山东省泰安市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）鲁09刑终269号 原公诉机关山东省肥城市人民检察院。 上诉人（原审被告人）时胜光，男，1968年3月17日出生于山东省聊城市，汉族，高中文化，户籍所在地山东省聊城市东阿县，无业，住济南市长清区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月8日被肥城市公安局刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于肥城市看守所。 辩护人王善岭，山东文瀚律师事务所律师。 山东省肥城市人民法院审理山东省肥城市人民检察院指控原审被告人时胜光犯诈骗罪一案，于2019年9月29日作出（2019）鲁0983刑初161号刑事判决。宣判后，原审被告人时胜光不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷,讯问上诉人,听取辩护人意见，认为本案不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定，被告人时胜光系东阿县化肥厂的下岗职工，无正式职业，平时联系业务赚取费用。2016年至2018年间，被告人时胜光冒充国家精准扶贫办、省委党校等公职人员身份，以与他人合作农业项目向国家争取专项补贴款为由，先后骗取王某11.5万元、王某240万元、张某5.4万元、王某33万元、徐某2万元，共计51.9万元。 另查明，被告人时胜光妻子高某1于2018年12月4日向侦查机关缴纳退赔款40万元，次日发还王某240万元。2018年12月15日时胜光妻子高某1给徐某转款5000元。 上述事实，有经原审庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： 一、被告人时胜光身份情况及经济情况证据 1、被告人供述和辩解 被告人时胜光供述，证实其系东阿化肥厂的下岗职工，后来联系做园林设计工作，也不是这些设计单位的员工，和这些单位之间没有任何的关系，只是和老板认识。经向其出示其银行交易明细，其称2016、2017年左右的时候，在济南的一个小额担保公司贷了十几万元，其每月定期向小额担保公司的工作人员还贷款的利息和本金。 2、证人证言 证人高某1（时胜光妻子）证言，证实时胜光没有固定工作，就是联系业务，挣取中介费，时胜光卖茶叶、做设计、做玫瑰系列，其不清楚赚多少钱。时胜光有高利贷有欠款，2018年每月需还贷款1.8万元。其家庭情况一般，没有存款，仅有一套房子，其为了退赔将房子抵押贷款。其听崔某称呼时胜光为时主任，他们之间怎么称呼，其不管这么多。时胜光被抓之后，时胜光的信用贷款及车贷在2018年11月9日到期，其找到时胜光农业银行卡取了2万元还贷款。 3、书证 （1）时胜光农业银行交易明细，证实时胜光每月向梁亭、廉明乐、李某4、房某还贷款的利息和本金多达一万多元。同时证实2018年11月8日，时胜光卡里余额为3.96元，当日徐某的转款2万元到账，次日该2万元分几次被提出。 （2）被告人时胜光户籍证明，证实被告人时胜光个人身份信息情况。 二、被告人时胜光骗取王某11.5万元的证据 1、被告人供述和辩解 被告人时胜光供述和辩解，证实王某1主动找其做养驴的规划设计，当时给其1.5万元，之后其让王某1拿1.5万元的科研报告，王某1不找其拿，其让王某1再交钱，王某1不再交钱，光打电话要规划设计，其就没有再继续做。 2、被害人陈述 被害人王某1陈述，证实2016年11月份，一个姓时的男子自称是国家中央党史办的，还说镇里书记、镇长都认识他，到包地，进行开发工厂、建设玫瑰园、开饭店等项目，村支书叫着其一起到济南这个姓时的扶贫的黑驴养殖基地参观，还看了玫瑰园。后来这个姓时的带着司机、秘书到其家商议如何投资养驴基地等，让其投资10万元。其当时给该时姓男子1万元现金，其他的让姓时的先帮着垫上。后来该时姓男子以规划图纸为由又向其要了5000元。过了一段时间，时姓男子又向其要钱，其没有给他，其让对方先把材料给了再支钱，时姓男子就急了说要去起诉，其在电话里和对方骂了几次，后来该男子的电话就打不通了。 3、证人证言 证人王某4（邹城市峄山镇西参村村主任）证言，证实2016年春，时胜光到峄山镇宣传种植玫瑰项目，镇里就组织他们到平阴参观玫瑰种植。时胜光自称是中央党史办主任，在山东省委上班，在平阴搞扶贫项目，时胜光说有关系能够通过玫瑰种植项目套取国家的项目资金，能带领村民打工发家致富。时胜光说的挺好，但迟迟没有投钱，也没有建任何设施，他们就没再和时胜光交往。到了2016年11月份时胜光还宣传养驴的项目，其给村里养牛的王某1等六七个人说了，还到平阴考察的养驴厂。当时其给王某1说时胜光这个人不可靠，不要和这个人有经济往来。过了段时间，王某1对其说联系不上时胜光了，王某1说给了时胜光15000元用来养驴的钱，时胜光一直没有给办事。后来还听说，时胜光不光给王某1要钱来，也想借别人钱，人家没有给。 4、辨认笔录 王某4辨认笔录，证实经王某4辨认，其辨认出时胜光就是实施诈骗的人。 5、书证 肥城市公安局接受证据材料清单，王某1提交的与时胜光所签协议书、王某1妻子王某6的身份证复印件，肥城市公安局调取证据清单一份，时胜光账户银行交易信息、王某6向时胜光汇款5000元汇款凭证复印件一份，证实2017年2月23日时胜光与王某1签订协议书，约定王某1委托时胜光在邹城办理阿胶养驴基地项目，王某1应向时胜光交纳项目规划设计立项费用10万元，时胜光负责安排项目规划设计工作、监督该项目建设中的相关事宜及专项资金监督使用情况。王某1当日交给时胜光1万元，次日王某1的妻子王某6向时胜光汇款5000元。 三、被告人时胜光骗取王某240万元的证据 1、被告人供述和辩解 被告人时胜光供述和辩解，证实其从东阿县化肥厂下岗后，联系做园林设计工作，其不是这些设计单位的员工，只是和老板认识。2018年3、4月份通过“时家”微信群里时某认识了时某的丈夫崔某，其给崔某说自己是做农业园林景观规划设计的，没有向崔某介绍自己的单位。后来崔某将其介绍给了王某2。一起吃饭的时候崔某介绍其系扶贫办时主任，其让崔某别胡说，叫弟弟就行。其向王某2介绍辣木等种植项目，称能联系设计院，说这种农业项目做好了国家有补偿。后来其与王某2签订了合作协议，由王某2支付设计规划立项费40万元。隔了两天，王某2给其转款20万元。其联系大连景艺园林有限公司、大连景艺古建公司两个公司的法人杜某。杜某自己一个人到了安某2庄马埠公司看过现场，做的设计规划，后来通过邮箱或微信将一些设计图片、效果图、产业板块、产业报告发给其。其和王某2到上进行对接，和镇里进行对接，协调土地的事情，确定土地流转价格。后来王某2还交的土地钱，等着清理土地，后来地里有坟地，说是等着农历十月初一清理完再弄。其一共收到王某240万元设计规划立项费，其中的35万元作为设计规划立项费给了杜某，剩余5万元用于加油、招待等费用。其没有干园林规划，虽比较熟悉，但也干不了园林规划的活。其只是个中间人，帮忙给杜某的景艺园林公司拉活，赚取中间费。其还向王某2借过30万元，当时出具了借条，后来已归还7万元。另其于2018年3、4月份借了刘某二三十万元，5、6月份的时候就把这笔钱还清了，还清后和刘某之间就没有资金往来了。 其于2014、2015年找的蒙阴县垛庄镇的领导承包的蒙河滩地建藕池，其介绍自己是济南的时老板，当时交了一年的土地流转费，开工建藕池建了有三四天村民就不让施工了，就没有再施工，就一直停工没有建。后来其认识了一个叫安某1的，具体怎么给安某1介绍的也记不清了，安某1是这个工程开工之后加入的，具体怎么加入约定的想不起来，后来安某1将其起诉至法院，双方在法院和解了。 2、被害人陈述 被害人王某2陈述，证实2018年7月5日其经崔某介绍认识了时胜光，崔某介绍时胜光是国家精准扶贫办的主任。时胜光说国家现在对农业扶持，现在有个农业项目，国家扶持资金可以直接打到企业账户，不用担心钱的问题，种植辣木和杜仲药材的项目前景好，效益高。其当时表示考虑考虑。7月6日，时胜光询问其做不做这个项目，其答应做。7月7日，其和妻子与崔某一家三口来到时胜光位于济南的办公室，签了合作协议。当时时胜光说这个项目只需要投资40万元，以后不用再投资，项目钱都会由上面直接把资金拨到企业账户，时胜光说1200万元资金直接打到企业账户。7月9日时胜光以需到北京立项为由，让其转款20万元。后来时胜光经常到现场看地，并且与的镇领导洽谈种植项目事宜。当时崔某给镇里领导介绍说时胜光是国家精准扶贫办的时主任，时胜光当时说需要一百二十亩耕地建高标准、现代化的大棚。当时镇里就对可提供的土地进行了安排，当时安排了护驾院的地，后来护驾院有坟地，后来又改到了马家埠。时胜光一直向其催要剩余的20万元，直到7月25日其通过网上银行向时胜光转款20万元。之后，时胜光又以各种理由共向其借款39.5万元，后来还了7万元。2018年10月16日，崔某向其要50万元的项目中介费，其与崔某、时胜光在泰安签订了一份协议，约定项目第一笔款到账后付给崔某中介费50万元。后来其到肥城农业局咨询扶贫基金的问题，农业局告诉其手续很繁琐，其已经把公司也注册了，资金至今不到位，时胜光让等着奠基后给钱，时胜光没有让其看任何文件，也没有做任何投资，光要钱，也没有什么项目的安排，倒是介绍了两个建大棚的单位，但都见了一面就失去联系，其感觉被骗了，就报案了。这个项目立项是肥城市安驾庄镇招商办公室给在网上立的项，与时胜光无关。规划设计部分时胜光给了二十多张图纸。其之所以信任时胜光，是因为时胜光国家精准扶贫办主任这个身份，要不是这个特殊身份不会相信时胜光，也不会借给时胜光钱。 3、证人证言 （1）证人崔某证言，证实其通过妻子的家族微信群认识了时胜光，时胜光的身份是慢慢才全部了解的。其邀请时胜光一家到家里聚会时，其问时胜光在哪里上班，时胜光说在省委党校上班，搞新农村建设和乡村振兴项目。后来见面的时候追问时胜光上级单位是哪里，时胜光说是在中央党史研究室工作，挂职山东省委党校。认识时胜光后，时胜光说在省委党校这边搞新农村建设和乡村振兴项目，认识林业厅、农业厅、水利厅的领导，能保证立项，都有扶持资金和无利息贷款，可以在农村征地后建设大棚，种植辣木和杜仲。时胜光让其可以联系身边实力强熟悉的老板进行合作。后来其将王某2介绍给时胜光，一起吃饭时，其给王某2介绍说“这是我时弟，他主要在省委党校搞新农村建设和乡村振兴项目”，介绍时胜光是中央党史研究室挂职山东省委党校扶贫办主任。吃饭过程中时胜光介绍了辣木、杜仲项目，并对王某2说到时候能帮忙弄下扶持资金来，签完合同、立完项扶持资金就能到位了。王某2当时听得很感兴趣。2018年7月7日，其领着王某2到了时胜光济南长清区女子学院对过一个住宅房901室办公室，王某2与时胜光签订了项目合作协议书，其作为证明人在合同上签字。后来其还陪着时胜光到过王某2家里和安庄镇政府谈项目，都是称时胜光为时主任。后来其作为项目介绍人与王某2、时胜光签订了一份居间合同，约定待上级第一笔资金到位后王某2向其支付50万元居间服务费。 另证实在介绍时胜光身份的时候，时胜光从来没有反对过，而且很高兴。在某些场合，时胜光自己不说，还主动说“姐夫你说说我的情况”。 （2）证人陈某、李某1证言，二人均系安某2庄镇政府工作人员，证实2018年七八月份王某2联系时胜光到镇里看地，投资建设农业项目，王某2介绍时胜光是国家扶贫办主任。时主任介绍杜仲、辣木项目好，有国家扶贫资金。作为镇里的招商根据他们的意思寻找合适的土地，最终选择了马埠村180亩地。后来王某2成立了公司，镇里帮着王某2立了项，帮着王某2签订了土地租赁合同。现在立项很简单，就是在中国国家发改委网站进行申报，有营业执照，身份证号码就行，自己填写相关的注册资金什么的。只要符合国家产业政策，一般报上去三五天就能审批。李某1另证实设计图出来后，王某2将设计图给其看过，不像是正常的图纸，没有设计单位，也没有设计人员姓名，这样的图纸没有风险保障。后来时胜光约着济南长清一个搞施工的到肥城对接建设连体大棚，他们走了之后，其和王某2要了施工人的电话，给施工人打电话问问具体怎么施工。其打完电话后时胜光接着给王某2打电话说不相信时胜光，当时很生气，其当时感觉有问题。 （3）证人马某、高某2证言，二人系安驾庄镇马埠村村主任、肖家埠村村主任，证实王某2领着时胜光去村里看项目用地，王某2介绍时胜光是国家精准扶贫办驻济南办事处的主任，准备投资建大棚，能争取国家精准扶贫办的专项资金。介绍时胜光为时主任、称呼时胜光为时主任，时胜光均未反对。 （4）证人杜某（大连景艺仿古园林有限公司的法定代表人）证言，证实其于2008年认识了时胜光，时胜光当时自称是山东商会驻宁夏办事处的会长。后来时胜光找其做过肥城一个项目的设计，当时时胜光说这个项目是自己的，让帮忙设计，其提出自己太忙了，提出可以帮着找设计师，其让时胜光交1万元的设计费，时胜光只转给了4000元。因为肥城市的这个项目时胜光没有给过其现金。其亲自到过肥城，其所在的单位没有设计资质，时胜光知道这个事。除了肥城这个项目没再帮时胜光设计过其他地方的项目设计工作。 （5）证人刘某证言，证实其通过别人认识了时胜光，听说时胜光做建筑有关的生意，2018年4月份时胜光通过他人介绍，以抵押住房（长清大学城常春藤小区）的方式向其借款32.7万元，借款期限三个月。2018年7月26日、27日分两次归还了借款。2018年11月19日其账户被冻结32.7万元，如果该款项真是赃款，会积极配合。 （6）证人安某1证言，证实2015年4月6、7号其经老乡介绍认识了时胜光，时胜光自称是中央党史办的主任，来山东扶贫、搞农业项目。时胜光称在蒙阴县垛庄镇有个水利厅的扶贫项目，叫“荷塘月色，万亩藕池”项目，只要项目开工，水利厅就能拨款3000万元。时胜光先是以办事为由向其借款3万元。时胜光问其是否想干蒙阴县的这个项目，其表示同意，2015年4月13日双方签订了“合作开发协议书”，时胜光让其先出50万元保证金，并约定拨付工程款后，双方优先收回保证金，时胜光称将这50万元给蒙阴县的水利局或者河务局就能开工。协议签订后不久其给了时胜光50万元，时胜光给其打了借条，承诺拨下钱来就接着给钱。后来时胜光又以省里某副省长的姐姐买房子为由向其借款30万元。后来时胜光说手续不齐等原因项目一直没有干起来，其感觉不对劲，就向时胜光要83万元，时胜光以钱没有下来、不到位等理由推脱，零零碎碎的给了五六万元。2018年1月份其将时胜光及时胜光妻子高某1起诉至法院，法院查封了时胜光的房产。2018年8月9日时胜光支付30万元，解封房产，后来双方达成协议时胜光共给其60万元，剩下的30万元于2019年2月9日前支付。 （7）证人段某（蒙阴县垛庄镇垛庄居委会工作人员）证言，证实2014年9月份一个济南姓时的经镇里招商引资，到其村承包蒙河河滩要挖槽建藕池，项目叫荷塘月色，村里和姓时的签订了承包合同，交了一年的承包费，之后的承包费一直没有交。姓时的承包了河滩之后，不知道从哪里买来的石头放在蒙河北边的河滩地上，之后就没有再继续施工。在姓时的承包河滩地之后，其听说有人在沙质最好的地方挖沙，村民一看没有对项目进行建设，直接开始挖沙，而且挖沙的样儿不像是正常干项目的样子，村民就阻拦不让其挖。后来这个项目一直也没有按挖藕池的建设要求进行施工。 （8）证人李某2（蒙阴县垛庄镇水涟峪工作区书记）证言，证实2014年时胜光到垛庄镇搞开发，称上面有关系，能够争取上级的项目扶持资金，到垛庄镇投资。2014年9月份镇政府与时胜光签订了一个“孟良崮高校农业开发观光园项目投资意向书”，时胜光承包了蒙河河滩地，签订的承包合同，支付了一年的河滩地承包费。时胜光将施工地点选在河滩地沙层比较高的地方，把河滩地挖了一个大坑，因为这个村民阻挠施工，因为时胜光选的地方不合适，而且挖坑施工不像是真正建设项目，镇里也和时胜光吵架了。后来时胜光这个项目也没有任何投资和施工，后来也没有见到时胜光，时胜光也没有再交承包费。 （9）证人孟某证言，证实其和同事给时胜光代理过民事案件。2016年时胜光委托其代理与垛庄镇一个村委会的租赁合同纠纷，时胜光想继续交租金，继续履行合同，对方村委会以时胜光未按时交租金，构成违约为由要求解除租赁合同。2018年代理过时胜光与安某1民间借贷纠纷案件。 4、书证 （1）协议书、居间合同，证实时胜光与王某2于2018年7月7日签订协议，协议约定王某2向时胜光交纳项目规划设计立项费用40万元，时胜光负责安排项目规划设计工作，在设计过程中，王某2不再承担任何费用。在项目建设中，时胜光监督该项目建设中的相关事宜及专项资金监督使用情况。崔某作为证明人签字。2018年10月16日王某2、崔某、时胜光三人签订居间合同，内容为因崔某为项目做了大量工作，王某2向崔某支付居间服务费50万元，款项待上级第一笔资金到位后支付。三方均签字。丙方时圣光括号中注明“山东省省委党校”。 （2）转账汇款凭证，肥城市公安局肥公（刑）调证字[2018]1162、1206号调取证据通知书，时胜光、刘某银行交易明细、转账回单、借条、肥城市公安局肥公（刑）冻财字[2018]10474号协助冻结财产通知书，证实2018年4月份时胜光抵押住房向刘某借款32.7万元，王某22018年7月9日向时胜光转款20万元，7月25日向时胜光转款20万元。2018年7月26日向刘某还款18万元，7月27日还款14.7万元。2018年11月19日冻结刘某账户32.7万元，12月11日解除冻结14.7万元。2018年8月8日时胜光向王某2借款360500元用期一个月，并出具借条。王某2于2018年8月9日向时胜光转款35万，后时胜光向安某1转款30万元。 （3）退赔条、发还清单，证实2018年12月4日时胜光妻子高某1主动替时胜光交纳退赔款40万元，次日发还王某2。 （4）接受证据材料清单，孟良崮高效农业开发观光园项目投资意向书、营业执照、土地承包合同，证实2014年9月24日蒙阴县垛庄镇人民政府与济南时富鑫农业科技有限公司签订投资意向书，时胜光作为代表签字。2014年10月31日垛庄镇垛庄居民委员会与该公司签订土地承包合同。 （5）时胜光与安某1签订的合作开发协议书，证实2015年4月13日时胜光与安某1签订合作开发协议书，双方约定共同开发蒙河河滩，扣除施工现场所需费用后按时胜光70%股份，安某130%股份的原则进行分配，其中约定如合作项目无利润由扶持及国家专项资金补偿；合同签订之日，安某1出资50万元用于支付工程项目保证金，拨付工程款后，优先收回保证金。 （6）民事诉讼材料一宗，证实2018年安某1起诉时胜光、高某1借款纠纷一案审理及调解情况。 （7）崔某与时胜光微信聊天记录截图，证实时胜光多次向崔某发送关于政府工作、会议通知等相关内容的消息，并称这几天非常忙会议多。崔某向时胜光发送省委党校位置，并询问“是这里吗？”“经七路588号”。 5、视听资料 （1）王某2与时胜光、崔某的通话录音，证实时胜光向王某2称其在国家精准扶贫办分管沂南县。王某2与时胜光、崔某的通话录音中多次问到1200万专项资金何时拨付，时胜光、崔某对拨付1200万元资金均表示认可。 （2）王某2的妻子与崔某的录音，证实该录音是在签订居间合同当日进行的一个通话录音。王某2的妻子说“如果没有这个身份，我们签订这个协议干什么”。 （3）王某2与时胜光签订合同书时的录音，证实在签订合同之前王某2初步拟定了一个合同，王某2当时称时胜光为国家精准扶贫办主任，时胜光一直在现场，对该称呼未否认，表示认同。在具体拟定居间合同时，再次讲到时胜光的公务身份，时胜光称自己是中央党史研究办的，王某2在现场也表达了要不是基于时胜光公务身份，还合作干什么。 （4）崔某与时胜光之间的通话录音，第一段录音证实时胜光多次提到李某1是安庄镇常务副镇长，当时因为坟头的事情产生争议，王某2并不介意项目用地中有坟头。第二段录音证实时胜光一直在吹嘘自己的能力。 6、辨认笔录 段某、李某2辨认笔录，证实经段某、李某2辨认，承包蒙河河滩地的是时胜光。 四、被告人时胜光骗取张某5.4万元的证据 1、被告人供述和辩解 被告人时胜光供述和辩解，证实其经曹某介绍认识了张某，其给曹某介绍自己是做农业项目的，曹某向张某介绍的其身份，三人签了一个协议，协议具体内容记不清了。协议上写的项目的地址的村居、乡镇都还没有对接，当时张某给其3万元，曹某给其2万元，共计5万元都是设计立项的费用，钱都在农业银行卡里，还没有给设计院钱就被抓了。此外，其还从张某那里拿了4000元，作为规划设计请客吃饭的费用。 2、被害人陈述 被害人张某陈述，证实2018年9月份，其经朋友曹某介绍认识时胜光，曹某介绍时胜光是中央党史办副主任，时胜光亦称是来扶贫的，包沂南的扶贫工作，还说和时培伟是爷们，其查了查时培伟是山东省委秘书长兼扶贫办主任。时胜光先是介绍种植杜仲，但是没有找到合适的土地，时胜光又让其干小河流治理工作。2018年9月28日双方签订了协议书，协议约定要交给时胜光10万元的设计立项费，先交5万元。时胜光说下个月就能出设计图纸，在时胜光的催促下，其让曹某帮忙打款2万元，又找朋友给时胜光打款3万元，总共给了时胜光5万元。后来时胜光以请财政厅吃饭为由向其要5000元，其给了4000元现金，没有打条。后来听说时胜光被抓了。 3、证人证言 证人曹某证言，证实2018年9月经朋友介绍认识了时胜光，朋友说时胜光是国务院下来扶贫的，时主任。当时时胜光也没反对这个介绍。后来接触后，时胜光也是自己这样介绍身份，还说山东时富鑫科技有限公司是自己的。吃饭时时胜光说在搞杜仲种植，让其帮忙介绍种植杜仲的。其一开始帮时胜光介绍了一个朋友，但是时胜光要20万元的立项费，朋友看着不靠谱没有谈成，其就帮时胜光介绍的张某。由于土地不合适没谈成。在回去的路上，时胜光说治理河道国家也有扶贫资金，时胜光让张某领着看了长清万德大沙河等地方，后来选了个点，时胜光说这些地方都熟悉，都考察过。9月28日时胜光把打印好的协议书拿给张某看，时胜光负责设计立项，张某先交了5万元的立项规划设计费，当时签了协议，其作为见证人在协议上签字。当时张某没有钱让其垫了2万元。后来听张某说时胜光以请财政厅吃饭为由，又要了4000元。 4、书证 接受证据材料清单、协议书、转款凭证，证实2018年9月28日时胜光与张某签订协议，约定张某向时胜光交纳项目规划设计立项费用10万元，分两次交纳，第一次五万元。时胜光收到费用之日起，负责安排项目规划设计工作。时胜光监督该项目建设中的相关事宜及专项资金监督使用情况。张某通过曹某、董某向时胜光转款5万元。 五、被告人时胜光骗取王某33万元的证据 1、被告人供述和辩解 被告人时胜光供述和辩解，证实其通过崔某认识了泰安一个搞园林建设的王某7，其给王某7介绍说沂南县孙祖镇栗林村有个河道治理工程，其领着崔某、王某7去看的现场。后来签订了协议，其让王某7交3万元保证金，当时栗林村的李书记说要交二三十万的保证金才能施工，这3万元保证金到施工的时候一块交给栗林村，后来就被抓了。 2、被害人陈述 被害人王某3陈述，证实2018年9月份，其经崔某介绍认识了时胜光，崔某说时胜光在中央党史办工作，能够争取农业项目的扶贫资金。和时胜光第一次见面时，时胜光说自己现在中央党史办工作，现在在沂南县挂职。时胜光称自己家的一个哥哥成立了一个公司承包的沂南县有个挖建藕池的项目，挖出来的沙子能够卖钱，时胜光称给这个项目弄了1200万的扶贫资金，要求其入股。过了几天其和崔某、时胜光去现场看了看，时胜光说一条路是自己扶贫修建的，还说现场要造5架桥，可以帮着争取承包建桥的工程。后来双方签订了孟良崮小流域项目合作协议书，约定王某3入股资金20万，先交3万。在时胜光的多次催促下，其向时胜光转款3万元。其后来给时胜光要施工图纸，时胜光说先干就行，其本身是干工程的，没有图纸，怎么算钱怎么建设，所以其就怀疑了。后来其仍旧和时胜光要图纸，时胜光说陪着水利厅的领导等以各种理由推脱，后来给其的都是平面设计图和效果图，不是施工图。后来再联系不上时胜光了。 3、证人证言 （1）证人崔某证言，证实时胜光说在沂南有个河道治理项目，建藕池搞清廉文化，让其联系工程队。其联系的王某3进行施工，其向王某3介绍时胜光是山东省委党校扶贫办主任，当时时胜光还领着其和王某3看了现场，时胜光说在那里包村，车走的那条山路是时胜光扶贫修建的，后来时胜光和王某3签订的协议，王某3给了时胜光3万元。当时时胜光说是入股的钱，这个项目时胜光工作了一年了，前期投入了。当时项目就是一条小河，看不出任何建设。 （2）证人曹某证言，证实2018年10月份的时候，时胜光领着其、崔某、还有泰安一个姓王的老板一起去的沂南县孙祖镇的一个项目。时胜光介绍说以前在这个地方扶贫，山上修的路都是扶贫的时候修的，还说在这个地方呆了三年，沂南、蒙阴都归其管。 （3）证人李某3（沂南县孙祖镇栗林村书记）证言，证实2016年5月份其通过第一书记马兴发介绍认识了时胜光，当时时胜光没有具体介绍自己的身份，只是说能出资建设河道。时胜光要和他们签建设河道的施工合同来，他们没有签。后来镇里让时胜光交三五十万元的定金，时胜光也没有交就没有再来过。 4、书证 接受证据材料清单，孟良崮小流域项目合作协议书、存款支取凭证，证实2018年11月1日时胜光、王某3签订合作协议，时胜光愿意讲已经承包的蒙河河滩地藕池建设工程与王某3共同开发，河滩地位于孙祖镇栗林村大桥两侧河滩地，利润双方平分，王某3以股金的形式给时胜光20万元，先交付3万元，开工时再交17万元，崔某作为见证人签字。 六、被告人时胜光骗取徐某2万元的证据 1、被告人供述和辩解 被告人时胜光供述和辩解，证实其经曹某介绍认识的徐某，介绍身份时，其再跟前，就没有再自我介绍。其记得介绍是“时老板”。其和曹某在徐某店里做能量仓时聊起种植辣木杜仲，其介绍给徐某，徐某给其2万元的设计规划立项费，后来其就被抓了。 2、被害人陈述 被害人徐某陈述，证实2018年11月左右其经曹某介绍认识了时胜光，曹某称呼时胜光为时主任，时主任自称是管农业扶贫这一块的，向其推广介绍种植辣木、杜仲，并通过微信向其发送相关照片，还向其发送一些国家扶贫项目政策，让其投资。时主任说钱越多越好，多了要的东西多，还得需要跑关系。后经协商其转给时主任2万元，这时知道时主任的真实姓名是时胜光。当时也没有说给多少辣木、杜仲树苗或者杜仲茶，都没有定。钱转过去后时胜光持续的给其宣传，其于2018年11月8日下午6点多又从微信转给时胜光1万元，但时胜光没有接收被退回。后来联系不上时胜光了。 3、证人证言 （1）证人曹某证言，证实2018年10月份，其介绍时胜光到徐某那里做能量仓，徐某问时胜光是干什么的，其说是扶贫办的。后来听说徐某被骗了2万元钱，具体怎么骗的不知道。 （2）证人高某1证言，证实时胜光被拘留后，一个叫徐某的人给其打电话说给了时胜光2万元买苗子的钱，2018年12月15日其给徐某转款5000元。 4、书证 （1）徐某中国农业银行交易明细，证实徐某通过其丈夫王继忠账户向时胜光转款2万元。 （2）徐某与时胜光微信聊天记录截图，证实时胜光向徐某推广辣木产业，并向徐某发送项目图片，并称系帮扶点，徐某称时胜光为时主任，时胜光未拒绝该称呼。 5、辨认笔录 徐某辨认笔录，证实经徐某辨认，以买辣木杜仲苗子为由骗其2万元的是时胜光。 七、综合证据 1、书证 （1）案件来源及被告人到案经过，证实本案由王某2于2018年10月23日报案至肥城市公安局，肥城市公安局于11月8日在时胜光家中将其抓获，其到案后承认收取资金的事实，不承认其诈骗的事实。 （2）肥城市公安局肥公（刑）扣字[2018]90号扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实民警于2018年11月8日自时胜光处扣押手机一部。 （3）肥城市公安局肥公（网）勘[2018]1104号电子证据检查工作记录，证实时胜光手机中有其与崔某、徐某等人微信聊天情况，与二人提交微信聊天记录一致。聊天记录中时胜光多次提到开会，并向对方发送各种会议通知及在办公室办公图片。 （4）肥城市公安局肥公（刑）冻财字[2018]1047号协助冻结财产通知书、肥公（刑）解冻财字[2018]1076号协助解除冻结财产通知书，证实侦查人员于2018年11月19日冻结刘某账户内的327000元，2018年12月11日解冻147000元。 （5）肥城市公安局刑事侦查大队出具的情况说明，证实被告人家属在退赔40万元时没有说明具体赔偿哪一笔损失。 2、证人宋某（岱岳区黄芹村党支部书记）证言，证实2018年8月份时胜光主动找到其，说自己是省党史研究室的主任，主要负责扶贫，挂职临沂、菏泽这些地方，想把黄芹村失火的200亩荒地栽种杜仲药材，也可以把通往火灾现场的2公里路给修了。其同意了。后来时胜光就领人过来考察，人家私下问谁出钱，其说找时主任，人家说不靠谱，就没再联系。后来时胜光让其干，其提出让时胜光先出50万元，后来时胜光就没有再联系。期间时胜光说投资6000万元把黄芹村打造成美丽乡村，还在微信给其发图片，还经常发短信，说在菏泽、肥城打造着项目，让其给别人介绍不光是修路，还要介绍周边建设许多其他的项目，打造成美丽乡村。其感觉时胜光就是个骗子，想利用其骗其他人。 原审法院认为，被告人时胜光以非法占有为目的，通过编造虚假身份，谎称有规划设计立项并取得补贴款的能力，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。鉴于在侦查阶段时胜光家人代为交纳退赔款40万元，可酌情予以从轻处罚。 根据本案的事实、性质、情节及被告人认罪态度、退赔情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人时胜光犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元； 二、责令被告人时胜光退赔被害人王某11.5万元、张某5.4万元、王某33万、徐某1.5万元； 三、扣押的时胜光黑色华为手机一部依法予以没收。 宣判后,原审被告人时胜光不服，提出上诉。其提出如下上诉理由：上诉人没有假冒国家精准扶贫办、省委党校等工作人员的身份，五起事实均是与朋友之间的业务往来，有协议，已退赔王某240万元，一审量刑过重。一审法院认定上诉人犯诈骗罪事实不清、证据不足，请求发回重审或改判无罪。具体如下：1、上诉人没有诈骗王某115000元，钱做效果图和报告了；2、上诉人没有诈骗王某240万元，双方自愿签订农业项目合作协议书，钱用于项目规划设计立项，没有证据证实上诉人说项目立项后可获得1200万元补贴；3、上诉人没有诈骗张某5.4万元，种藕项目设计还在进行中，其被采取强制措施了；4、上诉人没有诈骗王某33万元，该款系村里要求交的项目启动前的定金，上诉人因为被传唤还没来得及交；5、上诉人没有诈骗徐某2万元，该款基于上诉人与王某2项目的规划建设。其辩护人提出与其上诉理由相同的辩护意见。 经二审审理查明的事实和证据与一审相同。 本院认为，上诉人时胜光以非法占有为目的，通过编造虚假身份，谎称有规划设计立项并取得补贴款的能力，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。鉴于在侦查阶段时胜光家人代为交纳退赔款40万元，可酌情予以从轻处罚。 关于上诉人及其辩护人提出的“上诉人时胜光未假冒国家精准扶贫办主任或省委党校人员身份”的上诉理由和辩护意见，经查，证人崔某、安某1、曹某、王某4、宋某证言，王某1、王某3被害人陈述均证实时胜光自称在中央党史研究室工作，挂职山东省委党校，负责扶贫工作；在崔某、曹某等人向他人介绍时胜光这一特殊身份时，时胜光未置可否；在被害人多次称呼其为时主任时，其也未予否认；在王某2和崔某签订的居间合同中，时胜光作为丙方在其姓名后括号内注明“山东省省委党校”，其未提出否定意见，并在协议上签字；王某2与时胜光的通话录音等视听资料中，时胜光自称在国家精准扶贫办分管沂南县，现有证据足以证实其假冒国家工作人员身份这一事实，故该上诉理由和辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于上诉人及其辩护人提出的“一审认定时胜光构成诈骗罪，事实不清，证据不足，五起事实均是与朋友之间的业务往来，有协议，已退赔王某240万元，一审法院认定上诉人犯诈骗罪事实不清、证据不足，请求发回重审或改判无罪”的上诉理由和辩护意见，经查，时胜光自2016年11月份至2018年11月份，谎称系国家精准扶贫办主任或省委党校人员，能争取到国家专项资金，先后与王某1等被害人洽谈与扶贫相关的农业种植养殖项目，骗取被害人信任，进而以规划设计立项名义骗取钱财，骗取钱财后将大部分款项用于归还个人债务。在与王某2的项目中，时胜光称将收取的40万元设计规划立项费中的35万元支付给杜某，并且安庄镇政府根据其提供的设计规划才得以立项，根据银行交易明细、证人杜某、刘某、陈某、李某1证言、被害人王某2陈述可证实时胜光收到王某2交纳的40万设计规划费后，即将其中的32.7万元用于归还刘某的借款，杜某证实只收到了4000元的设计费，时胜光所提供的设计规划图设计单位无相关资质，项目立项系安庄镇政府工作人员帮助王某2从网上进行立项，时胜光找人做规划设计的行为仅是为骗取被害人的钱财做掩饰。时胜光虚构自己的身份，谎称能争取农业项目资金，以小河流域治理为名骗取被害人张某信任，于2018年9月份骗取钱财，取得钱财后未有任何履约行为直至11月份被抓获归案。其收取王某33万元入股费是基于其谎称自己身份、已经承包项目地这一虚假事实为前提。其收取徐某投资款也是基于其谎称自己身份、能争取专项资金这一虚假事实，且无明确的杜仲辣木来源。其供称收取的上述钱款均存放于其银行账户中，但其被采取强制措施后，其账户余额仅几百元，与其供述相矛盾。现有证据可证实其每月需还高额外债，其虚构身份，谎称能争取国家专项补贴，骗取被害人信任交付财物，而其无相关能力，无实际履约行为，一审认定事实清楚，证据确实充分，其行为符合诈骗罪的构成要件，一审已考虑上诉人的退赃情节予以从轻处罚。故该上诉理由和辩护意见不成立，本院不予采纳。 综上，原审判决认定事实清楚，定性准确，量刑适当，审判程序合法，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  于建平 审判员  范红艳 审判员  王 蕾 二〇一九年十一月二十一日 书记员  杨 亮