湖北省武汉市江汉区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0103刑初958号被告人吴松，男，1996年7月27日出生于重庆市巫山县，汉族，大专文化，武汉创世鸿腾信息技术有限公司法定代表人，户籍所在地重庆市巫山县。因本案于2018年8月28日被抓获，次日被刑事拘留，2018年10月1日被逮捕。现羁押于武汉市江汉区看守所。辩护人贺旭飞，湖北灵均律师事务所律师。被告人胡露（化名胡昊），男，1993年12月16日出生于湖北省大冶市，汉族，初中文化，武汉创世鸿腾信息技术有限公司业务经理，户籍所在地湖北省大冶市。因本案于2018年8月28日被抓获，次日被刑事拘留，2018年10月1日被逮捕。现羁押于武汉市江汉区看守所。指定辩护人王士永、陈中威，湖北鼎君律师事务所律师。被告人余思（化名余哲），男，1993年5月4日出生于湖北省鄂州市，汉族，中专文化，武汉瀛讯网络科技有限公司股东、经理，户籍所在地湖北省鄂州市梁子湖区。因本案于2018年8月28日被抓获，次日被刑事拘留，2018年10月1日被逮捕。现羁押于武汉市江汉区看守所。辩护人梅利娟，湖北嘉顺律师事务所律师。被告人余汉生（化名易嘉兴)，男，1975年3月23日出生于湖北省鄂州市，汉族，高中文化，武汉瀛讯网络科技有限公司员工，户籍所在地湖北省鄂州市鄂城区。因本案于2018年8月28日被抓获，次日被刑事拘留，2018年10月1日被逮捕。现羁押于武汉市江汉区看守所。辩护人陈正平，北京奥东（成都）律师事务所律师。被告人余锦州（化名李峰），男，1986年12月8日出生于湖北省鄂州市，汉族，初中文化，武汉瀛讯网络科技有限公司员工，户籍所在地湖北省鄂州市梁子湖区。因本案于2018年8月28日被抓获，次日被刑事拘留，2018年10月1日被逮捕。现羁押于武汉市江汉区看守所。辩护人王军，湖北元申律师事务所律师。被告人刘超（化名刘军、刘凯），男，1997年1月17日出生于湖北省武汉市，汉族，中专文化，武汉瀛讯网络科技有限公司员工，户籍所在地。因本案于2018年8月28日被抓获，次日被刑事拘留，2018年10月1日被逮捕，2019年1月3日被取保候审，同年10月7日被逮捕。现羁押于武汉市江汉区看守所。辩护人谢木占，湖北嘉顺律师事务所律师。被告人余军（外号“军军”），男，1994年12月5日出生于湖北省鄂州市，汉族，初中文化，武汉瀛讯网络科技有限公司员工，户籍所在湖北省鄂州市梁子湖区。因本案于2018年8月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月28日被取保候审，同年11月17日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于武汉市江汉区看守所。辩护人余磊，湖北嘉顺律师事务所律师。被告人余锦凤（化名夏宇），男，1986年7月5日出生于湖北省鄂州市，汉族，初中文化，武汉瀛讯网络科技有限公司员工，户籍所在地湖北省鄂州市梁子湖区。因本案于2018年8月28日被抓获，次日被刑事拘留，2018年10月1日被逮捕。现羁押于武汉市江汉区看守所。辩护人刘亮，海华永泰律师事务所律师。被告人余忠忠（化名余天、余杰），男，1991年9月15日出生于湖北省鄂州市，汉族，初中文化，武汉利威联科技有限公司负责人，户籍所在地湖北省鄂州市梁子湖区。因本案于2018年8月28日被抓获，次日被刑事拘留，2018年10月1日被逮捕。现羁押于武汉市江汉区看守所。辩护人徐桂如，湖北协立律师事务所律师。被告人余枭（化名徐晨），男，汉族，1993年2月17日出生于湖北省鄂州市，初中文化，武汉利威联科技有限公司业务经理，户籍所在地鄂州市梁子湖区。因本案于2018年8月28日被抓获，次日被刑事拘留，2018年10月1日被逮捕。现羁押于武汉市江汉区看守所。辩护人周坤，湖北嘉顺律师事务所律师。被告人余天赐（化名徐龙），男，1993年9月16日出生于湖北省鄂州市，汉族，初中文化，武汉利威联科技有限公司业务员，户籍所在地湖北省鄂州市梁子湖区。因本案于2018年8月28日被抓获，次日被刑事拘留，2018年10月1日被逮捕。现羁押于武汉市江汉区看守所。指定辩护人易玲，湖北豪邦律师事务所律师。被告人余静文（化名夏天），女，1996年3月29日出生于湖北省鄂州市，汉族，初中文化，武汉利威联科技有限公司业务员，户籍所在地湖北省鄂州市梁子湖区。因本案于2018年8月28日被抓获，次日被刑事拘留，2018年10月1日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人赵前进、冀磊，上海邦信阳中建中汇（武汉）律师事务所律师。被告人吴顺珍（化名韩珍），女，1995年10月6日出生于湖北省大冶市，汉族，初中文化，武汉利威联科技有限公司业务员，户籍所在地湖北省大冶市。因本案于2018年8月28日被抓获，次日被刑事拘留，2018年10月1日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人黄明正，湖北宝开律师事务所律师。被告人肖迟（化名王婷），女，1990年6月8日出生于湖北省鄂州市，汉族，初中文化，武汉利威联科技有限公司业务员，户籍所在地湖北省鄂州市梁子湖区。因本案于2018年8月28日被抓获，次日被刑事拘留，2018年10月1日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人陈宏立，湖北立丰律师事务所律师。武汉市江汉区人民检察院以武江检公诉刑诉〔2019〕191号起诉书、武江检公诉刑变诉〔2019〕9号变更起诉决定书指控被告人吴松、胡露、余思、余汉生、余锦州、刘超、余军、余锦凤、余忠忠、余枭、余天赐、余静文、吴顺珍、肖迟犯合同诈骗罪，于2019年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江汉区人民检察院指派检察员郭忠出庭支持公诉，被告人吴松及其辩护人贺旭飞、被告人胡露及其指定辩护人王士永、陈中威、被告人余思及其辩护人梅利娟、被告人余汉生及其辩护人陈正平、被告人余锦州及其辩护人王军、被告人刘超及其辩护人谢木占、被告人余军及其辩护人余磊、被告人余锦凤及其辩护人刘亮、被告人余忠忠及其辩护人徐桂如、被告人余枭及其辩护人周坤、被告人余天赐及其指定辩护人易玲、被告人余静文及其辩护人赵前进、冀磊、被告人吴顺珍及其辩护人黄明正、被告人肖迟及其辩护人陈宏立到庭参加诉讼。本案现已审理终结。武汉市江汉区人民检察院指控，2016年7月至2018年8月间，被告人吴松、余忠忠、余思以非法占有为目的，分别招聘被告人胡露、余汉生、余锦州、余枭、余天赐、余静文、吴顺珍、肖迟、刘超、余锦凤、余军等人组建武汉创世鸿腾公司、武汉利某联科技公司、武汉瀛讯网络科技公司，通过冒充浙江建设投资集团公司、中央汇金投资有限公司、深圳创新公司等公司人员，骗取被害人董某1、田某1、李某1、吴某1等人前往上述公司签订网络平台转让合同，后上述被告人以履行合同需要办理相关资质为由，伪造中国电子商务协会认证书骗取上述被害人缴纳办理费用，又以资金平台绑定，抢注端口等各种理由骗取上述被害人缴纳其他费用，被告人吴松、余忠忠、余思、胡露、余汉生、余锦州、刘超、余军、余锦凤、余枭、余天赐、余静文、吴顺珍、肖迟涉案金额分别为人民币20.81、50.249、8.6、7.71、8.3、9.219、3.8、8.2、2.5、29.519、5.4、8.6、8.8、5.9万元。具体犯罪事实分述如下：1.2016年8月由业务员“易某1”(另处）根据被告人吴松等人提供的“话术”虚构浙江建设投资集团愿意高价收购被害人董某1注册的“净水器网平台”，诱使被害人董某1到创世鸿腾公司商谈转让事宜。2016年8月23日，被告人胡露（化名胡昊）负责接待、王俊（另处）冒充收购方人员在创世鸿腾公司与被害人董某1签署三方买卖服务合同，并告知被害人需交纳的费用，被害人董某1当场用pos机刷卡方式交纳2万元。事后，又虚构需办理评估报告、端口抢注等事由骗得董某15.71万元。2.2016年，在创世鸿腾公司，被害人田某1与被告人余忠忠（化名余杰）签订收购田某1注册的“中国物业行业门户”、“物业”、“洛阳物业网”的服务合同，后于2016年9月27日交纳1.5万元定金；2016年10月9日余忠忠虚构办理抢注的事实骗得被害人田某13万元；2016年10月21日，该公司假冒中央汇金公司人员戴鸣新（化名，另处）联系被害人田某1，以收购手续费的事由骗得被害人田某17.5万元。2016年11月10日，上述公司人员又骗取被害人田某1人民币1.1万元。2017年4月至10月，利某联公司人员假冒苏州科建投资公司等单位的人员联系被害人田某1称高价收购网站，被告人余忠忠等人仍以上述虚构理由骗得被害人田某13.83万元。3.2018年7月24日，在瀛讯公司，被告人余锦州（化名李峰）及假冒中央汇金有限公司负责人唐某1的被告人余汉生与被害人付某1签订收购付某1的“兰州快捷酒店”、“甘肃建筑装饰工程”小程序的合同，被告人余锦州以办理转让资质为由骗得被害人付某1现金4000元。4.2018年7月，被告人余锦凤（化名夏雨）联系被害人冉某1，确认冉某1愿意转让其注册的“农业销售”平台，后由被告人余军冒充中央汇金负责人与冉某1约定时间商谈收购事宜，再告知被告人余汉生接手下一步洽谈工作。2018年7月28日，在瀛讯公司，被告人余锦凤、彭经理（另处）及假冒中央汇金投资公司代表的被告人余汉生（化名易嘉兴）与被害人冉某1签订收购合同，并提出办理“过户唯一产权交易认证”证书的费用，骗取被害人冉某1微信转账2.5万元。5.2018年7月，被告人刘超（化名刘凯）联系被害人吴某1，确认被害人吴某1愿意转让其注册的“安徽塑业网”。后由被告人余军冒充中央汇金负责人与被害人冉某1约定时间商谈收购事宜，再告知被告人余汉生接手下一步洽谈工作。2018年7月31日，在瀛讯公司，被告人余锦州（化名李峰）及假冒买方的被告人余汉生（化名易嘉兴）签订收购合同，并提出办理资源转让证的费用，骗取被害人吴某1转账3.8万元。6.2018年8月8日，在瀛讯公司，被告人余锦州(化名李峰）及假冒深圳创新投资集团有限公司的被告人余军（化名易嘉兴）与被害人仲某1的“外卖平台”微信小程序的合同。2018年8月8日至8月13日，以需办理“过户唯一产权交易认证”证书的理由骗得被害人仲某1微信转账1.9万元。7.2018年4月，被告人余锦州（化名李峰）联系被害人李某2，确认被害人李某2愿意转让其注册的“海产品交易”平台。2018年4月19日，在利某联公司，被告人余枭（化名徐晨）及假冒中央汇金投资公司人员的“徐某1”(另处）与被害人李某2签订收购合同，并提出办理转让资质的费用，骗取被害人李某23.119万元。8.2018年4月，被告人余静文（化名夏天）联系被害人李某3，确认被害人李某3愿意转让其注册的“中国养殖行业商城”平台。2018年4月17日，在利某联公司，被告人余枭(化名徐晨）及假冒中央汇金投资公司“唐某2”的人员与被害人李某3签订收购合同，并提出办理转让资质的费用，骗取被害人李某3微信转账3.8万元。9.2018年4月，张倩（化名张文文，另处）联系被害人许某1，确认被害人许某1愿意转让其注册的“中国眼病网”平台。2018年4月20日，在利某联公司，被告人余枭（化名徐晨）假冒中央汇金投资公司人员“徐少龙”与被害人许某1签订收购合同，并提出办理转让资质的费用，骗取被害人许某11.5万元。10.2018年5月，被告人吴顺珍（化名韩珍）联系被害人周某1，确认被害人周某1愿意转让其注册的“中国食品”平台。2018年5月17日，在利某联公司，被告人余枭（化名徐晨）及假冒中央汇金投资公司人员“徐少龙”与被害人周某1签订收购合同，并提出办理转让资质的费用，骗取被害人周某1人民币8.8万元。11.2018年5月，被告人余天赐联系被害人谭某1，确认被害人谭某1愿意转让其注册的“长沙美食”平台。2018年5月26日，在利某联公司，刘某4（化名徐晨，另处）及假冒中史某投资公司人员的被告人余忠忠（化名徐少龙）与被害人谭某1签订收购合同，并提出办理转让资质的费用，骗取被害人谭某13.8万元。12.2018年7月，被告人肖迟（化名王婷）联系被害人刘某1，确认被害人刘某1愿意转让其注册的“中国酒水网”平台。2018年7月17日，在利某联公司，被告人余枭（化名徐晨）伙同他人与被害人刘某1签订收购合同，并提出办理转让资质的费用，骗取被害人刘某1人民币1.5万元。13.2018年8月，被告人余静文（化名夏天）联系被害人程某1，确认被害人程某1愿意转让其注册的“中国染料化工市场”平台。2018年8月6日，在利某联公司，被告人余枭（化名徐晨）及假冒中央汇金投资公司人员“易某2”（另处）与被害人程某1签订收购合同，并提出办理转让资质的费用，骗取被害人程某14.8万元。14.2018年8月，被告人余天赐（化名阿辉）联系被害人欧某1，确认被害人欧某1愿意转让其注册的“山西水果”平台。2018年8月9日，在利某联公司，被告人余枭（化名徐晨）及假冒中央汇金投资公司人员的被告人余汉生（化名易嘉兴）与被害人欧某1签订收购合同，并提出办理转让资质的费用，骗取被害人欧某11.6万元。15.2018年5月，被告人肖迟（化名王婷）联系被害人向某1，确认被害人向某1愿意转让其注册的“再生资源综合应用平台”。2018年5月23日，在利某联公司，被告人余枭（化名徐晨）、被告人余忠忠及假冒中央汇金投资公司人员的徐少龙（化名，另处）通过上述相同方式骗取被害人向某14.4万元。上述被告人均于2018年8月28日被公安机关抓获。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了公安机关的抓获及破案经过、常住人口基本信息、全国违法犯罪人员信息查询表、扣押笔录、扣押清单、《网络资源交易三方合同》及其附件代办项目服务合同、互联网转让资质授权证书、域名注册证书、承诺、收据、微信、银行转账凭证及记录等书证；证人祁某某等人的证言；被害人刘某1、向某1等人的陈述；辨认笔录、指认笔录；微信、QQ聊天截图等视听资料；被告人的供述和辩解。公诉机关认为，被告人吴松、余忠忠、余枭的行为均已构成合同诈骗罪，且数额巨大；被告人余思、胡露、余汉生、余锦州、刘超、余军、余锦凤、余天赐、余静文、吴顺珍、肖迟的行为已构成合同诈骗罪，且数额较大。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，对被告人吴松、胡露、余思、余汉生、余锦州、刘超、余军、余锦凤、余忠忠、余枭、余天赐、余静文、吴顺珍、肖迟予以处罚。被告人吴松对公诉机关指控的罪名及第一笔犯罪事实没有意见，但辩称对于第二笔犯罪事实其不知情，没有参与。被告人吴松的辩护人提出如下辩护意见，一、对公诉机关指控被告人吴松参与第一笔犯罪，犯罪金额为人民币7.71万元无异议。二、被告人吴松未参与第二笔诈骗被害人田某2本人民币13.1万元的犯罪，不应当承担责任，理由如下：1.被告人余忠忠当庭供述，其以创世鸿腾公司的名义去接待客户田某2本没有经过吴松的授意，当时其已经从创世鸿腾公司离职。2.被告人吴松在公安机关的供述及当庭辩解均称没有参与过这次诈骗活动，其供述与辩解与被告人余忠忠的当庭供述是可以印证的。3.被害人田某2本被骗所得都是汇入刘某5和余忠忠的账户，刘某5不是创世鸿腾公司的员工，之所以汇到刘某5的账户上，是被告人余忠忠和另外两位涉案人员商议的结果，没有经过被告人吴松的同意，也没有证据证明被告人吴松从中分得过赃款。4.被害人田某2本也没有指认吴松。综上，被告人吴松既没有参与也没有从中获益，既无客观的犯罪行为也没有主观的故意，不能因为其他人使用由被告人吴松担任法定代表人的公司名义从事的诈骗行为就由被告人吴松某人来承担责任。三、被告人吴松到案后能够如实供述自己的犯罪事实，请求对其从轻处罚。被告人胡露、余思、余汉生、余锦州、刘超、余锦凤、余军、余枭、余天赐对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人分别提出上述被告人具有坦白情节，系从犯，请求对其等人从轻处罚。被告人余忠忠对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人余忠忠的辩护人提出被告人余忠忠系从犯，归案后如实供述罪行，有立功表现，请求对其从轻处罚。被告人余静文、吴顺珍、肖迟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人余静文、吴顺珍、肖迟的辩护人分别提出被告人余静文、吴顺珍、肖迟归案后如实供述自己的罪行，在本案中的地位和作用相对较小，被告人肖迟的辩护人还提出被告人肖迟主动退赔并取得被害人谅解，请求对其等人从轻处罚。经审理查明，2016年5月，被告人吴松伙同他人设立武汉创世鸿腾信息技术有限公司（下称创世鸿腾公司），租用武汉市江汉区唐家墩万达广场A3写字楼作为办公地点。被告人吴松担任法定代表人,被告人胡露任经理，王俊（化名吴昊，在逃）负责培训业务员，易某1（在逃）等人任业务员。武汉瀛讯网络科技有限公司（下称瀛讯公司）于2015年6月在工商管理部门注册登记成立，住所武汉市江汉区解放大道**武汉广场写字楼****。2018年6月，被告人余思、李某8（在逃）共同出资，使用武汉瀛讯网络科技有限公司（下称瀛讯公司）招牌，承租武汉市江汉区泛海国际4栋1206室作为办公地点。被告人余思负责公司管理，李某8负责公司财务，刘某3（另处）与被告人余锦州任业务经理培训业务员，被告人余汉生、余军、余锦凤等人任业务员。武汉利某联科技有限公司（下称利某联公司）于2017年7月13日在工商管理部门注册登记成立，原办公地点在武汉市江汉区泛海国际SOHO城4栋25楼2505。2018年6月，办公，办公地点迁至武汉市江汉区新华路福星国际**人余忠忠负责具体业务，被告人余枭任业务经理负责接待并培训业务员，被告人余汉生负责假冒收购方，被告人余天赐、余静文、吴顺珍、肖迟等任业务员。被告人吴松、余思、余忠忠伙同被告人胡露、余汉生、余锦州、刘超、余军、余枭、余锦凤、余天赐、余静文、吴顺珍、肖迟分别以创世鸿腾公司、利某联公司、瀛讯公司的名义实施合同诈骗的方式：首先由公司的业务员在网上“3G关键词”、“3G关键词共享群”里获取被害人的联系方式、网站平台等相关信息，掌握被害人是否有转让平台的意愿后，根据公司提供的“话术”虚构买方愿意高价收购被害人网站平台的事实，诱使被害人到公司办公地点商谈转让事宜。随后，由上述公司经理作为丙方（第三方办理平台）、公司安排的假冒收购人员作为乙方（收购方）、被害人作为甲方（转让方）签订三方买卖服务合同，以履行合同需要办理相关资质，伪造中国电子商务协会认证书，骗取被害人缴纳费用，然后又虚构以需要办理评估报告、端口抢注、办理转让资质证书、资金绑定等事由，诱骗被害人继续向指定账户转账。诈骗得手后,被告人失联，导致被害人无法与其等人取得联系,遂报案。接被害人报案，公安机关根据线索于2018年8月28日将上述被告人抓获。具体犯罪事实分述如下：1.2016年8月，创世鸿腾公司的业务员“易某1”（另处）根据被告人吴松等人提供的“话术”虚构浙江建设投资集团愿意高价收购被害人董某2注册的“净水器网平台”，诱使被害人董某2到创世鸿腾公司商谈转让事宜。2016年8月23日，在创世鸿腾公司，由被告人胡露负责接待、王俊（另处）冒充收购方人员，与被害人董某2签署以甲方（转让方）董某2、乙方（收购方）浙江建筑投资有限集团、丙方（第三方办理平台）创世鸿腾公司为名的《网络资源交易三方合同》，并告知被害人需交纳的费用，被害人董某2当场以POS机刷卡方式向被告人吴松银行账户内转账人民币2万元。嗣后，上述人员又以需要办理评估报告、端口抢注等为由骗取被害人董某2向被告人吴松、刘某4、齐某、刘某5银行账户共计转入的人民币5.71万元。赃款已挥霍。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：网络资源交易三方合同、收据、银行账户查询、浙江省建设投资集团股份有限公司说明证明、武汉创世鸿腾信息技术有限公司营业执照等书证，被害人董某2的陈述、报案书和辨认笔录，被告人吴松、胡露对该笔合同诈骗事实的指控和认定均不持异议。2.2016年下半年，被告人余忠忠（化名余杰）以创世鸿腾公司的名义与被害人田某2本取得联系，虚构有公司愿意以高价收购其注册的“中国物业行业门户”、“物业”、“洛阳物业网”关键字网络资源为由，与被害人田某2本签订服务合同。随后，被告人余忠忠与假冒中央汇金公司人员的“戴鸣新”（化名，另处）等人以履行上述合同需要交纳定金、办理抢注、收购手续费等名义，于同年9月至11月期间，骗得被害人田某2本向刘某5、祁某银行账户转入的人民币共计13.1万元。2017年4月至10月期间，被告人余忠忠等人又以利某联公司的名义与被害人田某2本取得联系，虚构苏州科建投资公司等公司愿意高价收购上述网络资源等事由，骗得被害人田某2本向被告人余忠忠银行账户转入的人民币共计3.83万元。上述赃款已挥霍。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：（1）被害人田某2本的陈述及辨认笔录证明，2011年我注册了“中国物业行业门户”、“物业”、“洛阳物业网”三个关键字网络资源，2016年左右，创世鸿腾公司的人员给我打电话说有公司愿意以3亿元收购我注册的三个关键字，要我到武汉来。我到了武汉一个地方，具体位置不记得了，余杰接待我说要核对我的身份证件，之后和买家对接，然后他就跟我签订了一个协议。此后一个叫“戴鸣新”的给我打电话说要买我的资源，需要我注册一个配套资源。我就给余杰打电话，余杰说他们那里也可以注册，先交定金做好了再打钱，我就在河南洛阳的建设银行汇款，后来余杰又说我的资源被别人抢注了，要抢注回来也需要花钱，我就又给余杰打了几笔钱，大概2016年10月份的时候，中央汇金公司的戴鸣新说打款需要7.5万元手续费,我也汇去了。接着戴鸣新电话就打不通了。余杰给我做的配套资源当时能查到，现在查不到了，我找余杰退钱，余杰说戴鸣新他们被关了，没放出来，钱不好退。期间余杰说他们开了利某联分公司，给我介绍另一个公司，对方公司的方总说愿意收购，要做国际端口、平台保护、防火墙之类的资源，也是要余杰他们做的，我就汇款给余杰账户。做完之后，方总也联系不上了。再后来是苏州科建投资公司的副总杨洁打电话找我说以4.9亿元收购我的网上资源，要我找一个资源中介过户就行，我就找到余杰。后来余杰又说我的资源被抢注了，要抢注回来又需要钱，还说需要做资源，我当时钱不够了，杨洁说他也出一部分，到时候他们公司收购完成了，他按比例分钱，我就同意了。这段时间的钱都是汇到余杰账上。但是过户还是没有成功。创世鸿腾和利某联我都去过，在公司我就见过余杰。经辨认，被害人田某2本指认被告人余忠忠就是余杰。（2）银行流水证明，被害人田某2本以办理评估报告、抢注端口等名义向刘某5、祁某、被告人余忠忠账户共计转账人民币16.93万元的情况。（3）被告人吴松的供述和辩解，其不清楚被害人田某2本被骗一事。（4）被告人余忠忠当庭供述，对公诉机关指控该笔合同诈骗的事实和认定无异议，同时供述我离开创世鸿腾公司后，在成立利某联公司前，以创世鸿腾公司的名义与被害人田某2本取得联系，后与刘某4等人一同以办理抢注、高价收购网站等名义骗取被害人田某2本13.1万元。此单是自己接的私单，吴松不知情，所收的钱也没有给吴松。关于被告人吴松提出其未参与第二笔以创世鸿腾名义诈骗被害人田某2本13.1万元的辩解及其辩护人提出认定被告人吴松参与此笔合同诈骗证据不足的辩护意见。经查，1.被害人田某2本陈述及辨认笔录证实，其被创世鸿腾公司人员以高价收购其本人注册的关键字网络资源为由，以交纳定金、办理抢注、收购手续费等名义被骗共计13.1万余元，在上述公司只见过被告人余忠忠。2.被告人余忠忠当庭供述其离开创世鸿腾公司后，在成立利某联公司前，以创世鸿腾公司的名义与被害人田某2本取得联系，后与他人一同以办理抢注、高价收购网站等名义骗取被害人田某2本13.1万元。此单是自己接的私单，吴松不知情，所收的钱也没有给吴松。3.被告人吴松在公安机关从未供述其知晓并参与此次犯罪。4.书证银行流水证实被害人田某2本上述被骗的钱款转入刘某5、祁某的银行账户,另刘某5、祁某不是该公司的员工。综上所述，被告人吴松虽是创世鸿腾公司的法定代表人，但被害人被骗钱款既未转入创世鸿腾公司的银行账户，也未转入被告人吴松的个人银行账户，被告人余忠忠亦证实被告人吴松对该笔诈骗不知情，现有证据尚不足以证实被告人吴松主观上对被告人余忠忠等人以创世鸿腾公司的名义骗取被害人田某2本钱款的过程是明知的，也没有证据证实被告人吴松在客观上实施了非法占有和使用该笔钱款的行为,故对公诉机关的该项指控不予支持。被告人吴松及其辩护人提出的辩解及辩护意见，本院予以采纳。3.2018年7月24日，在被告人余思负责管理的瀛讯公司，由被告人余锦州（化名李峰）负责接待、被告人余汉生假冒中央汇金有限公司负责人唐某1，虚构愿意高价收购付某2的“兰州快捷酒店”、“甘肃建筑装饰工程”小程序的事实，与被害人付某2签订网络资源收购合同，后以办理上述小程序转让资质为由骗得被害人付某2给付的现金4000元。4．2018年7月，被告人余锦凤（化名夏雨）以瀛讯公司的名义电话联系被害人冉某2，虚构有公司愿意高价收购其注册的“农业销售”平台的事实，在确认被害人冉某2愿意转让上述平台后，由被告人余军冒充中央汇金投资有限责任公司的负责人与被害人冉某2约定时间商谈收购事宜，随后由被告人余汉生接手下一步洽谈工作。同年7月28日，在瀛讯公司，被告人余锦凤、“彭经理”（另处）负责接待，被告人余汉生（化名易嘉兴）假冒收购方中央汇金投资公司的代表，与被害人冉某2签订收购合同，以办理“过户唯一产权交易认证”证书的费用为由，骗得被害人冉某2微信转账的人民币2.5万元。5．2018年7月，被告人刘超（化名刘凯）以瀛讯公司的名义电话联系被害人吴某2，虚构有公司愿意高价收购其注册的“安徽塑业网”关键词的事实，确认被害人吴某2愿意转让上述关键字后，由被告人余军冒充收购方中央汇金投资有限责任公司的负责人与被害人吴某2约定时间商谈收购事宜，再告知被告人余汉生接手下一步洽谈工作。2018年7月31日，在瀛讯公司，被告人余锦州（化名李峰）及假冒上述收购方的被告人余汉生（化名易嘉兴）与被害人吴某2签订《网络资源收购合同》，以办理资源转让证的费用为由，骗得被害人吴某2向李某8银行账户内转账的人民币3.8万元。6．2018年8月8日，在瀛讯公司，被告人余锦州（化名李峰）负责接待、被告人余军（化名易嘉兴）假冒是收购方深圳创新投资集团有限公司的人员，虚构愿意高价收购被害人仲某2的“网上外卖平台”关键词的事实，与被害人仲某2签订《网络资源收购合同》，以需办理“过户唯一产权交易认证”证书的理由，骗得被害人仲某2微信转账人民币1.9万元。上述从被害人处所骗取的钱款由被告人余思、余锦州、余锦凤、刘超、余汉生按事先约定的比例分成。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：被害人付某2、冉某2、吴某2陈述，被害人仲某2陈述及辨认笔录，《网络资源收购合同》、转账凭证、取款凭证、银行流水等书证，证人杨某、李某6、程某3、陈某证言，同案人员刘某3的供述，被告人余思、余汉生、刘超、余锦州、余军对上述合同诈骗事实的指控和认定均不持异议7、2018年4月，被告人余锦州（化名李峰）以利某联公司的名义电话联系被害人李某4，虚构中央汇金投资有限责任公司愿意高价收购其注册的“海产品交易”平台的事实，诱使被害人李某4于同月19日至利某联公司，由被告人余枭、假冒中央汇金投资有限责任公司人员的“徐某1”（另处）与被害人李某4签订《网络资源交易三方合同》，以办理转让资质需要费用为由，骗得被害人李某4通过微信转账及向被告人余忠忠的银行账户转账人民币共计3.119万元。8、2018年4月，被告人余静文（化名夏天）以利某联公司的名义电话联系被害人李某5，虚构中央汇金投资有限责任公司愿意高价收购其注册的“中国养殖行业商城”平台的事实，诱使被害人李某5于同月17日至利某联公司，被告人余枭（化名徐晨）、假冒中央汇金投资公司“唐某2”的人员(另处)与被害人李某5签订《网络资源交易三方合同》，以办理上述平台转让资质需要费用为由，骗得被害人李某5向被告人余忠忠银行账户转账人民币3.8万元。9、2018年4月，张倩（化名张文文，另处）以利某联公司的名义电话联系被害人许某2，虚构中央汇金投资有限责任公司愿意高价收购其注册的“中国眼病网”平台的事实，诱使被害人许某2于同月20日至利某联公司，由被告人余枭（化名徐晨）、假冒中央汇金投资有限责任公司人员“徐少龙”（另处）与被害人许某2签订《网络资源交易三方合同》、《代办项目服务合同》，以办理上述平台转让资质需要费用为由，骗得被害人许某2支付的现金及向被告人余忠忠支付宝转账的人民币共计1.5万元。10.2018年5月，被告人吴顺珍（化名韩珍）以利某联公司的名义电话联系被害人周某2，虚构中央汇金投资有限责任公司愿意高价收购其注册“中国食品”平台的事实，诱使被害人周某2于同月17日至利某联公司，由被告人余枭（化名徐晨）、假冒中央汇金投资公司人员“徐少龙”（另处）与被害人周某2签订《网络资源交易三方合同》，以办理上述平台转让资质需要费用为由，骗得被害人周某2向被告人余忠忠的银行账户转账人民币8.8万元。11.2018年5月，被告人余天赐（化名徐龙）以利某联公司的名义电话联系被害人谭某2，虚构中央汇金投资有限责任公司愿意高价收购其注册“长沙美食”平台的事实，诱使被害人谭某2于同月26日至利某联公司，由刘某4（化名徐晨，另处）、假冒中央汇金投资有限责任公司的被告人余忠忠（化名徐少龙）与被害人谭某2签订《网络资源交易三方合同》，以办理上述平台转让资质需要费用为由，骗得被害人谭某2向被告人余忠忠银行账户转账人民币3.8万元。12.2018年7月，被告人肖迟（化名王婷）以利某联公司的名义电话联系被害人刘某2，虚构中央汇金投资有限责任公司愿意高价收购其注册“中国酒水网”平台，诱使被害人刘某2同月23日至利某联公司，由被告人余枭（化名徐晨）伙同他人与被害人刘某2签订《网络资源交易三方合同》，以办理上述平台转让资质需要费用为由，骗得被害人刘某2向被告人余忠忠银行账户转账人民币1.5万元。13.2018年8月，被告人余静文（化名夏天）以利某联公司的名义电话联系被害人程某2，虚构中央汇金投资有限责任公司愿意高价收购其注册“中国染料化工市场”平台，诱使被害人程某2于同月6日至利某联公司，由被告人余枭（化名徐晨）、假冒中央汇金投资公司人员“易某2”（另处）与被害人程某2签订《网络资源交易三方合同》、《代办项目服务合同》，以办理上述平台转让资质需要费用为由，骗得被害人程某2通过POS机转账人民币4000元及向被告人余忠忠银行账户转账4.4万元。14.2018年8月，被告人余天赐（化名阿辉）以利某联公司的名义电话联系被害人欧某2，虚构中央汇金投资有限责任公司愿意高价收购其注册“山西水果”平台的事实，诱使被害人欧某2于同月9日至利某联公司，由被告人余枭（化名徐晨）、假冒中央汇金投资公司人员的余汉生（化名易嘉兴）与被害人欧某2签订《网络资源交易三方合同》，以办理上述平台转让资质需要费用为由，骗得被害人欧某2向被告人余忠忠银行账户内转账人民币1.6万元。15.2018年5月，被告人肖迟（化名王婷）以利某联公司的名义电话联系被害人向某2，虚构中央汇金投资有限责任公司愿意高价收购其注册的“再生资源综合应用平台”的事实，诱使被害人向某2于同月23日至利某联公司，由被告人余枭（化名徐晨）、被告人余忠忠及假冒中央汇金投资公司人员的徐少龙（化名，另处）与被害人欧某2签订合同，骗得被害人向某2支付的现金及微信转账共计人民币4.4万元。上述从被害人处所骗得的钱款由被告人余忠忠、余枭、余锦州、余汉生、余静文、吴顺珍、余天赐、肖迟按事先约定的比例分成。另查明，案件审理期间，被告人吴松、余枭、刘超、余静文、吴顺珍、余汉生、余军、余忠忠的亲属自愿分别代其等人退赃款人民币20000元、20000元、3800元、11300元、8000元、5000元、5000元、10000元（已暂扣本院）。被告人肖迟的亲属自愿代其向被害人刘某2退赔人民币8000元并取得被害人谅解。上述事实，有公诉机关提供及本院调取，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：被害人李某4、程某2、许某2、谭某2、刘某2、欧某2、向某2的陈述及辨认笔录、被害人李某5、周某2的陈述，被害人李某4提供的合同及互联网转让资质、微信转账、柜员机业务回执截图、被害人李某5提供的合同、收据、附加协议、互联网转让资质、账务账户、被害人许某2提供的合同、伪造中央汇金投资有限责任公司营业执照、授权、短信收款截图、被害人周某2提供的客户付款回单、收据、承诺、被害人谭某2提供的网络资源交易三方合同、授权、营业执照、银行电子回单、收据、互联网转让资质、微信聊天截图、被害人刘某2提供的网络资源交易三方合同及附件、手机微信截图、被害人程某2提供的网络资源交易三方合同、收据、被告人余忠忠银行账户、银行流水、柜员机业务回执、被害人欧某2提供的账单详情、被害人向某2提供的收据、互联网转让资质，中央汇金投资有限责任公司关于说明有关情况的函，收条、调查笔录等书证，湖北三真司法鉴定中心司法鉴定意见书，证人祁某、傅某的证言及房屋租赁合同书、产权登记信息查询单，同案人员张倩供述，辨认笔录，被告人余忠忠、余枭、余天赐、余静文、吴顺珍、肖迟对上述合同诈骗事实的指控和认定均不持异议。本案的综合证据如下：1.抓获经过、破案经过及情况说明，证明公安机关接被害人报案，于2018年8月28日将被告人吴松、胡露、余思、余汉生、余锦州、刘超、余军、余锦凤、余忠忠、余枭、余天赐、余静文、吴顺珍、肖迟抓获归案。被告人余忠忠供述“潭涛”、胡露涉嫌线索未查证的情况。2.常住人口信息表、全国违法犯罪人员信息表证实，上述十四名被告人身份情况。3.搜查笔录、接受证据材料清单、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单证明、扣押物品照片证实，从被告人胡露、余忠忠、余军等处查获电脑、租房合同、笔记本、会员证、授权书、机构证书、公章、话术等涉案工具依法予以扣押的情况。4.被告人余忠忠指认的虚假授权书、授予武汉利某联科技有限公司华中地区转让机构证书、中国电子商务协会数字服务中心诚信联盟企业会员证等相关虚假证明文件及中央汇金投资有限责任公司、中国电子商务协会印章；被告人肖迟、同案人员张倩等人指认的群名为“3G关键词”的手机聊天记录截图；被告人余静文处查获的话术手册及创世鸿腾信息技术有限公司话术手册的情况。5.企业营业执照及基本信息证明，涉案三公司注册成立时间及地址等情况。上述证据亦经庭审举证质证,本院予以认定。综上所述，被告人吴松、胡露参与的合同诈骗数额为人民币7.71万元；被告人余思参与的合同诈骗数额为人民币8.6万元；被告人余汉生参与的合同诈骗数额为人民币8.3万元；被告人余锦州参与的合同诈骗数额为人民币9.219万元；被告人刘超参与的合同诈骗数额为人民币3.8万元；被告人余军参与的合同诈骗数额为人民币8.2万元；被告人余锦凤参与的合同诈骗数额为人民币2.5万元；被告人余忠忠参与的合同诈骗数额为人民币50.249万元；被告人余枭参与的合同诈骗数额为人民币29.519万元；被告人余天赐参与的合同诈骗数额为人民币5.4万元；被告人余静文参与的合同诈骗数额为人民币8.6万元；被告人吴顺珍参与的合同诈骗数额为人民币8.8万元；被告人肖迟参与的合同诈骗数额为人民币5.9万元。对于被告人余忠忠及其辩护人提出被告人余忠忠提供“谭某3”、胡露涉嫌其他犯罪的线索，有立功表现的辩解和辩护意见。经查，根据公安机关出具的情况说明证实，被告人余忠忠检举揭发他人犯罪行为尚未查证属实，本院依法不予认定。关于被告人胡露、余思、余忠忠、余枭、余汉生、余锦州、刘超、余军、余锦凤、肖迟的辩护人分别提出上述被告人均系从犯及被告人余静文、吴顺珍的辩护人提出二被告人在共同犯罪中作用较轻的辩护意见。经查，本案证据能够证实被告人余思伙同他人共同投资成立武汉瀛讯网络科技有限公司，负责公司管理，被告人余忠忠作为利某联公司的实际负责人，分别伙同被告人余汉生、余锦州、余锦凤、刘超、余军、余枭、余天赐、吴顺珍、余静文、肖迟等人采取虚构买方愿意收购被害人网站平台而签订转让协议的诈骗方式，骗取被害人各种转让手续费用，被告人余思、余忠忠作为主要负责人，掌管和支配公司诈骗违法所得，被告人余忠忠还具体参与合同诈骗，应当对全部合同诈骗后果承担责任；被告人余汉生、余锦州、余锦凤、刘超、余军、余枭、余天赐、吴顺珍、余静文、肖迟按照事先分工，相互配合实施合同诈骗行为，骗取被害人钱款，事后分得赃款，应当对其所参与的合同诈骗后果承担责任。上列被告人在共同犯罪中地位、作用相当，不宜区分主从犯。故辩护人提出的该项辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，本院均不予采纳。本院认为，被告人吴松、余思、余忠忠与被告人胡露、余汉生、余锦州、刘超、余军、余锦凤、余枭、余天赐、余静文、吴顺珍、肖迟分别相互纠合，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中被告人余忠忠、余枭数额巨大；被告人吴松、胡露、余思、余汉生、余锦州、刘超、余军、余锦凤、余天赐、余静文、吴顺珍、肖迟数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴松、胡露、余思、余汉生、余锦州、刘超、余军、余锦凤、余忠忠、余枭、余天赐、余静文、吴顺珍、肖迟归案后如实供述主要犯罪事实，均可以从轻处罚。被告人肖迟退出部分赃款并取得被害人谅解，被告人吴松、余汉生、刘超、余军、余忠忠、余枭、余静文、吴顺珍退出部分赃款，均可以酌情从轻处罚。被告人吴松、胡露、余忠忠、余枭、余汉生、余锦州、刘超、余军、余锦凤、余天赐、余静文、吴顺珍、肖迟的辩护人分别提出前述被告人系初犯，归案后如实供述主要犯罪事实，请求对其等人从轻处罚的辩护意见，符合事实和法律规定，本院予以采纳。综上所述，在查明犯罪事实的基础上，被告人余思、余忠忠、余枭、余汉生、余锦州、余军具有多次实施合同诈骗的量刑情节；被告人吴松、胡露、余思、余忠忠、余枭、余汉生、余锦州、刘超、余军、余锦凤、余天赐、余静文、吴顺珍、肖迟均具有归案后如实供述主要罪行的量刑情节；被告人吴松、余枭、刘超、余静文、吴顺珍、余汉生、余军、余忠忠还具有部分退赃的量刑情节；被告人肖迟还具有退赃并取得被害人谅解的量刑情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人吴松犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元（自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月28日起至2019年12月27日止）。二、被告人胡露犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元（自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月28日起至2020年1月27日止）。三、被告人余思犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元（自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月28日起至2020年1月27日止）。四、被告人余汉生犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元（自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月28日起至2019年12月27日止）。五、被告人余锦州犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元（自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月28日起至2020年1月27日止）。六、被告人刘超犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月7日起至2020年1月31日止）。七、被告人余军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元（自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月17日起至2020年2月16日止）。八、被告人余锦凤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月28日起至2019年11月27日止）。九、被告人余忠忠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元（自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月28日起至2023年2月27日止）。十、被告人余枭犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月28日起至2021年8月27日止）。十一、被告人余天赐犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元（自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月28日起至2019年12月27日止）。十二、被告人余静文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元（自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月28日起至2019年12月27日止）。十三、被告人吴顺珍犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元（自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月28日起至2019年12月27日止）。十四、被告人肖迟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月28日起至2019年11月27日止）。十五、被告人吴松、余汉生、刘超、余军、余忠忠、余枭、余静文、吴顺珍退缴的赃款共计人民币83100元依法按比例发还给被害人董某2、田某2本、付某2、冉某2、吴某2、仲某2、李某4、李某5、许某2、周某2、谭某2、刘某2、程某2、欧某2、向某2(具体数额见后附清单);不足部分责令被告人吴松、胡露、余思、余汉生、余锦州、刘超、余军、余锦凤、余忠忠、余枭、余天赐、余静文、吴顺珍、肖迟继续予以退赔(详见后附清单)。十六、公安机关扣押的电脑、笔记本、公章等作案工具依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  盛素华人民陪审员  杨汉荣人民陪审员  叶家琛二〇一九年十一月十二日法官助理吕静书记员韩顺冰