福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0524刑初464号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人陈发明，男，1985年5月5日出生，汉族，初中文化，经商，户籍地福建省安溪县，住厦门市思明区。因本案于2018年8月8日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人林岫峰，福建邦司律师事务所律师。 被告人王碧梅，女，1985年10月2日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省安溪县，现住厦门市思明区。因本案于2018年8月30日被取保候审，2019年6月6日被本院取保候审。 辩护人（指派）温爱红，福建安荣律师事务所律师。 被告人王水强，男，1991年7月23日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2018年8月8日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人（指派）赵志强、沈培兰，福建联谊律师事务所律师。 被告人郑美香，女，1983年3月1日出生，汉族，初中文化，经商，户籍地为福建省永春县，现住泉州市鲤城区。因本案于2018年8月9日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人（指派）刘霓翩，福建铭群律师事务所律师。 被告人王国宝，男，1983年2月12日出生，汉族，初中文化，经商，住福建省安溪县。因本案于2018年8月9日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人（指派）苏美生，福建一心律师事务所律师。 被告人许秋菊，女，1969年9月16日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省南安市。因本案于2018年8月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人林晓凤，福建安厦律师事务所律师。 被告人许汉胜，男，1968年10月2日出生，汉族，小学文化，务工，住福建省南安市。因本案于2018年8月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人钱桂水，福建一心律师事务所律师。 福建省安溪县人民检察院以安检金融刑诉（2019）147号起诉书指控被告人陈发明、王碧梅、王水强、郑美香、王国宝、许秋菊、许汉胜犯诈骗罪，于2019年6月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，福建省安溪县人民检察院指派检察员涂兴炎出庭支持公诉，被告人陈发明及辩护人林岫峰、被告人王碧梅及辩护人温爱红、被告人王水强及辩护人赵志强、沈培兰、被告人郑美香及辩护人刘霓翩、被告人王国宝及辩护人苏美生、被告人许秋菊及辩护人林晓凤、被告人许汉胜及辩护人钱桂水均到庭参加诉讼。期间，公诉机关因补充侦查需要延期审理一次。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控，被告人陈发明、王碧梅、王水强于2017年10月至2018年8月间，在厦门市思明区内，以盈利为目的，在其掌控的网站（网址ｈｔｔｐ:／／ｔ＊＊＊5.ｃｏｍ）等为实施六合彩报码诈骗的被告人郑美香、王国宝、许秋菊、许汉胜等人制作、推广六合彩报码广告，从中获利。截至被查获时，被告人郑美香、王国宝、许秋菊、许汉胜等人共计拨打、接听诈骗电话8117次，骗取他人款项人民币（币种，下同）60982.07元。 被告人郑美香于2018年3月至8月间，在泉州市鲤城区及安溪县长坑乡田内等地，通过被告人陈发明等人为其制作、推广六合彩报码广告，而后冒充香港六合彩公司的工作人员，谎称可以提供准确六合彩号码，以缴纳信息费的名义诱骗彩民将钱款汇至指定的微信、银行账号内。截至被查获时，共计拨打、接听诈骗电话3162次，骗取他人款项42880元。 被告人王国宝于2018年6月至8月间，在泉州市鲤城区内，通过被告人陈发明等人为其制作、推广六合彩报码广告，而后冒充香港六合彩公司的工作人员，谎称可以提供准确六合彩号码，以缴纳信息费的名义诱骗彩民将钱款汇至指定的银行账号内。截至被查获时，共计拨打、接听诈骗电话915次，骗取他人款项1800元。 被告人许秋菊于2017年10月至2018年8月间，单独或在被告人许汉胜的帮助下，在泉州市，通过被告人陈发明等人为其制作、推广六合彩报码广告，而后冒充香港六合彩公司的工作人员，谎称可以提供准确六合彩号码，以缴纳信息费的名义诱骗彩民将钱款汇至指定的微信账号内。截至被查获时，共计拨打、接听诈骗电话4040次，骗取他人款项人民币16302.07元；其中，被告人许汉胜于2018年7月至8月，共计参与拨打、接听诈骗电话1538次，骗取他人款项15830.86元。 被告人陈发明、王水强于2018年8月8日被抓获；被告人王碧梅于2018年8月30日主动投案；被告人王国宝、郑美香于2018年8月9日被抓获；被告人许秋菊、许汉胜于2018年8月30日被抓获；各被告人分别被扣押手机、电脑、银行卡等物品。被告人王国宝、郑美香、许秋菊、许汉胜归案后均如实供述自己的罪行。 公诉机关提供了被告人的到案经过及户籍证明，搜查笔录,扣押的手机等作案工具，银行交易清单、证人王申丑等人的证言，被告人的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，应以诈骗罪追究上述七被告人的刑事责任。其中，被告人陈发明、王水强、王碧梅具有其他特别严重情节；被告人郑美香、王国宝、许秋菊、许汉胜具有其他严重情节。被告人陈发明、王水强、王碧梅分别与被告人许秋菊及许汉胜、被告人郑美香、被告人王国宝属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人郑美香、王国宝、许秋菊系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人陈发明、王碧梅、王水强、许汉胜系从犯，应当从轻或减轻处罚。部分犯罪属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。归案后，被告人郑美香、王国宝、许秋菊、许汉胜均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。庭审中，被告人王碧梅、王水强均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。 被告人陈发明辩称，其不清楚做广告的其他被告人实行诈骗行为，其只构成为其他犯罪提供广告推广罪。其于2018年3月创建网站，同年5月才开始为他人代发广告，其不应对此前的诈骗行为负责。被告人郑美香、王国宝、许秋菊、许汉胜的诈骗电话，并非全部通过其网站知晓而拨打，故不应将四被告人接打的所有诈骗电话计算在其共同犯罪的数额内。 辩护人林岫峰认为，被告人陈发明的行为不符合诈骗罪的构成要件及特征，应以帮助信息网络犯罪罪论处，其归案后如实供述犯罪事实，建议在三年以下量刑。 被告人王碧梅、王水强、郑美香、王国宝、许秋菊、许汉胜对公诉机关指控的事实和罪名均无异议并自愿认罪。 辩护人温爱红认为，被告人王碧梅具有部分犯罪未遂、从犯、自首的量刑情节且与同案被告人陈发明系夫妻关系并有未成年小孩需抚养，建议对其减轻处罚并适用缓刑。 辩护人沈培兰认为，被告人王水强具有部分犯罪未遂、从犯、当庭如实供述自己的罪行并自愿认罪的量刑情节，建议对其从轻、减轻处罚。 辩护人刘霓翩认为，被告人郑美香归案后如实供述自己的罪行，建议对其从轻处罚。 辩护人苏美生认为，被告人王国宝具有部分犯罪未遂，归案后如实供述自己的罪行的量刑情节，建议对其从轻、减轻处罚。 辩护人林晓凤认为，被告人许秋菊具有部分犯罪未遂、归案后如实供述自己的罪行，建议对其从轻处罚。 辩护人钱桂水认为，被告人许汉胜具有部分犯罪未遂、从犯、归案后如实供述自己的罪行的量刑情节，建议对其从轻、减轻处罚。 经审理查明，2017年10月至2018年8月间，被告人陈发明、王碧梅、王水强在厦门市思明区内，以盈利为目的，在其掌控的网站（ｈｔｔｐ:／／ｔ＊＊＊5.ｃｏｍ等）为实施六合彩报码诈骗的被告人郑美香、王国宝、许秋菊、许汉胜等人制作、推广六合彩报码广告，从中获利。截至被查获时，被告人郑美香、王国宝、许秋菊、许汉胜等人共计拨打、接听诈骗电话8117次，骗取他人款项60982.07元。其中，被告人许秋菊于2017年10月至2018年8月间，单独或在被告人许汉胜的帮助下，在泉州市，通过被告人陈发明等人为其制作、推广六合彩报码广告，而后冒充香港六合彩公司的工作人员，谎称可以提供准确六合彩号码，以缴纳信息费等名义骗取他人16302.07元汇入其指定的微信账号内，共计拨打、接听诈骗电话4040次，被告人许汉胜于2018年7月至8月，共计参与拨打、接听诈骗电话1538次，骗取他人款项15830.86元；被告人郑美香于2018年3月至8月间，在泉州市鲤城区及安溪县等地，通过被告人陈发明等人为其制作、推广六合彩报码广告，采用上述手段骗取他人42880元汇入其指定的微信、银行账号内，共计拨打、接听诈骗电话3162次；被告人王国宝于2018年6月至8月间，在泉州市鲤城区内，通过被告人陈发明等人为其制作、推广六合彩报码广告，采用上述手段骗取他人1800元汇入其指定的银行账号内，共计拨打、接听诈骗电话915次。 被告人陈发明、王水强、王国宝、郑美香、许秋菊、许汉胜被抓获时并被扣押手机、电脑、银行卡等作案工具及账簿、纸张等书证。2018年8月30日，被告人王碧梅主动投案。归案后，被告人王国宝、郑美香、许秋菊、许汉胜均如实供述自己的罪行;庭审中，被告人王碧梅、王水强如实供述自己的罪行并当庭自愿认罪。审理中，厦门市思明区司法局出具社会调查评估意见书认为，被告人王碧梅基本具备社区矫正的条件。被告人郑美香退清违法所得人民币42,880元；被告人王国宝退清违法所得人民币1,800元并预缴罚金人民币30,000元；被告人许秋菊、许汉胜退清违法所得人民币16,302.07元。被告人王碧梅预缴罚金人民币50,000元。 上述事实，有由公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证明： 1、受案登记表、立案决定书，证实本案的收、立案情况。 2、户籍证明、违法犯罪经历查询情况说明，证实七被告人的身份信息，没有违法犯罪记录。 3、到案经过、搜查证、搜查笔录、扣押清单及现场照片，证实被告人陈发明、王水强于2018年8月8日被抓获并被扣押手机、银行卡、笔记本电脑等作案工具。被告人郑美香于2018年8月9日被抓获并被扣押手机等作案工具。被告人王国宝于2018年8月9日被抓获并被扣押手机、银行卡、电脑等作案工具。被告人许秋菊、许汉胜于2018年8月30日被抓获并被扣押手机、银行卡、SIM卡等作案工具及笔记本等书证。被告人王碧梅于2018年8月30日主动投案。 4、被告人陈发明被扣押电脑桌面记事本文件截图、网页截图,证实上述记事本文件均记录有手机号码、六合彩报码广告内容；http://t***5.com网页中有六合彩报码广告相关内容。 5、手机短信截图、通话记录清单，证实被告人王国宝、郑美香、许秋菊、许汉胜与被告人陈发明短信往来及通话情况及各被告人接打诈骗电话的情况。 （1）被告人王国宝涉案手机号码171****730、171****908与被告人陈发明使用的188****178于2018年6月16日至同年8月28日通话计33次，发送短信中有六合彩报码广告及银行账号等内容。被告人郑美香涉案手机号码158****787与陈发明使用的188****178于2018年3月9日至同年7月30日通话计41次。发送短信中有六合彩报码广告内容。被告人许秋菊涉案手机号码（171****737）与陈发明号码188****178于2018年5月2日至同年7月27日通话7次，短信记录11次。 （2）被告人王国宝171****908、171****730、171****935等3个涉案手机号码于2018年6月13日至同年8月7日共计接打诈骗电话915次。 （3）被告人郑美香涉案手机号码158****787、串号为868****542的涉案手机使用的159****108于2018年3月8日至同年8月9日共计接打诈骗电话3,162次。 （4）被告人许秋菊、许汉胜串号为351****884、3579****9402的涉案手机、涉案手机号码139****245、155****239、132****223、155****153于2018年3月至同年8月30日共计接打诈骗电话计4,040次。其中，自2018年7月1日以来接打诈骗电话计1,538次。 6、案件电话回访记录表，证实公安机关对上述被告人接听诈骗电话的回访情况。 7、银行账号信息及历史交易明细、取款录像截图，证实涉案银行账户开户信息、往来交易情况等。（1）被告人王国宝用于接收诈骗款的银行账户（账户名李博、农行账户62×××74）于2018年7月4日至同月28日共入账1800元。（2）被告人郑美香用于接收诈骗款的银行账户（账户名为陈换样、农行账户62×××78、建行账户62×××68）于2018年4月7日至同年8月5日共入账25020元。（3）被告人陈发明用于接收涉案款项的账户名陈目角，卡号为62×××77的农行账户于2013年11月20日至2018年8月6日共汇入4641560.59元，其中2017年5月5日汇入陈发明的兴业银行账户（62×××99）20000元；（4）被告人陈发明用于接收涉案款项的账户名王碧梅，卡号62×××71的农业银行账户开户时间2011年10月7日；账户名为陈目角，卡号62×××22的建设银行账户开户时间2016年8月6日。（5）账户名王申丑，卡号为62×××78的农行账户于2017年3月24日转出到户名为陈目角的支付宝账号250元。账户名为钟德银，卡号为62×××72的农行账户于2017年3月16日转出250元到陈目角的农行账号62×××77。 8、微信聊天记录及交易明细，证明被告人郑美香、许秋菊、许汉胜等涉案微信账号交易情况。（1）被告人郑美香涉案微信（昵称：进行，微信号：wx＊＊＊＊22）于2018年6月7日至2018年8月4日共收入17860元；（2）被告人许秋菊、许汉胜作案微信（微信号：wei＊＊＊＊99、mis＊＊＊＊92、q24＊＊＊＊971、zxy＊＊＊＊051）于2017年10月31日至2018年8月29日共收入16302.07元，其中，2018年7月以来共收入15830.86元。（以上数额均扣除涉案微信互转）。（3）吴连金微信（诚信《?》,微信号sha＊＊＊＊888）2018年5月转账250元到户名为陈目角的建行账户（62×××22）。 9、证人王某称，其自2017年2月以来在厦门从事六合彩报码诈骗，曾花500元让他人将手机号码150＊＊＊＊578放到六合彩网站图纸上，待网民拨打电话询问后，其谎称能提供特码信息要求对方汇给其“信息费”。 10、证人吴某称，其于2018年3月开始在百度网上用手机号码投放广告，网民看到后如果有打电话询问六合彩开奖号码，其就冒充香港六合彩公司员工向对方收取会员费。 11、被告人陈发明的供述和辩解，其于2018年3月在位于厦门市思明区家中，购买了手机、电脑等，先后建立网址为ｈｔｔｐ:／／ｔ＊＊＊5.ｃｏｍ、ｈｔｔｐ:／／ｔ＊＊＊6.ｃｏｍ等、名称为百合图库总站的网站。2018年5月开始以每月4500元雇请王水强帮忙管理该网站，并在该网站上为做六合彩报码的客户推广手机号码。每期200元至250元不等，给客户保证的电话量20来通左右。广告的内容有“马会内部公开一码帮助彩民＋手机号码＋名称”等，广告词有时候客户自己编辑，有时由其编辑，其将广告编辑在图纸上后上传到该网站。用户名为陈目角的农行、建行账号及户名为王碧梅的农行账号，都有收过该网站的广告费，但这三个账户基本上是其开设的公司正规经营收入及王碧梅正常收入。其妻子王碧梅提供了本人农行卡给其收取广告费，有时王碧梅也会拿去取款，在忙的时候帮其看过电脑。 12、被告人王水强的供述和辩解，其姐王碧梅叫其到其姐夫陈发明位于厦门市思明区家中帮陈发明在网上做六合彩报码的广告。每个月工资4500元左右。陈发明安排了两台电脑及几部手机给其，其就将做六合彩报码诈骗客户的广告编辑在图纸上，将制作好的图纸上传到网站（ｈｔｔｐ:／／ｔ＊＊＊5.ｃｏｍ）。庭审中被告人王水强供述2017年10月已经开始做六合彩报码广告了。 13、被告人王碧梅供述与辩解，其丈夫陈发明在位于厦门市思明区家中做了一个网站，并购买银行卡、手机、电脑等工具，在网上帮人做六合彩报码的广告。其有时帮陈发明接电话、下载上传资料、打杂等。其办理一张其名下的农业银行卡接收客户广告费。陈发明也曾拿收账的建行卡、农行卡让其到取款机取钱。王水强是其叫去帮忙的。 14、被告人王国宝供述与辩解，其于2018年6、7月份开始在泉州市鲤城区租房从事六合彩报码诈骗。其冒充香港六合彩公司的内部人员向彩民报码，如果有报中就找他们要200至300元的信息费。至8月9日被抓获共骗取1800元。其曾于2018年3月联系188＊＊＊＊178在网上做六合彩报码的广告，对方银行账号农行62×××77陈目角，对方知道其是做六合彩报码诈骗的，广告词是对方帮忙编辑的。 15、被告人郑美香供述与辩解，其于2018年3月开始先后在泉州，准备手机、微信等工具从事虚假香港六合彩报码诈骗，其自称是香港六合彩公司内部员工可以保证买码必中，如果有报中就找彩民要200至300元的信息费，骗取彩民通过微信（昵称金星，微信号wxi＊＊＊＊22）和银行转账（中国邮政银行，卡号62×××68）缴纳“会员费”。其于2018年3月份开始在网上找人做广告，对方知道其做六合彩报码，广告词是对方帮其编辑设置的，并发给其户名为陈目角的农行账号。 16、被告人许秋菊的供述与辩解，其于2017年10月份左右，在泉州市鲤城区家中，购买手机、银行卡等，将用于六合彩报码诈骗的手机号码，通过网上推广人员在六合彩图库上做广告，广告内容大致是“一码中特”或者“三肖中特”等内容，如果有彩民拨打其涉案手机号码，其就冒充香港六合彩公司的白小姐（或者丁小姐），如果彩民按照其提供的信息购买六合彩中奖的，其就让彩民汇款300元至800元不等的钱款至事先准备的微信账号，银行卡账号等。2018年7月开始其老公许汉胜帮忙回复微信信息、手机短信、记录报码情况及接听彩民电话等。其通过网上找人做广告（经辨认通话记录号码为188＊＊＊＊178），其跟对方说其要做六合彩报码，广告词是对方帮忙写的，一期200元。庭审中，被告人许秋菊供述其于2017年10月开始找人做广告。 17、被告人许汉胜供述与辩解，其于2018年7月份左右，其回到在泉州市鲤城区家中，使用其老婆购买的手机、微信等冒充香港六合彩公司的内部人员，通过打电话、加微信的形式给彩民报码，如果彩民有中奖，就再联系对方，让对方给其转账汇款。其帮忙回复一些信息，包括微信聊天、语音、手机短信、记录报码情况及接听彩民电话等。 18、鉴定意见，证实（1）被告人许秋菊、许汉胜被扣押的封面印有“THESOUND”的笔记本一本、封面印有“Gander”的笔记本一本及写有姓氏、手机号码等可疑字迹的笔记本一本，均同时出现许秋菊和许汉胜的笔迹。（2）被告人郑美香被扣押的写有姓氏、手机号码等可疑字迹的《泉州同仁医院无菌医疗器械毁形登记表》一本及写有姓氏、手机号码等可疑字迹的纸张三张，均为郑美香笔迹。 上述证据来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，除被告人陈发明不实辩解外，本院予以确认。 关于被告人陈发明是否构成诈骗罪及作案时间、数额的认定。 经查，被告人王国宝、郑美香、许秋菊等实行犯虚构事实进行诈骗的信息内容，由被告人陈发明编辑或上述实行犯自行编辑，但均由被告人陈发明通过网络发布，被告人陈发明明知他人发布虚假信息进行诈骗活动而予以发布，且还保证每期广告发布后接入的电话量，该信息的发布导致诈骗信息通过即时、快捷的网络大量传播、扩散，为诈骗行为创造条件、提供帮助。被告人陈发明的上述行为符合共同犯罪的特征，应以诈骗的共犯论处。其在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。同时，被告人王水强证实于2017年10月开始做六合彩报码推广；被告人许秋菊证实上述时间由被告人陈发明代为推广六合彩报码广告。由此，被告人陈发明应当为其所提供网络技术支持期间的诈骗实行犯的全部诈骗行为承担责任。 本院认为，被告人陈发明、王水强、王碧梅、郑美香、王国宝、许秋菊、许汉胜以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。被告人陈发明、王水强、王碧梅分别与被告人许秋菊及许汉胜、被告人郑美香、被告人王国宝属共同犯罪；其中被告人许秋菊、许汉胜属部分共同犯罪。被告人陈发明、王水强、王碧梅具有其他特别严重情节；被告人郑美香数额巨大；被告人王国宝、许秋菊、许汉胜具有其他严重情节。在共同犯罪中，被告人郑美香、王国宝、许秋菊系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人陈发明、王碧梅、王水强、许汉胜系从犯，依法予以减轻处罚。被告人陈发明、王水强、王碧梅、王国宝、许秋菊、许汉胜诈骗既有既遂又有未遂，分别达到不同量刑幅度，依照处罚较重的诈骗未遂的规定处罚；被告人郑美香诈骗达到同一量刑幅度，以诈骗罪既遂处罚。被告人陈发明、王水强、王碧梅、王国宝、许秋菊、许汉胜在诈骗犯罪过程中，部分犯罪已经着手实行，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可比照既遂犯减轻处罚，对被告人许秋菊予以从轻处罚。被告人郑美香、王国宝、许秋菊、许汉胜归案后均如实供述自己的罪行，予以从轻处罚；被告人王水强在庭审中如实供述自己的罪行并自愿认罪，予以从轻处罚；被告人王碧梅犯罪以后自动投案,在庭审中如实供述自己的罪行并自愿认罪,视为自首，予以从轻处罚。被告人郑美香、许秋菊、许汉胜已退清违法所得款；被告人王国宝已退清违法所得款并预缴罚金；被告人王碧梅预缴罚金，均予以酌情从轻处罚。 辩护人温爱红关于被告人王碧梅具有部分犯罪未遂、从犯、自首的量刑情节；辩护人沈培兰关于被告人王水强具有部分犯罪未遂、从犯、如实供述自己的罪行的量刑情节；辩护人苏美生关于被告人王国宝具有部分犯罪未遂，如实供述自己的罪行的量刑情节；辩护人钱桂水关于被告人许汉胜具有部分犯罪未遂、从犯、如实供述自己的罪行的量刑情节，建议对其减轻处罚的辩护意见，均予以采纳。辩护人林晓凤关于被告人许秋菊具有部分犯罪未遂、如实供述自己的罪行的量刑情节，建议对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人刘霓翩关于被告人郑美香具有如实供述自己的罪行，建议对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人林岫峰关于被告人陈发明的行为应以帮助信息网络犯罪罪论处的辩护意见，不予采纳。鉴于被告人王碧梅符合缓刑的规定，可予以适用缓刑。为维护社会秩序，保护公民合法财产不受侵犯，根据各被告人的犯罪事实、情节及认罪态度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五、六条之规定，判决如下： 一、被告人陈发明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年8月8日起至2022年10月7日止。） 二、被告人王水强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年8月8日起至2021年11月7日止。） 三、被告人王碧梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。) 四、被告人郑美香犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年8月9日起至2021年8月8日止。） 五、被告人许秋菊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年8月30日起至2021年8月29日止。） 六、被告人许汉胜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年8月30日起至2019年11月29日止。） 七、被告人王国宝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年8月9日起至2019年11月8日止。） 八、被告人郑美香、王国宝、许秋菊分别退缴的违法所得人民币42,880元、1,800元、16,302.07元，共计人民币60,982.07元，属非法款项，予以没收上缴国库。 上述未缴纳罚金均应在判决生效后十日内缴纳。 九、没收七被告人被扣押的作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周水金 人民陪审员  张国显 人民陪审员  谢桂琴 二〇一九年十一月一日 书 记 员  吴淑玲 本案适用法律条文及司法解释如下： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。 利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚： （一）发送诈骗信息五千条以上的； （二）拨打诈骗电话五百人次以上的； （三）诈骗手段恶劣、危害严重的。 实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。 第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。