青海省西宁市中级人民法院刑事裁定书（2019）青01刑终231号原公诉机关西宁市城东区人民检察院。上诉人(原审被告人)雷彦涛，公民身份号码×××，系青海西北骄天然营养品有限公司配送员，户籍所在地青海省西宁市，现住本市。2019年3月13日因涉嫌犯职务侵占罪被刑事拘留，同年3月20日被逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。西宁市城东区人民法院审理该区人民检察院指控原审被告人雷彦涛犯职务侵占罪一案，于2019年7月23日作出（2019）青0102刑初228号刑事判决。宣判后，原审被告人雷彦涛不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案,西宁市人民检察院指派检察员胡翔斌出庭履行职务,上诉人雷彦涛到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定，2012年2月至2017年12月，被告人雷彦涛在担任青海西北骄天然营养食品有限公司业务配送员期间，利用职务之便，将从各个商户收取的货款存入个人账户作为日常生活开销。2017年5月，公司发现其私自截留货款行为后多次催缴，被告人雷彦涛仍未还款。2018年9月28日，青海华翼司法会计鉴定所出具青华翼司会鉴所［2018］会鉴字第3号《司法鉴定意见书》，鉴定意见：自2012年2月1日至2017年12月31日，青海西北骄天然营养食品有限公司由雷彦涛经办且已经被雷彦涛收取的货款共计220704.33元。原判认定上述事实的证据有：1．报案材料、授权委托书、职务证明、到案经过证实，2018年7月6日，青海西北骄天然营养食品有限公司委托该公司员工贺云鹏至西宁市公安局西宁经济技术开发区东川工业园区公安分局报案称，该公司职员雷彦涛侵占公司货款共计258336.13元，自2017年5月公司发现后，雷彦涛多次承诺归还，截止报案，其未曾归还货款。侦查机关于同日立案侦查，并于2019年3月12日将被告人雷彦涛依法传唤至公安机关的事实；2．青海西北骄天然营养食品有限公司营业执照证实被害单位名称、类型（有限责任公司）、住所、法定代表人、经营范围等相关信息；3．青海西北骄天然营养食品有限公司招聘人员简历表、劳动合同书、工资表、公司证明、销售任务书、业务人员任务分配表证实，被告人雷彦涛自2012年2月在该公司转岗为业务员及其业务分配情况，同时证实自2012年12月1日至2017年11月30日被告人雷彦涛与公司签订劳动合同及其工资、奖励发放情况；4．西宁城东御峰青藏土特产店、财源土特产店、西宁藏利园商贸有限公司、城东登明红枣枸杞批发、恒品茗茶、雪域邻家、西宁城东中萍食品商行、西宁城东勇瑞食品商行、西宁城东余氏食品、西宁城东王军干鲜经销部、大宝烟酒共计11家商铺出具证明证实，上述商铺已将货款以微信、支付宝或现金方式支付给被告人雷彦涛个人账户；5．保证书证实，被告人雷彦涛向被害单位签订保证书称，其将于2018年3月底之前完成公司个人业务应收款项回款工作；6．户籍信息证实被告人雷彦涛作案时的实际年龄及身份情况；7．被害单位业务主管贺云鹏（系青海西北骄天然营养食品有限公司流通业务主管）的陈述证实，2012年年初，其所在公司招聘被告人雷彦涛为业务员，2012年底公司与雷彦涛签订了劳动合同，终止日期为2017年11月30日。公司业务员的主要工作是每天收集客户订单后开具相应单据在公司库房取货、送货，收取客户回款交由公司出纳出具收款品凭证做账。2017年5月，公司限制业务员取货的库存金额时，发现被告人雷彦涛开具的货物金额已达上限，其从公司发出的货物与实际收回的货款不符，经对被告人雷彦涛在公司的所有业务及回款金额进行核算，发现有11家商户的发货回款均由雷彦涛收取至个人账户并未上交公司，公司领导与其多次协商，其承认实施该行为，但至今未归还货款，并于2017年12月7日因不能还款向公司递交辞职报告；8．证人李×的证言证实，被告人雷彦涛自2012年2月起在其所在公司担任业务员，其负责的区域有36家商户，他每天负责送货、结算、收款以及售后工作。至2017年5月，公司财务发现雷彦涛的区域市场资金出现问题、业务异常，调查发现雷彦涛负责的市场中有11家客户均将货款以现金或微信转账的方式付款给雷彦涛个人，但其未将货款交回公司财务，之后公司流通市场业务主管督促雷彦涛尽快将货款上交财务，雷彦涛只是写了承诺书和保证书，一直未将钱款归还公司，公司遂报警；9．被告人雷彦涛的供述证实，其自2011年2月14日在青海西北骄天然营养食品有限公司上班，2012年2月至2018年2月期间担任公司业务配送员，按照公司要求对自己的业务和配送区域的商户询问是否需要货物，然后将需要的货物记录后回公司开票提货，再将货物派送给各商户后，以现金的方式收取货款后交回公司。2012年以来其每次收取货款都扣一部分出来用于自己的日常开销，至2018年共在公司实际挂账二十多万，公司发现上述行为后其辞职并保证在2018年3月之前将所欠货款还清，但无能力偿还；10.2018年9月28日，青海华翼司法会计鉴定所出具青华翼司会鉴所［2018］会鉴字第3号《司法鉴定意见书》证实，自2012年2月1日至2017年12月31日，青海西北骄天然营养食品有限公司由雷彦涛经办且已经被雷彦涛收取的货款共计220，704.33元；由雷彦涛经办的其余37，631.08元，由于无法获得是否已经收款证据，该款项的去向有待公安机关调查核实；11．对被告人雷彦涛进行人身检查的视频以及审讯同步录音录像光盘证实，公安人员对被告人雷彦涛的人身检查及讯问过程，符合法律规定。原判认为，被告人雷彦涛身为公司工作人员，利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，判决：被告人雷彦涛犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年二个月。上诉人雷彦涛上诉称，青海西北骄天然营养食品有限公司不能正常支付上诉人的年度奖励工资，上诉人迫不得已才扣留公司款项，主观恶性不大，上诉人有自首情节，请求二审法院从轻处罚。西宁市人民检察院出庭检察员在庭审中发表了，原判认定上诉人雷彦涛的犯罪事实清楚，证据确实充分，原审审判程序合法，上诉人雷彦涛侵占公司财物与其为生活所迫之间并无关联，上诉人的上诉理由不能成立，建议二审驳回上诉，维持原判的出庭意见。经二审审理查明，一审庭审对本案证据均予以质证并认证。本案证据取证程序合法，证据客观真实，且证据间能够相互印证，足以认定本案雷彦涛的犯罪事实。二审对一审查明的犯罪事实和认证的证据，仍予以确认。二审另查明，一审判决书对青海华翼司法会计鉴定所出具青华翼司会鉴所［2018］会鉴字第3号《司法鉴定意见书》中，由雷彦涛经办的其余37，631.08元错误表述为3763108元，本院对此予以纠正。关于上诉人雷彦涛提出其由于相关原因截留公司货款，主观恶性不大的上诉理由。经查，上诉人雷彦涛在担任青海西北骄天然营养食品有限公司业务员期间，利用职务便利，将从相关商户收取的货款非法占为己有，数额较大，雷彦涛的行为已构成职务侵占罪；关于上诉人雷彦涛提出其构成自首的上诉理由。经查，本案被害单位于2018年7月6日报案，公安机关于2018年11月12日立案侦查，2019年3月12日雷彦涛被传唤到案，到案后雷彦涛在当天所做第一份笔录中即供述全部犯罪事实。上诉人雷彦涛在其人身自由未被实际控制下，经传唤后自动到案，具有自动投案的主动性和自愿性，应认定为自动投案，且上诉人雷彦涛到案后即如实供述犯罪事实，应当认定为自首。上诉人雷彦涛据此提出的上诉理由成立，但综合本案犯罪事实、情节，上诉人雷彦涛利用职务上的便利，侵占公司财物数额较大，在公司多次催促及案发后未退赔任何钱款，已给青海西北骄天然营养食品有限公司造成实际损失。依照《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，不宜对其从轻或减轻处罚。原判对上诉人雷彦涛综合全案犯罪事实、情节，依法判处有期徒刑一年二个月，量刑适当。本院认为，原判适用法律正确，审判程序合法。检察机关建议驳回上诉，维持原判的意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 严振鹏审判员 李 俐审判员 吕 勇 二〇一九年十一月十一日书记员 何 杰附：法律相关条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；第二百四十四条第二审的判决、裁定和最高人民法院的判决、裁定，都是终审的判决、裁定。