河北省献县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0929刑初260号公诉机关河北省献县人民检察院。被告人高某某，男，1958年2月27日出生，汉族，高中文化，农民，群众，户籍地河北省沧州市献县，住本村。2007年7月31日因威胁他人被献县公安局行政拘留十五日。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月26日被献县公安局刑事拘留。2019年7月10日被献县人民检察院批准逮捕，当日由献县公安局执行逮捕，现押于河北省献县看守所。辩护人杨静，河北傲宇律师事务所律师。献县人民检察院以献检公诉刑诉[2019]211号起诉书指控被告人高某某犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。献县人民检察院指派检察员商凤友出庭支持公诉，被告人高某某及其辩护人杨静到庭参加诉讼，现已审理终结。献县人民检察院指控：2006年12月20日，被告人高某某在任本村党支部书记期间（次年卸任），因村里修路需要资金，高某某以其长高某2建、亲李某2桥的个人名义向张村信用社贷款60000元（每人30000元），该笔贷款2007年12月29日倒贷至高某某次高某3飞、亲罗某1通名下，因村里当时没钱，一直由高某某向信联社垫付贷款利息。经献县农商银行张村支行计算，该笔贷款自2006年12月20日至2015年9月29日实际产生利息66409.27元，高某某实际支付利息55454.61元。此间，村委会账户有钱后，高某某多次持利息单、白条等单据向村委会支取垫付的利息共计152846.45元，多支取97391.84元。同时向本院提供了被告人高某某供述，证罗某3楼高某1生罗某1通李某1轻等人的证言，村集体账目、贷款记录、银行还息证明等书证，户籍证明、到案经过、退赃证明等证据，认为被告人的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人高某某对献县人民检察院指控的犯罪事实无异议，并当庭认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为被告人代替村委会偿还6万元贷款的利息所用款项是借用他人的，为此又以其子高某1的名义贷款5万元，且高某1对该5万元贷款不知情，并有村委会出具的证明证实该5万元贷款用于偿还村委会之前的6万元贷款利息，该证明有现任书罗某3楼的签字罗某3楼的证言中称自己没有让高某某贷款该5万元，但也不能排除当时的村主任罗大桥和会计罗胖让高某某贷款该5万元，故该5万元的贷款利息应在犯罪数额中扣除；被告人认罪认罚，主动退回多支取的款项6万余元，其主观恶性不大，有悔罪表现，系初犯、偶犯，有自首情节，应当从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2006年12月20日，被告人高某某在任本村党支部书记期间（次年卸任），因村里修路需要资金，高某某以其长高某2建、亲李某2桥的个人名义向张村信用社贷款60000元（每人30000元），该笔贷款2007年12月29日倒贷至高某某次高某3飞、亲罗某1通名下，因村里当时没钱，一直由高某某向信联社垫付贷款利息。经献县农商银行张村支行计算，该笔贷款自2006年12月20日至2015年9月29日实际产生利息66409.27元，高某某实际支付利息55454.61元。此间，村委会账户有钱后，高某某多次持利息单、白条等单据向村委会支取垫付的利息共计152846.45元，多支取97391.84元。另查明，2009年高某某以其儿子高某1的名誉贷款5万元，用于归村因修路贷款6万元的利息。该5万元贷款共产生利息35089.38元。认定以上事实的证据有：1、被告人高某某供述与辩解，我于1994年至1997年担任张村乡权寺一分村村主任，1997年至2007年担任本村党支部书记，2007年因违法违纪被献县纪检委开除党籍并撤销村党支部书记。2007年因打架被张村派出所行政拘留十五日。2005年我们村因修路以我儿子高某2和村委会成李某2桥的名义每人贷款3万元共计6万元，2007年年底该笔贷款到期后还不上，分别倒到约罗某1通和我儿高某3飞名下，至2015年期间由我代替村委会偿还利息，村委会偿还的本金。2015年1月份我偿还上述贷款利息36689元，其中3万元是借的权寺二分村李套的，罗某11作担保由我们村村委会偿还。自2015年至2016年我在村委会支取过五六笔钱用于偿还上述贷款利息，前三笔我都给村党支部书记罗某11打了支条9万多元，第四笔我给村委会的会高某1生打了支条3万元，其中有我的占地款5000左右，但没有注明。共计15万元多。我为了收回我垫付的贷款利息，我于2009年以我三儿子高某1的名义在张村信用社贷款5万元，信用社扣除了5000元的利息，除去的垫付的利息17732.2元，该5万元贷款还剩2.7万元左右，用于偿还之后的贷款利息。该5万元贷款的利息自2009年7月份至2015年8月15日由村委会还息，之后的利息由我偿还。我在村委会支取的我代替村委会偿还的贷款利息包含我自己名下的贷款利息一万多元，这一万多元与村委会没关系，是我弄混了。2.证高某1生证言，证实其在权寺一分村担任村委会委员件会计，2011年7月份开始管理村委会账目，村委会之前的账目由罗胖负责，罗胖于2011年5月去世了。2015年9月10日，高某某在我手里支取了3万元现金用于偿还村里的贷款利息。2016年3月1日，我村账目记账凭证中支出现金182946元，适用于还高某某经手的贷款利息，其中包括（1）2015年9月10日高某某在我手里支取了3万元现金；（2）偿还张村信用社贷款本金6万元；（3）高某某还贷款利息的通知单金额共计66753.87元；（4）村党支部书记罗某11给我的二万六千多元的利息通知单；第（3）项和第（4）项支出的现金共计九万二千多元罗某3楼经手支出的。3.证罗某3楼证言，证实其自2007年村任党支部书记至今高某1生自老会计罗胖去世后即担任村委会会计至今。2015年1月30日我村账目支出现金36689元，是高某某报销的他替村委会偿还的六万元贷款的利息，自2010年3月28日起至2014年10月6日止，共24张贷款利息通知单，其中村委会高某3飞名义贷款的还息通知单17张，罗某1通名义贷款的还息通知单17张。但实际支出了3万元现金给了权寺二分村的李套，剩余的6689元在村出纳高某1处存放。2016年3月1日我村账目支出现金182946元，包括高某某在高某1手中支取、用于还贷款利息的3万元现金，归还贷款本金6万元，高某某和我给高某1的贷款利息通知单，其中剩余的9万贰仟多元现金是从我手中支出的。4.证人罗某1证言，证实其在张村乡政府工作，1999年至2013年任副乡长职务。2006年修路以李某2和高某2的名义分别贷款3万元，2007年12月29日倒约至我和高某3名下，村委会负责还息。高某2和高某3是李永生的儿子，高某某是我姐夫，李某2是高某某的內外甥。2015年9月29日我和高某1一起去张村信用社还了贷款本金和利息共计6万元。把高某3名下的贷款3万元本金及利息还清了，我名下的没还清，只还了2万元本金及部分利息。2018年9月16日我收到了献县人民法院（2018）冀0929执868号执行裁定书，将我名下的存款15500元扣划至献县人民法院，是为了还我替权寺一分村村委会的贷款的本金和利息。罗某3同意给我被扣划的这笔钱，但至今没给。5.证人李某1（小名李套）证言，证实2015年高某某说是用于归还权寺一分村村委会的贷款利息，由权寺一分村的党支部书记罗某11作为担保人，我借给高某某3万元现金。后来，罗某3归还了这3万元钱。6.证明，证人高某2于2019年6月28日提交的由献县张村乡权寺一分村村民委员会盖章并由罗某11签字的证明，证实2009年高某1贷款5万元的用途是给因修路贷款6万元还利息用。7.书证，村集体账目、贷款记录、银行还息证明等。8.说明，河北献县农村商业银行股份有限公司张村支行于2019年4月10日出具的说明，证实自2006年12月20日起至2015年9月29日止，高某2、李某2、高某3、罗某1私人贷款共还本金5万元，利息66409.27元；至2015年9月29日，罗某1在该行剩余贷款1万元，欠利息855.11元；2015年权寺一分村村委会给付该行6万元，包括高某3归还贷款本金3万元及利息以及罗某1归还贷款本金2万元及利息，应付本金及利息共计60099.55元，其中99.55元由信用社张某某垫付。高某1名下5万元贷款共偿还利息35089,28元。9.户籍证明，证实被告人的出生日期及住址，已达到刑事责任年龄。10.办案说明，证实被告人高某某2007年7月31日因威胁他人人身安全被献县公安局行政拘留十五日。11.到案经过、发破案经过，证实被告人高某某于2019年6月26日8时许经传唤主动到献县公安局淮镇刑警队接受讯问，当日被刑事拘留。12.退赔凭证，证实已将退赔款交到本院账户。上述证据经当庭质证，本院确认有效，予以采纳。本院认为，被告人高某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取村委会财产共计62302.46元，数额较大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪，应予处罚。献县人民检察院的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人高某某对献县人民检察院指控的犯罪事实无异议，并当庭认罪认罚，依法从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为被告人代替村委会偿还6万元贷款的利息所用款项是借用他人的，为此又以其子高某1的名义贷款5万元，且高某1对该5万元贷款不知情，并有村委会出具的证明证实该5万元贷款用于偿还村委会之前的6万元贷款利息，该证明有现任书记罗某3的签字，罗某3的证言中称自己没有让高某某贷款5万元，但也不能排除当时的村主任罗大桥和会计罗胖让高某某贷款该5万元的可能性，故该5万元贷款所产生的利息35089.38元应在犯罪数额中扣除，对该辩护意见予以支持；辩护人的其他辩护意见量刑时已考虑。被告人高某某当庭自愿认罪，依法从轻处罚；赃款全部退回，酌情从轻处罚。综上，对被告人适用缓刑没有再犯罪危险，可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第七十六条之规定，判决如下：一、被告人高某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、被告人高某某违法所得62302.46元，责令退赔献县张村乡权寺一分村村民委员会（已退赔）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 坤审 判 员  许西广人民陪审员  李 杰二〇一九年十一月二十六日书 记 员  王 伟