浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0203刑初553号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人谈新飞，男，1988年11月30日出生于江西省武宁县，汉族，中专文化，原宁波市海曙区汇盛融通投资管理有限法定代表人，户籍所在地江西省九江市武宁县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年2月5日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，因涉嫌犯集资诈骗罪于同年3月13日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人汪潇潇，北京大成（宁波）律师事务所律师。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑诉[2019]451号起诉书指控被告人谈新飞犯集资诈骗罪，于2019年6月10日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭。2019年9月2日，浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑补诉[2019]11号补充起诉决定书向本院补充起诉。本院于2019年11月13日公开开庭审理了本案，浙江省宁波市海曙区人民检察院指派检察员李铮出庭支持公诉，被告人谈新飞及辩护人汪潇潇到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2014年4月，被告人谈新飞与谈某（另案起诉）经商量，在本市海曙区注册成立宁波市海曙区汇盛融通投资管理有限公司（后更名为宁波市海曙区惠信合通投资管理有限公司），由谈新飞担任法定代表人，谈新飞、谈某负责公司实际经营。2014年4月至2017年初，被告人谈新飞等人组织运营团队和工作人员，利用该公司名义，通过发传单、路边设摊等形式，以投资外汇为名，以高息回报为诱饵，获取社会不特定公众的信任，在本市海曙区灵桥路255号中宁大厦1602室以投资理财的名义骗取被害人钱款，经查，被告人谈新飞等人共骗取人民币1600余万元。 为证实以上事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据材料，认为被告人谈新飞与他人合伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，予以惩处。 被告人谈新飞对指控事实和罪名无异议。辩护人认为，1.被告人谈新飞在归案后能如实供述罪行，有坦白情节；2.本案不存在肆意挥霍集资款、携带集资款逃匿、转移资金等恶意占有资金行为；3.被告人谈新飞在庭审中能自愿认罪，请求对被告人从宽处罚。 经审理查明，2014年4月，被告人谈新飞提议并与谈某（另案处理）商量，在本市海曙区注册成立宁波市海曙区汇盛融通投资管理有限公司（后更名为宁波市海曙区惠信合通投资管理有限公司），由谈新飞担任法定代表人，谈某系公司负责人之一。2014年4月至2016年，该公司组织业务员，利用公司名义，通过发传单、路边设摊等形式，以投资外汇为名，以月息3%-6%的高息回报为诱饵，获取社会不特定公众的信任，在本市海曙区灵桥路255号中宁大厦1602室以投资理财的名义向社会集资。被告人谈新飞将小部分集资款用于炒外汇，后期还挪用集资款用于网络赌博，借此骗取被害人钱款，共骗得人民币1600余万元。（被害人详情见附表） 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人袁某等70余人的陈述，证实2015年年中至2016年年初，他们通过接到传单以及朋友的介绍，得知宁波市海曙区汇盛融通投资管理有限公司以3%至6%的高额月息融资，用于炒外汇，先后将金额不等的资金投资到该公司，后从公司取回本金及获得利息的事实。 2.证人许某的证言，证实其于2014年4月经朋友介绍进入宁波海曙区汇盛融通投资管理有限公司工作，公司的法定代表人是谈新飞，实际控制人是谈新飞和谈某，公司刚成立时，公司业务员通过发传单、路边设摊等形式向不特定公众吸收存款，投资人同意投资后，业务员就会把客户带到公司，客户通过网银或现金形式把钱汇入谈新飞的个人账户，然后谈新飞就会和投资人签订投资协议，期限分为1个月、3个月、6个月，月息是4.5%到5%，据其所知，谈新飞会把钱打到外汇操作平台进行外汇操作，炒外汇一般都是谈新飞和谈某在操作，公司另外也有业务员在操作外汇，但他们都是听谈某指挥。 3.证人王某的证言及辨认笔录，证实其于2014年年底入职宁波市海曙区汇盛融通投资管理有限公司，任职普通业务员，公司的法定代表人是谈新飞，公司通过业务员向投资者发传单、打电话、集中讲课等方式让投资人投资，公司收到钱后再由谈新飞和谈某进行统一支配，据其所知，公司收到投资款后用来炒外汇，炒外汇的平台是WWM，是一家境外的平台，但不知炒外汇的盈亏，谈新飞主要是接洽客户，偶尔也炒外汇，谈某主要是进行外汇操作。 4.证人毛某的证言，证实其于2014年4月通过朋友认识谈新飞和谈某，并于当月入职宁波市海曙区汇盛融通投资管理有限公司，公司的法定代表人是谈新飞，但实际控制人是谈新飞和谈某，其在公司的职务是普通业务员，主要是学习操作外汇。公司刚成立时，业务员通过发传单、路边设摊等形式向公众吸收存款，吸来的存款由谈新飞打到外汇操作平台进行外汇操作，外汇一般是谈新飞和谈某在操作，公司里的十几个外汇操作员一般都是进行模拟账户的操作，真实操作的一般也就5000元美金，到了2015年7、8月份，谈新飞和谈某就没有炒外汇了，他们当时把吸收来的资金用于“金沙”“威尼斯”等平台的网络赌博，公司里的业务员也都没有进行外汇操作，到了2016年3月，谈新飞和谈某好像又炒了一段时间的外汇，但没多久就亏光了，之后公司就关门了。 5.同案参与人谈某的供述，2014年，谈新飞打其电话，称打算在宁波开一家融资公司，用融资来的钱炒外汇，让其过来当外汇的操盘手，其就同意了。公司刚成立时通过员工上街摆摊、发传单的形式向社会公众推广公司，投资的起点是1万元美金，上不封顶，投资的期限为一个月、三个月和六个月，公司刚成立时支付客户的利息是月息5分，后来因为公司无力支付高额利息，就将利息改为每月4分或3分。谈新飞主要控制资金的使用，其主要负责外汇操作以及代表公司出面和客户交流，谈新飞在确保可以支付客户的利息和本金的情况下，会汇一部分钱到其外汇账户，让其进行外汇操作，炒外汇的资金大概只占客户投资金额的20%，炒外汇共亏了四、五百万元。2015年期间，在公司急需用钱，无法支付客户本息的时候，谈新飞和其就会一起去网上赌博，前后大概输了二百万元，后来公司无力支付客户的本息，公司就倒闭了。 6.投资理财协议、客户确认表，证实宁波市海曙区汇盛融通投资管理有限公司与被害人袁某等签订协议，约定投资的金额、期限及资金用途。 7.被害人袁某等人的银行帐户交易明细，证实袁某等被害人向宁波市海曙区汇盛融通投资管理有限公司投入资金以及获取利息的事实。 8.关于宁波市海曙区汇盛融通投资管理有限公司资金收支情况及后台数据汇总的财务咨询报告、银行账户交易明细，证实被告人谈新飞持有银行账户的资金进出情况。 9.环亚汇市黄金网网站截图，证实被告人谈新飞与谈某用于炒汇的网站的情况。 10.营业执照、公司登记基本情况，证实宁波市海曙区汇盛融通投资管理有限公司成立于2014年4月25日，法定代表人是谈新飞，2015年5月29日变更为宁波市海曙区惠信合通投资管理有限公司。 11.抓获经过，证实被告人谈新飞于2019年2月5日在江苏省昆山市被抓获。 12.户籍证明，证实被告人谈新飞的身份信息。 13.被告人谈新飞的供述，证实2014年年初的时候，其打算找谈某一起开家融资公司，向投资者借钱炒外汇，因为之前其在宁波工作过，所以就选在宁波开公司，后来其注册成立了宁波市海曙区汇盛融通投资管理有限公司，其是公司的实际负责人，决定公司的所有决策，包括工资的发放、公司的支出、人事管理等，谈某负责公司的外汇操作，公司炒外汇大概亏了五百万元左右，公司在经营后期，其拿吸收来的资金去网上赌博过，但最后输了很多。 本院认为，被告人谈新飞伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方式非法集资，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人的罪名成立。在共同犯罪中，被告人谈新飞提出犯意、设立公司，并实际掌控资金，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人谈新飞归案后能如实供述罪行，可依法从轻处罚。对于辩护人所提的被告人谈新飞没有肆意挥霍集资款的辩护意见，经查，证人毛某的证言、同案参与人谈某的供述，均证实被告人谈新飞将部分集资款用于网络赌博，亦是肆意挥霍，对于辩护人就此提出的辩解意见，不予采纳；辩护人提出的其他辩护意见与事实及法律规定相符，予以采纳。对于被害人的损失，责令被告人退赔。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谈新飞犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月5日起至2031年2月4日止，罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 二、责令被告人谈新飞退赔被害人的经济损失。（详见附表） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王旭东 人民陪审员  张素珍 人民陪审员  史明华 二〇一九年十一月二十七日 代书 记员  陈 露 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。