江苏省南京市六合区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0116刑初697号公诉机关江苏省南京市六合区人民检察院。被告人郑某，男，1963年3月18日出生于江苏省南京市，汉族，大专文化，南京大厂某汽修有限公司实际控制人，住江苏省南京市江北新区，户籍所在地为江苏省南京市江北新区。2015年9月因犯交通肇事罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年。2018年12月2日、2018年12月17日、2019年1月1日因拒不履行人民法院已经发生法律效力的文书分别被司法拘留十五日。2017年12月1日因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪被安徽省芜湖市公安局弋江分局刑事拘留，当月15日被逮捕，2018年6月5日被取保候审。2019年1月16日因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年1月30日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。辩护人邵子璇，江苏中湖律师事务所律师。辩护人潘必胜，江苏宁诚律师事务所律师。南京市六合区人民检察院以宁六检诉刑诉[2019]668号起诉书指控被告人郑某犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年10月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市六合区人民检察院指派检察员王金根、检察官助理朱敏出庭支持公诉，被告人郑某及其辩护人邵子璇、潘必胜到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市六合区人民检察院指控：2008年至2018年期间，江苏省南京市六合区人民法院、安徽省芜湖市弋江区人民法院先后判决、裁定被告人郑某及其作为法定代表人或实际控制人所在的某科技有限公司、南京某物流有限公司、南京大厂某汽修有限公司支付邵某等人借款、支付南京某贸易有限公司等公司借款、支付大厂街道办事处某社区居民委员会租金、支付黄某等人的工资等，共计101份判决、裁定。2014年至2018年期间，被告人郑某作为上述判决、裁定的执行义务人，为了逃避执行，将营业收入不汇入向法院报备的资金账户，而转入其他私人账户，用于其他资金拆借，购买大额购物卡等高消费，致使人民法院判决、裁定无法执行数额达人民币（以下币种同）2900万余元。为证实上述指控成立，公诉人当庭出示了被告人的供述与辩解、证人证言、书证等证据。公诉机关认为，被告人郑某对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款的规定，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人郑某辩解称：1.指控其没有向法院提供资产不实，其公司拥有小产权房，也陆续在支付款项。至于其将款项汇入个人账户是为了借高利贷维持公司运转，购买购物卡系逢年过节的打点不属于高消费。2.芜湖市弋江区人民法院作出的（2014）弋民二初字第291号民事判决书，从主债务人的征信报告看，该笔贷款已还清。3.关于杭州仲裁委员会作出的一系列仲裁裁决书，因南京某科技有限公司与申请人另有债权债务纠纷，双方债权债务关系可以互相抵销。4.关于六合区劳动人事争议仲裁委员会作出的仲裁裁决书，其公司并无欠薪事实。被告人郑某的辩护人邵子璇提出：1.公诉机关的指控缺乏事实基础，指控错误。在被执行人为南京大厂某汽车修理有限公司的案件中，被告人郑某不是该公司的实际控制人，南京大厂某汽车修理有限公司的案件不应归责于郑某；南京某科技有限公司和郑某及其前妻柯某的案件未执行完毕也不能认定是郑某有能力执行而执不执行。法院查封的资产已足够偿付上述所有案件，未得偿付是法院处理不当。被告人郑某现已无能力执行，也不存在拒不执行。2.起诉书指控第10笔未执行标的为388600元有误，实际未执行标的应为88600元；第14笔中申请执行人处有被执行人100万元保证金，实际未执行标的应为3962892.9元；第73-81笔、第83-93笔涉及浙江某担保有限公司的系列案件中，已实际抵销债务3481420元，不良社会效果大部分已消除，不应以4127219.12元考虑量刑；第101笔，因被告人郑某已偿还50万元，且该案的主债务人个人信用报告中已显示该案贷款已全部还清。3.公诉机关的量刑建议畸重。被告人郑某的辩护人潘必胜提出：被告人郑某购买礼品赠送客户，是为了公司运营，而非个人高消费。执行案件多数是公司，少数是郑某个人，郑某采用的方式、方法虽有些出入，但也是为了积极赔偿。被告人郑某归案后如实供述自己的收入情况，认罪认罚。当前民营企业经营困难，希望法庭予以考虑。经审理查明：2008年至2018年期间，江苏省南京市六合区人民法院、安徽省芜湖市弋江区人民法院先后判决、裁定被告人郑某及其作为法定代表人或实际控制人所在的南京某科技有限公司、南京某物流有限公司、南京大厂某汽修有限公司支付邵某等人借款、支付南京某贸易有限公司等公司借款、支付大厂街道办事处和平社区居民委员会租金、支付黄某等人的工资等，共计101份判决、裁定。2014年至2018年期间，被告人郑某作为上述判决、裁定的执行义务人，为了逃避执行，将营业收入不汇入向法院报备的资金账户，而转入其他私人账户，用于其他资金拆借，购买大额购物卡等高消费，致使人民法院判决、裁定无法执行数额达人民币（以下币种同）2500余万元。具体拒不执行的判决、裁定如下：1.2008年5月16日，南京市六合区人民法院（2007）六民一初字第2459号民事裁定书，2009年3月13日，南京市六合区人民法院作出的（2008）六执字2052号民事裁定书，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的12801.26元。2.2011年10月8日，南京市六合区劳动人事争议仲裁委员会作出的（2011）宁六劳人仲案字第1147号仲裁裁决书，2011年12月8日，南京市六合区人民法院作出的（2011）六执字第2077号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的2200元。3.2011年10月8日，南京市六合区劳动人事争议仲裁委员会作出的（2011）宁六劳人仲案字第1148号仲裁裁决书，2011年12月8日，南京市六合区人民法院作出的（2011）六执字第2078号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的2400元。4.2011年10月8日，南京市六合区劳动人事争议仲裁委员会作出的（2011）宁六劳人仲案字第1149号仲裁裁决书，2011年12月8日，南京市六合区人民法院作出的（2011）六执字第2075号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的2200元。5.2011年10月8日，南京市六合区劳动人事争议仲裁委员会作出的（2011）宁六劳人仲案字第1150号仲裁裁决书，2011年12月8日，南京市六合区人民法院作出的（2011）六执字第2076号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的2200元。6.2011年10月8日，南京市六合区劳动人事争议仲裁委员会作出的（2011）宁六劳人仲案字第1151号仲裁裁决书，2011年12月8日，南京市六合区人民法院作出的（2011）六执字第2073号裁定书载明执行上述仲裁，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的1300元。7.2011年10月8日，南京市六合区劳动人事争议仲裁委员会作出的（2011）宁六劳人仲案字第1152号仲裁裁决书，2011年12月8日，南京市六合区人民法院作出的（2011）六执字第2074号执行裁定书载明执行上述仲裁，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的10200元。8.2011年12月15日，南京市六合区人民法院作出的（2011）六沿民初字第1986号民事判决书，2012年2月29日，南京市六合区人民法院作出（2012）六执字第521号民事裁定书，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的227200元。9.2011年12月16日，南京市六合区人民法院作出的（2011）六沿民初字第2141号民事判决书，2012年12月8日，南京市六合区人民法院作出（2012）六执字第874号执行裁定书，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的200000元。10.2012年3月12日，南京市六合区人民法院作出的（2011）六沿民初字第1365号民事判决书，2012年12月10日、2016年10月10日，南京市六合区人民法院分别作出（2012）六执字第1190号、（2016）苏0116执恢75号民事裁定书，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的88600元。11.2012年5月24日，南京市六合区人民法院作出的（2012）六商初字第250号民事调解书，2013年12月4日，南京市六合区人民法院作出（2013）六执字第2158号执行裁定书载明执行上述调解书，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的4041822元。12.2012年6月23日，南京市六合区人民法院作出的（2012）六商初字第190号民事调解书，2013年3月8日，南京市六合区人民法院作出（2013）六执字第562号执行裁定书载明执行上述调解书，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的2000000元。13.2012年7月20日，南京市六合区人民法院作出（2012）六沿民初字第46号民事调解书，2013年12月20日，南京市六合区人民法院作出（2013）六执字第2715号执行裁定书载明执行上述调解书，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的1519000元。14.2012年11月28日，南京市钟山公证处作出的（2012）宁钟证执字第86号执行证书，2015年5月19日，南京市六合区人民法院作出（2014）六执字第754号执行裁定书载明执行上述执行证书，未发现被告人郑某有可供执行的财产。因被告人郑某有100万元保证金在申请执行人处，故扣除该100万元保证金后，未执行标的为3962892.9元。15.2013年5月31日，原南京化学工业园区劳动人事争议仲裁委员会作出宁化劳人仲案(2013)129号仲裁裁决书，2013年10月16日，南京市六合区人民法院作出（2013）六执字第1469号民事裁定书载明执行上述仲裁裁决，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的5933元。16.2013年9月11日，南京市六合区人民法院作出的（2013）六沿民初字第939号民事判决书，2013年11月13日，南京市六合区人民法院作出（2013）六执字第2477号执行裁定书，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的300000元。17.2013年12月3日，原南京化学工业园区劳动人事争议仲裁委员会作出宁化劳人仲案（2013）1336号仲裁裁决书，2014年11月28日，南京市六合区人民法院作出（2014）六执字第1935号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，除自动给付4300元，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的6646元。18.2013年12月3日，原南京化学工业园区劳动人事争议仲裁委员会作出宁化劳人仲案（2013）1338号仲裁裁决书，2014年11月28日，南京市六合区人民法院作出（2014）六执字第2137号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，除自动给付6252元，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的4408元。19.2013年12月3日，原南京化学工业园区劳动人事争议仲裁委员会作出宁化劳人仲案（2013）1339号仲裁裁决书，2014年11月28日，南京市六合区人民法院作出（2014）六执字第2136号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，除自动给付4578元，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的6868元。20.2014年2月11日，南京市六合区人民法院作出（2013）六沿民初字第2322号民事判决书，2014年12月9日，南京市六合区人民法院作出（2014）六执字第2542号执行裁定书，除自动给付6300元，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的9579元。21.2014年4月15日，南京市六合区人民法院作出（2013）六沿民初字第242号民事判决书，2014年11月28日，南京市六合区人民法院作出（2014）六执字第2542号执行裁定书，除自动给付5690元，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的8551元。22.2014年4月22日，南京市六合区人民法院作出（2013）六沿民初字第2310号民事判决书，2014年12月12日，南京市六合区人民法院作出（2014）六执字第2535号执行裁定书，除自动给付2500元，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的3799元。23.2014年6月4日，南京市六合区人民法院作出（2014）六沿民初字第366号民事判决书，2014年11月28日，南京市六合区人民法院作出（2014）六执字第2543号执行民事裁定书，除自动给付10000元，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的26943.2元。24.2014年6月10日，南京市六合区人民法院作出（2014）六沿民初字第413号民事判决书，2014年11月28日，南京市六合区人民法院作出（2014）六执字第2204号执行民事裁定书，除自动给付10800元，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的16177元。25.2014年6月10日，南京市六合区人民法院作出（2014）六沿民初字第414号民事判决书，2015年6月17日，南京市六合区人民法院作出（2015）六执字第93号执行裁定书，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的4485元。26.2014年6月10日，南京市六合区人民法院作出（2014）六沿民初字第416号民事判决书，2014年11月28日，南京市六合区人民法院作出（2015）六执字第2209号执行裁定书，除自动给付3290元，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的4950元。27.2014年6月10日，南京市六合区人民法院作出（2014）六沿民初字第417号民事判决书，2014年12月5日，南京市六合区人民法院作出（2014）六执字第2277号执行裁定书，除自动给付3700元，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的5553元。28.2014年6月10日，南京市六合区人民法院作出（2014）六沿民初字第418号民事判决书，2014年12月5日，南京市六合区人民法院作出（2015）六执字第2206号执行裁定书，除自动给付4300元，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的6518元。29.2014年6月10日，南京市六合区人民法院作出（2014）六沿民初字第419号民事判决书，2015年6月17日，南京市六合区人民法院作出（2015）六执字第87号执行裁定书，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的4236元。30.2014年6月10日，南京市六合区人民法院作出（2014）六沿民初字第421号民事判决书，2014年11月28日，南京市六合区人民法院作出（2014）六执字第2206号执行裁定书，除自动给付3490元，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的5246元。31.2014年6月10日，南京市六合区人民法院作出（2014）六沿民初字第426号民事判决书，2014年11月29日，南京市六合区人民法院作出（2014）六执字第2295号执行裁定书，除自动给付3700元，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的5700元。32.2014年6月30日，原南京化学工业园区劳动人事争议仲裁委员会作出宁化劳人仲案（2014）334号仲裁裁决书，2014年12月9日，南京市六合区人民法院作出（2014）六执字第2667号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，除自动给付8300元，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的12650元。33.2014年6月30日，原南京化学工业园区劳动人事争议仲裁委员会作出宁化劳人仲案（2014）345号仲裁裁决书，2014年11月28日，南京市六合区人民法院作出（2014）六执字第2688号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，除自动给付12200元，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的10191元。34.2014年6月30日，原南京化学工业园区劳动人事争议仲裁委员会作出宁化劳人仲案（2014）346号仲裁裁决书，2014年11月28日，南京市六合区人民法院作出（2014）六执字第2669号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，除自动给付11400元，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的12041元。35.2014年6月30日，原南京化学工业园区劳动人事争议仲裁委员会作出宁化劳人仲案（2014）348号仲裁裁决书，2014年11月28日，南京市六合区人民法院作出（2014）六执字第2670号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，除自动给付23000元，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的46884元。36.2014年7月28日，南京市六合区人民法院作出（2014）六沿民初字第842号民事调解书，2015年8月19日，南京市六合区人民法院作出（2015）六执字第2505号执行裁定书载明执行上述调解书，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的108650元。37.2014年9月1日，原南京化学工业园区劳动人事争议仲裁委员会作出的宁化劳人仲案（2014）451号仲裁裁决书，2017年7月30日，南京市六合区人民法院作出（2014）六执字第2952号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的76000元。38.2014年9月29日，南京市六合区人民法院作出（2014）六沿民初字第1032号民事调解书，2014年12月4日，南京市六合区人民法院作出（2014）六执字第2934号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，除自动给付3000元，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的4690元。39.2014年10月21日，南京市六合区人民法院作出（2014）六沿民初字第973号民事判决书，2015年10月22日，南京市六合区人民法院作出（2015）六执字第1385号执行裁定书，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的39350元。40.2014年10月23日，南京市六合区人民法院作出（2014）六沿民初字第863号民事判决书，2015年10月8日，南京市六合区人民法院作出（2015）六执字第372号执行裁定书，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的1535143元。41.2014年10月28日，原南京化学工业园区劳动人事争议仲裁委员会作出宁化劳人仲案（2014）601号仲裁裁决书，2015年8月5日，南京市六合区人民法院作出（2015）六执字第754号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的17376元。42.2014年10月28日，原南京化学工业园区劳动人事争议仲裁委员会作出宁化劳人仲案（2014）602号仲裁裁决书，2015年8月5日，南京市六合区人民法院作出（2015）六执字第753号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的25108元。43.2014年10月28日，原南京化学工业园区劳动人事争议仲裁委员会作出宁化劳人仲案（2014）603号仲裁裁决书，2015年8月5日，南京市六合区人民法院作出（2015）六执字第757号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的30890元。44.2014年10月28日，原南京化学工业园区劳动人事争议仲裁委员会作出宁化劳人仲案（2014）604号仲裁裁决书，2015年8月5日，南京市六合区人民法院作出（2015）六执字第770号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的52690元。45.2014年10月28日，原南京化学工业园区劳动人事争议仲裁委员会作出宁化劳人仲案（2014）605号仲裁裁决书，2015年8月5日，南京市六合区人民法院作出（2015）六执字第750号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的20732元。46.2014年10月28日，原南京化学工业园区劳动人事争议仲裁委员会作出宁化劳人仲案（2014）606号仲裁裁决书，2015年8月5日，南京市六合区人民法院作出（2015）六执字第749号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的25108元。47.2014年10月28日，原南京化学工业园区劳动人事争议仲裁委员会作出宁化劳人仲案（2014）607号仲裁裁决书，2015年12月14日，南京市六合区人民法院作出（2015）六执字第1603号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的5500元。48.2014年10月28日，原南京化学工业园区劳动人事争议仲裁委员会作出宁化劳人仲案（2014）608号仲裁裁决书，2015年12月14日，南京市六合区人民法院作出（2015）六执字第1062号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的11063元。49.2014年10月29日，南京市六合区人民法院作出（2014）六沿民初字第970号民事判决书，2015年12月14日，南京市六合区人民法院作出（2015）六执字第1053号执行裁定书，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的19860元。50.2014年12月2日，原南京化学工业园区劳动人事争议仲裁委员会作出宁化劳人仲案（2014）704号仲裁裁决书，2015年12月19日，南京市六合区人民法院作出（2015）六执字第3455号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，除自动给付4518元，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的13482元。51.2014年12月10日，原南京化学工业园区劳动人事争议仲裁委员会作出宁化劳人仲案（2014）702号仲裁裁决书，2015年12月10日，南京市六合区人民法院作出（2015）六执字第3452号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，除自动给付3690元，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的11010元。52.2015年2月11日，南京市六合区人民法院作出（2015）六沿民初字第152号民事调解书，2015年11月2日作出（2015）六执字第1472号执行裁定书载明执行上述民事调解书，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的20000元。53.2015年3月3日，南京市六合区人民法院作出（2015）六沿民初字第31号民事调解书，2016年3月23日作出（2015）六执字第1859号执行裁定书载明执行上述调解书，除自动给付4577元，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的13734.31元。54.2015年3月5日,南京市六合区人民法院作出（2015）六沿民初字第48号民事判决书，2015年12月10日，六合区人民法院作出（2015）六执字第2748号执行裁定书，除自动给付12628元，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的37680元。55.2015年3月11日，南京市六合区人民法院作出（2015）六沿民初字第153号民事判决书，2015年12月5日，南京市六合区人民法院作出（2015）六执字第1882号执行裁定书，除自动给付9869元，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的29448元。56.2015年3月11日，南京市六合区人民法院作出（2015）六沿民初字第155号民事判决书，2015年12月5日，南京市六合区人民法院作出（2015）六执字第1880号执行裁定书，除自动给付13912元，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的41510元。57.2015年3月11日，南京市六合区人民法院作出（2015）六沿民初字第156号民事判决书，2015年12月5日，南京市六合区人民法院作出（2015）六执字第1879号执行裁定书，除自动给付9682元，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的28890元。58.2015年3月11日，南京市六合区人民法院作出（2015）六沿民初字第159号民事判决书，2015年12月5日，南京市六合区人民法院作出（2015）六执字第2505号执行裁定书，除自动给付9274元，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的27671元。59.2015年3月11日，南京市六合区人民法院作出（2015）六沿民初字第160号民事判决书，2015年12月5日，南京市六合区人民法院作出（2015）六执字第1878号执行裁定书，除自动给付10531元，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的31423元。60.2015年3月31日，南京市六合区人民法院作出（2015）六沿民初字第157号民事判决书，2015年12月5日，南京市六合区人民法院作出（2015）六执字第1856号执行裁定书，除自动给付10295元，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的30720元。61.2015年3月31日，南京市六合区人民法院作出（2015）六沿民初字第158号民事判决书，2015年12月5日，南京市六合区人民法院作出（2015）六执字第1857号执行裁定书，除自动给付16083元，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的47991元。62.2015年4月23日，原南京化学工业园区劳动人事争议仲裁委员会作出宁化劳人仲案（2015）287号仲裁裁决书，2015年12月10日，南京市六合区人民法院作出（2015）六执字第3451号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，除自动给付16550元，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的58335元。63.2015年6月5日，南京市六合区人民法院作出的（2015）六沿民初字第641号民事判决书，2017年7月5日，南京市六合区人民法院作出（2017）苏0116执216号执行裁定书，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的27973元。64.2015年6月5日，南京市六合区人民法院作出的（2015）六沿民初字第642号民事判决书，2016年5月25日，南京市六合区人民法院作出（2015）苏0116执3401号执行裁定书，除自动给付7500元，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的22500元。65.2015年6月5日，南京市六合区人民法院作出的（2015）六沿民初字第643号民事判决书，2016年4月12日，南京市六合区人民法院作出（2015）苏0116执3267号执行裁定书，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的29750元。66.2015年8月7日，原南京化学工业园区劳动人事争议仲裁委员会作出宁化劳人仲案（2015）584号仲裁裁决书，2016年12月10日，南京市六合区人民法院作出（2015）六执字第3413号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，除自动给付3640元，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的10860元。67.2015年8月7日，原南京化学工业园区劳动人事争议仲裁委员会作出宁化劳人仲案（2015）585号仲裁裁决书，2015年12月10日，南京市六合区人民法院作出（2015）六执字第3414号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，除自动给付6247元，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的18641元。68.2015年8月7日，原南京化学工业园区劳动人事争议仲裁委员会作出宁化劳人仲案（2015）586号仲裁裁决书，2016年5月25日，南京市六合区人民法院作出（2015）六执字第3426号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，除自动给付27474元，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的82422元。69.2015年8月7日，原南京化学工业园区劳动人事争议仲裁委员会作出宁化劳人仲案（2015）587号仲裁裁决书，2015年12月10日，南京市六合区人民法院作出（2015）六执字第3415号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，除自动给付7907元，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的23593元。70.2015年8月7日，原南京化学工业园区劳动人事争议仲裁委员会作出，宁化劳人仲案（2015）588号仲裁裁决书，2015年12月10日，南京市六合区人民法院作出（2015）六执字第3412号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，除自动给付5899元，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的17601元。71．2015年8月7日，原南京化学工业园区劳动人事争议仲裁委员会作出宁化劳人仲案（2015）589号仲裁裁决书，2015年12月19日，南京市六合区人民法院作出（2015）六执字第3454号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，除自动给付6275元，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的18725元。72.2015年9月19日，南京市六合区人民法院作出的（2015）六沿民初字第973号民事判决书，2016年6月16日，南京市六合区人民法院作出（2016）苏0116执107号执行裁定书，除自动给付33448元，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的100346元。73.2016年3月8日，杭州仲裁委员会作出（2015）杭仲（金）字第00143号仲裁裁决书，2017年12月5日，南京市六合区人民法院作出（2017）苏0116执1634号裁定书载明执行上述仲裁裁决，未发现被告人郑某有可供执行的财产。74.2016年3月8日，杭州仲裁委员会作出（2015）杭仲（金）字第00144号仲裁裁决书，2017年12月5日，南京市六合区人民法院作出（2017）苏0116执1633号裁定书载明执行上述仲裁裁决，未发现被告人郑某有可供执行的财产。75.2016年3月8日，杭州仲裁委员会作出（2015）杭仲（金）字第00145号仲裁裁决书，2017年12月5日，南京市六合区人民法院作出（2017）苏0116执1635号裁定书载明执行上述仲裁裁决，未发现被告人郑某有可供执行的财产。76.2016年3月10日，杭州仲裁委员会作出（2015）杭仲（金）字第00147号仲裁裁决书，2017年12月4日，南京市六合区人民法院作出（2017）苏0116执1639号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，未发现被告人郑某有可供执行的财产。77.2016年3月10日，杭州仲裁委员会作出（2015）杭仲（金）字第00148号仲裁裁决书，2017年12月5日，南京市六合区人民法院作出（2017）苏0116执1650号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，未发现被告人郑某有可供执行的财产。78.2016年3月10日，杭州仲裁委员会作出（2015）杭仲（金）字第00149号仲裁裁决书，2017年12月5日，南京市六合区人民法院作出（2017）苏0116执1651号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，未发现被告人郑某有可供执行的财产。79.2016年3月10日，杭州仲裁委员会作出（2015）杭仲（金）字第00150号仲裁裁决书，2016年3月10日，南京市六合区人民法院作出（2017）苏0116执1648号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，未发现被告人郑某有可供执行的财产。80.2016年3月28日，杭州仲裁委员会作出（2015）杭仲（金）字第00135号仲裁裁决书，2017年12月4日，南京市六合区人民法院作出（2017）苏0116执1636号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，未发现被告人郑某有可供执行的财产。81.2016年3月28日，杭州仲裁委员会作出（2015）杭仲（金）字第00136号仲裁裁决书，2017年12月5日，南京市六合区人民法院作出（2017）苏0116执1637号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，未发现被告人郑某有可供执行的财产。82.2016年4月6日，原南京化学工业园区劳动人事争议仲裁委员会作出宁化劳人仲案（2016）225号仲裁裁决书，2017年7月31日，南京市六合区人民法院作出（2017）苏0116执1303号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的27500元。83.2016年4月22日，杭州仲裁委员会作出（2015）杭仲(金)字第00140号裁决书，2017年12月5日南京市六合区人民法院（2017）苏0116执1645号作出的执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，未发现被告人郑某有可供执行的财产。84.2016年4月22日，杭州仲裁委员会作出（2015）杭仲（金）字第00141号仲裁裁决书，2017年12月4日，南京市六合区人民法院作出（2017）苏0116执1644号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，未发现被告人郑某有可供执行的财产。85.2016年4月22日，杭州仲裁委员会作出（2015）杭仲（金）字第00142号仲裁裁决书，2017年12月5日，南京市六合区人民法院作出（2017）苏0116执1649号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，未发现被告人郑某有可供执行的财产。86.2016年4月22日，杭州仲裁委员会作出（2015）杭仲（金）字第00151号仲裁裁决书，2017年12月5日，南京市六合区人民法院作出（2017）苏0116执1646号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，未发现被告人郑某有可供执行的财产。87.2016年4月25日，杭州仲裁委员会作出（2015）杭仲（金）字第00137号仲裁裁决书，2017年12月4日，南京市六合区人民法院作出（2017）苏0116执1632号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，未发现被告人郑某有可供执行的财产。88.2016年4月25日，杭州仲裁委员会作出（2015）杭仲（金）字第00138号仲裁裁决书，2017年12月5日，南京市六合区人民法院作出（2017）苏0116执1647号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，未发现被告人郑某有可供执行的财产。89.2016年4月25日，杭州仲裁委员会作出（2015）杭仲（金）字第00139号仲裁裁决书，2017年12月5日，南京市六合区人民法院作出（2017）苏0116执1640号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，未发现被告人郑某有可供执行的财产。90．2016年5月18日，杭州仲裁委员会作出（2015）杭仲（金）字第00134号仲裁裁决书，2017年12月5日，南京市六合区人民法院作出（2017）苏0116执1638号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，未发现被告人郑某有可供执行的财产。91.2016年6月8日，杭州仲裁委员会作出（2015）杭仲（金）字第00131号仲裁裁决书，2017年12月5日，南京市六合区人民法院作出（2017）苏0116执1892号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，未发现被告人郑某有可供执行的财产。92.2016年6月8日，杭州仲裁委员会作出（2015）杭仲（金）字第00132号仲裁裁决书，2017年12月5日，南京市六合区人民法院作出（2017）苏0116执1890号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，未发现被告人郑某有可供执行的财产。93.2016年6月8日，杭州仲裁委员会作出（2015）杭仲（金）字第00133号仲裁裁决书，2017年12月5日，南京市六合区人民法院作出（2017）苏0116执1889号执行裁定书载明执行上述仲裁裁决，未发现被告人郑某有可供执行的财产。94.2016年6月13日，南京市六合区人民法院作出（2016）苏0116民初143号民事判决书，2017年9月15日，南京市六合区人民法院作出（2017）苏0116执997号执行裁定，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的348528元。95.2016年8月5日，南京市中级人民法院作出（2016）苏01民终4097号民事判决书，2017年7月5日，南京市六合区人民法院作出（2017）苏0116执3294号执行裁定，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的10379元。96.2016年10月23日，南京市六合区人民法院作出（2015）六沿民初字第1000号民事判决书，2017年5月23日，南京市六合区人民法院作出（2015）六执字第2505号执行裁定书，执行中查控到款项7034元已扣划并支付给申请人，未执行标的1979110元。97．2017年3月29日，南京市六合区人民法院作出（2017）苏0116民初56号民事判决书，2017年10月8日，南京市六合区人民法院作出（2017）苏0116执1425号执行裁定书，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的500000元。98.2017年4月18日，南京市六合区人民法院作出（2017）苏0116民初824号民事判决书，2018年3月2日，南京市六合区人民法院作出（2017）苏0116执2442号执行裁定书，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的707125元。99.2017年11月1日，南京市六合区人民法院作出（2016）苏0116民初7063号民事判决书，2018年11月2日，南京六合区人民法院作出（2017）苏0116执1645号执行裁定书，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的272471.88元。100.2018年1月3日，南京市六合区人民法院作出（2017）苏0116民初7681号裁定书，2018年12月24日，南京市六合区人民法院作出（2017）苏0116执1645号执行裁定书，未发现被告人郑某有可供执行的财产，未执行标的4533860元。101.2014年11月3日，安徽省芜湖市弋江区人民法院作出的（2014）弋民二初字第291号民事判决书，2015年5月20日，安徽省芜湖市弋江区人民法院作出（2015）弋执字00412号执行裁定书，未发现被告人郑某有可供执行的财产，截止至2017年8月17日，以该民事判决书生效时的欠款金额计算未执行标的为894764.4元。截止至2020年8月30日，相关债务人又还款共计29万元。另查明，上述第73-81笔、第83-93笔涉及浙江某担保有限公司的系列执行案件，南京市六合区人民法院于2019年1月23日作出执行异议裁定，撤销冻结并提取被执行人南京某科技有限公司在申请人浙江某担保有限公司处债权的执行措施，准予被执行人南京某科技有限公司抵销债务3481420元。综上，截止至2017年8月22日，申请人浙江某担保有限公司与被执行人南京某科技有限公司的上述执行案件，未执行标的总额为735799.12元。2017年1月4日安徽省芜湖市弋江区人民法院以被告人郑某涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪将该案移送芜湖市公安局弋江分局侦查，同年8月17日，芜湖市公安局弋江分局立案侦查。2017年8月22日，南京市公安局化学工业园区分局接本院移送对被告人郑某涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪立案侦查。另查明，南京市六合区人民法院在执行期间，被告人郑某因拒不履行人民法院已经生效的文书，被司法拘留三次，各十五日。2017年11月30日，被告人郑某被公安机关抓获，2017年12月1日因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪被安徽省芜湖市公安局弋江分局刑事拘留，同月15日被逮捕，2018年6月5日被取保候审。2019年1月16日,被告人郑某被南京市公安局江北新区公安机关抓获，归案后未作如实供述。上述事实，有经庭审举证、质证的被告人郑某的供述与辩解，证人柯某、董某、王某1、吴某、尹某、任某、黎某、王某2、朱某、谢某、秦某等人的证言、银行交易明细、民事判决书、民事调解书、民事裁定书、仲裁裁决书、执行裁定书、执行笔录、财产查询反馈汇总表、限制消费令、失信决定书、查封扣押清单、情况说明、立案决定书、移送案件意见书、查获经过等证据予以证实，足以认定。另有刑事附带民事判决书证实被告人郑某的前科情况；常住人口基本人信息表证实被告人郑某的年龄等自然情况。本院认为，被告人郑某对人民法院的判决、裁定，有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，应依法予以惩处。被告人郑某当庭对指控的主要事实予以认可，酌情对其从轻处罚。南京市六合区人民检察院的指控，基本事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。关于辩解及辩护意见：经查，在案的证人柯某、董某、王某1、吴某等人的证言、被告人郑某的供述与辩解及相关书证等证据能够相互印证，证实被告人郑某作为南京某科技有限公司、南京某物流有限公司的法定代表人、南京大厂某汽修有限公司的实际控制人，系对多份民事判决、裁定负有执行义务的人，其将公司经营收入转入自己实际控制、而未向人民法院报备的他人账户，并将该账户内的资金通过多张银行卡进行划转，用于资金拆借、个人消费等用途，致使人民法院的判决、裁定无法执行，当属“有能力执行而拒不执行，情节严重”之情形。关于（2015）弋执字00412号案件的执行情况，虽然该执行案件的主债务人张盱眙的个人信用报告（查询时间2018年11月1日）记录其贷款1855000元截至2015年8月25日，账户状态为“结清”，但根据弋江区人民法院的执行案卷材料证实，截止至2017年1月4日该案移送至公安机关立案侦查时，该贷款并未结清，且徽商银行芜湖弋江支行出具的情况说明及张盱眙的还款明细亦能与之印证，故被告人郑某及辩护人提出的该债务已还清的辩解及辩护意见，不能成立。另，因被告人郑某、微商银行芜湖弋江支行在弋江区人民法院同为（2015）弋执字00412号和（2015）弋执字00092号案件的被执行人和申请人，因此，公诉机关根据上述两个执行案件的实际还款情况指控未执行标的数额，并无不当，故对上述相关辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于被告人及辩护人提出的第10笔事实未执行标的应为88600元、第14笔事实中应扣减100万元保证金以及浙江星都公司系列执行案件债务抵销的辩解及辩护意见，经查属实，予以采纳。关于被告人郑某提出的检举他人犯罪的线索，尚未查证属实，暂不予认定。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，判决如下：被告人郑某犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑二年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前被羁押的233日，即自2019年1月16日起至2020年10月25日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 丽人民陪审员  孔祥美人民陪审员  牟新群二〇二〇年十月十六日书 记 员  丁 佳