山东省泰安市岱岳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0911刑初80号公诉机关泰安市岱岳区人民检察院。被告人王龙飞，男，1982年5月8日出生，汉族，硕士研究生文化，务工，户籍所在地山东省淄博市博山区，现住淄博市张店区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月16日被泰安市公安局岱岳区分局刑事拘留，同年6月21日被泰安市公安局岱岳区分局逮捕，现羁押于泰安市看守所。辩护人王磊，山东博睿律师事务所律师。泰安市岱岳区人民检察院以泰岱检部一刑诉（2020）42号起诉书指控被告人王龙飞犯诈骗罪，于2020年3月4日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰安市岱岳区人民检察院指派检察员于静、万方出庭支持公诉，被告人王龙飞及其辩护人王磊到庭参加诉讼。因突发新冠疫情本案于2020年3月10日中止审理，2020年9月14日恢复审理，现已审理终结。泰安市岱岳区人民检察院指控：2017年9月至2018年8月，被告人王龙飞以非法占有为目的，虚构认识领导、能够找关系承接淄博市冬季清洁取暖燃气壁挂炉项目等事实，以需要钱打点关系为由，多次骗取被害人徐某1钱财共计33500元。被告人王龙飞于2019年5月15日被济南铁路公安局青岛公安处临淄北站派出所民警抓获归案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表等书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人王龙飞以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。被告人王龙飞对指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出的辩护意见是，一、被告人王龙飞没有诈骗徐某3的故意，亦未虚构事实、伪造证据，只是因为过于相信他人，急于获得相关政府工程项目，成为徐某2诈骗的受害人，指控被告人王龙飞诈骗的事实不成立，应该宣告被告人无罪。二、如认定被告人构成诈骗罪，被告人具有如下从轻或减轻处罚的情节：1、被告人是投案自首，应从轻或减轻处罚。2、被告人当庭认罪悔罪，系初犯、偶犯，社会危害性较小，请求法院对被告人从轻处罚。3、被告人家属愿意赔偿被害人损失。综上，请法院对被告人免除处罚。经审理查明：2017年9月至2018年8月，被告人王龙飞以非法占有为目的，虚构认识领导、能够找关系承接淄博市冬季清洁取暖燃气壁挂炉项目的事实，以需要钱打点关系为由，多次骗取被害人徐某1钱财共计33500元。被告人王龙飞于2019年5月15日被济南铁路公安局青岛公安处临淄北站派出所民警抓获归案。另查明，案发后被告人王龙飞退赔被害人徐某1现金10000元。上述事实，有下列证据证实：1、书证（1）受案登记表、立案决定书、到案经过各一份证实：本案案发、立案情况，王龙飞系被抓获归案。（2）拘留证、羁押证明、拘留通知书、变更羁押期限通知书及逮捕措施相关文书一宗证实：王龙飞被公安机关依法采取拘留、变更羁押期限及逮捕的强制措施情况。（3）被告人王龙飞电子档案、在逃人员登记/撤销表各一份证实：被告人王龙飞的自然人情况，案发时已达到完全刑事责任年龄，被告人王龙飞系网上在逃人员。（4）微信聊天记录截图一宗证实：王龙飞与徐某1通过微信聊到项目办理情况，王龙飞称见到领导了，确定事情是真实的，且称徐某2都安排好了、徐某2与领导见面，及徐某2要钱的情况。2018年6月19日，王龙飞称在徐院长办公室，徐某1给王龙飞转账5000元，7月17日，王龙飞称其跟徐院长在一起，就等高局长消息了。（5）徐某1提交的转账记录（账单截图）四张证实：2017年11月29日，徐某1给刘某2转款2万元，2018年7月20日，徐某1转账给王龙飞1500元，徐某1给赵某转账15000元。（6）中国农业银行客户交易明细（徐某1）一宗证实：2017年11月27日，徐某1（卡号尾号5371）的农行卡给王龙飞（卡号尾号3476）转款50000、35000元，2017年11月29日通过财付通给王龙飞转款1500元，2018年5月20日给王龙飞微信转账4000元；2018年6月19日给王龙飞转账5000元；2018年7月20日给王龙飞转款1500元。2017年12月14日、2018年4月28日徐某1给张某（王龙飞母亲）（卡号尾号8674）转款15000元、15000元。2017年12月29日、2018年2月12日给王某1转款24000、16000、20000元，2018年2月12日给徐某2微信转账2000元，2018年5月22日、6月17日给李某微信转账200、100元。（7）中国工商银行业务客户交易明细（王龙飞）一宗及调取证据通知书一份证实：王龙飞（卡号尾号3476）于2017年11月27日收徐某3转账35000、50000元。（8）中国农业银行客户交易明细（赵某）一宗及调取证据通知书一份证实：赵某（王龙飞母亲）农行卡卡号尾号0328于2017年12月14日、2018年4月28日收徐某1转存15000、15000元。（9）中国农业银行义务凭证一份、中国农业银行客户交易明细（王某1）一宗及调取证据通知书一份证实：王某1（徐某2妻子）农行卡卡号尾号8674于2017年12月28日、12月29日收徐某1转存24000、16000元，2018年2月12日收徐某1转存2万元。（10）淄博市公共资源交易网燃气壁挂炉项目采购招标公告二份、提取证明一份证实：2017年淄博市煤改气项目报名时间为2017年8月19日至2017年8月25日，开标时间为2017年9月8日；2018年淄博壁挂炉供应商入围项目采购招标报名时间为2018年7月27日至2018年8月3日，开标时间为218年8月17日。（11）王龙飞与徐某1签署的郑重声明一份证实：王龙飞保证徐某1垫资32万元资金安全，如出现燃气炉合同没有达成一致，全款返还。（12）淄博市政府采购中心对“富仕雅”牌燃气壁挂炉下发的红头印章文件及壁挂炉供应合同一份证实：淄博市政府采购中心指定“富士雅”燃气壁挂炉为淄博市煤改气项目专用品牌，徐某1与淄博市煤改气工程指挥部签订合同。（13）王龙飞之母赵某、之父王某2干部档案各一宗及调取证据通知书一份证实：王龙飞母亲赵某系博山区统战部副部长，现已退休，王龙飞父亲王世尧系博山区老龄委办公室主任。（14）退赔条及收到条各一份证实：王龙飞向徐某1退赔1万元现金。（15）淄博市冬季清洁取暖燃气壁挂炉（燃气采暖热水炉）供应商入围项目采购中标公告一份证实：中经国际招标集团有限公司于2018年8月23日在淄博市公共资源交易网上发布的中标公告中“富仕雅”牌燃气壁挂炉未中标。2、被害人徐某1的陈述证实：2017年9月30日徐某1通过以前的生意伙伴王秀林认识了王龙飞，王龙飞自称是官二代，其母亲是副区长，关系很硬，王龙飞对徐某1称要接淄博煤改气工程，通过关系走政府内标，打点关系的钱由徐某1出，事成后王龙飞抽取提成。因要贿赂领导徐某2，其共给了王龙飞10.15万元；2017年12月14日，王龙飞称请领导吃饭（徐某2）向其索要1.5万元；2018年4月28日王龙飞称给泰安市委书记崔洪刚送礼向其索要1.5万元，5月20日王龙飞又要了4000元给崔洪刚送礼；2018年6月19日，王龙飞索要5000给徐院长打听消息，2018年7月20日，王龙飞称找高燕局长打听消息，其转给王龙飞1500元；以上其给了王龙飞共14.2万元。其给了徐某2共计29万现金打点关系、给高燕送礼，期间徐某1收到两份虚假政府招标文件及壁挂炉采购合同，后徐某1未承接到淄博市煤改气工程，其报警被骗。3、被告人王龙飞的供述与辩解证实：2017年9月王莹找到其让联系做壁挂炉的企业，称淄博正在进行煤改气工程，找到企业竞标能合伙赚钱。后其联系徐某1并称自己有关系能拿下此工程。2017年年底，其与徐某2、刘某2、徐某1见面，徐某2说这个事交给他办，最低是三万台。后徐某2向徐某1要3万元钱，徐某1给其银行卡转了1万，给刘某2银行卡转了2万，随后其把1万通过微信转账给徐某2。2017年年底，徐某2让徐某1拿20万元送给领导刘秀平，后该钱徐某1给了跟徐某2在一起的李文涛。后徐某2又向徐某1要了几次钱，都是打点关系托人竞标的，但都没办成事。后徐某2被抓，其又把徐院长、闫总介绍给徐某1认识来办成此项目，其中闫总跟徐某1要了1.5万。为了让徐某1更加信任其，方便和徐某1要钱，其骗徐某1称其认识泰安市委书记崔洪刚，能介绍给徐某1攀上这层关系，徐某1给其转了1.5万元钱，还收过徐某3的5000、4000、8000、1500元，这些钱都进了其个人腰包。徐某1给其转了共十四、五万元钱，其都转给徐某2了，给徐某220万现金，给闫总1.5万元，与其无关。4、证人证言（1）证人李某的证言证实：2017年11月，徐某4让其打电话约徐某2，其、徐某4、刘某2与徐某2在饭店吃饭谈壁挂炉事宜，刘某2问徐某2材料报上去为什么没回信，后刘某2问徐某2让那边拿多少钱，徐某2让拿3万，后其知道刘某2联系了壁挂炉生产厂家，厂家为拿下张店壁挂炉项目，答应给徐某2或徐某2上边的领导送礼。后其听说徐某2那边又要钱。一个月后，其与徐某2、徐某1、王龙飞等人到张店区政府，王龙飞称给领导送礼20万，后徐某1把钱给了其，其给了徐某2，徐某2分给其4万元、分给徐某43万元钱。其不确定徐某2是否有能力拿下壁挂炉项目，徐某1信任王龙飞，王龙飞称他是富二代、官二代，有本事能申请到淄博张店的壁挂炉项目，不管打钱还是送礼徐某1都听王龙飞的。（2）证人徐某2的证言证实：在认识徐某1前，其就跑淄博市张店区的壁挂炉招标工程，后王龙飞将徐某1介绍给其，其就想拉着徐某1一块入伙拿下这个项目，其找南方的、张店的一些朋友前后花了十几万元钱，最终项目没有进展。徐某1为了干这个项目给其了5、6万元钱，具体数额记不清楚，以银行流水为准，其不知王龙飞如何与徐某1说的，徐某1可能觉得其有能力拿下项目才往里投的钱，王龙飞说他找市里的领导，但一直推脱等领导回信。（3）证人孙某的证言证实：2017年11月，徐某2让李某给其带话，称徐某2手里有政府采购的项目，申请下来能挣大钱，让其找能生产壁挂炉的厂家，其找到刘某2，刘某2把王龙飞介绍给其。王龙飞称认识泰安一生产壁挂炉的姓徐，其对王龙飞说徐某2找人托关系，能争取下来采购项目，王龙飞联系姓徐的报价、报生产标准，后徐某2、李某、王龙飞等人一起吃饭，徐某2称认识张店政府采购的领导，给领导送礼能走内部指标不用公开竞标。后其见过徐某2给泰安那边发的政府采购批文、同意采购手续的照片不像真的，2017年底，泰安老徐给徐某2了20万现金，徐某2说这些钱送上事差不多就办成了。（4）证人刘某1的证言证实：其因徐某2称能通过关系拿到济钢拆迁工程，被徐某2骗了200多万元，其不认识泰安徐某1，在张店区政府其与徐某2见过好几拨人，都是徐某2介绍来的，这些人有的是受害人，有的是徐某2请来的托。（5）证人刘某2的证言证实：2017年6、7月份，徐某4让其帮忙打听生产壁挂炉的厂家，称淄博市有个政府项目，需要安装大批的壁挂炉。后其同事将王莹介绍给其，2017年7、8月一天，王莹带王龙飞找其谈采购壁挂炉事宜，并把徐某1介绍给其，后徐某2称要3万元钱，王龙飞给了徐某23万元，后徐某2又向徐某1要了2万元，其听说徐某1给徐某2送礼送了不少钱，后徐某4给其发了一张红头文件的照片，不像是真的政府文件，其给徐某1打电话提醒不要轻信别人。5、视听资料光盘三张证实：徐某1与王龙飞聊天记录，与书证聊天记录证实内容一致。上述证据真实合法，与待证事实相关联，能够相互印证，本院予以确认。本院认为：被告人王龙飞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。其辩护人提出的“指控被告人的诈骗事实不成立，应当宣告被告人无罪”的意见，本院认为，根据书证淄博市公共资源交易网燃气壁挂炉项目采购招标公告可以得出，在案发时间段内淄博市政府并没有招标采购壁挂炉的项目，而被告人王龙飞虚构能够为被害人徐某1承接该项目、介绍被害人徐某1结识某市领导的事实，以给领导送礼为由，向被害人徐某1索要钱款，足以证实被告人王龙飞具有诈骗的主观故意；再结合本案被害人陈述、被告人的供述与辩解、证人证言、书证淄博市冬季清洁取暖燃气壁挂炉供应商入围项目采购中标公告、淄博市政府采购中心文件等证据，足以认定指控的犯罪事实；被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，其辩护意见不成立，本院不予采纳。其辩护人辩称的“被告人是投案自首，应从轻或减轻处罚”的意见，经查，2018年12月28日被告人王龙飞经公安机关电话传唤到案，后又逃跑，不能认定为自首，其辩护意见不成立，本院不予采纳。鉴于被告人王龙飞当庭自愿认罪，退赔被害人少部分损失，本院依法对其从轻处罚。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王龙飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2020年11月14日止。）二、责令被告人王龙飞退赔被害人徐某1人民币23500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。本判决生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人应当按期履行生效法律文书确定的义务，并不得有转移、隐匿、毁损财产及高消费等妨害或逃避执行的行为。本条款即为执行通知，本案执行立案后，人民法院可依法对被执行人的财产采取执行措施，对相关当事人采取纳入失信被执行人名单、限制消费、罚款、拘留等强制措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。审 判 长  王 平人民陪审员  刘俊芳人民陪审员  张玉山二〇二〇年十月二十七日法官助理崔婷婷书记员董思睿