金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0702刑初121号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人王莉，化名“王慧”，女，1995年9月30日出生于河北省张家口市，汉族，大专文化，无业，家住河北省张家口市宣化区。因本案于2018年10月28日被原金华市公安局金华山分局刑事拘留，同年11月3日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人王晖，北京盈科（金华）律师事务所律师。 被告人王素清，化名“王淼”，女，1997年05月03日出生于河北省张家口市，汉族，初中文化，无业，家住河北省张家口市宣化县。因本案于2018年10月28日被原金华市公安局金华山分局刑事拘留，同年11月3日被变更强制措施为取保候审。现在家候审。 辩护人王晓春，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江一剑律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉〔2019〕112号起诉书指控被告人王莉、王素清犯诈骗罪，于2019年1月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员张玲出庭支持公诉。被告人王莉及其辩护人王晖、被告人王素清及其辩护人王晓春到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控：2018年4月至7月期间，段某（另案处理）从网上购买公民个人信息、电话卡、银行卡，招募员工，使用诈骗话术，在河北省张家口市以打电话的方式冒充百度金融办理贷款的名义从事电信网络诈骗活动，以收取“会员费”、“预付利息”等方式骗取被害人钱款。诈骗所得由各员工记录在册，用于计算发放提成。被告人王莉、王素清系段某所招募的员工，被告人王莉于2018年5月8日左右开始参与诈骗活动，工作至2018年7月2日左右，被告人王素清于2018年4月5日左右开始参与诈骗活动，工作至2018年5月26日左右，两人负责冒充百度金融客服打电话实施具体诈骗，经查，被告人王莉参与诈骗期间，该组织的诈骗金额为827040元人民币，被告人王素清参与诈骗期间，该组织的诈骗金额为491518元人民币。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。公诉机关认为被告人王莉、王素清的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。同时认定被告人王莉、王素清系从犯。提请本院依法判处。 被告人王莉辩称刚开始工作的时候不知道是诈骗，在6月份才知道是诈骗。自己是通过58同城找到的工作，不知道期间共骗得了827040元，本人获得4800元的工资。 辩护人王晖辩护提出：1、被告人王莉系被招聘进入其中工作，根本不知道段某的诈骗目的，只是完成老板交待的事务，没有想要骗取他人财物的犯罪故意；2、被告人王莉的犯罪时间应当是从2018年6月10日受害人反馈起，这时她只是意识到公司有骗人行为，并于2018年6月25日向老板提出了辞职，应属于犯罪情节轻微；3、以827040元的总犯罪金额认定被告人王莉的犯罪金额有失公允；4、被告人王莉系从犯，应减轻或从轻处罚；5、被告人王莉具有坦白情节，且系初犯、偶犯，也愿意退赃和缴纳罚金；6、被告人犯罪数额相对较小，主观恶性较小。综上，恳请法庭对其从轻或减轻处罚。 被告人王素清对于公诉机关的指控没有异议。但辩称自己的金额没有40多万元，只有3万多元。 辩护人王晓春对于公诉机关指控被告人王素清犯诈骗罪的定性没有异议。但提出被告人王素清具有如下从轻或减轻处罚的量刑情节：在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；应认定具有坦白情节；当庭自愿认罪，认罪态度好；无犯罪前科，系初犯、偶犯；涉案时间不长，主观恶性不深；愿意退出全部违法所得。综上，恳请法庭综合上述情节对被告人王素清从轻处罚。 经审理查明： 2018年4月至7月期间，段某（另案处理）从网上购买公民个人信息、电话卡、银行卡，招募员工，使用诈骗话术，在河北省张家口市以打电话的方式冒充百度金融办理贷款的名义从事电信网络诈骗活动，以收取“会员费”、“预付利息”等方式骗取被害人钱款。诈骗所得由各员工记录在册，用于计算发放提成。被告人王莉、王素清系段某所招募的员工，被告人王莉于2018年5月8日左右开始参与诈骗活动，工作至2018年7月2日左右，被告人王素清于2018年4月5日左右开始参与诈骗活动，工作至2018年5月26日左右，两人负责冒充百度金融客服打电话实施具体诈骗。经查，被告人王莉参与诈骗期间，该组织的诈骗金额为827040元人民币，被告人王素清参与诈骗期间，该组织的诈骗金额为491518元人民币。 2018年10月27日，被告人王莉、王素清被公安机关传唤归案。2018年7月2日，公安机关对河北省张家口市进行搜查，并扣押了手机、银行卡、移动电话机、电话卡、诈骗话术、记账本等财物。审理过程中，王莉退出违法所得人民币5000元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：受案登记表、人口信息、抓获经过、接受证据清单、银行交易流水、微信转账记录、微信聊天记录、记账本复印件、罚金单、扣押决定书、扣押清单及照片、情况说明、工资单、话术单、辨认笔录及照片、搜查笔录及照片，证人段某、王某2等4人的证言，被害人王某1等3人的陈述，被告人王莉、王素清的供述与辩解等。上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人王莉、王素清等人以非法占有为目的，利用电信通讯，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人王莉参与骗取他人财物的数额特别巨大，被告人王素清参与骗取他人财物的数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，适用法律正确，予以支持。被告人王莉、王素清在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法均予以减轻处罚。针对被告人王莉及其辩护人对诈骗时间计算方面提出的辩解和辩护意见，经查，被告人王莉从事给众多不特定人员采用统一的所谓收取“会员费”、“预付利息”等诈骗话术打电话骗取他人钱款，且在此期间有共同实施人员因不愿继续从事诈骗行为相继离职，被告人王莉在2018年5月8日至2018年6月10日期间不可能不知道其参与诈骗活动。且同案主犯段某也供述本案被告人心理清楚是诈骗行为。因此，本院对被告人王莉及其辩护人提出诈骗时间计算的辩解不予采纳，但量刑时予以考虑。针对被告人王素清对犯罪金额提出的辩解，经查，有记账本复印件等证据证实，王素清在参与诈骗期间，该团伙的诈骗金额为人民币491518元。针对被告人王莉、王素清的辩护人提出被告人具有坦白情节，系初犯、偶犯的辩护意见，经查，被告人王莉、王素清归案后未能如实供述自己的罪行，均不能认定具有坦白情节。被告人王莉、王素清在一段时间内长期参与诈骗犯罪活动，不认定为初犯、偶犯。但采纳二辩护人提出的其他从轻处罚的要求。综上，根据本案事实、情节和法律规定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王莉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万二千元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月28日起至2022年1月27日止）。 二、被告人王素清犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 三、没收被扣押了的手机、银行卡、移动电话机、电话卡、诈骗话术、记账本等犯罪工具，由扣押机关金华市公安局婺城分局依法处理。 四、责令被告人王莉、王素清于本判决生效后一个月内退赔被害人经济损失，与同案犯承担连带赔偿责任。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 郑 艳 人民陪审员 龙 霞 人民陪审员 俞旦星 二〇一九年十一月二十日 书 记 员 王 茜