陕西省汉阴县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0921刑初90号 公诉机关汉阴县人民检察院。 被告人陈某某，女。因涉嫌诈骗罪于2019年6月8日被汉阴县公安局刑事拘留，同年7月9日被依法逮捕，现羁押于汉滨区看守所。 指定辩护人吴文清，男，陕西贤业律师事务所律师。 汉阴县人民检察院以汉检诉刑诉【2019】68号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汉阴县人民检察院指派检察员殷小玉出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人吴文清到庭参加诉讼。现已审理终结。 汉阴县人民检察院指控，2016年12月10日，甘肃省武威市凉州区金塔乡右二坝村村民王某某经梁某某介绍到安康相亲，同年12月12日，王某某和叔叔王某某随梁某某一起来到安康，后梁某某联系吕某某与王某某、王某某认识，吕某某又引荐陈某某（已判刑）与王某某、王某某认识，并让陈某某帮忙给王某某介绍婚姻对象，陈某某表示同意。陈某某通过朱某某（另案处理）联系了陈某某，后陈某某让其儿媳邓某某（网上追逃）冒充相亲对象。 2016年12月15日，朱某某带着陈某某、邓某某、陈某某与王某某等人在安康安运司车站见面，见面后陈某某向被害人王某某介绍了朱某某等人，朱某某以介绍人身份向王某某介绍了邓某某，并介绍说陈某某是邓某某的母亲，陈某某谎称邓某某名叫“邓霞”，双方见面后，梁某某、陈某某又将王某某、王某某带到四川，因未找到合适婚姻对象，陈某某提议由他继续安排王某某与邓某某相亲，但要给他8000元介绍费，王某某同意后，陈某某再次联系朱某某和陈某某安排王某某与邓某某见面，双方在安康老安运司公交站台见面时，陈某某把王某某支开，向朱某某、陈某某提议日后就以王某某身体有残疾为借口毁婚，以达到骗取钱财的目的，朱某某、陈某某表示同意。后陈某某提出要1001元的见面费、38000元的订婚费和订婚戒指一枚，王某某给邓某某见面费1001元，并给其购买了价值4000余元的黄金戒指一枚。王某某提出订婚并要求到女方家里去看，陈某某随即联系姚锦群（已判刑），说要借用其住房冒充邓某某的家，并让姚锦群冒充邓某某的大妈，让姚锦群的丈夫吴枝亭（已判刑）冒充邓某某的大爸，姚锦群表示同意。2016年12月25日上午，陈某某、邓某某、王某某、王某某一起来到汉阴县汽车站，由吴枝亭将四人接到其家中，陈某某向王某某介绍姚锦群是邓某某的大妈，吴枝亭是邓某某的大爸，后陈某某付给姚锦群500元现金。当天下午四人回到安康与陈某某、朱某某会面，后王某某给陈某某订婚费38000元，给陈某某介绍费6000元，给朱某某1000元。王某某、王某某离开后，由陈某某对骗取的38000元现金进行分配，陈某某分得10000元，朱某某分得8000元，陈某某本人分得20000元。2017年2月4日，王某某到吴枝亭家找“邓霞”时发现被骗，遂向公安机关报案。 公诉机关针对上述指控事实，提供了相关证据证实。起诉认为，被告人陈某某以非法占有为目的，以介绍婚姻为名骗取他人现金39001元和价值4123的黄金戒指一枚，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法判处。 被告人陈某某对起诉书指控的罪名及涉案金额均无异议，辩解称1001元的见面费、38000元订婚费、订婚戒指一枚不是她提出的，是陈某某他们谈好后安排她怎么做就怎么做；赃款如何分配也是陈某某他们决定；其自愿认罪，请求对其从轻处罚。 辩护人吴文清辩护意见，对公诉机关指控被告人陈某某犯诈骗罪的定性无异议，但认为被告人陈某某构成自首，系从犯、初犯、偶犯，在本次案发前能积极退赃、退赔，未给被害人造成严重经济损失，庭审中表现良好，其自愿认罪并愿意缴纳罚金，具有缓刑适用条件。综上，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2016年12月10日，甘肃省武威市凉州区金塔乡右二坝村村民王某某经梁某某介绍说一起去安康相亲，同年12月12日，王某某和叔叔王某某随梁某某一起来到安康市，后梁某某联系吕某某与王某某、王某某认识，吕某某又引荐陈某某（已判刑）与王某某、王某某认识，并让陈某某帮忙给王某某介绍婚姻对象，陈某某表示同意。陈某某通过朱某某（另案处理）联系了陈某某，后陈某某给朱某某说她有个干女儿“霞霞”比较合适，便让其儿媳邓某某（网上追逃）冒充相亲对象。 2016年12月15日，朱某某带着陈某某、邓某某、陈某某与王某某等人在安康安运司车站见面，见面后陈某某向被害人王某某介绍了朱某某等人，朱某某以介绍人身份向王某某介绍了邓某某，并介绍说陈某某是邓某某的母亲，陈某某谎称邓某某名叫“邓霞”，双方见完面后，梁某某、陈某某又将王某某、王某某带到四川,因未找到合适婚姻对象，陈某某提议由他继续安排王某某与邓某某相亲，但要给他8000元介绍费，王某某同意后，陈某某再次联系朱某某和陈某某安排王某某与邓某某见面，双方在安康老安运司公交站台见面时，陈某某把王某某支开，向朱某某、陈某某提议日后就以王某某身体有残疾为借口毁婚，以达到骗取钱财的目的，朱某某、陈某某表示同意。后陈某某提出要1001元的见面费、38000元的订婚费和订婚戒指一枚，王某某给邓某某见面费1001元，并给其购买了价值4123元的黄金戒指一枚。王某某提出订婚并要求到女方家里去看，陈某某随即联系姚锦群（已判刑），说要借其住房冒充邓某某的家，并让姚锦群冒充邓某某的大妈，让姚锦群的丈夫吴枝亭（已判刑）冒充邓某某的大爸，姚锦群表示同意。2016年12月25日上午，陈某某、邓某某、王某某、王某某一起来到汉阴县汽车站，由吴枝亭将四人接到其家中，陈某某向王某某介绍姚锦群是邓某某的大妈，吴枝亭是邓某某的大爸，后陈某某付给姚锦群500元现金。当天下午四人回到安康与陈某某、朱某某会面，后王某某给陈某某订婚费38000元，给陈某某介绍费6000元，给朱某某1000元。王某某、王某某离开后，由陈某某对骗取的38000元现金进行分配，陈某某分得10000元，朱某某分得8000元，陈某某本人分得20000元。2017年2月4日，被害人王某某到被告人吴枝亭家找“邓霞”时发现被骗，遂报警，汉阴县公安局接警后于2017年2月6日立案侦查。 2017年2月15日，被告人陈某某向被害人王某某退回赃款10000元；同年2月16日，陈某某向被告人陈某某账户汇款28000元；同年5月24日，被告人陈某某委托朋友张学斌向公安机关退缴赃款28000元，姚锦群向公安机关退缴赃款500元；2017年8月3日，公安机关将被告人陈某某退缴的赃款28000元及被告人姚锦群退缴的赃款500元发还被害人王某某；2017年8月4日，被告人陈某某向被害人王某某退回赃款6000元。 另查明，2016年11月至同年12月期间，被告人陈某某还伙同朱某某等人以非法占有为目的，采用隐瞒身份介绍婚姻的欺骗手段，骗取被害人张科庆现金39801元，其因犯诈骗罪已于2017年12月28日被石泉县人民法院以（2017）陕0922刑初111号刑事判决书判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币5000元，刑期自2017年3月31日起至2018年10月30日止，刑罚执行完毕后于2018年10月30日予以释放。2019年4月4日，其因本案被汉阴县公安局网上追逃，同年6月8日在深圳市罗湖区太安地铁站被深圳市公安局罗湖公安派出所民警抓获，同日被汉阴县公安局刑事拘留，临时羁押于深圳市第三看守所至同年6月15日，同年6月16日被送至汉滨区看守所，同年7月9日被依法逮捕，现羁押于汉滨区看守所。本案审理过程中，被告人陈某某的亲属于2019年11月26日代其向本院交纳退赔款5124元。 上述事实，有公诉机关移交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人王某某的证言、被害人王某某的陈述，均证实王某某与邓某某第一次见面时，朱某某和陈某某、梁某某就问陈某某她们要多少彩礼钱才能让王某某和邓某某两人把结婚证办了，把邓某某带到武威结婚，陈某某当时就提出要按她们的规矩先订婚再结婚，陈某某和朱某某又说要订婚得先交了见面礼再说，陈某某说要给邓某某交3000元见面礼。2016年12月24日，王某某和邓某某第二次见面都说没意见，王某某和王某某问邓某某母女有什么要求，陈某某说要88000元彩礼，其中订婚38000元，结婚50000元，还要给邓某某一枚订婚戒指。 2、同案犯陈某某的供述，证实第二次王某某和邓某某见面后都说对对方满意没有意见，王某某提出要去陈某某家看看，陈某某同意了，王某某、王某某跟着陈某某母女去看家，看完家后回到旅馆，陈某某当着他们的面对王某某说订婚38000元是恒口的规矩，王某某同意后就和王某某出门取了38000元钱直接交到陈某某手上，陈某某接过钱装进了自己的挎包，双方约定年底订婚，王某某和王某某就坐火车回到甘肃武威。他、朱某某、陈某某、邓某某离开宾馆在公交站台下，陈某某给他分了10000元钱。 3、同案犯朱某某的供述，证实王某某和邓某某第二次见面后，他们聚在王某某房间谈王某某和邓某某结婚的事，王某某、王某某要求2017年正月初六结婚，陈某某、邓某某表示同意，但陈某某提出要给88000元彩礼和一枚戒指，订婚给38000元，结婚的时候再给50000元，当天先给1001元见面礼，寓意千里挑一，王某某立马给了邓某某一个1001元的红包，王某某说彩礼没问题，但要先去女方家看看，陈某某说行。第二天陈某某、邓某某带王某某叔侄二人去看家，下午3点多回到安康住的宾馆，后陈某某给他打电话说王某某给邓某某买了4000余元的戒指。当晚6人在宾馆睡着，次日早上9点多，王某某叔侄、陈某某、邓某某4人到他和陈某某住的房间，王某某提出2017年正月初六结婚，并把38000元给陈某某，陈某某当面把钱装进她的手提包里，然后王某某又拿了2000元给了他和陈某某各1000元介绍费，给完钱后他们一起下楼吃了一顿饭，王某某叔侄要回甘肃，他们把二人送到公交站牌下，二人就坐公交车离开，陈某某从手提包里取了18000元钱出来，给了陈某某10000元，给了他8000元，剩下的20000元钱陈某某拿着。 另有书证受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、在逃人员登记/撤销表、抓获经过、提取笔录、扣押物品清单、发还清单、领条、协助查询财产通知书及陈某某尾号为4359的邮政银行卡交易明细、临时羁押犯罪嫌疑人证明书、（2018）陕0921刑初27号刑事判决书、（2018）陕09刑终158号刑事裁定书、（2017）陕0922刑初111号刑事判决书、释放证明书、户籍证明，证人王某某、袁小豆、张学斌的证言，同案犯吴枝亭、姚锦群的供述、被告人陈某某的供述与辩解，辨认笔录一组、视听资料等证据证实，足以认定。 本院认为,被告人陈某某以非法占有为目的，假借介绍婚姻为名骗取他人现金39001元和价值4123元的黄金戒指一枚，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈某某犯诈骗罪罪名成立。被告人陈某某与同案犯陈某某、朱某某共谋骗取他人钱财，属共同犯罪；被告人陈某某在实施诈骗犯罪中，积极参与并安排其儿媳邓某某扮演相亲对象，自己扮演邓某某的母亲，借用姚锦群、吴枝亭二人住房冒充相亲对象邓某某的家，安排二人冒充邓某某的大妈大爸，且诈骗得逞后分赃较多，在共同犯罪中起着主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其在案发后向被告人陈某某账户汇款28000元由陈某某委托他人向公安机关进行了退缴，其亲属在本案审理过程中又代其向本院交纳退赔款5124元，当庭自愿认罪，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人陈某某关于1001元见面费、38000元订婚费、订婚戒指一枚不是她提出，是陈某某他们谈好后安排她怎么做就怎么做以及赃款如何分配也是陈某某他们决定的辩解意见，无证据证实，本院不予采纳。 对于辩护人提出被告人陈某某构成自首的辩护意见，根据被告人陈某某当庭供述，其因犯诈骗罪被石泉法院判处刑罚前系被公安机关抓获归案，并无主动投案行为，且其在被石泉县公安局刑事拘留后直至被石泉县公安局对其执行逮捕、汉阴县公安局民警对其进行讯问前，均未交代对被害人王某某实施诈骗犯罪的事实，故其行为不符合自首的法律规定，该辩护意见本院不予采纳；对于辩护人提出被告人陈某某系从犯的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳；对于辩护人提出对被告人陈某某适用缓刑的辩护意见，经查，其虽具有积极退赃、退赔、自愿认罪并愿意缴纳罚金的表现，但其在两次参与共同诈骗犯罪中均有较大数额分赃，且均系主犯，不属于犯罪情节较轻的情形，故该辩护意见本院不予采纳。 本案与石泉县人民法院审理的被告人陈某某伙同他人对被害人张科庆实施诈骗犯罪一案发生在同一时期，石泉县人民法院作出的（2017）陕0922刑初111号刑事判决书中未涉及本案事实，本案属于石泉县人民法院判决宣告以前陈某某所犯漏罪，依法应当与石泉县人民法院（2017）陕0922刑初111号刑事判决书对被告人陈某某判处的刑罚实行数罪并罚。 据此，根据被告人陈某某的犯罪事实、性质、情节、认罪态度及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币5000元；与其之前所犯诈骗罪被石泉县人民法院判处的有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币5000元并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，石泉县人民法院（2017）陕0922刑初111号刑事判决书生效已执行完毕，期间被羁押一年七个月，折抵刑期一年七个月，还需执行一年五个月，即自2019年6月8日至2020年11月7日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。） 二、被告人陈某某亲属代其交纳的退赔款5124元，返还被害人王某某。 如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。 审 判 长  李小杰 人民陪审员  沈 毅 人民陪审员  吴兆佑 二〇一九年十一月二十八日 书 记 员  胡朝梅 本案相关法律链接： 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。陕西省高级人民法院《关于适用刑法有关条款数额、情节标准的意见》 第266条诈骗罪 数额较大：五千元以上： 数额巨大：五万元以上： 数额特别巨大：五十万元以上。