广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初4099号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人陈俊晖，男，1989年10月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区玉林市博白县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被羁押，同年2月2日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人陈春华、邓裕珊，广东鹏万律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2019〕3904号起诉书指控被告人陈俊晖犯诈骗罪,于2019年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员郭劲航出庭支持公诉，被告人陈俊晖及其辩护人陈春华到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控,2019年1月6日13时许，被告人陈俊晖向被害单位深圳市某某通科技有限公司发送含有“木马”病毒的电子邮件，并以公司老板陈某的名义建立财务内部管理QQ群XXXXXXXXX，后多次向公司财务人员唐某1发送转账指令，先后骗取深圳市某某通科技有限公司共计人民币1,389,000元。经审计，深圳市某某通科技有限公司被骗资金流水最终转入陈俊晖中国邮政储蓄银行卡（62×××90）23,091元。公诉机关向法院提交了相关证据,认为被告人陈俊晖的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。被告人陈俊晖对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实无异议,辩称自己只发送过带有木马病毒的电子邮件及帮忙挂QQ，没有建立QQ群及发送转账指令。其辩护人的辩护意见是：1、对于指控被告人陈俊晖犯诈骗罪无异议。2、关于量刑方面：陈俊晖应认定为从犯，依法应当从轻、减轻处罚；起诉书指控的“以公司老板陈某名义建立财务内部管理QQ群，后多次向公司财务人员发送转账指令等内容，没有相应证据予以支持，在被告人电脑或者手机上也没有找到相应的QQ群，不能证明该QQ群就是被告人组建使用的；陈俊晖系初犯、偶犯，能够如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。经审理查明，2019年1月6日13时许，被告人陈俊晖受“黄某”（另案处理）的雇佣，向被害单位深圳市某某通科技有限公司（经营地点：深圳市光明区新湖街道）发送含有“木马”病毒的电子邮件，邮件内容为“公司决定建立财务内部管理QQ群XXXXXXXXX，收到后请及时通知财务出纳加入”，被害公司财务人员唐某1收到该邮件信以为真，加入了该QQ群，进入该群后发现群内的另外三个QQ号码为其公司老板“陈某”、公司股东、及公司法人（三个QQ号码均系假扮），后该群内假扮的老板“陈某”多次向唐某1发送转账指令，先后骗取深圳市某某通科技有限公司共计人民币1,389,000元。民警接到报案后，依托网警定位，于2019年2月1日在广西壮族自治区玉林市博白县双旺镇周旺村小江队065号将被告人陈俊晖抓获归案并缴获作案工具笔记本电脑、银行卡等。民警从缴获的电脑的文件夹中查获诈骗内容与唐某1收到的诈骗邮件内容基本一致。同时，民警在电脑的文件夹中查获大量诈骗目标公司资料。经审计，深圳市某某通科技有限公司被骗资金流水最终转入陈俊晖中国邮政储蓄银行卡（62×××90）12,491元。上述事实，有经当庭质证的下列证据予以证实：1.物证：作案工具（银行卡15张、汽车1辆、手机7部、笔记本电脑5台）；2.书证：抓获经过、被告人的身份证明、接受证据材料清单、转账电子回单、尾号2176银行帐户信息、交易明细、本案被扣手机内提取的财务转账记录，电脑文件夹“3”中“图二”的内同、转账电子回单、情况说明、招商银行卡开户信息及相关交易记录等；3.证人证言：证人杨某：陈述称2019年2月份到越南上班，后5月份从越南回来。称自己被冻结一张招商银行卡，2018年12月在深圳开卡的，卡开户之后给别人使用。当时交给的朋友叫陈坤，在惠州凯贺威公司任职，现在他在什么地方我不知道，无法联系他。辨认笔录中辨认出尾号4307的招商银行卡是自己使用的。4.被害人陈述：被害人唐某1的陈述：称自己是晶像通公司财务，2019年1月6日，我的邮箱收到两份份电子邮件，发送人都是陈某，两个附件内容是一样的，为“经公司一致要求，为今后更好加强财务部工作联系提高效益，公司决定建立财务内部管理QQ群XXXXXXXXX，收到后请及时通知财务出纳加入”，我以为是自己的老板发邮件就加入QQ群，群里面有另外三个QQ号，一个是陈某（跟老板名字一样），一个是努力奋斗（跟股东刘灿辉微信名字一样），一个是李某（跟公司法人的名字一样），我看到这些QQ名字，我就没有多想，以为群是老板建立的工作群，以为QQ号是老板和负责人的QQ号，当时没有找别人核实情况。到了2019年1月8日，群里面的QQ号“李启忠”给我发工作指令，我没有核实就相信了，开始按照对方指令转账。第一笔转账李启忠问我公司帐户余额，我说有500多万元，李启忠告诉我有一笔退款并告诉我尾号2176的账户，我就按照李启忠要求转账5万元到其指定的帐户。1月9日10时12分，李某又让我给赵爱东转账46000元。1月10日10时19分李某安排我处理货款，让我给一家武汉佰颗米粒公司转账183000元，1月10日15时14分李某安排我给武汉惊梵特希科技公司转账31万，1月14日10时45分李某让我给武汉佰颗米粒公司转账43万，1月14日15时32分给惊梵特希公司转账37万，1月15日10时许，我上班后和公司领导汇报公司款项使用的事，陈某说并没有要求上述6笔转账，我才意识到自己被骗了，立即打电话给领导李某，他说没有要求过转账，也没有公司的财务内部管理QQ群，我被骗导致公司损失1389000元。辨认笔录中辨认出与骗子的QQ及聊天记录及转账记录。5.告人陈俊晖的供述与辩解：称2018年12月中旬，黄某通过微信联系我问想不想赚钱，当时他没有说怎么做，几天后到了南宁找到他，他教我如何用电子邮件发木马病毒，并承诺给我一个月5000元工资，给了我一张电话卡用来上网，三千元用来另外买一部笔记本电脑。之后我就回家了，过了几天他通过QQ给我发了几十个邮箱地址和一个木马程序，发送的诈骗邮件内容大概是要建立一个公司QQ内部财务管理群，然后我就利用那部笔记本电脑往那些邮箱地址里面发送木马程序，后他给我70—80个邮箱地址，有事我一天可以发十几个，有事一天一个也发送不了。后来他又给了我两部笔记本电脑，后来我用他给的3000元又买了两部电脑，过几天他联系我给我两千元去买几部便宜的二手手机，并给我一些QQ号，让我用二手手机挂QQ号，他先后给了我10多个QQ号，我用买的二手手机每天将QQ号上线，每个QQ号码每天上线要两个小时以上，要连续登陆三天，我做了大概半个月，到2019年1月10日左右他和我说让我去南宁拿工资，说快年底了，让我把手里的工作停一下，过完年再开工，我在南宁江南汽车站见到黄某，他给我77000元现金作为工资和奖金，我用来买了一台二手本田雅阁小汽车，车辆挂在我侄子陈雨的名下。称有一台粉色东芝电脑桌面上有诈骗使用的资料，文件夹写着“3”，这个文件夹里面有好几个文件夹，分别写着“红”、“欢”、“洁”、“萍”，里面装着被诈骗公司的资料，“3”文件夹内有一个“图2”的文件，里面的内容就是我用来发送诈骗邮件所使用的内容，其他电脑内容不记得了，基本被我删掉了。这四个文件夹中都是电脑资料表格，表格中记录了很多全国各地的资料，公司名称、信用代码，邮箱地址等，我就是查看这些文件夹的资料，按照上面的地址将木马程序发送给要诈骗的公司邮箱，发送的诈骗邮件大概是要建立一个公司QQ内部财务管理群。辨认初手机内QQ“公司财政群”的聊天记录、辨认出用于诈骗的详细资料及被骗目标公司的资料、银行卡、车辆登记证书、手机、电脑等。6.鉴定意见：民警依法从缴获手机内提取相关数据，提取过程经广东安络鉴定所鉴定，证实取证是客观真实合法的。专项审计报告：证实陈俊晖在2018年7月至2019年2月期间与一级帐户赵某、武汉佰颗米粒科技有限公司、武汉惊梵特希科技有限公司无相关交易流水记录。于2018年7月至2018年12月收到二级帐户转入金额27100元，2019年1月至2019年2月收到二级帐号转入金额23091元，2019年1月6日至1月21日收到二级帐号转入金额12491元。7.视听资料、电子数据：民警与疑似银行卡开户人的联系电话录音。上述证据真实、客观，来源合法，证据之间相互印证，足以认定。本院认为，被告人陈俊晖无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈俊晖辩称是受人指使参与部分诈骗环节，经查，陈俊晖归案后稳定供述称受他人指使，发送带有木马的电子邮件到目标公司，及帮忙挂QQ来显示QQ常用地址,在缴获的陈俊晖的作案电脑及手机内并未查获其与被害公司联系的QQ群及相关聊天记录，结合被害公司经济损失达人民币138.9万元，通过二级账户流入陈俊晖账户金额较小的情节，可以认定陈俊晖在共同诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，依法对其减轻处罚。被告人陈俊晖自愿认罪，能够如实供述自己所犯罪行，认罪态度较好，可以从轻处罚。辩护人相关从轻处罚意见予以采纳。关于公诉机关指控的被害公司被骗资金流水转入陈俊晖账户的金额，应以案发时间2019年1月6日以后的资金流入金额计算，应为人民币12,491元。鉴于被害单位遭受的经济损失严重，且未能获赔，在量刑时予以考虑。综合考虑被告人陈俊晖的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈俊晖犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日起至2026年1月31日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人陈俊晖退赔被害单位深圳市某某通科技有限公司人民币1,389,000元。三、扣押的作案工具银行卡15张、手机7台、笔记本电脑5台，均依法予以没收，上缴国库。扣押的本田雅阁小汽车一辆（车牌桂Ａ×××**），依法返还权利所有人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王    璇人民陪审员 陈  带  友人民陪审员 雷  秀  明二〇一九年十一月十四日书 记 员 许嫦嫚（兼）书 记 员 林    倩附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。