山西省壶关县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0427刑初125号 公诉机关壶关县人民检察院。 被告人郭文明，男，1959年6月14日出生，汉族，初中文化，住所地山西省壶关县，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月10日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕，现羁押于长治县看守所。 指定辩护人郑理，山西金壶律师事务所律师。 壶关县人民检察院以壶检刑刑诉（2019）129号起诉书指控被告人郭文明犯诈骗罪，于2019年9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月30日公开开庭审理了本案。壶关县人民检察院指派检察长王建宏、检察助理杜大全出庭支持公诉，被告人郭文明及其指定辩护人郑理到庭参加了诉讼。现已审理终结。 壶关县人民检察院指控：被告人郭文明共实施7起诈骗行为，涉案金额共计98.5万元。 1、诈骗李某1的事实。2014年10月，被告人郭文明虚构在××县有一套房屋的事实，把该小区样板房2号楼2单元101室出售给被害人李某1，房屋价款20万元，被害人李某1于2014年10月31日向郭文明交付4万元，2015年11月19日交付2.5万元，之后陆续交付13万元，共计19.5万元。收齐约定房款后，郭文明为了隐瞒诈骗事实，将该样板房的两把装修工程钥匙交给李某1。2017年李某1发现该样板房已经有人居住，找不到郭文明后报案，被骗购房款19.5万元。 2、诈骗侯某1的事实。2016年6月，郭文明向被害人侯某1虚构在××县有一套房屋的事实，并带领受害人侯某1到该小区南侧靠东的住宅楼三楼东户看房，声称可以向被害人侯某1出售，2016年6月17日，受害人侯某1向郭文明支付现金20万元。2016年8、9月份，郭文明以该房子下面有坟地为由，提出可以把另一套祥和小区的房卖给被害人但需要加钱，侯某1基于错误认识又支付了4万元，2016年9月18日郭文明出具保证书，答应房换房，但仍然未交付房屋。2018年5月，侯某1到郭文明公司要求退钱，郭文明向侯某1退还7万元。至案发侯某1被诈骗金额共计17万元。 3、诈骗贾某的事实。2019年1月份，被害人贾某经过其公公刘元书介绍，想找郭文明便宜点买套房，郭文明隐瞒了已经将壶关县龙泉镇未来城小区一套住房（××楼）出售的真相，向被害人虚构未来城小区仍然有13套房的事实，承诺可以将原价30万元的××区中间户，面积122平米的房屋低价卖给贾某，受害人基于错误认识，于2019年元月23日向郭文明支付5万元购房款，被被告人非法占有。 4、诈骗王某1的事实。2017年8月份，郭文明向被害人王某1虚构因房子拆迁，在壶关县未来城小区分了每套120平米共四套房子的事实，答应以25万元一套卖给王某1，郭文明隐瞒了已经将壶关县龙泉镇未来城小区一套住房（××楼）出售的真相，用私自拼接、变造的开发商和西街村委的承诺书、委托书，虚假承诺17层住宅楼建到10层和5层时由王某1自选。2017年8月20日王某1基于以上错误认识支付了10万元购房款，被郭文明非法占有。 5、诈骗秦某的事实。2017年11月份，受害人秦某听到本案被害人王某1在郭文明处购买了房屋，也产生了向郭文明购房的想法。2017年11月20日，被害人秦某基于郭文明虚构的壶关县未来城小区有十几套房的事实，提出购买三套房屋，郭文明隐瞒了已经将壶关县龙泉镇未来城小区一套住房（××楼）出售的真相，用私自拼接、变造的开发商承诺书、委托书，虚假承诺将未来城小区东1单元1501、1601、1701三套房子出售给受害人秦某，骗取购房款20万元，被郭文明非法占为己有。 6、诈骗平某1的事实。2017年7月份，郭文明找到被害人平某1，向其虚构了壶关县龙泉镇未来城小区有用劳务费“顶代”的三套房子，每套120平米20万元的事实，故意隐瞒已经将壶关县龙泉镇未来城小区一套住房（××楼）出售的真相，用私自拼接、变造的开发商和西街村委承诺书、委托书，虚假承诺将17层小高层1单元1201号房以20万元卖给平某1，2017年8月2日被害人平某1基于以上错误认识，将15万元购房款交给了郭文明，被郭文明非法占有。 7、诈骗李某2的事实。2017年7、8月份，被害人李某2基于认为郭文明在××县有房的错误认识，在郭文明出具私自拼接、变造的开发商和西街村委承诺书、委托书，隐瞒已经将壶关县龙泉镇未来城小区一套住房（××楼）出售的真相情况下，购买郭文明虚构的未来城小区1单元1101、1201、1301其中自选一套房屋，2017年8月7日和10日交付郭文明10万元现金，后又给郭转账2万元，共计12万元，被郭文明非法占有。 针对指控，公诉机关提供了立案决定书、受案登记表、举报信、前科劣迹调查表；辨认笔录；被害人陈述；被害人提供的收款收据、委托书、承诺书；被告人的供述与辩解；长治市卓远置业有限公司和西街村委的情况说明等证据。公诉机关认为，被告人郭文明以非法占有为目的，诈骗公司财务，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人郭文明辩称，对于公诉机关指控的第一起诈骗李某1的事实有异议，其只收到过李某14万元房款，2.5万元的借条是其打的，但没有签名和日期，其没有收到过该款；对于第二起指控诈骗侯某1的事实也有异议，没有打条的4万元记不清了，其已经退还给侯某113万元；对于剩余五起指控诈骗的事实，没有异议；其愿意积极赔偿被害人损失。其辩护人辩称，对于指控的罪名没有异议，但第一起诈骗指控的数额，缺乏相关证据。 经审理查明：2014年至2019年间，被告人郭文明利用其曾参与壶关县龙泉镇西街村拆迁工作的身份，伪造开发商和西街村委委托书、承诺书，虚构在西街村集资建房小区和未来城小区有多处房产的事实，以可以低价销售为诱饵，多次诈骗他人购房款。 1、诈骗李某1的事实。2014年10月，被告人郭文明虚构在××县有一套房屋的事实，把该小区样板房2号楼2单元101室出售给被害人李某1，房屋价款20万元，被害人李某1于2014年10月31日向郭文明交付4万元，2015年11月19日交付2.5万元，之后陆续交付13万元，共计19.5万元。收齐约定房款后，郭文明为了隐瞒诈骗事实，将该样板房的两把装修工程钥匙交给李某1。2017年李某1发现该样板房已经有人居住，找不到郭文明后报案，被骗购房款19.5万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：受案登记表、报案材料、立案决定书、收据两支；被害人陈述；证人郭某1、王某2、牛某、赵某证言；辨认笔录；现场指认照片；西街村集资建房住户名单和西街村委集资建房的证明；被告人的供述与辩解。 被告人郭文明的只收到过被害人李某1房款4万元辩解，经查，郭某1在装修该房屋过程中，将工程钥匙给了郭文明，被害人在向郭文明购房时双方约定价格在23万左右，在被害人将购房款陆续交付给被告人之后，被告人将工程钥匙两把全部交给被害人，故被告人的辩解不能成立。 2、诈骗侯某1的事实。2016年6月，郭文明向被害人侯某1虚构在××县有一套房屋的事实，并带领受害人侯某1到该小区南侧靠东的住宅楼三楼东户看房，声称可以向被害人侯某1出售，2016年6月17日，受害人侯某1向郭文明支付现金20万元。2016年8、9月份，郭文明以该房子下面有坟地为由，提出可以把另一套祥和小区的房卖给被害人但需要加钱，侯某1基于错误认识又支付了4万元，2016年9月18日郭文明出具保证书，答应房换房，但仍然未交付房屋。2018年5月，侯某1到郭文明公司要求退钱，郭文明向侯某1退还7万元。至案发侯某1被诈骗金额共计17万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：受案登记表、立案决定书、收据一支、保证书一份；被害人陈述；证人侯某2、侯某3、赵某证言；辨认笔录；现场指认照片；西街村集资建房住户名单和西街村委集资建房的证明；被告人的供述与辩解。 被告人郭文明的已经退还被害人房款13万元的辩解，经查，被害人只收到退房款7万元，且无相关证据证明，故不能成立。 3、诈骗贾某的事实。2019年1月份，被害人贾某经过其公公刘元书介绍，想找郭文明便宜点买套房，郭文明隐瞒了已经将壶关县龙泉镇未来城小区一套住房（××楼）出售的真相，向被害人虚构未来城小区仍然有13套房的事实，承诺可以将原价30万元的××区中间户，面积122平米的房屋低价卖给贾某，受害人基于错误认识，于2019年元月23日向郭文明支付5万元购房款，被被告人非法占有。 4、诈骗王某1的事实。2017年8月份，郭文明向被害人王某1虚构因房子拆迁，在壶关县未来城小区分了每套120平米共四套房子的事实，答应以25万元一套卖给王某1，郭文明隐瞒了已经将壶关县龙泉镇未来城小区一套住房（××楼）出售的真相，用私自拼接、变造的开发商和西街村委的承诺书、委托书，虚假承诺17层住宅楼建到10层和5层时由王某1自选。2017年8月20日王某1基于以上错误认识支付了10万元购房款，被郭文明非法占有。 5、诈骗秦某的事实。2017年11月份，受害人秦某听到本案被害人王某1在郭文明处购买了房屋，也产生了向郭文明购房的想法。2017年11月20日，被害人秦某基于郭文明虚构的壶关县未来城小区有十几套房的事实，提出购买三套房屋，郭文明隐瞒了已经将壶关县龙泉镇未来城小区一套住房（××楼）出售的真相，用私自拼接、变造的开发商承诺书、委托书，虚假承诺将未来城小区东1单元1501、1601、1701三套房子出售给受害人秦某，骗取购房款20万元，被郭文明非法占为己有。 6、诈骗平某1的事实。2017年7月份，郭文明找到被害人平某1，向其虚构了壶关县龙泉镇未来城小区有用劳务费“顶代”的三套房子，每套120平米20万元的事实，故意隐瞒已经将壶关县龙泉镇未来城小区一套住房（××楼）出售的真相，用私自拼接、变造的开发商和西街村委承诺书、委托书，虚假承诺将17层小高层1单元1201号房以20万元卖给平某1，2017年8月2日被害人平某1基于以上错误认识，将15万元购房款交给了郭文明，被郭文明非法占有。 7、诈骗李某2的事实。2017年7、8月份，被害人李某2基于认为郭文明在××县有房的错误认识，在郭文明出具私自拼接、变造的开发商和西街村委承诺书、委托书，隐瞒已经将壶关县龙泉镇未来城小区一套住房（××楼）出售的真相情况下，购买郭文明虚构的未来城小区1单元1101、1201、1301其中自选一套房屋，2017年8月7日和10日交付郭文明10万元现金，后又给郭转账2万元，共计12万元，被郭文明非法占有。 对于第三至第七起诈骗事实，被告人予以认可，且有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 受案登记表、立案决定书；被害人的陈述；辨认笔录；被害人提供的收据收条、委托书、承诺书、房屋转让协议；证人郭某2、平某2证言；长治市卓远置业有限公司出具的证明、西街村委证明；被告人的供述与辩解等。 另查明，2018年5月2日，被告人郭文明与王贵英办理了离婚手续，将1044平方米房产中900平方米转移至王贵英名下。被告人因合同诈骗罪，2012年8月被壶关县人民法院判处一年六个月有期徒刑，缓刑二年。在庭审结束后，被告人家属已经退还被害人李某2、王某1诈骗赃款，且取得了对方谅解。 上述事实，有离婚登记相关资料、拆迁安置协议、山西省壶关县人民法院（2012）壶刑初字第53号刑事判决书、前科劣迹调查表、谅解书等证据证实。 本院认为，被告人郭文明以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人实施诈骗金额98.5万元，应判处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人实施多次诈骗，且有诈骗前科，应对其从重处罚。被告人家属部分退赃，可酌情对被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人郭文明犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月10日起至2031年4月9日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳） 二、责令被告人郭文明在本判决生效后十日内退赔被害人李某119.5万元、侯某117万元、贾某5万元、秦某20万元、平某115万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  王 亮 人民陪审员  闫红英 人民陪审员  张奶红 二〇一九年十一月二十二日 书 记 员  杨 柳