杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0103刑初554号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人刘帆，男，汉族，1987年7月6日出生，大专文化程度，杭州派购电子商务有限公司股东，户籍所在地浙江省杭州市江干区，2019年3月16日因本案被刑事拘留，同年4月20日被逮捕，同年5月17日被取保候审。 辩护人卢求宝、王琳，浙江孔德律师事务所律师。 被告人袁晓康，曾用名袁小康，男，汉族，1989年3月30日出生，大学本科文化程度，杭州派购电子商务有限公司业务员，户籍所在地浙江省龙游县，2019年3月16日因本案被刑事拘留，同年4月20日被取保候审。 被告人骆晓琳，曾用名骆小珍，女，汉族，1993年10月2日出生，中专文化程度，杭州派购电子商务有限公司业务员，户籍所在地浙江省建德市，2019年3月16日因本案被刑事拘留，同年4月20日被取保候审。 被告人洪利清，男，1987年6月6日出生，汉族，大专文化程度，杭州派购电子商务有限公司业务员，户籍所在地浙江省建德市，2019年3月16日因本案被刑事拘留，同年4月20日被取保候审。 被告人张凤，女，1986年2月3日出生，汉族，大专文化程度，杭州派购电子商务有限公司业务员，户籍所在地湖北省蕲春县，2019年3月16日因本案被刑事拘留，同年4月20日被取保候审。 被告人许成，男，1991年9月9日出生，汉族，大专文化程度，杭州派购电子商务有限公司业务员，户籍所在地江苏省海安县，2019年3月16日因本案被刑事拘留，同年4月20日被取保候审。 辩护人余颖哲，浙江诺力亚律师事务所律师。 被告人倪芳荣，男，1987年11月24日出生，汉族，大专文化程度，杭州派购电子商务有限公司业务员，户籍所在地浙江省德清县，2019年3月16日因本案被刑事拘留，同年4月20日被取保候审。 杭州市下城区人民检察院以下检公诉刑诉[2019]596号起诉书指控被告人刘帆、袁晓康、骆晓琳、洪利清、张凤、许成、倪芳荣犯合同诈骗罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院于同月29日立案后适用简易程序并组成合议庭，同年10月28日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察员吴冠军、检察官助理周贝妮出庭支持公诉。被告人刘帆及其辩护人卢求宝、王琳、被告人袁晓康、骆晓琳、洪利清、张凤、被告人许成及其辩护人余颖哲、被告人倪芳荣到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控:2017年7月至2018年3月,被告人刘帆先后成立杭州维付电子商务有限公司、杭州晞玥电子商务有限公司(住所地分别为杭州市下城区,以下简称维付公司、晞玥公司)。同年9月,维付公司、晞玥公司分别与口碑(上海)信息技术有限公司(以下简称口碑公司)签订口碑城市服务商合作协议等,由维付公司、晞玥公司负责推荐商户加盟口碑平台,口碑公司按照商户在平台上的交易额的1.2%返佣给维付公司、晞玥公司。期间，被告人刘帆先后招募杭州派购电子商务有限公司业务员被告人袁晓康、骆晓琳、洪利清、张凤、许成、倪芳荣等人联系婚纱摄影门店商户,并采用虚假刷单的方式(即在口碑平台制造虚假的交易流水和交易额)骗取口碑公司的返佣金共计人民币50.9万余元(以下均指人民币)。其中,被告人袁晓康经手虚假刷单4400余单,骗取返佣金13.78万余元;被告人骆晓琳经手虚假刷单3300余单,骗取返佣金10.08万余元;被告人洪利清经手虚假刷单3200余单,骗取返佣金9.91万余元;被告人张凤经手虚假刷单1600余单,骗取返佣金4.93万余元;被告人许成经手虚假刷单1400余单,骗取返佣金4.55万余元;被告人倪芳荣经手虚假刷单1300余单,骗取返佣金4.49万余元。 2018年3月15日,被告人刘帆、袁晓康、骆晓琳、洪利清、张凤、许成、倪芳荣先后被公安机关抓获。 为证明上述指控事实，公诉机关向本院提交了相应证据，认为被告人刘帆、袁晓康、骆晓琳、洪利清、张凤、许成、倪芳荣以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取对方当事人财物，被告人刘帆参与诈骗数额巨大，被告人袁晓康、骆晓琳、洪利清、张凤、许成、倪芳荣参与诈骗数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条，均应当以合同诈骗罪追究刑事责任。 被告人刘帆、袁晓康、骆晓琳、洪利清、张凤、许成、倪芳荣对起诉书指控的犯罪事实均没有异议。 被告人刘帆的辩护人认为，被告人认罪态度好，且认罪认罚，系初犯，悔罪表现好，积极退赃弥补损失并获被害人谅解、社会危害性不大，请求考虑上述事实适用经济刑或缓刑。 被告人许成的辩护人认为，被告人案发后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，当庭认罪，有诚恳的悔罪表现，主观恶性不大，系从犯，应从轻、减轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，一、案发后公安机关在杭州派购电子商务有限公司办公现场，从被告人刘帆处查获并扣押手机1部，从被告人袁晓康处查获并扣押笔记本电脑1部、手机1部，从被告人骆晓琳处查获并扣押电脑主机1台、手机1部，从被告人洪利清处查获并扣押笔记本电脑1部、手机1部，从被告人张凤处查获并扣押电脑主机1台、手机1部，从被告人许成处查获并扣押笔记本电脑1部、手机1部，从被告人倪芳荣处查获并扣押电脑主机1台、手机1部。二、被告人刘帆、袁晓康、骆晓琳、洪利清、张凤、许成、倪芳荣已向被害单位口碑（上海）信息技术有限公司退还所有赃款人民币50.9万元，并取得谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证的户籍证明、抓获经过、工商登记信息、情况说明、接受证据清单、服务商合作协议、报案材料、搜查笔录、扣押清单、谅解书、支付宝交易明细、口碑后台数据，证人姜某、刘某、金某、周某、赖某、方某、孙某、肖某、罗某、陈某、王某、柳某等人的证言，被告人刘帆、袁晓康、骆晓琳、洪利清、张凤、许成、倪芳荣及同案犯徐某、陶某的供述和辩解等证据予以证实。 本院认为，被告人刘帆、袁晓康、骆晓琳、洪利清、张凤、许成、倪芳荣以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘帆、袁晓康、骆晓琳、洪利清、张凤、许成、倪芳荣归案后如实供述自己的罪行，当庭认罪态度较好，可以从轻处罚；七被告人已退赔被害单位人民币50.9万元，并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人袁晓康、骆晓琳、洪利清、张凤、许成、倪芳荣在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。辩护人提出相关从轻减轻处罚的意见，本院予以采纳。根据被告人刘帆、袁晓康、骆晓琳、洪利清、张凤、许成、倪芳荣的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘帆犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人袁晓康犯合同诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人骆晓琳犯合同诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币1000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人洪利清犯合同诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑九个月，并处罚金人民币1000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人张凤犯合同诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币1000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人许成犯合同诈骗罪，判处拘役两个月，缓刑三个月，并处罚金人民币1000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人倪芳荣犯合同诈骗罪，判处拘役两个月，缓刑三个月，并处罚金人民币1000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳。） 八、公安机关从被告人刘帆处扣押的手机1部，从被告人袁晓康处扣押的笔记本电脑1部、手机1部，从被告人骆晓琳处扣押的电脑主机1台、手机1部，从被告人洪利清处扣押的笔记本电脑1部、手机1部，从被告人张凤处扣押的电脑主机1台、手机1部，从被告人许成处扣押的笔记本电脑1部、手机1部，从被告人倪芳荣处扣押的电脑主机1台、手机1部，均由公安机关予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  周 波 人民陪审员  韩国铃 人民陪审员  陶修兴 二〇一九年十一月十三日 书 记 员  吕伟锋