河北省保定市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）冀06刑终963号原公诉机关河北省易县人民检察院。上诉人（原审被告人）曹志国，男，1969年9月20日出生，汉族，初中文化，中共党员，户籍所在地及经常居住地为河北省保定市易县。2018年8月24日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被易县公安局刑事拘留，经易县人民检察院批准逮捕，于2018年9月30日被易县公安局执行逮捕。现羁押于易县看守所。上诉人（原审被告人）张江，男，1944年8月7日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地及经常居住地为河北省保定市易县。因涉嫌非法吸收存款罪，于2018年9月2日被易县公安局刑事拘留，2018年10月1日因涉嫌敲诈勒索罪，经易县人民检察院批准逮捕，2018年10月2日由易县公安局执行逮捕。现羁押于易县看守所。上诉人（原审被告人）李景海，男，1954年9月20日出生，满族，初中文化，中共党员，农民，户籍所在地及经常居住地为河北省保定市易县。2018年8月30日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被易县公安局刑事拘留，经易县人民检察院批准，于2018年9月30日被易县公安局执行逮捕。现羁押于易县看守所。上诉人（原审被告人）张爱坡，男，1949年2月18日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及经常居住地为河北省保定市易县，2018年8月31日，因涉嫌非法吸收公众存款罪，被易县公安局刑事拘留，经易县人民检察院批准，于2018年9月30日被易县公安局执行逮捕。现羁押于易县看守所。上诉人（原审被告人）李海英，女，1989年4月21日出生，汉族，高中文化，户籍所在地及经常居住地为河北省保定市易县，2018年9月14日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被易县公安局刑事拘留，经易县人民检察院批准，于2018年9月30日，被易县公安局执行逮捕。现羁押于保定市看守所。原审被告人张海平，男，1976年5月11日出生，汉族，小学文化，户籍所在地及经常居住地为河北省邯郸市邯山区，2018年7月4日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被易县公安局刑事拘留，经易县人民检察院批准逮捕，于2018年8月10日被易县公安局执行逮捕。现羁押于易县看守所。原审被告人马德新，男，1970年6月28日出生，回族，小学文化，户籍所在地及经常居住地为河北省保定市易县，2018年9月6日，因涉嫌非法吸收公众存款罪，被易县公安局刑事拘留，经易县人民检察院批准，于2018年9月30日被易县公安局执行逮捕。现羁押于易县看守所。原审被告人王艳芹，女，1963年9月30日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地及经常居住地为河北省保定市易县，2018年9月5日，因涉嫌非法吸收公众存款罪，被易县公安局刑事拘留，经易县人民检察院批准，于2018年9月30日被易县公安局执行逮捕。现羁押于保定市看守所。原审被告人赵艳丰，男，1967年4月12日出生，汉族，初中文化，中共党员，农民，户籍所在地及经常居住地为河北省保定市易县，2018年8月29日，因涉嫌非法吸收公众存款罪，被易县公安局刑事拘留，经易县公安局决定，于2018年9月4日被易县公安局取保候审。现在家。原审被告人王军，男，1961年12月2日出生，汉族，高中文化，中共党员，户籍所在地河北省保定市易县，住易县，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经易县公安局决定，于2018年9月19日被易县公安局取保候审。原审被告人汤继程，男，1969年7月6日出生，汉族，高中，户籍所在地河北省保定市易县，住易县，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经易县公安局决定，于2018年9月11日被易县公安局取保候审。原审被告人贾子坡，男，1974年1月28日出生，汉族，高中，户籍所在地河北省保定市易县，住易县，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经易县公安局决定，于2018年9月21日被易县公安局取保候审。原审被告人李红玲，女，1969年9月29日出生，汉族，高中，户籍所在地河北省保定市易县，住易县，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经易县公安局决定，于2018年9月26日被易县公安局取保候审。原审被告人邢金平，男，1969年12月12日出生，汉族，高中，户籍所在地河北省保定市易县，住易县，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经易县公安局决定，于2018年10月9日被易县公安局取保候审。原审被告人崔保才，男，1964年8月2日出生，汉族，高中，户籍所在地河北省保定市易县，住易县，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经易县公安局决定，于2018年10月15日被易县公安局取保候审。原审被告人李国利，男，1984年9月18日出生，汉族，高中，户籍所在地河北省保定市易县，住易县，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经易县公安局决定，于2018年10月16日被易县公安局取保候审。原审被告人邢金来，男，1987年4月15日出生，汉族，高中，户籍所在地河北省保定市易县，住易县，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经易县公安局决定，于2018年10月22日被易县公安局监视居住。原审被告人张同，男，1992年12月28日出生，汉族，初中，户籍所在地河北省邯郸市邯山区，住邯山区，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经易县公安局决定，于2019年1月4日被易县公安局取保候审。原审被告人魏明珠，男，1979年9月2日出生，汉族，初中，户籍所在地河北省邯郸市邯山区，住邯山区，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经易县公安局决定，于2019年1月4日被易县公安局取保候审。原审被告人郭文东，男，1977年4月3日出生，汉族，初中，户籍所在地河北省邯郸市邯山区，住邯山区，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经易县公安局决定，于2019年1月4日被易县公安局取保候审。原审被告人王艳丽，女，1992年11月4日出生，汉族，初中，户籍所在地河北省保定市易县，住易县，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经易县公安局决定，于2019年1月4日被易县公安局监视居住。原审被告人李海宇，女，1989年6月20日出生，汉族，高中，户籍所在地河北省保定市易县，住易县，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经易县公安局决定，于2019年1月3日被易县公安局取保候审。河北省易县人民法院审理易县人民检察院指控原审被告人张海平、曹志国、张江、李景海、张爱坡、马德新、王艳芹、李海英、赵艳丰、王军、汤继程、贾子坡、李红玲、邢金平、崔保才、李国利、邢金来、张同、郭文东、魏明珠、王艳丽、李海宇犯非法吸收公众存款罪一案，于2019年9月27日作出（2019）冀0633刑初69号刑事判决。原审被告人曹志国、张江、李景海、张爱坡、李海英不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判决认定，1、被告人张海平，于2103年6月25日注册成立易县睿农林果种植农民专业合作社，并任合作社法人代表，以吸收存款每万元给付代办人员300-400元提成，通过引发宣传页、制作悬挂合作社牌匾及代办人员口头宣传的方式公开宣传，约定每万元存款给付6%-8%的年利息，并开展有奖存款活动为手段，物色代办人员、设立代办点，吸引群众存款。经保定中鑫司法鉴定会计鉴定中心鉴定：自2013年6月至2018年4月12日，易县睿农果种种植农民专业合作社非法吸收公众存款共涉及1187人，已出局549人，未出局638人，非法吸收公众存款金额共72055516.38元，已支取存款本金50252507.38元（其中已出局的支取本金18310078.88元），未支取本金21803009元。其中张海平于2018年2月份退还王军、王艳芹、李海英、李红玲、曹志国、李景海代办点各6500元，2018年2月份退还王远代办点王明泽10000元，2018年2月27日退还张爱坡代办点存款人刘二民存款本金13000元，并以30000元价格抵押给刘二民东南牌车一辆（车牌号：冀Ｆ×××**），同日退还邢金来代办点10000元，共计102000未入账，实际未支付本金21701009元。易县公安局于2108年4月26日冻结张海平银行账户资金41248.4元，2018年6月9日张海平妻子魏冬梅将50000元赃款退至易县公安局。2、被告人曹志国，自2014年4月至2018年4月间，以易县睿农林果种植农民专业合作社代办点的名义，为合作社吸收存款，从中收取好处费10万余元。经保定中鑫司法会计鉴定中心鉴定：曹志国代办点非法吸收公众存款涉及90人，吸收公众存款金额共5280154.06元，已支取存款本金3913954.06元，尚有1366200元不能归还。案发后有15名集资人对曹志国的行为给予了谅解。3、被告人张江，自2013年9月至2018年4月间，以易县睿农林果种植农民专业合作社代办点的名义，为合作社吸收存款，从中收取好处费12万元。经保定中鑫司法会计鉴定中心鉴定：张江代办点非法吸收公众存款涉及127人，吸收公众存款金额共4943371元，已支取存款本金3860271元，尚有1083100元不能归还。后被告人张江退还未支付的群众存款1000元，仍有1082100元不能归还。4、被告人李景海，自2013年10月至2018年1月间，以易县睿农林果种植农民专业合作社的名义，为合作社吸收存款，从中收取好处费5万余元。经保定中鑫司法会计鉴定中心鉴定：李景海代办点吸收公众存款涉及40人，吸收公众存款金额共1511630元，已支取存款本金1028630元，尚有483000元不能归还。案发后被告人李景海取得了23名集资参与人的谅解。5、被告人张爱坡，2014年3月至2018年3月间，以易县耆农林果种植农民专业合作社代办点的名义，为合作社吸收存款，从中收取提成3万余元，工资10800元。经保定中鑫司法会计鉴定中心鉴定：张爱坡代办点非法吸收公众存款涉及42人，吸收公众存款金额共2031300元，已支取存款本金1188600元，尚有842700元不能归还。后被告人张爱坡退还未支付的群众存款30000元，被告人张海平于2108年2月27日退还给存款人刘二民存款本金13000元，并以30000元价格抵押给刘二民东南牌车一辆（车牌号：冀Ｆ×××**），仍有769700元不能归还。在张爱坡非法吸收公众存款总额中有其妻子李秀兰6.5万元；儿媳耿丽娟0.6万元；同胞弟弟张某12.35万元、张爱武4万元，上述非法吸收近亲属存款共计13.45万元。总额2031300元减去134500为1996800元。6、被告人马德新，自2015年底至2018年1月份，以易县睿农林果种植农民专业合作社代办点的名义，为合作社吸收存款，从中收取好处费14万余元。经保定中鑫司法会计鉴定中心鉴定:马德新代办点非法吸收公众存款涉及59人，吸收公众存款金额共4853400元，已支取存款本金2217900元，尚有2635500元不能归还。后被告人马德新退还未支付的群众116000元，仍有2519500元不能归还。7、被告人王艳芹，自2014年3月至2017年12月，以易县睿农林果种植农民专业合作社代办点的名义，为合作社吸收存款，从中收取好处费13万余元。经保定中鑫司法会汁鉴定中心鉴定：王艳序代办点非法吸收存款涉及89人，吸收公众存款金额共5263000元，已支取存款本金4308891元，尚有954109不能归还。后被告人王艳芹退还未支付的群众存款40000元，仍有914109不能归还。8、被告人李海英，自2014年8月至2017年12月份，以易县睿农林果种植农民专业合作社代办点的名义，为合作社吸收公众存款，从中收取好处费10万余元。经保定中鑫司法会计鉴定中心鉴定：李海英代办点非法吸收公众存款涉及76人，吸收公众存款金额共2951600元，已支取存款本金1784700元，尚有1166900元不能归还。后嫌疑人张江退还未支付的群众存款280700元，尚有886200不能归还。在被告人李海英非法吸收公众存款中，有其母亲董会芹46000元；父亲李进福100000元；哥哥李占山10700元。上述共计156700元，总额2951600减去156700元为2794900元。在退还总额中未计入退赔的有杜金山10000元杜金泉3000元；路洪玲30000元；杜金来1000元；李桃花11000元等20名集资参与人共计359100元，实际未退赔总额为796100元。9、被告人赵艳丰，自2016年4月至2107年底，已易县睿农林果种植农民专业合作社代办点的名义，帮助合作社吸收资金，从中收取好处费2万余元。经保定中鑫司法鉴定会计鉴定中鑫鉴定：赵艳丰代办点非法吸收公众存款涉及23人，涉及金额667200元，已支取存款本金429400元，尚有237800元不能归还（其中张玉丰存款1万元已支取，未入账）。2018年8月31日之9月2日，被告人赵艳丰家属李某1除自己10000元存款未退外，已将其余217800元存款全部退清。被告人赵艳丰妻子有10000元被吸收，用总额减去后，为657200元。10、被告人王军，自2013年7月至2017年底，以易县睿农林果种植农民专业合作社代办点的名义，帮助合作社吸收资金，从中收取好处费7万余元。经保定中鑫司法会计鉴定中心鉴定，王军代办点非法吸收公众存款涉及41人，涉及金额2516991.32元，已支取存款本金1676991.32元，尚有840000元不能归还。后被告人王军退还未支付的群众存款本金104500元，截止2018年9月5日，仍有735500元不能归还，2018年9月18日，被告人王军的长子王姜绩除其母亲张某2的60000元存款未退还外，已将其余675500存款全部退清。被告人王军吸收其母亲存款60000元，总额减去后，为2456991.32元。11、被告人汤继程，自2014年3月至2017年12月份，以易县睿农林果种植农民专业合作社代办点的名义，帮助合作社吸收资金，从中收取好处费3万余元。经保定中鑫司法会计鉴定中心鉴定：汤继程代办点非法吸收公众存款涉及34人，涉及金额1313320元，已支取存款本金1070820元，尚有242500元不能归还。截止2018年9月11日，被告人汤继程除其家属的22500元存款未退外，已将其余220000元存款全部退清。12、被告人贾子坡，自2016年2月至2018年1月间，2易县睿农林果种植农民专业合作社代办点的名义，为合作社吸收存款，从中收取好处费4万元左右。经保定中鑫司法会计鉴定中心鉴定：贾子坡代办点非法吸收公众存款涉及24人，涉及金额1689000元，已支取存款本金1047000元，尚有642000元不能归还，后已将其余642000元存款全部退清。13、被告人李红玲，自2014年3月至2018年1月，以易县睿农林果种植农民专业合作社代办点的名义，帮助合作社吸收资金，从中收取好处费5万余元。经保定中鑫司法会计鉴定中心鉴定：李红玲代办点非法吸收公众存款涉及66人，涉及金额3342071元，已支取存款本金2725071元，尚有617000元不能归还。后被告人李红玲除其本人60000元存款、其女李某2100000元存款、其父李士珍20000元存款未退还外，已将其余437000元存款全部退清。被告人李红玲吸收女儿李某2存款100000元；父亲李士珍20000元；其自己60000元，共计180000元，总额减后为3162071元。14、被告人邢金平，自2016年8月至2018年3月份，以易县睿农林果种植农民专业合作社代办点的名义，帮助合作社吸收存款，从中收取好处费9600元。经保定中鑫司法会计鉴定中心鉴定：邢金平代办点非法吸收公众存款涉及26人，涉及金额1007400元，已支取存款本金603000元，尚有404400元不能归还。截止2018年10月8日，被告人邢金平除其本人及其家属的105400元存款未退还外，已将其余299000元存款全部退清。邢金平本人及家属105400元，从总额扣除后为902000元。15、被告人崔保才，自2014年1月至2017年12月份，以易县睿农林果种植农民专业合作社代办点的名义，帮助合作社吸收存款，从中收取好处费5万余元。经保定中鑫司法会计鉴定中心鉴定：崔保才代办点非法吸收公众存款涉及83人，涉及金额5277660元，已支取存款本金4596660元，尚有681000元不能归还。截止2018年10月12日，被告人崔保才已将681000元存款全部退清。16、被告人李国利，自2013年9月至2017年11月份，以易县睿农林果种植农民专业合作社代办点的名义，帮助合作社吸收存款，从中收取好处费5万余元。经保定中鑫司法会计鉴定中心鉴定：李国利代办点非法吸收公众存款涉及180人，涉及金额6215716元，已支取存款本金5708416元，尚有507300元不能归还。截止2018年10月15日，被告人李国利除其以本人及他人名义存款144000元（其中以周建霞名义存款2万元、牛春芬2万元、南凤龙3万元、王庆元2万元、路春兰1万元、赵风云1万元、卢桂英2万元、李仕德1.4万元）未退还外，已将其余363300元存款全部退清。李国利本人及以他人名义存款144000元，用总额减去后，为6071716元。17、被告人邢金来，自2015年4月至2018年1月，以易县睿农林果种植农民专业合作社代办点的名义，帮助合作社吸收存款，从中收取好处费2万余元。邢金来代办点非法吸收公众存款涉及17人，涉及金额1148000元，已支取存款本金263000元，尚有885000元不能归还。后被告人邢金来除其本人200000元中70000元及其近亲属存款120000元，另以邢海、师某、赵某1、孙某、崔某、杜某、兰玉山、赵某2名义存款203000元未退外，已将其余存款全部退清。另查明，在被告人邢金来吸收存款总额中，有其自己200000元；妻子肖保芳130000元；母亲孟淑花20000元；以他人名义存款邢海40000元；师某40000元；赵某1105000元；孙红杰30000元；崔某10000元；杜某13000元；兰玉山20000元；赵某235000元。上述共计816000元。从总额中扣除后，为526000元。18、2013年7月至2017年10月份，被告人张同在明知被告人张海平注册成立的易县睿农林果种植农民专业合作社无合法吸收存款批准手续的情况下，伙同张海平以给付提成奖励物色代办员，设立代办点为合作社吸收存款，并负责发放宣传资料、收取和发放非法吸收的存款、利息及相关手续等工作，参与非法吸收公众存款活动。2019年1月4日，被告人张同到易县公安局投案自首，并退赃3万元。19、2013年8月至2017年8月份，被告人郭文东在明知被告人张海平注册成立的易县睿农林果种植农民专业合作社无合法吸收存款批准手续的情况下，伙同张海平以给付提成奖励物色代办员，设立代办点为合作社吸收存款，并负责发放宣传资料、收取和发放非法吸收的存款、利息及相关手续等工作，参与非法吸收公众存款活动。2019年1月4日，被告人郭文东到易县公安局投案自首，并退赃3万元。20、2014年初至2017年8月份，被告人魏明珠在明知被告人张海平注册成立的易县睿农林果种植农民专业合作社无合法吸收存款批准手续的情况下，伙同张海平以给付提成奖励物色代办员，设立代办点为合作社吸收存款，并负责发放宣传资料、收取和发放非法吸收的存款、利息及相关手续等工作，参与非法吸收公众存款活动。2019年1月4日，被告人魏明珠到易县公安局投案自首，并退赃3万元。21、被告人王艳丽，自2015年11月至2017年底，在任易县睿农林果种植农民专业合作社会计期间，明知合作社未经有关部门批准，非法吸收公众存款，仍从事办理存款手续、账目记录、打印宣传彩页等工作。挣取佣金20000元。案发后退至易县人民法院。22、被告人李海宇，自2014年5月至2017年底，在任易县睿农林果种植农民专业合作社会计期间，明知合作社未经有关部门批准，非法吸收公众存款，仍从事办理存款手续、账目记录、打印宣传彩页等工作。挣取佣金20000元，案发后退至易县人民法院。被告人张海平于2018年7月3日在邯郸市公安局冀南新区公安分局巡特警大队投案自首，被告人曹志国于2018年8月24日被易县公安局局抓获归案，被告人张江于2018年2月8日归案，被告人李景海于2018年8月30日被易县公安局抓获归案，被告人张爱坡于2018年8月31日被易县公安局抓获归案，被告人王艳芹于2018年9月5日被易县公安局抓获归案，被告人马德新20**年9月6日到易县公安局投案自首，被告人李海英于2018年9月14日被易县公安局抓获归案。被告人王军于2018年9月5日被易县公安局抓获归案，被告人汤继程于2018年9月11日到易县公安局投案自首，被告人贾子坡于2018年9月21日到易县公安局投案自首，被告人李红玲于2018年9月26日到易县公安局投案自首，被告人崔保才于2018年10月15日到易县公安局投案自首，被告人李国利于2018年10月16日到易县公安局投案自首，被告人邢金来于2018年10月22日到易县公安局投案自首，被告人张同于2019年1月4日到易县公安局投案自首，被告人魏明珠于2019年1月4日到易县公安局投案自首，被告人郭文东于2019年1月4日到易县公安局投案自首，被告人王艳丽于2019年1月2日到易县公安局投案自首，李海宇王艳丽于2019年1月2日到易县公安局投案自首。上述事实有被告人供述，易县睿农社营业执照复印件，现金账本原件，社员股金业务凭证原件，社员股金红利清单，未支付本金人名名单，垫付本金人员股金单复印件，睿农合作社宣传页原件，中鑫会鉴字【2018】第68号鉴定意见书附24份鉴定意见通知书等证据予以证实。据此，原审法院认为被告人张海平、曹志国、张江、李景海、张爱坡、马德新、王艳芹、李海英、赵艳丰、王军、汤继程、贾子坡、李红玲、邢金平、崔保才、李国利、邢金来、张同、郭文东、魏明珠、王艳丽、李海宇变相吸收公众存款，扰乱了金融秩序，其行为均构成了非法吸收公众存款罪。依法撤销易县人民法院（2018）冀0633刑初119号刑事判决书，被告人邢金来犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑三年的缓刑部分；被告人张海平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金二十万元；被告人李国利犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金五万元；被告人曹志国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元；被告人崔保才犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金五万元；被告人王艳芹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元；被告人张江犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金四万元；被告人马德新犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金四万元；被告人李红玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月缓刑三年，并处罚金三万元；被告人李海英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元；被告人王军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年五个月缓刑三年，并处罚金三万元；被告人张爱坡犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金二万元；被告人贾子坡犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月缓刑三年，并处罚金二万元；被告人李景海犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金二万元；被告人汤继程犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月缓刑三年，并处罚金二万元；被告人邢金平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金二万元；被告人张同犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金二万元；被告人郭文东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金二万元；被告人魏明珠犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金二万元；被告人赵艳丰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金二万元；被告人邢金来犯非法吸收公众存款罪，判处拘役五个月，并处罚金二万元；犯诈骗罪判处有期徒刑三年，数罪并罚决定执行有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金二万元；被告人王艳丽犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；被告人李海宇犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；责令被告人张海平与本案各代办点被告人曹志国、张江、李景海、张爱坡、马德新、王艳芹、李海英连带继续退还集资参与人未得到退还的集资款；将公安机关冻结的被告人张海平及妻子退至公安机关的共计91248.4元，及扣压的被告人张海平的冀Ｆ×××**长城牌小型轿车一台，按比例退还未的到退款的集资人；没收随案移送的电脑主机两台、电脑显示器两台、打印机一台、软件加密器一个、鼠标两个、睿农合作社公章一枚、睿农合作社财务章一枚、张海平手章一枚、键盘一个、U盘十三个、合作社社员证一百二十六个、合作社固定股金单六十六个、合作社社员股金业务凭证十三本、入社申请表十本、社员股金红利清单八本、合作社宣传页六页、工地承包经营权入股合同三页、现金日记账本四十七本、租房协议一份、收据二百一十六本、2013—2017合作社账目及相关凭证，散装股金单、手写笔记本十个，上缴国库；追缴被告人非法所得，马德新14万元、王艳芹13万元、张江12万元、曹志国10万元、李海英10万元、王军7万元、李景海5万元、李国利5万元、崔保才5万元、李红玲5万元、张爱坡4.0800万元、贾子坡4万元、汤继程3万元、赵艳丰2万元、邢金来2万元、邢金平9600元、张同3万元（已缴纳）、郭文东3万元（已缴纳）、魏明珠3万元（已缴纳）、王艳丽2万元（已缴纳）、李海宇2万元（已缴纳），上缴国库。上诉人曹志国、张江、李景海、张爱坡、李海英上诉主要提出，原判对其量刑过重，请求从轻处罚。经审理查明的事实及证据与原判认定一致，原判决认定事实清楚，证据确实、充分，据以定案的证据均经原审法院庭审质证，本院予以确认。本院认为，原审被告人张海平、上诉人曹志国、张江、李景海、张爱坡、李海英、原审被告人马德新、王艳芹、赵艳丰、王军、汤继程、贾子坡、李红玲、邢金平、崔保才、李国利、邢金来、张同、郭文东、魏明珠、王艳丽、李海宇变违反国家金融管理法规规定，向社会公众吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均构成了非法吸收公众存款罪。原审被告人张海平系易县睿农林果种植农民专业合作社法定代表人，在犯罪中起组织、指挥作用，且非法吸收公众存款款项均由其自己支配，系主犯。上诉人曹志国、张江、李景海、张爱坡、李海英、原审被告人马德新、王艳芹、赵艳丰、王军、汤继程、贾子坡、李红玲、邢金平、崔保才、李国利、邢金来、张同、郭文东、魏明珠、王艳丽、李海宇起次要作用，系从犯，依法应从轻、减轻处罚。原审被告人张同、郭文东、魏明珠积极退赃，依法应从轻减、轻处罚。关于上诉人曹志国、张江、李景海、张爱坡、李海英上诉主要提出原判对其量刑过重，请求从轻处罚的上诉理由，经查，原审法院综合考量上诉人曹志国、张江、李景海、张爱坡、李海英、原审被告人张江、马德新、王艳芹、赵艳丰、王军、汤继程、贾子坡、李红玲、邢金平、崔保才、李国利、邢金来、张同、郭文东、魏明珠、王艳丽、李海宇犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，在法定幅度内量刑，并无不当，故对上诉人曹志国、张江、李景海、张爱坡、李海英的上诉理由不予采信。原判适用法律正确，审判程序合法，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  崔曙光审判员  齐金谦审判员  张彦林二〇一九年十一月二十九日书记员  张 哲