浙江省平阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0326刑初482号 公诉机关浙江省平阳县人民检察院。 被告人赖培珊，男，1992年5月24日出生于福建省沙县，汉族，高中文化，经商，户籍地沙县。曾因犯故意伤害罪于2011年9月15日被福建省沙县人民法院判处有期徒刑三年，福建省三明市中级人民法院二审裁定维持原判，2013年5月20日被假释（至2014年5月4日止）。因本案以涉嫌犯诈骗罪、开设赌场罪于2018年8月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 辩护人周纬国，浙江九州大众律师事务所律师。 被告人谢鸿建，男，1989年2月19日出生于福建省沙县，汉族，中专文化，经商，户籍地沙县。因本案以涉嫌犯诈骗罪、开设赌场罪于2018年8月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 辩护人池方辉，浙江九州大众律师事务所律师。 辩护人叶茂活，浙江越人（平阳）律师事务所律师。 被告人朱县毛，男，1991年11月30日出生于江西省崇仁县，汉族，小学文化，务工，户籍地崇仁县。因本案以涉嫌犯诈骗罪、开设赌场罪于2018年8月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 被告人李超，男，1999年8月27日出生于重庆市长寿区，汉族，初中文化，务工，户籍地重庆市长寿区。因本案以涉嫌犯诈骗罪、开设赌场罪于2018年8月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月14日转取保候审，同年11月14日被继续取保候审。 辩护人周高新，浙江越人（平阳）律师事务所律师。 被告人朱仕敏，女，1992年8月22日出生于福建省沙县，汉族，大专文化，无业，户籍地沙县。因本案以涉嫌犯诈骗罪、开设赌场罪于2018年8月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月7日转取保候审，同年11月14日被继续取保候审。 辩护人刘宜榕，福建欣光律师事务所律师。 被告人郑声焕，男，1994年3月29日出生于福建省沙县，汉族，初中文化，无业，户籍地沙县。曾因犯贩卖毒品罪于2013年9月17日被沙县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元，同年11月3日刑满释放。因本案以涉嫌犯诈骗罪、开设赌场罪于2018年8月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月14日转取保候审，同年11月14日被继续取保候审，2019年11月19日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。 被告人杨永，男，1995年4月13日出生于福建省沙县，汉族，初中文化，无业，户籍地沙县，现住沙县。曾因犯故意伤害罪于2010年11月10日被沙县人民法院判处有期徒刑二年六个月，2012年7月27日刑满释放。因本案以涉嫌犯诈骗罪、开设赌场罪于2018年8月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月14日转取保候审，同年11月14日被继续取保候审，2019年11月19日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。 平阳县人民检察院以温平检公诉刑诉〔2019〕460号起诉书指控被告人赖培珊、谢鸿建、朱县毛、李超、朱仕敏、郑声焕、杨永犯非法经营罪，于2019年5月23日向本院提起公诉，本院于次日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平阳县人民检察院指派检察员李喆人、颜惺惺出庭支持公诉，被告人赖培珊、谢鸿建、朱县毛、李超、朱仕敏、郑声焕、杨永，辩护人周纬国、池方辉、叶茂活、周高新、刘宜榕，证人陈某1、彭某、朱某、黄某1、伍某到庭参加诉讼。平阳县人民检察院于2019年8月23日以补充侦查为由向本院建议延期审理，同年9月23日恢复审理。现已审理终结。 经审理查明，2018年4月至8月7日间，被告人赖培珊、谢鸿建、朱县毛、李超、朱仕敏、郑声焕、杨永及黄某2、余某（均另案处理）等人先后受郭某、卢某（均另案处理）等人纠集，在未取得《支付业务许可证》的情况下，在福建省沙县凤凰路359号民房等处利用互联网技术“K系统”“M系统”为赌博网站等“商户”提供支付接口，将向不特定人员收集的支付宝账号、银行卡，非法用于资金支付结算业务，非法经营数额达人民币242，616，351.90元。其间，被告人赖培珊负责财务；被告人谢鸿建收集支付宝账号、手机号码、银行卡、银行卡U盾并处理被冻结的支付宝账号；被告人朱县毛、杨永担任客服并处理异常订单；被告人李超担任客服并处理支付宝账号上下架和支付宝账户金额提现；被告人朱仕敏担任前台客服、发放工资并对收集的支付宝账号进行登记编号；被告人郑声焕处理支付宝账号上下架和银行卡账户金额提现。被告人谢鸿建、朱县毛、李超、朱仕敏参与期间，郭某等人非法经营数额达人民币231，893，438.80元；被告人郑声焕参与期间，郭某等人非法经营数额达人民币185，050，762.20元；被告人杨永参与期间，郭某等人非法经营数额达人民币139，237，020.10元。同年7月5日，郑某1在平阳县内通过支付宝二维码扫码的方式在赌博网站充值人民币800元，该笔钱款流入郭某等人所持有的支付宝账号中。 在本院审理过程中，被告人赖培珊退出赃款人民币18000元，被告人谢鸿建退出赃款人民币50000元，被告人朱县毛退出赃款人民币10000元，被告人李超退出赃款人民币8000元，被告人朱仕敏退出赃款人民币10000元，被告人郑声焕退出赃款人民币6000元，共计人民币102000元。 上述事实，被告人赖培珊、谢鸿建、朱县毛、李超、朱仕敏、郑声焕、杨永在开庭审理过程中亦无异议，且有其以前供述和辩解，同案人员卢某、黄某2、余某交代，证人徐某、陈某2、涂某、陈某3、吴某、郑某1、郑某2证言及陈某1、彭某、朱某、黄某1、伍某当庭证言，辨认笔录，搜查证，搜查笔录，调取证据清单，内资企业登记基本情况表，银行交易明细，支付宝账户清单，银行卡冻结清单，协助冻结财产通知书，扣押清单，随案移送清单，电子证物检查工作记录，电子证物检查数据，支付宝数据，QQ聊天数据，现场抓捕视频，户籍信息，到案经过，情况说明，退赃款票据，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人赖培珊、谢鸿建、朱县毛、李超、朱仕敏、郑声焕、杨永违反国家规定，结伙非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立。被告人赖培珊在假释期满后五年内又犯罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人郑声焕有犯罪前科，酌情予以从重处罚。鉴于被告人赖培珊、谢鸿建、朱县毛、李超、朱仕敏、郑声焕、杨永在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，且归案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚，其中被告人赖培珊、谢鸿建、朱县毛、李超、朱仕敏、郑声焕能积极退赃，均依法予以减轻处罚。根据被告人谢鸿建、朱县毛、李超、朱仕敏的犯罪事实、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，均予适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议及各辩护人的相关辩护意见，均予以采纳。被告人的共同违法所得及扣押的犯罪工具，均依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款、第六十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人赖培珊犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月7日起至2021年8月6日止。） 二、被告人谢鸿建犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币40000元。 三、被告人朱县毛犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币40000元。 四、被告人李超犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币40000元。 五、被告人朱仕敏犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币40000元。 （上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。） 六、被告人郑声焕犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币25000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2021年4月10日止。） 七、被告人杨永犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2021年2月10日止。） 八、被告人赖培珊、谢鸿建、朱县毛、李超、朱仕敏、郑声焕退出的赃款合计人民币102000元，予以没收，上缴国库。 九、扣押、冻结涉案的被告人及同案人员相关银行卡及支付宝账号内的共同违法所得，予以没收，上缴国库。 十、犯罪工具透明U盘1个、银行卡306张、手机296部、电脑内存1个、电脑硬盘1个、电信宽带猫2台、路由器3台、“苹果”牌笔记本电脑1台、“华硕”牌笔记本电脑2台及台式电脑主机8台等物品，予以没收。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  金亮君 人民陪审员  郑鹤松 人民陪审员  吴忠越 二〇一九年十一月十九日 代书 记员  魏臣毅