河南省商丘市梁园区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1402刑初547号公诉机关商丘市梁园区人民检察院。被告人宋代碧，女，1988年10月27日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地贵州省余庆县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月17日被商丘市公安局平原分局取保候审，于2020年9月6日被本院取保候审。商丘市梁园区人民检察院以商梁检一部刑诉〔2020〕375号起诉书指控被告人宋代碧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员王颖出庭支持公诉，被告人宋代碧到庭参加诉讼。现已审理终结。商丘市梁园区人民检察院指控：2019年5月12日至2019年5月28日期间，在浙江省温州乐清市，被告人宋代碧为了获取非法利益，明知被告人张某（另案处理）让其收取的是赃款，而提供自己的银行卡号给张某，并按照张某的指示对到账赃款进行取款，然后存到张某指定的账号里面，涉案金额共计26.7万元，非法获利0.49万元。公诉机关向法庭提供了被告人宋代碧的供述与辩解，被害人李某、赵某、廖某、黄某、陈某的陈述，证人张某的证言，有关书证等证据。认为被告人宋代碧的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。并提出判处有期徒刑二年，并处罚人民币10000元的量刑建议。请求依法判处。被告人宋代碧对指控事实、罪名没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：2019年5月12日至2019年5月28日期间，被告人宋代碧为了获取非法利益，在浙江省乐清市，明知张某让其收取的是赃款，而提供自己的银行卡号给张某，并按照张某的要求对到账赃款进行取款，然后存到张某指定的银行账号里面，涉案金额共计人民币26.7万元，非法获利0.49万元。案发后，非法获利已退回。2019年9月13日，宋代碧向商丘市公安局平原分局投案。以上事实，有以下证据证实：（一）相关书证。1．户籍证明：证实被告人宋代碧系完全刑事责任能力人。2．抓获经过：证实被告人宋代碧系主动到商丘市公安局平原分局投案。3．前科证明：证实被告人宋代碧未查询到违法犯罪前科证明。4、报警记录。证实被害人赵某、廖某、黄某、陈某发现被骗后及时报警及被骗的金额。5、银行流水。证实被害人李某被骗人民币12.5万元，其中转入被告人宋代碧的账户人民币6万元。被告人宋代碧账户中共转入人民币20.7万元。（二）证人张某的证言。我和宋代碧是打麻将认识的朋友，我知道宋代碧打麻将欠了很多钱，生活比较困难，我就介绍了宋代碧去取钱，2019年5月13日那一次，宋代碧取了9万元钱。（三）被害人陈述。1．被害人李某的陈述：2018年8月份，一个微信名是卢克布拉德利，微信号是×××的加我的微信，在聊天的过程中，他自称是开采天然气工作的高级工程师，是个美国人，他说他们的工作比较危险让我给他打点钱，他回来后还给我，我当时想着帮助他。2019年1月份到4月份期间，我陆续给他银行卡号为62×××78，户名：宋代碧，银行卡号为62×××73，户名为徐敬阳，银行卡为62×××71，户名为妥小虎的三个账号，共打了人民币12.5万元。后来他还是说钱不够，让我卖房给他钱，我感觉不对了，我就报警了。2．被害人赵某的陈述：2019年5月27日16时至17时左右，我手机号为186××××****的手机收到一条短信，发送短信的手机号码是一长串数字，内容分大概是卖化妆品、钱包、衣物等奢饰品的广告，我就直接跟对方订了一套衣服、抗衰老的两瓶化妆品、一个手袋、一个钱包，都是英文牌子的，对方跟我讲货物加运费2.5万元，并让我把钱转到一个宋代碧的账户上，对方把把账号发给我了，账户是62×××61，开户行是中国建设银行，并告知我收到钱后会立即给我发短信确认并跟我确认发货时间，第二天下午两点左右我在家里用手机银行（账号为62×××09，开户行是招商银行北京分行世界城支行）直接往对方给我的账户里转账2.5万元，隔一天上午九时左右翻看手机短信，发现我跟对方的交流短信都没有，另外我第三天没有收到对方确认的短信，我感觉到不太对劲，怀疑被骗了，我就报警了。3．被害人廖某的陈述：2019年4月10日左右的一天下午，我在渝北区伯爵世家的家里玩手机的时候，QQ号为henrykenderick188562151联系我QQ号为35×××20，昵称是阳光下的春天的QQ，称其是外国人，之后我一共给他转钱8次，共打了人民币25.7425万元，其中，2019年5月27日，对方称去了韩国办手续，需要4.2万元，我通过我的手机，从我银行账号为62×××94银行卡向对方户名为宋代碧账号为62×××61卡转账4.2万元。4．被害人黄某的陈述：2019年4月2日，我在一个名叫托嘎的聊天平台上，认识了一个自称是马来西亚华人的男子，对方称自己是职业投资经纪人，然后我们就聊了起来，之后我觉得对方素质很高，对方也说很欣赏我，也想来中国投资，并说他的资金在乌克兰，无法通过银行转到国内，只能把现金寄给我保管，让我向他的私人账户转账，于是我就多次给他转钱，一共转给他人民币102.012万元，其中，2019年5月13日给宋代碧账号为62×××40的中国银行卡转账9万元。5．被害人陈某陈述：2019年3月份至5月份期间，我通过微信认识了一个微信昵称叫Jen的人，我被他骗了人民币16.72万元，这些钱都是通过银行转账的方式，其中2019年5月12日，我从自己中国建设银行卡号为43×××97向对方户名为宋代碧的中国银行卡号为62×××40转账了人民币5万元。（四）被告人宋代碧的供述和辩解。2017年的时候，我通过麻将群认识张某和他老公，他们两个加我微信，我们就成为微信好友，中间一直保持着微信和电话联系。2019年5月份的时候，张某联系我，说我条件不好，带着小孩没有什么收入，就让我帮忙收钱、取钱，她不会亏待我的，我问她收的是什么钱，她说做这个会有风险，并且还需要提供我的银行卡收钱。我就想着自己带着个小孩没钱，就答应她做了，之后我就按照张某的要求办理了几张带有“中国”字样的银行卡。办理好之后，我就把我的银行卡号发给张某了，自2019年5月12日至2019年6月份期间，一共从我这里转给了张某26.7万元，后来我的卡被冻结了，我觉得这是犯法了，我就不做了，在我做的这期间我一共获利了0.49万元，这些钱一部分我还信用卡了，还有一部分我花了。上述证据，均由控方提交，经庭审示证、质证，证据来源合法，证明内容客观真实，各证据之间形成完整的证据锁链。事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人宋代碧明知是犯罪所得而进行转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人宋代碧主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，且愿意接受处罚，积极退回违法所得，可以对其减轻处罚。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下一、被告人宋代碧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、已退回违法所得人民币0.49万元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日以内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审判长  申道强审判员  李方萍审判员  周文兰二〇二〇年十月十五日书记员  孔亚萍