上海市长宁区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0105刑初1192号公诉机关上海市长宁区人民检察院。被告人自报陈心杰，男，1985年10月24日出生，汉族，户籍地江苏省。辩护人王葵，上海九泽律师事务所律师。上海市长宁区人民检察院以沪长检三部刑诉[2019]720号起诉书指控被告人陈心杰犯诈骗罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派检察员史某某出庭支持公诉。被告人陈心杰及其辩护人王葵到庭参加诉讼。期间，因公诉机关建议补充侦查而延期审理。现已审理终结。上海市长宁区人民检察院指控：2018年9月起，被告人陈心杰在本市安顺路卡某某专业护肤造型中心担任理发师期间，先后谎称为被害人张某的会员卡充值，虚构介绍张某参加卡某某总公司内部入股，每月给予分红等事实，不断骗取张某通过微信、支付宝转账给其的钱款，并称如张某停止给其钱款，前面给的钱也拿不出来。期间，因张某无能力继续给其钱款，陈心杰多次介绍张某向他人借高利贷、通过小额贷款公司和网贷借款，致张某向他人借款数十万元全部交给陈心杰。2019年1月，被告人陈心杰又虚构其准备开美发店，让张某继续给其钱款，并称如张某停止给其钱款，前面给的钱也拿不回来。2018年9月5日至2019年3月20日期间，被告人陈心杰采用上述方法，骗取被害人张某共计人民币(以下币种均为人民币)86万余元，经张某催讨，陈心杰将共计15万余元归还张某，实际骗得70万余元。2019年3月下旬，张某向公安机关反映陈心杰诈骗行为，要求陈心杰还钱并说清钱的去向，陈心杰予以拒绝并切断与张某的联系。2019年7月初，被告人陈心杰在本市余姚路小某某护肤造型店担任理发师时，谎称为被害人李某某的会员卡充值，骗得李某某通过微信转账给其的钱款共计4,300元。后李某某发现被骗向公安机关报案。2019年7月12日，被告人陈心杰在本市余姚路XXX号被民警抓获。为证明上述事实，公诉人当庭宣读了被害人张某、李某某的陈述，证人汪某某、龙某某的证言，宣读并出示了上海市公安局长宁分局调取证据通知书、调取证据清单、扣押决定书、扣押清单，支付宝交易记录、微信支付交易明细、微信聊天记录，收条、借条、授权委托书，案发经过表格、办案情况说明等证据。公诉机关据此认为，被告人陈心杰的行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，应依法惩处。被告人陈心杰在庭审中辩称自己没有诈骗张某。其辩护人在庭审中提出被告人陈心杰与张某之间系民间借贷关系，被告人陈心杰的行为不应认定为诈骗罪。经审理查明，2018年9月起，被告人陈心杰在本市安顺路卡某某专业护肤造型中心担任理发师期间，采用谎称为被害人张某的会员卡充值、虚构介绍张某参加卡某某总公司内部入股每月给予分红等方法，不断骗取张某通过微信、支付宝转账给其钱款，并称如张某停止给其钱款，前面给的钱也拿不出来。期间，因张某无能力继续给其钱款，陈心杰多次介绍张某向他人借高利贷、通过小额贷款公司和网贷借款，致张某向他人借款数十万元全部交给陈心杰。2019年1月，被告人陈心杰又虚构其准备开美发店的事实，让张某继续给其钱款，并称如张某停止给其钱款，前面给的钱也拿不回来。2018年9月5日至2019年3月20日期间，被告人陈心杰采用上述方法，骗取被害人张某共计86万余元，后经张某催讨，陈心杰将共计15万余元归还张某，实际骗得70万余元。2019年3月下旬，张某至公安机关反映陈心杰诈骗行为，要求陈心杰还钱并说清钱的去向，陈心杰予以拒绝并切断与张某的联系。2019年7月初，被告人陈心杰在本市余姚路小某某护肤造型店担任理发师时，谎称为被害人李某某的会员卡充值，骗得李某某通过微信转账给其钱款共计4,300元。后李某某发现被骗向公安机关报案。2019年7月12日，被告人陈心杰在本市余姚路XXX号被民警抓获。上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人张某的陈述证实，2018年9月5日，她到安顺路XXX号卡某某美容美发店进行美发护理，理发师陈心杰让她开一张新的会员卡充值5,000元后，第二天可以将钱返还给她，是为了帮陈心杰冲业绩，并可以免费几次服务，她就按照陈心杰的要求将5,000元通过微信的方式转给了陈心杰。之后，陈心杰称要将前面的钱拿出来，需要一直往里面充，她多次按照陈心杰的要求通过微信转账给陈心杰。同年9月12日起，陈心杰又说让她投资入股卡某某店，给她分红，并给了她伪造的授权委托书，她不断通过微信、支付宝转钱给陈心杰。到同年9月底，她已无能力继续转款给陈心杰，陈心杰提出通过网络平台向小贷公司借款，后她通过小贷公司、网贷及向他人借款等方式借款75万余元，并陆续通过微信、支付宝转给了陈心杰。2018年9月10日至2019年3月20日，她通过支付宝共向陈心杰付款560,400元；2018年9月5日至2019年3月20日，她通过微信向陈心杰支付295,460元；期间，陈心杰通过微信、支付宝还给她153,110元，直至案发，还有702,750元没有归还。2、被害人李某某的陈述证实，2019年6月，她在余姚路上的小某某理发店做头发护理时，该店的理发师陈心杰以有优惠活动、冲业绩等名义要求她向卡里充值，她按照陈心杰的要求，先后将共计4,300元通过微信转账给了陈心杰，后她感觉被骗就到理发店去查账，发现她转给陈心杰的钱都没有进到卡里。3、证人汪某某的证言证实，卡某某店只有高管、管理层才可以参与门店的股份分红，陈心杰没有参与过门店的股份分红。4、证人龙某某的证言证实，他与陈心杰是卡某某美发店的同事，张某是陈心杰的客户。陈心杰经常找店里的人借钱，他看见过陈心杰在手机上玩赌博游戏，还输了不少钱。5、上海市公安局长宁分局调取证据通知书、调取证据清单、扣押决定书、扣押清单，支付宝交易记录、微信支付交易明细、微信聊天记录证实，案发后，公安机关调取了相关的支付宝交易记录、微信支付交易明细、微信聊天记录，上述记录印证了被害人的相关陈述。6、案发经过表格、办案情况说明证实，被告人陈心杰的到案情况。上述证据均经法庭当庭质证，证据之间相互印证，应作为认定本案的依据。本院认为，被告人陈心杰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。公诉机关的指控，事实清楚，定性正确。被告人陈心杰采用谎称为被害人张某的会员卡充值、介绍张某参加卡某某总公司内部入股每月给予分红等方法，不断骗取张某通过微信、支付宝转账给其钱款的事实，不仅有被害人张某的陈述，且有证人汪某某、龙某某的证言及支付宝交易记录、微信支付交易明细、微信聊天记录等证据予以佐证，故被告人陈心杰辩称自己没有诈骗张某，以及辩护人关于被告人陈心杰与张某之间系民间借贷关系，被告人陈心杰的行为不应认定为诈骗罪的意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。为维护社会治安秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈心杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币七万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月12日起至2031年1月11日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)二、违法所得追缴后发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  徐茜浩人民陪审员  梁子丕人民陪审员  沈云岗二〇二〇年十月二十二日书 记 员  胡亚龙附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。