四川省营山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1322刑初134号 公诉机关四川省营山县人民检察院。 被告人陈某某，男，生于1991年3月15日，汉族，初中文化，海南省儋州市人，无业，住海南省儋州市。2014年7月30日，因犯诈骗罪被浙江省绍兴市上虞区人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元；于2019年5月7日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月21日被海南省儋州市公安局抓获，4月23日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于四川省营山县看守所。 辩护人廖婷，四川首诺律师事务所律师。 被告人符某某，绰号阿华，男，生于1985年10月19日，汉族，大专文化，海南省儋州市人，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月21日被海南省儋州市公安局抓获，4月23日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于四川省南部县看守所。 辩护人尹麒栋，四川法之缘律师事务所律师。 四川省营山县人民检察院以南营检一部刑诉（2020）1074号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪、传授犯罪方法罪，被告人符某某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2020年9月2日立案受理，并依法组成合议庭，适用普通程序简易审，于2020年10月12日公开开庭审理了本案。四川省营山县人民检察院指派副检察长杨鸿、检察官助理侯杰出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人廖婷、被告人符某某及其辩护人尹麒栋到庭参加诉讼。现已审理终结。 营山县人民检察院指控，2020年3月14日，被告人陈某某使用非法购买的公民信息，在海南省儋州市庆农场编辑“信用卡逾期还款”类诈骗短信，通过“106短信平台”群发出去，待受害人李某回某后，冒充广发银行客服，骗取李某信任，诱导李某按照其要求操作，致使李某用支付宝分两次给其指定的账户转款共计24100元。该钱经过“通通商”“取款人”收取手续费后，陈某某获得18000元，该钱款已被日常花销了；2020年4月13日至21日期间，被告人陈某某在海南省文昌市诈骗窝点内，向符某某、洪某传授诈骗的方法和技巧，符某某、洪某按照其传授的方法实施了诈骗。 2020年4月19日17时许，被告人符某某以上述诈骗方式群发诈骗短信后，受害人陈某回某，符某某冒充平安银行客服，骗取陈某信任，诱导陈某按照其要求操作。致使陈某向其指定的账户转款共计9000元，该钱款经过“通通商”“取款人”收取手续费后，符某某获得4698元；2020年4月21日13时许，符某某以同样的方式和手段诈骗了受害人边某18297元，该钱款经过“通通商”“取款人”收取手续费后，符某某获得10000元；符某某诈骗金额共计27297元，诈骗所得已被其日常花销了。 公诉机关认为，被告人陈某某、符某某以非法占有为目的，利用电信网络手段，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某某向他人传授诈骗方法和技巧，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十五条的规定，应当以传授犯罪方法罪追究其刑事责任。被告人陈某某犯数罪，依法应当并罚。被告人陈某某是累犯，具有坦白、退赃情节，且自愿认罪认罚；建议对其数罪并罚后在有期徒刑二年至二年六个月的幅度内判处刑罚，并处罚金。被告人符某某具有坦白、退赃情节，且自愿认罪认罚；建议对其在有期徒刑九个月至一年六个月的幅度内判处刑罚，并处罚金。特提请本院依法判处。 庭审中，被告人陈某某对指控其犯诈骗罪、传授犯罪方法罪的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人廖婷对指控被告人陈某某犯诈骗罪、传授犯罪方法罪的事实、证据及罪名无异议。其辩护意见是：陈某某具有坦白、退赃并取得被害人谅解情节，其到案后自愿认罪认罚；建议对其从轻处罚。 被告人符某某对指控其犯诈骗罪的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人尹麒栋对指控被告人符某某犯诈骗罪的事实、证据及罪名无异议。其辩护意见是：符某某具有坦白、退赃情节，并自愿认罪认罚；建议对其从轻处罚。 经审理查明： （一）被告人陈某某犯诈骗罪、传授犯罪方法罪的事实 2020年3月期间，被告人陈某某在海南省儋州市庆农场，利用非法购买的公民信息编辑“信用卡逾期还款”诈骗短信，并通过“106短信平台”群发，待被害人回某后，其冒充银行客服，谎称被害人的信用卡还款逾期，将影响征信，需要先刷流水确认是否有还款能力，才能解除影响，以此诱导被害人按照其要求向指定的账户打款骗取钱财。3月14日，被告人陈某某以此方法，冒充广发银行客服，骗取被害人李某人民币24100元。该款扣除“通通商”、“取款人”的手续费用后，陈某某实得人民币18000元。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的受案登记表、立案决定书，短信记录、通话记录、微信记录、支付宝转账记录，被害人李某的陈述，证人芶洋的证言，被告人陈某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。 2020年4月13日至21日期间，被告人陈某某在海南省文昌市，将其诈骗方法、技巧向被告人符某某和洪某传授。符某某、洪某学会后，使用陈某某传授的诈骗方法、技巧实施诈骗行为。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的证人符某某、洪某的证言，被告人陈某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。 （二）被告人符某某犯诈骗罪的事实 2020年4月19日17时许，被告人符某某使用被告人陈某某的诈骗方法，冒充平安银行客服，骗取被害人陈某人民币9000元。该款扣除手续费用后，符某某实得人民币4698元。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的受案登记表、立案决定书，陈某转账记录，被害人陈某的陈述，被告人陈某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。 2020年4月21日13时许，被告人符某某冒充光大银行客服，骗取被害人边某人民币18297元。该款扣除手续费用后，符某某实得人民币10000元。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的受案登记表、立案决定书，转账记录截图，银行交易记录，被害人边某的陈述，被告人陈某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。 另查明，2014年7月30日，被告人陈某某因犯诈骗罪被浙江省绍兴市上虞区人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币10万元；于2019年5月7日刑满释放。2020年4月21日，被告人陈某某、符某某因涉嫌诈骗罪被海南省儋州市公安局抓获，到案后均能如实供述自己的罪行，并愿意认罪认罚。2020年8月25日，二被告人在其辩护律师见证下，自愿签署了认罪认罚具结书。2020年9月3日，被告人陈某某的亲属代其退赔被害人李某经济损失人民币24100元，其行为取得了李某的谅解。2020年9月28日，被告人符某某的亲属代其退赔被害人陈某经济损失人民币9000元、边某18297元，共计27297元（该款已退至本院案款账户上）。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的刑事判决书、释放证明，转款凭据、退赔协议书、收条、谅解书，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 此外，公诉机关还向法庭出示了指定管辖决定书、扣押清单、羁押证明、情况说明、拘留证、逮捕证，抓获经过、户籍信息等证据，经质证无异议，本院依法予以确认。 本院认为，被告人陈某某、符某某以非法占有为目的，利用电信网络虚构事实，骗取他人钱财，且数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人陈某某向他人传授诈骗方法和技巧，其行为已构成传授犯罪方法罪，陈某某犯数罪，依法应当并罚。公诉机关指控被告人陈某某犯诈骗罪、传授犯罪方法罪，被告人符某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人陈某某曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。二被告人到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚；二被告人自愿认罪认罚、并已全部退赃，依法予以从宽处理。被告人陈某某的辩护人廖婷及被告人符某某的辩护人尹麒栋的辩护意见与审理查明的事实相符，本院予以采纳；公诉机关的量刑建议在法定刑幅度内，且与二被告人所犯罪行和承担的刑事责任相适应，本院予以采纳。据此，根据被告人陈某某、符某某犯罪的实事，性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十五条、第六十九条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、第四十七条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；犯传授犯罪方法罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月21日起至2022年4月20日止。罚金限于本判决生效后30日内缴纳。） 二、被告人符某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月21日起至2021年1月20日止。罚金限于本判决生效后30日内缴纳。） 三、对被告人符某某退至本院案款账户上的违法所得人民币27297元，发还被害人陈某9000元、边某18297元。 四、对扣押被告人陈某某的金色honor牌手机一部、被告人符某某褐色华为牌平板手机一部依法予以没收，由扣押机关负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  廖茂九 人民陪审员  任晓琴 人民陪审员  何彩霞 二〇二〇年十月十二日 书 记 员  石鲜艳