辽宁省彰武县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0922刑初58号 公诉机关辽宁省彰武县人民检察院。 被告人么某某，女，出生于辽宁省。因犯诈骗罪于2017年10月27日被彰武县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金20000元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月28日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于阜新市看守所。 辩护人朱胜英，辽宁公合律师事务所律师。 彰武县人民检察院以彰检公刑诉（2020）44号起诉书指控被告人么某某犯诈骗罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院于当日受理，依法组成合议庭，于2020年7月24日、8月12日两次公开开庭审理了本案。彰武县人民检察院指派检察员王春凤出庭支持公诉，被告人么某某及其辩护人朱胜英到庭参加诉讼。因本案案情复杂，经阜新市中级人民法院批准延长审理期限三个月，本案现已审理终结。 彰武县人民检察院指控，2018年10月8日至2019年5月期间，被告人么某某以认识中铁十四局领导可以承包工程，需要请客吃饭送礼为由多次向朱某1诈骗钱财，朱某1向其支付人民币共计81000元。 2019年5月14日，么某某虚构自己是中铁十四局员工可以承包隧道工程、需要请客吃饭送礼骗取白某1人民币9999元。 综上，被告人么某某实施诈骗涉案款项共计人民币90999元。 针对上述指控事实，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、视听资料等证据证实。公诉机关认为，被告人么某某其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人么某某对公诉机关指控的诈骗被害人白某1钱款无异议,对诈骗朱某1钱款提出异议,辩解她与朱某1系夫妻关系,在共同生活期间她向朱某1要钱不构成诈骗,朱某1与她离婚时曾说要告她,且她与朱某1离婚时双方的离婚协议对财产的处理已有约定，同时她与朱某1在婚前恋爱时给付她的钱款也不能构成诈骗。 辩护人辩护意见为：一、起诉书认定2018年10月8日至2019年5月期间，么某某多次向朱某1诈骗钱财，共计81000元不属实。理由有如下三点：1、朱某1婚前向么某某付款，其行为是自愿的。2、在二人婚姻关系存续期间属于同一经济体系，故二人之间不存在借钱某说，诈骗数额因此也不能成立。3、么某某不欠朱某1钱已经被朱某1认可，朱某1已经在离婚协议书上签字，双方无共同财产和债务。二、么某某收取白某1人民币9999元，起的是次要作用。三、么某某及家人两次向朱某1还款11000元，应视为么某某有还款诚意。四、么某某犯诈骗罪数额较小，认罪态度较好，应予从轻处罚。综上几点辩护意见，么某某犯诈骗数额为9999元，能够主动返还赃款，犯罪情节较轻，认罪态度较好，故应从轻处罚，建议在有期徒刑一年以下判处刑罚。 经审理查明： 一、被告人么某某与被害人朱某1于2016年相识，2018年10月7日么某某向朱某1虚构认识中铁十四局领导并可以承包铁路工程这一事实，朱某1欲与么某某合作，么某某于2018年10月8日向朱某1虚构向他人送礼差1万元这一事实，骗取朱某18000元人民币；之后么某某在2018年10月16日至2018年11月30日期间，先后5次虚构请中铁十四局领导吃饭、送礼这一事实，骗取朱某14.9万元人民币。么某某于2018年11月30日与朱某1登记结婚。么某某于2019年7月29日与朱某1离婚。么某某于2019年7月29、7月30日共计退还朱某11.1万元。认定么某某骗取朱某1钱财的数额为人民币4.6万元。 上述事实，有公诉机关提供的经庭审举证、质证，本院认证的以下证据证实： 1、被害人朱某1陈述证实：他与么某某于2016年相识。2018年10月7日么某某跟他说她认识中铁十四局的领导，她能包到工程。他问么某某铁路需要混凝土吗？么某某说她问问，么某某当日回复她需要混凝土。2018年10月8日么某某给他发了一堆钱的视频，称给别人送礼差一万块钱。他向白某1借了1万元，他留下2000元，将剩余8000元转给么某某。2018年10月16日，么某某说请中铁十四局的人吃饭，需要1万元钱，他从其朋友娄某处借了1万块钱，并将1万块钱转给么某某。2018年10月19日，么某某说请中铁十四局的人吃饭、找小姐唱歌需要2万元，他从朋友李楼处借了2万元钱转给么某某。2018年10月22日，么某某说请中铁十四局的人吃饭不够，朱某1给其朋友刘某打电话借了1万元钱转给么某某。2018年11月6日，么某某说请中铁十四局的人吃饭不够，朱某1向其朋友丁某处借了4000元钱转给么某某。2018年11月14日，么某某说请中铁十四局的人吃饭缺1万元钱，朱某1从其朋友娄某处借了5000元钱转给么某某。2018年11月30日，朱某1和么某某领证结婚。2019年6月朱某1在收拾屋子的时候发现了么某某的刑事判决书、取保手续意识到被骗，于2019年7月29日与么某某离婚。 2、被告人么某某供述证实：朱某1与么某某在2018年11月30日登记结婚，2019年7月29日登记离婚。婚前朱某1确实向她转过款。婚前她对朱某1说找刘某要点活干挣点钱，朱某1给她拿过一次钱让她找人吃饭。她没有拿钱给人送过礼。她曾对庄某1说过中铁十四局给她交保险但不开支也不用上班。她并不是中铁十四局的员工，跟中铁十四局一点关系都没有，也没有在中铁十四局工作过。她手机里的现金图片和中铁开会图片都是网上搜的，也是为了发给别人，让别人相信她是中铁十四局的。 3、证人白某1证言证实：2018年10月份中旬的一天，他接到朱某1电话说么某某给他整个活，沈阳到吉林高铁的混凝土活么某某帮他租下来了，现在他需要请中铁十四局的领导吃饭，白某1用微信给朱某1转过去1万元钱。 4、证人庄某1证言证实：2019年2月15日，朱某1和么某某找他说让他给中铁十四局送混凝土，当时他们三个人去了沈阳浑南的几个搅拌站看混凝土，看完之后么某某说八十万立混凝土都可以给庄某1，和搅拌站老板的价格也谈好了，搅拌站张总跟他说么某某说的流程不对，太外行，不像是干这个活的，后来他给么某某打电话问中铁十四局这事能成不，么某某一下就把电话挂了，他就觉得么某某是骗子。后来朱某1说：他和么某某离婚了，么某某是骗子。 5、证人王某1证言证实：他和么某某在2019年6月中旬确定恋爱关系的，同年8月2日登记结的婚。他和么某某刚认识的时候不知道她是干什么的，就知道他是整工程的，后来熟悉之后么某某跟他说他是中铁十四局的。现在他也认为她是中铁十四局的。 6、证人王某2证言证实：她和么某某系母女关系。在2019年7月28日朱某1和么某某离婚，在离婚当天么某某给朱某16000元钱；在第二天，朱某1来到她家说：他要还他朋友钱，一共5000元，当时么某某没在家，王某2就去亲戚家借了5000元钱。后来王某2将此事告诉给了么某某。 7、朱某1微信账单截图，证实2018年10月8日白某1给朱某1微信转账10000元，朱某1于当日分两笔微信转账给么某某8000元。2018年10月16日娄某给朱某1微信转账10000元，朱某1随即微信转给么某某10000元。2018年10月19日朱某1微信给么某某分两笔转账，每次转账10000元，共20000元。2018年10月22日刘某给朱某1微信转账10000元，朱某1随即用微信给么某某转账10000元。2018年11月6日丁某给朱某1微信转账4000元，朱某1随即微信给么某某转账4000元。2018年11月14日娄某给朱某1微信转账5000元，随后朱某1用微信给么某某转账5000元。 8、么某某与朱某1微信聊天截图，证实朱某1在微信中说么某某对其实施了诈骗行为。 9、光盘一张，系么某某和朱某1四次电话通话记录，其中2019年7月11日主要通话内容摘录：朱某1问么某某混凝土工程还能干吗？么某某回答能干。朱某1又说别让他白扔钱，挣点钱不容易。么某某说那也没办法，县里送4、5万了，下午又得送一万块钱。朱某1说还没看着钱就往里送啊。么某某说干上活了，工人进厂了。朱某1又问隧道工程有信吗？么某某回答光总都进去了，谁有信儿啊，有啥信儿啊。 10、工程量清单表、中铁十四局是第三工程有限公司开会图片、现金图片、与“卡通印章一店”的交易信息，证实么某某为了让他人相信其是中铁十四局员工，从网上购买公章并在网上搜合同样本仿造合同。 二、2019年5月14日上午，被告人么某某以微信形式向被害人白某1虚构自己可以承包中铁十四局隧道工程，并同意白某1可以成为该工程的劳务分包人，当日下午么某某与朱某1、白某1在三台子鼎汇丰火锅店吃饭时，么某某利用朱某1以需要请客吃饭送礼为由骗取白某1人民币9999元。么某某将骗取的钱款用于挥霍。 上述事实，有公诉机关提供的经庭审举证、质证，本院认证的以下证据证实： 1、被害人白某1陈述证实：2019年3月份，朱某1给他打电话让他把高某的活包下来，白某1答应了。同年5月14日，么某某用微信给白某1发了几张图纸和报价单，当日下午么某某与朱某1、白某1在三台子鼎汇丰火锅店吃饭时对白某1说“小白，我有个事情不好意思和你说”。白某1说：“这活都定下来了，咱马上就赚钱了，有啥不好意思说的”。么某某说：“还是让老朱和你说吧”。朱某1说：“苗某那也需要请领导吃饭，需要两万元钱”。但他只有一万元钱，就用微信给么某某转过去一万元。2019年5月16号，么某某还给他发了一张她和刘某的聊天截图，告诉他6月1日签合同，但是之后一直往后推，6月27日的时候么某某用微信告诉白某1：她正和朱某1闹离婚呢，没时间研究这事了。7月份的时候，朱某1和白某1说中铁这事没整成。 2、证人朱某1证言证实：2019年3月份，他对白某1说他在中铁十四局包点活，一起赚点钱，当时么某某也说了能帮他承包几个隧道的活，当时么某某还带着他与白某1、白某1的媳妇一起到鸡冠山看了，么某某说在这个山开隧道、修路面。看完之后说2019年6月10日签合同，签完合同就下款开工。后来他就让么某某和白某1联系，朱某1没掺和。同年5月14日，么某某、朱某1和白某1在三台子鼎汇丰吃饭，么某某说得请中铁十四局领导吃饭，让白某1拿10000元钱，后来白某1通过微信给么某某转9999元人民币。同年6月9日，么某某跟他说事没办成。 3、被告人么某某供述证实：她和朱某1对白某1谎称能在中铁十四局承包沈阳到白河的高铁隧道工程，这个工程需要人工，白某1可以出人工，也能分一些钱。2019年5月14日，她和朱某1以此为由谎称需要请人吃饭骗了白某19999元钱。当白某1把人找好后，问什么时间开工。么某某说她等着和中铁十四局签合同呢。白某1从么某某要修隧道的图纸和相关文件，么某某从刘某那里要了之前的图纸（工程量清单表和隧道图纸）给白某1。白某1找的工程队是二级资质的，么某某给刘某某发微信，随便问一句：是不是得是一级资质，刘某某回复：需要一级资质，然后么某某就将这个截图发给白某1了，告诉白某1二级资质的不行。其实并没有这个工程，为了借钱容易一些。 4、微信转账记录，证实被告人么某某骗取白某1人民币9999元。 5、微信聊天记录截图，证实被告人么某某通过微信聊天向白某1虚构事实骗取钱款及骗取钱款后继续虚构事实欺瞒白某1。 6、光盘一张，系么某某和朱某1四次电话通话记录，其中2019年7月11日主要通话内容摘录：朱某1问么某某混凝土工程还能干吗？么某某回答能干。朱某1又说别让他白扔钱，挣点钱不容易。么某某说那也没办法，县里送4、5万了，下午又得送一万块钱。朱某1说还没看着钱就往里送啊。么某某说干上活了，工人进厂了。朱某1又问隧道工程有信吗？么某某回答光总都进去了，谁有信儿啊，有啥信儿啊。证实么某某利用朱某1骗取白某1人民币9999元。 被告人么某某于1994年4月19日出生，具有刑事责任能力。因犯诈骗罪于2017年10月27日被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金20000元。因本案于2019年8月28日经公安机关传唤到案。 上述事实，有公诉机关提供的经庭审举证、质证，本院认证的以下证据证实： 1、户籍证明信，证实么某某自然情况。 2、（2017）辽0922刑初225号刑事判决书，证实么某某因犯诈骗罪于2017年10月27日被彰武县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金20000元（已缴纳）。 3、案件来源及到案经过，证实本案系被害人朱某1报案及办案民警在工作中发现么某某诈骗白某1的事实。么某某于2019年8月28日被电话传唤到案。 本院认为，被告人么某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相利用朱某1骗取被害人白某1钱款，数额较大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的该事实及罪名成立，本院予以支持。 公诉机关指控么某某诈骗朱某1钱款包括婚前取得的钱款和婚后取得的钱款两部分。对于婚前取得的钱款，么某某系以非法占有为目的，利用虚构事实、隐瞒真相的方式所骗取，其行为构成诈骗罪。对于公诉机关指控的该部分犯罪及罪名成立，本院予以支持。对于婚后所取得的钱款，因么某某在与朱某1结婚后二人均为家庭生活的共同成员，属于一个经济体系，么某某所取得的该部分钱款不宜认定为诈骗。 对辩护人提出的朱某1婚前向么某某付款是自愿的辩护意见，因被害人朱某1陈述证实么某某向其虚构了认识中铁十四局领导并可以承包铁路工程及需要请领导吃饭送礼这一事实；证人白某1证言证实朱某1以与么某某合作承包铁路工程为由向其借款1万元这一事实；么某某与朱某1通话录音证实么某某曾向朱某1说过承包混凝土工程一事，同时么某某自称已送礼送了4、5万了，还需送1万块钱；么某某供述证实她没有拿钱给人送过礼，以上证据能够相互印证，足以证实么某某虚构事实、隐瞒真相骗取朱某1钱款，而非朱某1自愿向么某某付款，故对辩护人的辩护意见不予采纳。 对辩护人提出的朱某1已经在离婚协议书上签字，双方无共同财产和债务纠纷的辩护意见，因朱某1陈述他想到了么某某对他进行诈骗，要赶快离婚报案，所以在离婚协议上签字；公安机关的案件来源证实朱某1在离婚后第二天报案，结合朱某1在婚前向么某某的转账记录，以上证据能够相互印证，足以证实么某某曾在婚前骗取朱某1钱款5.7万元这一事实，故对辩护人的辩护意见不予采纳。 对辩护人提出的么某某能够主动返还白某1赃款的辩护意见，因朱某1陈述证实么某某给付的钱款系其偿还信用卡及租房费用；证人白某1证实未收到么某某退还的赃款；以上证据能够证实白某1未收到么某某退还的赃款，故么某某给付朱某1的人民币1.1万元不能认定系对白某1退赃,对辩护人的该项辩护意见不予采纳，但该1.1万元可从么某某诈骗朱某1钱款金额中扣减。 被告人么某某到案后如实供述部分犯罪事实，依法予以从轻处罚；么某某多次犯罪，酌情予以从重处罚。 么某某在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人么某某犯诈骗罪判处有期徒刑二年十个月，并处罚金3万元。 二、撤销本院（2017）辽0922刑初225号刑事判决书中“被告人么某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金2万元”中的缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金5万元（已缴纳2万元）。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁 押一日折抵刑期一日，即自二○一九年八月二十八日起至二○二 二年十月二十七日止） 三、责令被告人么某某退赔被害人朱某1经济损失人民币4.6万元；退赔被害人白某1经济损失人民币9999元。 上述罚金及退赔款于本判决生效后10日内履行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  徐德新 人民陪审员  邰俊波 人民陪审员  苏小东 二〇二〇年十月十六日 书 记 员  李 越