湖南省长沙市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）湘01刑终1436号原公诉机关湖南省长沙市开福区人民检察院。上诉人（原审被告人）蒋媛，女，1994年4月8日出生于湖南省临湘市，汉族，专科文化，无固定职业，户籍地湖南省临湘市，现住岳阳市。因涉嫌诈骗罪，2018年4月23日被抓获，次日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，同年5月30日被长沙市公安局开福分局决定取保候审，2018年6月5日由临湘市公安局执行取保候审决定，同年10月22日由长沙市开福区人民检察院决定取保候审，2018年10月24日由临湘市公安局执行取保候审；2019年4月29日由长沙市开福区人民法院决定逮捕，2019年5月8日由长沙市公安局开福分局执行逮捕。现押长沙市第四看守所。辩护人雷娜，湖南良光律师事务所律师。湖南省长沙市开福区人民法院审理湖南省长沙市开福区人民检察院指控原审被告人蒋媛犯诈骗罪一案，于2019年9月25日作出（2019）湘0105刑初237号刑事判决。宣判后，原审被告人蒋媛不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。湖南省长沙市开福区人民法院经审理查明：一、诈骗罪2017年12月至2018年3月期间，被告人蒋媛以开微店需要通过刷单提高信誉并承诺退款为由，骗取被害人信任，要求被害人通过在其微店下单及微信、支付宝转账方式，将钱款交付由其控制。待被害人完成上述操作后，被告人蒋媛通过伪造银行汇款凭证及转账截图谎称已返款从而继续实施诈骗，共计骗得人民币518190元、10000元新加坡币。案发后合计退还被害人人民币145544元。具体犯罪事实如下：1、2017年12月10日、18日，被告人蒋媛以上述方式骗取被害人谢某1的信任，被害人谢某1分别在长沙市天心区悦方商场、长沙市岳麓区天马小区向其支付人民币5000元、9000元。2017年12月10日至2018年3月12日，被告人蒋媛先后分别以借款刷单、借款还钱、微店平账提现、已经转账等名义多次骗取被害人谢某1的信任，共计骗取被害人谢某1人民币129446元。至2019年8月11日前，被告人蒋媛合计退还被害人谢某1人民币11000元。2、2018年1月10日、11日，被告人蒋媛以上述方式骗取被害人陈某的信任，被害人陈某在长沙市开福区分别使用信用卡等分别向其支付人民币2.4万元、1.3万元。1月31日，被告人蒋媛以再需要刷一单即可全部返回所有钱款为由，骗取被害人陈某再次使用信用卡向其支付人民币2.4万元。2018年1月14日、15日，被告人蒋媛退还被害人陈某人民币1.5万元，并承诺除此之外，综合信用卡滞还款项利息等共计需偿还被害人陈某人民币5万元。2018年3月17日至4月4日，被告人蒋媛已全部退还被害人陈某。3、2018年1月29日，被告人蒋媛以上述方式骗取被害人胡某的信任，被害人胡某在上海市杨浦区万达广场向其支付人民币4万元。至2019年8月11日前，被告人蒋媛退还被害人胡某人民币4500元。4、2018年1月29日，被告人蒋媛以上述方式骗取被害人孙某的信任，被害人孙某在江苏省南京市向其支付人民币4.7万元。至2019年8月11日前，被告人蒋媛退还被害人孙某人民币14000元。5、2018年2月14日，被告人蒋媛以上述方式骗取被害人李某的信任，被害人李某在隆回县向其支付人民币2.75万元。至2019年8月11日前，被告人蒋媛退还被害人李某人民币7000元。6、2018年2月14日，被告人蒋媛以上述方式骗取被害人米某的信任，被害人米某在长沙市岳麓区湖南大学向其支付人民币3万元。至2019年8月11日前，被告人蒋媛退还被害人米某人民币20500元。7、2018年2月14日，被告人蒋媛以上述方式骗取被害人屈某的信任，被害人屈某在长沙市向其支付人民币1万元。2018年3月14日至4月4日，被告人蒋媛已全部退还被害人屈某。8、2018年2月16日，被告人蒋媛以上述方式骗取被害人ＯＮＧＫＯＫＨＷＡ（中文名：王某）的信任，被害人王某在马来西亚向其支付人民币3万元。3月18日前后，被告人蒋媛以办理文凭借款为由，向被害人ＯＮＧＫＯＫＨＷＡ骗取新加坡元1万元，并制作虚假转账人民币10万元的汇款凭证。2018年7月29日，被告人蒋媛退还被害人ＯＮＧＫＯＫＨＷＡ人民币1000元。9、2018年3月4、5日，被告人蒋媛以上述方式骗取被害人陆某的信任，被害人陆某在深圳市宝安区向其支付人民币31744元。3月10日，被告人蒋媛以再需要刷一单即可全部返回所有钱款为由，骗取被害人陆某再次向其支付人民币2.9万元。至2019年8月11日前，被告人蒋媛退还被害人陆某人民币4544元。10、2018年3月5日，被告人蒋媛以上述方式骗取被害人周某1的信任，被害人周某1在长沙市岳麓区向其支付人民币2.6万元。至2019年8月11日前，被告人蒋媛退还被害人周某1人民币11000元。11、2018年3月6日，被告人蒋媛以上述方式骗取被害人谢某2的信任，被害人谢某2在长沙岳麓区向其支付人民币5000元。12、2018年3月7日，被告人蒋媛以上述方式骗取被害人吴某的信任，被害人吴某在湖南省知识产权局向其支付人民币3万元。至2019年8月11日前，被告人蒋媛退还被害人吴某人民币12000元。13、2018年3月8日，被告人蒋媛以上述方式骗取被害人周某2的信任，被害人周某2在长沙市开福区青大厦凹凸培训机构向其微店支付人民币18500元。2018年3月19日，被告人蒋媛已全部退还。二、信用卡诈骗罪2017年11月26日，被告人蒋媛利用之前借用被害人夏某交通银行信用卡（账号为：45×××93）时掌握的信用卡基本信息，通过下载“买单吧”ＡＰＰ绑定该张信用卡并消费人民币9000元。被告人蒋媛控制上述钱款后，将上述钱款分别用于偿还贷款、日常消费以及赌博挥霍。2018年4月23日，长沙市公安局开福分局望麓园派出所民警在长沙市开福区异国风情餐厅附近抓获被告人蒋媛。到案后，被告人蒋媛如实供述了犯罪事实，已退还部分赃款，且取得被害人陈某的谅解。另查明，被告人蒋媛2018年4月23日被抓获，同年5月30日被取保候审，实际关押8天。原审法院认定上述事实的证据有：受案登记表、接报案件登记表、到案经过、户籍资料、交易刷单记录、汇款凭证、谅解书、身份证、护照照片以及微信资料截屏、微信聊天记录以及微信聊天截屏、支付宝账号截图、蒋媛还款截图、蒋媛微信账号注册信息及交易明细、蒋媛出入境记录、银行流水及微信交易记录、辨认笔录等书证、物证；讯问同步录音录像等视听资料；证人刘某的证言；被害人谢某1、陈某、胡某、孙某、李某、米某、屈某、ＯＮＧＫＯＫＨＷＡ（中文名：王某）、陆某、周某1、谢某2、吴某、周某2、夏某的证言；被告人蒋媛的供述及辩解等。原审法院认为：被告人蒋媛以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，并冒用他人信用卡，数额较大，其行为已构成诈骗罪、信用卡诈骗罪。被告人蒋媛一人犯数罪，应当实行数罪并罚；案发后，已退赔部分被害人损失，并取得谅解，可酌情从轻处罚。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二百六十六条，第六十四条，第六十九条及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款之规定，判决：一、被告人蒋媛犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒一年，并处罚金人民币二万元，合并后决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元；二、责令被告人蒋媛退赔被害人谢某1经济损失人民币一十三万二千四百四十六元；退赔被害人胡某经济损失人民币三万五千五百元；退赔被害人孙某经济损失人民币三万三千元；退赔被害人李某经济损失人民币二万〇五百元；退赔被害人米某经济损失人民币九千五百元；退赔被害人ＯＮＧＫＯＫＨＷＡ（中文名：王某）经济损失人民币二万九千元、新加坡元1万元；退赔被害人陆某经济损失人民币五万六千二百元；退赔被害人周某1经济损失人民币一万五千元；退赔被害人谢某2经济损失人民币五千元；退赔被害人吴某经济损失人民币一万八千元。退赔被害人夏某经济损失人民币五千元。判决后，原审被告人蒋媛不服，提出上诉称：其请求谢某1、胡某、王某帮忙刷单及借款的行为不应当认定构成诈骗；使用夏某信用卡的行为不应当认定为信用卡诈骗，因受高利贷胁迫未及时归还借款，与被害人一直保持了联系，并非故意不还钱，请求予以改判。二审认定的事实与原审法院一致。本案证据确实、充分，证据之间相互印证，足以认定本案事实。本院认为，上诉人蒋媛以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；其冒用他人信用卡，数额较大，构成信用卡诈骗罪。上诉人蒋媛一人犯数罪，应当数罪并罚。案发后，其能退赔部分被害人损失，并取得谅解，可酌情从轻处罚。针对上诉人蒋媛上诉提出“请求谢某1、胡某、王某帮忙刷单及借款的行为不构成诈骗；使用夏某信用卡的行为不构成信用卡诈骗”的意见，经查，现有证据足以证明，上诉人蒋媛以刷单返现为由，诱使多名被害人交付钱款，继而通过伪造虚假的转账凭证，虚构已经还款的事实，占有钱款后用于偿还贷款、日常消费及赌博挥霍，其行为应当认定构成诈骗罪；上诉人蒋媛利用其掌握的被害人夏某信用卡基本信息，在未告知和取得夏某同意情况下，使用夏某的信用卡进行消费，数额较大，其行为构成信用卡诈骗罪。故对上诉人蒋媛提出的上诉意见，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 梁 锋审判员 苏诞阳审判员 张新文二〇一九年十一月十二日书记员 陈雅琴