江苏省常州市新北区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0411刑初529号公诉机关常州市新北区人民检察院。被告人翁云龙，男，1988年12月13日出生于安徽省怀远县，汉族，初中文化，无业，住安徽省蚌埠市怀远县。因本案于2020年3月28日被取保候审，同年10月27日被逮捕。现羁押于常州市看守所。指定辩护人丁毅、管丽，江苏慎韬律师事务所律师。常州市新北区人民检察院以新检一部刑诉[2020]566号起诉书指控被告人翁云龙犯寻衅滋事、非法拘禁罪，于2020年10月16日向本院提起公诉,并建议本案适用简易程序审理。经审查，本院依法不适用简易程序，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市新北区人民检察院指派检察官周健出庭支持公诉。被告人翁云龙及其指定辩护人丁毅到庭参加诉讼。现已审理终结。常州市新北区人民检察院起诉指控，2014年至2016年期间，为非法敛财，谢忠伟（已判决）纠集董昌旭、刘璐璐、池金巧（均已判决）和被告人翁云龙等人，在常州市新北区从事非法高利放贷、暴力讨债活动，实施违法犯罪活动8起，其中被告人翁云龙参与5起，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力。一、寻衅滋事2015年11月至2016年12月期间，被告人翁云龙在谢忠伟的纠集下,伙同刘璐璐、池金巧等人在常州市新北区，采用恐吓、随意殴打他人等手段，实施寻衅滋事违法犯罪活动4起。二、非法拘禁2015年上半年的一天中午，谢忠伟为向被害人潘某1索要非法债务，纠集董昌旭、刘璐璐等人将被害人潘某1强行带至常州市新北区奔牛镇祁家村委周龙庄24号谢忠伟家中进行非法拘禁，并安排被告人翁云龙看守，期间对被害人潘某1实施殴打。后被害人潘某1被迫签下欠款人民币60000元的借条，并与谢忠伟签订安置房买卖协议，拘禁时间24小时以上。公诉机关对上述起诉指控的犯罪事实提供了相应的证据，并据此认为被告人翁云龙犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪。分别属共同犯罪。被告人翁云龙一人犯有数罪，依法应当数罪并罚。应依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十九条第一款的规定予以判处。被告人翁云龙对公诉机关起诉指控的事实及定性供认不讳，未作辩解。指定辩护人提出的辩护意见是,被告人翁云龙系初犯、归案后如实供述自己的罪行、认罪认罚、悔罪态度较好、请求从轻处罚。经审理查明，2014年至2016年间，为非法敛财，谢忠伟（已判决）纠集董昌旭、刘璐璐、池金巧（均已判决）及被告人翁云龙等人，在常州市新北区从事高利放贷、暴力讨债活动，多次实施违法犯罪活动。上述人员为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，构成恶势力。其中，被告人翁云龙参与寻衅滋事违法犯罪活动4起、非法拘禁犯罪1起。一、寻衅滋事、非法拘禁2014年上半年，被害人潘某1因赌博向谢忠伟借款，写了2张总金额为175000元的借条，并约定支付利息。2014年8月左右的一天晚上，谢忠伟等人又逼迫被害人潘某1将所欠利息写了1张金额为100000元的借条。2015年上半年的一天中午，为索要上述债务，谢忠伟纠集董昌旭、刘璐璐等人，将被害人潘某1强行带至常州市新北区奔牛镇祁家村委周龙庄24号谢忠伟家中，对被害人潘某1实施殴打，并安排被告人翁云龙看守，非法剥夺被害人潘某1人身自由24小时以上。在此期间，被害人潘某1被逼将所欠利息等写了1张金额为60000元的借条，并与谢忠伟签订安置房买卖协议，将1套安置房出售给谢忠伟，约定将应支付给被害人潘某1的房款330000元用于偿还借款，谢忠伟将上述4张借条还给了被害人潘某1。谢忠伟通过该安置房政府回购仅获得201000余元，不足以抵偿上述债务，为继续索要剩余债务，2016年2月初的一天，谢忠伟纠集刘璐璐以及被告人翁云龙等人至常州市新北区罗溪镇碧春缘茶室，将被害人潘某1的现代牌越野车强行开走，对被害人潘某1实施殴打并强行将其带至谢忠伟家中，逼迫被害人潘某1还钱。后被害人潘某1给付人民币45000元并写下金额为55000元的借条，从谢忠伟处取回车钥匙，后偷偷将该车开回。2016年9月25日下午，为继续索要债务，谢忠伟纠集被告人翁云龙等人至常州市钟楼区蓝天花园美食街附近，将被害人潘某1的现代牌越野车强行开走，对被害人潘某1实施殴打，并强行将其带至常州市新北区奔牛镇金牛东路民主一村96-2号，被害人潘某1被迫用杯子砸头，后谢忠伟指使池金巧将被害人潘某1带至常州市新北区，再次对被害人潘某1实施殴打。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人潘某1（绰号“小老虎”）的陈述笔录及辨认笔录，证实2014年5月，因赌钱向谢忠伟借款，共写了2张总金额为175000元的借条。2014年7、8月的一天，其与蒋某在罗溪夜排档吃晚饭，谢忠伟、董昌旭等人找到其并带上车，谢忠伟坐前排驾驶座，另外两人一左一右夹着其在后座，谢忠伟说有两个月没还利息，恐吓其不写借条就不能下车等，其没办法就被逼写了张金额为100000元的借条。2015年4月的一天12时许，谢忠伟、刘璐璐、董昌旭等人将其强行带至谢忠伟家中，对其实施殴打，说有几个月利息没付，逼其写了张金额为60000元的借条，并让其拿资产担保。当日20、21时许，谢忠伟接到奔牛派出所电话后，带其到派出所，调解没有结果，又被带回谢忠伟家里，继续被轮流看守。第二天上午，其没办法，就提出将安置房过户给谢忠伟，抵上述借款人民币330000元，订立协议并进行公证后，其于当日14时许被放走，谢忠伟归还了4张借条。2016年2月的一天20时许，谢忠伟、刘璐璐以及翁云龙等人抢走其车辆，将其从碧春缘茶室带至谢忠伟家中，对其实施殴打，称上次的房款不够抵债，向其索要人民币100000元，否则车就别要了。过了两天，其凑了人民币45000元，又被逼写了张金额为55000元借条，才要回车钥匙，6月的一天，其去谢忠伟家附近，见到自己的车就开走了。2016年9月25日17时许，谢忠伟及翁云龙等人在蓝天美食一条街附近等其，见面就上前打其耳光、拳击其腹部，强行将其带到奔牛镇天成财富，谢忠伟说他手上有金额为55000元的借条，逼迫其写汽车抵押协议用车辆抵押，其不肯写，谢忠伟抽其两个耳光，其感觉很委屈，用小杯子敲破自己的头，谢忠伟又拳击其背部。其一直不愿意签字，当日19时许，谢忠伟、池金巧等人将其带到金牛大桥附近，对其拳打脚踢，后以其吸毒为由将其带到奔牛派出所。（2）同案犯谢忠伟的供述笔录，证实2016年七八月份，其在勤业找到潘某1，拉他到天成财富向他要债，还打电话给池金巧和翁云龙去天成财富，潘某1说没钱，并拿杯子往自己头上砸，后将潘某1带到奔牛派出所。（3）同案犯刘璐璐的供述笔录，证实2015年上半年一天14时许，谢忠伟打电话让其陪同去抓“小老虎”，其开车接了董昌旭、谢忠伟后往九里方向去，行至九里大桥，见到“小老虎”坐陈某的车过来，拦车将“小老虎”拖下来拉上其开的车，谢忠伟打了“小老虎”两个耳光、踹了一脚，问欠的钱什么时间还。到谢忠伟家中，谢忠伟又打潘某1耳光，并使眼色让其几人动手，逼“小老虎”再写张借条，最终“小老虎”写了1张60000元借条，日期往前写的。过了几个小时，警察上门，谢忠伟与“小老虎”被带到派出所，过了不到一个小时，谢忠伟打电话让其去接，两人又回到谢忠伟家中，“小老虎”当晚被留下，其于23时左右离开。第二天14时许，其至谢忠伟家中，双方已商量好将“小老虎”的拆迁安置房抵给谢忠伟作担保，不还钱就将房子处理掉抵债，多退少补。2016年1、2月份的一天，谢忠伟说卖房的钱不够抵债，到碧春缘茶室找到“小老虎”，谢忠伟打了“小老虎”两个耳光，将“小老虎”车开走，并将“小老虎”带到谢忠伟家中。“小老虎”说当时商量好用房子抵债，双方债务了结，不欠钱了，谢忠伟让其与翁云龙带“小老虎”出去上规矩，其与翁云龙将“小老虎”带到外面工地上，打耳光、用脚踢。后“小老虎”给了谢忠伟人民币45000元，谢忠伟说钱全还清才能把车开走。（4）同案犯董昌旭的供述笔录，证实2014年夏天的一天傍晚，谢忠伟与其一起到罗溪夜排档，将潘某1带上车，谢忠伟说“小老虎”有几个月利息没给了，让“小老虎”补写了借条。2015年4、5月份的一天下午，谢忠伟接到陈某电话后，带着其及刘璐璐开车过去，从陈某车上将“小老虎”带到谢忠伟家要钱，谢忠伟打了对方两、三个耳光，其与刘璐璐也上前踢了几脚。过了两三个小时民警过来将两人带到派出所，后又回到谢忠伟家，谢忠伟打电话叫来翁云龙看着“小老虎”，第二天16、17时许，“小老虎”老婆来了，谈了担保的事，直到18、19时许，“小老虎”离开。（5）证人李某的证言笔录及辨认笔录，证实2017年左右，潘某1说欠谢忠伟人民币150000元，车被谢忠伟抢了，说好先给人民币45000元还车，潘某1一个人不敢去谢忠伟家，怕被打，其陪着一起去的，结果只给了车钥匙。（6）证人包丽敏的证言笔录，证实2014年，前夫潘某1因为赌钱向谢忠伟借钱，写了两张借条，其都签字做担保人。2016年2月初，安置房已经过户给谢忠伟了，家中刚买的现代轿车又被谢忠伟抢走，还逼着潘某1写借条，其与潘某1、潘某2一起到谢忠伟家中讲理，还报了警，民警说是经济纠纷进行调解，一直没能要回车。因为谢忠伟要钱这事，有家不能回，只能在外面租房子住，一家人生活、学习都受到影响，谢忠伟还带人吓唬其父母亲。（7）证人潘某2的证言笔录，证实2014年，潘某1向谢忠伟借了笔钱，后来家里的安置房就过户给谢忠伟，以为事情了结了。结果在2016年2月，谢忠伟又将潘某1汽车抢了，还逼着潘某1还钱，其与潘某1、包丽敏一起到谢忠伟家中谈，报警也没说法。其与潘某1为这事吵得很凶，兄妹感情很受影响，潘某1也因为这事有些抑郁，整个家庭都受到巨大的不良影响。（8）证人王某3的证言笔录及辨认笔录，证实2016年左右的一天中午，谢忠伟带一个外地手下至其经营的天成财富，“小老虎”过来后，谢忠伟问他为什么车抵了还自己开走，什么时候还剩下的钱，“小老虎”说没钱，激动时拿杯子砸头，谢忠伟就带潘某1去了派出所。（9）证人陈某的证言笔录及辨认笔录，证实2015年2、3月份一天中午，其与潘某1一起开车出去，在奔牛镇九里附近被一辆白色汽车拦下，董昌旭等人将潘某1叫上他们的车，其开车跟到谢忠伟家，谢忠伟说不还钱就不让走。当日16、17时许，其再次到谢忠伟家，见到谢忠伟让潘某1写借款依据。后来听说潘某1用一套房抵债，以为事情了结了，后来了解到潘某1的车子又被扣了。谢忠伟算是奔牛一霸，出门就带几个人，跟黑社会老大一样，可能其带潘某1舅舅报警被他知道等原因，谢忠伟就举报其摆放熊猫机。（10）证人罗某的证言笔录及辨认笔录，证实2013年左右，谢忠伟拿着拟好的借款协议来法律中心咨询过三、四次。听说谢忠伟放水钱向人要债要的凶的，董昌旭平时跟着他混。（11）证人董某的证言笔录及辨认笔录，证实家中一套80平米的安置房约定分给潘某1，潘某1给其人民币50000元。后谢忠伟与潘某1找其，给其人民币40000元，在办理了房屋过户给谢忠伟的手续后，谢忠伟又给其人民币10000元，协议约定给潘某1的人民币330000元实际上是潘某1抵债的。（12）借款协议书、借款依据、安置房买卖协议书、拆迁安置结算清单、现金支票存根等书证，与上述查明的事实相印证。（13）2016年9月25日伤情照片，证实当日潘某1受伤情况。（14）被告人翁云龙的供述笔录，证明上述事实经过情况，与以上证据相印证。二、寻衅滋事1、2015年11月的一天晚上，谢忠伟为向被害人蒋某索要赌债，纠集被告人翁云龙以及池金巧、刘璐璐等人在常州市新北区奔牛镇天方夜谭浴室门口、某处池塘边等地对被害人蒋某实施殴打。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人蒋某（绰号“八戒”）的陈述笔录及辨认笔录，证实2015年10月份左右，其在赌档向谢忠伟借款，借钱时蒋益在场。2015年11月左右一天20时许，谢忠伟叫其去天方夜谭浴室门口还钱，其说暂时没钱，谢忠伟带来的刘璐璐以及翁云龙等五、六个人围住其一起拳打脚踢，后被开车带到奔牛南观一处荒野继续殴打，还将其推到河里，又被带到双妹浴室洗澡，期间又在更衣室对其实施殴打。后被带到奔牛龙虾馆，被逼着写了张金额为38000元的欠条，但一直没向其要钱。谢忠伟说借钱时蒋益点头的，就是担保人，要还钱，后来他们把蒋益打了一顿，蒋益帮其归还了人民币30000元。（2）同案犯池金巧的供述笔录，证实2015年冬天的一天晚上，谢忠伟联系其去天方夜谭浴室门口集合，还叫了刘璐璐等人找“八戒”还钱，后谢忠伟让其与刘璐璐以及翁云龙把人带出去教训一下，其几人把“八戒”拉上车，停在一池塘边，将“八戒”拖出来，对他拳打脚踢，期间“八戒”脚滑掉进水里，刘璐璐将他拖出来，带到双妹浴室洗澡。（3）同案犯刘璐璐的供述笔录，证实2015年下半年的一天17、18时许，谢忠伟让其去接池金巧及翁云龙至一个浴室找“八戒”要债，“八戒”说没钱，经谢忠伟指使，其三人上前对“八戒”拳打脚踢，又将“八戒”拉上车，开至一池塘边，对“八戒”拳打脚踢，回头往车边走时，“八戒”脚滑掉进水里，其将他拖出来，带到浴室洗澡。（4）被告人翁云龙的供述笔录，证实上述事实经过情况，与以上证据相印证。2、2016年12月7日晚，谢忠伟为向被害人王某1索要帮助办理贷款的手续费，纠集被告人翁云龙和池金巧等人至常州市武进区礼嘉镇蒲岸村委大蒲岸168号被害人王某1家中，对被害人王某1及其父亲王某2实施殴打并索得人民币6000元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人王某1的陈述笔录及辨认笔录，证实2016年11月，蔡江请其帮忙从银行贷款给他使用，其答应了。蔡江以其名义通过谢忠伟经营的公司办理了两个银行贷款，计人民币100000元，贷款打到其银行卡后，谢忠伟说要手续费，蔡江不愿意给，谢忠伟向其索要，其拒绝了。12月7日晚，谢忠伟到其家中要钱，其不肯付钱，谢忠伟、池金巧及翁云龙拉其头发到外面，对其拳打脚踢，其父亲出来拉架，也被打了。电话报警后，民警让谢忠伟带其去医院检查并承担医疗费。从医院出来后，谢忠伟坐在其家里，不给钱就不走，没办法就给了人民币6000元。（2）被害人王某2的陈述笔录，证实2016年12月的一天23时许，有四、五个人到家中找儿子王某1要手续费，王某1说之前没约定，对方就抓住王某1头发往外拉，还有人用拳头击打王某1，其拉架被打倒在地。报警后，派出所说是经济纠纷不处理，让对方带王某1去医院检查。后对方又回到其家中赖着不走，王某1最终给了人民币6000元。（3）同案犯池金巧的供述笔录，证实2016年12月的一天，谢忠伟打电话说有人欠劳务费人民币5000元，让其陪着一起去，上车后发现还有翁云龙、涛涛。四人一起到武进的一个地方，欠钱的男子不在家，谢忠伟向对方父母要钱，那名男子被叫回来后与谢忠伟发生争吵，谢忠伟动手殴打对方，其也上去帮忙一起打，有人报警后，谢忠伟让其几人先走。（4）证人殷某1、殷某2的证言笔录，证实2016年12月的一天晚上，听到邻居王某1家有吵架的声音，让王某1还钱。后见到有两三个人拉着王某1衣服、头发出家门，后面还跟着两三个人，这些人对王某1拳打脚踢，又打了他父亲，民警过来后将他们带走了。（5）微信转账记录与上述查明的事实相印证。（6）被告人翁云龙的供述笔录，证实上述事实经过情况，与以上证据相印证。案发后，公安机关从谢忠伟处扣押现代牌越野车1辆，已发还被害人潘某1。被告人翁云龙归案后如实供述上述事实。被告人翁云龙自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，认罪认罚且签字具结。上述事实等本案综合情况，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）发破案经过，证实被告人翁云龙的归案情况。（2）辨认笔录及照片，证实被告人翁云龙以及池金巧、刘璐璐、董昌旭等人相互辨认及辨认出作案地点等情况。（3）常住人口信息表、违法犯罪经历情况说明，证实被告人翁云龙身份及前科劣迹情况。（4）扣押、发还物品清单，证实苏Ｄ×××**汽车已被扣押并发还被害人潘某1。（5）常州市新北区人民法院（2019）苏0411刑初678号刑事判决书，证实同案犯谢忠伟、董昌旭、刘璐璐、池金巧等人的判决情况。本院认为，被告人翁云龙伙同他人随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。属共同犯罪。被告人翁云龙伙同他人非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。属共同犯罪。公诉机关起诉指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。所提量刑建议，本院予以采纳。指定辩护人所提辩护意见，本院予以采纳。被告人翁云龙在判决宣告以前一人犯有数罪，依法应当数罪并罚。被告人翁云龙归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下：被告人翁云龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年10月27日起至2022年10月26日止。）如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  冒巧燕审 判 员  王桢煜人民陪审员  张云珍二〇二〇年十月三十日书 记 员  顾丽娜