黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0205刑初21号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院。被告人刘宏波，男，1976年10月11日出生于辽宁省昌图县，汉族，初中文化，农民，住辽宁省昌图县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月16日被刑事拘留，2019年12月24日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人杨艳英，黑龙江晨阳律师事务所律师。齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院以齐昂检诉刑诉〔2020〕13号起诉书指控被告人刘宏波犯诈骗罪，于2020年5月7日向本院提起公诉，本院于2020年5月7日立案受理。因不能抗拒的原因，本院于2020年7月6日依法裁定中止审理。2020年10月17日，本院裁定恢复审理。立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判后发现本案不宜适用简易程序进行审理，依法转为普通程序，组成合议庭，于2020年10月20日公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院指派检察员李世军出庭支持公诉，被告人刘宏波及其指定辩护人杨艳英到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年10月7日，被告人刘宏波以将被害人王某1卖给王某3、李某的水稻款用于倒卖粮食赚钱为王某1补上卖水稻所赔的钱为由，骗取王某1人民币（下同）36.081万元。2018年11月1日，被告人刘宏波以要收购5000吨玉米需要质保金为由，骗取被害人王某15万元。2018年12月至2019年1月期间，被害人王某1收到刘宏波还款15万元。综上所述，被告人刘宏波共计实施诈骗两起，诈骗数额26.081万元，赃款被其用于偿还个人欠款和消费。经侦查，被告人刘宏波于2019年11月15日被公安机关在吉林省扶余县陶赖昭镇抓获到案。公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人刘宏波骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对刘宏波判处有期徒刑五年，并处罚金，其量刑情节为坦白、认罪认罚。被告人刘宏波对公诉机关指控的事实无异议、无辩解，对公诉机关的量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。指定辩护人杨艳英提出刘宏波无前科劣迹，认罪认罚，提出对其判处有期徒刑五年的量刑意见。经审理查明，2018年10月7日，被告人刘宏波与被害人王某1到辽宁省沈阳市售卖水稻，王某1出于对刘宏波的信任，将倒卖水稻的钱款36.081万元存入刘宏波的银行账户内。刘宏波声称欲用该笔钱款继续倒卖粮食，王某1应允后，其并未用该笔钱款继续倒卖粮食，而是用于偿还孙某1的欠款。2018年11月1日，被告人刘宏波以收购5000吨玉米需要质保金为由，骗取被害人王某15万元，赃款被其挥霍。2018年12月至2019年1月期间，被告人刘宏波向被害人王某1还款15万元。综上所述，被告人刘宏波共计实施诈骗两起，诈骗数额26.081万元，赃款被其用于偿还个人欠款和消费。被告人刘宏波于2019年11月15日被公安机关在吉林省扶余县陶赖昭镇抓获归案。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：一、书证（一）户名为刘宏波账号为62×××77的中国农业银行卡交易清单，证实被告人刘宏波在收到卖粮款的当日或次日即以该款偿还个人债务的事实。（二）立案登记表，证实案件来源。（三）抓获经过，证实本案的侦破过程及被告人刘宏波的到案情况。（四）户籍证明，证实被告人刘宏波具有刑事责任能力。二、证人证言（一）证人郑某证言，证实2018年11月份，刘宏波联系王某1，声称收购5000吨玉米需要质保金，除了刘宏波银行账户内的卖粮款外还需5万元，遂骗取王某15万元的事实。（二）证人孙某1证言，证实其于2017年秋天结识被告人刘宏波合伙做粮食生意。2018年10月份，刘宏波以河南尾欠卖粮款的名义向其支付30余万元的事实。三、被害人陈述被害人王某1陈述，证实2018年10月7日，其与被告人刘宏波到辽宁省沈阳市售卖水稻，其出于对刘宏波的信任，将倒卖水稻的钱款36.081万元存入刘宏波的银行账户内。刘宏波声称欲用该笔钱款继续倒卖粮食，其应允后，刘宏波并未用该笔钱款继续倒卖粮食，而是用于偿还个人欠款。2018年11月1日，刘宏波以收购5000吨玉米需要质保金为由，骗取其5万元。同时证实刘宏波于案发前向其还款15万元的事实。四、被告人供述被告人刘宏波供述，证实2018年10月7日，其与被害人王某1到辽宁省沈阳市售卖水稻，得款36.081万元。其声称用该笔钱款继续倒卖粮食，在得到王某1的允许后，其并未用该笔钱款用于倒卖粮食，而是用于偿还个人债务。2018年11月1日，其以收购5000吨玉米需要质保金为由，骗取王某15万元，赃款被其挥霍。同时证实，其于案发前向王某1还款15万元的事实。本院认为，被告人刘宏波以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。其指定辩护人提出刘宏波具有坦白、认罪认罚，无前科劣迹的辩护意见，经查属实，予以采纳。刘宏波诈骗数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。刘宏波在归案后能如实供述其罪行，认罪认罚，其犯罪具有法定可以从轻处罚情节，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人的量刑意见适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人刘宏波犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十六万一千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月16日起至2024年11月15日止。罚金于判决生效之日起10日内缴纳。）二、对被告人刘宏波的违法所得人民币26.081万元予以追缴，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  迟芳芳审判员  赵景波审判员  齐红梅二〇二〇年十月二十八日书记员  张惠鑫本判决中引用的法律条文的内容：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。