河北省保定高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0691刑初6号公诉机关保定高新技术产业开发区人民检察院。被告人杨世良，男，1971年5月12日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地河北省衡水市武邑县。2018年4月6日因涉嫌犯诈骗罪被保定市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年5月11日经保定高新技术产业开发区人民检察院批准，同日被保定市公安局高新技术产业开发区分局执行逮捕，现羁押于保定市看守所。辩护人李国强，河北虹天律师事务所律师。辩护人陈冬冬，河北虹天律师事务所律师。保定高新技术产业开发区人民检察院以保高新检刑检刑诉〔2019〕12号起诉书、保高新检刑检刑变诉〔2019〕1号变更起诉决定书指控被告人杨世良犯诈骗罪，于2019年1月9日向本院提起公诉。案件审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，两次建议对该案延期审理，本院于2019年4月3日、7月30日决定对本案延期审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。保定高新技术产业开发区人民检察院检察员李迎初、代理检察员杨俊峰出庭支持公诉，被告人杨世良及其辩护人李国强、陈冬冬，被害人王某1、张某1、吴某1到庭参加诉讼。现已审理终结。保定高新技术产业开发区人民检察院指控：一、2016年1月份，被告人杨世良在保定市高新技术创业服务中心，经张某1介绍以为张某2之子办理去天燃气公司工作为由，骗取张某27万元。二、2016年2月份，被告人杨世良在保定市高新技术创业服务中心，经张某1介绍以为王某1办理去保定市烟厂工作为由，骗取王某125万元。三、2016年4月份，被告人杨世良在保定市高新技术创业服务中心，经张某1介绍以为刘某1之子办理去天燃气公司工作为由，骗取刘某18.5万元。四、2016年7月份，被告人杨世良在保定市高新技术创业服务中心，经张某1介绍以为郭某朋友办理去高速收费站工作为由，骗取郭某12万元。五、2017年4月份，被告人杨世良在保定市高新技术创业服务中心，以为张某1办理购买廉租房为由，骗取张某113万元。六、2016年8月份，被告人杨世良在保定市高新技术创业服务中心，经吴某1介绍以为吴某1的亲属闫玉强办理去高速交警队工作为由，骗取吴某115万元。七、2016年8月份，被告人杨世良在保定市高新技术创业服务中心，经吴某1介绍以为王某2之子王某3办理去高速收费站工作为由，骗取王某210.94万元。八、2017年2月份，被告人杨世良在保定市高新技术创业服务中心，以为张某3之子办理去衡水高中上学为由，骗取张某35万元。九、2017年3月份，被告人杨世良在保定市慈惠体检中心附近以为刘某2女儿办理去保定市高新区小学上学为由，骗取刘某22万元。十、2014年下半年，被告人杨世良在保定市高新技术创业服务中心，以为韩某亲属办理联通公司员工转正为由，骗取韩某5万元。十一、2015年年初，被告人杨世良在保定市高新技术创业服务中心，以为赵某3办理在保定市销售图书为由，骗取赵某35万元。十二、2014年4月份，被告人杨世良在德信服伟业人力资源服务中心，以为梁某等人办理去天燃气公司工作为由，骗取梁某等人32万元。十三、2015年7月份，被告人杨世良在保定市高新技术创业服务中心，以为汪某1办理去保定市烟厂工作为由，骗取汪某14万元。十四、2016年8月份，被告人杨世良在保定市高新技术创业服务中心，经王某4介绍以为程某亲属办理去河北省医院工作为由，骗取程某17万元。十五、2014年4月至8月期间，被告人杨世良以为耿某等人办理去保定市烟厂、移动公司工作为由，骗取耿某等人25万元。十六、2015年10月份，被告人杨世良在保定市高新技术创业服务中心，经吴某2介绍以为吉某1之子办理去保定市烟厂工作为由，骗取吉某115万元。十七、2017年2月份，被告人杨世良在保定市高新技术创业服务中心，以为张某4办理去派出所工作为由，骗取了张某43万元。十八、2016年下半年，被告人杨世良在保定市高新技术创业服务中心，以为徐某1等人办理工作为由共骗取徐某1等人人民币126.4万元。针对上述指控，公诉机关出示了被告人的供述、被害人的陈述、证人证言、辨认笔录等证据，据此认定被告人杨世良以非法占有为目的，以为他人找工作为由骗取他人财物330.84万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨世良对指控的罪名和主要犯罪事实无异议，但对指控的部分诈骗数额提出异议，具体为：1、第二起中，应以其实际收到的22万元认定犯罪数额。2、第四起中，应以其出具给张某1的收条即102500元认定犯罪数额。3、第十四起中，应以其实际收到的15万元认定犯罪数额，收条显示17万元是因为程某说办不成要加赔偿费。4、第十八起中，应以2017年7月左右对账单记载的110万元认定犯罪数额，其与徐某1之间除了介绍安排工作没有其他经济往来。被告人杨世良的辩护人提出如下辩护意见：1、公诉机关部分诈骗金额认定不准确，其中第二起、第四起应以被告人杨世良实际收到的款项数额认定；第十八起应以被告人同被害人对账确认的110万元认定。2、指控的多起诈骗事实是被告人杨世良在公安机关主动交代，应当从轻处罚。3、被告人如实供述自己的罪行并当庭认罪，可以从轻处罚。4、被告人无前科，因为家庭重大变故走上犯罪道路，诈骗钱财用于救治患有癌症的妻、女，主观恶性相对较小，请求法院给予其悔过自新的机会。经审理查明，被告人杨世良高中毕业后务农，2002年左右来保定打工、从事个体，曾在保定市高新技术创业服务中心租赁办公室。2014年至2017年间，被告人杨世良对身边朋友、老乡等人宣称自己“有关系”、“有门路”，编造能够花钱安排工作、介绍业务、购买廉租房、安排入学等事由，取得被害人王某1、张某1、吴某1、梁某、徐某1等人信任，直接或通过中间人介绍、转手，采取现金或银行转账方式，先后骗取被害人钱款共计人民币314.44万元。所得钱款除部分为家属治病外，主要用于被告人偿还债务、个人消费等支出。具体犯罪事实如下：一、2016年1月，经张美丽介绍，被告人杨世良在保定市高新技术创业服务中心六楼其租赁的办公室内，以为张某2（张某1的叔叔）之子张森办理去天燃气公司工作为由，骗取张某2现金7万元。2017年9月张某1先行用个人资金通过银行转账的方式退还张某27万元。上述事实，被告人杨世良在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人杨世良的供述，被害人张某2的陈述，证人张某1等人证言，收条、银行交易明细、辨认笔录、情况说明等证据予以证实。二、2016年2月，经张某1介绍，被告人杨世良在保定市高新技术创业服务中心六楼其租赁的办公室内，以为王某1办理去保定市烟厂工作为由，指定王某1将25万元转账至张某1账户，骗取王某125万元。2016年2月9日张某1转账至杨世良22万元。该笔款项杨世良、张某1均未退还王某1。上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审举证、质证的下列证据证实：（一）被告人杨世良的供述和辩解2018年4月6日供述：大概是2016年上半年，我同张某1说我有安排到保定烟厂、保定燃气公司和高速收费站工作的关系，去烟厂每个人25万元，去燃气公司每个人7万元，去高速收费站每个人13万元。根据每揽一个事儿的多少给提成。过了大概一个月的时候，张某1带两个男人到我租的办公室，说是她朋友想去烟厂，我同来的人说了去烟厂需要25万元，直接支付给张某1。2016年2月19号张某1通过银行转账给我22万，张某1留了三万元好处费。我办不了去烟厂工作，主要是通过这个方式挣点钱用于个人还账。2018年11月20日供述：我给过张某1好处费，一万、两万的都有，有我直接给她的，也有钱到她手里她扣下的，她自己扣下的我就不知道了。被告人杨世良2019年6月20日庭审辩解：给王某1找工作，张某1留下的三万元是我给她的好处费。我是2017年才向张某1借过钱，好处费是2016年2月份给她的。我收张某1办事的钱，如果是现金的，都给张某1打了条子，以条子上的数额为准。（二）被害人王某12018年4月12日陈述：2016年2月份，我失业在家，原同事常某说他认识一个叫张某1的能安排进烟厂工作。2016年2月份的中旬我同常某、张某1到保百购物广场西边办公楼的一个房间见到杨世良。杨世良说一个烟厂工作名额需要25万元钱，5月份之前能给消息，如果进不了烟厂全额退款。让我当天下午就将25万打到张某1的账户上，让张某1给我打个条，他再给张某1打个条。第二天我和张某1在工商银行保定东风路支行从我的父亲王藏均的银行卡（卡号：62×××57）给张某1的卡（卡号：62×××25）转了25万元。后来我知道保定烟厂进新员工了，但是没有我，我才意识到被骗了。杨世良和张某1都没有给我退钱。我向公安机关提供两张单据，一张是我当时给张某1转账的单据，一张是账户明细清单。（三）证人证言1、证人张某12018年4月6日证言：2016年上半年左右，杨世良以帮我朋友王某1找保定烟厂的工作为由骗走了22万元。这笔钱是王某1转给我，我又转给杨世良的。杨世良承诺介绍成功一个找工作的人给我一万元好处费，我给杨世良介绍了四个找工作的人，杨世良给了我四万元，说不让白介绍，就算是给我的提成和好处费。后来事情没办成，杨世良说他退给人家，我这四万元不用退，这些钱现在在我这里。杨世良向我借了十四万元，2017年2月份10万元，我用我的微粒贷贷了十万元，替他还给我朋友了。2017年2月份，我又分两次通过微信转账借给杨世良四万元。张某12018年4月23日证言：2016年上半年，我同事常某介绍王某1给我，王某1说他想去保定烟厂上班。之后我带着王某1和常某去杨世良在保定市高新技术创新服务中心的办公室找杨世良，杨世良给王某1说去烟厂上班得需要25万元的打通关系的费用。后来王某1把25万元转到了我的工商银行卡里，我给杨世良的工商银行卡转了22万元。杨世良给了我四万元现金，说是介绍费，我说顶替了他欠我的钱。张某12019年6月20日庭审：我没拿过好处费，我给杨世良现金，杨世良没有给我打过条子。王某1给我的25万，我给杨世良转了22万，留了3万是因为杨世良欠我钱，什么时间欠的记不清了。2、证人常某2018年4月18日证言：大概是2016年3月份，张某1说她认识个朋友可以去烟厂上班，还可以去高速公路收费站，要花钱20万。我同事王某1听说后说想去。我给张某1打电话说我朋友想去。第二天张某1带我、我媳妇（徐某2）和王某1去保定市高新技术创业服务中心科技园。其他内容同王某1的陈述基本一致。3、证人徐某22018年4月18日证言：同常某证言的基本一致。（四）银行交易明细证实，2016年2月19日王某1在工商银行保定支行，用其父王藏均的中国工商银行卡（卡号：62×××57），通过柜台转账至张某1的中国建设银行卡（卡号：62×××25）25万元整，张某1书写收到条一张。同日张某1将其中国建设银行卡（卡号：62×××25）中22万转入杨世良工商银行卡内（卡号：62×××71）。三、2016年4月，经张某1介绍，被告人杨世良在保定市高新技术创业服务中心六楼其租赁的办公室内，以为刘某1之子刘永利办理去天燃气公司工作为由，骗取刘某1现金8万元。上述事实，被告人杨世良在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人杨世良的供述，被害人刘某1的陈述，证人张某1等人证言，收条、辨认笔录等证据予以证实。四、2016年7月17日，经张某1介绍，被告人杨世良以为给郭某朋友办理去高速收费站工作为由，骗取郭某现金12万元。该笔款项由张某1收取郭某现金12万元，同日张某1转交现金102500元至杨世良，杨世良出具收条一张。该笔款项杨世良、张某1均未退还郭某。上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审举证、质证的下列证据证实：（一）被告人杨世良的供述和辩解2018年4月6日供述：大概是2016年上半年，我同张某1说我有安排到保定烟厂和保定燃气公司和高速收费站的工作的关系，去烟厂每个人25万元，去燃气公司每个人7万元，去高速收费站每个人13万元。根据每揽一个事儿的多少给提成。2018年11月20日供述：我给过张某1好处费，一万、两万的都有，有我直接给她的，也有钱到她手里她扣下的，她自己扣下的我就不知道了。2019年6月20日庭审：我收张某1办事的钱，如果是现金的，都给张某1打了条子，以条子上的数额为准。（二）被害人郭某2018年4月11日陈述：2016年7月份，我朋友田悦想要找一份高速收费站上班的工作，张某1说她有这方面的关系，但是得需要12万元运作费。2016年7月16日，田悦把12万元现金给了我，同年7月17日，12万元现金和田悦的简历给了张某1，张某1给我打了一个条，时间错写成了“2017年7月17日”。2017年7月份，我要求张某1退钱，张某1说钱在一个叫杨世良的那儿。（三）证人张某1证言：2018年4月6日证言：其中12万元是杨世良以帮我朋友郭某的朋友找高速收费站的工作为由骗走的。2016年下半年，我朋友将现金给我，我在我家新一代c区南门口给的杨世良，杨世良驾驶白色福特两厢轿车，车牌号为冀Ｆ×××**，给钱的时候就我和杨世良在场。2019年4月23日证言：2016年的夏天，郭某给了我12万元的现金，我书写收条的时候，日期写错了，写成了2017年7月17日。杨世良没有给郭字的朋友办成去高速上班的事，钱也没有退。其他同2018年4月6日证言。（四）张某1出具的收到条载明：今收到郭某壹拾贰万元整（12万）办理田悦京石高速收费员职位运作费，如办不成，自通知之日起七个工作日之内退还全部费用，壹拾贰万元整（12万元）。张某1133152510582017.7.17杨世良出具的证明条载明：今给张某1办事款壹拾万贰仟伍佰整（102500元）杨世良2016.7.17五、2017年4月，被告人杨世良以为张某1办理购买廉租房为由，骗取张某113万元。该笔款项张某1于2017年4月28日通过其中国邮政储蓄银行卡（卡号：62×××68）、中国建设银行卡（卡号：62×××24）分两次通过银行转账方式将13万元汇入杨世良中国建设银行卡（卡号：62×××00）。上述事实，被告人杨世良在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人杨世良的供述，被害人张某1的陈述，银行交易明细、辨认笔录等证据予以证实。六、2016年8月，被告人杨世良在保定市高新技术创业服务中心六楼其租赁的办公室内，以为吴某1的亲属闫玉强办理去高速交警队工作为由，分两次共计骗取吴某115万元。上述事实，被告人杨世良在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人杨世良的供述，被害人吴某1的陈述，证人李某1的证言，银行交易明细、辨认笔录等证据予以证实。七、2016年8月，经吴某1介绍，被告人杨世良以为王某2之子王某3办理高速收费站工作为由，骗取被害人王某210.94万元。该笔款项王某3于2016年8月23日使用王某2的银行卡转入杨世良的中国建设银行卡139400元，后2017年5月27日杨世良通过银行转账方式分两次退还3万元。上述事实，被告人杨世良在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人杨世良的供述，被害人王某2的陈述，证人王某3、吴某1的证言，银行交易明细、辨认笔录等证据予以证实。八、2017年2月，被告人杨世良在保定市高新技术创业服务中心六楼其租赁的办公室内，以为张某3之子任昱霄办理去衡水高中上学为由，骗取张某3现金5万元。上述事实，被告人杨世良在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人杨世良的供述，被害人张某3的陈述，证人赵某2的证言，收条、辨认笔录等证据予以证实。九、2017年3月，经赵某2介绍，被告人杨世良在保定市慈惠体检中心附近，以为刘某2女儿办理去保定市高新区小学为由，骗取刘某2现金2万元。上述事实，被告人杨世良在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人杨世良的供述，被害人刘某2的陈述，证人赵某2的证言，辨认笔录等证据予以证实。十、2014年10月，被告人杨世良在保定市高新技术创业服务中心，以为韩某亲属办理联通公司员工转正为由，骗取韩某5万元。该笔款项韩某向杨世良银行转账10万元，后2017年4月27日杨世良银行转账方式退还5万元。上述事实，被告人杨世良在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人杨世良的供述，被害人韩某的陈述，证人赵某3等人的证言，银行交易明细，辨认笔录等证据予以证实。十一、2015年初，被告人杨世良以为赵某3办理图书销售渠道为由，骗取赵某35万元。该笔款项赵某3交付杨世良15万元，后杨世良通过转账、现金等方式退还10万元。上述事实，被告人杨世良在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人杨世良的供述，被害人赵某1的陈述，证人韩某的证言，收条及银行交易明细，辨认笔录等证据予以证实。十二、2014年4月，被告人杨世良在德信伟业人力资源服务中心，以办理去燃气公司工作为由，骗取梁某等人32万元。梁某给付杨世良现金25万元，银行转账15万元，后杨世良分三次通过银行转账方式退还8万元。上述事实，被告人杨世良在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人杨世良的供述，被害人梁某的陈述，证人张某5等人的证言，收条及银行转账记录，辨认笔录等证据予以证实。十三、2015年7月，被告人杨世良在保定市高新技术创业服务中心，以为汪某1办理去保定市烟厂工作为由，收取汪某1现金8万元，后退还现金4万元，共计骗取4万元。上述事实，被告人杨世良在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人杨世良的供述，被害人汪某1的陈述，证人汪某2的证言，收条，辨认笔录等证据予以证实。十四、2016年8月份，被告人杨世良在保定市高新技术创业服务中心，经王某4介绍，以为程某亲属办理去河北大学附属医院工作为由，骗取程某现金17万元。上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审举证、质证的下列证据证实：（一）被告人杨世良2018年4月6日供述：2016年上半年，我的朋友王某4跟我说有一个朋友的孩子想去省医院，我说需要15万元。后来王某4的朋友到我办公室给了我15万元的现金，我打了一个“收办事的款15万元”的条子。这事我没能力办，因为经济紧张，想拿这些钱还账。（二）被害人程某2018年5月8日、6月26日陈述：我经朋友王某4介绍认识的杨世良，我想帮我侄子杨帆在医院找工作，王某4就介绍了杨世良给我。在2016年6月份左右，我和杨世良、王某4、等人吃饭时，杨世良说自己能找到省医院的院长找工作，饭后他让我拿15万元给他。我侄子在东部风景A-8-2-201给了我15万元现金。我在杨世良办公室里给了他现金15万元，他给我打了一个15万元的收条，当时就我们两个人。2017年8月份，杨世良又朝我要了2万元现金，10条中华烟，他给我打了一个17万元的欠条，和上一次的合到一起了，当时也就我们两人在场。之后我就联系不到他了，微信也拉黑我了，17万元都没有给我退。（三）证人王某42018年6月13日、2018年6月27日证言：我和杨世良是朋友关系。2016年程某给我打电话说能不能介绍我侄子杨帆去医院工作，因为杨世良说他的老乡是省医院院长，他和省医院院长关系挺好。我就把杨世良介绍给了程某。他们之间谈的去省医院上班的事，我没有参与，程某给杨世良钱的时候我也没在场。程某被杨世良诈骗的事儿，我后来才知道的。（四）收条载明：收到办事款壹拾伍万元整加两万整，总计壹拾柒万元整下周二给清本月15号杨世良2017.8.13日。十五、2014年4月至8月期间，被告人杨世良以办理去保定烟厂、移动公司、电力公司、自来水公司等工作为由，以耿某为中间人，先后骗取耿某等人25万元。上述事实，被告人杨世良在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人杨世良的供述，被害人耿某陈述，证人李某2等人的证言，收条及银行交易明细，辨认笔录等证据予以证实。十六、2015年10月份，经吴某2介绍，被告人杨世良在保定市高新技术创业服务中心，以为吉某1之子办理去保定市烟厂工作为由，骗取吉某1现金15万元。上述事实，被告人杨世良在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人杨世良的供述，被害人吉某1陈述，证人吴某2的证言，收条，辨认笔录等证据予以证实。十七、2017年2月份，被告人杨世良在保定市高新技术创业服务中心，以为张某4亲属办理到公安局派出所工作为由，骗取张某43万元。上述事实，被告人杨世良在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人杨世良的供述，被害人张某4陈述，银行交易明细，辨认笔录等证据予以证实。十八、2016年10月至12月间，被告人杨世良以办理去高速收费站、电力公司、医院等单位工作为由，以徐某1为中间人，先后骗取徐某1等人110万元。期间，徐某1前后分13次通过银行转账及现金两种方式给付杨世良178.4万元。后经催要杨世良以转账或现金方式退还徐某1、平某、潘某等部分钱款。2017年8月2日，杨世良同徐某1签订还款自愿书，载明借现金110万元。上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审举证、质证的下列证据证实：（一）被告人杨世良供述和辩解2018年4月6日、2018年7月5日供述：大概是2016年下半年的时候，我以给人安排去高速公路收费站、电力系统上班的名义，诈骗徐某1160万元左右，大概现金有40、50万元，转账有100万元左右。他转到我哪张卡我记不清了，我记得是建行的。卡号是62×××00。我没有给徐某1办成事。我给徐某1退了钱，也给徐某1联系的人退过，但具体是谁什么方式我记不清了。大概退了50、60万元，这100万元我自己用了，有看病用的，有还账的，个人消费的。我从2014年下半年开始诈骗的，我现在没有存款和财产。就是有人找我办帮着找工作，他们给一部分钱，由于事情没有办成，向我索要时，我就用另外找我办事的钱还前面找我办事的钱，就是拆东墙补西墙。2019年11月13日庭审辩解：我和徐某1之间的经济往来都是因为给人找工作，退了一部分钱，有的是直接退给他介绍的人。大概2017年7月，徐某1找了社会的人逼着我写了一个收条，金额以收条为准，这个数是我们最后对账出来的。（二）被害人徐某12018年6月7日陈述：杨世良是我通过跟老乡吃饭认识的，在2016年10月到12月他以能够给我介绍到高速公路、医院、自来水、燃气公司上班为由骗取了我大概170万到180万左右，后来还给我50万左右，还剩110万左右。大概在2016年9月底杨世良给我打电话说他认识相关部门的领导，能够给我安排工作，他还说安排到建设路需要10万元左右，安排到燃气公司需要15万元左右，安排到医院需要14万元左右，自来水公司需要13万元左右，而且他认识的这些人我都认识，并且他说已经安排过好几个人上班了，我又觉得他是我的老乡，我原来在保定市编办上班，是军队转业的，对地方的事情不太了解，杨世良说他是做绿化工作的，并且我去过他所在的创业服务中心办公室，所以我相信了他。我给他介绍过17、18个人，许多都记不太清楚了，都是找我朋友找的，平某、潘某、石某、赵玉和等人，这些想要上班的人都是这几个朋友找的。杨世良说他不能和这些人见面，都是我通过银行收款直接收取这些人的钱或者通过我朋友转给我的我记不清楚了，但都是我收了这些人的钱然后再通过银行转账还有现金的方式给他，现金方式两次或者三次，总共给了他30或者40万记不清了，其余100多万是银行转账方式给的，是通过多张银行卡转给他的。我从中没有提成，我给他现金的时候没有别人在场，2017年初他退给我五、六十万，都是直接退给被害人平某、潘某的，只退给我五万元，是我为朋友垫付的。（三）证人证言1、证人吴某32018年6月26日证言：我是徐某1的妻子，徐某1被杨世良诈骗的具体情况我不了解。我只知道目前杨世良欠我们126万元人民币。杨世良和徐某1是衡水老乡，徐某1是在老乡聚会的时候认识杨世良的。我提供他给杨世良转账的凭证。杨世良给徐某1打过相关收条凭证。2、证人平某2018年5月22日、2018年6月15日证言：2016年下半年我和徐某1吃饭时，说起他有个朋友能够办去高速收费站上班的事情说需要12万元，交钱之后一个月内就能安排。后来我用农行卡（卡号：62×××66）给徐某1打了10万元左右，后来接连给他打了24万元和12万元，一共是46万元左右。后来一直办不成，徐某1就退给我22万元，2016年底，我还有两个朋友看着一直办不成说要退钱，我找到徐某1，他说钱在杨世良那里，后来他以各种理由推托不退，2017年4月我在一个饭店找到杨世良，逼他给我退了22万元，还差2万元，我自己拿了2万退给我的两个亲戚朋友了。我一共联系了4个人，都是朋友介绍的，我不认识，都是他们四个转给我的农行卡，我又转给徐某1农行卡的，其中有三个人我要了12.5万，一个要了10.5万，一共多要了2万，徐某1说给我价钱上加5000元，后来我把这些都退给他们了。我通过徐某1认识的杨世良，跟他见过4、5面。3、证人潘某2018年6月12日证言：我和徐某1是朋友，2016年下半年他打电话给我说认识一个朋友能给安排自来水公司、燃气公司等一些国企单位的工作，让我给找一些亲戚朋友。说去自来水公司需要15万元，燃气公司需要10万元，交钱一个月内安排工作，如果安排不了就退钱。我一共介绍了4个人，其中有三个是我单位同事，一个想去保定市市场管理局，我儿子想调回市里，他说都需要15万，还有一个想去自来水公司、一个想去燃气公司，因为徐某1给我办过上班的事，加上我有个亲戚办工作调动的事我与徐某1共过事，所以我相信了他。其中三个人给了15万，一个给了10万，于2016年10月至2017年1月分四次一共给了徐某155万元，都是现金。给钱时只有我和他在场，后来一个也没有办成，徐某1就退给想去燃气公司上班的10万元，想去自来水公司上班的15万元。其中一个是转账的。我儿子和想去市场管理局的没给退，我用我的钱给想去市场管理局上班的人退了15万元，说是徐某1退的。（四）杨世良同徐某1资金往来说明、杨世良、徐某1等人的银行卡交易记录、辨认笔录等。认定全案犯罪事实，还有报案记录、破案报告、住院票据、户籍信息等证据综合认定。关于被告人和辩护人对犯罪数额的辩解和辩护意见，本院综合评析如下：1、关于第二、四起，经查，被告人杨世良明确告知张某1不同工作所需款项，且承诺认可提取好处费，主观状态为明知；关于第十四起，经查，2017年8月13日杨世良出具收条一张，载明“收到办事款壹拾伍万元整加两万整，总计壹拾柒万元整下周二给清本月15号”，结合被害人程某的陈述及该收条形成时间，应予认定。故对前述辩解和辩护意见不予采纳。2、关于第十八起，经查，案涉钱款均经徐某1转给被告人杨世良，但退款由杨世良以转账或现金方式退给多人；杨世良在侦查阶段的供述和徐某1的陈述均称大概110万，且有在案2017年8月2日双方还款自愿书，综合案发时间并依据有利于被告人原则，认定该起诈骗数额为110万元，对该辩护意见予以采纳。本院认为，被告人杨世良为满足个人需要，以非法占有为目的，编造找工作、安排上学等事由，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杨世良如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚。关于被告人杨世良和辩护人提出部分犯罪事实系其主动交代的辩护意见，根据在案证据和侦查机关提供的说明，经查属实，可酌情从轻处罚。关于辩护人提出诈骗钱财用于救治患有癌症的妻、女，主观恶性小的辩护意见，经查，在案证据显示只有小部分钱款用于妻女治疗，且后续诈骗行为仍在继续，故对该项辩护意见不予采纳，但在量刑时可酌情考虑。综合本案的事实、情节和社会危害，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人杨世良犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月6日起至2029年4月5日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）二、追缴被告杨世良违法所得，不足部分责令被告人杨世良退赔，发还相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王清江审 判 员  崔 璀人民陪审员  张浩宇二〇一九年十一月二十六日书 记 员  刘佳慧