湖北省公安县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1022刑初348号公诉机关公安县人民检察院。被告人宋建辉，曾用名宋先强，男，1991年6月15日出生于湖北省公安县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖北省公安县，现住湖北省公安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月9日被公安县公安局刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于湖北省公安县看守所。指定辩护人童德安，湖北霞环律师事务所律师。公安县人民检察院以鄂公检一部刑诉（2019）89号起诉书指控被告人宋建辉犯诈骗罪，于2019年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月15日公开开庭审理了本案。公安县人民检察院指派检察员刘劲松出庭支持公诉，被告人宋建辉、辩护人童德安到庭参加诉讼。现已审理终结。公安县人民检察院指控：2019年1月至2月，被告人宋建辉，虚构其有黄金配件货源，骗取被害人王某1、邓某、王某2、程某4人人民币共32410元，赃款已全部挥霍。具体犯罪事实分述如下：1.2019年1月31日，被告人宋建辉给被害人王某1打电话让其购买黄金配件，王某1同意后转货款8000元，宋建辉收款后不发货，断了和王某1的联系；2.2019年2月1日，被告人宋建辉通过微信与被害人邓某联系，邓某决定购买其推销的“小金猪”100件，并通过微信支付货款4100元，次日，邓某决定购买其推销的“貔貅”150件，并通过微信支付货款5850元，宋建辉收到货款后断了和邓某的联系;3.2019年2月1日，被告人宋建辉通过微信与被害人程某联系，程某决定购买其推销的“小金猪”300件，并通过银行支付货款12300元，宋建辉收到货款后断了和程某的联系；4.2019年2月16日，被告人宋建辉通过微信和被害人王某2联系，王某2决定购买其推销的飞天猪戒指20件，通过银行转货款2160元，宋建辉收到货款后断了和王某2的联系。针对上述指控，公诉机关提交了微信记录、银行转账记录等书证;证人洪某、陈某等的证言;被害人王某1、邓某等人的陈述;被告人宋建辉的供述与辩解。认为被告人宋建辉骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人宋建辉对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人的辩护人提出如下辩护意见：对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人宋建辉不是主动要去诈骗他人，是那些被害人以为宋建辉仍然是深圳天勤珠宝管理咨询有限公司的员工，自己主动找的宋建辉，应区别一般的诈骗犯。请求法院对被告人从轻处罚。经审理查明：2019年1月至2月，被告人宋建辉，虚构其有黄金配件货源，骗取被害人王某1、邓某、王某2、程某4人人民币共32410元，赃款已全部挥霍。具体犯罪事实分述如下：1.2019年1月31日，被告人宋建辉给被害人王某1打电话让其购买黄金配件，王某1同意后转货款8000元，宋建辉收款后不发货，断了和王某1的联系；2.2019年2月1日，被告人宋建辉通过微信与被害人邓某联系，邓某决定购买其推销的“小金猪”100件，并通过微信支付货款4100元，次日，邓某决定购买其推销的“貔貅”150件，并通过微信支付货款5850元，宋建辉收到货款后断了和邓某的联系;3.2019年2月1日，被告人宋建辉通过微信与被害人程某联系，程某决定购买其推销的“小金猪”300件，并通过银行支付货款12300元，宋建辉收到货款后断了和程某的联系；4.2019年2月16日，被告人宋建辉通过微信和被害人王某2联系，王某2决定购买其推销的飞天猪戒指20件，通过银行转货款2160元，宋建辉收到货款后断了和王某2的联系。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：1、书证（1）受案登记表、立案决定书（2）发案经过、抓获经过（3）王某1和宋的微信记录，微信转账8000元的记录（4）王某2银行转2160元给宋建辉凭条及微信记录（5）邓某和宋的微信记录，通过微信支付货款4100元、5850元（6）程某银行转账12300元给宋建辉凭条及微信记录（7）宋建辉吸毒笔录及行政处罚决定书(2019)2243号证实:宋建辉2019年6月9日因吸毒品被公安县公安局行政拘留5日（8）开除通知书深圳天勤珠宝管理咨询有限公司于2018年12月25日开除宋建辉（9）无犯罪记录证明证实:2019年6月9日，宋建辉因吸毒被公安机关行政拘留5日（10）户籍证明证实宋建辉的身份2、证人证言（1）洪某证言证实:我是深圳天勤珠宝管理有限公司负责人。宋建辉2018年12月底就离开公司了，在公司上班一个多月，他在公司做业务员，公司向他提供客户资料，他跟踪客户，推销黄金饰品，公司给一定的业务提成。公司发现他还在试用期就撇开公司私下和公司员工陈某一起做业务，在12月底，联系不到他，就把他开除了。春节后，公司的培训老师王云飞找到公司说宋建辉收他8000元货款没发货，我オ知道，后来又有公司客户找他，反映他收了货款不发货。我多次打电话、微信，他没有回应。（2）陈某证言证实:我2018年5月至2019年元月28日，在深圳天勤珠宝管理有限公司负责人事行政管理，宋建辉2018年11月来公司做业务员，一起共事2个月。2019年1月，宋建辉和我找我哥拿货，避开公司，所得利润两人平分。我们做了几单，大约2、3万元，前提是宋建辉先付货款给我。我从公司离职3天后，宋建辉先给我打电话问有没有货，后我要他把钱打过来，他说客户没打钱，他不要了。2018年11月份的一天，我在公司看到宋建辉用手机在网上赌博。他还差我钱，一直也没还我。（3）黄某证言证实:我和宋建辉以前是恋爱关系，2018年下半年他在深圳天勤珠宝管理有限公司上过班，春节前他说他被公司开除，我们就一起回公安春节前的一天下午，宋建辉给我说，他上午收了王云飞几千元货款，在网上赌博输了，手里没钱也没货，心里比较烦。正月期间，他电话响了，不在旁边，是海口的号码，我接对方说“小宋这么长时间了，货该发了”，我说他不在，等下回。事后，我问他，他说在网上赌博输了，现在没钱，以后赢了再填这坑。宋建辉长期吸毒，在网上赌博，总想不劳而获。3、被害人的陈述（1）王某1的陈述：我和宋建辉以前是深圳天勤珠宝管理有限公司同事，我给他打了11000元货款后就联系不到他了，他还骗了我几个客户:1.海口邓总9950元;2.成都程某12306.25元；3.四川吴某6600元。2019年1月27日，我和他做了一笔12000元的黄金貔貅生意，我通过微信转款后，当天他就给我发了货。1月31日，我通过微信转款8000元，他以前还差我3000元，我要他给我发11000元的黄金貔貅，他答应了。他收了8000元钱后就和我失去联系，也一直没给我货，后来几个客户打来电话，我才知道还有其他人被骗了。（2）王某2的陈述:2018年12月，我加了“小宋”的微信(tqzyxiaosong，昵称“珠宝管理营销”，电话186××******)，小宋自称是广东省深圳市“天勤智业珠宝管理公司”的员工。2019年2月16日，小宋在微信上发给我:飞天猪戒指108元/件，0.36克足金999。我就定下了买20件货，对方答应付款当天就发货，他主动报了他的公司地址:阳光天地轩A2604。当天10时19分，我使用福建省永泰县农村信用社的手机APP向对方的银行卡(开户行农业银行，户名宋建辉，账号62×××13)转账货款人民币2160元。我付款后小宋就没有回复我，也没有发货情况。（3）邓某的陈述：我在网上购买珠宝被骗，卖家叫宋某，信号tqzyxiaosong，电话186××******，公司名称深圳市珠宝天勤培训公司”。2019年1月15日，对方通过微信添加我为好友，我就跟对方闲聊，对方自称是深圳天勤培训公司的老师，说他们公司有一款小金猪珠宝卖得很火，价格比较划算，可以作店铺引流，我当时听了对方说的让我比较心动。当日，我就向对方购买200件小金猪，后我通过微信支付8200元人民币给对方微信上，提供地址海口市美兰区南宝路中洋花苑6栋702房给对方，二天后就到货。2019年2月1日，对方给我发微信给我，内容:0.13克小金猪，貔貅，年底最后一天，引流，火爆店铺，活动神器，补货抓紧，今天过了就等明年啦。我想想觉得很划算，就跟对方购买了100件小金猪，通过微信支付4100元人民币给对方。然后提供地址给对方。2019年2月2日，对方用微信叫我，说0.13克貔貅，150件，单价39元一件。我共要了150件，同样通过微信支付5850元人民币到对方的微信上。对方说两次统一发货，我等到几天都没有收到货，我就通过微信及电话联系对方，对方手机关机及微信不回，我才意识到被骗了。（4）程某的陈述：2019年2月1日上午11时许，一个微信名叫“珠宝管理营销”的给我宣传，说这马上过年了我这里还有现货小金猪、貔貅等。我要300颗小金猪，他说有现货，然后他就把他的转款账户发了过来“户名叫宋建辉，卡号是62×××13，中国农业银行”，我就用网银给对方转款12300元，我付款后就叫对方尽快发货，对方说好的。到了2月3日，我发现东西还没有到，我就用微信问他，他没有回我，到了2月4日我又用微信问他，他还是没有回后面我又给他打电话，电话关机，之后我在给他发微信，对方微信都把我删了，我才意识到被骗了。4、被告人宋建辉的供述与辩解，证实公诉机关的指控与被告人宋建辉的供述基本一致。本院认为：被告人宋建辉骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人宋建辉归案后如实供述自己的犯罪事实，应认定为坦白，依法从轻处罚。被告人宋建辉多次实施诈骗，依法应适当增加刑罚量。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条规定，判决如下：一、被告人宋建辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）；二、被告人宋建辉自本判决生效之日起十日内退赔被害人王某1人民币8000元、退赔被害人邓某人民币9950元、退赔被害人程某人民币12300元、退赔被害人王某2人民币2160元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2019年6月9日起至2020年12月8日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  阳 黎人民陪审员  陈克英人民陪审员  朱正举二〇一九年十一月一日书 记 员  黄承珠速 录 员  杜小曼