青海省西宁市中级人民法院刑事裁定书（2019）青01刑终249号原公诉机关西宁市城西区人民检察院。上诉人（原审被告人）关小英（曾用名耿晓英），公民身份号码×××，出生于青海省湟中县，住西宁市。2019年3月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。西宁市城西区人民法院审理该区人民检察院指控被告人关小英犯诈骗罪、敲诈勒索罪一案，于2019年8月12日作出（2019）青0104刑初220号刑事判决。宣判后，原审被告人关小英不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人关小英、核实本案证据，认为本案事实清楚，证据确实充分，决定不开庭审理本案。现已审理终结。原判认定：一、2014年，被告人关小英与被害人杨×1相识后，多次发生性关系，2017年11月27日起，被告人关小英以其怀孕堕胎为由，向被害人杨×1索要钱财。2018年1月被告人关小英又以向被害人杨×1家人、单×揭发其与被害人杨×1有不正当男女关系相要挟，多次敲诈勒索被害人杨×1钱财共计313300元。二、2014年7月左右，杨×1与被告人关小英相识后，关小英虚构其婶婶是青海省教育厅副厅长的事实，杨×1随后介绍被害人赵×、禹×与关小英认识，被告人关小英承诺帮忙让赵×、禹×的孩子上湟川中学，以需要打点教育厅工作人员为由，骗取被害人赵×人民币120000元，骗取被害人禹×人民币40000元。原判认定上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书，2019年3月25日，赵×、禹×到西宁市公安局城西公安分局报案称，其二人经杨×1认识被告人关小英，得知关小英的婶子是青海省教育厅副厅长，二人找关小英帮忙让二人的子女上重点中学，随即赵×给关小英120000元，禹×给关小英40000元，后发现关小英无力解决此事，要求关小英退钱，关小英推脱并不接二人电话。2、被害人赵×的陈述、报案材料、辨认笔录，2014年我通过朋友杨×1认识了关小英，关小英说她婶子是教育厅副厅长，叫王霞，可以办理孩子转学的事情。我就让关小英帮忙办一下我两个孩子的转学事宜，关小英告诉我一个孩子办理转学费用是60000元，事情肯定能办成。我在五四大街大百超市门口给了关小英60000元，过了不到一个月我在小岛基地又给了关小英40000元，又过了一阵关小英给我打电话说事情快办好了让我把剩下的钱给她，我又在西山二巷给她20000元，后来事情就一直拖着，孩子转学的事没有办成。关小英也消失了，最近关小英又出现联系杨×1了，杨×1给我说后，我就来报案了。3、被害人禹×的陈述、报案材料、辨认笔录，2014年7月份，我朋友杨×1说关小英可以帮我解决孩子上学的问题，他给我关小英的电话号后，我在昆仑路西山一巷附近和关小英谈了孩子上学的事，关小英对我说她婶子是青海省教育厅的副厅长，可以给我家孩子解决上学的事情，但是前期打点需要用钱，要40000元，还说事情办不成给我退钱。随后我转账给关小英40000元。到了2014年9月学校开学后，我问关小英时，她告诉我事情比较麻烦，等开学后再办理。2015年3月后就一直推脱，后面就联系不上了。后来我和杨×1及朋友吃饭时，发现别人也有被骗的，于是我们商量了一下，就来报案了。4、被害人杨×1的陈述、报案材料，2013年底，我通过朋友认识了关小英，之后我们经常联系并发生了性关系，在交往期间，关小英告诉我说她婶子是教育厅的副厅长叫王霞。2014年8月份，赵×和禹×的孩子要上湟川中学，我就把他们介绍给关小英，赵×给了关小英120000元、禹×给了关小英40000元，但是学校的事没办成，一直也找不到关小英。2017年7月份，我在西宁市××区的一个饭馆喝酒时，关小英给我打电话约我见面，我们见面后开房发生了性关系。2017年10月我们又发生性关系后，我通知赵×和禹×，让他们赶紧向关小英要钱。当时关小英说怀孕了要打胎，向我要了10000元钱。2017年12月，关小英给我说她打胎要调养身体向我要了5000元钱。2018年1月关小英给我发短信，说要我给她100000元作为她堕胎的补偿，要不就来我单×闹事。2018年1月4日我给她90000元钱，关小英给我写了保证书，保证以后不再纠缠。过了20天左右，关小英打电话给我，让我给她120000元，要不就去我单×闹事，告我强奸她，我怕她来单×闹事，2018年1月26日我们约定在安泰华庭的茶餐厅见面，因为我没钱，我叫来朋友杨×2借给我120000元。见面后，杨×2通过手机银行转给关小英120000元，关小英给我们每人写了一份以后不再找我麻烦的保证书。2018年7月关小英打电话找我要钱，我说没钱。2018年7月16日中午我们约好在五岔路口花园见面，关小英要我给他30000元，我当时没钱，就给她1700元现金，又转账给她3300元。2018年11月，关小英说杨×2骚扰她，向我要30000元，要不就到我单×闹事，要到纪委告我，2018年11月8日我在师大附中门口给她30000元，她给我写了承诺书和誓言。2019年1月11日关小英到我单×，让我给她70000元，说是最后一次，并一直跟着我，我没办法就给她70000元，关小英给我打了借条并写了承诺书。2019年3月，关小英多次来单×找我要钱，说要60000元，我没钱给她，她就说要到纪委告我，天天来单×哭闹。我和赵×、禹×一商量，觉得关小英就是一个骗子，才报案的。5、证人杨×2的证言，2018年1月26日杨×1约我到安泰华庭的一个茶艺，说他2014年认识了一个叫关小英的，酒后发生了性关系，现在关小英讹上他了。之前杨×1给了关小英100000元，现在关小英又要120000元，如果不给关小英就要去他单×闹，让我想想办法。过了一会儿，关小英来了，直接问杨×1钱带了没有，我就问关小英什么钱，关小英好像很生气，就说杨×1知道，我问她，杨×1之前给了100000元，你还想干嘛，关小英就给杨×1说你什么意思，要是不愿意给，就去单×，并站起来要走。杨×1就拉住我和关小英，让我想想办法，别让关小英去单×。我就用我的手机银行给关小英转账120000元，转账后，我让关小英给我写了承诺书和收条，保证以后不找杨×1的麻烦。6、证人汪×的证言、辨认笔录，2019年3月，有一个女的（关小英）经常来公司找杨×1，我遇见了有三四次，之前她来的时候就坐在办公室等杨×1，什么也不说就找杨×1。3月底有一次她来找杨×1，她和杨×1到单×楼下去了，过了一会儿她回到我们办公室哭，说她怀了杨×1的孩子，而且杨×1欠她的钱，说她现在就要杨×1补偿，说要到单×纪委反映，要去信访，我和单×的同事就劝她，后来我们单×信访办的人把她接走了。7、证明，证实青海省教育厅领导班子中没有名为王霞的班子成员；王×系青海省教育厅直属事业单×青海省中小希望教学研究与教师发展中心教研员。8、证人王×的证言，关小英是我前夫那边的亲戚，具体是我前夫的什么亲戚，我也不知道。两三年前关小英来找我，想让她的孩子上虎台中学，我当时就告诉她办不了，之后我和关小英再无来往，没见过面。9、微信转款记录、银行交易明细，证实2017年11月27日杨×1通过微信给关小英转款10000元，2017年12月9日通过微信给关小英转款5000元，2018年1月4日通过银行转款给关小英90000元，2018年7月16日通过银行转款给关小英3300元，2018年11月8日通过微信给关小英转款30000元，2019年1月11日转款给关小英70000元；2018年1月26日杨×2给关小英银行转账120000元。10、保证书、誓言、承诺书、借条，证实2018年1月4日、2018年11月8日、2019年1月11日被告人关小英给杨×1出具保证书、誓言、承诺书，保证不再找杨×1麻烦。11、被告人关小英的供述，2012年11月我通过朋友认识了杨×1，杨×1问我孩子上学的事，过了几天杨×1说他有两个朋友孩子高中没考好，给我点钱让我去办理他朋友孩子上湟川中学的事情，刚好那段时间我的银行信用卡逾期没钱还了。我就答应了，我跟杨×1说每个孩子上湟川中学需要60000元，过了两天杨×1和赵×在教育厅门口给我几万元钱，反正前前后后杨×1和赵×、一个姓禹的男子总共给我160000元，我用这些钱还了信用卡。之后杨×1、赵×和那个姓禹的一直问我孩子上湟川中学的事，我就一直推脱让他们等等。我到教育厅随便问了一下工作人员，花点钱把孩子从普通中学办理到湟川中学的事，当时工作人员告诉我不可能办理，我就再没管过。2014年10月我跟杨×1发生了不正常男女关系，之后怀孕又堕胎，我向杨×1要过二十多万元钱，杨×1害怕我俩的事被他妻子及单×知道，影响他的家庭和前途。除了杨×1本人给我的以外，在海湖新区的一个茶餐厅，杨×1的朋友杨×2给我转了120000元。我每次从杨×1手里拿钱后都写了承诺书和保证书之类的东西，都是杨×1让我写的，意思都是赌咒发誓再不找他之类的。2019年3月我去他们单×想找他要回之前我写的东西，我们闹翻了，他就去公安机关报案我敲诈，我就去信访办告他让我怀孕的事情了。原判认为，被告人关小英以非法占有为目的，要挟他人并索要钱款313300元，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人关小英以非法占有为目的，骗取他人财物，价值160000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立。被告人关小英归案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人关小英犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金50000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金100000元；二、被告人关小英犯罪非法所得473300元，责令退赔。宣判后，原审被告人关小英不服，上诉称，上诉人从未与赵×、禹×正面接触，一直是与杨×1联系，手机号码也从未更换，在办理赵×、禹×的孩子上重点中学未成功后，上诉人向杨×1出具了欠条，后杨×1要求上诉人与他保持不正当男女关系并承诺欠款由他代为偿还；上诉人从未说过自己婶子是教育厅副厅长之类的话；上诉人与杨×1保持近六年情人关系，如果没有杨×1的承诺，上诉人不会去触犯法律，请求二审法院对上诉人从轻处罚。经二审审理查明，原判认定的事实清楚，一审判决书列举的认定本案事实的证据确实、充分，已经一审法院庭审质证属实并予以确认。在本院审理期间，上诉人关小英并未提出新的证据。本院对一审判决书所列证据亦予以确认。关于上诉人关小英提出的上诉理由。经查，上诉人关小英虚构其在青海省教育厅有关系，可以帮助被害人赵×、禹×的孩子转学到重点中学的事实，骗取被害人赵×12万元，骗取被害人禹×4万元。此节有报案材料、上诉人关小英的供述、被害人赵×、禹×的陈述、证人杨×1的证言、辨认笔录、证明、微信转款记录、银行交易明细等证据证实。原判综合上诉人关小英的犯罪情节对其作出的量刑适当。故，上诉人关小英提出的上诉理由不能成立。本院认为，上诉人关小英以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；上诉人关小英又以非法占有为目的，敲诈、勒索他人财物，数额特别巨大，其行为还构成敲诈勒索罪，应数罪并罚，予以惩处。原判认定犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人关小英提出的上诉理由不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 李 俐审 判 员 吕 勇审 判 员 赵丽艳 二〇一九年十一月十九日法官助理 何 杰书 记 员 牟 燕附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；