河南省伊川县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0329刑初440号公诉机关河南省伊川县人民检察院。被告人马阳，男，1991年12月21日出生，汉族，初中肄业，无业，住河南省许昌市魏都区。因犯聚众斗殴罪，于2011年1月19日被许昌市魏都区人民法院判处有期徒刑三年零三个月，2013年7月21日刑满释放；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月12日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月17日经伊川县人民检察院批准，同日被伊川县公安局逮捕。辩护人常伊娜，河南绿洲律师事务所律师。被告人王浩，男，1998年3月2日出生，汉族，大专在读，住河南省西平县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月9日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月14日经伊川县人民检察院批准，同日被伊川县公安局逮捕。辩护人白胜武，河南绿洲律师事务所律师。伊川县人民检察院以伊检一部刑诉［2019］180号起诉书指控被告人马阳、王浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊川县人民检察院指派检察员侯乐丹出庭支持公诉，被告人马阳及其辩护人常伊娜，被告人王浩及其辩护人白胜武均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。伊川县人民检察院指控：2019年2月25日至同年3月初，被告人王浩、马阳与王某（另案处理）商量后，由王某与上线“胖子”联系，组织王浩、马阳等人到山东省各县城对“胖子”交给其的不同银行卡进行试卡，保证银行卡一直能正常使用，并随时准备将转入卡内的钱财取出转移。2019年2月27日，被害人陶某被人以电话联系帮忙代购“帐篷、充气垫”垫付预付款的名义，骗取19.8万元，后该款被迅速拆分汇入郑鹏波、杨郁军等人的十余张银行卡内，并立即被人在ATM终端取现转移。其中，被告人马阳按照王某等人指示，将自己非法持有的杨郁军六张银行卡内共计107200元在不同ATM机上取现，并由王某交给“胖子”。后“胖子”给王某7000元酬金，王某分给马阳1700元，分给王浩600元。公诉机关针对指控事实提供了相关证据材料，认为被告人马阳、王浩明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请本院依法判处。被告人马阳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名定性均无异议，自愿认罪。其辩护人辩护意见为：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名定性均无异议，对量刑情节发表以下意见：一、被告人马阳到案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好；二、被告人马阳当庭宣读的悔罪书，表明被告人马阳已经意识到犯罪的后果，有悔罪表现；三、被告人马阳主观恶性不大，社会危害性也较小；四、刚才庭审中马阳也愿意积极退赔，庭后愿意协调家属退赔事宜。请法庭综合考虑以上情节，建议判处缓刑。让被告人马阳早日回归社会，回归家庭，承担一个父亲的责任。被告人王浩对公诉机关指控的犯罪事实及罪名定性均无异议，自愿认罪。其辩护人辩护意见为：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名定性均无异议，对量刑情节发表以下意见：一、被告人王浩系初犯，并且到案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，并且刚才也表示愿意退赔退赃；二、被告人王浩犯罪主观动机较小，仅仅只是贪图小利，并没有完全意识到自己的行为已经触犯刑法，社会危害性比较小，并且涉案金额刚刚够上三年刑期的起点，主观恶性较小；三、被告人王浩系未毕业大学生，涉世未深，并且在学校勤工俭学，可看出王浩具有较好的吃苦耐劳精神，具有良好的改造基础；四、在本案中王浩、马阳、王某在取钱之前并没有对怎么取钱以及取钱怎样分配进行过协商和探讨，仅仅是在取钱过程中受他人指使来完成取钱的行为，在本案中不属于策划、组织，因此王浩在本案中应当属于从犯。并且在本案中所涉及的107200元并不是王浩取得，王浩在本案中所起的作用也比较轻微。综上，王浩具有从轻处罚情节，望法庭予以采纳。经审理查明：2019年2月25日至同年3月初，被告人王浩、马阳与王某（另案处理）商量后，由王某与上线“胖子”联系，组织王浩、马阳等人到山东省各县城对“胖子”交给其的不同银行卡进行试卡，保证银行卡一直能正常使用，并随时准备将转入卡内的钱财取出转移。2019年2月27日，被害人陶某被人以电话联系帮忙代购“帐篷、充气垫”垫付预付款的名义，骗取19.8万元，后该款被迅速拆分汇入郑鹏波、杨郁军等人的十余张银行卡内，并立即被人在ATM终端取现转移。其中，被告人马阳按照王某等人指示，将自己非法持有的杨郁军六张银行卡内共计107200元在不同ATM机上取现，并由王某交给“胖子”。后“胖子”给王某7000元酬金，王某分给马阳1700元，分给王浩600元。在案件审理过程中，被告人马阳家人和被告人王浩家人各退赔被害人陶某30000元，共计60000元。被害人陶某为二被告人分别出具谅解书，表示对二被告人予以谅解，不再追究二被告人的任何民事和刑事责任，希望对二被告人从轻处罚。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：1.书证：户籍及前科证明、刑事判决书、到案证明、银行交易明细、被告人作案时乘坐交通工具及衣着照片、监控截图、谅解书、收款条等书证；2.证人证言：证人王某、陶某、韦某证言；3.被告人王浩、马阳的供述与辩解；4.视听资料：光盘2张。上述证据来源合法，证明内容能够相互印证，本院依法予以采信。本院认为，被告人马阳、王浩明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。伊川县人民检察院指控二被告人的罪名成立，本院依法予以支持。根据我国刑法规定，犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人马阳、王浩伙同他人，掩饰、隐瞒犯罪所得107200元，属情节严重。对被告人马阳、王浩应在上述法定刑幅度以内判处刑罚。本案在对被告人马阳的量刑过程中，充分考虑了以下量刑情节：1、被告人马阳到案后如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，是坦白，依法可以从轻处罚；2、被告人马阳家人积极退赔被害人经济损失30000元并取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚；3、被告人马阳经其住所地社区矫正评估机构评估，具备适用社区矫正条件，可以适用缓刑。本案在对被告人王浩的量刑过程中，充分考虑了以下量刑情节：1、被告人王浩系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚；2、被告人王浩到案后如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，是坦白，依法可以从轻处罚；3、被告人王浩家人积极退赔被害人经济损失30000元并取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚；4、被告人王浩经其住所地社区矫正评估机构评估，具备适用社区矫正条件，可以适用缓刑。根据被告人马阳、王浩犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效之日起五日内缴纳）。二、被告人王浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币15000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效之日起五日内缴纳）。三、依法追缴被告人马阳违法所得1700元，追缴被告人王浩违法所得600元，追缴后上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘东亮人民陪审员  李玉霞人民陪审员  李 华二〇一九年十一月二十七日书 记 员  郭豪豪