中华人民共和国 山东省滨州市滨城区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁1602刑初522号 公诉机关滨州市滨城区人民检察院。 被告人张健，男，1985年11月22日出生于山东省青州市，汉族，大专文化，青州天安化工有限公司员工，户籍所在地山东省青州市，住山东省青州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月20日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现羁押于滨州市看守所。 辩护人时立刚，山东万舜律师事务所律师。 辩护人杨国卿，山东万舜律师事务所实习律师。 滨州市滨城区人民检察院以滨区检公刑诉〔2019〕422号起诉书指控被告人张健犯诈骗罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。滨城区人民检察院指派检察员李永波出庭支持公诉，被害人张某1、王某1、王某2、李某1、陈某、于某、李某2、被告人张健及其辩护人时立刚、杨国卿到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年底，被告人张健通过多个网络小额贷款平台贷款三十余万元，因无力偿还，遂产生通过虚构低价出售液化气要求客户提前支付货款、出售废铁要求客户交纳定金的方式骗取钱财用于偿还贷款的想法。 1.2019年3月11日，被告人张健自同事兰占山处取得被害人张某1的联系方式，谎称以3600元/吨的价格（低于市场价格200元）向其出售青州天安化工有限公司的液化气。当日，张某1按照张健要求通过其妻子崔某的中国农业银行账户（62×××75）向刘某中国工商银行账户（62×××21）转入200000元预付款。3月12日，张健再次联系张某1谎称可以多加一车液化气，后张某1通过崔某的账户又向刘某账户转入50000元货款。张健对刘某谎称该款项系朋友偿还的债务并要求刘某将以上款项转入其中国银行账户内（62×××78），后刘某分两次向其账户转账共计239900元，剩余10100元为张健偿还刘某的债务。张健将该款项用于偿还个人网贷。 2.2019年3月12日，被告人张健以虚构出售其所在的青州天安化工有限公司生产的液化气的方式，要求王某1支付预付款。当日，王某1按照张健要求通过其安丘农信社账户（62×××81）、中国农业银行账户（62×××63）和微信向董某中国工商银行账户（62×××57）分别转入45000元、20000元和25000元，后张健要求董某通过微信和支付宝将以上90000元转给张健。张健将该款项用于偿还个人网贷。 3.2019年3月16日，被告人张健以虚构出售其所在的青州天安化工有限公司生产的液化气的方式，要求王某2支付预付款。当日，王某2按照张健要求通过其妻子杨某中国工商银行账户（62×××98）、中国农业银行账号（62×××74）向张某2中国农业银卡账户（62×××81）转入200000元。后张健要求张某2向张健中国银行账户（62×××78）转入193000元，剩余7000元为张健偿还张某2债务。后张健向青州天安化工有限公司转入90000元用于购买液化气并向王某2发货，剩余110000元用于偿还个人债务。 4.2019年1月29日，被告人张健以虚构出售其所在的青州天安化工有限公司生产的液化气的方式，要求李某1支付预付款。当日，李某1按照张健要求通过微信转账10000元定金。2019年1月31日，李某1按照张健要求通过李某3中国建设银行账户（62×××78）向孙某中国建设银行账户（61×××22）转入660000元。后张健要求孙某将580000元转入公司副总王某3账户，该款项用于购买液化气并发货，剩余79000元孙某转入张健中国银行账户（62×××78）用于偿还个人网贷。 5.2019年3月12日，被告人张健以虚构出售其所在的青州天安化工有限公司的废铁的方式，要求陈某支付定金。待陈某有购买意向后谎称需支付50000元定金。3月14日，陈某按照张健要求将定金通过王某4中国工商银行账户（62×××57）向董某中国工商银行账户（62×××57）转入50000元，后董某按照张健要求通过支付宝、微信方式将以上款项转给张健。张健将该款项用于偿还个人网贷。 6.2019年3月3日，被告人张健以虚构出售其所在的青州天安化工有限公司的废铁的方式，要求于某支付定金。于某按照张健要求通过其中国农业银行账户（62×××70）向刘某中国工商银行账户（62×××21）转入50000元，后刘某按照张健要求转入张健中国银行账户（62×××78）。张健将该款项用于偿还个人网贷。 7.2019年3月9日，被告人张健以虚构出售其所在的青州天安化工有限公司的废铁的方式，要求李某2支付定金。李某2按照张健要求通过其父亲李某4中国农业银行账户（62×××62）向刘某中国工商银行账户（62×××21）转入50000元，后刘某按照张健要求将以上款项转入张健中国银行账户（62×××78）。张健将该款项用于偿还个人网贷。 被告人张健于2019年3月20日主动到公安机关投案。 为支持上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了被告人张健的供述、被害人张某1等人陈述、证人兰某等人证言、银行明细等书证、检查笔录、到案经过、户籍证明等证据。 公诉机关认为，被告人张健以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物690000元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其投案自首，依法可从轻或减轻处罚。公诉机关建议判处其有期徒刑六年至七年，并处罚金四十万元。 被告人张健对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见：1.被告人张健系自首；2.被告人张健认罪认罚。 经审理查明： 2018年底，被告人张健通过多个网络小额贷款平台贷款三十余万元，因无力偿还，遂产生通过虚构低价出售液化气要求客户提前支付货款、出售废铁要求客户交纳定金的方式骗取钱财用于偿还贷款的想法。 1.2019年3月11日，被告人张健自同事兰某处取得被害人张某1的联系方式，谎称以3600元/吨的价格（低于市场价格200元）向其出售青州天安化工有限公司的液化气。当日，张某1按照张健要求通过其妻子崔某的中国农业银行账户（62×××75）向刘某中国工商银行账户（62×××21）转入200000元预付款。3月12日，张健再次联系张某1谎称可以多加一车液化气，后张某1通过崔某的账户又向刘某账户转入50000元货款。张健对刘某谎称该款项系朋友偿还的债务并要求刘某将以上款项转入其中国银行账户内（62×××78），后刘某分两次向其账户转账共计239900元，剩余10100元为张健偿还刘某的债务。张健将该款项用于偿还个人网贷。 2.2019年3月12日，被告人张健以虚构出售其所在的青州天安化工有限公司生产的液化气的方式，要求王某1支付预付款。当日，王某1按照张健要求通过其安丘农信社账户（62×××81）、中国农业银行账户（62×××63）和微信向董某中国工商银行账户（62×××57）分别转入45000元、20000元和25000元，后张健要求董某通过微信和支付宝将以上90000元转给张健。张健将该款项用于偿还个人网贷。 3.2019年3月16日，被告人张健以虚构出售其所在的青州天安化工有限公司生产的液化气的方式，要求王某2支付预付款。当日，王某2按照张健要求通过其妻子杨某中国工商银行账户（62×××98）、中国农业银行账号（62×××74）向张某2中国农业银卡账户（62×××81）转入200000元。后张健要求张某2向张健中国银行账户（62×××78）转入193000元，剩余7000元为张健偿还张某2债务。后张健向青州天安化工有限公司转入90000元用于购买液化气并向王某2发货，剩余110000元用于偿还个人债务。 4.2019年1月29日，被告人张健以虚构出售其所在的青州天安化工有限公司生产的液化气的方式，要求李某1支付预付款。当日，李某1按照张健要求通过微信转账10000元定金。2019年1月31日，李某1按照张健要求通过李某3中国建设银行账户（62×××78）向孙某中国建设银行账户（61×××22）转入660000元。后张健要求孙某将580000元转入公司副总王某3账户，该款项用于购买液化气并发货，剩余79000元孙某转入张健中国银行账户（62×××78）用于偿还个人网贷。 5.2019年3月12日，被告人张健以虚构出售其所在的青州天安化工有限公司的废铁的方式，要求陈某支付定金。待陈某有购买意向后谎称需支付50000元定金。3月14日，陈某按照张健要求将定金通过王某4中国工商银行账户（62×××57）向董某中国工商银行账户（62×××57）转入50000元，后董某按照张健要求通过支付宝、微信方式将以上款项转给张健。张健将该款项用于偿还个人网贷。 6.2019年3月3日，被告人张健以虚构出售其所在的青州天安化工有限公司的废铁的方式，要求于某支付定金。于某按照张健要求通过其中国农业银行账户（62×××70）向刘某中国工商银行账户（62×××21）转入50000元，后刘某按照张健要求转入张健中国银行账户（62×××78）。张健将该款项用于偿还个人网贷。 7.2019年3月9日，被告人张健以虚构出售其所在的青州天安化工有限公司的废铁的方式，要求李某2支付定金。李某2按照张健要求通过其父亲李某4中国农业银行账户（62×××62）向刘某中国工商银行账户（62×××21）转入50000元，后刘某按照张健要求将以上款项转入张健中国银行账户（62×××78）。张健将该款项用于偿还个人网贷。 被告人张健于2019年3月20日主动到公安机关投案，如实供述其诈骗他人财物的经过。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人张某1等人陈述、证人兰某等人证言、银行明细等书证、检查笔录、到案经过、户籍证明、被告人张健的供述等证据证实，足以认定。 综上，被告人张健实施诈骗7次，数额共计690000元。 本院认为，被告人张健采取虚构事实、隐瞒真相的手段，非法占有他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人张健多次诈骗，酌情从重处罚。其投案自首，愿意接受处罚，依法可减轻处罚。其辩护人以此为由所提的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张健犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2026年3月19日止。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。） 二、责令被告人张健退赔被害人张某125万元、王某19万元、王某211万元、李某19万元、陈某5万元、于某5万元、李某25万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本三份，副本七份。 审 判 长 刘 芳 人民陪审员 肖 忠 人民陪审员 吕荣敏 二〇一九年十一月一日 法官助理  李臣锋 书记员  王宁宁