198广东省广州市海珠区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0105刑初764号公诉机关广州市海珠区人民检察院。被告人朱某光，男，1992年5月6日出生，汉族，河南省淮阳县人，文化程度小学，户籍地河南省淮阳县。2014年8月22日因犯盗窃罪被广州市番禺区人民法院决定执行有期徒刑二年六个月，2016年9月11日刑满释放。因本案于2020年2月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。指定辩护人刘亚芬，广东华璟律师事务所律师。被告人冯某，男，1987年5月8日出生，汉族，湖北省汉川市人，文化程度初中，住湖北省汉川市（以上身份信息均为自报）。因本案于2020年3月31日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。指定辩护人陈玉玲，广东法丞汇俊律师事务所律师。广州市海珠区人民检察院以穗海检诉刑诉[2020]Z708号起诉书指控被告人朱某光、冯某犯诈骗罪，于2020年6月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市海珠区人民检察院指派检察员林继深出庭支持公诉，被告人朱某光及其指定辩护人刘亚芬、被告人冯某及其指定辩护人陈玉玲均到庭参加了诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。公诉机关指控：2020年2月28日，被害人郎某1通过微信联系被告人朱某光向其购买350克的冰毒，并先通过微信转账人民币3000元给朱某光。同日15时许，在朱某光的指使下被告人冯某将冒充冰毒的冰糖交给郎某1，朱某光则向另一名被害人“老吴”收取现金人民币109900元的购毒款。2020年2月29日，被告人朱某光被民警抓获。同年3月31日，被告人冯某被民警抓获。公诉机关认为，被告人朱某光、冯某无视国家法律，诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱某光在共同犯罪中起主要作用，是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款之规定，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人冯某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当从轻、减轻处罚。被告人朱某光曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。惟被告人冯某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人朱某光判处有期徒刑三年六个月至四年六个月、对被告人冯某判处有期徒刑二年，提请本院判处。被告人朱某光对起诉书指控的罪名无异议，但对指控事实有异议，辩称其不是主犯，其是听从“青哥”的安排帮他拿假毒品给对方并负责收款，其获取了3000元的好处费，并且收取的赃款大约只有七、八万元。被告人朱某光的辩护人对指控的主要犯罪事实及罪名无异议，提出以下辩护意见：1、举报人郎某1明知是冰糖而非毒品，还促成交易，事后又报警，其陈述不可信。并且郎某1在报案过程中无法清楚表述109900元到底是怎样构成的，其与被告人朱某光、冯某三人所述均不一样，而冯某是亲自打开看见了袋子里的情况，故应当以冯某所述的5万元为准作为本案诈骗的实际金额来认定。2、被告人朱某光对犯罪的基本事实供认不讳，也表示认罪，有如实供述，认罪态度好，可以从轻、减轻处罚。综上所述，建议对被告人朱某光判处有期徒刑三年以下。被告人冯某对指控的主要犯罪事实与罪名均无异议，但辩称其当时对交易金额是不知情的，是事后才听刘某说骗对方14万。被告人冯某的辩护人对指控的事实及罪名没有异议，发表如下辩护意见：1、诈骗金额应以被告人冯某在现场看见的5万元来认定。2、被告人冯某是从犯。3、被告人冯某如实供述。4、被告人冯某在整个过程中没有获取任何利益，只是传递包裹。5、被告人冯某签署了认罪认罚具结书，确有悔罪表现。6、被告人冯某的家庭情况特殊，经济困难，还有儿子需要其照顾。综上所述，建议对被告人冯某判处有期徒刑一年以下，并适用缓刑。经审理查明：2020年2月28日，购毒人郎某2（另案处理）通过微信联系被告人朱某光向其购买350克的冰毒，并先通过微信转账人民币3000元给朱某光。同日15时许，在朱某光的指使下被告人冯某将冒充冰毒的冰糖交给郎某2，朱某光则向另一名购毒人“老吴”（另案处理）收取现金人民币109900元的购毒款。2020年2月29日，被告人朱某光被民警抓获。同年3月31日，被告人冯某被民警抓获。上述事实，有控辩双方当庭出示并经公开质证，本院查证属实予以确认的下列证据证实：（一）书证1、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、到案经过、侦查报告。证实：本案立案及侦办的相关情况。2、卡号62×××39的银行流水。证实：该账户在2020年2月28日9时36分至38分期间，在广州农信社番禺区石基镇大龙支行自动柜员机分4笔共计取现9900元。3、账号62×××38（户名吴某）的银行流水。证实：该账户在2020年2月28日共取现100000元。4、被告人朱某光、冯某户籍信息及前科材料。证实：朱某光系累犯，冯某无前科。5、淮阳县公安局冯塘派出所2020年3月3日出具的证明。证实：被告人朱某光的前科情况。6、南洲派出所2020年3月23日办案说明。证实：“青哥”尚未到案。7、南洲派出所2020年4月21日办案说明。证实：刘某尚未到案。8、手机号码134××××****（户名潘丽）的通话记录。证实：冯某于2020年2月20日至3月20日的通话记录。9、南洲派出所2020年5月11日情况说明。证实：南洲派出所已对郎某2、吴某以涉嫌运输毒品罪进行立案侦查并对二人刑事拘留及网上追逃。（二）证人朗永健的证言、辨认笔录、签认笔录2020年2月26日左右，我在老家辽宁省凤城县的一个朋友老吴（具体叫什么名字我不清楚，但知道也是凤城人）联系我，问我能不能搞到“猪肉”（冰毒），我说我有个狱友的朋友叫“小号”（一年前我们偶尔有电话或微信联系，但没见过人，平时会在微信中聊天，有视频聊天，知道他的相貌，也知道他是河南人）应该有“猪肉”。接着我通过电话联系“小号”，问他有无“猪肉”，他称有。电话中我们敲定350元一克，我这面要购买10万多元的“猪肉”。我把这个情况向老吴反映了，老吴说他出10万元购买“猪肉”,“小号”就叫我们来广州。2020年2月26日下午14时许，老吴和他请的一个代驾司机在凤城接上我，我们三个人一路向广州方向开，期间老吴和代驾司机轮流开，我不会开车，在加油站的服务区内短暂停留休息,到了2月28日早上8时许我们就到了广州。之后我重新加了“小号”的微信，我想搭着买3000元的冰毒，我就微信联系“小号”，叫“小号”准备300克的“猪肉”，我通过微信将3000元定金支付给“小号”。后来我们去到一家农村信用社（具体地点我不清楚，我是第一次来广州，都是导航导的），老吴进了信用社柜台里取的10万元，我就在外面ATM机上取的9900元，因为老吴取的慢，我还时不时进去里面看一下，取完钱，我两个将109900元钱放在了一个黑色的塑料袋内，然后我们就等“小号”消息。到了下午14时许，“小号”微信给我发了个罗马家园的定位，老吴开车载着我和那名代驾司机来到的桥底。我们在附近和“小号”见面后，我们在和“小号”谈价钱，看对方能不能再低一点，最后还是没有降低价格，我们也答应跟他们交易，当时旁边还有“小号”的一个朋友骑着电动车，“小号”说他是老板，我就走到“小号”朋友身边将黑色胶袋打开给他看，让他把冰毒卖给我。但他当时没有将毒品给我，一直往天桥底方向走，我就一直跟着他后面走，老吴也走了上来，我就把黑色胶袋给到老吴手上。我走了一会儿就看不见“小号”和他朋友了。之后“小号”发了微信让我等他一下，大概过了10分钟，“小号”叫我们到迎福阁饭店门口，过了一会儿“小号”就走到我们停车的位置，“小号”的朋友就骑着电动车在路边，他把一个黑色挎包给我，老吴就把装有109900元现金的黑色胶袋交给“小号”，“小号”一拿钱就跑了，“小号”的朋友也骑着电动车跑了。然后我就拿着黑色挎包回到车里交给老吴，老吴打开挎包一看，发现里面装有一个白色胶袋，白色胶袋里面有两小包白色晶体，老吴用舌头舔了一下，说是甜的，是冰糖，我也尝了发现是冰糖。我不服气就打了110报警，说被抢了10多万，110告诉我附近是南洲派出所，我就打车来到南洲派出所报案，老吴就开车走了，冰糖也被他带走了。我和老吴来广州购买冰毒，老吴出资105000元购买300克冰毒，我出资12600元购买36克冰毒，其中3000元是我通过微信支付给“小号”的定金。我帮老吴购买毒品，事成后老吴会给我1到2万作为报酬。我们一共有4个人进行交易，分别是我、老吴、“小号”和“小号”的朋友。“小号”的朋友身高约170厘米，微胖、短发，名字不清楚，当时就是他把黑色胶袋交给我的。我不认识一个叫“青哥”的人。我和“小号”只通过微信联系，他的微信名显示的电话号码是184××******，微信昵称是迷茫。经辨认，其辨认出被告人朱某光就是拿走其现金109900元的男子，签认现场监控视频截图。（三）被告人的供述和辩解1、朱某光的供述、辨认笔录、签认笔录侦查阶段，其供述称：2020年2月25日左右，一名叫青哥的男子通过微信语音跟我说有一个东北人要过来广州买冰毒，到时候让我听他安排，事成后给我4、5千元的报酬，我不同意，他说不是真的要我去贩卖冰毒，而是他把冰糖当作冰毒卖给对方，他通过微信视频聊天让我看他在家里拿出来一些冰糖说要将冰糖跟对方交易，交易金额大约是几万元。我有疑问，诈骗对方几万元的话，对方会报警的，青哥说对方是购买毒品的，不会报警。我同意了，青哥将我的电话184××******发给对方，对方加了我微信，昵称是老肥，青哥让我收对方3000元作为订金，对方通过微信转入3000元给我，转账时间是2020年2月28日上午8时许，我收到订金后发了一个定位给对方，对方于28日14时许到了定位的位置，之后对方是跟青哥联系的。青哥发微信让我到罗马家园找对方，对方当时开着车，车上还有一个马仔，青哥安排我负责收钱，他另外一个马仔负责将冰糖交给对方。15时许，我坐着青哥马仔的电动车去迎福阁饭店与对方交易，我害怕，我跟青哥的马仔和对方的人说我不干了，最后交易没有成功。我和青哥的马仔回去找青哥，对方的人不停的打青哥的电话，青哥迫不得已将那包用黑色包装的冰糖打开，并让我尝，我尝了一下，是甜的，我同意再次交易，我和他的马仔去到迎福阁与对方交易，由他的马仔将那包冰糖交给对方一个身材较胖的男子，对方一名50多岁的男子给了我一袋黑色袋子的钱，我没打开看。拿到钱后，我找到青哥，他打开袋子，将里面的钱拿出来往他的一个挎包里装，我看大约有七、八万元左右，他当时答应给我1000元，但那些钱不能给我，怕是从银行取出来的新钱有编号，说晚上转账给我，说完以后，他就从迎福阁楼顶爬墙走了。晚上8、9点，他没有给我转账，还微信将我拉黑了。青哥还有一个马仔叫刘某，被告人冯某是刘某叫过来的，当天在现场交易的我们这边的有4人，分别是青哥、刘某、我和冯某。我不知道青哥的真实姓名，我不认识刘某，另外一名青哥的马仔我也不知道名字。诈骗是青哥组织的，由青哥的马仔负责将假毒品冰糖交给对方，我负责接对方的钱，青哥在外面看着。作案所用的电动车也是青哥他们开来的。老肥微信转账给我的3000元，我买了一部华为手机1590元，跟我女朋友换成现金1300元，剩下的被我花掉了。庭审中，其供述与侦查阶段供述一致，另供述称青哥让其去收款十几万，但拿回来只有七、八万，中间的三万多被郎某2作为好处费拿走了。朱某光签认其微信名为迷茫，签认微信收取3000元的截图，签认“老肥”通过微信转账3000元给其作为定金的转账记录，签认其被扣押的手机和人民币，签认案发现场监控视频截图。经辨认，其辨认出被告人冯某就是青哥的马仔。2、冯某的供述、辨认笔录、签认笔录2020年2月28日15时左右，我在天河区和一个朋友吃饭时，另外一个朋友刘某打我手机，让我到海珠区迎福阁饭店去，说有好事，我当时没问他是什么事，他通过微信转帐30元给我作为打车的费用，我收款后就一个人坐出租车到海珠区罗马家园的路口附近，刘某告诉我说他在迎福阁饭店的路口，我就走过去，从靠近迎福阁饭店的阶梯往下走，然后看见“光头”站在台阶下面。“光头”看见我，就喊了刘某过来，刘某过来了，我就问他有什么好事，刘某说“光头”有两包“冰糖”准备要卖给别人，他要刘某去交易，刘某不敢去，就打电话叫我过去，然后“光头”打开微信让我看，我看到他发了一些用透明塑料袋包装着的已敲碎的冰糖照片给他的一名微信好友（微信昵称叫老肥的人），说是要用冰糖冒充毒品冰毒与对方交易，刘某和“光头”说他们双方约定的交易金额是14万元人民币。刚开始的时候，“光头”让我背上他们带来的冰糖（用一个黑色小挎包装着，摸起来鼓鼓的）去迎福阁门前上老肥他们的小汽车进行交易，并让我把交易得到的钱拿回来，但只有我一个人去，我怕，我就对他们说我不敢去，于是我就沿着的马路边走，“光头”就骑着电动车一直在追着我并劝说我去交易。当我们走到附近的时候，“光头”看见了老肥，就指着一名身材较胖的男子，说那个人就是老肥，就是要与他交易的人，让我去跟他交易，我说我不敢，就往回走，老肥在后面追着我，并打开他手上拿着的一个黑色塑料袋，我看见里面有四到五叠捆着的面额为100元的人民币，其他的是没捆好的，但都是面额100元的，但我当时不敢跟他交易，就快速的往回走。我和“光头”回到迎福阁二楼阳台，当时刘某还在，到了二楼以后，“光头”就继续劝说我去交易，由于我不答应自己一个人去，他就安排我去交易时负责拿钱，他就负责将那包冰糖给对方，我觉得这样不行，就拒绝了他。期间老肥给“光头”打电话，让他尽快完成交易，然后“光头”就再重新安排让我负责去将冰糖交给对方，他自己负责拿钱，并说交易成功以后，会将一部分钱分给我和刘某以及那名叫老肥的男子，因为老肥是和“光头”合伙骗另外一名男子的钱的，我听“光头”这样说，就同意了他的安排。之后我就背着装有冰糖的小挎包骑着电动车到迎福阁对出的马路将那个小挎包交给了老肥，在小汽车里面的人就将那个装钱的黑色塑料袋给了“光头”，“光头”拿到那包钱以后就往新鱼新村的方向跑掉了，我看见“光头”跑了，我也开电动车逃离了现场。到了新鱼码头，我给刘某打电话，他说他在家里，不久他就过来新鱼码头，我把电动车给回了他，并问他有没有给“光头”打电话，他说“光头”现在的手机肯定是关机的，过了一会，他就拿出手机通过微信语音给“光头”打电话，但“光头”没接，然后他说等过两天，“光头”如果联系他了，让“光头”给一、两万块钱给我，之后他就骑车离开了，我也回了家。大约过了三、四天，刘某打电话告诉我说“光头”把他的微信删除了，后来不知道过了多久，刘某又告诉我说“光头”已经把他的微信拉黑了，之后我们就没有再提起这件事了。我在交易前听“光头”说是人民币14万，但实际交易的金额是多少我不知道，就我看到的情况来说，肯定是在5万元以上。交易成功后，我没有获得分成，我听刘某说他也没有获得分成，钱全部都给“光头”拿走了。我是2015年认识刘某的，他曾因吸毒被公安机关抓获，2016年通过刘某认识“光头”，我们是朋友关系。庭审中，其供述与侦查阶段一致。经辨认，冯某辨认出朱某光就是“光头”；签认被扣押的手机照片，签认现场监控视频截图，签认其本人微信号。（四）勘验、检查笔录1、现场勘验笔录证实：现场中心位于罗马家园正门口，该处为停车场，路面行人复杂，未发现异常痕迹物证。2、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实：在朱某光身上查获人民币1300元，华为手机一部并扣押，在其住处未发现可疑物品；在冯某身上未发现可疑物品，在其住处搜查到一部VIVO手机并扣押。3、电子数据检查笔录证实：在郎某2的手机中，郎某2（微信名：老肥）与朱某光（微信名：迷茫，备注：河南的朋友）的微信聊天记录中提取到“番禺区市莲路南浦村段22乐意购超市3楼臣豪休闲会所”、“300”、“微信转账3000元”等内容。（五）视听资料1、审讯视频、抓获视频2、现场监控视频证实：2020年2月28日15时12分许，被告人朱某光、冯某与购毒人郎某2、“老吴”出现在沥滘综合市场东门附近，冯某手拎黑色小挎包在前，朱某光骑电动车在后追上冯某后，两人停留交谈，之后郎某2及“老吴”相继从后方走来，郎某2从“老吴”手中接过一黑色塑料袋并打开袋子给冯某看。对于全案定罪量刑及控辩双方争议问题，根据审理查明的事实和证据，本院综合评判如下：关于本案犯罪数额的认定问题。经查，根据购毒人郎某2的供述、被告人朱某光、冯某的供述及微信聊天记录、现场监控视频等证据，对于郎某2与“老吴”向朱某光等人购买冰毒、最终冯某负责将假毒品交给郎某2、朱某光从“老吴”处收取钱款的事实，能够相互吻合印证、形成完整证据链予以证实。控辩双方争议在于被告人朱某光、冯某诈骗的数额，即购毒人郎某2实际交付的购毒款数额。根据朱某光、冯某的供述，均曾提到有十几万的交易数额，冯某虽坚称郎某2向其展示黑色塑料袋中的成捆现金约人民币五万元左右，但双方当时并未交易，最终负责收取钱款的则是朱某光，而朱某光对于钱款数额的供述则较为模糊，称拿钱后直接交给“青哥”，并未确认金额，故对于朱某光、冯某二人关于交易数额的供述，均无客观证据予以佐证，本院不予采信。结合郎某2与“老吴”的取款记录、取款视频，郎某2与朱某光的微信转账记录及郎某2的供述，本院认定郎某2等人支付的购毒款为112900元人民币，即本案诈骗数额为人民币112900元。关于被告人犯罪地位的认定问题。被告人朱某光辩称交易系受“青哥”指使，其只是听从“青哥”安排而从中获取好处费。经查，根据同案人冯某及郎某2的供述，当天在场进行假毒品交易的并无“青哥”此人，“青哥”的存在与冯某、郎某2的供述完全矛盾，且朱某光对于“青哥”的供述前后有反复，故对于“青哥”的身份系由朱某光虚构，不能查证属实。根据冯某及郎某2的指认，朱某光在整个交易中系组织策划者，作用地位突出，应认定为主犯；而冯某非犯意的发起者，仅起次要、辅助作用，以从犯论处。本院认为，被告人朱某光、冯某以非法占有为目的，用假毒品诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人朱某光、冯某犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人朱某光在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人冯某系从犯，依法对其减轻处罚。被告人朱某光曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法对其从重处罚。惟被告人冯某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人据此提出从轻、减轻处罚的相关辩护意见有理，本院予以采纳。本案中，被告人冯某自愿认罪认罚，同意公诉机关提出有期徒刑二年的量刑建议，但经本院综合全案审查，从被告人冯某的主观恶性、客观行为及社会危害性方面考量，该量刑建议明显过重，与其罪责不相适应，本院不予采纳。根据被告人朱某光、冯某犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人朱某光犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月29日起至2023年8月28日止，罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院一次性缴纳。）二、被告人冯某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月31日起至2021年6月30日止，罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院一次性缴纳。）三、追缴被告人朱某光违法所得人民币1300元，扣押被告人朱某光的作案工具华为手机1部、被告人冯某的作案工具VIVO手机1部，均予以没收（由广州市公安局海珠区分局代为执行）。四、继续追缴被告人朱某光、冯某违法所得人民币111600元，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  陈文玲人民陪审员  区均庭人民陪审员  何稀璇二〇二〇年十月××日书 记 员  陈舒宁邱小晴