浙江省慈溪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0282刑初1101号 公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。 被告人褚旭东，男，1977年8月25日出生于浙江省余姚市，汉族，初中文化，农民，家住余姚市。2007年5月因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被浙江省余姚市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。现因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月15日被抓获，同月16日被慈溪市公安局刑事拘留，于同年6月22日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人徐秧芳，浙江万豪律师事务所律师，慈溪市法律援助中心指派。 被告人翁陈波，男，1971年9月20日出生于浙江省余姚市，汉族，初中文化，农民，家住余姚市。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月15日被抓获，同月16日被慈溪市公安局刑事拘留，同年6月22日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人孙迪波，北京盈科（慈溪）律师事务所律师。 被告人卢云，女，1987年3月28日出生于江苏省灌云县，汉族，中专文化，无业，家住浙江省余姚市。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年6月8日被抓获，同月9日被慈溪市公安局刑事拘留，同月19日被变更为取保候审。 辩护人周冠敏，浙江万豪律师事务所律师，慈溪市法律援助中心指派。 被告人程力钢，男，1958年10月4日出生于浙江省余姚市，汉族，初中文化，农民，家住余姚市。2018年1月因嫖娼被浙江省余姚市公安局行政拘留十日。现因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月15日被抓获，同月16日被慈溪市公安局刑事拘留，同年6月22日被变更为取保候审。 辩护人张昀，浙江慈中律师事务所律师，慈溪市法律援助中心指派。 被告人许杰，男，1984年8月28日出生于浙江省舟山市普陀区，汉族，高中文化，个体经商，家住浙江省余姚市。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月15日被抓获，同月16日被慈溪市公安局取保候审。 辩护人胡建迪，浙江和义观达（慈溪）律师事务所律师，慈溪市法律援助中心指派。 浙江省慈溪市人民检察院以慈检三部刑诉〔2020〕832号起诉书指控被告人褚旭东、翁陈波、卢云、程力钢、许杰犯开设赌场罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院于同月22日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省慈溪市人民检察院指派检察官向冬华出庭支持公诉，被告人褚旭东及其辩护人徐秧芳、被告人翁陈波及其辩护人孙迪波、被告人卢云及其辩护人周冠敏、被告人程力钢及其辩护人张昀、被告人许杰及其辩护人胡建迪均到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省慈溪市人民检察院指控： 2019年至2020年5月期间，被告人褚旭东从张某1（另案处理）处获取“菲律宾圣安娜”百家乐账号密码后，提供给被告人翁陈波、程力钢及张某2、华某、沈某、胡某、陈某、董某、徐某等人赌博，赌资累计人民币700万元以上，获利人民币3万元以上。期间，被告人卢云帮助被告人褚旭东接听赌博人员电话、分割赌盘、报账号密码等，参与期间赌资达人民币10万余元；被告人许杰帮助被告人褚旭东收、送赌资，参与期间赌资达人民币2万余元。 2019年3、4月至2020年3月期间，被告人翁陈波从被告人褚旭东处获取“菲律宾圣安娜”百家乐账号密码后，提供给翁某1、翁某2等人赌博，赌资累计人民币50余万元。 2020年4月至同年5月期间，被告人程力钢从被告人褚旭东处获取“菲律宾圣安娜”百家乐账号密码后，提供给孙某等人赌博，赌资累计人民币1.5万余元。 被告人褚旭东、卢云、程力钢、许杰到案后，均如实供述了上述犯罪事实。 为证明上述事实，公诉机关向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人褚旭东、翁陈波、卢云、程力钢、许杰单独或者共同为赌博网站担任代理并接受投注，其中，被告人褚旭东、翁陈波情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。在被告人褚旭东、卢云、许杰共同犯罪中，被告人褚旭东起主要作用，系主犯；被告人卢云、许杰起次要作用，系从犯。被告人褚旭东、卢云、程力钢、许杰到案后均如实供述自己罪行，且均自愿认罪认罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，予以惩处。 根据以上犯罪事实及情节，公诉机关建议判处被告人褚旭东有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十五万元；判处被告人翁陈波有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；判处被告人卢云有期徒刑八个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人程力钢有期徒刑七个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币二千元；判处被告人许杰有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 被告人褚旭东对起诉书指控的罪名和事实均无异议。 辩护人徐秧芳对起诉书指控被告人褚旭东的罪名和事实均无异议，就量刑情节辩护如下：1.被告人褚旭东具有坦白情节；2.被告人褚旭东自愿认罪认罚；3.被告人褚旭东有悔罪表现。综上，请求对被告人褚旭东从轻处罚。 被告人翁陈波对起诉书指控的罪名和事实均无异议，当庭自愿认罪。 辩护人孙迪波对起诉书指控被告人翁陈波的罪名和事实均无异议，就量刑情节辩护如下：1.被告人翁陈波当庭认罪态度好；2.被告人翁陈波获利少，参与时间短，犯罪的赌资超出情节严重起点不多；3.法律意识淡薄才导致犯罪。综上，请求对被告人翁陈波从轻处罚。 被告人卢云对起诉书指控的罪名和事实均无异议。 辩护人周冠敏对起诉书指控被告人卢云的罪名和事实均无异议，就量刑情节辩护如下：1.被告人卢云系从犯，主观恶性小；2.被告人卢云自愿认罪认罚；3.被告人卢云系初犯；4.被告人卢云有悔罪表现。综上，请求对被告人卢云从轻处罚并适用缓刑。 被告人程力钢对起诉书指控的罪名和事实均无异议。 辩护人张昀对起诉书指控被告人程力钢的罪名和事实均无异议，就量刑情节辩护如下：1.被告人程力钢有坦白情节；2.被告人程力钢自愿认罪认罚；3.被告人程力钢已预缴罚金。综上，请求对被告人程力钢从轻处罚并适用缓刑。 被告人许杰对起诉书指控的罪名和事实均无异议。 辩护人胡建迪对起诉书指控被告人许杰的罪名和事实均无异议，就量刑情节辩护如下：1.被告人许杰有坦白情节，自愿认罪认罚；2.被告人许杰在共同犯罪系从犯，参与程度较低；3.被告人许杰系初犯偶犯。综上，请求对被告人许杰从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2019年至2020年5月期间，被告人褚旭东从张某1（另案处理）处获取“菲律宾圣安娜”百家乐账号密码后，提供给被告人翁陈波、程力钢及张某2、华某、沈某、胡某、陈某、董某、徐某等人赌博，赌资累计人民币700万元以上，获利人民币3万元以上。期间，被告人卢云帮助被告人褚旭东接听赌博人员电话、分割赌盘、报账号密码等，参与期间赌资达人民币10万余元；被告人许杰帮助被告人褚旭东收、送赌资，参与期间赌资达人民币2万余元。 2019年3、4月至2020年3月期间，被告人翁陈波从被告人褚旭东处获取“菲律宾圣安娜”百家乐账号密码后，提供给翁某1、翁某2等人赌博，赌资累计人民币50余万元。 2020年4月至同年5月期间，被告人程力钢从被告人褚旭东处获取“菲律宾圣安娜”百家乐账号密码后，提供给孙某等人赌博，赌资累计人民币1.5万余元。 被告人褚旭东、卢云、程力钢、许杰到案后，均如实供述了上述犯罪事实；被告人翁陈波当庭自愿认罪。 上述事实，有公诉机关向法庭提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.证人张某1的证言，证明：被告人褚旭东在其地方拿百家乐赌盘，因为褚旭东自己不吃股份，就放在陈建伟的管理盘里。 2.证人张某2的证言，证明：今年3月其从被告人褚旭东处拿菲律宾圣安娜百家乐赌盘，通过银行转账方式转账给褚旭东提供的户名周绍章的卡，其总共向褚旭东拿的赌盘16-18万，银行卡的资金往来都是出盘子的。 转账记录：2019年9月至2020年3月张某2转周绍章共21万。 3.证人华某的证言，证明：2019年10月到2020年3、4月，其向被告人褚旭东拿百家乐赌盘40万有的，与褚旭东提供的周绍章、黄雅芳的银行卡转账记录都是百家乐结算款。 手机转账截图：2019年11月至2020年4月期间，华某转给黄雅芳、卢云、周绍章银行卡共计43.8万。 4.证人沈某的证言，证明：2019年12月至2020年2、3月其向被告人褚旭东拿过十几次总共20万左右的百家乐赌盘，通过微信或者银行卡转账的方式结算，褚旭东提供了名为周绍章的银行卡及黄某某的银行卡。 转账记录：2019年9月至2020年4月，沈某共转周绍章138万余元，周绍章银行卡转其142万余元。 5.证人胡某的证言，证明：2019年9月至2020年4月，其向褚旭东拿了四五百万的百家乐赌盘，其通过银行卡和褚旭东提供的周绍章银行卡进行结算，但银行卡转账包括二人的借贷。 转账记录：2019年11月至2020年4月，胡某给胡某1500余万，周绍章转给胡某4700余万。 6.证人陈某的证言，证明：2019年9月到2020年4月，其在褚旭东处拿了200万左右的百家乐赌盘，输了60-70万左右，通过自己的建设银行卡转给褚旭东提供的周绍章、黄雅芳卡里。 转账记录：陈某转给周绍章共216万元，周绍章转给陈某150万余元。 7.证人董某的证言，证明：其向被告人褚旭东拿过2次百家乐盘子，输了2万，没有返码，是被告人许杰向其取的现金。 8.证人徐某的证言，证明：其从被告人褚旭东地方出盘了60-70万，有时联系不到褚旭东的时候就联系他老婆卢云，一共加起来卢云给其出了10万盘子。其用自己的微信或者公公任金炎的卡转给褚旭东的，褚旭东用的卢云的卡。 转账记录：任金炎的卡转给卢云共50.2万。 9.证人翁某1的证言，证明：2019年3、4月份到7、8月份，其通过银行卡、微信、支付宝转账或现金交付，在翁陈波余姚家里向翁陈波拿百家乐赌盘赌博，共向翁陈波拿过20多万的盘子，输了15、16万。 转账记录：2019年4月至6月，翁某1共转给翁陈波银行卡共23万余元。翁某1每次转账后翁陈波会马上等额转出到支付宝（账户不明）、支取。 10.证人翁某2的证言，证明：从2020年1月到3月，其通过银行卡转账的方式，最起码向翁陈波拿了30几万的赌盘，其赢了的话翁陈波一般给其现金，有些转账记录是借款。 转账记录：2020年1月到3月翁某2转给翁陈波卡共37.9万元，其每次收到后均转给黄雅芳卡。 11.证人孙某的证言，证明：其帮陈爱珍向被告人程力钢拿了四次总计1.2万元的百家乐赌盘，结算1.56万元。 12.辨认笔录及照片，证明：各被告人及赌博下家之间相互辨认。 13.扣押清单，证明：慈溪市公安民警扣押被告人褚旭东的手机三部、银行卡二张、人民币六千四百元；扣押被告人翁陈波手机二部；扣押被告人程力钢手机一部。 14.刑事判决书、行政处罚决定书，证明：被告人褚旭东、程力钢的前科、劣迹情况。 15.归案经过，证明：2020年5月15日，慈溪市公安民警在杭州市西湖区抓获被告人褚旭东，在余姚市××街道抓获被告人翁陈波，在余姚城东抓获被告人程力钢，在余姚市××街道抓获被告人许杰；2020年6月8日，在余姚市××小区附近抓获被告人卢云。 16.人口信息，证明：被告人褚旭东、翁陈波、卢云、程力钢、许杰的身份情况。 17.被告人褚旭东、翁陈波、卢云、程力钢、许杰的供述：五被告人均如实供述了上述犯罪事实。 本院认为，被告人褚旭东、翁陈波、卢云、程力钢、许杰单独或结伙为赌博网站担任代理并接受投注，其中被告人褚旭东、翁陈波系情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。在被告人褚旭东、卢云、许杰共同犯罪中，被告人褚旭东起主要作用，系主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人卢云、许杰起次要作用，系从犯，对于从犯，依法均予以从轻处罚。被告人褚旭东、卢云、程力钢、许杰到案后均能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法均予以从轻处罚。被告人翁陈波当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议基本适当。根据被告人卢云、程力钢、许杰的犯罪情节和悔罪表现，依法均可以适用缓刑。各辩护人请求对各被告人从轻处罚的相关合理辩护意见，本院均予以采纳。犯罪违法所得，依法予以追缴；供犯罪所用的工具，依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人褚旭东犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十五万元 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月15日至2024年11月14日。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。) 二、被告人翁陈波犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币三万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月15日至2023年6月14日。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。) 三、被告人卢云犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币一万元 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 四、被告人程力钢犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。 五、被告人许杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。 六、被告人褚旭东的违法所得人民币三万元（人民币六千四百元扣押于慈溪市公安局），依法予以追缴；供犯罪所用的手机六部，依法均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  岑 炜 人民陪审员  余恩其 人民陪审员  陈荣华 二〇二〇年十月二十一日 代书 记员  黄丹娜