安徽省宿州市埇桥区人民法院刑 事 判 决 书(2019)皖1302刑初952号公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。被告人孔涛，男，1988年5月6日出生于江苏省徐州市沛县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江苏省徐州市沛县。2019年4月24日因涉嫌犯诈骗罪被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，2019年5月4日经宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，同年5月6日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人李洋，安徽君光律师事务所律师。宿州市埇桥区人民检察院以埇检二部刑诉（2019）53号起诉书指控被告人孔涛犯诈骗罪，于2019年8月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员刘军出庭支持公诉，被告人孔涛及其辩护人李洋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。宿州市埇桥区人民检察院指控：2018年7月16日，被害人卓某因投标“萧县龙城家园”项目，需要找一个挂号公司，通过朋友认识了被告人孔涛，孔涛谎称自己是“中国三冶集团有限公司江苏分公司总经理”，要求收取11万元资质使用费，卓某分别在2018年7月19日、2018年7月20日二次通过手机银行转账的方式给付孔涛11万元人民币，双方经商谈签订了标前协议，孔涛代表中国三冶集团有限公司签了字，并加盖了私自刻制的“中国三冶集团有限公司”公章，所收钱款被其使用，卓某拿回协议后发现公章是假的，要求孔涛退款，被告人孔涛拒不归还。2019年1月15日，被害人卓某到宿州市公安局埇桥分局三八派出所报案。2019年4月23日，被告人孔涛在江苏省徐州市金山东路与解放南路附近被徐州市公安局抓获。针对上述指控，公诉机关当庭出示了被害人陈述、证人证言、被告人供述及相关书证等证据予以证明，认为被告人孔涛的行为已构成诈骗罪，数额巨大，建议对被告人孔涛在有期徒刑三年至六年幅度内量刑，并处罚金。被告人孔涛对公诉机关指控的主要犯罪事实不持异议，辩称其是在接到公安机关电话传唤后主动到一宾馆，并告知公安机关其在宾馆，办案人员到宾馆去接的他，其具有自首情节。其辩护人的辩护意见是：被告人孔涛的行为符合合同诈骗的构成要件，应以合同诈骗罪追究其责任；被告人孔涛是电话传唤到案，具有自首情节，应对其从轻处罚。经审理查明：2018年7月16日，被害人卓某因投标“萧县龙城家园”项目，需要找一个挂靠公司，通过朋友认识了被告人孔涛，被告人孔涛谎称自己是“中国三冶集团有限公司江苏分公司总经理”，要求收取11万元资质使用费，卓某分别在2018年7月19日、7月20日二次通过手机银行转账的方式给付被告人孔涛11万元人民币，双方经商谈签订了标前协议，被告人孔涛代表中国三冶集团有限公司签了字，并加盖了私自刻制的“中国三冶集团有限公司”公章，所收钱款被其使用，被害人卓某拿回协议后发现公章是假的，要求被告人孔涛退款，被告人孔涛拒不归还。2019年1月15日，被害人卓某到宿州市公安局埇桥分局三八派出所报案。2019年4月23日，被告人孔涛在江苏省徐州市金山东路与解放南路附近被徐州市公安局抓获。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、书证（一）被告人孔涛的聊天记录截图、电子回单，载明2018年7月19日、7月20日，张某分别通过中国工商银行转款6万元、5万元给被告人孔涛。（二）标前协议，载明甲方中国三冶公司，乙方曹干鳌，甲乙双方就“萧县龙河花园”“萧县龙祥家园”代建项目二次进行投标的相关事宜达成的协议。另附被告人孔涛的名片：印有“中国三冶集团有限公司江苏分公司孔涛总经理”字样。（三）中国三冶集团公司出具的证明三份，证明被告人孔涛不是中国三冶集团有限公司职工。中国三冶公司无此公章。经确认2018年8月22日中国三冶集团有限公司没有在江苏设立“中国三冶集团有限公司江苏分公司”分支机构。（四）中国建设银行网上银行电子回执单，载明被告人孔涛伪造假电子回执单转账6万元给张某。二、被害人卓某的陈述，称2018年7月16日，他在宿州市公众资源交易网上看到一个“萧县龙河家园”项目投标，准备投标需要找公司挂靠。他通过朋友柏某联系中国三冶集团有限公司，给了孔涛的电话号，柏某说孔涛是中国三冶公司江苏分公司的老总。7月19日晚上，他通过电话里联系孔涛说明投标情况，孔涛说没有问题，资质费用需要11万元，他说这个资质费用有点贵，孔涛说那就给6万元。他同意了，孔涛给他发来一个中国建设银行卡号，他通过手机银行转账给孔涛6万元，后孔涛说再给他找一家备用公司，防止到时候出现问题，不能影响他投标，还得再给5万元。7月20日，他又通过手机银行转账给孔涛5万元，转过款后，他到南京去见了孔涛一面，孔涛在宾馆安排和他见面，他要求去孔涛公司，孔涛说业务忙没有办法去公司，让他该做标书做标书，孔涛还给了他一张个人名片。7月26日开标，他在7月25日多次和孔涛联系，孔涛说正在往这边赶，公司已经到了蒙城了，在孔涛下高速的时候他再联系孔涛就联系不上了，夜里12时许，孔涛给他联系说公司不知道什么原因不来了，这个标投不了了，公司会把钱退给他。7月26日晚上这个公司的标没有投中，还要再继续投标，他就和孔涛联系，孔涛说这次必须给你留一家公司资质给你用，他要到孔涛公司看看，孔涛说这两天不得闲，给他一个电话，让他和公司唐总联系，后他就到南京联系这个唐总，唐总加了他的微信给他发了一个位置，在南京一个饭店和唐总碰面，唐总说这个事情一定会支持他。回来后他和孔涛联系，孔涛说来公司签个协议，后来孔涛让他到长江江边一个办公室，没有公司名称，孔涛说这是他们三冶的分公司，后来孔涛在办公室给他签订了一个标前协议，并加盖了中国三冶集团有限公司的公章，签订日期是2018年8月22日，他回来后拿给朋友看，朋友怀疑公章是假的，后来他就要求孔涛退钱，2018年1月5日，孔涛退给他6万元，并把回执单发给他，他并没有收到钱，他找到相关人员问情况，并到辽宁鞍山三冶公司总部询问情况，总部人员说他们公司在江苏没有分公司，孔涛的名片以及公章都是假的。后孔涛和他联系说其没有在总部备案，挪用了他的钱，会还他。他要求孔涛还钱后，孔涛自己PS一张假的6万元的汇款单给他，他就报警了。孔涛一共骗他11万元，他个人做标书及相关路费开销损失2万元。三、证人证言（一）证人柏某的证言，证明他和卓某是朋友关系，2018年7月15日，他和卓某在聊天的时候，卓某说现在有一个项目需要投标，你可有熟悉的公司给介绍一下，后来他给朋友陈曦说了，陈曦就给他一个中国三冶集团有限公司江苏分公司的负责人孔涛的电话，然后他就把这个号码给了卓某，之后也没有问过这件事。（二）证人张某的证言，证明她和卓某是夫妻关系，卓某通过她的银行卡分2笔转款给孔涛，第一笔是2018年7月19日转款6万元，第二笔是2018年7月29日转款5万元，共计转账11万元。这11万元是她和卓某的夫妻共同财产，她没有收到孔涛还她的钱。四、辨认笔录，证明卓某辨认出6号照片就是以公司资质费诈骗其11万元的被告人孔涛。五、被告人孔涛的供述，称2018年7月份的时候，陈曦和柏某的一个朋友卓某想在萧县龙河家园项目招标时投标，让他帮忙找一家单位进行招投标，后来他就和卓某通了几次电话，然后在开标前一个礼拜他和卓某在南京碰了一次面商量招投标的事情，他一共问卓某要11万投标的资质使用费，卓某先给他转款6万元，后来又给他转款5万元，他使用中国三冶集团有限公司的名义与卓某的朋友曹干鳌签了一个标前协议，大致内容就是为了萧县龙河公园招投标，他是代表甲方中国三冶集团有限公司，曹干鳌是替卓某签的，他没有中国三冶集团有限公司的授权，标前协议上中国三冶集团有限公司的章是他盖的，这个章是他私刻的，卓某一直问他要公司的章，他就自己伪刻的，他给了卓某这张中国三冶集团有限公司江苏分公司总经理的名片，然后卓某就相信了。这个招标没有成功，卓某问他要过钱，他转发了转款证明给卓某说钱退了，但是他钱没有给卓某转过去，他的银行卡被冻结了，他不知道。他和卓某在南京商谈时，他安排唐朝中和卓某见面，唐朝中不知他收取卓某11万元保证金，也不知道他私刻三冶公司的公章，唐朝中没有参与也没有收取任何好处费，他收取卓某的11万元被他用到其他项目上了，被他自己支配使用了，他私刻的三冶公司的公章没有了，当时用过之后被他扔了。六、本案其他相关证据（一）户籍证明，证明被告人孔涛1988年5月6日出生，身份证号码。（二）案发及抓获经过，证明2019年1月25日上午9时许，被害人卓某到三八派出所报警称其被孔涛诈骗11万元，遂案发。2019年4月23日18时左右，徐州市交警支队云龙大队民警赵新征、谢兵通过信息比对，在金山东路与解放南路附近成功抓获被告人孔涛。（三）违法犯罪前科情况查询说明，证明2019年1月8日被告人孔涛因涉嫌挪用资金被沛县公安局经侦大队刑事拘留，现处于取保候审阶段。本院认为：被告人孔涛以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人卓某人民币11万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人孔涛辩称其是在接到公安机关电话传唤后主动到一宾馆，并告知公安机关其在宾馆，办案人员到宾馆去接的他，其具有自首情节及其辩护人提出被告人孔涛是电话传唤到案，具有自首情节，应对其从轻处罚的辩解及辩护意见，经查，公安机关出具的案发及抓获经过、2019年4月23日公安机关对被告人孔涛的讯问笔录等，能够证实被告人孔涛系被江苏省徐州市公安机关抓获归案，故对被告人孔涛及其辩护人的该辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于被告人孔涛辩护人提出被告人孔涛的行为符合合同诈骗罪的构成要件，应以合同诈骗罪追究其责任的辩护意见，经查，被告人供述、被害人陈述、相关书证等，能够证明被告人孔涛与被害人之间订立的“标前协议”，不是被告人孔涛与被害人卓某实施的经济活动，不是导致被害人卓某陷入认识错误而作出财产处理的原因，被害人卓某给被告人汇款是基于被告人孔涛私刻印章、伪造名片、虚构事实、隐瞒真相而产生认识错误而作出财产处理，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人孔涛归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孔涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2023年4月22日止。罚金限于判决生效第二日起三十日内缴纳）。二、责令被告人孔涛退赔被害人卓某人民币十一万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵 磊审 判 员  刘潮滟人民陪审员  宁 波二〇一九年十一月七日书 记 员  张若男附：本案相关法条《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。