1浙江省开化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0824刑初91号 公诉机关浙江省开化县人民检察院。 被告人余先军，男，1996年2月12日出生于浙江省开 化县，汉族，高中文化， 农民，住开化县。2019年1月30日因犯合同 诈骗罪被上海市宝山区人民法院判处有期徒刑一年三个月， 并处罚金二万元，2019年7月19日刑满释放。因本案于2020 年1月7日被开化县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮 捕。现羁押开化县看守所。 指定辩护人刘樟龙，浙江浙源律师事务所律师。 被告人余建新，男，1990年1月24日出生于浙江省开 化县，汉族，初中文化， 农民，住开化县。2019年1月30日因 犯合同诈骗罪被上海市宝山区人民法院判处有期徒刑十个 月，并处罚金八千元，2019年2月19日刑满释放。因本案 于2020年1月7日被开化县公安局刑事拘留，同年2月13 日被逮捕。现羁押开化县看守所。 指定辩护人康海锋，浙江光彩律师事务所律师。 被告人郑昌，男，1996年11月4日出生于浙江省开化 县，汉族，初中文化， 2农民，住开化县。2016年1月19日因 犯寻衅滋事罪被开化县人民法院判处有期徒刑一年缓刑二 年；2017年12月28日因非法携带管制器具被开化县公安局 行政拘留五日；2018年5月18日因在缓刑考验期内非法携 带管制器具被开化县人民法院撤销缓刑，收监执行有期徒刑 一年，2019年5月22日刑满释放。因本案于2020年1月8 日被开化县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁 押开化县看守所。 指定辩护人吕华儿，浙江三同律师事务所律师。 被告人孙笑，女，2001年8月5日出生于浙江省开化县， 汉族，高中文化，农民， 住开化县。因本案于2020年1月 29日被开化县公安局取保候审。经本院决定于继续被取保 候审。现在居住地候审。 指定辩护人郑运花，浙江三同律师事务所律师。 被告人徐一波，男，1995年11月26日出生于浙江省开 化县，汉族，初中文化， 农民，住开化县。2016年9月26 日因吸毒被开化县公安局行政拘留十日；2018年1月9日因 非法携带管制器具被开化县公安局行政拘留五日。因本案于 2020年1月29日被开化县公安局取保候审。经本院决定于 2020年7月15日继续被取保候审。现在居住地候审。 3指定辩护人姜前进，浙江浙源律师事务所律师。 被告人莫佳乐，男，2001年6月5日出生于浙江省开化 县，汉族，中专文化， 农民，住开化县。因本案于2020 年1月8日被开化县公安局取保候审。经本院决定于2020 年7月15日继续被取保候审。现在居住地候审。 指定辩护人江伟平，浙江浙源律师事务所律师。 被告人陈佩玲，女，1999年11月9日出生于浙江省开 化县，公民身份号码330824199911××××，汉族，高中文化， 农民，住开化县××镇××路××号××单元××室。因本 案于2020年1月8日被开化县公安局取保候审。经本院决 定于2020年7月15日继续被取保候审。现在居住地候审。 指定辩护人余梦琴，浙江三同律师事务所律师。 被告人徐林聪，男，1996年8月13日出生于浙江省开 化县，公民身份号码330824199608××××，汉族，初中文化， 农民，住浙江省开化县××镇××街金锭坞40号。因本案 于2020年1月8日被开化县公安局取保候审。经本院决定 于2020年7月15日继续被取保候审。现在居住地候审。 指定辩护人王云龙，浙江浙源律师事务所律师。 被告人汪丽华，男，1997年2月8日出生于浙江省开化 县，公民身份号码330824199702××××，汉族，高中文化， 农民，住开化县村××镇××村××号。因本案于2020年1 4月8日被开化县公安局取保候审。经本院决定于2020年7 月15日继续被取保候审。现在居住地候审。 指定辩护人詹丽霞，浙江三同律师事务所律师。 被告人江珊，女，2001年11月7日出生于浙江省开化 县，公民身份号码330824200111××××，汉族，初中文化， 农民，户籍所在地浙江省开化县，住开化县××镇三里亭63 号。因本案于2020年1月15日被开化县公安局取保候审。 经本院决定于2020年7月15日继续被取保候审。现在居住 地候审。 指定辩护人程卫中，浙江浙源律师事务所律师。 浙江省开化县人民检察院以开检一部刑诉〔2020〕502 号起诉书指控被告人余先军、余建新、郑昌、孙笑、徐一波、 莫佳乐、陈佩玲、徐林聪、汪丽华、江珊犯诈骗罪，于2020 年7月13日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组 成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省开化县人民检察院 指派检察员龙茶花出庭支持公诉，被告人余先军及其指定辩 护人刘樟龙、被告人余建新及其指定辩护人康海锋、被告人 郑昌及其指定辩护人吕华儿、被告人孙笑及其指定辩护人郑 运花、被告人徐一波及其指定辩护人姜前进、被告人莫佳乐 及其指定辩护人江伟平、被告人陈佩玲及其指定辩护人余梦 琴、被告人徐林聪及其指定辩护人王云龙、被告人汪丽华及 其指定辩护人詹丽霞、被告人江珊及其指定辩护人程卫中均 5到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年11月底，被告人余先军、余建新租赁开化县华 埠镇工业园区天虹汽贸4楼一办公室，并创建虚假的藏品交 易网站,后陆续聘用被告人郑昌、徐林聪、陈佩玲、徐一波、 孙笑、汪丽华、莫佳乐、江珊等人为业务员。余先军、余建 新购买了有出售古董藏品意向的客户手机号码和业务员联 系客户用的电话卡，同时给业务员提供与客户聊天的话术。 由郑昌、徐林聪、陈佩玲、徐一波、孙笑、汪丽华、莫佳乐、 江珊等人冒充客服拨打客户电话谎称可将卖家藏品挂在其 公司交易网站，会有买家通过该网站联系购买，博取客户信 任后让客户缴纳200元到300元不等的上架费。上架费交纳 后由余先军、余建新冒充买家与客户联系，谎称对客户的藏 品有购买意向，并要求客户做一个藏品的VR以确认藏品的 质量，业务员趁机向客户推荐由余先军冒充的VR视频制作 人员，另收取客户800元-1500元的VR制作费用。后客户询 问业务员买家情况，业务员即编造借口拖延，直至2020年1 月7日被抓获。期间，余先军、余建新以此方式骗取被害人 张某1、王某1等人财物共计172650元，其中孙笑参与骗 取他人财物44650元，莫佳乐参与骗取他人财物16800元， 陈佩玲参与骗取他人财物16700元，郑昌参与骗取他人财物 14200元，徐一波参与骗取他人财物21400元，汪丽华、徐 6林聪、江珊各参与骗取他人财物14100元。 2020年1月7日,被告人余先军、余建新、莫佳乐、徐 林聪、汪丽华、郑昌、陈佩玲被传唤到案；2020年1月15 日，被告人江珊自动投案；2020年1月29日,被告人孙笑被 传唤到案；2020年1月29日,被告人徐一波自动投案，上述 人员到案后均能如实供述自己罪行。归案后，被告人孙笑、 莫佳乐、徐林聪、汪丽华、陈佩玲、江珊已退出各自违法所 得。本院审理过程中，被告人郑昌、徐一波退出全部违法所 得。 公诉机关认为，被告人余先军、余建新伙同被告人郑昌、 孙笑、莫佳乐、陈佩玲、徐林聪、汪丽华、徐一波、江珊以 非法占有为目的，通过电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相 的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人 民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证 据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人余 先军、余建新、郑昌、孙笑、莫佳乐、陈佩玲、徐林聪、汪 丽华、徐一波、江珊系共同犯罪，适用《刑法》第二十五条 第一款；被告人余先军、余建新在共同犯罪中起主要作用， 适用《刑法》第二十六条第一、四款；被告人郑昌、孙笑、 徐一波、莫佳乐、陈佩玲、徐林聪、汪丽华、江珊在共同犯 罪中起次要作用，适用《刑法》第二十七条。被告人余先军、 余建新、郑昌系累犯，适用《刑法》第六十五条第一款。被 7告人徐一波、江珊系自首，适用《刑法》第六十七条第一款。 被告人余先军、余建新、郑昌、孙笑、莫佳乐、陈佩玲、徐 林聪、汪丽华系坦白，适用《刑法》第六十七条第三款。建 议对被告人余先军、余建新判处有期徒刑五年七个月至六年 三个月，并处罚金；对被告人郑昌判处有期徒刑十一个月， 并处罚金；对被告人孙笑判处有期徒刑一年九个月，并处罚 金，可考虑适用缓刑；对被告人徐一波判处有期徒刑一年， 并处罚金，可考虑适用缓刑；对被告人莫佳乐、陈佩玲判处 有期徒刑十一个月，并处罚金，可考虑适用缓刑；对被告人 汪丽华、徐林聪判处有期徒刑十个月，并处罚金，可考虑适 用缓刑；对被告人江珊判处有期徒刑八个月，并处罚金，可 考虑适用缓刑。 被告人余先军提出检察机关在认定其数额时有7000元 没有减掉，另有20000多元的数额是他人主动找其制作VR 的款项，不应计算在总额中。 辩护人刘樟龙提出被告人余先军系坦白，在侦查阶段和 审查起诉阶段都对其犯罪事实如实供述，只是对少量的犯罪 数额有异议，可以从轻处罚。被告人余先军愿意退赃，多次 通过辩护人联系家属退赃，但因其家庭经济条件差而无法退 赃，且被告人愿意认罪认罚，并且悔罪态度好，请法庭予以 从轻处罚。 被告人余建新辩解其不是主犯，其与余先军是雇佣关 8系，不是公司老板，工资是按全盘拿百分点计算的，其只分 到了1万多元。还有一些人是自己找上门来制作VR的，没 有业务员对收取上架费，这部分不是诈骗。 辩护人康海锋的辩护意见是：1、支付VR费用的一部分 客户没有支付上架费，属于自行找上门做VR的，这一部分 不应计算在犯罪数额内，应按照存疑有利于被告人的原则， 剔除3万元，认定本案的诈骗金额为142650元。2、诈骗话 术是余先军提供的、团队开支的钱（包括买电话卡的钱）是 余先军承担的、诈骗的钱最终汇总到余先军，并由余先军分 配给业务员发放工资和提成，余建新只是团队的管理者，而 非老板，其非法获利是和业务员一样，按诈骗金额进行提成， 而非作为股东分红。因此，余先军与余建新的关系不是合伙 的老板关系，而是员工与老板的关系，应当认定为余建新为 从犯。即使不认定余建新为从犯，根据浙江省高级人民法院 量刑指导意见实施细则的相关规定，不能区分主从犯，但能 区分在共同犯罪中作用与地位的，对于相对较轻者，也可以 在减少基准刑20%以下。 被告人郑昌对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签 字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人吕华儿对公 诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出被告人郑昌系 从犯，具有坦白、认罪悔罚等情节，积极退赃，请求从轻处 罚。 9被告人孙笑对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签 字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人郑运花对公 诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，被告人孙笑是从 犯，犯罪主观恶性小，系初犯，有坦白、认罪认罚、积极退 赃等情节，在没有收入来源的情况下仍积极预缴罚金，且符 合适用缓刑的条件，请求对被告人孙笑予以从轻处罚并适用 缓刑。 被告人徐一波对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且 签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人姜前进对 公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出被告人徐一 波在本案中起辅助作用，是从犯，系自首，认罪认罚并签署 了认罪认罚具结书，积极退赃，建议法庭对被告人徐一波判 处有期徒刑十个月至十一个月，并适用缓刑。 被告人莫佳乐对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且 签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人江伟平对 公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出被告人莫佳 乐有从犯、偶犯、坦白、认罪认罚、积极退赃等法定或酌定 的从轻量刑情节，主观恶性小，请求对被告人莫佳乐予以从 轻、减轻处罚。 被告人陈佩玲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且 签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人余梦琴对 公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，被告人陈佩玲非 10 本案犯意的提起者及组织者，是从犯、初犯、偶犯，主观恶 性小，到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚签 署了认罪认罚具结书，积极退赃，有悔罪表现，请求综合被 告人陈佩玲以上多个法定或酌定的从轻量刑情节，对其从轻 处罚并适用缓刑。 被告人徐林聪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且 签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人王云龙对 公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，被告人徐林聪在 本案中起次要作用是从犯，归案后如实供述是坦白，且认罪 认罚，是偶犯没有前科，已退出违法所得，并在取保候审期 间遵纪守法，请求合议庭在对被告人徐林聪从轻处罚的基础 上对其适用缓刑。 被告人汪丽华对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且 签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人詹丽霞对 公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出被告人汪丽 华是初犯没有前科，具有坦白情节且认罪认罚，已退出全部 违法所得，主观恶性小，属从犯，请求对被告人汪丽华从轻 处罚并适用缓刑。 被告人江珊对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签 字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人程卫中对公 诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，其辩护意见是：被 告人江珊自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首， 11 在本案中起次要作用是从犯，自愿认罪认罚，已退出全部违 法所得，有明显的悔罪表现，没有前科，系初犯、偶犯，并 预缴罚金，请求对被告人在法定刑以下判处刑罚并适用缓 刑。 经审理查明： 2019年11月底，被告人余先军、余建新租赁办公室， 并创建虚假的藏品交易网站,购买了有出售古董藏品意向的 客户手机号码和联系客户用的电话卡，陆续聘用被告人郑 昌、徐林聪、陈佩玲、徐一波、孙笑、汪丽华、莫佳乐、江 珊、邵某（另案处理）、汪某（另案处理）、余某（另 案处理）等人为“业务员”，并给业务员提供与客户聊天的 话术。由郑昌、徐林聪、陈佩玲、徐一波、孙笑、汪丽华、 莫佳乐、江珊、邵某（另案处理）、汪某（另案处理）、 余某（另案处理）等人以客服的名义拨打客户电话谎称可将 卖家藏品挂在其公司交易网站，会有买家通过该网站联系购 买，博取客户信任后让客户缴纳200元到300元不等的上架 费。再由余先军、余建新冒充买家与客户联系，谎称对客户 的藏品有购买意向，并要求客户做一个藏品的VR以确认藏 品的质量，业务员趁机向客户推荐由余先军冒充的VR视频 制作人员，另收取客户800元-1500元的VR制作费用。后客 户询问业务员买家情况，业务员即编造借口拖延，直至2020 年1月7日被抓获。期间，余先军、余建新以此方式骗取被 12 害人张某1、王某1等人财物共计172650元，其中孙笑参 与骗取他人财物44650元，徐一波参与骗取他人财物21400 元，莫佳乐参与骗取他人财物16800元，陈佩玲参与骗取他 人财物16700元，郑昌参与骗取他人财物14200元，汪丽华、 徐林聪、江珊各参与骗取他人财物14100元，邵某（另案 处理）、汪某（另案处理）、余某（另案处理）三人共参 与骗取他人财物16600元。各被告人的犯罪所得均汇总到被 告人余先军处后，再由被告人余先军予以分配。 案发后，被告人余先军、余建新、莫佳乐、徐林聪、汪 丽华、郑昌、陈佩玲、孙笑被传唤到案，到案后均能如实供 述自己罪行；被告人江珊、徐一波自动投案，到案后均如实 供述自己罪行。 公安机关在抓获各被告人时，还扣押了以下财物：被告 人余先军的黑色iphoneX手机一部、银色苹果电脑（A1278） 一台；被告人余建新的苹果手机一部、OPPO机一部、苹果电 脑一台；被告人郑昌的银色小米手机一部；被告人汪丽华白 色iPhone6手机一部、黑色iPhoneX手机一部；被告人徐林 聪的金色coolpad手机一部、白色iPhone6手机一部；被告 人陈佩玲的黑色vivoX23手机一部；被告人莫佳乐的蓝色 vivo手机一部、金色iPhone6P手机一部，被告人江珊的红 色VIVO手机一部，经电子数据检查均用于犯罪，系作案工 具。在侦查过程中，被告人汪丽华退出违法所得2500元， 13 被告人徐林聪退出违法所得4300元，被告人陈佩玲退出违 法所得2600元，被告人莫佳乐退出违法所得5000元，被告 人江珊退出违法所得5300元，被告人孙笑退出违法所得 12300元，被告人徐一波退出违法所得5300元，邵某退出 违法所得1121元，汪某退出违法所得551元，余某退出 违法所得3000元（开化县公安局对汪某、余某已作行政 处罚处理，开化县人民检察院对邵某已作出不起诉决定）。 在本院审理过程中，被告人郑昌退出违法所得4600元，被 告人徐一波继续退出违法所得90元。 经审前社会调查，被告人徐林聪、陈佩玲、徐一波、孙 笑、汪丽华、莫佳乐、江珊所在的当地司法局及基层组织均 同意对被告人适用非监禁刑。 上述事实，有经庭审举证、质证并经本院确认的下列证 据予以证实： 1.被告人余先军的供述和辩解证明：其是2019年7月 刑满释放出来的，出狱后其和狱友余建新回了开化,交流后 决定一起做“古董”。2019年11月,其与其他被告人等人在 开化园区天虹汽车里面租了一间办公室,其当时叫了朋友汪 丽华一起,同时别人还帮其介绍了郑昌。支付完房租之后其 四个人就开工了,其中其和余建新是老板,汪丽华、郑昌两 人是业务员,之后又陆续来了一些业务员,有林聪、余某、孙 笑、莫家乐、孙小胖和他女朋友、少少、鸟叔等人。其与其 14 他被告人等人先在网上花了3000元建设了一个网站,网址 www.ybcjy.cn,进去之后是一个古董交易网站,公司介绍自 称是艺博藏公司,但这个都是网站做好自带的,网站有个后 台可以上传古董信息。网站可以上架古董，但上面没有购买 方式。接着其与其他被告人等人就去找渠道或者自已百度, 寻找在网上挂过个人信息,想出售古董的客户。找到之后其 与其他被告人等人会分发给所有员工,同时其与余建新等人 买了一批黑卡给业务员,让他们自己注册专用工作微信,然 后用这个黑卡打电话给客户,问他们有没有想法卖古董,如 果有想法,业务员就会加客户微信好友。按着让客户在微信 里发自己古董的照片,然后业务员会继续打其他电话加好友, 到了第二天开始对自己工作微信中的客户进行整理,跟他们 说藏品已经通过审核了,并称有香港总部的交易网站,也有 相关渠道的买家,如果上架到该交易网站成功率比较大。如 果客户有兴趣上架，其与其他被告人等人会和客户说上架费 是300元，接着将客户拉到付款群里让客户在群里发红包， 理由是说这个钱需要发给其公司的财务，按着其和余建新会 用专门的小号将红包领走,发完后就将他踢出群了。当天其 会负责将客户的藏品照片上架到网站里面,业务员会将相应 的链接发给客户确认,并且让他们等消息。等过了三、五天, 其和余建新会使用香港号码（微信上购买两张卡）冒充香港 工作部的工作人员给客户拨打电话,自称是香港总公司的, 15 问客户是不是和某某经理有合作,上架了藏品到交易网站。 客户确认之后，再告诉客户现在这个藏品有买家意向比较高, 但是对东西有疑义，需要做个VR视频给买家确认,接着让客 户自己找广告店做。之后过一段时间，如果客户做好VR会 发给对应的业务员，业务员就会说这个VR不怎么好，直接 推脱掉。如果客户说自己找不到人做渠道，问业务员是否有 途径，业务员就会推送一个微信给客户。这个微信其实也是 其和余建新掌握的,昵称叫“模型设计”,客户加了之后会主 动问能不能做VR,接着其与其他被告人就会让客户发古董照 片并且报价,钱币的价格是在600元左右,其他古董是800到 1000元，客户交了一半订金后，其会联系微信中的一名专门 做VR视频的好友“米娜桑”,将图片发给卖家，VR做好后其 会和“米娜桑”结账,之后再将做好的ⅤR发给客户,然后客 户会发给对应的业务员,这个时候业务员会说之前那买家看 了之后说看不上,现在将重新找买家,然后持续和这名客户 维系关系,一直拖下去,很多客户拖的时间久了就不会再联 系了。 其与其他被告人等人收取两块费用,一块是300元的藏 品上架费,但是这个价格可以谈,如果客户没钱,其与其他被 告人等人也会收100元或200元。另一块是VR视频的制作 费,当时这块是联系真实制作商进行制作的，其与其他被告 人等人赚其中差价，比如制作钱币的VR“米娜桑”一般收费 16 120元到150元一枚，业务员收客户600元左右。当时这个 VR视频外面不好做的,实际上实体店是找不到的，等客户主 动联系业务员的时候,其与其他被告人才会将自己的ⅤR微 信推送给客户,然后就冒充VR视频的制作方进行收费制作, 这个ⅤR视频的价格是很不透明的,所以其与其他被告人等 人才能赚取到这个差价。因为客户藏品实际上是不值钱，最 多值500块，其与余建新等人一开始冒充香港那边买家就故 意价格报很高，报价80、90万，这样客户就会心动，其与 其他被告人等人就诱导客户说买这个东西要看质量，让客户 做VR。而其与其他被告人并没有对这个网站进行过任何推广, 没有帮客户进行过真实的藏品推广销售，所以没有其他人来 咨询过,不过在把藏品上架到网站上后会发给客户,有些客 户就会到网站中浏览,也会咨询其他藏品的信息,但这种情 况非常少,而且也没有产生过真实的交易。其与余建新等人 会假冒是香港公司,同时也骗他们说有完成过类似藏品的订 单,而且还保证一个星期内至少会有一个买家给出报价。其 与其他被告人都是自己冒充总公司工作人员拨打客户电话， 称买家有意向购买，这个承诺就完成了。VR视频制作完成之 后不会有真实交易，因为没有真实的买家，都是编造出来的， 所以会和客户推脱说他们的藏品有问题,买家不想要了,因 为之前不是主动要求他们做VR视频的,而且这个价格也不算 高,客户是可以接受的,所以之后也相对好维护关系。其与余 建新等人建这个网站的真实目的就是帮客户上架，客户会选 择到其公司上架藏品和制作VR视频是因为客户想卖藏品,其 17 与其他被告人等人本身也是冒充大型的古董交易公司,而且 还在工作微信里发朋友圈,说自己今天去哪里收购古董了, 所以客户是有信心才会支付这个上架费的。制作VR视频是 其与余建新等人冒充有买家有购买意向，然后去诱导客户制 作VR视频的。其公司没有相关营业资格。其之前被判刑是 在上海做古董鉴定,诱导客户过来进行鉴定,然后说他们的 古董是假的,从中收取鉴定费。其之前在上海古董行业做了 大半年,对这个行业的专业知识还是比较了解。制作VR视频 收款的账号是×××88,昵称是“模型设计”，这个 是现在在用的,当时之前被封过几个。其、余建新和胖子在 用这个微信号。另外收款的微信比较多的,其也不记得,但可 以从其与其他被告人等人的工作号里找。收到钱之后就直接 转到其公司的个人账户或者直接消费,员工的工资也是从 其中直接发的。其微信号是×××21,支付宝账号是 137××××0801,这些账号都是其本人在用。×××88 这个账号其与余建新用的多,但是胖子也会去用,他也是用 来做这个事情的,但是他没有支付密码,所以如果胖子下午 用这个账号骗到了3000元钱,那么到晚上账号拿回来的时候 胖子会将这个事情和其说下,然后让其或余建新用这个账号 转给他自已的微信号或者他提供的收款二维码上面。胖子是 清楚这个情况的，胖子登陆这个号之后，其他人也会推送客 户过去，这个时候胖子会帮其他人接待和收款，不收好处费 的。业务员有些是有底薪的，是1800元到2500元,提成是 15%到30%，没底薪的提成是38%。业务员每个月工资平均4000 18 元左右。所有业务员总的工资是在12000元左右,至少有 10000元。公安办案人员从公司搜查到的剧本是余建新带来 的,其与余建新对员工的要求就是按照剧本上来打电话,并 且可以根据自已的方法创建自己的话术。其和余建新分别带 两个团队，其这边有郑昌、陈佩玲、徐林聪、江珊，团队之 间拼业绩，业绩好的会给团队奖励1000元。其与其他被告 人总的获利是在2万元-3万元左右，其苹果电脑里有个销售 分析表，除去业务员工资和一些开支就是其和余建新的获 利。两份表格第一份是其团队从开始诈骗到12月底的一个 销售业绩，第二份是今年1月份的，只统计到6号，7号就 被抓了。其中名字“胖”是郑昌，“孙”是孙笑，“林”是 徐林聪，“汪”是汪丽华，“亦”余亦，“波”是徐一波， “陈”是陈佩玲，“乐”是莫家乐，“珊”是江珊，“少” 真名不清楚，“鸟”我叫他鸟叔。第一份表给统计数据不是 很准，其给汪丽华多算了4000元左右的业绩，给陈佩玲多 算了6000元左右的业绩，给孙笑多算了3000元左右的业绩。 销售分析表销售顾问一栏里的“杨”是指徐一波。销售表中 的“少少”其一共付了他1121元工资，其中一笔500元是 他预支的，一笔621元是微信转他的，销售表上他在2019 年12月前的业绩是2950元，2020年1月的业绩是他隔壁的 孙笑和徐一波帮他聊的，他自己聊不来的。汪丽华的工资是 按他业绩的38%拿提成计算的。 2.被告人余建新的供述和辩解证明：其对外宣称是上海 恒典交易公司的，但实际上是没有资质，没有公司，实际上 19 也没有帮别人完成过交付。公司网站后台账号密码其和余先 军都掌握的，把客户藏品放到交易网站（余先军负责上传） 是为了骗取客户信任，实际这个网站根本就不是什么交易网 站。工作用的电话卡是其在网上买来的，不是实名的，用来 发给业务员注册微信开展工作。打电话给客户的话术是其和 余先军想出来的，话术的主要内容就是说自己是交易公司的, 可以把他的藏品放到网上宣传,帮他联系买家,有意向的话 一件藏品要交300元的上架费给其公司等。业务员在朋友圈 也发一些推广的宣传的,意思基本就是交易平台要帮别人收 某某藏品之类的,一个古董钱币报价住往都有几十万,其实 其与公司这群人没有一个人是懂古董藏品的,更没有什么鉴 定资质。其和余先军是负责这个团队的，算是老板，其他人 都是业务员，不过其自己也打过电话联系客户，然后其跟余 先军还用香港的手机卡冒充香港或是新加坡的买家向客户 打电话,假装对产品客户的产品有兴趣,诱导被害人去做vr, 因为客户自己基本上是找不到做vr的人,自然就是找业务员 帮忙。业务员就会把余先军的微信推给客户,余先军就是假 冒长期跟公司合作的做vr的人,其实余先军基本上是另外再 找那个“米娜桑”做的。VR做好付款之后就基本不管客户了， 客户做VR也是想把产品高价卖掉，但业务员不会去帮他们 找买家了，因为客户都是想几十万把自己藏品卖掉，东西其 实根本不值这个价。网站上架的钱是由业务员把客户拉到其 组建的微信群里由客户发红包,其跟余先军收钱,也有时是 业务员收了钱,业务员再重新发出来的,然后其跟余先军用 20 微信收钱,其跟余先军是谁有空就谁收的。其只收了一部分 网站上架的钱,其收的上架费六七千是有的。另外一部分网 站上架的钱是余先军收的,还有就是vr的钱也是余先军收 的，其不管帐的，其跟余先军还没有具体分过钱。其用的微 信有三个,一个微信昵称叫“Liquor”微信号 是:yu3308241990,这个主要是平时生活用的,还有一个微信 昵称叫“朋友”微信号:×××77,这个号主要就是其与其 他被告人等人团队做事用的,还有一个微信昵称叫“南京东 路的日子”，微信号×××00也是其用的,也用来工作过 的。收钱的账号是“朋友”跟“南京东路的日子”。收钱基 本上是用“南京东路的日子”这个微信，其差不多是在2019 年11月底开始收“上架费”，基本都是300元，因为微信 红包有限制，所以其收款的每笔金额都是100元、200元， 这个微信号所有进账基本是其在诈骗期间收的上架费。收款 是有两个群的，一个昵称好像是“上架付款群二部”，还有 一个叫“上架付款群三部”。也有几个藏品其自己真的感兴 趣了，其让业务员问客户几百,千把块卖不卖的,不过客户是 没有卖过的,他们预期的价格是很高的。其自己觉得这么做 是没有问题的，毕竟VR是做出来了，是有东西拿出来的。 电脑里记载的各业务员的业绩是属实的，但有时为激励员工 会把他们的业绩多记点，但不是每个人都记，多记录的金额 也就一两万光景，最多不超过两万。“少少”（邵某）的 业绩其没有多记的，他2019年12月份的业绩是2950元， 2020年1月份的业绩是1900元，其中徐一波有帮他和客户 21 聊天的，但业绩是算“少少”的。 3.被告人郑昌的供述和辩解证明：2019年11月，余先 军叫其到他公司做事，一开始说是打电话卖东西。11月20 号左右其开始去他公司工作，其和客户聊天时按照余先军给 其的话术单去聊的。问卖家是否有藏品需要出手,之后就按 照话术单,就说其公司可以帮忙将其的藏品出售,是私下交 易,上门收购的,实际上其不会去收购的。如果卖家问到其公 司的情况,其就会说自己是“上海桓典文化传媒有限公司” 的工作人员。卖家有意向出手他的藏品之后,其一般就会主 动要求添加卖家的微信,加完微信之后其就会要求卖家自己 拍藏品的照片给其,收到图片之后其就会跟卖家说会再联系 卖家。第二天,其就跟卖家说审核通过可以帮忙安排藏品上 架联系买家的。然后其就会向卖家要300元的上架费用。愿 意出这300元上架费用的卖家,其会把他们拉进一个“上架 付款”的微信群里,然后让卖家直接在群内转账,群里有个专 门收钱的财务的。收到钱后,其就把图片发到另外一个微信 群“上架群”,然后就等消息了。之后这个群里就会发出来 对应的藏品的链接,链接点击进去之后就是相应藏品的相关 信息网页,里面的内容就是关于藏品的介绍,里面其他什么 都没有的,连卖家的联系方式都没有的。其就把相应的藏品 链接发送给对应的卖家忽悠他们,告诉他们藏品已经上架了, 接着就是让他们等消息。之后其就将卖家的联系方式发送到 另外一个微信群内(群昵称“越努力,越幸运”),群里面就是 其、余先军、余建新跟公司其他员工在里面的,发送完联系 22 方式之后,其这边就是等余先军、余建新他们在微信群里发 出来哪里卖家联系上了,然后叫其与其他被告人接着去联系 卖家。余先军事先有发到微信群里(群昵称“越努力,越幸运”) 一个VR的模板,叫其跟卖家说要按照ⅤR模板制作藏品VR展 示给买家,其就会将模板发给卖家,要求他们按照模板制作 藏品VR,大部分的卖家可能都会问怎么做或者自已懒得找广 告公司制作,这种情况下,其与其他被告人等人就会将公司 这边的一个微信小号“模型设计”推送给卖家,引导他们找 这个微信号去制作藏品ⅤR。实际上,余先军只不过是通过这 个微信号跟卖家联系,然后低价找别的渠道做好,再高价报 给卖家获得中间骗到的差价。一般的藏品ⅤR制作成本一、 两百元,但是余先军报价都是八百到一千元左右。之后等到 卖家自己把做好的藏品VR发给其的时候,其就会跟卖家说公 司会将藏品ⅤR发给买家验收,让他们等着消息。后面就各种 理由去拖时间，以买家没有时间或其他理由，问的紧就以在 外地出差等理由拖时间。其这边是没有完成过真正的交易。 公司是余先军和余建新是负责的，没有执照或资质，余先军 和余建新还提供了打电话的黑卡和客户号码，上架费都是余 先军和余建新收取的。余先军和余建新还冒充香港买家给名 单内的客户打电话，自称是香港办事处的人跟卖家谈价格， 让卖家做VR。其一开始做的时候，就问余先军是不是诈骗， 他跟其说不是的,但是做了之后其就知道其实这个事情就是 冲着骗那些卖家去的。因为不存在真实的买家,都是其与其 他人自己在这边操作,从名单上面的人那里骗上架费以及Ⅴ 23 R制作的差价。其知道的在公司的人员是十一个人,其最早去 那会儿没开始做的时候,就其跟余先军、余建新。之后差不 多11月底其也叫了四个朋友过来一起帮忙做事的,一个叫莫 佳乐,一个叫余某,一个叫徐一波,还有一个孙笑。另外其认 识的还有徐林聪、陈佩玲、汪丽华,还有一个其叫他“鸟叔”, 名字不知道的,最后其还知道一个女孩子叫“江珊”。其与 其他被告人等人一共有四个微信群，两个是收款群,一个是 上架群,还有另外一个是内部人员自己聊天交流的群(群昵 称“越努力越幸运”)。其微信昵称“AA瓷魅古玩-张经理”, 其自已所使用的手机号17858557031,平常用的微信号就是 这个手机号绑定的微信,微信昵称叫“Z.C”。其有印象的是 收款群的财务的微信昵称是“难”。一个微信是“博古通今”, 是陈佩玲用的号,然后就是“藏宝阁”,是莫佳乐用的。还有 一个“藏经阁”,是徐林聪用的,“鉴宝阁”是孙笑用的,其 他的其想不起来了。这些微信号都是没有实名的小号一样 的。其做这个是一个月底薪2500元，再加15个点的提成， 共拿到手4630元。其有两本绿色笔记本上写有“郑昌”二 字，上面记录了其打的号码，还有其骗到的上架费和制作VR 的费用，其核对过一共是14200元。还有骗客户时给他们的 报价，是余先军、余建新告诉其与其他被告人等人的，钱币 类的报80万元起步，“80-120”、“80-160”是其等人自 己编的一个虚假的报价。“×××14”（昵称“ＡＡ瓷魅古 玩艺术收藏-张经理”）是其用来诈骗的微信号。本子上的 公司名称是余先军他们发群里的营业执照照片上记下来的， 24 客户问的话就会照本子上记的念给他们听。“博古通今”应 该是余先军用过的微信号，“模型设计”是余先军、余建新 用来和客户谈VR然后收钱的，“余生”应该是余先军用的 微信。销售表里的“胖”就是其，这个表里的业绩和其自己 在笔录本来记录的业绩相比是少了点，应该销售表里有漏 记，其自己笔记录本上记录的14200元是记录了其自己骗的 每一笔，余先军发工资前问要不要和其核对下，其比较相信 他就说算了。 4.被告人汪丽华的供述与辩解证明：其知道自己实施的 是诈骗行为。其是2019年12月初经余先军介绍去他那上班 的，使用的微信名叫“古文”。余先军负责上架，付款群里 收钱的是一个微信名“财务”的。余先军给大家的电话名单 是一张纸上40个名单，其一天能打至少60个，上班至少30 天，总的至少拨打了1800个电话。其酬劳是按其业绩的38%， 包括上架费和VR费用一起。其大概拉了10个左右上架，工 资拿了2000元以上，业绩至少是5000元。领取的钱已被自 己花掉了。“模型设计”这个微信号是余先军和余建新共用 的，余先军电脑里销售分析表记录的其业绩共18100元比实 际业绩多四千，其工资虽是拿业绩的35%提成，其计算也就 拿到2500元，但因其和余先军关系好，没钱就会让余先军 转给其，工资没有算得很清楚。其已退出2500元。 5.被告人徐林聪的供述与辩解证明：其是2019年11月 底到余先军那做打电话推销的工作，工作的地方在开化园区 天虹汽贸四楼，叫“上海桓典文化传媒有限公司”。其当时 25 觉得自己的行为是诈骗，公司的交易网站是无法进行交易， 只是一个信息的展示介绍，没有其他功能，网站是余先军负 责的。其平均每天打两张纸共80个电话，一个月至少联系 2400个。其底薪是每月2500元，加15%业绩提成，其共从 公司领取了4315元的工资，其中提成是2500元，那业绩（骗 取的上架费和VR制作费）是14100元。客户付款发的红包 是余先军收的，工资都是余先军发的。其已退出4300元。 其私人微信名叫“遥远”，微信号是×××34;工作 用的微信名是“ＡＡ-藏经阁”，微信号是×××13。 6.被告人陈佩玲的供述与辩解证明：其是2019年11月 底、12月初到余先军公司上班的，在开化工业园区天虹汽贸 四楼，做几天之后发现是骗客户的钱，其工作根据余先军提 供的电话号码单子打电话，套路都是余先军教其的，其根据 余先军给其的话术单给有意向出售藏品的人打电话，自己公 司是做产品私下交易上门收购的，可以帮他们找买家，对有 意向出手的，其就加卖家微信，让卖家把古董或其他的产品 的照片发过来，让卖家缴纳上架费，缴纳上架费后就由余先 军或余建新和卖家联系，余先军或余建新会冒充香港或新加 坡的买家和卖家联系，要求卖家制作藏品的VR，其再引导卖 家与制作VR的人（余先军冒充）联系，缴纳VR制作费，之 后卖家要是问买家的情况，其会找各种理由拖延着。其共上 了30天左右的班，共打了十张以上的电话单，一共领了5000 元左右，是2500的底薪加2500元的提成（15%）。其记得 孙笑骗的钱是最多的，有四五万。余先军销售分析表中体现 26 其业绩共22700元，其是没有异议的，其工资是5215元， 但余先军向其借2800元没有归还，其退出了2600元。 7.被告人孙笑的供述与辩解证明：2019年11月底，郑 昌介绍其到余先军的公司上班，到公司后余先军和余建新教 其怎么打电话，给了其一张有号码的单子，上面大概有四、 五十个电话号码，还有一张话术单，打电话时告诉卖家其是 做古董私下交易上门收购的，卖家如果不相信就把电话挂 了，如果相信的话其就继续按照话术单上的内容和卖家聊， 然后加卖家微信，把卖家拉到微信群里缴纳上架费（一般是 一个藏品300元，两个500元），之后余建新等人会冒充买 家和卖家联系，让卖家制作VR，卖家找不到制作VR的地方 就会联系其，其就把余先军的微信“模型设计”推给卖家， 制作VR的具体费用是余先军、余建新和卖家谈的，一般是 1000至1500元。其外号是“皮皮”、“小胖”，作案时用 的微信号是×××57开头的，叫“鉴宝阁”，其在余先军的公司 上了一个多月的班，具体有多少业绩其自己没有统计，其核 对过余先军统计的业绩表，应该是47650元，工资是12347 元，实际领了12300元，其已退出12300元。 8.被告人徐一波的供述与辩解证明：2019年11月底， 其朋友郑昌介绍其到工业园区的公司做话务员，其去的时候 郑昌已经去了三、四天了，公司就在开化工业园区天虹汽贸 的四楼，公司老板是余先军和余建新，其到公司的第三天， 余先军给其一张全是电话号码的名单和一张写着话术的A4 纸，余先军教其先按名单上的号码拨打电话，电话接通后和 27 卖家说自己是做藏品私下交易上门收购的，如果卖家有意 向，就加微信交流，让卖家把藏品的照片发来，让卖家等待 审核结果，一般第二天告诉卖家审核通过了，可以帮卖家安 排藏品上架并联系买家，等卖家同意其就将卖家拉到微信收 款群里面，让卖家以发红包的形式支付上架费300元，余先 军和余建新会在群里用微信小号收取红包，也有一些人是直 接将上架费微信转给其的，这种情况其还是要把钱交给余先 军和余建新的。之后，余先军和余建新会用香港的手机号冒 充买家联系卖家，卖家就会问其怎么制作VR视频或者说找 不到广告公司制作VR，其再把“模型设计”的微信推给卖家， 余先军再使用“模型设计”的微信与卖家联系，让卖家缴纳 VR制作费。VR制作号以后，卖家会把VR发给其，其告诉卖 家其公司会和买家联系的，让他们等消息，之后要是卖家再 问起，其就以买家没时间或有事情等各种理由拖着应付着。 其联系卖家时用的微信昵称是“AA招财进宝-杨经理”，微 信号其不记得了，其本人的手机号是150××××1144，微信昵 称是“A”。其记得“博古通今”是陈佩玲用的，“藏经阁” 是徐林聪用的，郑昌用的微信是“AA”开头的。销售业绩 表上的“波”和“杨”是其，“皮”是孙笑，业绩表上其业 绩是21400元，其工资5390元，其已退出5300元。 9.被告人莫佳乐的供述与辩解证明：其是2019年11月 底经郑昌介绍到余先军的公司上班，公司主要负责人是余先 军和余建新。其到公司时余先军给了其一张话术单，之后其 每天按名单给要出售藏品的卖家打电话，说自己是帮他们找 28 买家的，交易模式是私下交易上门收购的，如果卖家有意向， 就把卖家拉到“上架群”让他们缴纳上架费，之后余先军或 余建新会用买来的号码冒充香港或新加坡的买家与卖家联 系，要求对方制作VR，其再把微信“模型设计”（余先军的 微信）推给卖家，同意制作VR的，余先军会让卖家缴纳VR 制作费，后面如果卖家再找其询问买家情况其就以各种理由 拖时间应付一下就好了。其联系卖家的微信昵称是“AA藏宝 阁”，手机号是188××××2190。群里财务微信昵称是“难” 和“余生”。其至少打过1000个电话，骗了缴纳上架费的 友20个左右，做VR的至少有8个。其工资总共拿了4300 元左右，其中2500元底薪加15个点的提成1800元，这样 算应该上架费加VR的钱一共赚了12000元，排名是靠后了， 就余亦做的比其差点，其他的都比其做得好，大部分钱是被 余先军和余建新拿去的。余先军销售分析表中体现其业绩共 16800元，也就是骗到的钱，其工资是4810元，其已退出 5000元。 10.被告人江珊的供述与辩解证明：其是2019年11月 份经郑昌介绍，之后在同年12月15日去余先军的公司上班 的。其每天上班的工作就是按公司给其的话术单打电话给有 意向出售藏品的人，电话号码的单子是余先军给其的，一般 电话接通后就说自己是帮他们找买家的，交易模式是私下交 易上门收购的，如果卖家有意向，其就加卖家微信，把卖家 拉到付款的微信群里，让卖家支付300元的上架费，然后通 过微信把藏品的照片发给其，其再将照片发到其与余先军、 29 余建新等人的专门一个群里，余先军就会用这些照片做成一 个链接，链接点进去是藏品的网站链接，其将这个链接转发 给卖家，谎称已将藏品挂到香港总公司的网站上去了，让他 们等买家联系，过几天后，余先军或余建新会冒充香港的买 家联系卖家，要求卖家做一个藏品的VR视频，这样卖家就 会问其如何制作VR视频，其就会顺势将余先军的“模型设 计”微信号推给卖家，之后余先军就会用这个微信号和卖家 联系，让卖家支付制作VR的费用，VR制作好后余先军会把 VR发给卖家，卖家再把VR发给其，其骗卖家已经把VR发给 买家了。过段时间，卖家会追问其，其就以各种理由拖着。 余先军公司里，业绩做得最好是孙笑，最差是余亦，鸟叔和 邵邵来的时间不长，做的也不是很好，其他人的上架费和VR 制作费加起来都应该有上万。其工作用的微信名是“古籍瓷 器庭”，微信号是“js20011107”，使用的手机是VIVOX23， 这个手机是其自己的，已被公安扣押。其工作到2019年12 月31日，共打了750个电话左右，工资加提成拿了5200元 多一点，其中工资2800元，提成是2400元左右，提成是按 300元上架费和VR费用减去成本100元的18%计算。余先军 销售分析表中体现其业绩共14100元，也就是骗到的钱，其 工资是5244元，其自己心里清楚自己的业绩，其已退出5300 元。 11.证人邵某证言证明：2019年12月份，其听郑昌介 绍该份工作就打打电话很轻松，月底其就开始上班了。公司 有两个老板，是余先军和余建新。其工作用的手机卡是老板 30 发的，其是用自己的手机的，工作用的微信昵称是“A藏宝 天下刘经理”。老板给了其一张话术单和写满号码的A4纸， 其就按照纸上的号码拨打电话给卖家，电话接通后其会称自 己是线下收购，上门交易的，问卖家有没有藏品出手，卖家 如果相信其，就继续按话术聊下去，当被问到其是什么公司 时，其会说自己是上海桓典公司的员工，实际都是骗人的， 添加微信后其还会把上海桓典公司的营业执照发给卖家，然 后让卖家把藏品的照片发来，之后再话术谎称藏品已经过专 家的鉴定，价值比较高，建议卖家把藏品放到香港总公司的 网站上，如果卖家同意其就把卖家的微信拉到财务群里，让 卖家通过微信红包的方式在微信群里交纳300元的上架费， 上架费一般是余先军或余建新收的。老板把藏品照片放到网 站后，其再把其网站链接发给卖家，之后老板就会冒充香港 的买家给卖家打电话，让卖家制作VR，卖家找不到制作VR 的地方就会联系其，其就把“模型设计”的微信推送给卖家， “模型设计”的微信是老板在使用，之后具体怎么聊其就不 清楚了。其工资是没有底薪，拿38%提成的，“模型设计” 这个微信号转给其621元，其个人微信号是×××01。 证实根据余先军的销售分析表，其业绩一共是2950元，也 就是其骗到的钱，当时余先军和其确认过的，这其中因其当 时去余先军公司比较晚，业务不太熟悉，有时候会问下边上 的徐一波，徐一波会在微信上帮其回复下，但业绩还是算其 的。其领到的工资是预支的500元加发给其的621元，共1121 元。其已退出1121元。 31 12．证人汪某证言证明：其是2019年12月底到余先 军公司上班的，公司在工业园区天虹汽贸的四楼，公司老板 是余先军和余建新。其是做业务员的，余先军把有卖古董意 向的人的手机号码打印在一张A4纸上，其按这些手机号码 拨打电话，电话打通以后其就按公司提供的话术单的内容介 绍其是藏品私下交易上门收购的，然后问有没有藏品出手， 如果卖家有藏品要出手，其就会添加卖家微信，让卖家把藏 品照片发过来，然后其就说藏品需要审核，过半个小时其再 告诉卖家藏品已经通过审核，之后告诉卖家，公司要把藏品 照片放到网站上，让卖家交纳300元的上架费，并承诺一周 之内如果没有买家联系，上架费是可以退还的，实际上公司 老板会冒充香港买家打电话给这些卖家，建议卖家制作藏品 的VR视频，因为卖家很难找到制作VR的地方，就会问其哪 里可以做VR，其就会顺势把“模型设计”的微信推荐给卖家， 这个微信实际上是老板余先军用的，然后余先军就会用这个 微信和卖家聊，让卖家交1000块以上的VR制作费，VR制作 好以后余先军会发给卖家，卖家再把VR发给其，其会告诉 卖家等几天，过几天后如果卖家继续问其，其就会以其没上 班等各种理由拖着。老员工是底薪加提成，其是没有底薪， 直接拿业绩的38%，因上班时间短，才打了七八十个电话， 工资拿了551元，骗了大概1750元。其已退出551元。 13.证人余某证言证明：其是经郑昌介绍在2019年11 月22日去余先军那上班的，上班的地方是在开化工业园区 天虹汽贸四楼。余先军和余建新是管理人员,他们负责收钱, 32 余先军还负责把卖家发的图片上架,还有就是给卖家发ⅤR 视频,余建新就主要负责冒充买家和卖家联系,其他人和其 一样是业务员负责打电话,微信上联系卖家。其给卖家打电 话都是按余先军给其的话术单上说的，电话接通后其会说自 己是做藏品私下交易上门收购的，问卖家有没有藏品要出 手，如果有就加卖家的微信，让卖家把藏品的图片发过来， 然后和卖家说要把图片拿给公司的专业老师审核，到了下午 或第二天早上，其会和卖家说审核通过了，建议卖家把藏品 挂到香港总公司的交易平台上，但要交300元的上架费，其 还会跟卖家说如果一个星期内没有买家就退还上架费，卖家 如果同意支付上架费，其就把卖家拉到一个财务付款群，让 卖家把上架费通过微信红包发到群里，财务会收的，实际上 都是余先军和余建新收的，大概三、四天后，余建新会冒充 香港的买家给卖家打电话，报一个卖家满意的价格，并建议 卖家制作VR视频，但卖家一般都找不到制作VR的地方，卖 家就会联系其问哪里可以制作VR，其就会把一个实际上是余 先军用的微信推给卖家，然后余先军冒充制作VR的人和卖 家聊天，让卖家交1000元至1500元的VR制作费，最后余 先军会把做好的VR发给卖家，卖家再发给其，其收到后会 告诉卖家其已经把VR提交给买家了，买家过两天会回复的， 两天后如果卖家问交易的情况，其一般都是以各种理由拖 着，一直拖到卖家不问为止。其打电话用的手机卡是余先军 和余建新在外面买的，要打的电话号码是余先军、余建新给 的，工作用过三个微信，因加人太多，还有被人举报，前两 33 个都被封掉了，其只记得两个微信昵称分别是“博雅轩”和 “A博雅”，工作用的手机是一部安卓手机，已经被公安扣 押了。其告诉卖家的公司名字是余建新让其说的，之前是叫 深圳信禾文化传媒有限公司，到了2019年12月中旬因为信 誉差，又换成上海桓典文化传媒有限公司，公司名字具体都 是余建新弄的，其也不太清楚，其总共拿了两次工资，第一 个月因月底才过去也没有做成单子，只拿了600元；12月份 工资是底薪加提成共拿了3000出头点；2020年1月改成没 有底薪，只拿38%的提成，1月份工资没有发过。其上架成 功的共十几单，上架加VR做成功7、8单。 14.①证人谢某证言证明：其是在开化工业园区天虹 汽贸办厂的。2019年11月，有四个小伙子自称是做网络推 广的，问其有没有场地出租，其带他们看了四楼的会议室， 看过以后他们就找其签了合同，付了半年的房租，之后其就 将办公室提供给他们使用了。平时门都关着的，其也不清楚 他们具体是做什么的。 ②接受证据清单、证人谢某提供的租赁合同、汪丽华 身份证复印件证明：浙江百丰汽车服务有限公司与汪丽华签 订了关于开化县工业园××路××号××楼××楼的房屋租 赁合同，租赁期限为2019年11月15日至2020年11月14 日。 15.①被害人张某1陈述证明：其家里有两枚祖传的银 元，2019年11月的一天，其接到一个陌生电话，问其是不 是祖传的东西要卖，对方说他们公司有平台可以提供拍卖服 34 务，让其提供照片挂到他们拍卖的网站上，但要收取其300 元的费用，其同意后，对方就加了其微信，对方微信号是 “×××14”，微信昵称“ＡＡ-瓷魅古玩艺”，手机号 17815597505，其把银元的照片发给对方后，对方就把其拉 进一个群，让其在群里发了300元的红包，对方还和其说如 果东西没卖出去这300元会退还给其的，过了几天其接到一 个香港的电话，说其银元价值140万元，到时要来看货交易， 但是交易前要做一个VR先看看，之后其问“AA-瓷魅古玩艺” 能不能做VR，对方告诉其他们有认识做VR的，推了一个“模 型设计”的微信给其，其添加了微信后，问对方制作VR多 少钱，对方称要1200元，“模型设计”让其把银元的图片 发过去并支付500元的定金，过了一天“模型设计”就把做 好VR的链接发给其了，其就支付了700元的尾款，之后其 就把VR的链接发给了“AA-瓷魅古玩艺”，“AA-瓷魅古玩 艺”说客户看了VR会联系其的，其还开通了香港电话的服 务，后来其联系询问客户的情况，对方称客户不在，会转告 客户的，再之后其打电话就打不通了。 ②被害人张某1提供的聊天记录、微信红包、转账记录、 通话记录等证明：被害人张某1（微信名“情满幸福”，微 信号ｚｙｍ-ｎｂ）与微信“ＡＡ-瓷魅古玩艺”某型设计”的 聊天记录、香港的电话号码为×××85；2019年11月 25日，被害人张某1通过微信分两笔支付给微信“博古通今” （微信号×××72）300元及2019年12月2日至3日 分两笔向微信“模型设计”（微信号×××88）支付 35 1200元。 16.①被害人陈德松陈述证明：有个自称“张经理”的 人说有平台可以出售古董，让其通过微信支付了3400元的 上架费用，其本人的微信叫“笑看人生，德道多助”，微信 号是×××ｉｄ＿ａｃｚｙ9ｕｒ3ｘｒｖ522，手机号是138××××2286，对方 的微信叫“AA-瓷魅古玩艺术收藏-张经理”，手机号是 17815597045、186××××7318。 ②调取证据通知书、被告人微信交易明细等证明：微信 “博古通今”（微信号×××72）于2019年11月24日、 12.月27日、12月3日、12月4日收到微信“笑看人生，德 道多助”（微信号是×××ｉｄ＿ａｃｚｙ9ｕｒ3ｘｒｖ522）600元、400 元500元、200元共计1700元的款项；微信“模型设计”（微 信号×××88）于2019年11月29日、11月30日、 13.月1日收到微信“笑看人生，德道多助”（微信号是×××ｉｄ ＿aczy9ur3xrv522）400元、600元、150元共计1150元的 款项。 17.①被害人张某2陈述证明：2019年12月17日，其 接到一个电话号码为198××××3326的陌生电话，问其有没有 藏品出售，而其手上正好有铜币的藏品，就告诉对方有的， 其按对方要求加了微信并把藏品的照片发给了对方，对方微 信昵称是“AA-瓷魅古玩艺术收藏-张经理”，微信号是 ×××14，“ＡＡ-瓷魅古玩艺术收藏-张经理”说可以帮其 把藏品上架到他们的网站上去，这样就有买家会关注，但是 要收取上架费，两种铜币算两件藏品总共要800元的上架费， 36 讨价还价后付了500元的上架费，其是微信转账给“AA-瓷 魅古玩艺术收藏-张经理”的，第二天“AA-瓷魅古玩艺术收 藏-张经理”给其发了两个网页的链接，让其耐心等待。12 月20日，其接到了一个香港的电话（×××85），称有 意向购买其的藏品，但要求其把藏品做成VR视频展示给他 看，其就问“AA-瓷魅古玩艺术收藏-张经理”VR视频怎么搞， “AA-瓷魅古玩艺术收藏-张经理”跟其说制作VR视频要找 广告公司的，他有认识专门做VR的人，接着就把微信“模 型设计”（微信号×××88）推荐给其了，其跟“模 型设计”商谈后做了两个VR，一个1000元，另一个其让对 方便宜点，付了800元，总共1800元。VR制作好以后，其 就将VR发给“AA-瓷魅古玩艺术收藏-张经理”了，其隔几 天就会询问情况，但“AA-瓷魅古玩艺术收藏-张经理”一直 以各种理由应付其，迟迟没有进展，到最后就不理其了。其 微信昵称是“天道酬勤”，微信号是×××ｎｇ。 ②被害人张某2提供的聊天记录、微信红包、转账记录、 通话记录、调取证据通知书、被告人微信交易明细等证明： 被害人张某2与微信“ＡＡ-瓷魅古玩艺术收藏-张经理”某 型设计”的微信聊天记录、通话记录及2019年12月18日， 被害人张某2通过微信（微信号×××ｎｇ）向 微信“ＡＡ-瓷魅古玩艺术收藏-张经理”（微信号×××14） 支付500元及2019年12月23日、12月24日、2020年1 月3日、1月5日，分四笔向微信“模型设计”（微信号 ×××88）支付共计1800元。 37 18.①被害人王某1陈述证明：2019年11月，其打算在 网上出售藏品和古董。同年11月29日，其通过微信添加了 一个好友，对方微信昵称是“AA-瓷魅古玩艺术收藏-张经 理”，微信号是×××14，“ＡＡ-瓷魅古玩艺术收藏-张经 理”自称是上海桓典文化传媒有限公司的，说可以帮其在网 上高价卖藏品、古董。2019年12月14日，“AA-瓷魅古玩 艺术收藏-张经理”让其支付300元的上架费，但其只支付 了100元，后来“AA-瓷魅古玩艺术收藏-张经理”说有买家 想买其的藏品，让其制作VR，并会找人帮其制作，让其支付 1300元的费用，其没有钱就没有制作。其微信是“吉宝” （×××28）。 ②被害人王某1提供的聊天记录、微信红包记录、调取 证据通知书、被告人微信交易明细等证明：被害人王某1与 微信“ＡＡ-瓷魅古玩艺术收藏-张经理”（微信号×××14） 的聊天情况及2019年12月14日，被害人王某1通过微信 （昵称“吉宝”微信号×××28）向“ＡＡ-瓷魅古玩 艺术收藏-张经理”（微信×××14）支付100元的微信红 包。 19.①被害人周某陈述证明：2019年12月，有人给其推 荐了一个做古董交易的微信号，微信号是×××14，自称 “张经理”，其跟张经理说其想卖掉手里的古铜钱，张经理 说他的公司就是专门做古董推广交易的，但要收费，其就给 张经理微信转账300元，过了几天有一个香港的电话 （008××××0385）电话联系其，称需要其做一个3Ｄ模板图 38 给专家看一下，然后张经理就给其推荐了一个做3D图的， 微信名是“模型设计”，微信号是×××88，对方说 其是张经理介绍的，就收费1000元，其就支付给“模型设 计”1000元，制作好以后张经理说过几天到其这里看东西， 然后找各种理由推脱，总说过几天但一直没有来，其不知道 买家的身份和联系方式，买家也没有联系其，其微信昵称是 “强子”。 ②被害人周某提供的聊天记录、微信红包、转账记录、 调取证据通知书、被告人微信交易明细等证明：被害人周某 与微信“ＡＡ-瓷魅古玩艺术收藏-张经理”某型设计”的 微信聊天记录及2019年12月16日，被害人周某通过微信 （昵称“强子”，微信号×××07）发送红包300元 后由微信“×××14”收取及2019年12月24日，向微信 “模型设计”（微信号×××88）分三笔转账共计 1000元。 20.①被害人李某1陈述证明：其将自己的一个坐洋钱 币挂在盛世九州珍藏网上售卖，期间有一个自称上海桓典文 化传媒有限公司的张经理联系其将钱币挂在他的网站售卖， 要收取其300元的上架费，张经理还怕其不相信，称帮其垫 付100元，后来其交了200元，是通过微信转账给张经理， 张经理的微信昵称是“AA-瓷魅古玩艺术收藏-张经理”，其 自己的微信是“追求完美”（微信号×××ｉｄ＿ｒｓｗｋｒｉｙｉｙｈｍ122）， 钱币上架到张经理的网站上以后没有买家和其联系过。 ②被害人李某1提供的聊天记录、微信转账记录、调取 39 证据通知书、被告人微信交易明细等证明：被害人李某1与 微信“ＡＡ-瓷魅古玩艺术收藏-张经理”（微信号×××14） 的聊天情况及2020年1月4日，被害人李某1通过微信（微 信号×××ｉｄ＿ｒｓｗｋｒｉｙｉｙｈｍ122）向“ＡＡ-瓷魅古玩艺术收藏- 张经理”（微信号×××14）微信转账200元。 21.①被害人涂某兰陈述证明：2019年11月其为了卖古 董，就在网上留了联系方式，后来有一个自称姓杨的男的打 电话给其，称是深圳一家中介公司的业务员，专门联系国外 古董买家，业务员说其的一块陨石经过专家评估可以卖到每 克3000元，还称他们公司会安排人带买家上门交易，姓杨 的业务员让其支付300元的平台服务费，后在2019年12月 14.日，姓杨的业务员将其拉进一个上架的群，其在群里分两 次支付了300元的微信红包，被微信昵称叫“难”的人收走 了，上架之后有一个自称是香港的姓刘的男买家联系过其， 说是福建商会驻香港办事处的人，号码是008××××0385， 买家说其的藏品照片不够清晰，需要制作一个VR，刚开始姓 杨的业务员让其自己找制作VR的地方，其没有找到，姓杨 的业务员就给其推荐了微信“模型设计”（微信号 ×××88），“模型设计”自称是北京一家专门制作 ＶＲ模型设计的人，姓徐，联系方式是153××××4588。其先后 微信支付给“模型设计”1500元的VR制作费用，VR制作好 以后其就把VR转发给了姓杨的业务员，业务员称会跟香港 买家联系的，说大概过半个月后会去其家里交易，但是后来 其打业务员的电话就打不通了。其微信昵称是“天外来石” 40 （微信号×××ｉｄ＿87ｙｇｑｗ7ｅｇｐｇｊ22）。姓杨的业务员微信昵称 叫“古文”，微信号是×××0ｊ。 ②被害人涂某兰提供的聊天记录、微信转账、红包记录、 调取证据通知书、被告人微信交易明细等证明：被害人涂某 兰与微信“古文”某型设计”的聊天记录；2019年12 月6日，被害人涂某兰通过微信（昵称“天外来石”，微信 号×××ｉｄ＿87ｙｇｑｗ7ｅｇｐｇｊ22）支付群红包300元后由微信 “×××14”收取及2019年12月11日、12月14日，通 过微信向微信“模型设计”（微信号×××88）分两 笔转账共计1500元。 22.①被害人张某3金陈述证明：2019年10月，其接到一 个电话自称是做网上文物交易的，对方微信叫“博古通今”， 微信号是×××72，其将一个田黄印章的照片发给“博 古通今”后，“博古通今”称其的藏品已通过审核，可以将 藏品挂到一个叫“艺博拍卖”的网站上，但是要收取300元 的上架费，其没有同意。一直到了2019年11月，“博古通 今”称公司有活动，其有点心动，于同年12月初将一个“袁 大头”的照片发给“博古通今”，之后“博古通今”称藏品 通过审核了，但同时要收取300元的网站上架费，其同意后， “博古通今”就将其拉进一个群，让其在群里发300元的红 包，之后“博古通今”给其发了网站的链接，“博古通今” 称会有买家联系其的，过了几天其接到一个香港的电话，称 有意向出110万的价格买其的藏品，但是在交易前需要其做 一个VR，其将制作好的VR发给“博古通今”，“博古通今” 41 称其做的视频没用，然后“博古通今”给其推了一个叫“模 型设计”的微信，微信号是×××88，其加了微信后， 就将照片发给了“模型设计”，“模型设计”要1200元的 VR制作费，其先支付了100元定金给“模型设计”，“模型 设计”将制作好的VR视频链接发给其后，其将余款1100元 微信转账给“模型设计”，后其将VR视频发给“博古通今”， “博古通今”称将视频发给买家后，买家会直接上门找其交 易的，但其一直没有等到买家找其。其自己的微信昵称是“张 泉金”，微信号是×××ｉｄ＿ｃｓｙ01ｓｙｋｓｇ5322。 ②被害人张某3金提供的聊天记录、微信红包、转账记录、 调取证据通知书、被告人微信交易明细等证明：被害人张某3 金与微信“博古通今”某型设计”的聊天记录；2019年 15.月9日，被害人张某3金通过微信（微信号×××ｉｄ＿ ｃｓｙ01ｓｙｋｓｇ5322）支付300元群红包后由微信“×××00” 收取及2019年12月13日至14日，通过微信分两笔支付给 “模型设计”（微信号×××88）共计1200元。 23.①被害人王某2陈述证明：2019年12月，有一个微 信叫“博古通今”的人加其微信，让其把银元的照片发过去， “博古通今”说价值50万元，并让其转300块的上架费用 过去，其就微信转账给“博古通今”300元。过了两、三天， 其接到一个电话自称是海外拍卖公司的，说如果要交易需要 制作一个视频，制作视频需要1300元，其认为是骗子，就 没有理他了。 ②调取证据通知书、被告人微信交易明细等证明：2019 42 年12月25日，微信“×××72”收到微信 “whc1385064****”支付300元的款项。 24.①被害人彭某陈述证明：2020年1月，一个自称 姓郑的人打电话联系其，加了对方微信后，微信上显示对方 是上海桓典文化传媒有限公司的业务经理，对方微信昵称叫 “ＡＡ-藏宝阁”，微信号是×××ｉｄ＿ｍｃａａ8ｊ5ｈｉｙｉｅ12，“ＡＡ- 藏宝阁”称其手中的错币价值七十万元左右，建议其把藏品 上架到一个香港的网站上行情好一些，但要收取300元的上 架费。2020年1月4日，“AA-藏宝阁”让其添加了他们公 司财务的微信（昵称：“南京东路的日子”，微信号： ×××00），添加微信成功后其转账给微信“南京东路的 日子”300元，同年1月7日，“AA-藏宝阁”让其给错币制 作一个VR，还给其推荐了“模型设计”（微信号 ×××88）的微信，但其添加后对方一直没有同意。 其微信昵称是彭某131××××5000，微信号是×××ｉｄ＿ kyensoghzf7121。 ②被害人彭某提供的聊天记录、转账记录、调取证据 通知书、被告人微信交易明细等证明：被害人彭某与微信 “AA-藏宝阁”、“南京东路的日子”的聊天记录及2020年 1.月4日，被害人彭某通过微信（微信号×××ｉｄ＿ kyensoghzf7121）支付300元后由微信“南京东路的日子” （微信号×××00）收取。 25.被害人张某4陈述证明：2019年12月，其在一个叫 “艺博藏”古董文玩的交易平台，其在上面填写了相关的个 43 人信息，过了几天有一个150××××2027的电话主动联系其， 说在网站上看到其有藏品出手，让其通过微信把藏品的照片 发过去，其就加了对方微信，对方微信昵称是“古籍瓷器亭”， 微信号是×××77，其把照片发给“古籍瓷器亭”后，过 了几天“古籍瓷器亭”告诉其他们公司的专家看了藏品的照 片说其藏品品相很好，推荐其上两件藏品到他们的平台上， 称本来他们公司是一件藏品300元的费用，鉴于考虑是首次 合作，公司给其优惠，两件藏品收取400元，之后其就给微 信“古籍瓷器亭”转账400元，“古籍瓷器亭”让其等电话， 过了几个小时，其就接到了一个008××××0385的电话，自 称是澳门的客户，看好其的藏品，但需要其制作一个VR藏 品高清展示短片，其就自己花了1000元制作了一个VR发给 “古籍瓷器亭”，“古籍瓷器亭”让其等公司安排实地交易， 其一直等到2月份打电话没人接，才觉得是上当了。 26.①被害人蒋某陈述证明：2020年1月2日，其接到 一个电话号码为×××06的陌生电话，问其有无藏品出 手，其告诉对方其手上有青铜器的藏品要出手，其就和对方 互加了微信，对方的微信昵称叫“Ａ博雅”，微信号是×××ｉｄ ＿uuldfd0bfkms22，“A博雅”让其发了几张藏品的照片过 去，然后“A博雅”跟其说可以把其藏品上架到他们公司的 网站上，这样会有买家来关注的，但是要收取300元的上架 费，其同意后，“A博雅”将其拉到一个微信群里，让其以 微信红包的形式将300元发到了群里，之后被一个叫微信“余 生”领走了。当天“A博雅”还给其发了一个网站链接，其 44 点进去看到了其青铜器藏品的图片及一些文字介绍，“A博 雅”说会有买家联系其的，过了一两天，其接到一个香港的 电话，自称是香港公司的，说有买家看上了其的藏品，，但 需要其将藏品制作成VR视频展示给买家看，需要几千元的 VR制作费用，其就没有和香港公司的人聊下去了。之后，其 多次联系“A博雅”，询问藏品出售的进展，但“A博雅” 都没有搭理其。其微信昵称是“jiangxiaoyu”，微信号是 ×××ｉｄ＿ｆｉｐ2ａｋｂｐｌｓ4412。 ②被害人蒋某提供的微信聊天记录、红包记录、通话记 录、调取证据通知书、被告人微信交易明细等证明：被害人 蒋某与微信“Ａ博雅”的聊天记录、通话记录及2020年1月 3日，被害人蒋某微信（昵称“ｊｉａｎｇｘｉａｏｙｕ”，微信号 ×××ｉｄ_ｆｉｐ2ａｋｂｐ1ｓ4412）分两笔支付300元微信红包后由微 信“余生”（微信号×××21）收取。 27.①被害人霍某陈述、电话录音、情况说明证明： 2019年11月，有人添加其的微信称可以帮其把藏品出售给 国外的买家，并把其拉进了一个财务群，其通过微信在群里 支付了300元的认证手续费，过了几天，其接到一个自称是 香港办事处主任的电话，说会帮其找下家，但需要其先对藏 品做一个VR，然后给其推荐一个自称可以做VR的人，其为 此支付了1000的VR费用，之后对方又说找不到下家了，过 了几天其就联系不上他们了。其自己的微信昵称是“家有两 千金”，微信号是×××32。 ②被害人霍某提供的微信红包记录、转账记录、调取 45 证据通知书、被告人微信交易明细等证明：2019年11月24 日，被害人霍某通过微信（微信昵称“家有两千金”，微 信号×××32）支付300元红包后由微信“南京东路 的日子”（微信号×××00）收取；2019年11月29日至 30日，分两笔向微信“模型设计”（微信号×××88） 转账共计1000元的情况。 28.①被害人张某5陈述证明：2019年11月23日，其 接到一个182××××3486的陌生电话，自称是拍卖公司的刘经 理，说可以帮其出售古董，让其加微信，对方的微信昵称是 “ＡＡ-藏经阁”，微信号是×××76，“ＡＡ-藏经阁”给 其发了一张“深圳信禾艺术品展览销售有限公司”的营业执 照照片，其查了一下，确实有这家公司，就相信了。“AA- 藏经阁”又让其把古董钱币拍照发过去，看了以后告诉其经 过他们公司的专业人员鉴定，钱币价值几十万元，然后和其 说他们公司有专门的网站用于宣传，但是要300元的宣传费， 其同意后，“AA-藏经阁”将其拉进一个叫“深圳信禾二部 付款群”微信群，其在群里发了100元和200元共计300元 的微信红包。过了几天，有一个香港的电话打给其，说想买 其的钱币，但提出需要其做一份VR来介绍其的钱币，以确 定钱币的真伪，之后其联系了刘经理，刘经理在微信给其推 荐了一个专门制作VR视频的人，微信昵称叫“模型设计”， 微信号是×××88，“模型设计”和其说制作ＶＲ需 要1300元，先付650元定金，视频完成后再付剩余的650 元，其就通过微信给“模型设计”转了650元定金，过了几 46 天“模型设计”把视频发给其以后，其就将剩下的650元通 过微信转给“模型设计”了。视频做好以后，其就联系不上 之前香港的电话和刘经理了。 ②被害人张某5提供的微信聊天记录、红包记录、通话 记录、调取证据通知书、被告人微信交易明细证明：被害人 张某5与微信“模型设计”的聊天情况；2019年11月24日， 张某5（微信“×××ｉｄ_97ｋｅ3ｓｕｖｔｍ2ｖ22”）支付300元微信 红包后由微信“×××72”收取；2019年12月1日至2 日分两笔支付给微信“模型设计”（微信号×××88） 共计1300元。 29.①被害人王某3陈述证明：2020年1月3日，有一个 号码为150××××2055的人打电话联系其，并加了其的微信， 对方微信昵称叫“艺术珍藏”，微信号是“yhx0308-”，其 给对方看了一个绿色的镯子，对方告诉其是清代的镯子，价 值好几百万，对方说要帮其的藏品上网，但要支付300元， 其通过微信转账300元，之后说要让其做VR，并给其推荐了 微信“模型设计”（微信号×××88），说要1000 元，其觉得不对就没跟对方聊。其微信昵称是“人生路”， 微信号是×××45。 ②调取证据通知书、被告人微信交易明细等证明：2020 年1月3日，微信“×××00”收到微信“×××45” 支付300元的款项。 30.①被害人李某2陈述证明：2019年12月28日，一 个自称广东藏宝天下艺术品有限公司的业务员通过微信添 47 加其为好友，还告诉其身份证号是340121198911××××，手 机号是178××××7519，对方先让其交了300元的上架费，该 笔费用是其通过支付宝支付给对方的，上架以后有一个网络 电话联系其谈价格，并让其联系业务员商量交易时间，还让 其制作一个VR，其让其朋友帮其做了一个VR发了过去，对 方让其交1000元的保证金再交易，保证金其是通过微信转 账给微信“Ａ”（微信号×××44）的。 ②被害人李某2提供的微信聊天记录、转账记录、支付 宝转账记录、调取证据通知书、被告人微信交易明细等证明： 被害人李某2与微信“Ａ”的聊天记录；2019年12月29日 被害人李某2通过支付宝支付给“小波”共计300元的款项； 2020年1月4日被害人李某2（微信号×××25）转账给 微信“Ａ”（微信号×××44）1000元。 31.①被害人李某3陈述证明：2019年11月，其在网 上发布要卖一件道光通宝古币，有个自称是拍卖公司的业务 员主动联系其，说他们公司可以帮其找买家，但要其交300 元的资料费，其怕被骗就付了200元，另外100元其让业务 员帮其垫付了。后来未来制作VR，其在网上搜了一家西安当 地的广告公司，但广告公司的人告诉其制作VR不划算，其 就没有做了。 ②调取证据通知书、被告人微信交易明细等证明：2019 年12月28日，微信“×××00”收到被害人李某3的微 信“lel1814909****”支付的200元的款项。 32.①被害人张某6陈述证明：2019年10月左右，其 48 想出售自己的藏品粮票，就在网上留下了自己的联系方式， 之后就接到了网站客服的电话，告诉其想出售的粮票可以卖 到6万至10万元，其就相信了，对方让其交了300元的上 架费，之后为了做VR又付了1000元，最后其藏品没有出售。 其微信号是“zhanghaichao198754”。 ②调取证据通知书、被告人微信交易明细等证明：2019 年12月4日至5日，微信“模型设计”（×××88） 收到微信“zhanghaichao198754”500元、500元共计1000 元的款项。 33.①被害人陈某陈述证明：2019年其想出售大清铜 币、光绪通宝、乾隆通宝等藏品，有自称是博古通今公司的 两个业务员联系过其，一个叫刘经理，手机号是 130××××7682，另一个叫孙琦，手机号是17815597512。业务 员让其支付了300元的合作费，是扫码支付的，之后有一个 自称是福建商会的买家联系过其，让其做一个VR视频，后 来孙琦给其推荐了一个微信，微信名是“模型设计”，微信 号是×××88，其通过微信支付了600元的ＶＲ制作 费用。VR制作好以后其就发给了孙琦，孙琦让其交100元的 信息费，他可以和买家谈一下把藏品的价格提高一点，但最 后没有其他买家联系其，藏品也没有卖出。其微信昵称是“心 睡了”，微信号是“chenjunduanjinyuan”。 ②被害人陈某提供的微信聊天记录、转账记录、营业执 照截图、调取证据通知书、被告人微信交易明细等证明：被 害人陈某与“刘经理”、“孙琦”的聊天记录、微信转账记 49 录及发给其的一张“上海桓典文化传媒有限公司”的营业执 照截图及2019年12月11日，微信“×××72”收到微 信“ChenJunduanjinyuan”支付300元的款项；2019年12 月14日，微信“模型设计”（×××88）收到微信 “心睡了”（chenjunduanjinyuan）支付600元的款项；2019 年12月16日，微信“×××66”收到“心睡了” （chenjunduanjinyuan）支付100元的款项。 34.①被害人王某4和陈述证明：2020年1月，一个自称 刘经理的女的，具体公司的名字其不记得了，只记得该公司 是做线上销售藏品、古董的，法人叫陈辉。刘经理告诉其， 他们公司是正规公司，手续齐全，所售商品都是线上观看， 线下交易的，完全保证买卖双方信息安全，只收取300元的 平台手续费，其是通过微信将300元支付给对方的。其微信 是“王者风范”（×××ｉｄ＿ｂ2ｙｌｓｅｐｉｋｘｉ422）。 ②调取证据通知书、被告人微信交易明细等证明：2020 年1月5日，微信“×××00”收到微信“×××ｉｄ＿ b2ylsepikxi422”支付300元的款项。 35.①被害人项某陈述证明：2019年11月，其想在 网上找专家鉴定一下其家中的玉雕“九转乾坤鼎”，就进入 了一个叫“艺博藏”的网站，加了网站上的微信，对方告诉 其他们是中介公司，经过专家鉴定后可以把藏品上架到“艺 博藏”的网站上，后续帮其找个拍卖公司把藏品卖出去，对 方还称专家时间紧张，鉴定之前要先交钱报名，把其拉进一 个微信群，让其在群里发红包，其于2019年11月29日在 50 微信群中发了一个100元和一个200元的红包，红包都被一 个微信昵称叫“难”的人抢了。其发完红包以后，对方还继 续让其交钱，其才意识到被骗了。其微信昵称是“红星装饰 有限公司”，微信号是×××ｉｄ＿408ｇｑｚｘｉｆ9ｋｊ22。 ②被害人项某提供的微信红包支付记录、调取证据通 知书、被告人微信交易明细等证明：2019年11月29日，微 信“难”（×××00）分两笔收到微信“红星装饰有限公 司”（×××ｉｄ＿408ｇｑｚｘｉｆ9ｋｊ22）支付300元的款项。 36.被害人黄某陈述证明：2019年12月，其为了出 售一枚民国三年的袁大洋钱币，就在网上留下了自己的联系 方式，之后有业务员主动联系其，加其微信，称其手中的钱 币价值70至80万元，让其支付300元的推广费，说是做一 些钱币的资料放在网上宣传，其就通过微信支付了300元， 再之后又说找到买家了，但买家说要让其制作一个关于钱币 的VR视频，其同意后业务员就给其推荐了一个专门制作VR 的微信，其通过微信向对方支付了1100元的VR视频制作费。 其把VR视频发给业务员后，业务员和其说过几天买家就会 过来，年前保证完成交易，后来就联系不上了，电话也打不 通，微信也不回。其自己的微信昵称是“舍得”，微信号是 huangjingke818。 ②调取证据通知书、被告人微信交易明细等证明：2019 年12月12日，微信“×××00”收到微信“ｈｕａｎｇｊｉｎｇｋｅ818” 分两笔支付的共计300元的款项；2019年12月19日至20 日，微信“模型设计”（×××88）收到微信 51 “huangjingke818”分两笔支付的共计1100元的款项。 37.①被害人张某7陈述证明：2019年12月，其曾在 今日头条上发布过要出售古董藏品的信息，还留下了手机号 码，之后有一个女的给其打电话，号码是浙江的，称要帮其 卖藏品，其将藏品“光绪元宝”的照片发给对方，对方建议 其把藏品上架到他们的网站上，但是要交纳298元的手续费， 其就通过微信扫码支付了298元，过了几天，这个女的告诉 其有香港的买家想出价100万元买其的藏品。第二天上午， 一个香港的座机号码打电话给其，称想要以100万元的价格 买其的藏品，让其制作一个VR给他再鉴定一下，其在当地 找不到做VR的对方，后来那个女的通过微信推荐了一个做 VR的人，其添加了微信之后，对方说制作VR要1100元，其 嫌贵没有做，第二天那个女的又联系其说对方同意700元制 作VR，其就同意了，其通过微信分成三个200元、一个100 元支付给了对方，并把图片发给了对方，VR做好以后其把 VR发给那个女的，女的说让其等消息，刚开始两天还能联系 上那个女的，后来电话和微信就都联系不上了。 ②被害人张某7提供的微信支付记录、调取证据通知 书、被告人微信交易明细等证明：2019年12月30日，微信 “×××00”收到微信“×××ｉｄ_68ｉ2ｏ6ｌｍｙ94ｕ22”分两笔支 付的共计300元的款项；2020年1月4日，微信“模型设计” （×××88）收到“×××ｉｄ_68ｉ2ｏ6ｌｍｙ94ｕ22”分四笔 支付的共计700元的款项。 38.①被害人曾某陈述证明：2019年11月，其曾在 52 “艺博藏”网站出售一枚中华民国开国纪念币，但是没有卖 出去，和其联系的人员自称是上海桓典文化传媒有限公司， 让其把藏品放到他们的网上出售，但是要支付300元的上架 费，如果一周以内没有人购买其的藏品，上架费会退给其的。 其就通过微信红包的形式向对方支付了300元的上架费。其 微信号是“zgm1867163****”。 ②调取证据通知书、被告人微信交易明细等证明：2019 年12月7日，微信“×××00”收到微信“ｚｇｍ1867163****” 分两笔支付的共计300元的款项。 39.①被害人常某陈述证明：其曾经接到一男一女的电 话，男的说是香港人，两人自称是浙江鉴宝阁公司的工作人 员，问其是否愿意出售古董，其告诉对方其打算出售一对民 国元年爽旗币八瓣吉祥花版，香港人告诉其如果成交的话其 藏品的价格在100万元左右。两个人都让其预交300元的推 荐费，女的先把其拉进一个他们声称的公司财务微信群，让 其在群里支付了300元的红包，然后把其踢出群，之后男的 又把其拉进他们公司的财务微信群，让其在微信群里支付了 300元的红包，再把其踢出微信群。之后两人都向其推荐一 个北京人制作藏品的ＶＲ，微信号是“×××88”，因 其和北京人没有谈妥具体价格和支付方式，后来北京人就把 其拉黑了。其微信昵称是“百物生长”，微信号是 shenzhen13135。 ②被害人常某提供的微信红包支付记录、银行卡复印 件、调取证据通知书、被告人微信交易明细等证明：2019年 53 12月7日，微信“×××00”收到微信“ＳＨＥＮＺＨＥＮ135135” 分两笔支付的共计300元的款项；2019年12月11日，微信 “×××00”收到微信“ＳＨＥＮＺＨＥＮ135135”分两笔支付的 共计300元的款项。 40.①被害人侯某陈述证明：其曾浏览过古玩的网站， 之后有人在微信上加其为好友，微信号是×××66，对方 说可以帮其在他们的网站上上架宣传，称其手里的光绪元宝 的铜币价值几十万元，之后对方创建了一个15人的微信群， 名字叫深圳信禾二部付款群，群成员中有财务，其把300元 的上架费发到群里，财务就把钱收走了。上架以后，对方让 其做VR，其没有做。 ②被害人侯某提供的聊天记录、调取证据通知书、被告 人微信交易明细等证明：2019年11月25日，微信“难”收 取微信“coco841506”支付的微信群红包300元及被害人侯 伟与微信“×××66”的微信聊天情况。 41.①被害人何某陈述证明：2019年11月，其在网 上出售粮票和羊宝，其在网上查询了以后就有人加其微信 了，手机号是178××××7519，对方自称是中介，问其粮票和 羊宝卖不卖，其向对方支付了400元的保证金，其中先因粮 票支付了300元，后因羊宝又支付了100元，是通过微信支 付的。后来又一个自称是新加坡的买家要收购其的粮票，其 觉得不靠谱就没有卖。其自己的微信是“忘忧草”（×××ｉｄ＿ 6bgbkiishasb22）。 ②调取证据通知书、被告人微信交易明细等证明：2019 54 年12月7日，微信“×××00”收到微信“×××ｉｄ＿ 6bgbkiishasb22”分两笔支付的共计300元的款项；2019年 12月20日，微信“×××44”收到微信“×××ｉｄ＿ 6bgbkiishasb22”支付的100元的款项。 42.①被害人王某5陈述证明：2019年12月左右，其因有 七、八枚古钱币想要出售，就在手机百度上搜索了古董交易 的网站，把个人信息及想要出售的古钱币登记在网站上了， 后来其就接到了自称是专门做古钱币生意的人的电话，是一 个深圳的号码，对方跟其说其手中的一枚乾隆通宝可以卖到 30多万，让其把藏品上架到他们公司，但要支付300元的上 架费，对方是把其的微信拉进一个叫“博古通今付款群”的 微信群里，其在群里分一个200元、一个100元两个红包的 形式支付的，之后就被踢出群了。过了半个月，有一个香港 的电话联系其，要求其给乾隆通宝做一个视频，并向其推荐 了一个专门做视频的业务员，要支付1000多元的费用，其 觉得是骗人的，就没有理睬了。其微信是“宏远” （A19739498）。 ②被害人王某5提供的微信红包记录截图、照片、调取证 据通知书、被告人微信交易明细等证明：2019年12月7日， 微信“×××00”收到微信“Ａ19739498”分两笔支付的共 计300元的款项。 43.①被害人兰某陈述证明：其有意出售家里的一些 古钱币，后来其经常接到陌生人打来电话说要买其的藏品， 有业务员说其收藏的古钱币很少见，特别值钱，而且要的人 55 很多，大概价值三百多万，然后称要把其的藏品上架到网上 拍卖，当时其交了300元的费用，后来又有买家让其给收藏 品做个VR，还推给其一个做VR视频的微信号，其支付了1000 元的VR费用。 ②调取证据通知书、被告人微信交易明细、情况说明等 证明：2019年12月9日，微信“×××00”收到微信 “lsy1818777”分两笔支付的共计300元的款项；2019年 12月17日至18日，微信“模型设计”（×××88） 收到“lsy1818777”分两笔支付的共计1000元款项。 44.①被害人张某8陈述证明：2019年，其手中有古钱 币要出售，曾经有自称是博古公司的业务员联系其，让其和 博古公司合作，博古公司会帮其找下家出售，其因此支付了 300元的合作费，之后有一个自称是香港的买家打电话给其， 让其制作VR视频，制作VR的人是博古公司的业务员给其介 绍的，一个微信昵称叫模型设计，一个微信昵称叫0805，其 向对方支付了共计1200元的VR制作费。 ②情况说明、调取证据通知书、被告人微信交易明细、 情况说明等证明：2019年12月12日，微信“×××66” 收到微信“ZHANGSHUJUN0303”支付的100元的款项；2019 年12月23日至24日，微信“模型设计”（×××88） 收到微信“ZHANGSHUJUN0303”分两笔支付的共计700元的 款项。 45.①被害人任某陈述证明：2019年，其在网上要出 售双旗币，之后有自称是藏宝阁公司的业务员联系其，让其 56 把双旗币的照片发过去鉴定，鉴定后告诉其价值三、四十万 元，其就和对方合作了，其支付了包含鉴定费、上架费在内 的费用300元，是通过微信支付的，对方的微信昵称叫“AA- 藏宝阁”，微信号是×××82，藏品上架的网址是 www.ybcjy.cn，之后其接到一个自称是香港人的电话，号码是 +85253839910，藏宝阁的业务员要求其制作VR，还给其推荐 了一个做VR的微信号，昵称叫“模型设计”，微信号是 ×××88，其通过微信支付了1500元的ＶＲ费用。ＶＲ 制作好以后，其把VR发给了业务员，业务员后来跟其说香 港买家看了以后认为这个藏品不怎么好，他们再找其他的买 家看看，就这样拖延着。其微信号是×××29。 ②调取证据通知书、被告人微信交易明细、情况说明等 证明：2019年11月21日至22日，微信“模型设计” （×××88）收到微信“×××29”分两笔支付 的共计700元的款项。 46.①被害人马某陈述证明：2019年12月，有人通过 电话联系其，跟其谈卖古董的事情。该业务员自称“杨阳”， 电话号码是178××××7519，微信昵称是“ＡＡ-招财进宝”，杨 阳称他们公司是专门从事古董生意的，让其支付300元的上 架费，可以把其铜钱的照片上到他们的网站上供买家看，其 就通过微信转账支付300元，之后他们把藏品上架到 http//www.ybcjy.cn的网站上。上架以后，其接到一个自称 是香港商人的买家，电话号码是008××××0385，买家要求 其制作VR以便他看清铜钱的情况，其找不到制作VR的人就 57 联系了业务员，业务员给其推送了一个做VR的微信号，微 信昵称叫“模型设计”，微信号是×××88，其通过 微信支付了800元的VR制作费，VR制作好以后，其就把VR 发给了业务员，业务员称已经发给买家了，但买家一直没有 回应，其刚开始还能联系上业务员，后来业务员直接就把其 微信删除了。其微信昵称是“广志”，微信号是“Mzg9999999”。 ②被害人马某提供的微信账号信息、聊天记录、通话 记录、微信转账详情、调取证据通知书、被告人微信交易明 细等证明：被害人马某与微信“ＡＡ-招财进宝”某型 设计”的聊天情况、通话记录、2019年12月16日，微信 “×××44”收到微信“Ｍｚｇ9999999”支付的300元的款 项及2019年12月22日至23日，微信“×××88” 收到微信“Mzg9999999”分两次支付的共计800元的款项。 47.①被害人张某9陈述、情况说明等证明：2019年12 月底，有人打电话给其，称他们的古玩公司可以帮其出售手 里的古玩币，让其支付300元的宣传费，其是通过微信转账 支付的，对方微信昵称叫“博古通今”，微信号是 “×××72”，之后又说有人要买其的古玩币，让其做 一个VR视频要收费1500元，其感觉不对劲就没有做。 ②调取证据通知书、被告人微信交易明细、情况说明等 证明：2019年12月23日，微信“×××00”收到微信 “ZWS1626”分两次转账共计300元。 48.①被害人王某6陈述证明：2019年12月28日，一 个叫“上海桓典文化传媒有限公司”的业务员联系其，对方 58 叫“博雅”，手机号码是×××06，“博雅”先给其发 了公司营业执照，然后让其把藏品的照片发过去鉴定后再找 买家，其就把两块奇石的照片发过去了，之后让其支付了550 元的费用，是以微信红包的形式发到微信群里的。之后，有 一个自称是香港的男子打电话联系其，号码是 008××××0385，说要买其的奇石，但要求其制作两个ＶＲ便 于鉴定，其就自己在昆明找了一个制作VR的人，制作VR花 费了4000元。其微信号是×××96。 ②被害人王某6提供的微信聊天记录、微信红包支付记 录、通话记录、调取证据通知书、被告人微信交易明细等证 明：被害人王某6与微信“Ａ博雅”等微信的聊天记录、群 聊天记录、通话记录及2019年12月30日至31日，微信 “×××96”分五笔向微信“×××77”支付共计550 元的款项。 49.①被害人王某7陈述证明：其家里收藏一些古铜币， 想了解一下能卖多少钱，其就在网上搜了一下。2019年12 月12日，有个自称是古铜币的专家杨阳打电话联系其，号 码是186××××8375，称可以帮其做古钱币的生意，还加了其 的微信，其当时没有相信，后来看到杨阳的朋友圈里古铜币 的生意做的不错，就联系了杨阳，杨阳让其把藏品拍照发过 去，杨阳看了以后说看中了其中的一枚铜币，说可以挂到一 个香港的做古铜币生意的网站上，但是要支付300元，杨阳 把其拉到一个叫“二部上传付款群”的微信群里，让其在群 里分两次共发了300元的红包。后来，杨阳说有个香港人要 59 买其的古钱币，让其做个模型。12月13日，香港人还打了 一个电话给其，说要用70万元购买其的古铜币，但要做个 模型，其找不到制作模型的人，杨阳就给推荐了一个做模型 的人，其加了对方微信，微信昵称叫“模型设计”，微信号 是×××88，“模型设计”让其先付500元定金，做 好以后再付500元。其是在2019年12月25日给“模型设 计”转账500元，第二天做好模型发给其后，其又转了500 元给“模型设计”。后来，杨阳和香港老板让其交5万元定 金，其没有交，过了几天其就联系不上他们了。杨阳的微信 昵称是“Ｗａｉｆｏｒ”，微信号是×××ｉｄ＿ｇｋｗｂｎｍ69ｆ9ｗｓ12。其自 己的微信昵称是“未来”，微信号是×××23。 ②被害人王某7提供的微信群聊天记录、微信红包支付 记录、转账记录、调取证据通知书、被告人微信交易明细等 证明：被害人王某7的微信“×××23”于2019年12月 19日向微信“×××00”分两笔支付共计300元的款项， 并于2019年12月25日至26日向微信“模型设计” （×××88）分两笔支付共计1000元的款项。 50.①被害人吴某1陈述证明：2019年11月，其想通过 网络出售收藏品。2019年11月28日，其接到一个陌生的电 话，自称是深圳信禾艺术品展览销售有限公司的业务经理， 叫刘新苗，微信昵称是“AA-藏宝阁”，微信号是 ×××76，刘新苗让其把藏品的照片发过去，之后又说 让其把藏品放到他们的平台上卖，只要有买家出价，就到其 当地交易，一手交钱一手交货，成交佣金5%，拍卖前期不需 60 要费用，但要收取300元的上架费，刘新苗还将公司的营业 执照发给其，名字叫深圳信禾艺术品展览销售有限公司，刘 新苗给其发了一个http//www.ybcjy.cn/的网址，其点进去 看到其有三样藏品在网站上，刘新苗将其拉进一个叫“深圳 信禾二部付款群”的微信群里，11月29日其分两次在群里 支付了300元，11月30日其分三次在群里付了500元，其 都是通过微信红包支付的。其总共被刘新苗骗取了800元。 其微信号是“×××ｉｄ_ａｄｂ1ｕ3ｕｗｓｔｋｇ22”。 ②被害人吴某1提供的微信群聊天记录、微信红包支付 记录、调取证据通知书、被告人微信交易明细等证明：被害 人吴某1与微信“ＡＡ-藏经阁”的聊天记录及2019年12月 29日至30日，微信“×××00”收到微信 “×××ｉｄ_ａｄｂ1ｕ3ｕｗｓｔｋｇ22”分四笔支付的共计600元的款项。 51.①被害人刘某陈述证明：其经常在网上出售古董， 2019年12月26日，一个自称是“上海桓典文化传媒有限公 司”的人打电话联系其，号码是198××××3321，微信昵称叫 “博古通今”，微信号是×××72。“博古通今”告诉 其，只要交300元的推广费就可以合作，可以把其的藏品上 架到www.ybcjy.cn的网站上。其就在2019年12月28日通 过微信把300元以红包的形式发到一个微信群里后被人领走 的。藏品上架以后一直没有买家和其联系。 ②被害人刘某提供的微信聊天记录、微信红包支付记 录、调取证据通知书、被告人微信交易明细等证明：被害人 刘某与微信“博古通今”的聊天记录及2019年11月29日 61 至30日，微信“×××00”分两笔收到微信 “×××ｉｄ_ａｉ34ｓｉ1ｈｚｗ6922”支付的共计300元的款项。 52.①被害人李某4陈述证明：2019年12月，其要出售 古钱币，有个自称刘经理的人联系其，让其和他们合作，先 让其把古董的照片发过去，他们在网上上架其的东西，但是 要收取300元的上架费，其就通过微信转账把300元支付给 “AA藏宝天下-刘经理”（lxy19881008fc）。其微信昵称是 “淡然”，微信号是×××99。 ②调取证据通知书、被告人微信交易明细等证明：2020 年1月5日，微信“ｌｘｙ19881008ｆｃ”收到微信“×××99” 转账支付300元。 53.①被害人吴某2陈述证明：2019年其曾在网上一个 古董买卖的网站上登记过自己的信息，留下的手机号是其老 婆的手机号。之后有个自称是专门做古董销售的人联系其， 因其手中有三枚铜币，对方加了其微信，让其把铜币的照片 发过去，之后对方说找人鉴定过其的铜币是比较值钱的，让 其通过他们的渠道来销售钱币，让其交300元的上架费，把 其的铜币放到他们的平台上卖，其就通过微信转账支付给对 方300元，对方的微信是“AA-藏宝阁”（a17858581329）。 后来有买家联系其，说要买铜币，但买家说要看3D效果， 其就把这个情况告诉了“AA-藏宝阁”，“AA-藏宝阁”给其 推荐一个叫“模型设计”的人做3D效果，其分两次转给“模 型设计”共1100元，第一次是600元，第二次是500元。 其基本都是和“AA-藏宝阁”联系的，没有主动联系过买家， 62 “AA-藏宝阁”就是一直拖着，一会说买家在考虑，要再看 看，一会说近期有什么大型展销会，后来其就算了，就没有 再找“AA-藏宝阁”了。其老婆的手机号对应的微信是“欢 喜如初”（love979207）。 ②被害人吴某2提供的微信账号信息、微信转账记录、 照片、调取证据通知书、被告人微信交易明细等证明：微信 “AA-藏宝阁”的账号信息、微信“love979207”于2019年 12月7日分两笔向微信“×××66”支付共计300元的款 项，于2019年12月10日至11日向微信“模型设计” （×××88）支付600元、500元共计1100元的款项。 54.工作说明、情况说明等证明：部分被害人因各种原 因尚无法配合公安机关调查。 55.搜查证、搜查笔录、照片等证明：2020年1月7日， 公安机关依法对开化天虹汽贸教学楼四楼会议室进行搜查， 并对相关涉案财物进行扣押的情况。 56.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押手机照片、 纸质笔记本、客户名单、话术单等纸质材料、从被告人余先 军电脑中导出的业绩表证明：对各被告人的作案工具及退出 的违法所得的扣押情况、被告人郑昌等人对各自业绩等情况 的记录及被告人余先军对各被告人业绩、工资等情况的记 录；同时证明：被告人郑昌业绩为14200元、汪丽华业绩为 18100元、徐林聪业绩为14100元、陈佩玲业绩为22700元、 孙笑业绩为47650元、徐一波业绩为21400元、莫佳乐业绩 为16800元、江珊业绩为14100元、邵某业绩为4850元、 63 汪某业绩为1750元、余某业绩为10000元，合计185650 元。 57.开公（网警）检［2020］003、023号电子数据检查 工作记录、光盘证明：公安机关对涉案的电脑、手机的数据 检查情况。 58.调取证据通知书、调取证据清单、光盘等证明：公 安机关调取的被告人微信、支付宝交易记录情况。 59.抓获经过、归案经过等证明：各被告人的到案情况。 60.刑事判决书、刑事裁定书、刑满释放证明书、罪犯 档案资料、行政处罚决定书等证明：被告人余先军、余建新、 郑昌、徐一波等人的前科劣迹情况。 61.浙江省社区矫正调查评估表证明：各被告人所在的 基层组织及开化县司法局同意对被告人徐林聪、陈佩玲、徐 一波、孙笑、汪丽华、莫佳乐、江珊适用非监禁刑。 62.户籍证明等证明：各被告人的身份等情况。 63.浙江法院执行、调解款票据证明：被告人郑昌已退 出违法所得4600元，被告人徐一波退出剩余的违法所得90 元。 上述证据经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实， 证据之间能够相互印证，证实本案的犯罪事实，本院均予以 确认。 关于辩护人的辩护意见，本院综合评判如下： 1．关于数额认定问题。经查，侦查机关提取的被告人 余先军记录的业绩表与其他被告人在自己笔记本上记录的 64 业绩数额能相互印证，证实诈骗犯罪所得金额，且经其他作 为业务员的被告人确认，并有其他被告人的供述佐证，足以 认定。其中被告人汪丽华、陈佩玲、孙笑的业绩中虚增的业 绩共计13000元已予以剔除。因此，被告人及辩护人的辩护 意见不予采信。 2.关于被告人余建新的犯罪地位问题。在案证据足以证 实，被告人余建新与被告人余先军在本案共同犯罪中起组 织、领导作用，均为主犯，无论其是不是“老板”，并不影 响其主犯的犯罪地位，但在量刑时可酌情考虑二被告人在犯 罪中的相对作用。 本院认为，被告人余先军、余建新利用网络平台，组织、 指挥以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗 取他人财物的诈骗活动，数额巨大，被告人郑昌、徐林聪、 陈佩玲、徐一波、孙笑、汪丽华、莫佳乐、江珊分工合作， 积极参与其中，各被告人的行为均已触犯《中华人民共和国 刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控 罪名成立，本院予以支持。被告人余先军、余建新、郑昌、 徐林聪、陈佩玲、徐一波、孙笑、汪丽华、莫佳乐、江珊为 共同犯罪，其中被告人余先军、余建新在共同犯罪中起主要 作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条之 规定，应予从重处罚；被告人郑昌、徐林聪、陈佩玲、徐一 波、孙笑、汪丽华、莫佳乐、江珊在共同犯罪中起次要作用， 65 系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定， 应当从轻或减轻处罚。被告人余先军、余建新、郑昌系累犯， 适用《刑法》第六十五条第一款，予以从重处罚。被告人徐 一波、江珊主动投案，并如实供述罪行，系自首，适用《中 华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，其余被告人 归案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》 第六十七条第三款之规定，均可从轻或减轻处罚。被告人郑 昌、徐林聪、陈佩玲、徐一波、孙笑、汪丽华、莫佳乐、江 珊均已退出各自的违法所得，本院酌情予以从轻处罚。综合 被告人徐林聪、陈佩玲、徐一波、孙笑、汪丽华、莫佳乐、 江珊的犯罪情节、悔罪表现和社会危害性，本院予以适用缓 刑。公诉机关的量刑建议适当。公诉机关的相关公诉意见、 被告人及辩护人的相关辩解辩护意见本院予以采纳。根据 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一 款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第 六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、 三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款 之规定，判决如下： 一、被告人余先军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月7日起至2025年 10月6日止），并处罚金60000元。罚金限本判决生效之日 66 起十日内缴纳。 二、被告人余建新犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月7日起至2025年 8月6日止），并处罚金50000元。罚金限本判决生效之日 起十日内缴纳。 三、被告人郑昌犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月（刑 期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押 一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2020年12 月7日止），并处罚金5000元。 四、被告人孙笑犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月， 缓刑二年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）， 并处罚金15000元（已缴纳）。 五、被告人徐一波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑 一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并 处罚金6000元。 六、被告人莫佳乐犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月， 缓刑一年五个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）， 并处罚金5000元。 七、被告人陈佩玲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月， 缓刑一年五个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）， 并处罚金3000元。 67 八、被告人汪丽华犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓 刑一年四个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）， 并处罚金3000元。 九、被告人徐林聪犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓 刑一年四个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）， 并处罚金5000元。 十、被告人江珊犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑 一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金 6000元。 十一、扣押在案的违法所得共计46662元，由扣押机关 返还给被害人（具体见退赔清单），剩余违法所得125988 元继续追缴，追缴后返还被害人。 十二、扣押在案的作案工具被告人余先军的黑色 iphoneX手机一部、银色苹果电脑（A1278）一台；被告人余 建新的苹果手机一部、OPPO手机一部、苹果电脑一台；被告 人郑昌的银色小米手机一部；被告人汪丽华白色iPhone6手 机一部、黑色iPhoneX手机一部；被告人徐林聪的金色 coolpad手机一部、白色iPhone6手机一部；被告人陈佩玲 的黑色vivoX23手机一部；被告人莫佳乐的蓝色vivo手机 一部、金色iPhone6P手机一部，被告人江珊的红色VIVO手 机一部予以没收，由扣押机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通 68 过本院或者直接向衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉 的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。 审 判 长  叶 茂 人民陪审员  方素建 人民陪审员  方吉荣 二〇二〇年十月九日 法官 助理  叶 俊 书 记 员  汪 蓁 69 附（2020）浙0824刑初91号退赔清单： 序号被害人姓名金额（元）身份证号码 1.张某11500330206195812031426 2.陈德松2850352623195602165139 3.张某22300321025197210272210 4.王某1100659001196806125279 5.周某1300140122199312272837 6.李某1200510230196810292399 7.涂某兰1800360104195811101936 8.张某3金1500320219195408087276 9.王某2300352623197607134736 10.彭某300332524197003040015 11.张某4400622421197405223839 12.蒋某300320223197101107977 13.霍某1300510722198712134502 14.张某51600330724197110044512 15.王某3300152322197710182015 16.李某21300513823199607251511 17.李某3200610121200201237635 18.张某61300410527198705046253 19.陈某1000422827197411050236 20.王某4和300210604196204301011 70 21.项某300340821197405285653 22.黄某1400410523198209057513 23.张某71000652222197610071839 24.曾某300420221196708182814 25.常某600120104197605264712 26.侯某300421022198410155165 27.何某400620422198902074327 28.王某5300510723197307293413 29.兰某1300632126198202041818 30.张某880061232219720303043Ｘ 31.任某1000341203198104072515 32.马志广1100342522198012232717 33.张某9300142701197804241838 34.王某6550412829197306088815 35.王某71300342301197210045026 36.吴某160035050019730922204Ｘ 37.刘某300420114197804140070 38.李某4300130623195511056014 39.吴某21400320123198910123212 71 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年 以下有期徒刑，拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨 大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑， 并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十 年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本 法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑 事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是 从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以 追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还； 违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财 物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行 的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。 其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人，被告人和正在服刑的罪 72 犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首 论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实 供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行， 避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯 罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满 十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣 告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓 刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特 定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍 须执行。 第七十四条对于累犯和犯罪集团的首要分子，不适用 缓刑。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院 73 依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量 刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑 事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。