湖南省新晃侗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1227刑初136号 公诉机关湖南省新晃侗族自治县人民检察院。 被告人王红梅，女，1985年12月4日出生，汉族，湖南省新晃侗族自治县人，初中文化，个体，户籍所在地湖南省新晃侗族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月13日被新晃侗族自治县公安局刑事拘留，2020年6月19日经湖南省新晃侗族自治县人民检察院批准逮捕，同日由新晃侗族自治县公安局执行逮捕。现押于怀化市看守所。 指定辩护人刘列，北京博陆律师事务所律师。 湖南省新晃侗族自治县人民检察院以湘晃检刑检刑诉（2020）115号起诉书指控被告人王红梅犯诈骗罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新晃侗族自治县人民检察院指派检察员杨世范出庭支持公诉，被告人王红梅及其辩护人刘列到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2019年1月至2020年4月期间，被告人王红梅虚构装修门面、购买美容仪器、资金周转等事实，承诺2分至1角5分不等的高额利息，先后向被害人刘某珍、姚某芳、张某娜、张某、李某平、张某萍、李某英、杨某仙、杨某、葛某淦、姚某玉、吴某、吴某芳、兰某娟、申某华15人以借款的方式骗取人民币共计2673600元用于网络赌博，并将所有钱款全部挥霍，后来王红梅逃跑至江苏省昆山市，2020年5月12日，新晃侗族自治县公安局民警在江苏省昆山市将其抓获。具体事实如下： 1、2019年12月20日至2020年1月17日，被告人王红梅以急需用钱偿还信用卡为名，并承诺支付利息，骗取杨某仙的信任，被害人杨某仙通过现金、微信转账方式先后6次借给王红梅186000元，后来王红梅偿还了46300元，支付利息6780元，杨某仙实际被骗139700元； 2、2020年1月10日至2020年1月16日，被告人王红梅以急需用钱偿还信用卡为名，骗取杨某的信任，被害人杨某通过银行转账方式先后4次借给王红梅185000元； 3、2020年2月27日至2020年4月10日，被告人王红梅以急需装修门面为名，骗取李某英的信任，先后4次借给王红梅127700元，后来王红梅偿还了98700元，李某英实际被骗29000元； 4、2020年2月27日至2020年3月27日，被告人王红梅以急需用钱偿还信用卡为名，骗取张某萍的信任，张某萍2次以转账方式借给王红梅73500元； 5、2018年至2019年12月27日，被告人王红梅以急需用钱偿还信用卡为名并支付利息，骗取李某平的信任，李某平陆续借给王红梅564000元，后来王红梅偿还了144000元，李某平实际被骗420000元； 6、2020年3月2号至2020年4月，被告人王红梅以装修门面为由，从葛某淦的三张信用卡中刷取现金25000元； 7、2018年10月1日至2019年下半年，被告人王红梅以做生意赚钱为名，骗取张某的信任，张某陆续借给王红梅150000元； 8、2019年至2020年3月30日，被告人王红梅以资金周转、装修店子为名，骗取张某娜的信任，张某娜陆续借给王红梅225000元； 9、2020年2月3日至2020年3月12日，被告人王红梅以做项目为名，骗取姚某玉的信任，姚某玉先后以银行转账、微信和支付宝转账、现金、刷信用卡的方式陆续借给王红梅461400元； 10、2020年3月6日至2020年3月9日，被告人王红梅以还信用卡、订购美容仪器等为名，骗取姚某芳的信任，姚某芳先后以银行转账、支付宝转账、现金的方式陆续借给王红梅100000元； 11、2020年3月5日至2020年3月12日，被告人王红梅以装修店面、还贷为名，骗取刘某珍的信任，刘某珍先后以银行转账、现金的方式陆续借给王红梅375000元； 12、2020年1月22日，被告人王红梅以帮朋友借钱为名，骗取吴某的信任，吴某以银行转账的方式借给王红梅45000元； 13、2019年4月至2020年4月6日，被告人王红梅以周转资金为名，骗取吴某芳的信任，吴某芳以银行转账的方式陆续借给王红梅1800000元，至其中大部分借款王红梅已经偿还，案发时为止，吴某芳实际被骗取245000元； 14、2019年3月中旬至2019年9月12日，被告人王红梅以经营店子需要资金为名，骗取兰某娟的信任，兰某娟先后以微信转账、银行转账、支付宝转账、现金的方式借钱给被告人王红梅，截至案发时止，兰某娟实际被骗170000元； 15、2018年至2020年2月，被告人王红梅以还信用卡为名，骗取申某华的信任，申某华先后以银行转账、现金的方式借钱给王红梅，截至案发时止，申某华实际被骗30000元。 被告人王红梅自愿认罪认罚，公诉机关建议对被告人王红梅判处有期徒刑十一年，并处罚金。 辩护人刘列的辩护意见是：1、被告人王红梅归案后如实供述自己罪行，系坦白；2、被告人王红梅自愿认罪认罚，同意适用普通程序简化审，可以予以从轻处罚；3、被告人王红梅也是网络赌博的受害者。综上，被告人王红梅没有犯罪前科，系初犯，为体现党和国家“教育为主、处罚为辅”的刑事政策，请求法院依法对被告人王红梅从轻处罚。 上述事实，被告人王红梅在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人王红梅的供述和辩解、物证vivo手机、自制进账本、书证报案登记表、立案决定书、户籍资料、办案说明、抓获经过、王红梅资金及赌博平台情况、被害人提供的微信聊天、转账记录、借条、被害人提供的支付宝、银行转账记录、贵州省不动产登记查询结果、银行流水、证人刘某波、彭某有、姚某新、潘某华、李某华、黄某、周某琳、夏某森的证言，被害人刘某珍、姚某芳、张某娜、张某、李某平、张某萍、李某英、杨某仙、杨某、葛某淦、姚某玉、吴某、吴某芳、兰某娟、申某华的陈述、搜查笔录、搜查现场照片、提取笔录、提取照片等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人王红梅以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控其犯罪的事实清楚，证据确实、充分，犯罪罪名成立。被告人王红梅到案后能如实供述其犯罪行为，系坦白，依法可以从轻处罚，被告人王红梅自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。辩护人刘列称被告人王红梅归案后如实供述自己罪行，系坦白、被告人王红梅自愿认罪认罚，同意适用普通程序简化审，可以予以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条之规定，判决如下： 一、被告人王红梅犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月13日起至2031年5月12日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。） 二、责令被告人王红梅分别退赔被害人刘某珍经济损失人民币375000元、被害人姚某芳经济损失人民100000元、被害人张某娜经济损失人民币225000元、被害人张某经济损失人民币150000元、被害人李某平经济损失人民币420000元、被害人张某萍经济损失人民币73500元、被害人李某英经济损失人民币29000元、被害人杨某仙经济损失人民币139700元、被害人杨某经济损失人民币185000元、被害人葛某淦经济损失人民币25000元、被害人姚某玉经济损失人民币461400元、被害人吴某经济损失人民币45000元、被害人吴某芳经济损失人民币245000元、被害人兰某娟经济损失人民币170000元、被害人申某华经济损失人民币30000元； 三、扣押在案的VIVO手机、银行卡等作案工具，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉；书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨正文 审 判 员  吴昌培 人民陪审员  唐 华 二〇二〇年十月三十日 书 记 员  申 静 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院关于适用的解释》 第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。