江苏省南京市六合区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0116刑初18号公诉机关江苏省南京市六合区人民检察院。被告人孙俊贤，男，1990年3月21日出生于云南省易门县，汉族，小学文化，无业，住云南省保山市昌宁县，户籍所在地为云南省易门县。2019年4月11日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。指派辩护人卜涛,江苏瑞格律师事务所律师。指派辩护人宋洁，江苏瑞格律师事务所实习律师。被告人陈刚，男，1983年1月19日出生于黑龙江省绥化市，汉族，初中文化，无业，住河北省廊坊市燕郊区，户籍所在地为黑龙江省绥化市。2019年4月11日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。辩护人周忠贵，北京大成（南京）律师事务所律师。被告人王建红，男，1986年8月16日出生于云南省易门县，汉族，中专文化，住云南省玉溪市易门县，户籍所在地为云南省易门县。2019年4月11日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。辩护人朱海清，北京市隆安（扬州）律师事务所律师。辩护人余勇，北京市隆安（扬州）律师事务所实习律师。被告人韩永琛，男，1988年9月1日出生于广东省云浮市，汉族，初中文化，个体经营户，住广东省云浮市云城区，户籍所在地为广东省揭西县。2019年4月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。辩护人薛小辉，广东商达（惠州）律师事务所律师。南京市六合区人民检察院以宁六检诉刑诉[2019]939号起诉书指控被告人孙俊贤、陈刚、王建红、韩永琛犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2020年1月2日受理后,依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市六合区人民检察院指派检察员顾权出庭支持公诉，上列被告人及其（指派）辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市六合区人民检察院指控：×××年，被告人孙俊贤通过互联网建立“京龙工作室”ＱＱ群，开始从事电信诈骗活动。被告人孙俊贤通过ＱＱ软件发布6折收手机话费的信息，并招揽黄某1、关某、李某（均已判决）等人，同时将非法获取的北京移动、江苏电信、西安电信等手机号码提供给上述人员，上述人员获得该号码后采用冒充好友、网上交友等手段诱骗被害人向该号码充值从而骗取话费，后被告人孙俊贤再以“四六分成”等方式将诈骗所得转入上述人员的支付宝或微信账户。自×××年至2019年被告人孙俊贤采用上述方式骗取多名被害人共计人民币（以下币种相同）430余万元。2016年，被告人王建红明知被告人孙俊贤等人利用互联网络骗取手机话费，仍多次向被告人孙俊贤出资共计20余万元用于购买诈骗所用手机号码及向黄某、关某、李某等电信诈骗人员结算赃款。同时被告人孙俊贤按照被告人王建红出资金额的5%向被告人王建红每月支付费用。×××年至2019年被告人王建红采用上述方式帮助被告人孙俊贤骗取多名被害人共计430余万元，累计分得赃款12万余元。2018年7、8月份，被告人陈刚明知被告人孙俊贤利用手机卡从事非法活动，仍与其同谋，并以150元每张的价格违规向被告人孙俊贤出售400余张北京移动电话卡，供被告人孙俊贤从事电信诈骗活动。2018年10月，被告人孙俊贤组建“北京充值”微信群，由被告人陈刚寻找北京充值客户，同时被告人孙俊贤以8折的价格将诈骗的北京移动话费提供给被告人陈刚，被告人陈刚再以8.5折的价格出售给北京充值客户，从中赚取差价。2018年10月至2019年3月，被告人陈刚为北京客户充值金额共计130余万元，其中38万余元话费系诈骗所得。2018年6月，被告人韩永琛明知被告人孙俊贤持有的江苏电信、北京移动等手机话费系违法犯罪所得，仍与其同谋，约定由被告人孙俊贤用诈骗的江苏电信话费在“电信话费购物商场”购买iPhone8Plus、iPhoneX256G等品牌手机并出售给被告人韩永琛，后被告人韩永琛通过“咸鱼APP”、微信等网络平台将上述手机加价销售，谋取利益。2018年10月，被告人孙俊贤组建“北京充值”微信群，再次与被告人韩永琛通谋，约定每月向韩永琛支付3000元报酬，由被告人韩永琛将骗取的北京移动话费通过拨打10086中国移动客服电话转赠给被告人陈刚寻找的北京充值客户。2018年6月至2019年3月，被告人韩永琛多次将江苏电信话费购买的手机出售牟利，其中116万余元话费系诈骗所得。2018年11月至2019年3月，被告人韩永琛拨打10086帮助北京客户充值金额共计120余万元，其中37万余元话费系诈骗所得。2019年4月11日，被告人孙俊贤、王建红、陈刚、韩永琛被公安机关抓获归案，其归案后均如实供述了主要事实。为证实上述指控成立，公诉人当庭出示了各被告人的供述与辩解，证人许某、黄某2、张某的证言，搜查笔录、辨认笔录、检查笔录、发破案经过、户籍资料等证据，公诉机关认为，被告人孙俊贤、王建红、陈刚、韩永琛的行为均已构成诈骗罪，应依法分别追究其相应的刑事责任。被告人孙俊贤提出如下辩解意见：1、我不知道所收的话费系诈骗所得，也没有指挥他人进行非法活动，我从事的是话费套现，未核实每一笔话费的来源是我失职，应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2、对起诉书指控的430万元有异议，应逐笔核实每笔诈骗行为的证据，出示我在每笔诈骗中的作用；3、收话费是自愿的买卖行为，仅获利30万元左右，不应认定为数额特别巨大，我的上游公司具体操作话费套现，但在起诉书中未予体现，不应认定我为主犯；4、我和王建红是借贷关系，不是合伙，与陈刚、韩永琛均不知道话费来源、具体操作方法，不存在通谋。被告人孙俊贤的辩护人提出如下辩护意见：1、起诉书所指控的430余万元中部分数额系合法收入，非诈骗所得，且孙俊贤以“四六分成”方式将其中部分收入转给上线和下线工作人员，实际赢利仅30-40万元；2、孙俊贤到案后如实供述自己的犯罪行为，认罪态度好，且对侦破其他犯罪嫌疑人涉嫌诈骗的犯罪事实提供重大帮助；3、孙俊贤系初犯，家境贫寒，患有血友病和肢体残疾。综上，恳请法院对被告人孙俊贤从轻、减轻处罚。被告人陈刚提出自己不知道电话卡的用途，也没有事先通谋，不构成犯罪，也不应认定为主犯。被告人陈刚的辩护人提出如下辩护意见：1、孙俊贤系从他处收话费，未直接参与到诈骗，无诈骗的主观故意和行为。本案中，没有证据证明陈刚与孙俊贤有直接的犯意联络，更没有证据证明陈刚对上游犯罪起到参与、配合、协助的作用，仅是孙俊贤进行了违法活动，故陈刚应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，不应以诈骗共犯论处；2、陈刚出售电话卡虽违规，但其并不知道日后会帮助孙俊贤电话卡充值，应认定陈刚为从犯；3、陈刚具有坦白情节，系初犯、偶犯。上述辩护意见请法庭考虑。被告人王建红对公诉机关指控的事实、罪名、量刑建议均没有异议并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王建红的辩护人提出如下辩护意见：1、本案系孙俊贤利用网络充值业务组织实施，王建红只是以借贷收息为目的，故王建红在本案中被欺骗而提供资金给孙俊贤事实客观存在；2、王建红本案所涉诈骗是被动的，其不知道孙俊贤的生意情况，更不知道孙俊贤参与网络诈骗，其不是孙俊贤的合伙人，王建红自始至终没有主动参与过孙俊贤组织的诈骗活动；3、王建红系从犯，应从轻、减轻处罚；4、应以王建红最终所得为12万元认定其犯罪金额；5、王建红系初犯，具有坦白情节，认罪、悔罪。综上，建议法院对王建红从轻处罚。被告人韩永琛提出自己不知道孙俊贤要其出售的手机的来源，每月只是拿固定工资帮孙俊贤通过10086转赠话费，自己不构成诈骗罪，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人韩永琛的辩护人提出如下辩护意见：1、韩永琛应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，而非诈骗罪。韩永琛未参与诈骗被害人的行为，仅参与诈骗既遂后赃物的销售、转移环节，从中赚取差价得利。孙俊贤因韩永琛是经营手机销售和话费充值业务，而雇佣韩永琛将诈骗得来的手机话费由韩永琛通过拨打10086将话费转移充值到指定号码；2、韩永琛犯罪情节轻微，社会危害性相对较小，有别于直接实施诈骗罪的情形；3、韩永琛如实供述自己的罪行，认罪态度较好，自愿认罪，应当对其从轻处罚；4、韩永琛系初犯、偶犯，法律意识淡薄，酌情对其从轻处罚。经审理查明：×××年，被告人孙俊贤通过互联网建立“京龙工作室”ＱＱ群，开始从事电信诈骗活动。被告人孙俊贤通过ＱＱ软件发布6折收手机话费的信息，并招揽黄某1、关某、李某（均已判决）等人，同时将非法获取的北京移动、江苏电信、西安电信等手机号码提供给上述人员，上述人员获得该号码后采用冒充好友、网上交友等手段诱骗被害人向该号码充值从而骗取话费，后被告人孙俊贤再以“四六分成”等方式将诈骗所得转入上述人员的支付宝或微信账户。自×××年至2019年被告人孙俊贤采用上述方式骗取多名被害人共计人民币（以下币种相同）430余万元。2016年，被告人王建红明知被告人孙俊贤等人利用互联网络骗取手机话费，仍多次向被告人孙俊贤出资共计20余万元用于购买诈骗所用手机号码及向黄某、关某、李某等电信诈骗人员结算赃款。同时被告人孙俊贤按照被告人王建红出资金额的5%向被告人王建红每月支付费用。×××年至2019年被告人王建红采用上述方式帮助被告人孙俊贤骗取多名被害人共计430余万元，累计分得赃款12万余元。2018年7、8月份，被告人陈刚明知被告人孙俊贤利用手机卡从事非法活动，仍与其同谋，并以150元每张的价格违规向被告人孙俊贤出售400余张北京移动电话卡，供被告人孙俊贤从事电信诈骗活动。2018年10月，被告人孙俊贤组建“北京充值”微信群，由被告人陈刚寻找北京充值客户，同时被告人孙俊贤以8折的价格将诈骗的北京移动话费提供给被告人陈刚，被告人陈刚再以8.5折的价格出售给北京充值客户，从中赚取差价。2018年10月至2019年3月，被告人陈刚为北京客户充值金额共计130余万元，其中38万余元话费系诈骗所得，从中获利1.9万余元。被告人陈刚通过向被告人孙俊贤出售电话卡和为客户充值赚取差价共计获利7.9万元。2018年6月，被告人韩永琛明知被告人孙俊贤持有的江苏电信、北京移动等手机话费系违法犯罪所得，仍与其同谋，约定由被告人孙俊贤用诈骗的江苏电信话费在“电信话费购物商场”购买iPhone8Plus、iPhoneX256G等品牌手机并出售给被告人韩永琛，后被告人韩永琛通过“咸鱼APP”、微信等网络平台将上述手机加价销售，谋取利益，共计获利2.04万元。2018年10月，被告人孙俊贤组建“北京充值”微信群，再次与被告人韩永琛通谋，约定每月向韩永琛支付3000元报酬，由被告人韩永琛将骗取的北京移动话费通过拨打10086中国移动客服电话转赠给被告人陈刚寻找的北京充值客户。2018年6月至2019年3月，被告人韩永琛多次将江苏电信话费购买的手机出售牟利，其中116万余元话费系诈骗所得。2018年11月至2019年3月，被告人韩永琛拨打10086帮助北京客户充值金额共计120余万元，其中37万余元话费系诈骗所得。被告人韩永琛通过销售上述手机和帮助客户充值领取工资共计获利3.54万元。2019年4月11日，被告人孙俊贤、王建红、陈刚、韩永琛被公安机关抓获归案，其归案后均如实供述了主要事实。另查明，本院作出（2019）苏0116刑初762号、（2019）苏0116刑初640号、（2019）苏0116刑初589号、（2019）苏0116刑初629号、（2019）苏0116刑初760号、（2019）苏0116刑初643号、（2019）苏0116刑初605号、（2019）苏0116刑初606号、（2019）苏0116刑初567号、（2019）苏0116刑初603号、（2019）苏0116刑初652号、（2019）苏0116刑初590号、（2019）苏0116刑初619号、（2019）苏0116刑初699号、（2019）苏0116刑初570号、（2019）苏0116刑初576号、（2019）苏0116刑初568号、（2019）苏0116刑初509号、（2019）苏0116刑初504号、（2019）苏0116刑初554号、（2019）苏0116刑初540号、（2019）苏0116刑初547号、（2019）苏0116刑初538号、（2019）苏0116刑初537号、（2019）苏0116刑初497号、（2019）苏0116刑初544号、（2019）苏0116刑初536号、（2019）苏0116刑初810号、（2019）苏0116刑初541号、（2019）苏0116刑初543号、（2019）苏0116刑初529号、（2019）苏0116刑初478号、（2019）苏0116刑初495号、（2019）苏0116刑初812号、（2020）苏0116刑初279号刑事判决书，判决追缴同案人赵神光、王函、张家康、金玉等42人违法所得，追缴后，优先发还相关被害人。另有同案人关宇、赵亮已另案起诉。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人孙俊贤的供述称，我的ＱＱ6×××4昵称“京龙工作室”的账号、昵称“龙腾四海”的微信账号是收话费用的，支付宝账号14×××40，昵称“京龙工作室”。我从2015年年底开始在网上低价收话费然后套现，×××年7月左右开始六折收话费。我主要用北京移动、江苏电信、西安电信的电话卡。如果充话费量较大就添加对方ＱＱ好友，给对方提供手机卡号，每天整理好当天相应的充值记录发给对方确认后将话费的六折转给对方，每天结一次账。话费量比较小的给他们建一个ＱＱ群，在群里发两个手机号码，充值到1000元我就再更换新的号码发到群里，群里的人每充一笔发一个充值记录截屏，我有的日结，有的每笔一结，将话费的六折转给对方。我有2个收话费的群，一个是66×××31，名称“京龙工作1组”，另一个是61×××81，名称“京龙工作2组”，我是群主。我没有问过对方话费是怎么来的，但我知道对方应该是通过微信、QQ、陌陌等方式加好友骗来的钱。我六折收话费肯定不正常，而且充值没有规律有时多有时少。我通过回收话费大约赚了30万左右。江苏电信卡的话费是通过江苏电信话费购物套现的，购买手机和Q币，手机发给陈刚和韩勇琛销售，Q币基本充给李某。我有一个微信群，群里有我、陈刚、韩永琛、王建红、许某。我负责在网上找人收话费，陈刚向我提供北京电话卡，以八折从我这里收北京移动话费，负责这部分话费套现，我有时也会打10086把话费转赠到他提供的手机号码中，他也帮我出售过江苏电信话费商场购买的手机。王建红、许某出资帮我周转资金。陈刚、韩永琛、王建红肯定知道话费是怎么来的，我和他们聊过。韩永琛每帮我卖一部手机我给他50至80元，2018年10月左右他开始帮我打10086转赠话费，我每月给他3000元工资。王建红、许某我按照每10000元给300元的比例和他俩结算。2、被告人王建红的供述称，×××年1、2月份，孙俊贤说要做手机卡充值生意，让我转5万元给他，他每个月给我分红2500元。到2018年11月陆续投了20多万，没钱投了，孙俊贤就把我投的钱全部退还给我。后来因为我还想赚钱，就主动联系孙俊贤，大约投20万每月分红6000元，我就又投了20万给孙俊贤。孙俊贤告诉过我，他会进购一批手机卡，把卡号、服务密码发送给他手下的人，由他手下人给这些手机卡充值话费，再通过话费充值情况给手下人发钱。这些手机卡里的话费在500元至1000元时，孙俊贤会把这些手机卡的手机号、服务密码整理好发到“北京充值”这个微信群里，群里叫“再见青春”（即陈刚）的会发需要充值话费的手机号码和充值金额，然后专门有人通过孙俊贤采购的这批手机卡充话费。我问过孙俊贤手机卡里的话费是怎么来的，他告诉我他手下的人是通过骗其他人的方式往这些手机卡里充话费。我担心涉及到诈骗，告诉孙俊贤不投钱了，孙俊贤说没事，骗也是他手下人在骗，真要出什么事了，由他担着。我就打消顾虑，继续投钱了。3、被告人陈刚的供述称，“再见青春”是我的微信昵称。我在中国移动营业厅做业务员。2018年11月左右，孙俊贤联系我找充值话费的客户群体，他会返利给我。2018年11月开始，我一直帮孙俊贤找充值群体，我一般通过发朋友圈，内容是我这里可以充值话费，有人看见会主动告诉我充值的数额和号码，并将钱打给我，我通过微信把钱转给孙俊贤，孙俊贤进行充值，我们一直合作到现在。如果客户要求充100元话费，转账给我90元，我再扣下5元，剩下85元给孙俊贤，一般是接了十几笔客户的充值生意后一次性转给孙俊贤。“北京充值”微信群是用来充值话费的，群里一共6个人，除了孙俊贤还有“智能光宽带”（即韩永琛）、“易芯科技王建红”（即王建红）、“韩137××××****”、“我命由我不由天”。我把一天接的充值业务编辑好，直接发在群里，孙俊贤和“智能光宽带”充值，充值的钱我通过支付宝、微信或者银行卡转给孙俊贤。“易芯科技王建红”“韩137××××****”“我命由我不由天”都处理过我的订单，我负责北京的订单。孙俊贤跟我说过手机是用话费在商城买的。2018年10、11月份，孙俊贤刚刚联系我充话费的事，从我这里买了400多张中国移动手机卡，150元一张，是我用其他人身份证注册的。孙俊贤把话费打到我帮他办的手机卡里，等有订单了，他会把手机卡里的话费转增到订单的手机卡里。孙俊贤收的话费我知道肯定不是好道来的，肯定是坑蒙拐骗偷之类的途径搞来的话费。因为孙俊贤提供的这个话费充值价格比市面上的正规渠道便宜太多，不合常理。4、被告人韩永琛的供述称，我有个专门与孙俊贤联系充话费的微信号，昵称是“智能光宽带”。2018年上半年，孙俊贤问我收不收苹果手机，我就先找到下家再跟孙俊贤联系，孙俊贤把苹果手机寄过来，我通过闲鱼或者深圳长宏时代科技有限公司把苹果手机卖掉赚差价，然后通过微信或支付宝转账给孙俊贤，总共帮他卖了起码100多台的苹果手机，都是全新的，孙俊贤卖给我会比同期市场售价便宜300-400元，我倒卖的价格会比孙俊贤那边收的价格高100-200元。据我所知这些手机是在微信公众号“电信话费购物商城”里面用e币买的，e币是孙俊贤在商城里通过话费兑换的，孙俊贤有这么多话费去买苹果手机肯定不正常，不会是通过正当合法途径搞到的。2018年11月左右，孙俊贤还让我帮他给很多手机卡充话费，每个月支付我3000元工资。孙俊贤给我寄了二、三百张中国移动北京号段的手机卡（每张手机卡背面都贴有标签，写上了手机号码和编号），然后孙俊贤把我拉进一个群名称为“北京充值”的微信群里，群里昵称“再见青春”的人会不定期在群里发很多电话号码＋充值金额，让我给群里所发的手机号码充值相应的话费，具体操作是：我把孙俊贤邮寄过来的电话卡按照每张卡背面的编号排好序，孙俊贤会通过微信发给我一张ｅｘｃｅｌ表格，表格里有他寄给我的电话卡所对应的序号、手机号、服务密码、余额等信息，我按照序号依次把手机卡插入手机，拨打10086客服电话，进行转赠话费充值。每张手机卡每个月最多能用卡内话费余额给其他手机号充值话费500元，一张电话卡话费转账到500元限额后就按顺序用下一张电话卡继续打10086进行充值，一直到把群里所提供的手机号码全部充值完成。每次只要群里发消息让充话费了，我有空就我打电话进行充值，我有事的话就是我老婆黄某2打电话充值。打10086转人工充话费的方法是孙俊贤教我的。这些卡里面的话费肯定来路不正。孙俊贤跟我说电话卡里面的话费是收来的。一般做通讯行业的人说“收”这个词就是代表话费的来路不正，我估计都是骗来的。孙俊贤让我拨打10086将话费转移说白了就是利用北京移动这个人工充值赠送功能来“洗钱”。5、人身检查笔录、扣押清单证实，2019年4月11日，公安机关对王建红进行检查，发现王建红华为手机一部，公安机关对上述物品进行扣押。6、检查笔录、照片证实，2019年4月11日，公安机关对陈刚居住的位于河北省廊坊市燕郊区住处进行检查及对相关物品进行扣押的情况；对韩永琛经营的位于广东省云浮市云城区的居住地进行检查及相关物品扣押的情况。2019年4月11日，公安机关对王建红手机进行检查，发现其与孙俊贤的微信聊天记录以及与孙俊贤的微信、支付宝转账记录的情况。其中，王建红于2016年1月21日向“金龙工作室”转账2万元，2月13日、14日转账3万元；对韩永琛的两部手机进行检查，发现其与孙俊贤的微信聊天记录（寄送手机）、利用闲鱼ＡＰＰ售卖大量ｉＰｈｏｎｅ手机的订单以及微信群（群名“北京充值”）的聊天记录（帮助北京客户充值话费）的情况；2019年4月28日，公安机关对陈刚手机进行检查的情况，其中2018年10月至今，陈刚多次通过微信及支付宝转账给孙俊贤共计1056849元；2019年7月4日，公安机关对韩永琛的手机进行检查的情况，其中韩永琛多次向昵称“广州振华”销售手机，自×××年7月至2019年2月多次向“京龙工作室”转账；2019年7月8日，公安机关对陈刚持有的手机进行检查的情况，其中，将“北京充值群”中充值话费的情况进行截屏，据统计2018年10月20日至2019年3月28日，共计帮助北京客户充值金额1306950元；2019年7月15日，公安机关对孙俊贤的手机进行检查的情况，其中其支付宝账户中有大量交易记录，其中向孙喜武、曲胜军、胡明杰、胡志远（均因电信诈骗被判刑）多次转账情况；2019年4月28日，公安机关对陈刚的手机进行检查，发现其与孙俊贤的微信聊天记录以及与孙俊贤的微信、支付宝转账记录的情况；2019年5月9日，公安机关对陈刚的手机进行检查的情况，其中陈刚在微信上找充值客户群体（Ａ北京大鹏）及通过微信转账方式进行交易，以及其和昵称“连波中关村”之间关于出售ｉｐｈｏｎｅＸＳ的聊天内容。其中2019年2月21日，陈刚联系陈俊贤，说17部手机收到，2019年2月22日10时，“连波中关村”转账给陈刚127160元，当日10时50分，陈刚支付宝转给孙俊贤5万元，2月24日，孙俊贤收到手机款7350元等内容。7、搜查笔录证实，2019年4月11日，公安机关对孙俊贤居住的位于云南省保山市昌宁县房屋进行检查及对相关物品进行扣押的情况。8、电脑检查笔录证实，2019年4月17日，公安机关对孙俊贤使用的电脑进行检查，发现2016年1月19日，孙俊贤用“龙腾四海”与王建红QQ聊天，孙俊贤明确告诉王建红自己做的事情属于诈骗、收赃，而且数额巨大，王建红说早就知道了，没有人举报应该没事，后出资帮助孙俊贤从事话费收购。9、电子数据检查笔录证实，2019年4月23日、5月5日，公安机关对孙俊贤持有的华为、三星手机，对王建红持有的华为手机进行检查，提取短消息、通话记录等内容的情况。10、调取证据通知书证实，公安机关从中国电信股份有限公司调取了133××××****、133××××****等33个用于诈骗的手机号码在“电信话费购物商城”中话费兑换ｅ币的兑换记录的情况，其中2018年6月11日至2019年3月8日，孙俊贤兑换ｅ币共计2893729（根据ｅ币和话费的兑换比例75:100计算，使用话费共计3858305元）；将手机寄送给韩永琛或黄某的，据统计兑换ｅ币共计2636647（根据ｅ币和话费的兑换比例75:100计算，使用话费共计3515529元）；将手机寄送给徐小笨、陈刚、王玉文等人的，据统计兑换ｅ币共计257082（根据ｅ币和话费的兑换比例75：100计算，使用话费共计342776元）；公安机关还调取了孙俊贤14×××40的支付宝及微信×××、×××两个微信号×××年1月至今的交易流水；11、深圳长虹公司网页截图证实，韩永琛在该平台销售手机的情况。12、情况说明证实，2019年9月26日，公安机关出具材料说明被告人孙俊贤到案后，如实供述自己的犯罪行为，认罪态度好，对侦破该案其他被告人诈骗事实提供重大帮助。13、证人许某的证言证实，我给了孙俊贤24万元给别人充话费，大概60、70元买100元话费，以80元的价格卖给别人，他赚了就给我分红，总共给我分红了4万多。14、证人黄某2的证言证实，我老公（韩永琛）让我代收发手机，大概有1、2百部，都是苹果手机。我平时帮他看看手机群有没有代充话费的相关信息，具体代充我没有做，有时他忙不过来，我帮他拨打10086转人工台再由他操作。每个月有三千元钱，都是韩永琛收的，不知道谁给的，支付方式我也不清楚。15、证人张某的证言证实ｅ币兑换情况。16、刑事判决书、起诉书证实，同案人的起诉、判决、退赔情况。17、抓获经过证实本案的案发及各被告人的到案情况。18、常住人口基本信息、户口证明证实各被告人的年龄等自然情况。上述证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，证据之间能相互印证证实查明的事实，本院予以采信。本院认为，被告人孙俊贤、陈刚、王建红、韩永琛以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中被告人陈刚数额巨大，被告人孙俊贤、王建红、韩永琛数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，应依法予以惩处。被告人孙俊贤、陈刚在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，被告人王建红、韩永琛在共同犯罪中均起次要和辅助作用，均系从犯，依法分别予以减轻处罚。被告人孙俊贤、陈刚、王建红、韩永琛归案后均如实供述主要犯罪事实，依法分别予以从轻处罚。关于辩解及辩护意见。1、关于本案的定性。经查，被告人孙俊贤在侦查阶段对明知所收话费系他人诈骗所得供认不讳，被告人王建红亦供称孙俊贤告知其以诈骗手段骗取他人充值话费，公安机关对孙俊贤使用的电脑检查发现其与王建红的聊天记录明确提到其行为属于诈骗、收赃，上述证据能相互印证，证实被告人孙俊贤、王建红主观明知所收话费系他人实施诈骗犯罪所得。在此情况下，被告人孙俊贤发布回收手机话费的信息，并招揽人员，提供手机号码给上述人员，按一定比例收取话费；王建红出资用于与诈骗人员结算，并从中获利，其行为均符合诈骗罪的构成要件，应认定为诈骗罪。被告人陈刚、韩永琛均供称明知孙俊贤要求其通过10086充值赠送的话费和孙俊贤兑换苹果手机的话费来路不正，检查笔录、聊天记录、转账记录等在案证据能相互印证，证实被告人陈刚、韩永琛多次帮助孙俊贤套现，二被告人明知话费、手机来源于犯罪所得，并多次帮助孙俊贤套现的行为，可见与孙俊贤有事先通谋，均应认定为诈骗罪。综上，对被告人及辩护人提出的本案应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪或掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，王建红、陈刚、韩永琛不知道话费来源，陈刚与孙俊贤未事先通谋，未参与诈骗的相关辩解及辩护意见，本院不予采纳。2、关于对犯罪金额认定问题。经查，刑事判决书等证据证实，公诉机关依据被告人孙俊贤下线诈骗人员经查证属实的诈骗犯罪金额认定被告人孙俊贤的犯罪金额，已排除了其中包含合法收入的可能，公诉机关指控被告人孙俊贤诈骗数额430余万元并无不当，故对被告人孙俊贤及其辩护人相关辩解及辩护意见，本院不予采纳。3、关于各被告人在共同犯罪中的地位、作用问题。被告人孙俊贤在共同犯罪中实施了招揽人员、提供手机号码、结算资金、安排套现等行为，陈刚实施了向孙俊贤出售北京移动电话卡、寻找北京充值客户套现话费从中获利等行为，其行为在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，故对被告人孙俊贤不应认定为主犯，陈刚系从犯的辩解及辩护意见，本院不予采纳。4、关于被告人陈刚提出具有立功表现的辩护意见，因相关线索尚未能查证属实，本院暂不予认定其具有立功表现。5、关于辩护人提出的孙俊贤具有坦白情节、归案后对侦破其他涉嫌诈骗犯罪事实提供重要帮助、身体患有疾病；陈刚具有坦白情节，系初犯；王建红系从犯，具有坦白情节，认罪悔罪；韩永琛具有坦白情节，自愿认罪，系初犯的辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙俊贤犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2031年4月10日止。罚金款人民币50万元限于本判决生效后十日内缴纳至本院。）被告人陈刚犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2025年4月10日止。罚金款人民币10万元限于本判决生效后十日内缴纳至本院。）被告人王建红犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2024年10月10日止。罚金款人民币10万元限于本判决生效后十日内缴纳至本院。）被告人韩永琛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2023年12月10日止。罚金款人民币5万元限于本判决生效后十日内缴纳至本院。）二、继续在430余万元扣减相关同案人判决确定的违法所得范围内追缴被告人孙俊贤的违法所得，追缴后，优先发还相关被害人，余款上缴国库；继续追缴被告人王建红违法所得人民币120000元，被告人陈刚的违法所得79000元，被告人韩永琛违法所得人民币35400元，追缴后，优先发还相关被害人，余款上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  汪莉珍人民陪审员  陈淑梅人民陪审员  李 蔚二〇二〇年十月二十八日书 记 员  张长英