广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0205刑初373号 被告人覃露珠，女，1986年1月24日生于广西壮族自治区大化瑶族自治县，壮族，中专文化，广西南宁市，暂住柳州市柳北区，户籍所在地：大化瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月12日被柳州市公安局柳北分局刑事拘留，同年11月17日被该局逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 辩护人谭正辉，广西维仁律师事务所律师。 柳州市柳北区人民检察院以柳北检公刑诉〔2019〕335号起诉书指控被告人覃露珠犯诈骗罪，于2019年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。柳州市柳北区人民检察院指派检察员刘怡出庭支持公诉，被告人覃露珠及其辩护人谭正辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2014年11月至2015年3月期间，被告人覃露珠作为广西南宁市轩钰二手车交易有限公司（以下简称轩钰公司）的法定代表人，通过制作轩钰二手车交易公司虚假报表、虚构项目、利润等方式，多次骗取被害人邓某人民币共计558.75万元；通过高价买低价卖、拆东墙补西墙和隐瞒二手车车辆相关信息的方式，骗取被害人边某购车款人民币115万元。具体事实如下： 被告人覃露珠明知轩钰公司经营不善，仍隐瞒真相，虚构其在南宁荣和天誉住宅小区有一套900多万的房产，如邓某投资轩钰公司亏本，可拿房产抵债，欺骗邓某入股轩钰公司，被害人邓某2014年11月至2015年1月期间，陆续向被告人覃露珠指定的账户转账共计人民币296万元。 2、2015年2月至3月期间，为了进一步骗取被害人邓某的钱款，被告人覃露珠隐瞒轩钰公司持续亏损的真相，分多次向南宁市千宏茂汽车租赁公司租赁了几十辆车辆来冒充轩钰公司收购回来的二手车库存，并制作虚假的报表让邓某误认为轩钰公司经营良好、利润丰厚，从而持续投钱。期间，覃露珠还谎称成立一家小额贷款公司和担保公司以及将公司资金投资给别人高额放贷获取高额利息，并通过制作虚假的利润报表体现利息收入的方式骗取邓某的信任从而继续投钱。被害人邓某2015年2月10日至2015年3月27日期间，陆续向被告人覃露珠指定的账户转账共计人民币262.75万元。 3、2017年9月4日，被害人边某向被告人覃露珠达成协议，以人民币148万元向覃露珠收购一辆白色路虎揽胜越野车，并向覃露珠指定账户转账支付了30万元定金。后边某多次向覃露珠指定的账户转入该车的购车款，并将前期支付给覃露珠购买其他车辆的定金57.8万元冲抵该车购车款，总共支付了148万元购车款。覃露珠得到购车款后，未用于购买该车辆。在边某的多次催促下，其退还了边某人民币33万元，剩余人民币115万元无法偿还。 公诉机关认为，被告人覃露珠的行为构成诈骗罪，共计骗取他人人民币673.75元，数额特别巨大，提请本院依法惩处。 被告人覃露珠辩称邓某是和轩钰公司的李某接触，虚构的事情是李某对邓某说并让邓某继续投资的，其没有虚构事实来骗邓某，并辩称是边某未经其同意，把预订别的车的定金算到路虎揽胜越野车的购车款上，没有实际给够购车款，边某违约才导致没有交付路虎揽胜越野车，其与二被害人之间是经济纠纷，不构成诈骗罪，请求法院查明事实。 辩护人谭正辉对起诉书指控的事实无异议，但认为被告人覃露珠的行为不构成诈骗罪，而是经济纠纷，被告人覃露珠没有非法占有的故意，请求法院查明事实，宣告被告人覃露珠无罪。 经审理查明： 一、2014年2月14日，被告人覃露珠与他人合伙成立了轩钰公司，公司经营范围是二手车销售、租赁，覃露珠担任该公司的法定代表人。2014年11月，被害人邓某经其在轩钰公司工作的朋友李某介绍，决定投资轩钰公司的经营业务，于2014年11月25日至2015年1月21日期间，共计投资人民币296万元，覃露珠将上述投资款主要用于轩钰公司的运营及二手车买卖业务。2015年2月，轩钰公司因经营不善持续亏损，覃露珠为了骗取邓某的信任，让其继续向某公司投资，陆续通过伪造公司财务报表、虚报高利润、虚构投资项目的方式，隐瞒轩钰公司亏损的事实，让邓某误以为轩钰公司经营状况良好、利润丰厚，从而持续投资，2015年2月至同年3月期间，共计骗取邓某投资款人民币262.75万元。期间，为了骗邓某投资，覃露珠谎称其将公司资金投资给他人放高利贷，获得高额利息收益，并将出资成立一家小额贷款公司，需要更多的投资资金；覃露珠分多次从广西南宁千宏茂贸易有限公司（以下简称千宏茂公司）租赁数十辆汽车到轩钰公司，并伪造车辆登记证、行驶证等手续，用于冒充轩钰公司收购的二手车库存；覃露珠谎称其通过关系渠道，能够在深圳海关以低价收购到一批罚没车；覃露珠谎称其在南宁市别墅，若公司经营不善，可以该房产抵押还款给被害人邓某。覃露珠通过上述等各种手段，隐瞒了轩钰公司的资金流向及持续亏损的经营状况，将邓某的投资款人民币262.75万元用于支付编造谎言、借口所需的成本、个人消费、旅游及偿还债务等。邓某发现被骗后，多次催促覃露珠还款无果。2016年6月，覃露珠离开公司，邓某无法联系其追回被骗款项。 证实上述事实，经庭审举证、质证，本院予以确认的证据有： 1、被害人邓某的报案陈述材料，2014年11月，李某和我说他和他女朋友覃露珠在南宁开了一家二手车交易公司，利润很可观，问我要不要入伙，我跟他去到轩钰公司考察，看到公司规模有1000多平方米，里面的二手车也不少，觉得这个公司应该能赚钱，再加上覃露珠和我说她在南宁有一套900多万元的别墅，前后装修花了1200多万元，如果投资的钱亏本了，就让我拿这个房产去抵债（后来覃露珠拿着公司的钱逃跑后，我去核实这个房产，才发现她根本没有买下来，只付了20万定金），我就相信他们，在轩钰公司投资了。2014年11月25日，我转了90万元到李某账户，转了50万元到黄国融的账户，在之后我又转了200多万过去，到了2015年1月底，我就和轩钰公司的李某签了一份合伙经营协议，约定从2月份开始每个月底分钱。我投资后没有得到过收益，2015年2月底盈利分配的时候，覃露珠和李某就做了一份假的财务报表来骗我，虚构公司盈利好的假象，骗我继续投资。2015年3月底准备分红的时候，覃露珠和我说我们公司投了七、八百万在兰珍那里，兰珍拿去放高利贷，给我们5分的利息做回报，这些人都是押车在兰珍那里借钱的，如果不还钱我们就可以拿车去卖，覃露珠还做了一个财务表给我看，说可以获得189万的高利贷利息，过了几天覃露珠和我说兰珍被抓了，但韦某2欠兰珍钱，由韦某2来抵偿，后来我追问的时候，覃露珠伪造了诉前财产保全申请书和南宁市中院的诉前财产保全裁定书给我看，并让潘某律师来处理，之后我去查过，根本没有韦某2这个人，潘某律师也是覃露珠叫人冒充的。覃露珠还和我说，公司打算成立一个小额贷款公司，收别人的车再借钱给人家，可以得很高的利润，让我继续投钱来开这个公司，我又投资了200多万，但覃露珠也没有开这个小额贷款公司，是她编造来骗我钱的。2015年4月份，我去找覃露珠追钱，她和我说有批二手车在重庆采购完运回南宁的过程中出了交通事故，要等车子回来才能结算给我，并让一个自称是廖某云的运输司机打电话给我说确实有交通事故，后来我才知道是她找人冒充来骗我的，拖延还款时间。2015年5月，覃露珠和我说她在深圳海关通过关系收购了一批罚没车价值1000多万，我们公司只用支付700万就可以提车，她拿伪造的手续给我看让我放心，还让李某、刘某、周某、朱某他们去深圳提车，我们在深圳待了一个多月都没有提到车，后来我才知道是她虚构的。2015年5月，覃露珠说押在兰珍那里的车到期了没有车主来赎回，可以拿去卖了，我找到买家后跟李某带买家去车管所办过户，发现拿去的车辆手续是假的，我把剩下4本行驶证拿去车管所核实发现也是假的，覃露珠长期从赵某那里租车放到公司门面里冒充收购回来的二手车，制造公司经营情况很好的假象来骗我。 2、被告人覃露珠的供述，被告人覃露珠在公安机关和检察机关供述称，2014年11月，李某的朋友邓某等人入股轩钰公司，2015年1月底左右，我和李某来柳州找邓某签协议，签协议之前邓某已经投入300多万了，他投入的钱是公司用于收购二手车、维持公司发展的。公司从2015年1月开始做财务报表，是我让公司员工陈某做的，其中1月份的报表公司还在正常运营。2015年2月过完年后，公司经营状况越来越差，当时公司已经没有钱了，而且我们也向别人借了钱，利息很高，为了让邓某继续投资，就做了假的利润报表来骗邓某，他才继续投资的。我和邓某说我们公司投了四百多万在一个叫兰珍的人那里，兰珍拿去放高利贷给我们5分利息，很多人押车给兰珍借钱，如果不还钱我们可以拿车去卖赚差价，我还做了一个3月的财务报表给邓某看，上面写我们有189万的利息是兰珍给的，实际上没有这件事，189万利息也是虚构的，这样是为了骗邓某公司还是盈利的，也可以隐瞒一些公司的资金流向。我还骗邓某说兰珍被抓了，一个叫韦某2的人欠兰珍的钱，由韦某2还钱给我们，还编造了法院的诉前财产保全书。2015年3月的报表我多虚构了近20辆车，实际上公司没有那么多库存，为了隐瞒邓某，我向千宏茂公司的赵某租了大概20辆车来冒充公司的车辆库存，因为邓某怀疑公司有问题经常向李某问公司的情况，李某就来找我问，我被逼的紧了就找人办理了4套假的车辆手续来稳住他们。我还在网上找到一个人说他有渠道买到海关罚没车，后来在2015年4月左右，李某和公司一些人去深圳提车，他们去了很久都没有看到车就怀疑有问题了，李某打电话问我这个事，我为了应付他就找一个人冒充律师让他自己问，到了2015年5月左右，邓某催我们还钱，我就用了海关罚没车这个理由骗他。2015年3、4月，我还和邓某说有一批二手车在重庆采购完，运回南宁的过程中出了交通事故，让一个叫廖某云的人冒充运输司机打电话给邓某，目的是为了稳住他。2015年4、5月，邓某催我还钱催得紧了，我骗他说我在南宁有一套别墅，如果还不了钱可以将别墅抵押给他，实际上我没有买这套别墅，只交了20多万定金。在后期，2015年2月到4月邓某陆续投了近300万进公司，这些钱我骗他们去深圳收购海关罚没车花了60万左右，我和李某去深圳旅游花了近30万，剩下的200万都用来还以前我向别人借的钱和利息。 3、证人李某的证言，称2014年11月，邓某觉得我们公司的二手车生意可以做，陆续投了300万在我们公司里，2014年底至2015年初，我们公司一直在陆续收购二手车，收购车辆的钱基本都是邓某的。2015年春节后，我们车行二手车交易越来越少，覃露珠编造了一些项目来骗我和邓某，目的就是为了让邓某继续投钱进公司，好把钱转走占为己有，她没有拿这些钱来好好经营，找各种借口来骗我们，比如做假账虚构拿钱收车等，最后事情败露就消失不见了。覃露珠编造说一些赌徒将车子抵押给兰珍借钱，她投给兰珍四百多万收5分利息，之后赌徒不赎回车我们可以卖车赚差价，实际上没有这回事。她还说韦某2承担了兰珍欠我们的债务，可以起诉韦某2，还伪造了诉前财产保全书和裁定书给我们，但韦某2这个人根本不存在。2015年3月，覃露珠还说要成立一家小额贷款公司和担保公司，利息收入很高，实际上并没有成立这个公司，只是编造这个项目来吸引邓某出钱投资。2015年4月，覃露珠还和一个南宁租车行的老板赵某串通，租车回来冒充收购回来的车骗邓某。2015年5月，覃露珠还说她认识深圳海关的人，正在办理海关罚没车的收购手续，还拿了一份伪造的罚没凭证给我们看，声称这批车价值1000多万，我们只用花700万买回来，我们在深圳提车，期间覃露珠编造了比如关系还在疏通、手续没有办好等理由，我们在深圳待了一个多月也没有提到车。2015年5月，我发现公司有问题就跟邓某说，覃露珠就说她有一栋900多万的别墅，实际支付了20万定金，覃露珠骗邓某说如果公司有问题可以将别墅抵押给他，覃露珠的目的是为了稳住邓某，怕我们知道她把投进来的钱转移走。2015年初，覃露珠和公司员工杨禄强曾经在重庆收购多辆二手车，都是高价收低价卖，这些情况是公司员工周某出事后跟我讲的。覃露珠是想把我们的资金套出来收购二手车，车子卖出后钱进她账户，她就可以自由支配了，杨禄强当时不知情，出事后回想才知道，周某全程见证覃露珠高买低卖的过程，并向我反映过，周某还向我反映覃露珠将公司的车抵押给别人，当时骗我们说车卖掉了。2016年6月19日，覃露珠拿了一个叫黄粱的人140万跑了，黄粱带人找上门，我们才知道被覃露珠骗了。 4、证人周某的证言，邓某是2014年11月入股轩钰公司的，陆续投钱大概有五六百万。我受伤回柳州休养，到2015年4月回到公司，发现公司里有20辆左右的车没有手续，据我了解这些车是覃露珠跟赵某租的，想拿来冒充公司收购来的车，这样可以冒充公司资产，也可以隐瞒公司的资金走向。我还看了公司的利润报表，报表内容和公司的实际情况不符，很多收购的车辆有资金支出，但车辆根本没有回到公司，当时公司已经没有钱了，覃露珠应该是想隐瞒公司的资金走向，公司的钱可能都被她拿走了，做这些假报表就是想隐瞒我们。公司还存在一个高买低卖的情况，我通过朋友了解到，覃露珠向重庆一个叫环宇的车行收购了三辆车，我们行业内都知道环宇这个车行是做零售的，价格都不便宜，倒卖出去没什么钱赚，一般都不会找他们拿车，后来覃露珠说这三辆车抵押出去了，她的目的可能是想把公司的钱套出来转进自己荷包，或者做个好看点的公司流水账，容易拉人入股。2015年3月，覃露珠还说要做一个汽车抵押公司赚点利息，但实际上没有成立这个公司，只是编造项目来吸引邓某出钱投资。2015年5月，覃露珠还说他认识深圳海关的人，可以低价购买罚没车，还让我们去深圳提车，编造了关系还在疏通等理由，我们等了一个多月都没有提到车。后来邓某发现公司有问题了，催覃露珠要钱，覃露珠就在重庆采购了一批二手车，等车子回来卖掉换钱给邓某，后来车子很久没有回来，覃露珠又说这批车在运输过程中出了交通事故，并让一个自称是运输车司机的人打电话骗邓某说确实出了交通事故。覃露珠还骗了南宁一个叫黄粱的人一百多万，2016年6月，黄粱带了一帮人找到覃露珠追债，覃露珠找借口出去跑了。 5、证人陈某的证言，邓某大约是在2014年10月、11月入股轩钰公司的。我是做销售的，后来邓某入股后提出要看财务报表，覃露珠和李某就让我做。我从2014年11月开始做利润报表，报表主要是给邓某看，是覃露珠和李某让我给邓某看的。开始两个月利润报表还是正常的，到了2015年公司已经很少卖出车了，但是报表还有很大的收支和利润，这就有点问题了。轩钰公司的收支都是覃露珠管，公司周转、盈利等资金都是由覃露珠管，李某有时也管一些。 6、证人赵某的证言，称覃露珠向我租过30多部车子。覃露珠租我的车就是用来摆在她的二手车车行门口展示，合同上面都有说过是用来纯摆放，一般租15天，都还了，到期我们自己去开回来的。 7、千宏茂汽车租赁公司《汽车租赁合同》、租车账单、南宁市车辆管理所证明、南宁市中级人民法院办公室关于协查问题的情况说明及伪造的利润报表、库存表、诉前财产保全申请书、民事裁定书、委托书、车辆登记证书、借条认购协议书、收据等，证实被告人覃露珠为了骗取被害人邓某持续投资而虚构相关事实。 8、《合伙经营协议书》、银行流水清单，证实被害人邓某向某公司投资的具体情况。 9、辨认笔录及照片，证实被害人邓某辨认出被告人覃露珠。 10、轩钰公司电脑咨询单，证实轩钰公司的设立情况。 二、被害人边某在长沙市经营一家长沙市捷和二手车经纪有限公司（以下简称捷和公司），2017年7月，被害人边某在二手车买卖业务往来中结识了被告人覃露珠，并通过覃露珠进行了数次二手车交易。2017年9月初，覃露珠通过广西长久世达汽车服务有限公司（以下简称长久世达公司）的员工劳某了解到该公司有一辆白色路虎揽胜越野车出售，售价为170万元。后覃露珠联系边某，问其是否有意购买。边某看了覃露珠通过微信发给其的上述路虎揽胜越野车图片后，于2017年9月4日与覃露珠约定，以人民币148万元的价格向覃露珠收购该车。次日，覃露珠让其男朋友韦某1与边某就该车签订了一份车辆转让协议，边某于同日向覃露珠指定的韦某1的账户转入购车定金人民币30万元。后边某多次按照覃露珠的要求向上述账户转入该车购车款共计人民币41万元，并与覃露珠协商约定，将之前其向覃露珠收购几辆汽车，但因覃露珠的原因而未能交付车辆的购车定金共计人民币57.8万元，用来抵扣上述路虎揽胜越野车的购车款，覃露珠表示同意。后覃露珠在只向长久世达公司支付了人民币16万元购车款的情况下，要求长久世达公司先将上述路虎揽胜越野车过户到了边某指定的购车客户何某名下，并让长久世达公司员工劳某帮其隐瞒其只支付人民币16万元购车款的事实，让劳某在边某询问时，对劳某谎称其已支付的大部分购车款，只差人民币25万元的尾款，付清后即可提车。边某信以为真，将剩余的购车款人民币19.2万元转入覃露珠指定的账户，至此付清了其与覃露珠约定的人民币148万元购车款。后被告人覃露珠未将边某的购车款用于支付给长久世达公司，导致边某无法从长久世达公司提车，在边某多次催促还款的情况下，覃露珠归还了人民币33万元，剩余人民币115万元无法偿还，并采用回避的方式不归还边某的款项。 证实上述事实，经庭审举证、质证，本院予以确认的证据有： 1、被害人边某的报案陈述材料，称我和几个同事合伙在长沙经营一家捷和二手车店，通过业务往来认识一个叫覃露珠的女子，我通过覃露珠和她老公韦某1收购了不少二手车。2017年9月4日，覃露珠和韦某1到我店内谈好我以148万收购她在微信上发给我看的一辆长久世达公司的路虎揽胜越野车，并向韦某1的账户转了30万定金，之后覃露珠多次联系要我转账，连定金一起，我陆续转了共计90.2万到韦某1账户，加上之前我向他们订了四台车都购买失败了，转给他们的57.8万元定金没有退回，我们协商用这些定金抵扣到这辆路虎揽胜越野车的购车款，韦某1、覃露珠同意抵扣，我总共付完了148万的购车款，其中有19.2万元是2017年9月19日我跟长久世达公司的员工劳某确认过，他说覃露珠只欠他们公司25万的尾款，付清就可以提车了，我才向韦某1的账户转账的。后来我联系覃露珠他们交付车子，他们都不出现了，我找到长久世达公司的负责人，他们说覃露珠根本没有支付全部车款，只给了16万车子过户款，我给的132万被覃露珠和韦某1全部卷走了。2017年9月底的时候，韦某1退了33万元，总共这次的损失是115万元。并且我从久世达公司了解到，这辆路虎越野车是覃露珠花170万从该公司购买的，却以148万卖给我们公司，其中要亏20多万，覃露珠故意以较低价格卖给我，让我认为有钱可以赚，我才有可能上当。后来经核实发现，覃露珠卖给我的车价格都明显低于她的收车价，这种高进低出的做法就是故意设套让我上当受骗。 2、被告人覃露珠的供述，被告人覃露珠在公安机关供述称2017年上半年，我通过微信认识了在长沙从事二手车生意的边某，到了2017年八九月份的时候，我就和他有二手车交易业务往来了，并建立了信任。后来边某找我购买几台二手车，总共给了大概86万多的定金给我，因为这些车很多需要解押，当时手续也没有办完，我也没有按照事先的约定交付车子给边某，定金也没有退，到了2017年9月份的时候，边某就跟我说，之前订的那些车都不要了，只要那台放了30万定金的路虎揽胜，因为确实也是我这边的原因导致上述定的车子无法交付，于是我也同意了边某的这个要求。当时我给边某报价这台路虎揽胜是148万，实际上我是以171万（车子价格是170万，还有1万是给卖车业务员的外快）从长久世达公司购买的，边某跟我算了一下，他交定金但没有交付车子的钱有57万多，加上这台路虎揽胜的定金30万，我让边某把剩余的尾款付清我才交付车子，边某要我把车子提档出来才转尾款给我，于是我跟长久世达公司的劳某说，要他先将这台车子提档出来，然后我将车子尾款支付了再给我车子，劳某同意了，并将车子直接提档过户到边某提供的买主何某名下。接着我把提档手续通过微信发给边某看，但他还是不愿意付余款，我让他跟店里确认一下，接着我就跟劳某说，让他帮我跟边某说一下假话，讲只有25万的尾款没有付了，这样边某才会将余款给我，劳某当着我的面说了这个假话，后来边某才将车子的全款给我了，钱都是通过韦某1的账户往来的，因为我在法院是失信人员，账户被封了。接下来，长久世达公司催我付完车子全款才能提车，边某就一直要我交付路虎揽胜，我因为资金不够无法填补这个资金缺口，就一直回避，最后我被催得没有办法就干脆不露面，随他们自己搞去了。后来边某直接到了长久世达公司，发现我根本没有付钱，只是付了16万的定金，跟我联系我也一直没有露面，后来边某他们报案，我又想办法凑了33万元退还给边某，还有99万元我自己也不知道去哪里了。其实我在长久世达公司买进来的所有车子都是高进低出卖给边某的，除了这台路虎揽胜是亏26万，其他每台车都是亏3万到10万不等，不是在长久世达公司买的车子也就是赚几千块，算上其他成本甚至没有赚。后来我看到资金缺口越来越大了，我明白自己没有办法去补这个缺口了，所以我也只能通过这种方式操作骗人了。 3、证人龙某的证言，称2017年8月，覃露珠开始与我们捷和公司有业务往来，负责与她接洽的是我们公司的合伙人之一边某，她在2017年8月至9月间与我公司有20辆二手车的往来业务。2017年9月2日，覃露珠在我们的微信群内发布了一台白色路虎揽胜越野车的信息，并问我们148万愿不愿意收购，我们认为可以，之后边某就出面与她接洽，陆续给够了148万购车款，之后我们一直没有收到车，覃露珠还以各种理由搪塞我们，之后我们多次联系覃露珠，她也不出面，仍以各种理由推辞我们，再之后我们才知道我们给她148万购车款，她实际上只付了16万的过户费，之前我们向长久世达公司的劳某询问车子情况的时候，劳某只是说覃露珠只欠25万车款。并且我们也从长久世达公司得知，覃露珠之前在这家公司购买的4台路虎车和1台捷豹车都是低价卖给我们的，我们就知道她是在骗我们了，这台1**万的路虎揽胜，也是覃露珠以170万从长久世达公司购买的。覃露珠同时进行多辆二手车买卖，做这种买卖只是越做亏得越多，她用上一台的车款补下一台的车款，并以低价的优惠价格吸引其余二手车买家，以此来补齐资金的缺口，形成恶性循环，覃露珠的资金缺口越来越大，就开始骗车款了。 4、证人劳某的证言，称2017年8月，我接到陌生女子（后来知道是覃露珠）电话说要买一辆二手车，8月24日我和她互加了微信，接触过程中我知道她是倒卖二手车的中间商。2017年9月初，我通过微信推荐公司用来试驾的一辆路虎揽胜车给覃露珠，她表示感兴趣，并通过一个叫韦某1的账户向我们公司转账了5万元定金，我口头跟她讲过这台车子的价格大概是170万元，她表示可以接受。后来覃露珠又转了10万元，我跟她说当做这台路虎揽胜的定金，她也同意。我跟覃露珠谈好这辆车子的价格是171万，其中1万元是给我的外快后，覃露珠提出能不能先将这辆车子提档，我跟部门主管方某商量说覃露珠已经给了15万定金，先办提档，等她付完款才给他提车，方某同意了。9月15日，覃露珠说买车的老板要看一下这辆路虎揽胜才放心，见面后我才知道买车的是边某。车子提档后，我就催覃露珠付余款156万，她说第二天再给，晚上覃露珠联系我说一会儿边某要是问还差公司多少钱的话，就故意骗边某说还差25万尾款了，我问她为什么要说假话，她就说边某还定了几台车，找了个很复杂的理由跟我说，当时我想尽快收回车子全款，就同意跟边某讲了覃露珠还差25万尾款。第二天，也就是9月19日中午，覃露珠又说不够钱付车款，想把车先开走，我不同意，这是我最后一次见她，之后都没有见过了。之后边某来我们公司跟我说他已经给了全部车款给覃露珠，我们核实了这辆170万元卖给覃露珠的车子，她是以148万的价格卖给边某的，不但不赚钱，还要亏20多万，我就觉得覃露珠有问题。我们多次联系覃露珠，她都找各种理由没有付款，她现在哪里我也不知道，打电话不接，发信息也不回。 5、证人方某的证言，称2017年9月6日，我们长久世达公司下面的二手车专员劳某跟我说，他的客户覃露珠想买公司的一辆路虎揽胜越野车，后来覃露珠陆续给了16万定金，经我同意后，劳某就按照覃露珠提供的身份证将这台车提档出来到一个叫何某的人名下。后来我在外面出差，劳某跟我说覃露珠叫人（后来我才知道是捷和公司的边某）过来提车，而且边某已经将车款全部付给了覃露珠，但是覃露珠一直没有付钱给我们公司，当时劳某也跟边某核对了覃露珠卖给边某的每台车的价格都是低于从我们这边收购的价格，每台车都亏5万以上，现在这台路虎揽胜是亏20多万卖给边某的，她高价进低价出，就只有一种可能性，就是要去骗车款钱了。我出差回来后，边某一定要提车走，我说要跟覃露珠联系把车款打到公司才放车，过后，边某再次找到我说覃露珠现在是网上失信人员，我就觉得这个事情有问题了，覃露珠可能将车款卷走了，我们公司的人和边某一起到了派出所报案。我交代劳某跟覃露珠联系，劳某反馈说覃露珠一直以没时间、没钱为借口，没有来公司交尾款。 6、证人韦某1的证言，称2017年7月，覃露珠讲认得一个车行的老板叫边某，他想到南宁或者柳州搞点二手车去卖，叫我们帮找车。当时是覃露珠跟边某谈的，具体怎么谈我不清楚。2017年7月到9月，我们大概找了40辆车子转让给边某，边某把车款是打到我的农业银行卡上，平时覃露珠负责财务，钱什么时候到账她也不跟我讲，她的银行卡被法院冻结完了，我的农业银行卡一直是她在使用。2017年9月，边某打电话给覃露珠，说有一辆路虎车的钱已经全款转给我们了，但没有得车，双方闹了起来。这辆路虎车为什么会存在纠纷我不清楚，因为账都是覃露珠一手操作的。 7、辨认笔录及照片，证实被害人边某即证人龙某、劳某均辨认出被告人覃露珠。 8、银行卡交易流水清单，证实被害人边某向被告人覃露珠支付购车款的情况。 9、《车辆转让协议书》、《旧机动车委托协议（售）》、机动车登记信息，证实被告人覃露珠以人民币170万元的高价从长久世达公司购买一辆路虎揽胜越野车，并以人民币148万元的低价卖给被害人边某的情况。 10、微信聊天记录截图。 综上所述，被告人覃露珠诈骗作案二次，骗取被害人邓某人民币262.75万元，骗取被害人边某人民币115万元，诈骗数额共计人民币377.75万元。 2018年10月11日，被告人覃露珠被抓获归案。 证实本案事实，经庭审举证、质证，本院予以确认的其他证据还有： 1、受案登记表、立案决定书，证实本案的受理、立案情况。 2、被告人覃露珠的户籍证明，证实被告人覃露珠的身份情况。 3、归案经过，证实被告人覃露珠系被抓获归案的事实。 本院认为，被告人覃露珠以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物达人民377.75万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。对于公诉机关指控被告人覃露珠诈骗被害人邓某人民币558.75万元的金额，经查，被害人邓某系于2014年11月经李某的介绍，觉得轩钰公司的二手车业务前景较好而决定投资，其所做的覃露珠虚构自己有一栋别墅，可以在公司亏本的情况下拿去抵押给其还款，引诱其投资的陈述，无其他证据予以佐证，而被告人覃露珠在公安机关的供述及证人李某均称，覃露珠虚构该套别墅是在2015年4、5月时，现无证据证实2014年11月邓某决定投资时被覃露珠虚构事实、隐瞒真相进行了引诱，且根据被告人覃露珠在公安机关的供述及证人李某、陈某等人的证言，邓某在2014年11月至2015年1月期间的投资款，均用于了轩钰公司的运营及采购二手车业务，该阶段的公司相关运营情况、报表等均是正常的，故该阶段邓某所投资的人民币296万元不宜认定为覃露珠的诈骗数额。2015年2月起，轩钰公司的经营状况恶化、持续亏损，覃露珠产生了骗邓某继续投资的想法，采用隐瞒真相、伪造库存表和利润报表、虚构投资项目等方式，诱使邓某进一步向某公司投资了共计262.75万元人民币，并隐瞒资金去向，将邓某的投资款用于支付编造谎言、借口所需的成本、个人消费、旅游及偿还债务等，后邓某多次催促其还款，覃露珠以各种理由推脱，且在尚未还款的情况下离开轩钰公司，无法联络。覃露珠对于该人民币262.75万元投资款，具有非法占有的故意，应认定为其诈骗数额。综上，覃露珠诈骗边某人民币262.75万元，起诉书指控覃露珠诈骗边某人民币558.75万元有误，本院予以纠正。 对于被告人覃露珠及其辩护人谭正辉认为覃露珠没有诈骗被害人邓某、边某，覃露珠与二被害人之间系经济纠纷，不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，覃露珠在公安机关曾多次供述其诈骗邓某的过程，有被害人邓某的陈述和证人李某、周某、陈某、赵某等人的证言，以及覃露珠伪造的相关材料等证据予以佐证，关于其该行为的性质，在前述已详细分析，在此不再赘述。关于，经查，覃露珠与长久世达公司约定以人民币170万元的价格购买一辆路虎揽胜越野车，而以人民币148万元的低价将该车卖给边某，引诱边某出资购车。根据覃露珠在公安机关的供述及边某的陈述，在边某向覃露珠购买该越野车的过程中，因覃露珠自身的原因导致边某之前向覃露珠购买的另外几台二手车无法交付，双方经过协商，均同意将边某已支付的另外几台二手车的定金共计人民币57.8万元用于折抵该越野车的购车款，后覃露珠在边某只差人民币19.2万元就付清该越野购车款的情况下，隐瞒其只向长久世达公司支付了16万元定金的事实，并让长久世达公司的员工劳某帮其向边某谎称其已支付了大部分购车款，只差人民币25万元即可提车，在边某将该越野车的车款全部支付给覃露珠后，覃露珠将边某的购车款拿走，未再向长久世达公司付款，导致边某无法提车。上述事实，还有证人劳某、方某、龙某证言及银行卡交易流水清单、车辆转让协议、微信聊天记录截图等证据证实。覃露珠以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，引诱边某出资购车，并将购车款占为己有，其行为构成诈骗罪，应当追究其刑事责任。被告人覃露珠及其辩护人谭正辉的该辩解及辩护意见不能成立，本院不予支持。 综合考虑被告人覃露珠的犯罪事实、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，本院决定对被告人覃露珠不予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人覃露珠犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月11日起至2033年10月10日止。罚金于判决生效之次日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人覃露珠退赔人民币262.75万元给被害人邓某、退赔人民币115万元给被害人边某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 王 珏 审 判 员 黄 婧 人民陪审员 吕 哲 二〇一九年十一月十八日 法官 助理 陈健邦 书 记 员 赵 琳 附： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。