浙江省绍兴市上虞区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0604刑初135号公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。被告人凌晓峰，曾用名凌小锋，男，1982年4月8日出生于浙江省绍兴市上虞区，汉族，大学文化，原绍兴市上虞享晚健康信息咨询有限公司负责人，住绍兴市柯桥区。因犯非法吸收公众存款罪于2018年3月21日被绍兴市越城区人民法院判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二万元。因本案于2018年5月14日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人金光辉，浙江三未律师事务所律师。被告人王梦燕，女，1993年8月12日出生于浙江省绍兴市上虞区，汉族，大专文化，原绍兴市上虞享晚健康信息咨询有限公司主管，住绍兴市上虞区。因本案于2018年7月25日被取保候审。经本院决定，于2019年7月25日再次被取保候审。辩护人孟晓琳，绍兴市上虞区法律援助中心指派律师。被告人胡培培，女，1995年5月24日出生于浙江省绍兴市上虞区，汉族，高中文化，原绍兴市上虞享晚健康信息咨询有限公司主管，住绍兴市上虞区。因本案于2018年7月25日被取保候审。经本院决定，于2019年4月10日被逮捕，2019年4月16日变更为取保候审。辩护人李秀芬，绍兴市上虞区法律援助中心指派律师。被告人徐京，男，1994年4月7日出生于浙江省绍兴市上虞区，汉族，大专文化，原绍兴市上虞享晚健康信息咨询有限公司主管，住绍兴市上虞区。因本案于2018年7月25日被取保候审。经本院决定，于2019年4月10日被逮捕，2019年4月12日变更为取保候审。辩护人叶舟清，绍兴市上虞区法律援助中心指派律师。被告人楼挺，男，1974年12月6日出生于浙江省绍兴市上虞区，汉族，中专文化，原绍兴市上虞享晚健康信息咨询有限公司业务员，住绍兴市上虞区。因本案于2018年7月19日被取保候审。经本院决定，于2019年4月10日被逮捕，2019年4月12日变更为取保候审。辩护人陈恩诺，绍兴市上虞区法律援助中心指派律师。被告人方淼李，女，1991年10月8日出生于浙江省绍兴市上虞区，汉族，大专文化，原绍兴市上虞享晚健康信息咨询有限公司业务员，住绍兴市上虞区。因本案于2018年7月19日被取保候审。经本院决定，于2019年4月10日被逮捕，2019年4月16日变更为取保候审。辩护人楼剑文，绍兴市上虞区法律援助中心指派律师。被告人钟卡娜，女，1996年2月14日出生于浙江省绍兴市上虞区，汉族，中专文化，原绍兴市上虞享晚健康信息咨询有限公司业务员，住绍兴市上虞区。因本案于2018年7月19日被取保候审。经本院决定，于2019年4月10日被逮捕，2019年4月16日变更为取保候审。辩护人俞琰，绍兴市上虞区法律援助中心指派律师。被告人李杰，男，1994年6月7日出生于浙江省绍兴市上虞区，汉族，大专文化，原绍兴市上虞享晚健康信息咨询有限公司业务员，住绍兴市上虞区。因本案于2018年7月19日被取保候审。经本院决定，于2019年4月10日被逮捕，2019年4月16日变更为取保候审。辩护人沈伟良，浙江国良律师事务所律师。被告人王洁，女，1992年5月2日出生于浙江省绍兴市上虞区，汉族，大专文化，原绍兴市上虞享晚健康信息咨询有限公司业务员，住绍兴市上虞区。因本案于2018年7月19日被取保候审。经本院决定，于2019年4月10日被逮捕，2019年4月16日变更为取保候审。辩护人张旭，绍兴市上虞区法律援助中心指派律师。被告人余炜飞，女，1994年1月12日出生于浙江省绍兴市上虞区，汉族，中专文化，原绍兴市上虞享晚健康信息咨询有限公司业务员，住绍兴市上虞区。因本案于2018年8月8日被取保候审。经本院决定，于2019年4月10日被逮捕，2019年4月16日变更为取保候审。辩护人王梦倩，绍兴市上虞区法律援助中心指派律师。被告人范康桥，男，1992年7月10日出生于浙江省绍兴市上虞区，汉族，大专文化，原绍兴市上虞享晚健康信息咨询有限公司业务员，住绍兴市上虞区。因本案于2018年8月8日被取保候审。经本院决定，于2019年4月10日被逮捕，2019年4月16日变更为取保候审。辩护人谢宝永，绍兴市上虞区法律援助中心指派律师。绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉〔2019〕115号起诉书指控被告人凌晓峰、王梦燕、胡培培、徐京、楼挺、方淼李、钟卡娜、李杰、王洁、余炜飞、范康桥犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月1日向本院提起公诉。本院即日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，后因发现本案不宜适用简易程序，故转为普通程序，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派检察员章子卿出庭支持公诉，各被告人及辩护人到庭参加了诉讼。本案经绍兴市上虞区人民检察院建议延期审理一次，又经绍兴市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。绍兴市上虞区人民检察院指控：2015年8月10日，绍兴市上虞宜家健康信息咨询有限公司成立，2016年12月7日变更为绍兴市上虞享晚健康信息咨询有限公司，其中被告人凌晓峰担任法定代表人，并聘用被告人王梦燕、胡培培、徐京、楼挺、方淼李、钟卡娜、李杰、王洁、余炜飞、范康桥等人担任主管或业务员。自2017年至2018年5月期间，上述人员通过发传单、打电话及客户之间口口相传的途径，以承诺归还本金并支付年利息8%-13.5%的高额回报为诱饵，未经有关部门依法批准，以签订《居家服务合同》、《艺术品交易合同》等形式，非法吸收社会人员款项。至案发，被告人凌晓峰非法吸收社会人员款项共计人民币3067.1万元（以下币种均为人民币），已支付利息1521969元；被告人王梦燕非法吸收社会人员款项共计1510.5万元，已支付利息637455元；被告人胡培培非法吸收社会人员款项共计575万元，已支付利息187330元；被告人徐京非法吸收社会人员款项共计418万元，已支付利息328078元；被告人楼挺非法吸收社会人员款项共计1039万元，已支付利息523951元；被告人方淼李非法吸收社会人员款项共计384万元，已支付利息106468元；被告人钟卡娜非法吸收社会人员款项共计337万元，已支付利息144308元；被告人李杰非法吸收社会人员款项共计270万元，已支付利息144821元；被告人王洁非法吸收社会人员款项共计190万元，已支付利息44908元；被告人余炜飞非法吸收社会人员款项共计88万元，已支付利息23363元；被告人范康桥非法吸收社会人员款项共计74万元，已支付利息60428元。为证明上述指控，公诉机关向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人凌晓峰、王梦燕、胡培培、徐京、楼挺、方淼李、钟卡娜、李杰、王洁、余炜飞、范康桥非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其中被告人凌晓峰、王梦燕、胡培培、徐京、楼挺、方淼李、钟卡娜、李杰、王洁数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人凌晓峰在前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条的规定，应当数罪并罚。被告人凌晓峰、王梦燕、胡培培、徐京在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人楼挺、方淼李、钟卡娜、李杰、王洁、余炜飞、范康桥在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻处罚。被告人凌晓峰、王梦燕、胡培培、徐京、楼挺、方淼李、钟卡娜、李杰、王洁、余炜飞、范康桥犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，均是自首，可以从轻处罚。各被告人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人凌晓峰的辩护人提出的辩护意见：1、凌晓峰犯罪的主观恶性相对较小，其本身也有投入资金，主观上没有意识到上级公司涉嫌非法吸储；2、凌晓峰有自首情节，可依法从轻或减轻处罚；3、尽管凌晓峰系上虞公司法人代表，但从整个层级体系而言，其也只是充当一名执行上级指令的角色，应认定其为从犯。被告人王梦燕、胡培培、徐京的辩护人提出的辩护意见：上述三被告人尽管担任了公司的业务主管，但其从事的工作与普通业务员无异，不应认定为主犯；同时，各被告人均系初犯，主观恶性较小，且有自首情节。综上，请法庭从轻处罚，并适用缓刑。被告人楼挺、方淼李、钟卡娜、李杰、王洁、余炜飞、范康桥的辩护人提出的辩护意见是：各被告人均系通过合法招聘渠道进入公司，其开展的业务均系按照上级的安排，且各被告人及其家属也均在公司有资金投入，因此主观恶性较小；同时，各被告人均系初犯、偶犯，具有自首情节。综上，请法庭从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2015年8月10日，福晚投资控股（上海）有限公司投资设立绍兴市上虞宜家健康信息咨询有限公司，该公司于2016年12月7日更名为绍兴市上虞享晚健康信息咨询有限公司，其中被告人凌晓峰担任公司法定代表人，聘用被告人王梦燕、胡培培、徐京、楼挺、方淼李、钟卡娜、李杰、王洁、余炜飞、范康桥等人为主管或业务员开展业务，自2017年至2018年5月期间，上述人员通过发传单、打电话及客户之间口口相传的途径，以承诺归还本金并支付年利息8%-13.5%的高额回报为诱饵，未经有关部门依法批准，以签订《居家服务合同》、《艺术品交易合同》等形式，非法吸收社会人员款项。其中王梦燕、胡培培（2017年12月至2018年5月）、徐京（2017年5月至10月）作为主管，根据公司的业绩要求分配指标给业务员，并负责管理、督促业务员，给投资者讲每个月总公司政策、公司的经营投资情况等，同时根据业务员的业绩情况获取相应的提成收入。至案发，被告人凌晓峰非法吸收社会人员款项共计人民币3067.1万元（以下币种均为人民币），已支付利息1521969元；被告人王梦燕非法吸收社会人员款项共计1510.5万元，已支付利息637455元；被告人胡培培非法吸收社会人员款项共计575万元，已支付利息187330元；被告人徐京非法吸收社会人员款项共计418万元，已支付利息328078元；被告人楼挺非法吸收社会人员款项共计1039万元，已支付利息523951元；被告人方淼李非法吸收社会人员款项共计384万元，已支付利息106468元；被告人钟卡娜非法吸收社会人员款项共计337万元，已支付利息144308元；被告人李杰非法吸收社会人员款项共计270万元，已支付利息144821元；被告人王洁非法吸收社会人员款项共计190万元，已支付利息44908元；被告人余炜飞非法吸收社会人员款项共计88万元，已支付利息23363元；被告人范康桥非法吸收社会人员款项共计74万元，已支付利息60428元。具体分述如下：一、2017年5月5日至2018年5月8日期间，被告人凌晓峰作为负责人，被告人王梦燕作为主管，被告人楼挺作为业务员，以上述方式，向社会人员吸收存款共计1039万元，已支付利息523951元。具体如下：1、2017年5月5日至2018年2月11日期间，向社会人员高立新吸收存款共计4万元，已支付利息2769元；2、2017年5月13日至8月15日期间，向社会人员周某先吸收存款共计42万元，已支付利息49050元；3、2017年5月15日、10月17日，向社会人员陈大强吸收存款共计12万元，已支付利息10800元；4、2017年5月15日至2018年2月11日期间，向社会人员张某1吸收存款共计10万元，已支付利息3044元；5、2017年5月18日至2018年3月31日期间，向社会人员张志文吸收存款共计25万元，已支付利息13843元；6、2017年5月18日至2018年2月28日期间，向社会人员沈某2吸收存款共计14万元，已支付利息9540元；7、2017年5月19日、2018年2月4日，向社会人员冯一河吸收存款共计3万元，已支付利息1996元；8、2017年5月19日、2018年3月22日，向社会人员朱长夫吸收存款共计4万元，已支付利息1526元；9、2017年5月19日至11月7日期间，向社会人员金某1吸收存款共计39万元，已支付利息34097元；10、2017年5月27日、11月17日，向社会人员管某1吸收存款共计3万元，已支付利息3143元；11、2017年5月29日至2018年4月19日期间，向社会人员王水荣吸收存款共计29万元，已支付利息11116元；12、2017年5月31日至2018年4月9日期间，向社会人员胡某1吸收存款共计64万元，已支付利息37323元；13、2017年6月10日至2018年5月7日期间，向社会人员葛某琴吸收存款79万元，已支付利息19388元；14、2017年6月10日至2018年5月7日期间，向社会人员徐某1吸收存款共计59万元，已支付利息27000元；15、2017年6月10日至2018年5月7日期间，向社会人员赵某1吸收存款共计43万元，已支付利息16012元；16、2017年6月19日至2018年2月24日期间，向社会人员方某吸收存款共计8万元，已支付利息5844元；17、2017年6月20日至2018年3月15日期间，向社会人员田巧娣吸收存款人民币15万元，已支付利息4241元；18、2017年6月22日至2018年5月7日期间，向社会人员陈某1吸收存款共计19万元，已支付利息9274元；19、2017年6月23日、2018年2月27日，向社会人员张金某2吸收存款共计4万元，已支付利息3610元；20、2017年6月23日至2018年4月9日期间，向社会人员杜某1吸收存款共计6万元，已支付利息2582元；21、2017年7月14日至2018年2月22日期间，向社会人员朱某1吸收存款共计7万元，已支付利息2408元；22、2017年7月15日至2018年4月20日期间，向社会人员陈某2吸收存款共计7万元，已支付利息4280元；23、2017年7月17日至2018年4月2日期间，向社会人员钟某吸收存款共计16万元，已支付利息7706元；24、2017年7月19日至2018年4月20日期间，向社会人员李某1吸收存款人民币15万元，已支付利息5807元；25、2017年7月19日至2018年4月9日期间，向社会人员沈光明吸收存款共计8万元，已支付利息1402元；26、2017年7月20日，向社会人员章某1连吸收存款3万元，已支付利息2475元；27、2017年7月20日至2018年4月16日期间，向社会人员王寒秋吸收存款共计37万元，已支付利息30000元；28、2017年7月21日、2018年3月13日，向社会人员吴某吸收存款共计2万元，已支付利息822元；29、2017年7月21日至11月29日期间，向社会人员朱红中吸收存款共计51万元，已支付利息26439元；30、2017年7月21日至2018年4月20日期间，向社会人员陶金花吸收存款人民币17万元，已支付利息5475元；31、2017年8月15日、12月23日，向社会人员徐某2吸收存款共计3万元，已支付利息2280元；32、2017年8月16日至2018年4月17日期间，向社会人员陈某3吸收存款共计88万元，已支付利息54882元；33、2017年8月17日，向社会人员李某2吸收存款4万元，已支付利息3600元；34、2017年8月25日、12月23日，向社会人员叶某1吸收存款共计2万元，已支付利息1376元；35、2017年8月25日，向社会人员顾某1吸收存款1万元，已支付利息720元；36、2017年8月25日、2018年4月19日，向社会人员陈已芹吸收存款共计5万元，已支付利息1925元；37、2017年9月5日至2018年4月19日期间，向社会人员劳新灿吸收存款共计23万元，已支付利息15228元；38、2017年9月14日、2018年2月11日，向社会人员杜美丽吸收存款共计28万元，已支付利息17325元；39、2017年9月20日、2018年4月20日，向社会人员赵茶珍吸收存款共计13万元，已支付利息1900元；40、2017年9月20日至2018年4月20日期间，向社会人员吴利桥吸收存款人民币8万元，已支付利息1826元；41、2017年9月22日至2018年4月4日期间，向社会人员何某1吸收存款共计20万元，已支付利息4799元；42、2017年9月26日至2018年4月18日期间，向社会人员王世英吸收存款共计6万元，已支付利息2930元；43、2017年9月27日至2018年3月22日期间，向社会人员丁某1吸收存款共计8万元，已支付利息1465元；44、2017年9月28日至2018年4月16日期间，向社会人员梁某吸收存款共计6万元，已支付利息2806元；45、2017年10月20日、11月20日，向社会人员杨某1吸收存款共计4万元，已支付利息2308元；46、2017年11月10日、2018年2月28日，向社会人员丁某2吸收存款共计2万元，已支付利息572元；47、2017年11月17日至2018年2月24日期间，向社会人员陈某4吸收存款共计3万元，已支付利息1080元；48、2017年11月20日至2018年2月26日期间，向社会人员冯某吸收存款共计8万元，已支付利息2880元；49、2017年11月20日至2018年2月25日期间，向社会人员成爱娥吸收存款共计13万元，已支付利息6744元；50、2017年11月22日、2018年2月11日，向社会人员倪某1吸收存款共计7万元，已支付利息3399元；51、2017年11月23日至2018年4月20日期间，向社会人员丁某3根吸收存款共计4万元，已支付利息840元；52、2017年11月23日至2018年3月28日期间，向社会人员丁某4燕吸收存款共计11万元，已支付利息3318元；53、2017年11月23日，向社会人员韩文雅吸收存款1万元，已支付利息600元；54、2017年11月23日、2018年2月24日，向社会人员胡某2吸收存款共计2万元，已支付利息581元；55、2017年11月23日至2018年4月19日期间，向社会人员丁某3仙吸收存款共计4万元，已支付利息840元；56、2017年11月30日至2018年3月12日期间，向社会人员朱某2吸收存款共计5万元，已支付利息1753元；57、2017年11月30日、2018年2月11日，向社会人员柯某吸收存款共计2万元，已支付利息581元；58、2017年12月8日至2018年4月18日期间，向社会人员赵某2吸收存款共计8万元，已支付利息1506元；59、2017年12月8日至2018年4月20日期间，向社会人员韦某吸收存款共计12万元，已支付利息964元；60、2017年12月14日至2018年4月2日期间，向社会人员丁某5吸收存款共计3万元，已支付利息407元；61、2017年12月15日、2018年2月6日，向社会人员钱某吸收存款共计10万元，已支付利息2896元；62、2017年12月18日至2018年4月8日期间，向社会人员芦秧秧吸收存款共计8万元，已支付利息812元；63、2017年12月22日至2018年5月8日期间，向社会人员郑某1吸收存款共计6万元，已支付利息1680元；64、2017年12月22日至2018年4月17日期间，向社会人员陈某5吸收存款共计6万元，已支付利息1996元；65、2017年12月22日，向社会人员张伯根吸收存款1万元，已支付利息480元；66、2017年12月23日，向社会人员顾某2吸收存款1万元，已支付利息480元；67、2017年12月30日、2018年4月19日，向社会人员金秋木吸收存款共计22万元，已支付利息9664元；68、2018年2月11日、23日，向社会人员胡某3红吸收存款共计3万元，已支付利息360元；69、2018年2月11日至4月18日期间，向社会人员池杏珍吸收存款共计7万元，已支付利息5200元；70、2018年2月11日，向社会人员丁某3女吸收存款1万元，已支付利息240元；71、2018年2月24日、3月18日期间，向社会人员张某2琴吸收存款共计3万元，已支付利息316元；72、2018年2月28日、4月16日，向社会人员丁某6吸收存款共计7万元，已支付利息480元；73、2018年3月6日，向社会人员冯彩苗吸收存款3万元，已支付利息550元；74、2018年3月9日，向社会人员夏某1吸收存款1万元，已支付利息500元；75、2017年5月10日、2018年4月8日，向社会人员何某2吸收存款4万元，已支付利息3850元；76、2018年4月16日，向社会人员陈某6吸收存款7万元。二、2017年5月18日至2018年4月25日期间，被告人凌晓峰作为负责人，被告人王梦燕作为主管，被告人方淼李作为业务员，以上述方式，向社会人员吸收存款共计384万元，已支付利息106468元。具体如下：1、2017年5月18日至12月24日期间，向社会人员陈某7吸收存款共计3万元，已支付利息2191元；2、2017年5月18日至2018年4月9日期间，向社会人员金某3吸收存款共计5万元，已支付利息1644元；3、2017年6月23日至2018年4月9日期间，向社会人员徐某3吸收存款共计6万元，已支付利息2407元；4、2017年7月14日，向社会人员倪某2吸收存款1万元，已支付利息747元；5、2017年7月19日、10月20日，向社会人员阮某吸收存款共计2万元，已支付利息1173元；6、2017年7月21日至2018年3月26日期间，向社会人员叶某1吸收存款共计10万元，已支付利息4048元；7、2017年8月9日至2018年3月21日期间，向社会人员谢某1吸收存款共计11万元，已支付利息4568元；8、2017年8月11日至2018年3月24日期间，向社会人员朱国庆吸收存款共计29万元，已支付利息12727元；9、2017年9月6日至2018年4月25日期间，向社会人员张某3吸收存款共计12万元，已支付利息3567元；10、2017年9月8日、11月17日，向社会人员金某4吸收存款共计16万元，已支付利息10831元；11、2017年9月11日至2018年2月26日期间，向社会人员龚妙菊吸收存款共计4万元，已支付利息1411元；12、2017年9月21日，向社会人员董某1吸收存款6万元，已支付利息3850元；13、2017年10月17日至2018年4月4日期间，向社会人员谢某2吸收存款共计8万元，已支付利息3115元；14、2017年10月27日、2018年3月13日，向社会人员倪巧兰吸收存款共计2万元，已支付利息573元；15、2017年11月24日至2018年4月9日期间，向社会人员叶某2吸收存款共计243万元，已支付利息53166元；16、2018年2月11日至2018年3月22日期间，向社会人员高某吸收存款共计4万元，已支付利息450元；17、2018年3月23日，向社会人员赵某3吸收存款3万元；18、2018年4月9日，向社会人员施调珍吸收存款18万元；19、2018年4月17日，向社会人员黄香雅吸收存款1万元。三、2018年2月至5月期间，被告人凌晓峰作为负责人，被告人王梦燕作为主管，被告人李杰作为业务员，以上述方式，向社会人员吸收存款共计87.5万元，已支付利息7036元。具体如下：1、2018年2月2日，向社会人员金某5吸收存款1.5万元；2、2018年2月5日，向社会人员王某2吸收存款1万元，已支付利息166元；3、2018年2月7日至4月18日期间，向社会人员金某6吸收存款共计24万元，已支付利息3162元；4、2018年2月8日至11日期间，向社会人员许某吸收存款共计7万元，已支付利息1366元；5、2018年2月9日、4月13日，向社会人员倪某3吸收存款2万元，已支付利息166元；6、2018年2月11日，向社会人员崔某吸收存款1万元，已支付利息166元；7、2018年2月11日、3月22日，向社会人员蒋欢喜吸收存款共计12万元，已支付利息1700元；8、2018年2月11日至4月17日期间，向社会人员范某1吸收存款21万元，已支付利息160元；9、2018年3月13日，向社会人员李兴灿吸收存款1万元，已支付利息75元；10、2018年3月14日，向社会人员马某连吸收存款1万元，已支付利息75元；11、2018年4月8日，向社会人员方某吸收存款1万元；12、2018年4月8日，向社会人员朱某3琴吸收存款3万元；13、2018年4月8日，向社会人员陈某8吸收存款1万元；14、2018年4月8日，向社会人员王某3吸收存款1万元；15、2018年4月8日，向社会人员胡某2吸收存款1万元；16、2018年4月9日，向社会人员许小妹吸收存款1万元；17、2018年4月16日、20日，向社会人员李某3吸收存款共计3万元；18、2018年4月18日，向社会人员郑某2吸收存款5万元。四、2017年5月10日至2018年1月期间，被告人凌晓峰作为负责人，被告人李杰作为业务员，以上述方式，向社会人员吸收存款共计182.5万元，已支付利息137785元。具体如下：1、2017年5月10日至12月15日期间，向社会人员范某1吸收存款23万元，已支付利息20300元；2、2017年5月19日至7月24日期间，向社会人员李某4龙吸收存款共计16万元，已支付利息16073元；3、2017年5月31日至11月10日期间，向社会人员朱某3琴吸收存款共计18万元，已支付利息12491元；4、2017年6月14日至12月27日期间，向社会人员金某6吸收存款共计21万元，已支付利息13212元；5、2017年6月23日、9月18日，向社会人员陈某8吸收存款共计2万元，已支付利息1330元；6、2017年7月14日至10月26日期间，向社会人员王某3吸收存款共计5万元，已支付利息2703元；7、2017年7月17日，向社会人员金某5吸收存款11.5万元，已支付利息11250元；8、2017年7月20日，向社会人员蔡某2吸收存款1万元，已支付利息747元；9、2017年8月8日，向社会人员郑某2吸收存款3万元，已支付利息2200元；10、2017年8月21日，向社会人员严某1娥吸收存款3万元，已支付利息2200元；11、2017年9月6日、11月17日，向社会人员马某连吸收存款共计2万元，已支付利息1025元；12、2017年9月7日、18日，向社会人员陈某9海吸收存款共计35万元，已支付利息26528元；13、2017年9月8日、11日，向社会人员李某5吸收存款共计6万元，已支付利息4200元；14、2017年9月8日，向社会人员许某吸收存款6万元，已支付利息4200元；15、2017年9月11日、10月18日，向社会人员章苗灿吸收存款共计4万元，已支付利息2423元；16、2017年9月15日、22日，向社会人员董某2吸收存款共计10万元，已支付利息7560元；17、2017年9月18日，向社会人员方某吸收存款3万元，已支付利息2100元；18、2017年9月22日，向社会人员王佰年吸收存款3万元，已支付利息1925元；19、2017年9月22日，向社会人员李兴灿吸收存款3万元，已支付利息1925元；20、2017年9月27日，向社会人员杨金凤吸收存款1万元，已支付利息498元；21、2017年10月24日，向社会人员俞某1吸收存款1万元，已支付利息648元；22、2017年11月21日，向社会人员王某2吸收存款3万元，已支付利息1375元；23、2017年12月15日，向社会人员陈某10吸收存款1万元，已支付利息540元；24、2017年12月15日，向社会人员崔某吸收存款1万元，已支付利息332元。五、2017年5月15日至10月期间，被告人凌晓峰作为负责人，被告人徐京作为主管，被告人胡培培作为业务员，以上述方式，向社会人员吸收存款共计117万元，已支付利息95911元。具体如下：1、2017年5月15日，向社会人员王某4吸收存款6万元，已支付利息6050元；2、2017年5月16日，向社会人员董某3好吸收存款1万元，已支付利息1100元；3、2017年5月16日，向社会人员王某1吸收存款1万元，已支付利息1100元；4、2017年5月16日至9月29日期间，向社会人员张兴农吸收存款共计18万元，已支付利息18922元；5、2017年5月31日，向社会人员朱某4吸收存款7万元，已支付利息7051元；6、2017年6月20日、2017年9月22日，向社会人员朱某3君吸收存款共计4万元，已支付利息2589元；7、2017年6月23日，向社会人员陈某11吸收存款1万元，已支付利息830元；8、2017年7月14日至10月24日期间，向社会人员赵某4吸收存款共计33万元，已支付利息24998元；9、2017年7月17日、8月19日，向社会人员余某吸收存款共计16万元，已支付利息14547元；10、2017年7月20日、9月12日，向社会人员顾国英吸收存款共计7万元，已支付利息4947元；11、2017年7月20日，向社会人员宣某吸收存款1万元，已支付利息747元；12、2017年8月15日，向社会人员赵某5吸收存款1万元，已支付利息800元；13、2017年8月24日，向社会人员叶某3吸收存款1万元，已支付利息664元；14、2017年9月21日，向社会人员谷苗红吸收存款2万元，已支付利息1162元；15、2017年9月22日，向社会人员王瑛吸收存款3万元，已支付利息1925元；16、2017年9月30日，向社会人员张某4吸收存款1万元，已支付利息580元；17、2017年10月9日，向社会人员王某5吸收存款1万元，已支付利息498元；18、2017年10月12日，向社会人员严某2吸收存款2万元，已支付利息405元；19、2017年10月19日，向社会人员谢争勇吸收存款10万元，已支付利息6498元；20、2017年10月26日，向社会人员徐如意吸收存款1万元，已支付利息498元。六、2017年8月4日至10月期间，被告人凌晓峰作为负责人，被告人徐京作为主管，被告人钟卡娜作为业务员，以上述方式，向社会人员吸收存款共计124万元，已支付利息93010元。具体如下：1、2017年8月4日，向社会人员钱巧瑛吸收存款3万元，已支付利息2000元；2、2017年8月22日，向社会人员叶某4吸收存款共计1万元，已支付利息600元；3、2017年8月23日、31日期间，向社会人员夏某2吸收存款共计6万元，已支付利息4800元；4、2017年8月25日，向社会人员姚美丽吸收存款1万元，已支付利息581元；5、2017年9月7日，向社会人员王某6吸收存款30万元，已支付利息27000元；6、2017年9月14日，向社会人员朱某5吸收存款3万元，已支付利息2100元；7、2017年9月19日，向社会人员魏某吸收存款6万元，已支付利息4200元；8、2017年9月20日，向社会人员陈某12吸收存款10万元，已支付利息7581元；9、2017年10月19日，向社会人员陈某13吸收存款1万元，已支付利息498元；10、2017年10月19日，向社会人员练丽红吸收存款60万元，已支付利息42000元；11、2017年10月26日，向社会人员戴某吸收存款3万元，已支付利息1650元。七、2017年5月18日至10月期间，被告人凌晓峰作为负责人，被告人徐京作为主管，被告人王洁作为业务员，以上述方式，向社会人员吸收存款共计23万元，已支付利息17487元。具体如下：1、2017年5月18日，向社会人员俞振敖吸收存款3万元，已支付利息2750元；2、2017年5月19日、6月22日，向社会人员应宝珍吸收存款共计6万元，已支付利息5775元；3、2017年9月21日，向社会人员戚某生吸收存款2万元，已支付利息1162元；4、2017年9月22日，向社会人员齐某吸收存款6万元，已支付利息4200元；5、2017年10月27日，向社会人员王九妹吸收存款6万元，已支付利息3600元。八、2017年5月15日至10月期间，被告人凌晓峰作为负责人，被告人徐京作为主管，被告人余炜飞作为业务员，以上述方式，向社会人员吸收存款共计19万元，已支付利息13348元。具体如下：1、2017年8月21日，向社会人员陈某14吸收存款6万元，已支付利息4800元；2、2017年9月19日，向社会人员胡某4吸收存款3万元，已支付利息1925元；3、2017年9月20日，向社会人员李某6吸收存款3万元，已支付利息1925元；4、2017年9月21日，向社会人员倪某4吸收存款6万元，已支付利息4200元；5、2017年10月19日，向社会人员徐振标吸收存款1万元，已支付利息498元。九、2017年5月5日至9月28日期间，被告人凌晓峰作为负责人，被告人徐京作为主管，通过自己或其他业务员，以上述方式，向社会人员吸收存款共计135万元，已支付利息108322元。具体如下：1、2017年5月5日至2017年10月24日期间，向社会人员赵某1吸收存款共计53万元，已支付利息44387元；2、2017年5月16日，向社会人员陈大强吸收存款1万元，已支付利息830元；3、2017年5月23日，向社会人员陆某吸收存款1万元，已支付利息913元；4、2017年5月26日，向社会人员陈某13吸收存款1万元，已支付利息913元；5、2017年5月26日至8月16日期间，向社会人员金某7吸收存款共计3万元，已支付利息2324元；6、2017年6月16日，向社会人员王春兰吸收存款1万元，已支付利息830元；7、2017年6月21日、9月12日，向社会人员章菊花吸收存款共计13万元，已支付利息10100元；8、2017年7月10日，向社会人员王某7吸收存款3万元，已支付利息2475元；9、2017年7月17日，向社会人员朱某6吸收存款3万元，已支付利息2475元；10、2017年7月18日，向社会人员王某8吸收存款6万元，已支付利息5400元；11、2017年8月29日，向社会人员倪某4吸收存款4万元，已支付利息2928元；12、2017年9月5日，向社会人员丁某7吸收存款21万元，已支付利息18200元；13、2017年9月15日，向社会人员徐如意吸收存款1万元，已支付利息581元；14、2017年9月22日，向社会人员丁某8吸收存款6万元，已支付利息4200元；15、2017年9月22日，向社会人员姜某吸收存款6万元，已支付利息3600元；16、2017年9月23日，向社会人员郑双林吸收存款10万元，已支付利息7000元；17、2017年9月28日，向社会人员金某8吸收存款2万元，已支付利息1166元。十、2017年12月至2018年5月期间，被告人凌晓峰作为负责人，被告人胡培培作为主管，被告人钟卡娜作为业务员，以上述方式，向社会人员吸收存款共计197万元，已支付利息43048元。具体如下：1、2017年12月8日，向社会人员戴某吸收存款1万元，已支付利息400元；2、2017年12月8日至2018年3月23日期间，向社会人员陈某12吸收存款共计38万元，已支付利息7696元；3、2017年12月13日、2018年2月11日，向社会人员范某2吸收存款共计31万元，已支付利息9800元；4、2017年12月15日至2018年4月8日期间，向社会人员王某6吸收存款共计11万元，已支付利息2850元；5、2017年12月20日、22日期间，向社会人员夏某2吸收存款共计7万元，已支付利息2800元；6、2017年12月22日至2018年4月29日，向社会人员钱巧瑛吸收存款共计3万元，已支付利息415元；7、2018年1月17日至4月8日，向社会人员余某吸收存款共计14万元，已支付利息825元；8、2018年1月26日，向社会人员陈某15吸收存款2万元，已支付利息498元；9、2018年2月1日、11日，向社会人员练丽红吸收存款共计50万元，已支付利息13999元；10、2018年2月7日至4月8日期间，向社会人员叶某3吸收存款共计6万元，已支付利息642元；11、2018年2月11日至2018年3月24日期间，向社会人员王某4吸收存款共计4万元，已支付利息498元；12、2018年2月11日至4月14日期间，向社会人员宣某吸收存款共计5万元，已支付利息550元；13、2018年2月11日至4月8日期间，向社会人员金某8吸收存款共计4万元，已支付利息401元；14、2018年2月11日至4月11日期间，向社会人员顾国英吸收存款共计7万元，已支付利息716元；15、2018年3月9日，向社会人员朱某4吸收存款2万元，已支付利息150元；16、2018年3月14日、4月4日，向社会人员章菊花吸收存款共计2万元，已支付利息150元；17、2018年3月19日，向社会人员陈某10吸收存款1万元，已支付利息75元；18、2018年3月23日，向社会人员魏某吸收存款3万元，已支付利息250元；19、2018年3月24日、4月9日，向社会人员朱某7吸收存款共计5万元，已支付利息333元；20、2018年4月8日，向社会人员朱某3君吸收存款1万元。十一、2017年12月至2018年5月期间，被告人凌晓峰作为负责人，被告人胡培培作为主管，被告人王洁作为业务员，以上述方式，向社会人员吸收存款共计163万元，已支付利息26093元。具体如下：1、2017年12月7日至2018年4月8日期间，向社会人员姚自然吸收存款共计9万元，已支付利息1000元；2、2017年12月15日，向社会人员郑双林吸收存款6万元，已支付利息2400元；3、2017年12月15日至2018年4月20日期间，向社会人员沈某3忠吸收存款共计54万元，已支付利息9300元；4、2017年12月22日、12月25日，向社会人员王某9吸收存款共计6万元，已支付利息2400元；5、2017年12月25日，向社会人员叶某5吸收存款4万元，已支付利息1732元；6、2018年1月20日，向社会人员戚某生吸收存款6万元，已支付利息1800元；7、2018年2月8日、4月8日，向社会人员陆某吸收存款共计5万元，已支付利息1200元；8、2018年2月8日至4月9日期间，向社会人员杨某2花吸收存款共计11万元，已支付利息1152元；9、2018年2月11日、3月14日，向社会人员齐某吸收存款共计4万元，已支付利息550元；10、2018年2月11日至2018年4月8日期间，向社会人员王某7吸收存款共计3万元，已支付利息249元；11、2018年2月26日、4月7日，向社会人员陈某16诗吸收存款3万元，已支付利息700元；12、2018年3月16日，向社会人员谢争勇吸收存款13万元，已支付利息1300元；13、2018年3月20日、23日期间，向社会人员蒋某吸收存款共计7万元，已支付利息625元；14、2018年3月21日、4月18日，向社会人员管某2吸收存款共计10万元，已支付利息1685元；15、2018年3月23日、4月8日，向社会人员沈某4吸收存款共计9万元；16、2018年4月9日，向社会人员王瑛吸收存款4万元；17、2018年4月9日，向社会人员应宝珍吸收存款3万元；18、2018年4月18日、20日，向社会人员俞某2吸收存款共计4万元；19、2018年4月19日，向社会人员余建中吸收存款2万元。十二、2017年12月至2018年5月期间，被告人凌晓峰作为负责人，被告人胡培培作为主管，被告人余炜飞作为业务员，以上述方式，向社会人员吸收存款共计68万元，已支付利息9600元。具体如下：1、2017年12月8日至2018年4月13日期间，向社会人员严某2吸收存款共计5万元，已支付利息291元；2、2017年12月15日、2018年1月16日，向社会人员杜某2吸收存款共计3万元，已支付利息1196元；3、2017年12月22日、2018年4月8日，向社会人员胡某4吸收存款共计4万元，已支付利息400元；4、2017年12月28日，向社会人员沈水标吸收存款1万元，已支付利息332元；5、2017年12月31日，向社会人员袁某吸收存款4万元，已支付利息1732元；6、2018年2月6日至2018年4月20日期间，向社会人员章某2吸收存款共计7万元，已支付利息866元；7、2018年2月8日、3月20日，向社会人员包和平吸收存款共计2万元，已支付利息260元；8、2018年2月8日，向社会人员陈大强吸收存款6万元；9、2018年2月10日，向社会人员陈某11吸收存款3万元，已支付利息550元；10、2018年2月11日，向社会人员王佰年吸收存款2万元，已支付利息332元；11、2018年2月11日，向社会人员杨金凤吸收存款1万元，已支付利息166元；12、2018年2月28日，向社会人员叶某6吸收存款2万元，已支付利息1100元；13、2018年3月7日，向社会人员章某3吸收存款2万元，已支付利息300元；14、2018年3月13日，向社会人员徐如意吸收存款3万元，已支付利息225元；15、2018年3月13日，向社会人员朱某6吸收存款1万元，已支付利息66元；16、2018年3月14日至4月8日期间，向社会人员范某3吸收存款共计4万元，已支付利息201元；17、2018年3月16日，向社会人员王某8吸收存款1万元，已支付利息67元；18、2018年3月16日，向社会人员陈再生吸收存款1万元，已支付利息66元；19、2018年3月19日、4月9日，向社会人员朱某8吸收存款共计8万元。20、2018年3月26日、4月4日，向社会人员徐振标吸收存款共计7万元，已支付利息1450元；21、2018年4月19日，向社会人员李某6吸收存款1万元。十三、2018年2月7日，被告人凌晓峰作为负责人，被告人胡培培作为主管，通过自己或其他业务员，以上述方式，向社会人员赵某4吸收存款10万元，已支付利息3498元。十四、2017年11月期间，被告人凌晓峰作为负责人，被告人胡培培作为业务员，以上述方式，向社会人员吸收存款共计20万元，已支付利息9180元。具体如下：1、2017年11月16日，向社会人员余某吸收存款6万元，已支付利息3000元；2、2017年11月16日，向社会人员包和平吸收存款3万元，已支付利息1375元；3、2017年11月17日，向社会人员陈某17吸收存款1万元，已支付利息415元；4、2017年11月17日，向社会人员景某吸收存款1万元，已支付利息415元；5、2017年11月17日、23日，向社会人员严某2吸收存款共计2万元，已支付利息560元；6、2017年11月18日，向社会人员赵某5吸收存款6万元，已支付利息3000元；7、2017年11月20日，向社会人员宣某吸收存款1万元，已支付利息415元。十五、2017年11月期间，被告人凌晓峰作为负责人，被告人钟卡娜作为业务员，以上述方式，向社会人员吸收存款共计16万元，已支付利息8250元。具体如下：1、2017年11月16日，向社会人员王春兰吸收存款12万元，已支付利息6500元；2、2017年11月23日，向社会人员陈某18吸收存款3万元，已支付利息1375元；3、2017年11月23日，向社会人员陈某13吸收存款1万元，已支付利息375元。十六、2017年11月期间，被告人凌晓峰作为负责人，被告人王洁作为业务员，以上述方式，向社会人员吸收存款共计4万元，已支付利息1328元。具体如下：1、2017年11月16日、29日，向社会人员戚某生吸收存款共计2万元，已支付利息830元；2、2017年11月16日、29日，向社会人员齐某吸收存款共计2万元，已支付利息498元。十七、2017年11月22日，被告人凌晓峰作为负责人，被告人余炜飞作为业务员，以上述方式，向社会人员王某8吸收存款共计1万元，已支付利息415元。十八、2017年5月19日至11月29日期间，被告人凌晓峰作为负责人，被告人范康桥作为业务员，以上述方式，向社会人员吸收存款共计74万元，已支付利息60428元。具体如下：1、2017年5月19日、7月14日，向社会人员陈某19吸收存款共计12万元，已支付利息12000元；2、2017年6月16日，向社会人员章某2吸收存款3万元，已支付利息3250元；3、2017年6月23日、8月17日，向社会人员倪某3吸收存款2万元，已支付利息1494元；4、2017年6月27日、9月22日，向社会人员蒋欢喜吸收存款共计7万元，已支付利息4860元；5、2017年7月21日，向社会人员沈某4吸收存款3万元，已支付利息2250元；6、2017年8月7日、11月29日，向社会人员朱某7吸收存款共计5万元，已支付利息2830元；7、2017年8月25日、11月17日，向社会人员杨某2花吸收存款共计12万元，已支付利息9744元。8、2017年9月5日，向社会人员陈某10吸收存款18万元，已支付利息15600元；9、2017年9月13日，向社会人员杜某3吸收存款12万元，已支付利息8400元；十九、2017年4月28日至2018年5月4日期间，被告人凌晓峰作为负责人，通过业务员，以上述方式，向社会人员吸收存款共计403.1万元，已支付利息256811元。具体如下：1、2017年4月28日，向社会人员郑双林吸收存款0.1万元，已支付利息96元；2、2017年5月18日，向社会人员沈某5吸收存款5万元，已支付利息5951元；3、2017年5月18日，向社会人员赵某3吸收存款3万元，已支付利息3025元；4、2017年5月18日至2018年4月26日期间，向社会人员任鸭绿吸收存款共计70万元，已支付利息24912元；5、2017年6月30日，向社会人员郑某3荣吸收存款1万元，已支付利息830元；6、2017年7月10日至2018年2月24日期间，向社会人员黄香雅吸收存款共计12万元，已支付利息10411元；7、2017年7月11日至2018年3月21日期间，向社会人员胡某5吸收存款共计22万元，已支付利息8525元；8、2017年7月20日，向社会人员练丽红吸收存款100万元，已支付利息108747元；9、2017年7月20日至2018年3月21日期间，向社会人员潘某吸收存款共计22万元，已支付利息11497元；10、2017年7月21日，向社会人员王爱红吸收存款1万元，已支付利息450元；11、2017年8月19日，向社会人员余某吸收存款10万元，已支付利息8664元；12、2017年8月23日，向社会人员王某10吸收存款3万元，已支付利息2200元；13、2017年8月24日，向社会人员经益某吸收存款3万元，已支付利息2200元；14、2017年8月24日，向社会人员刘某吸收存款6万元，已支付利息4800元；15、2017年8月24日、8月25日，向社会人员王某11吸收存款共计2万元，已支付利息1328元；16、2017年8月30日，向社会人员王某8吸收存款1万元，已支付利息664元；17、2017年8月31日，向社会人员王招娣吸收存款1万元，已支付利息664元；18、2017年9月18日，向社会人员张慧根吸收存款16万元，已支付利息11900元；19、2017年9月18日至2018年2月28日期间，向社会人员沈某1吸收存款共计10万元，已支付利息6264元；20、2017年9月20日，向社会人员杨平凡吸收存款10万元，已支付利息7581元；21、2017年9月20日，向社会人员俞某3根吸收存款10万元，已支付利息7581元；22、2017年10月30日，向社会人员魏某吸收存款6万元，已支付利息3600元；23、2017年11月22日至2018年2月27日期间，向社会人员陈某20吸收存款共计24万元，已支付利息8547元；24、2017年11月28日，向社会人员金某7吸收存款1万元，已支付利息415元；25、2017年12月8日，向社会人员王爱琳吸收存款6万元，已支付利息2700元；26、2017年12月12日至2018年3月21日期间，向社会人员丁某7吸收存款共计20万元，已支付利息6831元；27、2017年12月15日，向社会人员胡某6吸收存款1万元，已支付利息418元；28、2018年2月8日，向社会人员朱某7吸收存款共计4万元，已支付利息666元；29、2018年2月9日，向社会人员徐振标吸收存款2万元，已支付利息500元；30、2018年2月11日，向社会人员徐某4吸收存款19万元，已支付利息4116元；31、2018年2月27日，向社会人员杜某4吸收存款1万元，已支付利息166元；32、2018年2月28日、4月8日，向社会人员陈某21吸收存款共计3万元，已支付利息166元；33、2018年3月23日至29日期间，向社会人员赵某5吸收存款共计7万元，已支付利息396元；34、2018年5月4日，向社会人员屠某吸收存款1万元。2018年5月14日，被告人凌晓峰明知他人报警而在现场等待，并如实供述了上述犯罪事实；2018年7月19日，被告人楼挺、方淼李、钟卡娜、李杰、王洁经公安机关电话传唤后主动投案；2018年7月25日，被告人王梦燕、胡培培、徐京经公安机关电话传唤后主动投案；2018年8月8日，被告人余炜飞、范康桥经公安机关电话传唤后主动投案。另查明，案发后，公安机关从绍兴市上虞享晚健康信息咨询有限公司处扣押电脑十八台、空调三台、吸尘器、保险箱、饮水机、投影仪、摄像机各一只；在本案审理过程中，被告人王梦燕、胡培培、徐京、楼挺、方淼李、钟卡娜、李杰、王洁、余炜飞、范康桥及沈某1、王某11、陈某21、叶某7向本院退缴各自于2017年5月至2018年2月期间获取的工资及提成收入，共计1283768.59元。上述事实，由公诉机关提交及本院收集，并经法庭质证、认证的各被告人的供述和辩解，证人沈某1、郭某、蔡某1证言，证人王某1等225名社会人员证言、合同书及报案材料等，扣押清单及照片，吸收存款财务清单、提成汇总表，银行卡交易明细，工商登记信息，刑事判决书，暂存款收据，抓获经过及户籍信息等证据予以证实，足以认定。关于本案主从犯的认定问题。经查，被告人凌晓峰作为涉案的上虞分公司负责人，负责与南京总公司对接，全面负责上虞分公司的日常管理和业务运作，应当认定其为主犯。同时，被告人王梦燕、胡培培、徐京作为业务主管，负责管理、督促业务员吸收新的投资者，同时还负责对业务员的考勤，给投资者讲课，给客户安排活动等，对整个犯罪活动起到了一定的组织、领导作用，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。故对辩护人提出的相关辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人凌晓峰、王梦燕、胡培培、徐京、楼挺、方淼李、钟卡娜、李杰、王洁、余炜飞、范康桥违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，以承诺还本付息的方法，向社会不特定对象吸收资金，扰乱国家金融秩序，其中被告人凌晓峰、王梦燕、胡培培、徐京、楼挺、方淼李、钟卡娜、李杰、王洁数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人凌晓峰在前罪缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决后，把前后两个判决所判处的刑罚数罪并罚。被告人凌晓峰、王梦燕、胡培培、徐京、楼挺、方淼李、钟卡娜、李杰、王洁、余炜飞、范康桥针对老年人群体非法吸收公众存款，可酌情从重处罚；犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可依法从轻、减轻处罚；被告人王梦燕、胡培培、徐京、楼挺、方淼李、钟卡娜、李杰、王洁、余炜飞、范康桥已退缴违法所得，可酌情从轻处罚。根据被告人王梦燕、胡培培、徐京、楼挺、方淼李、钟卡娜、李杰、王洁、余炜飞、范康桥的犯罪情节和悔罪表现，均可宣告缓刑。采纳辩护人提出的上述要求对被告人从轻处罚的辩护意见。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十九条、第七十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条的规定，判决如下：一、撤销绍兴市越城区人民法院（2017）浙0602刑初136号刑事判决中对被告人凌晓峰宣告缓刑执行部分；二、被告人凌晓峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元，连同原犯非法吸收公众存款罪判处拘役三个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年五月十四日起至二〇二二年五月十三日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；三、被告人王梦燕犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；四、被告人胡培培犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年四个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；五、被告人徐京犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；六、被告人楼挺犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；七、被告人方淼李犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；八、被告人钟卡娜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；九、被告人李杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；十、被告人王洁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；十一、被告人余炜飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；十二、被告人范康桥犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；十三、扣押在绍兴市公安局上虞分局的电脑、空调等物品和暂存在本院的违法所得款人民币一百二十八万三千七百六十八元五角九分，予以追缴，按比例返还涉案的集资参与人；未追回的赃款继续追缴，责令被告人凌晓峰在其所承担的责任范围内予以退赔集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  鲍 琦人民陪审员  李越虎人民陪审员  樊坚峰二〇一九年十一月十八日书 记 员  王银芬?附：相关法律及司法解释条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。