河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫0191刑初1227号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人张李健，男，1981年8月13日出生于河南省原阳县，汉族，初中文化，无业，住河南省原阳县。曾因犯合同诈骗罪，于2017年9月29日被上海市长宁区人民法院判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币三万元，在上海市白茅岭监狱服刑。因本案，于2019年4月17日被郑州市公安局郑东分局解回。辩护人张瑞卿，河南天基律师事务所律师。被告人谢娟，女，1988年5月6日出生于河南省方城县，汉族，小学文化，无业，住河南省郑州市金水区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年3月1日被郑州市公安局郑东分局取保候审，同年9月5日被郑州高新技术产业开发区人民检察院取保候审。现被本院取保候审。辩护人刘建勋，河南豫龙律师事务所律师。辩护人李浩平，河南豫龙律师事务所实习律师。被告人李军伟，男，1989年12月30日出生于河南省巩义市，汉族，中专文化，无业，住河南省巩义市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年7月23日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年8月14日被该局取保候审，同年9月5日被郑州高新技术产业开发区人民检察院取保候审。现被本院取保候审。指定辩护人周锐博，北京市隆安（郑州）律师事务所律师。指定辩护人姜浩川，北京市隆安（郑州）律师事务所实习律师。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉[2019]3653号起诉书指控被告人张李健、谢娟、李军伟犯合同诈骗罪，于2019年9月17日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员储昭节出庭支持公诉,被告人张李健及其辩护人张瑞卿、被告人谢娟及其辩护人刘建勋、李浩平、被告人李军伟及其辩护人周锐博、姜浩川均到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：被告人张李健、谢娟、李军伟经预谋后，由李军伟将一辆黑色悦达起亚牌K5轿车私自变更车架号，由张李健委托他人制作了该车配套的虚假《机动车整车出厂合格证》、《车辆一致性证书》、《购车发票》、《机动车交通事故责任强制保险单》等证明材料，后将该车及车辆虚假手续交予杨艳（已判刑）。杨艳在明知该车辆手续为假的情况下，受张李健、谢娟的指使，于2016年4月1日在郑州市郑东新区商都路建业五栋大楼E座1003室河南新民享金融服务有限公司，与被害人徐某签订一份《借款合同》，约定将该轿车质押于徐某处，从徐某处借款12万元。后张李健、谢娟、李军伟、杨艳等人逃匿。该12万元赃款，杨艳分得5000余元，李军伟分得5000元，其余钱款交由张李健、谢娟支配。2019年3月1日，被告人谢娟到郑州市公安局郑东分局咨询自己是否被上网追逃，经查询后民警遂将谢娟控制调查处理。同年7月23日，被告人李军伟到河南省巩义市公安局刑事侦查大队一中队投案。公诉机关就起诉书指控的事实提供了被告人供述、同案犯供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据，认为被告人张李健、谢娟、李军伟的行为均已构成合同诈骗罪。在共同犯罪过程中，被告人张李健、谢娟起主要作用，均系主犯，被告人李军伟起次要作用，系从犯；被告人李军伟犯罪后主动投案，如实供述自己罪行，系自首。遂提起公诉，请求依法判处。被告人张李健对起诉书指控的罪名及事实均无异议。其辩护人辩称：被告人张李健已积极退赃并取得被害人谅解；到案后如实供述，自愿认罪认罚，具有坦白情节；被告人张李健家庭困难，在监狱服刑期间表现良好，希望法庭从轻处罚。被告人谢娟对起诉书指控的罪名及事实均无异议，但辩称其只负责介绍杨艳到郑州参与卖车，系从犯；案发后其知道自己被上网追逃后主动到公安机关自首，不是被抓获到案。被告人谢娟的辩护人辩称：1.谢娟没有参与预谋，没有指使杨艳到新民享公司将车辆质押给徐某，不应认定为主犯；2.谢娟主动到公安机关交代事实经过，构成自首；3.谢娟当庭认罪态度较好且已取得被害人谅解，请求对其适用缓刑。被告人李军伟对起诉书指控的罪名及事实均无异议。其辩护人辩称：被告人李军伟主动到公安机关投案，到案后如实供述自己的罪行，构成自首；被告人李军伟在犯罪过程中参与程度较低，主观恶性不大，系从犯；被告人李军伟系初犯、偶犯，建议法院对其从轻处罚。经审理查明：被告人张李健、谢娟、李军伟经预谋后，由李军伟将一辆黑色悦达起亚牌K5轿车私自变更车架号，由张李健委托他人制作了该车配套的虚假《机动车整车出厂合格证》、《车辆一致性证书》、《购车发票》、《机动车交通事故责任强制保险单》等证明材料，后将该车及车辆虚假手续交予杨艳（已判刑）。杨艳在明知该车辆手续为假的情况下，受张李健、谢娟的指使，于2016年4月1日在郑州市郑东新区商都路建业五栋大楼E座1003室河南新民享金融服务有限公司，与被害人徐某签订一份《借款合同》，约定将该轿车质押于徐某处，从徐某处借款12万元。后张李健、谢娟、李军伟、杨艳等人逃匿。该12万元赃款，杨艳分得5000余元，李军伟分得5000元，其余钱款交由张李健、谢娟支配。2019年3月1日，被告人谢娟到郑州市公安局郑东分局咨询自己是否被上网追逃，经查询后民警遂将谢娟控制调查处理。同年7月23日，被告人李军伟到河南省巩义市公安局刑事侦查大队一中队投案。另查明：被害人徐某收到张李健家属赔偿款人民币4万元、收到谢娟赔偿款人民币3万元、收到李军伟家属赔偿款人民币3万元，徐某对三被告人表示谅解。又查明：被告人谢娟于2019年9月10日产下一子。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证明：被告人张李健、谢娟、李军伟的供述与辩解；同案犯杨艳的供述；被害人徐某的陈述；证人孙某、赵某、吴某等人的证言；鉴定意见；辨认笔录；户籍证明、到案经过、借款合同、借据、收据、机动车出厂合格证、车辆一致性证书、银行交易流水、车辆照片、车辆信息详情、车辆买卖合同、委托书、情况说明、河南省新郑市国家税务局证明、新郑市汇昌汽车销售服务有限公司证明、前科证明、刑事判决书等书证、物证。本院认为，被告人张李健、谢娟、李军伟伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关对被告人张李健、谢娟、李军伟的指控成立，本院予以支持。关于被告人谢娟及其辩护人辩称谢娟系从犯的意见，经查，根据被告人谢娟、张李健、李军伟的供述、同案犯杨艳的供述、证人孙某的证言可相互印证，证明张李健与谢娟经商议后通知杨艳到郑州帮助卖车，获得赃款分给杨艳5000元后剩余款项由谢娟保管。被告人谢娟明知涉案车辆不是杨艳所有，车辆登记信息及购买发票、保险单等手续是虚假的，谢娟对犯罪过程是明知的且积极参与，应认定为主犯。该项辩护意见，本院不予采纳。关于被告人谢娟及其辩护人辩称谢娟系自首的意见，经查，到案经过显示被告人谢娟在案发后到公安机关咨询自己是否被上网追逃时，民警经查询后将谢娟控制，不能视为自动投案，不应认定为自首。该项辩护意见，本院不予采纳。本院在量刑时考虑以下情节：（1）被告人张李健、谢娟在共同犯罪中行为积极，系主犯，但张李健比谢娟作用较大；（2）被告人李军伟在共同犯罪中起次要作用，系从犯；（3）被告人李军伟在案发后主动到公安机关投案，到案后如实供述，依法可认定为自首；（4）被告人张李健在判决宣告以后,刑罚执行完毕以前,发现其在判决宣告以前还有漏罪没有判决,应当数罪并罚；（5）三被告人已赔偿被害人经济损失并取得谅解；（6）经调查，被告人谢娟、李军伟符合社区矫正条件，对二被告人适用缓刑应不致再危害社会，对所居住社区应无重大不良影响，可以宣告缓刑。辩护人相应的辩护意见，本院予以采纳。综合考虑三被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十条之规定，判决如下：一、被告人张李健犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元;与上海市长宁区人民法院（2016）沪0105刑初1159号刑事判决书被告人张李健犯合同诈骗罪判处有期徒刑四年零六个月,并处罚金人民币三万元并罚,决定执行有期徒刑五年零六个月,并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月18日起至2022年3月17日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、被告人谢娟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金自判决生效后十日内缴纳。）三、被告人李军伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金自判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  耿媛媛审 判 员  李金波人民陪审员  黄 达二〇一九年十一月二十二日书 记 员  李梓萌