浙江省杭州市余杭区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0110刑初661号 公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。 被告人连某2，男，1986年12月14日生，汉族，大专文化程度，无业，住福建省仙游县。因本案于2018年12月18日被刑事拘留，2019年1月22日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人马玥，浙江之江律师事务所律师。 杭州市余杭区人民检察院以杭余检公诉刑诉[2019]647号起诉书指控被告人连某2犯诈骗罪，于2019年7月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员李圣洁出庭支持公诉。被告人连某2及其辩护人马玥到庭参加诉讼。其间，因被告人连某2的辩护人申请调取新的证据，本院决定延期审理一个月。现已审理终结。 杭州市余杭区人民检察院指控： 2014年11月至2015年10月15日，被告人连某2租用福建省莆田市镇海街道**路**小区A区2幢2**1室等处，雇佣多人利用通过****国际站非法获取的客户（主要为中华人民共和国境外客户）邮箱及购物需求信息，向该类客户发送低于市场价的虚假报价邮件骗取对方信任，而后采用收款不发货的方式骗取被害人的货款共计人民币30余万元。 据以指控的证据有户籍证明等书证；证人证言；被害人陈述；搜查笔录、电子证物检查工作记录；移动硬盘1个；被告人的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人连某2的行为已构成诈骗罪，数额巨大，且系利用电信网络技术手段实施诈骗，其中被告人连某2系主犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条之规定惩处。 被告人连某2对公诉机关的指控无异议，唯提出不应将刘某的金额计入其犯罪数额。 辩护人提出，（1）被告人连某2在与刘某的共同犯罪中应认定为从犯；（2）被告人连某2当庭自愿认罪，有悔罪表现，积极退赃，主观恶性相对较轻；综上，恳请对被告人连某2从轻处罚。 经审理查明： 2014年11月至2015年10月，被告人连某2租用福建省莆田市荔城区镇海街道**路**小区A区2号楼2**1室等处，招揽林某等多人，利用通过****国际站非法获取的客户（主要为中华人民共和国境外客户）邮箱及购物需求信息，向该类客户发送低于市场价的虚假报价邮件骗取对方信任，而后采用收款不发货的方式骗取被害人的货款，共计骗得人民币30余万元。 另查明，侦查机关从同案人员刘某处扣押的违法所得及同案人员刘某、郑某1等人已退出的违法所得共计人民币158000元。 在本院审理期间，被告人连某2亲属代为退出违法所得人民币142000元，现暂存于本院。 证明上述事实并经庭审质证的证据有： 1、证人蒋某的证言、授某、投诉情况（附光盘）、营业执照等，证实其系****（中国）网络技术有限公司（以下简称**公司）安全部负责运营的员工，2014年7月3日开始至2015年，其公司接到200多名国外客户的投诉，经调查发现不法分子非法获取买家商品询盘后，向买家发送虚假报价邮件，诱骗买家进行交易，并在骗取钱款后不再发货，以及其还提供了部分买家投诉的投诉时间、付款时间、付款金额、联系电话、双方使用的邮箱等情况的事实； 2、搜查笔录、扣押清单及照片、情况说明等，证实2015年10月，侦查机关对福建省莆田市荔城区镇海街道**路**小区A区2幢2**1室及福建省仙游县枫亭镇**村**刘某家等处进行搜查，从刘某、林某、郑某1、陈某1、陈某2、陈某3、李某、胡某等人处扣押电脑主机等涉案相关财物的事实； 3、电子证物检查工作记录，证实侦查机关对林某、郑某1、刘某、陈某1、林某2、陈某2、陈某3、李某、宋某、胡某等人使用的电脑主机、刘某的笔记本电脑进行检查，并导出相关文件、邮件、使用记录、账号存储等电子证据，并予以保存等相关情况； 4、证据制作说明、电子证据（附硬盘），证实郑某1、林某、刘某、陈某1、林某2、陈某2、陈某3、李某、宋某、胡某等人所使用的电脑中存储或留存的相关电子材料的情况，其中（1）经梳理，前述电子材料内存储了涉案的西联监控号，以及存储了西联监控号相对应的金额、时间等信息；（2）存储了“贝宝问题.txt”、“发票联系人”、“价格清单”、“客户”、“客人已付记录.txt”等文档；（3）存储了足球购买合同、汇款截图等内容的文档；（4）存储了邮箱使用痕迹、往来邮件情况等内容；（5）存储了林某、陈某1、陈某2、陈某3、李某、宋某、胡某等人之间及与连某2等人之间的QQ聊天记录的情况等事实； 5、协助查询财产通知书、收汇汇票详细信息、情况说明，证实涉案的西联监控号相对应的收汇汇票详细信息显示了各收汇汇票的收汇人及发汇人的姓名、账号、收汇及兑付日期、收汇及兑付金额的事实； 6、协助查询财产通知书、交易明细、开户数据及流水明细、情况说明等，证实户名为郑某1及连某2、孙某等人的数账户的交易情况，其中2015年4月14日、6月15日、9月15日，户名为刘某的账户三次汇入郑某2的账户各人民币5000元等事实； 7、情况说明、笔录、证件、收汇汇票详细信息、账户详情、明细等，证实被害人B**tCzeh、Ho**rtLee、S**S**le、Ta**oSu**ayOl**uyiwa、LuvszPa**owicz因本案被诈骗的金额、时间、经过等情况，其中前述被害人被骗的金额分别为4694.73元、1651.71元、428.2元、2584.32元、4995.1元左右等事实； 8、刑事判决书等，证实同案人员林某、郑某1、刘某等人均因本案被判刑，以及侦查机关从同案人员刘某处扣押的违法所得及同案人员刘某、郑某1等人已退出违法所得共计人民币158000元等事实； 9、本院票据，证实被告人连某2亲属代为退出违法所得人民币142000元的事实； 10、户籍证明、情况说明，证实被告人连某2的身份及查无前科情况； 11、抓获、破案经过，证实被告人连某2系被抓获归案的事实； 12、同案人员林某的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2015年5月10日左右，其经应聘后到连某2经营的公司上班，同年8月左右，其等人的工作地点搬迁至福建省莆田市**小区2号楼2**1室，其知道老板采用收款不发货的方式骗取国外客户的钱款，其从国外客户处骗得钱款共计人民币9万余元，其个人获利约人民币2万元左右等事实； 13、同案人员郑某1的供述和辩解，证实2015年8月初（后称8月10日左右），其到连某2处帮助连某2实施诈骗，具体负责帮助连某2租房，并按照连某2的要求每天从一个软件里下载询盘邮件，并转发给各员工，帮忙买点心等，其个人获利人民币3500元，以及连某2采用收款不发货的方法实施诈骗已有三年时间等事实； 14、同案人员刘某的供述和辩解，称2015年4月，当时因其没有工作，其表姐夫连某2让其去他那边，教其如何用阿某盘邮件诈骗外国人，其学了一段时间后开始实施诈骗，二人说好其给连某2打工，每月底薪2500元，业务提成10%，因当时其妻子怀孕，其要照顾她，所以其没有去连某2的公司上班，而是一个人在家中做，连某2一方向其提供了询盘邮件、其使用的电子邮箱账号、发送邮件模版等，两人的结算方式变成每月不管做多做少都交给连某25000元，其使用诈骗的邮箱有na**bidad@trad-cn.net、ｓａｌ×××＠188.ｃｏｍ，其用来查看询盘信息的邮箱是ｋｅｌ×××＠188.ｃｏｍ、ｓａｌ×××＠126.ｃｏｍ、ｘ66×××＠ｖｅａｈ.ｎｅｔ，其实际诈骗钱款共计人民币七八万元，以及其还帮连某、连某2取诈骗所得款项等； 15、同案人员陈某1的供述和辩解，证实2014年11月左右，其在莆田人才网见到招聘广告，后经应聘到连某2的公司工作，2015年8月左右，工作场所搬迁至福建省莆田市**小区2号楼2**1室，其知道老板采用收款不发货的方式骗取国外客户的钱款，其从国外客户处骗得钱款共计人民币5万余元，其个人获利2万余元等事实； 16、同案人员林某2的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2015年3月底4月初，其到连某2经营的公司工作，2015年8月左右，工作场所搬迁至福建省莆田市**小区2号楼2**1室，其知道老板采用收款不发货的方式骗取国外客户的钱款，其从国外客户处骗得钱款共计约1万美元等事实； 17、同案人员陈某2的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2015年3月，其到连某2的公司上班，2015年8月左右，工作场所搬迁至福建省莆田市**小区2号楼2**1室，其知道老板采用收款不发货的方式骗取国外客户的钱款，其从国外客户处骗得钱款共计人民币2万余元，其个人获利1万余元的事实； 18、同案人员陈某3的供述和辩解，证实2015年5月初，其到连老板的公司上班，同年8月左右，工作场所搬迁至福建省莆田市**小区2号楼2**1室，其共骗得15个左右的国外客户，共计骗得人民币1万余元的事实； 19、同案人员李某的供述和辩解，证实2015年7月10日左右，其通过应聘到连某2的公司工作，同年8月左右，工作场所搬迁至**小区2号楼2**1室，其知道老板采用收款不发货的方式骗取国外客户的钱款，其从30名左右的国外客户处骗得钱款共计三四千美元，其间，郑某1负责管理的事实； 20、同案人员宋某的供述和辩解，证实2015年1月，其到位于福建省莆田市的**公司上班，公司由老板连某2负责管理，郑某1在连某2不在时负责管理，连某2教其工作流程，其按照连某2的要求开展业务，2015年8月左右，工作场所搬迁至**小区2号楼2**1室，至同年10月底被查获时止，其共从30多名国外客户处骗取钱款的事实； 21、同案人员胡某的供述和辩解，证实2015年5月中旬，其通过应聘到连老板的公司工作，其知道老板采用收款不发货的方式骗取国外客户的钱款，其从国外客户处骗得钱款共计人民币1万元左右的事实； 22、被告人连某2的供述和辩解，归案后未如实供述自己的罪行，称被抓时有刘某、郑某1、陈某1、宋某、陈某2等员工；在庭审中对公诉机关的指控无异议，唯提出刘某并非其员工，其仅向刘某提供了客户信息等。 上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 本院认为，被告人连某2伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系利用电信网络技术手段实施诈骗。公诉机关指控的罪名成立。被告人连某2所提不应将刘某的金额计入其犯罪数额的意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。被告人连某2在共同犯罪中起主要作用，系主犯，辩护人提出被告人连某2在与刘某的共同犯罪中应认定为从犯，经查，被告人连某2在与刘某的共同犯罪中实施了教授诈骗方法、提供询盘信息等必备信息或工具用于诈骗等行为，在该共同犯罪中起主要作用，上述辩护意见，本院不予采纳，但本院对该部分犯罪将根据被告人连某2在共同犯罪中的具体罪责予以量刑。被告人连某2退出违法所得，自愿认罪，本院酌情予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院酌情予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第九条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人连某2犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月18日起至2024年3月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、暂存于本院的被告人连某2的违法所得人民币十四万二千元，予以追缴，按比例发还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钱望浙 人民陪审员  赵 明 人民陪审员  徐贵林 二〇一九年十一月五日 书 记 员  沈国峰