杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0103刑初126号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人陈喜信，男，1988年8月25日出生，汉族，文化程度大学本科，无业，户籍 在地广东省广州市白云区。因本案于2019 年8月12日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现押于杭州市 下城区看守。 辩护人张浩哲，北京浩天信和（杭州）律师事务律师。 杭州市下城区人民检察院以下检一部刑诉〔2020〕568号起诉 书指控被告人陈喜信犯诈骗罪，于2020年4月23日向本院提起 公诉。本院立案后，依法适用普通程序并组成合议庭。于2020年 9月25日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检 察员胡俊策出庭支持公诉。被告人陈喜信及其辩护人张浩哲到庭 参加诉讼。本案经杭州市中级人民法院批准，延长审理期限一次。 现已审理终结。 杭州市下城区人民检察院指控,2016年11月至2017年4月， 被告人陈喜信在明知自己无法出售观赏鱼的情况下，以销售观赏 鱼为名，骗取他人财物，在收到被害人货款后，以观赏鱼死亡等 借口不发货，或发明显低价品种的货物，经被害人多次催讨依然 拒不归还被害人钱款，共计诈骗金额人民币82.6万元。 2016年11月被害人高某峰向陈喜信购买2条白化魟鱼，7条 泰国虎鱼，共计价格人民币37万元，直至2017年1月陈喜信未 发货也未归还钱款。 2017年3月，被害人李某、赖某、陈某1向被告人陈喜信 合计购买14条泰国虎鱼，1条白化变异虎鱼，共计支付人民币45.6 万元，在约定发货当天被告人陈喜信以纸板箱漏水导致鱼死亡为 由拒不发货，在被害人李某、赖某与其协商多次后，陈喜信 发明显低价的泰北虎鱼且未归还钱款。 2019年8月12日17时许，佛山市公安局南海分局黄岐派出 民警在黄岐大道发现网上追逃的被告人陈喜信，将其抓获归案。 为证明上述指控事实，公诉机关提供了本案的相关证据材料。 据此，认为被告人陈喜信的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条，构成诈骗罪。提起本院依法判处。 被告人陈喜信辩称，其并无非法占有目的，与本案当事人仅 系生意上的纠纷。 其辩护人提出，被告人陈喜信并无虚构事实，与高某峰、李 某等人之间均属于正常的民间纠纷；且即便构成犯罪，也应当 认定为合同诈骗罪。 经审理查明，2016年11月至2017年4月，被告人陈喜信在 明知自己无法出售观赏鱼的情况下，以销售观赏鱼为名，骗取他 人财物，在收到被害人货款后，以观赏鱼死亡等借口不发货，或 发明显低价品种的货物，经被害人多次催讨依然拒不归还被害人 钱款，共计诈骗金额人民币82.6万元，具体事实如下： 2016年11月被害人高某峰向陈喜信购买2条白化魟鱼，7条 泰国虎鱼，共计价格人民币37万元，直至2017年1月陈喜信未 发货也未归还钱款。 2017年3月，被害人李某、赖某、陈某1向被告人陈喜信 合计购买14条泰国虎鱼，1条白化变异虎鱼，共计支付人民币45.6 万元，在约定发货当天被告人陈喜信以纸板箱漏水导致鱼死亡为 由拒不发货，在被害人李某、赖某与其协商多次后，陈喜信 发明显低价的泰北虎鱼且未归还钱款。 2019年8月12日17时许，佛山市公安局南海分局黄岐派出 民警在黄岐大道发现网上追逃的被告人陈喜信，将其抓获归案。 公安机关从被告人陈喜信处扣押苹果手机一部、Cartier手表一 只。 上述事实，有经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被告人陈喜信的供述与辩解，2017年3月左右的时候，李 某和赖某有意向和我买鱼，我就给李某发了视频，他们来 广州看过鱼，我也带他们去过长湴街251号，是广州龙鸿广水族 有限公司（我在2017年1月11日退出监事身份），去那边看了 鱼以后他们也就放心了，李某、赖某先后几次给我转钱，李 某一共转了194000元人民币，赖某一共给我转120000元人 民币，两个人一共是314000元人民币，都是转到我农行卡里。 这笔钱是我卖十三条泰国虎鱼的价 格，每条泰国虎鱼价格不一样。李某有个朋友叫陈某1，也问我 买过观赏鱼。2017年3月份，他要一条泰国虎鱼，一条白化变异 虎鱼，一条42000元，白化变异虎鱼说好10万，共计打我农行卡 142000元人民币。我当时带他们去的广州龙鸿广水族有限公司看 鱼，我当时在我父亲和弟弟陈某2在公司里做事，但是公司我没 有决定权。李某、赖某、陈某1都把钱给我了，我因为资金周 转不好，这笔钱填其他生意窟窿了。陈某1那边我没发过任何一条 鱼的，什么交代也没给。我当时和李某说从泰国回来一批鱼已 经发给他了，叫他抓紧去看看，当时既没说是泰北虎鱼还是泰国 虎鱼，就是从泰国来了一批鱼，其实我知道发货发的是泰北虎鱼。 2016年11月份，甘肃有个高某峰的人在网上向我购买两条白 化魟鱼和七条泰国虎鱼，商量价格37万，当时我向他借了5万， 以他和朋友刘某、张某一共给我打款42万，高某峰12万，刘 某20万，张某10万，打到我农行卡里，37万是鱼的钱，5万是 我借款，5万元过了几个月还掉了。当时补之前生意运转了，后来 还不出来了。 我给李某的鱼是我从一个鱼商那边调过来的11条泰北虎 鱼，300到1000元的价格，那笔钱我没付，我拿了几个人的钱共 计82.6万元，龙鸿广这个鱼档是我父亲和弟弟的，我没有决策权。 2016年年底到2017年年初，我的资金状况就不好了，我只能先收 了他们的钱去补之前的窟窿。至于他们的鱼，我那时候就知道调 不到了。我带他们去看我父亲和弟弟的鱼档，显示我的实力，也 让他们放心。 2.被害人李某的陈述，证实：2017年3月其与朋友赖某、 陈某1向微信认识的被告人陈喜信购买观赏鱼，共计14条泰国虎鱼、 1.条白化变异虎鱼，其向陈喜信转账19.4万元，赖某向陈喜信 转账12万元，陈某1向陈喜信转账14.2万元，共计人民币45.6万 元。3月20日其与赖某共同到广州，陈喜信带二人查看其的鱼 档，并约定2017年3月25日发货。在约定发货当日，陈喜信以 纸板箱漏水鱼死为由拖延发货。3月25日其与赖某再次到广州 发现原鱼档系被告人陈喜信弟弟陈某2有。后陈喜信又以低价 的泰北虎鱼充当泰国虎鱼发给李某。 3.被害人赖某的陈述，证实：被害人赖某的陈述与被害 人李某的陈述基本一致，其被陈喜信骗取12万元。 4.被害人陈某1的陈述，2017年3月份我在网上向一个叫陈喜 信的男子买观赏鱼，他之前是龙虎冠公司，我想他买一条泰国虎 鱼价格42000元，一条白化变异鱼100000元，共计142000元。 都是叫我老婆王某转账给他的。陈喜信开始说保证发货，肯定没 问题，后来今天拖明天、明天拖后天，我就觉得不对了。我和李 某私交蛮好，我工作忙，那段时间他也向陈喜信买鱼数量金额 都比较高，我就拜托他帮我一起处理这个事情。陈喜信承认收钱， 我向他买鱼，鱼没给我，我让他退钱他也不退。 5.被害人高某峰的陈述，我比较喜欢养鱼。2014年姓张的鱼 友把我拉进一个鱼友群，我在群里认识陈喜信，这个人在广东做 观赏鱼比较出名，在天津也有店面，认识后2014年10月份我在 陈喜信跟前买了两条魟鱼，价值六万元，先付款后发货，打完款 三天后鱼就发过来了。2016年11月份我准备买两条白化魟鱼七条 泰国虎鱼，白化魟鱼市场价格八万元，泰国虎鱼市场价格一条大 概三万元。我和陈喜信当时一共商量价格三十七万，他跟我借了 五万，当时打款的时候我让我朋友刘某给陈喜信账户打款二十万， 我分两次向陈喜信账户转账共计十万元，我让我朋友张某向陈喜 信账户打款十万，又通过微信转账两万，共计四十二万。现在陈 喜信打电话不接，微信回消息，说是鱼死了。刚开始我们微信交 涉，我想他可能有困难没在意让他一点一点还，前天晚上我发现 他在骗我的同时还骗了好几个人。我才发现自己可能上当了。 6.陈某3（男，被告人陈喜信父亲），证实：广州龙鸿广水 族有限公司系陈某22015年1月6日工商注册，鱼档在广州市白 云区长虹村长湴大街251号，陈某2还注册龙虎冠品牌商标。其 听员工称2017年3月被告人陈喜信未经允许带杭州客人到陈某2 鱼档看鱼。 7.陈某2（陈喜信弟弟，广州龙鸿广水族有限公司法人代表）， 证实：陈喜信是其哥哥，2017年3月前也是龙鸿广水族公司员工， 但是陈喜信与李某卖鱼的事情其不知情，金额也未汇入其公司 账户或其的账户。 8.证人胡某、牛某、虞某（观赏鱼经营者），证实泰北 7- 虎鱼与泰国虎鱼系不同种类观赏鱼，且价格相差较大。一条泰北 虎鱼100-200元，一条泰国虎鱼价值2-3万元。民警向其出示的 视频中的鱼均非泰国虎鱼，而系泰北虎鱼。 9.刘某（男，31岁，高某峰朋友），证实：2016年11月15 日高某峰让其向户名为陈喜信的人转账20万的事实。 10.被害人李某提供的银行账单记录，证实：被害人李某 于2017年3月21日、2017年3月24日通过POS机刷卡134000 元。 11.被害人李某提供微信转账记录、工行转账凭证，证实： 被害人李某于2017年3月19日支付100000至陈喜信账户，同 年3月17日支付42000元至陈喜信账户。在微信聊天记录中，陈 喜信多次承诺发鱼但始终没有兑现。 12.陈喜信中国农业银行明细，证实：2017年3月16日李滔 滔转账陈喜信4万元，2017年3月21日收到赖某1.2万、10.8 万合计12万。2016年11月15日收到刘洋20万，11月16日收 到张虎10万元。 13.微信转账截图，证实：2017年3月15日李某微信转账 给陈喜信1万元，2017年3月20日微信转账给陈喜信1万元。 14.网银交易记录，证实：刘洋于2016年11月15日支付 200000元至陈喜信。 15.微信聊天记录，证实：被告人陈喜信微信中多次向被害人 高某峰承诺还钱，但始终未发货也未退款。 8- 16.被害人高某峰与陈某2的聊天记录，证实：被告人陈喜信 无实体鱼店。 17.抓获经过，证实：2019年8月12日17时许，佛山市公安 局南海分局黄岐派出民警在黄岐建设大道柏豪沐足检查发现涉 嫌诈骗追逃的被告人陈喜信。 18.企业设立登记基本信息、变更信息，证实：2014年，陈喜 厚系广州龙鸿广公司法人代表，股东仅陈某2一人，监事易婉丹。 2015年变更监事为陈喜信，2017年1月变更监事为周某。 19.搜查笔录、扣押决定书以及扣押清单，证实：2019年8 月14日，侦查人员邵某、瞿某对被告人陈喜信人身及随身物 品进行搜查，发现Cartier手表一块，苹果8plus手机一部。 20.被害人李某提供收货视频，证实被害人李某在机场收 取观赏鱼系泰北虎鱼，并非泰国虎鱼。 另有户籍证明等证据予以佐证。上述证据能互为印证，且来 源合法，与本案事实相关，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 关于被告人陈喜信及其辩护人提出，被告人陈喜信行为不成 立诈骗的辩护意见。经查，被告人陈喜信隐瞒其无能力出售观赏 鱼的情况下，以出售为名收受被害人高某峰的购鱼款，不再发货 或退还钱款，其后再次隐瞒鱼档内的观赏鱼非其本人的真相，造 成被害人李某等人陷入错误认识，相信陈喜信具有出售观赏鱼 的实力，而交付钱款，被告人陈喜信收到购鱼款后不再发送指定 9- 的鱼种亦未还款，相反利用发送廉价的鱼以搪塞，其行为已符合 诈骗罪的构成要件。上述事实有被害人高某峰、李某、赖某、 陈某1等人陈述予以证实，且有证人陈某2、陈某3的证言予以印 证，另有证人胡某、牛某、虞某的证言、微信聊天记录、视 频录像等证据予以佐证。故认定被告人陈喜信诈骗的证据确实充 分，对被告人陈喜信及辩护人的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人陈喜信以非法占有为目的，虚构事实，隐 瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，行为已构成诈骗罪。公 诉机关指控罪名成立。关于辩护人提出，本案构成合同诈骗罪的 辩护意见，经审理认为，被告人陈喜信实施诈骗行为并非利用签 订、履行合同的手法实施诈骗，故辩护人该辩护意见，本院不予 采纳。综上，结合本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中 华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、 第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈喜信犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金 人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期终止日顺延， 即自2019年8月12日至2029年8月11日止。罚金限判决生效 后十日内缴纳。） 二、从被告人陈喜信处扣押的手机一部，作为犯罪工具，由 公安机关予以没收，上缴国库；责令被告人陈喜信向被害人高某 峰退赔37万元、向李某退赔19.4万元、向赖某退赔12万元、 向陈某1退赔14.2万元的损失，扣押在案的Ｃａｒｔｉｅｒ手表一只，予 以处置后，按比例用于退赔被害人损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本 院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的， 应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 陈 焕 煜 人民陪审员 汪   筠 人民陪审员 张 路 芬 二〇二〇年十月二十日 书 记 员 范静（代）