河南省焦作市中站区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0803刑初235号公诉机关河南省焦作市中站区人民检察院。被告人申志文，男，1981年4月19日出生于河南省博爱县，汉族，专科毕业，多氟多化工股份有限公司职工，现住焦作市解放区。因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪，于2019年5月6日被洛阳铁路公安处巩义南站派出所民警抓获，临时羁押于洛阳铁路公安处看守所，于2019年5月14日移交焦作市公安局中站分局，于2019年5月15日被焦作市公安局中站分局刑事拘留，于2019年6月21日经焦作市中站区人民检察院批准，同日被焦作市公安局中站分局执行逮捕。辩护人柴耀莉，河南纳圣律师事务所律师。焦作市中站区人民检察院以焦中检一部刑诉〔2019〕42号起诉书指控被告人申志文犯非国家工作人员受贿罪，于2019年9月30日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。焦作市中站区人民检察院指派检察员袁希海、书记员王梦婷出庭支持公诉，被告人申志文及其辩护人柴耀莉到庭参加诉讼。现已审理终结。焦作市中站区人民检察院指控，被告人申志文在多氟多化工股份有限公司市场部供应科、工艺设备科、安全环保部资产管理科、浙江中宁硅业有限公司商务部供应科工作期间，在与公司客户经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，多次收受回扣、好处费，归个人使用，共计110175元。1.2013年9月28日，被告人申志文利用职务之便，收受郑州恒力金属制品有限公司的工作人员韩某1回扣9500元；2.2013年11月至2014年12月，被告人申志文利用职务之便，分五次收受嘉善通达密封件实业有限公司业务员张某1回扣共计18500元；3.2014年6月24日，被告人申志文利用职务之便，分两次收受河南启鼎节能科技公司法人王某回扣共计4000元；4.2014年8月29日，被告人申志文利用职务之便，收受宜兴市长森化工设备科技有限公司总经理方某好处费2000元；5.2016年2月至7月，被告人申志文利用职务之便，分六次收受焦作市亨力吊装服务有限公司法人徐某回扣共计7075元；6.2016年3月至7月，被告人申志文利用职务之便，分两次收受李同庆回扣6000元；7.2016年7月1日，被告人申志文利用职务之便，收受河南德兰机电设备有限公司法人薛某回扣5000元；8.2018年3月28日，被告人申志文利用职务之便，以“处理探伤费用”的名义，收受陕西建工安装集团有限公司业务员蒋某30000元；9.2018年7月3日，被告人申志文利用职务之便，收受江苏天氟隆设备有限公司业务员丁某回扣20000元；10.2018年7月5日，被告人申志文利用职务之便，收受邵阳宝兴化工股份有限公司杨某回扣8100元。被告人申志文于2019年5月6日被网上追逃抓获。被告人申志文到案后如实供述自己的犯罪事实。2018年7月19日，申志文将20000元受贿款上交给多氟多化工股份有限公司，2019年7月22日该公司将此款交给公安机关。2019年7月22日，申志文的亲属自愿向公安机关退款90175元。上述指控公诉机关向法庭提供了证据，公诉机关认为，被告人申志文的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。建议对被告人申志文判处有期徒刑七个月至九个月。被告人申志文对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名无异议。辩护人辩称，被告人申志文犯罪行为轻微，系偶犯、初犯，在犯罪活动中主观恶性很小，且认罪态度好，积极主动退缴非法所得，并且自愿认罪悔罪，社会危害性相对较小，请求对被告人申志文从轻处罚。经审理查明：被告人申志文在多氟多化工股份有限公司市场部供应科、工艺设备科、安全环保部资产管理科、浙江中宁硅业有限公司商务部供应科工作期间，在与公司客户经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，多次收受回扣、好处费，归个人使用，共计110175元。（一）在多氟多化工股份有限公司向郑州恒力金属制品有限公司采购货架的业务往来中，被告人申志文利用职务之便，收受郑州恒力金属制品有限公司的工作人员韩某1回扣9500元，由郑州恒力金属制品有限公司的工作人员于2013年9月28日通过韩某1的银行账户转账给被告人申志文的建设银行卡。认定上述事实的证据如下：1.采购合同评审会签单、购销合同、多氟多化工股份有限公司与郑州恒力金属制品有限公司财务往来明细表，证实了2013年5月多氟多化工股份有限公司向郑州恒力金属制品有限公司采购货架一批，被告人申志文是多氟多化工股份有限公司委托代理人、经手人。2.被告人申志文的个人建行账户明细，证实了被告人于2013年9月28日收到由韩信银行账户的转账9500元。3.证人韩某1的证言，证实了被告人申志文收受回扣9500元的事实。4.被告人申志文的供述与辩解，证实了其收受郑州恒力金属制品有限公司的工作人员回扣9500元的事实。（二）在多氟多化工股份有限公司向嘉善通达密封件实业有限公司的采购业务往来中，被告人申志文利用职务之便，分五次收受嘉善通达密封件实业有限公司工作人员回扣。2013年11月至2014年12月，嘉善通达密封件实业有限公司工作人员张某2让其父亲张某1先后五次由张某1银行账户转账至被告人申志文的个人账户，共计18500元。认定上述事实的证据如下：1.记帐凭证、银行承兑汇票、入库清单、发票、报账单、多氟多化工股份有限公司与嘉善通达密封件实业有限公司财务往来明细表等材料，证实了2014年3月至2015年3月，多氟多化工股份有限公司向嘉善通达密封件实业有限公司的采购业务往来，被告人申志文是制单人，经手购货和付款。2.被告人申志文的个人建行账户明细，证实了被告人于2013年11月至2014年12月，收到由张某1银行账户的转账五笔，共计18500元。3.证人张某2的证言，证实了被告人申志文于2013年至2014年间，分五次向嘉善通达密封件实业有限公司的业务员张某2索要回扣，转账共计18500元。4.证人张某1的证言，证实了嘉善通达密封件实业有限公司业务需要时，通过其个人银行账户转账。5.被告人申志文的供述与辩解，证实了其收受嘉善通达密封件实业有限公司回扣18500元的事实。（三）在经手多氟多化工股份有限公司与河南启鼎节能科技公司的业务往来期间，被告人申志文利用职务之便，以借款名义向河南启鼎节能科技公司法人王某索要好处费，并于2014年6月24日，分两次以银行卡转账的形式收受王某回扣共计4000元。认定上述事实的证据如下：1.记帐凭证、入库清单、发票、报账单、付款申请单、承兑汇票、多氟多化工股份有限公司与河南启鼎节能科技公司财务往来明细表等材料，证实了2014年3月到11月，多氟多化工股份有限公司向河南启鼎节能科技公司采购劳保用品等业务往来，申志文是经手人，经手购货和付款。2.被告人申志文的个人建行账户明细，证实了被告人于2014年6月24日收到由王某银行账户转账两笔，共计4000元。3.证人王某的证言，证实了被告人申志文以借款名义向其索要好处费，后王某通过自己的银行卡向申志文的银行卡转账两次，共计4000元。4.被告人申志文的供述与辩解，证实了其以借款名义收受河南启鼎节能科技公司法人王某4000元的事实。（四）在多氟多化工股份有限公司与宜兴市长森化工设备科技有限公司的业务往来中，被告人申志文利用职务之便，收受宜兴市长森化工设备科技有限公司总经理方某好处费，方某于2014年8月29日，通过其银行账户转账给被告人申志文银行账户2000元。认定上述事实的证据如下：1.记账凭证、报账单、入库清单、承兑汇票、多氟多化工股份有限公司与宜兴市长森化工设备科技有限公司财务往来明细表等材料，证实了2014年1月至12月，多氟多化工股份有限公司与宜兴市长森化工设备科技有限公司有业务往来，报账单申志文是经手人，经手购货和付款。2.被告人申志文的个人建行账户明细，证实了被告人于2014年8月29日以银行转账形式，收受宜兴市长森化工设备科技有限公司总经理方某好处费2000元。3.证人方某出具的情况说明，证实了其在向多氟多化工股份有限公司供应期间，付给申志文辛苦费2000-3000元。4.被告人申志文的供述与辩解，证实了其向宜兴市长森化工设备科技有限公司总经理方某索要好处费2000元的事实。（五）在多氟多化工股份有限公司与焦作市亨力吊装服务有限公司的业务往来中，被告人申志文利用职务之便，于2016年2月至7月通过卢臣云支付宝转账的方式，分六次收受焦作市亨力吊装服务有限公司工作人员徐某回扣共计7075元。认定上述事实的证据如下：1.吊车使用合同，证实了多氟多化工股份有限公司与焦作市亨力吊装服务有限公司签订了《吊车使用合同》。2.记帐凭证、报账单、发票、多氟多化工股份有限公司与焦作市亨力吊装服务有限公司财务往来明细表等材料，证实了2016年2月至7月，多氟多化工股份有限公司向焦作市亨力吊装服务有限公司支付吊车费，被告人申志文经手报吊车费。3.被告人申志文的个人建行账户明细，证实了被告人于2016年2月至7月分六次收取焦作市亨力吊装服务有限公司法定代表人卢臣云支付宝转账共计7075元。4.证人徐某的证言，证实了其在多氟多化工股份有限公司干活期间，通过妻子卢臣云支付宝，分六次向被告人申志文转账共计7075元的事实。5.被告人申志文的供述与辩解，证实了其利用职务之便以报销个人消费的名义向焦作市亨力吊装服务有限公司的法人徐某索要回扣7075元的事实。（六）在李某和多氟多化工股份有限公司的吊车业务往来中，被告人申志文利用职务之便，于2016年3月、7月分两次收受李同庆回扣共计6000元，通过李同庆银行账户转账到申志文的建行账户。认定上述事实的证据如下：1.记帐凭证、报账单、发票、李某与多氟多化工股份有限公司财务往来明细表等材料，证实了2016年双方业务往来情况，申志文经手报吊车费，其中2月至5月，李某和多氟多化工股份有限公司的吊车业务，申志文为报账单经手人。2.被告人申志文的个人建行账户明细，证实了李同庆银行账户分两次转账到申志文的建行账户，共计6000元。3.证人李同庆的证言，证实了申志文利用职务之便收取李同庆回扣，由李同庆分两次通过银行账户转账到申志文建设银行卡，共计6000元。4.证人李某的证言，证实了李同庆实际负责和多氟多化工股份有限公司开展业务吊车关系。5.被告人申志文的供述与辩解，证实了李同庆在公司干吊车工程，申志文虚报工程量，向李同庆索要6000元。（七）在多氟多化工股份有限公司与河南德兰机电设备有限公司的维修业务往来中，被告人申志文利用职务之便，以借钱的名义向河南德兰机电设备有限公司法人薛某索要回扣，随后薛某于2016年7月1日使用其银行账户转账到申志文的建设银行卡5000元。认定上述事实的证据如下：1.合同评审会签单、《维修合同》，证实了多氟多化工股份有限公司与河南德兰机电设备有限公司2016年6月7日签订《维修合同》，申志文为公司授权委托人、经手人。2.记帐凭证、入库清单、发票、报账单、往来帐页、多氟多化工股份有限公司与河南德兰机电设备有限公司财务往来明细表等材料，证实了双方公司业务往来情况，2016年6月被告人申志文报冷冻机组费用14340元。3.被告人申志文的个人建行账户明细，证实了2016年7月1日，薛某银行账户转账到申志文的建设银行卡5000元。4.证人薛某的证言，证实了2016年7月，申志文以借钱的名义向其索要回扣5000元，并从未表示过偿还。5.被告人申志文的供述与辩解，证实了其以借钱的名义向河南德兰机电设备公司的薛某索要回扣5000元，没有偿还。（八）在陕西建工集团设备安装工程有限公司与多氟多化工股份有限公司安装管道的再次检测中，被告人申志文利用职务之便，以“处理探伤费用”的名义，于2018年3月28日收受陕西建工安装集团有限公司业务员蒋某30000元，由陕西建工安装集团有限公司财务人员王瑞鑫转账至被告人申志文个人建行账户。被告人申志文将该30000元据为己用，实际花费处理探伤费用向多氟多化工股份有限公司报账和支出。认定上述事实的证据如下：1.项目合同评审会签单、管道安装施工合同、无损检测报告、情况说明等材料，证实了2011年、2012年陕西建工集团设备安装工程有限公司与多氟多化工股份有限公司签订《管道安装施工合同》的事实，2018年1月的定检情况。2.多氟多化工股份有限公司记账凭证、报销单、银行单位客户专用回单、发票等材料，证实了2018年3月16日多氟多化工股份有限公司通过建行账户转给申志文建行账户报销25850元，河南赛福特技术检测有限公司出具25850元检测费发票的事实。3.被告人申志文的个人建行账户明细，证实了2018年3月28日，王瑞鑫转到被告人申志文银行账号30000元处理探伤费用的事实。4.证人蒋某的证言，证实了被告人申志文多次让其支付管道探伤检测费用，随后蒋某安排公司财务人员王瑞鑫通过自己的账户给申志文的账户转账3万元，用于支付管道的探伤检测费用。5.证人韩某2的证言，证实了陕西建工安装集团有限公司安装的氢氟酸的管道，再次检测产生的费用，由多氟多化工股份有限公司支付相关的费用。6.被告人申志文的供述与辩解，证实了2018年3月，申志文找到氟化氢（即氢氟酸）管道和二水甲烷管线的安装单位陕西建工安装集团有限公司的蒋某，让其支付探伤费用30000元，用于还其二姐借款的事实。（九）在江苏天氟隆设备有限公司向浙江中宁硅业股份有限公司供应设备的业务往来中，被告人申志文利用职务之便，收受江苏天氟隆设备有限公司业务员丁某回扣20000元。丁某于2018年7月3日让其公司的财务张小萍使用其银行账户转账给时某的建设银行卡，随后取现金交给了被告人申志文。认定上述事实的证据如下：1.合同评审会签单、设备购销合同，证实了2018年5月，江苏天氟隆设备有限公司向浙江中宁硅业股份有限公司供应设备，被告人申志文为浙江中宁硅业有限公司委托代理人。2.财务往来明细、记账凭证、报账单、入库单、发票，证实了2018年7月25日浙江中宁硅业有限公司购进江苏天氟隆设备有限公司货款情况。3.证人时某的银行账户明细，证实了2018年7月3日张小萍通过银行账户转账给时某的建设银行卡20000元。4.收据，证实了被告人申志文于2018年7月19日将该受贿款20000元上交多氟多化工股份有限公司。5.证人丁某的证言，证实了2018年7月，被告人申志文让其先给货物差价才结算货款。后丁某让江苏天氟隆设备有限公司财务张小萍使用其卡号按照申志文提供的账号于2018年7月3日转账20000元的事实。6.证人时某的证言，证实了被告人申志文让别人将20000元转到其建行卡上，其取出后交给被告人申志文。7.被告人申志文的供述与辩解，证实了其让江苏天氟隆设备有限公司的业务人员丁某报价时把价格抬高，并要求对方支付给其业务费20000元，转账到时某的账户上，然后由时某取现金交给被告人申志文。（十）多氟多化工股份有限公司的子公司浙江中宁硅业有限公司与邵阳宝兴化工股份公司的业务往来中，被告人申志文利用职务之便，收受邵阳宝兴化工股份有限公司杨某回扣8100元。随后杨某于2018年7月5日使用邵阳宝兴化工股份有限公司的对公账户向被告人申志文提供的时某建设银行卡转账8100元，随后时某取现金交给被告人申志文。认定上述事实的证据如下：1.合同评审会签单、设备购销合同，证实了2018年5月浙江中宁硅业有限公司与邵阳宝兴化工股份公司签订《设备购销合同》，申志文为浙江中宁硅业有限公司委托代理人。2.财务往来明细、记账凭证、付款申请单、银行电子回单凭证，证实了双方公司的业务往来中，采购和经办人被告人申志文。3.证人时某的银行账户明细，证实了2018年7月5日邵阳宝兴化工股份有限公司的对公账户转账给时某的建设银行卡8100元。4.证人杨某的证言，证实了其把化工水泵差价8100元转账到了被告人申志文提供的个人账户的事实。5.证人时某的证言，证实了被告人申志文让别人将8100元转到其建行卡上，其取出后交给被告人申志文。6.被告人申志文的供述与辩解，证实了邵阳宝兴化工股份公司给其提供的时某银行账号转账8100元，时某取现金给被告人申志文的事实。2018年7月19日，被告人申志文将20000元受贿款上交给多氟多化工股份有限公司，2019年7月22日该公司将此款交给公安机关。2019年7月22日，被告人申志文的亲属自愿向公安机关退款90175元。认定上述事实的证据如下：1.焦作市公安局中站分局出具的扣押决定书、多氟多化工股份有限公司出具的情况说明，证实了被告人申志文于2018年7月19日上交公司20000元，公司将该受贿款移交公安机关的事实。2.焦作市公安局中站分局出具的扣押决定书、情况说明，证实了被告人申志文的亲属自愿向公安机关退还非法所得90175元的事实。本案的综合证据如下：1.被告人申志文的户籍证明，证实被告人申志文犯罪时已达到负完全刑事责任年龄。2.犯罪记录证明，证实了被告人申志文没有违法犯罪前科。3.发破案经过、抓获证明、羁押证明，证实了被告人申志文于2019年5月6日被洛阳铁路公安处巩义南站派出所抓获，后被送押洛阳铁路公安处看守所临时羁押，于2019年5月14日移交焦作市公安局中站分局。4.协查财产通知书及申志文和时某的建设银行交易流水汇总，证实了申志文、时某在中国建设银行的财产交易明细。5.工作经历、调动审批表、人事任免通知，证实了被告人申志文2010年6月1日至2012年7月22日在多氟多化工股份有限公司设备科科员；2012年7月23日调入市场部供应科；2015年4月16日轮岗，2015年一季度考核后由供应科调入工艺设备科；2017年7月12日任安全环保部资产管理科副科长；2018年5月24日任浙江中宁硅业有限公司商务部供应科科长。6.企业信用信息公示报告，证实了浙江中宁硅业有限公司股东及出资信息、企业信用信息情况。7.营业执照，证实了多氟多化工有限公司为股份有限公司（上市），浙江中宁硅业有限公司为多氟多化工有限公司的子公司，二公司法定代表人都是李世江。8.认罪认罚具结书，证实了被告人申志文自愿认罪悔罪。9.被告人的供述与辩解，证实了被告人申志文利用职务之便，共计索要回扣110175元用于个人消费的事实。以上证据，均经当庭举证、质证，证据来源合法，所证内容客观、真实，且与本案具有关联性，本院予以确认。本院认为，被告人申志文身为多氟多化工股份有限公司工作人员，在公司与客户的经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，多次收受回扣、好处费，归个人使用，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。焦作市中站区人民检察院指控被告人申志文的犯罪事实存在，罪名成立。被告人申志文到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。辩护人建议对被告人从轻处罚的辩护理由成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第二款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人申志文犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月6日起至2019年12月5日止）。二、查封、扣押被告人的财产，由查封、扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张旭东人民陪审员  许继合人民陪审员  买 瑛二〇一九年十一月十九日书 记 员  李盼盼