四川省成都市锦江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0104刑初278号 公诉机关成都市锦江区人民检察院。 被告人邓伟朝，男，1975年7月26日出生，汉族，研究生文化，原易家方略投资有限公司董事长，户籍所在地：陕西省西安市雁塔区。2018年4月18日，因涉嫌敲诈勒索罪被成都市公安局锦江分局挡获，4月19日被指定监视居住；4月27日被解除监视居住，同日，因涉嫌行贿罪被成都市锦江区监察委员会留置。2018年9月25日，被成都市公安局锦江区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人姬亚峰，陕西至正律师事务所律师。 辩护人谢万乐，陕西至正律师事务所律师。 公诉机关以成锦检公诉刑诉[2019]219号起诉书指控被告被告人邓伟朝犯行贿罪、诈骗罪、敲诈勒索罪一案，于2019年4月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员缪沁延、周婧出庭支持公诉，被告人邓伟朝及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控如下： （一）行贿罪。 2008年至2014年期间，被告人邓伟朝为帮助他人或为自己谋取不正当利益，多次请托四川师范大学原党委书记周某提供帮助，并给予周某行贿款共计217万元。具体如下： 1、2008年6月起，邓伟朝为帮助当年参加高考的唐某3（时任陕西省略阳县县长唐某1之子）就读四川师范大学，多次请托周某给予帮助。周某在接受请托后，先后通过指导唐承辰志愿填报、给四川城市职业技术学院院长王某“打招呼”以帮助唐承辰转入四川城市职业学院、给川师大教务处处长杜某“打招呼”以帮助唐某3通过跨校“专升本”考试等方式，使唐某3顺利于2011年进入川师大航空港校区就读本科。为感谢周某的帮忙，犯罪嫌疑人邓伟朝分别于2008年9月在成都市银杏酒楼给予周某现金人民币10万元，于2011年9月在周某办公室给予周某现金人民币2万元。 2013年1月，犯罪嫌疑人邓伟朝为请托周某在唐某3报考川师大研究生一事上给予帮助，在成都香格里拉酒店地下停车场给予周某现金人民币5万元。 2、2009年10月，四川广汉经济开发区管理委员会（以下简称广汉经开区管委会）与“中昊创业高铁新技术开发有限公司”（以下简称“中昊公司”）签订《广汉经济开发区中昊创业高铁产业园投资协议》，约定建设高铁产业园项目。2010年初，因“中昊公司”股东分歧，投资款未到位，导致中昊高铁产业园项目建设推进缓慢。2010年3月，“中昊公司”法定代表人凌某邀请邓伟朝参与该项目。为避免广汉市政府因建设推进缓慢收回项目土地指标，邓伟朝请托周某给予帮助。周某利用其川师大校长职务所形成的便利条件，请广汉市时任市长毛某1对中昊高铁产业园项目给予关照。毛某1随后给时任广汉市副市长、广汉经开区管委会主任陆某打招呼，要求支持中昊高铁产业园项目。2010年5月，邓伟朝伟为感谢周某的帮助，在周某办公室给予周某现金人民币30万元。 3、2011年，邓伟朝与陕西飞龙聚源实业有限公司（以下简称飞龙公司）董事长李某1计划合伙代理泸州老窖“国窖1573”白酒在陕西省的销售。双方约定由邓伟朝协调关系，李某1负责出资经营。2012年上半年，邓伟朝请托周某帮助协调与泸州老窖公司的关系，周某通过时任四川省铁路产业投资集团有限责任公司党委副书记、纪委书记卫是，请托时任泸州老窖集团有限责任公司总经理张某对邓伟朝给予关照。2012年3月8日，泸州老窖柒泉营销华北酒业股份有限公司与陕西鑫源星杰商贸有限公司签订，由鑫源星杰公司经销泸州老窖国窖1573/07版750ml*6，在陕西（西安除外）的全渠道内进行销售，经销期限一年。2012年下半年，为感周某铭的帮助，邓伟朝经李某1荣商议，从鑫源星杰公司提取现金50万元作为贿款，同时为今后谋周某铭在获取郎酒经销权上提供帮助，邓伟朝另行准备现金10万元，在成都锦翠花园酒楼停车场将上述60万元一并给周某铭。 4、2012年12月，犯罪嫌疑人邓伟朝为请周某铭在承包川师大工程项目事宜上提供帮助，于成都市合江亭廊桥酒店当周某铭的面，给周某铭特定关系胡某娟现金人民币40万元。 5、2013年春节后，犯罪嫌疑人邓伟朝为请周某铭在其承包川师大工程项目事宜上提供帮助，在成都市香格里拉酒店地下停车场给周某铭现金50万元。 6、2014年6月，邓伟朝为时任中国农业银行陕西省汉中市天台路支行行陈某2伟的女陈某1纯就读川师大及三本升二本事宜，请周某铭提供帮助陈某2伟经与邓伟朝商议后，准备了20万元贿款装在茶叶盒内（其中10万元为邓伟朝所出），并与邓伟朝一同在周介铭居住的成都市蜀都花园小区附近一家茶楼内周某铭见面，商谈陈某1纯就学事宜后，陈某2伟将上述贿款送周某铭。事后周某铭通过向成都文理学院（原四川师范大学文理学院）招办打招呼的方式帮陈某1纯顺利就读该学院。 （二）诈骗罪、敲诈勒索罪 2017年3月，邓伟朝以其名下的易家方略公司账目上记载有“11.5万成都周费用”为由，周某铭商议，周某铭父亲的名义帮忙转账还款。2017年3月16日周某铭分三次共计转账11.5万元至邓伟朝账户。 2017年3月底，邓伟朝以需偿还集资款为由周某铭帮忙筹集500万元，遭到拒绝。同年3月30日至4月13日，邓伟朝多次威周某铭称自己整理了举报材料欲寄送纪委。4月14日上午，双方在成都金河宾馆面谈，同日中午，邓伟朝发送当日到省纪委进行来访人员登记的照片，下周某铭同意出借500万元给邓伟朝。2017年4月17日，邓伟朝到省纪委信访室接待中心递交材料，实名举周某铭有关违纪违法问题，并将递交举报信、银行流水等举报材料的照片发周某铭，称自己一定要搞死周，同时称自己安排人在“百度”贴吧发起了实名举周某铭的帖子。4月18日周答应汇款，次周某铭转款500万元至邓伟朝指定唐某2静的账户。邓伟朝按周某铭的要求，打印该日借款500万元，12月31日前全部归还，不支付利息的内容并签名后拍照发周某铭。 2017年4月24日至26日，邓伟朝以偿还集资款仍需资金为由，让周再帮忙筹款500万元，易某易家公司有六七套商铺，让周找朋友抵押。5月3周某铭同意借款，要求邓伟朝写借条寄周某铭办公室。2017年5月4日周某铭转款500万元至邓伟朝指定唐某2静的账户。邓伟朝手写其于当日借周某铭500万现金的借条拍照发周某铭。 2017年5月23日，二人周某铭办公室碰面，邓伟朝称要去越南待一阵子，周某铭想办法搞五千万，他把老婆孩子弄到美国去周某铭拒绝，邓伟朝称自己做好了将周的事情发到网上的准备。同年6月4日，邓伟朝在天涯杂谈发帖揭周某铭受贿及退赃11.5万的事宜，并于同月27日将此事告周某铭。6.9左右，邓伟朝将举报材料电子版给一名川师保安，由其在川师张贴大字报。6.17邓伟朝再次到省纪委信访室接待中心递交材料，实名举周某铭有关违纪违法问题。 2017年9月，邓伟朝通王某伦转周某铭称纪委在调查他，周某铭施压。2017年9月11日起，邓伟朝多次周某铭发威胁信息，称自己已与四川省委王燕飞书记通话，周某铭见面。9月18日周某铭最后一次帮忙750万元。9月21日周某铭同意借款，并于9月21日至29日分多笔将750万元分别转入邓伟朝指定葛某萌李某2涛白某玲的账户。2017年9月21日，邓伟朝手写其借周某铭750万元现金的借条拍照发周某铭。 2017年4月至12月期间，邓伟朝先后通蒋某华冉某涛冯某1齐（上述三人均为川师各学院院长或工作人员）王某伦（四川城市职业学院院长）等人告周某铭其在纪委举周某铭，周某铭施压。 经审计，邓伟朝收取周某铭转款共计1871.5万元（包括借款110万元），其中消费101.5005万元，通过地下钱庄归还澳门借款397万元，西安海佳房地产有限公司购房款197.8413万元、理财产品购买余额976万元，提现199.1582万元。 2018年4月18日民警在西安市高新区“财富中心”B座大门口将邓伟朝挡获。 2019年1月23日潘某4招商银行尾号为0628的账户（2017年9月28日开卡）已冻结，余额为60800.13元。2019年1月24日潘某2光大银行尾号为7898的账户（2017年10月22日开卡）已冻结，活期12834.34元，“活期宝”账户121万元，“周周盈”账户600万元。2019年1月23日，“西安易某家公司”招行尾号为0801的账户已冻结该账户人民币余额为1796.05元。2019年1月24日西安易某家公司民生银行尾号为5567的账户已冻结，余额2093.33元。 2018年7月5日，公安机关将邓某1名下位于西安市高新区的“海佳云顶”1-22801房产查封。2018年7月10日，李某3名下的京Ｑ×××××路虎“揽胜”越野车被查封。 为支持上述指控事实的成立，公诉机关当庭宣读、出示了书证、电子数据、鉴定意见、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等。公诉机关认为，被告人邓伟朝为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，共计217万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以行贿罪追究其刑事责任。被告人邓伟朝诈骗他人财物11.5万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邓伟朝多次敲诈勒索他人财物共计1750万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，被告人邓伟朝犯数罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》公诉机关向本院提起公诉，请求依法判处。 被告人邓伟朝的辩解：（1）指控行贿6笔事实均存在，但只第1笔是主动给他的；（2）有诱供行为，供词不真实；（3）对指控其诈骗、敲诈勒索不成立，没有敲诈，与周某之间的是借贷关系。 辩护意见：（1）指控行贿1、6笔由法庭认定，对2、3、4、5笔事实不清，证据不足，是一种商业行为，不是行贿行为；（2）被告人有特别自首和立功表现；（3）诈骗11.5万元的事实不清，证据不足；（4）被告人邓伟朝与周某之间是民事借贷关系，不是敲诈勒索；（5）指控行贿发生在2008年至2014年之间，根据从旧兼从轻原则，应当适用旧刑法。希望法庭对其从宽判处。 辩护证据1：(1)周某被调查的相关证据（“廉洁四川”网站、“中纪委”网站、“天涯论坛”网站等），予以证实周某案在全国具有重大影响，被告人邓伟朝对其举报具有重大立功表现；（2）相关公司的工商档案（陕西易家方略公司、陕西八鲜过海餐饮公司、陕西易某家公司等），予以证实被告人邓伟朝实际控制这些公司，涉案款用于经营，不具非法占有目的；（3）葛某兴业银行流水、笔录、身份证复印件等，予以证实2017年9月27日向李某2转账157万元。2018年1月11、12日，葛某在向易某家公司转账500万元；（4）房屋租赁合同、付款回单、付款申请书、潘某2个人银行明细，予以证实被告人邓伟朝将从周某获得的款项用于“八鲜过海公司”的经营；（5）房屋买卖合同，予以证实邓某1购买“海佳云顶”住房；（6）法院判决文书，予以证实被人邓伟朝在经营中出现困难，但有偿还能力；（7）手机截图（2017年4月19日200万元留言是：“借给邓伟朝”），予以证实被告人邓伟朝与周某之间是合法借贷关系。 辩护证据2：（1）财务明细清单、民事起诉状，予以证实被告人邓伟朝向“八鲜过海公司”投资，以及该公司牵涉官司的情况；（2）借记卡账户历史明细清单、居民户口簿，予以证实葛某的母亲郭某转款105万元绝不能潘某2的账户的情况；（3）民事判决书、公告开庭截图，予以证实被告人邓伟朝经营的公司在珠海牵涉官司的情况；（4）光大银行对账单、收款收据，予以证实潘某2账户存款及出款和被告人邓伟朝对外投资的情况。 经审理查明如下犯罪事实： 一、行贿罪。 在2008年至2014年期间，被告人邓伟朝为帮助他人子女在读书、升学及为自己生意经营等上谋取不正当利益方面，能够得到原师大党委书记、校长周某的帮助，4次向其行贿，共计127万元。具体如下： 1、2008年6月，时任陕西省略阳县县长唐某1，因儿子唐某3因当年高考成绩不理想，知晓被告人邓伟朝与周某的“特殊关系”，便与被告人邓伟朝商议，希望将其子弄进师大。随后，邓伟朝找周某，在周某示意下，唐某3准备先在“四川文化产业职业学院”读书，后进入师大对口的“专升本”院校。同年9月，被告人邓伟朝、唐某1等人在本市“银杏酒楼”宴请周某。席间，被告人邓伟朝趁机将准备好的10万元现金，作为答谢费用，悄悄送给了周某。2009年2月23日，在周某帮助下，唐某3从“四川文化产业职业学院”转入“四川城市职业技术学院”就读。2011年5月，进入师大本科。同年8月，被告人邓伟朝在周某办公室，以答谢唐某3读本科为由，送其2万元现金。2012年底，被告人邓伟朝请周某在“香格里拉酒店”吃饭，希望在唐某32013年报考研究生时能继续帮忙，周某表示答应。饭后，在地下停车场，被告人邓伟朝送其5万元现金。被告人邓伟朝就唐某3读书一事，共计行贿17万元。 2、2009年9月10日，“四川广汉经济开发区管理委员会”（简称“广汉经开区管委会”）与“北京中昊创业工程材料有限公司”（简称“北京中昊公司”）签订了“广汉经济开发区中昊创业高铁产业园投资意向书”。10月20日，签订了“广汉经济开发区中昊创业高铁产业园投资协议”。随后，因“北京中昊公司”内部分歧，导致资金无法落实，投资协议面临解约。公司负责人凌某找到被告人邓伟朝帮忙，被告人邓伟朝打算参与经营，同意出面解决。2010年3月，被告人邓伟朝约周某吃饭，向其谈到该项目面临危机。周某获知后，想到与广汉市领导较熟，愿意出面协调。随后，周某给时任广汉市市长的毛某1打招呼，毛某1又给时任广汉市副市长和“广汉经开区管委会”主任的陆某打电话，希望在项目上给予投资方照顾。随后，项目合作继续，未按违约处理。2010年5月，被告人邓伟朝为感谢其帮助，在周某办公室，将30万元现金送给了周某。 3、2011年，“陕西飞龙聚源实业有限公司”（简称“飞龙公司”）董事长李某1与被告人邓伟朝商议，准备合作代理泸州老窖“国窖1573”白酒在陕西省的销售。决定由李某1负责出资经营，被告人邓伟朝负责拿到“代理权”。2012年春，被告人邓伟朝来成都时，专门请周某吃饭，谈到“国窖1573”的代理权，周某表示认识泸州市相关领导，可以帮助他解决。随后，周某给曾在泸州工作过的，时任“四川省铁路产业投资集团有限责任公司”党委副书记、纪委书记卫是打电话，希望他找“泸州老窖”领导协商。后卫是给该公司总经理张某打电话希望给予照顾。随后，被告人邓伟朝与张某见面。2012年3月8日，“泸州老窖柒泉营销华北酒业股份有限公司”（简称“老窖柒泉营销公司”）与“陕西鑫源星杰商贸有限公司”（简称“鑫源公司”）签订“经销合同”，由“鑫源公司”经销泸州老窖“国窖1573”/07版750ml*6，在陕西（西安除外）全渠道内销售，期限1年。事后，被告人邓伟朝从李某1处拿走50万元，作为协调费用。当年下半年，为感谢周某帮忙，被告人邓伟朝请周介铭在本市“锦翠花园酒楼”吃饭。饭后，在停车场，被告人邓伟朝将装有60万元现金的袋子送给了周某。 4、2014年6月，时任“中国农业银行陕西省汉中市天台路支行”行长的陈某2，其女儿陈某1当年高考成绩不理想，找被告人邓伟朝帮忙。希望他与周某的关系能让其女就读师大本科（“二本”）。经商议，陈某2准备了10万元现金，被告人邓伟朝见状又拿出10万元，让陈某2送20万元。随后，被告人邓伟朝联系周某，和陈某2驾车从汉中赶至成都。当晚8时许，周介铭在居住小区附近茶楼和被告人邓伟朝等见面。周某建议陈某1填报“文理学院”，毕业后从“三本”报考师大“研究生”，可达陈某2目的。周某离开时，陈某2陪其回到小区停车场，将装有20万元现金的两个茶叶盒子等物，放在了周某车上。后在周某帮助下，陈某1顺利就读“文理学院”。 上述事实，有如下证据予以证实： 1、“到案经过”。证实，2018年3月29日，省监委通过锦江监委向公安机关提供线索，称正在接受调查的原师大校长周某向监委举报其多次遭受到被告人邓伟朝采用纪委实名举报、通过“天涯”论坛网络举报、在川师大校门张贴“大字报”的形式，以举报周某在川师基建项目、人事变动、学生入学等方面存在重大违纪违规行为为理由，敲诈周某现金1871.5万元。2018年4月18日15时许，公安机关在西安市高新区“财富中心”B座大门口将被告人邓伟朝挡获归案。 2、“情况说明”（1）证实，2018年8月21日，省纪委出具，在2017年4月17日,6月17日邓伟朝先后两次到省纪委信访室接待中心递交材料（编号：02531、03666），实名举报周某有关违纪违法问题。 3、“情况说明”（2）证实，2018年7月25日，省经委出具，经报批，2017年5月22日，省纪委第一纪检监察室对邓伟朝举报周某的有关问题进行函询，在对回复材料审查过程中又接到邓伟朝反映周某的有关材料和新证据。7月12日，经报批后，成立初核组对周某有关问题进行初核。但是，在初核过程中，初核组多次通过电话、短信等方式联系举报人邓伟朝，但邓伟朝均以各种理由拒绝到现场进行调查，至后期不接听电话等。 4、“户籍证明”。证实，被告人邓伟朝于1975年7月26日出生，汉族，户籍地：陕西省西安雁塔区附1号。 5、干部任免审批表。证实，周某，男1956年5月出生，系国家工作人员，2003年5月至2014年3月期间任四川师范大学校长、党委副书记，2014年3月起任四川师范大学党委书记。 6、“关于杜某同志任职的通知”（师大文件，校人字[2008]21号）、“四川师范大学教务处工作职责”。证实，2008年3月20日，杜某被师大聘为教务处处长。教务处主要负责全校全日制本专科教学工作管理，以及专升本的组织及名单上报工作等。 7、“四川城市职业学院关于2008年院领导分工情况说明”。证实，2018年11月29日出具的说明，即王某（学院院长、党委书记）全面主持学院工作，分管财务、人事工作等。 8、2008年陕西省普通高等学校新名册。证实，唐某3在“四川文化产业职业学院”（高职（专科））的具体信息：唐某3，男，农村应届，汉语专业。 9、“四川文化产业职业学院学生学习成某”等。证实，唐某3在“四川文化产业职业学院”学习时的成绩情况。入学日期：2008年9月1日，毕业日期：2011年7月1日，学制3年。 10、“四川省教育厅关于普通高等学校学生转学有关问题的通知”。证实，2005年9月13日，省教育厅出具的相关转学的文件。普通高校学生一般应在被录取的学校完成学业。如患病或者确有特殊困难，无法继续在本校学习的，可以申请转学。转学只能在同层次同批次院校间进行，原则上应达到转入学校当年的最低录取线。 11、“申请书”、“普通高等学校学生转学申请（确认表）”。证实，2009年2月10日，就读“四川文化产业职业学院”的唐某3向“四川城市职业学院”以“希望转入对口专业”及照顾爷爷为由，申请转入该校继续读书的情况。2009年2月18日，“四川文化产业职业学院”同意转出，2月23日，“四川城市职业学院”同意接收（王某签字）。 12、“四川省教育厅关于2011年普通高等学校选拔优秀专科生进入本科阶段学习的通知”、附“对口学校一览表”。证实“四川城市职业学院”对口单位是“四川师范大学”。 13、“四川师范大学关于2011年跨校选拔优秀全日制专科应届毕业生进入本科阶段学习的通知”校教字[2011]12号（四川师范大学文件）等。证实，该校跨校专升本选拔对象为与该校签订正式协议的相关院校中部分相同或相近专业的专科应届毕业生，……学生需向所在院校提出申请并填写申请表，所在院校对报名学生统一组织初试，综合初试成绩、平时平均成绩、行为量化成绩、获奖情况进行综合排名，按所在院校选拔计划书1:2的比例确定进入复试的学生名单报川师教务处，并报送相关纸质材料。复试由川师统一组织考试。 14、“四川城市职业学院2011届专升本上报学生名单”。证实，该名单未有上报唐某3。 15、四川师范大学“关于公布2011年专升本分数线的通知”、2011年四川省高校“跨校专升本”学生录取名册。证实，2011年5月31日，师大出具的通知。该年度录取分数线为135分，唐某3考试总分209，被师大工商管理专业（本科）录取。 16、“唐某32013年报考硕士研究生信息”、“关于考生唐某3情况说明”。证实：唐某32009年9月1日入四川文化产业职业学院，后转入四川城市职业学院应用英语专业。2011年唐某3在未进入专升本初报名单的情况下最终被师大本科录取。2013年唐某3参加考研，未通过初试。 17、“广汉经济开发区中昊创业高铁产业园投资意向书”、“广汉经济开发区中昊创业高铁产业园投资协议”、“投资协议书”等。证实，2009年9月10日，“广汉经开区管委会”与“北京中昊公司”签订《中昊创业高铁产业园投资意向书》；2009年10月20日，双方又签订了《中昊创业高铁产业园投资协议》2012年9月17日，“广汉经开区管委会”与“四川中昊公司”签订了《投资协议书》。 18、“中共广汉市委、市人民政府关于调整市委、市政府领导班子成员工作分工的通知”（广委发[2010]26号）。证实，2010年12月3日，中共广汉市委、市政府发颁发的领导工作分的通知。其中毛某1：市委副书记、市长，协助书记做好市委工作，主持市政府全面工作等；陆某：市政府副市长、开发区管委会主任。负责开发区园区建设等工作。 19、“中共德阳市委员会关于苏某、毛某2同志职务任免的通知”（德委[2011]129号）等。证实，2011年10月25日，毛某1被免去广汉市长。 20、“干部任免审批表”。证实，陆某，男，1963年4月出生，曾任广汉市副市长、广汉经开区管委会主任等职。 21、“北京中昊创业工程材料有限公司企业信用信息公示报告”（“企业信息公示报告”）。证实，2006年1月13日成立，注册资本4000万元，法定代表人凌某，经营制造金属制品等。 22、“经销合同”。证实，2012年3月8日，“泸州老窖柒泉营销华北酒业股份有限公司”（梁某）与“陕西鑫源星杰商贸有限公司”（李某1）签订的，由“鑫源星杰公司”经销国窖1573/07版750ml*6，在陕西（西安除外）销售1年。 23、“泸州老窖股份有限公司销售公司经销商管理办法”（销发[2011]26号）。证实，2011年12月15日“泸州老窖”公司出具的销售管理办法。 24、“干部任免审批表”、“中共四川省国有资产监督管理委员会关于卫是通知任职的通知”、“关于卫是同志退休的通知”。主要是，在2010年8月25日至2016年2月18日，卫是任“省铁路产业公司”党委委员、副书记等。 25、“泸州市人民政府关于变更泸州老窖股份有限公司总经理人员的通知”、“泸州老窖股份有限公司董事会文件”、“泸州市国有资产监督管理委员会文件”（泸国资委发[2015]82号）。证实2004年6月30日-2015年6月16日，张某任“泸州老窖公司”总经理。于2015年6月16日被免除总经理。 26、“泸州老窖股份有限公司关于调整片区管理人员任职的通知”、“片区经理岗位职责”。证实，2008年3月19日“泸州老窖”聘梁某为陕西省区经理等。 27、“泸州老窖核心管理团队成员信息沟通原则与2010年、2013年责任分工”。证实，2010年1月5日、2013年2月25日“集团公司”权力集体为核心管理团队，张某为该团队成员等。 28、“企业信息公示报告”。证实，“陕西飞龙公司”于1999年4月9日成立，资本1000万元，法定代表人李某1，经营烟酒副食等；“陕西鑫源星杰公司”于2006年4月13日成立，资本1000万元，法定代表人燕某。 29、“关于陈某1考入我校学习情况的说明”、“个人信息”、“成都文理学院学生成绩档案表”等。证实，2017年9月9日出具的，陈某1，系该校会计学院本科生，2007年高考成绩441分，以及在学习期间考试的成绩等。 30、证人证言。 （1）证人唐某1（原陕西省略阳县县长）的证言：主要是，任职期间，因工作关系认识邓伟朝。2008年6月，儿子唐某3高考成绩382分。一次聚会，邓伟朝主动说他与师大校长非常熟，可以活动一下。我问协调费用，他让我不管。随后，邓伟朝找周某帮忙，儿子就填报了四川文化产业职业学院。2009年，儿子又转入四川城市职业学院读书。2011年上半年，儿子进入师大读本科。期间，邓伟朝和我专门去成都请周某吃饭。我向他敬酒时，希望他帮助唐某3，他很爽快。邓伟朝曾说这件事他能够搞定，让我不管。 （2）证人王某（“四川城市职业学院”院长）书写的情况说明。内容是：2009年3月，周某打电话给我说安排唐某3到“四川城市职业技术学院”读书，该生是“四川文化产业职业学院转学”过来，让我安排并给予关照。鉴于周某是领导，同时学院正处于招生的困难局面，我答应并安排教务处长赵齐阳办理落实，2009年4月，赵齐阳将相关资料给我签字，半月后经省教育厅批准，唐某3顺利转入我院旅游管理专业学习直到2011年6月毕业。 （3）证人杜某（原师大教务处长）的证言。主要是，我负责在校专科学生学籍管理工作等。周某曾多次找到我处理一些专升本学生顺利就读本科的事情。2009年5月，他在办公室，递给我一张信签纸，上面写了几个学生信息等，强调叫唐某3的学生，是四川城市职业学院的，让我在专升本中予以特别关注。所以，对唐某3，我一直记在心上。在补录专升本工作中，就安排人给唐某3打印准考证。2009年8月初，我把唐某3准考证给了周某，周某通知唐某3参加了8月中旬的专升本补录考试。后被师大补录进入本科。唐某3因为在城市学院的成绩不是很好，在第一次专升本考试中没有他，周某安排我关照后，在学校安排报名时，将唐某3列入报名名单。 （4）证人凌某（“中昊公司”负责人）的证言。主要是，2009年，我想建“高铁工程材料新产品产业园”，考虑在广汉经开区。同年9月10日，开发区负责人陆某代表管委会与我签订了《中昊创业高铁投资意向书》。9月底，我在广汉成立“中昊公司”。10月20日，陆某与“中昊公司”签订了《广汉经济开发区中昊创业高铁产业园投资协议》。奠基后，我和股东发生分歧，他不愿投入资金，导致项目缓慢，没能进场。管委会知道后，多次催促按协议施工，表示不能及时开工，就要暂停，停止批地。当时很着急，到处找人拉资金。联系邓伟朝。他非常有兴趣，愿意入伙。2010年3月，邓伟朝来广汉考察，我介绍了项目推进情况，说起面临的困难，政府可能会停止供地。邓伟朝听后说他可以去活动，他认识省上领导，去协调，确保继续项目。之后，市政府对项目态度有些改观，虽多次催促，但同意继续。2010年4月正式开工，虽进度缓慢，项目在实施，政府没有停止批地。 （5）证人毛某1（原广汉市市长）的证言。主要是，2009年，在一次会议上认识周某。“中昊高铁产业园”项目是“中昊公司”在经开区的项目。2009年10月，“中昊公司”与市政府签订了合作协议，当天刚好是我到广汉市任市长。2010年1月，项目奠基仪式，陆某向市委市政府汇报，“中昊高铁产业园”项目没有动工，因为投资人无法继续合作，投资方撤资。陆某在汇报中还谈到虽然撤资，但凌某仍然坚持要做。市委市政府听取汇报后，经商议，如果凌某具备开工条件，可以继续做项目，但是要按项目进度分期供地。2010年3月，周某打电话说，他朋友是项目投资人，让我多关照。我就给陆某打电话，让他们不要去为难“中昊公司”，要加快进度。但最终该项目只投资建成了5、6个车间。我明白他的意思是希望为“中昊公司”服务好以及加快项目进度等。周某在川内具有很强影响力。当时师大也在和广汉共建“科教园区”，我们不想得罪合作方领导。我和他有些私交。他拜托的事情我很重视。 （6）证人陆某（原广汉经开区管委会主任）的证言。主要是，2009年3月，凌某找管委会想在广汉投资建设一个“高铁产业园”项目。经过磋商，规划在广汉经开区多亩的土地筹备建设广汉“高铁产业园”。同年9月底，凌某投资成立“中昊公司”。2009年10月20日，我代表管委会与该公司签订了《广汉经济开发区中昊创业高铁产业园投资协议》。随后，项目正式启动。2010年1月，我发现项目推进很慢，原因是公司股东产生分歧，资金严重不到位，有股东撤资，但是凌某和其他投资人仍然坚持做。于是，我向领导汇报。2010年4月，毛某1跟我打过招呼,让我对项目多支持，不要去为难公司，根据资金投入情况供地等。该公司在项目中，由于资金不到位，进度缓慢，管委会原本准备收回土地，但毛某1打招呼后，我还是给予公司大力支持，管委会根据该公司状况进行供地，进行基础设施建设，协助办理报批手续，协调矛盾纠纷等，并完善了配套设施。如果毛某1不打招呼，会终止协议，不会供地。 （7）证人李某1的证言。主要是，2005年我代理“泸州老窖特曲”白酒，但一直想代理“国窖1573”白酒。2011年，认识邓伟朝，他对“国窖1573”也感兴趣。说在泸州老窖公司有关系，可以取得经销权。我们商量合伙，我出资，他协调关系。经过他的协调，拿到“国窖1573”白酒750毫升装的陕西(除西安市外）经销权。2012年3月，与“泸州老窖”签订《经销合同》，代理1年。后邓伟朝拿走50万元协调费。 （8）证人卫是（原“四川省铁路产业投资集团”党委副书记兼纪委书记）的证言。主要是，2012年左右，周某打电话说他有一个陝西的朋友想做“国窖1573”代理经销权，问我在泸州工作多年，是否认识国窖总经理张某，我说认识。周某叫我给张某联系，沟通下他朋友来做“国窖1573”代理。随后，我给张某打电话，说周校长朋友想取得“国窖1573”西安代理权，你关照下，我叫他朋友直接来找你，张某说可以。我跟周某回了话说已经说好了，让他朋友到泸州找张某。 （9）证人张某（原“泸州老窖股份有限公司”总经理）的证言。主要是，2012年，卫是打电话说周某的陕西朋友想取得“国窖1573”在陕西的经销权，让我关照一下我同意了。我让卫是通知周某的朋友直接来找我。后来邓伟朝找到我，面谈合作“国窖1573”在陕西经销代理权的事情，我安排人接洽，由梁某负责完成的合同。 （10）证人梁某出具的情况说明。主要是：2012年梁某曾代表“泸州老窖”柒泉营销华北酒业股份有限公司与“陕西鑫源星杰商贸有限公司”签订了经销合同，该合同的签订是张某总经理电话告知该客户具备较好的资金实力及社会资源，在符合公司客户选择要求的前提下，可优先作为客户发展。经考察了解，该客户当时在陕西酒界实力不错，就签订了合同。 （11）陈某2（原中国农业银行陕西省汉中市天台路支行行长）的证言。主要是，邓伟朝在农行贷过款，随后认识。我比较关照他，他比较感谢我。2014年，女儿陈某1参加高考，打算在成都读书，最好能拿到二本。得知邓伟朝在成都有关系后，就请他帮忙。邓伟朝答应和周某联系，提出准备点费用。我准备10万元，邓伟朝说送重点，他又拿出10万元，当时正好有两盒茶叶，我们把茶叶取出来，把20万元钱装在里面。随后赶到成都已经晚上8点，邓伟朝和周介铭约在其居住的小区外茶楼见面，我就将想法给周某说了，他说会尽量帮忙。但成绩只能先读三本，等以后再想办法，同时提出也可以直接考师大研究生，我表示这都离不开他的关照。周某指导自愿的填报，后要离开，我和邓伟朝送他下楼，把装有20万元现金的茶叶盒和土特产全部递给他。2015年女儿转入师大读书的事情没进展，我比较着急。大三后，邓伟朝说周某已经退下，这事不好办。期间因为成绩问题女儿被要求退学，我给周某打电话，他打了招呼后，就没有退学。 31、受贿人周某的供述。主要是：（1）2008年6月，高考结束不久，蒋某、邓伟朝约我吃饭，邓伟朝讲到陕西略阳县县长唐某1儿子唐某3平时成绩不好，可能成绩只够专科但又想在师大读二本，希望我能帮助。听后就说他先填四川文化产业职业学院读书，有了学籍以后，再通过专升本进入师大本科。9月，蒋某说邓伟朝约在银杏酒楼吃饭。席间经邓伟朝介绍认识唐某1。邓伟朝和唐某1讲，唐某3考入四川文化产业职业学院，希望我能帮忙，让唐某3能专升本到师大，我表示尽力帮忙。饭后邓伟朝与我单独在一起的时候给我拿了个牛皮档案袋。上车后，我打开看了，里面是10万元现金。后我给“四川城市职业技术学院”院长王某打电话，让他平时多关照、鼓励唐某3。专升本后，我专门去查过唐某3成绩，知道上线后，我给教务处处长杜某打招呼，写了一张有唐某3专科就读学院的名称和唐某3名字的字条交给教务处，让他顺利升本。2011年9月，邓伟朝到我办公室，感谢对唐某3的关照。邓伟朝离开的时候就将一个黄色牛皮信封放在我了办公室桌子上。我打开，里面总共有2万元。2013年1月初，邓伟朝请我在香格里拉酒店吃饭，讲到希望能帮助唐某3考研究生，我表示尽量帮忙，让唐某3好好参加笔试，考出好的成绩，笔试成绩上线就好办了。饭后，邓伟朝在地下停车场送给我一个档案袋。后我打开，里面有5万元现金。但唐某3因笔试分数不够没有通过。（2）2010年3、4月份，邓伟朝约我和蒋某等人吃饭，邓伟朝给我讲，他在广汉项目。与政府签订协议后，因融资没到位，一直被搁置。市政府多次催促按期开工，否则就要收回协议中约定的项目占地指标或收取违约资金。他听说我们学校正在广汉启动川师大广汉校区建设，和广汉相关领导接触较多，所以希望我帮忙给领导协调一下，当时就同意了。后我给广汉市长毛某1打电话，希望他能关照和支持邓伟朝。2010年5月，邓伟朝到办公室找我，聊起了项目进展情况，说我的帮忙协调起了作用，市政府改变了原先态度，同意他们提出的新方案，非常感谢我。闲聊中谈到我准备出国，邓伟朝听后就表示要给我准备点钱，我示意用不着，但他没说什么就出门了。隔会儿提了个手提袋塞给我，然后就离开了。我打开手提袋看了，总共30万元。这是感谢我的帮忙。（3）2012年上半年时，邓伟朝到成都来参加糖酒会约我吃饭，讲到他想在陕西代理“泸州老窖”的一款酒，需要给“泸州老窖”的总经理张某打下招呼，并问我是否有这方面的关系，让我出面帮忙协调。我想到有个朋友叫卫是，当时在省政法委工作，以前在担任过泸州市检察院领导。于是答应了。后联系卫是，说了这个情况，卫是说，他认识老窖总经理张某。我就让他给张某打个招呼，在这个事情上多多关照，卫是答应帮忙了解一下。隔了段时间，卫是给我说，他已经和泸州老窖的总经理张某说好了，让邓伟朝直接联系张某。2012年下半年，邓伟朝来到成都约我在“锦翠酒楼”吃饭。饭后，邓伟朝讲他已经拿到了经销权，说了些感谢的话。然后送我到停车场，将随身带的两个袋子放到我车子的后备箱，并对我说有两瓶酒和60万元现金。他离开后，我打开看了，一个袋子里装了两瓶1.5斤装的泸州老窖酒，另个袋子里装了60万元现金。（4）2014年6月左右，邓伟朝说他朋友陈某2的女儿陈某1高考结束了，想填四川院校，希望给予帮助。提出他和陈某2希望见我一面，咨询一些高考志愿填报，我们就约在第二天页面。第二天，在我居住的蜀都花园外的一家茶楼里见面。陈某2将女儿高考成绩和他的想法给说了，希望女儿以后能够进入银行系统工作，但银行系统内部子女进入也要拿到二本。所以他打算女儿在成都找所大学读书，并且最好能拿到二本，希望我能够帮忙。我当时表示尽力帮忙，但她的成绩只能读三本，可以从三本直接考师大研究生。随后我对志愿填报进行指导，让她报成都文理学院。坐了会儿，我要回家，陈某2说给我带了点茶叶和土特产，我推说不方便，陈某2就说他负责给我送到家里去。然后陈某2就提了两个茶叶盒子和一些土特产一起送我下楼。他把两个茶叶盒子和土特产递到我手上，当时还对我说，两盒茶叶很好，让我要自己喝，然后放在了我的车里。随后，我打开盒子除了些香菇、木耳等土特产外，还有总共20万元现金。陈某2希望我在陈某1高考录取上给予关照，在陈某1考研事情上给予帮助。陈某1在高考录取时，我给成都文理学院招办打了个电话，让他关注一下陈某1，如果档案进入提档线，就不要退档。后陈某1没有考上研究生。 32、被告人邓伟朝的供述。主要是：（1）2008年6月，略阳县长唐某1听说我在成都有关系，就说儿子唐某3成绩不好，让我在高考后运作一下，让唐某3到成都上个好点大学。为了得到唐某1对我生意关照，我满口答应了。高考后，唐某3的成绩只能上专科。我联系蒋某请他帮忙。蒋某说他能力有限，这事情还需要请周某出面。随后，根据周某的指点唐某3考上“四川文化产业职业学院”。2008年9月，我和唐某1等人送唐某3来成都上学。通过蒋某约周某在“银杏酒楼”吃饭，席间，我把唐某3的情况给周某说了，请他多关照，他说知道了。饭后，趁周围没有他人，我将事先放在档案袋里的10万元钱送给了周某，他推辞了下就收了。在周某运作下，唐某3在“四川文化产业职业学院”读了1年书，于2009年转到了与川师大签有专升本协议的“四川城市职业学院”。并在2011年专升本进入到了师大。2011年8月左右，我专门到周某办公室，送他2万元现金，感谢他的帮忙。2012年秋，我在成都“香格里拉大酒店”的地下停车场送给周某5万元现金，请他在唐某3考研的事上多费心。后来唐某3没考上。（2）2009年的时候，我清华培训班同学凌某在广汉市和政府签订“中昊高铁产业园”项目，投资规模达10多个亿，占地5000多亩，主要是以高铁材料的生产、销售、存储等产业链为主。项目签订后，其他合伙人没有投进，一直被搁置。市政府多次催，否则要收回占地指标。2010初，我应凌某的邀请考察了项目，打算和凌某一起做。为此，我和凌某向市政府提出新方案，但政府不同意。2010年3、4月，我和周某等人一起吃饭的时候说起了这件事情，在场的蒋某说师大正在与德阳市政府洽谈修建新校区，周老大与当地政府领导关系比较好，可以请他帮忙。我随后把情况给周某说了，他表态可以给主要领导打招呼。不久，广汉市主管项目的陆副市长就主动找我和凌某，说政府开会研究了，同意支持我们用新公司继续运作这个项目。对此，我知道周某打招呼起了作用。2010年5月，我到周某的办公室说当政府已经同意新签约，真不知道怎么感谢他。闲聊中，周某说他最近要出国，我就下楼从车后备箱里取了30万元人民币现金送给了他。（3）2011年左右，我认识了“飞龙糖酒公司”董事长李某1。当时他在西安经销“西凤”系列白酒。我读清华大学EMBA时有个同学是时任“泸州老窖”董事长谢明，李某1让我去找谢明帮忙，争取拿到西安总代理。但谢明说销售这块是公司总经理张某在管，不好插手。当时我到成都开春季糖酒会，期间约周某吃饭，谈到想拿“泸州老窖”酒在西安的经销代理权，由于不认识张某，事情没办成。周某就说他认识泸州一个领导，关系非常好，可以打招呼。过了几天，周某打电话，说已经联系好了，叫我直接到泸州去找张某。后我找到张某，他安排公司销售总监与我商谈合作，随后以李某1名下的“飞龙糖酒公司”与“泸州老窖销售公司”签订了代理协议，拿到了“国窖1573”（750毫升）酒在西安的经销权。2011年下半年，我和李某1商定拿50万元感谢周某。我准备了50万元，用手提袋装好，到成都约周某在“锦翠餐厅”吃饭。间隙我临时出去从汽车后备箱里拿了10元现金，放进了已准备好送给周某的那个装了50万元的手提袋里。饭后，送他上车时，当着他的面把事先准备好的两个袋子放进了周某的汽车后备箱了，并给他说一个盒子里是两瓶酒，另一个里面是60万元现金。（4）2015年夏天，陈某2找到我，说他女儿陈某1现在师大三本读书，这个学历毕业后要想进银行不可能，让我想法把她转到师大二本。我把这事给周某说后，回复有难度。陈某2说即使是银行内部职工子女，要进银行必须是二本，就请周某帮忙陈某1从三本直接考研，周某说尽力。当时我拿了10万元钱给陈某2喊他自己去送，陈某2说他已经约几次周某了，但周某没见他。所以托我当中间人把这个事情办成。当着面我就给周某打电话周某同意了。之后，我和陈某2还有他朋友“小斌”开车来成都。车上，陈某2告诉我，他给周某准备了两个茶叶盒子，每个里装了10万元，共计20万元。到他小区已经晚上8点过了。周介铭喊我到小区大门左侧茶楼。我们在茶楼包间里希望周某帮忙。但他说现在已经转任学校党委书记了，不管具体业务，说话不见得好使，但是会尽力的。后他准备回家，陈某2说准备了些香菇、木耳、蜂蜜等土特产，周某推辞了一下，陈某2说负责给他送到家去后陈某2和小斌拎着土特产和装钱的茶叶盒子跟着周某进到了小区。后陈某2说20万送出去了，放周某车后备箱。 二、敲诈勒索罪。 2007年左右，时任师大校长的周某，经人介绍认识了被告人邓伟朝。后双方存在利益交往，产生不正当“金钱关系”。期间，被告人邓伟朝为某些“特定关系人”子女在读书、升学方面得到周某帮助，以及在一些项目上为谋取不正当利益等，在长达数年时间里，多次向其行贿。2015年左右，被告人邓伟朝因生意出现危机，欠下巨额外债。后被告人邓伟朝想到自己曾向周某行贿，但未达到预期，便产生向其要钱的想法。在遭到拒绝后，便以举报受贿相威胁，对其实施敲诈勒索。从2017年3月至9月期间，被告人邓伟朝不断对周某实施威胁、恐吓，共计敲诈其1761.5万元。主要犯罪事实如下： （1）2008年6月，被告人邓伟朝为帮助时任陕西省略阳县县长唐某1的儿子唐某3从专科升入师大本科就读，曾向周某行贿三次，共计17万元。2017年3月16日，被告人邓伟朝为了向周某索要钱款，借曾向周某行贿一事，打电话给周某，威胁说唐某1在被调查，因邓伟朝的公司牵涉到唐某1案也在被查，公司账目中“11.5万元”的款项牵涉到周某，要周某将此款退回。后周某就以已过世父亲“周某某”在其不知情下曾向邓伟朝借款，并以此名义来退款。当晚，周某分三次将11.5万元户打款给被告人邓伟朝。获款后，被告人邓伟朝将“转账记录”作为继续要挟周某的重要材料。 （2）2017年4月初，被告人邓伟朝继续通过“手机”、“短信”、“微信”等方式威胁、恐吓周某索要500万元。4月12日左右，被告人邓伟朝威胁要到成都举报周某。4月14日，被告人邓伟朝约周介铭在“金河宾馆”茶楼见面，商谈所谓“借款”一事未果。便于4月17日，向省纪委递交了实名举报材料，后将此信息传递给周某。4月18日，被告人邓伟朝继续通过“短信”实施威胁、恐吓。4月19日，周某被迫打款500万给邓伟朝。 （3）2017年4月19日后，被告人邓伟朝继续向周某索要款项。5月3日，周某迫于被告人邓伟朝的威胁、恐吓，同意再打款500万元。5月4日，周某分三次共打款500万元给被告人邓伟朝。 （4）2017年5月15日，被告人邓伟朝发“短信”威胁周某，称省信访已通知他去，他想与周某先见面，被拒绝。5月23日下午，被告人邓伟朝到周某办室对其继续威胁，称不要逼他在网上曝光，让其“爆红”。6月4日，被告人邓伟朝在“天涯杂谈”上发帖，揭露周某“借已故父亲之名受贿后退赃”。随后，又将举报材料，以大字报的方式在师大校门口进行张贴。6月7日，被告人邓伟朝再次到省纪委信访室接待中心递交材料，实名举报周某。期间，又通过短信、带话等方式威胁周某。9月18日，被告人邓伟朝通过“微信”再次威胁周某，称750万元是底线。否则，还会疯狂不计后果，同时发了一张与纪委联系的图片。9月21日，周某被迫打款300万元；9月22日，打款200万元；9月29日打款250万元，最后打款750万元给被告人邓伟朝。 在周某强烈要求下，被告人邓伟朝给周某打下110万元（2017年4月18日，公诉机关未诉此笔），500万元（4月19日），500万元（5月4日），750万元（9月21日）的借条。 另查明：在2013年11月至2015年5月期间，被告人邓伟朝在陕西省略阳县法院涉及多起民事官司被诉，金额高达千余万元。 2018年4月18日，被告人邓伟朝在西安市高新区“财富中心”B座大门处被公安民警挡获归案；同年8月10日，周某因涉嫌职务犯罪被相关部门采取强制措施。 财产查封、冻结：2018年7月5日，公安机关将邓某1名下位于西安市高新区“高新3路”2号的“海佳云顶”1-22801房产查封。2018年7月10日将李某3控制下的京Ｑ×××××路虎“揽胜”越野车被查封、扣押。 2019年1月23日，公安机关将“潘某4”招商银行尾号为0628的账户冻结，余额为60892.38元；2019年1月24日将潘某2光大银行尾号为7898的账户冻结，活期142711.20元，“活期宝”121万元，“周周盈”账户600万元；2019年1月23日，将“西安易某家公司”招行尾号为0801的账户冻结，账户余额为1798.84元；2019年1月24日，将“西安易某家公司”民生银行尾号为5567的账户冻结，余额2093.33元。 司法鉴定：被告人邓伟朝收到周某转款共计1871.5万元(公诉机关认定其中110万元为“借款”)。其中消费1015005元，通过地下钱庄归还澳门借款3970000元，西安海佳房地产有限公司购房款1978413元，归还邓伟朝以前借款1615200元，理财产品购买余额5760000元，“八鲜过海餐厅”租赁费876000元，提现3500382元。 上述事实，有如下证据予以证实： 1、接受刑事案件登记表、立案决定书。证实，2018年3月29日，周某报案称，在2017年3月、4月、5月、9月期间，遭到被告人邓伟朝的敲诈，前后共向对方转款1871.5万元。3月30日公安机关立案侦查。并于4月18日将被告人邓伟朝挡获归案。 2、“关于网民举报四川师范大学党委书记周某的网站说明”。证实，成都市公安局锦江区分局网络安全保卫大队出具的，2017年6月4日19时44分，网民为“人间正道10109”的用户在天涯杂谈发帖称[真凭实据（第一弹）]周某在反腐高压下的掩耳盗铃——“借故已故父亲之名”受贿后退赃，之前找人办理孩子转学后到川师大及专升本事宜，以现金形式向周“借名”送了11.5万元的礼（其中一次）等内容。随后多次发贴。11月17日，被告人邓伟朝在天涯两个贴上同时回帖，要求删除。 3、周某转款给邓伟朝汇总。证实，在2017年3月至9月期间，周某共计转款1871.5万元，接收人有邓伟朝、唐某2、葛某、白某、李某2等。其中，除11.5万元外，其余赃款分别打给唐某21110万元，李某2350万元，葛某300万元，白某100万元。 4、“微信聊天记录”。证实，2017年9月21日、9月29日、9月30日，李某2多次按邓伟朝要求将卡中接收资金转到指定账户，其中包括潘某2的账户。另，2018年4至7月邓伟朝助理于多次“微信”李某2希望向其借款周转。 5、李某2的银行流水及单据。证实，2017年9月21日（农行），进入多笔为周某借给邓伟朝的款项，分多次转账给“易某家公司”，有多笔来自葛某的转账存入。2017年6月30日（招行）有多笔唐某2、潘某2转入汇款。 6、“情况说明”（李某2提供）。2018年7月9日，主要是：邓伟朝分别有两个500万分别打入我个人账号和公司账户，是准备为西安和重庆两个公寓项目的合作投资款，后因邓伟朝想独立做西安的项目和其他（海南）项目，要求从我这里撤资。我公司（楼市通及下属公司壹客商业、元素装饰、易车位）分别在2018年4月10日前全部归还邓的资金1080万元。我分别提供了邓伟朝打入我个人账户的500万交易明细（农行尾号3378；招行尾号7688），以及打入我公司的500万交易明细。以及我公司退还邓伟朝所有款项的银行交易明细等。 7、公司账目及凭证。证实，在2017年至2018年期间，被告人邓伟朝控制的“易某家公司”与李某2及其他公司经济往来的情况等。 8、“协助冻结/解除冻结财产通知书”。证实，2019年1月23日，公安机关将“潘某4”招商银行尾号为0628的账户予以冻结，余额为60800.13元。2019年1月24日，将“潘某2”在光大银行尾号为7898的账户冻结，余额12834.34元，活期宝账户1210000元，“周周盈”账户6000000元。2019年1月23日，将“西安易某家公司”招行尾号为0801的账户冻结，该账户人民币余额为1796.05元。2019年1月24日，将“西安易某家公司”民生银行尾号为5567的账户冻结，余额2093.33元。 2018年7月5日，公安机关将“邓某1”名下位于西安市高新区的“海佳云顶”1-22801的房产查封。2018年7月10日，将李某3（邓伟朝妻子）控制下的京Ｑ×××××路虎“揽胜”越野车被查封、扣押。 9、“公司登记基本情况”。证实，“西安易某家商业运营管理有限公司”（简称“易某家公司”）于2017年7月3日成立，注册资本100万元，经营范围：房地产等，法定代表人潘某1，股东潘某1、白某。“陕西八鲜过海餐饮管理有限公司”（简称“八鲜公司”）成立于2018年2月8日，法定代表人潘某2。经查证，上述公司均系被告人邓伟朝的控制的公司。 10、调取清单、话单等。证实，2018年5月7日，公安机关依法调查取周某（手机139××××9099）的通话清单。 11、电子物证检查工作笔录、周某提供的与邓伟朝的聊天记录截图。证实，（1）2019年1月22日，公安机关对周某使用的两台华为及一台三星手机进行电子物证检查。对涉及邓伟朝使用的181××××6666、189××××1666、137××××4567的通讯录、通话记录、短信进行电子数据检查、回复、提取电子数据，邓伟朝使用的“微信”昵称“禅茶一味”与周某使用的“微信”聊天记录进行电子数据检查、恢复、提取电子数据。（2）三星手机内储存邓伟朝189××××1666、1370027456两个号码，名称为邓西安。16.3曾短信邀约周某一起坐坐，请周将陈行长女儿调整一下。（3）三星手机中与189××××1666邓伟朝的短信记录截图，以及周某保存的与邓伟朝137××××4567的短信记录。 12、陕西省略阳县法院的“民事调解书、民事判决书”。证实，在2013年至2015年期间，被告人邓伟朝在陕西省略阳县所经营的公司出现多起官司，并欠有巨额款项。 13、“四川鹏程司法鉴定所司法会计鉴定意见书”（川鹏司会鉴[2018]第009号）、“补充鉴定说明”等。证实，（1）周某转款情况：2017年3月16日，分三次转账共计11.5万至邓伟朝民生银行账户。2017年3月30日转至唐某2账户60万元，3月31日转至唐某2账户50万元。2017年4月19日分两笔共转唐某2500万元。2017年5月4日分三笔共转唐某2500万元。2017年9月21日两笔转葛某共200万元。转李某2100万元。2017年9月22日转李某2100万元、转葛某100万元。2017年9月29日转白某100万元。2017年9月29日两笔转李某2共150万元。（2）1871.5万元资金使用情况：被告人邓伟朝收到周某转款共计1871.5万元，其中消费1015005元，通过地下钱庄归还澳门借款3970000元，西安海佳房地产有限公司购房款1978413元、归还邓伟朝以前借款1615200元理财产品购买余额5760000元，“八鲜过海餐厅”租赁费876000元，提现3500382元。 14、“短信”、“微信”。主要证实，从2017年3月29日至9月期间，被告人邓伟朝通过“短信”、“微信”对周某实施语言威胁、恐吓等内容。 15、证人证言及辨认。 （1）证人李某2（“西安楼市通网络科技股份有限公司”董事长）的证言。主要是：2003年，因工作原因认识邓伟朝。2017年9月21日，邓伟朝当时正在和我做项目时，他打电话说要转给我100万元，作为投资入股款，于是我把农行账户给他，随后收到了100万元。由于他说是项目入股款，所以我就留在账上。9月22日，农行账户又收到100万元，他打电话说他有笔钱要过下账，因为他是失信人员。随后他叫我转到他提供的“易某家公司”账上。9月29日，接收了总共150万元的转账也是同样情况，他叫我帮他过账。我收到后立刻转给了邓伟朝提供的潘某2招行卡上。我不知道钱的来源，“易某家公司”是邓伟朝的，我不是该公司股东。另，2017年9月21日要求作为项目入股款的100万元已归还他了。2017年10月8日，接受葛某转账金额大约150万元，当时我不知道是葛某转的，这个钱是邓伟朝打电话说他转给我的，他也说作为他的入股项目款，因为他转给我的1000万元款项都是这么陆续给我的，所以经常就有进账过来，他都说作为他入股的款项。邓伟朝给我说过他准备给“易某家公司”买一个办公用房，最后他购买的“海佳云顶”的房子。他在2017年下半年他在北京购买的一个“路虎”牌越野车，车子上的是北京的号牌。我分了很多笔，陆续通过我的公司和我的个人的账户陆续还给了他当时项目入股的1000万元的款项。我归还邓伟朝1000万元的款项大部分是对公转账给的他“易某家公司”的对公账户，还有一小部分应该是还给了他提供的“潘某2”招行的私人账户上。 （2）证人李某3（被告人邓伟朝的妻子）的证言及辨认。主要是：不清楚邓伟朝的经济情况。只知道2016年初他在珠海开餐厅，几月后就转让了。2018年1月，邓伟朝在西安开了“八仙过海”的餐厅。餐厅还在装修时，4月18日他被带走了。经理刘某告诉了我这事，我才从北京来西安接手餐厅，由于邓伟朝不在，资金出现了问题，我前后向李某2借款100多万元，现在只是试营业。因为他和李某2是朋友，叫我找李某2解决困难。我和邓伟朝一直租住在北京市海淀区“北洼路”22号“中海雅园”怡心阁16D,没有搬过家，没有买卖过其他房产，我们在北京没有房产。“北京易家合富商贸有限公司”系邓伟朝用侄女李某5的名字注册的公司，她不参与经营。实际控制人是邓伟朝，公司没有经营，是空壳公司。主要为在北京购车占名额。公司名下有台京Q的路虎车，是邓伟朝2017年10月买的。邓伟朝是失信人员，不能有银行卡，应当用亲戚的名义办过卡。白某是邓伟朝的朋友，没见过。葛某不认识，潘某4是他的外甥，19岁，在西安上学，是“八仙过海”的法人代表，但他没有参与经营。刘某是邓伟朝在北京招聘的。邓某1是他的侄儿，潘某4、潘某1是他的外甥，一个在郑州，一个在上海。“易某家公司”是他的公司，也是他在经营。 经辨认，辨认出本案的被告人邓伟朝是其丈夫。 （3）证人刘某（“八仙过海餐厅”副经理）的证言及辨认。主要是，2010年通过朋友认识邓伟朝。2018年3月，邓伟朝说准备在西安开个餐厅，说希望我去帮他。4月我就应邓伟朝的邀约入职，任副总经理。但该店老板为邓伟朝。邓伟朝出事后，他的妻子在经营该餐厅。 经辨认，辨认出本案的被告人邓伟朝是该餐厅老板。 （4）证人白某的证言及辨认。主要是，2004年我和他在生意中认识。2017年6月，我与邓伟朝在西安注册了“易某家商业运营管理有限公司”，股东是潘某1（挂名）和我的名字，后股东增加了葛某,但管理人是邓伟朝。当时他说侄儿潘某1刚毕业，想带他一下，所以股东才是潘某1，但他只是挂名，没有参与管理。期间，我帮他交了一些日常开支有15万元左右，他就说让我占股35%，我负责外拉业务。后来我说要退股，他说葛某要入股，让我转20%给她。葛某入股500万元，占20%，我占15%，邓伟朝占65%。但直到他出事我还没有拿到退股份的钱。我认识李某210多年，但他没有入股公司也没有经营这家公司。由于怀孕，成立公司后我也没有参与经营。2017年9月29日，邓伟朝说有笔钱要打到我卡上，就将欠我的钱还了，剩下的转给他提供的潘某2卡。后账户接受过100万的转账，扣除2万后将98万转给了邓伟朝。 经辨认，辨认出本案的被告人邓伟朝是公司老板。 （5）证人潘某1（被告人邓伟朝的侄儿）的证言及辨认。主要是，2017年左右时，邓伟朝打电话想借我的身份证，也没有说什么，因为是亲戚，我就将身份证从洛阳的学校寄给他。过了段时间，他说用我的身份证成立了“西安易某家商业运营管理有限公司”。我才知道这件事。我没有参与公司的经营，也不知道他是否用我的身份证去银行开户。 经辨认，辨认出本案的被告人邓伟朝是借身份证开公司。 （6）证人潘某2（被告人邓伟朝的侄儿）的证言及辨认。主要是，2018年2月，舅舅邓伟朝在西安开了“八鲜过海餐厅”，但我是法人。因为是学生，注册公司后我就没参与过经营。他叫我去“易某家公司”实习过。我在光大银行和招商银行各开了两张卡，开了之后我就交给了邓伟朝使用，但是我并未参与过“八鲜过海公司”的管理。所以我并不知道该卡上的经济往来。我不知他在西安购买了房子。 经辨认，辨认出本案被告人邓伟朝是借其身份证开公司和银行卡。 （7）证人邓某1（被告人邓伟朝的侄儿）的证言及辨认。主要是，2017年12月，我给父亲邓某3说看上了位于西安市“海佳云顶”B座2801号房子，没多久他就叫我去购买。他也没有说这个房子用作何用，也没说过房款是谁给的。我一直没用这个房子，在2018年4月租给“谢景花”每月2万元，房租我在用。不清楚房款是邓伟朝支付的。我签的合同，是全款购买的，不知道谁出的钱。 经辨认，辨认出本案被告人邓伟朝是其叔叔。 （8）证人葛某的证言及辨认。主要是，2017年，邓伟朝说他和李某2的男子在西安高新区做的一个公寓项目，项目缺点钱，想找我借钱。2017年6月左右，我通过兴业银行账户转给“易某家公司”账户120万元。同年9月，邓伟朝打电话给我说，他的钱某一部分到我那里，如果我急着用钱就可以用。随后我就把我兴业银行的账号给了他。之后有几笔钱打到了我账户。没过多久，邓伟朝打电话说他要用这个钱，于是提供了李某2的账户我就给他转了过去。我将之前他放我那里的钱都转给了李某2。2017年11月，邓伟朝归还了我40万元。到2017年底，邓伟朝找到我，他给我说他准备在西安做个房地产项目，问我有没有意向，如果这个房子到时候竣工以后我想要的话，可以低价给我。因为我考虑到我孩子上学需要学区房，说能不能给我留两套，他就叫我可以考虑入股。这个期间邓伟朝归还了剩下的80万元。考虑到身份的问题，我就以小姨的名字“郭荣莉”入股邓伟朝的“西安易某家公司”。邓伟朝就给了我一个股东变更合同，说叫我小姨签字，他公司要去工商局进行股东变更。2018年1月左右，我通过兴业银行账户，分三笔打给易某家对公账户500万元入股资金。之后我就偶尔打电话联系邓伟朝关心一下他的房地产项目，直到今年5月份，联系不了他，后接到公安电话。2017年9月21日，我兴业银行的账户接受了两笔名为周某的金额共计200万元，2017年9月22日接受了一笔周某的金额100万元，这三笔转账就是邓伟朝给我打电话说他的钱某在我账户上，叫我如果家里急用就可以使用的，说是他的钱。后来他说要用钱，我把这些钱都归还了，按他要求打给李某2。 （9）证人唐某2（被告人邓伟朝的侄女）的证言。主要是，2015年，邓伟朝在北京开了“北京易家合富公司”，我任出纳，为发工资办了尾号6471的建行卡并给他使用，此卡一直是他在使用，所以不知道该卡情况。公司关闭了我就回老家了，也没有联系过了，卡也没有去注销。 （10）证人王某(“四川城市职业学院”院长)的证言。主要是，2011年时，周某约我在“东湖首席”吃饭时，认识了邓伟朝，当时还有蒋某。2017年上半年时，周某打电话说“那个人有点烂，你帮我查个叫唐某3的学籍档案”。我看到该学生是西安人，2008年就读“四川文化艺术职业学院”，2009年转到我们学院来读书，2011年从“城市职业学院”毕业，我把这个信息复印了一份给了周某。周某曾给我说过叫我关照一下这个学生。这个学生转到我们学校的时候是我签字，最后省教委那边的学生档案就调到我们学校。之后我就看到有人在网上发帖子，就是说周某收学生家长的钱，还附了一个11万多的转账记录的帖子。我就联想起周某叫我查询学生学籍的事情，想这两个事情定有联系。到2017年9月时，我接到西安来电，一男子说“你转告周校长，现在省纪委已经掌握了他的信息正在调查他，让周校长给我回个电话”。我联想到网上举报、周某叫我帮助查西安学生的学籍，这个又是西安的电话，我想肯定都是有联系的，于是就打电话给周某，说“有个男子打电话，说纪委正在调查你，叫你给他联系”。我把那个男子的电话号码给了周某说。 （11）证人蒋某(四川师范大学继续教育学院院长)的证言。主要是，2007年，我通过朋友认识了邓伟朝。当年他来找我，帮姓钟的学生读书，我就引荐给周某。以后邓伟朝每次来成都，都会一起吃饭，有周某、冯某1、冉某等。2009年，因为我听说他在西安等地的生意不行了，而且他找清华大学房地产班同学拆借用来做生意的钱开始还不上，出现赖账情况，我也就很少和他联系了。2010年以后就没有联系了。2017年4月15日，邓伟朝突然给打电话说到了成都，喊一起吃饭，当时给他回绝了。后冯某1来找我，说邓伟朝来了，和他在“米兰咖啡”。邓伟朝说，周某在被省纪委调查。还问了冯某1现在川师几个院长，以及冉某等人状况，还问这些人手上还有没有实权。当时没有引起重视，因为知道他在生意上落败，欠了很多钱。在他同学圈子里名声很差，也一直没和他联系。2018年4月，周某打电话说，不管邓伟朝说啥子，不要理他。5月初，我去行政楼办事，路过周介铭办公室时，听到周某和一个说普通话的男子在很大声音吵架。过了几天我去找周某，问当天和谁在吵架，他说邓伟朝来成都，说生意不好做准备去越南，找周某要20万元。5月中旬一天，我看见师大北校门聚集了很多人，不知什么事，到办公室才知道，大北校门有人张贴举报周某的大字报。内容是周某在师大基建、人事等方面涉嫌贪污。后在“天涯论坛”看到了举报周某的信息，还有周某以其父亲去世的名义接受现金的一个转账记录，金额大概是10万。2017年6月，省纪委函询周某，他打电话让我去办公室说，省纪委函询，有关之前几个学生入学的事情（唐某3、钟某、秦某），这几个学生是我介绍的，所以叫我先写一个材料。直到4月25日，省纪委找我了解周某和邓伟朝的事情，我才知道具体问题。 （12）证人冯某1(“四川师范大学影视与传媒学院”员工)的证言。主要是，2010年左右，我在学校见蒋某和一名男子在一起，蒋某介绍是“邓某2”，就相互留了电话。2012年前后，开“糖酒会”，“邓某2”打电话叫我到“廊桥”餐厅吃饭，说找周某问个事，我想无非就是学生读书的事情。我去后看见周某也在，还有些“邓某2”的朋友。2017年4月，邓伟朝打电话约我在“米兰咖啡”见面。说他在举报周某。还问学校领导的情况，说周某当了那么多年的校长应该挣了不少钱哦，可能挣了两三个亿喔。之后又问蒋某在学校做什么，我说当院长，他也说可能挣了不少钱喔。他说在北京和省纪委王雁飞书记住在一个小区，他和王雁飞很熟，知道省纪委在查周某。分手后，我找到蒋某，对蒋某说邓伟朝在打听他和周某有多少钱的事情，蒋某叫我不要理他。2017年3、4月时，学校传言说姓邓的人在到处告周某。2017年底，听学校的人说邓伟朝在网上发帖、在校门拉横幅。在周某被抓前不久，听说邓伟朝是在敲诈周某，多少钱我不清楚。只知道邓伟朝在网上发帖举报周某，意思是帮学生读书收取了10.5万元，后周某以父亲生病找邓伟朝借钱的名义把这些钱还给了他。 （13）证人冉某(原“四川师范大学音乐学院”院长)的证言及辨认。主要是，多年前周某召集我和蒋某和邓伟朝吃饭。2017年11月，邓伟朝打电话，用很重的语气喊我转告周某，他要去纪委告他。我马上给周某打电话，周某说这人坏得很，到处找人借钱，喊我不要借。 经辨认，辨认出本案“邓某2”就是被告人邓伟朝。 （14）周某的陈述及辨认。主要是，2007年，师大成人教育学院副院长蒋某找我，说有朋友想咨询问题。有个陕西的学生在文理学院读书，是否能将他转到师大本部。后来蒋某就让我出面解释，所以我就和邓伟朝以及当时学生的父亲在成都见面，就认识了邓伟朝。2017年3月16日，邓伟朝打电话说唐某1在被纪委调查，因为和唐某1关系好，所以他被查账，其中有笔借款11.5万元，记为成都周总或周校欠款，并且他说纪委告诉他要在当天晚上把这些欠款还上，不然就要将公司查封，希望我帮他。我告诉他，我没有借为什么要还。他说只要用成都姓周的账户来还这笔钱就可以。又说我家里面肯定有人姓周，随便哪个人都可以。他说可以我父亲（已去世）名义来还钱。当天他打了几次电话催促。当晚10点过，又打电话，要我务必帮他，于是就分三次转给他11.5万元。3月20多号，邓伟朝通过短信，电话多次给联系，告诉借款事已解决，但是又遇到麻烦。税务局在查他，要把漏的税款补交，让我帮助。需要我帮忙帮他补交110万元，如果不把税款补齐，就要以偷税漏税将他告到法院，他说五月初有笔钱要到账，到时候就把钱还给我。于是我就答应给他转账，他给提供唐某2账户。3月30号、3月31日我通过网银，转了50万和60万。这两笔钱当时都没打借条，是后叫他补打的。5月到期后，我也没向他询问过归还的事情。因为他之后不断的在给我发信息，举报、要钱、说他的困难，我也很烦，所以都没记着找他要。他也没主动说过归还。4月初，他通过微信，短信、电话，说他遇到更大麻烦，之前矿山开发向民间集资几千万，现在项目没完成，资金陷进去了，由于公司先后被税务，纪检调查，所以集资群众要求他把款退回，他没有钱，集资户就到县里上访，政府要他尽快还款，否则就把项目拍卖。他希望我帮助，要我解决2、3千万（至少500万元）。我感觉有点过分就回绝了。他就说要以我转给他的11.5万去纪委告我，并且说通话录了音。因为我没有回他信息，于是他告诉我他要把转账记录公布在网上。之后就三番五次给我打电话和发信息，让我帮他补上他集资款。4月18日，我就让他打个借条，他在“微信”上编辑一个借到我500万元，年底归还的借条，并没有写明事由，写好后签上名字，通过“微信”传给了我。4月19日我就先后转给他500万元人民币。转账后几天，他又再次找我，说集资款仍然还差1、2千万，希望我再借给他500万元，就可顺利度过。我回绝了他。隔了几天，他说他住金河宾馆，并且说这次是陕西干警一起来的，他很急，希望跟我马上见面。同时，他通过“微信”发了些照片，是他去纪委的照片，说已经去纪委实名举报我。第二天，我去了金河二楼茶坊，聊天说他身世，资金链断裂，集资老百姓就去县政府闹。离开以后，他就发信息给我，希望我帮他解决500万元渡过困难。我回复说已经尽力了，随后他就用比较激烈的语言骂我。隔了两天他说他又来成都了，然后又发给他在纪委信访大厅举报我的照片，并且还录了个小视频。这段时间我都没有怎么回复他，他就不停的给我发他要举报我的信息，一会儿又装可怜，说他因为这个集资款的问题北京的房子已经卖了，娃儿也不能继续读书了，同时他还发给我了一些房屋的产权证，要我帮他找人看作抵押贷款。反正这段时间他就一会儿给我发要举报我的内容，一会儿又骂我，一会儿又装可怜说他没办法渡过这个难关了。让我做好人做到底，帮他解决500万元难关。4月29日，我在“微信”里面就给他说第一次的110万元，第二次4月19日的500万元和这次的500万元，分别按照4月18日给我打的借条的格式给我打一个纸质的借条，并且签字按手印。接着我就向他提供给我的账号分别转账了500万元。5月1日放假过后我上班，我就收到一个快递，以为是他的借条，打开看是带威胁性质打印的信件，大概就是周某某，这几个月你肯定饱受煎熬，这么多年你在学校建设等方面受贿，要举报我。之后他仍然一直在发信息、打电话，说他集资款的问题还没解决，要求我再帮助他，我一直没有回复。5月23号，他突然来学校，我不在，叫他第二天来。第二天他来说公安在找他，他不能回去了，要去越南。说他出境，但没有钱，要我资助他。他离开后，他就发信息说，这次出去了就不会回来了，他要我再给他4千万。我回了“开玩笑”，以后我就把他拉入“黑名单”。6月9日，我上班时学校保卫处就告诉我，有人在北门和图书馆分别贴了“大字报”，后来被保安收了。内容就是说我收受学生家长的钱，并且将我转账11.5万的记录也印在了“大字报”上，同时还说我在基建、人事上有重大问题，希望知情人举报。因为“大字报”中的内容有明显网上下载的痕迹，于是上网去查询，看见他已经放在网上。到8月底，他用陌生电话给我说他差点被我害死，说租车到越南差点死在越南，恨死了我。说他现在正在编材料，说我转的1100万元钱，一半是之前他给我的钱，一半是他借我的，他经过半年准备，准备寄给纪委举报我。说完这些后他就说他集资款还没解决，还要我拿钱给他，还说如果他破产了那么我之前借给他的这些钱也拿不回来了。他一直在发微信、短信内容大概就是骂我，同时说要去举报我，在此期间他还寄了一封信在我办公室，信里面的内容就是我转账给他1121.5万元的一些银行记录复印件，还有他寄给纪委举报材料的快递单照片的复印件。直到9月20号，“微信”里说最后这次再帮一下他，转给他2000万元，我回复不可能，我说之前都是帮你，你还要拿这个作为举报证据，说他出尔反尔。他说这是最后一次了，说让我再帮他最后一次，集资问题解决了他就不再找我了，说最低满足750万元。我就说那你也要拿出一点诚意来，让他把网络上的东西删除。于是让他把我之前转给他的110万元、两500万元还有这次的750万元分别打个借条，签名按手印写好，等750万元到账以后给我寄过来。他答应了，于是他就先手写了三张借条并且拍照，通过“微信”给我发了过来，一张110万，一张500万，一张750万。2017年3月16日，邓伟朝第一次找我帮忙之前我们没有债权债务关系。除了第一次的11.5万元转账没有，其余的转账都是邓伟朝写好借条以后签字，通过拍照“微信”发送给我的，至今没收到过纸质件。我就是怕他把编造的这些收受家长钱，在学校基建、人事等等过程中有问题等理由放在网上把我的名誉搞臭，影响我的声誉。再一点因为我的面子观念所以我也不想让此事闹大。最后一点我也怕我不继续帮他我之前的钱也收不回来了，所以我觉得他都是编造的这些理由来威胁我。因为他说我收受学生的钱，现在纪委调查了，于是就以父亲名义还了，他以此放到网上去举报，作为教育工作者，还是很重面子，怕他发到网上去。担心他去纪委，所以又一次满足了他的要求。他说不光要举报我，还说如果我不转钱，之前我给他的钱也拿不回来。我担心他举报，也担心钱拿不回来，所以再次满足了他的要求。邓伟朝利用各种威胁的手段向我要钱绝不是借款。我多次要求邓伟朝将正式的借条打印好后寄给我,但是至今没有收到,到还款时间,也没有主动给我,这是正当的借贷不会出现的。 5、被告人邓伟朝的供述。主要是，2006年，我在陕西汉中开了一家“易家方略公司”，主要是做房地产开发、矿山投资业务，现在公司已经没有在运营。2007年初，通过朋友认识了师大继续教育学院的院长蒋某,通过蒋某认识了周某。是因为想帮四个学生就读川师大,所以想认识周某看能不能帮忙。因为这些学生考试成绩都不好，所以他们想通过周某帮忙上二本的。其中有个同学拿到了二本，另三个没拿到。四个学生就读川师大的事情，我给了周某钱物。当时我想利用周某职务便利接点师大工程项目，所以我和他的交往期间也给他送过现金，在他办公室、学校餐厅、香格里拉酒店都给过，当时他承诺给我师大工程。同时也向我借钱，都没有打借条，具体数额大概400万。名义有他装修房子、他的情人找他要钱，然后周某说他没钱，于是他就问我方便不，我说方便。还有他说要出国考察找我借钱等，都是以现金给他。2016年底，我在珠海的餐馆倒闭,在陕西公司也败诉,我想筹钱开一个小餐馆，没有办法，我就想到了2007年至2015年先后给了周某约400万左右。因为在2013年一次我给周某送了50万元现金，当时他还给我打电话叫我把钱拿回去，我说不用了，周某就说那就先放他那里吧，于是就想把钱拿回来。17年2月，我给周某打电话，编了理由说，陕西巡视组正在查唐某1，因为我和他们有经济往来，我实际控制公司账上有笔11.5万元，备注写“成都周费用”，我说怕牵扯到他，对他不利，希望他把这笔钱还给我。他说考虑下，后又通了几次电话，他说“总不能以收礼的理由退吧”，我说不管什么理由都可以，于是他以父亲病重期间，我去探视，他父亲不知情的情况下找我借11.5万元看病的钱的理由退还，我就答应了。他分3笔于当天晚上将这11.5万元转到了我民生银行的信用卡里。周介铭转钱后我又编了理由说汉中市委和市公安局成立联合调查组要查我们公司，让他借点钱帮我渡过难关，他答应了。这个理由是因为他不还钱给我，我想说在被人追债，比较窘迫。因为信用卡我在珠海提现金要很多手续费，于是我就跑到了澳门，澳门找了私人套现，因为我套现有记录所以之前我在澳门的债主逼我还钱，其中我和我朋友欠下的赌债70万元和我帮李某2担保的赌债50万元（因为之前我在珠海有一个餐馆，所以澳门这边允许我做担保）。当时我没有钱，被他们扣留了。我也没有办法了，就想到了周某。就给他打了电话，我就直接说能不能把我之前送的钱退给我，我估摸着有400万左右。周某就装糊涂，听了我说这个话他就电话挂了，我又打了几次电话还钱的事，他就以在开会为由挂了。后来我又通过手机短信和他联系过多次，周某就会回复我。我说能不能帮我借点先应急，他犹豫了很久，说问问朋友看能不能帮我想点办法。后来，我又电话催了他几次，他还是不接电话，我就再次发短信和他联系，让他帮我想办法，这时周某就回复说能够借部分，要求我打借条。周某分了两次向唐某2账户上转款50万和60万元。我用手机短信分别给他编了两个借条。2017年3月底，我在珠海给周某打电话，当时想不通为什么他不承认送过钱，每次都挂断电话。我很气愤，于是我就在电话里给他提出了见面的要求，他不同意。我就更加气愤我在电话里说如果你不承认就去纪委举报，看你还承认不承认，并且我也骂了他“给脸不要脸”的话，周某才答应见面。就约他到金河宾馆的二楼茶坊。我讲了现在落难，欠了很多债，说看能不能把我之前给的钱先还给我救救急，算了大概有400万元（包括送他的现金，字画，红酒等礼品以及吃饭唱歌的娱乐消费）。他听后就给说之前给他送钱再找他要的事现在不提了，现在小邓你只说你的困难我帮你解决就是了。因为他不承认我送过他的钱，当时我就有点激动，周某就说省委巡视组刚刚巡视了师大，叫我别激动，说话小声点，只说要解决的事情。我看他还在回避于是我就更气愤了，就把法院生效判决在手机上拿给他看，另外还有一些民间借贷告诉他，我就给他说我需要2000多万解决这些债务，让他看着办吧。周某说找朋友借看能不能帮我借点帮我解决500万元。他说那找朋友问问才能回复，说争取帮我解决1000万，问我有没有抵押物，我说有商铺房产证能够提供。他让我等他两三天他给我回话，我就说我在成都等。周某答应帮忙解决500万元，我还向他继续要钱是因为他说帮我借钱解决问题，而且让我打借条，也不承认我给他送过钱，所以我很气愤，想反正他借我钱，也给他打借条，那还不如多借点钱给我度过难关。第三天给他打电话，他不接，就发短信要去举报他。第二天我到纪委信访大厅，填了表格，手写了举报材料，把这些材料交给了省纪委的信访大厅。我把填的表格和举报信的内容拍了照发给了他，想让他知道我确实去举报。举报原因：第一是周某说巡视组已经巡视了川师大他没有问题，意思就是我告不倒他；第二是周某让我等两三天回复我，但是他不接我电话。所以我很气愤，我就去举报了他。举报后我离开了成都。随后我发了很多信息，就是我要举报到底，因为他一直不接我电话，答应帮我借的1000万元也没有音讯，我还告诉他我在纪委也认识一些人的，一定要把他告倒。2017年4月中旬，周某回复短信，说不是故意不回，而是在忙，开会，给我解释了原因，说朋友回话答应借了。他让我给他打个借条，让我把110万元也给他打个借条。我给他打了借条通过短信、彩信传不过去。于是我就手写了110万元和500万元的借条传给他，但是他说我这个太简单了，于是他发给了我一个模板，我就照着他的模板给他打了两个借条，让我签上名字，他的名字空着。并且让我拍照传给他，让我把借条后期寄给他。于是他就给唐某2的账户上分两次，一次200万元，一次300万元转了500万元。转给了我500万元以后周某说还有500万元朋友那边还没有回话，叫我再等一等。隔了几天，周某通过“微信”就给我说有没有抵押的东西，朋友需要看一看，于是我就把我几个在汉中的商铺的产权证发给了他。隔了几天周某回话说他朋友说汉中太远了，就不用抵押了，然后他从中做担保他朋友答应借给周某500万元，然后再把500万元转给我。随后就分三次分别给我转了100万元、100万元、300万元，总共500万元，这次也是转到唐某2的卡上。5月我在“天涯论坛”上发了举报帖子，大致内容和我举报内容一致，并且这次我附上了周某转给我的11.5万元的转账记录。之后我就去了成都，又去了纪委一次，但是这次纪委因为不是接待日就没递交材料。之后我用电脑在师大的校园论坛里发了举报周某的搜集证据的帖子，一个自称川师大保安的男子在论坛下回了帖子，于是我们就约在师大校门处见面，但是他没有证据，只是口头给我说他遭遇的不公正待遇。他问我有什么证据，我给他看了我网上举报的周某的材料，于是他说让我把这些证据给他，他说他来把这些东西贴在学校门口让周某看见，我就给了他一个U盘里面就是我前后纪委和网络举报周某的材料。之后周某打电话说“他帮了我为何还要贴大字报，网络举报他，纪委举报他”，我跟他说“我肯定要举报你，你不是说我告不倒你”。然后他就约我见面。6月我到成都，在他办公室，周某就说“小邓，我们这么多年朋友，叫我凡事不要太计较细节，能帮我渡过眼前的困难就可以了”我就说已经举报了，你不是说我告不倒你嘛，然后我给他说略阳县法院将联合公安、税务等部门正在对我进行调查，我已经被布控了，被列到限制出境人员名单中了，我担心被法院控制，于是我就提出要到越南去躲一躲。周某就让我干脆移民，并且还说如果移民他支持我，问我移民要多少，我说帮我搞5000万元吧，他说“开玩笑”回绝了。之后没联系，我给他打了几个电话他没接。我就继续举报，我把材料寄给了师大校长，师大纪委，纪委书记。后有人给我联系，让我去纪委汇报情况。我担心是周某找人来恐吓，于是我就给周某打电话，但电话打不通，我就给王某打电话，让他给周某给我回个电话，说我有事找他。隔了几天周某就给我回了电话，这个电话周某的口气就来了180度的转变，他说“小邓，这么多年关系我和你的交情也不浅了，你就不要再去纪委举报了，反正纪委你也不认识，你又年轻好好做事，有东山再起的机会”，我就说“我现在已经没有东山再起的机会了”，他说“我再找朋友帮你借点钱，让我干点正事，不要再天天举报了”，我说“我东山再起什么呀，那你再给我1000万元”，他说“帮我找朋友问问吧”，就把电话挂了。之后我就通过“微信”给周某交流，他说现在1000万元可能有难度，我说要东山再起那最少750万元，他就答应了。随即打了750万元的借条，他就分批转到了李某2，葛某，白某的银行账户上750万元。以后他让我把“天涯论坛”举报内容删了，但是我没有。之后他打过几个电话让我删除帖子，并且让我不要举报他。12月底他还给我打过电话给我说有一个500万元的借条12月31日到期让我还，我说我不是让你给你朋友说延期到两年吗。我没有告诉过李某2、白某、葛某从周某转到他们账户上钱的来源，只是说朋友的钱走他们账上过一下。他们收到钱以后就把钱都转到了我外甥潘某4的账户上。周某总共给我1871.5万元。我还账用了510万元，西安易某家公司名下买了一套房200万元，一辆路虎车150万元，西安我开了一家餐厅“八鲜过海”用了300多万，现在潘某4账户上900多万元。因为之前我给了周某400万元，所以我才好找他要回我的钱。周某转钱超过400万是因为我都给他打了借条的，我是会还他的，所以我不认为是他还我的400万元。我没到期归还借款，因为之后他说给我把归还日期延长到两年。去纪委两次举报他提供了我手写的举报材料，以及他转账给我11.5万元的记录。我接收周某的转账金额有1871.5万元。用150万元给“易某家商业运营管理公司”买了一辆路虎“揽胜”越野车，车牌京Ｑ×××××，花200万元给“易某家商业运营管理公司”在西安“海佳云顶”B栋2801买了一套住房，花了大约450万元在西安财富中心楼下投资成立了“八鲜过海”餐厅，我给在澳门那边赌博的一个叫“湖北老王”、“阿某”的人还了一部分钱，还有葛某还了15万元，加起来总共还了510万元。我让王某说过让他给周某带话。我给周某说略阳法院已经把我边控了我想去越南躲一下。他说支持我费用，我也说过因为周某没借给我钱我差点死在越南。我只是随口一说，没有去过越南。除了第一笔没打欠条，其他每笔都打了，大概打过1000多万元欠条，原件都寄到了周某办公室。 上述证据，经庭审举证、质证，均符合证据的真实性、合法性、关联性，证据间能相互印证，形成锁链，能够证实公诉机关所起诉指控的犯罪事实，本院予以采信。 关于公诉机关指控被告人邓伟朝犯行贿罪第四、五笔的证据如下： 1、证人胡某证言。主要是，2009年夏,我认识周某后发展成不正当男女关系。2012年底，邓伟朝到成都，约周某在“廊桥酒家”吃饭，周某当时带我一起去，我妹妹也参加了。聊天过程中，我对周某说，最近想换个车，但是没得钱，当时周某笑了笑，不记得说了些什么。饭后去附近“香格里拉”KTV唱歌时。在停车场，邓伟朝从车后备箱拿了一个袋子，里面装着一些东西，当着周某的面，让我拿着，说是代周某出钱给我买辆车，当时没想那么多，就收下。第二天数了下有40万元人民币。立即告诉了周某，他叫我留着用。因为我在聊天过程中，提出想换辆车没有钱，邓伟朝知道我和周某的关系，想通过送钱来拉近和周某的关系。 2、周某陈述。主要是，（1）2012年12月圣诞节，邓伟朝约在廊桥吃饭。当时有邓伟朝、我、胡某等人。席间邓伟朝提到在陕西项目已经完工，手里没有什么事，整天闲着吃老本，希望我能在四川给他介绍工程项目。我说欢迎他到四川发展。一会儿，胡某提出年底了，说她想换个车，但没得钱。我开玩笑说，我当教师的哪里有钱嘛，不要急嘛，今年没钱明年换嘛。邓伟朝当时就应了一句，说他来帮忙解决。饭后邓伟朝就拿了两个袋子递给我，我看到一个袋子里装的腰带、化妆品等物品，另个袋子里面装的是用报纸包好着的东西，估计是现金。于是我就让胡某拿好，胡某就提着这两个袋子和她的姐妹坐车去KTV唱歌了。第二天胡某打电话，说袋子里面装的是腰带、化妆品等物品。另个袋子里面装有40万元现金，问如何处理，我让她用。钱肯定是送给我的，因为他给我提到，在陕西項自己完工，现在闲着，希望我介绍些项目。（2）2013年春节后，邓伟朝约我在会所吃饭，有冉某、王某等人。邓伟朝跟我谈起，他陕西的工程已经完工了，希望能利用我的关系，给他介绍工程。饭后我们去香格里唱歌，后临时有事我要走，邓伟朝就出来送我。在地下停车场里，他从他车里拿出一个黑色袋子，说介绍工程方面的事情让我多费点心，说是他的一点小心意，请我收下。邓伟朝离开后，我打开袋子看了，里面总共有50万元现金。给我送这钱，是希望我能帮助他在四川找些项目。饭后去唱歌途中，他就请求过我，表示想在四川来发展，我说有机会一定帮他。我是想合适机会，再给他介绍项目做。但后来一直做成。 3、被告人邓伟朝供述。主要是，（1）2012年圣诞节期间，我约周某在成都“廊桥酒家”吃饭，周某带了情人胡某以及胡某的朋友。席间，胡某向周某抱怨年底想换车都没有钱。周某说自己是教师哪有钱。随后胡某就和我聊天，说什么可以和她一起给川师大供应建材，由我出资，她负责经营管理等等。我知道她说换车差钱是假，向周某要钱是真。之前我给周某说过，我在陕西项目已做完，手上没有其他项目，希望介绍师大校区工程。正好有这样机会，可以给胡某送钱，以后好跟周某要工程。饭后，我从车后备箱里拿了40万元装在一个纸质手提袋里，连同我车里的一些化妆品、皮带等物品，当着周某的面递给了胡某。送钱给她等同于送给周某，目的就是希望得到周某的关照拿到川师大的工程。（2）2013年春节后，川师音乐学院院长冉某打电话让我约下周某，正好那段时间我在西安的生意不顺，想到成都来，之前也多次跟周某提出要工程，但一直没有落实。就给周某打了电话，约在成都南2.5环附近的一个会所吃饭。饭后到香格里拉大酒店唱歌。在车上我又向他提出给一些工程来做，周某说有合适的机会再说。唱了会歌后，周某说有人找他，就先走了，我送他到负一楼，就到车后备箱里将事先准备好的一个装有50万元现金的黑色塑料包装袋，说这是我的一点小心意，请他收下，川师大学校工程方面的事情还请他多费点心，给我拿点学校工程来做。他推辞了两下，我就放在他汽车后排上。后给周某打几次电话问工程的事，他都说再等等。过了几个月后，我又给他打电话问学校工程的事，他说最近纪委查的严，还说岗位可能变动。反正也没有给我项目。 综合评判：上述证据，能够证实被告人邓伟朝送钱的事实。但并不能证实被告人邓伟朝从周某处所获得具体和实际的非法利益。故该指控其行贿的证据不足，本院不予采纳。 关于被告人、辩护人提交的证据如下： 1、周某被调查的相关证据（“廉洁四川”网站、“中纪委”网站、“天涯论坛”网站等），予以证明周某案在全国具有重大影响，被告人邓伟朝对其举报具有重大立功表现；2、相关公司的工商档案（陕西易家方略公司等），予以证明被告人邓伟朝实际控制这些公司，涉案款用于经营，不具非法占有目的；3、葛某兴业银行流水、笔录、身份证复印件等，予以证实2017年9月27日向李某2转账157万元。2018年1月11、12日，葛某在向易某家公司转账500万元；4、房屋租赁合同、付款回单、付款申请书、潘某2个人银行明细，予以证实被告人邓伟朝将从周某获得的款项用于“八鲜过海公司”的经营；5、房屋买卖合同，予以证实邓某1购买“海佳云顶”住房，故被告人邓伟朝与邓某1的证言不能作为定案证据；6、法院判决文书，予以证实被人邓伟朝在经营过程中出现困难，但有偿还能力；7、手机截图（2017年4月19日200万元留言是：“借给邓伟朝”），予以证实被告人邓伟朝与周某之间是合法的借贷关系。 综合评判：关于周某受到法律、法规制裁的报道、相关公司的工商资料、相关银行转款记录、判决书等具有合法性、真实性，与案件事实有关联，本院予以采信，但是否影响到被告人邓伟朝具有立功表现，还需结合全案事实予以认定；关于房屋租赁合同、付款回单、付款申请书、潘某2个人银行明细，予以证实被告人邓伟朝经营“八鲜过海餐厅”的事实予以确认，但是否有赃款进入该经营活动的事实不能确认；关于房屋买卖合同的真实性、关联性不持异议，但要确认房屋的真实户主需要结合全案其他证据予认定；关于手机截图真实性、关联性予以确认，但要证实被告人邓伟朝与周某之间法律关系，还是结合全案其他证据予以确认。 补充辩护证据：（1）财务明细清单、民事起诉状，予以证实被告人邓伟朝向“八鲜过海公司”投资，以及该公司牵涉官司的情况；（2）借记卡账户历史明细清单、居民户口簿，予以证实葛某的母亲郭某在2018年3月两次转计款105万元到潘某2的账户的情况；（3）民事判决书、公告开庭截图，予以证实被告人邓伟朝经营的公司在珠海牵涉官司的情况；（4）光大银行对账单、收款收据，予以证实潘某2账户存款及出款和被告人邓伟朝对外投资的情况。 综合评判：关于被告人邓伟朝经营投资公司及和牵涉官司一事，为证实被告人邓伟朝出现经营危机等问题有一定的关联性，本院予以采纳。关于葛某的母亲郭某转款105万元与被告人邓伟朝的犯罪行为无关联性，且无法证实该款与已冻结赃款有实际联系。 本院认为，被告人邓伟朝为谋取不正当利益，多次向国家工作人员行贿共计127万元，情节严重，其行为已构成行贿罪，依法应当判处5年以上10年以下有期徒刑；被告人邓伟朝以非法占有为目的，敲诈勒索他人1761.5万元，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应当判处10年以上有期徒刑，并处罚金。被告人邓伟朝一人犯数罪，依法应当数罪并罚。公诉机关起诉指控被告人邓伟朝犯行贿罪一、二、三、六笔，以及犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控被告人邓伟朝犯行贿罪第四、五笔事实不清，证据不足，本院不予支持；关于指控被告人邓伟朝犯诈骗罪（11.5万元），因指控罪名不当，应当按敲诈勒索罪一并评判，本院予以更正。 关于非法证据排除。经查，庭审前，辩护人提出申请，要求排除被告人邓伟朝在2018年5月5日供述。理由：此次讯问中，审讯机关诱使其承认敲诈勒索的犯罪事实，并认罪。庭审时，又口头提出排除其全部供述。根据《最高人民法院关于适用，〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百条规定：法庭审理过程中，当事人及其辩护人、诉讼代理人申请排除非法证据的，法庭应当进行审查。经审查，对证据收集的合法性有疑问的，应当进行调查；没有疑问的，应当当庭说明情况和理由，继续法庭审理。当事人及其辩护人、诉讼代理人以相同理由再次申请排除非法证据的，法庭不再进行审查。本院认为，虽然辩护人提出非法证据排除的要求，但并没有提出具体的线索。因此，对于被告人邓伟朝的供述不存在非法取证的可能性，对该证据收集的合法性没有疑问，故决定不予启动排除非法证据的调查程序。 关于行贿时间。经查，在2008年至2014年期间，被告人邓伟朝数次向周某行贿。因此，该犯罪行为发生在《刑法修正案（九）》颁布（2015年8月29日）之前。合议庭认为，根据“从旧兼从轻”原则，对被告人邓伟朝行贿犯罪，应当适用《刑法修正案（八）》的规定予以判处。 关于自首。经查，2017年4月17日，被告人邓伟朝为继续要挟、敲诈周某，并到相关部门举报，但是并没有主动交代自己的犯罪事实。2018年3月29日，相关部门在调查周某重大违规、违纪过程中，发现被告人邓伟朝以举报为由，敲诈周某的事实。同年4月18日，公安机关将被告人邓伟朝抓捕归案。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定：“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首…”；《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第二条：“根据刑法六十七条第二款的规定，被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属不同种罪行的，以自首论。”本院认为，被告人邓伟朝因敲诈他人被抓捕后，相关部门已实际掌握其行贿，以及借此敲诈勒索的事实。故，被告人邓伟朝的行为不能认定为自首。 关于立功。经查，2017年3月16日，被告人邓伟朝利用周某的“打款凭证”，作为继续敲诈的工具。同年3月底，被告人邓伟朝以此威胁周某，要向纪委举报。4月初，被告人邓伟朝强迫周某见面，当面威胁、恐吓。遭到拒绝后，于4月17日向省纪委实名举报，期间不断进行威胁、恐吓。周某迫于无奈，分别于4月19日打款500万元、5月4日打款500万元。5月中旬，被告人邓伟朝继续以举报并将在网上曝光（6月4日、5日网上曝光周某，6月7日再次到省纪委举报），以及贴“大字报”，找人“带话”等方式进行威胁，恐吓，迫使周某于9月最后打款750万元。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条规定，“根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实的…，应当认定为有立功表现”；《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第四条规定：“犯罪分子通过贿买、暴力、胁迫等非法手段…，获取他人犯罪线索并检举揭发的，不能认定为有立功表现”。本院认为，被告人邓伟朝预谋犯罪后，在2017年3月至9月期间，以向相关部门检举、举报等为由，迫使周某打款上千万。被告人邓伟朝所谓举报，并非真正要揭发犯罪，伸张正义，而是想从周某处敲诈更多钱财。被告人邓伟朝抓住周某违纪、违法行为，即自身不敢声张或报案，而大肆进行敲诈。因此，被告人邓伟朝为实施犯罪而举报他人的行为，不能认定为立功。 关于行贿罪。关于公诉机关指控的第四、五笔行贿事实不能成立。经查，2012年底“圣诞节”期间，被告人邓伟朝得知周某情妇胡某某想要换车时，为搞好关系，拿到工程项目，借机将40万元现金送给胡某某。另，在2013年春节后，被告人邓伟朝为让周某介绍项目，送其50万元现金。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十九条之规定，“为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。本院认为，行贿罪中的“不正当利益”，应当是“具体的”且是“不正当”的利益。虽然被告人邓伟朝的送钱行为，不具有“正当性”，但是，由于被告人邓伟朝并无具体请托事项，所获利益也未明确，故不能认定为行贿罪中的谋取的“不正当利益”。即公诉机关现有证据，无法证实被告人邓伟朝所要谋取的具体工程项目，也就是所要谋取的“非法利益”无法得到证实。故该两笔指控事实不清，证据不足，本院不予支持。但是，并不影响另案中根据相关证据对周某受贿事实的认定。 关于公诉机关指控的第一、二、三、六笔犯罪。经查，在2008年至2014年期间，被告人邓伟朝为了帮助“特殊关系人”子女就读师大本科或为谋取不正当利益，共四次向周某行贿127万元。庭审中，被告人邓伟朝及辩护人对指控第一笔、第六笔事实及罪名予以认可外，对于第二、三笔指控，认为事实不清，证据不足，适用法律错误，系“商业行为”，不是行贿。本院认为，周某作为师大校长及党委书记，不仅具有学者身份，也是国家工作人员，其地位特殊，社会关系庞杂。被告人邓伟朝为谋取私利，不惜重金，大肆行贿，是符合其追求利益的要求。在第二、三笔指控中，被告人邓伟朝正是利用周某特殊职权及地位形成的便利条件，通过周某给其他国家工作人员打招呼等方式，受其影响的人员，利用自己职务行为，为被告人邓伟朝所参与或投资项目，谋取不正当利益。事后，被告人邓伟朝为感谢周某，向其行贿，其行为并非是商业行为，符合行贿犯罪的构件要求。 关于诈骗罪。经查，2017年3月16日，被告人邓伟朝威胁周某，说有关人员在被调查，其公司账目中有“11.5万元”的款项牵涉到周某，要其退还。周某担心被查，便以父亲“周某某”（已过世）名义退还此款。后被告人邓伟朝以此继续敲诈周某。本院认为，诈骗罪是以虚构事实等方法，骗取对方财物的行为。周某的退款，并非受到欺骗所作出的错误行为，而是担心受贿暴露被迫退赃行为。因此，被告人邓伟朝以周某受贿相威胁，索要钱款的行为应当与其后敲诈行为一并评判，认定为敲诈勒索罪。 关于敲诈勒索罪。经查，被告人邓伟朝曾向周某行贿，但未达其预期目的，加之生意亏损，便想到敲诈周某。在2017年3月16日至9月期间，被告人邓伟朝以向纪委举报，或网上公布周某贪贿事实，不断对其进行威胁和恐吓，最终迫使周某数次打款。在周某要求下，被告人邓伟朝打下借条。被告人邓伟朝获款后，便以私人名义购买汽车、房产和偿还赌债等。庭审中，被告人邓伟朝及辩护人认为，与周某是“民事借贷”。本院认为，“民事借贷”是发生在平等主体之间的法律关系。被告人邓伟朝为敲诈周某，不断进行威逼、要挟，双方已非平等法律关系。周某担心被举报，对于被告人邓伟朝的行为，一直采取容忍和退让态度。虽然被告人邓伟朝打有借条，但周某的打款并非出于自愿，被告人邓伟朝握有周某犯罪事实，周某亦不敢伸张而向其索回。因此，所谓借款，并不能掩盖被告人邓伟朝真实犯罪目的。故，被告人及辩护人的上述辩解及辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。 关于鉴定报告。经查，2018年8月1日，公安机关委托“四川鹏程司法鉴定所”就被告人邓伟朝敲诈周某后的赃款去向作出“司法会计鉴定意见书”。本院认为，“四川鹏程司法鉴定所”是依法成立的具有司法鉴定资质的鉴定机构。公安机关依法委托对涉案赃款的鉴定是符合法律的要求。庭审中，鉴定机构根据新的证据，对相关资金去向进行了重新补充鉴定及调整，是完全符合案情实际。对于被告人及辩护人要求重新鉴定的要求不予采纳。 关于涉案财物的处理。（1）经查，2017年3月至9月期间，被告人邓伟朝敲诈周某1750万元后，分别打入唐某2、李某2、葛某、白某的个人账户。随后，全部转入被告人邓伟朝控制的银行账户（或用于消费，或还债，或用购买理财产品等）。另查，2018年1月12日，葛某打款500万元（“入股投资款”）至被告人邓伟朝指定账户，后被告人邓伟朝将其中450万元转入潘某2账户用于购买“理财产品”等。2018年2月8日、3月13日从潘某2卡退还100万元给葛某。上述事实有被告人邓伟朝供述及葛某证言及相关书证能够证实。本院认为：虽然葛某入股款与赃款无关，但是进入潘某2账户（“资金池”）后已与其他款项混合。本院认为，葛某投资款并非用于理财，由于潘某2账户进出往来频繁，但现已经无法证实公安机关冻结的潘某2账户中尚有葛某的款项。因此，被告人邓伟朝与葛某之间虽然存在500万元的投资关系，但已与潘某2账户上的款项已无直接联系。故潘某2账户理财款应当予以追缴。 （2）经查，2018年3月28日，被告人邓伟朝通过“潘某2”招行卡，打款197.8413万元至“西安海佳房地产公司”，购买“海佳云顶”1-22801号房屋，并挂名在侄儿“邓某1”名下。被告人邓伟朝供述，收到周某打款后，因无购房资格，便以侄儿名义购买；李某2证言，被告人邓伟朝说准备给“易某家公司”购买办公用房，就购买了“海佳云顶”。邓某1证言，是父亲邓某3叫去签合同，不清楚钱是谁的，房子租给别人，自己没有住。本院认为，现有证据能够证实，被告人邓伟朝以赃款购买了“海佳云顶”房屋，依法应当追缴。 （3）经查，2017年9月左右，被告人邓伟朝以150万元购买车牌为京Ｑ×××××的路虎“揽胜”越野车，并登记在自己控制的“北京易家合富商贸公司”名下。被告人邓伟朝供述，得到周某打款后购买了汽车，挂在公司名下；李某2证言，2017年邓伟朝在北京购买汽车，是当地牌照。李某3证言，汽车是邓伟朝购买的，挂在公司名下，公司是邓伟朝的，法人“李某5”只是挂名，注册公司是为了购买汽车名额，其实没有经营。本院认为，在案证据能够充分证实该车系被告人邓伟朝使用赃款所购买，应当依法予以追缴。 关于辩护人提出，被告人邓伟朝犯行贿罪应当按从旧兼从轻原则判处的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。关于被告人邓伟朝具特别自首及重大立功情节的辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。其他辩护意见亦不予以采纳。 被告人邓伟朝系初犯，对行贿第1、6笔认罪，对大部分指控事实予以认可，归案后能够如实供述，但赃款尚未追回。上述情节，本院在量刑时将综合予以考虑。 据此，为了维护国家工作人员职务的廉洁性，惩治腐败，保护国家经济管理的正常活动，保护公民的人身权、财产权不受侵犯，维护社会秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第三百九十条、第二百七十四条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人邓伟朝犯行贿罪，判处有期徒刑五年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二百万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币二百万元。（此罚金应于本判决发生法律效力之日起七日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2034年4月17日。） 二、责令被告人邓伟朝退赔1761.5万元给周介铭。扣押、查封、冻结在案的车辆、房屋、赃款等予以追缴，并退赔周介铭（不足部分继续追缴）。上述款物等未随案移送，由扣押机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  金智远 人民陪审员  雷 莉 人民陪审员  陈 德 二〇一九年十一月二十八日 书 记 员  杜茂金 附：本判决所适用法律条文 《中华人民共和国刑法》第三百八十九条 为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。 在经往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。 因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。 《中华人民共和国刑法》第三百九十条 对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 行贿人在被追诉前主动交代行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 《中华人民共和国刑法》第二百七十四条 敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其它严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 《中华人民共和国刑法》第六十九条 判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑法》第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑法》第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。