福建省漳平市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0881刑初282号 公诉机关福建省漳平市人民检察院。 被告人邓应建，男，1978年3月9日出生，汉族，初中文化程度，农民，出生地和户籍地福建省漳平市，住福建省漳平市。2016年4月1日因犯诈骗罪被江苏省如皋市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元，2016年12月31日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月2日被漳平市公安局刑事拘留，2019年8月7日经漳平市人民检察院批准，同日被漳平市公安局执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。 福建省漳平市人民检察院以漳检公刑诉（2019）258号起诉书指控被告人邓应建犯诈骗罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省漳平市人民检察院指派检察员苏明华出庭支持公诉，被告人邓应建到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省漳平市人民检察院指控，被告人邓应建伙同他人以非法占有为目的，采用拨打电话方式，冒充国家机关工作人员，骗取他人财物共计209378.19元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邓应建在2014年12月19日至2015年1月24日诈骗74678.12元中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。针对上述指控，公诉机关当庭进行了举证，诉请本院依法惩处。 被告人邓应建对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，并与漳平市人民检察院自愿签署了认罪认罚具结书。 经审理查明：2014年12月至2015年5月底间，被告人 邓应建与邓某1、李某4、陈某5、陈某7、李某5、黄某1同（均已判刑）等人先后在漳平市菁城街道万城“香樟园”附近山上、漳平市废弃“兔子场”、漳平市石鼓山、漳平市一山上实施电信诈骗，由李某5站岗望风，黄某1同负责打印有被害人基本信息的诈骗资料并帮忙购买诈骗手机，陈某7等人冒充国家工作人员按照诈骗资料拨打被害人电话，虚构“残疾人生活补贴”、“车辆燃油补贴”、“新生儿营养补贴”等，并预留“国家补贴中心”等有关单位的固定电话010-516××××0、010-516××××5、010-516××××3等给被害人，由被告人邓应建与邓某1、陈某5等人负责接听电话，诱骗被害人至ＡＴＭ机按照指令操作，转账或存款至邓应建等人指定的账户中，赃款由邓应建负责安排取现。2015年3月8日至2015年5月28日期间，被告人邓应建与邓某1、李某4为老板负责组织实施诈骗，其中邓应建占50%股份，邓某1、李某4分别占股30%、20%。 2014年12月至2015年5月底期间，被告人邓应建等人骗取尹某等14名被害人共计209378.19元。被害人被骗情况具体是： 1.2014年12月19日，被害人尹某被骗20491元； 2.2014年12月24日，被害人李某1被骗12345元； 3.2015年1月3日，被害人陈某1被骗10086元； 4.2015年1月16日，被害人孙某被骗998元； 5.2015年1月20日，被害人蒙某被骗789元； 6.2015年1月24日，被害人卢某被骗29978.12元； 7.2015年3月8日，被害人陈某2被骗18968元； 8.2015年3月13日，被害人李某2被骗7499元； 9.2015年3月13日，被害人路某被骗69978元； 10.2015年3月17日，被害人陈某3被骗2680元； 11.2015年4月1日，被害人李某3被骗19988元； 12.2015年4月13日，被害人陈某4被骗7233元； 13.2015年4月16日，被害人赵某被骗5360元； 14.2015年5月5日，被害人王某被骗2985.07元。 2019年7月2日，被告人邓应建在漳平市菁城街道江滨路被漳平市公安局抓获到案。 另查明，本案在审理过程中，被告人邓应建的家属为被告人邓应建退赔了被害人的经济损失167212.12元，并预缴罚金50000元。 还查明，2019年10月18日、2019年11月15日，被告人邓应建在律师许如光在场的情况下，同意漳平市人民检察院的量刑建议和程序适用，自愿签署认罪认罚具结书。漳平市人民检察院就主刑、附加刑等提出建议，并移送认罪认罚具结书。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，予以确认： 1.书证 （1）福建省漳平市人民法院刑事判决书、福建省龙岩市中级人民法院刑事判决书：证实同案犯邓某1、李某4、陈某5等人因犯诈骗罪被漳平市人民法院判处刑罚，其中邓某1、李某5上诉，因李某5有退赔，龙岩市中级人民法院维持邓某1的一审判决，改判李某5。 （2）漳平市公安局关于商请对邓应建等五人重新立案侦查的函，证实漳平市公安局向如皋市公安局发去商请函，请求协作邓应建等人。 （3）如皋市公安局调取证据通知书、调取证据清单、一号通呼转号码对应关系、一号通通信业务情况说明证实：侦查机关向北京维鼎森通信技术有限公司调取一号通相关资料，一号通业务可以设置3个转接号，随便设置接听方式，当遇占线或无人接听，来话将自动按用户事先制定顺序转移到所设置的手机号码上，直至接听为止。010-516××××3对应150××××9274、150××××7594、150××××9424；010-516××××9对应157××××3653、157××××5717、157××××6271；010-51667217对应130××××6011、130××××3200、130××××5122；010-51663250对应156××××8491、156××××4772；010-51669806对应136××××4154、188××××1575、188××××1574；010-516××××7对应158××××2367、158××××8927、158××××6613；010-516××××5对应135××××1965；010-516××××3对应136××××4385、136××××8423、136××××7742；010-516××××0对应157××××6271、157××××3653、157××××5717。 （4）号码157××××6271、157××××3653的部分通话清单。 串号为35462905517258、353414045654387、352434054093658的通话单。 号码01051667217、010516××××9、01051660173、0105166×××3、01051660975、010××××0290、01051669806的通话单。 （5）银行账号交易明细，具体如下： 农行6228480129********（户名谭林）开户信息及2015.4.28-2015.6.21的交易明细证实：2015.5.14进账1567元，2015.5.24进账三笔，分别是324元、2124元、778元。 邮储62×××16（户名马希斌）开户信息及2014.11.26-2015.4.6的交易明细证实：被害人尹某用其62×××68账户于2014.12.19分两笔转入，分别是10123元、345元，共计10468元。 邮储62×××333（户名薛辉强）开户信息及2014.11.30-2015.4.10的交易明细证实：被害人尹某于2014.12.19由其6210983000065694812账户转账给该账户10023元。 工行62×××62（户名刘莲妹）2014.12.20-2015.3.21的交易明细证实：被害人李某1于2014.12.24由其62×××04账户转账给该账户12345元。 邮储62×××86（户名杨世锋）开户信息及2014.11.30-2015.3.29的交易明细证实：被害人陈某1于2015.1.3用其62×××45账户转账给该账户10086元。 协助查询财产通知书及758865192819（户名谭林）、133031726964（户名孙银州）的交易明细。 协助查询财产通知书及邮储6217993000106732566（户名刘星月）开户信息及2015.1.17-2015.6.29的交易明细。 邮储6221887111005434690（户名邓继华）开户信息及2015.5.11-2015.6.29的交易明细。 协助查询财产通知书及邮储6210981000027083197（户名孙从龙）开户信息及2014.11.1-2015.3.21的交易明细。 邮储6210983650000416828（户名马玉良）开户信息及2014.11.25-2015.4.4的交易明细。 协助查询财产通知书及6217002370036223418（户名宁光平）的开户信息及2015.1.22-2015.5.19的交易明细。 协助查询财产通知书及工行62×××73（户名郭昌贵）2014.11.8-2015.3.30的交易明细证实：2015.3.17有进账2680元,与被害人陈某3陈述可以相互印证。 工行62155902000********（户名吴顺朋）2014.12.15-2015.3.21的交易明细证实：2015.2.6该账户有两笔进账，一笔1800元，一笔244元，无对手账户，无法确认是否系被害人转入。 协助查询财产通知书及工行23165556010********（户名谢义红）2015.5.10-2015.6.23的交易明细、工行62×××15（户名坡里才）2014.12-10-2015.5.11的交易明细证实：被害人谢某2015.5.11自该账户向诈骗账户62×××15汇出6988元。 工行62122616080********（户名荣金龙）2015.5.17-2015.6.25的交易明细、工行62122640000********（户名谭林）2015.4.28-2015.5.27的交易明细证实：被害人荣某2015.5.27使用户名为荣金龙的账户向诈骗账户转入两笔，分别是2680元、898元，共计3578元。 工行62122643010********（户名邵钰）2014.12.31-2015.5.29的交易明细。 工行62122640000********（户名谭林）2015.4.28-2015.5.27的交易明细。 协助查询财产通知书及农行62284800591********（户名王坡）开户信息及2015.1.26-2015.6.12的交易明细。 协助查询财产通知书及农行62284833581********（户名李丽巧）开户信息及2014.11.1-2015.6.21的交易明细。 农行62284801299********（户名谭林）2015.5.16的交易明细。 （6）复印于同案扣押的账本、记工本证实：被告人用于诈骗记录的58#和21#两套银行卡号、5月14日至5月28日同案犯的出勤情况及5月15日至5月28日的开支记录等情况。 （7）搜查证、搜查笔录、扣押清单及照片证实：如皋市公安局于2015年5月30日对福建省漳平市和平北路万成家天下C1-305室（邓应建居住地）进行搜查，对东边卧室发现的一台涉案台式电脑硬盘进行扣押。 （8）如皋市公安局搜查证、搜查笔录、扣押清单及照片证实：如皋市公安局于2015年5月31日对福建省漳平市凯园小区ＧＫＺ-603室（黄某1同居住地）进行搜查，对工作手册一本、未拆封黑色诺基亚手机十三部、登记单三张、小工作本一本进行扣押。 （9）扣押清单及照片证实：2015年6月3日向李某4扣押手机卡一百二十张、顺风快递单一张；2015年4月23日向李某5扣押手机一部（串号356359053279865）、手机一部（串号353298059387509）、ＣＡ101-Ａ三部、设备ＴＧ101-ＳＩＷ一部、ＣＡ101-Ａ接收调解盒一部、电源设备一部、残疾人名单四张、手机卡一张；2015年5月29日向邓应建扣押信用社卡一张（6221840109036786084）、建行卡一张（6227001882910309387）、手机一部（ＩＭＥＩ：990002332291937）、手机一部（串号359968053178781）、工行卡（370247006060510）、2015年5月29日向邓某1扣押诺基亚手机一部（号码182176358914）、诺基亚手机一部（17091383982）、小米手机一部（串号865763022226184）、三星手机一部（串号357958051444816）、记录纸一张、现金293.5元；2015年5月29日向李某4扣押ａｃｅｒ电脑一台（带银色Ｕ盘）、身份证一张（曹业秋）、中行卡一张（6217903100012993275）、天翼上网卡一个、上网卡一个（ＩＭＥＩ621586008157162）、中银电子口令一个、建行卡一张（6227001935596447537）、工行卡一张（6212261410002912343）、农行卡一张（6228480078073171379）、信用社卡一张（6230361109035913614）、身份证一张（张娜娜）、手机卡一张、中国银行开户回单（曹业秋）、手机一部（串号35549805851610）、现金3175元、手机十六部、联系资料三十六张、手机充值卡三张、小生活笔记本两本、中长本一本、记工本一本、记录本一本、手机二部、空矿泉水瓶九个；2015年5月29日向陈某5扣押银行卡一张（62×××75）、手机一部（串号865369029003988）、Ｕ盾一个、现金252元；2015年5月29日向陈某7扣押银行卡一张（62×××99）、银行卡一张（62×××77）、手机一部（串号355579058985585）、项链一条、现金534元；2015年5月29日向黄某1同扣押黑色手机一部、苹果手机一部、信用社卡一张（6221840109062872014）、交行卡一张（6222520799785767）、农行卡一张（6228411550153129919）、兴业卡一张（622909173157064815）、现金2021元。2015年6月3日扣押的邓应建等人作案用手机十八部。 （10）起诉意见书、受案登记表、立案决定书（邓应建等人）等法律文书：证实本案的诉讼过程。 2.证人证言 （1）证人李某4的证言，证实：2014年12月底开始参与诈骗的，刚开始是经朋友介绍认识邓应建，然后，邓应建邀我一起参与诈骗，第一次是在漳平市附近一山上打电话，我们是以“汽车燃油补贴”和“新生儿补贴”的方式进行诈骗，做了几天，地点就换到漳平市一山上，又做了几天换到漳平市石鼓山上、漳平市废旧的兔子场。一直做到快过年的时候，四个地点我们中途有换来换去，其中和平镇菁坑村附近一山上只去过一次后面就没有去了，一直做到大概是农历二十五，我们就没有做了。到了2015年元宵节（2015年3月5日）过后，我们又开始做诈骗了，一直做到2015年5月底的时候。刚开始我负责打电话，后面专门负责接电话。我是2015年元宵节过后开始上班的时候才有股份的，邓应建50%，邓某130%,我20%。2014年底至2015年元宵节前期间，我是打工的，打电话是按进账的10%算工资，接电话是按所有进账的3%。 2014年底至2015年元宵节前期间，老板是邓应建、邓某1、“三四林”（指苏某），邓某1有30%股份，苏某多少股份我不知道。快过年前，邓某1比我们提前十天离开。2015年元宵后，老板是我、邓应建、邓某1，邓应建50%股份，邓某130%股份，我20%股份。 参与诈骗的有：邓应建、邓某1、“三四林”（指苏某）、“阿熊”、“阿贵”、黄某2、邓某2、尤天森等十几个人，有的人名字叫不出来。我分到7000多元，都花光了。 2014年底，邓应建叫我上山打电话，我知道他专门搞电信诈骗。每次去都是他电话联系后开车接我上山。过完年，邓应建给我和邓某1股份，我们三人变成老板。我们使用的诈骗电话有010-516××××3、5166×××0、5166×××3、5166×××7等。 （2）证人邓某1的证言，证实：2014年11月左右，我开始与邓应建上山参与诈骗，开始我是过去学习的，学习拨打电话和接听电话，当时在山上做诈骗的有十多个人，我记得有邓应建、苏某，其他的我想不起来了。农历2015年二月初六（公历2015年3月25日），我和邓应建、李某4当老板，我负责接听电话，以“汽车补贴”和“新生儿补贴”的方式进行诈骗，一直做到2015年5月底，我和邓应建等人被如皋市公安局抓获的那天。 具体参与诈骗的有邓应建、李某4、苏某、陈某5，其他人我忘记了。2014年12月的时候老板是谁我不清楚，2015年后我再上山做诈骗时，我和邓应建、李某4三个人是老板，邓应建占50%，我占30%，李某4占20%。我们做诈骗的资料、手机等工具我不知道是谁提供的，我没有出资。邓应建、李某4、苏某等人是什么时候开始参加诈骗的我不清楚。我们使用过的号码有010-516××××3、010-516××××9、010-51667217。 2014年农历11月，邓应建叫我到山上打电话骗钱，之后李某4、陈某5等人也来，打料的是黄某1同，站岗放哨的是胡子。2015年2、3月份，邓应建给我30%的股份，给李某420%的股份。 （3）证人李某5的证言，证实：2014年11月份的一天，苏某介绍我给邓应建等人望风，邓应建他们是在山上打电话做诈骗的（我是在上班的第二天才知道）。刚开始我是在漳平市的山上，老板是邓应建、“小胖”（系李某4）、“大叔”（系邓某1）三人，后面有换到漳平市石鼓山山上做诈骗，再换到漳平市山上，他们是做到2015年5月底被抓。邓应建等人在做诈骗期间，都是我在望风，我们是陆陆续续上山做诈骗的，没有每天都上山做诈骗，我没有直接到山上打电话做诈骗。参与诈骗的我认识的有苏某、阿建、大叔、小胖、大姐、苏泗芬、宝珍、兔子、阿贵，其他人我不知道。苏泗芬是苏某的哥哥，我知道苏泗芬也上过山，送水送饭，有时候也打电话。 我从2014年11月份左右至2015年5月底期间，帮邓应建等人望风，中途下雨、过节或没有资料的情况下，就休息没有做。我去过三个地方，分别是漳平市菁城街道“香樟园”附近一山上、漳平市石鼓山、漳平市附近山上。邓应建给我每天工资150元，有上山才有，没上山就没有。邓应建总共给我三千多元，工资有时候是邓应建用现金给我，有时候是李某4用现金给我。 （4）证人陈某5的证言，证实：我是2015年5月28日晚上在石龟顶和邓某1在我们一起租的房子里被抓获的。 2014年农历十月十八（经查系12月9日）左右至年底农历腊月十八日（经查系2015年2月6日），我们是在两个地方实施诈骗，一个是在漳平市万城附近“香樟园”进去用砖头砌起来的一个棚子那里，另一个地方是在漳平市个废弃的“兔子场”棚子。当时有分两组，“三四林”有带**人，我都不认识，“三四林”是负责接听“二部”电话的；邓应建一组，有我、“白素贞”、“阿贵”、“宝珍”、“胖猪”、“阿雄＇、“胡子”、“阿淼”、邓某1，其他人我不认识。其中，拨打“一部”电话有：“白素贞”、“阿贵”、“宝珍”、“阿雄”、“阿淼”；接“二部”电话有：邓某1、我、“胖猪”、“三四林”。“会转账”的是邓某1、邓应建、“胖猪”，“胡子”是负责“望风”的。老板具体是谁不清楚，是邓应建发工资给我们。我估计是“三四林”和邓应建一起合作的。 2015年元宵节过后三天就是3月8日，我又开始参与电信诈骗，那时是邓某1、邓应建、“胖猪”（系李某4）三个人当老板，我们一直到2015年4月底，有警察来抓，我们有停了几天。到5月初，我们又开始做，一直到2015年5月29日被江苏警方抓获。我们先后在三个地方实施诈骗，一个是在漳平市万城附近“香樟园”进去用砖头砌起来的一个棚子那里，一个是在漳平市石鼓山那一个养猪场附近的工棚和附近的山上，另外一个是在漳平市菁坑山上。“胡子”是负责“望风”的。 我记得使用过010-51667217、010-516××××9、010-516××××3、010-516××××7着四个号码。 我们一直都是根据“资料”，以“汽车燃油补贴、残疾人补贴、新生儿补贴”等为由进行诈骗的，都是骗人的。“胡子”望风一天150元。 （5）证人吴某的证言，证实我总共去过四个地方参与诈骗。在2014年12月份至2015年2月份，我们是在两个地方实施诈骗，一个是在漳平市菁城街道万城附近“香樟园”进去一山上棚子及周围，另一个地方是在漳平市废弃棚子及周围，准备下山时邓应建说过年后再上山做诈骗。在年过后，就是2015年3月份至2015年5月份，我们先后在三个地方实施诈骗，一个是在漳平市菁城街道万城附近“香樟园”进去一山上棚子及周围（跟2014年底去过的“香樟园”是同一个地方），一个是在漳平市个养猪场的工棚及周围，另外一个是在漳平市一山上。2014年12月份至2015年2月份，我比较少在山上打电话做诈骗，我主要是负责开车的。老板是“大叔”、邓应建、“胖猪”三个人。当时在山上有一个男的负责“望风”，我不知道他是谁。 （6）证人苏某的证言，证实我是2014年12月底至2015年2月初和2015年4月初至2015年5月20日左右上山做诈骗的，是邓应建邀我上山参与诈骗。我在三个地方做诈骗，分别是漳平市山上“兔子场棚”边上、漳平市养猪场公棚边上、漳平市一山上。参与诈骗有十多个人，我认得的有白素贞、邓应建、胖猪等人。“胡子”负责望风。老板是邓应建、“胖猪”和“大叔”三人。 （7）证人陈某6的证言，证实我是在2014年12月初左右至2014年农历腊月二十（经查系公历2015年2月8日），和2015年元宵节过后三天，也就是正月十八（经查系公历2015年3月8日）开始到2015年5月28日。我总共去过四个地方。在2014年年底，我们是在两个地方实施诈骗，一个是在漳平市菁城街道万城附近“香樟园”进去一山上棚子及周围，另一个地方是在漳平市废弃的“兔子场”棚子及周围。在年过后，就是2015年初，我们先后在三个地方实施诈骗，一个是在漳平市菁城街道万城附近“香樟园”进去一山上棚子及周围（跟2014年底去过的“香樟园”是同一个地方），一个是在漳平市个养猪场的工棚及周围，另外一个是在漳平市一山上。 在2014年年底参与诈骗，老板是“阿建”，负责拨打“一部”电话有：我、刘某、“宝珍”；接听“二部”电话有：“阿建”、“大叔”、“胖猪”、“大姐”、苏某（“三四林”），“胡子”是负责“望风＇的。2015年过年后参与诈骗，老板是“阿建”、“大叔”、“胖猪”，负责拨打“一部”电话有：我、刘某、“宝珍”、邓某2、“小蓉”、“小青”、“阿雄”；接听“二部”电话有：“阿建”、“大叔”、“胖猪”、“大姐”、苏某（“三四林”），“胡子”是负责“望风＇的。2014年老板是阿建，还有没有其他人不清楚，是他给我发工资。2015年老板是邓应建、“胖猪”和“大叔”三人。 （8）证人尤某的证言，证实我是2014年12月25日左右至2015年2月初实施诈骗的，是表妹夫邓应建到我店铺邀我的,他说人手不够叫我上山帮忙。我去过两个地方实施诈骗，一个是漳平市万成“香樟园”附近一山上，一个是漳平市个废弃的“兔子场棚”边上。参与诈骗的有十几个人，有邓应建、大叔、大姐、胖猪、白素贞等人。“胡子”负责望风。我不清楚老板是谁，是邓应建叫我去的。 （9）证人刘某的证言，证实我是在2014年12月初左右（具体哪一天忘记了）至2014年农历十二月二十（经查系公历2015年2月8日）左右，和2015年元宵节过后几天，也就是2015年3月份（和陈某6一起同一天上山的）开始到2015年5月28日。我都是和陈某6一起同一天上山做诈骗的，也是同一天一起下山的，陈某6做了多久，我就做了多久，我去过四个地方，陈某6也去过四个地方。 在2014年年底参与诈骗，负责拨打“一部”电话有：我、陈某6、“宝珍”、“阿淼”；接听“二部”电话有：“阿建”、“大叔”、“胖猪”、“大姐”、“三四林”，“胡子”是负责“望风”的。在2015年过年后参与诈骗，负责拨打“一部”电话有：我、陈某6、“宝珍”、“阿雄”、邓某2、“小蓉”、“小青”；接听“二部”电话有：“阿建”、“大叔”、“胖猪”、“大姐”、“三四林”、“阿东”，“胡子”是负责“望风”的。2014年的老板是“阿建”，是“阿建”给我发工资的。2015年的老板是“阿建”、“大叔”、“胖猪”三个人。 （10）证人黄某1同的证言，证实：2015年元宵（3月5日）过后十天左右，我就开始帮邓应建打印诈骗资料，一直做到2015年5月28日被抓的前几天就没有打印了。诈骗资料是邓应建叫人通过ＱＱ发送到我的ＱＱ邮箱（ＱＱ号我忘记了），我登录ＱＱ邮箱把资料打印出来，具体哪里来的我不清楚，有时候是邓应建过来找我拿，有时候是叫我老婆黄某2带过去，当时我老婆黄某2也在山上打电话做诈骗。我总共打印了大概一万条信息，一次打印出来多少条没有固定，都是用Ａ4纸打印的，一次打印二三十页左右，一页有二三十条信息，全国各个省份的都有。我还有帮邓应建买手机，但邓应建只向我拿了6部手机，这些手机都是拿去做诈骗用的。邓应建给我五、六百元工资。我是在漳平市打印诈骗资料的。诈骗资料都是“新生婴儿和父母亲的信息”、“残疾人的信息”等内容。 （11）证人黄某2的证言，证实2015年元宵过后的一天，我老公黄某1同就开始帮“阿建”（系邓应建）打印诈骗资料，一直打到2015年5月，总共打印了多少不知道，工资怎么算也我不懂。我们做诈骗的资料是“阿建”提供的。我是两个阶段参与诈骗的，2014年12月至2015年2月8日和2015年2月28日至5月28日，在漳平市菁城街道万城附近“香樟园’进去一山上棚子及周围，在漳平市废弃“兔子场”棚子及周围，在漳平市养猪场的工棚及周围，在漳平市一山，胡子负责望风。老板是“胖猪”、“阿建”、“大叔”三人。 （12）证人陈某7的证言：2015年3月16日至5月24日，我有参与诈骗，是邓应建叫我去的。我一共在两个地方实施诈骗，第一个是在山顶一个养猪场附近，另一个是在往溪南方向路边的一个山上。我们有用过010-51667217、010-516××××9，以“危房补贴、汽车燃油补贴、新生儿补贴”等为由进行诈骗的。“胡子”怎么拿工资我不懂。老板是邓某1、邓应建、李某4。 （13）证人陈某8的证言：证实我有跟邓应建上山诈骗，是2015年元宵节（经查系2015年3月5日）过后一星期左右开始上山参与诈骗的，我总共去过三个山头，一个是在漳平市万成附近一山上，一个是和平镇一个养猪场附近的山上，一个是在漳平市山上。到2015年5月22日或23日我就没有再上山做诈骗了。 参与诈骗的人有邓应建、“大叔”、“晓青”、“大姐”、邓某2、“宝珍”、“胡子”等人。老板是邓应建、“大叔”、“胖猪”三个人。拨打“一部”电话有：“晓青”、邓某2等人；接“二部”电话有：邓应建、“大叔”、“胖猪”、“大姐”，我刚开始有拨打“一部”电话，后面我才接听“二部”电话的，“胡子”是负责“望风”的。我们以“汽车燃油补贴”、“残疾人补贴”为由进行诈骗的。 （14）证人余某的证言，证实2015年3月底的一天至2015年4月8、9日，“胖猪”带我到漳平市条路进去，到一个用砖头砌起来的一个棚子里面实施诈骗；2015年4月11、12日，“胖猪”又开小车把我们接到漳平市石鼓山的一个养猪场附近的工棚，到了山上我还跟之前一样拨打“一部”电话，到了2015年4月底快到5月份了，具体哪一天我忘记了，我就下山了，就没有参与电信诈骗了。 当时共有十多个人，有“胖猪”、“阿建”、“三四林”（经辨认系苏某）、“大叔”、邓某2、刘某、陈某6、“胡子”等人，“胡子”是负责在我们打电话的时候在路口“望风”的。我们以“危房补贴、残疾人补贴、新生儿补贴”等为由进行诈骗的。 我先后在三个地方实施诈骗，一个是在漳平市菁城街道万城附近“香樟园”进去一山上棚子及周围，一个是在漳平市个养猪场的工棚及周围，另外一个是在漳平市一山上。 （15）证人邓某2的证言，证实2015年3月中旬，我先在漳平市万成“香樟园”附近山上做两三天诈骗。2015年4月底至2015年5月25日左右期间我在漳平市一山上做诈骗。 参与诈骗共有十多个人，有“胖猪”、“阿建”、“三四林”、“胡子”等人。老板是“胖猪”、“阿建”、“大叔”三个人，“胡子”是负责在我们打电话的时候在路口“望风”的。 我们用过电话号码是010-516××××9、010-516××××3，是以“汽车燃油补贴、危房补贴、残疾人补贴、新生儿补贴”等为由进行诈骗的。负责望风的“胡子”怎么拿工资我不懂。 3.被害人陈述 （1）受案登记表、立案决定书、受案回执、询问笔录、被害人诉讼权利义务告知书、接处警工作登记表、被害人尹某的陈述：证实2014年12月19日下午，接到183××××8206的电话，以新生儿补贴为由被骗，根据对方提示向对方转账共计20491元，向卡号62×××33的卡上汇了10023元人民币；向卡号62×××16卡上分两次，一次汇了10123元，一次是345元。其中一笔10123元是先用我母亲汪家萍的邮储卡6210983761000402328转到我自己的邮储卡号62×××68上。 （2）受案登记表、立案决定书、询问笔录、权利义务告知书、被害人李某1的陈述：证实2014年12月24日上午9时41分接到135××××9958的电话，自称是财政部的，说有一笔婴儿的营养费补贴给我，我拨打对方提供的固定电话010-516××××7，按其要求输入金额12345转到对方账号62×××62，被骗了12345元。我的卡号是62×××04。 （3）受案登记表、立案决定书、询问笔录、权利义务告知书、被害人陈某1的陈述：证实2015年1月3日16时许，接到010××××0290的电话，说国家对生育有补贴要转给我。我按对方说的方式操作后，发现被骗了10086元。我的卡号是62×××45，对方的卡号是62×××86，户名杨世锋。 转账凭证，证实卡号为62×××45的账户于2015年1月3日16时许转入账号62×××86，户名杨世锋的卡里10086元。 （4）受案登记表、立案决定书、报案笔录、被害人孙某的陈述：证实2015年1月16时11时许，接到187××××2524电话，说有新生儿营养补贴给我，要拨打010××××0290的电话。我按对方说的方式操作后，发现被骗了1000元。我的卡号62×××19，户名刘兵，对方卡号62×××22，户名杨杰。 工行交易明细、调取证据通知书，证实2015年1月16日孙某用卡号62×××19，户名刘兵的工行卡里转出998元至卡号62×××22杨杰的账户上，手续费1.8元。 （5）受案登记表、立案决定书、询问笔录、被害人蒙某的陈述：证实2015年1月20日9时40分许，接到182××××6145的电话，说龙凤胎有营养补贴，让联系财政部科长010××××0290，我拨打010××××0290后按对方说的方式操作后，被骗了789元。我的卡号为62×××58，对方卡号为62×××87。 （6）受案登记表、立案决定、询问笔录、被害人卢某的陈述：证实2015年1月24日上午我老婆接到自称是残联的工作人员，叫我老婆拨打010516××××9的电话领取补助，我拨通按对方提示操作后，发现被骗了32978.12元。我的卡号是62×××77。 交易明细、接受证据清单，证实账号62×××77，户名为卢某于2015年1月24日转出29978.12元至户名为陈亚德6226820031003117296的账号里。此外，卢某于2015年1月24日当天，在ＡＴＭ机取款3000元，但在陈亚德的账户里并未体现有3000元这一笔进账，被害人供述称被骗32978.12元无证据证实，遂认定卢某被骗金额为29978.12元。 （7）受案登记表、立案决定书、询问笔录、被害人陈某2的陈述：2015年3月8日11时许，我接到电话说我老公赵云成有残疾人基金补助，让我拨打010516××××9，我拨通了按对方的方式操作后，发现我四张卡里的钱都没了，第一张卡有16603元，第二张卡1663元，第三张卡有1003元，第四张卡有603元，总共被骗19872元。被骗的四张卡卡号分别是：62×××41、62×××10、62×××18、62×××35。对方账号是62×××68、62×××01。 调取证据通知书、通话清单、银行卡号、协助查询财产通知书、交易明细，证实2015年3月8日转出三笔，分别是612元至对方中国农业银行62×××68；16789元、1567元至对方建行62×××01的账户上。 （8）受案登记表、立案决定书、询问笔录、权利义务告知书、交易凭证、被害人李某2的陈述：2015年3月13日下午16时许，我接到150××××4174的电话，说我父亲李井荣有一和笔2万元的危房补贴款，让我拨打0105166×××3，按对方说的操作后，发现被骗了7499元。对方的账号是62×××75。 转账凭证，证实2015年3月13日转了7499元至62×××75的账户上。 （9）询问笔录、被害人路某的陈述：2015年3月13日14时30分许，接到电话说我在他们的公司买的车子现有燃油补助，让我打对方电话01****××××9，我拨打后按对方说的操作，先转了49978元后，我又取了20000元（分八次每次取2500元）存入对方账户，总共被骗了69978元，我的卡号是62×××77，对方的卡号是62×××70、户名龚海龙。 被骗现场图、调取证据通知书及清单、交易流水账：证实卡号62×××77，户名路某的账号于2015年3月13日转出49978元，又分八次转出2500元。 （10）受案登记表、立案决定书、询问笔录、权利义务告知书、被害人陈某3的陈述：2015年3月17日上午9点56分接到一个号码为135××××0334的电话说我母亲有残疾政府补贴，报给我一个01051660975的号码让我打过去，我拨打后按照对方提示，拿了我一张朋友的工商银行卡在自助取款机上操作，被骗了2680元。我使用的卡号是62×××26，对方的卡号是62×××73，叫＊昌没留意。 转账凭证，证实62122611020084＊＊＊＊6的账号于2015年3月17日转了2680元至62×××73的账户内。 （11）受案登记表、立案决定书、询问笔录、权利义务告知、被害人李某3的陈述：2015年4月1日上午9点多，一个135××××8604的号码打我手机，讲是国家什么残联，说我家小孩是残疾人有国家补贴，给了我一个010-51667217的号码说是国家财政部，让我打过去，我按照对方的指示到ＡＴＭ机持卡操作，被骗了19988元。我的卡号是62×××32，对方的卡号是62×××67（户主叶亚）。 接受证据清单、通话记录,证实2015年4月1日10:03李某3139××××3933的号码被叫135××××8604的手机通话2分37秒；于10:06-11:05主叫01051557217的电话4次。 8Ｐ94-100协助查询财产通知书、交易明细，证实62×××32李某3的账户于2015年4月1日转出19988元至62×××67叶亚的账户。 （12）受案登记表、受案回执、询问通知书、询问笔录、被害人陈某4的陈述：证实2015年4月13日11时序，我接到陌生电话说我爱人吴招菊的姐姐是残疾人，国家有补贴。我按照对方提示在ＡＴＭ机上操作，被骗了7000多元，第一次6000多元，第二次900多元。我的银行卡号是62×××71，对方的卡号是62×××75。对方的号码是010-51667217。 接受证据清单、银行交易明细，证实卡号是62×××71的账户于2015年4月13日分两次转了6234元和999元至卡号是62×××75的账户内。 通话清单，证实陈某4的手机与010-51667217的号码于2015年4月13日有通话记录。 （13）接处警登记表、受案登记表、立案决定书、询问笔录、被害人赵某的陈述：证实2015年4月16日下午14时49份接到187××××2279的电话说我父亲是残疾人有发残疾补贴，让我联系01051660173，我打过去根据对方的提示在ＡＴＭ机上操作，算上手续费10元，分两笔被转出了5370元。我的银行卡号是62×××86（户名赵某），对方的卡号是62×××20（户名＊明辉）。 转账凭证，证实卡号是62×××86的账户于2015年4月16日分两笔2680元共计5360元，转入卡号62×××20，户名为莫明辉的账户。 （14）询问笔录、权利义务告知书、被害人王某的陈述证实：2015年5月5日10时许，我丈夫说接到自称是国家燃油补贴中心的电话说有燃油补贴，让我联系010516××××9的号码，根据对方提示被骗了3000元。对方的账号是62×××＊＊＊1620610117，对方还有给我提供一个账户，但是没有汇钱给他，是62270043721200＊＊＊＊8620610117。 4.被告人邓应建的供述与辩解 我是2014年12月一直做诈骗到2015年5月底被抓。我们是以“汽车燃油补贴”、“新生儿补贴”、“残疾人补贴”的方式进行诈骗。我们在漳平市附近一山上、漳平市菁城街道香樟公园附近一山上、漳平市石鼓山上和漳平市废旧的兔子场这四个地方做诈骗，没有固定地点，四个地方换着做。 2014年12月至2015年元宵前，苏某叫我帮忙叫人及接送人去山上拨打电话。老板是苏某和“老李”，其他还有谁我不清楚，“老李”好像是安溪人，具体身份不知道。2015年元宵过后，我和邓某1、李某4三个人是老板，股份我占50%，李某4占20%，邓某1占30%。参与诈骗的还有陈某5、黄某2、陈某8、尤某、邓某2、“阿贵”、黄某1同、“胡子”（李某5）、陈某7、余某、吴某、“白素珍”（指刘某）等人参与诈骗。我、邓某1、李某4、陈某5负责接电话，陈某8偶尔也有帮忙接电话，黄某2、陈某8、尤某、邓某2、“阿贵”、陈某7、余某、吴某、“白素珍”（指刘某）负责拨打电话，“胡子”（指李某5）负责望风，黄某1同负责打印诈骗资料。实施诈骗的地点都是苏某找的。工具有手机、诈骗资料、电话卡等，手机是我叫黄某1同去买的，电话卡是网上购买的，诈骗资料是从老林那边买来的，资料包括残疾人资料、车主资料、新生儿婴儿资料，然后让阿贵、阿德等人用我发给他们的资料打诈骗电话。打一部电话的人有保底工资2000元，另外还有10%的提成；接二部电话的人拿3%的提成，望风的150元一天，扣掉开支后钱就是我们三个股东按占的股份来分。 我是2014年快到12月份的时候跟老李、老林（苏某）到山上看他们打诈骗电话的，我有喊了李某4、阿强、阿雄、阿贵、白素珍、黄某2过去做。快到2015年1月份的时候我又喊了邓某1过去，邓某1喊了陈某5，那时候没有分成。过了年到2015年元宵节的时候我跟老林、老李分开自己搞，把李某4、邓某1拉进来做老板，还加了“一根筋”、小龙、邓某2、陈某7、阿东几个人进来。我们搞电信诈骗使用的号码有010-51667217、010-516××××9、010-516××××3，2015年3月份开始用的，一直用到被抓。我们骗人是以补贴的方式，有“车辆燃油补贴、新生儿营养补贴、残疾人生活补贴、丧葬补贴、危房改造补贴”。 诈骗资料从老李那边买，然后安排黄某1同在自己家里打印出来拿给我，有时叫他老婆黄某2带到山上交给我们，他老婆也是跟我们一起搞电话诈骗，黄某1同跟我说过老林告诉他这个资料是诈骗用的。黄某1同除了给我打资料也给老李他们打资料。打印一次条数不等，有时候几百条，有时一千多条。黄某1同从2015年3月初就开始给我打印资料了，一共打印大概二三十次。一共给了他一千多元。黄某1同打料一天分30元，一批料一般都是1000条，2天能打完。工作手机开始是向老李买，后来让黄某1同帮我买，手机卡一开始也是跟老李买，后来网上购买。工作机藏在山上，由邓某1负责，放在箱子里面。这些工作电话都是我们组织内部人使用，别人接触不到这些电话，我们也不会给其他人使用。邓某1、李某4两个人主要接三部电话。银行账号是记在两个本子上面，都是一样的，主要是邓某1和李某4使用的。每天早上我们到山上上班，有时邓某1就会用查账的手机打取钱的人电话，问对方银行账号有没有变化，如果有变化，对方就会告诉我们新的银行卡了。我们骗被害人转账到我们的黑卡上面以后，我、邓某1、李某4就会拿专门查账的手机打银行的客服查询，发现钱到到账了我们就会打取钱人的电话。 我们诈骗的时候是“胡子”李某5和老张给我们望风，每次给李某5150元，他知道我们是搞电话诈骗的。打一部电话的有阿雄、阿贵、白淑珍、黄某2、陈某7、余晓榕、邓某2，接二部电话的有邓某1、李某4、陈某5、我、阿东。接三部电话的是邓某1、李某4。打一部电话的人分骗来的钱的百分之十，接二部的人分百分之三，取钱的也要扣百分之十。剩下的除去开销我们三个人，我分百分之五十，邓某1百分之三十，李某4百分之二十。另外我的那份里面还要分百分之二十给老李。 我们作案的时间是2014年11月份到2015年2月13日左右，也就是过年前一个星期左右结束。过完年一个星期左右就是2015年2月27日左右开始干，到2015年4月23日第一次被抓，到2015年4月28日有继续干到5月28日被抓。参与的人有我、李某4、邓某1、阿雄、阿贵、白素贞、黄某2、余晓榕、陈某5、阿东、邓某2、陈某7、李某5、黄某1同、尤某、苏某。过完年在2015年2月27日左右，我跟阿贵、黄某2、邓某1、李某4开始干，过元宵节前后一个星期白素珍、陈某5、阿雄、余晓榕、阿东、陈某7、邓某2他们都到了，也都是跟我们一样参与诈骗作案。 2014年农历11月的一天，老李和老林要我到一山上做信息，他们用面包车载我到往龙岩方向一座山，半山腰有一个50多岁的老头，山顶的工棚中有十多个人。老李说，如果我能叫一部分过来学，会分股份给我。我先后联系吴某、李某4、阿强、阿德、阿贵、阿珍来打电话，介绍黄某1同帮忙打印资料。到了当年农历春节前，老李拿了1500元给我，是我帮他联系人的报酬。当时我介绍的人还在学打电话，老林和老李没有跟我提分股份的事。到3月份，我和李某4等人自己做。 5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）黄某1同辨认邓应建及打印诈骗资料地点笔录：经黄某1同辨认，照片中2号就是其打印诈骗资料时的老板邓应建；漳平市菁城街道凯源锦绣名城ＧＫ-2幢2梯604室是打印诈骗资料的地点。 （2）辨认笔录、辨认照片及说明，证实邓某2辨认出同案犯邓某1（大叔）、陈某6（阿贵）、邓应建（阿建）、吴某（阿雄）。 （3）辨认笔录、辨认照片及说明，证实陈启斌未能辨认出共同犯罪的嫌疑人。 （4）辨认笔录、辨认照片及说明，证实陈某7辨认出同案犯邓某1（个子高、额头少头发接电话的男子）、李某4、邓应建、陈某5（一起被抓获在山上打诈骗电话的女子）。 （5）辨认笔录、辨认照片及说明，证实李某5辨认出同案犯邓某1（大叔）、陈某6（阿贵）、邓应建（阿建）、李某4（小胖）、苏泗芬、苏某、陈某5（大姐）。 （6）李某4的辨认笔录、辨认照片及说明，证实李某4辨认出同案犯邓某1、陈某6（阿贵）、黄某1同、邓应建、吴某（阿雄）、叶龙龙（余某老公）、尤某、陈某8（阿东）、黄某2。 （7）辨认笔录、辨认照片及说明，证实陈某5辨认出诈骗地点。 （8）陈某5、陈某6辨认诈骗地点的辨认笔录及辨认现场照片证实：1.漳平市菁城街道万城附近“香樟园”进去一山上棚子及周围的地方；2.漳平市废弃“兔子场”棚子及周围地方；3.漳平市个养猪场的工棚及周围的地方；4.漳平市一山上地方。侦查人并对上述地点进行基站信息测试。 6.视听资料、电子数据 电子物证提取笔录证实：对黄某1同、李某4、邓应建的手机内涉案内容进行提取，其中有关于绑定北京号码、车主资料、新生儿资料等内容。 量刑证据 1.户籍证明：证实被告人邓应建（1978年3月9日出生）的个人身份，及犯罪时为完全刑事责任能力人。 2.违法犯罪经历查询情况表、罪犯释放通知、江苏省如皋市人民法院刑事判决书：证实2016年4月1日，邓应建因犯诈骗罪被江苏省如皋市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元。 3.到案经过：证实2019年7月2日，被告人邓应建在漳平市江滨路314号被漳平市公安局民警抓获。 上述证据，来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，形成证据锁链，足以认定。 本院认为，被告人邓应建伙同他人以非法占有为目的，采用拨打电话方式，冒充国家机关工作人员，骗取他人财物共计人民币209378.19元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的罪名及犯罪事实成立，应予支持。被告人邓应建在2015年3月8日至2015年5月28日的共同犯罪中起主要作用,是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人邓应建在2014年12月19日至2015年1月24日诈骗74678.12元中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人邓应建归案后能够如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，并退赔了部分被害人的经济损失、预缴了罚金，依法可以从轻处罚。本案的被告人邓应建认罪认罚，并自愿签署认罪认罚具结书，本院依法采纳公诉机关指控的罪名和量刑建议。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人邓应建犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币五万元。（罚金已缴清） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月2日起至2022年8月1日止） 二、责令被告人邓应建于判决生效后十日内，与其他同案犯共同赔偿下列被害人的经济损失合计人民币209378.19元，具体是：尹某20491元、李某112345元、陈某110086元、孙某998元、蒙某789元、卢某29978.12元、陈学云18×××××元、李某27499元、路某69978元、陈某32680元、李某319988元、陈某47233元、赵某5360元、王某2985.07元。（被告人邓应建已退赔的167212.12元可抵扣） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  陈利江 人民陪审员  杨永才 人民陪审员  邓永国 二〇一九年十一月十五日 书 记 员  黄雅玲 附相关法条：《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 32/33