甘肃省天水市中级人民法院刑事裁定书（2020）甘05刑终146号原公诉机关甘肃省甘谷县人民检察院。上诉人（原审被告人）郭某1，中共党员，户籍所在地甘肃省天水市，住甘肃省天水市。2007年6月因犯诈骗罪，被天水市秦州区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元，2008年10月8日因病被保外就医，同年9月12日刑罚执行完毕；2010年1月因犯故意伤害罪，被天水市秦州区人民法院判处有期徒刑六个月，2010年3月25日刑满释放。辩护人谢某，甘肃羌甘律师事务所律师。甘肃省甘谷县人民法院审理甘肃省甘谷县人民检察院指控原审被告人郭某1犯诈骗罪一案，于2020年8月19日作出（2020）甘0523刑初75号刑事判决。宣判后，原审被告人郭某1不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭,通过查阅案卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现己审理终结。原审判决认定：1.2012年年初，被告人郭某1为甘肃金河池生态旅游酿造公司法人杨某开车，并通过杨光认识了原天水天研电气责任有限公司的老板王某111。被告人郭某1向被害人王某111谎称自己是甘肃金河池公司的中层干部，并编造其老板杨某有采购电气设备的项目，可以让王某111去做等虚假理由，从被害人王某111处以各种名义骗取钱款。2012年12月30日被告人郭某1冒用金河池公司名义，骗被害人王某111签订了两份总价值为555万元的虚假工矿产品购销合同。后被告人郭某1被杨某解雇，但被告人郭某1未向王某111告知实情。从2012年5月至2014年4月，被告人郭某1继续以跑项目、为杨某办事、给领导送情等虚假理由从王某111处不断骗取钱财，共从王某111处骗取62.4338万元。2.2013年前后，被告人郭某1通过王某111认识了被害人刘某，并向刘某吹嘘自己认识很多大领导，有很大的本领，且能跑到项目，使被害人刘某信以为真。之后，被告人郭某1编造请领导吃饭、为杨某办事等虚假理由，从刘某处不断骗取钱财，并让“杨波”冒充杨某为自己的骗取行为提供掩护。从2013年年底至2015年8月，被告人郭某1共骗取刘某人民币38.28万元。3.2014年9月份，被告人郭某1经刘某介绍认识了搞工程的王某112。被告人郭某1称自己的朋友丁剑敏有宝鸡二炮营房改造的项目要发包，可以介绍给被害人王某112，并谎称需要9万元的活动经费。被害人王某112信以为真，便委托张成红于2014年9月15日向郭某1的农业银行卡转账9万元，其中6万元被郭某1挥霍（其余3万元郭某1称给了丁剑敏）。4.2014年夏天，被告人郭某1经刘某介绍认识了被害人王某113。被告人郭某1谎称自己能跑到青海西宁农网改造项目并承包给王某113，并以跑该项目需要活动经费为由，先后多次从被害人王某113处骗取人民币共计9万元。5.2014年年初，被告人郭某1经刘某介绍认识了被害人王某114。同年2月，被害人王某114的朋友需要办驾照，刘某便询问被告人郭某1能否办理，被告人郭某1明知自己无能力办理，仍当场应允，并提出每张驾照需要交8000元的费用。被害人王某114便将5.6万元现金交给刘某，由刘某转交给被告人郭某1，用于为7人办理驾照。但被告人郭某1收到钱后，未办理相关事宜，后因刘某催要，郭某1便退还2.4万元。同年7月份，被害人王某114需要办理贷款，刘某便询问郭某1，被告人郭某1明知自己无能力办理，仍当场应允，并多次通过刘某向王某114索要办理贷款的活动经费。被害人王某114便分四次将6.2万元转于郭某1的银行账户。同年9月，被告人郭某1编造宝鸡二炮营房项目能分包钢筋活的虚假借口，从被害人王某114处骗取人民币3万元，由王某114转交给刘某后，由刘某于2014年9月2日转入郭某1账户。至立案时，被告人郭某1先后从王某114处共骗取人民币12.4万元。被告人郭某1给被害人王某111、刘某、王某112、王某113、王某114分别已退赔2.9240万元、1.7928万元、2810元、4215元、5807元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭示证、质证的受案登记表、立案决定书，被害人王某111、刘某、王某112、王某113、王某114的陈述，证人郭某22、杨某、王某112、吴某、刘某、张某、王某116的证言，王某111、杨某、刘某、王某114的辨认笔录及照片，被告人郭某1的供述、辨认笔录及照片，调取证据通知书，被害人王某111提交的钱款清单、借条照片，转账单、请款单、借条，电气设备图片，工矿产品购销合同、报价单，甘肃金河池生态旅游酿造有限公司、徽县金河池实业有限公司营业执照、企业基本信息，刘某给郭某1转账的打款凭证及整理记录，郭某1给刘某发送的杨某的身份信息微信照片截图，王某112小舅张成红给郭某1转账的凭证，宝鸡市自然资源和规划局情况说明，从王某113处提取的高压线路架设合同，给郭某1转账凭证，刘某出具的收款贷条，国网青海省电力公司海北供电公司出具的说明，从王某114处提取的打款凭证，郭某1尾号为4077的农行卡、尾号为0193建行卡、尾号为4984的农信卡的交易明细，归案情况说明，刑事判决书及释放证明，吸毒人员动态管控详细信息，郭某1的诊断证明，收条、领条等证据证实。原审法院认为，被告人郭某1以非法占有为目的，多次骗取他人财物（共计128.1138元），数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。根据《最高人民法院关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话回复》精神，案发前被告人已归还财物的数额不计入犯罪数额，故对本案被告人郭某1在案发前给被害人退还的2.4万元财物不计入犯罪数额，作为酌情从重处罚的情节予以考量；起诉书指控的被告人郭某1从刘某处2014年12月6日骗取2万元（其中银行转账1万元，现金1万元），2015年6月22日骗取3.25万元（其中银行转账2500元，现金3万元），2015年8月29日骗取3.5万元（其中银行转账5000元，现金3万元）的事实，被告人郭某1辩称转账属实，因当时没有和刘某见面，没有收取现金，本案再无其他证据佐证，不能形成证据链，对该部分事实中郭某1骗取刘某现金7万元的指控不予支持。被告人郭某12010年1月因犯故意伤害罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，构成累犯，应当从重处罚；被告人郭某1当庭如实供述自己的罪行，且当庭认罪认罚，可以从轻处罚；退赔6万元财物，可酌情从轻处罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决：一、被告人郭某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金10000元。二、责令被告人郭某1分别退赔被害人王某11159.5098万元、刘某36.4872万元、王某1125.7190万元、王某1138.5785万元、王某11411.8193万元。原审被告人郭某1及其辩护人上诉提出：1.其诈骗行为未造成严重的危害结果；2.其自愿认罪、认罪悔罪表现较好，自愿退还了部分赃款，应从轻减轻处罚；3.本案认定的部分犯罪事实不清，王某111被骗案中，其从王某112手中只拿走9000元，而非分8次骗走67000元；王某112被骗案中，其给丁剑敏转款9.6万元，现丁剑敏正在追逃中，案件事实未核实即认定郭某1诈骗不客观；刘某被骗案中，认定2014年9月18日的6000元、2014年10月12日的6000元、2014年10月24日的3000元、2015年3月15日的4000元证据不足，不应认定。其辩护人还提出：1.王某111被骗案中，有90000元王某111在清单中明确列为借款，对该90000元不应认定为诈骗金额；2.郭某1不构成累犯。经审理查明，一审认定上诉人郭某1犯诈骗罪的犯罪事实清楚，据以认定案件事实的证据在一审庭审中已当庭出示并经质证、认证，来源合法，内容客观、真实，能够互相印证，本院经审查予以确认。本院认为，上诉人郭某1谎报其身份吹嘘其能力骗取他人信任后，虚构帮被害人跑项目、为领导办事、给领导送礼等虚假理由，多次骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。关于上诉人及辩护人所提其诈骗未造成严重的危害结果的意见，因本案犯罪金额特别巨大，郭某1的诈骗行为对被害人造成的损失大部分未得到偿还，故对该意见不予采纳；关于上诉人及辩护人所提其具有自愿认罪、悔罪，退赔部分赃款等情节的意见，因原审判决已予以认定，并在量刑时从轻处罚，本院不再重复评价；关于上诉人及辩护人所提原审认定的部分诈骗事实不清的意见，经查，王某111被骗案中，郭某1从王某111儿子王某112处拿走67000元的事实，有被害人王某111的陈述、证人王某112的证言可以证明，郭某1在侦查阶段也供述王某111让其儿子王某112送过几次钱，且郭某1在一审庭审中亦对从王某112处拿去67000元的事实表示认可；王某112被骗案中，虽然郭某1供述的为其介绍营房改造项目的丁剑敏尚未到案接受调查，但其为骗取钱财，对被害人王某112谎称项目已到手索要活动经费，并佯装带被害人去项目现场考察，使被害人王某112陷入错误认识后交付财产足以认定其诈骗的犯罪事实，且郭某1在侦查阶段就供述“当时因为赌博欠的钱太多了，就跟王某112要了9万元的花费，给了丁剑敏3万元，剩余的6万元用来还账了”，在庭审中亦对诈骗王某112其个人得款6万元的事实予以认可；刘某被骗案中认定的2014年9月18日等4笔诈骗，有被害人刘某的陈述、刘某记录的明细账可以证明，且郭某1在侦查阶段对刘某记录的账单表示认可，在庭审中亦未对该4笔诈骗提出异议，一审认定该4笔诈骗的事实清楚，证据确实充分。故对上诉人及辩护人所提一审认定部分诈骗犯罪事实不清的意见不予采纳；关于辩护人所提王某111被骗案中的90000元系借款，不应认定为诈骗金额的意见，经查，郭某1本无收入来源还欠有大笔欠款，其开始与被害人交往时就谎报吹嘘其身份能力，后不断虚构跑项目、为领导办事、送礼等虚假事由，从被害人处骗取钱财用于归还欠账或个人消费，虽然郭某1出具了部分借条，王某111在记账单中记录部分钱款为借款，但郭某1取得该笔钱款时既无还款意图亦无还款能力，该钱款系其以非法占有为目的采取虚构事实的方式骗取，被害人亦是基于钱款是用于跑项目的错误认识才给付，故本案书证中“借款”的形式不影响该90000元系郭某1诈骗所得的实质，对辩护人该意见不予采纳；关于辩护人所提郭某1不构成累犯的意见，经查，郭某1因犯故意伤害罪被判处有期徒刑，于2010年3月25日刑满释放，后于2012年就开始实施本案的诈骗犯罪，构成累犯，辩护人的该意见于法无据，予以驳回。综上，原判认定郭某1犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，对其量刑适当，程序合法，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 邢自元审判员 康宝祯审判员 李重栋二〇二〇年十月二十八日（法官助理 李弘燕书记员 魏雅菲