江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2310号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人张建宜，男，汉族，大专文化，户籍地广东省新兴县。2019年12月24日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2020年1月22日被该局取保候审。被告人曾玲，女，汉族，大专文化，护士，户籍地广东省兴宁市，现住广东省兴宁市。2020年1月18日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。辩护人黎远青，广东广兴律师事务所律师。被告人盘计开，男，汉族，初中文化，个体水电工，户籍地广东省新兴县。2012年2月因赌博被广东省佛山市顺德区公安局行政拘留五日。2020年4月17日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。被告人杨文坚，男，汉族，初中文化，户籍地广东省佛山市高明区，现住广东省新兴县。2019年12月24日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2020年1月22日被该局取保候审。被告人李敏静，女，汉族，初中文化，户籍地广东省新兴县。2019年12月24日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2020年1月22日被该局取保候审。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕2159号起诉书指控被告人张建宜、曾玲、盘计开、杨文坚、李敏静犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年10月16日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于同月29日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员张庆苗出庭支持公诉，被告人张建宜、曾玲、盘计开、杨文坚、李敏静及辩护人黎远青到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人张建宜于2019年7月，受王某（另案处理）纠集后，又于2019年9月至12月，分别纠集被告人曾玲、杨文坚、李敏静、盘计开等人。上述被告人在明知所转、取、存的资金系违法犯罪所得的情况下，仍提供微信收款码、银行卡账号给上家，并帮助取款或通过转账的方式将上述钱款通过被告人张建宜转交给上家，获取2%-8%不等的好处费。被告人张建宜共转移赃款人民币51800元，被告人曾玲转移赃款人民币22500元，被告人盘计开转移赃款人民币9900元，被告人杨文坚转移赃款人民币9800元，被告人李敏静转移赃款人民币9600元。被告人张建宜、杨文坚、李敏静归案后如实供述了上述犯罪事实；被告人曾玲于2020年1月18日至公安机关投案、被告人盘计开于2020年4月8日经被告人张建宜劝说后至公安机关投案、均如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人张建宜退出赃款人民币20000元，被告人曾玲退出赃款人民币10000元，被告人盘计开退出赃款人民币10000元，被告人杨文坚退出赃款人民币5000元，被告人李敏静退出赃款人民币5000元。公诉机关认为，被告人张建宜、曾玲、盘计开、杨文坚、李敏静明知是违法所得而予以窝藏、转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人曾玲、盘计开系自首，被告人张建宜、杨文坚、李敏静系坦白，被告人张建宜协助抓捕其他被告人，系立功，被告人张建宜、曾玲、盘计开、杨文坚、李敏静自愿认罪认罚，当庭建议对被告人张建宜判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，对被告人曾玲判处拘役六个月，并处罚金人民币五千元，对被告人盘计开、杨文坚、李敏静判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元，对五被告人均可适用缓刑。提请本院依法分别判处。被告人张建宜、曾玲、盘计开、杨文坚、李敏静对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，对公诉机关当庭变更的量刑建议亦无异议。被告人曾玲的辩护人黎远青当庭提出：被告人曾玲系自首、自愿认罪认罚、无前科劣迹、自愿退赃，建议对其从轻处罚。经审理查明，被告人张建宜于2019年7月，受王某（另案处理）纠集后，又于2019年9月至12月，分别纠集被告人曾玲、杨文坚、李敏静、盘计开等人。上述被告人在明知所转、取、存的资金系违法犯罪所得的情况下，仍提供微信收款码、银行卡账号给上家，并帮助取款或通过转账的方式将上述钱款通过被告人张建宜转交给上家，获取2%-8%不等的好处费。被告人张建宜共转移赃款人民币51800元，被告人曾玲转移赃款人民币22500元，被告人盘计开转移赃款人民币9900元，被告人杨文坚转移赃款人民币9800元，被告人李敏静转移赃款人民币9600元。具体犯罪事实分述如下：1.诈骗上家于2019年9月28日12时许，以“网上报警中心”的身份获得江苏省江阴市被害人张某信任后，以帮助追回之前被骗的钱、需要测试银行卡资金安全等理由，骗得被害人张某人民币19600余元。其中9800元由被害人账号转出并经多次转账进入被告人杨文坚中国建设银行账户，由被告人杨文坚取现9600元后通过被告人张建宜提供给上家。其中9600元由被害人账号转出并经多次转账进入被告人李敏静中国工商银行账户，由被告人李敏静取现后通过被告人张建宜提供给上家。案发后，被告人张建宜退出人民币10000元、被告人杨文建退出人民币5000元、被告人李敏静退出人民币5000元，共计人民币20000元，已发还被害人张某。2.诈骗上家于2019年12月11日18时许，以“网络110报警”的身份骗得天津市滨海新区被害人纪某信任后，以帮助追回他人欠款为由，骗得被害人纪某人民币23900余元。其中22500元由被害人账户转出并经多次转账进入被告人曾玲中国农业银行账户、中国邮政储蓄银行账户，由被告人曾玲取现及转账后，通过被告人张建宜提供给上家。案发后，被告人张建宜退出人民币10000元、被告人曾玲退出人民币10000元，共计人民币20000元，已发还被害人纪某。3.诈骗上家于2019年12月11日18时许，以“网上报警平台”身份骗得山东省东营市被害人肖某信任后，以帮助追回被骗钱款、需要资金对接等为由，骗得被害人肖某人民币12110元，其中9900元由被害人账户转出并经多次转账进入被告人盘计开中国农业银行账户，由被告人盘计开取现后通过被告人张建宜提供给上家。案发后，被告人盘计开退出人民币10000元，已发还被害人肖某。被告人张建宜、杨文坚、李敏静归案后如实供述了上述全部犯罪事实；被告人曾玲于2020年1月18日至公安机关投案、被告人盘计开于2020年4月8日经被告人张建宜劝说后至公安机关投案、均如实供述了上述全部犯罪事实。本院审理期间，被告人曾玲退出违法所得人民币2500元，已发还被害人纪某。上述事实，有微信用户信息及聊天记录、转账记录、微信支付交易明细证明、银行卡交易明细、情况说明、收条等书证，证人王某的证言笔录，被害人张某、纪某、肖某的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，提取笔录及照片，江阴市公安局调取的监控录像、电子数据，全国人口基本信息，刑事案件侦破经过等证据证实。本院认为，被告人张建宜、曾玲、盘计开、杨文坚、李敏静明知是犯罪所得仍伙同他人予以窝藏、转移，五被告人的行为均确已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人张建宜归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人一名，属有立功表现，已退出违法所得，予以从轻处罚。被告人曾玲、盘计开均主动投案，归案后均如实供述自己的罪行，均系自首，被告人杨文坚、李敏静归案后均如实供述自己的罪行，被告人曾玲、盘计开、杨文坚、李敏静均自愿认罪认罚，已退出违法所得，对四被告人均予以从轻处罚。关于辩护人提出的建议对被告人曾玲从轻处罚的辩护意见及理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人张建宜、曾玲、盘计开、杨文坚、李敏静的犯罪情节及悔罪表现，均没有再犯罪的危险，宣告缓刑对五被告人所居住社区均没有重大不良影响，依法对五被告人均可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张建宜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（已缴纳）。二、被告人曾玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，缓刑八个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（已缴纳）。三、被告人盘计开犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑五个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（已缴纳）。四、被告人杨文坚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑五个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（已缴纳）。五、被告人李敏静犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑五个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审判员  刘啸云二〇二〇年十月三十日书记员  任凤燕附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。2、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。