包头市九原区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0207刑初151号 公诉机关包头市九原区人民检察院。 被告人吴某1，男，1987年11月5日出生，群众，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，捕前暂住广东省东莞市石排镇向西村神龙公寓324号。 包头市九原区人民检察院以九检一部刑诉（2020）111号起诉书指控被告人吴某1犯诈骗罪，于2020年7月27日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。包头市九原区人民检察院指派检察员闫斌出庭支持公诉，被告人吴某1到庭参加了诉讼。现已审理终结。 包头市九原区人民检察院指控，被告人吴某1为骗取他人财物,通过网络购买的方式盗取了薛某的QQ账号(×××)。2020年3月6日凌晨,吴某1登陆薛某的QQ账号,并以薛某的名义和群内QQ好友聊天。在聊天过程中,吴某1以其姐姐做阑尾炎手术住院用钱、帮忙购买移动充值卡等理由,骗取薛某的三位QQ好友共计7407元。具体犯罪事实如下: 1.2020年3月6日凌晨,吴某1登录薛某的QQ,和在包头市九原区大城逐鹿会家中的被害人刘某(QQ号×××)聊天。在聊天过程中吴某1冒充薛某,以其姐姐做阑尾炎手术为由让刘某帮忙转账汇款。为取得对方的信任,吴某1向刘某索要银行账号后,通过软件制作了一张虚假转账给刘某6000元的转账图片并发送给刘某,随后又给刘某发送一个微信收款二维码,要求刘某扫码转账。刘某收到虚假的转账截图后信以为真,于2020年3月6日1:15扫码转账2000元、1:24扫码转账3000元、1:39扫码转账1000元。共计扫码转账6000元。 2.2020年3月6日凌晨,吴某1登录薛某的QQ,和在云南省宣威市的被害人徐某(QQ号×××)聊天,在聊天过程中吴某1冒充薛某,以其姐姐看病住院为由让徐某帮忙转账汇款。为取得对方的信任,吴某1向徐某索要银行账号后,通过软件制作了一张虚假转账给徐某1300元的转账图片并发送给徐某,随后又给徐某发送一个微信收款二维码,要求徐某扫码转账,徐某收到虚假的转账截图后信以为真,于2020年3月6日0:48扫码转账900元、0:49扫码转账400元。共计扫码转账1300元。 3.2020年3月6日凌晨,吴某1登录薛某的QQ,和在包头市稀土高新区北师大附中宿舍的王某(QQ号×××)聊天。在聊天过程中吴某1冒充薛某,以帮其购买移动充值卡为由实施诈骗,王某通过自己的微信于2020年3月6日0时31分花费107元给被告人吴某1购买了网络移动充值卡。 公诉机关认为，被告人的行为已经构成诈骗罪，建议判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金，可适用缓刑。 被告人认罪认罚，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实、量刑建议均无异议。 经审理查明，被告人吴某1为骗取他人财物,通过网络购买的方式盗取了薛某的QQ账号(×××)。2020年3月6日凌晨,吴某1登陆薛某的QQ账号,并以薛某的名义和群内QQ好友聊天。在聊天过程中,吴某1以其姐姐做阑尾炎手术住院用钱、帮忙购买移动充值卡等理由,骗取薛某的三位QQ好友共计7407元。具体犯罪事实如下: 1.2020年3月6日凌晨,吴某1登录薛某的QQ,和在包头市九原区大城逐鹿会家中的被害人刘某(QQ号×××)聊天。在聊天过程中吴某1冒充薛某,以其姐姐做阑尾炎手术为由让刘某帮忙转账汇款。为取得对方的信任,吴某1向刘某索要银行账号后,通过软件制作了一张虚假转账给刘某6000元的转账图片并发送给刘某,随后又给刘某发送一个微信收款二维码,要求刘某扫码转账。刘某收到虚假的转账截图后信以为真,于2020年3月6日1:15扫码转账2000元、1:24扫码转账3000元、1:39扫码转账1000元。共计扫码转账6000元。 2.2020年3月6日凌晨,吴某1登录薛某的QQ,和在云南省宣威市的被害人徐某(QQ号×××)聊天,在聊天过程中吴某1冒充薛某,以其姐姐看病住院为由让徐某帮忙转账汇款。为取得对方的信任,吴某1向徐某索要银行账号后,通过软件制作了一张虚假转账给徐某1300元的转账图片并发送给徐某,随后又给徐某发送一个微信收款二维码,要求徐某扫码转账,徐某收到虚假的转账截图后信以为真,于2020年3月6日0:48扫码转账900元、0:49扫码转账400元。共计扫码转账1300元。 3.2020年3月6日凌晨,吴某1登录薛某的QQ,和在包头市稀土高新区北师大附中宿舍的王某(QQ号×××)聊天。在聊天过程中吴某1冒充薛某,以帮其购买移动充值卡为由实施诈骗,王某通过自己的微信于2020年3月6日0时31分花费107元给被告人吴某1购买了网络移动充值卡。 另查明，公安机关依法扣押并移交法院玫瑰金OPPO手机一部、黑色小米手机一部、黑色戴尔笔记本电脑一台，其中两部手机被告人只用于实施诈骗，系作案工具。笔记本电脑系被告人早期购买，并非主要用于诈骗，不宜认定为作案工具。 上述事实，有以下证据证实： 一.物证：手机两部，主要证实该两部手机系被告人实施诈骗使用的作案工具。 二.书证： （1）受案登记表，主要证实案件来源。 （2）抓获经过，主要证实被告人吴某1系被公安机关抓捕归案。 扣押清单、移送清单及情况说明，主要证实包头市公安局九原区分局扣押了吴某1所有的vivoX6SA手机一部、小米手机一部、红米手机一部、oppoR9手机一部，笔记本电脑四台，银行卡四张。扣押的物品中黑色的戴尔笔记本是被告人用于诈骗时登录薛某的QQ号码所用，OPPO玫瑰金手机用于给笔记本电脑开启热点，用黑色的小米手机收取被害人的微信转账。 （4）报案材料，主要证实2020年3月6日凌晨一点多，报案人刘某通过QQ聊天被被告人吴某1诈骗6千元。 （5）受案回执，主要证实2020年5月8日宣威市公安局双龙派出所受理了徐某被骗案。 （6）聊天记录、扫码付款记录、微信转账记录、银行交易明细、客户交易回单、客户交易明细对账单、微信主页截图、账户主体查询及支付流水，主要证实2020年3月6日“薛某”通过QQ让被害人（徐某）帮忙将钱转给其朋友，并称其姐姐住院了，又将其给徐某支付宝转账的截图发给徐某，徐某便通过微信扫码向叫袁钰（*钰）的收款二维码转账分两笔（一笔900元，一笔400元）共转账1300元，后薛某留言其qq号被盗；薛某让王某给其买了一张107元的移动充值卡；薛某”通过qq让被害人（刘某）帮忙将钱转给其朋友，并称其姐姐住院了，又将其给刘某支付宝转账的截图发给刘某，刘某便通过微信扫码分三笔（一笔2000元、一笔3000元、一笔1000元）向袁钰（*钰）的收款二维码共转账6000元。 （7）手机QQ登陆记录详情，主要证实系薛某提供，薛某QQ号登陆异常，在2020年3月6日00时14分、2020年3月6日00时16分、2020年3月6日00时17分在湖南长沙登陆。 （8）被告人吴某1微信账单，主要证实被告人吴某1诈骗收款记录。 （9）被告人吴某1人员基本信息，主要证实被告人吴某1已达到完全法定责任年龄。 侦查终结报告，主要证实本案侦查终结的全过程。 （11）三份收条和九原法院退赃款的领取审批表，证实被告人吴某1的家属将赃款7407元全部退还给被害人。 （12）情况说明一份，证实4月15日被告人在广东东莞被公安人员抓获，期间进行核酸检测，在4月18日下午羁押到东河区看守所进行刑事拘留。 三.证人证言： （1）证人吴某2的证言，主要证实被告人吴某1的微信号为×××，吴某1曾向给吴某2借款后偿还，吴某2不清楚吴某1给其还的钱的来源。 （2）证人薛某的证言，主要证实薛某QQ号：×××被盗，并冒充薛某骗取徐某1300元，徐某QQ号码是×××；冒充薛某骗取王某107元，王某QQ号码是×××。 四.被害人陈述： （1）被害人刘某的陈述，主要证实2020年3月6日凌晨1点03分“薛某”通过qq：×××让刘某帮忙将钱从微信转给他朋友，并称其姐姐在急诊，后刘某分三笔（2000元、3000元、1000元）给“薛某”提供的收款二维码共计转账6000元。后薛某被告知其QQ被盗。 被害人王某的陈述，主要证实2020年3月6日凌晨0点17分左右，“薛某”通过qq:×××让王某给其买了一张107元的移动充值卡，后王某看见薛某的qq状态得知薛某的qq被盗,其被人骗了. 被害人徐某的陈述，主要证实2020年3月6日凌晨，“薛某”通过qq：×××让徐某帮忙将钱从微信转给他朋友，并称其姐姐在急诊，后徐某给转账了1300元，第二天薛某打电话告知其qq被盗，徐某才知道自己被骗。 五、被告人吴某1的供述与辩解，主要证实被告人通过网上购买的QQ号聊天，分三笔分别为2000元，3000元，1000元骗取被害人刘某共计6000元，通过网上的水军发的收款码收款，水军扣取30%的“水费”，实际到手4200元。水军分三笔，分别为700元，2100元，1400元转到被告人的微信上。吴某1盗取了薛某qq：×××后除了向刘某行骗外，还骗了徐某（qq:×××）1300元，骗王某为其购买了一张107元的移动充值卡。骗来的钱吴某1是找网上代收转账的人（“袁钰”）给收取的，他们扣除30%的手续后再将钱转给了吴某1。且证实公安机关依法扣押并移交法院玫瑰金OPPO手机一部、黑色小米手机一部、黑色戴尔笔记本电脑一台，其中两部手机被告人只用于实施诈骗，笔记本电脑系被告人早期购买并用于个人娱乐，后才用于诈骗。 上述证据来源合法，证据间能够相互印证，且经过庭审举证、质证，足以认定。 本院认为，被告人吴某1以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过电信诈骗的方式骗取三名被害人财物合计7407元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。包头市九原区人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。被告人犯罪后如实供述自己的犯罪行为，认罪态度较好，且已经退还了全部赃款。综合考虑以上情节，对吴某1可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条、第六十二条之规定，判决如下： 一、被告人吴某1犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年4月18日至同年11月17日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人的作案工具玫瑰金OPPO手机一部、黑色小米手机一部依法予以没收并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  柴晓彦 审 判 员  徐长芳 人民陪审员  章 倩 二〇二〇年十月二十日 书 记 员  宋博文 附：法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。