吉林省洮南市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0881刑初218号 公诉机关吉林省洮南市人民检察院。 被告人李某1，男，1987年8月21日出生，汉族，吉林省洮南市人，小学文化，无职业，户籍地洮南市，住洮南市。2007年6月28日因犯销赃罪，被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月15日被洮南市公安局取保候审，同年12月29日在江苏省无锡市禾健物流园被洮南市公安局抓获，同年12月31日被洮南市公安局刑事拘留，2020年1月19日被逮捕。现羁押于洮南市看守所。 被告人聂某，男，1974年4月19日出生，汉族，吉林省洮南市人，初中文化，无职业，户籍地洮南市，住洮南市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月8日被洮南市公安局取保候审。 被告人吕某，女，1976年6月24日出生，汉族，吉林省洮南市人，初中文化，无职业，户籍地洮南市，住洮南市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月8日被洮南市公安局取保候审。 洮南市人民检察院以洮市检一部刑诉〔2020〕245号起诉书指控被告人李某1、聂某、吕某犯诈骗罪，于2020年9月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。洮南市人民检察院指派检察员孙宏颖出庭支持公诉，被告人李某1、聂某、吕某到庭参加诉讼。现已审理终结。 洮南市人民检察院指控，被告人李某1个人诈骗事实： 2017年至2019年，被告人李某1明知自己没有能力办理驾驶证，收取学员报考驾驶证费用后，采取不上交或部分上交总校，给约考几个科目或不给约考，虚假承诺保过或承诺交钱能办理驾驶证等方式，骗取他人财物共计人民币139550元。 1.2017年，李某1以有能力为齐某办理驾驶证为由，骗取齐某6000元。 2.2018年12月份，李某1以有能力为李某2办理驾驶证为由，骗取李某28000元钱。 3.2019年4月份，李某1以有能力为顾某1办理驾驶证为由，骗取顾某12000元。 4.2018年8月份，李某1收取曹某报考A3驾驶证培训费12000元钱，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，骗取曹某11250元。 5.2017年9月份，李某1收取高某17500元钱，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所1500元，骗取高某16000元。 6.2018年6月份，李某1收取何某报考C1驾驶证培训费3000元钱，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，骗取何某2250元。 7.2017年10月21日，李某1收取王某1报考B2驾驶证培训费7000元钱，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，骗取王某16250元。 8.2017年3月7日，李某1收取殷某报考C1驾驶证培训费4000元钱，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，骗取殷某3250元。 9.2017年10月份，李某1收取曲某报考驾驶证培训费4500元钱，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，骗取曲某3750元。 10.2017年3月7日，李某1收取张某1报考C1驾驶证培训费4500元钱，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，骗取张某13750元。 11.2017年11月份，李某1收取李某3报考C1驾驶证培训费10000元钱，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，骗取李某39250元。 12.2019年1月份，李某1收取张某2报考C1驾驶证培训费3000元钱，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，骗取张某22250元。 13.2018年4月份，李某1收取高某2报考C1驾驶证培训费8000元钱，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，退给高某24000元钱，骗取高某23250元。 14.2018年11月份，李某1收取刘某1增型B2驾驶证培训费12000元钱，未给其报名未上交学费，骗取刘某1人民币12000元。 15.2018年11月份，李某1收取王某2报考C1驾驶证培训费5000元钱，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，骗取王某24250元。 16.2017年6月份，李某1收取张某3报考B2驾驶证培训费12000元钱，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，骗取张某311250元。 17.2017年秋天，李某1收取吴某报考B2增型驾驶证培训费7500元钱，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，骗取吴某6750元。 18.2017年上半年，李某1收取王某3报考C1增型B2驾驶证培训费8000元钱，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，骗取王某37250元。 19.2017年上半年，李某1收取刘某2报考B2驾驶证培训费11000元钱，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，骗取刘某210250元。 20.2018年4月份，李某1收取王某4报考C1驾驶证培训费3800元钱，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，骗取王某43050元。 21.2017年12月份，李某1收取邱某报考C1驾驶证培训费3000元钱，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，骗取邱某2250元。 22.2018年3月份，李某1收取候某报考B2增型驾驶证培训费16000元钱，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，骗取候某15250元。 以上共计139550元。 李某1伙同吕某诈骗的事实：2017年至2019年，被告人李某1伙同吕某明知自己没有能力办理驾驶证，收取学员报考驾驶证费用后，虚假承诺保过或承诺交钱能办理驾驶证等方式，骗取他人财物共计人民币37300元： 1.2018年4月份，李某1伙同吕某收取邹某报考B2驾驶证培训费11300元，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，骗取邹某10550元。 2.2018年6月份，李某1伙同吕某收取胡某报考C1驾驶证培训费8000元，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，骗取胡某7250元。 3.2017年，李某1伙同吕某收取赵某报考B2驾驶证培训费13000元，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，骗取赵某12250元。 4.2018年5月份，李某1伙同吕某收取韩某1报考驾驶证培训费8000元，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，骗取邹某7250元。 以上合计37300元。 李某1伙同吕某、聂某诈骗的事实：2017年至2019年，被告人李某1伙同吕某、聂某明知自己没有能力办理驾驶证，虚假承诺保过或承诺交钱能办理驾驶证方式，骗取他人财物共计人民币18500元。 1.2016年12月份，李某1伙同吕某、聂某收取宫某报考C1驾驶证培训费8000元，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，骗取宫某7250元。 2.2017年8月份，李某1伙同吕某、聂某收取鲁某报考驾驶证培训费12000元，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，骗取鲁某11250元。 以上合计18500元。 公诉机关提供了相关证据，认为被告人李某1、聂某、吕某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。吕某、聂某犯罪后主动到案，如实供述，系自首；李某1、吕某、聂某认罪认罚，可从宽处理。建议判处李某1有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金人民币五万元；建议判处吕某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元；建议判处聂某有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。提请本院依法判处。 被告人李某1对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，庭审中亦无异议。 被告人吕某、聂某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，庭审中亦无异议。 经审理查明，2017年至2019年，被告人李某1明知自己没有能力办理驾驶证，收取学员报考驾驶证费用后，采取不上交或部分上交总校，给约考几个科目或不给约考，虚假承诺保过或承诺交钱能办理驾驶证等方式，骗取他人财物共计人民币132800元。 1.2017年，李某1以有能力为齐某办理驾驶证为由，骗取齐某6000元。2019年6月15日李某1将赃款退还被害人并取得谅解。 2.2018年12月份，李某1以有能力为李某2办理驾驶证为由，骗取李某28000元钱。2019年11月13日李某1将赃款退还被害人并取得谅解。 3.2019年4月份，李某1以有能力为顾某1办理驾驶证为由，骗取顾某1的父亲顾某22000元。 4.2018年8月份，李某1收取曹某报考A3驾驶证培训费12000元钱，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，骗取曹某11250元。 5.2017年9月份，李某1收取高某17500元钱，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所1500元，骗取高某16000元。 6.2018年6月份，李某1收取何某报考C1驾驶证培训费3000元钱，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，骗取何某2250元。 7.2017年10月21日，李某1收取王某1报考B2驾驶证培训费7000元钱，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，骗取王某16250元。 8.2017年3月7日，李某1收取殷某报考C1驾驶证培训费4000元钱，其中1000元为李某1承诺保过费用，李某1骗取殷某1000元。 9.2017年10月份，李某1收取曲某报考驾驶证培训费4500元钱，其中1500元为李某1承诺科目三保过费用，李某1骗取曲某1500元。 10.2017年3月7日，李某1收取张某1报考C1驾驶证培训费4500元钱，其中1500元为李某1承诺科目三保过费用，李某1骗取张某11500元。 11.2017年11月份，李某1收取李某3报考C1驾驶证培训费10000元钱，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，骗取李某39250元。 12.2019年1月份，李某1收取张某2为其儿子张某4报考C1驾驶证培训费3000元钱，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，骗取张某22250元。 13.2018年4月份，李某1收取高某2报考C1驾驶证培训费8000元钱，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，退给高某24000元钱，骗取高某23250元。 14.2018年11月份，李某1收取刘某1增型B2驾驶证培训费12000元钱，未给其报名未上交学费，骗取刘某1人民币12000元。 15.2018年11月份，李某1收取王某2报考C1驾驶证培训费5000元钱，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，骗取王某24250元。 16.2017年6月份，李某1收取张某3报考B2驾驶证培训费12000元钱，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，骗取张某311250元。 17.2017年秋天，李某1收取吴某报考B2增型驾驶证培训费7500元钱，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，骗取吴某6750元。 18.2017年上半年，李某1收取王某3报考C1增型B2驾驶证培训费8000元钱，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，骗取王某37250元。 19.2017年上半年，李某1收取刘某2报考B2驾驶证培训费11000元钱，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，骗取刘某210250元。 20.2018年4月份，李某1收取王某4报考C1驾驶证培训费3800元钱，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，骗取王某43050元。 21.2017年12月份，李某1收取邱某报考C1驾驶证培训费3000元钱，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，骗取邱某2250元。 22.2018年3月份，李某1收取候某报考B2增型驾驶证培训费16000元钱，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，骗取候某15250元。 以上共计132800元。 李某1伙同吕某诈骗的事实：2017年至2019年，被告人李某1伙同吕某明知自己没有能力办理驾驶证，收取学员报考驾驶证费用后，虚假承诺保过或承诺交钱能办理驾驶证等方式，共计骗取人民币37300元，案发后，吕某与被害人达成和解，被害人同意在不退款的情况下，由吕某继续为被害人办理驾照，并承诺不再收取任何费用。 1.2018年4月份，李某1伙同吕某收取邹某报考B2驾驶证培训费11300元，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，骗取邹某10550元。 2.2018年6月份，李某1伙同吕某收取胡某报考C1驾驶证培训费8000元，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，骗取胡某7250元。 3.2017年，李某1伙同吕某收取赵某报考B2驾驶证培训费13000元，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，骗取赵某12250元。 4.2018年5月份，李某1伙同吕某收取韩某1报考驾驶证培训费8000元，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，骗取邹某7250元。 李某1伙同吕某、聂某诈骗的事实：2016年12月份，被告人李某1伙同吕某、聂某明知自己没有能力办理驾驶证，虚假承诺保过或承诺交钱能办理驾驶证方式，收取宫某报考C1驾驶证培训费8000元，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，骗取宫某7250元。案发后，吕某、聂某与被害人达成和解，被害人同意在不退款的情况下，由吕某、聂某继续为被害人办理驾照，并承诺不再收取任何费用。 被告人吕某与聂某共同诈骗的事实： 2017年8月份，被告人吕某、聂某明知自己没有能力办理驾驶证，虚假承诺保过或承诺交钱能办理驾驶证方式，收取鲁某报考驾驶证培训费12000元，上交白城市公安局交通巡逻警察支队车辆管理所750元，骗取鲁某11250元。 综上，被告人李某1单独实施诈骗22次，伙同他人共同实施诈骗5次，诈骗人民币共计177350元；被告人吕某伙同他人实施诈骗6次，诈骗人民币55800元；被告人聂某伙同他人实施诈骗2次，诈骗人民币18500元。 上述事实，被告人李某1、吕某、聂某在庭审中全部供认，且有被害人齐某、李某2、顾某2、邹某、曹某、高某1、宫某、胡某、何某、王某1、殷某、曲某、张某1、赵某、李某3、张某2、高某2、刘某1、王某2、张某3、吴某、王某3、刘某2、王某4、邱某、候某、鲁某、韩某1的陈述，证人张某4、刘某3、薛某、孙某1、刘某4、顾某1、菅某、孙某2、崔某、韩某2、王某5、陈某、证人杜某的证言，到案经过，李某2、张某2、刘某1提供收据，刑事和解被害人谅解书及收据，提取笔录，白城交警提供的齐某未进行科二、科三预约考试的驾考信息证明，被告人前科劣迹证明，殷某提供收据及证明，张某4提供的收据及转账记录，刘继忠、王某2、韩某2、顾某1提供的转账记录，王某5提供的收据，候某提供的微信截图，白城市公安局交通巡逻警察支队出具的驾驶证考取进度情况说明及报考A、B、C驾驶证收费标准的证明，洮南市公安局出具的关于体检费、照片费情况说明，本院（2007）洮刑初字第111号刑事判决书，认罪认罚具结书，谅解书，被告人李某1、吕某、聂某常住人口信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李某1、吕某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大；被告人聂某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。关于公诉机关指控李某1伙同吕某、聂某共同诈骗鲁某的犯罪事实，因只有被告人吕某、聂某的供述，无被害人关于被李某1欺骗的陈述，且无其他证据佐证李某1参与该起诈骗事实，故公诉机关关于李某1参与该起诈骗事实的指控不成立。公诉机关指控的犯罪数额有误，应予更正。李某1、吕某、聂某为共同犯罪。李某1到案后如实供述，且认罪认罚，可从轻处罚；部分退赃并取得谅解，可酌定从轻处罚。吕某、聂某犯罪后主动到案，如实供述，系自首，且认罪认罚，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（罚金款于判决生效后立即缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月31日起至2023年12月30日止）。 二、被告人吕某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（罚金款于判决生效后立即缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 三、被告人聂某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（罚金款于判决生效后立即缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 四、责令被告人李某1退赔被害人顾某22000元；退赔曹某11250元；退赔高某16000元；退赔何某2250元；退赔王某16250元；退赔殷某1000元；退赔曲某1500元；退赔张某11500元；退赔李某39250元；退赔张某22250元；退赔高某23250元；退赔刘某112000元；退赔王某24250元；退赔张某311250元；退赔吴某6750元；退赔王某37250元；退赔刘某210250元；退赔王某43050元；退赔邱某2250元；退赔候某15250元，以上共计人民币118800元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  张玉辉 审判员  林 雳 审判员  贺 群 二〇二〇年十月三十日 书记员  孙 哲