福建省惠安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0521刑初743号 公诉机关惠安县人民检察院。 被告人张坤祥，男，1994年10月8日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，无业，家住惠安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月3日被抓获，次日被刑事拘留，2019年7月9日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 辩护人蔡书榕、王剑斌，福建磊德律师事务所律师。 被告人刘霖成，男，1995年3月20日出生于福建省泉州市泉港区，汉族，本科文化，无业，家住泉州市泉港区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月3日被抓获，次日被刑事拘留，2019年7月9日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 辩护人杨国川、王锋，福建兴惠律师事务所律师。 被告人曾靖，男，1996年6月21日出生于福建省惠安县，汉族，中专文化，无业，家住惠安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月3日被抓获，次日被刑事拘留，2019年7月9日被取保候审，2019年8月30日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 辩护人付蓉蓉、杨燕婷，北京盈科（泉州）律师事务所律师。 惠安县人民检察院以惠检诉刑诉〔2019〕688号起诉书指控被告人张坤祥、刘霖成、曾靖犯诈骗罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院于同年10月6日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派检察员辛俊阳出庭支持公诉，被告人张坤祥、刘霖成、曾靖及辩护人王剑斌、杨国川、王锋、付蓉蓉到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年2月至5月间，被告人张坤祥、刘霖成经事先预谋实施诈骗，共同出资购买电脑、手机等工具，先后租住于泉州市丰泽区津淮街隆泰安大厦、惠安县螺城镇辉岭商务楼x楼xxx室，并雇佣被告人曾靖和任杰（另案处理）等人通过微信网络聊天交友的方式引诱被害人张某等人在“福彩在线”赌博网盘进行充值，从中骗取被害人张某等人的款项合计人民币75004元。其中，被害人张某被骗人民币2700元、被害人刘某被骗人民币25100元、被害人吴某和被骗人民币12000元、被害人谢某被骗人民币5354元、被害人任某被骗人民币20450元、被害人崔某被骗人民币1900元、被害人杨某被骗人民币3500元、被害人唐某被骗人民币4500元。期间，被告人曾靖自2019年3月起参与实施诈骗，参与骗取被害人任某人民币20450元。被告人张坤祥、刘霖成各从中非法获利人民币15000元，被告人曾靖非法获利人民币12000元。 2019年6月3日，惠安县公安局民警在惠安县螺城镇辉岭商务楼x楼xxx室抓获被告人张坤祥、刘霖成、曾靖和任杰等人，当场缴获用于实施诈骗犯罪的手机多部、电脑多台及银行卡多张等物品。 案发后，被告人曾靖退出违法所得人民币12000元。 公诉机关认为，被告人张坤祥、刘霖成、曾靖伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络技术手段多次骗取公民钱款。其中，被告人张坤祥、刘霖成涉案金额达人民币75004元，数额巨大；被告人曾靖涉案金额达人民币20450元，数额较大，三被告人的行为均构成诈骗罪。被告人张坤祥、刘霖成、曾靖签字具结表示认罪认罚。建议对被告人张坤祥在有期徒刑三年二个月至三年六个月，并处罚金人民币一万元至一万二千元的幅度内处刑；对被告人刘霖成在有期徒刑三年二个月至三年六个月，并处罚金人民币一万元至一万二千元的幅度内处刑；对被告人曾靖在有期徒刑六个月至八个月，并处罚金人民币四千元至五千元的幅度内处刑。公诉机关向法庭提供被害人张某等人的陈述，证人金某彬等人的证言，辨认笔录及照片，提取笔录、扣押清单及照片，微信聊天记录，抓获经过，户籍证明，三被告人的供述与辩解等证据加以证实。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。被告人张坤祥、刘霖成、曾靖对指控的罪名、犯罪事实、量刑建议及签字具结不持异议。审理中，被告人张坤祥、刘霖成、曾靖的家属代为向本院退出违法所得和预缴罚金。其中，被告人张坤祥、刘霖成的家属各代为退出违法所得人民币15000元，预缴罚金人民币12000元；被告人曾靖的家属代为向本院预缴罚金人民币5000元。 本院认为，公诉机关指控被告人张坤祥、刘霖成、曾靖犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。三被告人利用电信网络技术，对不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚。其中，被告人张坤祥、刘霖成涉案金额达人民币75004元，数额巨大；被告人曾靖涉案金额达人民币20450元，数额较大。被告人张坤祥、刘霖成组织人员积极实施网络诈骗，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人曾靖受雇佣在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应从轻处罚。三被告人归案后能如实供述自己的罪行，庭审中表示自愿认罪，并积极退出违法所得和预缴罚金，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人对此提出的相关辩护意见，理由成立，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第二条第一款第一项的规定，判决如下： 一、被告人张坤祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2022年8月2日止。罚金已缴纳。） 二、被告人刘霖成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2022年8月2日止。罚金已缴纳。） 三、被告人曾靖犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2020年1月23日止。先前羁押的37日已折抵刑期。罚金已缴纳。） 四、被告人张坤祥、刘霖成各退出的违法所得人民币15000元，被告人曾靖退出的违法所得人民币12000元（该款项已由公安机关扣押，由公安机关机关依法处理），予以没收，上缴国库。 五、扣押在案的多部手机、电脑、电话卡等作案工具，予以没收（上述物品均未随案移送），由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  骆丽芳 人民陪审员  庄惠蓉 人民陪审员  王耐蘅 二〇一九年十一月五日 书 记 员  郑白如 附本案引用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 -2-