河南省延津县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0726刑初241号公诉机关延津县人民检察院。被告人陈志伟，男，1989年5月6日出生，汉族，中专毕业，无业，中共党员，户籍所在地江西省南昌市新世纪住宅区，住南昌市新世纪住宅区。因吸毒，于2015年12月11日被南昌市公安局青山湖分局行政拘留7日。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月16日被延津县公安局刑事拘留;于2019年12月19日经延津县人民检察院批准，同日被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人孙艳梅，河南思远律师事务所律师。被告人张宇，男，2001年4月19日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地福建省仙游县，住仙游县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月13日被延津县公安局刑事拘留；于2020年1月16日经延津县人民检察院批准，同年1月17日被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人王文兴，河南众硕律师事务所律师。延津县人民检察院以新延检一部刑诉〔2020〕421号起诉书指控被告人陈志伟、张宇犯诈骗罪，于2020年7月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员牛长士出庭支持公诉，被告人陈志伟及其指定辩护人孙艳梅，被告人张宇及其指定辩护人王文兴到庭参加诉讼。现已审理终结。延津县人民检察院指控：2019年9月份，被告人陈志伟使用其本人的身份信息办理了包括海南谱志商贸有限公司在内的12家公司的营业执照、印章等注册资料，并开设了对公账户，之后其将包括海南谱志商贸有限公司（对公账户：21×××56）在内的6家公司的对公账户的银行卡、K宝、营业执照、公司印章、个人方形印章等资料，以每套600元的价格卖给一叫“胖哥”（身份不详，下同）的男子，陈志伟共获利3600元。海南谱志商贸有限公司对公账户21×××56系被告人陈志伟于2019年9月23日利用自己的身份信息在中国农业银行海口秀英港支行办理，并以600元的价格卖给“胖哥”。被告人陈志伟明知他人利用对公账户可能实施电信网络诈骗等违法犯罪活动，为获取非法利益，仍提供银行账户供他人用于犯罪活动。建设银行账户62×××99系张宇利用自己的身份信息于2019年10月20日在中国建设银行枫亭镇营业厅办理，并以每张300元的价格连同另外一张自己名下的农行卡卖给了“陈焕”（身份不详）。被告人张宇明知他人利用其账户可能实施电信网络诈骗等违法犯罪活动，为获取非法利益，仍提供银行账户供他人用于犯罪活动。被告人陈志伟贩卖公司账户供他人诈骗使用7次，涉案价值共计569925.01元；被告人张宇贩卖银行账户供他人诈骗使用2次，涉案价值共计66244.53元。针对上述指控，公诉机关提交了银行交易明细、公司资料复印件等书证；证人张某、王某1证言；被害人武某1、王某2等人陈述；被告人陈志伟、张宇供述和辩解；视听资料银行监控录像光盘等证据。公诉机关认为，被告人陈志伟、张宇的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任，并建议对被告人陈志伟判处有期徒刑四年，并处罚金，对被告人张宇判处有期徒刑一年四个月，并处罚金。被告人陈志伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人辩称，本案同案犯是以帮助网络犯罪活动罪被采取强制措施的，辩护人认为本案被告人罪名定性为帮助网络犯罪活动罪更为合适。被告人陈志伟归案后如实供述自己的犯罪事实，无前科，初犯、偶犯，初犯，签署认罪认罚具结书，主观恶性，部分赃款已退回，且获得谅解。建议对其从轻或减轻处罚。被告人张宇对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人辩称，被告人张宇到案后如实供述案情，系坦白，初犯，从犯，自愿签署认罪认罚具结书，主观恶性较小，情节轻微，建议对其减轻处罚。经审理查明：2019年9月份，被告人陈志伟受“胖哥”（身份不祥）的指使用其本人的身份信息办理了包括海南谱志商贸有限公司在内的12家公司的营业执照、印章等注册资料，并开设了对公账户，之后被告人陈志伟明知他人利用对公账户可能实施电信网络诈骗等违法犯罪活动，为获取非法利益，仍将海南谱志商贸有限公司（对公账户：21×××56，2019年9月23日在中国农业银行海口港支行办理）在内的6家公司的对公账户的银行卡、K宝、营业执照、公司印章、个人方形印章等资料，以每套600元的价格卖给“胖哥”的男子供他人用于犯罪活动，陈志伟共获利3600元。被告人张宇用自己的身份信息于2019年10月20日在中国建设银行枫亭镇营业厅办理账户为62×××99的建设银行卡和U盾，之后明知他人利用其账户可能实施电信网络诈骗等违法犯罪活动，仍以每张300元的价格连同另外一张自己名下的农行卡卖给了“陈焕”（身份不详），获取非法利益600元。1、2019年11月3日，犯罪嫌疑人（身份不详）冒充深圳市公安局民警，虚构被害人武某1涉嫌李强洗钱案的事实，骗取被害人武某134800元。被骗资金先转入被告人陈志伟名下的海南谱志商贸有限公司农业银行对公账户21×××040006856内34500元，该34500元后经何诗云（另案处理，下同）、姚加新（另案处理，下同）名下的对公账户，转入王某1（另案处理，下同）兴业银行账户62×××18内，王某1收到该笔资金后转入北京玖富普惠信息技术有限公司其个人账户57×××33内，用于购买理财产品。2、2019年10月29日，犯罪嫌疑人（身份不详）冒充新乡市、深圳市公安局民警，虚构被害人王某2涉嫌参与洗钱案的事实，骗取被害人王某255369.70元。被骗资金分三笔转入被告人陈志伟名下的海南谱志商贸有限公司对公账户21×××56内，后经何诗云、姚加新名下的对公账户，分三笔20000元、15200元、43200元流入王某1兴业银行账户62×××18内，该三笔流水中分别有涉案资金19800元、15200元、20000元，共计55000元。王某1收到该三笔资金后，全部转入北京玖富普惠信息技术有限公司其个人账户57×××33内，用于购买理财产品。3、2019年10月29日，犯罪嫌疑人（身份不详）冒充深圳市公安局民警，虚构被害人郭某涉嫌参与贪污案的事实，骗取被害人郭某264600元。被骗资金分五笔50000元和一笔14600元，转入被告人陈志伟名下的海南谱志商贸有限公司对公账户21×××56内，后经何诗云、姚加新名下的对公账户，有14600元、28000元转入被告人张宇的建设银行62×××99账户内，其中28000元的流水中有6355.47元与本案无关，该两笔流水共有涉案资金36244.53元。有50000元、20000元转入王某1兴业银行账户62×××18内，该两笔资金共计70000元均为涉案资金。王某1收到该两笔资金后，全部转入北京玖富普惠信息技术有限公司其个人账户57×××33内，用于购买理财产品。4、2019年10月29日，犯罪嫌疑人（身份不详）冒充新乡市、深圳市公安局民警，虚构被害人李某涉嫌参与洗黑钱案件的事实，骗取被害人李某7361.81元。被骗的7361.81元全部转到被告人陈志伟名下的海南谱志商贸有限公司对公账户21×××56内。案发后，被告人陈志伟家属退还李某现金7400元，取得了李某的谅解。5、2019年10月28日，犯罪嫌疑人（身份不详）冒充长春市公安局民警，虚构被害人武某2涉嫌参与拐卖儿童案的事实，骗取被害人武某2150000元。被骗资金分三笔50000元转入被告人陈志伟名下的海南谱志商贸有限公司对公账户21×××56内，后经何诗云名下的对公账户，有30000元转入被告人张宇的建设银行62×××99账户内。6、2019年11月11日，犯罪嫌疑人（身份不详）冒充深圳市公安局民警，虚构被害人王某3涉嫌参与洗钱案的事实，骗取被害人王某318101.5元。被骗资金全部转入被告人陈志伟名下的海南谱志商贸有限公司对公账21×××56内，之后经杭州蘅轩贸易有限公司对公账户95×××53被转走。7、2019年11月10日，犯罪嫌疑人（身份不详）冒充驻马店市、重庆市公安局民警，虚构被害人王某4涉嫌参与洗钱案的事实，骗取被害人王某457992元。被骗资金有39992转入被告人陈志伟名下的海南谱志商贸有限公司对公账户21×××56内，之后该笔资金经杭州蘅轩贸易有限公司对公账户95×××53被转走。综上，被告人陈志伟共参与诈骗7次，涉案价值共计569925.01元；被告人张宇共参与诈骗2次，涉案价值共计66244.53元。上述事实，被告人陈志伟、张宇在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人户籍信息及照片、前科查询证明、银行交易明细、谅解书、到案经过、开户信息资料等书证；证人张某证言；被害人武某1、王某2等人陈述；被告人陈志伟、张宇供述和辩解；视听资料银行监控录像光盘等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人陈志伟、张宇明知他人使用其银行账户可能实施诈骗等违法犯罪活动，为获取非法利益，仍将对公账户或银行卡贩卖给他人，为他人实施电信网络诈骗提供帮助，且被告人陈志伟诈骗数额特别巨大，被告人张宇诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪。延津县人民检察院指控的罪名成立。被告人陈志伟、张宇在伙同他人共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。二被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚并签署具结书，可以从轻处罚。辩护人的上述辩护意见，理由充分，本院予以支持。被告人陈志伟的辩护人称被告人的行为应当按帮助网络犯罪活动罪定罪量刑的辩护意见，根据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》明知他人实施电信网络诈骗犯罪而提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的以共同犯罪论处，故辩护人的辩护意见本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，判决如下：一、被告人陈志伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月16日起至2023年11月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月13日起至2021年4月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、责令被告人陈志伟退赔被害人武清青经济损失34500元；退赔被害人王伟娜经济损失55369.7元；退赔被害人郭尧英经济损失264600元,被告人张宇对其中的36244.53元承担共同赔偿责任；退赔被害人武亚丽经济损失150000元，被告人张宇对其中的30000元承担共同赔偿责任；退赔被害人王井华经济损失18101.5元；退赔被害人王红霞经济损失57992元。追缴被告人陈志伟非法所得3600元，追缴被告人张宇非法所得600元上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  吕晓东人民陪审员  赵海娟人民陪审员  刘延青二〇二〇年十月十二日书 记 员  宋 勇