吉林省松原市宁江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0702刑初418号 刑事判决书 公诉机关松原市宁江区人民检察院。 被告人王亚平，女，1967年2月10日生，汉族，专科文化，无职业，住松原市（户籍所在地：吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县）。因涉嫌组织、领导传销活动，于2017年7月29日由松原市公安局经济开发区分局取保候审，后于2019年8月2日被松原市公安局经济开发区分局刑事拘留；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2019年8月9日由松原市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于松原市看守所。 辩护人尹立才，吉林剑虹律师事务所律师。 松原市宁江区人民检察院以宁检二部刑诉（2019）12号起诉书，指控被告人王亚平犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁江区人民检察院指派检察员肖杨出庭支持公诉，被告人王亚平及其辩护人尹立才到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，2016年8月11日，被告人王亚平以牟利为目的，注册账户成为“善心汇”会员，加入广东“善心汇”文化传播有限责任公司的传销组织，而后投入资金在“善心汇”平台上购买善种子等进行投资，随后被告人王亚平又发展下线人员继续加入“善心汇”组织，并向他人积极宣传发展下线人员，引诱其他人员参加该组织。至案发时，被告人王亚平在整个会员网络中处于第12层，其下级网络有7层，177个会员账号。该账户共完成19次赠与，累计82000元，18次受助，累计76300元。截止2017年7月24日，已支出善种子11个，剩余善种子0个，已支出善心币39个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币18581个，管理钱包已支出15800元，管理钱包剩余581元。 公诉机关对于指控的上述事实，向本院移送并当庭出示和宣读了书证，被告人王亚平的供述与辩解，鉴定意见等证据。 公诉机关认为，被告人王亚平组织、领导传销活动，扰乱市场经济秩序及社会管理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。 被告人王亚平对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 辩护人认为，对公诉机关指控被告人犯组织、领导传销活动罪无异议，被告人有如下从轻、减轻情节：1.被告人属初犯、偶犯，无前科劣迹；2.认罪态度好；3.主动上缴非法所得款，缴纳保证金保证罚金刑执行；4.盲目参与善心汇，属从犯。 经审理查明，本院认定的事实与公诉机关指控的事实相一致。 另查明，被告人王亚平违法所得人民币15800元已经上缴。 上述事实，有下列证据予以证实： （一）书证 1.收据：邱某于2019年8月2日收到王亚平个人物品手机一部，眼镜一副，钥匙一串，银行卡15张，其余8张卡，现金100元，茶色手包一个，帽子一个。 2.统计表：善心汇投资人名单。 3.北京协和医院证明书复印件：王亚平患者于2014年2月24日至2014年9月13日在我院神经内科住院治疗。出院诊断：脑干脑炎，子宫肌瘤手术史。 4.北京协和医院MR影像诊断报告单：2017年2月23日，临床诊断：多发硬化。 5.松原市公安局宁江二分局滨江派出所出具的到案经过：2019年8月2日，民警在开发区新宇大厦楼下中行营业厅将王亚平抓获。 （二）被告人供述与辩解 被告人王亚平的供述 第一份：2016年8月份，在网上看见善心汇我就加入了，我第一次投了3000元，之后再没投。我加入后，又让我家人以我丈夫邱某1、姐姐王某、哥哥王某1每人投了3000元，我每推荐一个人加入后，得到90元，一共得了270元。我不知道善心汇被国家定位为违法传销，我因为善心汇的事情去北京国家信访局上访了。我就是确定一下这个组织是否被国家确定为违法的，我在北京的一个派出所拘留十天，之后因为我有病未执行。 第二份：我是在互联网微信朋友圈看到善心汇投资的事情，我的推荐人是赵某，我激活账号是在微信名叫“清风”手里购买的善种子。善心汇宣传投资是富人帮穷人，你就可以在成就别人的同时也成就自己，善心汇具体经营羽绒服、网上商城、日常用品，我没去过善心汇公司，我知道深圳市善心汇公司董事长是张某，别人我不知道。我是2016年8月11日注册的。拿投资3000元为例，个人先行在平台上花费300元购买善种子激活账号，然后进行匹配，匹配的时候花费价值100元的善心币，这时候系统会显示已匹配，然后需要等待大概20天，然后系统会让你将你的3000元分别打给不同的人的账户中，金额由系统决定，将3000元都打出去后，会有一个10天左右的等待期，这个将钱打给别人的步骤叫布施积德，然后等10天左右的等待期过去之后，我就会得到感恩受助，不同的人会给我打数量不定的金额，投资3000元返回3900元，这样就完成一单，这3900元就打回到卡里，可以随时提现，不受公司限制。我投资了本金3500元，大约有十多轮，是银行转账的方式投资，银行卡是6228483730249XXXXXX，农行卡，户名王亚平。我记不清我布施积德的对方账户。我现在损失1万元多元。2017年5月份停止感恩受助。我属于普通会员，我直接推荐8个人参加善心汇，他们也推荐其他人参加了，具体推荐多少人我不知道，我每推荐一个人能得90元。 第三份：我不知道我被列为网逃，我加入善心汇，发展能有下线10个人，我在微信朋友圈发的链接加入的，谁打开想注册就扫二维码，我发的二维码，谁扫我这个二维码，谁就注册在我下面，我在后台看见注册在我名下的能有十个人。 第四份：刑拘笔录。我一共投资了3万元，整体算起来，我没有挣到钱，也没有亏损。我直接推荐的能有十个人左右，我推荐的人他们是否推荐别人我就不清楚了。我推荐的人投资3000元，我就能得到90元提成，以此类推，投资人投资的钱越多，我得到提成钱越多。 第五份：宣捕笔录。 （三）鉴定意见 湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书 委托事项：对犯罪嫌疑人王亚平在“善心汇”会员系统中的电子数据进行提取、固定、分析。 鉴定意见：王亚平的登录用户名为15943XXXXXX，ID为57544，属于普通用户，账户创建时间为2016年8月11日。该账户在整个会员网络中处于第12层，其下级网络有7层，177个会员账号。该账户共完成19次赠与，累计82000元，18次受助，累计76300元。截止2017年7月24日，已支出善种子11个，剩余善种子0个，已支出善心币39个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币18581个，管理钱包已支出15800元，管理钱包剩余581元。 上述证据，经庭审质证、认证，证据间形成完整的证据链条，足以认定本院确认的案件事实。 本院认为，被告人王亚平以要求参加者缴纳一定费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加传销组织，扰乱经济与社会秩序，骗取财物，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人王亚平在推进“善心汇”经营过程中起辅助作用，属从犯，应减轻处罚。鉴于被告人王亚平庭审中认罪态度较好，主动上缴违法所得，交纳保证金保证罚金刑执行，量刑时可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人王亚平属从犯，认罪态度好，无前科劣迹，主动上缴违法所得，交纳保证金保证罚金刑执行，从轻、减轻的辩护意见，本院予以采纳。结合前郭尔罗斯蒙古族自治县司法局出具的调查评估意见，考虑对被告人王亚平判处缓刑。综上，本院根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，2019年11月12日经本院审判委员会（2019）第三十四次会议讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王亚平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币4000元（缓刑的考验期自判决确定之日开始计算，罚金于判决生效后立即缴纳）。 二、违法所得人民币15800元予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  刘卫东 人民陪审员  闫淑红 人民陪审员  付桂芳 二〇一九年十一月十二日 书 记 员  刘 烁