河南省汤阴县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0523刑初288号公诉机关汤阴县人民检察院。被告人李亚雨，男，1982年10月4日出生，汉族，河南省汤阴县人，初中文化，无业，住汤阴县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年10月18日被汤阴县公安局刑事拘留，同年11月22日被汤阴县公安局执行逮捕。辩护人武飞，河南精忠律师事务所律师。被告人郝宏波，男，1982年6月10日出生，汉族，河南省汤阴县人，小学文化，无业，户籍地：汤阴县，住汤阴县。曾因犯抢劫罪于2001年9月14日被安阳市中级人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币2000元。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年10月17日被汤阴县公安局刑事拘留，同年11月22日被汤阴县公安局执行逮捕。辩护人王运涛，河南鼎维律师事务所律师。汤阴县人民检察院以安汤检公刑诉（2019）169号起诉书指控被告人李亚雨、郝宏波犯开设赌场罪，于2019年8月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汤阴县人民检察院指派检察员马伟出庭支持公诉，被告人李亚雨及其辩护人武飞，被告人郝宏波及其辩护人王运涛到庭参加诉讼。现已审理终结。汤阴县人民检察院指控，2014年左右，被告人郝宏波前往缅甸进行现场赌博，并通过赌场工作人员获得连线境外赌博现场的赌博网站和账号，后与被告人李亚雨、李海永（另案处理）合伙在郝宏波、李亚雨、李海永家中等地开设赌场招揽参赌人员，接受参赌人员投注，以抽取参赌人员“打水（赌博流水）”钱及赌博网站洗码费获利。经审计，2014年9月至2014年11月，郝宏波、李亚雨、李海永共同开设赌场的赌资金额为406235元。2015年以来，被告人郝宏波通过网络连接缅甸赌博平台建立的赌博网站，担任赌博网站代理，开设网络连线赌博场所，以接受赌资、投注及发展会员等方式吸引他人进行赌博活动，以抽取参赌人员“打水”钱及赌博网站洗码费获利。经审计，2015年至2018年，郝宏波开设赌场涉案金额为381050元。2015年以来，被告人李亚雨通过网络连接缅甸赌博平台建立的赌博网站，担任赌博网站代理，开设网络连线赌博场所，以接受赌资、投注及发展下级代理、会员等方式吸引他人进行赌博活动，以抽取参赌人员“打水”钱及赌博网站洗码费获利。经审计，2015年至2018年，李亚雨开设赌场涉案金额为8269115元。2017年12月份左右，被告人李亚雨、吴军委（另案处理）等人合伙在汤阴县喜来喜商务洗浴中心以推牌九的赌博方式开设赌场，组织田某、苏某2等参赌人员进行赌博，参赌人数达20人以上。针对上述事实，公诉机关当庭出示、宣读的证据有被告人供述、证人证言、鉴定意见、辨认笔录、书证等。公诉机关认为被告人李亚雨、郝宏波开设赌场，情节严重，其二人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究二被告人的刑事责任。提请本院依法判处。被告人李亚雨对公诉机关的指控供认不讳。辩护人提出的辩护意见是：1.李亚雨认罪态度较好。2.李亚雨当庭举报他人涉嫌违法犯罪线索，构成立功。综上，建议对其从轻或减轻处罚。被告人郝宏波对公诉机关的指控供认不讳。辩护人提出的辩护意见是：1.郝宏波在共同犯罪中作用较小，系从犯。2.郝宏波认罪态度较好。综上，建议对其从轻或减轻处罚。经审理查明：2014年左右，被告人郝宏波前往缅甸进行现场赌博，并通过赌场工作人员获得连线境外赌博现场的赌博网站和账号，后与被告人李亚雨、李海永（另案处理）合伙在其三人家中等地开设赌场，招揽参赌人员，接受参赌人员投注，以抽取参赌人员“打水（赌博流水）”钱及赌博网站洗码费的方式获利。经审计，2014年9月至2014年11月，郝宏波、李亚雨、李海永共同开设赌场的赌资金额为406235元。李亚雨、郝宏波分别获利3000余元。2015年以来，被告人李亚雨通过网络连接缅甸赌博平台建立的赌博网站，担任赌博网站代理，开设网络连线赌博场所，以接受赌资、投注及发展下级代理、会员等方式吸引他人进行赌博活动，以抽取参赌人员“打水”钱及赌博网站洗码费的方式获利。经审计，2015年至2018年，李亚雨开设赌场的赌资金额为8269115元，李亚雨获利10000余元。2015年以来，被告人郝宏波通过网络连接缅甸赌博平台建立的赌博网站，担任赌博网站代理，开设网络连线赌博场所，以接受赌资、投注及发展会员等方式吸引他人进行赌博活动，以抽取参赌人员“打水”钱及赌博网站洗码费的方式获利。经审计，2015年至2018年，郝宏波开设赌场的赌资金额为381050元。2017年12月份左右，被告人李亚雨、吴军委（另案处理）等人合伙在汤阴县喜来喜商务洗浴中心以推牌九的赌博方式开设赌场，组织田某、苏某2等参赌人员进行赌博，参赌人数达20人以上，李亚雨获利3000余元。上述犯罪事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：1.被告人李亚雨、郝宏波的户籍信息。2.汤阴县公安局出具的到案证明及违法犯罪记录查询证明。3.本院（2001）汤刑初字第65号刑事判决书和安阳市中级人民法院（2001）安少刑终字第192号刑事判决书、汤阴县公安局行政处罚决定书。4.辨认笔录、照片及说明。5.汤阴县公安局远程勘验记录、搜查笔录、扣押物品清单及情况说明。6.银行交易明细和专项审计报告。7.民航乘机记录信息、赌博网站页面截图及说明。8.证人李某1的证言：2014年下半年的一天，李亚雨告诉我他在李海永家开着“龙虎”赌博，即网络赌博的场子，让我去玩。我过去之后，知道是李亚雨、郝宏波、李海永三人合伙开的，能够通过电脑连接到境外赌场，进行下注赌博，参赌人员赢的话，李亚雨他们抽5%的水钱。场子先后在李海永、郝宏波、李亚雨三人的家中开设，后来他们各干各的，不再合伙了。我在他们的场子参与赌博，开始是通过电话下注，我直接给他们现金，他们三人分开之后，赌博网站可以开账号自己玩，我就和他们三个联系，他们给我开账号，我通过银行转账或现金给他们钱，他们给我账号里上分，我就能自己在电脑上下注赌博，我赌博共输了七八万元。2017年底的一天，李亚雨告诉我他在喜来喜洗浴中心开了一个推牌九的场子，我去过五六次，投入约10000元。9.证人原某的证言：2015年初，我去郝宏波家时，看见有人围着电脑玩网络赌博，我也开始下注玩，当时赌博场子是郝宏波、李亚雨和李海永三人开的，我断断续续在他们三人家里玩了约半年，之后我向他们要了账号，给他们转钱，自己在电脑上下注赌博，我总共输了约300000元。2017年11月份左右，李亚雨和吴军委一起在喜来喜洗浴中心开了一个推牌九的赌场，有一二十人在那里参与赌博。10.证人苏某1的证言：2014年前后，我在郝宏波处通过网络连接境外的赌场进行下注赌博，当时输了有几千元钱。2015年左右，李亚雨处开设有利用网络与境外赌场搭线的赌场，他给我开了一个会员账号，我通过银行转账给他赌资，进行下注赌博，投进去五六万，输了10000余元。11.证人苏某2的证言：2015年底，我知道李亚雨开设有通过网络连线境外赌博现场的赌博网站，就让李亚雨给我开账号，他给了我赌博网站的地址及一个会员账号，我每次赌博时，先给李亚雨银行卡里汇钱，然后他往我账号里上分，我就可以通过电脑网络进行下注、赌博，我总共输了30000元左右。2018年春节前，李亚雨和吴军委在喜来喜洗浴中心二楼开设了一个推牌九的赌场，我去过三四次。12.证人田某、苗某、李某2、蔡某、王某、李某3、于某、张某、郝某、李某4、冀某、毛某、朱某、闫某、贾某等人的证言：证明田某、苗某、李某2、蔡某、李某4、冀某、闫某等人在李亚雨和郝宏波共同或单独开设的连接境外赌场的网络赌博场所进行投注、参与赌博的情况。13.被告人李亚雨的供述：2014年，我通过郝宏波接触到网络赌博，然后我和郝宏波、李海永三人一起开设了网络赌场，郝宏波联系缅甸赌场获得了赌博网站网址及账号，参赌人员给我们现金，我们将钱转给缅甸赌场提供的银行账号进行上分，供参赌人员下注、赌博，我们每100元抽取5元的“打水钱”，我获利了3000余元。之后我们不再合伙，我自己通过赌博网站的电话联系并去了缅甸一趟，在缅甸赌场处获得了一个赌博网站的地址、账号及密码，我在家就可以通过网络连接到缅甸赌场，进行实时下注、赌博。我给参赌人员开会员账号，他们通过银行转账给我钱后，我给他们账号里上分，供他们下注、赌博。赌博网站按照一定的比例给我佣金，即“洗码费”，我获利了10000余元。2017年12月份左右，我和吴军委在汤阴县喜来喜商务洗浴中心开设了一个推牌九的赌场，组织了一二十个人进行赌博，赌场持续了20天左右，我获利了3000余元。14.被告人郝宏波的供述：2014年左右，我通过网络联系并去了一趟缅甸，获得了缅甸赌场提供的赌博网站网址和账号，然后让朋友到我这里进行赌博，对赢了的人我抽5%的打水钱，后李亚雨、李海永入股和我一起经营赌博账号，我们共同介绍人来赌博，盈利平分，期间我获利了3000余元。2015年，我们三人分开后，我自己联系缅甸赌场开设赌博账号组织人员赌博，参赌人员转给我钱，我给他们上分，挣参赌人员的打水钱和赌博网站返的洗码费。本院认为，被告人李亚雨、郝宏波开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，公诉机关指控罪名成立。李亚雨、郝宏波共同故意犯罪，在共同参与的犯罪中均起主要作用，均系主犯，故对辩护人提出郝宏波系从犯的意见，本院不予采纳。庭审中，二被告人均能如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚，故对辩护人提出李亚雨、郝宏波认罪悔罪，建议从轻处罚的意见，本院均予以采纳。关于李亚雨及其辩护人提出李亚雨当庭举报他人犯罪线索，构成立功的意见，因侦查机关对此尚未查证属实，故对该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李亚雨犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月18日起至2024年4月17日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳）。二、被告人郝宏波犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月17日起至2022年1月16日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳）。三、扣押在案的作案工具电脑、手机等物品由扣押机关予以没收，上缴国库；被告人李亚雨的违法所得人民币一万六千元、被告人郝宏波的违法所得人民币三千元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 敬审 判 员  沈海宝人民陪审员  李海芳二〇一九年十一月六日书 记 员  武圣凯