九江市柴桑区人民法院刑 事 判 决 书(2019)赣0421刑初124号公诉机关江西省九江市柴桑区人民检察院。被告人王玉华，男，1968年7月1日出生于四川省忠县，汉族，中专文化，家住浙江省宁波市北仑区。因涉嫌合同诈骗罪，2019年4月2日被九江市柴桑区公安局刑事拘留，同年5月6日经九江市柴桑区人民检察院批准逮捕，当日由九江市柴桑区公安局执行逮捕。现羁押于九江市柴桑区看守所。指定辩护人林炜，九江市柴桑区法律援助中心律师。九江市柴桑区人民检察院以柴检公诉刑诉【2019】89号起诉书指控被告人王玉华犯诈骗罪，于2019年9月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。九江市柴桑区人民检察院指派检察员周某出庭支持公诉，被告人王玉华及其指定辩护人林炜到庭参加诉讼。现已审理终结。九江市柴桑区人民检察院指控：被告人王玉华冒用陈九生的身份信息，谎称其开办江西省奥派尔国际健身学院，于2019年1月15日至2019年3月10日期间以签订食堂承包合同需缴纳保证金为由，骗得被害人蒋某、王某德、杜某共计人民币38万。2014年6月份，被告人王玉华以工程建设需要提交保证金为由骗得被害人廖某人民币50万元。公诉机关为此向法庭出示以下证据：1、证人林某1、陈某1、李某、黄某、毛某、余某的证言；2、被害人王某德、蒋某、杜某的陈述；3、被告人王玉华的供述与辩解；4、辨认笔录、现场勘验笔录及照片；5、归案经过、户籍信息、合同、收款收据、银行流水、通话记录、微信聊天记录、领条、营业执照、企业信息等。公诉机关认为，被告人王玉华以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定定罪处罚。被告人王玉华对公诉机关的指控无异议，没有提出辩解意见。辩护人认为认定被告人王玉华犯诈骗罪适用法律有误，定性不准，应认定被告人王玉华犯合同诈骗罪；被告人王玉华归案后如实供述，自愿认罪，应依法从轻处罚；被告人王玉华退缴部分赃款，应酌情从轻处罚。经审理查明：一、2014年6月份，被告人王玉华谎称其已购得厦门锦澄集团所有的迈事通电器有限公司的厂房，以招揽工程建设方参与对该厂房进行建设为由，以注册登记的漳州旭力科技有限公司与廖某挂靠的福建省龙江建设有限公司于2014年8月17日签订施工合同，以工程建设需要提交保证金为由，让廖某于2014年8月15日、8月25日分别转帐30万元人民币和20万元人民币至其卡号为95×××10的中国农业银行的账户上，之后廖某多次联系王玉华，均无法联系上。上述事实有下列证据证实，1、证人陈某2的证言，他是厦门锦澄集团迈事通电器有限公司前亭项目部经理，也是锦澄集团小股东。2014年1月份，有一个叫王玉华的浙江男子说要以3950万元的价格购买迈事通电器有限公司厂房，为防止王玉华空手套白狼，集团要王玉华先交500万元定金，再签合同。因王玉华一直都没有办法拿出500万元的定金给他们集团，所以他们根本没有将该厂房卖给王玉华，也没有签转让该厂房的手续给他。2、证人林某2的证言，他是福建省龙江建设有限公司副总经理，他和廖某是同事和朋友关系。2014年7月份，廖某找到他们公司说要以他们公司的名义与漳州旭力科技有限公司签订施工合同，承包漳州旭力科技有限公司在洋浦前亭镇大社村厂房及宿舍楼的装修工程，他们公司经研究后同意。2014年8月17日下午，公司派他拿公司的合同专同章及法人代表王长岐的私章到廖某家，在廖某家与漳州旭力科技有限公司的法人代表王玉华签订了施工合同。施工合同签好后，他就回家了。后来廖某找不到王玉华人，打电话告诉他说汇了50万元给王玉华，被王玉华骗了，他才知道廖某有汇50万元给王玉华这件事。3、被害人廖某的陈述，2014年6月份，他通过一个朋友认识了王玉华，王玉华说其已买下了洋浦县前亭镇一个烂尾工厂房，叫他预算一下该烂尾厂房的未施工的部分土建装修、水电安装、消防工程等扫尾项目要多少钱，他就把那个扫尾项目估算了一下，最后他和王玉华经过协商确定所有的项目总造价为1398万元。王玉华说如果他要做这个工程就要先打50万元保证金。于是他于2014年8月15日，通过建设银行网银转了30万元到王玉华个人的农业银行帐户，8月17日，他和王玉华在他家里签订了《建设工程施工合同》，他是以福建龙江建设有限公司与王玉华以漳州旭力科技有限公司签订施工合同的。合同签订后，王玉华说9月15日至18日就可以进场施工，他于8月24日又通过网银转了20万元给王玉华。到了9月18日他打电话问王玉华怎么还不进场，王玉华说10月10日可以进场。到期后，他再打电话给王玉华，王玉华以各种理由往后拖，再后来打电话不接，短信也不回，他就报案了。4、被告人王玉华的供述，2014年2月份，他得知漳州洋浦县前亭镇有一个旧厂房要转让，他当时就通过前亭镇政府的工作人员联系了该旧厂房的业主厦门锦澄集团的负责人熊总，后来他还到厦门锦澄集团当面找过熊总洽谈过购买这块旧厂房的事情，后来他们双方达成意向，同意以3000多万元的价格买卖该厂房；当时在洽谈过程中，他有让对方给他提供该厂房的图纸等资料，他就拿着这些图纸在洋浦前亭镇去注册了一家名为漳州旭力科技有限公司；后来因为他没有筹集到资金，又要求厦门锦澄集团为他提供担保贷款，但是最后对方不为他提供提保，他们最终就没有交易成功，当时他还没跟厦门锦澄集团交易成功的时候，他就对外宣称这个厂房是他的，并以厂房需要建设为由，招揽工程建设方对厂房建设。随后廖某就通过朋友知道他有厂房需要建设，并在朋友的介绍下跟他接触，表示有意向参与他这个厂房建设，他当时就让廖某根据厂房情况和建设要求先帮他做工程预算，最终廖某做出的工程预算1398万，主要包括厂房和宿舍楼的框架结构建设。当时预算出来后，他就向廖某表示同意将该工程交给其做，但要求廖某必须先向他交纳工程保证金50万元，当时他们又在廖某的家里签订了一份建设工程施工合同，廖某当时有先给他转了一笔30万元到他农业银行卡号为95×××10账户上，但是具体是先签施工合同还是先转30万他记不清楚了。后来廖某又给他转了20万元到他这张农业银行卡上。转账的时间他记不清楚，具体情况以银行的账单为准。后来廖某发现这个厂房根本不是他的，有打电话跟他索要50万元，他当时跟廖某说他资金没法周转，能否让他一年还他10万元，但是廖某都不同意。后来他就直接把手机关机了。5、现场勘验、检查笔录及照片。6、辨认笔录，被害人廖某辨认出诈骗他的人为被告人王玉华。证人陈某2辨认出先前准备向厦门锦澄集团购买迈事通厂房的男子为被告人王玉华。证人林某2辨认出与福建省龙江建设公司签订施工合同漳州旭力科技有限公司法人为被告人王玉华。7、被告人王玉华农业银行卡号95×××10银行流水，证实2014年8月15日、8月25日分别收到汇款30万元、20万元。8、福建省龙江建设有限公司与漳州旭力科技有限公司建设工程施工合同、营业执照。9、被害人廖某与被告人王玉华短信聊天记录。10、被告人王玉华人口信息登记表。上述证据经庭审调查、质证，能够证明本案事实，予以采信。二、被告人王玉华冒用陈九生的身份信息，谎称其开办江西省奥派尔国际健身学院（实际并未进行注册登记），分别于2019年1月15日与被害人王某德签订食堂承包合同，2019年1月26日与被害人蒋某签订食堂承包合同，2019年3月10日与被害人杜某签订食堂承包合同。以承包合同承包方需缴纳20万元保证金为由，先后骗取王某德16万元人民币、蒋某2万元人民币、杜某20万元人民币。2019年3月10日王玉华驾驶王某德的一辆车牌为赣Ｇ×××**的白色长城哈弗H6车潜逃。另查明：被告人王玉华于2019年4月2日凌晨在四川省达州市达川区蜀东大厦3单元704室被四川省达州市达川区公安局民警抓获。抓获时扣押了哈弗H6车一辆以及现金71000元。哈弗H6汽车已发还给被害人王某德（其中被告人王玉华出资首付款35000元折抵扣退赃款），现金71000元分别还发给被害人王某德19000元、被害人蒋某5000元、被害人杜某47000元。上述事实有下列证据证实，1、被害人王某德的陈述，2019年1月份至3月份，他被一个自称赣州市宁都县名叫“陈九生”的男子以承包江西省奥派尔国际健身学院食堂需交保证金为由骗走人民币16万元，并且将他一辆白色长城哈弗H6汽车（车牌号赣Ｇ×××**）骗走。2、被害人蒋某的陈述，2019年1月份她被一个自称赣州市宁都县名叫“陈九生”的男子以承包江西省奥派尔国际健身学院食堂需交保证金为由骗走人民币2万元。3、被害人杜某的陈述，2019年2、3月份她被一个自称赣州市宁都县名叫“陈九生”的男子以承包江西省奥派尔国际健身学院食堂需交保证金为由骗走人民币20万元。4、证人李某的证言，他系柴桑区赤湖工业园亚丰装饰有限公司老板，2018年11月份的一天，有一个自称赣州市姓陈的人在58同城网上找到他的手机号码，并称想购买他位于赤湖工业园的亚丰装饰有限公司厂房，经过几次商谈，谈的差不多后，他要求姓陈的签订合同和支付定金，姓陈的称目前在报批项目，等立项审批一下来就签订合同和支付定金，但一直拖到现在都没有签订合同，也没付一分钱。大约2019年2月份左右，姓陈的人叫黄某进场施工，他就说未签订合同、付款之前不能施工，只能拉水电除草，因为那段时间他也没有过问，就不知道具体的施工进展。5、证人黄某的证言，他通过亚丰公司的李某老板认识了江西省奥派尔国际健身学院的陈总，他与陈总签订了一个施工合同，2019年2月22号左右，他按合同开始进场施工，大概做了41万元左右的工程量，到了2019年3月4日，按合同约定应该付给他总造价的三分之一，但陈总一直以各种理由没有付款，于是他就没有施工，从3月10日起一直到现在没有办法联系上陈总。工程款一分钱都没付他。6、证人毛某的证言，2018年11月份的一天，王某德带陈九生到她服装店购买衣服，双方互留了联系方式并加了微信。后来通过微信聊天，陈九生称其健身学院开起来有500到800人吃饭，需要人承包食堂，她就把这个事告诉了她朋友蒋某，她们就筹划一起把这个食堂接下来。她儿子余某想在九江找事做，陈九生就叫她儿子余某到其位于赤湖的江西省奥派尔国际健身学院工作。后来陈九生一直催她和蒋某签订食堂承包合同和交20万元保证金，蒋某向陈九生交了2万元保证金。她儿子余某和蒋某在湖南那边拖了很多家具家电、保险柜等到陈九生的赤湖工业园江西省奥派尔国际健身学院办公室，陈九生说这些家具家电、保险柜抵4、5万元承包食堂保证金。7、证人余某的证言，他是2019年1月11日开始在一个自称是赣州市宁都县叫陈九生开办的江西省奥派尔国际健身学院上班，负责行政工作，按陈九生安排，打印一些材料。2019年3月9日陈九生叫他开张银行卡，说有一笔钱20万要到，他就把他农行帐号62×××71给了陈九生。3月10日10点过一点，他通过手机银行查询到账20万元，他通过微信告诉陈九生到帐20万元，陈九生叫他12点前把钱全部取出来交给其。因他银行卡掉了，他就想办法自己凑了20万元交给了陈九生，陈九生出具了20万收条。8、被告人王玉华的供述，2018年9月份左右，他在网上看到了赤湖工业园有厂房出租信息，他就找到赤湖工业园亚丰新材料装饰有限公司的李老板，经协商，李老板口头同意将亚丰公司现有的一栋一层楼厂房、一栋四层宿舍和厂区约40亩地以1000万元卖给他，他买下来做健身培训学校和新材料跑步机项目。2019年1月初他聘请王某德做厂区规划，聘请余某做行政管理。因资金周转需要，2019年1月15日他以将开设在赤湖工业园亚丰公司内的江西省奥派尔国际健身学院食堂承包给王某德为由，与王某德签订合同，先后三次收取王某德保证金16万元；2019年1月底，他以江西省奥派尔国际健身学院食堂承包给蒋某为由，与蒋某签订承包合同，收取蒋某2万元保证金；2019年3月10日，他又以江西省奥派尔国际健身学院食堂承包给杜某为由，和杜某签订承包合同，并要求杜某通过银行转帐20万元保证金到他指定的余某的农业银行帐户，20万元到余某帐后他向杜某出具了一张20万元的保证金收条。2019年3月10日中午12时许，余某在九江市开发区柴桑国际附近一家诊所门口王某德的哈弗H6车上将20万取现交给他，大约下午3点左右他就开着王某德的哈弗H6离开九江，到了宜昌，后来到重庆市，再到四川省达州市，经朋友介绍他在达州市蜀东大厦租住蜀东大厦3单元704房间至被抓获。被抓获时被扣押了71000元及哈弗H6车一辆。另外王某德购买哈弗H6时他出了首付款35000元，他在九江期间一直冒用“陈九生”这个名字。9、辨认笔录，被害人蒋某、王某德、杜某辨认出骗钱男子“陈九生”为被告人王玉华；证人李某、黄某、毛某、余某辨认出赣州男子“陈九生”为被告人王玉华。10、承包合同、收款收据、微信转账截图、银行流水。11、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实被扣押的财产已发还了被害人。12、归案经过，证实被告人王玉华系被抓获归案。13、户籍信息表。上述证据经庭审调查、质证，能够证明本案事实，予以采信。本院认为，被告人王玉华以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，予以确认。关于辩护人认为本案应定合同诈骗罪定性问题，本院认为，被告人王玉华以签订合同为幌子，采取虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，财物到手后即逃匿，该行为符合诈骗罪的构成特征，辩护人关于本案定合同诈骗罪的辩护意见不成立，不予采纳。辩护人其他辩护意见成立，予以采纳。被告人王玉华归案发后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。赃款赃物部分被追回，并已发还被害人，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王玉华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金三十万元人民币。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2029年4月1日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、责令被告人王玉华将违法所得退赔给被害人王某德、蒋某、杜某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  苏明发审判员  高 峰审判员  郝宏亮二〇一九年十一月十二日书记员  朱雅婷