新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）新01刑初227号公诉机关新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民检察院。被告人孙正义，男，1991年11月20日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化程度，原系乌鲁木齐市元邦至诚文化产业公司财务总监，住乌鲁木齐市新市区。2017年7月24日因本案被公安机关网上追逃，2018年12月28日被逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。辩护人韩宝儒，新疆百丰律师事务所律师。乌鲁木齐市人民检察院以乌市检刑一刑诉（2019）200号起诉书指控被告人孙正义犯诈骗罪一案，于2019年8月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员邹昊出庭支持公诉。被告人孙正义及辩护人韩宝儒到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年5月，麻俊杰（在逃）使用王志伟（另案处理）的身份证在乌鲁木齐市沙依巴克区注册成立乌鲁木齐元邦至诚文化产业发展有限公司。同年6月，该公司与河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司邮币卡交易中心签订合作协议，作为河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司会员单位开展邮币卡交易业务。麻俊杰系该公司实际控制人，被告人孙正义系该公司财务负责人，同时负责管理交易部。于帆（另案处理）系该公司业务主管，负责管理该公司四个营业部吸引客户投资。曾钊（另案处理）系该公司分析师，引导客户投资该公司操控邮币卡。被告人孙正义及辛勤、王志伟、张鹏伟、张玉龙（均另案处理）又系公司操盘手，按照麻俊杰的安排在乌鲁木齐市新市区出租房内成立交易部，幕后操控邮币卡价格，虚构公司邮币卡成交量大的假象以欺骗客户投资。自2016年4月至12月，麻俊杰低价出资购买大量河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司发行的“鹳”、“新疆维吾尔自治区成立六十周年”、“新华社建设八十周年”、“金镶玉竹”等邮票，取得该邮票的操控权。乌鲁木齐元邦至诚文化产业发展有限公司四个营业部工作人员通过打电话、炒股QQ群等方式物色目标，对有投资意向的客户进行游说，引导客户开户投资公司操纵的邮票。麻俊杰、被告人孙正义及同案犯辛勤、于帆、曾钊、王志伟、张鹏伟、张玉龙等人采取通过网络推销邮票，幕后操纵邮票价格，低买高卖的方式，骗取100名客户资金共计1759.0253万元，非法获利2310万元。为证明上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读并出示了下列证据：书证；证人证言；被害人刘某、李某、张某等人的报案材料及陈述；被告人孙正义及同案犯辛勤、于帆、曾钊、王志伟、张鹏伟、张玉龙的供述和辩解；视听资料、电子数据等。公诉机关认为，被告人孙正义无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物数额特别巨大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。被告人孙正义对指控其犯诈骗罪无异议，辩解称其不是公司财务总监，没有负责管理交易部。辩护人提出孙正义在本案当中不是公司的财务总监，未管理交易部，公司经营期间，孙正义没有获得巨额利益，与其他同案犯一样在公司属于一般员工，系从犯。孙正义到案后，自愿认罪，建议法庭对其减轻处罚。经审理查明：2016年4月至2017年1月期间，麻俊杰伙同被告人孙正义等人在乌鲁木齐市成立乌鲁木齐市元邦至诚文化产业有限公司，住所地为本市，法定代表人王志伟。该公司经营范围为社会经济咨询、网上贸易代理；销售工艺品、收藏品、纪念品、矿产品等。麻俊杰系该公司实际控制人，被告人孙正义系财务负责人，同时管理公司交易部。2016年6月8日，被告人孙正义以公司名义与河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司邮币卡交易中心签订合作协议，作为河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司会员单位开展邮币卡交易业务。同案犯于帆系该公司业务主管，负责管理该公司四个营业部吸引客户投资。同案犯曾钊系该公司分析师，引导客户投资该公司操控邮币卡。按照麻俊杰的安排，被告人孙正义负责交易部的操盘手即同案犯辛勤、王志伟、张鹏伟、张玉龙在本市新市区银河青城小区一出租房内幕后操控邮币卡价格，虚构公司邮币卡成交量大的假象以欺骗客户投资。自2016年4月至12月，麻俊杰低价出资购买大量河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司发行的“鹳”、“新疆维吾尔自治区成立六十周年”、“新华社建设八十周年”、“金镶玉竹”等邮票，取得该邮票的操控权。乌鲁木齐元邦至诚文化产业发展有限公司四个营业部工作人员通过打电话、炒股ＱＱ群等方式物色目标，对有投资意向的客户进行游说，引导客户开户投资公司操纵的邮票。在麻俊杰指使下，由被告人孙正义带领辛勤、于帆、曾钊、王志伟、张鹏伟、张玉龙等人采取通过网络推销邮票，幕后操纵邮票价格，低买高卖的方式，骗取100名客户资金共计1759.0253万元，非法获利2310万元。上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）书证1．接受刑事案件登记表、立案决定书等证实：2017年2月至2018年5月，新疆公安机关对被害人刘某等100人投资河北滨海大宗邮票被骗案立案调查。2．人口信息表证实：被告人孙正义出生于1991年12月7日，作案时具有完全刑事责任能力。3．在逃人员信息登记表、红色通缉令证实：被告人孙正义因涉嫌诈骗于2017年7月24日被公安机关网上追逃，公安部对孙正义进行国际追逃。4．云南省西双版纳看守所出具羁押证明证实：被告人孙正义于2018年12月28日临时羁押于云南省西双版纳看守所，2018年12月29日离所。5．乌鲁木齐元邦至诚文化产业发展有限公司营业执照证实：乌鲁木齐元邦至诚文化产业发展有限公司于2016年5月18日注册成立，该公司的法定代表人是王志伟，该公司的经营范围是社会经济咨询、网上贸易代理、销售、工艺品、收藏品、纪念品等。6．河北省商务厅出具证明证实：该厅未出具过同意河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司开展邮币卡电子盘交易的批复文件。7．河北邮币卡交易中心合作协议书证实：2016年6月8日，孙正义以乌鲁木齐元邦至诚文化产业发展有限公司名义与河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司邮币卡交易中心签订河北邮币卡交易中心合作协议书，河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司邮币卡交易中心确认乌鲁木齐元邦至诚文化产业发展有限公司为经纪会员，开展邮币卡交易业务，期限为2016年6月8日至2018年6月8日。8．河北邮币卡交易中心经纪会员保密协议书证实：2016年8月22日，被告人王志伟以乌鲁木齐元邦至诚文化产业发展有限公司名义与河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司邮币卡交易中心签订经纪会员开展邮币卡相关业务保密协议书。9．涉案麻俊杰、曾钊、王志伟、张鹏伟、王某、张景玲、曹翊芸银行账户交易明细证实：由麻俊杰、孙正义控制的上述账户从河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司出金情况。10．乌鲁木齐元邦至诚文化产业发展有限公司流水账、佣金表证实该公司经营邮币卡的情况。11．乌鲁木齐市公安局刑侦支队三支队出具的情况说明证实：①麻俊杰控制的以曾钊名义开户的6212XXX2692账户、孙正义控制的以曹翊芸名义开户的6212XXX7763账户共出金2312万元。②本案因被害人人数较多，河北大宗交易平台服务器保留数据较少，无法调取全部被害人投资邮币卡交易单、交易明细，故无法核实全部被害人被骗数额。③河北沧州市公安局已对元邦至诚文化产业公司操纵的代码为609079《新疆维吾尔自治区成立六十周年》邮票、代码为609089《鹳》邮票、代码为609113《新华通讯社建社八十周年》邮票的审计鉴定正在进行中。12．乌鲁木齐市公安局协助冻结财产通知书回执证实：乌鲁木齐市不动产登记局已冻结涉案人员麻俊杰名下房产及土地所有权。13．乌鲁木齐市公安局协助冻结财产通知书回执证实：乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心已冻结涉案人员麻俊杰在乌鲁木齐市位于经济技术开发区的房产。14．乌鲁木齐市公安局协助冻结财产通知书回执证实：乌鲁木齐市房屋产权交易管理中心已冻结涉案人员孙正义在乌鲁木齐市位于经济技术开发区乌鲁木齐经开万达广场的房产。（抵押）15．乌鲁木齐市公安局扣押决定书、扣押物品清单、照片证实：乌鲁木齐市公安局扣押涉案人员麻俊杰白色路虎车一辆、孙正银色奥迪车一辆、申妤笔记本电脑硬盘18块、台式机硬盘1块、辛勤、张鹏伟、张玉龙、曾钊华、于帆等人手机各一部。16．乌鲁木齐市公安局搜查证、搜查笔录、扣押决定书证实：乌鲁木齐市公安局扣押乌鲁木齐元邦至诚文化产业发展有限公司笔记本电脑四台。（二）证人证言1．证人王某（乌鲁木齐市元邦至诚文化产业公司一部经理）的证言证实：2016年3月，元邦至诚文化产业发展有限公司开始成立，老板是麻俊杰，我担任公司业务一部的经理。公司当时选了一只叫做“鹳”的票做。公司的员工都按照要求在河北大宗交易平台上开设了“邮币卡”的账户。业务部主要开发客户，给客户打电话，推广邮币卡业务。麻俊杰开会培训时说邮币卡是新的投资理财产品。客户开户之后，我就会将客户拉到一部的QQ群里，公司的分析师曾钊负责在QQ群里喊单，给顾客买出卖出的建议。业务二部经理是崔某，业务三部经理是俞冰冰，业务四部经理是辛勤。在麻俊杰的领导下，四个部开展比、学、赶活动，每个月将各部发展客户数、入金数等数据打LED的屏上，大家都可以看到，然后每个月根据排名给各部奖励，多的五千元钱，少的一千元钱，并且业务员根据客户的入金量再拿奖励。后来公司建了一个超级VIP群。麻俊杰要求我们将一些大客户拉进公司的超级VIP群中，然后由曾钊发行情分析和投资建议，于帆喊单，带领客户做鹳特种邮票。公司发展了约有三、四百个客户。公司的后台可以看到客户出金、入金和交易数额。2．证人崔某（乌鲁木齐市元邦至诚文化产业公司三部经理）的证言证实：乌鲁木齐元邦至诚文化产业发展有限公司的法人是王志伟，实际控制人是麻俊杰，孙正义是财务总监，负责财务及交易部，于帆是业务经理，管理业务部，辛勤是业务四部经理，直接归麻俊杰管，曾钊是分析师，张鹏伟，张玉龙在交易部工作。麻俊杰说河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司是有政府批文的、合理合法合规的公司。我在官网上看过该公司的营业执照及政府批文，文件的内容是河北邮币卡交易中心是由河北省人民政府颁发批复的，落款是河北省人民政府。我们公司是河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司在新疆的会员单位，经授权在新疆开展邮币卡交易，会员编号是22096。麻俊杰代表公司去洽谈的。公司的运营模式是业务经理安排公司业务员通过打电话招揽客户，给客户介绍“邮币卡”业务，感兴趣的客户到公司详细了解情况，业务经理也会接待到公司的客户，客户愿意投资后，给客户讲解“邮币卡”市场，如何开户、入金、出金，协助他们开户，之后将客户拉入公司的业务群，公司在群内“喊单”，建议大家买什么票，客户跟着买，前期大部分都挣钱了，后面大部分都被套牢赔钱了。麻俊杰说公司先将大部分邮票先买回来，达到80%以上之后就可由公司掌控价格。公司拉高价位是交易部在做，根据我对股票的了解，他们在对倒拉价，几个账户相互买卖，而且这个盘比股票盘小的多，更容易操盘。一般的票只有几十万张，小的只有7万张，很容易操盘。将价位拉高是想低位买票，拉高后高位卖票，从中赚钱。交易部由孙正义负责，成员有辛勤、王志伟、张鹏伟，张玉龙。公司操盘模式是公司先购买大量的票，通过几个账户对倒拉高价位，于帆在VIP客户群里“喊单”，业务经理将“喊单”的内容再发到其他业务部QQ群及部分客户手上，客户根据喊单跟着买，价位拉高后，公司就开始出票，从中赢利。公司操作的邮票有“鹳”和“新华社”。我的底薪3500元，加我的客户交易手续费50%，另加我们业务部客户交易手续费的2%，业务做的好的还有“配票”，给我配了两次票，买了5万元。业务员的工资是底薪2500元，另加自己客户交易手续费50%，业务做的好的也有“配票”，任务完不成扣底薪。交易平台按照交易额双向收取千分之二，共千分之四的手续费。客户在公司开户入金约有300户。公司有一个大账户，可以看到公司22096下面的所有客户信息。3．证人康某的证言证实：我和麻俊杰是发小，经常会相互借钱。因为我是做工程的，有时候钱不够周转了，就会向麻俊杰借点。麻俊杰也会向我借钱，用于他公司的周转。2016年4月13日，麻俊杰说要借300万元，他要投资河北邮币卡的项目，现在需要钱买邮票。他告诉我公司要在河北的交易所购买邮票，然后发行这个邮票，自己坐庄，把这个邮票的价格炒起来，他自己的人负责推高邮票的价格，然后让散户接盘，他们作为庄家就可以出盘挣钱。麻俊杰当时让我也投资，我觉得我不懂这个业务，但认为他应该可以挣上钱，所以就给他借了300万元。2016年5月19日，麻俊杰又问我借200万元。2016年6月12日，麻俊杰给我还了400万元，其中300万元是本金，其余是利息，现还欠我200万元。4．证人刘某（河北滨海大宗商品市场服务公司邮币卡版块经理）的证言证实：我是河北滨海大宗商品市场服务公司邮币卡版块经理，冯继伟是法定代表人、董事长。我们公司在全国有三千多家会员单位。麻俊杰是乌鲁木齐市会员单位的负责人，我们公司各项业务都是和他接触进行，结算部和托管部都和他有联系。公司平台一般按照每笔千分之二收取手续费，千分之二中的百分之八十返还给会员单元。我只负责电子挂牌，收取千分之二交易的手续费。邮票的上市价格是我们公司孙某和重点会员单位商定的。托管部送来的上市公告上都有邮票的价格，我只负责签字，信息部就在网上发公告。邮票上市价格比市场价格高。重点会员单位利用托管商账号人为操纵邮票价格。托管发起人就是重点会员，麻俊杰是其中之一。托管账户是用来操盘的，即通过频繁交易等手段来控制价格走势。刚上市的时候因为没有人卖票，所以托管账号每天挂出极少量的票让客户抢，因为买单远远大于卖单，所以每天都会涨停。后期托管账号通过频繁交易带动K线图波动，制造成交活跃的假象，吸引客户入场交易，然后在拉升价格的过程中高位将票卖给客户，实现盈利。等价格下跌到合适的价位后托管账号再将票买回来，用于下一轮的操作。总而言之一句话，就是高抛低吸，赚取客户亏损。这些托管账号能操纵价格，托管账号有持仓优势和资金优势，再有平台收取很低的手续费，通过数据控制价格。保证金是用来护盘的，保证金账户内初始存入的资金可以用来操盘但是不能出金，通过核算，卖货利润的80%可以出金，初始资金是不能出金的。每个品种上市之初，都会有5%的票用来给客户打新，剩下的95%的票掌握在重点会员控制的重点会员手里，给客户的5%是通过摇号完成的。普通客户不知道托管商有如此大的持仓优势。配票分两种情况，一种是各重点会员分配各下面员工的，让他们获利，第二种是用来解决纠纷，弥补客户损失。第一种情况有些重点会员为激励下面的员工发展客户会配售给他们一部分邮票，配票的价格很低，但是并不允许他们卖，必须完成考核指标后才能卖出。第二种因为平台是和下面的重点会员合伙骗客户，很多客户都亏了钱，来平台的客服投诉。平台的合规部就专门负责处理客户的投诉，为了防止出事，对于闹得特别厉害的客户，合规部会协调重点会员给客户一定的补偿。5．证人刘某1（河北滨海大宗商品市场服务公司托管部负责人）的证言证实：我是河北大宗商品交易市场服务有限公司托管部负责人，托管部主要负责上市品种前期的办理和上市商品的仓储保管。电子平台是我们委托北京金网安泰公司维护。冯继伟是公司法人、股东，高层有刘洪武、万海军，刘某是执行总裁。2016年4月，公司特别会员新疆的麻俊杰要上邮票品种，我在审核后分别给麻俊杰上市了“鹤特种邮票”、“新华社”、“金镶玉竹”、“新疆维吾尔自治区成立六十周年”，邮票的上市价格都是与重点会员商定好的。6．证人赵某（河北九鑫卓耀投资管理公司副总经理）的证言证实：河北九鑫卓耀投资管理公司董事长孙某，是河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司的代理商，主要是帮助河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司发展业务，开发经纪会员。孙某直接管理邮币卡业务。经纪会员亦可称之为代理商，分为仅赚取佣金的普通代理商和可以上票操盘的高级代理商。普通经纪会员向我们公司提出申请，我们向滨海大宗交易平台报备注册账号，然后经济会员去发展客户在交易平台上买卖邮币卡，双向交易金额的千分之六作为佣金收取，这千分之六的佣金，市场平台占40%，我们公司分10%。经济会员占50%，每次交易成功，市场平台自动扣费给我们。高级代理商的资格由孙某考核，代理商要有自己的团队，还要有一定的资金储备，大概四、五百万，这部分钱一是购买一定量的邮票，二是要有自己的护盘资金，这样才能保障盘活市场波动。这些代理商的交易佣金和普通代理是一样的，但他们能上票，能够赚取客损。高级代理商所上的邮票都是孙某提供的。代理商购买邮票后，在发行邮票的时候，邮票的发起人一般设置两个或两个以上账户，一个账户持有剩余的邮票，其他账户注入相应资金，也叫子账户，主要用于以后购买邮票，进行内部交易。这些账户可以对敲单子，挂单相互买卖，但是这种账户之间的挂单、交易的时候散户是不知道的。一般情况下，每张邮票在打新之后，庄家的资金账户在交易平台按照当日最高价格挂单，因为邮票的数量百分之九十五都在庄家手里，挂单后庄家不卖，散户持票量很少，可以造成邮票价一直在涨停板上，升到一定高位之后再卖票。通过各代理商自己的操盘手做出走势，根据票商实力和活跃度，一般涨到七到十倍左右才开板。而在散户眼里看到的平台K线图，都是庄家自己做出来的，根据不同的情况采取不同的策略，通过操盘手控制，最终达到高价卖出邮票，获取客户损失的金额作为利益的目的。客户损失的20%要留在市场，80%作为代理商利润可以申请出金。客户购买邮币卡将钱打入市场，叫做入金，市场将赚取的客户损失转到银行卡，叫做出金。孙某推荐给滨海大宗公司交易平台的上票代理商，每一笔邮票交易出金额的20%。都要打给孙某指定的账户，作为孙某的利润。（三）被害人的报案材料及陈述被害人刘某的陈述证实：2016年6月，乌鲁木齐元邦志诚文化产业发展有限公司的业务经理向我推荐了他们公司的邮币卡业务，根据要求我在工商银行办理了开户手续，当天就入金，买入“鹳特种邮票”，根据邮票的涨幅，我不断出金或入金。后来业务经理将我拉进元邦至诚公司的VIP群，群主每天在群里喊单，并让盈利的客户把截图晒给大家看，晒出来的持仓高达2000多张，盈利几十万。群里有分析师助理，专门给群里的人讲邮币卡的买卖并且推荐邮票，刚开始当天推荐的票基本第二天都能涨，可以说是百发百中，大家慢慢信赖了分析师助理，在这期间，他说这支票是自己的团队操盘，三家公司合着做庄，必然涨到1500—2000点，让大家好好做。9月10日，分析师助理给大家推荐新华社，说公司准备拉抬这只票的价格，让大家790元左右买进新华社，几乎每个人都买了，结果第二天涨停，分析师助理在群里喊还会大涨的，让大家继续持有，大家都认为分析师助理水平高带大家挣了钱，让我们补仓，任意价格补仓，结果第二天开始连续大跌，分析师助理在群里告诉在家，由于群里有人向外透露公司要拉升新华社影响了公司操盘，所以要解散群，让我们单独加他微信，单独喊单指导，于是大家都加了微信，分析师助理让我们听从他的指令，补仓或清仓，直至投入的资金全部亏损。其余99名被害人证实被骗经过与刘某陈述基本一致，以上被骗金额共计1759.0253万元。（四）被告人孙正义及同案犯的供述及辩解1．被告人孙正义的供述证实：元邦至诚文化产业发展有限公司前身是今岑贵金属公司，在“西嘉”平台上做白银、外汇等。2016年3月，老板麻俊杰从成都回来后召集公司开会，说公司转型做“邮币卡”。元邦至诚文化产业发展有限公司在河北滨海大宗商品交易市场的代码是22096。我们在河北大宗平台上低价买进邮票再高价卖出邮票给客户，挣中间的差价。麻俊杰是公司实际控制人，王志伟是挂名法定代表人，总经理是于帆，业务经理是辛勤、于冰冰、王某、崔某，负责开发客户、开发业务。我在公司担任财务总监，也是操盘手，公司的财务大部分都是从我这里出入，包括邮币卡的出金入金。操盘手还有辛勤、张玉龙、王志伟、张鹏伟，我们不在公司办公，在新市区银河新城租了一间房子专门在里面进行操盘，麻俊杰会给给我们下指令，告诉我们要达到的成交预期值，我们用账户里的钱进行买卖。麻俊杰让业务经理去开发客户拉客户进群，通过群里的“分析师”分析和喊单的方式，让客户买“鹳”票进行投资，让客户相信“鹳”票能挣钱。麻俊杰通知我们开始放票给客户，在放票时有意控制客户的买入数量，因为这个票绝大部分是我们持有，我们几个操盘手可以通过增加交易量来控制这只票，麻俊杰通过操作票的涨跌给分析师说票的情况，分析师得到麻俊杰指令后通过给客户宣传，让客户相信分析师的话，让客户大胆买入，诱导客户大力买进，进而越来越多的客户买这只票拉升了票价，当“鹳”票的价格到300多的时候，麻俊杰让我们开始向市场抛票。我的招商银行卡41×××38是用来给员工发工资的，麻俊杰当时给了8个账户，主要操盘出金盈利的账户是我妻子曹翊芸的账户，另一张是我工商银行卡用来和河北大宗平台转账，还有一个麻俊杰母亲的账户，用来平台出金。公司出金盈利的钱，通过曹翊芸的账户再转到我的银行卡上，我再转给麻俊杰。盈利的钱大部分是麻俊杰在用，他买了路虎车和万达的商铺，其余就是公司的一些开支。麻俊杰没有给我分钱。2017年7月我和麻俊杰出逃，一开始我们去了泰国，后来去了老挝。麻俊杰让我和他少接触，两人分开行动。2018年7月我们在老挝碰见过，这是我最后一次见他。2．同案犯辛勤的供述证实：2016年3月乌鲁木齐元邦至诚文化产业发展有限公司开始做邮币卡业务，我担任业务四部经理。当时跟我参与邮币卡投资的客户大概300人左右，涉及金额约有3500万元。2016年5月公司自己联系了河北邮币卡交易中心，发行了“鹤特种邮票”，客户第一次投资的时候，都有了高额的回报，所以我的很多客户进行了第二次投资，但是第二次投资完之后价格大跌，很多客户的资金拿不出来了。2016年8月我知道了“鹤特种邮票”存在内部操作的情况，存在很大的风险隐患，老板为了骗取资金，不让我把实际情况告诉客户，所以我和老板产生了很大的矛盾。我认为里面存在严重的欺诈行为，为了不再让自己的客户受到欺骗，我对已经投资的客户进行劝退，并且不再发展新的客户，到我离职的为止，我大概劝退的客户资金量占我客户总资金量的40%左右。2016年12月15日我辞职了，同年12月30日，我以前的客户告诉河北滨海大宗商品交易市场平台被关闭。平台被关闭之后，很多我原来的客户找我说要到公安机关报案，我给他们提供了很多我能够拿出的证据，帮助他们报案，并对他们说如果有需要我帮忙的地方，我全力配合。元邦至诚文化产业发展有限公司前身叫今岑贵金属公司，在“西嘉”平台上做白银、外汇等。现公司的法人是王志伟，实际控制人是麻俊杰，财务总监是孙正义，负责财务、及平台操盘，联系河北滨海大宗商品交易平台的出金入金，公司总经理于帆，负责管理四个业务部，我是业务四部经理。元邦至诚文化产业公司在河北滨海大宗商品交易市场的代码是22096，发展客户总量至少有1000人。邮币卡就是邮票、钱币、信用卡、明信片的简称。河北滨海大宗商品市场是一个模仿股市的电子交易平台，主要将邮票、纪念币、明信片实物电子化进行炒作的平台。我们业务部开始拉客户给客户讲解“邮币卡”市场，如何开户、入金、出金，麻俊杰让我在QQ群喊单，其他三个经理也跟着我在他们各自的群里喊单，前七单都是正确的，第八单麻俊杰故意让方向做错，给客户造成不是公司操盘的假象，第九单、第十单开始麻俊杰指令喊公司自己的票“鹤”，这两单让顾客挣了钱，第十一单就把大部分客户套牢了。我既是业务四部的经理，也是操盘手，另外充当分析师喊单。我没有分析师资质，公司的法律顾问告诉我们，要把所有的分析结果前面加上建议再发给客户，避免法律上的问题。我们都没有分析师资质。麻俊杰在群内叫分析师助理，曾钊叫分析师，于帆叫一凡助理。麻俊杰可以看到所有客户的信息，而且河北沧海大宗商品交易市场平台会通过QQ邮箱给麻俊杰发送当天客户交易明细，包括交易时间、交易数量价格等。操盘手还有张鹏伟、王志伟、张玉龙、曾钊，均由孙正义管理，操盘账号有八个，孙正义掌握所有帐户的密码。操盘手不在公司上班，麻俊杰在银行路银行青城18号楼1单元202给我们租了一套房子，我们五个人就在里面操盘。开始我的工资是基本工资加客户交易量手续费的35%。2016年8月，我和麻俊杰闹翻后，麻俊杰把我们的工资改成基本工资加持仓增量的0.5%，另外根据我的客户持仓量给我配票，总共给我200张“鹤”，700张“新华社”票，后面我把这些票卖了获利33万元。3．同案犯于帆的供述证实：2016年5月份，麻俊杰给我看过一个合作协议及一个河北省政府办公厅的一个文件。合作协议的内容是我们公司是河北滨海大宗商品交易公司的会员单位，河北滨海给我们授权，我们给河北滨海发展客户，他们给我们佣金，办公厅的文件是河北省政府批复的保留各类交易场所的文件，里面包含河北滨海大宗商品交易市场。当时是麻俊杰去谈的，协议是孙正义签的。公司的操作模式是公司业务员通过打电话招揽客户，给客户介绍“邮币卡”，客户有意向的话让客户到公司详细了解情况，业务经理也会接待到公司的客户，客户愿意投资后，我们和客户签订风险提示书并给客户开户，给客户讲解“邮币卡”市场，如何开户、入金、出金。公司先后做“鹳”、“新华社”的邮票。客户交易收取千分之四手续费，买卖双方各收千分之二。麻俊杰说手续费的30%返给河北滨海大宗商品交易所，35%归公司，35%归业务经理或业务员。我在公司是业务主管，主管开发客户，也按照麻俊杰的安排在群内“喊单”。我的工资是固定工作每个月10000元，另加2000元的餐补、油补，我没有提成。业务经理底薪3500元另加手续费35%，业务做的好的还有“配票”。4．同案犯曾钊的供述证实：乌鲁木齐元邦至诚文化产业有发展有限公司的老板是麻俊杰，公司业务主管是于帆、辛勤，行政主管孙正义。2016年4月，我是公司分析师，在QQ群中“喊单”，喊单的内容是由麻俊杰授意或授权的。9月份，孙正义通知我做客服，主要负责给客户进行分析，提供建议。5．同案犯王志伟、张鹏伟、张玉龙的供述均证实：作为乌鲁木齐元邦至诚文化产业有发展有限公司的操盘手，均是根据孙正义的指示，进行邮票买和卖的操作，让客户通过交易平台看到邮票成交量较大的假象。大的帐户一般都是由孙正义在操盘，辛勤主要负责技术意见。（五）视听资料、电子数据1．乌鲁木齐市公安局电子数据鉴定中心提取、固定乌鲁木齐元邦至诚文化产业有发展有限公司笔记本电脑四台、笔记本电脑硬盘18块、台式机硬盘1块、被告人及公司人员手机的电子数据和通讯记录，并附卷佐证。2．麻俊杰、辛勤、曾钊在微信群中“喊单”记录及麻俊杰、辛勤、于帆、曾钊部分微信聊天记录、QQ聊天记录证实：麻俊杰、辛勤、于帆、曾钊诱骗客户投资购买邮币卡并操盘邮币卡价格的事实。本院认为，被告人孙正义以非法占有为目的，伙同他人，以乌鲁木齐元邦至诚文化产业发展有限公司为载体，隐瞒已经购买涉案邮票绝对数量的事实，通过业务员联系被害人、分析师伪造邮票走势分析报告，操盘手操控邮票的方式，骗取被害人财物共计17590253元，属数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控事实及罪名成立，本院予以支持。因乌鲁木齐元邦至诚文化产业发展有限公司是以犯罪为目的而成立的，且公司成立后，亦是以实施诈骗犯罪为主要活动，故本案不以单位犯罪论处。关于本案犯罪数额的认定，鉴于公安机关委托的鉴定机构正在对涉案公司操盘河北滨海交易平台邮币卡情况进行鉴定，故以公诉机关核实本案被害人认定被骗资金17590253元作为犯罪数额。本案现有证人证言、同案犯的供述可以证实被告人孙正义在麻俊杰的直接指挥和领导下，对交易部的辛勤、于帆、曾钊、王志伟、张鹏伟、张玉龙进行管理，并负责公司的财务，亦不是诈骗行为的组织者、策划者，对诈骗的财物没有控制权和支配权，在共同犯罪中起次要作用，可认定为从犯，可依法减轻处罚。被告人孙正义及辩护人的部分辨解和辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙正义犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十万元。（刑期自判决执行之起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2024年12月27日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）二、扣缴在案的电脑硬盘、手机等物证，由扣缴单位依法没收，随案佐证；扣缴在案的房产、机动车等赃物经拍卖、变卖后所得价款发还本案被害人，对于诈骗所得未退还部分，责令继续退赔，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈 卫审 判 员  梁士辉人民陪审员  孟 刚二〇一九年十一月十二日书 记 员  杨德力