浙江省杭州市江干区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0104刑初672号 公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。 被告人赵旭（曾用名：赵文斌），男，汉族，1988年8月1日出生，户籍地四川省南充市顺庆区。因本案于2019年1月3日被刑事拘留,同年2月2日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。 辩护人俞张茜，浙江高庭律师事务所律师。 被告人唐志伟（绰号“鸭哥”），男，汉族，1987年3月19日出生，户籍地四川省南充市顺庆区。因本案于2018年11月27日被刑事拘留,2019年1月3日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。 辩护人余枫梧，浙江杭天信律师事务所律师。 被告人汪卓婷(曾用名：汪唐盼)，女，汉族，1995年1月26日出生，户籍地四川省绵阳市盐亭县。因本案于2018年11月27日被刑事拘留，2019年1月3日被取保候审。 辩护人王亚超，浙江卓特律师事务所律师。 被告人曾伟峰，男，汉族，1986年7月26日出生，户籍地四川省南充市顺庆区。因本案于2018年11月27日被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。 辩护人蔡申楠，浙江康城律师事务所律师。 被告人薛雷（曾用名：薛华钊），男，汉族，1997年10月29日出生，户籍地四川省通江县。因本案于2018年11月27日被刑事拘留,2019年1月3日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。 辩护人陈兵云，浙江剑正律师事务所律师。 被告人陈超（别名：陈佳），男，汉族，1987年8月22日出生，户籍地四川省南充市顺庆区。因本案于2018年11月27日被刑事拘留，2019年1月3日被取保候审。 辩护人姚加秀，浙江康城律师事务所律师。 被告人丰盛（绰号“丰大盛”），男，汉族，1995年1月2日出生，户籍地四川省南充市高坪区。因本案于2018年11月27日被刑事拘留,2019年1月3日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。 辩护人唐佳璐，浙江九恒律师事务所律师。 被告人张长成，男，汉族，1993年10月25日出生，户籍地四川省南充市嘉陵区。因本案于2018年11月27日被刑事拘留,2019年1月3日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。 辩护人沈飞鹏，浙江尹天律师事务所律师。 被告人潘文强，男，汉族，1996年7月20日出生，户籍地四川省南充市高坪区。因本案于2018年11月27日被刑事拘留,2019年1月3日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。 辩护人姚相琴，浙江坚定律师事务所律师。 被告人薛华虎，男，汉族，1998年9月10日出生，户籍地四川省巴中市通江县。因本案于2018年11月27日被刑事拘留,2019年1月3日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。 辩护人陈远星，浙江晓德律师事务所律师。 被告人蔡锐，男，汉族，1995年1月6日出生，户籍地新疆维吾尔自治区阿克苏市红旗坡片区。因本案于2018年11月27日被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。 辩护人汪哲弘，北京大成（杭州）律师事务所律师。 被告人龙新源，男，汉族，1996年10月7日出生，户籍地新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县。因本案于2018年11月27日被刑事拘留,2019年1月3日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。 辩护人颜晓英，浙江铭广律师事务所律师。 被告人董阿秀，女，汉族，1997年3月11日出生，户籍地安徽省临泉县。因本案于2018年11月27日被刑事拘留，2019年1月3日被取保候审。 辩护人何王燕，北京炜衡（杭州）律师事务所律师。 被告人蔡笑莹，女，汉族，1996年7月26日出生，户籍地浙江省永嘉县。因本案于2018年11月27日被刑事拘留,2019年1月3日被取保候审。 辩护人郑国娣，浙江康城律师事务所律师。 被告人陈秀丽，女，汉族，1999年10月8日出生，户籍地四川省南充市高坪区。因本案于2019年1月7日被刑事拘留,同年2月2日被取保候审。 辩护人陈小露，浙江根旺律师事务所律师。 被告人陈鹏，男，汉族，1995年10月24日出生，户籍地四川省南充市顺庆区。因本案于2018年11月27日被刑事拘留,2019年1月3日被逮捕，同年5月23日被取保候审。 辩护人肖云海，四川皓宇律师事务所律师。 浙江省杭州市江干区人民检察院以江检公诉刑诉[2019]867号起诉书指控被告人唐志伟、赵旭、董阿秀、汪卓婷、曾伟峰、陈超、蔡笑莹、薛雷、丰盛、潘文强、张长成、薛华虎、蔡锐、陈秀丽、龙新源、陈鹏犯诈骗罪，于2019年9月9日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭适用普通程序，因本案涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员周龙俊出庭支持公诉，被告人赵旭、唐志伟、汪卓婷、曾伟峰、薛雷、陈超、丰盛、张长成、潘文强、薛华虎、蔡锐、龙新源、董阿秀、蔡笑莹、陈秀丽、陈鹏及辩护人俞张茜、余枫梧、王亚超、蔡申楠、陈兵云、姚加秀、唐佳璐、沈飞鹏、姚相琴、陈远星、汪哲弘、颜晓英、何王燕、郑国娣、陈小露、肖云海到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 浙江省杭州市江干区人民检察院指控：2016年3月份以来，被告人唐志伟、赵旭经事先预谋来杭进行网络电信诈骗。被告人唐志伟先后招揽被告人薛雷、薛华虎、陈鹏、董阿秀、蔡笑莹等人组成团队，被告人赵旭先后招揽曾伟峰、陈超、丰盛、潘文强、张长成、蔡锐、龙新源、汪卓婷及梁某（另案处理）等人组成团队，分别在本市下城区、余杭区等地租赁房屋作为犯罪窝点，通过其他渠道收集社会公众电话号码，由团伙中的男性被告人充当键盘手，利用团伙中女性被告人的姓名信息，假冒在校贫困大学生，以需要帮助为由，向包括被害人在内的社会公众群发信息，后与被害人通过微信进行聊天，在聊天过程中通过女性被告人与被害人语音、视频对话等手段，编造家庭贫困、缺乏生活费、学费等理由，并以见面、交友等许诺诱骗被害人钱财。其中被告人唐志伟诈骗金额40000余元、被告人赵旭诈骗金额80000余元、被告人董阿秀诈骗金额30000余元、被告人汪卓婷诈骗金额60000余元，均系诈骗数额巨大，被告人曾伟峰、陈超、蔡笑莹、薛雷、丰盛、潘文强、张长成、薛华虎、蔡锐、陈秀丽、龙新源、陈鹏均系诈骗数额较大。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被害人陈述、搜查、辨认笔录、电子数据检查工作记录、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人唐志伟、赵旭、董阿秀、汪卓婷、曾伟峰、陈超、蔡笑莹、薛雷、丰盛、潘文强、张长成、薛华虎、蔡锐、陈秀丽、龙新源、陈鹏结伙利用电信网络诈骗他人财物的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，均应以诈骗罪追究刑事责任，提请本院依法惩处。 被告人赵旭、唐志伟、汪卓婷、曾伟峰、薛雷、陈超、丰盛、张长成、潘文强、薛华虎、蔡锐、龙新源、董阿秀、蔡笑莹、陈秀丽、陈鹏及辩护人余枫梧、王亚超、蔡申楠、陈兵云、姚加秀、唐佳璐、沈飞鹏、姚相琴、陈远星、汪哲弘、颜晓英、何王燕、郑国娣、陈小露、肖云海对公诉机关指控的基本犯罪事实均无异议。辩护人俞张茜认为，被告人赵旭对被告人曾伟峰所骗取的笔记本电脑并不知情，不应计入其犯罪金额；被告人陈超所骗取的20000元，仅有陈超供述钱款已交赵旭，并没有直接证据证明赵旭分得钱款，故被告人陈超所骗取的钱款计入被告人赵旭的犯罪金额缺乏证据。被告人赵旭及辩护人俞张茜、余枫梧、陈兵云认为，本案系普通诈骗而非电信网络诈骗。辩护人俞张茜、余枫梧认为，根据本案被告人在共同犯罪中所起的作用，不宜区分主、从犯。辩护人王亚超、蔡申楠、陈兵云、姚加秀、唐佳璐、沈飞鹏、姚相琴、陈远星、汪哲弘、颜晓英、何王燕、郑国娣、陈小露、肖云海认为汪卓婷、曾伟峰、薛雷、陈超、丰盛、张长成、潘文强、薛华虎、蔡锐、龙新源、董阿秀、蔡笑莹、陈秀丽、陈鹏均系从犯、初犯。辩护人余枫梧、沈飞鹏认为，本案被害人对诈骗结果的发生应负一定责任。辩护人何王燕认为，被告人董阿秀具有立功表现。辩护人俞张茜、余枫梧、王亚超、蔡申楠、陈兵云、姚加秀、唐佳璐、沈飞鹏、姚相琴、陈远星、汪哲弘、颜晓英、何王燕、郑国娣、陈小露、肖云海认为，本案被告人均具有坦白或当庭认罪情节。辩护人姚加秀、汪哲弘、肖云海认为，被告人陈超、蔡锐、陈鹏的亲属已赔偿被害人经济损失并取得谅解；辩护人俞张茜、余枫梧认为，被告人赵旭、唐志伟的亲属已退清赃款。各辩护人分别以上述理由要求对相应被告人从轻处罚。辩护人王亚超、姚加秀、何王燕、郑国娣、陈小露、肖云海要求对被告人汪卓婷、陈超、董阿秀、蔡笑莹、陈秀丽、陈鹏适用缓刑。 庭审中辩护人汪哲弘、肖云海向法庭提交了被害人何某、应某出具的收条、谅解书，辩护人俞张茜、余枫梧向法庭提交了被告人赵旭、唐志伟亲属退赃的票据及家庭困难等材料。 经审理查明：被告人赵旭招揽被告人汪卓婷、曾伟峰、陈超、丰盛、张长成、潘文强、蔡锐、龙新源、陈秀丽等人，被告人唐志伟招揽被告人薛雷、薛华虎、董阿秀、蔡笑莹、陈鹏等人，分别租用杭州市余杭区和杭州市下城区作为犯罪窝点，用女性被告人的身份信息伪造“学生证”等，并对各自招揽的人员进行诈骗方法培训，将通过网络等渠道收集的企业经营管理人员电话号码等信息分发给各自招揽的男性被告人，由男性被告人虚构女大学生家境贫困需要资助的事实，向包括被害人在内的不特定人员广发信息、加微信聊天等方式骗取他人钱财，必要时由女性被告人与对方语音、视频聊天或直接见面，甚至许诺交友报答，诱骗被害人资助学费、生活费等。被告人赵旭、唐志伟各自对其招揽人员所骗取的钱款予以控制并进行分配。2018年11月，被告人赵旭及其所招揽的人员均搬至杭州市下城区，和被告人唐志伟所招揽的人员准备以上述相同方法共同实施诈骗。其中被告人赵旭参与骗得人民币83720元及笔记本电脑1台、被告人唐志伟参与骗得人民币45791.75元、被告人汪卓婷参与骗得人民币65700元及笔记本电脑1台、被告人曾伟峰参与骗得人民币20000元及笔记本电脑1台、被告人薛雷参与骗得人民币16291.75元、被告人陈超参与骗得人民币20000元、被告人丰盛参与骗得人民币12000元、被告人张长成参与骗得人民币11700元、被告人潘文强参与骗得人民币10000元、被告人薛华虎参与骗得人民币9000元、被告人蔡锐参与骗得人民币7020元、被告人龙新源参与骗得人民币3000元、被告人董阿秀参与骗得人民币31291.75元、被告人蔡笑莹参与骗得人民币17500元、被告人陈秀丽参与骗得人民币7020元、被告人陈鹏参与骗得人民币3000元。具体如下： 一、被告人张长成于2017年10月至2018年1月间，以梁某（另案处理）的身份冒充家境贫困的女大学生与浙江省兰溪市的童某微信聊天，并由梁某与被害人见面骗得人民币8000元。 认定上述事实，并经庭审质证的证据有： 1.被害人童某的陈述、辨认笔录，证明2017年10月其收到信息添加微信好友聊天，对方自称梁某，是某学院女学生，因家庭困难交不上学费希望其资助，还发给其学生证照片，其转了3000元给她，后她说生活费不够、要买书等，其陆陆续续又转了5000元给她，2017年10月其和她在金华火车东站见过面，见到的人和她发的身份证照片是同一人，并辨认出和其见面的女学生是梁某。 2.接受证据清单、手机截图，证明被害人童某通过微信给被告人张长成使用的微信转账共计8000元的事实。 3.搜查笔录附照片，证明公安机关对被告人张长成持有的OPPO手机进行检查，发现涉案微信群等内容。 4.电子数据检查工作记录，证明公安机关对被告人张长成持有的OPPO手机进行电子数据检查，发现数个涉案微信账号及与名为“童某”的微信聊天记录。 5.被告人张长成的供述，证明其通过微信以梁某的身份假冒某学院学生，以缺少学费、生活费等理由，诈骗微信名“童某”的人约8000元的事实。 二、被告人蔡锐于2018年5-8月间，以被告人陈秀丽的身份冒充家境贫困的女大学生与浙江省嘉兴市的何某微信聊天，并由被告人陈秀丽与被害人见面骗得人民币7020元。 认定上述事实，并经庭审质证的证据有： 1.被害人何某的陈述、辨认笔录，证明2018年5月陈秀丽加其微信好友，自称是某学院的学生，给其看了学生证和身份证，并称家庭困难交不起学费，其先后6次转账给对方7020元，期间其和对方见过面，并辨认出和其见面的女学生是被告人陈秀丽。 2.接受证据清单、手机截图，证明被害人何某通过微信给“花铃”转账共计7020元的事实。 3.搜查笔录附照片，证明公安机关对被告人蔡锐持有的vivo手机进行检查，发现涉案诈骗微信。 4.电子数据检查工作记录附光盘，证明公安机关对被告人蔡锐持有的vivo手机进行电子数据检查，发现昵称为“花铃”的微信账号与微信好友“何叔叔”的聊天记录。 5.被告人蔡锐的供述,证明其使用陈秀丽的身份，通过微信诈骗了被害人何某10000多元，期间陈秀丽和对方见过面。 6.被告人陈秀丽的供述,证明2018年4月其经朋友介绍到杭州市余杭区，假冒某学院的学生，通过微信或者见面进行诈骗，期间其参与向嘉兴的男子诈骗了7000余元。 三、被告人潘文强于2018年6月，以被告人汪卓婷的身份冒充家境贫困的女大学生与浙江省象山县的宋某1微信聊天，并由汪卓婷与被害人视频聊天骗得人民币10000元。 认定上述事实，并经庭审质证的证据有： 1.被害人宋某1的陈述、辨认笔录，证明2018年5、6月其收到贫困女大学生需要资助的短信，加微信后对方发给其某学院学生证照片，名字是汪卓婷，对方以没钱交学费、生活费、家里人生病等理由让其转钱，其陆陆续续转给对方10000余元，并辨认出被告人汪卓婷与对方发给其的学生证、生活照为同一人。 2.接受证据清单、手机截图，证明被害人宋某1通过微信给对方转账的事实。 3.搜查笔录附照片，证明公安机关对被告人潘文强持有的手机进行检查，发现涉案的诈骗微信号及微信群。 4.电子数据检查工作记录，证明公安机关对被告人潘文强持有的vivo手机、银色苹果手机进行电子数据检查，发现涉案微信及与被害人的微信聊天记录。 5.被告人潘文强的供述,证明其以汪卓婷的身份假冒某学院女大学生，以缺少学费、生活费需要帮助为由,诈骗被害人宋某1（微信“老宋”）10000元的事实。 四、被告人龙新源于2018年8-9月间，以被告人董阿秀的身份冒充家境贫困的女大学生与被害人章某1微信聊天骗得人民币3000元。 认定上述事实，并经庭审质证的证据有： 1.被害人章某1的通话记录，证明被害人章某1被他人冒充女大学生以缺少学费、生活费等理由骗走数千元，其微信名为“××长”。 2.被告人龙新源的供述，证明2018年3月其经朋友介绍，到杭州市余杭区参与冒充女大学生诈骗，其从微信号为“××长”的被害人处骗得至少3000-4000元。 五、被告人张长成于2018年10月，以被告人汪卓婷的身份冒充家境贫困的女大学生与浙江省兰溪市的被害人夏某微信聊天骗得人民币3700元。 认定上述事实，并经庭审质证的证据有： 1.被害人夏某的陈述，证明有个自称某学院的女大学生加其微信，发给其一些自拍照和学校的照片，以家庭贫困交不起学费等理由希望其资助，还说可以让其包养，其通过微信给对方转账共计3700元，但没有和对方见过面。 2.接受证据清单附手机截图，证明被害人夏某通过微信给“阳光灿烂”转账共计3700元的事实。 3.搜查笔录附照片，证明公安机关对被告人张长成持有的金色OPPO手机进行检查，发现涉案的诈骗微信号及微信群。 4.电子数据检查工作记录，证明公安机关对被告人张长成持有的金色OPPO手机进行检查，发现涉案的“阳光灿烂”等微信号。 5.被告人张长成的供述，证明其以汪卓婷的名义假冒女大学生，通过微信诈骗了被害人夏某（微信号“××××散”）3000元的事实。 六、被告人陈超于2018年10月，以被告人汪卓婷的身份冒充家境贫困的女大学生与浙江省杭州市江干区的被害人徐某微信聊天骗得人民币20000元。 认定上述事实，并经庭审质证的证据有： 1.被害人徐某的陈述，证明2018年10月其收到短信称想认识一下，加微信后对方自称是某学院学生汪卓婷，因家庭困难交不起学费希望其救助，其于2018年10月29日转给对方20000元，后其去某学院查询发现没有这个学生，其和对方联系后，对方称之前给的是同学的照片，又给其看了另一张学生证，其找学校查询后发现还是没有这个人，其发现被骗就报案了。 2.接受证据清单、手机截图，证明被害人徐某通过微信转账给对方20000元的事实。 3.搜查笔录附照片，证明公安机关对被告人陈超持有的手机进行检查，发现涉案微信及微信群。 4.电子数据检查工作记录，证明公安机关对被告人陈超持有的蓝色华为手机进行电子数据检查，发现涉案微信及与被害人的微信聊天记录。 5.被告人陈超的供述，证明其开始是跟被告人赵旭在杭州市余杭区进行诈骗的，后来因为赵旭和被告人唐志伟合作搬到了杭州市下城区。2018年10-11月间，其假冒女大学生身份通过微信骗取被害人徐某（微信昵称“×风”）20000元，一开始用的是汪卓婷的身份，20000元钱骗到手后，再更换为董阿秀的身份想继续骗钱，所骗的钱其和赵旭平分的。 6.被告人汪卓婷的供述，证明其伙同他人冒充女大学生进行诈骗，在被害人要求见面时其会出面，但陈超以其名义诈骗这次让其去见面其不愿去见，为此和陈超闹翻了。 七、被告人曾伟峰于2018年11月，以被告人汪卓婷的身份冒充家境贫困的女大学生与浙江省余姚市的吴某1微信聊天，并由汪卓婷与被害人见面骗得人民币20000元及笔记本电脑1台。 认定上述事实，并经庭审质证的证据有： 1.被害人吴某1的陈述、辨认笔录，证明2018年9月其收到在校女大学生需要帮助的短信，加微信后对方自称是某学院的学生，叫汪卓婷，还发给其学生证、身份证、学费催缴单照片，称家庭困难需要资助，其陆续通过微信向对方转账20000元，还将1部笔记本电脑寄给对方，期间其和汪卓婷见过面吃了饭，并辨认出与其见面的女学生是被告人汪卓婷。 2.接受证据清单、手机截图，证明被害人吴某1通过微信给被告人曾伟峰的微信转账20000元的事实。 3.搜查笔录附照片，证明公安机关对被告人曾伟峰持有的华为手机进行检查，在微信中发现了涉案内容。 4.电子数据检查工作记录，证明公安机关对被告人曾伟峰持有的华为手机2部进行电子数据检查，发现涉案的微信号及与被害人的微信聊天记录。 5.被告人曾伟峰的供述，证明其以汪卓婷的身份假冒女大学生，通过微信以交学费、生活费等理由，诈骗被害人吴某1（微某）数万元的事实。 八、被告人丰盛于2018年11月，以被告人汪卓婷的身份冒充家境贫困的女大学生与浙江省平湖市的张某微信聊天，并由汪卓婷与被害人语音聊天骗得人民币12000元。 认定上述事实，并经庭审质证的证据有： 1.被害人张某的陈述，证明2018年9月其收到女大学生想认识一下的短信，加微信后对方自称是某学院的学生，因家庭困难交不出学费急需钱，还给其发了学生证、催缴单等，名字是汪卓婷，称可与其成为男女朋友关系，其于2018年11月12日转给对方12000元的事实。 2.接受证据清单、转账截图，证明被害人张某给汪卓婷转账12000元的事实。 3.搜查笔录附照片，证明公安机关对被告人丰盛持有的黑色vivo手机进行检查，发现涉案微信及聊天记录。 4.电子数据检查工作记录，证明公安机关对被告人丰盛持有的黑色vivo手机进行电子数据检查，发现被告人丰盛的微信号与被害人的微信聊天记录。 5.被告人丰盛的供述，证明其用汪卓婷的身份假冒女大学生，通过微信诈骗被害人张某（微信号“××××存”）12000元，期间其让汪卓婷与对方语音聊天的事实。 九、被告人薛雷于2018年5月，以被告人董阿秀的身份冒充家境贫困的女大学生与浙江省杭州市余杭区的邓某微信聊天，并由董阿秀与被害人见面骗得人民币10291.75元。 认定上述事实，并经庭审质证的证据有： 1.被害人邓某的陈述、辨认笔录，证明2018年4月有人发短信给其说是贫困生，加微信后对方自称董阿秀，是某学院的学生，因家庭困难交不起学费，希望其资助，其转了1000元给对方，后其和对方约在某学院见面，看了对方的学生证和催款单就相信了，之后又多次转款给对方，对方还给其发过抢救室的照片，并辨认出和其见面的女学生是被告人董阿秀。 2.接受证据清单、手机截图，证明被害人邓某通过微信给“童话镇”转账10291.75元的事实。 3.搜查笔录附照片，证明公安机关对被告人薛雷持有的苹果6手机进行检查，发现薛雷手机中涉案的微信内容。 4.电子数据检查工作记录，证明公安机关对被告人薛雷持有的金色OPPO手机进行电子数据检查，发现涉案“童话镇”微信与被害人邓某的微信聊天记录。 5.被告人薛雷的供述，证明其以被告人董阿秀的身份冒充女大学生，通过微信名为“童话镇”的微信诈骗被害人邓某钱款的事实。 十、被告人薛雷于2018年8月，以被告人董阿秀的身份冒充家境贫困的女大学生与浙江省杭州市江干区的葛某微信聊天，并由董阿秀与被害人见面骗得人民币6000元。 认定上述事实，交并经庭审质证的证据有： 1.被害人葛某的陈述、辨认笔录，证明2018年7、8月有人加其微信自称是某学院的学生，因家境贫寒交不起学费，希望其帮助。其要求见面确认，对方答应了，2018年8月7日约在某学院北校区门口见了面，其相信后就通过微信给对方转账6000元，并辨认出和其见面的女学生是被告人董阿秀。 2.接受证据清单、手机截图，证明被害人葛某通过微信给“童话镇”转账6000元的事实。 3.搜查笔录附照片，证明公安机关对被告人薛雷持有的手机进行检查，发现薛雷手机中有涉案微信内容。 4.电子数据检查工作记录附光盘，证明公安机关对被告人薛雷持有的金色OPPO手机进行电子数据检查，发现涉案“童话镇”微信号与被害人葛某的微信聊天记录。 5.被告人薛雷的供述，证明其以被告人董阿秀的身份冒充女大学生通过微信名为“童话镇”的微信，诈骗被害人“老葛”至少6000元，董阿秀和对方见过面的事实。 十一、被告人唐志伟于2018年8月，以被告人蔡笑莹的身份冒充家境贫困的女大学生与浙江省嵊州市的朱某微信聊天，并由蔡笑莹与被害人见面骗得人民币17500元。 认定上述事实，并经庭审质证的证据有： 1.被害人朱某的陈述、辨认笔录，证明2017年上半年其收到短信，自称是在校大学生交不起学费，希望获得帮助，加了微信后对方说是某学院的学生，家里困难交不起学费，生活费不够，让其资助，其于2018年8月给对方转账17500元，并辨认出其资助的女学生是被告人蔡笑莹。 2.接受证据清单、手机截图，证明被害人朱某通过银行卡给被告人蔡笑莹转账17500元的事实。 3.电子数据检查工作记录，证明公安机关对被告人唐志伟持有的蓝色华为手机进行电子数据检查，发现涉案微信号及聊天记录。 4.被告人唐志伟的供述，证明其以被告人蔡笑莹的身份假冒女大学生，通过微信和被害人“朱某”聊过一段时间，骗取了对方17500元，被告人蔡笑莹和被害人见过面的事实。 十二、被告人薛华虎于2018年10-11月间，以被告人董阿秀的身份冒充家境贫困的女大学生与被害人叶某微信聊天骗得人民币9000元。 认定上述事实，并经庭审质证的证据有： 1.被害人叶某的通话记录，证明其被一个自称女大学生董阿秀的人，以需要资助为由被骗9000余元，对方微信名为“天上月”。 2.电子数据检查工作记录，证明公安机关对被告人董阿秀的玫瑰金OPPO手机进行电子数据检查，发现涉案微信“天上月”与被害人叶某（微信名“××××备”）的微信聊天及转账记录。 3.被告人薛华虎的供述，证明其在杭州市下城区“鸭哥”这里，参与假冒女大学生聊天诈骗。“鸭哥”提供被害人信息，让其以董阿秀的身份假冒女大学生进行诈骗，骗到的钱其和“鸭哥”五五分成，被害人需要见面则由“鸭哥”安排。其用董阿秀的身份诈骗了微信名“××××备”的人9000元的事实。 十三、被告人陈鹏于2018年11月，以被告人董阿秀的身份冒充家境贫困的女大学生与浙江省兰溪市的被害人应某微信聊天骗得人民币3000元。 认定上述事实，并经庭审质证的证据有： 1.被害人应某的陈述，证明2017年其收到女大学生董阿秀的短信，加微信后对方自称是某学院的学生，还给其看了身份证和学生证，对方自称家庭困难交不起学费，希望其帮助，其于2018年11月18日通过微信给对方转账3000元的事实。 2.接受证据清单、手机截图，证明被害人应某通过手机微信转账给“星辰”3000元的事实。 3.搜查笔录附照片，证明公安机关对被告人陈鹏持有的vivo手机进行检查，发现涉案微信号（昵称为“星辰”）。 4.电子数据检查工作记录，证明公安机关对被告人陈鹏持有的vivo手机进行电子数据检查，发现涉案昵称为“星辰”的微信号与被害人应某的微信聊天记录。 5.被告人陈鹏的供述，证明其按照被告人唐志伟教的方法，以董阿秀的身份冒充某学院女大学生，通过微信对被害人应某进行诈骗，以家庭困难需要学费和生活费为由骗取应某3000元，所骗的钱其和唐志伟平分，董阿秀没有出面就没有分钱。 公安机关接到报案后，于2018年11月26日在杭州市江干区抓获被告人董阿秀，董阿秀归案后带领民警至杭州市下城区抓获了被告人蔡锐、张长成、龙新源、丰盛、汪卓婷、潘文强、蔡笑莹、薛华虎、薛雷、陈超、陈鹏共11人。公安机关对各被告人的涉案手机等物品予以扣押。 被告人陈超的亲属于2019年1月2日赔偿被害人徐某人民币20000元并取得谅解； 被告人陈鹏的亲属于2019年3月26日赔偿被害人应某人民币4000元并取得谅解； 被告人蔡锐的亲属于2019年10月30日赔偿被害人何某人民币7020元并取得谅解。 被告人唐志伟的亲属于2019年11月21日向本院退出赃款人民币42791.75元。 被告人赵旭的亲属于2019年11月22日向本院退出赃款人民币56700元。 被告人董阿秀于2019年11月22日向本院退出违法所得人民币5000元，被告人蔡笑莹于2019年11月22日向本院退出违法所得人民币3000元，被告人陈秀丽于2019年11月22日向本院退出违法所得人民币2106元。 认定本案事实，并经庭审质证的证据还有： 1.辨认笔录，证明各被告人相互之间的辨认情况。 2.扣押笔录、扣押清单附照片，证明公安机关从各被告人处扣押涉案手机的品牌、型号及其他涉案物品的事实。 3.抓获经过，证明被告人董阿秀归案后，带领民警抓获其他被告人及各被告人均系被动到案的事实。 4.户籍信息，证明各被告人的身份情况。 5.谅解书、收条、票据，证明被告人陈超、蔡锐、陈鹏的亲属已代为赔偿被害人徐某、何某、应某经济损失并取得谅解，被告人赵旭、唐志伟的亲属代为退赃及被告人董阿秀、蔡笑莹、陈秀丽退出违法所得的事实。 6.被告人赵旭、唐志伟、汪卓婷、曾伟峰、薛雷、陈超、丰盛、张长成、潘文强、薛华虎、蔡锐、龙新源、董阿秀、蔡笑莹、陈秀丽、陈鹏的供述，证明被告人赵旭、唐志伟所招揽的人员及租用的犯罪窝点地址，在共同犯罪中由各自的“老板”被告人赵旭、唐志伟进行诈骗方法培训，提供食宿、伪造的女被告人学生证、被害人电话信息（通过网络等渠道获取）、诈骗话本等资料。“老板”分工由男性被告人以女性被告人的身份信息假冒女大学生，向包括被害人在内的不特定人员广发信息，如对方回复信息，就加对方微信和其聊天，虚构自己是女大学生，因家境贫困交不出学费、没有生活费，要求对方转款给予资助骗取钱款。如对方不愿轻易转款，就由女性被告人与对方语音、视频聊天或直接见面，甚至许诺交友报答，诱骗被害人资助学费、生活费等。被告人赵旭、唐志伟对被害人转入的钱款设置取款密码予以控制并进行分配，如女被告人和被害人见面才骗得的钱款，由“老板”、聊单的男被告人、见面的女被告人按4：3：3的比例分配赃款；如女被告人没有和被害人见面，即使与被害人进行语音、视频聊天，也不参与分配，由“老板”、聊单的男被告人按5：5的比例分配赃款。2018年11月被告人赵旭及手下人员搬至被告人唐志伟租用的地方准备合并诈骗，过了几天就被公安机关抓了。 上述证据均系依法取得，证据之间能形成完整的证据锁链证明本案事实，符合证据的合法性、客观性、关联性原则，本院均予以确认。 关于被告人诈骗数额的认定，本案被告人均具有非法占有他人财物的主观故意，并根据被告人赵旭、唐志伟的不同分工，共同实现骗取他人财物的目的，被告人汪卓婷、董阿秀虽然只对其与被害人见面所骗得的钱款分得赃款，但对其他男性被告人以她们的身份假冒贫困女大学生骗取财物是明知的，即便没有分得赃款，所骗金额也应计入其犯罪数额；被告人赵旭对其所招揽人员骗取财物的数额、品种并不设限，对被告人陈超所骗钱款的取款密码也由其控制，故辩护人俞张茜关于“被告人曾伟峰骗取的笔记本电脑和被告人陈超骗取的20000元不应计入被告人赵旭犯罪金额的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人赵旭伙同汪卓婷、曾伟峰、陈超、丰盛、张长成、潘文强、蔡锐、龙新源、陈秀丽，被告人唐志伟伙同薛雷、薛华虎、董阿秀、蔡笑莹、陈鹏，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段虚构事实骗取他人财物，其中被告人赵旭、唐志伟、汪卓婷、董阿秀犯罪数额巨大，被告人曾伟峰、薛雷、陈超、丰盛、张长成、潘文强、薛华虎、蔡锐、龙新源、蔡笑莹、陈秀丽、陈鹏犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。本案被告人利用网络获取被害人信息，并通过发送短信、加微信聊天等方法，对不特定的多数人实施诈骗，属于电信网络诈骗。被告人赵旭及辩护人俞张茜、余枫梧、陈兵云关于本案系普通诈骗的辩护意见，与法律规定不符，本院不予采纳。被告人赵旭、唐志伟在共同犯罪中起组织作用，被告人曾伟峰、薛雷、陈超、丰盛、张长成、潘文强、薛华虎、蔡锐、龙新源、陈鹏以虚构的事实直接发短信、与被害人微信聊天骗取财物，在共同犯罪中起主要作用，均应认定为主犯，应当按照其组织的全部犯罪或其参与的犯罪处罚；被告人汪卓婷、董阿秀、蔡笑莹、陈秀丽与部分被害人语音、视频聊天或见面，为诈骗得以实现提供了帮助，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，对于从犯应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。辩护人俞张茜、余枫梧关于本案不宜区分主、从犯的辩护意见，辩护人蔡申楠、陈兵云、姚加秀、唐佳璐、沈飞鹏、姚相琴、陈远星、汪哲弘、颜晓英、肖云海关于被告人曾伟峰、薛雷、陈超、丰盛、张长成、潘文强、薛华虎、蔡锐、龙新源、陈鹏系从犯的辩护意见，均与法律规定不符，本院不予采纳，辩护人王亚超、何王燕、郑国娣、陈小露关于被告人汪卓婷、董阿秀、蔡笑莹、陈秀丽系从犯的辩护意见，与法律规定相符，本院予以采纳。本案被害人要求与被告人见面，与被告人诈骗犯罪之间不存在法律意义上的因果关系，辩护人余枫梧、沈飞鹏关于本案被害人对诈骗结果的发生应负一定责任的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。被告人董阿秀协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，应当认定为有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。辩护人何王燕关于被告人董阿秀具有立功表现的辩护意见，本院予以采纳。辩护人俞张茜、余枫梧、王亚超、蔡申楠、陈兵云、姚加秀、唐佳璐、沈飞鹏、姚相琴、陈远星、汪哲弘、颜晓英、何王燕、郑国娣、陈小露、肖云海关于被告人赵旭、唐志伟、汪卓婷、曾伟峰、薛雷、陈超、丰盛、张长成、潘文强、薛华虎、蔡锐、龙新源、董阿秀、蔡笑莹、陈秀丽、陈鹏均具有坦白或当庭认罪情节，且均系初犯，据此要求对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人陈超、蔡锐、陈鹏的亲属已代为赔偿被害人经济损失并取得谅解；被告人赵旭、唐志伟的亲属已代为退清赃款，挽回了被害人的经济损失；辩护人姚加秀、汪哲弘、肖云海、俞张茜、余枫梧据此要求对被告人陈超、蔡锐、陈鹏、赵旭、唐志伟酌情从轻处罚的意见，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、在共同犯罪中所起的作用、对社会的危害程度及悔罪表现，辩护人姚加秀、何王燕、郑国娣、陈小露、肖云海要求对被告人陈超、董阿秀、蔡笑莹、陈秀丽、陈鹏适用缓刑的意见，本院予以采纳。辩护人的其他辩护意见，与事实和法律不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第二款、第六十八条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人赵旭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月3日起至2022年7月2日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人唐志伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月27日起至2021年11月26日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人汪卓婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月25日起至2021年4月16日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人曾伟峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月27日起至2020年5月26日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人薛雷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月27日起至2020年1月26日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人陈超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人丰盛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月27日起至2019年11月26日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人张长成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月27日起至2019年11月26日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）。 九、被告人潘文强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月27日起至2019年11月26日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）。 十、被告人薛华虎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币九千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月27日起至2019年11月26日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）。 十一、被告人蔡锐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月27日起至2019年11月26日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）。 十二、被告人龙新源犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月27日起至2019年11月26日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）。 十三、被告人董阿秀犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后十日内缴纳）。 十四、被告人蔡笑莹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后十日内缴纳）。 十五、被告人陈秀丽犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后十日内缴纳）。 十六、被告人陈鹏犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后十日内缴纳）。 十七、被告人赵旭、唐志伟退出的赃款共计人民币99491.75元，分别发还给被害人童某人民币8000元、发还给被害人宋某1人民币10000元、发还给被害人章某1人民币3000元、发还给被害人夏某人民币3700元、发还给被害人吴某1人民币20000元、发还给被害人张某人民币12000元、发还给被害人邓某人民币10291.75元、发还给被害人葛某人民币6000元、发还给被害人朱某人民币17500元、发还给被害人叶某人民币9000元。 十八、被告人汪卓婷、曾伟峰、薛雷、丰盛、张长成、潘文强、薛华虎、龙新源的违法所得，继续予以追缴；被告人董阿秀的违法所得人民币五千元、被告人蔡笑莹的违法所得人民币三千元、被告人陈秀丽的违法所得人民币二千一百零六元，予以追缴，上缴国库。 十九、现扣押于杭州市公安局江干区分局被告人唐志伟的蓝色华为CLT-AL00手机1部，被告人汪卓婷的红色OPPOA83手机1部、银色iphone7Plus1部，被告人曾伟峰的白色华为MHA-AL00手机1部、黑色华为BND-AL10手机1部，被告人薛雷的金色OPPOA57手机1部、iphone6手机1部，被告人陈超的蓝色华为JMM-AL10手机1部，被告人丰盛的黑色vivoY71手机1部，被告人张长成的金色OPPOR9sPlus手机1部，被告人潘文强的金色vivoX9手机1部、银色iphone7plus1部，被告人薛华虎的vivo手机1部，被告人蔡锐的黑色vivoX20A手机1部、黑色vivoZli手机1部，被告人龙新源的OPPO手机1部，被告人董阿秀的玫瑰金色OPPOR9s手机1部、金色iphoneXsMax手机1部，被告人蔡笑莹的红色iphone7Plus手机1部，被告人陈鹏的金色vivoX20A手机1部，系上述被告人供犯罪所用的本人财物，均予以没收，由扣押单位上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  徐丽云 人民陪审员  郑 斌 人民陪审员  倪伟强 二〇一九年十一月二十五日 代书 记员  赵佩雯