宁波市江北区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0205刑初409号公诉机关宁波市江北区人民检察院。被告人黎高强，男，1990年6月17日出生于湖北省通城县，汉族，高中文化，务工，住湖北省通城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月11日被宁波市公安局江北分局取保候审，经宁波市江北区人民检察院决定，于2020年9月10日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人王佳鹭，浙江鑫目律师事务所律师，宁波市江北区。被告人廖亮，男，1998年8月27日出生于湖南省桂阳县，汉族，初中文化，务工，住湖南省桂阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月29日被宁波市公安局江北分局取保候审，经宁波市江北区人民检察院决定，于2020年9月10日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人陈仁利，浙江合创律师事务所律师，宁波市江北区。被告人张秀珍，女，1992年8月24日出生于江西省乐安县，汉族，初中文化，无业，住江西省乐安县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月11日被宁波市公安局江北分局取保候审，经宁波市江北区人民检察院决定，于2020年9月10日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人颜晨辉，浙江铭生律师事务所律师。辩护人徐晨光，浙江铭生律师事务所律师。宁波市江北区人民检察院以甬北检刑诉［2020］1613号起诉书指控被告人黎高强、廖亮、张秀珍犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。宁波市江北区人民检察院检察官俞林、检察官助理李莹出庭支持公诉，被告人黎高强及其辩护人王佳鹭、被告人廖亮及其辩护人陈仁利、被告人张秀珍及其辩护人颜晨辉、徐晨光到庭参加诉讼。现已审理终结。宁波市江北区人民检察院指控：2017年，张伟、陈斌、杨飞（均另案处理）等人组建诈骗集团，先后于2017年4月在深圳市龙华区××街道××路××工业园××大厦××设立创特信息科技咨询（深圳）有限公司、2017年11月在深圳市龙华区××街道××路××广场××座××室设立汇鑫泰信息科技咨询（深圳）有限公司（以下简称汇鑫泰公司）、2018年3月在深圳市龙华区××街道××大厦××室设立深圳市万鑫和信息科技有限公司（以下简称万鑫和公司）等六家境内公司，其中汇鑫泰公司为总公司，其余为分公司，并从境内公司抽调人员到老挝金三角唐人街、柬埔寨金边等地设立境外公司，各公司设负责人、业务经理、组长、业务员等职。被告人黎高强、廖亮、张秀珍等人先后进入公司担任业务员。2017年上半年至2019年3月期间，被告人黎高强、廖亮、张秀珍等人在不具备股票交易专业知识的情况下，通过手动拨号或自动外呼系统向不特定人员拨打电话，谎称是东方财富或海通证券等知名证券公司的客服，以能免费提供股票内幕信息为由，诱骗被害人加入微信群，为境外公司建立作案目标群，待满群后移交给境外公司，境外公司则雇佣专门人员以网络直播方式讲解股票投资，并铺垫外汇金投资知识，境外业务员同时操纵多个微信号假扮客户在群里发言，并伺机发布外汇金投资的虚假赢利单，捏造外汇金投资高收益的虚假事实，以取得被害人的信任，逐步将被害人的投资目标转至外汇金交易。诱骗被害人在香港“长江金业”交易平台按照业务员的指令开户、注入资金、进行交易，但被害人的投资资金并未进入香港“长江金业”平台账户，被害人亏损金额被被告人一方非法占有。具体事实如下：1.2017年上半年至2019年3月，被告人黎高强在担任国内公司、老挝金三角唐人街公司、柬埔寨金边公司、马来西亚分公司业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少人民币134000元。2.2017年11月至2018年5月，被告人廖亮在担任国内公司、老挝金三角唐人街公司、柬埔寨金边公司业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少人民币82000元。3.2018年3月底至同年5月，被告人张秀珍在担任柬埔寨金边公司业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少人民币34000元。被告人黎高强、廖亮、张秀珍分别于2019年10月期间主动投案且如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关认为，被告人黎高强、廖亮、张秀珍以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，结伙骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款规定，应当以诈骗罪追究刑事责任；三被告人系从犯，且有自首情节，并自愿认罪认罚，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定处罚。建议对被告人黎高强判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万六千元；对被告人廖亮判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元；对被告人张秀珍判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元。为此，公诉机关提交书证刑事判决书、交易明细单、到案经过、常住人口基本信息等，被害人赵某、李某的陈述，被告人黎高强、廖亮、张秀珍及同案犯余小华、朱芮等人的供述，辨认笔录等证据证实。被告人黎高强、廖亮、张秀珍对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人黎高强的辩护人提请法庭考虑被告人黎高强系初犯、从犯，主观恶性不深，其有自首情节，且自愿认罪认罚等法定、酌定从轻、减轻处罚情节，对被告人黎高强从轻、减轻处罚，并更适用缓刑。被告人廖亮的辩护人辩称，被告人廖亮有自首情节，依法可以从轻处罚；其系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；被告人廖亮系初犯，主观恶性较小，提请法庭对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人张秀珍的辩护人辩称，被告人张秀珍进入公司时间相对更短，其在共同犯罪中情节相对更轻，非法获利更少；张秀珍有自首情节，提请法庭考虑被告人张秀珍是从犯、有自首情节，且自愿认罪认罚等法定从轻、减轻情节，对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。本院认为，被告人黎高强、廖亮、张秀珍行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人黎高强、廖亮、张秀珍在共同犯罪中地位、作用次要，可认定为从犯，依法予以从轻处罚；三人自动投案，如实供述，是自首，依法可以从轻处罚；被告人黎高强、廖亮、张秀珍自愿认罪认罚，已签字具结，依法可以从轻处罚。三被告人均系初犯，主观恶性相对较小，可酌情从轻处罚，辩护人根据以上理由要求对被告人从轻处罚的意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黎高强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2023年12月9日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；二、被告人廖亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2023年11月9日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；三、被告人张秀珍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2023年9月9日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；四、被告人黎高强、廖亮、张秀珍的违法所得，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈晓蕾人民陪审员  黄云丽人民陪审员  罗胜雄二〇二〇年十月二十七日代书 记员  颜芸珏