天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书(2020)津0104刑初57号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人刘连发，男，1997年7月19日出生于天津市南开区，汉族，小学文化，无业，户籍地天津市南开区，居住地天津市南开区。2019年4月11日犯聚众斗殴罪被天津市南开区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓期二年。2019年4月24日涉嫌犯敲诈勒索罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，2019年5月31日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人王顺，天津嘉权律师事务所律师。被告人严峰，男，1985年5月22日出生于天津市红桥区，汉族，中专文化，吉诺救援公司汽车救援员，户籍地天津市红桥区，居住地天津市红桥区。2018年2月13日犯非法拘禁罪被天津市南开区人民法院判处有期徒刑六个月，2018年4月23日刑满释放。2019年5月4日涉嫌犯敲诈勒索罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，2019年6月1日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于天津市武清区看守所。辩护人吕佳，天津和飞信律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检一部刑诉〔2019〕544号起诉书指控被告人刘连发、严峰犯敲诈勒索罪，于2019年12月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员马文静出庭支持公诉，被告人刘连发及其辩护人王顺，被告人严峰及其辩护人吕佳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年9月至2017年10月期间,被告人刘连发、严峰持被害人李某某与天津圣涛教育信息咨询有限公司姜某某于2017年5月签订的欠条,到被害人李某某的工作单位天津市南开区红旗南路顺丰速递有限公司帮助姜某某向被害人李某某讨债,期间被告人刘连发、严峰采取言语威胁方式以跑道费名义向被害人李某某非法索要钱款人民币6000元、以欠款逾期需交罚金为由恣意要求被害人李某某写下欠款30000元的借条一张,后被害人李某某基于此借条于2018年4、5月间被非法索要人民币30000元。被害人李某某于2019年4月15日报警称被敲诈勒索,公安机关于2019年4月19日立案。被告人刘连发于2019年4月24日经公安民警传唤归案,被告人严峰于2019年5月4日被公安民警抓获归案。就指控的上述事实，公诉机关当庭分别对被告人刘连发、严峰进行了讯问，并出示了书证物证、被害人陈述、证人证言等证据。公诉机关认为，被告人刘连发、严峰以非法占有为目的，以要挟的方法索取公私财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应以敲诈勒索罪追究二被告人的刑事责任，且系共同犯罪。被告人刘连发、严峰自愿认罪认罚，可以从轻处罚，建议判处被告人刘连发、严峰有期徒刑一年六个月至两年，并处罚金。被告人刘连发曾因犯罪被判处缓刑，在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，将其前罪所判处的刑罚与本次所犯敲诈勒索罪并罚。被告人严峰本次犯罪系漏罪，应与前罪数罪并罚。提请本院依法判处。被告人刘连发、严峰对指控的犯罪事实及罪名均不持异议，自愿认罪认罚并签署具结书。辩护人王顺提出的辩护意见是：1.对于公诉机关认定30000元，被告人刘连发的行为构成敲诈勒索罪的未遂犯。2.被告人刘连发自愿认罪认罚，悔罪态度好。综上，望法庭对被告人刘连发从轻、减轻处罚。辩护人吕佳提出的辩护意见是：1.被告人严峰在犯罪中起到作用较小，主观恶性不深。2.被告人严峰到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚并签署具结书，积极赔偿被害人且取得谅解。综上，望法庭对其从轻处罚。经审理查明，被害人李某于2017年5月在天津市南开区××路××道××新厦内天津圣涛教育信息咨询有限公司贷款42000元（以下简称圣涛公司）后无力偿还。被告人刘连发自2017年3月至7月在圣涛公司工作，其与被告人严峰系朋友关系。2017年9月至10月期间，圣涛公司监视姜涛要求被告人刘连发向被害人李某索要债务，被告人刘连发持借款协议找到被告人严峰，一同至坐落天津市南开区红旗南路顺丰速递有限公司即被害人李某工作单位。期间被告人刘连发、严峰采用言语威胁的方式，以跑道费名义向被害人李某非法索要现金6000元，在被害人李某还清42000借款后又以逾期为由恣意要求被害人李某写下欠款30000元借条，后被害人李某基于此借条于2018年4月、5月间被非法索要30000元。再查，被告人刘连发自供曾向李某索要30000元，李某称已给付；被告人严峰自供其将30000元借条交给刘某向李某索要，后刘某交给其现金10000元并将借条一并返还，严峰将借条撕毁。2019年4月15日，被害人李某报警。2019年4月24日，被告人刘连发经公安机关传唤归案；2019年5月4日，被告人严峰被公安机关抓获归案。在案件审理过程中，被告人严峰家属代其向被害人李某退赔13000元，且取得被害人对严峰的谅解。另查，2019年4月11日，本院作出（2019）津0104刑初83号刑事判决书，被告人刘连发犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。2018年2月13日，本院作出（2018）津0104刑初97号刑事判决书，被告人严峰犯非法拘禁罪被判处有期徒刑六个月，刑期自2017年10月24日至2018年4月23日止，2018年4月23日，被告人严峰刑满释放。上述事实，经庭审举证、质证的，下列证据予以证实。一、书证物证。1.公安机关出具的案件来源、抓获经过及情况说明证实：（1）2019年4月15日，李某到天津市公安局红桥分局芥园派出所报警称，其于2017年5月在天津市南开区小园新厦圣涛教育公司贷款，后被对方以违约为由敲诈勒索70000多元，2019年4月19日公安机关立案侦查。2019年4月24日，民警将正在公安机关办理解除取保候审的被告人刘连发传唤到案。2019年5月4日，民警在河东区卫国道天津市吉诺救援公司将被告人严峰抓获归案。（2）本案涉及的姜涛正在追查工作中。2.被告人刘连发、严峰的身份户籍证明材料及前科材料证实：被告人刘连发于2019年4月11日犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。被告人严峰于2018年2月13日犯非法拘禁罪被本院判处有期徒刑六个月，2018年4月23日刑满释放。3.其他涉案人员身份户籍证明材料。4.圣涛公司户卡、公司设立登记审核表、企业名称预先核准通知书、公司设立登记申请书、公司章程、法定代表人刘某及监事姜涛的身份证复印件证实：圣涛公司于2016年11月10日设立，法定代表人刘某，监事姜某。5.姜某、被害人李某中国建设银行卡交易明细记录单证实：被害人李某自2017年5月22日至2017年8月17日向姜涛转账的情况。6.被害人李某指认被敲诈勒索地点照片及提供被告人刘连发微信头像照片。7.辨认笔录证实：被害人李某指认被告人刘连发、严峰系到其工作单位进行敲诈勒索的男子。被告人刘连发指认被告人严峰与其共同向被害人李某索某。8.现场勘验笔录、现场图、现场照片证实：公安机关于2019年4月15日至圣涛公司进行现场勘验。二、证人证言。1.证人郭某、高某的证言证实：其均系被害人李某的同事，2017年李某称对外欠下债务，向二人借过1000余元、1500至2000元用于还款。2.证人王某的证言证实：其系被害人李某的初中同学，2016年初李某曾向其借款15000元，2017年末以现金形式还清钱款。3.证人刘某的证言证实：其否认帮被告人严峰索债及严峰给过其30000元借条。三、被害人李某的陈述证实：2017年9月至10月期间，被告人刘连发、严峰持被害人李某与圣涛公司签订的欠条，到被害人李某工作单位索要债务，期间刘连发、严峰采取言语威胁方式以跑道费名义索要6000元、以逾期罚金名义要求李某写下30000元欠条，后李某基于该欠条于2018年4月、5月间被索要30000元。四、被告人的供述与辩解。1.被告人刘连发的供述与辩解证实：其于2017年3月至7月间在圣涛公司工作。2017年10月，圣涛公司老板姜某要求其找李某索要债务，刘连发持借款协议联系其朋友严峰开车到李某工作单位，李某称拿不出这么多钱，刘连发及严峰称不能白跑一趟需要李某给跑道费，李某胆小害怕后到其单位内应该是借了6000元现金给付二人，刘连发分得1500元、严峰分得4500元。一周后刘连发与严峰又找到李某，李某还款42000元后将借款协议撕毁，二人在车内点钱时觉得比较容易向李某要钱，故严峰下车告知李某因为还款逾期还要再写30000元借条，李某拒绝。后二人以孩子等事由相威胁逼迫李某书写30000元借条。后严峰因其他犯罪被判刑，刘连发给李某打电话要求其给付30000元，李某称已经有人拿走了，后刘连发询问严峰，严峰未承认。2.被告人严峰的供述与辩解证实：2017年10月，其朋友刘连发电话称让严峰帮忙索要债务，后二人到李某的工作单位以言语恐吓以跑道费为由索要6000元，刘连发分给严峰2000元；一周后二人又找到李某，李某还款42000元，后刘连发在车内数钱时称再以欠款逾期为由向李某索要30000元，严峰表示同意，后二人以此向李某索要，李某拒绝，二人又以言语威胁李某，后李某写下30000元欠条。后严峰因非法拘禁罪被刑事拘留，释放后刘连发给严峰打电话索要李某30000元欠条，严峰称欠条丢失，后严峰到其车内找到该欠条并给李某打电话要求其准备好钱款，李某称没有钱给，严峰称让别人去找李某要。后严峰将欠条交给刘某，刘某要回10000元。几日后，刘连发电话告知严峰一起去向李某索要款项，严峰拒绝亦未告诉刘连发已让刘某索要的事实。又过几日后，刘连发称其去找李某索要钱款时李某报警。本院认为，被告人刘连发、严峰以非法占有为目的，以要挟、威胁等手段敲诈勒索被害人财物36000元，数额较大，其行为均构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪，依法均应追究刑事责任。公诉机关指控被告人刘连发、严峰的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持，并对所提量刑建议酌情予以采纳。被告人刘连发在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚；被告人严峰因犯非法拘禁罪被判决以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有本案之罪未被判决，依照刑法第六十九条、第七十条的规定对严峰实行数罪并罚，现被告人严峰非法拘禁罪刑罚已执行完毕。对辩护人提出被告人刘连发对涉案的30000元应系未遂的辩护意见，经查，被告人刘连发与被告人严峰向被害人索某42000元后又以威胁方式共同逼迫被害人书写30000元欠条，被告人刘连发通过电话等方式索要该笔欠款，与严峰对质欠条及款项是否给付均无果，且在案的言辞证据能够证实被害人已被非法索要30000元，故对公诉机关指控的该笔款项应系二被告人对敲诈勒索钱款分赃出现争执，不影响敲诈勒索既遂的成立，且应对非法索取30000元的款项共同承担法律后果，故对该项辩护意见不予采纳。对辩护人提出被告人严峰主观恶性不深的辩护意见，经查，被告人严峰虽受被告人刘连发纠集而至被害人处索某，但二被告人先以跑道费名义索要6000元并未抵除欠款数额，后在被害人给付欠款时，又恣意认定逾期罚金，且被告人严峰采用威胁、恐吓手段迫使被害人写下并不真实存在款项的欠条，又以此向被害人非法索要钱款，具有明显敲诈勒索的主观恶性，故对该项辩护意见不予采纳。对辩护人其他辩护意见，酌情采纳。被告人刘连发、严峰在归案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人严峰的家属代其向被害人李某退赔13000元，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。本院综合全案的事实、情节、社会危害性及二被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第七十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、撤销本院（2019）津0104刑初83号刑事判决书判决主文：被告人刘连发犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年中的缓刑部分。二、被告人刘连发犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金10000元，与其前犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵2018年8月17日至2018年9月20日的刑期共计35日。即刑期自2019年4月24日起至2022年3月19日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）被告人严峰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金10000元，与前犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑二年一个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵前罪刑罚有期徒刑六个月。即刑期自2019年5月4日起至2020年12月3日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）三、责令被告人刘连发、严峰连带退赔被害人李某23000元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 骞人民陪审员  李志芬人民陪审员  张晓辉二〇二〇年十月二十七日书 记 员  贾智迪附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。......第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条......第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。