贵州省安顺市西秀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0402刑初343号公诉机关安顺市西秀区人民检察院。被告人高飞，男，1980年8月26日出生于安徽省枞阳县，汉族，初中文化，系贵州欧凸欧建筑装饰工程有限公司法定代表人、股东，户籍所在地安徽省枞阳县，现住贵州省安顺经济技术开发区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年7月14日被四川省成都市公安局武侯区分局抓获，临时寄押于成都市看守所，2018年7月21日被安顺市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2018年8月22日被逮捕。现羁押于安顺市第一看守所。辩护人田刚，贵州诺义律师事务所律师。辩护人陈俊宇，贵州诺义律师事务所律师。安顺市西秀区人民检察院以西区检公诉刑诉[2019]380号起诉书指控被告人高飞犯合同诈骗罪，于2019年5月8日向本院提起公诉。被告人高飞对公诉机关指控的犯罪事实自愿认罪认罚。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安顺市西秀区人民检察院指派检察员杨阳出庭支持公诉，被告人高飞及其辩护人田刚、陈俊宇到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2015年6月，被告人高飞与女友杨某2到安顺旅游，认识了杨某2之妹杨某1。在此期间，高飞发现安顺装修市场利润高，便向杨某2、杨某1提议成立装修公司经营装修业务，杨某2、杨某1表示同意。2015年9月23日，贵州欧凸欧建筑装饰工程有限公司（以下简称欧凸欧公司）在安顺市西秀区市场监督管理局宁谷分局注册成立，注册资本为100万元；公司经营范围为：室内建筑、装饰、设计、施工；杨某2系公司法定代表人、股东，占股60%；杨某1系公司股东，占股40%；高飞与杨某2、杨某1共同经营管理该公司。2016年11月8日，高飞与杨某1在公司经营过程中产生矛盾，杨某1提出退出该公司，经高飞、杨某2同意后，杨某1将其持有的公司股份40%转让给高飞。2017年12月18日，高飞与杨某2产生矛盾，二人分手，杨某2提出退出该公司，因高飞系失信被执行人不能担任公司法定代表人，高飞与杨某2协商后，杨某2将其持有的公司股份全部转让给高飞母亲施某。2018年1月3日，经安顺市西秀区市场监督管理局宁谷分局批准，欧凸欧公司法定代表人变更为施某，股东系施某、高飞，施某占股60%，高飞占股40%，但施某未实际参与公司经营，高飞实际控制该公司。高飞控制该公司后，因公司亏损，高飞为了维持公司的运转，采取低于成本价与被害人签订装修合同或部份履行装修合同等手段，骗取被害人支付定金、装修款513300元，用于欧凸欧公司支付人工工资、材料款等公司经营活动。2018年6月19日，因欧凸欧公司未能履行合同，该公司位于安顺经济技术开发区万邦建材市场1栋3楼的办公地点被材料商、装修户等搬空并打砸，高飞逃离安顺。2018年7月14日13时许，成都市公安局武侯区分局晋阳派出所民警在武侯区金雁路121号鑫雁商务酒店将高飞抓获。具体犯罪事实如下：（一）2018年1月6日，欧凸欧公司收取被害人邓某500元装修定金后，于同年4月7日与邓某签订装饰装修工程施工合同。在签订合同后，收取邓某第一、二期装修款共66000元，但仅按合同约定进行了部份装修，以此骗取邓某共计6.65万元。（二）2018年1月23日，欧凸欧公司收取被害人褚某1000元装修定金后，于同年5月20日与褚某签订装饰装修工程施工合同。在签订合同后，收取褚某装修定金及第一期、第二期装修款6.6万元，但仅按合同约定进行了部份装修，以此骗取褚某共计6.7万元。（三）2018年3月1日，欧凸欧公司收取被害人李某15000元装修订金后，与李某1签订装饰装修工程施工合同。在签订合同后，收取李某1第一、二、三期装修款107900元，但仅按合同约定进行了部份装修，以此骗取李某1共计11.29万元。（四）2018年4月14日，欧凸欧公司收取被害人杜某5000元装修订金后，于同年4月29日与杜某签订装饰装修工程施工合同。在签订合同后，收取杜某第一、二期装修款63000元，但仅按合同约定进行了部份装修，以此骗取杜某共计6.8万元。（五）2018年4月17日，欧凸欧公司收取被害人张某15000元装修订金后，于同年4月29日与张某1签订装饰装修工程施工合同。在签订合同后，收取张某1第一、二期装修款68900元，但仅按合同约定进行了部份装修，以此骗取张某1共计7.39万元。（六）2018年5月8日，欧凸欧公司与被害人张某2签订装饰装修工程施工合同。在签订合同后，收取张某2第一、二期装修款8万元，但仅按合同约定进行了部份装修，张某2发现后，多次向欧凸欧公司索要装修款，欧凸欧公司退还1万元。张某2共被骗7万元。（七）2018年5月19日，欧凸欧公司与被害人黄某签订委托装潢设计协议，骗取黄某装修定金0.5万元。（八）2018年5月27日，欧凸欧公司与被害人陈某1签订装饰装修工程合同，并收取装修款2万元。但仅按合同约定安装了水电。高飞逃跑后，工人将安装的电线、水管拆走。陈某1共被骗2万元。（九）2018年6月9日，欧凸欧公司与被害人李某2签订装饰装修工程合同，并收取装修款3万元，但一直未施工，以此骗取李某23万元。上述事实，被告人高飞在开庭审理过程中亦无异议，且有书证户籍证明、到案经过、欧凸欧公司登记申请书，（西秀）字[2018]第11号准予变更登记通知书，股东会决议、执行董事、经理、法定代表人、监事任职书，有限股东股权转让协议，公司章程修正案，营业执照，工商登记等相关材料、贵州省微型企业创业申请书、劳动合同、微型企业创业投资计划书、微型企业场地勘验表、微型企业扶持资格评审通知书、商铺租赁协议、万邦建材市场租赁客户签约审批表、收据、POS签购单、租赁客户签约缴费联络单、付款承诺书、杨某2身份证复印件、房屋租赁合同、贵州欧凸欧建筑装饰工程公司在建设银行开设的对公账户流水、施某（高飞母亲）的银行卡流水、杨某2个人建设银行流水清单、银行流水、高飞失信被执行人查询结果、个人信用报告、不动产登记资料查询结果证明、借条、欧凸欧公司成本核算单、设计师签单表、装饰装修工程施工合同书、委托装潢设计协议、收款收据、转账查询明细、银行流水清单，证人杨某1、杨某2、钱某、龙某、刘某、陈某2、何某、李某3的证言，被害人邓某、褚某、李某1、杜某、张某1、张某2、黄某、陈某1、李某2的陈述，被告人高飞的供述与辩解，现场勘笔录等证据证实，足以认定。本院认为，贵州欧凸欧建筑装饰工程有限公司在经营过程中，因经营不善出现亏损，被告人高飞作为公司的实际控制人，为了维持公司的正常运转，采取低于成本价与被害人签订装修合同或部份履行装修合同等手段，骗取被害人支付定金及装修款共计513300元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人高飞犯合同诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。但公诉机关以自然人犯罪起诉被告人高飞，经庭审查明，被告人高飞虽系公司的实际控制人，但签订、履行合同时均以公司名义进行，所收取的定金及装修款亦用于公司支付人工工资、材料款等经营活动，现无证据证实收取的款项由高飞个人收取，收取后用于其个人消费或挥霍，故该行为应属公司行为，属单位犯罪，公诉机关以自然人犯罪起诉高飞不当。被告人高飞作为公司的实际控制人，属直接负责的主管人员，应当依法承担相应的刑事责任。被告人高飞归案后如实供述自己的犯罪事实，在审理中自愿认罪认罚，可以依法从轻处罚。被告人高飞及其辩护人提出本案应认定为单位犯罪的辩护意见，经庭审查明属实，予以采纳。被告人高飞的辩护人提出高飞系初犯、偶犯，当庭自愿认罪认罚，应从轻处罚的辩护意见，与庭审查明事实一致，予以采纳；但提出犯罪金额应以非法占有的部份计算，已用于装修的款项应从中予以扣除，应为24.5万元的辩护意见，经庭审查明，贵州欧凸欧建筑装饰工程有限公司系以部份履行合同的方法骗取对方当事人财物，部份履行合同的数额属于犯罪成本，不应从合同诈骗数额中扣除，故该辩护意见不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第二百三十一条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高飞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月14日起至2020年1月13日止。罚金限判决生效后一月内缴清。）二、继续追缴赃款人民币513300元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 覃    志    康人民陪审员 周明生人民陪审员付小红二〇一九年十一月四日法官助理陈莉书记员刘扬(代)