山东省曹县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1721刑初530号公诉机关山东省曹县人民检察院。被告人郭衍刁，男，1981年8月17日出生于山东省成武县，汉族，小学文化，农民，曹县志刚经济咨询服务有限公司庄寨分公司负责人，住成武县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年4月18日被曹县公安局刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于曹县看守所。指定辩护人刘志远，山东汤都律师事务所律师。山东省曹县人民检察院以曹某一部刑诉[2019]139号起诉书指控被告人郭衍刁犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年10月16日公开开庭审理了本案。山东省曹县人民检察院指派检察员王峰出庭支持公诉，被告人郭衍刁及其辩护人刘志远到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省曹县人民检察院指控：2017年11月至2018年2月间，被告人郭衍刁在担任曹县志刚经济信息咨询服务有限公司野马汽车庄某分店负责人期间，以获取提成为目的，组织人员宣传、以公司销售野马汽车、购物返还29%高额补贴等方式，帮助董某1、徐某刚变相向社会不特定群众潘某1、孙某、郭某等人非法吸收存款共计人民币1252863元，给上述集资参与人造成损失人民币1252863元。公诉机关依据被害人陈述、证人证言、书证、被告人郭衍刁供述等证据提出上述指控，认为被告人郭衍刁帮助他人变相吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人郭衍刁对公诉机关指控的事实、罪名不持异议。辩护人对公诉机关指控被告人郭衍刁非法吸收公众存款的金额及罪名不持异议，同时提出：被告人郭衍刁具有坦白情节，建议对其从轻处罚。经审理查明：2017年11月至2018年2月间，被告人郭衍刁在担任曹县志刚经济信息咨询服务有限公司野马汽车庄某分店负责人期间，为牟取非法经济利益，以购买公司销售的“野马”牌汽车等物品将获得29%的高额补贴相引诱，变相向潘某1、孙某、郭某等社会不特定人员非法吸收资金共计1252863元，给上述人员造成巨额经济损失。上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据予以证实：1.被害人陈述（1）潘某1陈述。证明2017年12月份，郭衍刁、李某1对自己说志刚集团是国家精准扶贫项目，投资买车购物都能得到国家的大量补贴，其中国家给29%的补贴，庄某镇已经有很多人投资了，劝自己也投资挣国家的补贴。自己从2017年12月底开始往志刚集团投资，都是以自己妻子李某2、儿子潘某2、亲戚潘某3、李某3等人的名义投资的，这些钱都没有收回来，一共投入338530元。自己都是通过郭衍刁和李某1在志刚集团六部投资的，部门总监是郭某1。（2）孙某陈述。证明自己被曹县志刚经济信息咨询服务有限公司骗了22280元，对方的电话是17865018715，他说他叫郭衍刁。2018年2月19日，自己交纳22280元定金准备买两辆电动轿车，和志刚经济信息咨询服务有限公司签订了一份购物合同，合同上写着领购的时间是2018年3月9日，最近听说这个公司没有人了。（3）陈某陈述。证明自己于2018年2月9日、19日、24日分四次向志刚集团投入155000元，得到补贴款以后自己又将钱投里面了，如果不够整数又拿钱往上补。自己是通过市场六部的郭衍刁交的钱，该部门总监是郭云。（4）郭某陈述。证明2017年8月份，郭衍刁找到自己，说有个赚钱的门路，投资1万元后19天能赚两千多，是国家给的补助。他还让自己观看了志刚集团开业时剪裁的视频，还说有县领导剪彩，说他三妹妹郭某1是志刚集团六部的领导。经过郭衍刁的劝说，自己先以郭某的名义投资了10万元钱，19天后连本带利给了自己122000多元。2018年2月3日，以郭某名义投资20万元，以陈衍磊的名义投资189000元，没多久，公司就出事了，这38.9万元也没要回来。（5）杨某1陈述。证明2018年1月份，自己在志刚集团遇到郭衍刁，他介绍说野马车不错，有国家补贴，另外，购买其他东西也都有补贴，国家返利29%，公司还发购物卡。自己以杨某1、父亲杨某2、母亲王某1、妻子杨某3的名义共投资132280元，都是找郭衍刁办理的，杨某4也在郭衍刁那里投资了2万元。2.书证及其他证明材料（1）曹县志刚经济信息咨询服务有限公司为潘某1出具的购物合同以及收款收据。证明潘某1以其亲属之名以购物形式通过被告人郭衍刁向曹县志刚经济信息咨询服务有限公司交纳资金，签订购物合同九份，曹县志刚经济信息咨询服务有限公司为其出具收据九张，共计354724元。（2）曹县志刚经济信息咨询服务有限公司为孙某出具的购物合同及收款收据。证明孙某、朱某通过被告人郭衍卫在曹县志刚经济信息咨询服务有限公司以购物名义集资22280元。（3）曹县志刚经济信息咨询服务有限公司为郭某出具的购物合同及收款收据。证明郭某通过被告人郭衍刁在曹县志刚经济信息咨询服务有限公司以购物名义参与集资共计389000元。（4）曹县志刚经济信息咨询服务有限公司向杨某1出具的购物合同及收款收据。证明杨某1、杨某4通过被告人郭衍刁以购物名义在曹县志刚经济信息咨询服务有限公司集资共计150130元。（5）曹县志刚经济信息咨询服务有限公司向王盼出具的购物合同及收款收据。证明王盼、王某2通过被告人郭衍刁在曹县志刚经济信息咨询服务有限公司集资共计59000元。（6）曹县志刚经济信息咨询服务有限公司向陈某出具的购物合同及收款收据。证明陈某通过被告人郭衍刁在曹县志刚经济信息咨询服务有限公司集资241783元（7）曹县志刚经济信息咨询服务有限公司向冯某等人出具的购物合同及收款收据。证明冯某、刘某、张某1、张某2通过被告人郭衍刁在曹县志刚经济信息咨询服务有限公司集资共计35946元。（8）曹县志刚汽车服务有限公司企业信息及曹县公安局出具的情况说明。证明该公司无吸纳存款业务，曹县志刚汽车服务有限公司庄某分公司没有经过工商登记。（9）曹县志刚经济信息咨询服务有限公司讲解材料。证明曹县志刚经济信息咨询服务有限公司对外宣传购物返利的具体内容。（10）抓获及破案经过。证明被告人郭衍刁于2019年4月17日在曹县皇廷别苑宾馆被抓获。（11）户籍证明。证明被告人郭衍刁的出生日期、家庭住址等情况。3.被告人及同案行为人供述（1）郭衍刁供述。供认2017年11月份，自己的妹妹郭某1介绍自己进入志刚集团公司，徐某刚、徐基建讲解了公司的运营模式，客户到公司交钱后，19天一个周期按客户所交款除以0.71返款（补贴、返利），自己拉客户投资，能得到客户交款10%的提成和3%的提现费，按照这个模式拉的客户越多得的提成越多。自己所在的部门是市场六部，郭某1是部门总监，负责六部的全面工作，自己干了有10来天，郭某1在庄某镇开了一家志刚汽车公司分店，自己在庄某分店任负责人。自己没有固定工资，就是领客户买车和购物交款后的提成款。自己在市场六部领取提成款，郭某1给过自己几千元的提成款，都被自己发给交钱的客户了，还有很多提成款没有发，公司就出事了。庄某的志刚汽车分店，是徐某刚与自己和郭某1商谈的，郭某1是曹县志刚集团市场六部的总监，郭某1交给徐某刚1万元代理费，在庄某博爱医院租了潘某1的房子，自己花钱装修了店面，后来徐某刚和徐基建、董某2拉了20辆野马汽车放到了店里，自己在庄某负责业务的发展，都是让庄某的客户到公司市场六部交款，签合同办手续，这些客户都放在自己名下，郭某1从公司领出提成后再交给自己，自己在庄某拉了有多少客户已记不清，收到的钱都交给了徐某刚。自己只找了潘某1，潘某1开始说是买车，后来她拉了多少客户自己不清楚，他们在公司交钱，推荐人都是写自己的名字，这些人具体交多少钱自己也不清楚。（2）郭某1供述。供认自己在曹县庄某镇开了一家志刚汽车公司分店，在庄某博爱医院租的房子，放了20辆野马车，自己的二哥郭衍刁在庄某负责业务的发展，庄某的客户都是来市场六部交钱，签合同，这些客户都放在郭衍刁名下，自己领出钱后直接给郭衍刁。庄某拉了有一百多个客户，收了400多万元，都交给了徐某刚，郭衍刁领出来10几万元的提成，具体他怎么给下层发的自己不清楚，还有30多万的提成没有领出来。庄某店里20辆车卖出去5辆，是郭衍刁办理的，剩余15辆车其中有9辆车客户已经交了钱，签了购车合同，还没到提车，公司就出事了。这15辆车在潘某1的庄某博爱医院院子里停着，交给潘某1代为保管了。（3）金某1供述。供认市场六部的总监是郭云（大名叫郭某1），她兄弟郭衍刁负责庄某分公司的业务。上列证据，供证一致，足以认定本院查明之事实。本院认为，被告人郭衍刁非法向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金”之规定处罚。公诉机关指控罪名成立，应予支持。鉴于被告人郭衍刁具有坦白情节，本院予以从轻处罚。辩护人关于“被告人郭衍刁具有坦白情节，建议对其从轻处罚”的辩护意见具有事实和法律依据，本院予以支持。依照前述法律及《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人郭衍刁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2022年4月17日止。罚金限自本判决生效之次日起三日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  邱 刚人民陪审员  刘兴群人民陪审员  王 春二〇一九年十一月二十一日书 记 员  董利娜