湖北省黄石市西塞山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0203刑初150号公诉机关黄石市西塞山区人民检察院。被告人谭西平，男，1997年3月2日出生于四川省仁寿县，汉族，小学肄业，四川省成都市尊尚柏丽美容美发（中华园店）员工，租住四川省成都市金牛区(户籍所在地：四川省仁寿县)。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月1日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年5月8日被依法逮捕，现羁押于黄石市第一看守所。指定辩护人殷玥，湖北鸣伸律师事务所律师。被告人张杰，男，1999年1月4日出生于河南省信阳市，汉族，初中肄业，无职业，租住江苏省太仓市（户籍所在地：河南省信阳市平桥区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月17日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年4月24日被依法逮捕，现羁押于黄石市第一看守所。指定辩护人范永强，湖北人本律师事务所律师。被告人邓龙，男，2000年2月18日出生于河南省信阳市，汉族，初中肄业，无职业，住河南省信阳市平桥区（户籍所在地：河南省信阳市平桥区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月27日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年4月24日被依法逮捕，现羁押于黄石市第一看守所。辩护人王少华，河南以德律师事务所律师。被告人吕学恒，男，1996年11月7日出生于四川省仁寿县，汉族，初中肄业，无职业，住四川省仁寿县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月7日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年6月13日被依法逮捕，现羁押于黄石市第一看守所。指定辩护人汪宇绵，湖北方式律师事务所律师。被告人谭银，男，1998年11月15日出生于四川省仁寿县，汉族，初中肄业，无职业，租住广东省深圳市龙岗区（户籍所在地：四川省仁寿县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月14日被刑事拘留，因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年7月18日被依法逮捕，现羁押于黄石市。指定辩护人丰珺，湖北善远律师事务所律师。黄石市西塞山区人民检察院以西检刑诉〔2019〕189号起诉书指控被告人谭西平、张杰、邓龙、吕学恒、谭银犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。黄石市西塞山区人民检察院指派检察员卫俊、代理检察员石静出庭支持公诉，被告人谭西平、张杰、邓龙、吕学恒、谭银及辩护人殷玥、范永强、王少华、汪宇绵、丰珺到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2019年1月至3月，被害人陈某、唐某、刘某、谢某、辛某、张某、李某、杜某、安某、白某被诈骗人员以办理小额贷款需要交纳担保金为由，让被害人将资金转账致指定银行账户，从中骗取被害人钱财。2019年1月至3月，被告人谭西平先后邀约被告人谭银、吕学恒、张杰、邓龙等人，为获取非法利益，利用本人银行账户、微信账户转移被骗款人民币63503元，具体事实如下：1、2019年3月8日，被害人陈某被诈骗人员以办理小额贷款需要交纳担保金为由实施诈骗，后向其指定银行账户转账人民币11001元，其中向张杰交通银行账户（62×××32）转账人民币3000元，向吕学恒建设银行账户（62×××22）转账人民币8001元。张杰、吕学恒收到上述被骗款后转账至谭西平账户。2、2019年3月8日，被害人唐某被诈骗人员以办理小额贷款需要交纳担保金为由实施诈骗，后向其指定的张杰交通银行账户（62×××32）转账人民币5000元。张杰收到上述被骗款后转账至谭西平账户。3、2019年3月10日，被害人刘某被诈骗人员以办理小额贷款需要交纳担保金为由实施诈骗，后向其指定的邓龙农业银行账户（62×××73）转账人民币10500元。邓龙收到上述被骗款后转账至谭银账户。4、2019年3月10日，被害人谢某被诈骗人员以办理小额贷款需要交纳担保金为由实施诈骗，后向其指定的邓龙农业银行账户（62×××73）转账人民币6000元。邓龙收到上述被骗款后转账至谭银账户。5、2019年3月10日，被害人辛某被诈骗人员以办理小额贷款需要交纳担保金为由实施诈骗，后向其指定的邓龙农业银行账户（62×××73）转账人民币5000元。邓龙收到上述被骗款后转账至谭银账户。6、2019年3月10日，被害人张某被诈骗人员以办理小额贷款需要交纳担保金为由实施诈骗，后向其指定的邓龙农业银行账户（62×××73）转账人民币5000元。邓龙收到上述被骗款后转账至谭银账户。7、2019年3月8日，被害人李某被诈骗人员以办理小额贷款需要交纳担保金为由实施诈骗，后向其指定的吕学恒建设银行账户（62×××22）转账人民币7002元。吕学恒收到上述被骗款后转账至谭西平账户。8、2019年3月8日，被害人杜某被诈骗人员以办理小额贷款需要交纳担保金为由实施诈骗，后向其指定的吕学恒建设银行账户（62×××22）转账人民币2000元。吕学恒收到上述被骗款后转账至谭西平账户。9、2019年1月27日，被害人安某被诈骗人员以办理小额贷款需要交纳担保金为由实施诈骗，后向其指定的吕学恒微信账户转账人民币3000元。吕学恒收到上述被骗款后转账至谭银微信账户。10、2019年2月21日，被害人白某被诈骗人员以办理小额贷款需要交纳担保金为由实施诈骗，后向其指定的谭银招商银行账户（62×××37）转账人民币9000元。事后，被告人张杰获赃款人民币438元，被告人邓龙获赃款人民币200元，被告人吕学恒获赃款人民币720元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被害人陈述、辨认、指认、提取记录、被告人银行取款视频、手机微信截图等视频资料及电子数据、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人谭西平、张杰、邓龙、吕学恒、谭银明知是犯罪所得及收益，仍采取提供账户协助资金转移的方式掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人谭西平在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当从重处罚；被告人张杰、邓龙、吕学恒、谭银在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚；五被告人到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，应当从轻处罚；自愿认罪认罚，可从宽处理。建议判处被告人谭西平有期徒刑三年，并处罚金二千至三万元；判处被告人张杰有期徒刑八个月以上十一个月以下，并处罚金二千到三万元；判处被告人邓龙有期徒刑八个月以上九个月以下，并处罚金二千至三万元；判处被告人吕学恒有期徒刑八个月以上九个月以下，并处罚金二千至三万元；判处被告人谭银有期徒刑八个月以上十一个月以下，并处罚金二千至三万元。提请本院依法判处。被告人谭西平、张杰、邓龙、吕学恒、谭银对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人谭西平的辩护人提出的辩护意见是被告人谭西平在本案中应认定为从犯；具有坦白、自愿认罪认罚的其他量刑情节；系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。被告人张杰的辩护人提出的辩护意见是被告人张杰是从犯，有坦白、自愿认罪认罚的量刑情节，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。被告人邓龙的辩护人提出的辩护意见是被告人邓龙具有从犯、坦白、自愿认罪认罚、初犯、偶犯的量刑情节，建议对其从轻处罚。被告人吕学恒的辩护人提出的辩护意见是被告人吕学恒具有从犯、坦白、自愿认罪认罚、初犯、偶犯的量刑情节，建议对其从轻处罚。被告人谭银的辩护人提出的辩护意见是被告人谭银具有从犯、坦白、自愿认罪认罚、初犯、偶犯的量刑情节，建议对其从轻处罚。经审理查明：2019年1月至3月，被害人陈某、唐某、刘某、谢某、辛某、张某、李某、杜某、安某、白某被诈骗人员以办理小额贷款需要交纳担保金为由，让被害人将资金转账致指定银行账户，从中骗取被害人钱财。2019年1月至3月，被告人谭西平分别邀约被告人谭银、吕学恒、张杰、邓龙等人，为获取非法利益，利用本人银行账户、微信账户转移被骗款共计人民币63503元，其中谭银参与转移被骗款金额为人民币38500元，吕学恒参与转移被骗款金额为人民币20003元，张杰参与转移被骗款金额为34500元；邓龙参与转移被骗款金额为人民币26500元。具体事实如下：1、2019年3月8日，被害人陈某被诈骗人员以办理小额贷款需要交纳担保金为由实施诈骗，后向其指定银行账户转账人民币11001元，其中向张杰交通银行账户（62×××32）转账人民币3000元，向吕学恒建设银行账户（62×××22）转账人民币8001元。张杰、吕学恒收到上述被骗款后转账至谭西平账户。2、2019年3月8日，被害人唐某被诈骗人员以办理小额贷款需要交纳担保金为由实施诈骗，后向其指定的张杰交通银行账户（62×××32）转账人民币5000元。张杰收到上述被骗款后转账至谭西平账户。3、2019年3月10日，被害人刘某被诈骗人员以办理小额贷款需要交纳担保金为由实施诈骗，后向其指定的邓龙农业银行账户（62×××73）转账人民币10500元。邓龙收到上述被骗款后转账至谭银账户。4、2019年3月10日，被害人谢某被诈骗人员以办理小额贷款需要交纳担保金为由实施诈骗，后向其指定的邓龙农业银行账户（62×××73）转账人民币6000元。邓龙收到上述被骗款后转账至谭银账户。5、2019年3月10日，被害人辛某被诈骗人员以办理小额贷款需要交纳担保金为由实施诈骗，后向其指定的邓龙农业银行账户（62×××73）转账人民币5000元。邓龙收到上述被骗款后转账至谭银账户。6、2019年3月10日，被害人张某被诈骗人员以办理小额贷款需要交纳担保金为由实施诈骗，后向其指定的邓龙农业银行账户（62×××73）转账人民币5000元。邓龙收到上述被骗款后转账至谭银账户。7、2019年3月8日，被害人李某被诈骗人员以办理小额贷款需要交纳担保金为由实施诈骗，后向其指定的吕学恒建设银行账户（62×××22）转账人民币7002元。吕学恒收到上述被骗款后转账至谭西平账户。8、2019年3月8日，被害人杜某被诈骗人员以办理小额贷款需要交纳担保金为由实施诈骗，后向其指定的吕学恒建设银行账户（62×××22）转账人民币2000元。吕学恒收到上述被骗款后转账至谭西平账户。9、2019年1月27日，被害人安某被诈骗人员以办理小额贷款需要交纳担保金为由实施诈骗，后向其指定的吕学恒微信账户转账人民币3000元。吕学恒收到上述被骗款后转账至谭银微信账户。10、2019年2月21日，被害人白某被诈骗人员以办理小额贷款需要交纳担保金为由实施诈骗，后向其指定的谭银招商银行账户（62×××37）转账人民币9000元。另查明，本案在审理过程中，被告人谭西平家属代为缴纳罚金6000元，被告人张杰家属代为缴纳罚金5000元，被告人邓龙家属代为缴纳罚金5000元，被告人吕学恒家属代为缴纳罚金5000元。上述事实，有经庭审质证、确认的户籍证明及前科材料说明、抓获经过、临时羁押证明、手机截图、银行交易明细等相关书证；被害人陈某、唐某、刘某、谢某、辛某、张某、李某、杜某、安某、白某的陈述；辨认、指认、提取记录；手机微信、支付宝截图、存取款视频；被告人谭西平、张杰、邓龙、吕学恒、谭银的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人谭西平、张杰、邓龙、吕学恒、谭银明知是犯罪所得及收益，仍采取提供账户协助资金转移的方式掩饰、隐瞒，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人谭西平掩饰、隐瞒犯罪所得三次以上且价值总额达到五万元以上，应认定为情节严重；在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应从重处罚；到案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人张杰、邓龙、吕学恒、谭银在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚；到案后能如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人谭西平、张杰、邓龙、吕学恒、谭银多次掩饰、隐瞒犯罪所得，可酌情从重处罚。对谭西平的辩护人提出谭西平应当认定为从犯的辩护意见，经查，被告人谭西平是本次共同犯罪的犯意发起者和邀约者，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，故对该辩护意见本院不予采纳。对五被告的辩护人提出的与上述本院已认定量刑情节相一致的辩护意见均予以采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人谭西平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金六千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年四月一日起至二〇二二年三月三十一日止；罚金已缴纳）；二、被告人张杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月十七日起至二〇一九年十二月十六日止；罚金已缴纳）；三、被告人邓龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月二十七日起至二〇一九年十二月二十六日止；罚金已缴纳）；四、被告人吕学恒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年五月七日起至二〇二〇年二月六日止；罚金已缴纳）；五、被告人谭银犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金六千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年六月十四日起至二〇二〇年三月十三日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳）；如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 俊人民陪审员  柯有广人民陪审员  胡曙英二〇一九年十一月二十九日书 记 员  陈 越