四川省万源市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)川1781刑初121号 公诉机关万源市人民检察院。 被告人江学义，男，生于1978年9月25日，汉族，高中文化，江西省南昌市人，住江西省南昌市，无固定职业。因本案，于2019年5月13日被公安机关抓获归案，同月19日被万源市公安局刑事拘留，2019年6月25日被依法执行逮捕，现羁押于万源市看守所。 辩护人于涛，四川鼎贤律师事务所律师。 万源市人民检察院以万检公诉刑诉〔2019〕97号起诉书指控被告人江学义犯诈骗罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行合议庭审判，公开开庭审理了本案。万源市人民检察院检察员张威、被告人江学义及其辩护人于涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 万源市人民检察院指控，2019年4月，被告人江学义用网上购买的微信号以及银行卡，在手机上下载聊天软件“××”和定位软件“×××”后，通过定位功能，将本人位置先定到四川省广元市，用××软件给女性发信息，无果后，又将位置定至四川省万源市给女性发信息，其中本案被害人王某某与其取得联系，双方通过聊天加上微信。被告人江学义谎称自己是一位大老板，妻子已故，想以结婚为目的找一名女朋友，让其与自己相处三个月，即使最后不能在一起，也愿意拿出60万作为补偿给予被害人。不久，两人在网上确立恋人关系，被告人江学义便做好一张“相处协议书”，通过微信发给被害人王某某，并告知自己打算将60万元钱转给被害人，同时给了被害人一个电话号码，称这是自己律师电话，被害人随即打通电话(江学义本人伪装)，“律师”告知被害人，转60万元需要做财产公证，手续费12000元，被害人听见便到银行去向对方提供的银行卡内转账12000元，江学义见钱到后便骑单车到江西南昌大学附近的柜员机分两次将12000元取出。取现后，江学义又以律师身份告知被害人，还需缴纳18000元的个人所得税，被害人随即又到银行将18000元转入江学义的账户上。江学义见18000元到帐后，立即又骑单车到江西南昌大学柜员机上取现8000元(因银行每天取现限额2万元)，第二天，被告人江学义再次到江西省南昌市第一附属医院旁，准备取走剩余10000元时发现钱被冻结，感觉事情暴露，遂将作案使用的手机以及银行卡遗弃至医院旁的垃圾桶内。 经审理，同时查明：被告人亲属于2019年5月21日向公安机关退交了被害人损失现金3万元。被害人于同年8月5日提交了书面谅解书。2019年9月26日被告人在值班律师（辩护人）见证下签署了认罪认罚具结书。 公诉机关认为，被告人的行为构成诈骗罪，应予刑罚处罚。被告人归案后如实供述了案件事实，同时自愿认罪认罚，建议对被告人适用缓刑。请求依法判处。 被告人江学义对指控的事实供认不讳，当庭表示认罪。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人归案后，如实供述了案件事实，构成坦白，应当从轻处罚。2、被告人已退清了全部赃款，取得了被害人的谅解，可从轻处罚。3、被告人自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，依法应当从宽处罚。请求对被告人适用缓刑。 上述事实，被告人江学义在审理过程中亦无异议。并有受案登记表、立案决定书、被告人的户籍证明、南昌市公安局青山湖公安分局“抓获经过”、南昌市第一看守所“羁押证明”、现金缴款单及扣押清单、调取被告人取款视频监控的调取证据通知书及视频光盘、协助冻结通知书及银行回执、接受证据清单及被害人存款的中国农业银行交易凭证二张、证人张某梅、张某训的证言、被害人王某某陈述、被告人在公安机关的供述、被害人的谅解书、认罪认罚具结书、南昌市社区矫正执法支队高新区直属大队提交的调查评估意见书及社区矫正适用前社会调查评估表、无犯罪记录证明、南昌新技术产业开发区艾溪湖管理处湖滨社区居民委员会“证明”和《关于同意江学义接受社区矫正的情况说明》、担保书、相关调查笔录等证据证明，足以认定。 本院认为，被告人江学义以非法占有为目的，利用网络采取虚构身份及事实的方法，骗取被害人现金人民币三万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实成立，罪名成立，本院予以确认。 归案后，被告人能如实供述案件事实，审理中表示认罪并真诚悔罪，构成坦白，依法可以从轻处罚。 被告人积极赔偿了被害人的全部经济损失，取得了被害人谅解，可酌情从轻处罚。 被告人签署了认罪认罚具结书，公诉机关向本院提出了对被告人适用缓刑的建议。根据被告人归案后如实供述案件事实，积极赔偿被害人损失，审理中真诚悔罪的客观行为，其认罪认罚的态度是明确的，适用缓刑不致再危害社会。同时，根据南昌市社区矫正执法支队高新区直属大队提供的调查评估意见书证明对被告人适用缓刑，不会在其所居住的社区形成重大不良影响，本院采纳公诉机关对被告人适用缓刑的意见，依法对其适用缓刑。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二部分第（一）条的规定，判决如下： 一、被告人江学义犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。即被告人江学义应当自本判决生效后三日内前往江西省南昌市高新区司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，相关司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑。） （所判处罚金，已缴纳。） 二、扣押在案但未随案移送的被告人退赔的现金三万元，由扣押机关万源市公安局返还给被害人王某某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘青松 审 判 员  刘 东 人民陪审员  李玖祥 二〇一九年十一月十一日 书 记 员  唐国林 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 (一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。