山西省太原市小店区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0105刑初920号 公诉机关太原市小店区人民检察院。 被告人刘伟，男，1985年10月28日出生于山西省静乐县，汉族，初中文化，个体，户籍住址：山西省静乐县鹅城镇西林北路西林北路社区**，拘前住山西省太原市杏花岭区胜西小区18号楼3单元401室。2012年7月25日因吸毒被山西省静乐县公安局强制隔离戒毒两年；2012年12月19日因犯诈骗罪被山西省静乐县人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万三千元，2013年11月30日刑满释放。2019年2月28日因涉嫌犯合同诈骗罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年3月13日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。 辩护人褚志飞、胡鹏，山西岱安律师事务所律师。 太原市小店区人民检察院以并小检刑刑诉[2019]891号起诉书指控被告人刘伟犯合同诈骗罪，于2019年8月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市小店区人民检察院指派检察员杨学东出庭支持公诉，被告人刘伟及其辩护人褚志伟、胡鹏均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 太原市小店区人民检察院指控，2016年12月15日，山西省娄烦县环境保护局经过招标，最终与中标方江西华龙公司签订了《建设工程施工合同》，工程项目名称为“汾河水库库周塌岸环境综合治理一期工程第三标段”。2017年1月8日，江西华龙公司与太原众益公司签订了《江西华龙水利工程建设有限公司项目合作协议》，共同完成此工程项目。被告人刘伟找到太原众益公司的负责人郝某提出合作，郝某口头同意，二人共同交了工程保证金。后因工程问题，郝某明确告知刘伟不再与其合作。2018年4月，在太原市小店区拉菲香榭小区被害人张某2张某2的办事处内，刘伟自称是搞水利工程的，在娄烦县汾河水库中标了汾河水库环境综合治理第三标段项目，问被害人李某是否愿意接受这个工程。2018年4月10日，在此处，刘伟就该工程与李某、张某2张某2、王旭林三人签署了一份《工程转让协议》，将该工程转让给三人。双方都在协议上签了名字。2018年4月12、13日，李某通过手机银行转了10万元给刘伟。合同签订后刘伟并没有按照约定将该项目的相关材料、工程进度款转给李某等三人。经催要，刘伟用假的民生银行、中国农业银行的汇款凭证欺骗李某和张某2张某2。案发后刘伟的家人已将10万元归还给被害人李某，取得了谅解。 公诉机关为证明其指控，当庭出示并宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据材料。公诉机关认为，被告人刘伟以非法占有为目的，在无权转让工程项目的情况下，擅自签订合同将别人的工程项目转让给其他人，收取他人10万元，数额较大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘伟被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。 被告人刘伟辩称其没有虚构事实，其行为不构成合同诈骗罪。其辩护人认为，《工程转让协议》名义上是工程转让，实质上是被告人刘伟将其在该项目中的收益权转让给被害人；刘伟没有以非法占有为目的，也没有虚构事实、隐瞒真相的行为；刘伟有履行《工程转让协议》的能力；被害人李某对第三标段项目的实际情况是知情的，其并没有基于错误的认识从而处分财产；合同并未实际履行；综上，辩护人认为被告人刘伟的行为不构成合同诈骗罪。如若法庭认为刘伟构成合同诈骗罪，其有以下从轻处罚的情节：1、刘伟系公安机关电话传唤后自动到案的，应当认定为自首；2、刘伟到案后能如实供述自己的行为，构成坦白；3、刘伟家属已将涉案10万元款项退还被害人李某，并取得了被害人的谅解；4、刘伟自愿认罪、悔罪；综上希望法庭对被告人刘伟从轻处罚。 经审理查明，2016年12月15日，山西省娄烦县环境保护局经过招标，最终与中标方江西华龙公司签订了《建设工程施工合同》，工程项目名称为“汾河水库库周塌岸环境综合治理一期工程第三标段”。2017年1月8日，江西华龙公司与太原众益公司签订了《江西华龙水利工程建设有限公司项目合作协议》，共同完成此工程项目。被告人刘伟找到太原众益公司的负责人郝某提出合作，郝某口头同意，二人共同交了工程保证金。后因工程问题，郝某明确告知刘伟不再与其合作。2018年4月，在太原市小店区拉菲香榭小区被害人张某2张某2的办事处内，刘伟自称是搞水利工程的，在娄烦县汾河水库中标了汾河水库环境综合治理第三标段项目，问被害人李某是否愿意接受这个工程。2018年4月10日，在此处，刘伟就该工程与李某、张某2张某2、王旭林三人签署了一份《工程转让协议》，将该工程转让给三人。双方都在协议上签了名字。2018年4月12、13日，李某通过手机银行转了10万元给刘伟。合同签订后刘伟并没有按照约定将该项目的相关材料、工程进度款转给李某等三人。经催要，刘伟用假的民生银行、中国农业银行的汇款凭证欺骗李某和张某2张某2。案发后刘伟的家人已将10万元归还给被害人李某，取得了谅解。 认定上述事实的证据有： 1、到案经过证实，太原市公安局小店分局经侦大队2019年1月24日对本案立案侦查。立案后多次传唤刘伟来该队接受调查未果，经过多方取证，公安机关于2月24日决定对被告人刘伟刑事拘留，同年2月28日，刘伟被传唤至经侦大队进行审查，同日被太原市公安局小店分局执行刑事拘留。 2、被害人李某报案材料及陈述证实，大概在2017年下半年的时候，我在小店区拉菲香榭小区内的住宅房内吃饭时认识了一个叫刘伟的男子，这个住宅房是我的同学张某2张某2所开公司的办事处，这个刘伟也是张某2张某2的老乡。后来我经常来这个办事处与张某2张某2谈事聊天，也多次遇到过刘伟，慢慢的我们也相处的熟了一些，他自称自己是搞水利工程的，在娄烦县汾河水库中标了一个工程。在2018年4月初的时候，我们坐在一起时，刘伟又跟我说起此事，他说他是外地人，在娄烦施工困难重重，想把这个工程转让了，他知道我就是娄烦人，问我是否愿意接手这个工程。后来我跟张某2张某2，还有我另外一个同学王旭林一起商量刘伟想转让这个工程的事情，我们最后决定三人共同筹钱购买刘伟所说的这个工程。2018年4月10日，我、张某2张某2、王旭林三人一起同刘伟签署了一份《工程转让协议》，并按照约定，我们现行付给刘伟30万元转让金，但到了后来刘伟并没有按照约定履行协议支付我们工程进度款，经我们多次催要，他拿了假冒的银行凭证哄骗我们说已经给我们支付了进度款，经银行查询后，我们根本没有收到任何款项，我们发现有问题，去工程项目上具体了解才发现这个工程、根本就不是刘伟中标的，我们这才发现被骗，多次联系刘伟未果，于是我们就报案了。签订《工程转让协议》是2018年4月10日在拉菲香榭小区内张某2张某2的公司办事处内签署的。当时签署协议时就是我们合同双方共四个人，甲方是刘伟，乙方是我、张某2张某2、王旭林三人，而且我们四个人都在协议上签了名字。协议所转让的工程名称是《汾河水库库周塌岸环境综合治理第三标段项目》。双方约定工程转让金是50万元，签订协议后先付给甲方30万元，待工程进度款下拨后再行支付尾款；甲方转让后，提供项目的原合同书、标书、中标通知书、施工图等相关材料；甲方将工程建设方下拨的进度款交由乙方同意管理支配；甲方提供项目负责人及相关施工人员，乙方负责统一管理并协调施工中遇到的相关事宜。我们乙方按照约定支付给了甲方刘伟30万元，但刘伟并没有将该项目的相关材料给我们，因为约定是刘伟继续组织人员进行施工，所以他说这些材料都在工地上施工要用，所以当时我们也没有追着要。后来我们听说，建设方已经将进度款拨下来了，但刘伟迟迟无法将进度款转给我们，还用假的银行凭证骗我们说进度款已经打入我们的银行账户。我们乙方的三人自己约定是每人出10万元，但是王旭林凑不到钱，我们就协商王旭林退出这份协议，由张某2张某2先出20万元和我共同支付首付的这30万元转让金。之后分别于2018年4月12、13日，我通过手机银行从我的民生银行账户（×××）转了两笔5万元给刘伟的建设银行账户（62170002600********）内；张某2张某2的20万元也是这两天给的刘伟，支付的是现金。刘伟没有给我和张某2张某2分别写过收款凭证，也没有给我们写个总的30万元的收款条。这个工程的建设方是娄烦建筑工程县环境保护局，据我们了解的情况是，该工程由江西华龙水利工程建设有限公司中标，之后中标单位于太原众益建设有限公司一起合作进行施工建设，我们也曾去这两家公司了解过，他们公司没有刘伟这个人。 我们在和刘伟签订《工程转让协议》之前，我们曾经多次见过刘伟，他也多次跟我们讲述汾河第三标段是他承建的工程，还带我们到工地现场去看过，但是当时工地现场还没有开工。最重要的一点是在签署协议之前刘伟还通过我的帮忙从娄烦环保局将汾河第三标段项目的保证金给他要了回去，这让我相信了该工程项目就是他负责承建的。我们没有看过刘伟的承建合同，刘伟时他有，合同在工程中标单位江西华龙公司放着，也是出于刘伟和张永强比较惯，经常在一起，我们便相信了他。张永强跟我说他通过现金支付了刘伟20万元。我从来没见过张某3和郝某，但我后来听说张某3是华龙公司在山西的负责人，听说郝某和这个工程有关系，具体啥关系我不知道，这些都是出事之后我才听别人说的。 3、证人张某2张某2的证言证实，我自己开有一家公司，叫山西宇光宏物资贸易有限公司，在小店区拉菲香榭小区内设有一个公司的办事处，平时有一些朋友在我这个办事处谈事聊天。刘伟是我的一个老乡，也是别的朋友带他来我这个办事处聊天时认识的，后来经常来，我们就惯熟一些了，他说他是跑工程的，经常在太原招投标一些工程项目。2018年4月份的时候，我和朋友李某、王旭林三人在拉菲香榭的办事处听刘伟说他在娄烦县汾河水库中标了一个工程，但是因为自己是外地人，在当地施工有诸多不便，想把这个工程转让了。刘伟是我的老乡，他多次跟我们说过汾河第三标段工程项目是由他负责承建的，而且我们还帮他从娄烦环保局将该工程的50万元的履约保证金要了回来，当时他还从这50万元中拿出25万元换了他之前借我的钱，所以我们就相信了这个工程就是他的。之后我和李某、王旭林三人商量后决定我们三人共同筹钱接手刘伟所说的这个项目，并于2018年4月10日，就在我公司拉菲香榭的办事处内，我们三人同刘伟签署了一份《工程转让协议》，约定转让金50万元，由我们三人进行施工中的协调工作，具体施工还是由刘伟的施工队伍进行。此外我们还约定，我们三人先行支付30万元转让金，之后待该工程的工程进度款到账后我们再行支付剩余的20万元转让金。到了2018年7、8月份的时候，我们听说该项目的发包方已经支付了相应的工程进度款，所以我们就向刘伟讨要进度款，经过多次催要，刘伟拿着假冒的银行凭证哄骗我们说发包方已经直接将进度款打给了我们，但经我们去银行查询，根本没有收到刘伟所说的款项，于是我们觉得中间有问题，最后通过多方打听得知，刘伟所转让给我们的这个工程根本跟他没有任何关系，他纯粹是利用这个工程项目来哄骗我们，我们联系刘伟质问相关情况，多次联系未果，我们便来报案了。《工程转让协议》是2018年4月10日，在小店区拉菲香榭小区内我公司办事处内签署的，甲方是刘伟、乙方是我、李某、王旭林三人，而且我们四个人都在协议上签了名字。协议所转让的工程名称是汾河水库库周塌岸环境综合治理第三标段项目。协议的简要内容是双方约定工程转让金是50万元，签订协议后先付给甲方30万元，待工程进度款下拨后再进行支付尾款；甲方转让后，提供项目的原合同书、标书、中标通知书、施工图等相关材料；甲方提供项目负责人及相关施工人员，乙方负责统一管理并协调施工中遇到的相关事宜。我们按照约定支付给了刘伟30万元，但刘伟并没有将该项目的相关材料交给我们，因为约定是刘伟继续组织人员进行施工，他说这些材料都在工地上施工要用，所以当时我们也没有追着要。后来我们听说建设方已经将进度款下拨下来了，但刘伟迟迟无法将进度款转给我们，还用假的银行凭证骗我们说进度款已经打入我们的银行账户。我和李某、王旭林三人约定是每人10万元，但是王旭林凑不到钱，我们就协商王旭林退出这份协议，由李某出10万，我出20万元共同支付首付的这30万元转让金。之后分别于2018年4月12、13日李某通过手机银行转了两笔5万元、共10万元给刘伟；在4月15日左右，我在拉菲香榭的办事处内给了刘伟20万元的现金。出于信任，我们没有向刘伟要任何收款凭证，李某应该有银行转账的记录。这个工程的建设方是娄烦县环境保护局。据我们了解的情况是，该工程由江西华龙水利工程建设有限公司中标，之后中标单位于与太原众益建筑工程有限公司一起合作进行施工建设。我们也曾去这两家公司了解过，他们公司没有刘伟这个人。在这个工程出事之前，我们不认识张某3和郝某，之后我们曾多方打问，最后找到张某3，他是华龙公司在山西的负责人，也就是这个工程中标单位的负责人，从他那里得知该工程跟刘伟没有关系。后来也找到了郝某，他好像才是这个工程具体负责施工的。 4、证人张某4的证言证实，我在江西华龙水利工程建设有限公司工作，关于汾河水库库周塌岸环境综合治理第三标段项目的情况我比较了解，因为这个工程项目就是我公司从娄烦县环保局处中标获得的，负责这个工程项目的施工的，但合同上的工程名称为“汾河水库库周塌岸环境综合治理一期工程第三标段”（以下简称第三标段工程）。这两个名称应该说的是同一个工程项目，因为我们从娄烦县环保局那边没有听说过还有二期或者三期的工程，因为这个工程项目目前我们基本已经施工完成了，如果有之后的工程我公司肯定还会继续投标参与的。我是华龙公司经营部的员工，主要工作就是负责山西地区水利工程项目的承揽，2016年11月份，我代表公司参加报名汾河第三标段工程的投标，经过评标后，我公司中标该工程，并于2016年12月15日，我代表公司与发标方娄烦县环境保护局签订了《合同协议书》。之后我公司便开始筹划项目的前期准备工作，但是由于建设单位的拆迁征地工作有些滞后，地方村名对施工干扰比较大，鉴于我公司为外省施工企业，施工中有遇到诸多困难，为了能顺利完成该工程施工，公司找到了当地公司太原众益建筑工程有限公司（以下简称众益公司）合作，共同完成此工程项目。2017年1月8日，我代表公司同众益公司此项目负责人郝某签订了《江西华龙水利工程建设有限公司项目合作协议》，约定由众益公司在我公司的领导下，按照本工程招标文件范围内的所有工程量施工。目前该项目工程已基本完工。第三标段工程只有我们一家公司中标该工程。该项目工程就和众益公司一家合作施工。众益公司应该没有还与其他公司或个人进行施工合作。因为我们约定他们的施工工作要在我公司的领导下进行，而且我们也约定不允许众益公司再找其他单位或个人共同施工。我认识一个叫刘伟的男子，他好像也是我们建筑行业圈子的人，在一些招标项目的现场见过几次，但我们并不熟悉，但听说过他曾骗过一个女子的钱，具体怎么骗的我不太清楚。我并不是华龙公司的正式员工，我是跟着一个叫张某3的人一起在搞一些工程，张某3算是我的老板，是他平时给我发报酬。张某3跟华龙公司的法人是朋友，他们关系很好，他们之间就有一些约定合作，其中有一项就是张某3可以用华龙公司的名字对外承揽一些工程项目，2016年的时候，我们就开始以华龙公司的名义对外承揽项目，娄烦这个第三标段的项目就是我们以华龙公司的名义中标获得的项目之一，所以我们在这个项目中都是代表华龙公司来办理相关事宜的。关于工程项目的投标、中标、签约，包括之后的具体施工安排都是由我来负责具体实施，而张某3主要就是来协调与华龙公司的相关事宜。华龙公司在第三标段项目上我知道是交过几十万元的保证金，具体是张某3筹集的，好像是我们的合作方众益公司交纳的，而且这个保证金好像已经退还了，其中具体细节我不太清楚。现在施工图纸应该是在我们的合作方众益公司手里，也就是应该在郝某手里，他们是按照图纸进行施工的。这个施工图纸不是我经手的，应该是张某3将图纸交给众益公司手里，也就是应该在郝某手里，他们是按照图纸进行施工的。与众益公司所签订的合作协议是我代表华龙公司跟代表众益公司的郝某签署的。一般这些工作都是由我来负责，我也从未听张某3说过他签署过任何协议，我也从没见过任何协议。 5、证人郝某的证言证实，关于汾河水库库周塌岸环境综合治理第三标段项目的情况我比较了解，因为这个工程就是由我来负责施工的。这个工程的建设方是娄烦县环境保护局，建设方通过招标选中由江西华龙水利工程建设有限公司（以下简称江西华龙）负责承包施工建设，后来江西华龙为了施工方便，与当地公司太原众益建筑工程有限公司（以下简称众益公司）合作，共同完成次项工程。我代表众益公司同江西华龙的项目负责人张某4签订了《江西华龙水利工程建设有限公司项目合作协议》，约定由众益公司在江西华龙的领导下，按照本工程招标文件范围内的所有工程量施工，目前该项目工程已基本完工，等待结算验收。这个工程项目的全称合同上的工程名称为“汾河水库库周塌岸环境综合治理一期工程第三标段”（以下简称第三标段工程）该工程据我所知没有其他名称。汾河水库库周塌岸环境综合治理第三标段项目应该跟上述工程项目是同一个工程项目，因为我们目前没有听说过该工程有二期或三期之后的后续工程。这个标段工程的中标单位就是江西华龙一家公司，我也见过江西华龙的中标通知书。项目的具体施工就是我来负责，工地上施工的人员都是我的人，没有其他的公司或个人在工地上进行过施工。众益公司实际就是我的公司，虽然法人不是我，但实际控制人就是我。众益公司和我就是一回事，我没有再将该项目转包或发包给其他的单位或个人。2018年5月份前后，我们的同行内就有人曾向我打听过这个项目到底是不是由我来负责施工，听他们说有其他人说他们是具体的施工方，但之后也再没有人来过项目工地发生过状况。2018年8月份前后，还有个静乐的人来工地曾找过我，说是由一个叫刘伟的人把这个工程项目转让给了他们，我当时把我手头的相关手续材料都让他们看过，后来他们也就没再来过了。我认识一个叫刘伟的男子，也是我们的同行，据那个静乐人所描述，他们说的那个叫刘伟的男子应该和我认识的这个刘伟是同一个人。我和刘伟曾经因为这个项目商谈过，因为他说他比较懂水利工程的建设施工，而且具有水利二级建造师执业资格证书，所以我们当时商谈过，我怕在施工中遇到一些技术上的困难，所以我希望他能从技术上指导帮助我完成这个工程项目，但之后该工程并没有我想象中技术方面有很大的难度，所以我们就没有因为这个项目的建设再有过接触。我和刘伟没有签署过任何书面的协议，我们仅仅是口头上说过一下，如果之后遇到技术上的困难，我来找他帮忙。但之后我也再没有因为工程技术上的问题找过他，仅此而已。娄烦环保局这个项目招标时我就开始参与了，当时汾河水库库周塌岸环境综合治理项目一共七个标段，七个标段一起进行招投标，我同时以众益公司和其他几家公司的名义全部投标了这七个标段工程，在没有公布中标结果时，我就曾跟一起投标的其他公司说过，说我就是娄烦当地的施工单位，如果之后中标的单位想跟我合作的话可以来找我。最后我和我朋友以河海公司中标了第一标段，其他标段我都没有中标，华龙公司中标了第三标段，之后他就找我来跟他们合作，并签订了合作协议。我因为这个工程项目一共交过50多万元的履约保证金，当时是华龙公司这个项目的负责人张某3找我来一起合作，并提出让我来交纳娄烦环保要求交纳的履约保证金。就在华龙公司找我一起合作第三标段项目的同时，刘伟也找到我说想和我一起干这个第三标段工程，当时他跟我说的他认识不少娄烦的领导可以疏通关系，而且有建造师资格证，懂相关的技术，也有资金。当时我正好也没有那么多钱来交履约保证金，正好刘伟来找我，于是我们就约定准备一起干这个第三标段的工程，之后我给他打了好像是25万元，让他把剩下的钱补上，给华龙公司那边把这个履约保证金交了。大概2016年底的时候，我是银行转账给了刘伟好像是25万元，我不记得是从哪个卡上转的，之后刘伟通过其个人的银行账户将全部的履约保证金转到了华龙公司的账户上的。华龙公司在娄烦就这个项目开有专门的银行账户，由这个账户于建设方娄烦环保局进行对接，通过这个账户会将工程进度款在转至华龙公司自己的建设银行公户上，但这个建设银行账户关于这个项目的款项实际由我来负责管理，由华龙公司的财务人员配合，我会定期不定期地将账户的情况向华龙公司这个项目的负责人张某3和张某4进行汇报。这笔钱退还了，但是我之前一直不知道退了这笔钱，直到2018年四五月份的时候我才从娄烦环保局那边的人听说到第三标段的履约保证金已经退还了，而且是在2017年底就退还了，因为这个保证金的退还是原路返还，所以这个钱都是退给了刘伟的账户，但刘伟一直没有告诉过我，直到我听说此事后，联系刘伟后他才告诉我的，我都不知道他是通过什么方式让环保局退还了保证金，因为我听说别的标段的保证金都没有退还。我之后多次让他退还我给他的那部分保证金，但直到现在刘伟都没有退还给我。我跟刘伟认识就是在以前的工程招投标会上见过，直到这次这个工程他找到我，我们才正式第一次打交道合作。工程是2018年4、5月份开工的，但是在开工之前我已明确告知刘伟不再跟他合作这个项目了。不合作主要是两个原因：一是刘伟背着我将交给娄烦环保局的工程保证金拿了回来，钱也不知道干了啥，其中我给他的那部分交保证金的25万元至今也没有退还给我；二是我听说刘伟利用这个工程项目在外面闹钱发生了不少纠纷，所以我就明确告诉了他不再跟他合作了，并且之后施工也都是我组织人员完成的。 6、证人张某3的证言证实，我是个人是做一些建设工程项目的，经常做一些工程项目的分包施工工作，我没有正式的单位。我和华龙公司的法人吕继美比较熟悉，我曾和华龙公司一起合作过两三个工程项目。第三标段就是我和江西华龙公司一起合作的一个项目，这个项目是娄烦县环保局承建的项目，经过招投标，华龙公司中标了该项目，由我代表华龙公司来总负责这个项目，由我手下一个叫张某4的人具体进行操作。华龙公司与娄烦县环保局签订过一份合同。和娄烦环保局签署合同并没有签约仪式，是娄烦环保局将合同给了我之后，我将合同拿回华龙公司加盖公章后交给娄烦环保局，他们再加盖公章后再给我们一份，就算正式签约完成了。具体的招标工作都是张某4具体操作的，有重要的事宜她会跟我汇报商讨。我们没有再发包或分包该项目，这也是和娄烦环保局所签合同不允许的，但我们有和别的合作伙伴一起合作进行这个项目。只跟一个叫太原众益建筑工程有限公司（以下简称众益公司）有过合作，再没有跟其他单位或是个人有过合作。我代表华龙公司同众益公司签署过合作协议，但具体签署协议是张某4签署的，协议书上是张某4签的字。众益公司方面是一个叫郝某的人同我们商谈合作事宜并签署合作协议的。郝某是众益公司的什么人具体我不知道。众益公司应该是没有将这个项目交由别的单位和个人来做，因为施工的时候都是郝某安排的人员在施工的。目前好像是干的差不多了，具体都是由张某4来操办的。 7、中标通知书、合作协议书及江西华龙水利工程建设有限公司出具的情况说明证实，江西华龙水利工程建设有限公司（以下简称“华龙公司”）于2016年11月份报名参加汾河水库库周塌岸环境综合治理一期工程第三标段的投标，经公开公平公正的评标，该公司中标该工程，中标价为5088171元。该项目中标后，华龙公司积极筹划项目开工的前期准备工作，经调查了解，该工程的施工条件差，建设单位的拆迁征地工程相对滞后，地方村民施工阻力干扰大。鉴于华龙公司为外省施工企业，该项目的施工又存在诸多困难，为了顺利完成工程施工，华龙公司寻求与太原众益建筑工程有限公司合作，众益公司为娄烦县本地公司，熟悉当地的施工环境，有优势妥善处理当地的一些村民干扰。该项目除太原众益建筑工程有限公司之外，华龙公司未与其他单位或个人签订任何有效的合作协议。该工程由于建设单位征地拆迁不到位，2017年一直未能开工，2018年3月份才正式开工，施工过程中工程进展情况正常。 8、太原众益建筑工程有限公司出具的情况说明证实，2017年1月7日上午，众益公司在江西华龙水利工程建设有限公司驻太原办事处签订了汾河水库库周塌岸环境综合治理一期工程第三标段项目合作协议。该工程计划工期193历天，但由于当地自然条件不具备进场施工，导致工程于2018年4月才陆续开始施工。目前该工程由太原众益建筑工程有限公司组织人员具体施工，截至目前工程正常施工，工程款也正常支付。没有委托其他人分包。 9、《工程转让协议》证实，被告人刘伟与李某、张某2张某2、王旭林三人签署了工程转让协议，协议约定刘伟将汾河水库库周塌岸环境综合治理第三标段项目以50万元的价格转让给李某、张永强、王旭林。 10、银行账户交易明细证实，2018年4月12、13日，李某通过手机银行向刘伟转账共10万元。 11、谅解书证实，案发后被告人刘伟的家属退还了被害人李某10万元，2019年3月6日李某出具谅解书对刘伟的行为表示谅解。 12、刑事判决书及释放证明证实，被告人刘伟2012年7月25日因吸毒被山西省静乐县公安局强制隔离戒毒两年；2012年12月19日因犯诈骗罪，被山西省静乐县人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万三千元，2013年11月30日刑满释放。 13、被告人刘伟的在侦查期间的供述证实，大概是在2018年4月份的时候，我同李某、张某2张某2、王旭林三人在小店区拉菲香榭小区张某2张某2的办公室签署了一份《工程转让协议》，协议约定我将汾河水库库周塌岸环境综合治理第三标段项目工程转包给他们，由他们组织人员进行施工。约定的转包价格是50万元，先行支付30万元，待工程进度款下拨后支付余款。第三标段工程是娄烦县环保局承建的水利工程项目，项目位于娄烦县汾河沿岸。经招投标后，于2016年12月份，由江西华龙水利工程建设有限公司中标承包施工。我朋友张某3是江西华龙公司驻山西办公室的负责人，负责第三标段工程项目，张某3跟我说娄烦环保局让交50万元的工程履约保证金，如果我能交了这笔保证金，该工程项目就发包给我来进行施工。2016年12月份的时候，我从我个人光大银行的账户上向华龙公司该项的专户上转了50.8万元的履约保证金，江西华龙公司就交由我来进行施工。我和江西华龙公司签订过《工程施工委托协议》，是张某3代表江西华龙公司跟我签署的，我是以太原众益建筑工程有限公司签署的协议，协议上盖有江西华龙公司和众益公司的公章，并且有我和张某3两个人的签名。当时在场的人有我和张某3，还有我的朋友郝某。 协议签订后，由于承建方娄烦环保局的原因，原定2017年开始施工的该项目一直推迟到2018年5月份才正式开工，目前该工程已基本完工，开工后是由我组织人员进行施工的。因为李某他们没有履约，也没有按协议先行支付给我30万，只给了我10万元，而且在工程开工进场时我也告诉过他们，但李某他们说让我继续组织人来施工，他们负责与娄烦环保局疏通关系一类的，我们双方就默认我们所签的协议终止了。在我们签订完协议后的两三天，李某他们通过银行转账转到我的建设银行账户上10万元。在2018年1月份左右，我听李某说他可以找关系用一份履约保函将我之前所交的履约保证金替换回来，于是我就找了一家担保公司开具了一份履约保函，通过李某的关系将所交的50.8万元全部都替换回来了，这50.8万元是从华龙公司该项目的专户上打到我个人建设银行的账户上了。后来我想给李某退10万元，但是他们没有要。大概在2018年6、7月份的时候，华龙公司收到工程进度款后，李某他们就每天问我催要之前要我退还的70万元，我实在没办法，就编辑了两条假的银行转账信息转发给了他们。 14、常住人口基本信息证实了被告人刘伟的身份情况。 上述证据，经当庭举证、质证，予以认定。 本院认为，被告人刘伟以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取他人财物共计10万元人民币，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘伟被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。被告人及其辩护人关于其行为不构成合同诈骗罪的辩解、辩护意见，证据、理由不足，本院不予采纳。鉴于人刘伟的亲属代为退赔了被害人的经济损失，并取得了被害人的谅解，对被告人可酌情从轻处罚，辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条的规定判决如下： 被告人刘伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金八千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2020年6月27日止；罚金在判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的， 应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘水莲 人民陪审员  李继仙 人民陪审员  李小兰 二〇一九年十一月一日 书 记 员  朱厚都