河南省焦作市马村区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0804刑初193号公诉机关河南省焦作市马村区人民检察院。被告人王祥飞，男，1991年11月16日出生，汉族，初中文化程度，群众，无业，户籍所在地安徽省界首市。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月26日被焦作市公安局马村分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经焦作市马村区人民检察院批准逮捕，于2018年11月1日由焦作市公安局马村分局执行逮捕。辩护人张杰，安徽文王律师事务所律师。被告人左城，男，1991年7月15日出生，汉族，大专文化程度，群众，上海市厚冠信息咨询有限公司员工，户籍所在地河南省信阳市固始县。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月12日被焦作市公安局马村分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经焦作市马村区人民检察院批准逮捕，于2018年12月26日由焦作市公安局马村分局执行逮捕；因涉嫌诈骗罪，于2019年1月21日被焦作市马村区人民检察院取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2019年7月12日被本院取保候审。辩护人黄晓炎，北京盈科（苏州）律师事务所律师。河南省焦作市马村区人民检察院以焦马检公诉刑诉〔2019〕151号起诉书指控被告人王祥飞、左城犯诈骗罪，于2019年7月9日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。期间进行了延期审理。河南省焦作市马村区人民检察院指派检察员侯素珍、段冬玲出庭支持公诉，被告人王祥飞、左城及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省焦作市马村区人民检察院指控：1、2017年12月，被告人王祥飞与被告人左城预谋以代还信用卡为由进行诈骗，后由被告人王祥飞携带左城的信用卡来到河南省驻马店市驿城区，以代还信用卡并帮助养卡为由找到被害人吴某，并将被告人左城的信用卡放在吴处开始代还。2018年1月10日，吴某在被告人王祥飞的微信提醒下将20000元转到左城的信用卡35×××79账户，当吴用POS机准备将该款刷出时，发现该卡已被挂失，损失20000元。被告人左城将20000元取出后分给被告人王祥飞2000元。1月20日，被告人左城退还给被害人吴某8000元。到案后，被告人左城将赃款12000元退还，现该款已发还失主。2、2018年2月1日，被告人王祥飞来到江苏省昆山市，以代还信用卡并帮助养卡为由找到被害人张某1，并将其父王某1的建设银行信用卡（62×××65）放到张处进行代还。当张向该信用卡陆续还款并用POS机将该款刷出时，该卡已被冻结，损失7440元。3、2018年2月1日，被告人王祥飞又以代还信用卡为由找到被害人陈某1，并将自己的广发银行信用卡（62×××51）放到陈处进行代还。当陈向该信用卡陆续还款3300元并准备用POS机刷出来时，该卡已被冻结，损失3300元。4、2018年6月份，被告人王祥飞来到安阳市文峰区，以代还信用卡并帮助养卡为由找到被害人陈某2，并将本人的兴业银行信用卡（62×××06）放在陈处进行代还。当陈用手机银行向该信用卡陆续转账并准备用POS机刷出时，发现该卡被挂失，损失3560元。5、2018年6月15日，被告人王祥飞来到南阳市卧龙区，以代还信用卡并帮忙养卡为由找到被害人王某2，并将王某1的建设银行信用卡（62×××47）放在王处进行代还。6月17日，王某2在被告人王祥飞的催促下让其朋友尚广满向该信用卡还款8200元，当尚准备用POS机刷出时，发现该卡无法提款，损失8200元。6、2018年6月17日，被告人王祥飞来到南阳市卧龙区，以代还信用卡并帮助养卡为由找到被害人陈某3，并将焦京亮的浦发银行信用卡（62×××77）放在陈处。6月18日，陈叫其朋友王秀国向焦京亮的浦发信用卡陆续还款3万元，当王用POS机分次刷出时，发现该卡被冻结，损失8500元。7、2018年6月18日，被告人王祥飞来到南阳市宛城区，以代还信用卡并帮助养卡为由找到被害人唐某，并将聂甲甲的交通银行信用卡（62×××50）放在唐某处进行代还。当唐将9000元还款到该信用卡并准备用POS机刷出时，发现该卡被冻结，损失9000元。8、2018年7月14日，被告人王祥飞来到新乡市凤泉区，以代还信用卡并帮助养卡为由找到被害人茹某，将其本人的平安银行信用卡（62×××55）放在茹处进行代还。16日，当茹将钱转到该信用卡并用POS机陆续刷出时，发现该卡被冻结，损失3021元。9、2018年7月18日，被告人王祥飞来到濮阳市华龙区，以代还信用卡并帮助养卡为由找到被害人鲁某，将聂甲甲的招商银行信用卡（62×××01）放在鲁处进行代还，当鲁向该信用卡还款后准备用POS机刷出来时发现该卡密码错误，损失6655元。10、2018年7月20日，被告人王祥飞来到濮阳市华龙区，以代还信用卡并帮其养卡为由找到被害人张某2，将其本人的民生银行信用卡（62×××05）放在张处进行代还。当张将钱转到该信用卡并用POS陆续刷出时，发现该卡被冻结，损失10040元。11、2018年7月21日，被告人王祥飞来到濮阳县城关镇，以代还信用卡并帮助养卡为由找到被害人袁某，将焦京亮的招商银行信用卡(62×××13)放在袁处进行代还。当袁用手机银行给该卡陆续还款后并用POS机刷出时，发现该卡被挂失，损失8825元。12、2018年7月22日，被告人王祥飞来到濮阳市华龙区，以代还信用卡并帮助养卡为由找到被害人梁某，将本人的兴业银行信用卡(62×××09)放在梁处进行代还，当梁用手机银行将1300O元转到该信用卡并准备还第二笔时，发现该卡密码被更改，损失13000元。13、2018年9月4日，被告人王祥飞来到郑州市金水区，以代还信用卡并帮助养卡为由找到被害人杨某，将其本人的广发银行信用卡(62×××83)放在杨处进行代还。在9月7日杨将3500元转账到该信用卡并用POS机刷出时，发现该卡卡片异常，损失350O元。14、2018年9月8日，被告人王祥飞来到焦作市山阳区，以咨询信保业务和代还信用卡为由找到李智勇，李将代还信用卡的王某3介绍给被告人王祥飞，并将被告人王祥飞的工商银行信用卡(62×××66)转交给被害人王某3。9月13日，王某3开始陆续还款并刷出，在将第三笔6500元转到该信用卡并准备用P0S机刷出时，发现该信用卡被注销，损失6500元。现该款已发还失主。15、2018年9月11日，被告人王祥飞来到焦作市解放区，以代还信用卡并帮助养卡为由找到被害人周某，并将聂甲甲的广发银行信用卡(62×××31)放在周处进行代还。2018年9月14日，周某陆续还款15500元到该信用卡，在用POS机陆续刷出时，发现该卡被注销，损失7200元。16、2018年9月13日，被告人王祥飞来到焦作市山阳区，以代还信用卡并帮助养卡为由找到被害人党某，并将焦京亮的民生银行信用卡(62×××01O9430781898)放在党处进行代还。在党某的朋友赵紫阳陆续还款14000元到该信用卡并用POS机陆续刷出时发现该信用卡被挂失，损失7120元。17、2018年9月16日，被告人王祥飞来到南阳市方城县，以代还信用卡并帮助养卡为由找到被害人许某，并将王某1的建设银行信用卡(62×××92)放在许处进行代还。当日许便开始陆续还款到该信用卡并用P0S机刷出，次日，许将5000元再次转到该信用卡并准备用POS机刷出时，发现该卡被挂失，损失5000元。18、2018年9月16日，被告人王祥飞来到南阳市方城县，以代还信用卡并帮助养卡为由找到被害人胡某，并将其本人的兴业银行信用卡(62×××04)放在胡处进行代还。9月17日，胡陆续将2000O元转账到该信用卡，在用POS机陆续刷出时发现该卡无法使用，损失12480元。综上，被告人王祥飞涉案18起，涉案金额13532O元；左城涉案1起，涉案金额12000元(已退赃)。公诉机关为证明其指控的上述犯罪事实成立，向本院移送并当庭出示了有关书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人王祥飞以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额巨大；被告人左城以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人王祥飞、左城在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人王祥飞、左城对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。王祥飞的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，但其认为：1、被告人王祥飞有主动退赃的行为。2、被告人王祥飞对部分犯罪事实具有坦白情节。3、被告人王祥飞自愿认罪认罚。左城的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，但其认为：1、被告人左城仅仅参与的一个案件中，其所起作用较小，主观恶性和犯罪故意较轻。2、被告人左城认罪态度较好，具有多项酌定可从轻处罚的情节。经审理查明：1、2017年12月，被告人王祥飞与被告人左城预谋以代还信用卡为由进行诈骗，后由被告人王祥飞携带左城的信用卡来到河南省驻马店市驿城区，以代还信用卡并帮助养卡为由找到被害人吴某，并将被告人左城的信用卡放在吴处开始代还。2018年1月10日，吴某在被告人王祥飞的微信提醒下将20000元转到左城的信用卡35×××79账户，当吴用POS机准备将该款刷出时，发现该卡已被挂失，损失20000元。被告人左城将20000元取出后分给被告人王祥飞2000元。2017年1月20日，被告人左城退还给被害人吴某8000元。到案后，被告人左城将赃款12000元退还，现该款已发还失主。2、2018年2月1日，被告人王祥飞来到江苏省昆山市，以代还信用卡并帮助养卡为由找到被害人张某1，并将其父王某1的建设银行信用卡（62×××65）放到张处进行代还。当张向该信用卡陆续还款并用POS机将该款刷出时，该卡已被冻结，损失7440元。3、2018年2月1日，被告人王祥飞又以代还信用卡为由找到被害人陈某1，并将自己的广发银行信用卡（62×××51）放到陈处进行代还。当陈向该信用卡陆续还款3300元并准备用POS机刷出来时，该卡已被冻结，损失3300元。4、2018年6月份，被告人王祥飞来到安阳市文峰区，以代还信用卡并帮助养卡为由找到被害人陈某2，并将本人的兴业银行信用卡（62×××06）放在陈处进行代还。当陈用手机银行向该信用卡陆续转账并准备用POS机刷出时，发现该卡被挂失，损失3560元。5、2018年6月15日，被告人王祥飞来到南阳市卧龙区，一代还信用卡并帮忙养卡为由找到被害人王某2，并将王某1的建设银行信用卡（62×××47）放在王处进行代还。6月17日，王某2在被告人王祥飞的催促下让其朋友尚广满向该信用卡还款8200元，当尚准备用POS机刷出时，发现该卡无法提款，损失8200元。6、2018年6月17日，被告人王祥飞来到南阳市卧龙区，以代还信用卡并帮助养卡为由找到被害人陈某3，并将焦京亮的浦发银行信用卡（62×××77）放在陈处。6月18日，陈叫其朋友王秀国向焦京亮的浦发信用卡陆续还款3万元，当王用POS机分次刷出时，发现该卡被冻结，损失8500元。7、2018年6月18日，被告人王祥飞来到南阳市宛城区，以代还信用卡并帮助养卡为由找到被害人唐某，并将聂甲甲的交通银行信用卡（62×××50）放在唐某处进行代还。当唐将9000元还款到该信用卡并准备用POS机刷出时，发现该卡被冻结，损失9000元。8、2018年7月14日，被告人王祥飞来到新乡市凤泉区，以代还信用卡并帮助养卡为由找到被害人茹某，将其本人的平安银行信用卡（62×××55）放在茹处进行代还。16日，当茹将钱转到该信用卡并用POS机陆续刷出时，发现该卡被冻结，损失3021元。9、2018年7月18日，被告人王祥飞来到濮阳市华龙区，以代还信用卡并帮助养卡为由找到被害人鲁某，将聂甲甲的招商银行信用卡（62×××01）放在鲁处进行代还，当鲁向该信用卡还款后准备用POS机刷出来时发现该卡密码错误，损失6655元。10、2018年7月20日，被告人王祥飞来到濮阳市华龙区，以代还信用卡并帮其养卡为由找到被害人张某2，将其本人的民生银行信用卡（62×××05）放在张处进行代还。当张将钱转到该信用卡并用POS陆续刷出时，发现该卡被冻结，损失10040元。11、2018年7月21日，被告人王祥飞来到濮阳县城关镇，以代还信用卡并帮助养卡为由找到被害人袁某，将焦京亮的招商银行信用卡(62×××13)放在袁处进行代还。当袁用手机银行给该卡陆续还款后并用POS机刷出时，发现该卡被挂失，损失8825元。12、2018年7月22日，被告人王祥飞来到濮阳市华龙区，以代还信用卡并帮助养卡为由找到被害人梁某，将本人的兴业银行信用卡(62×××09)放在梁处进行代还，当梁用手机银行将1300O元转到该信用卡并准备还第二笔时，发现该卡密码被更改，损失13000元。13、2018年9月4日，被告人王祥飞来到郑州市金水区，以代还信用卡并帮助养卡为由找到被害人杨某，将其本人的广发银行信用卡(62×××83)放在杨处进行代还。在9月7日杨将3500元转账到该信用卡并用POS机刷出时，发现该卡卡片异常，损失350O元。14、2018年9月8日，被告人王祥飞来到焦作市山阳区，以咨询信保业务和代还信用卡为由找到李智勇，李将代还信用卡的王某3介绍给被告人王祥飞，并将被告人王祥飞的工商银行信用卡(62×××66)转交给被害人王某3。9月13日，王某3开始陆续还款并刷出，在将第三笔6500元转到该信用卡并准备用P0S机刷出时，发现该信用卡被注销，损失6500元。现该款已发还失主。15、2018年9月11日，被告人王祥飞来到焦作市解放区，以代还信用卡并帮助养卡为由找到被害人周某，并将聂甲甲的广发银行信用卡(62×××31)放在周处进行代还。2018年9月14日，周某陆续还款15500元到该信用卡，在用POS机陆续刷出时，发现该卡被注销，损失7200元。16、2018年9月13日，被告人王祥飞来到焦作市山阳区，以代还信用卡并帮助养卡为由找到被害人党某，并将焦京亮的民生银行信用卡(62×××01O9430781898)放在党处进行代还。在党某的朋友赵紫阳陆续还款14000元到该信用卡并用POS机陆续刷出时发现该信用卡被挂失，损失7120元。17、2018年9月16日，被告人王祥飞来到南阳市方城县，以代还信用卡并帮助养卡为由找到被害人许某，并将王某1的建设银行信用卡(62×××92)放在许处进行代还。当日许便开始陆续还款到该信用卡并用P0S机刷出，次日，许将5000元再次转到该信用卡并准备用POS机刷出时，发现该卡被挂失，损失5000元。18、2018年9月16日，被告人王祥飞来到南阳市方城县，以代还信用卡并帮助养卡为由找到被害人胡某，并将其本人的兴业银行信用卡(62×××04)放在胡处进行代还。9月17日，胡陆续将2000O元转账到该信用卡，在用POS机陆续刷出时发现该卡无法使用，损失12480元。综上，被告人王祥飞涉案18起，涉案金额13532O元；左城涉案1起，涉案金额12000元(已退赃)。上述事实，被告人王祥飞、左城及其辩护人在开庭审理时不持异议，并有被告人王祥飞、左城的供述和辩解，被害人王某3、周某等的陈述，证人吴亚楠、王某1等人的证言，年龄证明、发破案经过、抓获证明等书证，监控视频，银行卡和POS机、笔记本、手机等物证予以证实，确实充分，足以认定。本院认为，被告人王祥飞以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额巨大，被告人左城以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人王祥飞、左城在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人王祥飞、左城到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人左城到案后主动退赃，本院量刑时酌情予以考虑。结合被告人左城的犯罪情节、悔罪表现及固始县司法局调查评估意见，对左城可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王祥飞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币两万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月26日起至2023年9月25日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人左城犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、随案移送赃物、赃款依法处理，其余赃款继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  武喜安人民陪审员  卢粉粉人民陪审员  蔡战杰二〇一九年十一月五日书 记 员  王文龙河南省焦作市马村区人民法院刑事判决书（附页）（2019）豫0804刑初193号（2019）豫0804刑初193号刑事判决书所引用的相关法律规定，具体内容表达如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。