福建省沙县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0427刑初107号 公诉机关沙县人民检察院。 被告人林炜，男，1985年10月3日出生于福建省沙县，汉族，高中文化，个体，户籍地址福建省沙县，现住福建省沙县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年7月25日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于将乐县看守所。 辩护人黄书明，福建万天律师事务所律师。 沙县人民检察院以沙检公刑诉〔2019〕92号起诉书指控被告人林炜犯敲诈勒索罪，于2019年4月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沙县人民检察院指派检察员范燕霞出庭支持公诉，被告人林炜及其辩护人黄书明到庭参加了诉讼。沙县人民检察院于2019年7月29日以案件需要补充侦查为由，建议延期审理。本院决定延期审理并于2019年8月29日恢复审理。现已审理终结。 沙县人民检察院指控： 2017年10月间，李某1、肖某1（均另案处理）得知高某、姚某犯罪团伙（均已判决）在动车北站通过暴力、胁迫等手段强迫司机接受“配客”服务并从中非法获取利益，为自行组织人员采用同样手段向司机提供“配客”服务并非法获取利益，李某1、肖某1安排人员多次前往动车北站，采用语言威胁、殴打高某、姚某团伙人员等方式意图将高某、姚某等人驱赶出动车北站。随后，高某、姚某犯罪团伙通过中间人林某2与李某1、肖某1等人相约当面谈判。10月的一天，双方在大酒店七楼林某2的一间办公室内协商。双方商定，此后高某等人每月支付12000元给被告人林炜以及李某1、肖某1。李某1一方不再组织人员干预姚某犯罪团伙在动车北站的活动。当日，李某1、肖某1与被告人林炜共同商定上述钱款每月由被告人林炜收取后三人平分。自2017年11月开始，姚某依上述约定每月交付12000元给林炜，被告人林炜收取后交付肖某14000元，并依照李某1要求将其中4000元交予肖某（另案处理）。至2018年1月，姚某等人向李某1、肖某1、林炜一方支付钱款合计36000元，李某1、肖某1、林炜各分得12000元。 2018年7月24日，被告人林炜在沙县府前广场被办案民警抓获，到案后如实供述了犯罪事实。 公诉机关为证实上述指控的事实，当庭宣读和出示了相关证据。 公诉机关认为，被告人林炜伙同他人以非法占有为目的，采用暴力、胁迫等手段强行索取他人财物合计36000元，数额较大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。 被告人林炜对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，且自愿认罪认罚。其辩护人辩称，被告人林炜系初犯，其家属已代其退出全部违法所得，具有坦白、自愿认罪认罚等从轻处罚情节。被告人林炜属于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，建议对被告人林炜适用缓刑。 经审理查明： 2017年10月期间，李某1和肖某1（均另案处理）得知高某、姚某等人（均已判决）在动车北站通过暴力、胁迫等手段强迫司机接受“配客”有利可图，遂安排被告人肖某和张某1、李某洪、陈某等人前往动车北站威胁高某、姚某等人。随后，高某、姚某通过中间人林某2从中协调，双方约在大酒店七楼林某2的一间办公室内谈判。在被告人林炜以及李某1、肖某、肖某1的威胁、恐吓下，高某、姚某等人被迫同意每月支付给被告人林炜以及李某1、肖某112000元。李某1、肖某1一方不再组织人员干预高某、姚某团伙在动车北站的活动。随后，被告人林炜与李某1、肖某1共同商定上述钱款由被告人林炜每月收取并由三人平分。自2017年11月至2018年1月，高某、姚某等人每月向被告人林炜以及李某1、肖某1支付钱款12000元。被告人林炜收取钱款后，每月将其中4000元交给肖某1，并按照李某1的要求将其中4000元交给肖某1。至2018年1月，姚某等人向被告人林炜以及肖某1、李某1一方支付钱款合计36000元，被告人林炜以及李某1、肖某1各分得12000元。 2018年7月24日，被告人林炜被公安机关抓获归案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人林炜向公安机关退出违法所得12000元。同案人李某1、肖某1分别退出违法所得12000元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认： 扣押决定书、扣押物品清单，证实沙县公安局于2018年7月5日从被告人林炜处扣押苹果手机一部。 提取笔录及照片，证实：（1）公安机关依法对被告人林炜手机微信内容予以提取，姚某于2017年12月16日向林炜转账3000元，2017年12月17日向林炜转账2000元，2017年12月11日扫码付款给林炜3000元，2018年1月22日向林炜转账3000元。林炜于2018年1月22日收到来自姚某的转账3000元，2018年1月22日转账给肖某11000元，2018年1月1日转账给肖某1000元，2018年1月15日转账给肖某3000元，2017年12月11日通过二维码收款姚某的3000元，2017年12月17日收到来自姚某的转账2000元，2017年12月16日收到来自姚某的转账3000元。（2）公安机关依法提取张某1微信转账记录及相关微信号码等信息。（3）公安机关依法提取姚某手机微信记录，李某1通过其微信账号于2017年10月23日与姚某联系，把张某2的电话号码发给姚某。 证人刘某1证言，2017年11月28日11时50分左右，其开着车牌闽Ｇ×××××出租车到沙县边上一家快餐店附近下车准备吃饭，有4名年轻男子朝其冲过去，围着其打了一两分钟。在其被4名年轻男子打的一个星期前，高某就威胁说会叫人来找其麻烦，其不认识打人的4名年轻男子。 辨认笔录及照片，证实证人刘某1辨认高某、李某、林某1、戚某、许某、姚某、张某1、黄某1、陈某。 证人朱某证言，2017年11月、12月的一天上午10点左右，其在沙县门口等回头客的时候，姚某开了一辆黑色的车子停在其车旁边，从姚某的车上下来三四个年轻的陌生男子到其车子旁边，其知道是姚某他们要找其麻烦。其准备下车逃跑的时候，其中一个年轻的陌生男子将其拖下车，其摔倒在地上。其看他们很凶要打其，用手把头抱住，接着其不知道被谁用脚踢了两下，其中一个年轻男子还威胁其要载客就到北站去。 辨认笔录及照片，证实证人朱某辨认高某、许某、姚某、李某、林某1、戚某、许某1、张某1。 证人刘某2证言，2017年11月份的一天，其听同行刘某1说过高某放话威胁他说会有人收拾他。过了一两天的中午11点左右，其和同行上某在洋坊一家快餐店吃午饭，看到四个年轻人围着刘某1的车子叫他下车并打他，其和上某赶紧跑到外面救他，那四个年轻人打完之后就跑了，之后其报警。 辨认笔录及照片，证实证人刘某2辨认黄某1。 证人上某证言，2017年11月的一天中午，其和刘某2在沙县家快餐店吃完午饭准备离开时，看见马路对面有四名年轻男子正在对刘某1拳打脚踢，刘某2打电话报警，其冲过去劝架。对方看见其跑过去就跑走了。 辨认笔录及照片，证实证人上某辨认黄某1。 证人刘某3证言，其是一名出租车司机，有跑动车北站到永安这条线路，李某、高某等人在动车站收配客费，不交会被堵车，不让载客。 辨认笔录及照片，证实证人刘某3辨认高某、李某、林某1、戚某、许某、姚某。 证人周某证言，2017年11月，其因载了两个回永安的客人，没有向高某交配客费，客人被高某赶了，空车回永安。其在动车北站载客，看见高某带着两三个身上有纹身的人在靠近三明北汽车站天桥底下巡逻防止外地司机“偷吃”。姚某也带着人在动车北站出站口附近的电梯口到天桥底下路段进行巡逻。 辨认笔录及照片，证实证人周某辨认黄某1。 证人黄某1证言，2017年12月份左右，张某1接到姚某的电话，其就跟张某1、陈某等人到沙县殴打了一个较胖的出租车驾驶员。其还跟张某1等人去了两次动车北站替姚某去驱赶、威胁不听话的驾驶员。姚某会提供早餐和香烟给其和张某1等人，如果有打驾驶员，姚某会给钱给张某1，然后再由张某1把钱分给有去参与的人。 辨认笔录及照片，证实证人黄某1辨认高某、姚某、张某1、卿某、陈某、李某1。指认其租住的地点为沙县。在动车北站的聚集地点为北站小吃店。殴打一名30多岁男子的地点为沙县路口的路边。 证人卿某证言，2017年10月份开始，其与肖某、张某1、黄某1、陈某、邓凯文等人按照李某1的安排，听从姚某等人的指挥到动车北站对外地司机进行驱赶、威胁，甚至殴打。在旁边的小路上，其与张某1，黄某1等6人根据姚某的指示对一名深蓝色出租车的驾驶员进行殴打。 辨认笔录及照片，证实证人卿某辨认李某1、肖某、姚某、张某1、黄某1、陈某、李某洪。指认其租住的地点为沙县。其寻找驾驶员和车子的地点为动车北站。 证人张某2证言，其与黄某1、陈某等人按照李某1的安排，听从姚某等人的指挥到动车北站巡逻、驱赶、威胁、殴打不听话的驾驶员。其和黄某1等人听姚某等人的指挥，在沙县国安小区大门斜坡底下殴打一名蓝色出租车驾驶员。在沙县的路边殴打一名蓝色出租车的驾驶员。 辨认笔录及照片，证实证人张某1辨认高某、姚某、李某1、陈某、黄某1、卿某、肖某、林炜。指认其租住的地点为沙县。巡逻地点为动车北站。聚集地点为站前小吃店。殴打驾驶员的两处地点为沙县入口处停车坪和沙县红绿灯附近。 证人陈某证言，张某1有叫其一起去沙县红绿灯路口附近殴打一个出租车司机。其知道张某1、卿某、黄某1等人有去动车北站找人打架，他们一般都是早上8、9点去，差不多隔三、四天去一次。 辨认笔录及照片，证实证人陈某辨认张某2、黄某1、卿某。指认其租住的地点为沙县。殴打出租车司机的地点为沙县红绿灯路口附近。 证人林某2证言，因肖某1等人到动车北站找姚某等人的麻烦，不让姚某等人喊客拉客，姚某让其帮忙叫肖某1等人出来谈一下。其把姚某、许某、李某1、肖某1、林炜等人约到酒店七楼的一间办公室谈判。谈判结束后，肖某1说姚某等人答应每个月给12000元钱，分给肖某1、林炜、李某1每人4000元。 辨认笔录及照片，证人林某2辨认姚某、李某1、林炜、肖某、肖某1、许某。指认在动车北站带走肖某1等人的地点。姚某与李某1等人谈判的地点为酒店办公室。 证人黄某2证言，2016年其和林某1、王某、林某四个人合伙在动车北站配客，收配客费，抢了高某一伙人的生意，多次跟他们发生矛盾，林某1还被打了。2017年1月份，其和林某1、王某、林某四人只好退出了动车北站的配客市场。2017年10月，李某1、肖某1想要介入动车北站的配客费市场，李某1就让其假装是他们的亲戚，他们去把高某一伙人赶掉。之后，其有打电话给温某，让他一起做配客生意。 辨认笔录及照片，证人黄某2辨认李某1、肖某1、肖某。 证人温某证言，2017年下半年的一天，其接到黄某2的电话，说他有办法找社会上混的人把高某一伙人赶走，问其要不要和他一起在动车北站做配客生意。 辨认笔录及照片，证实证人温某辨认黄某2、高某、林某1、戚某、李某、姚某、许某、许某1。 证人肖某证言，2017年10月的一天晚上，其和李某1、肖某1三个人在华山的一个排挡吃夜宵，李某1、肖某1提到姚某一伙人在动车北站拉客很赚钱，要把姚某他们赶走，然后其和李某1、肖某1等人自己去赚这个钱。李某1就叫其去编个借口把姚某他们这伙人赶掉，于是其就编了个借口说其有个亲戚也在动车北站叫拉客，被姚某赶了。过了四五天的一个中午，李某1就开着宝马车载着其和张某1、陈某一起到动车北站，找姚某一伙人的麻烦，让姚某一伙人以后不要到动车北站拉客了。又过了二三天的一个早上，李某1打电话叫其再带几个小鬼去动车北站找姚某等人的麻烦，于是其就带着张某1、李某洪、陈某、黄某1这几个小鬼骑着摩托车又来到动车北站找姚某等人的麻烦。过了十几分钟左右，姚某请林某2来把其和张某1等人带走了。后来听说肖某1等人也去过动车北站找姚某等人的麻烦，肖某1还动手打了人。林某2把其和张某1带走的第二天，李某1打电话叫其到酒店和姚某等人谈判。过了一段时间，李某1说事情已经谈成了，也不要去抢动车北站的拉客生意了，姚某他们每个月会给其和李某1等人12000元，由林炜去找姚某拿钱，分成三份，李某1、林炜、肖某1三个人平分，李某1那份4000元就叫其自己去找林炜拿去花，之后其陆续找林炜拿了三次钱，总共12000元。 辨认笔录及照片，证实证人肖某辩认姚某、许某、李某1、林炜、肖某1、李和金、张某1、陈某、黄某1、刘湘军、高一介、邓凯文、李某洪、卿某、张宪盛、郑昌梓、廖加利、胡荣敏、罗朝川、杨光坦。指认其租住的地点为沙县。找林炜拿钱的地点为沙县酒店门口。警告姚某的地点为动车北站出站口附近的电梯口旁。与姚某等人谈事情的地点为酒店办公室。 被害人高某陈述，2017年10月，因黄某2想重新介入动车北站的配客市场，叫了社会上的混混李某1带小鬼来动车北站驱赶其与姚某一伙人。因为姚某门路比较多，他们一伙人就叫姚某去帮忙处理李某1。后来姚某和李某1等人谈判，达成协议要其与姚某一伙人每月拿12000元给李某1等人，他们一伙人继续在动车北站拉客配客。2017年11月，其与永安市车牌尾号XX的驾驶员发生矛盾，其就找姚某让李某1帮忙教训，李某1就安排张某1等小鬼配合他们寻找、殴打该驾驶员，但因张某1等小鬼认错了人，打错了驾驶员。从2017年11月至2018年1月，给李某1等人3个月共计36000元钱。 辨认笔录及照片，证实被害人高某辨认张某1、肖某。 被害人许某陈述，2017年10月初开始，李某1、肖某、肖某1、林炜等一伙人多次到动车北站威胁、驱赶、殴打其与姚某一伙人，不让他们在动车北站拉客配客。姚某就让林某2出面帮忙调停，经过谈判，其与姚某一伙人答应每个月给李某1、肖某1等人12000元钱，其与姚某一伙人在动车北站遇到事情李某1他们会出面叫小鬼帮助解决。其与姚某一伙人一共给了李某1、肖某1等人三个月共计36000元钱。 辨认笔录及照片，证实被害人许某辨认姚某、高某、林某1、李某、戚某、张某1、肖某1、林炜、肖某、林某2。 被害人姚某陈述，2016年的时候，其和许某、高某一伙人有跟王某、林某、黄某2一伙人在动车北站因为配客的问题发生矛盾，多次发生纠纷、打架。2017年9月份开始黄某2叫了李某1、肖某、肖某1、林炜等人带着小鬼来找他们一伙人的麻烦，不让他们在动车北站拉客配客。其与高某、许某、李某商量找李某1解决这件事。经过与李某1、肖某1、林炜谈判，其与高某一伙人答应每月给李某1、肖某1等人12000元钱。李某1一伙人不再干扰他们在动车北站拉客配客，并且李某1还会出面帮忙解决在动车北站碰到的不配合的司机。他们总共交了36000元钱给李某1等人。 辨认笔录及照片，证实被害人姚某辨认张某1、林炜、李某1、黄某3、肖某1、肖某、卿某、黄某1。 证人林某3证言，其系林炜父亲，案发后其代林炜向公安机关退出了违法所得12000元。 被告人林炜的供述，2017年10月中旬的一天上午，肖某1打电话让其陪他去找一个叫姚某的人并开车接其。一个不认识的男子开车，肖某1在车上说姚某把其朋友赶走，他有跟李某1说过，李某1叫人去动车北站找过姚某麻烦，姚某当时没有理李某1，叫其一起去找姚某，其同意了。三个人到了动车北站停车场电梯口处，肖某1没有看到姚某，但是楼梯口处有一个在喊客拉客的胖子。肖某1问胖子是不是和姚某一起的，胖子说是。肖某1问他姚某在哪，胖子就说人没在。肖某1让胖子叫姚某来，胖子打了一个电话说没人接。和其一起去的那个不认识的男子就直接上去甩了胖子一巴掌，踢了胖子肚子一脚。肖某1讲了一些威胁的话让这个胖子叫姚某去找肖某1，之后就离开了。 当天下午，肖某1打电话说姚某约他谈判，叫其到酒店再陪他一下，其同意了。其开车过去酒店找肖某1，其和肖某1进酒店的时候，李某1已经在大厅等他们。三个人到酒店7楼林某2的办公室。当时办公室里面已经有林某2、姚某和在动车北站被甩了一巴掌的胖子，其和李某1、肖某1就直接进到办公室里面坐下，姚某和肖某1争吵起来。林某2叫大家好好谈后就起身走进里面电脑隔间。肖某1和姚某谈好每个月姚某给他们12000元，从第二个月中、下旬开始给。姚某要求他们不要叫人来找他们的麻烦，肖某1同意了。肖某1叫姚某把12000元给其，并叫其和姚某两个人互留电话号码并加了微信。姚某他们进去电脑隔间和林某2打了声招呼就离开了。肖某1就打电话给他朋友说姚某找人说情就算了。肖某1挂完电话后，肖某1就对其和李某1说姚某给的钱，他们三个人分掉。肖某1叫其将每个月钱拿来分成三份，其和李某1、肖某1一人一份。李某1叫其把他的那份钱直接拿给肖某。因为其知道肖某是李某1带的小弟，他们关系非常好。其和肖某平时会认识就同意了。 他们向姚某收了前后三个月的钱，第一个月姚某给了其12000元现金，第二个月开始姚某给其4000元现金，然后通过微信扫码扫了3000元给其，过了几天姚某通过微信转账转其一笔2000元和一笔3000元，第三个月姚某微信转账给其3000元，给了肖某19000元现金。他们一共收了36000元。其每个月都给肖某和肖某1各4000元。姚某他们肯定不愿意给钱，但李某1、肖某1有叫人找过姚某他们麻烦，不让姚某他们在动车北站拉客叫客，会影响姚某他们的生意，姚某被逼得没办法才会找他们谈判，答应每个月交12000元。 肖某1安排其向姚某收钱、催钱，收到钱之后分钱。姚某在动车北站有什么麻烦的事情要处理就和李某1、肖某1联系。谈判的时候，李某1、肖某1答应姚某以后如果在动车北站遇到麻烦的话他们会出面解决。其向姚某收第三个月钱的时候，姚某说有一次李某1叫了两个人去打一个人，结果李某1叫的那两个人瘦瘦小小，打不过人家，还叫他帮忙打。 辨认笔录及照片，证实被告人林炜辨认李某1、肖某、肖某1、张某1、姚某、许某。指认：（1）大酒店7楼与姚某等人谈判的一间办公室。（2）2017年10月，在动车北站出站口附近的地下停车场路口旁边的楼梯口，其和肖某1还有另外一名男子，殴打许某。（3）2017年11月下旬，姚某在沙县店铺把12000元给其。（4）2017年11月中下旬和2017年12月17日晚上，其在沙县中央美苑5幢1107室分给了肖某14000元。（5）2017年12月11日在酒店门口，姚某给其4000元现金，微信转账3000元，当天在同样地点，其将4000元拿给了肖某。（6）2018年1月中旬，肖某1收下姚某9000元之后，在同样的地点，肖某1将6000元现金给其。（7）在凤凰路路口将4000元现金给了肖某。 检查笔录及照片，证实公安机关对张某1、卿某、陈某进行人身检查，三人身上均有纹身。 户籍证明，证实被告人林炜的基本身份情况，案发时已达完全刑事责任年龄。 查获经过、到案经过、破案经过，证实2018年7月24日，被告人林炜在沙县门口被沙县公安局民警抓获。被告人林炜到案后如实供述了自己的犯罪事实。 违法犯罪经历查询情况表，证实被告人林炜无违法犯罪记录。 福建省行政暂时扣留（或冻结）财物收据、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、福建省行政事业单位资金往来结算票据，证实2018年10月29日，被告人林炜的父亲林某3代其向公安机关退出违法所得12000元。2019年9月5日，同案人肖某1的亲属代其向公安机关退出违法所得12000元。2019年11月14日，同案人李某1向本院退出违法所得12000元。 关于被告人林炜的辩护人提出被告人林炜在本案中属于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，建议适用缓刑的意见。在本案中，被告人林炜积极参与威胁、恐吓姚某等一伙人，并在敲诈勒索成功后，负责对违法所得进行收取和分配，在犯罪过程中起主要作用，不应认定为从犯，不宜适用缓刑。辩护人的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人林炜伙同他人以非法占有为目的，采用暴力、胁迫等手段敲诈他人财物合计人民币36000元，数额较大，被告人林炜的行为已触犯了刑律，构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林炜到案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。案发后，被告人林炜的亲属能代其退出全部违法所得，可以酌情从轻处罚。在本案审理过程中，被告人林炜能够自愿认罪认罚，依法从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 被告人林炜犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月25日起至2020年1月24日止。罚金应于本判决生效的第二日内向本院缴纳。） 二、被告人林炜退出的违法所得人民币一万二千元，由保管机关沙县公安局，予以没收，上缴国库。 三、扣押在案的作案工具苹果手机一部，予以没收，由扣押机关沙县公安局直接上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  余长烜 人民陪审员  邱惠珍 人民陪审员  李锦荣 二〇一九年十一月二十六日 法官助理张德浚 书记员翁榕琼 附：有关法律规定、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处于三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处于十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。