云南省宁蒗彝族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2019)云0724刑初161号公诉机关宁蒗彝族自治县人民检察院。被告人卢建秀，女，彝族，1980年10月3日出生，现年39岁，中专文化，原宁蒗县人民医院收费员，家住宁蒗县。2019年8月21日因涉嫌挪用资金罪被宁蒗县人民检察院取保候审。宁蒗县人民检察院以宁检公诉刑诉[2019]152号起诉书指控被告人卢建秀犯挪用资金罪，于2019年9月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁蒗县人民检察院指派检察员毛永成出庭支持公诉，被告人卢建秀到庭参加诉讼。现已审理终结。宁蒗县人民检察院起诉书指控，被告人卢建秀在宁蒗县担任收费员期间，其工作职责为收取县医院的住院预交金和门诊实收金。2015年2月26日至2015年3月25日，以挪用新款还旧款或收费不上缴财务的方式，挪用了县医院的住院预交金和门诊实收金共计130000元；2017年10月26日至同年11月25日的一天，被告人卢建秀跟罗某1调班后，挪用了县医院的住院预交金和门诊实收金25545.43元。到2017年11月底，被告人卢建秀共挪用县医院资金155545.43元。现被告人卢建秀已退还全部赃款155545.43元。为证实以上指控事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、物证、证人证言、视听资料、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人卢建秀采用挪用新款还旧款或收费不上缴财务的方式，挪用了县医院的资金155545.43元，用于个人生活开支和偿还债务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人卢建秀到案后如实供述了挪用本单位资金的犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；卢建秀在审查起诉阶段积极全额退赃，可以酌定从轻处罚。卢建秀系偶犯、初犯、具有认罪、悔罪表现，可以酌定从轻处罚。建议本院以挪用资金罪判处被告人卢建秀二年以下有期徒刑。被告人卢建秀对起诉书指控的事实和适用没有意见。经审理查明，被告人卢建秀在宁蒗县担任收费员期间，其工作职责为收取县医院的住院预交金和门诊实收金。2015年2月26日至2015年3月25日，以挪用新款还旧款或收费不上缴财务的方式，挪用了县医院的住院预交金和门诊实收金共计130000元；2017年10月26日至同年11月25日的一天，被告人卢建秀和罗某1调班后，挪用了县医院的住院预交金和门诊实收金25545.43元。到2017年11月底，被告人卢建秀共挪用县医院资金155545.43元。现被告人卢建秀已退还全部赃款155545.43元。以上事实认定依据有经举证、质证的下列证据予以证实：一、书证1.挪用公款立案申请、立案决定书，卢建秀违纪事实材料、检讨书，证实2018年8月13日，宁蒗县人民医院对本单位员工卢建秀挪用本单位公款155545.43元的事实请求立案。2019年8月19日，宁蒗县监察委员会对本案立案调查，卢建秀认识到错误，希望给其改过自新的机会。2.事业单位聘用合同，证实宁蒗县人民医院与被告人卢建秀签订了5年的聘用合同，期限为2011年9月1日至2015年9月1日。聘用卢建秀在收费岗位工作。3.户口证明，证实被告人卢建秀的户籍信息，其具有刑事责任能力，无犯罪前科。4.取保候审决定书，证实被告人卢建秀被采取强制措施的情况。5.宁蒗县人民医院出入院财务日结汇总表、门诊财务日结汇总表，陈某、张某的情况说明，宁蒗县人民医院财务科的情况说明，证实被告人卢建秀在2015年2月26日至2015年3月25日期间，住院及门诊收费数额、欠款数额，累计欠款13万元。2017年10月26日至11月25日期间，卢建秀欠款29814.83元，从其工资中扣款1269.4元，从党风廉政奖中扣款3000元，累计欠款25545.43元。5.现金缴款单，证实被告人卢建秀于2019年8月26日，29日分别向宁蒗县人民检察院退赃130000元、25545.43元，共计退赃155545.43元。6.谅解书，证实宁蒗县人民医院对卢建秀挪用单位资金的行为给予谅解，希望不予追究其法律责任。二、视听资料宁蒗县监察委员会办案人员依法从陈某处依法提取的U盘一个，证实宁蒗县人民医院财务室的工作人员陈某与被告人卢建秀的电话录音，卢建秀的母亲杨某1没有将98000元钱交给陈某。三、证人证言1.证人肖某的证言，证实2015年3月底，县医院财务科科长陈某到其办公室反映，卢建秀短款13万元。2017年11月底，卢建秀私自跟住院部收费员换班，收取住院部住院费用没有上缴给陈某，陈某、杨某2将卢建秀叫到财务科办公室，杨某2将其叫到财务科后，陈某再次反映了卢建秀短款2万多元的情况，卢建秀对短款金额没有异议并同意还款，其告知卢建秀及时将短款金额补上，不然要依法依规处理，后来，卢建秀就没有来医院上班了。2.证人杨某1的证言，证实具体时间忘记了，其只知道卢建秀短款98000元，有天下午的两三点钟，其与卢建秀一起在粮贸街对面的路口将98000元交给了医院的陈某和沙某。3.证人杨某2的证言，证实卢建秀在2015年3月至2017年11月，担任县医院收费室收费员期间共计短款15万多元，具体金额记不得了，2015年在张某处短款13万多元，后经多次催款，卢建秀将零头还了，欠余款13万元，有欠款说明为证。2017年11月的一天，收款员去收费室向收费员收款，发现卢建秀与其他收费员调班，也没找到卢建秀，第二天，陈某将卢建秀叫到财务室，卢建秀无法上缴2万多元收费款，其将情况告知了院长肖某，在财务室，其与陈某向肖某汇报了卢建秀短款的情况。4.证人陈某的证言，证实其在宁蒗县人民医院担任财务科科长，在业务上与收款员张某、沙某发生联系。卢建秀在2015年2月26日至同年3月25日期间短款130000元，卢建秀短款后，张某调到绩效办公室。沙某在工作中反映无法向卢建秀收款，后其与罗某2负责向卢建秀收款，2017年10月26日至同年11月25日，卢建秀担任收费员期间短款29814.83元，肖某、杨某2也知道这件事情，短款的欠条是后面写的，虽然她没有签名，但她本人是知道。其与沙某在信用社门口打电话向卢建秀催款，卢建秀与其母亲拿来用塑料袋包起的2万多元钱，三人一起到县医院收费室用验钞机点款对账后，卢建秀才离开。5.证人沙某的证言，证实其担任宁蒗县人民医院收款员期间，卢建秀短款金额2万多元，具体金额忘记了，其将卢建秀短款的事情向财务科陈某进行了汇报，陈某对卢建秀进行了催款。卢建秀与其父母亲到住院部收费室了解情况，卢建秀也在笔记本上记录了欠款金额，几天后，卢建秀和她妈妈拿钱在信用社门口等，其与陈某一起去拿的钱，大家一起到县医院门诊收费室进行了清点，钱是用塑料袋装起的，金额在2万至3万元。6.证人张某的证言，证实其担任宁蒗县人民医院收款员期间，卢建秀是在2015年3月26日出现了短款，对账后，她的短款金额是133360.41元，其将卢建秀拉到财务室写了欠款说明，并按了手印，当时只注意欠款金额了，没有注意落款日期，也没有要求她更改日期。7.证人杨某3的证言，证实其与卢建秀系表姐妹关系，给卢建秀做过担保，后来县人民医院的院长打来电话告诉了卢建秀欠款的事情，要求还钱，把人带走，其与家人到县医院财务室了解情况，知道卢建秀欠县医院十多万元，其父亲安排几姊妹凑九万元，让卢建秀家出六万，卢建秀家说没钱，就一直拖到现在。8.证人罗某1的证言，证实2017年10月底11月初，其与卢建秀调换过班次，就一天的时间，听说卢建秀那天收到的费用没有上缴财务室。9.证人罗某2的证言，证实2017年其担任收款员，向卢建秀进行收款，发现卢建秀跟别的收费员调班，短款29814.83元，其向领导做了汇报，卢建秀也没有来上班了。四、被告人的供述与辩解被告人卢建秀的供述，证实其担任宁蒗县人民医院收费员期间，挪用县人民医院的收费款共计155545.43元，挪用的金额用于平时个人开支。上列证据经公安机关依法收集，内容客观真实，各证据能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人卢建秀在宁蒗县担任收费员期间，利用职务便利，挪用本单位的资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已触犯刑律，构成挪用资金罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人卢建秀到案后能如实供述挪用本单位资金的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；卢建秀在审查起诉阶段积极全额退赃，得到本单位谅解，可以酌定从轻处罚。卢建秀系偶犯、初犯、具有认罪、悔罪表现，可以酌定从轻处罚。为此，本院根据本案的事实、情节，社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人卢建秀犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）二、随案移送的赃款155545.43元，发还宁蒗县人民医院。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丽江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判长 刘 平审判员 高安英审判员 和顺才二〇一九年十一月十五日书记员 简 敏