山东省无棣县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1623刑初184号公诉机关无棣县人民检察院。被告人曹永强，男，1978年8月26日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地黑龙江省讷河市，捕前住吉林省白城市。2014年12月2日因犯危险驾驶罪被黑龙江省讷河市人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币二千元。2019年4月11日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于无棣县看守所。辩护人梁富智，山东易安律师事务所律师。被告人李国庆，男，1992年6月17日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及捕前居住地黑龙江省泰来县，2019年3月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于无棣县看守所。辩护人李大鹏，山东易安律师事务所律师。无棣县人民检察院以棣检刑检刑诉〔2019〕130号起诉书指控被告人曹永强、李国庆犯诈骗罪，于2019年8月21日向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。无棣县人民检察院指派检察员张某1、代理检察员郭某1出庭支持公诉，被告人曹永强及其辩护人梁富智、被告人李国庆及其辩护人李大鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。无棣县人民检察院指控。被告人曹永强与武汉从事电信诈骗的李某2、刘某1(均另案处理)等人有联系，李某2等人给曹永强取现总额4%的好处费，取现完毕后将钱通过无卡存钱的方式汇至李某2等人提供的银行账户内，曹永强雇佣被告人李国庆、李某1（另案处理）及收卡中介赵某（另案处理）等人取钱，并给予取现总额2%的好处费。2019年1月11日，被害人张某2被自称北京中联信投投资担保有限公司的人以在网上贷款的名义骗取35000元，同日，被害人潘某被人以在网上贷款的名义骗取6000元，以上两笔款项均通过POS机和网银转账转移，并由曹永强雇佣李国庆等人取现41000元，其中李国庆取现21000元，曹永强、李国庆明知他人实施电信网络诈骗犯罪仍帮助取现。针对上述指控，公诉机关当庭宣读出示了相关证据。公诉机关认为，被告人曹永强、李国庆明知他人实施电信网络诈骗犯罪而帮助取现，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人曹永强对公诉机关的指控供认不讳，未提出辩解意见。被告人曹永强的辩护人提出的辩护意见为，一、被告人曹永强具有坦白情节，应从轻处罚；二、曹永强认罪态度好，悔意明显。三、曹永强自愿积极赔偿被害人的损失，得到了被害人的谅解，应当减轻处罚。被告人李国庆对公诉机关的指控供认不讳，未提出辩解意见。被告人李国庆的辩护人提出的辩护意见为，对公诉机关指控被告人李国庆犯诈骗罪不持异议，但本案存在以下量刑情节：1.被告人李国庆只取了涉案的21000元，对其余款项不知情，其只应当对该21000元承担相应的责任；2.李国庆系从犯，应当从轻或减轻处罚；3.李国庆具有坦白情节，当庭自愿认罪，应当从轻或减轻处罚；4.李国庆系初犯、偶犯，一贯表现良好，无犯罪前科；5.被告人自愿积极赔偿被害人的损失，得到了被害人的谅解，应当减轻处罚。经审理查明：被告人曹永强为在湖北省武汉市从事电信诈骗的李某2、刘某1(均另案处理)等人收购银行卡，李某2等人安排诈骗款项汇至曹永强收购、控制的银行卡内，曹永强雇佣被告人李国庆、李某1（另案处理）及收卡中介赵某（另案处理）等人从以上银行卡内提取现金，提取的现金扣除好处费后，李国庆等人再将款项通过无卡无折存款方式汇至李某2等人指定的银行账户内。李某2等人支付被告人曹永强取现总额的4%作为好处费，曹永强支付李国庆等人取现总额的2%作为好处费。被告人曹永强、李国庆明知李某2等人从事电信网络诈骗，所取款项亦系电信网络诈骗所得。2019年1月11日，被害人张某2被自称北京中联信投投资担保有限公司的工作人员以在网上贷款需支付风险金的名义骗取35000元；同日，被害人潘某被人以在网上贷款需制造银行交易流水的名义骗取6000元。以上二笔款项均通过POS机和网银转账转移，并由被告人曹永强雇佣李国庆等人取现41000元，其中李国庆取现21000元。案发后，被告人曹永强、李国庆家属代其赔偿被害人张某2、潘某损失赔偿款41000元，二被害人对被告人曹永强、李国庆的行为表示谅解。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：一、书证1.受案登记表、立案决定书，证实本案系被害人张某2、报案，滨州市公安局北海分局于2019年1月13日立案侦查。2.担保贷款合同、张某2身份证复印件，证实被害人张某2被诈骗时签订的贷款合同及身份证复印件。3.账户名为张某2、账号为62×××12的中国建设银行交易明细清单，账户名为蔺某、账号为62×××04的交易明细清单，证实张某2的该银行账户于2019年1月11日电子汇入3000元、微信消费3003元，电子汇入5000元，微信消费5005元，电子汇入7000元，微信消费7007元；2019年1月11日通过微信支付5005元，跨行向外转账15000元。4.转账记录复印件、中国农业银行已销户活期账户明细清单，证实2019年1月11日被害人潘某向账户名为肖某、账号为62×××78的银行账户内分别转账2800元、3200元，共计6000元，并通过88752D254118374消费该6000元的事实。5.商户编号为88752D254118374的瑞银信交易明细清单，证实商户编号为88752D254118374的POS机的结算卡账号为62×××75，法定代表人为王某。账户名为蔺某、账号为62×××04的银行账户在商户编号为88752D254118374的POS机上分别刷卡3000元、5000元、7000元、5000元、15000元。账户名为肖某、账号为62×××78在商户编号为88752D254118374的POS机上分别刷卡2800元、3200元。以上消费均提现到62×××75的银行账号内。6.账户名为王某、账号为62×××75的中国农业银行银行卡2019年1月11日的交易明细清单，证实商户编号为88752D254118374的POS机绑定的王某账户扣除手续费后的收款情况以及将收到的款项分别转至账户为陈某、账号为62×××05的银行账户，账户名为梁某、账号为62×××85的银行账户，账户名为胡某、账号为62×××08的银行账户，账户名为乔海波、账号为62×××90、62×××70的银行账户内，与该POS机交易明细清单一致。7.账户为陈某、账号为62×××05的银行账户，账户名为梁某、账号为62×××85的银行账户，账户名为胡某、账号为62×××08的银行账户的银行交易明细清单，证实2019年1月11日以上三个账户均在齐齐哈尔市取现。陈鸥的账户取现24900元，梁某的账户取现20000元，胡某的账户取现20000元。二、证人证言证人李某1的证言，证实被告人曹永强安排其与被告人李国庆去银行取钱，然后再将钱存起来的事实。三、被害人陈述1.被害人张某2的陈述，证实2019年1月10日晚上10点左右，其手机头条上出现贷款页面，因按照要求填写了基本信息及贷款金额。次日11时许，其收到自称是北京中联信投投资担保有限公司传真来的贷款合同文本，填写完毕后又发送给该公司。后其又按照该公司工作人员要求通过微信分三次、每次转账5000元至账户名为蔺某、账号为62×××04的工商银行账户内，对方分三次将3000元、5000元、7000元转回其银行账户内。随后对方要求其转账支付20000元作为风险金，并称该款项可以返还。其通过微信向给账户名为蔺某的银行账户转账5000元，又通过其账号为62×××12建设银行账户转账15000元。后该公司工作人员失联，其发现被骗的事实。2.被害人潘某的陈述，证实2019年1月11日下午，一自称是北京的某不知名贷款公司工作人员电话询问其是否贷款，其将身份信息告知该人员，并在该人员要求下向其账号为62×××32的工商银行账户内存入6000元制造银行交易记录，后其将收到的手机验证码告知该公司另一工作人员，其银行账户内被支付6000元。该人员以制造银行交易记录为名，又将该款项转账至其银行账户内。后该人员向其发送一账户名为肖某、账号为62×××78的农业银行账户，其在该人员要求下，通过微信向该银行账户转账3200元、通过支付宝向该账户转账2800元，共计6000元的事实。四、被告人的供述与辩解1.被告人曹永强的供述，证实其开始通过一王姓男子给刘某2收购银行卡，后直接与刘某2联系给其收购银行卡，从中牟利。后其给刘某1、李某2收购银行卡，并在其二人安排下替二人从银行卡里取钱，其将收购的银行卡卡号、卡主姓名通过QQ发送给刘某1、李某2，若有钱汇入该银行账户里，刘某1、李某2通过QQ告知其，其将钱取出并扣除4%的好处费后再把剩余款项汇入刘某1、李某2指定的银行账户里。其安排司机李国庆、李某1取过钱。其中，2019年1月11日是李某2安排其取钱。其又安排李国庆、李某1从昂昂溪区取得钱，前排在齐齐哈尔市区银行取钱的是赵某或张某3雇人取得钱。当日一共取了6万余元钱，在扣除4个点的好处费后剩余款项其全部汇至李某2的指定账户内了。刘某2、刘某1、李某2安排其取的钱是来路不正的钱，其从中牟利，帮着他们洗黑钱。其当庭供述，其明知李某2实施电信诈骗。2.被告人李国庆的供述，证实其系曹永强的雇佣司机，月薪3000元。其明知曹永强和武汉的一帮人合伙从事电信诈骗，曹永强雇佣中介收购银行卡牟利，曹永强曾带领其到武汉与一个叫李某2人洽谈电信诈骗分成的事。曹永强将收购的一部分银行卡邮寄给武汉从事电信诈骗的人，武汉安排将诈骗来的钱汇至曹永强控制的另一部分银行账户中，曹永强雇佣中介到银行将该款项取出，曹永强及取钱中介从中分成后将剩余款项再汇至武汉诈骗人员制定的账户中。其自2018年11月份开始替曹永强取钱，但取钱次数很少，曹永强也没有支付其承诺的好处费。2019年1月11日，曹永强安排其和李某1在齐齐哈尔市昂昂溪区家工商银行和邮储银行取款，其取了可能是6万元，具体数额记不清了。五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1.辨认笔录被告人李国庆辨认出李某1就是到齐齐哈尔市昂昂溪区邮储银行和一工商银行给被告人曹永强取电信诈骗款的人；被告人李国庆辨认出被告人曹永强就是负责给在武汉从事电信诈骗的人提供银行卡并负责雇佣人提取诈骗款的人；被告人曹永强辨认出张某3、郭某2就是收购银行卡及帮助其从银行卡内取款的人。2.检查笔录2019年7月1日侦查人员对曹永强的vivo手机进行检查，在其相册中发现曹永强为实施诈骗人提供的银行卡照片（中国建设银行卡，卡号：62×××15，开户人；张春红，密码：125730；中国工商银行卡，卡号：62×××10，开户人:董某，密码：123123：中国工商银行卡，卡号：62×××69，开户人：苗光杰，密码：882299；中国工商银行卡，卡号：62×××25，开户人：李治深，密码：520520），被告人曹永强供述上述银行卡都是为实施诈骗的人提供的。六、视听资料被告人曹永强、李国庆等人在黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区工商银行、一邮储银行及一交通银行取款的监控录像。公诉机关另出示以下综合证据：1.户籍证明，证实被告人曹永强、李国庆案发时均已达到负完全刑事责任年龄。2.无犯罪记录证明，证实被告人李国庆案发前无违法犯罪记录。3.刑事判决书，证实被告人曹永强于2014年12月2日因犯危险驾驶罪被黑龙江省讷河市人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币二千元。4.抓获经过（证据卷P5-P6）证明被告人曹永强、李国庆均系被抓获归案。5.羁押证明，证实被告人曹永强自2019年4月12日到同年4月13日在辽宁省沈阳铁路公安局沈阳公安处看守所羁押；被告人李国庆自2019年3月29日到同年4月1日在黑龙江省泰来县看守所羁押。6.认罪认罚具结书、量刑建议书，证实被告人曹永强、李某3签署认罪认罚具结书，公诉机关建议对被告人曹永强判处有期徒刑十个月至一年三个月，并处罚金人民币二万元至三万元；建议对被告人李国庆判处有期徒刑八个月至一年，并处罚金一万元至二万元。二被告人的辩护人提交与被害人签订的赔偿协议书、被害人出具的收到条及谅解书，证实二被告人家属代其二人足额赔偿了被害人的损失，并获得被害人的谅解。被告人曹永强在侦查阶段并未供述其明知所取款项系诈骗所得，不构成坦白，辩护人的该项辩护意见不予采纳。本院认为，被告人曹永强、李国庆以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪仍帮助取现，曹永强雇佣李国庆及他人共计取现41000元，其中李国庆取现21000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实、罪名成立，依法应予惩处。被告人曹永强当庭自愿认罪，可从轻处罚。被告人李国庆归案后如实供述其犯罪事实，构成坦白，且当庭自愿认罪，可依法从轻处罚。二辩护人提出的被告人积极退赃，并取得被害人的谅解，可从轻处罚的辩护意见，经查有事实与法律依据，本院予以采纳。被告人曹永强在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李国庆在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚，李国庆辩护人的该项辩护意见予以采纳。二被告人认罪认罚，并交纳罚金，可依法从宽处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，依法予以采纳。综合本案的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，对被告人曹永强，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第五十二条、第五十三条第一款；对被告人李国庆，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人曹永强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，自2019年4月11日起至2020年4月10日。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。）被告人李国庆犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，自2019年3月29日起至2019年11月28日。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈真真人民陪审员  曹秀俊人民陪审员  李宗禄二〇一九年十一月十九日书 记 员  李继萍