山东省菏泽市牡丹区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1702刑初947号公诉机关山东省菏泽市牡丹区人民检察院。被告人朱文龙，男，1984年4月6日出生于山东省菏泽市，汉族，中专文化，无业，住菏泽市牡丹区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月29日被抓获，同年5月8日被刑事拘留，同月28日被执行逮捕。现羁押于菏泽市看守所。辩护人马丽华，山东信法律师事务所律师。菏泽市牡丹区人民检察院以菏牡检公刑诉[2019]915号起诉书指控被告人朱文龙犯诈骗罪，于2019年8月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。菏泽市牡丹区人民检察院指派检察员张梦然、李璐出庭支持公诉，被告人朱文龙及其辩护人马丽华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年1月至5月，被告人朱文龙伪造李某2的《工作收入证明》和《工作证明》，虚构前妻常某的身份，利用李某2、常某、朱某做担保或以上述人员名义多次骗取孙某1人民币共计199500元，用于偿还个人高利贷和消费使用，朱文龙在偿还6500元利息后，长期躲在外地与被害人及担保人失去联系。具体犯罪事实如下：1、2013年1月17日，被告人朱文龙带着李某2到菏泽汽车站西一门市内，由其本人担保，以李某2名义从孙某1处借款3.8万元，由朱文龙个人使用。后李某2家属在2017年12月将4万元偿还给被害人。2、2013年2月22日，被告人朱文龙带着李某2到菏泽汽车站西一手机门市内，由李某2担保，在提供了伪造的牡丹区吴店镇劳保所《李某2收入证明》后，以其本人名义从孙某1处借款2.85万元，由朱文龙个人使用。后朱文龙给了被害人一个月利息1500元。3、2013年3月27日，被告人朱文龙带着其前妻常某和李某2到菏泽汽车站一手机门市内，虚构其表妹常某借款经营化妆品门市，由其本人和李某2担保，以常某名义从孙某1借款4.75万元，由朱文龙个人使用。后朱文龙给了被害人一个月的利息2500元。4、2013年5月16日，被告人朱文龙带着李某2和常某到菏泽汽车站一手机门市内，以进饲料需要周转资金为由，由李某2和常某担保，在提交了李某2的《工作证明》和其本人虚假购房协议后，以其本人名义从孙某1处借款4.75万元。后朱文龙给了被害人一个月的利息2500元。5、2013年春季一天，被告人朱文龙带着其弟弟朱某在菏泽汽车站东一家宾馆内，由其本人担保，以朱某名义从孙某1处借款3.8万元。公诉机关针对指控的上述事实，提供了被告人朱文龙的供述和辩解，被害人孙某1的陈述，证人李某2等人的证言，书证及其他证明材料等证据。公诉机关认为，被告人朱文龙的行为构成诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定处罚。被告人朱文龙对公诉机关指控的罪名无异议，其辩解案发前已偿还给被害人孙某1人民币26000元；其辩护人的辩护意见是，1、朱文龙案发前已支付给孙某1的利息26000元应从犯罪数额中扣除，其诈骗数额应为人民币173500元，2、朱文龙归案后认罪态度较好，且系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。经审理查明：2013年1月至5月，被告人朱文龙伪造李某2的工作收入证明和工作证明，虚构前妻常某的身份，利用李某2、常某、朱某做担保或以上述人员名义多次骗取孙某1人民币共计199500元，用于偿还个人高利贷和消费使用，朱文龙在偿还6500元利息后，长期躲在外地与被害人及担保人失去联系。具体犯罪事实如下：1、2013年1月17日，被告人朱文龙带着李某2到菏泽汽车站西一门市内，由其本人担保，以李某2名义从被害人孙某1处骗取人民币3.8万元，由朱文龙个人使用。后李某2家属在2017年12月将4万元偿还给孙某1。2、2013年2月22日，被告人朱文龙带着李某2到菏泽汽车站西一手机门市内，由李某2担保，在提供了伪造的牡丹区吴店镇劳保所李某2收入证明后，以其本人名义从孙某1处骗取人民币2.85万元，由朱文龙个人使用。后朱文龙支付孙某1一个月利息1500元。3、2013年3月27日，被告人朱文龙带着其前妻常某和李某2到菏泽汽车站一手机门市内，虚构其表妹常某借款经营化妆品门市，由其本人和李某2担保，以常某名义从孙某1处骗取人民币4.75万元，由朱文龙个人使用。后朱文龙支付孙某1一个月的利息2500元。4、2013年5月16日，被告人朱文龙带着李某2和常某到菏泽汽车站一手机门市内，以进饲料需要周转资金为由，由李某2和常某担保，在提交了李某2的工作证明和其本人虚假购房协议后，以其本人名义从孙某1处骗取人民币4.75万元。后朱文龙支付孙某1一个月的利息2500元。5、2013年春季一天，被告人朱文龙带着其弟弟朱某在菏泽汽车站东一家宾馆内，由其本人担保，以朱某名义从孙某1处骗取人民币3.8万元。上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证认证的下列证据予以证实：（一）书证、物证1、户籍证明，证实朱文龙案发时已达到法定刑事责任年龄，具有刑事责任能力。2、证明、在逃人员登记表、抓获经过，证实2019年4月29日，厦门市公安局钟山派出所民警将在逃人员朱文龙在厦门市海沧区鳌冠社区抓获。3、寄押情况证明，证实朱文龙于2019年4月30日至5月7日临时寄押于厦门市第二看守所。4、前科证明，证实经查询全国违法犯罪人员信息系统，未发现朱文龙有违法犯罪记录。5、牡丹区吴店镇朱楼村村民委员会证明，证实朱文龙非中国共产党党员，没有缴纳社保基金。6、牡丹区吴店镇人力资源和社会保障所证明，证实该单位从未向李某2出具过工作收入证明，也没有叫李某2、冯某的工作人员。7、情况说明，证实其为朱文龙作担保在牡丹区汽车站附近一民间借贷公司借了人民币4万元。8、谅解书，证实李某2退赔给孙某1人民币4万元，孙某1对李某2的行为表示谅解。9、借条、借款合同、朱文龙银行流水清单，证实2013年5月16日朱文龙向孙某1借款人民币5万元，如到期不还，愿变卖位于牡丹区门市，担保人是常某、李某2等起诉书指控的相关犯罪事实。10、虚假的工作证明、工作收入证明，内容显示李某2系牡丹区吴店镇劳动保障所正式在职员工，年收入为3.5万元。（二）证人证言1、证人冯某证言，证实其对象李某2替别人作过担保贷过款，其又替李某2还给孙某1人民币4万元。2、证人牛某证言，证实2013年6、7月份，朱文龙向其借了3万元，于2013年年底将本金还完。3、证人李某1证言，证实其是牡丹区吴店镇人力资源社会保障所所长，李某2、冯某不是该所职工，也没有给李某2出具过工作收入证明。4、证人李某2证言，证实其和朱文龙借高利贷时，朱文龙给其伪造了一个工作证明，说其是牡丹区吴店镇劳动保障所的职工，先后向孙某1借款四次。2013年1月17日，借款4万元，借款人是其，担保人是朱文龙；2013年2月22日，借款3万元，借款人朱文龙，担保人是其；2013年3月27日，借款5万元，借款人常某，担保人是其和朱文龙；2013年5月16日，借款5万元，借款人朱文龙，担保人是其和常某。（三）被害人陈述被害人孙某1陈述，与起诉书指控的内容一致。（四）被告人供述被告人朱文龙供述，与起诉书指控的内容一致，另供述其一共使用了孙某1人民币199500元，期间其还过孙某1利息，但还了多少其记不清了。本院认为，被告人朱文龙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人朱文龙辩护人关于案发前已支付给孙某1的利息26000元应从犯罪数额中扣除，其诈骗数额应为人民币173500元，申请调取被害人孙某1中国工商银行、中国建设银行名下的所有银行卡在2013年的银行流水清单，用以确认朱文龙已支付的利息数额的辩护意见，经查，朱文龙与孙某1之间有多次经济往来，调取孙某1的银行流水清单不能得出系朱文龙支付孙某1利息的唯一结论，故该申请不予支持，且朱文龙原始供述能够证实其记不清已支付利息的数额，当庭朱文龙及其辩护人亦没有提交证实已支付给孙某1利息26000元的相关证据，故该辩护意见本院不予采纳。被告人朱文龙辩护人关于朱文龙系初犯、偶犯的辩护意见，经查，朱文龙以非法占有为目的，多次虚构事实骗取孙某1钱财，其行为不应认定为初犯、偶犯，故该辩护意见本院不予采纳。被告人朱文龙归案后认罪态度较好，可酌情对其从轻处罚，其辩护人的该辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人朱文龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2023年10月28日。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人朱文龙退赔给被害人孙某1人民币155000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  程 民人民陪审员  葛广景人民陪审员  张洪勋二〇一九年十一月十二日书 记 员  李文博