广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初971号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人米亮亮，男，1983年4月3日出生，汉族，小学文化，户籍所在地湖南省怀化市辰溪县。因涉嫌诈骗，于2018年11月1日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人杨杨，广东文功律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2019〕747号起诉书指控被告人米亮亮犯诈骗罪，于2019年2月20日向本院提起公诉，2019年9月25日追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员曹志军出庭支持公诉。被告人米亮亮、指定辩护人杨杨到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年5月起至2018年5月，被告人米亮亮在深圳市宝安区开设虚假的驾校报名点，伪造了一枚“深圳市安顺康集团驶来客驾校收款专用章”的印章，以收学费和加盟费的方式，骗取他人人民币共计61900元。米亮亮骗取上述款项用于个人消费后失联并逃匿。被害人报警后，民警经侦查，于2018年11月1日在广东省广州市白云机场将被告人米亮亮抓获归案。公诉机关向法庭提供了相应证据，认为被告人米亮亮的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。被告人米亮亮承认公诉机关的指控罪名和事实，辩称驾校是正规的，有安排他们考试，到2018年因为家庭生活原因，我父亲得了癌症，家里面没有什么钱，之后我爸病重钱不够用没钱还他们，我当时也想赚钱还给他们，后来要上飞机就被抓了。其辩护人的辩护意见为：1.没有证据显示米亮亮在主观上具有非法占有他人财物的主观故意，在现实情况当中确实有存在驾校代练不规范的情况经营行为确实存在，不能因为被告人在不规范经营过程中发生重大经济困难导致其无法正常经营欠下学员的学费就将其当时收学员的钱时的主观故意推定为诈骗；2.米亮亮在客观上也并没有实施诈骗行为，被告人开设不规范的驾校其主观故意并不在诈骗，而是确实是以帮学员拿到驾驶证而开设的。3.被告人有带相关的学员进行学习和考驾的事实，其在收款时并没有主观的犯罪意图，后因其经济情况才挪用了款项，希望合议庭对诈骗金额的认定进行审查。经审理查明，2017年5月起至2018年5月，被告人米亮亮在深圳市宝安区开设虚假的驾校报名点，伪造了一枚“深圳市安顺康集团驶来客驾校收款专用章”的印章，以收学费和加盟费的方式，骗取他人人民币共计61，900元。其中被害人陈某1被骗取人民币5,900元，被害人唐某1被骗取人民币6000元，被害人唐某2被骗取人民币4,500元，被害人任某被骗取人民币5,000元，被害人李某1被骗取人民币6,500元，被害人陈某2被骗取人民币6,000元，被害人黄某被骗取加盟费22,000元，被害人王某被骗取人民币6000元。米亮亮骗取上述款项用于个人消费后失联并逃匿。被害人报警后，民警经侦查，于2018年11月1日在广东省广州市白云机场将被告人米亮亮抓获归案。上述事实，有以下证据予以证实：1.物证：作案工具被告人手机一部；2.书证：到案经过，被告人身份信息，扣押决定书，扣押清单，微信转账记录截图，收款收据复印件，接受证据材料清单，被告人米亮亮的身份证、驾驶证，证明米亮亮为了向李某1借款将证件抵押给李某1，李某1有一部分是借款也没有认定是诈骗；丁某提供租赁合同以及押金收据。商事主体查询单，深圳市驶来客汽车驾驶员培训有限公司出具的情况说明，可以证实三个情况：第一本公司于2015年11月27日将深圳市安顺康汽车驾驶员培训有限公司，变更为深圳市驶来客驾驶员培训有限公司，并不存在安顺康集团驶来客驾校子公司，或者挂靠公司；第二：本公司在案发场所2017年4月份已经转让，转让不包含营业执照和经营权；第三，本公司旗下没有米亮亮该员工，米亮亮也没有在本公司挂靠；福永派出所的查询单：证实收据上深圳市安顺康驶来客驾校机构并不存在。3.证人证言：证人丁某：证实2017年米亮亮租了我管理商铺做驾校，之前老合同已经没有办法提供，连续拖欠了3个月租金，每月1500元，现在商铺转给其他人做烧烤，辨认出被告人。证人涂某：2016年3月至2017年转让给米亮亮，我和李某2的铺面挂靠在深圳安顺康有限公司，只是将铺面转让给了米亮亮，只是将店铺的押金单交给米亮亮，米亮亮和房东签了合同，不存在转让报名点和营业执照经营权，如果要转让这些必须要经过驶来客驾校有限公司，要更改我名字为他的名字，我只是转让里面办公家具，电脑等等，营业执照、收据合同等我都带走了，我也没有转让学员，报名点没有公章，我们收学费收款收据是深圳市驶来客驾驶培训学校印章，我们转让时没有拆掉招牌，之后有人投诉到公司总部，之后我就去了之后，房东说米亮亮两个月没有交房子，已经找不到了，辨认出被告人米亮亮。证人李某2证实：之前和涂某转让铺面给米亮亮，当时转让了办公桌，显示器，直接在房东时那里交接，没有转让驾校报名权，之后我和涂某将营业执照注销，辨认出本案被告人。证人李某3：米亮亮雇佣员工，证实没有见过营业执照，在今年3月到5月上班，只是做前台，收费是米亮亮收，辨认被告人。4.被害人陈述：被害人陈某1、唐某1、唐某2、任某、李某1、陈某2、黄某、王某的陈述；分别陈述了自己在驾校报名被诈骗钱财的事情，数额与起诉书指控一致。5.被告人的供述与辩解：被告人米亮亮的供述与辩解；第一份笔录中被告人说驾校是安顺康驶来客驾校，2017年5月份开办，清远公司是联系学员考驾照，2018年5、6月份公司倒闭，因为周转不够，我父亲得了大病，花费很大，我一般交2500元给宏信公司，2017年我找李某1借了2万元，将身份证和行驶证抵押给他。2017年5月份以个人名义租了嘉华一楼做驾校，营业执照在涂老板那里，驾校是他转让给我，没有协议，只是口头授权，深圳市安顺康集团驶来客驾校印章是我自己随便刻的，没有备案，驾校转让费2万元，是我朋友黄灿建转给涂老板，我电话里面存的是老二；坐飞机证件是后在老家办的，李某1也是我的学员，他考科目三没有过，我是以资金周转困难向他借的2万元，还支付了3个月利息，问到李某1打电话为什么没有接的时候，其回答说是没有钱怕他骂我，问到是否与黄某做驾校，其回答是的，是有协议的，协议无法给你，他后说不搞了，我用深圳驶来客驾校周转上，无法退钱，之后到了东莞变成了运通驾校，我没有教练证，平时证件都是在清远租用，我收了陈某13000元，借了2900元，后一直还不起，收了任某16000元，借了1万元，他年龄太大学不了，收了唐某13000元，以父亲生病为理由借了3000元，借钱后没钱还，怕他们骂，所以他们就联系不到自己，借钱是因为生活困难，所以没有钱也得找别人借钱。因为资金周转困难，所以关掉驾校走人。自己没有注册东莞运通驾校。6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录，现场勘验笔录；7.视听资料、电子数据：被告人微信收款记录明细。上述证据由公诉机关提供，经当庭质证，证据来源清楚，制作、收集程序合法，具有关联性，均予认可。本院认为，被告人米亮亮无视国家法律，以非法占有为目的，虚构真相，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。经查，被告人米亮亮开设虚假的驾校报名点招收学员，并伪造驾校专用印章用于骗取被害人的信任，收取学费后逃匿，据被告人米亮亮陈述称，因家中亲人患有严重疾病而资金周转困难，收取的学员学费和被害人黄某的加盟费均用于家中治病开销，其主观上具有诈骗的故意和非法占有目的，其行为已构成诈骗罪。辩护人无罪的辩护意见不予采信。鉴于被告人归案后自愿认罪，如实供述犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。根据被告人米亮亮的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人米亮亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年11月1日起至2020年12月31日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人米亮亮退赔被害人陈某1人民币5,900元、被害人唐某1人民币6000元、被害人唐某2人民币4,500元、被害人任某人民币5,000元、被害人李某1人民币6,500元、被害人陈某2人民币6,000元、被害人黄某22,000元、被害人王某人民币6000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 黄  耀  东人民陪审员 刘  劲  峰人民陪审员 李  全  莲二〇一九年十一月四日书 记 员 林    倩书 记 员 王梦莹（兼）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。