文书内容认罪认罚（普通）山东省莱西市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0285刑初263号公诉机关山东省莱西市人民检察院。被告人苏竹林，男，1980年9月16日出生于山东省莱西市，汉族，初中文化，捕前住莱西市。因涉嫌诈骗罪于2019年3月10日被莱西市公安局刑事拘留，同年4月15日经莱西市人民检察院批准逮捕，次日由莱西市公安局执行逮捕。辩护人王晓栋，山东恒日律师事务所律师。莱西市人民检察院以西检一部刑诉[2019]79号起诉书指控被告人苏竹林犯诈骗罪，于2019年7月25日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。莱西市人民检察院指派检察员李绍磊出庭支持公诉，被告人苏竹林及其辩护人王晓栋到庭参加诉讼。经公诉机关建议，本院决定延期审理一次。案件现已审理终结。莱西市人民检察院指控：1、2016年9月至2016年年底，被告人苏竹林认识张某伦后，谎称能够帮忙办理去北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司上班，但需要介绍费，张某伦在不知情的情况下从中介绍，赚取介绍费。李某群、隋某科、高某红、柳某伟夫妇分别将介绍费人民币14000元、人民币10000元、人民币10300元、人民币9000元通过微信转账、网银转账、现金等方式将钱交给张某伦。张某伦收到后，将其中的人民币26000元交给了苏竹林，自己收取了人民币17100元。之后，苏竹林又以可以帮忙换工种、体检需要报名费等理由，再次骗取李某群人民币3500元、隋某科人民币3500元、高晓红人民币500元、柳某伟夫妇人民币11900元。案发后，张某伦分别退还李某群人民币9000元、隋某科人民币5000元、高某红人民币10300元、柳某伟夫妇人民币9000元。2、2017年2月17日，被告人苏竹林谎称能够帮忙办理去北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司上班，但需要介绍费，李某群在不知情的情况下从中介绍，赚取介绍费。徐某英将人民币33500元通过银行转账的方式交给了李某群。李某群收取后，将其中的人民币23500元交给了苏竹林。案发后，李某群退还徐某英人民币10000元。3、2016年12月24日，被告人苏竹林以能够帮助吴某高办理去北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司上班，但需要介绍费为由，通过李某群从中介绍骗取吴某高人民币27000元。之后，吴某高以需要还房贷为由从苏竹林处要回人民币5000元。案发后，李某群退还吴某高人民币3000元。4、2016年12月份的一天，被告人苏竹林以能够帮助邢某良办理去北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司上班，但需要介绍费为由，通过李某群从中介绍骗取邢某良人民币30000元。之后，苏竹林又以体检需要费用为由，再次骗取邢某良人民币500元。5、2016年12月份的一天，被告人苏竹林以能够帮助吕某秋办理去北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司上班，但需要介绍费为由，通过李某群从中介绍骗取吕某秋人民币30000元。之后，苏竹林又以干维修工需要再交钱、体检需要费用为由，再次骗取吕某秋人民币3500元。案发后，李某群退还吕某秋人民币6000元。6、2017年2月8日，被告人苏竹林以能够帮助孙某清办理去北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司上班，但需要介绍费为由，通过李某群从中介绍骗取崔某丽（孙某清母亲）人民币20000元。7、2017年2月13日左右，被告人苏竹林以能够帮助于某波办理去北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司上班，但需要介绍费为由，通过吴某高从中介绍骗取于某波人民币25500元。8、2017年2月8日，被告人苏竹林以能够帮助王某丹办理去北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司上班，但需要介绍费为由，通过吴某高从中介绍骗取王某丹人民币30500元。9、2017年2月8日，被告人苏竹林以能够帮助李某浩办理去北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司上班，但需要介绍费为由，通过李某群从中介绍骗取曲某玲（李某浩母亲）人民币27500元。10、2017年清明前后一天，被告人苏竹林以能够帮助赵某超办理去北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司上班，但需要介绍费为由，通过李某群从中介绍骗取赵某超人民币30500元。11、2017年3月20日前后，被告人苏竹林以能够帮助王某坤办理去北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司上班，但需要介绍费为由，通过吕某秋从中介绍骗取王某坤人民币30500元。12、2017年3月20日前后，被告人苏竹林以能够帮助刘某良和周某贵办理去北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司上班，但需要介绍费为由，分别骗取刘某良人民币18500元，骗取周某贵人民币20500元。13、2017年4月12日，被告人苏竹林以能够帮助李某峰办理去北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司上班，但需要介绍费为由，通过刘某挺从中介绍骗取李某峰人民币30500元。被告人苏竹林到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关为指控上述事实，向法庭提供了案件来源、查获经过、银行转账记录、接受证据材料清单、相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、户籍证明书等证据。公诉机关认为，被告人苏竹林以非法占有为目的，骗取公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请本院以诈骗罪追究其刑事责任。其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。具有坦白情节，建议判处被告人苏竹林四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。被告人苏竹林对公诉机关指控事实和罪名均无异议，自愿认罪，未辩解。辩护人提出如下辩护意见：1、被告人收取李某群、隋某科人民币各7500元，为该二人成功办理了去北汽新能源汽车股份有限公司青岛分公司上班，对该二人收取的15000元费用，被告人完成自己承诺，没有诈骗故意和事实，不应计入犯罪数额。其中，李某群是因为通过他介绍的人找他，他为了自保才报案；隋某科在本案卷宗材料中没有他的任何报警记录或询问笔录，说明其不认为自己是被骗，也没有要求追究被告人的刑事责任。2、张某伦和李某群二人为被告人介绍被害人，并从中收取居间介绍费，该二人收取的没有转给被告人的钱款不应算作被告人的犯罪数额，包括张某伦收取李某群、隋某科、高某红、柳某伟17100元，李某群收取徐某英10000元。3、关于指控被告人骗取吴某高27000元、于某波25500元、王某丹30500元、李某浩27500元、赵某超30000元的款项，被告人在被举报之前就与被害人自愿达成退款协议，承诺办不成就退款，没有诈骗故意，后来不能退款系民事纠纷，应当通过民事诉讼途经解决，不构成刑事犯罪。4、被告人主观恶性不大，通过其给李某群和隋某科成功办理去北汽上班可看出，其一开始并无诈骗的故意，只是在后来对自己能力估计不够，导致收了很多人的钱又不能安排那么多人进北汽，最终才形成犯罪事实。5、被告人从韩国回国时就知道公安机关在追查此事，被告人没有逃避而是选择回国处理此事，说明其认罪态度好，有明显的悔罪表现，系初犯，请法庭酌情从轻处罚。经审理查明：2016年9月至2017年4月间，被告人苏竹林虚构自己有能力帮人办理进北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司上班的事实，先后骗取徐晓英等17名被害人共计人民币363900元。分述如下：1、2016年9月至2016年年底，被告人苏竹林谎称能够帮忙办理去北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司上班，但需要介绍费为由，通过张某伦介绍，分别骗取李某群人民币14000元、隋某科人民币10000元、高某红人民币10300元、柳某夫妇人民币9000元，张某伦将其中的人民币26000元交给了苏竹林，自己收取了人民币17100元。之后，苏竹林又以可以帮忙换工种、体检需要报名费等理由，再次骗取李某群人民币3500元、隋某科人民币3500元、高某红人民币500元、柳某夫妇人民币11900元。案发后，张某伦分别退还李某群人民币9000元、隋某科人民币5000元、高某红人民币10300元、柳某夫妇人民币9000元。2、2017年2月17日，被告人苏竹林谎称能够帮忙办理去北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司上班，但需要介绍费为由，通过李某群介绍，骗取徐某英人民币33500元，李某群将其中的人民币23500元交给了苏竹林。案发后，李某群退还徐某英人民币10000元。3、2016年12月24日，被告人苏竹林以能够帮忙办理去北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司上班，但需要介绍费为由，通过李某群介绍，骗取吴某高人民币27000元。之后，吴某高以需要还房贷为由从苏竹林处要回人民币5000元。案发后，李某群退还吴某高人民币3000元。4、2016年12月份的一天，被告人苏竹林以能够帮忙办理去北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司上班，但需要介绍费为由，通过李某群介绍，骗取邢某良人民币30000元。之后，苏竹林又以体检需要费用为由，再次骗取邢某良人民币500元。5、2016年12月份的一天，被告人苏竹林以能够帮忙办理去北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司上班，但需要介绍费为由，通过李某群介绍，骗取吕某秋人民币30000元。之后，苏竹林又以干维修工需要再交钱、体检需要费用为由，再次骗取吕某秋人民币3500元。案发后，李某群退还吕某秋人民币6000元。6、2017年2月8日，被告人苏竹林以能够帮忙办理去北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司上班，但需要介绍费为由，通过李某群介绍，骗取某丽（孙某清母亲）人民币20000元。7、2017年2月13日左右，被告人苏竹林以能够帮忙办理去北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司上班，但需要介绍费为由，通过吴某高介绍，骗取于某波人民币25500元。8、2017年2月8日，被告人苏竹林以能够帮忙办理去北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司上班，但需要介绍费为由，通过吴某高介绍，骗取王某人民币30500元。9、2017年2月8日，被告人苏竹林以能够帮忙办理去北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司上班，但需要介绍费为由，通过李某群介绍，骗取曲某玲（李某母亲）人民币27500元。10、2017年清明前后一天，被告人苏竹林以能够帮忙办理去北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司上班，但需要介绍费为由，通过李某群介绍，骗取赵某超人民币30500元。11、2017年3月20日前后，被告人苏竹林以能够帮忙办理去北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司上班，但需要介绍费为由，通过吕某秋介绍，骗取王某坤人民币30500元。12、2017年3月20日前后，被告人苏竹林以能够帮忙办理去北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司上班，但需要介绍费为由，分别骗取刘某良人民币18500元、周某贵人民币20500元。13、2017年4月12日，被告人苏竹林以能够帮忙办理去北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司上班，但需要介绍费为由，通过刘某挺介绍，骗取李某峰人民币30500元。另查明，被告人苏竹林被抓获归案后自愿如实供述公诉机关指控的上述事实。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：案件来源、查获经过、银行转账记录、接受证据材料清单、相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、户籍证明书等。本院认为，被告人苏竹林以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。被告人苏竹林到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。关于辩护人提出被告人成功为李英群、隋高科办理了去北汽青岛分公司上班，完成了自己的承诺，对第一次收取该二人的15000元不应计入犯罪数额的辩护意见，本院认为，根据被害人陈述，苏竹林承诺的是办理去北汽的正式工作而非劳务派遣，且北汽公司亦证实并未委托被告人招工，辩护人的该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出张所伦和李英群二人为被告人介绍被害人，并从中收取居间介绍费，该二人收取的没有转给被告人的钱款不应算作被告人的犯罪数额的辩护意见，对此公诉机关亦予以认可，该辩护意见本院予以采纳。关于辩护人提出被告人在被举报之前就与被害人自愿达成退款协议，承诺办不成就退款，后来不能退款系民事纠纷，不构成刑事犯罪的辩护意见，本院认为，被告人签订退款协议的目的是为了取得被害人的信任，属于诈骗行为的延续，辩护人的该辩护意见本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见本院在量刑时酌情予以考虑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人苏竹林犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月10日起至2025年9月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人苏竹林于判决生效之日起十日内退赔十七名被害人损失共计人民币363900元（详见附表）。如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  方希春人民陪审员  战洪玉人民陪审员  宋伟山二〇一九年十一月六日书 记 员  吴昕玫附表：被害人详细情况表一            姓名              公民身份号码              联系方式              住址              退赔      额度                  李英群              370285198606081111              1336120****              莱西市姜山镇石城村              8500元                  宋爱卿      (隋高科母亲)              370225196406200045              1379195****              莱西市水集街道随家屯小区              8500元                  柳广华      (高晓红丈夫)              370285197611192911              1586681****              莱西市院上镇西王屋庄村              500元                  柳伟              370285198212072933              1379285****              莱西市院上镇西王屋庄村              11900元                  徐晓英              370285198706225346              1519268****              莱西市马连庄镇徐家草泊村              23500元                  吴秀高              370285198304242936              1519421****              莱西市院上镇小高岚村              19000元                  邢君良              370285199605093537              1506485****              莱西市沽河街道大高岚村              30500元                  吕彦秋              370285199606116817              1388496****              莱西市水集街道沽河头村              27500元                  崔丽              370285197511252665              1595322****              莱西市太平洋花园              20000元                  于树波              220581198111012614              1519251****              莱西市店埠镇前沙村              25500元      被害人详细情况表二            姓名              公民身份号码              联系方式              住址              退赔      额度                  王丹              370285199007230829              1566613****              莱西市仁和梅苑三期              30500元                  曲桂玲      (李浩母亲)              370225197007212924              1866983****              莱西市院上镇小高岚村              27500元                  赵超越              370285199112104111              1596685****              莱西市日庄镇三曲埠              30500元                  王松坤              370285199701096834              1302650****              莱西市水集街道岗河头村              30500元                  刘彦良              370285199907056213              1379322****              莱西市河头店镇泥湾头村              18500元                  周才贵              370682199303185316              17753123841              莱阳市冯格庄街道东官庄村              20500元                  李晓峰              370285199601210011              1893723****              莱西市水集街道新华路新华四巷9号楼3单元601户              30500元