湖南省隆回县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0524刑初363号 公诉机关湖南省隆回县人民检察院。 被告人雷宇，男，1977年12月8日出生于湖南省邵阳市，汉族，硕士研究生。现住湖南省邵阳市大祥区。无前科。因涉嫌犯挪用资金罪，于2020年3月31日被邵阳市公安局大祥分局刑事拘留;于2020年4月28日经隆回县人民检察院决定，同日被隆回县公安局执行逮捕。现羁押于隆回县看守所。 辩护人肖望平，湖南省诣正律师事务所律师。 湖南省隆回县人民检察院以隆检刑诉（2020）306号起诉书指控被告人雷宇犯挪用公款罪，于2020年8月11日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，隆回县人民检察院指派检察员刘承思出庭支持公诉，被告人雷宇及其辩护人肖望平均到庭参加诉讼，本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 湖南省隆回县人民检察院指控：2019年6月至2020年3月30日，被告人雷宇从邵阳市发改委抽调至邵阳市铁路建设协调指挥部工作，担任出纳职务。因参与赌球输了钱，为赢回赌球输掉的钱，雷宇以其经手现金的工作便利，以多开“备用金”现金支票金额或虚开“备用金”现金支票的方式，从指挥部的银行账户中支取现金，存至其本人的银行账户中，通过手机银行充值其亚博网站个人系统账户进行网络赌博。被告人雷宇挪用公款人民币4445370.95元用于非法活动。 另查明：案发后，被告人雷宇主动到邵阳市公安局大祥分局投案，并如实供述上述事实。 针对上述事实，公诉机关提供了：1、手机一台；2、立案决定书、线索移交函、接报案登记表、户籍证明、邵阳市发改委证明、干部任免审批表、邵阳市人民政府办公室、邵阳市铁路建设协调指挥部文件及证明、《邵阳市铁路建设协调指挥部2018-2019财务收支票据统计表》、支取备用金支票、未入账支票收据、交代材料、亚博体育网站网页截图、银行账户明细对账单、收付款时赌博公司提供的公司或个人账号名单、相关公司出具的证明及公司营业执照等书证:3、证人雷某、谢某、夏某、蒋某、李某、林某的证言；4、被告人雷宇的供述和辩解:5、司法鉴定意见书、检验报告等鉴定结论；6、远程勤验工作记录，截屏图片等勘验笔求:电子数据硬盘一个、光碟三张等证据证明。 公诉机关认为，被告人雷宇身为国家工作人员，利用职务便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动，且数额巨大不退还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款追究其刑事责任。被告人雷宇自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人雷宇在有期徒刑十年以上十二年以下幅度内处刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请本院依法判处。 被告人雷宇对起诉书指控的事实和罪名没有异议，并表示认罪认罚，请求法院从轻处罚。 辩护人肖望平辩护提出：被告人雷宇有自首情节，且认罪认罚，应从轻或减轻处罚。 经审理查明，2019年6月至2020年3月30日，被告人雷宇从邵阳市发改委抽调至邵阳市铁路建设协调指挥部工作，担任出纳职务。因参与赌球输了钱，为赢回赌球输掉的钱，雷宇以其经手现金的工作便利，以多开“备用金”现金支票金额或虚开“备用金”现金支票的方式，从指挥部的银行账户中支取现金，存至其本人的银行账户中，通过手机银行充值其亚博网站个人系统账户进行网络赌博。被告人雷宇挪用公款人民币4445370.95元用于非法活动。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、户籍资料证明，被告人雷宇的身份及达到刑事责任年龄。 2、立案决定书证明，邵阳市公安局大祥分局2020年3月31日依法对被告人雷宇涉嫌挪用资金罪立案侦查。邵阳市监察委于2020年4月14日依法对被告人雷宇挪用公款立案调查。 3、线索移交函证明，2020年4月10日，邵阳市公安局将被告人雷宇涉嫌挪用公款的线索移交给邵阳市纪委。 4、接报案登记表证明，2020年3月30日16时，邵阳市公安局大祥分局接受雷宇投案。 5、邵阳市发改委证明、干部任免审批表证明，被告人雷宇系邵阳市发展和改革委员会主任科员。 6、邵阳市人民政府办公室、邵阳市铁路建设协调指挥部文件证明，邵阳市铁路建设协调指挥部系邵阳市人民政府批准成立的机构。雷宇被抽调到铁路建设协调指挥部任职。 7、邵阳市铁路建设协调指挥部证明，被告人雷宇自2016年1月至2016年3月一直兼任邵阳市铁路指挥部办公室出纳。 8、《邵阳市铁路建设协调指挥部2018-2019财务收支票据统计表》证明，2018至2019年雷宇经手共开支2591720.46元。 9、中国工商银行明细证明，邵阳市铁路建设协调指挥部账户资金往来明细情况。 10、邵阳市铁路建设协调指挥部支取备用金支票证明，自2019年1月至2020年3月雷宇经手在指挥部账户中支取现金的支票数。 11、雷宇保管的2018年至2020年邵阳市铁路建设协调指挥部未入账支票收据证明，2018年至2020年雷宇经手的指挥部未入账的开支明细数。 12、亚博体育网站网页截图证明，被告人雷宇在亚博体育网站注册户名“littlestud”赌博资金情况。 13、银行账户明细对账单、邵阳市铁路建设协调指挥部工商银行账户明细对账单证明，自雷宇任指挥部出纳期间指挥部所属账号往来明细情况。 14、雷宇长沙银行、工商银行、农业银行账户、建设银行账户明细对账单证明，雷宇的资金往来情况。 15、雷宇建行账号6236××××8403付款时赌博公司提供的公司或个人账号名单证明，雷宇在亚博网站赌博时，亚博网站随机提供94个账号供其建行尾号8403的账户付款充值。 16、雷宇农行账号6230××××7373收款时赌博公司提供的公司或个人账号名单证明，雷宇在亚博网站赌博赢钱时，亚博网站随机提供259个账号供其农行尾号7373的账户收款。 17、雷宇农行账号6230××××7373付款时赌博公司提供的公司或个人账号名单证明，雷宇在亚博网站赌博时，亚博网站随机提供394个账号供其农行尾号7373的账户付款充值。 18、证人雷某的证言证明，他侄子雷宇挪用公款几百万元用于网络赌博，他于2020年3月30日下午陪同雷宇到邵阳市公安局大祥分局东湖寺派出所投案自首。 19、证人谢某的证言证明，他与雷宇都是2016年抽调到邵阳市铁路建设指挥部工作，雷宇任出纳至今。最近一次是2017年12月份盘账，钱账是两清的。 20、证人夏某的证言证明，雷宇是邵阳市铁路建设协调指挥部工作人员，2016年起任出纳，2018年5月其保管指挥部法定代表人周晓红的私章，指挥部现金支票必须加盖法定代表人私章。 21、证人蒋某的证言证明，雷宇是邵阳市铁路建设协调指挥部工作人员，2016年起任出纳。至2018年4月其保管指挥部法定代表人周晓红的私章，指挥部现金支票必须加盖法定代表人私章。 22、证人李某的证言证明，位于海南省三亚市吉阳区××村××号××房子是他的，在2019年7月份他的房子租给了一家餐饮店，名字叫作麦客仕，现在这家店还在正常营业。海南凡宇贸易有限公司从来没有租过他的房子，梁承宇和周世飞这两个人他也不认识。 23、证人林某的证言证明，海南省三亚市吉阳区临村春6组19号是他的房子，共两层，100平方米。这房子现在他们一家人居住，其中**一个单间于2019年7月租给海南省东方市八所镇一个名叫林水龙的人，他是打工的，现在仍在租住。 24、被告人雷宇的供述与辩解证明，他自2019年6月11日起，利用担任指挥部出纳经手现金的工作便利，以多开“备用金”现金支票金额或虚开“备用金”现金支票的方式，从市铁路建设协调指挥部在中国工商银行红旗路支行开的账户中支取现金，存到其本人中国农业银行借记卡6230××××7373、中国建设银行借记卡6236××××8403、中国工商银行借记卡1906××××1293上。用市铁路建设协调指挥部办公室电脑、市发改委交通基础科办公室电脑、自己的手机，登录他在亚博网站注册的账号，按照该网站随机提供的个人或公司银行账户，通过农行的手机银行Ａｐｐ转账至亚博网站个人系统账户，以下注庄、闲两家牌的大小方式进行百家乐网络赌博。截至2020年3月30日他累计挪用公款人民币4445370.95元。 25、湖南力信联合会计师事务所司法会计鉴定意见书证明，湘（长）力信鉴字（2020）第013号鉴定：2018年1月1日，指挥部货币资金实际余额1,308,372.74元，经盘点核算，指挥部自2018年1月1日到2020年3月30日收入6,017,079元，支出2,878,847.36元，2020年3月30日账面应结余货币资金4,446,604.38元，实地盘存货币资金1,233.43元，账面与实际盘存货币资金差异额4,445,370.95元，雷宇短款金额为4,445，370.95元。 26、检验报告证明，2020年6月10日，湖南省公安厅物证鉴定中心工程师胡颖、徐猛出具了湘公物鉴（电证）字【2020】125号检验报告，根据邵阳市监察委员会的委托，对雷宇的两台联想电脑和一台手机按照法定程序提取、恢复数据文件，检出的数据文件存贮再编号为湘公物鉴字【2020】125-1的硬盘中。 27、远程勘验笔录证明，2020年5月8日，邵阳市公安局网络安全保卫与技术侦察支队受邵阳市监察委的委托，使用雷宇的用户名ｌｉｔｔｅｌｅｓｔｕｄ的账号进入网站×××.ｃｏｍ，对其账号在此网站上的基本信息、充值记录、下注记录等进行远程勘验，提取固定相关电子证据。并制作电子证据清单壹份，登录页面记录表。 远程勘验笔录内容：服务器基本在境外，如：Yabo259对应的物理位置是新加坡，yabo2018对应的部分物理位置为美国。登陆yabo259主页，雷宇于2018年8月8日绑定尾号0174手机，绑定尾号1188工商银行账户和尾号7373的农业银行账户，用户等级为VIP9级，存款数为10226332元，流水208247862.35元。2020年4月9日起至5月8日，查询结果为空。消息中心通知2020年3月23日至3月29日提款通知9条，3月21日至3月29日充值通知22条。 固定电子证据获得截屏图片55张、录屏文件一个。截图由雷宇签字确认，并对图片进行说明，其证实这些图片是从亚博网站其littlestud账号上的提款通知、充值通告、网站介绍和规则条款。 28、湘公物鉴字【2020】125-1的硬盘（一个）证明，湖南省公安厅物证鉴定中心通过法定程序制作的硬盘，对雷宇两台联想电话和手机中提取的信息内容进行证实。 29、中国农业银行三亚支行提供的光盘证明，雷宇通过农行和海南承硕广告有限公司、海南硕凡贸易有限公司、海南凡宇有限公司（尾号6514、6324、6505的账户）2020年1-2月流水明细情况。 30、勘验光盘一个证明，邵阳市公安局网络安全保卫与技术侦察支队专门的技术人员使用雷宇的用户名ｌｉｔｔｅｌｅｓｔｕｄ的账号进入网站×××.ｃｏｍ，对其账号在此网站上的基本信息、充值记录、下注记录等进行远程勘验，提取固定相关电子证据。 另查明，2020年3月30日16时，被告人雷宇在其亲属陪同下到邵阳市公安局大祥分局东湖寺派出所投案自首。 上述事实，有邵阳市公安局大祥分局东湖寺派出所的移交案件线索报告书及对雷宇的讯问笔录等证据证明，可以认定。 本院认为，被告人雷宇身为国家工作人员，利用职务便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动，且数额巨大不退还，其行为构成了挪用公款罪。公诉机关指控被告人雷宇犯挪用公款罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。雷宇主动到公安机关投案，并如实供述挪用公款的犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚。被告人雷宇承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。辩护人肖望平辩护提出：被告人雷宇有自首情节，且认罪认罚，应从轻或减轻处罚。经查，辩护人肖望平的辩护意见与本院查明的事实一致，故对辩护人肖望平的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，对被告人雷宇适用《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第一款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人雷宇犯挪用公款罪，判处有期徒刑十年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2020年3月31日起到2030年3月30日止。） 二、责令被告人雷宇退赔邵阳市铁路建设协调指挥部经济损失人民币4445370.95元（此款限本判决生效后三十日内付清）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗教书 审 判 员  谭显桃 人民陪审员  方龙辉 二〇二〇年十月三十日 代理书记员  谭桂芬 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。 挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第五条挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百八十四条的规定以挪用公款罪追究刑事责任;数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的"情节严重": (一)挪用公款数额在一百万元以上的; (二)挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在五十万元以上不满一百万元的; (三)挪用公款不退还，数额在五十万元以上不满一百万元的; (四)其他严重的情节。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。