安徽省池州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖17刑初5号 公诉机关安徽省池州市人民检察院。 被告人陈文利，男，汉族，1978年10月24日生，初中文化，户籍所在地安徽省池州市贵池区，住贵池区。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2019年12月13日经池州市公安局贵池分局决定并于同日对其执行取保候审；池州市人民检察院于2020年6月30日决定对其重新办理取保候审，同日交由池州市公安局贵池分局执行。 辩护人江家琪，安徽安池律师事务所律师。 安徽省池州市人民检察院以池检二部刑诉〔2020〕3号起诉书指控被告人陈文利犯非法经营罪，于2020年8月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。池州市人民检察院指派检察员李彪、书记员王莉出庭支持公诉，被告人陈文利及其辩护人江家琪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：被告人陈文利曾在池州市贵池区家商贸公司工作，负责给贵池区周边农村的商店配送百货。在送货的过程中，陈文利发现该地区卷烟需求量较大，商店里经常断货，便决定从网上购买假烟，再进行销售牟利。 被告人陈文利从2017年6月至2019年9月间，从微信网友“近我者富”、“ＡＡ实力批发行”、“大宝”、“掌柜”、“小仙女”、“卷烟专卖”、“ＡＡＡ顶级卷烟批发零售”、“Ａ.金达莱免税商贸”、“稳如泰山”、“大头食杂”、“航妹食杂”处购买了1150条假冒伪劣卷烟，共计支付197880元。被告人陈文利未经烟草专卖行政主管部门许可，后将从网上购买的假烟和从超市购买的真烟以市场价格销售给吴某1、吴某2、纪某、吴某3、陈某等卷烟零售户，销售金额共计24.0485万元，其中假冒伪劣香烟的销售金额为13.788万元。 被告人陈文利于2019年12月11日被池州市公安局贵池分局办案民警电话传唤到案。陈文利到案后，如实供述自己的犯罪行为。 针对上述指控，公诉机关向法庭出示了书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人陈文利违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，数额达24.0485万元，情节严重，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人陈文利认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从轻或减轻处罚。 被告人陈文利对起诉书指控的事实不持异议。其辩护人辩护意见：被告人认罪认罚，如实供述，依法可从轻处罚；被告人系初犯且悔罪，家庭困难，请求法院从轻处罚。 经审理查明：被告人陈文利从2017年6月至2019年9月间，从微信网友“近我者富”、“ＡＡ实力批发行”、“大宝”、“掌柜”、“小仙女”、“卷烟专卖”、“ＡＡＡ顶级卷烟批发零售”、“Ａ.金达莱免税商贸”、“稳如泰山”、“大头食杂”、“航妹食杂”处购买了1150条假冒伪劣卷烟，共计支付197880元。被告人陈文利未经烟草专卖行政主管部门许可，后将从网上购买的假烟和从超市购买的真烟以市场价格销售给吴某1、吴某2、纪某、吴某3、陈某等卷烟零售户，销售金额共计24.0485万元，其中假冒伪劣香烟的销售金额为13.788万元。被告人陈文利于2019年12月11日被池州市公安局贵池分局办案民警电话传唤到案。陈文利到案后，如实供述自己的犯罪事实。 另查明：被告人陈文利在审查起诉阶段签署了《认罪认罚具结书》。池州市人民检察院对其提出判处有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金10万元的量刑建议。被告人陈文利在案件审理阶段主动缴纳罚金10万元，并退出违法所得42605元。根据池州市人民检察院的委托，贵池区司法局作出评估意见，认为陈文利具备社区矫正条件。 认定上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实: 1、书证 （1）受案登记表、池州市烟草专卖局案件移送函，证实：案件系池州市烟草专卖局移送。案件的立案情况。 （2）户籍证明，证实：被告人陈文利具有完全的刑事责任能力；相关证人具有作证能力。 （3）到案经过，证实：被告人陈文利系电话通知主动到案接受公安机关调查。 （4）违法信息查询记录，证实：被告人陈文利无前科。 （5）纪某、陈某、吴某1、吴某2通过微信、支付宝转账给被告人陈文利记录，证实：2017年9月24日-2019年9月纪某多次转账给陈文利，共计233717元；2019年9月13日，陈某转账7745元给被告人陈文利；2018年6月9日-2019年7月吴某1多次转账给陈文利，共计72232元；吴某2多次转账给陈文利，共计22060元，2019年8月2日转账的1560元是酒钱，2019年7月19日转账的2950元是一条220元的利群和7条硬中华的烟款。 （6）被告人陈文利向假冒伪劣香烟提供者（上线）微信转账记录，证实：从2017年6月-2019年9月，多次通过微信转账给假冒伪劣香烟提供者，共计197880元。 （7）调查评估意见书，证实：贵池区司法局对被告人陈文利进行了调查评估，认为其具备社区矫正条件。 2、证人吴某1、吴某2、纪某、吴某3、陈某的证言，证实：从陈文利处多次购买香烟以中华香烟为主，烟款通过微信或支付宝转账支付，偶尔付现金，但不知道是香烟是假的。 3、被告人陈文利的供述，证实：陈文利多次通过微信网友购买假冒伪劣的硬中华香烟共计1150条，微信转账支付共计197880元支付。陈文利未经烟草专卖行政主管部门许可，后将从网上购买的假烟和从超市购买的真烟以市场价格销售给吴某1、吴某2、纪某、吴某3、陈某等卷烟零售户，销售金额共计24.0485万元，其中假冒伪劣香烟的销售金额为13.788万元。 4、现场勘验、检查、辨认笔录 （1）辨认笔录，证实：证人吴某1、吴某2、纪某、吴某3、陈某与被告人陈文利之间进行相互辨认。陈文利就是多次贩卖假烟的人。 （2）池州市烟草专卖局检查笔录，证实：吴某1的经营场所有烟草专卖零售许可证，现场发现硬中华香烟19条、南京煊赫门1条，香烟色泽暗淡、防伪标识模糊，可能系假冒伪劣，对这些香烟扣押登记，并由当事人现场签字确认。纪某经营的“国胜超市”无烟草专卖零售许可证，在现场查获硬中华香烟10条、软玉溪1条、南京煊赫门6包（0.6条），香烟色泽暗淡、防伪标识模糊，可能系假冒伪劣，对这些香烟扣押登记，并由当事人现场签字确认。 5、安徽省烟草质量监督检测站出具的《卷烟产品鉴别检验报告》，证实：经安徽省烟草质量监督检测站检验，从纪某、吴某1处扣押的卷烟产品系假冒注册商标且伪劣卷烟。 本院认为：被告人陈文利未经烟草行政主管部门许可,非法经营烟草专卖品,扰乱市场秩序,情节严重，其行为已经构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈文利接到公安机关电话通知后主动到案，如实供述自己的罪行,系自首,依法可以从轻处罚,且认罪认罚,主动退出违法所得,并预缴罚金,可依法从宽处罚。对被告人及其辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关依据上述情节所提量刑建议适当，应予采纳。综上，结合被告人陈文利的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，可对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、六十七第一款、七十二条第一款、七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈文利犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币10万元。（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算;罚金已缴纳。） 二、违法所得42605元予以追缴，上缴国库。（违法所得已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向安徽省高级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  李郑传 审判员  康启林 审判员  巩志俊 二〇二〇年十月二十六日 法官助理王群 书记员丁园芳 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百二十五条： 第二百二十五条：违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的; (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的; (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的; (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 七十二条第一、三款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 七十三条第二、三款：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。