广东省茂名市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤09刑终328号原公诉机关茂名市茂南区人民检察院。上诉人（原审被告人）李太成，男，1990年2月28日出生，汉族，初中文化。因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年3月7日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月12日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。辩护人车晓欣，广东广和（茂名）律师事务所律师，由茂名市法律援助处指派。茂名市茂南区人民法院审理茂名市茂南区人民检察院指控原审被告人李太成犯合同诈骗罪和诈骗罪一案，于2018年12月21日作出（2018）粤0902刑初510号刑事判决。宣判后，被告人李太成不服，提出上诉。本院于2019年4月29日作出（2019）粤09刑终100号刑事裁定书，裁定撤销原判，发回茂名市茂南区人民法院重新审判。茂名市茂南区人民法院另行组成合议庭，于2020年4月20日作出（2019）粤0902刑初336号刑事判决。宣判后，被告人李太成不服，再次提出上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，经过查阅案卷，讯问上诉人李太成，听取辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式进行审理。现已审理终结。原判认定，茂名某汽车服务有限公司于2014年9月29日注册成立，法定代表人为张某清，被告人李太成是该公司的实际控制人。2016年10月至2017年4月期间，李太成经营二手房垫资过桥生意，因国家政策调控变动及个人经营等原因，资金出现严重短缺，只能采取拆东墙补西墙的方式予以维持。2017年4月下旬至同年10月15日，李太成故意隐瞒资金出现问题的事实，利用茂名某汽车服务有限公司的汽车销售平台，夸大汽车销售量及汽车销售利润可观性的事实，以投资汽车销售生意为名，先后骗取陈某杰的汽车销售投资款290万元、蔡某的汽车销售投资款130万元、龚某齐的汽车销售投资款250万元、陈某茵的汽车销售投资款31.2万元（陈某茵投资35万元，李太成已返还给陈某茵利润3.8万元），上述汽车销售投资款共计701.2万元。2017年9月23日至同年10月15日，李太成以销售汽车为名，先后通过公司员工许某锋收取林某静的购车款45.6万元、陈某柱的购车款11.1万元、陈某溪的购车款11.7万元、陈某玉的购车款11.7万元，共计80.1万元，李太成将其中的2.7万元作为提成和奖励给员工许某锋。此外李太成还骗取了茂名市某骏汽车贸易有限公司的购车款26.25万元、茂名市广某汽贸有限公司的购车款10.54万元、徐某某的购车款40万元，上述购车款共计156.89万元。李太成将上述汽车销售投资款及购车款用于偿还利息和个人使用挥霍。2018年3月7日，被害人陈某杰陪同李太成到茂名市公安局经侦支队一大队自动投案。另认定，被害人龚某齐、蔡某、徐某某及被害单位茂名市某骏汽车贸易有限公司的冯威、茂名市广某汽贸有限公司的单喆均向公安机关出具谅解书表示对被告人李太成的行为予以谅解。再认定，被告人李太成向公安机关提供了他人的犯罪线索，根据李太成提供的线索，公安机关侦破宋永飞、刘震非法拘禁一案。原判认定上述事实，有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、收款收据、银行流水资料等证据证实。原判认为，被告人李太成无视国家法律，以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实等方法骗取他人财物，诈骗数额共计人民币858.09万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，对其依法应当在十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产的量刑幅度内进行处罚。公诉机关指控李太成犯诈骗罪的定性准确，予以采纳。但公诉机关指控李太成收受他人购车款的行为构成合同诈骗罪，经查，李太成是以签订合同的形式为掩盖，采取收取购车款，不提供汽车的方式诈骗对方财物，该行为亦应当认定为诈骗罪。李太成犯罪以后自动投案，并如实供述自己的主要犯罪事实，具有自首的情节，依法可以对其从轻或减轻处罚。鉴于部分被害人对李太成的行为表示谅解，依法可以对李太成从轻处罚。李太成诈骗违法所得依法应当予以退赔给被害人陈某杰、蔡某、龚某齐、陈某茵、林某静、陈某柱、陈某溪、陈某玉、徐某某、茂名市某骏汽车贸易有限公司、茂名市广某汽贸有限公司。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第五条之规定，作出如下判决：一、被告人李太成犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。二、责令被告人李太成退赔被害人陈某杰人民币二百九十万元；退赔被害人蔡某人民币一百三十万元；退赔被害人龚某齐人民币二百五十万元；退赔被害人陈某茵人民币三十一万二千元；退赔被害人林某静人民币四十五万六千元；退赔被害人陈某柱人民币十一万一千元；退赔被害人陈某溪人民币十一万七千元；退赔被害人陈某玉人民币十一万七千元；退赔被害人徐某某人民币四十万元；退赔被害单位茂名市某骏汽车贸易有限公司人民币二十六万二千五百元；退赔被害单位茂名市广某汽贸有限公司人民币十万五千四百元。原审被告人李太成不服，提出上诉及其辩护人辩护称：1.一本案涉案金额应扣除上诉人已返还被害人的部分，应以银行交易明细作为审理依据。2、上诉人是自首，有立功表现，自愿认罪，有坦白情节，并积极赔偿被害人已获得谅解。综上，请求本院从轻处罚。经二审审理查明，上诉人李太成的犯罪事实与一审查明一致。上诉人李太成的犯罪事实有受案登记表、立案决定书、到案经过、拘留证、逮捕证、被告人李太成的户籍资料、企业机读档案登记资料、核准设立登记通知书、企业名称预先核准通知书、公司登记（备案）申请书、营业执照、核准变更登记通知书、企业名称核准变更登记通知书等工商登记资料、报案材料、借据、收款收据、银行流水单、汽车销售合同、合作协议书、身份证复印件、谅解书、银行流水资料、证人张某清的证言、证人李建华的证言、证人林冠宇的证言、证人许某锋的证言、被害人陈某杰、蔡某、龚某齐、陈某茵、徐某某及被害单位茂名市某骏汽车贸易有限公司的代表冯威、被害单位茂名市广某汽贸有限公司的代表单喆的陈述、上诉人李太成的供述和辩解等证据证实，足以认定。上述证据均由原公诉机关提供，并经原审庭审质证、认证，本院予以确认。对上诉人李太成及其辩护人所提，经查：1.李太成采取隐瞒真相、虚构事实等方法骗取他人财物共计人民币858.09万元的事实，有证人证言、被害人陈述、被告人供述、收款收据、银行流水资料等证据予以证实，已形成完整证据链，足以认定。辩解有其他还款给被害人的意见无证据支持，不予采纳。2.李太成具有自首、立功表现、得到被害人的谅解等情节，原判已予认定并据以量刑，本院认可，不再赘述。综上，李太成及其辩护人所提意见理据不足，本院不予支持。本院认为，上诉人李太成以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实等方法骗取他人财物，诈骗数额共计人民币858.09万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。上诉人李太成犯罪以后自动投案，并如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；揭发他人犯罪行为，经查证属实，系立功，可以从轻或者减轻处罚；获得部分被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，量刑恰当，审判程序合法，应予维持；李太成及其辩护人所提理据不足，予以驳回。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 周经辉审 判 员 张书铭审 判 员 张 驰二〇二〇年十月二十七日法官助理 梁倍宁书 记 员 黄 妙附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。