辽宁省凌源市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1382刑初197号公诉机关辽宁省凌源市人民检察院。被告人宋大伟，男，1983年1月5日出生于辽宁省凌源市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：辽宁省凌源市，捕前住辽宁省凌源市。因犯盗窃罪于2015年11月26日被朝阳市双塔区人民法院判处拘役一个月，因犯诈骗罪、盗窃罪于2016年7月28日被凌源市人民法院判处有期徒刑二年六个月，于2018年5月23日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月15日被抓获，于2020年4月17日被凌源市公安局刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现押于凌源市看守所。指定辩护人宿淑国，辽宁赛德律师事务所律师。辽宁省凌源市人民检察院以凌检公诉刑诉（2020）200号起诉书指控被告人宋大伟犯诈骗罪，于2020年9月4日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2020年10月16日公开开庭进行了审理。凌源市人民检察院指派检察员张宝柱出庭支持公诉。被告人宋大伟及其辩护人宿淑国到庭参加诉讼。现已审理终结。辽宁省凌源市人民检察院指控：1、2018年10月28日，被告人宋大伟以安排张某2去凌某工作需要办事费用为由，从张某2父亲张某1处骗取人民币15000元。2、2018年11月22日，被告人宋大伟以安排白某2、时某去凌某工作需要办事费用为由，从白某2父亲白某1处骗取人民币15000元。3、2019年1月10日，被告人宋大伟以同样手段，骗取付某人民币20000元。4、2019年2月11日，被告人宋大伟以同样手段骗取刘某1人民币20000元。5、2019年3月2日至2020年1月3日期间，被告人宋大伟以同样手段，先后3次骗取杨某1人民币15000、15000、1800元，合计人民币31800元。6、2019年6月22日，被告人宋大伟以同样手段骗取蔡某人民币21000元。7、2019年6月24日，被告人宋大伟以同样手段骗取陈某人民币31000元。8、2019年7月21日至11月12日期间，被告人宋大伟以同样手段，先后4次分别骗取李某1父亲李某4人民币21000元、2000元、500元、500元、550元，合计人民币24550元。9、2019年8月16日至9月间，被告人宋大伟以同样手段先后4次骗取黄某1人民币20000元、13000元、7000元、1000元，合计人民币41000元。10、2019年8月27日，被告人宋大伟以同样手段，先后3次骗取王某1人民币20000元、1500元、500元，合计人民币22000元。11、2019年10月20日至2020年3月20日期间，被告人宋大伟以同样手段，先后八次分别骗取邢某1000元、1000元、500元、3500元、3250元、6500元、2000元、1650元，合计人民币19400元。12、2019年12月15日至2020年3月15日期间，被告人宋大伟以同样手段，先后9次骗取李某2人民币5000元、12000元、7300元、11000元、6000元、6000元、8500元、3000元、950元，以及软包中华牌香烟两条，价值人民币1300元。在此期间，被告人宋大伟又以有急事需要借钱为由，先后3次骗取李某2人民币3000元、3000元、2000元，合计人民币69050元。综上所述，被告人宋大伟共计诈骗12人，诈骗40次，诈骗总额人民币329800元。据此，公诉机关认定被告人宋大伟的行为构成诈骗罪，且系累犯。提请人民法院依法判处其有期徒刑七年至八年，并处罚金。同时，公诉机关向法庭提供了指控被告人犯罪所依据的相关证据。被告人宋大伟对公诉机关指控的事实供认，请求从轻处罚。辩护人辩称：被告人宋大伟坦白全部犯罪事实，认罪悔罪，故应对其从轻或减轻处罚。经审理查明：1、2018年10月28日，被告人宋大伟以安排张某2去凌某工作需要办事费用为由，从张某2父亲张某1处骗取人民币15000元。2、2018年11月22日，被告人宋大伟以安排白某2、时某去凌某工作需要办事费用为由，从白某2父白某1处骗取人民币15000元。3、2019年1月10日，被告人宋大伟以同样手段，骗取付某人民币20000元。4、2019年2月11日，被告人宋大伟以同样手段骗取刘某1人民币20000元。5、2019年3月2日至2020年1月3日期间，被告人宋大伟以同样手段，先后3次骗取杨某1人民币15000、15000、1800元，合计人民币31800元。6、2019年6月22日，被告人宋大伟以同样手段骗取蔡某人民币21000元。7、2019年6月24日，被告人宋大伟以同样手段骗取陈某人民币31000元。8、2019年7月21日至11月12日期间，被告人宋大伟以同样手段，先后4次分别骗取李某1父亲李某4人民币21000元、2000元、500元、500元、550元，合计人民币24550元。9、2019年8月16日至9月间，被告人宋大伟以同样手段先后4次骗取黄某1人民币20000元、13000元、7000元、1000元，合计人民币41000元。10、2019年8月27日，被告人宋大伟以同样手段，先后3次骗取王某1人民币20000元、1500元、500元，合计人民币22000元。11、2019年10月20日至2020年3月20日期间，被告人宋大伟以同样手段，先后八次分别骗取邢某1000元、1000元、500元、3500元、3250元、6500元、2000元、1650元，合计人民币19400元。12、2019年12月15日至2020年3月15日期间，被告人宋大伟以同样手段，先后9次骗取李某2人民币5000元、12000元、7300元、11000元、6000元、6000元、8500元、3000元、950元，以及软包中华牌香烟两条，价值人民币1300元。在此期间，被告人宋大伟又以有急事需要借钱为由，先后3次骗取李某2人民币3000元、3000元、2000元，合计人民币69050元。综上所述，被告人宋大伟共计诈骗12人，诈骗40次，诈骗总额人民币329800元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实：1、被害人张某1、白某1、付某、刘某1、蔡某、陈某、李某1、黄某1、王某1、杨某1、邢某、李某2陈述，证实：被告人宋大伟以给亲属或本人安排去凌某工作需要办事费等为由，骗取其钱款，其中张某1被骗人民币15000元、白某115000元、付某20000元、刘某120000元、杨某131800元、蔡某21000元、陈某31000元、李某124550元、黄某141000元、王某122000元、邢某19400元、李某269050元，合计人民币329800元。2、证人徐某、张某2证言，证实：被告人宋大伟以给张某2办到凌某为由，骗取张某1人民币15000元。工作没办成，钱也没退，人也找不着了。3、证人白某2、时某证言，证实：宋大伟以给二人办去凌某上班为由，骗取白某1人民币15000元，后来工作没办成，钱也没退。3、证人高某1证言，证实：刘某1是我儿子，于某介绍让宋大伟给我儿子刘某1办理去凌某上班的事，宋大伟和我们签定了协议，向我们索要办事费20000元。宋大伟事没办成，钱也没退，人也联系不上了。4、证人于某证言，证实：宋大伟常到我的门市呆着，2018年左右，他跟我说他姐夫在凌某当官，能给人办理去凌某上班，有10个名额，他问我去不去，我说我不去，他就让我介绍身边的朋友办。于是我就给宋大伟介绍了我的发小白某2和我的同学刘某1，白某2给了宋大伟办事费人民币15000元，刘某1给宋大伟办事费人民币20000元。到现在事也没办成。5、证人刘某2证言，证实：蔡某是我老公公，2019年6月份，蔡某说他认识宋大伟，宋大伟能给我办成某正式工人，我就和蔡某见的宋大伟，宋大伟给蔡某一个协议，蔡某给了宋大伟21000元钱，说是办事费。一直到现在工作也没办成，钱也没退，宋大伟也找不到了。6、证人原某证言，证实：陈某是我母亲，2019年6月，陈某给我打电话，她说她委托人给我往凌某办工作，办事费已经给了，给了31000元，到现在工作也没办成，钱也没给退，也联系不上办工作的宋大伟。7、证人董某证言，证实：黄某1是我姐夫。2019年8月份，我对象张某3介绍宋大伟给黄某1的儿子黄某2办理去凌某工作的事，2019年8月16日黄某1和宋大伟签订了协议，黄某1给宋大伟20000元办事费和1000元办证费，9月中旬，宋大伟说事办成了，再给13000元，宋大伟打了收条就走了。后来，宋大伟打电话说黄某2体检有两项没合格，需要打点，又和我姐说，我姐又给宋大伟5000元。11月11日，宋大伟说还得需要2000元，我姐又给了，我们就一直等信，前几天听说宋大伟被抓了。黄某1就来公安机关报案了。8、证人黄某2证言，证实：黄某1是我父亲。2019年8月，通过我舅董某和张某3介绍，宋大伟给我往凌某办工作，我父亲总共给了宋大伟41000元办事费用，到现在工作也没办成，钱也没要回来。现在宋大伟被抓了。9、证人张某3证言，证实：宋大伟说他一个亲属在凌某当官，有办法办成某正式上班的，一个名额40000元钱，先掏20000元，余款办成后再掏。我就给黄某1家的孩子黄某2介绍。他们一家同意了，我联系的双方，2019年8月16日宋大伟和黄某1他们签的合同，黄某1给宋大伟20000元，还给宋大伟1000元办证款，后来陆续宋大伟又和黄某1家要了20000元，总计41000元。后来我们一直等宋大伟的信，直到他被公安局抓了。10、证人高某2证言，证实：王某1是我朋友。2019年8月26日王某1说给他儿子办工作需要钱，向我借20000元。在东大桥，见到了给办事的宋大伟，我说把钱给宋大伟转账，宋大伟说他没带卡，他就给我提供了一个名为王某2的卡号，我就把20000元转到这个卡上了。过一个月左右，我和王某1在一起吃饭，宋大伟给王某1打电话，说帮王某1办理学历证，需要1500元，王某1给的现金。到现在王某1儿子的工作也没办成，钱也没给退。11、证人王某2证言，证实：2019年8月27日，宋大伟让别人往我的6228482218954994972卡上转过20000元，当天晚上，我就提现交给宋大伟了。12、证人杨某2证言，证实：2019年3月份，宋大伟要给我往凌某办工作，说办事需要费用，先后向我父亲杨某1和我要了31800元。最后事没办成，我家往回要钱，宋大伟借故一直推拖，到现在也没还，还联系不上他了。13、证人崔某证言，证实：2019年我姐夫杨某1说通过别人介绍认识宋大伟，宋大伟能把我外甥杨某2办到凌某当正式工人，我见到宋大伟后，他说他有两个名额，一个需要50000元费用，我让他把另外一个名额给我。2019年3月2日我和宋大伟签了一个协议，大概内容是2019年11月1日前宋大伟安排杨某2和我儿媳王冰办到凌某正式上班。当日杨某1给宋大伟15000元，宋大伟写了收条，剩下的钱办成事后再给。后来，宋大伟又跟杨某1要了15000元，宋大伟写了收条。后来，宋大伟又向杨某2要了1800元，总共31800元。后来我儿媳王冰不去凌某上班了，我把她的名额介绍给了邢某，邢某通过我给宋大伟4500元。以后都是邢某亲自和宋大伟联系的。2019年12月份，李某3和我们唠嗑，听说宋大伟正给我外甥办凌某的事，也想给他儿子李某2办，我就把他介绍给宋大伟。2019年12月16日，我把李某2转给我的5000元转给了宋大伟，以后的事是他们自己联系的。14、证人杨某3证言，证实：我认识宋大伟，宋大伟说他亲属在凌某上班，可以往凌某办工作，并让我给他介绍办工作的人，我就把杨某2的舅舅介绍给宋大伟，宋大伟和崔某他们签订了一个合同，我在证明人处签了名。15、证人魏某1证言，证实：我认识崔某，崔某说他认识一个人能办理去凌某上班的事，他的一个亲属正办着呢，我就把邢某介绍给了崔某。邢某给崔某转了1000元办学历的钱，后来邢某自己和他们联系的。再后来，听说办事的宋大伟被公安机关抓了。16、证人李某3证言，证实：我通过崔某知道宋大伟能往凌某办理工作，我就把这事告诉了李某2，2019年12月份，我们在凌源市诚达检车线找到崔某，崔某说办理此事得6万元，先交5000元，余款待事办成后再给。李某2的父亲给崔某转5000元。后来李某2给宋大伟10000元和两条中华烟，后来的事是李某2自己和宋大伟他们联系的。之后听说宋大伟联系不上了。17、证人任某1证言，证实：宋大伟是我丈夫，他不怎么回家，干什么我也不知道。他诈骗的事我不知道，我家也没有亲属在凌某上班。、18、被告人宋大伟供述，被告人宋大伟对以谎称能给他人办理凌某正式工作为由，骗取他人钱财的事实和经过供认。19、被告人宋大伟与被害人所签《协议书》，证明被告人以能给被害人办理凌某正式工作为由，骗取被害人钱款的事实。20、被告人宋大伟所书收据，证明宋大伟收取李某1、蔡某、董某、杨某1等诈骗款的事实。21、被害人张某1、白某1、刘某1、蔡某、陈某、杨某1向公安机关提供的被告人宋大伟的身份证复印件，证明被告人宋大伟实施诈骗的事实。22、农行借记卡、工商银行借记卡、微信转账记录、截图，证明被害人向被告人支付诈骗款的事实。23、抓捕经过，证明被告人宋大伟归案过程。24、户籍证明，证明被告人宋大伟的主体身份适格。25、凌源市人民法院刑事判决书、释放证，证明被告人宋大伟因犯诈骗罪、盗窃罪于2016年7月28日被凌源市人民法院判处有期徒刑二年六个月，于2018年5月23日刑满释放。本院认为：被告人宋大伟以非法占有为目的，采用欺骗手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人宋大伟犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法应予确认。被告人曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，构成累犯。被告人犯罪有如下量刑情节：一、系累犯，依法从重处罚。二、被告人多次诈骗，酌定从重处罚。三、认罪悔罪，酌定从轻处罚。本院综合评价被告人的量刑情节并据此对其依法惩处。辩护人应对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人宋大伟犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起至2028年4月14日止。罚金于判决生效后10日内缴纳。）二、责令被告人宋大伟退赔被害人白某1人民币15000元、付某人民币20000元、刘某1人民币20000元、蔡某人民币21000元、陈某人民币31000元、李某1人民币24550元、黄某1人民币41000元、张某1人民币15000元、王某1人民币22000元、杨某1人民币31800元、邢某人民币19400元、李某2人民币69050元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  赵恩军人民陪审员  孟庆义人民陪审员  李 妍二〇二〇年十月二十二日书 记 员  安秋香