江苏省丹阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏1181刑初1079号 公诉机关江苏省丹阳市人民检察院。 被告人游某，微商。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月19日被刑事拘留，同年2月12日被取保候审，现在家候审。 辩护人林海，浙江六和（温州）律师事务所律师。 被告人陈某，微商。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月17日被刑事拘留，同年8月8日被取保候审,现在家候审。 辩护人艾滔勇，江苏江成律师事务所律师。 江苏省丹阳市人民检察院以丹检诉刑诉（2018）1062号起诉书指控被告人游某、陈某犯诈骗罪，于2018年11月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。期间，丹阳市人民检察院以补充侦查为由建议本案延期审理两次,镇江市中级人民法院批准本案延长审理期限三个月。丹阳市人民检察院指派检察员魏雅静出庭支持公诉，被告人游某、陈某及辩护人林海、艾滔勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省丹阳市人民检察院指控：2016年3月，被告人游某、陈某伙同任某某、张某某、雷某某、林某某（均已判决）共谋开设“疯狂大富翁”互助资金盘，并建立微信群，宣传投资模式。同时，任某某等人在微信群宣传资金盘系统是自动匹配，可以双倍获利，稳赚不赔，并联系网络公司制作资金盘网站。同月22日，任某某、张某某、林某某等人至福州取得网站，并使用当日购买的电脑测试网站。23日，任某某在“疯狂大富翁”微信群发布注册信息，在“疯狂咖”微信群发布配对、打款账户信息后，被告人游某、陈某伙同张某某、雷某某、林某某、游某等人通过购买的网站、电脑、手机卡、银行卡等为投资者注册、收取投资者的框架费、排单币，由张某某、林某某及被告人陈某等人通过电脑手动匹配的方式，让各自和“疯狂咖”微信群的核心成员优先获得配对得到双倍以上资金。至3月24日11时许，因众多投资者打款后未收到承诺的双倍回报而欲报警，任某某将网站关闭，解散了微信群。任某某、林某某、张某某、雷某某、及被告人游某、陈某通过各自的支付宝、微信账户和购买的银行卡账户共骗取人民币2059880元。 案发后，被告人陈某主动投案，如实供述上述事实，并劝说被告人游某主动投案，如实供述上述事实。被告人游某、陈某承认指控的犯罪事实，自愿认罪认罚。 为证实上述指控，江苏省丹阳市人民检察院当庭宣读、出示了被害人陈述、证人证言、同案犯供述、辨认笔录、书证交易记录、微信截图等证据，据此认为被告人游某、陈某的行为均已触犯刑律，构成诈骗罪，且数额特别巨大，诉请本院依法追究其刑事责任。同时认为，被告人游某、陈某有自首、从犯、认罪认罚等情节，应当减轻处罚并从宽处理。还认为，被告人陈某协助公安机关抓获同案犯，系立功，可以从轻处罚。建议对被告人游某处三年以上五年四个月以下有期徒刑，并处罚金；建议对被告人陈某处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人游某、陈某对公诉机关指控的事实、证据、罪名及量刑建议没有异议并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人游某的辩护人提出如下主要意见：1、游某在本案中主观恶性小，本案是他人提议开设互助资金盘的，其认识到自身行为的危害性后一度想阻止，但未能成功。互助资金盘崩盘后，游某已赔偿了部分被害人的损失，并取得部分被害人谅解。游某没有接受任园林安排的十万元，事后没有参与分赃。2、游某在本案中犯罪情节较轻，系从犯。3、游某有退赃情节，弥补了被害人损失。4、游某有自首情节，自愿认罪认罚，其刚生育完孩子，处于哺乳期。建议法庭考虑上述情节对游某减轻处罚并适用缓刑。 被告人陈某的辩护人提出如下主要意见：1、陈某在共同犯罪中是从犯，应当减轻处罚。2、陈某有自首、立功、认罪认罚等情节，可以从轻或减轻处罚。3、陈某已退赃，弥补了被害人的损失。4、陈某被动参与，没有积极追求获得不当利益，是初犯、偶犯，建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2016年3月，被告人游某、陈某伙同任某某、张某某、雷某某、林某某（均已判决）共谋开设“疯狂大富翁”互助资金盘，并建立微信群，宣传投资模式。同时，任某某等人在微信群宣传资金盘系统是自动匹配，可以双倍获利，稳赚不赔，并联系网络公司制作资金盘网站。同月22日，任某某、张某某、林某某等人至福州取得网站，并使用当日购买的电脑测试网站。23日，任某某在“疯狂大富翁”微信群发布注册信息，在“疯狂咖”微信群发布配对、打款账户信息后，被告人游某、陈某伙同张某某、雷某某、林某某、游某等人通过购买的网站、电脑、手机卡、银行卡等为投资者注册、收取投资者的框架费、排单币，由张某某、林某某及被告人陈某等人通过电脑手动匹配的方式，让各自和“疯狂咖”微信群的核心成员优先获得配对得到双倍以上资金。至3月24日11时许，因众多投资者打款后未收到承诺的双倍回报而欲报警，任某某将网站关闭，解散了微信群。任某某、林某某、张某某、雷某某及被告人游某、陈某通过各自的支付宝、微信账户和购买的银行卡账户共骗取人民币2059880元。 另查明：案发后，公安机关从案外人处追缴赃款116000元及金项链一根，雷某某退赃60000元，陈某退赃30000元。 2017年7月17日，被告人陈某至丹阳市公安局南环路派出所投案，并劝说被告人游某投案。2018年1月18日，被告人游某主动投案，两被告人归案后均如实供述了自己的罪行。在本院审理过程中，被告人游某退赃1613880元，被告人陈某退赃240000元，两被告人各预交罚金保证金50000元。 上述事实，有证人刁某、王某、胡某、臧某、李某、吴某等人的陈述，被告人游某、陈某及同案犯任某某、张某某、雷某某、林某某等人的供述与辩解，公安机关制作的案件侦破经过、抓获经过、辨认笔录、扣押决定书、扣押清单等，书证支付宝交易记录、微信交易记录、微信聊天记录、刑事判决书、收据等证据证实。上述证据均经庭审质证，证据合法有效，本院予以确认。 本院认为，被告人游某、陈某伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应予刑罚处罚。丹阳市人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈某规劝同案犯投案自首，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人游某、陈某在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；两被告人主动投案，如实供述自己的罪行，均系自首，并且自愿认罪认罚，可以从轻处罚；两被告人积极退赃，弥补了本案造成的损失，均可酌情从轻处罚。本院采纳辩护人与上述观点一致的意见。综上，本院根据被告人游某、陈某具体的犯罪事实、犯罪性质、情节、以及对社会的危害程度，依法对两被告人减轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人游某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算),并处罚金人民币五万元（已预交）。 二、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算),并处罚金人民币五万元（已预交）。 三、被告人游某、陈某退出的赃款共计人民币1883880元（其中含陈某在公安机关退赃的30000元）发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  蔡腊娣 人民陪审员  刘建瑛 人民陪审员  朱国英 二〇一九年十一月十二日 书 记 员  颜 桦 附本判决所适用的法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。