黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0202刑初220号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民检察院。被告人曾文声，男,1977年10月17日出生于广东省阳东县，汉族，小学文化，无职业，住广东省阳山县。2018年7月20日因涉嫌诈骗罪被临时羁押于阳山县看守所，同年7月29日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人于雷，黑龙江天扩律师事务所律师。被告人朱天喜，男,1978年4月5日出生于广东省阳东县，汉族，初中文化，无职业，住广东省阳山县。2018年7月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人王拓，黑龙江天扩律师事务所律师。被告人邓明勤，男,1984年8月8日出生于广东省阳东县，汉族，小学文化，无职业，住广东省阳山县。2018年7月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人郑大鹏，黑龙江天扩律师事务所律师。黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民检察院以齐龙检公诉刑诉（2019）22号起诉书指控被告人曾文声、朱天喜、邓明勤犯诈骗罪，龙沙区人民法院于2019年3月13日作出（2019）黑0202刑初56号刑事判决，被告人朱天喜、邓明勤对量刑不服，提出上诉。黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院于2019年7月31日作出（2019）黑02刑终160号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，于2019年11月1日公开开庭审理了诈骗事实。齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指派检察员李恩珠出庭支持公诉，被告人曾文声、朱天喜、邓明勤及其指定辩护人于雷、王拓、郑大鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指控：被告人曾文声在互联网上以每枚戒指2800元购得17枚仅含少量部分黄金的假的“金至尊”牌戒指后，与被告人朱天喜、邓明勤预谋用该戒指实施诈骗九起，其中七起既遂，共获取非法利益价值人民币28050元。诈骗所得赃款被三被告人挥霍。公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人曾文声、朱天喜、邓明勤的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时公诉机关向本院提出判处被告人曾文声、朱天喜、邓明勤二年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议。被告人曾文声对公诉机关指控的犯罪事实及量刑建议无异议，无辩解,其辩护人认为曾文声系初犯、偶犯，认罪认罚，希望对其从轻处罚。被告人朱天喜对公诉机关指控的犯罪事实及量刑建议无异议，无辩解，其辩护人认为朱天喜只参与三起诈骗，对于其他六起案件，朱天喜不应认定为九起诈骗犯罪的共犯。被告人邓明勤对公诉机关指控的犯罪事实及量刑建议无异议，无辩解，其辩护人认为邓明勤当庭自愿认罪，悔罪表现好，希望对其从轻处罚。经审理查明：被告人曾文声在互联网上以每枚戒指2800元购得17枚仅含少量部分黄金的假的“金至尊”牌戒指后，与被告人朱天喜、邓明勤预谋用该戒指实施诈骗九起，其中七起既遂，共获取非法利益价值人民币28050元；朱天喜施诈骗三起，其中二起既遂，获取非法利益价值人民币8000元；邓明勤施诈骗三起，其中二起既遂，获取非法利益价值人民币8750元。具体犯罪事实如下：1.2018年6月24日被告人曾文声在哈尔滨市南岗区西大直街400号被害人姜某1经营的“美麒麟”寄卖行内，用一枚假的“金至尊”牌戒指以抵押借款的方式诈骗被害人姜某1人民币3500元。2.2018年6月25日13时许被告人曾文声在哈尔滨市道里区民众小区被害人张某1经营的“汇隆”寄卖行内，用一枚假的“金至尊”牌戒指以抵押借款的方式诈骗被害人张某1人民币3600元。3.2018年6月30日12时许被告人朱天喜在哈尔滨市南岗区和谐大道218号被害人孙某1经营的“壹号当铺”寄卖行内，用一枚假的“金至尊”牌戒指以抵押借款的方式诈骗被害人孙某1人民币4000元。4.2018年6月30日14时许被告人邓明勤在哈尔滨市香坊区三合路287号被害人赵某经营的“祥瑞”寄卖行内，用一枚假的“金至尊”牌戒指以抵押借款的方式诈骗被害人赵某人民币4050元。5.2018年7月3日12时许被告人朱天喜在齐齐哈尔市龙沙区青云街被害人高某经营的“吉当”寄卖行内，用一枚假的“金至尊”牌戒指以抵押借款的方式诈骗被害人高某人民币4000元。6.2018年7月3日13时许被告人曾文声在齐齐哈尔市龙沙区青云街被害人孔某经营的“汇旺”寄卖行内，用一枚假的“金至尊”牌戒指以抵押借款的方式诈骗被害人孔某人民币4200元。7.2018年7月3日12时许被告人邓明勤在齐齐哈尔市铁锋区新民小区被害人鲍某经营的“祥当”寄卖行内，用一枚假的“金至尊”牌戒指以抵押借款的方式诈骗被害人鲍某人民币4700元。8.2018年7月4日16时许被告人邓明勤在齐齐哈尔市龙沙区雄鹰南街朱某经营的“鼎融”寄卖行内，欲用一枚假的“金至尊”牌戒指以抵押借款的方式实施诈骗，在诈骗过程中因被朱某识破并告知他人报警而未遂。9.2018年7月4日16时许被告人朱天喜在齐齐哈尔市龙沙区雄鹰南街付某经营的“鑫当”寄卖行内，欲用一枚假的“金至尊”牌戒指以抵押借款的方式实施诈骗，在诈骗过程中因被付某识破并告知他人报警而未遂。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）书证1.户籍证明，证实曾文声、朱天喜、邓明勤的自然身份。2.破案经过，证实曾文声、朱天喜、邓明勤的到案情况。3.情况说明，证实公安机关核实案件的过程中要求被害人将假的“金至尊”牌戒指向公安机关提供，但姜某1、张某1、孙某1、赵某拒不提供。4.情况说明，证实因为检测站不同意将戒指中间的夹层所含金属检测结果体现在检测报告中，只将该检测结果口头告知公安机关工作人员仅供参考的事实。5.扣押清单七份，证实扣押戒指五枚，手机三部和其他物品情况。6.抵押协议及身份证复印件，证实三被告人与被害人签订抵押合同的情况。7.临时羁押证明，证实曾文声于2018年7月20日临时羁押在广东省阳山县看守所，2018年7月27日被齐齐哈尔市公安局龙某分局提解出所的事实。（二）被害人陈述1.被害人付某的陈述称，2018年7月4日下午16时左右，我经营的鑫当寄卖行里来了一名男子，说要抵押金戒指，然后还拿了一个购买凭证，但是我怀疑他是要骗我，因为当时他就想要现金，昨天下午的时候我朋友孔某说他开的寄卖行有个南方人抵押金戒指和带有金至尊字样的购买凭证，骗了他4000多元钱，我感觉来的这个就是孔某说的那个人，于是我就跟他聊天，稳住他，我跟他说我没有现金，得打电话给我朋友让他把钱送过来，于是我就给孔某打电话说我收到了一个金至尊的金戒指，说我没现金让他过来给我送钱，过了一会孔某就领着警察一起来我的店里了，然后这名男子就被抓了。2.被害人朱某的陈述称，我是龙沙区鼎融寄卖行的老板，2018年7月3日下午我哥苏某给我打电话说如果有南方人来我这抵押东西让我给他打电话，第二天有一个南方人来我这抵押，我就问什么东西，他就给了我一个金戒指，我问他有多重，他说21克左右，然后又把发票给了我，并说你们的规矩我都懂，我就要了他的身份证还有戒指发票，还有戒指都用手机拍了照片，我问他为什么抵押，他说赌球输了，我问他用多久，他说最多一个月，我说那我直接扣除利息，得扣500元，他答应了，然后我就给苏某打电话说你给我送点钱来，我这有个抵押金戒指的，然后没过一会儿苏某就带着警察来了。3.被害人苏某陈述称，2018年7月3日我经营的齐齐哈尔市龙沙区吉当寄卖行有人过来诈骗，当时我没有在店里，我媳妇高某在我经营的店里，有一名广东籍的男子拿着一个假的“金至尊”牌戒指到我店里骗了我媳妇4000元，当时我媳妇被骗之后我们7月4日就到公安机关报案了，在报案之前我就想起来我还有一个朋友叫朱某的人也在龙沙区经营寄卖行，我就跟他打电话，说如果有一个南方人拿着戒指到你那里去抵押就告诉我一声，我要报警，在我报案的过程中，我就接到我朋友朱某打来的电话，电话里朱某跟我说有一个人到他那里抵押戒指，他那里没有钱了，让我给他送钱，因为我之前跟他交代过有人诈骗的时候应该怎么说，我就马上把这个情况跟公安机关汇报了，然后公安机关民警就去了朱某的店里抓了一名诈骗的人。当时抵押给我媳妇的金戒指是一枚“金至尊”牌的，大概有二十多克，后来这枚戒指被我媳妇高某破坏了，才知道这枚戒指是假的。4.被害人姜某1的陈述称，我经营哈尔滨南岗区西大直街的美麒麟寄卖行，2018年6月24日中午的时候有一个广东男子到我的店里跟我说他最近赌球输钱了，用自己的戒指抵押借款，边说边从手指头上拿下来一个戒指放到我的桌子上，那个男子问我说他想将戒指抵押借款，我问对方需要多少钱，对方说要3500元，我就问他用多长时间，他说用一个月，我跟他说一个月之后戒指赎回的时候需要收取175元的保管费，到时候一共给我3650元，那个人说行，谈完了就跟我签订的合同。戒指是男士的金色圆形戒指，表面磨砂的，戒指内部都有金至尊足金的字样，我要求对方出示身份证，然后我还让他们给我出具了购买戒指的发票，我看发票上的克数和我称量的金戒指是一致的。看完之后我就把发票还给他了。当时我的爱人也在场，我直接给了他现金。5.被害人张某1的陈述称，我在哈尔滨道里区民众小区2号楼开了一家汇隆寄卖行，2018年6月25日有一名男子来我的店里抵押金戒指，我问他为什么抵押，他说他朋友欠他钱，他没钱花了，说等他朋友给他钱之后就再把戒指赎回去，我问他抵押多久，他说十来天左右，我接过他的戒指看了一眼，他就拿出来一张戒指的保证书给我看，上面写着戒指的重量和价钱，还有购买的时间货号等信息，我将戒指称重之后，看上面记载的重量是一致的，我用火烧的检测方式简单检验了一下，没有发现什么异常，我问他抵押多少钱，他说想用5000，我说不行，给你4000，扣除400的费用最后实际给了他3600元钱，用微信给他转的账，然后他就走了，后来快到一个月了我就给他打电话，电话关机，我就怀疑他抵押的戒指有问题，我就把戒指破了一个小口，发现外面的金色的皮掉了，露出来里面黑色的东西，我知道这枚戒指肯定是假的。戒指现在在我店内保管员保管，但是他不在家。6.被害人孙某1的陈述称，我在哈尔滨市南岗区开了一家寄卖行，2018年6月30日一名南方的男子在我这里抵押了一枚金戒指，当时他跟我说着急用钱，想用戒指抵押借款，他说要用钱一个月，要用4800元，我就说只有4000，然后我收800元的保管费和利息，他就很爽快地说行，如果一个月之后不取回戒指，戒指就归我，戒指是金色圆形的，表面有磨砂金的样子，戒指内部有金至尊足金999的字样，我当时要求他出示了身份证，他还给我看了一眼购买发票，我看完了就给他了。7.被害人赵某的陈述称，我在哈尔滨市香坊区经营祥瑞寄卖行，有一个广东籍的男子来我的当铺用金戒指抵押借款，当时是2018年6月30日下午的时候他问我能抵押多少钱，我就问他来不来赎回，他说一个月过来取，我就说一克200元，当时用称量了一下是22.3克，然后我估价是4500元，然后我直接扣除了450元作为保管费和利息，那个人就答应了，说如果一个月之后不来取回戒指，戒指就归我所有，然后我就给了他4050元的现金，戒指是圆形的，带有磨砂表面，他还给我看了购买戒指时候的发票，我看上面写的跟我称重的是一致的，发票和戒指一起放在我这里抵押了，我出具了一个抵押协议，是我手写的，然后邓明勤也在协议上签名了，现在金戒指和发票让我卖掉了。8.被害人孔某的陈述称，我在龙沙区开了一个名叫汇旺的寄卖行，2018年7月3日13时许我在店中的时候来了一名男子，进来的时候从钱包里拿出一个金戒指说要抵押借款，我问他怎么了，他说他爱人在第一医院住院了，我问他抵押多久，他说二十多天，我问他需要多少钱，他说4200元，我俩就约定了一个月的时间，到期限他来花4300元人民币来赎回金戒指，我要这个金戒指的发票随着一起抵押，他从钱包拿出一张发票出来给我，随后我跟他要身份证要照相，他就把身份证给我拍然后我就又还给他，之后我给他现金然后留了他的手机号码，后来吉当寄卖行的老板找我聊天，我就把刚收到的金戒指给他看，他说这个戒指他和他媳妇也收到了，我俩就感觉不对，然后我就把发票给他看，发现我俩的发票都是一模一样的，发现我俩被骗了，我就报警了。9.被害人鲍某的陈述称，我在齐齐哈尔市铁锋区新民小区经营一家寄卖行，2018年7月3日的时候一个广东省阳山县的男子在我店里用金戒指抵押借款，当时他跟我说着急用钱，要用5000元，用一个月，我就说一个月的话给我300元的利息，然后一个月之后拿身份证取回戒指，如果一个月不取回，戒指就归我所有。当时他还给了我这个戒指的发票，我核对了跟这个戒指是一致的，后来我就给他4700元钱，直接扣了300元的利息钱。（三）被告人供述与辩解1.被告人曾文声的供述称，2018年6月末的一天，我给朱天喜打电话，说我有假金戒指，咱们去黑龙江省的寄卖行抵押骗钱，朱天喜同意了。我就和坐火车到哈尔滨了，在路上邓明勤给我打电话问我在哪呢，我跟邓明勤说我们要到哈尔滨用假的金戒指到寄卖行实施诈骗，他说他也要来，我同意了。我和朱天喜6月22日到的哈尔滨，邓明勤大概是两天后到了，然后我们三个人就一起实施诈骗。我以每个2800元买了17个假的金戒指，戒指可以抵押到3500元以上，他们每诈骗成功一个，就给我2900元，我赚100元的差价。我们三人建立了一个微信群，如果谁找到寄卖行行骗成功的话，就将寄卖行的名字发到群里，防止其他人再去骗的时候被发现。6月末的一天，我在哈尔滨市的一家寄卖行用假戒指骗了3500元。6月末的一天，我在哈尔滨市的一家寄卖行用假戒指骗了3600元。然后我们去了齐齐哈尔，到齐齐哈尔的第二天，我导航找到一家寄卖行，用假的戒指抵押骗了4200元。2.被告人朱天喜的供述称，2018年6月底，曾文声对我说可以拿假的金戒指去当，可以骗到钱，骗到钱之后把本钱2900元给他，剩余的钱我自己拿着。我和曾文声到哈尔滨后，曾文声联系的“小勤”（邓明勤），小勤后到的。同年6月30或者7月1日，我在哈尔滨的一个寄卖行用假戒指抵押了4000元钱。7月1日，我们三到的齐齐哈尔市，7月3日，我在齐齐哈尔市的一家寄卖行骗了4000元钱。7月4日下午16时许，我拿着假戒指用手机导航到一家寄卖行，在实施诈骗的过程中被寄卖行老板识破了，老板就报警了，然后我就被警察抓了。3.被告人邓明勤的供述称，2018年6月，我给曾文声打电话问他干什么呢，他说他和朱天喜在哈尔滨用假的金戒指到寄卖行抵押实施诈骗。我听过之后也想赚点钱，我跟曾文声说我也想来哈尔滨加入他们一起去诈骗赚钱。曾文声说戒指成本2800元，我们要是把假金戒指拿去骗成功了给他2900元，曾文声赚100元。2018年6月28日，具体日期可能有偏差，我在和兴路坐公交车，到锅炉厂和母亲广场附近下车，我找到一家寄卖行，我用假戒指抵押了4000元钱。同年7月初的一天，我在齐齐哈尔市的一家寄卖行用假的金戒指抵押了4700元。同年7月16日，我在齐齐哈尔市雄鹰街的一家寄卖行卖假戒指的时候被抓获了。（四）鉴定意见黑龙江省产品质量监督检验报告六份，证实送检的样品内夹层为非贵金属。（五）辨认、搜查笔录1.辨认笔录七份，证实各被害人能准确辨认三被告人。2.辨认笔录三份，证实三被告人能准确相互辨认。3.搜查笔录一份，证实在三被告人暂住地齐齐哈尔市铁锋区富源招待所301室搜查物品情况。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院予以确认。本院认为：被告人曾文声、朱天喜、邓明勤以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。三被告人诈骗数额较大，应处三年以下有期徒刑，并处罚金。在共同犯罪中，三被告人都是积极参与，均系主犯。曾文声提供假的戒指进行抵押实施诈骗，应对所有犯罪承担责任，朱天喜、邓明勤应分别对各自的犯罪承担责任。三被告人部分犯罪未遂，可以从轻处罚，三被告人归案后如实供述，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。对各辩护人的上述从轻处罚观点予以采信。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据本案的具体事实和情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十三条、第六十七第三款的规定，判决如下：一、被告人曾文声犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月20日起至2020年7月19日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、被告人朱天喜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2020年1月4日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）三、被告人邓明勤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2020年1月4日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）四、责令被告人曾文声、朱天喜退赔被害人孙某人民币4000元、高某人民币4000元，曾文声、被告人邓明勤退赔被害人赵某人民币4050元、鲍某人民币4700元，曾文声退赔被害人姜某人民币3500元、张某人民币3600元、孔某人民币4200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王亚明人民陪审员  崔善余人民陪审员  马 丽二〇一九年十一月十三日书 记 员  张 琬本判决中引用的法律条文的内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。