安徽省怀宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0822刑初211号 公诉机关安徽省怀宁县人民检察院。 被告人吴天凛,男,1997年6月10日出生,汉族,初中文化,农民,住广东省湛江市雷州市。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年12月27日被怀宁县公安局刑事拘留,2020年1月21日经怀宁县人民检察院批准逮捕,当日由怀宁县公安局执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。 辩护人张永智，安徽晨曦律师事务所律师。 怀宁县人民检察院以怀检刑诉[2020]214号起诉书指控被告人吴天凛犯诈骗罪，于2020年9月23日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。怀宁县人民检察院指派检察员方结玲、检察官助理周李博出庭支持公诉，被告人吴天凛及其辩护人张永智到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2019年9月至2019年11月，被告人吴天凛与莫某（另处）在广东省雷州市成立腾远工作室，准备话术、作案微信号等，先后招聘黄某1、吴某、符某、柯某、臧某、吴某2、蔡某、谢某1、劳某、陈某21、黄某2、黄某3（均另处）等业务员，利用虚构的女性“叶子涵”身份与他人交友聊天，以帮助贵州的闺蜜家出售珍藏出嫁酒、自己过生日等为由诈骗他人钱财，后按照吴天凛得55%、莫某得45%的比例进行分成。被告人吴天凛和莫某等人共实施诈骗8个周期（一个周期为7日），先后诈骗怀宁县××镇的查某等1855人钱财共计人民币289309.43元。案发后，被告人吴天凛在公诉机关审查起诉阶段自愿认罪认罚。 公诉机关对以上指控事实提供了相应证据证明。公诉机关认为，被告人吴天凛利用网络技术手段诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴天凛认罪认罚，符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议对被告人吴天凛判处有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金人民币二万五千元至三万五千元。 被告人吴天凛对指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出，被告人吴天凛没有前科劣迹，具有坦白、退赃、预缴罚金、自愿认罪等量刑情节，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2019年9月至2019年11月，被告人吴天凛与莫某（另处）在广东省雷州市成立腾远工作室，准备话术、作案微信号等，先后招聘黄某、吴某、符某、柯某、臧某、吴某2、蔡某、谢某1、劳某、陈某2、黄某2、黄某3（均另处）等业务员，利用虚构的女性“叶子涵”身份与他人交友聊天，以帮助贵州的闺蜜家出售珍藏出嫁酒、自己过生日等为由诈骗他人钱财，后按照吴天凛得55%、莫某得45%的比例进行分成。被告人吴天凛和莫某等人共实施诈骗8个周期（一个周期为7日），先后诈骗怀宁县××镇的查某等1855人钱财共计人民币289309.43元。具体事实如下： 1.2019年9月17日至9月24日，被告人吴天凛和莫某等人利用×××、×××、×××三个作案微信号，通过以上手段诈骗129人钱财共计13625.65元。其中，利用微信号×××诈骗高某（微信号×××）等29人1526.98元；利用微信号×××诈骗王某（微信号×××）等56人5708.58元；利用微信号×××诈骗李某（微信号×××）等44人6390.09元。 2.2019年9月26日至10月2日，被告人吴天凛和莫某等人利用×××、×××、×××、×××、×××、×××六个作案微信号，通过以上手段诈骗134人钱财共计14110.73元。其中，利用微信号×××诈骗黄某4（微信号×××）等15人525.86元；利用微信号×××诈骗曹某（微信号×××）等12人500.16元；黄某利用微信号×××诈骗唐某1（微信号×××）等17人2103.89元；吴某利用微信号×××诈骗陈某22（微信号×××）等32人3293.03元；符某利用微信号×××诈骗张某1（微信号×××）等34人5276.26元；柯某利用微信号×××诈骗袁某（微信号×××）等24人2411.53元。 3.2019年10月7日至10月13日，被告人吴天凛和莫某等人利用×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××九个作案微信号，通过以上手段诈骗295人钱财共计36310.78元。其中，莫某利用微信号×××诈骗唐某2（微信号×××）等24人1678.97元；黄某利用微信号×××诈骗谢某2（微信号×××）等32人6616.21元；吴某利用微信号×××诈骗张某2（微信号×××）等2人1180元；柯某利用微信号×××诈骗朱某1（微信号×××）等37人2650.99元；臧某利用微信号×××诈骗朱某2（微信号×××）等31人3160.52元；吴某2利用微信号×××诈骗夏某1（微信号×××）等40人4787.67元；符某利用微信号×××诈骗张某3（微信号×××）等50人3540.15元；蔡某利用微信号×××诈骗陈某1（微信号×××）等41人3355.57元；谢某1利用微信号×××诈骗孔某（微信号×××）等40人9340.7元。 4.2019年10月15日至10月21日，被告人吴天凛和莫某等人利用×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××九个作案微信号，通过以上手段诈骗271人钱财共计39438.8元。其中，莫某利用微信号×××诈骗黑某（微信号×××）等53人8181.54元；符某利用微信号×××诈骗谢某3（微信号×××）等48人5908.57元；柯某利用微信号×××诈骗蔡某（微信号×××）等39人3708.95元；臧某利用微信号×××诈骗杨某（微信号×××）等23人2305.21元；吴某2利用微信号×××诈骗李某1（微信号×××）等29人4227.62元；劳某利用微信号×××诈骗李某2（微信号×××）等25人2479.76元；蔡某利用微信号×××诈骗夏某3（微信号×××）等32人5923.98元；谢某1利用微信号×××诈骗袁某2（微信号×××）等20人4543.17元；黄某利用微信号×××诈骗沈某（微信号×××）等2人2160元。 5.2019年10月23日至10月29日，被告人吴天凛和莫某等人利用×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××八个作案微信号，通过以上手段诈骗263人钱财共计46980.9元。其中，莫某利用微信号×××诈骗庞某（微信号×××）等48人7192.01元；黄某利用微信号×××诈骗历某（微信号×××）等22人7817.19元；蔡某利用微信号×××诈骗孙某（微信号×××）等41人3050.1元；劳某利用微信号×××诈骗王某1（微信号×××）等26人5118.5元；吴某2利用微信号×××诈骗王某2（微信号×××）等33人8756.93元；符某利用微信号×××诈骗汪某1（微信号×××）等40人6106.99元；谢某1利用微信号×××诈骗宋某（微信号×××）等52人6091.74元；柯某利用微信号×××诈骗李某2（微信号×××）1人2847.44元。 6.2019年10月31日至11月6日，被告人吴天凛和莫某等人利用×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××九个作案微信号，通过以上手段诈骗374人钱财共计64608.94元。其中，利用微信号×××诈骗吴某2（微信号×××）等63人7129.6元；莫某利用微信号×××诈骗罗某（微信号×××）等59人5825.17元；柯某利用微信号×××诈骗查某（微信号×××）等29人15953.12元；蔡某利用微信号×××诈骗谢某5（微信号×××）等5人3540元；劳某利用微信号×××诈骗袁某3（微信号×××）等38人9106.79元；吴某2利用微信号×××诈骗张某4（微信号×××）等38人2811.03元；符某利用微信号×××诈骗杨某3（微信号×××）等48人7848.05元；黄某利用微信号×××诈骗李某3（微信号×××）等55人8677.11元；陈某2利用微信号×××诈骗郎某（微信号×××）等41人3718.07元。 7.2019年11月8日至11月14日，被告人吴天凛和莫某等人利用×××、×××、×××、×××、×××五个作案微信号，通过以上手段诈骗201人钱财共计31421.89元。其中，利用微信号×××诈骗颜某（微信号×××）等27人3749.18元；利用微信号×××诈骗邬某微信号×××）等52人8119.25元；劳某利用微信号×××诈骗钟某（微信号×××）等42人5348.41元；吴某2利用微信号×××诈骗王某3（微信号×××）等41人2868.44元；柯某利用微信号×××诈骗黄某5（微信号×××）等39人11336.61元。 8.2019年11月16日至11月22日，被告人吴天凛和莫某等人利用×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××七个作案微信号，通过以上手段诈骗197人钱财共计42811.74元。其中，黄某利用微信号×××诈骗王某4（微信号×××）等2人400元；黄某2利用微信号×××诈骗王某5（微信号×××）等2人1180元；蔡某利用微信号×××诈骗庄某（微信号×××）等39人17444.74元；谢某1利用微信号×××诈骗夏某6（微信号×××）等31人4119.69元；吴某2利用微信号×××诈骗张某5（微信号×××）等50人10554.02元；黄某3利用微信号×××诈骗高某（微信号×××）等28人4494.55元；陈某2利用微信号×××诈骗张某6（微信号×××）等45人4618.74元。 另查明:被告人吴天凛在公诉机关审查起诉阶段，如实供述了自己的罪行，自愿认罪认罚。在本案审理期间，被告人吴天凛亲属向本院退出被告人吴天凛违法所得159120.19元。本案剩余诈骗所得130189.24元，已由莫某向公安机关退缴。怀宁县看守所对被告人吴天凛在羁押期间的表现评定为优秀，并建议对被告人吴天凛从轻处罚。 以上事实，有被告人吴天凛供述和辩解，证人莫某、谢某1、蔡某、柯某等人的证言，证人汤某证言及手机截图，被害人王某、李某、张某1等人的陈述及手机照片，搜查笔录，扣押清单，吴天凛、莫某手机勘查笔录及照片，吴天凛、莫某、谢某1、蔡某、柯某、陈某2、符某、黄某2、劳某、黄某、臧某、吴某辨认笔录及照片，×××等微信交易明细（光盘），×××等微信注册信息及交易明细（光盘），新文件流程（闺蜜贵州凯里的），违法犯罪记录查询情况说明，到案经过，出所登记表，怀宁县看守所在押人员羁押期间表现考核鉴定表，人口信息表，扣押决定书及缴款单，退赃票据等经庭审举证、质证的证据证明，足以认定。 本院认为：被告人吴天凛伙同他人以非法占有为目的，利用网络技术手段，虚构事实骗取他人财物共计人民币289309.43元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人吴天凛在公诉机关如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人吴天凛退出全部违法所得，在监所羁押期间表现优秀，酌情可以从轻处罚。被告人吴天凛自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。对被告人吴天凛的辩护人关于以上量刑情节的辩护意见予以采纳。综上，结合本案犯罪的事实、性质、情节和对社会危害程度，以及公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人吴天凛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月27日起至2024年6月26日止。） 二、对被告人吴天凛退出的违法所得一十五万九千一百二十元一角九分予以追缴，返还被害人；对公安机关在案扣押的作案工具予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  王 纲 审 判 员  张汝红 人民陪审员  陈增秦 二〇二〇年十月三十日 书 记 员  朱 婧