山西省永济市人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0881刑初173号公诉机关永济市人民检察院。被告人赖家龙，男，1993年12月20日出生，汉族，初中文化，打工，户籍所在地：江西省安远县。2011因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被福建省石狮市人民法院判处有期徒刑七个月。2020年4月15日因涉嫌犯诈骗罪被泉州市公安局东园派出所抓获，2020年4月18日被永济市公安局刑事拘留，2020年5月23日被依法逮捕。现羁押于永济市看守所。被告人罗某某，男，1989年4月15日出生，汉族，初中文化，打工，户籍所在地：四川省盐源县。2020年4月15日因涉嫌犯诈骗罪被厦门市公安局同安分局抓获，2020年4月18日被永济市公安局刑事拘留，2020年5月23日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。现羁押于永济市看守所。永济市人民检察院以永检检一刑诉（2020）84号起诉书指控被告人赖家龙、罗某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。永济市人民检察院指派检察员王波出庭支持公诉。被告人赖家龙、罗某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年3月13日被告人赖家龙为获取非法利益，在福建省厦门市和龙岩市使用自己名下的工商银行卡、农业银行卡、建设银行卡和邮政储蓄银行卡帮助他人从ATM机取出涉嫌电信诈骗的钱款；同年3月20日，被告人赖家龙在福建省厦门市将自己名下的浦发银行卡交他人用于取出涉嫌电信诈骗钱款。2020年3月13日被告人罗某某为获取非法利益，在福建省厦门市和龙岩市使用自己名下的平安银行卡、兴业银行卡、中国银行卡帮助他人从ATM机取出涉嫌电信诈骗的钱款。经查，被告人赖家龙帮助他人取款132000元，非法获利1400元；被告人罗某某帮助他人取款34230元，非法获利600元。二被告人具体犯罪事实为：一、2020年3月13日，永济人李某某被犯罪嫌疑人以购物刷单返利为由诈骗4230元，永济市公安局于2020年3月14日立案侦查。经进一步侦查查明，被害人李某某被骗资金经三级账户转账至被告人罗某某的银行账户，罗某某在福建省龙岩市通过ATM机将钱取出后交给他人。二、2020年3月20日，被害人贾某某在陕西省韩城市被犯罪嫌疑人以网上贷款缴纳“认证金”为由诈骗10000元，韩城市公安局于2020年3月23日立案侦查。经进一步侦查查明，被害人贾某某被骗资金10000元转账至被告人赖家龙浦发银行账户。三、2020年3月20日，被害人黄某某在上海市被犯罪嫌疑人以网上办理贷款为由诈骗20000元，上海市公安局金山分局于2020年3月21日立案侦查。经进一步侦查查明，被害人黄某某被骗资金中5000元转账至被告人赖家龙浦发银行账户。四、2020年3月20，被害人陈某在江苏省常州市被犯罪嫌疑人以网上办理贷款为由诈骗5000元，常州市公安局周楼分局于2020年3月21日立案侦查。经进一步侦查查明，被害人陈某被骗资金5000元转账至被告人赖家龙浦发银行账户。五、2020年3月20日，被害人王某在湖南省湘潭县被犯罪嫌疑人以网上办理贷款为由诈骗20000元，湘潭县公安局于2020年3月24日立案侦查。经进一步侦查查明，被害人王某被骗资金20000元转账至被告人赖家龙浦发银行账户。六、2020年3月20日，被害人李某一在重庆市被犯罪嫌疑人以网上办理贷款为由诈骗16000元，重庆市大足区公安局于2020年3月21日立案侦查。经进一步侦查查明，被害人李某一被骗资金16000元转账至被告人赖家龙浦发银行账户。七、2020年3月20日，被害人石某某在云南省大姚县被犯罪嫌疑人以网上办理贷款为由诈骗110000元，大姚县公安局于2020年3月21日立案侦查。经进一步侦查查明，被害人石某某被骗资金中40000元转账至被告人赖家龙浦发银行账户。八、2020年3月20日，被害人陈某一在江西省南昌市被犯罪嫌疑人以网上办理贷款为由诈骗50000元，南昌市公安局西湖分局于2020年3月23日立案侦查。经进一步侦查查明，被害人陈某一被骗资金中9000元转账至被告人赖家龙浦发银行账户。九、2020年3月20日，被害人余某某在云南省大理市被犯罪嫌疑人以网上办理贷款为由诈骗9000元，大理市公安局于2020年3月20日立案侦查。经进一步侦查查明，被害人余某某被骗资金9000元转账至被告人赖家龙浦发银行账户。十、2020年3月20日，被害人郑某某在广东省东莞市被犯罪嫌疑人以网上办理贷款为由诈骗5000元，东莞市公安局于2020年3月20日立案侦查。经进一步侦查查明，被害人郑某某被骗资金5000元转账至被告人赖家龙浦发银行账户。十一、2020年3月20日，被害人李二在云南省昆明市被犯罪嫌疑人以网上贷款为由诈骗8000元，昆明市公安局阳宗海风景名胜区分局于2020年3月21日立案侦查。经进一步侦查查明，被害人李二被骗资金中3000元转账至被告人赖家龙浦发银行账户。十二、2020年3月20日，被害人谢某某在新疆英吉沙县被犯罪嫌疑人以网上办理贷款为由诈骗15000元，英吉沙县公安局于2020年3月21日立案侦查。经进一步侦查查明，被害人谢某某被骗资金中10000元转账至被告人赖家龙浦发银行账户。十三、2020年3月13日，被害人薛某在辽宁省锦州市被犯罪嫌疑人以购物刷单返利为由诈骗404597元，锦州市公安局太和分局于2020年薛某被骗资金经三级账户转账至被告人罗某某银行账户20000元，罗某某在福建省龙岩市通过ATM机将钱取出后交给他人。十四、2020年3月7日至2020年3月13日期间，被害人张某和其对象赵某在辽宁省锦州市被人以购物刷单返利为由诈骗185000元、126700元，锦州市公安局松山分局于2020年3月16日立案侦查。经进一步侦查查明，被害人张某被骗资金经三级账户转账至被告人罗某某银行账户10000元，罗某某在福建省龙岩市通过ATM机将钱取出后交给他人。被告人赖家龙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，自愿认罪认罚，并认可公诉机关提出的其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年，并处罚金8000元，可适用缓刑的量刑建议。被告人罗某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，自愿认罪认罚，并认可公诉机关提出的其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年，并处罚金5000元，可适用缓刑的量刑建议。上述事实有被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述和辩解等证据证实，以上证据经当庭质证、认证，其证明效力予以认定。本院认为，被告人赖家龙、罗某某明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人赖家龙属情节严重。永济市人民检察院的指控，事实清楚，证据充分，指控的罪名成立。被告人赖家龙因有犯罪前科，应酌情对其从重处罚。被告人赖家龙、罗林自愿认罪认罚，依法对其从宽处理。公诉机关对被告人赖家龙、罗某某分别提出的判处有期徒刑三年，并处罚金8000元及有期徒刑一年，并处罚金5000元的量刑建议合理，本院予以采纳，但对其适用缓刑的量刑建议，因该二被告人均不符合缓刑的适用条件，本院不予采纳。被告人赖家龙所得赃款1400元、被告人罗某某所得赃款600元应予追缴，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人赖家龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8000元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起至2023年4月14日止)二、被告人罗某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起至2021年4月14日止）三、将被告人赖家龙所得赃款1400元、被告人罗某某所得赃款600元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审判员 廉 峰二〇二〇年十月九日书记员 郑梦帆