天津市宝坻区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0115刑初728号公诉机关天津市宝坻区人民检察院。被告人赵超，男，1988年11月14日出生，天津市宝坻区人，汉族，初中文化，农民，住宝坻区。2019年6月15日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年7月22日被执行逮捕。现羁押于天津市宝坻区看守所。被告人许晓明，男，1986年12月13日出生，天津市宝坻区人，汉族，初中文化，农民，住宝坻区。2012年8月6日因犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪被本院判处有期徒刑十个月，2013年2月9日刑满释放。2019年6月15日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年7月22日被执行逮捕。现羁押于天津市宝坻区看守所。被告人张金山，男，1986年6月3日出生，天津市宝坻区人，汉族，初中文化，农民，住宝坻区。2009年11月13日因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑六年，2013年8月14日刑满释放。2019年6月15日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年7月22日被执行逮捕。现羁押于天津市宝坻区看守所。被告人王美晶，女，1986年8月17日出生，天津市宝坻区人，汉族，初中文化，农民，住宝坻区。2019年6月20日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年7月22日被取保候审。现在居住地候审。天津市宝坻区人民检察院以津宝检一部刑诉﹝2019﹞104号起诉书指控被告人赵超、许晓明、张金山、王美晶犯诈骗罪，于2019年11月4日向本院提起公诉，并提出量刑建议。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市宝坻区人民检察院指派检察员张红建出庭支持公诉。被告人赵超、许晓明、张金山、王美晶均到庭参加了诉讼。现已审理终结。天津市宝坻区人民检察院指控，2018年9月至2019年1月份期间，被告人赵超、张金山、许晓明为图财，经预谋后，通过赌博方式先后多次在宝坻区，用扑克牌设牌局，采取相互打手势串通打伙牌的形式共诈骗高某人民币15万余元。2018年9月29日至2019年1月期间，被告人王美晶在明知许晓明等人诈骗高某钱财情况下，先后多次使用自己的微信账户帮助许晓明等人收取诈骗钱款及转账分配钱款，涉案金额人民币125700元。2019年4月至5月期间，被告人赵超、张金山、许晓明先后伙同樊某、杨某、王某2、王某3、宋某（以上五人均另案处理）为图财，经预谋后，通过赌博方式多次在宝坻区，用扑克牌设立牌局并采取互相打手势串通的形式诈骗高某共计人民币16万余元。其中被告人赵超涉案金额为16万余元；许晓明涉案金额为人民币67000元左右；张金山涉案金额为11700元左右。在案件审理过程中，被告人赵超主动退缴违法所得人民币五万元；被告人许晓明主动退缴违法所得人民币四万元；被告人张金山主动退缴违法所得人民币四万元；被告人王美晶主动退缴违法所得人民币二万元。上述事实，被告人赵超、许晓明、张金山、王美晶在开庭审理过程中均无异议，并有被害人高某的陈述笔录，证人王某1、樊某、杨某、王某2、王某3、宋某的证言笔录，辨认笔录及辨认照片，接受证据材料清单及高某银行账户交易明细清单、音频光盘、微信转账记录光盘、王某2银行账户交易明细清单，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及扣押物品照片，公安机关调取赵超等人的微信关联财付通账户信息及交易明细，现场平面示意图及现场照片，案件来源及抓获经过、到案经过，刑事判决书、释放证明书，常住人口登记表，被告人赵超、许晓明、张金山、王美晶的供述笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人赵超、许晓明、张金山、王美晶以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同故意犯罪。天津市宝坻区人民检察院指控被告人赵超、许晓明、张金山、王美晶的犯罪罪名成立。被告人赵超、许晓明、张金山在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人王美晶在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人王美晶主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人赵超、许晓明、张金山到案后均如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人赵超、许晓明、张金山、王美晶均主动退缴违法所得，酌情予以从宽处罚。公诉机关对四被告人的量刑建议适当，被告人王美晶亦认罪认罚，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及四被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵超犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月15日起至2024年6月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人许晓明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月15日起至2023年6月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人张金山犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月15日起至2022年6月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人王美晶犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、追缴被告人赵超违法所得人民币八万元，追缴被告人许晓明违法所得人民币四万五千元，追缴被告人张金山违法所得人民币四万元，追缴被告人王美晶违法所得人民币二万元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  刘旭鹏人民陪审员  杨万珍人民陪审员  李秀林二〇一九年十一月二十日书 记 员  潘树余附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。