金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0702刑初904号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人苏升进，男，1993年1月17日出生于金华市，汉族，大学本科文化，无业，家住浙江省金华市婺城区。因本案于2019年3月20日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年4月25日被变更强制措施为取保候审。现在家候审。 辩护人仇巧燕，浙江振进律师事务所律师。 被告人吴国梁，男，1989年9月12日出生于金华市，汉族，初中文化，无业，家住浙江省金华市婺城区。因本案于2019年3月21日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年4月26日被变更强制措施为取保候审。现在家候审。 辩护人卢凤龙，金华市法律援助中心指派的浙江金哲律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉〔2019〕824号起诉书指控被告人苏升进、吴国梁犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员张涛出庭支持公诉。被告人苏升进、吴国梁、辩护人仇巧燕、卢凤龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控： 2015年底以来，符某伙同张某3、胡某（均已判决）在浙江省义乌市注册成立浙江华某资本管理有限公司（以下简称“华某公司”）。此后符某、张某3、胡某以非法占有为目的，招募张某4、肖某、龚某、杨某3等人（均已判决）为骨干成员，利用河北滨海大宗商品交易平台，通过操纵邮币卡价格走势，导致被害人亏损，从而达到骗取钱财的目的。被告人苏升进在工作期间（自2016年3月至12月），其所在的团队疾风队的犯罪数额为508.29万元；被告人吴国梁在工作期间（2016年5月至10月），其所在的团队猎人队的犯罪数额为30.25万元。 针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人苏升进、吴国梁的行为均已构成诈骗罪，同时认定被告人苏升进系自首，被告人吴国梁系坦白，二被告人均系从犯，提请法院依法判处。 被告人苏升进、吴国梁对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人仇巧燕辩护提出：被告人苏升进在整个犯罪团伙中的地位较低，作用较小，系从犯；参与犯罪时间较短，社会危害性较小；主观恶性也较小；系自首；退出赃款；系初犯；涉世不深，法律意识淡薄，进入公司一段时间后发现有问题而主动离职；现在一直表现良好。综上，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 辩护人卢凤龙辩护提出：被告人吴国梁系从犯；应认定为自首；认罪悔罪态度较好；系初犯；主观恶性较小，社会危害性较小；系坦白；法律意识淡薄，涉世不深，进入公司后不久就已经主动离职；认罪认罚。综上，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2015年8月18日，符某、张某3、胡某（均已判决）在浙江省义乌市注册成立浙江华某资本管理有限公司（以下简称华某公司）。同年11月，符某、张某3、胡某以非法占有为目的，招募张某4、肖某、龚某、杨某3（均已判决）等人为骨干成员，利用河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司（以下简称河北滨海公司）的交易平台，通过操纵购买的13支邮票的价格走势，导致被害人亏损，从而达到骗取钱财的目的。 为吸引投资者到平台开户交易，符某、张某3以华某公司的名义招聘工作人员，组建业务团队、操盘团队、讲师团队，并在浙江金华、义乌等地设立营业部，负责业务团队的管理和业务员的培训；讲师团队负责引导被害人操作买卖邮币卡；操盘团队负责操纵邮票价格走势；业务团队负责物色有投资意向的被害人，协助讲师诱导，配合操盘手操作，误导被害人入金并做好连续跌停后的安抚工作。 符某、张某3、胡某向河北滨海公司购买了13种邮票，每种邮票均占收购总票面99%以上的票量，业务员通过组长的培训和安排，在淘宝上购买多个QQ进行包装，以虚构的身份在网络上物色有投资意向的客户，在与对方聊天的过程中获取被害人的信任，谎称介绍股票老师，让被害人进入事先准备好的交流群，并将何某、杨瞻（均已判决）等人包装成“资深分析师”“股票老师”推荐给被害人。待时机成熟后，诱骗并鼓动被害人开某，后让被害人加入新浪直播间听直播间内张某4等讲师的讲课。讲师通过循序渐进的手法，让投资者转战邮票大盘，然后由业务员当托、与讲师相互配合，诱骗被害人购买公司掌握的13种邮票，操盘手则配合讲师的预测，利用手中掌握的邮票数量的绝对优势操纵邮票的上涨与下跌，使讲师得到被害人的信任，后期讲师预言邮票上涨或者下跌，操盘手则反向高抛低买，业务员则不断鼓动被害人抄底加大入金。讲师、操盘手、业务员三者相互配合，通过上述方式骗取被害人的资金。 2015年年底至案发，以符某、张某3、胡某等人为首的华某公司利用操纵上述13支邮票交易，给被害人造成资金损失共计111293.325596万元。 经审计，2016年3月至12月，被告人苏升进在疾风队担任业务员，工作期间团队的犯罪数额为人民币508.29万元。2016年5月至10月，被告人吴国梁在猎人队担任业务员，工作期间团队的犯罪数额为人民币30.25万元。 2019年3月20日，被告人苏升进主动到公安机关投案；次日，被告人吴国梁被公安机关传唤归案。后二被告人均如实供述涉案事实。在本案审理过程中，被告人苏升进退出违法所得人民币2.7万元；被告人吴国梁退出违法所得人民币2万元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：抓获经过、起诉意见书、银行交易明细清单、人口信息、接受证据清单、账户交易明细、聊天记录、鉴定意见通知书、证人何某、金某、徐某2、符某、张某3、胡某、龚某、杨某3、黄某、张某4、肖某、罗某2、尹某、陈某、蒋某、贺某、闫某、姚某2、刘某3、瞿某等人的证言、被害人周某、吴某1、姚某1、张某1、罗某1、朱某、徐某1、叶某、曾某、邵某、佘某、吴某2、贾某、石某、张某2、刘某1、赵某、纪某、杨某1、傅某、刘某2、李某、兰某、乔某、杨某2、宋某等人的陈述、被告人苏升进、吴国梁的供述与辩解、审计鉴定检验报告书、补充审计报告等。 上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性有效要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人苏升进、吴国梁以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，诈骗他人财物，其中被告人苏升进数额特别巨大，被告人吴国梁数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。针对辩护人提出的被告人吴国梁系自首的辩护意见，经查，公安机关在对被告人吴国梁传唤前已掌握其犯罪事实，并电话联系被告人吴国梁到案，不符合自首的构成要件，故对于该辩护意见，本院不予采纳。被告人苏升进、吴国梁在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，均依法减轻处罚。被告人苏升进具有自首情节且退出违法所得，可对其从轻处罚。被告人吴国梁归案后如实供述罪行、认罪态度较好、退出违法所得，可对其从轻处罚。采纳各辩护人提出的对二被告人从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人苏升进犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币四万五千元。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。 二、被告人吴国梁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年九个月，并处罚金人民币二万八千元。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。 三、追缴违法所得，退赔各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶丽敏 人民陪审员  吴汝忠 人民陪审员  滕建明 二〇一九年十一月七日 书 记 员  吴 谦