浙江省杭州市江干区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0104刑初363号 公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。 被告人陆超，男，1988年8月21日出生，汉族，小学文化，户籍地江西省德兴市。2006年3月2日因犯盗窃罪被杭州市上城区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元。因本案于2018年9月30日被刑事拘留，2018年11月5日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。 辩护人郭春阳，浙江泰杭律师事务所律师。 被告人赵灵芝，化名陈灵芝，女，1995年4月26日出生，汉族，初中文化，户籍地江苏省连云港市东海县。因本案于2018年9月30日被刑事拘留，2018年11月5日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人何王燕，北京炜衡（杭州）律师事务所律师。 浙江省杭州市江干区人民检察院以江检公诉刑诉[2019]376号起诉书指控被告人陆超、赵灵芝犯诈骗罪，于2019年5月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员朱品艳出庭支持公诉，被告人陆超及辩护人郭春阳、被告人赵灵芝及本院委托杭州市江干区法律援助中心为其指派的辩护人何王燕到庭参加诉讼。本案经杭州市江干区人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。 浙江省杭州市江干区人民检察院指控：2017年10月，被告人陆超、赵灵芝合谋骗得被害人孔某人民币29900元。2018年4月至6月，被告人陆超、赵灵芝合谋，由被告人赵灵芝化名“陈灵芝”结识宋某，假借与宋某谈恋爱，在江干区天海宾馆等地多次骗得被害人宋某人民币21万余元及苹果X手机1部(价值人民币8800元)。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读出示了物证、书证、被害人陈述、辨认笔录、搜查笔录、电子数据及被告人供述等证据。公诉机关认为被告人陆超、赵灵芝的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任，且诈骗数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条依法惩处。 被告人陆超对起诉书指控的罪名和事实均有异议,其辩解其未与被告人赵灵芝合谋对宋某实施过诈骗，且其中孔某给其的钱是修车的钱；辩护人对起诉书指控的罪名和事实均无异议，辩护人认为被告人犯罪情节轻微、社会危害性不大，且系从犯，请求对其从轻处罚。 被告人赵灵芝及其辩护人对起诉书指控的罪名和事实均无异议，被告人赵灵芝的辩护人认为被告人赵灵芝系初犯，认罪态度较好，社会危害程度和主观恶性相对较小，且系从犯，请求对其从轻处罚。 被告人陆超、赵灵芝及各辩护人均未提交证据。 经审理查明，2017年10月，被告人陆超、赵灵芝合谋以开服装店为由，骗得被害人孔某人民币29900元。 2018年4月至6月，被告人陆超、赵灵芝合谋诈骗被告人陆超的朋友宋某，由被告人赵灵芝化名“陈灵芝”结识宋某，假借与宋某谈恋爱，以买房、买车、投资商铺等为由，在本市江干区天海宾馆等地多次骗得被害人宋某人民币21万余元及苹果X手机1部(价值人民币8800元)。 案发后，公安机关依法扣押作案工具中兴牌手机一部、POS刷卡机一部、苹果XSMAX手机一部。 认定上述事实并经庭审质证的证据有： 1、被害人宋某的陈述及辨认笔录，证明其是房屋中介，2018年4月22日下午1点左右，其和陆超在一起的时候，一个自称叫陈灵芝的女的问其买房子并谈买房子的事情，其让陈灵芝先交3万元的购房意向金，但是陈灵芝没有钱，陆超跟其说先借3万元给陈灵芝，后其通过微信转账给了陈灵芝12000元，用招行信用卡在陆超提供的POS机上刷了15200元到陆超的银行卡上，钱到账后陆超转给了陈灵芝，且陈灵芝写了借条，但对方一直未去交意向金。2018年4月27日晚上，陈灵芝打电话给约其吃饭，陆超说陈灵芝不错，要介绍给其做女朋友，并说送陈灵芝一部苹果X手机比较好，送太差的东西别人也看不上眼，后其花了七、八千元买了一部苹果X手机送给了陈灵芝。2018年4月29日晚上，陆超让其约陈灵芝出来吃饭，陈灵芝说她买车差4万元钱，问其借4万元，其当时不想借，但陆超说要借，且他也会帮其，后其就在新风路的建设银行取了2万元现金，在三龙大酒店门口给了陈灵芝，当时陆超还说用自己的金项链抵押了2万元给陈灵芝。2018年5月3日，其和陆超、陈灵芝在金华永康玩，陈灵芝说其表妹催其还2万元，并向其借2万元钱，陆超说小事情，还说让其帮肯定会帮的，当时其没有答应，后来其单独跟陆超说钱不够，陆超说先答应她，后其将2万元现金在永康国际大酒店门口给了陈灵芝。2018年5月5日陈灵芝以交房租为由骗其8500元。2018年5月9日晚上，其和陆超、陈灵芝一起吃饭，陈灵芝说一起买商铺投资让其出一部分钱，其同意，后其和陆超商量，陆超说其出5万元，5月10日早上其去火车东站旁边的邮政储蓄银行取了5万元现金，并在明桂苑北门陆超车里给了陈灵芝。2018年5月29日，陈灵芝约其出去玩，她说前男友不肯把身份证还给她，还骚扰她，陆超提议给她前男友20万，陈灵芝说还差12万让其帮忙，后其于5月30日取了6万元在永康中国建设银行华丰支行门口陆超车里给了陈灵芝。还有2万元是用其招商银行信用卡刷的陆超POS机到陆超的银行卡里。2018年6月9日，陈灵芝给其打电话说没钱付房租了，让其借她点钱，其将8500元在永康长城五金西大道173号门口给了陈灵芝。陈灵芝一直未归还过钱款，且于2018年6月12日开始联系不上陈灵芝，并发现自己被骗的情况。同时，其能辨认出赵灵芝就是陈灵芝。 2、被害人孔某的陈述及辨认笔录，证明2017年10月14日，陆超做中间人，以要和朋友“钱红某”开服装店为由让其一起搭伙，“红某”让其出百分之三十的资金，其分别在10月14日、15日、16日给陆超29900元。后对方也未开服装店，钱款也未还给其。同时，其能辨认出赵灵芝就是“钱红某”。 3、接受证据清单及借条，证明公安机关依法从被害人宋某处接受借条1份，内容为“陈灵芝向宋某借三万现金，于2018年4月23日归还”，及身份证号码等情况。 4、银行卡交易明细、微信转账记录、支付宝转账记录，证明公安机关依法接受被害人宋某提交的银行卡交易明细和转账记录，其中4月22日通过建设银行卡（尾号4928）微信转账12000元，通过招商银行信用卡（尾号1723）刷给文凯酒店管理有限公司15200元；4月29日、4月30日分别在通过建设银行卡（尾号4928）ATM取款1万元、7000元（网点为中国建设银行杭州东站支行）；5月3日通过建设银行卡（尾号4928）取款1万元（网点为永康市城南路771号、773号）；2018年5月4日通过邮政储蓄银行（尾号0128）取款14000元（网点武义县温泉路营业所自助银行）；5月5日通过建设银行卡（尾号4928）ATM取款8500元（网点为建行金华分行营运管理中心）；5月10日通过（6尾号0128）取款5万元（网点为中国邮政储蓄银行杭州市新塘路营业所）；5月30日通过工商银行卡（尾号9708）取款1万元，建设银行卡（尾号4928）ATM取款、现金支取共5万元（网点为中国建设银行永康华丰支行），通过招商银行信用卡（尾号1723）刷给建虹工艺品有限公司20500元；6月9日通过建设银行卡（尾号4928）取款4300元（网点为中国建设银行永康开发区支行），6月17日支付宝转给陆超2万元。及转账给陆超的具体金额情况。 5、接受证据清单及转账记录，证明公安机关依法从孔某处接受支付宝转账记录等材料，其中2017年10月14日、15日、16日、28日转账29900元的情况。 6、收款收据、价格认定结论书，证明经鉴定，苹果X手机（256G）1部的价格为8800元。 7、搜查笔录、扣押清单及照片，证明公安机关依法对被告人陆超、赵灵芝住处进行搜查，并从被告人陆超处扣押中兴牌手机1部、银行卡8张、POS刷卡机1部等物品；从被告人赵灵芝处扣押XSMAX手机1部。 8、电子数据检查工作记录，证明公安机关依法对被告人陆超的电脑、赵灵芝的手机进行检查，其中赵灵芝与微信好友“暖色度余生”转账的情况。 9、刑事判决书，证明被告人陆超的前科情况。 10、抓获经过，证明被告人陆超、赵灵芝系被动到案。 11、户籍证明，证明被告人陆超、赵灵芝的身份情况。 12、被告人陆超的供述，证明其和赵灵芝是2016年、2017年左右认识的，后在18年9月确立恋爱关系并同居，宋某喜欢赵灵芝，且赵灵芝跟宋某说自己叫陈灵芝的情况。 13、被告人赵灵芝的供述及辨认笔录，证明2016年8月其和陆超成为男女朋友。17年11月份左右，其和陆超假借投资做服装生意为名，骗得孔某钱财，陆超还让其自称“红某”，具体骗得的金额记不清楚了，钱都是给了陆超。2018年4月下旬，在明桂苑家中，陆超让其找宋某买房子，宋某说要先付3万购房意向金，并在其和陆超不想买房子的情况下，陆超让宋某借其3万元，并在借条上留的姓名为“陈灵芝”及虚假身份证号码，后宋某给其27000元。4月下旬的一天晚上，陆超让其打电话给宋某约吃饭，并说已经和宋某说好买苹果X给其并说让其做他女朋友，让其别答应也别拒绝。次日宋某送了其一部苹果X手机，其收下。4月下旬的一天晚上，陆超打电话让宋某约其吃饭，在新风路弄口里餐厅吃饭期间，陆超让其说订了一辆车，钱还没付，让宋某先借给其，后宋某给其2万元。其拿到手后将钱给了陆超。2018年5月初，其和陆超在永康酒店门口以还表妹2万元为理由，骗得宋某2万元，后期将钱都给了陆超。5月初，其信用卡要还8500元，陆超就骗得宋某取8500元给其还钱。5月初，其和宋某说要一起买商铺投资，宋某将5万现金给了陆超，陆超当着宋某的面将5万给了其，后宋某下车离开，其将钱给了陆超。买商铺的主意也是陆超想的，其和陆超都没有要买商铺。5月底，陆超让其以前男友不肯归还身份证，并骚扰其等理由骗得宋某6万元，后其将钱全给了陆超。2018年6月初，其打电话给宋某说没钱付房租，让他给点钱，后宋某给了其6000元。后其将其给了陆超，陆超给了家人一部分，一部分自己用掉了。其和陆超大概骗得宋某20万的情况。 上述证据，均由司法机关依法取得，证据之间相互印证，能够证明本案的事实，本院均予以确认。 关于被告人陆超辩解其未与被告人赵灵芝合谋对宋某实施过诈骗，且其中孔某给其的钱是修车钱的意见，本院经查认为，根据被害人宋某、孔某的陈述、被告人赵灵芝的供述、接受证据清单及借条、银行卡交易明细、微信转账记录、支付宝转账记录等证据可以相互印证证实，被告人陆超、赵灵芝合谋以开服装店为由，介绍孔某认识赵灵芝，赵灵芝以“红某”假名骗得被害人孔某人民币29900元。被告人陆超、赵灵芝合谋以由被告人赵灵芝化名“陈灵芝”结识被告人陆超朋友宋某，假借与宋某谈恋爱，以买房、买车、投资商铺等理由，多次骗得被害人宋某人民币21万元及苹果X手机1部，且钱款均被二人日常消费。故被告人陆超、赵灵芝符合诈骗罪的构成要件，被告人的相关辩解与事实、法律规定不符，本院均不予采纳。 本院认为，被告人陆超、赵灵芝结伙以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人赵灵芝庭审认罪态度较好，本院予以酌情从轻处罚，其辩护人据此提出的相关辩护意见，本院予以采纳，但被告人陆超、赵灵芝的辩护人提出二被告人系从犯的辩护意见，经查，被告人陆超、赵灵芝积极参与实施犯罪，在共同犯罪中并非起次要、辅助作用，故二辩护人提出的此辩护意见与法律规定不符，本院均不予采纳。据此，根据被告人陆超、赵灵芝的犯罪事实、性质、情节、在共同犯罪中的地位、作用及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人陆超犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月30日起至2024年9月29日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人赵灵芝犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月30日起至2024年3月29日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 三、现暂扣于杭州市公安局江干区分局的作案工具中兴牌手机一部、POS刷卡机一部、苹果XSMAX手机一部予以没收，上缴国库。 四、责令被告人陆超、赵灵芝退赔被害人孔某经济损失人民币二万九千九百元；退赔被害人宋某经济损失人民币二十一万八千八百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑 虹 人民陪审员  吴芳芳 人民陪审员  郑 斌 二〇一九年十一月十五日 法官助理张婷 代书 记员  张滨滨