山西省吕梁市中级人民法院   刑事裁定书   （2020）晋11刑终284号   原公诉机关山西省吕梁市离石区人民检察院。   上诉人（原审被告人）王×1，专科文化，户籍所在地山西省交口县，住太原市。   辩护人高×，山西宏文律师事务所律师。   吕梁市离石区人民法院审理梁市离石区人民检察院指控原审被告人王×1犯诈骗罪一案，于二〇二〇年六月二十九日作出（2020）晋1102刑初110号刑事判决。原审被告人王×1不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。   原判决认定，2016年10月，被害人王×2承包经营的方山西相王村采石场被政府关停。2017年12月份，王×2经宋×、张×1介绍联系，让被告人王×1帮忙办理采石场复产一事，办理费用100万元。   2017年12月10日，被告人王×1以自己是“中国人民公仆研究会”副会长的身份，在太原市成立“中国人民公仆研究会山西工作委员会”启动仪式上认识了王×2。王×2为了让王×1帮助办理采石场复产的事情，当日用微信转账给王×13万元作为启动仪式的赞助费。   2017年12月中下旬的一天，被告人王×1以给王×2办理采石场复产一事为由，在山西省政协宾馆附近的一个会所，收取王×220万元现金，并让其侄儿王×3将20万元现金存入自己使用的中国银行卡(6216618110001938411，户名王×3，2017年7月10日开户)。   2018年4月9日，被告人王×1在离石区北方大酒店，再次向王×2提出办理复产还需30万元现金，王×2因担心事情办不成，钱白花掉，让张×1做中间人，将30万元现金交给张×1。之后王×1以各种理由，从张×1处陆续拿走王×2的30万元。   2018年4月10日，被告人王×1又以办理采石场复产的事，向王×2提出办事还需要10万元。王×2当日在方山县信用联社取得10万元现金，在离石区北方大酒店路边交给王×1。   之后，王×2多次电话、微信联系王×1，追间办理石料厂复产一事，被告人王×1将王×2微信拉黑，电话不接，失去联系。被告人王×1将所骗取的赃款，用于偿还债务、社交、生活等开支。   公安机关扣押被告人王×1现金52600元已退还被害人王×2，其他物品已返还被告人王×1的家属。   上述事实，有原公诉机关当庭提供，并经原法庭质证、认证的下列证据予以证实：   （一）书证   银行卡流水、微信转账记录、微信聊天截图、微信支付账单、增值税发票复印件、火车票复印件、企业许可证复印件、扣押清单。   （二）被害人王×2陈述，我在方山县大武镇开的石料厂因政府资源整合被关停了，2017年12月10日，在中国人民公仆研究会山西分会迎新座谈会上，经朋友宋×、张×1的介绍认识了王×1，王×1自称是中国人民公仆研究会山西分会的主任，可以帮我办理石料厂继续开采的手续，但需要花钱活动，我当场用微信转给王×13万元，之后又陆续给了王×1现金60万元。第一次给钱是在2017年12月中旬，我被王×1叫到山西省政协宾馆附近的中国人民公仆研究会山西办事处，我拿着20万元现金给了王×1，当时在场的还有宋×、张×1、张虎亮；第二次给钱是在2018年4月份，王×1在离石北方大酒店又说起石料厂办手续的事，还需要30万元，王×1说如果不信她的话可以把钱先给了张×1，之后，我拿着30万元现金给了张×1，当时在场人还有宋×、张虎亮；第三次给钱是在2018年5月左右，王×1给我打电话说办石料厂手续还需要10万元，我和宋×在银行取了10万元现金，在北方大酒店楼底郝利平的车里我把钱给了王×1，之后就联系不上她了，2018年8月2日，王×1把我的微信拉黑了。   （三）证人证言   1.证人张×2证言，2015年开始，我和王×2承包了   石料厂，2016年10月份被政府关停，为了让石料厂恢复生产，2017年后半年，王×2和我说他通过老宋、张×1找了关系，可以让石料厂复产，只需要出钱沟通，我听后同意出钱，王×2具体操办。2017年，王×2去太原见了王×1，给了王×13万元，王×1来了离石一起吃饭时还说能办，让我们不用担心。2017年快过年时，我和王×2在太原的一个会所见了王×1，当场将20万元给了王×1。2018年，王×2和我说王×1又要30万元，我拿着30万现金与王×2一起来到北方大酒店王×1的房间，放下钱，我和王×2就走了。之后王×2说王×1又要钱了，王×2不好意思和我说，把自己准备的10万元现金在北方大酒店给了王×1，送给王×1的钱有厂里的钱、自己的钱、还有向别人借的钱。   2.证人宋×证言，2017年，张×1引荐我认识的王×1，王×2是我同学，王×2的厂子要重新营业，张×1说王×1是人民公仆研究会的，关系比较广，能办成这个事，2017年冬天，张×1介绍王×2和王×1认识，在太原会议需要拉赞助的时候，王×2给了王×13万元，赞助费全部交给王×1本人，没有账户、也没有账目，谁也不知道拉下多少赞助。过了一段时间，王×1提出让张×1向王×2要钱，我、王×2、张虎亮、张×1相跟着到了太原王×1位于省政协宾馆对面的8楼会所，王×2给了王×120万元现金。2018年4、5月份，王×1向王×2要10万元，我和王×2相跟上在工商银行取款10万元，王×2在北方大酒店楼底给了王×110万元现金。还有一次在北方大酒店，王×1又要30万元，王×2怕事情办不了，商量把钱压在张×1处，张×1和我说这30万元陆续给了王×1了，但事情到现在也没有进展。   3.证人张×1证言，2017年4月份，我通过朋友张州号认识了王×1。2017年12月份，王×1开一个年会，叫我和宋×等人拉一些赞助，拉了陈继平6万元赞助、王×23万元赞助，王×2委托王×1办理复产的事情，在我这里放了30万元，我分七八次通过微信转账方式转给王×1，2017年冬天，我、王×2、张虎亮、宋×到了太原市省政协对面8楼山西工作委员会的办事处，王×2给了王×120万元现金，宋×还对我说王×2于2018年3、4月份在北方大酒店给了王×110万元现金。王×1说她一共拿了王×260万元，如果事情办不成，她会慢慢把60万元退还给王×2。   4.证人杨×证言，我母亲是王×1，王×1给我买的房子抵账给了王杰，在北京以我表哥王慧贤的名义买过一辆帕萨特轿车，我名下的建行卡里有一笔49950元的进账是我妈妈王×1打进去的，这笔钱我用来还债了，我并不认识张×1。   5.证人王×3证言，王×1是我姑姑，王×1用我哥哥王慧贤的身份证买过一辆帕萨特，我名下有张工行卡，王×1转进去5万元，王×1让我转给杨×，当天晚上十点左右，我通过支付宝转给我妹杨×了。我见过张×1，但没有经济往来。2017年12月26日，王×1在省政协宾馆对面王×1的办事处给了我20万元现金，并给了我一张中国银行的卡，让我把钱存进去，我就到了旱西街附近的一个中国银行把钱存进去了。   （四）被告人王×1供述和辩解，我欠别人的钱，正在打官司，我以中国公仆研究会的名义从王志勇公司借了20万元，还和张×1借了钱。2017年八九月份，梁金安在太原迎泽宾馆组织的中国人民公仆研究会山西分会成立任命座谈会，王×2也去了。2018年夏天，我在离石的北方大酒店路边郝利平的车内，张×1和王×2开的另一辆车过来，张×1说王×2有个厂子被关停了，看能不能重新营业，需要我帮忙，张×1给了我20万元，我拿上钱又坐上郝利平的车走了，后来是郝利平去跑的这个手续，有没有办我并不清楚。   2019年9月12日供述，第一次拿钱是在中国人民公仆研究会座谈会，王×2通过微信给我转账3万元；第二次是在太原市政协宾馆门口，在场人有王×2、张×1、宋×，王×2给我20万元现金，她没要；第三次是在离石北方大酒店，王×2和张×1给了我10万元现金；第四次是在离石北方大酒店，当时有我、郝丽平、王×2、张×1、宋×，在房间内，王×2拿的30万元给了张×1，之后，张×1和王×2在北方大酒店门口给了我10万元，这10万元就是我说的第三笔钱。张×1向王×2拿的30万元有10万给了我，剩余20万元通过网上转给了我，没有给过现金，具体转了多少钱记不清楚了，是因为我们之间个人关系好，张×1自愿转给我的。我并没有答应给王×2办理复产的事情。   2019年9月14日供述，我担任中国公仆研究会副会长，我和张×1、宋×筹备了30多万元，王×2给过3万元，向郑国华筹集过3万多，筹集的资金由杨润清和张×1管理，需要开支的时候经我同意就可以支配。有一次我在北方大酒店，需要钱还信用卡，张×1、宋×、王×2想办法给了我10万元现金，我认为这笔钱是我向张×1口头借的，没有写借条。   （五）辨认笔录。   原判决认为，被告人王×1以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人王×2的财产，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人辩称王×2自愿给其3万元，其与王×2未发生直接经济往来，经查，被告人在中国人民公仆研究会山西分会迎新会中拉赞助时，王×2向被告人王×1转账3万元赞助费系自愿行为，该笔金额不应以诈骗认定，对被告人辩称王×2自愿给其3万元的辩护意见予以采信，剩余60万元是在被告人王×1在自身并无能力为王×2办理石料厂复产的情况下，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人钱×，用于他用，被告人主观上具有非法占有的故意，且有银行流水、证人张×2、宋×等证人证言证实，被告人王×1骗取被害人财产并据为己有的犯罪事实清楚，证据确实、充分，故被告人辩称其与王×2无直接经济往来的辩护意见不能成立，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条的规定，以被告人王×1犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金六万元；责令被告人王×1退赔被害人王×2547400元。   上诉人王×1的主要上诉理由是：上诉人如实供述犯罪事实，认罪态度好，被害人王×2陈述与事实不符，原判量刑过重，请求从轻判处。   辩护人的主要辩护意见是：1.上诉人系初犯；2.本案系被害人主动要求上诉人王×1帮忙办理采石场复产一事的，上诉人王×1主观恶性及社会危害性较小，请二审从轻判处。   经审理查明，原判决认定的本案事实清楚，所采信的证据已经在一审开庭审理时出示、质证，本院审理期间，上诉人王×1未提出新的证据，本院对原判决认定的事实和所采信的证据予以确认。   本院认为，上诉人王×1以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人王×2的财产，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人王×1关于其如实供述犯罪事实，认罪态度好的上诉意见与查明事实不符，该意见不能成立，不予采纳；辩护人关于上诉人王×1系初犯，其主观恶性及社会危害性较小的意见，经查，上诉人王×1并无办理采石场复产的能力，仍数次向被害人索要钱×，数额特别巨大，所骗赃款大多用于偿还债务和社交、生活挥霍，且至今仍不退赔，一审庭审中拒不认罪，也无悔罪表现，可见其主观恶性及社会危害性之大，故辩护意见不予采纳。原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：   驳回上诉，维持原判。   本裁定为终审裁定。   审判长 李荣海   审判员 冯秀梅   审判员 米守福     二○二○年十月十六日   （法官助理 刘**   书记员 郭 军