吉林省集安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0582刑初82号 公诉机关吉林省集安市人民检察院。 被告人赵炜路，男，1986年10月25日生，因涉嫌非法经营罪，于2019年5月10日被集安市公安局刑事拘留，同年5月17日被集安市公安局取保候审。 被告人于培叶，女，1963年4月11日生，因涉嫌非法经营罪，于2019年5月10日被集安市公安局刑事拘留，同年5月17日被集安市公安局取保候审。 集安市人民检察院以集检一部刑诉[2019]132号起诉书指控被告人赵炜路、于培叶犯非法经营罪，于2019年12月17日向本院提起公诉。本院于2020年3月31日作出（2019）吉0582刑初193号刑事判决：被告人赵炜路犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金人民币1万元。被告人于培叶犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金人民币1万元。扣押在案的财物依法没收，吉EFD1**号南京依维柯汽车1辆、加油机2台、储油罐2个及罐内柴油由扣押机关上缴国库；违法所得人民币5000元依法追缴，上缴国库。被告人赵炜路不服，提出上诉。通化市中级人民法院于2020年9月21日以事实不清、证据不足为由作出裁定：撤销原判决，发回重审。本院受理后，依法另行组成合议庭，于2020年10月26日公开开庭审理了本案。集安市人民检察院指派检察员毕野出庭支持公诉，被告人赵炜路、于培叶到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原审审理查明，2018年9月至2019年4月间，被告人赵炜路伙同于培叶在未取得经营许可的情况下，在集安市万福老年公寓南侧仓库及吉EFD1**号南京依维柯汽车内，安装储油罐和加油机，并以集安市达运货运有限公司等名义，通过于某某在通化恒通石油制品销售有限公司购买柴油，除部分自用外，对外非法从事柴油销售活动，非法经营数额达301410.48元。 案发后，公安机关依法扣押了吉EFD1**号南京依维柯汽车1辆、5吨储油罐1个（内装有0号柴油1290.72升）、1吨储油罐1个（内装有0号柴油918.67升）、销售柴油记账笔记本1本。 本次庭审中，被告人赵炜路、于培叶对原审认定的事实均无异议，均无证据提供，均表示认罪认罚，请求从轻处罚。公诉机关无新的证据提供，无新的公诉意见。 重审查明的事实与原审认定的事实一致，并有经原审庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被告人赵炜路的供述与辩解，证实其在2018年9月至2019年4月，同于培叶一起，在未取得相关销售资质的前提下，在集安市万福老年公寓附近仓库和南京依维柯汽车内焊接油罐并购买加油设备，通过于某某从通化市恒通石油公司购买柴油储存并非法销售给他人，销售金额约人民币29万余元。 2.被告人于培叶的供述与辩解，证实其在2018年9月至2019年4月，同其女婿赵炜路一起，在未取得相关销售资质的前提下，在集安市万福老年公寓附近仓库及南京依维柯汽车内焊接油罐并购买加油设备，从通化市恒通石油公司购买50余吨柴油储存并非法销售给他人，销售金额约人民币30余万元。 3.证人于某某的证言，证实2018年开始到2019年4月，赵炜路从通化市恒通石油公司购买了50-60吨柴油。赵炜路给石油公司提供了2个公司名头，一个是集安市达运运输有限公司，另一个是集安市玉林机械铸造有限公司。 4.证人李某某的证言，证实李某某有一个公交车，车号吉E7A7**，司机王某某在集安市通沟村5组万福老年公寓南侧仓库内加油，卖柴油的男的姓赵。2019年1月26日开始至2019年4月15日，一共加了20次油,1654.98升，共9717元人民币。 5.证人王某某的证言，证实2019年1月份开始王某某驾驶的公交车(吉E7A7**)就到万福老年公寓南侧仓库加油，给加柴油的有时是一个挺胖的男的，有时是一个挺瘦的女的。2019年1月至2019年4月15日，一共加了20次油，1654.98升，共9717元人民币。 6.证人郭某某的证言，证实郭某某包了一个公交车，车牌号吉E7A7**，雇的司机叫曲某，车在通沟村5组万福老年公寓南侧仓库内加油，从2019年1月26日至2019年4月16日，一共加了21次油，1606.65升，共7518元人民币，还有1623元没结算。 7.证人曲某的证言，证实2019年1月26日开始曲某驾驶的公交车(吉E7A7**)就到万福老年公寓南侧仓库加柴油，给加柴油的有时是一个男的，有时是一个女的。2019年1月至2019年4月16日，一共加了21次油,1606.65升，共7518元人民币。 8.证人栾某某的证言，证实栾某某在迟某某处开大车，车牌号吉E826**，迟某某告诉栾某某他们，车没有油了就到集安市通胜街道通沟村五组万福老年公寓南侧仓库加油。栾某某一共加了8次油，加完柴油就在那个女的账本上签字后就走了。 9.证人宋某某的证言，证实宋某某在迟某某处开大车，车牌号吉E715**，迟某某告诉司机车没有油了，就到集安市通胜街道通沟村五组万福老年公寓南侧仓库加油。宋某某一共加了9次油，加完柴油就在那个女的账本上签字后就走了。 10.证人陈某某的证言，证实陈某某的红色解放翻斗车在于培叶的加油仓库加过柴油，陈某某及其司机宋某1一共加了16次油，陈某某自己去加了11次，一共22418元人民币，共3815.96升柴油。陈某某还开过工地的大铲车加了130升，小铲车加了25.28升，大吊机加了356.1升，皮卡车加了57.99升。 11.宋某1的证言，证实宋某1给陈某某开重型工程运输车，从2019年3月8日开始，陈某某告诉宋某1到万福老年公寓南侧仓库加油，给宋某1加油的是一个很胖的男的，宋某1开车去加过5次柴油。 12.证人曹某某的证言，证实曹某某从2018年9月24日开始在万福老年公寓附近的仓库内加柴油，最后一次是2019年4月17日，一共加油31次，共2541.27升，15054元人民币。 13.证人郭某的证言，证实郭某有个吉E7A**公交车，郭某听朋友说在跃进桥桥头有个地方能加柴油，共去加了22次油，郭某去过3次，郭某司机付某某去过17次，赵立欣去过2次，共加了1950.91升,11330元人民币。 14.证人付某某的证言，证实2019年1月开始，老板郭某给付某某打电话，让付某某以后给公交车(吉E7A7**)加油就到万福老年公寓南侧仓库,2019年1月至2019年4月16日，付某某一共去加了17次柴油。 15.证人迟某某的证言，证实迟某某经营集安市达运货运有限公司。2019年2月22日至2019年4月17日，迟某某在通沟村5组万福老年公寓南侧赵炜路仓库处加了158909.48元柴油，油款还没有给付。其中有迟某某四个司机和杨某某等八个朋友去加的，加完后，在一个黑色皮记账本上记账。都是赵炜路和于培叶给加的油，有时候用依维柯里的加油机加，有时候用仓库里的加油机加。 16.证人林某某的证言，证实赵炜路和于培叶在万福养老院门前小库房那卖油，从2019年4月1日开始在赵炜路那加柴油，前后加过10次柴油。 17.证人郭某1、王某1的证言，证实赵炜路和张某某、高某某合伙买了吉E700**、辽F233**车辆。 18.证人王某2的证言，证实2019年春天，王某2和孙某某一起合伙干工程活，从2019年3月开始，王某2在万福老年公寓南侧仓库加柴油，给加油的是一个女的，每次加完油就在一个黑色皮的大笔记本上签字，孙某某和赵炜路算加油钱。 19.证人孙某某的证言，证实赵炜路和孙某某一起合伙干活，干活车用柴油就在赵炜路那加油,2019年3月底，赵炜路和孙増华找了帮忙干活的车辆也在赵炜路那加柴油。2019年春天开始，加油用孙明明的名字记账，一共是8380元。 20.证人张某某、高某某的证言，证实2019年2、3月份赵炜路开始在万福老年公寓南侧仓库往外销售柴油，张某某、高某某与赵炜路一起养的重型翻斗货车(吉E700**、辽F238**、辽CE91**)在赵炜路那加油，赵炜路找帮忙干活的车也在那加油。2019年2、3月份，加油开始记账，张某某加了10384元柴油，高某某一共加了1524.94升、8159元柴油。 21现场勘验笔录及照片，证明集安市万福老年公寓南侧仓库赵炜路、于培叶非法销售柴油的现场情况。 22.吉林省产品质量监督检验院检验报告，证明经对赵炜路、于培叶未销售的柴油样品抽样检测，送检柴油样品为0号柴油，按GB19147-2016标准检验所检项目合格。闪点（闭口）分别为68℃、70℃。 23.扣押清单，证明公安机关扣押赵炜路吉EFD1**号南京依维柯汽车1辆、5吨储油罐1个（内装有0号柴油1290.72升）、1吨储油罐1个（内装有0号柴油918.67升）、销售柴油账本1本。 24.笔记本账目明细，证明赵炜路、于培叶非法销售散装柴油的销售记录，赵炜路、于培叶账本共记载销售柴油60809.74升，总金额344757.48元，其中高某某、孙明明、王某2、宏宇、铲车、大钩机合计使用柴油8057.73升，价值43347.00元。 25.微信聊天记录，证明赵炜路与加油客户李某某、曹某某关于加油事项的聊天记录，李某某、曹某某结算油钱给赵炜路转账记录。 26.增值税专用发票，证明2019年3月18日、20日、31日和4月15日，集安市达运货运有限公司从通化市恒通石油制品销售公司购买柴油的增值税发票;2019年4月12日，集安玉林机械铸造有限公司从通化市恒通石油制品销售有限公司购买柴油的增值税发票。 27.提取笔录及照片，证明2019年4月28日，公安机关在通沟村5组万福老年公寓南侧涉案仓库5吨装油罐内和涉案白色南京依维柯车内1吨装油罐内，分别提取柴油约2升。 28.集安市商务局证明，证明赵炜路、于培叶二人在集安市辖区内无加油站，也未取得吉林省商务厅颁发的《成品油零售批准证书》，无成品油经营资格。 29.机动车、驾驶人信息资源库，证明大型汽车吉E700**机动车所有人张某某、大型汽车辽F238**机动车所有人高某某、大型汽车吉辽CE91**机动车所有人海城市腾也运输有限公司。 30.机动车登记证书，证明吉EFD1**号南京依维柯汽车系被告人赵炜路所有。 31.抓获经过、破案经过，证明该案系群众举报案发，通胜派岀所将赵炜路、于培叶抓获归案。 32.前科查询证明，证明赵炜路、于培叶无前科违法记录。 上述证据，原审时经当庭质证，被告人赵炜路、于培叶均未提出异议，本次重审庭审中亦未提出异议。经查证据来源合法，内容客观真实，供证之间能够相互认证，确认为有效证据，作为定案依据。 本院认为，被告人赵炜路、于培叶在国家相关规定有效期间内进行成品油销售业务，实施了违反国家规定、未经许可经营法律、行政法规规定限制买卖物品的行为，且已经扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。被告人赵炜路、于培叶到案后，均能够如实供述犯罪事实，构成坦白，自始至终自愿认罪认罚，无前科劣迹，犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚。经本院审判委员会（2020）第十五次会议讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第三十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵炜路犯非法经营罪，免予刑事处罚。 二、被告人于培叶犯非法经营罪，免予刑事处罚。 三、扣押在案的财物吉EFD1**号南京依维柯汽车1辆、储油罐2个及罐内柴油依法没收，由扣押机关依法处置；违法所得人民币5000.00元，予以追缴（已预缴），上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  夏作军 人民陪审员  刘 宇 人民陪审员  周富升 二〇二〇年十月二十八日 书 记 员  于源源