江苏省镇江市丹徒区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1112刑初216号公诉机关江苏省镇江市丹徒区人民检察院。被告人章琛，男，1983年11月18日出生，汉族，大专文化，无业。被告人章琛曾因犯组织卖淫罪，于2018年12月27日被江西省鄱阳县人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。被告人章琛因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月4日被镇江市公安局丹徒分局从其服刑监狱押解至镇江市看守所临时羁押。被告人周辉，男，1986年11月10日出生，汉族，大专文化，工人。被告人周辉因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年5月1日被镇江市公安局丹徒分局刑事拘留，同月30日被批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于镇江市看守所。辩护人肖建明、程依，江西六尺条律师事务所律师。被告人张志红，男，1987年12月3日出生，汉族，初中文化，农民。被告人张志红因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年5月8日被镇江市公安局丹徒分局刑事拘留，同月30日被批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于镇江市看守所。辩护人刘海利，江西六尺条律师事务所律师。被告人江富燕，女，1990年9月12日出生，汉族，初中文化，农民。被告人江富燕因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年9月13日被镇江市公安局丹徒分局取保候审，次年6月13日被批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于镇江市看守所。辩护人万洪亮，江苏南昆仑律师事务所律师。辩护人张明忠，江苏南昆仑律师事务所实习律师。江苏省镇江市丹徒区人民检察院以徒检诉刑诉[2019]164号起诉书指控被告人章琛、周辉、张志红、江富燕等人犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月29日向本院提起公诉，本院于次日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省镇江市丹徒区人民检察院指派检察员李兰出庭支持公诉，被告人章琛、被告人周辉及其辩护人、张志红及其辩护人、江富燕及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省镇江市丹徒人民检察院指控：2010年至2014年期间，被告人章琛、周辉、张志红、江富燕先后经他人介绍，在广西南宁、安徽合肥、江苏南京、镇江丹徒新城参加名为“连锁经营”（又称“1040阳光工程”）的非法传销组织，并成为该传销组织的管理成员。该传销组织以非法盈利为目的，通过宣传“自愿购买份额加入、是纯资本运作投资项目，每人一次性投入69800元人民币、最终回报1040万元”对成员进行欺骗，鼓动成员积极发展下线购买份额以牟取非法利益，并按照“五级三晋制”（五级依次是业务员、组长、主任、经理、老总；三晋是购买1-2份的为业务员，购买3-9份的为组长级，购买10-64份的为主任级；经发展下线累计65份以上的为经理级；经发展下线达600份以上的为老总级）形成层级，以发展人员的数量为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。该传销组织实行团队管理模式，一级管一级，新任老总直接对整个团队负责，上级老总延续对团队管理，在团队中设立经理室，并在经理级成员中选任大总管、自律总管、申购总管等对该组织内的传销活动进行组织、管理。其中被告人章琛积极发展了被告人周辉等人为其直接下线，被告人周辉积极发展了张志红、余某、邱某为其直接下线，被告人张志红积极发展了江富燕、孔某、周某为其直接下线，被告人江富燕积极发展了傅某、黄某为其直接下线，黄某又发展了杨永福为其直接下线，杨永福积极发展了杨锦聪、杨飞龙、王辉为其直接下线，共计50余人参与该组织。被告人章琛自2010年先后担任自律总管、大总管和老总，并把传销团队从合肥带到了镇江丹徒，被告人周辉自2011年下半年先后担任自律总管、大总管和老总。被告人张志红自2011年年底先后担任自律总管、大总管和老总。被告人江富燕自2012年年底先后担任申购总管、自律总管、大总管和老总。2019年7月4日，被告人章琛被镇江市公安局丹徒分局从其服刑监狱押解至镇江市看守所临时羁押；2019年5月1日，被告人周辉被抓获归案；2018年9月12日，被告人江富燕被抓获归案；2019年5月6日，被告人张志红在被告人周辉动员下，到公安机关投案。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了：常住人口基本信息、存款凭条、抓获经过等书证，证人证言，被告人的供述和辩解，镇江市公安局丹徒分局制作的检查笔录等证据。公诉机关认为被告人章琛、周辉、张志红、江富燕结伙进行非法传销活动，其行为均已触犯刑法，构成组织、领导传销活动罪。建议判处被告人章琛三年至三年六个月有期徒刑，并处罚金人民币五万元；被告人周辉有期徒刑三年至三年六个月，可适用缓刑，并处罚金人民币五万元；被告人张志红二年六个月至三年有期徒刑，可适用缓刑，并处罚金人民币五万元；被告人江富燕二年六个月至三年有期徒刑，可适用缓刑，并处罚金人民币五万元。被告人章琛、周辉、张志红、江富燕对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、法律适用、量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。被告人周辉的辩护人提出，被告人周辉在传销组织中受他人指使，所起作用有限，2014年年初脱离组织，并规劝其发展的下线与组织脱离关系，坚持罪责刑相适应原则，建议对其从轻处罚。被告人张志红的辩护人提出，被告人张志红在组织中所起作用较小，不是组织的策划者，非法获利较少，主观恶性较小，且系初犯、偶犯，认罪态度较好。建议对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人江富燕的辩护人提出，被告人江富燕认罪态度较好，具有坦白情节，系初犯、偶犯，在组织中所起作用较小，家庭困难。建议法庭对其从轻处罚，并适缓刑。本院经审理查明：2010年至2014年期间，被告人章琛、周辉、张志红、江富燕先后经他人介绍，在广西南宁、安徽合肥、江苏南京、镇江丹徒新城参加名为“连锁经营”（又称“1040阳光工程”）的非法传销组织，并成为该传销组织的管理成员。该传销组织以非法盈利为目的，通过宣传“自愿购买份额加入、是纯资本运作投资项目，每人一次性投入69800元人民币、最终回报1040万元”对成员进行欺骗，鼓动成员积极发展下线购买份额以牟取非法利益，并按照“五级三晋制”（五级依次是业务员、组长、主任、经理、老总；三晋是购买1-2份的为业务员，购买3-9份的为组长级，购买10-64份的为主任级；经发展下线累计65份以上的为经理级；经发展下线达600份以上的为老总级）形成层级，以发展人员的数量为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。该传销组织实行团队管理模式，一级管一级，新任老总直接对整个团队负责，上级老总延续对团队管理，在团队中设立经理室，并在经理级成员中选任大总管、自律总管、申购总管等对该组织内的传销活动进行组织、管理。其中被告人章琛积极发展了被告人周辉等人为其直接下线，被告人周辉积极发展了张志红、余某、邱某为其直接下线，被告人张志红积极发展了江富燕、孔某、周某为其直接下线，被告人江富燕积极发展了傅某、黄某为其直接下线，黄某又发展了杨永福为其直接下线，杨永福积极发展了杨锦聪、杨飞龙、王辉为其直接下线，共计50余人参与该组织。被告人章琛自2010年先后担任自律总管、大总管和老总，并把传销团队从合肥带到了镇江丹徒，被告人周辉自2011年下半年先后担任自律总管、大总管和老总。被告人张志红自2011年年底先后担任自律总管、大总管和老总。被告人江富燕自2012年年底先后担任申购总管、自律总管、大总管和老总。2019年7月4日，被告人章琛被镇江市公安局丹徒分局从其服刑监狱押解至镇江市看守所临时羁押；2019年5月1日，被告人周辉被抓获归案；2018年9月12日，被告人江富燕被抓获归案；2019年5月6日，被告人张志红在被告人周辉动员下，到公安机关投案。上述事实，有经过庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据证实：（1）受案登记表、到案情况说明、抓获经过，证明被告人周辉、江富燕是被抓获归案，被告人张志红是主动到案；（2）证人傅某、周某、胡某等人的证言，证明其参与传销组织，组织内上下线人员关系，传销组织运作流程，其按传销组织人员要求缴纳传销资金的情况；（3）被告人章琛、周辉、张志红、江富燕等人的供述和辩解，均如实供述了其所参加的传销组织运作流程、其在传销组织的级别及所起的作用、其上线和下线人员情况；（4）镇江市公安局丹徒分局制作的辨认笔录；（5）被告人户籍资料、刑事判决书等书证。本院认为，被告人章琛、周辉、张志红、江富燕等人以投资“1040连锁经营”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人章琛、周辉、张志红、江富燕犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人周辉协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，可以从轻处罚。被告人张志红犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，且认罪认罚，可以从轻处罚。被告人章琛、周辉、江富燕归案后如实供述自己罪行，且认罪认罚，可依法从轻处罚。被告人章琛在前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。本院根据被告人章琛、周辉、张志红、江富燕犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，并结合社区矫正机构的审前调查评估意见，被告人周辉、张志红、江富燕符合适用缓刑的条件，可依法宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、六十九条第一款、第三款、第七十条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人章琛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元，与前罪判处的有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元并罚，决定执行有期徒刑八年十个月，并处罚金人民币十五万元（刑期自2018年3月13日起至2027年1月12日止）。二、被告人周辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。三、被告人张志红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。四、被告人江富燕犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。五、对被告人章琛、周辉、张志红、江富燕尚未追缴的违法所得予以追缴，上缴国库。上列被告刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算；罚金均自本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴俊猛人民陪审员  沈 伟人民陪审员  陈秀芹二〇一九年十一月十三日法官 助理  严钰玮书 记 员  王 羱