浙江省嘉兴市秀洲区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0411刑初183号 公诉机关嘉兴市秀洲区人民检察院。 被告人李飞，男，1983年6月3日出生，汉族，小学文化，户籍地四川省珙县。因本案于2019年3月20日被嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局指定居所监视居住，同年7月1日被逮捕。现押于嘉兴市看守所。 辩护人程军，浙江嘉望律师事务所律师。 被告人钦国华，男，1982年3月27日出生，汉族，大专文化，户籍地浙江省桐乡市。因本案于2019年7月26日被嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局指定居所监视居住，同年10月8日被逮捕。现押于嘉兴市看守所。 辩护人张露燕，浙江红船律师事务所律师。 被告人汤虎强，男，1962年1月16日出生，汉族，初中文化，户籍地浙江省桐乡市。因本案于2019年7月26日被嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局指定居所监视居住，同年10月8日被逮捕。现押于嘉兴市看守所。 辩护人陈汝杰，浙江浙博律师事务所律师。 被告人李宗伟（绰号三叔），男，1981年9月11日出生，汉族，初中文化，户籍地四川省珙县。因赌博，于2013年12月被桐乡市公安局行政拘留三日。因本案于2019年3月20日被桐乡市公安局刑事拘留，同年4月19日被指定居所监视居住；2019年7月1日被逮捕。现押于桐乡市看守所。 辩护人吴夏璟，浙江嘉望律师事务所律师。 被告人曾先友（绰号眼镜），男，1982年5月25日出生，汉族，初中文化，户籍地四川省珙县。因犯故意伤害罪，于2003年12月被广东省佛山市南海区人民法院判处有期徒刑一年，2004年8月16日刑满释放。因侮辱他人，于2017年12月5日被嘉兴市公安局秀洲区分局行政拘留八日。因涉嫌寻衅滋事，于2018年12月6日被桐乡市公安局刑事拘留，2019年1月11日变更强制措施为取保候审；因本案于2019年3月20日被嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局指定居所监视居住，2019年7月1日被逮捕。现押于嘉兴市看守所。 辩护人施霁，浙江泰豪律师事务所律师。 被告人向永根（又名向斌），男，1984年3月20日出生，汉族，小学文化，户籍地四川省珙县。因犯抢劫罪，于2003年11月被四川省宜宾市中级人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金四千五百元，2013年9月6日刑满释放；因犯寻衅滋事罪，于2018年10月被浙江省桐乡市人民法院判处有期徒刑一年十个月。因故意伤害，于2015年5月被桐乡市公安局行政拘留十二日，并处罚款五百元；因吸毒，于2016年6月被桐乡市公安局行政拘留十三日。因前罪于2018年2月7日被刑事拘留。因本案于2019年7月17日被解回再审，同日被桐乡市公安局刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现押于桐乡市看守所。 辩护人祁金龙，浙江杰瀚律师事务所律师。 被告人罗强（“二毛”），男，1989年7月18日出生，汉族，初中文化，户籍地四川省珙县。因本案于2019年6月10日被桐乡市公安局刑事拘留，2019年7月1日变更强制措施为指定居所监视居住，同年9月6日被逮捕。现押于桐乡市看守所。 辩护人郑红霞，浙江三利律师事务所律师。 被告人罗强（“烧饭”），男，1982年3月19日出生，汉族，初中文化，户籍地云南省绥江县。因侮辱他人，于2017年12月5日被嘉兴市公安局秀洲区分局行政拘留七日。因本案于2018年12月6日被桐乡市公安局刑事拘留，2019年1月11日变更为取保候审；2019年8月20日被桐乡市公安局刑事拘留，2019年9月6日被逮捕。现押于桐乡市看守所。 辩护人陈**凤，浙江秀源律师事务所律师。 被告人单利国（绰号猫利国、猫逼），男，1982年11月7日出生，汉族，初中文化，户籍地浙江省桐乡市。因本案于2019年4月9日被桐乡市公安局刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现押于桐乡市看守所。 辩护人汤潍丞，浙江万宝律师事务所律师。 被告人高云龙，男，1983年5月24日出生，汉族，初中文化，户籍地浙江省桐乡市。因吸毒，于2018年8月被桐乡市公安局行政拘留十日；因吸毒、向他人提供毒品，于2019年2月被桐乡市公安局行政拘留二十日。因本案于2019年2月13日被桐乡市公安局刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现押于桐乡市看守所。 辩护人张林燕，浙江君度律师事务所律师。 被告人钟伟，男，1983年5月24日出生，汉族，初中文化，户籍地浙江省嘉兴市秀洲区。因犯赌博罪，于2007年10月被浙江省嘉兴市秀洲区人民法院判处拘役四个月，并处罚金六千元；因吸毒，于2015年9月被桐乡市公安局行政拘留十三日；因吸毒、提供毒品，于2017年3月被嘉兴市公安局秀洲区分局行政拘留十八日，2017年4月被嘉兴市公安局秀洲区分局决定责令社区戒毒三年。因本案于2019年3月20日被桐乡市公安局指定居所监视居住，2019年4月26日被逮捕。现押于桐乡市看守所。 辩护人申东晓，浙江工品律师事务所律师。 被告人沈林锋，男，1982年6月10日出生，汉族，初中文化，户籍地浙江省桐乡市。因本案于2019年3月20日被桐乡市公安局刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现押于桐乡市看守所。 辩护人吕晓燕、汤建联，浙江秀州律师事务所律师。 被告人吴国良，男，1987年12月5日出生，汉族，初中文化，户籍地浙江省嘉兴市秀洲区。因本案于2019年3月20日被桐乡市公安局刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现押于桐乡市看守所。 辩护人刘湘杰，浙江开发律师事务所律师。 浙江省嘉兴市中级人民法院（2019）浙04刑辖107号指定管辖决定书，决定将李飞、李宗伟、曾先友、高云龙、钟伟、单利国、沈林锋、吴国良涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织、诈骗、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、非法侵入他人住宅、聚众斗殴一案指定本院审判。嘉兴市秀洲区人民检察院以秀检一部刑诉［2020］433号起诉书指控被告人李飞犯组织、领导黑社会性质组织罪、被告人钦国华、汤虎强犯组织黑社会性质组织罪、被告人李宗伟、曾先友、向永根、罗强（“二毛”）、罗强（“烧饭”）、钟伟、高云龙、单利国犯参加黑社会性质组织罪，被告人李飞、钦国华、汤虎强、李宗伟、曾先友、向永根、罗强（“二毛”）、罗强（“烧饭”）、钟伟、高云龙、单利国、吴国良、沈林锋犯诈骗罪、被告人李飞、钦国华、汤虎强、李宗伟、曾先友、向永根、罗强（“二毛”）、罗强（“烧饭”）犯寻衅滋事罪，被告人李飞、钦国华、汤虎强、李宗伟、向永根、罗强（“二毛”）犯敲诈勒索罪，被告人李飞、钦国华、汤虎强、李宗伟、曾先友、向永根、罗强（“二毛”）、罗强（“烧饭”）、钟伟犯非法拘禁罪，被告人李飞、钦国华、汤虎强、李宗伟、向永根犯非法侵入住宅罪，被告人李飞、钦国华、汤虎强、向永根犯赌博罪，被告人高云龙犯容留他人吸毒罪，于2020年4月23日向本院提起公诉。因被告人李飞、李宗伟、曾先友、向永根、罗强（“二毛”）、罗强（“烧饭”）、单利国、高云龙、钟伟、沈林锋申请法律援助，嘉兴市秀洲区法律援助中心指派浙江嘉望律师事务所律师程军、吴夏璟、浙江泰豪律师事务所律师施霁、浙江杰瀚律师事务所律师祁金龙、浙江三利律师事务所律师郑红霞、浙江秀源律师事务所律师陈**凤、浙江万宝律师事务所律师汤潍丞、浙江工品律师事务所律师申东晓、浙江秀州律师事务所律师吕晓燕、汤建联为其辩护。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉兴市秀洲区人民检察院指派检察员周颖出庭支持公诉，被告人及辩护人到庭参加了诉讼。因不可抗拒的原因，本案于2020年4月24日中止审理，同年7月24日恢复审理。因补充侦查，延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织 2015年起，被告人李飞在桐乡市濮院镇等地开始从事非法放贷业务。2016年4月左右，被告人李飞、汤虎强、钦国华三人商量共同成立放贷公司，由李飞负责公司放贷业务，钦国华提供放贷资金，汤虎强利用其社会关系出面协调相关事宜。2016年8月，被告人李飞在桐乡市濮院镇梧桐桥小区93号成立“阿飞贸易”，又于2017年9月在桐乡市濮院镇兴业小区11号（紫金路）开设“阿飞烟酒商行”。被告人李飞、钦国华、汤虎强以上述地点为据点，开始有组织地从事非法放贷和暴力讨债业务。被告人李飞陆续招募被告人李宗伟、向永根、罗强（“二毛”）、曾先友、罗强（“烧饭”）、杨保国（另案处理）等人加入其队伍参与放贷、讨债，又纠集被告人高云龙、钟伟、单利国、沈林锋、吴国良等作为介绍人，为其犯罪组织物色借款对象，并要求介绍人在借款人联系不上、逾期不还款等情况下参与寻找借款人、催讨借款等，逐渐形成较稳定的“套路贷”犯罪组织。 被告人李飞通过介绍人在外物色借款对象，确定被告人李宗伟和曾先友、向永根和罗强（“二毛”）各为一组，罗强（“烧饭”）、杨保国等其余成员穿插进入放贷及讨债队伍，并规定组织内成员必须听从指挥、服从工作规定，其对于签订借款合同进行审核把关，指派组织内成员制造虚高银行流水，统一提供车辆、讨债工具，并负责放债、讨债人员工作期间的开销，并组建微信群，对整个组织的发展、运行、活动进行决策、指挥、协调、管理。被告人钦国华、汤虎强为组织提供资金支持，并利用社会关系打探组织成员被公安机关处理情况、查询借款人相关个人信息等，并于2018年初安排杨涛涛（另案处理）至该组织对放贷业务进行记账。该组织人数众多，结构较为稳定，有明确的职责分工，通过高利放贷、“套路贷”等聚敛钱财，为组织成员发放工资、福利，并因组织利益，实施诈骗、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、非法侵入住宅、赌博等违法犯罪活动，逐步形成了以被告人李飞为组织、领导者，被告人钦国华、汤虎强为组织者，被告人李宗伟、曾先友，向永根、罗强（“二毛”）、罗强（“烧饭”）为积极参加者和骨干成员，被告人高云龙、钟伟、单利国等人为一般参加者的黑社会性质组织。该组织假借民间借贷之名非法放贷，利用组织势力逞强争霸讨要债务，通过实施违法犯罪活动，影响、干扰、破坏他人正常的生产、经营活动，对他人造成心理强制和威慑，严重破坏经济和社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 二、诈骗 2016年5月至2018年3月间，被告人李飞、钦国华、汤虎强结伙李宗伟、曾先友、向永根、罗强（“二毛”）、罗强（“烧饭”）、杨保国等人，以被告人高云龙、钟伟、单利国、沈林锋、吴国良等介绍中间人，经事先了解各被害人的个人情况及家庭资产等情况后，谎称“无抵押、快速放贷”等，利用被害人急于借款的心理，在桐乡市濮院镇“阿飞贸易”、“阿飞烟酒商行”等地以“违约金、行业惯例”等名义骗取被害人签定虚高金额的借条，并刻意制造虚假银行资金流水，再以“家访费、押金、砍头息、介绍好处费、违约金”等名目，肆意非法占有被害人财产。 另：2017年11至12月，被告人钟伟、沈林锋、单利国交叉结伙，采用套路贷的方式骗取被害人王某1财物，共计60000余元。 三、寻衅滋事 2016年9月至2018年间，被告人李飞、钦国华、汤虎强、李宗伟、曾先友、向永根、罗强（“二毛”）、罗强（“烧饭”）等人，在借款人没有按要求还款后，采用殴打、威胁、喊高音喇叭、送花圈、喷油漆、拉横幅、扔腐烂动物内脏等手段向借款人及其家属进行催讨，严重干扰、破坏他人正常生产、经营、生活，破坏社会秩序，并在相关区域造成严重社会影响。被告人钦国华、汤虎强明知李飞等人采用上述手段向借款人及其家属催讨债务，仍然提供资金支持、帮助寻找借款人，并在相关成员接受公安机关处理时打探消息。 四、敲诈勒索 2016年8月至2017年11月，被告人李飞、钦国华、汤虎强结伙李宗伟、向永根、罗强（“二毛”）以借款人在别处借钱等理由肆意认定借款人违约，或以担保人需对借款人担责等理由，采用言语威胁等方式敲诈他人钱财。 五、非法拘禁 2017年8月一天中午，被告人李飞、李宗伟、曾先友、向永根、罗强（“二毛”）、罗强（“烧饭”）等人结伙钟伟，为逼迫被害人蒋某1还债，殴打、强迫晒太阳、看管被害人，后被害人趁人不备跳河逃跑，非法剥夺被害人人身自由时间8小时以上。 六、非法侵入住宅 2016年9月初，被告人李飞为逼迫被害人张某1及其家属还款，指使被告人李宗伟、向永根及杨保国等人强行闯入嘉兴市秀洲区××镇新美村南张兜24号被害人张某1家中，采用轮班看管、滋扰等方式滞留在被害人张某1家中。 七、赌博 2017年12月，被告人李飞伙同向永根等人以营利为目的，在桐乡市濮院镇阿飞贸易聚众赌博，共计赌博2场以上，抽头获利15000元以上。 八、容留他人吸毒 2019年2月，被告人高云龙、沈某5（另案处理）在桐乡市吉臣酒店8518房间多次容留赵某2吸食毒品甲基苯丙胺。 为证明指控事实，公诉人当庭出示了被害人陈述、证人语言、书证、检验报告及被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人李飞的行为构成组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪、赌博罪，被告人钦国华、汤虎强的行为构成组织黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪、赌博罪，被告人李宗伟的行为构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人曾先友的行为构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人向永根的行为构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、赌博罪，被告人罗强（“二毛”）的行为构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人罗强（“烧饭”）的行为构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人单利国的行为构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，被告人高云龙的行为构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、容留他人吸毒罪，被告人钟伟的行为构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪，被告人沈林锋、吴国良的行为构成诈骗罪。被告人向永根系累犯，应从重处罚。被告人李宗伟、曾先友、向永根、罗强（“二毛”）、罗强（“烧饭”）、钟伟、高云龙、单利国、吴国良、沈林锋系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李飞、钦国华、汤虎强、李宗伟、曾先友、向永根、罗强（“二毛”）、罗强（“烧饭”）、钟伟、高云龙、单利国犯数罪，应当数罪并罚。判决宣告后，刑罚执行完毕前，发现被告人向永根在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。据此，提请本院对各被告人依法惩处。 被告人李飞对定性没有异议，就事实辩解其不是领导者，起诉指控诈骗第18节事实中张某3没有归还10000元；第28节夏某仅付2个月利息约5、6000元；第31节陆某没有归还5000元；第51节王某1父母虽拿出36000元，但其中10000元是王某1拿走的，实际得款26000元；第57、58节，徐某2共付了5万元利息，其中20万元的借条包括了5万元的利息；第59节朱某4借2万元，第59、60节朱某4实际扣除均5000元，实际得款均15000元，第59、60节二笔共还款15000元；第68节周某、李某4，周某没还，李某4逃跑后，周某写了24000元的欠条；第69节周某没有还款10000元；第63节管某没有支付40000元，该40000元系管某付其前帐的利息。 被告人李飞辩护人对本案定性没有异议，就事实提出：（1）被告人李飞名下借条抛高总金额为3449000元，实际支付被害人1817550元，被告人李飞诈骗金额为1631450元；（2）徐某2名下20万元不存在虚增本金，也不存在收取中介费、保证金等套路贷的情形，该款系借款而非套路贷应从诈骗总额中予以扣除；（3）2018年6月20日，李飞等借给管某40万元，双方约定三年还80万元，李飞等未暴力催收，也未收取砍头息、中介费、保证金等费用，该笔不属套路贷应从诈骗总额中扣除；（4）敲诈勒索事实中周某系李某4借款的担保人，其亦有还款责任，30000元借条系周某自愿签署，不能认定敲诈勒索；（5）被告人李飞自愿认罪，如实供述，系初犯，请求对被告人李飞从轻处罚。 被告人钦国华对公诉机关指控的诈骗事实没有异议，辩解其没有达到组织黑社会性质组织罪。 被告人钦国华辩护人提出：（1）将本案定性为黑社会性质组织证据不足，根据其客观行为和危害后果，认定为恶势力或恶势力犯罪集团更妥，退一步讲即使本案定性为黑社会性质组织，钦国华非该组织的组织者，其与汤虎强、李飞是三方合作分享经济利益，充其量是临时利用与被利用关系，不属于黑社会性质成员，不构成组织黑社会性质组织罪，不应对该组织实施的敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅、赌博等行为承担责任；（2）被告人钦国华的行为构成诈骗罪，属从犯，应减轻处罚；（3）被告人钦国华系初犯、偶犯，主观恶性小，能如实供述，请求对其从轻处罚。 被告人汤虎强提出其系参加黑社会性质组织罪，没有参与诈骗行为不构成诈骗罪，不清楚其余指控犯罪，对李飞公司的运行模式不清楚，2018年4月其提供部分资金支持，是从犯。 被告人汤虎强辩护人提出：（1）2018年3月之前汤虎强投入的30万元是拿固定利息，并不是入股，故之后汤虎强才正式入股李飞放贷公司，彼时李飞放贷公司已成立，人员招募、放债模式、催债流程都已形成，其不参与公司管理，故2018年3月之后被告人汤虎强的行为至多是参加黑社会性质组织罪。（2）公诉机关指控的其余犯罪事实汤虎强没有参与也不知情，汤虎强虽投资入股，但李飞等人的抛高借款金额、上门暴力催讨、非法拘禁、非法侵入住宅等行为已超出其与李飞、钦国华三人的合意，在赌博犯罪中汤虎强亦未参与，故公诉机关的上述指控证据不足；（3）汤虎强是初犯、从犯，主观恶性不深，其能如实供述，造成的社会影响及后果相对较小，请求对被告人汤虎强从轻或减轻处罚。 被告人李宗伟对参加黑社会性质组织罪的事实没有异议，就诈骗事实提出：（1）李飞借钱给姚某1是在阿飞贸易成立之前，催债时才知道的；（2）涉张某2三节其仅参与其中1万元一节，后仅要回7900元，一张2万的欠条拿回5000元，共拿回12900元，另外剩下的付了多少不知道；（3）涉徐某2事实，开始借款时其没有参与也不知道，2018年李飞告诉其徐欠李15万元，6月28日写借条时其在场，双方经协调后徐某2将6000元利息转给其；（4）涉管某第61节，扣除利息1万元；第63节李飞借给管某40万元其不知道，是李飞打电话给其，找到管后管转给其95000元；（5）第64节徐某3，当时没有借，其将借条撕掉了，后来李飞何时借的其不清楚；（6）涉王某1第51节，借了2万元，转4万元，王某1实得15000元，王某1父母拿出28000元，给了李飞18000元，1万元是给王某1的；就寻衅滋事，第8节单某家其没去过；敲诈勒索事实第1节朱某1签的借条金额是3万元。 被告人李宗伟辩护人对本案定性没有异议，就诈骗事实提出：（1）涉张某2三起李宗伟仅参与10000元一节；（2）管某向李飞借款40万元虚高至80万元一节李宗伟未参与；（3）起诉指控第64起徐某3向李飞借款2万元李宗伟向李飞提出反对意见，未参与；（4）起诉所涉徐某2二笔李飞开始出借及催讨李宗伟均未参与，也不知情，李飞因家庭事务将该借款转至李宗伟处，且徐某2所借款虽有虚高，但没有套路，该笔不足以认定为套路贷，而系普通的高利贷，应从诈骗金额中扣除；（5）王某1父母虽给了李飞等36000元，但部分系王某1拿走，故应结合李飞陈述认定王某1还款26000元。被告人李宗伟系初犯、从犯，当庭能如实供述，请求对被告人李宗伟从轻或减轻处罚。 被告人曾先友提出除寻衅滋事罪，其余均不构成犯罪；辩解其于2017年才参与，起诉指控诈骗第63节管某40万、第29节戴某2万元、第64、65节徐某3各2万元、第68节周某4万元其均未参与。 被告人曾先友辩护人提出：（1）被告人曾先友仅是晚上蒋某1带至蒋姑父家，其本人未殴打、限制蒋某1人身自由，不应认定为非法拘禁罪，即使认定为非法拘禁的共犯，其也没有殴打等情节，罪行较轻；（2）被告人曾先友在向被害人顾某、朱某1、张某1、单某、俞某1索要本金、利息、违约金的同时即便实施一些软暴力催讨行为，但没有证据证明其在借款时借条虚高等有诈骗故意，故上述行为宜定寻衅滋事一罪；（3）被告人因债务纠纷而实施的催债行为，不具有寻衅滋事的主观故意，不构成寻衅滋事罪；（4）被告人曾先友能如实供述，是从犯，未致被害人轻伤以上后果，社会危害性小，请求对被告人曾先友从轻处罚。 被告人向永根提出自己不是骨干成员，自己不构成非法侵入住宅罪、赌博罪。就事实提出：（1）诈骗事实中第2节涉赵某1、第14节涉单某、第35节涉徐某1、第55节涉朱某3、第60节涉朱某4其没有参与，涉陆某其仅参与一节；（2）寻衅滋事第1节赵某1家其没去过、第2节张某5家仅去过一次喷了油漆、贴大字报；（3）敲诈勒索第7节，周某签3万借条其没有参与，钱是周某与李飞谈好之后李让周转给我；（4）非法拘禁仅参与部分。 被告人向永根辩护人提出：被告人向永根是从犯，因文化程度低，法律意识淡薄而触犯法律，认罪态度好，请求对被告人向永根减轻处罚。 被告人罗强（“二毛”）对公诉机关指控的罪名、事实均无异议。 被告人罗强（“二毛”）辩护人提出：（1）被告人罗强（“二毛”）于2017年4月才加入，之前即诈骗第35起不应计入被告人罗强（“二毛”）的犯罪事实；（2）被告人罗强（“二毛”）系初犯、偶犯，从犯，能认罪悔罪，如实供述，请求对被告人罗强（“二毛”）从轻处罚。 被告人罗强（“烧饭”）对公诉机关指控的罪名、事实没有异议。 被告人罗强（“烧饭”）辩护人提出：（1）被告人罗强（“烧饭”）未对被害人蔡某的借款、催债事宜；（2）被告人罗强（“烧饭”）系初犯、从犯，能如实供述，当庭自愿认罪，请求对被告人罗强（“烧饭”）从轻处罚。 被告人单利国对公诉机关指控的罪名、事实没有异议，唯辩解起诉指控第61节涉管某借款10万元，其与管某至李飞处时，当时双方没有谈好，后来双方如何谈好其不清楚；起诉指控第24节其没有欺骗张某4，借来的钱大家一起去ＫＴＶ用掉；起诉指控第25节其没有骗走45000元。 被告人单利国辩护人提出：（1）被告人单利国系因向李飞借款而与该组织产生关联，单利国通过介绍借款而从借款人处获取中介好处费，与李飞等人的组织关系相对松散，且李飞等放贷收益与其无关；（2）管某多次向李飞借款，包括起诉没有认定的，现有证据不足以证实单利国参与起诉认定的第61节事实，故单利国诈骗涉案应扣除10万元，诈骗犯罪金额属巨大；（3）单利国主动投案，有自首情节，系从犯、初犯，能认罪、悔罪，请求对被告人单利国从轻或减轻处罚。 被告人高云龙对公诉机关指控的罪名、事实均无异议。 被告人高云龙辩护人提出：被告人高云龙系介绍人，所起作用次要，是从犯；能如实供述，主观恶性小，认罪悔罪态度好，请求对被告人高云龙减轻处罚。 被告人钟伟提出其仅介绍他人至李飞处借款，不构成参加黑社会性质组织罪；就诈骗事实提出：（1）起诉16节涉张某3借款2万元、32节涉陆某借款15000元、39节涉李某2借款1万元、2017年12月3日涉王某1借款4万元，其均没有介绍。 被告人钟伟辩护人提出：（1）钟伟是借款中间介绍人，既不领取工资，也不接受李飞等领导和管理，不具有黑社会性质组织罪参加者构成的客观要件；（2）诈骗事实中指控第16节张某3借款2万元、第32节陆某借款1万元、第39节李某2借款1万元及2017年12月3日王某1借款3万元，认定钟伟参与证据不足；（3）在非法拘禁犯罪事实中，被告人钟伟系在被告人李飞的要求下参与，量刑时应予考虑该情节；（4）钟伟自动投案，如实供述，有自首情节，系从犯，认罪态度良好，请求对被告人钟伟从轻或减轻处罚。 被告人沈林锋对公诉机关指控的罪名没有异议，就事实提出涉王某12017年11月9日、12月3日借款其不记得参与了；12节涉张某1其作为滴滴驾驶员驾车并未介绍。 被告人沈林锋辩护人提出：被告人沈林锋系初犯、偶犯，从犯，犯罪情节较轻，认罪悔罪态度好，请求对被告人沈林锋从宽处罚。 被告人吴国良对公诉机关指控的罪名没有异议，诈骗第4节涉朱某3事实其没有参与，没有拿到好处。 被告人吴国良辩护人提出：（1）起诉指控诈骗第4节事实吴国良从中获取好处费依据不足，不宜认定吴国良参与该节；（2）吴国良系从犯，初犯，认罪态度好，请求对被告人吴国良从轻处罚。 经审理查明： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实 2015年起，被告人李飞在桐乡市濮院镇等地开始从事非法放贷业务。2016年4月左右，被告人李飞、汤虎强、钦国华三人商量共同成立放贷公司，由李飞负责公司放贷业务，钦国华提供放贷资金，汤虎强利用其社会关系出面协调相关事宜。2016年8月，被告人李飞在桐乡市濮院镇梧桐桥小区93号成立“阿飞贸易”，又于2017年9月在桐乡市濮院镇兴业小区11号（紫金路）开设“阿飞烟酒商行”，随着全国扫黑除恶斗争的开展，为逃避打击、洗白犯罪组织，合伙成立“桐乡飞灵服饰有限公司”。被告人李飞、钦国华、汤虎强以上述地点为据点，开始有组织地从事非法放贷、暴力讨债业务等。被告人李飞陆续招募被告人李宗伟、向永根、罗强（“二毛”）、曾先友、罗强（“烧饭”）、杨保国（另案处理）等人加入该组织参与放贷、讨债等，又纠集被告人高云龙、钟伟、单利国、沈林锋、吴国良等作为介绍人，为其犯罪组织物色借款对象，并要求介绍人在借款人联系不上、逾期不还款等情况下参与寻找借款人、催讨借款等，逐渐形成较稳定的“套路贷”犯罪组织。 被告人李飞通过介绍人等在外物色借款对象，确定被告人李宗伟和曾先友、向永根和罗强（“二毛”）分别为一组，罗强（“烧饭”）、杨保国等其余成员穿插进入放贷、讨债队伍等，并规定组织内成员必须听从指挥、服从工作规定，对于签订借款合同进行审核把关，指派组织内成员制造虚高银行流水，统一提供车辆、讨债工具，负责放债、讨债人员工作期间的开销，组建微信群，对整个组织的发展、运行、活动进行决策、指挥、协调、管理。被告人钦国华、汤虎强为组织提供资金支持，并利用社会关系打探组织成员被公安机关处理情况、查询借款人相关个人信息等，并于2018年初安排杨涛涛（另案处理）至该组织对放贷业务进行记账。该组织人数众多，结构较为稳定，有明确的职责分工，通过高利放贷、“套路贷”等聚敛钱财，为组织成员发放工资、福利，因组织利益，实施诈骗、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、非法侵入住宅等违法犯罪活动，逐步形成了以被告人李飞为组织、领导者，被告人钦国华、汤虎强为股东、出资人，被告人李宗伟、曾先友、向永根、罗强（“二毛”）、罗强（“烧饭”）为积极参加者和骨干成员，被告人高云龙、钟伟、单利国等人为一般参加者的黑社会性质组织。该组织假借民间借贷之名非法放贷，利用组织势力逞强争霸讨要债务，通过实施违法犯罪活动，影响、干扰、破坏他人正常的生产、经营活动，对他人造成心理强制和威慑，严重破坏经济和社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 上述事实，有经当庭质证的租赁合同、调取证据通知书、委托加工合同、对账明细、协助冻结财产通知书、协助查封通知书、工商登记材料、个人征信报告、不动产登记查询证明、银行交易流水、扣押决定书附清单、行政处罚决定书、刑事判决书等书证，证人孟某2、侯某、蒋某2、吴某1、兰某、张某8、吴某2、金某、曹某、吴某3、苏某、梁某、裘某、李某5、吴某4、熊某、姚某2、郑某、高某3、张某9、冯某1、方某、张某10、殷某2、朱某5、张某11、杭某、张某12等证言，被害人姚某1、赵某1等陈述，检验报告，辨认笔录及照片，手机勘查记录，搜查笔录（附扣押决定书及清单、照片）及情况说明等证据予以证实，被告人亦有供述在卷，足以认定。 二、黑社会性质组织实施的犯罪事实 （一）诈骗 2016年5月至2018年3月间，被告人李飞纠集被告人李宗伟、曾先友、向永根、罗强（“二毛”）、罗强（“烧饭”）、杨保国等人，以被告人高云龙、钟伟、单利国、沈林锋、吴国良等介绍中间人，经事先了解各被害人的个人情况及家庭资产等情况后，谎称“无抵押、快速放贷”等，利用被害人急于借款的心理，在桐乡市濮院镇“阿飞贸易”、“阿飞烟酒商行”等地以“违约金、行业惯例”等名义骗取被害人签定虚高金额的借条、借款合同，刻意制造虚假银行资金流水，再以“家访费、押金、砍头息、介绍好处费、违约金”等名目，肆意非法占有被害人财产。被告人钦国华、汤虎强明知被告人李飞实施非法放贷，仍为其提供资金等。具体为： 1.2016年5、6月期间，被告人李飞、李宗伟、高云龙等二次借款给被害人姚某1共计60000元，扣除利息、押金等共15000元、被告人高云龙“介绍费”1000元，期间以姚某1家电脑横机抵押，被害人姚某1实际得款44000元，后被害人姚某1父亲姚某3还款60000元。综上，本节犯罪金额为16000元。 2.2016年5月9日，被告人李飞、李宗伟等结伙借款给被害人赵某120000元，借条虚高至30000元，扣除利息及其他费用共6000元，被害人赵某1实际得款14000元，后被害人赵某1归还利息4000元；后被告人李飞指使向永根等人多次催讨，未果。综上，本节属未遂，犯罪金额为16000元。 3.2016年6月19日，被告人李飞、钟伟、高云龙等借款给被害人张某220000元，扣除利息、押金等共6000元及被告人高云龙、钟伟的“好处费”3000元，被害人张某2实际得款11000元。 4.2016年6月22日，被告人李飞、李宗伟、钟伟、高云龙等借款给被害人张某210000元，扣除利息、押金等共4000元及被告人高云龙、钟伟、吴国良的“好处费”2000元，被害人张某2实际得款4000元。 5.2016年7月24日，被告人李飞、李宗伟、向永根、钟伟、高云龙、吴国良等借款给被害人张某210000元，扣除利息、押金等共4000元及被告人吴国良的“担保费”1000元，被害人张某2实际得款5000元。 后被告人李飞指使李宗伟、向永根、罗强（“二毛”）、吴国良等多次催讨，张某2母亲沈某1代为归还上述三笔借款共计40000元。综上，第3-5节犯罪金额为20000元。 6.2016年6月2日，被告人李飞、高云龙等借款给被害人顾某10000元，借条虚高至20000元，扣除利息、押金等共2500元及被告人高云龙“好处费”500元后，被害人顾某实际得款7000元。 7.2016年6月8日，被告人李飞、高云龙等借款给被害人顾某20000元，诱骗被害人顾某签订2张金额均为20000元的借款合同，扣除利息、押金等共5000元及被告人高云龙“好处费”1000元后，被害人顾某实际得款14000元。 8.2016年6月25日，被告人李飞、高云龙等借款给被害人顾某20000元，诱使被害人顾某签订金额均为20000元的借条、借款合同各1张，扣除利息、押金等共5000元及被告人高云龙“好处费”1000元，被害人顾某实际得款14000元。 2017年上半年始，被告人李飞指使李宗伟、曾先友、向永根、罗强（“二毛”）、罗强（“烧饭”）等人多次催讨，分别持上述三笔借款中的1张借条或借款合同向被害人顾某母亲戚某索要20000元，共计得款100000元。综上，第6-8节犯罪金额为65000元。 9.2016年6月25日，被告人李飞等借款给被害人朱某120000元，扣除利息、家访费、押金等后，被害人朱某1实际得款15600元，被害人朱某1归还利息2400元；后被告人李飞指使李宗伟、向永根、曾先友、罗强（“烧饭”）等人多次催讨，被害人朱某1家属共还款20000元。综上，本节犯罪金额为6800元。 10.2016年8月，被告人李飞、李宗伟、向永根、钟伟等借款给被害人施某10000元，扣除利息、家访费等共1800元及被告人钟伟“好处费”1000元，被害人施某实际得款7200元。 2016年9月至2017年7月间，被告人李飞指使向永根、罗强（“二毛”）等人多次催债，被害人施某母亲傅某还款10000元。综上，本节犯罪金额为2800元。 11.2016年8月，被告人李飞、李宗伟、高云龙、钟伟、沈林锋、吴国良等借款给被害人张某130000元，扣除利息、押金、家访费等共9450元及被告人高云龙、钟伟、吴国良、沈林锋的“好处费”3500元，被害人张某1实际得款17050元。 12.2016年8月，被告人李飞、李宗伟等结伙高云龙、钟伟，借款给被害人张某150000元，借条虚高至80000元，扣除利息、押金、家访费等共12500元及被告人高云龙、钟伟“好处费”3000元，被害人张某1实际得款34500元。 后被告人李飞指使李宗伟、向永根、曾先友、罗强（“烧饭”）等人多次催讨，被害人张某1家属归还上述二笔借款共计99000元。综上，第11、12节犯罪金额为47450元。 13.2016年10月19日，被告人李飞、向永根等借款给被害人高某110000元，借条虚高至15000元，扣除利息、家访费等，被害人高某1实际得款8200元，后被害人高某1支付利息约4000元，被害人高某1家属还款15000元。综上，本节犯罪金额为10800元。 14.2016年10月，被告人李飞、李宗伟、单利国等借款给被害人单某30000元，扣除利息、家访费、押金等，被害人单某实际得款22300元，后被害人单某支付利息3600元。 15.2016年11月，被告人李飞、李宗伟、单利国等二次共借款给被害人单某20000元，扣除利息、押金等，被害人单某实际得款15000元。 后被告人李飞指使李宗伟、曾先友、向永根、罗强（“二毛”）等人多次催债，被害人单某家属归还上述两笔借款共计50000元。综上，第14、15节犯罪金额为16300元。 16.2016年11月，被告人李飞、李宗伟、钟伟等借款给被害人张某320000元，借条虚高至24000元，签订借条和借款合同各1份，扣除利息、家访费、押金等，被害人张某3实际得款14500元，后被害人张某3还款18000元。综上，本节犯罪金额为3500元。 17.2016年11月25日，被告人李飞等借款给被害人张某330000元，借条虚高至36000元，扣除利息、家访费、押金等，被害人张某3实际得款23400元，后被害人张某3支付利息7200元，还款30000元。综上，本节犯罪金额为13800元。 18.2017年9月28日、被告人李飞等借款给被害人张某350000元，扣除头息、押金等，被害人张某3实际得款40000元，后被害人张某3还款10000元。综上，本节属未遂，犯罪金额为10000元。 19.2016年11月，被告人李飞、李宗伟、吴国良等借款给被害人俞某150000元，借条虚高至60000元，由张建林和被告人吴国良担保，扣除利息、家访费等共11000元及被告人吴国良“好处费”5000元等，被害人俞某1实际得款约34000元。后被告人李飞指使李宗伟、曾先友等人多次催讨，后被害人俞某1父亲俞某2还款25000元。综上，本节属未遂，犯罪金额为26000元。 20.2016年11月，被告人李飞、李宗伟、单利国等借款给被害人李某110000元，借条虚高至12000元，扣除利息、押金等共1200元，被害人李某1实际得款8800元，后被害人李某1还款10000元。综上，本节犯罪金额为1200元。 21.2016年11月，被告人李飞、单利国等借款给被害人李某130000元，借条虚高至36000元，扣除利息等共3000元，被害人李某1实际得款27000元，后被害人李某1还款30000元。综上，本节犯罪金额为3000元。 22.2016年11月左右，被告人李飞、单利国等借款给被害人李某1、沈某2、孟某150000元，被告人李飞等人要求被害人李某1、沈某2、孟某1各签订50000元1张借条，扣除利息、押金等共约10000元，被害人李某1等人实际得款40000元，后被害人孟某1、沈某2共还款50000元。综上，本节犯罪金额为10000元。 23.2016年11月14日，被告人李飞、李宗伟、单利国等在嘉兴市××，以消费结帐为由，诱骗被害人张某4、沈某3各签订一张借款协议，借款10000元，借条虚高至12000元，扣除利息等共1500元，被害人张某4、沈某3实际得款8500元，后被害人张某4母亲还款10000元。综上，本节犯罪金额为1500元。 24.2016年11月，被告人单利国骗被害人张某4帮忙借钱，与被告人李飞、李宗伟、向永根等借款给被害人张某420000元，要求张某4、朱某2以相互担保的形式各签订1张借条，扣除利息、家访费、押金等共4000元，实际给付16000元，后该款被被告人单利国用于ＫＴＶ消费等。 25.2016年11月底至12月初，被告人单利国骗被害人张某4帮忙借钱，与被告人李飞、李宗伟等借款给被害人张某450000元，要求被害人张某4、朱某2以相互担保的形式各签订1张借条，扣除利息、家访费等共5000元，实际给付约45000元，后该款被被告人单利国用于ＫＴＶ消费等。 事发后，被害人张某4母亲俞宝娜、朱某2父亲朱某7就第24、25节共还款75000元。综上，第24、25节犯罪金额为14000元。 26.2017年2月，被告人李飞、李宗伟、曾先友等借款给被害人钱某40000元，借条虚高至48000元，扣除利息、押金、家访费等共12000元，被害人钱某实际得款28000元，被害人钱某支付利息18000元。后被告人李飞、李宗伟、曾先友、罗强（“烧饭”）等人多次至桐乡市崇福镇钱某家催讨，未果。综上，本节属未遂，犯罪金额为20000元。 27.2017年上半年，被告人李飞、李宗伟等借款给被害人夏某20000元，借条虚高至40000元，扣除利息等共6000元，被害人夏某实际得款14000元，后被害人夏某支付利息3000元。综上，本节属未遂，犯罪金额为26000元。 28.2017年上半年，被告人李飞、李宗伟等二次借款给被害人夏某共20000元，借条虚高至40000元，扣除利息、押金等6000元，被害人夏某实际得款14000元，后被害人夏某共支付利息12000元。综上，本节属未遂，犯罪金额为26000元。 29.2017年5月25日，被告人李飞、李宗伟、向永根、罗强（“二毛”）等借款给被害人戴某20000元，借条虚高至24000元，扣除利息、押金、家访费等共6500元，被害人戴某实际得款13500元，后被害人戴某及家属还款23000元。综上，本节犯罪金额为9500元。 30.2017年2月27日，被告人李飞、李宗伟、曾先友等借款给被害人黄某30000元，借条虚高至36000元，扣除利息、家访、押金等共9000元后，被害人黄某实际得款21000元。后被告人李飞指使李宗伟、曾先友、罗强（“烧饭”）等人多次至桐乡市××街道黄某家催讨，后被害人黄某母亲还款4000元。 2018年5月，被告人李飞以李宗伟名义向桐乡市人民法院起诉要求被害人黄某归还36000元及逾期损失，2018年8月28日桐乡市人民法院判决黄某归还李宗伟借款本金32500元及逾期利息。综上，本节属未遂，犯罪金额为15000元。 31.2017年3、4月间，被告人李飞、李宗伟、向永根、钟伟、高云龙等借款给被害人陆某10000元，借条虚高至12000元，扣除利息、家访费、押金等共3000元及被告人钟伟、高云龙“好处费”1000元，被害人陆某实际得款6000元，后被害人陆某还款5000元。综上，本节属未遂，犯罪金额为6000元。 32.2017年10月8日，被告人李飞、向永根等借款给被害人陆某10000元，借条虚高至15000元，扣除利息、家访费、押金等共3000元，被害人陆某实际得款7000元。后被告人李飞指使被告人李宗伟、向永根、罗强（“二毛”）等多次催讨，未果。综上，本节属未遂，犯罪金额为8000元。 33.2017年3月28日，被告人李飞、高云龙等借款给杨某130000元，借条虚高至36000元，扣除利息、家访费等共8500元及被告人高云龙“好处费”4000元，被害人杨某1实际得款17500元，后被害人杨某1还款2000元。 34.2017年4月4日，被告人李飞、李宗伟、曾先友结伙高云龙等，借款给被害人杨某140000元，借条虚高至48000元，扣除利息、家访费等共14000元及被告人高云龙的“好处费”4000元后，被害人杨某1实际得款22000元。后被告人李飞指使李宗伟、曾先友、向永根、罗强（“二毛”）等人多次催讨，未果。 2017年8月，被告人李飞以曾先友的名义向嘉兴市南湖区人民法院起诉，要求被害人杨某1归还上述二笔借款共84000元，并支付逾期利息；2017年10月17日，嘉兴市南湖区人民法院判决杨某1归还借款84000元及支付逾期利息；2018年12月4日，嘉兴市南湖区人民法院裁定终结本次执行程序。综上，第33节属未遂，犯罪金额为18500元；第34节属未遂，犯罪金额为26000元。 35.2017年3月13日，被告人李飞、李宗伟、向永根、罗强（“二毛”）、高云龙等借款给被害人徐某140000元，借条虚高至48000元，扣除利息、家访费等共7000元及被告人高云龙“好处费”2000元，被害人徐某1实际得款31000元，后被害人徐某1支付利息共12000元、还款40000元。综上，本节犯罪金额为21000元。 36.2017年6月25日，被告人李飞、李宗伟、向永根、钟伟等借款给被害人蒋某120000元，借条虚高至24000元，扣除家访费、押金、利息等共6000元及被告人钟伟“好处费”1000元，被害人蒋某1实际得款13000元，后被害人蒋某1支付利息3000元。 37.2017年7月23日，被告人李飞、李宗伟、向永根等借款给被害人蒋某120000元，借条虚高至24000元，扣除家访费、押金、利息等共7000元，实际得款13000元。 后被告人李飞指使向永根、罗强（“二毛”）等多次催讨，未果。2017年9月1日、8月23日，被告人李飞分别以其本人、李宗伟名义就上述二笔借款向嘉兴市秀洲区人民法院起诉，均要求被害人蒋某1归还借款共24000元并支付逾期费用；2018年1月嘉兴市秀洲区人民法院判决蒋某1归还李飞、李宗伟借款24000元，并支付逾期利息，后法院裁定终结本次执行程序。综上，第36节属未遂，犯罪金额为11000元；第37节属未遂，犯罪金额为11000元。 38.2017年上半年，被告人李飞、钟伟等借款给被害人李某210000元，借条虚高至15000元，扣除利息、押金、家访费等共2800元，被害人李某2实际得款7200元，被害人李某2支付利息1500元、还款9000元。综上，本节犯罪金额为3300元。 39.2017年9月30日，被告人李飞、向永根等借款给被害人李某210000元，借条虚高至15000元，扣除利息、押金、家访费等共2500元，被害人李某2实际得款7500元，后被害人李某2还款9000元。综上，本节犯罪金额为1500元。 40.2018年1月17日，被告人李飞、向永根等借款给被害人李某210000元，借条虚高至15000元，扣除利息、押金等共2500元，实际给付7500元，被害人李某2还款9000元。综上，本节犯罪金额为1500元。 41.2017年7月16日，被告人李飞、李宗伟、向永根、钟伟等借款给被害人蔡某30000元，借条虚高至36000元，并诱骗被害人蔡某签订2份借条，扣除利息、押金、家访费等共7000元及被告人钟伟等人的“好处费”6000元，被害人蔡某实际得款17000元。后被告人李飞指使向永根、罗强（“二毛”）、罗强（“烧饭”）等人多次催讨，被害人蔡某还款50000元。综上，本节犯罪金额为33000元。 42.2017年8月24日，被告人李飞、向永根、罗强（“二毛”）、单利国等借款给被害人杨某230000元，借条虚高至36000元，扣除利息、押金、家访费等共6400元，被害人杨某2实际得款23600元，后被害人杨某2支付利息27300元、还款20000元。综上，本节犯罪金额为23700元。 43.20ｌ8年4月10日，被告人李飞等借款给被害人杨某210000元，扣除利息、押金等共2000元，被害人杨某2实际得款8000元，后被害人杨某2支付利息1300元。综上，本节属未遂，犯罪金额为2000元。 44.2017年9月16日，被告人李飞、向永根、罗强（“二毛”）、钟伟等借款给被害人张某530000元，借条虚高至36000元，扣除押金、家访、利息等共7000元及被告人钟伟“好处费”1500元，被害人张某5实际得款21500元，后被害人张某5还款36000元。综上，本节犯罪金额为14500元。 45.2017年10月5日，被告人李飞、曾先友、钟伟等借款给被害人张某520000元，借条虚高至25000元，扣除家访、押金、利息等共8000元及被告人钟伟的“好处费”2000元，被害人张某5实际得款10000元。后被告人李飞指使向永根、罗强（“二毛”）、曾先友、罗强（“烧饭”）等人多次催讨，被害人张某5父亲还款15000元。综上，本节犯罪金额为5000元。 46.2017年9月27日，被告人李飞、李宗伟、曾先友、钟伟等借款给被害人殷某130000元，借条虚高至36000元，扣除利息、押金、家访等共8500元，被害人殷某1实际得款21500元。后被告人李飞指使李宗伟、曾先友、向永根、罗强（“二毛”）、罗强（“烧饭”）等人多次催讨，未果。 2018年1月，被告人李飞以曾先友名义向嘉兴市秀洲区人民法院起诉要求被害人殷某1归还借款36000元并支付逾期费用，2018年5月判决殷某1归还借款36000元，并支付逾期利息，判决后殷某1主动履行判决，2018年8月14日将被害人殷某1交纳的43000元转曾先友。综上，本节犯罪金额为21500元。 47.2017年10月29日，被告人李飞、向永根、罗强（“二毛”）等借款给被害人沈某4约14000元，由朱某4作担保人，借条虚高至18000元，并签订借条、借款合同各1份，扣除利息、家访费等共3000元，被害人沈某4实际得款约11000元，后被害人沈某4还款18000元。综上，本节犯罪金额为7000元。 48.2018年1月9日，被告人李飞、向永根及朱某4、李某3、朱华锋（以上三人均已判刑）等，借款给被害人沈某440000元，由被害人沈某4和李某3分别签订1张借条，扣除利息、押金等后实际给付约30000元，后借款被朱某4、李某3、朱华锋骗走。2018年1月28日，被害人沈某4父亲沈某6还款40000元。2018年1月，被告人李飞、向永根、罗强（“二毛”），在桐乡市××村被害人李某3家向李某3家属催讨，后李某3母亲还款20000元。综上，本节犯罪金额为30000元。 还查明：2018年12月19日，被告人李飞妻子孟某2退赔沈某6人民币20000元；2019年1月，朱华锋亲友（姚兴坤）退赔沈某6人民币25000元。 49.2017年10月30日，被告人李飞、向永根、罗强（“二毛”）、钟伟等借款给被害人王某110000元，借条虚高至15000元，扣除利息、押金、家访费等共3500元及被告人钟伟“好处费”1000元，被害人王某1实际得款5500元；11月12日，被害人王某1跳楼前还款15000元。综上，本节犯罪金额为9500元。 50.2017年10月31日，被告人李宗伟、曾先友、钟伟等借款给被害人王某15000元，借条虚高至6000元，扣除利息、家访费、押金等共3000元及被告人钟伟“好处费”500元，被害人王某1实际得款2500元，后被害人王某1还款4500元。综上，本节犯罪金额为2000元。 51.2017年11月2日，被告人李飞、李宗伟、钟伟等借款给被害人王某130000元，借条虚高至40000元，扣除利息、家访、押金等共10000元及被告人钟伟“好处费”2700元，被害人王某1实际得款17300元；王某1跳楼事件后，被害人王某1父母还款26000元。综上，本节犯罪金额为8700元。 2017年11月12日，被告人李飞、向永根、罗强（“二毛”）、钟伟等肆意认定被害人王某1违约，要求王某1还款，被害人王某1被迫以金项链为抵押向他人借款以归还欠款，后被害人王某1自觉无法向家人交待，遂产生自杀念头，至桐乡市濮院镇财富大厦顶楼欲跳楼，后被赶至的父母劝阻。 52.2017年12月13日，被告人李飞、向永根、罗强（“二毛”）、单利国、钟伟、沈林锋等借款给被害人王某120000元，借条虚高至35000元，扣除利息、家访费、押金等共9000元及被告人单利国、钟伟、沈林锋“好处费”共3500元，被害人王某1实际得款7500元。后被告人李飞、向永根、罗强（“二毛”）等多次催讨，后被害人王某1及其父母共还款30000元。综上，本节犯罪金额22500元。 53.2018年1月3日，被告人李飞、罗强（“二毛”）、罗强（“烧饭”）、钟伟等人借款给被害人王某120000元，借条虚高至25000元，扣除利息、家访、押金等共7200元及被告人钟伟的“好处费”1500元后，被害人王某1实际得款11300元。后被告人李飞、向永根、罗强（“二毛”）等人多次催讨，未果。综上，本节属犯罪未遂，犯罪金额为13700元。 54.2017年12月21日，被告人李飞、向永根、罗强（“二毛”）等借款给被害人张某610000元，借条虚高至20000元，扣除利息、家访费、押金等共2000元，被害人张某6实际得款8000元，后被告人李飞、向永根、罗强（“二毛”）等人经多次催讨，被害人张某6父亲张某15还款20000元。综上，本节犯罪金额为12000元。 55.2017年12月12日，被告人李飞、向永根、钟伟、单利国、沈林锋等借款给被害人朱某330000元，借条虚高至40000元，扣除利息、家访费、押金等共4500元及被告人钟伟、单利国、沈林锋的“好处费”共2500元后，被害人朱某3实际得款23000元。后被害人朱某3还款27000元。综上，本节犯罪金额为4000元。 56.2017年12月至2018年1月间，被告人李飞、向永根等四次借款给被害人朱某3共80000元，借条虚高至110000元，扣除利息、家访费、押金等共10500元，被害人朱某3实际得款69500元。后被害人朱某3支付利息9000余元。综上，本节属未遂，犯罪金额为40500元。 57.2017年8月1日，被告人李飞等借款给被害人徐某2100000元，借条虚高至120000元，扣除利息、押金等共20000元，被害人徐某2实际得款80000元。 58.2017年8月11日，被告人李飞借款给被害人徐某250000元，借条虚高至60000元，扣除利息、押金等共10000元，被害人徐某2实际得款40000元。 后被害人徐某2共支付上述二笔借款利息约100000元；因徐某2未能按期偿付本息，就150000元本金及所欠利息，2018年6月28日，被告人李飞伙同被告人李宗伟等要求被害人徐某2重新签订一张200000元的借条，后被害人徐某2后支付利息6000元。综上，第57、58节属未遂，犯罪金额60000元。 59.2018年1月5日，被告人李飞、向永根、罗强（“二毛”）等借款给被害人朱某420000元，借条虚高至30000元，扣除利息、押金等共5000元，被害人朱某4实际得款15000元。 60.2018年1月10日，被告人李飞、向永根、罗强（“二毛”）等借款给被害人朱某420000元，借条虚高至30000元，扣除利息、押金等共5000元，被害人朱某4实际得款15000元。 后被害人朱某4付2000元利息，被害人朱某4父亲还款30000元。综上，第59、60节犯罪金额为2000元。 61.2018年4月12日，被告人李飞、李宗伟等借款给被害人管某100000元，借条虚高至150000元，扣除利息等共12000元，被害人管某实际得款88000元。后被害人管某付息12000元，同年6月20日还款95000元。综上，本节犯罪金额为19000元。 62.20ｌ8年6月2日，被告人李飞、曾先友等借款给被害人管某50000元，借条虚高至60000元，扣除利息等共3000元，被害人管某实际得款47000元。同年，6月6日被害人管某还款50000元。综上，本节犯罪金额为3000元。 63.2018年6月20日，被告人李飞、曾先友等借款给被害人管某400000元，借条虚高至800000元，扣除利息等共40000元，被害人管某实际得款360000元。综上，本节属未遂，犯罪金额为440000元。 64.2017年上半年，被告人李飞、李宗伟、曾先友、单利国等借款给被害人徐某320000元，借条虚高至24000元，扣除押金、利息、家访等共5500元及被告人单利国的“好处费”500元，被害人徐某3实际得款14000元，后被害人徐某3支付利息9000元、还款20000元。综上，本节犯罪金额为15000元。 65.2017年5、6月间，被告人李飞等借款给被害人徐某320000元，扣除利息、押金等共5000元，被害人徐某3实际得款15000元。后被害人徐某3还款18000元。综上，本节犯罪金额为3000元。 66.2018年3月2日，被告人李飞、曾先友等借款给被害人徐某310000元，借条虚高至15000元，扣除利息、押金等共2500元，被害人徐某3实际得款7500元，后被害人徐某3还款9000元。综上，本节犯罪金额为1500元。 67.2018年3月，被告人李飞、罗强（“二毛”）、单利国、钟伟等借款给被害人徐某420000元，借条虚高至25000元，扣除利息、押金、家访费等共5000元及被告人单利国、钟伟“好处费”共2500元，被害人徐某4实际得款12500元，后被害人徐某4父亲还款18000元。综上，本节犯罪金额为5500元。 68.2017年3月，被告人李飞等借款给被害人周某、李某440000元，借条虚高至48000元，要求被害人周某和李某4各签1张借条，扣除利息、押金、家访等共12000元，被害人周某、李某4实际得款28000元。后被害人周某、李某4共支付利息12000元。后被告人李飞、向永根、罗强（“二毛”）等人多次催讨，被害人周某还款48000元。综上，本节犯罪金额为32000元。 69．2018年1月15、1月24日，被告人李飞、向永根、罗强（“二毛”）等共借款给被害人周某20000元，借条虚高至30000元，扣除利息、押金等共4000元，被害人周某实际得款16000元，后被害人周某还款2000元。综上，本节属未遂，犯罪金额为14000元。 70.2016年10月，被告人李飞、单利国等借款给被害人沈某2、沈某350000元，借条虚高至60000元，并要求被害人沈某2和沈某3以相互担保的形式各签订1份借条，扣除利息、押金、家访费等共13500元，被害人沈某2实际得款36500元，后被害人沈某2父亲还款60000元。综上，本节犯罪金额为23500元。 71．2017年5月，被告人李飞、李宗伟结伙借款给被害人沈某230000元，借条虚高至36000元，扣除利息、押金等共9000元，被害人沈某2实际得款21000元，后被害人沈某2还款30000元。综上，本节犯罪金额为9000元。 上述事实，有经当庭质证的借款合同、银行交易明细、微信转账记录、支付宝截图、大字报、收条、谅解书、刑事判决书、民事判决书等书证、证人姚某3、岳某等证言，被害人姚某1、张某3、李某1、孟某1、朱某4、沈某3、朱某2、张某4等陈述、辨认笔录及照片等证据予以证实，被告人亦有供述在卷，足以认定。 （二）寻衅滋事 2016年9月至2018年间，被告人李飞、李宗伟、曾先友、向永根、罗强（“二毛”）、罗强（“烧饭”）等人，在借款人没有按要求还款后，采用殴打、威胁、喊高音喇叭、送花圈、喷油漆、拉横幅、扔腐烂动物的内脏等手段向借款人及其家属进行催讨，严重干扰、破坏他人正常生产、经营、生活，破坏社会秩序，并在相关区域造成严重社会影响。被告人钦国华、汤虎强明知李飞等人采用违法手段向借款人及其家属逼讨债务，仍然提供资金支持、帮助寻找借款人并在相关成员接受公安机关处理时打探消息等。具体如下： 1.2016年6月至同年12月，被告人李飞指使向永根等人，先后2次至嘉兴市秀洲区××镇赵某1家中，采用喷油漆等手段，向赵某1及其家属逼讨债务。 2.2016年9月至2017年7月，被告人李飞指使向永根、罗强（“二毛”）等人多次至嘉兴市秀洲区××镇施某家，采用喷油漆、撒冥纸、贴大字报等手段，向施某及其家属逼讨债务。 3.2016年7月起，被告人李飞指使李宗伟、向永根、罗强（“二毛”）、吴国良等人，多次至嘉兴市秀洲区××镇张某2家中，采用逼迫被害人张某2下跪、踹门、放高音喇叭、放哀乐等手段，向张某2及其家属逼讨债务。 4.2017年至2018年，被告人李飞指使李宗伟、曾先友、向永根、罗强（“二毛”）、罗强（“烧饭”），多次至桐乡市濮院镇胡惠林家及胡惠林五金店内，采用放哀乐、贴大字报、扔动物内脏等手段，向胡思近及其家属逼讨债务。 5.2016年8、9月，被告人李飞指使李宗伟、曾先友、罗强（“烧饭”）等人，多次至桐乡市濮院镇朱某1家，采用放哀乐、堵锁眼、敲玻璃等手段，向朱某1及其家属逼讨债务。 6.2017年4、5月，被告人李飞指使李宗伟、曾先友、向永根、罗强（“二毛”）等人，先后2次至桐乡市濮院镇顾某家中，采用油漆喷字、撒冥币、放哀乐、拉电表电闸等手段，向顾某及其家属逼讨债务。 7.2016年9月至同年12月，被告人李飞指使李宗伟、向永根、曾先友、罗强（“烧饭”）等人，多次至嘉兴市秀洲区××镇张某1家中，采用喇叭喊话、倒垃圾、砸玻璃、拉电闸等手段，向张某1及其家属逼讨债务。 8.2017年12月，被告人李飞指使李宗伟、曾先友、向永根、罗强（“二毛”）等人，多次至桐乡市濮院镇单某家中，采用油漆喷字、摆放花圈、扔动物内脏等手段，向单某及其家属逼讨债务。 9.2017年4月至同年10月，被告人李飞指使李宗伟、曾先友等人，多次至嘉兴市南湖区俞某1家中，采用喷油漆、放哀乐、贴大字报等手段，向俞某1及其家属逼讨债务。 10.2017年6月至同年9月，被告人李飞指使李宗伟、曾先友、罗强（“烧饭”）等人，先后2次至桐乡市崇福镇钱某家，采用油漆喷字、放花圈、贴大字报等手段，向钱某及其家属逼讨债务。 11.2017年4、5月，被告人李飞指使向永根、罗强（“二毛”）等人，先后2次至桐乡市濮院镇王姚华家中，采用放哀乐、贴大字报等手段，向王姚华及其家属逼讨债务。 12.2017年5、6月，被告人李飞指使向永根、罗强（“二毛”）等人，至嘉兴市秀洲区××镇储海金家，采用喷油漆、撒冥纸等手段，向储海金及其家属逼讨债务。 13.2017年上半年，被告人李飞指使向永根、罗强（“二毛”），先后2次至嘉兴市秀洲区××镇蒋斌家中，采用油漆喷字、贴大字报等手段，向蒋斌及其家属逼讨债务。 14.2017年12月底，被告人李飞指使向永根、罗强（“二毛”）等人，多次至桐乡市濮院镇曹建锦家，采用油漆喷字、放花圈、撒冥纸等手段，向曹建锦及其家属逼讨债务。 15.2017年3月至12月，被告人李飞指使李宗伟、曾先友、罗强（“烧饭”）等人，先后2次至桐乡市××街道黄某家，采用油漆喷字、贴大字报等手段，向黄某及其家人逼讨债务。 16.2017年10月至12月，被告人李飞指使李宗伟、向永根、罗强（“二毛”）等人，多次至嘉兴市秀洲区××镇××村陆某家，采用油漆喷字、放花圈、撒冥纸、门锁插牙签等手段，向陆某及其家人逼讨债务。 17.2017年4月至5月，被告人李飞指使李宗伟、曾先友、向永根、罗强（“二毛”）等人，多次至嘉兴市南湖区杨某1家，采用喷油漆、喊喇叭等手段，向杨某1及其家人逼讨债务。 18.2017年8月至10月，被告人李飞指使向永根、罗强（“二毛”）等人，多次至嘉兴市秀洲区××镇蒋某1家，采用摆放花圈、放哀乐、贴大字报等手段，向蒋某1及其家人逼讨债务。 19.2017年9月至12月，被告人李飞指使向永根、罗强（“二毛”）、罗强（“烧饭”）等人，多次至嘉兴市秀洲区××镇蔡某家，采用油漆喷字、放花圈、撒冥纸、扔腐烂动物内脏等手段，向蔡某及其家人逼讨债务。 20.2017年10月至12月，被告人李飞指使向永根、罗强（“二毛”）、曾先友、罗强（“烧饭”）等人，多次至嘉兴市秀洲区××镇张某5家，采用油漆喷字、拉横幅、放花圈、撒冥纸、堵锁眼等手段，向被害人张某5及其家人逼讨债务。 21.2017年11月左右，被告人李飞指使李宗伟、曾先友、向永根、罗强（“二毛”）、罗强（“烧饭”）等人，多次至嘉兴市秀洲区××镇殷某1家，采用喷油漆、撒冥纸、蹲守等手段，向殷某1及其家人逼讨债务。 22.2017年9月，被告人李飞指使向永根、罗强（“二毛”）、罗强（“烧饭”）等人，多次至嘉兴市秀洲区××镇××唐敏家，采用油漆喷字、放花圈、扔腐烂动物内脏等手段，向李建伟及其家人逼讨债务。 23.2018年1月，被告人李飞指使向永根、罗强（“二毛”）等人，多次至桐乡市濮院镇王某1家，采用吹喇叭、放哀乐、贴“大字报”等手段，向王某1及其家人逼讨债务。 24.2017年7月30日，被告人李飞指使向永根、罗强（“二毛”）等人，至桐乡市濮院镇李宝林家，采用烧冥纸、贴“大字报”等手段，向李某4及其家人逼讨债务。 25.2017年7月19日，因蔡某无法偿还在被告人李飞处所欠债务，其妹夫乔某与被告人李飞进行交涉，双方约定在桐乡市××街道“小蜜蜂”谈判，被告人李飞当即纠集被告人李宗伟、向永根、曾先友等共20余人携带匕首、棍棒等工具前往，后因乔某一方见被告人李飞一方人员众多而未发生冲突。 上述事实，有经当庭质证的被害人接警单、行政处罚决定书、借条、收条等书证，被害人沈某1、傅某、俞某1等陈述，证人张某12、乔某、冯某2、冯某3、姚某4、刘某1、李某6、陶某2、朱某6、冯某1等证言，辨认笔录、照片等证据予以证实，被告人亦有供述在卷，足以认定。 （三）敲诈勒索 2016年8月至2017年11月，被告人李飞、李宗伟、向永根、罗强（“二毛”）等以借款人在别处借钱等理由肆意认定借款人违约，或以担保人需对借款人担责等理由，采用言语威胁等方式敲诈他人钱财。被告人钦国华、汤虎强明知李飞等人采用违法手段放贷、回笼资金，仍然提供资金支持。具体如下： 1.2016年8月左右，被告人李飞、李宗伟等，以被害人朱某1帮胡思近担保借钱而胡思近跑掉为由，采用打巴掌、言语威胁等方式逼使被害人签下1张60000元借条。综上，本节属未遂，犯罪金额为60000元。 2.2017年6月，被告人李飞、向永根、罗强（“二毛”）等，以被害人戴某在外面网贷多为由，肆意认定违约，采用言语威胁等方式敲诈被害人戴某3000元。综上，本节犯罪金额为3000元。 3.2017年4月，被告人李飞、向永根、罗强（“二毛”）等，以被害人徐某1在外借款为由，肆意认定违约，采用语言威胁等方式敲诈被害人徐某16000元。综上，本节犯罪金额为6000元。 4.2017年5月，被告人李飞、向永根、罗强（“二毛”）等，以被害人徐某1吸毒为由，肆意认定违约，采用言语威胁等方式敲诈被害人徐某16000元。综上，本节犯罪金额为6000元。 5.2017年6、7月间，因被害人蒋某1向被告人李飞借款后无力偿还逃跑，被告人李飞以被害人陈某是被害人蒋某1的关系人为由，以言语威胁等方式敲诈被害人陈某4000元。综上，本节犯罪金额为4000元。 6.2017年7月28日，被害人高某2向被告人李飞借款，签订借款合同并家访后，被告人李飞拒绝借钱给高某2，并以言语威胁的方式敲诈被害人高某23000元。综上，本节犯罪金额为3000元。 7.2017年11月左右，被告人李飞、向永根、罗强（“二毛”）等结伙，欠钱不还为由，以语言威胁等手段强迫被害人周某签下1张30000元借条，后被害人周某还款12500元。综上，本节既遂金额为12500元、未遂金额为17500元。 上述事实，有经当庭质证的被害人周某、陈某、徐某1等陈述，证人姚某2等证言，借条、交易流水，辨认笔录及照片等证据予以证实，被告人亦有供述在卷，足以认定。 （四）非法拘禁 2017年8月一天中午12时许，因被害人蒋某1借款后电话不通，被告人李飞、李宗伟、曾先友、向永根、罗强（“二毛”）、罗强（“烧饭”）等人伙同钟伟，将蒋某1从桐乡市濮院镇带至嘉兴秀洲区洪合镇收费站东一广场上，采用殴打、强迫被害人蒋某1晒太阳等方式向蒋某1逼债；期间，一直对被害人蒋某1进行看管，后又将蒋某1带至其姑父李国忠处，逼其借钱还债，后被害人蒋某1趁人不备跳河逃跑，非法剥夺被害人蒋某1人身自由时间8小时以上。 上述事实，有经当庭质证的证人蒋某3、张某13、薛某、张某11等证言、被害人蒋某1陈述，辨认笔录及照片等证据予以证实，被告人亦有供述在卷，足以认定。 （五）非法侵入住宅 2016年9月初，被告人李飞为逼迫被害人张某1及其家属还款，指使被告人李宗伟、向永根及杨保国等人强行闯入嘉兴市秀洲区××镇新美村南张兜24号被害人张某1家中，采用轮班看管、滋扰等方式滞留在被害人张某1家中。 上述事实，有经当庭质证的接警记录、借条，被害人张某7、丁某、张某1陈述，证人张某14、姚某5、张某10等证言，辨认笔录及照片等证据予以证实，被告人亦有供述在卷，足以认定。 三、其他犯罪事实 （一）诈骗 1.2017年11月9日，经被告人钟伟、沈林锋、徐鹏飞（另案处理）等介绍，被害人王某1向孙某（另案处理）借款30000元，借条虚高至40000元，扣除利息、押金、家访费等共6500元及被告人钟伟、沈林锋“好处费”1500元，被害人王某1实际得款22000元，后被害人王某1父母还款27000元。综上，本节犯罪金额为5000元。 2.2017年11月18日，被告人单利国、沈林锋在桐乡市濮院镇罗成武（另案处理）鸿武车贷诱骗被害人王某1签下1张20000元借条，后罗成武指使他人持该借条向被害人王某1父母索得20000元。综上，本节犯罪金额为20000元。 3.2017年12月3日，经被告人沈林锋、徐鹏飞等介绍，被害人王某1向孙某、陶雪娟借款30000元，借条虚高至40000元，扣除利息、押金、家访费等共6500元及被告人沈林锋等“好处费”2000元，被害人王某1实际得款21500元。2018年9月，陶雪娟向嘉善县人民法院起诉，要求王某1归还借款40000元并支付逾期费用；因陶雪娟申请撤诉，2019年5月15日嘉善县人民法院裁定准许陶雪娟撤诉。综上，本节属未遂，犯罪金额为18500元。 上述事实，有经当庭质证的残疾证、银行交易流水、手机截图、民事诉讼材料、大字报等书证，被害人王某2、王某1证言，证人姚某6、陶雪娟、吴某5、王某3、孙某等证言，辨认笔录等证据予以证实，被告人亦有供述在卷，足以认定。 （二）赌博 2017年12月，被告人李飞等人以营利为目的，在桐乡市濮院镇阿飞贸易办公室多次召集任某、刘某2、刘某3等人以“炸金花”的方式进行赌博，由被告人向永根等人负责抽头，抽头获利约15000元。 上述事实，有经当庭质证的证人任某、刘某2、证人刘某3、王某4、李某7等证言等证据予以证实，被告人亦有供述在卷，足以认定。 （三）容留他人吸毒 1.2019年2月7日晚，被告人高云龙、沈某5（已判决）在桐乡市××街道吉臣酒店8518号房间容留吸毒人员赵某2吸食毒品甲基苯丙胺（冰毒）。 2.2019年2月9日下午，被告人高云龙、沈某5在桐乡市××街道吉臣酒店8518号房间容留吸毒人员赵某2吸食毒品甲基苯丙胺。 3.2019年2月12日凌晨，被告人高云龙、沈某5在桐乡市××街道吉臣酒店8518号房间容留吸毒人员赵某2吸食毒品甲基苯丙胺。 上述事实，有经当庭质证的住宿登记单、行政处罚决定书、尿样提取笔录、照片、现场检测报告书、刑事判决书、扣押笔录（附扣押决定书、扣押清单及照片）、检查笔录，证人王某5、沈某5、赵某2、沈林锋等证言等证据予以证实，被告人亦有供述在卷，足以认定。 关于被告人及辩护人所提在套路贷犯罪中各被告人参与次数、有无参与、涉案金额等问题，本院认为套路贷犯罪从开始物色对象、出借资金、通过各种手段非法侵占被害人财物是完成套路贷犯罪的完整过程，法律并不要求每个参与人参与每个环节，被告人只要参与其中一个环节公诉机关认定其参与并无不当，但量刑时可适当予以考虑；现本院根据查明的书证、言词证据并结合被告人供述对被告人的参与情况综合评判予以认定，对被告人及辩护人就此所提辩解、辩护意见，酌予采纳。 关于辩护人所提管某40万元一节不属套路贷的辩护意见，经查：被告人李飞等通过制造资金走账流水等虚增债务，收取砍头息，将管某实际取得的部分资金用于偿还其前期所欠的套路贷，故该节符合套路贷的构成要件，辩护人就此所提，与查明的事实、法律规定不符，不予采纳。 关于被告人单利国所提关于张某4等人向李飞借款的去向问题，经查：证人单某证实案发当天单利国以帮其过生日为由让其与张某4等人到嘉兴由单利国请客去ＫＴＶ唱歌；被害人朱某2、张某4均证实在ＫＴＶ消费时通过单利国向李飞借钱，钱最终都给了单利国，李飞处的欠款由家人付清了；被告人李飞亦证实张某4等由单利国介绍来借款，故被告人单利国的辩解不予采信，公诉机关对其以诈骗定性并无不当。 关于被告人向永根所提其不构成赌博犯罪的辩解，经查：公诉机关认定向永根参与赌博犯罪不仅有同案犯供述，亦有证人证言予以证实，故对其辩解不予采信，但考虑到其作用，可认定为赌博从犯，予以从轻。 关于辩护人所提单利国是自首的意见，经查：被告人单利国虽主动投案，但未能如实供述，辩护人就此所提，于法无据，不能成立。 关于辩护人所提在套路贷过程中滋事行为如何定性的问题，经查：根据查明的事实，被告人李飞等人在本案中滋事行为主要针对的对象是借款人的家人、亲友，而非针对同一对象即借款人，且被告人主要系通过实施寻衅滋事等非侵财型手段非法占有借款人家人、亲友的财物，故公诉机关根据行为定性，数罪并罚依法有据，并无不当，辩护人就此所提不予采纳。 关于辩护人所提黑社会性质组织犯罪的问题，经查：在案证据可以证实以被告人李飞为首的组织具备黑社会性质组织的四个特征,且被告人李飞系组织领导者,具体分析如下:1.组织特征。（1）已形成以李飞为首的犯罪组织结构。李飞在该组织中处于领导地位,组织成员均听命于李飞,其安排组织成员参加了多起违法犯罪事实,是组织成员承认、社会认可的事实上的组织者、领导者。李飞要求除股东、出资人即钦国华、汤虎强以外所有人都听他的话，组建微信群，遇事都要向其汇报并听其安排指挥。（2）该组织结构稳定,有明确层级和职责分工。该组织股东固定，李飞负责公司放贷业务，总体指挥，钦国华、汤虎强负责提供资金支持、协调相关事宜,李宗伟、曾先友和向永根、罗强（“二毛”）等人分组放贷，采用暴力或软暴力等催讨、逼债等，被告人罗强（“烧饭”）、杨保国等其余成员穿插放贷或讨债，被告人高云龙、钟伟、单利国等作为介绍人，为阿飞贸易物色借款对象，借款人失联时帮助寻找等。（3）该组织具备组织纪律。李飞统一安排食宿,统一提供车辆，组建微信群要求成员要听话,有事汇报，不准吸毒、赌博等，统一发放工资，节假日发放福利。2.经济特征。本案中，被告人以“套路贷”形式非法获取利益，钦国华、汤虎强等人为该组织出资提供经济支持，购买车辆供组织成员用于放贷，又相继成立烟酒行、飞灵服饰等进一步增加经济来源，具有一定的经济实力，符合黑社会性质组织的经济特征。3.行为特征。本案被告人主要采用喷油漆、贴大字报、放哀乐、摆花圈、扔动物内脏等软暴力手段，暴力虽不多，且李飞要求尽量不要与人直接发生暴力冲突，但仍有打耳光等暴力行为存在。对被害人而言，被告人一方人数较多，时常滋扰，被害人能某受到暴力威胁的存在。符合黑社会性质组织的行为特征。4.危害性特征。该组织通过违法犯罪活动，在濮院、洪合一带形成了较大的影响，严重破坏当地经济、社会生活秩序,造成群众反响强烈。符合黑社会性质组织的影响力特征。 综上,该组织已具备黑社会性质组织的四个特征。在认定黑社会性质组织成员时,并不要求其主观上认为自己参加的是黑社会性质组织,只要知道或应当知道该组织是以实施违法犯罪为基本活动内容,仍加入并接受领导、管理的,即可认定。结合相关证据被告人李飞系套路贷等行为的起意者，李宗伟等人系由其招募，听其指挥，组织的形成、发展、壮大均由其促成，应认定为组织者、领导者；被告人钦国华、汤虎强虽未直接参与具体犯罪活动，但二人与李飞合谋成立阿飞贸易从事套路贷谋利，为组织提供资金支持以维系组织发展，为组织协调、疏通外部关系，组织成员被查处时打听、协调相关事宜，对黑社会性质组织的成立、发展具有重要影响，可认定为积极参加者；被告人李宗伟、曾先友、向永根、罗强（“二毛”）、罗强（“烧饭”）接受李飞的领导和安排，参与放贷、讨债、逼债等行为，积极参加该组织，系该组织的骨干力量，应认定为积极参加者；被告人钟伟、高云龙、单利国对李飞等所实施的套路贷模式明知，仍积极为李飞介绍借款人谋取好处，与李飞之间系合作关系，互惠互利，相互依存，可认定为其他参加者。相关被告人、辩护人的辩解、辩护意见与查明的事实、法律不符,不予采纳。 鉴于本案黑社会性质组织犯罪以套路贷为依托，从套路贷犯罪行为中衍伸出来的犯罪行为可认定为该组织的犯罪，故涉案赌博犯罪不宜认定为本案黑社会性质组织的犯罪活动。 本院认为，被告人李飞伙同被告人钦国华、汤虎强等藐视国家法纪和社会公德，假借民间借贷的名义，组织黑社会性质的组织，其中被告人李飞系领导者，并以套路贷等方式攫取组织经济利益，以暴力、威胁或者其他软暴力等手段，为非作恶，欺压、残害群众，有组织的进行违法犯罪活动，严重破坏经济和社会生活秩序，被告人李飞的行为构成组织、领导黑社会性质组织罪；被告人钦国华、汤虎强、李宗伟、曾先友、向永根、罗强（“二毛”）、罗强（“烧饭”）积极参加该组织，系该组织的骨干力量，其行为构成参加黑社会性质组织罪；被告人钟伟、高云龙、单利国参加该黑社会性质组织，共同实施违法犯罪活动，其行为亦构成参加黑社会性质组织罪。被告人李飞、钦国华、汤虎强、李宗伟、曾先友、向永根、罗强（“二毛”）、罗强（“烧饭”）、钟伟、高云龙、单利国、吴国良、沈林锋以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相等方法骗取他人财物，其行为均构成诈骗罪，其中，被告人李飞、钦国华、汤虎强、曾先友涉案金额均50万元以上，属数额特别巨大；被告人李宗伟、向永根、罗强（“二毛”）、罗强（“烧饭”）、钟伟、高云龙、单利国涉案金额均10万元以上，属数额巨大；被告人吴国良、沈林锋涉案金额均不到10万元，属数额较大，其中，被告人曾先友诈骗犯罪既遂金额10万元以上、未遂金额50万元以上，其诈骗犯罪既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度，依照处罚较重的规定处罚即以诈骗罪未遂处罚。被告人李飞、钦国华、汤虎强、李宗伟、曾先友、向永根、罗强（“二毛”）、罗强（“烧饭”）多次采用软暴力等手段向他人逼债，严重影响他人生活、生产和社会秩序，造成恶劣社会影响，属情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪，其中，被告人李飞纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序。被告人李飞、钦国华、汤虎强、李宗伟、向永根、罗强（“二毛”）以非法占有为目的，采用暴力威胁等手段，敲诈他人财物，其行为均构成敲诈勒索罪，其中，被告人李飞、钦国华、汤虎强涉案金额10余万元，属数额巨大，部分未遂；被告人李宗伟涉案金额6万元，属数额较大，属未遂；被告人向永根、罗强（“二毛”）涉案金额4万余元，属数额较大，部分未遂。被告人李飞、钦国华、汤虎强、李宗伟、曾先友、向永根、罗强（“二毛”）、罗强（“烧饭”）、钟伟为讨要债务，非法剥夺他人人身自由，且具有殴打情节，其行为均构成非法拘禁罪。被告人李飞、钦国华、汤虎强、李宗伟、向永根为讨要债务，采用软暴力手段滞留他人住宅，其行为均构成非法侵入住宅罪。被告人李飞聚众赌博，非法获利1.5万余元，其行为构成赌博罪；被告人向永根明知他人聚众赌博仍然提供帮助，其行为亦构成赌博罪。被告人高云龙多次容留他人吸食毒品，其行为构成容留他人吸毒罪。被告人向永根系累犯，应从重处罚；被告人曾先友、钟伟有前科劣迹，可酌情从重处罚。在共同犯罪中，被告人李宗伟、曾先友、向永根、罗强（“二毛”）、罗强（“烧饭”）、钟伟、高云龙、单利国、吴国良、沈林锋系从犯，应从轻或减轻处罚。被告人李飞、钦国华、汤虎强、李宗伟、曾先友、向永根、罗强（“二毛”）、罗强（“烧饭”）、钟伟、高云龙、单利国犯数罪，应数罪并罚。判决宣告后，刑罚执行完毕前，发现被告人向永根在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。本案部分被告人有未遂情节，对未遂部分，可比照既遂从轻或减轻处罚。辩护人建议对各被告人从宽处罚的相关辩护意见，酌予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百六十六条、第二百九十三条、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百四十五条第一款、第三百零三条第一款、第三百五十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十五条第一款、第六十九条、第七十条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李飞犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金一万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利一年，并处没收个人全部财产、罚金十四万元（罚金限在判决生效后三日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日、指定居所监视居住二日折抵刑期一日，指定居所监视居住103天，已折抵刑期52天，即自2019年7月1日起至2037年5月9日止。） 二、被告人钦国华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法侵入住宅罪，判处拘役四个月；犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金二十二万元（罚金限在判决生效后三日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，指定居所监视居住74天，已折抵刑期37天，即2019年10月8日起至2033年8月31日止。） 三、被告人汤虎强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法侵入住宅罪，判处拘役四个月；犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金二十二万元（罚金限在判决生效后三日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日、指定居所监视居住二日折抵刑期一日，指定居所监视居住74天，已折抵刑期37天，即自2019年10月8日起至2033年8月31日止。） 四、被告人李宗伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法侵入住宅罪，判处拘役四个月；犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，决定执行有期徒刑十年，并处罚金六万元（罚金限在判决生效后三日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日、指定居所监视居住二日折抵刑期一日，先行羁押31天，折抵刑期31天、指定居所监视居住72天，折抵刑期36天，已合计折抵刑期67天，即自2019年7月1日起至2029年4月24日止。） 五、被告人曾先友犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，决定执行有期徒刑九年，并处罚金五万元（罚金限在判决生效后三日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日、指定居所监视居住二日折抵刑期一日，因本案被行政拘留8天、先行羁押37天，折抵刑期45天、指定居所监视居住103天，折抵刑期52天，已合计抵刑期97天，即自2019年7月1日起至2028年3月25日止。） 六、被告人向永根犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法侵入住宅罪，判处拘役五个月；犯非法拘禁罪，判处拘役五个月；犯赌博罪，判处拘役四个月，并处罚金五千元，与前罪判处的有期徒刑一年十个月并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金六万五千元（罚金限在判决生效后三日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月7日起至2029年2月6日止。） 七、被告人罗强（“二毛”）犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金六万元（罚金限在判决生效后三日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日、指定居所监视居住二日折抵刑期一日，先行羁押22天折抵刑期22天、指定居所监视居住66天，折抵刑期33天，已合计折抵刑期55天，即自2019年9月6日起至2029年1月9日止。） 八、被告人罗强（“烧饭”）犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，决定执行有期徒刑七年二个月，并处罚金三万五千元（罚金限在判决生效后三日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，因本案被行政拘留7天、先行羁押37天，已折抵刑期44天，即自2019年8月20日起至2026年9月5日止。） 九、被告人单利国犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金二万元，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金三万元（罚金限在判决生效后三日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2022年7月8日止。） 十、被告人高云龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金三千元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金三万三千元（罚金限在判决生效后三日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月13日起至2022年8月12日止。） 十一、被告人钟伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金二万元；犯非法拘禁罪，判处拘役二个月，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元（罚金限在判决生效后三日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日、指定居所监视居住二日折抵刑期一日，指定居所监视居住37天，已折抵刑期19天，即自2019年4月26日起至2022年10月6日止。） 十二、被告人沈林锋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万五千元（罚金限在判决生效后三日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2021年9月19日止。） 十三、被告人吴国良犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元（罚金限在判决生效后三日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2021年3月19日止。） 十四、本案中实施套路贷犯罪的本金作为犯罪工具，依法从被告人李飞、钦国华、汤虎强处追缴；责令被告人李飞、钦国华、汤虎强退赔各被害人违法所得，其余被告人对各自参与行为承担连带责任；扣押在案的作案工具浙Ｆ0××××小型轿车、浙ＦＰ××××小型轿车，依法予以没收；其余扣押在案的作案工具油漆、手机、大字报、冥币、高音喇叭、棍棒、电击棍等，由扣押机关依法予以没收；违法所得予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈晓虹 人民陪审员  沈永根 人民陪审员  杨跃兴 二〇二〇年十月三十一日 书 记 员  陈丽黎