宁夏回族自治区石嘴山市惠农区人民法院刑事判决书（2020）宁0205刑初108号公诉机关石嘴山市惠农区人民检察院。被告人陆某1，出生于宁夏青铜峡市，户籍地宁夏青铜峡市，住所地宁夏银川市。2005年1月11日犯诈骗罪被固原市原州区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金2000元，2007年5月25日刑满释放。2020年4月27日因涉嫌犯诈骗罪被石嘴山市公安局惠农区分局刑事拘留，2020年5月11日经石嘴山市惠农区人民检察院批准被石嘴山市公安局惠农区分局执行逮捕。现羁押于石嘴山市看守所。指定辩护人刘先军，宁夏剑平律师事务所律师。石嘴山市惠农区人民检察院以石惠检一部刑诉[2020]114号起诉书指控被告人陆某1犯诈骗罪，于2020年8月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年10月13日公开开庭进行了审理。石嘴山市惠农区人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人陆某1及其辩护人刘先军均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。石嘴山市惠农区人民检察院指控，2019年10月，被告人陆某1以自己在青铜峡市承包了300亩地种植西红柿，收获颇丰为幌子，骗得被害人卢某投资14万元承包70亩地种植西红柿，被害人卢某于2019年12月30日，2020年1月1日分两次汇入陆某1农业银行账户现金4万元和10万元，钱款被陆某1挥霍。2020年2月，被告人陆某1得知被害人徐某想找人提高其果园征地补偿款，便谎称自己认识石嘴山市市委书记可以帮其达到目的但需要送礼为由，于2020年2月26日骗得被害人徐某现金30万元。后又以能够帮助徐某中标“石炭井遗留洗煤厂修复项目”，需要给市委书记送礼为由，于2020年3月10日骗得被害人徐某现金40万元。2020年4月9日，被告人陆某1以向市委秘书长送礼、请领导吃饭为由骗得徐某现金3万元、五粮液、剑南春白酒各一箱。案发后，公安机关从被告人陆某1处追回赃款226900元，五粮液白酒各一箱，赃款购买的加油卡一张，金项链一条，黄鹤楼1916牌香烟三条，华为P40pro手机一部，活动板房一间，铁丝围栏二十八块。追回赃款及部分赃物已发还被害人。被告人陆某1对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人刘先军对起诉书指控被告人陆某1犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议。量刑方面，认为被告人陆某1归案后能如实供述自己的罪行、自愿认罪认罚、积极配合公安机关追回部分赃款赃物，建议对其从轻处罚。经审理查明，2019年10月，被告人陆某1以其在宁夏青铜峡市承包了300亩地种植西红柿、收获颇丰为幌子，骗得被害人卢某的信任后投资14万元承包了70亩地种植西红柿，卢某于2019年12月30日、2020年1月1日分两次汇入陆某1农业银行账户4万元、10万元，钱款被陆某1挥霍。2020年2月，被告人陆某1得知被害人徐某想找人提高果园征地补偿款，便谎称其认识石嘴山市市委书记，可以帮其达到目的但需要送礼为由，于2020年2月26日骗得徐某现金30万元。后又以能够帮助徐某中标“石炭井遗留洗煤厂修复项目”，需要给市委书记送礼为由，于2020年3月10日骗得徐某现金40万元。2020年4月9日，被告人陆某1以向市委秘书长送礼、请惠农区领导吃饭为由骗得徐某现金及油卡合计3万元、五粮液以及剑南春白酒各一箱。案发后，公安机关从被告人陆某1处扣押赃款26900元、五粮液白酒一箱、银行卡二张、赃款购买的加油卡一张、金项链一条、黄鹤楼1916牌香烟三条、华为P40pro手机一部、活动板房一间、铁丝围栏二十八块，从陆某1姐姐陆某2处扣押现金20万元。追回赃款共计226900元、赃物中国石油加油卡一张、五粮液白酒一箱已发还被害人徐某。认定上述事实，有以下公诉机关当庭提交，并经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实。1、扣押决定书、扣押清单、发还清单、随案移送清单。证实公安民警在被告人陆某1住处查获其诈骗所得52°五粮液白酒一箱，其用赃款购买的中国石油加油卡一张、车主为陆某1的×××大众牌轿车车辆保险单三张（投保时间为2020年4月23日）、黄鹤楼1916香烟三条、黑色华为P40pro手机一部、老凤祥999足金项链一条、现金29600元，查封活动板房一间、铁丝围栏28块；2020年4月28日，扣押陆某1借给其姐姐陆某2的赃款20万元。后公安民警将追回赃款226900元、赃物中国石油加油卡一张、五粮液白酒一箱均发还被害人徐某，其他物品随案移送；2、查封决定书、查封清单、查封笔录及照片。证实2020年6月24日12时许，石嘴山市公安局惠农区分局民警洪凡、郭斌在见证人陆萍娟的见证下，对被告人陆某1位于宁夏青铜峡市××镇家中利用赃款购买的活动板房和铁丝围栏进行依法查封；3、户籍信息。证实被告人陆某1犯罪时已达刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力；4、受案登记表、受案回执、立案决定书。证实被害人卢某于2020年5月14日向银川市兴庆区分局银古路派出所报警称，被告人陆某1通过假意合作承包土地种植西红柿的方式诈骗其钱财，公安机关于次日立案侦查。被害人徐某于2020年4月23日向石嘴山市公安局惠农区分局报警称，被告人陆某1以帮助其办事为由诈骗其钱财，公安机关于同日立案侦查；5、报案材料、被害人徐某工商银行回单凭证、被害人卢某及余英姿农业银行交易明细清单，卢某与被告人陆某1微信聊天记录照片、陆某1工商银行卡账户历史明细清单、提取笔录及照片。证实：①本案由被害人徐某报案，其卡号为×××的中国工商银行卡分别于2020年2月26日、3月9日取款30万元和40万元的银行小票流水；②被害人卢某于2020年1月1日通过其卡号为×××中国农业银行卡向陆某1转账10万元，卢某于2019年12月30日通过妻子余英姿卡号为×××的中国农业银行卡向陆某1转账4万元的银行流水记录；③卡号为×××的被告人陆某1中国工商银行卡于2020年3月10日存入38万元；6、固原市原州区人民法院（2005）原刑初字第30号刑事判决书及释放证明。证实2005年1月11日，被告人陆某1因诈骗罪被固原市原州区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金2000元，2007年5月25日刑满释放；7、归案经过。证实石嘴山市公安局惠农区分局民警于2020年4月26日在银川市××区内将被告人陆某1抓获归案；8、证人陆某2证言。证实陆某2系被告人陆某1姐姐，2020年陆某2因做手术向陆某1借款10万元，陆某2的丈夫汤金录因买房向陆某1借款10万元，现该20万元已被公安机关扣押；9、证人庞某证言。证实被告人陆某1是庞某介绍给徐某认识的，陆某1称其认识石嘴山市市委书记，庞某将陆某1介绍给徐某帮助其办理征地补偿款事宜，庞某未收过陆某1钱款；10、被害人徐某陈述。证实被害人徐某经朋友庞某介绍认识被告人陆某1，陆某1谎称自己认识石嘴山市市委书记，可以帮助徐某办理果园征地补偿款事宜，但须给市委书记拿30万元，徐某信以为真，于2020年2月26日给陆某130万元。之后陆某1以有“石炭井遗留洗煤厂修复项目”可以给徐某安排，但须给市委书记拿40万元为由，于2020年3月9日在银川市兴庆府大院东门口骗取徐某40万元，后徐某投标时发现未中标。2020年4月17日，陆某1称要请惠农区相关领导吃饭、送加油卡，徐某和陆某1一同去办理5000元油卡二张，共计1万元，同日，徐某给陆某1送了2万元现金及五粮液、剑南春各一箱。后徐某发现自己被骗向公安机关报警；11、被害人卢某陈述。证实被害人卢某通过微信认识被告人陆某1，陆某1谎称其在宁夏青铜峡种植西红柿销往北京，利润可观，以及其在北京承包三家批发市场。卢某信以为真，决定投资14万元与陆某1合作种植西红柿，2019年12月30日卢某在宁夏银川市××区家中通过妻子手机银行向陆某1转账4万元，2020年1月1日卢某在银川市××区交叉口中国农业银行向陆某1转账10万元。后陆某1诈骗被公安机关抓获，卢某发现被骗，遂向公安机关报警；12、被告人陆某1供述和辩解。证实被告人陆某1谎称认识石嘴山市市委书记，可以帮助被害人徐某办理果园征地补偿款事宜，于2020年2月26日骗取徐某30万元。2020年3月中旬，陆某1以有“石炭井遗留洗煤厂修复项目”工程，可以通过市委书记安排承包给徐某，须给市委书记好处费为由，骗取徐某40万元。之后陆某1又以给魏秘书长送油卡为由骗取徐某为其办理二张中国石油加油卡，共计1万元，供自己使用。2020年4月中旬，陆某1以请惠农区相关领导吃饭为由，让徐某为其准备2万元以及五粮液、剑南春白酒各一箱。2019年11月，陆某1向被害人卢某谎称其承包300亩地种植西红柿，以及在北京承包了三个批发市场，卢某见利润可观，先后通过手机银行、银行转账方式向陆某1转款14万元；13、石嘴山市惠农区价格认定中心惠价认定[2020]7号关于对黄金项链进行价格认定的结论书。证实经鉴定，从被告人陆某1处扣押的老凤祥牌999足金项链一条，净重48.5克，鉴定价值为22213元。本院认为，被告人陆某1无视国家法律，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款87万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陆某1犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人陆某1具有犯罪前科，酌情从重处罚；陆某1归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，案发后配合公安机关追回部分赃款赃物，依法均可以从轻处罚。公诉机关关于以诈骗罪判处被告人陆某1有期徒刑十年，并处罚金六万元的量刑建议，符合本案事实和法律规定，本院予以支持。辩护人刘先军提出被告人陆某1归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，配合公安机关追缴部分赃款赃物，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，为维护国家法律，保护公私财物的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第一条之规定，判决如下：一、被告人陆某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月27日起至2030年4月26日止。罚金于判决生效后缴纳。）二、随案移送的黑色华为P40pro手机一部、黄鹤楼1916香烟三条、老凤祥999足金项链（重48.5克）一条、工商银行卡（卡号为×××，卡内余额2596.33元）、石嘴山银行卡（卡号为×××，卡内余额16193.74元），以及查封的位于青铜峡市××镇的活动板房一间、铁丝围栏二十八块，依法退赔被害人卢某、徐某。三、依法追缴被告人陆某1违法所得643100元，分别退赔被害人卢某140000元、被害人徐某503100元；扣减本判决第二项退赔款额后，不足部分继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或直接向石嘴山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本七份。审判员 张宏伟人民陪审员 于秀香人民陪审员 单长恩 二○二○年十月十六日书记员 魏江宇附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳，酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。