河南省周口市川汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1602刑初206号公诉机关周口市川汇区人民检察院。被告人谷广超，男，汉族，1987年9月2日出生，中专文化，现住址：河北省曲周县。2019年9月10日因涉嫌诈骗被荷花路分局刑事拘留。2019年10月16日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪经川汇区人民检察院批准，次日由周口市公安局荷花路分局执行逮捕。指定辩护人李二妞，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人李文进，男，汉族，1988年8月11日出生，小学文化，现住址：河北省曲周县。2019年9月10日因涉嫌诈骗被荷花路分局刑事拘留。2019年10月16日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪经川汇区人民检察院批准，次日由周口市公安局荷花路分局执行逮捕。指定辩护人孟群，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人吕丽丽，女，汉族，1988年2月18日出生，初中文化，现住址：河北省广平县。2019年9月10日因涉嫌诈骗被荷花路分局刑事拘留。2019年10月16日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪经川汇区人民检察院批准，次日由周口市公安局荷花路分局执行逮捕。指定辩护人姚文贞，周口市川汇区法律援助中心律师。周口市川汇区人民检察院以川检一部刑诉（2020）153号、川检一部刑变诉（2020）7号起诉书指控被告人谷广超、吕丽丽犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人李文进犯妨害信用卡管理罪，于2020年6月3日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员黄巍出庭支持公诉，被告人谷广超及其辩护人李二妞，被告人李文进及其辩护人孟群，被告人吕丽丽及其辩护人姚文贞到庭参加诉讼，现已审理终结。周口市川汇区人民检察院指控：被告人谷广超在2013年3月份以300元的价格后买胡某1一套银行卡，后以1000元的价格将该卡转卖给他人，后该卡被他人用于诈骗使用，涉案金额50余万元。被告人吕丽丽利用其自己和亲戚朋友的身份信息办理微信、支付宝二维码，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供给他人使用，为犯罪提供支付结算帮助，吕丽丽将收款转到高新开发区念亮五金店等五个对公账户，经查该五个账户均为电信诈骗使用账户，并关联出12起诈骗案件。被告人李文进在“巅峰”“金管家”平台跑分的同时，非法持有、使用他人的银行卡5张。公诉机关认为，被告人谷广超、吕丽丽行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人李文进行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。建议判处被告人谷广超有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金一万元；被告人李文进有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金一万元；被告人吕丽丽有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金一万元。并提供了相关证据予以证实。被告人谷广超对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对指控罪名及事实无异议；辩称被告人有以下从轻处罚的情节：1、被告人无前科，系初犯，主观恶性不深；2、被告人文化程度较低，法律意识淡薄；3、被告人自愿认罪认罚；4、被告人到案后如实供述，系坦白。综上，建议法庭对其从轻或减轻处罚。被告人李文进对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对指控罪名及事实无异议；辩称被告人有以下从轻处罚的情节：1、被告人当庭自愿认罪，有坦白情节，并签署具结书；2、被告人系初犯，无前科；3、对公诉机关的量刑建议无异议，被告人认罪态度好，犯罪情节轻微。综上，建议对其从轻处罚。被告人吕丽丽对指控罪名无异议，对事实有异议，辩称，没有用亲戚朋友的办理微信，没有用过支付宝。对他人利用信息网络犯罪不知情，当时我咨询过平台，他们说的是游戏代充，0.982元买入，再以1元价格卖出，买家向我支付的账户都是我个人账户，我向平台支付的账户都是平台提供的，平台没有任何提示有异常（也没提示是诈骗账户）。我的账户在不知情的情况下被利用。当庭自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。辩护人对指控罪名及事实无异议；辩称被告人有以下从轻处罚的情节：1、本次犯罪是受到网络平台的利用，该平台具有一定的迷惑性，一开始并未认识到是犯罪，主观恶性不大，从中获利较小；2、被告人到案后如实供述，系坦白；3、当庭真诚悔罪，并签署具结书，已经认识到错误，认罪态度较好。综上，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：被告人谷广超在2013年3月份以300元的价格后买胡某1一套银行卡，后以1000元的价格将该卡转卖给他人，后该卡被他人用于网络诈骗使用，涉案金额50余万元。被告人吕丽丽利用自己的身份信息办理微信、银行卡二维码，明知资金交易异常，仍提供给他人使用，经侦查机关查询吕丽丽名下银行卡的资金流。吕丽丽将二维码收款所得资金汇集到自己名下的中国银行卡（62×××58），后又将资金分笔转到高新开发区念亮五金店、福州市鼓楼区子方建材商行等五个对公账户，经查该五个账户均为电信诈骗使用账户，并关联出12起诈骗案件。被告人李文进在“巅峰”“金管家”平台跑分的同时，非法持有、使用他人的银行卡5张。上述事实，有公诉机关提供，经庭审举证、质证本院予以确认的书证：周口市公安局关于交办胡某1等人的线索通知、指定管辖决定书，张某1、李某1、崔某、余某、来翠萍、胡某2、陈某、庄金菊、刘某、丁某、李某2、张某2受案登记表和立案决定书，周口市公安局荷花路分局扣押物品清单，胡某1在公安部电诈平台信息，谷广超的转账记录，李文进的转账记录，吕丽丽的转账记录，被告人吕丽丽、谷广超、胡某1、李文进户籍证明及无前科证明，周口市公安局荷花路分局出具抓获经过，周口市公安局荷花路分局出具情况说明，吕丽丽资金流水，范文超、曾斯毅、孙锦锦、解艳红、廖乐美、卜庚、吴昊、徐洪锁、周浩浩、邱亿民、周莨杰、陈王双的报案材料，刑事判决书，扣押吕丽丽银行卡开户明细、二维码，刘士豪报案材料，扣押李文进银行卡主体信息情况说明；被告人谷广超、李文进、吕丽丽的供述与辩解；被害人张某1、李某1、崔某、余某、来某、胡某2、陈某、许某、刘某、丁某、李某2、张某2的陈述；证人胡某1的证言等证据证实，足以认定。本院认为：被告人谷广超、吕丽丽明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供提供帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人李文进非法持有、使用他人的信用卡，数量较大，其行为已经构成妨害信用卡管理罪。均应依法惩处，公诉机关的指控成立。被告人谷广超、李文进、吕丽丽到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可从轻处罚。被告人谷广超、李文进、吕丽丽均无犯罪前科，被告人吕丽丽能够积极缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。辩护人提出的辩护意见的合理部分，本院予以采纳。综上，根据三被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合其认罪态度。公诉机关的量刑建议适当。为此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人谷广超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2020年12月9日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）二、被告人李文进犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2020年12月9日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）三、被告人吕丽丽犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2020年11月9日止，罚金已缴纳。）四、被告人谷广超违法所得700元依法予以追缴，上缴国库；被扣押的未随案移送的物品，由扣押机关周口市公安局荷花路分局负责依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  李金光审判员  赵平安审判员  董晓华二〇二〇年十月三十日书记员  周松颖