浙江省嘉兴市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）浙04刑终314号原公诉机关海盐县人民检察院。上诉人（原审被告人）叶涛，男，1990年8月17日出生，汉族，中专肄业，无业，住福建省政和县。因本案于2018年12月25日被刑事拘留，2019年1月31日被逮捕。现羁押于海盐县看守所。辩护人陆炯、周丹，上海市锦天城律师事务所律师。上诉人（原审被告人）范伟腾，男，1992年4月4日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省政和县。因本案于2018年11月14日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于海盐县看守所。海盐县人民法院审理海盐县人民检察院指控被告人叶涛、范伟腾犯诈骗罪一案，于2019年7月19日作出（2019）浙0424刑初174号刑事判决。被告人叶涛、范伟腾对判决不服，分别提出上诉。本院受理后，于2019年9月12日将案卷移送嘉兴市人民检察院审查，该院阅卷完毕后于同年10月12日将案卷退回。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问各上诉人，并听取嘉兴市人民检察院、辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2016年12月至2017年9月期间，被告人叶涛、范伟腾结伙叶某、郑某、魏某、陈某3、王宇航、杨某、黄某1（均已判决）以及黄某2、吴某（均另案处理）等人在福建省福州市与政和县，通过购买非法设立的彩票投注网站并在网站上开设“时时彩”等虚假博彩项目，尔后采用拉“彩民”进入作案微信群，向其宣称可以预测彩票开奖结果、帮助制定彩票投注计划和方案等方式，引诱“彩民”在其网站注册、充值后购买“彩票”，将未中奖的“彩票投注款”予以瓜分；其间，还采用群发虚假中奖信息、修改网站后台开奖号码等方式共同骗取被害人的“彩票投注款”。具体犯罪事实分叙如下：1.2017年5月至6月期间，被告人叶涛结伙同案犯叶某、郑某、魏某、陈某3，将被害人廉某拉进群名为“彩虹计划3群”的微信群，由郑某在群内充当“计划老师”，魏某、陈某3等人充当“托儿”在群内发言，诱骗被害人廉某根据“计划老师”发布的投注计划购买“彩票”，并由被告人叶涛通过修改彩票网站后台中奖号码等方式，骗得被害人廉某“彩票投注款”共计人民币95203元。2.2017年3月至6月期间，被告人叶涛结伙同案犯叶某、郑某、魏某、陈某3，将被害人虞某拉进群名为“彩虹计划3群”的微信群，由郑某在群内充当“计划老师”，魏某、陈某3等人充当“托儿”在群内发言，诱骗被害人虞某根据“计划老师”发布的投注计划购买彩票，并由被告人叶涛通过修改彩票网站后台中奖号码等方式，骗得被害人虞某“彩票投注款”共计人民币213417元。3.2017年2月至6月期间，被告人叶涛结伙同案犯叶某、郑某、魏某、陈某3，将被害人苑某拉进群名为“彩虹计划3群”的微信群，由郑某在群内充当“计划老师”，魏某、陈某3等人充当“托儿”在群内发言，诱骗被害人苑某根据“计划老师”发布的投注计划购买彩票，并由被告人叶涛通过修改彩票网站后台中奖号码等方式，骗得被害人苑某“彩票投注款”共计人民币17480元。4.2017年9月，被告人叶涛结伙同案犯叶某、魏某、黄某1，将被害人王某之拉进群名为“计划交流5群”的微信群，由魏某在群内充当“计划老师”，黄某1等人充当“托儿”在群内发言，诱骗被害人王某之根据“计划老师”发布的投注计划购买彩票，并由被告人叶涛通过修改彩票网站后台中奖号码等方式，骗得被害人王某之“彩票投注款”共计人民币27694元。5.2017年5月，同案犯叶某诱骗被害人任某至由其团伙操控的伪彩票网站内投注购买彩票，并由被告人叶涛通过修改彩票网站后台中奖号码等方式，骗得被害人任某“彩票投注款”共计人民币31126元。6.2017年3月至5月期间，被告人叶涛、范伟腾结伙同案犯叶某、王宇航、杨某，将被害人邝文杰拉进群名为“彩虹计划5群6期倍投”“彩虹计划6群6期倍投”的微信群，由被告人范伟腾在群内充当“计划老师”，王宇航、杨某等人充当“托儿”在群内发言，诱骗被害人邝文杰根据“计划老师”发布的投注计划购买彩票，并由被告人叶涛通过修改彩票网站后台中奖号码等方式，骗得被害人邝文杰“彩票投注款”共计人民币72260元。7.2017年9月，被告人叶涛、范伟腾结伙同案犯叶某、王宇航，将被害人林某1拉进群名为“致富计划交流群”的微信群，由被告人范伟腾在群内充当“计划老师”，王宇航等人充当“托儿”在群内发言，诱骗被害人林某1根据“计划老师”发布的投注计划购买彩票，并由被告人叶涛通过修改彩票网站后台中奖号码等方式，骗得被害人林某1“彩票投注款”共计人民币7740元。8.2017年9月，被告人叶涛、范伟腾结伙同案犯叶某、王宇航，将被害人周某拉进群名为“计划交流1群”的微信群，由被告人范伟腾在群内充当“计划老师”，王宇航等人充当“托儿”在群内发言，诱骗被害人周某根据“计划老师”发布的投注计划购买彩票，并由被告人叶涛通过修改彩票网站后台中奖号码等方式，骗得被害人周某“彩票投注款”共计人民币3800元。9.2017年9月，被告人叶涛、范伟腾结伙同案犯叶某、王宇航，将被害人李某1壮拉进群名为“致富计划交流群”的微信群，由被告人范伟腾在群内充当“计划老师”，王宇航等人充当“托儿”在群内发言，诱骗被害人李某1壮根据“计划老师”发布的投注计划购买彩票，并由被告人叶涛通过修改彩票网站后台中奖号码等方式，骗得被害人李某1壮“彩票投注款”共计人民币1550元。10.2017年9月，被告人叶涛结伙同案犯叶某、郑某、黄某2、吴某，将被害人李某1拉进群名为“计划交流群（3）”的微信群，由郑某在群内充当“计划老师”，黄某2、吴某等人充当“托儿”在群内发言，诱骗被害人李某1根据“计划老师”发布的投注计划购买彩票，并由被告人叶涛通过修改彩票网站后台中奖号码等方式，骗得被害人李某1“彩票投注款”共计人民币1750元。11.2016年12月至2017年9月期间，同案犯叶某诱骗被害人李某2到由其团伙操控的伪彩票网站内投注购买彩票，并由被告人叶涛通过修改彩票网站后台中奖号码等方式，骗得被害人李某2“彩票投注款”共计人民币18928元。12.2017年5月至9月期间，同案犯叶某诱骗被害人史某至由其团伙操控的伪彩票网站内投注购买彩票，并由被告人叶涛通过修改彩票网站后台中奖号码等方式，骗得被害人史某“彩票投注款”共计人民币72826元。13.2017年5月至6月期间，同案犯叶某诱骗被害人陈某1至由其团伙操控的伪彩票网站内投注购买彩票，并由被告人叶涛通过修改彩票网站后台中奖号码等方式，骗得被害人陈某1“彩票投注款”共计人民币400元。14.2017年5月至6月期间，同案犯叶某诱骗被害人陈某2至由其团伙操控的伪彩票网站内投注购买彩票，并由被告人叶涛通过修改彩票网站后台中奖号码等方式，骗得被害人陈某2“彩票投注款”共计人民币500元。15.2017年5月，同案犯叶某诱骗被害人孙某至由其团伙操控的伪彩票网站内投注购买彩票，并由被告人叶涛通过修改彩票网站后台中奖号码等方式，骗得被害人孙某“彩票投注款”共计人民币4000元。同案犯叶某、魏某、王宇航、杨某已分别退赔赃款10000元、12000元、6000元、15000元。原判认为，被告人叶涛、范伟腾的行为均已构成诈骗罪。据此，原判依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决：一、被告人叶涛犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元；二、被告人范伟腾犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；三、责令被告人叶涛与同案犯叶某、郑某、魏某、陈某3等人继续退赔给被害人廉某涉案赃款90846元、退赔给被害人虞某206178元、苑某16680元；四、责令被告人叶涛与同案犯叶某、魏某、黄某1等人继续退赔给被害人王某之涉案赃款26427元；五、责令被告人叶涛与同案犯叶某继续退赔给被害人任某涉案赃款30757元、退赔给被害人李某218703元、史某71963元、陈某1396元、陈某2496元、孙某3953元；六、责令被告人叶涛、范伟腾与同案犯叶某、王宇航、杨某继续退赔给被害人邝文杰涉案赃款51324元；七、责令被告人叶涛、范伟腾与同案犯叶某、王宇航继续退赔给被害人林某1涉案赃款7105元、退赔给被害人周某3488元、李某1壮1423元；八、责令被告人叶涛与同案犯叶某、郑某等人继续退赔给被害人李某1涉案赃款1730元。被告人叶涛上诉提出：1.其没有主动实施犯罪，是听从叶某及手下业务员的指使从事修改开奖号码、充值、提现、刷新网页等后勤工作，没有参与利润分成，只拿到9000元工资；2.其是主动投案，叶某家人告诉其可以不认罪，其不懂法律又受到叶某家人的欺瞒才没有认罪。其辩护人提出：1.叶涛系主动投案，到案后如实供述了为叶某工作，收取工资9000元等事实，且当庭能自愿认罪，承认协助叶某修改彩票中奖号码，具有自首情节；2.叶涛听从叶某及其他业务员的指示从事协助工作，且获利较少，系从犯；3.关于叶涛的涉案数额应扣除：2017年3月中旬前的数额，被害人尚未提现的数额，叶涛以外他人修改中奖号码所涉数额及叶涛休假期间所涉数额等。综上，请求二审从轻改判。被告人范伟腾上诉提出：原判量刑过重，请求二审从轻改判。嘉兴市人民检察院的检察意见认为：原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，程序公正，量刑适当。建议二审驳回上诉，维持原判。经审理查明，原判认定上诉人叶涛、范伟腾结伙他人诈骗的事实，有被害人的陈述、同案犯的供述、辨认笔录和照片、搜查笔录及照片、提取笔录及照片、电子证物检查工作记录、现场勘查记录、支付宝和微信转款交易记录、银行交易明细、受案登记表、抓获经过、同案犯刑事判决书、户籍信息等证据予以证实。上诉人叶涛、范伟腾亦有供述在案，所供与上述证据证实的情况相符。关于上诉及辩护所提，经查：1.叶涛虽系主动投案，但归案后没有如实交代其协助叶某修改数据实施诈骗的犯罪事实，不符合自首的构成要件，依法不应认定为自首。2.叶涛与叶某等人具有共同的犯罪故意，且每月领取工资，应对整个团伙诈骗行为负责。同案人员的供述及微信交易记录等证据均能证实叶涛自2017年3月开始参与诈骗活动，故原判以2017年3月之后各被害人实际投入数额减去已提现数额来计算叶涛的犯罪数额，并无不妥。辩护人提出有叶涛以外的人员修改数据及叶涛休假等因素，不影响对叶涛犯罪数额的认定。对上诉及辩护所提，本院不予采纳。综上，原判认定的事实清楚，证据确实、充分。本院认为，上诉人叶涛、范伟腾以非法占有为目的，伙同他人利用网络技术手段，以建立虚假彩票网站诱骗他人充值购彩的方式骗取他人财物，其中上诉人叶涛涉案数额56万余元，属数额特别巨大，上诉人范伟腾涉案数额8万余元，属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。原判定罪及适用法律正确，审判程序合法，综合考虑各上诉人的犯罪事实及其各自具有的从犯、自愿认罪等情节，量刑适当。嘉兴市人民检察院的检察意见，予以采纳。上诉及辩护请求二审从轻改判的理由不足，本院不予照准。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 范 悦审判员 袁敏玮审判员 徐 洁二〇一九年十一月十五日书记员 宋臻凯-4--3-