河南省西峡县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1323刑初407号公诉机关河南省西峡县人民检察院。被告人曹新志，男，1955年2月26日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地河南省西峡县，住西峡县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月27日被西峡县公安局刑事拘留，同年2月11日被依法逮捕。辩护人（指定）赵同会，河南龙城律师事务所律师。西峡县人民检察院以西检公诉刑诉（2019）122号起诉书指控被告人曹新志犯诈骗罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，于2019年10月23日公开开庭审理了本案。西峡县人民检察院指派检察员陈雄出庭支持公诉，被告人曹新志及辩护人赵同会均到庭参加了诉讼。现已审理终结。西峡县人民检察院指控：2014年6月份，被告人曹新志以将该西峡县盛世新城小区1栋8单元7楼一套期房卖给被害人王某2为由，骗取王某2购房款15万元，后王某2发现该套房子已经出售给他人，遂向曹新志索要放款未果。针对上述指控，公诉机关出示了户籍证明、到案证明、前科证明、售房合同、收款收据、汇款收据、协议书、分公司变更登记申请书、企业注销信息、西峡县人民法院执行局证明、民事判决书、调解书、联合建房合同书、收据等书证，证人刘某2、乔某、王某1、刘某1、余某等人的证言，被害人王某2的陈述，被告人曹新志的供述等证据。据此认为，被告人曹新志以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物15万元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曹新志认罪认罚，依法可以对其从轻处罚。被告人曹新志对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人赵同会对起诉指控的罪名无异议，但认为被告人曹新志有到案后如实供述自己罪行，认罪认罚，初犯，愿意赔偿被害人损失等法定、酌定从轻处罚的情节。希望对其从轻处罚。经审理查明：2014年6月份，被告人曹新志通过刘某2介绍，以王保生使用其南阳宛城建筑有限责任公司西峡分公司建筑资质，给其出管理费的名义，在王保生不知情的情况下，假冒王保生在售房合同上签名，将王保生开发的西峡县盛世新城小区1栋8单元7楼一套期房以20万元的价格出售给被害人王某2。因曹新志欠刘某220万元，曹新志让王某2直接将购房款转给刘某2，因刘某2之前欠王某25万元，王某2只支付给刘某215万元。2016年4月份，被害人王某2从盛世新城售房部得知，从曹新志处购买的房子并非曹新志所有，遂向曹新志索要房款未果。2019年1月26日，西峡县公安局五里桥派出所民警将被告人曹新志传唤到案，到案后如实供述自己罪行。次日被西峡县公安局刑事拘留。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）户籍证明证明：被告人曹新志已达完全负刑事责任年龄。（2）到案经过证明：被告人曹新志系抓获到案。（3）前科证明证明：被告人曹新志无前科。（4）售房合同证明：被告人曹新志与被害人王某2签订了售房合同，合同上王文生的签名系曹新志所签。（5）收款收据证明：曹新志出具的收到被害人王某2之女王丹丹的商品房款二十万元整，并加盖南阳市宛城建筑有限责任公司西峡分公司的公章。（6）汇款收据证明：王某2妻子刘爱侠于2014年8月30日向刘某2妻子喻萍汇款15万元。(7)协议书证明：曹新志与南阳市宛城建筑有限公司协议约定与建设单位的工程施工合同必须与南阳市宛城建筑有限公司签订，曹新志不得擅自签订。（8）分公司变更登记申请书证明：南阳市宛城建筑有限公司西峡分公司的经营范围于2013年7月1日变更为建材销售、建筑设备租赁。（9）企业注销信息证明：南阳市宛城建筑有限公司西峡分公司于2014年7月16日注销。2.证人证言（1）证人刘某2的证言。王某2的爱人是我的侄女，曹新志是我远门子表哥。这个售房合同是王某2他们在曹新志手里买房子的合同。曹新志过去一直是搞房地产开发的。当时王某2他们有意要购买房子，想买便宜点的，恰好曹新志给我说他手里有房子。然后我就先和曹新志谈价钱，从2800元一个平方说到2300元。说好之后，我就领着王某2他们过来找曹新志，当时在北二环曹新志的办公室内，先碰头，按照2300一个平方说好，之后曹新志安排王某1领着我们去看房子，当时就指定了我们后来签合同的那套房子。看了房子之后，就到曹新志的办公室，曹新志就开始在售房合同上写，并盖章，也写好收据，之后王某2在合同上签名，然后王某2我们拿着合同和收据就走了。今年三四月份的时候，我们去看房子，结果被告知房子跟曹新志没有任何关系，后来我们找到王保生，王保生说合同上的名字都不是他本人签的，房屋所有权和曹新志没有关系。当时我们要房子的时候，曹新志还说王保生在住监，等王保生出来了再说，结果王保生出来，曹新志跑了，现在联系不上了，而且王保生也不认可这份合同。该证言证明：曹新志将盛世新城的房子出售给王某2，王某2付款后开发商王保生不认可该合同的事实。（3）证人乔某的证言。南阳市宛城建筑有限责任公司西峡分公司前身叫恒康建筑有限公司，2005年开始我在该公司任职，2010年变更为后来被注销的名字，一直到2014年该公司被南阳市宛城建筑有限责任公司注销。曹新志是分公司的总负责人，是董事长，我们分公司不具备法人资质，我是公司的总经理，公司解体后，因为曹新志欠的外债太多，所以他跑了。盛世新城项目的位置在五里桥村许营组（十一队），该项目主要负责人是王保生，当时王保生在公司担任项目经理。王保生当时开发盛世新城项目，但他本人没有建筑资质，然后他和我们公司签订合同，使用我们公司的建筑资质，开发项目的时候，挂的名称也是我们公司的开发项目，所以说他是我们的项目经理。但是盛世新城开发主要负责人是王保生，我公司不往他工地派人管理，该项目的盈利和亏损与我公司也没有关系，我公司只收取使用建筑资质的管理费用。该项目从一开始就是王保生本人跑的项目，只是用了我们公司的建筑资质。南阳市宛城建筑公司西峡分公司没有对王保生所负责的盛世新城项目有房屋处置权，该项目每卖出一套房子必须经过人家王保生签字同意，并且房款也是交给王保生的，并且人家当时售房部有专门的财务在开发盛世新城项目的时候，王保生没有将其所开发的房屋抵押给我公司作为管理费用。我记得当时盛世新城项目手续基本都办理了，当时售房手续是认购协议书，盖的是售房部专用章，也不是公司的行政章。该证言证明：曹新志对出售给王某2的期房没有处分权，王保生没有将其所开发的房屋抵押给曹新志作为管理费用的事实。（3）证人王某1的证言。曹新志这个公司是挂靠南阳市宛城建筑有限公司的，2014年的时候，被南阳市宛城建筑有限公司注销了。南阳市宛城建筑有限责任公司西峡分公司前身叫恒康建筑有限公司，2007年开始我就在该公司任职，一直干到该公司被南阳市建筑有限责任公司注销。当时公司的主要负责人是曹新志，我和乔某等人都是跟着曹新志打工的，我当时虽然对外说是副董事长，但是这个公司是分公司，没有法人资质，所以说我是副董事长只是个称呼。在该公司我主要抓的是安全生产这块。当时王保生开始跑这个项目的时候，他用的是我们公司的建筑资质，2014年的时候，曹新志的这个公司被市建筑公司给注销了，所以王保生又找的别的建筑公司使用人家的建筑资质，后期就和我们公司没有啥关联了。盛世新城项目主要负责人是王保生，跟曹新志没有关系。王保生其实就是个房屋开发商，他开发的时候是用我们公司的资质，他是自负盈亏的，与我们公司没有关系，我们公司只负责他的工地的安全和监管，收取管理费用，别的我们公司不管。南阳市宛城建筑公司西峡分公司对王保生所负责的盛世新城项目没有房屋处置权，盛世新城的房子出售必须经过王保生签字同意，而且售房合同就王保生签字管用，其他人签字不管用。南阳市宛城建筑西峡分公司以及曹新志本人没有权利处置王保生所负责的盛世新城项目的房屋。2017年春天的时候，刘某2拿了一份合同找我让我看，我才知道，曹新志卖了一套盛世新城的房子给其他人了。时间长了，我印象中当是曹新志给我打电话说是有人要看盛世新城的房子，当时我开车拉着几个人到盛世新城门口看看，都没有下车，大致看了之后，就返回了。因为刘某2和我也是多年的朋友，我印象中有这回事，但是我当时没有想那么多，就给他们一块去看了。该证言证明：2014年的时候，曹新志的公司被注销，王保生使用别人的建筑资质，后期和公司无关系。曹新志对出售给王某2的期房属于王保生所有，曹新志无处分权。（4）证人刘某1的证言。我是南阳市宛城建筑有限公司的副总，负责公司的全面工作。西峡分公司是2010年大概8月份曹新志来我们公司联系后在西峡县成立的，但是2014年就注销了。曹新志当时来说他在外边联系工程方面的业务，然后提供给我们公司，是我一手操办分公司成立的事情，实际上分公司成立后与我们公司也是这样的业务关系。分公司成立后公司给他授予了行政公章，工商局应该有公章存底，我们公司的业务方面只联系曹新志。公司刚成立的时候经营项目是：在总公司隶属经营范围内联系业务，2013年7月1日分公司的经营项目在工商局变更登记为：建材销售、建筑设备租赁。西峡分公司既无法人资格，也无建筑资质，该分公司没有权限跟任何人直接签订任何合同。大概是2014年7月份，由于当时经济形势不好，分公司方面也联系不来业务，我就把西峡分公司注销了，在公司注销前两个月左右我就电话联系曹新志，告知了他注销分公司的事情，6月30日我开车到西峡见到曹新志，曹新志让王某1陪同我们一起到西峡县工商局递交注销分公司的手续，7月16日西峡县工商局核准注销。该证言证明：曹新志的宛城建筑有限公司西峡分公司没有建筑资质，且在将房子出售给王某2时该公司就被注销了的事实。（4）证人余某的证言。盛世新城项目是我投资的，2014年7月份，我丈夫王保生出事了，之后盛世新城的建筑和资金往来都是我在操作的。盛世新城项目与南阳市宛城建筑有限公司西峡分公司没有任何关系，也没有任何管理费用。我们建筑的时候使用的是西峡三建公司的建筑资质，开发资质是南阳市天时置业有限公司。关于盛世新城项目的一栋B单元7层楼西北号3室两厅两卫1厨这套房子，我和我丈夫都没有将该套房子抵押或者出售给曹新志，也没有抵押或者出售任何房屋给曹新志。我们当时房子买卖合同是认购书，我们卖房的时候是加盖天时置业的公章。合同上“王保生”的签名不是我丈夫的签名。该证言证明：盛世新城项目与南阳市宛城建筑有限公司西峡分公司没有任何关系，也没有任何管理费用。3、被害人王某2的陈述我和我女儿王丹丹在2014年6月28日在五里桥镇盛世新城购买了一套房子，当时掏了20万现金，2016年三四月份的时候，盛世新城开始交房的时候，有人告诉我们，盛世新城的房子跟当初卖给我们房子的曹新志没有关系，然后我们给曹新志联系，已经联系不上了，我们怀疑是被骗了，这套房子是我通过刘某2介绍后购买的。2014年的时候，我们想买套房子，后来刘某2给我们说他认识个叫曹新志的，他手里有房子。然后我和刘某2就找到曹新志，当时曹新志给我说他是南阳市宛城建筑有限公司西峡分公司的负责人，在盛世新城有三套房子。当时我们去看房子的时候，不是曹新志给我们一起去看的，而是有两个曹新志手下的人，听刘某2说一个叫王某1、一个叫宋继红，然后我们到房子现场去看看，就看了这一套1栋B单元7层楼西北号3室2厅2卫1厨。看了房子后就在曹新志提供的售房合同上签写了协议，曹新志给我们打了20万的收据，然后让我们把这20万汇给刘某2，后来我们也来看过房子，见房子一直在盖着，所以也没有在意。今年三四月份的时候，才发现曹新志和盛世新城没有关系，且曹新志联系不上了。当时合同都是现成的，甲方、楼层及户型、建筑工期、甲方落款、日期等都写的现成的，我就签了我女儿王丹丹的名字，收据也是开的现成后给我。签协议的时候是在北二环的一栋房子内，听刘某2说是曹新志的房子。今年三、四月份，我们听售房部的人说盛世新城和曹新志没有关系。我和刘某2是亲戚，我当时买房子的时候，只是想着刘某2介绍的，也就没有问别的，刘某2是全程参与这个事情的。我听王保生说开发盛世新城的时候，曾用曹新志“南阳宛城建筑西峡分公司”的建筑资质，后因南阳总公司将其注销后，就不再使用曹新志的建筑资质，也就没有关系了。对房子的处理，曹新志是没有权利的。证明：被告人曹新志向被害人王某2出售不属于曹新志所有盛世新城房子的事情经过。4、被告人曹新志的供述与辩解我和刘某2是老表，王某2和刘某2是老表。王某2和我签写了一份合同购买了一套盛世新城的房子，我记不清了，按照当时我们签的售房合同上来的，就一份售房合同和一份贰拾万元的盛世新城购房收据。当时这份合同是在北二环的南阳市宛城建筑有限公司西峡分公司的办公室内签的，合同上“王保生”的签名是我签写的，我也没有给王保生说。我记得签合同和刘某2将王某2的购房款给我是同一天的事情。因为当时王保生不再使用南阳市宛城建筑有限公司西峡分公司的建筑资质了，所以我就保证不了。当时我手里也没有钱，也没有房子给人家，所以我就打算出去弄点钱，到时间连本带息都还给王某2，但是我一直也没有弄来钱，所以一直也没有给人家一个交代。我将这套房子出售前后没有给王保生说或者其他能主管盛世新城的负责人说。我是拿着这笔款是抵我欠刘某2的债务了。当天看的房子，当天签订的合同。当时我只负责签订了合同，汇款的事情是因为我欠刘某2的款，然后合同签订了之后，王某2需要支付购房款20万，我让王某2直接把这笔钱转给刘某2了。该供述证实了被告人曹新志将不属于自己的房子谎称是自己的房子出售给他人事实。上述证据均已在开庭审理中出示，并经质证，证据之间相互印证，并形成了一个完整的证据链，足以证明本案的事实。本院认为，被告人曹新志以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物15万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，本院支持。被告人曹新志到案后如实供述自己罪行，依法可以对其从轻处罚。辩护人的辩护意见本院予以采纳。被骗财物应当责令被告人曹新志退赔于被害人。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：（3）被告人曹新志犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月27日起至2023年1月26日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）二、责令被告人曹新志于判决生效后十日内退赔被害人王长青人民币15万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  张让江人民陪审员  彭晓波人民陪审员  史少波二〇一九年十一月四日法官助理王建涛书记员王萌杨附《中华人民共和国刑法》相关法条《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第五十四条剥夺政治权利是剥夺下列权利：(一)选举权和被选举权;(二)言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利;(三)担任国家机关职务的权利;(四)担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。