浙江省嘉善县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0421刑初32号 公诉机关浙江省嘉善县人民检察院。 被告人庞正兴，男，1985年3月5日出生，汉族，高中文化程度，住嘉兴市南湖区（户籍地江苏省兴化市）。2015年11月12日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被嘉兴市南湖区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金3万元（缓刑考验期自2015年11月24日起至2017年11月23日止）。因本案于2019年3月22日被嘉善县公安局刑事拘留，同年4月27日被依法逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人王建明，浙江金九鼎律师事务所律师。 被告人肖国海，男，1990年5月10日出生，汉族，初中文化程度，住江苏省兴化市。因本案于2019年3月22日被嘉善县公安局刑事拘留，于同年4月27日变更强制措施为取保候审，经本院决定，于2020年1月14日逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人金樑，浙江登恒律师事务所律师。 嘉善县人民检察院以善检公诉刑诉〔2020〕2号起诉书、善检公诉刑补诉〔2020〕2号补充起诉决定书指控被告人庞正兴、肖国海犯诈骗罪、非法拘禁罪，被告人庞正兴犯寻衅滋事罪，分别于2020年1月6日、2020年7月3日向本院提起公诉和补充起诉。期间，由于不能抗拒的原因，本院于2020年2月14日裁定对本案中止审理，并于2020年7月8日裁定对本案恢复审理。后因公诉机关补充侦查的建议本院于2020年8月3日决定对本案延期审理，并于2020年8月12日对本案恢复审理。本院于同年8月13日召开庭前会议，并依法组成合议庭，于2020年8月21日、10月21日二次公开开庭审理了本案。嘉善县人民检察院指派检察官孙高强、王瑞雪、检察官助理许雅出庭支持公诉，二被告人及辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，被告人庞正兴、肖国海以非法占有为目的，伙同他人以“套路贷”方式骗取他人财物，诈骗数额共计80余万元，数额特别巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人庞正兴、肖国海为索取债务，结伙或伙同他人非法剥夺他人人身自由，二被告人的行为均已构成非法拘禁罪。被告人庞正兴伙同他人，多次随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要或者任意损毁公私财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。二被告人及同案犯为共同实施犯罪而组成较为固定的以被告人庞正兴及宋**海、陈雨宝、赵小东为首要分子的犯罪集团。在诈骗共同犯罪中，被告人庞正兴起主要作用，系主犯；被告人肖国海起次要作用，系从犯。被告人庞正兴、肖国海均有坦白情节。被告人庞正兴在缓刑考验期限内犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚；被告人庞正兴、肖国海均一人犯数罪，应予以数罪并罚。为证明上述指控的事实，公诉机关提交了相应证据。诉请本院对上列被告人分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条、第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条之规定予以判处。 被告人庞正兴当庭辩称诈骗罪中，被害人步某第二次还款是17000元，不是30000元；起诉书指控非法拘禁廖某一节中，廖某是庆悦公司的客户，其不清楚非法拘禁廖某一事，也未看管廖某；其辩护人的辩护意见是：1.公诉机关计算被告人庞正兴的诈骗金额有误：（1）被害人卜某、步某、纪某的还款金额认定存在差错；（2）被害人沈某、盛某、李某1、周某1的还款时间是在公司解散后，被告人庞正兴已离开公司并对放款收益已作了断，该部分金额不应计算在内；（3）诈骗未结清部分，有十九起存在还款金额超过借款金额或被告人不再催收，应以结清情形处理；（4）被害人张某1的债务是庆悦公司的，不应算到瑞鑫公司名下；（5）被害人王某1、周某2的汽车是宋**海等人擅自处置的，被告人庞正兴并不知情，且各被告人主观上没有非法占有车辆的主观故意；2.对于法律适用问题，本案不能机械的以是否达到虚高债务及借条金额为结清标准，被害人还款金额未达到本金的不作既遂认定；3.被告人庞正兴主动离开瑞鑫公司，不再继续实施犯罪活动，可以认定犯罪中止；4.被告人庞正兴有坦白情节，其有立功意愿，认罪认罚，愿意退赃。综上，请求法庭对其从宽处罚。 被告人肖国海对起诉书指控的事实没有异议。其辩护人的辩护意见是：1.诈骗金额问题认同被告人庞正兴的辩护人的相关意见；2.被告人实施的催讨和家访行为，只是其工作内容，其行为未被打击处罚过，故其无法意识到是犯罪行为，其在犯罪过程中也没有实施严重暴力；3.被告人自愿认罪认罚，具有坦白情节，愿意退赃；4.被告人系从犯，法律意识淡薄。综上，请求法庭对其减轻处罚。 经审理查明： 2017年11月初，被告人庞正兴与宋**海（另案处理）等人在嘉兴市中环广场A座802室共同成立瑞鑫零用贷公司（无工商登记，以下简称“瑞鑫公司”），招募了被告人肖国海及赵俊、李广、孙晓亮、刘涛、陈丹（另案处理）等人加入公司。被告人庞正兴及宋**海、陈雨宝、赵小东（另案处理）作为瑞鑫公司股东，分别占股25%、32%、21.5%、21.5%。上述人员分工明确，被告人庞正兴负责放贷业务的审核及财务管理，宋**海负责放贷业务的审核，陈雨宝、赵小东负责管理贷后催收工作，被告人肖国海及吴传斌、李广、孙晓亮、吴伟、赵俊（另案处理）均系贷后催收人员，负责实施催收工作，刘涛、陈丹系公司的业务员，负责招揽业务，俞佳东（另案处理）系公司的财务人员，负责签订借条、放款等事务。各被告人之间分工合作开展高利借贷业务，形成了以被告人庞正兴及宋**海、陈雨宝、赵小东为首要分子，被告人肖国海及吴传斌、李广、孙晓亮、吴伟、赵俊、刘涛、陈丹、俞佳东为成员的恶势力犯罪集团。2017年11月至2018年2月，瑞鑫公司假借民间借贷之名，向不特定的人员发放贷款，诱骗被害人出具虚增债务的借条、签订虚假的合同，通过制造资金流水、手持现金拍照等方式制造虚假给付痕迹，形成虚假债权债务关系。后瑞鑫公司以“逾期”为由认定被害人“违约”，以非法拘禁、殴打、威胁恐吓、油漆喷字、堵锁芯等暴力或软暴力方式催收债务，扰乱当地经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。 该组织实施的具体事实如下： 一、诈骗 2017年11月初至2018年2月期间，瑞鑫公司以“零用贷”为幌子，通过中介人员介绍、发放广告等方式吸引嘉兴地区不特定人员前来借款。为便于日后催收，由被告人庞正兴等人进行初审核后安排贷后催收人员上门“家访”，以确定被害人的住处。后公司以日息千分之四或者千分之五向被害人发放贷款，要求被害人按借款本息之和分期等额本息定期还款。在借款过程中，通过诱骗被害人签订虚高的借款合同、虚假的合同、制造资金流水、手持现金拍照等方式制造虚假给付痕迹，并以“保证金”、“服务费”、“中介费”、“家访费”、“首期本息”等名义随意克扣被害人到手款项。如被害人在还款过程中出现“逾期”等情况，即认定违约，被告人庞正兴等人即在微信群内发布被害人逾期情况，后由陈雨宝、赵小东安排贷后催收人员直接以虚高的借条金额为依据采用暴力或软暴力方式进行催收。 在公司运营期间，共计有70余名被害人向瑞鑫公司借款，借款金额共计79万余元，签订的虚高借条金额共计157万余元，瑞鑫公司实际向被害人放款金额共计80万余元，被害人还款金额共计135万余元，诈骗既遂金额共计60余万元，未遂金额共计30余万元。被告人庞正兴、肖国海参与期间诈骗既遂金额共计60余万元，未遂金额共计30余万元。 以上事实，有经过庭审举证、质证的被告人庞正兴、肖国海及同案犯宋**海、陈雨宝、赵小东、吴传斌、吴伟、孙晓亮、李广、赵俊、刘涛、俞佳东、陈丹、张蔷、于翔的供述与辩解，被害人王某2、梁某、蒋某1等人的陈述，证人郭某1、郭某2、缪某等人的证言，辨认笔录，调取证据通知书，勘验检查工作记录，嘉兴市公安局司法鉴定中心检验报告，支付宝及财付通转账记录等电子数据，银行交易明细，微信聊天记录，借款协议，收条，协助查封通知书、协助冻结财产通知书等证据予以证实。 二、非法拘禁 1、2017年11月23日10时许，宋**海授意吴传斌等人以违约为由，将正在其他零用贷公司借款的被害人蒋某2带回瑞鑫公司进行看管并向其索债。直至14时许，被害人还款12880元才被放行离开。被害人蒋某2被限制人身自由持续时间长达约4个小时。 本节事实，有同案犯吴传斌、吴伟的供述，被害人蒋某2的陈述及辨认笔录，转账记录等证据予以证实，被告人庞正兴当庭对此亦无异议，足以认定。 2、2017年12月10日19时许，因被害人廖某还款逾期，宋**海授意被告人肖国海及陈雨宝、孙晓亮至嘉兴市秀洲区××幢被害人廖某的租房楼下强行将廖某带回瑞鑫公司，并由被告人肖国海及宋**海、陈雨宝、赵小东、孙晓亮进行看管并向其索债。当晚8时56分被害人廖某通过支付宝还款5000元，因债务仍未偿清，被告人肖国海及陈雨宝、赵小东、孙晓亮继续将被害人廖某带回陈雨宝家中继续看管并索债，后被告人肖国海及赵小东、孙晓亮先行离开。直至次日16时，被害人廖某签订租房协议并承诺还款才被放行。被害人廖某被限制人身自由时间长达约21个小时。 本节事实，有同案犯宋**海、陈雨宝、孙晓亮、葛大扣及被告人肖国海的供述，被害人廖某的陈述及辨认笔录，转账记录等证据予以证实，足以认定。 3、2017年12月22日下午，因被害人高某1还款逾期，被告人肖国海及孙晓亮将高某1带至瑞鑫公司“小黑屋”进行看管并向其索债，期间，被害人高某1被强行要求脱去上衣，孙晓亮开启电警棍恐吓高某1，最终高某1朋友朱某1帮忙还款13500元后高某1才被放行。被害人高某1被限制人身自由时间长达约40分钟。 本节事实，有同案犯宋**海、陈雨宝、孙晓亮及被告人庞正兴、肖国海的供述，被害人高某1的陈述，证人朱某1、高某2的证言，转账记录等证据予以证实，足以认定。 4、2017年12月的一天17时许，因被害人蒋某3还款逾期，被告人庞正兴授意被告人肖国海及孙晓亮至蒋某3家中，强行将被害人蒋某3带回瑞鑫公司进行看管并向其索债，期间被告人庞正兴殴打蒋某3头部，后被告人庞正兴授意被告人肖国海及孙晓亮继续看管蒋某3并将于第二天带其外出借钱还债。当晚22时许左右，被告人肖国海及孙晓亮将被害人蒋某3带至孙晓亮宿舍内继续看管，直至次日7时许，蒋某3在被告人肖国海及孙晓亮带自己外出借钱的路上趁机逃跑。被害人蒋某3被限制人身自由时间长达约14个小时。 本节事实，有同案犯孙晓亮、陈雨宝及被告人肖国海、庞正兴的供述，被害人蒋某3的陈述，证人王某3的证言，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 5、2017年年底的一天，因被害人郑某还款逾期，陈雨宝带郑某到其他零用贷公司借钱还款，借到钱后被告人庞正兴联系郑某到瑞鑫公司，后被告人庞正兴、肖国海及赵小东、吴传斌、孙晓亮、李广将郑某关在“小黑屋”进行看管并向其索债，郑某拒绝还款并将自己手机砸在地上，被告人庞正兴用掌掴的方式殴打郑某脸部，吴传斌用电警棍恐吓郑某，被告人肖国海及赵小东、吴传斌、孙晓亮、李广用拳打脚踢的方式殴打郑某，最终郑某通过支付宝还款6000元后才被放行。被害人郑某被限制人身自由时间长达约2个小时。 本节事实，有同案犯宋**海、陈雨宝、孙晓亮、葛大扣及被告人庞正兴、肖国海的供述，被害人郑某的陈述及辨认笔录，转账记录等证据予以证实，足以认定。 6、2018年1月15日14时30分许，因被害人蔡某还款逾期，吴传斌将蔡某带回瑞鑫公司进行看管并向其索债，期间被告人庞正兴用拳头殴打被害人蔡某，直至17时33分蔡某通过朋友报警后才被放行。被害人蔡某被限制人身自由时间长达约3个小时。 本节事实，有同案犯吴传斌、宋**海、陈雨宝及被告人庞正兴的供述，被害人蔡某的陈述及辨认笔录，接处警及反馈信息等证据予以证实，足以认定。 7、2018年1月18日17时许，因被害人李某2还款逾期，李某2被叫到瑞鑫公司随即被看管并索债，期间，被告人庞正兴及宋**海、陈雨宝用拳头殴打李某2，吴传斌用空的纯净水水桶打李某2，通过上述方式逼迫李某2还款。2小时后，陈雨宝等人将被害人李某2带回自己住处继续看管并索债，李某2联系其姑妈答应还钱后，陈雨宝等人驾车带着李某2准备前往苏州李某2姑妈家索债，23时32分，因被害人父亲报警，遂将李某2送往嘉兴市城南派出所，后李某2父亲承诺还款后李某2离开。被害人李某2被限制人身自由时间长达约6.5个小时。 本节事实，有同案犯宋**海、陈雨宝、吴传斌及被告人庞正兴的供述，被害人李某2的陈述及辨认笔录，证人李某3的证言，接处警及反馈信息等证据予以证实，足以认定。 三、寻衅滋事 1、2017年11月14日，因被害人张某2还款逾期，被告人肖国海及孙晓亮上门至桐乡市崇福镇青年路7幢东单元501室张某2家中以砸玻璃窗、堵门锁等方式进行滋扰。 本节事实，有被告人肖国海及同案犯孙晓亮的供述，证人张某3、朱某2的证言，微信聊天记录，照片等证据予以证实，被告人庞正兴当庭对此亦无异议，足以认定。 2、2017年12月的一天，因被害人曹某1还款逾期，陈雨宝、李广至海盐县××镇××村××号曹某1家中，以红色油漆喷字的方式进行滋扰。 本节事实，有同案犯陈雨宝、李广的供述，被害人曹某1的陈述，证人曹某2、曹某3、金某的证言等证据予以证实，被告人庞正兴当庭对此亦无异议，足以认定。 3、2017年12月的一天，因被害人于某1还款逾期，孙晓亮等人至嘉兴市秀洲区新塍镇大通村孟家浜西16-1号于某1家中，以红色油漆喷字的方式进行滋扰。 本节事实，有被告人肖国海及同案犯孙晓亮的供述，被害人于某1的陈述，证人于某2、陶某的证言等证据予以证实，被告人庞正兴当庭对此亦无异议，足以认定。 4、2017年年底、2018年年初的一天，因被害人蒋某3还款逾期，被告人肖国海及孙晓亮至海盐县××幢××室蒋某3家中索债，以高音喇叭大声喊叫“蒋某3还钱”的方式进行滋扰，蒋某3妻子王某3承诺还款后才离开。 本节事实，有被告人肖国海及同案犯孙晓亮的供述，证人王某3的证言等证据予以证实，被告人庞正兴当庭对此亦无异议，足以认定。 5、2018年1月的一天，因被害人徐某还款逾期，吴伟等人至嘉兴市南湖区阳海景怡北区13幢207室徐某家中，以红色油漆喷字、掰断门把手等方式进行滋扰。 本节事实，有被告人肖国海及同案犯吴伟的供述，被害人徐某的陈述及辨认笔录，证人周某3的证言等证据予以证实，被告人庞正兴当庭对此亦无异议，足以认定。 6、2018年年初的一天，因被害人钱某还款逾期，陈雨宝、李广至嘉善县天凝镇东顺村盛家浜62号钱某家中索债，因被害人家属无力偿还，陈雨宝强行取走钱某母亲脖子上的金项链1根用于抵债。经鉴定，该金项链价值5500元。 本节事实，有同案犯陈雨宝、李广的供述，被害人钱某的陈述，证人边某的证言，辨认笔录，价格认定结论书等证据予以证实，被告人庞正兴当庭对此亦无异议，足以认定。 本案另有搜查笔录，扣押清单，刑事判决书，行政处罚决定书，抓获经过，人口信息，公司登记基本情况，行踪轨迹等综合证据予以证实。 另查明，被告人庞正兴、肖国海归案后均如实供述了上述主要犯罪事实。在审查起诉阶段，被告人庞正兴、肖国海自愿签署认罪认罚具结书，并认可公诉机关对其分别提出的量刑建议。在本案审理阶段，被告人庞正兴退出违法所得300000元、被告人肖国海退出违法所得20000元。 另，案发后，从被告人庞正兴处扣押：手机2部、借条3张，另查封被告人庞正兴所有的嘉兴市巴黎都市××幢××室。从被告人肖国海处扣押：手机1部。 另，被告人庞正兴因前罪于2015年3月17日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，2015年4月16日被取保候审，同年11月12日被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金3万元。 关于本案的争议焦点，本院综合评析如下： （一）关于诈骗的问题 1.关于本案诈骗数额认定问题。本院认为，本案诈骗既遂数额按照被害人实际还款金额扣除本金予以计算更为适宜，未实际获得的部分，认定为诈骗未遂，仅作为量刑情节予以考虑。本院根据各被告人及同案犯的供述、被害人陈述、证人证言及相关电子数据等证据，从有利于被告人考虑，综合认定本案诈骗既未遂数额，现在查明事实中已作变更，对应各被告人参与期间的诈骗金额亦作相应变更。被告人及辩护人就部分被害人的被骗金额所提意见，与本案证据不符，不予采纳；就被害人还款是否结清问题，本院在认定诈骗既未遂数额时依据相关证据已作部分调整。 2.关于被告人庞正兴的辩护人提出部分金额系在被告人离开公司后收取、被告人对车辆的处理不知情，主观上无非法占有的故意及被告人系犯罪中止的意见。本院认为，被告人庞正兴退出合伙离开瑞鑫公司后，公司虽仍收取了极小部分被害人的还款，但上述所还款项的实际借款均是在被告人庞正兴参与期间放款，诈骗行为均是在公司存续期间实施，所还款项亦属于公司资产，且公司解散时，被告人与同案犯亦对公司账上的金额及客户未还的债务进行了分配，被告人庞正兴理应对此承担责任。关于车辆所提意见，本院认为，本案涉及的车辆的取得，也是“套路贷”行为的另一种表现。被害人逾期还款后，被告人肆意将被害人的车辆开走，并以明显低于市场的价格销售，所获款项作为被害人的还款金额用于平账，本质上也是被告人索取“债务”并非法占有的一种形式。被告人庞正兴与同案犯的供述均证实被告人庞正兴对被害人周某2、王某1的车辆的非法取得及对车辆的处理均是明知的，其与同案犯对车辆处理后所获的收益也进行了及时分配并从中获利，公诉机关将车辆评估的价格认定被告人庞正兴的犯罪金额并无不当。关于被告人庞正兴是否属于犯罪中止问题，本院认为，被告人庞正兴虽退出合伙提前离开公司，但本案套路贷违法犯罪活动均系在被告人庞正兴参与期间实施，其也未阻止他人继续实施诈骗等犯罪行为，被告人的离开不符合犯罪中止的条件。辩护人就此所提不予采纳。 3.对于被告人肖国海的辩护人提出肖国海的主观明知问题，本院认为，被告人肖国海具有初中以上文化程度，具备正常的社会认知能力，其作为贷后催收人员，进入公司后参与家访、催收等行为，并直接实施暴力或“软暴力”手段催收的违法犯罪活动，其对该组织的行为模式具有直观的认知，对其参与实施活动的违法性亦是明知的。至于该组织实施的违法行为是否受到行政处罚，并不能排斥对该行为刑事评价的正当性。故被告人就此所提意见本院不予采纳。 （二）关于非法拘禁的问题 关于被告人庞正兴辩解其未非法拘禁被害人廖某的意见。经查，首先，被告人肖国海的供述证实其接到被告人庞正兴的授意后才和孙晓亮一起跟着陈雨宝将被害人带回公司看管索债；同案犯宋建海、赵小东等人的供述均证实被害人廖某被带回瑞鑫公司看管催收，被告人庞正兴是明知的；其次，同案犯宋**海等人的供述证实在被害人无法借到钱来偿还债务的情况下，被告人庞正兴提出让被害人将自己的房子租给瑞鑫公司，以供被告人肖国海及孙晓亮居住，以房租抵债务。后被害人被迫签订租房协议并承诺还款才被放行。该节事实中，即便债务属于庆悦公司，被告人庞正兴不清楚犯罪对象、金额等情况。但其与同案犯之间实施贷后催收违法犯罪活动达成了概括的共同故意，不影响对其构成犯罪的认定。 本院认为，被告人庞正兴、肖国海以非法占有为目的，伙同他人以“套路贷”方式骗取他人财物，诈骗金额共计60余万元，数额均属特别巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人庞正兴、肖国海为索取债务，结伙或伙同他人非法剥夺他人人身自由，二被告人的行为均已构成非法拘禁罪。被告人庞正兴伙同他人，多次随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要或者任意损毁公私财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控各被告人犯诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪的罪名成立，依法予以支持。二被告人伙同他人为共同实施犯罪而组成了较为固定的以被告人庞正兴及宋**海、陈雨宝、赵小东为首要分子的犯罪组织，系犯罪集团，且系恶势力犯罪集团。在诈骗共同犯罪中，被告人庞正兴起主要作用，系主犯；被告人肖国海起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人庞正兴、肖国海均有坦白情节且自愿认罪认罚，依法从轻处罚、从宽处理。被告人庞正兴、肖国海退出违法所得，酌情从轻处罚。被告人庞正兴在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚予以数罪并罚；被告人庞正兴、肖国海均一人犯数罪，应予以数罪并罚。辩护人所提合理辩护意见本院予以采纳，不合理意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条、第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十七条、第六十九条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人庞正兴犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；撤销浙江省嘉兴市南湖区人民法院（2015）嘉南刑初字第697号刑事判决书判处的有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金三万元中的缓刑部分，与前罪判处的有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元并罚，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十三万元。（前罪罚金三万元已缴纳）。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的一个月，即刑期自2019年3月22日起至2031年8月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 二、被告人肖国海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币八万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的一个月零六日，即刑期自2020年1月14日起至2024年3月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 三、扣押在案的作案工具手机3部、借条3张，依法予以没收；违法所得人民币三十二万元，分别发还各被害人；登记在被告人庞正兴名下的嘉兴市巴黎都市××幢××室房产作为财产线索移送执行；不足部分责令各被告人退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨 亮 审 判 员  赵再平 人民陪审员  郭远阳 二〇二〇年十月三十日 书 记 员  陆颖晖