浙江省湖州市吴兴区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0502刑初775号 公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。 被告人韦刚，男,1986年6月20日出生，汉族，中专文化程度，住址广西壮族自治区宾阳县。因本案于2018年12月18日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，2019年1月10日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人陈霞静，浙江正菲律师事务所律师。 被告人陈必源，男,1986年11月20日出生，汉族，初中文化程度，住址广西壮族自治区宾阳县。2012年2月23日因犯诈骗罪被重庆市渝北区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，2013年11月21日刑满释放。因本案于2018年12月10日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，2019年1月10日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 指定辩护人林淡秋，浙江常益律师事务所律师。 湖州市吴兴区人民检察院以吴检一部刑诉[2019]748号起诉书指控被告人韦刚、陈必源犯诈骗罪，于2019年8月15日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了此案。湖州市吴兴区人民检察院指派检察员董嫔出庭支持公诉，被告人韦刚、陈必源及其各自辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖州市吴兴区人民检察院指控，2017年9至11月期间，被告人韦刚、陈必源先后纠集同案犯李某3、文某、杨某、何某、谭某、叶某、卢某1、卢某2（均已判决），在广西省南宁市租房，由被告人韦刚、陈必源传授同案犯诈骗方法，采用在互联网上收集企业信息，尔后冒充合作商的身份拨打企业财务人员电话，并以支付款项为由索要对方QQ号码，再利用QQ冒充企业老总，要求财务人员向指定账号转账的方式进行诈骗。诈骗得逞后，利用洗钱团伙将诈骗所得予以变现。期间，被告人韦刚、陈必源共参与团伙诈骗六起，诈骗金额共计人民币1279900元（其中459494.34元被冻结）。 为证明上述指控事实，公诉人当庭宣读、出示了被告人的供述与辩解、被害人陈述、银行交易明细等证据。公诉机关认为，被告人韦刚、陈必源的行为已构成诈骗罪，且属诈骗数额特别巨大，被告人韦刚、陈必源在共同犯罪中系主犯，被告人陈必源系累犯，提请本院依法判处。 被告人韦刚对起诉书指控的罪名无异议，对犯罪事实有异议，其辩解在诈骗过程中都是自己做自己的，自己个人未诈骗成功过，未参其他人的诈骗活动，起诉书指控的六起诈骗与己无关。其辩护人提出冻结的45万余元应认定为犯罪未遂。 被告人陈必源对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出冻结的45万余元应认定为犯罪未遂，另被告人陈必源系从犯，到案后具有坦白情节。 经审理查明，2017年9至11月期间,被告人韦刚、陈必源先后纠集李某3、文某、杨某、何某、叶某、谭某（均已判决），以广西省南宁市被告人韦刚家中为诈骗窝点，采用向企业财务人员打电话、聊QQ等方式实施电信诈骗，具体为先在互联网收集企业信息，而后冒充合作商的身份拨打企业财务人员电话，并以支付款项为由索要对方QQ号码，再利用QQ冒充企业老总，要求财务人员向指定账户转账，后通过洗钱团伙将赃款变现。截至本案案发，被告人韦刚、陈必源纠集李某3、文某、杨某、何某、叶某、谭某以上述方式诈骗作案六起，分别为：被害单位津鼓风机集团有限责任公司（财务王某）由李某3联系，被诈骗人民币26万元；被害单位湖州锐格物流科技有限公司（财务余某）由杨某、文某联系，被诈骗人民币83万元，后由福建龙岩洗钱团伙变现，并由叶某赶至龙岩将赃款带回；被害单位新疆确珍园农业科技有限公司（财务李某1）由何某联系，被诈骗人民币4500元，后通过卢某1、卢某2（均已判决）将该笔赃款取现；被害单位河北品宏电子商务有限公司（财务李某2）由叶某、谭某联系，被诈骗人民币15400元，后通过卢某1、卢某2将该笔赃款取现；被害单位天津书生投资有限公司（财务吴某）由何某等联系，被诈骗人民币11万元；被害单位上海中昊国际物流有限公司（财务张某）由杨某、文某联系，被诈骗人民币6万元。综上，被告人韦刚、陈必源参与期间团伙诈骗共计人民币1279900元。 另查明，本案被害单位津鼓风机集团有限责任公司被诈骗的人民币26万元、被害单位湖州锐格物流科技有限公司被诈骗的人民币83万元中的人民币29494元、被害单位天津书生投资有限公司被诈骗的人民币11万元、被害单位上海中昊国际物流有限公司被诈骗的人民币6万元，共459494元均在案发后被冻结。 上述事实,有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：证人余某、张某、李某1、吴某、李某2、王某、毛某、廖某的证言；公安机关侦查人员出具的抓获经过、情况说明；辨认笔录及照片、搜查笔录、扣押清单；QQ聊天记录、银行交易明细；电子数据检查工作记录；刑事判决书、刑满释放证明；被告人韦刚、陈必源的户籍资料；被告人韦刚、陈必源及同案犯文某、杨某、叶某、何某、李某3、谭某、卢某1、卢某2的供述与辩解等，足以认定。 关于被告人韦刚提出其个人未诈骗成功过，其亦未参与其他人的诈骗活动，起诉书指控的六起诈骗与其无关的意见。经查，根据同案犯杨某、叶某、何某、李某3、谭某的供述，能够证实本案诈骗场所系由被告人韦刚提供，且被告人韦刚与陈必源系窝点老板，负责提供作案工具、转移赃款等，后参与分赃，故其应对该团伙实施的全部诈骗负责，关于被告人韦刚的辩解本院不予采纳。 关于被告人韦刚及陈必源的辩护人提出冻结的45万余元应认定为犯罪未遂的意见，经查，根据在案证据，该459494元业已转入被告人犯罪所用一级账户，部分已流转至二级账户，被告人已取得对赃款的实际控制，故应认定为诈骗既遂，至于案发后赃卡被冻结，不影响对诈骗既遂的认定，关于辩护人的意见本院不予采纳。 本院认为，被告人韦刚、陈必源以非法占有为目的，利用电信网络技术，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予分别惩处。在诈骗共同犯罪中,被告人韦刚、陈必源起主要作用，是主犯，依法应按其所参与的全部犯罪处罚，叶某、何某、李某3、谭某起次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。关于被告人陈必源的辩护人提出被告人陈必源在诈骗共同犯罪中系从犯的意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人陈必源曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人陈必源当庭自愿认罪,酌情从轻处罚。根据被告人韦刚、陈必源犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度以及归案后的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人韦刚犯诈骗罪,判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年12月18日起至2030年12月17日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳。）。 二、被告人陈必源犯诈骗罪,判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年12月10日起至2030年12月9日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳。）。 三、责令被告人韦刚、陈必源退赔其余违法所得，发还各被害单位。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  韩旭康 人民陪审员  徐根梅 人民陪审员  钱阿英 二〇一九年十一月十五日 书 记 员  潘绪良