山东省高青县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0322刑初123号 公诉机关山东省高青县人民检察院。 被告人李济民，男，1957年3月6日出生于山东省高青县，汉族，初中文化，农民，户籍地高青县，住高青县。因涉嫌犯挪用资金罪于2019年1月28日被立案调查，分别于同年7月26日、9月2日被取保候审。 指定辩护人徐江，山东青苑律师事务所律师。 山东省高青县人民检察院以高检一部刑诉〔2019〕26号起诉书指控被告人李济民犯挪用资金罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。山东省高青县人民检察院指派检察员安亮亮出庭支持公诉。被告人李济民及其辩护人徐江到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，（一）2011年11月至2017年7月，被告人李济民利用担任李某8耀居委会棚户区改造会计兼出纳的职务便利，在收取保管李某8耀居委会建房集资款、购房款过程中，挪用村集体资金858万元购买理财产品，总获利29392.98元。 （二）2012年2月至2017年2月，被告人李济民利用担任李某8耀居委会棚户区改造会计兼出纳的职务便利，伙同李某8耀居委会原党支部书记、居委会主任李某7在管理李某8耀居委会棚户区改造资金的过程中，挪用村集体资金630万元归个人使用，进行营利活动或超过三个月未归还。 针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据，认为被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用资金罪追究被告人的刑事责任，提请本院依法惩处，鉴于被告人在共同犯罪中的二项事实中可认定为从犯，并建议对被告人李济民判处有期徒刑三年，并适用缓刑。 被告人李济民对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，认为被告人具有以下量刑情节：1、自首；2、共同犯罪部分事实中属于从犯；3、初犯、偶犯；4、已经退赃；5、自愿认罪。综上，建议对被告人判处三年有期徒刑，并适用缓刑。 经审理查明，一、2011年11月至2017年7月，被告人李济民利用担任李某8耀居委会棚户区改造会计兼出纳的职务便利，在收取保管李某8耀居委会建房集资款、售楼款过程中，挪用村集体资金858万元购买理财产品，总获利29392.98元。 （一）2011年11月至2013年12月，李济民从邮政储蓄银行（尾号3163、3810）账户中，挪用建房集资款468万元购买理财产品，获利17996.34元。 1、2011年11月23日至2012年5月29日，李济民从邮政储蓄银行（尾号3163）账户，挪用建房集资款468万元购买理财产品，获利9943.44元。 2、2012年5月30日，李济民从邮政储蓄银行（尾号3163）账户将468万元理财产品收回后，分两笔转入其邮政储蓄银行（尾号3810）账户98万元、664175.72元；2012年5月31日至6月5日，李济民从邮政储蓄银行（尾号3163）账户分三笔转入其妻秦某2邮政储蓄银行（尾号3885）账户300万元，后转入其邮政储蓄银行（尾号3810）账户2950742元。2012年6月至2013年12月，李济民从邮政储蓄银行（尾号3810）账户，挪用建房集资款400万元购买理财产品，获利8052.9元。 （二）2012年7月至2013年1月，李济民从中国工商银行（尾号1849）账户，挪用建房集资款300万元购买理财产品，获利11252.2元。 2018年4月8日，李济民将上述理财获利款共计29248.54元缴存至李某8耀居委会齐商银行公户。 （三）2017年6月28日至7月3日，李济民从中国工商银行（尾号2856）账户，挪用售楼款100万元购买理财产品，获利144.44元。 二、2012年2月至2017年2月，被告人李济民利用担任李某8耀居委会棚户区改造会计兼出纳的职务便利，伙同李某8耀居委会原党支部书记、居委会主任李某7在管理李某8耀居委会棚户区改造资金的过程中，挪用村集体资金630万元归个人使用，进行营利活动或超过三个月未归还。 （一）2012年2月8日，经李某7同意，李济民从邮储银行（尾号0016）账户挪用集体资金200万元给其妻侄秦某1，用于注册高青县景某发动机有限公司验资使用。2月21日高青县景某发动机有限公司账户转回李济民邮储银行（尾号0016）账户1999990元。 （二）2012年3月26日，李济民按照李某7安排从农信社（尾号5188）账户挪用集体资金230万元转账给李某8耀居委会支部委员董某2，用于质押贷款。后董某2用其弟弟董某1和董某2的名字在农信社存为一年期定期存单并质押贷款200万元，其中董某2使用100万元用于企业经营，李某7之子李某1使用100万元用于企业经营。2013年10月31日，董某2通过农信社（尾号1773）账户转回李济民农信社（尾号5188）账户100万元，2014年1月22日，董某1通过农信社（尾号1898）账户转回李济民农信社（尾号1742）账户117万元，余款用现金支付，并将定期存款利息交给李济民。 （三）2017年2月18日，李济民按照李某7的安排从中国工商银行（尾号2856）账户挪用集体资金200万元归还山东日升燃料有限公司的李某7个人借款。2017年6月23日李某7通过工商银行（尾号8535）账户归还李济民工商银行（尾号2856）账户200万元。 另查明，被告人主动到案并如实供述主要犯罪事实，且已退缴全部违法所得。 上述事实，有经庭审质证、确认的书证发破案经过、立案决定书、立案通知书、谈话通知书、询问通知书、被调查人通知书、景莱公司企业信息验资材料、李济民银行账户明细、个人借款合同电子影印打印件、购房合同、记账凭证、银行回执单、董某2及董某1银行交易明细、秦元芝银行交易明细、李星耀居委会账户明细、记账凭证、现金交款单、李星耀村关于“城中村”改造工作的申请、关于田镇街道办事处李星耀居民委员会实施“城中村”开发改造工作的申请、田镇街道2015年度一事一议项目、高青县2015年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目申报汇总表、高青县田镇街道办给县财政局的“拨款申请”、关于拨付星耀花园、于梅村罚款的请示、关于拨付星耀花园配套费和于梅村奖补资金的申请、关于申请2015棚户区改造项目财政奖补资金的请示、关于拨付田镇街道星耀花园项目基础设施配套款的请示、关于完善“两区三村”工程建设手续的请示报告、田镇街道办事处关于拨付星耀花园配套费的申请、关于对李星耀等村（居）实施“城中村”改造的请示、县委办公室县政府办公室关于转发《市委办公厅、市政府办公厅印发的通知》的通知、诊断证明书、任职证明、户籍证明等，证人秦某1、董某2、董某1、李某1、崔某1、孟某、孙某、李某2、张某1、李某3、郭某、李某4、李某5、李某6、张某2、崔某2证言，同案人李某7供述和辩解，被告人李济民供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李济民利用担任居委会棚户区改造会计兼出纳的职务便利，挪用村集体资金1488万元归个人使用，进行营利活动或超过三个月未还，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，应予刑罚。公诉机关指控被告人李济民犯挪用资金罪罪名成立。被告人李济民主动到案并如实供述主要犯罪事实，系自首；在个人购买理财产品犯罪中，在案发前主动退缴绝大部分违法所得，在挪用资金给他人使用的三项共同犯罪中的二项犯罪事实中，系从犯；且已退缴全部违法所得；并签署认罪认罚具结书，综合上述情节，依法可从轻处罚。其辩护人所持“自首、共同犯罪部分事实中系从犯、初犯、偶犯、已经退赃、自愿认罪”的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百八十八条、第二百零一条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款之规定，判决如下： 一、被告人李济民犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、违法所得144.44元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李爱波 人民陪审员  程元贵 人民陪审员  李宁宁 二〇一九年十一月二十六日 法官助理闫晴晴 代理书记员  刘翠萍