江西省上饶市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）赣11刑终343号原公诉机关鄱阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）杨密凤，女，1978年4月28日出生于鄱阳县，汉族，小学文化，务工，户籍所在地鄱阳县；因涉嫌开设赌场罪，2018年11月21日被鄱阳县公安局刑事拘留，同年12月7日经鄱阳县公安局决定被取保候审；2020年1月8日经鄱阳县人民法院决定续取保候审；同年7月7日经鄱阳县人民法院决定逮捕，同日由鄱阳县公安局执行逮捕；现羁押于鄱阳县看守所。原审被告人杨俊彪，男，1986年11月6日出生于鄱阳县，汉族，专科文化，务工，户籍所在地福建省厦门市；因涉嫌开设赌场罪，2018年9月11日被鄱阳县公安局刑事拘留，同年10月11日经鄱阳县公安局决定被取保候审；2020年1月8日经鄱阳县人民法院决定被取保候审；同年7月7日经鄱阳县人民法院决定逮捕，同日由鄱阳县公安局执行逮捕；现羁押于鄱阳县看守所。原审被告人程观兵，男，1982年10月18日出生于鄱阳县，汉族，中专文化，务工，户籍所在地鄱阳县油敦街；因涉嫌开设赌场罪，2018年9月30日经鄱阳县公安局决定被取保候审；2020年1月8日经鄱阳县人民法院决定被取保候审；同年7月7日经鄱阳县人民法院决定逮捕，同日由鄱阳县公安局执行逮捕；现羁押于鄱阳县看守所。原审被告人王小勇，男，1978年11月22日出生于鄱阳县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地鄱阳县饶州街道；因涉嫌开设赌场罪，2018年7月9日在厦门市湖里区被抓获归案；同月18日被鄱阳县公安局刑事拘留，31日经鄱阳县公安局决定被取保候审；2020年1月8日经鄱阳县人民法院决定被取保候审；同年7月7日经鄱阳县人民法院决定逮捕，同日由鄱阳县公安局执行逮捕；现羁押于鄱阳县看守所。原审被告人王义，男，1984年10月21日出生于鄱阳县，汉族，初中文化，开理发店，户籍所在地鄱阳县油敦街；因涉嫌开设赌场罪，2018年6月21日被鄱阳县公安局刑事拘留，同月28日经鄱阳县公安局决定被取保候审；2020年1月8日经鄱阳县人民法院决定被取保候审；同年7月7日经鄱阳县人民法院决定逮捕，同日由鄱阳县公安局执行逮捕；现羁押于鄱阳县看守所。原审被告人吴芳，女，1986年12月20日出生于鄱阳县，汉族，中专文化，务工，户籍所在地鄱阳县油敦街；因涉嫌开设赌场罪，2018年7月27日经鄱阳县公安局决定被取保候审；2020年1月8日经鄱阳县人民法院决定被取保候审；同年7月7日经鄱阳县人民法院决定逮捕，同日由鄱阳县公安局执行逮捕；2020年8月28日经鄱阳县人民法院决定被取保候审。原审被告人王洁，男，1990年5月1日出生于鄱阳县，汉族，小学文化，务工，户籍所在地鄱阳县油敦街镇；因涉嫌开设赌场罪，2018年9月10日在广东省惠州市龙川火车站被抓获归案；同月18日被鄱阳县公安局刑事拘留；27日经鄱阳县公安局决定被取保候审；2020年1月8日经鄱阳县人民法院决定被取保候审；同年7月7日经鄱阳县人民法院决定逮捕，同日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。原审被告人柯湖祥，男，1985年11月27日出生于福建省龙海市，汉族，专科文化，务工，户籍所在地）龙海市榜山镇；因涉嫌开设赌场罪，2018年7月10日在龙海市榜山镇柯坑村被抓获到案；同月18日被鄱阳县公安局刑事拘留；同月31日经鄱阳县公安局决定被取保候审；2020年1月8日经鄱阳县人民法院决定被取保候审；同年7月7日经鄱阳县人民法院决定逮捕，同日由鄱阳县公安局执行逮捕；2020年9月14日经鄱阳县人民法院决定被取保候审。原审被告人孙德红，男，1986年11月10日出生于鄱阳县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地）鄱阳县油敦街镇孙家村026号；因涉嫌开设赌场罪，2018年9月30日经鄱阳县公安局决定被取保候审；2020年1月8日经鄱阳县人民法院决定被取保候审；同年7月7日经鄱阳县人民法院决定逮捕，同日由鄱阳县公安局执行逮捕；2020年10月6日经鄱阳县人民法院决定被取保候审。原审被告人徐承木，男，1971年4月21日出生于鄱阳县，汉族，小学文化，务工，户籍所在地鄱阳县油敦街；因涉嫌开设赌场罪，2019年1月24日被鄱阳县公安局刑事拘留，同年2月2日经鄱阳县公安局决定被取保候审；2020年1月8日经鄱阳县人民法院决定被取保候审；同年7月7日经鄱阳县人民法院决定逮捕，同日由鄱阳县公安局执行逮捕；现羁押于鄱阳县看守所。鄱阳县人民法院审理鄱阳县人民检察院指控原审被告人杨俊彪、程观兵、杨密凤、王小勇、王义、吴芳、王洁、柯湖祥、孙德红、徐承木犯赌博罪一案，鄱阳县人民法院于2020年8月28日作出（2020）赣1128刑初10号刑事判决。原审被告人杨密凤不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人杨密凤，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2017年3月份，被告人杨俊彪的朋友“西瓜”让其收六合彩单子，杨俊彪找被告人程观兵联系收六合彩单子的人，并告知程观兵如介绍下线可得返利。于是程观兵联系了被告人杨密凤，让杨密凤向其报送投注六合彩的单子，程观兵将杨密凤报来的六合彩单子转报给杨俊彪，杨俊彪与“西瓜”一起做庄与投注者之间对赌。杨密凤从中赚取返点和上下线之间赔率差获利。调取的微信交易流水和支付宝交易流水显示，2017年3月至2017年11月初，杨密凤向程观兵报送投注六合彩金额共438308元，程观兵兑付金额共205899元（已剔除正常往来4万元）；2017年3月至2018年1月份，程观兵给杨俊彪转账金额868433元，杨俊彪给程观兵转账金额283851元。大约在2017年10月份，被告人程观兵、王洁与被告人杨俊彪等人一起做庄接受投注六合彩单子。收了几期六合彩单子后，被告人孙德红也参与合伙做庄。合伙期间，程观兵、王洁、孙德红一方每人占百分之十股份，其他股份由杨俊彪一方占有并分配。合伙人除接受了杨密凤报送的十几期六合彩单子外，还通过王洁联系了被告人王义、吴芳向合伙人报送六合彩单子，王义、吴芳从中赚取返点获利。调取的微信交易流水和支付宝交易流水显示，2017年10月31日至2018年1月2日，王义向王洁报送投注六合彩金额32533元，王洁兑付给王义37000元；2017年11月28日至12月底，吴芳向王洁报送投注六合彩金额15090元，王洁兑付给吴芳45159元。大约在2017年12月份，杨俊彪邀被告人柯湖祥参与合伙做庄接受六合彩单子，柯湖祥同意。合伙期间，报送六合彩单子的下线有王义、吴芳。二位下线与柯湖祥结算时，扣除返点和中奖金额后将结余投注资金转给柯湖祥，如下线收到的投注资金不足以支付返点和中奖金额，由柯湖祥将差额部分转给下线。调取的微信交易流水和支付宝交易流水显示，2018年1月6日至2月3日，王义向柯湖祥报送六合彩投注金额22431元，柯湖祥兑付给王义8331元；吴芳向柯湖祥报送六合彩投注金额10656元，柯湖祥兑付给吴芳567元。柯湖祥等人获利24000余元。2017年6月份，被告人王小勇、王义谈妥，王义将接收他人六合彩投注的单子报送给王小勇。王义向王小勇报送六合彩单子的同时，介绍吴芳将接受他人六合彩投注的单子报送给王小勇。王义、吴芳赚取上下线之间赔率差额获利。王小勇将王义、吴芳报送的六合彩单子转报给其上线快餐店老板或杂货店老板，从中赚取返点获利。调取的微信交易流水和支付宝交易流水显示，2017年6月8日至2018年2月份，王义报送六合彩投注金额共计115899元（已剔除正常往来3100元），王小勇兑付的金额共计44735元（已剔除正常往来3100元）。吴芳报送六合彩投注金额共计122851元，王小勇兑付的金额94263元。2017年6月至2017年8月份，被告人徐承木让杨密凤向其报送六合彩单子，杨密凤从中赚取返点和上下线之间赔率差获利。调取的微信交易流水显示，杨密凤报送的六合彩投注金额46905元，徐承木兑付金额5969元。徐承木除接受杨密凤报送六合彩单子外，也接受他人投注，全部报送给微信昵称“辉煌未来”的上线。“辉煌未来”给予徐承木47倍赔率和百分之十返点。调取的微信交易流水显示，2017年5月25日至8月15日，徐承木向辉煌未来报送的投注六合彩金额86450元，“辉煌未来”兑付金额4722元。案发后，被告人王义于2018年6月21日、被告人吴芳于2018年7月26日、被告人杨俊彪于2018年9月11日、被告人程观兵于2018年9月29日、被告人孙德红于2018年9月29日先后到鄱阳县公安局投案自首；被告人杨密凤于2018年11月21日被鄱阳县公安局民警抓获归案；被告人王小勇于2018年7月9日厦门市公安局殿前派出所入户访查时被民警发现系网上逃犯，遂将王小勇传唤至派出所；被告人柯湖祥于2018年7月10日被福建省龙海市公安局民警在龙海市榜山镇抓获归案；被告人王洁于2018年9月10日被惠州铁路公安龙川站派出所民警在龙川火车站抓获归案；被告人徐承木于2019年1月24日被鄱阳县公安局油墩街派出所民警抓获归案。另查明，在侦查阶段，被告人杨俊彪上交赌资3万元；被告人程观兵上交赌资3万元；被告人杨密凤上交赌资4万元；被告人王小勇上交赌资6万元；被告人王义上交赌资5万元；被告人吴芳上交赌资2万元；被告人王洁上交赌资3万元；被告人柯湖祥上交赌资2万元；被告人孙德红上交赌资2万元；被告人徐承木上交赌资4万元。原审判决认定以上事实，采信了以下证据证明：（一）书证1.立案决定书、受案登记表，证明本案于2018年2月4日立案、受案。2.被告人基本情况，证明被告人杨俊彪、程观兵、杨密凤、王小勇、王义、吴芳、王洁、柯湖祥、孙德红、徐承木均已达到刑事责任年龄。3.归案情况说明、到案经过、抓获经过，证明（1）王义于2018年6月21日投案自首；（2）吴芳于2018年7月26日在家人的陪同下到鄱阳县公安局投案自首并如实供述自己接受他人投注六合彩以及报送六合彩单子的行为；（3）杨俊彪于2018年9月11日在家人的陪同下到鄱阳县公安局投案自首并如实供述自己与他人合伙做庄收六合彩单子的行为；（4）程观兵、孙德红于2018年9月29日在家人的陪同下到鄱阳县公安局投案自首并如实供述自己与他人合伙做庄收六合彩单子的行为；（5）杨密凤于2018年11月21日15时许在湖城国际小区被民警抓获归案；（6）王小勇于2018年7月9日被厦门市公安局殿前派出所民警传唤到案；（7）被告人柯湖祥于2018年7月10日被福建省龙海市公安局民警在龙海市榜山镇抓获到案；（8）王洁于2018年9月10日被惠州铁路公安龙川站派出所在龙川火车站抓获归案；（9）徐承木于2019年1月24日被油墩街派出所民警抓获归案。4.厦门第一看守所寄押情况证明，广东省龙川县看守所所有人员信息，龙海市看守所临时寄押收押证明，证明王小勇于2018年7月10日入所，7月17日离所；王洁于2018年9月10日羁押，9月18日出所；柯湖祥于2018年7月11日入所，7月17日离所。5.微信转账记录，证明（1）2017年11月2日至12月28日，王义转给王洁23229元；2017年12月5日至2018年1月2日，接收王洁10次转账共12108元。（2）2018年1月6日至2月3日，王义共7次转账至柯湖祥，共22431元；分别在2018年1月11日、27日两次接收柯湖祥转账8331元。（3）2017年6月8日至2018年2月4日，王义转给王小勇206次转账共计74210元。2017年6月27日至10月29日，王义接收王小勇转账21次共34645元。（4）2018年1月16日至2月1日，王义接收沈某转账七次9228元；转给沈某一次9771元。（5）2017年11月28日至12月28日，吴芳转账9次给王洁共计12768元；2017年12月5日至2018年1月2日接收王洁转账7次，共29090元。（6）2018年1月11日2月3日，吴芳转账5次给柯湖祥共10656元；2018年1月20日收到柯湖祥转账567元。（7）2017年6月10日至2018年1月27日，吴芳转账421次给王小勇，共计97648元。2017年6月15日至2018年1月20日，吴芳接收王小勇41次转账85248元。（8）2017年7月25日至12月29日，程观兵接收王洁35次转账共计40253.98元；2017年8月29日至12月30日程观兵转给王洁47次共计39067元。（9）2017年3月31日至2018年1月1日，孙德红转账9次给王洁共计11490元；2017年1月19日至2018年2月14日，孙德红接收王洁微信转账18次共计45971.17元。（10）2017年1月22日至2018年2月26日，柯湖祥转账给杨俊彪×××微信号15次，合计24506元。2017年1月17日至2018年2月21日，柯湖祥接收杨俊彪×××微信号23次，合计48030元。（11）2017年1月16日至9月19日，柯湖祥接收杨俊彪×××微信号转账24次，共6938.32元。（12）2018年1月20日和1月30日，程观兵转账2次给柯湖祥528元。无柯湖祥转账给程观兵记录。（13）2018年1月16日至2月25日，孙德红转账给柯湖祥7次计3451元。接收柯湖祥转账2次合计1124元。（14）2017年3月30日至11月1日，杨密凤接收程观兵转账85次共159696.26元；2017年3月10日至11月7日，杨密凤转账1343次给程观兵共计340841.88元。（15）2017年4月22日至2018年1月19日，程观兵接收杨俊彪×××转账13次共计22447.88元；自2017年3月30日至2018年1月30日，程观兵转给杨俊彪微信号×××85次，共计236135元。（16）2017年1月16日至12月30日，程观兵转账22次给杨俊彪微信号×××，共计5478.57元；2017年4月29日至2018年1月16日，程观兵接收杨俊彪微信号×××转账36次，共计50709.01元。（17）2017年5月27日至2018年2月23日，程观兵接收孙德红转账29次，共计42545元；2017年8月22日至12月29日，程观兵转给孙德红22次共23130元。（18）2017年6月20日至2018年8月5日，杨密凤转账30次给徐承木共计46905元，2017年6月22日至8月2日接收徐承木3次转账，共计5969.99元。（19）2017年5月25日至8月15日，徐承木转账43次给辉煌未来86450元，三次接收辉煌未来转账4722.99元。6.支付宝转账记录，证明（1）2017年9月2日至12月15日，王义转给王小勇31次，合计44789元；接收王小勇2次转账计13190元。（2）2017年10月31日至12月21日，王义转账6次给王洁计9304元；2017年12月5日至2018年1月2日接收王洁转账6次计24892元。（3）2017年9月9日至2018年2月3日，吴芳转账至王小勇12次合计25203元；接收王小勇转账4次合计9015元。（4）2017年11月30日至12月30日，吴芳接收王洁转账4次，共16069元：转给王洁2次，共2322元。（5）2017年11月4日至12月21日，王洁转账给程观兵6次，合计7943元；2017年12月5日至2018年1月2日接收程观兵转账12次，合计39346元。（6）2017年4月18日至2018年1月21日，程观兵转给杨俊彪日7次，共计626820元；自2017年3月28日至2018年1月6日，程观兵接收杨俊彪转账28次，共计210695.88元。（7）2017年5月18日至10月5日，杨密凤转账给程观兵15次，共计97467元；2017年5月25日至11月4日，杨密凤接收程观兵支付宝转账17次，共计86203元。7.江西省政府非税收入票据，证明鄱阳县公安局没收王义5万元、吴芳2万元、柯湖祥2万元、王小勇6万元、王洁3万元、程观兵3万元、孙德红2万元、杨俊彪3万元、杨密凤4万元、徐承木4万元。（二）证人证言1.王某1的证言，证明我帮弟弟王义、弟媳吴芳分别退缴涉案赌资五万元、二万元。2.王某2、吴某1、王某3、王某4、陈某、吴某2、程某1、徐某的证言，证明以上证人分别帮王小勇、柯湖祥、王洁、程观兵、孙德红、杨俊彪、杨密凤、徐承木退缴涉案赌资六万元、二万元、三万元、三万元、二万元、三万元、四万元、四万元。3.余某的证言，证明2017年10月份至11月份，我在王义那里买了6、7期六合彩，每一期买的不多，大概买了一千元左右。我通过微信将要买的六合彩特码数字及每一个数字要买的金额发到王义的微信上面，买六合彩的钱也是通过微信发给王义，如中奖，王义也通过微信把中奖的钱发给我。王义的微信名是“今日头条Ｑ88”，微信号是×××。我除了买六合彩与王义没有任何经济往来。4.吴某3的证言，证明2017年7月份至10月份，我通过微信的方式陆续在王义处买六合彩三四十期左右，每期一百多至三百多元，合计买六合彩总金额有五千多元。我在南昌务工的同事也会让我帮忙一起在王义处购买六合彩。5.王某5的证言，证明2017年9月份左右，我通过微信在王义处购买六合彩，第一次买了三百多元的特码，通过微信将要买的六合彩特码数字和金额发给王义，后面陆续买了几次，但是没怎么中奖，输了些钱我就没买了。我与王义微信之间的支付都是六合彩的钱。王义的微信号是×××，微信昵称：今日头条Ｑ88。6.严某的证言，证明2018年1月份至2月初的时候，我在王义处买了十几期次六合彩，每次买的金额大约都是几十元钱、或者一两百元钱，总金额大概一千元左右。有时候我也会帮别人在王义处买六合彩，买六合彩投注的金额也都是几十块钱，加上帮别人买六合彩的钱，总共买的金额大概是二千元左右。我是通过微信将要买的六合彩特码数字及每个数字要买的金额发到王义的微信，钱也通过微信支付，若中奖，王义也是通过微信将钱转给我。王义的微信号微信名是“今日头条Ｑ88”，微信号是×××。7.吴某4的证言，证明从2017年9月份开始至2018年1月份，我在王义处购买了十几期六合彩，每次金额不等，期间也帮别人一起买过，我自己加上帮别人买的金额每期一两百元。我通过微信将要买的六合彩的特码数字和钱发给王义，若中奖了王义也会通过微信将钱转给我。我和王义的微信之间只有六合彩的交易。王义的微信名是“今日头条Ｑ88”，微信号是×××。8.吴某5的证言，证明2017年9月份至12月份的时候，我在王义处购买六合彩，偶尔也会帮别人代买。我每期卖的金额是几十元至一百多元，总金额大概是一千多元。有时候王义到其店里玩的时候，我也会当面告诉王义要买的六合彩特码数字及投注的金额，同时当面付钱给王义。王义使用的微信号在我微信好友里面备注的名字是“王义”，微信号是×××。9.吴某6的证言，证明从2017年7月份到2018年1月份左右，我通过微信在王义处购买六合彩，通过微信红包和转账支付赌资，总共投注了几千余元。中奖赔率是45倍，王义微信昵：今日头条Ｑ88。10.程某2的证言，证明我在2017年7月份到9月份的时候，在我老婆杨密凤处买过六合彩，买了大概十几期六合彩，每期金额在几十元到一百多元，总共买了两千元左右。我通过微信将要买的六合彩数字、需要投注的金额通过微信发给杨密凤，并且通过微信转账给杨密凤。杨密凤接收我买六合彩投注信息以及接收买六合彩钱的微信号是绑定了我手机号码137××××****的微信号，微信名是“小蜜蜂”，我备注为“老婆婆”。我不知道有谁在杨密凤处购买六合彩，大概是2017年7月份的时候“木呢”联系我让杨密凤报单给他。11.沈某的证言，证明我从2017年7月中旬开始接受他人投注，大部分都是通过微信转账给我，很少一部分人是付现金，我只使用过微信昵称是“沈某”这个微信号接受他人的投注和投注的钱，该微信号绑定的手机号码是131××××****。在我这里投注“六合彩”的人合计四十五人左右，我有一个两百多人的名为“恭喜发财”的微信群，主要是方便大家讨论“六合彩”开出的特码及方便大家到我这里投注。我不记得“微笑人生”（真实姓名不知）是什么时候开始投注的，总共投注十几次，每期投注的金额五十至一百五十元，合计投注金额一千多，每次都是通过微信发送“六合彩”码单及投注的钱。我接受他人“六合彩”投注后，将码单转发给段喜娇和王义，他们二个人在将码单录入到“六合彩”网站。段喜娇和王义是我上线，我从2017年12月开始抄单给王义，王义每期投注“六合彩”码单总金额的百分之五返利给我，我替段喜娇“抄单”的金额是十五万元左右，大概获得抄单返利三千多元钱，替王义“抄单”合计投注金额三万元左右，我获利大概一千五百元钱。每次在算好投注总的金额后，直接按返利的百分比直接从总金额扣下来，另外的投注金额就转给他们，每期次结算的。从一开始“抄单”，我一直替段喜娇应该“抄单”在六十期次左右；替王义“抄单”大约十几次。段喜娇和王义都是使用他们自己的一个微信号给我返利的，他们的微信号我记不住了，段喜娇在我微信号的备注是“小段”，微信头像就是她本人的照片，王义的微信昵称是“今日头条”，微信头像好像是有两只老鼠的图片。我2017年9月份开始给万兴的老婆抄单，总计抄单四十期次，合计投注总金额十二万元，万兴老婆给我百分之三的返利，我获得的返利大概四千多元。段喜娇是油墩街莲西人，是我老婆的阿姨，大概五十岁，现在福建厦门务工。王义是住在油墩街集镇的人，在油墩街街上开了一家美发店，我们是普通朋友关系。我妻子吴玉萍在我没有空的时候偶尔也会帮我接单，一般是当面接单，买六合彩的人通过微信把投注的钱转给她，我妻子最后都会将抄的码单和钱给我，具体接了多少单子我不清楚，但是每期或多或少都会接一些单子，少的时候接三、四个单子，多的时候接十几个单子，有时我会用我妻子手机接单子，加起来应该有300多个单子，最后获利一万一千余元，我妻子吴玉萍没有得到钱。（三）被告人供述和辩解1.杨俊彪的供述，证明（1）2017年12月至2018年2月初，我和柯湖祥一起收六合彩单子，二人一起坐庄吃掉程观兵下线报过来的六合彩单子，柯湖祥负责与报六合彩单子的下线结账，我与柯湖祥吃下线六合彩单子的获利二人五五分账。我朋友介绍王洁给我，我将王洁的微信发给了“西瓜”或者柯湖祥，并且欺骗柯湖祥“西瓜”的微信是我自己的，并让柯湖祥加“西瓜”的微信号，“西瓜”自己创了一个微信群，柯湖祥、王洁、另外还有两个报六合彩的下线在微信群里，我没有在这个微信群，但是我与“西瓜”经常在一起，“西瓜”会把手机给我看群里报单的情况。我和“西瓜”约定：我和柯湖祥之间合伙坐庄的输赢情况由“西瓜”承担，我得下线报单总额百分之十的返利。这个约定柯湖祥并不知情。我与柯湖祥合伙期间，下线报的单子每期在一千多元到三四千元之间，总金额三四万元，每期六合彩开奖之后由柯湖祥与下线结账，柯湖祥与我结账，我再和“西瓜”结账，“西瓜”和柯湖祥是不结账的，结账是通过微信和支付宝转账，偶尔有现金结账。（2）我与柯湖祥合伙期间，程观兵介绍过下线给我，王洁就是程观兵介绍的，王洁介绍下线报的单子被柯湖祥和西瓜吃了；微信名为“小蜜蜂”的下线也是程观兵介绍的，“小蜜蜂”从2017年年底开始在微信群里报六合彩单子，我和柯湖祥两个人吃掉一点单子，其他是程观兵自己安排，报单的金额其不记得了，每期中奖情况及输赢都是由柯湖祥算账的，由柯湖祥和程观兵结账，我只和柯湖祥结账。（3）我微信接收柯湖祥转账24506元，我转给柯湖祥48030元，其中有部分是六合彩的钱，具体是哪几笔我不记得。我微信转给程观兵22447元，程观兵转给我236135元，这里面没有六合彩的钱，都是二人之间生意往来的转账。2.程观兵的供述，证明（1）我与王洁、孙德红一起做庄，还有“阿彪”和一个微信名为“可”的人，“阿彪”所占的股份是否分给“可”我不知道。我与王洁是2017年10月至12月开始参与做庄，孙德红晚几期，我和孙德红是同时停止做庄的，我与王洁、孙德红所占的股份前期是百分之三十，后期百分之二十，“阿彪”前期占百分之七十，最后几期是百分之八十；（2）我通过油墩街老乡的微信群找到杨密凤，介绍杨密凤向“阿彪”报单，杨密凤自2017年9月初到11月份在我与杨密凤、“阿彪”三人组建的微信群里报送六合彩单子，该群是“阿彪”建立的，后来我拉了王洁、孙德红进群，“阿彪”那边也有两个人在群里，但不知道是不是“小柯”。杨密凤在群里总共报了二十期左右，金额八九千元，我吃掉杨密凤报单，总共的金额大概四千多元，我通过返利及参与做庄获利一两千元，我负责该群的转账，算账是由“阿彪”那边的人负责，算好之后我再和“阿彪”转账。杨密凤的微信名是“小蜜蜂”，我微信与杨密凤之间没有其他的经济往来，支付宝转账的大部分整数金额是其他经济往来，其中有我转给杨密凤给的56500元和杨密凤转给我的95000元；（3）王洁介绍了下线王义报单，并组建了微信群，王义及其老婆2017年9月底开始报单在微信群里报单，我在群里的时候王义及王义老婆二人分别报了二十多期，之前报的我不知情，二人每期报单的金额在三、四千元左右，总的金额有七八万元。王义及王义的老婆报单的前几期，我和王洁、孙德红没有参与做庄吃二人报送的单子，我于2017年10月份到2018年1月份与王洁、孙德红三人合伙做庄吃王义和王义老婆的单子，吃了二十期左右，亏了两千元左右，没有获利，王洁负责群里的算账、与下线结账，算好之后由我与“阿彪”转账。3.杨密凤的供述，证明（1）2017年5月至10月，我开始将收到的六合彩单子报给程观兵，我将收到的单子编辑后发送到一个微信群里，群里面有我与程观兵和另外两个人，我不知道那两个人是谁。我在微信群里总共报送四五十期，每期次报给程观兵的六合彩单子金额少的时候是三四千元钱，多的时候是五六千元钱，总的金额估计有十几万元钱，程观兵给我的赔率是45倍，我给下线的赔率是44倍，从中赚一倍的赔率，我报给程观兵六合彩单子得百分之三的提成，后期加到了百分之四。我通过报六合彩单子给程观兵估计获得提成有四五千元钱，赚到的倍数钱我记不清了，我收的六合彩单子中奖越多，就会赚越多的倍数钱，没中奖的话，就只有提成了。我与程观兵按每期次结算，每期开奖后，程观兵最晚在第二天上午结清账目，二人通过微信转账和支付宝结账，我使用的微信号和支付宝绑定的手机号码都是137××××****，微信名为“小蜜蜂”，程观兵的微信名和支付宝用户名都是“星星”，除去程观兵在我家里买瓷砖的5000元用支付宝转账以外，都是结算报六合彩单子的钱，没有其他任何的经济往来。（2）我于2017年10月至2018年2月报送六合彩单子给“木呢”，总共报了三十几期，每期次金额四五千元，总金额有十几万元，赔率是45倍，我下线的赔率是44倍，我收取百分之六的提成。我通过微信将单子发送给“木呢”，按每期次结算，结算也是通过微信转账和支付宝账户，我通过报单获得提成有六七千元，赚到的倍数钱我不记得了。我与“木呢”结算的微信和支付宝账户都是绑定的手机号码都是137××××****，用户名也是“小蜜蜂”，“木呢”的微信名是“展翅高飞”，“木呢”好像是没有支付宝的，他用他儿子的支付宝向我转过两次账，但是支付宝账号记不到了。我与“木呢”之间除了六合彩的钱没有任何其他经济往来。4.王小勇的供述，证明因为厦门六合彩的赔率比鄱阳高出两倍，所以王义主动说要报单子给我，王义和吴芳从2017年6月到2018年1月报单给我，王义合计报了二十多期六合彩单子给我，2017年10月、11月、12月、2018年1月合计报了不到二十期，总金额大约有五六万元；吴芳合计报单四十几期，总金额九万多元。吴芳与我的微信、支付宝之间的转账全都是结算六合彩单子的钱，没有其他经济往来，其中有三至五次的转账是吴芳替王义与我结算六合彩单子的钱。我与王义微信及支付宝转账大部分都是结算六合彩单子的钱，其中王义2017年9月30日转过3100元让我代买手机，10月6日我将3100元退还给王义；还有一次是王义向我借款一万元用于在油墩街开饭店，一万元借款于2018年底归还了，这笔钱没有转账记录，可能是某一期结算六合彩单子的时候，我补满了一万元转给他。我上线是厦门的食杂店老板和快餐店老板，我不知道二人的真实身份，主要通过微信、电话、偶尔也会当面报单，微信后来拉黑删除了。我有两个微信号，一个微信名是“唯我独尊”，绑定的手机号码是130××××****，微信号是×××，另一个微信名是“一生平安”，微信号是×××。吴芳的微信名是“芳”，微信号×××。王义的微信名是“今日头条Ｑ88”。5.王义的供述，证明（1）2017年9月至10月，我合计报送了二十几期六合彩单子给王小勇，每期的金额在两千元左右，总金额大概四万多元，获利三四千多元。我报送给王小勇的单子没有返利，若中奖，王小勇给我的赔率是47倍，我给别人的赔率是45倍，赚两倍的赔率。我通过微信报送六合彩单子给王小勇，二人之间通过微信、支付宝转账的方式结算，二人间的微信转账记录中有一笔3100元是我转给王小勇让他帮忙代买手机的钱。我支付宝名是“幸福会”，账号是×********，微信名为“今日头条Ｑ88”，王小勇的微信名是“唯我独尊”，支付宝用户名是“小勇”。（2）2019年10月，我和王洁、“可”、和我老婆吴芳在一个微信群里，我在群里面报送单子给王洁，报了四五期，总计金额一万元左右，获利五百多元，之后王洁就退群了。我开始报单给群里的“可”，总共报送了三十几期的单子给“可”，总金额大概八九万元，获利四千多元。我跟王洁、“可”都是通过微信（绑定的手机号码是131××××****）报送单子，以微信转账和支付宝转账的方式结算。我与王洁、“可”除了六合彩单子的钱没有任何经济往来。6.吴芳的供述，证明（1）2017年6月至2018年1月，我通过我老公王义加了王小勇的微信，一开始是我自己在王小勇那里买六合彩，买了几期之后我开始报六合彩单子给王小勇。王小勇给我47倍的赔率，我给在我这里买六合彩的人45倍的赔率，若中奖我得两倍的赔率。我总共报送了四十多期，总金额大概八九万元，获利三四千元。（2）2017年11月开始，我被王义拉入一个微信群，里面有王义、王洁、微信名为“可”的人，在该群报单有44倍或者45倍的赔率和百分之五的返点，我和我老公王义都在群里报单。我报了大概二十期左右的六合彩单子，总金额三四万元，获利大概两三千元。我不知道报在群里的单子是谁处理，大约一个月时间是王洁与我结账，之后是由“可”与我结账，结算的钱都是通过微信或者支付宝转账，具体转账多少次记不清，但是我与王洁、“可”之间的所有转账记录都是结算六合彩单子的钱。7.王洁的供述，证明2017年9月底，我与程观兵、孙德红、“阿彪”一起合伙做庄吃下线报的六合彩单子，程观兵的妹夫有没有参与做庄我不是很清楚。我和程观兵、孙德红合伙占股百分之三十，每人占股百分之十，“阿彪”那一边占股百分之七十，“可”是“阿彪”那一边的，占股情况我不知情。我最初开始参与做庄的时候，是一起吃掉程观兵的下线“小蜜蜂”报送的六合彩单子，另外就是吃掉我自己的下线王义和王义老婆“芳”的单子；另外还有一些下线，这些下线报单的时间短，报单的数量也少，也不是我联系的，我记不太清了。“小蜜蜂”等下线在一个微信群里报单，微信群名我记不清，在我退群以前，群里的成员有我、程观兵、阿彪、“可”。程观兵先后拉了二个人进过群，据说是程观兵的妹夫，他在群里待了一段时间就退群了，吃过大概四五期的单子。他退群以后程观兵又拉了孙德红进群，孙德红后来一直在群里。一直到2017年11月中旬，“小蜜蜂”在群里大约报送了二十期左右的单子，单子的每期金额在3000-5000元之间，总金额合计是八九万元左右。我于2017年10月至2018年1月初参与吃王义和王义的老婆“芳”的单子，这期间他们二人分别报送了二十期左右的六合彩单子在群里，每期金额在3000-7000元之间。二人合计报到群里的六合彩单子的总金额是七八万左右，“芳”的金额应该比王义每期报送单子的金额要多些，二人的六合彩单子赔率和返利是一样的，都是45倍赔率，百分之七的返利。我合伙做庄吃“小蜜蜂”报送单子获利七千元，吃王义和“芳”的单子亏了钱，没有获利。所有下线报单的钱都由“阿彪”那边的人负责算好总账，然后再分别由联系下线的人与各自的下线结算。我负责按每期次和王义、“芳”进行结算，与他们都分别是使用支付宝转账或者微信转账结算的。吃“小蜜蜂”单子期间，我是和程观兵转账，没有直接和“小蜜蜂”转过钱。我与孙德红之间有一起买车做事的钱，合伙做庄收单期间我没有和孙德红直接结算过，只是偶尔输了钱。我借过钱给孙德红，二人之间的支付宝转账没有六合彩的钱，都是生意转账或者是二人之间的借款。8.柯湖祥的供述，证明微信名为“知足常乐”的人是我大学同学杨俊彪，杨俊彪邀我一起合伙做庄吃掉下线的单子；我只要负责和报单子的下线结账，合伙的话，我占百分之十的股份，我答应了。2017年12月份开始我开始与杨俊彪合伙，杨俊彪将我拉入一个微信群，群里面有杨俊彪、两个报单的下线（微信名为“今日头条Q88”“芳”）、微信名叫“王洁”，“王洁”在我入群不久后就退群了。“今日头条Q88”和“芳”，二人分别报送了十几期左右的样子，“今日头条Q88”总报送的金额大概三四万元，“芳”总报送的金额大概二三万元。我与两位下线按每期次结账，每期六合彩开奖以后，杨俊彪会将账目算好交给我。如果是“今日头条Q88”和“芳”的人需要转钱给我，我就负责收钱。如果是需要转钱给“今日头条Q88”和“芳”的人，我就把钱转给他们。我与“今日头条Q88”和“芳”的人之间的转账，是在扣除返点以及中奖金额后的钱。我和“今日头条Q88”和“芳”之间的微信、支付宝流水全部都是结算六合彩的钱。返点好像是百分之五，赔率记不太清，好像是43倍。我微信名是“可”。我与杨俊彪二人合伙期间，我占比从开始的百分之十，慢慢加到百分之二十、百分之三十，后来变成一人一半各占百分之五十。我与杨俊彪合伙做庄期间，我赚了有一万多元，杨俊彪估计有二万多元。9.孙德红的供述，证明因为之前与王洁、程观兵一起合伙做庄收下线六合彩单子的合伙人退出了，二人便邀我一起合伙做庄收六合彩单子。我于2017年10月开始与王洁、程观兵合伙参与做庄，每人占股百分之三十。另一伙人占股百分之七十，那伙人应该也是三人合伙，一个微信名叫“知足常乐”的、一个叫微信名叫“可”，还有一个是每次算下线报六合单子账的人。“知足常乐”的名字是“阿彪”，这三个人我都不认识。他们所有合伙的人和下线在两个微信群里，两个微信的股东都是一样的，就是我、王洁、程观兵和“阿彪”那边的股东。一个群的下线是王义、王义的老婆；另一个微信群的下线是微信名叫“小蜜蜂”的人、还有一个下线。王义和王义的老婆在群里面分别报送了十几期单子，每期金额在一千多元到七千多元之间，他们两个人合计报送的总金额有三四万元。我不清楚王义夫妻二人分别报送的金额，二人是王洁的下线。我进入王义和王义老婆保单的微信群后，程观兵拉我进入“小蜜蜂”报单的微信群。我吃了大概五六期“小蜜蜂”报送的单子后，“小蜜蜂”就没有报送六合彩单子了。“小蜜蜂”每期报送的六合彩单子金额在二千元左右，总金额大概一万元，“小蜜蜂”是谁的下线我不清楚。我参与合伙坐庄期间，只和程观兵结算过。我自己没有找过下线，我吃王义和王义老婆的单子亏了钱，吃“小蜜蜂”的单子赚了钱。总的算下来，我参与坐庄期间亏了三四千元。10.徐承木的供述，证明我从2017年8月份开始收“密呢”报的六合彩单子，大概报了一个多月的时间。我是在微信群里面联系“密呢”，加了她好友以后让她给我报单，再将“密呢”报来的单子报给我上线。“密呢”报给我六合彩单子的倍数是44倍或者是45倍，我报给我上线是47倍，从中赚取倍数差和百分之十的返点。“密呢”总共报了二十多期次的六合彩单子给我，每期金额二千至六千元不等，合计金额约六万元。“密呢”通过微信把用纸写好的买六合彩的单子拍图片发给我，也会直接编辑文字信息发给我。结算的钱都是通过微信转账的，二人之间除了六合彩单子的钱没有任何经济往来。我的微信名叫“展翅高飞”，上线的微信名是“辉煌未来”。二人并不认识，二人之间的微信转账记录，都是结算报六合彩单子的钱，没有其他经济往来。我报单是赚了钱的，但是具体多少我记不清了。（四）辨认笔录1.王义的辨认笔录，证明王义辨认出（1）上线王洁、王小勇以及下线沈某；（2）报送六合彩单子的微信号“今日头条Ｑ88”，王洁接收六合彩单子的微信号“×××”，王小勇接收六合彩单子的微信号“唯我独遵”，“可”的微信号，“沈国泰”的微信号；（3）王小勇支付宝账号“小勇”，我的支付宝账号“幸福会”。2.柯湖祥的辨认笔录，证明柯湖祥辨认出（1）合伙人杨俊彪及杨俊彪的两个微信号：“常乐”（微信号×××）和“俊彪龙岩”（微信号×××）；（2）两个下线：“今日头条Ｑ88”（微信号×××）和“芳”（微信号×××、支付宝用户名“芳”）；（3）本人的微信“可”（微信号×××）和本人的支付宝账号（用户名“湖祥”）。3.王洁的辨认笔录，证明王洁辨认出（1）合伙人程观兵和孙德红；（2）本人用于结算六合彩单子的支付宝账号及微信号，用户名均为“王洁”。4.杨密凤的辨认笔录，证明杨密凤辨认出上线程观兵及其支付宝账号、微信账号，用户名均是“星星”，程观兵另一个微信是“常乐”（微信号×××）。5.程观兵的辨认笔录，证明程观兵辨认出（1）合伙人杨俊彪及其下线杨密凤；（2）杨俊彪的微信名叫“阿彪”（微信号是×××），王洁的微信名“王洁”（微信号是×××），孙德红的微信名“施工。。。”（微信号是×××），本人的微信“星星”（微信号×××）；（3）王洁的支付宝（账号137********）。6.杨俊彪的辨认笔录，证明杨俊彪辨认出程观兵使用的微信“星星”（微信号×××），柯湖祥使用的微信“可”（微信号×××），自己使用的微信号及支付宝账户。7.程某2的辨认笔录，证明程某2辨认出其老婆杨密凤报送六合彩单子的上线徐承木，杨密凤接收六合彩单子的微信。原审判决认为：被告人杨俊彪、程观兵、杨密凤、王小勇、王义、吴芳、王洁、孙德红、柯湖祥、徐承木以营利为目的，利用香港六合彩开奖信息，在庄家与投注者之间进行竞猜对赌，其行为均构成赌博罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以支持。被告人杨俊彪、程观兵、杨密凤、王小勇、王义、吴芳、王洁、孙德红、柯湖祥、徐承木在上下线关系中，分别构成共同犯罪，在共同犯罪中作用大小相当，不区分主从犯。关于被告人杨俊彪及其指定辩护人、被告人程观兵、王义所提违法所得数额认定的问题。经查，结合各被告人的微信及支付宝转账记录，被告人的供述，仅能证明杨俊彪接受投注“六合彩”赌资892939元；程观兵接受投注“六合彩”赌资438308元；王义向上线报送“六合彩”单子投注金额170863元。现有证据无法查明杨俊彪、程观兵及王义的违法所得数额。故对上述被告人的违法数额不予认定。但是公安机关所收缴的是赌资，并不是各被告人的违法所得。对于各被告人当庭提出其多退违法所得的辩解意见，不予采纳。关于被告人吴芳的辩护人所提对吴芳适用缓刑的辩护意见。经查，被告人王义和吴芳系夫妻关系，家中有两位未成年子女，如均被判处监禁刑，未成年子女无人监护。吴芳具有自首情节，主动退赃，在判决宣告前吴芳的家属主动代其预缴罚金，且经鄱阳县司法局社区矫正调查评估，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响。经函告后，公诉机关调整量刑建议，建议对吴芳判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金，予以认可。对辩护人所提的该点辩护意见，予以采纳。被告人杨俊彪、程观兵、王义、吴芳、孙德红主动到案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人杨密凤、王小勇、王洁、柯湖祥、徐承木被抓获归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。十被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。杨俊彪、程观兵、杨密凤、王小勇、王义、吴芳、孙德红、柯湖祥在判决宣告前主动预缴罚金，予以认可。公诉机关所提建议判处杨俊彪有期徒刑十个月至一年二个月，并处罚金；判处程观兵有期徒刑九个月至一年，并处罚金；判处杨密凤有期徒刑九个月至一年，并处罚金；判处王小勇有期徒刑八至九个月，并处罚金，判处王义有期徒刑六至八个月，并处罚金；判处吴芳有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金；判处王洁拘役五至六个月，并处罚金；判处孙德红、柯湖祥、徐承木拘役三至五个月，并处罚金的量刑建议并无明显不当，予以采纳。综上，根据十被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决：1.被告人杨俊彪犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四万元；2.被告人程观兵、杨密凤犯赌博罪，均判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元；3.被告人王小勇犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元；4.被告人王义犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；5.被告人吴芳犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；6.被告人王洁犯赌博罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币二万元；7.被告人柯湖祥、孙德红犯赌博罪，均判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元；8.被告人徐承木犯赌博罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元；9.对被告人杨俊彪（三万元）、程观兵（四万元）、杨密凤（四万元）、王小勇（六万元）、王义（五万元）、吴芳（二万元）、王洁（三万元）、孙德红（二万元）、柯湖祥（二万元）、徐承木（四万元）退缴的涉案赌资，予以没收，由收缴机关（鄱阳县公安局）上缴国库。被告人杨密凤上诉提出：我的家庭生活困难，我是家中唯一体力劳动者，现已悔过，请求二审法院改判缓刑。本院二审查明的事实、证据与原审判决认定的事实、证据一致。原审判决采信的证据均经一审庭审质证，证据来源合法，证据间相互印证，能证明本案的事实，本院予以确认和采信。本院认为，上诉人杨密凤、原审被告人杨俊彪、程观兵、王小勇、王义、吴芳、王洁、孙德红、柯湖祥、徐承木以营利为目的，利用香港“六合彩”开奖信息，在庄家与投注者之间进行竞猜对赌，其行为均已构成赌博罪。原审判决认定上诉人杨密凤等人犯赌博罪的事实清楚，证据确实充分，定性和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，本院予以支持。上诉人杨密凤在一审期间签订认罪认罚具结书，对鄱阳县人民检察院提出的有期徒刑九个月至一年的量刑建议予以认可。原审判决根据公诉机关的量刑建议，判处杨密凤有期徒刑九个月，与查明的事实、证据和法律规定相符，量刑适当，本院予以支持。上诉人杨密凤于2017年3月至2017年11月初向上线程观兵报送投注六合彩金额共438308元，其参与赌博的时间长，吸取的赌资数额大，犯罪情节较重，社会危害性较大；杨密凤对一审判决认定的事实、证据、定性、法律适用及量刑并不持异议；其上诉提出“其家庭生活困难，是家中唯一体力劳动者，现已悔过”的意见，依法不是本案改判并适用缓刑的理由，故其“请求二审法院改判缓刑”的意见，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  林上庆审判员  肖 萍审判员  周 艳二〇二〇年十月九日书记员  徐茜雅