新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院   执行裁定书   （2019）新01执复98号   复议申请人（被执行人）：唐永梅，女，1978年2月14日出生，汉族，新疆金锐汽车销售服务有限公司内勤，住乌鲁木齐市   委托诉讼代理人：张士磊，北京大成（乌鲁木齐）律师事务所律师。   申请执行人：陈玉军，男，1968年11月20日出生，汉族，无固定职业，住乌鲁木齐县。   被执行人：杨小乐，男，1982年10月27日出生，汉族，无固定职业，住乌鲁木齐市。   被执行人：郝明珠，女，1985年1月16日出生，汉族，无固定职业，住乌鲁木齐市。   复议申请人唐永梅不服乌鲁木齐市新市区人民法院（以下简称新市区法院）作出的（2019）新0104执异138号执行裁定，向本院申请复议，本院受理后，依法组成合议庭进行审查。现已审查终结。   新市区法院查明，杨小乐、郝明珠、唐永梅非法吸收公众存款一案，新市区法院于2018年4月30日作出（2017）新0104刑初104号刑事判决书，判决：一、被告人杨小乐犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元。（刑期自判决执行之日起计算。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）二、被告人郝明珠犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）三、被告人唐永梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓期二年，并处罚金五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）四、被告人杨小乐、郝明珠、唐永梅的违法所得继续予以追缴，责令退赔给被害人。判决后被告人不服提起上诉，乌鲁木齐市中级人民法院于2018年8月27日作出（2018）新01刑终154号刑事裁定书，裁定：驳回上诉，维持原判。判决生效后，被害人陈玉军对其因犯罪遭受的经济损失申请本院强制执行，执行案号为（2019）新0104执2686号。2019年7月31日，新市区法院查封被执行人唐永梅名下位于乌鲁木齐市××区房产。   另查明，唐永梅名下位于乌鲁木齐市××区的房屋于2006年8月4日由唐永梅与新疆锦源房地产开发有限公司签订商品房买卖合同按揭购买，房屋按揭款于2007年9月提前付清，2009年1月取得房产证。   新市区法院认为，一、唐永梅关于对陈玉军为刑事判决书中载明的被害人，没有权利申请法院强制执行，依法应当终止或撤销（2019）新0104执2868号执行案件；关于追缴赃款赃物及责令退赔是否能够立案强制执行的问题。《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第一条：“本规定所称刑事裁判涉财产部分的执行，是指发生法律效力的刑事裁判主文确定的下列事项的执行：（一）罚金、没收财产；（二）责令退赔；（三）处置随案移送的赃款赃物；（四）没收随案移送的供犯罪所用本人财物；（五）其他应当由人民法院执行的相关事项。刑事附带民事裁判的执行，适用民事执行的有关规定。”第二条：“刑事裁判涉财产部分，由第一审人民法院执行。”最高人民法院《关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第七条：“由人民法院执行机构负责执行的刑事裁判涉财产部分，刑事审判部门应当及时移送立案部门审查立案。移送立案应当提交生效裁判文书及附件和其他相关资料，并填写《移送执行表》。”第十四条：“执行过程中，当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定，或者案外人对执行标的主张足以阻止执行的实体权利，向执行法院提出书面异议的，执行法院应当依照民事诉讼法第二百二十五条的规定处理。”因此，新市区法院将刑事案件中涉及财产部分的执行及时移送立案部门审查立案后交由执行局执行符合上述法律规定，并无不当，对唐永梅提出的违法所得继续予以追缴，责令退赔给被害人的判决，被害人无权申请强制执行的意见不予采信。   二、关于能否对唐永梅名下合法来源的财产进行执行的问题。由于刑事裁判文书的主文四内容为：被告人杨小乐、郝明珠、唐永梅的违法所得继续予以追缴，责令退赔给被害人。追缴与责令退赔分属两个不同的法律概念，不能混同；责令退赔可以是被执行人的合法财产，因此对唐永梅提出新市区法院执行的房产为其个人的合法财产，不能予以执行的异议理由不予支持。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条之规定，裁定：驳回异议人（被执行人）唐永梅的异议请求。   复议申请人唐永梅称：一、新市区法院（2019）新0104执异138号执行裁定书适用法律错误，在裁定书中写“追缴与责令退赔分属两个不同的法律概念，不能混同，责令退赔可以是被执行人的合法财产”，但裁定书中并未写明相关法律规定。二、已生效的（2017）新0104刑初104号、（2018）新01刑终154号为刑事案件，刑事案件中追缴账款、退赔的执行应当由法院依职权移送执行机构，申请执行人陈玉军为涉案的被害人，无权作为申请执行人申请唐永梅、杨小乐、郝明珠强制执行。本案中，复议申请人未见到移送执行表，《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》并未规定被害人可以申请执行，被害人的财产权利并没有法定优先权，在执行案款分配时需要根据被害人的情况进行分配。三、新市区法院执行裁定书认定复议申请人名下乌鲁木齐市高新区的房产为其合法财产，根据我国刑事相关法律规定，不能予以执行。本案强制执行是依据生效的刑事判决书，而刑事判决书中判令的是违法所得继续予以追缴，责令退赔给被害人，也就是说将违法所得追缴回来后责令退赔给被害人，如果是合法所得，则不应予以追缴。涉案房屋是复议申请人和丈夫2006年购买的，是夫妻共同财产，房屋的按揭贷款在2007年9月已经全部归还完毕，2009年1月取得房产证，复议申请人2013年才到涉案的公司上班，该房屋不是赃款赃物和违法所得，没有法律规定责令退赔可以是被告人的合法财产，法院不应执行。故请求法院：1.依法撤销（2019）新0104执异138号执行裁定书；2.终止或撤销（2019）新0104执2686号执行案件；3.终止对复议申请人名下位于乌鲁木齐市××区房产的执行。   申请执行人陈玉军称：1.是否责令退赔财产，我尊重法院的意见。2.我代表其他被害人申请执行，执行的案款不属于我一个人，是属于所有被害人的。3.是否能执行查封唐永梅的涉案房屋，我尊重法院的意见。   被执行人郝明珠称，我尊重法院的判决，我对唐永梅提出异议的房屋情况并不了解，当时唐永梅的非法所得是我和杨小乐通过银行打款付给她的，银行流水清单可以确定非法所得的数额。   被执行人杨小乐未作陈述。   本院查明的事实与新市区法院查明的事实相一致。   另查明，新市区法院（2017）新0104刑初104号刑事判决书及本院（2018）新01刑终154号刑事裁定书均认定，被告人杨小乐、郝明珠、唐永梅自2013年至2015年年底之间实施非法吸收公众存款的犯罪行为，被告人杨小乐、郝明珠（系夫妻关系）共同出资，在本市北京××路开设新疆银皓投资有限公司，公司成立后，被告人唐永梅受雇担任新疆银皓投资有限公司的业务员。   本院认为，《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第一条规定：“本规定所称刑事裁判涉财产部分的执行，是指发生法律效力的刑事裁判主文确定的下列事项的执行：（一）罚金、没收财产；（二）责令退赔；（三）处置随案移送的赃款赃物；（四）没收随案移送的供犯罪所用本人财物；（五）其他应当由人民法院执行的相关事项。刑事附带民事裁判的执行，适用民事执行的有关规定。”第二条规定：“刑事裁判涉财产部分，由第一审人民法院执行。”第七条规定：“由人民法院执行机构负责执行的刑事裁判涉财产部分，刑事审判部门应当及时移送立案部门审查立案。移送立案应当提交生效裁判文书及其附件和其他相关资料，并填写《移送执行表》。”根据上述规定，新市区法院刑事审判部门将生效（2017）新0104刑初104号刑事判决书中涉及财产部分及时移送立案部门审查立案，立案后移送执行机构执行，符合法律规定。对唐永梅提出的陈玉军为涉案的被害人、无权作为申请执行人申请强制执行的意见，本院不予采信。   根据《中华人民共和国刑法》第六十四条规定：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”由此可见，追缴或者责令退赔的前提是犯罪分子违法所得的一切财物。本案中，2006年8月4日，唐永梅与新疆锦源房地产开发有限公司签订商品房买卖合同，约定唐永梅购买位于乌鲁木齐市××区的房屋，房屋付款方式为按揭贷款。2007年9月提前付清贷款，2009年1月取得房屋所有权证。2013年至2015年年底之间，杨小乐、郝明珠共同出资开设新疆银皓投资有限公司，唐永梅受雇担任该公司业务员。据此，唐永梅名下的涉案房屋购买于其刑事犯罪之前，系唐永梅取得的合法财产，并非因违法犯罪所得的财物，不应予以追缴或者退赔给被害人。新市区法院查封涉案房产，于法无据，应终止执行。唐永梅提出新市区法院查封的涉案房产为其个人的合法财产、不能予以执行的理由，本院予以支持。新市区法院裁定结果有误，应予以纠正。陈玉军仅为涉案被害人之一，执行案款应按一定方式退赔给全部被害人。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条、第十六条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十三条第一款第（二）项规定，裁定如下：   一、撤销乌鲁木齐市新市区人民法院（2019）新0104执异138号执行裁定；   二、终止对被执行人唐永梅名下位于乌鲁木齐市××区房产的执行。   本裁定为终审裁定。   审判长 邓 颖   审判员 刘瑞东   审判员 陈晓春   二О一九年十一月二十五日   书记员 孙雪芹