河北省成安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0424刑初72号 公诉机关成安县人民检察院。 被告人孙某，男，1981年9月8日生，汉族，户籍所在地为成安县，小学文化。因犯诈骗罪，于2011年1月18日被成安县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年；因犯诈骗罪，于2017年6月6日被成安县法院判处有期徒刑十一年十个月。因发现漏罪，被押解至成安县看守所。现羁押于成安县看守所。 被告人孙某涉嫌诈骗罪一案，由成安县人民检察院以成安县院公诉刑诉（2019）207号起诉书，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成安县人民检察院指派检察员郝利强出庭支持公诉。被告人孙某到庭参加诉讼。现已审理终结。 成安县人民检察院指控，2012年至2016年，被告人孙某在自己没有偿还能力的情况下，以非法占有为目的，虚构箱式变压器生意，承诺高额利润回报为诱饵，以借的形式，通过拆东墙补西墙手段骗取王某某、王某某1等十三名被害人钱财，经审计孙某骗取王某某62.15万元、李某某30万元、汪某188.59万元、王某78.2万元、李某良2万元、安某某201.4万元、侯某某21.6万元、郭某超88.4万元、郭某江2万元、梁某70万元、李某17万元、车某江8万元、王某5.5万元，共计764.84万元。 公诉机关向本院提交了相应的证据证明上述事实，要求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪追究被告人孙某的刑事责任。 被告人孙某辩称，只有李某良部分属实，其他人的均不属实，没有按照实数写，我没跟别人合作卖箱式变压器过，没拉别人合作做箱变生意，我跟别人的就是借款，借了多少以银行流水为准，我承认自己是拆东墙补西墙，我不认诈骗罪这个罪名，证人中多数人存在亲属关系。自己借梁某的70多万元已经由法院判决了，当时王某律师说同意将这个转给梁某。 经审理查明，2012年至2016年，被告人孙某在无还款能力情况下，通过虚构箱式变压器生意，并许以高额利息，以此拉他人投资，通过拆东墙补西墙的方式骗取多名被害人财产，经审计孙某骗取王某某62.15万元、李某某30万元、汪某188.59万元、王某78.2万元、李某良2万元、安某某201.4万元、侯某某21.6万元、郭某超88.4万元、郭某江2万元、梁某70万元、李某17万元、车某江8万元、王某5.5万元，共计764.84万元。 另查明，被告人孙某与被害人王某达成和解协议，孙某用房产顶账人民币70万元。目前孙某所骗数额达694.84万元。 认定上述事实由公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证明。 1、王某某2证明，最开始孙某找我父亲借钱，那时侯就是单纯的借款，说只是用个一两天，我父亲就借给他了，有时侯上午拿走下午就还了，最多不超过两天，过了一段时间，孙某当着我的面在我家跟我父亲说有人跟他说有一个砖厂想上一个新变压器，要合办，并许诺5百元利润。我父亲就同意一起做了，后来孙某跟王某2谈，中间间隔了一天，孙某到我家停下跟我父亲说成了，跟王某2说好了。然后从我家拿了五千元钱定金，第二天早上七八点的时侯送的时侯孙某又从我家拿了一万还是七千元走了，孙某说早点把钱给了王某2，拉上变压器还得到临漳电力局上站检验，临漳电力局出了检验报告合格之后才能安装。之后的事我父亲没去，第二天孙某把钱拿回来了，拿回来的钱除了本金之外多给了五百，这五百算是利润。之后陆陆续续就开始跟我父亲合作小变压器了。 孙某跟我父亲说让我父亲做箱变，第二天孙某和我父亲到临漳，具体他干什么我不知道。大概十点多回来。中午孙某在我家吃饭。那几天孙某总跟我父亲谈这笔箱变生意，期间孙某当着我父亲的面跟王某2那里一个技术员温某某打电话，说接了临漳县医院一个箱变活，要帮忙联系厂家，许诺八千块好处，还在电话里说怎么打钱等细节问题。温某某都一一跟孙某说。这笔生意本金是33万，孙某给我们六万利润，之后在我家写了借条，在我父亲给孙某本金后二十多天，我父亲担心钱仍在路上回不来，孙某当着我父亲的面给温某某打电话，温某某电话里说两个月肯定能做好。之后过了一段时间孙某跟我父亲说下午箱变就回来了，让我父亲一起去看看，到了下午的时侯孙某说拉箱变的车到半夜十二点才能到，我父亲因此不去了，孙某说他先去临漳。到了第二天孙某带着我父亲去了，后来我听我父亲说孙某带他到小工厂那里见一辆车上带着变压器，孙某说是他跟我父亲合作的箱变。 我父亲跟孙某每次谈生意的时侯我大多数都在场了，我母亲几乎所有的都在场了。孙某媳妇王某某3大概有四五次在场了。 2014年2月11日那笔生意，是吕某介绍的生意，说先要四万定金，当时我父亲问他为啥先付四万，孙某说先付百分之十的定金，然后第二天孙某从我家拿了四万元现金就去给厂家打钱了。年后又凑了36万给了孙某剩下的钱。这36万是分两次给的孙某，两次都是我父亲跟孙某一起到邮政银行汇的款。 2014年2月25日，合作一笔生意，商定后每隔一两天孙某就往我家跑来催钱。后来我听孙某跟我父亲一直说这笔生意，说这笔生意需要50万，然后我父亲凑够了50万分两次给的孙某。一次是给了32万，一次给的18万。这两次也是我父亲跟孙某一起到邮政银行汇的款。李某某也在场，他对这个知道多少我不清楚。 2014年5月7日吕某介绍了一个箱变，凑了41万给了孙某了，也是我父亲跟孙某到邮政那里汇款的。 2014年7月21日牛某某、崔某某、吕某三个人一块儿给他介绍了两台箱变，两个104万，利润有25、26万，父亲就给孙某转了104万。 2015年8月14日我和我母亲在场了，还有王某也在场了，当时孙某说这笔生意是局长亲戚的，如果不做，之前做生意的钱不好要，8月14日，我跟我父亲、孙某一起到农业银行成安支行转的账，当时是我先填的汇款单，在汇款信息那里写上是货款，但是银行的说必须是本人填单才可以，然后我父亲照着我写的又抄了一份才汇给王某某3。 2、张某某1证明，我通过王某某认识孙某之后跟孙某开始熟了，后来经常一起吃饭，在饭桌上经常听孙某说他跟王某某合作变压器生意呢，孙某说他跟王某某合作的箱变一台能挣一二十万，还说让我也跟着他做，我知道孙某之前住过监狱，而且孙某是跟着王某2干的，据我所知王某2都做不到一台箱变能挣一二十万，孙某更弄不成，所有我不相信他，没同意跟他做，我还提醒过王某某好几次，让他别信孙某的，别把钱扔了，王某某听没听到心里我不知道，后来孙某出事之后我听王某某说他被孙某骗了不少钱。 3、汪某丰证明，大概在2014年收小麦的季节时（具体几月几日记不清了），我在王某某那里干活，我记得有两次我在王某某那里干活，孙某到王某某那里拿过两次钱。具体拿了多少钱我不知道。第一次的时侯是我在王某某厂子的院子里准备开铲车装粮食，孙某从外面过来了，跟我打了个招呼，问我干什么呢，我说准备装车，孙某说：“那你忙吧。”，然后进屋里了。过了一会儿他从屋里出来了，我开着铲车正装车，孙某冲我喊了一声，用手拍了拍他背的一个斜挎包，用手往外指了指意思是说拿了钱做生意去了。然后我见王某某紧跟着也出去了。我平时经常在王某某那里坐着聊天，不断见孙某在王某某那里等着，断断续续听到孙某说跟王某某说变压器的事。我也知道孙某是做变压器的。当时孙某那个包里面鼓鼓的，很像钱的样子，所以我猜测应该是孙某拿的钱。 我记得2014年有次我听见孙某跟王某某说：“箱变做好了，咱赶紧给对方打钱，咱不打钱，对方不给咱发货。你也凑钱，我也凑钱，咱赶紧给对方打过去，打过去对方给咱发货。”，王某某说：“那就赶紧凑钱吧，咱都想想办法，你该要账要账。”。具体他们说的是什么钱什么情况我不懂，也没多问。 第二次拿钱大概跟第一次隔了一个月时间，也是在王某某厂子里，我听到孙某跟王某某说什么临漳催呢，急着要箱变什么的，让赶紧打钱。过了一会儿我见王某某从保险柜里拿钱，具体拿了多少我也不知道。然后两个人一起走了。 4、王某证明，2013年和2014年的时侯我经常听孙某说他跟王某某合作箱变生意。我见孙某经常让王某某投钱，还说利润大，我多少有点儿怀疑，问孙某：“你说你们的生意利润这么大，你们挣得钱利润呢，怎么只见你们往里投钱不见利润？”，孙某说：“这不都在里卷着呢，生意越做越大，联系的箱变数越做越多，钱都垫到里面了，再说临漳电力局的钱也都没给呢。”，但是我没问过孙某和王某某他们合作生意的细节问题。孙某跟王某某合作箱变生意，王某某出钱，他跑外，挣钱了两个人分。具体他们两个怎么分成我不清楚。 我没亲眼见过王某某给孙某合作箱变生意的钱，但是我知道其中两次王某某给孙某钱的事，一次是在王某某家的时侯，孙某去王某某那里拿钱，孙某跟我聊天的时侯跟我说：“这回定了好几个箱变，光定金就得给对方打91万。”我不知道他说的真的假的，也就跟他闲聊了几句。还有一次是王某某让我送他到成安邮政银行，说跟孙某说好了在邮政银行集合，王某某说：“这不孙某说又跟厂子定了几台变压器，给对方厂子打个钱。”，让我送他到邮政银行，也没说具体多少钱，应该是个四十来万，后来我送王某某到邮政银行门口那里之后我就走了，但是我没看见孙某。我记不清具体时间了。我记得91万这个事是在后边。我送王某某到邮政银行这个事在前边。 2016年3月26日，孙某以给电力局领导送礼为由借5万，并说几天就还，因我知道王某某和他合伙做生意，就让王某某从我这里拿走五万。4月5日，孙某以还房贷借十万，我给他一万现金，并给他银行卡及透支密码，孙某透支四万五千元。之后就联系不上孙某了。 5、王某3证明，2014年3月份王某某给我打电话说：“我先借你两万块钱，我跟孙某一起去临漳去，在那里跟人定了一个箱变，手边钱不够，缺两万。”，然后我们见了面，王某某开着车带着我到成安邯郸银行支行提款机那里取了两万块钱给了王某某，然后王某某把我送回家他就走了。后一次我和孙某聊天，说他在临漳靠着柳园供电所一个所长给介绍活的，活儿都是这个所长给介绍的。我有时侯在王某某家跟王某某和孙某一起吃饭的时侯在饭桌上不断听孙某跟王某某谈生意上的事，经常听他们说哪儿要上货，商量怎么请人家，说哪个所长给介绍了活儿之类的，要到保定进货等等。具体他们说的情况我也没多问，毕竟是人家一起合作的生意上的事儿。他们商量的细节我记不清了。 除了2014年3月份那次，在2014年大概7月份的一天王某某也给我打电话说：“我跟孙某一起到临漳，箱变快到了，在高速上正走着呢，马上到临漳了，等着卸货呢，钱不够，先从你那里拿三万块钱。”，当时我儿子和儿媳妇刚发了工资，加上挑麦子卖的钱，凑够三万，就直接让王某某从我家里拿走了三万。当时是王某某自己去我家里拿走的。有一次吃饭的时侯跟孙某说起生意的事情，孙某说的意思大概就是孙某跟王某某在临漳电力局合作变压器、箱变生意，王某某出钱，孙某负责跑外，挣钱了是他们两个的。 6、王某某3证明，2015年7月9日下午2点钟，孙某来到我家说做变压器生意资金需求大，找我丈夫李某良借钱，然后我就把事先从银行取的两万元现金给了孙某，然后孙某给我们出具了一份借款证明，当时是写了二万一千元借款手续，孙某当时说用半月就还我们，一直到现在，孙某出事儿了也没有给我们钱。 7、孙某刚证明，经我手侯某某借给孙某一共是三笔钱，一笔是5万元，一笔是10万元，另一笔不是3万元就是5万元，但是这几笔钱的具体时间以及先后顺序我记不清了，第一次是2015年夏天的时侯，具体时间我记不清了，在成安宾馆门口的重庆小面饭店里，侯某某带着现金过来的，当着我面把钱给了孙某，孙某当场给侯某某打了借条。用期是一个月，利息是三分，还没有到期的时侯，孙某就给我一点钱先还给了侯某某一部分，也没有完全结清，第一次还了多少我记不清了。 过了有一个月的时间，在孙某有所为的家里，孙某依然给我说是临漳需要几台箱变生意，又需要资金了，还是让我给他当证明人借侯某某的钱。我也同意了，我给侯某某说了后，侯某某就把钱给了孙某。 第三次是一个月以后，孙某是在车上还是饭店里我记不清了，孙某还是给我说有箱变生意，又定了两台，又是让我给侯某某当证明人，这次依然是我给侯某某说，侯某某才把钱给了孙某。这三次给钱有现金有转账，每次数额记不清楚了。孙某还过钱，一共还给侯某某大概是三万元。对于箱变生意是否真实存在，我不清楚，我没有见过箱变，不过我见过孙某出示的40万税票。 8、杨某某证明，我和侯某某去过一次临漳，是2015年天冷的时侯。孙某要给一个女的送礼，女的是电力局的工人，孙某正在倒腾变压器，电力局欠着钱。当时，我和侯某某、孙某一辆车去的，具体到临漳哪我记不得了。找到一个女的，我当时没有下车。我在车上见孙某把一沓现金给一个女的。事后孙某说是5000元。孙某说那个女的是管事的，当时人家说什么我没听见。 9、曹某某证明，我丈夫安某某跟孙某熟，孙某跟我丈夫合作生意骗我丈夫的钱了。孙某一开始从安某某那里借钱的时侯安某某回去后经常跟我说，说孙某做生意从他那里借钱，后来孙某跟安某某合作变压器生意了，钱都没有回来，后来知道孙某是骗安某某的。 孙某有三次到我家打借条，第一次是2015年12月27日，第二次是2016年1月10日，第三次是2016年1月14日。 第一次是2015年12月27日，安某某没在家，孙某和他媳妇一起过来，借条写的本金一百万，利润22万，共计122万，孙某夫妻都签名了，并承诺20天左右回款。 第二次是2016年1月10日，我和安某某都在家，孙某到我家说又来一笔生意，这次这一笔咱能赚28万，他和安某某平分。当场打了借条，打完条之后孙某就走了。然后我和安某某一起到工行给孙某汇的款。汇了115万。 第三次是2016年1月14日，孙某在我家跟安某某谈，说一块儿在涉县做高压计量，他们两个谈了会儿就开始打条。打完条孙某就走了。我印象里这三次打完条之后都是当天我跟安某某一起到银行给孙某打的钱。具体哪次到哪个行我记不清了，记得去过农行、工行。 10、汪某证明，2015年农历11月份的一天晚上，孙某叫我吃饭,饭桌上还我2万元，并向我介绍安某某，跟我说涉县电力局需要几十台变压器，让我跟他合伙做生意，孙某出事以后，安某某跟我打过电话，当时安某某跟我说:“孙某被公安局抓起来了，孙某糊弄我好几百万，你们两个人合伙糊弄我钱啊”，我解释说我不知道你们之间有啥事，我没有和孙某合伙糊弄你钱。后来我和安某某一直就没有联系了。 11、吴某高证明，2016年1月21日安某某找我借32万，当时没说借钱干嘛，只是说要借32万，让我打到孙某卡上，这32万后来安某某还我了。后来案发之后，我跟安某某一起的时侯听安某某说跟孙某合作变压器买卖，被孙某骗了。 12、李某芬证明，2016年农历三月初六左右，孙某过去我家几次，跟我丈夫郭某超在那里谈事儿，我隐隐约约听到他们谈什么变压器的事儿，他们谈事儿的时侯我没在场怎么听，就听到孙某跟郭某超说怎么怎么能挣钱，让郭某超凑钱做生意，我记得有一个是孙某在我家跟郭某超说做什么废旧变压器生意，从我家拿走了一次现金，具体多少钱我也不知道。2016年过完农历年之后孙某去过我家三四次。我有一个账号为62×××03的邮政卡，是郭某超一直在用。 13、刘某某证明，2016年3月19日，李某1跟我说他要跟他村的孙某合伙做变压器的生意，需要资金7万元，一共用七八天，利润是5万元，让我从卡里给他取7万元。第二天，我从我中国农业银行卡中取7万元。李某1让我去给孙某送钱，并告诉我地址。我就拿着7万元到李某1说的地址。我到这后是个女的接的钱，她说她是孙某的媳妇，我让她打收据，她说等孙某回来给李某1打收据。我就给李某1打电话，李某1说行，后来我就把钱交给孙某的媳妇就走了。后来听李某1说孙某是个骗子，他投资的7万元被孙某骗了。当时给钱的时侯就我跟孙某的媳妇在场。 14、王某某证明，2016年农历二月份的一天我去孙某家找孙某要钱，孙某当时跟王某一块回来，说刚去给临漳电力局领导送礼，人家嫌少不要，并让我他弄钱，我跟他说弄不到，孙某就说借王某钱，他给王某打电话，在电话里孙某跟王某说要给临漳领导送礼，借王某五万元并说让我去王某那里拿钱，说好之后，孙某让我去拿钱，我到王某门市从王某手里拿了五万元现金，然后开车回到孙某家给孙某。当时没打借条，孙某承诺有2、3千好处。 孙某逃跑前一周左右，孙某又借王某不少钱，是刷王某信用卡弄的，欠的钱一直没还。后来我问崔某某、吕某，才知道送礼的事情是假的。 13年春节刚过，孙某邀请我做变压器生意，约定我只管出资，出资十万分两万利润。13年4月份，我和孙找到天锐电力有限公司经理王某4、临漳电力局成管供电所所长张某海。孙联系我说张找到了临漳县医院买变压器，医院先给五万定金，设备安装好后再付尾款。我给孙42万货款，孙告诉我箱变回来的时侯我去医院看了一下，确实有一台箱变，不清楚是否是我们购买的那台。13年夏天，孙给我50万，包括本金42万，利息8万。之后孙说有2个地方要箱变，我给孙32和34万货款，这两个货款未结的时侯，孙告知我有厂家要箱变，我于14年2月分两次给孙40、50万元。十几天后，孙告诉我前两次货款都回来了，给了我38万、40万。2014年2月份孙告诉我有公司要箱变，我就直接给孙打款，一直到同年9月，我见孙只是给我定金，不打尾款，我就起疑心了，不投钱了。 我去过临漳县城关供电所两次，都见到了张某海，我感觉他应该是所长，但是我见他的时侯，并没有确认销售箱变的事，我给孙18台箱变的款，孙给我结算了3台，剩下15台的定金孙给了我，定金是75万。 我自14年9月份不出资之后，孙一直找各种理由不还钱，说因电力局改制，结算货款都要经过电力局，带我去找崔某某，崔某某说局长亲戚需要箱变，先做了局长亲戚的再付款，我又给了孙44万元（第18台）,我一直催孙到2015年底，期间找到电力局司机吕某管事。2016年，孙带着一张盖电力局章的纸，需要送礼才能回款，我给孙八万元，但是没结果。后来孙说送礼钱不够，我又给了十万元。 孙说在找电力局要钱期间，给局长送7万礼，把钱放在了门岗处，用黑塑料袋包着。我后来去门岗处发现包里装的是破衣服破手机，我意识到自己被骗了。孙究竟有没有去电力局要钱我不清楚。孙妻子应该也知道孙诈骗的事情，因王某拿着黑塑料袋的时侯，孙某妻子争着要去放。 我后来又给孙某十万元用来送礼，但这十万没有欠条，其他都有欠条。给孙某钱的时侯大部分是银行转账，也有给现金的时侯。 我核算，我累计被孙某骗取资金688万元。 第一笔箱变生意：孙某说供电所所长张某海联系临漳县医院需要箱变，为此带着我去了保定厂家见到经理王某4，见了张某海，说服我后我出资30多万，并且去医院见到箱变，这单生意结束后孙某分三次给我打款近39万。 第二笔箱变生意：第一单生意钱回来不久，孙某以临漳乒乓球馆对面小区需要箱变为由拿款30万，利润4万，钱在2014年才陆续回来，钱回来之后我才撤的欠条，这笔生意中没有专门见张某海，吃饭见过几次。 第三笔箱变生意：这次是乒乓球馆西边小区需要箱变，时间大概是上次生意商定后四个月，本金是43万，利润7万，这笔钱在2014年4月份左右才给，分好几次给的，这次也是钱回来之后才撤的借条。 第四笔箱变生意：孙某说是铁厂要的箱变，是在2013年8月14日之前说的，8月14日给的钱，孙某也说是张某海介绍的。这笔生意利润是8万多不到9万。钱也是到2014年才回来，回来之后才撤的借条。 第五笔箱变生意：这笔箱变生意是2013年8月26日汇的款，汇了43万，往哪里上箱变我记不清了，利润是7万。钱也是到2014年才回来，回来之后才撤的借条。 第六笔箱变生意记不清楚了。 第七笔箱变生意：这笔是2013年11月25日给的孙某钱。记不清是往哪里上的，本金是30万，也是跟孙某一起到邮政转的款，利润4万，钱也是到2014年才回来，回来之后才撤的借条。 第八笔箱变生意：孙某说这次生意是崔某某介绍的，本金需要40万，因资金短缺，孙某先从我家拿了4万，过年后，我从我两张尾号是0778、0510的农行卡里转给孙某26万、5万、5万元，总计40万给孙某，孙某给我52万的欠条，其中12万利息。 第九笔箱变生意：这次生意打的借条落款时间是2014年2月25日，孙某说临漳有厂子需要箱变，并带着我和李某某去临漳见老张，介绍说老张是供电所所长，商定后，告诉我本金50万，利润15万，因上一笔钱未给，孙某提高利润，我于2014年2月26日从我尾号为0778的农行卡里取出23万，27日从我尾号为0510的农行卡里取出9万，从我家拿了18万现金凑够50万给孙某。这50万是一次性汇走的，都是我和孙某去银行，具体他操作，钱汇给谁了我也不知道。 有一次汇款我发现对方叫王某某3，问这是谁，孙某告诉我是保定箱变厂经理媳妇，后来我才知道是孙某妻子。 第十笔箱变生意：这次打的借条落款时间是2014年3月1日，吕某介绍一个小区需要箱变，孙某告诉我本金是40万，给我利润是12万，这40万我是2014年3月8日从我尾号为0510的农行卡取的8.5万，3月4日至8日从我尾号为0778的农行卡取的25万和6万，加上现金5千元共40万。借条落款时间是3月1日，孙某应该是先给我打的借条后我给他凑的钱。这些钱一次性给孙某，从农行取钱之后去邮政银行转款。 第十一笔箱变生意：这次打的借条落款时间是2014年4月5日，孙某说这笔生意是崔某某介绍的，说临漳工业区碳素公司要一台箱变，借条上写着45.5万，实际本金是35万，这35万我是于2014年4月3日至4日从我尾号为0778的农行卡里取24.5万，4日从我尾号为0510的农行卡里取12.5万，共37万，其中35万给了孙某。这笔钱4月5日前后给孙某，孙某给我打的欠条一开始的落款时间是2014年5月5日，后来不知道因为什么又改成4月5日了。 第十二笔箱变生意：这笔箱变生意应该也是崔某某介绍的，因为这笔生意落款日期也是5月5日，跟4月5日那个借条应该都是崔某某介绍的，好像孙某说是崔某某介绍的两台箱变生意，当时我凑不够钱，就先凑了一台箱变的钱，后来给的第二台箱变钱，具体什么时间给的，怎么给的我忘了。应该也是我跟孙某一起到邮政银行汇的款。我知道这笔生意的本金是43万，其他情况我记不起来了。 第十三笔箱变生意：这笔生意是借条落款时间为2014年5月7日的那笔生意。孙某说是吕某介绍的，说是临漳王某某村那块儿有个金属耐磨材料厂要箱变，这次是41万的本金，钱是什么时侯给的，通过什么方式给的，我都记不清了。 第十三笔箱变生意：这笔箱变生意是孙某给我打的那两张落款日期为7月21日的借条。这两张借条是一笔生意，孙某说是临漳电力局牛某某、吕某、崔某某一起合作的，说临漳工业区戴尔分厂戴克一期工程需要两台并联1600Ｋ箱变，每张借条上都是67.6万，实际上每台箱变本金是52万，我2014年7月21日通过我尾号为0778的农行卡转账给王某某3的，分两次转的，一次100万，一次4万，共104万。这次生意我见到了崔某某，问他是否要2台箱变，崔某某说是。孙某说牛某某是电力局副局长，想在生意中参股。 第十四次箱变生意：这笔生意是孙某给我打的那个落款日期为2014年7月25日的那两个借条的生意。这笔生意孙某应该说是崔某某介绍的了。孙某说是一个老板开了两个小区，一个小区要一台箱变。不记得是哪个小区了。孙某给我打的两个借条一张是65万，一张是54.6万，本金一个是50万，一个是43万，我是7月28日通过我尾号为0778的农行卡转账给王某某3尾号为3884的邮政卡的，转了92万，另外一万应该是从家拿的现金。 第十四次箱变生意：这笔生意是孙某给我打的落款日期为2014年8月10日的借条的那笔生意，好像跟2014年7月25日的那两张借条是同一个老板做的生意，当时孙某好像说是那个老板开发了两个小区，一个小区需要两个箱变，一个小区需要一个箱变，两个小区一个叫金凤名苑小区，一个叫金凤嘉园小区，具体哪个小区需要几台我忘了。这笔生意中借条上写着是61.1万，我记得本金是50万，我是2014年8月8日通过我尾号为9111的中国银行卡转账47万到王某某3尾号为3884邮政卡的，其他3万怎么给的我忘了。这笔生意跟上一笔生意一样，孙某都说是崔某某介绍的。 第十五次箱变生意：这笔生意是某海介绍的，是孙某给我打的借条上的落款日期为2014年8月26日的那笔生意。孙某说某海原来是所长刚提的副局长。我那会儿不认识某海，做这笔生意我也没跟某海接触过，孙某说临漳三台曹操旅游胜地建设需要台箱变。这笔生意借条上写的是67.6万，实际本金是50万，我是8月26日通过我尾号为0778的农行卡向王某某3尾号为3884转账23万和通过我尾号为2584的邮政卡向王某某3尾号为3884转账27万的，共50万。 第十六笔箱变生意：这笔生意是孙某给我打的落款时间为2014年9月17日的那两笔生意，孙某说老张介绍的，是临漳工业区戴尔分厂戴克二期工程需要两台并联箱变，需要本金80万，因手边钱不充足，收粮食还用钱，就先给了孙某一台箱变的钱40万，让他先做着，剩下的这台箱变的钱说一个月内给他，孙某就在9月17日当天给我打了两个借条，一张是51.4万，一张是52万。这80万我记得先给的孙某40万现金，跟孙某一起到邮政转的账，然后又过了一个月才给的剩下的40万，也是跟孙某一起到邮政转的账。孙某把钱转给谁了我不清楚。 第十六笔箱变生意：这笔生意没有借条，但是有转账手续，从2014年9月17日最后的那笔生意之后我就不再往里投钱了，期间我一直向孙某催帐，孙某3万5万的给我，一直到2015年8月份，孙某跟我说局长亲戚要一台箱变，需要钱，说如果不做的话账不好要，我在2015年8月14日通过我尾号为8870的农行卡向王某某3尾号为3884的邮政卡转了44万本金。这次生意崔某某参与了，他劝我继续做这个生意。 之前孙某从我手里拿18万送礼，分三次给的，分别是2、6、10万元，第一、第二次我儿子在场，第三次是我从任某良处借的钱，给孙某的时侯王某在场。 有次我在家忙，孙某找我要转账，我就把我尾号为2584的邮政卡给他用了。汇给汪某85万元时间是2014年8月7日，那会儿是孙某用着我的卡。应该是他汇款的。汇给袁某涛的13.04万不知道为什么。 孙某还带我见过小某等人，说小某是电力局会计，孙某还总当着我的面找小某要钱，小某一直以没钱、缓一下等理由推脱，因此我觉得电力局确实欠孙某的钱。 15、王某证明，2016年3月份，孙某通过我和梁某谈箱变生意，孙某说是临漳县电力局的小工厂要上几台箱变器，梁某问他需要多少钱，当时孙某说需要270万左右并说这笔生意做成的话能赚180万。之后我们几人到临漳找吕某说生意的事情，我和孙某、梁某一起上吕某的车，到车上吕某就说孙某是否做这个生意，当时孙某说做，正在筹钱，几天后在临漳一个小工厂和崔某某签订合同。之后不久我们去保定见姜某前看工厂，谈了付款方式，当时孙某说让梁某将货款一次性付清，梁某给姜某前谈到先付100万元的定金，等箱变送到临漳后再将剩余的钱给他，当时姜某前同意了，吃饭期间将四台箱变生意合同签好，后来感觉事情不对，问姜某前，他承认事情是假的，并说孙某给他十万好处。 梁某一共给过孙某一百九十万，第一次梁某给孙某的50万元，是我们三个人从到临漳回来时孙某说要借梁某50万元，说要还别人的账，当时梁某直接用手机给孙某转了50万元。第二次是100万元，这100万是以转款的方式转给了保定变压器厂的小姜了。第三次这20万元，我和孙某一起找到梁某，孙某给梁某说他在陕西以亲戚的名义买了一处房产，现需要20万元，当时梁某又借给孙某20万元。第四次是20万元，这20万是我和孙某一块到梁某公司拿的现金，孙某说临漳县电力局欠他900多万的款，需要20万给局长送礼，这20万是我和孙某一起去临漳送的。 2015年3、4月份，孙某借了我五万元，一周以后就还我了。之后孙某再借八万元钱，我借给了他，几天后孙某给我八万本金加两千利息。2015年4、5月份，孙某给我开始谈箱变生意，孙某带我找临漳电力局一名张姓男子问生意，交定金，我给孙某20万元钱，让孙某打欠条并抵押两台汽车，具体操作孙某负责，一个月后回款，外加两万利息。在这之后借钱就没让孙某抵押东西过，后来陆续给孙某出资了七八台，给钱方式有转账有现金，2015年6月份，我给孙某出资三台，之后就没出资过了。我一共被孙某骗了176万，我给他多少货款记不清楚了，结算了多少也记不清楚了 当时找张姓男子，孙某说他是电力局所长，再之后找孙某要钱，他带我去找崔某某、吕某、牛某某等人要钱，但是从没给过我钱。之后我和孙某给一名30多岁的女子送礼，孙某说她是电力局会计。之后孙某说因为要钱和电力局闹起来了，送七万礼给电力局，让吕某从中调和，吕某让把钱放到门岗处，当时钱装在一个黑色塑料袋里。 后来我问孙某是否给临漳县电力局做过箱变，孙某说没有，给电力局送礼一直是孙某自己去的，我没见到人，最后一次给吕某送钱，孙某说黑塑料袋里包的不是钱，孙某妻子王某某3也知道，孙某说电力局不欠他钱，他把钱用在陕西修路了。总的来说，我给孙某钱有现金有转账，转账一共转过503万，我用过我的、我妻子的、梁某的卡给孙某转钱，孙某用他夫妻的卡给我转钱。 16、牛某某证明，2016年4月6日,我跟车某江在安某某的公司内,车某江说孙某用10万。只用十天,利息是1万元,我拿了4万给了车某江,4月8日,车某江跟我说孙某拿了钱跑了,钱被骗了。骗了85000元,其中四万是我借给车某江的,另外的四万五千元是车某江自己的钱。给钱方式听说是现金。 17、王某亮证明，2015年年底，我听说孙某欠安某某的钱，是啥钱我当时并不清楚，安某某当时就让孙某还他钱。到了3月份，我跟孙某、安某某在一起时听他们说，两个人做生意，临漳县电力局欠着货款要不回来，要往临漳县电力局去要钱，我当时也跟着孙某和安某某一起去了一次，当天在临漳县电力局要账时见到了陈某海，回来后我给陈某海打了个电话，问临漳县电力局是不是欠着孙某不到一千万的货款没有结算，陈某海说不知道，我又问孙某有没有往电力局销售几十万电表的事，陈某海不清楚。 2015年，我和孙某、汪某一起吃饭，说起箱变生意，后来孙某与汪某合作变压器生意了，因为到了2015年汪某就经常在饭桌上跟孙某要钱，要的是合伙做变压器的钱，孙某给汪某说货款在临漳压着没有回来等意思的话。在2016年农历正月前后汪某找我喝酒，说孙某不接他电话，要钱也要不回来，我问汪某有多少钱孙某没给，汪某说有二三十万，但是孙某后来跑了，汪某见了我又说三四百万，具体啥情况我也不清楚。 我知道孙某欠王某某钱，不知道欠多少。孙某跑走后，我有一次在王某某村口遇见王某某妻子，我问孙某到底欠多少钱，王某某妻子说欠好几百万呢，但具体情况我不清楚。 18、王某2证明，孙某就是在我公司跑跑业务，从中收提成，挣个差价，后来到2015年就不从我公司进变压器了，我后来听说他还从外面进过变压器，具体有没有这回事我也不清楚。我公司没有登记过孙某进了多少台变压器，孙某大约从我公司进过30台变压器。孙某每台变压器从中能得到一千至二千元利润。 孙某在2013年至2014年期间从我公司拉走大约30台变压器，还没有给我结算清贷款，孙某欠我7、8万元贷款，这个钱还不算后来那两台变压器钱。这两台变压器价值两万元。 19、王某海证明，我认识孙某是在2013年的5、6月份，当时是通过新区供电所的陈某海认识的，孙某当时在远东公司打工，推销变压器的业务员。经我介绍，从2013年下半年开始到2014年年底，陆续给孙某销售过六、七台变压器。都是那种小型变压器，每台变压器的价格在一万多元钱。因为后来那些购买孙某变压器的人都给我说变压器质量不好，所以从2015年开始就没有再给孙某介绍过变压器生意。经我手没有给孙某介绍过箱式变压器，并且我在单位里也没听说孙某给哪儿上过箱式变压器。 孙某叫我吃过好几次饭，具体每一次吃饭时的人员都有谁我记不清了，但一般都是我认识的这几个人，有孙某、王某亮、财产某国、某毛、陈某海，每次吃饭的人员不固定，但就是我刚提到的这几个人里面的。饭桌上也不会说生意上的事，就是扯些家常之类的。 20、张某1证明，孙某给我打电话说王某等人堵着他要账呢，让我帮他圆个谎，说他在这里修着路呢停了一会王某给我打电话问我孙某是不是在我们这里修着路呢我当时说是。我帮他圆的谎就这一次。后来王某某的给我打电话问我孙某说将钱都投到这里修路了，问我有没有这个事，我当时给他说没有的事，并说孙某还欠我钱呢。 21、陈某海证明，在2016年农历正月十五前，具体时间我记不清了，我在临漳县电力局里见到孙某和安某某、某亮，某亮在当天晚上给我打了个电话，问我是不是孙某在临漳县电力局做了一千万生意，我说没有听说，某亮约我第二天去成安跟他见个面，我同意了，第二天我们就是在安某某的公司里见的面，当时他们又问我孙某有没有在临漳县电力局做一千万生意的事，我说没有听说孙某在电力局做着一千万的生意，然后又问我说孙某购进了一百万块电表，要往临漳县电力局销售三十万块电表，我说我不清楚这个事，并且我说现在电表都是省公司统一配送，不从个人手里购买，然后我们又一起吃了个饭我就走了。到了今年的5、6月份，具体时间我记不清了，我来成安办事跟某亮一起吃饭，某亮说孙某骗了安某某，安某某还打了孙某一顿，但是详细情况我不清楚。 22、王某某3证明，在2013年，孙某开始跟别人合伙做变压器生意，孙某陆续与王某某、汪某、郭某超、王某臣、王某、安某某都合伙做着变压器生意，主要是人家投资的钱。因欠安某某的钱，安某某找理由拿走了我和孙某的身份证、银行卡。一直到2016年3月份，孙某说安某某逼他要钱，他想要去梁某那借钱，我跟孙某说找人当担保，写个欠条说什么时侯还，后来孙某就让王某做担保，从梁某那借了90万元。 还安某某钱后，我见安某某还是逼孙某要钱，我问孙某到底还欠安某某多少钱，孙某给我说快算完了，但没说具体多少。这时孙某让我和他去找临漳县电力局负责变压器实验的崔某某，与崔某某签一份合同骗梁某，我和孙某找到了崔某某，孙某给崔某某说的是“变压器生产厂家要发奖金，签一份定购变压器的合同可以多拿奖金”，并许诺有好处，我在一旁说好话，崔某某同意了，后孙某带梁某找崔某某签了合同，签合同时我没有去，具体情况我不清楚，孙某为了让梁某相信，带梁某到保定看变压器，我没去，我听孙某说在保定找一姜姓男子看的货。骗了梁某钱后，汪某、王某某、郭某超陆续来家找孙某要钱，汪某说孙某合伙做生意还没给他的钱可以分期分批还。王某某说以后不合伙了，算借给孙某，并且按3分利、利滚利。郭某超当时就问有没有钱。孙某当时说钱还在临漳县电力局里没有结算，等临漳县电力局结算了会都给他们。 孙某以合伙做生意的名义从汪某、王某某、郭某超处拿钱，拿多少钱我不清楚，汪某我不知道有多少归还，孙某说王某某是200多万没有归还，郭某超是几十万没有归还，孙某还给我说他自己有本帐但是我没有见过帐 我后来才知道临漳县电力局不欠孙某的钱。孙某逃跑前五天，孙某说他和王某、郭某超一起给临漳县电力局吕某送一万元，让吕某帮忙让电力局算账，吕某说没问题，第二天让会计转。第二天吕某说局长要几万元礼后才结算货款，一天后，我和孙某去送礼，孙某拿一个黑色塑料袋内包了件小孩衣服和破手机，我和孙某、王某、王某某到临漳县电力局，吕某说把钱放门岗，我知道里面不是钱，就没给王某，孙某把袋子放到了门岗。王某在电力局门口等着要见吕某，孙某跟我说吕某说的话都是孙某教的，说临漳县电力局不欠他钱，孙某不告诉我钱去处。孙某让我骗王说钱用到陕西，都在张某1那里，我跟王某说了，王某不相信。孙某以合伙做变压器的理由从别人那拿钱会分利润，具体情况我也不清楚。孙某在2015年农历10月份左右跟我说临漳县电力局欠他860万元的货款。 孙某欠郭某超的钱，具体欠多少不知道。孙某欠李某某多少钱我不知道。我不参与他们的事。 一天孙某给我说有人给他送7万元变压器定金，他暂时没在家，我先把钱接住，跟人家说好了。一会一男子给孙某送7万块钱，说跟孙某说好了把钱先给我。我收下了 有人到我家跟孙某谈变压器生意，我不知是否是李某1，跟送钱的不是同一人。那人问我变压器生意好做吗，我跟那人说‘还行吧，这个生意能做’之类的话。 孙某欠王某的钱，不知道欠多少，我在最后王某找孙某要钱的时侯才知道孙某欠王某的钱。 23、吕某证明，在2016年3月一天，孙某妻子给我说孙某资金周转不开，让我给孙某圆谎，我同意了。一天后孙某让我以临漳电力局欠我钱来帮他圆谎，一个礼拜后孙某让我说有变压器的活，问他做不做。我同意，后孙某跟我说他在电力局门口等我。我到电力局，孙某跟两个男子在门口等我，三人上我的车，孙某问我：钱什么时侯打，我说很快，我又说变压器的活你做不做，孙某说做。说完后他们下车。孙某给我发短信表示感谢。4月份孙某给我打电话说给我一个放钱的包，我先收下再给他，我让他放门岗，孙某跟我说放了，但我没有接。当时上我车两名男子其中一个是王某。另外一个不认识，只知道是成安人。 我还给孙某圆谎说电力局欠他钱，每次都是提前说好，孙某再给我打电话。跟孙某、王某见面说电力局欠钱的，再有就是跟孙某、王某还有一个男子我不认识见过面，说电力局欠钱的事，其他没有了。 24、梁某证明，2016年3月份孙某骗我190万元，我报案，法院判决，但是法院判决有70万没提，我认为孙某以借款的名义骗了我70万元，这也是诈骗。 孙某在2016年3月份通过王某找到我说有箱变要跟我合作，带我到临漳电力局找吕某，吕某说有箱变生意，孙某说做，孙某说跟安某某也合作着箱变生意，需要借我50万元还给安某某，以后只跟我合作。还说临漳电力局欠他五六百万，我觉得临漳电力局欠孙某那么多钱，那我借给他钱肯定能回来，我就借给了孙某50万，后来孙某和他媳妇王某某3找到我说需要还陕西的房贷，又借走了20万，这两次借款王某都在场。骗我的50万给了安某某了，20万具体干什么了我不知道。 王某从我这借过两次钱，一次是十几万元，一次是几万元，王某说是做生意用，他当时也没有给我说过做什么生意，然后，我就借给他了，后来孙某被公安局抓起来了，王某和孙某做箱变生意这事，我才知道。王某第一次借我钱时，没有给我说是做什么生意，后来王某第二次找我借钱，王某给我说是做变压器生意缺钱，王某有没有说他和孙某一起做变压器生意这个事，记不清了。 25、郭某超证明，起初孙某以资金紧张需要用钱为由找我借钱，我借给他，他按时归还，因为按时归还，所以我一般都放心借给他，就这样他先后借了我多次钱，他是借我的钱补他借别人钱的窟窿，然后再借别人钱还我，以这种拆东墙补西墙的方式骗我和别人的钱，在孙某2016年被抓之后我才知道孙某骗了好多人，最近我碰见其他几个被孙某骗了钱的人之后一起说起这事儿才明白孙某骗我们钱的方式。 孙某骗你钱的去处我不知道，孙某借我的钱大部分是我通过银行转给他的，银行流水应该能显示出来。孙某应该是用借我的钱还其他被他骗了钱的人了。 孙某以借钱的名义骗了我35万，孙某给我打着借条，承诺一个月归还，到期后一直没有归还，我找他要，他于2015年12月9日给我打了5万元，在2016年3月7日孙某以赎车为由借走5.4万，孙某以合作箱变生意和送礼为由总共骗了我53万，加上以借钱为由骗的我的钱，孙某总共骗了我88.4万。 孙某最后借的35万之前的借款都还了，孙某借我钱的时侯都没说出多少利息，我大概能得个一两万的利。孙某骗我的钱的去处应该是和别人一起花了。 26、王某臣证明，2013年2月15日我和孙某做变压器生意，事成之后给我五万利润，因此孙某拿我30万，给我35万欠条。如何给孙某钱记不清楚。到2014年的后半年期间孙某以做箱变的名义从我这拿走50万、48万、40万、25万、5万、8万、15万，这期间孙某给过我3、4万。借钱当时没有打欠条。2014年我终止投资，开始要钱，孙某以临漳县电力局没结算为由不给钱。 因之前孙某从我这里拿钱没打条，经确认孙某给我补了三张欠条，金额分别是67.5万、31.5万、28万。孙某共欠我本金201万，带利润一共330多万，现在我手中的条子共有162万元，当时有好几笔我都没有想起来。 给孙某钱有的是现金有的是转账，转账有时用我的卡有时是我借钱，别人直接给孙某转账，有一次是打给一个姓白的账户上。 2014年3月至2015年七月期间，我共计汇给孙某176万元人民币，这都是和孙某合伙做生意的钱。除此之外还有现金，具体金额多少记不清楚。2014年5月至2016年1月期间，孙某汇款给我共计304.6万元，这些钱是什么我记不清楚了。 27、李某某证明，2013年3月份孙某以合作变压器生意为由找我拿五万，事成之后给我一万利润，一个星期后，我给孙某五万元现金。事成之后孙某带我去找电力局陈某海，得到回复两月后开票，再五天后拿钱。到时间后一直找不到孙某，碰见他后我让他写了五万欠条。孙某说做2台变压器需要50万，我分三次给孙某25万元现金。孙某说25万三个月后能回款。三个月之后找不到孙某，找到他之后他不写欠条。平时商量做生意都是在孙某家、有我、孙某夫妻在。给钱的时侯只有我和孙某。 28、汪某证明，2015年3月份，孙某找我借做箱变的钱，为了使我相信还带我去找电力局、厂家商量。刚开始借给他货款较少，每次也都会回款，还有不少利息。之后借钱越来越多，款却没有回来。 孙某陆续带我找过电力局的崔某某、小某、吕某、某海、张哥、某平还有个胖女人等人。崔某某我在临漳县电力局小工厂内见过、张哥和某平我在临漳县电力局南东坊供电所见过，其他人我都是在电力局外面或者是其他场合见的面。孙某给我解释小某和胖女人都是电力局会计，找小某要款，小某一直以各种理由不给，说电力局确实欠着孙某钱，但不告诉我欠多少。 孙某最开始从我这里拿两三笔小钱，钱很快就回来了，我也得到了十多万利润，后孙某越要越大，还带我去临漳找人谈生意，我信了孙某就给他打款。具体打了多少记不清楚了，很多款都有借条，都是通过银行转账，最后一笔65万的没走银行手续，我给的孙某现金，孙某把这65万存到了他卡上，我每次给孙某打钱都是打到王某某3卡上，孙某说王某某3是变压器经理妻子，后来我才知道是孙某妻子。 我后来经过核对，2016年1月20日让孙某给我打了一张499万的借条，包含了本金和利息。把之前的借条都撕了。在打完这499万借条之后，孙某又给我还款了，2015年3月份至2016年1月份我转款给王某某3、孙某共计669.59万元。2015年5月份至2016年1月份孙某给我转款共计375万元，经核算，目前孙某欠我294.59万元。 29、李某良证明，2015年7月8日，孙某打电话给我说做生意货款过不来，要借三万元，第二天孙某夫妻到我家拿钱，拿走两万，写的2.1万的借条，1千元是好处费，借条到期后我催孙某还钱，他一直推脱不还。 30、侯某某证明，2015年8月底，孙某以做箱变生意资金不够为由找我借钱，，我分别在2015年8月31日给孙某5万元，在2015年9月24日给孙某两万元，在2015年10月6日给了孙某十万。后来我催孙某还钱，孙某说临漳县电力局没有结算，并且让我看一张40万的税票，15年11月带我去临漳见到一名叫小某的女子，说小某是临漳县电力局的会计，让小某抓紧办货款的事情。从临漳回来后，我在孙某的劝说下合作做箱变生意。 不久，孙某以做箱变生意要我出15万，我出了12万，2015年12月1日孙某给我打了14万借条，多的两万是利润。到期后我催孙某还钱，孙某带我去找小某送礼要钱，我给小某打电话询问是否欠钱，小某说是。 过年后，孙某以箱变生意为由借走20万，并在2016年2月19日写了借条，5千元利息。孙某第一次骗走17万。15万有借条，后以合作为由骗走32万。上述借款有银行转账也有现金支付，有的有借条。通过银行转账的方式都打到孙某农行卡上了，另外，孙某在15年12月1日带着我和一名供电站站长一起吃饭，中间提到了箱变生意。 31、安某某证明，2015年12月份孙某借我三万元，很快就还钱了。几天后又借我五万，很快还钱并带有2万利息。几天后孙某借30万，很快还钱并给四万好处。2015年12月，孙某以合作箱变生意找我借钱，需要出资100万，并承诺22万利润，于2015年12月27日给我签了122万欠条。 2016年1月以给临漳电力局上货为由拿走我115万，承诺24万利润，于2016年1月10日给我打139万借条。2016年1月14日以进计量器为由借112万，许诺30万利润，打142万借条。2016年1月21日以给临漳县电力局上货为由拿32万，许诺11.8万利润，因我在外地，我朋友吴某高给孙某打款32万，等我从陕西回来，孙某给我出具43.8万借条。 等借款到期，我找孙某要钱，孙某称临漳电力局货款未到，等等结算，并带我去临漳电力局找牛某某要钱，孙某介绍其是电力局副局长。牛某某说钱会打给崔某某，因崔某某签订的合同。还去了保定的工厂，见到股东姜某前。从保定回来后，孙某分三次给我打款132万，我给孙某钱都是靠转账，一共转了359万。2016年2月份孙某分四次从我这里借走27万元，说是给电力局领导送礼。但这27万没有手续。 32、李某1证明，2016年3月19日，孙某劝我合伙做箱变生意，在他家他夫妻二人向我解释生意有多好，并让我投资7万元，是给箱变的定金，承诺事后给五万利润。第二天我让生意合伙人刘某某取钱七万替我给孙某，当时孙某不在家，其妻子收下钱，没有给收据，几天后孙某说下午拿钱，到时间孙某联系不上，两天后我见到孙某让他给厂家打电话，厂家说货快到了。之后就联系不上了。 33、车某江证明，在2016年04月04日孙某以做变压器生意缺钱为由借9万，并承诺之后给一万好处费，我于4月6日给孙某八万五千元，并写了欠条。后听说孙某四处骗钱因此报案。 34、郭某江证明，2016年4月初,我去刷信用卡门市还钱,当时带现金两万。将2万元放在桌子上，孙某以货物卸货没钱将这2万元拿走，并称第二天上午就还，我就把钱给孙某了，没有借条。后听说孙某骗钱，因此报案。 35、被告人孙某供述，我大约五六年和王某某发生经济往来。我都是从王某某手中借的钱，我没有给他合作过生意。我从王某某手中借钱都给他打借款的手续。王某某给我要的利息高，我本金、利息都在还，因为没有还清，所以就没有撤借款条。欠王某某以银行的流水为准，我从王某某手中借的第一笔钱是我买车（大众迈腾）用了，当时没有给他说干什么用。 因为王某某借钱给我的利息太高，我借王某某的钱也是用与消费买车了，我还不起王某某钱，我就开始从王某某手中借第二笔钱，借的比第一笔更多的钱，借后我把借的第二笔钱中拿出一部分用于偿还我借王某某的第一笔钱，就这样，我在王某某手中借的钱越来越多，我陷的越来越深，后来我就从汪某、王某臣手中借钱用于偿还王某某。直至我被抓获的那天我欠王某某的利息还没有还清。每一次借钱都没有理由，只是借钱。没有说过生意的事情。 我也从王某臣、汪某、王某等人手中借钱还王某某，然后我再从王某臣、汪某、王某等人手中互相借钱偿还，我都是拆东墙补西墙互相从他们手中借钱用于偿还他们的利息，这样我就陷的越来越深。 我曾经有过的，属于我的财产有：捷达轿车、大众迈腾轿车、长城皮卡轿车、老家一套房产、有所为小区一套别墅，捷达轿车是我自己挣钱买的，跟我拆借资金没有任何关系，捷达轿车最后我卖了，我用于还我拆借别人的资金了；迈腾轿车是我从王某某手中拆借钱买的，具体借了多少钱记不清了，当时我买迈腾是花了22万6千元，我最终把我车卖给二手车市场的红海了，卖的是16万5千元，我又从王某臣或王某（具体是谁我记不清了）手中借了几十万，加上我卖车的钱，一块还给王某某了；长城皮卡是我自己的钱买的，花了98000元，后来我从王某臣手中借了5万元，我把车抵押给王某臣了。 我在外地打工的时侯，我二哥把我宅基地卖了，我在王某2厂子上了一年班，我挣了个钱，我花25000元买回来，然后我花了17、8万元我把房子翻盖、装修，是我在王某2厂子上班挣的钱盖的。有所为小区当时是花66万元买的，过户花2、3万元、装修花了14余万元，是我从汪某、王某臣、王某等人手中拆借的资金买的和装修的。 关于在临漳送礼情况，我给过张某平总共价值1万元左右的美食林卡、烟和现金；我给王某海买过一部价值12800元的三星2015手机，另外这几年我给过他总共价值1万元左右的美食林卡和烟等；我给陈某海买过一部三星2015手机，还送给陈某海一部价值两千七、八百元的三星手机，还在2014年或2015年陈某海搬家时，我给陈某海买了个鱼缸价值6、7千元，另外这几年我还给过陈某海总价值四万多元的美食林卡、烟酒和现金；我给牛某某送过两部手机，分别是三星2015和三星2016，另外这几年我还给过牛某某总价值1万元左右的美食林卡、烟酒等物品；我给吕某买过三部手机，分别是价值3000多元的三星手机、一部价值5000多元的苹果手机、一部价值12800元的三星2015手机，另外这几年我还给过吕某价值6、7万元的烟酒、美食林卡，还给吕某的三四万的现金，在我骗梁某的事上给了吕某一万元；我这几年总共给过崔某某总价值四、五千元钱的茶叶、美食林卡等礼品，另外在我骗梁某的事上给了崔某某两千元现金；我给过牛某英1000多元的现金和1000元的美食林卡，另外我还送给牛某英一部价值两、三千元钱的三星手机，牛某英是我骗梁某的一个棋子。我出于讨好吕某给过小某一些好处，我给过小某2000多元的美食林卡。我对着王某介绍过小某是临漳县电力局的会计，这是我骗梁某的那次。 吕某2015年购买帕萨特轿车的时侯借了我两万元，后来他只还了我一万元，我帮吕某、王某海、陈某海、老张、张某平、牛某某及其他们的亲属消驾驶证违章，我给他们消违章花了大约30000余元；再有一个情况就是我还给过牛某英一部苹果手机，价值4000余元； 我因为欠别人很多钱还不了，我就想到去骗梁某的钱，我想好了一个理由，找到梁某后我对梁某说临漳县有要箱式变压器的，需要崔某某跟我签订一份合同，证明临漳县电力局订购了我多少台的变压器，签订合同后我一离开就可以撕掉合同了，同时我还承诺给崔某某不会让他白帮忙，到最后会给他分红。我让姜某前找一个像样的箱变厂，让他装作老板，但是我没有给姜某前说我要骗人钱，他当时同意了，之后我就带着梁某和王某去保定找到姜某前，姜某前带着我们到了一个叫什么欧特的厂家看了一下货物，梁某提出要签合同，但是没有签成，姜某前只在一个收据上签了收到壹佰万元的证明，随后第二天梁某将一百万的定金款用银行转账给了姜某前，在付了定金后，我又给姜某前说箱变的生意不做了，让他把那壹佰万元再转账到我的卡上，姜某前不愿意，我提出计量的生意继续做，但是姜某前一直要求留下十五万元的计量款，没办法我就同意了，就这样我让姜某前用他的农行卡给陕西的外甥转账20万元用于还账，又让姜某前给我农行卡里转走剩下的65万元，后来又过了几天的一个晚上，我给梁某说我其实是骗了他，我把骗他的钱都还给安某某了，梁某当时给我说让我想办法把钱还给他。除了这100万元外梁某还借给我90万元，但那是借款，不是我骗梁某的钱。 梁某得知我还欠安某某五十万元，梁某主动说他借给我五十万元，让我把钱还给安某某，然后我走的梁某信贷公司的手续借了50万元，信贷公司会计还拿了一份担保书，王某当担保人，我当时直接拿出两万元的利息给了王某或梁某，这2万元是梁某借我50万元的一个月的利息，我在手续上也写上了用款期限是一个月，就这样梁某把五十万元通过银行转账到了我的银行卡上，在钱到账以后，我就给安某某说了一声，我说我借了50万元已经打到卡上了，让安某某取走吧，后安某某把钱取走。过了一、两天，我和王某一起找到梁某，我跟梁某说要还房贷借二十万元，梁某当时同意了，然后我和王某又通过梁某的信贷公司走的贷款手续，应该是王某当担保人，当时钱通过银行转账到我的银行卡上，我然后找到安某某，我说这二十万元是还房贷的钱，让我取走用，安某某不同意并把钱取走。 我跟梁某说临漳县电力局欠我八百多万不给，需要二十万元去临漳县电力局给领导送礼，梁某让王某从银行取二十万元的现金，具体这二十万元现金我有没有打欠条或走信贷手续我记不清了，我在以送礼为由骗了梁某这二十万元现金后，最后把钱全部又给了安某某。一共骗取他120万元。 我陆续从安某某手里借钱，一共借了有十几笔钱，具体多少次、每次多少钱记不清，我记得其中有一笔是122万元，其中本金有多少记不清。后来一直到2015年底，我当时欠了安某某的钱已经累计到本金380万元至420万元，这些钱不包括利息。借安某某钱时，我说是做变压器生意用钱。借的钱基本上都是又还给安某某了。带安某某去电力局的事情，当时临漳县电力局并不欠我钱，我就电话联系了吕某，找人装做是临漳县电力局的会计，帮我挡一下账，另外还有临漳县电力局柳元供电所所长牛某某也帮我挡过一次要账的，也是我请求牛某某帮忙说钱很快到账等意思的话，但是我记不清牛某某是啥时侯对谁说的这个话了。 我向王某某、汪某、郭某超、安某某、王某臣、王某、李某1、车某江都借过钱。我是从2011年或2012年开始向王某某借款的，当时我给王某某说我需要用个钱，也说给王某某出利息，陆续到2013年、2014年，我又开始从王某臣、汪某那借钱，后来我又找王某借钱，同样是说我需要用钱，出利息的话，后来我就又从郭某超、安某某、车某江、李某1那借钱， 我向王某某借款的时间太久了，具体借款有多少钱我也说不清了，我借王某某的钱都是滚雪球加上利息又还给王某某了，后来我借汪某、王某臣、王某陆续有多少钱我记不清了，因为我陆续也在还着钱，再后来我借郭某超有八、九十万元钱本金，安某某我陆续借了有四百万元左右的本金，车某江我借了是6万元的本金，李某1我借了7万元的本金。这些钱都是拿来滚雪球又还给他们了。 2016年我在刷信用卡门市碰见郭某江，借了他两万，我拿钱后还给安某某了。借郭某江钱的时侯外债累累。 我一共借了王某五万元钱，一万现金，四万元是从信用卡上套现的。当时借王某钱的时侯外债累累。 我分三次借了李某某25万元，是还给王某某了，因为当时我欠着王某某的钱。 我跟李某良打电话说借钱，当时说的是借五万还是三万记不清楚了，他说没钱，能凑两万，我去他家拿的钱。 2016年我就跟李某1打电话向他借钱，他当时也同意借给我钱，我忘记具体借多少了，不是七万就是五万。我拿了钱之后就给了安某某了，给的现金。 我跟王某经济往来次数以银行记录为准，从2015年4月13日到2016年2月22日结束王某一共给我打过510万，我一共给王某回过431.8万，我多拿走王某78.2万。我从王某那里借的510万都是给了王某某、汪某、王某臣等人，用于偿还借款了。 36、书证：（1）国网临漳县供电公司证明：2013年至2017年期间，我公司未从成安县民孙某处购买过箱式变压器。 （2）王某某提供孙某向其出具的借条14张共计813.6万元（本金649.4万元，利息164.2万元）。 （3）王某某向王某某3（孙某妻子）汇款44万元汇款单及王某某尾号为8870农行卡流水清单。 （4）王某臣提供孙某向其出具借条4张共计162万元及王某臣尾号为8740邮政储蓄银行卡流水清单。 （5）李某某提供孙某向其出具借条一张5万元。 （6）汪某提供孙某向其出具的借款还款记录及总借条一张共计499万元及汪某尾号为0323邮政储蓄银行流水清单。 （7）王某提供孙某向其出具借条3张共计202万元及王某尾号为7345和尾号为0645邮政储蓄银行尾号为0938工商银行流水清单。 王某妻子张某静尾号为7377农业银行，尾号为6198工商银行流水清单。。 （8）李某良提供孙某向其出具借条1张2.1万元。 （9）侯某某提供孙某向其出具借条5张共计50.1万元及侯某某尾号为2178流水清单。 （10）安某某提供孙某向其出具借条4张共计446.8万元及转账汇款记录。 （11）郭某超提供孙某向其出具借条2张共计39万元及转账汇款记录。 （12）李某1提供尾号为8372刘某某账户流水清单，支现7万元，借给孙某。 （13）王某提供孙某向其出具借条1张5万元。 （14）车某江提供孙某向其出具借条1张8.5万元。 （15）郭某江名下中国银行流水清单：借给孙某2万元。 （16）孙某、王某某3银行卡流水清单 （17）审计报告：结合被害人陈述、证人证言、书证、嫌疑人供述等卷中证据审计结果：李某良2万、李某17万、郭某江2万、王某5.5万、车某江8万、李某某30万、郭某超88.4万、梁某70万、王某78.2万、侯某某21.6、汪某188.59万、安某某201.4、王某臣0、王某某62.15万。共计764.84万元。 （18）孙某在成安县有所为小区内房产相关手续。 37、成安县人民法院（2010）成刑初字第84号刑事判决书：被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元。 成安县人民法院（2017）冀0424刑初59号刑事判决书：被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零十个月，并处罚金人民币五十万元，剥夺政治权利五年。 邯郸市中级人民法院（2017）冀04刑终527号刑事裁定书：驳回上诉，维持原判。 38、被告人户籍证明信与现实表现等证据在案佐证。 本院认为,被告人孙某在无实际项目的情况下，通过虚构箱式变压器项目，并许诺高额利息来骗取他人钱款，被告人孙某的行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人孙某通过拆东墙补西墙的方式骗取多人财产，涉案金额巨大。关于被告人孙某的辩称，经查，审计报告系结合银行流水、欠条、被害人陈述以及被告人供述作出，程序无明显瑕疵，可以认定涉案钱款数额。被告人辩称自己是借款，并未跟他人合作变压器生意，经查在案有多人证明被告人孙某通过虚构变压器生意并许诺利息而吸引他人投资，足以证明被告人行为并非借款。故被告人孙某的辩称本院不予采纳。被告人孙某辩称已与被害人王某就70万已达成民事和解的意见本院予以采纳。被告人孙某有前科，酌情从重处罚。第二百六十六条、第六十九条、第七十条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元，剥夺政治权利五年。与前罪刑罚数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币一百万元，剥夺政治权利五年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月22日起至2036年4月21日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人孙某退赔被害人损失694.84万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起，十日内通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  李红庆 人民陪审员  胡丽姣 人民陪审员  陈利芬 二〇二〇年十月十九日 书 记 员  常金闯