宁波市江北区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0205刑初30号公诉机关宁波市江北区人民检察院。被告人蔡阳，男，1996年11月26日出生于江西省乐安县，汉族，大学文化，无业，住江西省乐安县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月23日到案，次日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年6月30日被逮捕。经本院决定，于2019年9月23日被取保候审。辩护人邓先友，江西友创律师事务所律师。辩护人杨琴琴，江西友创律师事务所律师。被告人曾文辉，男，1996年7月2日出生于江西省乐安县，汉族，初中文化，务工，住江西省乐安县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月23日到案，次日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年6月29日被取保候审。经本院决定，于2019年6月28日被再次取保候审。辩护人郭强来，浙江尚甬律师事务所律师，宁波市江北区。辩护人万逸，浙江尚甬律师事务所律师，宁波市江北区。被告人易宁，男，1991年7月3日出生于湖南省常德市，汉族，中专文化，无业，住湖南省常德市鼎城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月23日到案，次日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年6月30日被逮捕，12月14日被宁波市江北区人民检察院取保候审。辩护人洪华龙，浙江腾瑞律师事务所律师。宁波市江北区人民检察院以甬北检公诉刑诉［2018］524号起诉书指控被告人蔡阳、曾文辉、易宁犯诈骗罪，于2019年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。宁波市江北区人民指派检察院检察员江小春出庭支持公诉，被告人蔡阳及其辩护人邓先友、被告人曾文辉及其辩护人万逸、被告人易宁及其辩护人洪华龙到庭参加诉讼。期间，宁波市江北区人民检察院先后于2019年5月31日、9月26日两次以补充侦查为由建议延期审理，本院于同日决定延期审理，分别于2019年6月28日、10月25日恢复审理。现已审理终结。宁波市江北区人民检察院指控：2017年，张某2、陈某、杨某3（均另案处理）等人组建诈骗集团，先后于2017年4月在深圳市龙华区观澜街道环观南路樟坑径下围工业园德盛昌大厦6F15-6F18设立创特信息科技咨询（深圳）有限公司（以下简称创特公司）、2017年11月在深圳市龙华区龙华街道创业路汇海广场B座806室设立汇鑫泰信息科技咨询（深圳）有限公司（以下简称汇鑫泰公司）、2018年3月在深圳市龙华区民治街道民治社区海韵大厦2009室设立深圳市万某和信息科技有限公司（以下简称万某和公司）等六家境内公司，其中汇鑫泰公司为总公司，其余为分公司，并从境内公司抽调人员到老挝金三角唐人街、柬埔寨金边等地设立境外公司，各公司设负责人、业务经理、组长、业务员等职。其中万某和公司以汪某（另案处理）为负责人，方某、谭某（均另案处理）为经理，赵某2（另案处理）等人为组长，被告人蔡阳、曾文辉、易宁等人先后进入公司担任业务员。2018年2月至5月期间，被告人蔡阳、曾文辉、易宁等人在不具备股票交易专业知识的情况下，通过手动拨号或自动外呼系统向不特定人员拨打电话，谎称是东方财富网或海通证券等知名证券公司的客服，以能免费提供股票内幕信息及相关资讯为由，诱骗被害人加入微信群，为境外公司建立作案目标群，待满群后移交境外公司，境外公司雇佣专门人员以网络直播方式讲解股票投资、并铺垫外汇金投资知识，境外业务员同时操纵多个微信号假扮客户在群里发言，并伺机发布外汇金投资的虚假赢利单，捏造外汇金投资高收益的虚假事实，以取得被害人的信任，逐步将被害人的投资目标转至外汇金交易，诱骗被害人在香港“长江金业”交易平台按照业务员的指令开户、注入资金、进行交易，但被害人投资资金并未进入香港“长江金业”平台账户，被害人亏损金额被被告人一方骗取。具体事实如下：2018年2月至5月，被告人蔡阳在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，拨打诈骗电话至少3****人次，其个人违法所得至少人民币7543元。2018年3月至5月，被告人曾文辉在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，拨打诈骗电话至少2****人次，其个人违法所得至少人民币8392元。2018年5月，被告人易宁在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，拨打诈骗电话至少7200人次。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证手机、笔记本等，书证身份证明、到案情况说明、破案经过、企业设立登记信息、检查报告、情况说明、开户登记表、充值记录、话单记录、扣押决定书、扣押清单、聊天记录、话术截图、员工档案管理、工资表等，证人郭某1、唐某、郭某2、张某1、谢某、杨某1、杨某2、葛某等人的证言，被害人赵某1、李某的陈述，被告人蔡阳、曾文辉、易宁及同案犯汪某、方某、谭某、史某的供述，辨认笔录、手机检查记录等证据。公诉机关认为，被告人蔡阳、曾文辉、易宁以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物，有其他特别严重情节，其行为已构成诈骗罪（未遂），三被告人是共同犯罪的从犯，归案后能如实供述。为此提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十七条、第六十七条第三款之规定分别予以惩处。建议对被告人蔡阳判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元；对被告人曾文辉判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元；对被告人易宁判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元。被告人蔡阳、曾文辉、易宁对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人蔡阳的辩护人认同公诉机关相关犯罪未遂、从犯等量刑情节的认定意见，提出被告人蔡阳还有如实供述法定从轻处罚情节，称被告人蔡阳是初犯、偶犯，自愿认罪，已退缴全部违法所得，提请法庭对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人曾文辉的辩护人辩称，本案犯罪未遂，被告人曾文辉是从犯，能如实供述，且自愿认罪认罚，有积极退赃悔罪表现，提请法庭对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人易宁的辩护人辩称，本案犯罪未遂，被告人易宁能在共同犯罪中地位、作用小，是从犯，且至案发没有任何违法所得，其归案后如实供述，自愿认罪认罚，提请法庭对被告人易宁从轻、减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明的事实和起诉书指控内容一致，另查明，案件审理期间，被告人蔡阳、曾文辉已退缴个人违法所得。上述事实有公诉机关和辩护人提交，经庭审质证，确认的物证手机，书证身份证明、到案情况说明、破案经过、企业设立登记信息、检查报告、情况说明、开户登记表、充值记录、话单记录、扣押决定书、扣押清单、聊天记录、话术截图、员工档案管理、工资单等，证人郭某1、唐某、郭某2、张某1、谢某、杨某1、杨某2、葛某等人的证言，被害人赵某1、李某的陈述，被告人蔡阳、曾文辉、易宁及同案犯汪某、方某、谭某、史某的供述，辨认笔录，手机检查记录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人蔡阳、曾文辉、易宁伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，情节特别严重，其行为均已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人蔡阳、曾文辉、易宁犯罪未遂，依法予以减轻处罚。被告人蔡阳、曾文辉、易宁在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法予以从轻处罚。三被告人归案后如实供述，且自愿认罪，有悔罪表现，依法予以从轻处罚，并可适用缓刑。辩护人根据以上理由要求对各被告人从轻、减轻处罚，及适用缓刑的意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蔡阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；二、被告人曾文辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；三、被告人易宁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；四、被告人蔡阳、曾文辉的违法所得，依法予以追缴；从被告人蔡阳、曾文辉、易宁处查扣，用于犯罪的手机4部，依法予以没收（由查扣的公安机关处置）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  陈晓蕾人民陪审员  侯 丽人民陪审员  张 奕二〇一九年十一月二十日代书 记员  颜芸珏