云南省腾冲市人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0581刑初331号公诉机关云南省腾冲市人民检察院。被告人刘晓东，男，1993年4月3日生，汉族，初中文化，农民，云南省腾冲市人，家住云南省腾冲市曲石镇江苴村委会。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月18日被刑事拘留，同年6月10日被逮捕，现羁押于云南省腾冲市看守所。辩护人杨久虎，云南腾越律师事务所律师。云南省腾冲市人民检察院以腾检一部刑诉〔2019〕327号起诉书指控被告人刘晓东犯诈骗罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院于2019年8月14日第一次公开开庭审理，因被告人刘晓东对指控的犯罪事实不认可，本院当庭将本案转为普通程序，并依法组成合议庭，于2019年8月30日第二次公开开庭进行了审理。云南省腾冲市人民检察院指派检察员何以旺、王成蕊出庭支持公诉，被告人刘晓东及其辩护人杨久虎到庭参加了诉讼。现已审理终结。云南省腾冲市人民检察院指控：2018年11月至2019年3月期间，被告人刘晓东以帮他人代办机动车驾驶证、检审车辆等为由，分别骗取被害人陆某人民币13700元、杨某1人民币8200元、濮某2人民币680元、濮某1人民币5250元、夏某1人民币4600元、梁某人民币3200元、戴某人民币3800元、王某1人民币15300元、赵某人民币11600元，共计诈骗他人人民币66330元。针对上述指控事实，公诉机关提供了相应的书证；被害人陈述；被告人的供述和辩解；视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人刘晓东以非法占有为目的，诈骗他人人民币66330元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘晓东具有坦白情节。建议以诈骗罪判处被告人刘晓东三年以上四年以下有期徒刑，并处人民币10000元的罚金。针对起诉书指控的事实，被告人刘晓东辩称其中有2000多元是向陆某借的；除了2019年5月之后收取的那几百元钱，其他的钱都转给兴同驾校了。辩护人对公诉机关指控被告人刘晓东构成诈骗罪无异议，为其辩护：1、起诉书认定被告人刘晓东诈骗被害人陆某人民币13700元，但其中2000元系借款，不应认定为诈骗数额；被害人王某1、赵某系被告人刘晓东女友的家属，在被告人刘晓东告知他们无法帮办理驾照后，双方均同意将上述款项转为借款，故被告人刘晓东对上述款项没有非法占有的目的，不应计入诈骗数额；陆某11700元（已扣除借款2000元）、杨某18200元、濮某2680元、濮某15250元、夏某14600元，合计人民币30430元，被告人刘晓东已经通过微信转账给兴同驾校，作为驾照考试费，也不应计入诈骗数额。综上，被告人刘晓东诈骗数额应为7000元，未达到数额巨大，对其应当在三年以下有期徒刑、拘役幅度内量刑。2、本案在案证据未能证实被告人刘晓东的诈骗数额为66330元，公诉机关认定的依据是被告人刘晓东与被害人的聊天记录、转账记录，但只能证明被告人刘晓东曾收取过66330元，并不能证明被告人刘晓东主观上欲非法占有，且被告人刘晓东收到款项后，已经转账给微信名为“兴同驾校”的联系人，只是之后与该驾校联系人无法取得联系，故被告人刘晓东收取的被害人的款项最终流向何处，公诉机关未能提供证据证实。3、被告人刘晓东有以下量刑情节：（1）被告人刘晓东具有坦白情节；（2）被告人刘晓东认罪认罚；（3）被告人刘晓东系初犯；（4）被告人刘晓东自愿交纳罚金。综上，建议对其在三年以下有期徒刑幅度内量刑，并适用缓刑。经审理查明：2018年11月至2019年5月期间，被告人刘晓东以帮他人代办机动车驾驶证、检审车辆、办理过户、户籍落户、办理医疗保险等为由，分别骗取被害人陆某人民币12200元、杨某1人民币8200元、濮某2人民币680元、濮某1人民币5250元、夏某1人民币4600元、梁某人民币3200元、戴某人民币3800元、王某1人民币13000元、赵某人民币6700元，共计诈骗他人人民币57630元。认定上述事实的证据有：一、书证1、被告人刘晓东的正侧面照片、户口证明，证实被告人刘晓东的外貌特征及身份情况。2、腾冲市公安局的抓获经过，证实2019年5月17日13时，梁某报警称自己被一名男子骗了人民币3200元。经调查：2018年初梁某需要帮其丈夫报名考一个驾驶证，但因为自身的文化水平不够，一直没有报名去考试，后经人介绍认识了被告人刘晓东，刘晓东自称能够办理驾驶证（C1驾驶证），并称只要把钱交给他，他去办理就可以了，到时候需要去学习一下，把指纹录了就可以了。梁某的丈夫通过微信转账给刘晓东3000元钱，过了一段时间，刘晓东一直没有把驾驶证办下来。经梁某多次催促，刘晓东均以各种理由搪塞。后刘晓东又以驾驶证已经办下来为由，要求梁某给其转800元的手续费。梁某转了200元钱后就联系不上刘晓东。2019年5月18日凌晨0时许，腾冲市公安局民警了解到刘晓东在中和镇毛家营村锦苑宾馆住宿，民警赶到该宾馆后抓获被告人刘晓东。3、腾冲市公安局的接收证据材料清单，被害人戴某、梁某提供的收款收据（复印件）、微信转账记录、微信聊天记录截图，被害人濮某1、王某1提供的收款收据（复印件），被害人赵某提供的微信聊天记录（含微信转账记录）截图，被害人夏某1提供的收款收据照片、微信聊天记录（含微信转账记录）照片，被害人陆某的微信聊天记录（含微信转账记录）截图，证实被告人刘晓东承诺帮各被害人办理驾驶证，并收取“驾照费”的情况。4、腾冲市公安局的调取证据清单，中国建设银行股份有限公司保山三馆支行提供的银行账户62×××74的交易明细清单，证实被告人刘某上述银行账户2018年11月1日至2019年6月3日的交易明细。5、腾冲市公安局的情况说明，证实本案证人王某2因在外省打工，暂时无法联系；被告人刘晓东笔录中的“夏某2”是夏某1；被告人刘晓东供述其用于诈骗的微信账号及捆绑的银行卡已经不再使用，其本人无法提供微信账号，故无法查证其微信上是否有一个“兴同驾校”的联系人，以及是否真实转款给“兴同驾校”。二、被害人陈述1、被害人梁某的陈述，证实我老公（徐构兴）想考一个C1驾驶证，但是他的文化水平有限，一直没有去考。2018年11月8日14时许，我们听一个朋友介绍说一个叫刘晓东的男子可以办理驾驶证。我就打电话给刘晓东说“你给是可以帮人家包办驾照，只是交一下钱就可以拿到驾照了？”刘晓东说“是的”。刘晓东问我在哪里，他直接过来找我面谈，我就把定位发给他。过了10多分钟，刘晓东就来到湘雅宾馆的大厅，后介绍给我们说他有一个朋友在梁河县新开了一个驾校，现在有很多优惠，如果要办驾驶证就是这个时间办，价钱是7600元人民币，现在先交3000元人民币，等驾照来了后再付剩下的尾款。我老公就转给了刘晓东3000元人民币，刘晓东还开给我一个收据。刘晓东还说等10多天后让我老公去学几天车，按一下指纹就可以了，驾照最迟12月20日以前包我们拿到手，我们闲聊几句后他就走了。过了10多天后，我打电话给刘晓东问什么时候去练车，他说正在安排着，安排好会和我们联系。到2019年2月14日，我又打电话问他办得怎么样了，刘晓东说“正在过年，驾校已经放假，等收假再说”。后来我也几次打电话给刘晓东，刘晓东总是用各种理由来搪塞我。到2019年5月16日17时许，刘晓东发给我了一个定位，位置在腾冲市车管所，说他现在已经在车管所帮我们打证了，但是要交800元人民币。我问刘晓东给是真的，刘晓东说是真的，我就转给他200元人民币。我转了钱后，我就联系不上刘晓东了，我发现被骗，然后就报警了。刘晓东向我承诺过帮我办理驾驶证，他说的梁河那个驾校是否真实存在我不知道，问他驾校叫什么名字他没有说。2、被害人戴某的陈述，证实我想考一个CI驾驶证，但因为我的文化水平有限，怕科目一过不了，所以直到现在没有去考。2018年11月8日14时许，我们听一个朋友介绍说一个叫刘晓东的男子可以办理驾驶证，当时梁某也在我家，梁某说她老公也想办一个驾驶证，我就让梁某打电话给刘晓东，梁某问刘晓东“你是否可以帮人包办驾照，只是交一下钱就可以拿到驾照的”，刘晓东说是的。刘晓东问梁某在哪里，他直接过来谈，梁某就把定位发给了刘晓东。过了10多分钟，刘晓东就来到湘雅宾馆的大厅，后介绍给我们说他有一个朋友在梁河县新开了一个驾校，现在有很多优惠，如果要办驾驶证就是这个时间办，价钱是7600元人民币，现在先交3000元人民币，等驾照来了后再付剩下的尾款。我当时就给了刘晓东3000元人民币的现金，刘晓东还开给我一个收据。刘晓东对我们说等10多天后，让我们去练一下车，按一下指纹就可以了，驾照最迟12月20日以前包我们拿到手。我们闲聊了几句后他就走了。过了10多天，我打电话给刘晓东问什么时候去练车，他说正在安排着，安排好后会和我们联系的。我先后给刘晓东打了30多次电话，问刘晓东是否帮我们把驾驶证办理好，刘晓东总是用各种理由来搪塞我。到2019年5月16日14时许，刘晓东发给我一个定位，位置在腾冲市车管所。刘晓东说他现在已经在车管所帮我们办理着驾驶证了，但是要交800元人民币，我问刘晓东是否是真的，刘晓东说是真的。我先后给他800元人民币，转了钱后我就联系不上刘晓东了，发现被骗后，我就报警了。刘晓东向我承诺过帮我办理驾驶证，他说的梁河那个驾校是否真实存在我不知道，问他驾校叫什么名字他没有说。3、被害人濮某1的陈述，证实我是2018年11月7日在腾冲市腾越镇西山坝政务中心背后被刘晓东骗的。刘晓东以前在曲某街开着一个摩托车修理店，我去过几次就认识了。后来他说能够帮人家报名考驾照，当时就叫他帮报名考驾照，我父亲濮某2也想着报考一个摩托车驾照。2018年11月7日，我父亲拿了700元现金，叫他帮报名。2018年11月12日，我父亲又拿了1000元现金给刘晓东，叫他帮我报名考小车驾照，后来我又通过微信转了1700元给刘晓东，他原来差着我的100元钱也算在里面，我又取过2200元的现金给他，总共我是拿了5000元给他，叫他帮我报名，还拿过250元给他，说帮我检审摩托车，但他收了钱后也没有帮我检审，后来我也一直没有接到去学驾照的通知，打电话给他，他都是拖着，一天推一天，我感觉他是骗我的钱，根本没有去帮我报名学驾照。我的微信昵称是“嫑忈”，微信号是“pyw1506621782”，我当时转钱给他，他收钱的微信昵称是“小刘”，微信号是“×××”，但他现在不使用这个微信了，他现在使用的微信昵称是“爱”，微信号是“wxid_umtpcoif9t8k22”。4、被害人濮某2的陈述，证实刘晓东以前在我们曲某一家摩托车修理店内帮人修摩托，我们也经常让他帮我们修，相互熟悉起来后，我们在曲某干活的时候他也经常来找我们玩。2018年11月份初的一天，具体时间我记不清了，他来找我们玩的时候跟我说起他已经不在曲某修摩托了，到腾冲一家驾校内任职，还跟我说，在他们驾校报名考驾照有优惠，而且容易通过考试，问我是否需要报名。当时我还没有摩托车驾照，就让他帮我报名。刘晓东说摩托车驾照的报名费为680元，小车驾照报名费为5000元，当时我付给他700元现金作为报名费，另外还让刘晓东帮我儿子濮某1报名考小车驾照，报名费由我儿子自己出。之后一两天，刘晓东来找到我，说是他妻子生病急需钱用让我借给他1000元钱，我就借给他1000元钱的现金。又过了几天，刘晓东来找我帮我照相进行报名，并将1000元还给我，我又将这1000元现金递给刘晓东，跟他说是凑给我儿子的报名费用，剩余的4000元由我儿子给他，他收下这1000元后给我开了两张收据，其中一张是我的摩托车驾照报名费680元，一张是我儿子濮某1小车报名费2100元的收据（他跟我说其中1100元他先帮濮某1垫付），刘晓东跟我说15天后通知我们去考试。之后几天时间，我儿子濮某1将另外的4000元钱转账给刘晓东。但是在15天后，刘晓东并没有通知我们去考试，之后又过了10多天，依旧没有收到他的通知，我就打电话给他询问情况，他说还要过几天。之后我又多次询问他什么时候能考试，他也是以各种理由搪塞我，说是还要等。到2019年春节那段时间，我儿子濮某1跟刘晓东打电话说让他退钱，驾照不考了，他说他工资没有发，等工资发了后还给我们，但是之后他也一直没有退给我。我总的交给刘晓东1700元钱，其中700元是我报名考摩托车驾照的钱，另外1000元是凑给我儿子报名考小车驾照的钱。5、被害人王某1的陈述，证实2018年11月14日晚上，我侄女王某2打电话叫我去腾冲市腾越镇观音塘社区她住的一个宾馆玩。当时刘晓东跟王某2在一起，聊天的过程中，刘晓东跟我说他在“兴同驾校”上班，还有个人股份，他还说我们交了钱后就可以拿得着驾照，叫我把身份证拿给他，交5000元人民币就可以拿驾照了，我就拿给他5000元人民币，但是刘晓东一直也没有帮我办驾照，我就这样被他骗了5000元人民币。2018年11月份的一天，我打电话跟我侄女说我的车在保山隆阳区难检，正说着的时候，刘晓东拿过电话跟我说他在腾冲熟人，他帮我检车。2018年11月20日我从保山回来，刘晓东说他帮我去检车，检车的费用是500元人民币，我就递给刘晓东500元人民币，后刘晓东说他帮我把车过户在家里老人名下，以后就不用去报费，过户费也是500元人民币，我又拿给刘晓东500元人民币。又过了两天，刘晓东跟我说报名学驾照的人多，他帮有些学员垫着学费，到月底驾校要结账，如果他拿不出垫着的这些学费，就无法领取当月的工资，以此为由让我先借给他7000元人民币，我就取了7000元借给他，当时没有打过欠条。后来，刘晓东又以各种理由前后数次跟我借了几千元钱。但是刘晓东一直没有帮我检过车，也没有办理过户，我找刘晓东拿行车证，他总是说他在办理着。因为我急需用车就找刘晓东拿行车证，拿到行车证后，我去保山车管所查才发现刘晓东没有帮我检过车，也没有办理过户，我才知道刘晓东是骗我的。后来刘晓东没有帮我办过驾照，也没有帮我检车、过户，我就跟刘晓东要钱，要了几次刘晓东总是以各理由推脱，拒不还钱给我，我就跟刘晓东算了一下，他总的从我这里拿去了15800元人民币。刘晓东所说的驾校我没有去过，我叫他带我去驾校看看，他总是以各种理由推脱。6、被害人赵某的陈述，证实2018年10月左右，刘晓东开始追求我女儿王某2，他还来过我家几次，来往了几次后也跟我们熟识了。到2018年11月，具体哪一天我记不清了，刘晓东在我家中跟我说他可以帮我报考小车驾照，包我过。当时我并没有同意，之后几天刘晓东又多次联系我，跟我说让我放心，包我考过，我就让他帮我报考驾照，他让我给他3300元作为报名费用，当时我从家到保山打工，刘晓东到保山客运站找我拿了3300元现金。他跟我说到我什么时候方便他就安排我去考驾照，但一直到现在都没有让我去考试。在给了刘晓东报考驾照费用的几天后，刘晓东说他有一辆皮卡车，送给我家，当时我也想要那辆皮卡车，就跟他说皮卡车价钱多少我给他钱，他说送给我了，但是要我出500元的过户费，我就微信转给他500元钱，但是我们一直没有见过他的皮卡车，我们问起的时候他说皮卡车被他的伙伴开走了。2018年12月，具体什么时间我记不清了，由于王某2之前去办理农村医疗保险时不知什么原因没有办成，刘晓东就跟我女儿王某2说他可以帮王某2以及王兴虎（我儿子）入农村医疗保险，当天王某2就通过微信转账1500元给刘晓东，但之后到2019年3月王某2去查询的时候发现刘晓东并没有帮办理过农村医疗保险，王某2问刘晓东的时候，他说保险已经办理好了。2019年2月2日，那几天我家正在建房，刘晓东也在我家中，他主动说起他在工地上有一批用剩的水泥，可以运到我家用于建房，之后他说他联系的人运水泥到马站街子的时候车辆出故障了，让我先借他5000元钱去给那个司机修车，隔天等车辆维修好后再把水泥运到我家。当天我丈夫王侦学通过微信转账给他5000元，之后我们并没有见过他的水泥，问他也是一直推脱。2019年2月9日我儿子王兴虎因为生病想从深圳回家（他在深圳打工），刘晓东知道后就主动跟我说他可以帮忙购买机票，之后我丈夫王侦学就把购买机票的1400元钱通过微信转账给刘晓东，但是之后刘晓东并没有帮我们购买机票，是我儿子王兴虎自己购买机票回腾冲的。我们问他的时候他说他购买机票的航班误点了，王兴虎赶时间就自己买了机票回腾冲。2019年4月17日刘晓东联系我丈夫王侦学，他称自己生病住院了，治疗费用不够，让我丈夫王侦学借给他500元钱，说之后还钱，王侦学当天就通过微信转账500元给他，这500元他也一直没有还。另外刘晓东还零零散散跟我借过好几次钱，具体数目我记不清了。上述几笔钱，加上我借给他的，总的有12000多元。7、被害人杨某1的陈述，证实2018年11月份，我和陆某在雅居乐做活。有一天（具体是哪一天记不清了）我和陆某聊天中知道在石头山有一家“兴同驾校”可以报考驾照，因为近期才刚刚开业，头一批报名交钱可以优惠。我又问他听谁说的，他告诉我是听刘晓东说的。我就叫陆某帮我报一个名，明天再把钱交给他。陆某就打电话给刘晓东叫他帮我报名，刘晓东说可以的。第二天我在雅居乐生活区遇着陆某叫他帮我问一下刘晓东是否报了名了，要交报名费5400元钱。我就把5400元钱现金递给陆某，叫他把钱交给刘晓东。2019年1月28日，我接到刘晓东的电话，他在电话里告诉我说“如果再出一些钱可以不需要考试就可以拿驾照，只需要明天去录入基本信息就可以现场拿驾照”。我又问他需要多少钱，他告诉我说要2800元钱，然后我用微信给刘晓东转了2800元钱。2019年1月31日，我接到刘晓东的电话，他说当日来帮我办理，叫我在雅居乐生活区等他。我就约着陆某在雅居乐生活区等着刘晓东。等了很长时间刘晓东还不来，我们打电话给刘晓东，他说马上就到。后过了一个多小时刘晓东还不来，我们继续给刘晓东打电话，开始他还接电话，在电话里向我们保证说他马上就到，但等了一会他没来，后来再打电话给他就关机了。2019年2月1日，我打电话给刘晓东，刘晓东说他等一下来帮我办理。我怕被骗就打电话给我在石头山的朋友，我朋友告诉我说石头山没有兴同驾校。我又打电话给刘晓东，叫他把兴同驾校公司的文件照一张相片发给我，等了一会儿刘晓东打电话跟我说兴同驾校什么文件也没有，公章还是刚刚雕刻的，刘晓东还告诉我他以前帮他朋友办了两个驾照是假的。之后我就叫刘晓东把钱退给我，我不办了。刘晓东说他去想办法帮我退钱，最多2月3日会把钱退给我。2019年2月3日我打电话给刘晓东，刘晓东说他在腾冲县城，一会他就回曲某。我和陆某就在雅居乐生活区等着刘晓东，一直等他3个多小时，他没来，打电话给他也打不通。2019年2月13日我还打过电话给刘晓东，但他不接。我一共向刘晓东支付了8200元人民币，其中5400元是陆某帮我转交给刘晓东的，剩下的2800元是我用微信直接向刘晓东支付的。刘晓东的微信号是×××、wxid_umtpcoif9t8k22。8、被害人夏某1的陈述，证实2018年10月1日，我在曲石镇信用社门口遇到刘晓东，我和他说我要去腾冲考驾照，他说他有办法的，他们成立了一个“兴同驾校”，让我拿钱给他，不用考驾照就可以拿到驾照了。我说先去看一下驾校，他说不用去看了，他们包过的。然后让我先拿给他1400元人民币，说驾照拿到手后再付给4000元人民币。当时我就拿给他1400元人民币，后来我就回家了。直到2019年3月14日早上10时55分，他加我的微信，跟我说这个微信是他们公司注册的，要我先发2000元人民币给他，后我也发了2000元人民币。又到下午16时许，他又和我说要把剩余的钱转给他，我又转了800元人民币给他。又到3月16日下午15时许，他要我把剩余的钱转给他，他说要去盈江实习，我只转给他400元人民币，我跟他说如果骗了我要双倍还我。后来他说他家老人住院，让我借点钱给他，我也没有借，一直这样联系着。直到2019年4月份我不相信他了，我叫他把钱转给我，但是他一直推推拖拖，没有把钱转给我。到2019年5月15日晚上，他直接把我删了，所以我来报警。他的微信号是“wxid_umtpcoif9t8k22”，昵称为“爱老公”。9、被害人陆某的陈述，证实2018年10月28日下午，刘晓东打电话跟我说他现在在腾冲市石头山“兴同驾校”上班，在驾校里面是做调度的，问我想不想学驾照，他们驾校是新开业的，如果去学的话可以优惠很多。他还跟我说了很多，我听后就心动了，我说想学一个小汽车驾照（C1型），他就说“你把报名费给我，我去帮你报名”，后面我就到腾冲城里去找他，他住在“玉华商务酒店”。我跟他一起住下后他就跟我说报名费的事情，说报名费需要5400元。后我去到取款机里取了5400元现金，当天晚上就把5400元人民币作为报名费给他了，给他的时候，他跟我说因为当时不方便，收据第二天再给我。第二天我因为有事早上就离开了，也没跟他要收据。后面我跟他要了几次收据，他一直说没时间给我送来。到了2018年11月上旬，我朋友杨某1说想学驾照，我就把我朋友杨某1介绍给了刘晓东，我联系刘晓东后，刘晓东来跟杨某1拿报名费，也是拿了5400元现金，拿了后他也是说后面在把收据给我们。后面我和杨某1也一直没有拿到收据。过了两天后，我打电话给刘晓东要收据，他说已经给我们报上名了，我也没怀疑他。后面我们聊天又聊到了我哥陆俊全的户籍问题，刘晓东说他能把我哥的户籍落到刘晓东他们村里去，并且已经可以办理了，但是需要出3500元钱，后面我也就相信了，给了他3000元现金。过了两天我在腾冲城里面又给了他500元现金。2018年12月15日，我打电话给刘晓东，问他什么时候可以学车。他说12月17号去，我就问他驾校在哪，他说到时候电话通知我们，并开车来接我们。后我又问他能不能给我找个好的教练学车，他说可以但是需要2800元钱，他说给我一个他们公司的财务银行账号，让我把钱打到里面，后面他就发了一个银行账号给我，一个中国建设银行的卡，卡号是62×××74。这张银行卡户主的名字是赵某，后面我就把2800元人民币通过自助存取款机转到了这张银行卡里面。到了2018年12月18号，我打电话问刘晓东为什么还不通知我们去学车，他让我不用急，后面会通知我。后面我打电话问他，他就一直在敷衍我。到了2019年1月8日他打电话给我，要跟我借一点钱他有急用，2019年1月8日16时4分，我就用我账号为“L********”的微信号给刘晓东账号为“×××”、名称为“nawNawWin刘”的账号转了1500元钱。2019年1月22日刘晓东又跟我说他把我哥陆俊全办的户籍的差不多了，现在还需要交医疗保险500元。2019年1月22日17时59分，我就用我账号为“L********”的微信号给刘晓东账号为“wxid_umtpcoif9t8k22”、昵称为“爱”的账号转了500元钱。后面我再联系刘晓东的时候，他就一直敷衍我，我就开始怀疑他，我说要跟他见面，他也不跟我见。后面我就跟他说把钱退给我，他也说会退给我的，但是一直没有退给我。今天我就到派出所来报案了。我一共被骗了13700元人民币，其中8200元是报考驾驶证的，4000元是说帮我哥哥陆俊全办理户口问题的，还借了他1500元。三、被告人的供述与辩解被告人刘晓东的供述和辩解及同步录音录像光盘，证实由于我以前修理过摩托车，并且也知道考驾驶证的相关流程，同时我在微信朋友圈看到关于在“兴同驾校”办理驾驶证的介绍，后面我添加了“兴同驾校”为微信好友，和“兴同驾校”通过微信聊天了解他们办理驾驶证的相关流程。同时，陆某他们也问过我是否可以不去参加培训，直接出钱办理驾驶证，我想着在网上帮他们办理，最终我便以办理驾驶证为由骗过陆某等人的报名费，可是后来并未办理成功。我的想法是收取费用之后通过“兴同驾校”进行办理，但最后办理不了。我帮助他们办理驾驶证的情况是这样的：2018年10月份左右，陆某去德宏州梁河县考摩托车驾驶证，他回来时去找我修理摩托车的时候就问起来如何报名考小车驾驶证，于是我就想着帮他在网上跟“兴同驾校”办理，费用由陆某支付。但是当时我并没有跟陆某说是我帮他们在网上办理驾驶证。之后我告诉陆某只要支付5400元报名费，就可以帮他们办理驾驶证了。后面陆某拿给我5400元人民币现金，接着我在微信上联系“兴同驾校”，并按照对方的操作流程和要求让陆某提供他的身份证照片等信息。在提供身份证照片等信息时“兴同驾校”要求先支付2600元钱，等对方通过微机核实可以正式报名时再交2800元钱。接着我先后从微信上转给“兴同驾校”2600元、2800元。在我和“兴同驾校”聊天的过程中，得知可以免考便能拿到驾驶证，但需要补交2800元费用。于是我再次让陆某转账2800元，随后我将2800元转给“兴同驾校”。期间由于我没有钱用，我又跟陆某说我可以帮他哥哥办理落户问题，但是需要4000元钱，之后陆某从微信上转给我4000元钱。过了一段时间，我又跟陆某借了1500元钱。陆某的钱总共是13700元，其中转给“兴同驾校”8200元，我用了5500元。我以同样的方式以帮杨某1办理驾驶证为由，先后让杨某1给我报名费5400元、免考费用2800元（微信转账），总共8200元。但是后来我将8200元钱全部转给“兴同驾校”了，是分三次转的：2600元的报名费，微机核实后补交了2800元的报名费，接着是2800元的免考费用。我以帮濮某2办理摩托车驾驶证为由，让他转给我680元。当时我先咨询“兴同驾校”，得知可以办理摩托车驾驶证，之后濮某2拿给我680元现金，后我将680元钱转给“兴同驾校。当时濮某2的儿子濮某1想考小车驾驶证，后面我以帮濮某1办理驾驶证为由，让濮某1拿给我5400元钱（现金2400元、微信转账两次共3000元），后我将5400元钱分两次转给“兴同驾校”。我以同样的方式骗了夏某25400元钱，但是同样将5400元钱分两次（2600元、2800元的报名费）转给“兴同驾校”。后来是梁某和戴某，梁某是帮他老公办理，当时是我去腾越镇湘雅宾馆大厅找他们拿钱，戴某的是3000元现金，梁某的老公微信转给我3000元。拿钱的时候我还给他们分别写了收据。后面我将6000元钱全部转给“兴同驾校”了。过了一段时间，由于我生病没有钱用，最终以驾驶证已经办下来，但需要交手续费才可以拿证为由骗了戴某800元钱、梁某200元。我跟我女朋友王某2的母亲赵某借过11600元钱。因为我想娶王某2为媳妇，经常去王某2家，开始是说帮赵某办理驾驶证，跟赵某拿了3300元现金，但是后来办不了，这笔钱我跟赵某说过转成借给我，只是我一直没有还过。后来我又陆续和王某2的家人借过钱，原来我家有一辆二手皮卡车，由于我不经常开，就想着将我家的皮卡车拿给王某2的爸爸开，可以过户给她家，后我以需要500元钱过户费为由，让王某2的母亲赵某微信转给我500元钱，但是后来我没有将皮卡车过户给王某2家。后面我以帮王某2入医疗保险为由，让王某2从微信上转给我1500元钱；之后我朋友需要修车跟我借钱，当时我恰好在王某2家，于是我跟王某2的父亲借了5000元钱给我的朋友，后来我朋友一直没有还钱给我；我零散的跟他家借了一些钱，总共是11600元。此外我还跟王某2的小姑借了15300元钱，我记得有5300元的一笔，其它的是零散借的，加起来一共是15300元。经当庭举证、质证，公诉机关提供的证据，被告人刘晓东均无异议。辩护人对微信聊天记录、转账记录的真实性、合法性、关联性认可，但对证明观点不认可，认为只能证明被告人刘晓东与各被害人有过经济往来，但不能证明被告人刘晓东系以非法占有为目的；对各被害人的陈述不认可，认为因涉及各被害人的利益，他们均是陈述对自己有利的；辩护人对其余证据无异议。本院认为，微信聊天记录、转账记录与收款收据、被害人陈述、被告人刘晓东的供述和辩解相印证，对上述证据，本院予以采信。公诉机关提供的其他证据，收集程序合法，内容客观真实，与本案相关联，本院予以采信。本院认为，被告人刘晓东以非法占有为目的，诈骗他人人民币57630元，数额巨大，其行为已触犯我国刑律，构成诈骗罪，对其应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人刘晓东诈骗他人人民币57630元的犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以确认；另指控诈骗的剩余款项被害人陆某人民币1500元、被害人王某1人民币2300元、被害人赵某人民币4900元，在案证据无法证实被告人刘晓东借款时的主观目的及是否使用诈骗手段，故上述款项不应计入诈骗数额，对所指控的该部分事实，本院不予确认。所提对被告人刘晓东判处三年以上四年以下有期徒刑，并处人民币10000元罚金的量刑建议恰当，本院予以采纳。被告人刘晓东辩解及辩护人的第1点辩护意见认为其中有2000元系向陆某的借款，与本院查明事实不符（实际借款数额为人民币1500元），本院不予采纳；被告人刘晓东辩称除了2019年5月之后收取的那几百元钱，其他钱都转给兴同驾校了，与其在公安机关的供述和辩解相矛盾，且无其他证据予以证实，本院不予采纳。辩护人的第1点辩护意见认为被告人王某1、赵某同意将被诈骗款项转为借款，被害人陆某11700元（扣除借款2000元）、杨某18200元、濮某2680元、濮某15250元、夏某14600元，被告人刘晓东已经通过微信转账给兴同驾校，也不应计入诈骗数额，本院认为，无证据证实被害人王某1、赵某同意将被诈骗款项转为借款，亦无证据证实被告人刘晓东已将被害人陆某、杨某1、濮某2、濮某1、夏某1的上述款项转给“兴同驾校”，故对辩护人的第1点辩护意见，本院不予采纳。辩护人的第2点辩护意见认为本案无证据证实被告人刘晓东对指控诈骗的人民币66330元主观目的系欲非法占有，本院认为，考取驾驶证需到正规驾校进行学习，并通过正式考试取得驾驶证，且被告人刘晓东知道上述流程，故对辩护人的第2点辩护意见本院不予采纳。辩护人的第3点辩护意见认为被告人刘晓东具有坦白情节，其认罪认罚，本院认为，该部分辩护意见与庭审查明事实不符，本院不予采纳。辩护人其余的辩护意见与庭审查明事实相符，本院予以采纳。辩护人的量刑建议与被告人刘晓东的罪责不相符，本院不予采纳。被告人刘晓东所诈骗款项人民币57630元，应继续追缴退赔被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘晓东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月18日起至2022年5月17日止；罚金限期于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人刘晓东所诈骗款项人民币57630元，继续追缴退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省保山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  鲁泽星审 判 员  丁向波人民陪审员  马加伟二〇一九年十一月十二日书 记 员  陈 辉