陕西省汉中市中级人民法院刑事裁定书 (2019)陕07刑终213号原公诉机关镇巴县人民检察院。上诉人（原审被告人）张召召，男，1988年12月7日出生于陕西省咸阳市，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，农民，住咸阳市淳化县，2018年9月9日被西安铁路公安处限制人身自由，因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月16日被依法逮捕，现羁押于镇巴县看守所。    镇巴县人民法院审理镇巴县人民检察院指控原审被告人张召召犯诈骗罪一案，于2019年9月16日作出(2019)陕0728刑初53号刑事判决。宣判后，被告人张召召不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，不需要开庭审理。现已审理终结。原审法院认定，2016年1月，被告人张召召加入名为“天津天狮生物发展有限公司”的诈骗团伙，并使用本人及王某的身份信息办理了工商银行、民生银行、建设银行、农业银行、邮政储蓄银行的银行卡交于犯罪团伙使用。先后在该团伙中担任业务员、主任、经理。期间，被告人张召召伙同李某某（已判刑）、李东峰（已判刑）等利用微信、QQ等网络聊天平台，添加好友，虚构事实、隐瞒真实身份，与受害人谈情说爱，然后谎称见面需要路费、本人生病等理由骗取受害人钱财，各受害人将受骗资金打入下列银行账户：（1）户名张召召，卡号为XXXXXXXXXXXXXXX6856的工商银行卡，自2017年2月23日至2018年9月26日，共进账45笔，合计金额285426元；（2）户名张召召，卡号为XXXXXXXXXXXX3530的民生银行卡，自2017年3月27日至2017年6月21日，共进账2笔，合计金额19600元；（3）户名张召召，卡号为XXXXXXXXXXXXXXX4515的建设银行卡，自2016年7月25日至2018年7月28日，共进账290笔，合计金额723237.60元；（4）户名张召召，卡号为XXXXXXXXXXXXXXX4507的建设银行卡，自2016年7月24日至2018年9月张召召被抓获期间，共进账582笔，合计金额2974589.49元；（5）户名张召召，卡号为XXXXXXXXXXXXXXX0672的农业银行卡，自2016年1月25日至2017年12月21日，共进账47笔，合计金额69158元；（6）户名张召召，卡号为XXXXXXXXXXXXXXX1233的邮政储蓄银行卡，自2017年3月27日至2017年12月27日，共进账2笔，合计金额10000元；（7）张召召使用户名为张章章卡号为XXXXXXXXXXXXXXX7297的建设银行卡，自2018年7月27日至2018年9月张召召被抓获期间，共进账17笔，合计金额49418元；（8）张召召使用户名为王亚云卡号为XXXXXXXXXXXXXXX3874的农业银行卡，自2015年11月25日至2018年9月14日共进账133笔，合计金额177490.01元。以上赃款共计4308919.10元，进入上列银行卡后，被告人张召召将赃款收集、转移，以每2800元为一单上交然后领取工资，期间共领取工资10万元。认定上述事实的证据有书证、证人证言、同案犯供述、被告人供述等。原审法院认为，被告人张召召在加入诈骗团伙后积极实施诈骗活动，先后在该团伙中担任业务员、主任、经理职务，在担任经理期间组织下级成员以非法占有为目的，以隐瞒真实身份、虚构事实的方式骗取他人财物4308919.10元，数额特别巨大，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪的构成要件，被告人张召召犯诈骗罪，公诉机关指控其犯罪事实及所犯罪名成立。被告人张召召到案后能如实供述其犯罪事实，构成坦白，可从轻判处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人张召召犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年五个月，并处罚金人民币10万元。二、追缴被告人张召召违法所得人民币10万元。上诉人张召召上诉提出，原审判决认定其犯罪数额为4308919.10元的证据不足，其虽参与诈骗团伙从事了犯罪，但并非该组织的最上层指挥者，主观恶性较小，系从犯，原审判决对其量刑畸重，请求二审对其判处三年以下有期徒刑。经审理查明，原审判决认定上诉人张召召犯诈骗罪的事实是清楚的，正确的，并有以下证据证实：1、接处警登记表、受案登记表、立案决定书及起诉意见书，证实案件来源情况。2、户籍证明，证实上诉人张召召的身份信息。3、物证建设银行卡3张、农业银行卡1张、工商银行卡1张、民生银行卡1张、山东农信银行卡1张、苹果手机1部，证实上诉人张召召实施电信诈骗时所使用的银行卡，受害人被骗后均将钱打入上列银行卡中。4、辨认笔录，证实上诉人张召召对团伙成员冯某某、王某甲、李某某、石某某、戴某某、王某乙、张某某等二十人共同实施诈骗犯罪的团伙成员能够准确辨认；同案犯张某某、石某某、冯某某对上诉人张召召能够准确辨认。5、镇巴县人民法院（2017）陕0728刑初78号、（2018）陕0728刑初47号刑事判决书，证实该诈骗团伙成员李某某、李东峰、戴某某均以诈骗罪被镇巴县人民法院判处有期徒刑。6、上诉人张召召银行卡交易清单，证实张召召所持各类银行卡进账共计1113笔，金额4308919.10元。7、同案犯王某甲供述，证实其诈骗团伙中有业务员、主任、经理、高级经理等层级，业务员负责实施具体的诈骗活动，通常采取利用微信、QQ等聊天工具在网上大量添加陌生男性为好友，又以谈男女朋友的名义加深关系，期间以老公、老婆互称，然后以向对方要红包或者谎称自己生病需要医疗费、生活费，见面需要路费等各种借口骗取对方给其打款。主任负责管理手下的业务员进行诈骗，并负责业务员的生活。经理负责管理主任。业务员诈骗的资金以2800元为一单交给主任，主任再逐级交给高级经理，业务员从中提成300元，主任提成100元，他们经理有石小艳、石某某、陈名波、张召召。8、同案犯张某某供述，证实他们微信和QQ平台上注册一些女性账户，通过这些账号大量添加陌生男性朋友，然后和对方聊天，以“老公、老婆”互称，和对方确定男女朋友关系后，先是邀请对方见面，如果对方来了，就派女性业务员去和对方见面，把对方拉进诈骗团伙；如果对方不来，就谎称自己要去见面但没有路费、生病没有钱治疗等引诱对方打钱，通过这样的方式进行诈骗。并证实张召召是陕西省咸阳市男性，是他们这个诈骗团伙的经理。9、同案犯石某某供述，证实她和张召召在诈骗团伙里均担任经理，他们负责管理主任，将主任上交的诈骗资金转交给高级经理，并负责给手下成员发放工资，工资由提成和奖金两部分组成，业务员诈骗所得以2800元为一单计算，业务员从中提成370元，经理和主任各提成100元。奖金是由高级经理通过业绩核算出来的。10、被害人贺某某陈述，证实他于2016年3月通过微信“摇一摇”认识李催艳，之后开始谈男女朋友。李某某自称是陕西省XX乡县人，离过婚没有小孩，家中有个弟弟。李某某多次向他索要生活费，以购买日用品为由让他转账。他共给李某某转账26000元左右，其中微信转账5000元左右，其余资金转入李某某提供的XXXXXXXXXXXXXXX1179账户中。2016年12月27日他向卡中存入现金7000元后，就联系不上李某某了，然后发现被骗了。11、上诉人张召召供述，证实他们诈骗团伙成员有石某某、石小燕、陈名波、张某某、姚建民、龙保、冯某某、李蓝欣、龙贵文、刘绪红、石泽定、王某甲、王某乙等人。他和石某某、石心花在里面担任经理，负责管理主任。主任管理业务员，并指导业务员从事具体的诈骗活动。业务员在网上添加陌生人聊天，寻找诈骗对象，冒充身份和对方谈恋爱，成为男女朋友后又以见面需要路费、生活费、家人生病无钱治疗等借口让对方汇钱。业务员将诈骗的资金以每2800元为一单逐级上交给高级经理，然后按提成和奖金领取工资，他共计领取了10万元的工资。以上证据，经原审庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且相互印证，应予认定。本院认为，上诉人张召召伙同他人，以非法占有为目的，通过网络电信等途径，虚构事实，骗取他人钱财，并先后在该团伙中担任业务员、主任、经理职务，在担任经理期间组织下级成员采取同样的方式骗取他人财物4308919.10元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，原公诉机关指控上诉人的犯罪事实及罪名成立。上诉人张召召到案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚。上诉人提出一审判决认定其犯罪数额的证据不足的辩护意见，经查，张召召名下的银行卡进账金额以及张召召使用的户名为张章章、王亚云的银行卡进账金额，均系上诉人张召召及其犯罪团伙共同诈骗的犯罪所得，张召召作为该犯罪团伙的经理，应对其管理的业务员的诈骗所得承担责任，该上诉意见，不予采纳。上诉人张召召提出其系从犯，一审对其量刑过重的上诉意见，经查，同案犯及上诉人张召召的供述，均能证实其在诈骗团伙中处组织管理地位，所起作用较大，应属主犯；其诈骗数额特别巨大，依法应判处十年以上有期徒刑、无期徒刑，并处罚金，一审判决根据其犯罪数额、所起作用、情节，对其判处有期徒刑十三年五个月，并处罚金10万元，量刑适当，上诉人此上诉意见，不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法，量刑适当。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。 审  判  长   庞军权审  判  员   刘晓敏审  判  员   张小娟二〇一九年十一月二十七日法 官 助 理  袁  媛书  记  员   井嘉伟   1