山西省阳泉市矿区人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0303刑初165号?公诉机关阳泉市矿区人民检察院。被告人白建民，又名“小军”，男，1975年8月7日出生，汉族，中专文化，户籍所在地阳泉市矿区，住阳泉市矿区。因涉嫌诈骗罪于2019年8月9日被阳泉市公安局矿区分局刑事拘留，同年8月22日被执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。辩护人李鹏，山西国润律师事务所律师。阳泉市矿区人民检察院以阳矿检一部刑诉（2019）20号起诉书指控被告人白建民犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。阳泉市矿区人民检察院指派检察员李建勋出庭支持公诉,被告人白建民及辩护人李鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。阳泉市矿区人民检察院指控:1、2017年9月26日，2018年2、3月一天，被告人白建民以能为武某某的爱人安某某办理煤矽肺职业病为由，在阳泉市矿区某小区地下车库的某洗车店内，先后两次骗取武某某现金共计120000元，后经武某某多次催要，退还武某某10000元，被告人白建民实际骗取110000元。2、2018年3月19日，2018年夏天，被告人白建民以能为吕某某办理煤矽肺职业病为由，在阳泉市矿区某沟自建房内，先后两次骗取吕某某现金共计50000元。3、2017年5月，被告人白建民以能为宋某某办理煤矽肺职业病为由，通过银行转账骗取宋某某60000元。以上被告人白建民诈骗三起，总计金额220000元。对以上指控的犯罪事实，公诉机关向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据材料予以证实，并在发表的公诉意见中认为，被告人白建民以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人白建民犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。提请本院依法判处。被告人白建民对起诉书指控的犯罪事实、罪名不持异议。其辩护人辩称，被告人白建民自动投案，如实供述自己犯罪事实，属于自首；无前科劣迹，系初犯偶犯；能够自愿认罪悔罪，坦白交代，望法院能够给予从轻处罚。经审理查明：1、2017年9月26日，2018年2、3月一天，被告人白建民以能为武某某的爱人安某某办理煤矽肺职业病为由，在阳泉市矿区某小区地下车库的某洗车店内，先后两次骗取武某某现金共计120000元，后经武某某多次催要，退还武某某10000元，被告人白建民实际骗取110000元。2、2018年3月19日，2018年夏天，被告人白建民以能为吕某某办理煤矽肺职业病为由，在阳泉市矿区某沟自建房内，先后两次骗取吕某某现金共计50000元。3、2017年5月，被告人白建民以能为宋某某办理煤矽肺职业病为由，通过银行转账骗取宋某某60000元。以上被告人白建民诈骗三起，总计金额220000元。认定上述事实的证据有：1、书证（1）常住人口基本信息，证实：白建民，男，出生于1975年8月7日。（2）到案经过，证实：2019年8月9日阳泉市公安局矿区分局刑警大队某中队民警依法对白建民进行口头传唤。（3）协议复印件、微信聊天记录、收条及银行转账记录，证实：被害人武某某、吕某某提供的办理煤矽肺的协议分别花费11万元和5万元；被害人吕某某提供的催被告人白建民还5万元的微信聊天记录；宋某某提供的收条及银行转账记录，侦查机关调取的高某某银行交易流水可证实高某某转给被告人白建民6万元人民币（宋某某）。2、证人证言（1）证人席某某的询问笔录，证实：席某某与白建民、荆某某、武某某在某地下车库商量怎么办理，白建民先让武某某准备了8.5万元，签了份协议，办2期17万元，办1期10万元，能办成哪个算哪个，一年半后办不成全部退款，荆某某还给武某某保证说能办成了，办不成一分不少的退给武某某，还保证说荆某某有房有车就住附近，就算白建民找不到，荆某某也能赔了她这个钱，后来武某某又给了白建民3.5万元，后来她就联系不到白建民了。（2）证人荆某某的询问笔录，证实：2017年8、9月份我介绍武某某办理煤矽肺的事情，武某某给了白建民8.5万还写了协议，后来白建民说钱不够又跟武某某要了3.5万元。（3）证人弓某某的询问笔录，证实：我和白建民认识，我看系统上荆某某的煤矽肺办下来后我通知给白建民的，可能他觉得是我给办理下来的，给了我一万元。我没有能力给别人办理煤矽肺。（4）证人马某某的询问笔录，证实：2016年的时候，高某某让我问问谁办理煤矽肺了，有个指标不想浪费了，后来我就想到了宋某某，我告诉宋某某办理煤矽肺需要16万元，先给10万，成事之后再把剩余的六万元给人家，大概需要半年的时间，2017年5月10日的下午，宋某某用他的卡给我转了10万元，当晚我和老婆去了高某某的家，后来一直没有音讯，2018年1月份我找高某某比较紧，他给我退了4万元，我退还给宋某某了，剩下的6万元一直没有退，高某某的老婆给我发了个微信，有一张收据上面，写着收到高某某6万元，也是后来才知道白建民是白某某的亲戚。宋某某承诺我办成给我一万元的好处费。（5）证人高某某的询问笔录，证实：2017年5月10日晚上，马某某拿着一张他的农行卡来我家，说里边有10万元，要给宋某某办理煤矽肺，还把银行卡密码告诉了我，我提现了5万，剩下的5万我转自己卡上了，我有个同学叫白某某，有能力办理煤矽肺，他让我对接白建民，之后我又将6万元分两次转到白建民的卡上，一次2万，一次4万，直到2017年11月前后，宋某某一直催促这个事情办成没有，白建民以办着为由，一直拖着，迟迟不退钱，我将自己私存的4万元退还宋某某，剩下的6万元怎么也要不回来了。我又按照宋某某的要求，收条撕了，写了个借条，他想变成民事借贷。（6）证人白某某的询问笔录，证实：2017年前后，高某某托我给他的连襟办理煤矽肺，我说我办不了，可是他还是总找我，正好我听到我侄子白建民有某单位某所的关系，我就介绍他们认识，我没有参与过这个事情，钱的事情我一概不知。3、被害人陈述（1）被害人武某某的询问笔录，证实：2017年9月，我在某小区地下的一个洗车店闲聊，想给我老公办理煤矽肺，白建民承诺我肯定能办成，2017年9月26日我把准备好的8.5万元当着荆某某的面给了白建民，大概过了五、六个月，荆某某给我打电话说让我再准备3.5万元，后来我当着荆某某的面又把这个钱给了白建民，让我等消息，后来我一直问他办的怎么样了，白建民一直推脱，让我等，都两年了一直没消息。2019年4月我告诉白建民，办不成就把钱给我退了，5月14日白建民给我转了1万元后再也联系不到他了，我感觉被骗了。（2）被害人吕某某的询问笔录，证实：我是轻度煤矽肺，想通过白建民办理成重度煤矽肺，这样工资补贴多，但是需要11万好处费，2018年3月19日，我在某沟白建民家里给了他三万元，签了一份合同协议，过了几个月，又预付2万元，第一次是当着我老婆和王某某、介绍人田某某给的，第二次是我和我老婆一起给的，给了钱后就继续让我等消息，我感觉白建民办不成了，2019年1月份跟他要钱，之后就联系不到了。（3）被害人宋某某的询问笔录，证实：2017年3月份，我和马某某聊天，他看我出气喘的不行就问我办不办理煤矽肺，说需要17万，先给10万，办成后再给7万，办不成全部退。2017年5月10日下午，我给马某某的卡转了10万，他给了我一张收条，并承诺3个月办成，办不成全部退款。之后就一直拖着没有音讯，直到2018年5月份，马某某在某银行通过ATM退回我4万元。马某某说跟他的连襟高某某要钱了，要不回来就让我去报警，2018年11月我见到了高某某，说马某某只给了他6万块钱，高某某收到这6万元后给了一个叫白建民的人办事，白建民给高某某打了一张欠条，现在钱也要不回来了。4、被告人的供述与辩解被告人白建民的讯问笔录，证实：我因欠高利贷，迫于无奈以能办理煤矽肺为由实施诈骗，2017年七八月份的时候，我接到荆某某的电话，问我能不能办好煤矽肺，之后我、荆某某、武某某和洗车店的老板在某地下车库商量怎么办理，先让武某某准备了8.5万元，签了份协议,上面写着办2期17万元，办1期12万元，能办成哪个算哪个，一年半后办不成全部退款，之后我又联系荆某某说钱不够，又拿了武某某3.5万元，签了份补充协议。2019年4月武某某嫌办理时间太长和我要钱，我给她微信上转了一万元。其他大部分钱都用于还高利贷和自己花了。2018年3月份我以能办理煤矽肺为由骗取过吕某某5万元，2016年的时候宋某某通过银行转账给了我6万元，我银行卡号×××××××××××********。5、检查笔录（1）辨认笔录，证实：白建民于2019年8月9日12时21分至12时29分在阳泉市公安局矿区分局办案区从一组12张不同男性正面免冠照片中辨认出5号照片中的男子就是白建民找办理煤矽肺的弓某某。（2）辨认笔录，证实：吕某某于2019年8月12日10时5分至10时19分在阳泉市公安局矿区分局刑警大队从一组12张不同男性正面免冠照片中辨认出8号照片中的男子就是收其5万元现金并承诺为其办理煤矽肺鉴定的白建民。（3）辨认笔录，证实：弓某某于2019年8月9日11时10分至11时17分在阳泉市公安局矿区分局办案区从一组12张不同男性正面免冠照片中辨认出11号照片中的男子就是白建民。上述证据经当庭质证，相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人白建民以非法占有为目的，采取虚构事实的方法多次骗取多人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。阳泉市矿区人民检察院指控事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人白建民犯罪后经公安机关口头传唤，自行到公安机关接受调查，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。对辩护人的辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人白建民犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月9日起至2023年8月8日止。所处罚金于判决生效后十日内交付本院执行。）二、责令被告人白建民退赔被害人吕某某人民币50000元、退赔被害人武某某人民币110000元、退赔被害人宋某某人民币60000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的须交上诉状正本一份，副本两份。审?判?长?龚景泉人民陪审员  董彦伟人民陪审员  闫永梅二〇一九年十一月二十五日法官 助理  王 勋书 记 员  高 燕