安徽省来安县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1122刑初233号公诉机关安徽省来安县人民检察院被告人唐海龙，男，1987年2月6日出生于四川省成都市双流区,汉族，高中文化，工作单位四川中视游科技有限公司,住四川省成都市天府新区。因涉嫌犯非法经营罪,于2020年5月22日被来安县公安局抓获，2020年5月24日被来安县公安局刑事拘留,2020年6月24日被来安县公安局逮捕。现羁押于来安县看守所。辩护人张波，四川省天与律师事务所律师。被告人徐森,男,1980年12月11日出生于河南省三门峡市湖滨区,汉族,大专文化,无业，河南省三门峡市湖滨区。曾因非法拘禁罪于2013年9月被河南省三门峡市湖滨区人民法院判处有期徒刑6个月。因涉嫌犯非法经营罪,于2020年5月22日被来安县公安局抓获，2020年5月24日被来安县公安局逮捕。现羁押于来安县看守所。辩护人党卫东，河南省速达律师事务所律师。被告人李金飞,男,1994年10月13日出生于四川省南充市仪陇县,汉族,高中文化,四川省成都中视游科技有限公司员工,户籍所在地四川省仪陇县,住四川省成都市双流区中和新怡花园********,因涉嫌犯非法经营罪,于2020年5月22日被来安县公安局抓获，2020年5月24日被来安县公安局刑事拘留，2020年6月24日被来安县公安局逮捕。2020年9月17日被来安县人民检察院决定取保候审。2020年9月21日被本院决定取保候审。指定辩护人许明卉，安徽顿丘律师事务所律师。被告人王雪萍,女,1992年3月18日出生于四川省成都市仁寿县,汉族,大专文化,四川省成都中视游科技有限公司会计,户籍地四川省仁寿县，住四，住四川省成都市锦江区嫌犯非法经营罪,于2020年5月22日被来安县公安局抓获，2020年5月24日被来安县公安局刑事拘留,2020年6月24日被来安县公安局逮捕。2020年9月16日被来安县人民检察院取保候审，2020年9月21日被本院决定取保候审。指定辩护人范玉夫，安徽顿丘律师事务所律师。被告人周治镜,男,1988年1月2日出生于四川省广安市广安区，汉族,大专文化,四川省成都中视游科技有限公司技术人员,户籍地四川省广安市前锋区，住成，住成都市高新区嫌犯非法经营罪,于2020年5月22日被来安县公安局抓获，2020年5月24日被来安县公安局刑事拘留,2020年6月24日被来安县公安局逮捕。2020年9月16日被来安县人民检察院取保候审，2020年9月21日被本院决定取保候审。指定辩护人杨开河，安徽杨开河律师事务所律师。被告人史柱,男,1982年6月29日出生于河南省三门峡市湖滨区,汉族,初中文化,无业,户籍地河南省三门峡市湖滨区，住河，住河南省三门峡市湖滨区2019年3月27日因犯危险驾驶罪被河南省三门峡市湖滨区人民法院判处拘役2个月,宣告缓刑3个月。因涉嫌犯非法经营罪,于2020年5月22日被来安县公安局抓获，2020年5月24日被来安县公安局刑事拘留,于2020年6月24日被来安县公安局取保候审，2020年9月21日被本院决定取保候审。辩护人周一鸣，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。被告人郭宏波,男,1987年9月27日出生于河南省三门峡市陕县,汉族,大专文化,无业,户籍地河南省陕县，住河，住河南省三门峡市陕州区嫌犯非法经营罪,于2020年5月22日被来安县公安局抓获，2020年5月24日被来安县公安局刑事拘留,于2020年6月24日被来安县公安局取保候审，2020年9月21日被本院决定取保候审。指定辩护人史佃文，安徽皖新律师事务所律师。安徽省来安县人民检察院以来检一部刑诉[2020]92号起诉书指控被告人唐海龙、李金飞、王雪萍、周治镜涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪、被告人徐森、史柱、郭宏波犯非法经营罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年10月28日、29日公开开庭进行了审理。来安县人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉，被告人唐海龙及其辩护人张波、被告人徐森及其辩护人党卫东、被告人李金飞及其辩护人许明卉、被告人王雪萍及其辩护人范玉夫被告人周治镜及其辩护人杨开河、被告人史柱及其辩护人周一鸣、被告人郭宏波及其辩护人史佃文均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2020年3月初,被告人唐海龙、李金飞、周治镜、王雪萍等人明知“上游”为网络赌博网站,通过在互联网上架设的“秒接”支付系统为网络赌博网站提供收款、转账付款业务,从中按非法结算支付资金金额的0.8%至1%不等比例收取手续费。其中被告人唐海龙、李金飞负责联系“上游”网络赌博网站资金,被告人周治镜负责建立“秒接”系统为“上游”网络赌博网站架设付款通道,被告人王雪萍负责记录账目。被告人唐海龙、李金飞、周治镜、王雪萍联系下游被告人徐森、左某(另案处理)等人通过掌握的“亚神”支付网站进行资金收取、转移、回款。被告人徐森等人安排被告人史柱、郭宏波等人将持有的大量支付宝收款账户上传至“亚神”支付网站用于接收“上游”网络赌博网站资金,后将接收的非法资金通过支付宝转账、银行卡转账等方式进行归集后,将资金汇入上游被告人指定全椒籍孙林等人的银行卡账户中,从中收取手续费。其中被告人唐海龙、李金飞、周治镜、王雪萍等人通过其建立的“秒接”系统与徐森、左某掌握的“亚神”支付网站非法结算网络赌博网站资金1231万元,并收取0.8%至1%不等的手续费;被告人徐森、左某等人通过其掌握的“亚神”支付非法资金结算网站及被告人史柱、郭宏波等人帮助被告人唐海龙、李金飞、周治镜、王雪萍等人非法结算网络赌博网站资金1231万元,并从中收取0.2%不等的手续费；被告人史柱、郭宏波等人通过其掌握的大量支付宝账户、银行卡账户帮助被告人唐海龙、李金飞、周治镜、王雪萍、徐森、左某等人非法结算网络赌博网站资金635万元,并使用史柱、郭宏波、马某等人的多张银行卡账户进行资金转回,从中收取1.4%的手续费。公诉机关认为，被告人徐森、史柱、郭宏波等人在未取得中国人民银行等国家相关部门许可的情况下,进行非法资金结算,其行为构成非法经营罪;被告人唐海龙、李金飞、周志境、王雪萍明知上游赌博犯罪,通过互联网架设通道,连接赌博网站和亚神支付平台,帮助进行非法资金结算,其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，该七名被告人认罪认罚,可以从宽处理。被告人唐海龙、徐森在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其组织指挥的全部犯罪处罚；被告人李金飞、周志境、王雪萍、史柱、郭宏波在各自共同犯罪中起辅助作用,属于从犯，应当从轻处罚。被告人徐森有前科酌情从重处罚。被告人唐海龙、李金飞、周志境、王雪萍、徐森、史柱、郭宏波归案后如实供述了自己的罪行,属坦白,可以从轻处罚。提请本院依法判处。建议以帮助信息网络犯罪活动罪，判处被告人唐海龙一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二十万元，判处被告人李金飞、王雪萍、周治镜一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。建议以犯非法经营罪，判处被告人徐森一年六个月，并处罚金人民币五万元，判处史柱、郭宏波有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元被告人唐海龙、李金飞、周志境、王雪萍、徐森、史柱、郭宏波对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，均自愿认罪认罚，并签字具结。被告唐海龙的辩护人认为，对公诉机关的指控罪名及事实没有异议，唐海龙之前无违法犯罪记录，是初犯、偶犯，积极缴纳罚金，请求法院从轻判决，适用缓刑。被告人徐森的辩护人认为，鉴于被告人徐森自愿认罪认罚，对指控事实无异议，被告人是初犯、偶犯，具有坦白情节，应当从轻处罚，徐森的是20202年5月22日被抓获的，起刑期应当从5月22日计算。徐森具有以下量刑情节，徐森当过兵，为国家做出过贡献，徐森具有抑郁症，考虑到身体情况，从轻处罚，徐森家里有老人，年龄较大希望早点见到后代，徐森的女朋友不久将会产子，希望可以从轻处罚并适用缓刑。被告人李金飞、周志境、王雪萍、史柱、郭宏波的辩护人均对起诉书指控的事实及罪名没有异议。被告人李金飞、周志境、王雪萍、郭宏波的辩护人认为，上述被告人具有坦白、初犯、从犯、自愿认罪认罚、积极退赃、已缴纳罚金等从轻处罚情节，请求予以从轻处罚，并适用缓刑。史柱的辩护人认为被告人具有坦白、从犯、自愿认罪认罚、积极退赃、已缴纳罚金等从轻处罚情节，请求予以从轻处罚，并建议适用缓刑。经审理查明2020年3月初,被告人唐海龙、李金飞、周治镜、王雪萍等人明知“上游”为网络赌博网站,通过在互联网上架设的“秒接”支付系统为网络赌博网站提供收款、转账付款业务,从中按非法结算支付资金金额的0.8%至1%不等比例收取手续费。其中被告人唐海龙、李金飞负责联系“上游”网络赌博网站资金,被告人周治镜负责建立“秒接”系统为“上游”网络赌博网站架设付款通道,被告人王雪萍负责记录账目。被告人唐海龙、李金飞、周治镜、王雪萍联系下游被告人徐森、左某(另案处理)等人通过掌握的“亚神”支付网站进行资金收取、转移、回款。被告人徐森等人安排被告人史柱、郭宏波等人将持有的大量支付宝收款账户上传至“亚神”支付网站用于接收“上游”网络赌博网站资金,后将接收的非法资金通过支付宝转账、银行卡转账等方式进行归集后,将资金汇入上游被告人指定全椒籍孙林等人的银行卡账户中,从中收取手续费。具体事实如下：一、被告人唐海龙、李金飞、周治镜、王雪萍帮助信息网络犯罪活动罪的事实被告人唐海龙、李金飞、周治镜、王雪萍等人自2020年3月初至2020年5月中旬，明知“上游”为网络赌博网站，通过其建立的“秒接”系统与徐森、左某掌握的“亚神”支付网站非法结算网络赌博网站资金1231万元,并收取0.8%至1%不等的手续费。二、被告人徐森、史柱、郭宏波非法经营的事实被告人徐森、左某等人自2020年3月初至2020年5月中旬，明知“上游”为网络赌博网站，通过其掌握的“亚神”支付非法资金结算网站及被告人史柱、郭宏波等人帮助被告人唐海龙、李金飞、周治镜、王雪萍等人非法结算网络赌博网站资金1231万元,并从中收取0.2%不等的手续费；被告人史柱、郭宏波等人自2020年3月初至2020年5月中旬，明知“上游”为网络赌博网站，通过其掌握的大量支付宝账户、银行卡账户帮助被告人唐海龙、李金飞、周治镜、王雪萍、徐森、左某等人非法结算网络赌博网站资金635万元,并使用史柱、郭宏波、马某等人的多张银行卡账户进行资金转回,从中收取1.4%的手续费。2020年5月22日,被告人唐海龙、李金飞、周志境、王雪萍、徐森、史柱、郭宏波被来安县公安局抓获。案发后，被告人唐海龙退出违法所得10万元、被告人徐森退出违法所得2万元、被告人李金飞退出违法所得8000元、被告人王雪萍退出违法所得7000元、被告人周治镜退出违法所得1万元、被告人史柱退出违法所得2万元、郭宏波退出违法所得3万元。上述事实，各被告人在开庭过程中亦无异议，证人左某、史某、马某、孙某、李某2等证人证言、各被告人的户籍证明、到案经过、破案经过、银行卡交易流水、扣押清单、缴款凭证、秒接系统后台数据截图等、被告人徐森、李金飞手机电子检查笔录、被告人王雪萍使用的U盘电子检查笔录、勘验检查笔录等证据证实，以上证据能相互印证，本院予以确认。本院认为：被告人徐森、史柱、郭宏波等人在未取得中国人民银行等国家相关部门许可的情况下,进行非法资金结算,其行为构成非法经营罪;被告人唐海龙、李金飞、周志境、王雪萍明知上游赌博犯罪,通过互联网架设通道,连接赌博网站和亚神支付平台,帮助进行非法资金结算,其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持；被告人唐海龙、徐森在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其组织指挥的全部犯罪处罚；被告人李金飞、周志境、王雪萍、史柱、郭宏波在各自共同犯罪中起辅助作用,属于从犯，应当从轻处罚。被告人唐海龙、李金飞、周志境、王雪萍、徐森、史柱、郭宏波归案后如实供述了自己的罪行,属坦白,可以从轻处罚。被告人唐海龙、李金飞、周志境、王雪萍、徐森、史柱、郭宏波自愿认罪认罚，并签字具结，可以从宽处理。被告人徐森有前科酌情从重处罚。被告人唐海龙、李金飞、周志境、王雪萍、徐森、史柱、郭宏波退出违法所得，可以酌情从轻处罚，公诉机关量刑建议适当，本院予以支持，故对各辩护人关于各被告人成立坦白、退出全部违法所得、自愿认罪认罚请求从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。综上，对被告人唐海龙依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条二、三款、第六十四条之规定处罚；对被告人徐森依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定处罚；对被告人李金飞、王雪萍、周治镜依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条二、三款、第六十四条之规定处罚；对被告人史柱、郭宏波依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条二、三款、第六十四条之规定处罚；综上，本院判决如下：一、被告人唐海龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二十万元（已缴纳）；二、被告人徐森犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月22日起至2021年11月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人李金飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。四、被告人王雪萍犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。五、被告人周治镜犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。六、被告人史柱犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。七、被告人郭宏波犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（上述六被告人的缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）八、被告人退出的违法所得予以没收，上缴国库。九、移送到案的电脑两台、手机十二部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭正武人民陪审员  张美芹人民陪审员  王基祥二〇二〇年十月二十九日法官助理郭娟娟代理书记员  陶梦瑶附：本判决引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。第二百八十七条之一利用信息网络实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金:(一)设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的;(二)发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的;(三)为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。