（3）何某2的证言。证实：云集公司账本被烧之前是在冷某手中，因为冷某要审核。2017年9月10日打黄某1的事情后，马某和徐某1、徐孟良、徐胜华、徐松华到高安找其和冷某，说要把账本和票据烧掉。从冷某处拿到账本和票据后，其把马某及徐某1等四人带到高安新区，马某等人把账本烧了。烧账本时冷某不在场，但是他事前知道此事。马某等人提出要烧毁账本和票据目的是防止公安机关调查。除其保留核对数据的个别账本外，云集公司2017年9月份之前的账本都被马某和徐某1等人烧了。（4）徐某1的证言。证实：当时烧毁账本时，在场的有其本人、马某、徐松华、徐胜华、徐孟良这几个人，账本是何某2或马某拿过来的，是在高安郊区路边烧毁。（5）游外平的证言。证实：云集公司的纸质账本被销毁一事本人不清楚，要问冷某。（6）马某的证言。证实：冷某打电话叫其和徐某1他们四人一起到高安碰头，商量点事情。其与四徐一起去高安，经商量，冷某就叫其和徐某1、徐松华、徐胜华和徐孟良就跟何某2一起去处理掉账本。其就带着徐某1他们四人下楼跟着何某2来到高安的一个工业园区的马路边上，于是何某2把带来的账本堆放在一起，点火将他们给烧了，为了让账本烧得干净一点，徐某1他们四人有人用棍子将正在燃烧的账本拨开来，等账本烧得差不多的时候才离开的。3、被告人的供述与辩解（1）徐孟良的供述。证实：某天上午，其本人和徐胜华、徐松华、徐某1四徐坐马某的路虎汽车到了高安冷某公司办公室，当时冷某和何某2都在。在办公室，马某说了句形势不对劲，来去把公司账本烧掉去。何某2让大家在高安一条未开发的路边等他，于是马某带四徐坐在他车子在何某2说的地方等。得了一段时间，何某2开车过来了并从车上拿出了一只大纸壳箱子装着的账本。然后把账本放在空地上，然后大家点火烧了这些账本，烧完账本后，四徐和马某就回抚州了。冷某没有到现场烧毁账本，在现场是四徐和马某、何某2。当时在冷某办公室谈烧账本时，游外平和胡动员没有在现场。（2）徐胜华的供述。证实：烧毁云集公司账本的时候本人在场。在场的人当时有其与徐某1、徐孟良、徐松华、马某、何某2等人。当时是马某邀其和徐某1、徐孟良、徐松华四人去高安，之后，马某就开车带四人先到高安市冷某二楼办公室，冷某和何某2已经在那里了。然后马某就开车带四徐来到一个荒凉的马路边上，过了一会，何某2自己开车过来了，然后，何某2从自己车上拿出一个塑料袋，并将塑料袋里的资料倒出来，然后点火将所有的资料全部烧毁了。（3）徐松华的供述。证实：金祖强带人找黄某1麻烦之后的某天上午，马某带我们四徐去高安，到了高安冷某公司办公室，当时冷某和何某2都在。在办公室，马某提议来去把公司账本烧掉去。然后四徐、马某跟着何某2到了高安一个偏僻的马路边。何某2从车上拿出了用纸箱装着的账本，四徐中的徐某1或铃徐胜华点的火，然后把账本烧掉了，烧完账本后，四徐和马某就回抚州了。（四）非法占用农用地罪2015年7月10日，徐某1、徐松华、徐孟良、徐胜华与云集公司约定承包修路。徐胜华等人在未办理占地手续的情况下，雇请挖掘机、装载机修建该路，2015年10月5日，道路全线打通形成路基，该山路部分路段系在原有2-3米宽机耕路的基础上拓宽，修路费用是云集公司支出。高安人入股后，在经营期间曾扩建道路，2019年3月14日，经临川区林业局鉴定，该条路始于青泥镇高源村“樟山王家科里村”路标，途经青泥镇高源村、腾桥镇文家村、大塘村、嵩湖乡付家村，终于嵩湖乡付家村的江西云集矿业有限公司（以下简称云集矿业）“矿区重地闲人免入”指示牌的道路长7840米，其中农田、水库堤坝内长211米，山场内长7629米。非法占用农用地地类为林地，面积为68.479亩（内有58.679亩于2006－2007年区划为省级、国家级生态公益林），其中高源村“樟山王家科里村”路标至高源村樟山王家科里组路段山场内硬化铺设了一条长620米，宽406米的水泥路，折合面积4.282亩；高源村樟樟山王家科里组至云集矿业“矿区重地闲人免入”指示牌路段山场内修建了一条长7009米，宽6.1米的山路，部分路段铺设了碎石，折合面积64.197亩。上述山场内的林地原有表层植被和林业种植条件均受到严重毁坏。另查明，2015年被告人徐胜华因承包云集公司修路，未办理相关审批手续被林业公安立案，2015年10月30日经林业部门鉴定非法占用农用地25.2亩，2016年徐胜华犯因犯非法占用农用地罪，被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。2019年林业部门出具说明证明涉案道路由于2019年3月14日鉴定的山路长度和宽度均比2015年10月30日鉴定的有所增加，面积也随之由贰拾伍点（25.2）亩增加至陆拾捌点肆柒玖（68.479）亩。原判认定上述事实的证据有：1、书证（1）林权证。证实：腾桥镇文家村文化南塘熊家五组权属的山场有：“阳毛科山”（防护林）、“其谷山”（经济林）、“杨家山”（防护林）。（2）承包协议及修路协议等4份。证实：甲方马某、乙方徐胜华签订的乙方承包嵩湖乡童车口水库至青泥镇高源村单项工程，破土加宽老路，打通道路成形。在施工过程中，所破坏的森林及村民种植物，如有相关政府部门及村民追查，由乙方自行全权负责。会源村与江西云集公司修路协议、腾桥镇文家村五组与江西云集公司的租山修路协议（经过麒麟关山和阳毛科山原有机耕路）、高源一组与江西云集修路协议各壹份。（3）抚州市临川区林业局出具的证明一份。证实：云集公司在我区青泥镇高源村至嵩湖乡童车口的公路修建自2015年以来未办理征占用林地审核同意书。（4）临川区林业局林地管理站出具证明。证实：该站未办理云集矿业公司修建的山路所经山场的占用林地手续。（5）临川区生态公益林管理办公室出具证明。证实：徐胜华承包修建江西云集矿业公司起点位于嵩湖乡付家村童车口组水库，途径腾桥镇大塘村、文家村、青泥镇高源村山场，终点与青泥镇高源村境内腾青公路相连的山间公路（长3720米、宽4.5米）所占用的林地，经比对，为2006年区划的省级生态公益林，属防护林木种。（6）会源村与江西云集矿业有限公司的修路协议一份。证实：会源村与江西云集矿业有限公司签订了一份修路协议，云集每年支付6万元租金给会源村用于在其山上修建一条8米宽的便道。（7）临川林业局关于云集公司修建山路的面积情况说明。证实：2019年3月14日鉴定的山路长度和宽度均比2015年10月30日鉴定的有所增加，面积也随之由贰拾伍点（25.2）亩增加至陆拾捌点肆柒玖（68.479）亩。（8）临川区人民法院刑事判决书一份（2016）赣1002刑初37号。证实：徐胜华犯非法占用农用地罪，被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。2、勘验、检查笔录。现场勘验笔录及现场地形图、现场照片4张。证实：2015年10月14日，江西云集矿业公司修建的山路，起点位于嵩湖乡付家村童车口组水库，终点到青泥镇高源村875县道相连山路非法占用林地现场进行勘查。起点位于嵩湖乡付家村童车口组村庄东南面约2里公路的水库，途经嵩湖乡付家村、腾桥镇大塘村、文家村、青泥镇高源村等村组山场。在原有系约3米宽山间道路基础上形成路基，然后拓宽到约5米，全长约4公里，打通形成路基。该条山路所经过的山场大部分属于荒山，有杂灌、毛草等，有部分山场有零星的松树。腾桥镇大塘村占用面积约14.2亩；腾桥镇文家村占用面积约7.8亩；青泥镇高源村占用面积约3.2亩。案涉山场均为林地。3、鉴定意见（1）抚州市临川区林业局出具的鉴定意见书（2015年10月30日）。证实：徐胜华所承包修建的江西云集矿业有限公司起点位于嵩湖乡付家村童车口组水库，途经腾桥镇大塘村、文家村、青泥镇高源村山场，终点与青泥镇高源村境内腾青公路相连的山间公路非法占用农用地的地类为林地，林种属防护林，2006年区划为省级生态公益林。公路全长3720米（3.72公里）、宽4.5米，占地面积为25.2亩；表层植被已被全部铲除、林业种植条件受到破坏。抚州市临川区林业局出具的鉴定意见书(2019年3月14日)。证实：经实地鉴定，始于青泥镇高源村“樟山王家科里村”路标，途经青泥镇高源村、腾桥镇文家村、大塘村、嵩湖乡付家村，终于嵩湖乡付家村的江西云集矿业有限公司（以下简称云集矿业）“矿区重地闲人免入”指示牌的道路长7840米，其中农田、水库堤坝内长211米，山场内长7629米。非法占用农用地地类为林地，面积为68.479亩（内有58.679亩于2006－2007年区划为省级、国家级生态公益林），其中高源村“樟山王家科里村”路标至高源村樟山王家科里组路段山场内硬化铺设了一条长620米，宽406米的水泥路，折合面积4.282亩；高源村樟樟山王家科里组至云集矿业“矿区重地闲人免入”指示牌路段山场内修建了一条长7009米，宽6.1米的山路，部分路段铺设了碎石，折合面积64.197亩。上述山场内的林地原有表层植被和林业种植条件均受到严重毁坏。4、辨认笔录。（1）邱某的辨认笔录。证实邱某辨认出徐松华就是出面与大塘村的村民谈修路一事的“平平”。（2）徐某4的辨认笔录。证实徐某4辨认出徐孟良，绰号“孟”。（3）童淑兴的辨认笔录。证实第一组照片中的6号是徐孟良；第二组照片中的12号是徐松华；第三组照片中的5号是徐胜华；第四组照片中的6号是“贤贤”，即徐某1。5、证人证言（1）付某2的证言。证实：2015年7月份青泥镇石街村村民徐胜华雇请其一辆挖掘机和一辆装载机，在嵩湖乡付家村童车口组山场、青泥镇高源村、腾桥镇文家村、大塘村修建山路。徐胜华承包了江西云集矿业公司修建山路的业务。其不清楚是否在林业部门办理相关手续。（2）徐某2的证言。证实：江西云集矿业有限公司要修建从嵩湖乡付家村童车口组至青泥镇高源村的山路，该公司将这条山路承包给徐胜华修建，徐胜华雇请鹏田乡村民付某2的装载机和挖掘机作业，付某2从今年6月份聘请了其开挖掘机。（3）范某的证言。证实：2015年7月份，付某2雇请其驾驶他的挖掘机修建起点位于嵩湖乡付家村童车口组水库，终点到青泥镇高源村大马路相连的山路。从7月份开始，到10月份结束。据其了解，徐胜华承包了江西云集矿业公司修建山路的业务，请付某2的挖掘机、装载机作业修建山路。（4）黄某2的证言。证实：江西云集矿业公司修建起点位于嵩湖乡付家村童车口组水库，终点位于青泥镇高源村与青泥到腾桥乡道相连的公路。经过其所在的会源组的山场，该山场叫“贯里山”山场，属石山、荒山，有少许杂灌，属公益林，其所在村组每年得到云集公司补偿款。（5）黄某3的证言。证实：江西云集矿业公司修建山路在2015年9月份途径会源组的“贯里山”山场，有1000余米，山场有的是石山、有杂灌、茅草、直径5-20公分松树，松树有密有疏，属生态公益林，现场路基上已经铺设一层红碎沙石并压实，宽9米左右。（6）熊某的证言。证实：江西云集矿业公司2015年9月份租文家村五组集体的“猪磨山”“其公山”“罩落山”“阳毛科山”等山场，用于修建公路。山场属于荒山，有杂灌、零星的松树，2015年，徐胜华跟一个浙江人到村里找我，说要修建一条路从嵩湖到青泥去，途经其村有一段路想将原有小路扩宽。该路在七村路段全长1公里左右，原系宽1-2米山路，后来扩宽到7米左右的碎石路。这条路经过“羊毛科山”，这条马路修建没有经过政府部门许可。（7）王某3的证言。证实：江西云集矿业公司2015年8月份租用高源村一组集体的“沙坑山”、“徐家边”等山场，用于修建山路。山场有5-6里，属荒山，有杂灌、零星的松树，有的是公益林，有的不是。2015年上半年，徐孟良、徐松华等人找到其，说云集公司要把原来的山路拓宽重修。其说修路经过的地方牵涉到部分公益林，叫他们要去跟村民说，其不能擅自做主。最后大约80%的村民同意。村小组签订了一份修路的书面合同，对方落款是云集矿业有限公司。签了合同之后,修路的地方能见到徐孟良、徐松华、徐某1、徐胜华。山上有公益林，但具体不清楚，修路占用的山地有荒山、有杂灌、零星的树木。当时和徐孟良、徐松华协议修路时约定办理这方面的手续由云集公司办理，村小组不负责。（8）文某的证言。证实：云集公司修路经过该村五组，该路经过文家村五组路段大概有一千米左右，以前有一条老路,是村民山砍柴走出来的宽约一米的土路。云集公司将该路拓宽了至八米左右,方便拉瓷土的大车通行。当时徐胜华到文家村五组协调的。路是云集公司要修的，具体是谁在操作我不知道。云集公司一次性给五组村民人民币十三万元整，获得该路十年的通行权。（9）邱某的证言。证实：路是2015年时一个喊名“平平”的人到其村里说他有一个采矿公司，要运瓷土出来，需要将这里的老路扩宽过大货车这一段路就是“平平”出面跟村民谈的。平平本人说是他自己要修路。这条路经过该村总长大概有2.5公里的样子,其中一组的路段3-4米，会源组的路有400、500米只有1、2米宽，剩下的路原先有3、4米宽，都被云集公司扩展到7、8米宽了。修建这条路都是跟私下村小组、村民谈的。（10）黄某4的证言。证实：云集公司2015年修的路从大塘村经过路程大约1公里，宽约6-7米，其中经过会源四组和六组各500米左右。徐松华叫其帮忙协调修路的事情，当时就谈好了6万元一年付给会源村。当时签了协议，协议对方是云集矿业有限公司，其是以黄某2的名字签的。（11）徐某3的证言。证实：其知道石街村只有徐松华会开挖掘机。云集公司是一个在童车口开矿的公司，云集公司从嵩湖乡童车口到青泥镇高源村修了一条路，我知道这回事,但是具体情况我不清楚。石街村只有徐孟良一个人喊名叫“孟”。（12）徐某4的证言。证实：其村里喊名叫“孟”的只有徐孟良一个人。（13）王某1的证言。证实：从高湖童车口到高源村与青泥至腾桥公路交界的地方这条简易公路实际上是云集公司委托马某、徐松华、徐胜华、徐孟良几个人修的。修路时其是高源村的书记，他们找其到协调村民关系，当时协议定的是五米宽，实际经过高源的路大部分是八米宽，小部分是五米宽。后来他们又加修了路，现在所有的都是八米宽。（14）童某的证言。证实：2015年左右徐某1、徐松华、徐孟良等就开始修路，问他们是谁修路，他们说是替云集公司修路，并告知他们在云集公司有点点股份，外地公司没有当地人出面搞不定。（15）马某的证言。证实：2015年7月10日，云集公司将拓宽山路（全长4公里左右）承包给青泥镇石街村村民徐胜华修建，山路起点在嵩湖乡付家村童车口组水库，终点在青泥镇高源村与青泥到腾桥乡道相连。与沿路村民签订补偿协议有徐松华、徐孟良、徐胜华中的几个，徐某1不方便签名。牵头修路的是徐某1、徐松华、徐孟良、徐胜华四人，其背后还有一伙小股东，徐胜华签字只是一个形式。在熊家村签协议知道这片山是公益林，公司不准备修了，但他们四人说合伙修路有什么事他们几个承担下来，公司为了正常经营才答应。（16）郑某的证言。证实：云集公司出资，由青泥镇石街村的徐某1、徐松华、徐胜华、徐孟良四人负责修建运输瓷土的道路。（17）刘某的证言。证实：云集公司的路是徐某1、徐松华、徐胜华、徐孟良四个人跟云集公司一起修的，钱是云集公司出的，这四徐在帮云集公司做事，具体做什么事，我不清楚。（18）徐某5的证言。证实：当时云集公司股东没有办法，股东也想自己修路但是当地的关系根本协调不了，徐某1是村书记，村庄又大，不承包给他们，云集公司根本就修不了路，云集公司只好承包给徐某1他们四个人，路修好后过了几个月其就转让了股份。（19）陶某的证言。证实：云集公司修路时，马某是代表大股东邵献忠在管事，所有政府部门关系都是他去协调，当时马某说已经在当地政府及林业局办好了手续。为协调当地关系，公司修路只能承包给徐某1、徐孟良、徐松华、徐胜华四个人，当时路还没有修好的时候，就有盗挖瓷土的人找到马某说要交一点修路费用，从我们修的路上过。我们公司考虑路是我们修好的，盗挖的人要过，我们也拦不住，但是越多的车过维修的费用肯定更高，我们公司维修路的成本肯定要收的。徐某1四个人找到我们提出收修路费并要占修路费40%的股权，为了顺利修路，公司答应了。6、被告人的供述与辩解。（1）徐孟良的供述证实：2015年7月13日其与徐胜华、徐孟良三个人与公司签订的修路协议。这条路是从童车口到高源村路口的砂石路，全长约7公里，宽度5-6米。因为当时这段路的路面不好且很狭窄，只能让小型车通过，大型运输车根本走不了，云集公司是出于节省运输成本才打算修这条路。后来徐某1要求云集公司要将这段修的路只能让我们四个人四徐做，只有这样才答应去协调当地老百姓。之后其和徐松华的铲车和挖机在路上做事，徐胜华的运货车运送这段路的沙石，云集公司支付工钱。其听云集公司的股东说这段路大概花了400万元左右。这笔钱包括支付给四徐在路上做事的工钱、沙石钱、租用老百姓地的钱等。（2）徐胜华的供述。证实：其与徐某1、徐孟良、徐松华四人负责修路，资金由云集公司出。当时，是徐松华跟云集公司管事的老板马某谈好的。2015年林业公安案卷中其与马某在2015年7月10日签订的这份承包修路协议是假的，当时，区林业公安介入调查非法修路的事，马某找四徐商量由一人承担修路的责任，当时就叫其出面扛下来。（3）徐松华的供述。证据摘要：四徐在云集所修的道路上没有投资，是云集公司出资修建的，四徐出力修建的，是在高安人入股前修完的。从临川区云集公司矿区（篙湖乡童车口）至青泥镇高源村连接上青泥公路，全长7公里左右，宽4米左右，是砂石路，该路经过了篙湖乡、腾桥镇、青泥镇三个乡镇。徐胜华因修路的事被区法院判了缓刑。综合证据：（1）被告人游外平归案情况说明。证实：2019年11月22日中午12时许，被告人游外平到高安市公安局投案，办案民警到高安市将游外平押解回抚。（2）被告人徐胜华归案情况说明。证实：徐胜华归案经过为2019年11月30日下午14时许，在九江市彭泽县龙城大道民德小区内被抓获归案。（3）抚州市公安局临川分局刑警大队出具的被告人你徐松华归案情况说明。证实：2020年1月8日晚22时30分，涉嫌非法采矿罪、敲诈勒索罪的网上逃犯徐松华在家人的陪同下到刑警大队投案。（4）莆田市公安局江口派出所出具的被告人徐孟良到案经过。证实：徐孟良到案经过为2019年12月30日21时许，派出所民警根据线索在福建省莆田市涵江区江口镇丰山村下邦尾4区76号抓获在逃人员徐孟良。（5）常住人口信息。证实：游外平、徐胜华、徐孟良、徐松华四人基本信息（6）高安市公安局黄沙派出所出具的证明。证实：游外平辖区居住期间未发现有违法乱纪行为记录，未发现有参加法轮功等邪教组织。（7）抚州市公安局临川分局向高安市人大常委会“关于提请许可对游外平采取强制措施的报告”。证实：提请高安人大常委会许可对被告人游外平采取强制措施。（8）抚州市公安局临川分局向高安市人大常委会“关于再次提请许可对游外平采取强制措施的报告”。证实：再次提请高安人大常委会许可对被告人游外平采取强制措施。（9）高安市人大常委会关于许可对高安市第六届人大代表游外平采取强制措施的批复。证实：高安市第六届人民代表大会常务委员会主任会议于2019年11月19日决定：许可抚州市公安局临川分局对高安市六届人大代表游外平采取强制措施，待下次市人大常委会会议确认。（10）抚州市公安局临川分局向宜春市人大常委会“关于提请许可对游外平采取强制措施的报告”。证实2019年8月26日提请宜春市人大常委会许可对被告人游外平采取强制措。（11）抚州市公安局临川分局向宜春市人大常委会“关于提请许可对游外平采取强制措施的报告”。证实：2019年11月21日提请宜春市人大常委会许可对被告人游外平采取强制措施。（12）宜春市人大常委会主任会议批复关于准许宜春市四届人大代表游外平采取强制措施的批复。证实：2019年11月21日宜春市人大常委会主任会议通过准许对宜春市人大代表游外平采取强制措施。（13）抚州市临川区人民法院刑事判决书份。(2019）赣1002刑初513号、（2020）赣10刑终27号之二。证实：马某犯敲诈勒索罪判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元；犯非法采矿罪判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币二十万元；犯故意销毁会计凭证罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯非法占用农用地罪判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币四十五万元。胡动元犯敲诈勒索罪判处有期徒刑八年零七个月，并处罚金人民币十五万元；犯非法采矿罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币三十五万元。（14）江西省行政事业单位资金往来结算票据。证实：游外平于2020年3月2日交款2060480.70元。原审法院认为，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合出台的《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》（法发[2018]1号）第15条之规定，恶势力犯罪集团是符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织，其特征表现为：有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动。本案中，被告人徐孟良、徐胜华、徐松华、游外平与冷某、马某、胡动元、金祖强、何某2、徐某1等人为牟取非法利益，纠集在一起，其中冷某、马某为组织者和领导者，被告人游外平等人为骨干成员，被告人徐孟良、徐胜华、徐松华等人为一般成员，实施了敲诈勒索、非法采矿、非法占用农用地等犯罪行为，长期为非作恶，欺压百姓，在临川区腾桥镇、嵩湖乡、青泥镇一带造成恶劣的社会影响。根据本案现有证据，四名被告人的行为符合恶势力犯罪集团的规定，应认定本案四名被告人系恶势力犯罪集团成员。被告人徐孟良、徐胜华、徐松华、游外平等人以云集公司名义，收取过路费和过磅费，实施敲诈勒索，涉案金额达1950799元。2016年5月至2018年6月4日，2018年6月4日至2018年10月7日，冷某和马某以及被告人游外平和胡动元负责管理云集公司期间，均无视国家关于云集公司开采范围的规定，组织公司员工大肆在矿区内外越界超量开采瓷土，非法获利。被告人徐孟良、徐胜华、徐松华为谋取非法利益，从2015云集公司成立之初至2018年6月份一直积极参与非法采矿行为。经司法鉴定：马某与冷某负责管理云集公司期间销售瓷土821177.49吨，销售金额29507527元。被告人游外平和胡动元管理云集公司期间，公司瓷土销售数量为136680.62吨，销售金额为5057182.87元。高安人入股前云集公司2016年5月份之前瓷土销售吨数为106598.05吨，销售金额为3944128元。以上三个时间阶段云集公司合计开采瓷土的销售量均远远超过国家核定的开采储量。被告人徐孟良敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；非法采矿，情节特别严重；故意销毁会计凭证，情节严重，非法占用农用地情节严重，应当以敲诈勒索罪、非法采矿罪、故意销毁会计凭证罪、非法占用农用地追究其刑事责任。被告人徐孟良犯有数罪，依法实行数罪并罚。被告人徐胜华敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；非法采矿，情节特别严重；故意销毁会计凭证，情节严重，非法占用农用地情节严重，应当以敲诈勒索罪、非法采矿罪、故意销毁会计凭证罪、非法占用农用地追究其刑事责任。被告人徐胜华犯有数罪，依法实行数罪并罚。被告人徐松华敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；非法采矿，情节特别严重；故意销毁会计凭证，情节严重，非法占用农用地情节严重，应当以敲诈勒索罪、非法采矿罪、故意销毁会计凭证罪、非法占用农用地追究其刑事责任。被告人徐松华犯有数罪，依法实行数罪并罚。被告人游外平敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；非法采矿，情节特别严重；应当以敲诈勒索罪、非法采矿罪、追究其刑事责任。被告人游外平犯有数罪，依法实行数罪并罚。一、关于敲诈勒索罪。徐孟良辩护人认为，不应当认定敲诈勒索罪，即便构成敲诈勒索罪，维护公路开支的部分，属于合法收入，该部分应当扣除，不构成敲砸勒索金额特别巨大。徐胜华辩护人认为他是按照云集公司的安排去收取非法采矿主自愿缴纳的过路费，被告人徐胜华应认定为本案从犯。徐松华辩护人认为过路费收费的对象是非法盗采主，被害人取得收入也是非法收入，在本案中被告人的行为不应当以敲诈勒索来定性。游外平辩护人认为被告人游外平没有敲诈勒索的故意也没有实施敲诈勒索的行为，盗采者并非受到威胁而缴过路费，不构成敲诈勒索罪。原审法院认为，根据本案物证、书证、鉴定意见、被害人及证人的陈述、被告人的供述和辩解，可以证实马某和冷某管理云集公司期间，纠集被告人徐孟良、徐胜华、徐松华以及徐某1、金祖强、何某2、金建荣等人，违反国家法律法规私自制定收费项目和收费标准，以云集公司的名义，向路过公司所修道路的非法采矿主的运输瓷土的车辆收取所谓“过路费”，向过往运输瓷土车辆的司机收取所谓“过磅费”。徐某1带领被告人徐孟良、徐胜华、徐松华等人以举报违法开采相威胁，通过拦车过磅等手段，使非法采矿主和司机被迫交纳上述费用。所收过路费被云集公司和徐某1、徐孟良、徐胜华、徐松华等人按照比例分配，过磅费由金祖强支配。游外平作为云集公司股东是参与和默认公司收取过路费、过磅费等重大决策，且其后期与胡动元管理公司期间仍然以公司名义收取过磅费，实施敲诈勒索行为。以云集公司名义所收取的过路费、过磅费、获利等数额经过了司法鉴定机构的鉴定，据以鉴定的凭证来自于经相关人员确认的单据，鉴定意见合法有效。在卷证据经法庭质证，能够形成证据锁链，足以认定本案事实。被告人徐孟良、徐胜华、徐松华、游外平非法占有为目的，对他人以威胁或要挟的方法，勒索钱财，数额特别巨大，应以敲诈勒索罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人游外平作为股东认可公司管理者实施以上行为以获得非法利益，被告人徐孟良、徐胜华、徐松华积极参与实施敲诈勒索行为，四被告人均系主犯。二、关于非法采矿罪。被告人徐孟良辩护人认为，非法采矿罪的涉案金额应当扣除其合理合法部分，被告人徐孟良提供机械设备所获得的收入属于合法所得，不应当计入。被告人徐胜华辩护人认为，被告人徐胜华非云集公司的投资者或管理者，应系从犯。其不应为2018年6月份之后的非法采矿行为负责。被告人徐松华辩护人认为，本案有采矿许可证等相关手续，确实有超采行为，对认定非法采矿金额应当扣除铲车及挖机等机械设备成本费用。被告人游外平辩护人认为游外平对于冷某管理公司期间2016年5月2018年5月的非法采矿行为不应当承担责任。原审法院认为，江西云集矿业有限公司自成立以后，就以实施非法采矿、敲诈勒索犯罪为主要活动，故江西云集矿业有限公司不构成单位犯罪。本案中，被告人游外平等云集公司的管理、决策者组织员工非法采矿目的是为了谋取个人最大利益。根据云集公司取得的采矿许可证显示：云集公司开采矿种为高岭土，生产规模为3万吨/年，矿区面积为0.027平方公里。根据证人证言、被告人供述及书证可以证实，冷某、马某等人共同管理云集公司期间，存在越界超量开采瓷土行为，并因此多次受到处罚；云集公司合法生产规模每年3万吨，冷某和马某管理云集公司期间2016年5月至2018年6月4日销售瓷土821177.49吨（含核定的年开采规模3万吨/年，有效期五年），销售金额29507537元，胡动元和游外平管理云集公司期间2018年7月11日至2018年10月5日瓷土销售数量为136680.62吨，瓷土销售金额为5057182.87元，非法采矿犯罪数额特别巨大。上述数据经过了司法鉴定机构的鉴定，据以鉴定的凭证来自于经相关人员确认的单据，鉴定结论经过被告人的确认，鉴定意见合法有效。在卷证据经法庭质证，能够形成证据锁链，足以认定本案事实。被告人游外平伙同冷某、马某等人盗用单位名义实施越界超量开采行为，违法所得均由个人获得。被告人徐孟良、徐胜华、徐松华伙同徐某1将开采瓷土的机械在瓷土矿区从事挖采作业获得高额收入并取得非法开采瓷土量每吨1至5元出货提成。被告人徐孟良、徐胜华、徐松华、游外平伙同他人违反矿产资源法的规定，超越许可证规定的开采范围开采瓷土矿，非法销售达到2000余万元，情节特别严重，应以非法采矿罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人徐孟良、徐胜华、徐松华积极参加非法采矿犯罪活动，游外平作为云集公司股东参与公司经营决策，并从非法采矿中获得分红利益。在共同犯罪中均系主犯。三、关于故意销毁会计凭证罪。被告人徐孟良、徐胜华、徐松华辩护人认为，徐孟良、徐胜华、徐松华没有实施销毁会计凭证的行为，只是跟着去了，属于从犯。原审法院认为，在卷证据经法庭质证，能够形成证据锁链，足以认定本案事实。被告人徐孟良、徐胜华、徐松华伙同他人故意销毁依法应当妥善保管的会计凭证，本案不宜区分主从犯，情节严重，应以故意销毁会计凭证追究其刑事责任。四、关于非法占用农用地罪。被告人徐孟良、徐胜华、徐松华辩护人认为，对非法占用农用地这个罪名不持异议，但认为2019年农用地的非法占用面积的司法鉴定未考虑公司修路前部分老路基占用的面积，认定的鉴定数据有误。原审法院认为，根据证人证言等证据可以证实，云集公司承包给被告人徐孟良、徐胜华、徐松华和徐某1等人所修的涉案道路未办理占用林地手续，改变被占土地用途而修建该条道路。被告人徐孟良、徐胜华、徐松华作为云集公司修路期间的积极实施者应以非法占用农用地罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人徐孟良、徐胜华、徐松华均系主犯。综上，被告人游外平系恶势力集团骨干分子，被告人徐孟良、徐胜华、徐松华系恶势力集团成员，四被告人作为犯罪集团组织骨干成员和一般成员，在敲诈勒索、非法采矿犯罪中作用积极并取得高额利益，在共同犯罪中均系主犯。在犯罪集团活动中，被告人游外平的作用小于恶势力集团领导组织者冷某、马某，被告人徐孟良、徐胜华、徐松华的作用小于徐某1。被告人徐孟良、徐胜华、徐松华三人均构成故意销毁会计和非法占用农用地罪。被告人徐孟良、被告人徐胜华当庭认罪具有坦白情节，可从轻处罚。被告人徐松华具有自首情节且当庭认罪认罚，罚金已全部缴纳，依法可以从轻或减轻处罚。被告人游外平具有自首情节，依法可从轻或减轻处罚，在公诉机关审查起诉阶段自愿签订认罪认罚具结书，依法可从宽处罚，被告人游外平积极退赃，缴纳环境修复资金，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十二条之一、第二百七十四条、第三百四十二条、第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》（法发[2018]1号）第十五条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（三）项，第三条第二款（一）项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（五）项、第四条之规定，判决如下：一、被告人徐孟良犯敲诈勒索罪判处有期徒刑十一年零四个月，并处罚金计人民币十二万元；犯非法采矿罪判处有期徒刑四年，并处罚金计人民币十二万元；犯故意销毁会计凭证罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币计三万元；犯非法占用农用地罪判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币计三万元；决定执行有期徒刑十四年零六个月，并处罚金计人民币三十万元。二、被告人徐胜华犯敲诈勒索罪判处有期徒刑十一年零四个月，并处罚金计人民币十二万元；犯非法采矿罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币计十二万元；犯故意销毁会计凭证罪判处有期徒刑二年，并处罚金计人民币三万元；犯非法占用农用地罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币计一万元；决定执行有期徒刑十四年，并处罚金计人民币二十八万元。三、被告人徐松华犯敲诈勒索罪判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金计人民币十二万元；犯非法采矿罪判处有期徒刑三年，并处罚金计人民币十二万元；犯故意销毁会计凭证罪判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金计人民币三万元；犯非法占用农用地罪判处有期徒刑十一个月，并处罚金计人民币三万元；决定执行有期徒刑十一年，并处罚金计人民币三十万元。四、被告人游外平犯敲诈勒索罪判处有期徒刑七年，并处罚金计人民币十五万元；犯非法采矿罪判处有期徒刑三年，并处罚金计人民币二十万元；决定执行有期徒刑八年，并处罚金计人民币三十五万元。五、依法追缴被告人徐孟良、徐胜华、徐松华非法所得计人民币220.8万元，上缴国库。六、抚州市临川区检察院收缴的被告人游外平非法所得计人民币206.04807万元，由收缴单位上缴国库。上诉人徐孟良上诉提出，1、被害人黄某1非法采矿所说的过路费是道路维修费用，其中十七万元是借黄某1老婆王冬荣的，有借条在王冬荣手里。2、被害人王某2也没交过钱给公司，因有段路是从他村庄上过，他爸又是书记，公司根本没拿过他的钱。3、被害人王某1所说的金额也不相符，只有一万多，因为他是书记，修路的时候跟公司做了老百姓好多工作，所以公司没拿他钱。上诉人徐孟良的辩护人对上诉状进行了补充，1、本案所有的行为都是以公司名义进行，应该认定为单位犯罪，而不是个人犯罪。2、本案不属于恶势力犯罪，是一般犯罪团伙，本案被害人是非法采矿者，没有一个是普通老百姓。3、关于认定上诉人敲诈勒索的事实不清，证据不足。云集公司自行修通的道路，所谓的拦路是履行占有人排除妨碍的正当权利。过路费的性质实际上可以定为损害赔偿，或者是补偿款。而且过路费的征收是双方平等自愿协商的结果，云集公司收取的过路费实质上是减少了许小毛等证人瓷土运输的成本。辩护人提供的调查笔录能够证明非法采矿者从别的道路运输的运输成本达到了20元每吨，从云集公司所修的道路上通行的成本是10元每吨，其帮非法采矿者是减少了10元每吨的成本。证人证言陈述上诉人徐孟良等人会采取拦车、举报的方式收取过路费，实际上是没有任何证据，而且所有都是听说。过磅费属于合理有偿服务费，不能认定为敲诈勒索。理由是云集公司所设的地磅是应政府要求设立，而且私人使用地磅，缴纳过磅费是正常的商业行为。4、即使构成敲诈勒索罪，以下金额应当予以扣除。第一过磅费是金祖强的单方行为，与云集公司无关，更与上诉人无关。因为公诉机关及一审法院都查明上诉人只属于一般成员，根据罪责刑相适应的原则，上诉人只需对自己的违法犯罪行为承担责任。因此，过磅费的数额应当从敲诈勒索的数额中全部扣除。第二上诉人徐孟良等人将机器设备租赁给云集公司所产生的正当收入，应当要从敲诈勒索数额中扣减。第三应当将云集公司每年允许开采的三万吨瓷土的数额所产生的金额予以扣减。第四正常的道路维修费用应当优先支付，所以其数额也应当扣减。5、非法采矿中上诉人其作用小，属于从犯。上诉人仅为犯罪团伙的一般成员，其只能对云集公司分配给其的开采数额承担责任。一审法院认定上诉人对云集公司全部开采量承担责任显失公平。6、销毁会计凭证中上诉人应属于从犯。其仅掌握复印件，对会计凭证是否要销毁没有决策能力。因为其应当认定为从犯。7、非法占用农用地罪中，徐胜华已经承担了刑事责任。即使上诉人要承担责任，则也应当是以徐胜华一审量刑为标准。8、其有从轻减轻情节。其到案后配合公安机关调查并如实供述自己的全部犯罪事实；上诉人属于初犯，之前没有任何违法犯罪行为；上诉人认罪态度较好；上诉人在上述犯罪事实中作用较小，属于从犯。综上，希望二审法院充分考虑辩护意见，对上诉人从轻判决。上诉人徐胜华提出，1、依据（2020）赣1002刑初128号判决书，马某是本案首要成员，胡动元、游外平是骨干成员，而我只是一般成员，判刑比他们还重。2、本人没听说有认罪认罚可签。上诉人徐胜华的辩护人对上诉状进行了补充，1、根据最高法院的司法解释，恶势力的行为对老百姓的合法利益有影响，实际上本案中并无对老百姓的生活进行干扰的行为。2、敲诈勒索、非法采矿事实上都是冷某、马某等人出资的云集公司实施的行为。而徐胜华本人并不是这个公司的股东。过路费、过磅费从现有查明事实得知，是由云集公司收取的，徐胜华等人只是根据上级决定来部分实施。被害人也是迫于冷某、马某等人来缴纳，而不是迫于徐胜华。3、徐胜华等人在过磅费中提成当中仅占有百分之三十，一审认定百分之四十，在部分利益是仅占有少部分，大部分还是归于冷某和云集公司。徐某1是处于主导地位，徐孟良、徐胜华、徐松华等三人是次要地位。徐胜华是从犯，且是次要实行犯。4、原审对于徐胜华非法采矿的量刑明显不当。其上诉意见也是提到其量刑甚至比主犯更重。综上请求二审法院对上诉人徐胜华作出公平公正判决。上诉人徐松华上诉提出，马某是本案组织者、领导者，具有绝对的领导权，敲诈勒索和非法开采瓷土，都是由马某决定和指挥，其中游外平、胡动元等人系骨干成员，而上诉人是本案中的一般成员，马某犯敲诈勒索罪判有期徒刑十年，犯非法采矿罪判有期徒刑三年八个月，骨干成员胡动员犯敲诈勒索罪判有期徒刑八年七个月，犯非法采矿罪判有期徒刑三年，他们都没有投案自首，认罪认罚之情节，骨干成员游外平有投案自首、认罪认罚之情节，犯敲诈勒索罪判有期徒刑七年，犯非法采矿罪判有期徒刑三年，而上诉人是一般成员，同样具有投案自首和当庭认罪认罚之情节，犯敲诈勒索罪判有期徒刑八年六个月，犯非法采矿罪判有期徒刑三年，与首要成员、骨干成员都差不多，甚至还偏重。综上，上诉人认为一审法院对上诉人犯敲诈勒索罪、非法采矿罪量刑过重。上诉人徐松华的辩护人对上诉状进行了补充，1、本案不应当定位恶势力犯罪，是一般犯罪。2、上诉人在敲诈勒索一案中主观上不具有非法占有的目的，收取过路费和过磅费是云集公司股东决定，收取的对象也是非法盗采者，上诉人为了修建这条路投入了挖机、铲车、运输车等设备，投入了巨额的成本，收取的一定的费用也为了弥补成本开支。故辩护人认为上诉人的行为不构成敲诈勒索罪。3、一审法院判决量刑过重，本案中上诉人徐松华具有自首情节，并且签了认罪认罚，且缴纳了30万元罚金，与同案犯胡动元、马某相比较，量刑偏重，请二审法院从轻处罚。原审被告人游外平的辩护人辩称，1、原审判决认定游外平系恶势力犯罪的集团骨干成员，事实不清，证据不足。综合全案证据，被告人游外平不宜认定为恶势力犯罪集团骨干成员。首先，被告人游外平和在前期（2016年5月至2018年5月）只是云集公司的小股东，没有实际管理公司，这一期间公司及公司管理层相关人员实施的违法犯罪活动，游外平不应当承担责任；其次，本案多起违法犯罪事件，包括非法占有农用地、越界开采、收取过路费、寻衅滋事等游外平均没有参与；最后，游外平涉嫌的敲诈勒索（收取过磅费），犯意的提起并不是游外平，具体的组织实施者也不是游外平，游外平只是在接管公司后未及时加以制止，在整个事件中所起的作用并不突出。另外，云集公司系依法设立的公司，游外平接管公司管理后，公司的开采范围在政府相关部门批准的采矿点范围内，没有越界开采；且公司与周边村民、相关人员纠纷明显减少。这从侧面可以证明，游外平与冷某、马某不同，游外平主观上更多的是希望通过合法的途径来发展公司。综上，游外平并未积极主动地多次参与本案涉恶犯罪集团组织的违法犯罪活动，其在涉嫌参与的违法犯罪活动中作用并不突出，不宜认定为该集团的骨干成员。2、认定游外平构成敲诈勒索罪事实不清，证据不足。首先，敲诈勒索的犯意不是游外平提起的。在游外平负责云集公司管理前，公司就组织了相关人员向盗挖人员收取了过路费和过磅费。游外平接管后，公司没有再收取过路费，继续收取过磅费主要是因为公司之前修路投入成本较大、后期保养道路也需要继续投入。其次，游外平并没有组织指挥或参与敲诈勒索，没有实施敲诈勒索的行为。本案负责收取过磅费的主要是徐某1、徐松华、徐胜华、徐孟良、金祖强等人，这几人在游外平接管云集公司前就在路边收取过磅费，而且他们几人并不受游外平指挥管理，对他们的违法行为游外平不应承担法律责任。检察员出庭意见认为，1、本案一审法院判决认定徐孟良、徐胜华、徐松华等人犯敲诈勒索罪、非法采矿罪、故意销毁会计凭证罪、非法占用农用地罪，犯罪事实清楚，证据充分。徐孟良等人加入该犯罪集团，为非法采矿、运输瓷土等提供条件，强行收取过路费、过磅费，提供挖机、装载机等积极加入其中获利。为逃避过磅费、过路费的侦查，找到冷某故意销毁会计凭证。2、上诉人的上诉理由不能成立。上诉人对一审法院的定性并无异议，上诉人徐孟良的辩护人提出敲诈勒索罪金额有意见。无证据证实且具有不合理性，本案一审认定的证据，是根据博中司法鉴定书来认定。三上诉人均提出一审没有做认罪认罚，本院调取了临川区人民检察院的诉讼权利义务告知书，且区检为了保障上诉人的权利，已经联系了各上诉人的亲属，均表示不能退赃，应该结合犯罪情节，来综合认定认罪认罚。徐松华是在被网上追逃之后自首，且一审已经考虑了其自首情节和缴纳罚金的情节，已经做了从宽处理。徐孟良和徐松华并没有认罪认罚，没有自首且没有退赃，量刑已经是做了对照处理，是恰当的。3、关于单位犯罪，马某和胡动元等人入股到云集公司之前就是与徐某1实施敲诈为动机，谋取非法利益，公司成立后建立私设的个人账户谋取利益，所以不是单位犯罪，且属于恶势力犯罪。4、徐胜华辩护人提到徐胜华已经受到非法占用农用地的处罚，但其之前是为浙江老板修路，现是为冷某等人加入后加宽加长，一审已经考虑了其之前的占用面积，对其量刑是恰当的。5、上诉人的辩护人提供的证据，也是证明了被害人在浙江老板请过四徐，他们是被迫缴纳的过路费。后面四徐也采取和拦车等行为相威胁，敲诈过路费。综上，一审程序合法，适用法律正确，量刑恰当，建议二审法院维持原判。经二审审理查明，原判所采信的证据均经一审庭审举证、质证，且能相互印证，予以采信，并对原判据采信的证据所认定的事实予以确认。二审庭审中，上诉人徐孟良的辩护人提供了三组证据即徐海珍、徐书华等人的协议书，辩护人对徐国辉等人所做的调查笔录，徐孟良的妻子与黄某1妻子的短信及微信聊天记录、两张借条，主要是想用于证明徐海珍等非法采矿人是自愿交纳过路费，及被害人黄某1陈述错误导致认定敲诈金额有误。经查，本案多名被害人均证明上诉人等收取被害人过路费时采用了威胁手段，且敲诈金额的认定是依据鉴定结论得出，故对二审辩护人提交的新证据，不予采信。本院认为，上诉人徐孟良、徐胜华、徐松华及原审被告人游外平与冷某、马某、胡动元、金祖强、何某2、徐某1等人为牟取非法利益，纠集在一起，其中冷某、马某为组织者和领导者，原审被告人游外平等人为骨干成员，上诉人徐孟良、徐胜华、徐松华等人为一般成员，实施了敲诈勒索、非法采矿、非法占用农用地等犯罪行为，长期为非作恶，欺压百姓，符合恶势力犯罪集团的相关规定，应认定为恶势力犯罪集团。上诉人徐孟良、徐胜华、徐松华及原审被告人游外平等人以云集公司名义，收取过路费和过磅费，实施敲诈勒索，涉案金额达1950799元。2016年5月至2018年6月4日，2018年6月4日至2018年10月7日，冷某和马某以及原审被告人游外平和胡动元负责管理云集公司期间，均无视国家关于云集公司开采范围的规定，组织公司员工大肆在矿区内外越界超量开采瓷土，非法获利。上诉人徐孟良、徐胜华、徐松华为谋取非法利益，从2015云集公司成立之初至2018年6月份一直积极参与非法采矿行为。经司法鉴定：马某与冷某负责管理云集公司期间销售瓷土821177.49吨，销售金额29507527元。原审被告人游外平和胡动元管理云集公司期间，公司瓷土销售数量为136680.62吨，销售金额为5057182.87元。高安人入股前云集公司2016年5月份之前瓷土销售吨数为106598.05吨，销售金额为3944128元。以上三个时间阶段云集公司合计开采瓷土的销售量均远远超过国家核定的开采储量。上诉人徐孟良敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；非法采矿，情节特别严重；故意销毁会计凭证，情节严重，非法占用农用地情节严重，应当以敲诈勒索罪、非法采矿罪、故意销毁会计凭证罪、非法占用农用地追究其刑事责任。上诉人徐孟良犯有数罪，依法实行数罪并罚。上诉人徐胜华敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；非法采矿，情节特别严重；故意销毁会计凭证，情节严重，非法占用农用地情节严重，应当以敲诈勒索罪、非法采矿罪、故意销毁会计凭证罪、非法占用农用地追究其刑事责任。上诉人徐胜华犯有数罪，依法实行数罪并罚。上诉人徐松华敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；非法采矿，情节特别严重；故意销毁会计凭证，情节严重，非法占用农用地情节严重，应当以敲诈勒索罪、非法采矿罪、故意销毁会计凭证罪、非法占用农用地追究其刑事责任。上诉人徐松华犯有数罪，依法实行数罪并罚。原审被告人游外平敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；非法采矿，情节特别严重；应当以敲诈勒索罪、非法采矿罪追究其刑事责任。上诉人游外平犯有数罪，依法实行数罪并罚。原审被告人游外平系恶势力集团骨干分子，上诉人徐孟良、徐胜华、徐松华系恶势力集团成员，四原审被告人作为犯罪集团组织骨干成员和一般成员，在敲诈勒索、非法采矿犯罪中作用积极并取得高额利益，在共同犯罪中均系主犯。在犯罪集团活动中，原审被告人游外平的作用小于恶势力集团领导组织者冷某、马某，上诉人徐孟良、徐胜华、徐松华的作用小于徐某1。上诉人徐孟良、徐胜华、徐松华三人均构成故意销毁会计和非法占用农用地罪。上诉人徐孟良、被告人徐胜华当庭认罪具有坦白情节，可从轻处罚。上诉人徐松华具有自首情节且当庭认罪认罚，罚金已全部缴纳，依法可以从轻或减轻处罚。原审被告人游外平具有自首情节，依法可从轻或减轻处罚，在公诉机关审查起诉阶段自愿签订认罪认罚具结书，依法可从宽处罚，原审被告人游外平积极退赃，缴纳环境修复资金，可酌情从轻处罚。关于上诉人徐孟良、徐胜华、徐松华、原审被告人游外平及其辩护人提出本案不构成恶势力犯罪集团的意见。经查，本案上诉人徐胜华、徐孟良、徐松华和另案已判的冷某、徐某1、金祖强、何某2、胡动元、马某等人，出于谋求非法利益，虽然收取过路费三徐并无决定权，但其与徐某1是直接实施行为人，他们受冷某和马某等人的指使和安排，以非法占有和牟取非法利益为动机，积极参加非法采矿；对其他非法采矿主的运输车辆实施敲诈勒索强收过路费，非法采矿犯罪及非法占用农用地等主要犯罪，成员为三人以上，其成员结构、行为特征和危害特征符合恶势力犯罪集团的认定。冷某、马某借以公司股东、直接管理者的身份，为谋取非法利益策划、领导该犯罪集团，为该犯罪集团的领导、纠集者；徐某1、胡动元、金祖强、何某2、游外平为骨干成员，是对集团命令、决策的贯彻实施者或主要实施者，属第二层级；徐松华、徐胜华、徐孟良受徐某1的指挥和领导，金建荣受金祖强、何某2的监督和管理，徐松华、徐胜华、徐孟良、金建荣均为第三层级。上诉人徐胜华、徐孟良、徐松华参加的以冷某、马某为首的犯罪集团不仅不能认定单位犯罪，而且符合恶势力犯罪集团的认定标准，系恶势力犯罪集团。故对该上诉理由及辩护意见不予采纳。关于上诉人提出一审没有做认罪认罚的上诉理由。经查，为了保障上诉人的权利，公诉机关已经联系了各上诉人的亲属，但均表示不能退赃。徐松华是在被网上追逃之后自首，且一审已经考虑了其自首情节和缴纳罚金的情节，已经做了从宽处理。徐孟良和徐松华并没有认罪认罚，没有自首且没有退赃，量刑已经是做了对照处理，并无不当。故对该上诉理由不予采纳。关于各上诉人及辩护人提出对敲诈勒索罪事实不清及认定金额有异议的意见。经查，认定各上诉人构成敲诈勒索罪的证据有被告人供述、证人证言、鉴定结论等证据证实，可以认定，且敲诈勒索罪的金额有司法鉴定机构的鉴定，该鉴定合法有效，可以采信；云集公司成立之初就想利用矿业潜规则牟取非法利益，系为实施犯罪而成立的组织，公司收取的各项费用于犯罪组织的运营，及集团成员分红获利来源，故即使有个人交纳的费用和开支情况，也不影响犯罪金额的认定。故对该上诉理由及辩护意见不予采纳。关于上诉人徐孟良提出收取的被害人黄某1、王某2、王某1过路费有误的辩护意见。经查，原判是根据相关鉴定意见确定收取的过路费金额，与事实不符部分原判并未采信。关于上诉人徐孟良辩护人提出本案系单位犯罪及在非法采矿、故意销毁会计凭证罪中系从犯的辩护意见。经查，马某和胡动元等人，入股到云集公司之前就是与徐某1实施敲诈为动机，谋取非法利益，公司成立后建立私设的个人账户谋取利益，所以不是单位犯罪。徐孟良在非法采矿、故意销毁会计凭证罪中作用积极，系主犯。故对该辩护意见不予采纳。关于上诉人及辩护人提出徐胜华已经受到非法占用农用地的处罚的辩护意见。经查，徐胜华因非法占用农用地判缓刑之后，继续伙同其他同案继续扩建道路，一审已经考虑了其之前占用农地面积被判刑情况。故对该辩护意见不予采纳。关于各上诉人及其辩护人有关量刑的辩称。经查，上诉人虽不是公司股东，但其与徐某1等人依靠当地的势力，强行收取过路费、参与非法采矿，徐某1与上诉人等的参与对整个集团运行发展及获取经济利益有积极的作用，故在共同犯罪中作用并不低，原判综合各上诉人的地位作用对其在法定幅度内量刑并无不当。关于原审被告人游外平的辩护人辩称。经查，游外平占公司股份20%，知道公司的经营模式和方法，且后期与他人负责管理公司，并根据占股情况获得了分红等，其应是骨干成员，对该辩护意见不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人及辩护人提出的辩护意见不成立，不予采纳。江西省抚州市人民检察院建议驳回上诉人的上诉，全案维持原判的意见正确，予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  吴志凌审判员  汤文盛审判员  周 昊二〇二〇年十月二十一日法官助理张俊耀书记员付志兵