河北省衡水市冀州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1181刑初141号 公诉机关衡水市冀州区人民检察院。 被告人李某，男，1983年1月10日出生，汉族，中专，无业，户籍所在地湖北省荆州市沙市区，住湖北省荆州市沙市区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月3日被衡水市冀州区公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年4月28日转取保候审，2020年4月27日转监视居住，同年7月29日被衡水市冀州区人民检察院决定监视居住，同年9月10日被本院决定监视居住。 辩护人王春喜，河北顺成律师事务所律师。 衡水市冀州区人民检察院以冀检公诉刑诉【2020】128号起诉书指控被告人李某犯侵犯公民个人信息罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月7日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。衡水市冀州区人民检察院指派检察员李昂出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人王春喜到庭参加庭审。现已审理终结。 经审理查明：一、侵犯公民个人信息罪 2016年10月14日后，被告人李某从网上下载包含姓名及身份证号码的公民个人信息共计8万余条及400余张公民手持个人身份证的照片、身份证正反面的照片、办理的银行卡照片，并将以上信息保存于电脑中，以备日后需用。 以上事实有经庭审质证的下列证据予以证实： （一）光盘2张 证实：李某下载的包含姓名及身份证号码的公民个人信息共计8万余条及400余张公民手持个人身份证的照片、身份证正反面的照片、办理的银行卡照片。 （二）被告人李某的供述（包括2020年9月27日的个人说明） 证实：李某电脑中包含个人姓名和身份证号码的信息都是从QQ群里面下载的，其没看过保存的日期，按保存的日期算下载的日期，其下载的公民个人信息只是打开文件夹，没有编辑修改使用过，其下载的具体时间和数量以侦查机关调取的证据为准。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 大约从2019年2月份开始，被告人李某明知是犯罪所得还帮助涉嫌电信诈骗的犯罪嫌疑人取款，其从所取金额中抽取百分之十到百分之十五作为提成，有时让其岳父邵某1、妻子邵某2帮助取款。其三人通过一张建设银行卡（户主：高龙，卡号：62×××84）和一张招商银行卡（户主：李全鑫，卡号：62×××88）取款，其上家通过微信扫码转账的方式将犯罪所得转入李某指定的微信账号，李某再将钱转至上述两张银行卡取现，最后通过无卡存款或微信转账的方式把扣除提成的钱转给上家。现已串并13起电信诈骗案件，涉案金额共15411.98元。 以上事实有经庭审质证的下列证据予以证实： （一）两张银行卡照片 证实：李某及其岳父邵某1、妻子邵某2帮助上家取款的银行卡，一张中国建设银行卡，卡号62×××84，一张招商银行卡，卡号62×××88。 （二）书证 1、李某“代收米”微信聊天截图 证实：李某实施帮上家取钱并转账给对方的行为。 2、被害人李某提供的微信聊天记录截图、微信“平安普惠”个人信息、微信转账截图、记录，付款二维码截图 证实：李某向微信昵称“平安普惠”转账13228元。 3、户名高龙，卡号62×××84的银行交易明细 证实：李某帮上家将犯罪所得通过该账户取现情况。 4、财付通支付科技有限公司查询结果 证实：被告人李某相关涉案款15411.98元的转账情况。 5、扣押物品文件清单、发还物品文件清单 证实：侦查机关从被告人李某住处搜查的涉案物品及扣押、发还情况。 6、随案移送物品清单 证实：侦查机关对涉案相关物品的移送情况。 （三）证人证言 1、证人邵某1的证言 证实：其系被告人李某的岳父，大概从2019年2月份开始其帮李某取了五六次钱，最少的时候四五千元左右，最多的时候两万元，大概帮他取了一共十万元，钱取出来后其都交给李某了，其通过两张银行卡取钱，一张是绿色建行卡，户名是高龙，另一张记不清是哪个银行卡了，其认识高龙，高龙的智力有问题，其给了高龙一百元的好处费，自己出的来回路费，让高龙办了银行卡。其当时就考虑过这张卡的钱来路可能不太正当，否则不会让其用别人的身份去办理，但是其女婿让其办的，其还是去办了。 2、证人邵某2的证言 证实：其系被告人李某妻子，2019年1月份左右，李某给其两张银行卡让其去银行取钱，一张绿色的建设银行卡和一张蓝紫色的招商银行卡，后其就按照李某的要求取钱，其取了十多次，大概二十万元，具体每张卡取多少次、取多少钱其记不清了，其把钱取回来后都交给李某，然后李某放到保险柜里。 （四）被害人李某的陈述 证实：2018年9月份左右，其在网上通过“平安普惠”Ａｐｐ贷款，到2019年2月16日需要分期还款本息共计23000元左右，其想提前还款，在网上搜索了“平安普惠”客服电话，号码是029××××1217，后其拨通电话，对方自称“平安普惠”客服人员，告知其提前还款有优惠，只需还13228元，并让其加了微信号×××,昵称是平安普惠，其通过扫此微信发过来的二维码截图转账13228元，对方又发来一张二维码让其继续转账，并一直问其银行卡余额，其感觉被骗随即报警。 （五）被告人李某的供述 证实：2019年春节后其帮助上家取钱大概两个月共20万元左右，其和上家通过ＱＱ联系，其通过两张银行卡即一张建设银行卡、一张招商银行卡取钱，建行卡是其通过岳父邵某1找高龙办理的，邵某1给了高龙开卡好处费，可能是一二百元，招商银行卡是其在网上买的，其感觉帮助取的钱不是合法的收入，因为如果来路正当的话，上家不会让其帮忙取钱并给其提成，其怕牵连到自己身上，所以不用自己真实身份的银行卡去取钱，每笔钱其获取百分之十至百分之十五的提成，其取出钱扣除提成后，通过微信转账和无卡存款的方式转给上家，有时其也让岳父邵某1和妻子邵某2帮忙取钱，其没有跟他们说过钱的来历。 （六）搜查、指认笔录 1、搜查笔录 证实：侦查机关对李某住处依法搜查，将搜查出的涉案物品记录于扣押清单。 2、指认笔录 证实：李某指认其从上家收钱的微信号、将钱转入的微信号、为上家提现用于聊天的QQ号、部分代收提款的内容、其电脑桌面文档中包含的身份证号和对应的姓名等。 本案综合证据： （一）受案登记表、立案决定书 证实：案件来源。 （二）抓获经过 证实：2019年4月2日9时许，沙市区公安分局崇文街派出所民警协助衡水警方在沙市区顺驰太阳城小区5期5-1-3303抓获被告人李某。 （三）李某户籍证明信 证实：其具有完全刑事责任能力。 另查明，被告人李某在庭审过程中对上述事实和证据均不持异议，并自愿认罪认罚。庭审后李某主动退缴违法所得1541.2元，缴纳罚金21000元。 本院认为，被告人李某违反国家法律规定，非法获取公民个人信息达八万条以上，情节特别严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪，依法应追究刑事责任。辩护人提出《中华人民共和国刑法修正案（九）》施行前即2015年11月1日之前李某获取的公民个人信息不能作为量刑依据，因李某下载的身份证照片等公民个人信息文件显示修改日期最早为2016年10月14日，李某亦供述称按保存的日期算其下载日期，其下载的公民个人信息只是打开文件夹，没有编辑、修改、使用过，其下载的具体时间和数量以侦查机关调取的证据为准，故李某下载时间应在2016年10月14日后，故辩护人的辩护意见与李某犯罪事实无关，不予考虑。李某到案后能够如实供述所犯罪行并认罪认罚，依法可从轻从宽处罚；其系初犯，未通过该犯罪行为非法获利，主动缴纳罚金，酌情可从轻处罚。 被告人李某明知是犯罪所得仍以帮助取款、转款的方法掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应追究刑事责任。李某到案后能够如实供述所犯罪行并认罪认罚，依法可从轻从宽处罚；其系初犯，主动退缴违法所得、缴纳罚金，酌情可从轻处罚。 本院根据被告人李某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，认定其犯罪情节较轻，有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可适用缓刑，辩护人提出的李某系坦白、自愿认罪认罚、没有前科、自愿退缴违法所得、自愿缴纳罚金、社会危害性较小、掩饰、隐瞒犯罪所得行为数额较小、适用缓刑的辩护意见，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第二条、第四条、第五条第一款第五项、第二款第三项，《最高人民法院》第一条第一款第一项、第二款、第八条第一款、第十条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币一千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币二万元，数罪并罚，执行有期徒刑三年，缓刑四年，罚金人民币二万一千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人李某违法所得人民币一千五百四十一元二角依法予以追缴（已追缴），上缴国库。 三、作案工具电脑显示器1个、电脑主机1个、尾号8348的中国建设银行卡1张、尾号9788的招商银行卡1张、橡皮筋1袋、无线数据终端1个、笔记本1个依法予以没收；随案移送的手机7部、尾号6849的中国银行卡1张、平板电脑1台依法予以返还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  赵 廉 人民陪审员  黄世聪 人民陪审员  冯维茹 二〇二〇年十月二十八日 法官 助理  王 红 书 记 员  王英骏