山西省沁水县人民法院刑事判决书（2019）晋0521刑初122号公诉机关沁水县人民检察院。被告人张建强，男，1983年3月30日出生，汉族，山西省沁水县人，初中文化，无业，住沁水县。无前科。因本案，2019年7月9日被沁水县公安局刑事拘留，同年7月19日被依法逮捕，现羁押于泽州县看守所。辩护人郭海中，山西碧峰律师事务所律师。沁水县人民检察院以沁检一部刑诉[2019]10号起诉书指控被告人张建强犯诈骗罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沁水县人民检察院指派检察员张沁林出庭支持公诉，被告人张建强及其辩护人郭海中到庭参加诉讼。现已审理终结。沁水县人民检察院起诉指控：1、2017年后半年，张建强到付某工作的沁水县龙港镇苏庄加油站加油时，同付某相识。2018年7月，二人发展为情人关系。后张建强以给付某在亚美公司安排工作、给付某处理交通事故等为由诈骗付某钱财，共计诈骗付某315020元。案发前，张建强归还付某43400元。2、2019年6月15日，张建强虚构帮杨某卖报废罐车的事实，取得李某的信任，并承诺将报废罐车卖给李某。2019年6月19日，张建强编造卖给李某的报废罐车到交警队办理销户手续需要相关费用，骗取李某10000元。案发前，张建强归还李某3000元。综上，张建强共实施诈骗2起，诈骗金额共计278620元。针对上述事实，公诉机关提供了相关证据予以证实，认为被告人张建强的行为已构成诈骗罪，提请依法判处。被告人张建强当庭自愿认罪，辩解称诈骗付某金额是28万多，没有31万多。辩护人郭海中对被告人张建强构成诈骗罪不持异议，但对认定被告人张建强诈骗付某金额，归还付某金额及诈骗总额有异议；张建强的借款部分不宜认定为诈骗金额，本案被告人与被害人关系特殊，相识时间较长，被告人借款的理由和用途与实际用途都是真实的，被告人借款后没有携款潜逃或大肆挥霍，且有归还的款项，被告人仅因生意对象未能及时结清货款，导致无法还款。被告人有法定或酌定从轻处罚的情节：自愿认罪、无前科劣迹、如实坦白所有罪行，认罪态度较好。经审理查明：1、2017年后半年，张建强到付某工作的沁水县龙港镇苏庄加油站加油时，同付某相识。2018年7月，二人发展为情人关系。后张建强以给付某在亚美公司安排工作、给付某处理交通事故等为由诈骗付某钱财，共计诈骗付某295020元。案发前，张建强归还付某60763.74元。2、2019年6月15日，张建强虚构帮杨某卖报废罐车的事实，取得李某的信任，并承诺将报废罐车卖给李某。2019年6月19日，张建强编造卖给李某的报废罐车到交警队办理销户手续需要相关费用，骗取李某10000元。案发前，张建强归还李某3000元。综上，张建强共实施诈骗2起，诈骗金额共计241256.26元。认定上述事实的证据有：1、书证：（1）被告人张建强的户籍证明，证明：被告人张建强已达完全刑事责任年龄及个人基本情况。（2）沁水县公安局民警出具的到案经过，证明：2018年7月8日，沁水县公安局侦查人员将张建强通知到沁水县公安局刑事侦查大队接受调查。（3）付某自书的转账明细以及付某微信转账记录，证明：自2018年7月21日至2019年5月4日，张建强共计从付某处获款290520元。期间张建强共通过微信向付某转款87050元。（4）付某手机银行交易明细复印件与付某微信转账记录相互印证，证明：被告人被告人张建强于2019年3月14日向付某微信转账26820元，付某通过财付通还入其信用卡后，随即于当日及次日被刷出25098元，通过微信支付网贷1188.26元。（5）付某与张建强微信聊天记录打印件，证明：自2019年6月11日起，付某多次向张建强索要钱款，张建强一直推脱不给。（6）中华人民共和国房屋所有权证、沁水县不动产登记交易中心出具的证明文件，证明：涉案的房屋所有权证在沁水县不动产登记交易中心无法查询到相关信息。（7）李某与张建强微信转账记录，证明：2019年6月19日，李某向张建强微信转账10000元。2、被害人陈述（1）被害人付某的陈述，证明：2017年后半年，张建强经常去付某工作的加油站加油，与付某相识，2018年7月，二人通过微信联系并发展为情人关系，张建强分别以给付某在亚美公司找工作、给付某弟弟付青海找工作、工地出事需要用钱、给付某购房、办理土地使用证、给付某母亲在太原市购买进口药品等为由，骗取付某295020元。案发前，张建强归还付某部分钱款，其中2019年3月14日，张建强通过微信转给其26820元，付某归还兴业银行信用卡，随即张建强用POS机刷走，其中一笔张建强为其转账1200元，付某为其还网贷1188元。（2）被害人李某的陈述，证明：李某在晋城市报废汽车沁水代办处工作，主要负责联系回收报废车辆，2019年6月，张建强称嘉峰镇李庄村的杨某有八辆报废拉汽车由其帮忙出卖，骗取李某10000元，后归还3000元。3、证人杨某的证言，证明：杨某的5辆罐车于2019年5月30日报废，未委托张建强处理过报废的罐车。4、被告人张建强的供述与辩解，证明：2017年后边年，张建强在沁水县龙港镇苏庄加油站给车加油过程中，同该加油站的加油员付某相识。2018年7月左右，二人发展为情人关系，张建强称共在付某出拿过二十七、八万元，还过七、八万元。张建强在李某处拿过1万元钱，还了3000元。证明本案事实的上述证据均经当庭查证属实，证据来源合法，内容客观、真实，与被证明的案件事实具有关联性，本院予以采信。本院认为，被告人张建强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人张建强骗取付某的2万元，仅有付某提供的ATM机取款凭证且被告人张建强不认可，不予认定，张建强归还付某金额根据相关微信转账及银行交易明细计算。辩护人关于张建强的借款部分不宜认定为诈骗金额的辩护意见，经查，被告人凭借与付某特殊的身份关系，利用被害人付某对其的信任，编造各种理由，在长达十个月时间内频繁从被害人处骗取钱款，且经被害人多次催要拒不偿还，辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。被告人张建强当庭自愿认罪，可对其酌情从轻处罚，辩护人的相应意见予以采纳，根据被告人张建强的犯罪情节及悔罪表现等条件，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人张建强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2025年3月8日止。罚金在判决生效后三日内缴纳。）责令被告人张建强退赔被害人付喜喜234256.26元，退赔被害人李民立7000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 崔俊豪人民陪审员 崔 忠人民陪审员 张先明 二○一九年十一月十五日法官 助理 琚珠珠书 记 员 李 娟附本判决适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。