江苏省射阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0924刑初263号公诉机关江苏省射阳县人民检察院。被告人周晶晶，曾用名：周晨，女，1987年7月26日出生，汉族，楼盘销售员，住盐城市亭湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月2日被射阳县公安局刑事拘留；经射阳县人民检察院批准，于同年4月3日被射阳县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人薛志娟，江苏臻孚格律师事务所律师。射阳县人民检察院以射检刑一刑诉[2019]211号起诉书指控被告人周晶晶犯诈骗罪，于2019年5月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年6月14日第一次公开开庭进行了审理，射阳县人民检察院指派检察员杜丽丽出庭支持公诉，被告人周晶晶及其辩护人薛志娟到庭参加诉讼；后另行组成合议庭，于2019年9月23日第二次公开开庭进行了审理，射阳县人民检察院指派检察员杜丽丽出庭支持公诉，被告人周晶晶及其辩护人薛志娟到庭参加诉讼；2019年11月4日本院依法第三次公开开庭进行了审理，射阳县人民检察院指派检察员杜丽丽出庭支持公诉，被告人周晶晶及其辩护人薛志娟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。射阳县人民检察院指控：2018年9月至2019年2月间，被告人周晶晶通过伪造销售合同，虚构其在射阳县丰和名都小区有特价房的事实，骗取被害人周某、薛某等人的购房款计人民币674500元（以下计币单位同），具体事实如下：1.2018年9月，被告人周晶晶虚构其哥哥吴某在射阳县丰和名都有特价房其能够获得房源的事实，让被害人周某与其一起出资进行购买后转卖，先后骗取被害人周某“购房款”370000元，并谎称卖房需要制作合同、疏通关系，骗取被害人周某4500元，共计骗取被害人周某374500元。2.2019年1月14日，被告人周晶晶伪造商品房卖卖合同，将射阳县丰和名都小区18号楼205室出售给被害人薛某，骗取被害人薛某购房款人民币300000元。后因房产无法更名过户，被告人周晶晶退出房款95000元。另查明，2019年2月，被告人周晶晶伪造商品房买卖合同，意欲将射阳县丰和名都小区4号楼201室以人民币480000元的价格卖给姜某乙，后被发觉合同存在问题，射阳县丰和名都小区销售员赵某报警案发。被告人周晶晶归案后，如实供述了自己的犯罪行为。为证实指控的犯罪，公诉人当庭出示并宣读了被告人供述、被害人陈述、证人证言等证据。公诉机关据此认为，被告人周晶晶的行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人周晶晶对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议。周晶晶的辩护人薛志娟提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人周晶晶犯诈骗罪无异议。2.被告人周晶晶自愿认罪认罚、法律意识淡薄、系坦白、初犯、偶犯、已部分退赃。经审理查明：2018年9月至2019年2月间，被告人周晶晶通过伪造销售合同，虚构其在射阳县丰和名都小区有特价房的事实，骗取被害人周某、薛某等人的购房款计人民币674500元。具体事实如下：1.2018年9月，被告人周晶晶虚构其哥哥吴某在射阳县丰和名都有特价房其能够获得房源的事实，让被害人周某与其一起出资进行购买后转卖，先后骗取被害人周某“购房款”370000元，并谎称卖房需要制作合同、疏通关系，骗取被害人周某4500元，共计骗取被害人周某374500元。后周晶晶通过其母亲退还给周某20000元。2.2019年1月14日，被告人周晶晶伪造商品房卖卖合同，将射阳县丰和名都小区18号楼205室出售给被害人薛某，骗取被害人薛某购房款人民币300000元。后因房产无法更名过户，被告人周晶晶在案发前退出房款95000元，通过周某退出225000元。另查明，2019年2月，被告人周晶晶伪造商品房买卖合同，意欲将射阳县丰和名都小区4号楼201室以人民币480000元的价格卖给姜某乙，后被发觉合同存在问题，射阳县丰和名都小区销售员赵某报警案发。被告人周晶晶归案后，如实供述了自己的犯罪行为。庭审中，被告人周晶晶自愿认罪认罚。上述事实有下列证据证实：1.书证（1）人口基本信息。（2）受案登记表、立案决定书。（3）关于周晶晶微信转账记录、支付宝转账记录来源的情况说明。由城东派出所出具情况说明，证实民警对周晶晶的手机进行扣押后用周晶晶的手机登陆周晶晶微信、支付宝，对其账单进行调取。（4）发破案经过、到案经过，证实周晶晶归案情况：口头传唤周晶晶至城东派出所。（5）前科劣迹情况，证实周晶晶无前科劣迹。（6）见证人身份说明，证实见证人单某甲在射阳县城打工。（7）情况说明2份，证实周晶晶所使用的假章系从网上请人制作，制作假章的人现无法查找。周晶晶所得钱财均被其用掉，现周晶晶及其家人均无钱退赃。（8）拘留证、逮捕证等，证实被告人周晶晶被采取强制措施的情况。（9）扣押决定书、扣押清单。对搜查到的公章进行扣押，扣押周晶晶手机一部，购房合同8份。（10）接受证据清单。接受刘祥购房合同一份、苏某/夏敏购房合同一份、收条两张、侍慧证明一份、吴某欠条一张、银行流水九张。接受苏某提供的合同五张，发票一张。接受吴某提供的微信转账一张。接受姜某乙提供的合同一张。（11）调取证据通知书。调取周晶晶2018年9月至2019年3月间银行卡交易流水。（12）电子证据检查工作记录，证实U盘的制作情况。（13）周晶晶手机照片截图。侦查人员拍摄案涉的欠条、购房协议、微信账单。（14）周晶晶支付宝、微信收支明细证明，证明周晶晶资金流水情况。2.证人证言。（1）证人姜某甲证言，证实介绍姜胜磊向周晶晶购买楼房，后因姜胜磊母亲怕房子有问题未签成合同。后来其请人到房管所查了一下，发现房子登记在别人名下，其就怀疑周晶晶骗其，后其骗周晶晶说有两个人要买房子让周晶晶过来。（2）证人尤某证言，证实姜某甲怀疑卖房子的周晶晶是骗子，喊其过来假装是买房的人，后在丰和名都把合同拿出来时，售楼处的人说合同是假的。（3）证人赵某证言，证实其系丰和名都销售经理，2019年3月1日下午，有顾客到丰和名都小区看房子，发现顾客手上的合同是假的，后其报警了。（4）证人王某甲证言，证实周晶晶打电话给其说有射阳房源，让其帮忙找熟人买房子。后其通过陆风东联系姜玉清。周晶晶拿购房合同与姜玉清谈买房的事情，后来姜玉清找到买房人，被售楼处的人当场拆穿。（5）证人吴某证言，证实其与周晶晶没有债务关系，欠条不是其写的。侍慧与其离婚了，没有来往。其在建设局上班，其在去年周晶晶父亲过生日的时候，其晓得周晶晶是搞房屋销售的，其对周晶晶说听朋友讲有个开发商房型不太好，着急回笼资金，房价比较低，让她可以弄一套，然后转卖。周晶晶后来也问其什么情况，其称人家开发商现在不卖。周晶晶在2019年1月14日那天打电话给其，说走其银行卡走三万元账，后其就把银行卡给她了。后周晶晶说房子卖了，留五千元吃饭，然后其就把剩下的25000元转到周晶晶支付宝上了。（6）证人李某证言，证实2019年3月1日那天，其到射阳一个茶座，周晶晶在卖房给客户，后其和周晶晶一行到丰和名都，丰和名都售楼处的人说周晶晶的合同是假的，人家就报警了。（7）证人侍慧证言，证实未给周晶晶做过担保，不认识薛某。（8）证人陆某证言，证实听王某甲说邻居周晶晶在射阳有房子卖，让其帮忙找买房的人，后其找到姜某甲。后姜某甲的侄子姜胜磊要买，又因为其他原因没签合同。到2019年3月1日发现合同是假的。（9）证人苏某证言，证实其在2018年8月27日购买丰和名都小区18号楼205室。（10）证人韩某证言，证实在老虎桥菜场经营一个打印社，有一个女的，三十岁左右，来打印过房屋买卖合同。（11）证人王某乙证言，证言证实周晶晶让其找一份丰和名都购房合同，后其找到同事单某乙拿了一份丰和名都的购房合同。（12）证人单某乙证言，证实王某乙找其拿过丰和名都的购房合同。（13）证人陈某证言，证实介绍薛某购买丰和名都房子的情况，与薛某证言基本一致。（14）证人蔡某证言。证实我和周晶晶是吃饭认识的，她做楼盘销售。周晶晶发信息给我，说她没有纸和笔，让我写个欠条拍给她，说给周看。姓周的是什么人我不知道，我就写了个欠条拍给她的，欠条上的指印不是我摁的。（15）证人杨某证言。证实周晶晶是我大姑家女儿，去年十二月份左右，她说在射阳有楼盘有问题，人家买房的人要退房，要把钱退给人家，跟我借2万元钱。当时周晶晶跟我借过钱后让我写个条子。是她读给我写的，我当时问她写干什么的，她说人家退房用的。我不认识寺惠。（16）证人孙某证言。证实2018年10月份左右，周晶晶跟我说她哥哥的关系搞到射阳射中学区特价房，让我跟她一起合伙投资，让我投资二十万，后来我没有参与。3.被害人陈述。（1）被害人薛某陈述。证实2019年1月份，周某、周某的朋友周晶晶、陈世荣和其四人一起到丰和名都看房子，其想购买房子，后周某让周晶晶准备购房合同。2019年1月14日左右，四人在城建监察大队签了合同，后到中国银行汇了三十万给周晶晶。后其通过房管所朋友查到其购买的房子房主是苏某，其问周某什么情况，周某又问周晶晶，后周某回复说房子可以更名，后其要求还钱，后周某他们先后给了二十万，还有十万一直没给，初八左右，周晶晶给了二万元。初九的时候，周某给了其十万元。（2）被害人周某陈述。证实其听周晶晶说周嫂子侍慧在建设局上班有特价房，买下来转卖肯定能赚钱。后其转给周晶晶25.52万元。到2018年10月14日，周晶晶说卖了一套房子，卖了51万，扣除她哥哥吴某3万元中介费，每个人16.7万元。后周晶晶跟其说还有二套特价房，后其又出资12万元钱给周晶晶。后找到卖家薛某，后签订购房合同，薛某一方付给周晶晶30万元。其收到周晶晶135000元。后因房子未更名，其先后付给陈玉霞205000元，周晶晶付了95000元。（3）被害人姜某乙陈述。证实2019年2月22日左右，其和叔叔姜某甲去丰和名都看房，和周晶晶谈话价格是45万元。后因为其他情况，没有买房子。4.被告人的供述与辩解。证实其通过射阳县建设局工作的张慧知道张慧手里有几套低价房出售，后张慧请其帮忙卖房子。其供述了拿合同给姜某甲签售房屋，后被售楼处人看出是假的。2018年9月20日我爸爸过生日，吴某到我家吃饭，聊天过程中，吴某说他一个战友在建设局，有一个开发商是建设局招商引资过来的，不知道什么原因没做得起来，着急资金回笼，价格只有2200元/平方米，政府一直没有给开发商卖，怕扰乱市场秩序。因为我自己是做房产销售的，觉得能赚钱，我就让吴某问小区名字并让他弄几套房子给我卖。过了几天，在聊天过程中，我把这个事情告诉我玩的比较好的一个朋友周某，周某听了之后说能弄呢，也让我去问问具体情况，要多少钱告诉他，他马上准备钱。后我打电话给吴某情况，吴某一直没有具体信息。在我问吴某房子情况的过程，周某总问我什么情况，由于之前我在射阳跑过楼盘，我就记得一个丰和名都小区，我就骗周某说是丰和名都小区，面积在116平方左右。我跟周某说我们弄三套，我、周某、我朋友孙微三个人各一套房子，但暂时不晓得房号，要等卖的时候才晓得。周某听了之后就让我们三个人买三套房，每个人投资25.5万元（按116平方，每平2200元计算），房子卖了一套就把卖的钱平分。后周某就通过支付宝、银行卡转了25.5万元给我。之后周某就天天问我房子销售情况。到2018年10月17日，周某又打电话给我，我就骗周某说房子已经有一个客户叫成华珍卖了，价格在51万元，我就给了3万好处费给吴某，还剩下48万元我们三个人平分，每人16万元。然后又骗周某说这边还有两套房子，还骗他钱不够，周某又转了12万元给我。周某把钱给我之后，不停的问我销售情况，我就一直骗他在找买家。到2018年12月底的时候，周某跟我说他自己找客户买房子，后周某找了一个房屋中介叫薛某的人，我们三个一起到丰和名都看了房子。到2019年1月份的时候，周某打电话说薛某自己想把丰和名都18号楼205室买下来，让我起草合同。我没有合同就打电话给我税务局的嫂子王玲，找她同事要了一份购房合同。我让打印社的人帮我打印了一份，又在淘宝网上找了一个刻章的，都弄好后我联系周某。2019年1月15日左右，我、周某、薛某、薛某的亲戚陈世荣四个人在建设局监察大队签合同，合同签好后，我们四个到银行，薛某用陈世荣的银行卡转了30万元给我。到2019年2月1日左右，薛某通过朋友在房管局查到所买的房屋登记在苏某名下，薛某就问周某什么情况，周某又问我，我就骗周某说更名还没更得过来，如果着急的话就先退钱，薛某听了之后就跟我们说退钱，房子转到她名下再转钱。然后我就先后转给周某22万元，周某又转给陈世荣，到现在我们还差陈世荣8万元。之后周某问我房子到底是真是假，一开始我还跟周某说是真的。到正月十六晚上，周某又问我，我告诉周某房子是假的，周某让我把37.5万元给他，还让吴某打个欠条给他。然后我就伪造吴某的欠条拍给周某。到2019年2月25日左右，周某又问我钱什么情况，我和周某说，哪怕去骗也把钱还给他。后我就问我邻居王某甲，让他替我找射阳的客户买房，后王某甲就找了他朋友小东子，小东子又找了姜某甲，姜某甲先后替我们找了三个客户，分别是姜胜磊、尤海峰、丁忠彬。姜胜磊是姜某甲的侄子，我们是在2月25日谈的，我合同也伪造好了，但由于姜胜磊家没有要也就没有骗得成，万海峰、丁忠彬是昨天签的合同，后来被人家发现合同是假的，人家就报警了。5.鉴定意见。盐城市公安局物证鉴定所物证鉴定书。鉴定意见:①送检买受人分别为尤海峰、丁忠杉的2份《商品房买卖合同》上“盐城市华晟职业有限公司销售合同专用章”印文、扣押周晶晶处印章盖印“盐城市华晟职业有限公司销售合同专用章”印文与样本一上相同内容印文均不是同一印章盖印的。②送检买受人分别为尤海峰、丁忠杉的2分《商品房买卖合同》上“成一峰印”印文、扣押周晶晶处印章盖印“成一峰印”印文与样本二上“成一峰印”印文均不是同一印章盖印的。鉴定意见已通知当事人。6.搜查笔录、扣押笔录。（1）民警搜查王某甲轿车，在其轿车副驾驶下面两枚红色橡皮章，一枚系圆的，章为“盐城华晟置业有限公司销售合同专用章”，一枚为正方形章，章印“成一峰印”。（2）扣押周晶晶手机一部。（3）扣押周晶晶持有的八份假合同。（4）扣押王某甲轿车内搜出的两枚印章。7.电子数据。U盘一个。以上证据均经庭审质证，证据来源合法，内容真实，且相互印证，证实本案所涉犯罪事实成立。本院认为：被告人周晶晶以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控被告人周晶晶犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以支持。被告人周晶晶归案后如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。被告人周晶晶自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人周晶晶犯罪后主动退还部分赃款，酌情从轻处罚。周晶晶已经着手实行部分犯罪，由于他人报警的原因而未得逞，是犯罪未遂，酌情从重处罚。辩护人提出周晶晶自愿认罪认罚、系坦白、已退出部分赃款，与查明的事实相符，本院予以采纳。综上，为严申国法，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人周晶晶犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月二日起，至二〇三〇年三月一日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳完毕。）二、涉案未退还的赃款人民币354500元，责令被告人周晶晶继续退赔，发还被害人周宏伟。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈昌龙人民陪审员  董正荣人民陪审员  许仕彬二〇一九年十一月六日书 记 员  祁汝科附录法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。