文书内容江苏省南京市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0106刑初944号公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。被告人魏林，男，1963年8月26日出生，身份证号码******************,汉族，初中文化，南京元艾汇电子商务有限公司（以下简称元艾汇公司）业务员，住南京市，户籍地河北省张家口市。1997年12月因诈骗被劳动教养3年；2002年1月因盗窃被劳动教养1年6个月；2006年7月因盗窃被劳动教养1年3个月；2008年4月因盗窃被劳动教养1年；2009年6月因扒窃被劳动教养1年；2010年12月因扒窃被劳动教养1年。1983年8月因犯盗窃罪、流氓罪被判处有期徒刑9年6个月；2007年因犯盗窃罪被判处有期徒刑6个月；2012年5月因犯盗窃罪被判处有期徒刑1年1个月，2012年6月1日刑满释放。2019年8月9日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2019年9月12日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。南京市鼓楼区人民检察院以鼓检诉刑诉〔2019〕927号起诉书指控被告人魏林犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人魏林到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年2月至8月间，元艾汇公司（住所地南京市，通过电话联系、口口相传等方式，公开承诺定期还本付息，向不特定社会公众吸收资金。被告人魏林于2017年3月至2017年7月间，在该公司下属的束某（已判刑）报单点担任业务员。其伙同束某以上述方式吸收资金，并负责给投资人在元艾汇公司的网络平台上操作生成报单，承诺投资人获取的总利息为投资金额的200%至300%，投资人推荐新人可获得被推荐者净利润的10%，束某从中获得提成后将提成的20%或40%通过微信转账分给被告人魏林。经审计，被告人魏林共计向26名投资人吸收资金人民币1720999.28元（以下币种同）,造成损失共计1003706.39元。2019年8月9日，南京市公安局玄武分局民警在南京市秦淮区瑞金路瑞金大厦门口将被告人魏林抓获。其到案后如实供述了上述事实。另查明，案发后元艾汇公司实际控制人宫某向公安机关退缴500万元，束某退缴30万元。上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实：常住人口基本信息、前科材料、元艾汇公司工商注册资料、微信转账记录、银行查询记录等书证，证人杨某、成某、宫某、赵某、束某的证言，投资人韩某、陈某二、樊某、夏某、刘某、洪某、范某等人的陈述及提供的报案登记表、身份证复印件、银行流水，辨认笔录,审计报告以及被告人魏林的供述和辩解等证据予以证实。本院认为，被告人魏林违反国家金融管理法律规定，向不特定的社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人魏林曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人魏林到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人魏林具有前科劣迹，可酌情从重处罚。公诉机关指控被告人魏林犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名和适用法律正确，予以采纳。据此，为维护国家的金融管理制度和公私财产所有权不受侵害，结合被告人魏林在本案中犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人魏林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月9日起至2023年2月8日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人魏林对其造成的经济损失人民币1003706.39元承担连带退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李丽媛人民陪审员  张丽萍人民陪审员  徐翠香二〇一九年十一月十九日书 记 员  宋宇燕            附：吸收资金明细表（单位：元）                                姓名              身份证号码               投入金额                未兑付本金                   1              韩某              320106195911143223                        36,000.00                      19,850.00                   2              刘某              320705196703203536                        43,200.00                      28,380.00                   3              陈某              320102195108072432                       162,000.00                     115,794.00                   4              余静              320113196606092827                        39,600.00                      35,800.00                   5              车蜀玉              32010519421129162x                        39,600.00                      35,287.00                   6              洪微波              320106198709091216                       102,600.00                      64,366.00                   7              张某              320125196106281723                        84,600.00                      38,912.00                   8              朱某二              320105196508131212                        36,000.00                      30,000.00                   9              王某二              320102198106130823                       360,000.00                     155,000.00                   10              尹某              320105196510201013                        36,000.00                      16,489.00                   11              樊某              320102195009292011                        90,000.00                      69,000.00                   12              朱新春              650300197102281827                         2,482.16                       2,268.16                   13              鲍小艳              340823197608184986                         3,600.00                       3,386.00                   14              鲍涛              320113197602262037                         2,517.12                       2,517.12                   15              黄某              320113195709082416                         9,000.00                       7,000.00                   16              戴奎花              320113195309052824                        56,000.00                      31,000.00                   17              杨锋珍              320123195105240025                       234,400.00                     104,600.00                   18              朱某              320705196603190520                        12,600.00                      10,700.00                   19              俞某              320106195807300823                        43,200.00                      11,220.00                   20              陈某二              320103196004010529                        39,600.00                      39,600.00                   21              夏文              320105196004031613                        36,000.00                      21,657.00                   22              刘某二              320881197107052926                        39,600.00                      20,009.45                   23              刘锋              342127196812262712                        93,600.00                      22,070.66                   24              范某              320113195910243226                        39,600.00                      39,600.00                   25              范某二              320107196302041820                        39,600.00                      39,600.00                   26              范某三              320107196808061810                        39,600.00                      39,600.00                                  合计                                  1,720,999.28                 1,003,706.39