广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初4395号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人陈国文，男，1980年1月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省梅州市五华县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月20日被羁押，同日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人鞠建宇、李鸿博，广东法迈律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2019〕4124号起诉书指控被告人陈国文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2019月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员邓秀娴出庭支持公诉，被告人陈国文及其辩护人鞠建宇、李鸿博到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控,田某、朱良方（已判决）是深圳市某凌电子股份有限公司仓库保管员。2017年11月至12月期间，两人多次利用职务之便，将田某管理的磷铜带和铜镍合金带用公司叉车以及用背包运输的方式，将磷铜带和铜镍合金带运到公司车库负一楼，然后再用田某的小汽车把侵占的磷铜带和铜镍合金带运输到外面，卖至被告人陈国文经营的位于宝安区石岩汽车站后面的废品站。被告人陈国文在明知是犯罪所得之赃物的情况下，仍分别于2017年11月25日、12月8日、11日，以每斤39元的价格收购上述铜材。经查，被告人陈国文收购的铜材重约50公斤，至少价值人民币3450元。公诉机关向法庭提交了相关证据,认为被告人陈国文的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请求依法判处。被告人陈国文否认犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，辩称其本身是从事废品收购的，不知道对方是偷来的，以每公斤39元的价格收购了两次。其辩护人作无罪辩护：1、被告人陈国文主观上并不明知其收购的铜材为犯罪所得，指控陈国文明知仅仅依据两证人的口供，证据有极大的不稳定性，真实性存疑，陈国文的收购价格也符合废品回购的正常市场价格。2、指控陈国文收购铜材的数量是依据陈国文自认的50公斤，没有其他证据证明涉案铜材的材质数量品牌，应以正常的市场价值50元左右进行确定，按照指控的50公斤计算，涉案金额大概在2500元左右，低于掩饰、隐瞒犯罪所得罪的3000元的立案标准。3、陈国文是自动投案，其人身危险性和社会危害性小。经审理查明，田某、朱良方（已判决）是深圳市某凌电子股份有限公司仓库保管员。2017年11月至12月期间，两人多次利用职务之便，将田某管理的磷铜带和铜镍合金带用公司叉车以及用背包运输的方式，将磷铜带和铜镍合金带运到公司车库负一楼，然后再用田某的小汽车把侵占的磷铜带和铜镍合金带运输到外面，卖至被告人陈国文经营的位于宝安区石岩汽车站后面的废品站。陈国文在明知是犯罪所得之赃物的情况下，仍分别于2017年11月25日、12月8日、11日，以每斤39元的价格收购上述铜材。经查，被告人陈国文收购的铜材重约50公斤，至少价值人民币3450元。2019年6月20日，陈国文到派出所投案。上述事实，有经当庭质证的下列证据予以证实：一、物证、书证：1、赃物12卷，赃款22000元、作案工具的照片、搜查笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单；2、手机开户资料及通话记录：手机号码136××××****的客户是陈国文，该号码与2017年12月5日20时52分，11日的20时31分、12日的20时11分及20时17分，13日20时07分与田某使用的手机号码188××××****有通话联系、除了12月20日11分为主叫方，其余为被叫方；3、电子提取笔录、微信聊天记录（证实田某于2017年11月24日、25日、28日、12月1日、5日、8日、11日与陈国文均有联系，可以证实被告人陈国文至少有三次收购犯罪事实）；4、情况说明：证实某凌电子公司被盗的磷铜带单价为69元/公斤；5、抓获经过、被告人身份信息、监控录像截图照片；二、证人证言：1、朱良方:证实和田某利用职务之便盗窃公司铜材的事实，证实了2017年11月25日至12月1日期间，两人共计从公司拿了三次铜材出去卖。平均每次约15公斤，12月1日至10日大概拿了四次铜材出去卖，平均每次约15公斤。这几次数量少，都是将铜材放在背包里，后下班将铜材放在车上后备厢的地方。证实前几次合计105公斤左右，12月11日拿出去有352公斤，12月12日拿了273公斤，12月13日拿了271公斤出去卖，12月15日拿了273公斤，共计大概1274公斤。证实铜材是卖给宝安区石岩汽车站一个废品收购站，是以每公斤44元卖的，因为12月15日这次没有卖就被抓获了，前面大概卖了4.4万元左右。废品站给的基本上都是现金。证实对方的电话号码为136××******，证实每次都是用田某的电话和他联系，两个人一起去卖，废品店的老板肯定多少知道我们这些铜材来路不正，因为这些铜材好多还没有开封。只要是正常人肯定会知道铜材的来路不正常。他问过我们铜材的来源，我和他说过这个是公司的，我们是公司仓库保管员，这些铜材是没有帐的，废品店的老板说知道了叫我们小心一点。每次我们开车过去称重后他就把铜材放进一个面包车里拉走，证实贩卖的铜材的包装都是好的，都是公司进来的原材料没有使用过的。只是前几次有一部分是使用过的。辨认笔录中辨认出被告人陈国文就是收购其盗窃铜材的男子。2、田某：关于所盗窃铜材卖的次数证明内容与朱良方一致，称铜材是卖给一个微信名叫“先生”的人，每次都是卖给他，我们跟收购站老板说过这些铜材是仓库多的没有入帐的，他就知道怎么回事了，就叫我们小心，千万注意安全。证实是用他的手机号码联系对方，搞出来铜材就会联系对方，后卖给对方，第一次卖给对方时他问我们铜材是哪里来的，我方告诉他说我们是仓库保管员，这些铜材是公司仓库的没有入帐，我们偷偷搞出来卖的。证实拿出来的铜材都是包装包好的，是新的，上面有包装膜，所有的铜都是卖给同一个人，没有其他人。从公司搞出来的铜都是原封未动卖给对方，我们都没有动过。证实每次卖铜给对方之前都是用微信联系，主要是问在哪里交易，没有在微信上更多谈论交易的事情，都是到了现场才谈论的。辨认笔录中辨认出被告人陈国文是收购铜材的男子。三、被告人陈国文的供述与辩解：在公安机关的第一份笔录，供述称2017年年底派出所给他打电话让他到派出所说明情况，后面是朋友劝说其去派出所说明情况，承认收购铜材，说对方是两名男子，是通过微信附近的人联系到我的，问我是否收购废铜，我说可以，然后他就经常用微信和电话问我废铜的价格，我都告诉他了，但是他们都没有过来，后来有一次，大概2017年12月左右，对方拿了一个样板到宝安区石岩汽车站找我，问我是否收购这种废铜，我告诉他我可以收，第二天他就开车，是黑色的小车找我，他们两个拿出20多公斤找到我，我就按照39元每斤的价格收购了，一共给了对方多少钱忘记了。交易后的第二天对方两人又开车到宝安区石岩汽车站找我卖废铜，这次对方是拿了30多公斤。我也按照相同的价格收购了，后来对方就没有找我了，我和对方联系的电话是136××******，微信号绑定的是我这个号码，我当时问对方这些铜是否是他们自己的，他们说是他们自己搞加工多出来的，我不知道这些铜是偷的，当时购买的铜就是薄的铜片包装不是完好的，当时是用我的面包车装走的，我的面包车是一辆旧的面包车，我购买的铜是一个收废品的买走了，我是以40多一点每公斤的价格卖的。他们卖给我铜的时候好像是晚上，反正天应该是黑的。我跟对方的微信聊天记录就是问价格，称第一次大概给对方是1000元不到，第二次大概是给了对方1000多，两次大概2000多元左右给了现金。在公诉机关院提审笔录，称大概2017年年底，第一次收购了20公斤左右，收购价格为40元左右，我给了他们不到1000元，他们说是伪料，包装不完整是散的，用铁线扎的。第二次收购了30公斤，收购价格也是40元左右。他们说是伪料，在辨认笔录中辨认出朱良方和田某是卖铜材给他的男子。四、被害人的陈述：张某：陈述了铜镍合金带被盗窃的经过，称这批被盗窃的铜材都是原材料，进货单价是每公斤71.6元，初步核算被盗铜材为9195公斤，共计56.2734万元。其陈述称之前就发现公司的铜材数量对不上，怀疑被盗窃，但是一直没有证据，2017年12月13日，其看到田某鬼鬼祟祟在地下停车场准备离开，离开的时候我看到他驾驶的车后备厢因为装了重物被压的很低，当时我就怀疑他盗窃公司财物，2017年12月15日17时30分许我在地下停车场蹲守，另有保安在公司门口拦截，到了19时许，我看到田某和朱良方推着辆手动叉车，将叉车上的铜材搬到轿车后备厢，装好之后朱良方就推着叉车回仓库，田某就开车走了。田某发现门口有保安查车，他就又把车开回停车场。当时他驾驶的车后备厢内有270多公斤重的铜材，这批铜材和公司之前丢失的铜材是一样的都是原材料，形状是一卷一卷的，制造商是新科纸巾有外包装包裹，厚度有六种。五、鉴定意见：物价鉴定结论书：经鉴定，涉案磷铜带价值69元/公斤，铜镍合金带价值136.7元/公斤、100元/公斤。六、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘验检查笔录、辨认笔录。上述证据真实、客观，来源合法，证据之间相互印证，足以认定。本院认为，被告人陈国文无视国家法律，明知是犯罪所得而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人陈国文及其辩护人的无罪辩解意见，本院认为：一、关于陈国文主观明知的问题，证人田某、朱良方稳定指认销赃给陈国文时已明确告知其铜材来源违法，均证实陈国文回复让他们小心一点，二人的证言稳定，且在细节处亦能够相互吻合；田某、朱良方证实所盗铜材均卖给陈国文，大部分包装完好，与被害人张某陈述能够吻合，且查获的铜材亦包装完好，可以证实铜材并非如陈国文所称的散料。以上证据可以证实陈国文对所收购铜材的来源违法是明知的。二、关于陈国文的犯罪金额，陈国文在侦查机关及公诉机关所做笔录中，均稳定供述称收购重量约50公斤，虽然田某、朱良方均证实所盗铜材均卖给陈国文，鉴于证据存疑利于被告人的原则，本院以陈国文自认的重量50公斤、鉴定意见中铜材最低价格69元/公斤计算，其犯罪金额为3450元，公诉机关指控金额正确，本院予以确认。综合在案书证物证、证人证言、鉴定结论等证据，在案证据已形成完整地证据链，对被告人陈国文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪足以认定。相关无罪辩解不予采纳。综合考虑被告人陈国文的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人陈国文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2020年1月19日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王    璇人民陪审员 杨  杏  柳人民陪审员 邓  婵  飞二〇一九年十一月五日书 记 员 许嫦嫚（兼）书 记 员 吴  依  帆附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。