湖南省湘潭市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）湘03刑终307号原公诉机关湘潭市雨湖区人民检察院。上诉人（原审被告人）蔡晋德，男，1994年5月10日出生于福建省晋江市，汉族，大专文化，无固定工作，户籍所在地晋江市。因涉嫌诈骗罪2018年7月5日被湘潭市公安局雨湖分局抓获，次日被刑事拘留，同年8月9日被依法逮捕。现押湘潭市看守所。原审被告人叶锦越，男，1994年1月18日出生于福建省漳州市诏安县，汉族，初中文化，无固定工作，户籍所在地漳州市诏安县。因涉嫌诈骗罪2018年7月2日被湘潭市公安局雨湖分局抓获，次日被刑事拘留，同年8月9日被依法逮捕。现押湘潭市看守所。原审被告人黄泉武，绰号“小哥”，男，1994年6月13日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地泉州市洛江区。因涉嫌诈骗罪2018年7月2日被湘潭市公安局雨湖分局抓获，次日被刑事拘留，同年8月9日被依法逮捕。现押湘潭市看守所。原审被告人王国伟，男，1995年12月15日出生于福建省晋江市，汉族，大专文化，无固定工作，户籍所在地晋江市新塘杏田**。因涉嫌诈骗罪2018年7月2日被湘潭市公安局雨湖分局抓获，次日被刑事拘留，同年8月9日被依法逮捕。现押湘潭市看守所。原审被告人戴亮，男，1990年12月28日出生于江西省抚州市南城县，汉族，小学文化，无固定工作，户户籍所在地抚州市南城县。涉嫌诈骗罪2018年7月2日被湘潭市公安局雨湖分局抓获，次日被刑事拘留，同年8月9日被依法逮捕。现押湘潭市看守所。原审被告人叶秋鑫，男，1994年4月21日出生于福建省漳州市诏安县，汉族，小学文化，无固定工作，户户籍所在地漳州市诏安县。涉嫌诈骗罪2018年7月2日被湘潭市公安局雨湖分局抓获，次日被刑事拘留，同年8月9日被依法逮捕。现押湘潭市看守所。原审被告人王志明，男，1995年9月5日出生于福建省泉州市晋江市，汉族，中专文化，捷信公司职工，户户籍所在地泉州市晋江市新塘杏田**。涉嫌诈骗罪2018年7月5日被湘潭市公安局雨湖分局抓获，同年7月7日被刑事拘留，同年8月9日被依法逮捕。2019年6月4日经湖南省湘潭市雨湖区人民法院决定取保候审。湖南省湘潭市雨湖区人民法院审理湖南省湘潭市雨湖区人民检察院指控原审被告人叶锦越、黄泉武、王国伟、蔡晋德、戴亮、叶秋鑫、王志，明犯诈骗罪一案，于二〇一九年六月二十日作出（2019）湘0302刑初89号刑事判决。原审被告人蔡晋德不服，提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过查阅案卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，一、2017年以来,以叶添武（未到案）为首的诈骗犯罪集团，租赁福建省泉州市丰泽区领袖天地4栋401室作为办公场所，招募业务员，业务员通过世纪佳缘、探探等社交平台添加陌生女性为好友，获取微信联系方式，使用虚构身份以谈男女朋友为获取女性好感和信任，进而诱骗女性到赌博网站“时时彩”进行充值、投注。女性在网站投注后，由业务员和赌博网站后台人员相互配合，控制赌博输赢结果，从而骗取女性钱财。2017年12月至2018年3月期间，被告人蔡晋德、王国伟、黄泉武等人先后加入该诈骗犯罪集团成员为业务员，叶添武将上述诈骗方式分别告知上述业务员，并约定抽成比例后共同实施诈骗，具体事实如下：1、2018年3月，被告人王国伟通过网络社交平台“探探”添加被害人朱某，使用虚假身份“吴森屿”以谈男女朋友的名义与朱某微信聊天，在取得朱某信任后，于2018年3月15日至3月29日期间，诱骗朱某到赌博网站“时时彩”进行充值、投注，骗得朱某51540元。其中11540元充值至赌博网站输掉了，其他4万元系王国伟以合伙购彩投注的为名，个人实际骗得，王国伟实际非法获利43000元。2、2018年3月，被告人黄泉武通过婚恋网站添加被害人郑某，使用虚假身份“刘代君”以谈男女朋友的名义与郑某微信聊天，通过一段时间的情感交流，逐步取得了郑某信任，之后，黄泉武开始诱骗郑某到赌博网站“时时彩”进行充值、投注，共计骗得郑某35万元余元，获利12万元。3、2017年12月，被告人蔡晋德通过社交平台“探探”添加被害人张某，使用虚假身份“杨东凡”以谈男女朋友的名义与张某微信聊天，逐步取得张某好感和信任。2018年2、3月期间，诱骗张某到赌博网站“时时彩”进行充值、投注，骗得张某10000元，获利3000元。二、2018年4月，被告人叶锦越又在叶姓后台老板（身份不详）组织下，租赁福建省龙岩市新罗区商会大厦C座506室作为办公场所，租赁华莲小区民房作为生活场所，招募业务员，以上述方式进行诈骗。2018年4月至2018年6月期间，被告人蔡晋德、戴亮、叶秋鑫、王志明等人先后加入该犯罪集团成为业务员，叶锦越负责对业务员进行管理、培训，并约定抽成比例后开始实施诈骗，直至2018年7月3日被查获，具体事实如下：1、2018年3月，被告人叶秋鑫通过婚恋网站“世纪佳缘”添加被害人陈某，使用虚假身份“桥业宗”，以谈男女朋友的名义与陈某微信聊天，在取得陈某信任后，于2018年6月期间，诱骗陈某到赌博网站“时时彩”进行充值、投注，骗的陈某9200元。案发后，被告人叶秋鑫的家属向公安机关退缴9200元。2、2017年12月，被告人蔡晋德通过社交平台“探探”添加被害人张某，使用虚假身份“杨东凡”以谈男女朋友的名义与张某微信聊天，在取得张某信任后，于2018年6月期间，诱骗张某到赌博网站“时时彩”进行充值、投注，骗得张某约8000元。案发后，被告人叶锦越的家属代为退赔被害人张某8000元，并取得被害人的谅解。3、2018年6月，被告人戴亮通过婚恋网站“世纪佳缘”添加被害人陶某，使用虚假身份“郝勇平”以谈男女朋友的名义与陶某微信聊天，在取得陶某信任后，于2018年6月期间，诱骗陶某到赌博网站“时时彩”进行充值、投注，骗得陶某22000元。案发后，被告人戴亮的家属代为退赔被害人陶某22200元，并取得了被害人的谅解。4、2018年5月，被告人王志明通过社交平台“探探”添加被害人罗某，使用虚假身份“陈斌”以谈男女朋友的名义与罗某微信聊天，在取得罗某信任后，于2018年6月期间，诱骗罗某到赌博网站“时时彩”进行充值、投注，骗得罗某4000元左右。案发后，被告人王志明的家属向公安机关退缴5200元。另查明，被告人叶锦越被公安机关抓获后，协助公安机关抓获被告人戴亮和张超恒。证明上述事实的证据有被告人供述、被害人陈述、辨认笔录、微信聊天记录、微信和支付宝转账流水、之人照片、抓获经过等。原审判决认为，被告人叶锦越、黄泉武、王国伟、蔡晋德、戴亮、叶秋鑫、王志明以非法占有为目的，使用虚假身份冒称成功人士，通过网络以相亲谈爱为名，在取得女方好感和信任后，诱导女方至赌博网站“时时彩”等平台进行充值、投注，趁机利用后台软件控制输赢骗取其财物，其行为均构成诈骗罪。被告人叶锦越、黄泉武、王国伟诈骗数额巨大。被告人蔡晋德、戴亮、叶秋鑫、王志明诈骗数额较大。本案第一笔共同诈骗犯罪实施中，叶添武等人组成三人以上较为固定的电信网络诈骗组织，应依法认定为犯罪集团，被告人黄泉武、王国伟、蔡晋德在该犯罪集团中系从犯，依法应从轻处罚。本案第二笔共同诈骗犯罪事实中，“叶姓后台老板”等人组成三人以上较为固定的电信网络诈骗组织，应依法认定为犯罪集团，被告人叶锦越在该犯罪集团中系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人蔡晋德、戴亮、叶秋鑫、王志明在该犯罪集团中系从犯，依法应从轻处罚。被告人叶锦越协助公安机关抓获同案人，具有立功情节，依法可从轻处罚。被告人叶锦越、黄泉武、王国伟、蔡晋德、戴亮、王志明认罪态度较好，如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人叶锦越、叶秋鑫、戴亮、王志明家属能积极退赔被害人经济损失，依法可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条之规定,遂判决如下：一、被告人叶锦越犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。二、被告人黄泉武犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金五万元。三、被告人王国伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金四万元。四、被告人蔡晋德犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金二万元。五、被告人戴亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金二万元。六、被告人叶秋鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。七、被告人王志明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金五千元。八、公安机关扣押的被告人叶秋鑫、王志明退赔款依法应返还被害人陈某、罗某；责令被告人王国伟退赔被害人朱某经济损失51540元；被告人黄泉武退赔被害人郑某经济损失350000元；被告人蔡晋德退赔被害人张某经济损失10000元。宣判后，原审被告人蔡晋德不服，以“原审判决量刑过重”为由，提起上诉。经审理查明，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，依法予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）蔡晋德及原审被告人叶锦越、黄泉武、王国伟、戴亮、叶秋鑫、王志明以非法占有为目的，使用虚假身份冒称成功人士，通过网络以相亲谈爱为名，在取得女方好感和信任后，诱导女方至赌博网站“时时彩”等平台进行充值、投注，趁机利用后台软件控制输赢骗取其财物，其行为均构成诈骗罪。叶锦越、黄泉武、王国伟诈骗数额巨大。蔡晋德、戴亮、叶秋鑫、王志明诈骗数额较大。本案第一笔共同诈骗犯罪实施中，叶添武等人组成三人以上较为固定的电信网络诈骗组织，应依法认定为犯罪集团，黄泉武、王国伟、蔡晋德在该犯罪集团中系从犯，依法应从轻处罚。本案第二笔共同诈骗犯罪事实中，“叶姓后台老板”等人组成三人以上较为固定的电信网络诈骗组织，应依法认定为犯罪集团，叶锦越在该犯罪集团中系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。蔡晋德、戴亮、叶秋鑫、王志明在该犯罪集团中系从犯，依法应从轻处罚。叶锦越协助公安机关抓获同案人，具有立功情节，依法可从轻处罚。叶锦越、黄泉武、王国伟、蔡晋德、戴亮、王志明认罪态度较好，如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。叶锦越、叶秋鑫、戴亮、王志明家属能积极退赔被害人经济损失，依法可酌情从轻处罚。上诉人（原审被告人）蔡晋德上诉称“原审判决量刑过重”。经查，原审判决对其在法定刑幅度内量刑且与其罪行相适应，并无不当。其上诉理由不能成立，依法不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。本页无正文审 判 长  李 晖审 判 员  徐 辉审 判 员  夏文成二〇一九年十一月五日代理书记员  冯钰博附相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”………