文书内容南京市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0106刑初908号公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。被告人朱某，曾用名朱某三，女，1986年2月23日生，居民身份证号码******************,汉族，初中文化，住江苏省南京市，户籍在江苏省南京市。2019年3月21日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人姚树彦，江苏圣典律师事务所律师。南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉[2019]878号起诉书指控被告人朱某犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉。被告人朱某及其辩护人姚树彦到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年8月至2018年3月间，被告人朱某进入南京富亚互联网科技有限公司担任业务员，并在该公司以话费补贴项目、隔热板取暖片项目的名义，以签订投资协议书的方式，承诺支付高额固定利息，通过发放宣传单、拨打电话及口口相传的方式，向社会不特定公众吸收资金。经审计，被告人朱某参与向29名不特定公众非法吸收资金共计人民币286.65万元，造成损失共计人民币118.53132万元。2019年3月21日，被告人朱某被公安机关抓获，其归案后如实供述了上述事实。案发后，被告人朱某家属代为退出人民币12万元。上述事实，被告人朱某在庭审过程中亦无异议，并有书证被告人朱某的常住人口基本信息、案发经过、抓获经过、南京富亚互联网科技有限公司每日投资记录、领款凭证、工商登记资料、情况说明，证人苗某、滕某、丁某、邵某、范某、肖某、孙某、潘某等人的证言，鉴证报告，被告人朱某的供述与辩解，检查笔录、辨认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人朱某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告人朱某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据充分，指控的罪名和适用法律正确，本院予以采纳。被告人朱某案发后如实供述其非法吸收公众存款的犯罪事实，依法可从轻处罚。其在案发后退出部分钱款，可酌情从轻处罚。对辩护人提出的从轻处罚的意见予以采纳。为维护市场经济秩序，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。二、被告人朱某退出的人民币12万元按照比例发还各集资参与人，责令被告人朱某以其参与数额为限连带退出人民币106.53132万元发还各集资参与人（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邓友华人民陪审员  石军花人民陪审员  孙 志二〇一九年十一月六日书 记 员  张璇颖相关集资参与人报案资金明细表            序号              集资参与人姓名              投入金额              损失金额                  1              黄某              100,000.00              46,370.60                  2              凌晓梅              30,000.00              13,490.00                  3              刘某              1,500,000.00              614,112.90                  4              毛文讯              10,000.00              6,600.00                  5              许某二              30,000.00              12,809.50                  6              李某三              46,500.00              14,464.00                  7              梁某              270,000.00              28,201.50                  8              时桂英              30,000.00              0.00                  9              许某              60,000.00              31,626.50                  10              张某二              10,000.00              9,950.00                  11              朱某四              10,000.00              3,650.00                  12              李某              10,000.00              4,797.50                  13              佘某              100,000.00              98,996.00                  14              杨某              10,000.00              4,071.50                  15              冯某              130,000.00              9,782.60                  16              刘某二              50,000.00              34,238.00                  17              朱某二              10,000.00              4,995.50                  18              郑某              10,000.00              183.10                  20              戚某              30,000.00              21,988.50                  21              吴某/李某二文              80,000.00              65,426.40                  22              张某              30,000.00              10,122.40                  23              苍骏              10,000.00              4,250.00                  24              周某              10,000.00              9,896.00                  25              庆宏根              20,000.00              4,866.00                  26              蒋某              220,000.00              91,612.70                  27              张根美              10,000.00              9,846.00                  28              国先龄              20,000.00              19,696.00                  29              陈某              20,000.00              9,270.00                                合计              2,866,500.00              1,185,313.20