江西省弋阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣1126刑初124号 公诉机关江西省弋阳县人民检察院。 被告人顾春有，男，1982年8月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省上饶市弋阳县，住弋阳县,2014年11月27日因犯故意伤害罪，被弋阳县人民法院判处有期徒刑十个月，于2015年5月5日刑满释放，因涉嫌非法采矿罪，2019年6月30日刑事拘留，2019年8月2日经弋阳县人民检察院批准逮捕，同日由弋阳县公安局执行逮捕。现羁押于弋阳县看守所。 辩护人谢宗春，江西碧落律师事务所律师。 江西省弋阳县人民检察院以弋检公诉刑诉〔2019〕126号起诉书指控被告人顾春有涉嫌非法采矿罪，于2019年10月8日向本院提公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。弋阳县人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉，被告人顾春有及其辩护人谢宗春到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 弋阳县人民检察院指控，2015年8、9月份，被告人顾春有、夏某1（另案处理）、罗某1（另案处理）、罗某2（另案处理）、顾海军（在逃）在没有办理釆砂许可证的情况下，在弋阳县红旗水轮泵下的河道内非法釆砂，所釆的沙石销往广东天源有限公司、弋阳县南岩镇光辉村等地，经鉴定，该沙场总销售金额为635450元。 2019年6月30日，顾春有被公安机关抓获归案，其归案后，如实供述上述犯罪事实。 针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读并出示如下证据：扣押的销售单据等物证；人口基本情况表、刑事判决书等书证；被告人顾春有的供述与辩解；证人夏某1、罗某2等人的证言；鉴定意见；讯问光盘等电子证据。 公诉机关认为，被告人顾春有违反矿产资源法的规定，在未取得釆矿许可证的情况下，擅自开采国家进行保护的矿种，开采的矿产资源价值达63.545万元，情节特别严重，其行为应当以非法釆矿罪追究其刑事责任。顾春有在归案后如实供述，系坦白，其曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后在五年内又犯新罪，系累犯。现提起公诉，请依法判处。 被告人顾春有辩称其没有参与管理，没有得到分红，也没有投资。 辩护人的辩护意见：对指控罪名没有异议，被告人顾春有系本案从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；其系坦白，依法可以从轻或减轻处罚。 经审理查明，2015年8、9月份，被告人顾春有、夏某1（另案处理）、罗某1（另案处理）、罗某2（另案处理）、顾海军（在逃）在没有办理釆砂许可证的情况下，在弋阳县红旗水轮泵下的河道内非法釆砂，所釆的沙石销往广东天源有限公司、弋阳县南岩镇光辉村等地，经鉴定，该沙场总销售金额为635450元。2019年6月30日，顾春有被公安机关抓获归案，其归案后如实供述上述犯罪事实。 另查明，被告人顾春有与其他四个合伙人的股份均等；2014年11月27日被告人顾春有因犯故意伤害罪，被弋阳县人民法院判处有期徒刑十个月，于2015年5月5日刑满释放。 上述事实，有下列证据证实： （一）物证 公安机关从夏某1处扣押协议书、合同书、收条、单据等。 （二）书证 (1)被告人基本情况表、到案经过、刑事判决书、行政处罚决定书、常住人口登记表 证明：被告人顾春有达刑事责任年龄，前科为：2014年因殴打他人被弋阳县公安局行政拘留15日，因犯故意伤害罪被弋阳县法院判处有期徒刑十个月，2015年5月5刑满释放。 (2)弋阳县水利局证明一份 证明：夏某1、罗某1采砂未进行行政许可。 （三）证人证言 (1)罗某1的证言，证明：采沙是罗某1与夏某1、罗某2、顾春友、顾海军五个人合伙。顾家村的事情由顾春友、顾海军和签名一起去做工作协调，摆平村里的事情。没有具体分工，大家一起做事，轮着去干筛机分料，夏某1负责记帐，也记车数，还管设备。罗某2、顾春有、顾海军也是一样做这些事。挖的沙石截止2016年年底全部卖完，总共大概12000多方,大约4000多方沙子，8000多方石子，卖给红旗水轮泵项目的沙石大概1万多方，585990元，卖给南干渠约1000多方，67000元，都已结清。 （2）夏某1的证言。证明：夏某1和罗某1、顾春友、顾海军、罗某2五个人一起合伙弄这个生意，每个人股份都是一样的。夏某1一直保管账本，开票开始时罗某2，开票不固定，罗某1管钱，顾春友、顾海军负责记车数，五个人有事一起做，没有明确分工。获利70多万，账本总共结算了两次账，一次是2016年6月20日结算的，卖给红旗闸坝工程项目部销售金额是585900元，卖给南干渠销售金额是67000元(不包括成本、运费、罗某1治疗手的医药费12800元)；一次是2016年11月19日沙场结账的情况，卖了81600元。最后总共获利52万左右。 辨认笔录，证明：2019年4月4日14时51分，夏某1在弋阳县看守讯问室辨认出本案中和其一起非法釆矿的人是顾春友、顾海军。 （3）罗某2的证言，证明：罗某2、罗某1、夏某1、顾春友、顾海军五个人合伙，夏某1负责管账也会开下三联单的票据，其一般就是看着挖机记时间，顾春友、顾海军负责记车数，五个人有事一起做，没有明确分工。 （4）罗某3的证言，证明：2017年罗某3是罗占组生产队干部，知道罗某2、罗某1、夏某1、顾春友、顾海军一共五个人一起合伙采沙，从红旗水轮泵下游到罗占村小组的沙洲的信江河内及岸边，用船和挖机采沙子。2017年村里村民反映采沙采到村子的沙洲了，罗某3和罗会敏、罗来水、罗某4四人到釆沙地叫工人不要釆沙。罗占村小组国道队就收了7万块钱租沙洲的定金，没有收到夏某1其他钱。 （5）罗某4的证言，证明：2015年下半年，大概8-9月份左右，罗某2、罗某1、夏某1、顾春友、顾海军几人合伙在红旗水轮泵坝下非法挖沙一直到2016年底，国道组村民去拦过几次。2016年罗某4和罗某3、罗云水、罗建华、罗国华等十几人去拦过三次。 辨认笔录，证明：2019年4月8日11时57分，罗某4在弋阳县公安局辨认出本案中在红旗水轮泵采沙的几个老板中的顾海军。 （6）周某的证言。证明：2015、2016年周某姐夫周造亮在红旗水轮泵那里买过两车沙子，一车16到17方，一方卖45到50元，大概1600元左右。 （7）顾某的证言，证明：红旗水轮泵除险加固工程进驻开工那年，顾某是村干部，只知道有罗某1和夏某1，有没有其他人不清楚，当时他们租用河道用于挖沙与村里签了合同，租期两年，租金两万元。 （8）黄某1、黄某2的证言，证明：黄某1是黄家小组干部，黄某2是会计。2015年红旗水轮泵有个除险加固工程，罗某1和罗某2、夏某1在坝底处采沙，以3000元一年的价格，租用黄家小组的一块约15、16亩的沙洲堆沙，沙子是到处都卖的。 （9）殷某的证言，证明：2015年罗某1介绍了罗某4将铲车抵押给了殷某，之后殷某将铲车租给罗某1用于挖沙，谈好每个月7500元的租金，大概用了三个月，之后沙场没有继续经营，铲车也没再用来。 辨认笔录，证明：2019年4月8日12时50分，殷某在弋阳县公安局辨认出顾海军是采沙的几个老板中。 （10）叶某1的证言，证明：叶某1是水利局水政监察大队长，2015年上半年左右，河道巡查的时候发现红旗水轮泵闸坝除险加固工程项目部在信江河道内取料自用，项目部来水利局找过领导，跟罗某1等人签订了合同，根据工程施工合同工程方可以利用开挖料进行施工，除险加固工程也是县里的重点项目。采沙从2015年7、8月份釆到2016年底。如果沙子没用于加固工程而是卖给第三方，就是非法釆沙。 （11）叶某2的证言，证明：2015年年初叶某2与广东源天工程有限公司签订了合同，为红旗水轮泵加固工程项目部提供沙石，到2015年7月份,罗某1、夏某1等人也想做这个生意，经常找项目部，后项目部于叶某2协商，给叶某2五万元违约金解约。叶某2看到河里有挖沙船，知道罗某1他们是就地取材。 辨认笔录，证明：2019年4月8日17时20分，叶某2在弋阳县公安局辨认出，罗某1为了拿到红旗水轮泵除险加固工程项目，把之前的供货商叶某2赶走，一起经常去红旗水轮泵找张总的人中的一个是顾春有。 （12）易某的证言，证明：易某承包了红旗水轮泵闸坝除险加固工程项目，工程是2015年3月开始进驻，5月开始施工，9月份正式施工后与罗某1、夏某1签订了合同，由他们供应沙石。他们是五个人合伙，在水坝工程下游的两三百的河道范围及边上的沙洲釆沙。直到2016年5月13日和夏某1对完账，总共供应了约10000方沙石料，约5000方沙子，5000方石子共计40余万元沙石款。 （13）罗某5的证言，证明：2016年8、9月份，罗某5和外号“猫仔”承包了弋阳县南岩镇光辉村中湖村内道路硬化工程，后期由夏某1供应沙石，大约一百多车沙石，总价款6、7万元。听说夏某1、罗某1、罗某2、顾家“光头”几个人在红旗水轮泵哪里挖沙。 （14）李某的证言，证明：2016年罗某5和李某联系做中湖村内道路硬化工程，李某负责出人和机器做事，其他沙石、水泥等不清楚。 （15）夏某2的证言，证明：2016年夏某2是光辉村中湖组会计，村长是夏某1，马路承包给了“猫仔”，浇路的沙石。 （16）张某的证言，证明：2015年5月份到2017年6月份，前后在红旗水轮泵闸坝除险加固工程工作，当时还有个叫易某的施工员在现场负责技术。2015年8月份到2016年底都由夏某1、罗某1、罗某2等五人提供沙石，一共付给夏某1、罗某1等人60万。夏某1、罗某1出示过证明，上面有村干部、村代表、村民签字，同意使用东罗材沙洲。 （17）罗来财证言，证明：罗来财到法院告赣弋沙场与其村签订的租赁协议无效，需重新签订协议。 （18）熊某的证言，证明：2016年10月份的时候李某的哥哥打电话叫其拉沙子，用于中湖村道路硬化工程，陆续拉了20多车的沙子，其中有一车有泥巴，之后就没拉了。 （19）万某的证言，证明：自己的南竿渠项目建设工程是从夏某1、罗某1那里购买的沙石，买了77460元加运费7000元。 （四）被告人的供述和辩解 被告人顾春有在2019年6月30日、7月2日、7月3日、8月2日、8月16日在公安机关的供述和辩解及讯问光盘一张，其中8月16日认罪，证明：顾春有承认自己是沙场的股东，占股20%,沙场一共有5个股东，分别是罗某1、夏某1、罗某2、顾海军、和自己，自己偶尔会去沙场帮忙，但是沙场的利润自己没有分到,卖的砂石款记在账本上。 （五）鉴定意见 经鉴定：根据现金日记账，罗某1等人采砂金额为：广东天源51.661万元。南岩镇光辉村5.416万元，南竿渠项目：6.468万元，销售总计63.545万元。 上述证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，足以认定上述事实。 本院认为，被告人顾春有违反矿产资源法的规定，在未取得釆矿许可证的情况下，与他人合伙擅自开釆国家进行保护的矿种，开釆的矿产资源价值达63.545万元，情节特别严重，其行为已构成非法釆矿罪，系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以支持。辩护人提出被告人顾春有系从犯，依法法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚的辩护意见，经查，被告人与其他合伙人的股份一样，在做事的时候没有明确的分工，故在共同犯罪中被告人顾春有与其他人作用相当，辩护人的辩护意见与事实和法律规定不符，不予采纳；辩护人提出被告人顾春有系坦白依法可以从轻或减轻处罚的辩护意见，与查明事实、法律相符，予以采纳；被告人及辩护人的其他辩解及辩护意见不予采纳。被告人顾春有因犯故意伤害罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑罚之罪的，系累犯，依法应当从重处罚；被告人顾春有在归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。综合本案被告人顾春有的犯罪事实、性质、情节、对于社会的危害程度以及认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》法释【2016】25号第三条之规定，判决如下： 一、被告人顾春有犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月30日起至2023年6月29日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。） 二、继续追缴被告人顾春有与夏日龙、罗贤芳等共同违法所得人民币63.545万元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴晓玲 人民陪审员  李淑芳 人民陪审员  杨卫华 二〇一九年十一月七日 书 记 员  王佳英