福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0627刑初301号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。                                         被告人林育强，男，1991年5月11日出生，汉族，初中文化，务农，住福建省南靖县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年6月21日被南靖县公安局刑事拘留，2016年6月24日被南靖县公安局取保候审，2017年12月14日被南靖县公安局刑事拘留，2018年1月10日被南靖县公安局取保候审，2019年2月21日被南靖县人民检察院取保候审。 辩护人姚启文，福建中闽律师事务所律师。 辩护人郑练辉，福建中闽律师事务所实习律师。 被告人林冬辉，男，1990年2月28日出生，汉族，初中文化，务农，住福建省南靖县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年8月1日被南靖县公安局取保候审，2018年5月29日被南靖县公安局取保候审，2019年5月29日被南靖县公安局监视居住。 辩护人陈龙民，福建仁胜律师事务所律师。 辩护人黄雪玲，福建仁胜律师事务所实习律师。 被告人林育强、林冬辉被控非法采矿一案，福建省南靖县人民检察院于2019年7月23日以靖检生态刑诉[2019]15号起诉书向本院提起公诉。本院于同月29日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南靖县人民检察院指派检察员黄佳鑫、代理检察员叶月琴出庭支持公诉，被告人林育强及其辩护人姚启文，被告人林冬辉及其辩护人陈龙民到庭参加诉讼。2019年10月9日，公诉机关提出需要补充侦查，建议延期审理，本院于同日决定延期审理。本案现已审理终结。 福建省南靖县人民检察院指控：2015年2月至2016年7月，被告人林育强、林冬辉明知张某（已判决）、陈某（已判决）无证非法开采河砂，以个人独自经营及合伙经营模式，与张某、陈某商定购买河砂价格后，向其购买河砂出售获利。具体如下： 1.被告人林育强个人向张某、陈某购买河砂1020立方米，支付购砂款人民币（下同）59700元，出售非法获利合计3800元，其中向张某购买240立方米，支付给张某砂款13250元，销售给陈某1（另案处理）得款17050元，非法获利3800元；向陈某购买河砂780立方米，支付购砂款46450元，购买的河砂销售给亲戚朋友，只加收运输费用，未赚取河砂差价。 2.被告人林冬辉个人向陈某购买河砂1020立方米，支付砂款59300元，购买的河砂销售给林某、林某1、林某2等人，非法获利合计3600元。 3.被告人林冬辉和林育强合作，向张某和陈某购买河砂合计至少1897立方米，支付砂款109200元，购买的河砂销售给陈1某1332立方米，销售给郑某565立方米，合计得款140400元，非法获利合计31200元，二人平分。 以上被告人林育强向张某、陈某购买河砂168900元，出售非法获利19400元；被告人林冬辉向张某、陈某购买河砂168500元，出售非法获利19200元。 案发后，被告人林冬辉于2016年8月1日主动到南靖县公安局投案。 对于上述事实，公诉机关出示、宣读了相应的证据予以证明。 公诉机关认为，被告人林育强、林冬辉与他人事前通谋，购买河砂并销售，情节严重，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人林育强、林冬辉在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚。被告人林冬辉在案发后自动投案，并如实供述犯罪事实，系自首；协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，系立功，依法可以从轻处罚。被告人林育强积极缴交违法所得，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。被告人林育强、林冬辉自愿认罪认罚，依法可以从宽处理，且均符合社区矫正条件，建议对被告人林育强在有期徒刑八个月至一年内处刑，并处罚金，可适用缓刑；建议对被告人林冬辉单处罚金。 被告人林育强、林冬辉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人林育强的辩护人提出，被告人林育强主观恶性相对较小，犯罪情节相对轻微，危害不大，是从犯、初犯、偶犯，归案后，认罪态度好，能主动交待犯罪事实，有悔罪表现，积极预缴罚金等法定、酌定从轻、减轻量刑情节，请求对其予以减轻处罚并适用缓刑。 被告人林冬辉的辩护人提出，被告人林冬辉具有自首、立功情节，且系初犯、从犯，自愿认罪认罚，退缴全部违法所得，预交生态修复资金及罚金，确有悔罪表现，建议对其单处罚金。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 另查明，2018年6月7日，被告人林冬辉规劝并带领涉嫌故意伤害的犯罪嫌疑人严某到南靖县公安局山城派出所投案。2016年9月21日，张某因犯非法采矿罪，被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；2019年1月24日，陈某因犯非法采矿罪，被本院判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币十万元。在案件侦查阶段，南靖县公安局向被告人林育强暂扣人民币240000元。在本案审理期间，被告人林冬辉向本院缴交违法所得人民币19200元，预交相关款项人民币80000元，交纳生态修复资金人民币5000元；被告人林育强预交相关款项人民币50000元，交纳生态修复资金人民币5000元。福建省南靖县司法局经社会调查评估，认为被告人林育强、林冬辉均符合社区矫正条件。2019年10月10日，被告人林育强在其辩护人姚启文律师的见证下；同年9月25日，被告人林冬辉在其辩护人陈龙民律师的见证下，分别自愿向公诉机关签署认罪认罚具结书，表示知悉并认可公诉机关起诉书所指控的犯罪事实、罪名及量刑建议。 上述事实，被告人林育强、林冬辉在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审查证属实的证人陈1某、郑某、陈某1、陈某、张某、林某、林某3、林某4、林某5、林某6、林某7、林某1、林某2、林某8等人的证言、受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、前科查询证明、情况说明、投案证明书、辨认笔录、现场指认照片、送货单、记账单、银行存款明细、现金缴款单、取保候审决定书、讯问笔录、询问笔录、刑事判决书、代保管标的款专用票据、认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书、社会调查评估报告、被告人林育强、林冬辉的供述和辩解等证据证实,足以认定。 本院认为，公诉机关指控被告人林育强、林冬辉非法采矿的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人林育强、林冬辉违反矿产资源法的规定，未取得河道采砂许可证采售河砂，情节严重，其行为均已构成非法采矿罪。被告人林育强、林冬辉分别与陈某、张某事前通谋参与销售盗采河砂的共同犯罪中，起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。案发后，被告人林冬辉自动向公安机关投案，并如实交代犯罪事实，系自首。协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，具有立功表现，二被告人均有法定从轻或减轻处罚情节。归案后，被告人林育强、林冬辉均能如实交代犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚；二被告人积极缴交违法所得和预交相关款项，自愿交纳生态修复资金，确有悔罪表现，依法可以酌情从轻处罚。被告人林育强的辩护人提出，被告人林育强是从犯、初犯，归案后，能主动交待犯罪事实，认罪态度好；积极预缴罚金，有悔罪表现，请求对其适用缓刑。以及被告人林冬辉的辩护人提出，被告人林冬辉具有自首、立功情节，且系初犯、从犯，自愿认罪认罚，退缴全部违法所得，预交生态修复资金及罚金，确有悔罪表现，建议对其单处罚金的辩护意见，均具有事实和法律依据，本院予以采纳。公诉机关建议对被告人林育强在有期徒刑八个月至一年幅度内处刑，并处罚金，可适用缓刑；建议对被告人林冬辉单处罚金的量刑意见合法、适当，本院予以采纳。鉴于被告人林育强具有上述量刑情节，同时符合社区矫正条件，本院予以适用缓刑，实行社区矫正。 根据被告人林育强、林冬辉犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第六十四条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一项、第三条第一款第一项、第四条第一款、第七条第二款、第十二条、第十三条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人林育强犯非法采矿罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 二、被告人林冬辉犯非法采矿罪，单处罚金人民币八万元（罚金已缴纳）。 三、被告人林育强违法所得人民币19400元，被告人林冬辉违法所得人民币19200元，予以追缴，上缴国库。其中被告人林育强违法所得人民币19400元，由暂扣单位南靖县公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张煜明 人民陪审员  林德勇 人民陪审员  林允明 二〇一九年十一月二十六日 书 记 员  卢宗强 附相关法律、司法解释条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条违反《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国水法》等法律、行政法规有关矿产资源开发、利用、保护和管理的规定的，应当认定为刑法第三百四十三条规定的“违反矿产资源法的规定”。 第二条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“未取得采矿许可证”： （一）无许可证的； （二）许可证被注销、吊销、撤销的； （三）超越许可证规定的矿区范围或者开采范围的； （四）超出许可证规定的矿种的（共生、伴生矿种除外）； （五）其他未取得许可证的情形。 第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”： （一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的； （二）在国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区采矿，开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，或者在禁采区、禁采期内采矿，开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在五万元至十五万元以上的； （三）二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚，又实施非法采矿行为的； （四）造成生态环境严重损害的； （五）其他情节严重的情形。 实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”： （一）数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的； （二）造成生态环境特别严重损害的； （三）其他情节特别严重的情形。 第四条在河道管理范围内采砂，具有下列情形之一，符合刑法第三百四十三条第一款和本解释第二条、第三条规定的，以非法采矿罪定罪处罚： （一）依据相关规定应当办理河道采砂许可证，未取得河道采砂许可证的； （二）依据相关规定应当办理河道采砂许可证和采矿许可证，既未取得河道采砂许可证，又未取得采矿许可证的。 实施前款规定行为，虽不具有本解释第三条第一款规定的情形，但严重影响河势稳定，危害防洪安全的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”。 第七条明知是犯罪所得的矿产品及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。 实施前款规定的犯罪行为，事前通谋的，以共同犯罪论处。 第十二条对非法采矿、破坏性采矿犯罪的违法所得及其收益，应当依法追缴或者责令退赔。 对用于非法采矿、破坏性采矿犯罪的专门工具和供犯罪所用的本人财物，应当依法没收。 第十三条非法开采的矿产品价值，根据销赃数额认定；无销赃数额，销赃数额难以查证，或者根据销赃数额认定明显不合理的，根据矿产品价格和数量认定。 矿产品价值难以确定的，依据下列机构出具的报告，结合其他证据作出认定： （一）价格认证机构出具的报告； （二）省级以上人民政府国土资源、水行政、海洋等主管部门出具的报告； （三）国务院水行政主管部门在国家确定的重要江河、湖泊设立的流域管理机构出具的报告。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。