青海省海北藏族自治州中级人民法院   刑事裁定书   （2019）青22刑终31号   原公诉机关门源回族自治县人民检察院。   上诉人（原审被告人）马某，经名：艾布，公民身份号码：×××，户籍所在地青海省门源回族自治县，住门源县。   门源县人民法院审理门源县人民检察院指控原审被告人马某诈骗罪一案，门源县人民法院于2019年8月19日作出（2019）青2221刑初60号刑事判决。宣判后，被告人马某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。经过阅卷、讯问上诉人马某，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。   原审判决认定：1.2015年，被告人马某以“韩局长”的名义通过阴田乡米麻隆村村民马应福以办理项目楼房为由骗取阴田乡下阴田村村民马应连现金3,000元。期间以项目为由通过马应福给马应连一个烤箱、一个电灶。   2.2015年至2017年，被告人马某以“韩局长”的名义通过阴田乡米麻隆村村民马应福以办理项目楼房、项目车辆、介绍工作、办理驾照等为由先后骗取阴田乡米麻隆村村民马应录现金63,950元（其中包括马应录女儿马国芳办理项目房、低保现金11,000元）。期间以项目为由通过马应福给马应录一个烤箱、一个电灶。   3.2015年至2017年，被告人马某以“韩局长”的名义通过阴田乡米麻隆村村民马应福以办理项目楼房、项目车辆、介绍工作、办理驾照等为由先后骗取阴田乡米麻隆村村民马国栋现金58,600元。期间以项目为由通过马应福给马国栋一个烤箱、一个电灶。   4.2015年至2017年，被告人马某以“韩局长”的名义以办理项目楼房、项目车辆等为由先后骗取阴田乡米麻隆村村民马应福现金57,600元。期间以项目为由给马应福一个烤箱、一个电灶。   5.2015年6月至2017年4月，被告人马某以“韩局长”的名义通过阴田乡米麻隆村村民马应福、马应录以办理项目楼房、门面房等项目为由先后骗取泉口镇东沙河村村民马明芳现金24,520元。   6.2016年4月，被告人马某以“韩局长”的名义通过阴田乡米麻隆村村民马应福以办理项目楼房为由骗取米麻隆村村民马占世现金16,000元，期间以项目为由通过马应福给马占世两个烤箱并收取运费600元。   7.2016年，被告人马某以“韩局长”的名义通过阴田乡米麻隆村村民马应福以办理残疾证为由骗取泉口镇西沙河村村民马宝梅现金2,000元。   8.2016年6月，被告人马某以办理驾照为由骗取浩门镇西关南路居民马永成现金11,800元。   9.2016年8月至2017年，被告人马某以“韩局长”的名义通过阴田乡米麻隆村村民马应录以办理项目楼房、低保等项目为由先后骗取泉口镇东沙河村村民马芙林现金49,185元，期间以项目为由通过马应福给马芙林一个烤箱并收取运费400元。   10.2016年，被告人马某以介绍媳妇为由骗取阴田乡下措隆滩村村民王某1现金11,810元，后退还2,600元。   11.2016年8月至2017年3月，被告人马某以“韩局长”的名义通过阴田乡米麻隆村村民马应福以办理低保、残疾证为由骗取阴田乡措隆滩村村民马应得现金3,000元。给马应得一个烤箱并收取运费400元。   12.2016年10月至2017年8月，被告人马某以“韩局长”的名义通过阴田乡米麻隆村村民马应录、马应福以办理项目楼房、低保等项目为由先后骗取阴田乡卡子沟村村民马元秀现金56,150元（其中包括为其母亲陈忠花办理项目房马元秀垫付的现金7,000元），2017年8月通过马应福退款17,400元。   13.2017年1月至2017年4月，被告人马某以“韩局长”的名义通过阴田乡米麻隆村村民马应福以办理项目羊棚为由骗取阴田乡米麻隆村村民马应守现金1,000元。   14.2017年1月至2017年4月，被告人马某以“韩局长”的名义通过阴田乡米麻隆村村民马应福以办理项目羊棚、养老保险等项目为由先后骗取阴田乡米麻隆村村民马成财现金3,500元。   15.2017年1月5日至2017年10月31日，被告人马某以“韩局长”的名义通过阴田乡米麻隆村村民马应福以办理项目楼房为由先后骗取浩门镇二道崖湾村村民张生全现金41,200元。   16.2017年2月至2017年9月，被告人马某以“韩局长”的名义通过阴田乡米麻隆村村民马应福以办理项目楼房、门面房等项目为由先后骗取阴田乡上阴田村村民马发林现金119,800元。   17.2017年4月至2017年6月，被告人马某以“韩局长”的名义通过阴田乡米麻隆村村民马应福以办理羊棚、给项目牛、介绍工作为由先后骗取米麻隆村村民马兴明现金14,000元。   18.2017年6月，被告人马某以办理项目低保、朝觐为由骗取阴田乡下阴田村村民肖龙奎现金6,000元。   19.2017年6月至2017年7月，被告人马某以“韩局长”的名义通过阴田乡米麻隆村村民马应福以办理项目羊棚、介绍工作等为由先后骗取阴田乡卡子沟村村民马明青现金22,000元。   20.2017年8月30日，被告人马某以“韩局长”的名义通过阴田乡米麻隆村村民马应福以办理项目羊棚为由骗取米麻隆村村民赵万福现金6,000元。   21.2017年9月3日，被告人马某以“韩局长”的名义通过阴田乡米麻隆村村民马应福以办理项目牛棚为由骗取阴田乡卡子沟村村民马得林现金4,000元。   22.2018年4月以来，被告人马某以办理项目车辆、羊棚、楼房等为由骗取阴田乡米麻隆村村民仲海祥现金216,700元。期间马某以项目名义给仲海祥一个炕桌、一台液晶电视、一台压面机、一个电焊机、一个冰柜、一辆二轮摩托车。   23.2018年5月，被告人马某办理项目楼房为由通过阴田乡米麻隆村村民仲海祥骗取东川镇甘沟村村民马维龙现金4,000元。   24.2018年6月，被告人马某以“韩局长”的名义通过阴田乡米麻隆村村民马应福以办理项目装潢房子为由骗取阴田乡米麻隆村村民马国林现金1,000元。   25.2018年6月，被告人马某以“韩局长”的名义通过阴田乡米麻隆村村民马应福以办理项目装潢房子为由骗取阴田乡米麻隆村村民马彦林现金3,000元。   2015年至2018年，被告人马某以办理项目楼房、低保、驾照、装潢房子等项目为由先后骗取马发林、马应福等25人现金共计779,815元。   原审判决认为，被告人马某为达到非法占有他人财物的目的，用虚构认识“韩局长”，“韩局长”能办理各类惠农项目等，需交费用的事实，先后多次从多名被害人处骗取现金共计779,815元，全部挥霍，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人多次实施诈骗，骗取的被害人中有六十岁以上老年人、残疾人，且有前科劣迹，属情节严重，应酌定从重处罚。根据被告人犯罪的事实、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，以被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币50,000元。依法扣押的红色休闲沙发、白色席梦思床、红色鸿怡摩托车、橙色三轮摩托车、枣红色座钟等财物予以没收。涉案赃款依法予以追缴。   宣判后，上诉人马某以退还给各被害人的共计10余万元钱在判决书中没有体现出来，给予部分被害人的家电等财物未在犯罪金额内扣除及退还被害人王某15,400元一审未予认定，导致认定的犯罪金额过多为由提出上诉，请求二审法院依法查明事实，并考虑其家中无劳动力，需要照顾母亲及未成年孩子，在押期间接受管理，请求减轻处罚。   二审审理查明，2015年至2018年期间，被告人马某以“韩局长”的名义，以办理项目楼房、廉租房、低保、驾照、装潢房子等项目为由先后骗取马应福、马应录、马国栋、马明芳、马占世、马宝梅、马永成、马芙林、王某1、马应得、马元秀、马应守、马成财、张生全、马发林、马兴明、肖龙奎、马明青、赵万福、马得林、仲海祥、马维龙、马国林、马彦林25人现金共计777015元，并以项目名义给予部分被害人烤箱、电灶、液晶电视、冰箱等财物以掩饰、维持其诈骗行径。   原审判决所依据的证据均经原审庭审举证、质证，其来源清楚，收集程序合法，各证据间能相互印证，并形成完整的证据链条和证明体系。二审期间，上诉人马某也没有提出新的事实和证据，本院予以确认。   关于上诉人提出其退还给部分被害人10余万元钱没有在判决书中显示出来的上诉理由。经查，上诉人马某退还给部分被害人共计101,920元，公诉机关起诉时已在诈骗金额内减去，原审判决亦未在犯罪金额中予以认定。故，上诉人的上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于原判认定的犯罪金额过多，上诉人给予部分被害人家电等财物未在诈骗金额中减去的上诉理由。经查，上诉人为掩饰其诈骗行径，继续实施诈骗给予部分被害人财物的行为是其为实现犯罪目的而实施的犯罪手段，不是基于退赃、退赔而主动采取的行为，并且是用诈骗得来的现金购买的家电等财物，不能在诈骗金额中做减项处理。故，上诉人的上诉理由亦不能成立，本院不予采纳。关于提审时提出的给被害人王某1退还5,400元赃款在犯罪金额中未予扣除的上诉理由。经查，检察机关起诉书中指控上诉人退还被害人王某15,600元，上诉人第七次讯问笔录供述曾诈骗王某111,000余元，退还王某15,600元，第八次供述退还王某15,400元，本院提审上诉人时其供述共退还5,400元，能够直接证明退赔数额为2600元，但上诉人供述与被害人王某1陈述及证人王某2证言能够印证上诉人马某对被害人王某3退款行为，综合审查本案全部证据，上诉人王某1供述其退还被害人王某15,400元证据更有可信力，且根据从疑有利于被告原则，应当认定上诉人退还被害人王某15,400元。故，上诉人的上诉理由能够成立，本院应当予以采纳。关于上诉人提出其家庭经济条件困难，母亲年事已高，未成年孩子需要抚养的上诉理由。经查，家庭情况并不是上诉的法定事由，亦不足以影响本案的定罪量刑，且上诉人家中有直接承担赡养、抚养义务的其他成年亲属，故，上诉人的上诉理由亦不能成立，本院不予采纳。   本院认为，上诉人马某以非法占有他人财物为目的，采取虚构事实，以办理各类惠农项目、廉租房、低保等为诱饵，先后从25名被害人骗取现金共计777,015元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。且上诉人马某在实施多次诈骗犯罪活动中诈骗残疾人、老年人的钱款，案发后拒不退赔，亦没有得到被害人谅解，又因同类犯罪曾被追究其刑事责任而免于处罚，社会影响极大，应从重处罚。但原判认定其犯诈骗罪的数额有误，应当予以纠正。因此，原判认定其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第（一）项之规定，裁定如下：   驳回上诉，维持原判。   本裁定为终审裁定。   审 判 长 陈 杰   审 判 员 贾永涛   审 判 员 赵晓英     二〇一九年十一月二十八日   法官助理 何受恩   书 记 员 鲁宗芳