江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0682刑初561号公诉机关如皋市人民检察院。被告人杜家鹏，男，1999年9月20日出生，户籍所在地安徽省合肥市瑶海区，住安徽省合肥市瑶海区。被告人杜家鹏因殴打他人于2019年6月18日被合肥市公安局新站分局行政拘留十日并处二百元罚款。被告人杜家鹏因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月4日经如皋市公安局决定并执行取保候审。经本院决定，由如皋市公安局于2020年10月29日执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人郝暄东，北京市盈科（南通）律师事务所律师。被告人曹远，男，2000年3月3日出生，户籍所在地安徽省合肥市包河区，住安徽省合肥市瑶海区。被告人曹远因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月10日经如皋市公安局决定并执行取保候审。辩护人胡军，如皋市法律援助中心指派律师。如皋市人民检察院以皋检二部刑诉〔2020〕50号起诉书指控被告人杜家鹏、曹远犯诈骗罪，于2020年7月31日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院依法转为适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。如皋市人民检察院指派检察官李国平、检察官助理李先铸出庭支持公诉。被告人杜家鹏及其辩护人郝暄东、被告人曹远及其指定辩护人胡军到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人杜家鹏于2020年2月8日至2月10日，以非法占有为目的，虚构其叔叔系安徽省合肥市第二人民医院副院长，谎称有口罩现货，由被告人曹远寄送虚假的快递包裹、伪造与口罩生产厂家聊天记录，骗取被害人耿某通过微信支付货款共计人民币11900元。案发后，被告人杜家鹏、曹远将全部赃款退还给被害人。被告人曹远主动投案并如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，签署认罪认罚具结书。公诉机关认为，被告人杜家鹏、曹远共同故意实施诈骗犯罪，被告人杜家鹏系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚，被告人曹远系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人曹远能主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚；其认罪认罚，可以依法从宽处理。诉至本院。被告人杜家鹏虽然表示认罪认罚，但辩解称：其当时能够联系到口罩现货，只是价格不符合被害人的要求。其欺骗被害人耿某是想拖延一个星期等口罩到货后供货，是为了做成这一单生意。被告人杜家鹏的辩护人对起诉书指控被告人杜家鹏诈骗罪的定性没有异议，并发表如下辩护意见：1.被告人杜家鹏积极主动退赔。2.被告人杜家鹏系初犯，偶犯，其年轻尚轻。希望给被告人重新做人的机会，从轻处罚。被告人曹远对指控事实、证据、罪名及量刑建议没有异议，且在审查起诉阶段有律师在场时签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。被告人曹远的辩护人对起诉书指控被告人曹远诈骗罪的定性没有异议，并发表如下辩护意见：1.被告人曹远系自首且系从犯。2.被告人曹远认罪态度好，认罪认罚。3.被告人曹远获得的违法所得已退出，可以对被告人曹远从轻处罚。4.被告人曹远的主观恶性相对较小，是初犯。其目前还是在读的学生。希望对被告人曹远从轻处罚，单处罚金。经审理查明，被告人杜家鹏于2020年2月8日至2月10日，以非法占有为目的，虚构其叔叔系安徽省合肥市第二人民医院副院长，谎称有口罩现货，由被告人曹远寄送虚假的快递包裹、伪造与口罩生产厂家聊天记录，骗取被害人耿某通过微信支付货款共计人民币11900元。案发后，被告人杜家鹏、曹远将全部赃款退还给被害人。被告人曹远主动投案并如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，签署认罪认罚具结书。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1、书证（1）被告人杜家鹏、曹远的户籍证明及行政处罚决定书，证明：被告人自然情况，且均达到了刑事责任年龄。被告人杜家鹏2019年因打架斗殴被合肥市公安局新站分局处以行政拘留十日并处两百元罚款。（2）如皋市公安局出具的发破案经过，证明：本案的发破案情况。本案系被害人耿某报警至如皋市公安局称：其在微信上购买口罩时，其被人诈骗11900元。该局经审查，于次日对该案立案侦查。2020年4月3日，经侦查人员电话联系，被告人杜家鹏到江安派出所投案自首。2020年4月9日，被告人曹远到江安派出所投案自首。在侦查阶段，被告人杜家鹏、曹远对自己的犯罪事实供认不讳。（3）如皋市公安局扣押决定书、扣押笔录、发还清单，证明：如皋市公安局自杜家鹏处扣押1部iPhone6手机，已发还。从中提取了被害人耿某转账给其的截图，共计11900元。自曹远处扣押了oppoR17手机1部，已经发还。提取到杜家鹏转账给曹远的截图，共计650元。其按照杜家鹏要求寄送顺丰快递情况。（4）如皋公安局自被害人耿某提供的手机中提取的聊天记录、转账截图、收到快递截图、杜家鹏退款给其的截图，证明：资金走向情况，从2020年2月9日至2020年2月10日杜家鹏通过支付宝收取被害人耿某11900元。被告人杜家鹏转给曹远650元。从2020年2月11日开始，杜家鹏退出全部款项给被害人。2、被害人陈述被害人耿某的陈述，证明：其在2020年2月8日，其通过微信找到杜家鹏咨询购买口罩，对方称其叔叔在合肥二院，购买1000只，3元一个，对方还发了和叔叔的聊天截图，商定快递出单号付款。2月9日对方发了快递单，其通过支付宝付款3000元。2月9日下午，其杭州同学通过其想要买口罩，其找杜家鹏又购买了4000个（2000个双层，2000个三层），算的1元一个，一共4000元。对方说第二天发货，并跟其要了×××元的辛苦费，其通过支付宝转了4×××元给对方。后来其又跟对方订了（1000个双层，3000个三层），对方要辛苦费400元，其转账4400元给对方。后来催对方发货，一直未发货。其收到第一次发货的，发现是方便面，对方说要问问其叔叔，也没下文。其跟对方说杭州的朋友已经报警，对方就退款2×××元，说他也要追上家，到2月11日，对方发语音、消息都不回了，其就报警的。其一共被骗11900元，其自己已经退给杭州朋友7000元。杜家鹏知道我们都报警之后，已经将剩余的9400元都退出来了。快递的邮寄地址是安徽省合肥市第二人民医院。3、证人证言（1）证人宣某的陈述，证明：其是杜家鹏的父亲，其家里没有亲戚在合肥二院工作，且不认识姓张的院长。（2）证人张某的陈述，证明：其曾在2020年2月9日晚上通过朋友介绍认识耿某，向对方购买口罩，4000个（2000个双层，2000个三层），其转给耿某7000元，后一直未发货。耿某说他也被人骗了，收到快递是方便面，然后其在杭州报警，警察联系后，对方愿意退钱，然后耿某将7000元退还给其，之后卖口罩给耿某的那个人退了3000元给其，其又把该3000元退给耿某。其微信昵称是“裕”，微信号×××。（3）证人刘某的证言、提取笔录，证明：被告人杜家鹏找其购买口罩的经过，其当时也没有现货，需要去拼团。提取手机转账的截图、聊天的截图。4.被告人供述和辩解（1）被告人杜家鹏的供述，证明：2020年2月8日，微信里有人（耿某）问其是否卖医用口罩，其没有货，其骗对方其叔叔在合肥二院做副院长，有口罩，对方要3000个。其拍了家里的口罩照片给对方，对方要求货到付款，其就用另一个微信冒充叔叔，互相聊天，说口罩只能付款发货，并将聊天截图发给对方，之后确定买1000个，一个3元。当晚其联系朋友曹远，让对方明天去超市随便买一箱泡面，寄给人家，曹远就问是不是卖口罩，寄泡面给对方，其说是的。2月9日上午其通过微信转给曹远150元，曹远购买一箱泡面寄给对方，其让在快递箱子写上救灾，其将快递单号发给耿某，耿某通过支付宝转了3000元。2月9日下午耿某又要购买口罩，然后其发口罩照片给曹远，让曹远用大小号伪装口罩厂家微信聊天，曹远问其能骗到多少钱，其说小几千吧，曹远提出要和其四六分，其没同意，给曹远转了×××元，然后其将聊天截图发给耿某。耿某确定购买4000个，1个1元，支付宝转给其4×××元，×××元是好处费。后来又要购买4000个，共计4400元，400元是好处费。当时给的收货地址有杭州、南通的。2月10日，对方收到泡面，问其怎么回事，其敷衍对方。之后其一直没货发，然后对方说已经报警，其就退了2×××元给对方，支付宝2000元，微信×××元，后来民警打电话让其加微信退钱，其就将钱都退给对方了。（2）被告人曹远的供述，证明：2020年2月8日，杜家鹏让其帮寄个快递，2月9日杜家鹏让其寄一箱泡面，因为杜家鹏之前在朋友圈发卖口罩图片，其问是不是给卖口罩给人寄送泡面，杜家鹏说是的。之后杜家鹏转给其150元，其就按照杜家鹏给的地址寄了一箱康师傅番茄牛腩面，留的杜家鹏手机号，箱子上杜家鹏让写救灾，快递单发给杜家鹏了。2月9日晚上，杜家鹏发给其口罩照片和厂家资质，让其冒充厂家跟杜家鹏聊天，其按照杜家鹏要求聊天，其问杜家鹏骗了多少钱，杜家鹏说小几千元，其要四六分，杜家鹏没有同意，就转了×××元给其。之后杜家鹏说对方报警了，让其还×××元，其就还了现金给杜家鹏了。其微信号×××。头像是根据杜家鹏要求更换的。5、电子数据如皋市公安局对杜家鹏的华为手机提取数据，证明：被告人杜家鹏转账给刘某的情况。本院认为，被告人杜家鹏、曹远以非法占有为目的，虚构有口罩现货的事实，骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯刑律，均构成诈骗罪。被告人杜家鹏、曹远共同故意实施犯罪，本案系共同犯罪。被告人杜家鹏在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人曹远在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人曹远主动投案，并能如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人曹远自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。公诉机关指控被告人杜家鹏、曹远犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，提请对被告人曹远从轻处罚、从宽处理的理由成立，予以支持。被告人杜家鹏有劣迹，酌情从重处罚，被告人杜家鹏、曹远已退赃，酌情从轻处罚。对辩护人基于上述量刑情节，提出对被告人杜家鹏从轻处罚，对被告人曹远从轻处罚、从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。对被告人杜家鹏的辩解，本院评判如下：1.被告人杜家鹏当庭翻供的问题。被告人杜家鹏侦查阶段的供述有在案的书证、被害人陈述、证人证言、被告人曹远的供述等证据可以相互印证，可以证实被告人杜家鹏、曹远实施诈骗的事实。被告人杜家鹏在被害人要求现货交易时，在没有现货货源的情况下，通过虚构其叔叔系安徽省合肥市第二人民医院副院长，谎称有口罩现货，由被告人曹远寄送虚假的快递包裹、伪造与口罩生产厂家聊天记录的方式骗取被害人信任，实施诈骗犯罪行为。其当庭翻供，没有得到其他证据的印证，应采纳其侦查阶段的有罪供述。且其无理翻供，不能构成自首，认罪认罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人杜家鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29日起至2021年6月28日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）。被告人曹远犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元（罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  白羽翔人民陪审员  张素兰人民陪审员  张 悦二〇二〇年十月二十九日书 记 员  王海珊