湖北省武汉市东西湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0112刑初504号公诉机关武汉市东西湖区人民检察院。被告人陈某，男。指定辩护人陈雅萌，湖北诺亚（东西湖）律师事务所律师。被告人熊某某，男。辩护人李建华，湖北武银律师事务所律师。被告人杨某，男。辩护人阳杰，湖北金卫律师事务所律师。武汉市东西湖区人民检察院以武东检一部刑诉〔2019〕192号起诉书指控被告人陈某、熊某某、杨某犯诈骗罪，于2019年8月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市东西湖区人民检察院指派检察员杨秀红出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人陈雅萌、被告人熊某某及其辩护人李建华、被告人杨某及其辩护人阳杰到庭参加诉讼。现已审理终结。武汉市东西湖区人民检察院指控，2019年2月，被告人陈某与一杨姓男子约定，由杨姓男子方人员向被告人陈某提供欲进行贷款的被害人名单，被告人陈某冒充北京众诚汇通投资担保有限公司客服人员与被害人联系，以办理贷款需预存贷款总额的10%至20%的资金的名义要求被害人将资金存至银行卡内，后被告人陈某将预存资金的被害人信息提供给杨姓男子，杨姓男子方人员冒充北京众诚汇通投资担保有限公司信贷部人员以贷款需刷银行流水的名义骗取被害人的刷卡验证码后将被害人资金骗走。被告人陈某邀约被告人杨某、熊某某，由被告人陈某准备电脑、打印机、手机、电话卡等工具，被告人杨某、熊某某冒充北京众诚汇通投资担保有限公司客服人员与被害人联系，后由被告人陈某将预存款项的被害人名单告知杨姓男子等人，并与杨姓男子约定被告人陈某按照诈骗金额纯利润的5%收取提成，被告人杨某、熊某某按照经手金额的10%收取提成。2019年3月至2019年4月11日期间,在被告人陈某租赁的本市东西湖区沿海赛洛城三期B8栋1单元1204室内，被告人陈某、杨某、熊某某以上述方式骗取被害人陈某1预存资金36789元（以下均为人民币）、被害人肖某预存资金18800元、被害人张某1预存资金6000元，后又将6000元退回至被害人张某1银行卡，合计人民币61589元。被告人陈某、熊某某、杨某被公安机关抓获归案。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了物证照片，报案材料、到案经过、破案经过、身份材料、银行卡流水明细、通话清单、公民个人信息单、工作情况说明，扣押笔录、搜查笔录，司法鉴定意见书，证人证言，被害人陈述，被告人供述等证据材料。公诉机关认为被告人陈某、熊某某、杨某的行为已构成诈骗罪，数额巨大，被告人陈某系主犯，被告人熊某某、杨某系从犯，被告人陈某、熊某某、杨某如实供述自己的罪行。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款的规定，予以判处。被告人陈某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，辩解其法律意识淡薄，认罪认罚，请求从轻处罚。被告人陈某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，提出如下辩护意见：具有法定、酌定从轻处罚情节。1、属于坦白；2、认罪、悔罪态度好；3、一贯表现良好，系初犯。被告人熊某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，辩解其法律意识淡薄，认识到错误，请求从轻处罚。被告人熊某某的辩护人对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名无异议，提出如下辩护意见：一、其社会危害性较小，未造成重大后果。1、指控诈骗金额6万余元，已退还6000元，诈骗金额为5万余元；2、主观恶性较小；3、参与时间较短，未实际获利。二、具有法定、酌定从轻处罚情节。1、系初犯；2、从犯；3、属于坦白；4、认罪态度好，认罪认罚。被告人杨某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，辩解其法律意识淡薄，给被害人带来损失，认识到错误，认罪认罚，请求从轻处罚。被告人杨某的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出如下辩护意见：一、起诉书指控杨某诈骗金额61589元，数额巨大，与事实不符。1、其与陈某之间存在相互通谋、纠合，且在犯罪过程中存在分工与配合，形成共犯，杨某的诈骗金额应纳入陈某的诈骗金额；2、其与熊某某之间并无通谋、纠合，且在犯罪过程中不存在分工，不应认定为共犯，熊某某的诈骗金额55589元不应计入杨某的诈骗金额；3、实际诈骗金额6000元，应认定为数额较大。二、杨某具有法定从轻或减轻处罚情节。1、系从犯；2、经手诈骗的6000元已退回被害人张某1，应认定为未遂。三、杨某具有酌定从轻处罚情节。1、认罪态度好，属坦白；2、有悔罪表现，多次表示愿意退赔被害人损失，并承担相应罚金；3、无犯罪前科，系偶犯，所骗款项已退回至被害人，未造成损失，社会危害性不大。经审理查明，2019年2月，被告人陈某与一杨姓男子约定，由杨姓男子方人员向被告人陈某提供欲进行贷款的被害人名单，被告人陈某冒充北京众诚汇通投资担保有限公司客服人员与被害人联系，以办理贷款需预存贷款总额的10%至20%的资金的名义要求被害人将资金存至银行卡内，后被告人陈某将预存资金的被害人信息提供给杨姓男子，杨姓男子方人员冒充北京众诚汇通投资担保有限公司信贷部人员以贷款需刷银行流水的名义骗取被害人的刷卡验证码后将被害人资金骗走。被告人陈某邀约被告人杨某、熊某某，由被告人陈某准备电脑、打印机、手机、电话卡等工具，被告人杨某、熊某某冒充北京众诚汇通投资担保有限公司客服人员与被害人联系，后由被告人陈某将预存款项的被害人名单告知杨姓男子等人，并与杨姓男子约定被告人陈某按照诈骗金额纯利润的5%收取提成，被告人杨某、熊某某按照经手金额的10%收取提成。2019年3月至2019年4月11日期间,在被告人陈某租赁的本市东西湖区沿海赛洛城三期B8栋1单元1204室内，被告人陈某、杨某、熊某某以上述方式骗取被害人陈某1预存资金36,789元（以下均为人民币）、被害人肖某存资金18,800元、被害人张某1预存资金6,000元，后又将6,000元退回至被害人张某1银行卡，合计61,589元。被告人陈某、熊某某、杨某被公安机关抓获归案。本案审理中，被告人陈某、熊某某亲属代为退赔被害人陈某1、肖某经济损失55,589元，已交至本院账户暂存。认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：1．物证照片证明，作案使用的手机、电脑、打印机等工具；作案使用的手机卡；被告人杨某2019年4月11日给张某1打电话时使用的手机的具体特征。2．报案材料证明，被害人张某1、陈某1、肖某分别报案称，被人冒充网络贷款公司诈骗钱财。3．身份材料证明，被告人陈某、熊某某、杨某的身份情况。4．银行交易流水明细清单、扣款及收款截图、通话清单证明，被害人陈某1中国工商银行卡于2019年4月9日15时07分转出9,989元；2019年4月9日16时，分两次在ATM机上取出现金10,000元；2019年4月10日11时49分转出16,800元；2019年4月9日至4月10日，号码150××××****、135××××****、136××××****、150××××****的电话与被害人陈某1之间的电话联系。被害人肖某中国农业银行卡于2019年4月9日转出12,000元；2019年4月9日12时27分通过微信转账6,800元；2019年4月8日至4月9日，号码为150××××****、136××××****的电话与被害人肖某之间的电话联系。被害人张某1中国银行卡于2019年4月11日14时41分转出6,000元；于2019年4月11日16时13分转入6,000元；2019年4月11日，号码为150××××****、178××××8397的电话与被害人张某1之间的电话联系。5．通话模版及客户信息证明，被告人陈某等人诈骗使用的通话模版及客户信息的具体内容。6．证人袁某的证言证明，我在本市东西湖区沿海赛洛城三期B8栋1单元1204室的房子，是2019年3月1日出租给叫熊某某和陈某的人。我只是跟叫陈某的人签了租房合同，有陈某的身份证照片。7．被害人陈某1的陈述证明，2019年4月9日11时许我在贵阳市花果园S区通过手机登录360借条平台点击贷款商家，留下了手机号以及姓名。当日中午13时05分，我就接到一个电话150××******，问“是不是通过360借条里的还呗申请需要贷款”，我说是的，对方说如果通过这20万的审核，你银行卡里要有2万到4万存款，对方就说我发一个银行卡号给你，你把你卡里的钱转到这张银行卡里做流水账，然后他就说会有另一个人给我打电话。过了半个多小时有人给我打电话，电话号码是135××******，对方自称是信贷部门的，然后要我开始刷流水，接着就给我提供了一个银行账号，发短信给我的，于是我通过手机中国工商银行APP软件向对方账户（建设银行卡，卡号52×××44户名叫李跃玲）转了9,989元，转完后，对方把这9,989元转还给我（但是我银行卡里并没有收到这笔钱），对方又叫我继续转，我又转账给对方但是没转账成功，对方就又发了张（农业银行卡卡号62×××79，户名是李跃玲），同日下午17时许，我在贵阳市小河区农业银行自助取款机转了10,000元，我转账给对方后，又有另外一个电话打进来，电话号码是136××******，对方自称是信贷部门的经理，对方在电话里说“还需要在转16,800元”，我说“你们是不是诈骗哦”，对方说“怎么可能现在都是实名制的，我们公司在北京的嘛”，2019年4月10日11时15分打进来一个电话，电话号码是150××******，对方要我把16,800元钱赶紧转过去，贷款才能下来，我就问信贷部门经理人呢，他说在开会，然后尾号1976的号码发了一个短信，要我转账到短信上面的账户上，接着于是11时59分我在二戈寨的交警二大队附近通过手机工商银行APP转了16,800元给对方（账号62×××79，农业银行卡，户名李跃玲）。我的中国工商银行卡卡号62×××24，其中9,989元、16,800元是这个账号转账给骗子的，另外1万元钱是我无卡存款到对方账户里的骗子尾号为6179农业银行卡里。8．被害人肖某的陈述证明，2019年4月初，我在手机上的一个APP上下载注册了一个贷款软件，填写了个人信息并且申请6万元额度的贷款，然后我在4月8号早上9点39分接到电话150××******，说自己是北京众诚汇通投资担保公司，并说我的贷款资格不够，我先打电话查了下这个公司，发现这个公司是真的，然后就反拨号回去问对方差哪些东西，我就一直和这个150××××****电话号码的男子反复通话。后来我又接到一个电话137××******，北京号码，也是贷款方面的，然后我又一直和150××××****电话号码的人反复通话一直持续到8号下午6点多钟。到了9号早上9点左右，150××××****电话号码的人又打电话过来说我的贷款资格通过了，又说要有三个条件，第二个条件是因为他们自称是无抵押贷款需要往卡里预存20%的资金（我同意并存了1万2千元钱），接着150××××****电话号码的人就说让我提交身份证、收贷款钱的银行卡卡号，等下会有审核通过，会有人打电话过来。然后我接到134××××****的电话，这个电话里的人说：你这边审核的款已经通过了，现在需要你提供一下收到短信验证码。当时我在开车，就没有多想，告诉了对方短信验证码，最后我才知道，对方通过拿走我的短信验证码，分两次转走我工商银行卡上的10,000元和2,000元钱。到了11点左右的时候，我按照134××××****的电话要求操作，并说有一个流程要走，然后对方就转了4,800元过来，我再转回4,804.8元（4.8元的手续费），接着对方又转来4,804.8元钱，我再次转4,804.8元钱过去，最后对方又转了7,200元钱过来，我转回7,207.2元（7.2元手续费），这时对方说流程已经走完了，现在需要6,800元钱的风险金，这个钱会和贷款金一起返回来，我想着对方和我转账3次了，就相信了对方，于是用农业银行（卡号62×××75）通过微信转账6,806.8元（6.8元手续费）给了对方银行卡（62×××47，李跃玲，工商银行）中。最后对方跟我说等2个小时后放款。我等了2个小时后，对方又打电话来说我在银行的信用不好，贷款放不下来，需要交12,800元钱。我说我就贷款6万元钱，这个12,800元交给你，我不是先付了3万块了。对面的人估计察觉到我发现被骗了，说你不能这样想啊，这些都是必须的流程。我感觉不对，挂断了电话就拨打了报警电话，警察说我被骗了。我的12,000元是从工商银行卡上转走的，我的工商银行卡卡号62×××38，肖某。6,800元是我用微信转账（农业银行卡号62×××75，肖某）给对方的银行卡上。9．被害人张某1的陈述证明，2019年4月11日13时56分，我接到一个陌生电话150××******，对方是一个男的，自称是北京一个信贷公司的，他问我是不是申请过贷款，还把我申请贷款的银行卡身份信息都报了一遍，我说是的。他就问我需不需要贷款，我说需要，他说我自己的银行卡里面必须要有钱，钱的多少是贷款总额的百分之20，于是我就存了6,000元到我的中国银行卡上，对方就说要我等半个小时左右，会有中国银行信贷部门给我核实。等了20分钟左右，另外一个电话号码178××××****打进来，说他们查询了一下，说我可以贷款，然后就要我手机收到的验证码，说要查询我的银行卡余额，我就把验证码给了他，接着他又说我的6,000元钱会划到他们账户上，之后就将36,000元钱一起打到我卡上，然后我就问他为什么要划走我的6,000元钱，他也给我解释，接着我查询我的中国银行卡余额，发现里面的6,000元钱不见了，然后我再打电话给对方，对方就一直不接电话，两个电话都联系不上，之后到了16时13分，我的中国银行卡收到一笔6,000元汇款，我就没有理这个事情。10．被告人陈某的供述证明，2019年2月份，我找杨某借钱，他问我有个赚钱的事愿不愿意做，做网上贷款电话销售，要我找两个人一起，我问杨某赚不赚钱，杨某说还他的账是不成问题的。我按照杨某的要求回京山老家找了两个同学熊某某和杨某。2019年3月初，我们三个人来武汉找杨某，杨某给我们在沿海赛洛城找了房子，要我去租下来。我们住下来后，杨某要我去买几个带按键的老人机，我就在东西湖区买了五个老人机，之后杨某说介绍个人给我认识，给了我对方电话号码，我联系对方，对方要我去蔡甸黄金口附近的一个小区，要我去指定楼栋的一楼楼梯口拿上班要用的东西，办公的东西有一台银色联想电脑，一台金色手机，20张左右电话卡。对方又要我申请一个新的QQ号，以后用QQ联系，我就申请了一个QQ号，加了对方，对方叫巡洋舰，每天他会给100多个客户信息给我，信息包括客户的名字、电话、身份证号码、申请贷款时间、申请贷款总额等，要我安排人给客户打电话，打电话的问话模板也发给我。每天巡洋舰把客户信息发给我，我就要熊某某和杨某给客户打电话，客户如果有贷款需要，熊某某和杨某就会要客户先在自己的银行卡里预存预留资金（贷款总额是10%至20%），客户如果存了，熊某某和杨某就会跟客户讲后期会有公司信贷部工作人员联系他们，之后熊某某和杨某就会把存了钱的客户告诉我，我就把存了钱的客户信息记下来，按照巡洋舰的要求通过QQ发给另外三个人，一个QQ叫奔驰，一个QQ叫奔驰ABC洗，一个QQ叫奔奔。这三个人跟我们不是一个部门，他们会以公司给客户做活期流水记录为由，将客户的预留资金骗走，具体怎么操作我不知道。巡洋舰承诺，如果骗成功了，我可以获得诈骗金额纯利润5%的返点，熊某某和杨某会获得他们诈骗金额10%的返点，返点一个月一结算。熊某某和杨某刚开始不知道从事诈骗活动，后来在工作中慢慢知道了。我负责管理熊某某和杨某的工作，安排我们三个人的生活。杨某和巡洋舰都是我来对接，巡洋舰把客户信息发给我，我再把有意向的客户信息发给巡洋舰指定的人，我们的返点都是巡洋舰对我，我再分给熊某某和杨某。巡洋舰以word文档的方式通过QQ把客户信息发给我，我打出来给熊某某和杨某，要他们按照客户的信息打电话。客户的钱被他们骗走，QQ昵称（QQ号码：21×××40）和气生财米就会告诉我，客户如果打电话给熊某某和杨某我们也会知道，诈骗成功了我们就会更换手机号码。11．被告人熊某某的供述证明，2019年3月上旬，我联系同学陈某说自己没有工作，他说他在从事贷款的事，就要我去帮忙。刚来时同学杨某已经和陈某在一起，然后我们三个人一起住在武汉市东西湖区沿海赛洛城B8栋1204号，房子是陈某租的，吃住也是陈某出钱。刚开始没什么事做，聊天时，我问他怎么给别人办贷款，他就告诉了我用贷款的名义进行诈骗，并告诉我从事诈骗活动可以从中获取10%利益，我同意加入他们一起从事诈骗活动。3月下旬陈某给我一份电子档模板，内容大致是跟有贷款意向的人通话，向他介绍我们是北京众城汇通投资担保公司，可以帮客户办理贷款，我看了之后抄了一遍，在上面加了一个地址，北京市海淀区北坞村路23号北坞创新园南区2号楼202室。3月底，陈某就给了我和杨某一人一张纸，上面有几十人的个人信息，包括姓名，电话，身份证号码，申请贷款的金额，申请贷款的时间，然后按照模板上的内容开始打电话给这些想要贷款的人，我会向他介绍我们是北京众诚汇通投资担保有限公司，和360，人人贷，好贷网等都有合作。如果对方说有需要，我就会继续说已经通过我们公司系统的初步审核，银行放款会进行二次审核，二次审核两点要求，名下银行账户银行流水，不管他怎么回答，我都会说您这边的流水记录，我这边的工作人员都会进行审核的，目的是为了下一步诈骗作铺垫，然后就讲第二点收款账户中需要有一笔预留资金，需要达到你贷款金额的10%到20%，我就会说银行要审核还款能力才会放款，如果他同意了，我就会让他提供银行的账户号码，骗他说我会帮他提交到信贷部门进行审核，目的为了下一步诈骗作铺垫，审核时间是半个小时到一个小时，稍后会有工作人员（同伙）联系您，客户说好的，然后我就把这个客户的银行账户记录好并交给陈某。陈某拿到信息之后通过QQ发给他的上线，陈某说过下一步的工作是“洗它”，大概意思就是把客户账户的钱骗走，大概是要通过获取验证码来进行诈骗。今天陈某让我和杨某买的一步诺基亚手机，还有之前使用的四部诺基亚手机和一台笔记本电脑都是陈某提供的。电脑只有陈某一个人在使用，诺基亚手机是我和杨某一起在使用，没有固定的专人专机，我和杨某换着使用，其中只有两部手机有电话卡，另外的3个手机没有电话卡，只是用来当计算器使用的，电话卡在诈骗成功之后就直接扔掉，这是陈某告诉我们的规定，为了避免被抓住。我诈骗成功的“客户”有哪些我不记得名字了，因为打过的客户名字太多了，只有大概20条左右的客户信息上报给了陈某，陈某把信息给他的上线之后，诈骗成功的客户他当天就告诉我姓什么，但是我没记住，大概成功了3，4个。我给陈某1、肖某打过电话，让陈某1、肖某往银行卡里存钱，但是具体有没有存进去我不太清楚。我通知完陈某1、肖某往银行卡里存钱后，就把陈某1、肖某的信息报给陈某，陈某再把陈某1、肖某的信息报给上线。12．被告人杨某的供述证明，2019年3月初，我朋友陈某找我说了打电话帮别人贷款的工作，我觉得可以做。2019年3月26日下午我到了武汉市东西湖区沿海赛洛城三期B8栋1单元1204室，租的房子是三室两厅，陈某、我和熊某某三个人住。第二天陈某跟我讲工作流程，让我负责打电话，问客户需不需要贷款，如果客户需要贷款的话再跟陈某说，我开始上班时陈某就给一个诺基亚手机，接着陈某在他房间笔记本电脑打印了一个电话清单出来给我，要我按着清单上面的电话打，一天大概打100个电话，跟客户说的内容就是陈某给的一个话术模板，内容就是跟客户自称是北京众诚汇通投资担保有限公司的，问他是不是申请过贷款，需不需要贷款，第二点审核条件就是银行卡必须要审核资金，审核资金就是必须要贷款金额的百分之二十，如果客户确定要贷款，我就跟客户说会有信贷部联系，接着我就把我所收集的信息给陈某，陈某再把信息上交到信贷部门。2019年4月7日下午1点钟，我拨打了一个电话，对方说他需要贷款，说要贷款1万5千元钱，接着我就说了审核条件，要他把提供给我的银行卡里存入3000元，然后把信息给了陈某，之后陈某跟我说这个客户被搞了2,800元出来。接着我又打电话，又有一个客户说要贷款3万元钱，我让他在银行卡里存入6,000元钱，也是一样把信息交给陈某，陈之后勇就跟我说了这个客户被搞了5,400元钱出来。后来我也是照常上班，今天下午2点多钟，我在东西湖区沿海赛洛城三期B8栋1单元1204室被警察抓获了。我们是客服组的，我和熊某某负责打电话，陈某负责联系信贷部门，陈某给我们提供客户名单，还有给我们提供手机、电话卡等物品，然后我通过客户名单打电话联系客户，我按照模板问客户就行了。到了信贷部门之后信贷部门会联系客户，要客户提供手机收到的验证码，然后客户给了验证码之后存在银行卡里的钱就会被划走，具体是怎么划走的我也不太清楚，钱划走之后客户就会给我们客服打电话，说信贷部审核通过了，这样算诈骗成功了。我们一共有五部诺基亚手机，平常都是我和熊某某使用，电话时好时坏，都是换着使用的，每天用的手机不是固定一部，想用哪部的时候就把手机卡换下来，没有规定说要使用哪个手机，使用的电话卡要是没有骗成功就一直使用，诈骗成功之后就会把手机卡自己找地方丢掉，第二天陈某就会直接给一张新的电话卡给我们。我们用来诈骗的工具有五部诺基亚手机、一部联想笔记本电脑，一台打印机，电话卡若干，诺基亚手机就是只能用来打电话发短信用的，带按键的老式的机子。笔记本电脑和打印机是陈某用来打印客户电话清单使用的。电话清单是每天工作结束之后就烧掉，电话每天下班就关机，诈骗成功之后陈某将客户信息用手机发给信贷部门，之后下班就会把手机卡扔掉并且将所有资料删除，清单烧掉。我实施诈骗的时间是2019年3月27日到2019年4月11日这段时间内。今天使用了两部手机，两部手机都有手机卡（其他三部没有手机卡），其中新买的黑色诺基亚手机是我用来联系张某1的。我们不是北京众诚汇通投资担保有限公司的员工，我们只是冒用这个公司，骗客户的，我不知道这个公司存不存在，我听说是做的假的网址，公司也应该是假的。先开始我不知道是诈骗，打了电话之后发现是诈骗，但是因为想赚钱就接着干下去了。13．搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片证明，公安机关在东西湖区三店办事处沿海赛洛城小区B8栋1204室将被告人陈某抓获并对该房屋进行搜查，搜出作案用的银行卡、手机卡、手机、电脑等物品予以扣押。从被告人熊某某处扣押手机卡1张。14．湖北三真司法鉴定中心[2019]计鉴字第J0098号司法鉴定意见书证明，从被告人陈某处扣押的一台笔记本电脑中发现有公民个人贷款信息的数据；被告人陈某QQ号17×××43与QQ号34×××96巡洋舰的聊天记录；被告人陈某QQ号17×××43与QQ号34×××74新奔驰的聊天记录；被告人陈某QQ号17×××43与QQ号22×××75奔奔的聊天记录的情况。15．到案及破案经过证明，被告人陈某、杨某、熊某某的归案情况。本院认为，被告人陈某、熊某某、杨某相互纠合，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，侵犯了公民财产所有权，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，罪名准确。被告人陈某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人熊某某、杨某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人陈某、熊某某、杨某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陈某、熊某某积极退赃，可酌情从轻处罚。关于熊某某、杨某的辩护人提出二人应对各自骗取的实际金额负责的辩护意见，经查，被告人熊某某、杨某受被告人陈某邀约参与电信诈骗，虽然二人针对不同诈骗对象具体实施诈骗，但被告人陈某、熊某某、杨某三人相互知情，居住于同一诈骗窝点，采取相同诈骗手段，共同使用作案工具，具有意思和行为上的联络，被告人陈某、熊某某、杨某三人分工合作，针对不特定对象共同实施诈骗行为，属于共同犯罪，故应诈骗的全部钱财承担法律责任，上述辩护意见本院不予采纳。关于被告人杨某的辩护人提出其诈骗被害人张某1的6,000元已退回，应认定为未遂的辩护意见，被害人张某1的银行账户6,000元被转账，被害人张某1已经失去对财产的控制权，虽然事后收到退款，但犯罪既遂已经成立，该辩护意见本院不予采纳。其他辩护意见，本院已客观认定。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月12日起至2024年4月11日止。）二、被告人熊某某文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月12日起至2022年7月11日止。）三、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月12日起至2022年7月11日止。）四、退赃款人民币五万五千五百八十九元，发还被害人陈某1人民币三万六千七百八十九元、被害人肖某人民币一万八千八百元。公安机关扣押的作案工具，由公安机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨志丹人民陪审员  李召祥人民陪审员  辛汉华二〇一九年十一月十五日书 记 员  李 麟