湖南省隆回县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0524刑初427号 公诉机关湖南省隆回县人民检察院。 被告人张强国，男，1973年11月17日出生于隆回县，汉族，高中文化，隆回县周旺镇财政所职工，隆回县人，现住湖南省隆回县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月15日被隆回县公安局刑事拘留，2019年5月22日由隆回县公安局执行逮捕。现羁押于隆回县看守所。 辩护人刘林冲，湖南远达律师事务所律师。 湖南省隆回县人民检察院以隆检刑诉（2019）432号起诉书指控被告人张强国犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。隆回县人民检察院指派检察员肖剑锋出庭支持公诉，被告人张强国及其辩护人刘林冲到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省隆回县人民检察院指控，2013年至2016年，被告人张强国与胡爱玲(另案处理)以隆回县大赢家投资公司为平台，先后以1、2分的月息为诱饵，向62名社会公众非法吸收存款1502万元。 1、2015年至2016年，被告人张强国以隆回县大赢家投资公司为平台，先后以1、2分的月息为诱饵，向范某1、邵某1、罗某1、邵某2、彭某、肖某1、石某、范某兴、范某3、罗某2、范某4、范某5、廖某、罗某3、申某、肖某2、范某兰、罗某4、罗某5、封某、罗某6、张某2、范某8、罗某7、罗某8、范某9、罗某9、范某10、王某1等人非法吸收取款800万元。 2、2013年至2016年，被告人张强国伙同胡爱玲以隆回县大赢家投资公司为平台，先后以1、2分的月息为诱饵向邹某、李某1、陈某、苏某、颜某1、黄某1、颜某2、罗某10、罗某11、李某2、杨某、袁某、刘某1、易某1、涂某、戴某拿、易某2、李某3.黄某2范某11、王某2、张某3、张某4、吕某、周某，刘某2、刘某3等人非法吸收存款702万元。 针对上述事实，公诉机提供了1、检察建议书、接报案登记表、立案决定书、借条、借款合同、银行流水、收条、付息明细表、户籍证明、扣押决定书、湖南省非税收入一般缴款、抓获经过、归案说明、隆回县人民法院民事判决书、同案人彭曦晖的刑事判决书、胡爱玲的银行明细账、协助查封通知书;2、证人阳某、银某、郭某的证言;3、被害人范某1、邵某1、罗某1、邵某2、彭某、肖某1、石某、范某2、范某3、罗某2、范某4、范某5、廖某、罗某3、申某、肖某2、范某6、范某7、张某1、肖某3、罗某4、罗某5、封某、罗某6、张某2、范某8、罗某7、罗某8、范某9、罗某9、范某10、王某1、熊某、文某、邵某3、邹某、李某1、陈某、苏某、颜某1、黄某1、颜某2、罗某10、罗某11、李某2、杨某、袁某、刘某1、易某1、涂某、戴某、易某2、李某3、黄某2、范某11、王某2、张某3、张某4、吕某、周某、刘某2、刘某3的陈述;4、同案人胡爱玲的供述与辩解:5、被告人张强国的供述与辩解；6、湖南省远扬司法鉴定所司法会计司法鉴定意见书等证据证明。 公诉机关认为，被告人张强国违反国家金融管理制度，非法吸收存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收存款罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人张强国起主要作用，系主犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。 被告人张强国当庭表示认罪。 辩护人刘林冲辩护提出：“被告人张强国具有自首、立功情节；在共同犯罪中，张强国起辅助作用，系从犯。” 经审理查明，2013年至2016年，被告人张强国与胡爱玲(另案处理)以隆回县大赢家投资公司为平台，先后以1、2分的月息为诱饵，向63名社会公众非法吸收存款1502万元。 1、2015年至2016年，被告人张强国以隆回县大赢家投资公司为平台，先后以1、2分的月息为诱饵，向范某1、邵某1、罗某1、邵某2、彭某、肖某1、石某、范某兴、范某3、罗某2、范某4、范某5、廖某、罗某3、申某、肖某2、范某兰、罗某4、罗某5、封某、罗某6、张某2、范某8、罗某7、罗某8、范某9、罗某9、范某10、王某1等人非法吸收存款800万元。 2、2013年至2016年，被告人张强国伙同胡爱玲以隆回县大赢家投资公司为平台，先后以1、2分的月息为诱饵向邹某、李某1、陈某、苏某、颜某1、黄某1、颜某2、罗某10、罗某11、李某2、杨某、袁某、刘某1、易某1、涂某、戴某拿、易某2、李某3.黄某2范某11、王某2、张某3、张某4、吕某、周某，刘某2、刘某3等人非法吸收存款702万元。 上述事实，被告人张强国在开庭审理过程中无异议，并有张强国在公安机关的供述与辩解；检察建议书、接报案登记表、立案决定书、借条、借款合同、银行流水、收条、付息明细表、户籍证明、扣押决定书、湖南省非税收入一般缴款、抓获经过、归案说明、隆回县人民法院民事判决书、同案人彭曦晖的刑事判决书胡爱玲的银行明细账、协助查封通知书;证人阳某、银某、郭某的证言;被害人范某1、邵某1、罗某1、邵某2、彭某、肖某1、石某、范某2、范某3、罗某2、范某4、范某5、廖某、罗某3、申某、肖某2、范某6、范某7、张某1、肖某3、罗某4、罗某5、封某、罗某6、张某2、范某8、罗某7、罗某8、范某9、罗某9、范某10、王某1、熊某、文某、邵某3、邹某、李某1、陈某、苏某、颜某1、黄某1、颜某2、罗某10、罗某11、李某2、杨某、袁某、刘某1、易某1、涂某、戴某、易某2、李某3、黄某2、范某11、王某2、张某3、张某4、吕某、周某、刘某2、刘某3的陈述;同案人胡爱玲的供述与辩解:湖南省远扬司法鉴定所司法会计司法鉴定意见书等证据证明，可以认定。 另查明，退还了部分赃款，案发后，部分集资参与人对被告人张强国表示谅解。 上述事实，有侦查机关统计表、被害人谅解书等予以证明，可以认定。 本院认为，被告人张强国违反国家金融管理制度，非法吸收存款，数额巨大，其行为已构成了非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人张强国犯罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人张强国起主要作用，系主犯，应对本案负全部责任。辩护人刘林冲辩护提出：“被告人张强国具有自首、立功情节；在共同犯罪中，张强国起辅助作用，系从犯。”经查，没有证据证明被告人张强国构成自首、立功；在共同犯罪中，被告人张强国是行为的具体实施者，起了主要作用。故对辩护人刘林冲的辩护意见，本院不采纳。案发后，被告人张强国如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人张强国当庭自愿认罪，并得到部分集资参与人的谅解，酌情均可从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款的规定，判决如下： 一、被告人张强国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元（所处罚金限本判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起到2022年4月14日止。） 二、追缴违法所得后发还给各集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗教书 人民陪审员  黄立平 人民陪审员  钱守俭 二〇一九年十一月十八日 代理书记员  谭桂芬 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。