江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初1588号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人陈南生，男，汉族，大专文化，无业，户籍地江西省宜春市袁州区。2020年1月18日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2020年2月18日被该局取保候审。辩护人华磊，江苏春申律师事务所律师。被告人李仕闫，男，汉族，高中文化，无业，户籍地河南省封丘县。2020年1月18日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2020年2月18日被该局取保候审。辩护人顾吉，江苏信卓律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕1378号起诉书指控被告人陈南生、李仕闫犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年7月22日立案，依法适用简易程序。审理期间，因本案不宜适用简易程序审理，于同年8月10日转为普通程序，依法组成合议庭，于同年9月11日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员宋梦醒出庭支持公诉，被告人陈南生、李仕闫及其辩护人华磊、顾吉到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：2016年以来，“香港水玲珑化妆品公司”诈骗组织在河北省沧州市、高碑店市设立多个据点，诈骗组织成员经事先合谋，通过使用ＱＱ查找不特定被害人ＱＱ加好友，利用ＱＱ、微信等网络通讯工具与被害人聊天，在网络上与被害人假装谈恋爱以获取信任，然后谎称“没有路费见面”、“没钱租房子”、“见面需要表示诚意”等理由骗取被害人钱财。该诈骗组织由上而下层级分为：总经理、经理、主任（宿舍长）、主管、业务员，该诈骗组织通过串寝上课制度学习诈骗技巧，互在诈骗过程中相互配合帮助。被告人陈南生于2015年6月在河北省沧州市加入“香港水玲珑化妆品公司”诈骗组织任业务员，后于2019年5月至11月期间采用上述手段骗取他人财物共计人民币13779元。其中骗取福建省泉州市被害人黄某1人民币4213元；骗取贵州省威宁县被害人邓某人民币5233元；骗取江阴市被害人黄某2人民币4333元。被告人李仕闫于2018年11月在河北省沧州市加入“香港水玲珑化妆品公司”诈骗组织任业务员，明知被告人陈南生利用微信实施网络交友诈骗，仍于2019年1月25日提供自己的银行卡给被告人陈南生绑定微信，转移诈骗所得赃款共计人民币9000余元。被告人陈南生、李仕闫归案后如实供述了犯罪事实。案发后，被告人陈南生退出违法所得人民币13780元。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈南生、李仕闫以非法占有为目的，加入诈骗组织，伙同他人骗取财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈南生、李仕闫均系从犯、系坦白、自愿认罪认罚，当庭建议对被告人陈南生判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元，对被告人李仕闫判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元，可适用缓刑。提请本院依法判处。被告人陈南生、李仕闫对公诉机关指控的事实、罪名均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦均无异议，对公诉机关当庭变更的量刑建议亦均无异议。被告人陈南生的辩护人华磊当庭提出：被告人陈南生系从犯，归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，已全额退赃，建议对被告人陈南生从轻处罚并适用缓刑。被告人李仕闫的辩护人顾吉当庭提出：被告人李仕闫系从犯，归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，无前科劣迹，建议对被告人李仕闫从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：被告人陈南生于2015年6月加入位于河北省沧州市的“香港水玲珑化妆品公司”诈骗组织担任业务员。该诈骗组织由上而下层级分为：总经理、经理、大主任（课堂领导）、主任（寝室长）、主管、业务员。该诈骗组织通过串寝上课制度组织成员学习诈骗技巧，在诈骗过程中互相配合帮助。该诈骗组织成员经培训，使用QQ查找不特定被害人QQ加好友，利用QQ、微信等网络通讯工具与被害人聊天，在网络上与被害人假装谈恋爱以获取信任，然后谎称家人或本人生病、手机损坏无钱购买、没有生活费、见面需要路费等理由骗取被害人钱财。被告人陈南生于2019年5月至11月在该诈骗组织任业务员期间，采用上述手段骗取被害人财物共计人民币13779元。具体犯罪事实分述如下：1、被告人陈南生于2019年5月间，采用上述手段，骗得福建省泉州市被害人黄某1人民币4213元。2、被告人陈南生于2019年10月间，采用上述同样手段，骗得贵州省威宁县被害人邓某人民币5233元。3、被告人陈南生于2019年11月间，采用上述同样手段，骗得江苏省江阴市被害人黄某2人民币4333元。被告人李仕闫于2018年11月在河北省沧州市加入该诈骗组织担任业务员，明知被告人陈南生利用微信实施网络交友诈骗，仍于2019年1月25日提供自己的银行卡给被告人陈南生绑定微信，转移诈骗所得赃款共计人民币9000余元。被告人陈南生、李仕闫归案后如实供述了上述全部犯罪事实。案发后，公安机关从被告人陈南生处扣押作案工具黑色VIVO手机1部、从被告人李仕闫处扣押作案工具白色VIVO手机1部、笔记本2本。案发后，被告人陈南生已退赔上述被害人全部经济损失。上述事实，有微信用户信息及聊天记录、转账记录、银行卡交易明细、扣押决定书及扣押清单、收条等书证，证人李某1、廖某、屠某、朱某1、朱某2、李某2的证言笔录，被害人黄某2、黄某1、邓某的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，搜查笔录及照片，电子证据检查笔录，人口信息，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈南生、李仕闫以非法占有为目的，加入诈骗组织，伙同他人利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额较大，二被告人的行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人陈南生、李仕闫在共同犯罪中均起次要作用，系从犯；归案后均如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，已退赔被害人全部经济损失，依法对二被告人均予以从轻处罚。关于二辩护人分别提出建议对二被告人从轻处罚的辩护意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据二被告人的犯罪情节及悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对二被告人所居住社区没有重大不良影响，依法对二被告人均可以宣告缓刑；对二辩护人提出的“适用缓刑”的辩护意见均予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈南生犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人李仕闫犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、扣押在案的作案工具黑色VIVO手机1部、白色VIVO手机1部及笔记本2本，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  刘啸云人民陪审员  周春霞人民陪审员  朱建蕾二〇二〇年十月二十三日书 记 员  任凤燕附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。