湖北省荆州市沙市区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1002刑初54号公诉机关荆州市沙市区人民检察院。被告人姜海月，男，1993年1月2日出生于湖北省荆州市，汉族，高中文化程度，无固定职业，户籍地及住址湖北省荆州市荆州区。2019年1月29日被浙江省慈溪市公安机关抓获并临时羁押，同月31日被刑事拘留，同年2月21日被取保候审，同年11月19日因涉嫌犯开设赌场罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。辩护人周然林，湖北博智律师事务所律师。被告人范骁锋，男，1997年5月15日出生于湖北省十堰市，汉族，高中文化程度，无固定职业，户籍地及住址湖北省十堰市茅箭区。2019年3月15日被武汉市公安机关抓获羁押，同月20日被刑事拘留，同月29日被取保候审，同年11月19日因涉嫌犯开设赌场罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。指定辩护人陈敏，湖北恒祥律师事务所律师。被告人张建兵，男，1990年4月12日出生于河南省沈丘县，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍地及住址河南省沈丘县。2019年2月19日被南京市公安机关抓获并临时羁押，同月26日被刑事拘留，同年3月5日被取保候审，同年11月18日因涉嫌犯开设赌场罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。辩护人胡利芳，湖北魏娟律师事务所律师。被告人黄少军，男，1989年2月6日出生于甘肃省清水县，汉族，大专文化程度，无固定职业，户籍住所地甘肃省清水县。2019年4月25日投案并被取保候审，同年11月19日因涉嫌犯开设赌场罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。辩护人肖献忠，湖北楚明律师事务所律师。被告人肖乔志，男，1992年6月1日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍地及住址湖北省武汉市新洲区。2019年5月8日被湖南省张家界市公安机关抓获并临时羁押，同月10日被刑事拘留，同月30日被取保候审，同年11月18日因涉嫌犯开设赌场罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。指定辩护人陈凤，湖北恒祥律师事务所律师。被告人田伟成，男，1994年2月18日出生于湖北省松滋市，汉族，高中文化程度，无固定职业，户籍地及住址湖北省松滋市。2019年2月21日被云南省昆明市公安机关抓获并临时羁押，同月27日被刑事拘留，同年3月5日被取保候审，同年11月18日因涉嫌犯开设赌场罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。指定辩护人何守卫，湖北恒祥律师事务所律师。被告人任洪梅，女，1990年8月27日出生于湖北省荆州市，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍住所地湖北省荆州市荆州区纪南镇高坪村****，住湖北省沙洋县。2019年1月17日被抓获，次日被取保候审，同年11月19日因涉嫌犯开设赌场罪被依法逮捕。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。辩护人项炎涛，湖北三鼎律师事务所律师。被告人郑小锋，男，1993年9月26日出生于湖北省荆州市，汉族，中专文化程度，无固定职业，户户籍住所地湖北省荆州市荆州区。019年1月20日投案并被取保候审，同年11月27日因涉嫌犯开设赌场罪被依法逮捕，2020年5月26日经本院决定被取保候审。辩护人解飞，湖北天典律师事务所律师。被告人黄欣，女，1988年12月5日出生于湖北省荆州市，汉族，中专文化程度，无固定职业，户户籍住所地湖北省荆州市沙市区。019年4月22日被抓获，次日被取保候审，同年11月19日因涉嫌犯开设赌场罪被依法逮捕，2020年6月18日经本院决定被取保候审。辩护人张俊，湖北居正律师事务所律师。荆州市沙市区人民检察院以鄂荆沙检刑诉〔2019〕428号起诉书指控被告人姜海月、范骁锋、张建兵、黄少军、肖乔志、田伟成、任洪梅、郑小锋、黄欣犯开设赌场罪于2020年1月20日向本院提起公诉。本院受理后，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市沙市区人民检察院指派检察员姜政出庭支持公诉，被告人姜海月、范骁锋、张建兵、黄少军、肖乔志、田伟成、任洪梅、郑小锋、黄欣及辩护人周然林、陈敏、胡利芳、肖献忠、陈凤、何守卫、项炎涛、解飞、张俊到庭参加诉讼。现已审理终结。本案因受“新冠肺炎”疫情影响，扣除审限61天，经荆州市中级人民法院批准延长审限三个月，审理期间荆州市沙市区人民检察院建议延期审理一次。公诉机关指控：被告人姜海月于2018年3月份，在互联网上一款名为“老铁牛牛”的App内建立了名为“烽火戏诸侯”（后更名为“潇洒哥哥部落”）的赌博俱乐部，先后拉入张建兵、范骁锋、黄少军、肖乔志、田伟成、黄某（另处）、郭某（另处）等人，随后上述人等以姜海月为首，组建微信赌博群，群名叫潇洒哥哥部落（因经常被封号，群名有潇洒哥哥1号、2号），姜海月任群主，按约定，每一位股东负责拉人（指赌徒）进入微信群，并由拉人的股东安排赌徒在网络上下载“老铁牛牛”App，然后进入事先注册的俱乐部以一种名为“牛牛”的扑克牌游戏进行赌博，并按照每局每名赢家所赢金额的5%从中取“水钱”（指利润），上限100元封顶，姜海月再与各个股东按事先约定分成。被告人姜海月及其余股东等人还聘请了被告人任洪梅、郑小锋、黄欣和高某、冯某、张某（三人另处）等人作为该赌博群内的财务管理人员，负责游戏的日常运营管理及财务资金结算等事宜。上述人等财务管理人员分每班六小时制工作，每班财务管理人员负责在“老铁牛牛”App的俱乐部内开设赌博房间，及每局二十把游戏的玩法设置及统计所有赌徒所玩的局数以便上交会计人员，并对每局游戏结算后输赢进行统计并结算，同时对每局游戏（即二十把游戏为一局）的赢家按所赢金额5%抽取水钱，当每班财务管理人员交接时，将当班期间所抽取的水钱扣除自己的工资后（即以抽取水钱的5%为基础，在5%里面的7%属于当班财务人员的工资），余下部分即为姜海月及其余股东所得利润，通过微信及支付宝等转账方式转给姜海月，每个赌博房间内的参赌人员设置为6-8人不等，每开设一个房间会在该App平台支付8个钻石（1钻石=1元人民币），开设房间的钻石由姜海月在该平台购买，在游戏中途不得退出。被告人姜海月还聘请韩某（另处）作为其私人会计，专职核算属于姜海月的赌徒有多少，属于其他股东的赌徒有多少，统计每班财务人员上交的所有赌徒玩的局数，以便姜海月甄别每位股东所得利润是多少及姜海月在微信赌博群发放福利（指发红包）等事宜。从2018年3月至2019年1月止，姜海月等人先后组织参赌人员数百人，抽头渔利金额共计287.03万元。1.2018年3月左右，被告人姜海月以微信名：潇洒哥哥，微信号：×××；微信名八两馒头，微信号：×××；支付宝157××××****，利用“老铁牛牛”App创建微信赌博群和赌博俱乐部组织人员进行网络赌博，同时聘请任洪梅、高某、冯某、郑小锋、黄欣、张某等财务人员进行每局游戏及每班财务的资金结算。从2018年3月起至2019年1月17日止，姜海月违法所得共计人民币130万元，破案后，被告人姜海月主动上交其违法所得40万元。2.2018年5月左右，被告人张建兵（微信名：张建兵；支付宝：159××××****）先是以玩家（指赌徒）在该赌博群内参与赌博，同年11月被姜海月邀请以股东身份一起组织人员参与赌博，在该赌博群内负责拉赌徒进入俱乐部参赌，并约定，按水钱的50%分成。从2018年11月至2019年1月17月止，被告人张建兵违法所得共计9.4万元，破案后，张建兵主动上交其违法所得7万元。3.2018年5月左右，被告人范骁锋（微信号：×××；支付宝：153××××****），先以玩家身份在该赌博群内参与赌博，同年6月被姜海月邀约以股东身份一起组织人员参与赌博，在该赌博群内负责拉赌徒进入俱乐部参赌，并约定按水钱60%给嫌疑人范骁锋分成。从2018年6月起至2019年1月17日止，被告人范骁锋违法所得共计22.2万元，破案后，范骁锋主动上交违法所得6万元。4.2018年6月左右，被告人黄少军（微信名：逗比别逗我会笑；支付宝：135××××****），后被姜海月邀约以股东身份一起组织人员参与赌博，在该赌博群内负责拉赌徒进入俱乐部参赌，并约定按水钱60%给黄少军分成。从2018年6月起至2019年1月17日止，被告人黄少军违法所得共计15.5万元，破案后，黄少军主动上交其违法所得7万元。5.2018年4月左右，被告人肖乔志（微信名：A-乔志，微信号：×××，支付宝：153××××****；微信名：猫姐，微信号：×××）通过“安娜”（郭某）介绍进入该赌博平台参与赌博，后被姜海月邀约以股东身份一起组织人员参与赌博，并约定，按水钱70%分成给肖乔志。同年10月，被告人肖乔志使用的微信名：A-乔志，微信号：×××，支付宝：153××××****账号退出该赌博群，后以微信名：猫姐，微信号：×××这个账号伙同黄某及郭某在该赌博群内组织人员参与赌博，三人按约定分成，肖乔志分成20%。从2018年4月至2019年1月17日，被告人肖乔志使用两个微信账号在该赌博群内违法所得共计44万元，转给田伟成5.2万元。破案后，肖乔志主动上交其违法所得7.3万元。6.2018年2月左右，被告人田伟成（微信号：×××；支付宝：158××××****）先是以玩家身份在该赌博群内参与赌博，同年10月被肖乔志邀约以股东身份一起组织人员进行参与赌博，在该赌博群内负责拉赌徒进入俱乐部参赌，并约定按水钱的40%分成给被告人田伟成。从2018年10月起至2019年1月17日止，被告人田伟成违法所得共计5.2万元左右，破案后，被告人田伟成主动退还其违法所得4万元。7.2018年7月左右，被告人任洪梅（微信名分别是：眯眯、眯眯1号、眯眯2号；微信号分别是×××、Ahh322321、×××；支付宝：158××××****/15×××13），主动受聘于姜海月在该赌博群内做财务管理人员，以6小时班制工作，按水钱7%为日结工资，如在当班期间所抽取水钱未达到5000元，即按8%的提成为工资。当每班财务管理人员交接时，将当班期间所抽取的水钱扣除自己的工资后，余下部分即为姜海月及其余股东所得利润，通过微信及支付宝等转账方式转给姜海月及其余股东。从2018年7月至2019年1月17日止，被告人任洪梅违法所得共计8万元，破案后，任洪梅主动上交其违法所得8万元。8.2018年10月左右，被告人郑小锋与冯某（另处，冯某的微信名：莎莎；微信号：×××，支付宝：135××××****；郑小锋微信名：阿锋，微信号：×××;支付宝：746×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）夫妻二人，受聘于姜海月做该赌博群内的财务管理人员，同年12月之前由冯某当班，负责游戏的日常运营管理及财务资金结算等事宜，12月之后因冯某怀孕，由其老公郑小锋当班，负责游戏的日常运营管理及财务资金结算等事宜。以6小时班制工作，按水钱7%为日结工资，如在当班期间所抽取水钱未达到5000元，即按8%的提成为工资。当每班财务管理人员交接时，将当班期间所抽取的水钱扣除自己的工资后，余下部分即为姜海月及其余股东所得利润，通过微信及支付宝等转账方式转给姜海月及其余股东。从2018年10月至2019年1月17日止，被告人冯某、郑小锋夫妻二人违法所得共计2.5万元，破案后，主动上交其两人违法所得2万元。9.2018年10月左右，被告人黄欣（微信名：阿欣；微信号：×××、支付宝：132××××****）通过微信主动受聘于姜海月做该赌博群的财务管理人员，负责游戏的日常运营管理及财务资金结算等事宜。以6小时班制工作，按水钱7%为日结工资，如在当班期间所抽取水钱未达到5000元，即按8%的提成为工资。当每班财务管理人员交接时，将当班期间所抽取的水钱扣除自己的工资后，余下部分即为姜海月及其余股东所得利润，通过微信及支付宝等转账方式转给姜海月及其余股东。从2018年10月至2019年1月17日止，被告人黄欣违法所得共计1万元，破案后，黄欣主动上交其违法所得0.9万元。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。认为被告人姜海月在网络上建立赌博俱乐部进行赌博活动，被告人范骁锋、田伟成、张建兵、黄少军、肖乔志分别作为拉手拉赌徒参赌，被告人任洪梅、郑小锋、黄欣作为财务管理人员进行赌资结算，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人姜海月在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人范骁锋、张建兵、黄少军、肖乔志、田伟成、任洪梅、郑小锋、黄欣起次要作用，是从犯。被告人黄少军、郑小锋自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。提请人民法院依法判处。被告人姜海月对指控的基本犯罪事实和罪名没有异议，当庭认罪。辩称自己实际获利在40万元左右。其辩护人对指控的罪名没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人姜海月参与赌博，其开设赌场获利金额应扣减赌博获利，应以40万元认定；2.被告人姜海月揭发他人犯罪行为，是重大立功；3.被告人姜海月到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚；4.被告人姜海月系初犯，其家庭情况困难，已积极退赃40万元。建议对其从轻处罚，对其在有期徒刑三年左右量刑。被告人范骁锋对指控的基本犯罪事实和罪名没有异议，当庭认罪。辩称自己实际获利少于指控的数额，姜海月向其转的资金除了水钱之外还有2万元借款和1万元其他正常开支。其辩护人对指控的罪名没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人范骁锋与姜海月的转账中包括正常经济来往，应当扣减该部分；2.被告人范骁锋参与时间较短，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；3.被告人范骁锋如实供述是坦白，并积极退赃。建议对其从轻处罚。被告人张建兵对指控的犯罪事实和罪名没有异议，当庭认罪。其辩护人对指控的罪名没有异议，提出如下辩护意见：1.认定被告人违法所得9.4万元的证据不足，应以其自认为准；2.被告人张建兵在犯罪中处次要地位，是从犯；3.被告人张建兵是初犯，到案后如实供述，认罪认罚，并积极退赃。建议对其从轻处罚，适用缓刑。被告人黄少军对指控的犯罪事实和罪名没有异议，当庭认罪。其辩护人对指控的罪名没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人黄少军与姜海月之间的转账包含姜海月在黄少军工作的KTV消费款，应从违法所得数额中扣减；2.被告人黄少军有自首情节；3.被告人黄少军在共同犯罪中起次要作用，是从犯；4.被告人黄少军认罪悔罪，积极退赃。建议对其减轻处罚。被告人肖乔志对指控的基本犯罪事实和罪名没有异议，当庭认罪。辩称44万元是与黄某及郭某的共同获利，姜海月转的钱包括自己和田伟成参与赌博的赌资、水钱、姜海月在自己工作的KTV里消费款。其辩护人对指控的罪名没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人实际获利少于指控的数额；2.被告人积极交代事实，是坦白；3.被告人全额退赃，主观恶性较小。被告人田伟成对指控的犯罪事实和罪名没有异议，当庭认罪。其辩护人对指控的罪名没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人田伟成在共同犯罪中起次要作用，是从犯；2.被告人是初犯，到案后如实供述犯罪事实。建议对其从轻、减轻处罚。被告人任洪梅对指控的犯罪事实和罪名没有异议，当庭认罪。其辩护人对指控的罪名没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人任洪梅在共同犯罪中起次要作用，是从犯；2.认定被告人任洪梅违法所得人民币8万元缺乏客观证据；3.被告人任洪梅积极退赃，认罪态度较好。建议对其减轻处罚，适用缓刑。被告人郑小锋对指控的犯罪事实和罪名没有异议，当庭认罪。其辩护人对指控的罪名没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人郑小锋在共同犯罪中起次要作用，是从犯；2.被告人有自首和积极退赃的情节，其主观恶性较小。建议对其从轻、减轻处罚。被告人黄欣对指控的犯罪事实和罪名没有异议，当庭认罪。其辩护人对指控的罪名没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人黄欣在共同犯罪中起次要作用，是从犯；2.被告人系初犯，到案后认罪悔罪，积极退赃。建议对其从轻处罚。经审理查明，2018年1月，被告人姜海月在互联网上一款名为“老铁牛牛”的App内建立了名为“烽火戏诸侯”（后更名为“潇洒哥哥部落”）的赌博俱乐部，先后拉入张建兵、范骁锋、黄少军、肖乔志、田伟成、黄某（另处）、郭某（另处）等人作为股东，组建以姜海月为首的微信赌博群（群名为潇洒哥哥部落，因经常被封号，建立的群有潇洒哥哥1号、2号），利用该App组织参赌人员在网络上进行赌博，抽头渔利。被告人姜海月还聘请了被告人任洪梅、郑小锋、黄欣和高某、冯某、张某（三人另处）等人作为该赌博群内的财务管理人员，聘请韩某（另处）作为其私人会计。按约定，每一位股东负责拉人（即招揽参赌人员）进入微信群，并由拉人的股东安排参赌人员下载“老铁牛牛”App，然后进入事先注册的俱乐部以一种名为“牛牛”的扑克牌游戏进行赌博。财务管理人员按每人六小时轮班工作，每班财务管理人员负责在“老铁牛牛”App的俱乐部内开设赌博房间，结算赌资等日常运营工作，统计所有参赌人员所玩的局数并报给会计。结算赌资时对每局游戏（二十把游戏为一局）的赢家按所赢金额5%抽取水钱，上限100元。财务管理人员将所抽取的水钱扣除自己的工资后（即以抽取水钱的5%为基础，在5%里面的7%属于当班财务人员的工资，如在当班期间所抽取水钱未达到5000元，即按8%的提成为工资）和玩家福利后，余下部分财务人员通过微信和支付宝转账给姜海月，该部分即为姜海月和其余股东所得利润。姜海月再根据会计统计的分属各股东招揽的参赌人员赌博情况，与各股东按事先约定比例进行结算分成。每个赌博房间容纳6-8名参赌人员进行赌博，每开设一个房间消耗该App平台代币8个钻石（1钻石=1元人民币），该费用由姜海月支付。从2018年3月至2019年1月止，姜海月等人先后组织参赌人员通过网络进行赌博抽头渔利，各被告人共计获利216.5718万元。各被告人具体参与开设赌场及获利情形分述如下：1.2018年1月起至2019年1月17日止，被告人姜海月（微信名：潇洒哥哥，微信号：×××；微信名八两馒头，微信号：×××；支付宝157××××****）违法所得共计人民币115.6406万元，破案后，被告人姜海月主动退缴违法所得40万元。2.被告人张建兵（微信名：张建兵；支付宝：159××××****）起初作为一般参赌人员在该赌博群内参与赌博，2018年10月被姜海月邀请以股东身份一起组织人员参与赌博，对其招揽的参赌人员抽取水钱按50%分成。从2018年10月至2019年1月17月止，被告人张建兵违法所得共计9.2825万元，破案后，张建兵主动退缴违法所得7万元。3.被告人范骁锋（微信号：×××；支付宝：153××××****）起初作为一般参赌人员在该赌博群内参与赌博，2018年5月被姜海月邀约以股东身份一起组织人员参与赌博，对其招揽的参赌人员水钱按60%分成。从2018年5月起至2019年1月17日止，被告人范骁锋违法所得19.2782万元，破案后，范骁锋主动退缴违法所得6万元。4.被告人黄少军（微信名：逗比别逗我会笑；支付宝：135××××****）起初作为一般参赌人员在该赌博群内参与赌博，2018年5月被姜海月邀约以股东身份一起组织人员参与赌博，对其招揽的参赌人员水钱按60%分成。从2018年5月起至2019年1月17日止，被告人黄少军违法所得共计11.643万元，破案后，黄少军主动退缴违法所得7万元。5.2018年3月，被告人肖乔志（微信名：A-乔志，微信号：×××，支付宝：153××××****；微信名：猫姐，微信号：×××）进入该赌博平台参与赌博，后经姜海月邀约以股东身份一起组织人员参与赌博，对其招揽的参赌人员水钱按70%分成。同年10月，被告人肖乔志使用的微信名：A-乔志（微信号：×××）退出该赌博群，并以微信名：猫姐（微信号：×××，支付宝户名：徐某）的身份伙同黄某、郭某在该赌博群内组织人员参与赌博。从转入“猫姐”的支付宝账户的水钱中向田伟成支付5.3213万元分成后，三人按约定分成，肖乔志分得20%。从2018年3月至2019年1月17日，被告人肖乔志使用微信和支付宝账号（包括其个人名下账户和“猫姐”支付宝账户中属于肖乔志的部分）在该赌博群内违法所得共计43.9062万元。破案后，肖乔志主动退缴违法所得7.3万元。6.被告人田伟成（微信号：×××；支付宝：158××××****）起初作为一般参赌人员在该赌博群内参与赌博，2018年10月被肖乔志邀约以股东身份一起组织人员进行参与赌博，对其招揽的参赌人员水钱按40%分成。从2018年10月起至2019年1月17日止，被告人田伟成违法所得共计5.3213万元，破案后，被告人田伟成主动退缴违法所得4万元。7.2018年6月，被告人任洪梅（微信名分别是：眯眯、眯眯1号、眯眯2号；微信号分别是×××、Ahh322321、×××；支付宝：158××××****、15×××13），受聘于姜海月在该赌博群内做财务管理人员。从2018年6月至2019年1月17日止，被告人任洪梅违法所得共计8万元，破案后，任洪梅主动退缴违法所得8万元。8.2018年10月底，被告人郑小锋与冯某（另处，冯某的微信名：莎莎，微信号：×××；支付宝：135××××****；郑小锋微信名：阿锋，微信号：×××;支付宝：746×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）夫妻二人，受聘于姜海月做该赌博群内的财务管理人员，同年12月之前由冯某当班，12月之后因冯某怀孕，由郑小锋当班。从2018年10月至2019年1月17日止，被告人郑小锋夫妻违法所得共计2.5万元，破案后，被告人郑小锋夫妻主动退缴违法所得2万元。9.2018年12月，被告人黄欣（微信名：阿欣；微信号：×××、支付宝：132××××****）受聘于姜海月做该赌博群的财务管理人员，从2018年12月至2019年1月中旬，被告人黄欣违法所得共计1万元，破案后，黄欣主动退缴违法所得0.9万元。上述事实，有经当庭出示、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书、到案经过、被告人身份信息。证明：民警在工作中发现本案线索情况，于2019年1月6日立案侦查，各被告人的到案经过，以及各被告人均具备完全刑事责任能力的事实。2.荆州市公安局沙市区分局崇文街派出所出具的《情况说明》。证明被告人姜海月在取保候审期间主动提供另一起利用网络开设赌场的相关人员信息，后公安机关对相关情况进行核实，于2019年3月立案侦查，并于同年4月至5月期间抓获嫌疑人五名。3.公安机关在扣押作案工具中截取的被告人微信聊天截图、App界面和战绩图片。证明：被告人姜海月等人开设赌场所用App，以及被告人在赌博群中关于组织赌博进行交流。4.支付宝和微信电子数据清单及转账截图、转账流水明细。证明：财务人员扣除各自工资后向被告人姜海月转账网络赌场所得获利，以及被告人姜海月向范骁锋、张建兵、黄少军、肖乔志支付各股东的水钱，肖乔志向田伟成支付水钱的时间和数额。5.扣押决定书、扣押清单、扣押款项发票。证明：公安机关扣押被告人姜海月赃款40万元，1部黑色“苹果”手机；扣押被告人张建兵赃款7万元，1部黑色“苹果”X手机；扣押被告人范骁锋赃款6万元；扣押被告人黄少军赃款7万元；扣押被告人肖乔志赃款7.3万元，1部“苹果”手机；扣押被告人田伟成赃款4万元，1部黑色“苹果”X手机；扣押被告人任洪梅赃款8万元，1部银色“苹果”ipad、1部红色“OPPO”R15手机、1部粉色“OPPO”R11手机；扣押被告人郑小锋赃款2万元；扣押被告人黄欣赃款9000元。6.证人曾某的证言。证明曾某在微信好友“潇洒哥哥”（另一个微信叫“八两馒头”）的群里通过“老铁牛牛”平台进行赌博，期间与财务“空白”，“阿欣”，“莎莎”，“眯眯”1、2、3号，“蛋糕”等财务人员进行结算赌资。7.证人任某的证言。证明任某将自己的微信号×××和支付宝账号15×××13从2018年10月开始借给任洪梅使用。8.证人韩某的证言。证明姜海月雇用其作为个人会计，负责统计财务人员发送玩家玩的局数并进行汇总，再发给姜海月，财务人员有高某、任洪梅、黄欣、张某和一个微信名叫“莎莎”的人。9.被告人姜海月的供述。证明其对指控的基本事实供认不讳，并证明⑴姜海月在肖乔志工作的KTV唱歌都是在前台结账，没有支付给肖乔志；⑵姜海月在黄少军工作的KTV唱歌时向其支付过三四万元的消费费用；⑶早期姜海月在范骁锋、黄少军做股东之前给他们结算过赌资，二人成为股东后，都是与财务结算赌资，除此之外，其他股东赌博都是通过财务结算；⑷姜海月向范骁锋转过2万元的借款以及一部分的路费等日常开支；⑸除上述部分外，其余转给各股东的资金都是分给股东的水钱；⑹任洪梅从2018年6月开始参与，获利8万元，黄欣工作不到一个月，获利约1万元。10.被告人范骁锋、黄少军、肖乔志、张建兵、田伟成、任洪梅、郑小锋、黄欣的供述及辨认笔录。证明各被告人对指控参与开设赌场的基本事实供认不讳，以及被告人相互认辩的情况。从事财务工作的被告人任洪梅、郑小锋、黄欣还证明，网络赌场所收取的水钱扣除各自的工资和基本赌场开支后，其余部分都转给姜海月，同时姜海月与财务之间也有少部分其个人赌博结算的资金来往。关于被告人范骁锋的违法所得数额。经统计，被告人姜海月通过微信、支付宝向被告人范骁锋转账流水共计22.2782万元，被告人范骁锋辩称其中有约3万元不属于水钱，被告人姜海月的供述基本吻合，对该部分予以核减，即被告人范骁锋违法所得为19.2783万元。关于被告人黄少军的违法所得数额。经统计，被告人姜海月通过微信、支付宝向被告人黄少军转账流水共计15.643万元，被告人黄少军辩称其中有约5万至6万元是姜海月转的KTV消费款，而被告人姜海月供述其向黄少军转KTV消费款为3万元至4万元，二人供述费用类型相同，数额有所差别，对相同部分4万元予以核减，即被告人范骁锋违法所得为11.643万元。关于被告人肖乔志的违法所得数额。被告人肖乔志辩称姜海月转来的资金除了水钱之外，还包括自己赌博结算的资金，姜海月在其工作KTV消费的资金，以及肖乔志为名下欠账玩家垫付欠款后姜海月返还的资金。但被告人姜海月供述，其转给肖乔志名下微信、支付宝账户的资金均为分给肖乔志个人的水钱，并且也未给肖乔志结算过赌资，其在肖乔志工作的KTV唱歌消费的钱是在前台支付，不是转给肖乔志。同时关于被告人肖乔志与姜海月结算赌资的情况，肖乔志曾供述自己找姜海月结算赌资“次数很少，数额不大”，但之后又供述“10月前姜海月转我的大部分都是我赌博赢的钱，10月后赌博赢的钱占的比例较小”其供述亦前后矛盾。因此没有证据支持被告人肖乔志关于姜海月转的部分资金不是水钱的辩解，该辩解不能成立，应按照实际流水以及分配方式认定其获利。经统计，被告人姜海月通过微信、支付宝向被告人肖乔志转账流水共计41.1097万元，向肖乔志用徐某（蓝色大猫）身份开设的支付宝账户转账19.3038万元。“蓝色大猫”账户所收资金总额扣减田伟成获利后余下部分的20%，以及姜海月转至肖乔志名下的资金为肖乔志的非法获利，即43.9062万元。本院认为，被告人姜海月在网络上建立赌博俱乐部进行赌博活动，抽头渔利，情节严重，被告人范骁锋、田伟成、张建兵、黄少军、肖乔志为其招揽参赌人员进行赌博活动，抽头渔利，情节严重；被告人任洪梅、郑小锋、黄欣作为财务人员负责赌博活动日常运行和赌资结算，其中被告人任洪梅情节严重，各被告人的行为均构成开设赌场罪。被告人姜海月在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人范骁锋、张建兵、黄少军、肖乔志、田伟成、任洪梅、郑小锋、黄欣起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人黄少军、郑小锋自动投案，如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻、减轻处罚。被告人姜海月、范骁锋、张建兵、田伟成、任洪梅、黄欣到案后如实供述主要犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人姜海月检举揭发他人犯罪并查证属实，是立功，依法可以从轻处罚。各被告人当庭认罪，并退缴部分或全部违法所得，可以酌情从轻处罚。辩护人关于姜海月有重大立功的辩护意见，经查没有证据证明姜海月检举揭发的犯罪属于“重大犯罪”或“重大案件”，因此只构成立功而非重大立功，该辩护意见本院不予采纳。辩护人关于被告人范骁锋、张建兵、黄少军、肖乔志、田伟成、任洪梅、郑小锋、黄欣在共同犯罪中属从犯，被告人黄少军、郑小锋有自首情节，以及各被告人有部分或全部退赃等从轻情节的辩护意见，与事实相符，于法有据，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条、第三条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条、第六条的规定，判决如下：一、被告人姜海月犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。被告人范骁锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币十二万元。被告人张建兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元。被告人黄少军犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八万元。被告人肖乔志犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币十五万元。被告人田伟成犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。被告人任洪梅犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。被告人郑小锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元。被告人黄欣犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人姜海月的刑期自2019年11月19日起至2024年10月25日止，被告人范骁锋的刑期自2019年11月19日起至2022年8月3日止，被告人张建兵的刑期自2019年11月18日起至2021年11月2日止，被告人黄少军的刑期自2019年11月19日起至2021年9月18日止，被告人肖乔志的刑期自2019年11月18日起至2023年7月25日止，被告人田伟成的刑期自2019年11月18日起至2021年5月4日止，被告人任洪梅的刑期自2019年11月19日起至2021年2月18日止，被告人郑小锋的刑期自2019年11月27日起至2020年5月26日止，被告人黄欣的刑期自2019年11月19日起至2020年6月18日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、追缴被告人姜海月违法所得人民币一百一十五万六千四百零六元，追缴被告人张建兵违法所得人民币九万二千八百二十五元，追缴被告人范骁锋违法所得人民币十九万二千七百八十二元，追缴被告人黄少军违法所得人民币十一万六千四百三十元，追缴被告人肖乔志违法所得人民币四十三万九千零六十二元，追缴被告人田伟成违法所得人民币五万三千二百一十三元，追缴被告人任洪梅违法所得人民币八万元，追缴被告人郑小锋违法所得人民币二万五千元，追缴被告人黄欣违法所得人民币一万元。三、扣押的被告人姜海月的1部黑色“苹果”手机，被告人张建兵的1部黑色“苹果”X手机，被告人田伟成的1部黑色“苹果”X手机，被告人肖乔志的1部“苹果”手机，被告人任洪梅的1部银色“苹果”ipad、1部红色“OPPO”R15手机、1部粉色“OPPO”R11手机等作案工具均予以没收，由公安机关依法处理。扣押的各被告人退缴违法所得均予以没收，作为违法所得及罚金上缴国库，如有不足，继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  张志浩人民陪审员  涂电波人民陪审员  张华容二〇二〇年十月三十一日书 记 员  刘朔峰