安徽省广德市人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1822刑初258号公诉机关安徽省广德市人民检察院。被告单位广德县三联矿业有限公司，住所地安徽省广德市邱村镇吉山村，统一社会信用代码91341822798123754E（1-1），法定代表人余常志。诉讼代表人余常志，男，1969年6月27日出生，系广德县。被告人廖忠才，男，1954年7月22日出生于安徽省广德市，汉族，高中文化，广德县三联矿业有限公司直接主管人员，住安徽省广德市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月14日被广德市公安局取保候审；2019年11月4日经本院决定取保候审，次日由广德市公安局执行取保候审。广德市人民检察院以广检刑诉（2019）252号起诉书指控被告单位广德县三联矿业有限公司、被告人廖忠才犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序独任审判，公开开庭审理了本案。广德市人民检察院指派检察员杨某、检某出庭支持公诉，被告单位广德县三联矿业有限公司的诉讼代表人余常志、被告人廖忠才到庭参加诉讼。现已审理终结。广德市人民检察院指控：2018年3月至7月期间，被告单位广德县三联矿业有限公司为降低公司内萤石碳酸钙含量，在明知舒某、吕某、陈某1等人出售的萤石矿渣系从广德市邱村镇祥凌村狮子口山上非法开采所得，仍由被告人廖忠才负责收购舒某、吕某等人出售的萤石矿渣4867.28吨，涉案矿产品价值519560元。2019年1月14日，被告人廖忠才主动退赃人民币35万元。为证明上述事实，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书等书证，证人舒某、吕某等证言，被告人廖忠才的供述与辩解，广德市公安局制作的勘验、辨认笔录等证据。公诉机关认为：被告单位广德县三联矿业有限公司明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人廖忠才系该公司直接负责的主管人员，其行为亦触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人廖忠才主动投案并如实供述其犯罪事实，主动退赃，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系自首，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告单位罚金人民币三十万元、被告人廖忠才有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币十三万元。被告单位广德县三联矿业有限公司、被告人廖忠才对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并签署认罪认罚具结书认罪认罚。经审理查明：2016年3月至7月期间，被告单位广德县三联矿业有限公司为降低公司内萤石碳酸钙含量，在明知舒某、吕纪纲、陈某1等人出售的萤石矿渣系从广德市邱村镇祥凌村狮子口山上非法开采所得，仍由被告人廖忠才负责收购舒某、吕纪纲等人出售的萤石矿渣4867.28吨，涉案矿产品价值519560元。被告人廖忠才于2018年11月15日经广德市公安局电话通知后主动投案。2019年1月14日，被告人廖忠才向公安机关退赃人民币35万元。上述事实有接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书、被告人廖忠才常住人口基本信息、正面免冠照片、到案经过、取保候审决定书、取保候审相关材料、接受证据材料清单、会议记录、调取证据清单、公司章程及修正案、管理人员信息、股东信息及变更信息、安徽省行政事业单位资金往来结算票据、安徽省政府非税收入一般缴款书、安徽省政府非税收入专用票据、协助查询财产通知书、吕某银行交易流水明细单、协助查询财产通知书、舒某银行交易流水明细单2份、调取证据清单复印件、会计凭证复印件九份、接受证据清单复印件、明细单复印件一张等书证，证人舒某、陈某1、吕某、余常志、戚某、袁某、吴某、陈某2、江某、陈某3、王某、沈某、潘某、卢某的证言，袁某、陈某2、王某的辨认笔录，勘验笔录及照片、现场勘验笔录、现场方位图及勘验照片，被告人廖忠才的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为：被告单位广德县三联矿业有限公司明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人廖忠才作为该公司直接负责的主管人员，直接实施明知是犯罪所得而予以收购，其行为亦构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告单位广德县三联矿业有限公司认罪认罚，依法可以从宽处罚；被告人廖忠才经公安机关电话通知后主动投案并如实供述自己的犯罪事实，其行为构成自首，并认罪认罚，依法可以从宽处罚；案发后，被告人廖忠才主动退赃，可酌定从轻处罚。根据被告人廖忠才的犯罪情节及量刑情节，结合广德市司法局出具的社区影响评估意见，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响。公诉机关建议判处被告单位广德县三联矿业有限公司罚金人民币三十万元、判处被告人廖忠才有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币十三万元的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款（一）项、第四条之规定，判决如下：一、被告单位广德县三联矿业有限公司犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币三十万元。（罚金已缴纳。）二、被告人廖忠才犯掩饰、隐藏犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币十三万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。被告人廖忠才应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到广德市司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，广德市司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑。罚金已缴纳。）三、被告人的违法所得予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  严金华二〇一九年十一月十五日（代公章）书记员  黄 晖附本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；。第四条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。