江苏省徐州市贾汪区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0305刑初176号公诉机关徐州市贾汪区人民检察院。被告人胡善荣，男，1961年4月12日生,汉族,高中文化，无业，户籍地江苏省常州市天宁区，现在浦口监狱服刑。被告人胡善荣曾因犯合同诈骗罪于2014年10月16日被河南省沁阳市人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元，2016年2月22日刑满释放。被告人胡善荣曾因犯环境污染罪于2019年5月15日被江苏省溧阳市人民法院判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币二十万元，刑期自2017年6月11日至2022年2月10日止。辩护人李阳阳，江苏浩然风律师事务所律师，系徐州市贾汪区法律援助中心指派。徐州市贾汪区人民检察院以贾检诉刑诉（2020）140号起诉书指控被告人胡善荣犯诈骗罪，于2020年7月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市贾汪区人民检察院指派检察员闫俊景出庭支持公诉，被告人胡善荣及其辩护人李阳阳到庭参加诉讼。现已审理终结。徐州市贾汪区人民检察院指控：2016年9月份，霍某某（已判刑）因做生意借款无力偿还，便伙同唐某某（已判刑）让被告人胡善荣冒充做宠物狗生意的浙江胡老板，向被害人李某谎称其朋友深圳“李老板”（实际并无此人）正在高价大量收购宠物狗，并以收购宠物狗能高价出售可以获取高额利润为由，吸引被害人李某投资。李某信以为真，便答应投资与霍某某等人做买卖宠物狗生意。从2016年10月份开始，李某根据被告人胡善荣所下的收狗订单多次向霍某某支付买狗、养狗的费用。在骗取李某的投资款后，霍某某等人以虚报买狗数量、价格、养狗费用等方式对李某实施诈骗。因李某不断要求被告人胡善荣催促深圳“李老板”收购宠物狗，被告人胡善荣便假借深圳“李老板”的名义以各种理由拖延收购。后因无法继续隐瞒真相，被告人胡善荣便以生病为由于2016年11月初退出骗局。在诈骗过程中，为掩盖其诈骗的事实并能继续骗取李某的投资款，霍某某便雇佣陈某、吕某等人用李某提供的少部分投资款为其收购、养殖少量宠物狗，以此来骗取李某的信任，让李某继续投资。在实施诈骗过程中，霍某某为获取李某的信任，从李某支付的投资款中通过被告人胡善荣以深圳“李老板”的名义支付给李某28万元的订金，并将出售部分宠物狗的费用以现金方式交给李某，李某在提取5万元后，余款又以现金方式交给霍某某用于支付买狗、养狗等费用；因李某后期无法养狗，霍某某通过被告人胡善荣付给李某2万元。2016年10月初至2016年11月间，霍某某、唐某某与被告人胡善荣共骗取李某投资款252.6万元，部分资金被霍某某等人用来购买、养殖少量宠物狗、支付唐某某及被告人胡善荣好处费，归还霍某某个人债务及供其个人挥霍等。为证明上述事实，公诉机关举证了被告人供述、被害人陈述、证人证言、银行交易记录、微信转账记录等证据。公诉机关认为，被告人胡善荣以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡善荣与他人结伙实施共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，系共同犯罪，其中被告人胡善荣在参与的共同犯罪中，起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。提请依法判处。被告人胡善荣对起诉书指控的事实不作辩解，并自愿认罪。被告人胡善荣的辩护人认为被告人胡善荣如实供述犯罪事实，有从犯情节。经审理查明：2016年9月份，霍某某（已判刑）因做生意借款无力偿还，便伙同唐某某（已判刑）让被告人胡善荣冒充做宠物狗生意的浙江胡老板，向被害人李某谎称其朋友深圳“李老板”（实际并无此人）正在高价大量收购宠物狗，并以收购宠物狗能高价出售可以获取高额利润为由，吸引被害人李某投资。李某信以为真，便答应投资与霍某某等人做买卖宠物狗生意。从2016年10月份开始，李某根据被告人胡善荣所下的收狗订单多次向霍某某支付买狗、养狗的费用。在骗取李某的投资款后，霍某某等人以虚报买狗数量、价格、养狗费用等方式对李某实施诈骗。因李某不断要求被告人胡善荣催促深圳“李老板”收购宠物狗，被告人胡善荣便假借深圳“李老板”的名义以各种理由拖延收购。后因无法继续隐瞒真相，被告人胡善荣便以生病为由于2016年11月初退出骗局。在诈骗过程中，为掩盖其诈骗的事实并能继续骗取李某的投资款，霍某某便雇佣陈某、等人用李某提供的少部分投资款为其收购、养殖少量宠物狗，以此来骗取李某的信任，让李某继续投资。在实施诈骗过程中，霍某某为获取李某的信任，从李某支付的投资款中通过被告人胡善荣以深圳“李老板”的名义支付给李某28万元的订金，并将出售部分宠物狗的费用以现金方式交给李某，李某在提取5万元后，余款又以现金方式交给霍某某用于支付买狗、养狗等费用；因李某后期无法养狗，霍某某通过被告人胡善荣付给李某2万元。2016年10月初至2016年11月间，霍某某、唐某某与被告人胡善荣共骗取李某投资款252.6万元，部分资金被霍某某等人用来购买、养殖少量宠物狗、支付唐某某及被告人胡善荣好处费，归还霍某某个人债务及供其个人挥霍等。上述事实，被告人胡善荣在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯霍某某、唐某某等人的供述，被害人李某的陈述，证、吕某、吴某、刘某、张某、卜某等人的证言，辨认笔录，银行卡交易明细清单、借记卡账户历史明细清单及微信转账记录及记账簿，登记表、收狗详单及宠物狗照片，刑事判决书，发破案报告，到案经过，户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡善荣以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法诈骗他人财物，数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控被告人胡善荣犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，予以采纳。被告人胡善荣与他人结伙共同实施故意犯罪，系共同犯罪,被告人胡善荣在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。辩护人认为被告人胡善荣如实供述犯罪事实，有从犯情节的意见属实，本院予以采纳。被告人胡善荣在判决宣判后、刑罚执行完毕之前，发现还有其他罪没有被判决，应数罪并罚。被告人胡善荣在被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年以内又犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。综上，根据被告人胡善荣的犯罪事实，犯罪情节和对社会的危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条的规定，判决如下：一、被告人胡善荣犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元，原因犯环境污染罪罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币二十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月11日起至2026年12月10日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。）二、尚未追缴的赃款继续予以追缴，追缴后发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李雪锋人民陪审员  王庆玲人民陪审员  刘文娟二〇二〇年十月二十二日书 记 员  陈 娜附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。