广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1972刑初2591号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人黄昌玖，男，1981年5月7日出生，壮族，广西壮族自治区马山县人，高中文化，无业，住马山县*************。公民身份号码452************335。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月12日被羁押，同月13日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。指定辩护人黄良洪，广东海联泰达律师事务所律师。东莞市第二市区人民检察院以东二区检一部刑诉〔2020〕Z2585号起诉书指控被告人黄昌玖犯诈骗罪、买卖国家机关证件罪，于2020年8月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月15日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员张丽娴出庭支持公诉，被告人黄昌玖及其指定辩护人黄良洪到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称，一、关于买卖国家机关证件2019年5月，被告人黄昌玖提供其本人身份证给一名微信名叫“和气生财”的男子（另案处理）办理多家公司的营业执照等公司资料，为成功办理营业执照，黄昌玖并配合做相关视频认证等帮助，后黄昌玖将其名下所有的公司营业执照等资料出售给该男子，并从中收取1000多元的好处费。经查，黄昌玖名下作为法定代表人的公司有广州力昌网络科技有限公司、广州佳茂网络科技有限公司、广州昌浩信息科技有限公司；其名下作为股东的公司有晨智网络科技有限公司、广州敏浩信息科技有限公司、广州敏得信息科技有限公司、广州吉志网络科技有限公司。二、关于诈骗2019年11月，被告人黄昌玖和“小刘”、“小李”、“Lin”、“和气生财”、“AG”等人（后五人均另案处理），承租东莞市**************假装经营广州昌浩科技有限公司，其中由黄昌玖假装是该公司的老板，“小刘”、“小李”、“Lin”、“和气生财”、“AG”等人假装是该公司的员工并虚构兑换美金的事实骗取被害人的钱财。经查，“小刘”、“小李”等人以可以帮助兑换美金为由，骗取被害人马一四么二力将553000元转账到黄昌玖中国银行账户内。后黄昌玖与马一四么二力到派出所接受调查。公诉机关提供了相关证据，据此认为被告人黄昌玖买卖国家机关证件，还以非法占有为目的，结伙虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二百六十六条之规定，应当以买卖国家机关证件罪、诈骗罪追究其刑事责任。并建议对被告人黄昌玖所犯买卖国家机关证件罪判处一年有期徒刑，并处罚金。在法庭上，被告人黄昌玖针对公诉机关指控其构成诈骗罪，辩称其只是帮助“小刘”等人兑换美元，其并不知道“小刘”等人要骗被害人的钱，其不构成诈骗罪；针对公诉机关指控其构成买卖国家机关证件罪的事实、罪名及量刑建议均无异议。辩护人提出以下辩护意见：1.公诉机关指控被告人黄昌玖犯诈骗罪，证据不足，被告人黄昌玖不构成诈骗罪；2.对公诉机关指控被告人黄昌玖构成买卖国家机关证件罪无异议，被告人黄昌玖具有认罪态度较好，是初犯等从轻情节。经审理查明，2019年5月，被告人黄昌玖提供其本人身份证给一名微信名叫“和气生财”的男子（另案处理）办理多家公司的营业执照等公司资料，为成功办理营业执照，黄昌玖并配合做相关视频认证等帮助，后黄昌玖将其名下所有的公司营业执照等资料出售给该男子，并从中收取1000多元的好处费。经查，黄昌玖名下作为法定代表人的公司有广州力昌网络科技有限公司、广州佳茂网络科技有限公司、广州昌浩信息科技有限公司；其名下作为股东的公司有晨智网络科技有限公司、广州敏浩信息科技有限公司、广州敏得信息科技有限公司、广州吉志网络科技有限公司。2019年11月12日，被告人黄昌玖因马一四么二力在广州昌浩科技有限公司被诈骗一事，与马一四么二力一起到公安机关接受调查，后被羁押，在羁押期间其交待了公安机关已掌握线索的买卖国家机关证件罪的事实。上述事实，被告人黄昌玖当庭无异议，且有经法庭质证、认证的现场勘查笔录、现场图、现场照片，到案经过、人口信息、微信聊天记录、银行流水、租赁合同、搜查笔录、银行账号信息、工商登记营业执照、商事登记基本信息、工商登记资料、微信聊天记录（与和气生财聊天记录），被告人黄昌玖的供述和辩解、辨认笔录等证据证实，足以认定。关于被告人黄昌玖是否构成诈骗罪的问题。经查，被告人黄昌玖归案后一直稳定的供述其只是帮助“小刘”等人兑换美金，其对“小刘”等人要实施诈骗并不知情。公诉机关提供的证据中并无直接证据证实被告人黄昌玖对“小刘”等人要实施诈骗知情；公诉机关提供的聊天记录证实被告人黄昌玖在与“小刘”等人交流时，“小刘”等人有对其说“只是换点钱”、“又没什么的”、“就是简单的和你说就是我们这边给你美金你和别人当面交易换人民币回来给我们明白吗”、“就是帮你包装个公司，然后跟人家换货币，别人的钱不怎么干净的”、“我们手里有120w美金”等内容，上述聊天内容可以印证被告人黄昌玖所提的辩解。结合在交易过程中被告人黄昌玖用的系真实姓名，银行卡也是其本人的银行卡，交易期间其一直与被害人在一起，发现被害人的钱被转走后与被害人一同到公安派出所接受处理等情况，根据现有证据不能排除其辩解成立的可能。根据疑罪从无、证据不足利益归于被告人的刑事原则，应当采信其辩解，认定其对“小刘”等人要骗取被害人财物不知情。被告人黄昌玖在主观上并无非法占有他人财物的故意，不具有诈骗罪的主观故意，其行为不符合诈骗罪的构成要件，不构成诈骗罪。被告人黄昌玖实施的非法兑换外币的行为，因达不到非法经营罪的立案追诉标准，亦不构成非法经营罪。公诉机关的相关指控，证据不足，本院不予支持，被告人及其辩护人所提相关意见，本院予以采纳。本院认为，被告人黄昌玖买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人黄昌玖犯买卖国家机关证件罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；但指控被告人黄昌玖犯诈骗罪，证据不足，本院不予支持。关于本案的量刑问题。被告人黄昌玖归案后坦白认罪，依法可以从轻处罚。公诉机关建议判处黄昌玖一年有期徒刑，并处罚金的量刑建议，符合本案实际，合理有据，黄昌玖签署了《认罪认罚具结书》，当庭亦无异议，本院予以采纳。辩护人所提相关意见，本院予以采纳。关于涉案财物的处理问题。随案移送的手机系被告人黄昌玖所有，其在买卖国家机关证件罪中使用该手机，该手机为作案工具，依法应予没收。暂扣于东莞市公安局长安分局的电脑五部，冻结在卡号621*************368银行账号的125988元，属于马一四么二力被诈骗案的相关财物，鉴于本院并未认定被告人黄昌玖实施该宗诈骗犯罪，上述财物与本院判决的案件无关，应由扣押、冻结机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人黄昌玖犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月12日起至2020年11月11日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、追缴被告人黄昌玖的违法所得1000元，予以没收，上缴国库。三、随案移送作案工具手机一部，予以没收，上缴国库；暂扣于东莞市公安局长安分局的电脑五部，由暂扣机关依法处理；冻结在卡号621*************368银行账号的125988元，由冻结机关东莞市公安局长安分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈义权审 判 员  王明泉人民陪审员  陈志培二〇二〇年十月二十日书 记 员  雷方琼（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。