河北省张家口经济开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0791刑初121号公诉机关河北省张家口经济开发区人民检察院。被告人牟晓滨（曾用名：牟滨），男，1978年2月28日出生于山东省潍坊市汉族，大专文化，无业，捕前住址：山东省潍坊市寒亭区固堤街道牟家温庄村三村**（户籍所在地）。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月12日临时羁押于宁城县看守所，同年12月14日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于张家口市看守所。河北省张家口经济开发区人民检察院以张开检公诉刑诉[2019]113号起诉书指控被告人牟晓滨犯诈骗罪向本院提起公诉。本案依法组成合议庭，于2019年10月18日公开开庭进行了审理，河北省张家口经济开发区人民检察院指派检察员刘照丹出庭支持公诉，被告人牟晓滨到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省张家口经济开发区人民检察院指控：2016年7月份，被告人牟晓滨通过QQ、微信聊天认识了被害人崔某1并谎称其系山东省潍坊市寒亭区公安局刑警大队警察，获取被害人崔某1的信任。2017年6月份至2018年6月29日期间，被告人牟晓滨通过微信聊天、打电话等形式以投资膨润土项目给被害人利某、获取国家扶贫款、升职给领导送礼、父亲生病、卖房交税等名义让被害人崔某1通过网上银行转账、邮寄信用卡、微信转账等方式向其转钱，共计148.025588万元，被告人牟晓滨向被害人崔某1转账3.4396万元。被告人牟晓滨将从被害人崔某1处所骗钱款全部挥霍。针对指控的事实，公诉机关向本院当庭宣读并出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。据此认为，被告人牟晓滨以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人牟晓滨对公诉机关指控的罪名无异议，当庭表示自愿认罪，但对公诉机关指控的诈骗数额有异议，辩称诈骗数额应低于公诉机关指控的数额。经审理查明：2016年7月，被告人牟晓滨通过QQ、微信聊天认识了被害人崔某1并谎称其系山东省潍坊市寒亭区公安局刑警大队警察，获取被害人崔某1的信任。2017年6月至2018年6月29日期间，被告人牟晓滨通过微信聊天、打电话等形式以投资膨润土项目给被害人利息、获取国家扶贫款、升职给领导送礼、父亲生病、卖房交税等名义让被害人崔某1通过网上银行转账、邮寄信用卡、微信转账等方式向其转钱，同时骗取被害人崔某1信用卡刷卡消费，造成被害人损失共计人民币（以下币种均为人民币）148.013688万元。案发前被告人牟晓滨向被害人崔某1退还3.6106万元。被告人牟晓滨将从被害人崔某1处所骗钱款全部挥霍。另查明，被告人牟晓滨于2018年12月12日被宁城县公安局抓获于同日临时羁押于宁城县看守所。上述事实有经庭审举证、质证并经合议庭审查确认的下列证据予以证实，足以认定：1.受案登记表、立案决定书证明:案件来源于2018年7月3日9时40分被害人崔某1报案，张家口市公安局经济开发区分局于2018年8月13日立案侦查。2.证人崔某2证言证明：其与崔某1系兄妹关系。自2018年5月初开始，崔某1陆续向其借款6万元和5万元用于还债，其还帮崔某1归还4张信用卡欠款共计7万余元。3.证人常某1证言证明：其与崔某1系师生关系。2018年6月24日，其借给崔某11万元。4.证人张某证言证明：其系崔某1学生的家长。2018年6月1日，其借给崔某11万元。5.证人温某证言证明：其系崔某1学生的同事。2018年5月20日，其借给崔某12.5万元。6.证人常某2证言证明：其系崔某1妹夫。2018年6月27日，其借给崔某15万元并劝崔某1报警，同年7月7日其替崔某1偿还小额贷款公司13.08万元借款。7.证人贾某证言证明：其系崔某1同事。其于2018年2月28日借给崔某11万元，于3月3日借给崔某13.09万元。8.证人田某证言证明：其系崔某1同事。2018年5月20日，其借给崔某12万元，对方已经归还8000元，还欠1.2万元未归还。9.证人杨某证言证明：其系崔某1的朋友。2018年6月7日，其借给崔某13.5万元。10.证人范某证言证明：其系崔某1的前夫。2018年3、4月份，崔某1告诉其通过QQ认识一名做项目的人，可以通过此人投资挣钱，其认为崔某1被骗，故没有同意崔某1投资。2018年6月，其得知崔某1一直对外借款，遂发现崔某1通过贷款和对外借款的方式，将共计130万余元的钱款都转给了该名三十岁左右的男子，该男子自称在公安局工作。11.证人李某证言证明：其系崔某1的外甥女。其于2018年2月分三笔通过支付宝向崔某1转款共计5万元。12.被害人崔某1陈述、辨认笔录、融资租赁合同证明：2014年其通过微信群认识被告人牟晓滨，二人发展成网友关系。被告人牟晓滨对其称自己有两个名字，分别为牟晓滨和周少康，在山东省潍坊市寒亭区公安分局工作。基于被告人牟晓滨警察的身份，其对被告人牟晓滨产生信任。2017年6月开始，被告人牟晓滨通过微信聊天和打电话的方式陆续以投资膨润土项目缺少设备资金、办扶贫贷款需要送礼、职务提拔需要送礼、领导家装修、卖房还钱需要交押金和契税、请客吃饭、父亲生病等理由，哄骗其并向其借款。其通过民生银行给被告人转款75.75万元，通过张家口银行向被告人转款44.2万元，微信转账3万元。在对方哄骗下，其还将自己名下光大银行信用卡、交通银行信用卡、建设银行信用卡、民生银行信用卡交给被告人使用，其一共替被告人偿还信用卡20万元左右，具体数额其记不清。期间，其多次向被告人牟晓滨索要钱款，被告人牟晓滨以卖房后就能归还进行推辞。后其发现被骗遂报警。其被骗的钱款中多数为家中存款，剩余系其通过亲戚朋友及小额贷款公司筹借。其能够辨认出被告人牟晓滨。13.被告人牟晓滨供述证明：2016年7月份，其通过微信聊天认识被害人崔某1。起初，其谎称系山东省潍坊市寒亭区公安局刑警大队的警察。其与被害人通过微信互相熟悉后，其开始编造理由骗取对方钱款。2016年7月，其以将钱放在朋友处放贷争取利息为诱饵，骗取被害人崔某120余万元，后其将所得款项用于做生意。2017年年底，其又以给领导送礼换取扶贫款的名义向崔某1借钱，崔某1先后给其打了20多万元。后其继续谎称投资膨润土，后来又竞争寒亭公安局领导性岗位给领导送礼、卖房需要钱等理由，跟崔某1借钱。期间，被害人崔某1还给其邮寄四张信用卡供其使用，分别是民生银行、光大银行、建行、交通银行。信用卡欠款数其记不清楚。其前后总计骗取对方一百四五十万元。其平时并无固定的收入来源，靠给别人介绍工程赚取中介费。卖房还钱、父亲生病、给领导送礼等理由均为其骗取被害人欠款所编造。14.微信聊天记录、手机银行转账记录、税收完税证明复印件综合证明：被告人牟晓滨假冒警察的身份以父亲生病、卖老家房、包工程、解决工资卡等理由，并用伪造借款单据、房屋交易税票等手段向被害人崔某1借款。被害人崔某1通过微信转账方式向被告人牟晓滨转账2笔，金额共计3.1万元。15.张家口银行对账单、民生银行对账单、民生银行卡（卡号为62×××73，户主为崔某1）交易流水综合证明：被害人崔某1自2017年6月18日至2018年6月29日通过张家口银行向被告人牟晓滨转账22笔共计39.2万元，通过民生银行向被告人牟晓滨转账45笔共计89.15万元。16.被害人崔某1交通银行信用卡明细、建设银行信用卡明细、光大银行信用卡明细及民生银行信用卡明细、建设银行交易流水、还款明细说明综合证明：被害人崔某1名下的交通银行信用卡由被告人牟晓滨使用，牟晓滨使用期间崔某1共还款7.253501万元；崔某1名下的建设银行信用卡由被告人牟晓滨使用，牟晓滨使用期间崔某1共还款5.789939万元；崔某1名下的光大银行信用卡由被告人牟晓滨使用，牟晓滨使用期间崔某1共还款1.5862万元；崔某1名下民生银行信用卡由被告人牟晓滨使用，牟晓滨使用期间崔某1共还款1.934048万元，四张信用卡崔某1共计还款16.563688万元。17.被告人牟晓滨民生银行卡对账单证明：被告人牟晓滨向被害人崔某1归还3.6106万元。18.办案说明证明：现无法查证被告人牟晓滨供述膨润土项目及扶贫款的真实性。被告人牟晓滨的警察身份系虚构。19.羁押证明、查获经过综合证明：被告人牟晓滨于2018年12月12日宁城县公安局民警抓获并于同日临时羁押于宁城县看守所。张家口市公安局经济开发区分局于2018年12月14日将其带回。20.户籍证明信证明：被告人牟晓滨出生于1978年2月28日，案发时已满完全刑事责任年龄。上述证据相互印证、吻合，足以证实被告人牟晓滨以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物的事实。本院认为，被告人牟晓滨以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控数额有误。本院依据庭审查明的犯罪事实依法认定犯罪数额为人民币144.403088万元。对于被告人牟晓滨辩称犯罪数额应低于公诉机关指控的犯罪数额未提交证据证实，本院对该意见不予采纳。被告人牟晓滨当庭自愿认罪，本院酌情从轻处罚。综上，根据被告人牟晓滨的犯罪性质、情节以及悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人牟晓滨犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年四个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2030年4月11日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。）二、责令被告人牟晓滨于本判决生效之日起三十日内退赔被害人崔某1钱款人民币144.403088万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张雪茹人民陪审员  邢淑芳人民陪审员  王 亮二〇一九年十一月八日书 记 员  崔 磊附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。