天津市西青区人民法院刑 事 判 决 书（2018）津0111刑初610号公诉机关天津市西青区人民检察院。被告人张宏伟，男，1973年11月12日出生，汉族，大专文化，无业，住址为天津市河西区。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月1日被拘留，2018年3月9日被逮捕。现羁押于天津市西青区看守所。天津市西青区人民检察院以津西青检公诉刑诉〔2018〕596号起诉书指控被告人张宏伟犯诈骗罪，于2019年9月30日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市西青区人民检察院指派检察员李博出庭支持公诉。被告人张宏伟及被害人李某1、李某2、齐某1、赵某1、董某、李某3、卞某1、杨某、赵某2、潘某、徐某、焦某、钱某、夏某均到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市西青区人民检察院指控：2011年3月至2018年期间，被告人张宏伟虚构可以为他人办理监狱管理局事业工人和公务员为由，骗取被害人李某1、李某2、齐某2、齐某1、赵某1、王某1、董某、李某3、卞某1、王某2、宋某、曹某、徐某、贾某1、贾某2、杨某、赵某3、卞某2、赵某2、焦某、潘某、贾某3、钱某等二十三人共计四百六十余万元。现已退赃423500元。另查明，被告人张宏伟于2017年6月10日，虚构为被害人夏某办理工伤的事由，骗取被害人夏某6万元，后将该钱款用于个人使用。被告人张宏伟于2018年2月1日被抓获归案。检察机关提供了相应的证据，指控被告人张宏伟犯诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定进行处罚。被告人张宏伟当庭虽承认犯诈骗罪，但对于全部诈骗经过未予以如实交代。经审理查明，2011年3月至2018年期间，被告人张宏伟虚构可以为他人办理监狱管理局事业工人和公务员为由，骗取被害人李某1269000元、李某293000元、齐某2368000元、齐某1200000元、赵某1487500元、王某130000元、董某65000元、李某3377500元、卞某1256500元、王某2267500元、宋某50000元、曹某197500元、徐某235000元、贾某190000元、贾某2110000元、杨某558000元、赵某3143000元、卞某225000元、赵某2167500元、焦某122700元、潘某125000元、贾某377500元、钱某100000元。另查明，被告人张宏伟于2017年6月10日，虚构为被害人夏某办理工伤的事由，骗取被害人夏某6万元，后将该钱款用于个人使用。被告人张宏伟于2018年2月1日被抓获归案。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人李某1、李某2、齐某2、齐某1、赵某1、王某1、董某、李某3、卞某1、王某2、宋某、曹某、徐某、贾某1、贾某2、杨某、赵某3、卞某2、赵某2、焦某、潘某、贾某3、钱某、夏某的陈述，证人贾某4、刘某1、李某4、李某5的证言，被告人张宏伟的供述及银行流水、收条、借条等，证实被告人张宏伟诈骗经过。2.证人高某、段某、刘某2、陈某的证言，证实听说被告人张宏伟可以办工作等情况。3.证人张某1的证言，证实其介绍张宏伟给贾某4介绍工作，具体事宜是由李某3他们自己和张宏伟谈的，后来知道贾某4陆续给了张宏伟27万元办工作。不清楚张宏伟是否有能力办工作。4.证人黎某的证言，证实其介绍张宏伟与焦某认识，其证言内容与焦某陈述基本一致，张宏伟向黎某称他有权力办津西监狱事业工人，他手里有名额等情况。5.证人楚金敏的证言，证实潘某为让张宏伟给其女儿李梦桐找工作，先后交了125000元，其中120000是通过银行卡转账，一次是80000元，一次是40000元，都是转到贾某4农行卡，还有是5000元现金，之后楚金敏转交给张宏伟了。后来由于工作办不了了，潘某让楚金敏给写了一个欠条。6.证人张某2的证言，证实从2016年开始至2017年6月份，张宏伟经常让其转钱给其他人的情况。7.证人王某3的证言，其系天津市津西监狱劳资科科长，其证实天津市津西监狱劳资科负责对单位内部干警、自收自支职工的保险、工商、医疗进行后勤保障和对自收自支职工进行日常管理，津西监狱下属没有事业单位，张宏伟在单位没有人事调动权力而且没有权力招考单位狱警，人事调动权力都在监狱管理局，不知道天津市津海公司、天津市通宝集团是监狱管理局的。8.证人李某6的证言，其系天津市津西监狱的副政委，其证实被告人张宏伟系津西监狱劳资科的副科长，2017年8月初因违纪被双开，张宏伟从来没有提及过帮别人办理监狱管理局下属事业工人的事情等情况。9.证人游某的证言，其系天津市未成年犯管教所电工，其是在被录用为津西监狱的事业工人后认识的被告人张宏伟，在录用过程中，张宏伟没有参与此事。10.证人单某的证言，其系天津市监狱局劳动工资处管理科科长，其证实被告人张宏伟没有招录事业工人的权力等情况。11.证人王某4的证言，其系天津市东丽区普天百货批发部法人，其证实津西监狱部分事业编的工作服装都是从该单位购买的，都是被告人张宏伟本人和其联系。2017年4、5月份，张宏伟称他单位事业编新招录40人左右，需要配服装，年底结账，接着一段时间来了40人左右，说张宏伟让他们过来的，王某4都给他们量体并发了衣服。张宏伟说每人发一套保安服和一双皮鞋。这批服装总共2万元整，2017年12月份其到津西监狱财务科结账，单位领导说张宏伟于2017年7、8月份已经被双开了，津西监狱也根本没有招录这帮人，这是张宏伟的个人行为，所以也没有给其结算。12.证人乔某的证言，其系被告人张宏伟司机，其于2017年9月开始给张宏伟当司机，每天白天拉着张宏伟去柳口路与泽杨道交口北侧的厂里面，晚上拉他回到住处，期间张宏伟让其帮他假装给别人转账，一共有三四次，两次五万元，一次十万元，十万元这次是转给齐某1，张宏伟没有给过其工资，还找乔某借了25000元，2017年9月26日，张宏伟给其一个电话号码，让其给这个号码给打电话，并告诉对方：“我是市局的，你那个事再等两天。”，之后就把这个手机号码拉黑了。后来知道对方叫李某1。张宏伟也没说是什么事，就让其这么说等情况。13.辨认笔录，证实相关人员对被告人张宏伟进行辨认的情况。14.搜查笔录，证实对被告人张宏伟进行人身及住处搜查的情况。15.扣押材料，证实涉案物品被扣押的情况。16.案件来源及抓获经过，证实被告人张宏伟的到案情况。17.书证，证实被告人张宏伟身份、无前科的情况、相关人员的身份情况及案件相关情况。18.电子证据，证实案件的有关情况。本院认为，被告人张宏伟虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张宏伟多次诈骗，且未对被害人的经济损失进行赔偿在量刑时予以考虑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张宏伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金1000000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月1日起至2032年1月31日止。）二、责令被告人张宏伟退赔被害人李某1269000元、李某293000元、齐某2368000元、齐某1200000元、赵某1487500元、王某130000元、董某65000元、李某3377500元、卞某1256500元、王某2267500元、宋某50000元、曹某197500元、徐某235000元、贾某190000元、贾某2110000元、杨某558000元、赵某3143000元、卞某225000元、赵某2167500元、焦某122700元、潘某125000元、贾某377500元、钱某100000元、夏某60000元。三、案缴现金12019元优先按比例发还各被害人，其他物品一律没收上缴国库。（详见清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  寇春蕊人民陪审员  任兆清人民陪审员  李俊秀二〇一九年十一月二十九日书 记 员  张冬雪附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。