青海省西宁市城西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）青0104刑初88号 公诉机关西宁市城西区人民检察院。 被告人潘帅宇,男,1992年6月6日出生于青海省西宁市,汉族,大学文化,无固定职业,户籍所在地青海省西宁市城**。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月5日被刑事拘留,同年12月6日被逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。 辩护人张辉利，青海徐晓同律师事务所律师。 西宁市城西区人民检察院以西检一部刑诉〔2020〕74号起诉书指控被告人潘帅宇犯盗窃罪、诈骗罪,于2020年4月17日向本院提起公诉。本院于当日立案,依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城西区人民检察院指派检察员胡静雅出庭支持公诉,被告人潘帅宇及其辩护人张辉利到庭参加诉讼。现已审理终结。 西宁市城西区人民检察院指控： 一、2018年7月,被告人潘帅宇以可以帮助刘某低价买房为由,骗取被害人刘某52.942万元,案发前退还13.3873万元,诈骗刘某39.5547万元。 二、2018年9月,被告人潘帅宇虚构自己认识青海省发改委的工作人员可以拿到南山亮化项目和污水处理项目的事实，骗取被害人汪某19.622万元,案发前退还6.8625万元,诈骗汪某12.7595万元。 三、2017年至2018年,被告人潘帅宇以帮助被害人郭某1找工作、收取培训费及低价买房为由骗取被害人郭某14.5万元,案发前退还1万元,诈骗郭某13.5万元。 四、2017年至2018年,被告人潘帅宇以让被害人马某1帮忙垫付厨师费、购买大蒜款的名义和帮助被害人马某1低价买房、解冻银行卡的名义骗取被害人马某129.98万元,案发前退还22.8万元,诈骗马某17.18万元。 五、2018年12月19日,被告人潘帅宇以能够帮助被害人尚某购买低价房为由,诈骗尚某20万元。 六、2018年12月19日,被告人潘帅宇以能够帮助被害人赵某1购买低价房为由,诈骗赵某112万元。 七、2018年12月19日,被告人潘帅宇以能够帮助被害人赵某2购买低价房为由,诈骗赵某211万元。 八、2017年至2018年,被告人潘帅宇以能够帮助被害人田某的儿子办理毕业证、帮其找工作及低价购房为由诈骗田某34.13万元。 九、2018年3月至2018年12月,被告人潘帅宇以能够帮助被害人焦某购买低价房为由,分三次骗取焦某10万元。 十、2018年5月,被告人潘帅宇虚构可以让被害人李某1到“蚂蚁金服”公司上班的事实，以帮助被害人李某1缴纳社保、收取出国考察押金、收取出国旅游费、出国兑换美金以及借款等名义,骗取被害人27.97万元,案发前退还10.928万元,诈骗李某117.042万元。 十一、2017年至2018年，被告人潘帅宇虚构可以让被害人马某2入股公司的事实,以补交保险、办理出国手续等名义,骗取被害人13.6万元,案发前退还5.2949万元,诈骗马某28.3051万元。 十二、2018年10月,被告人潘帅宇以能够帮助被害人赵某3购买低价房为由,骗取被害人44万元,案发前退还15万元,诈骗赵某329万元。 十三、2018年11月,被告人潘帅宇以能够帮助被害人李某2购买低价房为由,骗取被害人77.3万元,案发前退还44.2万元,诈骗李某233.1万元。 十四、2018年8月,被告人潘帅宇以能够帮助被害人马某3购买低价房为由,诈骗马某313.4万元。 十五、2018年1月至3月,被告人潘帅宇以能够帮助被害人党某1购买低价房为由,诈骗党某112.59万元。 十六、2017年至2018年,被告人潘帅宇以能够帮助被害人党某2低价买房、办理毕业证等为由,骗取被害人24.45万元,案发前退还15.5万元,诈骗党某28.95万元。 十七、2018年,被告人潘帅宇编造虚假理由向被害人党某3借款11.9万元,案发前退还3.18万元,诈骗党某38.72万元。 十八、2019年8月，被告人潘帅宇以能够帮助被害人董某的亲属办理商业保险、处理征信等为由，诈骗被害人董某11.555万元。 十九、2019年8月,被告人潘帅宇以能够帮助被害人董某的亲属办理商业保险、处理征信等为由诈骗被害人董某的身份信息在多个贷款平台上贷款21.9713万元,案发前已向贷款平台还款2.5464万元;被告人潘帅宇盗窃被害人董某的信用卡并透支8.7501万元,案发前已偿还1.2万元,共盗窃董某26.975万元。 二十、2019年7月至9月,被告人潘帅宇私自使用被害人赵某4的身份信息在多个贷款平台上贷款,盗窃赵某46.2227万元。 2019年11月5日被告人潘帅宇在山东省青岛市崂山区被抓获归案。 针对上述指控的事实,公诉人出示并宣读了报案材料，受案登记表，立案决定书，移送案件通知书，人口信息，抓获经过，临时寄押证明，银行卡交易明细，征信报告，微信转账聊天记录，支付宝交易记录，收据，网络平台贷款凭证，证人潘某、雷某、贾某、马某4、秦某、马某5的证言，被害人刘某、汪某、郭某1、马某1、尚某、赵某1、赵某2、田某、焦某、李某1、马某2、赵某3、李某2、马某3、党某1、党某2、党某3、董某、赵某4的陈述，被告人潘帅宇的供述与辩解，辨认笔录等证据。公诉机关据此认定被告人潘帅宇构成盗窃罪、诈骗罪,应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条之规定,提请本院依法惩处。 被告人潘帅宇对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议,未作辩解。 辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但其提出：1.被告人认罪认罚；2.被告人归案后如实供述了自己全部违法犯罪事实；3.被告人主观恶性小，派人员外出考察、买大蒜是真实的；4.涉及诈骗十八起，其中十二起主动退了款；5.被告人认罪态度好；建议以诈骗罪对被告人在十年至十年六个月间判处刑罚，以盗窃罪对被告人判处十年有期徒刑。 经审理查明： 一、诈骗的事实 （一）诈骗刘某的事实 2018年7月至12月,被告人潘帅宇谎称可以低价购买商品房,骗取被害人刘某529520元,案发前退还116003元。被告人潘帅宇诈骗413517元。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据证实： 1、报案材料、受案登记表、立案决定书，证明被害人刘某于2019年1月15日报案称其在2018年7月至12月被发小潘帅宇以购买商品房为由诈骗450300元，西宁市公安局于2019年1月16日立案侦查。 2、被害人刘某陈述，证明2018年7月，潘帅宇称其经营的公司与西宁市政府合作，可以从房地产开发商手中购买低价商品房，承诺在西宁市香格里拉小区有一套145平米的商品房，总价493000元，并出示了相关办理房屋手续的表格。2018年7月25日，刘某向潘帅宇转账支付定金10万元；2018年7月28日，刘某分两笔共向潘帅宇转账99000元；2018年8月24日，刘某向潘帅宇转账294000元。2018年7月，潘帅宇以政府工作人员要好处费为由，骗取刘某2万元，刘某转账到焦财兰的账户。2018年9月，潘帅宇称有人愿意以1015000元的价格购买该房屋。2018年10月19日，潘帅宇通过支付宝给刘某的妻子何云剑转账2万元定金，因事情没有办理，刘某又将该笔款项退回潘帅宇。后期，潘帅宇又称麒麟花园有低价商品房，刘某于2018年12月15日通过妻子何云剑的支付宝向潘帅宇同事转账3100元，于2018年12月17日向潘帅宇同事转账4200元。期间，刘某向潘帅宇借款5万元，潘帅宇于2018年11月27日转账到刘某妻子何云剑的账户。潘帅宇共计诈骗刘某450300元。 3、被告人潘帅宇供述，证明2018年，潘帅宇谎称其公司与政府有合作，可以便宜购买香格里拉和麒麟花园的房子，并将从网上收集的房屋信息告诉刘某，让刘某填了一张政策性房屋的表格。刘某表示想要香格里拉的房屋，并分两笔给潘帅宇转钱。潘帅宇给刘某打了条子。期间，潘帅宇以政府官员要好处费为由收了刘某2万元，并让刘某转到焦财兰的账户上，后将2万元钱还给刘某的媳妇。潘帅宇让何云剑给“永良”微信转账3100元、4200元，潘帅宇共计骗取刘某45万元左右。 4、中国建设银行卡交易明细、转账截图，证明2018年7月25日至8月24日，刘某给潘帅宇转账49.3万元；2018年8月7日，刘某给焦财兰转账2万元。2018年9月12日微信昵称“。。。”给刘某转账1366元；2018年11月27日潘帅宇给何云剑转账5万元。 5、支付宝转账明细、转账截图，证明2018年10月15日汪某给何云剑转账16220元；2018年10月15日、10月30日，何云剑通过支付宝给潘帅宇转账29220元；2018年12月15日、17日，何云剑通过支付宝给“永良”转账7300元；2018年9月7日至11月30日，潘帅宇通过支付宝给何云剑转账68417元。 上述证据均经庭审质证，查证属实，应予确认。 （二）诈骗汪某的事实 2018年9月至10月,被告人潘帅宇谎称给汪某介绍工程需要交好处费等理由,骗取被害人汪某196220元，案发前退还68625元。被告人潘帅宇诈骗127595元。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据证实： 1、汪某报案材料及陈述，证实2018年9月28日，党某2称其妹夫要介绍给汪某南山隧道亮化工程。汪某与潘帅宇联系后，潘帅宇称该工程已经谈好了，工程造价800万，获利估计400万元，但要给10万元的好处费。汪某与潘帅宇在西宁见面后，转给潘帅宇8万元好处费，潘帅宇出具10万元的借条。10月4日，潘帅宇称要与汪某、党某2三个人一起做李家山污水处理厂、多巴污水处理厂及一个填埋场的工程，要给环保局10万元好处费。汪某将10万元打到户名为秦某的建设银行卡中。10月15日公示时，潘帅宇称要给发改委主任16220元，汪某按照其要求将钱汇入户名为何云剑的账户。后汪某打听到发改委没有姓何的主任，找潘帅宇要钱。11月30日潘帅宇还款11300元，12月3日还款7325元。2019年1月4日还款5万元。汪某共计被骗127595元。 2、证人党某3陈述，证明潘帅宇告诉党某2南山上有个八百万的亮化工程，党某3的哥哥党某2将此事告诉其同学汪某。党某2听汪某说汪某向潘帅宇转款8万元好处费，称是给青海省发改委何云剑主任的好处费。后，潘帅宇称发改委何主任说还有三个工程，要50万元好处费，汪某又给潘帅宇10万元。诈骗汪某127595元 3、证人秦某陈述，证明2018年10月，潘帅宇以买房交保证金为由向秦某借款10万元，承诺3天内还钱。到10月4日，秦某收到户名为汪某的三笔共计10万元的转款。潘帅宇称是其朋友向秦某转款。潘帅宇的一个微信昵称为“。。。”，另一个微信昵称为“hoping”。 4、被告人潘帅宇供述，证明2018年，潘帅宇告诉汪某其能拿下南山上的一个亮化工程，收取汪某8万元，向汪某出具10万元收条。其在网上看到的一个污水处理项目，告诉汪某和党某2其认识发改委的人，让他们去投标，收取二人10万元，钱转到家门口超市老板秦某的银行账户里。后因做标书用钱，让汪某转款2万元到刘某媳妇的账户。后通过转账还汪某2万元，现金还款5万元。 5、收据，证明2018年9月28日，潘帅宇收到汪某10万元亮化工程好处费。 6、中国建设银行卡交易明细，证明2018年9月28日，汪某给潘帅宇转账8万元；2018年10月4日，汪某给秦某转账10万元；2018年10月15日，汪某给何云剑转账16220元；2018年11月30日，潘帅宇给汪某转账11300元；2018年12月3日，潘帅宇给汪某转账7325元。 上述证据均经庭审质证，查证属实，应予确认。 （三）诈骗郭某1的事实 2017年11月至2018年7月,被告人潘帅宇谎称可以帮助被害人郭某1低价购买房屋及出国交流，骗取被害人郭某14.5万元,案发前退还1万元。被告人潘帅宇诈骗3.5万元。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据证实： 1、郭某1的报案材料及陈述，证明2017年9月，郭某1到潘帅宇成立的蚂蚁金融服务集团西宁分公司上班。11月，潘帅宇称需要一笔去杭州的培训费3500元。郭某1给潘帅宇建设银行卡存款3500元。半个月之后，潘帅宇称需要补交五险一金7200元，郭某1按照潘帅宇的要求，向党某3中国银行卡存款7200元。2018年4月15日，潘帅宇称在红星天铂有低价房，要支付2万元的定金，郭某1通过支付宝向潘帅宇转账2万元。2018年7月，潘帅宇称有出国交流的机会，需要交2.5万元的出国押金，郭某1按照潘帅宇的要求，将2.5万元现金存入焦财兰的账户。后潘帅宇失踪。2018年7月，郭某1给潘帅宇打工，潘帅宇让郭某1到指定的地方收购大蒜，联系一名自称是潘帅宇指定的代理人，收了大概60吨。期间，马某1和潘帅宇一起来过。收大蒜的钱是潘帅宇给的，潘帅宇让郭某1把大蒜拉到西宁。潘帅宇说将收购的大蒜发往西安等地，赚取差价。期间，潘帅宇让郭某1垫付4500元车费和收大蒜的钱。在去西安、拉萨、三亚出差时，郭某1垫付资金25000元，潘帅宇骗取郭某1共计85200元。期间，潘帅宇向郭某1支付工资1万多元。 2、被告人潘帅宇供述，证明2017年，潘帅宇介绍郭某1到王海准备成立的阿里巴巴蚂蚁金融服务公司青海分公司工作。以去杭州培训为由收取郭某13500元培训费。王海消失后，潘帅宇以红星天铂有低价房出卖为由，骗取郭某12万元定金。又以去新西兰考察旅游业为由骗取郭某12.5万元，钱挪用还给了马某1。郭某1收大蒜时，垫付装车费2、3千元。郭某1给党某3转款7200元，是因为潘帅宇垫付郭某1出差费用，后郭某1退给潘帅宇的钱。潘帅宇共计骗取郭某15.5万元。 3、中国农业银行、中国银行存款回单，证明2018年7月11日，郭某1给焦财兰无卡存款25000元；2017年11月21日，向党某3账户无卡存款7200元。 4、转账截图，证明2018年4月15日，郭某1向潘帅宇转账20000元。 上述证据均经庭审质证，查证属实，应予确认。 （四）诈骗马某1的事实 2017年7月至2019年1月,被告人潘帅宇谎称可以帮助被害人马某1交养老保险、解冻银行卡，骗取被害人马某17.18万元。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据证实： 1、马某1的报案材料及陈述，证明马某1与潘帅宇的母亲是同事。马某1听潘帅宇的母亲说潘帅宇在西宁成立了阿里巴巴蚂蚁金融服务公司青海分公司。2017年7月，潘帅宇称西宁市城西区万方城有一套房子，一平米3500元，马某1给潘帅宇7万元买房。2018年5月，潘帅宇称城东区政府的食堂要承包，每月承包费25万元。2018年6月1日要入驻，马某1提前招好厨师。潘帅宇要求马某1成立餐饮公司才能进驻食堂，潘帅宇帮马某1办理公司，并通过微信发给马某1营业执照，后到工商局核实后发现是假的马某1找好厨师等待开工，但食堂一直未开工。2018年9月马某1给厨师等人垫付三个月的工资共计121900元，其中2、3万元转给潘帅宇，潘帅宇给厨师发工资。马某1到工商局查询后发现营业执照是假的。2018年7月，潘帅宇让马某1收购大蒜，马某1垫付10多万元。后潘帅宇以帮马某1解决银行卡征信和户籍问题，要求马某1转账17万元，马某1通过龚菊红向潘帅宇的银行卡转账17万元。2018年12月，潘帅宇以帮马某1交养老金为由骗取其9800元。后马某1得知潘帅宇的公司并不存在，其征信和户籍并无问题，潘帅宇未给其缴纳社保。马某1共计损失588800元左右。 2、证人雷某陈述，证明2018年6月马某1说西宁市城东区政府有食堂的活，雷某找了7个人准备干这个活。马某1介绍潘帅宇，称是这个活的负责人。但他们一直没有去城东区政府食堂工作。到9月份，马某1向其8人支付三个月的工资共计10万多元。 3、证人贾某陈述，证明2018年7月19日，马某1与潘帅宇到乐都贾某的村里收大蒜。贾某帮忙张贴告示，共计收购大蒜98吨左右，贾某以7000元一吨向他们出售大蒜。潘帅宇向贾某支付蒜款4万元，马某1向其转账4万多元，现金支付2.7万元，其余现金是马某1直接给农户。蒜款现已结清。 4、被告人潘帅宇供述，证明2017年，潘帅宇告诉过马某1万方城房子的事情，马某1想要房子，具体给了多少记不清了，但没有7万多。潘帅宇看到城东区政府食堂招标的信息，告诉了马某1。马某1开始招厨师，并垫付一部分工资，潘帅宇出了一部分工资，其向姓雷的厨师长转账，并支付部分现金。后潘帅宇将垫付的钱以现金的方式给了马某1。马某1说她老家有富硒大蒜，马某1联系后，潘帅宇与马某1、郭某1、郭某1的妹妹到乐都收大蒜，收购大蒜的钱是潘帅宇出的，马某1出了一两万元。潘帅宇给马某1的转款是她垫付的厨师费和收购大蒜的4至5万元。后潘帅宇需要周转，以人民银行需要审核马某1的账户为由，骗取马某117万元。潘帅宇骗马某1的钱有买房子的钱、交养老保险的钱及解冻银行卡的钱。 5、西宁市城东区区直机关后勤服务中心出具的情况说明，证明该后勤服务中心负责人不认识潘帅宇，未曾向其介绍过城东区政府食堂外包事宜。 6、马某1的农业银行卡交易明细、潘帅宇的建设银行卡交易明细，证明2017年9月30日至10月21日，潘帅宇（尾号7317）给马某1（尾号4678）转账9万元；2018年4月4日至2018年7月23日，潘帅宇（尾号7317）给马某1（尾号4678）转账共计12.91万元。 7、马某1中国邮政储蓄银行卡交易明细，证明2019年1月1日，马某1支出9800元。 8、龚红菊的中国建设银行卡交易明细，证明2019年1月4日，龚菊红给潘帅宇转账17万元。 9、潘帅宇的中国建设银行卡交易明细，证明2018年8月19日，潘帅宇给雷某转账20元。 上述证据均经庭审质证，查证属实，应予确认。 （五）诈骗田某、尚某、赵某2、赵某1、焦某的事实 2018年12月，被告人潘帅宇谎称能够帮助被害人尚某、赵某1、赵某2、田某低价购买房屋，骗取尚某20万元，骗取赵某112万元，骗取赵某211万元，骗取田某26.5万元，骗取焦某10万元；共计诈骗79.5万元。 另查，2017年至2018年，被告人潘帅宇谎称能帮被害人田某的儿子办理毕业证、找工作，骗取田某76300元。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据证实： 1、被害人尚某的报案材料及陈述，证明2018年12月，党某2的母亲给党某2的媳妇说，她女儿对象潘帅宇的母亲是水利厅厅长，因以前贪污的两套海湖新区盛大国际新城小区房屋急于出手，20万元可以买到。尚某看房屋时，潘帅宇称他朋友是开发商，留了几套内部房，多大平米都是20万元。尚某、田某、赵某1、赵某2都要买这个房子。尚某于2018年12月19日向潘帅宇转账20万元。尚某要求潘帅宇打借条，潘帅宇将其老爷潘友仓的房产证、土地证等抵押给尚某等四人。在尚某要求签订合同时，潘帅宇一直推脱，后失去联系。 2、房屋所有权证，证明尚某提交潘友仓的房产证，印证其陈述。 3、中国建设银行卡交易明细，证明2018年12月19日，尚某给潘帅宇转账20万元。 4、被害人赵某1报案材料及陈述，证明潘帅宇是赵某1外甥女党某3的男朋友。2018年12月18日，党某3告诉赵某1潘帅宇有几套水利局的低价房出售。2018年12月19日，赵某1向潘帅宇转账12万元。潘帅宇推脱办理购房手续，后失去联系。 5、收条，证明2018年12月19日，潘帅宇收到赵某112万元用于购买盛达国际的21号楼23楼房屋。 6、中国工商银行卡交易明细，证明2018年12月19日，赵某1给潘帅宇转账12万元。 7、被害人赵某2的报案材料及陈述，证明2018年12月18日，党某2告诉赵某2，潘帅宇在盛大国际小区有内部低价房出售。赵某2于2018年12月19日向潘帅宇转账11万元。后潘帅宇一直推脱没有办理购房手续。2019年1月7日，党某2告知其被潘帅宇骗了。 8、中国建设银行卡交易明细，证明2018年12月19日，赵某2给潘帅宇转账11万元。 9、被害人田某的报案材料及陈述，证明田某通过党某3认识潘帅宇。2017年3月，潘帅宇说能帮田某的儿子办理水电四局技校的毕业证，并要了17500元办事费，田某从小桥的邮政储蓄银行取出后，在银行门口给潘帅宇现金。后期并未见到该毕业证。2017年5月，潘帅宇称其母亲在水利厅当官，可以帮田某的儿子在水利厅找个工作，并向其索要58800元好处费。田某将该钱款分三次给潘帅宇，第一次在人民公园门口给潘帅宇现金35000元，第二次给现金3300元，第三次给潘帅宇现金21000元。2018年1月，潘帅宇告诉田某他手里有海湖新区盛达国际的内部房，于是田某将165000元现金给潘帅宇，2018年12月，潘帅宇说钱不够，田某给潘帅宇转账10万元。 10、借条、银行卡交易明细，证明2018年12月19日，田某向潘帅宇借款10万元，用于购买西宁盛达国际新城17号26层楼的房款。2019年12月19日前已向田某借款16.5万元。 11、被害人焦某的报案材料及陈述，证明2017年6月，党某2告诉焦某潘帅宇的朋友在海湖新区搞房地产项目，有一套96平米的房子12万就能买到。焦某从17年至18年陆续给潘帅宇转款10万元。2019年与潘帅宇失去联系。 12、证人党某3陈述，证明潘帅宇与党某3认识后，潘帅宇告诉党某3，他朋友的父亲是海湖新区盛大国际小区的开发商，要收购他家的水电站，但因资金不足，准备内部价出售房屋，大的一套36万元，小的一套20万元。党某3将此事告诉亲戚们。 2017年1月，党某3小姨夫田某准备要一套大房子，潘帅宇说如果钱够可以一次性付清，不够可以先交8万元，剩下的贷款。田某在党某3的单位分两次将8万元、8.5万元给了潘帅宇。多给的5000元，潘帅宇说是手续费。 交完钱的第二天，党某3的二舅赵某2问潘帅宇手里还有没有低价房，潘帅宇称还有，赵某2告诉潘帅宇先交8万元，剩下的贷款。赵某2当天给潘帅宇8万元。 后党某3的小舅赵某1问党某3有没有低价房的事情。潘帅宇称有绿地公馆和香格里拉的小套房子，每套12万元。赵某1定了绿地公馆的小套房子。通过向潘帅宇直接转账及向党某3微信、支付宝转账的方式向潘帅宇支付7.9万元。 焦某从潘帅宇处定了绿地公馆的小套房子，给潘帅宇7万元。 因房屋的事情没有落实，党某3的亲戚找潘帅宇退钱。2018年11月，潘帅宇一次退还性赵某2、赵某1的房款。 2018年11月，党某3及家人搬入潘帅宇所称的已登记在党某3名下的盛达国际小区的一套房子。2018年12月。潘帅宇告诉党某3他手里还有低价房，党某3告诉她的亲戚们。党某3的四姨夫尚某，去党某3所住的房屋观看后，向潘帅宇转账20万元。当天赵某1、田某、赵某2、焦某分别向潘帅宇转账12万元、10万元、11万元、3万元，收到钱后，潘帅宇说最迟三天能把房子办到手。之后潘帅宇找各种理由拖延，后让党某2去西安取证明，党某3的亲戚问他房子的事情，他说党某2还没从西安回来，手续等人到齐一起办。而党某2在西安一直在酒店住着，没人联系他。2019年1月7日，潘帅宇通知党某3的亲戚们去不动产权局门口后，潘帅宇失去联系。 潘帅宇诈骗田某341300元，诈骗焦某10万元，诈骗尚某20万元，诈骗赵某112万元，诈骗赵某211万元，诈骗党某1125900元。 13、被告人潘帅宇供述，证明党某3是潘帅宇对象。2018年年底，因潘帅宇收蒜垫付了很多钱，还要偿还骗取刘某、汪某等人的钱，潘帅宇骗了党某3的亲戚们。潘帅宇在盛达国际小区租了一间房子，其告诉党某3家人称该房屋是其购买。潘帅宇告诉田某、尚某、赵某2、赵某1盛达国际的房子可以便宜卖给他们，他们每人要一套房子，潘帅宇向他们要了部分房款，每人收的钱不一样，并打了条子。潘帅宇给田某的儿子办毕业证收了17500元，找水利厅的工作收了58800元，买房子收了26.5万元。焦某通过党某2联系潘帅宇买房，潘帅宇骗取其几万元，并打了条子。潘帅宇把其中的10万元退给了李某1，给赵某3还了一部分，并结清了蒜款。潘帅宇告诉党某3假房子和找工作的事情。党某3家的亲戚找到潘帅宇后，潘帅宇陆续骗了党某3的亲戚。 上述证据均经庭审质证，查证属实，应予确认。 （六）诈骗李某1的事实 2018年5月至7月，被告人潘帅宇谎称可以帮助被害人李某1缴纳社保、组织出国考察、出国旅游及借款，向被害人李某1骗取279700元，后退还109280元。被告人潘帅宇诈骗170420元。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据证实： 1、被害人李某1的报案材料及陈述，证明李某1通过马某1到蚂蚁金服青海分公司上班。2018年5月7日，潘帅宇称要缴纳五险一金的补交费用29200元。李某1通过支付宝转账到潘帅宇185XXXX****的支付宝账号。2018年5月17日，潘帅宇以要出国考察名义收取押金20万元，李某1于当日通过网银向潘帅宇的建设银行卡转账20万元。2018年6月6日又以提前预付出国旅游费为由收取10500元，李某1通过网银转账到焦财兰的农行账户。2018年6月21日,潘帅宇找李某1借款3万元，李某1按照潘帅宇的要求，将钱转款到党某3的账户。2018年7月9日，郑格童给李某1发微信称要兑换美元，收取1万元费用。李某1按照潘帅宇的要求将钱转至焦财兰的支付宝。但一直没有安排出国学习，李某1找潘帅宇退钱。2018年11月27日，潘帅宇通过建设银行向其转款10万元。2019年1月4日联系不上潘帅宇。潘帅宇给我发过两次工资，共8580元。 2、被告人潘帅宇供述，证明2018年年初，李某1到潘帅宇公司上班。潘帅宇以出国办理护照押金和保险为由，骗取李某120万元押金和1万多元保险金。潘帅宇用郑格童的微信号让李某1转的钱其使用了。后给李某1退款10万元。 3、微信聊天记录及转账记录，证明2017年5月7日，潘帅宇称要缴纳五险一金的补交费用29200元。李某1通过微信向潘帅宇转账29200元。 4、微信聊天记录及收据，证明2018年5月16日，潘帅宇收到李某1出国押金共计20万元。 5、微信聊天记录、转账凭证、银行卡交易明细，证明2018年6月21日，潘帅宇向李某1借款，李某1按照潘帅宇的要求向党某3转账3万元。 6、微信聊天记录及转账记录，证明2018年6月6日，郑格童通知李某1预付旅游费10500元，6月9日，李某1向焦财兰转账10500元。 7、转账记录，证明2018年7月19日，李某1向焦财兰转账1万元。 8、微信转账记录，证明2018年5月至2018年8月，焦财兰及潘帅宇向李某1转账共计8580元。 9、中国建设银行卡交易明细，证明2018年6月12日，潘帅宇给李某1转账700元；2018年11月27日，潘帅宇给李某1转账10万元。 上述证据均经庭审质证，查证属实，应予确认。 （七）诈骗马某2的事实 2017年8月至2018年9月，被告人潘帅宇谎称让被害人马某2给其公司入股、给马某2补交保险、办理出国手续等理由,骗取被害人马某213.6万元,案发前退还52949元。被告人潘帅宇诈骗83051元。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据证实： 1、被害人马某2报案材料及陈述，证明2017年中旬，马某2通过其母亲马某1到潘帅宇的公司任职。2017年，潘帅宇以在青海开阿里巴巴分公司，让马某2入股，马某2给潘帅宇5.5万元；2017年9月，潘帅宇以补交保险金为由，骗取马某21万元；2018年7月，潘帅宇以出国为由，骗取马某21万元保证金；2018年8月，潘帅宇以要交好处费为由，让其给俞召梅的卡内转账1万元；2018年6月，潘帅宇以办理出国手续为由，让马某2转账2万元；2018年7月，马某2垫付马某4、马某5出国保证金10550元；2018年6月19日，郑格童要求其向焦财兰转账1万元；2018年9月4日，潘帅宇以更改支付宝账户为由，要求马某1转账4000元。潘帅宇共计骗取马某215万左右。2018年底，马某2到潘帅宇所说的公司地址，发现公司不存在，也没有出国学习。潘帅宇给马某2发过三个月工资共计3万余元。 2、证人马某4的证言，证明2018年7月份，马某2告诉马某4可以去美国旅游，要交21325元的保证金。马某4分两次向马某2转账21325元。后马某4得知没有马某2所说的蚂蚁金服公司，马某2向其退款21350元。 3、中国农业银行卡交易明细，证明2018年7月12日，马某4给焦财兰转账21325元。 4、证人马某5的证言，证明2018年7月，马某2告诉马某5他们公司有福利可以出国旅游，要交21325元的保证金，还称出国回来后退还21000元。马某5向焦财兰的账户转账1325元，现金存款2万元。后因没有去成，马某2向其退款550元，支付宝名为“帅宇”向其转款20800元。 5、证人马某1的证言，证明潘帅宇让马某1的女儿马某2入股。2017年8月左右，马某1在五四西路省邮政大楼给潘帅宇55000元入股的钱。 6、被告人潘帅宇供述，证明2017年年底，马某2到潘帅宇公司上班。以入股公司为由收取马某25万元，以补交保险为由收取马某21万元，以交出国保证金为由收取马某21万元，以交好处费为由让马某2转给俞召梅1万元，以办理出国手续为由收取马某22万元，以出国方便为由收取马某21万元，以更该支付宝账户为由收取马某24000元。马某2帮其亲戚马某4和马某5垫付出国保证金22000元，该款已经退还。 7、转账记录，证明2018年6月10日至2018年7月19日，马某2给焦财兰转账13135元；2017年9月26日至2018年9月4日，马某2给潘帅宇转账89200元；2018年7月19日，马某2给马某5转账550元；2018年7月23日，马某2给马某4转账1万元。 8、中国建设银行卡交易明细，证明2017年11月27日至2018年8月22日，潘帅宇给马某2转账共计52949元。 上述证据均经庭审质证，查证属实，应予确认。 （八）诈骗赵某3的事实 2018年10月,被告人潘帅宇谎称能够帮助被害人赵某3购买低价房,骗取被害人赵某344万元,案发前退还15万元。被告人潘帅宇诈骗29万元。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据证实： 1、被害人赵某3的报案材料及陈述，证明赵某3是贾小庄农贸市场水果区摊位的店主，潘帅宇经常到其摊位买水果。潘帅宇称自己成立了蚂蚁金融服务公司，并称在万方城和麒麟花园有廉价房，他们公司已经交了一部分房款，再补交44万元就可以买到廉价房。2018年12月14日，赵某3提出去麒麟花园看房，潘帅宇称房子等交钥匙，要先交房款。赵某3于2018年12月14日向潘帅宇转账37万元，现金7万元，共计44万元。等到要看房时，潘帅宇推脱。赵某3要求潘帅宇退还房款，潘帅宇称钱在公司的账户上退不出来，给赵某3出具收条一张。2019年1月2日，潘帅宇向赵某3退款15万元。 2、被告人潘帅宇供述，证明2018年10月左右，因为要还马某1的钱（大厨工资），潘帅宇告诉赵某3其在麒麟花园有便宜房出售，收取赵某320多万元房款，并书写了收条。后退还10万多元。 3、收条，证明潘帅宇收到赵某344万元。 4、中国邮政储蓄银行短信记录，证明2018年12月19日至21日，潘帅宇向赵某3还款15万元。 5、中国邮政储蓄银行银行卡交易明细，证明2018年12月14日，许国庆的中国邮政储蓄银行卡给潘帅宇转账37万元。 上述证据均经庭审质证，查证属实，应予确认。 （九）诈骗李某2的事实 2018年11月,被告人潘帅宇谎称能够帮助被害人李某2购买低价房,骗取被害人李某277.3万元,案发前退还44.2万元。被告人潘帅宇诈骗33.1万元。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据证实： 1、被害人李某2的报案材料及陈述，证明2018年11月22日，潘帅宇称麒麟花园、西宁市城西区盛达国际有他们阿里巴巴蚂蚁金服公司的内部房屋，每平米4350元，李某2及其亲戚各选了一套房子，2018年11月22日至11月27日，李某2与其亲戚向潘帅宇建设银行卡转账77.3万元，李某2交了38.1万元定金，其亲戚交了29.2万元定金，潘帅宇出具定金收条。李某2提出看房后，潘帅宇一直推脱。李某2怀疑被骗先后向潘帅宇要回44.2万元。2019年1月2日，其与潘帅宇失去联系。 2、被告人潘帅宇供述，证明2018年10月左右，潘帅宇向李某2称其在麒麟花园有便宜房出售，李某2给潘帅宇转账20多万元房款，具体数额记不清了，并书写了收条。后退还过钱，退了多少记不清。 3、收条，证明2018年11月27日，潘帅宇收到李某2购房定金392000元；2018年11月23日，潘帅宇收到李某2购房定金381000元。 4、中国建设银行卡交易明细、业务回执，证明2018年11月27日，李庆娥向潘帅宇转账39.2万元；2018年11月22日、23日，李某2向潘帅宇转账共计38.1万元，共计77.3万元。2018年11月12日至2018年12月19日，潘帅宇给李某2转账54.2万元。2018年12月21日，李某2向潘帅宇转账10万元。 上述证据均经庭审质证，查证属实，应予确认。 （十）诈骗马某3的事实 2018年8月,被告人潘帅宇谎称能够帮助被害人马某3购买低价房,骗取马某313.4万元。被告人潘帅宇诈骗13.4万元。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据证实： 1、被害人马某3的报案材料及陈述，证明2018年7、8月，马某1介绍潘帅宇，称潘帅宇手中有南山路荣成第一府的福利房。马某3让儿子郭某2与潘帅宇联系。后郭某2按要求向潘帅宇转账5万元。10月，潘帅宇称要向上级公司交账，还需要4万元，马某3将4万元给马某1转交潘帅宇。10月底，潘帅宇称还要交一些房款，马某3将2万元现金在城东区政府门口交给潘帅宇。11月，潘帅宇称要办理房屋手续，马某3将剩余的2.4万元转给妹妹马某1，转交给潘帅宇。在此期间，马某3联系潘帅宇要求看房交钥匙，潘帅宇一直找理由推脱，后失去联系。 2、证人马某1的证言，证明2018年10月，马某3找潘帅宇买房时，将6.4万元通过马某1给潘帅宇，其中2.4万元是其在兴海路丁字路口的银行通过建行卡向潘帅宇转款。潘帅宇的微昵称是“hoping”。 3、证人郭某2的证言，证明2018年8、9月，郭某2的妈妈马某3称她找潘帅宇在西宁市城中区荣府第壹城买房子，还差5万元，郭某2的妈妈让郭某2给潘帅宇转5万元，并将潘帅宇的微信推荐给他。郭某2通过微信转账的方式给潘帅宇转账5万元。转完钱后将潘帅宇的微信删除。潘帅宇没有给郭某2退过钱。 4、被告人潘帅宇供述，证明马某3是马某1的姐姐。2018年夏天，潘帅宇以城东区南山路附近荣府第一城小区有低价房为由，骗取马某3和马某1共计9万元左右，后退还该笔款项。后马某3要买房，潘帅宇称可以购买低价房，马某3的儿子向潘帅宇转款5万元。马某3通过马某1给潘帅宇4万元现金，后又给了2万元现金，最后一次给了我2.4万元现金。潘帅宇给郭某2退过2万左右。 5、微信转账记录，2018年8月8日，郭某2向微信名“hoping”转账5万元。 6、郭某2提交的书证，证明潘帅宇通知马某3购买的荣府第一城的房款已结清。 上述证据均经庭审质证，查证属实，应予确认。 （十一）诈骗党某1的事实 2018年1月至3月,被告人潘帅宇谎称能够帮助被害人党某1购买低价房,骗取党某112.59万元。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据证实： 1、被害人党某1的报案材料及陈述，证明2018年1月,党某3告诉党某1潘帅宇手里有便宜房子。党某1陆续给潘帅宇转账125900元。分别于2018年1月19日向潘帅宇转账8万元；于2018年2月27日给党某3微信转账8900元；于2018年3月3日给潘帅宇现金37000元。 2、证人党某3的证言，证明党某3的堂哥党某1为购买潘帅宇手中绿地公馆的房子，通过向党某3微信转账、现金及直接向潘帅宇银行卡转账的方式向潘帅宇支付12.59万元。 3、被告人潘帅宇陈述，党某1是党某3的表哥。2017年，王海告诉潘帅宇盛达国际有便宜房买，潘帅宇将此事告知党某1。2017年底，党某1给潘帅宇第一笔钱。2018年王海消失后，潘帅宇得知房子的事情为假，此时党某1表示支付后续房款，潘帅宇未将便宜房为假的事实告诉党某1，并将钱收下。共计收取党某1十万余元。 4、中国农业银行卡交易明细，证明2018年1月19日，严生兰给潘帅宇转账8万元;2018年3月3日，支取现金36000元。 5、青海大通农村商业银行交易明细，证明2018年2月27日，党某1青海大通农商银行账户转出8900元。 上述证据均经庭审质证，查证属实，应予确认。 （十二）诈骗党某2的事实 2017年3月至2018年12月,被告人潘帅宇谎称能够帮助被害人党某2低价买房、办理毕业证等,骗取被害人24.2万元,案发前退还22.05万元。被告人潘帅宇诈骗2.15万元。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据证实： 1、被害人党某2的报案材料及陈述，证明2017年3月，潘帅宇以为党某2办理青海水校毕业证为由，骗取党某215000元现金。2017年10月，潘帅宇称自家电站发生事故，向党某2借款10万元，已还清。2018年1月，潘帅宇称盛达国际有便宜房，党某2给潘帅宇转账7万元定金。2018年4月，潘帅宇以家中有事向党某2借款2.6万元。2018年9月，潘帅宇以帮党某2在水利水电公司找到工作，去杭州培训为由，向党某2收取1.1万元培训费。潘帅宇称他母亲是水利厅副厅长，2018年12月，潘帅宇以其母亲被纪委调查，需疏通关系为由，向党某2借款2万元，后还款1万元。 2、证人党某3的证言，证明潘帅宇诈骗党某3的哥哥党某2137500元。党某2在潘帅宇处定了一套盛达国际小区的大套房子，给潘帅宇转款7万元；17500元是为办理党某2妻子水校中专毕业证的费用；2.9万元是借款；1.1万元是为给党某2找工作的培训费；1万元是为潘帅宇母亲交的保证金。 3、被告人潘帅宇供述，证明党某2是党某3的哥哥。2018年，潘帅宇以其公司需要资金周转为由，让党某2在其支付宝上借钱，但借的钱不够，党某2又从其朋友处借款。潘帅宇以买房为由收取党某27万元；以家中有事为由分别借款2.6万元和2万元；以交培训费为由收取1.1万元；以电站出事为由骗取10万元。后来有退还，退还多少记不清了。 4、党某2中国建设银行卡交易明细，证明2018年3月17日，党某2通过支付宝给潘帅宇转账2.6万元；2018年7月11日，党某2通过支付宝向潘帅宇转账0.5万元。 5、支付宝转账记录，证明2018年12月，党某2给潘帅宇微信转账3.25万元。 6、潘帅宇中国建设银行卡交易明细，证明2017年9月11日，党某2给潘帅宇转账10万元；2018年1月15日，党某2给潘帅宇转账2万元；2018年8月21日，党某2给潘帅宇的账户汇款2万元。2018年3月12日至2019年1月4日，潘帅宇给党某2转账共计22.05万元。 上述证据均经庭审质证，查证属实，应予确认。 （十三）诈骗党某3的事实 2018年,被告人潘帅宇编造虚假理由向被害人党某3借款11.9万元,案发前退还3.18万元。被告人潘帅宇诈骗党某38.72万元。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据证实： 1、被害人党某3的报案材料及陈述，证明2016年6月，党某3与潘帅宇认识确认男女朋友关系后，潘帅宇告诉党某3，他母亲是青海省水利厅副厅长，被纪委调查，需要几十万元，让党某3贷款。潘帅宇带党某3到凡普贷信贷公司贷款9万元，贷款转到党某3中国银行卡上后，该卡被潘帅宇拿走使用。已还6个月贷款共计31800元。2018年12月潘帅宇自称母亲又被举报，需用钱，党某3将其父亲党得彪2.9万元转至潘帅宇卡中。潘帅宇诈骗党某3101268元。 2、被告人潘帅宇供述，证明党某3与潘帅宇是恋爱关系。潘帅宇以假房子和找工作的事情，骗了党某3亲戚。潘帅宇告诉党某3他母亲以前是水利厅厅长，被纪委调查，以该理由推脱欺骗党某3亲戚买房子的事情。因需要用钱，潘帅宇让党某3帮忙贷款9万元，9万元潘帅宇使用了。潘帅宇每月给党某35000元还贷款，共还了3万多元。党某3从她父亲的卡上取了2.9万元，该款给潘帅宇使用。 3、党某3中国银行卡交易明细，证明2018年7月至2018年11月，党某3与潘帅宇之间有频繁的转账，党某3给潘帅宇转账75700元，潘帅宇给党某3转账24600元。 上述证据均经庭审质证，查证属实，应予确认。 （十四）诈骗董某的事实 2019年8月，被告人潘帅宇以能够帮助被害人董某及其亲属办理社保、商业保险为由，诈骗被害人董某59450元。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据证实： 1、被害人董某报案材料及陈述，证明2019年7月，董某认识潘帅宇，潘帅宇自称“潘鑫宇”。后双方确定恋爱关系，于2019年8月20左右开始同居。期间，潘帅宇以帮董某注册公司为由拿走董某的身份证，并让其办理一张联通手机卡，后也被潘帅宇拿去使用。后潘帅宇被青岛市崂山区公安带走，董某才得知“潘鑫宇”真实姓名为潘帅宇。 潘帅宇以给董某父母办理商业保险为由，骗取董某5万元，其中22500元由其母亲王淑杰转到其浦发银行卡上，被潘帅宇转走，剩下的钱，其母亲转到其微信后，董某再转到潘帅宇微信。保险没有办成。潘帅宇又以给董某办理社保为由，董某给潘帅宇分二笔微信转款9450元，一笔4300元，一笔5150元。潘帅宇以给董某朋友范强办理抖音网络平台为由从范强处骗走16100元，该笔款项范强通过微信转给潘帅宇。潘帅宇以给董某表妹处理征信为由从董某舅舅处骗走4万元，其中3万元转到董某浦发银行的卡上后，潘帅宇转走，1万元通过董某微信转到潘帅宇微信。潘帅宇从董某建设银行卡私自转走4.3万元购买基金。后以给董某注册办理教学资质为由，从董某处多次拿走6万元左右。共计骗取董某612026元。 2、被告人潘帅宇供述，证明2019年8月，潘帅宇自称“潘鑫宇”与董某确立男女朋友关系。潘帅宇以给董某的父母办理保险为由，骗取5万元；以给董某办理社保为由，骗取1万元；收取董某朋友运营费16000元，但没有做成；以为董某舅舅儿子还款为由，骗取其舅舅4万元，但只还了一部分贷款；以帮董某办理教学资质为由从董某处拿过钱，董某给了1万多给的现金，剩下的钱来源于潘帅宇通过董某的身份办理的贷款。骗取的钱用于两人平时花销，一部分还了赵某4的钱。 上述证据均经庭审质证，查证属实，应予确认。 二、盗窃的事实 （一）盗窃董某的事实 2019年8月,被告人潘帅宇以帮助董某注册公司的名义取得董某的身份证原件，在多个网上贷款平台贷款219113元,案发前还款25464元;被告人潘帅宇在董某不知情的情况下，以董某的名义在交通银行、招商银行等多家银行贷款87501元,案发前还款12000元。被告人潘帅宇盗窃董某269150元。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据证实： 1、被害人董某的报案材料及陈述，证明董某与潘帅宇同居期间，潘帅宇以帮助董某注册公司的名义取得董某的身份证原件，并使用董某的多张银行卡。潘帅宇在董某不知情的情况下，以董某的名义，在深圳前海微众银行股份有限公司贷款33000元；在包头市包银消费金融股份有限公司贷款10000元；在马上消费金融服务股份有限公司贷款8700元；在招联消费金融有限公司贷款6700元；在四川新网银行股份有限公司贷款22100元；在景顺长城基金管理有限公司贷款43000元。潘帅宇使用董某的身份信息，在交通银行贷款24000元；在招商银行贷款46000元；在平安银行信用卡中心贷款44000元；在平安银行信用卡中心贷款44000元；在招商银行贷款5976元；在光大银行欠款30000元；在中国工商银行成都分行贷款7500元；一共贷款370976元。 2、被告人潘帅宇供述，证明潘帅宇以帮董某开的琴行成立公司刷流水为由，让董某通过支付宝刷脸后，潘帅宇进行贷款，并将董某持有的信用卡绑定到支付宝上，通过支付宝提现到董某的银行卡上，共计贷款37万元左右。董某不知道潘帅宇将贷款提出，并用于日常生活支出。潘帅宇在微粒贷贷款33000元；包头市包银消费贷款10000元；在马上消费贷款8700元；在招联消费贷款6700元；在四川新网贷款22100元；交通银行贷款24000元；重庆美团小额贷款46000元，也是我贷的款，董某使用。盗窃董某光大银行2万元，交通银行24000元，招商银行贷款2万多。 3、个人信用报告、手机APP截图、董某交通银行个人客户交易清单，证明2019年8月20日，潘帅宇在深圳前海微众银行股份有限公司贷款33000元，该笔款项存入董某交通银行账户；2019年9月20日、10月20日还款4183.58元。 4、个人信用报告、手机APP截图、董某交通银行个人客户交易清单，证明2019年8月22日，潘帅宇在包头市包银消费金融股份有限公司贷款1万元，该笔款项于当日存入董某的交通银行账户；2019年9月25日、10月21日还款合计1890.62元。 5、个人信用报告、手机APP截图、董某交通银行个人客户交易清单，证明2019年8月22日，潘帅宇在马上消费金融股份有限公司（安逸花）贷款8700元，该笔款项于当日存入董某的交通银行账户；2019年9月22日、10月22日还款合计1739.36元。 6、个人信用报告、中国建设银行个人活期账户交易明细、手机APP截图，证明2019年8月23日、10月24日，潘帅宇在河南中原消费金融股份有限公司贷款6000元，该笔款项存入董某建设银行账户；2019年9月23日、10月23日还款2136.28元。 7、个人信用报告、手机APP截图，证明2019年8月22日、10月13日、10月29日，潘帅宇在招联消费有限公司借款7700元；2019年9月23日、10月21日还款1251.58元。 8、个人信用报告、手机APP截图，证明2019年9月25日、11月3日，潘帅宇在四川新网银行股份有限公司贷款23800元；2019年10月24日还款2220.21元。 9、中国建设银行个人活期账户交易明细，手机APP截图，证明2019年9月23日，潘帅宇在重庆美团三快小额贷款有限公司贷款46000元，该笔款项于当日存入董某的建设银行卡账户；2019年10月23日，还款4217.28元。 10、中国建设银行个人活期账户交易明细，手机APP截图，证明2019年9月25日，潘帅宇在分期乐线下消费（乐花借钱）贷款7500元，该笔款项于当日存入董某的建设银行卡账户。 11、董某交通银行个人客户交易清单、手机APP截图，证明2019年8月20日、9月27日、11月2日，潘帅宇从支付宝蚂蚁借呗贷款32200元；2019年9月20日、10月20日还款639元。 12、手机APP截图，证明2019年9月、10月、11月，潘帅宇使用京东白条消费9013.37元；2019年10月2日、11月2日还款1541.20元。 13、手机APP截图、董某交通银行个人客户交易清单，证明2019年8月20日、9月20日、10月20日，潘帅宇在网商银行贷款35200元；2019年9月20日、10月20日还款5644.57元。 14、个人信用报告、信用卡对账单，证明以董某的名义于2019年10月在交通银行贷款13494元，还款12000元；在招商银行于2019年8月贷款45852.23元；在光大银行于2019年10月贷款20154.77元；平安银行于2019年10月贷款8000元。 上述证据均经庭审质证，查证属实，应予确认。 （二）盗窃赵某4的事实 2019年7月至9月,被告人潘帅宇以需要赵某4验证支付宝为由，让赵某4在支付宝上刷脸，在赵某4不知情的情况下，使用被害人赵某4的身份信息在多个贷款平台上贷款,盗窃赵某462227元。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据证实： 1、被害人赵某4报案材料及陈述，证明2019年4月，潘帅宇在帮赵某4做混沌店推广广告，赵某4按潘帅宇的要求办了新的移动手机号（158XXXX****）和浦发银行的借记卡（×××），并存入现金12000元。在此过程中，潘帅宇利用赵某4的支付宝，谎称需重新认证支付宝，让赵某4刷脸，在六家小额贷款公司贷款共计71431元，未还款62227元。 其中，2019年7月26日在“上海尚城消费金融服务有限公司”贷款9527元。至9月23日，未还本金6999元；2019年8月2日在“马上消费金融服务有限公司”贷款4704元。至9月28日，未还本金4678元；2019年8月2日在“浙江网商银行股份有限公司”贷款35500元。至9月2日，未还本金33000元；2019年8月3日在“包头市包银消费金融股份有限公司”贷款10000元。至9月23日，未还本金6742元；2019年8月4日在“招联消费金融服务有限公司”贷款8700元。至9月4日，未还本金8037元；2019年8月9日在“马上消费金融服务有限公司”贷款3000元。至9月23日，未还本金2771元。 2、被告人潘帅宇供述，证明2019年2月，潘帅宇逃至青岛，认识了赵某4，并谎称其为“潘鑫宇”，向赵某4借款2、3千元。后以给赵某4的混沌店做运营广告为由，收取赵某41万多元，但并未做成。之后以验证支付宝为由，通过刷脸，在赵某4的支付宝上办理贷款7万元左右，将钱提现到赵某4浦发银行的卡上，并拿走使用。对此赵某4并不知情。 3、个人信用报告、赵某4浦发银行交易流水，证明2019年4月16日，潘帅宇以赵某4的名义在深圳前海微众银行股份有限公司贷款41000元；截止2019年10月2日，未还本金33600元。 2019年7月26日，在上海尚诚消费金融服务有限公司贷款9527元；截止2019年9月23日，未还本金6999元。 2019年8月2日，在马上消费金融服务有限公司贷款4704元；截止2019年9月28日，未还本金4678元。 2019年8月2日，在浙江网商银行股份有限公司贷款35500元；截止2019年9月2日，未还本金33000元。 2019年8月3日，在包头市包银消费金融股份有限公司贷款10000元；截止2019年9月23日，未还本金6742元。 2019年8月4日，在招联消费金融服务有限公司贷款8700元。截止2019年9月4日，未还本金8037元。 2019年8月9日，在马上消费金融服务有限公司贷款3000元，于当日存入赵某4的浦发银行账户；截止2019年9月23日，未还本金2771元。 上述证据均经庭审质证，查证属实，应予确认。 经庭审质证的其他证据： 1、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证明被害人刘某于2019年1月15日向西宁市公安局刑事警察支队报案，西宁市公安局于2019年1月16日立案侦查。2019年11月，青岛市公安局李沧分局对青岛市李沧区董某、赵某4被盗窃案立案侦查，并将董某、赵某4被盗窃案移送西宁市公安局并案处理。 2、证人潘某的证言，证明潘帅宇是潘某的儿子。潘某在青海省水利厅或玉龙水电公司没有担任过领导职务，也没有被纪委调查过。潘帅宇告诉潘某他们公司在万方城还有房子，单位有的人不要，可以卖给别人，潘帅宇问潘某身边有没有人买房。潘某联系了自己的两位同事李某2、马某1。2018年12月28日，潘帅宇告诉潘某单位给他在城西区万方城分了一套房子，给潘某看了照片。潘某坚信潘帅宇能买到便宜的房子，潘某给李某2保证能买上房子。2019年1月7日，潘帅宇告诉潘某买房子是骗人的，其住的万方城的房子是租的，他骗了别人300多万，要去重庆。潘帅宇的微信昵称为“hoping”及“。。。”。 3、聊天记录，证明潘某与潘帅宇的聊天记录证实潘帅宇诈骗他人300多万元。 4、辨认笔录，证明马某1、党某3、赵某4均辨认出潘帅宇。 5、抓获经过，临时寄押犯罪嫌疑人证明，证明2019年11月5日，中韩边防派出所民警在山东省青岛市李沧区将网上追逃的潘帅宇抓获；2019年11月6日临时寄押在青岛市第一看守所，2019年11月14日出所。 6、被告人基本信息，证明被告人潘帅宇已达刑事责任年龄。 上述证据均经庭审质证，查证属实，应予确认。 本院认为，被告人潘帅宇以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人2821733元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控的数额有误，本院予以纠正。被告人潘帅宇以非法占有为目的，秘密窃取他人财物共计331377元，其行为已构成盗窃罪，公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人潘帅宇盗窃的犯罪地在山东，参照盗窃地山东省的有关盗窃罪的具体适用标准来量刑。山东省高级人法院、山东省人民检察、山东省公安厅联合下发的《关于确定盗窃罪执行具体数额标准的通知》，确定盗窃罪“数额巨大”的标准为6万元以上，“数额特别巨大”的标准为40万元以上。被告人潘帅宇盗窃331377元，属盗窃“数额巨大”，应对其在三年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑。被告人潘帅宇归案后如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人潘帅宇认罪认罚，依法可从宽处理。辩护人提出的被告人潘帅宇有如实供述、认罪认罚情节的辩护意见予以采纳。关于辩护人提出被告人买大蒜是真实的辩护意见，经查，被告人潘帅宇的供述及郭某1、马某1的陈述及证人证言，证明潘帅宇与马某1等人确有收购大蒜的事实，辩护人的该辩护意见予以采纳。关于辩护人提出的十八起诈骗中十二起主动退了款的辩护意见。经查，被告人退款均在本案立案侦查之前，公诉机关对立案侦查前已退款部分未计入诈骗数额，立案侦查后被告人无退赃情节，故该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人潘帅宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金十万元，剥夺政治权利二年；犯盗窃罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十七年六个月，并处罚金十五万元，剥夺政治权利二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月5日起至2037年5月4日止。罚金自判决生效后三十日内缴纳） 二、责令被告人潘帅宇退赔诈骗违法所得2821733元及盗窃违法所得331377元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  穆志燕 审 判 员  田航远 人民陪审员  沙成方 二〇二〇年十月十六日 书 记 员  黄 杰 文瑛 冯晓月 附《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十四条剥夺政治权利是剥夺下列权利： （一）选举权和被选举权； （二）言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利； （三）担任国家机关职务的权利； （四）担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。