安徽省芜湖市鸠江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0207刑初191号公诉机关安徽省芜湖市鸠江区人民检察院。被告人陈达奎，小名“三子”，男，1978年9月22日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地及现住址均为芜湖市鸠江区。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月20日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年3月27日，经芜湖市鸠江区人民检察院审查批准逮捕，次日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕，现羁押于芜湖市。辩护人江贤志，安徽安江律师事务所律师。安徽省芜湖市鸠江区人民检察院以鸠检一部刑诉[2019]141号起诉书指控被告人陈达奎犯诈骗罪，于2019年8月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月23日公开开庭审理了本案。安徽省芜湖市鸠江区人民检察院指派检察员谭某出庭支持公诉，被告人陈达奎到庭参加诉讼，受被告人亲属的委托，安徽安江律师事务所律师江贤志到庭为被告人陈达奎辩护。本案现已审理终结。安徽省芜湖市鸠江区人民检察院指控，被告人陈达奎在2018年6月份至2019年1月期间，向被害人谎称能够帮忙办厂、承包工程、选择安置房、买安置面积、给办事领导送钱等，多次实施诈骗犯罪，共计诈骗得款35万余元，其中诈骗被害人吴某133万余元，诈骗被害人汪某2万余元，案发前，被告人陈达奎已赔偿被害人经济损失12万余元。2019年2月19日，被告人陈达奎接到公安机关电话通知后，主动到公安机关如实供述了诈骗犯罪事实。公诉机关指控上述事实的证据有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、检查、提取笔录等。公诉机关认为，被告人陈达奎主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上采取编造谎言等欺骗手段，骗取他人现金共计35万余元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。案发后，被告人陈达奎接到公安机关电话通知后，主动到公安机关如实供述罪行，依法可视为自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻处罚。被告人陈达奎对公诉机关指控的罪名和诈骗被害人吴某133万余元的犯罪事实无异议，辩解归还被害人汪某2万余元中有0.5万元是应该给付被害人的装修工资，其实际诈骗被害人汪某1.6万元，另给付被害人吴某110万元现金是退还33万余元的诈骗款，不是归还其他债务。当庭表示认罪、悔罪。辩护人江贤志提出的主要辩护意见是：一.对公诉机关指控被告人陈达奎的犯罪事实和定性均不持异议；二.对量刑方面提出下列意见：1.被告人陈达奎具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚处罚；2.被告人陈达奎亲属在案发前代为退回大部分赃款，可酌定从轻处罚；3.被害人吴某1自身存在一定过错，可酌定对被告人陈达奎从轻处罚；4.被告人陈达奎系初犯，无前科劣迹，可酌情从轻处罚；5.被告人陈达奎案发后有悔过表现，家庭困难。综上，建议法庭对被告人陈达奎从轻处罚。经审理查明：被告人陈达奎在2018年6月份至2019年1月期间，多次实施诈骗犯罪，共计诈骗得款34.6万余元，具体犯罪事实如下：一、诈骗被害人吴某133万余元。1.2018年6月份至2019年1月期间，被告人陈达奎使用微信名“怒放的生命”（微信号：×××）冒充房某的身份，编造与沈巷镇政府的领导关系熟等谎言，谎称能够帮忙办厂、承包工程、选择安置房、买安置面积、给办事领导送钱等，多次骗取被害人吴某1通过微信方式给微信名“怒放的生命”账户转账共计18.7万元。分别为：2018年6月11日一次转账1500元、一次转账500元；6月19日转账3500元；6月21日转账3000元；7月2日转账10000元；7月6日转账5000元；7月9日转账2000元；7月18日转账3000元；7月22日转账7000元；7月29日转账2000元；8月2日转账5500元；8月15日转账3000元；8月16日转账1700元；8月19日转账6000元；8月20日转账7000元；8月21日转账3000元；8月22日转账2000元；8月24日一次转账10000元、一次转账800元；8月28日转账5000元；8月30日转账7000元；9月3日转账5000元；9月13日转账500元；9月18日转账1000元；9月24日转账5000元；10月3日转账10000元；10月8日转账3500元；10月25日转账5000元；10月27日转账2000元；11月2日转账1000元；11月6日转账2500元；11月17日一次转账2000元；一次转账1000元；12月12日两次转账，每次10000元，共计20000元；12月20日一次转账10000元，一次转账5000元；12月23日转账5000元；2019年1月4日一次转账10000元，一次转账5000元；1月8日转账5000元。2.2018年6月22日，被告人陈达奎使用微信名“怒放的生命”冒充房某身份与被害人吴某1聊天，谎称陈达奎在外借了高利贷，让吴某1“借”6000元给陈达奎。吴某1便向陈达奎微信号“金百合门业”账户微信转账6000元，从而骗取被害人吴某16000元。3.在上述以帮忙办厂、选择安置房、买安置面积等方式实施诈骗过程中，被告人陈达奎还使用微信名“怒放的生命”冒充房某的身份，称被告人陈达奎善于与政府工作人员打交道，让被害人吴某1委托陈达奎出面，到沈巷镇政府能够帮助办理选择安置房、买安置房面积等。为此，被害人吴某1先后多次通过面对面给现金的方式，给被告人陈达奎10.5万元现金，被告人陈达奎出具加盖有“鸠江区沈巷镇安置办专用章”伪造印章的假收据给被害人，从而将这些钱款骗为己有。分别为：2018年10月25日出具假收据两张，分别收取所谓购房定金5000元，共计10000元；2018年11月4日出具假收据收取所谓安置房定金5000元；11月10日出具假收据收取所谓预定房20000元；12月20日出具假收据收取所谓安置房宝能定金70000元（其中35000元收取现金，另外35000元微信支付，已认定在上述微信支付诈骗事实中。）；12月24日出具假收据收取安置房定金15000元；12月27日出具假收据收取所谓安置房购买定金48000元（实收20000元）。4.被告人陈达奎在上述诈骗犯罪过程中，使用微信名“怒放的生命”向被害人吴某1介绍自己的另一个微信号“LEDGIFTMD1314”，冒充所谓的合肥市委书记宋国权儿子宋伟，先后以借钱、帮忙承包工程找关系等，骗取被害人吴某1通过微信转账现金1.1万元。分别为：2018年9月8日转账3000元；9月17日转账2000元；9月18日两次转账分别为1500元和4500元。5.此外，在实施上述犯罪过程中，被告人陈达奎还编造找关系送钱等谎言，骗取被害人吴某1当面给付现金共计2万余元。另查明：2019年1月，被害人吴某1发现被骗后，找到被告人陈达奎及其父亲陈某要求还钱，因为担心儿子坐牢，陈某同意售房替陈达奎归还诈骗所得。经被害人吴某1介绍，陈某将其一套房屋以55万元的价格出售，得款现金45万元和购房人所出具10万元欠条一张。被害人吴某1知道陈某售房款金额，自己列出被被告人陈达奎诈骗数额41.5万元（另加一笔通过微信转0.6万元），被告人陈达奎向其亲戚喻某借款2万元、吴某2借款3万元、石某2借款4万元，被告人陈达奎父亲向其亲戚吴某2借款5万元，总金额共56万余元的清单，要求被告人陈达奎让其父亲陈某用售房款一次性给付。后陈某只同意并给付了10万元现金和10万元债权凭证。再查明：胡伟曾因与被告人陈达奎合伙做生意于2015年7月个人向石某2借款3万元，后因退出合伙，胡伟将欠石某2借款3万元债务转给了被告人陈达奎。因陈达奎长期未能归还，石某2凭胡伟向其借款的原始借条于2017年到法院诉讼，法院判决胡伟向石某2归还借款。后石某2于2019年向法院申请执行，法院已将胡伟借款执行并给付石某2。二、诈骗被害人汪某1.6万余元。2018年10月份至12月期间，被告人陈达奎编造能够帮助被害人汪某选择安置房、买安置面积等谎言，多次骗取被害人汪某现金共计1.6万元，并向被害人汪某出具假收据两张。被害人汪某发现被骗后，找到陈达奎要求退钱，否则报警，陈达奎害怕，便于2019年1月23日，将1.6万元诈骗款退给了被害人汪某。2019年2月19日，被告人陈达奎接到公安机关电话通知后，主动到公安机关如实供述了诈骗犯罪事实。上述事实，有经举证、质证的下列证据证实：1.户籍证明，证实被告人陈达奎个人身份事项及其案发时已达到刑事犯罪责任年龄。2.受案登记表及立案决定书，证实被害人吴某1于2019年2月19日向沈巷派出所报案称被人诈骗38万余元，报案后芜湖市公安局鸠江分局立案侦查的事实。3.到案经过的情况说明，证实被告人陈达奎是电话通知的方式到案，且到案后能如实供述自己的犯罪事实。4.公安机关对“鸠江区沈巷镇安置办专用章”印章进行扣押的刑事照片，证实被告人实施诈骗犯罪时使用过的一枚假印章特征。5.盖有“鸠江区沈巷镇安置办专用章”印章的收据两张，证实被告人陈达奎诈骗被害人汪某时开具的两张假收据。6.沈巷镇人民政府房屋征收办公室的情况说明，证实其公章全称为“沈巷镇房屋征收办公室”，公安机关扣押的被告人陈达奎制作的“鸠江区沈巷镇拆迁安置办”印章系伪造。7.扣押决定书及清单，证实公安机关对陈达奎使用的手机及印章进行扣押。8.接受证据物品、文件清单、悔恨书、证明，证实被告人陈达奎于2019年1月20日、1月25日分别出具书面材料和悔恨书，当时承认在2018年6月11日至2019年1月17日期间，共诈骗吴某141.5万元。对自己行为悔恨，并请求谅解。9.借条一张和承诺书一份，借条和承诺书均系被告人陈达奎的父亲陈某向公安机关提供，证实被害人吴某1发现被骗后，2019年1月27日，陈达奎不想让被害人报案，答应还钱，并支付损失等，向被害人出具承诺书，出具了一张55万元的借条给吴某1。10.盖有“鸠江区沈巷镇拆迁安置办”印章的收据七份，证实被告人陈达奎于2018年10月25日开假收据两张收取所谓购房定金各5000元；2018年11月4日开假收据收取所谓安置房定金5000元；11月10日开假收据收取所谓预定房20000元；12月20日开假收据收取所谓安置房宝能定金70000元；12月24日开假收据收取安置房定金15000元；12月27日开假收据收取所谓安置房购买定金48000元（收据上48000元，实收20000元。）。11.借条四份，四份借条均从陈某处复印提取，证实被告人陈达奎交给其父亲陈某借条四张，内容是分别陈达奎于2017年9月10日、2015年3月31日、2015年7月4日、2018年4月16日出具借条给喻某、吴某2、石某2、吴某1，借款金额分别为2万元、3万元、4万元、1万元。12.转账单四份，证实被害人吴某1于2019年9月8日至18日分四次通过微信转账合计1.1万元给微信名为“宋伟”的人。转账绑定的为建行银行卡。13.转账单五十三份，证实吴某1于2018年6月11日至2019年1月14日期间通过微信转账方式分41笔一共转给微信号为“怒放的生命”18.7万元；吴某1通过微信转账方式分11笔一共转给微信号为“陈达奎”1.666万元。2018年6月22日，吴某1向微信号“金百合门业”账户微信转账6000元。14.吴某1建行、邮政储蓄卡银行卡流水一份，证实被害人吴某1银行卡的交易流水，能证实有多笔微信转账记录情况。15.情况说明、吴某1手书材料及提交笔记本记账记录，证实吴某1向公安机关提供了关于陈达奎实施诈骗时向被害人取款的谎称的理由和骗取的具体每笔数额情况的自己手写记录。16.接受证据材料清单、微信聊天截图，证实被告人陈达奎使用微信号为“怒放的生命”与吴某1聊天，涉及多笔诈骗转账款项及事由。17.证人石某1证言，石某1系吴某1岳父，其证言证实2018年10月份，陈达奎和吴某1在其家吃饭时，陈达奎告诉石某1说他认识沈巷镇很多领导，可以帮忙找关系选择安置房，几天后，吴某1说陈达奎帮石某1选安置房需要交1.5万元的押金，石某1当时就将1.5万元钱给了吴某1，几个月后，吴某1给了石某1一张盖有“鸠江区沈巷镇拆迁安置办”印章的收据，上面写有1.5万元定金。18.证人吴某3证言，吴某3系吴某1哥哥，其证言证实2018年7月份，吴某1来其家说他认识房某和陈达奎，这两个人认识沈巷镇的领导，可以帮忙解决安置房。吴某3先后分3、4次将3万多元现金交给吴某1，用于房某和陈达奎找关系打点，2018年12月份发现自己被骗。19.证人吴某2证言，吴某2系吴某1的哥哥，其证言证实2018年9月份，陈达奎和吴某1来到其店里，陈达奎说他亲戚叫房某，和沈巷镇领导关系好，可以帮忙搞一套安置房，过了一段时间，吴某1就过来跟吴某2说搞安置房需要找关系，交定金，吴某2当时就给了吴某114万元。2019年1月份，吴某1说被陈达奎给骗了。2018年10月24日，吴某2给了5000元定金给陈达奎，其余的钱都是吴某2给吴某1转交给陈达奎的。2015年的时候，陈达奎曾经借吴某23万元，2019年春节时候，吴某1给了吴某23万元，说是陈达奎还给其的。20.证人周某证言，周某系沈巷镇征收办负责人，证实2019年春节前，一名叫汪某的人来沈巷镇拆迁办要安置房子，还拿出一张盖有“鸠江区沈巷镇安置办”印章的收据，周某告诉汪某，沈巷镇根本就没有这样一枚公章，他被骗了，要他去报警。沈巷镇征收办正在使用的就一枚公章，是“沈巷镇房屋征收办公室”。陈达奎曾经来过沈巷镇征收办两次，要帮汪某选房，但是被周某直接回绝了，周某没有接受过陈达奎的饭局和现金，也不认识房某这个人。21.证人房某证言，证实房某认识被告人陈达奎，但是已经有一年多没有和他见过面了，和他没有什么交情，与陈达奎的父亲认识很多年了。微信号为“×××”（微信名为“怒放的生命”）不是房某的，其不认识合肥市市委书记宋国权的儿子宋伟，从来没有帮人在沈巷镇政府找关系帮人选安置房，也没有帮人介绍在合肥市承揽工程。22.证人陈某证言，证人陈某系陈达奎的父亲，其陈述2019年1月25日，被告人陈达奎和吴某1一起来到其家中，吴某1说陈达奎诈骗了他30多万钱。2019年2月1日的时候，陈某帮助陈达奎退赃20万元，其中10万元是现金，另有10万是小付买陈某房子打的欠条，其中10万元是偿还陈达奎借的人债务。陈达奎向喻某等四人出具的借条共计10万元，是陈某提供给公安机关的，原件在陈某处，2019年2月2日，陈某从陈达奎手机录音中听到陈达奎写了一张55万元的欠条给吴某1，陈达奎说是吴某1逼着他写的。在庭审后辩护人提供的一张视频录音光盘中，证人陈某又表示之所以便宜卖房子给吴某120万元是害怕吴某1到派出所举报，其不可能帮陈达奎归还借款。23.证人石某2证言，石某2系吴某1妻子的哥哥，其在侦查期间陈述陈达奎于2015年曾经向其借过3万元，向其出具了一张4万元的欠条（包括1万元利息）。2019年，陈达奎通过吴某1将该笔钱归还了。后在补充侦查时又陈述系胡伟向其借款3万元，后胡伟将债务转给被告人陈达奎，因陈达奎长期未能归还，石某2凭胡伟向其借款的原始借条到法院诉讼，法院判决胡伟向石某2归还借款。后石某2向法院申请执行，法院已将胡伟借款执行并给付石某2。陈述吴某1也欠石某2钱，包括吴某1给其的陈达奎的4万元，吴某1还欠他5、6万元。24.证人喻某证言，喻某和吴某1是连襟关系，其证言证实2017年9月10日，陈达奎曾经向其借过二万元，吴某1做了担保，陈达奎打了一张二万元的欠条给其。2019年，吴某1将借条拿走，给了喻某两万元，说是陈达奎还给其的。25.被害人吴某1陈述，证实吴某1和陈达奎是朋友关系。2018年6月份至2019年1月份，陈达奎使用冒充沈巷镇房某、合肥市市委书记宋国权的儿子宋伟，以帮助其选择好的安置房、低价购买安置面积、在合肥市承包工程要请领导吃饭、送钱给领导等名义，一共诈骗其42.53万元。自己算了一下，转给微信名“怒放的生命”（微信号为“×××”）19.9万元；转给微信号为“LEDGIFTMD1314”1.1万元（宋伟），转给微信号为“wxid-afdgutkodyd22”（“金百合门业”）1.13万元，其中有一笔6000元，面对面给陈达奎18.9万元，其妻子给陈达奎2万元，陈达奎本人微信号是“wxid-afdgutkodyd22”，冒充房某微信号为“×××”，冒充宋伟微信号为“LEDGIFTMD1314”。吴某1追问陈达奎安置房事情时候，陈达奎就给了其几张收据，说他自己填写的，上面加盖了沈巷镇拆迁办安置办的公章，直到2019年1月20几号的时候，吴某1去沈巷镇安置办核实，才知道自己被骗。2019年1月29日，陈达奎退给吴某110万元现金和10万元债权。其中的10万元现金是归还陈达奎2015至1017年期间的欠款（欠俞孝德2万元；欠胡伟转石某23万元本金加1万元利息；欠吴某23万元；2018年4月欠吴某11万元。），吴某1将这些欠条都还给了陈达奎，吴某1手中有一张陈达奎写给其的55万元欠条，不是其强迫他写的。陈达奎在补充侦查期间陈述胡伟向石某2借款3万元，后胡伟将债务转给被告人陈达奎，因陈达奎长期未能归还，石某2凭胡伟向其借款的原始借条到法院诉讼，法院判决胡伟向石某2归还借款。后石某2向法院申请执行，法院已将胡伟借款执行并给付石某2。吴某1将陈达奎给的4万元给了石某2，这个钱就当是吴某1还石某2的钱，吴某1还欠石某2的钱。26.被害人汪某陈述及手机通话光盘、提取笔录，证实被告人陈达奎分别以找沈巷镇拆迁办周主任、购买安置面积、赠送安置面积为由，面对面现金分别给了陈达奎5000元、14000元、2000元人民币。2019年1月份，陈达奎给了其两张收款收据，盖有“鸠江区沈巷镇安置办专用章”。过了一段时间，汪某去沈巷镇拆迁办找到周主任，周告诉其该两张收据不是拆迁办出具的，汪某知道自己被骗了。2019年1月23日晚上，陈达奎给了汪某2.1万元现金。被害人汪某在补充侦查期间又陈述陈达奎骗其1.9万元，2.1万元中有0.2万元是陈达奎应该给其的工资。27.被告人陈达奎的供述与辩解，证实陈达奎因经济拮据所以想骗吴某1的钱，2018年6月份至2019年1月份，陈达奎使用微信名“怒放的生命”（微信号：×××）冒充房某，使用微信号“LEDGIFTMD1314”冒充合肥市委书记宋国权儿子宋伟，并让吴某1加这两个微信号为好友，以帮助吴某1找人办厂请人吃饭、选择安置房给沈巷镇领导送钱、买安置房的面积找关系付定金、合肥承包工程请领导等名义诈骗吴某1一共32至33余万元，这些钱其在吴某1家开设的赌场内输了10万元左右，另外20余万元还了之前拖欠别人的材料款。陈达奎伪造了“鸠江区沈巷镇安置办专用章”和收据凭证，让吴某1相信其可以为他办事。该枚印章是陈达奎从网上找人刻好后寄给其的。陈达奎本人使用的微信号为“金百合门业”（绑定手机号156××××****），与“怒放的生命”（绑定手机号138××××****）、“LEDGIFTMD1314”微信号同时绑定了一张其本人银行卡。公安机关在陈达奎哥哥处提取的录音中，陈达奎提及到共欠吴某141.5万元，这个数字是吴某1计算出来的，吴某1还让其打一张55万元的欠条给他。公安机关在立案前，陈达奎一共归还给吴某120万元，其中10万元是现金，10万元是债权。28.辨认笔录，证实被害人汪某对被告人陈达奎（小名“三子”）进行了辨认。29.提取笔录，证实公安机关依法对被告人陈达奎使用的VIVO手机扣押并提取该手机绑定的两个微信号（“wxid-afdgutkodyd22”、“×××”）名下的微信转账收入情况。其中微信号为“wxid-afdgutkodyd22”（微信名为“金百合门业”）绑定的手机号为156××××****，微信号为“×××”（微信名为“怒放的生命”）绑定的手机号为156××××****。同时证实被告人陈达奎收到被害人微信付款的情况，与被害人微信支付记录吻合。30.公安机关提取于吴某1手机视听资料光盘一份，证实被害人吴某1与微信号为“金百合门业”、“怒放的生命”、“宋伟”聊天记录，证实被告人陈达奎通过微信诈骗被害人吴某1的犯罪事实。31.侦查人员与胡伟的手机通话光盘、提取笔录，证实胡伟曾因与被告人陈达奎合伙做生意于2015年个人向石某2借款3万元，后因退出合伙，胡伟将欠石某2借款3万元债务转给了被告人陈达奎。因陈达奎长期未能归还，石某2凭胡伟向其借款的原始借条到法院诉讼，法院判决胡伟向石某2归还借款。后石某2向法院申请执行，法院于2019年4、5月已将胡伟借款执行并给付石某2。32.公安机关提取的吴某1与陈达奎微信聊天电子文件光盘，证实被害人吴某1知道陈某售房款金额，自己列出被被告人陈达奎诈骗数额41.5万元（另加一笔通过微信转0.6万元），被告人陈达奎向其亲戚喻某借款2万元、吴某2借款3万元、石某2借款4万元，被告人陈达奎父亲向其亲戚吴某2借款5万元，总金额共56万余元清单，要求被告人陈达奎让其父亲陈某用售房款一次性给付。上述证据来源合法，证据内容能相互印证，符合证据的合法性、客观性、关联性，本院对其证明效力予以确认。本院认为：被告人陈达奎以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。关于被告人陈达奎诈骗被害人汪某的数额。经查，关于该笔犯罪事实的认定现有证据只有被害人汪某的陈述，其第一次陈述被骗数额为2.1万元，后一次陈述被骗数额为1.9万元，而且被害人在笔录中也陈述了被告人陈达奎只认可1万余元，被告人陈达奎当庭辩解归还被害人汪某,2.1万余元中有5000元是应该给付被害人的装修工资，其实际诈骗被害人汪某1.6万元，依据现有证据，被告人陈达奎诈骗被害人汪某的数额应认定1.6万元为宜。关于被告人陈达奎在案发前退还给被害人吴某1诈骗款项的数额。经查，被告人陈达奎在案发前退还给被害人吴某1诈骗款项的来源系其父亲陈某知道其诈骗他人，害怕其坐牢，不得已将房屋出售的售房款，陈某出售房屋的目的就是代为被告人陈达奎向被害人退赃；被害人吴某1之所以将被告人陈达奎向石某2等人借款的借条及收条等一并交给陈某父子，是想陈某能用售房款将其被骗钱款和被告人陈达奎向石某2等人借款全部给付，但陈某最终只同意并给付10万元现金和10万元债权凭证；胡伟虽然曾将欠石某23万元债务转给被告人陈达奎，但之后石某2已通过诉讼向胡伟主张并执行完毕，就此3万元石某2已经不存在向被告人陈达奎主张。综上，虽然有部分言词证据证实10万元现金用于归还借款，但证据之间存在矛盾，现有证据不能排除10万元现金和10万元债权凭证均为向被害人退赃，故被告人陈达奎在案发前退还给被害人吴某1诈骗款项的数额可认定为10万元现金和10万元债权凭证，本院对被告人陈达奎及其辩护人关于被告人陈达奎案发前退还给被害人吴某1诈骗款项的数额认定的辩护意见予以采纳。辩护人关于被害人吴某1自身存在一定过错，可酌定对被告人陈达奎从轻处罚的辩护意见无其他证据证实，本院不予采纳。被告人陈达奎接到公安机关电话通知后，主动到公安机关并能如实供述其罪行，视为自首，可依法从轻处罚；被告人陈达奎在案发前退还给被害人部分诈骗款项，可酌定从轻处罚；被告人陈达奎多次实施诈骗犯罪，可酌定从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一.被告人陈达奎犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚人民币五万元；二.对被告人陈达奎犯违法所得人民币十三万元继续予以追缴。（被告人的刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈达奎的刑期自2019年2月20日起至2024年11月19日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省芜湖市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 军人民陪审员  孙秀婷人民陪审员  罗 勇二〇一九年十一月十五日书 记 员  魏志强附：本判决适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。