浙江省绍兴市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）浙06刑终274号 原公诉机关绍兴市越城区人民检察院。 上诉人（原审被告人）周小勇，男，1986年5月17日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，务工，户籍地福建省惠安县，现住福建省惠安县。因本案于2019年9月10日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 辩护人王海琴，浙江朋成律师事务所律师，系绍兴市法律援助中心指派。 原审被告人仇焕新，男，1993年2月2日出生于福建省泉州市，汉族，中专文化，务工，住福建省泉州台商投资区。因本案于2019年9月10日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕，2020年4月28日变更为取保候审。现取保候审于居住地。 绍兴市越城区人民法院审理绍兴市越城区人民检察院指控原审被告人周小勇、仇焕新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年8月5日作出（2020）浙0602刑初450号刑事判决。宣判后，原审被告人周小勇不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2019年8月26日至29日，家住绍兴市越城区的范娜美被上家诱骗进入“光辉财富”赌博平台玩猜“大小单双”游戏，以流水不够无法出金的方式被骗取人民币合计305万元。2019年8月27日，被害人范娜美分次汇入朱文清6228××××3873的银行卡内合计人民币95万元；分两次汇入朱文清6228××××3873的银行卡内合计人民币10万元。同日，上述款项中的15.5万元转入郭伟平尾号为3356的银行卡内，后其中的8万元被转入雷秀梅6275的银行账户后被从银行柜台现金取出；10万元于转入仇焕新尾号为9813的银行卡内；次日，10万元汇入骆东权尾号为8610的银行卡内，10万元汇入骆东权尾号为9122的银行卡内。 2019年8月28日，被害人范娜美分次汇入朱文清6228××××3873的银行卡内合计人民币100万元。同日，上述款项中的10万元汇入骆东权尾号为8610的银行卡内，10万元汇入骆东权尾号为9122的银行卡内，803700元汇入潘珊珊尾号为2904的银行卡内。后该部分款项中的40万元被转入潘俊杰尾号为7611的银行卡内被分次转出或取现；403700元被转入周焕民银行卡内被分次转出或取现。 2019年8月29日，被害人范某16230××××4676的银行卡内合计人民币100万元。同日，上述款项中的30万元汇入骆东权尾号为4006的银行卡内，后又分次转入骆东权、仇焕新、仇鸿鸣、孙某、孙培琴等人银行卡内，2万元被取现。上述款项中的698000元汇入潘珊珊尾号为1216的银行卡后，转入周焕民尾号为1004的银行卡内599999元，转入陈飘祥尾号为1293的银行卡内98000元，另有13600元转入周小勇尾号为2582的银行卡内后被取现。 同时查明，案涉潘珊珊、潘俊杰、周焕民、陈飘祥、潘世忠及周小勇的银行卡由被告人周小勇控制使用；案涉仇鸿鸣、孙某、孙培琴以及仇焕新的银行卡均由被告人仇焕新持有使用。被告人仇焕新及骆东权（另案处理）明知上家的钱款系犯罪所得，仍共同使用本人或本人控制之下的多张银行卡，帮助上家转移赃款，将取出的巨额现金散存于上家指定的银行账户，从中收取2%的好处费。被告人周小勇明知上家资金系犯罪所得的情况下，仍将本人或本人控制之下的多张银行卡提供给他人使用，并直接参与取现。其中被告人仇焕新帮助转移钱款人民币80万元，非法获利人民币8000元；被告人周小勇帮助转移钱款人民币1501700元，非法获利人民币6000元。 2019年9月9日18时许，被告人仇焕新在福建省惠安县××镇××村××号被警察抓获归案；同日23时许，被告人周小勇在福建省惠安县××号楼××室被警察抓获。案发后，被告人仇焕新已退缴获利款人民币8000元。本案审理阶段，被告人周小勇家属代为退缴获利款人民币6000元。 原判确认了相应证据。 原审认为，被告人周小勇明知是犯罪所得而通过转移和提供资金账户的方法予以掩饰，被告人仇焕新明知是犯罪所得而予以转移，总额均达十万元以上，属情节严重，二被告人均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人仇焕新自愿认罪认罚，依法从轻处罚；二被告人均已退缴非法获利，酌情从轻处罚。根据被告人仇焕新的犯罪情节结合其认罪悔罪表现，依法对被告人仇焕新适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决：一、被告人周小勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；二、被告人仇焕新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元；三、公诉机关移送本院扣押在案的红色笔记本1本、苹果7P手机1部、苹果5手机1部、联想电脑1台、苹果X手机1部、vivo手机1部、小米手机7部、U盘1个、黑色苹果X手机1部、魅族手机1部、乐视手机1部、银行卡10张,系作案工具，予以没收；被告人仇焕新退赃款人民币8000元，被告人周小勇退赃款人民币6000元，向被害人发还；公安机关扣押的未移送绍兴市越城区人民法院的其余物品和钱款由公安机关依法处理；冻结在案的银行卡内钱款向被害人发还。 上诉人周小勇及其辩护人提出：1.周小勇帮助取现的金额仅为6.38万元，其余资金均退回上家，并没有取现150万元，故其掩饰、隐瞒犯罪所得的金额应为6.38万元；2.周小勇系初犯、偶犯，有坦白情节，且已退赃，其犯罪情节轻于其他同案犯，原判对其量刑过重。请求二审查明事实，依法改判并适用缓刑。 经审理查明，原判认定被告人周小勇、仇焕新掩饰、隐瞒犯罪所得的事实清楚，有经一审庭审质证、认证的被告人周小勇、仇焕新的供述，非同案共犯余燕红、余培煌、骆东权的供述，被害人范某2的陈述，证人孙某、陈某1、陈某2的证言，银行账户交易明细，微信聊天截图、笔记本，视频监控，扣押决定书、扣押清单，银行卡冻结信息，抓获经过，户籍证明等证据予以证实。二审对原判认定的事实及证据均予以确认。 关于上诉人周小勇及其辩护人提出犯罪数额为6万余元的意见。经查，根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》相关规定，在掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生收益的犯罪方法中，“提供资金账户”应当认定为刑法第三百一十二条规定的“其他方法”。各银行账户交易明细可以证明2019年8月28日、29日，被害人范娜美分次汇入朱文清银行卡内合计人民币200万元，其中150余万元转汇入由周小勇提供并控制使用的潘珊珊、潘俊杰、周焕明、陈飘祥等人的银行账户中。周小勇明知案款系违法所得，仍提供资金账户以协助转移资金，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且犯罪数额为150余万元。该上诉理由及辩护意见不成立。 本院认为，上诉人周小勇明知是犯罪所得而通过提供资金账户予以掩饰，原审被告人仇焕新明知是犯罪所得而予以转移，总额均达十万元以上，属情节严重，二人均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原判认定事实清楚，定罪及适用法律准确。原判量刑时已综合考虑本案犯罪事实及各被告人认罪认罚、退赃等量刑情节，量刑适当。原判审判程序合法。上诉人周小勇及其辩护人提出请求二审改判并适用缓刑的意见不成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 梁 赛 群 审 判 员 翟 金 源 审 判 员 郑 杭 波 二〇二〇年十月十日 法官助理 金  逸 书 记 员 张徐越鸣 6 5