河南省新密市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0183刑初670号公诉机关河南省新密市人民检察院。被告人郝建国，别名李臣、张主任，男，1961年6月23日出生，汉族，高中文化程度，农民，住河南省登封市。曾因犯合同诈骗罪，于2007年8月20日被青岛市市南区人民法院判处有期徒刑六个月；曾因非法拘禁罪，于2013年3月20日被本院判处有期徒刑八个月。曾因犯诈骗罪，于2014年8月26日被徐州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，于2017年2月21日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月2日被新密市公安局刑事拘留，同年7月3日经新密市人民检察院批准逮捕，于同年7月4日被新密市公安局执行逮捕。指定辩护人唐社利，河南京原律师事务所律师。被告人景双怀，别名汪建成，男，1970年9月19日出生，汉族，初中文化程度，住河南省登封市。曾因犯合同诈骗罪，于2007年8月20日被青岛市市南区人民法院判处有期徒刑六个月；曾因犯诈骗罪，于2015年4月17日被河南省许昌市魏都区人民法院判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币3000元，于2016年2月6日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月2日被新密市公安局刑事拘留，同年7月3日经新密市人民检察院批准逮捕，同年7月4日被新密市公安局执行逮捕。指定辩护人胡东慧，河南开通律师事务所律师。新密市人民检察院以新密检一部刑诉〔2019〕221号起诉书指控被告人郝建国、景双怀犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新密市人民检察院指派检察员周星羽出庭支持公诉，被告人郝建国及其辩护人唐社利、被告人景双怀及其辩护人胡东慧到庭参加诉讼。现已审理终结。新密市人民检察院指控，2019年3月至4月期间，被告人郝建国、景双怀预谋后，冒充郑煤集团（河南）白坪煤业有限公司（以下简称白坪煤业）采购员、领导，各自通过网络寻找“客户”，以白坪煤业需要采购相关物品为名，诱骗“客户”来某签订合同，骗取烟酒。具体犯罪事实如下：1.2019年3月，景双怀谎称白坪煤业需要采购竹片，将浙江省供货商童某诱骗到新密市市区，并由郝建国冒充白坪煤业领导，利用伪造的白坪煤业印章与童某签订虚假合同。随后，景双怀又以给领导送礼品为由，骗取被害人童某为其购买6条软中华香烟（价值4180元）、2瓶五粮液白酒（价值1240元）。此外，被害人童某因此次被骗，产生交通、食宿等费用共计近四千元。2.2019年4月，郝建国谎称白坪煤业需要订购蜂王浆，将福建省供货商张某诱骗到新密市市区，并由景双怀冒充白坪煤业业务负责人，利用伪造的白坪煤业印章与张某签订虚假合同。随后，郝建国又以给领导送礼品为由，骗取被害人张某为其购买4条软中华香烟（价值2900元）。此外，被害人张某因此次被骗，产生交通、食宿等费用共计六千余元。为证明该指控事实，检察机关向本院提供了被告人供述，被害人陈述，证人证言，微信聊天记录、转账记录，竹片供货合同，订购蜂王浆合同，印文鉴定书，监控视频，辨认笔录及照片，前科材料，情况说明，户籍证明，到案经过，结案报告等证据，并提请本院以诈骗罪追究被告人郝建国、景双怀的刑事责任。被告人郝建国对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，但对起诉书指控的诈骗金额有异议，其没有骗取被害人的损失6000元，其配合公安机关抓获被告人景双怀是立功。被告人景双怀对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，但对被害人产生的交通、食宿等间接损失有异议。被告人郝建国的辩护人辩称，其对其起诉书指控被告人郝建国犯诈骗罪无异议。但被害人产生的交通和食宿等费用属于间接损失，不应认定为诈骗数额。此外，被告人郝建国有立功表现，到案后能如实供述，系坦白，且自愿认罪认罚，有明显悔罪表现，犯罪情节轻微，建议对被告人郝建国判处有期徒刑六个月。被告人景双怀的辩护人辩称，其对起诉书指控被告人景双怀犯诈骗罪无异议，但对犯罪数额有异议，被害人产生的食宿费、交通费仅有被害人自己记录的流水账，无其他证据证实，该费用为间接损失不应认定为被告人的犯罪数额。且被告人景双怀到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白。在起诉书指控的第二起犯罪事实中，被告人景双怀仅起辅助作用，且没有获得好处，系从犯，并自愿认罪认罚，可对其从轻或减轻处罚。经审理查明，2019年3月至4月期间，被告人郝建国、景双怀预谋后，冒充郑煤集团（河南）白坪煤业有限公司采购员、领导，各自通过网络寻找作案目标，以白坪煤业需要采购竹片、蜂王浆为名，诱骗被害人来某签订合同，通过让被害人请客吃饭，并谎称履行合同需要给领导送礼，欺骗被害人购买高档烟酒，并将烟酒卖掉变现从中获利或者自行消费。二被告人共同实施诈骗犯罪两次，骗取10条软中华香烟、2瓶五粮液白酒，价值共计8320元。具体犯罪事实如下：1.2019年3月，景双怀谎称白坪煤业需要采购竹片，将浙江省供货商童某诱骗到新密市市区，并由郝建国冒充白坪煤业领导，利用伪造的白坪煤业印章与童某签订虚假合同。随后，景双怀又以给领导送礼品为由，骗取被害人童某为其购买6条软中华香烟（价值4180元）、2瓶五粮液白酒（价值1240元）。2.2019年4月，郝建国谎称白坪煤业需要订购蜂王浆，将福建省供货商张某诱骗到新密市市区，并由景双怀冒充白坪煤业业务负责人，利用伪造的白坪煤业印章与张某签订虚假合同。随后，郝建国又以给领导送礼品为由，骗取被害人张某为其购买4条软中华香烟（价值2900元）。另查明，2019年6月2日被告人郝建国被公安机关抓获到案。同日，被告人郝建国到案后协助公安机关将被告人景双怀抓获到案。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据予以证实：1.被告人供述（1）被告人郝建国的供述，证实其与景双怀是老乡，二人商定由二人冒充郑煤集团白坪煤业的主任，负责采购事宜，双方各自以谈业务为名从手机上联系外地的企业老板到新密市签订一个假合同，然后以各种理由骗企业老板请其和景双怀吃饭、购买烟酒，并约定谁骗的客户，骗取的财物归谁所有。2019年三四月份，其接到景双怀的电话，要求其到新密市冒充身份，其就到新密市一个饭店配合景双怀骗取客户的东西。2019年四五月份，其联系了一个福建卖蜂蜜的老板张某，其谎称是煤矿上负责采购的，现在需要给工人发福利，想订购一批蜂蜜，约张某来新密签订合同。张某到新密市后一起吃饭期间，其谎称是煤矿上的李经理，景双怀是煤矿的领导，吃完饭后，其和张某说需要买一些烟酒疏通关系，张某就给其买了四条软中华烟，其做了个假合同，其和张某在合同上签了名字。其签的名字是瞎编的，其已经记不清签的是什么名字了。其在合同上盖的章是2019年年初其在登封市刻的假章，其和景双怀一起实施了上述两次诈骗行为后，其就将该假章扔了。四条软中华烟，其自己吸了两条，剩下的两条其以1000元左右的价格卖了。（2）被告人景双怀的供述，证实2019年春节后，其和老乡郝建国商定冒充公司人员和客户以签订假的合同骗取客户购买烟酒，并约定各自寻找各自的客户，一方找到客户了另一方需要配合冒充领导，骗取的东西是谁联系的客户就归谁。2019年春节过后，其和一个浙江做竹片生意的客户童某联系上，其谎称自己是新密市白坪煤矿的工作人员，叫汪建成，煤矿现在需要一批竹子，骗童某来某签合同。童某到新密市后，其和郝建国一起和童某在新密市三和火锅店吃饭，其介绍郝建国是白坪煤矿上办公室的张主任，吃饭期间其和童某签订了一份假的合同，其在合同上签的名字是汪建成。吃完饭后其谎称需要给领导送烟酒，童某就给其买了两瓶52度五粮液白酒、六条软中华香烟。其把烟酒拿走自己消费了，其给郝建国了200元钱。2019年4月份，郝建国在网上联系了一家出售蜂王浆的供货商老板张某，并约张某来某签订合同。张某到新密市后，其和郝建国一起和张某吃饭，郝建国冒充是白坪煤业的采购员，其冒充办公室主任，吃饭期间郝建国和张某签了一份假的供货合同。后郝建国以需要给领导送礼为由，让张某为他后买了香烟，具体数量其不清楚。2.被害人陈述（1）被害人童某陈述，证实其经营一家竹制品的公司。2019年3月19日，其经人介绍与景双怀认识，当时景双怀自称是郑煤集团的科长，叫“汪建成”，白坪煤矿需要大量的竹片，金额达80多万元，后双方约定在新密见面。2019年3月22日中午，景双怀提议，其和景双怀一起在一个火锅店吃饭，吃饭期间郝建国到饭店，景双怀介绍郝建国是煤矿的“张主任”，吃饭期间其和景双怀签了一份合同，郝建国在合同上盖了章。签完合同其和景双怀去饭店前台付账，景双怀说需要给“张主任”买烟酒送礼，其就给景双怀买了六条软中华香烟和两瓶五粮液白酒。后其和景双怀联系不上，其向郑煤集团白坪煤矿询问情况，发现被骗就报警了。（2）被害人张某陈述，证实其是个体户，在做蜂蜜销售工作。2019年4月15日左右，郝建国自称是郑煤集团一个子公司的采购员，姓李，需要采购一批蜂王浆作为五一给员工的福利。后双方约定由其带着样品到新密签合同，2019年4月21日其和弟弟一起到达新密市。当天晚上其和郝建国一起在大滇园饭店吃饭，过了一会儿景双怀也到了饭店，并自称是煤矿公司的“张主任”负责财务。吃饭期间其弟弟去厕所，郝建国也跟了出去，回来后两人拿着一个文件袋，其弟弟说是郝建国让买了四条软中华烟，一共花了2900元。他们回来后，郝建国就把合同拿了出来，其和郝建国在合同上签了字，景双怀在合同上盖了章。后来其就和郝建国联系不上了，其向郑煤集团白坪煤矿询问情况，发现被骗就报警了。3.证人证言（1）证人李某证言，证实其自2010年7月份至今在河南省登封市东华镇白坪煤业有限公司担任办公室副主任。其所在的河南省登封市东华镇白坪煤业有限公司没有一个名叫汪建成的科长，办公室也没有一个姓张的主任。其公司没有和童某签订过竹片的购买合同。（2）证人翟某证言，证实其负责经营新密市青屏大街三和涮锅旁边的玉泉酒名扬烟酒行，2019年3月22日12时55分36秒收到一笔4180元的付款，2019年3月22日13时6分16秒收到一笔1240元的付款。其店里软中华香烟单价是620元一条，五粮液白酒是850元左右。4.书证（1）户籍证明、刑事判决书、释放证明书，证实被告人郝建国、景双怀的个人基本情况，及被告人郝建国，曾因犯合同诈骗罪，于2007年8月20日被青岛市市南区人民法院判处有期徒刑六个月；曾因非法拘禁罪，于2013年3月20日被本院判处有期徒刑八个月。曾因犯诈骗罪，于2014年8月26日被徐州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，于2017年2月21日刑满释放。被告人景双怀，曾因犯合同诈骗罪，于2007年8月20日被青岛市市南区人民法院判处有期徒刑六个月；曾因犯诈骗罪，于2015年4月17日被河南省许昌市魏都区人民法院判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币3000元，于2016年2月6日刑满释放。（2）竹片供货合同、订购蜂王浆合同书、微信聊天记录、转账记录、证明，证实二被告人冒充郑煤集团白坪煤业公司的员工，诈骗财物的经过及二被害人被骗财物的情况。（3）郑州市烟草公司新密市分公司出具的《证明》、新密市青屏宝源百货商行出具的《价格证明》，证实案发时，软中华香烟零售价为700元/条，52度五粮液浓香型白酒价格是870元。（4）情况说明，证实2019年6月2日12时侦查机关将被告人郝建国抓获到案，并如实供述了同案犯景双怀的住所，同日在郝建国的带领下侦查机关将被告人景双怀抓获到案。（5）到案经过、结案报告，证实案件的侦破过程。5.郑州市公安局物证鉴定所出具的《鉴定书》，证实二被害人提供的《竹片供货合同》、《订购蜂王浆合同书》上加盖的郑煤集团（河南）白坪煤业有限公司合同专用章是伪造的。6.辨认笔录及照片，证实二被害人对被告人郝建国、景双怀进行辨认的情况。7.视听资料，证实侦查机关对被告人郝建国、景双怀的讯问情况。本院认为，被告人郝建国、景双怀以非法占有为目的，利用虚构事实的方法，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。新密市人民检察院指控被告人郝建国、景双怀犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。被告人郝建国、景双怀所犯诈骗罪，依法应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人郝建国、景双怀经预谋后共同实施诈骗行为，系共同犯罪，且二被告人均起主要作用，均系主犯。被告人郝建国、景双怀曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内再次故意犯罪，且依法应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法应当从重处罚。被告人郝建国、景双怀均有前科，应酌情对二被告人从重处罚。被告人郝建国协助公安机关抓获同案犯景双怀，具有一般立功情节，依法可从轻处罚。被告人郝建国、景双怀到案后能够如实供述自己所犯罪行，系坦白，可以对其从轻处罚。对辩护人的相应辩护意见，本院予以采信。关于被告人郝建国辩称，其对起诉书指控其诈骗的金额有异议，采购竹片骗取的6条软中华烟、2瓶五粮液白酒是景双怀取得的，其没有取得的，经审理查明，本案系共同犯罪，被告人郝建国积极参与实施第一起诈骗行为，虽然是被告人景双怀取得诈骗财物，但并未超出共同犯罪的故意，且诈骗所得归属并不影响被告人郝建国参与诈骗的犯罪数额的认定，被告人郝建国应当对共同犯罪结果承担刑事责任，故该被告人郝建国的该项辩护意见不能成立，本院不予采信。关于被告人景双怀辩护人辩称，在第二起诈骗犯罪中，被告人景双怀应认定为从犯的意见，经查，二被告人经预谋后实施诈骗行为，二人均系联络人、积极参加者，均系主犯，辩护人的该项辩护意见，不能成立，本院不予采信。关于二被告人及其辩护人辩称，被害人产生的食宿费、交通费为间接损失，不应认定为被告人的犯罪数额的意见，因诈骗是指虚构事实或者隐瞒真相使被害人产生错误认识，并作出行为人所希望的财产处分。而本案中，二被告人通过冒充白坪煤业的员工虚构公司采购物品的事实，并谎称其需要向领导送烟酒，使被害人产生错误认识，并为其购买烟酒，即二被告人虚构事实是希望被害人为其购买烟酒，被害人所产生的食宿费、交通费等费用系被害人的间接损失，不宜认定为被告人诈骗数额，故该项辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十八条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郝建国犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年6月2日起至2020年3月1日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）二、被告人景双怀犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年6月2日起至2020年3月1日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）三、责令被告人郝建国对其违法所得2900元退赔被害人张子明，被告人景双怀对其违法所得5420元退赔被害人童文琦。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  王俊峰人民陪审员  杨进生人民陪审员  李 财二〇一九年十一月六日法官助理魏明丽书记员贾会超