贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)黔23刑终206号 原公诉机关贵州省兴义市人民检察院。 1、上诉人（原审被告人）邓志高，男，1978年9月4日生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，户籍地湖北省汉川市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月3日被抓获，同月6日被兴义市公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现押于兴义市看守所。 辩护人梁隆祥，贵州同根律师事务所律师。 2、上诉人（原审被告人）代阳，女，1987年5月10日生于贵州省铜仁市，土家族，初中文化，户籍地贵州省铜仁市万山区，现住贵州省兴义市。曾因赌博于2017年10月13日被兴义市公安局给予罚款人民币五百元的行政处罚。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被抓获，次日被兴义市公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现押于黔西南州女子看守所。 辩护人罗兰景，贵州同根律师事务所律师。 3、上诉人（原审被告人）冯永华，男，1976年7月25日生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，户籍地湖北省汉川市，现住贵州省兴义市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月26日被兴义市公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现押于册亨县看守所。 辩护人邓永欢、贺玉，贵州一策律师事务所律师。 4、上诉人（原审被告人）邓诗恒，男，1993年5月10日生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，户籍地湖北省汉川市，现住贵州省兴义市。因吸食毒品于2016年5月23日被湖北省武汉市江汉区公安分局给予拘留十五日的行政处罚。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月26日被兴义市公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现押于兴义市看守所。 辩护人杜跃跃，贵州泳清律师事务所律师。 5、上诉人（原审被告人）欧阳文龙，男，1976年2月20日生于湖北省嘉鱼县，汉族，初中文化，户籍地湖北省嘉鱼县，现住湖北省咸宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月14日被抓获，临时羁押在武汉市洪山区看守所。2018年9月23日被兴义市公安局刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现押于兴义市看守所。 辩护人王昌霞、唐洁，贵州铭黔律师事务所律师。 6、上诉人（原审被告人）陈钢，男，1989年1月15日生于湖北省汉川市，汉族，高中文化，住湖北省汉川市。曾因犯危险驾驶罪于2015年6月30日被湖北省武汉市汉江区人民法院判处拘役二个月，缓刑四个月，罚金五百元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月2日被抓获，同月6日被兴义市公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现押于兴义市看守所。 辩护人金志娟，贵州晶正律师事务所律师。 7、上诉人（原审被告人）姚恒，男，1991年8月18日生于贵州省玉屏县，侗族，初中文化，住贵州省玉屏县侗族自治县。曾因犯强奸罪于2012年4月23日被贵州省玉屏县人民法院判处有期徒刑三年。曾因赌博于2013年10月13日被兴义市公安局给予罚款人民币二百元行政处罚。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月2日被抓获，临时羁押于海口市第一看守所。2019年1月6日被兴义市公安局刑事拘留，同年2月3日被逮捕。现押于兴义市看守所。 辩护人王**、吴先进，贵州黔成起智律师事务所律师。 8、上诉人（原审被告人）尹家鑫，男，1997年11月4日生于湖北省麻城市，汉族，初中文化，户籍地湖北省麻城市，现住贵州省兴义市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月26日被兴义市公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现押于兴义市看守所。 辩护人黄启镜、刘红贤，贵州同根律师事务所律师。 9、上诉人（原审被告人）胡丁，男，1991年4月16日生于湖北省武汉市，汉族，小学文化，住湖北省武汉市黄陂区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年1月13日被抓获，临时羁押于武汉市铁路公安处看守所。2019年1月20日被兴义市公安局刑事拘留，同年2月3日被逮捕。现押于兴义市看守所。 辩护人宦焕，贵州顺大律师事务所律师。 10、上诉人（原审被告人）李正，男，1991年8月25日生于湖北省武汉市，汉族，中专文化，住湖北省武汉市。曾因吸食毒品于2018年3月19日被兴义市公安局给予拘留五日行政处罚。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年1月14日被抓获，临时羁押于武汉市铁路公安处看守所。2019年1月20日被兴义市公安局刑事拘留，同年2月3日被逮捕。现押于兴义市看守所。 辩护人赵元，贵州年成律师事务所律师。 11、上诉人（原审被告人）代安，男，1993年6月22日生于湖北省云梦县，汉族，初中文化，户籍地湖北省云梦县，现住贵州省兴义市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月26日被兴义市公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现押于兴义市看守所。 辩护人胡腾，贵州权衡律师事务所律师。 12、上诉人（原审被告人）熊双益，男，1996年10月13日生于湖北省罗田县，汉族，初中文化，户籍地湖北省罗田县，现住贵州省兴义市。因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪于2018年8月26日被兴义市公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现押于兴义市看守所。 辩护人贺壮志，贵州天生律师事务所律师。 13、上诉人（原审被告人）武爽林，男，1975年2月25日生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月26日被兴义市公安局刑事拘留，同年10月1日由兴义市公安局取保候审。2019年4月19日被逮捕。现押于兴义市看守所。 辩护人穆贵煜，贵州天生律师事务所律师。 14、上诉人（原审被告人）吴优，男，1992年7月20日生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，户籍地湖北省汉川市，现住贵州省兴义市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月26日被兴义市公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现押于兴义市看守所。 辩护人覃国栋，贵州同根律师事务所律师。 15、上诉人（原审被告人）李亮，男，外号老七，1987年12月1日生于湖北省仙桃市，汉族，中专文化，住仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月11日被抓获，临时羁押于深圳市宝安区看守所。2019年7月17日被兴义市公安局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于兴义市看守所。 辩护人蔡颖，贵州纬图律事务所律师。 16、上诉人（原审被告人）邵瑞，男，1994年5月8日生于湖北省汉川市，汉族，小学文化，住汉川市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月13日被抓获，临时羁押于汉川市看守所。2019年8月20日被兴义市公安局刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现押于兴义市看守所。 辩护人徐欢，贵州纬图律师事务所律师。 17、上诉人（原审被告人）湛峰，男，1984年3月13日生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，户籍地湖北省汉川市，现住贵州省兴义市。因吸食毒品于2013年7月8日被湖北省汉川市公安局处予行政拘留。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月26日被兴义市公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现押于兴义市看守所。 辩护人罗跃波，贵州四通律师事务所律师。 贵州省兴义市人民法院审理贵州省兴义市人民检察院指控原审被告人邓志高犯组织、领导黑社会性质组织罪，诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意毁坏财物罪；原审被告人冯永华犯领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意毁坏财物罪；原审被告人代阳犯领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意毁坏财物罪、故意伤害罪；原审被告人陈钢犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪；原审被告人欧阳文龙犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪；原审被告人邓诗恒犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意毁坏财物罪；原审被告人尹家鑫犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意毁坏财物罪；原审被告人胡丁犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；原审被告人李正犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；原审被告人熊双益犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪；原审被告人武爽林犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪；原审被告人湛峰犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪；原审被告人代安犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪；原审被告人姚恒犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪；原审被告人吴优犯参加黑社会组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，原审被告人李亮犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、犯非法拘禁罪，原审被告人邵瑞参加黑社会性质组织罪、犯敲诈勒索罪一案，于2020年6月28日作出（2019）黔2301刑初656号刑事判决。宣判后，原审被告人邓志高、代阳、冯永华、邓诗恒、欧阳文龙、陈钢、姚恒、尹家鑫、胡丁、李正、代安、熊双益、武爽林、吴优、李亮、邵瑞、湛峰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪 被告人邓志高系武汉盈典好信商务咨询有限公司法定代表人。被告人冯永华与被告人代阳同在贵阳好信普惠信息咨询有限公司工作。因听闻邓志高欲在贵州其他地区组建用车辆抵押或质押，向社会不特定人员发放贷款，通过收取利息或者在客户逾期后收（拖）车变卖的方式牟取利益的公司，冯永华凭借自己与邓志高的亲戚关系，代阳凭借其夫何某（另案处理）熟知黔西南州地区（含兴义市、兴仁市、安龙县、贞丰县、册亨县、普安县、望谟县、晴隆县）的情况，2016年5月二人与邓志高共谋后，确定由邓志高承担公司设立费用、贷款预备金等，由冯永华、代阳作为股东按照邓志高提供的经营模式对该公司进行实际管理，2016年5月21日股东会决议，冯永华认缴425万元，占股85%；代阳认缴75万元，占股15%。2016年6月3日，兴义市好信普惠信息咨询有限公司（以下简称“兴义好信公司”）在贵州省兴义市注册成立，注册资本500万。邓志高作为兴义好信公司的实际出资人，安排冯永华在未实际出资的情况下担任公司法定代表人，代阳在实际出资30万元后（其中10万元是以其夫何宇名下红色马自达轿车入股）成为公司的监事；受邓志高的邀约，邓志高的表兄弟被告人欧阳文龙以出资占股的名义向邓志高缴纳10万元后，以公司股东身份加入兴义好信公司，用其自然人名义在中国建设银行办理了6217007160002881307（以下简称“1307”）的银行卡，作为兴义好信公司发放、回收贷款的专用账户交由邓志高持有，同时还以自然人身份代表兴义好信公司与借款人签订合同。兴义好信公司成立后，租赁兴义市桔山街道富康国际商务公馆XXXX室作为办公地点，租赁桔山街道兴郑小区的房屋给公司风控部成员居住，并在兴义市花鸟市场附近、“华联城”等地租赁地下停车场、民用停车场作为好信公司拖走被害人车辆后的停放地点。兴义好信公司下设业务部、合同专员、风控部（又名贷后部）、财务部的形式对人员进行分工和管理。其中，业务部负责通过发名片的方式招揽有贷款需求的被害人以及在贷款期限到时提醒被害人。合同专员负责与被害人签订合同。风控部负责调查贷款的被害人的还款能力、收入情况、家庭住址，以及被害人所提供贷款资料的真实情况，即所谓的“查档”、“下户”等行为；为抵押车辆装GPS；对贷款逾期的被害人进行账款催收；因被害人在签订合同之时均已将车辆备用钥匙交给兴义好信公司保管，故当被害人逾期不还款时，风控部成员直接利用备用钥匙秘密开走车辆的行为是为“收车”；若备用钥匙不能发动车辆时，风控部成员通过其他手段强行发动车辆的行为是为“拖车”。财务部负责为公司管理账目、发放工资、处理日常办公费用的报销。兴义好信公司的经营范围为商务信息咨询、企业管理咨询，在没有贷款资质且未取得金融部门许可和办理相关手续的情况下，通过车辆抵押、质押，诱使被害人签订一系列不平等、不合法的空白合同、协议，通过制造虚假资金走账流水，收取保证金、管理费、停车费、平台服务费、查档费、下户费、GPS费、贷款金额最后一期利息，肆意认定违约等方式强立债权，并采取暴力、滋扰、拘禁、示威等方式向被害人及其亲友追讨非法债务的形式敛财。公司内部分工明确、管控严密，由邓志高提供资金、公司运作模式，进行决策，支配、控制该公司的资产。冯永华作为兴义好信公司的法定代表人，负责整个公司的全部事务，同时直接分管风控部（贷后部）；代阳管理业务部，负责宣传兴义好信公司的贷款业务、促使社会公众到该公司贷款。冯永华、代阳负责该公司的日常管理及安排、指挥、组织并参与暴力催收活动，定期向邓志高汇报工作。欧阳文龙负责管理车辆抵押登记、保管贷款合同。被告人陈钢作为武汉盈典好信商务咨询有限公司的贷后部主管，在邓志高的授意下督促、管理兴义好信公司客户逾期、拖车及车辆处理，并及时向邓志高汇报工作和报备。被告人邓志高、冯永华、代阳采取给股份、安排工作、发放工资、收（拖）车提成、请吃娱乐等方式，先笼络了被告人武爽林（系冯永华妹夫）、湛峰、李亮（二人均系湖北人）参与该公司，其中，李亮作为贷后部主管，武爽林、湛峰负责安装GPS、车辆评估，除此以外，武爽林还负责抵押登记、湛峰还负责“下户”、拖车。2017年3月，欧阳文龙因与冯永华发生矛盾，便离开兴义好信公司，其银行卡仍留作好信公司专用账户并由邓志高保管，且默许好信公司依旧用其名义与借款人签订合同、协议。同一时间，因李亮离职，在邓志高的安排下，陈钢带领被告人邓诗恒、尹家鑫、李正、胡丁到兴义市加入兴义好信公司，同时任命邓诗恒为贷后部主管，接受邓志高、冯永华、代阳的领导，负责借款人逾期后催要钱款、拖走车辆的工作，并协助冯永华管理贷后部。随着公司业务的扩张，被告人熊双益、代安、吴优、邵瑞因与邓志高、冯永华同为湖北老乡，被告人姚恒作为代阳的表弟，陆续加入兴义好信公司风控部，接受冯永华、代阳的领导，在邓诗恒管理下参与多起违法犯罪活动。邓志高向兴义好信公司提供了借款合同等格式合同样板，确定了收车流程、相应收费标准，除派人到兴义好信公司指导以外，还要求冯永华、代阳到武汉学习、培训，并在兴义好信公司面临收车困难时派遣陈钢到兴义市帮助冯永华、代阳解决。为加强对兴义好信公司的管理，邓志高、陈钢利用“兴义工作交流群”“√好信兴义[HX010]工作群”“√好信兴义[HX020]工作群”等微信群，了解公司运营情况、发布命令、安排具体工作。因邓志高、公司管理层及风控部成员均在上述群内，邓诗恒便时常在群中发布拖车情况、上门催要等文字、视频内容，及时向邓志高、陈钢、冯永华、代阳汇报。邓志高、冯永华通过安排风控部成员集中住宿的方式，实现对风控部成员的掌控，同时邓志高还规定兴义好信公司所有的支出必须经冯永华、代阳签字确认并报其审批。该公司在长期的违法犯罪活动中逐渐形成了约定俗成的组织惯例、纪律规约：一是员工坚决服从安排，听从指挥，贷后部人员必须统一食宿，随叫随到；二是除公司老板、股东安排人员外，风控部人员必须是湖北人；三是与客户所签协议、合同不能给客户，不能让客户复印或拍照，贷款还完后合同当面销毁；四是风控部成员凡在追债、收车过程中所产生的过路费、就餐费由公司报销；五是未经邓志高、冯永华同意，不能私自拖车，否则开除；六是公司拖车、催债车辆不能私用；七是向客户宣传贷款时，不能详细解释合同内容；八是除合同专员，其他人员不能了解、打听贷款合同内容。九是不对公检法人员放贷、不对兴仁籍贯人员放贷。2018年4月，为逃避国家对非法放贷行为的打击，邓志高将兴义好信公司关闭后，转而成立贵州九盛好车汽车服务有限公司兴义分公司，安排武爽林作为法定代理人，冯永华为实际经营者，明面上从事车辆以租代购业务，实际上继续回收好信公司的债务，该公司成员主要为兴义好信公司贷后部成员。 2016年6月至2019年5月27日，兴义好信公司以“民间借贷”名义，与黔西南州地区的借款人签订单方合同、协议、委托书等，发放贷款金额合计65,751,000元，经司法会计账簿显示，共发放贷款1,155笔；通过非法收取利息、安装GPS费、平台费、下户费、拖车费，肆意认定违约，索要违约金、逾期费、停车费以及非法处置被害人财产等方式共获利8,992,882.65元。兴义好信公司将所获利益均汇入邓志高所指定的1307账户上，由邓志高统一支配，用于支持和维系兴义好信公司的生存和发展。邓志高从公司成立以后，以自己名义领取分红90万元，以其妻子陈某名义领取分红65万元；冯永华、代阳、欧阳文龙除从邓志高处领取固定工资以外，冯永华分红得5万元、代阳分红得40万元、欧阳文龙分红得2.5万元。2020年1月20日经查询，1307账户上现有存款余额662,107.53元。自兴义好信公司开始经营之日起，该公司发放工资共计250余万元、发放提成费110余万元，其中，邓志高领取131,856.45元、冯永华领取324,913.41元、代阳领取435,752.58元、欧阳文龙领取36,112.1元、邓诗恒领取223,428.79元、尹家鑫领取50,091.67元、胡丁领取64,795.91元、李正领取52,441.67元、武爽林领取125,289元、湛峰领取78,990.03元、吴优领取19,500元、姚恒领取42,156.09元、李亮领取33,177.63元，各贷后部成员每月收入为基本工资3,900元加上收（拖）车提成；支付公司实施违法犯罪的办公场所、停车费、员工宿舍租赁费、物业费、管理费等共计42余万元；支付插车卡2万余元；支付购买GPS、信号屏蔽器、油漆、液压钳、钢叉等作案工具费用共计32万余元；提供兴义好信公司实施违法犯罪所产生的过路费、查档费、油费、交通费等共计17万余元。吴优受伤后，好信公司为其支付医疗费7万元。 兴义好信公司通过有组织地采取威胁、恐吓、滋扰、纠缠、喷油漆、强行或秘密开（拖）车、辱骂、殴打、限制人身自由等暴力或足以使他人产生恐惧、恐慌等心理强制手段实施多次违法犯罪活动，严重侵害被害人的人身权、财产权，给多名被害人造成严重的经济损失和精神创伤，引发多起“借款纠纷”警情和维权诉求，影响社会秩序；同时扰乱被害人及近亲属、周边群众的正常生活、经营，对受害群众形成强制、威慑，致使多名被害人合法利益受到侵害后，慑于该组织的势力和手段，不敢向公安机关报案；对黔西南州境内小额贷款行业的经营、竞争等金融活动造成了重要影响。该公司非法放贷扰乱了黔西南州正常的金融秩序，导致资金游离于金融体系外，规避了金融监管机构的监控，其催收方式严重侵害了社会大众的人身权益，放贷次数多达1155人次，覆盖了黔西南州各市、县，影响了大量群众的生活安全，极易造成社会治安的不稳定。兴义好信公司为了追债，组织其成员到被害人或其亲属家中用红色油漆在墙上、门上喷写“杀杀杀”、“欠债还钱”等字样，导致被喷写油漆的人家附近住户认为该行为与电视上的黑社会无异，集体出现恐慌、没有安全感，有村寨安排群众晚上义务巡逻、精准扶贫搬迁户不信任政府安置点治安、被害人亲属不敢回家或报警等情况。兴义好信公司追债成员有的带有金链子等饰物，身上还有纹身，且追债方式粗暴，在向阙某追债时，凌晨将阙某一家从路上逼停后赶下车，使其一家三口（包含一幼儿）步行半个多小时才找到休憩地点；何某2被拖车后与兴义好信公司商谈时被驱赶、殴打，一天报警三次；秦某车辆被拖后到电视台反映，记者对该事件采访曝光等。兴义好信公司为了不让被害人找到被该公司秘密拖走的车辆，在租赁的停车场违规安装了信号屏蔽器，使周围基站信号受到有害干扰，附近居民生产、生活受到严重影响，如附近超市难以网络支付、快递公司时常无法联系客户等。兴义好信公司以其组织的犯罪能力、影响为依托，为非作恶、欺压群众，以暴力、威胁等方式使他人产生恐惧、恐慌，进而形成心理强制，足以影响他人正常生产、工作、生活，严重破坏了黔西南州的经济、社会生活秩序，造成了恶劣的影响。 兴义好信公司为了获取非法的经济利益，以低息、无抵押、无担保、快速放款等吸引被害人借款。在签订借款合同的同时，提前收取查档费、平台费、最后一期还款利息等费用，在实际上并未办理任何查询、抵押手续，也未产生实际还款就以此为名收取一定费用；在掌握被害人车辆全部情况之后，向被害人收取车辆备用钥匙，为后续收车做好准备；通过签订虚假的车辆抵押协议、车辆转让协议书、二手车买卖合同、个人授权委托书等空白合同，以便借款后兴义好信公司认定被害人逾期时通过上述合同秘密转移被害人车辆所有权；通过签订虚假融资合同虚增债务、强立债权，合同内规定被害人委托冯永华为其融资，并按照借款百分比支付融资费用，导致被害人借款后还款利率远高于借款合同上约定利率，并由兴义好信公司先按照虚高的“借贷”协议将借款全部转入被害人账户，制造已将全部借款交付给被害人的银行流水痕迹，随后以上述名义将部分费用收回，名为“首期回款”。被害人实际上并未完全取得“借款”协议和银行流水上显示的钱款，却必须按照协议上记载的借款金额，并按照借款协议和融资合同上规定的利率总和进行还款。兴义好信公司在审查被害人借款资格时，让成员“下户”，即提前了解被害人的家庭住址和家庭情况，为暴力催收做准备；在签订借款合同后，所涉及的全部合同均不让被害人持有，只给被害人一张还款计划清单，让被害人按照计划单上的标准还款。为防止追债不利，兴义好信公司还与被害人签订虚假的房屋租赁合同，在认定被害人逾期的情况下，该公司风控部成员便以此合同为由，上门霸占被害人房屋、驱赶被害人同住亲属，逼迫被害人还钱。在被害人还款时，随意允诺更改还款日期，人为制造违约，或在被害人以抵押车辆向其他公司抵押借款后，便认定违约。一旦兴义好信公司认定被害人违约，便由好信公司风控部成员利用备用钥匙直接开走被害人车辆，在该种情况下，依然向被害人索要“拖车费”一万元以及停车费、违约金等费用，若不能及时交纳，便将被害人车辆任意转卖他人。在追讨兴义好信公司的“债务”时，该公司成员以兴义好信公司的名义，通过有组织的上门喷涂油漆、聚众拖车、控制他人人身自由、肆意侵害他人财产的方式，先后在黔西南境内大肆实施暴力、滋扰、示威等行为，有组织地实施了诈骗28桩、敲诈勒索27桩、非法拘禁2桩、寻衅滋事7起1桩，故意毁坏财物4起1桩，非法处置和擅自变卖客户车辆52辆。 兴义市公安局依法冻结、扣押邓志高、冯永华等人现金2,109,288.82万元。 案发后，岑某、刘某1、曹某、陈某1等被害人及相关贷款人员的车辆已追回并发还；袁某、张某1、李某1等人的车辆已追回。 2018年9月14日，被告人欧阳文龙到武汉市公安局洪山区分局投案，并如实交到了犯罪事实。被告人陈钢协助公安机关抓获本案同案犯。 二、诈骗罪 2016年6月以来，被告人邓志高、冯永华、代阳、欧阳文龙等人为达到非法敛财的目的，在不具备贷款资质的情况下，假借民间借贷为名，向社会宣传“放款快”、“不押车”、“低利率”，诱使被害人到兴义好信公司借款。以欧阳文龙的名义代表兴义好信公司与被害人签订借款合同，约定利率为1.25%-1.75%，合同上仅有被害人签名捺印，借款方及其余需填项目均为空白，被害人在单独签订一系列如自愿接受强制执行收车承诺书、车辆抵押合同、车辆转让协议书、车辆转让协议书补充说明、空白房屋租赁合同、空白收条、空白二手车买卖合同、承诺书、借款承诺书、借款合同、车辆抵押与出借协议书、空白个人授权委托书、委托书等协议后，只能得到一张客户还款明细表，表中还款利息附有0.03%-1.55%融资管理费，兴义好信公司要求被害人按照该表上的标准还款，同时，在支付借款时便要求被害人立即偿还包含ＧＰＳ安装费、手续费、公证费、查档费、下户费、抵押费、最后一期利息等在内的“首期回款”。被害人在还款过程中兴义好信公司肆意认定借款人违约，秘密开走被害人车辆并非法处置，先后获取蹇某、黄某、石某等人财物共计1807732元.2017年3月以来，武爽林负责保管公司合同及办理贷款车辆的抵押、解押工作。具体违法犯罪事实如下： 1、2016年7月21日，被害人何某1用其所有的贵Ｅ×××××奥迪Ｑ5越野车在兴义好信公司“抵押”借款136000元，双方约定借款利率为1.75%，附加融资管理费1.05%后，实际还款利率为2.8%。借款同时被收取手续费2720元、公证抵押费500元、查档费200元、ＧＰＳ安装费1200元、最后一期利息3808元，后支付本息共计101309元，上述共计109737元。2019年2月。冯永华以何某1逾期为由，安排人员到安龙县“神雕木艺有限公司”大院内将其车辆开走。经认证，该车市场价值为280000元。何某1损失为253737元。 2、2016年8月22日，被害人黄某用其所有的豫Ａ×××××现代越野车在兴义好信公司“质押”借款100000元，公司台账记载本息应付104500元，实际被收取各项费用共计105000元。2017年1月，冯永华以黄某逾期为由将其车辆非法处置给他人。黄某损失为5000元。 3、2016年9月30日，被害人蹇某用其所有的贵ＥXXX**海马Ｓ5越野车在兴义好信公司“抵押”借款52000元，合同约定利率1.75%，附加融资管理费0.23%，实际还款利率为1.98%。借款时被收取各项费用共计6,6170元。2017年3月，兴义好信公司以逾期为由将蹇某的车辆开回公司后非法处置给他人。蹇某的损失为14170元。 4、2016年10月12日，被害人单某用其所有的贵Ｅ×××××江铃陆风Ｘ7越野车在兴义好信公司质押借款50000元，合同约定利率为1.25%，附加融资管理费1.33%，实际被收取利率2.58%。借款时被收取平台服务费1700元、停车费500元、最后一期利息1290元，上述费用共计3490元。同年12月好信公司以其逾期为由将单某的车辆非法处置给他人。经认证，单某的车辆市场价值为120000元。单某损失为73490元。 5、2016年11月14日，被害人郭某用其所有的贵Ｅ×××××宝马Ｘ6车在兴义市好信公司“抵押”借款250000元，合同约定利率为1.35%，附加融资管理费1.45%，实际还款利率为2.8%。借款时被收取ＧＰＳ安装费100元、家访费100元、平台服务费2900元、最后一期利息7000元，后偿还本息共计355730元；2017年7月5日，郭某再次用该车在兴义好信公司“抵押”借款85000元，被收取ＧＰＳ安装费100元、家访费100元、过桥费850元、最后一期利息2380元，后偿还本息71656元。两次借款郭某被收取各项费用共计440916元。郭某损失为105916元。 6、2016年11月16日、2017年6月16日被害人龚某用其所有的贵Ｅ×××××别克君威轿车两次到兴义好信公司“抵押”借款共144000元，两次借款合同约定利率均为1.35%，附加融资管理费分别为0.03%、0.53%，实际还款利率分别为1.38%、1.88%。借款时被收取平台服务费6898元、利息902元、家访费100元、ＧＰＳ安装费100元，后续偿还本息共计80475元，上述费用共计88475元。后好信公司以逾期为由，邓诗恒、李正等人将龚某的车开回公司并非法处置给他人。经认证，龚某所有的别克君威轿车市场价值为130000元。龚某损失为74475元。 7、2016年12月9日，被害人石某用其所有的贵Ｅ×××××东风标致越野车在兴义好信公司“抵押”借款75000元，合同约定利率为1.35%，附加融资管理费0.03%，实际还款利率为1.38%。借款时被收取手续费1295元、抵押费500元、下户费100元、ＧＰＳ安装费500元、保证金2250元、最后一期利息1035元，后续偿还本息5302元，上述费用共计10982元。2017年3月冯永华以逾期为由安排邓诗恒带领李正、胡丁、尹家鑫、湛峰到安龙县恒通源汽修公司停车场找到被害人车辆，在支付该汽修公司车辆修理费23500元后将车开走，并非法处置给他人。经认证，该车价值90000元。扣除借款本金及修理费，石某损失为2482元。 8、2017年4月13日，被害人袁某用其所有号牌贵Ｅ×××××别克车在兴义好信公司“抵押”借款99000元，合同约定利率为1.35%，附加融资管理费0.53%，实际还款利率为1.88%。借款时被收取抵押费500元、ＧＰＳ安装费500元、下户考察费200元、车辆查档费200元、平台服务费4950元、最后一期利息1861元，后续偿还本息79040元、违约金5544元，上述费用共计87251元。2018年6月14日，冯永华以逾期为由，指使邓诗恒带领尹家鑫、胡丁、代安、熊双益到兴义市附近公路边将袁某的车开回公司。在袁某再次支付8456元滞纳金后，武爽林将该车过户到邓诗恒名下并非法处置给他人。经认定，该车市场价值为90000元。袁某损失为86707元。案发后，赃车已被追回。 9、2017年4月17日，被害人李某1用其所有的贵Ｅ×××××北汽威望轿车在兴义市好信公司“质押”借款15000元，合同约定利率为1.25%，客户还款明细表上载明利率为2.38%。借款时被收取利息357元、停车费500元、平台服务费700元，后续偿还本息1857元，上述费用共计3414元。同年7月26日好信公司以逾期为由将李某1的车辆非法处置给他人，经认证，该轿车市场价值为40000元。李某1损失为28414元。案发后，赃车已被追回。 10、2017年5月4日，被害人林某用其所有的贵Ｅ×××××雪佛兰轿车在兴义好信公司“抵押”借款24000元，合同约定利率为1.35%，附加融资管理费0.53%，实际被收取利率为1.88%。借款时被收取平台服务费1720元、抵押费500元、下户费400元、ＧＰＳ安装费500元、最后一期利息451元、车辆查档费200元，后续偿还本息12755元，上述费用共计16526元。同年10月4日，兴义好信公司以逾期为由，哄骗林某驾车到好信公司，李正、胡丁等人强行将林某车辆开走，后以17112元变卖。林某损失9638元。 11、2017年5月25日，被害人韦某1用其所有的贵Ｅ×××××长安牌轿车在兴义好信公司“抵押”借款31000元，合同约定利率为1.35%，附加融资管理费0.83%，实际支付利率为2.18%。借款时被收取平台服务费1730元、利息676元、ＧＰＳ安装费500元、公证费500元、家访费100元、跨行手续费10元，后续还款本息2644元，上述费用共计6180元。同年6月25日，冯永华以逾期为由安排邓诗恒带领李正、胡丁、湛峰到兴义市祥瑞负二楼停车场将韦某1的车开走。经认证，该车市场价值为30000元。韦某1的损失为5180元。 12、2017年5月26日，被害人狄某用其所有贵ＥXXX**福特锐界越野车在兴义好信公司“抵押”借款96000元，合同约定利率为1.35%，附加融资管理费1.45%，实际被收取利率2.18%。借款时被收取利息2688元、ＧＰＳ安装费500元、下户费100元、平台服务费960元，上述费用共计4248元。同年8月某日，兴义好信公司以逾期为由，在兴义市大山包谷饭餐馆门前将该车强行开走并非法处置给他人。经认证，该车市场价值200000元。狄某损失为108248元。 13、2017年6月28日，被害人侯某1用其所有的贵Ｅ×××××猎豹越野车在兴义好信公司“抵押”借款34000元，合同约定利率1.35%，附加融资管理费1.45%，实际被收取利率2.8%。借款时被收取利息952元、ＧＰＳ安装费500元、家访费100元、过桥费340元、跨行手续费10元、平台服务费3098元，后续偿还本息12345元，上述费用共计17345元。同年11月29日，邓诗恒以逾期为由带领尹家鑫、胡丁、吴优、李正到兴义市坪东街道办龙洞坡停车场将侯某1的车开走，后非法处置给他人。经认证，该车市场价值90000元。侯某1损失73345元。 14、2017年8月8日，被害人陈某1用其所有贵Ｅ×××××北汽威望车在兴义好信公司“抵押”借款20000元，合同约定利率为1.25%，附加融资管理费1.43%，实际被收取利率为2.68%。借款时被收取利息3236元，后续偿还本息7563元，上述费用共计10799元。同年10月9日冯永华以逾期为由安排邓诗恒、李正到兴义市新车站斜对面小区内的停车场将陈某1的车开走，后非法处置给他人。经认证，该车市场价格为75000元。陈某1的损失为65799元。案发后，赃车已退还陈某1。 15、2017年9月14日，被害人顾某用其所有的贵Ｅ×××××广汽传祺越野车在兴义好信公司“抵押”借款24000元，借款时被收取平台服务费2290元、利息672元、ＧＰＳ安装费500元、家访费100元、跨行手续费10元、过桥费240元，上述费用共计3812元。顾某的客户还款明细表上显示其利率为2.8%，分12期偿还，但在还款第4期时被兴义好信公司以逾期为由，冯永华安排邓诗恒拖车，邓诗恒指使湛峰、李正、胡丁、尹家鑫、代安、吴优到顾某家将车拖走。同年11月5日，在顾某缴纳了3800元的逾期费后，好信公司将其车辆非法处置给他人，清结时借款利率近6%。经认证，顾某的车市场价值90000元。顾某损失为73612元。 16、2017年9月29日，被害人彭某用其所有的贵Ｅ×××××皮卡车在兴义好信公司“抵押”借款28000元，合同约定利率为1.35%，附加融资管理费0.53%，实际支付利率为1.88%。借款时被收取ＧＰＳ安装费500元、公证费500元、家访费100元、利息526元、平台服务费2760元，后续偿还本息5960元、逾期费3510元，上述费用共计10346元。同年12月29日，该公司肆意认定彭某违约，冯永华安排姚恒、李正、湛峰、胡丁到兴义市下五屯科佐屯安置区将彭某的车开走。彭某被迫支付3510元的“逾期费”给邓诗恒，冯永华安排武爽林将彭某车辆解押后非法处置给他人。经认证，该车市场价值50000元。彭某损失35856元。 17、2017年10月7日，被害人王某1用其所有的贵Ｅ×××××雪佛兰科鲁兹轿车在兴义好信公司“抵押”借款22000元，客户还款明细表示显示其借款利率为2.8%，被收取保证金2050元、下户费200元、平台服务费220元、ＧＰＳ安装费500元、最后一期利息616元、手续费10元，后续偿还本息7700元，上述费用共计11296元。2018年2月8日冯永华以王某1逾期为由，安排邓诗恒带领尹家鑫、湛峰、代安到望谟县将王某1的车开走并非法处置给他人，公司台账显示其清结利率为4%。经认证，该车市场价值45000元。王某1损失34296元。 18、2017年10月13日，被害人何某2用其所有贵Ｅ×××××的东南牌越野车在兴义好信公司“抵押”借款22000元，合同约定利率为1.25%，客户明细表示载明其实际还款利率为2.8%。借款时被收取提成费920元、平台服务费1410元、利息616元、ＧＰＳ安装费500元、跨行转账手续费10元、下户费100元，后续偿还本息6400元，上述费用共计9956元。2018年1月26日，冯永华以逾期为由安排邓诗恒指使胡丁、湛峰到兴义市万峰林“万峰人家乐”餐馆门口将何某2的车拖走并非法处置给他人。经认证，何某2的车辆市场价值为60000元。何某2的损失共计47956元。 19、2017年10月28日，被害人胡某1用其所有的贵Ｅ×××××江铃越野车在兴义好信公司“质押”借款30000元，合同约定利率为1.25%，附加融资管理费1.13%，实际支付利率为2.38%。借款时被收取保证金3176元、停车费500元、最后一期利息714元、手续费10元，上述费用共计4400元。同年12月，好信公司以胡某1逾期为由，将胡某1的车秘密开走。经认证，该车市场价值70000元。胡某1损失为44400元。 20、2017年11月2日被害人凡某用其所有的贵Ｅ×××××东风风神Ｘ7越野车在兴义好信公司“抵押”借款30000元，客户还款明细表上载明其还款利率为2.8%，被收取平台服务费3000元、公证抵押费500元、查档费200元、保证金900元、ＧＰＳ安装费500元、最后一期利息840元、跨行转账费20元，后续偿还本息4386元、逾期费718元，上述费用共计11064元。2018年1月4日，冯永华以逾期为由安排邓诗恒指使尹家鑫、湛峰、李正、胡丁、代安到兴义市下午屯将凡某的车拖走，公司台账显示其清结时利率为3.13%。经认证，该车市场价格为90000元。凡某损失为71064元。 21、2017年11月24日被害人岑某用其所有的贵Ｅ×××××现代轿车在兴义好信公司“抵押”借款30000元，客户还款明细表上载明其还款利率为2.8%，被收取利息840元、ＧＰＳ安装费500元、下户费100元、过桥费2000元、跨行转账费10元，后续还款30960元，上述费用共计34410元。2018年8月24日，因兴义好信公司认定其夫刘某1借款违约，以夫妻借款要一并处理为由，邓诗恒以逾期为名安排尹家鑫、熊双益、代安到兴义市将岑某的车开走，公司台账显示清结时利率为3.13%。经认证，该车市场价值为70000元。岑某损失为74410元。案发后，赃车已追回并发还岑某。 2018年1月5日，被害人刘某1（系岑某丈夫）用其所有的贵Ｅ×××××奔驰轿车在兴义好信公司“抵押”借款160000元，合同约定借款利率为1.35%，融资管理费1.45%，实际被收取利率为2.8%。借款时被收取利息4580元、保证金12100元，后续还款125391元、滞纳金5000元，上述费用共计147071元。同年8月21日，在刘某1还款三期后，冯永华以刘某1多次逾期并存在抵押车辆“二押”的情况为由，肆意认定刘某1违约，安排邓诗恒指使尹家鑫、熊双益、胡丁、代安、吴优到兴义市梦乐城地下停车场秘密将刘某1的车开回公司，并索要“违约金”、“拖车费”、“尾款”。经认证，该车市场价值280000元。刘某1损失为267071元。案发后，赃车已追回并发还刘某1。 22、2017年11月30日，被害人曹某用其所有贵Ｅ×××××荣威350轿车在兴义好信公司“抵押”借款20000元，客户还款明细表载明其还款利率为1.88%，被收取保证金2000元、下户费和手续费1840元、ＧＰＳ安装费800元，后续偿还本息27840元，上述费用共计32120元。2018年6月，冯永华以逾期为由安排邓诗恒带领尹家鑫、胡丁、代安、熊双益到兴义市桔山街道办事处民族风情街将曹某的车开走，经认证，该车市场价值为20000元。曹某的损失为32120元。案发后，曹某车辆已被追回并发还被害人。 23、2017年11月30日，被害人徐某用其所有贵Ｅ×××××东风日产轩逸轿车在兴义好信公司“抵押”借款24000元，合同约定利率为1.25%，附加融资管理费1.55%，实际被收取利率为2.8%。借款时被收取手续费3772元、车辆信息查询费400元，后续还款本息8772元，上述费用共计12944元。2018年1月2日，冯永华以逾期为由安排邓诗恒带领尹家鑫、李正、胡丁、代安到兴义市友好医院附近将徐某的车开走。经认证，该车市场价值50000元。徐某损失为38944元。 24、2018年3月9日，被害人张某1用其所有的贵Ｅ×××××广汽传祺越野车在兴义好信公司“抵押”借款35000元，合同约定利率为1.35%，附加融资管理费1.45%，实际被收取利率为2.8%。借款时被收取提点费2800元、公证费500元、ＧＰＳ安装费500元、车辆查档费200元、最后一期利息980元，后续偿还本息13994元，上述费用共计18974元。同年7月15日，冯永华以逾期为由安排邓诗恒指使尹家鑫带领熊双益、代安到兴义市桔山街道办事处浙兴商贸城将张某1的车开走。经认证，该车市场价值70000元。张某1的损失为53974元。案发后，车辆已被公安机关追回。 25、2016年11月24日，被害人蒋某用其所有的贵Ｅ×××××日产天籁轿车在兴义好信公司“抵押”借款86000元，面审表显示其借款利率为1.38%，后被收取ＧＰＳ安装费500元、下户费100元、利息1325元、公证费500元、保证金2880元、其余费用20元，后续偿还本息114425元，上述费用共计119750元。2017年2月19日，冯永华、李亮等人以逾期为由将蒋某的车从四川省成都市拖回兴义市并索要财物。同年4月1日，邓诗恒将该车非法处置给孙某。蒋某损失为33750元。 三、敲诈勒索罪 2016年6月以来，被告人邓志高、冯永华、代阳等人为达到非法敛财的目的，诱使被害人与兴义好信公司签订一系列空白合同、协议，在被害人根据客户还款明细表的规定偿还大部分本息后，为追求利益最大化，肆意认定违约，秘密或强行开走被害人车辆，采用喷漆、堵锁眼、限制人身自由等各种方式迫使被害人到兴义好信公司协商还款事宜，此时，该公司人员无视被害人已偿还费用、不按客户明细表上载明利率，随意捏造的“拖车费”、“滞纳金”、“违约金”等各项名目，要求被害人一次性支付不合理高昂费用让其将车赎回，否则就要将被害人车辆处置给他人。兴义好信公司通过该方式先后从被害人胡某2、沈某等人处获取财物共计1008629元。具体如下： 1、2016年8月5日，被害人胡某2用名下号牌为贵Ｇ×××××的奔驰车在兴义市好信公司“抵押”借款80000元，被要求按2.8%的利率偿还借款，被收取提成费2400元、下户费100元、平台服务费800元、ＧＰＳ安装费1000元、最后一期利息2240元，后续偿还本息60156元，上述费用共计66696元。2017年6月，冯永华以逾期为由，安排邓诗恒等人到兴义市水木清华小区地下停车场将胡某2的车秘密开回好信公司停车场并向胡某2索要钱财，胡某2被迫支付50000元将车赎回。胡某2损失36696元。 2、2016年8月25日，被害人刘某2用名下号牌为贵Ｅ×××××黑色江淮瑞风轿车在兴义好信公司抵押借27000元，被要求按2.8%的利率偿还借款，后偿还本息36000元。2017年8月该公司以逾期为由在兴义市坪东新联菜市场附近将刘某2的车秘密开回公司停车场并索要钱财，刘某2被迫支付22900元给邓诗恒将车赎回。刘某2损失31900元。 3、2016年9月4日，被害人沈某用名下号牌为贵Ｅ×××××起亚Ｋ3越野车在兴义好信公司“抵押”借款4万元，被要求按2.8%的利率偿还借款，被收取ＧＰＳ安装费500元、平台服务费4120元，上述费用共计4620元。同年9月20日沈某到“兴义齐飞普惠公司”咨询贷款业务时，兴义好信公司以沈某“二次抵押借款”违约为由到兴义市大商汇楼下秘密将沈某的车开回公司停车场并索要钱财，被害人被迫支付56400元将车赎回。沈某损失21020元。 4、2016年10月17日，被害人刘某3用名下号牌为贵Ｅ×××××宝马牌轿车在兴义好信公司“抵押”借款160000元，被要求按2.8%的利率偿还借款，被收取保证金7200元、下户费100元、平台服务费1600元、ＧＰＳ安装费1000元、最后一期利息4480元，后续偿还本息86845元，上述费用共计101225元。2017年6月19日，冯永华以逾期未由在兴义市海天名城小区将被害人的车秘密开回公司停车场并索要钱财，被害人被迫支付145000元将车赎回。刘某3损失86225元。 5、2017年1月6日，被害人韦某2用名下号牌为贵Ｅ×××××雪佛兰轿车在兴义好信公司“抵押”借款40000元，被要求按1.98%的利率偿还借款，被收取抵押费500元、下户费100元、ＧＰＳ安装费500元、最后一期利息792元，后续偿还本息18691元，上述费用共计20583元。同年7月6日冯永华以韦某2未还款到欧阳文龙的账户为由，认定韦某2逾期，安排邓诗恒、尹家鑫、湛峰、李正、胡丁到安龙县新桥镇将韦某2的车开回公司停车场并索要钱财，韦某2被迫支付40000元后将该车赎回。韦某2损失20583元。 6、被害人董某用名下号牌为贵Ｅ×××××宝骏牌轿车在兴义市好信公司“抵押”借款22000元，被要求按2.8%的利率偿还借款，被收取平台服务费1484元、ＧＰＳ安装费500元、下户费100元、查档费200元、利息616元，后续偿还本息22950元，上述费用共计25850元。同年12月17日，冯永华以逾期为由，安排邓诗恒、尹家鑫、湛峰、李正、吴优到兴仁市城南建材市场将董某的车秘密开回公司停车场并索要钱财，被害人被迫支付35000元将车赎回。董某损失38850元。 7、2017年4月18日，被害人刘某4用名下贵Ｅ×××××日产天籁轿车在兴义好信公司“抵押”借款50000元，被要求按2.8%的利率偿还借款，被收取利息1400元、ＧＰＳ安装费500元、家访费200元、手续费500元、转账费10元，后续偿还本息75985元，上述费用共计78595元.同年10月的一天，冯永华以逾期为由，安排邓诗恒收车，在收车过程中，邓诗恒发现该车中控已解码无法将车开走，邓志高安排陈钢到兴义市协助收车，后陈钢带领邓诗恒、尹家鑫、李正、胡丁到兴义市万和大地小区地下停车场将该车开回公司停车场并索要钱财，被害人被迫交纳拖车费后将车赎回。刘某4损失28595元。 8、2017年5月8日，被害人韦某3用名下号牌为贵Ｅ×××××凯迪拉克ＸＴＳ轿车在兴义好信公司“抵押”借款90000元，被收取利息900元、停车费300元、ＧＰＳ安装费500元、平台服务费1500元，上述费用共计3200元。在还款过程中，韦某3到兴义好信公司办理了展期，重新约定了还款期限。同年6月底，韦某3、吕某夫妇到兴义市“快贷网公司”签订车辆抵押借款合同时，冯永华、代阳以违约为由，由邓诗恒安排湛峰等人将韦某3的车秘密开回公司停车场并索要钱财，被害人被迫支付132000元将车赎回。韦某3损失45200元。 9、2017年5月8日，被害人刘某5用名下号牌为贵Ｅ×××××的五菱宏光面包车在兴义好信公司“抵押”借款25000元，被要求按2.18%的利率偿还借款，被收取平台服务费1045元、利息545元、ＧＰＳ安装费500元、公证抵押费500元、下户费100元，后续偿还本息5656元，上述费用共计8346元。同年8月9日，冯永华以逾期为由安排邓诗恒、胡丁、湛峰、李正到安龙县钱相街道办事处将刘某5的车秘密开回公司停车场并索要钱财，被害人被迫支付37000元将车赎回。刘某5损失20346元。 10、2017年5月11日，被害人陈某2用名下号牌为贵Ｅ×××××宝骏车在兴义好信公司“抵押”借款24000元,被要求按2.8%的利率偿还借款，被收取平台服务费1870元、ＧＰＳ安装费500元、车辆查档费200元、公证抵押费500元、下户费200元，后续偿还本息27720元，上述费用共计30784元。2018年3月13日，冯永华以逾期为由，安排邓诗恒、尹家鑫、湛峰、胡丁、李正、代安到兴义市下五屯商业二街将陈某2的车秘密开回公司停车场并索要钱财，被害人被迫支付26600元将车赎回。陈某2损失33384元。 11、2017年6月2日，被害人阙某用名下号牌为贵ＥXXX**维才英致商务车在兴义市好信公司“抵押”借款20000元，被要求按2.8%的利率偿还借款，被收取提成费1740元、利息560元、ＧＰＳ安装费500元、下户费500元、平台服务费400元，后续偿还本息12104元，上述费用共计15804元。2018年3月6日，冯永华以逾期为由安排邓诗恒、尹家鑫、代安、李正、胡丁、邵瑞驾驶公司业务用车贵Ａ×××××到兴仁市城北街将阙某驾驶的车辆拦停，强行将阙某及家人赶下车后将该车开回公司停车场并索要钱财，被害人被迫支付24500元将车赎回。阙某损失20304元。 12、2017年6月8日，被害人胡某3用名下贵Ｅ×××××中华Ｖ3轿车在兴义市好信公司“抵押”借款20000元，被要求按2.8%的利率偿还借款，被收取下户费100元、平台服务费2440元、ＧＰＳ安装费500元、最后一期利息560元、过桥费200元，后续偿还本息27924元，上述费用共计30108元。2018年5月8日，冯永华以逾期为由安排邓诗恒带领熊双益、胡丁、代安到兴义市鲁屯安置区内将胡某3的车开回公司停车场并索要钱财，被害人被迫支付7800元将车赎回。胡某3损失17908元。 13、2017年6月12日，被害人秦某用名下号牌为贵Ｅ×××××丰田轿车在好信公司“抵押”借款25000元，被要求按2.8%的利率偿还借款，被收取利息2900元、ＧＰＳ安装费500元、家访费500元、过桥费500元，后续偿还本息5934元，上述费用共计10384元。同年9月11日秦某打电话给好信公司业务员丁飞申请延期还款，丁飞向邓诗恒汇报后同意。同月13日冯永华便以逾期为由，安排邓诗恒指使尹家兴、李正、湛峰、胡丁到兴义市龙井村将秦某的车秘密开回公司停车场，并索要钱财，被害人被迫支付25000元将车赎回。秦某损失10384元。 14、2017年6月15日，被害人付某用名下号牌为贵ＥXXX**福特蒙迪欧轿车在兴义市好信公司“抵押”借款20000元，被要求按1.88%的利率偿还借款，被收取平台服务费1410元、利息376元、公证抵押费500元、ＧＰＳ安装费500元、下户费100元，后续偿还本息2300元，上述费用共计5186元。同年8月16日，兴义好信公司以逾期为由，将付某停放在兴义市大商汇红辣椒餐馆旁的车辆开回公司停车场并索要钱财，被害人被迫支付45000元将车赎回。付某损失30186元。 15、2017年9月11日，被害人姚某、梁某1夫妇用姚某名下号牌为贵Ｅ×××××标致2008轿车在兴义好信公司“抵押”借款28000元，被要求按2.8%的利率偿还借款，被收取平台服务费2197元、利息784元、ＧＰＳ安装费500元、家访费100元、过桥费280元，后续偿还本息19302元，上述费用共计23163元。2018年4月，冯永华以逾期为由，安排邓诗恒带领尹家鑫、李正、胡丁、代安到兴义市米厂路将姚某的车秘密开回公司停车场并索要钱财，被害人被迫支付33300元将车赎回。姚某、梁某1损失28463元。 16、2017年9月13日，被害人张某2用名下贵Ｅ×××××奔驰轿车在兴义好信公司“抵押”借款150000元，被要求按2.8%的利率偿还借款，被收取利息400元、ＧＰＳ安装费500元、家访费100元、过桥费1500元，后续还款52800元，上述费用共计59100元。2018年1月13日，冯永华以张某2开车到二手车市场卖车为由，认定张某2违约，安排邓诗恒代领尹家鑫、李正、姚恒到二手车市场强行将张某2抵押的车开回公司停车场并索要钱财，张某2的朋友周某将180000元转账到武爽林银行账户后将车赎回。张某2损失891,00元。 17、2017年11月3日，被害人梁某2用名下号牌为贵Ｅ×××××丰田皇冠轿车在兴义好信公司“抵押”借款30000元，被收取平台服务费1800元、利息564元、公证抵押费500元、ＧＰＳ安装费500元、下户费200元，后续偿还本息22628元，上述费用共计26192元，2018年6月3日，冯永华以逾期为由安排邓诗恒、尹家鑫、代安、胡丁、熊双益到贞丰县金湖湾将梁某2的车秘密开回公司停车场并索要钱财，被害人被迫支付36000将车赎回。梁某2损失32192元。 18、2017年11月8日，被害人王某2用名下贵Ｅ×××××五菱宏光面包车在兴义好信公司“抵押”借款35000元，被收取平台服务费1970元、利息833元、停车费500元、跨行手续费10元，上述费用共计3313元。2018年2月1日，冯永华以逾期为由，指使邓诗恒带领胡丁、代安、李正到王某2位于兴义市家中讨债，因王某2家中无人，次日，邓诗恒、胡丁、代安即用红色油漆喷写“杀”等字样，同时用牙签堵住大门锁眼导致门锁损坏，被害人被迫支付38000元将车赎回。王某2损失6313元。 19、2018年1月3日，被害人陈某3用其所有的贵Ｅ×××××北京现场索纳塔轿车在好信公司“抵押”借款49000元，被要求按2.8%的利率偿还借款，被收取平台服务费2928元、利息1372元、ＧＰＳ安装费1500元、下户费200元，后续偿还本息33330元，上述费用共计39330元。同年7月4日，冯永华以逾期为由安排邓诗恒指使尹家鑫、代安、熊双益、胡丁到兴义市桔山街道办事处浙兴商贸城陈某3的车秘密开回公司停车场，邓诗恒安排尹家鑫向陈某3索要财物，被害人被迫支付尹家鑫51784元和价值1000元的两条福贵香烟才将车赎回。陈某3损失43114元。 20、2018年1月4日，被害人周某2用其所有的贵ＥXXX**福特锐界汽车在兴义好信公司“抵押”借款100000元，被要求按2.8%的利率偿还借款，被收取ＧＰＳ安装费500元、下户费200元、手续费8400元，后续偿还本息28268元，上述费用共计37368元。同年5月10日，冯永华以逾期为由安排公司员工到安龙县海子乡将周某2的车秘密开回公司停车场并索要钱财，被害人被迫支付尹家鑫、熊双益138000元将车赎回。周某2损失75368元。 21、2018年1月11日，被害人魏某1、唐某1夫妇用唐某1名下号牌为贵Ｅ×××××别克君越轿车在兴义市好信公司“抵押”借款30000元，被要求按2.8%的利率偿还借款，被收取利息840元、ＧＰＳ安装费500元、家访费100元、平台服务费3580元，后续偿还本息3050元，上述费用共计8070元。同年2月12日，冯永华以逾期为由安排邓诗恒指使李正、胡丁、湛峰到兴义市邮政大楼停车场将唐某1的车秘密开回公司停车场，武爽林向唐某1索要钱财，被害人被迫支付48000元将车赎回。唐某1、魏某1损失26070元。 22、2018年1月20日，被害人唐某2用其所有的号牌为贵Ｅ×××××中华Ｖ3轿车在好信公司“抵押”借款得18000元，被要求按2.8%的利率偿还借款，后被收取ＧＰＳ安装费1000元、手续费1000元、利息1300元，后续偿还本息2300元，上述费用共计5600元。同年2月18日，冯永华以逾期为由安排邓诗恒、湛峰、李正、胡丁到兴义市九中附近将唐某2的车秘密开回公司停车场并索要钱财，被害人被迫支付25000元将车赎回。唐某2损失12600元。 23、2016年6月1日，被害人侯某2、罗某1夫妇用名下号牌为贵Ｅ×××××陆风Ｘ5越野车在兴义好信公司“抵押”借款47000元，被收取手续费3741元、ＧＰＳ安装费500元，后续偿还本息24847元，上述费用共计29089元。2017年1月9日，兴义好信公司以逾期为由将侯某2车辆拖走并索要财物，侯某2被迫支付44666元。侯某2损失26754元。 24、2016年7月28日，被害人罗某2用名下号牌为贵Ｅ×××××马自达6轿车在兴义好信公司“抵押”借款4万元，被收取各项费用共计56281元。2017年2月8日，兴义好信公司以逾期为由，由李亮安排人将罗某2车辆秘密开回兴义好信公司停车场，由冯永华、李亮向罗某2索要财物。罗某2损失16281元。 四、诈骗罪、敲诈勒索罪 1、2016年5月31日，被害人赵某用名下号牌为贵Ｅ×××××索纳塔轿车在兴义好信公司“抵押”借款76000元，被扣除各项费用2280元后，又继续偿还利息28698元，加上本金最终共偿还所有费用106978元。赵某损失30978元。 2017年11月29日，赵某用名下号牌为贵Ｅ×××××柯斯达轿车在兴义好信公司“抵押”借款28000元，各项费用共计25736元。2018年3月5日，冯永华以逾期为由安排邓诗恒收车，邓诗恒安排尹家鑫、熊双益、代安查找到赵某将“抵押”车辆停放在兴义市丰都办魏某2家院子后，由邓诗恒带领李正、胡丁、代安、邵瑞到魏某2家院子内将电动升降杆损坏后拖走赵某车辆并索要财物，赵某被迫支付13800元将车赎回。赵某损失11536元。 2、2016年7月6日、7月14日，被害人刘某6使用梁某3名下的贵Ｅ×××××日产骐达轿车和自己名下的贵Ｅ×××××大众途观越野车在好信公司分别“抵押”借款59000元和140000元，合同约定利率分别为1.25%、1.75%，附加的融资管理费分别是1.13%、0.23%，实际分别按照2.38%、1.98%的利率还款。2017年3月16日刘某6再次使用其名下的贵Ｅ×××××大众途观越野车在兴义好信公司“质押”借款100000元。上述借款，刘某6被收取手续费4438元、两次ＧＰＳ安装费共计1000元（每次500元）、停车费500元、平台服务费5492元、最后一期利息2380元、佣金6080元，后续刘某6按不同借款情况分别偿还本息72676元及117752元，上述费用共计210318元。同年4月邓诗恒以刘某6逾期为由采取上门纠缠、滋扰和尾随、跟踪等手段向刘某6催债，刘某6被迫支付催收费1000元。后好信公司将刘某6的贵Ｅ×××××大众途观越野车非法处置给他人，经认证，该车价值140000元。扣除借款本金，刘某6损失为52318元。 2017年5月15日，被害人梁某3用名下号牌为贵Ｅ×××××的日产骐达牌汽车在兴义好信公司“抵押”借款52000元，被要求按2.38%的利率偿还借款，被收取手续费2937元、ＧＰＳ安装费500元，后还款本息共计35684元，上述费用共计39121元。2018年4月的一天，冯永华以逾期为由安排邓诗恒、熊双益、胡丁、邵瑞到贵阳市花溪区花溪医院旁路边将梁某3的车秘密开回公司停车场并索要钱财，被害人被迫支付46420元将车赎回。梁某3损失33541元。 3、2017年10月23日，被害人涂某在兴义好信公司零用贷借款15000元，被要求按1.58%的利率偿还借款，被收取保证金2010元，后续还款本息共计23372元，上述费用共计25382元。涂某损失1251元。 2017年8月28日，被害人涂某用名下号牌为贵ＥXXX**菲亚特轿车在兴义好信公司“抵押”借款52000元，被要求按1.35%的利率偿还借款，被收取ＧＰＳ安装费400元、下户考察费200元、公证抵押费500元、车辆查档费200元、最后一期利息922元、风险金2600元，后还款本息10512元，上述费用共计15334元。同年10月29日，冯永华以逾期为由，安排邓诗恒指使尹家鑫、李正、胡丁、湛峰、吴优到兴义市遵义路二巷将涂某的车秘密开回公司停车场并索要钱财，被害人被迫支付71248元将车赎回。涂某损失34582元。 五、故意毁坏财物罪 以邓志高为首的犯罪团伙，有组织地纠集多人多次采取喷油漆、堵锁眼的方式索债，导致郭某、胡某等被害人财物受到损坏。 1、2016年11月14日、2017年7月5日，被害人郭某用其所有的号牌为贵Ｅ×××××宝马Ｘ6汽车两次在兴义好信公司“抵押”借款335000元。在还款过程中，冯永华以逾期为由，于2018年3月至8月期间，多次安排邓诗恒上门催收贷款，邓诗恒、尹家鑫、代安、熊双益等人到兴义市郭某家，三次采用事先准备好的牙签、胶水堵塞郭某家门锁锁眼，致门锁被毁坏，造成400余元的经济损失。（详见郭某被诈骗案） 2、2017年6月15日、7月20日，胡某用其所有的号牌为贵Ｅ×××××东风本田车两次到兴义好信公司“抵押”借款共计121000元，被害人陶某作为担保人。2018年8月，被告人冯永华等人以逾期为由，让邓诗恒安排尹家鑫、吴优、代安、熊双益到被害人陶某位于兴义市家中，用事先准备的胶水、牙签将门锁眼堵住，致门锁损坏。 3、2018年3月7日，赵某向被害人魏某2借款40000元，在未结清兴义好信公司贷款的情况下，将贵Ｅ×××××斯柯达轿车质押给魏某2，魏某2将该车停放在兴义市丰都办自家停车场内。兴义好信公司以逾期为由，由邓诗恒带领李正、胡丁、代安及邵瑞（在逃），强行将魏某2家停车场的电动升降杆抬起致该电动杆损坏后将车开回公司。 4、2017年11月8日，被害人王某2用名下贵Ｅ×××××五菱宏光面包车在兴义好信公司“抵押”借款。2018年2月1日，冯永华以逾期为由，示意邓诗恒带领胡丁、代安、李正到王某2位于兴义市家中讨债，因王某2家中无人，邓诗恒、胡丁、代安、李正即用红色油漆写“杀”等字样，同时用牙签堵住大门锁眼导致门锁损坏。 六、寻衅滋事罪 2017年8月至2018年7月期间，被害人邓某、任某、李某2、吴某、陈某4、苏某、狄某等在兴义好信公司贷款，后冯永华等人以逾期为由安排邓诗恒带领尹家鑫、李正、胡丁、代安、熊双益等人采取恐吓、堵锁眼、喷油漆等方式催款，造成群众、被害人及近亲属恐慌。具体事实如下： 1、2017年5月26日，狄某用其贵ＥXXX**福特锐界越野车在兴义好信公司“抵押”借款96000元。同年8月初的一天，冯永华以逾期为由，安排邓诗恒指使湛峰通过ＧＰＳ系统跟踪狄某车辆位置，并带湛峰等人到兴仁、贵阳等地收车未果。同年8月17日，湛峰发现狄某车辆在兴义后向邓诗恒等人报告，冯永华便安排邓诗恒、湛峰、尹家鑫、李正、胡丁、武爽林、姚恒、吴优到兴义市“大山包谷饭”餐馆门前收车，代阳带领郭虹权（另案处理）等人一同赶到现场协助。后冯永华、代阳、邓诗恒等20余人在现场等候，见杨某前来开车就将其围住，姚恒强行将杨某车钥匙抢走，在将车开离现场时刮擦到群众车辆，严重扰乱社会公共秩序。 2、2017年8月3日，被害人李某2在兴义好信公司借款10000元。2018年7月，冯永华等人以逾期为由安排邓诗恒、尹家鑫、代安、熊双益到兴义市桔山街道办事处李某2家，用红色油漆在墙上喷写“李某2欠债还钱”字样。 3、2017年8月，被害人邓某在兴义好信公司借款15000元。2018年5月，冯永华以逾期为由安排邓诗恒带领尹家鑫、李正、胡丁、熊双益到兴义市邓某家用牙签、胶水将邓某家门锁眼堵住，并在邓某家一楼外墙上用红色油漆喷“邓某，还钱”、“杀杀杀杀杀”等字样。 4、2017年10月30日，被害人任某在兴义好信公司借款10000元。同年12月，冯永华以逾期为由安排邓诗恒带领尹家鑫、代安、胡丁、李正、姚恒等人到兴义市任某家大门上用红色油漆喷“杀杀杀”等字样。 5、2017年11月3日，被害人吴某在兴义好信公司借款10000元。2018年1月，冯永华以逾期为由安排邓诗恒上门讨债，邓诗恒指使尹家鑫、胡丁、熊双益到兴义市吴某家，用红色油漆在门上喷写“还钱、还钱吴某”字样，并多次用牙签将吴某家大门锁眼堵住。 6、2017年12月15日，被害人陈某4在兴义好信公司借款10000元。2018年7月，冯永华等人以逾期为由安排邓诗恒指使尹家鑫、胡丁、代安、熊双益到陈某4前夫唐某家，多次用牙签将唐某家门锁眼堵住，导致门锁损坏。同月，冯永华等人再次来到唐某家，强行进入唐某家房内，对唐某进行威胁，唐某报警后，被告人才离开现场。 7、2018年3月20日，被害人苏某在兴义好信公司借款20000元。同年5月，冯永华等人以逾期为由安排邓诗恒带领尹家鑫、胡丁、代安、熊双益到兴义市坪东办苏某家，用牙签、胶水将其大门锁眼堵住，并用红色油漆在大门上喷“杀”字样。 七、非法拘禁罪 1、2017年7月4日，被害人刘某7所有的号牌为贵Ｅ×××××皮卡车在兴义好信公司“抵押”借款20000元。同年9月6日13时许，因刘某逾期还款，邓诗恒以其车辆安装的ＧＰＳ有故障为由，诱骗刘某开车到公司处理，同时授意武爽林、尹家鑫、湛峰、李正、吴优、胡丁将刘某拘禁在公司办公室内，威胁其还款，刘某被迫提出外出找钱，邓诗恒安排胡丁跟随刘某到兴仁、安龙等地筹钱。当晚11时许，为更好地控制刘某，胡丁要求刘某在安龙县“兴江快捷酒店”开房住宿。期间邓诗恒安排尹家鑫替换胡丁看守被害人。次日8时许，被害人从朋友李某处筹到款后被尹家鑫带回兴义，邓诗恒安排武爽林跟刘某到银行取款，当日12时许，刘某在支付10000元后才得以离开。刘某被非法控制人身自由长达20余小时。 2、2016年6月1日，被害人侯某2、罗某1夫妇用名下号牌为贵Ｅ×××××陆风Ｘ5越野车在兴义好信公司“抵押”借款。同年11月7日，冯永华以逾期为由，与李亮等人在顶效镇开发大道同城华尔街小区找到该车，为防止被害人反抗，何宇（另案处理）安排王某（另案处理）驾驶贵Ｅ×××××江淮商务面包车载李某1、高某某、王某、李某2（四人另案处理）协助收车。在收车过程中被害人罗某1赶到现场，双方协商无果，后冯永华、李亮、李某1、高某某等人将罗某1围住，强行将其拉上王涛驾驶的贵Ｅ×××××车上带往兴义，并在途中对被害人实施吼骂、殴打行为。车辆行驶至兴义市老桥处被公安民警拦下，罗某1得以解救。民警在贵Ｅ×××××车上查获4根钢管、3根铁质棒球棒、1把弯刀匕首。 八、违法事实 2016年12月初，冯永华、代阳租用兴义市华联城花鸟市场花卉二街路军、侯某家的场地作为兴义好信公司停车场。2017年12月的一天，为了不让被害人找到车辆停放位置，冯永华等人在停车场违法安装信号屏蔽器，2018年1月5日被贵州省无线电管理局黔西南分局处以没收信号屏蔽器、责令立即改正的行政处罚。 九、被告人代阳涉嫌的其他犯罪 （一）非法拘禁罪 1、2017年1月的一天，被害人罗某3向被告人代阳借款5万元。因无钱还款，同年3月的一天12时许，代阳、何某（另案处理）带领姚恒、李某3、邓某、张某（三人另案处理）等人到兴义市坪东办栖霞物流城“贵州丝诺贸易有限公司”找到罗某3，为防止其逃跑，代阳安排姚恒、李某3等人守住一楼出口，代阳、何某在对罗某3实施殴打逼其还钱无果后，当日17时，代阳安排邓某、张某在被害人家跟随、看守，不让其外出。直至次日19时，代阳等人将罗某3带至兴义市坪东大道其弟罗某4经营的食品店内，逼迫罗某4作为借款担保人后才让罗某3离开，期间非法限制罗某3人身自由长达30余小时。 2、2017年9月30日12时许，代阳、何某为帮许某讨债，纠集李某3、高某某等人，以合伙修路为由将被害人张某3骗至捧乍镇政府门口并强行将其带上车，几人在捧乍镇街上吃饭过程中，李某3使用饭碗砸打张某3威胁其还钱，无果后，代阳等人又将被害人带至兴义市张某3办公室内，对其轮流看守至2017年10月1日21时许，直至被害人妻子熊某答应重新签订还款协议后才将张某3放走。被害人被非法拘禁时间长达30余小时。 （二）敲诈勒索罪 2017年1月，罗某3因缺钱向代阳个人借款5万元，后因无力还款，代阳纠集他人多次到被害人罗某4（罗某3弟弟）经营的食品店内，以拉卷帘门、撵客、威胁等方式滋扰罗某4正常经营，强迫罗某4以借款担保人的名义每月为罗某3偿还贷款。自2017年6月至今，罗某4被迫支付代阳3.1万元。 （三）故意伤害罪 2017年9月11日20时，代阳、叶某（另案处理）等人到兴义市桔山街道办事处找被害人熊某要钱，双方发生争吵并抓打，致使熊某胸部受伤。经兴义市公安局司法鉴定中心鉴定，熊某的伤情为轻伤二级。 原审法院根据上述事实及相关证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二百九十三条第一款第（三）、（四）项，第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百七十四条、第二百七十五条、第二百三十四条第一款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条、第六十九条第一款、第三款，第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人邓志高犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年零六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产。 二、被告人代阳犯领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币三十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币三十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年零二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零七个月；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十四年，剥夺政治权利一年，并处没收个人全部财产。 三、被告人冯永华犯领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币三十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币三十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年零六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十三年，剥夺政治权利一年，并处没收个人全部财产。 四、被告人邓诗恒犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币七万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年零二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金三十七万八千元。 五、被告人欧阳文龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十八万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年零八个月，并处罚金人民币二十六万元。 六、被告人陈钢犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币六万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年零一个月，并处罚金人民币一万九千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年零八个月，并处罚金人民币七万九千元。 七、被告人姚恒犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年零九个月，并处罚金人民币九万五千元。 八、被告人尹家鑫犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年零三个月，并处罚金人民币七万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零七个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币二十万七千元。 九、被告人胡丁犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币四万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币五万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年零六个月，并处罚金人民币十六万元。 十、被告人李正犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币四万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零九个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年零五个月，并处罚金人民币五万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年零三个月，并处罚金人民币十五万元。 十一、被告人代安犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币四万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年零八个月，并处罚金人民币四万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年零二个月，并处罚金人民币十五万八千元。 十二、被告人熊双益犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币四万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零十个月，并处罚金人民币五万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年零十个月，并处罚金人民币四万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零二个月；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币十四万七千元。 十三、被告人武爽林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币四万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年零六个月，并处罚金人民币十八万五千元。 十四、被告人吴优犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币四万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零二个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万六千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年零四个月，并处罚金人民币十三万一千元。 十五、被告人李亮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币四万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币一万九千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币六万九千元。 十六、被告人邵瑞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币四万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币三万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年零二个月，并处罚金人民币七万五千元。 十七、被告人湛峰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零八个月，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年零九个月，并处罚金人民币十三万元。 十八、继续追缴被告人邓志高违法所得1,681,856.45元、被告人代阳违法所得835,752.58元、被告人冯永华违法所得374,913.41元、被告人邓诗恒违法所得223,428.79元、被告人尹家鑫违法所得50,091.67元、被告人胡丁违法所得64,795.91元、被告人李正违法所得52,441.67元、被告人武爽林违法所得125,289元、被告人代安违法所得39,000元、被告人熊双益违法所得19,500元、被告人湛峰违法所得78,990.03元、被告人欧阳文龙违法所得36,112.1元、被告人吴优违法所得19,500元、被告人姚恒违法所得42,156.09元、被告人李亮违法所得33,177.63元、被告人邵瑞违法所得11,700元，予以没收。 十九、随案移送的ＬＵＯＢＬＮ手表一块、ＴＩＡＮＷＡＮＧ手表一块、金黄色手镯一只，折价后折抵被告人熊双益的罚金；ＴＩＳＳＯＴ手表一块折价后折抵被告人邓诗恒罚金；银白色戒指一个，折价后折抵被告人冯永华罚金；刻有ＡＥＲＲＬＥＣＯＵＬＴＲＥ字样手表一块，折价后折抵被告人湛峰罚金；鄂Ａ×××××吉利轿车一辆，退还机动车所有人张某。 暂扣于兴义市公安局袁某、张某1、李某1的车辆，由扣押机关予以发还。 二十、随案移送的作案工具各类印章共17枚、GPS65个、U盘9个、POS机1个、WD移动硬盘1个、金黄色项链2条、营业执照4张、钢叉6把、杀猪刀接钢管2把、伸缩棍1根、警用匕首1把，予以没收。 邓志高处扣押的黑色OPPO手机一部，代阳处扣押的金色苹果7手机、红色OPPO手机各一部，冯永华处扣押的金色、黑色苹果手机各一部，邓诗恒处扣押的黑色OPPO手机一部、玫瑰金VIVO一部、白色华为一部，尹家鑫处扣押的金色VIVO手机一部、胡丁处扣押的粉色苹果6S一部、李正处扣押的黑色VIVO手机一部、武爽林处扣押粉色苹果手机一部、代安处扣押粉色苹果手机7一部、熊双益处扣押白色苹果X手机一部、湛峰处扣押黑色苹果7手机一部、吴优处扣押黑色华为P10手机一部、姚恒处扣押粉色OPPO11手机一部、李亮处扣押金色苹果6S手机一部，予以没收； 暂扣于兴义市公安局电脑主机18台、显示器15台、打印件2台、点钞机1台、点易拍1台、海康威视网络硬盘录像机1台、中国建设银行卡（账号62×××78、62×××64、62×××60）3张、中国银行卡（账号62×××79）1张、中国农业银行卡（账号62×××71）1张，予以没收。 九盛好车公司的橙色东风日产车（车架号ＬＧＢＴ22Ｅ02ＨＹ043952）一辆、红色东风日产车（车架号ＬＧＢＴ22Ｅ04ＨＹ034122）一辆、钨钢灰色东风日产车（车架号ＬＧＢＴ22Ｅ00ＪＹ016061）一辆，予以没收；鄂Ａ×××××卡宴车一辆、贵ＡXXX**帕拉梅拉小轿车一辆、贵Ａ×××××普拉多车一辆、鄂Ｋ×××××指南者车一辆，予以没收； 邓志高交给海南省文昌富力房地产开发有限公司的赃款439409元，予以没收；邓志高、陈某购买的位于湖北省汉川市的房屋，予以没收；代阳购买的位于贵州省贵阳市的房屋，予以没收。 贵Ｅ×××××奥迪车，拍卖后所得款项扣除何某应享有份额，予以没收，上缴国库；邓志高、陈真玲购买的位于湖北省武汉市的房屋，拍卖后所得款项扣除陈某应享有份额，予以没收，上缴国库；冯永华、李某4购买的位于湖北省汉川市的房屋，拍卖后所得款项扣除李某4应享有份额，予以没收，上缴国库；代阳购买的位于贵州省黔西南布依族苗族自治州的房屋，拍卖后所得款项扣除何某应享有份额，予以没收，上缴国库。 二十一、扣押在公安机关的尹某、朱某、赵某、唐某的车辆，由扣押机关依法处理。 二十二、扣押、冻结的被告人违法所得2,109,288.82元，发还给各被害人（名单见附表），余款予以没收，由扣押、冻结机关上缴国库。 宣判后，原审被告人邓志高、代阳、冯永华、邓诗恒、欧阳文龙、陈钢、姚恒、尹家鑫、胡丁、李正、代安、熊双益、武爽林、吴优、李亮、邵瑞、湛峰不服，分别提出上诉。 原审被告人邓志高以“不构成黑社会性质犯罪；一起好互联网金融服务平台公司及好信总公司都是正规企业，兴义好信公司的违法行为不是总公司授意，强制收车等违法行为自己并不知情，也没有得到额外好处，不应该承担组织、领导责任；房产及轿车是公司成立前的家庭共有财产，不应该没收”为由，提出上诉。其辩护人以“本案被告人之间是公司员工之间的工作关系，经济收入来源于公司的盈利与创收，实施的违法犯罪行为也不是以组织名义实施的，不具备非法控制特征，不构成涉黑社会性质组织犯罪”的意见为邓志高辩护。 原审被告人代阳以“不构成黑社会性质犯罪；代阳只是业务部门负责人，无法决策公司及公司成员的行为，不是黑社会组织领导者；熊某是自己摔倒受伤，代阳不构成故意伤害罪；有坦白情节，量刑过重；已判处没收个人全部财产，再判决追缴违法所得不当；没收个人全部财产未区分家庭共有财产”为由，提出上诉。其辩护人相同的意见为代阳辩护。 原审被告人冯永华以“不构成黑社会性质犯罪；收取的费用客户都是知道的，不存在诈骗行为，且诈骗罪中有十桩车辆并未被处置，将车辆价格认定进诈骗数额不当；故意毁坏财物是为了讨债，应该作为牵连犯，只定一个罪名；没有达到严重扰乱社会秩序的程度，不构成寻衅滋事罪；非法拘禁的证据不足，不构成非法拘禁罪”为由，提出上诉。其辩护人以相同的意见为冯永华辩护。 原审被告人邓诗恒以“不构成黑社会性质犯罪；实施的均是要债的行为，一个行为只应定一个罪名，定性为六个罪名不当；只参与了对未还款客户的收车过程，前期的放贷及收取各种费用，后期的处置车辆均未参与，领取的也仅是正常工资，不应对诈骗和敲诈勒索承担责任；均是按照冯永华的要求去收车，所起作用较小，且多桩犯罪自己均未参与，量刑过重；不构成非法拘禁罪；故意毁坏财物罪应该被寻衅滋事吸收，不应该单独定罪”为由，提出上诉。其辩护人以相同的意见为邓诗恒辩护。 原审被告人欧阳文龙以“不是公司股东，没有参与分红，在的时间较短，作用较小；仅参与4桩车贷，不应对其他桩承担责任”为由，提出上诉。其辩护人以“欧阳文龙只是一般参加者，所起作用较小；仅参与4桩车贷，不应对其他桩承担责任”的意见为欧阳文龙辩护。 原审被告人陈钢以“没有在兴义公司工作，没有领取兴义公司的报酬，仅参与协助收车一次，不应该认定为黑社会性质组织的骨干成员；具有重大立功表现；量刑过重”为由，提出上诉。其辩护人以相同的意见为陈钢辩护。 原审被告人姚恒以“在公司是正常上班，领取正常的工资，仅是根据公司安排去参与收车，不构成黑社会性质犯罪；只参与了对未还款客户的收车过程，前期的放贷及收取各种费用，后期的处置车辆均未参与，领取的也仅是正常工资，不应对诈骗和敲诈勒索承担责任；2017年5月才到兴义，没有参与非法拘禁；量刑过重”为由，提出上诉。其辩护人以相同的意见为姚恒辩护。 原审被告人尹家鑫以“不构成黑社会性质犯罪；诈骗和敲诈勒索犯罪仅是根据公司安排去催款，无非法占有目的，所起作用较小，有多桩犯罪未参与，同时借款人不按期还款具有一定的过错；非法拘禁刘秀权一桩未限制其自由，不构成犯罪；作用较小，认罪态度好，量刑过重”为由，提出上诉。其辩护人以相同的意见为尹家鑫辩护。 原审被告人胡丁以“非法拘禁刘秀权一桩未限制其自由，不构成犯罪；诈骗和敲诈勒索犯罪仅是根据公司安排去催款，无非法占有目的，所起作用较小；违法所得认定错误”为由，提出上诉。其辩护人以“非法拘禁刘某一桩未限制其自由，不构成犯罪；只参与了对未还款客户的收车过程，前期的放贷及收取各种费用，后期的处置车辆均未参与，领取的也仅是正常工资，不应对诈骗和敲诈勒索承担责任”的意见为胡丁辩护。 原审被告人李正以“在公司是正常上班，领取正常报酬，无违法犯罪行为，不构成黑社会性质犯罪；是驾驶员，仅负责在公司开车，放贷及收取各种费用，以及处置车辆均未参与，领取的也仅是正常工资，不应对诈骗和敲诈勒索承担责任；非法拘禁刘秀权一桩未限制其自由，不构成犯罪；所起作用较小，认罪、悔罪态度好，量刑过重”为由，提出上诉。其辩护人以相同的意见为李正辩护。 原审被告人代安以“不构成黑社会性质犯罪；只参与了对未还款客户的收车过程，前期的放贷及收取各种费用，后期的处置车辆均未参与，领取的也仅是正常工资，不应对诈骗和敲诈勒索承担责任；是从犯，认罪、悔罪态度好，量刑过重”为由，提出上诉。其辩护人以“不构成黑社会性质犯罪；只参与了对未还款客户的收车过程，前期的放贷及收取各种费用，后期的处置车辆均未参与，领取的也仅是正常工资，不应对诈骗和敲诈勒索承担责任；多桩犯罪的车辆未处理或发还受害人，犯罪金额计算错误，同时应对被告人从轻处罚；是从犯，认罪、悔罪态度好，量刑过重”的意见为代安辩护。 原审被告人熊双益以“在公司是正常上班，领取正常的工资，仅是根据公司安排去参与收车，不构成黑社会性质犯罪；诈骗和敲诈勒索犯罪仅是根据公司安排去催款，无非法占有目的，所起作用较小，车辆鉴定价格过高；所起作用小，量刑过重”为由，提出上诉。其辩护人以相同的意见为熊双益辩护。 原审被告人武爽林以“仅参与两桩诈骗和两桩敲诈勒索，作用较小，量刑过重”为由，提出上诉。其辩护人以“不构成黑社会性质犯罪；是从犯，量刑过重”的意见为武爽林辩护。 原审被告人吴优以“不构成黑社会性质犯罪；参与拖候某、董某的车，其余桩未参与；仅在公司工作几个月，作用较小；未参与非法拘禁刘某”为由，提出上诉。其辩护人以“是从犯，认罪、悔罪态度好，量刑过重”的意见为吴优辩护。 原审被告人李亮以“不构成黑社会性质犯罪；只参与了对未还款客户的收车过程，前期的放贷及收取各种费用，后期的处置车辆均未参与，领取的也仅是正常工资，不应对诈骗和敲诈勒索承担责任；在职时间较短，所起作用不大，认罪、悔罪态度好，量刑过重”为由，提出上诉。其辩护人以相同的意见为李亮辩护。 原审被告人邵瑞以“参与时间短，所起作用较小，量刑过重”为由，提出上诉。其辩护人以相同的意见为邵瑞辩护。 原审被告人湛峰以“不构成黑社会性质犯罪；只参与了对未还款客户的收车过程，前期的放贷及收取各种费用，后期的处置车辆均未参与，领取的也仅是正常工资，不应对诈骗和敲诈勒索承担责任”为由，提出上诉。其辩护人以相同的意见为湛峰辩护。 经审理查明，原判认定上诉人邓志高构成组织、领导黑社会性质组织罪，上诉人冯永华、代阳构成领导黑社会性质组织罪，上诉人欧阳文龙、陈钢、邓诗恒、武爽林、尹家鑫、湛峰、李正、胡丁、吴优、代安、熊双益、姚恒、李亮、邵瑞构成参加黑社会性质组织罪；邓志高、冯永华、代阳、欧阳文龙、邓诗恒、武爽林、尹家鑫、湛峰、李正、胡丁、吴优、代安、熊双益、姚恒、李亮构成诈骗罪；邓志高、冯永华、代阳、陈钢、邓诗恒、武爽林、尹家鑫、湛峰、李正、胡丁、吴优、代安、熊双益、姚恒、李亮、邵瑞构成敲诈勒索罪；邓志高、冯永华、代阳、邓诗恒、尹家鑫、李正、胡丁、代安、熊双益构成寻衅滋事罪；邓志高、冯永华、代阳、邓诗恒、尹家鑫、代安、熊双益构成故意毁坏财物罪；邓志高、冯永华、代阳、邓诗恒、武爽林、尹家鑫、湛峰、李正、胡丁、吴优、姚恒、李亮构成非法拘禁罪；代阳构成故意伤害罪认定事实清楚。据以认定上述事实的证据，已在一审判决中分项列述，并经一审庭审举证、质证，查证属实。本院二审中，上诉人及辩护人均未提交新的证据，本院对原判认定事实和所列证据予以确认。 针对各上诉人、辩护人所提出的上诉理由和辩护意见，综合评判如下： 一、关于所提本案不存在黑社会性质组织，兴义好信公司的经营模式合法，与各上诉人之间是合法的公司工作关系，不具备黑社会特征的上诉理由和辩护意见，经查，邓志高、冯永华、代阳等人为牟取非法利益，以设立商务信息咨询公司的形式成立稳定的组织，公司内部管理层次分明，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，同时在没有借款资质的情况下，假借民间借贷之名，诱使被害人签订“借贷”、“抵押”、“担保”等相关协议，通过签订单方空白合同、虚增借贷金额、肆意认定违约等方式形成虚假债权债务，采用暴力、威胁或者其他手段，有组织的通过违法犯罪活动占有被害人财物后将其作为兴义好信公司的经济盈利，在保障公司继续运作的同时，又以股东分红、工资、提成等形式按各被告人的不同地位、作用进行利益分配。该组织凭借兴义好信公司的名义进行犯罪活动，对黔西南区域内小额贷款、金融行业造成严重影响，严重破坏经济、社会生活秩序。兴义好信公司系邓志高等人为了犯罪而成立的组织，具备黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征以及危害性特征。兴义好信公司自成立以来所实施的所有违法、犯罪行为均是该组织成员以兴义好信公司的名义实施的，组织者、领导者通过微信群或直接安排的形式组织、策划、指挥、参与实施，邓志高、冯永华、代阳作为该组织的组织、领导者，应当对该组织的全部罪行负责，所提不构成黑社会性质罪的上诉理由和辩护意见不能成立；欧阳文龙协助该组织的管理，陈钢由邓志高直接领导、协助其管理兴义好信公司贷后部工作，并受邓志高指派实际参与一次敲诈勒索犯罪行为；邓诗恒受邓志高的指派，在担任兴义好信公司贷后部主管期间，管理并多次参与贷后部的违法犯罪行为，故欧阳文龙、陈钢、邓诗恒均是该组织的积极参加者，所提不构成黑社会性质犯罪的上诉理由和辩护意见不能成立。其余上诉人在受雇于兴义好信公司时明知该组织主要以暴力拖车等方式来获取利益，仍加入并自愿接受领导、管理，参与并对被害人及其亲友实施了霸占、破坏他人财物，堵锁眼、喷油漆，聚众滋扰等违法犯罪活动，可认定该组织的参加者在主观上是知道或者应当知道已加入了黑社会性质组织。上述上诉理由和辩护意见均不能成立，不予采纳。 二、关于所提仅在要债时实施了开车回公司的行为，对虚假贷款及处置车辆的情形不清楚，不构成犯罪，即便构成犯罪也只构成一罪，不应以诈骗罪、敲诈勒索罪、故意毁坏财物罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意伤害罪数罪并罚的上诉理由和辩护意见，经查，虽然部分上诉人仅参与了暴力收车的单一行为，但其在明知使用暴力、威胁及其他手段不是合法的讨债手段时，仍积极实施违法犯罪的讨债行为，应根据其在该桩犯罪中的地位、作用以共同犯罪进行惩处；在索取该组织认定的“非法债务时，各上诉人主观上确实仅是为了追索债务，但客观上实施了限制人身自由、毁坏财物、聚众滋扰等危及人身财产安全或者影响正常生活、工作、生产、经营的行为，分别侵犯了不同的法益，应当以具体侵犯的法益定罪处罚并数罪并罚。上述上诉理由和辩护意见均不能成立，不予采纳。 三、关于所提犯罪金额的计算有误、被害人车辆的鉴定意见过高以及未处理车辆的价值不应计算为犯罪数额的上诉理由和辩护意见，经查，原审法院将“虚高债务”、“利息”、“保证金”、平台费、违约金等被非法占有的财物认定为犯罪数额，符合相关法律规定；车辆价值系有资质人员根据车辆价格、使用情况及车辆现状等情况作出的科学评估，且评估结果已告知各方当事人，应予采信；本案车辆被强制占有时被告人的犯罪行为已实施完毕，尚未转移的车辆是被公安机关查获，车辆价值应当计入犯罪金额，一审法院已根据查获车辆的情况对涉及的犯罪以退赃情节对相应被告人从轻处罚。上述上诉理由和辩护意见均不能成立，不予采纳。 四、关于所提非法拘禁刘某时未限制人身自由，其能接打电话和自由活动，不构成非法拘禁罪的上诉理由和辩护意见，经查，邓诗恒以其车辆安装的GPS有故障为由诱骗刘某开车到公司处理，同时授意武爽林、尹家鑫、湛峰、李正、吴优、胡丁将被害人非法拘禁在公司办公室内，后邓诗恒安排胡丁跟随刘某到兴仁、安龙等地筹钱，当晚还安排尹家鑫替换胡丁在“兴江快捷酒店”看守被害人，直到被害人在支付1万元后才得以离开，期间被害人接打电话实际上是根据安排联系亲友筹钱还债，人身自由受到了限制，其被非法控制人身自由长达20余小时，涉及本桩犯罪的上诉人均构成非法拘禁罪，所提上诉理由和辩护意见不能成立。 五、关于上诉人姚恒及辩护人所提2017年5月才到兴义，没有参与非法拘禁的上诉理由和辩护意见，经查，何某、代阳、高某某、张某、邓某均证实姚恒参与非法拘禁罗某3，该证据与姚恒的辨认笔录，受害人妻子辨认姚恒的笔录，以及姚恒供述曾去过罗某3家追债能够相互印证，足以认定姚恒参与非法拘禁罗某3的犯罪事实，该上诉理由和辩护意见不能成立。 六、关于所提认定事实错误，部分证人证言、被告人供述不应采信的上诉理由和辩护意见，经查，各上诉人及辩护人并未提交侦查机关非法取证的线索或证据，亦未提交没有参与犯罪的证据。原判认定的事实清楚，证实犯罪事实的证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据均系侦查机关依法收集，具有合法性、真实性和关联性，足以证实原审判决认定的全部犯罪事实，该上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人邓志高、冯永华、代阳、陈钢、欧阳文龙、邓诗恒、武爽林、尹家鑫、湛峰、李正、胡丁、吴优、代安、熊双益、姚恒、李亮、邵瑞形成较为稳定的犯罪组织，其中邓志高、冯永华、代阳为组织、领导者，欧阳文龙、陈钢、邓诗恒为积极参加者，武爽林、尹家鑫、湛峰、李正、胡丁、吴优、代安、熊双益、姚恒、李亮、邵瑞为一般参加者，该组织以暴力、滋扰、拘禁、示威等方式，为非作恶，欺压残害群众，通过违法犯罪活动非法攫取经济利益，又将部分经济利益用于该犯罪集团的生存和发展，其犯罪行为在黔西南州境内造成重大影响，破坏经济、社会秩序，已构成黑社会性质组织犯罪。其中邓志高构成组织、领导黑社会性质组织罪，冯永华、代阳构成领导黑社会性质组织罪，欧阳文龙、陈钢、邓诗恒、武爽林、尹家鑫、湛峰、李正、胡丁、吴优、代安、熊双益、姚恒、李亮、邵瑞构成参加黑社会性质组织罪；邓志高、冯永华、代阳、欧阳文龙、邓诗恒、武爽林、尹家鑫、湛峰、李正、胡丁、吴优、代安、熊双益、姚恒、李亮以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过签订单方空白合同、虚增债务、制造资金走账流水等方式使被害人陷入错误认识处分财产，其行为构成诈骗罪；邓志高、冯永华、代阳、陈钢、邓诗恒、武爽林、尹家鑫、湛峰、李正、胡丁、吴优、代安、熊双益、姚恒、李亮、邵瑞以非法占有为目的，使用暴力、威胁手段强立债权、强行索债，其行为构成敲诈勒索罪；邓志高、冯永华、代阳、邓诗恒、尹家鑫、李正、胡丁、代安、熊双益为谋取不法利益或者形成非法影响，有组织地采用滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势手段扰乱正常的工作、生活秩序，其行为构成寻衅滋事罪；邓志高、冯永华、代阳、邓诗恒、尹家鑫、代安、熊双益纠集三人以上公然毁坏公私财物三次以上，其行为构成故意毁坏财物罪；邓志高、冯永华、代阳、邓诗恒、武爽林、尹家鑫、湛峰、李正、胡丁、吴优、姚恒、李亮为保障兴义好信公司利益，非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪；代阳伙同他人共同故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为构成故意伤害罪。邓志高等人为实施犯罪组建兴义好信公司，并以公司名义实施了诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、故意毁坏财物、非法拘禁等行为，在共同犯罪中，邓志高、冯永华、代阳系主犯。欧阳文龙在诈骗中积极参与犯罪，是主犯，但其在共同犯罪中系作用较轻的主犯，其余上诉人根据邓志高、冯永华、代阳的安排实施犯罪行为，是从犯，可从轻或减轻处罚。代阳为索要债务，积极参与实施伤害他人的行为，在故意伤害中是主犯。姚恒被判处有期徒刑以上刑罚后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。陈钢协助侦查机关抓获同案犯，具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。欧阳文龙主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，其行为构成自首，可以从轻或者减轻处罚。冯永华如实供述部分诈骗事实，代阳如实供述部分诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁、故意毁坏财物的事实，陈钢如实供述其参与敲诈勒索的事实，邓诗恒如实供述寻衅滋事的罪行，尹家鑫如实供述部分敲诈勒索、寻衅滋事、故意毁坏财物事实，湛峰如实供述部分诈骗、敲诈勒索事实，李正如实供述了部分诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事事实，胡丁对部分诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁的事实，吴优如实供述部分诈骗、敲诈勒索事实，代安如实供述部分敲诈勒索、寻衅滋事、故意毁坏财物的事实，熊双益如实供述部分诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、故意毁坏财物事实，姚恒如实供述诈骗、敲诈勒索事实，李亮如实供述非法拘禁事实，邵瑞如实供述敲诈勒索事实，各被告人针对其如实供述部分成立坦白。 上诉人陈钢及辩护人所提有重大立功表现的上诉理由和辩护意见，经查，重大立功表现所指的“重大犯罪”、“重大案件”、“重大犯罪嫌疑人”的标准一般是指犯罪嫌疑人、被告人可能被判处无期徒刑以上刑罚或者案件在本省、自治区、直辖市或者全国范围内有较大影响等情形，原审认定陈钢系一般立功符合法律规定，该上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。各上诉人及辩护人所提量刑过重的上诉理由和辩护意见，经查，原审法院已根据各上诉人的犯罪事实和具有的从轻、从重情节对其在量刑幅度内判处刑罚，量刑适当，该上诉理由和辩护意见不能成立。 原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 刘 忠 审判员 刘远益 审判员 陈昌泽 二〇二〇年十月十四日 书记员 姚 恒