抚顺市望花区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0404刑初145号公诉机关抚顺市望花区人民检察院。被告人田睿，男，1985年12月28日出生，汉族，大学本科，无业，住辽宁省沈阳市铁**（户籍地：辽宁省抚顺市顺城区）。2016年11月因犯盗窃罪被抚顺市新抚区人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币30000元，2017年4月10日刑满释放。2019年9月29日因涉嫌妨害信用卡管理罪，被抚顺市公安局望花公安分局刑事拘留，同年10月24日经抚顺市望花区人民检察院批准，次日，由抚顺市公安局望花公安分局执行逮捕。现羁押于辽河看守所。辩护人李学峰，系辽宁晧日律师事务所律师。被告人李昊，男，1996年9月9日出生，汉族，初中文化，无业，住辽宁省沈阳市大**（户籍地：辽宁省抚顺市顺城区）。2019年9月25日因涉嫌妨害信用卡管理罪，被抚顺市公安局望花公安分局刑事拘留，同年10月24日经抚顺市望花区人民检察院批准，次日，由抚顺市公安局望花公安分局执行逮捕。现羁押于辽河看守所。辩护人周维，系辽宁航锦律师事务所律师。被告人林旭，男，1995年9月2日出生，汉族，初中文化，无业，住辽宁省营口市鲅鱼圈区（户籍地：辽宁省铁岭市铁岭县）。2019年9月20日因涉嫌妨害信用卡管理罪，被抚顺市公安局望花公安分局刑事拘留，同年10月24日经抚顺市望花区人民检察院批准，次日，由抚顺市公安局望花公安分局执行逮捕。现羁押于辽河看守所。辩护人孟芳芹，系辽宁天威律师事务所律师。被告人付连龙，男，1993年1月6日出生，满族，初中文化，无业，住辽宁省抚顺市抚顺县。2019年9月18日因涉嫌妨害信用卡管理罪，被抚顺市公安局望花公安分局刑事拘留，同年10月24日经抚顺市望花区人民检察院批准，次日，由抚顺市公安局望花公安分局执行逮捕。现羁押于辽河看守所。辩护人王红梅，系辽宁久喆律师事务所律师。抚顺市中级人民法院指定管辖、抚顺市望花区人民检察院以抚望检公诉刑诉[2020]47号起诉书指控被告人田睿、李昊、林旭、付连龙犯妨害信用卡管理罪，于2020年8月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月24日公开开庭进行了审理。抚顺市望花区人民检察院指派检察员孙莉、代理检察员王珊珊出席法庭支持公诉，被告人田睿及其辩护人李学峰、被告人李昊及其辩护人周维、被告人林旭及其辩护人孟芳芹、被告人付连龙及其辩护人王红梅到庭参加了诉讼。现已审理终结。抚顺市望花区人民检察院指控：被告人田睿、李昊、林旭、付连龙于2018年5月至2019年9月期间，通过朋友介绍、发朋友圈的方式从他人手中收购绑定U盾、电话卡的中国银行、中国建设银行等银行卡，后通过邮寄等方式加价出售，从中赚取差价。具体事实如下：被告人付连龙于2018年5月至2019年9月，在抚顺市新抚区等地先后以不同价格收购李某等人绑定U盾及个人实名电话的银行卡8张，后加价出售给被告人林旭、李昊等人。被告人林旭、李昊于2018年6月至2019年9月，在抚顺、沈阳等地先后以不同的价格收购吴某等人绑定U盾及个人实名电话的银行卡及被告人付连龙收购他人的银行卡，共计15张，后加价出售给被告人田睿等人。被告人田睿于2019年4月至2019年9月，在抚顺、沈阳等地先后以不同的价格收购张君宇等人绑定U盾及个人实名电话的银行卡及被告人林旭、李昊收购他人的银行卡，共计57张，后加价出售给他人。被告人田睿、林旭、李昊、付连龙分别于2019年9月28日、2019年9月19日、2019年9月24日、2019年9月17日被公安人员抓获。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了案件来源、抓获经过等证据材料；证人李某等人证言；银行卡开户证明书等书证；辨认笔录及照片；微信聊天记录、微信及支付宝转账记录等电子数据；被告人田睿、李昊、林旭、付连龙等人的供述与辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人田睿违反信用卡管理规定，非法持有他人信用卡，数量巨大；被告人李昊、林旭、付连龙违反信用卡管理规定，非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款（二）项、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究四被告人的刑事责任；被告人田睿系累犯，应从重处罚；被告人田睿、李昊、林旭、付连龙到案后均如实供述犯罪事实，系坦白，均可从轻处罚。被告人田睿对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对起诉书指控被告人田睿的犯罪事实及罪名均无异议，量刑方面辩称：被告人具有坦白情节，可从轻处罚。被告人李昊对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对起诉书指控被告人李昊的犯罪事实及罪名均无异议，量刑方面辩称：被告人具有坦白情节，可从轻处罚。被告人林旭对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对起诉书指控被告人林旭的犯罪事实及罪名均无异议，量刑方面辩称：被告人具有坦白情节，可从轻处罚。被告人付连龙对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对起诉书指控被告人付连龙的犯罪事实及罪名均无异议，量刑方面辩称：被告人付连龙主动供述司法机关尚未掌握的犯罪事实，系自首，可从轻处罚；被告人协助公安人员抓捕同案犯，系立功，可从轻处罚。经审理查明，被告人田睿、李昊、林旭、付连龙于2018年5月至2019年9月期间，通过朋友介绍、发朋友圈等方式从他人手中收购绑定U盾、电话卡的中国银行、中国建设银行等银行卡，后通过邮寄等方式加价出售，从中赚取差价。具体事实如下：被告人付连龙于2018年5月至2019年9月，在抚顺市新抚区等地先后以不同价格收购李某等人绑定U盾及个人实名电话的银行卡8张，后加价出售给被告人林旭、李昊等人。被告人林旭、李昊于2018年6月至2019年9月，在抚顺、沈阳等地先后以不同的价格收购吴某等人绑定U盾及个人实名电话的银行卡及被告人付连龙收购他人的银行卡，共计15张，后加价出售给被告人田睿等人。被告人田睿于2019年4月至2019年9月，在抚顺、沈阳等地先后以不同的价格收购张君宇等人绑定U盾及个人实名电话的银行卡及被告人林旭、李昊收购他人的银行卡，共计57张，后加价出售给他人。被告人田睿、林旭、李昊、付连龙分别于2019年9月28日、2019年9月19日、2019年9月24日、2019年9月17日被公安人员抓获。上述事实有经庭审质证、确认的指定管辖决定书、受、立案登记表、案件来源、抓获经过；证人柴某、李某、修任龙、张某、吴某、陈某、高某等人证言；辨认笔录及照片；搜查、扣押笔录及照片；提取笔录；视听资料、微信及支付宝等电子数据；银行卡开卡资料；户卡、前科查询表、刑事判决书、释放证明书；被告人田睿、李昊、林旭、付连龙供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人田睿违反信用卡管理规定，非法持有他人信用卡，数量巨大；被告人李昊、林旭、付连龙违反信用卡管理规定，非法持有他人信用卡，数量较大，四被告人的行为均已构成妨害信用卡管理罪，其中被告人李昊、林旭系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人田睿曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人田睿、李昊、林旭、付连龙到案后均如实供述犯罪事实，系坦白，均可从轻处罚。被告人田睿、李昊、林旭的辩护人关于三被告人构成坦白，可从轻处罚的辩解意见，于法有据，本院予以采纳。被告人付连龙辩护人关于公安机关以涉嫌信用卡诈骗罪将付连龙传唤到案，后付连龙如实供述其妨害信用卡管理罪的犯罪事实并被追诉，故其主动供述的犯罪事实系公安机关尚未掌握的犯罪事实，应认定付连龙构成自首的辩解意见，经查，被告人付连龙持有、倒卖的他人信用卡被用于信用卡诈骗，公安机关据此而对付连龙进行传唤并进一步侦查，因现有证据无法证实其与信用卡诈骗罪犯罪嫌疑人系共同犯罪，而其行为符合妨害信用卡管理罪的追诉标准，故被告人付连龙最终被以妨害信用卡管理罪而非信用卡诈骗罪被追诉系对付连龙同一行为的法律适用问题，故对辩护人提出的辩解意见，本院不予采纳。辩护人关于被告人付连龙协助公安机关抓捕同案犯，有立功行为的辩解意见，经查，付连龙到案后如实供述犯罪事实，而如实供述的内容包括其持有、倒卖他人信用卡的来源及去向等基本事实，公安人员据此抓获其他涉案人员，而没有付连龙的具体协助行为，故不应认定付连龙具有立功行为，辩护人的辩解意见，本院不予采纳。综上，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第一款、第二款第（三）项之规定，判决如下：一、被告人田睿犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月29日起至2023年3月27日止。先行羁押一日已折抵。）二、被告人李昊犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月25日起至2021年1月23日止。先行羁押一日已折抵。）三、被告人林旭犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月20日起至2021年1月18日止。先行羁押一日已折抵。）四、被告人付连龙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月18日起至2020年11月16日止。先行羁押一日已折抵。）五、扣押物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 孔 夯审判员 冮 佳审判员 李 伊二〇二〇年十月二十三日书记员 李海龙附：本案相关法律法规及司法解释《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一：有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院》第二条：明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的；（二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的；（三）非法持有他人信用卡50张以上的；（四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的；（五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民往来大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。