山西省灵石县人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0729刑初105号公诉机关灵石县人民检察院。被告人张锦鹏，又名张鹏，男，1983年10月9日出生于河南省尉氏县，汉族，中专文化，无业，捕前住河南省新郑市。2018年8月6日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被湖北省武汉市中级人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年5月24日被灵石县公安局从湖北省范家台监狱依法押解回灵石县看守所。现羁押于灵石县看守所。指定辩护人张海滨，山西天石律师事务所律师。灵石县人民检察院以灵检刑刑诉[2019]102号起诉书指控被告人张锦鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵石县人民检察院指派检察员张国红出庭支持公诉，被告人张锦鹏及其指定辩护人张海滨到庭参加了诉讼。现已审理终结。灵石县人民检察院指控：1、2017年4月27日，电信诈骗犯罪分子冒充灵石县公安局消防大队工作人员，以做工程为诱饵，需帮忙垫付钱款给消防大队购买高低床从中可以挣取高额利润为由，骗取了被害人刘某1（灵石县夏门镇占道洼村村民）20000元人民币。同日，电信诈骗犯罪分子再次冒充新郑市消防支队工作人员，以做工程为诱饵，需帮忙垫付钱款给消防支队购买太阳能发电机从中可以挣取高额利润为由，骗取了被害人张某1（新郑市龙湖镇牛奎寨村民）84000元人民币。后电信诈骗犯罪分子将骗取的共计104000元赃款，通过POS机刷到卡号为62×××29的郑州银行借记卡内。被告人张锦鹏明知该借记卡内的钱为诈骗所得，仍安排杨某（已判决）持此卡套现。同日15时许，杨小广窜至郑州市航空港区路易大药房，武某（已判决）、张某4（已判决）明知该借记卡内钱款来源不明的情况下，仍使用店内的POS机将赃款中的50500元刷卡套现，转移给杨某。同日16时许，杨某再次窜至郑州市航空港区郑港六街鸿福烟酒商行，王县委（已判决）、张某6（已判决）明知该借记卡内钱款来源不明的情况下，仍使用店内的POS机将赃款中的50600元刷卡套现，转移给杨某。杨某将以上套现的钱转移给被告人张锦鹏。2、2017年5月17日，电信诈骗犯罪分子冒充中牟县公安消防大队工作人员，以做工程为诱饵，需帮忙垫付钱款给消防大队购买太阳能发电机从中可以挣取高额利润为由，骗取被害人刘某2（河南省中牟县狼城岗镇曹寨村村民）21.6万元人民币。后电信诈骗犯罪分子将被骗款通过POS机刷卡的方式转移至浦发银行借记卡（卡号62×××22）内。同日14时许，被告人张锦鹏明知该借记卡内的钱为诈骗所得，仍伙同杨小广再次窜至郑州市航空港区路易大药房，武某、张某4明知该借记卡内钱款来源不明的情况下，仍使用店内的POS机将赃款中的60600元刷卡套现，转移给杨某。同日15时许，被告人张锦鹏伙同杨某再次窜至郑州市航空港区郑港六街鸿福烟酒商行，王县委、张某6明知该借记卡内钱款来源不明的情况下，仍使用店内的POS机将赃款中的90900元刷卡套现，转移给杨某。杨某将以上套现的钱转移给被告人张锦鹏。为证实上述犯罪事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、视听资料、被告人供述等证据。并认为：被告人张锦鹏的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人张锦鹏对公诉机关指控的事实无异议。其指定辩护人张海滨提出的辩护意见是：被告人张锦鹏认罪态度较好，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明：一、2017年4月27日，电信诈骗犯罪分子冒充灵石县公安局消防大队工作人员，以做工程为诱饵，需帮忙垫付钱款给消防大队购买高低床从中可以挣取高额利润为由，骗取山西省灵石县夏门镇占道洼村村民被害人刘某1人民币20000元。同日，电信诈骗犯罪分子再次冒充新郑市消防支队工作人员，以做工程为诱饵，需帮忙垫付钱款给消防支队购买太阳能发电机从中可以挣取高额利润为由，骗取河南省新郑市龙湖镇牛奎寨村村民被害人张某1人民币84000元。后电信诈骗犯罪分子将骗取的共计104000元赃款，通过POS机刷入卡号为62×××29的郑州银行借记卡内。被告人张锦鹏明知该借记卡内的钱为诈骗所得，仍安排杨某（已判决）持此卡套现。同日15时许，杨小广窜至郑州市航空港区路易大药房，武某（已判决）、张某4（已判决）明知该借记卡内钱款来源不明的情况下，仍使用店内的POS机将赃款中的50500元刷卡套现，转移给杨某。同日16时许，杨某再次窜至郑州市航空港区郑港六街鸿福烟酒商行，王县委（已判决）、张某6（已判决）明知该借记卡内钱款来源不明的情况下，仍使用店内的POS机将赃款中的50600元刷卡套现，转移给杨某。杨某将以上套现的钱转移给被告人张锦鹏。二、2017年5月17日，电信诈骗犯罪分子冒充中牟县公安消防大队工作人员，以做工程为诱饵，需帮忙垫付钱款给消防大队购买太阳能发电机从中可以挣取高额利润为由，骗取河南省中牟县狼城岗镇曹寨村村民被害人刘某2人民币21.6万元。后电信诈骗犯罪分子将被骗款通过POS机刷卡的方式转移至浦发银行卡号为62×××22的借记卡内。同日14时许，被告人张锦鹏明知该借记卡内的钱为诈骗所得，仍伙同杨小广再次窜至郑州市航空港区路易大药房，武某、张某4明知该借记卡内钱款来源不明的情况下，仍使用店内的POS机将赃款中的60600元刷卡套现，转移给杨某。同日15时许，被告人张锦鹏伙同杨某再次窜至郑州市航空港区郑港六街鸿福烟酒商行，王县委、张某6明知该借记卡内钱款来源不明的情况下，仍使用店内的POS机将赃款中的90900元刷卡套现，转移给杨某。杨某将以上套现的钱转移给被告人张锦鹏。上述事实，有公诉机关提供的，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、犯罪嫌疑人基本情况表、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表、户籍证明，证实被告人张锦鹏的违法犯罪记录及身份情况。2、到案经过，证实被告人张锦鹏于2019年5月24日被灵石县公安局民警从湖北省范家台监狱依法押解回灵石县看守所。3、刑事判决书，证实被告人张锦鹏于2018年8月6日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被湖北省武汉市中级人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元4、中国邮政银行汇款单、账户信息、交易明细，证实被害人刘某1、张某1、刘某2被骗资金的往来情况。5、辨认笔录及照片，证实被告人张锦鹏于2019年6月8日通过照片辨认，指出杨某就是自己安排刷卡套现的人；已决犯杨某于2018年9月30通过照片辨认，指出被告人张锦鹏就是安排自己刷卡套现的人，张某5就是和自己一起刷卡套现的人；已决犯张某6于2017年7月13日通过照片辨认，指出杨某就是在自己经营的烟酒商行刷卡套取大额现金的人；已决犯武某于2017年7月12日通过照片辨认，指出杨某就是在自己经营的药房刷卡套取大额现金的人；已决犯张某4于2017年7月13日通过照片辨认，指出杨某就是在自己经营的药店刷卡套取大额现金的人；已决犯王县委于2017年7月12日通过照片辨认，指出杨某就是在自己经营的烟酒商行刷卡套取大额现金的人。6、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实2017年7月2日、2017年7月4日侦查人员分别对武志钢、张新芝经营的路易大药房和王县委、张海春经营的鸿福烟酒行以及王县委、张海春的租住地郑州市航空港区滨河安置区14楼2单元403户进行了搜查，并将相关涉案物品依法予以扣押。7、POS机刷卡存根，证实被告人四被告人刷卡套现的详细情况。8、灵石县公安消防大队的证明，证实该大队无姓王的参谋，大队内部无使用158××××****手机号的工作人员，该大队未向任何单位提出购买高低床的要求。9、通话清单，证实被害人刘某1被骗过程中和相关人员的通话情况。10、被害人刘某1的报案材料及陈述，证实2017年4月26日下午4点30分左右，我的一个好朋友裴某（男，灵石县夏门镇副镇长）给我打电话，说他的朋友是灵石消防队的王参谋，有3000平米的广场硬化工程要做，具体工程地点是灵石县翠峰镇刘家庄村，给了我个手机号158××××****，让我联系一下。我一听有生意，便联系了这个王参谋，接通电话以后，对方告我说需要打申请报告，约好第二天下午3点在灵石消防大队见面。今天上午8点左右，王参谋给我打电话说我承包的工程申请已经给上级打上去，再次和我约好当天下午3点在灵石县消防大队见面，看看工程场地，签订合同。隔了十来分钟，王参谋给我打电话说他们消防队需要换一批高低床，问我能不能买下高低床，我说我能联系下，结果王参谋说他们需要的高低床是特定型号的，说他有固定的供货渠道，他们不方便直接联系厂家，便给了我一个手机号156××××****，让我联系这个人买高低床，每张床的价格不能高于2600元，总共需要39张床。我便联系了156××××****手机号，我问对方上下床多少钱？需要39张床。他说一张床2200元，总共85800元，让我给打款，立马就能发货，还给了我一个邮政银行的账号：62×××39，账户：胡小晶。我手里没那么多钱，便和对方商量好说预付定金20000元，先给我发货，下午给对方付尾款。我便联系了王参谋，跟他说了厂家已经发货了，王参谋说下午3点在灵石县消防大队见面，就把货款给我。我当时就想着帮王参谋的这个忙，下午3点他就和我签订做工程的合同，到时候我就能挣钱了，再说我从高低床的生意中还能赚个差价，我便到邮政银行（众康医院附近）柜台给对方转了20000元。到了下午3点左右，我再联系王参谋，电话已经打不通了。我又联系卖高低床的手机号码，全都无法接通了，这才发现上当了，便赶紧来报案了。11、被害人张某1的陈述，证实2017年4月27日早上9时许，张某2给我打电话说新郑消防支队有个混凝土的活问我干不干，我给他说好，可以，然后他给我个电话让我联系对方。我按照张某2给我的电话打通后,对方问我混凝土的价格,我说大包65元一平米,对方称需要给领导汇报一下,我说可以,我等他电话。一会对方给我打电话说领导同意了,接受这个价位,说下午15时签合同,对方说签过合同后给40%的预付,进场后再给50%,完工后给最后的10%,我说可以。然后对方提出消防支队需要太阳能发电机，只用三台，让我帮他联系，我说可以，然后对方给我个电话号让我给他联系。我打通电话后，又给我个电话号让我转北京厂方销售科电话，然后我按他给我的电话打过去，对方说有现货，但是要先付款后发货，并给我一个邮政银行的卡号，后我到河南省新郑市龙湖镇三院邮政银行给他转过去84000元，然后对方称收到并且已经发货。中午12时以后就打不通电话了，到下午17时我就报警了。12、被害人刘某2的陈述，证实2017年5月17日有一名自称是中牟县消防大队姓张的中队长给我叔叔赵某打电话说，现在中牟县消防大队准备将自己的训练场改装成停车场，想让我叔叔帮忙给他找一个能将训练场改装成停车场的人，我叔叔赵某听完以后就答应了。然后我叔叔就给我打电话问我接不接这个活，因为我本来就是干铺路的活，也有铺路的设备，所以我就答应了，接着我叔叔就将这个姓张的中队长的电话给了我，让我和张队长联系。我和姓张的队长联系上后，张队长就让我下午去我们中牟县消防大队和他见面，见面后再详细谈一谈修停车场的事情，我听完就答应了。10点30分左右，张队长又给我打电话说自己现在因为工作需要想购买三台太阳能发电机，但是又因为领导的身份不能亲自出面，就想让我代表他出面先将这三台太阳能发电机购买下，等下午见面的时候再让单位的会计把钱还给我，并给了我一个扬子牌太阳能发电机销售部吴经理的电话让我和对方联系。我答应后就按照对方的要求给这名叫吴经理的人打了电话，吴经理告诉我自己厂里确实有这种4000瓦的太阳能发电机，但是必须先将货款付清才能发货，我听完后就按照吴经理给我发来的银行账号分两张银行卡给对方转账过去8.1万（一次3.3万、一次4.8万），我转过去后吴经理打电话说钱已经打过去了，货明天下午2点就能到，我接着又给张队长打电话说了一下，张队长又告诉我现在自己单位有一名刘队长也需要五台这种型号的太阳能发电机，想让我再帮忙订购五台这种机器，我同意后就又给吴经理打电话订购了五台，接着就又给吴经理提供的账号打款13.5万元。打完钱后先开始还能给吴经理打通电话，过了一段时间就发现自己联系不上吴经理和张队长了。我就意识到自己可能上当受骗了，就赶快和我叔叔打电话说了这个情况，我叔叔告诉我说他自己也不认识这个姓张的队长，是这个姓张的队长给他自己打的电话，他也是想帮一下忙，就给我联系了一下，他自己也没有见过这个张队长，然后我就确定自己被骗了。对方总共给我发过两个银行卡账号，一个是邮政银行的62×××41，户名叫赵桂龙，我给这张卡分两次用两张卡转账8.1万，其中王华的邮政银行卡62×××83给对方邮政银行卡转款4.8万，交易时间是2017年5月17日11时40分左右。另一张是刘永波的邮政银行卡给对方邮政银行卡转账3.3万，交易时间是2017年5月17日11时47分，这次的打款地址是开封市开封大学邮政银行营业厅。对方的另一张银行卡是工商银行卡，卡号是：62×××65，户名叫杨子强，我用王华的邮政银行卡62×××83给对方工商银行卡转款13.5万元，交易时间是2017年5月17日14点02分，对方显示汇入行是中国工商银行股份有限公司北京望京支行，这次打款的地址是开封市金明东街邮政银行营业厅。13、证人裴某的证言，证实2017年4月26日15时左右,我的手机(136××××****)接到一个陌生电话号码,自称是灵石县消防队的王参谋,电话里告诉我说有3000平米的硬化工程要做,具体工程地点是在灵石县翠峰镇刘家庄村,看我身边有没有朋友想做,说完后便挂了电话,我当时就没在意。到了16点左右，夏门镇占道洼村村长刘某1正好来找我办事，我又接到王参谋的电话，问我看有没有朋友愿意干。我挂了电话后，正好刘某1在我跟前，我就把这件事情和他说了，并将自称灵石县消防队王参谋的电话给了刘某1，刘某1很爽快就答应了。没过两天，刘某1给我打电话说，灵石县消防队就没有王参谋这个人，工程也没看，还被骗了20000元。对方给我打电话的号码是158××******。14、证人张某2的证言，证实2017年4月27日早上9时许，我给张某1打电话说新郑消防支队有个混凝土的活，问他干不干，张某1说好，可以。然后我把电话给了张某1，张某1照我给他的电话打通后，对方问张某1混凝土的价格，张某1说大包65元一平米。对方称需要给领导汇报一下，张某1说可以，然后就挂了电话。一会对方给张某1打电话说领导同意了，接受这个价位，说下午15时签合同，并说签过合同后给40%的预付，进场后再给50%，完工后给最后的10%，张某1说可以。然后对方提出消防支队需要太阳能发电机，只用3台，让张某1帮他联系，张某1说可以。然后对方给了张某1个电话让张某1给他联系，张某1打通电话后又给张某1个电话号让张某1转北京厂方销售科电话，然后张某1按照他给的电话打过去，对方说有现货，但是要先付款，后发货。然后给张某1一个邮政银行的卡号，张某1到河南省新郑市龙湖镇三院邮政银行给他转过去84000元，然后对方称收到并且已经发货。中午12点以后就打不通电话了，到下午17时张某1就报警了。15、证人赵某的证言，证实2017年5月17日10点左右，一个自称是中牟县消防大队张队长的人给我打电话说张队长准备下个星期来我们这里搞消防宣传并想让我派个人领着他们去宣传，我同意后张队长接着就讲自己单位现在需要将训练场改造成停车场，还说他听说我认识这方面的人就想让我帮帮他的忙，一开始我没有理会他，但是张队长一直给我打电话说这件事情，我才将我侄子刘某2推荐给张队长，并将张队长的电话给了刘某2。2017年5月17日下午3点左右，刘某2给我打电话说因为张队长说现在拉练急需一批太阳能发电机，他已经给对方打过去二三十万了，现在突然联系不上，问我和这个人熟不熟。我告诉刘某2说自己也没见过这个张队长，也就和这个张队长仅仅通过几次电话而已。接着我也开始给张队长打电话，张队长的电话也打不通了。张队长的电话号码是：130××******，河南口音，听起来像是有三十多岁。16、已决犯武某的供述，证实从2015年开始我在郑州市郑港五街经营路易大药房,我的药房内共有两个POS机，蓝色的POS机绑定的我老婆张某4的银行卡，中国工商银行卡，尾号是：7011，是2015年12月份开店的时候办下的，这个POS机刷卡以后第二天才能到账，2016年后半年就不再使用这个POS机了。黑色的POS机绑定的是我的中国工商银行卡，尾号是：9069,2016年后半年办下的，一直在使用。在我店里5000元以下小额刷卡套现的人多了，我记不清了，20000元以上大额刷卡套现的，我只给一伙人刷卡套现过。这伙人有三个人，最早来我店里刷卡的是一个男的，他来过两回，刷了三次卡。后来就是这个人先给我打电话，说好要刷卡套现的数额，我给他准备好钱，随后他安排其他人来我店里刷卡拿钱，每次都是一个人来，陆陆续续来过两个不同的人，都是男的，这三个人都是河南口音，我都不认识。我留存有第一个男子的手机号，存在我老婆手机里，这名男子身高大约1.7米左右，中等身材，短发，我现在见了应该能认出他来，另外两名男子，印象不深，现在见了面也不敢认。刷POS机都是在路易大药房里，刷卡都是我老婆张某4操作的。2017年4月11日刷了两笔，一笔20300元，一笔20240元；4月13日刷了一笔20240元；4月25日刷了一笔30360元；4月26日刷了一笔30360元；4月27日刷了一笔50500元；5月3日刷了一笔29348元；5月8日刷了一笔60600元；5月10日刷了两笔，一笔19200元，一笔41400元；5月13日刷了一笔45480元；5月17日刷了一笔60600元；5月18日刷了两笔，一笔87800元，一笔3100元。第一笔2万元我收了1.5%的手续费，其余刷卡金额5万元以下的，我收取刷卡金额1.2%的费用，刷卡金额5万元以上的，我收取刷卡金额1%的费用，我共获利5528元。第一次那个男子来我店里刷卡，我问他什么卡，他说储蓄卡，我还问他储蓄卡自己取就行，他说嫌银行取钱排队麻烦，我心想不可能因为麻烦就让我挣那么高的手续费，心想他是搞诈骗的，因为电视上老说诈骗的都是找人刷卡套现，我给他们刷卡套现就是为了挣他们高额的手续费。17、已决犯张某4的供述，证实我家经营的路易大药房共有两个POS机，蓝色的POS机绑定的我的银行卡中国工商银行卡，尾号是：7011，2015年12月份开店的时候办下的，这个POS机不是实时到账，刷卡套现速度太慢，2016年后半年我们店就不再使用这个POS机了。黑色的POS机绑定的是我丈夫张锦鹏的中国工商银行卡，尾号：9069,我忘记什么时候办下的，到现在一直使用这个POS机。在我店里来刷卡的人多了，有数额大的，也有数额小的，刷卡数额小的我没有印象，数额较大的，超过2万元的我都记在记账本上了，一共有三个男的，第一个男的和第二个男的拿过一张卡号相同的银行卡在我店里刷卡套现过，卡号尾号是：0529，第二个和第三个男的也拿过一张卡号相同的银行卡在我店里刷卡套现过，卡号尾号是：6522，他们应该是一伙的。最早来我家药房刷卡的是一个男的，他来过两次，刷了三笔钱。第一次是2017年4月11日，这个男的来我家药房，问我能不能套现，我告诉他说2000以下手续费是2%，2000元以上手续费1.5%，他说能行，给他刷了2万，我便让我丈夫张锦鹏去取钱。我丈夫张锦鹏取回2万元，我给那个男的刷了20300元，其中300元是手续费，给了他2万元现金。接着，他说还要刷2万元，看手续费能不能便宜点，我便跟我丈夫商量了一下，说手续费能降到1.2%，对方同意，我家里刚好有2万元现金，我便给他刷了20240元，其中240元手续费，给了他2万元现金，他便离开了。第二次是4月13日，之前刷卡套现的男子又来了，还要刷2万元，我便给我丈夫打电话，让他去取钱，我丈夫取了钱回到药店，我给他刷了20240元，其中240元手续费，又给了他2万元现金，他便拿上钱离开了。到4月25日，又来了一个男的，说要刷卡套现，问手续费多少，我告诉他说1.5%，他跟我搞价，我便答应给他按1.2%算。他说刷3万元，这个男的刷的卡和4月13日那个男的刷的卡卡号一样，他肯定是第一个男的介绍来的，第二个男的走的时候，拿了一张我的名片。后来，这个男的来我店里刷了好多次卡，每次都是他先给我打电话，告我他要刷卡套现的金额，让我准备钱，他来了刷完卡直接拿钱走人。我手机里还存的他的手机号，还有通话记录，通讯录里存着名称为“套钱”的就是这个人，手机号为159××××****。除了这两名男子，还有另外一个男的也来刷过三次卡，这个男的第一次来我店里刷卡套现是5月3日，当天是第二个男的给我打了电话，安排第三个男的来我店里刷卡拿的钱。5月10日、5月18日这两次第二个男的没给我打电话，第三个男的直接来店里刷的卡，这个男的来了什么也没说，就说刷卡套现，我看他刷的数额大，便收他1%的手续费。这三个人都是河南口音，我都不认识。我留存有第二个男子的手机号，对这个男的我印象深刻，这名男子身高大约1.75米左右，身材较胖，短发，皮肤较黑，来的时候还开的一辆黑色轿车，具体型号车牌我没看见，我现在见了还能认出他来，另外两名男子，没什么印象，现在见了也不敢认。通过查看刷卡单据，在我家店里刷卡的具体情况是：2017年4月11日刷了两笔，一笔20300元，一笔20240元；4月13日刷了一笔20240元；4月25日刷了一笔30360元；4月26日刷了一笔30360元；4月27日刷了一笔50500元；5月3日刷了一笔29348元；5月8日刷了一笔60600元；5月10日刷了两笔，一笔19200元，一笔41400元；5月13日刷了一笔45480元；5月17日刷了一笔60600元；5月18日刷了两笔，一笔87800元，一笔3100元。第一笔2万元我收了1.5%的手续费，其余刷卡金额5万元以下的，我收取刷卡金额1.2%的费用，刷卡金额5万元以上的，我收取刷卡金额1%的费用。我给他们刷卡套现就是为了从中赚取手续费，我怀疑他们刷卡套现是为了洗钱，但到底他们是干啥的我也不清楚。18、已决犯王县委的供述，证实从2016年2月份开始我在郑港六街1907号经营鸿福烟酒行。我店里一共有五台P**机，通过我的POS机我给一个人刷储蓄卡套过大额现金。通过刷卡票据显示，第一次是2017年4月25日，刷了一笔50600元，在卡拉卡POS机上刷的，其中500元是服务费，剩余的100元在我店里买烟和饮料了；4月26日刷了两笔，刷了50000元，在圆梦家电POS机上刷的，在金多福珠宝POS机上刷了500元服务费；4月27日刷了两笔，在MF90POS机上刷了49000元，在圆梦家电POS机刷了1600元，其中500元是服务费，100元买了烟和饮料；5月3日刷了三笔，在MF90POS机上刷了30000元，在金多福珠宝POS机刷了20000元，在圆梦家电POS机刷了10700元，其中600元是服务费，100元买了烟和饮料；5月8日刷了两笔，在圆梦家电POS机刷了49000元，在金多福珠宝POS机刷了31800元，其中800元是服务费；5元10日刷了三笔，在金多福珠宝POS机刷了49000元，在圆梦家电POS机刷了22200元，在卡拉卡POS机上刷了10000元，其中800元是服务费，400元买了一条硬中华烟；5月12日刷了一笔，在卡拉卡POS机上刷了60300元，我还是收了600元手续费，从现金里扣除了；5月17日刷了三笔，在金多福珠宝POS机刷了49000元，在圆梦家电POS机刷了41000元，在金多福珠宝POS机刷了900元，其中900元是手续费。第一次刷卡我不在店里，我老婆张某6给我打电话说有人要刷卡套现，让我去店里，我便从家里回到店里，看到一个男子，他说让我给他刷卡套点现金，具体谁刷的卡我记不清了，反正有时候我刷，有时候我老婆刷，我刷了有四五次，其余全是我老婆刷的。我跟那个男子说好要收服务费1%，他同意，便先给他刷卡，我去银行给他取钱，这次我取得是我老婆工商银行卡里的钱，回到店里给了他，他便离开了。临走时，他说要留个手机号，我店里的联系电话就写着我老婆的手机号，他便记下了我老婆的手机号。第二次，他是下午来店里刷卡，我不在，我老婆给我打电话说那个男的又来刷卡，让我到店里。我到了店里，给他刷了卡，刷完卡，银行短信提示到账，我一看发现POS机扣除的手续费比信用卡低，才发现这个男的刷的是储蓄卡，我当时就问他怎么储蓄卡还刷卡套现，他说去银行取要排队，他赶时间，我说要给我出1%的服务费，单独又刷了个服务费。钱到账以后，我再把钱从我银行卡里转到我老婆的银行卡里，因为她的银行卡是工商银行卡，工商银行就在我商铺对面，我拿上她的卡到银行取钱，取完钱返回店内，把钱给了那个男的，他便拿上钱离开了。后来几次，那个男的都是下午来店里，每次他都先给我老婆打电话说要取钱，我老婆再给我打电话让我到店里，给他刷了卡，不是我去取钱，就是我老婆去取钱，取回钱来给了那个男的，他拿上钱便离开了。2017年5月17日，那个男的来我店里刷卡套现以后就再也没有来过我店里，也没跟我老婆联系过。19、已决犯张某6的供述，证实从2016年4月份开始我在郑港六街1907号经营鸿福烟酒行。我店里一共有五台P**机，我通过我店里的POS机我给别人刷储蓄卡套取大额现金来。通过刷卡票据显示，第一次是2017年4月25日，刷了一笔50600元，在卡拉卡POS机上刷的，其中1.2%是服务费，也就是600元；第二次是4月26日，刷了两笔，刷了50000元，在圆梦家电POS机上刷的，在金多福珠宝POS机上刷了500元服务费，按1%算的；第三次是4月27日，刷了两笔，在鸿福烟酒行商铺绑定的MF90POS机上刷了49000元，在圆梦家电POS机刷了1600元，其中1.2%元是服务费，也就是600元；第四次是5月3日，刷了三笔，在MF90POS机上刷了30000元，在金多福珠宝POS机刷了20000元，在圆梦家电POS机刷了10700元，其中700元是服务费；第五次是5月8日，刷了两笔，在圆梦家电POS机刷了49000元，在金多福珠宝POS机刷了31800元，其中1%是服务费，也就是800元；第六次是5元10日，刷了三笔，在金多福珠宝POS机刷了49000元，在圆梦家电POS机刷了22200元，在卡拉卡POS机上刷了10000元，其中800元是服务费，其余的都给他现金了；第七次是5月12日，刷了一笔，在卡拉卡POS机上刷了60300元，我还是收了600元服务费，从现金里扣除了；第八次是5月17日，刷了三笔，在金多福珠宝POS机刷了49000元，在圆梦家电POS机刷了41000元，在金多福珠宝POS机刷了900元，其中900元是服务费。20、已决犯杨某的供述，证实我不是主谋诈骗别人的钱财，我只是帮助张锦鹏刷诈骗卡套现。2017年4月20日左右，我去过张锦鹏经常住的宾馆，他拿回一个包里面装着四万元，我觉得不对劲，问他干什么来，他说干了个小活挣了点钱。我知道他以前有很多POS机，我当时就怀疑他骗人钱刷卡套现了。4月25日左右，我开着车拉着张锦鹏去了郑州市航空港区，他下车进了一个药店里，过了十几分钟他出来了，我猜他应该是刷卡套现，他平时没有正经干的，也没买下药。张锦鹏让我刷卡套现不止两次，时间过去一年多了，我有点记不清了，印象中大概有十几次。2017年5月左右，张锦鹏让我在新郑市航空港区的一个药店和一个烟酒店刷卡套的现。我去刷卡套现的时候有时候开捷达，有时候开马六，大多都是我和张锦鹏，有时候我开车，有时候他开车，都是我一个人进去拿卡套现的。具体多少钱我记不清了，我每次出来刷卡套现的钱都给了张锦鹏了。21、被告人张锦鹏的供述，证实2017年之前我就是给人办贷款做流水了,由于我和杨某是朋友关系,平时偶尔我们见面吃饭喝酒。有一天我给杨某打电话让他没事跟我干,给我跑腿找地方刷卡套现,他就过来了,我跟他说好每天取了钱给他200元。我和杨小广去过郑州市航空港区五街的药房和六街的烟酒行刷卡套现过，这些商铺门外都有刷卡套现的标志，我们在这些地方刷卡套现过四五次，具体次数记不清了。我和杨某去航空港区商铺套现时，一般都是我开车，有时候开马自达6（豫Ｂ×××**）,有时候开大众捷达（车牌号记不清了），我都不下车，是杨某一个人下车去套，也有时候让他一个人开车去套。上述证据，经当庭质证，被告人张锦鹏及其指定辩护人均无异议，本院予以采信。本院认为，被告人张锦鹏没有正当理由，通过使用销售点终端机具（POS机）刷卡套现，协助他人转移财物，而该财物确系被害人被骗款项，其行为应认定为明知是犯罪所得而予以转移、隐瞒，被告人张锦鹏的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重，应依法惩处。公诉机关指控被告人张锦鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，本院予以支持。被告人张锦鹏在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当对其实行数罪并罚。被告人张锦鹏归案后认罪态度较好，对其可酌情从轻处罚。被告人张锦鹏的指定辩护人所提辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。为维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十条、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项、第八条第一款、第十条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第三条第（五）项的规定，判决如下：被告人张锦鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元；与前犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币35000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月20日起至2023年6月19日止。）上述罚金于本判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，审 判 长 刘    万    全人民陪审员 李霞霞人民陪审员张鹏二〇一九年十一月二十八日书 记 员 高    红    敏