河北省张家口市万全区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0708刑初112号 公诉机关张家口市万全区人民检察院。 被告人赵磊，男，1980年5月3日出生于张家口市万全区，汉族，大学本科文化，中共党员，捕前住张家口市万全区。2019年1月8日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，同月22日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕，现羁押于张家口市看守所。 辩护人张文强，河北国器律师事务所律师。 张家口市万全区人民检察院以万检公诉刑诉[2019]102号起诉书指控被告人赵磊犯诈骗罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2020年3月30日作出（2019）冀0708刑初111号刑事判决书。宣判后，被告人赵磊提出上诉。张家口市中级人民法院于2020年6月16日作出（2020）冀07刑终115号刑事裁定，撤销原判，发回重新审理。张家口市万全区人民检察院以万检一部刑追诉[2020]1号追加起诉决定书追加指控被告人赵磊犯诈骗罪，于2020年8月21日向本院提起公诉。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。张家口市万全区人民检察院指派检察员马晓倩出庭支持公诉，被告人赵磊及其辩护人张文强到庭参加诉讼。现已审理终结。 张家口市万全区人民检察院指控： 2018年3月份，被告人赵磊擅自将张家口坤源房地产开发有限公司（以下简称坤源房开）已出售的鸿福苑小区5号楼1单元302室的住房门锁更换，将该房屋通过中介公司卖给弓某，被房主王某1发现后退还，又擅自将坤源房开已出售给张某的鸿福苑小区3号楼2单元201室的门锁更换，后其向中介公司伪造购房合同等手续，将鸿福苑小区3号楼2单元201室的房屋出售给弓某，诈骗弓某房款39万元。 2016年8月份，被告人赵磊为还其欠张家口浩云小额贷款有限公司（以下简称浩云贷款公司）的欠款，伪造张家口市鑫盛垣房地产开发有限公司（以下简称鑫盛垣房开）并未出售的西豪丽景小区Ｅ区17号楼1单元402室房屋的购房合同，向贷款公司谎称该房屋是其购买，并将伪造的房屋买卖合同交于浩云贷款公司让该公司售卖折抵其欠款。后浩云贷款公司工作人员高某2通过中介公司将该房屋卖给吴某，被告人赵磊诈骗吴某房款33万元。 2017年12月，被告人赵磊谎称张家口市万全区鸿福苑小区2号楼3单元401室是顶帐房，并伪造该房的商品房买卖合同、收据等，通过张家口鼎轩房地产经纪有限公司，以38万元的价格卖给了薛某。截止2017年12月13日，薛某共支付给被告人赵磊33万元。后薛某发现该房屋已于2010年售出。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了被害人陈述、证人证言、被告人供述、书证等证据。公诉机关认为，被告人赵磊以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪依法追究其刑事责任，提请本院依法惩处。 被告人赵磊认为自己没有诈骗，理由：1.其没有欺骗弓某；2.西豪丽景小区那起中《商品房买卖合同》是真实的不是伪造的；3.第三起中当时在经济开发区人民法院签订的调解协议，帅亚莉把房转给了其。 被告人赵磊的辩护人认为赵磊出售楼房的行为并没有用非法占有的目的，理由：1.公诉机关指控的第一起犯罪中，赵磊出售鸿福苑小区5-1-302是依约有权出售，赵磊是无奈给弓某另换的鸿福苑小区3-2-201，且赵磊和张某达成赔偿协议，另行给予赔偿，并已履行，认为赵磊没有诈骗；2.公诉机关指控的第二起犯罪中，西豪丽景Ｅ区17号楼1单元402室的出售和收取购房款为高某2，且赵磊与浩云贷款公司的贷款已经张家口经开区人民法院调解解决，对于该楼房的出售赵磊并没有非法占有的目的，也没有获得任何非法利益；3.公诉机关指控的第一、二起犯罪中，鉴定报告只证明印章不一致，不能证明提取鉴定的印章是该公司的唯一印章，不能证明赵磊伪造合同、交款收据的犯罪事实；4、公诉机关指控的第三起犯罪中，被告人没有非法占有目的。 被告人赵磊及其辩护人未向法庭提交证据。 经审理查明： 一、2012年，坤源房开的法人代表郭平（现改名郭某）以其开发的鸿福苑小区48套楼房作抵押，向张家口市宣化区圣博翔投资有限公司（以下简称圣博翔公司）的法人代表王某2贷款700万元，双方签订了《商品房团购协议书》，并到被告人赵磊工作的房管所做了房屋预告登记证明。因郭平未按期归还贷款，王某2欲将48套楼房中的14套楼房抵顶郭平的欠款，后王某2委托赵磊联系出售14套楼房中的5套房产。2018年3月，被告人赵磊擅自将坤源房开已出售的鸿福苑小区5号楼1单元302室的住房门锁更换，将该房屋通过中介公司卖给弓某，被房主王某1发现后退还。后赵磊又擅自将坤源房开已出售给张某的鸿福苑小区3号楼2单元201室的门锁更换，为了证明该套楼房是其购买，赵磊向中介公司提供了伪造的《商品房认购协议书》和交款收据，后将鸿福苑小区3号楼2单元201室的房屋出售给弓某，骗取弓某购房款39万元。 上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被害人弓某的陈述证实，2018年3月，其通过九岳房产中介看上了鸿福苑小区5号楼1单元302室，卖家赵磊称楼房是别人给他的顶账房。同年4月，其和赵磊、中介公司商定房款为45万元，其支付了定金和中介费后赵磊给了其楼房钥匙，因相信中介，其当时没有让赵磊提供手续。装修了十几天后赵磊称楼房出现问题要给其换套房子，当时赵磊提供了一份48套商品房的团购协议书和房屋转让协议书，团购协议书上有48套楼房的明细表，其从明细表中挑选了3号楼2单元201室。赵磊给其补偿了5.5万元的装修款，总房价又给其优惠了3万元，后其和赵磊、中介公司重新签订了购房合同，签合同时其向赵磊索要房屋手续，赵磊又提供了一份《商品房认购协议书》，该份协议书是赵磊与开发商签订的，上面有赵磊和开发商的签字并有开发商的印章，其将3号楼2单元201室装修完毕后入住。入住没多久，一个叫张某的人到其家里称楼房是他的，其联系赵磊，赵磊承诺再给其找套楼房，最后也没找上楼房，其就一直在楼房居住。加上装修补偿款5.5万元，其共给赵磊购房款39万元。 2.证人张某的证言证实，2008年，其通过张家口市科技局组织的团购活动购买了鸿福苑小区3号楼2单元201室。2012年6月26日，其支付完所有费用后拿到了楼房钥匙。该套楼房其没有装修，每年9月底其办理停暖手续。2018年9月，其到供暖公司办理停暖手续时发现楼房登记人的姓名变了，且有人缴纳了取暖费，后其发现楼房防盗门锁已被更换并有人居住，其就报了警。其与警察进入楼房后居住在楼房内的弓某称，她是在2018年4、5月份从赵磊的手中购买的楼房，后赵磊过来称开发商欠他的钱，他看这套楼房没有装修也无人居住就卖给别人抵钱了。赵磊承诺同年11月6日前解决此事，11月6日未解决，后其与赵磊签订了一份协议书，双方约定11月6日前归还其楼房，从同年4月起每月付给其房屋占用费1000元，同时赔偿其7万元现金。赵磊共给了其45000元，楼房的事一直没有解决。 3.证人孙某的证言证实，其以前是九岳房产的工作人员，2018年3月，其公司在网上看见有人出售鸿福苑小区5号楼1单元302室的房产，其打电话让对方通过其公司进行销售，同时其公司将房屋信息发布到网上。过了没多久，弓某称要购买这套房产，其联系了卖家，卖房的是一名20多岁的男子，那名男子领着其与弓某看了房，弓某同意购买该套楼房。交易当天赵磊过来称他是房主，并称该套楼房是别人给他的顶账房，当时赵磊提供了一份顶账协议，协议上的40多套房产中就有弓某看中的这套楼房，当时双方交易成功，其公司收取了中介费，弓某给了赵磊3万元定金。后赵磊到其公司称这套楼房有了纠纷，想通过其公司再给弓某换一套房，当时赵磊拿着鸿福苑小区的好几套楼房钥匙让弓某挑选，弓某挑选了该小区3号楼2单元201室，双方在其公司重新签订了合同，弓某陆续给了赵磊39万元购房款。 4.证人高某1的证言证实，2018年3月，其到九岳房产上班前公司的孙某接了一个鸿福苑小区5号楼1单元302室的单子，其知道是弓某通过其公司购买的这套房产，出售方叫赵磊。后赵磊以该套房产出现了纠纷为由要给弓某换一套房，当时赵磊拿着一份鸿福苑小区的40套房屋明细让弓某在明细表中的十几套房产中挑选，弓某挑选了3号楼2单元201室，双方在其公司重新签订了房屋买卖合同，签订合同时赵磊提供了一份《商品房认购协议书》，协议书是赵磊与坤源房开签订的，上面有开发商的印章和赵磊的签字，弓某给了赵磊30多万元购房款后就入住了。 5.证人王某1的证言证实，2017年，其购买了鸿福苑小区5号楼1单元302室，楼房登记的是其妻子张玉环的名字，其购买上楼房后一直没有装修。2018年4月份，其侄子张万给其打电话称这套楼房有人给装修了，张万联系开发商才知道赵磊把楼房的门锁换了将楼房装修了，后通过协商，赵磊同意将楼房交付给其，之前的装修算白装修了，其同意。 6.证人王某2的证言证实，其是圣博翔公司的法人代表，2012年年初，坤源房开的法人代表郭平让其投资他开发的鸿福苑小区，其当时怕不保险就团购了该小区48套商品房。同年3月18日，其与郭平到房管所办理了预告登记证明，当时的办理人是赵磊。3月20日，其和郭平签订了《商品房团购协议书》，协议约定其融资300万元作为团购房定金，团购的48套商品房当时做了明细表，其中不包括3号楼2单元201室。这48套房产是郭平提供给其的，其当时没有去查证，双方在协议书上签字并盖了公章。后因房屋的手续和质量出了问题，其向郭平索要定金，郭平称拿楼房顶账，再后来其就找不到郭平了。2014年其去售楼部核实了团购的48套楼房中有14套没有销售，其将这14套楼房更换了门锁。后其起诉了郭平，其想通过法院将这14套楼房判决归其所有，因该小区楼房手续不全法院无法判决楼房的归属权，当时只判决其与郭平签订的《商品房团购协议书》为有效合同。2016年，赵磊知道郭平欠其房款遂找到其要帮其售卖楼房，其和赵磊签订了房屋转让协议，双方约定其委托赵磊出售鸿福苑小区的5套楼房，赵磊只负责联系买家，出售的房价高了赵磊收取好处费，其没有让赵磊单独卖房，具体哪五套楼房其记不清了，赵磊一直对其称楼房没有人买。 7.证人郭某的证言证实，其曾用名郭平，是坤源房开的法人代表。其公司于2008年筹建了鸿福苑小区，当时公司对张家口市科技局职工实行了团购政策，小区的3号楼2单元201室是张某以科技局团购的形式于2010年向其公司购买，其公司与张某签订了正规的《商品房买卖合同》，楼房于2012年交付给张某。2012年春季，因公司资金紧张，其以鸿福苑小区48套商品房作抵押向王某2贷款700万元，当时双方口头约定48套楼房抵押给王某2，其还了钱后王某2将48套楼房还给其。因其当时着急用钱，其和王某2签订的是《商品房团购协议书》，协议书写明700万元是团购48套楼房的定金，并注明了具体的楼层、楼号，协议书上有双方公司的印章及其的签字，后双方到房管所办理了预告登记。这48套房是其让售楼处筛选的，其中是否有3号楼2单元201室其记不清了，以协议书登记的明细为准。2014年，其还欠王某2300万元，王某2向法院起诉了其，法院将其在张北经营的养牛场判给了王某2，其觉得与王某2的债务应该解除了，这48套楼房应该归其了。2018年4月，张万给其打电话称赵磊装修其卖给他的5号楼1单元302室的楼房，其联系了赵磊，赵磊称是王某2找他了，其他的也说不清楚，后赵磊将房子还给了张万。赵磊没有购买鸿福苑小区的楼房，其公司也没有和赵磊签订过《商品房认购协议书》。 8.被告人赵磊供述，2012年，其任西豪丽景房管所所长，当时鸿福苑小区的开发商郭平以其开发的鸿福苑小区48套房产作抵押向王某2贷款700万元，双方到房管所做了抵押登记，后郭平还不了贷款，王某2向法院起诉了郭平。王某2后来告诉其，他用48套房产中的14套房产抵顶郭平的300万元欠款，并让其帮忙售卖这14套房产，王某2向其提供了他与郭平签订的《商品房团购协议书》，协议书上有48套商品房的明细表。其通过王某2的律师知道法院判决《商品房团购协议书》为有效合同，其认为王某2有权处置这14套房产。其不清楚王某2挑选的是哪14套房产，王某2只是让其从48套房产中挑选5套。其在王某2提供的48套房屋明细表中先挑选了3套（8号楼1单元402室、2单元301室、4单元302室），后其与王某2签订了一份房屋转让协议，协议约定由其将上述3套房产加上再由其自行挑选的2套房产进行出售，其给王某2打了一份90万元的欠条。后其挑选了无人居住的5号楼1单元302室，其通过中介对这套楼房进行售卖。中介公司登记不久，弓某欲购买这套房，其向中介公司提供了其与王某2签订的房屋转让协议。经过商量，双方约定房价为42万元，弓某给了其3万元定金，因王某2没有给其楼房钥匙，其将这套楼房的防盗门钥匙换了，将钥匙给了弓某。楼房装修到一半的时候，郭平给其打电话称这套房子他早就卖出去了，经协商其将房屋归还房主，其承诺再给弓某找套房子。后其又从王某2给其的明细表中挑选了3号楼2单元201室，其见这套房没人住就将这套房的门锁换了并将钥匙给了弓某，为了让弓某和中介公司相信这套房属于其，在中介公司签合同的时候，其提供了一份自制的其与坤源房开签订的3号楼2单元201室的《商品房认购协议书》，协议书上的“张家口坤源房地产开发有限公司”和“郭某之印”的印章是其从网上联系购买的。后弓某陆续给了其33.5万元房款。2018年10月，弓某称这套房也卖出去了，其过去才知道这套房开发商已经卖给了张某。经协商，其和张某约定2018年11月6日之前房屋归还张某，其赔偿张某7万元，从同年4月起每月给张某1000元房屋占用费，其共给了张某45000元。其答应再给弓某找一套楼房，后来其没有找到房子。 9.张某提供的《商品房买卖合同》、收据、张某与被告人赵磊签订的协议书证实，2010年7月21日，张某购买了坤源房开承建的鸿福苑小区3号楼2单元201室，后张某支付了全部购房款。2018年4月，赵磊将该处楼房擅自出售给弓某，张某发现后与赵磊签订了协议书，协议约定2018年11月6日前赵磊将楼房归还给张某，从同年4月起赵磊每月给张某房屋占用费1000元，并赔偿张某7万元。 10.被告人赵磊提供的《商品房团购协议书》及明细表、《房屋转让协议书》证实，2012年3月20日，王某2的圣博翔公司与郭平的坤源房开签订了《商品房团购协议书》，协议约定，圣博翔公司购买坤源房开承建的鸿福苑小区48套楼房，其中包括涉案的3号楼2单元201室。2016年12月26日，王某2与赵磊签订了房屋转让协议，协议约定王某2将48套楼房中的5套楼房转让给赵磊，其中包括8号楼1单元402室、2单元301室和4单元302室，其余2套由赵磊在明细表中自行挑选。 11.张家口市宣化区人民法院提供的《商品房团购协议书》及明细表、房屋预告登记证明、民事判决书证实，2012年3月20日，王某2的圣博翔公司与郭平的坤源房开签订了《商品房团购协议书》，协议约定，圣博翔公司购买坤源房开承建的鸿福苑小区48套楼房，但房屋明细中不包含3号楼2单元201室。2014年12月9日，张家口市宣化区人民法院判决《商品房团购协议书》为有效合同。 12.郭某提供的坤源房开和郭某的印模样本，北京民生物证科学司法鉴定所的鉴定文书证实，赵磊提供的《商品房认购协议书》、收据上盖印的“张家口坤源房地产开发有限公司”及“郭某印”名章印文与郭某提供的样本印文不是出自同一枚印章。 13.弓某、高某1提供的《商品房认购协议书》、《张家口市房屋买卖合同》、收条、收据证实：①弓某分四次共给赵磊购房款335000元；②被告人赵磊提供的虚假收据和《商品房认购协议书》；③2018年5月24日，赵磊、弓某、张家口九岳房地产经纪有限公司就涉案的鸿福苑小区3号楼2单元201室三方签订了房屋买卖合同。 14.王某1提供的《商品房买卖合同》，被告人赵磊出具的协议书证实，2012年8月1日，张玉环购买了由坤源房开承建的鸿福苑小区5号楼1单元302室。后被告人赵磊将该处楼房更换钥匙后出售被王某1发现，在郭某的见证下，经协商赵磊承诺在规定的时间内将楼房归还张玉环。 15.照片说明证实了鸿福苑小区3号楼2单元201室的概貌情况。 二、2014年，被告人赵磊向浩云贷款公司贷款100万元，几个月后赵磊就不再按期偿还利息，浩云贷款公司多次催要未果。2016年8月，赵磊到浩云贷款公司谎称鑫盛垣房开承建但未出售的西豪丽景小区Ｅ区17号楼1单元402室是其购买，并向贷款公司提供了伪造的《商品房买卖合同》和交款收据，赵磊让浩云贷款公司售卖该套楼房折抵其欠款，后浩云贷款公司的工作人员高某2通过中介公司将该房屋以33万元的价格卖给被害人吴某。 上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被害人吴某的陈述证实，2016年8月10日左右，其在网上看到有人卖西豪丽景的二手房，其就联系了中介公司，当时接待其的是冯某。过了两天，冯某告诉其那套房子没有了，冯某又向其介绍了西豪丽景Ｅ区17号楼1单元402室。同月24日，其和弟弟吴斌一起去了中介公司，冯某联系了卖房的人，卖房的是一家小额贷款公司一个叫高某2的人，后高某2拿出一份《商品房买卖合同》和一份收据，合同和收据上显示赵磊以217777元的价格从鑫盛垣房开购买的该处房产，合同上盖有鑫盛垣房开的合同专用章和法人代表郭天畏的印章，合同编号是2014年第2987号。高某2称该处房产是赵磊抵押给他的，其看了购房合同和收据后就和中介公司、高某2签订了《房屋买卖合同》，合同约定购房款为36万元，一个星期后将楼房的名字改成其儿子胡晓龙，其支付了1万元定金和中介费。后其发现改名手续挺麻烦，其就不想买这套房了，但高某2和中介均不给其退定金和中介费。同年9月26日，其和冯某、高某2到赵磊的办公室找到赵磊，其和赵磊签订了一份补充协议，协议约定如果房屋不能办理改名，后期过户的一切费用由赵磊承担。签订完补充协议后其支付高某232万元购房款，后其一直催促赵磊办理楼房改名手续，直至赵磊被公安机关抓获。 2.证人焦某的证言证实，其是鑫盛垣房开销售部经理，西豪丽景Ｅ区17号楼是其公司于2009年9月19日开始施工的，2012年9月22日六层封顶。因手续问题，直到2017年12月29日Ｅ区17号楼的预售许可证才办下来，因相关部门未对楼房进行竣工验收，Ｅ区17号楼其公司未向任何人进行过销售，其公司也没有签订过编号为20142987的《商品房买卖合同》。西豪丽景Ｆ区的楼房也是其公司于2009年规划建设的，没建造的时候其公司售楼部就对楼房进行销售，当时公司只给购房人出具一份购房收据，不出具购房合同。因Ｆ区土地违规被政府收回，Ｆ区的楼房没有建成，之前售卖的Ｆ区楼房，由业主在其公司后期建造的楼房中挑选。2010年3月20日，孙福购买了Ｆ区17号楼1单元402室，2012年7月7日，王某4从孙福的手中购买了这套房，其公司将交款收据的名字改为王某4，票号是0004287。2016年8月30日，王某4又将这套楼房出售给王淇，当时王某4称收据丢失，其公司让王某4做了登报声明后给其补办了一张票号为0986396的收据，之前的收据就作废了。上述楼房手续是不是王某4本人办理的其记不清了。因Ｆ区没有建造，其公司将这套房调到Ｄ区31号楼1单元201室，现在这套楼房的房主是王淇。 3.证人王某3的证言证实，2016年，其通过网上看到有人出售西豪丽景小区Ｆ区17号楼1单元402室的楼房，当时楼房还没有建造，其联系了出售楼房的赵磊。赵磊称售楼处只给他出具了一张收据，收据他也丢了，后赵磊在售楼处补办了收据，其与赵磊协商好首付款为145000元，剩余的款项由其支付，后其将钱给了赵磊。同年8月30日，赵磊给其写了一份证明，证实该套楼房由赵磊出售给其，出售人写的是房主王某4的名字，代办人为赵磊，当时赵磊向其提供了他与他母亲王某4的户口薄复印件，后双方到售楼处将楼房名字改为其女儿王淇。因Ｆ区没有建造，售楼处将这套房改为Ｄ区31号楼1单元201室。 4.证人禾永疆的证言证实，其是张家口锦源房地产经纪有限公司法人代表，其公司主要负责房屋中介。2016年8月，公司业务员冯某告诉其有一套西豪丽景小区Ｅ区17号楼1单元402室的房价挺便宜，买卖双方要签订《房屋买卖合同》。后其和冯某、买家吴某、卖家高某2在公司签订了房屋买卖合同，卖房的高某2是一家小额贷款公司的人，合同约定吴某支付高某21万元定金，支付其公司5000元中介费，高某2负责为房屋改名。因该套楼房是房主赵磊给高某2的顶账房，改名需经过赵磊同意，同年9月份的一天，其和高某2、吴某等人一起到房管所找到赵磊后和赵磊签订了一份补充协议，协议约定后期房屋改名由赵磊负责，如改不了名楼房过户费由赵磊负责。签完协议后，吴某支付高某232万元，其公司出具了收据，收据上收款人是赵磊，交款人为胡晓龙。 5.证人冯某的证言证实，其是张家口锦源房地产经纪有限公司工作人员，2016年的一天，吴某到其公司称想买一套西豪丽景小区的楼房，当时是其接待的吴某。其在网上找了一套西豪丽景Ｅ区17号楼1单元402室的房产，后其联系了卖方高某2，高某2向其公司提供了一份《商品房买卖合同》和收据，合同是赵磊和鑫盛垣房开签订的，上面有房开公司和法人印章，房主是赵磊，高某2称这套楼房是赵磊抵给他的，房屋更名时赵磊过来办理手续。其和吴某、高某2到小区看了房后在中介签订了《房屋买卖合同》，其公司收取吴某1万元定金和5000元中介费，后面的事其就不清楚了。 6.证人高某2的证言证实，其于2016年到浩云贷款公司上班，其来公司上班前赵磊向其公司贷款100万元，其上班后公司经理让其接手赵磊贷款事宜，后赵磊挺长时间还不了贷款。2016年的一天，赵磊拿着西豪丽景Ｅ区17号楼1单元402室的《商品房买卖合同》和收据到其公司，称该套楼房是他购买并让其售卖这套楼房归还贷款，其将房屋信息登在了网上。过了不久，中介公司让其通过他们公司出售这套楼房，后中介公司找到买家，其与买方、中介公司商定房价为36万元，当时买方给了其1万元定金，双方约定房屋过户时交房款。其通知赵磊办理房屋过户手续，赵磊以不好办为由拖着不给办理，后其和买方、中介的人到赵磊工作的房管所找到赵磊，在赵磊的办公室签订了一份补充协议，协议约定办不了过户由赵磊承担违约金和过户的相关费用，签完协议后买方给了其32万元购房款，后来过户的事情其就不清楚了。 7.证人刘某的证言证实，其在浩云贷款公司工作，2014年，赵磊向其公司贷款100万元，赵磊还了几个月利息后有一年多没有还款，其公司多次催要未果。2016年，赵磊称他将别人抵押给他的西豪丽景Ｅ区17号楼1单元402室的房产抵押给其公司，当时赵磊提供了他与开发商签订的《商品房买卖合同》，后赵磊与其公司签了一份协议，协议约定三个月赵磊如不还款，其公司有权处置这套房产。后赵磊没有按约定还款，经双方协商，赵磊同意其公司出售房产。后公司让高某2接手了这件事，其只知道这套房产高某2通过中介公司卖了33万元。 8.被告人赵磊供述，2012年，其向高某2所在的小额贷款公司贷款100万元，其还了几个月利息后就没再还款。后高某2催其还款催得紧，其将位于西豪丽景小区Ｅ区17号楼1单元402室抵押给了高某2，其记得当时双方签订了一份协议，协议约定在规定的时间内其还不了欠款，贷款公司有权处置这套楼房。因其在期限内没有还款，贷款公司的人和其商量出售这套楼房抵顶其欠款，其同意。这套楼房是其在2009年或2010年通过开发商购买的，当时其交了6万元首付并和开发商签订了《房屋买卖合同》，后房子一直没有盖起来。2016年9月，高某2带着买房的人到其单位找到其，后其与买家、中介公司签订了一份补充协议，协议约定楼房盖起后由其负责过户，如果楼房没有盖起来由其补偿买家违约金，协议签订后买家将32万元购房款给了高某2。 9.张家口市万全区房产交易中心的证明证实，截止到2019年3月1日，西豪丽景E区17号楼1单元402室未在该中心办理《商品房买卖合同》网签备案手续。 10.吴某、禾永疆提供的《张家口市房屋买卖合同》、收据、补充协议、购房材料交接清单、《商品房买卖合同》、银行转账记录证实：①被告人赵磊向高某2提供的合同及收据显示，2014年3月12日，赵磊以217777元的价格在鑫盛垣房开购买了西豪丽景小区Ｅ区17号楼1单元402室，合同编号为2014年第2987号；②2016年8月24日，高某2将该处房产以36万元的价格卖给了吴某，同日吴某给付高某2定金1万元，同年9月26日，赵磊与吴某就付款方式和房产改名等问题达成一致意见并签订了补充协议，后吴某分二笔将32万元购房款给付高某2。合同及协议上的购房人均为胡晓龙。 11.鑫盛垣房开提供的鑫盛垣房开售房合同专用章样本、郭天畏章印章样本，北京民生物证科学司法鉴定所的鉴定文书证实，赵磊向高某2提供的《商品房买卖合同》上盖印的“张家口市鑫盛垣房地产开发有限公司售房合同专用章”及“郭天畏印”名章印文与鑫盛垣房开提供的样本印文不是出自同一枚印章。 12.鑫盛垣房开提供的证明，焦某提供的建筑工程施工许可证、商品房预售许可证、《商品房买卖合同》证实：①西豪丽景Ｅ区17号楼于2009年9月19日开工，2012年9月22日六层封顶；②2017年12月29日，鑫盛垣房开办理了Ｅ区17号楼的预售许可证，该公司未向任何人出售过涉案的Ｅ区17号楼1单元402室，亦未与任何人签订过《商品房买卖合同》；③鑫盛垣房开没有签订过编号为2014年第2987号的《商品房买卖合同》。 13.王某3提供的证明、户口薄复印件证明，2016年8月30日，被告人赵磊将户主为其母亲王某4的西豪丽景小区Ｆ区17号楼1单元402室以145000元的价格出售给王某3。 14.焦某提供的收据复印件、张家口日报复印件证实，2010年3月20日，孙福购买了西豪丽景Ｆ区17号楼1单元402室；2012年7月7日，楼房收据交款人更名为王某4，票号为0004287；2016年8月30日，票号为0004287的收据在张家口日报上声明作废，同日补办票号为0986396的收据，同年9月9日，楼房收据交款人更名为王淇，楼房调到Ｄ区31号楼1单元201室。 15.照片说明证实了西豪丽景小区E区17号楼1单元402室的概貌情况。 三、2013年，被告人赵磊向张家口市塞北管理区浩云小额贷款有限公司贷款，并签署了贷款协议，协议约定赵磊将张家口坤源房地产有限公司鸿福苑小区的六套房屋归帅亚莉所有，其中有一套是张家口市万全区鸿福苑小区2号楼3单元401室，后贷款公司经核实这六套房屋有的开发商已出售、有的已在装修，贷款公司于2017年5月将赵磊起诉到张家口经济开发区法院，贷款公司和赵磊的债务关系通过经开区法院调解解决，但未涉及鸿福苑小区的六套房屋（包括2号楼3单元401室）的处理事宜。2017年12月，被告人赵磊谎称张家口市万全区鸿福苑小区2号楼3单元401室是顶帐房，并伪造该房的商品房买卖合同、收据等，通过张家口鼎轩房地产经纪有限公司，以38万元的价格卖给了薛某。截止2017年12月13日，薛某共支付给被告人赵磊33万元。后薛某发现该房屋已于2010年被张家口坤源房地产开发有限公司售出。 上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人薛某的陈述证实，2017年12月份，其从58同城上看到有人出售万全区鸿福苑小区2号楼3单元401室的房屋，就从网上联系到了房屋中介，中介公司的宋某领其看了房，并联系房主和其签房屋买卖合同。当时赵磊说这套房是顶账房，他资金周转不过来，只要现金所以房卖的便宜，还说购房合同在开发商那，等过户时候直接把购房合同改成其的名字。赵磊只提供了他购房的收据，没有其他购房合同，但当时中介的宋某说赵磊是万全区房产局的工作人员，其心里也踏实了，就在中介公司和赵磊签订了《房屋买卖合同》，当时房屋的售价是38万元，因为房产证还没下来，当时商定的是先交33万，房产证下来再交剩余的5万元，订房前以现金的方式给了2万元定金，签合同那天给了赵磊31万，是用其媳妇贾桂荣的农村信用社卡给赵磊卡对卡转了29万元，还有2万元其记的是以现金的方式给的赵磊。后写了33万元的收据，其和赵磊都在收据上签了字。接着其就拿到了房屋钥匙，但房屋一直没装修，过了两三个月其去看房时发现门被钢板焊住了，门也进不去，赵磊解释说这套房他有纠纷，当时答应尽快把纠纷处理完再把房屋交给其，并于2018年10月给其写了两张证明，但钢板一直被焊着，后来房屋中介给其打电话说鸿福苑小区2号楼3单元401室在其购买之前就已经出售了，其才知道被骗了。 2、证人闫某的证言证实：其于2010年8月份在鸿福苑小区的售楼部购买的鸿福苑小区2号楼3单元401室的房屋，于2010年9月签订的《商品房买卖合同》，房主名字写的是其丈夫张永生，并于2010年11月份办理的房屋贷款手续，到现在还在还房款，但房屋一直未装修，也很少去过。2019年的时候，因孩子上学想装修，才发现房屋门被人用钢板焊住了，其把房屋的相关手续给中介公司的人看后并找开锁公司把焊住的钢板拆下来，直到最近才将房屋装修完准备入住。 3、证人宋某的证言证实：其是张家口鼎轩房地产经纪有限公司的法人代表，2017年其通过朋友圈看到有人出售鸿福苑小区2号楼3单元401室的房屋，其就联系了卖家赵磊并把房屋挂到58同城网上通过其的中介公司售卖。2017年12月份，薛某联系到中介公司说要看这套房，当时赵磊拿的房屋的钥匙打开的房门，但赵磊说这套房是顶账房，购房合同名字不是他，但是他交的款。赵磊提供了开发商与圣博翔投资有限公司签订的《商品房团购协议书》及圣博翔投资有限公司与赵磊签订的房屋转让协议（此协议只写了该公司将鸿福苑小区4套住宅转让给赵磊，但没具体写明转让哪套房屋），还有购房人为帅亚莉的《商品房买卖合同》及交款人为赵磊的购房收据，另外提供了一个赵磊当时顶账时候签字的视频。赵磊说他接下来就要办理房屋改名的事，过了几天，双方商定好薛某以38万元的价钱购买赵磊的房屋，先交33万，剩下的5万把房屋名字改了后再给，商定好后在中介公司薛某给了赵磊两万的定金，双方在中介公司签订了购房合同，后来又去了一家银行，薛某卡对卡把31万房款转到赵磊卡上。过了两三个月，薛某给其打电话说那套房的房门被钢板焊住了，人进不去，赵磊才说他因为欠别人的钱把房屋抵押出去了，后来赵磊给薛某写了一个证明，意思就是他处理完房屋的纠纷问题再把房屋和房屋合同交给薛某。但赵磊一直没音讯，后来薛某说这套房屋在之前就有主了，其联系到当时的房主，还见到了房主，房主给出示了当时购房时候的合同和房屋贷款手续，才知道这套房屋已经出售了。 4、证人王某2的证言证实，其和赵磊之间就签订过一份委托赵磊卖鸿福苑小区5套住房的《房屋转让协议》，当时协议中写的鸿福苑小区8号楼1单元402室、2单元301室、4单元302室，其余两套房屋从48套团购房屋中自行挑选，但鸿福苑小区2号楼3单元401室的房屋不在48套房屋的明细表中。其没有和赵磊签订过2018年7月份的《转让协议》，因为2013年之前其公司就注销了，公司的印章也交到了工商部门，且赵磊也没有在其公司入股68万元，其也没有无偿转让给赵磊4套鸿福苑小区的房屋。赵磊出售鸿福苑小区的哪套房屋都没和其打过招呼，其不清楚赵磊出售鸿福苑小区房屋的具体信息。 5、证人刘某的证言证实，其是张家口市塞北管理区浩云小额贷款有限公司的股东，2013年赵磊向其公司贷过100万元（其中张家口塞北管理区浩云小额贷款有限公司55万元，张北县源泰小额贷款有限公司45万元）。赵磊当时说他用坤源房地产有限公司的六套房产（4号楼3单元102室、4号楼1单元101室、4号楼3单元302室、2号楼3单元401室、3号楼2单元101室、3号楼3单元201室）作为抵押，还给了公司六套房屋的钥匙，但是当时赵磊没有提供这六套房屋的购房合同及发票，说等过段时间再给补。协议上明确赵磊将张家口市坤源房地产有限公司鸿福苑小区的六套房屋抵押给公司，如一个月内未及时还款六套房屋归帅亚莉所有（刘某称帅亚莉当时是公司的员工，是公司股东帅万萍的女儿，因当时公司的贷款主体是万全，只能用个人名字，帅亚莉又是公司股东的女儿，所以就写了帅亚莉的名字）。贷款六个月后赵磊没有继续还款，人也联系不到，他们才到鸿福苑小区落实这几套房屋的情况，结果去了其中两户，其中一套用房屋钥匙已经打不开了，还有一套房屋已经有人在装修了，一看这种情况就知道赵磊在骗他们，于是到经开区法院起诉了赵磊，后来法院将赵磊桥西区的房产判给了公司，公司和赵磊的债务关系就算两清了。赵磊和公司的贷款协议也自动解除了，六套房产包括鸿福苑小区2号楼3单元401室和公司及帅亚莉就没有任何关系了，公司也没有处置过这六套房产。 6、被告人赵磊供述，其通过中介公司出售给薛某鸿福苑小区2号楼3单元401室的房屋一套，因为这套房屋有纠纷，其没有将房屋钥匙交给薛某，但收了薛某房款，当时薛某把房款打到其银行卡，总房价是33万元，中介公司收取了一部分钱，剩下的都其拿的，应该是拿了20多万，具体数额记不清了。当时其提供给中介公司的有购房合同、郭平（郭某）和王某2签约的《商品房团购协议书》、其和王某2签的《转让协议》及一张其购买2号楼3单元401室的购房发票。并称这份转让协议是之前王某2和郭平和其办鸿福苑房屋手续时候，其留存的王某2公司空白的印章，且协议是其自己写的，不是和王某2签订的，上面写的王某2转让给其房屋的内容都是其自己写的；购房发票也是其之前办理鸿福苑房屋手续留存的空票，上面写自己填写的购买人，就是为了卖房方便；《商品房买卖合同》是伪造的，上面的名字写的是帅亚莉，上面的印章也是其之前用的坤源房地产的空白章。 7、薛某、宋某提供的《商品房买卖合同》、薛某交纳33万元的收据、被告人赵磊购买鸿福苑小区2号楼3单元401室的购房款收据、被告人赵磊给薛某出具的2份证明、《商品房团购协议书》、团购商品房明细表、张家口宣化区圣博翔投资有限公司与被告人赵磊签订的《转让协议》、薛某与被告人赵磊通过张家口鼎轩房地产经纪有限公司达成的房屋买卖合同、贾桂荣（系薛某妻子）与被告人赵磊达成的购房定金合同、张家口鼎轩房地产经纪有限公司营业执照等复印件及打款及签合同视频、河北省农村信用社复式记账凭证3张、客户对账单证实，薛某夫妇通过中介公司购买鸿福苑小区2号楼3单元401室，并支付被告人赵磊33万元购房款的事实。 8、闫某提供的《商品房买卖合同》、收据、与中国建设银行签订的个人住房（商业用房）借款合同等复印件证实2010年闫某夫妇已与张家口坤源房地产开发有限公司签订鸿福苑小区2号楼3单元401室商品房买卖合同，并办理了该房的贷款手续。 9、张家口市宣化区行政审批局提供的准予设立注销登记通知书证实张家口宣化区圣博翔投资有限公司已于2012年12月10日准予设立注销登记，公章、财务章于2012年12月5日已交回并销毁。 10、刘某提供的《协议书》、河北省小额贷款公司借款借据、企业法人营业执照、中华人民共和国房地产开发企业资质证书、万国用（2010）第××号及291号土地使用权证、建字第130729207000008号建设工程规划许可证、编号为130729Ｘ120802-036-01建筑工程施工许可证、建设用地规划许可证及张家口经济开发区人民法院民事调解书及张雁东的办案说明证实，被告人赵磊向张家口市塞北管理区浩云小额贷款有限公司提供了一些坤源房地产公司的资质，并从公司贷款55万元，后于2017年6月29日此借款纠纷通过张家口经济开发区法院调解解决，并未涉及鸿福苑小区2号楼3单元401室处理事宜。 此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认： 1.张家口市万全区人力资源和社会保障局出具的干部任免审批表、张家口市万全区国土资源局出具的赵磊基本情况说明证实，被告人赵磊自2016年2月至案发前在张家口市万全区房产管理所任助理工程师，2017年2月，万全区房产管理所划转到万全区不动产登记中心。 2.抓获经过证实，被告人赵磊系被公安机关抓获归案。 3.户籍证明信证实，被告人赵磊系完全刑事责任能力人。 针对被告人赵磊及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下： 1.关于被告人赵磊及其辩护人提出的公诉机关指控的第一起犯罪中，赵磊出售鸿福苑小区5-1-302是依约有权出售，赵磊是无奈给弓某另换的鸿福苑小区3-2-201，且赵磊和张某达成赔偿协议，另行给予赔偿，并已履行，认为第一起没有诈骗。经查，此案的被害人为弓某，2018年3月，被告人赵磊将坤源房开已出售给王某1的楼房出售给弓某后被发现，又将坤源房开已出售给张某的鸿福苑小区3号楼2单元201室出售给弓某，为了让弓某和中介公司相信该处楼房是其所有，赵磊伪造了其与开发商签订的《商品房认购协议书》和交款收据，以隐瞒真相的方式使弓某陷入错误认识而购买了该处楼房。赵磊售卖楼房后，未将售楼的事情告诉王某2，亦未将售楼款交给王某2，而是将售楼款偿还了其个人外债，赵磊具有非法占有的目的。故被告人赵磊及其辩护人提出的该项辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 2.关于被告人赵磊的辩护人提出的西豪丽景Ｅ区17号楼1单元402室的出售和收取购房款为高某2，且赵磊与浩云贷款公司的贷款已经张家口经开区人民法院调解解决，对于该楼房的出售赵磊并没有非法占有的目的，也没有获得任何非法利益的辩护意见。经查，为偿还浩云贷款公司的欠款，被告人赵磊将不属于其个人的西豪丽景Ｅ区17号楼1单元402室抵顶给浩云贷款公司，双方约定如果到期赵磊不能归还贷款，浩云贷款公司有权处置该套房产。后因赵磊还不了贷款，浩云贷款公司在事先经过赵磊的同意后将该套楼房出售给吴某，以上有被告人赵磊的供述和证人刘某的证言予以证实。出售的楼房款抵顶了赵磊的欠款，赵磊是实际受益人，为诈骗主体。故赵磊的辩护人提出的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。 3.关于被告人赵磊及其辩护人提出的公诉机关指控的第一、二起犯罪中，鉴定报告只证明印章不一致，不能证明提取鉴定的印章是该公司的唯一印章，不能证明赵磊伪造合同、交款收据的犯罪事实。经查，赵磊向中介公司提供的《商品房认购协议书》、收据上盖印房开公司的合同专用章与法定代表人名章印文与房开公司提供的样本印文不是出自同一枚印章。且证人郭某证实其公司已于2010年与张某签订了正规的《房屋买卖合同》、鑫盛垣房开证明该公司没有签订过编号为2014年第2987号的《商品房买卖合同》。故对被告人赵磊及其辩护人提出的该项辩解、辩护意见，本院不予采纳。 4、关于被告人赵磊及其辩护人提出的公诉机关指控的第三起犯罪中，当时在经济开发区法院签订的调解协议，帅亚莉把房转给赵磊，被告人没有非法占有目的的意见。经查，2017年12月，被告人赵磊将坤源房开已出售给张永生（闫某丈夫）的楼房出售给薛某，为了使薛某相信该房是顶帐房，提供其伪造的购房人为帅亚莉的《商品房买卖合同》、交款人为赵磊的购房收据、张家口宣化区圣博翔投资有限公司与被告人赵磊签订的《转让协议》，以隐瞒真相的方式使薛某陷入错误认识而购买了鸿福苑小区2号楼3单元401室。赵磊售卖楼房后，未将售楼的事情告诉王某2，亦未将售楼款交给王某2，赵磊具有非法占有的目的，且张家口经济开发区人民法院民事调解书及张雁东的办案说明并未涉及鸿福苑小区2号楼3单元401室处理事宜。故被告人赵磊及其辩护人提出的该项辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人赵磊以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人弓某、吴某、薛某人民币共计1050000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控赵磊的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年四个月，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月8日起至2032年5月7日止。罚金于判决生效后三十日内一次缴纳。） 二、责令被告人赵磊退赔被害人弓某人民币39万元，退赔被害人吴某人民币33万元，退赔被害人薛某人民币33万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吉万太 审 判 员  郝佳梅 人民陪审员  武占荣 二〇二〇年十月二十八日 书 记 员  安志鑫 附相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。