广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0114刑初791号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人许东鹏，男，1988年7月18日出生，汉族，文化程度高中，户籍所在地广东省汕头市金平区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人袁萍洲，广东崇越律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检刑诉[2020]654号起诉书指控被告人许东鹏犯诈骗罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员朱梅出庭支持公诉。被告人许东鹏及其辩护人袁萍洲均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2019年3月至6月期间，被告人许东鹏通过微信、手机联系上被害人王某1，称可以帮助其正在羁押的丈夫高某某办理取保候审，并以找关系、交罚金、借钱等为借口，通过支付宝转账骗取被害人王某1人民币41000元，通过微信转账骗取被害人王某1人民币252800元，共计骗得人民币293800元。2019年10月25日，民警在广东省汕头市金平区大华街道新兴路29号抓获被告人许东鹏。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人许东鹏诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人许东鹏诈骗他人人民币293800元；未退赔被害人；拒不认罪。综上，建议以诈骗罪判处被告人许东鹏四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人许东鹏辩解称其主观上没有诈骗的目的，其不知道向被害人借钱是否构成诈骗罪，借钱没有约定利息，没有签订借条，但其有承诺会还款，其认为借钱的事实不属于诈骗，其认可以取保候审为由骗取被害人的事实，且认为量刑过重。被告人许东鹏的辩护人提出以下辩护意见：对本案许东鹏的行为构成诈骗罪不持异议，但诈骗的金额不是293800元。具体理由如下：1.被告人向被害人借款的行为不构成诈骗罪。被害人没有基于错误认识处分自己的财产。2.庭审时，公诉人关于借款为何认定为诈骗的回复明显不符合逻辑，不符合诈骗罪的构成要件，不能认定为许东鹏借款的行为为诈骗。公诉人称，被害人因有求于许东鹏（许东鹏帮助其丈夫办理取保候审事宜），无法拒绝许东鹏借钱的请求，而将款项出借给许东鹏，后因许东鹏无法偿还借款，所以认定为诈骗。按公诉人所述，被害人是因为不好拒绝所以处分财产，而不是基于被告人虚构事实，陷入错误的认识后而处分财产的。3.被告人许东鹏没有非法占有他人财产的主观目的。4.公诉人提交的据以量刑的证据并不确实、充分。被告人的诈骗金额较大，共计30300元，应处三年以下有期徒刑。公诉人将被告人欠债未还的行为认定为诈骗缺乏法律依据。经审理查明：被告人许东鹏前因涉嫌犯诈骗罪被羁押于广州市花都区看守所，2018年11月19日被广东省广州市花都区人民检察院不批准逮捕后取保候审。在押期间其获悉罪犯高某因犯容留、介绍他人卖淫罪被羁押，同时获悉高某妻子相关信息。其被取保候审后，立即通过微信、手机联系高某妻子被害人王某1，谎称其可以找关系帮助高某办理取保候审、监外执行或者减轻处罚等等，成功骗取被害人王某1的信任后，又自2019年3月起虚构托关系请吃饭、送礼、缴纳罚金、生意周转等理由陆续骗取被害人王某1钱财用于个人开销。2019年4月15日，高某被本院依法判决后，为消除被害人王某1疑虑，被告人许东鹏使用“188××××****”手机号码冒充相关人员身份向被害人王某1发送提前释放高某的短信，再次骗取被害人王某1的信任后，继续以上述理由骗取被害人王某1钱财用于个人开销。经统计，2019年3-6月期间，被告人许东鹏共计骗得被害人王某1人民币281300元。2019年10月25日，民警在广东省汕头市金平区大华街道新兴路29号抓获被告人许东鹏。证明上述犯罪事实的证据有：1.抓获经过，证实：2019年10月25日，民警在广东省汕头市金平区大华街道新兴路29号抓获被告人许东鹏。2.穗公网勘〔2019〕9918号电子数据检查笔录、经被害人王某1签认的微信聊天记录截图、经被告人许东鹏签认的微信账号以及微信聊天记录截图，证实：被告人许东鹏2019年3月至6月期间与被害人王某1聊天情况，具体摘录如下：被害人王某1微信昵称“随缘”与被告人许东鹏微信昵称“改变人生”之间聊天：2019年3月10日，通过被害人王某1的朋友验证申请。许：对呀，反正也没什么是吧，我们也没有说，就是。老师请还是怎么样，所以。早点跟我说，我说我们也没有谈过什么包，事情也包搞定还是什么，反正就当朋友吃吃饭啊，也没什么嘛。也没有涉及到什么，说我，我就是。说红包还是什么啊，有没有涉及到这些，所以。那些都不怕，他只是说有些案情不要在里面说。因为会有今天这些。反正没有什么事，我们以后就用这个联系，然后他们有去帮他弄。那这边的话呢，就会，现在也不用去搭理太多，他现在的话呢，就要给他，已经会在。我给他们操作。有可能就会两步进行，第一个就是判的时间短，放的时间短，过后呢，再拿出，就是再来出。出一些。所以一些手段好了，让他放心，放心，那就胖子缓解，然后出来，然后就有，还有一个见外的。然后呢，是三个呢，他一定就会搞一个了，这个我们就不用理他啦，去操作就好了，他们现在怎么说，我。反正他一直给我说没有百分百，我说反正我不管。我现在就一直咬定他们。看一下可以，反正现在我昨天晚上听他们说外面的办事情，现在没有一个人敢跟你说话，我就能怎么样，就怎么样，没有人敢，就包括我现在找他们在帮忙，他们都不会跟你说我帮了我怎么样，但是就是看结果，他们就是你们去看结果就可以了，因为怎么说吧，他跟我们说了，等一下又。第一又怕不好，第二，又怕我们等一下，说来说去他们这方面很严谨的。但是等到人出来了就不一样了，他们帮完了人出来了就不一样了，就不是这种结果了，他就会打电话，就可能他也不会跟你说就说，那找个时间怎么做一下，怎样怎样怎样。反正也不用想太多，然后他们就安排今天晚上也跟他们讲了，好，不管是判缓，还是今晚执行还是缓刑，不可能这样安排的。坤哥是什么时候被抓，我只知道他是15号吧，15号进去看守所，15号晚上送去看守所的，七八点吧八点多的时候。因为他只要抓进去了，咱们就是说他搞成抓错人的话，他需要赔偿的，所以他就什么样都会搞你的。我当时我出来的时候我才知道没有外面在搞的话，你根本出不来，不管有天大的本事，不管你怎么放空没用。2019年3月11日，许：嫂子，在不在，在不在。王：在的。许：刚刚在跟他们打电话，他确认这个事。那个，你应该要准备一万块钱，因为他要给这个，就是，应该挺好的，应该是要给法院的，我不知道他是给到谁，让他再说，这边的话呢，他们要弄，反正他让我预留的时间，他也直接说了，没有100%，也没有说什么能够给你保证啊，但是这边的话，要是说他弄他一个人搞不了的，他这一万块，他会就是，反正就是说，他们要自己快要怎么样，我也不清楚，反正他就说，准备在风格里陪他，他说按正常来说没有任何变动，是没有什么问题啦。然后你自己要预留一到两个月这样的时间。然后坤哥出来了就不用去送礼，好像就是说他们家先把这个是送给儿子，给什么我们不清楚，他没说，就是法院。因为他这个事的话，我们先去看来，不是听啊，他这个事我们想象不严重，但是现在这个社会来说，这个是属于严重的。他们是属于严重的。而且当时指正他的话，好像不止一个女孩的人。反正这两块，他也讲了，他拿了，他已经去帮我们把这个弄那么弄不完的话呢，这一块我们也是拿回来的，也是不可能说怎么样，但是他们说的话就是，没有任何变化的情况下就可能性是非常大的，就是反正就把握非常大了。包送到他们身上去了，全部收到坤哥身上去了。然后这样子的话，可能坤哥出来就不用说去送什么东西，什么都不用，就是他们，因为他现在在那个组怎么说吧，他现在这个案件，就是在另外一个审判官的手上，在另外一个什么判官的手上，多以通过里面的去见见啊，就是通过一个间接。然后那些办事的，你不用去相信他。因为人家也看过他的所有说的东西，你不要去相信这些办事的，他们那些的话，他们吃吃完，里面搞他不往里面搞的话，没什么大事了。但现在的性质是那个容留他人卖淫啊，就是他做的东西对他没利。嫂子，我刚刚不方便，旁边有人啊，不方便说这些事。不是说什么提前送给我，他现在说的意思呢，就是要分两个红包，一个可能是五千，就这两个人，因为这个是要补到两个。然后呢，他的意思呢，就是说坤哥真事情弄完了，但是他也说了事情没有百分百啊，但是呢，这个事情弄不完啊，反正吃饭了，这些我们先不说，那这个事情弄不完了，他是要把这个我们拿给他的，那就让他不会去收我们这些了。然后他今天给了答案，肯定听到的，说就是会提前开始开庭，过后再不减轻的情况下，放心或者监外执行出来。2019年3月14日，许：那个他们叫我不要跟你说，昨天他们说不要跟家属说，要不他们就有那种心理，我也不懂，他说但是事也没有说100%。只是说看希望很大，然后说先不要同你讲。不过这样子就算告一段落了，老早怎么说，红包请客的就已经不用了，就已经告一段落了，因为他们也是请他们吃饭，到时肯定说，出来的时候买两条烟给他们抽就可以了，基本要也行，不要也行，都已经告一段落了，然后现在就看等消息，但是还有一个，就是事情没有百分百，但是他们就已经会尽最大的能力去弄，那么就是效果是一定能看到，什么效果，但是他会说啊，他们又跟上次一样，要是说实在呢，现在就是说放心，监外执行弄不了的话，他们会把那个红包钱退了，他不会要的，不可能你这个钱了，看怎么弄啊，减少减到最少多少啊，那么有可能会减到一个月啊，到了坐坐一个月就出来了。反正这个东西怎么搞多轻怎么弄啊，他们自己会去衡量的啊，到时候他们会知道的，也许呢，把最好的一个呢，就是说判完就直接宣判，缓刑、监外执行或者怎么样就可以出来，那么这两样实在要是真的没法弄，那么红包的钱人家不会要你的，他们会尽最大的能力，在法院判的最轻，因为他们现在已经有交代他们了，到时候宣判的话就很清楚了，已经交代好了，现在主要原因就在探讨这一个是怎么去监外执行或者放心。王：好的好的，那我们在家等好消息。许：对，那就等消息好了，应该也快开庭了。2019年3月16日，许：你这边写信进去给坤哥，然后回信可你没有。有几个重要的问题啊，这边的话就是，你要说有去找管教了，26岁到广州了，这边就不出手了，看守所这边就不去跑去说了，不去找人了。明天看怎么弄，那他也是能够帮我们，要能帮助我进去看守所那就更好了，就能帮我那个联系，他们找谁老公好了。找个人聊非常可靠，你只要非常可靠的啊，除了律师之外，没有可靠的人，我猜的是这样。因为这里面很多口供，需要谁让他把口供全部往前推的，所以说很多很多，很多东西都是说的。看吧，然后实在那个人带过来的话，我再看看他这个人，我跟他讲一下，让他怎么把这块儿到里面去给他是吧，那你我们找个律师带花也要一两千，看他又肯帮的话，那你封个红包给谁谁谁，2000块钱，让他去带个话看行不行，然后，行，我们就这么做。因为我店里好久没有你说一些中等的东西，就是中等的白酒还是有的，我又跟他说说，看看能不能照顾一下，听说要调仓，看能不能帮忙，所以他不挣他这个，你不认的话，人家更严谨去办这些东西，所以说有些东西可能对他们讲，这么说不认罪，那我可能就没事。嫂子，那个他刚刚回我了，然后回我电话来跟我讲，可以吧，这个怎么送礼啊，还是吃饭，还是我问他说吃饭还是什么。他说我们看着安排，然后你这边你看你怎么安排我也不知道，他也是让我说看他安排，我的意思说，要不就包个两三千块钱给他们，然后他们去弄还是吃饭，吃饭搞下来的话也是要四五千块钱，那个买东西我又不知道买什么东西，我店里的酒拿给他们又怕他们等一下不会要。因为怎么说呢，我帮我们办了这个事呢，他主要的原因是在于法院，在于法院这个来出发，所以他这里面的话呢，你要是说他又要找看守所那里的，他是有理由另找关系的那一种。因为我跟他们吃饭吃下来胃又不好，又要喝酒，所以说能尽量不吃饭就不吃饭做吧，吃个饭可能也就四万千块钱就搞定啊，发红包我们也就拿个几千块钱都差不多，说算了，吃个饭就认识一下，他们这样子一说，那你必须得吃饭，我觉得跟他们喝酒我倒不怕，那个酒的话要太贵了，我就自己从店里拿酒过来就可以了。你吃饭我是可以自己带酒，你说去夜场的话就不行，但是像他们，你去下半场的话，只有上次支持他不会，不可能会说去下半场的时候上半场吃饭。他们就是说吃饭都在坚持一下，是我老是要避开，要实在没办法就只能吃饭了，我是避开我就说，哎呀封个红包里面自己去找。到时候送红包，他们不方便什么什么，是我自己在避开，然后我等一下再问一下，实在没办法再吃就行了，吃那就没办法。王：没办法，求人办事儿，尽量尊重他们意见吧。许：嫂子拿红包没办法吃饭，他们说吃饭，他说去吃饭在外面吃，认识熟悉的还可以说一下，他说他们不收红包了。上次在福乐轩吃，他们试吃了，7000多6000多，还是这家广州酒家，广州酒家没有他那家那么贵。王：那我先给你把钱转过去，够了，当然好了，不够的话你告诉我。许：行，差不多够了，因为他们今天不会说去下半场，因为下半场我也没时间，上次不要下半场的话也不用那么贵。但是这些都没关系，人嘛是吧，反正钱挣了就有，说难听的，他在里面呆个三五年的话，头脑好的话出来还不止挣这个钱，上面不是真的要钱。他说因为这个事情呢，我也跟他说过了，我说这个事情的话，也就挣点小钱，怎么搞都搞了就是说认识比较麻烦，他说，因为你后期，前期好搞，后期不好搞，就是说后期是接近已经要去判刑了，所以说再来就弄一些关系比较难，我说为什么我之前那个好搞些，之前还没有判刑，在公安机关，抓捕你的情况下，还没有送到上面去的时候啊，及时去拦截啊。然后我就问他，反正他刚才也在说，我觉得挺有道理，所以这3000块我来给他就可以了，这个我来拿啊，然后反正3000块也不多啊，我来拿，然后那个让他们说在这个程序上，最起码对他有一些是比较有利。因为公诉科最主要的一点呢，就是在法院直接公诉科就在法院起诉他的，要定一个刑，我要起诉你，因为我起诉你我是以什么条件起诉你我怎么样怎么样。王：他这个基本上一审二审差别不大，就是说因为他不认罪，延长时间，这个会加重一点，应该其他的证据都已经他们掌握的差不多了。钱不管是什么钱都不该让你出的，你这个你放心吧，我不好意思的。许：没事，最主要是人出来了就可以。他刚刚还在说那个前期有一个贩毒的，不知道是多少公斤，那也是早早到他们那放了十几天就走出来了。我才花了一两万块钱搞定了十几天就出来了。他就说是因为有些人不懂啊，就一个小案件，很小很小的事情，拖一拖就变成大了，本来就很小拖成大的，全部上报了，上交了，去到上面去了。2019年3月23日，被告人许东鹏使用其188××××****的手机号码注册微信昵称“合金”，备注“林合金警官”与其微信昵称“改变人生”虚构聊天记录：“合：许总，在哪里啊，今天星期六一起活动活动啊。改：哥，今天事情有点多，改天吧，抱歉。合：我们请你啊，顺便探讨高某的事，不要见外。改：不是谁请谁，是公司出了点事，不好意思。合：给个面子吗？许总。改：别这么说，晚点过去吧，不过我明后天就要出差了，没办法为他的事陪你们，不好意思。”并将上述截屏发送给被害人王某1。2019年3月24日，王：他这个体检报告上面是没有什么的，他体检结果基本上都是正常的。许：没事没事，他说我刚才打电话问他，近期就是，没被抓之前那个体检啊，或者说有些疾病或者哪个医院的检查那个，你不说那些有医疗本吗？拍个照过来就好，他们那边可能是要怎么样吧，那我们就不管他了。王：（发送检查报告照片）许：哈哈，上次我给他吗？因为他今天打电话问我要啊，说让你们先发微信给我，我后面看到，就截图给你看，然后他就打电话给我，我发给他，不知道他们要干嘛，我也没问太多啊，我说应该有，他说发过来。王：（发送检查报告照片），这个就是最近的结果了，以前的那些像是囊肿啊，这些也都有。许：以前的应该没用啊，这个应该就可以了，那个他要最近的。王：这个就是相差几天，全部是2018年8月29号30号的，被抓前一个多月的。许：好，这样就可以。我今天以为他们干嘛，打我好多个电话，我刚好又忙，因为我今天去我那个朋友借不到吗，他昨天拿了30多万出来吗，他说没有了，然后去跟别人拿拿不到，拿不到我去，难道高利贷我去跟人家先拿一下高利贷，然后又在忙啊，高利贷的话这边要审批什么这样那样的麻烦，再忙他也打了好多个电话，以为要干嘛，到了最后发个微信给我，我才知道，我以为又要吃饭，吓死我了。没事没事嫂子，你不用那么客气啦，要不你说说他？我说我出你又说不要，那么不要的话，那我们来平摊也可以的，都没关系的，那么他说你看要出多少，你就出多少就行啊，然后我来出，那剩下我来出也行，都没问题的，没什么。反正看你要出多少都行。王：那不行，说什么这个钱不能让你出，让你先垫付出来我已经很不好意思了。许：没事，你太见外了，真的不要太见外了。王：没有没有，只是说你本身，你现在也正在用钱的时候。许：没事，我用钱的地方都是大钱。王：我知道你用钱的地方都是大钱，但是说了这个钱于情于理都不能让你出的。许：好吧好吧，嫂子让你这么说啊，我也不知道说什么，其实我也没说我全出啊。是吧，我只是说，反正你愿意出多少都行，剩下的我来就可以了，那没关系啊，这个人都没什么。王：好啦好啦，你的心意我已经心领了，总之你坤哥这个事情你帮了这么大的忙，钱的方面呢，无论怎么样我都不会让你出的。2019年3月25日，王：好的。许：他说那个材料上交应该是没什么问题，他就说放心，材料已上交，我估计都没什么问题，因为他那个病历我不知道他们怎么修改，他估计是连病历一起连带在档案里面送上去。王：那些检查应该起不了什么作用。许：他们要是说真的是可以把这个病历修改，因为这些他们就懂往哪个地方出手，连带一起送上去，对坤哥是有意义的。不管起不起得了作用，我也不知道他们要干嘛，但是他们有他们自己的办事方法嘛。王：事也只能这样了，反正他现在就是说真的是难，带他人去检查，不能再检查，结果他身体基本上没有什么大问题。许：没事，不用管他，反正既然要了这些，他们就应该有他们的办事方法，估计也是要从那一方面去弄什么。王：不管他了，反正他们有他们的方法让他们去做就行了。许：对呀，我也跟他说，我说没事，他说反正告知嘛。因为他都会告诉我一下。反正他告诉我就告诉我，这不管他，我就回答好的，知道，谢谢！就这样就可以了，咱们不要说什么，出去还是怎么样就反正我都是回他，但是他也不会让我发出去了，因为他可能以为我去出差了。王：对，他们愿意告诉你的高层不愿告诉，反正他们去操作就行了，我们就等结果。这个费用我今天下午已经搞好了，我等一下转给你啊。许：没事儿，应该也快开庭了，估计快了，他们那天晚上有空，我说你是快开庭了，快点，快点，然后弄完能出来。2019年3月29日，王：那这个你坤哥的朋友，他是找他的，以前的，我就问这个跟他一起合作的这个人，就是另外一个介绍人，我说那个人怎么样啊，我就问他，他说以前我们两个人拍档，我说你这个人如果你还在跟他拍档做生意的话，我说你小心一点，我说他太黑了，他赚了那么多中介费，然后他说要多少钱呢，我说他要了多少钱，他说这么厉害，我说我不想在中间挑拨离间，但是这个钱我也不想出吗？我肯定会跟他说，我提醒一下你，注意一下这个人，然后呢，他跟我说的是这个律师，跟那个人跟他那个合伙人，他们两个好像老表什么关系的，他们都认识的，我当时不担心这个钱拿了不给，因为首先你坤哥这个朋友可以找，就是说知根知底我才相信他，但是想不到他办事能力这么差。许：我这个人办事情就是这个样子，别人跟我说百分百，我都不会说百分百，只是有可能。王：我相信你，就是说当初有人跟我提起，你让我找你的时候，那时候就是一直被他们牵着鼻子走，我自己全是被动的，我也没办法，这所有的事情，这个过程，包括我现在找你办这个事儿，家里人，我没有跟任何人商量的，我觉得疑人不用，用人不疑，就那么简单，不要想太多。许：真要百分百，我也不会说，他们跟我讲请放心，说实在的，我也要看他的结果，他们是怎么说的，我们到了庭上也能听到、看到结果。王：对，不管做什么事都留一点余地，没有100%的，就说自己亲力亲为去做，也没有，正常的，我能理解。一般情况下应该是星期一或星期二，他今天没有通知，一个星期内会有结果的。许：真的，我当时要的结果很简单，就是缓刑或者监外执行啊，那么100%缓刑跟监外执行出来，一定要跟我保护，但是说白了没办法，他们也直接讲了，这个缓刑监外执行真的没办法百分百。加上我为什么跟你说，这边为什么说调个15000，借我一下，因为我要周转一下，也时间不长，在你允许的情况下，那么你帮我一下，因为我流转很快，为什么我没办法，这次他们搞的这一项，我流转的资金很快，也是十天八天啊，就直接流转回来，因为毕竟我的生意在那里操作的，我这个人，怎么说吧，我帮你的，我是看人真的是看，人家真的是上千万上百万，我都不鸟他。王：没事，明天他这个钱一到账，我就给你转过去，我跟对方说了，我说我这个钱是急用的，做生意啦，偶尔出现资金链断裂，这些很正常，反正看你怎么调节好了，把这个关过了就行了。2019年3月30日，王：昨晚3点半存现5万，剩下今天给，你那边一万五够吗？许：嫂子有给就好。反正我大概率八天到十天左右就可以还给你的。王：可以啊，如果是这样，我就迟一点还给他们吧。许：然后嫂子，我就是反正大概八天到十天就可以给到你，那么给到你的话不管坤哥是出来还是没出来，反正我还给你了，你不要去跟坤哥说，因为我觉得挺不好意思的，帮他的事情可以说啊，但是借钱的这些事情就不要说了。到时利息我看着安排好吧？王：没问题，今天下午或者晚上，你要么是给我账号，或者微信转给你都行。利息你都不要跟我说了，你帮了这么大的忙，还给我说利息，这个事情不用说了，看你怎么收方便，下午我转给你。许：微信可以，微信可以，如果等一下你微信的话，我十点半左右就可以让他们那边打货下来，因为他们尽早发货，我就尽早给你。王：好的，好的。许：没事儿，你利息多多少少，到时候我安排，这个要的，反正我安排就好了。你也先借我一下，然后我让他们直接打多点货下来，今天发货，顺便你发个卡号给我，留给财务，然后他大概率八天左右，就把钱给你打过去，打完的话他们要我签名确认的。王：62126，王某1，工行。许：收到，借钱我们知道就好了，坤哥可就不让知道，要不挺不好意思。2019年4月1日，王：先去给孩子看病，把孩子的病情稳定了再说，反正你生意那边的话都正常发货，你这边都有人操作的话都不用理他那么多，先把孩子的病控制住。把钱收了，先给孩子看病，什么都不要说啊，把孩子的病情稳定了，什么都顺风顺水啊，万事大吉啊。许：好吧，那我先收了吧，我到时候再一起给你，我现在也是确实有点急，所以我就先收了吧，谢谢你，到时候我一起给你。2019年4月8日，许：发送与“合金”的聊天截图“合：昨天交代看守所的事已经安排了，你什么时候出差回来。改：还要过些天。合：嗯，有个事情你要同他们家人说下，就是他这个事需要处罚金的你知道吧，要不无法缓刑或监外，5千的罚金，当时在庭上没有说出来的，被抹掉了，我的意思是拿个三四千给他，他这两天都给我电话，又不好意思说，但具体我能听出来，今晚我值班他要过来，要不你转过来，我今晚给他安排下，谢谢！他家人这两天应该可以去接人了。改：可以这两天吗？合：最好是今天安排下！他说今晚来找我，应该就是这个事，要不比较难做。改：嗯。合：因为这个是他们家人应当交的，只是庭上抹掉，也给他们省点。改：明白明白。”王：我以前在网上也查过，这个也会有罚金的，我那个钱，他今天中午跟我发短信说今天到我没理他，我还没找到，不过暂时要是这边需要的话我还要想办法。昨天晚上我跟他外甥一起吃饭，他们说有前科的，可能搞不到缓刑或者监外。许：不会不会，你也不用听他外甥说，因为这个他们一手操办的，你也不用听他外甥说。我现在开完庭了，就是这些，他开完庭已经定完刑了，直接什么啊，录音这些的就不存在了。王：那就是说我现在我这个手机我们可以在这儿说这个事情了。许：然后这边的话呢，就是他没缓刑，也要去交，就都一样，是要处罚金，不过那个这边他已经帮我们弄完了，他也说了，过两天可能可以过去接人了，会叫你们过来接了。他说的都是比较准的，上次他跟我们讲的也都一样的，所以他既然这么说了，就是他一定能够完成。王：对罚金这个事情，以前我在网上搜索过这个法律刑法，这个方面是有处罚金的。许：然后他现在的意思就是说，本来处罚金是5000的，在法庭上已经抹掉了，但是我没有去现场，我不知道你在那里的话，他应该也没有提到这个罚金，他们自己抹掉，只要交5000的话，罚金现在抹掉，抹掉的意思说啊，买个三四千，刚刚就说4800左右，他的意思也可能是4000多，给到那个人，因为那个人找了他好几次，但是他不敢明说，就问对方啊，怎么样啊，事情办了可以吧，怎么样怎么样，他说他也听得明白需要干嘛。然后他就说今天晚上他刚好值班，他们要去所里找他，喝茶，也可能是为了这个事，所以他说叫我今天晚上就安排一下，我本来想跟他说啊，但是我又不知道怎么跟他说，就是说这样说的话估计也不好，我就跟他说。王：对呀，好像说也说不过去，这个没钱，没办法，我在想办法。11点我看我朋友那里还有没有。我也不想跟这边家里人说，也不想跟我那边家里人说啊，因为跟他们说，那边家里人会觉得我几千块钱都没有在手上，他们觉得我在这里过得不好，会担心我，所以我不说，然后这边的家人呢，他们会整天的问我，问我这样那样的，所有的操作我根本都没跟他们说的，全部，我们没必要跟他们说，所以我也不想说太多，这边我找我朋友这边处理啊。许：因为这一个的话，我也不知道怎么来跟他说，我也知道你现在的情况，但是他自己的确是要给到他，他刚才也说到那样子就算，今天给我也跟他说能不能过两天，他说今天给，他说等一下他就要过去，人家一去的话他就有准备，就是拿给他了，因为他也帮我们把事情办妥，然后这个缓刑的话，你也不用听别人说，他既然这么跟我们说，他就是可以做到的。然后你那个退钱，你得催他，因为这个事情说实在的，我不要说因为这个事，我可能催到他拿回来，那也好，我就是说，你也不用说去借钱还是怎么样，要不的话他这一个，我觉得那个欠你钱那个，你要催他，催他。王：那这边的话我们是转5000吧，转5000就是说预留多一点，还怎么样呢。许：也行，我觉得要不就5000给他，我觉得也行，要不因为他这个处罚金的话，本来就是5000然后我觉得说没必要，因为1000块钱欠的人情来怎么样，要是说起允许的情况下就给他5000也可以。王：明天早上我转给你可以吗？许：发送与“合金”的聊天截图“合：你看着安排吧，明天上午9点他们要交的，放心我们不会用到你们的钱，罚金本来是一万你可以去打听，考虑到生活的问题，花了人情帮你们缩回了剩8千，都用了人情，你早点休息。改：你看吧，这边也不想因为一二千元欠的人情，那么多钱也花了，要是因为一二千欠的人情就宁愿还掉，上次拿了五千，现在还差3千是吗。合：是的，本来是一万的，花了很大人情说通的。改：没事，你们自己看下，也是一万的话，也差五千而已，不需要欠什么人情，可以给他家属说说看，免得你们难做，谢谢，人平安出来就好，只要你们不难做就可以，麻烦你们了（转账3笔共计5000元给“合金”）我微信一次性转要验证码，手机在公司，你收了，谢谢。”2019年4月11日，许：嫂子，那个今天上午帮你问了，然后他那边说是这两天就会通知你的，因为他这边没有让他提前快的，他故意放慢吧，因为这边要，弄那个或者放心，所以他就故意放慢了才有时间来搞这个。然后我这边的话，我们因为有一个线，结单，然后呢，就这边的话，我跟财务交代好了，这边先给你转10万块过去啊，然后你先收了，你也不用跟我讲什么，因为你帮了我，好像这个东西，你也不要说，退或者怎么样，你就先拿着，反正坤哥出来，后面你们很多东西要用到钱，那没关系，然后反正你帮了我啊，你这个钱你要不收，就实在以后可能这些事情解决了，我们也就没，也就可能我们也不会联系，你要是说收了我们，就是说还能保持朋友一样去联系，因为我说在我这次困难你也帮我渡过难关，有坤哥出来很多地方用到钱，这个我很懂，反正就也不要逞强啊，你们的事情我很清楚。2019年4月12日，王：621226。王某1，工行。许：哎。我刚打电话去叶城那边，他说公司流程，这个确实是帮不了，他说因为他们是上面的财务直接由银行他们那边上网交给银行，银行统一打款。2019年4月18日，许：那个判决结果那一个的，现在他推后，但是你不用去担心，反正结果他们是出来的，但是他应该是慢的通知到你这边的。因为的话他这边怎么说吧，好像在弄，所以他就是不会说那么快，本来我们做判决的话，大概判完正常来说的话大概是一个星期左右，也就最迟的话半个月，都通知到你们这边的，然后现在是推后，这个我知道的。2019年4月19日，许：我公司有客户、不方便语音，你问问星期三来不来得及，可以或不可以，跟我说下，我好知道怎么安排。王：好的，我先问问。2019年4月20日，王：他这边也不能准确答复星期三来不来得及，我告诉他能否先交5000，等我那尾数收到就先给她医院缴费，另外那个就是星期三给他交房款，拆东墙补西壁。2019年4月21日，许：接触也可以啊，跟他讲一下。然后呢，就怕那个人不跟你接触啊，他不跟家属接触。然后上次你拿的那个5000呢，他们是还没交上去，都在那里，因为他们一分不肯少，一定要把8000，本来那天的时候就是说那个5000块，他肯定说了4000，但是最后面这个没有那么简单，所以他就要发那个8000块钱，一分都不能少。坤哥那边，27号，本来是27号可以去接人的，到时27号是星期六，28号星期天不可以，然后29号。现在那边就是坤哥的罚金，一定要出，罚8000块钱啊，一分都不能少，就是要罚8000块的，然后呢，我今天六点多的时候他跟我说，因为我知道你那边的情况，所以一直在犹豫，我要怎么去做，然后不说，我又怕耽误事情，因为他们明天要去交掉，然后我又发给那个人，跟他说能不能帮我出，他也没回我，能不能先帮我出他两回，也没回我。2019年4月22日，许：是的，那个他昨天有讲的吗，另外那8000块是一分都不能少，然后你昨天我们都已经给了5000，还有3000嘛，然后他们3000的话会体现5000？不会体现出来，然后当时有说啊，大概是一年多到一年这样子，然后搞监外执行或者缓刑。2019年5月26日，许：嫂子，我这里1035元已收，你这边尽量凑下，看明天怎样，能不能把他弄好，这样大家压力就减少了。王：我这朋友还没转回来。许：嗯，然后这边弄完马上转过去给你，这样生活也都充实，我心里也不会老不安，挂个东西在。王：以前那个人还欠一千多，我今天也在催，他好像不想给了。许：那个律师啊。王：对，是那个人渣。那个极少人前天还打电话问我钱退给我了吗？我说还有点，像挤牙膏一样挤一点给一点。许：你现在好像很恨他。王：那个介绍人也是这么说他的。2019年6月6日，王：过户了还要几天到款。许：应该是两三天。王：合同书上有吧。许：有听他说，合同书没写到款，到款是房管转的，他那边弄完递交就转款。王：还要两三天啊。许：不上门人家不理你啊，他也没说让我来，我自己来了。王：就怕到时候给你两三百说不用还了，多的没有，真的好伤自尊。许：这个地步了，三两百也好，我又不是一直这样，别人伤我，最多以后伤人。王：我试过，我问人借1000，结果说没有，发个红包过来我不领。许：我知道，你说过。王：这年头钱真的难借。许：是啊，所以很多靠自己。王：多说点好话，过了这关就好了，我先睡了，明天早上要去幼儿园搞活动，你那个骗你的客户那个案子还没定下来吗？这警察处理事情要多长时间啊？2019年6月10日，王：（转账10000元），发送银行短信截图。许：（接收10000元），我看下这两天有没有哪里一些小的一些帐都没有收，有的话就先给你补，好不？去给小孩子保险先买了。2019年6月11日，王：不是说三四天就行了吗？许：是那天给他发，但是你尽量可以把时间推一点，十天还是多少，我就给他发一会儿，我不是担心什么，也不是说搞不定。三四天那里刷一下嘛，今天11号，15号回来叫他们办理。然后我就留你电话，因为他转账时，可能是会输入一个短键还是什么东西，然后你收到钱的话，一个短信通知了。他问我这个卡是我本人的，我说不是，然后我说啊，是我姐的。2019年6月12日，许：嫂子，你微信里还有没有放钱，因为我要去处理一些事，然后我身上都没钱，我微信上八块多，要坐车都没办法，然后过两天要去房产局要坐车，我微信里面都没钱。王：问题是15号我小孩儿要去上学报名，那边可能要去报名，不知道要交多少（转账300元）。2019年6月14日，王：借钱真的困难啊！我这些朋友都没有信用卡。许：我知道，你问一下哪个朋友，你说看有没有信用卡先透出来借一下，你说这两天就可以给到他，然后他要利息我们给他利息。本来刚刚全部弄完了，我们所有东西我刚才都看了，全部都搞定了，然后他就说那你去交费嘛，我说怎么还交费，他说上次我说他交了，他们30号，现在全部弄完了，然后他就写一张纸，给我说是需要交什么，他就写一个字给我，然后我就打电话给我那个朋友，我朋友说是这个非要去交的。王：问了几个人，没借到，卖保险那个朋友，他上一次刷信用卡给我了，都不够问别人借的。他借了3000块钱，他信用卡里面1300还是13000，他又借了几千给我。许：或者这一个，你就帮你买保险的事，你不行你跟他讲一下，你说我就借个一两天就够，然后利息多少，你讲一下，我给你利息，没问题的，你就直接跟他讲，一两天就行了。我也知道借钱困难，但是反正我们现在就差那么一点点了，就过了，就可以了，就什么事情都解决了，这个你真的想一想，看看有什么一个办法，你问个朋友还是谁，跟他讲一下，你说反正我就借个一天到两天。我打了好多电话，我通话记录可以找截图，我打了好多电话，然后我问不到，我没办法，我怕再拖下去的话没时间，我就马上找你，因为现在都搞定了，全部搞定了，现在叫我去交费。不会不会，你看我下午我都很着急，要不我跟你说，能够拿一下子一两天的，真的拿多少利息都可以给他。然后我也不知道，然后我就问他，他说是啊，交费啊，我说我以为上次那个谁，他说那谁是谁，你现在谁钱都搞完了，他自己一个话啊，这个费用的话，你们要去交，我说那当时怎么没收，没跟我说。王：（转账5000元）。许：（收账5000元）。2019年6月15日，许：等下复你。嫂子，不够啊，那个还差1813，你刚刚打电话给我，到时候我再查那几个码，因为他手机里面他登陆那个有一个系统，就是登陆一个网址，总共是6813，现在还差1813。2019年6月18日，许：待会说，我在房管。王：本来以为他们可以做到你坤哥早点出来的，但是马上又20号了，根本就不可能了，所有的事情他们都在忽悠人，其实没判之前听别人说都是一年左右，本来以为提前出来还可以信他们，现在我一点都不信了。许：做他们是有去做这个，我还是知道，因为当时吃饭跟他们去吃过，我觉得那个人，这个我不清楚了，但是就是说这个啊，真的这个问题我就给自己。三点多这一个，所以他减到了一年多三年多，最后的话让他试试，这个是40的，这个就是说不光他一个，别人我是有问到，但是就是他这个罚金的问题，我让他下午拿过来，就要问这个罚金的问题。2019年6月19日，王：我这外面借款十几万，这可叫我怎么办？许：等下说，反正怎么说啊，怎么样也要去处理，要怎么处理，现在房产那边都说了，现在法院的话封存，直接封存掉，然后给法院打电话说，就是这个执行的。2019年6月20日，王：怎么样？办好了吗？许：嫂子，搞定了。王：太好了。许：哎。王：这次不会再出什么岔子了吧。2019年6月21日，王：她只有这么多。许：我怕不够，不过不管先过去，我先过去那边，然后吃饭看着弄吧。3000，我怕不够，因为光听他朋友可以，然后他花都这边应该给四个人。王：（转账5000元）。许：。还不知，等下给你电话，做了口供先出来了。他让我去，他说他吃饭什么都交代了，他说让我现在去。现在单6700多，加菜就不知道，但看来菜也不会加，都有好多没吃。王：不知道还会不会有其他节目。许：希望不会。嫂子，你那里还有点没，他们差不多吃完了，不够买。王：我这里只有几百块。许：你看下怎么办？这里不够。王：他们是散了，还是有下半场，我还要借多少？许：我问下待会儿哪里先，他们看了要走又还在聊，不过这些下半场最多应该KTV，他们不去夜总会的。王：你听他们有没有人提议去玩的？没人提就应该没有了。许：嗯，现在都在聊案件，这家还是认识这些人的，还这么贵。王：好担心，不知道今晚要消费多少？许：他们说等下去KTV，现在应该加吃饭差的钱，还有去KTV应该要5千才够了，有两个要先走。王：（转账5000元）。许：晚点或早上语音说。王：我先睡了，明天随孩子一起去毕业活动。许：嗯，我这边也差不多要去KTV了。2019年6月23日，王：你银行卡可以用了，里面没有钱。许：里面100被我拿了。王：我真的暂时没办法了，我有办法都会帮你的，身边的朋友都借过了，才找家人借的。我哥的基金也没有那么快啊。许：你跟他们说说，今晚这餐我得给啊。你跟他讲一下，你说不是不给他，我身份证也发给你了，你需要请找我，等一下方便了，他们吃完走了，我就发给你，因为他们刚刚有时候晚上去要唱歌，我说今晚我没办法，然后我说你嫂子这顿饭我必须得买，这边3000多块钱，明天我可以不吃啊。王：他们筹钱也没这么快啊。身边朋友都借过了，本来不是有钱人，手头都挺紧的。许：我这个场都不知道怎么收，现在上楼也不好，偷溜也不好，而且招呼吃饭，我答应的。2019年6月25日，王：你欠我的钱给我银行卡也取不到啊。法院又打电话追缴罚金，他说这个一定要交的，就是刑满释放也一样执行。许：我上次跟你说了，你现在不用交，坤哥刑满释放出来，不交也没办法。王：我的贷款快到期了，我急得脚都发软了。2019年6月26日，王：我昨晚咨询过了，你贷不到款是因为你本身是老赖，还有你说得好多都是假话，以前你说有货款到，实际不是那回事儿，公司电话全假的，我翻看了我们的聊天记录，都是漏洞。3.经被害人王某1签认的与被告人许东鹏虚构的“林合金警官”（188××××****）的短信记录，内容是：林：请于5月15号带上法院的判决书还有你的身份证到看守所领人。许东鹏认识吗？5月15号晚9:00。王：知道！谢谢啦。林：你跟他说一声就好了，他没接我电话。王：他有急事在处理。林：好的！希望出来好好做人。不要让他失望。这次帮了很大的忙，而且他说他是你们表弟，我已经问清楚了，应该没错就是看守所的室友。王：对，的确是亲戚，辛苦你们啦！林：这些我们心里有数就好。4.被告人许东鹏、被害人王某1签认的支付宝转账记录截图及微信转账记录截图，公安机关依法调取的微信、支付宝转账记录，银行交易明细，证实：支付宝账号188********对应的主体是被告人许东鹏。2019年3-6月期间，被害人王某1通过支付宝向被告人许东鹏转账31000元，通过微信向被告人许东鹏转账252800元，被告人许东鹏案发前通过微信转回2500元。5.本院（2019）粤0114刑初286号《刑事判决书》、《罪犯出监鉴定表》，证实：罪犯高某因犯容留、介绍他人卖淫罪，于2019年4月15日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元，刑期自2018年10月14日至2019年10月13日止，并于2019年10月13日刑满释放。6.穗花检侦监不批捕[2018]841号《不批准逮捕决定书》，证实：被告人许东鹏因涉嫌利用办理游泳卡进行诈骗的案件经广东省广州市花都区人民检察院审查认为“事实不清、证据不足”，于2018年11月19日依法决定不批准逮捕。7.通话录音，证实：（1）民警拨打被告人许东鹏提供的手机号码“188××××****”，显示该手机号码为空号。（2）民警拨打被告人许东鹏提供的“肖某”的手机号码“159××××****”，拨通后对方称系被告人许东鹏的父亲，不认识“肖某”，也不认识高某，不知道其儿子许东鹏为高某办事的事情。（3）民警再次拨打被告人许东鹏父亲的手机“159××××****”，拨通后其称被告人许东鹏经营燕京啤酒，有两间没有营业执照的档口，其朋友林某杰的妻子是经销商，其不清楚其儿子经营状况，不清楚具体负债情况，现无能力归还事主欠款，但愿意协商，其身体不好，不方便配合做笔录。8.《租赁合同》及收据，证实：被告人许东鹏分别于2019年6月5日及9月24日在汕头市租赁两个铺位。9.侦查工作情况说明，证实：（1）公安机关对被告人许东鹏支付宝账号188********及微信账号×××进行止付。（2）被告人许东鹏提供肖某的电话号码159××******,经查实，该电话号码为许东鹏父亲的电话号码；后来被告人许东鹏称其通过朋友陈某取得肖某的电话，并提供了陈某的电话号码159××******,微信号×××，经查实，该电话号码为空号，经办民警未能通过微信联系到陈某。10.被害人王某1的陈述：2018年11月，许东鹏加其微信，称刚刚从看守所取保候审出来，在监区内见到其老公高某，并问其老公最近情况，其就说“其老公高某因为涉嫌容留他人卖淫罪被公安机关抓获，等判刑”，之后对方隔段时间都会问其高某的情况如何，直至2019年2月底，许东鹏问“需不需要帮忙，其可以帮你老公高某从牢里弄出来”，其说“需要”，对方就说“需要办事费用，用了多少钱再问你要钱”。其同意了。2019年3月8日，许东鹏称请办事的人吃饭，需要给钱，于是其就微信转账5000元给许东鹏，之后其和他基本上每天都有聊天，其都会问他其老公高某的事情进展如何，他就以为为其办事的借口和理由向其要钱，其基本都是在微信和支付宝转账给他。之前许东鹏一直跟其许诺能帮其在2019年6月20日将其的老公高某搞出来。其不知道许东鹏找谁来搞关系？请谁吃饭？给谁送礼？他只是说是检察院和公安局的人。但是他曾经发送过与一名微信名叫“合金”的人的聊天记录给其看，称“合金”这个人是帮其搞关系的人，2019年4月时，许东鹏曾经叫其转过10000元罚金给他，他转给“合金”，让“合金”帮其交法院的罚金。其分两次转，每次5000元。在其转了罚金给许东鹏后，约4月底的时候，其就收到了电话号码为188××******发的短信，说让其5月15日带上法院的判决书和身份证到看守所领人，并且在短信中提到了许东鹏。然后其就认为这个人是许东鹏之前和其提到的“合金”。其有通过188××××****这个电话联系过“合金”这个人。其后来有拨打过这个电话，但是电话没有人接听。其就询问许东鹏这个情况，许东鹏和其说对方是不会接其的电话的，他不会和家属直接联系，让其不用再联系。收到短信后，其等到5月份，一直没有收到相关部门释放其老公高某的通知，其就又去和许东鹏说这个事情，他当时说比较严，不好搞，要推迟一点。其就继续等待了，一直等到6月，其老公被送往韶关乐昌监狱了。许东鹏还和其说他在找人搞关系，其老公很快就能放出来了。他一直向其拿钱，其没钱了，其告诉了家里人，家里人觉得他在骗其，其就报警了。许东鹏帮其搞关系这个事情从2019年3月份开始，一直到2019年6月。期间许东鹏有向其要钱，要了总共将近290000元。他和其说找人搞关系，需要请别人吃饭、送礼，需要用钱。而且，他在期间还多次以孩子生病以及生意周转为理由，问其借钱用。因为他说搞关系需要用钱。其想快点把其老公搞出来。而且，他和其说他帮其老公搞关系出来，问其借钱，希望其能帮他一下。其想着有求于他，不好拒绝他。其微信账号有两个：第一个是：×××，昵称：随缘，第二个是：wxid_6gpczacbqflw22,昵称：知足常乐；支付宝账号：159********,昵称：随缘。对方的微信号：×××,昵称：改变人生；支付宝账号:188********,昵称：阿鹏。他的联系电话是134××******、188××××****。11.证人高某的证言：其曾于2018年10月14日因介绍、容留卖淫罪被公安机关抓获，后被判刑一年，2019年10月13日刑满释放出来。其在花都区看守所关押期间，印象中不认识许东鹏，因为仓里流动太大，而且其调过很多个仓，同仓大部分的人其都不认得他们的样子，其是没有记住他们名字的。其在花都区看守所关押期间，从来没有跟别人说过叫别人帮其找关系从轻处理或办理取保释放出来。很多人都会知道其因犯何事被刑事拘留关押在花都看守所，因为其进去看守所的监仓后，进仓的第一天就会有人问其犯何事，其跟他们提及过自己是犯介绍、容留卖淫罪被送进花都区看守所的。平时跟其他仓友聊天的时候，其有时会跟他们说起自己的案件情况。其没有向他人提及过其妻子的名字，也没有向他人提及过其妻子的电话号码。但其曾说过其的中医馆是在北兴旧市场处，而在档口门口处的广告牌上写有其妻子的电话号码。不知道是否诈骗的被告人来过北兴市场找过其档口，取得其妻子王某2的电话号码。其在花都区看守所关押期间，没有叫其妻子找关系帮其获得轻判，其还曾写过家书出来，叫她好好照顾家庭，安心等其刑满释放出来，而且其还跟她说其应该判得不重，大概9个月左右就可以出来，其绝对没有叫仓友释放出来后联系其妻子，花钱帮其找关系获得轻判。12.被告人许东鹏的供述与辩解：2018年10月13日，其因为涉嫌诈骗罪被刑事拘留关押在花都区看守所，当时其关押的是看守所A区13号仓，后来到了10月14日的时候，就有一名叫高某的男子因涉嫌介绍、容留卖淫罪被刑事拘留关押在花都区看守所A区13号仓，跟其同一个仓，两人在仓里认识，其是在2018年11月13日前后因诈骗罪证据不足被公安机关取保侯审了，高某知道其可以出去后，就跟其说，叫其出去之后，联系他妻子帮他搞关系，并且将他妻子的电给了其，叫其记得到时帮他联系他妻子。其取保侯审出去之后，大概是在2018年12月时，其就用其手机134××××****拨打王某1的电话，称其跟高某是在仓里认识的，然后就互相聊了起来，其问她现在高某的事怎么样，她说现在还没有判下来，她正在找关系，看能否搞到提前释放，她正在等待消息。到了2019年2、3月份的时候，王某1说他所找的人还在帮他找关系，其就跟她说她可能被骗了，如果对方是帮忙办理取保的话，高某早就可以办理取保出来了。然后王某1就叫其能不能帮她找关系帮高某提前搞出来，其就说因为高某是涉黄被刑拘的，比较难搞，其也没有百分百的把握帮她搞出来，王某1就叫其尽量帮她找关系，如果需要应酬什么之类的，所花的钱她可以出。其说如果其帮她的话，其可以私自掏钱来搞关系，等高某出来其再跟高某谈。于是在3月初的时候其就跟王某1说其正在找人了解情况，需要找别人吃饭应酬要花钱，于是王某1就通过微信转了5000元给其当是应酬的钱，再接着在3月份期间，其多次跟王某1说要请别人吃饭处理高某的事情，然后王某1就给其打钱去应酬别人，王某1分别给其几千元到一万不等的钱让其去吃饭应酬，到了3月底的时候，其就跟王某1说其生意上资金不足，需要钱来周转，其就问王某1借钱，每次借其几千元到几万元不等，直到2019年6月的时候，王某1说她现在要还贷款（她当时曾贷款了几万元借给其做生意，具体贷了多少钱其不清楚），要求其将借她的钱还一部分给她还贷款，但当时其生意还没有起色，暂时没有钱还给她，其就说其想办法将存酒卖掉还钱给她，但其真正最后只是还了一千多元给她。后来不知道怎么的，她就报警了。王某1自2019年3月份到2019年6月份期间，总共给了其20多万元，具体总数其没有算过。王某1转帐给其是通过微信或支付宝转帐给其的。具体转了多少笔钱其忘记了。其为高某的事情，找了一个叫“肖某”的朋友，请他出来吃饭，跟他说过高某这件事情，问他能怎么处理。其总共请了“肖某”在汕头这边吃过两三次饭，大概花了30000元左右，都是其现金支付的，王某1有将应酬的钱支付给其。“肖某”是汕头市金平区人，年约40岁，手机号码为:159××××****，他是从事金融方面工作的，虽然“肖某”是从事金融行业（黄金股市买卖）的，但是其觉得他认识一些有能力的朋友来帮忙，所以就找他了，其除了请“肖某”吃饭外，没有找其他人帮忙。其没有送礼给其他人（礼品或现金）。当时“肖某”没有在微信上让其和王某1说，让她通过其转钱给“肖某”交罚金，是其让王某1先转8000元给其，其没有把从王某1处收到的用于交罚金的钱交给“肖某”，也没有用于交罚金，这8000元被其用于周转了。其与王某1只是通过电话以及微信来联系，没有见过面。其现在的电话号码为：134××******，还有一个188××××****的号码以前也用过，这两个号码都是其本人使用的，没有给他人用过。其的微信号为：×××，昵称为：改变人生，该微信是捆绑134××××****这个电话号码的。×××这个微信号是其个人使用的，没有给别人用过。其的微信号总共捆绑了三个银行卡，其中两张是信用卡，其中一张尾数为5798的中信银行信用卡，一张尾数为4347的工商银行信用卡；另外还捆绑了一张尾数为1566的工商银行储蓄卡。其的支付宝帐号为：188********，真实姓名为：许东鹏，淘宝会员名为：鹏鹏小逛逛。该支付宝是其个人使用的，没有给别人使用。王某1的微信号为：×××，昵称为：随缘。她的支付宝帐号为：159********，淘宝会员名为：高晨希2012。13.被告人许东鹏的身份查询资料、户籍证明，证实：其犯罪时已成年。对于控辩双方的争议焦点，本院依上述证据依法评判如下：关于定性的问题。经查，在案证据被告人与被害人之间的微信聊天记录结合被害人陈述、证人证言、被告人许东鹏的供述等证据可以证实被告人许东鹏在其被取保候审后，虚构可以帮助高某提前释放等事实，尤其期间采用使用手机编造相关人员短信通知被害人王某1可以办理高某的释放手续等手段，致使被害人王某1陷入其有能力帮助其丈夫高某托关系提前释放的错误认识，基于此，被害人王某1对于素未谋面的被告人许东鹏提出的托关系请客、送红包、交罚金等理由骗取钱财深信不疑，对于无息无借款凭证等明显不符合常理的“借款”请求无法抗拒，甚至自己贷款支付被告人许东鹏以上述理由向其索取的钱财，后被告人许东鹏收取上述钱财后用于个人开销无法归还。综上，被告人许东鹏的行为符合诈骗罪的犯罪构成，成立诈骗罪。被告人许东鹏及其辩护人辩解、辩护被告人许东鹏对于“借款”无非法占有目的及被害人没有陷入错误认识等辩解、辩护意见与事实、法律均不相符，本院对此不予采纳。本院认为：被告人许东鹏诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人许东鹏犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。惟指控犯罪数额不当，本院依法予以纠正。依法应当对被告人许东鹏的诈骗行为适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚；被告人许东鹏诈骗数额人民币281300元，应依法惩处。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。综合被告人许东鹏犯罪性质、手段、社会危害性、认罪悔罪态度及未退赔被害人等因素考量，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许东鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月25日起至2025年4月24日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、责令被告人许东鹏退赔人民币281300元给被害人王某2。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  李 磊人民陪审员  林仰师人民陪审员  黄序洲二〇二〇年十月二十八日书 记 员  徐思华附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。