浙江省杭州市江干区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0104刑初489号 公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。 被告人吴宁，男，1973年11月4日出生，汉族，初中文化，户籍地杭州市上城区。2010年12月22日因犯赌博罪被杭州市滨江区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元，于2011年1月24日刑满释放。因本案于2018年7月12日被刑事拘留，2018年8月17日被取保候审，2019年8月17日被本院取保候审。 辩护人姚相琴，浙江坚定律师事务所律师。 被告人朱明，男，1963年9月11日出生，汉族，初中文化，户籍地杭州市江干区。因本案于2018年8月13日被刑事拘留，2018年9月13日被取保候审，2019年9月13日被本院取保候审。 辩护人周旻，浙江康城律师事务所律师。 浙江省杭州市江干区人民检察院以江检公诉刑诉[2019]509号起诉书指控被告人吴宁、朱明犯开设赌场罪，于2019年7月2日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院审查后，认为本案不宜适用简易程序，于同年8月16日依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员蔡艺枫出庭支持公诉，被告人吴宁、朱明及本院委托杭州市江干区法律援助中心为被告人吴宁指派的辩护人姚相琴、为被告人朱明指派的辩护人周旻到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省杭州市江干区人民检察院指控：2018年6月开始，被告人吴宁伙同被告人朱明在三里新城将从“皇冠”赌博网站代理账号分割会员账号，由吴宁负责提供账号，朱明负责拉赌客，并约定从中分赚码点获利；后由朱明接受朱某1、朱某2等人投注并进行赌博活动，其中2018年6月7日至2018年7月8日，赌资金额至少人民币30万元。案发后，公安机关扣押作案工具苹果手机2部、笔记本电脑1台。 公诉机关为证明上述事实，当庭出具了物证、书证、证人证言、搜查笔录、视听资料、电子数据、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人吴宁、朱明为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为均应当以开设赌场罪追究刑事责任，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定予以惩处。 被告人吴宁及辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人认为被告人吴宁认罪态度较好，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人朱明及辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议，其辩护人认为被告人朱明系从犯，社会危害性较小，且系初犯、偶犯，认罪态度较好，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人吴宁、朱明及各辩护人在庭审中均未提交证据。 经审理查明，2018年6月开始，被告人吴宁伙同被告人朱明在本市江干区三里新城荷花苑，将从上级代理处获取的“皇冠”赌博网站代理账号分割会员账号，由吴宁负责提供账号，朱明负责拉赌客，并约定从中分赚码点获利；后由朱明接受朱某1、朱某2、任某、倪某、王某、朱某4等人投注并进行赌博活动，其中2018年6月7日至2018年7月8日，赌资金额至少人民币30万元。 案发后，公安机关依法从被告人吴宁处扣押作案工具苹果手机2部、笔记本电脑1台；从被告人朱明处扣押作案工具华为手机1部。 认定上述事实并经庭审质证的证据有： 1、证人朱某1的证言，证明2018年6月开始，朱明跟其说手上有赌世界杯的球盘，可以下注。世界杯期间，朱明每天会报给其盘口，其就发给戚某、陈某1、陈某2、陶某、文某1、黄某1，他们要投注的话就会把下注情况报给其，其连同自己要下注的情况一起报给朱明，朱明就会在他那边操作下注，次日球赛结束后，如果他们下注输了，就会转钱给其，其就将他们输的钱和自己输的钱通过微信转给朱明，如果下注赢了，朱明就会通过微信转钱给其，其再转给其他人。有几次其输的比较多的时候，朱明就让其直接转给吴宁。其一共投注30万余元，其中有6万多是其朋友投注的。其输了至少25万左右，及其下注的日期、投注金额、支付宝、微信账号的具体情况。 2、证人朱某2的证言，证明2018年6月份的时候，朱明说世界杯要赌球，其就说其也玩几把，其分别于6月26日、6月28日、6月29日押注了三次共1400元及输赢情况。如果其赢钱了，朱明会通过微信把钱给其，如果输了，其也会将钱通过微信转账给他的具体情况。 3、证人任某的证言，证明2018年6月25日晚上世界杯球赛，其女朋友朱某3跟其说她爸爸的朋友在赌球，其通过朱某3押了2万元，后其赌输了，并将输的钱转给朱某3，朱某3转给对方及其与朱某3的微信、支付宝账号情况。 4、证人朱某3的证言，证明朱明是其爸爸的朋友，其知道朱明在世界杯期间是赌球的，其跟任某也提起过。2018年6月25日晚上世界杯比赛，任某说想押2万赌一下，朱明说先押注，等结果出来再结算，后任某输了并将2万元钱转给其，其将钱转给朱明及其、朱明、任某的支付宝、微信账号情况。 5、证人倪某的证言，证明其四年以前跟朱明也赌过球，2018年6月份世界杯的时候，其微信联系朱明问有没有在赌球，朱明说在搞的，然后其就要投注，同时阮某、“喇叭”、赵某也都参与赌球，他们都是在其处下注，其将自己的下注情况和他们的下注情况都报给朱明，朱明也知道有其他人在其处下注，其一共押了12次左右，及阮某、赵某、“喇叭”押注的次数、金额等情况。 6、证人王某的证言，证明2018年6月中旬，世界杯开始之后，其在一个叫“宁波佬”那里下注，同时也帮朋友郑某、“高某姐”、“内增高”、“拔牙”等人下注。下注的钱都是第二天再给的，如果输了，其就将下注的钱转给“宁波佬”，赢了“宁波佬”就把钱转给其。其自己至少下注4000元，“宁波佬”支付宝昵称是“明”及其几人微信、支付宝等情况。 7、证人朱某4的证言，证明2018年6月，朱明电话联系其说最近接了一个世界杯赌球的盘子，让其捧场，其就在朱明处投注。其几乎每场都赌，押了35场左右，投注10万余元，输了有6万余元，且其知道朱明的弟弟也参与赌球，朱明会吃一个点的情况。 8、搜查笔录及照片、扣押清单及作案工具照片，证明公安机关依法对被告人吴宁的暂住处、车辆进行搜查，并扣押作案工具苹果手机2部、笔记本电脑1台、笔记本1本、账单1张，其中账单上写有“阿某1”、“宋某”、“蔡”、“贵坚”、“汤”、“骆”、“虎子”、“郑”等字样。同时公安机关依法对被告人朱明进行搜查，并扣押作案工具华为手机1部及作案工具的外观特征情况。 9、搜查笔录及扣押清单、笔记本截图照片、微信截图照片，证明公安机关依法对证人朱某1住处进行检查，并扣押笔记本1本，其中包括笔记本记载6月16日至7月7日每日世界杯比赛的国家、下注的金额、下注的人员“文某2”、“阿某2”、“干妈”、“爱娟”、“我们”、“培培”的赢输等情况。及朱某1与微信名为“黄”关于赌球、输赢、转账等内容，及朱某1与朱明关于球赛下注、输赢、6月15日至7月11日微信转账具体内容情况。 10、电子数据检查工作记录，证明公安机关依法对被告人吴宁的手机进行电子数据检查，其中有吴宁与“三胖子”的通话记录情况。 11、远程勘验检查工作记录，证明公安机关依法进行远程勘验检查，通过在浏览器地址栏输入“66.133.87.92”，首页显示“管理端”，用提供的账号“an6666”、密码登录“管理端首页”，其中显示信用额度有70万，“即时注单”显示有“总览”、“滚球”、“今日”、“赛果”等，“账号管理”板块中有2个项目：“会员”、“子账号”。其中“会员”项目中列表显示代理商“sqh777”下有8个账号，其中“csqh112”、“csqh113”、“csqh114”、“csqh117”、“csqh119”、“csqh120”、“csqh121”、“csqh122”于2018年7月4日至7月11日的投注额、有效金额和派彩结果及信用额度等情况。 12、调取证据清单及支付宝数据、协助查询财产通知书及借记卡账户历史明细清单，证明被告人朱明于2018年6月21日至2018年7月2日支付宝转账给被告人吴宁支付宝165000元。银行卡尾号为7759、户名为吴宁的账户中，于6月26日由朱某1转入5万；2018年6月22日由朱某1转入5万元；6月21日由朱某1转入8万等的具体转账情况。 13、刑事判决书、释放证明、行政处罚决定书，证明被告人吴宁的前科及涉案赌博人员被行政处罚的情况。 14、查获经过，证明被告人吴宁、朱明系被动到案。 15、户籍证明，证明被告人吴宁、朱明的身份情况。 16、被告人吴宁的供述，证明“皇冠”是一个网络赌博下注平台，赌博内容主要针对足球、篮球一些赛事。2018年6月开始，其跟“三胖子”说自己手里有赌客，在世界杯的时候可以发展下线，“三胖子”就给了其20万的额度，后来因为不够分割，“三胖子”就给其提到了70万元，并告知其代理账号为an6666”，密码为“ABC888”，其将会员账号分割成8个账号，并给了朱明两个账号让他用来接受投注，其给了“贵建”一个账号，朱明和“贵建”各自都会找下家去接受投注，投注的钱都会汇总到其的代理账号中。朱明每天投注额度最少几千元，最多两三万，从世界杯开赛至今，朱明投注至少有三四十万。朱明找的赌客，其不管的，朱明会自己在持有的会员账号上投注，其也能看到下面账号的投注情况。其通过吃盘和吃码粮来赚钱。吃盘就是作为代理在每场比赛的水位有效投注额输或赢都有一定比例的自负盈亏。其吃一成的盘，“三胖子”拿九成。吃码粮的意思就是“皇冠”赌盘每场都会设置水位，赌客投入对应比赛的赌资乘以水位就是有效投注额，有效投注额乘以码点就是对应的码粮，每场比赛都有码粮，码点是2%，朱明和其的码粮平分，也就是各吃1%，“贵建”那里的2%全部其都拿。其吃码粮有两三万的收入，朱明获利也有两三万元。且其都是通过微信、支付宝、现金给朱明钱。同时其朋友汤某、黄某2都在其这里投注，汤某有投注几万元，黄某2投注2千元的具体情况。 17、被告人朱明的供述，证明2018年5月份左右，吴宁跟其说有世界杯的外盘代理账号，让其帮忙协助在世界杯期间搞赌球，帮他找找赌客，吴宁承诺会给其赌资一个点的好处费，其同意并从吴宁处拿了两个会员账户，分别是10万的球盘和3万的球盘，其说不需要这么大的盘，吴宁就给其调成了一个五万元的会员账户，其在世界杯开赛期间，让朱某1、朱某2、朱某4、王某、任某等人在其会员账户下投注，6月14日至7月6日期间，其几乎每天都会接受投注，后会将投注信息发给吴宁，吴宁会在其会员账户上操作，次日球赛结束后，如果其发展的赌客赢了，吴宁会转钱给其，如果其发展的赌客输了，其就先问赌客要钱，然后再将赌客的钱转给吴宁。网络赌球的球盘是“皇冠”。持有的球盘账户是会员账户，账户和密码都在吴宁那里，其一般是将赌客的投注信息发给吴宁，由吴宁操作。其发展的赌客在世界杯期间共投注三十多万。其和吴宁结算一般是通过支付宝、微信、银行卡转账，朱某1也帮其转账给吴宁。 上述证据，均由司法机关依法取得，证据之间相互印证，能够证明本案的事实，本院均予以确认。 本院认为，被告人吴宁、朱明以营利为目的，利用互联网、移动通讯终端开设赌场组织赌博活动，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人朱明的辩护人提出被告人朱明系从犯的辩护意见，本院经查认为，被告人朱明在共同犯罪中并非起次要、辅助作用，故辩护人提出的相关辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳。同时鉴于被告人吴宁、朱明庭审认罪态度较好，本院予以酌情从轻处罚，各辩护人据此提出的相关辩护意见，本院均予以采纳，但二辩护人提出对被告人吴宁、朱明适用缓刑的辩护意见与法律规定不符，本院均不予采纳。根据被告人吴宁、朱明的犯罪事实、情节、在共同犯罪中的地位、作用及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人吴宁犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2023年4月7日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人朱明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2022年10月13日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 三、暂扣于杭州市公安局江干区分局的作案工具苹果手机二部、笔记本电脑一台、华为手机一部由扣押单位予以没收,上缴国库；继续追缴被告人吴宁、朱明违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑 虹 人民陪审员  倪伟强 人民陪审员  柯洁萍 二〇一九年十一月十五日 法官助理张婷 代书 记员  张滨滨