江苏省常州市钟楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0404刑初400号 公诉机关常州市钟楼区人民检察院。 被告人张艳兵，曾用名张某，男，1995年1月12日出生于河南省周口市，汉族，高中文化，原北京顺丰欣葆速运营业点收派员，户籍所在地河南省周口市沈丘县。2020年1月5日因本案被抓获，同日被决定刑事拘留，2020年1月6日被执行刑事拘留，2020年2月11日被逮捕。现羁押于常州市看守所。 辩护人王**、李燕，江苏东晟律师事务所律师。 被告人刘琦，男，1997年2月28日出生于山东省荷泽市，汉族，初中文化，原北京顺丰新发地速运营业点收派员，户籍所在地山东省荷泽市曹县。2020年1月5日因本案被抓获，同日被决定刑事拘留，2020年1月6日被执行刑事拘留，2020年2月11日被逮捕。现羁押于常州市看守所。 辩护人魏诗逸，江苏东晟律师事务所律师。 被告人崔振凯，男，1989年9月8日出生于河北省邯郸市，汉族，初中文化，原北京顺丰新发地速运营业点收派员，户籍所在地河北省邯郸市曲周县。2020年1月18日因本案被抓获并临时羁押于北京市海淀区看守所。2020年1月20日被刑事拘留，同年2月24日被逮捕。现羁押于常州市看守所。 辩护人储武伟，江苏常友律师事务所律师。 常州市钟楼区人民检察院以钟检一部刑诉（2020）384号起诉书指控被告人张艳兵、刘琦、崔振凯犯诈骗罪，于2020年8月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。常州市钟楼区人民检察院指派检察员陈宏芳出庭支持公诉，被告人张艳兵、刘琦、崔振凯及辩护人王**、李燕、魏诗逸、储武伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人张艳兵、刘琦、崔振凯于2019年8月为实施诈骗而合谋，在没有实际寄递需要的情况下，釆用虚假身份自寄自收保价货物，虚构货物毁损事实，恶意向顺丰速运有限公司索要理赔的方法实施诈骗。2019年8月至2020年1月，被告人张艳兵、刘琦、崔振凯先后在本市钟楼区瑞富花苑小区19幢乙单元等地诈骗作案30起，共骗得顺丰速运有限公司所在地分公司支付的理赔款共计人民币230871元，尚有人民币12376元未遂。其中被告人张绝兵、刘琦参与诈骗作案28起，骗得理赔款共计人民币213461元，尚有人民币12376元未遂；被告人崔振凯参与诈骗作案14起，骗得理赔款共计人民币74494元。具体事实分述如下： 1.被告人张艳兵、刘琦、崔振凯于2019年8月9日，釆用上述方法，通过北京顺丰速运有限公司保价寄递发票从北京市朝阳区惠新西街19号至北京市丰台区南四环西路111号，并于8月19日骗得该公司理赔款人民币1000元。 2.被告人张艳兵、刘琦、崔振凯于2019年8月10日，釆用上述方法，通过北京顺丰速运有限公司寄递发票从北京市大兴区金星路30号5号楼5层至北京市石景山区古城西路63号北京国际汽车贸易服务园区，并于8月26日骗得该公司理赔款人民币500元。 3.被告人张艳兵、刘琦、崔振凯于2019年8月12日，采用上述方法，通过北京顺丰速运有限公司寄递身份证从北京市丰台区万柳桥宝隆大厦至北京市房山区长阳镇政府北800米海科苑，并于8月22日骗得该公司理赔款人民币500元。 4.被告人张艳兵、刘琦、崔振凯于2019年8月20日，采用上述方法，通过北京顺丰速运有限公司保价寄递衣服从北京市通州区通州万达广场一层儿童游乐区至北京市丰台区樊羊路88号益辰欣园4号楼2单元，并于9月12日骗得该公司理赔款人民币500元。 5.被告人张艳兵、刘琦、崔振凯于2019年8月22日，采用上述方法，通过北京顺丰速运有限公司保价寄递衣服从北京市海淀区今日家园上品至北京市丰台区花乡奥特莱斯恩裳，并于9月12日骗得该公司理赔款人民币800元。 6.被告人张艳兵、刘琦、崔振凯于2019年9月3日，采用上述方法，通过北京顺丰速运有限公司保价寄递假茅台酒1箱从北京市丰台区南四环西路66号至浙江省杭州市萧山区所前镇政府，并于9月29日骗得该公司理赔款人民币8000元。 7.被告人张艳兵、刘琦、崔振凯于2019年9月25日，采用上述方法，通过嘉兴顺丰运输有限公司保价寄递假茅台酒1箱从浙江省嘉兴市南湖区良友国际至上海市宝山区密山路16号宝山区发展和改革委员会，并于10月2日骗得该公司理赔款人民币7332元。 8.被告人张艳兵、刘琦、崔振凯于2019年9月27日，采用上述方法，通过顺丰速运集团（上海）速运有限公司保价寄递假茅台酒1箱从上海市浦东新区耀华路190-1号林耀清小区10号楼至安徽省合肥市包河区徽州大道767号恒生阳光城5栋，并于10月11日骗得该公司理赔款人民币4800元。 9.被告人张艳兵、刘琦、崔振凯于2019年9月28日，釆用上述方法，通过江苏顺丰速运有限公司保价寄递假茅台酒1箱从江苏省南京市雨花台区雨花南路10-2中国农业银行（宁南支行）至湖北省武汉市武昌区武珞路凯乐花园7栋，并于2019年10月10日骗得该公司理赔款人民币5500元。 10.被告人张艳兵、刘琦、崔振凯于2019年9月29日，采用上述方法，通过安徽顺丰速运有限公司保价寄递假茅台酒1箱从安徽省合肥市瑶海区新安支路附近嘉应茗阳水岸小区Ｄ12栋至江西省南昌市东湖区红谷中大道788号江信国际花园13号楼，并于10月14日骗得该公司理赔款人民币5000元。 11.被告人张艳兵、刘琦、崔振凯于2019年9月30日，采用上述方法，通过湖北顺丰速运有限公司保价寄递假茅台酒1箱从湖北省武汉市青山区旅大街中建开元公馆10号楼至湖南省长沙市岳麓区银杉路银馨家园A区2栋，并于10月24日骗得该公司理赔款人民币12000元。 12.被告人张艳兵、刘琦、崔振凯于2019年10月1日，采用上述方法，通过湖南顺丰速运有限公司保价寄递假茅台酒1箱从湖南省长沙市芙蓉区昊天大厦至广东省广州市白云区黄石西路元邦航空家园f1栋，并于10月16日骗得该公司理赔款人民币11152元。 13.被告人张艳兵、刘琦于2019年11月12日，采用上述方法，通过北京顺丰速运有限公司保价寄递假茅台酒1箱从北京市房山区长阳东街3号院国际花园3区3号楼至山西省太原市小店区亲贤北街水工花园7栋，并于12月9日骗得该公司理赔款人民币8000元。 14.被告人张艳兵、刘琦于2019年11月14日，采用上述方法，通过山西顺丰速运有限公司保价寄递假茅台酒1箱从山西省太原市小店区万豪幸福时光2号楼至陕西省西安市新城区金花北路369号新兴駿景园21号楼，并于12月27日骗得该公司理赔款人民币2000元。 15.被告人张艳兵、刘琦于2019年11月15日，采用上述方法，通过西安顺丰速运有限公司保价寄递假茅台酒1箱从陕西省西安市灞桥区人民医院家属区3栋至重庆市渝北区紫薇路56号天骄俊园c5号楼，并于11月28日骗得该公司理赔款人民币13000元。 16.被告人张艳兵、刘琦于2019年11月18日，釆用上述方法，通过四川顺丰速运有限公司保价寄递假茅台酒1箱从四川省成都市双流区千禧公寓Ａ区至云南省大理市路三豪花园，并于12月4日骗得该公司理赔款人民币15000元。 17.被告人张艳兵、刘琦于2019年11月22日，采用上述方法，通过云南顺丰速运有限公司楚雄团结路分公司保价寄递假茅台酒1箱从云南省楚雄市楚雄西客运站至云南省昆明市呈贡区春融街蕙兰园10栋，并于11月28日骗得该公司理赔款人民币9000元。 18.被告人张艳兵、刘琦于2019年11月23日，采用上述方法，通过云南顺丰速运有限公司官渡第六营业部保价寄递假茅台酒1箱从云南省昆明市官渡区融城春晓小区至贵州省贵阳市观山湖区金源街274号龙贤苑北区23栋，并于12月5日骗得该公司理赔款人民币15000元。 19.被告人张艳兵、刘琦于2019年11月27日，釆用上述方法，通过广西顺丰速运有限公司保价寄递假茅台酒1箱从广西壮族自治区南宁市江南区丽江村小区17号楼1单元至广西壮族自治区钦州市钦南区兴贵北路仁和春天c区67栋，并于12月3日骗得该公司理赔款人民币12000元。 20.被告人崔振凯于2019年11月28日，采用上述方法，通过北京顺丰速运有限公司保价寄递假茅台酒2箱从北京市丰台区新发地国际名酒城1号厅7-8商至江苏省嘉兴市南湖区仁和苑5号楼，并于12月6日骗得该公司理赔款人民币4911元。 21.被告人崔振凯于2019年11月30日，采用上述方法，通过北京顺丰速运有限公司保价寄递假茅台酒1箱从北京市朝阳区西藏大厦至江苏省苏州市吴中区锦悦苑九栋，并于12月16日骗得该公司理赔款人民币12499元。 22.被告人张艳兵、刘琦于2019年12月1日，釆用上述方法，通过佛山顺丰速运有限公司保价寄递假茅台酒1箱从广东省肇庆市端州区睦洲路与肇庆大道交叉口西100米福兴大排档至广东省佛山市禅城区岭南大道佛山市政府，并于12月6日骗得该公司理赔款人民币12000元。 23.被告人张艳兵、刘琦于2019年12月4日，釆用上述方法，通过广州顺丰速运有限公司保价寄递假茅台酒1箱从广东省广州市白云区同泰路1051号白云山制药厂后山宿舍后山小区26栋至广东省东莞市塘厦镇塘厦广播大楼，并于12月16日骗得该公司理赔款人民币8000元。 24.被告人张艳兵、刘琦于2019年12月6日，采用上述方法，通过顺丰速运有限公司保价寄递假茅台酒1箱从广东省深圳市福田区深圳国际交流学院至广东省揭阳市榕城区新兴北路17号中兴园A栋，并于12月17日骗得该公司理赔款人民币12000元。 25.被告人张艳兵、刘琦于2019年12月7日，采用上述方法，通过汕头市顺丰速运有限公司保价寄递假茅台酒1箱从广东省潮州市湘桥区潮州大道中段交银大厦交通银行（潮州分行）至福建省厦门市思明区禾祥西路万禾花园，并于12月18日骗得该公司理赔款人民币12000元。 26.被告人张艳兵、刘琦于2019年12月8日，采用上述方法，通过厦门市顺丰速运有限公司保价寄递假茅台酒1箱从福建省厦门市湖里区怡景花园至福建省泉州市丰泽区东海大街东海湾御花园6栋，并于12月16日骗得该公司理赔款人民币11000元。 27.被告人张艳兵、刘琦于2019年12月20日，采用上述方法，通过浙江顺丰速运有限公司保价寄递假茅台酒1箱从浙江省杭州市江干区三新路35号三堡家园五号楼至浙江省嘉兴市南湖区景宜路怡和园七号楼，并于2020年1月2日骗得该公司理赔款人民币15000元。 28.被告人张艳兵、刘琦于2019年12月22日，采用上述方法，通过嘉兴顺丰运输有限公司保价寄递假茅台酒1箱从浙江省嘉兴市秀洲区和风路1172号新禾家苑29号楼4单元至上海市虹口区通州路通海小区3栋，并于12月27日骗得该公司理赔款人民币12377元。 29.被告人张艳兵、刘琦于2019年12月24日，采用上述方法，通过苏州工业园区顺丰速运有限公司保价寄递假茅台酒1箱从江苏省苏州市相城区荷馨苑2栋4单元至江苏省常州市钟楼区银杏路瑞富苑19号楼。2020年1月3日，顺丰运输（常州）有限公司发现保价理赔有诈，及时向常州警方报案，致使诈骗未能得逞。 30.被告人张艳兵、刘琦于2019年12月28日，采用上述方法，通过江苏顺丰速运有限公司保价寄递假茅台酒1箱从江苏省南京市秦淮区武定新村至安徽省合肥市蜀山区佛子岭路天香苑6栋。2020年1月5日，被告人张艳兵、刘琦因案发被常州警方抓获。次日该公司通过支付宝转账的方式向被告人刘琦赔款人民币12376元。 案发后，被告人刘琦如实供述了自己的罪行。 为证实指控的犯罪事实，公诉人当庭宣读并出示了追缴的假茅台酒照片、顺丰速运单、理赔流程记录单、微信聊天记录、支付宝转账记录等书证、证人殷某、袁某、郝某、王某等人的证言笔录、被告人张艳兵、刘琦、崔振凯的供述笔录、贵州茅台酒股份有限公司出具的产品鉴定表、辨认笔录及照片、常州市公安局钟楼分局制作的扣押笔录、监控视频等证据。公诉机关认为，被告人张艳兵、刘琦、崔振凯诈骗公私财物，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任，部分属共同犯罪。被告人刘琦、张艳兵认罪认罚，可以从宽处理。被告人张艳兵、刘琦的部分犯罪行为由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人刘琦如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议对被告人张艳兵判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币八万元；建议对被告人刘琦判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；建议对被告人崔振凯判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 被告人张艳兵对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人张艳兵的部分犯罪行为由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；2、被告人张艳兵在庭前能及时认罪认罚，庭审中认罪态度较好，依法可以从宽处理；3、被告人张艳兵的家属尽其所能退出人民币20000元，可以酌情从轻处罚。 被告人刘琦对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人刘琦系初犯，归案后能如实交代自己的罪行，可以从轻处罚；2、被告人刘琦主动认罪认罚，其家属积极退出人民币20000元尽可能地赔偿受害人的经济损失，有悔罪表现，建议对被告人刘琦从轻从宽处罚。 被告人崔振凯提出起诉指控的第1、2、3、4、5、6、11、12起其未参与的辩解意见。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人崔振凯是初犯，其家属积极退出人民币20000元以弥补被害单位的损失，可以酌情从轻处罚；2、被告人崔振凯到案后能如实供述部分犯罪事实，建议予以酌定从轻处罚。 经审理查明，被告人张艳兵、刘琦、崔振凯于2019年8月为实施诈骗而合谋，在没有实际寄递需要的情况下，釆用虚假身份自寄自收保价货物，虚构货物毁损事实，恶意向顺丰速运有限公司索要理赔的方法实施诈骗。2019年8月至2020年1月，被告人张艳兵、刘琦、崔振凯单独或共同先后在本市钟楼区瑞富花苑小区19幢乙单元等地诈骗作案30起，共骗得顺丰速运有限公司所在地分公司支付的理赔款共计人民币230871元，尚有人民币12376元未遂。其中被告人张艳兵、刘琦参与诈骗作案28起，骗得理赔款共计人民币213461元，尚有人民币12376元未遂；被告人崔振凯参与诈骗作案14起，骗得理赔款共计人民币74494元。具体事实分述如下： 1.被告人张艳兵、刘琦、崔振凯于2019年8月9日，釆用上述方法，通过北京顺丰速运有限公司保价寄递发票从北京市朝阳区惠新西街19号至北京市丰台区南四环西路111号，并于8月19日骗得该公司理赔款人民币1000元。 2.被告人张艳兵、刘琦、崔振凯于2019年8月10日，釆用上述方法，通过北京顺丰速运有限公司寄递发票从北京市大兴区金星路30号5号楼5层至北京市石景山区古城西路63号北京国际汽车贸易服务园区，并于8月26日骗得该公司理赔款人民币500元。 3.被告人张艳兵、刘琦、崔振凯于2019年8月12日，采用上述方法，通过北京顺丰速运有限公司寄递身份证从北京市丰台区万柳桥宝隆大厦至北京市房山区长阳镇政府北800米海科苑，并于8月22日骗得该公司理赔款人民币500元。 4.被告人张艳兵、刘琦、崔振凯于2019年8月20日，采用上述方法，通过北京顺丰速运有限公司保价寄递衣服从北京市通州区通州万达广场一层儿童游乐区至北京市丰台区樊羊路88号益辰欣园4号楼2单元，并于9月12日骗得该公司理赔款人民币500元。 5.被告人张艳兵、刘琦、崔振凯于2019年8月22日，采用上述方法，通过北京顺丰速运有限公司保价寄递衣服从北京市海淀区今日家园上品至北京市丰台区花乡奥特莱斯恩裳，并于9月12日骗得该公司理赔款人民币800元。 6.被告人张艳兵、刘琦、崔振凯于2019年9月3日，采用上述方法，通过北京顺丰速运有限公司保价寄递假茅台酒1箱从北京市丰台区南四环西路66号至浙江省杭州市萧山区所前镇政府，并于9月29日骗得该公司理赔款人民币8000元。 7.被告人张艳兵、刘琦、崔振凯于2019年9月25日，采用上述方法，通过嘉兴顺丰运输有限公司保价寄递假茅台酒1箱从浙江省嘉兴市南湖区良友国际至上海市宝山区密山路16号宝山区发展和改革委员会，并于10月2日骗得该公司理赔款人民币7332元。 8.被告人张艳兵、刘琦、崔振凯于2019年9月27日，采用上述方法，通过顺丰速运集团（上海）速运有限公司保价寄递假茅台酒1箱从上海市浦东新区耀华路190-1号林耀清小区10号楼至安徽省合肥市包河区徽州大道767号恒生阳光城5栋，并于10月11日骗得该公司理赔款人民币4800元。 9.被告人张艳兵、刘琦、崔振凯于2019年9月28日，釆用上述方法，通过江苏顺丰速运有限公司保价寄递假茅台酒1箱从江苏省南京市雨花台区雨花南路10-2中国农业银行（宁南支行）至湖北省武汉市武昌区武珞路凯乐花园7栋，并于2019年10月10日骗得该公司理赔款人民币5500元。 10.被告人张艳兵、刘琦、崔振凯于2019年9月29日，采用上述方法，通过安徽顺丰速运有限公司保价寄递假茅台酒1箱从安徽省合肥市瑶海区新安支路附近嘉应茗阳水岸小区Ｄ12栋至江西省南昌市东湖区红谷中大道788号江信国际花园13号楼，并于10月14日骗得该公司理赔款人民币5000元。 11.被告人张艳兵、刘琦、崔振凯于2019年9月30日，采用上述方法，通过湖北顺丰速运有限公司保价寄递假茅台酒1箱从湖北省武汉市青山区旅大街中建开元公馆10号楼至湖南省长沙市岳麓区银杉路银馨家园A区2栋，并于10月24日骗得该公司理赔款人民币12000元。 12.被告人张艳兵、刘琦、崔振凯于2019年10月1日，采用上述方法，通过湖南顺丰速运有限公司保价寄递假茅台酒1箱从湖南省长沙市芙蓉区昊天大厦至广东省广州市白云区黄石西路元邦航空家园f1栋，并于10月16日骗得该公司理赔款人民币11152元。 13.被告人张艳兵、刘琦于2019年11月12日，采用上述方法，通过北京顺丰速运有限公司保价寄递假茅台酒1箱从北京市房山区长阳东街3号院国际花园3区3号楼至山西省太原市小店区亲贤北街水工花园7栋，并于12月9日骗得该公司理赔款人民币8000元。 14.被告人张艳兵、刘琦于2019年11月14日，采用上述方法，通过山西顺丰速运有限公司保价寄递假茅台酒1箱从山西省太原市小店区万豪幸福时光2号楼至陕西省西安市新城区金花北路369号新兴駿景园21号楼，并于12月27日骗得该公司理赔款人民币2000元。 15.被告人张艳兵、刘琦于2019年11月15日，采用上述方法，通过西安顺丰速运有限公司保价寄递假茅台酒1箱从陕西省西安市灞桥区人民医院家属区3栋至重庆市渝北区紫薇路56号天骄俊园c5号楼，并于11月28日骗得该公司理赔款人民币13000元。 16.被告人张艳兵、刘琦于2019年11月18日，釆用上述方法，通过四川顺丰速运有限公司保价寄递假茅台酒1箱从四川省成都市双流区千禧公寓Ａ区至云南省大理市路三豪花园，并于12月4日骗得该公司理赔款人民币15000元。 17.被告人张艳兵、刘琦于2019年11月22日，采用上述方法，通过云南顺丰速运有限公司楚雄团结路分公司保价寄递假茅台酒1箱从云南省楚雄市楚雄西客运站至云南省昆明市呈贡区春融街蕙兰园10栋，并于11月28日骗得该公司理赔款人民币9000元。 18.被告人张艳兵、刘琦于2019年11月23日，采用上述方法，通过云南顺丰速运有限公司官渡第六营业部保价寄递假茅台酒1箱从云南省昆明市官渡区融城春晓小区至贵州省贵阳市观山湖区金源街274号龙贤苑北区23栋，并于12月5日骗得该公司理赔款人民币15000元。 19.被告人张艳兵、刘琦于2019年11月27日，釆用上述方法，通过广西顺丰速运有限公司保价寄递假茅台酒1箱从广西壮族自治区南宁市江南区丽江村小区17号楼1单元至广西壮族自治区钦州市钦南区兴贵北路仁和春天c区67栋，并于12月3日骗得该公司理赔款人民币12000元。 20.被告人崔振凯于2019年11月28日，采用上述方法，通过北京顺丰速运有限公司保价寄递假茅台酒2箱从北京市丰台区新发地国际名酒城1号厅7-8商至江苏省嘉兴市南湖区仁和苑5号楼，并于12月6日骗得该公司理赔款人民币4911元。 21.被告人崔振凯于2019年11月30日，采用上述方法，通过北京顺丰速运有限公司保价寄递假茅台酒1箱从北京市朝阳区西藏大厦至江苏省苏州市吴中区锦悦苑九栋，并于12月16日骗得该公司理赔款人民币12499元。 22.被告人张艳兵、刘琦于2019年12月1日，釆用上述方法，通过佛山顺丰速运有限公司保价寄递假茅台酒1箱从广东省肇庆市端州区睦洲路与肇庆大道交叉口西100米福兴大排档至广东省佛山市禅城区岭南大道佛山市政府，并于12月6日骗得该公司理赔款人民币12000元。 23.被告人张艳兵、刘琦于2019年12月4日，釆用上述方法，通过广州顺丰速运有限公司保价寄递假茅台酒1箱从广东省广州市白云区同泰路1051号白云山制药厂后山宿舍后山小区26栋至广东省东莞市塘厦镇塘厦广播大楼，并于12月16日骗得该公司理赔款人民币8000元。 24.被告人张艳兵、刘琦于2019年12月6日，采用上述方法，通过顺丰速运有限公司保价寄递假茅台酒1箱从广东省深圳市福田区深圳国际交流学院至广东省揭阳市榕城区新兴北路17号中兴园A栋，并于12月17日骗得该公司理赔款人民币12000元。 25.被告人张艳兵、刘琦于2019年12月7日，采用上述方法，通过汕头市顺丰速运有限公司保价寄递假茅台酒1箱从广东省潮州市湘桥区潮州大道中段交银大厦交通银行（潮州分行）至福建省厦门市思明区禾祥西路万禾花园，并于12月18日骗得该公司理赔款人民币12000元。 26.被告人张艳兵、刘琦于2019年12月8日，采用上述方法，通过厦门市顺丰速运有限公司保价寄递假茅台酒1箱从福建省厦门市湖里区怡景花园至福建省泉州市丰泽区东海大街东海湾御花园6栋，并于12月16日骗得该公司理赔款人民币11000元。 27.被告人张艳兵、刘琦于2019年12月20日，采用上述方法，通过浙江顺丰速运有限公司保价寄递假茅台酒1箱从浙江省杭州市江干区三新路35号三堡家园五号楼至浙江省嘉兴市南湖区景宜路怡和园七号楼，并于2020年1月2日骗得该公司理赔款人民币15000元。 28.被告人张艳兵、刘琦于2019年12月22日，采用上述方法，通过嘉兴顺丰运输有限公司保价寄递假茅台酒1箱从浙江省嘉兴市秀洲区和风路1172号新禾家苑29号楼4单元至上海市虹口区通州路通海小区3栋，并于12月27日骗得该公司理赔款人民币12377元。 29.被告人张艳兵、刘琦于2019年12月24日，采用上述方法，通过苏州工业园区顺丰速运有限公司保价寄递假茅台酒1箱从江苏省苏州市相城区荷馨苑2栋4单元至江苏省常州市钟楼区银杏路瑞富苑19号楼。2020年1月3日，顺丰运输（常州）有限公司发现保价理赔有诈，及时向常州警方报案，致使诈骗未能得逞。 30.被告人张艳兵、刘琦于2019年12月28日，采用上述方法，通过江苏顺丰速运有限公司保价寄递假茅台酒1箱从江苏省南京市秦淮区武定新村至安徽省合肥市蜀山区佛子岭路天香苑6栋。2020年1月5日，被告人张艳兵、刘琦因案发被常州警方抓获。次日该公司通过支付宝转账的方式向被告人刘琦赔款人民币12376元。 案发后，被告人刘琦如实供述了自己的罪行；公安机关追回人民币25786元，并已发还被害单位；扣押了涉案手机、笔记本、茅台酒等物。 上述事实有经庭审质证、确认的证人梁某、卢某、刘某、王某、邹某、郝某、郭某、崔某1、袁某、史某、崔某2等人的证言笔录、被告人张艳兵、刘琦、崔振的供述笔录、营业执照复印件、顺丰速运单、理赔跟进记录单、茅台酒发票、茅台酒破损照片、微信、支付宝转账记录、微信订单截图、银行卡交易记录、旅馆住宿记录、汽车违章情况、贵州茅台酒股份有限公司出具的鉴定意见、扣押决定书、监控视频、收条、发破案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张艳兵、刘琦、崔振凯诈骗公私财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，部分属共同犯罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。三被告人的辩护人提出的辩护意见予以采纳。被告人刘琦、张艳兵认罪认罚，可以从宽处理。被告人张艳兵、刘琦的部分犯罪行为由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人刘琦如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。三被告人均能退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。鉴于被告人崔振凯提出的辩解意见与本案查明事实及在卷证据不符，该辩解意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张艳兵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期自2020年1月5日起至2024年2月4日止）。 二、被告人刘琦犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。 （刑期自2020年1月5日起至2024年1月4日止）。 三、被告人崔振凯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自2020年1月18日起至2023年4月17日止）。 上列三被告人的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金在判决生效后三个月内缴纳。 四、被告人张艳兵、刘琦、崔振凯退出的违法所得人民币60000元，发还被害单位；责令被告人张艳兵、刘琦、崔振凯继续退出违法所得，发还被害单位；公安机关扣押的作案工具手机、笔记本、茅台酒等物，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  王 可 人民陪审员  顾文凯 人民陪审员  赵建华 二〇二〇年十月二十九日 法官 助理  张 蕙 书 记 员  杨 聆