四川省富顺县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川0322刑初151号 公诉机关富顺县人民检察院。 被告人张向宝，女，1999年4月11日出生于云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市，汉族，中专文化，服务业人员，住云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月19日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于自贡市看守所。 指定辩护人舒大金，四川富邑律师事务所律师。 富顺县人民检察院以富检一部刑诉（2020）41号起诉书指控被告人张向宝犯诈骗罪，于2020年8月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。富顺县人民检察院检察员陈梅出庭支持公诉，被告人张向宝及其指定辩护人舒大金到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年1月底至2月初，全国新型冠状病毒感染肺炎疫情期间，张向宝在云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市，通过微信社交软件发送信息称有获得疫情防控用品一次性口罩的渠道，利用微信向他人销售。期间张向宝从微信上认识了经营口罩生意的四川省富顺县的被害人胡某1、云南省昭通市的被害人牙某萍。从2020年2月7日至2020年2月10日，被告人张向宝隐瞒自己没有口罩的真相，虚构能够提供大量货源的事实，通过假意销售的方式骗取二被害人资金。后因胡某1、牙某萍的买家发现收到的物品非口罩而案发。期间共收牙某萍30余万元，收胡某150余万元，张向宝将收到的被害人资金，用于其个人网络赌博、消费等予以挥霍，案发前张向宝退还了牙某萍全部资金，退还了胡某1部分资金，尚有219952元未还。案发后，张向宝被公安机关抓获归案。 公诉机关认为，被告人张向宝以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，利用微信、支付宝等电信网络技术手段，诈骗他人资金219952元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人案发前已退还被骗款项，应从犯罪数额中扣除，但应从重处罚，依法应在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的幅度内对被告人量刑处罚。被告人张向宝认罪认罚，可以从宽处理；被告人张向宝如实供述罪行，可以从轻处罚；被告人张向宝利用疫情假借销售疫情防控物资的名义实施诈骗，利用微信等通信工具实施电信网络诈骗，将骗取的资金用于赌博挥霍，均应从重处罚。建议对被告人张向宝判处有期徒刑七年至八年，并处罚金四万元至六万元。 被告人对指控的事实及罪名均无异议。辩护人提出被告人如实供述，建议从轻处罚。 经审理查明：2020年1月底至2月初，全国新型冠状病毒感染肺炎疫情期间，张向宝在云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市，通过微信社交软件发送信息称有获得疫情防控用品一次性口罩的渠道，利用微信向他人销售。期间张向宝从微信上认识了经营口罩生意的四川省富顺县的被害人胡某1、云南省昭通市的被害人牙某萍。从2020年2月7日至2020年2月10日，被告人张向宝隐瞒自己没有口罩的真相，虚构能够提供大量货源的事实，通过假意销售的方式骗取二被害人资金。张向宝收到资金后，先是以货物从海关入境排队报关纳税、运送货物受阻、夫妻吵架、快递公司发货出现错误、接受公安调查等借口拖延发货时间。随后，为掩盖不能供货的事实，张向宝前往顺丰速运快递公司云南省瑞丽市麓川路速运营业点，用“好好芙蓉糕”食品冒充口罩发货，从而获取快递单号，并将获取的快递单号提供给被害人，向被害人谎称货物已经寄出，从而继续骗取被害人付款。货物寄出后，为防止被害人发现真相，张向宝到快递公司以召回快递的方式申请撤回已经发出的物品。后因胡某1、牙某萍的买家发现收到的物品非口罩而案发。 张向宝将收到的被害人资金，用于其个人网络赌博、消费等予以挥霍，案发后无力全额退赔被害人，给被害人胡某1造成经济损失219952元。 一、2020年1月31日，被害人胡某1经他人介绍，通过网络认识了被告人张向宝，随后张向宝通过提供自己的身份信息、供应少量的口罩、无货及时退款的方式赢得了胡某1的信任。到了2020年2月7日，张向宝发现通过网络销售疫情防控物资有机可乘，产生骗取他人资金的念头。张向宝在没有口罩实物，也没有去组织货源的情况下，通过向胡某1上传货物图片资料，发送付款购买口罩、装箱发货的视频，虚构自己从缅甸组织了数十万个口罩的事实，并以低价出售的方式，欺骗胡某1向其购买并支付资金。在收到被害人资金以后，张向宝借口称货物从海关入境报关纳税、运送货物受阻、夫妻吵架、快递公司发货错误、接受公安调查等，拖延发货时间应对被害人的催货要求。随后，张向宝为掩盖不能向被害人提供货物的真相，前往顺丰速运快递公司瑞丽市麓川路速运营业点，用“好好芙蓉糕”食品冒充口罩分别向胡某1的买家发货，并将获取的快递单号发送给胡某1，向其谎称货物已经寄出，进而骗取胡某1继续向其付款。快递发出之后，为防止被害人发现真相，张向宝到快递公司以召回快递的方式，申请撤回已经发出的虚假物品。 2020年2月7日至2020年2月10日，被告人张向宝通过支付宝、微信转账等方式收取被害人胡某1支付的资金五十余万元。后胡某1要求张向宝退款，张向宝在案发前向其退还部分资金，尚有219952元未退赔。 二、2020年2月初，被告人张向宝通过微信认识了云南省昭通市经营口罩生意的被害人牙某萍，张向宝向其虚构可以提供大量口罩的事实，骗取牙某萍信任向其购买并支付资金。张向宝在2020年2月7日收到被害人资金以后，前往顺丰速运快递公司瑞丽市麓川路速运营业点，以“好好芙蓉糕”食品冒充口罩发货，并将快递单号发给牙某萍，欺骗牙某萍继续向其付款，从2020年2月8日至2月10日，收取牙某萍资金30余万元。期间张向宝以食品冒充口罩向牙某萍、牙某萍的买家四川省某县委宣传部的刘某1、云南省昆明市官渡区的王某2、云南省昆明市西山区的刘某2等人虚假发货，快递发出以后，张向宝到快递公司以召回快递的方式，申请撤回已经发出的虚假物品。后因部分买家收到虚假货物，张向宝退还了牙某萍全部资金。 案发后，张向宝被公安机关抓获归案，公安机关冻结张向宝存在银行账户的赃款67428.94元、追缴赃物手机一部。 针对指控事实，公诉机关提供了物证扣押赃物手机一部、冻结赃款67428.94元，书证受案登记表、立案决定书、到案说明、人口信息、扣押决定书、扣押清单、冻结财产通知书、认罪认罚具结书、银行账户资金往来明细资料、快递信息、认罪认罚具结书，证人龙某1、杨某、曾某、王某1、吴某、刘某1、胡某2、龙某2、张某、王某2、刘某2、何某、夺某等人的证言，被害人胡某1、牙某萍的陈述，被告人张向宝的供述与辩解，检查、电子勘验、辨认笔录，录制的被告人身份信息视频、被告人发货视频、被害人收到的实物验货视频、通话录音等视听资料，微信聊天记录、微信收付款账单、支付宝收付款账单、互联网登录界面等电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张向宝以非法占有为目的，谎称自己有口罩，利用微信、支付宝等电信网络技术手段，骗取他人资金219952元，数额巨大的行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。依法应在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的幅度内对其判处刑罚；被告人案发前已退还被害人的被骗数额虽已扣除，未计入犯罪数额，但处罚时，应做从重情节予以考虑。被告人张向宝如实供述罪行，可以从轻处罚；被告人张向宝虽当庭表示认罪认罚，但未退赃，也未缴纳罚金，不符合认罪认罚的法律规定。被告人张向宝在疫情防控期间，假借销售疫情防控物品的名义，利用微信等通信工具骗取他人财物用于赌博的行为，应当从重处罚。根据被告人的犯罪情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张向宝犯诈骗罪，判处有期徒刑八年四个月，并处罚金五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月19日起至2028年8月18日止。罚金限本判决生效后一月内缴纳。) 二、扣押在案的赃款六万七千四百二十八元九角四分退还被害人胡某1，继续追缴一十五万二千五百二十三元零六分退赔被害人胡某1。手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  梁 英 人民陪审员  陈俊梅 人民陪审员  罗 容 二〇二〇年十月二十八日 书 记 员  李 莎 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。